广东省广州市越秀区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）穗越法刑初字第1483号
公诉机关广东省广州市越秀区人民检察院。
被告人欧某某，化名欧阳，男，1963年4月9日出生，汉族，出生地为四川省大竹县，文化程度小学，户籍地为四川省大竹县。因本案于2015年4月15日被羁押，次日被刑事拘留，2015年5月19日被逮捕。现羁押于广州市越秀区看守所。
广州市越秀区人民检察院以越检刑诉[2015]1324号起诉书指控被告人欧某某犯合同诈骗罪，于2015年9月28日向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市越秀区人民检察院指派代理检察员黄宏亮出庭支持公诉。被告人欧某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
广州市越秀区人民检察院指控：2014年7月至同年9月间，被告人欧某某租赁广州市越秀区的广州市泓宝企业发展有限公司明珠服装城418A档，分别向广东省东莞市大朗镇的被害人李某1、张某1以先供货后支付货款的方式订购毛衣。期间，被告人欧某某先准时支付货款骗取被害人李某1、张某1信任后，诱骗被害人李某1分三次向被告人欧某某供应毛衣，共诈骗得被害人李某1货款113225元；诱骗被害人张某1分四次向被告人欧某某供应毛衣，共诈骗得被害人张某1货款92698元。
2014年10月1日，被告人欧某某在其档口将剩下的上述毛衣全部以远低于成本的价格销售后弃档逃匿且与断绝与被害人的一切联系，并将销售款用于其日常消费和赌博。
2015年4月15日，被告人欧某某在广东省珠海市斗门区白藤湖湖滨区三区西湖度假酒店6201房被公安人员抓获归案。
广州市越秀区人民检察院随案提交送货单、抓获经过等书证，证人证言，被害人陈述，被告人供述等证据，并认为被告人欧某某以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人欧某某辩解称：一、其与被害人没有签订合同；二、其电话号码一直没有变更，不存在与被害人断绝联系的事实；三、处理货物所得款项其用于租金和日常生活，并未用于赌博；四、被害人后面两次发的货不是其订购的样式，而且被害人不同意退货处理，其为了减少损失才作低价处理。
经审理查明：2014年7月至同年9月间，被告人欧某某租赁广州市越秀区的广州市泓宝企业发展有限公司明珠服装城418A档，分别向广东省东莞市大朗镇的被害人李某2、张某2以先供货后支付货款的方式订购毛衣。期间，被告人欧某某先准时支付货款骗取被害人李某2、张某2信任后，诱骗被害人李某1分三次向被告人欧某某供应毛衣，共诈骗得被害人李某2货款113225元；诱骗被害人张某2分四次向被告人欧某某供应毛衣，共诈骗得被害人张某2货款92698元。
2014年10月1日，被告人欧某某在其档口将剩下的上述毛衣全部以远低于成本的价格销售后弃档逃匿且与断绝与被害人的一切联系，并将销售款用于其个人消费。
2015年4月15日，被告人欧某某在广东省珠海市斗门区白藤湖湖滨区三区西湖度假酒店6201房被公安人员抓获归案。
上述事实，有由公诉机关举证并经质证的下列证据证实，查证属实，本院予以确认：
1．公安机关出具的受案登记表、立案决定书、抓获经过，证明公安机关接到被害人李某2和张某2报案后立案侦查，并于2015年4月15日在广东省珠海市斗门区白藤湖湖滨区三区西湖度假酒店6201房抓获被告人欧某某的情况。
2．租赁合同，证明广州市泓宝企业发展有限公司将广州市站前路明珠服装城418A档出租给郝巧娥，起租时间为2014年7月10日，租金为每月2700元。
3．接受证据材料清单、送货单、东莞市环城货运有限公司货运单，证明被告人欧某某向被害人李某2、张某2订货及被害人李某2、张某2发货的情况及货款金额。
4.被告人欧某某的中国农业银行账户流水清单（账号：62×××18）、被害人李某2的中国农业银行账户流水清单（账号：62×××77）、被害人张某2中国农业银行账户流水清单（卡号：62×××74），证明被告人欧某某在2014年7月至9月向被害人李某2、张某2支付货款的情况，以及在2014年9月11日被告人欧某某向被害人张某2支付前一批货物欠款2万元后，被告人欧某某的银行账户仅剩余几百元，后该账户陆续存入3万多元，但均未向被害人张某2、李某2付款。
5．广州市泓宝企业发展有限公司出具的《证明》，证明明珠服装城418A档于2014年07月10日开始经营，从9月份开始该档口未正常开门营业，已严重违反上述公司的商场管理规定，上述公司多次电话联系档主要正常开门营业，但电话经常关机或空号。
