湖北省石首市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鄂1081刑初23号
公诉机关石首市人民检察院。
被告人黄贵文，男，户籍所在地广西壮族自治区，汉族，小学文化，无业，现住广西壮族自治区。2015年7月14日被公安机关抓获，次日因涉嫌诈骗罪被石首市公安局刑事拘留，同年8月21日被石首市公安局执行逮捕。现羁押于石首市看守所。
辩护人潘学鹏，广西金和泰律师事务所律师。
被告人黄继昌，男，户籍所在地广西壮族自治区，汉族，初中文化，无业，现住广西壮族自治区。2015年7月14日被公安机关抓获，次日因涉嫌诈骗罪被石首市公安局刑事拘留，同年8月21日被石首市公安局执行逮捕。现羁押于石首市看守所。
辩护人罗昌烈，广西创想律师事务所律师。
被告人赵荣，男，，汉族，中专文化，无业，现住广西壮族自治区。2015年7月14日被公安机关抓获，次日因涉嫌诈骗罪被石首市公安局刑事拘留，同年8月21日被石首市公安局执行逮捕。现羁押于石首市看守所。
辩护人方学业，广西百举鸣律师事务所律师。
被告人黄某甲，曾用名“黄某乙”，男，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区。2015年7月14日被公安机关抓获，次日因涉嫌诈骗罪被石首市公安局刑事拘留，同年8月21日被石首市公安局执行逮捕。现羁押于石首市看守所。
辩护人张林，湖北忠直律师事务所律师。
石首市人民检察院以石检公诉刑诉（2016）22号起诉书指控被告人黄贵文、黄继昌、赵荣、黄某甲、卢某某犯诈骗罪，于2016年2月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石首市人民检察院指派检察员胡灏出庭支持公诉，被告人黄贵文及其辩护人潘学鹏、被告人黄继昌及其辩护人罗昌烈、被告人赵荣及其辩护人方学业、被告人黄某甲及其辩护人张林、被告人卢某某及其辩护人卢明威到庭参加诉讼。2016年5月6日被告人卢某某因病死亡，本院以（2016）鄂1081刑初23-1号刑事裁定书依法裁定终止对被告人卢某某的审理。石首市人民检察院因补充侦查于2016年4月21日建议本院延期审理，同年5月21日建议本院恢复审理。现已审理终结。
公诉机关指控，2015年5月，被告人黄贵文邀约被告人黄继昌、卢某某、赵荣等人组建诈骗团伙，购买笔记本电脑、无线网卡、QQ号码等，先后在被告人卢某某位于广西南宁市西乡塘区金陵镇宣江坡村的老房子里和鱼塘中的一个铁皮屋内，分头以冒充公司老板发送QQ消息给公司财务人员要求转款的方式实施网络QQ诈骗，得手后共同分赃。共骗得他人财物一起，得款50.8万元；企图骗取66万元未遂一起。具体犯罪事实如下：
1、2015年5月18日，赵荣使用笔记本电脑、无线上网卡登陆诈骗QQ，并将该QQ昵称改为刘某甲，将QQ签名改为荆州瑞鑫置业有限公司。赵荣冒充荆州瑞鑫置业有限公司老板刘某甲，发送QQ消息给刘某甲的荆州瑞鑫置业有限公司出纳黄某某的QQ，并要其将21万转入指定账户。在黄某某将21万元转入指定账户后，黄贵文又操作赵荣的电脑要求黄某某再转账29.8万，黄某某再次将29.8万元转入指定账户。50.8万元诈骗款到帐后，黄贵文通过洗钱公司将诈骗款取出，按照与洗钱公司事先约定的比例，给了洗钱公司18.8万元，余款32万元按四人事先的约定，黄贵文、黄继昌、卢某某各分得5万，赵荣分得13万，另留有4万作为团伙开支由黄贵文保管。
2、2015年6月上旬，被告人黄继昌介绍被告人黄某甲加入团伙，许诺给予分成。同月中旬，被告人黄某甲与黄贵文、黄继昌、卢某某、赵荣等人一起躲到南宁市西乡塘区金陵镇卢某某家的鱼塘中搭建的铁皮屋里，使用电脑登陆QQ网络，修改QQ注册信息，假冒他人继续实施网络QQ诈骗。2015年6月30日，上述人员在作案时，被告人赵荣使用诈骗QQ号，冒充河北省丰基投资公司老板，将该QQ昵称改为其老板名字刘某乙，对该公司财务人员王某某发信息，要求其转账66万到指定的农业银行云南省澄江县仙湖分理处李某甲账户，因被王某某识破，未能得逞。
