上海市虹口区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）沪0109刑初749号
公诉机关上海市虹口区人民检察院。被告人刘某乙，男，1975年11月12日出生，汉族，户籍所在地安徽省。被告人马某某，男，1987年12月28日出生，汉族，户籍所在地江苏省，暂住本市。被告人严某，女，1985年5月3日出生，汉族，户籍所在地安徽省池州市。被告人赵某，男，1995年1月26日出生，汉族，户籍所在地新疆维吾尔自治区，暂住安徽省。被告人徐某某，男，1991年6月9日出生，汉族，户籍所在地安徽省。被告人龚某某，女，1988年8月19日出生，汉族，户籍所在地江西省。被告人邵某某，男，1990年2月20日出生，汉族，户籍所在地内蒙古自治区兴安盟阿尔山市。被告人王某某，女，1993年2月26日出生，汉族，户籍所在地安徽省。被告人李某乙，男，1991年5月9日出生，汉族，户籍所在地河南省。被告人韦某某，男，1991年3月29日出生，汉族，户籍所在地陕西省。上海市虹口区人民检察院以沪虹检诉刑诉[2016]617号起诉书指控被告人刘某乙、马某某、严某、赵某、徐某某、龚某某、邵某某、王某某、李某乙、韦某某犯合同诈骗罪，于2016年10月31日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市虹口区人民检察院指派检察员刘甲出庭支持公诉，上列被告人均到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市虹口区人民检察院指控：被告人刘某乙、马某某、严某、赵某、徐某某、龚某某、邵某某、王某某、李某乙、韦某某于2015年1月起，陆续受雇于国尊(上海)展览有限公司，在该公司分别担任副总、总监、总监助理、业务员、财务等职。上述人员与马利群等人(另处)结伙，从2015年1月至2016年3月间，利用网络、电话等通讯手段联系全国各地藏家，谎称提供拍卖、收购、私下交易等服务，招揽被害人至上海送拍文物，后又无视藏品真伪，通过以真品高估价值、虚构买家等方式诱骗被害人签订《服务合同》，并以入场费、服务费、检测费、鉴定费、保证金、出关费等各种名义骗取被害人钱款，所得款项由各被告人提成分用。现各名被告人参与的金额具体分述如下：1、被告人刘某乙于2016年2月底至同年3月间，先后骗得被害人陆某某、张红英、范超友、李英豪、舒显亮、陶峰、杜钊、白红军、杨天柱、陈金钟、潘京宁、耿瑞雪的服务费、保证金、检测费等共计人民币196,900元。2、被告人马某某于2016年4月底至同年5月间，先后骗得被害人黄登学、姜六九、胡德辉、乔晓杰、李建林、邓魁、马学义、郭小军、蒋亚军、苏金香的服务费、保证金、检测费等共计人民币150,000元。3、被告人严某于2015年10月底至2016年1月间，先后骗得被害人王文华、高凤珍、冯嘉和、于帮军、杨艳、倪晓春、杨志才、步良生、王耀君、王玉梅的服务费、保证金、检测费等共计人民币325,886元。4、被告人赵某于2015年10月至2016年2月间，先后骗得被害人杨艳、步良生、陆银荣、付亚丽的服务费、保证金、检测费等共计人民币98,686元。5、被告人徐某某于2015年10月至同年12月间，先后骗得被害人高凤珍、杨志才、王耀君的服务费等共计人民币28,800元。6、被告人龚某某于2015年11月至2016年3月间，先后骗得被害人姜领峰、黄涨海、潘伟栋、刘国勇、彭华的服务费、保证金、检测费等共计人民币189,000元。7、被告人邵某某于2015年12月间，参与骗得被害人侯可开的服务费人民币30,000元。8、被告人王某某于2016年1月至同年3月间，先后骗得被害人吴永平、陆某某、张红英、唐高进、范超友、李英豪、舒显亮、陶峰、杜钊、白红军、杨天柱、陈金钟、潘京宁、耿瑞雪的服务费、保证金、检测费等共计人民币258,900元。9、被告人李某乙于2015年12月至2016年3月间，先后骗得被害人郑建有、杨文兵、白红军的服务费、保证金等共计人民币51,400元。10、被告人韦某某于2015年11月间，先后骗得被害人倪晓春、王玉梅的服务费、保证金等共计人民币41,000元。被告人刘某乙、邵某某、王某某、李某乙、韦某某于2016年3月17日在国尊公司被公安人员抓获。同日，被告人刘某乙、邵某某、王某某、韦某某因筹集保证金被释放，次日上述4人均主动至公安机关办理取保候审手续。被告人马某某、赵某、龚某某、严某、徐某某于2016年7月4日起陆续至公安机关投案自首。案发后，被告人马某某退赔赃款人民币93,924元；被告人严某退赔赃款人民币21,000元；被告人赵某退赔赃款人民币40,000元；被告人徐某某退赔赃款人民币10,000元；被告人龚某某退赔赃款人民币48,508元；被告人王某某退赔赃款人民币8,399元；被告人李某乙家属帮助退赔赃款人民币30,000元。在本院审判阶段，被告人刘某乙、严某、赵某、徐某某、邵某某、韦某某积极退赔部分赃款。以上事实，上列各被告人均无异议，并有被害人陆某某等人的陈述笔录，证人李某甲等人的证言，查获的相关协议书、检测报告、收据、银行汇款凭证，上海沪港金茂会计师事务所出具的《报告书》，上海市公安局虹口分局出具的《案发经过》、《情况说明》及相关法律文书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘某乙、马某某、严某、赵某、徐某某、龚某某、邵某某、王某某、李某乙、韦某某与他人结伙，在签订履行合同的过程中，以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，其中，被告人严某、王某某犯罪数额巨大，被告人刘某乙、马某某、赵某、徐某某、龚某某、邵某某、李某乙、韦某某犯罪数额较大，其行为均已构成合同诈骗罪。上海市虹口区人民检察院指控刘某乙、马某某、严某、赵某、徐某某、龚某某、邵某某、王某某、李某乙、韦某某犯合同诈骗罪罪名成立。本案系共同犯罪，在共同犯罪中上列各被告人均系从犯，应从轻或者减轻处罚；被告人刘某乙、马某某、严某、赵某、徐某某、龚某某、邵某某、王某某、韦某某均系自首，被告人李某乙到案后能够如实供述自己的罪行，均可从轻处罚；上列各被告人均有悔罪表现，均可适用缓刑。为维护社会主义市场经济秩序，保护公民财产的所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(五)项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款及第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘某乙犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万六千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)二、被告人马某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币一万三千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)三、被告人严某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)四、被告人赵某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)五、被告人徐某某犯合同诈骗罪，判处罚金人民币二千元。(罚金应自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)六、被告人龚某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万六千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)七、被告人邵某某犯合同诈骗罪，判处罚金人民币二千元。(罚金应自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)八、被告人王某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)九、被告人李某乙犯合同诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币六千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)十、被告人韦某某犯合同诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑五个月，并处罚金人民币五千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)十一、退缴的赃款发还被害人；违法所得予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审判员 张金伟
二〇一六年十一月十七日
书记员 葛立刚
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
……
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻；
(二)有悔罪表现；
(三)没有再犯罪的危险；
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
……
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。