山东省莱州市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁0683刑初56号
公诉机关莱州市人民检察院。
被告人赵某某，男，1985年7月19日出生，汉族，初中文化，农民。2016年8月11日因涉嫌犯诈骗罪被莱州市公安局刑事拘留，同年8月26日被逮捕。现羁押于莱州市看守所。
辩护人原聚柏，山东文景律师事务所律师。
莱州市人民检察院以莱检未检刑诉[2017]25号起诉书指控被告人赵某某犯诈骗罪，于2017年2月21日向本院提起公诉，本院审查后于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。莱州市人民检察院指派检察员李文红出庭支持公诉，被告人赵某某及其辩护人原聚柏到庭参加诉讼。现已审理终结。
莱州市人民检察院指控，被告人赵某某预谋制作假兑奖瓶盖到燕京啤酒莱州有限公司兑奖。2016年2、3月份，被告人赵某某从网上联系江苏徐州一个制作瓶盖的厂家，以18000元的费用让其仿制10万个假燕京啤酒“干杯”字样兑奖瓶盖。收到假兑奖瓶盖后，被告人赵某某将其中的40000万多个假兑奖瓶盖混杂在其岳母家经营的招远市“某某批发部”回收的兑奖瓶盖中，让业务员送至燕京啤酒莱州有限公司兑奖；将一部分假兑奖瓶盖以9个瓶盖13元左右的价格向招远市等五家超市兑换；将剩余假瓶盖存放在其父亲陈某某门前的旧土屋内。2016年6月15日上午，燕京啤酒业务员张某受“某某批发部”委托，拉着61000个带有“干杯”字样的有奖瓶盖到燕京啤酒莱州有限公司兑奖，被检查人员发现其中有大量假瓶盖，经查假瓶盖数量为41669个。后被告人赵某某将送到超市兑奖的部分假瓶盖收回，并存放到其父亲家。同年7月22日经烟台市公安局刑事科学技术室鉴定，送检的“干杯”字样瓶盖检材均与样本不一致。同年8月17日，公安机关在被告人赵某某父亲陈某某家门前旧土屋内查获33010个“干杯”字样兑奖瓶盖。按照燕京公司规定，10万个“干杯”字样兑奖瓶盖可兑换10万瓶“燕京新清爽”啤酒，价值人民币222000余元。
被告人赵某某于同年8月11日在“某某批发部”被抓获。
针对上述指控的事实，公诉机关向本院提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人赵某某制作假瓶盖诈骗他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法惩处。
被告人赵某某对起诉书指控的罪名无异议，表示认罪、悔罪，请求从轻处罚。
辩护人的辩护意见是，1、被告人涉嫌诈骗的啤酒数量应为75759瓶，其虽然从网上购买了10万个假瓶盖，但没有清点，现仅能查明75759个的去向；2、送往啤酒厂被发现的41669个假瓶盖，金额为92505元应认定诈骗未遂，应当减轻处罚；在被告人父亲家查获的33010个假瓶盖因其不再准备诈骗应认定为犯罪中止，未造成损害，应免除处罚；在政超超市诈骗的270元、日忠超市诈骗的40包啤酒和750元属于诈骗既遂，但未达到诈骗罪的定罪标准；3、被告人系初犯，有坦白情节，平时表现良好，认罪、悔罪，应酌情从轻处罚，建议对被告人判处缓刑。
经审理查明，被告人赵某某预谋制作假兑奖瓶盖到燕京啤酒莱州有限公司兑奖。2016年2、3月份，被告人赵某某从网上联系江苏徐州一个制作瓶盖的厂家，以18000元的费用让其仿制10万个假燕京啤酒“干杯”字样兑奖瓶盖。收到假兑奖瓶盖后，被告人赵某某将其中的40000万多个假兑奖瓶盖混杂在其岳母家经营的招远市“某某批发部”回收的兑奖瓶盖中，让业务员送至燕京啤酒莱州有限公司兑奖；将一部分假兑奖瓶盖以9个瓶盖13元左右的价格向招远市的几家超市兑换，得款人民币1020元并兑得啤酒40包，违法所得合计约1820元；将剩余假瓶盖存放在其父亲陈某某门前的旧土屋内。2016年6月15日上午，燕京啤酒业务员张某受“某某批发部”委托，拉着61000个带有“干杯”字样的有奖瓶盖到燕京啤酒莱州有限公司兑奖，被检查人员发现其中有大量假瓶盖，经查假瓶盖数量为41669个，涉案金额92000余元。后被告人赵某某将送到超市兑奖的部分假瓶盖收回，并存放到其父亲家。同年7月22日，经烟台市公安局刑事科学技术室鉴定，送检的“干杯”字样瓶盖检材均与样本不一致，为假瓶盖。同年8月17日，公安机关在被告人赵某某父亲陈某某家门前旧土屋内查获33010个“干杯”字样兑奖瓶盖。按照燕京公司规定，10万个“干杯”字样兑奖瓶盖可兑换10万瓶“燕京新清爽”啤酒，价值人民币222000余元。
