江西省彭泽县人民法院刑 事 判 决 书（2015）彭刑初字第100号公诉机关彭泽县人民检察院。被告人黄志辉，中共党员,原江西省湖口县第二中学财务处副主任，因涉嫌挪用公款罪于2015年6月6日被彭泽县人民检察院刑事拘留，同年6月19日经江西省九江市人民检察院批准逮捕，同日由彭泽县公安局执行逮捕，现羁押于彭泽县看守所。辩护人罗自颜，江西天康律师事务所律师。2015年9月23日江西省九江市中级人民法院指定该案由彭泽县人民法院依照第一审程序审理，2015年9月28日江西省九江市人民检察院指定该案由彭泽县人民检察院审查起诉。彭泽县人民检察院以彭检公刑诉（2015）88号起诉书指控被告人黄志辉犯挪用公款罪，于2015年11月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2015年12月31日公开开庭进行了审理。彭泽县人民检察院指派检察员何金鹏出庭支持公诉，被告人黄志辉及辩护人罗自颜到庭参加诉讼。因案情复杂，经报请九江市中级人民法院批准延长审理期限三个月，经彭泽县人民检察院建议本院决定延期审理一个月。现已审理终结。彭泽县人民检察院指控，被告人黄志辉原系江西省湖口县第二中学财务处副主任。2015年3月至5月间，被告人黄志辉利用其负责学校各项代收费及补课费的收缴等工作之便，将保管在自己名下的相关费用共计人民币1221764元用于投资经营股票、白银及原油等，具体犯罪事实如下:1、2015年3月份，被告人黄志辉委托陈某甲帮其炒股票，并从其保管的相关费用中转账40万元到陈某甲指定的陈满林账户上。不久，被告人黄志辉又委托夏某帮其炒股票，并从其保管的相关费用中转账20万元到夏某指定的夏建英账户上。2、2015年3月5日至5月18日，被告人黄志辉先后六次挪用其保管的费用通过湖口鑫源昆仑贵金属投资有限公司用于炒白银。3、2015年5月25日至5月27日，被告人黄志辉先后三次挪用其保管的相关费用通过贵州汇通盛世交易系统用于炒原油。公诉机关当庭宣读和出示了被告人黄志辉的供述与辩解，证人陶某、曹某、陈某甲、夏某的证言，义务教育代收费项目，收据，工商银行明细清单，借条，银行卡客户交易查询单，报表，贵州汇通交易系统表，中共湖口县委宣传部通知、证明，结算票据，扣押决定书、扣押物品清单，人口信息表等书证，以证明指控的犯罪事实，并认为,被告人黄志辉身为国家工作人员，利用职务之便，挪用公款数额巨大，进行营利活动，且情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条之规定，应当以挪用公款罪追究其刑事责任。被告人黄志辉供辩称，公诉机关指控基本属实，其认罪。辩护人罗自顔的辩护，1、被告人具有自首情节，可以从轻或减轻处罚；2、被告人认罪态度好，归案后如实交代犯罪事实，积极配合调查，同时在力所能及的情况下积极退赃，可以酌定从轻或减轻处罚；3、学校财务管理制度松散混乱，对本案有不可推卸的责任；4、被告人支付的快递费及在案发后交纳的760元和侦查机关扣押58052.8元所生孳息2646.8元应在被告人挪用公款的总额中扣除。综上，请合议庭结合本案事实对被告人最大限度从宽量刑。经审理查明，被告人黄志辉原系江西省湖口县第二中学财务处副主任。2015年3月至5月间，被告人黄志辉利用其负责学校各项代收费及补课费的收缴等工作之便，将保管在自己名下的相关费用共计人民币1221264元用于投资经营股票、白银及原油等。具体犯罪事实如下:一、2015年3月份，被告人黄志辉委托陈某甲帮其炒股票，并从其保管的相关费用中转账40万元到陈某甲指定的陈满林账户上。不久，被告人黄志辉又委托夏某帮其炒股票，并从其保管的相关费用中转账20万元到夏某指定的夏建英账户上。二、2015年3月5日至5月18日，被告人黄志辉先后六次挪用其保管的费用（具体数额无法查清），通过湖口鑫源昆仑贵金属投资咨询有限公司用于炒白银。