云南省昆明市官渡区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）云0111刑初92号
被告人王玉龙，男，1991年4月10日出生，高中文化，户籍所在地新疆维吾尔自治区塔城地区裕民县，住新疆维吾尔自治区裕民县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年2月23日被昆明市公安局官渡分局取保候审。
被告人赵明雄，男，1972年7月20日出生，初中文化，户籍所在地甘肃省民勤县。被告人赵明雄于2015年10月20日因赌博被民勤县公安局城关派出所决定罚款贰佰元，收缴赌资壹百陆拾元；2016年11月1日，因赌博被民勤县公安局城关派出所决定罚款贰佰元，收缴赌资贰百元。现因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年5月19日被昆明市公安局官渡分局取保候审。
辩护人向芯黎、黄芬，云南兆谦律师事务所律师。
被告人赵亚飞，曾用名赵飞，男，1989年12月25日出生，高中文化，户籍所在地甘肃省礼县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年6月2日被昆明市公安局官渡分局取保候审。
辩护人张国洪，云南万成律师事务所律师。
被告人杜彦杰，男，1986年11月6日出生，初中文化，户籍所在地甘肃省宕昌县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年6月2日被昆明市公安局官渡分局取保候审。
被告人唐伟平，男，1984年8月14日出生，中专文化，户籍所在地甘肃省宕昌县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年5月9日被昆明市公安局官渡分局取保候审。
被告人王全军，男，1989年8月4日出生，小学文化，户籍所在地甘肃省宕昌县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年5月4日被昆明市公安局官渡分局刑事拘留，于2017年6月8日被逮捕。现羁押于昆明市官渡区看守所。
辩护人沈宁，云南万成律师事务所律师。
被告人李霞，女，1990年10月22日出生，初中文化，户籍所在地甘肃省陇南市宕昌县，住甘肃省宕昌县。因涉嫌犯有组织、领导传销活动罪，于2017年5月4日被昆明市公安局官渡分局刑事拘留，于2017年6月8日被逮捕。现羁押于昆明市看守所。
被告人樊林仙，女，1988年11月11日出生，小学文化，户籍所在地甘肃省宕昌县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年7月10日被昆明市公安局官渡分局取保候审。
被告人许三贵，男，1973年9月21日出生，小学文化，户籍所在地甘肃省宕昌县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年5月15日被昆明市公安局官渡分局取保候审。
辩护人王酿，云南万成律师事务所律师。
被告人许月军，男，1991年7月4日出生，小学文化，户籍所在地甘肃省宕昌县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年5月3日被昆明市公安局官渡分局取保候审。
辩护人凌云，云南万成律师事务所律师。
被告人金岚，女，1990年2月21日出生，中专文化，户籍所在地甘肃省榆中县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年4月25日被昆明市公安局官渡分局取保候审。
被告人李宏业，男，1986年1月11日出生，专科文化，户籍所在地甘肃省礼县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年5月19日被昆明市公安局官渡分局取保候审。
昆明市官渡区人民检察院以官检刑诉（2018）98号起诉书指控被告人王全军、李霞、赵明雄、赵亚飞、王玉龙、杜彦杰、唐伟平、樊林仙、许月军、许三贵、李宏业、金岚犯组织、领导传销活动罪，于2018年1月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，于2018年2月12日在本院公开开庭审理了本案。昆明市官渡区人民检察院指派检察员袁松、书记员孟丽娜出席法庭支持公诉。被告人王全军及其辩护人沈宁，被告人赵明雄及其辩护人向芯黎，被告人赵亚飞及其辩护人张国洪，被告人许月军及其辩护人凌云，被告人许三贵及其辩护人王酿，被告人李霞、王玉龙、杜彦杰、唐伟平、樊林仙、李宏业、金岚到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：2012年，王某1、”王某2”等人在昆明市官渡区六甲乡新二社区分别组成传销体系从事传销活动，以“阳光工程”、“资本运作”的名义，采取“连锁销售”拉人头分份额的方式，实行“五级三阶制”的等级晋升制度进行传销活动。其中传销等级分为五级，“入会”份额为3800元每份，1-2份是实习业务员;3-9份是业务组长;10-64份是业务主任;65-599是业务经理;600份以上是高级业务员(老总)。
2012年，被告人赵明雄来到昆明市官渡区六甲乡通过购买份额的方式加入该处的“王某2”等人的传销组织后积极发展下线，于2014年成为传销组织的高级业务员（老总），负责该传销组织的发展及管理工作。被告人赵明雄所在传销组织与同时期在昆明市官渡区六甲乡新二社区从事传销活动的王某1传销组织进行相互帮助走工作的交叉传销活动。被告人赵亚飞在赵明雄传销体系中于2015年成为高级业务员（老总），受赵明雄的安排并负责管理该传销体系。2012年，被告人王玉龙加入其父亲王某1位于昆明市官渡区六甲乡新二社区的传销体系，并带领其传销体系下线杜彦杰等人在昆明市官渡区六甲乡从事传销活动。2013年下半年，王玉龙成为该传销组织的高级业务员，并负责发展和管理传销组织。后该传销体系中的杜彦杰、唐伟平、许月军、许三贵、李宏业、金岚、樊林仙、王全军、李霞等人相继成为该传销体系的高级业务员（老总），负责管理和发展传销体系。经查，案发前，以上二个传销体系人数均超过30人，以上被告人均从传销体系中获取高额提成。
案发后，被告人王全军在受到被告人许三贵的劝说后，邀约被告人李霞于2017年5月4日主动到昆明市公安局官渡分局投案；被告人赵明雄经公安机关网上追逃，于2017年4月25日主动到官渡分局经侦大队投案；被告人赵亚飞于2017年5月9日被抓获归案；被告人王玉龙于2017年2月23日主动到官渡分局经侦大队投案；经被告人李宏业规劝，被告人金岚于2017年4月25日主动到昆明市公安局官渡分局投案，被告人杜彦杰于2017年5月4日主动到宕昌县公安局投案；被告人唐伟平于2017年5月3日主动到宕昌县公安局投案；被告人樊林仙于2017年7月7日主动到昆明市公安局官渡分局投案；被告人许月军于2017年4月15日主动到宕昌县公安局投案；被告人许三贵于2017年4月17日主动到乌鲁木齐市奎屯铁路公安处刑警支队投案；经被告人许月军规劝，被告人李宏业于2017年4月26日主动到昆明市公安局官渡分局投案。
归案后，被告人赵明雄主动退缴赃款20万元，被告人赵亚飞主动退缴赃款10万元，被告人王玉龙主动退缴赃款2万元，被告人杜彦杰主动退缴赃款4万元，被告人唐伟平主动退缴赃款5万元，被告人樊林仙主动退缴赃款5万元，被告人许月军主动退缴赃款3万元，被告人许三贵主动退缴赃款3万元，被告人李宏业主动退缴赃款4万元，被告人金岚主动退缴赃款2万元，以上退缴赃款共计58万元扣押于昆明市官渡区人民检察院。
