.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}包头市青山区人民法院刑事判决书（2017）内0204刑初99号公诉机关包头市青山区人民检察院。被告人刘健，男，1986年6月25日出生，公民身份证号码***，汉族，大专文化程度，无职业，户籍所在地内蒙古自治区呼伦贝尔市，现住址内蒙古包头市。因吸毒，于2013年9月6日被包头市公安局青山分局行政拘留十日，社区戒毒三年；因涉嫌诈骗罪、信用卡诈骗罪、盗窃罪，于2016年5月13日被包头市公安局青山分局刑事拘留，同年6月17日经青山区人民检察院批准，于同日被包头市公安局青山分局逮捕。现羁押于包头市青山区看守所。辩护人马宝杰，系内蒙古鹿城律师事务所律师。辩护人刘佳兴，系内蒙古鹿城律师事务所律师。包头市青山区人民检察院以青检公诉刑诉〔2017〕72号起诉书指控被告人刘健犯诈骗罪，于2017年3月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。包头市青山区人民�察院指派检察员余业云、赵晶出庭支持公诉，被告人刘健、辩护人马宝杰、刘佳兴到庭参加诉讼。本案现已审理终结。包头市青山区人民检察院指控，1.2014年10月，被告人刘健通过陌陌与被害人陈某认识，刘健谎称自己为包头市九原区交警大队警察而由此骗取了被害人陈某的信任并与被害人陈某确定恋爱关系。在二人相处期间，刘健多次以资金周转及信用卡到期还款需要钱为名，于2015年5、6月份在包头市青山区陈某住处骗取现金人民币13000元，同时在二人相处的2014年12月至2015年7月期间，刘健以相同理由先后骗得陈某六张信用卡（交行、�夏、招商、建行、中信、光大信用卡）予以日常消费使用，信用卡刷卡消费金额累计人民币70837.08元，后经陈某多次催还拒不归还；2015年7月，刘健谎称接领导需要用车为名骗走陈某奥迪Q3一辆，将该车抵押后拒不归还，经鉴定，该车价值人民币22万元。2.2015年2月，被告人刘健经朋友王某1介绍认识了被害人吴某1，刘健谎称自己为包头市九原区交警大队警察而由此骗取了被害人的信任并与被害人吴某1确定恋爱关系。在二人相处期间，刘健以资金周转及信用卡到期还款需要用钱为名，于2015年9月至2016年1月先后多次从吴某1处骗取人民币共计20350元，2015年3月至2016年1月期间，刘健以同样理由先后骗得吴某1七张信用卡（交行、华夏、浦发、建行、中信、光大、兴业信用卡）予以日常消费使用，信用卡刷卡消费金额累计138707.65元，后经吴某1多次催要仍不予归还并失去联系。3.2013年11月15日，刘某1与刘会栓因土地使用问题发生纠纷并向公安机关报案，刘某1为了快速解决纠纷要回土地赔偿，通过刘某2介绍认识了自称为九原交警队警察的刘健，被告人刘健谎称认识公检法的人能帮助要回赔偿款及土地，且两个月能处理完并需要交纳5万元的办事费，2013年12月30日下午，刘健在包头市××区门口骗取被害人刘某1办事费5万元，后于2016年2月，被告人刘健退还给被害人人民币4000元。被告人刘健采用虚构事实、隐瞒真相的方式，诈骗他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任�被告人刘健辩解称，对起诉书指控的罪名及事实均有异议。与陈某认识时我把工作状况如实告诉了她，只是说我认识公安系统的人。2015年2月到7月期间，我一直开的陈某的奥迪Q3汽车，因借朋友的奔驰汽车去外地（山西）的路上发�事故，奔驰车被剐蹭，修理汽车的费用是由朋友李刚垫付，所以Q3汽车被他扣留。我也没有和吴某1说过我是警察，借陈某、吴某1的信用卡是她们自愿让我用的，他俩都知道我有能力还钱，而且很多消费也是我们一起消费的。从刘某1处拿到5万元是他让我解决土地纠纷要回赔偿款预支的费用，赔偿款如果能要回来就俩人平分，如果要不回来就算我向他的借款，我也向刘某1出具了借条。其辩护人的辩护意见是：1.对于被害人陈某，其与刘健曾为恋爱关系，二人相处期间被告人因资金周转困难向其借款及信用卡使用，是出于情谊而借。被告人�在不断的履行还款义务并作出还款承诺及保证。被告人在借开陈某奥迪Q3车期间，因与案外人间的经济纠纷，车被扣留导致未能向被害人返还。双方之间发生的是借款和借用的法律关系。2.对于被害人吴某1而言，现有证据材料可以显示其与刘健曾为恋爱关系。