金华市婺城区人民法院刑 事 判 决 书（2017）浙0702刑初295号公诉机关金华市婺城区人民检察院。被告人万金龙，男，1992年5月22日出生于浙江省衢州市，汉族，高中文化，农民，家住浙江省衢州市柯城区。因本案于2016年6月5日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同年7月12日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。辩护人吴小华，浙江浙西律师事务所律师。被告人孙东，男，1989年10月18日出生于浙江省衢州市，汉族，中专文化，农民，家住浙江省衢州市柯城区。因本案于2016年6月5日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同年7月12日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。辩护人李晓阳，浙江宾虹律师事务所律师金华市婺城区人民检察院以婺检公诉刑诉〔2017〕307号起诉书指控被告人万金龙犯诈骗罪、买卖身份证件罪、买卖国家机关证件罪，被告人孙东犯诈骗罪、买卖身份证件罪，于2017年3月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。金华市婺城区人民检察院指派检察员赵明出庭支持公诉，被告人万金龙、孙东、辩护人吴小华、李晓阳到庭参加诉讼。现已审理终结。金华市婺城区人民检察院指控：一、被告人万金龙、孙东诈骗1、2015年9月15日左右，刘某2将浙Ｈ×××××马自达6轿车委托给被告人万金龙经营的汽车租赁公司代管代租。2016年3月17日，被告人万金龙、孙东利用伪造的车主身份证，将该车抵押给冯某，借款3.44万元。2、2016年4月20日，被告人万金龙以顾客需要用车的名义，向被害人郑某1租调浙Ｈ×××××宝马523Li轿车（价值22万元）。5月22日，被告人万金龙、孙东将该车抵押给童某,4，借款7万元。3、2016年5月15日，被告人万金龙以顾客需要用车的名义，向被害人郑某1租调浙Ｈ×××××现代IX35轿车（价值11.5万元）。5月20日，由被告人万金龙、孙东将该车抵押给杨某,4，借款3万元。4、2016年5月20日，被告人万金龙以顾客需要用车的名义，向被害人郑某1租调浙Ｈ×××××本田雅阁轿车（价值8万元）。5月22日，被告人万金龙将该车抵押给一江苏人，借款5.7万元。5、2016年5月11日，被告人万金龙以顾客需要用车的名义，向被害人刘某1租调浙Ｈ×××××丰田凯美瑞轿车（价值10.5万元）。当日，被告人万金龙将该车抵押给许某,4，借款2万元。6、2016年5月14日，被告人万金龙以顾客需要用车的名义，向被害人姜某1租调浙Ｈ×××××本田思铂睿轿车(价值11万元）。次日，万金龙将该车抵押给杨某,4，借款3万元。7、2016年5月20日，被告人万金龙以顾客需要用车的名义，向被害人姜某1租调浙Ｈ×××××奥迪A4L轿车（价值15万元）。次日，被告人万金龙、孙东将该车抵押给童某,4，借款5万元。8、2016年5月26日，被告人万金龙以顾客需要用车的名义，向被害人傅某租调浙Ｈ×××××宝马525Li轿车（价值26万元）。当日，被告人万金龙将该车抵押给王某3，借款12万元。9、2016年4月11日，被告人万金龙、孙东商议后，由被告人万金龙以顾客需要用车的名义，向被害人叶某租调浙Ｈ×××××奥迪A6L轿车（价值20万元）。后被告人万金龙、孙东与万某2将该车抵押给冯某，借款9万元。案发后，万某2出资将该车赎回归还被害人。10、2016年5月5日，被告人万金龙以顾客需要用车的名义，向叶某租调贵Ｃ×××××奥迪A8L轿车（价值50万元）。5月12日，被告人万金龙将该车抵押给许某,4，借款13万元。11、2016年5月31日，被告人万金龙以顾客需要用车的名义，向叶某租调浙Ｇ×××××捷豹XJL轿车（价值36万元）。6月1日，被告人万金龙该车抵押给王某3，借款14万元。12、2016年5月25日，姜某2将浙Ｈ×××××雪佛兰迈锐宝轿车放在万龙汽车租赁公司代管代租。5月28日，被告人万金龙、孙东将该车抵押给王某1，实得借款3.05万元。同年6月5日，被告人万金龙归还上述借款。13、2016年6月5日凌晨，被告人万金龙、孙东准备将万某1放在万龙汽车租赁公司代管代租的冀Ｒ×××××马自达3轿车抵押给王某1预借款2万元时，被王某1识破并报警。综上，被告人万金龙诈骗金额218.49万元人民币；被告人孙东诈骗金额76.99万元人民币。