上述事实，被告人及辩护人在庭审中均无异议，并有书证、证人证言、被告人供述及辩解、辨认笔录等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人王全军、李霞、赵明雄、赵亚飞、王玉龙、杜彦杰、唐伟平、樊林仙、许月军、许三贵、李宏业、金岚组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者通过购买份额的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为已触犯刑律，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控以上十二被告人犯组织、领导传销活动罪的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人赵明雄有劣迹，本院在量刑时予以考虑。
被告人王全军、李霞、赵明雄、杜彦杰、唐伟平、樊林仙、许月军、李宏业、金岚在案发后主动至派出所投案，并在归案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，其行为构成自首，依法可对其从轻处罚；被告人王玉龙、许三贵在主动投案后的第一次讯问笔录中，未如实供述其主要犯罪事实，其行为不构成自首。对于被告人王全军、赵明雄、许月军的辩护人提出其当事人具有自首情节的辩护意见，本院予以采纳。对于被告人许三贵的辩护人提出其当事人具有自首情节的辩护意见，本院不予采纳。
被告人许三贵、王全军、李宏业、许月军规劝同案到公安机关投案，帮助公安机关抓获了被告人，其行为属于立功，依法可对其从轻处罚。对于被告人王全军、许三贵、许月军的辩护人提出其当事人具有立功情节的辩护意见，本院予以采纳。
被告人赵亚飞、王玉龙、许三贵在侦查阶段及当庭能如实供述犯罪事实，三人的行为构成坦白，依法可以从轻处罚。
被告人王全军、赵亚飞、赵明雄虽不是其所在传销组织的发起者，但其加入传销组织的后期在其所在传销组织中起主要领导作用，不应认定为从犯，故对其辩护人提出其系从犯的辩护意见，本院不予采纳。
对于被告人王全军、赵明雄、赵亚飞、许月军、许三贵的辩护人提出其当事人系初犯的辩护意见与本案查明事实相符，本院予以采纳。
被告人赵明雄、赵亚飞、王玉龙、杜彦杰、唐伟平、樊林仙、许月军、许三贵、李宏业、金岚主动退赃，本院在量刑时予以考虑。各被告人在本案中的作用各不相同，本院根据其所起作用在量刑时予以区别。综上，本院决定对被告人王全军、李霞、赵明雄、赵亚飞、王玉龙、杜彦杰、唐伟平、樊林仙、许月军、许三贵、李宏业、金岚从轻处罚。考虑到各被告人均系初犯，归案后有悔罪表现，对其适用缓刑确实不致对其所居住社区造成重大不良影响，故本院决定对十二被告人适用缓刑。各被告人退缴在案赃款，系违法所得，依法由扣押机关予以没收。据此，根据被告人王全军、李霞、赵明雄、赵亚飞、王玉龙、杜彦杰、唐伟平、樊林仙、许月军、许三贵、李宏业、金岚的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第六十四条、第六十七条、第六十八条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：
一、被告人王玉龙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零八个月，缓刑二年；并处罚金二万元。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。
二、被告人赵明雄犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年；并处罚金二万元。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。
三、被告人赵亚飞犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年；并处罚金二万元。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。
四、被告人杜彦杰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年；并处罚金二万元。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。
五、被告人唐伟平犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年；并处罚金二万元。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。
六、被告人王全军犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金二万元。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。
七、被告人李霞犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年；并处罚金二万元。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。
八、被告人樊林仙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年；并处罚金二万元。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。
九、被告人许三贵犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金二万元。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。
十、被告人许月军犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金二万元。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。
十一、被告人金岚犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金二万元。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。
十二、被告人李宏业犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金二万元。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。
十三、退缴在案赃款58万元，依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起至十日内，通过本院或直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 宁丽荣
人民陪审员 丁艳芳
人民陪审员 孙耀新
二〇一八年二月二十八日
书 记 员 程 琳