6.公安机关出具的《调查报告》，证明民警对本案中的货运公司（东莞市环城货运有限公司）进行了解，该公司称该公司员工赵某和江某于2014年8月至9月期间，向李某2、张某2收取了运单单号为：0091655、0044903、8090905、00010521、8090263的五批货物，并由员工赵某和江某到李某2、张某2档口收货后，运到东莞市环城货运有限公司货场进行集中后再运到广州市站前路122号货场。经向广州市站前路122号环城装卸点工作人员彭某进行了解，其称：环城货运公司将货运到该装卸点后，由装卸点工作人员电话通知明珠服装城418A档的“欧阳”前来收，“欧阳”每次都是租用货运小面包车将货物运走，车牌号牌记不得，并不清楚“欧阳”将货物运到什么地方，也不清楚“欧阳”现在什么地方，该装卸点并没有保留运输单据。
7.被告人欧某某提供给被害人李某2、张某2的名片，名片上有被告人欧某某的化名“欧阳”及电话号码151××××1846。
8.东莞市环城货运有限公司出具的《证明》，证明该公司的司机赵某、江某于2014年8月至9月期间向货主李某2和张某2收取了五批货物，货物运送至广州市站前路122号货场，再由货场工作人员将货物运到广州市明珠服装城418A档。
9.公安机关出具的附案说明，证明民警到东莞市环城货运有限公司广州货场（广州市站前路122号）询问彭某，彭某称其认识明珠服装城418A档的老板“欧阳”，418A档通过环城货场的货都是档主“欧阳”租用货运小面包车来收货并运走的，至于货物运去何处存放并不清楚。
10.证人江某的证言：其在2014年8月16日、8月19日分别到李某2、张某2档口收货后，运到东莞市环城货运有限公司货场进行集中后再由其他司机运到广州市明珠服装城418A档。
11.证人赵某的证言：其在2014年9月11日、9月27日、9月28日分别到李某2、张某2档口收货后，运到东莞市环城货运有限公司货场进行集中后再由其他司机运到广州市明珠服装城418A档。
12.证人王某的证言：被告人欧某某与郝巧娥从2014年7月10日合租了明珠服装城418A档，刚开始半个月郝巧娥有在档口经营，后来就只看见被告人欧某某在档口经营，从2014年9月开始该档口就没有正常营业，有货到就开门而已，没货到档口就很少开门。
13.被害人李某2的陈述：2014年7月中旬，有一名叫“欧阳”的男子来到广东省东莞市大朗巷头管理区朗松街55号杰鑫针织制衣厂，他自称是站前路明珠服装城418A档的，向其订了三百多件毛衣，收货后他准时付款了，后来他在8月初又来订了二千余件毛衣，其发货后，他开始说没钱，到了9月初他才给了两万元的货款，还欠26345元的货款。过了几天，他又订了三千三百多件毛衣，他说月底一起付款。到了9月中旬，他再次加订单，订了一千七百件毛衣，其在9月26日将三千三百多的毛衣发给了他，他还是没有支付货款，至10月6日其再将一千七百件毛衣发到他在明珠服装城418A档口时，发现该档口已经关闭，打电话给他又不接，于是其就将这批一千七百件毛衣拉回制衣厂，然后其就找到明珠服装城的管理处，问管理处该人是不是还在经营这档口，管理处的人说该人是和另外的一名女子一起经营这档口的，最近很多人到档口找他，这段时间他经常不在档口。其最近两天都到档口找他，但找不到，觉得被骗了，所以来报案。曾经和该人做生意的人告诉其说他的真实姓名是欧某某。他一共欠其113225元货款，从他开始欠货款其就追他要，但他一直推说迟一点。后来其通过拔打欧某某的电话（号码：151××××1846），2014年10月6日前还是欧某某接听，他称迟些再支付货款，但2014年10月6日后该电话一直无人接听，无法联系上欧某某。
欧某某没有打电话说交给他的第三批毛衣存在质量问题，也没有要求退货。欧某某向其订了四次毛衣，每次都是他委托别人送毛衣样板过来，其按照样板生产一件复板给他，经他同意后，才按订单去大量生产。因为其是用电脑织机批量生产的，由电脑织机完成编织过程，最后由人手将各部分织成成品，所以毛衣规格是一致的。如果上一批毛衣质量不行，他也不会订第四批货了。
14.被害人张某2的陈述：2014年7月开始，其与明珠服装城418A档的老板欧某某有过四次生意上的来往，总数是149298元。2014年7月中旬欧某某直接到东莞市大朗毛织新区C16宇娇毛织厂，并说要跟其合作做生意，共交易了四次，第一次订货是2014年7月中旬，金额16600元，交货时间是7月25日，7月30日欧某某把货款16600元转账到其账户（农业银行，张某262×××74）；第二次订货是2014年8月初，金额44880元，交货时间是8月16日，欧某某分别在8月30日和9月11日把货款44880元转账到其农业银行账户；第三次订货时间是9月2日，金额47068元，交货时间是9月11日；第四次订货9月12日，金额40750元，交货时间是9月28日，第三次和第四次其交了货，但欧某某以过几天再付钱的借口一直拖，到现在都有给货款。到目前为止，欧某某欠其92698元的货款。直到2014年10月3日开始，其拨打欧某某的手机151××××1846，他都不接电话，有时关机，打他给的另一个电话137××××5187也是一样关机。2014年10月23日，其直接到广州市越秀区站前路明珠服装城418A档找欧某某，发现站前路明珠服装城418A档已关门，门口贴了一封条，封条上写2014年10月21日封。旁边档口的人告诉其，好多人来找欧某某要钱，他跑了，于是其到派出所报案。
