安徽省安庆市迎江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）皖0802刑初119号
公诉机关安徽省安庆市迎江区人民检察院。
被告人邹某，男，1954年9月3日出生于广东省深圳市，长江南京航道工程局安庆航道工程处原综合科副科长，住安徽省安庆市，户籍地安徽省安庆市。因涉嫌挪用公款罪，于2015年12月30日被安庆市迎江区人民检察院取保候审，2016年9月8日被本院取保候审。
被告人汪某，男，1969年7月22日出生于湖北省石首市，个体工商户，住湖南省岳阳市，户籍地湖北省石首市。因涉嫌挪用公款罪，于2016年1月8日被安庆市迎江区人民检察院取保候审，同年9月8日被本院取保候审。
辩护人黄益，安徽益上律师事务所律师。
被告人祁某，男，1978年8月20日出生于江苏省盐城市，长江南京航道工程局安庆航道工程处副处长，住安庆市迎江区，户籍地江苏省南京市。因涉嫌挪用公款罪，于2015年12月29日被安庆市迎江区人民检察院取保候审，2016年9月8日被本院取保候审。
辩护人汪超，安徽安联律师事务所律师。
安徽省安庆市迎江区人民检察院以庆迎检公诉刑诉（2016）118号起诉书指控被告人邹某、汪某、祁某犯挪用公款罪，于2016年9月8日向本院提起公诉。本院适用简易程序，依法组成合议庭，于2016年10月10日公开开庭审理了本案。安庆市迎江区人民检察院指派检察员虞维佳、代理检察员黄鑫出庭支持公诉，被告人邹某、被告人汪某及其辩护人黄益、被告人祁某及其辩护人汪超均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
安庆市迎江区人民检察院指控：2010年至2015年间，安庆航道工程处原综合科副科长被告人邹某在担任长江南京航道工程局成立的长江中下游2010年度航道整治建筑物张家洲南港下浅区L#5、L#6丁坝维修工程项目经理部财务主管、长江中游荆江河段航道整治工程昌门溪至熊家洲段V标段航道整治工程项目经理部后勤主管期间，利用其保管项目部资金的职务便利，挪用项目部资金共计130万元用于个人炒股；并与工程承包商被告人汪某共谋，挪用项目部资金50万元供汪某用于经营资金周转；与安庆航道工程处副处长、荆江工程项目总工被告人祁某共谋，挪用项目部资金19万元供祁某用于个人炒股。
2015年12月28日，被告人邹某经安庆市迎江区人民检察院侦查人员电话通知到案，并于当日主动上缴挪用公款炒股所得收益48万元；2016年4月18日，其向该院举报安庆航道工程处书记、荆江工地项目部经理马某涉嫌贪污的犯罪事实，经查证属实。
2016年1月7日，被告人汪某主动到安庆市迎江区人民检察院侦查人员在湖北石首调查取证期间所住宾馆投案。
2015年5月29日，被告人祁某主动向长江南京航道工程局纪委投案，后于同年12月28日经安庆市迎江区人民检察院办案人员电话通知到案，并于2016年5月20日主动向该院上缴挪用公款炒股所得收益2万元。
公诉机关向法庭提交被告人的户籍证明、归案经过证明、干部履历表、相关工程协议、决算书、银行交易明细、证券交易明细、民工工资表、记账凭证、举报材料、鉴定意见、视听资料、相关证人证言、被告人供述等证据证明指控的事实，据此认为，被告人邹某身为国家工作人员，利用职务上的便利，单独或伙同他人挪用公款共计199万元归自己或他人使用，数额较大、进行营利活动；被告人汪某伙同邹某利用邹某职务上的便利，挪用公款50万元归自己使用，数额较大、进行营利活动；被告人祁某伙同邹某利用邹某职务上的便利，挪用公款19万元归自己使用，数额较大、进行营利活动；三人行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十四条、第二十五条第一款之规定，应当以挪用公款罪且系共同犯罪追究三人刑事责任。被告人邹某有揭发他人犯罪行为，查证属实，系立功，适用《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。
被告人邹某、汪某、祁某对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，且自愿认罪。
