四川省米易县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）川0421刑初2号
公诉机关四川省米易县人民检察院。
被告人李小平，女，1979年8月30日出生于四川省内江市东兴区，户籍所在地四川省米易县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年3月24日被米易县公安局刑事拘留，同年4月29日被逮捕。现押于攀枝花市看守所。
辩护人周颖，四川渡攀律师事务所律师。
四川省米易县人民检察院以攀米检公诉刑诉［2017］2号起诉书指控被告人李小平犯诈骗罪，于2017年1月5日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2017年2月27日公开开庭审理了本案。四川省米易县人民检察院指派检察员胡寿华出庭支持公诉，被告人李小平及其辩护人周颖到庭参加诉讼。现已审理终结。
四川省米易县人民检察院指控，2010年至2011年期间被告人李小平先后以做生意需要资金周转、米易国税修建办公楼垫资、米易县国税局成都集资建房、颐鑫苑茶楼装修、丈夫炒股亏损等理由，于2010年至2011年8月期间，骗取被害人代某、粟某、罗某、何某等人现金共计42.49万元。2011年8月底被告人李小平逃离米易至浙江、广东等地。2016年3月18日，被告人李小平在广东省东莞市黄江镇鸡啼岗村凤鸣二路45号出租房内被当地公安机关民警抓获。
针对上述事实，公诉机关当庭出示了抓获经过、辨认笔录、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据予以证实。诉请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对被告人李小平以诈骗罪予以判处。
庭审中，被告人李小平对指控的事实及罪名无异议，但对犯罪金额提出异议，认为其支付的利息比公诉机关认定的利息更多。被告人的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，但辩称“李小平如实供述犯罪事实；其认罪态度好，可对其从轻处罚”。
经审理查明的事实与公诉机关指控的一致。
另查明，被告人李小平骗取被害人现金合计42.49万元（扣除已支付的利息），其中代某6.3万元；粟某6万元，已支付利息7200元；罗某3万元；何某5万元；杨某4万元，已支付利息2000元；陈某4万元，已支付利息2700元；龙某2万元，已支付利息2000元；刘某1万元，已支付利息1800元；兰某4万元，已支付利息2400元；卢某4万元；卢某15.2万元，已支付利息2000元。
被告人李小平被米易县公安局网上追逃后，于2016年3月18日被广东省东莞市公安局抓获后关押于东莞看守所。
上述事实，有经庭审质证、认证的以下证据予以证实：
1.受案报警登记表、接受刑事案件登记表、情况说明、立案决定书、在逃人员信息表、抓获经过、收押在逃嫌疑人证明，证实2011年9月20日，代某报警称李小平于2011年8月5日、14日骗取其现金6.3万元。后米易县公安局陆续接到其它被害人报警，经对被害人进行调查后，于2011年10月9日对李小平诈骗案立案侦查，并对李小平进行网上追逃。2016年3月18日，李小平被广东省东莞市公安局抓获后关押，李小平到案后如实供述了自己的犯罪事实。
2.借条，证实：（1）2011年8月5日、14日，李小平两次分别向代某借款3.3万、3万元，合计6.3万元；（2）2011年6月7日、14日，李小平分别向粟某借款3万元，合计6万元；（3）2011年8月24日，李小平向罗某借款3万元；（4）2011年8月5日，李小平向何某借款5万元；（5）2011年7月6日、8月19日，李小平分别向杨某借款2万元，合计4万元；（6）2010年11月17日、2011年1月20日，李小平分别向陈某借款2万元，合计4万元；（7）2011年7月5日、12日，李小平分别向普某（龙某的丈夫）、龙某借款3万、1万元，合计4万元；（8）2010年8月2日，李小平向刘某借款1万元；（9）2010年11月17日，李小平向兰某借款4万元；（10）2010年9月29日，李小平用“李某”的名字向卢某借款2万元，并于2010年11月5日又向卢某借款2万元，合计4万元；（11）2011年3月12日、2011年5月23日，李小平分别向卢某1借款4万元、1.2万元，合计5.2万元。
