辽宁省沈阳市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）辽01刑终181号
原公诉机关沈阳市沈河区人民检察院。
上诉人（原审被告人）蒋晓芹，女，1968年11月25日出生于辽宁省沈阳市，汉族，高中文化，沈阳某玻璃有限公司总经理。因涉嫌合同诈骗犯罪于2015年1月26日被刑事拘留，同年2月16日被批准逮捕，次日执行逮捕。现羁押于沈阳市第一看守所。
辩护人邱国亮，辽宁夏森律师事务所律师。
沈阳市沈河区人民法院审理沈阳市沈河区人民检察院指控原审被告人蒋晓芹犯合同诈骗罪一案，于2016年2月14日作出（2015）沈河刑初字第888号刑事判决。原审被告人蒋晓芹不服原判，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市人民检察院指派检察员范军东出庭支持公诉。被告人蒋晓芹及其辩护人邱国亮到庭参加诉讼。现已审理终结。
原审判决认定，被告人蒋晓芹与佟某某系夫妻关系。2008年10月二人成立了沈阳某甲有限公司，佟某某任法定代表人，蒋晓芹任总经理。2013年2月至7月间，被告人蒋晓芹为某公司获得银行贷款，用其实际控制的某甲公司与沈阳某乙商贸有限公司、沈阳某丙琉璃贸易有限公司签订数份巨额购销合同，虚构某公司采购巨额原材料假象，并隐瞒某公司高额负债的事实，向辽宁某丁融资担保有限公司申请1,000万元贷款融资担保。2013年7月31日，某甲公司与某丁公司签订了《融资担保委托合同》，与某银行沈阳分行签订了《综合授信协议》、《流动资金借款合同》，合同约定某银行沈阳分行向某公司提供1,000万元流动资金贷款，由某丁公司提供担保。2013年8月6日，某银行沈阳分行向某公司的上游企业，即某乙公司和某丙公司，各发放贷款500万元人民币。嗣后，蒋晓芹将其中的225万元转给某丁公司，偿还某丁公司为某公司垫付的贷款保证金200万元及支付某丁公司担保费25万元，余下钱款被蒋晓芹分多次转出，用于偿还某公司及其个人债务，期间，蒋晓芹在未征得某丁公司同意的情况下，将本应质押给某丁公司的某公司库存玻璃变卖抵债。2014年6月5日，某甲公司在贷款到期后无法偿还本金及利息，某银行沈阳支行划转了某丁公司1,011.25万元，代偿某公司贷款本金及利息，造成某丁公司786.25万元无法追回。2015年1月26日，蒋晓芹经公安机关传唤到案。
上述事实有原公诉机关提交，并经原审庭审质证、认证的
下列证据证实：
1、证人证言：张某甲的证言，证实被告人蒋晓芹在签订、履行合同的过程中诈骗某丁公司的事实。车政委的证言，证实其为蒋晓芹办理某丁公司担保的事实。朱某某的证言，证实某乙公司的实际控制人是蒋晓芹；某丙公司及某乙公司与某甲公司没有真实的业务往来；蒋晓芹将1000万元贷款挪作他用。常某某证言，证实蒋晓芹实际控制某丙公司。佟某某的证言，证实被告人蒋晓芹诈骗某丁公司的事实。贾某某的证言，证实其为某甲公司办理1,000万元贷款的事实。姜某的证言，证实被告人蒋晓芹将1,000万贷款中一部分用于偿还欠款。张某某的证言，证实蒋晓芹将315万元通过沈阳市某酒店转出。苏某某的证言，证实其将被告人蒋晓芹介绍给某丁公司，蒋晓芹将1,000万元贷款中的24万元作为好处费给付苏某某。张某乙的证言，证实蒋晓芹将315万元通过沈阳市某酒店转出。
2、被告人蒋晓芹的供述：我拥有某公司70%的股权，从2013年下半年开始，佟某某基本不参与经营，我负责实际经营。2013年8月，某公司向某银行沈阳分行申请流动资金贷款1,000万元，某丁公司做的担保，我实际控制某乙公司和某丙公司，1,000万元平均发放到某乙公司和某丙公司账户，其中225万偿还某丁公司，275万元转给其他供应商。截止2015年1月，某公司负债1.3亿元，公司现已停产。我用某公司全部股权、一套房产和库存玻璃作为反担保。现库存玻璃被佟某某拿走330万的成品，法院执行了200多万，我销售了80多万。
3、书证：（1）某公司向某银行提供的贷款档案及某丁公司提供的贷款档案，证实被告人蒋晓芹与佟某某系夫妻关系，2008年10月二人成立了沈阳某玻璃有限公司（以下简称某公司），佟某某任法定代表人，蒋晓芹任总经理。2013年2月至7月间，被告人蒋晓芹为某公司获得银行贷款，以某公司名义与其实际控制的某乙公司和某丙公司签订数份巨额购销合同，虚构某公司采购巨额原材料假象，并隐瞒某公司高额负债的事实，向某丁公司申请1,000万元贷款融资担保。2013年7月31日，某公司与某丁公司签订了《融资担保委托合同》，与某银行沈阳分行签订了《综合授信协议》、《流动资金借款合同》，合同约定某银行沈阳分行向某公司提供1,000万元流动资金贷款，由某丁公司提供担保。2013年8月6日某银行沈阳分行向蒋晓芹实际控制的某乙公司和某丙公司发放贷款1,000万元人民币。
