陕西省延安市宝塔区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）陕0602刑初252号
公诉机关延安市宝塔区人民检察院。
被告人孙某某，又名王某某，男，1974年7月2日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省洛阳市新安县。2014年7月16日涉嫌组织、领导传销活动罪被延安市宝塔区人民检察院批准逮捕，2016年3月15日被河南省新安县公安局抓获，同日依法执行逮捕。现羁押于延安市宝塔区看守所。
延安市宝塔区人民检察院以宝塔区院刑诉（2016）第254号起诉书指控被告人孙某某犯组织、领导传销活动罪，于2016年5月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭对本案进行了审理。延安市宝塔区人民检察院指派检察员马婷出庭支持公诉，被告人孙某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
延安市宝塔区人民检察院指控:
2010年4月至2012年8月，被告人马某某（已判决）、马某虹、马某彦、马某芳、马某云、李某某、侯某某、王某华、刘某、马有某、杨某、桂某某、王某平、白某某、孙某某、南某、冯某某、马某燕、常某某、赵某某、徐某、张某某、樊某某、付某某、潘某、黑某某、侯某银（以上人员已判决）等人先后到广西壮族自治区南宁市大沙田经济开发区，参加“资本运作”又称“1040阳光工程”的传销组织，该组织对外谎称从事国家开发项目“1040阳光工程”，通过参观当地著名建筑五象广场、当地政府规划馆，观看视听资料、购买图书以及通过前期加入传销的组织成员进行宣传、诱导等方式取得他人信任，以发展下线，实际并无任何实际业务。该组织有3800元一股、36800元十一股、69800元二十一股三种投资方式，每人最多可以投资二十一股，入股后即获得会员资格，可以发展下线，每人最多可以直接发展下线成员三人，上线成员从下线成员交纳的入股费中提成获利。会员分为实习业务员、业务组长、主任、经理、老总五个级别，自己线下有一至二股即为实习业务员，三至九股即为达到业务组长，十股至六十四股即达到主任级别，六十五股至五百九十九股即达到经理级别，六百股以上且三个下线都达到经理级别即可成为老总级别。新会员入股时，将钱汇入该传销组织内指定管理资金的老总账户，由该老总按照传销组织“五级三阶制”规则给会员上线提成，包括推荐人、主任、经理、老总等，提成剩余的资金作为日常活动开支。
被告人王某华（已判决）于2010年8月至2012年8月，经被告人马某彦发展在广西南宁参与“1040阳光工程”传销组织，以高某、某瑛、王某香的身份在该传销组织中达到“老总”级别，并以自己在广西南宁参与“1040阳光工程”可以赚钱，在延安、南宁等地向别人宣传，并且带人到广西南宁参观、考察。先后直接发展孙某某、刘某、裴万某、陈某某参与该传销组织，直接、间接发展下线人员651人，从中非法获利3240500元。被告人孙某某系被告人王某华的弟弟，该孙于2011年2月份至2012年8月份经王某华介绍、发展，以其妻子刘某利的身份在广西南宁参与“资本运作”传销组织，被告人孙某某在广西南宁负责打理王某华的传销体系，具体包括在南宁接待、劝说、带领人员参观、听课等工作，为王某华提供帮助，帮助王某华发展下线730人，吸收传销资金3655万余元。2011年7月份，马某某将被告人孙某某任命为“大经理”，主要负责带领王某华体系的新进人员到银行办理入伙申购，参与到组织传销工作，被告人孙某某在传销组织中级别为经理，虽未实际获利，但其行为属于组织领导传销活动罪的客观表现，涉嫌组织领导传销活动罪。据此，公诉机关认为被告人孙某某的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成组织、领导传销活动罪，特提请本院依法判处。
庭审中，被告人孙某某对起诉书指控的犯罪事实不持异议，并表示认罪，希望法庭从轻处罚。
经审理查明：
