河南省信阳市平桥区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）平刑初字第296号
公诉机关河南省信阳市平桥区人民检察院。
被告人ＸＸ安，男，1954年3月5日出生。1999年被信阳市劳动教养管理委员会劳动教养一年；2006年因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币10000元；2010年因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币5000元，2013年6月释放。
信阳市平桥区人民检察院以信平检刑诉（2014）234号起诉书指控被告人ＸＸ安犯诈骗罪，于2015年8月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。信阳市平桥区人民检察院检察员秦卫华、被告人ＸＸ安到庭参加诉讼。现已审理终结。
信阳市平桥区人民检察院起诉书指控，2014年4月，被告人ＸＸ安注册成立信阳市德威置业有限公司，并以此公司名义申请信阳市羊山新区南京路同乐居委会辖区内的棚户区改造项目，隐瞒公司无资金、无资质完全不具备房地产开发能力的事实，谎称公司一直在极力运作棚户区项目，将政府尚未立项的棚户区改造项目对外发包，骗取陈某某消防工程保证金3万元；骗取高某消防工程保证金20万元；骗取胡某某消防工程保证金5万元。公诉机关提供了相关的证据，证实被告人ＸＸ安的行为构成诈骗罪，请求依法惩处。
被告人ＸＸ安对指控事实有异议，认为自己的行为不构成诈骗，没有收高某的钱，钱都是张某某收的也被张某某用，收胡某某的钱转为借款，并打有借条。
经审理查明，2014年4月，被告人ＸＸ安找罗某虚假出资注册成立了信阳市德威置业有限公司，并于2014年10月份以此公司名义向羊山新区南京路办事处申报“信阳市羊山新区民乐路东侧棚户区改造”项目。递交了房屋征收调查摸底统计表，经办事处联系居委会发现该调查表部分有误差，尚未开展摸底工作，因此至今也未向新区递交请示报告。ＸＸ安明知该项目尚未立项的情况下，私自悬挂“安居花园拆迁指挥部”的牌匾，谎称公司一直在极力运作棚户区项目，并以“安居花园”项目的名义，对外发包工程。先后收取陈某某消防工程保证金3万元；收取高某消防工程保证金20万元；收取胡某某消防工程保证金5万元，后来发现该项目没有施工的迹象，胡某某让ＸＸ安退钱，ＸＸ安表示没钱并于2014年11月11日给胡某某打了一张5万元的借条。
认定上述事实的证据如下：
1、户籍证明，证明ＸＸ安的身份。
2、劳动教养决定书、判决书两份，证明ＸＸ安1999年被信阳劳动教养委员会劳动教养一年；因犯诈骗罪，2006年被信阳市平桥区人民法院判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币10000元；因犯诈骗罪，2010年被信阳市平桥区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币5000元。
3、授权书，2014年5月9日，信阳市德威置业有限公司出具“授权书”，将“安居花园”桩基工程交予张某某全权负责。
4、中国工商银行凭证，证实2014年6月12日张某某转账支付给ＸＸ安40万元；2014年7月24日张某某转账支付给ＸＸ安9万元。
5、河南新长城建设有限公司出具的证明，证实金牛国际一期住宅项目部张某某在2014年8月29日所拨工程款105万，其中100万为承兑汇票，5万元为现金。
6、陈某某提供收据复印件一张，证实2014年7月20日ＸＸ安收陈某某消防定金3万元。
7、胡某某提供借条复印件一张，证实2014年ＸＸ安出具：今借到胡某某现金5万元，2015年元月前还清，如不还清按每月5分利息付息。
8、高某提供收据复印件一张及安居花园消防工程安装施工合同书一份，证实2014年7月16日ＸＸ安收高某消防定金20万元。2014年6月26日张某某代表信阳市德威置业有限公司与高某签订安居花园消防工程合同。
9、东方房地产有限公司周立斌提供协议书两份，证实2013年10月8日ＸＸ安与东方房地产开发有限公司签订挂靠协议，2014年6月4日解除该协议。
10信运集团汽车配件有限责任公司出具证明，证实其公司没有棚户改造项目。
