广东省台山市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0781刑初629号
公诉机关台山市人民检察院。
被告人李超贤，男，1947年6月14日出生于广东省台山市，汉族，文化程度初中，住台山市。因本案于2017年5月19日被刑事拘留，同年6月23日被逮捕。现羁押于台山市看守所。
辩护人林周行，系广东律客律师事务所律师，受台山市法律援助处的指派。
被告人杨英，女，1962年7月15日出生于广东省德庆县，汉族，文化程度初中，户籍所在地肇庆市德庆县，现住台山市。因本案于2017年5月19日被刑事拘留，同年6月23日被逮捕。现羁押于台山市看守所。
辩护人李婕，系广东雄军律师事务所律师，受台山市法律援助处的指派。
台山市人民检察院以台检公诉刑诉[2017]609号起诉书指控被告人李超贤、杨英犯诈骗罪，于2017年11月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。台山市人民检察院指派检察员谭绮梅出庭支持公诉，被告人李超贤及其辩护人林周行、被告人杨英及其辩护人李婕到庭参加了诉讼。本案在审理过程中，经台山市人民检察院建议，本院决定延期审理一次，现已审理终结。
台山市人民检察院指控，2016年6月至2017年5月间，被告人李超贤、杨英以加入“民族资产解冻”相关项目有高额利润回报为名，通过陈某1、甄某1（均另案处理）等小组长骗取被害人倪某1、许某1等多人的费用，共计人民币77.5万元，后通过银行转账的方式先后将收取的人民币77.5万元转移给上家。其中被告人李超贤、杨英各非法获得3000元。
为证明上述事实，公诉机关提供了以下证据：被告人李超贤、杨英的供述和辩解，被害人倪某1、许某1、李某1、徐某1、谭某1、黄某2、邓某1、区某1、周某1、卫某1、陈某2、许某2、黄某1、朱某1、黎某1、魏某1、梁某2、梁某1、史某1的陈述，证人甄某1、陈某1、卫某2、张某1、麦某1的证言，辨认笔录，搜查笔录、物证及扣押清单，相关书证，抓获经过。
公诉机关认为，被告人李超贤、杨英无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究二被告人的刑事责任。被告人李超贤、杨英在共同犯罪中起次要作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款规定，应当从轻或者减轻处罚。建议在法定量刑幅度内对被告人李超贤、杨英均判处有期徒刑三年至十年，并处罚金。
被告人李超贤在庭审中不承认公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实及罪名，辩称其行为不是诈骗，是过失，“民族资产解冻”相关项目是有中央文件的，很多被害人其是不认识的，其和杨英也投了十几万元进去，其没有获利。
被告人杨英在庭审中承认公诉机关指控的事实，但否认公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名，辩称其行为是过失，其有任命书，那些被害人是自己自愿报名的；其和李超贤共投了15万元进去，其和李超贤只分别拿了3000元工资，其和李超贤收取的款项都汇给上级了，他们没有截留；其因为文化水平低、认知能力差才犯罪，其和李超贤也是受害者，其对于自己的行为给社会造成的不良影响深感后悔，请求对其从轻、减轻处罚。
被告人李超贤的辩护人提出以下辩护意见：1．被告人李超贤在本案发生前没有违法犯罪前科；2．本案中，被告人李超贤不是主要的组织者，而涉案款项其均已通过银行转账的方式转移给主要组织者；3．被告人李超贤因为深信主要组织者的言行才参与进去，其对事件行为的真实性和法律后果等明显是无知的。综上，请求法庭依法对被告人李超贤酌情从轻处理。
被告人杨英的辩护人对公诉机关指控被告人的罪名及公诉机关提出对被告人杨英减轻处罚没有意见，提出以下辩护意见：1．被告人杨英在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚；2．根据本案事实，被告人杨英本人也为一些组员垫付了10多万元，其既是施骗人又是受害人，其在主观恶性上有别于那些明知犯罪仍故意骗取他人财物的诈骗分子，请法庭在量刑时予以酌情从轻处罚；3．根据李超贤、陈某1等人的供述及生效刑事判决书等证据佐证，证实虚构“民族资产解冻”项目进行诈骗的犯罪集团已存在十多年，而杨英是2016年6、7月份才被李超贤拉入犯罪团伙，杨英只是听命于李超贤，负责记录名单、资料、代收款等。可见杨英虽然与李超贤同属从犯，但杨英的犯罪情节明显比李超贤要轻，请法庭在对两人量刑时予以区别对待。4．被告人杨英是初犯，之前没有任何刑事犯罪的记录，其也认识到自己行为的严重违法性，有悔罪表现。综上，恳请法庭对被告人杨英减轻处罚。