二人在相处期间，吴某1出于友情与刘健之间发生借款和信用卡使用的情形，刘健也一直在不间断的积极履行还款义务直至被采取强制措施前，这也表明被告人主观上无非法占有的目的。3.对于被害人刘某1而言，通过证人证言，借条及公证的授权书等证据材料，可以显示刘某1与他人间�在土地纠纷，想通过第三方的威胁、吓唬让对方妥协、让步实现其利益。被告人在帮刘某1解决纠纷期间，因别人帮忙需开支，向刘某1借款50000元，事后向刘某1出具借条并还部分款，可以表明被告人主观上并无任何犯罪的故意和动机。4.起诉书指控的诈骗金额无事实依据。涉案信用卡均为被害人本人所办，在双方恋爱期间，虽有过被告人使用或持有的现象，但消费及还款不能排除存在被告人及被害人混用的情况。5.奥迪车价格鉴定结论是在没有车辆实物的情况下，以发票为依据，没有考虑车辆行驶里程及车况因素，不具有针对性和客观性。6.被告人刘健无前科，到案后对自己的行为供认不讳，依法应酌情从轻处罚。综上，依据疑罪从无的原则，被告人不构成犯罪。即使构成犯罪，部分犯罪事实存在证据不足的情形。经审理查明，1.2014年10月，被告人刘健通过聊天软件陌陌与被害人陈某相识，刘健谎称自己为包头市九原区交警大队正式在编的警察而骗取了被害人陈某的信任，二人确立了恋爱关系。2014年4月至2014年7月期间，被告人刘健以资金周转及信用卡到期还款需要用钱为名，分多次从陈某处骗取了陈某名下的六张（中信、华夏、交通、光大、建设银行）信用卡及现金人民币13000元,信用卡刷卡消费金额累计人民币70837.08元，予以日常开销，后经被害人陈某多次催要拒不归还；2015年7月8日中午，被告人刘健编造理由，从被害人陈某家楼下骗走车牌号为蒙BBM840号奥迪Q3一辆，将该车以10万元的价格抵押于由李某经营的霖琥汽车贸易有限公司后拒不归还，经鉴定，该车价值人民币220000元。2.2015年2月，被告人刘健经朋友王某1介绍认识了被害人吴某1，刘健以同样的手段谎称自己为包头市××区正式在编的警察而骗取了被害人吴某1的信任，二人确立了恋爱关系。2015年3月至2016年1月期间，被告人以资金周转及信用卡到期还款需要用钱为名，分多次从吴某1处骗取了吴某1名下的七张（交通、浦发、兴业、光大、中信、包商、华夏银行）信用卡及现金人民币20000元，信用卡刷卡消费金额累计人民币138637.65元，予以日常开销，后经被害人吴某1多次催要拒不归还；3.2013年11月15日，刘某1与刘会栓因土地使用问题发生纠纷并向公安机�报案，刘某1为了快速解决纠纷要回土地赔偿，通过同村的刘某2（刘健前妻）介绍认识了被告人刘健。被告人刘健称能帮助刘某1要回土地及土地赔偿款，但需要办事经费，2013年12月30日下午，刘健在包头市××区门口取走刘某1办事费现金50000元人民币，并给刘某1写了一份借条。2014年4月4日，刘某1签署了一份将土地纠纷问题委托刘健办理的授权委托书，并做了公证。由于纠纷问题一直没有解决，所以刘某1多次催问被告人刘健，刘健称事情一直都在办，并于2015年11月17日重新写了一份74000元（包含24000元利息）的借条，并承诺2015年12月30日前还钱。2016年2月，被告人刘健退还被害人刘某1人民币4000元。认定上述事实的证据如下：1.被害人的报案及陈述：被害人陈某的陈述，证实被害人陈某与被告人刘健通过聊天软件�陌相识并确立关系，刘健谎称自己单身，且在九原区交警队上班，骗取了陈某的信任，以资金周转及信用卡到期还款需要用钱为名，骗走被害人陈某六张信用卡及现金13000元人民币；又以接领导需要用车为由，骗走被害人奥迪Q3轿车一直未归还的事实；被害人吴某1的陈述，证实被害人吴某2朋友介绍认识被告人刘健，刘健谎称自己在九原区交警队上班，骗取了吴某1的信任，以资金周转及信用卡到期还款需要用钱为名，骗走被害人吴某1七张信用卡及现金20000元人民币；被害人刘某1的陈述，证实刘某1委托被告人刘健处理土地纠纷问题，并给�健50000元办事费的事实；2.书证：陈某奥迪汽车注册登记摘要信息栏，陈某奥迪车发票联，陈某的保险业专用发票，陈某税收缴款书，证实蒙BBM840号奥迪Q3轿车�属归被害人陈某所有的事实；吴某1的微信记录，证实刘健谎称自己在九原区交警队上班，并以资金周转及信用卡到期还款需要用钱为名，骗取被害人吴某1现金及信用卡的事实；抓捕经过，前科证明，现场检测报告书，包公青行罚决字[2013]153号行政处罚决定书，包公青社戒/社康决字[2013]119号社区戒毒决定书，常住人口信息表，证实被告人刘健有吸毒劣迹；离婚协议书，结婚、离婚登记审查处理表，证实被告人刘健于2011年10月26日登记结婚，于2014年12月15日协议离婚；信用卡开户信息及交易明细，情况说明，工行交易流水，陈某信用卡消费明细，吴某1信用卡消费明细表，证实被告人刘健消费被害人陈某信用卡共计70837.08元，消费被害人吴某1信用卡共计138637.65元，并逾期不还的事实。