广东省佛山市禅城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）佛城法刑初字第459号
公诉机关佛山市禅城区人民检察院。
被告人冯某权，男，1994年8月15日出生，汉族，住广东省电白县。
辩护人高庆强，广东民道律师事务所律师。
被告人冯某甲，男，1969年12月13日出生，汉族，住广东省电白县。
被告人蔡某，女，1969年11月5日出生，汉族，住广东省电白县。
上述三被告人均于2014年9月2日因本案被羁押，次日被刑事拘留，同年10月9日被逮捕。现均押于佛山市禅城区看守所。
佛山市禅城区人民检察院以佛禅检刑诉[2015]451号起诉书指控被告人冯某权、冯某甲、蔡某犯诈骗罪，于2015年5月25日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序，于2015年6月10日公开开庭审理了本案。佛山市禅城区人民检察院指派代理检察员王德纯出庭支持公诉，被告人冯某权及其辩护人高庆强、被告人冯某甲、蔡某到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2014年4月至9月2日，被告人冯某权、冯某甲、蔡某先后参与“李某”（另案处理）电信诈骗犯罪团伙。被告人冯某权、冯某甲、蔡某均负责持他人银行卡到各个银行提取诈骗所得赃款，并按所提赃款4%的比例获得提成，被告人冯某权共提取赃款人民币548000元，被告人冯某甲共提取赃款人民币40000元，被告人蔡某共提取赃款人民币9800元，具体犯罪事实如下：
1.2014年4月21日，“李某”等人通过电话，以冒充亲戚急需用钱的方式，骗得被害人黎某把人民币9000元存到其指定的杜某工商银行账户(62×××63)。被告人冯某权经“李某”指令在银行柜员机把赃款取出。
2.2014年5月4日，“李某”等人通过电话，以冒充朋友急需用钱的方式，骗得被害人龙某甲把人民币4000元存到其指定的刘某军建设银行账户(62×××64)。被告人冯某权经“李某”指令在银行柜员机把赃款取出。
3.2014年5月7日，“李某”等人通过电话，以冒充亲戚急需用钱的方式，骗得被害人刘某甲把人民币6000元存到其指定的封某文工商银行账户(62×××22)。被告人冯某权经“李某”指令在银行柜员机把赃款取出。
4.2014年5月12日，“李某”等人通过电话，以冒充朋友急需用钱的方式，骗得被害人吴某甲把人民币20000元存到其指定的钟某农业银行账户(62×××76)。被告人冯某权经“李某”指令在银行柜员机把赃款取出。
5.2014年5月14日，“李某”等人通过电话，以冒充亲戚急需用钱的方式，骗得被害人周某甲把人民币5500元存到其指定的封某文广州农商银行账户(62×××62)。被告人冯某权经“李某”指令在银行柜员机把赃款取出。
6.2014年5月20日，“李某”等人通过电话，以冒充领导急需用钱的方式，骗得被害人黄某甲把人民币25000元存到其指定的叶某文建设银行账户(62×××16)。被告人冯某权经“李某”指令在银行柜员机把赃款取出。
7.2014年5月27日，“李某”等人通过电话，以冒充朋友急需用钱的方式，骗得被害人崔某把人民币2000元存到其指定的唐某邮政储蓄银行账户(62×××31)。被告人冯某权经“李某”指令在银行柜员机把赃款取出。
8.2014年6月13日，“李某”等人通过电话，以冒充亲戚急需用钱的方式，骗得被害人高某甲六把人民币8000元存到其指定的张某龙农业银行账户(62×××76)。被告人冯某权经“李某”指令在银行柜员机把赃款取出。
9.2014年6月21日，“李某”等人通过电话，以冒充朋友急需用钱的方式，骗得被害人何某甲把人民币5000元存到其指定的冯某清农业银行账户(62×××74)。被告人冯某权经“李某”指令在银行柜员机把赃款取出。
10.2014年6月21日，“李某”等人通过电话，以冒充朋友急需用钱的方式，骗得被害人吴某乙把人民币5000元存到其指定的钟某甲农业银行账户(62×××75)。被告人冯某权经“李某”指令在银行柜员机把赃款取出。
11.2014年6月24日，“李某”等人通过电话，以冒充亲戚急需用钱的方式，骗得被害人黄某乙铖把人民币1000元存到其指定的冯某清工商银行账户(62×××37)。被告人冯某权经“李某”指令在银行柜员机把赃款取出。
12.2014年6月24日，“李某”等人通过电话，以冒充朋友急需用钱的方式，骗得被害人黄某丙把人民币1000元存到其指定的唐某工商银行账户(62×××00)。被告人冯某权经“李某”指令在银行柜员机把赃款取出。
13.2014年6月30日，“李某”等人通过电话，以冒充朋友急需用钱的方式，骗得被害人张某甲把人民币3000元存到其指定的莫某兵广州农商银行账户(62×××47)。被告人冯某权经“李某”指令在银行柜员机把赃款取出。