经审理查明，2001年至2005年，被告人李超贤多次以支持“民族资产解冻”相关项目为名，骗取被害人黎某1共20000元。
2016年3月至2017年4月间，被告人李超贤伙同被告人杨英以加入“民族资产解冻”相关项目有高额利润回报为名，直接或通过陈某1、甄某1（均另案处理）等小组长骗取被害人倪某1、许某1等多人的款项，共计230240元，具体情况如下：1.被告人李超贤、杨英直接骗取被害人黎某17600元、被害人朱某14520元、被害人黄某14520元、被害人史某125000元、被害人梁某185600元。2.被告人李超贤、杨英通过陈某1骗取被害人倪某112300元、被害人许某16800元、被害人许某24000元、被害人陈某2200元、被害人卫某11000元、被害人周某18200元、被害人区某14000元、被害人邓某14100元、被害人黄某26800元、被害人谭某16800元、被害人徐某15800元、被害人李某1200元。3.被告人李超贤、杨英通过甄某1骗取被害人魏某120200元、被害人梁某222600元。后被告人李超贤、杨英通过银行转账的方式先后将收取的上述款项转移给上家。被告人李超贤、杨英各非法获利3000元。
认定上述事实的证据有：
（一）受案登记表、立案决定书、抓获经过，证实本案的案发经过及公安机关抓获被告人李超贤、杨英的经过情况。
（二）相关书证
1．户籍资料，证实被告人李超贤、杨英的身份情况，其二人具有完全刑事责任能力。
2．收据复印件，由倪某1提供，证实陈某1于2017年2月27日收到倪某1投资“民族资产大业”的资金1万元。委托收款人是李某2，经办人陈某1。
3.农业银行汇款单，由邓某1提供，证实其先后于2016年11月8日、22日汇给陈某1（银行账号6228XXXXXXXX3670）1300元、800元。
4.收据复印件，由周某1提供，证实2016年12月29日卫某2收到周某18000元。
5.纸条（写有陈某1农业银行账号6228XXXXXXXX3670及电话号码）、银行存款单，由许某2提供，证实许某2于2016年11月14日汇款4000元到陈某1的上述银行账户。
6.微信记录,经卫某2辨认是其与陈某1、杨英间的微信记录，证实陈某1向其发送“中华人民共和国国务院办公厅文件”等标题的红头文件，杨英向其发送关于“国务院精准扶贫办公室领导小组”要求“加大宣传力度、根据报单数量多少这一唯一标准评定出大、中、小组长，由国务院精准扶贫办领导小组进行巨额奖励”等内容的通知。
7.刑事判决书、执行通知书、立案决定书、拘留证、释放证明书，证实2013年6月8日，陈某1因以交钱加入“民族大事业”组织会有高回报为由诈骗他人钱财被江门市蓬江区人民法院以犯诈骗罪判处有期徒刑一年三个月；2017年2月27日，台山市公安局决定对陈某1诈骗案立案侦查，次日陈某1被刑事拘留，同年4月6日陈某1因检察院不批准逮捕而被释放。
8.业务凭证、交易明细清单、开户信息等银行资料，证实户名分别为李超贤、杨英、陈某1、吴某1、覃某1等银行账户的开户情况及交易情况。其中：（1）陈某1的中国农业银行账户6228XXXXXXXX3670的收付款情况与上述书证所证实的情况能相互印证，该银行账户还于2016年11月8日向李超贤的中国农业银行账户6228XXXXXXXX5378汇款40000元，当天李超贤的该账户就现支4万元。（2）李超贤的中国农业银行账户6228XXXXXXXX5378于2016年7月13日转账给吴某216000元、2016年9月18日转账给黄某27800元、2016年9月19日转账给黄某2600元、2016年9月29日转账给刘某131900元、2016年10月20日转账给刘某150000元、2016年10月20日收取史某16000元、2016年10月21日收取史某11600元、2016年10月22日收取梁某124000元。