黑龙江省大庆市大同区人民法院
� � 事 判 决 书
（2015）同刑初字第76号
公诉机关大庆市大同区人民检察院。
被告人王XX，男，2011年2月因酒驾被大庆市公安局大同分局行政拘留15日，罚款人民币2000元。2014年8月16日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被大庆市公安局直属分局刑事拘留，2014年9月17日经大庆市大同区人民检察院批准逮捕，2014年9月18日由大庆市公安局大同分局执行。现羁押于大庆市第五看守所。
被告人高XX，男，2014年8月16日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被大庆市公安局直属分局刑事拘留，2014年9月17日经大庆市大同区人民检察院批准逮捕，2014年9月18日由大庆市公安局大同分局执行。现羁押于大庆市第五看守所。
被告人党XX，男，2001年10月23日因犯盗窃罪被肇州县人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币1000元，2002年2月28日释放。2014年8月16日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被大庆市公安局直属分局刑事拘留，2014年9月17日经大庆市大同区人民检察院批准逮捕，2014年9月18日由大庆市公安局大同分局执行。现羁押于大庆市第五看守所。
被告人吴XX，男，2014年8月16日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被大庆市公安局直属分局刑事拘留，2014年9月17日经大庆市大同区人民检察院批准逮捕，2014年9月18日由大庆市公安局大同分局执行。现羁押于大庆市第五看守所。
被告人于XX，男，2014年8月16日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被大庆市公安局直属分局刑事拘留，2014年9月17日经大庆市大同区人民检察院批准逮捕，2014年9月18日由大庆市公安局大同分局执行。现羁押于大庆市第五看守所。
被告人孟XX，男，2014年8月16日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被大庆市公安局直属分局刑事拘留，2014年9月17日经大庆市大同区人民检察院批准逮捕，2014年9月18日由大庆市公安局大同分局执行。现羁押于�庆市第五看守所。
大庆市大同区人民检察院以庆同检诉刑诉（2015）41号起诉书，指控被告人王XX、高XX、党XX、吴XX、于XX、孟XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年2月28日向本院提起公诉。本院于2015年2月28日立案。
本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判。依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大庆市大同区人民检察院指派代理检察员杜青双、丁宁出庭支持公诉。被告人王XX、高XX、党XX、吴XX、于XX、孟XX到庭参加诉讼。
大庆市大同区人民检察指控，2014年8月，被告人王XX、高XX非法收购原油，并雇佣被告人吴XX、孟XX、于XX等人装运原油。由党XX驾驶蓝色江淮货车，将桶装原油运送至大庆市大同区某停车场。在装运过程中被大庆市公安局工作人员当场抓获。现场查获原油13.03吨，纯油重11.3361吨，价值人民币54141.21元。现原油已返还采油七厂。
公诉机关认�，被告人王XX、高XX、党XX、吴XX、于XX、孟XX的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人王XX、高XX系主犯，党XX、吴XX、于XX、孟XX系从犯。
被告人王XX、高XX、党XX、吴XX、于XX、孟XX对起诉书指控的事实及罪名均无异议，并不予辩解。
经审理查明，2014年8月11日、14日、15日，被告人王XX伙同高XX非法收购原油。王XX、高XX雇佣被告人吴XX、孟XX、于XX在大庆市大同区老山头乡万家屯一苞米地，将袋装原油与废机油、水混合灌桶。2014年8月15日被告人王XX雇佣党XX，由党XX驾驶黑E596**蓝色江淮货车，将桶装原油运送至大庆市大同区某停车场。王XX等人在停车场往货车上装原油时，被大庆市公安局工作人员当场抓获。现场查获原油13.03吨，纯油重11.3361吨，价值人民币54141.21元。现原油已返还采油七厂。
上述事实由被告人王XX、高XX、党XX、吴XX、于XX、孟XX当庭供述及控辩双方举证的下列证据证实：