14.2014年7月24日，“李某”等人通过电话，以冒充朋友急需用钱的方式，骗得被害人龙某乙把人民币5000元存到其指定的冯某清农业银行账户(62×××74)。被告人冯某权经“李某”指令在银行柜员机把赃款取出。
15.2014年7月29日，“李某”等人通过电话，以冒充领导急需用钱的方式，骗得被害人曾某把人民币8000元存到其指定的张某龙邮政储蓄银行账户(62×××86)。被告人冯某权经“李某”指令在银行柜员机把赃款取出。
16.2014年8月9日，“李某”等人通过电话，以冒充领导急需用钱的方式，骗得被害人王某甲把人民币9400元存到其指定的李某建设银行账户(62×××37)。被告人冯某权经“李某”指令在银行柜员机把赃款取出。
17.2014年8月9日，“李某”等人通过电话，以冒充亲戚急需用钱的方式，骗得被害人何某乙把人民币4000元存到其指定的莫某兵建设银行账户(62×××94)。被告人冯某权经“李某”指令在银行柜员机把赃款取出。
18.2014年8月12日，“李某”等人通过电话，以冒充亲戚急需用钱的方式，骗得被害人江某把人民币3000元存到其指定的张某龙农业银行账户(62×××76)。被告人冯某权经“李某”指令在银行柜员机把赃款取出。
19.2014年8月16日，“李某”等人通过电话，以冒充亲戚急需用钱的方式，骗得被害人何某丙把人民币12000元存到其指定的洪某工商银行账户(62×××86)。被告人冯某权经“李某”指令在银行柜员机把赃款取出。
20.2014年8月18日，“李某”等人通过电话，以冒充朋友急需用钱的方式，骗得被害人郝某把人民币8800元存到其指定的顾某全农业银行账户(62×××75)。被告人冯某权经“李某”指令在银行柜员机把赃款取出。
21.2014年8月22日，“李某”等人通过电话，以冒充亲戚急需用钱的方式，骗得被害人李某甲把人民币8000元存到其指定的张某龙广东农村商业银行账户(62×××30)。被告人冯某权经“李某”指令在银行柜员机把赃款取出。
22.2014年8月22日，“李某”等人通过电话，以冒充领导急需用钱的方式，骗得被害人郭某把人民币10000元存到其指定的甘某平工商银行账户(62×××39)。被告人冯某权经“李某”指令在银行柜员机把赃款取出。
23.2014年8月25日，“李某”等人通过电话，以冒充领导急需用钱的方式，骗得被害人吴某丙把人民币10000元存到其指定的王某工商银行账户(62×××00)。被告人冯某权经“李某”指令在银行柜员机把赃款取出。
24.2014年8月26日，“李某”等人通过电话，以冒充学校老师急需用钱的方式，骗得被害人郑某把人民币10000元存到其指定的郭某城农业银行账户(62×××73)。被告人冯某权经“李某”指令在银行柜员机把赃款取出。
25.2014年8月26日，“李某”等人通过电话，以冒充领导急需用钱的方式，骗得被害人苏某甲把人民币20000元存到其指定的刘某辉招商银行账户(62×××93)。被告人冯某权经“李某”指令在银行柜员机把赃款取出。
26.2014年8月26日，“李某”等人通过电话，以冒充领导急需用钱的方式，骗得被害人苏某乙把人民币10000元存到其指定的刘某辉招商银行账户(62×××93)。被告人冯某权经“李某”指令在银行柜员机把赃款取出。
27.2014年8月26日，“李某”等人通过电话，以冒充领导急需用钱的方式，骗得被害人刘某乙把人民币20000元存到其指定的梁某华工商银行账户(62×××10)。被告人冯某权经“李某”指令在银行柜员机把赃款取出。
28.2014年8月28日，“李某”等人通过电话，以冒充领导急需用钱的方式，骗得被害人高某乙把人民币40000元分别存到其指定的甘某平工商银行账户(62×××39)与梁某权工商银行帐户（62×××97)。被告人冯某权经“李某”指令在银行柜员机把赃款取出。
29.2014年8月28日，“李某”等人通过电话，以冒充领导急需用钱的方式，骗得被害人周某乙把人民币5000元存到其指定的郭某城工商银行账户(62×××18)。被告人冯某权经“李某”指令在银行柜员机把赃款取出。
30.2014年8月28日，“李某”等人通过电话，以冒充朋友急需用钱的方式，骗得被害人岑某把人民币3000元存到其指定的许某聪建设银行账户(62×××66)。被告人冯某权经“李某”指令在银行柜员机把赃款取出。
31.2014年8月28日，“李某”等人通过电话，以冒充领导急需用钱的方式，骗得被害人佟晓英把人民币56000元存到其指定的郭某城建设银行账户(62×××64)与许某聪工商银行帐户（62×××13）。被告人冯某权经“李某”指令在银行柜员机把赃款取出。
