四川省成都市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）成刑初字第156号
公诉机关四川省成都市人民检察院。
被告人李明，男，1968年8月28日出生于四川省内江市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地内江市东兴区。2013年7月24日因涉嫌合同诈骗被四川省彭州市公安局刑事拘留；2013年8月31日经四川省彭州市人民检察院批准逮捕，同日由公安机关执行逮捕。现羁押于彭州市看守所。
辩护人樊剑，四川时代经纬律师事务所律师。
四川省成都市人民检察院以成检刑诉公诉（2014）93号起诉书指控被告人李明犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省成都市人民检察院指派代理检察员陈睿、罗潇出庭支持公诉；被告人李明及其辩护人樊剑到庭参加诉讼，现已审理终结。
四川省成都市人民检察院指控，2011年6月至2012年6月期间，被告人李明冒用中色第十二冶金建设公司的名义成立石化项目部，虚构“厂区装置工艺管道及施工设备安装”及“德阳至八角井外管网管道及土建安装”两项工程，与被害人蒋某某、旷某某、张某某、张某援、翟某某、黄某某等10余人签订协议，骗取保证金共计1120万元。
2012年8月，被告人李明在未取得昆明警务加油（气）站工程项目的情况下，以中太建设集团股份有限公司成都建筑分公司的名义，与四川益生智同投资管理有限公司的戴某签订合作协议共同开发昆明警务加油（气）站，骗取其保证金500万元。
四川省成都市人民检察院认为，被告人李明虚构工程项目，骗取他人合同保证金，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人李明对指控其构成合同诈骗罪的基本事实无异议，但提出部分款项已归还被害人。
辩护人对指控被告人李明构成合同诈骗罪无异议，提出被告人李明在归案后认罪态度较好，且系初犯，也退还部分赃款，建议法庭对其从轻处罚。
经审理查明：
一、2011年4月至2012年6月期间，被告人李明冒用中色第十二冶金建设公司的名义在四川省彭州市隆丰镇石化基地成立石化项目部，虚构“厂区装置工艺管道及施工设备安装”及“德阳至八角井外管网管道及土建安装”两项工程，与被害人旷某某、张某某、蒋某某、唐某、何某某、翟某某、罗某某、谭某某、黄某某等人签订协议，骗取保证金共计1010万元。具体如下：
1、2011年6月12日，被害人张某某与被告人李明签订《厂区装置工艺管道及施工设备安装工程协议书》。同年6月13日、7月25日、7月27日，被害人张某某向被告人李明共交纳保证金120万元。由于工程虚构不能开工，经被害人追讨，被告人李明退还被害人张某某70万元，实际骗取被害人张某某保证金50万元。
2、2011年8月27日，被害人蒋某某与被告人李明签订《厂区工艺管道及施工设备安装工程协议书》。同月29日，被害人蒋某某向被告人李明交纳保证金50万元。由于工程虚构不能开工，被害人蒋某某要求被告人李明退还保证金，被告人李明未归还，实际骗取被害人蒋某某保证金50万元。
3、2011年8月31日，被害人唐某以杜高兵名义与被告人李明签订《厂区工艺管道及施工设备安装工程协议书》。同年9月5日，被害人唐某向被告人李明交纳保证金100万元。由于工程虚构不能开工，被害人唐某要求被告人李明退还保证金，后被告人李明退还被害人唐某70万元，实际骗取被害人唐某保证金30万元。
4、2011年9月22日，被害人张某援、何某某等人以张某援名义与被告人李明签订《厂区工艺管道及施工设备安装工程协议书》。2011年10月31日，被害人何某某通过银行账户向被告人李明银行账户转入保证金150万元。由于工程虚构不能开工，被害人向其追讨后，被告人李明又以虚假工程于2012年3月28日与被害人签订《德阳至八角井外管网管道及土建安装工程协议书》，继续欺骗被害人。因以上合同均不能履行，经被害人追讨，被告人李明陆续向被害人退还保证金140万元，实际骗取被害人何某某、张某援保证金10万元。
