浙江省海宁市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）嘉海刑初字第1424号
公诉机关浙江省海宁市人民检察院。
被告人林忠德，男，1988年3月3日出生于广东省电白县，汉族，初中文化，农民，住广东省电白县。因本案，2015年5月11日被刑事拘留，同年6月17日被依法逮捕。现羁押于海宁市看守所。
辩护人俞新民，浙江三利律师事务所律师。
被告人詹小兰，女，1992年8月19日出生于广东省电白县，汉族，初中文化，农民，住广东省电白县。因本案，2015年5月11日被刑事拘留，同年6月17日被依法逮捕。现羁押于海宁市看守所。
辩护人沈浩丰，浙江虎良律师事务所律师。
被告人林清，男，1984年7月18日出生于广东省电白县，汉族，小学文化，农民，住广东省电白县。因本案，2015年5月26日被刑事拘留，同年6月17日被依法逮捕。现羁押于海宁市看守所。
浙江省海宁市人民检察院以海检刑诉[2015]1445号起诉书，指控被告人林忠德、詹小兰、林清犯诈骗罪，于2015年12月11日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2016年5月12日公开开庭审理了本案。海宁市人民检察院指派检察员杨红平及张斯亮出庭支持公诉，被告人林忠德、詹小兰、林清及辩护人俞新民、沈浩丰到庭参加诉讼。经海宁市人民检察院建议，本院决定延期审理一次。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人林忠德、詹小兰、林清以非法占有为目的，伙同他人采取电信诈骗手段骗取他人财物，其中被告人林忠德涉案金额147900元，数额巨大；被告人詹小兰涉案金额50000元，被告人林清涉案金额30000元，均数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人林忠德、詹小兰归案后均能如实供述自己的罪行，可依法从轻处罚。为证实上述指控，公诉人当庭宣读并出示了被害人陈述、银行卡交易明细、客户凭条、汇款凭证、账号信息、短信照片、辨认笔录及照片、视频监控、情况说明、抓获经过及户籍证明等证据材料。据此，诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款之规定予以判处。
被告人林忠德提出其诈骗金额不到10万，是从犯，对起诉书的其余指控没有意见。
被告人詹小兰对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有意见，并表示自愿认罪。
被告人林清提出其一开始不知道取的钱是诈骗所得赃款，钱取多了才知道，其是从犯，对起诉书的其余指控没有意见。
被告人林忠德的辩护人主要提出起诉书指控被告人林忠德参与诈骗被害人金某1、戴某、金某2、张某1、王某1、白某共计97900元的证据不足，及被告人林忠德系从犯、归案后如实供述、有退赃情节等意见。
被告人詹小兰的辩护人主要提出被告人詹小兰系从犯、初犯，归案后如实供述等意见。
经审理查明，2015年4月26日，被告人林忠德、詹小兰明知是他人诈骗所得赃款，在广东省广州市番禹区大石镇通过取现、转账等方式转移被害人谈某被骗款30000元，并将其中26600元赃款转移至被告人林清控制的银行卡内，被告人林清明知是他人诈骗所得赃款，在广东省电白县将该款项取现、转账。
2015年3月至5月间，被告人林忠德明知是他人诈骗所得赃款，在广东省广州市番禹区大石镇通过取现、转账等方式转移被害人金某1、戴某、金某2、张某1、王某1、郑某、张某2、唐某、陈某、谢某被骗款共计91900元，其中2015年4月18日，被告人詹小兰加入后，与被告人林忠德共同转移了被害人郑某、张某2、唐某、陈某、谢某被骗款计20000元。
案发后，公安机关从被告人林忠德处扣押人民币11100元。
上述事实，由经当庭举证、质证及本院确认的下列证据予以证实：
1.被害人谈某、金某1、戴某、金某2、张某1、王某1、郑某、张某2、唐某、陈某、谢某的陈述，分别证实财物被骗的时间、地点、金额、经过及汇款情况等。
2.银行卡交易明细、客户凭条、汇款凭证、账号信息，分别证实被害人谈某、金某1、张某1、郑某、唐某、陈某、谢某被骗后的汇款情况。
3.搜查笔录及照片、扣押物品清单及照片、情况说明，证实2015年5月11日，海宁市公安局对被告人林忠德、詹小兰租房及人身进行搜查，扣押人民币11100元、银行卡42张、笔记本1本、诺基亚手机2部等物（上述11名被害人被骗款汇款的银行卡均在被告人林忠德处）。
4.银行交易明细，证实从被告人林忠德处扣押到的相关银行卡的交易明细，与本案各被害人陈述的汇款情况相印证，各被害人被骗款分别汇入户名黄某1、邵某、吴某的银行卡，上述被骗款项均于同日在广州市番禹区大石镇各银行被取现或转账；被害人谈某被骗款30000元中的26600元被转存至户名林某1（卡号62×××97）的银行卡，后在广东省电白县转账。
5.视频资料，分别证实2015年4月17日、25日被告人詹小兰在邮政储蓄银行大石支行ATM机存款；2015年4月27日被告人林忠德在邮政储蓄银行广州市番禺区朝阳支行AMT机存款；2015年4月26日，被告人林忠德、詹小兰在广州市番禺区朝阳西路ATM机取款的情况。
6.抓获经过及户籍证明，证实被告人林忠德、詹小兰、林清的归案过程和基本身份情况。
