云南省麻栗坡县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）云2624刑初22号
公诉机关麻栗坡县人民检察院。
被告人孙某某，男，1979年5月16日出生，汉族，小学文化，农民，云南省建水县人，户籍所在地云南省红河哈尼族彝族自治州建水县，现住云南省红河哈尼族彝族自治州蒙自市。2001年10月25日因犯盗窃罪被蒙自县人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币1000.00元，2005年9月6日刑满释放。因本案于2017年8月24日被麻栗坡县公安局刑事拘留，2017年9月29日经麻栗坡县人民检察院批准逮捕，同日被麻栗坡县公安局执行逮捕，现羁押于麻栗坡县看守所。
麻栗坡县人民检察院以麻检刑诉（2018）22号起诉书指控被告人孙某某犯诈骗罪，于2018年2月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。麻栗坡县人民检察院指派代理检察员韦婷出庭支持公诉，被告人孙某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
麻栗坡县人民检察院指控：1、2016年12月，被告人孙某某使用伪造的“李某甲”身份通过微信与查某甲结识并开始交往，2017年2月至6月期间，被告人孙某某在取得被害人查某甲信任后，以帮助查某甲家种植三七、帮助查某甲侄女找工作、自己资金周转困难、自己父亲生病等理由，先后4次骗取查某甲现金44000.00元，先后5次骗取查某甲微信转账33500.00元，共计77500.00元，并将其诈骗来的钱用于赌博以及日常开销。
2、2016年5月，被告人孙某某伪造“白某”的身份，通过朋友介绍与被害人付某认识并同居生活，2016年5月至案发时，被告人孙某某在取得被害人付某及其父母的信任后，以自己种植的三七需要打农药为由，先后从付某手里骗取现金20000.00元，从其母亲普某手里骗取现金18000.00元，从其父亲付某甲手里骗取现金30000.00元，共计68000.00元，并将诈骗来的钱用于赌博以及日常开销。
为证明指控事实，公诉机关当庭列举了物证、书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述与辩解、辨认等笔录。
公诉机关认为，被告人孙某某隐瞒真实身份、虚构理由，骗取他人财物的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人孙某某在有期徒刑五年零一个月至六年的幅度内判处，并处罚金。
被告人孙某某对公诉机关列举的证据无异议，辩称从査天欢处只骗了64000.00元。抓获时扣押的10000.00元退还了被害人。
经审理查明，1、2016年12月，被告人孙某某使用伪造的“李某甲”身份通过微信与查某甲结识并交往。2017年2月至6月期间，被告人孙某某在取得被害人查某甲信任后，以帮助查某甲家种植三七、帮助查某甲侄女找工作、自己资金周转困难、自己父亲生病等理由，先后4次骗取查某甲现金44000.00元，先后5次骗取查某甲微信转账33500.00元，共计77500.00元，用于赌博以及日常开销。
2、2016年5月，被告人孙某某伪造“白某”的身份，通过朋友介绍与被害人付某认识并同居生活。2016年5月至案发时，被告人孙某某在取得被害人付某及付某父母的信任后，以自己种植的三七需要打农药为由，先后从付某手里骗取现金20000.00元，从付某母亲普某手里骗取现金18000.00元，从付某父亲付某甲手里骗取现金30000.00元，共计68000.00元，用于赌博以及日常开销。
另查明，公安机关扣押的10000.00元人民币于2017年11月24日发还被害人付某。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：
1、物证
（1）在被告人孙某某住处查获的非本人身份证三张（1.李某甲，男，汉族，身份证号码，住址云南省红河哈尼族彝族自治州蒙自市北大街2社区212号。2.马某甲，男，哈尼族，身份证号码，住址云南省红河哈尼族彝族自治州元阳县黄草岭乡堕铁村委会堕沙大寨村小组。3.邹某，男，汉族，身份证号码，住址云南省红河哈尼族彝族自治州建水县临安镇小安厂村303号附1号）。（2）在被告人孙某某住处查获的三张非本人银行卡（1.云南省农村信用合作联社，卡号62×××60，2.中国农业银行，卡号为62×××61,3.中国工商银行，卡号为62×××55）。（3）在被告人孙某某住处查获的土地使用证一本（文国用（2017）第1570号）。（4）在被告人孙某某住处查获的现金人民币10000.00元。
证实：1、被告人孙某某使用非本人的身份证，以“李某甲”的身份同被害人查某甲交往。2、被告人孙某某使用名为“邹某”，身份证号码为的身份证办理了一张云南省农村信用合作联社的银行卡，卡号62×××60。3、被告人孙某某为取得被害人查某甲的信任，伪造了一本土地使用证。4、查获的现金人民币10000.00元系被告人孙某某从付某父亲处拿到现金。
2、书证
（1）接处警登记表、麻公（城）刑受字（2017）第119号受案登记表、麻公（城）立字（2017）111号立案决定书，证实2017年6月23日，查某甲报案至麻栗坡县公安局城关边防派出所，麻栗坡县公安局于2017年6月23日立案侦查。
（2）麻公（城）刑受字（2017）第155号受案登记表、麻公（城）立字（2017）139号立案决定书，证实麻栗坡县公安局于2017年8月23日对付某被诈骗案立案侦查。
（3）拘留证、批准逮捕决定书，证实2017年8月24日，被告人孙某某被麻栗坡县公安局刑事拘留，经麻栗坡县人民检察院决定，于2017年9月29日被批准逮捕。
（4）户口证明，证实被告人孙某某作案时已达刑事责任年龄。
（5）前科查询记录、判决书复印件、释放证明、网上在逃人员比对记录，证实2001年10月25日，被告人孙某某因犯盗窃罪被蒙自县人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币1000.00元，于2005年9月6日被释放。被告人孙某某不是网上在逃人员。