（3）李超贤的中国邮政储蓄银行账户6221XXXXXXXX7536于2016年11月18日汇款给李某320000元。（4）李超贤的中国工商银行账户2012XXXXXXXX8958于2016年12月10日转账给吴某122000元、2017年1月21日转账给覃某14500元。（5）李超贤的中国建设银行账户6236XXXXXXXX3972分别于2016年10月1日、2016年11月8日转账给莫某114300元、76500元。（6）杨英的中国农业银行账户6228XXXXXXXX6673于2016年3月4日－2016年9月27日多次收取史某1款项合计12550元、2016年7月1日－2016年11月22日多次收取梁某1款项合计61600元、2016年10月8日转账给吴某235300元、2016年10月29日分别转账给刘某168100元及14300元。（7）杨英的中国邮政储蓄银行账户6217XXXXXXXX8880于2016年11月15日汇款给李某350000元。（8）杨英的中国工商银行账户6222XXXXXXXX8145于2016年12月26日转账给吴某166000元、2016年12月28日转账给吴某122000元、2017年1月12日转账给覃某115500元、2017年1月17日转账给覃某132600元、2017年1月20日转账给覃某160000元。（9）杨英的中国建设银行账户6217XXXXXXXX1902于2016年11月14日收到史某12350元、2016年11月15日转账给莫某169100元、2016年11月17日收到陈某112000元、2016年11月22日转账给莫某198500元、2016年11月22日收到陈某19500元及史某12500元。
综上，被告人李超贤、杨英的上述银行账户共收取陈某161500元、史某125000元、梁某185600元，共转账给吴某251300元、黄某28400元、刘某1164300元、李某370000元、吴某1110000元、覃某1112600元、莫某1258400元。
（三）物证、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实：1.民警对陈某1的住处进行搜查并扣押了44张不同户名的银行卡，其中有许某2、麦某1、邓某1、卫某2、卫某1、徐某1、区某1、许某1、周某1、李某1、陈某2。2.民警从李超贤、杨英的住处扣押了李超贤的身份证1张、银行卡6张、白色ZTE手机1台、“民族资产解冻”宣传资料1批、人员信息纸片1批、登记本11本（“中华民族资产解冻有功人员资金发放名单统计表”、“参加北京大会堂记者发布会名单统计表”）；扣押了杨英的身份证1张、银行卡6张、亚洲银行股金证1本、白色联想手机1台、任命文件3张。
其中标题均为“中华人民共和国国务院办公厅文件”的“关于中华人民共和国国务院关于印发2016年民族资产资金解冻发放年终扶贫款方案的通知”及“任命书”等物证的照片，经被告人杨英辨认为李某7发给其的相关文件。“任命书”主要内容为：鉴于杨英在民族资产扶贫工作过程中作出卓越贡献，现经李某7老人推荐、经由中华人民共和国国务院研究决定，任命杨英为广东省总负责人，负责广东省扶助款发放工作的相关事宜。“委任状”主要内容为：鉴于李超贤为中华民族资产解冻工作贡献卓越，现经中共常委及该部研究决定，任命李超贤为大西南片区民族资产解冻工作组广东台山小组组长一职，负责该片区有功人员的组织、资料收集、扶贫基金的配发。“中华民族资产解冻有功人员资金发放名单统计表”中登记有李超贤、杨英、陈某1、甄某1、魏某1、梁某2、史某1、梁某1、朱某1、黎某1、黄某1、许某2、卫某1、陈某2、周某1、邓某1、黄某2、谭某1、徐某1、李某1、许某1、卫某2、曾某1等人。
（四）证人证言及辨认笔录
1.证人甄某1的证言，证实约在2016年6、7月份，李超贤向其介绍“解冻民族资产”扶贫项目，还给其看了“民族资产”的相关文件，有红头文件、国务院章等等，其中有李超贤的委任状和杨英是广东省负责人的文件，其看到之后就相信了。然后李超贤就跟其说每人需要交600元作为办证手续费，还需要身份证号码、手机号码、银行卡号码。李超贤说办理好后每个月每人有1200到1800元的生活补贴。另外李超贤还让其介绍其他人来报名参加，说介绍其他人来上面财政部会有另外的奖励和分红。然后其就开始打电话给其朋友，并向他们宣传“民族资产扶贫项目”，后来其将参与人员的资料和金钱交给了李超贤。其一共收取了100人的名单，收了约5万元，都给了李超贤。这100人都是钟某1、魏某1、杨某1自己找来的，来自肇庆、广西，再加上其自己和钟某1、魏某1、杨某1三个。这100人中其就认识钟某1、魏某1、杨某1，其他人其不认识。参加人员交的钱都是转账到其农业银行账户，然后其提现出来交给李超贤的。约在2016年12月的时候其获得过2000元，是发到其农业银行账户的，当时李超贤告诉其是北京总部发过来的工资，是有介绍到一部分人参与的才有的。李超贤说过很快就能拿那些扶贫款项，但直到现在其都没有拿过那些钱。
