江西省抚州市临川区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）赣1002刑初425号
公诉机关抚州市临川区人民检察院。
被告人陈某甲，男，1967年11月9日出生于江西省南康市，汉族，大专文化，原抚州市才乡燃料有限公司副总经理，现住江西省赣州市章贡区。因涉嫌犯职务侵占罪，于2017年4月21日被抓获，2017年4月25日被抚州市公安局高新分局刑事拘留，同年5月6日被依法执行逮捕。现羁押于抚州市看守所。
辩护人兰波，江西浩剑律师事务所律师。
抚州市临川区人民检察院以临检公刑诉〔2017〕431号起诉书指控被告人陈某甲犯职务侵占罪，于2017年9月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年9月30日、2017年11月30日公开开庭进行了审理。抚州市临川区人民检察院指派检察员吴娟出庭支持公诉，被告人陈某甲及其辩护人兰波均到庭参加诉讼。2017年10月20日，抚州市临川区人民检察院建议延期审理，2017年11月20日本案恢复审理。本案现已审理终结。
抚州市临川区人民检察院指控：2013年7月，被告人陈某甲担任抚州市才乡燃料有限公司（以下简称“才乡公司”）副总经理，负责才乡公司在宁夏回族自治区煤炭采购、销售的一切相关事宜。2013年9月，陈某甲在宁夏中宁县石某碱沟山煤场租用了徐某的货场，用于存放才乡公司采购的煤炭。
2013年8月27日至2013年12月27日，陈某甲总共在宁夏买进煤炭47379.78吨，实交付宁夏中宁发电有限责任公司煤炭36574.5吨，之后货场实剩余10805.28吨煤炭。
2014年5月，陈某甲在未经才乡公司允许的情况下，利用职务便利私自将上述货场剩余的一万余吨煤炭卖给同在碱沟山货场租赁货场的广某公司（2456.62吨,共41.0535万元）和河北省曲阳县惠发商贸有限公司（3240.14吨，共23.966万元），总共非法获利65.0195万元。陈某甲将65.0195万元货款非法占为己有后逃匿。
公诉机关据以认定上述事实的证据如下：1、书证；2、辨认笔录；3、证人王某1、徐某等人的证言；4、被害人罗某1、李某1的陈述；5、被告人陈某甲的供述与辩解。公诉机关认为，被告人陈某甲利用职务上的便利，将本公司财物非法占为己有，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人陈某甲对卖煤的行为没有异议，对涉案金额有异议。辩解任职期间有费用支出，实际只得到40余万元；卖煤之后与公司的负责人联系过，要求协商解决之前与公司的债务纠纷。
辩护人的意见是：1、本案的发生，才乡公司存在一定的过错；2、本案涉及的金额应当是40万元；3、被告人陈某甲具有坦白情节；4、被告人陈某甲系初犯、偶犯。
经审理查明，2013年7月，被告人陈某甲被聘请担任抚州市才乡燃料有限公司（以下简称才乡公司）副总经理，负责才乡公司在宁夏回族自治区煤炭采购、销售的一切相关事宜。2013年9月，陈某甲在宁夏中宁县石某碱沟山煤场租用了徐某的货场，用于存放才乡公司采购的煤炭。2013年8月27日至2013年12月27日，被告人陈某甲在宁夏共买进煤炭47379.78吨，实际交付宁夏中宁发电有限责任公司煤炭36574.5吨，货场仍剩余煤炭10805.28吨。
2014年5月份，陈某甲未经才乡公司允许，利用职务便利私自将货场的2456.62吨煤炭卖给同在碱沟山货场租赁货场的广某公司，共得款410535元。同时又私自卖给河北省曲阳县惠发商贸有限公司3240.14吨煤炭，得款239660元，总共非法获利650195元。陈某甲将650195元货款非法占为己有后逃匿。
另查明，2017年4月21日，陈某甲被抓获，同日被寄押于丰城市看守所。
认定上述事实，由公诉方举证，并经庭审质证、认证的证据有：
1、受案登记表证实：2016年6月4日，抚州市才乡燃料有限公司法人代表罗某1报案称：公司聘请的副总经理陈某甲利用与宁夏回族自治区煤炭采购、销售的职务便利，未经公司允许私自将公司的一万余吨成某炭卖掉，现联系不上。
