福建省厦门市湖里区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）湖刑初字第37号
公诉机关厦门市湖里区人民检察院。
被告人谢某某，男，60岁，住贵州省铜仁地区松桃苗族自治县。
厦门市湖里区人民检察院以湖检公诉刑诉（2014）1727号起诉书指控被告人谢某某犯诈骗罪，于2014年12月25日向本院提起公诉并建议适用简易程序，本院于2015年1月8日转为普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。厦门市湖里区人民检察院指派代理检察员刘斌出庭支持公诉，被告人谢某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
厦门市湖里区人民检察院指控：
2014年2月至6月期间，被告人谢某某伙同两名男子（真实身份不详，均另案处理）在本市湖里区中医院等地，虚构买卖牛黄赚取差价的事实，骗取被害人王某某等多人钱款，具体事实如下：
1、2月27日，骗得被害人陈某某人民币（币种下同）3600元。
2、3月12日，骗得被害人郭某某5000元。
3、6月28日，骗得被害人王某某27500元。
2014年7月3日15时许，被告人谢某某在本市湖里区园山南路被民警抓获归案。
为支持指控，公诉机关当庭宣读并出示了被告人谢某某的供述与辩解、追缴在案的牛黄等物证及提取笔录、扣押清单、银行卡交易明细等书证、被害人王某某等人的陈述、户籍证明、到案经过、情况说明等证据。公诉机关认为，被告人谢某某结伙以非法占有为目的，虚构事实骗取他人现金合计36100元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定，本案系共同犯罪。
被告人谢某某当庭辩称，其没有实施过指控的诈骗行为。
经审理查明：
2014年2月至6月间，被告人谢某某伙同二男子（真实身份不详，均另案处理）在本市湖里区中医院等地，虚构买卖牛黄赚取差价的事实，骗取被害人王某某等三人钱款共计36100元。具体事实如下：
1、2月27日，骗取被害人陈某某3600元。
2、3月12日，骗取被害人郭某某5000元。
3、6月28日，骗取被害人王某某27500元。
2014年7月3日15时许，被告人谢某某在本市湖里区园山南路被被害人王某某发现并报警，后被民警抓获。案发后，公安机关从被害人王某某处提取了假牛黄1块；从被告人谢某某处提取了其作案时所着“唐装”上衣1件及眼镜1副，现均暂扣于厦门市公安局湖里分局。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：
（1）被害人陈某某的陈述，述称，2014年2月27日10时许，在枋湖金中华超市门口，有一男子问其阳光小学怎么走，说要找陈老师，给他牛黄。其说没有枋湖阳光小学，之后来了一名自称枋湖实验小学的“黄老师”，说认识陈老师并打电话给陈老师。陈老师说在福州，那名男子说是四川来的，带了价值24万元的牛黄要卖给中医院的“马医生”，并要他们帮忙出手，其从中可以赚6万元。“黄老师”就跟其商量做这笔生意，并且带着去中医院。“马医生”出来说要鉴定，大约几分钟，“马医生”返回说是真的。“黄老师”说他刚买房子没那么多钱，然后他们一起回到枋湖农商银行，其取了3000元，加上身上600元现金，一并交给那名男子，然后那男子给其一个香烟盒，里面用纸包住的一个东西，让其带到中医院找“马医生”，并且收回24万元。等钱收好后给他17万元，剩下的让其与“黄老师”平分。其就拿着香烟盒到中医院找“马医生”，但等了好久都没找到，才发觉被骗。
辨认笔录，证实被害人陈某某辨认出被告人谢某某即“马医生”。
（2）被害人郭某某的陈述，述称，2014年3月12日8时许，其在湖里区薛岭永辉超市对面，遇到一男子问红心小学在哪，其说不知道。该男子又问旁边另一陌生男子，该男子说他知道，并问那问路的男子要做什么，问路的男子说从老家带一些牛黄过来卖。另一男子说认识中医院分院的医生，可以帮忙找到买家。问路的男子叫其带去中医院，其就与该二名男子走到中医院分院，途中，问路的男子把“牛黄”给了另一男子。另一男子打电话给医生。没一会儿从医院走出一60岁左右着灰色唐装、戴眼镜自称医生的男子，说要先化验。过了约20分钟，“医生”出来说“牛黄”是真的，价值约20万元。“医生”走后，另一男子问那问路男子“牛黄”在老家怎么卖，那问路男子说要15万元。另一男子就和其商量一起买下，赚取差价，一人分一些。后来其向小舅子罗小红借了3000元，并去台湾街建行取了2000元，后在台商会馆交给那问路男子。问路男子让其持“牛黄”去找“医生”换钱。其到中医院后，没有找到“医生”，再回去找那二名男子，发现他们都不见了。