辨认笔录，证人甄某1能辨认出被告人李超贤、杨英。
2.证人陈某1的证言，证实其认识李超贤很久，其听李超贤和杨英说几百年前传下来一笔钱，现在传给了李某4、李某5两位老人，他们用这笔钱于扶贫，扶贫对象要交3000元手续费，用于上北京人民大会堂开会的费用，开会后将这笔钱解冻后返还给入会的人，返还每个会员30万元（后来供述是300万元）。他们没有给其开会，只是杨英在微信中发了一些宣传图片给其，没有实物的，其给其他人看后才跟他们介绍的。杨英发给其好几份文件，署名中央国务院，还盖了章，所以其看了就相信了这个项目成立了。李超贤和杨英是其上级，其将收的钱交给李超贤和杨英，他们就给其做了组长，每个月给其2000元，后他们于2017年1月将2000元打到其农业银行，之后没再给钱其。之后其登记交钱人的名字、身份证号码等信息，等钱解冻后，他们联系其，其去将钱给他们。会员信息一部分其亲自拿给李超贤和杨英，一部分是拍照片通过微信发给他们，是杨英登记入会人的信息。身份证复印件和照片等物品在其都斛开的养生馆中，会员们的银行卡空卡和李超贤等人的银行卡在其都斛的家中。民警在其家中搜出的44张不同户名的银行卡中，有些人是没有交钱的，其就只收了他们的身份证复印件、银行卡空卡和照片，而其他交了钱的其就将身份证号码、银行卡号报给李超贤他们记录下来，其自己留下了身份证复印件、银行卡空卡、照片，其没有登记他们的钱。一开始其只跟几个人讲过入会的事，后面他们就跟别人说，最后一共有44人来其这里交钱入会。其上交资料给杨英之后，杨英说很多人的资料不合格，所以最后就只有20人左右入了会。杨英并没有将那些不合格人的钱退回给其，说先把钱全部交上去，等以后“民族资产”的资金解冻了再退给他们并补偿他们一点钱，但她没有说具体补偿多少钱，也没有说具体的解冻时间。其共给李超贤和杨英81000元，他们答应待“民族资产”解冻后给其500万元，其再按比例分给其他人。其收取了倪某110000元入会，是倪某1主动让其帮她入会“民族资产”这个项目的，倪某1说其向她借10000元是因为倪某1不想让家人知道这件事。2017年1月初，李超贤对其说中央已经批准了“民族资产”这个项目，“民族资产”扶贫的钱快下来了，催其赶快交钱，之后其分多次汇款或存现共81000元到李超贤和杨英的银行账号上。到了2017年2月27日上午，倪某1的家人知道了这件事，就上门找其，其就写了一张收据给她。其曾经让其女儿曾某1到鹤山找徐某1收款，大概收了几千元。卫某2在其养生馆帮其煮饭，有给其银行卡。
辨认笔录，证人陈某1辨认出卫某2、杨英、李超贤、倪某1。
3.证人卫某2的证言，证实其和陈某1是朋友关系,过年前其开始去陈某1家给她做饭。其听陈某1说过她在做“民族资产”的事情，但具体其不清楚。其曾用其微信帮陈某1发了几张照片给杨英，照片内容是几个人的身份证、电话、银行卡号等信息，没有报酬。陈某1说扶贫就是“民族资产”，会帮助一些困难家庭，其不知道“民族资产”是否有金钱的交易。
辨认笔录，证人卫某2辨认出陈某1。
4.证人张某1的证言，证实其丈夫是甄某1，他没有向其提及过“民族资产”的事情。
5.证人麦某1的证言，证实2017年1月，其村陈某1找到其说有个民族事业的钱是用来扶贫的，这个钱是从唐宋元明清五朝一直留存至今的，但没给其看过相关文件。陈某1说参加项目需要手续费，但知道其没钱，就只叫其把空白的中国农业银行银行卡还有身份证复印件给她，到时会有钱打到其银行卡。其没有参加过“民族资产”活动，平时和别人聊天有提及这个项目但没人相信其，所以其没收过别人的手续费和银行卡。
辨认笔录，证人麦某1辨认出陈某1。
（五）被害人的陈述与辨认笔录