欧某某称每月的30日与其结清当月的货款，只是口头上的约定。其每次都是按时给欧某某发货，欧某某没有要求退货。欧某某向其订了四次毛衣，每次都是他送毛衣样板过来，其按照样板生产一件复板给他，经他同意后，才按订单去大量生产。其是用电脑织机批量生产的，由电脑织机完成编织过程，最后由人手将各部分织成成品，所以生产的毛衣与其复板给欧某某的毛衣规格是一致的。
15.被告人欧某某的供述：其与郝巧娥2014年7月到广州明珠服装城管理处租用明珠服装城418A档，当时由郝巧娥签订《租赁合同》，由其交纳租金，后来郝巧娥做了不到一个月就回老家了，其自己一个人负责经营明珠服装城418A档。2014年7月至9月期间，其因业务需要到东莞市大朗镇购进毛衣，并向李某2和张某2购入多批毛衣，其中向李某2购入三批毛衣，向张某2购入四批毛衣，尚欠李某2货款113225元，欠张某2货款92698元。其向李某2和张某2订购毛衣，是先拿一件毛衣样板要李某2和张某2生产，他们一般会在两三天后根据其提供的样板制作一件成品给其看，经其确认没问题后再向他们下订单，他们再按订单数量进行生产，并在生产期限内生产完毕，送货前他们会先打电话与其确认发货，其收到货后再打电话给他们以确认收到货物。其与李某2和张某2订购毛衣的时候双方约定每个月的30日结算当月的货款。
2014年9月10日左右因广州明珠服装城管理处多次向其催收10月份的租金，其没有交纳租金，管理处要其9月20日前离开，并在418A档贴了封条，但其觉得已交了9月份的租金，应该经营到9月30日，于是其就将管理处贴的封条撕开，并决定经营到2014年9月30日后就结束经营。2014年9月开始，其多数时候不再回广州明珠服装城418A档内经营，只是收货的时候接到电话才会回到档口收货，直到2014年10月1日将李某2和张某2给其的最后一批毛衣低价处理后，其才正式离开档口，之后就一直没有回到过档口了。离开后其没有主动打电话给李某2和张某2联系偿还货款的事宜。李某2和张某2通过拨打其手机号码151××××1846向其催收货款，2014年10月初有时其会接电话，并跟他们解释其现在没有钱，晚一点再还钱给他们，但后来知道他们又打电话来向其催收货款，就没有接听他们的电话了。
其将放在档口没有销售出去的毛衣全部低价处理，获利36200元，其中部分获利用于交纳房租，其余的用于自己平常的个人消费。其本想退货亏损一点，但李某2、张某2不同意，其有点生气，所以把这笔钱带走了，没有用来支付李某2、张某2的货款。
16．被告人欧某某的户籍查询材料，证明被告人欧某某的主体身份情况。
本院认为，被告人欧某某以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人欧某某犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。在本案中被告人欧某某与被害人李某2、张某2通过口头下订单的方式达成一致意见，从而确立了买卖合同关系，该事实有被告人欧某某的供述及被害人李某2、张某2的陈述予以证实，被告人欧某某辩解称本案中没有签订合同的意见不符合法律规定。关于被告人欧某某辩解称被害人因为没有“复板”导致交付的毛衣“货不对板”，经查，结合被告人欧某某的供述和被害人李某2、张某2的陈述，不可能出现被告人欧某某辩解所称的情况，因为被告人欧某某都是在被害人“复板”确认没问题后才下订单再由被害人去生产，否则被害人根本没有理由在被告人欧某某未下单的情况生产毛衣，没有订单也就不可能有具体的货物数量，而且欧某某更没有理由在未下单的情况下收货，综上，被告人欧某某的上述辩解意见本院不予采信。关于被告人欧某某辩解称没有诈骗故意的辩解意见，经查，被告人欧某某在2014年10月1日将全部货物低价处理后关闭档口离开，事先并未告知被害人，事后也未将货物低价处理所得款项向被害人支付货款，更没有与被害人协商还款事宜，而是一走了之，既不主动联系被害人，也不接听被害人的电话，被告人欧某某的行为是属于收到对方货物后逃匿的行为，证明被告人欧某某在履行合同的过程中有非法占有被害人财物的主观故意，因此被告人欧某某的上述辩解意见本院不予采纳。鉴于被告人欧某某在归案后能如实供述主要犯罪事实，可以酌情从轻处罚。综合考虑被告欧某某作案的具体事实、认罪态度等因素，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人欧某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2015年4月15日起至2016年10月14日止。罚金应于本判决发生法律效力之次日起十日内向本院一次缴纳。）
二、责令被告人欧某某向被害人李运德退赔人民币113225元，向被害人张宣明退赔人民币92698元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黄 涛
人民陪审员 刘耀邦
人民陪审员 沈绍棠
二〇一六年三月三十一日
书 记 员 韩思奇
黄婉娜