北京市大兴区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）大刑初字第533号
公诉机关北京市大兴区人民检察院。
被告人姚礼兵（化名：姚保柱），男，23岁（1990年12月12日出生）。曾因赌博于2012年5月25日被北京市公安局丰台分局行政拘留十五日，罚款人民币五百元。因涉嫌犯诈骗罪于2013年11月1日被羁押，同年12月5日被逮捕。现羁押在北京市第三看守所。
辩护人彭国栋，北京市京徽律师事务所律师。
北京市大兴区人民检察院以京大检公诉刑诉（2014）267号起诉书指控被告人姚礼兵犯诈骗罪，于2014年4月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了此案。北京市大兴区人民检察院指派检察员杨杰出庭支持公诉，被告人姚礼兵及辩护人彭国栋到庭参加诉讼。现已审�终结。
北京市大兴区人民检察院指控，被告人姚礼兵于2013年6月至9月间，在北京市经济技术开发区等地，以订购低价电视为名，先后骗取事主杨×人民币153940元；骗取事主阎×人民币37000元；骗取事主高×人民币95000元；骗取事主刘×人民币352740元；骗取事主李×2人民币6600元。
公诉机关就上述指控向本院提供了被告人的供述和辩解、被害人陈述、证人证言、书证等证据。并认为被告人姚礼兵以非法占有为目的，使用虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗他人钱财，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任，提请本院依法判处。
被告人姚礼兵对起诉书指控其犯诈骗罪的罪名和事实均持异议，辩称：我没有诈骗，都是经济纠纷。我欠杨×15万余元；起诉书中指控的诈骗阎×3.7万元，其中有3.2万元是我向阎×借的�，5000元是我欠阎×的尚未返还的定金；高×向我订电视，给我打了14万，后来因为电视调价，我给高×返回一部分，还欠9.5万；我跟刘×是合作关系，我欠刘×的钱应扣除已经还的2.5万元及税票8400元；李×2向我订电视，我让他等着，后来欠他6600元。
被告人姚礼兵的辩护人的辩护意见是：1、公诉机关指控被告人姚礼兵构成诈骗罪的证据不足，不存在以“订购低价电视”诈骗的事实；2、被告人姚礼兵与涉案被害人之间属于民事纠纷，应通过民事诉讼解决。
经审理查明：2013年6月至9月间，被告人姚礼兵以能够帮助被害人订购低价电视机为由，在北京市经济技术开发区等地，先后骗取被害人杨×人民币153940元；骗取被害人阎×人民币3.7万元；骗取被害人高×人民币9.5万元；骗取被害人刘×人民币352740元；骗取被害人李×2人民币6600元。后与被害人失去联系。被害人报警后，被告人姚礼兵于2013年11月1日被抓获到案。
上述事实，有公诉机关当庭宣读的下列证据证实：
1、被告人姚礼兵的供述证实：我之前做生意赔本，借了北京×有限公司不少钱。2013年6月底，我给杨×打电话说有一批50寸的海信电视，他订了42台，给了我2万定金，又将15万多元货款转给厂家业务员苑×的账户里，这42台电视我没有给杨×，而是以相同价格销售给我所在的北京×有限公司，我将其中13万左右的货抵给北京×有限公司，还了我欠公司的款，还剩下3万多元还给了一个客户宫×，我之前欠他的货款。2013年7月，我给刘×打电话说有海信电视，他说要80台，我让他将货款打到我一个朋友路×的农行账户上，他转过款之后我没有用来提货，而是用这笔钱还了北京×有限公司9万左右的债，剩下的我自己花了。2013年8月底9月初，高×通过我订100台32寸TCL液晶电视，他把14万货款打到我农业银行账户上，后来因为这批货调价，高×感觉不挣钱就没有提货，我还给高×5万元，还欠9.5万元，这些钱我日常开销花了。9月初，李×2找我买55寸的海信液晶电视，我给他报价6600元，他给我农业银行账户存6600元，最后我没有给他货，钱我自己用了。
