宁夏回族自治区固原市原州区人民法院
p t ” > 刑 事 判 决 书
（2017）宁0402刑初第317号
公诉机关固原市原州区人民检察院。
被告人吴亚魁，男，1987年9月5日出生，公民身份号码×××。汉族，初中文化，无业，户籍地山东省菏泽市单县，住河南省商丘市。2016年11月16日因涉嫌犯诈骗罪被固原市公安局经济技术开发区分局刑事拘留。2016年12月23日经固原市原州区检察院批准，同年12月24日被固原市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。现羁押于固原市看守所。
辩护人何生虎，宁夏泰思律师事务所律师。
被告人周国芝，男，1977年1月27日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化，无业，浙江省温岭市人，住浙江省温岭市。2016年3月7日因涉嫌犯诈骗罪被固原市公安局经济技术开发区分局刑事拘留。2016年4月13日被固原市公安局经济技术开发区分局取保候审。2016年12月23日经固原市原州区检察院批准，同年12月29日被固原市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。现羁押于固原市看守所。
辩护人张涛，宁夏张岳律师事务所律师。
被告人刘站，男，1990年3月1日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化，无业，湖北省天门市人，住湖北省天门市。公民身份号码×××。2016年3月10日因涉嫌犯诈骗罪被固原市公安局经济技术开发区分局刑事拘留。2016年4月13日被固原市公安局经济技术开发区分局取保候审。2016年12月23日经固原市原州区检察院批准，同年12月26日被固原市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。现羁押于固原市看守所。
被告人吴晓丽，女，1976年1月2日出生，汉族，中专文化，无业，户籍地江苏省盐城市滨海县，住北京市朝阳区。公民身份号码×××。2017年2月6日因涉嫌犯诈骗罪，被固原市公安局经济技术开发区分局刑事拘留。2016年3月3日经固原市原州区检察院批准，同日被固原市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。现羁押于固原市看守所。
固原市原州区人民检察院以固原检刑诉（2017）234号起诉书指控被告人吴亚魁、周国芝、刘站、吴晓丽犯诈骗罪，于2017年8月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。固原市原州区人民检察院指派检察员安娟霞出庭支持公诉，被告人吴亚魁及其辩护人何生虎、被告人周国芝及其辩护人张涛、被告人刘站、吴晓丽到庭参加诉讼。现已审理终结。
固原市原州区人民检察院指控，2015年12月至2016年10月期间，被告人吴亚魁伙同朱睿（另案处理）经事先预谋，以高额”手续费”吸引他人为其提供POS机，先后在宁夏固原市、江苏省连云港市等地利用宁夏黄河农村商业银行、山东青岛农商银行的POS机结算漏洞，以先刷卡再做退货交易的方式共计诈骗宁夏黄河农村商业银行固原支行和山东青岛农商银行莱西支行的人民币399.4607万元。被告人吴亚魁伙同朱睿在宁夏固原市实施诈骗犯罪期间，被告人周国芝、刘站、吴晓丽为被告人吴亚魁、朱睿提供POS机、银行卡、转账、取钱等帮助，其中被告人周国芝、刘站帮助被告人吴亚魁、朱睿转移诈骗资金233.61万元，被告人吴晓丽帮助被告人吴亚魁、朱睿转移诈骗资金90万元。
针对上述事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实，认为被告人吴亚魁以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公共财物，数额特别巨大，被告人吴亚魁的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴亚魁伙同他人实施诈骗犯罪，系共同犯罪。被告人周国芝、刘站、吴晓丽明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。四被告人均能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。提请本院依法判处。