被告人汪某的辩护人辩护提出，安庆航道工程处拖欠汪某工程款，汪某资金周转困难，为了能及时支付民工工资和材料款而向被告人邹某提出借用公款，公款仅挪用六天便及时归还，其犯罪情节较轻；另其有自首情节，悔罪态度好，系初犯、偶犯，请法庭对其免予刑事处罚。
被告人祁某的辩护人辩护提出，祁某有自首情节，案发后已退出全部违法所得，当庭自愿认罪，其系初犯、偶犯，犯罪情节较轻，请法庭对其免予刑事处罚。
经审理查明：2010年至2015年间，安庆航道工程处原综合科副科长被告人邹某在担任长江南京航道工程局成立的长江中下游2010年度航道整治建筑物张家洲南港下浅区L#5、L#6丁坝维修工程（以下简称张南工程）项目经理部财务主管、长江中游荆江河段航道整治工程昌门溪至熊家洲段V标段航道整治工程（以下简称荆江工程）项目经理部后勤主管期间，利用其保管项目部资金的职务便利，挪用项目部资金共计130万元用于个人炒股，所得收益55万元；并与工程承包商被告人汪某共谋，挪用项目部资金50万元供汪某用于经营周转；与安庆航道工程处副处长、荆江工程项目总工被告人祁某共谋，挪用项目部资金19万元供祁某用于个人炒股，所得收益2万元。
具体事实如下：
一、张南工程施工期间，张南工程项目部通过虚增D型块工程量的方式从工程承包商武汉华宇伟业建筑装饰工程有限公司（以下简称华宇公司）王某处套取项目资金139.5万元，王某于2010年2月11日至2011年1月21日将139.5万元分四次转账至张南工程财务主管邹某尾号为4910的安庆农商行账户。2010年2月20日，邹某转出30万元至其尾号为7118的农业银行账户，后于同年2月22日、23日从其7118账户分二次转出共25万元至其股票证券230033960账户，用于购买股票。2015年1月30日，邹某从其7118账户转账30万元至其尾号为3378的农业银行账户，归还上述款项。
二、荆江工程施工期间，荆江工程项目部通过虚增租船租赁费用的方式从工程承包商袁某处套取项目资金306万元，袁某于2013年12月2日至2014年8月11日将其中的297万元分七次转账至荆江工程后勤主管邹某尾号为9814的工商银行账户。2014年6月19日、8月18日、8月21日，邹某从其9814账户分三次转出共105万元至其7118账户，并于同年6月20日至9月17日从其7118账户分八次转出共105万元至其股票证券230033960账户，用于购买股票。2015年3月10日至5月21日，邹某从其7118账户分五次转账共105元至其3378账户，归还上述款项。
三、2014年4月初，承接部分荆江工程项目的被告人汪某因工程款未被拨付，又急于支付民工工资和材料款，汪某遂向邹某提出借用50万元项目部资金应急周转，邹某同意。2014年4月4日，邹某从其9814账户转账50万元至汪某尾号为6035的工商银行账户，汪某于次日将其中的30万元用于支付材料款，20万元用于支付民工工资。2014年4月9日，汪某从其尾号为8043的中国银行账户转账50万元至邹某9814账户，归还借款。
四、2015年4月，邹某与被告人祁某在荆江工程工地讨论股市行情时，祁某提出借用20万元项目部资金用于炒股，邹某同意。2015年4月13日，邹某从其尾号为3880的建设银行账户转账20万元至祁某尾号为6885的建设银行账户，祁某于次日从6885账户转账19万元至其股票证券4343020561账户，用于购买股票。2015年5月29日，祁某从其6885账户转账20万元至邹某3880账户，归还借款。
2015年12月28日，被告人邹某经安庆市迎江区人民检察院侦查人员电话通知到案，并于当日主动上缴挪用公款炒股所得收益48万元；2016年4月18日，其向安庆市迎江区人民检察院举报安庆航道工程处书记、荆江工地项目部经理马某涉嫌贪污的重要线索，经查证属实。
2016年1月7日，被告人汪某主动到安庆市迎江区人民检察院办案人员在湖北石首调查取证期间所住宾馆投案，并如实供述其与邹某共谋挪用公款50万元用于经营资金周转的事实。
2015年5月29日，被告人祁某主动向长江南京航道工程局相关负责人投案，如实交代其挪用公款19万元用于炒股的事实，后于同年12月28日经安庆市迎江区人民检察院侦查人员电话通知到案，并如实供述挪用公款事实，于2016年5月20日主动上缴违法所得2万元。
