绍兴市上虞区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0604刑初582号
公诉机关绍兴市上虞区人民检察院。
被告人王某甲，于浙江省绍兴市上虞区，农民。因本案于2015年10月20日被刑事拘留，同年11月23日变更为取保候审。
辩护人王俊杰，浙江民间律师事务所律师。
被告人沈某，于浙江省绍兴市上虞区，农民。因本案于2015年10月20日被刑事拘留，同年11月23日变更为取保候审。
辩护人陈洪奎，浙江国良律师事务所律师。
绍兴市上虞区人民检察院以绍虞检刑诉〔2016〕572号起诉书指控被告人王某甲、沈某犯诈骗罪，于2016年6月27日向本院提起公诉。本院即日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。绍兴市上虞区人民检察院指派代理检察员唐跃忠出庭支持公诉，被告人王某甲及其辩护人王俊杰，被告人沈某及其辩护人陈洪奎到庭参加诉讼。现已审理终结。
绍兴市上虞区人民检察院指控，被告人王某甲、沈某经事先商谋，采用虚构去澳门“洗码”共同投资的方式，骗得被害人王某乙入伙。在2014年7月至2015年9月期间，王某甲利用虚假的洗码本金和利润抵充其在洗码前所欠王某乙的债务26000元。
为证明上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人王某甲、沈某以非法占有为目的，共同虚构事实诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任，并建议对二被告人判处一年六个月以下有期徒刑，并处罚金。
被告人王某甲对起诉书指控的事实和罪名均无异议，其辩护人提出的辩护意见是，被告人王某甲犯罪主观恶性较小，请法庭考虑其犯罪情节对其从轻处罚并适用缓刑。
被告人沈某对起诉书指控的事实和罪名均无异议，其辩护人提出的辩护意见是，被告人沈某在共同犯罪中所起作用较小，系从犯；其又系初犯，归案后认罪态度较好，请法庭对其从轻处罚。
经审理查明的犯罪事实与公诉机关指控的事实一致。
另查明，在本案审理过程中，被告人王某甲向王某乙退款人民币26000元。
上述事实，由公诉机关提供及本院收集，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1．被告人王某甲供述，证明2014年7月，其和沈某一起去了趟澳门，在那里听说了“洗码”的事情。其因为欠了别人很多钱还不出，于是就约了沈某，和她一起商量骗王某乙去澳门“洗码”赚钱。王某乙听说“洗码”有钱赚，就出面用房产证作抵押，从柴某那里借了50万元用来“洗码”，并约定其和王某乙各占一半本金。王某乙把钱打到沈某的银行卡之后，这笔钱又转到其手里，其用来还其他债了。之后的三个月，其通过沈某联系王某乙，告诉她每个月的“洗码”收益，直到2014年11月时，其打给了王某乙一笔10.1万元钱款。因为王某乙拿了钱之后说要去澳门实地看一下，于是其和沈某、王某乙三人去了澳门，并且在澳门找了一个叫“小玲”的人，帮其一起骗王某乙。在澳门的时候，王某乙提出要用其“洗码”的收益部分来抵其之前欠王某乙的债务。于是，其承担了王某乙欠柴某的债务，并帮她赎回了房产证。2015年1月，王某乙又来向其讨债，其因为还不出，就提出用其在澳门“洗码”的剩余15万元本金来抵债，但事实上也不存在这笔本金。在此期间，其又利用“小玲”骗了王某乙一段时间。2015年2月，其还打给王某乙一笔2.3万元的钱款。直到2015年9月，其叫沈某打电话给王某乙，说澳门“洗码”的老板跑路了，投资的钱都被卷走了。事实上澳门“洗码”这回事本身就不存在，其用上述方式冲抵了其欠王某乙的15万元借款，但也向王某乙支付了12.4万元所谓的“洗码”收益。