3.银行取款凭证，证实（1）2011年6月7日，粟某从银行取款3万元；6月14日从银行取款3万元；（2）陈某1于2011年8月14日取款3万元；（3）2011年8月5日，何某从银行取款3万元、4千元；何某1从银行取款1.3万元。
4.辨认笔录及照片，证实被害人粟某、何某、陈某、刘某、兰某、杨某、卢某1及证人周某、何某1从照片中辨认出借款人系李小平。
5.通话记录，证实何某2手机号码139xxxx****于2015年10月至2016年2月的通话情况。
6.协助查询财产通知书及李小平的各银行卡账号明细，证实李小平账号资金情况。
7.商品房买卖合同、售房预收收据、补充协议、发票、农村信用合作社借据、贷款凭证、还款计划、房产证，证实2006年6月何某2以按揭的方式购买了星河世纪城一套面积为171.57M2的房屋；2007年6月，何某2以一次性付款的方式购买了星河世纪城另一套132.89M2的房屋。
8.结婚证书、离婚证书、财产约定协议、离婚协议书、“食全食美”餐厅转让经营协议，证实李小平与何某2于2004年11月登记结婚；于2010年1月约定共同所有的132.89M2的房屋归何某2所有；于2011年8月22日协议离婚，并对共同财产和共同债务进行分配：171.57M2的房屋及小汽车、摩托车归何某2所有、债务36万元（不含本案被害人的借款）由李小平偿还10万元、餐馆由李某2经营，并代李小平还债10万。
9.房屋买卖协议、转移时间登记表、税收发票、结婚证，证实2011年9月28日，何某2将132.89M2的房屋转让给了其弟何某3与钟某夫妻。
10.何某2所用的银行卡账号明细，证实何某2归还房屋贷款的情况及其银行卡曾经多次在杭州、北京、雅安、东莞交易网点使用的情况。
11.米易县国税局证明，证实何某2系该局职工，但该局在2010年至2012年修建办公大楼不存在任何个人垫资的行为，何某2也未报名购买成都温江区集资建房。
12.个体工商户登记情况，证实“食全食美”餐厅经营者系王某。
13.股票明细对账单，证实何某2于2010年1月至2011年12月股票交易情况，无明显亏损。
14.车辆信息登记表、机动车行驶证，证实川xx轿车的所有人为何某4。
15.民事裁定书、民事起诉状，证实2011年，代某、粟某、何某以借款纠纷向本院提起诉讼，因涉嫌犯罪被驳回起诉以及对何某2所有的一套房屋进行查封的情况。
16.催收通知书，证实2011年6月，农业银行向何某2催收欠款15682元。
17.借条、邮政储蓄银行个人信贷分期还款计划表，证实2011年5月13日，李小平向何某4借款10万元及借据编号为xxxxxx的还款计划情况。
18.户籍证明，证实李小平的身份情况。
19.证人证言
（1）证人陈某1的证言，证实2011年8月14日，代某打电话给陈某1说李小平向她借钱给李小平老公炒股用。后陈某1与李小平、代某一起到邮政银行取了3万元钱。代某从自己身上拿了3千元与陈某1的3万元一起借给了李小平。后李小平电话打不通，李小平的父母说李小平夫妻有意诈骗的，李小平的丈夫让李小平跑了。李小平的丈夫何某2在国税局上班，何某2家开有茶楼，李小平也在开餐馆，所以代某才借钱给她。听说一个叫“毛毛”的也借给了李小平6万元。
（2）证人周某的证言，证实周某的妻子是粟某。2011年6月7日、14日，粟某在自己家中两次分别借给李小平3万元钱，李小平说借钱用于开餐馆装修用。周某去看过，李小平开的餐馆当时是在装修。李小平承诺要给利息。借款到期后，周某找不到李小平，就起诉到法院，后来才知道李小平与何某2离婚了。
（3）证人何某1的证言，证实2011年8月5日，李小平到门市找何某借5万元钱。何某1用何某的银行卡及自己的银行卡从银行共取了4.7万元，何某还从包中拿了3千元，共计5万元借给了李小平，李小平打了借条。后来找不到李小平，听说她还借了别人的钱。
（4）证人殷某的证言，证实杨某第二次借钱给李小平时，殷某在场。当天殷某在杨某的店里聊天，李小平带着何某2来店里向杨某借了2万元钱，并打了借条。