本案审理过程中，本院委托司法部门对被告人邹某的社区影响进行评估，经评估，司法部门认为邹某符合社区矫正条件；另邹某在本案审理期间退缴违法所得3万元。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明：
一、户籍证明，证明三名被告人的自然身份情况。
二、长江南京航道工程局营业执照、成立项目经理部通知文件、干部履历表、职务任免文件，证明被告人邹某、祁某的任职情况，二人均系国家工作人员。
三、扣押决定书、扣押财物清单、罚没款收据，证明检察机关分别扣押邹某违法所得48万元、祁某违法所得2万元，另邹某在本院审理期间退缴违法所得3万元。
四、归案经过证明、情况说明，证明被告人邹某经安庆市迎江区人民检察院电话通知到案，被告人汪某、祁某系主动投案，三名被告人到案后均如实供述挪用公款事实。
五、华宇公司营业执照、张南工地工程协议书、决算书、记账凭证、收条、转账凭证、华宇公司、邹某银行交易明细，证明华宇公司王某承接张南工地相关工程，2010年2月至2011年1月，王某共向邹某尾号为4910的安庆农商行账户转账139.5万元，邹某将其中30万元转账至其尾号为7118的农业银行账户。
六、船舶租赁协议、转账凭证、袁某、邹某银行交易明细，证明袁某承接荆江工地相关工程，2013年12月至2014年8月，袁某共向邹某尾号为9814的工商银行账户转账297万元，邹某将其中的105万元转账至其尾号为7118的农业银行账户。
七、邹某银行交易明细、股票证券账户交易明细，证明邹某于2010年2月至2014年9月先后共将130万元公款转账至其证券账户用于炒股，后于2015年1月至5月陆续归还130万元公款。
八、邹某、汪某银行账户交易明细、汪某承接荆江工程相关协议、财务凭证、收条、民工工资表，证明被告人汪某是荆江工地相关工程承包商，2014年4月4日，邹某转账50万元给汪某，汪某于次日支付材料款30万元，支付民工工资20万元，同年4月9日汪某转账50万元给邹某。
九、荆江工地项目部、邹某、祁某银行账户交易明细、祁某股票证券账户交易明细，证明2015年4月13日，邹某将荆江工地项目部公款转账20万元给祁某，祁某将其中19万元用于炒股，后于2015年5月29日归还20万元给邹某。
十、邹某上交款项说明、记账凭证、银行交易明细，证明2015年9月21日邹某将其保管的公款782251元上交长江南京航道工程局。
十一、被告人邹某的举报材料、调查笔录、立案决定书、取保候审决定书、讯问笔录、情况说明，证明被告人邹某于2016年4月18日向安庆市迎江区人民检察院举报，安庆航道工程处书记、荆江工地项目部经理马某于2014年12月要求其以桃花洲、新河口等五个工区协调费的名义做账，从他保管的项目部资金中拿走19万元，其认为该款不是真实的协调费。该院得到线索后，经初查，马某系利用职务之便，以虚假协调费名义，骗取项目部资金19万元，同年8月1日该院对马某贪污案立案侦查，马某归案后交代上述事实。被告人邹某提供他人涉嫌贪污的重要线索，使检察机关得以侦破其他案件，有立功表现。
十二、社区影响评估意见，证明经评估，司法部门认为被告人邹某符合社区矫正条件。
十三、证人王某（华宇公司法定代表人）、邹昌华（原长江航道局机关事务中心主任）的证言，证明张南工地工程承包商王某向邹某转账的139.5万元系其帮助张南工地项目部套取的项目资金。
十四、证人袁某（湖北首江材料工程有限公司法定代表人）的证言，证明荆江工地工程承包商袁某向邹某转账的297万元系其帮助荆江工地项目部套取的项目资金。
十五、证人马某（安庆航道工程处原总支书记）的证言，证明邹某担任安庆航道工程处多个工地项目部财务、后勤主管，张南工地项目部、荆江工地项目部分别从工程承包商王某、袁某处套取项目资金139.5万元、297万元，均由邹某保管。其对邹某将公款借给汪某一事不知情，邹某将公款借给祁某炒股一事系祁某事后主动告知。