（6）蒙自市公安局东城派出所出具的证明，证实该辖区无“李某甲”。
（7）被害人查某甲中国建设银行个人活期账户交易明细、中国工商银行信用卡交易明细，证实2017年2月5日，查某甲通过建行ATM分三次取出人民币12000.00元；2017年2月17日，通过建行ATM分两次取出人民币6500.00元；2017年3月26日，通过建行ATM分四次取出人民币10000.00元；2017年4月6日，在麻栗坡县特点服装店用信用卡套现20000.00元。
（8）查某甲提供的微信转账记录（A4纸打印版），证实查某甲通过微信向孙某某转账的时间及转账金额为33500.00元。
（9）扣押决定书、扣押清单、随案移送清单、现金进账单、发还清单，证实公安机关将现场查获的身份证3张、银行卡3张、手机1部、手提包1个、土地使用证1本随案移送，将10000.00元现金发还被害人付某。
（10）申请书、委托书，证实2017年6月27日，被害人查某甲申请公安机关撤销“查某甲被诈骗案”，2017年9月1日委托查某丙作为代理人。
3、证人证言
（1）查某乙的证言，证实孙某某以种植三七买材料为由向查某甲借过钱的事实。
（2）查某丙证言，证实查某甲给过孙某某钱的事实。
（3）付某甲奎、普某的证言，证实孙某某以种植三七买药水为由向付某父亲借了30000.00元、向付某母亲借了18000.00元的事实。
4、被害人的陈述
（1）查某甲的陈述，证实孙某某以“李某甲”的虚假身份与其交往，获取信任后，分多次骗取财物共77500.00元的事实。
（2）付某的陈述，证实孙某某虚构“白某”的身份与其交往，获取信任后，从其及其父母处骗取财物的事实。
5、被告人孙某某的供述与辩解，证实2016年12月，其从微信上与查某甲相识，后用“李某甲”的虚假身份和三七种植户的虚假职业与查某甲交往，后七次虚构理由诈骗被害人查某甲64000.00元。2016年5月，其经人介绍与付某相识，并虚构“白某”的虚假身份与付某作为男女朋友交往，后虚构各种理由，诈骗付某一家人共68000.00元（其中付某20000.00元、付某甲30000.00元、普某18000.00元）。其将诈骗来的财物用于赌博以及日常开销，被抓获时身上携带的10000.00元现金是从付某父亲付某甲奎那里拿来还没有花完的事实。
×××、勘验、辨认笔录
（1）被告人孙某某辨认笔录及照片，证实被告人孙某某对从其住处查获的三张某本人身份证、三张某本人银行卡、土地使用证、手机、10000.00元人民币、手提包进行指认。经辨认，姓名为李某甲的身份证（李某甲、男、汉族、身份证号，住址云南省红河哈尼族彝族自治州蒙自市北大街2社区212号）和土地使用证编号文国用（2017）第1570号土地证是其花钱伪造的，并使用该身份信息骗查某甲；身份信息马某甲（男，哈尼族，身份证号，住址云南省红河哈尼族彝族自治州元阳县黄草岭乡堕铁村委会堕沙大寨村小组）和身份信息邹某（男，汉族，身份证号，住址云南省红河哈尼族彝族自治州建水县临安镇小安厂村303号附1号）的身份证是其捡来的，没有使用过，其用邹某的身份证办理了一张卡号为62×××60的农村信用社的卡。三张银行卡，其中卡号为62×××61的中国农业银行卡和卡号为62×××55的中国工商银行卡是其捡来的，没有使用过；用邹某的身份证办理的云南省农村信用联合社卡号为62×××60的银行卡存入了从查某甲处骗来的钱的事实。
（2）被害人、证人辨认笔录及照片，查某甲、付某、付某甲、普某、查某丙对被告人孙某某进行辨认，均辨认出借钱的人系本案被告人孙某某。
以上证据，由公安机关依法收集，证据来源合法，内容客观、真实，且证据间能相互印证，足以证明本案事实，本院予以确认。
本院认为，被告人孙某某以非法占有为目的，用虚构事实的方法，骗取被害人査天欢、付某、付某甲、普某财物共计145500.00元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控的罪名成立。对被告人孙某某应依法惩罚。被告人孙某某庭审中认罪态度较好，有一定的悔罪表现，可酌情从轻处罚。被告人孙某某曾因盗窃罪受过刑事处罚，有犯罪前科，具有酌定从重处罚情节。被告人孙某某辩称从査天欢处只骗了64000.00元。经查，通过微信6次转账共33500.00元有转账聊天记录截图，可以采信；现金44000.00元被告人孙某某的供述与被害人査天欢的陈述能够相互印证。对于归还的3000.00元不应从金额中减除，当钱财交付后犯罪即既遂，故认定被告人孙某某骗取查某甲的金额为77500.00元，故该辩解意见不能成立，本院不予采纳。认为抓获时扣押的10000.00元退还了被害人的意见属实，本院予以采纳。公诉机关建议对被告人孙某某在有期徒刑5年零1个月至6年的量刑幅度内予以量刑，并处罚金的量刑建议恰当，本院予以采纳。为了打击刑事犯罪，确保公民的合法财产不受侵犯，维护正常的社会经济管理秩序，根据被告人孙某某犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第四十七条、第六十四条、第五十二条、第五十三条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释[2011]7号）第一条之规定，判决如下：
一、被告人孙某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零四个月，并处罚金人民币20000.00元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月24日起至2022年12月23日止，罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。
二、随案移送的身份证三张、银行卡三张、手机一部、手提包一个、土地使用证一本，记录在案，依法没收销毁。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向文山壮族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 胡跃明
审 判 员 谌素荣
人民陪审员 冯育锋
二〇一八年四月十日
书 记 员 吴开涵