安徽省合肥市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）皖01刑终218号
原公诉机关合肥市包河区人民检察院。
上诉人（原审被告人）陈鑫，男，1987年8月10日出生，汉族，安徽省巢湖市人，大专文化，捕前系安徽金实资产管理有限公司、协源（上海）融资租赁有限公司实际控制人，户籍地安徽省合肥市包河区，捕前居住地合肥市滨湖新区。2015年12月27日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，2016年2月1日经合肥市包河区人民检察院批准逮捕，次日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。
辩护人黄其胜，安徽中鼎律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）范玉龙，男，1966年6月18日出生，汉族，安徽省巢湖市人，初中肄业，捕前系德善（上海）融资租赁有限公司实际控制人，户籍地安徽省巢湖市，捕前居住地巢湖市大桥钉业制造有限公司厂区。2015年12月26日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，2016年2月1日经合肥市包河区人民检察院批准逮捕，次日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。
辩护人张华胜，安徽淮军律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）项剑峰，男，1987年8月4日出生，汉族，安徽省巢湖市人，高中文化，捕前系安徽金实资产管理有限公司副总经理，户籍地及捕前居住地安徽省巢湖市。2015年12月26日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，2016年2月1日经合肥市包河区人民检察院批准逮捕，次日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。
辩护人吴凯，安徽徽航律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）费青海，男，1981年5月18日出生，汉族，安徽省肥东县人，初中文化，捕前系安徽金实资产管理有限公司副总经理，户籍地安徽省合肥市瑶海区，捕前居住地合肥市瑶海区。2015年12月27日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，2016年2月1日经合肥市包河区人民检察院批准逮捕，次日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。
上诉人（原审被告人）林峰，男，1988年2月16日出生，汉族，安徽省巢湖市人，大专文化，捕前系安徽金实资产管理有限公司登记法定代表人，注册股东，户籍地安徽省巢湖市长江西路巢湖地区，捕前居住地安徽省巢湖市。2015年12月26日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，2016年2月1日经合肥市包河区人民检察院批准逮捕，次日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。
辩护人周磊，安徽昊华律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）钱成，男，1979年6月30日出生，汉族，合肥市人，大专文化，捕前系安徽金实资产管理有限公司注册股东，该公司“三农资本”全国运营中心副主任，户籍地安徽省合肥市包河区，捕前居住地合肥市瑶海区。2015年12月26日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，2016年2月1日经合肥市包河区人民检察院批准逮捕，次日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。
辩护人郭闪闪，安徽正申律师事务所律师。
辩护人陈闯，安徽正申律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）马兰转，女，1985年8月21日出生，汉族，安徽省肥西县人，初中文化，捕前系安徽金实资产管理有限公司“三农资本”全国运营中心副主任，第二大区（安徽）经理，户籍地安徽省肥西县，捕前居住地合肥市包河区河昌都会华府1幢1808室。2016年1月20日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年2月25日经合肥市包河区人民检察院批准逮捕，次日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。现羁押于合肥市女子看守所。
辩护人周勇，安徽力澜律师事务所律师。
辩护人苏洋，安徽华人律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）邓道军，男，1968年10月8日出生，汉族，安徽省巢湖市人，大专文化，捕前系安徽金实资产管理有限公司财务部主管，户籍地安徽省巢湖市，捕前居住地合肥市滨湖新区。因犯虚开用于抵扣税款的发票罪，于2010年11月2日被原安徽省巢湖市居巢区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。2015年12月26日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，2016年2月1日因合肥市包河区人民检察院作出不予批准逮捕决定被当日释放，同年2月3日经合肥市公安局包河分局决定取保候审；2017年5月16日被合肥市包河区人民法院批准逮捕，同日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。2018年3月9日被合肥市包河区人民法院取保候审。
