吉林省松原市宁江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）吉0702刑初390号
刑事判决书
公诉机关松原市宁江区人民检察院。
被告人张亮亮，男，1993年7月3日生，汉族，初中文化，住扶余市。因涉嫌诈骗，于2015年8月12日被松原市公安局宁江二分局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，经我院批准，于2015年9月16日由松原市公安局宁江二分局执行逮捕。
辩护人闫伟东，吉林研法律师事务所律师。
松原市宁江区人民检察院以宁检公诉刑诉（2016）375号起诉书指控被告人张亮亮犯诈骗罪，于2016年5月26日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。松原市宁江区人民检察院指派检察员高利泉出庭支持公诉，被告人张亮亮及其辩护人闫伟东到庭参加诉讼，现已审理终结。
公诉机关指控，2014年8月，被告人张亮亮未经工商部门批准，私自在松原市宁江区成立“某公司”，并自任董事长。随后，被告人张亮亮谎称能给于某某办理贷款，骗取于某某的信任，以收取前期保证金为由，骗得于某某人民币16.5万元。被告人张亮亮将该款挥霍。
2014年9月，被告人张亮亮向冯某某谎称其能办理贷款，骗取了冯某某的信任，随后以收取前期保证金为由，骗取冯某某人民币11万元。被告人张亮亮将该款挥霍。
2014年10月，被告人张亮亮向张某某、宫某某谎称其能办理贷款，骗取了张某某、宫某某的信任，随后以收取前期保证金为由，骗取张某某、宫某某人民币1万元。被告人张亮亮将该款挥霍。
2014年10月，被告人张亮亮向赵某某谎称其能办理贷款，骗取了赵某某的信任，随后以收取前期保证金为由，骗取赵某某人民币8万元。被告人张亮亮将该款挥霍。
2014年10月，被告人张亮亮向陈某某谎称其能办理贷款，骗取了陈某某的信任，随后以收取前期保证金为由，骗取陈某某人民币33万元。被告人张亮亮将该款挥霍。
2014年10月，被告人张亮亮向张某甲谎称其能办理贷款，骗取了张某甲的信任，随后以收取前期保证金为由，骗取张某甲人民币9万元。2014年12月，被告人张亮亮向张某甲谎称给他人贷款需要送礼，骗取了张某甲的信任，张某甲借给被告人张亮亮人民币10万元。被告人张亮亮将上述钱款挥霍。
2014年10月，被告人张亮亮向霍某某谎称其能办理贷款，骗取了霍某某的信任，随后以收取前期保证金为由，骗取霍某某人民币6万元。被告人张亮亮将该款挥霍。
2014年11月，被告人张亮亮向蔡某某谎称其能办理贷款，骗取了蔡某某的信任，随后以收取前期保证金为由，骗取蔡某某人民币1万元。被告人张亮亮将该款挥霍。
2014年11月，被告人张亮亮向魏某某谎称其能办理贷款，骗取了魏某某的信任，随后以收取前期保证金为由，骗取魏某某人民币1万元。被告人张亮亮将该款挥霍。
公诉机关对于指控的上述事实，向本院移送、提供并当庭出示和宣读了相关书证，证人王某甲、王某乙、马某某、吴某某、张某乙、韩某某、何某某的证言，被害人张某甲、宫某某、冯某某、赵某某、陈某某、蔡某某、魏某某、霍某某、于某某的陈述，被告人张亮亮的供述与辩解等证据。
公诉机关认为，被告人张亮亮以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗得公民合法财物，作案9起，合计人民币96.5万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人张亮亮对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。
辩护人闫伟东认为，被告人有坦白情节，应从轻处罚。无前科劣迹，系初犯，庭审认罪，请法院从轻处罚。
经审理查明，本院认定的事实与公诉机关指控的事实相一致。