被告人黄贵文对起诉书指控的罪名表示没有异议，对起诉书指控的第一起事实表示没有异议，对起诉书指控的第二起事实表示并不知情。
被告人黄贵文的辩护人对起诉书指控的罪名表示没有异议，对起诉书指控的第一起事实表示没有异议，辩称黄贵文没有参与起诉书指控的第二起犯罪，而且第二起事实中实施诈骗的电脑不是被告人黄贵文的，作案时被告人黄贵文也没有在现场。被告人黄贵文被抓获时，公安机关并没有准确掌握被告人所犯下的罪行，而是通过被告人归案后的口供进行核实、甄别，才将本案告破，应认定为自首。被告人黄贵文向公安机关提供了其他案外人涉嫌犯罪的线索，公安机关未依据其线索侦破案件是因为未与当地公安部门联系，故应认定被告人黄贵文有立功表现。被告人一直供述稳定，没有前科，且悔罪，希望法庭从轻处罚，并在法定最低刑进行量刑。
被告人黄继昌对起诉书指控的罪名表示没有异议，对起诉书指控的第一起事实表示没有异议，对起诉书指控的第二起事实表示并不知情。
被告人黄继昌的辩护人对起诉书指控的罪名表示没有异议，对起诉书指控的第一起事实表示没有异议，但对起诉书指控的第二起事实表示异议。其辩称被告人黄继昌对起诉书指控的第二起事实并不知情。被告人黄继昌在诈骗案件中属从犯，是初犯、偶犯，到案后如实供述自己的犯罪事实，有悔罪表现，具有从轻或者减轻情节。
被告人赵荣对起诉书指控的罪名表示没有异议，对起诉书指控的第一起事实表示没有异议，对起诉书指控的第二起事实表示异议，被告人赵荣辩解称：起诉书指控的第二起事实其并不知情，不是其操作的电脑。
被告人赵荣的辩护人对起诉书指控的罪名表示没有异议，对起诉书指控的第一起事实表示没有异议，对起诉书指控的第二起事实表示异议，被告人赵荣的辩护人辩称：起诉书指控的第二起事实不成立。王某某首先是一个文职人员，根本就没有权限调动公司资金，其次王某某在被告人犯罪刚预备时候就识破了骗局，达不到诈骗未遂的要件。被告人赵荣在该团伙中作用较小，属从犯，被告人操作成功的诈骗金额为21万元，在量刑时应该考虑，被告人初犯、偶犯，主观恶性不大，归案后如实交代自己的犯罪事实，认罪态度较好，当庭自愿认罪，有悔罪表现，依法可以从轻或减轻处罚。
被告人黄某甲对起诉书指控的犯罪事实与罪名均表示异议。被告人黄某甲辩称：对于起诉书指控的第二起事实，其根本没有资格参与分成，而且其6月30日之前因为小孩生病已经回家了，起诉书指控的第二起事实发生时，其根本不在现场，故构不成诈骗罪。
被告人黄某甲的辩护人对起诉书指控的罪名表示没有异议，但对起诉书指控的第二起事实表示异议。被告人黄某甲的辩护人辩称：被告人黄某甲在该诈骗团伙中主要的工作是查找资料，是犯罪的准备阶段，且其行为一直停留在准备阶段，后因小孩生病，被告人黄某甲对介绍人黄继昌提出不想做了，要回家照顾小孩，其行为是一种犯罪中止。起诉书指控的第二起事实发生在2015年6月30日，而当时被告人黄某甲因为小孩生病在家照顾小孩，既没有在场，也没有参与。且被告人黄某甲只有诈骗成功才能参与分成，其他人诈骗成功其不参与分成，对于起诉书指控的第二起事实，其根本不在场，更谈不上参与分红，故被告人黄某甲不应承担第二起事实的刑事责任。被告人黄某甲是初犯、偶犯，未获利，且未造成损害后果，属犯罪中止，建议法庭对其免于刑事处罚。
被告人黄某甲的辩护人提交了黄某甲女儿黄某某的门诊病历及预防接种证，拟证明被告人黄某甲因为小孩生病在家照顾小孩，没有在场。
经审理查明：
