江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）澄刑初字第2022号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人花某，绰号“花局”、“阿花”，个体开出租车，户籍所在地江阴市。2000年1月5日因赌博被江阴市公安局罚款人民币三百元；2002年7月因赌博被江阴市公安局罚款人民币二百元；2002年7月因赌博被江阴市公安局没收赌资；2009年10月18日因赌博被江阴市公安局行政拘留五日；2011年3月17日因犯开设赌场罪被本院判处拘役五个月，缓刑七个月，并处罚金人民币二万元；2012年11月12日因犯开设赌场罪被本院判处拘役二个月，并处罚金人民币五千元，2012年12月20日刑满释放。2014年4月15日归案，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年5月22日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
辩护人顾慧勤，江苏江民律师事务所律师。
被告人苏某，绰号“小宝”，农民，户籍所在地安徽省淮南市潘集区。2013年2月27日因吸毒被江阴市公安局行政拘留十日，并处罚款人民币一千元；2005年1月因犯抢劫罪被无锡市滨湖区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一千元，2008年1月25日刑满释放。2014年4月15日归案，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年5月22日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
被告人居某，无业，户籍所在地江阴市。2014年4月25日归案，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年5月22日被该局取保候审。
被告人傅某，男，户籍所在地安徽省郎溪县.2008年10月因赌博被江阴市公安局行政拘留十五日，并处罚款人民币一千元；2011年3月因犯开设赌场罪被本院判处拘役三个月，缓刑五个月，并处罚金人民币一万三千元。2014年4月24日归案，次日因涉嫌犯开设赌场罪被江阴市公安局刑事拘留，同年5月22日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2014）2179号起诉书指控被告人花某、苏某、居某犯诈骗罪、被告人花某、傅某犯开设赌场罪，于2014年11月14日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序审理，2014年12月4日转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派代理检察员宋梦醒出庭支持公诉，被告人花某、苏某、居某、傅某及辩护人顾慧勤到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
一、诈骗
被告人花某、苏某于2013年12月份，共同合谋以“诈赌”的方式骗取被害人卞某乙的钱财，由被告人花某安排被告人居某在诈赌过程中戴专门的隐形眼镜看牌，马某、苏某（均另案处理）等人在赌场放水钱、假装赌博，从而保证在赌博过程中赢钱。2013年12月9日20时许，被告人苏某将被害人卞某乙带至江阴市澄江街道虹桥某村某幢某室，并唆使卞某乙和自己合庄与被告人花某、居某等人赌博。后在赌博过程中，被告人苏某假装输给被告人花某、居某等人人民币26万余元。几天后，被告人花某假意向被告人苏某追要赌债，并谎称自己另支付利息人民币2万元，被告人苏某谎称该赌债自己已归还13万元，要求被害人卞某乙归还剩余13万元及利息2万元，迫使被害人卞某乙写给被告人花某一张借款人民币15万的借条。之后，被告人苏某、花某先后向被害人卞某乙及卞某乙父亲卞国某要得人民币70000余元。
案发后，被告人花某已退赔被害人卞某乙人民币2万元。
案发后，被告人苏某检举揭发他人的犯罪行为，且经查证属实。
二、开设赌场
被告人花某于2013年11月至12月期间，为非法营利开设赌场，并安排被告人傅某负责抽头。二被告人先后在江阴市南闸街道某村某鱼塘、江阴市南闸街道某号、江阴市月城镇、江阴市月城镇某电子（江阴）有限公司、江阴市某街道某金属制品有限公司等地开设赌场17次，组织赌徒以“牛牛”形式进行赌博，共计抽头获利人民币179000余元。其中，被告人花某从中非法获利人民币130000余元，被告人傅某从中非法获利人民币8500元。
为指控上述犯罪事实，检察机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人花某、苏某、居某以非法占有为目的，伙同他人虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人花某、傅某以营利为目的，多次开设赌场，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人花某在诈骗及开设赌场共同犯罪中、被告人苏某在诈骗共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款之规定，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人居某在诈骗共同犯罪中、被告人傅某在开设赌场共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人苏某检举揭发他人的犯罪行为，且经查证属实，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，系立功，可以从轻处罚。
被告人花某的辩护人顾慧勤当庭提出：1、被告人花某在诈骗的共同犯罪中的地位、作用相比被告人苏某要小；2、在开设赌场的犯罪中系自首；3、对诈骗犯罪能如实供，已退部分赃款，建议对其从轻处罚。
被告人花某对指控其犯诈骗罪、开设赌场罪的犯罪事实均无异议，但其当庭辩解称在诈骗犯罪中是受被告人苏某的安排参加的，应认定其为从犯。
经审理查明：
一、诈骗