上述事实，有经庭审举证、质证、本院予以确认的下列证据予以证实：
一、书证
1、被告人张亮亮给被害人宫某某、陈某某、张某甲、霍某某、于某某出具的收据、欠据。
2、赵某某银行存款明细、张某某、霍某某、魏某某、蔡某某与张亮亮通过银行转款的个人业务凭证、汇款凭证。
3、中国建设银行企业质押合同、委托张亮亮办贷款的委托书。
4、中国建设银行股份有限公司吉林省分行证实没有中国建设银行股份有限公司吉林省分行企业质押合同专用章证实没有名字叫冯某某的职工办案说明、照片。
5、从张亮亮手机银行转账冯某某妻子王某甲的照片，2015年2月12日，转账给王某甲5000元。张亮亮与陈某某转账照片。
6、2013年10月个人贷款明细表，证实了张亮亮给被害人贷款收保证金的数额。
7、到案经过，在逃人员登记信息表，张亮亮上网通缉情况。
8、被告人户籍信息，张亮亮1993年7月3日生，无前科劣迹。
9、证明，松原市洪城运喜有限公司在我辖区没有登记信息，松原市工商行政管理局。
10、证明，扶余市房屋产权管理中心，证实张亮亮没有产权信息。
二、证人证言
1、证人吴某某证言证实，2014年9月在张亮亮的某公司当前台，负责接待，偶尔帮张亮亮打写合同的封面和签字盖章。帮助张亮亮改过中国建设银行企业质押合同，改完后就交给张亮亮了，章怎么盖的不知道。
2、证人马某甲的证言证实，张亮亮在2015年7月25日、26日在自己家住过，不知道是网上逃犯。
3、证人王某乙证言证实，其和张亮亮是同居关系，没有结婚证。知道张亮亮帮助他人办理大额贷款的事，2014年9月份左右到2015年年前左右。张亮亮没和我说过怎么办理大额贷款。知道他人委托张亮亮办理大额贷款，需要交纳保证金，张亮亮都收取什么人的保证金了不记得了，也不认识这些人。他人交给张亮亮的保证金，张亮亮都用来干什么了不知道。
4、证人张某乙证言证实，我是张亮亮的姐姐。某公司是我弟弟和韩五（叫什么我不清楚）开的，平时都是我弟弟张亮亮在公司处理公司的事，韩五有时去。我在公司就负责买菜、日常开支、给公司经管东西，就是后勤这一块，一个月公司给我开3000元钱。
5、证人韩某某证言证实，我认识张亮亮是2012年，我和张亮亮在扶余朋友家认识的。我和张亮亮是非常好的朋友，张亮亮没有什么职业。
6、证人何某某证言证实，我是修车的。我认识张亮亮，我俩是通过修车认识的，和张亮亮是朋友关系。张亮亮是开贷款公司的。
7、证人王某甲证言证实，张亮亮曾经是我的老板，我在张亮亮的公司干过一段时间的副总。张亮亮是帮别人做大额贷款的，张亮亮有两个公司，我不知道这两家公司是否有相关注册手续，在我2014年10月中旬左右要离开某公司的时候见过一次公司的营业执照，之前没见过。
8、证人马某某证言证实，2014年8月份，通过韩某某认识了张亮亮，他说他开贷款公司，能贷款，先交保证金，等把保证金交给他之后，贷款没办，人跑了。
三、被害人陈述
1、被害人张某某陈述，其在松原市某公司工作，来报案，张亮亮骗取我和宫某某24万元，返还23万。我接待过张某甲、宫某某是我接待的，其他都是别人的客户。在我上班期间，公司没办下来过大额贷款，我每个月工资3000元，开了3个月左右，一共是9000多元钱。公司薪金制度里有提成，但是提成没发下来过。
2、被害人宫某某陈述，我认识张亮亮说给我办大额贷款，到现在也没办下来，人现在我也找不到了。张亮亮说用我的养殖场抵押，能帮我贷款400万元。需要交保证金，具体交多少我不知道，我就给张某某5万元帮我和张亮亮办贷款的事。我给张某某的是保证金的钱，其余的张某某给我垫付。贷款下来之后，我再把张某某垫付的钱还给张某某。保证金是做贷款的抵押，其余的我不知道，都是张某某代我和张亮亮谈的，张某某是我儿子战友的媳妇。
3、被害人冯某某陈述，我来报案，被张亮亮和张亮亮妻子王某乙骗了。2014年9月12日在张亮亮办公室给的钱，张亮亮骗我14万元钱（这14万元我自己抬10万元，王某甲帮我抬4万元），后来张亮亮分两次还我3万元，还骗我11万元。
