北京市东城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）东刑初字第00440号
公诉机关北京市东城区人民检察院。
被告人智勇，男，1983年11月14日，。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年12月11日被羁押，2015年1月16日被逮捕。现羁押在北京市东城区看守所。
辩护人苏建友，北京市中闻律师事务所律师。
北京市东城区人民检察院以京东检公诉刑诉（2015）354号起诉书指控被告人智勇犯诈骗罪，于2015年4月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市东城区人民检察院指派代理检察员李龙出庭支持公诉。被告人智勇及其辩护人苏建友到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：被告人智勇于2014年9月至12月间，编造虚假身份信息，通过网络征友的方式结识被害人，并假意与其确立恋爱关系以骗取信任，后以多种名义骗取财物共计人民币146万余元。具体事实如下：1、被告人智勇（化名魏朝）于2014年9月至12月间，先后虚构魏朝、魏家司机及魏家阿姨等身份，以撤星标、提供嫁妆等为由，多次骗取被害人陆×共计现金人民币108万余元，另骗取其苹果牌平板电脑2部（1部价值人民币8288元、另1部鉴定价值人民币1308元）、GUCCI牌钱包1个（价值人民币6600元）；2、被告人智勇（化名王烨）于2014年9月至12月间，以购买低价房、赠与股份等为由，多次骗取被害人王×现金共计人民币20万元以及苹果牌手机2部（共计价值人民币1.45万元）；3、被告人智勇（化名王烨）于2014年11月间，以能够报销购物卡为由，骗取被害人魏×1家乐福购物卡1张（价值人民币5000元）；4、被告人智勇（化名潘冬伟）于2014年12月间，以收取好处费、投资等为由，多次骗取被害人魏×2现金共计人民币8万元以及商通卡1张（价值人民币1万元）；5、被告人智勇（化名潘冬伟）于2014年12月间，以帮助办理北京户口为由，骗取被害人裴×现金人民币5万元。被告人智勇于2014年12月11日被北京市公安局东城分局北京站派出所民警抓获归案；涉案款物部分已被收缴。公诉机关提供了书证，被害人陈述，证人证言，被告人的供述和辩解，鉴定意见等证据材料，认为被告人智勇的行为已构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对其定罪处罚。
庭审中，被告人智勇对公诉机关指控的事实无异议，但辩称其没有非法占有的目的。
被告人智勇的辩护人的辩护意见是：虽然智勇编造虚假事实，使被害人产生错误认识，但其不具有非法占有他人财物的主观目的，其行为不构成诈骗罪。如法院认定智勇构成诈骗罪，则智勇具有：无前科劣迹，一贯表现良好；到案后如实交代了公安机关尚未掌握的收取王×、陆×、魏×1、魏×2相关款项的事实；智勇所患创伤后应激障碍疾病对本案发生起到一定促动作用；涉案全部款项已退赔，并预缴罚金；被害人有明显过错；被害人裴×、王×、魏×2、魏×1已对智勇的行为表示谅解；认定裴×给付智勇五万元证据不足等情节。
经审理查明：
被告人智勇于2014年9月至12月间，编造虚假身份信息，通过网络征友的方式结识被害人，并假意确立恋爱关系以骗取信任，后以多种名义骗取财物共计人民币146万余元。具体事实如下：
一、被告人智勇（化名魏朝）于2014年9月至12月间，先后虚构魏朝、魏家司机及魏家阿姨等身份，以撤星标、提供嫁妆等为由，多次骗取被害人陆×共计现金人民币1088846.94元，另骗取其苹果牌平板电脑2部（1部购买价格人民币8288元、另1部鉴定价值人民币1308元）、GUCCI牌钱包1个（购买价格人民币6600元）。本院审理期间，被告人智勇在家属帮助下退赔人民币42万元至我院，并预缴罚金人民币2万元。
上述事实，有经当庭举证、质证，本院予以确认的以下证据证实：
1、被害人陆×的陈述及辨认笔录证实，2012年2月陆×通过清华大学BBS结识智勇，之后不再联系。2014年9月智勇化名魏朝与陆×确立恋爱关系，虚构魏家司机、阿姨的身份，以撤星标、提供嫁妆为由，骗取陆×现金人民币108万余元及64G全新苹果牌ipadmini2平板电脑1台、全新GUC**钱包1个、16G苹果牌ipadmini2平板电脑1台等物品。在公安机关陆×辨认出智勇就是收取其钱款，自称“魏朝”的男子。
2、证人白×（被告人智勇之母）的证言证实，白×和智勇的父亲均在学校工作，白×已退休，二人均没有经营过生意。
3、被告人智勇的供述与上述证据的主要内容一致，证实其通过编造各种理由，获取陆×财物的情况。
4、工作说明、搜查笔录、赃证物照片、扣押清单、发还清单证实，公安机关扣押赃款、赃物及已发还陆×身份证的情况。