三、2015年5月25日至5月27日，被告人黄志辉先后三次挪用其保管的相关费用共计人民币657000元，通过贵州汇通盛世交易系统用于炒原油。上述事实有如下证据证实：1、被告人黄志辉的供述与辩解，供称2015年春季，湖口二中开学以来其一共收取了代收费1052840元，同年5月份收取了高三补课费476910元，合计1529750元，这些钱学校正当支出的有295814元，剩余的1233936元在其处保管，其中七年级组负责人刘勇借了4700元，周晓峰借了20000元。2015年3月份的时候其给了40万元委托陈某甲炒股，钱是汇到陈某甲哥哥陈满林账户上，约过了半个多月，其叫陈某甲把这笔钱转到其的建设银行账户上，大概42万多元，有2万多元是盈利；给了20万元委托夏某炒股，钱是汇到夏某的亲戚夏建英的账户上，过了个把月，夏某把这笔钱给了其，由于炒股亏了，只有160358元，他是给的现金，当天其就把这笔钱存进了其在建设银行账户上。其炒白银是在湖口县鑫源昆仑贵金属投资咨询有限公司开的户，2015年3月份至5月底，其陆陆续续的将其保管的学校代收费用于炒白银，具体投入多少其不记得了，根据其交易流水账计算，亏了325208.1元。2015年5月下旬开始炒原油，其是通过贵州汇通盛世交易系统网上平台开的户，户名是其自己。炒原油的资金也是通过其保管学校代收费的建设银行账户转账进行交易的，先后投入了四次资金，共计657000元，但是也亏了，最后只剩下58052.8元，实际亏了598947.2元。2、证人陈某甲的证言，证称2015年3月初，黄志辉打电话给其说其那里有点钱，现在炒股票能赚到钱吗，其说现在还好，但不能保证一定赚到钱。过了几天他说打点钱给其，叫其帮他炒股，其叫他将钱打到陈满林的账户上，他打了40万元给其，其用了20万元炒股，过了一个月，他对其说要用钱，其就将股票卖了，赚了24000元，40万元本金和赚的钱分几次打给了他。3、证人夏某的证言，证称2015年3月份，黄志辉打电话给其说现在炒股的行情好不好，现在炒股能赚到钱吗。其说现在还好，他叫其帮他找个股票账户，其找了一个朋友叫夏建英的账户给他，过了几天他打了20万元钱到夏建英账户上，叫其帮他炒股，过了约一个月，他对其说要用钱，其就将股票卖了，赚了4万多元，本金和赚的钱全部放在夏建英农行账户上，夏建英的卡其交由黄志辉保管，并由黄志辉自己将钱取出来。4、中国建设银行湖口支行银行卡客户交易查询单，证明被告人通过本人的账户先后将相关的款项打到两名证人的账户上。5、湖口鑫源昆仑贵金属投资咨询有限公司报表，证明被告人黄志辉通过该公司炒白银及相关的事情。6、贵州汇通盛世交易系统交易表，证明被告人通过贵州汇通盛世交易系统炒原油，上面的金额与被告人供述一致。另查明，2015年春季，湖口二中开学以来被告人黄志辉一共收取了代收费1052840元，同年5月份收取了高三补课费476910元，合计1529750元，这些钱学校正当支出的有307986元（含被告人同事借的24700元），另被告人还支付了湖口二中高一英语口语教材快递费没有票据，公诉机关对被告方提出的按500元计算无异议。2015年6月20日，被告人退赃760元。2015年10月16日，彭泽县人民检察院从被告人炒股的账户上扣押了60717.64元，其中案发时账户上有本金58052.8元，后生息2664.84元。截止案发时，被告人黄志辉挪用的公款尚有1162451.2元不能归还。再查明，2015年6月2日，被告人黄志辉主动向湖口县二中领导说明他在担任该中学财务处副主任期间，挪用代收费及补课费90余万元炒股、炒期货亏损的问题。当晚，湖口县二中领导向县纪委、监察局领导进行了汇报，湖口县纪委、监察局于同年6月3日对被告人黄志辉挪用公款进行调查。