1.被害人倪某1、许某2、陈某2、卫某1、周某1、区某1、邓某1、黄某2、谭某1、徐某1、李某1、许某1的陈述，证实2015年12月至2016年12月期间，陈某1以加入“民族资产解冻”相关项目有高额利润回报为名，分别收取了被害人倪某112300元、被害人许某16800元、被害人许某24000元、被害人陈某2200元、被害人卫某11000元、被害人周某18200元、被害人区某14000元、被害人邓某14100元、被害人黄某26800元、被害人谭某16800元、被害人徐某15800元、被害人李某1200元，至今上述被害人均没有获得任何收益的事实经过。其中被害人黄某2、谭某1的陈述能相互印证，证实其二人被骗的事实经过；被害人周某1证实其在陈某1的养生馆理疗时，卫某2帮陈某1向其介绍“民族资产解冻”相关项目有高额利润回报，后其将8200元交给卫某2；被害人徐某1证实其有5000元交给了陈某1的女儿曾某1。
辨认笔录，以上被害人均辨认出陈某1，被害人黄某2、谭某1之间能相互辨认，被害人周某1还辨认出卫某2，被害人徐某1还辨认出曾某1。
2.被害人魏某1、梁某2的陈述，证实2016年11月至2017年1月，甄某1以加入“民族资产解冻”相关项目有高额利润回报为名，分别收取了被害人魏某122200元、被害人梁某224600元，后被害人梁某2、魏某1分别于2016年12月底、2017年1月收到2000元工资的事实经过。
辨认笔录，被害人魏某1、梁某2均辨认出甄某1。
3.被害人史某1、梁某1的陈述，证实2016年3月至2016年11月，被告人杨英多次以加入“民族资产解冻”相关项目有高额利润回报为名，分别骗取了被害人史某1共约20000元、被害人梁某1共约85000元的事实经过。
辨认笔录，被害人史某1、梁某1均辨认出被告人杨英。
4.被害人黄某1的陈述，证实2016年9月至2017年4月，被告人李超贤多次以加入“民族资产解冻”相关项目有高额利润回报为名，骗取了其共4520元的事实经过。被害人黄某1还证实其都是给现金被告人李超贤的，没有收据。
辨认笔录，被害人黄某1辨认出被告人李超贤。
5.被害人朱某1的陈述，证实2016年4月份的一天，被告人杨英以参加“20元李继深项目”有高额回报为名，骗取其20元；2016年9月至2016年11月，被告人李超贤两次以加入“民族资产解冻”相关项目有高额利润回报为名，骗取其共4500元的事实经过。
辨认笔录，被害人朱某1辨认出被告人李超贤、杨英。
6.被害人黎某1的陈述，证实2001年至2005年，被告人李超贤多次以支持“民族资产解冻”相关项目为名，骗取其共约20000元。2016年7月至2016年9月，被告人李超贤多次以加入“民族资产解冻”相关项目有高额利润回报为名，骗取其共7600元的事实经过。
辨认笔录，被害人黎某1辨认出被告人李超贤。
（六）被告人的供述与辩解、辨认笔录
1.被告人李超贤的供述与辩解，证实其是从30年前就开始参与“民族资产”项目的,“民族资产”这个项目是国外一个叫李某6的人成立的一个扶贫组织，是通过国外汇款到国内进行扶贫的，在国内有中国2000年以来皇帝家保留下来的物资，这些物资可以通过这个项目来资助穷人，从2017年5月底开始就会在北京给穷人发放资金。2016年的时候还没有平台，当时只要是参加的人都统一交3000元，从2017年开始进入平台需要缴费的，每个平台的级别不一样，缴费的额度也不一样，最高的平台需要缴50000元，最低的平台需要缴10元。缴纳10元的到时就会资助一部手机，缴纳50000元的到时就会资助最少价值几十万元的东西，平台不一样，资助的东西就不一样，跟缴纳的费用成正比的。缴纳的费用是用来购买项目服装的，还有参加人员到北京开会时一些交通、食宿的费用等等。费用上交之后项目还没有组织开会。
其在“民族资产”项目里面担任总组长，主要负责在大西南如广东、广西、湖南、贵州等地方找人来参加这个项目的。杨英有参加“民族资产”，是跟其一起做事的，她是广东省的组长，主要是负责记录其找的人的名单跟资料，跟其算是一个团队的。其是通过给别人介绍这个项目的内容来让别人参加的。2016年的时候参加这个项目的人需要在其这里填写表格，然后把姓名跟一张农业银行卡的卡号交给其登记，把缴纳的费用给其，其把费用收齐一次性交上去，就算是参加了这个项目了。2017年开始就全部在网上填表了，再把费用发给其，其转发给管理人，或者他们自己发过去给管理人。每个不同级别的平台有不同的管理人，参加的人参加的平台不一样，费用就要交到各自的管理人那里。