11、照片两张，证实信阳市德威置业有限公司门口悬挂：南京路安居花园棚户区改造拆迁建设指挥部牌子。
12信阳市德威置业有限公司登记材料及营业执照，证实该公司2014年4月24日成立，法人代表ＸＸ安，注册资金1000万。
13、羊山中心税务所出具情况说明，证实信阳市德威置业有限公司于2014年5月8日办理税务登记，目前为零申报纳税人。
14、信阳市德威置业有限公司《关于羊山新区民乐路东侧棚户区改造项目的申请》、民乐社区棚户区改造项目选址红线图复印件。
15、羊山新区南京路办事处出具情况说明，证明德威公司申报的棚户区改造项目目前尚未开展摸底工作，也未向新区递交请示报告。
16、信阳市羊山新区关于棚户区改造工作实施方案。
17、抓获经过，2015年1月17日羊山分局民警在信阳市浉河区张李湾小蓝鲸宾馆将ＸＸ安抓获。
18、信用卡交易凭证：证实2014年7月24日ＸＸ安通过其工行牡丹卡，在河南豫宏汽车销售有限公司消费了174390元。
19、张某某提供述书证一份：证实张某某与ＸＸ安约定，德威公司购买的奔驰车由ＸＸ安付30%的款项，每月按揭贷款由ＸＸ安承担。
20、借条3张：证实张某某在2014年7月11、16日、21日分别向ＸＸ安借款6万元、15万元、5万元。
21、商品房买卖合同、收条一张、刷卡记录和银行账单明细：证实ＸＸ安在双汇欧洲故事购买住房一套，并于2014年8月20日缴纳了27万余元的房款。
22、信阳市羊山新区规划管理局出具的证明一份：证实未受理过南京路办事处民乐社区棚户区改造项目的规划许可申请，也未核发过规划许可手续。
23、账户查询详单通过查询罗妍、陈海婷、ＸＸ安的账户，证实ＸＸ安注册德威公司的资金来源及去向，与罗妍陈述一致。
24、ＸＸ安、张某某工商银行账户明细单，证实2014年6月12日ＸＸ安的工商行账户（2908）通过卡先存入40万后取出。截止2015年5月15日该账户余额为零。6月12日张某某的工行账户（2972）取款40万元。
25、证人周立斌（东方房地产公司员工）的证言，证实ＸＸ安说他有一个项目是在楚王城肿瘤医院对面搞一片棚户区改造，取名“安居花园”，他没有资质，所以想挂靠使用我们东方房地产开发有限公司的资质，我们同意了，并签了挂靠协议，后来ＸＸ安说他自己要成立公司，要解除挂靠合同。
26、证人陈某（在羊山新区南京路办事处分管企业办、规划办）的证言，证实2014年9月份左右，ＸＸ安申报过一个棚户区改造项目，具体位置在紫荆花园旁边的一片居民区。ＸＸ安提供了选址项目红线图（复印件）、开发单位的资质证明、拟开发申请的意向书。只要是有开发资质的房地产公司都可以申报棚户区改造，新区对这个没有非常明确的规定，ＸＸ安也持有一种积极的申报态度，他申报之后也积极提供材料并不断催问。因为现在由他们主导的摸底工作还没有真正实施，所以也没有给ＸＸ安一个明确的结果。ＸＸ安在公司门前悬挂指挥部的牌子是他自己搞的，没有经过办事处同意。
27、证人梁某（在羊山新区房管局上班）的证言，证实2014年5月份，ＸＸ安到他们房管局申报过棚户区改造项目，大概位置在南京路办事处民乐居委会辖区的紫荆花园旁边的信运公司汽配部。他们给他的答复是资料不全，还需要南京路办事处提出书面申请，但是至今他们也没有收到。卷117-118
28证人罗某（ＸＸ安前妻）的证言，证实2013年7、8月份ＸＸ安从监狱出来后在她这里租住，他出来时什么都没有，吃穿都是她接济的，后来经过别人撮合他们于2014年年底登记结婚了，因为她女儿不同意，2015年5月份他们又离婚了。
29、证人耿某某（信运集团汽车配件公司负责人）证言，证明ＸＸ安租用其公司的三间房子，偶尔经过时看见里面有两三个人。
30、证人张某某证言，证实2014年4月份，徐家斌介绍她认识的董纯威，董纯威又把她引荐给了ＸＸ安，当时她和董某某、徐某某一块到ＸＸ安的办公地点，那时候门前已经挂了安居花园拆迁指挥部的牌匾。她认识ＸＸ安的目的就是为了从他的项目上接点活，在2015年6月份时，ＸＸ安问她是否想承包桩基工程，他当时说这个项目现在还在申报阶段，还没有审批下来，等审批下来后，通过招投标的形式将这个桩基工程内定给她，到时再签定正规的合同，她为了确定这个桩基工程到时不给别人，就让他给她开了一份关于桩基工程的授权委托书，并由她交纳40万元的保证金。6月12日她通过银行转账的形式转给了他40万，之后他又将这40万转给她，让她给他提20万的现金给他，说另外的20万等下个月再给他，后来通过给我承兑80万的承兑汇票，他又从她这拿走了近27万。