辽宁省沈阳市于洪区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）辽0114刑初8号
公诉机关沈阳市于洪区人民检察院。
被告人张洪富，男。因涉嫌合同诈骗罪，于2017年5月9日被沈阳市公安局于洪分局刑事拘留，同年6月15日经沈阳市于洪区人民检察院批准，次日被沈阳市公安局于洪分局逮捕。现羁押于沈阳市公安局于洪分局监管大队。
辩护人徐静，系辽宁腾达律师事务所律师。
被告人王丽发，男。因涉嫌合同诈骗罪，于2017年6月19日被沈阳市公安局于洪分局刑事拘留，同年7月24日经沈阳市于洪区人民检察院批准，次日被沈阳市公安局于洪分局逮捕。现羁押于沈阳市公安局于洪分局监管大队。
沈阳市于洪区人民检察院以沈于检刑诉（2017）431号起诉书指控被告人张洪富、王丽发犯合同诈骗罪，于2018年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市于洪区人民检察院指派检察员赵宇、吴尚儒出庭支持公诉，被告人张洪富及其辩护人，被告人王丽发到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人张洪富、王丽发以租赁叉车为名，于2016年8月17日、8月26日先后两次到沈阳市于洪区沙岭沈阳天顺丰田叉车销售有限公司共计骗走6台叉车（经鉴定，共计价值人民币589690元），后被告人张洪富、王丽发将租赁来的叉车销售给黄某某4台（已扣押）、销售给商某某1台（该车已扣押并返回），借给孙某某1台（该车已扣押并返回）。被告人张洪富于2017年5月9日被公安机关抓获；被告人王丽发于2017年6月19日被公安机关抓获。针对指控的犯罪事实，公诉机关向本院提供了相关证据，公诉机关认为，二被告人的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪，提请本院依法判处。
被告人张洪富对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，辩称其是帮助王丽发实施诈骗行为，其没有得到钱财。
辩护人辩称，被告人张洪富与王丽发共同实施犯罪过程中，其是帮助王丽发，是从犯，应从轻处罚；被告人张洪富的犯罪行为没有给被害单位造成经济损失；被告人张洪富主观恶性较小。
被告人王丽发对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。
经审理查明，被告人张洪富、王丽发以租赁叉车为名，于2016年8月17日、8月26日先后两次到位于沈阳市于洪区沙岭街道的沈阳天顺丰田叉车销售有限公司共计骗走6台叉车（经鉴定，共计价值人民币589690元），后被告人张洪富、王丽发将租赁来的叉车以人民币128000元的价格销售给黄某某4台（已扣押）、以人民币20000元的价格销售给商某某1台（该车已扣押并返回），借给孙某某1台（该车已扣押并返回）。被告人张洪富于2017年5月9日经传唤至公安机关；被告人王丽发于2017年6月19日被公安机关抓获。
上述事实，有查证属实的下列证据予以证实：
1、证人王某某（被害单位沈阳天顺丰田叉车销售有限公司经理）证言。王丽发是沈阳傲龙商贸有限公司的法人代表，张洪富是王丽发公司的经理。王丽发和张洪富于2016年8月17日和2016年8月26日分两次租我们公司叉车，每次是三台叉车。前三台叉车的租金是9000元，租期一个月，后三台车租金是10000元，租期也是一个月。张洪富通过建行将租金打到业务员徐某某的个人银行卡里了。第一次交付叉车的时间是2016年8月22日，地点是新民市法哈牛镇海帝橱柜厂。第二次是2016年9月1日交付地点是于洪区光辉乡前集体村沈阳航之丰纸制品有限公司，也是三台叉车。这六台叉车现价值90万元左右。2016年9月12日，我们公司一个客户发现新民市沈阳傲龙商贸公司门前一台叉车要出售，带着TOYOTA标识，徐某某让销售员李勇联系卖家，卖家自称张经理，电话号码1554229****，是张洪富的电话，徐某某联系上了张洪富，张洪富拒不承认，后来我们公司派人查找我们租给张洪富、王丽发的6台叉车，没找到，再联系王丽发、张洪富就联系不上了。
