天津市南开区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）南刑初字第465号
公诉机关天津市南开区人民检察院。
被告人李娜，无职业。2014年1月20日因涉嫌职务侵占罪被公安机关刑事拘留；同年2月20日因涉嫌合同诈骗罪经天津市南开区人民检察院批准逮捕，当日由公安机关执行。现羁押于天津市南开区看守所。
天津市南开区人民检察院以津南检刑诉字（2014）第153号起诉书指控被告人李娜犯诈骗罪、合同诈骗罪，于2014年10月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了此案。天津市南开区人民检察院指派代理检察员刘坤出庭支持公诉，被告人李娜到庭参加诉讼。本案经依法延长审理期限，现已审理终结。
天津市南开区人民检察院指控，被告人李娜自2007年至2013年1月在天津中新药业集团股份有限公司药材公司销售部担任内勤，在其任职期间私自以天津中新药业集团股份有限公司药材公司名义与湖南省株洲千金药业股份有限公司签订购销合同，约定由湖南省株洲千金药业股份有限公司向天津中新药业集团股份有限公司药材公司以16.5万元价格购买3000公斤乳香。湖南省株洲千金药业股份有限公司依约以汇票和转账的方式给付货款。被告人李娜经背书贴现将货款转入其个人帐户。
2012年5月10日，被告人李娜又私自以天津中新药业集团股份有限公司药材公司名义与河南省武陟县民生医药有限公司负责人薛××签订购销合同，约定天津中新药业集团股份有限公司药材公司向河南省武县陟县民生医药有限公司购买牛膝、地黄等中药材，合同上加盖了被告人李娜所保管的药材进销货专用章。2012年5月11日，薛××将该批价值231963元药材全部交予李娜。后经薛××多次催要，被告人李娜以银行转账方式支付货款10万元，余款未付。
2012年4月30日，被告人李娜谎称为使薛××能长期供货要找领导疏通关系需用钱，向薛××索要现金50万元。2012年5月11日，薛××交给李娜一张金额为20万元的转账支票，被告人李娜将其用于归还个人欠款及消费等使用；同年6月10日，被告人李娜以支付货款需要疏通关系为由，再次骗得薛××现金5万元。
公诉机关认为被告人之行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条、第六十九条之规定，应以合同诈骗罪、诈骗罪追究其刑事责任，并应实行数罪并罚。
被告人李娜虽对起诉书指控的合同诈骗罪罪名和事实没有异议，对诈骗罪不予认可，认为其与薛××有业务往来，不存在诈骗，但并未就此向法庭提交相关证据。
经审理查明，被告人李娜自2007年至2013年1月任职于天津中新药业集团股份有限公司药材公司（以下简称“中新药业药材公司”），该公司是隶属于天津中新药业集团股份有限公司的不具有独立法人资格的全资子公司。被告人李娜在销售部担任内勤，负责相关业务单据的开具、确认、流转等内部工作。
2012年11月9日，被告人李娜在未经公司许可或授权的情况下，私自以中新药业药材公司的名义与湖南省的株洲千金药业股份有限公司（以下简称“株洲千金药业公司”）签订购销合同并加盖中新药业药材公司合同专用章。该合同约定由株洲千金药业公司向中新药业药材公司购买3000公斤乳香，货款16.5万元。株洲千金药业公司依约给付被告人李娜票面金额分别为80000元和84270元的被背书人为中新药业药材公司的承兑汇票两张，另向中新药业药材公司银行帐户汇款730元。被告人李娜将株洲千金药业公司交付的上述两张承兑汇票经天津市汇通中达药业有限公司背书贴现，将货款转入其个人帐户用于个人消费使用。后被告人李娜未依约交付货物，故株洲千金药业公司将天津中新药业集团股份有限公司和中新药业药材公司诉至湖南省株洲市荷塘区人民法院，该法院于2013年6月24日判决天津中新药业集团股份有限公司和中新药业药材公司返还株洲千金药业公司货款165000元，现中新药业药材公司已履行该判决内容。
另查，2012年5月10日，被告人李娜在未经公司许可或授权的情况下，又私自以中新药业药材公司名义与河南省的武陟县民生医药有限公司（以下简称“武陟县民生医药公司”）签订购销合同并加盖中新药业药材公司的药材进销货专用章，约定中新药业药材公司向武陟县民生医药公司购买牛膝、地黄等中药材。2012年5月11日，薛××将价值231963元中药材交付于被告人李娜，李娜将该批药材用于抵消个人欠款。后经薛××多次催要，被告人李娜于2012年8月16日至2012年12月6日，以银行转账方式支付货款10万元，余款未付。
2012年4月30日，被告人李娜谎称为使薛××长期供货给药材公司，以找领导疏通关系需用钱的名义向薛××索要现金50万元。2012年5月11日，薛××交付被告人李娜一张金额为20万元的转账支票，李娜将该支票兑现后用于个人消费；同年6月10日，被告人李娜又以支付货款需要疏通关系为由，再次骗得薛××交付的现金5万元。
案经被害公司和个人报警，被告人李娜于2014年1月20日被公安民警抓获归案。
上述事实，有公诉机关提供并经当庭举证、质证的下列证据证实：
（一）证人证言。
1、证人孙一×证言和户籍证明。孙一×系保卫部部长，证实李娜2007年入职，2013年1月被解除合同。中新药业药材公司与株洲千金药业公司、武陟县民生签订药材购销合同，中新药业药材公司对此事完全不知道。