被告人吴亚魁辩称，我确实知道我犯罪了，我是一个不知情者，也不知道事情的严重性，希望法庭从轻处理。其辩护人提出的辩护意见是，1、对起诉书指控的罪名无异议，对事实有以下异议，吴亚魁与朱睿没有预谋，应该是朱睿指使吴亚魁，预谋不准确。2、从主观上吴亚魁主观恶性相对朱睿较小，他自己也不知道这是诈骗行为。3、被告人吴亚魁在共同中起到的作用较小,在这其中从事的行为是受朱睿指使,起到的作用是辅助作用。4、在分配的账款吴亚魁没有控制权也没有话语权，比例占在百分之六左右，可见被告人吴亚魁在该起犯罪中的作用。5、被告人吴亚魁能够积极配合公安机关。故建议对被告人吴亚魁处以10年以下有期徒刑刑罚。
被告人周国芝辩称，我愿意认罪悔罪，希望法庭从轻处理。其辩护人提出的辩护意见是，1、被告人周国芝不知该行为是诈骗行为，只是存在贪便宜的心理，也应为受害者，应从宽处理。2、犯罪介入上的作用应属偶犯，所得款项也是由他人控制。3、被告人周国芝系初犯、偶犯，社会危害程度与主观恶性较小，应当从轻处罚。
被告人刘站辩称，我当时只是自己比较缺钱，当我发现我账户内有资金时，当时在联系不到吴亚魁的情况下挪用了这笔钱，我并不知道我自己行为的严重性。在案件中起的作用有也比较小，也是偶犯、初犯，我也如实陈述了我自己的行为，取保候审期间也遵守了取保候审的规定，希望法庭从轻处理。
吴晓丽辩称，希望法庭能够从轻处理。
经审理查明，2015年12月至2016年10月期间，被告人吴亚魁伙同朱睿（另案处理）通过QQ、电话联系见面后，在网上发布信息，以高额”手续费”吸引他人为其提供POS机，先后在宁夏固原市、江苏省连云港市等地利用宁夏黄河农村商业银行、山东青岛农商银行的POS机结算漏洞，以先刷卡再做退货交易的方式共计诈骗宁夏黄河农村商业银行固原支行和山东青岛农商银行莱西支行的人民币399.4607万元。被告人吴亚魁伙同朱睿在宁夏固原市实施诈骗期间，被告人周国芝、刘站、吴晓丽为被告人吴亚魁、朱睿提供POS机、银行卡、转账、取钱等帮助，其中被告人周国芝、刘站帮助被告人吴亚魁、朱睿转移诈骗资金233.61万元，被告人吴晓丽帮助被告人吴亚魁、朱睿转移诈骗资金90万元。
1、2015年12月份，被告人吴亚魁伙同朱睿（另案处理）在网上发布POS机赚取高额”手续费”的虚假消息，被告人周国芝见到后为赚钱主动联系被告人吴亚魁并转发了该虚假信息，杨某（另案处理）、冯某某（另案处理）看到信息后联系被告人周国芝，表示可以提供POS机。杨亮和冯向玲从周某某处租得宁夏黄河农村商业银行的POS机一部，并应周国芝的要求将POS机带至陕西省西安市区”尚德宾馆”交给吴亚魁，吴亚魁又将POS机交给朱睿，朱睿对POS机验证后认为符合使用要求，遂携带POS机来到固原，被告人吴亚魁受朱睿指示，通过网络联系到被告人刘站及王某建等人，按照被告人吴亚魁提供的手机号及指定的银行在西安市申请办理中国银行、交通银行、浙商银行、民生银行等银行的银行卡。2015年12月19日至同年12月31日，被告人吴亚魁、周国芝、杨某、冯某某在西安市区”派酒店”房间内利用计算机把朱睿在宁夏固原从POS机刷出的233.61万元转到王某建名下的民生银行账户中，又通过网上银行从王红建的账户中将233.61万元转至被告人吴晓丽及王红建、刘站、华某等人办理的银行卡中。2015年12月31日，朱睿通过POS机操作又将上述233.61万元做退货处理，导致宁夏黄河农村商业银行固原支行垫付该笔资金，造成该行损失233.61万元。2015年12月31日至2016年1月5日，被告人吴亚魁按照朱睿的指示，安排之前从网上联系到的被告人吴晓丽及被告人吴晓丽联系的张某如（另案处理）在西安市办理了工商银行、农业银行、建设银行、邮政储蓄银行、民生银行、光大银行、浦发银行等银行的银行卡共计24张，朱睿将所骗取的部分资金转账到被告人吴晓丽和张某如办理的部分银行卡内。之后，被告人吴晓丽和张某如又按照被告人吴亚魁的要求在西安、山西运城从自己名下的账户中每人各取款45万元交给被告人吴亚魁，被告人吴亚魁给被告人吴晓丽和张某如各支付2.25万元”手续费”。2016年1月5日，被告人刘站发现自己办理的浙商银行卡有大额现金进出，便将在西安办理的浙商银行卡通过电话挂失。2016年1月12日，被告人刘站在补办身份证后，通过该银行提取10.0557万元自用消费。
