山西省柳林县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）柳刑初字第168号
公诉机关柳林县人民检察院。
被告人丁佐宏，男，2015年8月26日因涉嫌犯诈骗罪被柳林县公安局刑事拘留，同年9月30日经柳林县人民检察院批准被依法执行逮捕。现羁押于柳林县看守所。
柳林县人民检察院以柳检公诉刑诉（2015）144号起诉书指控被告人丁佐宏犯诈骗罪，于2015年11月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2015年12月25日公开开庭进行了审理。柳林县人民检察院指派检察员席成科、张海飞出庭支持公诉。被告人丁佐宏到庭参加了诉讼。现已审理终结。
柳林县人民检察院指控，2014年腊月至2015年6月22日期间，被告人丁佐宏谎称自己是柳林县上青龙“龙腾华苑”工程的包工头，并在离石高速东口田家会附近承包了工程，以工程需要定金、启动资金为由，承诺工程结束后给予被害人田某某高额回报，多次骗取田某某人民币32万余元，所得赃款均被丁佐宏偿还个人债务及日常开支。公诉机关认为被告人丁佐宏的行为构成诈骗罪，且数额巨大，提请本院依法判处。
庭审中，被告人丁佐宏对起诉书指控的罪名及事实无异议，也未向法庭提供任何证据。但辩称自己向被害人田某某打了借条，中途还向被害人还过钱，自己的行为是正常的民间借贷行为，不构成诈骗罪，请求法庭对其从轻处罚。
经审理查明，2015年1月份，被告人丁佐宏经人介绍来到柳林县龙腾苑工程照看工地大门。之后，通过微信软件“附近的人”功能认识了被害人田某某，二人互相加为好友。丁佐宏谎称自己是福建人，在老家有房产两处，承包了位于柳林县城青龙龙腾苑建设工地中的水电项目。接下来的聊天中，二人逐渐熟悉，并数次发生了性关系。为证实自己确实承包了工程，丁佐宏带田某某到龙腾苑工地，谎称屋内堆放的水管、水表、电表是自己投资购买用于所承包的龙腾苑水电工程使用，田某某信以为真。之后，丁佐宏称自己在哈尔滨市、佳木斯市、离市区田家会镇车家湾村等地也承包有工程，取得田某某的信任。从2015年1月份至6月份，丁佐宏以自己生活困难、工程需交纳定金及保证金等理由为名，向田某某11次借款329000元，承诺工程完工后给田某某高额回报。所借款项，除给田某某还款7000元外，丁佐宏将其中的17万元用于给朋友陆某某等人偿还欠款，剩余全部用于自己挥霍。
上述事实，有公诉机关提供的并经举证、质证、认证的下列证据证实：
1、被告人丁佐宏的供述。证明2014年冬天，丁佐宏来到柳林县，在“龙腾华苑”建筑工地当门卫。期间通过微信软件附近的人的功能认识了田某某，丁佐宏自称自己是福建人，一直以包工程为生，承揽了“龙腾华苑”工程中的水电项目，在老家有房产两处。2014年腊月，二人相约在柳林县汽车站附近见了面。丁佐宏带领田某某去过“龙腾华苑”的工地，称工地上堆放的水管、水表、电表等物是自己投资购买用于工程，取得田某某的信任。田某某也曾数次带领丁佐宏去了自己位于柳林联盛小区的家中。之后，丁佐宏两次向田某某借款600元，二人发生了性关系。2015年正月的一天，丁佐宏称自己要回老家，向田某某借款1500元。回到老家后，丁佐宏谎称自己与朋友在离石承包了一个300万元的工程，并拍摄了假视频，称前期需要资金二三十万元，田某某称自己可以支持丁佐宏。回到柳林县后，丁佐宏称谎称自己要给“龙腾华苑”的副总送礼以结算工程款，田某某遂借给丁佐宏现金3000元，后丁佐宏带着钱去了哈尔滨。2015年4月份回到柳林后，丁佐宏称自己的手机老是死机，想换一部手机，并且工程马上开工需要钱请人吃饭，后田某某借给丁佐宏现金1万元。后丁佐宏用该1万元购买了一部白色苹果5S手机和一部仿三星手机。几天之后，丁佐宏称离石的工程要开工需要定金1万元，田某某在其家中交给现金1万元。2015年5月初的一天，丁佐宏称离石的工程上还需要定金25万，并事先和朋友孙某某编好谎言，要求向田某某借款，田某某在得到丁佐宏的高额回报的承诺后，给丁佐宏借款25万元。之后，田某某多次催问工程进展，丁佐宏总是推脱。丁佐宏将这次借来的200000元汇至妻子的卡上，用于给朋友陆新忠偿还欠款150000元，30000元用于给另一个朋友还债，20000元委托前妻给自己交保险费，其余钱用于哈尔滨工程及个人开支使用。几天后，丁佐宏称要给龙腾华苑的老总送礼，又向田某某借款5000元；要去哈尔滨，向田某某借款300元。2015年5月14日，在去太原的途中，丁佐宏将钱包丢失，次日田某某又给丁佐宏汇款4000元。从哈尔滨回到柳林后，于2015年6月初，丁佐宏称离石的工程要用钱，否则以前的250000元定金就会被扣掉，田某某又给丁佐宏借款30000元。2015年6月22日，丁佐宏以工程急用钱，又向田某某借款10000元，并写了一支金额为350000元的欠条。综上，丁佐宏共向田某某借款334400元。期间，2015年5、6月份的时候，丁佐宏曾通过朋友孙某某给田某某还款10000元。