1、2015年5月，被告人黄贵文纠集被告人黄继昌、卢某某、赵荣等人组建诈骗团伙，购买笔记本电脑、无线网卡、QQ号码等，在被告人卢某某位于广西南宁市西乡塘区金陵镇宣江坡村的老房子里，分头以冒充公司老板发送QQ消息给公司财务人员要求转款的方式实施网络QQ诈骗。被告人黄贵文、黄继昌、卢某某为该诈骗团伙股东，被告人赵荣诈骗成功后，除去帮助取款的“洗钱公司”提成后，其分成比例为百分之四十，剩下的钱由被告人黄贵文、黄继昌、卢某某分。被告人黄贵文、黄继昌、卢某某诈骗成功，被告人赵荣不参与分成。2015年5月18日，赵荣使用笔记本电脑、无线上网卡登陆诈骗QQ，并将该QQ昵称改为刘某甲，将QQ签名改为荆州瑞鑫置业有限公司。赵荣冒充荆州瑞鑫置业有限公司老板刘某甲，发送QQ消息给刘某甲的荆州瑞鑫置业有限公司出纳黄某某的QQ，并要其将21万转入指定账户。在黄某某受骗将21万元转入指定账户后，黄贵文又操作赵荣的电脑要求黄某某再转账29.8万，黄某某再次将29.8万元转入指定账户。50.8万元诈骗款到账后，由黄贵文联系“洗钱公司”将诈骗款取出。按照与“洗钱公司”事先约定的比例扣除提成后，余款32万元黄贵文、黄继昌、卢某某各分得5万，赵荣分得13万，剩余的钱作为团伙开支。
上述事实，被告人在开庭审理过程中均无异议，并有被扣押的电脑、手机、上网卡套，被告人身份户籍信息，本案发、破案、抓获经过，被告人卢某某辨认犯罪现场的照片，扣押清单、扣押物品照片，黄某某提供的银行通用凭证，从黄某某手机上提取的QQ聊天记录和QQ页面信息，从张某某的手机中提取的QQ聊天记录和QQ页面信息、加入好友的信息、张某某在58同城的招聘信息，证人方如亮、张某某的证言及证人方如亮的辨认笔录，被害人黄某某的陈述，被告人黄贵文、黄继昌、卢某某、赵荣的供述与辩解等证据在卷予以证实，足以认定。
2、2015年6月上旬，被告人黄继昌介绍被告人黄某甲加入团伙。被告人黄某甲在团伙里面主要是按照黄贵文、黄继昌的要求，在网上查找和复制企业的信息资料然后提供给团伙其他人员实施QQ诈骗，其使用的电脑由被告人黄贵文、黄继昌、卢某某提供，其吃住也由黄贵文、黄继昌、卢某某提供。同月中旬，被告人黄某甲与黄贵文、黄继昌、卢某某、赵荣等人一起躲到南宁市西乡塘区金陵镇卢某某家的鱼塘中搭建的铁皮屋里，使用电脑登陆QQ网络，修改QQ注册信息，假冒他人继续实施网络QQ诈骗。2015年6月30日，上述人员在作案时，被告人赵荣使用诈骗QQ，冒充河北省丰基投资有限公司老板，将该QQ昵称改为其老板名字刘某乙，对该公司开发部职员王某某发信息，要求其安排转账66万到指定的上海松江车墩支行，用户名为顾某某，因王某某说10万以上转款必须总裁打电话，被告人赵荣便冒充刘某乙要求先汇9万8千元。后被王某某识破，未能得逞。
另查明，2015年7月14日石首市公安局刑侦大队经过侦查，在广西自治区南宁市宾阳县城区发现涉嫌诈骗黄某某50.8万元人民币的嫌疑人踪迹，立即要求当地公安机关协助组织抓捕，于当天下午3时左右，石首市公安局刑侦大队在宾阳县城区街道上将乘坐小汽车的黄贵文、黄继昌、赵荣、黄某甲抓获，当场搜出笔记本电脑两台，无线上网卡套一张。当天下午5时，石首市公安局刑侦大队另一组人员在南宁市西乡塘区金陵镇宣江坡村将涉嫌诈骗的卢某某抓获。次日石首市公安局刑侦大队扣押黄贵文、黄某甲、卢某某手机各一部，扣押黄继昌联想牌笔记本电脑一台、手机一部、银行卡两张、现金3460元（后退522元给黄继昌购买生活用品），扣押赵荣银灰色HP笔记本电脑一台、手机一部、银行卡一张、中国联通手机卡套一个。
被告人卢某某归案后，退还了其分得的全部赃款5万元；被告人黄贵文归案后，退还了其分得的部分赃款2万元。
认定上述事实的证据有：
1、两台笔记本电脑、三台手机、上网卡套一张，证实：2015年6月30日QQ昵称为刘某乙与QQ号昵称为兰皋的聊天记录提取自银灰色HP笔记本电脑；
2、湖北省公安厅鄂公（网安）鉴（2015）037号黄某某被诈骗案检验报告书；
3、被告人身份户籍信息；
