江西省德安县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）赣0426刑初68号
公诉机关德安县人民检察院。
被告人汪天武，男，1969年11月18日出生于湖北省黄梅县，汉族，小学文化，泥工，住江西省德安县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年9月11日被德安县公安局刑事拘留，同年10月13日经德安县人民检察院批准逮捕，同日由德安县公安局执行逮捕。现羁押于德安县看守所。
辩护人叶双湖，江西顺合律师事务所律师。
德安县人民检察院以德检刑诉（2017）63号起诉书指控被告人汪天武犯诈骗罪，于2017年6月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。德安县人民检察院指派检察员王晖出庭支持公诉，被告人汪天武及其辩护人叶双湖到庭参加了诉讼。期间，本案经九江市中级人民法院批准，延长审限三个月。现已审理终结。
德安县人民检察院指控：
2013年以来，被告人汪天武先后对汪天华、汪某1、殷某1、蔡某、徐某、魏某1、邹某、于某、李某1、夏某英、周某、冀某、王某2、姚某、付某、王某1、刘某谎称其负责德安县翰林学府、安徽省亳州市芬瑞特（中国）矿山设备制造有限公司（以下简称芬瑞特）工地、共青城麒岭安置小区、德安县鸿发安置小区等工地的承建工作，后以交纳保证金、入股、分包工程、工地开工缺钱等名义对上述17人实施诈骗，共骗取人民币324.2万元。具体犯罪事实如下：
1、2013年2、3月份，被告人汪天武以承包了德安县翰林学府的二期承建工程需要购买材料及交保证金的名义，从被害人汪某1处骗取人民币15万元，该笔款项交至汪天华处保管，后被告人汪天武以开工需要购买材料为由从汪天华处支取。2014年8-9月间，被告人汪天武谎称自己承揽了廖某1的芬瑞特工地，以差20万人民币保证金的名义从汪某1处骗走人民币20万元。2014年11月份，被告人汪天武谎称廖某1的儿子在安徽省太和县有个安置房工地准备交给他做，以差10万元人民币保证金为由从汪某1处骗取人民币10万元（汪某1叫亲戚将钱打到谢某卡上，然后再从谢某卡上转至汪天武所有的汪某3的农行卡上）。
2、2013年2、3月份，被告人汪天武谎称自己承包了德安县翰林学府的二期承建工程，叫被害人汪天华来帮助其做事并管理相关资金（汪某1交的15万元人民币、汪天华自己出的30万元人民币及汪天华向亲戚朋友借支的几十万元人民币）。后被告人汪天武以翰林学府二期需要缴纳保证金、工地购买材料、甘肃省天水市“福祥”小区工地打桩差钱等名目，以自己及柳某、梅某（身份均不详）的名义通过虚假的单据及借款等方式将上述款项全部骗走。另在2014年，被告人汪天武以交纳芬瑞特工地保证金资金有缺口为由，从汪天华处骗取人民币33万元（汪天华要回8万元人民币）。综上，通过三张借条显示：2013年至2014年间，被告人汪天武共从汪天华处骗取人民币128万元（含汪某1人民币15万元）。
3、2014年5月30日，被告人汪天武以承建芬瑞特工地找被害人夏某英入股的方式骗取夏某英人民币32.5万元。2015年5、6月间，被告人汪天武谎称芬瑞特工地购买机械设备差钱，以找夏某英借钱的方式骗取夏某英人民币4万元（夏某英要回3万元人民币）。
4、2014年7月份，被告人汪天武以分包芬瑞特工地泥工工程需交保证金的名义从被害人周某处骗取人民币25万元。2014年11月份，被告人汪天武谎称安徽省太和县工地购买钢筋差钱，以找周某借钱的方式骗取周某人民币5万元。
5、2015年2、3月间，被告人汪天武分别以分包芬瑞特工地围墙工程、脚手架工程需交保证金的名义从被害人冀某处骗取人民币2万元（每次1万元人民币）。
6、2015年2月份，被告人汪天武以分包芬瑞特工地钢结构劳务承包工程需送礼的名义从王某2处骗取人民币1万元。
7、2015年6月24日，被告人汪天武以找被害人刘某合伙出资购买大货车用于芬瑞特工地厂房建设的名义从刘某处骗取人民币3.7万元。
8、2015年7月31日，被告人汪天武以分包芬瑞特工地一期两万平方米厂房建设工程需交纳保证金的名义从被害人姚某、付某、王某1处骗取人民币50万元（姚某35万、付某10万、王某15万）。