在收取她保证金的时候ＸＸ安没有给她过任何形式的收条，她要求他打收条，但他说奔驰车都是以她的名义买的，一个车的价值是50多万，害怕他干啥，她也就没有再催他打收据了。陈某某、高某是她介绍给ＸＸ安认识的，他们俩都在她金牛山工地上干活，平时接触中知道她在楚王城这边的“安居花园”项目包的有桩基工程，就分别主动找到她，她就引荐他们认识了ＸＸ安，他们也承包了ＸＸ安的消防工程，同时也给ＸＸ安交了保证金。高某的20万保证金是分两次交的，第一次交了15万，是高某到ＸＸ安的办公地点门口给她打的电话，当时她在ＸＸ安的办公室内，她就出门，高某在车内将15万元给她，她一个将钱拿给ＸＸ安，这一次高某没有进去。第二次交了5万，是她和高某一块去的，ＸＸ安点过钱后，当面给高某开了一张20万的收据。因为她与高某有点亲戚关系，ＸＸ安当时让她代表他与高某签的合同，当时高某也在场。她现在金牛山做的是新长城公司的项目，那次公司一共给了她105万的工程款，有5万元现金和100万还未到期的承兑汇票，这一百万的承兑汇票有八十万她是交给ＸＸ安帮忙贴现的，另外二十万她是找高某帮忙贴现的。2015年6、7月份她金牛山的工地急需要钱，就找ＸＸ安借过三笔钱，分别是15万、5万、6万。
31、证人陈某某的证言，证实2014年5月至12月在南京路“安居花园”售楼部上过班，每天的工作就是打扫卫生，办公室来客人了就搞一下服务。干了几个月一共拿的工资还不到5000元。没听ＸＸ安说过发包工程的事。最早ＸＸ安说董纯威是合伙人，后来董某某去的少了。ＸＸ安说张某某是副总，但她管什么我不知道。ＸＸ安还找了一个姓张的会计，但她很少去公司。
32、证人罗某的证言，证实2014年9月份帮ＸＸ安的德威公司账户做过一千万的资金流水，并从中收取二个点的利息。
33、证人张某某的证言，证实2014年9月份到ＸＸ安的公司当会计，一个月去一两次，ＸＸ安的公司没有业务，所以也没有账可以做，每月去就是帮他做税务局的零申报。公司里没有出纳，ＸＸ安的公司在四一路工商银行开了一个账户，从她接触开始就没有钱。
34、被害人陈某某的陈述，证实2014年7月他在张某某的工地打工，他想找点其他的活，后通过张某某认识ＸＸ安，还和张某某一块到ＸＸ安的办公室去过，当时ＸＸ安说让他们做10万平方米的消防。后来张某某让他和张某富交10万元的定金给ＸＸ安，后来谈到3万元，他将3万元现金交给ＸＸ安，他给开了一个收据。后来听张某某说他被ＸＸ安骗了几十万，他认为我也被骗了。
35、被害人胡某某的陈述，证实2014年6、7月份他通过程国庆介绍认识ＸＸ安，并到ＸＸ安位于楚王城的办公室，他表示他想做安居花园的消防工程，ＸＸ安当时说这时棚户区改造项目，现在正在审批中，还没批下来，估计在2014年11月份能够进场施工。几天后他和ＸＸ安、张某瑜、程某某一块吃饭，ＸＸ安说要先交5万元保证金，进场后再交5万元保证金，这之后第二天他和程国庆到ＸＸ安办公室与他签订了一份施工合同，并当场交了5万元。2014年9月份，他看安居花园没有施工迹象，他就找ＸＸ安要钱，他说放弃这个工程不做了，他说没有钱，让他等等再退给他，然后拖到11月11日，他还说没有钱，他就让他给他打了一张5万元的借条。
36、被害人高某的陈述，证实张某瑜是他的远房亲戚，之前不认识，2014年3月份他在浉河区金牛国际社区工程干活时她是那个项目的副总。2014年5月份，张某某主动找到他，问他有钱做桩基不，他说可以做，同时问她是否有消防工程，她说有，可以找朱总商量一下，当时她给他说楚王城这边有一个棚户区改造的项目。之后张某瑜带他认识了ＸＸ安，ＸＸ安说整个工程有三十万平方的消防，别人已经要了十万平方的消防，还剩二十万平方的消防，在进场之前需要交纳二十万保证金，他看他有实际的公司，公司门口挂的有拆迁指挥部牌子，张某某是他们的副总，这个事又是她介绍的，他就相信了。他们之间的合同是他签完字后拿给张某某，过了一个星期后张某某又给他拿回两份，合同到他手之后，他问张某某怎么是她代表公司签的字，她说是ＸＸ安让她代表公司签的。
他的二十万是分两次交的，第一次是15万，在ＸＸ安办公室地点门口的车上交给张某瑜的，张某瑜先拿进ＸＸ安办公室的，当时他没有立即跟上去，等他接完一个电话后他也上去了，看见ＸＸ安将他交的钱放进他办公桌旁的保险柜里了，这次没有立即打收条。第二次他又拿了5万元，他将钱交给张某瑜，他们俩一块到的ＸＸ安办公室，ＸＸ安收了这5万元后，当场给他开了一张20万元的收条。ＸＸ安让张某瑜帮他代签合同时我在场，签合同时ＸＸ安也在场。