2、证人薛××证言和户籍证明。证实薛××在老家自己种药材，挂靠在河南省武陟县民生医药有限公司。2012年薛××通过朋友介绍认识李娜，薛想给中新药业供药，李娜愿意帮忙说打通关系要用钱，让薛借给她50万元。2012年5月11日薛××找朋友借了20万元以支票的形式给了李娜，6月10日，薛××又给了李娜50000元现金。此外，薛××以武陟县民生医药公司的名义与李娜所在的中新药业药材公司签订购销合同，并且将货值231936元的中药材交付给了李娜。李娜表示两个月内付清货款，经多次催要，李娜偿还了100000元，余款未付。薛××找到中新药业药材公司，才知道自己的货该公司没有收到。
3、证人孙二×证言和户籍证明。证实2012年孙二×在天津市汇通中达医药有限公司工作，当时李娜拿了两张承兑汇票给王士中，让王给倒现金。两张汇票一张票号为30200053（21610409）金额为80000元，一张票号为31300051（25448888）金额为84270元。王士中让孙二×先垫付，孙二×扣除手续费后将77600元和81741.9元转账给了李娜。
4、证人王××证言和户籍证明。王××自2011年担任天津中新药业集团股份有限公司药材公司总经理。李娜冒用药材公司的名义与武陟县民生医药公司签订购销合同。李娜只是销售部的内勤，没有对集团内部的销售职权，更没有对外的采购和销售职权。进销货专用章是公司内部跟下属厂家核对业务往来使用的。此外，千金药业已将我们公司起诉至法院，我们公司已将货款和违约金赔付了，这笔业务也是李娜冒用我们药材公司的名义和对方签订的合同。
5、证人刘一×、刘二×证言和户籍证明。证实李娜曾经找刘一×借过钱，前后加起来是9万元。李娜找刘一×帮忙将一张20万元的转账支票入账，刘一×找刘二×帮忙将该支票入账到刘一×和李娜账上，后来李娜将9万元还给了刘一×。
6、证人朱××证言和户籍证明。朱××系千金药业采购部经理。证实千金药业公司向李娜所在的中新药业公司药材公司采购一批乳香，给了李娜两张承兑汇票，金额分别为80000元和84270元，余款730元以银行转账的方式支付给了中新药业公司药材公司，后来没有供货，千金药业公司就起诉了中新药业公司。
7、证人李××证言、户籍证明和李峰的电话记录。李××系李娜舅舅。证实李娜曾将一批地黄和牛膝以抵债的形式发给了李峰。
（二）被告人供述和辩解。
被告人李娜供述和户籍证明。证实李娜辩称的事实。
（三）书证、物证
1、购销合同、李娜书写的欠款材料、借条、中新药业药材公司出具的情况说明、承兑汇票复印件、银行卡往来明细、证明等书面材料。证实李娜诈骗的相关事实。
2、营业执照、组织机构代码、法定代表人身份证明书、授权委托书。证实涉案公司相关情况。
3、民事判决书、汇款单据等证明材料和文书。证实株洲千金药业公司将天津中新药业集团股份有限公司和中新药业药材公司诉至湖南省株洲市荷塘区人民法院，该法院于2013年6月24日判决天津中新药业集团股份有限公司和中新药业药材公司返还株洲千金药业公司货款165000元，现中新药业药材公司已履行该判决内容。
4、李娜工资单和中新药业药材公司出具的说明等书面材料。证实李娜只是担任销售部的内勤，没有对集团内部的销售职权，更没有对外的采购和销售职权。
5、劳动合同书、解除劳动合同证明书。证实被告人李娜原系中新药业药材公司内勤。
6、公安机关出具案件来源、抓获经过和情况说明，报案材料。证实被告人李娜到案经过等相关信息。
以上证据均具有客观性、合法性、关联性，本院依法予以确认。
本院认为，天津市南开区人民检察院指控被告人李娜犯合同诈骗罪、诈骗罪，事实清楚，证据确实充分，定性准确，应依法予以支持，并对所提量刑建议酌情予以考虑。被告人李娜以非法占有为目的，虚构事实，冒用他人名义签订合同，骗取他人财物，诈骗数额为296233元，依法属巨大，其行为构成合同诈骗罪，应当追究刑事责任。同时，被告人李娜又以非法占有为目的，实施了虚构事实、编造谎言骗取他人钱财的行为，诈骗数额达250000元，依法属巨大，其行为依法已构成诈骗罪，应当追究刑事责任。被告人李娜系一人犯数罪，依法应实行数罪并罚，追究其刑事责任。本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款、第二百六十六条、第六十九条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李娜犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金50000元，犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金50000元。决定执行有期徒刑八年，并处罚金100000元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即自2014年1月20日起至2022年1月19日止。罚金于判决生效后的第二日缴纳）。
二、依法对被告人李娜追缴赃款546233元，发还各被害公司和个人。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 戴舒燕
人民陪审员 张权会
人民陪审员 谢国珍
二〇一五年四月十四日
书 记 员 高 源
附：本案所引用相关法律条款摘录：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条第一款有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。