5、价格鉴定意见证实，16G苹果牌ipadmini2平板电脑经鉴定价值人民币1308元。
6、借款协议、住房公积金销户凭证、银行户口交易明细、银行账户对账单、银行账户查询单等证实陆×贷款、消费及其银行账户资金往来情况。
7、案款收据证实，审理期间，智勇家属代为退赔人民币42万元、预缴罚金人民币2万元至我院。
二、被告人智勇（化名王烨）于2014年9月至12月间，以购买低价房、赠与股份为由，多次骗取被害人王×现金共计人民币20万元以及苹果牌手机2部（购买价格人民币1.45万元）。本院审理期间，被告人智勇在家属帮助下已退赔王×全部经济损失，并获谅解。
上述事实，有经当庭举证、质证，本院予以确认的以下证据证实：
1、被害人王×的陈述及辨认笔录证实，2014年9月底，王×在北大BBS上看见一个征友贴，内容大概是家庭条件好，北大本科毕业，在美国上研究生，现在征友。王×给对方留了电话，没多久对方回电约王×见面。10月25日王×与对方见面时，该男子自称王烨，父母都在美国，母亲在美国一家投资银行上班，父亲做房地产生意，他在北京有一家做投资的公司，有美国绿卡，表示想和王×确定男女朋友关系，并将他公司一部分股权转让给王×。约两周后王烨电话中称还可以帮王×解决户口。再见面时王烨称他公司的股东对向王×转让股份的事有意见，让王×买2部手机向股东表示心意，手机开的发票可以入他公司的帐，帮王×报销。王×花费人民币14500元买的两部苹果手机分别是64G的iphone6和16G的iphone6PLUS，是在西单联通合作营业厅刷卡付费，但王烨要求开14000元的发票，买手机后王×就将手机和发票给了王烨。11月15日王×还在东方新天地地下太平洋咖啡厅给了王烨1万元现金。2014年11月底，王烨称他公司有一些抵债房，不需要北京户口和其他手续就能购买，但需要现金一次性支付，大约需要190万元，让王×出小部分，11月28日王×将当天从银行取的4万元现金交给了王烨。12月10日晚，王×又将15万元现金交给王烨。在公安机关王×辨认出智勇系自称“王烨”的男子。
2、证人程×的证言证实，2014年11月初，智勇送给程×64G的iphone6手机1部。
3、被告人智勇的供述与上述证据的主要内容一致，证实其获取王×财物的情况。
4、信用卡已支出账单查询证实，王×中国银行信用卡2014年11月5日支出人民币14500元；王×牡丹灵通卡账户历史明细清单证实，王×银行账户2014年11月15日ATM取现人民币10000元；新线零售交易历史表证实王×中国银行账户2014年11月28日无折现金取款人民币40000元，12月10日无折现金取款人民币150000元。
5、工作说明、扣押清单证实，民警扣押64G苹果牌iphone6手机1部的情况。
6、北大未名站征友信息截屏、QQ邮件截图证实智勇与王×联系情况。
7、被害人王×出具的谅解书及银行客户回单证实，被告人智勇家属代为退赔王×人民币215000元，王×对智勇的行为表示谅解。
三、被告人智勇（化名王烨）于2014年11月间，以能够报销购物卡为由，骗取被害人魏×1家乐福购物卡5张（面值共计人民币5000元）。本院审理期间，被告人智勇在家属帮助下已退赔魏×1全部经济损失，并获谅解。
上述事实，有经当庭举证、质证，本院予以确认的以下证据证实：
1、被害人魏×1的陈述及辨认笔录证实，2014年10月魏×1在北大未名论坛认识了自称王烨的男子，11月11日王烨以可以报销购物卡为由，让魏×1买购物卡5000元，魏×1购买了5张1000元面值的家乐福卡交给王烨，再联系对方时，王烨自称在美国。在公安机关魏×1辨认出智勇系收取其5000元家乐福购物卡的自称“王烨”的男子。
2、被告人智勇的当庭供述与上述证据所证明的主要内容一致。
3、邮件往来记录证实智勇与魏×1网上联系情况。
4、被害人魏×1出具的谅解书、收条证实，魏×1收到智勇家属代为退赔的人民币7500元，并对被告人智勇的行为表示谅解。
四、被告人智勇（化名潘冬伟）于2014年12月间，以收取好处费、投资等为由，多次骗取被害人魏×2现金共计人民币8万元以及商通卡1张（面值人民币1万元）。本院审理期间，被告人智勇在家属帮助下已退赔魏×2全部经济损失，并获谅解。
上述事实，有经当庭举证、质证，本院予以确认的以下证据证实：
1、被害人魏×2的陈述及辨认笔录证实，魏×2与自称潘冬伟的男子在北大BBS相识，交往过程中潘冬伟以为魏×2托人办事为由，收取魏×2面值1万元的商通卡1张及人民币4万元，后潘冬伟又以投资为由收取魏×2人民币4万元。在公安机关魏×2辨认出智勇系自称“潘冬伟”的男子。
2、被告人智勇的供述与上述证据证实的主要内容一致。
3、发票、借记卡对账单证实魏×2购买商通卡及取现的情况。
4、被害人魏×2出具的谅解书、银行转账凭证证实，被告人智勇家属代为退赔魏×2人民币95000元，魏×2对智勇的行为表示谅解。