2、2016年10月，被告人吴亚魁和朱睿通过网上发布刷POS机赚取高额”手续费”的虚假信息，山东省即墨市××镇孙某甲从网上看到该消息后，遂联系其朋友邵某某在史大洪名下通过山东省青岛农商银行莱西支行申请办理了一部POS机提供给被告人吴亚魁及朱睿。2016年10月14日至同年10月30日期间，被告人吴亚魁和朱睿利用孙某甲提供的POS机通过刷卡转账165.8507万元至李某卫（另案处理）、徐某伟（另案处理）、刘某名下办理的银行卡后再做退货处理，导致山东省农商银行莱西支行垫付该笔资金，造成该行损失人民币165.8507万元。之后被告人吴亚魁和朱睿又利用李某卫、徐某伟、刘某名下的账户将上述165.8507万元转账至袁某豪等11人名下的账户。2016年11月8日，山东省青岛农商银行莱西支行发现史大洪名下的POS机账户交易异常，遂向公安机关报案。破案后，公安机关从袁英豪等11人名下的账户冻结赃款119.4693万元。上述事实，有公诉机关向法庭提供的下列证据予以证明：
一、综合证据
证据1、受案登记表、立案决定书，户籍证明及羁押证明，证明本案的来源及公安机关将本案立为刑事案件侦查；各被告人的到案经过及四名被告人被抓获的事实。
证据2、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证明固原市公安局经济技术开发区分局于2017年4月26日对朱睿（另案处理）住所进行搜查并对涉案银行卡等进行扣押的事实。
证据3、吴亚魁ICQ与昵称为fo的好友聊天记录，证明吴亚魁将自己单方的聊天记录删除，只能看到朱睿的聊天记录。证明昵称为fo的账户与吴亚魁联系商量机器、开手机号、开卡等事宜的事实。
证据4、司法鉴定意见书，证明经对吴亚魁和朱睿的手机经过技术鉴定，提取吴亚魁和朱睿之间关于预谋诈骗和实施诈骗过程中互相联系的聊天记录的事实。
二、第一起诈骗犯罪事实及掩饰、隐瞒犯罪所得的证据。
证据5、周某某办理POS机的相关证据和周某某名下的POS机在2015年12月19日至2015年12月31日的刷卡流水情况。借用合同，证明2015年12月12日，被告人杨某从周某某处借到其终端号为4010390的POS机的事实。周某某活期账户明细查询，证明2015年12月20日至2016年1月1日期间，固原市原州区永丰家电账户POS机刷卡消费2336100元后又将POS机交易金额2336100元退款的事实。
证据6、涉案银行卡的刷卡记录，银行卡开户资料及账户交易明细，证明用王某建、刘站的卡刷取的POS机的资金经过王某建账户洗钱之后，转向王某建、刘站、华某、吴晓丽等人账户的事实及刘站将自己浙商银行银行卡挂失之后将里面的10万元占为己有的事实。
证据7、吴亚魁与周国芝、吴晓丽等人的通话记录，证明被告人吴亚魁多次与周国芝、吴晓丽、刘站、王某建等人联系的事实以及吴晓丽乘坐火车到达各地的活动轨迹的事实。
证据8、证人证言，证人李某某、周某某、王某建的证言，证明周某某在宁夏固原农村商业银行开发区分行办理的POS机被周某利用及被扣款2336100元及证明周某某应杨某要求将自己办理的卡及pos机借于杨亮使用的事实。
三、第二起诈骗的犯罪事实及相关证据。
证据9、钱款去向说明，证明2016年10月14日至10月30日青岛顺安洪服装有限公司通过POS机有10笔银联交易，金额共计1658507.00元的事实。
证据10、证人证言，证人王某乙、孙某甲、邵某某、孙某乙、陈某某等人的证言，证明有人利用史大洪办理的POS机刷卡消费再退货处理，致使证人王某乙所在银行损失1658507元的事实及孙某甲与邵某某联系以史某洪的名义办理POS机与一名姓吕的男子和一名技术员进行操作的事实及2016年10月11日，期间史大洪从银行卡内提取15万元的事实。
四、两起犯罪共同的证人证言。
证据11、证人王某丙的证言，证明王某丙名下尾号为8813的工行卡大多数情况是朱睿在使用的事实。
证据12、证人刘某某和王桂华的证言，证明被告人朱睿很少在家且在2016年年初买了一辆二手宝马车的事实。
五、被告人及同案犯的供述和辩解及辨认笔录。
证据13、同案犯朱睿的供述和辩解及辨认笔录，证明朱睿伙同吴亚魁，利用ＰＯＳ机刷卡消费，在办理退货交易的方式，在西安、连云港、呼和浩特等地分别骗取宁夏黄河农村商业银行、山东农村商业银行资金200余万、80余万元的事实和通过辨认确定共同诈骗的人就是吴亚魁的事实。
证据14、吴亚魁的供述和辩解，证明吴亚魁伙同一个自称”大哥”的人利用POS机先后在连云港、呼和浩特、西安等地实施诈骗行为4起以及诈骗过程中联系王某建、刘站等人的事实。证据15、被告人刘站的供述和辩解及辨认笔录，证明有人通过QQ联系刘站办理银行卡赚取提成以及到西安办理7张银行卡的事实。
证据16、被告人周国芝、杨亮、冯某玲、吴晓丽、李某伟、徐某伟的供述和辩解及辨认笔录，证明各被告人通过QQ、陌陌等方式实施诈骗的事实。
