广东省佛山市顺德区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0606刑初2229号
公诉机关佛山市顺德区人民检察院。
被告人何汝基，男，1958年6月24日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地广东省佛山市顺德区。2015年7月31日因犯拒不支付劳动报酬罪被佛山市禅城区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元，2015年9月17日刑满释放。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2017年2月20日被羁押，次日被刑事拘留，2017年3月30日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。
佛山市顺德区人民检察院以佛顺检公诉局刑诉[2017]2264号起诉书指控被告人何汝基犯合同诈骗罪，于2017年7月12日向本院提�公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。在诉讼过程中，佛山市顺德区人民检察院以本案需要补充侦查为由，于2017年10月10日建议延期审理，于2017年11月9日建议恢复审理，本院均予以同意。佛山市顺德区人民检察院指派检察员沈晓凡出庭支持公诉，被告人何汝基到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
佛山市顺德区人民检察院指控称，2013年4月下旬，被告人何汝基与彭英略（已判决）向邓某租用位于佛山市顺德区龙江镇左滩村沙涌大道26号其中一间厂房用于经营志龙涂料厂（无办理工商登记）。2013年4月至6月期间，被告人何汝基与彭英略先以现金方式购买化工原材料的方式取得被害人梁某、中山市名城化工有限公司、鹤山市聚盈皮塑化工有限公司、佛山市顺德区拓普化工有限公司、佛山市湘粤化工有限公司、佛山市嘉神化工有限公�、佛山市陈氏立美化工有限公司、中山市南康涂料有限公司的信任，再以口头合同方式与各被害人约定以月结付款方式交易，接着向各被害人购买多批化工原材料，之后以各种借口拖欠货款。经被害人多次追讨，被告人何汝基与彭英略向各被害人承诺于2013年6月25日结清所欠的全部货款，但两人于2013年6月24日将志龙涂料厂关闭并搬走厂内的设备、材料后逃匿。
经鉴定，被害人梁某被诈骗的货物共价值人民币357672元，中山市名城化工有限公司被诈骗的货物共价值人民币140800元，鹤山市聚盈皮塑化工有限公司被诈骗的货物共价值人民币37260元，佛山市顺德区拓普化工有限公司被诈骗的货物共价值人民币244100元，佛山市湘粤化工有限公司被诈骗的货物共价值人民币24050元，佛山市嘉神化工有限公司被诈骗的货物共价值人民币152800元，佛山市陈氏立美化工有限公司�诈骗的货物共价值人民币81700元，中山市南康涂料有限公司被诈骗的货物共价值人民币76590元，上述货物合计价值人民币1114972元。
针对上述指控的犯罪事实，公诉机关提交了被告人何汝基的供述及辩解、被害人梁某等人的陈述、证人邓某等人的证言、书证、鉴定意见等证据予以证明。
公诉机关据此认为被告人何汝基无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。
被告人何汝基辩解称他只是帮老板彭英略打工，没有参与诈骗。
经审理查明，公诉机关指控被告人何汝基犯合�诈骗罪的事实清楚，本院予以确认。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证的下列证据予以证明：
1.抓获经过：2017年2月20日14时，有通报反映称在顺德区勒流街道建设西路224号福华酒店有一名在逃管控人员，民警马上赶赴上述酒店门口将被告人何汝基抓获。
