天津市河北区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）北刑初字第325号
公诉机关天津市河北区人民检察院。
被告人李××。因涉嫌诈骗罪，于2014年2月22日被刑事拘留，同年3月31日被逮捕，现羁押于天津市河北区看守所。
被告人杨××。因涉嫌诈骗罪，于2014年3月12日被刑事拘留，同年3月31日被取保候审，现在居住地取保候审。
辩护人仲宝强，天津儒法律师事务所律师。
被告人高××。因涉嫌诈骗罪，于2014年2月22日被刑事拘留，同年3月18日被取保候审，现在居住地取保候审。
天津市河北区人民检察院以津北检公诉刑诉（2014）240号起诉书指控被告人李××、杨××、高××犯诈骗罪，于2014年11月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市河北区人民检察院指派检察员孟祥海出庭支持公诉，被告人李××、杨××、高××及杨××的辩护人仲宝强到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，被告人李××与被告人杨××系朋友关系，与被告人高××系亲戚关系。2012年11月至2013年10月间，三被告人单独或分别结伙以购买低价房、购买试驾车或低价车、为他人办理转学等理由，在本市河北区、东丽区、红桥区等地骗取被害人郝××、孙一×、张××人民币599470元（以下币种均为人民币）。其中，被告人李××诈骗三起，犯罪数额为599470元；被告人杨××诈骗一起，犯罪数额为351700元；高××诈骗一起，犯罪数额为13500元。三被告人具体犯罪事实如下：
一、被告人李××、杨××单独或结伙诈骗被害人郝××的犯罪事实：
被告人李××与被害人郝××系亲戚关系。2012年11月至2013年9月间，被告人李××通过虚构其能低价购买房管局内部福利房的事实骗取被害人郝××钱款。期间，李××找到被告人杨××，让其冒充天津市河东区房管局工作人员多次拨打电话联系郝××，以此骗取郝××的信任，李××亦向杨××许诺事成之后给付其部分好处费。另，李××还向郝××交付了虚假的购房合同、缴税登记证、购水卡等材料。在杨××的协助下，李××在本市××区×××路郝××家中多次骗取郝××购房款共计351700元。
2012年11月至2013年9月间，被告人李××虚构其能帮助被害人郝××低价购买丰田汽车4S店试乘试驾车的事实，在郝××家中多次骗取其购车款共计35000元，期间，李××向郝××交付了虚假的交车提示卡、收据等材料。
二、被告人李××、高××单独或结伙诈骗被害人孙一×的犯罪事实：
被告人李××与被害人孙一×系朋友关系。2013年8月至10月间，被告人李××通过虚构其能帮助孙一×女儿办理转学的事实骗取被害人孙一×钱款。期间，被告人李××找到被告人高××，让高××冒充河北区教育局工作人员与孙一×接触，以此骗取孙一×的信任，同时，李××向孙一×交付了虚假的入学通知书、推荐信、学籍表等材料。在高××的协助下，李××分别在本市河北区中山路河北区教育局附近、红桥区新红桥××里小区等地多次骗取孙一×钱款共计13500元。
2013年5月至8月间，被告人李××虚构其能帮助被害人孙一×低价购买东风标致308汽车的事实，在本市河北区翔纬路电力监理公司附近、西青区杨柳青电厂附近等地，多次骗取孙一×购车款共计101570元。期间，李××为获取孙一×的信任，向其交付了虚假的车辆交接单、收款收据等材料。骗取钱款后，因孙一×多次催要汽车，李××遂指使杨××多次冒充中国平安财产保险股份有限公司天津分公司办理财产险的工作人员，虚构新车正在办理保险手续的事实，以此达到骗取被害人信任、拖延时间的目的。
三、被告人李××诈骗被害人张××的犯罪事实：
2013年5月间，被告人李××经孙一×介绍认识了被害人张××。2013年5月至10月间，被告人李××虚构其能帮助被害人张××低价购买哈佛H6汽车的事实，在本市河北区宜白路华宜里小区、河北区翔纬路等地，多次骗取张××购车款共计97700元。期间，李××为骗取张××的信任，向其交付了虚假的购车收据、交车凭证、提车单等材料。骗取钱款后，李××又指使杨××冒充长城汽车4S店工作人员，虚构正在为该车办理相关手续的事实，以达到骗取被害人信任、拖延时间的目的。
另查明，被告人李××仅给付被告人杨××好处费1000元，其余诈骗所得钱款均被李××挥霍，且本人供述为多用于支付赌资。
经被害人孙一×、张××报案，公安机关于2014年2月21日在本市××区××道××里×门×楼将被告人李××抓获归案；当日在本市××区×××道××里小区将被告人高×××抓获归案；同年3月12日，被告人杨××主动到公安机关投案。被告人高×××在被抓获后，其亲属代为退赔被害人孙二×13500元；在审理期间，被告人杨××向被害人郝××退赔165000元，郝××对杨××的行为表示谅解，并自愿放弃要求杨××继续退赔的权利，同时主张剩余损失均由李××退赔。
上述事实，被告人李××、杨××、高××及杨××的辩护人在开庭审理过程中均无异议，并有被害人郝××、张××陈述，被害人孙一×陈述及辨认笔录，证人兰××证言及辨认笔录韩一×、刘××、韩二×、薄××、韩三×证言，接受证据清单，调取证据清单，扣押物品清单，交通银行交易明细查询单，证明，情况说明，案件来源及抓获经过，常住人口信息等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人李××、杨××、高××以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人财物，其行为侵犯了公民财产权，其中，被告人李××犯罪数额特别巨大，被告人杨××犯罪数额巨大，被告人高××犯罪数额较大，三被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李××、杨××、高××犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，三被告人在分别结伙实施的诈骗行为中，被告人李××系犯意提起者、策划者、具体实施者，并向被害人提供了虚假的凭证、收取被害人钱款，绝大部分赃款由其一人挥霍，故其在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人杨××、高××均受李××指使，协助李××冒充不同身份人员骗取被害人信任，实施诈骗行为，杨××仅获得1000元好处费，高××并未获利，二人在共同犯罪中起次要和辅助作用，是从犯，应依法从轻处罚。被告人李××为了赌博而多次实施诈骗，造成多名被害人巨大的经济损失，且并未退赔，社会危害性较大，均可酌情从重处罚。被告人杨××于案发后主动到公安机关投案，如实供述犯罪事实，是自首，可依法从轻处罚。被告人李××、高××当庭自愿认罪，如实供述，均可酌情从轻处罚。被告人杨××已退赔部分涉案赃款；被告人高××已退赔全部涉案赃款，二被告人均可酌情从轻处罚。被告人杨××的辩护人关于杨××系从犯、自首、无前科劣迹的辩护意见，本院酌情予以采纳。据此，分别依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李××犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币600000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年2月22日起至2026年2月21日止。罚金自判决生效后一个月内缴纳。）
被告人杨××犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币360000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效后一个月内缴纳。）
被告人高××犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币15000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效后一个月内缴纳。）
二、责令被告人李××退赔被害人郝××人民币221700元；退赔被害人孙××人民币101570元；退赔被害人张××人民币97700元（上述款项自判决生效后一个月内付清）。
三、随案移送的作案工具假钥匙4把、假智能卡2张、假购水卡1张，依法予以没收。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张剑波
代理审判员 邢 莉
人民陪审员 刘学琴
二〇一四年十二月十九日
书 记 员 孙 擘
附：本裁判文书适用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。