山东省利津县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鲁0522刑初128号
公诉机关山东省利津县人民检察院。
被告人宋爱民，男，1963年8月17日出生于，住利津县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月18日被刑事拘留，同年6月24日被逮捕。
辩护人扈荣华，山东津城律师事务所律师。
利津县人民检察院以利检公诉刑诉〔2016〕126号起诉书指控被告人宋爱民犯诈骗罪一案向本院提起公诉。本院于2016年10月8日立案受理，后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。利津县人民检察院指派检察员韩琳出庭支持公诉，被告人宋爱民及其辩护人到庭参加诉讼。审理过程中，利津县人民检察院以补充侦查为由提出延期审理建议一次，期满后本院再次恢复了审理。现已审理终结。
利津县人民检察院指控：
1、2015年4月，被告人宋爱民虚构利津县利津街道宋孟村养殖小区土方工程投标的事实，伪造《土方工程协议书》和工商服务业统一收款收据，骗取被害人高某1投标保证金30万元，后在高某1催要下退还10万元。同年7月，被告人宋爱民虚构利津县污水处理厂二期工程投标的事实，骗取被害人高某1投标保证金6万元。
2、2015年9月，被告人宋爱民虚构利津县利津街道宋孟村雨污排人行道建设工程投标的事实，骗取被害人张某3投标保证金20万元，之后张某3多次询问投标情况并索要合同，宋爱民向其提供了伪造的《宋孟村雨污排人行道建设工程协议书》和工商服务业统一收款收据。后被告人宋爱民在被害人张某3的催要下退还10万元。
3、2015年11月，被告人宋爱民虚构利津县利津街道宋孟村雨污排人行道建设工程投标的事实，伪造《宋孟村雨污排人行道工程协议书》，骗取被害人高某2投标保证金16万元。
4、2015年12月，被告人宋爱民虚构承揽利津县环海污水处理有限公司再生水辅助工程的事实，伪造《利津县污水处理再生水辅助工程协议》、法定代表人授权委托书，骗取被害人逯某投标保证金36万元。
就上述指控，公诉机关向法庭提供了相应的证据，指控被告人宋爱民的行为构成诈骗罪，提请依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以处罚。
被告人宋爱民针对公诉机关的指控供认。
被告人宋爱民的辩护人针对公诉机关的指控提出以下辩护意见：一是关于犯罪数额，被告人宋爱民收取高某1的6万元系借贷，且归还了20万元，故骗取高某1金额应为10万元；被告人宋爱民收取高某216万元系民间借贷；收取的逯某的36万元不应认定为犯罪数额。二是关于被告人的量刑情节，被告人宋爱民构成自首，且案发后又归还了受害人部分钱款，取得了受害人谅解。综上，建议对被告人减轻处罚。
经审理查明：
一、2015年4月，被告人宋爱民虚构利津县利津街道宋孟村养殖小区土方工程投标的事实，伪造土方工程协议书和工商服务业统一收款收据，骗取被害人高某1投标保证金30万元，后在高某1催要下退还10万元。同年7月，被告人宋爱民虚构利津县污水处理厂二期工程投标的事实，骗取被害人高某1投标保证金6万元。
上述事实，由公诉机关当庭出示，并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被害人高某1的陈述及其提交的土方工程协议书、收款收据、合作协议、收条、欠条、银行卡存款业务回单、银行卡取款业务回单、网上银行交易信息证实,2015年4月份，宋爱民称宋孟村有个土方回填工程，他想要承揽，宋爱民让他交30万投标保证金投标。2015年4月15日，他支付给宋爱民30万元，宋爱民给其写了收条，后通知他中标了，并给了他一份土方工程协议书及收款数据复印件，还说十天之内退钱给他，但却一直没有退。2015年7月15日，宋爱民又给他打电话说污水处理厂有个二期工程，让他打6万元钱过去运作，他又将6万元打到宋爱民农行卡，后宋爱民给他写了张收条。宋爱民骗他说有土方工程和污水处理厂二期工程，以各种理由推拖还钱，但实际上没有工程。他给宋爱民的36万元投标保证金，宋爱民共退还给他了10万元，他共损失26万元。另外，2015年7、8月份时，宋爱民称有朋友急需用钱，用一星期就还，向他借了10万元钱，到期后宋爱民归还了这10万元。