37、被告人ＸＸ安的供述，证实2013年6月份他出狱以后，想搞棚户区改造，他先找赵新建的公司，准备挂靠他的，谈好后他以赵新建公司的名义形成了两份文件到羊山房管局咨询，直到2014年4月份，他在董纯威的帮助下成立了信阳市德威置业有限公司。公司成立后他又向南京路办事处递交了材料，之后他也曾去催问过，但一直也没立项，他给这个项目取名为“安居花园”项目，消防工程承诺给了高某、陈某某。他当时是和胡某某签了一份合同，是不是承诺给他消防工程他忘了，当时收了他5万元定金，后来他自己不想做这个项目了，让他退他钱，他没钱退给他，就给他打了一张五万元的借条。张某某是他公司全权负责桩基工程的副总，没有将桩基工程承包给她，也没有收她的保证金，他让她转他账上钱是为了增加账户的流水额，这样好申请信用卡，但随后又将那40万转给她了。张某某的80万承兑汇票他给她兑了60万，其中40万是现金，20万是转账，高某给她兑了20万现金。张某某和他说他借高某有20万元钱，公司和高某的承包合同是张某某签的，章是他盖的，收条是他开的，但张某某说这个钱她负责。高某的二十万保证金没有交到他手上。他收的这些保证金以张某某的名义买奔驰车了，其他的都开销了，花在哪也想不起来了。他在公司门口前悬挂“安居花园项目拆迁指挥部”的牌匾是让别人看的，让别人知道是在搞棚户区改造。ＸＸ安还供述他收过高某的现金二十万元。
他公司账户的验资问题是他找人代办的，他提供给对方两万元的利息，对方帮他公司账户上做一千万的流水。张某某共向他借款26万元，他的奔驰车也是以张某某名义购买的，实际付款人是他。他2013年6月被释放，出来后他买了一辆奔驰车、在双汇买了一套房子、还有就是借给张某某26万元。
本院认为，被告人ＸＸ安以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，应当依法惩处。平桥区人民检察院指控被告人犯罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。ＸＸ安系被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。ＸＸ安辩解自己的行为不构成诈骗，没有收高某的钱，钱都是张某某收的也被张某某用了，收胡某某的钱转为借款，并打有借条。经查，信阳市德威置业有限公司账户的验资是ＸＸ安找罗妍代办的，他提供给罗妍两万元的手续费，对方帮他公司账户上做一千万的流水。公司成立后，即以该公司名义向羊山新区南京路办事处申报“信阳市羊山新区民乐路东侧棚户区改造”项目。在项目尚未立项，自己也没有开发能力的情况下，即私自悬挂“安居花园拆迁指挥部”的牌匾，谎称公司一直在极力运作棚户区项目，并以“安居花园”项目的名义，对外发包工程。先后收取陈某某消防工程保证金3万元；收取高某消防工程保证金20万元；收取胡某某消防工程保证金5万元，后来发现该项目没有施工的迹象，胡某某让ＸＸ安退钱，ＸＸ安表示没钱并于2014年11月11日给胡某某打了一张5万元的借条。收取高某的20万元保证金有证人张某某的证言和被害人高某的陈述相互印证，收取胡某某的保证金5万元，虽然后来因为胡某某察觉要求退钱，后迫不得已转为借款，也印证了ＸＸ安根本没有经济能力，所收的钱也被其挥霍，并没有用于该项目开支的事实。综上，ＸＸ安的辩解与查明的事实不符，本院不予支持。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条之规定，判决如下：
一、被告人ＸＸ安犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月17日起至2021年1月16日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人ＸＸ安退赔被害人陈某某30000元、退赔被害人高某200000元、退赔被害人胡某某50000元。限本判决生效后一个月内退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张 素
审 判 员 张陶冶
人民陪审员 王晓荣
二〇一五年十月十三日
书 记 员 张小琪