福建省泉州市丰泽区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）丰刑初字第241号
公诉机关泉州市丰泽区人民检察院。
被告人张某某，女，1987年6月10日出生于广西壮族自治区博白县，汉族，本科文化，无业。因涉嫌犯非法拘禁罪于2014年6月11日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。
被告人胡某某，男，1988年1月5日出生于湖南省衡阳县，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯非法拘禁罪于2014年9月4日被刑事拘留，同月30日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。
辩护人黄文寿，福建侨声律师事务所律师。
被告人周某，男，1985年8月3日出生于广西壮族自治区博白县，汉族，本科文化，无业。因涉嫌犯非法拘禁罪于2014年6月11日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。
辩护人徐柱万，广西民族律师事务所律师。
被告人苏某某，男，1986年11月8日出生于广西壮族自治区贵港市港北区，汉族，本科文化，无业。因涉嫌犯非法拘禁罪于2014年6月11日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。
辩护人魏王锋、郑智镑，福建达业律师事务所律师。
被告人莫某某，男，1978年8月5日出生于广西壮族自治区南丹县，壮族，初中文化，无业。因涉嫌犯非法拘禁罪于2014年6月11日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。
被告人余某某，男，1986年3月18日出生于广西壮族自治区平乐县，汉族，专科文化，无业。因涉嫌犯非法拘禁罪于2014年6月11日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。
被告人梁某某，男，1983年12月29日出生于广西壮族自治区贵港市港北区，汉族，本科文化，无业。因涉嫌犯非法拘禁罪于2014年6月11日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。
被告人梁某甲，女，1990年4月4日出生于广西壮族自治区贵港市贵港区，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯非法拘禁罪于2014年7月30日被刑事拘留，同年8月28日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。
泉州市丰泽区人民检察院以泉丰检公诉刑诉（2015）134号起诉书指控被告人张某某、胡某某、周某、苏某某、莫某某、余某某、梁某某、梁某甲犯非法拘禁罪，于2015年2月11日向本院提起公诉，本院于同月17日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泉州市丰泽区人民检察院指派代理检察员陈晓钧出庭支持公诉。被告人张某某、胡某某、周某、苏某某、莫某某、余某某、梁某某、梁某甲及辩护人黄文寿、魏王锋、郑智镑、徐柱万到庭参加了诉讼。现已审理终结。
泉州市丰泽区人民检察院指控，2014年3月起，被告人张某某伙同“吴理事”、“黄主任”等人（另案处理）租住在本区东海街道浔埔社区海华路14号旁的四层楼租房的三楼内，并在该室从事所谓的“发展新成员”、“授课”等非法传销活动。期间，被告人周某、苏某某、莫某某、余某某、梁某某、梁某甲、胡某某等人被先后带到租房内从事上述非法传销活动。其中，被告人张某某系“理事”，负责日常管理及人员分工的安排；周某、苏某某、莫某某、余某某、梁某某、梁某甲、胡某某系“老板”，负责对“新成员”进行看管。同年5月14日，胡某某以考察服装生意为由将女友即被害人冯某某骗至上述租房内，将冯的手机、钱包、银行卡等随身物品没收、扣押。随后，张某某、胡某某、周某、苏某某、莫某某、余某某、梁某某、梁某甲共同拘禁冯某某至同月27日。其间，张某某、胡某某、周某、苏某某、莫某某、余某某、梁某某、梁某甲在“黄主任”等人的安排下，轮流对冯某某进行看管，“伍理事”等人采用言语恐吓、暴力威胁等手段强行对冯进行“授课”，要求冯交钱加入该传销组织。同年5月23日，冯某某迫于无奈，将银行卡密码告知胡某某后，胡即伙同“吴理事”共同外出从该卡内取出人民币22400元交给冯，要求冯要购买所谓天津天狮生物发展有限公司的保健品。冯某某将上述款项全数上交后，仍被上述各被告人合伙拘禁。同月27日，冯某某为逃离上述租房，吞下12颗玻璃珠后被被告人张某某、胡某某等人送往医院。随后，冯某某以生病为由请假回家，并于同年6月11日报警。公安人员接警后立即前往上述租房，将张某某、周某、苏某某、莫某某、余某某、梁某某当场抓获。同年7月30日，梁某甲到广西贵港市贵港区羊塘派出所投案。同年9月4日，胡某某在广东省佛山市顺德区伟业路3号顺德农商银行东园支行门口被抓获归案。上述各被告人归案后，均如实供述了上述犯罪事实。
公诉机关提供的证据有：物证、书证、被害人陈述、被告人供述、辨认笔录等。公诉机关认为，被告人张某某、胡某某、周某、苏某某、莫某某、余某某、梁某某、梁某甲共同非法剥夺他人人身自由，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人梁某甲犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以从轻处罚。被告人张某某、苏某某、莫某某、余某某、梁某某、胡某某虽不具有自首情节，但归案均后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。
被告人张某某、胡某某、周某、苏某某、莫某某、余某某、梁某某、梁某甲对公诉机关指控均不持异议。
被告人胡某某的辩护人对公诉机关的指控不持异议，但提出胡在共同犯罪中处于被教唆和胁从地位，系初犯、认罪态度较好，建议对胡某某在十个月幅度内量刑。