2、被告人宋爱民的供述证实，2015年4月，他和高某1说他们村有个土方工程，如果高某1支付30万投标保证金，他们可以合作，后高某1给他账户打了30万，十几天后，他们签订了工程协议书。但是这个工程是不存在的，协议书是他编造的，公章也是他私刻的。他因欠有外债无法归还，就编造了一些工程骗钱还债。后期那个6万元也是骗取高某1给他投的保证金，他用高某1的钱投下工程后没有让高某1干。他骗取的保证金都用于归还外债了，他还了高某110万元，还欠26万元。
二、2015年9月，被告人宋爱民虚构利津县利津街道宋孟村雨污排人行道建设工程投标的事实，骗取被害人张某3投标保证金20万元，之后张某3多次询问投标情况并索要合同，宋爱民向其提供了伪造的宋孟村雨污排人行道建设工程协议书和工商服务业统一收款收据。后被告人宋爱民在被害人张某3的催要下退还10万元。
上述事实，由公诉机关当庭出示，并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被害人张某3的陈述及其提交的宋孟村雨污排人行道工程协议书、工商服务业统一收款收据、收到条、银行卡历史交易明细证实，2015年9月份，宋孟村村主任宋爱民跟他和宋某1商谈宋孟村有项雨污排人行道工程可以合作，他们需交20万元投标保证金。当月23日，他把10万元现金交给宋爱民，后又转账10万元给宋爱民。到10月份，宋爱民给了他一份宋孟村雨污水排人行道工程协议书和收据复印件，之后他多次询问开工时间，宋爱民总以各种理由推脱，后他又多次催要保证金，宋爱民共退回10万元。他到利津县利津街道城中社区询问得知根本没有这个工程。
2、证人宋某1的证言证实，2015年8、9月份，宋爱民找人承揽宋孟村排水工程，后他和张某3找到宋爱民商谈，宋爱民说让他们准备20万元投标保证金，他们就答应了。后他俩商量这个工程由张某3干，完工后给他1万好处。过了几天，他和张某3拿着10万元到宋爱民家，宋爱民写了20万元收条，后张某3又给宋爱民账户汇款10万元。过了十多天工程迟迟不开工，他就给宋爱民打电话，宋爱民编造各种理由推拖。2016年3月份，他和张某3到宋孟村了解情况得知宋孟村没有这个工程。
3、书证
（1）宋孟村雨污排人行道工程协议书、工商服务业统一收款收据及利津县公安局出具搜查笔录、扣押清单证实，公安机关于2016年5月18日对宋爱民在宋孟村的住所进行搜查，查出2015年10月2日签订的宋孟村雨污排人行道工程协议书及相应工商服务业统一收款收据显示：甲方宋孟村村民委员会，乙方宋某4，农行账户62×××72（张某3），印章为“利津县利津街道宋孟村民委员会”。
（2）中国农业银行利津支行宋爱民62×××16账户交易明细证实，2015年9月23日该账户转账存入10万元。
4、被告人宋爱民供述证实，2015年9月份，他联系张某3称村里有个排水沟工程，张某3同意合作，他让对方先交20万投标保证金。后张某3带着一个滨州的宋姓男子到他家给了他10万元现金，他给对方打了张20万元的收条，张某3后又给他农行账号转账了10万元。2015年10月，张某3说急需用钱，他还给张某310万元。之后张某3一直询问工程情况，他知道工程肯定运作不下来，为了敷衍张某3，就私刻公章印章伪造了宋孟村雨污排人行道工程协议书、工商服务业统一收款收据给张某3了一份复印件。收的这10万元他用于归还债务及筹备儿子结婚，他大约有100万元外债无法归还。
三、2015年11月，被告人宋爱民虚构利津县利津街道宋孟村雨污排人行道建设工程投标的事实，伪造宋孟村雨污排人行道工程协议书，骗取被害人高某2投标保证金16万元。
上述事实，由公诉机关当庭出示，并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被害人高某2的陈述及其提交的中国农业银行转账凭条、银行回单及收到条证实，2015年11月，宋爱民称宋孟村有个雨污排人行道工程问他想不想干，他同意干后，宋爱民称需要交25万投标保证金，他说手头只有16万，宋爱民同意交16万。2015年11月30日，他到利津在ATM机上转账一笔8万，一笔2万到宋爱民的农行账号，另拿6万现金给了宋爱民，宋爱民给他打了一张收到条。宋爱民给他看过宋孟村雨污排人行道工程协议书，上面有村委会公章，他觉得俩人挺熟悉就没有要。过后工程一直没有开工，他就到宋孟村了解情况得知没有这个工程，他知道被骗了，就跟宋爱民要钱，但宋爱民一直拖着没给。
2、书证