2、被害人杨×的陈述及辨认笔录证实：2013年6月，我接到姚礼兵的电话，他称有海信电视的货源，是从海信股份有限公司×分公司×经营部出货，对方是×经营部的业务员，可以做“私单”，所以报价非常低，问我要不要。我跟他讲好以3950元一台的价格进海信50K360JD型50寸平板液晶电视116台，共计人民币458200元。我将钱款打入他给我的×经营部业务员苑×的银行账户，后来他通过物流将货发给我，此单生意做成。但此单先期定金2万元，他没有退给我，他说还有200台同型号海信电视可提货，这2万元就算是下一单生意的定金，我就同意了。2013年7月16日，姚礼兵给我打电话说是先期搞到42台海信电视，让我先把款付了，之后我用我爱人周×的农行卡通过网上转账在×国际×号楼×室将150440元汇入姚礼兵给我的苑×的农业银行账户，付款后好几天也没有收到货，我就给姚礼兵打电话，他开始接电话称货没了，他再想办法补上。后来就不接电话了。后来我遇到刘×，他说姚礼兵以同样方法骗了他，他已经报案了，我也就报警了。之后姚礼兵在2013年7月22日、8月10日、8月24日分别给我转账1万元、3000元和3500元，除此之外姚礼兵没有再还我钱。2013年9月3日，姚礼兵给我回电话，他承认是故意骗我的货款，但是骗的钱已经被他赌博挥霍了，没有钱还我，他要求我一起帮他再骗一个想买货的人，骗来的货款先还给我，剩下的钱等商家没有提到货追要货款时好返回一点，这样就把事情弄成经济纠纷的样子，对方也没什么办法。
另证实，对公安民警提供10张不同男性免冠照片，经随机排列，被害人杨×指认4号（姚礼兵）照片中的男子就是对其诈骗的人。
3、中国农业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行出具的账户明细、被害人杨×提交的网银交易查询明细证实：被害人杨×通过周×的账户于2013年6月30日向苑×农业银行账户转账汇款人民币150440元。
4、被害人阎×的陈述及辨认笔录证实：2012年6月，我到杨×的公司上班，一自称叫姚保柱的是×电器的采购员，他在家电行业做的还行，我认识他的时候他告诉我他叫姚保柱。2013年7月份，姚保柱跟我说可以进一批TCL王牌32寸液晶电视，我向他订了100台，他让我先打款再发货，他给我一个农业银行的账号（账户名姚礼兵，账号：×），我问他姚礼兵是谁，他说是他家亲戚，还说打到这个账户没问题。我在7月22日通过农业银�ATM机给姚礼兵打了3万元，打完钱他说三天之内到货，但到时间货没到，他打电话说要请领导吃饭，这样好出货，他让我给他打2000元请领导吃饭，他说这2000元算到货款里，他给我一个建设银行的账号（账户名姚礼兵，账号：×），我在×小区×号楼×单元×我租的房子里通过我的建设银行手机银行给他转了2000元，但之后还没见到货。8月初，姚保柱说定金不够，让我再汇2万元，8月2日我在×小区×号楼×单元×我租的房子里通过我的农业银行手机银行给他的农业银行账户转了2万元，转了2万之后还是没看到货。我就一直追着他要货，他说没有货，我就让他把钱给我退回来，他被我催的没有办法了，在8月4日给我的农业银行账户退了1.5万元，之后再也联系不到他了，后来我报警了，才知道他的真名叫姚礼兵。姚礼兵没有向我借过钱。
另证实，对公安民警提供10张不同男性免�照片，经随机排列，被害人阎×指认6号（姚礼兵）照片中的男子就是自称姚保柱对其诈骗的人。
5、中国农业银行股份有限公司北京博兴路支行、经海路分理处出具的账户明细、中国建设银行股份有限公司北京经济技术开发区支行、北京隆庆街支行出具的账户明细、被害人阎×提交的中国农业银行自助服务终端转账凭条、网上银行转账照片证实：被害人阎×分别于2013年7月22、7月25日、8月2日向被告人姚礼兵转账3万元、2000元、2万元，被害人阎×于2013年8月4日收到转账存款1.5万元。
