山东省淄博市临淄区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁0305刑初456号
公诉机关淄博市临淄区人民检察院。
被告人马涛，男，1981年9月26日出生于山东省青岛市市南区，汉族，大学文化，职业经理人，住山东省青岛市市南区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2017年7月17日被淄博市公安局临淄分局刑事拘留，同年8月9日被执行逮捕。
辩护人杨华、裴慧慧，山东永立律师事务所律师。
淄博市临淄区人民检察院以临检公刑诉[2017]424号起诉书指控被告人马涛犯合同诈骗罪，于2017年11月28日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，于2017年12月26日、2018年2月5日公开开庭审理了本案。淄博市临淄区人民检察院指派检察员李健出庭支持公诉，被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
淄博市临淄区人民检察院指控：
1、2016年5月11月，被告人马涛以低供货价为诱饵，与淄博好买购公司及其巨野分公司达成口头供货协议，采取“高买低卖”的手段，累计骗取好买购公司及巨野分公司货款412832元，好买购公司报案后，被告人马涛归还17000元资金。
2、2016年5月至8月，被告人马涛假借淄博好买购超市店长的身份，与烟台家家乐超市负责人谭某达成口头供货协议，“高买低卖”的手段，累计骗取谭某货款149000元。
3、2016年8至11月，被告人马涛假借淄博好买购超市店长的身份，采取先履行部分合同的手段，以超市需要先收货再结款为由，骗取被害人贾某价值41000元的挂面。
公诉机关以书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据证实其指控的事实，认为被告人马涛以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物共计602832元，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。提请依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，予以判处。
被告人马涛对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，无辩解意见。
辩护人发表的辩护意见是：1、被告人马涛系自首；2、被告人马涛在案发后，积极归还被害人的部分货款，并取得了部分被害人的谅解。综上，请求对被告人马涛从轻处罚。
经审理查明：
1、2016年5月11月，被告人马涛以低供货价为诱饵，与淄博好买购商业发展有限公司及其巨野分公司达成口头供货协议，采取“高买低卖”的手段，累计骗取淄博好买购商业发展有限公司及巨野分公司货款412832元。淄博好买购商业发展有限公司报案后，被告人马涛归还17000元资金。
2、2016年5月至8月，被告人马涛假借淄博好买购超市店长的身份，与烟台家家乐超市负责人谭某达成口头供货协议，“高买低卖”的手段，累计骗取谭某货款149000元。
3、2016年8至11月，被告人马涛假借淄博好买购超市店长的身份，采取先履行部分合同的手段，以超市需要先收货再结款为由，骗取被害人贾某价值41000元的挂面。
另查明，案发后，被告人马涛归还了被害人谭某的部分货款（30000元），取得了被害人谭某的谅解。
再查明，案发后，被告人马涛通过其父与被害人贾某达成协议，由被告人马涛之父代为归还被害人贾某货款5000元，余款与马涛另行协商解决。协议达成后，被害人贾某请求对被告人马涛从宽处理。
又查明，被告人马涛案发后经民警电话通知后主动到案，到案后如实供述了犯罪事实。
上述事实，有当庭出示并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1、被害人淄博好买购商业发展有限公司的食品采购经理胡某的陈述证实，2016年4月份左右马涛应聘在其公司担任临淄店的店长，干了不到一个月，其公司就解聘了马涛。2016年10月份，其公司又聘马涛担任巨野分公司超市的生鲜部经理，但马涛不安心工作，整天到处乱跑，还编造他父亲生病去世的谎言到处骗人，2016年12月份其公司就再次解聘了马涛。第一次解聘后在2016年5月份时，马涛联系其和巨野好买购分公司（巨野好买购分公司系淄博好买购商业发展有限公司在巨野县开设的分公司）的食品采购经理熊亮，称他跟一些食品生产厂家很熟，可以采购到低于市场价格的商品。