2、归案情况说明及寄押证明证实：2017年4月21日，江西省丰城市公安局将陈某甲抓获，同日被寄押于丰城市看守所。
3、被告人的常住人口信息证实：犯罪时，陈某甲已年满十八周岁，系完全刑事责任能力人。
4、抚州市才乡燃料有限公司的营业执照及企业信息证实：抚州市才乡燃料有限公司法定代表人为罗某1，经营煤炭批发。2013年6月28日，经股东会决定，聘请陈某甲为副总经理，分管公司宁夏回族自治区煤炭采购及销售相关事宜。
5、收条两张证实：2014年5月13日，陈某甲收到广某公司的购煤款64800元。同年5月17日陈某甲收到广某公司购煤款345735元。
6、煤炭购销合同、宁夏中宁发电有限责任公司地方煤化验统计、考核结算表证实：2013年11月1日，哈尔滨吉杰经贸有限公司与才乡公司订立购买2万吨烟煤的购销合同；2013年8月2日，黑龙江龙煤瑞隆能源有限公司与才乡公司订立购买5万吨烟煤的购销合同；2013年9月22日，黑龙江龙煤瑞隆能源有限公司与宁夏中宁发电有限公司、华电国际电力股份有限公司订立购买5千吨烟煤的购销合同；2013年10月1日，黑龙江龙煤瑞隆能源有限公司与宁夏中宁发电有限公司、华电国际电力股份有限公司订立购买1万吨烟煤的购销合同；2013年11月1日，黑龙江龙煤瑞隆能源有限公司与宁夏中宁发电有限公司、华电国际电力股份有限公司订立购买1万吨烟煤的购销合同。
7、陈某甲银行卡账户交易查询证实：2014年5月16日陈某通过其农行账户转账20万元到陈某甲的农行账户（卡号62×××74）；2014年5月18日河北省曲阳县惠发商贸有限公司通过会计王某2的农行账户转账119430元到陈某甲的同一农行账户；2014年5月27日，陈某甲收到银行转账120230元；2014年5月18日陈某甲的农行账户转账13万元到朱某的农行账户；2014年5月20日陈某甲的农行账户转账3万元到张朝刚的农行账户；2014年5月23日陈某甲的农行账户转账13万元到钱某的农行账户。
8、情况说明证实：①陈某甲于2014年5月13日卖给广某公司405.08吨成某，广某公司付给陈某甲现金64800元；2014年5月17日陈某甲卖给广某公司2051.54吨成某，共计345735元，广某公司员工陈某通过农行账户转账20万元给陈某甲，另付了145735元现金。陈某甲共得到广某公司煤款410535元。陈某甲于2014年5月17日卖给河北省曲阳县惠发商贸有限公司1614.24吨煤泥，共计119430元，王某2从农行账户转账119430元给陈某甲；2014年5月26日陈某甲卖给河北省曲阳县惠发商贸有限公司1625.9吨煤泥，共计120230元，王某2于2014年5月27日转账120230元给陈某甲。陈某甲共得到河北省曲阳县惠发商贸有限公司239660元。②徐某货场的租赁费用、购买煤炭的款项及运费都是公司支付，与陈某甲无关，与陈某甲无其他债权债务关系。
9、王某1的辨认笔录证实：2014年5月份陈某甲将碱沟山货场的成某分两次卖掉。
10、陈某的辨认笔录证实：陈某甲就是卖煤的男子。
11、证人王某1的证言证实：其在中宁县石某碱沟山徐某货场负责看守货场，2013年9月18日开始，该货场租给陈某甲，后来陈某甲没有租了，合同到2014年6月18日止。陈某甲租好货场以后，从2013年9月到2014年春节前都住在货场的宿舍，2014年过春节时陈某甲离开了货场。离开时货场上还有约1万吨成某（配好的煤）。2014年3月6日陈某甲到货场看了一下。2014年3月7日李某1、小吴、还有一个姓申的人也到货场，李某1和大家说没有其同意不能卖货场的一万吨成某。2014年5月陈某甲带了一个姓朱的男子去，并想卖货场的煤，他说李某1交代不要卖货场上的煤，陈某甲说其无关。陈某甲叫货车拉了一半的成某出去。2014年5月，陈某甲又带了姓朱的男子到货场，将货场上剩余的成某也用货车拉走。货场上还有200吨成某。2014年5月陈某甲卖完煤以后再也没有见过。
12、证人徐某的证言证实：其是宁夏中宁县石某碱沟山洗煤货场老板。2010年6月请了王某1看门。陈某甲2013年租了货场，月租5000元。签订合同是两年，付了25000元。2014年2、3月一个姓李的男子还付了一个月的租金。2013年9月到现在洗煤货场只租给他一个人。共收到45000元租金。陈某甲付了4万元，老李付了5000元。