1、被告人王XX2014年8月15日、2014年8月17日、2014年8月22日、2014年9月18日、2015年1月14日、2015年1月21日供述，证实2014年8月11日、14日高XX和王XX一起收购原油。2014年8月15日5时许，高XX给王XX打电话说原油已经到了，可以装车了。王XX马上就给吴XX打电话并告诉他可以发车了。然后高XX就带着王XX去了大同区老山头乡万家屯屯子后面一个柴堆旁的空地那，王XX看见地上已经堆了好几十袋原油。王XX返回住地将油桶装车，并电话联系党XX来开车的。高XX找的是吴XX、孟XX、于XX。车辆和工人到齐以后，王XX等人用了大约三个多小时将原油和废机油混合装好，一共装38桶，地上还剩三袋原油没装。当日9时许党XX驾驶装满混合油的货车到大同区某停车场。运油用的是一辆蓝色江淮农用车，车是王XX的，但行车证上的车主徐XX。王XX驾车拉着高XX、吴XX、孟XX、于XX，跟在货车后面一同前往大同区某停车场与吴XX汇合。大约半个小时王XX等人到了停车场，并开始往吴XX找来的那辆红色的大货车上装原油，在装运过程中，警察就来了，王XX等六人还有吴XX就都被当场抓获。
2、被告人高XX2014年8月15日、2014年8月17日、2014年8月22日、2014年9月18日、2015年1月14日、2015年1月21日供述，证实2014年8月15日5许，王XX、高XX、吴XX、于XX、孟XX用漏子把事先放好的原油、机油和水一起掺到空油桶里，一共67袋原油，20桶机油和大概2400斤水，装满38桶，还剩下2个空油桶。高XX让王XX联系的收油人吴XX，王XX雇的党XX，高XX又找的吴XX、于XX、孟XX。党XX驾车分两次将原油运到大同镇红亮停车场，第二趟卸车时被公安机关当场抓获。
3、被告人吴XX2014年8月16日、2014年8月17日、2014年8月22日、2014年9月18日、2015年1月14日供述，证实2014年8月15日5时至10时许，吴XX帮助王XX非法装运原油。8月15日往停车场送了70多桶油。装油的有吴XX、王XX、高XX、孟XX、于XX，党XX负责装车和卸车还当司机。往桶里装原油时候党XX看见了。王XX把党XX接来时候原油还没装完。8月15日装的有袋装原油、废机油和水。王XX和高XX让装的废机油和水。高XX负责找工人，王XX联系销售的事。王XX和高XX指挥吴XX、于XX、孟XX干活，王XX和高XX也跟着干。党XX参与把桶装车和卸车和驾驶蓝色江淮小货车送原油。现场袋装原油都灌满后还剩下三袋原油。8月15日王XX是按什么油卖给吴XX的，吴XX不知道的。
4、被告人于XX2014年8月15日、2014年8月17日、2014年8月22日、2014年9月18日、2015年1月14日供述，证实2014年8月15日往停车场送的70多桶油一共分两次装的，都是满桶的。于XX8月11日、8月15日都参与装桶了。2014年8月15日于XX、王XX、高XX、孟XX参与装油了，党XX负责装车和卸车还当司机。
5、被告人党XX2014年8月16日、2014年8月17日、2014年8月22日、2014年9月18日、2015年1月14日供述，证实党XX非法拉运原油了。2014年8月15日王XX雇的党XX拉了两车原油，共70多桶。党XX知道王XX找其拉的是原油，因为在装油现场党XX看见王XX、高XX、吴XX、于XX、孟XX往桶里灌原油了。2014年8月15日7时许，王XX给党XX打电话说叫党XX到大同区开车拉几趟原油，王XX和党XX说干完活给其500元钱，党XX同意了。8时许党XX从肇州兴城花150元打车到了大同区万家村的村头，王XX开了一辆银灰色的吉利轿车，在一万家屯子后面，停了一辆蓝色的货车，在货车里有三四十个大油桶，里面装满了原油。吴XX和孟XX还在灌最后几桶，灌完后王XX让另外几个工人上吉利轿车，叫党XX开这辆拉油的货车，跟着王XX开的轿车来到了大同区某停车场，到了停车场内，党XX等六个人开始卸车，卸完车后党XX又去拉第二车油。王XX第二次开车领着党XX开的货车来到大同区某停车场。党XX等人正卸车的时候警察就来了。装原油的桶都是360斤的桶，有红色的，有蓝色的，还有绿色的。收油的老板党XX不认识。王XX、高XX、于XX、孟XX、吴XX，党XX都认识。
6、被告人孟XX2014年8月15日、2014年8月17日、2014年8月22日、2014年9月18日、2015年1月14日供述，证实2014年8月15日5时至10时许孟XX非法装运原油了，往停车场送的70多桶油都是满桶的。8月11日、8月14日装的是袋装纯原油，装了20多桶。8月11日有孟XX、王XX、高XX、吴XX和于XX。8月14日参与装油的有孟XX、王XX、高XX和吴XX。8月15日参与装油的有孟XX、王XX、高XX、吴XX和于XX。党XX负责装车和卸车还当司机。孟XX等人往桶里装原油时候党XX看见了，王XX把党XX接来时候油还没装完，党XX看见孟XX等人从袋子里往桶里灌原油的全过程。每次去灌装现场的时候，袋装原油己经在苞米地�了，每次都有挺多袋，具体数量孟XX说不上来。8月15日装的有袋装原油、废机油和水。灌完油的油袋子就扔在灌油现场的地上了。
7、证人吴XX2014年8月15日证言，证实吴XX和王XX是以前收废机油时候认识的。2014年8月14日下午王XX给吴XX打电话说明天有油，让吴XX去大同区某停车场收。吴XX就联系哈尔滨的一个货站，货站在大庆有配货的货车。吴XX跟司机通完话后，把王XX的电话号码给货车司。王XX告诉货车司机在大同区某停车场接货。15号8时许，吴XX开车赶到洪亮停车场时，王XX已经组织工人在开始装车。装完第一车，王XX驾驶灰色轿车拉着四个工人，带着农用车又回去装货。在王XX再次返回，卸第二车的时候，警察就来了，把吴XX等人带到公安机关。桶里装的是什么油吴XX也不知道，吴XX也没验货。现在废机油的市场价格一吨能达到4000元。吴XX在哈尔滨江北沙陀子有一个收�旧机油的点，送到那后再装大车送到辽宁，4300元一吨往外卖。