2、证人赵某某（沈阳天顺丰田叉车销售公司技术员）证言。
2016年8月的一天，我在公司院里干活，进来两个人，一个是高个有1.80米以上，一个矮个有1.70米左右（后来知道大个叫王丽发，小个叫张洪富），这两个人问我叉车往外出租不，我将徐某某的电话号告诉他们了。过了几天，徐某某告诉我那两个人租叉车的事谈成了，让我将叉车洗净准备好。又过几天，徐某某让我将3台叉车送到新民法哈牛一个家具厂，张洪富自己过来接的我，将我领到一个公司院里，两台叉车放到那个公司院里了，之后我又拉来一台叉车放到那个家具厂里了。又过几天，我和徐某某拉2台叉车，张洪富过来给我们领到于洪区集体村一个纸箱厂里，2台叉车放到纸箱厂里。后来我听说徐某某又给那个家具厂送去一台叉车，总共他们骗走我们公司6台叉车。
3、证人徐某某证言。2016年8月的一天，张洪富和王丽发到天顺叉车销售公司要租赁叉车，赵某某将我的手机号码告诉他俩了。张洪富说他有个沈阳傲龙商贸有限公司让我过去和他谈，我找到张洪富和王丽发，张洪富说王丽发是公司老板，他是公司业务经理，张洪富说要租三台叉车，我说你在哪里使用，要看场地，张洪富说于洪区马三家镇有一个纸箱厂，在那使用，王丽发一直在旁边，张洪富说这个纸箱厂是王丽发买的地自己建的厂子，当时厂子有10来个人，有纸箱正在装车。我和王丽发谈的价，张洪富说每台叉车每月租金3300元。2016年8月17日张洪富和王丽发一起到我公司，我和王丽发签订的3个叉车租赁合同，租期2年，每月上打租。当天张洪富往我的一张建行卡汇了9000元。8月22日张洪富让我们公司将3台叉车送到新民市法哈牛一个橱柜厂，王丽发在交货单上签的字。2016年8月25日，张洪富打电话说还要租3台叉车，8月26日，张洪富和王丽发一起到我公司，我和王丽发签订了3台叉车租赁合同，张洪富往我卡里汇了10000元钱。2016年9月2日，张洪富让我公司将3台叉车送到马三家镇集体村纸箱厂，王丽发在交货单上签字。2016年9月份一天，我一个客户说有人要卖叉车，给我看手机里发的叉车照片，我一看是我公司租给王丽发和张洪富的，我让李勇打电话假称要买叉车，张洪富说有叉车要卖。我问张洪富是否要卖我公司叉车，张洪富和王丽发不承认，说叉车到别的工地干活去了，过几天他们两个人就联系不上了。我公司就报案了。
4、证人黄某某证言。2016年9月19日，我爸黄某告诉我说有两个人说厂子黄了有四台叉车要卖，给我爸留一个手机号，我给1530989****打电话，对方说你过来谈，我和他们见的面，一个是高个叫王丽发，一个是小个叫张洪富，在锦州市松山新区巧鸟村一个旭辉电器厂子里，有5台叉车，张洪富说4台叉车16万元，最后我和张洪富讲到4台叉车128000元，张洪富说12万元交给公司，8000元给他，张洪富说进屋问老板看行不，不一会出来了说行。张洪富说叉车有手续让我看叉车的发票了，还有他们公司的营业执照，我到附近一个邮政储蓄取出7万元，我给张洪富8000元，我和张洪富回到旭辉电器厂，我和王丽发签订工业买卖合同，我给王丽发7万元现金，王丽发给我4台叉车的发票和王丽发的户口本、身份证复印件和公司营业执照，我给王丽发一个银行卡转5万元，我雇车将4台叉车拉回去了。
5、证人黄某证言。我家院里四台带有“TOYOTA”标识的叉车是我儿子黄某某买回来放院里的，2016年9月19日晚上，对方两个人，一个王丽发，一个人我不知道叫什么，这个人的手机号1530989****，这两个人来我们村推销这四台叉车，黄某某给对方七万现金、五万转账，然后黄某某把那四台叉车拉回了家中，对方提供了一个增值税发票，还提供了他的身份证复印件、营业执照复印件，还和我儿子签订了车辆买卖合同。