二、被告人万金龙、孙东买卖居民身份证件2016年4月份，被告人万金龙、孙东为抵押车辆向制作假证人员购买一张车主为“周某”的假身份证。三、被告人万金龙买卖国家机关证件2015年8月份，被告人万金龙向制作假证人员购买一本假的户主为万金龙的房屋所有权证书。针对上述指控的事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人万金龙的行为已构成诈骗罪、买卖身份证件罪、买卖国家机关证件罪，被告人孙东的行为已构成诈骗罪、买卖身份证件罪。提请本院依法予以惩处。被告人万金龙、孙东对起诉书指控的主要事实及罪名没有异议。辩护人吴小华提出：1.浙Ｈ×××××雪佛兰迈锐宝轿车在案发前就已归还抵押的借款，被告人主观上没有非法占有的目的，不应认定为犯罪数额；2.冀Ｒ×××××马自达3轿车在抵押行为发生时即报警，属犯罪未遂；3.浙Ｈ×××××奥迪A6L轿车事发后已取回归还车主；4.被告人万金龙认罪态度较好，系初犯，可以从轻处罚。辩护人李晓阳提出：1.本案的犯意提起、车辆租调、抵押的数额及借款的去向均由同案被告人万金龙决定，被告人孙东只是受指使参与后续的抵押行为，且获利不多，应认定为从犯；2.被告人孙东有坦白情节，部分行为系未遂，涉案车辆已归还给被害人。综上，建议法庭从轻、减轻处罚。经审理查明：一、被告人万金龙、孙东诈骗1、2015年9月15日左右，刘某2将浙Ｈ×××××马自达6轿车委托给被告人万金龙经营的浙江省衢州市柯城区万龙汽车租赁公司代管代租。2016年3月17日，被告人万金龙、孙东两人利用伪造的车主刘某2身份证，由被告人孙东冒充车主，以资金周转的名义将该车抵押给被害人冯某，骗取借款人民币3.443万元，其中孙东分到9千元，至今无法归还。案发后，车主刘某2从冯某处取回车辆。2、2016年4月20日，被告人万金龙以顾客需要用车的名义，向被害人郑某1租调浙Ｈ×××××宝马523Li轿车（价值人民币22万元）。同年5月22日，被告人万金龙、孙东利用伪造的车主郑某1的身份证和一份假代管代租合同，以资金周转的名义将该车抵押给童某,4，借款人民币7万元，其中孙东分到1万元。两人将该笔借款用于归还债务、利息及汽车租金等。案发后，被害人郑某1支付7万元将该车取回。3、2016年5月15日，被告人万金龙以顾客需要用车的名义，向被害人郑某1租调浙Ｈ×××××现代IX35轿车（价值人民币11.5万元）。同年5月20日，由被告人孙东出面冒充车主，被告人万金龙做担保，以资金周转的名义将该车抵押给杨某,4，借款人民币3万元，其中孙东分得2000元。该笔借款被二人用于归还债务等。案发后，被害人郑某1将该车取回。4、2016年5月20日，被告人万金龙以顾客需要用车的名义，向被害人郑某1租调浙Ｈ×××××本田雅阁轿车（价值人民币8万元）。同年5月22日，被告人万金龙向一名江苏人（之前有车抵押）归还3.5万元，剩余2.2万元借款及利息用该本田雅阁车作为抵押，将前一辆轿车赎回。案发后，被害人郑某1将该车取回。5、2016年5月11日，被告人万金龙以顾客需要用车的名义，向被害人刘某1租调浙Ｈ×××××丰田凯美瑞轿车（价值人民币10.5万元）。当日，被告人万金龙以资金周转的名义，将该车抵押给许某,4，借款人民币2万元。该笔借款被万金龙用于归还债务等。案发后，刘某1将该车取回。6、2016年5月14日，被告人万金龙以顾客需要用车的名义，向被害人姜某1租调浙Ｈ×××××本田思铂睿轿车(价值人民币11万元）。次日，被告人万金龙以资金周转的名义将该车抵押给杨某,4，借款人民币3万元。该笔借款被万金龙用于归还债务等。案发后，被害人姜某1将该车取回。7、2016年5月20日，被告人万金龙以顾客需要用车的名义，向被害人姜某1租调浙Ｈ×××××奥迪A4L轿车（价值人民币15万元）。次日，被告人万金龙、孙东伪造代管代租协议，以资金周转的名义，将该车抵押给童某,4，借款人民币5万元。该笔借款被万金龙用于赎车、归还债务等。案发后，被害人姜某1支付4.9万元，将该车取回。8、2016年5月26日，被告人万金龙以顾客需要用车的名义，向被害人傅某租调浙Ｈ×××××宝马525Li轿车（价值人民币26万元）。当日，被告人万金龙利用伪造的代管代租合同，以资金周转的名义将该车抵押给王某3，借款人民币12万元。该笔借款被万金龙用于赎车、归还债务等。案发后，被害人傅某将该车取回。9、2016年4月11日，被告人万金龙、孙东商议后，由被告人万金龙以顾客需要用车的名义，向被害人叶某租调浙Ｈ×××××奥迪A6L轿车（车主曾某，车辆价值人民币20万元）。