被告人赵某某于2016年8月11日在“某某批发部”被抓获，在审理中交纳违法所得1820元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：
1、书证
（1）发破案经过、抓获经过、案件来源、受案登记表，证实本案由燕京啤酒公司于某某报案，被告人赵某某系被抓获归案。
（2）燕京啤酒（莱州）有限公司证明二份、奖盖兑付单复印件，证实2016年6月18日，该公司组织专业人员清点招远市某某批发部送来兑奖的61000个奖盖，其中41669个瓶盖为假盖，依据是有的奖盖明显没经过压盖机、有的奖盖编码不对、生产日期格式、字体形状。兑奖瓶盖可兑换的是该公司的10度燕京新清爽包，每包9瓶零售价20元，折合单瓶价格2.22元。41669个假瓶盖已经办理了兑换手续，但未实际兑换。
（3）接受证据清单、扣押物品清单，证实侦查机关接受燕京啤酒公司提交的来自某某批发部的假燕京啤酒盖41669个；在被告人父亲陈某某处扣押5个编织袋假瓶盖。
（4）公安机关证明材料，证实从被告人赵某某父亲陈某某家中查获假瓶盖33010个，价值人民币73282.20元。
（5）手机通话记录，显示自2016年3月16日至4月7日，被告人赵某某与江苏徐州的手机1505201****之间有21次通话，证实了被告人订购假瓶盖的情况。
（6）户籍证明、前科查询，证实被告人赵某某的年龄、身份及2016年6月27日因殴打他人被莱西市公安局马连庄派出所罚款500元。
2、鉴定意见
烟台市公安局刑事科学技术研究所文件检验鉴定书，证实经检验，涉案假瓶盖与燕京啤酒有限公司的瓶盖上的喷涂数码不是同一喷码机器喷涂形成，为假瓶盖。
3、辨认、搜查笔录
（1）辨认笔录二份，证实证人张某对某某批发部女老板王某某、老板女婿赵某某的辨认过程。
（2）搜查笔录，证实2016年8月17日，公安机关在被告人赵某某养父陈某某的住处搜出5编织袋的燕京啤酒瓶盖。
4、证人证言
（1）证人于某某（燕京啤酒莱州有限公司市场部工作人员）证实，2016年6月15日该公司业务员张某带着招远市某某批发部的61000个瓶盖来兑奖，扣除900个不合格的瓶盖后，开出了60100瓶啤酒的提货单。后来经公司检验，发现其中有41669个假瓶盖，有的没有经过压盖机，有的编码、生产日期格式、字体形状不对，后该公司委托其报警。
（2）证人孙某某、吕某某（莱州市啤酒厂市场部）证实，二人平时负责清点、兑换有奖瓶盖，2016年6月15日业务员张某将某某批发部的61000个瓶盖拿来兑奖，检查发现部分瓶盖有异样，当场扣除900个瓶盖后，办理了兑奖手续。后来公司找来专业技术人员检查，发现其中共有41669个瓶盖是假的。
（3）证人张某（燕京啤酒莱州有限公司驻招远业务员）证实，某某批发部主要由王某某管理，王某某的女婿赵某某主要负责送货，2016年6月15日，其受王某某的委托，将某某批发部的10编织袋共61000个有奖瓶盖拿到莱州啤酒厂兑换，公司兑奖人员发现部分“干杯”字样的瓶盖有异样，当场扣除了900个，将剩余的办理了兑奖手续。次日啤酒厂的王某甲、李某甲等人到某某批发部调查兑奖瓶盖来源，被告人赵某某称以0.4元一个的价格购买了2000个假瓶盖后混在了真瓶盖里去兑奖。后经啤酒厂仔细检查，某某批发部的这批瓶盖里有4万多个假瓶盖。
