云南省芒市人民法院刑 事 判 决 书（2016）云3103刑初85号公诉机关芒市人民检察院。被告人廖权某，男，汉族，小学二年级文化，农民，户籍所在地贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县，住贵州省贞丰县。曾因犯故意伤害罪被贵州省贞丰县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年。现因涉嫌犯诈骗罪于2015年11月7日被芒市公安局刑事拘留，同年12月14日经芒市人民检察院批准，同日被芒市公安局执行逮捕。现羁押于芒市看守所。辩护人蒋富彪，云南春晖律师事务所律师。被告人廖坤某，男，汉族，小学四年级文化，农民，户籍所在地贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县，住贵州省贞丰县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年11月7日被芒市公安局刑事拘留，同年12月14日经芒市人民检察院批准，同日被芒市公安局执行逮捕。现羁押于芒市看守所。被告人洪某某，男，汉族，小学五年级文化，农民，户籍所在地贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县，住贵州省贞丰县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年11月7日被芒市公安局刑事拘留，同年12月14日经芒市人民检察院批准，同日被芒市公安局执行逮捕。现羁押于芒市看守所。辩护人许永召，云南春晖律师事务所律师。芒市人民检察院以芒检公诉刑诉[2016]81号起诉书，指控被告人廖权某、廖坤某、洪某某犯诈骗罪，于2016年4月26日向本院提起公诉，本院于同日立案受理后，于2016年5月19日依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，芒市人民检察院指派代理检察员曹钰楠、刘晓蓉出庭支持公诉，被告人廖权某及辩护人蒋富彪、被告人廖坤某、被告人洪某某及辩护人许永召到庭参加诉讼。本案现已审理终结。芒市人民检察院指控：2015年10月27日8时许，被害人杨某某在芒市风平镇帕底农贸市场被被告人廖权某、洪某某、廖坤某以售卖“蚂蚁蝗”的方式诈骗现金人民币95000元。针对上述指控，公诉机关向本院提交如下证据:物证、书证，证人证言，被害人陈述，被告人的供述与辩解，勘验、检查、辨认笔录，视听资料。公诉机关认为，被告人廖权某、廖坤某、洪某某以非法占有为目的骗取他人财物，三被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。据此，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，提请本院依法判处。被告人廖权某、廖坤某、洪某某对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，当庭表示认罪。三被告人未提交相关证据。被告人廖权某的辩护人蒋富彪对公诉机关指控的事实和罪名无异议，针对量刑提出如下辩护意见：被告人廖权某在贵州曾发生过一起重大交通事故，造成身体骨折，植入体内固定物，为此花光了所有的积蓄，并造成借钱治病，导致心态发生变化，才发生行骗的犯罪行为，其主观恶性不深。当庭自愿认罪，认罪态度较好，可以从轻处罚。被告人案发后如实供述自己的犯罪事实，根据《刑法》第六十七条第三款的规定，符合坦白的相关规定，希望法庭从轻处罚。辩护人未提交相关证据。被告人洪某某的辩护人许永召对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，在量刑上提出如下辩护意见：被告人洪某某是从犯，本案是被告人廖权某决定分工，主导诈骗行动，诈骗的金额也是廖权某决定的，对被告人洪某某应当从轻、减轻处罚。案发后被告人洪某某如实供述自己的罪行，符合坦白的条件，并且认识到自己的错误，当庭表示认罪，具有悔罪表现，望法庭综合考虑全案情况，对其从轻处罚。辩护人未提交相关证据。经审理查明：2015年10月27日8时许，被害人杨某某在芒市风平镇帕底农贸市场被被告人廖权某、洪某某、廖坤某以售卖“蚂蚁蝗”的方式诈骗现金人民币95000元。上述事实，有当庭举证、质证的下列证据予以证实：1、接受证据材料清单及物证照片5张，证实假冒“蚂蚁蝗”及中国邮政储蓄利息清单外观情况。2、被告人廖权某、廖坤某、洪某某指认随身物品照片38张，证实被告人廖权某、廖坤某、洪某某指认随身物品的情况。3、受案登记表、立案决定书各1份，证实本案的案件来源、受理案件情况及立案时间。4、公安局扣押物品、文件清单及公安局随案移送物品、文件清单，证实大理市公安局龙溪派出所对被告人廖权某、廖坤某、洪某某随身物品进行扣押并移送芒市公安局风平派出所的情况。