13、证人李某2的证言证实：在中宁县碱沟山煤厂做煤生意送往中宁电厂。李某1租的货场离碱沟山货场不远。2014年3月，李某1打电话叫他去碱沟山煤场处理货场剩煤。货场里面有十堆煤，估算约万吨左右。煤是成某，质量还可以，用大货车拉了五六车约400吨，付了4万余元给李某1。
14、证人杨某的证言证实：2012年7月在河北省曲阳县惠发商贸有限公司打工，公司会计是王某2。陈某甲在宁夏中宁石某碱沟山租了一个煤场，2014年5月公司在陈某甲的煤场买了两次煤。具体多少吨要问会计王某2。陈某甲发了信息写好其银行卡号，叫公司把款尽快汇过去，王某2付了钱给陈某甲。他们买的是煤泥。看到陈某甲将成某卖给别人。
15、证人王某2的证言证实：他是河北省曲阳县惠发商贸有限公司宁夏煤场会计。公司2014年5月17日买了陈某甲公司1614.24吨煤，5月26日买了陈某甲公司1625.9吨煤，两次都是买煤泥。2014年5月18日通过网银转账119430元到陈某甲农行账户（62×××74），5月27日又转账120230元给陈某甲。
16、证人陈某的证言证实：他帮广某公司打工联系煤业务。总共买了陈某甲公司2400余吨煤，支付了41万余元给陈某甲，银行卡转账了20万元，剩余的钱都是现金给陈某甲的。
17、证人罗某2的证言证实：听陈某甲说过在抚州打工，做煤炭生意。陈某甲在2014年5月21日通过银行卡转账了15万元到她的农业银行账户，说是老板支付利息的钱，叮嘱不要乱用。收到钱后于2014年5月21日将5万元钱转给了陈某甲。5月26日分五次在ATM机上取了3万元给了陈某甲的朋友。2014年6月19日，将6万元在农业银行办理了理财，2014年9月10日左右将理财的钱分两次取出来给了陈某甲，陈某甲于当天拿着现金离开了家。2014年6月19日，陈某甲又叫他通过ATM机转了9800元。陈某甲讲15万元都用于还债。
18、证人钱某的证言证实：在丰城市做生意认识陈某甲，以前都在丰城矿务局工作过。收到了陈某甲汇的14万3千元。2014年5月23日借钱，陈某甲转了13万元，他取出来给了陈某甲3万元。2014年6月19日陈某甲汇了13000元。实际上只借了11万3千元，到目前为止没有还。
19、证人罗某3的证言证实：他是抚州市顺盛物资贸易有限公司的法定代表人。营业范围是煤炭批发、电力物资销售、国内贸易等。与陈某甲没有任何经济纠纷。2012年下半年，陈某甲为抚州顺盛公司供煤给重庆永川理文纸业公司。陈某甲供的煤炭不合格，被重庆永川理文纸业公司退回，导致陈某甲生意亏本。抚州顺盛公司的实际控制人是他和茆斌，茆赣生是茆斌的哥哥，只是挂名的股东。才乡公司的实际控制人是李某1，抚州顺盛公司与才乡公司没有任何关联。2013年因为煤炭生意不景气，抚州顺盛公司停止业务，李某1就聘请他到才乡公司管煤发业务。2013年6月介绍陈某甲到才乡公司做煤炭生意，2014年离开了才乡公司，李某1就自己负责煤炭业务。
20、被害人罗某1的陈述证实：他是才乡公司的法人代表。公司的副总经理陈某甲利用职务之便将公司的一万余吨煤炭卖掉后联系不上。公司2013年6月28日聘请陈某甲为公司副总经理，负责才乡公司在宁夏回族自治区煤炭采购、销售一切相关事宜。公司不知道陈某甲将公司的煤卖给谁，也没有收到陈某甲汇来的煤款。公司和王某2也没有业务往来。
21、被害人李某1的陈述证实：现在是才乡公司的实际控制人。才乡公司法人代表罗某1，股东吴江，是公司的挂名股东。他是公司总经理，公司副总经理为陈某甲。公司2013年6月28日决议聘请陈某甲为公司副总经理，负责才乡公司在宁夏回族自治区煤炭采购、销售一切相关事宜。2013年9月陈某甲在中宁县碱沟山货场租了徐某的货场。2013年8月27日至12月27日陈某甲总共在宁夏购进煤炭（原煤和煤泥）47379.78吨，交付宁夏中宁发电有限责任公司煤炭36574.5吨，货场剩余10805.28吨煤。2014年6月3日，联系客户老李叫其去货场，老李说货场已经没有煤了，打电话给货场看门的王老头，对方说前几天被陈某甲卖掉了。当天下午，打陈某甲电话，陈某甲说分两次将公司在碱沟山货场里面的一万余吨煤炭卖掉了。2014年3月以后，打电话给陈某甲算账，其不过来算账后不接电话。陈某甲现在还没有和才乡公司算清楚账。公司不知道陈某甲将公司煤卖给谁，也没有收到陈某甲汇来的煤款。陈某甲私自卖了1万吨左右的煤炭，最后货场只剩下200多吨煤灰。
