浙江省宁波市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）浙甬刑二终字第543号
原公诉机关浙江省宁波市鄞州区人民检察院。
上诉人（原审被告人）龙世强，又名“龙飞”。因涉嫌犯诈骗罪于2014年8月4日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年9月4日被逮捕。现羁押于宁波市鄞州区看守所。
辩护人张伟杰，河南青洋律师事务所律师。
原审被告人谢华伟。因涉嫌犯诈骗罪于2014年8月4日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年9月4日被逮捕。现羁押于宁波市鄞州区看守所。
原审被告人卢斌。因涉嫌犯诈骗罪于2014年7月29日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年9月4日被逮捕。现羁押于宁波市鄞州区看守所。
原审被告人文晓燕。因涉嫌犯诈骗罪于2014年7月29日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年9月4日被逮捕。现羁押于宁波市鄞州区看守所。
原审被告人吴鹏。因涉嫌犯诈骗罪于2014年7月29日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年9月4日被逮捕。现羁押于宁波市鄞州区看守所。
原审被告人叶榆剑。因涉嫌犯诈骗罪于2014年7月29日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年9月4日被逮捕。现羁押于宁波市鄞州区看守所。
原审被告人鄢晶伟。因涉嫌犯诈骗罪于2014年7月29日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年9月4日被逮捕。现羁押于宁波市鄞州区看守所。
浙江省宁波市鄞州区人民法院审理宁波市鄞州区人民检察院指控原审被告人龙世强、谢华伟、卢斌、文晓燕、吴鹏、叶榆剑、鄢晶伟犯诈骗罪一案，于2015年8月17日作出（2015）甬鄞刑初字第390号刑事判决。原审被告人龙世强不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省宁波市人民检察院指派检察员童章遥、代理检察员王正出庭履行职务，上诉人龙世强及辩护人张伟杰到庭参加诉讼。现已审理终结。
原判认定：
2014年3月份开始，被告人龙世强伙同被告人谢华伟在广东省广州市天河区经营未经工商登记注册的广州隆行投资公司。龙世强、谢华伟利用手下的业务员通过网络寻找客户，诱骗客户进入公司指定的多个平台进行农产品投资炒作，然后串通上家平台操纵平台的指数升降或给客户提供指数升降的虚假信息，骗取客户的钱财。龙世强、谢华伟还将平台提供给下级代理商使用，赚取下级代理商骗取客户亏损额5%的好处费。至案发，龙世强、谢华伟先后将平台提供给下级代理商广东省惠州市的谢国选和谢菲开的公司以及谢国选和被告人卢斌合伙开的广东省惠州市本色投资管理有限公司等使用，下级代理商使用同样的方法骗取被害人钱财。具体如下：
2014年3月，被告人卢斌在惠州市谢国选、谢菲开的公司担任业务员期间，通过网络QQ诱骗浙江省宁波市鄞州区的被害人姚某乙先后进入聚亿农投资平台及本草纲目等投资平台进行农产品炒作，卢斌通过本草纲目平台上家操纵平台的农产品指数升降的方式骗取姚某乙人民币90000余元。
2014年5月，被告人文晓燕在被告人卢斌与他人合伙开设的本色公司任业务员期间，通过网络QQ搭讪浙江省淳安县的被害人雷某（QQ名“雷医生”），伙同组长即被告人吴鹏诱骗雷某进入被告人龙世强、谢华伟提供的“聚亿农”投资平台进行农产品炒作，卢斌通过平台上家操纵平台的农产品指数升降的方式骗取雷某人民币约100000余元。
2014年6月，被告人鄢晶伟作为本色公司的组长，为开展公司的诈骗业务以获取非法提成，将安徽省合肥市的被害人张某乙的联系方式提供给组员即被告人叶榆剑，叶榆剑诱骗张某乙进入被告人龙世强、谢华伟提供的“金霸”等投资平台进行农产品炒作，被告人卢斌通过平台上家操纵平台的农产品指数升降的方式骗取张某乙人民币40000余元。
2014年7月29日，被告人卢斌、文晓燕、吴鹏、叶榆剑、鄢晶伟在广东省惠州市惠城区江北双子星商务大厦1103室惠州市本色投资管理有限公司内被抓获。2014年8月4日，被告人龙世强、谢华伟在广州市天河区东宏商务大厦被民警抓获。