8、辨认笔录及照片，证实同案被告人之间相互辨认及被告人对装油现场、拉运原油车辆的辨认及照片。
9、发破案经过、抓获经过、证实2014年8月15日王XX、高XX、吴XX、孟XX、党XX、于XX被公安机关工作人员抓获。
10、扣押物品文件清单、车辆信息，证实现场扣押原油及涉案车辆情况。
11、鉴定结论书、含水化验证明、价格证明、价值计算说明、回收原油证明、扣押原油情况说明、情况说明，证实现场扣押原油13.03吨，原油含水13.3%，纯油重11.3361吨，价值人民币54141.21元，现原油已返还丢失单位。作案时所用工具未找到。
12、黑龙江省肇州县人民法院（2001）州刑初字第141号刑事判决书、羁押证明，证实2001年10月23日党XX因犯盗窃罪被肇州县人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币1000元，2002年2月28�释放。
13、户籍信息，证实被告人主体身份。2011年王XX因酒驾被大庆市公安局大同分局行政拘留15日，罚款人民币2000元。
上述证据，经当庭质证，确实充分，本院予以确认。
本院认为，公诉机关起诉指控被告人王XX、高XX、党XX、吴XX、于XX、孟XX的犯罪成立。被告人王XX、高XX、党XX、吴XX、于XX、孟XX明知原油是犯罪所得赃物仍予以收购、装运、转移、销售，原油价值人民币54141.21元，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予惩处。公诉机关起诉指控适用法律的意见正确，量刑建议适当，予以采纳。被告人王XX、高XX、党XX、吴XX、于XX、孟XX系共同犯罪，王XX、高XX在共同犯罪中起主要作用，系主犯；党XX、吴XX、于XX、孟XX在共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯，对于从犯在量刑时应当从轻或减轻处罚。被告人王XX曾受过行政处罚，党XX因犯罪受过刑事处罚，故在对王XX、党XX量刑时应予以考虑。被告人王XX、高XX、党XX、吴XX、于XX、孟XX在归案后认罪态度较好，能如实供述所犯罪行，且赃物已返还丢失单位，故在量刑时亦应当予以考虑。为维护社会秩序，打击此种犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人王XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币50000元；（罚金应在判决生效后十日内一次缴纳）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月16日起至2015年5月15日止）
被告人高XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币50000元；（罚金应在判决生效后十日内一次缴纳）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月16日起至2015年5月15日止）
被告人党XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币20000元；（罚金应在判决生效后十日内一次缴纳）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月16日起至2015年5月15日止）
被告人吴XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币10000元；（罚金应在判决生效后十日内一次缴纳）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月16日起至2015年5月15日止）
被告人于XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币10000元；（罚金应在判决生效后十日内一次缴纳）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一�，即自2014年8月16日起至2015年5月15日止）
被告人孟XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币10000元。（罚金应在判决生效后十日内一次缴纳）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月16日起至2015年5月15日止）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。
审 判 长 孙 浩
审 判 员 姜红伟
人民陪审员 林伟刚
二〇一五年五月四日
书 记 员 张国辉
附《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；�节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
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