6、证人商某某（锦州市松山新区关家村旭辉电器厂厂长）证言。2016年9月19日，张洪富用他媳妇赵某的手机给我打电话，说别人欠他钱，有五台叉车顶账放在他手，要把叉车放在我厂子院里，我同意了。9月20日早上，张洪富、王丽发运来了五台叉车，张洪富跟我谈的，说这叉车不错，外面价值五、六万元，两万元就可以给我。张洪富说这车有手续，张洪富提供了王丽发的身份证、户口簿复印件、营业执照复印件、发票。我给王丽发的农业银行卡存2万元。第二天，另外四台叉车被拉走了。
7、证人关某（沈阳立仕德工程机械有限公司法人代表）证言。发票号码06375572、06375573、06375574、06375575、06375577五组发票是我公司在沈北新区国税局领购的发票，但在更换三证合一营业执照时被沈北新区国税局给缴销了。警方出示的上述五组号码、货物名称为内燃平衡重型叉车的发票不是我公司开具的，并且我公司没有经销叉车业务，能有三年多没有对外开具发票。
证实张洪富、王丽发销赃时提供的五张发票系伪造的。
8、证人傅某某证言。新民市胡台镇振光八街45号1门门市是我自己买的，2016年6月份出租给沈阳傲龙商贸有限公司了，租期三年，给一年租金13000元，租房子的一个是大个，还有一个小个。签订房屋租赁合同是小个和我签的，写的王丽发的名字。（出示张洪富户籍证明）就是这个人和我签的合同，租金给的现金是小个给我的钱。这个公司什么也没有干，就2个人，后来这2个人我也看不到了。
9、证人饶某某（沈阳市健坤源木制品有限公司经理）证言。
张洪富是我战友张洪文的哥哥，2016年夏天打电话跟我说他的纸箱厂要搬家，有三台叉车需要放我公司院里，后来张洪富将三台叉车放在我单位。过十多天，张洪富将其中二台叉车拉走了，又过了三、五天，张洪富将另外一台拉走了，叉车是丰田牌叉车。
10、证人张某某（张洪富的弟弟）证言。我认识王丽发，王丽发是我妻子吕苗苗的亲舅舅。2017年3月份左右一天，张洪富给我一个红色书包，说：你将这个书包交给王丽发。我回到家打开书包看了，里面有沈阳傲龙商贸有限公司一些进出往来账，还有王丽发的一张身份证、几张王丽发的银行卡，王丽发将他的身份证还有一张银行卡拿走了，其他东西在我手中。
11、证人孙某某证言。张洪富在法哈牛开一家纸箱厂。我和张洪富关系挺好，大约是2016年9-10月份，张洪富说你厂子活儿挺多，我有一台叉车是顶账来的，你先用着。我让我的工人小马到于洪区一个厂子将那台叉车开到我的厂子里来了，那台叉车是丰田牌的，型号是FDEN30，编号22876。
12、被告人王丽发在公安机关的供述和辩解。2016年8月份左右，张洪富给我注册一家沈阳傲龙商贸有限公司，准备贷款用。2016年8月份，张洪富说要用钱，对我说咱们租几台叉车之后将叉车卖掉挣点钱。我和张洪富到于洪区沙岭一家沈阳天顺丰田叉车销售有限公司看的叉车，我和张洪富去那个公司有2-3回，在那个公司我和徐某某签订的叉车租赁合同，一共签订2回，共租赁6台叉车。每台叉车每月租金都是张洪富和徐某某谈的，每月租金3300元。租金是张洪富办的，转的账。用谁的卡转的账我不清楚。租的叉车送到于洪区集体村一个叫航之丰纸箱厂的厂子，好像送了4台叉车，还有2台送到新民市法哈牛一个厂子里。送叉车都张洪富跟着。过一段时间，张洪富在微信上往外卖叉车，让叉车公司发现了。我和张洪富租一台货车将5台叉车拉到锦州一个张洪富亲属厂子里了，我和张洪富到凌海市大业镇南双村联系往外卖叉车，张洪富给一个老头留的电话号码。第二天有一个小伙找到我们，我和那个小伙签的合同，卖给那个小伙4台叉车，总共卖多少钱我不知道，那个小伙给我7万元现金，我都给张洪富了。卖给张洪富的亲属一台叉车，是张洪富和他亲属讲的。卖完叉车我和张洪富就躲起来了。赵某是张洪富的妻子，孙某某是张洪富的亲属。还有一台叉车张洪富说借给别人了。我们卖叉车的发票都是张洪富弄来的。我有一张建行卡、一张农行卡都在张洪富手中放着，我的银行卡上很多往来账是为了办贷款用。张洪富给我注册傲龙公司，要有流水，我的身份证和银行卡都在张洪富手中，2013年3月张洪富将我的2张银行卡和一张身份证都给张某某了，张某某给我了。