十六、被告人邹某的供述及自书材料，证明其在担任长江南京航道工程局张南工地财务主管、荆江工地后勤主管期间，利用保管项目部小金库资金的职务便利，挪用小金库资金130万元用于个人炒股、借给汪某50万元用于经营资金周转、借给祁某20万元用于炒股。其挪用全部款项均已归还项目部。
十七、被告人汪某的供述及自书材料，证明因其承接的荆江工地相关业务的工程款未拨付下来，其资金周转困难，于2014年4月4日从邹某处借用荆江工地项目部资金50万元，用于发放民工工资、支付材料款，同年4月9日工程款拨付到账后其便归还了50万元。
十八、被告人祁某的供述，证明2015年4月其与邹某谈论股票时，提出向邹某借用荆江工地项目部资金用于炒股，邹某同意，并于4月13日转账20万元到其账户，其将19万元用于炒股，同年5月29日归还该20万元。
十九、会计鉴定意见书，证明经鉴定，邹某于2010年2月、2014年6至8月间转入其农行7118账户的共计135万元均属于公款，邹某用其中的130万元炒股的收益不低于55万元；邹某于2014年4月4日转给汪某的50万元属于公款；邹某于2015年4月13日转给祁某的20万元属于公款，祁某用其中的19万元炒股的收益不低于2万元。上述款项均已归还至邹某账户。
二十、讯问同步录音录像光盘5张，证明检察机关对三名被告人获取口供的程序合法。
上述证据形式、来源合法，内容相互印证，均可作为定案的依据予以认定。
本院认为：被告人邹某身为国家工作人员，利用职务上的便利，单独或伙同他人挪用公款共计199万元归自己或他人使用，数额较大，进行营利活动；被告人汪某伙同邹某利用邹某职务上的便利，挪用公款50万元归自己使用，数额较大，进行营利活动；被告人祁某伙同邹某利用邹某职务上的便利，挪用公款19万元归自己使用，数额较大，进行营利活动，三名被告人的行为均已构成挪用公款罪，被告人邹某分别与汪某、祁某系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人邹某提供重要线索从而得以侦破其他案件，有立功表现，其归案后如实供述自己的罪行，系坦白；被告人汪某、祁某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首；案发后邹某退缴违法所得51万元，祁某退缴全部违法所得2万元；三名被告人庭审中均自愿认罪，另挪用的公款均在案发前已全部归还，其中汪某系挪用公款第六天予以归还。综上，根据被告人邹某的具体犯罪情节、悔罪表现及司法部门出具的社区影响评估意见，本院依法对其从轻处罚并适用缓刑；被告人汪某、祁某系自首，且犯罪情节较轻，本院采纳辩护人的辩护意见，依法对二名被告人免予刑事处罚。据此，案经本院审判委员会讨论决定，对被告人邹某依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，对被告人汪某依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款，对被告人祁某依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人邹某犯挪用公款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年。
（缓刑考验期限，从判定确定之日起计算）。
二、被告人汪某犯挪用公款罪，免予刑事处罚。
三、被告人祁某犯挪用公款罪，免予刑事处罚。
四、被告人邹某退缴的违法所得人民币五十一万元、被告人祁某退缴的违法所得人民币二万元，依法予以没收，上缴国库。
五、被告人邹某的违法所得人民币四万元，继续予以追缴，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 祁 隽
审 判 员 朱 振 平
人民陪审员 汪 明
二〇一六年十月十七日
书 记 员 潘晶（代）
附：本判决书适用的相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百八十四条第一款国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大，进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。