22、被告人陈某甲的供述与辩解证实：2013年8月至2014年5月受才乡公司的罗某3邀请开拓才乡公司在宁夏的煤炭市场。2013年公司的煤炭业务负责人是罗某3，2014年公司的煤炭业务负责人是李某1。2013年8月，罗某3说联系到业务，准备挂靠在一家国企（黑龙江龙煤瑞隆能源有限责任公司）开发宁夏的市场，口头答应让他负责开发宁夏的煤炭市场。才乡公司罗某3邀请他合作开拓公司在宁夏的煤炭市场，具体负责公司在宁夏回族自治区煤炭采购、销售等相关事宜。他就进驻宁夏中卫市中宁县石某。2013年9月在中宁县碱沟山煤场租了徐某的货场。2013年8月27日至12月27日，总共在宁夏购进煤炭（少量的原煤，大部分都是煤泥）47379.78吨，实际交付给宁夏中宁发电有限责任公司煤炭36574.5吨，货场账面剩余煤炭10805.28吨，因为煤泥损耗和配煤的损耗，实际只剩8000吨左右煤炭。才乡公司拖欠宁夏的供煤商朱某10多万货款，2014年春节前被朱某逼着代公司写了一张10多万元的个人欠条才回老家。2014年3、4月，公司的煤炭业务负责人李某1带吴某2到中宁考察，李某1决定把实际剩余的8000吨左右的煤炭清理掉。之后李某1瞒着他卖了1000多吨价值10多万元的煤炭。朱某知道后打电话告诉他。2014年5月他从重庆赶到中宁，联系了两家公司，一家是广某公司（和陈某联系)，一家是河北保定的一家公司（和杨俊联系），将才乡公司的6000多吨煤炭卖给广某公司和河北保定的公司，其中卖给广某公司2400余吨煤，得到41万余元，卖给河北保定的公司4000吨左右的煤，得到21万余元，一共得到了63万余元。卖煤的事情才乡公司当时不知情，事后通知了罗某3，要求清欠抚州顺盛公司的账。卖煤得到63万余元后，还给朱某10多万元货款，支付卖煤运费2万多元，2万元支付给罗剑、李某3夫妻工资，6万元支付王兴洪和张朝纲的58万多元的煤炭货款利息，剩余36万元左右由他暂扣。2014年6月借给朋友钱某12.3万元炒股，只还了8万。2014年10月借给同学陈庆珊20万元，至今没还。其余的10多万元被他用掉了。2014年5月之后知道被公安机关上网通缉，就一直躲起来，在湖南、重庆、贵州和江西等地打工。
本院认为，被告人陈某甲作为抚州市才乡燃料有限公司的副总经理，管理公司在宁夏回族自治区煤炭采购、销售的相关事宜，利用其职务上的便利，将本单位的煤擅自销售，得款计人民币650195元，并占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪，公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以确认。被告人陈某甲辩解为公司支付其他费用，实际得到40余万元，辩护人也主张涉案金额应认定为40万元，经查明，被告人的辩解及辩护人的主张没有事实和法律依据，故本院不予支持。辩护人主张被告人陈某甲具有坦白情节，经查，被告人陈某甲归案后如实交代了犯罪事实，依法可从轻处罚，故对辩护人的该主张予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人陈某甲犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月21日起至2020年4月20日止。）
二、责令被告人陈某甲退赔被害人抚州市才乡燃料有限公司人民币650195元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省抚州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李永恒
人民陪审员 周晓秀
人民陪审员 张柏兰
二〇一七年十二月七日
书 记 员 晏 慧