13、被告人张洪富在公安机关的供述和辩解。2016年7-8月份，我的老乡王丽发找到我让我开车去沈阳市于洪区沙岭村的沈阳天顺丰田叉车销售公司，王丽发当时和我说他买叉车干活，到了该公司，我没有上楼，都是王丽发谈的，我在车里呆着。王丽发上车没有说什么，我将他送到他的公司（沈阳傲龙商贸公司）。我和王丽发去沈阳天顺丰田叉车公司两次。又过了几个月，王丽发找到我，让我在锦州市找一个地方，说要放叉车。我就给我妻子赵某的表哥商某某打电话，我说朋友有几台叉车干活，先放到他的厂子里，他就同意了。我开车拉着王丽发，带着大车拉着叉车，有4-5台，到了锦州市商某某的厂子里，然后将叉车卸下来。后来几天黄某某将叉车拉走了。至于拉什么地方我不知道。我没有得到好处。
14、情况说明。4台叉车扣押在凌海市大业镇派出所，黄某某不同意返还。
15、上述事实还有辨认笔录、证人张兴华、赵某、沈北新区国家税务局出具的作废发票号码、常住人口基本信息一份、案件来源、抓捕经过、电话查询记录、营业执照、叉车租赁合同二份、产品交货单、增值税专用发票、黄某提供的增值税专用发票4张、工业买卖合同1份、王丽发身份证复印件、沈阳傲龙商贸公司营业执照、商某某提供的增值税专用发票1张、工业买卖合同1份、王丽发身份证复印件、鉴定意见、沈阳傲龙商贸公司营业执照查封/解除查封清单、照片、扣押、发还清单等证据证实。
关于被告人张洪富及辩护人提出的被告人张洪富帮助王丽发进行诈骗，系从犯的辩解意见。经查，公诉机关提供的被告人王丽发的供述、证人王某某、徐某某、黄某某、商某某等人的证言能够相互印证，形成完整证据链条，足以证实二被告人在共同犯罪中分工合作，行为积极主动，不宜区分主从犯。故本院对该辩解意见，不予采纳。
本院认为，被告人张洪富、王丽发以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，系共同犯罪，二被告人的行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控二被告人犯合同诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人王丽发如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。鉴于二被告人部分返赃，可酌情从轻处罚。根据二被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张洪富犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年五个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月9日起至2023年10月8日止，罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳）。
被告人王丽发犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年五个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月19日起至2022年11月18日止，罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳）。
二、依法扣押的四辆丰田牌叉车（FDZN30-22488、FDZN30-22490、FDZN30-22909、FDZN30-21370）由扣押机关返还给被害单位沈阳天顺丰田叉车销售有限公司。
三、责令被告人张洪富、王丽发共同退赔黄某某经济损失人民币128000元、共同退赔商某某经济损失人民币20000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张 引
审 判 员 刘 颖
人民陪审员 王国镇
二〇一八年三月二十六日
书 记 员 张翠萍