9、2015年8月份，被告人汪天武先以分包共青城麒岭安置小区十万平方米劳务大清包工程需交纳保证金的名义从被害人于某处骗取人民币5.1万元、从李某1处骗取人民币4.9万元（后又谎称工地转至德安县鸿发安置小区）。2015年下半年，被告人汪天武谎称德安县鸿发安置小区工地迁坟等开支缺钱为由，以借款的方式从李某1处骗取人民币4.4万元。
10、2015年9月份，被告人汪天武以分包德安县鸿发安置小区十万平方米泥工工程需交保证金的方式分别从魏某1、邹某处各骗取人民币7万元。2015年10月份，被告人汪天武以自己或“梅某”的名义先后两次以德安县鸿发安置小区工地在规划局办手续、装变压器缺钱为由，以借款的名义从魏某1处骗取人民币3万元。
11、2015年10月份，被害人徐某通过殷某1介绍认识被告人汪天武。当月，被告人汪天武以分包德安县鸿发安置小区脚手架工程需交纳保证金的名义从徐某处骗取人民币3.1万元。
12、2015年11月份左右，被告人汪天武打电话魏某1，谎称德安县鸿发安置小区工地开工差六万元保证金，叫魏某1帮其借钱，并承诺工地开工后，将工地上的五万平方米的劳务大清包工程交给借款人做，六万元借款作为劳务大清包工程的保证金。后经魏某1介绍，被告人汪天武以分包某包工程的名义从被害人殷某1、蔡某处各诈骗人民币3万元。
13、2015年12月份，被告人汪天武打电话给蔡某，谎称德安县鸿发安置小区工地购买板材差四万元，后以工地开工差钱的名义从蔡某处骗取人民币4万元。2015年12月份，被告人汪天武承诺将德安县鸿发安置小区的防水工程交给蔡某做，后又称“梅某”已将防水工程交给了德安县城建局长戴某1的兄弟“戴某2”（查无此人）做。被告人汪天武谎称为取得该工程需给“戴某2”好处。随后，被告人汪天武以转让防水工程的名义、伪造“戴某2”签名的收据，从蔡某处骗取人民币1.5万元。
针对上述指控，公诉机关向法庭提交了被告人汪天武的供述、证人魏某2等人的证言、被害人汪某1等人的陈述、虚假工程项目材料及相关证明材料、银行支付凭证、借条、梅某等人身份查询材料、归案情况说明、被告人身份证明、鉴定意见书等证据。公诉机关认为被告人汪天武以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取公民财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告人汪天武辩称其仅认可公诉机关指控的诈骗于某、李某1的犯罪事实，因为其答应了给工程他们做，其他的指控其都不认可。汪天华、汪某1、夏某英都是自己主动投资入股，其他的人都是向他们借款，根本没有谈承包工程，更不存在收取工程保证金。
汪天武的辩护人叶双湖提出如下辩护意见：辩护人对公诉机关指控的诈骗罪罪名无异议，在犯罪事实方面，对安徽芬瑞特项目所涉资金以外的犯罪事实，即起诉书指控的第九、十一、十二、十三起犯罪事实没有异议。（一）安徽芬瑞特项目所涉资金行为不属于诈骗行为，理由如下：1、汪天武不具有主观上非法占有的目的，汪天武在安徽芬瑞特项目中先后投入近400万元，除了本案中涉案资金200多万元，其本人也投入了上百万元；2、客观上，汪天武没有采取隐瞒事实和虚构真相的方法，更没有使受害人产生错误认识。从汪天武的角度来看，安徽项目是个客观真实的项目，他与廖某1的公司签订了合作协议，廖某1将公司的所有资料、项目部招牌、印鉴等均交给了汪天武，汪天武为此租赁并装修项目部也是顺理成章，并不存在假借项目部对外行骗的问题。汪天武虽未按合同约定交4000万保证金，但被告人多次支付小额保证金，廖某1也予以收取，另外还要被告人装修专家楼，给付陈某退场款，这些行为和事实足以证明其与廖某1的协议并未终止，汪天武并未拿着一个作废的协议去骗取他人钱财。本案的部分报案人如汪天华、汪某1一直跟着被告人做工程，很多事情还亲自参与，夏某英也是多次去工地考察才最终决定入股，因此不存在被诈骗一说；（二）关于具体资金方面，有很多报案资金与事实不符，尽管被告人向当事人出具了欠条，但大额资金必须要有银行流水予以佐证，否则不能认定客观发生。汪天华、汪某1二人的资金几乎都汇入汪某3的账户，并未被汪天武所掌握，无证据证明该资金被汪天武所用；（三）关于量刑方面，因芬瑞特项目所发生的资金往来行为不属于犯罪，被告人的犯罪数额未达到特别巨大，应在三年以上十年以下量刑。被告人对基本的犯罪事实如实供述，认罪态度较好，其诈骗的钱财未用于挥霍，而是投入到工程项目，自己本身也是一个受害者，应对被告人酌情从轻处罚。