辩护人雷明晶，北京京师（合肥）律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）费瑶，女，1990年9月23日出生，汉族，安徽省全椒县人，大专文化，捕前系安徽金实资产管理有限公司客服部主管，户籍地安徽省肥西县，捕前居住地合肥市滨湖新区滨湖旭辉御府20幢1703室。2015年12月26日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，2016年2月1日因合肥市包河区人民检察院作出不予批准逮捕决定被当日释放，同年2月3日被合肥市公安局包河分局取保候审；2016年4月25日被合肥市包河区人民检察院批准逮捕，次日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。现羁押于合肥市女子看守所。
辩护人何林青，安徽锦和律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）柳瑶，女，1990年3月2日出生，汉族，安徽省巢湖市人，大专文化，原系安徽金实资产管理有限公司行政部主管，户籍地安徽省巢湖市，现居住地安徽省巢湖市。2015年12月26日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，2016年2月1日因合肥市包河区人民检察院作出不予批准逮捕决定被当日释放，同年2月3日被合肥市公安局包河分局取保候审。
上诉人（原审被告人）陈志徽，男，1991年7月29日出生，汉族，安徽省肥西县人，高中文化，原系安徽金实资产管理有限公司技术部主管，户籍地安徽省肥西县紫蓬山旅游开发区，现居住地安徽省肥西县。2015年12月26日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，2016年2月1日因合肥市包河区人民检察院作出不予批准逮捕决定被当日释放，同年2月3日被合肥市公安局包河分局取保候审。
上诉人（原审被告人）李陈根，男，1985年8月21日出生，汉族，安徽省霍邱县人，初中文化，原系安徽金实资产管理有限公司办公室副主任，户籍地安徽省霍邱县，现居住地合肥市滨湖新区。2015年12月27日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，2016年2月1日因合肥市包河区人民检察院作出不予批准逮捕决定被当日释放，同年2月3日被合肥市公安局包河分局取保候审。
辩护人朱银旺，安徽文得律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）王平，男，1984年7月10日出生，汉族，安徽省六安市人，大学文化，原系安徽金实资产管理有限公司合规部主管，户籍地安徽省六安市金安区，现居住地安徽省合肥市经济技术开发区。2016年11月22日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被合肥市公安局包河分局取保候审。
辩护人刘本胜，北京大成（合肥）律师事务所律师。
辩护人宣礼扬，北京大成（合肥）律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）汪腾蛟，男，1989年10月28日出生，汉族，安徽省舒城县人，大学文化，原系安徽金实资产管理有限公司风控部主管，户籍地及现居住地安徽省合肥市蜀山区。2015年12月29日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，2016年2月1日因合肥市包河区人民检察院作出不予批准逮捕决定被当日释放，同年2月3日被合肥市公安局包河分局取保候审。
辩护人王永平，北京大成（合肥）律师事务所律师。
辩护人张还尹，北京大成（合肥）律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）李念慈，女，1989年10月29日出生，汉族，安徽省阜阳市人，大专文化，原系安徽金实资产管理有限公司充值部主管，户籍地及现居住地安徽省合肥市包河区。2016年11月22日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被合肥市公安局包河分局取保候审。
辩护人熊飞，安徽徽商律师事务所律师。
辩护人李连连，安徽徽商律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）舒云，女，1981年6月2日出生，汉族，安徽省太湖县人，大学文化，原系安徽金实资产管理有限公司人事部代理主管，户籍地安徽省合肥市瑶海区，现居住地合肥市滨湖新区。2015年12月29日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被合肥市公安局包河分局取保候审。
辩护人席磊，安徽美林律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）吴景，女，1992年4月16日出生，汉族，安徽省寿县人，大专文化，原系安徽金实资产管理有限公司数据部主管、人事部代理副主管，户籍地安徽省合肥市瑶海区，现居住地合肥市瑶海区。2015年12月29日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被合肥市公安局包河分局取保候审。