4、被害人赵某某陈述，我来报案，张亮亮以为我贷款交保证金为由，骗取我15万元钱。张亮亮是公司董事长，张亮亮家是扶余的，今年23岁。2014年10月份，我认识张亮亮的姐姐张某乙，我通过张某乙认识张亮亮的。
5、被害人陈某某陈述，我来报案，我被人骗了，2014年我被张亮亮以办贷款的名义骗了三十三万元。
6、被害人蔡某某陈述，2014年秋通过陈某甲在某公司贷款100万元，给张亮亮汇款5万元保证金，贷款没办成后来还了4万元。霍某某、陈某甲来我的收购部照相，说是给办贷款提供材料，当时给了陈某甲2000元拍摄手续费。
7、被害人魏某某陈述，2014年11月份，收到一条“给企业办理大额贷款，客户经理吴某乙”的信息，经与吴某乙联系，我于12月4日去这个公司办贷款100万元，给张亮亮汇款5万元，还与这个公司的签了合同或者是代理文书，后贷款没办下来找张亮亮要钱，2015年4月末张亮亮分两次给我汇款4万元还欠1万元。
8、被害人张某甲陈述，2014年10月25日，张亮亮说我可以贷款，说他们公司可以在长春建行和农行贷款，需要我交合作社的营业执照和土地使用证由张亮亮公司拿去银行作抵押，张亮亮让我交36万保证金可以贷款500万，我说没带那么多钱，我陆续交给张亮亮19万元保证金。委托书上是迪龙公司的章，张亮亮说他公司营业执照没下来。张亮亮现在打电话不接，我现在联系不上他。保证金19万没给我。
9、被害人霍某某陈述，2014年8月，我去张亮亮的公司当业务员。2014年10月，我家要贷款收粮，张亮亮拉着我去我家地看了一眼，然后告诉我能贷款400万到450万，需要交17万保证金，然后我给张亮亮汇款15万，交现金2万元，当时张某某、陈某甲在场，贷款没办成要回11万元。
10、被害人于某某陈述，2014年7月在张亮亮公司办贷款624万元，交保证金26万元，贷款没办成后来还了45000元。
四、被告人供述
被告人张亮亮庭审供认犯罪，其供述内容与指控事实一致。
五、辨认笔录，吴某某辨认出张亮亮。
上述证据来源合法、客观、真实，相互印证，本院予以采信。
本院认为，被告人张亮亮以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗得公民合法财物，作案9起，合计人民币96.5万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。鉴于被告人张亮亮多次实施诈骗，应酌情从重处罚；庭审认罪态度较好，可酌情从轻处罚。关于辩护人辩护认为被告人张亮亮有坦白情节，应从轻处罚的辩护意见，经查，被告人张亮亮归案后，对部分犯罪事实存在辩解，不构成坦白，对辩护人的此点辩护意见不予采纳。关于辩护人辩护认为被告人张亮亮庭审认罪、无前科劣迹，系初犯，应从轻处罚的辩护意见予以采纳。综上，根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人张亮亮犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币200000元【刑期自判决执行之日开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2015年8月12日始至2026年2月11日止，罚金于判决生效后三个月内缴纳】。
二、涉案赃款96.5万元予以追缴，返还给被害人张某某、宫某某、冯某某、赵某某、陈某某、蔡某某、魏某某、张某甲、霍某某、于某某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于吉林省松原市中级人民法院，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 刘东立
人民陪审员 辛 聪
人民陪审员 徐淑清
二〇一六年七月二十五日
书 记 员 杨丽娜