广东省南雄市人民法院刑 事 判 决 书（2016）粤0282刑初163号公诉机关广东省南雄市人民检察院。被告人卢乾，男，1998年7月12日出生于河南省焦作市武陟县，汉族，初中文化，居民，住河南省焦作市武陟县。辩护人王盛昌，广东勤劲律师事务所律师。被告人张某1，男，1997年9月10日出生于河南省焦作市武陟县，汉族，初中文化，居民，住河南省焦作市武陟县。被告人郝某，男，1997年7月15日出生于河南省焦作市武陟县，汉族，初中文化，居民，住河南省焦作市武陟县。辩护人沈明星，广东秦唐律师事务所律师。被告人李某,女，1998年1月3日出生于河南省周口市项城市，汉族，初中文化，居民，住河南省新乡市。辩护人王银亮，河南千字文律师事务所律师。被告人孙某某，男，1998年5月10日出生于河南省焦作市武陟县，汉族，初中文化，居民，住河南省焦作市武陟县。南雄市人民检察院以雄检公诉刑诉（2016）143号起诉书指控被告人卢乾、张某1、郝某、李某、孙某某犯诈骗罪，于2016年11月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南雄市人民检察院指派代理检察员吴良珍出庭支持公诉，被告人卢乾及其辩护人王盛昌、被告人张某1、被告人郝某及其辩护人沈明星、被告人李某及其辩护人王银亮、被告人孙某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明：被告人卢乾在河南新乡以郑州光迅企业营销策划有限公司的名义对外拉淘宝加盟业务，还购买了一批电脑以及注册了一些虚假QQ账号，并招聘到被告人李某、薛某某（另案处理）、张某1、张某2（另案处理）、郝某、孙某某等业务人员，然后由被告人李某、薛某某、张某1、张某2、郝某、孙某某等人在网络上用虚假QQ身份以交友的聊天方式先骗取被害人信任，后再以介绍被害人加盟淘宝网店，最终骗取被害人的加盟费。具体情况如下：1、2016年7月15日，被害人刘某在南雄市雄州街道朝阳西路宾阳小区A4栋209房自己家里，登陆自己QQ，通过网上认识的一位QQ好友（QQ名：王某1、号码为728080XXXX，即张某1）介绍，叫其加盟淘宝网店，并发了加盟网店QQ（公众号896119701）给刘某，双方在QQ聊了后，刘某通过支付宝（208801281142XXXX）先转了3000元押金给卢乾支付宝（208842239807XXXX）；2016年7月16日，对方又要求刘某要交一笔保证金，刘某又通过微信分别转了3000元和9000元给张某1微信账号上。至2016年7月17日，刘某发现对方网店的货源摆不上自己的淘宝网页，就要求对方退钱终止合作，但对方说要再支付15000元才可以退钱，此时刘某才发现自己被骗了，先后被对方共骗取了人民币15000元。2、2016年7月14日，被害人王某在贵州省习水登陆自己QQ寻找好友，这时看到有个QQ好友（QQ名：专业淘宝官方加盟—通通，号码161××××ＸＸＸＸ，即薛某某）可以帮其加盟淘宝网店，但对方要收取一定劳务费1980元，王某与薛某某聊完后同意了。2016年7月16日，王某用支付宝（208871273899XXXX）转给了卢乾支付宝（208842239807XXXX）1980元，当天对方帮其把网店开好；后来对方又发信息给王某，说要收取网店联营费2000元，王某又用支付宝（208871273899XXXX）转给了卢乾支付宝（208842239807XXXX）2000元。付完钱后，对方就再也没有消息了，王某这才发现自己被骗了，前后共被对方骗去人民币3980元。3、2016年7月份，被害人瞿某登陆自己QQ，通过事前认识的一位QQ好友（QQ名：白衣未央，即张某2）介绍，叫其加盟淘宝网店，并发了QQ（Q名专业淘宝官方加盟颖颖，号码142××××ＸＸＸＸ）给瞿某，瞿某将该QQ添加为好友，相互聊了后，对方告诉瞿某要加盟网店需交加盟费，瞿某听后同意，并在2016年8月5日，瞿某用支付宝（208802274592XXXX）转了给卢乾支付宝（208842239807XXXX）1980元；转完钱后至8月7日，对方有个自称为周老师的用QQ（号码：291481XXXX）加了瞿某，随便教了一下瞿某怎么开网店后就再没有对方消息了，瞿某意识到自己被骗了，共被对方骗去人民币1980元。4、2016年7月份，张某2通过用虚假QQ身份在网上以交友的方式先骗取被害人VV的信任后，再以介绍被害人VV在网上加盟淘宝网店，骗取被害人VV交加盟费1980元。被害人VV在2016年7月11日通过微信转了1980元至卢乾微信上（账号为lq98XX)。5、2016年7月份，张某2通过用虚假QQ身份在网上以交友的方式先骗取被害人强某的信任后，再以介绍被害人强某在网上加盟淘宝网店，骗取被害人强某交加盟费1900元。被害人强某在2016年7月16日通过支付宝（208860216133XXXX）转账方式分两次向卢乾支付宝（208842239807XXXX）共转了人民币1900元。