经审理查明：
一、2014年6月26日，被告人汪天武与安徽省三洲国际贸易有限公司法人代表廖某1签订联合经营芬瑞特欧洲机械工业园项目协议书，由被告人汪天武投资两亿元，占公司10%的股份，负责该项目的土建工程。因被告人汪天武未能按约定到账4000万元，该协议未生效。被告人汪天武在该项目中先期投入资金129万元，后为保持与廖某1的合作关系，于2014年10月10日、2014年10月14日、2015年6月8日又分别向廖某1转账人民币10万元、6万元、10万元,并帮助廖某1装修了外国专家楼。在此期间，被告人汪天武私刻了芬瑞特（中国）矿山设备制造有限公司印章和芬瑞特中国矿山设备制造有限公司亳芜工业园项目部合同专用章，并以发包工程收取保证金名义及合伙购车名义对周某、刘某、姚某、付某、王某1实施诈骗。具体犯罪事实如下：
1、2014年7月份，被告人汪天武以分包芬瑞特工地泥工工程需交保证金的名义从被害人周某处骗取人民币25万元。2014年11月份，被告人汪天武谎称安徽省太和县工地购买钢筋差钱，以找周某借钱的方式骗取周某人民币5万元，后于2015年8月19日归还人民币4万元。
2、2015年6月24日，被告人汪天武以找被害人刘某合伙出资购买大货车用于芬瑞特工地厂房建设的名义从刘某处骗取人民币3.7万元。
3、2015年7月31日，被告人汪天武以分包芬瑞特工地一期两万平方米厂房建设工程需交纳保证金的名义骗取被害人姚某人民币35万元、付某人民币10万元、王某1人民币5万元。
认定上述事实的证据有：
（1）被告人汪天武的供述：2014年的时候，其在安徽省亳州市准备给陈大永做芬瑞特厂房的大清包工程，当时因为陈某没有钱，芬瑞特的老板廖某1就叫其接手陈某的工程，承建芬瑞特厂房，因为土地的事情没有处理好，厂房一直没有做。其交给廖某1保证金大约有两百多万元，装修专家楼、项目部大约花了六十多万元。汪天华、汪某1、魏某1、邹某、夏某英都是和其一起合伙做这个项目的。其以分包芬瑞特工地泥工工程需交保证金的名义收取了周某人民币25万元，并和周某签订了承包合同书，合同是桂某帮其签的，另在安徽省太和县工地因购买钢筋差钱向周某借了5万元，其还了周某5.5万元。刘某是其后来租房子房东的亲戚，其和刘某说自己是做芬瑞特工地的，工地建设要购买钢材，找他合伙购买一辆货车托运钢材，后来刘某给了其3.7万元，最后芬瑞特工地的工程没有做，就没有买车，其把钱还给了刘某。其收到了姚某汇款50万元，收款后其把钱转给了芬瑞特公司，芬瑞特项目系其从陈某那里接手的，当时陈某欠其73万元，姚某和陈某很早就认识，并且有经济纠纷，姚某帮陈某付了50万元，其就给姚某出具了一张50万元收条，双方之间并无工程承包协议。
（2）被害人周某的陈述及其持有的中国农业银行卡交易明细清单，证实2014年7月，汪天武说他在安徽亳州有一工地，可以把工地的附属工程让其承包，让其交纳20万元保证金，其通过中国农业银行向汪天武转账20万元，汪天武后来又说保证金交少了，要求再交5万元，其向黄秋林借了5万元，并把汪天武的账号告诉了黄秋林，让黄秋林把5万元转账给汪天武，桂某给了其一份盖有德安县第一建筑公司的印章并有桂某签名合同，这份合同现在掉了。2014年11月，汪天武说把安徽太和县的工地给其做，工地要购买钢筋差钱，向其借5万元，其通过农业银行ATM机向汪天武的账号转账5万元。
（3）被害人刘某的陈述及汪天武出具的收款3.7万元收条，证实2015年4、5月份的时候，汪天武到其村庄租了刘玉田的房子做芬瑞特工地的项目部，说他全面负责芬瑞特工地的厂房建设，后来汪天武说和其合伙购买货车，帮他拉建设厂房的钢架，汪天武说他在江西九江的车行有熟人，买车便宜些，其就交了3.7万元给汪天武。后来汪天武一直没有买车，并一直找理由往后推脱，再后来连汪天武的人都找不到。