4、本案发、破案、抓获经过，证实：2015年7月14日石首市公安局刑侦大队经过侦查，在广西自治区南宁市宾阳县城区发现涉嫌诈骗黄某某50.8万元人民币的嫌疑人踪迹，立即要求当地公安机关协助组织抓捕，于当天下午3时左右，石首市公安局刑侦大队在宾阳县城区街道上将乘坐小汽车的黄贵文、黄继昌、赵荣、黄某甲抓获，当场搜出笔记本电脑两台，无线上网卡一张。并于当天下午5时，石首市公安局刑侦大队另一组人员在南宁市西乡塘区金陵镇宣江坡村将涉嫌诈骗的卢某某抓获；
5、被告人卢某某辨认犯罪现场的照片，被告人卢某某指认实施诈骗的犯罪现场为广西南宁市西乡塘区金陵镇宣江坡村的老房子和南宁市西乡塘区金陵镇卢某某家的鱼塘中搭建的铁皮屋，以及实施起诉书指控的第一起案件后焚毁作案设备的地点；
6、扣押清单、扣押物品照片；
7、诈骗QQ聊天记录：证实QQ昵称为刘某乙的QQ是如何实施诈骗的；
8、证人李某乙（办案民警）的证言，证实：五被告人被抓获的情况，及被告人黄贵文揭发他人涉嫌犯罪的情况，因为未能提供公安机关进行侦查的有效线索，无法进一步侦查。
9、被害人王某某的陈述，证实：我遇到冒充我老板的QQ要求转账的诈骗方式诈骗过两次，第一次是2015年4月，当时我在公司上班，突然我的QQ收到“我是刘某乙，加我”的QQ好友申请，于是我立马同意加为好友。加为好友后，这个QQ的网名是刘某乙，我就真以为是刘总。“刘总”问我在不在，叫我叫财务总监加他，我们财务总监出差了，于是我就说有什么事安排我做，于是“刘总”就问我公司账户上有多少钱，我回复能动5000万，于是要我安排支付一笔80多万款项，并且发给我一个账户截图，截图上是”富融商贸有限公司“，农业银行，户名：李某甲，开户行：云南省澄江县仙湖分理处，这个截图我当时保存在电脑里，现在还有，但是聊天记录我已经删除了。于是我把这个事情向我的部门领导汇报，部门领导看了后说可能是骗子，叫我不要理他，于是我就没有继续聊了，之后我就把这个QQ删除好友了，聊天记录也没有了。第二次被骗是在2015年6月底，当时有人发来“我是刘某乙，加我”的QQ加入好友申请，我心想我不可能被同样方法再次受骗，于是这次我就真以为是老板刘某乙，于是我就加对方为好友，一开始“刘总”也是要我叫财务加他为好友，我想怎么和上次被骗的聊天方式很相似，但是我不敢确定是不是刘总，我只能继续和“刘总”聊，于是我问“刘总”有什么事情安排，“刘总”要我查公司账户上的账，我说我查不到，要去找财务总监，于是我问“刘总”要用多少钱，“刘总”说要我转66万到一个账户，之后就给我发来一个银行账户截图，我看是个人账户，于是就对“刘总”说公司账户上的钱都是公对公，很少对私人账户，“刘总”叫我先去办，他来跟财务打电话，于是我就找到财务总监问是否收到刘总的要求转账电话，财务总监说没收到，于是我就给刘总打电话，刘总没接到电话，“刘总”要钱要的很急，并且威胁要开除我。当时公司出纳出去办事了，于是我就跟“刘总”说要等出纳回来，“刘总”就对我说等出纳回来了要我跟出纳说转账的事。这时已经下班了，于是我就回家了。第二天，“刘总”又发消息来问我钱转没有，我说超过十万的必须总裁打电话，于是“刘总”要我先转9万8到那个账户上，于是我就到财务部去办理，但是财务部的同事说这可能是诈骗，我越想越不对，突然意识到我又被骗了，于是我就没有继续和“刘总”聊了，之后就删除了对方QQ。
10、被告人黄贵文的供述与辩解，2015年7月16日被告人黄贵文在公安机关所做的供述，证实：我们诈骗的方式是首先在互联网上进入全国企业信用信息系统，在里面任意搜索一个企业，就可以了解企业信息，我们用一个“化妆QQ”按照企业提供的信息对这个QQ进行“化妆”，把网名改为公司负责人的名字，把备注改成与公司有关的信息，“化妆”QQ做好后，我们就申请加这个公司预留联系人的QQ，一旦通过后，我们就会冒充老板要此QQ把公司财务人员的QQ给我，然后再冒充老板跟财务人员通过QQ交流，要求财务人员转账，从而进行诈骗。