2010年4月至2012年8月，被告人马某某（已判决）、马某虹、马某彦、马某芳、马某云、李某某、侯某某、王某华、刘某、马有某、杨某、桂某某、王某平、白某某、孙某某、南某、冯某某、马某燕、常某某、赵某某、徐某、张某某、樊某某、付某某、潘某、黑某某、侯某银（以上人员已判决）等人先后到广西壮族自治区南宁市大沙田经济开发区，参加“资本运作”又称“1040阳光工程”的传销组织，该组织对外谎称从事国家开发项目“1040阳光工程”，通过参观当地著名建筑五象广场、当地政府规划馆，观看视听资料、购买图书以及通过前期加入传销的组织成员进行宣传、诱导等方式取得他人信任，以发展下线，实际并无任何实际业务。该组织有3800元一股、36800元十一股、69800元二十一股三种投资方式，每人最多可以投资二十一股，入股后即获得会员资格，可以发展下线，每人最多可以直接发展下线成员三人，上线成员从下线成员交纳的入股费中提成获利。会员分为实习业务员、业务组长、主任、经理、老总五个级别，自己线下有一至二股即为实习业务员，三至九股即为达到业务组长，十股至六十四股即达到主任级别，六十五股至五百九十九股即达到经理级别，六百股以上且三个下线都达到经理级别即可成为老总级别。新会员入股时，将钱汇入该传销组织内指定管理资金的老总账户，由该老总按照传销组织“五级三阶制”规则给会员上线提成，包括推荐人、主任、经理、老总等，提成剩余的资金作为日常活动开支。
被告人王某华（已判决）于2010年8月至2012年8月，经被告人马某彦发展在广西南宁参与“1040阳光工程”传销组织，以高某、某瑛、王某香的身份在该传销组织中达到“老总”级别，并以自己在广西南宁参与“1040阳光工程”可以赚钱，在延安、南宁等地向别人宣传，并且带人到广西南宁参观、考察。先后直接发展孙某某、刘某、裴万某、陈某某参与该传销组织，直接、间接发展下线人员651人，从中非法获利3240500元。被告人孙某某系被告人王某华的弟弟，孙某某于2011年2月份至2012年8月份经王某华介绍、发展，以其妻子刘某利的身份在广西南宁参与“资本运作”传销组织，被告人孙某某在广西南宁负责打理王某华的传销体系，具体包括在南宁接待、劝说、带领人员参观、听课等工作，为王某华提供帮助，帮助王某华发展下线730人，吸收传销资金3655万余元。2011年7月份，马某某将被告人孙某某任命为“大经理”，主要负责带领王某华体系的新进人员到银行办理入伙申购，参与组织传销工作，被告人孙某某在传销组织中级别为经理，其行为属于组织领导传销活动罪的客观表现，构成组织、领导传销活动罪。
上述事实，被告人孙某某在开庭审理过程中亦无异议，并表示认罪，而且有受案情况登记、抓获经过、辨认笔录及照片、非法组织领导传销活动人员结构图、“老总”级别获利情况统计、传销“老总”级别人员获利明细表、工资发放计算公式手抄本及工资提成情况、传销体系人员账号及获利金额、王某某体系获利统计账目，以及延安市中级人民法院（2015）延中刑二终字第00093号刑事判决书、常住人口信息，以及证人王某华、马某某、刘某、桂某某、孙某某、某斌、韩某峰、李某某、杜某某、南某、刘某利等人的证人证言等证据证实，被告人孙某某的供述与以上证据能够相互印证，本案事实清楚,证据确实充分，足以定案。
本院认为，被告人孙某某帮助其哥王某华在广西南宁市大沙田经济开发区参与1040阳光工程，以从事国家开发项目为名，实际并无任何实体业务，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接、间接以发展人员的数量作为返利，引诱参加者继续发展下线参与骗取财物、扰乱经济与社会秩序的传销活动，其中孙某某帮助王某华打理王某华的团队，对他人实施宣传，带领他人进行实地考察，帮助王某华发展下线730人，吸收传销资金3655万余元。被告人孙某某对于该传销活动的实施、传销组织的建立、扩大起到了关键作用，属于传销活动的组织者、领导者，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控其所犯组织、领导传销活动罪的罪名成立，应当依法予以惩处。被告人孙某某在参与组织、领导传销活动的共同犯罪中，帮助王某华对他人实施宣传，带领他人进行实地考察，帮助王某华发展下线，吸收传销资金，在共同犯罪中起次要作用，属从犯，依法应当减轻处罚。鉴于其归案后能如实供述其犯罪事实，当庭认罪态度好，故可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条，以及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织、领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》中关于传销活动有关人员的认定和处理问题的规定之规定，判决如下：
被告人孙某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑，缓刑考验期为四年（缓刑考验期自判决确定之日起计算）。并处罚金10000元（罚金从判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向陕西省延安市中级人民法院提出上诉，书面上诉时，应递交上诉状正本一份、副本一份。
审 判 长 袁 羊
审 判 员 张凌越
人民陪审员 常浩前
二〇一六年九月二十日
书 记 员 刘晓旭