6、被害人高×的陈述及辨认笔录证实：2013年7月31日中午，我以前在QQ家电群里认识的叫姚保柱的男子给我打电话，说他有一批王牌32寸电视价格比较便宜，每台14**元，问我要不要。我知道当时这款电视的市场批发价格是1600多元，他卖1400元是相当便宜，我当时就跟姚保柱订了50台，他说×公司要求当天下午向他的账户打入1万元的定金。我在当天下午16时51分通过农业银行网银向他提供的账户转入1万元，我发现该账号的开户人叫姚礼兵。我问他怎么不是他自己的开户名，他说没事，是他哥们的账户，他还说下午货就能出来，结果一直没有出来货。到8月3日中午他说货到了，让我给他账户汇6万元后期的货款，但是又没有出来货，他又推脱是领导说货没有到。后来因为客户退单，电视价格调价，我就说不要这50台了。到8月7日，他又说到了五六百台货，问我要多少台，我就说再追加50台，他让我给他提供的姚礼兵的账号汇50台电视的全款，我当天下午14点通过农业银行又向他提供的账号里汇入7万元。后来一直也没有见到货，我一直追问他，他只是说尽快把货弄出来。到了8月12日，他给我的账户返回来5万元，他说其他的钱在×公司扣着提不出来，到时候出来货再�我货，再后来我给他打电话他就不接了。8月22日中午，他给我打电话说可以出货了，这次价格是1350元一台，保证出货，我向他订100台，在原来的基础上再加4.5万元，一共是13.5万元。他让我当天下午派车提货，结果我又没有接到货，再给他打电话他已经关机了。一直到8月23日晚上他的电话才打通，我就向他追要货款，不然就报警，他才答应给我返还4万元，8月24日早上他给我的账户转入4万元，后来他就关机不接电话了，我就没有再联系到他。我就报警了，知道姚保柱的真名叫姚礼兵。
另证实，对公安民警提供10张不同男性免冠照片，经随机排列，被害人高×指认9号（姚礼兵）照片中的男子就是自称姚保柱对其诈骗的人。
7、中国农业银行股份有限公司北京博兴路支行、经海路分理处出具的账户明细证实：被害人高×分别于2013年7月31日、8月3日、8月7日、8月22日通过网上银行转账1万元、6万元、7万元、4.5万元，被告人姚礼兵分别于上述日期收到转账汇入的对应款项；被害人高×分别于2013年8月12日、8月24日收到转存款5万元、4万元，被告人姚礼兵分别于上述日期转支对应款项。
8、被害人刘×的陈述证实：我和姚礼兵在2008年认识，当时姚礼兵在苏宁电器上班，跟他本人没有生意上的往来。2013年7月2日，姚礼兵给我打电话，说他手里有便宜的海信牌50寸电视机问我要不要，我同意以每台38**元交易。3日，姚礼兵给我打电话说货出来了，一共是82台海信电视机，货款是313240元。当天15时30分许，我通过中国农业银行网银（账号：×，户名：刘×）向对方提供的账号（户名是苑×）汇款244240元，并通过工商银行手机网银（账号：×，户名：刘×）向对方账号（户名是苑×）汇款人民币6.9万元。汇完款后，我打电话给姚礼兵，并于当天22时许和姚礼兵一起到北京市×区×物流园外的马路边，接收了这批货。2013年7月4日，我通过工商银行手机网银向对方账号（户名是苑×）打了2万元定金，7月5日，姚礼兵又打电话告诉我要来56台电视机，让我打款，我通过农行网银向对方提供的账户（账号：×，户名：路×）汇款193920元，姚礼兵告诉我晚上能收到货，后来他又给了一个电话号码（138XX****XX）说是物流司机的电话，司机打电话告诉我这批货在天津宝坻，对方说由于下雨迟些才能到北京。第二天我打电话给司机，对方先是不接听后来就关机了，我打电话给姚礼兵，他找各种理由推脱不发货。