从2017年开始其都是通过微信平台操作的，参加的人多费用数额大的情况下其就用微信转账的方式给管理人转账，数额小的其就以发微信红包的方式给管理人转账；在2016年的时候其是通过银行卡转账的方式转账的。从2016年8月份开始就有人来其这里参加这个项目并缴费。介绍参加“民族资产”的人数大概是130人左右。一共收的费用最少都有一百万元，通过银行转账的单据其都有保存。其和杨英都有收费，杨英收了也是给其，其再一起转给管理人。因为其参加这个项目的时候很久了，而且其介绍别人加入很积极，所以管理人就委任其做大西南片区的总组长。其担任总组长每个月有3000元奖励拿，其只拿到了一个月的奖励3000元，杨英算是跟其一个级别的，也拿了3000元的奖励。其是总组长，其管理者是李某7，他是皇家的高层。其管理着12个小组长，他们分布在广东、广西、湖南等几个省，帮其介绍人来参加这个项目。做小组长每月有2000元奖励，不过只发了一次。
陈某1是其介绍参加这个项目的，后面其让她做台山的小组长。陈某1帮其介绍了40个人来参加这个项目。她通过银行转账跟给现金的方式一共交给其7万元。因为其参加了“民族资产”这个项目之后，管理人说在项目运行之后给其450万元，所以其就一直在帮这个项目做事。2016年8月份开始其收取费用的时候是通过收现金的方式和参与人转账到其银行卡的方式，其上交资金的方式是通过银行卡转账还有现金存入。2017年之后开始收取费用还有上交资金其都是通过微信平台操作的。其收取及上交相关资金都是用账号为6228XXXXXXXX5378的中国农业银行卡，其微信绑定的也是这张银行卡。其把资金上交给名叫李某8、张某2的人，还有一些上一级的负责人其不记得名字了。其只记得陈某1、甄某1，陈某1主要负责台山，甄某1主要负责广西梧州，陈某1是将钱转账到其农业银行卡，共7万元，甄某1的钱是其亲自到开平拿现金的，共约5万元。史某1、梁某1均是杨英介绍的，是杨英叫他们转账到其银行账号的。其认识黎某1二十多年了，2016年以前其叫他给点钱支持一下其“民族资产”，他也自愿给钱其；黎某1约于2016年8月至11月，6、7次给其共约5000元的现金，由于次数多，其记不清多少钱了。黄某1、朱某1是甄某1介绍的，分别上交了4500元共9000元现金给其。公安机关扣押的两份“中华人民共和国国务院办公厅文件”和杨英的任命书是李某7通过邮箱发给其的，其他资料都是由其他搞“民族资产”的人通过邮箱发给其的。民警扣押的“中华民族资产解冻有功人员资金发放名单统计表”是用于登记“办证费”、“生活补贴”的，其中5张银行卡是其本人的，另1张银行卡是黎某1的。在陈某1被抓后，约在2017年3月，其和杨英害怕被抓就搬到江门蓬江的出租屋住，他们在那里继续联系宣传“民族资产”项目。其没有去验证“民族资产”的真实性及其所在“民族资产”的职位的真实性。杨英是其于2016年年初叫过来台山帮其抄写资料的。
辨认笔录，被告人李超贤辨认出甄某1、陈某1。
2.被告人杨英的供述与辩解，证实大概在2015年，其接触“民族资产”后交了3950元给那个负责人“罗叔”作为办证的费用，后来约在2016年3月份“罗叔”被抓了，李超贤不能联系上罗叔，约在2016年7月时李超贤让其负责联系肇庆德庆这边的人。之后其到台山找李超贤，李超贤给其看了一些有关“民族资产”的文件，还有红头文件、国务院章，还给让其带了一些文件回去德庆给其他人看，并让他们交200元办理“资金来源证”，大约有20个人办理，共收了约4000元。约过了20天，其带上这4000元到台山给李超贤后就回去德庆了。大约在2016年9月份，李超贤叫其跟他一起，等“民族资产”的钱下来了就去领证，然后其就到台山跟他一起住了。住在一起后，因为李超贤年老眼花，其主要是帮李超贤填写资料、输入资料到手机，发到指定的微信群上等等。李超贤跟其说他是会长，其看过文件写着的是“西南部会长”。李某7是国际梅花协会总领导，主要联系其和李超贤把名单报上去，或者跟他们说什么时候发放扶贫款，说了好几次，但都没有发放过钱给他们。李某7发了一份任命书到李超贤的邮箱，那份任命书写着其是“广东省负责人”。