（5）证人普某的证言，证实普某系龙某的丈夫。2011年7月5日、12日，李小平说她丈夫集资建房需要钱，两次分别从龙某处借款3万元、1万元，罗某作为担保人，其中一张借条写的是向普某借的3万元。借款到期后，听说李小平已经跑了。
（6）证人何某4的证言，证实何某4系何某2的弟，“颐鑫茶园”是何某4父亲开的，与李小平无关。李小平于2011年8月底离开米易，她离开前3、4个月时，李小平开始经营“食全食美”餐馆，李小平与其弟李某2经营。让何某2从邮政银行贷了10万元。后来李小平只还了三、四个月本金及利息就没还了，是何某2归还的贷款。后来何某2将小轿车转给何某4做为补偿。何某2购买的星河世纪城的其中一套住房是何某3以何某2他们税务局名义团购时购买的，因此后来过户到何某3的名下了，这套房子一直是何某3家在居住使用。
（7）证人何某3的证言，证实何某2是何某3的大哥，“颐鑫茶园”是2006年时何某4父亲开的，由何某3在经营。该茶楼只在开业时和经营两三年后装修过，李小平与何某2没出钱装修。“食全食美”餐馆是在李小平出走前几个月开业的，只开了半年左右。星河世纪城何某2购买的其中一套房子是何某3以何某2的名义报名购买的，钱是何某3出的，2011年该房子过户到何某3名下。2011年李小平名下的一辆汽车现在何某4名下。
（8）证人李某2的证言，证实2011年4、5月份，李小平出资，李某2出技术，各占50%的股份，合伙开了“食全食美”餐馆，李小平、何某2说的他们出的10万元钱是何某2贷的款，他们没钱还，就将该餐馆转给了李某2，让李某2来还贷款。李某2独自经营2个月后，就转出去了。李小平爱与一个叫“英姐”的女的一起打牌。2011年8月20日，李某2没看到李小平，8月22日去问何某2，何某2说李小平在外打牌，中了别人的圈套，输了钱，所以借了几十万的高利贷，现在别人都在找她追债。后来李小平与李某2联系过，并说她在昆明、浙江等地打工，后在广东做生意，李小平说何某2给了她些钱做本钱。
（9）证人张某的证言，证实张某的女儿是李小平的干女儿，张某开的摩托车店与李小平没有资金往来。
（10）证人王某1的证言，证实开“食全食美”餐馆的门市是王某1的，王某1将门市租给一个姓邓的女的，在她出租期间又将门市转租出去的。“食全食美”餐馆的厨师是一个年轻小伙子。
（11）证人秦某的证言，证实李小平偶尔要去“聚仙商务茶楼”打麻将。听说李小平欠别人钱离开米易好几年了。
20.被害人陈述的证言，
（1）代某陈述，证实2011年8月5日，李小平找到代某说她开手机店、餐馆和茶楼需要周转资金3万元，几天后还。代某从自己开的餐馆里借了3万元现金给李小平。同年8月14日，李小平说她丈夫何某2炒股需要钱，向代某借2万元。代某让其姐夫陈某1借钱，然后与陈某1一起到邮政储蓄银行取钱，取钱时，李小平说还差钱，让陈某1多取1万元，然后代某将取出的3万元与自己身上的3000一起借给了李小平。9月3日后，代某打不通李小平电话，后听何某2说李小平于8月24日左右离开了。代某起诉到法院，法院让代某报警。李小平向代某出具了两张欠条。
（2）粟某陈述及调查笔录，证实2011年6月7日，李小平说她开商店和门市需要钱周转，向粟某借款3万元。粟某给其老公周某说后，周某同意借钱给李小平。后粟某从农村信用社取钱出来借给了李小平。6月14日，李小平又向粟某借了3万元。李小平口头约定按6分的利息，即每月3600元付息，共支付了粟某利息7200元。
（3）罗某陈述，证实2011年8月24日，李小平说她老公何某2单位要修国税办公大楼，何某2是承包人之一，需要垫资，向罗某借款3万元。罗某在城北自己开的服装店内将3万元现金借给李小平，李小平写了欠条，归还日期为9月24日。9月22日，罗某打李小平电话打不通去找何某2，何某2说他与李小平吵架后李小平走了，并且说他与李小平离婚了。后来罗某报了警。
（4）何某陈述，证实2011年7月，李小平到何某开的办公用品门市找何某说她老公何某2单位要修国税大楼需要采购很多办公用品，到时侯让何某2在何某的店来采购。8月4日，李小平又找何某说她要帮一个卖摩托车的亲家借点钱，问何某能不能帮她借10万。何某说尽量帮她借几万。第二天下午，李小平说钱要得很急，何某凑了3.7万元，又向其妹借了1.3万元，将5万元借给了李小平。李小平打了借条，写的一个月后还。借给李小平的一部分钱是何某、何某5从银行取出的。9月2日，李小平的电话打不通了。后来才知道李小平与何某2离婚了，李小平还向其他人借了钱。