后来姚礼兵说把这批货卖了，可以把货款打给我，并于6日、7日、9日分别给我打了4万、5万、5万，我问剩下的7万余元什么时候给，他说等几天，但最终也没有打。11日，姚礼兵说来了126台电视机，我通过农业银行网银给对方账号（�号：×，户名：路×）打了29万，打完款后，我一直催他把货给我，他一直推托不发货给我。16日上午，我接到姚礼兵的同事阮×电话说姚礼兵把我的钱赌输了。我找到姚礼兵后，他说把欠我的钱都输光了，并说可以借钱给我，但没有还我钱，我就在18日报警了。7月22日和8月25日，姚礼兵分别给我汇款1万元和5000元还给我钱，另外他帮我进货，我应该给他的好处费5000元算作抵账，在我报警之后，算是姚礼兵一共还我2万元。
9、中国工商银行股份有限公司北京南苑支行、中国农业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行、北京经海路分理处、北京大兴支行营业部出具的账户明细证实：被害人刘×于2013年7月4日向苑×转账汇款2万元；被害人刘×分别于2013年7月5日、7月11日网银转账汇出193920元、298820元，路×的农业银行账户于上述日期收到网银转账汇入对应款项，并分别转�款193700元、298320元，被告人姚礼兵于上述日期收到对应转存款。被害人刘×分别于7月6日、7月7日、7月9日、7月22日、8月25日收到转存款4万元、5万元、5万元、1万元、5000元，被告人姚礼兵分别于上述日期转支对应款项。
10、被害人李×2的陈述证实：我和姚礼兵2012认识，2013年9月份，我家要买一台电视，就委托姚礼兵帮我买一台海信55寸LED电视，姚礼兵说要6600元，这个价格要比市面零售价低两三百元，我在9月16日通过农业银行把钱汇到他的账户，随后他一直说要送货，但是一直没有送，后来我自己找车去拉货，他才说自己弄不到货，会把货款还给我，可是一直找各种理由往后拖，就是给不了钱。
11、中国农业银行股份有限公司北京经海路分理处出具的账户明细证实：被告人姚礼兵于2013年9月16日收到现存款6600元。
12、证人苑×的证言证实：我是×海信电器股份有限公�×分公司×营业部的业务员，我负责公司在×市区×、×电器商场的业务对接。我不认识姚礼兵，也没见过他本人，是他主动打电话联系我，我不知道他如何得到我的电话。2013年6月份左右，姚礼兵给我打电话要订300台海信电视，我要求他给我工商银行账户交1万元定金，他把定金打过来了。6月30日，他给我农业银行账号转入443120元货款，订购116台电视，每台38**元，是他自己找的货车拉走的。7月3日，姚礼兵向我要工商银行、农业银行的卡号，他给我工商银行的卡里打了6.9万元，剩下的钱打入农业银行了，又是他自己找车提走82台电视。7月17日，他给我农业银行账户汇入160440元（其中有1万元是原来的定金），他自己提走42台电视。后来知道他串货的事，就不给他订货了。我不知道具体谁给我转的货款，他一直说是他公司财物给我转的帐，后来才知道有杨×给我转的，转给�的货款我都转给×电器商场的账户了。货都是姚礼兵自己找车拉走了，我不知道他把货都发给谁了。我给姚礼兵转过两次账，他说财务把钱转错了，让我给他转回去，一次是15080元，另一次是2万元，是用我的工商银行卡给他转的。
13、中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区宏达北路支行、中国农业银行股份有限公司北京经海路分理处出具的账户明细证实：2013年6月30日、7月4日，苑×分别转账转出15080元、2万元，2013年7月17日苑×收到转账汇款150440元。
