山西省阳泉市郊区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）郊刑初字第96号
公诉机关阳泉市郊区人民检察院。
被告人杨某，男，1993年5月23日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省自贡市富顺县。2014年11月6日因涉嫌犯诈骗罪被昆明市官渡区看守所收押。2014年11月14日被阳泉市公安局郊区分局刑事拘留，经阳泉市郊区人民检察院批准，同年12月19日被阳泉市公安局郊区分局执行逮捕。现羁押于阳泉市郊区看守所。
辩护人杨永军，山西嘉尚律师事务所律师。
阳泉市郊区人民检察院以阳郊检公诉刑诉（2015）59号起诉书指控被告人杨某犯诈骗罪，于2015年6月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阳泉市郊区人民检察院指派检察员聂玲莉出庭支持公诉，被告人杨某及其辩护人杨永军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：
2014年8月底至9月中旬期间，被告人杨某利用互联网络虚构苹果手机专卖店销售苹果手机，在网上购买浏览量较大的QQ号码（969049）和400654****电话作为诈骗工具，对多名被害人实施诈骗，并将钱款汇至以其女友李某某名义办理的农行卡、建行卡、邮政储蓄卡上。
1、2014年9月1日至9月9日期间，被告人杨某利用互联网络虚构苹果手机专卖店销售苹果手机，在互联网上通过QQ号码和被害人胡某某取得联系并达成购机意向，后被告人杨某通过银行转账和支付宝转账的方式分7次向山西省阳泉市郊区的被害人胡某某索要手机款、运输保证金、海关扣押保证金、工商保证金、退款保证金等钱款汇至其女友李某某的建设银行卡中，总计诈骗现金18900元。
2、2014年9月12日，被告人杨某利用互联网络虚构苹果手机专卖店销售苹果手机，在互联网上通过QQ号码和河北省石家庄市桥西区被害人潘某某取得联系并达成购买苹果6手机意向，后被告人杨某通过银行转账的方式向被害人潘某某索要手机款3200元，被害人将3200元钱汇至其女友李某某的建行卡后又向被害人潘某某索要保价金3000元，被害人发觉被骗，未汇。总计诈骗现金3200元。
3、2014年9月10日，被告人杨某利用互联网络虚构苹果手机专卖店销售苹果手机，在互联网上通过QQ号码和贵州省仁怀市被害人郑某某取得联系并达成购买苹果6手机意向，郑某某将3600元汇至李某某的建行卡后又向被害人郑某某索要保价金3000元，被害人发觉被骗，未汇。总计诈骗现金3600元。
4、2014年9月5日，被告人杨某利用互联网络虚构苹果手机专卖店销售苹果手机，在互联网上通过QQ号码和湖北省武汉市被害人蒋某取得联系并达成购买苹果5S手机意向，蒋某将2400元钱汇至李某某的建行卡，杨某又向被害人蒋某索要保障金3000元、海关退款手续费1000元，汇款后蒋某要求其发货，但杨某拒绝发货，蒋某发觉被骗。总计诈骗现金6400元。
5、2014年8月30日，被告人杨某利用互联网络虚构苹果手机专卖店销售苹果手机，在互联网上通过QQ号码和重庆市涪陵区被害人施某某取得联系并达成购买苹果手机意向，施某某将2400元购机款汇至李某某的建行卡，杨某又向其索要保证金2000元。其汇之，后又被索要海关费，施某某发觉被骗。总计诈骗现金4400元。
6、2014年9月1日，被告人杨某利用互联网络虚构苹果手机专卖店销售苹果手机，在互联网上通过QQ号码和湖北省蕲春县漕河镇被害人王某取得联系并达成购买苹果5S手机意向，王某将2400元购机款汇至其女友李某某建行卡后，又被索要保证金，王某发觉被骗。总计诈骗现金2400元。
7、2014年9月6日，被告人杨某利用互联网络虚构苹果手机专卖店销售苹果手机，在互联网上通过QQ号码和黑龙江省双城市被害人杜某某取得联系并达成购买苹果5S手机意向后，杜某某通过支付宝向李某某建行卡汇款2600元，杨某收到汇款后又向其索要2300元的开具发票费，声称返还这2300元，杜某某于7日将2300元通过银行转账的方式将钱汇至李某某的建行卡内后要求其尽快发货，杨某称还需缴纳保证金，后杜某某发觉被骗。总计诈骗现金4900元。
8、2014年8月27日，被告人杨某利用互联网络虚构苹果手机专卖店销售苹果手机，在互联网上通过QQ号码和甘肃省景泰县被害人张某某取得联系并达成购买苹果手机的意向后，张某某于当日通过手机银行向李某某的建行卡内汇款2400元，杨某收到汇款后又于9月11日向张某某索要3000元的保证金，张某某将钱汇出后要求其尽快发货。9月20日杨某又以手机被白银工商局查扣了，需要2000元钱疏通关系，张某某又通过超级网银将2000元汇款至李某某的农行卡上。9月23日杨某称钱不够需要再汇3000元才能疏通关系，张某某又于当日通过手机银行给对方汇款3000元，之后的几天内，张某某一直联系发货，但一直没有消息，张某某发觉被骗。总计诈骗现金10400元。