5月中旬，我、黄继昌、卢某某、赵荣在卢某某家亲戚的房子里面开工，在诈骗到第一笔50多万后。我们休息了十多天，我给卢某某和黄继昌打电话，叫他们开工，于是我们又到了卢某某家，我觉得他亲戚房子不安全，于是我要卢某某另外找地方，卢某某家附近有一条河，他家在河里面搞网箱养鱼，网箱上有一个铁皮房子，卢某某就说到那里面去做。于是我们就带着设备进入网箱上的房子，又开始开工了。这次开工黄继昌把“阿凤”（黄某甲）带过来一起做，我们一人一台设备就在网箱上面开工了。在网箱上做了大概一周，没有收获，之后我们就各自回家了。
11、被告人黄继昌的供述与辩解，2015年8月18日被告人黄继昌在检察机关所做的供述，证实：公安机关在抓获我们的时候扣押了两台电脑，其中黑色的那台是我在使用，是我拿的我女朋友的，银色的笔记本是黄贵文在宾阳电脑城买的，分配给赵荣，赵荣一直在使用。六月初，黄某甲给我打电话，问我有没有事做，我说也没什么事做，我问他要不要来找我玩几天，他答应了。6月上旬，黄某甲来找我，我就把他带到卢某某家里去了。去了之后，卢某某说他嫂子怀孕了，要我们不要在他家里住了，于是我们就在卢某某的朋友“阿亮”家里住。到了6月23号左右，黄某甲小孩生病了，黄某甲就回去了，到了6月底又过来和我们一起。这次我们在卢某某家新修的网箱上面做，我、黄贵文、卢某某、赵荣、黄某甲还有“瘦八”、“幺哥”都在。在铁皮屋上做了几天，没有成功，7月头赵荣就先离开了，离开时把那台银色笔记本带走了。我们继续做了两天，就各自都回去了，在这段时间内我们也没有做成。黄某丙是我们被抓获前租了车带上设备找地方实施诈骗时加入的，我们还没有找到地方，就被公安机关抓获了，当时被抓获时有我、黄贵文、黄某丙、黄某甲、赵荣，之前6月底黄某丙到卢某某家里来，玩了两天就走了。
12、被告人赵荣的供述与辩解，2015年8月18日被告人赵荣在检察机关所做的供述，证实：公安机关在抓获我们的时候扣押了两台电脑，其中黑色的那台我不知道是谁的，银色的那台电脑是我作案时用的，是黄贵文在六月二十号左右的时候给我的，一直是我在使用，我化妆的一家公司老板的QQ，要财务转66万到我发给他的银行账户上，我和财务人员聊了两天，但最后没有转钱过来，没有诈骗成功。六月初的时候我奶奶过世，我在家里呆了一段时间，六月二十号左右我就去了“阿智”家，到了之后黄贵文就分配了那台银色笔记本给我，然后我们就开工，开工的时候有黄贵文、卢某某、黄继昌、黄某甲，还有一个叫“瘦八”和一个叫“幺哥”的也和我们一起开工，但我不知道他们的名字，他们是老板叫过来的。那笔66万的是在“阿智”家那个网箱上的铁皮屋做的，当时我们都在那里做。这次开工我一直没有成功，我就不想做了，我是7月初提前走的，走的时候还把我用的银色笔记本带回家了，他们还在那里做。到7月14日我们被抓获的那天，黄贵文又叫我出来开工，他们开车到我家里来接我，我又带上那台笔记本上了车，之后就被公安机关抓获了。具体骗的哪家公司，冒充的老总叫什么名字我不记得了。
13、被告人黄某甲的供述与辩解，2015年8月15日被告人黄某甲在检察机关所做的供述，证实：我是在2015年6月7日左右的时间加入的，是黄继昌邀约我加入的。我们诈骗的方式是首先在互联网上进入全国企业信用信息系统，在里面任意搜索一个企业，就可以了解企业信息，我们用一个“化妆QQ”按照企业提供的信息对这个QQ进行“化妆”，把网名改为公司负责人的名字，把备注改成与公司有关的信息，“化妆”QQ做好后，我们就申请加这个公司预留联系人的QQ，一旦通过后，我们就会冒充老板要此QQ把公司财务人员的QQ给我，然后再冒充老板跟财务人员通过QQ交流，要求财务人员转账，从而进行诈骗。电脑都是黄继昌、黄贵文、卢某某提供的，我的吃住也都是他们安排的。我加入的时候在广西南宁市西乡塘区金陵镇卢某某家的鱼塘上面搭的一个铁皮棚里面用QQ实施诈骗。我们在实施诈骗过程中，到6月23日左右的时候我因为小孩生病就回家了，6月30日左右我再回团伙的时候就发现我使用的笔记本电脑没有了。我在这个团伙里面只是按照黄贵文、黄继昌的要求，帮他们在网上找了一些企业信息资料，我就帮他们复制这些企业的信息资料然后提供给黄贵文、黄继昌他们实施QQ诈骗，我自己没有参与化妆QQ或发QQ信息，都是他们发的，他们怎么骗或他们怎么发的QQ信息我不清楚；