2、被害人田某某的报案及陈述。证明2014年腊月，田某某和丁佐宏通过微信认识，二人相约见面后，曾在宾馆及田某某家中发生过几次性关系。丁佐宏称自己是福建人，妻子在老家经营大理石生意，自己福建老家有两处房产，平时以干工程为生，承包了柳林县龙腾华苑项目的水电工程，在离石区田家会村有一处建筑施工工程。二人相见后，丁佐宏带田某某去了自己工地住的地方，称工地堆放的水管、水表及电表等物品都是自己投资的。2014年快过年的时候，丁佐宏称自己没钱过年，要求借500元，田某某让丁佐宏去她家楼下，将现金500元装在塑料袋中从楼上扔给丁佐宏。2015年正月的一天，丁佐宏给田某某打电话，田称自己在娘家村里，丁佐宏称要去看田，但没钱加油，田某某许诺丁佐宏去看她就会给他钱，丁佐宏如约而至，临走时田某某给了丁佐宏500元。2015年3月11日，丁佐宏称自己为结算工程款需要宴请龙腾华苑的副总经理，田某某在联盛小区门口借给丁佐宏4000元。3月29日，丁佐宏称自己的工程款并没有结算下，这次要去太原给总经理送钱，需要6000元，田某某给丁佐宏借款6000元。3月30日，丁佐宏称其妻子到太原看他，回去时没有路费，需要借款5000元，田某某给丁佐宏的农行卡内汇款4000元。4月6日，丁佐宏称自己在离石承包了一个工程，需要宴请工程上的人吃饭，并称自己的手机不好用，要求向田某某借款10000元，田某某当时不想借给丁佐宏，丁佐宏将自己的身份证和驾驶证抵押给田某某，并保证过两天就还钱，后田某某取了现金10000元，在家中交给丁佐宏。4月12日，丁佐宏称离石的工程要求交定金，向田某某借款10000元。几天后，田某某询问离石的工程何时开工，丁佐宏就带田某某来到离石田家会后面的一个空地上，称这就是自己的工程，马上就能开工了。回到柳林后，丁佐宏告诉田某某，离石的工程是自己和一个朋友合伙承包的，费用为300万元，前期需要交纳保证金50万元，他和朋友每人得承担25万元，自己要回老家筹集资金，之后，丁佐宏从田某某手中拿走了身份证。后来在聊天中，丁佐宏称离石的工程催促的要保证金，但自己朋友不能及时提供资金，让田某某先给其借款25万元，等朋友有钱后就可以还给田某某，同时承诺离石的工程完工后可以多给田某某一部分钱，给田买一部新车。4月30日，田某某从农业银行取得25万元交给丁佐宏。5月15日，丁佐宏称自己乘坐大巴行至杏花村服务区时将钱包丢失，要求田某某给其借款，田某某通过晋商银行给丁佐宏转账4000元。之后，田某某一直催丁佐宏还款，5月21日，丁佐宏给田某某建设银行卡内打款7000元。田某某几次去离石区田家会村的工地查看，丁佐宏称工程马上就能开工了。5月27日，丁佐宏称因未能凑够工程所需的250万元款项，发包方要扣除以前交纳的保证金50万元，要求田某某再次给其借款30000元，田某某从建行取得30000元交给丁佐宏。过了几天后，丁佐宏称自己要去桂林看一个工地，没有路费，要求借款1万元，田某某称自己没钱了，同时要求丁佐宏给自己写一支欠条。6月22日，丁佐宏来到田某某家，田某某交给丁佐宏现金10000元，丁佐宏给田某某写了一张金额为350000元的欠条。综上，丁佐宏共骗取田某某11次，共计322000元。
3、证人记某某的证言。证明记某某系黑龙江省萝北县医院棚户区改造项目木工工程的承包商，2015年通过朋友与丁佐宏认识。2015年7月份开始，丁佐宏曾两次为记某某的工程招揽工人。其介绍的工人到工地后，均由记某某负责管理。记某某和丁佐宏曾签订合同，约定了每平方米木活的价格。2015年7月份中旬，丁佐宏曾向记某某两次借款共4000元。
4、证人周某某的证言。证明周某某承包了福建九鼎集团有限公司在佳木斯市松江乡镇府背后施工项目的木活工程，周某某与丁佐宏于2014年相识。2015年7月22日，周某某与丁佐宏与福建九鼎公司承包人李永利签订了合同，约定由二人招揽的工人为九鼎公司承揽的工程负责木工活。但合同签订后，丁佐宏就没有来过佳木斯市，2015年8月份，李永利和周某某二人就此事重亲签订了一份合同。2015年8月份，丁佐宏曾给周某某两次打款8000元，用于给工人垫付第一个月的饭钱和零用钱。
5、证人鲍某某的证言。证明鲍某某是黑龙江省萝北县医院工程工地的看门人。2015年8月，丁佐宏从工程承包人记某某手中承包了部分木工活，自己招揽了工人干活。经周某某介绍，鲍某某认识了丁佐宏，丁佐宏以每月12000元的工资聘请鲍某某为其管理工地上的工人。自开工后，丁佐宏为工人购买了价值1000多元的蒸饭车及灶具、为16个工人每人借了100元用于开支。