6、2016年7月份，被告人郝某通过用虚假QQ身份在网上以交友的方式先骗取被害人福某的信任，再以介绍被害人福某在网上加盟淘宝网店，骗取被害人福某交加盟费及联营费3480元。被害人福某从2016年7月14日至16日期间，通过支付宝（208890271278XXXX）转账方式分三次向卢乾支付宝（208842239807XXXX）共转了人民币4480元。7、2016年7月份，被告人张某1通过用虚假QQ身份在网上以交友的方式先骗取被害人蒋某的信任，再以介绍被害人蒋某在网上加盟淘宝网店，骗取被害人蒋某交加盟费1980元。被害人蒋某在2016年7月17日通过支付宝（208801206272XXXX）转账方式向卢乾支付宝（208842239807XXXX）转了人民币1980元。8、2016年7月，被告人李某通过用虚假QQ身份在网上以交友的方式先骗取被害人斌某的信任，再以介绍被害人斌某在网上加盟淘宝网店，骗取被害人斌某交加盟费1980元。被害人斌某在2016年7月12日通过支付宝（208880229010XXXX）转账方式向卢乾支付宝（208842239807XXXX）转了人民币1980元。综上所述，本案被告人卢乾、张某1、郝某、李某、孙某某与同案人薛某某、张某2合计共同诈骗他人财物人民币33280元。又查明，案发后，公安机关扣押了涉案的相关物品，其中：扣押了被告人卢乾持有的三星S7黑色手机1部、电脑主机9台（包括：黑色上有XINGPINZ标志1台、FUJTS牌银色6台、HP牌银黑相间色1台、LENOVO黑色1台），笔记本电脑灰色FOUNDER标志1台,L∧黑色ADATA标志的优盘1个；张某1持有的苹果6SPLUS白色手机1部、电脑主机白色1台；郝某持有的OPPO金色手机1部；李某持有的VIVO白色手机1部；孙某某持有的华为金黄色手机1部。上述物品由公安机关扣押在案，未随案移送。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人刘某、王某、瞿某的陈述，受案登记表、立案决定书，证人张某的证言，房屋租赁协议，现场勘查笔录及照片，搜查笔录、扣押清单、现场指认照片，接受证据材料清单，QQ聊天记录截屏图片、微信转账截屏图、被告人卢乾的支付宝交易记录明细、手机、电脑恢复数据等电子证据，借记卡银行明细清单，上网追逃人员登记表，抓获经过，情况说明，视频光盘资料，被告人卢乾、张某1、郝某、李某、孙某某的供述、同案犯薛某某、张某2的供述，无犯罪记录证明，常住人口基本信息及户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人卢乾、张某1、郝某、李某、孙某某以非法占有为目的，在QQ上以淘宝加盟业务为由骗取他人钱财，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，定性准确，本院予以支持。依照《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的相关规定，本案属共同犯罪，被告人卢乾、张某1、郝某、李某、孙某某应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。本案诈骗数额为33280元，属诈骗数额巨大。在共同犯罪中，被告人卢乾组织、指挥实施诈骗犯罪，起主要作用，属主犯，应当按照其组织、指挥的全部犯罪进行处罚；被告人张某1、郝某、李某、孙某某受他人指使参与实施诈骗犯罪，起次要作用，均为从犯，依法对其均予以减轻处罚。辩护人沈明星关于被告人郝某及辩护人王银亮关于被告人李某在案中属从犯的意见，经查属实，本院予以采纳。辩护人王盛昌关于被告人卢乾不应为同案被告人张某1诈骗刘某的人民币12000元承担罪责的辩护意见，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的相关规定，被告人卢乾应当承担罪责，故辩护人王盛昌的此辩护意见，本院不予采纳。辩护人王银亮关于被告人李某在犯罪时是未成年人，有自首情节，应免于刑事处罚的辩护意见，经查，均与事实不符，于法无据。故辩护人王银亮的辩护意见，本院不予采纳。鉴于被告人卢乾、张某1、郝某、李某、孙某某到案后均能如实供述自己的罪行，当庭认罪，本院在量刑时依法对五被告人均予以从轻处罚。庭审中，公诉机关建议法庭根据各被告人的犯罪事实和综合量刑情节，依法对被告人定罪量刑。五被告人均请求从轻处理及辩护人请求对被告人从轻处罚的意见，均理由成立，本院予以采纳。公安机关扣押的未随案移送的涉案物品，均予以没收，由扣押的公安机关依法处理。