同时证明对三被告人随身物品依法扣押、移交的情况。5、协助查询财产通知书及银行交易明细各4份，证实被告人廖权某、廖坤某、洪某某的银行账目情况。6、大理市看守所寄押案犯凭证，证实将被告人廖权某、廖坤某、洪某某寄押在大理市看守所。7、户籍证明3份、人员基本信息1份，证实被告人廖权某、廖坤某、洪某某的身份信息，均是达到刑事责任年龄的自然人。8、贵州省贞丰县人民法院刑事判决书1份，证实被告人廖权某于2008年11月11日因犯故意伤害罪被判处有期徒刑一年，缓刑二年。9、贵州省贞丰县司法局长田司法所出具的证明文件1份，证实被告人廖权某的缓刑考验期为2008年11月24日至2010年11月23日，于2010年11月23日期满解除。10、芒市公安局风平派出所于2015年11月19日出具的呈请将被告人廖权某、廖坤某、洪某某带出监所辨认现场报告书1份，证实芒市公安局风平派出所将被告人廖权某、廖坤某、洪某某带出监所辨认现场的情况。11、被害人杨某某现金被骗案现场示意图1份，证实被害人被骗现场方位。12、抓获经过8份，证实抓获被告人廖权某、廖坤某、洪某某的时间、地点及过程。13、证人廖某明的证言，证实其与被告人廖权某、廖坤某、洪某某曾到过风平镇帕底，但不知道他们进行诈骗，事后也未分到钱。14、被害人陈述，证实2015年10月27日在风平镇帕底农贸市场内被三被告人用“蚂蚁蝗”行骗，被骗95000元人民币的事实。15、被告人的供述与辩解，证实2015年10月27日在芒市风平镇帕底农贸市场合伙诈骗他人现金人民币95000元的犯罪事实。16、大理市公安局龙溪派出所于2015年11月7日出具的搜查笔录4份，证实侦查人员对三被告人的人身进行搜查，并查获相关涉案物品的事实。17、辨认笔录5份、辨认照片8组，证实被害人杨某某辨认出合伙购买“蚂蚁蝗”的被告人廖权某、卖“蚂蚁蝗”的被告人廖坤某、收购“蚂蚁蝗”的被告人洪某某；被告人廖权某、洪某某未辨认出被诈骗的被害人杨某某；被告人廖坤某辨认出被害人杨某某。18、现场辨认笔录3份、现场辨认照片10张，证实被告人廖权某、廖坤某、洪某某辨认出对被害人杨某某实施诈骗的地点，侦查机关对三被告人辨认现场过程进行拍照固定。19、通话记录提取笔录4份，证实被告人廖权某（1323878****、1359595****）、被告人廖坤某（1591262****、1511231****）、被告人洪某某（1866915****）手机的通话情况。20、视听资料、电子数据（同步录音录像光盘4张），证实侦查人员讯问程序合法、内容客观真实。上述证据内容客观真实，来源合法，与本案具有关联性，具有法律证明效力，本院予以确认，并作为定案依据。公诉机关提出量刑建议，建议以诈骗罪分别判处被告人廖权某、廖坤某、洪某某三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。三被告人均希望法庭从轻处罚。本院认为，被告人廖权某、廖坤某、洪某某无视国家法律规定，以非法占有为目的，合伙采用高价售卖“蚂蚁蝗”的方式骗取他人钱财，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以确认。三被告人共同诈骗他人现金人民币95000元，属数额巨大，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。鉴于三被告人如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，认罪态度较好，可从轻处罚。被告人廖权某、洪某某各自辩护人提出的辩护意见，本院予以注意。公诉机关提出的量刑建议，本院予以采纳。综上，结合三被告人犯罪的事实，情节及社会危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人廖权某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一五年十一月七日起至二0一九年十一月六日止。罚金限判决生效之日一次缴纳。）二、被告人廖坤某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一五年十一月七日起至二0一九年十一月六日止。罚金限判决生效之日一次缴纳。）三、被告人洪某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一五年十一月七日起至二0一九年十一月六日止。罚金限判决生效之日一次缴纳。）四、三被告人违法所得人民币95000元依法予以追缴后返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向德宏傣族景颇族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  段学忠审判员  胡广学审判员  段丽红二〇一六年六月十五日书记员  段 琪