辩护人吴振国，安徽永承律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）侍紫云，男，1983年5月10日出生，汉族，安徽省合肥市人，大专文化，原系安徽金实资产管理有限公司网络运营部主管，户籍地安徽省合肥市蜀山区，现居住地安徽省。2015年12月26日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，2016年2月1日因合肥市包河区人民检察院作出不予批准逮捕决定被当日释放，同年2月3日被合肥市公安局包河分局取保候审。
辩护人侍友发，系上诉人侍紫云的父亲。
上诉人（原审被告人）丰星于，男，1978年2月12日出生，汉族，安徽省凤台县人，大专文化，原系安徽金实资产管理有限公司城市经理，户籍地安徽省合肥市庐阳区，现居住地合肥市庐阳区。2015年12月26日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，2016年2月1日因合肥市包河区人民检察院作出不予批准逮捕决定被当日释放，同年2月3日被合肥市公安局包河分局取保候审。
辩护人孙顺理，上海段和段（合肥）律师事务所律师。
辩护人马长征，上海段和段（合肥）律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）张小龙，男，1991年4月26日出生，汉族，安徽省巢湖市人，高中肄业，无固定职业，户籍地安徽省巢湖市，捕前居住地合肥市包河区。2016年1月7日因涉嫌犯窝藏、包庇罪由合肥市公安局包河分局决定刑事拘留，次日被送合肥市看守所收押，2016年2月5日被合肥市包河区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。
辩护人马正一，安徽神州行律师事务所律师。
原审被告人白洁，女，1972年5月5日出生，汉族，黑龙江省白安市人，大专文化，捕前系安徽金实资产管理有限公司副总经理，户籍地安徽省合肥市庐阳区，捕前居住地合肥市滨湖新区。2016年1月7日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪由合肥市公安局包河分局决定刑事拘留，次日被送合肥市女子看守所收押，同年2月1日被合肥市包河区人民检察院批准逮捕，次日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。2018年1月4日被合肥市包河区人民法院取保候审。
原审被告人王杰，男，1985年3月20日出生，汉族，安徽省肥西县人，大学文化，捕前系安徽金实资产管理有限公司注册股东，该公司“三农资本”全国运营中心CEO（首席执行官），户籍地安徽省肥西县，捕前居住地合肥市滨湖新区。因犯危险驾驶罪，于2014年10月22日被本院判处拘役六个月，缓刑一年（缓刑考验期自2014年11月2日起至2015年11月1日止），并处罚金八千元。2015年12月26日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，2016年2月1日被合肥市包河区人民检察院批准逮捕，次日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。
辩护人沈郑培，安徽弘启律师事务所律师。
原审被告人张斌，男，1967年12月3日出生，汉族，安徽省肥西县人，初中文化，原系安徽金实资产管理有限公司区域经理，户籍地及现居住地安徽省合肥市庐阳区。2015年12月26日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，2016年2月1日因合肥市包河区人民检察院作出不予批准逮捕决定被当日释放，同年2月3日被合肥市公安局包河分局取保候审。
合肥市包河区人民法院审理合肥市包河区人民检察院指控原审被告人陈鑫、范玉龙、项剑峰、费青海、白洁、王杰、林峰、钱成、马兰转、邓道军、费瑶、柳瑶、陈志徽、李陈根、王平、汪腾蛟、李念慈、舒云、吴景、侍紫云、张斌、丰星于犯非法吸收公众存款罪，原审被告人张小龙犯窝藏罪一案，于2017年12月29日作出（2017）皖0111刑初36号刑事判决。原审被告人陈鑫、范玉龙、项剑峰、费青海、林峰、钱成、马兰转、邓道军、费瑶、柳瑶、陈志徽、李陈根、王平、汪腾蛟、李念慈、舒云、吴景、侍紫云、丰星于、张小龙不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，于2018年6月6日公开开庭审理了本案。合肥市人民检察院指派检察员叶某、张某出庭履行职务，上诉人陈鑫及其辩护人黄其胜、范玉龙及其辩护人张华胜、项剑峰及其辩护人吴凯、林峰及其辩护人周磊、钱成及其辩护人郭闪闪、陈闯、马兰转及其辩护人周勇、苏洋、邓道军及其辩护人雷明晶、费瑶及其辩护人何林青、李陈根及其辩护人朱银旺、王平及其辩护人刘本胜、宣礼扬、汪腾蛟及其辩护人王永平、张还尹、李念慈及其辩护人李连连、熊飞、舒云及其辩护人席磊、吴景及其辩护人吴振国、侍紫云及其辩护人侍友发、丰星于及其辩护人孙顺理、马长征、张小龙及其辩护人马正一、费青海、柳瑶、陈志徽到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
本院认为，原判认定的事实不清。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（三）项之规定，裁定如下：
一、撤销合肥市包河区人民法院（2017）皖0111刑初36号刑事判决；
二、发回合肥市包河区人民法院重新审判。
本裁定为终审裁定。
审判长 沈 昊
审判员 董雪美
审判员 高晓云
二〇一八年六月十三日
书记员 沈博文
附：本案适用的法律条文
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。