（4）证人任某（莱州市啤酒厂驻招远办事处主任）、王某甲（莱州啤酒厂驻招远办事处副主任）、孙某甲（莱州啤酒厂驻招远办事处业务主管）均证实，2016年6月16日三人与李某甲到某某批发部调查有奖瓶盖，当时批发部内的3000余个兑奖瓶盖均为真的，经询问，被告人赵某某称送到莱州啤酒厂兑奖的瓶盖中有假瓶盖，是其花900元从来推销的人手中购买的2000个。
（5）证人李某甲（莱州市啤酒厂市场部处长）证实，2016年6月16日，其接到总经理电话称某某批发部兑奖的瓶盖中有假的，让去了解情况，其和招远办事处任某等人到某某批发部调查，当时批发部剩下的3000多个均为真瓶盖，经询问，被告人赵某某承认以900元的价格购买了2000个假瓶盖。
（6）证人杨某甲证实，2016年6月14日，其和女婿赵某某清点了6编织袋的兑奖瓶盖，次日其又清点了4编织袋兑奖瓶盖，都交给啤酒厂业务员张某去兑奖，其中“干杯”字样的6万多个，能兑换6万多瓶啤酒。后来啤酒厂发现有不合格的瓶盖过来调查，赵某某称以0.4元一个的价格买了2000个假瓶盖。妻子王某某、女婿赵某某下去送货时顺带回收有奖瓶盖，没有兑换记录。
（7）证人王某某证实，其经营某某批发部，委托啤酒厂业务员张某将大约6万多个有奖瓶盖拿去兑奖，其不知道里边有假瓶盖。其和女婿赵某某等人都去下面的超市回收过兑奖瓶盖，一个“干杯”字样的瓶盖能兑换一瓶啤酒，没有兑换记录。
（8）证人杨某乙证实，其丈夫赵某某没有用过其农业银行网银给他人转账。
（9）证人路某某（某超市）证实，2016年6、7月份，被告人赵某某称压了很多燕京啤酒兑奖瓶盖、资金周转不过来，把能兑70包啤酒的兑奖瓶盖放在其超市让帮忙兑奖，过了三四天赵某某又来把瓶盖拿走了。
（10）证人马某某（某商店）证实，案发三四个月前，被告人赵某某来送货时称其家不卖燕京啤酒了，有些瓶盖没有兑奖，让帮忙兑奖，兑来的燕京啤酒让帮着卖，他留下了一塑料袋的兑奖瓶盖。过了几天，赵某某又来把瓶盖要回去了。
（11）证人杨某丙（某商店）证实，2016年3、4月份，被告人赵某某用约900个燕京啤酒兑奖瓶盖换了其40包啤酒和750元钱，后其找燕京啤酒业务员将这些瓶盖兑换成啤酒出售。
（12）证人冯某甲（某超市）证实，案发几个月前，杨某甲和一个人来送货，称他家不卖燕京啤酒了，有一些瓶盖没有兑奖，以13.5元9个瓶盖的价格卖给其180个兑奖瓶盖，其支付270元钱，后其找经销商将瓶盖兑换成啤酒出售。
5、被告人供述
被告人赵某某在侦查期间及当庭均对诈骗的犯罪事实予以供认，且与以上证据能够互相印证。
上述证据，本院予以确认。
本院认为，被告人赵某某预谋诈骗，出资定制假兑奖瓶盖，弄虚作假，诈骗公私财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的事实与罪名成立。被告人赵某某将41669个假瓶盖用于到燕京啤酒公司进行兑奖，涉案金额92000余元，因被告人意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂，可比照既遂犯减轻处罚，故辩护人的相关辩护意见与事实相符、于法有据，本院予以支持；公安机关在被告人父亲家查获的33010个假瓶盖，是被告人为了犯罪准备工具、制造条件，系犯罪预备，可比照既遂犯减轻处罚，故辩护人认为该部分属犯罪中止、应免除处罚的辩护意见，本院不予支持。被告人赵某某归案后如实供述犯罪事实，能够退缴违法所得和交纳罚金，认罪、悔罪态度较好，可酌情从轻处罚。根据本案的事实与情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十二条、第二十三条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一款之规定，判决如下：
一、被告人赵某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
二、追缴违法所得人民币1820元，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 孙 磊
人民陪审员 杨文珍
人民陪审员 任绍桂
二〇一七年五月十八日
书 记 员 张双红