五、被告人智勇（化名潘冬伟）于2014年12月间，以帮助办理北京户口为由，骗取被害人裴×现金人民币5万元。本院审理期间，被告人智勇在家属帮助下已退赔裴×全部经济损失，并获谅解。
被告人智勇于2014年12月11日被北京市公安局东城分局北京站派出所民警抓获归案；部分涉案款物被起获。
上述事实，有经当庭举证、质证，本院予以确认的以下证据证实：
1、被害人裴×的陈述及辨认笔录证实，2014年11月裴×与一名叫潘冬伟的男子在网上结识，见面后该男子自称是85年出生的北京人，自小在部队大院长大，人大毕业，读研究生期间创业开公司，父亲是军队干部管部队户口调动，母亲开军需工厂，自己的齐元投资公司正准备上市。潘冬伟称可帮裴×解决北京户口，只要裴×给5万元保证金，其余的钱潘冬伟的父亲已经给了转让户口的人。2014年12月10日18时许，裴×找潘冬伟，潘称他父亲的秘书会来酒店取他的资料和衣服，顺便把钱带走，于是裴×当时就把装有5万元的纸袋放在桌上，然后潘冬伟就打电话说退房，二人下楼吃饭，之后潘离开。裴×因有所怀疑就到新×大厦酒店问前台有没有人退房，服务员说没人退房，此时裴×看见潘冬伟和一名年轻女子走了进来，潘冬伟看了一眼裴×就和那女子上楼了。过了一会潘冬伟给裴×打电话叫她去他房间，裴×刚出电梯潘冬伟就在电梯口等着，一见面就开始指责裴×，裴×见状离开但对办户口仍抱希望。回家后裴×将此事告诉朋友，朋友说她可能被骗，于是12月11日中午裴×和朋友来到新×大厦拨打110报警，民警将潘冬伟抓获。在公安机关裴×辨认出智勇是在新×大厦收取其5万元人民币现金，自称“潘冬伟”的男子。
2、被告人智勇的供述与上述证据证实的主要内容一致。
3、新×大厦酒店临时住宿登记表证实智勇抵达时间为2014年12月10日，离开时间为2014年12月11日。
4、北大未名站鹊桥版聊天记录截屏证实二人相互留言情况。
5、全国企业信用信息公示系统（北京）查询证实，未检索到齐元投资公司相关信息。
6、被害人裴×出具的谅解书、收条证实，裴×收到智勇家属代为退赔的人民币5万元，并对被告人智勇的行为表示谅解。
另有如下全案证据，经当庭举证、质证，本院予以确认。
1、工作说明、搜查笔录、扣押清单、照片证实，民警从智勇处起获赃款、赃物，并扣押在案的情况。
2、协助冻结财产通知书回执证实被告人智勇账户冻结情况。
3、鉴定意见证实从智勇使用过的手机及联想牌便携式计算机中提取出本案相关数据。
4、到案经过证实被告人智勇被抓获的情况。
5、法医学鉴定意见书证实被告人智勇案发时为完全刑事责任能力，且目前具有受审能力。
6、常住人口基本信息证实了被告人智勇的身份情况。
本院认为，被告人智勇无视国法，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取多人财物，其行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大，依法应予惩处。北京市东城区人民检察院指控被告人智勇犯诈骗罪的事实清楚，举证确实、充分，指控罪名成立。关于被告人智勇所提其没有非法占有目的的辩解，以及其辩护人关于智勇不具有非法占有他人财物的主观目的、被害人有明显过错、认定裴×给付智勇五万元证据不足、智勇创伤后应激障碍的精神状态对案件发生起到促动作用的辩护意见，与法庭查证的事实不符，在案证据证实，被告人智勇在与本案多名被害人结识、交往期间，虚构身份并编造可办理北京户口、购房、投资等多种谎言，借机骗取财物，其中部分物品被其转送他人，部分钱款被其用于理财，故被告人的辩解及辩护人的相关辩护意见，无事实根据与法律依据，本院不予采纳。被告人智勇到案后虽供述部分罪行，但审理期间对非法占有目的予以否认。鉴于被告人智勇在家属帮助下积极赔偿被害人的经济损失，获得部分被害人谅解，并预缴罚金，本院对其从轻处罚，辩护人的相关辩护意见本院予以采纳。综上，根据本案犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第六十四条，第六十一条之规定，判决如下：
一、被告人智勇犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月11日起至2025年6月10日止。罚金已缴纳。）
二、责令被告人智勇退赔人民币一百一十万三千七百三十四元九角四分发还被害人陆×，已追缴人民币一百零二万五千五百元及冻结在案的智勇农业银行账户、智勇国信证券账户内资金并入执行项，剩余部分发还被告人智勇。随案移送苹果牌平板电脑一部发还被害人陆×。尾号5763的农业银行卡及金色苹果牌手机一部发还被告人智勇，其余未随案移送扣押在案之物品由扣押机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 马晓宇
代理审判员 杨 蜜
人民陪审员 顾 兵
二〇一五年八月六日
书 记 员 高 洁