2.被害人岳某的陈述及辨认笔录：何汝基、“小彭”（经辨认为彭英略）原来挂靠在江门市鹤山市宏兴涂料化工厂里经营志龙家具环保漆厂。2013年3月，何汝基打电话联系我，向我订购了一批价值3650元的滑石粉和透明粉，并以现金支付货款来取得我的信任，我送货时何汝基介绍彭英略是他的司机。到4月26日，何汝基又打电话向我订购了3000公斤的滑石粉，让我送货至顺德区龙江镇左滩沙涌拓普化工涂料公司旁边一厂房，何汝基以口头约定的方式向我提出月结货款，我同意了，当时是彭英略验收货物后在送货单上签了何汝基的名字。到5月4日，何汝基又向我订购了5000公斤滑石粉和1000公斤透明粉，是何汝基验收货物后在送货单上签名确认。到5月底，我打电话给何汝基追收之前他所欠的两笔货款，但何汝基叫我于5月30日再送5000公斤滑石粉，就将之前的两笔货款结清给我。我于5月30日将滑石粉送到何汝基的厂房，是何汝基验收货物后在送货单上签名确认，何汝基说会将之前的货款以转账方式汇款到我的银行账号。但我等了两天仍不见何汝基汇款过来，就打电话给何汝基，他承诺于6月25日一并结清全部货款。到6月25日，我去到何汝基的工厂时，发现何汝基、彭英略都走了，厂外还有供应商在等收货款。期间我被何汝基、彭英略等人诈骗了三批共价值24050元的货物。
被害人岳某辨认出被告人何汝基及另案处理人彭英略。
3.被害人�某的陈述及辨认笔录：我是个体经营化工贸易，没有注册登记的。2013年5月6日，彭英略打电话联系我，叫我供应化工原材料给他，双方约定好以现金方式交易。到5月8日，我将彭英略订购的一批价值23371元的化工原材料送到彭英略位于顺德区龙江镇左滩村大金山附近的一间厂房，当时是彭英略验收货物后在送货单据上签名确认，并先支付我1万元，承诺剩余的13371元在三天内结清。到5月10日，彭英略又向我订购了一批价值29104元的化工原料，我送货到彭某略的工厂，彭某略验收货物后就以现金连同之前所欠的货款一并支付给我。到5月18日，彭某略又向我订购化工原材料，我送货过去时，彭某略将我带进办公室，当时办公室里还有一名男子（后来知道他叫何汝基），彭某略提出月结货款，我答应了。于5月30日前，彭某略共向我订购了五批化工原材料，合计价值155431元。到6月20日，我向彭某略追收5月份的货款，彭某略承诺于6月25日全部结清。之后彭某略继续于6月2日至22日期间共向我订购了七批共价值227679元的货物。到6月25日，我去到彭某略的志龙涂料厂，发现厂里没人，且厂房是空的，于是我找房东了解，房东说该厂已关闭，而租用该厂房的彭某略和何汝基已离开，我就马上打电话给彭某略，彭某略说没有钱给我，我说他这样是诈骗，他说诈骗又怎样，我就说要报案，彭某略便挂线了，后来彭某略一直不接我电话，之后还关机了。我是在后来的供货过程中，才知道志龙涂料厂是彭某略和何汝基两人经营的。期间我被诈骗了共价值383110元的货物。
被害人梁某辨认出被告人何汝基、另案处理人彭某略。
4.被害人廖某1的陈述及辨认笔录：我是佛山市嘉神化工有限公司的业务员。2013年6月初，何汝基向我订购了价值4000�的货物，我就送货到龙江镇左滩村何汝基所经营的志龙涂料厂，当时何汝基说过两天再付款，于是我在约定时间找到何汝基结清货款。到6月9日，何汝基又订购了价值40800元的货物，我送货过去时，是何汝基验收货物并在送货单上签名，当时何汝基还把我带到办公室，介绍彭某略说是他的合伙人，接着何汝基、彭某略口头提出以15天结货款期向我公司购买货物，我答应了，我按公司要求让何汝基、彭某略在物料采购入库验收授权书上确认验收人。之后，何汝基于6月18日、20日、22日、24日分别向我订购了价值3万元、1万元、2.2万元、5万元的货物。到6月24日晚，我们发现何汝基、彭某略已将志龙涂料厂里的大部分货物和设备都搬走了，且何汝基不接听我们的电话，而彭某略在电话里以恐吓的语气问我想怎么样，我说想收回货款，他就叫我第二天到志龙涂料厂等，但到6月25日我们去到志龙涂料厂，没有看到何汝基、彭某略出现。在此期间都是何汝基负责下单购货，并在送货单上签收；而彭某略负责催货，如果我们送货时何汝基不在厂里，就会由彭某略验收后并签上何汝基的名字。我公司被何汝基、彭某略诈骗了共价值152800元的货物。
被害人廖某1辨认出被告人何汝基、另案处理人彭某略。