本院根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度依法对五被告人定罪量刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款第四款、第二十七条第一款第二款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项、第四条第（二）项及《最高人民法院关于适用的解释第三百六十五条第二款的规定，判决如下：一、被告人卢乾犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年八月七日起至二○二○年二月六日止。罚金限在本判决生效后三日内缴纳清，上缴国库）。二、被告人张某1犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二千五百元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年八月七日起至二○一八年八月六日止。罚金限在本判决生效后三日内缴纳清，上缴国库）。三、被告人郝某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一千五百元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年八月七日起至二○一七年六月六日止。罚金限在本判决生效后三日内缴纳清，上缴国库）。四、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一千五百元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年八月七日起至二○一七年六月六日止。罚金限在本判决生效后三日内缴纳清，上缴国库）。五、被告人孙某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一千五百元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年八月七日起至二○一七年六月六日止。罚金限在本判决生效后三日内缴纳清，上缴国库）。六、公安机关扣押的未随案移送的涉案物品，其中：扣押了被告人卢乾持有的三星S7黑色手机1部、电脑主机9台（包括：黑色上有XINGPINZ标志1台、FUJTS牌银色6台、HP牌银黑相间色1台、LENOVO黑色1台），笔记本电脑灰色FOUNDER标志1台,L∧黑色ADATA标志的优盘1个；被告人张某1持有的苹果6SPLUS白色手机1部、电脑主机（白色）1台；被告人郝某持有的OPPO金色手机1部；被告人李某持有的VIVO白色手机1部；被告人孙某某持有的华为金黄色手机1部。均予以没收，由扣押的公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省韶关市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  黄跃伟人民陪审员  陈红凤人民陪审员  邓锦绣二〇一六年十二月二十九日书 记 员  何 芳附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》依法严惩电信网络诈骗犯罪(一)根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。四、准确认定共同犯罪与主观故意（一）三人以上为实施电信网络诈骗犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，应依法认定为诈骗犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对犯罪集团中组织、指挥、策划者和骨干分子依法从严惩处。对犯罪集团中起次要、辅助作用的从犯，特别是在规定期限内投案自首、积极协助抓获主犯、积极协助追赃的，依法从轻或减轻处罚。对犯罪集团首要分子以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。全部犯罪包括能够查明具体诈骗数额的事实和能够查明发送诈骗信息条数、拨打诈骗电话人次数、诈骗信息网页浏览次数的事实。（二）多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。在其所参与的犯罪环节中起主要作用的，可以认定为主犯；起次要作用的，可以认定为从犯。上述规定的“参与期间”，从犯罪嫌疑人、被告人着手实施诈骗行为开始起算。《最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第三百六十五条对查封、扣押、冻结的财物及其孳息，应当在判决书中写明名称、金额、数量、存放地点及其处理方式等。涉案财物较多，不宜在判决主文中详细列明的，可以附清单。涉案财物未随案移送的，应当在判决书中写明，并写明由查封、扣押、冻结机关负责处理。