5、2012年4月5日，被害人旷某某与被告人李明签订《厂区工艺管道及施工设备安装工程协议书》，并于同日向其缴纳保证金100万元。由于工程虚构不能开工，经被害人追讨，被告人李明退还被害人旷某某50万元，实际骗取被害人旷某某保证金50万元。
6、2012年5月25日，被害人翟某某与被告人李明签订《德阳至八角井外管网管道及土建安装工程劳务协议》，并于同月28日向被告人李明交纳保证金400万元。由于工程虚构不能开工，经被害人多次追讨，被告人李明均未归还，实际骗取被害人翟某某保证金400万元。
7、2012年6月18日，被害人黄某某与被告人李明签订《德阳至八角井外管网管道及土建安装工程劳务协议》，后被害人黄某某及合伙人刘某某分五次向被告人李明银行卡汇入保证金200万元。由于工程虚构不能开工，被害人多次询问，被告人李明又以其他虚假工程搪塞，继续欺骗被害人。后经被害人多次追讨，被告人李明向刘某某归还50万元，实际骗取被害人黄某某等人保证金150万元。
8、2012年6月18日，罗某某、常某某、朱某某、黎某等人以罗某某名义，与被告人李明签订《德阳至八角井外管网管道及土建安装工程劳务协议》。同年6月至7月期间，被害人罗某某通过其妻子账户向被告人李明银行卡转入保证金总计230万元。由于工程虚构不能开工，被害人罗某某等人要求李明退还保证金，被告人李明均以各种理由予以推脱。经被害人多次催收，被告人李明通过其与妻子谭某梅银行卡向常某某银行卡归还60万元，实际骗取被害人罗某某等人保证金170万元。
9、2012年3月，经王某民介绍，熊某兰与王某民合伙，与被告人李明签订合同承建彭州石化基地管道安装工程。合同签订后，熊某兰向李明交纳工程保证金100万元。后因无法履行合同，熊某兰向王某民提出退出合伙，并要求王某民退还150万元。2012年6月，被害人段某某、谭某某经人介绍认识王某民，并决定与王某民合伙。2012年6月30日，被害人谭某某与被告人李明签订《德阳至八角井外管网管道及土建安装工程协议》。协议签订后，被害人段某某向李明之妻谭某梅的银行卡转款100万元，向王某民银行卡转款20万元，向熊某兰支付现金30万元。谭某梅、王某民将段某某所转款项均支付给熊某兰。被告人李明于2012年7月1日向被害人谭某某出具收到100万元保证金收据。由于工程虚构不能开工，段某某便提出解除合同退还保证金，被告人李明均推诿退款。后经被害人多次追讨，被告人李明向被害人段某某、谭某某出具赔偿协议，但至案发时，该款仍未归还，实际骗取被害人段某某、谭某某保证金100万元。
以上事实有以下证据证实：
1、接受刑事案件登记表。
2、归案情况说明。
3、现场勘验检查笔录。
4、《厂区装置工艺管道及施工设备安装工程协议书》、《德阳至八角井外管网管道及土建安装工程协议》。证实被告人李明虚构工程，并利用以上两个工程协议骗取被害人签订合同的情况。
5、收据、银行转账凭证及银行流水明细。
6、承诺书。
7、协助查询财产通知书回执及支取凭条。
8、被害人蒋某某的陈述。
9、被害人旷某某的陈述。
10、被害人张某某的陈述。
11、被害人何某某的陈述。
12、被害人唐某的陈述。
13、被害人罗某某的陈述。
14、被害人谭某某的陈述。
15、被害人段某某的证言。
16、被害人黄某某的证言。
17、被害人翟某某的陈述。
18、证人李某昊的证言。
19、证人李某的证言。
20、证人丁某的证言。
21、证人熊某兰的证言及辨认笔录。
22、证人熊某的证言及辨认笔录。
23、证人王某民的证言及辨认笔录。
24、被告人李明的供述。