2015年6月5日，九江市人民检察院大案要案侦查指挥中心将被告人黄志辉挪用公款案交彭泽县人民检察院办理，同年6月6日湖口县纪委、监察局将被告人黄志辉挪用公款一案移送至彭泽县人民检察院办理。2015年6月6日，彭泽县人民检察院对被告人黄志辉挪用公款一案立案侦查，被告人黄志辉到案后如实供述了自己的犯罪事实，同年6月6日被告人黄志辉被彭泽县人民检察院刑事拘留。上述事实还有如下证据证实：1、证人陈某乙的证言，证称其是湖口县第二中学外教处主任他们学校向山东济南证订了高一年级的英语口语教材，是通过黄志辉支付了五万多元的费用，黄志辉还支付了几百块钱的物流费，且其打过电话问对方是否收到了钱，对方说收到了钱。2、证人曹某证言，证称其是湖口县教育局计财股副股长。湖口二中一共交了96026元学考费。3、中国工商银行湖口支行明细清单，证明曹某的账户接到转款96026元。4、中国建设银行湖口支行银行卡客户交易查询单，证明被告人黄志辉将陈某乙所订的材料费支付了5万余元，快递费是用现金支付的。5、2015年4月9日周洪生出具给黄志辉收据，证明被告人于2015年4月9日交纳了初中作业本费用共计37460元。6、2015年3月9日和4月1日借条，证明被告人的两名同事从被告人处共计借款24700元。7、湖口县第二中学的证明，证明湖口县第二中学查实被告人共收取费用1529750元，支出费用307986元（含同事借款24700元）及被告人挪用的数额。8、义务教育代收费项目及标准，证明根据该标准计算的金额与教育局结算的金额一致。9、2015年6月20日结算票据，证明从被告人处扣押了4000元，然后交了3240元的水费，还剩760元，该款应认定为退赃。10、九江市人民检察院大案要案侦查指挥中心犯罪线索交办函及湖口县监察局归案情况说明，证明本案来源及被告人归案情况。11、中共湖口县宣传部通知及证明，证明被告人的身份及其工作情况。12、人口信息，证明被告人的年龄等情况。13、2015年10月16日彭泽县人民检察院扣押决定书,证明案发时被告人炒股的账户上亏损后只有本金58052.8元，后彭泽县人民检察院扣押时为60717.64元。以上证据，经庭审质证，来源合法，客观真实，予以认定。本院认为，被告人黄志辉身为国家工作人员，利用职务之便，挪用公款数额较大，并进行营利活动，其行为已构成挪用公款罪，公诉机关指控罪名成立。被告人在案发前支付的高一英语口语教材快递费500元属合理支出，应从公诉机关指控被告人挪用公款的数额中扣减，故被告人实际挪用公款的数额为1221264元。案发后被告人退还了760元，侦查机关追缴到58052.8元，尚有1162451.2元被告人不能退还，属挪用公款数额较大，情节严重。被告人在案发前主动向所在单位领导交代了犯罪事实，应视为自首，依法可从轻处罚或者减轻处罚。案发后被告人退还了760元，属被告人退赃；被告人挪用公款所生孳息2664.84元，属挪用公款的非法所得，故辩护人辩称被告人在案发后交纳的760元和挪用公款所生孳息2664.84元应在被告人挪用公款的总额中扣除的辩护意见于法无据，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第六十四条、第六十七条第一款,《最高人民法院、最高人民检察院》第六条第（三）项之规定，判决如下：一、被告人黄志辉犯挪用公款罪，判处有期徒刑五年六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月6日起至2020年12月5日止。）二、依法继续追缴被告人黄志辉挪用的涉案赃款人民币1162451.2元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  盛 瑾审 判 员  余 芳人民陪审员  邱双喜二〇一六年五月三十日书 记 员  徐 非