（2）某乙公司及某丙公司的工商查询档案、某公司查询卡、某丙公司营业执照、授权委托书，证实某丙公司、某乙公司实际控制人是被告人蒋晓芹，某公司的70%的股权属于被告人蒋晓芹。
（3）某乙公司、某丙公司、某公司、张万元、沈阳某酒店账号查询单、某丁公司的情况说明、转款通知单、催收通知，证实某银行将蒋晓芹贷款的1,000万元分别转入某乙公司及某丙公司各500万元。其中200万元偿还某丁公司垫付的保证金，25万元给付某丁公司担保费，88.2万元偿还姜某欠款，315万元通过沈阳某公司转出，给付苏某某24万元好处费，10万元提现，10万元转给郭某某，其余分多笔转出。2014年5月20日，某丁公司替蒋晓芹支付某银行利息7.5万元，2014年6月5日，某丁公司替蒋晓芹支付某银行利息37500元，2014年5月20日，某丁公司替蒋晓芹偿还本金800万元。造成某丁公司损失786.25万元。
（4）案件来源、抓捕经过，证实该案由张某某到公安机关报案而形成，被告人蒋晓芹系公安机关传唤到案。
原审法院认为，被告人蒋晓芹以非法占有为目的，利用其实际控制的三家公司，通过签订巨额购销合同、虚构采购巨额原材料、隐瞒高额负债等手段，在与对方当事人签订合同的过程中，骗取担保，造成对方当事人损失，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应依法承担刑事责任。公诉机关指控被告人蒋晓芹犯合同诈骗罪的罪名成立。被告人蒋晓芹虽经公安机关传唤到案，但未如实供述自己的犯罪事实，依法不成立自首。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十三条、第六十四条的规定，判决被告人蒋晓芹犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币五十万元；被告人蒋晓芹的违法所得责令退赔，返还被害人。
上诉人蒋晓芹的上诉理由是：1、原审判决事实认定错误，其不是某公司实际控制人；2、其没有虚构大额购销合同；3、质押给某丁公司的库存玻璃不是其变卖；4、其没有私人占用贷款。
其辩护人提出以下辩护意见：1、认定某公司与某乙公司、某丙公司的购销合同为虚假合同，欠缺事实依据。2、上诉人主观上没有非法占有的目的，不构合同诈骗罪。3、因某公司法人佟某某拿走330万元成品质押款，故对上诉人量刑时应给予考虑。
经审理查明，上诉人蒋晓芹合同诈骗犯罪的事实、证据与原审判决认定相同，本院审理过程中未发生变化，本院依法予以确认。同时，上诉人蒋晓芹及其辩护人在本院审理期间未提供新的证据。
本院认为，上诉人蒋晓芹以非法占有为目的，通过签订虚构的巨额原材料购销合同、隐瞒公司高额负债等手段，在签订、履行合同过程中，骗取担保，造成对方当事人损失，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应依法承担刑事责任。对于上诉人提出的原审判决事实认定错误，其不是某公司实际控制人的上诉理由，经查，上诉人蒋晓芹占某公司70%的股份，上诉人蒋晓芹亦供述该事实，且在侦查阶段供述其从2013年下半年负责某公司实际经营，故对上诉人的上诉理由不予采信。对于上诉人及其辩护人提出的其没有虚构大额购销合同的上诉理由及辩护意见，经查，证人朱某某、常某某的证言及工商查询档案证实与某公司签订购销合同的某乙公司、某丙公司实际控制人是蒋晓芹，且朱某某证实三家公司并无真实的业务往来，同时无证据证明蒋晓芹在取得贷款后按约定购进原材料，故对上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见不予采纳。对于上诉人提出的质押给某丁公司的库存玻璃不是其变卖的上诉理由及辩护人提出因某公司法人佟某某拿走330万元成品质押款，故在量刑时应给予考虑的辩护意见，经查，其在侦查阶段供述自己变卖了部分质押玻璃，其余部分证人佟某某证实是在上诉人同意的情况下变卖的，能够证实上诉人将本应质押给某丁公司的库存玻璃变卖的事实，故对上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见不予采纳。关于上诉人提出的其没有私人占用贷款的上诉理由，经查，上诉人取得贷款后其中部分通过沈阳某酒店转出，部分偿还个人债务，没有用于某公司的实际经营，故对上诉人的上诉理由不予采信。关于辩护人提出上诉人主观上没有非法占有的目的，不构合同诈骗罪的辩护意见，经查，上诉人与对方当事人签订担保合同时隐瞒某公司高额负债的事实，取得借款后部分用于偿还其个人债务，而未用于某公司的实际经营，还将质押物私自变卖低债，贷款到期后无法偿还借款本息，可见其主观具有非法占有的目的，故对辩护人的辩护意见不予采纳。原审判决认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 尉增奎
审 判 员 崔 伦
代理审判员 金明月
二〇一六年六月十二日
书 记 员 刘美彤