9、2014年8月24日，被告人杨某利用互联网络虚构苹果手机专卖店销售苹果手机，在互联网上通过QQ号码和四川省泸县被害人陈某某取得联系并达成购买苹果5S手机的意向后，陈某某于当日向李某某的建行卡内汇款2800元，杨某收到汇款后又向其继续索要3000元的保证金，之后陈某某发觉被骗，未汇款。总计诈骗现金2800元。
针对上述事实，公诉机关提供了被害人陈述、书证、证人证言、被告人供述等证据，认为被告人杨某的行为已构成诈骗罪，应依法追究其刑事责任。被告人杨某案发后能主动投案并如实供述其犯罪事实，系自首，对其可从轻或减轻处罚。
被告人杨某对于公诉机关指控的罪名及犯罪事实均没有异议。其辩护人认为，被告人具有自首情节，又能积极退赃退赔，并能得到被害人的谅解，对被告人应在一年以下量刑，或者可以适用缓刑。并提供被害人胡某某签字的收据复印件一份，证实被告人家属已退赔胡某某。
经审理查明：2014年8月底至9月中旬期间，被告人杨某虚构苹果手机专卖店在互联网上兜售苹果手机，同时购买浏览量较大的QQ号码（969049）和400654****电话作为诈骗工具，与多名被害人达成购机意向并收取被害人支付的购机款以后，又以支付保价金、保证金、手续费等借口继续向被害人索要钱款并拒绝发货。截止案发，被告人杨某诈骗九名被害人钱款达57000元，其中胡某某18900元，潘某某3200元，郑某某3600元，蒋某6400元，施某某4400元，王某2400元，杜某某4900元，张某某10400元，陈某某2800元。部分钱款被汇至以其女友李某某名义办理的农行卡、建行卡、邮政储蓄卡上。2014年11月5日被告人杨某到昆明市公安局官渡分局官渡派出所投案。
上述事实，由经庭审质证的下列证据予以证实：
1、被害人胡某某的陈述证实：2014年9月1日中午，我的一个QQ好友在网上发布信息销售手机，我当时也正想买个手机，就和他聊了起来。他说他在兜售苹果手机，我当时想买个苹果5手机，我先问他要了价目表，后来在晚上的时候我问他：想买的话怎么样打款，他就给了我个账号。后来我就通过网银转账的方式转了2400元钱。到了第二天，他和我说要缴纳运输保证金3000元，并且说他可以给我垫付1000元，后来我又通过别人的网银给他转了2000元。2014年9月4日，他又说要交海关扣押保证金3000元，他说可以给我垫付1500元。后来我又用我的网银给他转了1500元。2014年9月8日，他说货已经走到阳泉了，但是被工商部门给扣了，让我交5000元保证金。我就通过支付宝转账的方式给他的账号汇了5000元。2014年9月9日他说货又被扣了，要给我退款，让我交5000退款金，我就又以支付宝支付的方式给他的账号上汇了5000元钱。后来他说要让财务主管签字才能退钱，但要缴纳保证金3000元，后来我就又以支付宝方式给他汇了3000元钱，后来他说等几天才能给我退钱。后来过了中秋节后，我再次询问退款情况，他就不接电话了。后来我换了个电话给他打，他说事情正在办理之中，后来就再也不接电话了。他还给了我一个他们经理的电话，这个电话一直处于关机状态，我才意识到被骗。我所有的钱都是汇在一个＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊9487的建行卡上，姓名李某某。
2、被害人潘某某的陈述证实：我在网上买手机，想买一部苹果6型手机，对方让我给他们打3200元，我就通过网银给对方转了3200元，但对方没有给我邮寄手机，我与对方又联系，对方让我再给他们打3000元的保价金，我感觉受骗了。对方账号：＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊9487。
3、被害人郑某某的陈述证实：2014年9月10日，我在网上通过QQ购买苹果6手机的方式被人骗了3600元，我给对方打钱后让他早点给我发快递，对方就说发快递要保价，要我再存3000余元的保价费才给我发货，不然就不给我发货也不给我退款，并说这是他们的程序，我就知道被骗了。对方的建行账号是＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊9487，开户名叫李某某。
4、被害人蒋某的陈述证实：2014年9月5日下午16时我上网找一名网名为iphone直营店的网友买iphone5S，他就让我先汇款2400元，然后又要我交保障金3000元，他说东西被海关扣下来了要交1000元退款手续费，我交款后感觉被骗了，打电话他也不认账，我就来报案了。
5、被害人施某某的陈述证实：2014年8月30日我给网名为苹果网络-