（4）被害人姚某的陈述及其持有的亳州市芜湖现代产业工业园管理委员会关于芬瑞特工程的相关文件、芬瑞特工程施工许可证、芬瑞特的相关证照、芬瑞特成立项目工程一部的通知、工程合同书、收款50万元收据及辨认汪天武和马苏文笔录，证实2015年6月的一天，其和付某经李某2介绍，与汪天武、谢某商谈芬瑞特工地钢构项目，需要交纳50万元保证金。其看了相关手续，并多次实地进行了考察，觉得没有问题，2015年7月30日上午，其委托有建筑钢结构资质证的吴某和汪天武签订了工程合同书，合同发包方是芬瑞特，承包人是常州东华建筑有限公司。签合同时汪天武说他有事到工地去，由项目部的马苏文在合同书最后一页代汪天武签名，并盖上汪天武印章、芬瑞特亳芜工业园项目部合同专用章。2015年7月31日，其出资35万元、付某出资10万元、王某1出资5万元，将50万元保证金汇到了汪天武银行账户，汪天武向其出具了收据。其后来到芬瑞特，见到了公司董事长廖某1，廖某1说他们公司和汪天武早就没有关系了，汪天武在外面打着他们公司的名义诈骗。
（5）被害人付某的陈述、辨认汪天武和马苏文笔录及转账汪天武10万元的建设银行业务凭条，证实的事实与姚某陈述的事实基本一致。
（6）被害人王某1的陈述，证实的事实与姚某陈述的事实基本一致。
（7）证人廖某1的证言：2014年6月通过他人介绍认识了汪天武，他说看中了其公司工程项目，愿意出两个亿做担保总承包此工程。2014年6月26日，其公司与汪天武签订了亳芜工业园项目协议书，他保证三日内向其公司打入4000万元人民币，否则协议无效。其把协议书拿走后，一直未向公司打款，合同自动终止。汪天武解释说别人欠的工程款未到位，一直推托未打款，并多次出具承诺书。其公司没有和姚某、吴某等人签订过工程发包合同。亳芜工业园项目部未成立，也未刻制印章，公司没有收到过汪天武的工程保证金。其公司的工程手续正在办理当中，至今未批下来，部分被害人提供的相关政府部门的材料的印章是假的。其公司根本没有开工，汪天武私底下在亳州建了一个项目部，我们还把项目部砸了，还在一个破旧的房子里面找到了项目部的牌子，并且拍了照片。在汪天武之前，其公司和陈某签订了合作协议，陈某前期投资了67万，因为其他原因，其公司和陈某终止了合同，后来汪天武接手陈某的工程，其把陈某前期的投资算作汪天武的。后来汪天武为了继续与公司合作，先后向其公司汇了35万保证金，并拉了一些破旧设备，设备加上35万保证金共计62万元。汪天武伪造了开工许可证及公司公章，公司项目部合同专用章，被我们发现后，将伪造的公章收回并拍了照片，当时汪天武还给其写了保证书，说把骗取的钱一并退还给受害人。其儿子廖亚男介绍了汪天武到阜阳市太和县建一小区工地，并交了20万保证金，其后了解汪天武是个骗子，就让儿子告诉太和县工地的老板，把汪天武的钱退了，汪天武没有参与太和县的工地建设。
（8）证人李某2的证言：2014年底，谢某介绍其认识了汪天武，汪天武说其是芬瑞特工地厂房工程总承包，想把下面一些小的工程分包出去，问其有没有合适的人介绍，并给了其一些芬瑞特工地建设的政府红头文件扫描件。2015年5月，其将芬瑞特工地2万平方米钢结构工程推荐给付某，付某又将工程介绍给姚某、王某1。其和姚某、王某1、付某四人还去了亳州考察。汪天武说如果想做这个工程就要交保证金50万，所以由姚某出资35万、付某出资10万、王某1出资5万，凑齐了50万元汇到了汪天武账户。姚某等人交了保证金后，工地没有按时开工，汪天武找各种理由往后拖，也不退还保证金，到后来连人都找不到。其和姚某等人去芬瑞特见到了廖某1，廖某1说汪天武是骗了他们。
（9）证人桂某的证言：2013年汪天武租住在其村庄，说他是在搞翰林学府的高层楼房建设，双方慢慢认识。后来听汪天武说翰林学府的工地暂时不开工，让其帮他到安徽管理工地，每月工资1万元。其2014年5月和汪天武去了安徽，但汪天武的工地根本没有开工，2014年11月就回了德安县。2014年8、9月，其在项目部无意中发现了一张盖有德安县第一建筑工程公司的收据，是关于翰林学府的税收，还有一份该公司委托汪天武的委托书。期间其还代汪天武签了几份承包合同，其中就有周某的合同，签合同时汪天武就在旁边，汪天武自己盖了印章。
（10）证人汪某2的证言：汪天武2013年以前在德安县做泥工，2013年以后，汪天武说他在外面搞工程，其和汪天武去了安徽省阜阳市和亳州市两个地方，这两个地方的工地都是两块空地，根本没有开工，具体汪天武有哪些经济来源其也不清楚。
