天津市第一中级人民法院刑 事 裁 定 书（2017）津01刑终174号原公诉机关天津市南开区人民检察院。上诉人（原审被告人）倪振贵，男，1960年6月4日出生于天津市，汉族，高中文化，无职业，住天津市河东区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年11月30日被刑事拘留，2016年1月5日被逮捕。现羁押于天津市南开区看守所。原审被告人刘宝军，曾用名刘宝良，男，1986年3月10日出生于甘肃省，汉族，初中文化，系天津市玉笛洗浴主管，住天津市河东区天山东路玉笛洗浴内（户籍地为甘肃省泾川县）。因涉嫌犯诈骗罪于2015年12月3日被刑事拘留，2016年1月5日被逮捕。现已刑满释放。天津市南开区人民法院审理天津市南开区人民检察院指控原审被告人倪振贵、刘宝军犯诈骗罪一案，于2016年12月30日作出（2016）津0104刑初425号刑事判决。原审被告人倪振贵不服，提出上诉。本院受理后，依法组合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审法院认定，张某、尹某、朱某（均另案处理）系天津鑫任通投资咨询有限公司工作人员，负责抵押贷款等公司业务的洽谈及房屋审核、汽车等抵押物的书面手续，代表许某1与客户签订合同等工作。2014年3月至2015年4月间，张某、尹某、朱某伙同杜某（另案处理）等人，采用从汽车租赁公司租赁汽车、制作虚假手续、找人冒充车主等手段抵押借款，骗取被害人许某1钱款，被告人倪振贵、刘宝军通过提供银行卡方式亦参与其中，涉案事实如下：一、被告人倪振贵的涉案事实1、2015年3月25日，张某、杜某等人从鼎祥汽车租赁公司租赁一辆牌照号为津Ｍ×××××宝马X6汽车。倪振贵在明知他人欲利用自己的银行卡租车抵押获取不法财物的情况下提供本人身份证并办理农业银行卡，交予杜某、张某等人。后张某等人使用此卡，以被告人倪振贵的名义冒充车主，至天津鑫任通投资咨询有限公司做抵押，骗取许某1人民币501500元。事后倪振贵分得赃款1000元。2、2015年4月21日，张某、杜某等人从博泰汽车租赁公司租赁一辆牌照号为津Ｈ×××××的奥迪A8汽车。倪振贵明知他人欲利用银行卡租车抵押获取不法财物的情况下而将王某2的银行卡提供给张某等人，后张某等人以王某2的名义冒充车主，到天津鑫任通投资咨询有限公司做抵押借款，骗取许某1人民币838800元。事后倪振贵分得赃款500元。二、被告人刘宝军的涉案事实1、2015年4月4日，张某、杜某等人从博泰汽车租赁公司租赁一辆津Ａ×××××奥迪A6汽车。刘宝军在明知他人欲利用自己的银行卡租车抵押获取不法财物的情况下，提供其本人身份证并办理农业银行卡，交给杜某、张某等人，张某等人使用此卡，以刘宝军的名义冒充车主，至天津鑫任通投资咨询有限公司做抵押，骗取许某1200600元。事后，刘宝军分得赃款1000元。2、2015年4月14日，张某、杜某等人从金某祥汽车租赁公司租赁一辆别克君越汽车。被告人刘宝军明知他人欲利用银行卡租车抵押获取不法财物的情况下，而将景某农业银行卡提供给张某，张某等人以景某的名义冒充车主，到天津鑫任通投资咨询有限公司做抵押借款，骗取许某1202500元。事后，刘宝军分得赃款1000元。庭审期间，刘宝军家属代其退赔赃款人民币40000元。上述事实，有公诉机关提交的下列证据予以证实：一、书证材料1.公安机关出具的案件来源、抓获经过、情况说明。证明本案的案发经过及涉案被告人倪振贵、刘宝军的归案经过；因办案需要未对翟某等人采取强制措施。2.许某1名下账号（尾号9539）银行流水、倪振贵、刘宝军、李某、孟某、景某名下账号银行流水，电子银行实时转账交易回单。证明涉案赃款从赵某账户内分别转入倪振贵、刘宝军、景某名下的账户内。3.户籍身份信息。证明涉案人员的主体身份情况。4.强制措施手续。证明部分其他涉案人员被逮捕。二、被害人许某1陈述证明，张某等人利用倪振贵、刘宝军等人的身份信息诈骗其钱款，2015年3月25日，以倪振贵抵押汽车借款为由，诈骗其501500元；4月4日以刘宝军抵押汽车借款为由，诈骗其200600元；4月14日，以景某抵押汽车借款为由，诈骗其202500元；4月21日，以王某2抵押汽车借款为由，诈骗其838800元；其被骗的钱款是其个人财产，与鑫任通公司无关。