2015年8月18日被告人黄某甲在检察机关所做的供述，证实：之前“阿昌”问我要不要跟他们一起做事，指搞QQ诈骗，后来六月初我辞职了，就找了他们，然后就去了“阿智”家，去了之后就在那里玩。大概是六月十几号开始跟他们一起搞QQ诈骗，大概就是搞一两天休息一两天，到6月23日的样子，我老婆打电话说我小孩生病了，我就回家了。六月底他们催我开工，六月二十八、二十九的样子我就又去了卢某某家。去了之后，赵荣也在那里，他在那里搞了两天就先走了。我们还继续在那里，又过了两天，大概七月三、四号左右，我们就都回宾阳县了。我刚去的时候，还不懂怎么诈骗，我就跟着“阿兵”、“阿昌”学，我不会打字，学的慢，后来他们就安排我在网上搜索公司资料提供给其他人搞诈骗。
本院认为，被告人黄贵文、黄继昌、赵荣、黄某甲以非法占有为目的，采取利用QQ冒充公司老板，骗取公司财务人员汇款的方法，诈骗公私财物，被告人黄贵文、黄继昌、赵荣骗得荆州瑞鑫置业有限公司人民币50.8万元，数额特别巨大，被告人黄贵文、黄继昌、赵荣、黄某甲诈骗河北省丰基投资有限公司数额巨大的财物未遂，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的主要犯罪事实和罪名成立。公诉机关指控的被告人第二起犯罪中，认定被告人赵荣使用诈骗QQ要求河北省丰基投资公司财务人员王某某转账到指定的农业银行云南省澄江县仙湖分理处李某甲账户的部分事实有误，应为被告人赵荣使用诈骗QQ要求河北省丰基投资有限公司开发部职员王某某转账到指定的上海松江车墩支行顾某某账户。该起犯罪被告人已经着手实行，系因被告人意志以外的原因而未能得逞，属犯罪未遂。其诈骗未遂数额为九万八千元。被告人黄贵文、黄继昌、赵荣诈骗既有既遂又有未遂分别达到不同量刑幅度，依照处罚较重的规定处罚。被告人黄某甲属未遂犯，比照既遂犯减轻处罚。被告人黄贵文、黄继昌在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人黄继昌系罪责相对较轻的主犯，酌定从轻处罚。被告人赵荣在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法减轻处罚。被告人黄某甲在其参与的第二起犯罪中起辅助作用，系从犯，依法减轻处罚。对被告人赵荣的辩护人辩称“被告人赵荣在该团伙中作用较小，属从犯，依法可以从轻或减轻处罚”及被告人黄某甲的辩护人辩称“被告人黄某甲系从犯”的辩护意见，予以采纳。对被告人黄继昌的辩护人辩称“被告人黄继昌在诈骗案件中属从犯，具有从轻或者减轻情节”的辩护意见不予采纳。对本院查明的第二起诈骗未遂的事实，被告人之间的供述能够相互印证，且与被扣押的笔记本电脑、湖北省公安厅检验报告书及提取的聊天记录、证人王某某的陈述等证据能够形成完整的证据链，足以认定。被告人系共同犯罪，被告人之间有明确分工，被告人赵荣按照分工操作电脑实施诈骗是共同犯罪行为中的一部分，无论其他被告人是否知道被告人赵荣实施诈骗的具体情况，均应对共同犯罪行为承担责任。故对被告人黄贵文、黄继昌辩解称“对第二起诈骗犯罪不知情”、被告人赵荣辩解称“起诉书指控的第二起诈骗不是其操作的”的辩解意见，以及被告人黄贵文的辩护人辩称“黄贵文没有参与起诉书指控的第二起犯罪，而且第二起事实中实施诈骗的电脑不是被告人黄贵文的，作案时被告人黄贵文也没有在现场”、被告人黄继昌的辩护人辩称“被告人黄继昌对起诉书指控的第二起事实并不知情“、被告人赵荣的辩护人辩称“起诉书中的第二起事实不成立”的辩护意见，均不予采纳。