（11）被告人汪天武与安徽省三洲国际贸易有限公司法人代表廖某1签订联合经营芬瑞特欧洲机械工业园项目协议书及汪天武出具的保证书、承诺书、收到芬瑞特文件清单，证实被告人汪天武在与安徽省三洲国际贸易有限公司签订投资协议后，未按约定到账4000万元，其在2014年9月1日前投入了129万元（包括陈某所欠的67万元及前期现金投入各项费用62万元），其在2014年9月份收到了芬瑞特提交的公司证照、工程施工相关文件，其认可自己私刻了芬瑞特公章和芬瑞特亳芜工业园项目部合同专用章，并用私刻的印章与其他单位和个人签订了的工程施工合同。
（12）被告人汪天武与王某3签订的钢结构劳务承包合同，证实了被告人汪天武用私刻的印章与他人签订了工程施工合同。
（13）亳州市住房和城乡建设委员会出具的证明，证实亳州市没有“安徽省亳州市建设管理局”和“亳州市住房和城乡建设局”机构，姚某提供的盖有上述两个机构印章的文件均系伪造。
（14）亳州市发展和改革委员会出具的证明，证实《亳州市发展和改革委员会关于芬瑞特中国矿山设备制造有限公司年产500台（套）矿山机械建设项目节能审查意见的函》系其单位出具。
（15）亳州芜湖现代产业园区管委会出具的证明，证实其单位于2013年11月12日同芬瑞特签订了投资协议，并于2013年12月2日出具了场地证明，后因该公司未按约定缴纳项目保证金，投资协议和场地证明自动失效，除上述场地证明外，其单位没有向该公司出具过任何其他通知等文件。
（16）被告人汪天武辩护人提交的中国农业银行江西省分行转账凭证、中国工商银行交易凭证、陈某出具的借条，证实汪天武于2014年6月23日、2015年8月19日分别向周某转账人民币1.5万元、4万元，汪天武于2014年10月10日、2014年10月14日、2015年6月8日分别向廖某1转账人民币10万元、6万元、10万元及陈某在2014年4、5月份向汪天武借款人民币67万元的事实。
二、2015年8月至2015年12月间，被告人汪天武虚构了共青城麒岭安置小区、德安县鸿发安置小区工程项目,谎称自己帮助名叫“梅某”的女子管理该工程项目，以发包工程收取保证金名义及工程开工缺钱等名义对殷某1、蔡某、徐某、于某、李某1、魏某1、邹某实施诈骗。具体犯罪事实如下：
1、2015年8月份，被告人汪天武先以分包共青城麒岭安置小区十万平方米劳务大清包工程需交纳保证金的名义从被害人于某处骗取人民币5.1万元、从李某1处骗取人民币4.9万元。2015年下半年，被告人汪天武以德安县鸿发安置小区工地迁坟等开支缺钱为由，以借款的方式从李某1处骗取人民币4.4万元。
2、2014年8月份，被告人汪天武以芬瑞特工程开工差钱为由，向魏某1借款人民币14万元（魏某1、邹某各出7万元），后被魏某1要回人民币3.2万元，被告人汪天武遂向邹某出具人民币10.8万元借据。2015年9月份，被告人汪天武将德安县鸿发安置小区十万平方米泥工工程发包给魏某1、邹某，魏某1又向被告人汪天武支付了3.2万元，凑齐14万元保证金交给被告人汪天武。2015年10月份，被告人汪天武以“梅某”的名义以德安县鸿发安置小区工地在规划局办手续及工地装变压器缺钱为由，通过借款的方式从魏某1处骗取人民币3万元。
3、2015年10月份，被害人徐某通过殷某1介绍认识被告人汪天武。当月，被告人汪天武以分包德安县鸿发安置小区脚手架工程需交纳保证金的名义从徐某处骗取人民币3.1万元。
4、2015年11月份左右，被告人汪天武打电话魏某1，谎称德安县鸿发安置小区工地开工差6万元保证金，叫魏某1帮其借钱，并承诺工地开工后，将工地上五万平方米的劳务大清包工程交给借款人做，6万元借款作为劳务大清包工程的保证金。后经魏某1介绍，被告人汪天武骗取被害人殷某1、蔡某各3万元人民币。2015年12月份，被告人汪天武打电话给蔡某，谎称德安县鸿发安置小区工地购买板材差4万元，后以工地开工差钱的名义从蔡某处骗取人民币4万元。2015年12月份，被告人汪天武承诺将德安县鸿发安置小区的防水工程交给蔡某做，后又称“梅某”已将防水工程交给了德安县城建局长戴某1的兄弟“戴某2”做，要取得该工程需给“戴某2”转让费。随后，被告人汪天武以转让防水工程的名义、伪造“戴某2”签名的收据，从蔡某处骗取人民币1.5万元。
认定上述事实的证据有：