自从其和李超贤住一起后，其一共帮200个人报名进“民族资产”或者填写资料。一开始大概有150人，每人大概平均交了2600元，总共约390000元；后来上头说要在微信平台登记和罚款，所以其又加入了五、六个微信群，其将大约50人的情况传到这些微信群上，每人大约收款20元，共约1000元。由于上面规定每人交的金额不够，其自己出了大约8万元，李超贤自己出了约3万元，加上他们给的约39万，总共约50万，分了大概四次转账到“金部长”那里，大概转了两个账号但具体其不记得了。在2016年12月小组长收到过一个月的工资2000元。其和李超贤各收到过一个月的工资3000元。其负责开平的甄某1、台山的陈某1等下级。这些下级上交了共约447人的名单及共约59.2万元给其，其中甄某1上交了大概有100人名单共约5.3万元，陈某1上交了大概有40人的名单共约7万元。
“民族资产”除了“参加民族资产在北京的会议”及“办理资金来源证件”外，还有“加入国际梅花协会”及“国家扶贫对口”等项目。其自己另外发展了大约10人，收取了共约3.23万。其大约上传了100人的名单到这些微信平台，每人大约收款20元，共约2000元。由于上面规定每人交的金额不够，其自己出了大约8万元，李超贤自己出了约3万元，加上上面所说的总共约82.47万元，其和李超贤共上交了约93.47万元给上级。
陈某1大约于2016年年底的时候通过银行转账了4950元到其建设银行的账户上（帐号：62170XXXXXXXX1902），其他的6万多元陈某1都是转账到李超贤的银行账户上。人员名单陈某1是亲自拿到李超贤家里给他们的，分了大概4、5次，然后由其来登记他们的姓名、身份证号码、电话号码、卡号。甄某1上交了大概有100人名单共约5.3万元，是李超贤亲自坐车到开平找甄某1拿现金的，而名单则是甄某1通过电子邮箱发送到打印店的电子邮箱，然后李超贤让打印店老板打印出来的。其都是用手机拍照文件，然后通过微信发给下级，这些文件都是上级通知，然后李超贤到打印店通过电子邮箱打印出来的。文件都是红头文件，并盖有印章，内容分别有“国家扶贫对口”、“到北京开会”、“办理资金来源证”、“资金使用证”等等，其把文件发给下级后就通知他们收钱并将钱上交。约在2016年12月的时候，其转账了一次钱到上级的银行账户；其他的钱，因为下级转账到其不同的银行卡内，所以其都是和李超贤一起到银行，从其银行卡内拿出钱存到李超贤的银行卡内，再从李超贤的银行卡转账到上级的账户。
按照李某7的说法，凡参与了民族资产这个项目每个组员每月都会有钱返还用来养老的，他们就将这返还的钱叫作工资。目前只有李超贤、其以及下级的小组长收到返还款，其他组员还没有收到返还款。李某7承诺大概每月发放一次的，但至今其只收到一次的返还款3000元，之后就没有收到，拨打李某7电话是关机状态。其与李超贤在发展下级组员时，同样是向组员承诺每月都有返还款的。其与李超贤发展新组员时出示文件资料以及承诺返还款的目的是让新加入的组员相信他们民族资产这个项目。李某7也曾经跟他们说过，发展新组员，如果组长发展组员到达一定人数就会有额外的奖励，发展的组员越多，奖励就越多，但上述额外的奖励其没有收到过。其和李超贤共上交了约119万元给上级，分别转账过去的上级账户名有：吴某1、覃某1、黄某2、李某3、刘某1、吴某2，还有一个叫姓莫的人的名字。
民警扣押的“中华民族资产解冻有功人员资金发放名单统计表”就是用来登记参加每个项目的人员信息的，内容有参加人员的姓名、电话号码、身份证号码、银行账号，这些登记表的背面登记的名单就是从2017年开始参加的微信平台的名单。民警扣押的关于民族资产解冻的相关资料是李超贤拿回来的。标题均为“中华人民共和国国务院办公厅文件”的关于民族资产解冻的通知及关于其的任命书其当面出示过给一些组员看，也通过微信发过相关图片给一部分组员看，目的主要是让他们相信有这个项目，从而相信其是广东省的负责人。陈某1被抓后，其和李超贤害怕被抓就搬到江门蓬江白沙大地里的出租屋住下，之后就在出租屋继续联系宣传“民族资产”的项目。
辨认笔录，被告人杨英辨认出甄某1、陈某1。
上述证据由台山市人民检察院提供，均经庭审举证、质证，并经查证属实，本院予以确认。