被告人黄贵文的辩护人辩称“被告人黄贵文有自首、立功表现，应从轻处罚”的意见，无事实依据，不予采纳。被告人黄某甲于2015年8月15日、2015年8月18日在检察机关所做的供述与被告人黄继昌于2015年8月18日在检察机关所做的供述相互印证，能够证实被告人黄某甲2015年6月30日在实施诈骗的现场。被告人黄某甲的辩护人提交的证据并不能证明被告人黄某甲没有参与第二起诈骗。被告人黄某甲系共同犯罪的团伙成员，其作案工具及吃住均由团伙提供，其是否参与分成不影响对共同犯罪行为的责任承担。故对被告人黄某甲辩解称“起诉书指控的第二起事实其不参与分成，发生时其不在现场，构不成诈骗罪”以及被告人黄某甲的辩护人辩称“被告人黄某甲不在场没有参与，属犯罪中止，建议免于刑事处罚”的意见，不予采纳。被告人黄贵文部分退赃，系有悔罪表现，酌定对其从轻处罚。被告人黄贵文、黄继昌、赵荣均当庭对主要犯罪事实认罪，酌定从轻处罚，对其辩护人的相关辩护意见予以采纳。根据被告人的犯罪事实、性质、情节、犯罪中所起作用及对社会的危害程度，对被告人黄贵文、黄继昌依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十三条、第六十四条、第六十一条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第五条、第六条，对被告人赵荣依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第二十三条、第六十四条、第六十一条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第五条、第六条，对被告人黄某甲依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第二十三条、第六十四条、第六十一条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第五条的规定，判决如下：
一、被告人黄贵文犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金50000元。
（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月14日起至2026年7月13日止）。
被告人黄继昌犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金40000元。
（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月14日起至2025年7月13日止）。
被告人赵荣犯诈骗罪，判处有期徒刑八年九个月，并处罚金40000元。
（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月14日起至2024年4月13日止）。
被告人黄某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金5000元。
（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月14日起至2017年1月13日止）。
二、赃款508000元除已退缴的70000元外，责令被告人黄贵文、黄继昌、赵荣退赔。
三、对笔记本电脑等作案工具予以没收，对扣押在案的其它款物由办案单位依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 花 明
审 判 员 刘敦云
人民陪审员 唐 君
二〇一六年八月十五日
书 记 员 喻 岑