（1）被告人汪天武的供述：共青城麒岭安置小区是梅某的工程，其是帮梅某管理工地的。当时于某打电话给“梅某”谈好了共青城麒岭安置小区十万平方米劳务大清包工程给他做，梅某要他交10万元工程保证金，所以其就和于某签订了合同。于某和李某1合伙交了10万元，钱打到其卡上，其随即转到了梅某的账户，但其不记得卡号，户名也不是梅某，具体是谁其不记得了。李某1的4.4万元借款是梅某借的，他们沟通好后，其就收了李某1的钱，并向李某1出具了借条。其收到了徐某的3.1万元，但这是借款，根本不是工程保证金，2015年10月25日其和徐某签了一份架子工程承包合同，但没有谈保证金的事。殷某1、蔡某的6万元系魏某1帮忙借的，没有涉及承包工程，其因购买板材向蔡某借过4万元，防水工程的1.5万元转让费是其先帮蔡某付给和梅某一起的人，他说他叫戴某2，后来自己就收了蔡某的1.5万元。魏某1、邹某的钱是他们和其一起承包芬瑞特工地围墙工程，魏某1向其转了14万元，后来魏某1因为缺钱，其还了3.2万元给魏某1，并给他们俩打了一张10.8万元借据，魏某1持有的8.26万元借据其也认可，系其分多次借的，都是以工地要用钱借的，回头把工地上的工程承包给他们做，具体这8.26万元是否包含梅某找魏某1借的3万元其不记得了。
（2）被害人于某的陈述及其持有的共青城麒岭安置小区项目部建筑工程劳务大清包合同、汪天武出具的金额为10万元的工程质保金收据，证实2015年8月份的时候，汪天武说把麒岭安置小区的十万平方米的大清包工程交给其和李某1做，要先付10万元保证金，其出了5.1万元，李某1出了4.9万元，其把10万元现金交给了汪天武，并和汪天武签订了劳务大清包合同，汪天武后来还向其出具了收款收据。麒岭安置小区的工地一直没有开工，汪天武说项目地点换成了德安县物流港附近，大清包工程还是由其做，双方还重新签订了建筑工程劳务大清包合同，之后汪天武还以工地迁坟资金短缺等理由向李某1借款4.8万元。
（3）被害人李某1的陈述及其持有的汪天武出具的金额为4.8万元的借条，其陈述的事实与于某的基本一致。
（4）被害人魏某1的陈述及其持有的德安县鸿发小区项目管理权授权书、中国农业银行存取款业务回单、汪天武出具的工程保证金借据及德安县鸿发小区印证两枚，证实2014年8月份，汪天武说他在安徽亳州做工地，让其过去做水电安装工程，其和邹某一起到了安徽亳州看了工地。汪天武说工地马上开工，还差点钱，其和邹某各出7万元借给了汪天武，钱通过银行汇款给了汪天武，但工地迟迟没有开工，其中途向汪天武要回了3.2万元，汪天武向邹某出具了欠款10.8万元的欠条。2015年6、7月的时候，汪天武说他到共青城的工地来了，工地老板是梅某，他是项目经理，叫其和汪某1在工地管事。2015年9、10月份，汪天武说共青的工地做不了，梅某通过关系把工地迁到德安县物流港对面的工地，在那里建鸿发安置房小区，让其和邹某承包十万平方米的泥工工程，要交14万元的保证金，因为之前安徽的工地汪天武还欠其和邹某10.8万元，其又补交了3.2万元给汪天武作为保证金，另外汪天武还让其在工地帮忙管事，并给了其一份授权书及德安县鸿发安置房小区的两个章子。梅某通过电话以规划局办手续要钱及供电局装变压器要钱为由向其共借了3万元，钱都是交到汪天武手中。另殷某1、蔡某向汪天武交6万元的时候，其中有1万元是找其儿子借的，系其儿子将钱交给了汪天武。
（5）被害人邹某的陈述及其持有的德安县鸿发小区建筑工程劳务大清包合同书、汪天武出具的借据，其陈述和魏某1共同向汪天武支付14万元保证金的事实与魏某1的陈述一致。
（6）被害人徐某的陈述及其持有的德安县鸿发小区架子工承包合同书、中国农业银行转账凭条及汪天武以江西省水电建筑工程公司名义签订的架子工承包合同书，证实2015年10月下旬的时候，其通过殷某1介绍认识了汪天武，说汪天武在德安县物流港对面有一个安置小区要做，汪天武还带着其和殷某1、魏某1、邹某等人到了物流港对面的空地，说过两天就开工。其就和汪天武商谈承建鸿发安置小区的脚手架工程，汪天武要其交3.1万元保证金，其通过ATM机向汪天武银行账户转账3.1万元。其开始和汪天武签订了一份合同，盖有江西省水电建筑工程公司公章，后来说是合同签字有问题，殷某1又给了其一份梅某签字的合同书。
