四川省泸州市江阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）江阳刑初字第36号
公诉机关泸州市江阳区人民检察院。
被告人李某，曾用名倪某，男，1970年3月18日生于泸州市江阳区，汉族，中专文化，无业，家住四川省泸州市江阳区。因本案于2000年12月2日被刑事拘留，同年12月14日被取保候审，2006年11月3日被执行逮捕，同日被取保候审，2011年9月27日被取保候审。
泸州市江阳区人民检察院以泸江检公刑诉（2014）403号起诉书指控被告人李某犯合同诈骗罪，于2014年11月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。泸州市江阳区人民检察院指派检察员欧素梅出庭支持公诉，被告人李某到庭参加诉讼。期间，泸州市江阳区人民检察院申请延期审理二次。本案经合议庭评议，审判委员会讨论并作出决定。现已审理终结。
泸州市江阳区人民检察院指控：被告人李某在经营宜宾市嘉泰实业有限公司期间，由四川省宜宾五粮液酒厂服务公司作为担保人，从宜宾农业银行等处贷款55万元。后因贷款到期李某无力偿还，四川省宜宾五粮液酒厂服务公司到公安机关报案。2000年3月，四川省宜宾五粮液酒厂服务公司负责人熊某某找到李某，双方商议由李某为四川省宜宾五粮液酒厂服务公司提供原料曲酒，李某将每次提供曲酒所赚取的费用分批用于偿还四川省宜宾五粮液酒厂服务公司为其担保的贷款，随后四川省宜宾五粮液酒厂服务公司同李某签订了一份200吨曲酒的供货合同，合同约定供酒价格为每吨6800元。
2000年3月10日，被告人李某与被害人四川省泸州博士酒厂法定代表人游某某签订了代销曲酒合同，由李某负责将四川省泸州博士酒厂的曲酒销往四川省宜宾五粮液酒厂服务公司，并约定每吨销售价格为6800元，四川省宜宾五粮液酒厂服务公司给付货款后李某应打入四川省泸州博士酒厂账户，四川省泸州博士酒厂按照每吨1500元提成给李某。随后在2000年3月期间，四川省泸州博士酒厂分三次向四川省宜宾五粮液酒厂服务公司运送了137.243吨散装曲酒，该酒按照熊某某的要求存放于光明集团的库房内。2000年3月30日和3月31日，李某在未经四川省泸州博士酒厂同意且隐瞒已结款项的情况下，与熊某某按照每吨5000元价格与熊某某结账，熊某某扣除了自己担保的贷款55万元，该55万元由光明集团转入四川省宜宾五粮液酒厂服务公司的账户偿还熊某某为李某担保的贷款，剩余13万元由光明集团转账给了李某，李某用于自己公司支出。2000年12月14日，李某亲属向四川省泸州博士酒厂退赔15万元。
为证明上述事实，公诉机关出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据为证。公诉机关认为，被告人李某以非法占有为目的，以其他方法骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为应当以合同诈骗罪追究刑事责任。诉请本院依法判处。
被告人李某对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。
经审理查明：
被告人李某在经营宜宾市嘉泰实业有限公司期间从银行等处贷款，并由四川省宜宾五粮液酒厂服务公司作为担保人，后贷款到期宜宾市嘉泰实业有限公司无力偿还。2000年3月，四川省宜宾五粮液酒厂服务公司负责人熊某某找到李某，双方商议由李某为四川省宜宾五粮液酒厂服务公司提供曲酒，李某将每次提供曲酒所赚取的费用分批用于偿还四川省宜宾五粮液酒厂服务公司为其担保的贷款，同年3月9日四川省宜宾五粮液酒厂服务公司与李某签订了供货合同，合同约定由李某向四川省宜宾五粮液酒厂服务公司供应200吨散曲酒，单价为每吨6800元。
2000年3月20日，被告人李某与四川省泸州博士酒厂法定代表人游某某签订了委托合同，合同约定李某负责将四川省泸州博士酒厂的曲酒销往四川省宜宾五粮液酒厂服务公司，并约定若销售单价达到每吨6800元，四川省泸州博士酒厂按照每吨1500元支付委托费给李某。随后在2000年3月期间，四川省泸州博士酒厂分三次向四川省宜宾五粮液酒厂服务公司运送了137.243吨散装曲酒，该酒按照熊某某的要求存放于光明集团的库房内。2000年3月底，李某在未经四川省泸州博士酒厂同意的情况下，与熊某某按照每吨5000元价格结账，货款共计685000元。熊某某自行扣除了四川省宜宾五粮液酒厂服务公司所担保的贷款555000元，并将剩余130000货款转账给了李某，李某未将上述情况告知四川省泸州博士酒厂，并将收到的130000元货款用于自己公司支出。
另查明，2000年12月14日被告人李某亲属向四川省泸州博士酒厂退赔150000元。被告人李某于2000年11月30日归案。因公安机关于2011年11月11日撤销本案，后又于2012年11月6日再次立案，被告人李某于2012年11月30日主动投案，并如实供述自己的罪行。
上述事实，有经庭审质证的受案登记表，立案报告表，立案决定书，拘留证，取保候审决定书，逮捕证，撤销案件决定书，继续侦查建议书，户籍证明，保证担保借款合同，定额借款保证担保书，银行汇票申请书，清偿债务的协议，情况说明，购销合同，委托合同，收条，证人游某某、熊某某、何某某、杨某某、游某某、游某甲、曾某某、林某、王某某的证言，被告人李某的供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人李某以非法占有为目的，在履行合同过程中以其他方法骗取对方当事人财物130000元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人李某犯合同诈骗罪的部分犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。但公诉机关指控被告人李某犯罪数额特别巨大，与已查明事实不符，本院不予支持。被告人李某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。案发后被告人李某亲属向四川省泸州博士酒厂退赔150000元，可以酌情从轻处罚。根据被告人李某的犯罪情节和悔罪表现，符合适用缓刑的条件，本院决定对其从轻处罚并适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款的规定，判决如下：
被告人李某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币30000元。
（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省泸州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 孙 华
代理审判员 康 泸
人民陪审员 周守金
二〇一五年九月二十四日
书 记 员 黄 超
附相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条第一款有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第七十二条第一款和第三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
……
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二款和第三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
……
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。