被告人周某的辩护人对公诉机关的指控不持异议，但提出周某是被迫参与非法拘禁，在共同犯罪中所起作用较小，属胁从犯，且周也是受害者，具有坦白情节，系初犯、偶犯。建议对周某免予刑事处罚或者判处缓刑。
被告人苏某某的辩护人对公诉机关的指控不持异议，但提出苏某某是被迫参与非法拘禁，属胁从犯，且苏在共同犯罪中所实施的犯罪情节较为轻微，主观恶性较小，建议对苏某某从轻处罚。
经审理查明，2014年3月，被告人张某某伙同“伍理事”、“黄主任”等人（另案处理）租住在本区东海街道浔埔社区海华路14号旁的三楼租房内，并在该室从事所谓的“发展新成员”、“授课”等非法传销活动。该传销组织以骗来他人并非法拘禁在该窝点、强迫听课“洗脑”、威胁等方式胁迫购买所谓的“产品”以非法牟利。期间，被告人周某、苏某某、莫某某、余某某、梁某某、梁某甲、胡某某等人被先后带到租房内从事上述非法传销活动。其中，张某某系“理事”负责日常管理及人员分工的安排；周某、苏某某、莫某某、余某某、梁某某、梁某甲、胡某某系“老板”，负责对“新成员”进行看管。同年5月14日，胡某某以考察服装生意为由将其女友即被害人冯某某骗至上述租房内，将冯的手机、钱包、银行卡等随身物品没收、扣押。随后，“伍理事”等人采用言语恐吓、暴力威胁等手段强行对冯进行“授课”，周某、苏某某、莫某某、余某某、梁某某、梁某甲在“黄主任”、张某某等人的安排下，轮流对冯某某实施监督和看管，禁止冯离开该室，以此威逼冯从事非法传销。同年5月23日，冯某某被迫将银行卡密码告知胡某某，胡即伙同“伍理事”从该卡内取出人民币22400元交给冯，冯被逼将上述款项用于购买所谓天津天狮生物发展有限公司的保健品。同月27日，冯某某为逃离上述租房，吞下12颗玻璃珠后被张某某、胡某某等人送往医院抢救。嗣后，冯某某以生病为由请假回家，并于同年6月11日报警。公安人员接警后立即前往上述租房，将张某某、周某、苏某某、莫某某、余某某、梁某某当场抓获。同年7月30日，被告人梁某甲主动向公安机关投案，并如实供述犯罪事实。同年9月4日，公安人员在广东省佛山市顺德区顺德农商银行东园支行门口将胡某某抓获归案。八被告人归案后，均如实供述了上述犯罪事实。
上述事实，被告人张某某、胡某某、周某、苏某某、莫某某、余某某、梁某某、梁某甲在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人冯经姣陈述及辨认胡某某、梁某甲、张某某、周某、余某某、苏某某、莫某某、梁某某及伍某某、李某某、被拘禁地点的辨认笔录、证人廖某某等人的证言及黄某某辨认周某的辨认笔录、涉案银行卡交易明细、泉州东南医院出院小结、病历、各被告人互相辨认及辨认案发地点的辨认笔录、照片、扣押清单、房屋出租合同、丰泽公安分局接受刑事案件登记表、抓获经过、工作说明、人口信息、常住人口登记表、户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人张某某、胡某某、周某、苏某某、莫某某、余某某、梁某某、梁某甲伙同他人非法剥夺他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪。公诉机关指控的犯罪成立。梁某甲主动投案，并如实供述犯罪事实，是自首，可以从轻或减轻处罚。张某某、胡某某、苏某某、莫某某、余某某、梁某某、梁某甲虽不具有自首情节，但归案后均能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。周某在庭审中自愿认罪，并如实供述犯罪事实，酌情从轻处罚。被告人张某某、胡某某在共同犯罪中作用相对较大，酌情从重处罚。被告人胡某某、周某、苏某某虽供述之前被骗入传销组织，但三被告人后转为主动加入、积极配合传销组织活动负责参与看管被害人，且胡某某还以考察服装生意为由将被害人骗至案发现场实施拘禁，三被告人的意志自由并未受到胁迫，三被告人受胁迫的事实无其他证据予以证实，胡某某、周某、苏某某的辩护人提出三被告人是胁从犯的辩护意见与查明的事实不符，不予采纳。其他辩护意见予以部分采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人张某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月11日起至2015年6月10日止。）
二、被告人胡某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月4日起至2015年9月3日止。）
三、被告人周某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月11日起至2015年5月10日止。）
四、被告人苏某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月11日起至2015年5月10日止。）
五、被告人莫某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月11日起至2015年5月10日止。）
六、被告人余某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月11日起至2015年5月10日止。）
七、被告人梁某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月11日起至2015年5月10日止。）
八、被告人梁某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月30日起至2015年5月29日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。
审 判 长 周明芳
人民陪审员 陈芸生
人民陪审员 何幼治
二〇一五年四月二十二日
书 记 员 邓志文
附本案适用法律条文如下：
1、《中华人民共和国刑法》
第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。