山西省大同市矿区人民法院
p t ; ” > 刑 事 判 决 书
（2017）晋0203刑初122号
公诉机关大同市矿区人民检察院。
被告人周素珍，女，1960年7月3日出生于大同市，汉族，高中文化，工人，住大同市。因涉嫌犯诈骗罪，2017年3月31日被大同市公安局矿区分局拘留，同年5月4日由大同市矿区人民检察院批准逮捕，次日由大同市公安局矿区分局执行逮捕。现羁押于大同市看守所。
辩护人周志彬。
大同市矿区人民检察院以矿检刑一刑诉[2017]22号起诉书指控被告人周素珍犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭公开开庭审理了本案。大同市矿区人民检察院指派检察员黄宇晴出庭支持公诉、被告人周素珍及其辩护人周志彬到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，1、2014年1月20日，被告人周素珍以能把张某某调入同煤集团工作为名在其家中诈骗张某某15万元。
2、2015年6月15日，被告人周素珍通过王某某给其亲戚王某某、邻居秦某往同煤集团同生公司平庄煤矿办理工作为名诈骗王某某14万元、诈骗秦某13万元。
3、2010年初，被告人周素珍通过潘某某给曲某、王某某、吴某往同煤集团办理工作为名，诈骗曲某16万元、吴某16万元、王某某17.5万元。立案后仍有11.5万元未归还。
4、2013年7月份，被告人周素珍通过其小姑子郝某某给杨某某的儿子往同煤集团办理工作诈骗杨某某25.5万。针对指控的事实，公诉人当庭讯问了被告人周素珍并宣读出示了被告人供述、书证、被害人陈述、证人证言、辨认笔录等证据，公诉机关认为被告人周素珍虚构事实，骗取公民财物数额特别巨大，其行为犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉人对被告人退赔事实认为，指控的第二起因周素珍未退赔，按27万元认定诈骗数额，指控的第三起公诉机关认定为退了38万元，按11.5万元认定的诈骗数额；指控的第一起及第四起退赔系在侦查机关立案后退赔的，因此对退赔数额不予扣除，可以在量刑的时候考虑。
被告人周素珍对公诉机关指控的诈骗数额、时间、事件等均无异议，但对部分被害人的退赔情况有异议，其认为诈骗杨某某的25.5万元已全部退还完毕，通过潘某某诈骗的钱，已把房子抵押30万元给潘某某了，这之后还把车卖了，给了潘某某8万元现金。曾把工资卡给张某某，张某某开了其3个月的工资约6000元。对指控的罪名没有异议。被告人周素珍未向本院提交证据。
被告人周素珍的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名无异议，同时认为被告人周素珍系初犯、偶犯，无犯罪前科，有悔罪表现，积极退赔受害人的经济损失，主观恶性较小。被告人周素珍的辩护人未向本院提交证据。
经审理查明，1、2014年1月20日，被告人周素珍以能把张某某调入同煤集团工作为名在其家中诈骗张某某15万元。
2、2015年6月15日，被告人周素珍通过王某某给其亲戚王某某、邻居秦某往同煤集团同生公司平庄煤矿办理工作为名诈骗王某某14万元、诈骗秦某13万元。
3、2010年初，被告人周素珍通过潘某某给曲某某之子曲某、王某某、吴某往同煤集团办理工作为名，诈骗曲某16万元、吴某16万元、王某某17.5万元。立案后仍有11.5万元未归还。
4、2013年7月份，被告人周素珍通过其小姑子郝某某给杨某某的儿子往同煤集团办理工作诈骗杨某某25.5万，立案前退还2万元。
另查，被害人张某某被骗案立案后，张某某从周素珍姐姐给付其的周素珍工资卡中分3次开取6220元抵顶被骗款；王某某代周素珍归还被害人王某某被骗款14万元；王某某代周素珍归还被害人秦某被骗款13万元；被害人曲某某（曲某父亲）、王某某、吴某被骗案立案前，周素珍与潘某某达成《房屋转让协议》将周素珍位于矿区荣幸街房屋一套以30万元价格转让给潘某某抵顶诈骗款，并将8万元现金交付潘某某，后潘某某将该8万元归还给被害人吴某。立案后，潘某某代周素珍归还被害人曲某被骗款10万元；被害人杨某某被骗案立案前，周素珍及其家人归还杨某某被骗款2万元，立案后，周素珍及其家人归还杨某某被骗款18万元。
上述事实有经过当庭举证、质证的下列证据予以证实：
（一）诈骗被害人张某某15万元的证据：
1、被害人张某某陈述，证实2014年1月初，周素珍答应为其调工作至同煤，于2014年1月20日在周素珍家给周素珍13万元，2014年3月底又给周素珍工行卡打款2万元，后来周素珍以各种理由推脱，索要工资款期间曾从周素珍工资卡中取出6220元工资抵顶诈骗款的事实；
2、收条一张，证实2014年1月20日周素珍收到张某某13万元办工作钱；
3、证人高二女证言，证实张某某通过电话让其汇款给周素珍2万元的事实；
4、被告人周素珍供述，证实周素珍以办工作名义骗取张某某15万元，上述款项挪作他用的事实；
5、辨认笔录。
6、被害人张某某陈述及周素珍存折，证实张某某于2015年11月至2016年1月期间开取周素珍工资6220元抵顶诈骗款的事实；
（二）诈骗被害人秦某13万元、被害人王某某14万元的证据：
1、王某某陈述及报案，证实王某某、秦某通过王某某找周素珍办理工作，其中王某某14万元、秦某13万元被周素珍骗的经过。事后王某某用自己的钱代周素珍给王某某退了14万元，给秦某退了13万元；