（1）宋孟村雨污排人行道工程协议书及利津县公安局出具搜查笔录、扣押清单证实，公安机关于2016年5月18日对宋爱民在宋孟村的住所进行搜查，查出2015年11月30日签订的宋孟村雨污排人行道工程协议书显示：甲方宋孟村村民委员会，乙方宋某2，农行账户62×××11高某2，印章为“利津县利津街道宋孟村民委员会”。
（2）中国农业银行利津支行宋爱民62×××11账户交易明细证实，2015年11月30日该账户转入8万和2万元。
3、被告人宋爱民供述证实，2015年11月，他联系高某2称他们村有个雨污排水工程问其想不想干，要是想干必须要交16万的保证金，年前就开工，高某2同意，第二天上午高某2就把16万元转账给他，他给高某2打了一张收条，这16万元他用来还外债了。后他伪造宋孟村雨污排人行道工程协议书给高某2看过，上面加盖的公章也是伪造的。
四、2015年12月，被告人宋爱民虚构承揽利津县环海污水处理有限公司再生水辅助工程的事实，伪造利津县污水处理再生水辅助工程协议、法定代表人授权委托书，骗取被害人逯某投标保证金36万元。
上述事实，由公诉机关当庭出示，并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被害人逯某的陈述及其提交的合作协议、法定代表授权委托书、利津县污水处理厂再生水辅助工程、收款收据、收据、中国工商银行个人业务凭证证实，2015年12月中旬，宋爱民称其在利津县污水处理厂有个污水处理辅助工程，并给他看了施工图纸，说3天内就开工，让他交36万元工程保证金竞标。2015年12月21日上午，他从工行账户转账给宋爱民35万元，另给宋爱民1万元现金，宋爱民给他写了收据。过了几天，宋爱民说他中标了，给他张38.58万元的收据，盖有孟宋村公章，证实宋爱民将该钱交到了宋孟村，后又给他了份法定代表授权委托书，利津县污水处理厂再生水辅助工程，和他签订了合作协议。后来宋爱民一直推拖着未能开工，后来他得知宋爱民没有取得工程承包权。宋爱民也没有把钱交到宋孟村，他从工行查询得知他转账给宋爱民的钱，宋爱民随后都转账给他人了。
2、书证
（1）2016年5月18日，利津县公安局出具搜查笔录一份，对宋爱民在宋孟村的住所进行搜查，附有扣押清单一份，证实2015年12月21日宋爱民与逯某的合作协议。
（2）中国工商银行利津支行提供的交易明细证实，2015年12月21日逯某工行62×××23账户转账给宋爱民62×××40账户35万元，当日宋爱民转账给程某账户13万元，给李某4账户15万元，12月27日给赵某账户5万元。
3、证人证言
（1）证人宋某2（利津县利津街道宋孟村农民）的证言证实，2015年10月，利津县污水处理厂的扩建工程因占用宋孟村的土地，将部分工程承包给村里，他与宋爱民等18人合伙投标，他作为代表中标签订承包合同干工程。后他们打算把后期工程承包出去，2016年4月份，逯某找到宋爱民想要承包上述工程，俩人如何商议的他不知情，也没有与宋爱民、逯某签订过任何转让文书，带有他名字的合同签字都是虚假的。
（2）证人张某1（濮阳市翔宇建筑劳务工程有限公司职工）的证言证实，2015年9月，利津县污水处理厂的部分工程通过他们公司承包给宋孟村，宋某2等18人中标干工程。2016年5月中旬，宋某2等人不想再继续干。宋孟村村主任宋爱民和村书记刘某想与其签订承包合同，但因合同上“刘某”的字迹问题而未签订。后逯某称宋爱民让其来到工地施工，其因未与宋爱民签订合同遂阻止逯某施工。
（3）证人鲁某（利津县污水处理公司厂长）的证言证实，为照顾地方利益，利津县环海污水处理有限公司将部分工程通过下级承包商濮阳市翔宇建筑劳务工程有限公司承包给村里，宋孟村宋某2等人合伙投标，宋某2作为代表中标签订承包合同干工程。后宋爱民拿着合同要求接替宋某2承揽工程，但经他们公司核实，合同上宋孟村书记的签字及盖的公章都是伪造的，他们也从未与宋爱民签订土方工程等相关合同和协议。
4、被告人宋爱民的供述证实，他们宋孟村18个人合伙并选出宋某2、魏某作为代表从利津县污水处理厂承揽了部分工程，后宋某2等人不想干了，让他把部分辅助工程转出去。2015年12月底，他跟逯某商谈这工程，为了让逯某相信有这个工程，他就伪造了利津县污水处理再生水辅助工程合同,后来逯某给他了36万的工程保证金，这些钱他用于还债了。利津县污水处理再生水辅助工程合同、工商服务业统一收款收据这两份都是他伪造的，宋某2不知道。
五、全案综合证据：
1、证人证言