被告人林忠德在公安侦查阶段供述其和林老板事先谈好其帮林老板取款、转账，收取一定好处费，林老板分二次寄给其银行卡，第一次是2015年3月份，第二次是2015年4月下旬，有户名为黄某2、邵某、吴某、林某1华等的银行卡，其中户名为林某1华的银行卡是4月下旬收到的，后其在广东省广州市番禹区大石镇帮林老板取款、转账到林老板指定的户名为林某1、林某2、林某1华、林某3四个邮政储蓄银行账户，其知道银行卡内的钱是别人诈骗所得，民警从其租房扣押的银行卡除了户名是其、詹小兰、詹某、林忠喜的银行卡之外，都是其取诈骗款的银行卡，这些银行卡只有其和被告人詹小兰在使用。
被告人詹小兰在公安侦查阶段供述2015年4月18日或28日开始，其和被告人林忠德一起帮别人存、取诈骗来的钱，从其和被告人林忠德租房扣押到的银行卡都是用来取钱、存钱的，都是其和被告人林忠德在使用，其将钱存到“林忠鹏”提供的一个叫林某2的账户，还有一个叫林某1的账户。
被告人林清在公安侦查阶段供述2015年清明过后，“林忠鹏”给其二张邮政储蓄银行卡叫其帮忙取钱，一张户名林某2，一张户名林某1（卡号62×××97），并告知其这些钱是骗来的钱，在广州取出后再存到林某2或林某1的银行卡，让其在树仔镇取出来，被发现的风险较小，后其按照“林忠鹏”的指示取钱。
关于被告人林忠德诈骗金额的认定。本院经查认为，根据被害人陈述、被告人供述、银行卡交易明细、扣押清单及视频监控，本案各被害人被骗款均汇入从被告人林忠德处扣押的其于2015年3月收到的银行卡上，且上述赃款的取款、转账地点均在被告人林忠德居住地广东省广州市番禹区大石镇，故上述证据已经形成完整证据链，证实被告人林忠德明知是他人诈骗所得，仍为其提供费用结算，涉案金额共计121900元，公诉机关相应指控应予支持，但现有证据不足以认定2015年4月17日被害人白某被骗款所汇入的户名为林某1华的银行卡当时已为被告人林忠德所使用，故公诉机关的该指控不予支持。
关于被告人林清主观故意及诈骗金额的认定。本院经查认为，被告人林清在公安侦查阶段就其上家告知其银行卡内的钱是诈骗所得并已转过几次的供述，与银行卡交易明细等证据相印证，故其明知所取款项是他人诈骗所得的主观故意予以认定，另根据银行卡交易明细，被害人谈某被骗款26600元汇入被告人林清控制的银行卡，后由被告人林清取现、转账，故被告人林清诈骗金额应认定为26600元。
综上，本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人林忠德、詹小兰、林清以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相等手段骗取他人财物，其中被告人林忠德共计121900元，属数额巨大；被告人詹小兰共计50000元，被告人林清共计26600元，均属数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控三被告人所犯罪名成立。由于同伙未能到案，不宜区分主从犯，被告人及辩护人提出被告人林忠德、詹小兰、林清系从犯的意见不予支持，但量刑时可根据各被告人的具体犯罪情节酌情予以体现。三被告人归案后均能如实供述主要犯罪事实，且本案部分赃款已追回，可分别依法及酌情从轻处罚。辩护人所提相关辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条之规定，判决如下：
一、被告人林忠德犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月11日起至2018年5月10日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
二、被告人詹小兰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金一万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月11日起至2016年8月10日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
三、被告人林清犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月26日起至2016年5月25日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
四、各被害人的损失共计121900元，责令相关被告人分别予以退赔，其中从被告人林忠德处扣押的人民币11100元，由海宁市公安局发还被害人谈某2732元、被害人金某1546元、被害人戴某2003元、被害人金某21002元、被害人张某11994元、被害人王某11002元、被害人郑某182元、被害人张某2683元、被害人唐某273元、被害人陈某546元、被害人谢某137元。扣押的诺基亚手机、银行卡等作案工具予以没收，由海宁市公安局依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 费 洁
人民陪审员 王国梁
人民陪审员 金德香
二〇一六年五月二十四日
书 记 员 戴敏燕
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