原审法院根据上述事实和相关法律规定，判决：一、被告人龙世强犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；二、被告人谢华伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万元；三、被告人卢斌犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元；四、被告人文晓燕犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万五千元；五、被告人吴鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；六、被告人叶榆剑犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币八千元；七、被告人鄢晶伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币八千元；八、责令七被告人退赔各被害人的经济损失。
上诉人龙世强及其辩护人认为：1.原判认定龙世强参与诈骗雷某、张某乙相关事实不清，证据不足，雷某的实际损失不足6万元，张某乙实际损失不足1万元；2.龙世强在公司中只负责员工的考勤、后勤及工资发放等，其不是广州隆行投资公司的老板，没有提供投资平台给被害人，也没有进行交易平台的管理，发展下级代理商、联系客户等是谢华伟个人行为，龙世强并不知情；3.龙世强在本案中是从犯，有认罪悔罪表现，原判量刑不当。
浙江省宁波市人民检察院出庭检察员认为，本案犯罪事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，建议二审法院驳回上诉，维持原判。
经审理查明，原判认定被告人龙世强、谢华伟、卢斌、文晓燕、吴鹏、叶榆剑、鄢晶伟诈骗犯罪的事实，有被害人姚某乙、雷某、张某乙陈述，证人郑某、姚某甲、钟某、张某甲、陈某甲、赵某、林某、魏某、陈某乙的证言，辨认笔录、网上交易平台农产品交易记录单页面截图、银行账户查询记录、QQ聊天记录、抓获经过、户籍证明，现场勘验检查笔录及扣押清单等证据证实。原审被告人龙世强、谢华伟、卢斌、文晓燕、吴鹏、叶榆剑、鄢晶伟亦有供述在案。上述证据亦经庭审质证，本院予以确认。
关于上诉人龙世强的上诉理由及辩护人的辩护意见，经查，（1）根据同案犯谢华伟的供述，系龙世强将公司交由其打理，而证人魏某、林某、陈某乙的证言，均证实龙世强、谢华伟系“广州隆行投资公司”的实际负责人，龙世强亦曾供述由其和谢华伟共同出资成立“广州隆行投资公司”并由其负责公司人事、财务等工作。上述证据相互印证，证实龙世强系该公司负责人的事实。同时，根据本案调取的相关网上聊天记录及上诉人龙世强的银行交易记录，以及谢华伟的供述及证人魏某的证言，均证实上诉人龙世强组织、指挥并实际参与对被害人的诈骗活动，在共同犯罪中起主要作用。（2）本案被害人张某乙被诈骗的数额，不仅有被害人的陈述、同案犯的供述且有银行交易记录予以证实。被害人雷某的诈骗数额，有文晓燕、卢斌、叶榆剑、鄢晶伟的供述和证人郑某、姚某甲、钟某、张某甲等多人证言予以证明，且与谢华伟和上家的聊天记录相印证，证实被害人雷某的实际损失10万元余左右，原判据此予以就低认定，并无不当。上诉人龙世强的上诉理由及辩护人的辩护意见，均不能成立，不予采纳。
本院认为，上诉人（原审被告人）龙世强、原审被告人谢华伟、卢斌、文晓燕、吴鹏、叶榆剑、鄢晶伟以非法占有为目的，合伙采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财，其行为均已构成诈骗罪，其中龙世强、谢华伟、卢斌、文晓燕、吴鹏诈骗数额巨大，叶榆剑、鄢晶伟诈骗数额较大。在共同犯罪中，龙世强、谢华伟、卢斌系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；文晓燕、吴鹏、叶榆剑、鄢晶伟系从犯，对文晓燕、吴鹏予以减轻处罚，对叶榆剑、鄢晶伟予以从轻处罚。原判定罪准确，量刑适当，审判程序合法。出庭检察员的意见成立，予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十四条，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 王荷春
审 判 员 李雨水
审 判 员 吴旭峰
二〇一五年九月二十一日
代书记员 胡丹娜