（7）被害人殷某1的陈述及其持有的德安县鸿发小区建筑工程劳务大清包合同、存款户名为汪天武的农业银行5万元存款凭条，证实2015年11月份，魏某1说汪天武在德安县土管局交鸿发安置小区工程保证金缺6万元钱，让其和蔡某借钱给汪天武，汪天武会把鸿发安置小区的建筑工程劳务的五万平方工程量交给借钱的人做，其和蔡某每人出了3万元，当时其手上只有2万元，其和蔡某共同向汪天武的银行卡汇款5万元，并向魏某1借了1万元交给汪天武。过了几天，其和魏某1问汪天武工程怎么没有开工，汪天武拿德安县鸿发小区的中标通知书、建设局的许可通知书给其看，证明有这个工程，于是其一直等消息。等了一段时间，工程还没有开工，其就提出和汪天武签订工程承包合同，汪天武给了其一份盖有德安县鸿发小区项目部和梅某签名盖章的建筑工程劳务大清包合同书。其还把徐某介绍给汪天武，徐某从汪天武那里承包了鸿发小区工程的架子工程，向汪天武交了3.1万元的工程保证金。
（8）被害人蔡某的陈述及其持有的德安县鸿发小区防水工程协议书、建筑工程劳务大清包合同、汪天武出具的借据两张、收款人为戴某2的收条一张，证实2015年8月份的时候，汪天武说他的老板梅某在共青城市有一个叫“麒麟”小区的工程项目，他是这个项目的总管，该工程要交一笔保证金还差点钱，其出于朋友关系借给了汪天武人民币2.2万元，汪天武当时没有打借条。2015年11月份,其和殷某1为能从汪天武处得到鸿发安置小区的建筑工程劳务大清包工程,每人借了3万元给汪天武，汪天武给了其一份建筑工程劳务大清包合同书。2015年12月份，汪天武以鸿发安置房小区要购买板材差钱为由向其借了4万元，2015年12月份的时候，其还叫汪天武把德安县鸿发安置小区的防水工程交给其做，汪天武表示同意，后来又说梅某把防水工程交给了戴某2做，戴某2同意转让防水工程，要交转让金，其向汪天武交了1.5万元现金，汪天武同时给了其一张戴某2写的转让金收条，过了几天，汪天武给了其一份防水协议。其后来知道被骗了，在公安局报案后，汪天武给其写了保证金收条，一张7.7万元，一张6万元，其中有殷某1的3万元。
（9）证人戴某1的证言，证实其自2006年至2010年在德安县城建局做局长，其在德安县城建局工作期间，没有叫“梅某”及“熊小莲”的同事，也没有名叫“戴某2”的兄弟。
（10）德安县公安司法鉴定中心手印鉴定意见书，证实收款人“戴某2”的收条上手印为汪天武右手拇指指印。
（11）德安县规划局证明，证实德安县没有鸿发安置区建设项目这一工程。
（12）共青城市城乡建设和交通运输局证明，证实共青城市未审批建设共青麒麟安置小区（共青城麒岭安置区项目部）工程。
（13）汪天武辨认“梅某”笔录及照片，证实汪天武从两组名叫梅某女子照片中，没有辨认出其所称的“梅某”。
（14）德安县城乡建设局证明，证实其单位无“梅某”此人。
（15）德安县公安局刑事侦查大队情况说明，证实在九江市人口信息管理系统中，未发现九江市有名叫戴某2的居民，关于本案中涉案人员“梅某”、“谢某”、“陈某”身份正在进一步调查，“马某”（马苏文）、张某暂无法联系。
（16）被告人汪天武的归案情况说明及身份信息证明，证实了汪天武的归案经过及身份信息。
关于公诉机关指控汪天武以承包德安县翰林学府二期承建工程名义对汪天华、汪某1实施诈骗，仅有汪天华、汪某1本人的陈述证实，其二人向公安机关提交的工程承包协议书、项目开工许可证、建筑资质认证书、收款收据、销售清单等书证无法证实系被告人汪天武伪造，故本院对公诉机关指控的被告人汪天武以承包德安县翰林学府二期承建工程名义对汪天华、汪某1实施诈骗的指控不予认可。被告人汪天武对汪某1、汪天华提交的借条、还款保证书、银行卡存取款回单，夏某英提交的转账业务凭证均表示认可，称这些人的钱都是和其合伙投资入股芬瑞特欧洲机械工业园项目，鉴于芬瑞特欧洲机械工业园项目客观存在，被告人在此项目中确有一定的资金投入，其主观上还是希望能够拿下此项目，故不能认定被告人汪天武对汪某1、汪天华、夏某英交付的资金具有非法占有的目的，公诉机关指控被告人以芬瑞特欧洲机械工业园项目对汪某1、汪天华、夏某英实施诈骗及以安徽省太和县工地对汪某1实施诈骗的指控不成立。汪某1、汪天华、夏某英可另行向被告人汪天武主张权利。2014年5、6月间，被告人汪天武向某借款4万元，其虽然虚构了借款理由，但鉴于被告人与夏某英之间的亲属关系，且已将大部分借款归还，不能认定被告人对该笔借款具有非法占有的目的，公诉机关将此事实认定为诈骗犯罪的指控本院不予认可。被告人汪天武虽在侦查阶段认可了其和冀某签订过分包芬瑞特工地围墙工程、脚手架工程合同，但否认收取了冀某2万元保证金，因冀某无法提交其向汪天武支付了2万元工程保证金的证据，故公诉机关指控被告人汪天武诈骗冀某2万元的事实本院不予认可。公诉机关指控被告人汪天武以分包芬瑞特工地钢结构劳务承包工程需要送礼的名义从王某2处骗取1万元的事实仅有王某2陈述予以佐证，王某2提交的欠条只能证实其与汪天武之间有债权债务关系，公诉机关无证据证实1万元欠款与承包工程有关联，此项指控本院不予认可。被告人汪天武及其辩护人提出的上述事实不构成诈骗罪的辩护意见成立，本院予以采纳。