6、证人丁某某的证言。证明丁某某系丁佐宏的儿子，丁佐宏于妻子张某某已经离异，丁某某随母亲生活。2015年5月份，丁佐宏曾给前妻十几万钱，用于给楼下一个卖包子的还债。
7、证人张某某的证言。证明张某某是丁佐宏的前妻，2015年4月底的一天，丁佐宏给张某某的建设银行卡上汇款20万元，张某某将其中的15万元替丁佐宏还给了陆某某，其中3万元又汇给了丁佐宏，剩余2万元用于给另一个朋友还债。
8、证人陆某某的证言。证明2013年丁佐宏和张某某曾向陆某某借款20万元，约定的还款日期为2014年1月23日。因到期不能还款，陆某某向如皋市人民法院起诉了丁佐宏。2015年5月4日，按照丁佐宏的吩咐，张某某及其儿子在南通市开发区建设银行给陆某某转款15万元，张某某写了一支5万元的欠条。
9、证人孙某某的证言。证明孙某某是丁佐宏的老乡，曾于2014年曾在柳林县龙腾苑工程工地担任保管。2014年底，经孙某某的介绍，丁佐宏为龙腾苑工地照看大门。2015年，丁佐宏曾在黑龙江省萝北县、佳木斯市承包了两个木活工程，向孙某某借款54000元。2015年4月份，丁佐宏称自己通过微信认识了柳林籍女子田某某，并向田某某借款30余万元。在借款的过程中，孙某某曾假冒离石工程工地的人向丁佐宏催交保证金。
10、证人朱某某的证言。证明朱某某是柳林县龙腾苑施工工程的生产总负责人。2015年1月至3月，经孙某某的介绍，丁佐宏来到工地上看守大门。丁佐宏并未承包过龙腾苑的水电工程。
11、借条、银行凭证复印件、银行账户明细。证明田某某曾于2015年4月7日在柳林县农业银行开户存入600000元。2015年5月15日，田某某的账户上曾转出4000元。丁佐宏曾于2015年6月22日给田某某出具了一支金额为350000元的借条。2015年4页30日，张某某的建设银行卡内转入200000元。2015年5月4日，张某某通过建设银行向陆某某的卡内转款150000元。2015年5月19日，张某某向丁佐宏的农业银行卡内存款30000元。
12、常住人口基本信息。证明丁佐宏是江苏省如皋市搬经镇人。经朱某某辨认，丁佐宏就是曾在龙腾苑工地照看大门的人。
13、江苏省如皋市人民法院（2015）皋搬民初字第21号民事判决书。证明经如皋市人民法院确认，丁佐宏、张某某曾于2013年1月23日向陆某某借款20万元，该院于2015年3月30日判决二人向陆某某偿还欠款。
14、吕梁市旭海物流服务有限公司证明。证明该公司在离市区田家会镇车家湾征用了土地，相关手续正在办理中，未向任何单位和个人发包或招标建设。
15、木工劳务合同2份。证明2015年7月20日，李永利和丁佐宏、周某某签订了佳木斯市松江乡附近江山居住区组团13号、16号楼的木工工程合同；2015年8月2日，李永利和周某某就同一工程再次单独签订协议，将工程承包给周某某。
16、柳林县公安局柳林镇派出所干警王新平、李亚平出具的抓获经过。证明2015年8月24日晚20时许，柳林镇派出所民警在柳林镇来福区柳都宾馆附近将丁佐宏抓获。
17、照片（拍摄于田某某的手机）。证明丁佐宏与田某某的部分聊天内容。
18、扣押物品文件清单。证明2015年9月8日，侦查人员从孙某某手中扣押了一张农业银行卡。
19、指认现场照片。证明丁佐宏指认其曾工作的龙腾苑工地及其编造是自己承包的离市区信义镇的一处工地。
20、前科劣迹调查表。证明丁佐宏在此之前无违法犯罪行为。
上述证据，来源合法，形式完备，互相关联、印证，被告人也未提出异议，本院依法予以确认。
本院认为，被告人丁佐宏以非法占有为目的，采用虚构事实、编造谎言的手段，骗取他人钱财，数额巨大，其行为构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予支持。鉴于被告人丁佐宏从归案至庭审，均能如实供述自己的犯罪事实，属坦白，依法可从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
被告人丁佐宏犯诈骗罪，判处有期徒刑六年九个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2015年8月26日起至2022年5月25日止。所处罚金在判决生效后一个月内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）
被告人丁佐宏违法所得322000元依法予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向吕梁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 常妍芳
审判员 刘维军
审判员 王国梁
二〇一六年一月二十日
书记员 刘 凯