其看到马涛提供的供货价格确实便宜，就想和马涛合作，就与马涛达成口头协议，开始给马涛指定的账户打款（大部分的货款都是打到马涛名下622xxxxxxxxx770的账户，巨野分公司有两笔货款按马涛的要求打到了一个叫齐某的6228xxxxxxxx3270账户）。刚开始时，马涛给其公司供货很及时，也确实是按照他报给其的价格供货，但到了后来马涛供货就开始出现问题了，有时给他打款后，他只给送一部分货，有时私自调货，到了最后直接就联系不上他了。其公司统计了一下，自从和马涛合作后，一共支付给马涛货款399210元，马涛供货292298元差额106912元。巨野好买购公司一共支付给马涛货款839160元，马涛实际供货533240元，差额305920元，两家公司共支付马涛货款1238370元，马涛供货825538元，差额412832元。马涛不给其公司供货后，其找到一个专做张裕葡萄酒代理的人咨询了一下，对方说马涛给其的价格比出厂价还低，不可能有这个价格。其联想到马涛给其公司供应的其他商品的价格，其怀疑马涛是以低价为诱饵，先履行部分合同骗取其公司的信任，再诈骗其公司的货款，于是就报警了。
2、被害人谭某的陈述证实，2016年5月份左右其通过朋友认识了马涛，马涛自称是淄博市临淄好买购购物超市的店长，其从微信上看到好买购超市的商品很便宜，其便问马涛为什么便宜，马涛说是他找渠道办的。其就让马涛也帮其超市采购一些便宜商品，马涛就陆续给其家家乐超市采购了一些中粮集团的香雪面粉、元宝大豆油及维多利亚啤酒。马涛给其供货时，都是先给他打货款（均是从其个人的银行账户或是其妻子张某的个人账户给马涛农行账户转款）。开始时马涛给其供货还很及时，但后来到了2016年8月份左右突然不供货了，当时还欠其149000元的元宝大豆油和香雪面粉。其不停的催，马涛说中粮集团压着他的货款，其周转不动。后来其在济南时碰到了马涛，马涛说他父亲去世了，其还给了马涛1000元钱的份子钱，过后一了解，他的父亲根本没有去世，马涛是骗其的。期间马涛还找其帮他买过4万余元的苹果，他让其给发到了菏泽市东明县，苹果款其找了他好长时间也才给其。马涛不按时给其发货时欠其不止149000元的货，其多次找他，最后给其发了15000袋香雪面粉，供应了这些面粉后，马涛还欠其149000元的货物。
3、被害人贾某的证言证实，2016年7月份的时候，马涛自称是淄博一家好买购超市的店长，要给其超市大量批发元宝大豆油。其先让马涛交定金，提货时支付剩余款项，开始时马涛付款很及时，要的量也很大。2016年9月份的时候，马涛又问其能否给他供应面粉和挂面，他说他们超市有个经理跑了，所以他们超市不能收到货后才付款。其考虑到以前付款都没问题，就答应了。起初的两次面粉和一次挂面款都能及时付款，到2016年12月份给他供应了两次挂面6万余元后，他一直没有付款，经其多次催要，他仅付了18000元左右，仍欠49000元。2017年1月份时，其就再也联系不到马涛了，其给好买购超市打电话，超市工作人员说马涛早就不在超市干了。超市的工作人员还问其给马涛供应的大豆油的价格，其说是120元一箱，但超市的人员说马涛卖给超市的价格是100元一箱，其认为不可能，便觉得是马涛给其下了套，骗取其的信任后再骗了其的货。
4、证人魏某的证言证实，其系巨野县好买购超市的干果经营商。马涛原系临淄好买购超市的店长，后辞职不干了。2016年10月份时，马涛又到巨野县好买购超市担任生鲜部经理。2016年11月25日，马涛找到其说他能帮其进到便宜的干果，因他是生鲜部的经理，其就相信了他。其给了马涛2万元现金，另往马涛个人农行62×××73账户转款3万元。到了2016年12月5日时，马涛没给其进货，其让马涛退款，他也一直不给退还。12月28日左右，其给马涛打电话，马涛说他父亲去世了，说他在给他父亲办理丧事，其还转过去了1000元份子钱。后其多次催要货款，2017年1月7日，马涛从微信给其发了显示他在农业银行给其转款5万元的图片，但其并没有收到钱，应该是马涛又一次用假图片骗了其。后来知道他父亲并没有去世，其就再也没有联系到马涛。
5、证人张某1的证言证实，其系巨野县好买购超市的水果供应商。2016年11月份，马涛在好买购超市担任生鲜部经理，他找到其，说可以帮其进些便宜的烟台苹果搞活动拉人气。后来，他还真帮其进了40000元左右的烟台苹果，价格还可以。2017年12月份，其说可以帮其找渠道进30000元的便宜水果，其就让其合伙人王某某通过网银给马涛名下银行卡里转了30000元，结果马涛收钱后说家里有急事走了，其就再也没联系上他，30000元的货款也没有退给其。
6、证人曾某的证言证实，其系巨野县好买购超市的熟食供应商。2016年11月份马涛到巨野好买购超市担任生鲜部经理，他说有渠道可以帮其进到便宜的熟食，其就给了他30000元的货款让他帮着进货，但马涛收了货款后，货一直没进来，后来马涛退回10000元的货款，之后其就联系不到马涛了。