14、证人张×的证言证实：我是×科技有限公司的负责人，姚礼兵曾是我公司职员，2012年9月入职，2013年7月离职，他在我公司期间主要负责北京地区的电器采购业务，他找货源、询价，然后跟我报价，如果我觉得价格可以，就由他负责采购。之前姚礼兵总以各种理由借钱，总共七八笔，前后半年时间，后来我就怀疑问他，他跟我说他借的钱全都赌博输了，他把借公司的钱和借赵×和李×3的钱写下来，欠李×3的钱我也帮他还了一些，这样总共欠我14万余元，姚礼兵给我打了个欠条。我扣过他几个月的工资抵账，每个月只给他1000元左右的生活费，到2013年7月份左右，姚礼兵给我找一批海信牌50寸液晶电视抵账，这批电视我转卖出去了，卖的钱扣除姚礼兵欠我公司的钱，剩下的帮姚礼兵还给李×3和赵×了。
15、当庭出示的欠条证实：被告人姚礼兵于2013年7月14日向张×出具欠条一张，载明欠款具体情况。
16、证人李×1的证言证实：我通过张×认识的姚礼兵，2013年3月，姚礼兵找到我，想把我这里的一批购物卡买走，这批购物卡大概有8万元左右，当时姚礼兵没给我钱，后来给我4万左右，还欠我42854元，并给我打了欠条，之后姚礼兵的老板张×替姚礼兵还我1万元，到现在他还欠我32854元�
17、当庭出示的短信照片、欠条证实：被告人姚礼兵于2013年4月17日向李×1出具欠条一张，载明欠款具体情况。李×1向被告人姚礼兵追索欠款的情况。
18、北京市公安局朝阳分局南磨房派出所、北京市公安局经济技术开发区分局刑事侦查大队出具的受案登记表证实：被害人报案及立案情况。
19、北京市公安局经济技术开发区分局刑事侦查大队出具的到案经过证实：2013年7月21日，被害人杨×报案称，其通过一名叫姚礼兵的男子购买42台海信牌电视，并于7月15日通过农业银行汇款至姚礼兵提供的账户内，7月17日，被害人杨×多次联系姚礼兵送货，其电话无人接听，也没有送货，事主发觉被骗随即报案。2013年11月1日，民警在北京市×区×桥附近一饭馆内将姚礼兵抓获。
20、北京市公安局丰台分局出具的公安行政处罚决定书证实：姚礼兵因赌博于2012年5月25日被北京市公安局丰台分局行政拘留十五日，罚款五百元。
21、公安机关出具的户籍证明，证实被告人姚礼兵的身份。
以上证据，经当庭质证，本院予以确认。
综上，被告人姚礼兵共诈骗人民币645280元。
本院认为，被告人姚礼兵以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市大兴区人民检察院指控被告人姚礼兵犯诈骗罪指控罪名成立。对于被告人姚礼兵及辩护人关于被告人姚礼兵不构成诈骗的辩解及辩护意见，根据审理查明的事实及确认的证据，证实被告人姚礼兵以能够订购低价电视为名，利用被害人与供货商未直接交易，直接收取供货商应发送给被害人杨×的货物后将货物变价抵扣自己的欠款的事实，也能够证实被告人姚礼兵直接收取被害人阎×、高×、刘×、李×2的货款后未实际给被害人供货，后与被害人失去联系的事实，故对被告人姚礼兵及辩护人的辩解及辩护意见，本院不予采信。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人姚礼兵犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币一万一千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月1日起至2024年1月31日止。罚金于判决生效后第二日起三个月内缴纳）。
二、责令被告人姚礼兵退赔违法所得人民币六十四万五千二百八十元，发还被害人杨×人民币十五万三千九百四十元；发还被害人阎×人民币三万七千元；发还被害人高×人民币九万五千元；发还被害人刘×人民币三十五万二千七百四十元；发还被害人李×2人民币六千六百元。
如不�本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 程进飞
人民陪审员 罗艳芬
人民陪审员 吕占萍
二〇一四年七月十一日
书 记 员 陈 鑫