IPHONE专卖的一个网友打了2400元，跟对方买苹果手机，后来对方又跟我要2000元的保证金，我又汇过去2000元后就一直在家里等，后来对方又说需要2000元的海关费，不然就不给发货，我认为他是骗我的就没再打钱，直到现在我也没收到手机，一共被骗4400元。
6、被害人王某的陈述证实：2014年9月1日下午我在QQ上发现有买苹果5S送一部ipad4的活动，于是我就与对方联系并给对方汇过去2400元，后来对方以保证金为由要求我继续汇款，我发现被骗就没再给其汇款。对方的户名是李某某，账号是建行＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊9487。
7、被害人杜某某的陈述证实：2014年9月5日，我给网名叫爱思涵苹果专卖店的QQ号汇了2600元购买苹果手机，第二天他又让我汇2300元说是做税务发票，汇了2300元后，对方说我还需要交一部分保证金，我就发觉被骗了。总共被骗4900元，对方邮政储蓄卡号是＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊2913，户名是李某某。
8、被害人张某某的陈述证实：2014年8月27日我通过网络QQ购买苹果手机时，被人将10400元钱骗走了，钱是前后分四次汇过去的，对方的邮政储蓄卡号是＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊2913，农业银行的卡号是＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊0479，户名都是李某某。
9、被害人陈某某的陈述证实：我2014年8月份在珠海被诈骗了2800元钱，是以买苹果手机的名义被骗的，对方账户是＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊9487，户名是李某某。
10、证人张甲的证言证实：我是昆明市官渡区新螺蛳湾建设银行业务主管，李某某是我们银行的一个客户。2014年9月23日下午3时43分李某某来到我们银行办理这张卡的挂失补办手续，我们在工作中发现，这张卡已经被冻结，所以就让他留了个手机号，因为他的卡被潘某某、郑某某投诉，所以我们已将此卡冻结。
11、证人李某某证言证实：2014年11月5日我在昆明市官渡区商贸城一处邮政储蓄银行办理业务，就有警察过来让我跟他们走一趟，我就让警察带到派出所了。杨某是我的男朋友，他让我帮他办理四张银行卡，是2014年8月下旬的同一天在新螺蛳湾农行、建行、工行和邮政办的，说在网上卖东西用，我就帮他办理了四张卡，办理后我就没再见过卡也没用过卡。2014年9月下旬，杨某说让我去办理银行卡挂失手续，他说他密码输错了，取不出钱了，必须本人去办理，我让他和我一起去。在建行他和银行工作人员交流，工作人员说卡被冻结了，工作人员让留手机号，杨某就将他的手机号码1596959****留在了银行，后来我们去邮政办理银行卡挂失也是杨某叫我一起去的，去了之后工作人员说八天之后才能挂失，当时我在杨某身边，后来我们就走了。2014年11月5日我们在邮政银行再次办理银行卡挂失时，被公安人员抓获，当时杨某不在场。我没有参与我男朋友诈骗的事情。
12、昆明市公安局官渡分局出具的张甲的辨认笔录证实杨某就是2014年9月23日下午同李某某来银行办理建设银行卡＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊9487挂失补办手续的男子。
13、昆明市公安局官渡分局官渡派出所民警肖枝兴、孔庆维出具的到案经过证实杨某于2014年11月5日到该所自动投案。
14、昆明市公安局官渡分局寄押人犯审批表证实被告人杨某于2014年11月6日被关押至昆明市官渡区看守所。
15、中国邮政储蓄银行昆明市螺蛳湾国际商贸城支行和中国建设银行昆明螺蛳湾支行出具的挂失申请书证实李某某对尾号为2913的邮政储蓄银行卡和尾号为9487的建行卡申请挂失的事实。
16、中国建设银行客户自定义记录单证实因潘某某、郑某某、胡某某来电反映尾号为9487的建行卡涉嫌诈骗而后该卡被冻结的事实。
17、中国建设银行昆明螺蛳湾支行出具的个人电子银行服务申请书、身份信息、银行卡签收单证实李某某于2014年8月21日在该行办理尾号为9487的建行卡并领取的事实。
18、被害人潘某某提供的聊天记录和交易明细证实其与被告人联系购买手机并给李某某转账3200元的事实。
19、银行卡交易客户查询单证实尾号为9487的建行卡上的资金往来情况。
20、阳泉市公安局郊区分局出具的扣押物品文件清单证实扣押李某某现金11873元的事实。
21、阳泉市公安局郊区分局出具的情况说明证实被害人张某某是用手机银行给李某某农行卡上付的钱，2014年9月20日付2000元，2014年9月23日付3000元，但交易记录中不能显示对端卡号。