被告人苏某于2013年12月份，欲以“诈赌”的方式骗取被害人卞某乙的钱财，并叫被告人花某帮忙请“先生”并准备赌资。被告人花某遂请了“先生”被告人居某，安排被告人居某在诈赌过程中戴专门的隐形眼镜看牌，马某、苏某（均另案处理）等人在赌场放水钱、假装赌博，从而保证在赌博过程中赢钱。2013年12月9日20时许，被告人苏某定好赌博地点江阴市澄江街道虹桥某村某幢某室后通知被告人花某，并将被害人卞某乙带至该处实施诈赌”。期间，被告人苏某唆使卞某乙和自己合庄与被告人花某、居某等人赌博。后在赌博过程中，被告人苏某假装输给被告人花某、居某等人人民币26万余元。几天后，被告人花某假意向被告人苏某追要赌债，并谎称自己另支付利息人民币2万元，被告人苏某谎称该赌债自己已归还13万元，要求被害人卞某乙归还剩余13万元及利息2万元，迫使被害人卞某乙写给被告人花某一张借款人民币15万的借条。之后，被告人苏某、花某先后向被害人卞某乙及卞某乙父亲卞国某要得人民币70000余元，被告人花某非法获利人民币20000元。
案发后，被告人花某已退赔被害人卞某乙人民币2万元。
案发后，被告人苏某检举揭发他人的犯罪行为，且经查证属实。
在本案审理期间，被告人苏某的亲属已代为退赔人民币45000元，被告人居某已退赔人民币5000元，并已发还被害人卞某乙，并取得了谅解。
上述事实，被告人花某、苏某、居某均多次供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据加以证明：在逃人员登记信息表，银行卡资料查询单、委托书、欠条、行政处罚决定书、收条、广告纸、刑事判决书等书证，被害人卞某乙的陈述笔录，证人卞某甲、邢某、何某等人的证言笔录，辨认笔录、照片，人口信息及刑事案件侦破经过等。
二、开设赌场
被告人花某于2013年11月至12月期间，为非法营利开设赌场，并安排被告人傅某负责抽头。二被告人先后在江阴市某街道某鱼塘、江阴市南闸街道某号、江阴市月城镇、江阴市月城镇某电子有限公司、江阴某有限公司等地开设赌场17次，组织赌徒以“牛牛”形式进行赌博，共计抽头获利人民币179000余元。其中，被告人花某从中非法获利人民币170500余元，被告人傅某从中非法获利人民币8500元。
上述事实，被告人花某、傅某均多次供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据加以证明：在逃人员登记信息表，行政处罚决定书、刑事判决书等书证、证人马某、黄某、张某、刘某甲、吴某、王某、丁某甲、奚某、刘某乙均、胡某、丁某乙等人的证言笔录，辨认笔录、照片，人口信息及刑事案件侦破经过等。
本院认为，被告人花某、苏某、居某以非法占有为目的，合伙采取虚构事实隐瞒真相的方法，共同设置圈套诱骗他人参赌，在赌博中使用诈赌伎俩弄虚作假，骗取他人钱财，既遂人民币70000元、未遂人民币80000元，数额巨大，其行为均确已构成诈骗罪，系共同犯罪；被告人花某、傅某为赌博提供场所、设定赌博方式、提供赌具组织赌博，其行为均确已构成开设赌场罪，系共同犯罪。对被告人花某应予数罪并罚。被告人花某在诈骗及开设赌场共同犯罪中均起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；鉴于其归案后能如实供述且当庭自愿认罪，结合损失已挽回并取得被害人谅解，予以从轻处罚。被告人苏某在诈骗共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；归案后检举揭发他人的犯罪行为，且经查证属实，属有立功表现；鉴于其能如实供述且当庭自愿认罪，结合损失已挽回并取得被害人谅解，依法予以从轻处罚。被告人居某在诈骗共同犯罪中起次要作用，系从犯，能如实供述且当庭自愿认罪，结合损失已挽回并取得被害人谅解，依法予以减轻处罚。被告人傅某在开设赌场共同犯罪中起次要作用，系从犯，能如实供述且当庭自愿认罪，依法予以从轻处罚。根据被告人居某的犯罪情节、有悔罪表现、没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，依法可以宣告缓刑。被告人花某的辩护人顾慧勤当庭提出的其在开设赌场犯罪中具有自首情节的辩护意见，经查，被告人花某在公安机关掌握了开设赌场的犯罪事实后才供述的，不符合自首的法律规定，对该辩护意见不予采纳。对辩护人提出的其它建议对其从轻处罚的辩护理由和意见，经查，符合案情和法律，予以采纳。关于被告人花某当庭辩解的其在诈骗的共同犯罪中系从犯的辩解意见，经查，被告人花某在诈赌过程中，由其请“先生”、准备赌资并具体参加了诈赌，后又诱使被害人写下了欠其人民币十五万元的欠条并参与追讨该款，本院认为其积极参与了诈赌，对该辩解意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十九条、第七十二条第一、三款及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下：
一、被告人花某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑三年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2014年4月15日起至2017年7月14日止），并处罚金人民币二万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起30日内一次性缴纳）。
二、被告人苏某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2014年4月15日起至2017年4月14日止），并处罚金人民币一万五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起30日内一次性缴纳）。
三、被告人居某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币八千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起10日内一次性缴纳）。
四、被告人傅某犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2014年4月24日起至2015年1月23日止），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起30日内一次性缴纳）。
五、没收被告人花某、傅某违法所得人民币170500元、8500元，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
审 判 长 顾亚平
人民陪审员 徐家邦
人民陪审员 袁春萍
二〇一五年一月九日
书 记 员 蒋丽燕
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》：
第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。