5.被害人江某1的陈述及辨认笔录：我在顺德区拓普化工有限公司工作。2013年3月，何汝基在鹤山市开了一间化工厂，期间向我公司购买了两批货物，都能按时付款。到4月，何汝基、彭英略租用了龙江镇左滩村沙涌大道26号经营志龙涂料厂，何汝基联系我订购货物，并称因新开工厂资金不足，就承诺月结货款，何汝基于4月期间向我订购了四批共价值112100元的货物。到5月，我找何汝基追收货款，何汝基就说因货款尚未全部收回，只能结部分货款，并承诺于6月25日一次性付清全部货款，之后何汝基分两次共支付了部分货款36000元。公司继续于5月期间向志龙涂料厂供应了八批共价值84000元的货物，于6月期间供应了六批共价值84000元的货物。但到6月25日，我发现志龙涂料厂已关门，厂内的生产设备和物资也被转移走，且何汝基、彭某略都不接听我的电话，我才知道被他们两人诈骗了。在此期间，都是何汝基、彭某略向我下单订购货物，如果送货时何汝基不在，多数由仓管员代签何汝基的姓名。我公司被何汝基、彭某略诈骗了共价值244100元的货物。
被害人江某1辨认出被告人何汝基、另案处理人彭某略。
6.被害人周某1的陈述及辨认笔录：我在鹤山市聚盈皮塑化工有限公司工作。2013年3月初，何汝基、彭某略在鹤山市经营宏兴化工厂，期间何汝基向我公司订购小批量的货物，刚开始时�能按时支付货款，何汝基还向我介绍彭某略是他们的厂长。到3月26日，何汝基向我订购一批货物，我送货过去后，何汝基说要推迟几天才能结清51860元的货款。到4月7日，何汝基又订购了一批价值58800元的货物，之后厂长彭某略就催促我尽快送货，我送货时何汝基又称暂时没有这么多钱，承诺尽快一并支付全部货款。到4月20日，何汝基又向我订购一批价值37260元的货物，并告诉我说他的工厂已搬至顺德区龙江镇左滩村拓普化工厂附近，我送货时是何汝基验收货物并在送货单上签名。到5月10日，我去到何汝基的工厂追收货款，何汝基说先支付其中的7000元货款，并承诺于6月25日再支付10万元货款，过冬前结清剩余货款。等到6月25日上午，我发现何汝基的工厂已关闭，何汝基、彭某略等人不知去向，何汝基的电话无人接听，而彭某略在电话里说何汝基会结清货款的，到后来就联系不上两人。在此期间，都是何汝基负责订货和签收，而彭某略负责联系我尽快送货。我公司被何汝基、彭某略诈骗了共价值140920元的货物。
被害人周某1辨认出被告人何汝基、另案处理人彭某略。
7.被害人何某的陈述及辨认笔录：我是中山市名城化工有限公司的业务员。2013年4月，志龙涂料厂的何汝基向我订购了一批货物，当时是现金结算。何汝基于5月22日又订购了价值28300元的货物，当时何汝基提出要一个月后（即6月25日）结算货款，我们就口头协商好5月的货都于6月25日结算。之后，何汝基于5月28日、30日又订购了共价值56600元的货物，送货时是何汝基签送货单的。到6月18日，志龙涂料厂的另一个合伙人彭某略又向我订购一批价值55900元的货物。到6月25日结算日，我去到志龙涂料厂时，发现工厂已关门，也联系不上何汝基和彭某略。我公司�诈骗了共价值140800元的货物。
被害人何某辨认出被告人何汝基、另案处理人彭某略。
8.被害人陈某1的陈述及辨认笔录：我是佛山市陈氏立美化工有限公司的负责人。2013年4月底，何汝基、彭某略在龙江镇左滩村沙涌大道开了一间志龙涂料厂，何汝基向我公司小量订购了两次货物，都能按约定支付货款。之后，何汝基、彭某略提出以月结货款的方式购买货物，我们同意了。何汝基于5月2日、4日向我公司分别订购了价值67600元、5640元的货物，送货时都是由彭某略在送货单上代签了何汝基的名字。我们于6月2日向何汝基追收货款，但何汝基承诺于6月25日结清全部货款。何汝基于6月7日又订购了一批价值8460元的货物，是何汝基在送货单上签收确认。到6月25日，我们去到志龙涂料厂时，发现厂房已关闭，而何汝基、彭某略等人不知去向。我公司被何汝基、彭某略诈骗了共价值81700元的货物。
被害人陈某1辨认出被告人何汝基、另案处理人彭某略。
9.被害人郭某1的陈述及辨认笔录：我是中山市南康涂料有限公司驻龙江办事处的业务员。2013年4月，自称是顺德区龙江镇左滩村志龙涂料厂负责人的何汝基打电话到我公司，说准备订购我公司的货物，之后我去到志龙涂料厂找到何汝基，我们就供货和支付货款的方式达成了协议。到5月5日，何汝基向我公司订购了一批价值50220元的货物，送货时是彭某略在购销合同上签名确认，并在验收货物后支付了一半货款25110元。志龙涂料厂于5月15日、22日又向我公司分别订购了价值36000元、15480元的货物，但送货时何汝基均没有按合同约定支付一半货款，只是由彭某略在送货单上签名确认。公司见何汝基、彭某略没有按合同约定支付货款，就终止供货给志龙涂料厂了，后来何汝基一直以不在工厂为由拒绝支付相应货款。到6月25日，我们获知何汝基、彭某略逃匿的消息。我公司被何汝基、彭某略诈骗了共价值76590元的货物。