22、李某某银行卡交易明细证实户名为李某某的银行卡上的资金往来情况。
23、被害人胡某某出具的谅解书证实杨某家属已退赔其损失，其对杨某表示谅解。
24、阳泉市公安局郊区分局提供的常住人口详细信息证实了被告人和被害人的身份信息登记情况。
25、被告人杨某的供述证实：我从2014年9月份开始用网络聊天软件QQ在网上卖手机，2014年9月中旬的时候，一个网友用QQ在网上找我买手机，当时我记得那个网友说他要买苹果6代手机，我告诉他一部要6000元，他说他要买三部苹果6代手机，然后我就让他把钱打到我女朋友李某某的银行卡上，我再把手机寄给他，那个网友在2014年10月初的时候打了一万八千块到我女朋友的银行卡上，钱到账后我没有把手机寄给那个网友，那名网友之后在电话和QQ上联系过我但我没有回复他。我女朋友不知道这件事，我从来没和她讲过。今年4、5月份我在曼谷夜都娱乐会所认识了我现在的女朋友李某某，因为我没有正式职业，所以身上钱不多，找对象也需要花钱，我就在网上留意QQ群里的聊天记录，里面很多讨论如何挣钱。2014年7月份我花1500元买了一个浏览量比较高的QQ号码，靠推送广告挣钱，干了几天后也挣了点钱，但是还是不够花，我就准备网上贩卖手机，随后我将那个买来的QQ号码的网名改为“苹果网络IPHONE专卖店”，并把苹果手机的相关图片资料放到QQ空间里面，每天我上网的时候都有很多人和我咨询手机的情况，也有人想买，但是很多人都在观望。我事先购买了高仿的2部苹果5S每部870元，2部苹果4S每部490元，1部苹果4390元，以备买家商量好价格后给对方发货。2014年8月底有一个人想买苹果4S手机，我们联系好后对方以1200元的价格购买一部苹果4S手机，后来我就告诉了对方我的支付宝账号，对方汇钱过来后，当天下午我把事先购买的高仿苹果4S手机通过顺丰快递给对方发走，后来陆续就有人和我买苹果手机了。我先后购买了20多次高仿的各类苹果手机，都给对方发走了，中间有7、8部都没有给对方发货，后来购买方给我打电话说他们报警呀，我才又发出了两三部手机，现在还有5、6部没有往出发货。我邮寄高仿苹果手机总共获利44000元左右，发过手机的我挣了20000元左右，没发手机的我挣了24000元左右。最后一次诈骗是2014年9月初，一个阳泉的网友说他要购买苹果5S手机，我告诉对方苹果5S手机需要2400元，对方和我说：“先给你汇2400元你先给我发货吧”，我当时把我女友李某某的建行卡号给对方发了过去，让对方把钱给我汇过来，过了一、两天对方给我汇来2400元，我骗对方说是还需要3000元的运输保价金，过了几天我又告对方说海关将我发出的手机扣押了，还得交3000元的保证金才能领取手机了，我说能帮对方垫付1500元，对方就给我汇了1500元，对方一直催我手机到哪了，我在网上花10元钱买了一个运单号，给对方发过去，对方看了以后就不怎么催了。过了两三天后，我告对方说邮寄的手机被阳泉市工商局扣住了，需要交5000元的保证金才能领手机，后来对方给我又汇了5000钱，我还是没有给对方发手机，对方又催着我退款，我告诉对方说退款需要缴纳5000的退款金，对方又给汇过来5000元，对方还想让我给退钱，我说还得再汇2000钱的主任签字费用，对方又给我发过来2000元钱，最后我就关机了。阳泉这名受害人和我联系了共7、8次。我有进货渠道，是在一个网店上买的，网店名称记不清了，都是水货，就是港版手机。没给客户发货是因为当时缺货了。我卖手机的QQ昵称是“苹果网络Iphone专卖”，APP专卖。
诉讼过程中，被告人杨某家属退赔九名被害人钱款共计57000元，其中被害人胡某某、潘某某对被告人杨某出具了谅解书。
本院认为，被告人杨某以非法占有为目的，通过网上兜售苹果手机的手段，多次骗取被害人钱款达57000元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关的指控成立。被告人杨某主动归案，如实供述自己的犯罪事实，其行为成立自首，对其可从轻或减轻处罚。被告人家属全部退赔被害人钱款并取得部分被害人谅解，对被告人也可酌情从轻处罚。辩护人合理的辩护意见，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款之规定，判决如下：
被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即从2014年11月6日起至2015年11月5日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向阳泉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。
审 判 长 史忠喜
审 判 员 刘 佳
人民陪审员 王爱斌
二〇一五年八月十三日
书 记 员 刘林瑞