辨认笔录，证实被害人郭某某辨认出被告人谢某某即“医生”。
（3）被害人王某某的陈述，述称，2014年6月28日7时许，在塘边菜市场，有一个四十多岁男子问其悦华小学怎么走。之后来了一个自称“刘老师”的人说认识那名男子的“老表”，还打电话给对方，说要带那名男子去中医院找“马医生”。那名男子说出二百元让其跟他们一起去中医院。到了中医院，“刘老师”让那名男子先等一下，并让其一起进中医院，然后打电话叫“马医生”下来。“马医生”下来后，“刘老师”说那名男子带了点牛黄，让“马医生”去化验室化验。不到五分钟，“马医生”化验完说是上等货，值25.2万元。随后“刘老师”跟其商量先把牛黄买过来，再卖给马医生，之后其与“刘老师”去找那男子，他说要以16万元价格卖，但要先交6万元订金。之后三人一起到塘边，其回住处拿了13500元现金，并到康乐建行取了14000元，“刘老师”也回去取钱，之后在康乐二小门口碰头。随后“刘老师”让其先把钱给那名男子，拿牛黄去中医院找“马医生”卖掉。其到中医院找不到“马医生”，才发现被骗了。
监控录像截图，证实被害人王某某指认了中医院监控录像中出现的“马医生”、“刘老师”和问路的那名男子。
辨认笔录，证实被害人王某某辨认出被告人谢某某即“马医生”。
（4）证人谢小英的证言，其系被告人谢某某之女，证称，2014年，其父亲共来厦三次，分别是2月、5月、6月底，每次待多久不记得。
（5）提取笔录、扣押清单、接受证据清单及照片，证实公安机关从被害人王某某处提取了假牛黄1块（用香烟壳包装）；从被告人谢某某处提取了其作案时所着“唐装”上衣1件及眼镜1副，现暂扣于厦门市公安局湖里分局。
（6）调取证据清单、监控录像及情况说明，证实公安机关依法从厦门市中医院调取的监控录像，该录像体现2014年6月28日7时许，被害人王某某与“刘老师”去中医院找“马医生”，“马医生”拿“牛黄”去二楼“化验”，之后与被害人王某某、“刘老师”交谈等情况。
（7）银行交易明细，证实2014年2月27日，被害人郭月祥的厦门农村商业银行账户取款3000元；同年3月12日，被害人郭某某的中国建设银行账户取款2000元；同年6月28日，被害人王某某及其妻子的银行账户在建行康乐支行分别取款9995元、4005元。
（8）被告人谢某某在侦查阶段否认参与本案，辩称其到厦门市中医院好几次，都是为了复查甲亢。最后一次是被抓当天，上一次是6月初，中间没有去过。
（9）户籍证明，证实被告人谢某某的自然情况。到案经过，证实2014年7月3日，被害人王某某发现被告人谢某某并报警，后民警将谢某某抓获。
关于被告人谢某某的当庭辩解，经查，被害人陈某某、郭某某、王某某的陈述分别得到银行交易明细、监控录像等证据印证，足以认定被告人谢某某参与实施本案诈骗，其辩解与查明事实不符，本院不予采纳。
本院认为，被告人谢某某以非法占有为目的，结伙虚构事实，骗取他人钱款共计36100元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款及第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人谢某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月4日起至2015年10月3日止。罚金应于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。
二、被告人谢某某应于本判决发生法律效力后，退赔被害人陈某某人民币3600元、郭某某人民币5000元、王某某人民币27500元。
三、暂扣于厦门市公安局湖里分局的假牛黄1块，予以没收；上衣1件、眼镜1副，发还被告人谢某某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 何双全
人民陪审员 林杰毅
人民陪审员 宋阿娟
二〇一五年一月九日
书 记 员 林轶琳
附页：
本案适用的法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。