三、证人证言1、证人翟某、王某1的证言证明，杜某对翟某和王某1讲，张某还要让找人冒充车主开储蓄卡租车骗许某1的钱，3月25日，翟某与王某1找到刘宝军讲“一个抵押公司的副总想在自己的公司押车套钱，干点私活，需要找人开银行卡，给1000元好处费”，倪振贵听到后表示同意，随后办理了银行卡，事后给了倪振贵10**元；4月4日，杜某再次找到翟某与王某1说办卡的事，翟某与王某1找到刘宝军，因翟某之前向刘宝军提过此事，刘宝军就配合着办理了银行卡，转天给了刘宝军1000元；4月14日，翟某、王某1、刘宝军到宝丽金洗浴中心，刘宝军找到景某要了一张储蓄卡，翟某、王某1将该卡交给杜某，后来给了刘宝军1000元；4月21日，翟某和王某1找到倪振贵办卡，倪振贵找到工厂的同事王某2，后用王某2的身份证办了银行卡，事后给了倪振贵10**元。2、证人王某2的证言证明，2015年4月份一天，倪振贵找其借用身份证办事，后其与一名开路虎的男子（翟某）到河东区武警医院的农业银行办了银行卡，大约一个星期后，倪振贵给其500元钱。3、证人谭某、李某、孟某、王某3的证言证明，翟某等人找其办理银行卡的事实。四、被告人的供述与辩解1.倪振贵的供述证明，2015年3月25日，在玉笛洗浴中心，翟某和王某1对其、刘宝军、刁某讲：他们公司的副总想用租车、押车的方式倒点钱，需要用身份证办银行卡，给好处费1000元，其办理银行卡后交给对方，事后得好处费1000元；4月4日，翟某、王某1到玉笛洗浴中心找刘宝军，其与刘宝军等人到银行办了一张卡，事后听说刘宝军得了1000元钱；4月20日，翟某、王某1再次找其办理银行卡，其介绍王某2办理了银行卡交给翟某，事后对方也给了1000元。当庭供述与之前供述一致。2.刘宝军的供述证明，2015年3月25日，翟某、王某1到玉笛洗浴中心并对其、倪振贵讲“他们公司的副总经理想用租车、押车的方式倒点钱，需要借用我们身份证办理一张银行卡，给好处费”，随后倪振贵办了一张卡并得了1000元钱。4月4日，翟某、王某1找到其办银行卡，其用自己的身份信息办了一张银行卡交给了翟某，翟某给其1000元钱；4月14日，翟某又找其办银行卡，其打电话让景某办了一张银行卡，交给了翟某，翟某给其2000元。当庭供述，其对于张某等人用他的银行卡实施犯罪并不知情。3、同案人张某的供述证明，其让翟某等人找人冒充抵押客户骗取许某1钱款。4、同案人尹某的供述证明，利用刘宝军、景某、王某2的身份信息冒充抵押车主，骗取许某1钱款的情况。5、同案人杜某的供述证明，其让翟某找人冒充抵押客户并开立银行账户，翟某找了倪振贵、刘宝军等人，他们对于此事知情。原审法院认为，被告人倪振贵、刘宝军以非法占有为目的，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，其中倪振贵诈骗数额特别巨大，刘宝军诈骗数额巨大。被告人倪振贵、刘宝军在共同犯罪过程中属从犯，依法可减轻处罚。倪振贵、刘宝军归案后均能如实供述，可从轻处罚；刘宝军家属代为退缴部分赃款，可酌情从轻处罚。综合考虑二被告人的犯罪情节、地位、作用及认罪态度等因素，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条及《最高人民法院关于适用的解释》第一百三十九条的规定，认定被告人倪振贵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币20000元。被告人刘宝军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币10000元。责令被告人倪振贵、刘宝军与同案其他人员共同退赔涉案赃款；案缴赃款人民币40000元依法发还许某1。宣判后，原审被告人倪振贵不服，以量刑过重为由提出上诉。经二审审理查明的事实和采信的证据与原审一致。关于上诉人倪振贵所提量刑过重的上诉理由。经查，倪振贵伙同他人骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为应当判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。原审法院根据本案的事实、证据，并考虑倪振贵在共同犯罪过程中系从犯，且归案后能如实供述犯罪事实等情节，已经依法对其减轻处罚，量刑并无不当。本院认为，原判认定上诉人倪振贵、原审被告人刘宝军犯诈骗罪的事实清楚，证据充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。倪振贵所提上诉理由不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  杨 帆审 判 员  张 颖代理审判员  左树芳二〇一七年三月一日书 记 员  康 朝附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项：第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判。……