（5）杨某陈述，证实2011年7月6日，李小平打电话说她开餐馆需资金周转向杨某借2万元，一两天就归还。中午杨某在店子借了2万元给李小平。2011年7月18晚，李小平又说她有个朋友要开服装店需要借2万元。第二天，李小平又说实际上是她丈夫何某2银行卡透支了，需用钱。杨某要求李小平丈夫来证实，中午12点，李小平带着何某2来店子里，李小平又说借钱的事，杨某就从店里拿了2万元钱借给了李小平。李小平打了欠条，并把前次借的2万元的欠条时间改成了8月7日。第一张欠条还款时间到后，杨某打电话给李小平，李小平说钱因何某2在国税局修税务大厅用了，过两天再还，过后就联系不上李小平了，何某2说李小平已离开米易了。李小平借钱时说按1万元500元的利息支付，一共支了杨某2次利息，共计2000元。
（6）陈某陈述，证实陈某只知道李小平叫“琪琪”。2010年10月，李小平连续一个多月不停联系陈某，说她一个好朋友做生意用钱，让陈某借2万元钱给她。陈某向一个叫邱某的朋友借了2万元。2010年11月17日，陈某在李小平家所开的茶楼将钱借给了李小平，李小平说几个月就还款。2011年1月初，李小平说想开个餐馆差钱，向陈某借3万元。借条上，李小平写的名字是“李某”。后陈某向许某借了2万元，于1月20日在李小平家所开的茶楼借给了李小平。2011年9月，陈某打不通李小平电话，找到李小平的弟。李小平的弟说李小平被何某2唆使去骗钱后跑了。李小平每季度给陈某900元的利息，一共给了2700元利息。
（7）龙某陈述，证实2011年7月5日，李小平找龙某说她老公单位在成都集资建楼，需要借3万元。当时龙某只有1万元，就向莫某借了2万元，然后将3万元借给了李小平。罗某作为担保人在借条上签了字。7天后，龙某又在自己开的店内借了1万元给李小平。一个月后，李小平来店内还了龙某2万元，龙某将这2万元还给了莫某。李小平借款时说的一个月后还，并主动说按1万元500元的利息给龙某，4万元就是2000元利息，并分别在借钱时直接扣除了利息2000元。借款到期后，听罗某说李小平跑了。
（8）刘某陈述，证实刘某与李上平系老乡及朋友。2010年8月2日，李小平说要开个手机店向刘某借了1万元钱，两三个月就还，利息按3分算，共给了1800元的利息。
（9）兰某陈述，证实兰某与李小平是老乡。2011年11月11日，李小平说开餐馆要用钱向兰某借款4万元，按3分的月息支付利息，一共给了2400元的利息。借条上写的是“蓝某”。
（10）卢某陈述，证实卢某与李小平系朋友。2010年9月29日、11月5日，李小平说她要开餐馆和茶楼，两次向卢某借款2万元，合计4万元。一张借条上落名是“李某”。
（11）卢某1陈述，证实卢某1与李小平是朋友。2011年3月12日，李小平说开茶楼要用钱向卢某1借了4万元；2011年5月23日、2011年6月初，李小平说开餐馆需要用钱，分别向卢某1借款1.2万元、3万元。第一次借钱时只有卢某在场，其它两次还有茶楼员工在场。李小平借款时说四五个月后还款，每个月按5分计算月息，一共支付了2000元利息。卢某1后来才听说李小平骗取了很多人的钱跑了。卢某1只找到两张借条，有一张3万的借条找不到了。
21.被告人李小平供述，证实（1）李小平曾用名“李某”。李小平于2011年8月左右向代某借款两次，一次3万，说的是用于开餐馆资金周转，因为当时打牌输了钱，但确实将钱用于开餐馆用了；第二次说的是她老公炒股亏损用借了3.3万元，这次借的钱用于归还打牌借的高利贷了。李小平按8分的利息给代某，每月支4800元，共支付了9600元。（2）2011年6月左右，李小平以经营门市及商店为由向粟某借款6万元，按6分利息算，支了她2个月利息，共计7200元。借的钱用于还高利贷了。（3）2011年，说开餐馆需要钱向罗某借了3万元，只有2万元用于与其弟李某2开的“食全食美”餐馆，1万元用于还高利贷了。借款时就扣除了利息，一共扣了3600元还是4500元，李小平借不清了。（4）2011年8月，李小平以开“食全食美”餐馆和茶楼需要为由向何某借款5万元，将其中2万元用于归还刘某开餐馆借的钱，3万元的用于还高利贷和打牌了。（5）2011年，李小平以开餐馆及何某2信用卡透支为由两次分别向杨某借款2万元，共4万元，这次借的钱是用于借钱事由上的。