32.2014年8月28日，“李某”等人通过电话，以冒充朋友急需用钱的方式，骗得被害人光辉把人民币9000元存到其指定的王某丙中国银行账户(62×××60)。被告人冯某权经“李某”指令在银行柜员机把赃款取出。
33.2014年8月28日，“李某”等人通过电话，以冒充领导急需用钱的方式，骗得被害人王某乙把人民币20000元存到其指定的洪某工商银行账户(62×××86)。被告人冯某权经“李某”指令在银行柜员机把赃款取出。
34.2014年8月29日，“李某”等人通过电话，以冒充面试官急需用钱的方式，骗得被害人张某乙把人民币15000元存到其指定的岑某荣中国银行账户(62×××79)。被告人冯某权经“李某”指令在银行柜员机把赃款取出。
35.2014年8月29日，“李某”等人通过电话，以冒充领导急需用钱的方式，骗得被害人王某丙把人民币30000元存到其指定的黄某工商银行账户(62×××19)。被告人冯某权经“李某”指令在银行柜员机把赃款取出。
36.2014年8月29日，“李某”等人通过电话，以冒充领导急需用钱的方式，骗得被害人黄某乙把人民币20000元存到其指定的黄某建设银行账户(62×××55)。被告人冯某权经“李某”指令在银行柜员机把赃款取出。
37.2014年8月30日，“李某”等人通过电话，以冒充领导急需用钱的方式，骗得被害人马某把人民币50000元存到其指定的郭某俊建设银行账户(62×××80)。被告人冯某权经“李某”指令，取出赃款10000元，并指示被告人冯某甲与冯某乙（不起诉）在银行柜员机取出赃款40000元。
38.2014年8月30日，“李某”等人通过电话，以冒充领导急需用钱的方式，骗得被害人李某乙把人民币1800元存到其指定的何某峰建设银行账户(62×××49)。被告人冯某权经“李某”指令在银行柜员机把赃款取出。
39.2014年9月1日，“李某”等人通过电话，以冒充领导急需用钱的方式，骗得被害人闫某把人民币20500元存到其指定的张某兴工商银行账户(62×××12)。被告人冯某权经“李某”指令在银行柜员机把赃款取出。
40.2014年9月2日，“李某”等人通过电话，以冒充亲戚急需用钱的方式，骗得被害人杨某把人民币5000元存到其指定的王某农业银行账户(62×××72)。被告人冯某权经“李某”指令在银行柜员机把赃款取出。
41.2014年9月2日，“李某”等人通过电话，以冒充领导急需用钱的方式，骗得被害人赵某把人民币40000元存到其指定的谭某华农业银行账户(62×××70)。被告人冯某权经“李某”指令，取出赃款30000元，并指示被告人蔡某在银行柜员机取出赃款9800元。
2014年9月2日18时许，民警在广州市天河区大道南客村立交站旁边7天酒店地下停车场内抓获被告人冯某权，并当场在被告人冯某权身上扣押银行卡262张、公民身份证55张、现金人民币7900元、诺基亚（IMEI）移动电话1部、银行汇款单据41张。当日，被告人冯某权带领民警在广州市海珠区桂田村南约某巷某号抓获被告人冯某甲、蔡某。
上述事实，被告人冯某权、冯某甲、蔡某在开庭审理过程中均无异议，并有被害人黎某、龙某甲、刘某甲、吴某甲、周某甲、黄某甲、崔某、高某甲六、何某甲、吴某乙、黄某乙铖、黄某丙、张某甲、龙某乙、曾某、王某甲、何某乙、江某、何某丙、郝某、李某甲、郭某、吴某丙、郑某、苏某甲、苏某乙、刘某乙、高某乙、周某乙、岑某、佟晓英、光辉、王某乙、张某乙、王某丙、黄某乙、马某、李某乙、闫某、杨某、赵某的报案陈述及汇款凭证，证人冯某乙、董某的证言，现场勘验、检查笔录，扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及物证照片，手机通话记录清单，银行卡、银行流水清单，银行ATM机流水清单，视频资料，抓获经过，户籍资料，被告人冯某权、冯某甲、蔡某在侦查阶段的供述及辨认照片等证据证实，足以认定。
被告人冯某权的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但辩护人对公诉机关指控被告人冯某权构成诈骗罪的定性有异议，辩护人认为本案应定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。本院认为，本案查明事实及证据表明，被告人冯某权明知“李某”等人通过拨打电话，以“猜猜我是谁”冒充被害人亲朋、领导借钱的方式实施诈骗，并且明知受害人通过银行转账将钱款汇入“李某”交付其的银行卡中，被告人冯某权按照“李某”指示，持银行卡到银行提取赃款，并按所提取赃款4%的比例收取提成。本院认为，被告人冯某权的上述行为，应认定其与“李某”具有共同实施诈骗的犯罪故意，应以诈骗罪论处。故辩护人认为本案应定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪的观点不成立，本院不予采纳。