2．被告人沈某供述，证明王某甲说她向王某乙借的钱利息太高了，想利用澳门“洗码”的事情叫王某乙再拿一笔钱出来，好让王某甲资金能够周转一下。于是其帮助王某甲骗王某乙有澳门“洗码”钱可以赚，王某乙就用房产证作抵押从柴某那边借了50万，4万元利息付给老柴了，剩下46万打到了其卡上，王某甲让其把36万元转到她卡上，还有5万元打给一个叫汤勇的人，剩下的5万元其取现给了王某甲。事实上根本没有去澳门“洗码”，这笔钱一直是王某甲在用。王某甲每个月都让其通知王某乙“洗码”的收益，还一起假装去澳门考察，在澳门的时候，王某乙提出要把王某甲之前欠她的15万元换成王某甲在澳门“洗码”的钱。
3．被害人王某乙陈述，证明王某甲向其提议要去澳门“洗码”，沈某也向其说起过，于是其就相信了。其用房产证作抵押，向柴某借了50万元，当时王某甲作担保，其和王某甲口头约定每人各占25万元。2014年11月，其把欠老柴的25万元债务转给了王某甲。后来在2015年1月20日，王某甲又利用“洗码”的本金抵消了她13万元的债务。她在洗码过程中前后一共支付了其12.3万元的利息。后来，王某甲还说澳门老板跑了，其“洗码”的钱全都没有了。但整个澳门“洗码”的事情实际上都是王某甲和沈某商量好的，利用虚构的“洗码”来冲抵王某甲的债务，到最后以老板跑路收尾。
4．证人柴某证言，证明2014年7月底，王某乙把房产证抵押给其并借款50万元，当时王某甲作担保人。这笔钱最终由王某甲归还了35万元，还向其出具了一张15万元的借条，由沈某作担保，然后其就把房产证还给了王某乙。
5．证人许某证言，证明王某甲在2013年的时候向其借过钱，直到2014年10月底才还清。王某甲在2014年7月28日打到其卡上的30万元就是其中的一笔还款，但其不清楚王某甲这笔钱的来源。
6．借条复印件，证明根据借条记载，2014年7月28日，王某乙向柴某借款50万元，王某甲系担保人；2015年6月27日，王某甲向柴某借款15万元，沈某系担保人。
7．银行卡交易明细，证明沈某的农业银行卡于2014年7月28日入账46万元，又向王某甲的银行卡转账36万元；王某乙的农业银行卡于2014年7月28日向沈某的银行卡转账46万元，又分别于2014年11月16日入账10.1万元，2015年2月10日入账2.3万元。
8．谅解书、暂存款收据、退款收据，证明王某乙于2015年11月23日收到王某甲人民币29万元，并对王某甲表示谅解；本案审理期间，王某甲又向王某乙退款人民币26000元。
9．出入境记录，证明王某甲、沈某、王某乙于2014年9月至2015年8月期间出入境澳门的情况。
10．抓获经过，证明被告人王某甲、沈某均系被公安机关抓获归案。
11．户籍证明，证明二被告人的基本身份信息以及犯罪时均已达完全刑事责任年龄。
上述证据互相印证部分，本院依法予以认定。
本院认为，被告人王某甲、沈某以非法占有为目的，采用虚构事实的欺诈手段，以抵消债务的方式骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人沈某虽未实际占有他人钱款，但在实施共同诈骗过程中与被告人王某甲作用相当，不宜认定为从犯，不采纳其辩护人提出的被告人沈某系从犯的辩护意见。被告人王某甲、沈某在庭审中能自愿认罪，且王某甲已退赃并取得被害人谅解，可对二被告人酌情从轻处罚。根据二被告人的犯罪情节和悔罪表现，均可宣告缓刑。采纳辩护人提出的上述要求对被告人从轻处罚并适用缓刑的辩护意见。公诉机关提出的量刑建议适当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下：
一、被告人王某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后即日缴纳）；
二、被告人沈某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后即日缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 冯尧土
代理审判员 鲍 琦
人民陪审员 李越虎
二〇一六年九月二十二日
书 记 员 王银芬
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。