3.证人证言：证人丁某的证言，证实被告人刘健在丁某处多次垫还过陈某的信用卡，每次都是垫还最低还款额后马上将钱再刷出来。2016年4月20日左右，刘健将陈某的5、6张信用卡放在了丁某处，后来丁某听说陈某将信用卡补办了，所以将陈某的信用卡都扔掉了的事实；证人孙某的证言，证实刘健在2015年底前经常开孙某的本田雅阁轿车，车上经常放着孙某在交警大队上班穿的警服的事实。证人刘某2的证言，证实被告人刘健是其前夫，现已离婚，刘健曾说自己是九原区交警队警察的事实；证人王某2的证言，证实被告人刘健曾称自己是九原区交警大队的警察，有段时间经常开陈某的白色奥迪Q3汽车的事实；证人王某1、王某3的证言，证实将好友吴某1介绍给刘健认识，刘健与吴某1在微信上自己联系，确立了恋爱关系的事实；4.证人李某、彭某的证言及陈某的微信聊天记录，证实被告人刘健于2015年夏季，将陈某的奥迪Q3汽车以10万元抵押于霖琥汽贸有限公司处，一直没有归还，车辆被转卖于他人的事实。5.被告人刘健的供述与辩解，证实其以资金周转及信用卡到期还款需要用钱为名，向被害人陈某借款13000元、向吴某1借款20000元�并消费被害人信用卡，以及将陈某的奥迪q3轿车借走一直没有归还的事实；6.鉴定意见：包青价认字（2016）63号价格认定结论书，证实被害人陈某的奥迪Q3汽车价值人民币220000元；7.辨认笔录：陈某、吴某1、刘某1、丁某的辨认笔录。以上证据均合法收集，证据间相互关联印证，并经法庭质证核实，本院依法予以确认。本院认为，被告人刘健以非法占有为目的，虚构其系警察的职业身份，利用被害人陈某、吴某1与其谈恋爱对其的信任，编造需资金周转、信用卡到期还款的理由，以借款的形式骗取被害人并获取被害人信用卡进行刷卡消费。其中从陈某处骗取现金人民币13000元、信用卡刷卡消费70837.08元；从吴某1处骗取现金人民币20000元、信用卡刷卡消费138637.65元。另外，被告人刘健编造理由从陈某处开走奥迪Q3轿车（价值人民币220000元）一辆后，将车予以抵押拒不返还，被告人刘健的行为主、客观方面均符合诈骗罪的构成要件，数额巨大（462474.73元），其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。关于起诉书指控的被�人第三起犯罪，刘某1委托被告人刘健帮助其要回土地赔偿款的事宜，双方曾进行了公证，被告人也向刘某1出具了借条，之后被告人刘健曾还刘某14000元。双方的约定事宜未完成，应属民事法律关系所调整，故该起犯罪的指控不能成立。辩护人关于起诉书指控第三起犯罪不构成诈骗罪的辩护意见予以采纳，其他辩护意见无事实和法律依据不予采纳。综上，根据被告人的犯罪情节、造成的后果，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘健犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币70000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2016年5月13日起至2025年5月12日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、被告人刘健的违法所得继续予以追缴，返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向包头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长高彬人民陪审员王丽萍人民陪审员王晓梅二〇一七年十一月二十四日书记员刘小英附：相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十�以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财务和罚金一样，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。