本院认为，被告人李超贤、杨英无视国家法律，以非法占有为目的，利用“民族资产解冻”的幌子，虚构事实诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，应予惩处。二被告人非法占有、处置被害人的财产，应当责令退赔。二被告人的违法所得，依法予以追缴。被告人李超贤、杨英在共同犯罪中起次要作用，应当从轻或者减轻处罚，决定对二被告人减轻处罚。对于二被告人提出其二人不构成诈骗罪的辩解意见，经查，被告人李超贤、杨英帮助宣传荒诞的“民族资产解冻”活动，接受各种漏洞百出的头衔，明知“民族资产”从未兑现，仍长期以加入“民族资产解冻”相关项目有高额利润回报为名积极发展会员，以办证费、开会费等名目骗取他人财物，在下线人员被公安机关查获后，转移住处并继续实施诈骗行为，二被告人的行为构成诈骗罪，其二人提出的相应辩解意见与查证的事实不符，不予采纳。对于二被告人及其辩护人提出的涉案款项均汇给上级的主要组织者，二被告人没有截留，二被告人是从犯的辩解和辩护意见，经查属实，予以采纳。对于二被告人及其辩护人提出的二被告人也投了十多万进去，二被告人也是受害者的辩解和辩护意见，不影响本案的定罪量刑，相应意见不予采纳。对于二被告人及其辩护人提出的其他辩解和辩护意见，理据不足，不予采纳。对于公诉机关指控二被告人的犯罪数额为77.5万元，经查，上述数额为二被告人通过银行转账给吴某1等人的款项的数额，但本案只有被告人杨英的供述证实吴某1等人的银行账户就是上家的银行账户，没有其他证据予以印证；另外，被告人李超贤、杨英的供述与证人陈某1、甄某1的证言，相关被害人的陈述，银行交易明细清单、“中华民族资产解冻有功人员资金发放名单统计表”等书证能相互印证，证实本案相关被害人的被骗数额合计250240元，其中被害人黎某1有20000元是被告人李超贤的个人诈骗数额；综上，从有利于被告人的角度，认定被告人李超贤的诈骗数额为250240元，被告人杨英的诈骗数额为230240元，故公诉机关指控的犯罪数额有误，本院予以调整。公诉机关提出的量刑建议本属适当，因本院认定二被告人为从犯而决定对其二人减轻处罚，故相应量刑建议过重，本院予以调整。公诉机关指控二被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，但指控的犯罪数额有误，所提量刑建议过重，本院予以调整。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条和第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李超贤犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币30000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月19日起至2020年2月18日止。罚金应自本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）
二、被告人杨英犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币25000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月19日起至2019年11月18日止。罚金应自本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）
三、追缴被告人李超贤的违法所得人民币3000元、被告人杨英的违法所得人民币3000元。
四、扣押在案的物品，由扣押机关台山市公安局依法处理。
五、责令被告人李超贤退赔被害人黎某1人民币20000元，被告人李超贤、杨英共同退赔被害人黎某1人民币7600元、被害人朱某1人民币4520元、被害人黄某1人民币4520元、被害人史某1人民币25000元、被害人梁某1人民币85600元、被害人倪某1人民币12300元、被害人许某1人民币6800元、被害人许某2人民币4000元、被害人陈某2人民币200元、被害人卫某1人民币1000元、被害人周某1人民币8200元、被害人区某1人民币4000元、被害人邓某1人民币4100元、被害人黄某2人民币6800元、被害人谭某1人民币6800元、被害人徐某1人民币5800元、被害人李某1人民币200元、被害人魏某1人民币20200元、被害人梁某2人民币22600元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省江门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 谭阳威
人民陪审员 陈灿欢
人民陪审员 陈妙贞
二〇一八年五月二十九日
书 记 员 谭玉媛