被害人郭某1辨认出被告人何汝基。
10.另案处理人彭某略的供述及辨认、指认笔录：2013年4月，何汝基提出叫我一起在顺德区龙江镇左滩村沙涌一河边经营志龙涂料厂，何汝基说不用我出资，如果以后获利我占30%的利润，而租用厂房的资金及购买部分原材料都是由何汝基提供的，何汝基占70%的利润。所租的厂房也是何汝基找到的，后来让我跟房东签合同。工厂平时是由何汝基负责管理，跟进出货和进货。经营期间工厂共聘请了五名生产工人。期间我们向梁某、江老板、卢小姐等人订购了各类化工原材料，其中包括：①梁某：是我联系到梁某购买二甲苯等原材料的，我向梁某口头承诺月结货款，每次都是我向梁某下单，刚开始时我支付过4-5次共12-15万元的货款给梁某，到6月底由于我们未能履行合同支付相应货款，梁某就停止供货，当时我们尚欠梁某货款约30多万元。②江老板：江老板之前有跟何汝基有生意上的来往，开厂时何汝基就向江老板口头承诺以月结货款的方式订购树脂类的化工原材料，大部分都是由何汝基下单，但有时何汝基不在工厂时我也会打电话下单，刚开始时我们都有按时支付相应货款，但后来何汝基就没有再支付货款给江老板了。③卢小姐：何汝基向中山市的卢小姐口头承诺以月结货款的方式订购固化剂，后来拖欠了卢小姐共5-6万元的货款。工厂所生产的产品有一部分卖给一名叫谢某的男子，销售货值约17-18万元，我从谢某u处收到了其中的8万多元货款，我将收到的货款都用于前期支付梁某和江老板的部分货款。其余产品都由何汝基�责销售，具体卖到哪里我就不清楚了。由于工厂所生产的油漆及相关附属产品属于带有污染性，工商部门不允许发放营业执照，所以就于2013年6月20多日开始停止经营。因为原材料供应商一直追收货款，所以我们就没有将停业的消息告诉供应商。我曾向梁某和江老板口头承诺于2013年6月25日结清货款，而其他供应商是何汝基通知的。是何汝基于2013年6月24日向嘉神化工有限公司订购了一批合成树脂，当时我没有问他订货的原因。工厂的东西是何汝基安排工人搬走的，事先我并不知道，直到工人准备把东西搬走的那天晚上被房东发现并打电话给我，我才知道这件事情。
另案处理人彭某略通过相片辨认，辨认出被告人何汝基；并对涉案的租赁合同、送货单据进行了指认。
11.证人邓某的证言及辨认笔录：2013年4月初，我张贴了一张招租书，准备将位于顺�区龙江镇沙涌大道26号的其中一个车间出租，何汝基得知消息后，就跟彭某略过来找我，何汝基说彭某略是他女婿，想租用我厂房给彭某略经营涂料厂，称由于刚开始不知道生意如何就先租用三个月，待生意顺利后再重新签订两年的租赁合同，我同意了。到5月1日，何汝基和彭某略过来跟我签订租赁合同，当时是彭某略与我签名确认，每月租金12000元，并押一个月的租金作为保证金，但实际交付使用日期应为4月20日。何汝基、彭某略租用厂房后没有办理工商营业执照，是以志龙涂料的厂名进行经营，期间进了一台分散机用于生产油漆类产品，并聘请了三四名生产工人。到6月5日，我见彭某略没有交当月租金，就向彭某略催收，但他以各种借口拖欠不交。到6月15日，彭某略承诺于6月25日交租金给我。但到6月24日晚，彭某略、何汝基搬走了厂房内的全部机器以及绝大部分�料。后来有供应商到厂房追收货款，但我和供应商都一直联系不到彭某略、何汝基。
2013年6月24日18时，我看到有货车到彭某略、何汝基所租用的厂房里搬货，当时很多货物已被搬走，有两名工人将厂里余下极小量的货物搬上货车，因彭某略、何汝基尚欠我一个月的租金，于是我用货车堵在工厂门口。到21时许，彭某略打电话给我，威胁我不要阻止他们搬货，当时彭某略承诺第二天过来将所欠的租金支付给我，让我放他们的货车离开。这时嘉神化工有限公司的人得知彭某略他们准备撤厂的消息后，也赶过来阻止他们搬货。
证人邓某通过相片辨认，辨认出被告人何汝基与另案处理人彭某略。