（1）证人张某2（利津县利津街道城中社区主任）的证言证实，宋孟村属于利津街道城中社区管辖，村里的较大工程项目需上报社区，公章由社区的公章管理办公室统一管理，账目由农经站专人管理。2015年至今，宋孟村没有上报工程项目，也未使用公章，未上交过工程资金。
（2）证人刘某（利津县利津街道宋孟村村支部书记）的证言证实，村里干工程需按照“四议两公开”管理制度进行决策，还要跟社区、跟镇上汇报，跟镇上重大工程招投标管理办公室汇报，领导批准以后到公章管理窗口进行盖章；工程投标款项要入镇上农经站他们村里的账，收款要用农经站统一的收款收据，他们村没有签订过宋孟村雨污排人行道工程协议书、土方工程协议书。
（3）证人宋某3（利津县利津街道宋孟村支部委员、村文书、报账员）的证言证实，宋孟村没有签过宋孟村雨污排人行道工程协议书或收取过相应款项，协议书上公章不是他们村委会的公章。村里干工程必须按照“四议两公开”管理制度施行，形成的决议要跟社区、跟镇上汇报，跟镇上重大工程招投标管理办公室汇报，领导批准以后到公章管理窗口盖章。然后由镇上招投标办公室统一负责招投标后续事情。工程投标款项由他负责收取，开具农经站统一的收款收据，而不是工商服务业收款收据。然后将钱转入镇上农经站账户，账目都是农经站统一管理。
2、书证
（1）利津县利津街道办事处提供的利津县利津街道宋孟村村民委员会印章形成的印文、利津县环海污水处理有限公司提供的利津县环海污水处理有限公司印章形成的印文与被告人宋爱民家中搜查处的资料、被害人提供的资料中加盖的印章进行对比证实，宋爱民的印章与真实的印章不一致。
（2）收到条、谅解书证实，高某2、张某3、逯某分别收到宋爱民归还的16万元、5万元，2万元，三人均对宋爱民表示谅解。
（3）发破案经过、到案说明、被告人宋爱民询问笔录及自愿认罪自书材料证实，被告人宋爱民系被电话传唤到案，到案后逐渐供述了其犯罪事实，并表示自愿认罪。
3、被告人供述
被告人宋爱民的供述证实，他因经营不善欠有一百多万元的外债，无奈之下他编造了一些工程，骗取了张某3、高某2、高某1、逯某的钱款，用于还债及花费，他认罪，愿弥补受害人损失。
本院认为，被告人宋爱民以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物共计人民币88万元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。关于被告人诈骗事实及数额的认定，被告人宋爱民在侦查阶段的多次供述及其自书材料，及被害人陈述、相关证人证言和相关工程协议书、收款收据、合作协议、收条、银行卡存款业务回单、银行卡历史交易明细、银行转账凭条等证据可以证实，被告人宋爱民伪造协议书虚构相关工程项目并隐瞒自己欠有大额外债的事实骗取本案受害人的钱款予以消费、还债，非法占有意图明显，诈骗数额明确，故应予以认定。被告人辩护人关于指控被告人诈骗数额不能认定的辩护意见不正确，不予采纳。关于被告人辩护人提出被告人宋爱民构成自首、归还钱款、取得谅解等量刑方面的辩护意见，经查，被告人宋爱民系被电话传唤后主动到案，后如实供述了其犯罪事实，应构成自首，且被告人到案后积极退赔部分被害人损失，被害人高某2、张某3、逯某均对其表示谅解，综合以上情节，可依法对被告人宋爱民减轻处罚。被告人宋爱民应依法退赔被害人高某1的经济损失26万元，退赔被害人张某3的经济损失5万元，退赔被害人逯某的经济损失34万元。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人宋爱民犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金六万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月18日起至2022年5月17日止；罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）。
二、责令被告人宋爱民退赔被害高清明经济损失26万元，退赔被害人张爱民经济损失5万元，退赔被害人逯某经济损失34万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向山东省东营市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 巴 方
人民陪审员 蔡建军
人民审判员 李 斌
二〇一七年三月七日
书 记 员 马娟娟