7、证人齐某的证言证实，其系中粮集团河南分公司的业务员。2016年7月份左右，马涛联系其，自称是临淄好买购超市的店长，要购买面粉，其就按照马涛的要求给好买购超市、巨野县好买购超市、蓬莱的大柳行镇家家乐超市送了几批面粉，这些货都是马涛以好买购店长的身份采购的。有一次其到临淄好买购超市送货，其发现该超市的元宝大豆油只卖26.8元/桶，其对这个价格印象很深，因为其知道元宝大豆油在别的超市最低29.9元/桶，为此其还专门给滨州一个倒货的朋友打电话咨询，朋友听到好买购元宝大豆油26.8元/桶后非常兴奋，想去好买购超市买油批发到其他地方。在其给马涛送货时，马涛曾特别的叮嘱其，不要告诉超市面粉的价格，其不清楚马涛为什么要这么做。其和马涛之间的货款已经结清了，但在2017年2月23日时，马涛给其打电话借了其10000元，后来一直没有归还，他说他媳妇是韩国人，回韩国探亲后因为萨德问题闹的没法回中国了，而且他的儿子腿又受了伤，暂时没法还钱。经其多次催要，他只归还了其8000元，还欠其2000元。另外马涛还私自找其朋友借钱，其的朋友都没有借给他。
8、证人张某2的证言证实，其系城阳区蔬菜批发市场民生批发商的老板。2016年7月11日，一个自称是淄博一个大型超市的店长来到其的店里，要买300箱元宝大豆油，其是以一桶32.25元的价格卖给他的。
9、证人杨某的证言证实，其系马涛的岳父。2016年的时候，因为旧村改造买了两套房子，资金不够，其找到马涛帮忙，在2016年5月份左右马涛给其转账10000元，10月左右马涛给其30000元现金。
10、淄博好买购商业发展有限公司证明、中粮面业（濮阳）有限公司证明、马涛生活照片、胡某与马涛微信聊天记录截屏、好买购公司账目往来、打款记录、马涛所购货物好买购公司入库记录证实了被告人马涛在淄博好买购商业发展有限公司任职和离职情况、与淄博好买购商业发展有限公司业务往来情况及公司报案后被告人马涛归还17000元资金的情况。
11、魏某给马涛转款3万元凭条复印件、魏某与马涛微信聊天记录证实，魏某给马涛农行62×××73账户转款3万元的情况、其因听说马涛之父去世给马涛转账1000元份子钱的情况、马涛从微信转发在农业银行给魏某虚假转款50万元图片的情况。
12、马涛农业银行6228xxxxxxx372（已换号62×××73）交易明细证实了马涛资金往来情况。
13、发破案经过、抓获经过证实本案案发情况及被告人马涛案发后归案情况。
14、刑事谅解书证实了案发后，被告人马涛归还了被害人谭某的货款30000元，取得了被害人谭某的谅解；被告人马涛通过其父亲与被害人贾某达成协议，由被告人马涛之父代为归还被害人贾某货款5000元，余款与马涛另行协商解决。协议达成后，被害人贾某请求对被告人马涛从宽处理。
15、户籍证明证实了被告人马涛的出生时间，案发时已达到完全刑事责任年龄。
16、被告人马涛在公安机关亦对公诉机关指控的上述犯罪事实予以供述。
上述证据，经庭审质证，均具客观性、合法性、关联性，本院予以采信。
本院认为，被告人马涛以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人马涛经电话传唤到案，到案能如实供述犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。被告人马涛案发后能积极退还被害人部分款项，并取得部分被害人的谅解，可酌情从轻处罚。对于辩护人发表的辩护意见，予以采纳。综合本案的犯罪事实、性质、情节和对社会、被害人的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第一款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人马涛犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十一万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二Ｏ一七年七月十七日起至二Ｏ二二年七月十六日止，罚金于本判决生效之日起十日内予以缴纳）。
二、涉案款项602832元予以追缴，返还被害人（其中返还被害单位淄博好买购商业发展有限公司412832元，已返还17000元；返还被害人谭某149000元，已返还30000元；被告人马涛与被害人贾某达成和解书，已返还被害人贾某5000元，余款另行与被告人马涛协商解决）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张金华
审 判 员 张英斌
人民陪审员 朱海红
二〇一八年二月八日
代理书记员 高 欢