12.证人欧某的证言及辨认笔录：我于2013年4月28日开始到顺德区龙江镇左滩村的志龙涂料厂工作，是生产油漆类的底水、面水及底油面油的调料师傅。�我所知，何汝基是工厂老板，彭某略是厂长，两人都经常在工厂里。刚开始上班的半个月时间，工厂订购回来的化工原材料都比较少量。到从5月中旬起，何汝基、彭某略订购的化工原材料数量增多了，期间工厂都有生产产品。其中工厂订购回来的固化剂都没有用于生产，彭某略都是安排我们将原来大桶装的固化剂灌装到小桶里，贴上志龙涂料的标签后运走，有时也直接将大桶装的固化剂运走。但到6月22日，彭某略安排我们尽快将工厂的原材料生产成底油，并说24日工厂放假一天，于是我们四名生产工连续两天赶货，将原材料都生产成底油，并按规定装到小桶、贴上志龙涂料的标签，工厂也安排了货车将我们所生产的产品运走。那两天里，工厂还从供应商处订购回来各类材料，其中有部分材料连同产品一并运走。到6月23日16时许，工厂里用于制作底油的原材料已基本�完，产品也都分装好，临下班时彭某略说24日是他生日，要请厂里的人一起到高明吃饭。到24日16时许，彭某略驾车接上我到高明一饭店吃饭，期间何汝基也在场，过程中彭某略还叮嘱我25日回工厂上班，当晚我喝醉了。到25日早上，我回到工厂时，发现厂门关闭，后来才得知彭某略、何汝基等人不知去向。工厂没有通知我们6月25日停业。彭某略于6月22日已将我6月份的工资全部结清给我。
证人欧某通过相片辨认，辨认出被告人何汝基与另案处理人彭某略。
13.涉案财物价格鉴定意见：证实各被害人被诈骗财物的价值。
14.接受证据材料清单、租赁合同、身份证复印件：彭英略于2013年5月1日开始租用了邓某位于顺德区龙江镇左滩村沙涌大道26号的厂房，租期为三个月，每月租金为1.2万元。
15.接受证据材料清单、委托书、企业法人营�执照、组织机构代码证、送货单、物料采购入库验收授权书、出库及送货凭证、购销合同、发货清单：证实各被害人被诈骗货物的具体情况。其中被害人佛山市湘粤化工有限公司、佛山市嘉神化工有限公司、佛山市顺德区拓普化工有限公司、鹤山市聚盈皮塑化工有限公司、中山市名城化工有限公司、佛山市陈氏立美化工有限公司的送货单据上，均显示收货方的签名为“何汝基”。
16.佛山市顺德区市场安全监管局出具的证明：经电脑查询顺德区企业注册登记数据库，截止2013年12月30日“佛山市顺德区志龙涂料厂”在顺德区龙江镇辖区内暂无工商登记记录。
17.协助查询财产通知书、开户资料、交易明细：证实被告人何汝基与彭某略的银行流水情况。
18.接受证据材料清单、收款收据：证实被害人梁某于2013年5月至6月期间共收到四笔货款合计人民币77913元。
19.刑事判决书：另案处理人彭某略因本案犯合同诈骗罪被判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七千元。
20.刑事判决书、刑满释放证明书、劳动教养决定书：证实被告人何汝基于2015年7月31日因犯拒不支付劳动报酬罪被佛山市禅城区人民法院判处有期徒刑七个月，2015年9月17日刑满释放。被告人何汝基于2001年11月8日因资赌违法行为被原顺德市劳动教养管理委员会处以劳动教养一年六个月。
21.户籍证明：证实被告人何汝基的身份情况。
本院认为，被告人何汝基无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。佛山市顺德区人民检察院指控被告人何汝基犯合同诈骗罪，罪名成立。
对于被告人何汝基提出的辩解意见。经查，虽然何汝基�直否认参与诈骗，但另案处理人彭某略、各被害人、证人欧某等均证实何汝基是涉案志龙涂料厂的经营者，足以证实公诉机关指控的犯罪事实，故被告人何汝基的辩解无依据，本院不予采纳。
综上，根据被告人的犯罪事实、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项及第（四）项、第五十二条和第五十三条的规定，判决如下：
被告人何汝基犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月20日起至2025年2月19日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉�，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 孙庆煌
人民陪审员 黄杏冰
人民陪审员 尤惠璇
二〇一八年一月八日
书 记 员 谢婉琳
附本案相关法律规定：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。