李小平按0.1元以上支付月息，共支了3个月利息给杨某。（6）2010年，李小平以做生意为由向陈某借了2万元；2011年又以开餐馆为由向陈某借了2万元，两次借款事由都是虚构的，钱用于还打牌欠的高利贷了，当时用的“李某”名字借的。第一次，每月支2000利息，共支了约一年；第二次每月支2000元，支了半年左右，总共支了约3万多的利息给陈某。（7）2011年，李小平向龙某以何某2在成都集资建房为由借款两次，一次1万，一次3万，每月支了4000元利息，共支了8000元利息。借的钱用于还高利贷了。有一张借条写的“普某”的名字。（8）2010年8月，李小平向刘某借款1万元，共支付了1.8万元利息，借款用于何处记不得了。（9）刘某介绍兰某给李小平后，李小平向兰某借了4万元。记不清以什么理由借的钱，也记不得钱用于何处了。借条上写的“蓝某”。（10）李小平向卢某借过两次钱，每次2万元，没说借款原因，按6000元每月支的利息，共支了6万左右的利息给卢某。第一次以“李某”的名字借的。（11）2011年，李小平向卢某1借过两次钱，一次4万，一次1.2万。记不起借款原因及借款用于何处了。一共给了卢某12万多的利息。
李小平还供述2011年年初，李小平与其弟李某2开了“食全食美”餐馆，其借的一部分钱用于开餐馆茶楼及家庭开支，一部分用于还高利贷了。在借钱时没想过要如何归还借款，只想借到钱了再说，催还钱时，再找其他人借钱先还着利息，如果哪天赌桌上赢到钱了再考虑还钱的事，输了的话再向其他人借，当时也没考虑过自己的还款能力。李小平还不起款与何某2商量后，何某2让李小平将共同财产房屋让给何某2一个人，将李小平名下的车子过户给他弟弟何某4后二人离婚，李小平逃离米易县。李小平先后在浙江温州、广东惠州、东莞呆过。
本院认为，被告人李小平以非法占有为目的，用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人现金42.49万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实及罪名成立。案发后，被告人李小平能如实供述其犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人李小平多次骗取他人钱财，可酌定从重处罚。被告人李小平诈骗所得钱财，均系违法所得，依法应责令退赔。被告人李小平提出其支付的利息多于公诉机关认定数额的辩护意见，因其不能提供证据予以证实，本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、五十三条第一款、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：
一、被告人李小平犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金10万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月18日起至2024年3月17日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳）。
二、责令被告人李小平退赔代某6.3万元、粟某5.28万元、罗某3万元、何某5万元、杨某3.8万元、陈某3.73万元、龙某1.8万元、刘某8200元、兰某3.76万元、卢某4万元、卢某15万元。以上款项合计42.49万元，限于本判决生效后一个月内支付。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省攀枝花市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 张 锐
审判员 赵秋岚
审判员 何子忠
二〇一七年三月二十一日
书记员 李思锐
附：本案适用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。……
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条……
……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。