2、被害人王某某陈述，证实通过王某某找人办工作给拿走14万元；自王某某让报案后，王某某陆续给把办工作的钱退了，现已退清；
3、李某某（秦某妻子）陈述，证实秦某通过王某某办工作被骗14万元，后来王某某给把钱都退了的事实；
4、收条，证实周素珍两次收取王某某办工作费用27万元；
5、辨认笔录；
6、被告人周素珍供述，证实其以办工作名义从王某某处收取27万（两个办工作的人），并将上述款项挪作他用；
（三）诈骗被害人曲某16万元、吴某16万元、王某某17.5万元，立案后仍有11.5万元未归还的证据：
1、被害人曲某某（曲某之父）报案及陈述，证实通过潘某某给儿子曲某找工作，被骗16万元的事实；
2、杨某某（曲某某之妻）陈述，证实通过潘某某给儿子曲某找工作，被骗16万元的事实及事后其家人与潘某某达成协议，潘某某代周素珍向其退还10万元的事实；
3、被害人吴某陈述，证实通过潘某某找工作，被骗16万元，2015年夏天给退了10万元，2016年冬天给退了1万元，2017年3月退了5000元，2017年11月16日又退了1万元，现在还差5.5万元；
4、被害人王某某陈述，证实其通过潘某某找工作，被骗17.5万元，方某某（潘某某妻子）给其一个房本，说是给其办工作人的房本，如果办不下工作就把办工作人的房子卖了给抵办工作钱的情况；
5、潘某某陈述，证实曲某某、吴某、王某某通过其让周素珍办工作，曲某某给了16万元、吴某给了16万元、王某某给了17.5万元，工作没办成，后来周素珍用位于矿区荣馨花园的房子给顶了30万元，又给了8万元现金，王某某拿着周素珍给顶账的房本，曲某家其给退了10万元，吴某处其给垫付了2.5万元；
6、收条，证实周素珍收取各被害人办工作款的事实；
7、辨认材料；
8、被告人周素珍供述，证实其以办工作的名义从潘某某处收取约50万元，后来用房子和卖车款给潘某某顶了38万元，上述款项挪作他用；
（四）诈骗被害人杨某某25.5万元（立案前归还2万元，立案后归还18万元，尚有5.5万元未归还）的证据：
1、被害人杨某某陈述，证实周素珍以能给其孩子办工作的名义诈骗其25.5万元，其后于2014年5月至2015年5月间，周素珍及其家人陆续退还1.5万元现金，2014年6月周素珍家人退还5000元，2016年7月至2017年3月陆续退了钱，已经退了20万元，还欠5.5万元；
2、收条、汇款凭证，证实被告人周素珍收取被害人杨某某办工作款事实；
3、郝某某陈述，证实周素珍收取杨某某办工作款，陆续退还了一部分钱，听杨某某说还差3万元未退；
4、辨认笔录；
5、被告人周素珍供述，证实其以办工作的名义先后从杨某某处骗取25.5万元，后来退了部分，还差2万元未退。
被告人周素珍对公诉机关所举的上述证据无异议；被告人的辩护人认为通过郝某某的证言可以证实到2016年周素珍对杨某某的被骗款退的就剩5万元了，立案后又退了2-3万元，现在还剩2-3万元未还。其他未发表异议。本院对双方当事人无异议的证据予以采信，关于被告人周素珍及其辩护人对其尚未退赔给被害人杨某某被骗款数额的异议，本院认为在案的被害人杨某某陈述、被告人周素珍供述及证人郝某某陈述对尚未归还数额均无法相互印证，为此本院特传召被害人杨某某出庭，但双方仍无法做出一致陈述。鉴于此情况，本院认为，作为还款责任人被告人周素珍负有对已退赔赃款数额的举证责任，在双方陈述无法印证的情况下，理应由周素珍对已归还数额举证证明，在举证不力的情况下，由周素珍承担相应退赔责任。
本院认为，被告人周素珍以非法占有为目的，采取虚构其能力的方法，取得各被害人信任，将钱款交予其，后又将得到的钱款挥霍或挪作处理自己其他事务，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。关于公诉机关指控被告人周素珍诈骗被害人杨某某25.5元的事实，本院认为通过在案证据中被害人杨某某陈述，在立案时间（16年7月13日）前已归还2万元，故该数额从诈骗数额中予以扣除。被告人周素珍多次诈骗且诈骗多人，酌情从重处罚；被告人周素珍当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人周素珍犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币八万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月31日起至2029年3月30日止；罚金限本判决生效之日起缴纳）
二、追缴被告人周素珍诈骗所得且尚未退赔各被害人的部分，人民币共计583780元，分别退赔各被害人（其中退赔张某某143780元、王某某27万元、曲某、吴某、王某某、潘某某四人共计11.5万元、杨某某5.5万元）。
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省大同市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长张玥
人民陪审员王俊
人民陪审员陶珺
二〇一七年十二月二十九日
书记员韩轶群
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。