关于辩护人提出被告人冯某权的涉案金额为10万元的辩护意见。本院认为，认定被告人冯某权诈骗数额为人民币548000元，有各被害人的报案陈述、汇款凭证为证，且能够与被告人冯某权的供述以及在其身上扣押的银行卡及银行流水清单相互印证，足以认定。故辩护人的该辩护意见不成立，本院不以采纳。
本院认为，被告人冯某权、冯某甲、蔡某以非法占有为目的，伙同他人通过拨打电话以冒充被害人亲朋、领导借钱的方式实施诈骗，其中，被告人冯某权诈骗数额为人民币548000元，数额特别巨大；被告人冯某甲诈骗数额为人民币40000元，数额较大；被告人蔡某诈骗数额为人民币9800元，数额较大；其行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人冯某权、冯某甲、蔡某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，对被告人冯某权依法减轻处罚，对被告人冯某甲、蔡某依法从轻处罚。被告人冯某权、冯某甲、蔡某归案后均能如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。辩护人以被告人冯某权认罪态度较好，请求对其从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人冯某权带领侦查人员抓捕同案犯，有立功表现，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十七条，第六十七条第三款，第六十八条，第五十二条，第五十三条，第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人冯某权犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币100000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月2日起至2019年7月1日止。罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）
二、被告人冯某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币5000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月2日起至2015年11月1日止。罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）
3、被告人蔡某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币3000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月2日起至2015年8月1日止。罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）
四、对扣押作案工具银行卡262张、银行汇款单据41张、公民身份证55张予以没收，由扣押机关佛山市公安局禅城分局依法处理；对扣押作案工具诺基亚牌（IMEI）手机1部予以没收，由扣押机关佛山市公安局禅城分局上缴国库；对扣押的违法所得人民币7900元按41名被害人各自被诈骗数额所占被告人冯某权诈骗数额（人民币548000元）的比例退还各被害人，即退还被害人黎友芳人民币（以下币种同）129.7元、龙德新57.7元、刘明德86.5元、吴锡华288.3元、周小晶79.3元、黄蓬360.4元、崔益林28.8元、高剑六115.3元、何志成72.1元、吴伟彪72.1元、黄坤铖14.4元、黄建华14.4元、张福树42.2元、龙翠凤72.1元、曾佛土115.3元、王禹135.5元、何修平57.7元、江先知42.2元、何惠文173元、郝会巧126.9元、李少群115.3元、郭楠144.2元、吴超144.2元、郑欢欢144.2元、苏绮轩288.3元、苏莎144.2元、刘燕莎288.3元、高庆伟576.6元、周俊72.1元、岑江鹏42.2元、佟晓英807.3元、光辉129.7元、王雨涵288.3元、张冉216.2元、王慧432.8元、黄坤288.3元、马思远720.8元、李志强25.9元、闫西永295.5元、杨秀琼72.1元、赵海梅576.6元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 彭宜现
代理审判员 高春柱
人民陪审员 肖 芳
二〇一五年七月二日
书 记 员 陈婷婷
附：《中华人民共和国刑法》相关条文
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。