关于被告人汪天武以分包芬瑞特工地一期两万平方米厂房建设工程需交纳保证金的名义从被害人姚某、付某、王某1处骗取人民币50万元的事实，汪天武否认其与姚某签订过工程承包合同，但其对自己收取了姚某等人支付的50万元不能做出合理解释，其辩称此50万元系姚某在帮陈某还欠款，实际其与陈某的67万元债务关系已在其接手芬瑞特项目时已经抵扣，其投入到芬瑞特项目的129万元中就包括陈某前期投入的67万元。被害人姚某、付某、王某1陈述的事实，有汪天武出具的收款收据、付某出具的转账回单、证人李某2的证言、工程承包合同相印证，且被告人汪天武在其向廖某1出具的承诺书中认可自己私刻了芬瑞特的公章并利用私刻的公章与其他单位签订过不合法的工程施工合同，故汪天武以分包芬瑞特工地一期两万平方米厂房建设工程需交纳保证金的名义收取了姚某、付某、王某150万元保证金的事实本院予以认可。被告人汪天武虽然没有虚构芬瑞特项目，但其明知自己与廖某1签订联合经营芬瑞特欧洲机械工业园项目协议书未生效，通过与周某、姚某等人签订无法实际履行的合同收取工程保证金，其对收取的保证金具有非法占有的目的，其行为符合诈骗罪的犯罪构成，被告人及辩护人提出安徽省芬瑞特项目所涉资金不构成诈骗罪的辩护意见不成立。被告人汪天武辩称其已归还周某人民币5.5万元，刘某的3.7万元也已归还。经查，被告人汪天武向周某转账的5.5万元中，有一笔1.5万元交易时间为2014年6月23日，发生在本案诈骗事实之前，该1.5万元不能认定为其还款金额；其陈述已归还刘某人民币3.7万元，但无证据证实，且其还款未将收条收回不符合交易习惯，被告人的此项辩解意见本院不予采纳。
被告人汪天武辩称共青城麒岭安置小区、德安县鸿发安置小区工程为“梅某”所有，其系帮“梅某”管理工程，徐某等人向其支付的是借款，而不是工程保证金。经查，被告人汪天武称其认识“梅某”十几年，但始终不能提供“梅某”的真实身份信息、住址、联系方式，其称部分资金转给“梅某”，也不能说出“梅某”银行账户的用户名、银行卡号等信息，明显不合常理，且本案被害人无一人见过“梅某”，公安机关通过侦查亦无法确认“梅某”的信息；被害人徐某等人与被告人汪天武关系并不密切，无偿借款给被告人汪天武本就不合常理，且被害人手中还有工程承包合同及转账凭证、工程保证金收据，与被害人的陈述能相互印证。故本院对被告人汪天武的此项辩解意见不予认可，被告人汪天武系借“梅某”之名，虚构共青城麒岭安置小区、德安县鸿发安置小区工程项目对被害人徐某等人实施诈骗。
本院认为，被告人汪天武以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取公民财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。鉴于被告人归案后对于自己的大部分犯罪事实拒不认罪，无悔罪表现，亦未退还被害人损失，酌情从重处罚。为维护公民财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人汪天武犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2016年9月11日起至2028年9月10日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。）
二、责令被告人汪天武退赔被害人周雍财人民币26万元、刘玉山人民币3.7万元、姚学东人民币35万元、付林人民币10万元、王敏人民币5万元、于印林人民币5.1万元、李宜芳人民币9.3万元、魏南火人民币10万元、邹福水人民币7万元、徐先林人民币3.1万元、殷敬宝人民币3万元、蔡甲元人民币8.5万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 简正波
人民陪审员 周木应
人民陪审员 黄成军
二〇一七年十二月五日
书 记 员 刘 洋