上列证据，经庭审举证、质证，对公诉机关提供的证据，被告人吴亚魁的辩护人对证据4提出异议,认为这个证据只能说明吴亚魁是受朱睿的指使，不能说是预谋。被告人吴亚魁对证据13提出异议，朱睿就给了我19万元，还给周国芝给了10万元，在西安的20万元说是他自己的，我也不知道。其辩护人提出：朱睿说每次诈骗都是吴亚魁主动提出诈骗的有异议，是朱睿提出的。对被告人吴亚魁及其辩护人提出的异议，以法庭核实的犯罪事实予以认定。公诉人向法庭提供的其它证据，四被告人及其辩护人均未提出异议，法庭予以确认，作为本案定案的依据。
本院认为，被告人吴亚魁目无国法，以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公共财物，数额特别巨大。公诉机关指控被告人吴亚魁犯诈骗罪，事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人周国芝、刘站、吴晓丽明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，公诉机关指控被告人周国芝、刘站、吴晓丽犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。在诈骗犯罪中，被告人吴亚魁伙同他人实施犯罪，系共同犯罪。被告人吴亚魁、周国芝、刘站、吴晓丽能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人吴亚魁及其辩护人提出的请求从轻处罚的辩解意见，予以采纳。其它辩解意见，理由不能成立，不予采纳。被告人周国芝及其辩护人提出从轻处罚的辩护意见，予以采纳。被告人刘站、吴晓丽请求对其从轻处罚的意见，予以采纳。为了保护公民合法财产不受侵犯，打击刑事犯罪，维护社会治安秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人吴亚魁犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年零六个月，并处罚金人民币10万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2016年11月16日起至2029年5月15日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的强制交纳。）
二、被告人周国芝犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币2万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。折抵刑事拘留羁押日期38天。刑期自2016年12月29日起至2022年5月20日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的强制交纳。）
三、被告人刘站犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币2万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。折抵刑事拘留羁押日期35天。刑期自2016年12月26日起至2022年5月20日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的强制交纳。）
四、被告人吴晓丽犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金人民币1万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2017年2月6日起至2020年4月5日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的强制交纳。）
五、公安机关从袁英豪等11人名下的账户冻结赃款119.4693万元发还被害单位。尚未追缴的赃款279.9914万元，继续追缴发还被害单位。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向固原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长罗彦惠
人民陪审员虎存清
人民陪审员宋志仓
二○一七年十一月二十二日
书记员任瑞银