二、2012年8月3日，被告人李明挂靠中太建设集团股份有限公司成都建筑分公司（以下简称：中太成都分公司）与云南中石油昆仑天然气利用有限公司（以下简称：云南昆仑公司）签订《共同开发昆明市警务加油（气）站合作协议》。根据该协议，李明需向云南昆仑公司支付2000万元保证金。协议签订后，李明持以上协议与四川益生智同投资管理有限公司（以下简称：智同投资公司）戴某商谈合作事宜，由智同投资公司向云南昆仑公司支付保证金。2012年8月17日、8月29日，智同投资公司通过四川智同医药有限公司（以下简称：智同医药公司）账户向云南昆仑公司汇入1000万元保证金。因未在合同约定期限内足额交纳保证金，2012年8月30日，云南昆仑公司向李明发出合同终止函，告知李明双方终止于2012年8月3日签订的合作协议。2012年8月31日，被告人李明隐瞒已与云南昆仑公司终止合同的真实情况，以中太成都分公司名义与戴某代表的智同投资公司签订合作协议，双方共同合作中太成都分公司与云南昆仑公司签订的建设昆明市警用加油（气）站项目。被告人李明提出戴某向中太成都分公司再次汇入500万元保证金，剩余保证金可不用再交。2012年9月4日，智同投资公司通过智同医药公司账户向中太成都分公司账户转入保证金500万元。之后戴某多次向李明了解项目进展，被告人李明以各种理由推诿。后戴某到云南了解情况，得知该项目已经终止，也无法联系被告人李明。
另查明，中太成都分公司账户于2012年9月5日向李明账户汇入350万元，李明将该款用于归还之前所欠保证金并耗用。
以上事实有以下证据证实：
1、接受刑事案件登记表、立案决定书。
2、《共同开发昆明市警务加油（气）站合作协议》。
3、《关于云南中石油昆仑天然气利用有限公司和中太建设集团有限公司成都分公司合同终止函》。
4、《合作协议》。
5、云南昆仑公司出具的情况说明及汇兑凭证。
6、银行交易凭证。
7、工商银行网上银行电子回单。
8、李明、谭某梅银行卡交易记录及取款凭条。
9、被害人戴某的陈述。
10、证人卢某某的证言。
以上证据来源合法，内容真实客观，经庭审质证，被告人及其辩护人无异议，本院予以采信。
本院认为，被告人李明以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，冒用他人名义，通过虚构工程项目、隐瞒真相的方式，骗取被害人张某某、翟某某、黄某某、唐某等人工程保证金1010万元，骗取被害单位四川益生投资管理有限公司500万元，合计1510万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。四川省成都市人民检察院指控被告人李明犯合同诈骗罪事实清楚、罪名成立，本院予以支持。被告人李明归案后能如实供述犯罪事实，认罪态度较好，可酌情从轻处罚。
对被告人李明及其辩护人所提其已于案发前向被害人归还部分款项的辩解及辩护意见，本院认为，在案证据确能证实被告人李明于案发前向本案被害人归还了部分款项，已归还的款项不计入被告人李明的犯罪数额，对此辩解及辩护意见，本院予以采纳。根据被告人李明的供述，被害人陈述并结合相关银行凭证确认被告人李明已归还的款项数额。
辩护人所提被告人李明归案后能如实供述犯罪事实，认罪态度好，建议对其从轻处罚的辩护意见成立，本院也予以采纳。
据此，根据被告人李明的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）、（四）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币五十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2013年7月24日起至2028年7月23日止；罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）
二、对被告人李明犯罪违法所得予以追缴，返还本案被害人及被害单位。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 邓 夏
审 判 员 于 忠
人民陪审员 金竹青
二〇一五年十二月十八日
书 记 员 曹余曦
聂婷婷
附本案适用《中华人民共和国刑法》主要法律条文：
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。