被告人万金龙、孙东、万某2经商量后，向制作假证人员购买了一张头像为万某2面部照片的假曾某身份证和一本假行驶证，并于次日由万某2单独出面冒充车主，以收购桔子需要资金的名义，将该车抵押给冯某，借款人民币9万元。其中孙东分得1万元，万某2分得3千余元，剩余借款被万金龙用于归还债务等。被告人万金龙、孙东被刑事拘留后，万某2出资5万元现金、出具4万元借条将该车赎回并归还给被害人叶某。10、2016年5月5日，被告人万金龙以顾客需要用车的名义，向叶某租调贵Ｃ×××××奥迪A8L轿车（价值人民币50万元）。同年5月12日，被告人万金龙以资金周转的名义将该车抵押给许某,4，借款人民币13万元。该笔借款被万金龙用于归还债务等。案发后，被害人叶某支付13万元将该车取回。11、2016年5月31日，被告人万金龙以顾客需要用车的名义，向叶某租调浙Ｇ×××××捷豹XJL轿车（车主郑某2，车辆价值人民币36万元）。同年6月1日，被告人万金龙以资金周转的名义将该车抵押给王某3，借款人民币14万元。该笔借款被万金龙用于消费。案发后，车主郑某2支付14万元将该车取回。12、2016年5月25日，姜某2将浙Ｈ×××××雪佛兰迈锐宝轿车放在万龙汽车租赁公司代管代租。同年5月28日，被告人万金龙、孙东用伪造的姜某2身份证和抵押借款协议，编造姜某2将车抵押给万金龙借款的虚假事实，将该车抵押给被害人王某1（浙江亿融汽车销售服务有限公司负责人），借款人民币3.5万元，孙东实收0.35万元，万金龙实收2.7万元，共计3.05万元。同年6月5日凌晨，被告人万金龙、孙东持伪造的万某1抵押借款合同书来到被害人王某1所在公司，准备将万某1放在万龙汽车租赁公司代管代租的冀Ｒ×××××马自达3轿车抵押给王某1借款人民币2万元，以调回浙Ｈ×××××雪佛兰迈锐宝轿车，因被王某1识破而调换未成。随后万金龙将浙Ｈ×××××雪佛兰迈锐宝轿车抵押的借款3.5万元归还给王某1。综上，被告人万金龙诈骗金额共计人民币215.44万元；被告人孙东诈骗金额共计人民币73.94万元。二、被告人万金龙、孙东买卖居民身份证件2016年4月份，被告人万金龙找到被告人孙东商议抵押一辆车主名为周某的轿车，由孙东联系制作假证人员（身份不清），万金龙花费100元人民币左右购买一张头像为万某2面部照片而身份信息为虚假编造信息的假身份证。2016年6月5日，白龙桥派出所民警扣押万金龙持有的假周某身份证一张。2016年6月27日，经金华市公安局婺城分局鉴别，扣押的“周某”居民身份证为假证。三、被告人万金龙买卖国家机关证件2015年8月份，被告人万金龙联系制作假证人员（身份不清），花费400元人民币左右购买一本假的户主为万金龙的房屋所有权证书。2016年6月5日，白龙桥派出所民警扣押万金龙持有的假房屋所有权证书一本。2017年1月6日，经金华市公安司法鉴定中心鉴定，“JC”上的“浙江省住房和城乡建设厅”的红色印文与“YB”上的“浙江省住房和城乡建设厅”样本印文不是由同一枚印章盖印形成。2016年6月5日，被告人万金龙、孙东被民警传唤归案，归案后两被告人均未能如实供述主要犯罪事实。证明上述事实的证据有：被害人冯某、郑某1、刘某1、姜某1、傅某、叶某、王某1的陈述，证人方某,陈某,4、祝某,4、刘某2、姜某2、万某1、曾某、王某2、郑某2、王某3、许某,童某,4、杨某,万某2的证言，辨认、现场、检查笔录及照片，光盘一张，辨认笔录及照片，金华市婺城区价格认证中心关于汽车的价格鉴定结论书，金华市公安司法鉴定中心文件检验鉴定书，居民身份证鉴别书，调取证据清单，接受证据材料清单，浙Ｈ×××××丰田锐志车辆档案，浙Ｈ×××××丰田凯美瑞车辆档案，证明文件，印文，组织机构代码证复印件，扣押决定书及清单，发还清单，谅解书，归案经过，户籍信息，被告人万金龙、孙东的供述及辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人万金龙、孙东以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，部分行为系共同犯罪；被告人万金龙、孙东买卖居民身份证件，其行为均已构成买卖身份证件罪，系共同犯罪；被告人万金龙买卖国家机关证件，其行为已构成买卖国家机关证件罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。在诈骗的共同犯罪中，被告人孙东积极参与实施车辆抵押借款，辩护人李晓阳提出从犯的辩护意见，本院不予采纳；被告人孙东归案后，未能如实供述主要犯罪事实，辩护人李晓阳提出有坦白情节的辩护意见，本院不予采纳。部分诈骗数额未遂，部分车辆已追回，两被告人自愿认罪，可从轻处罚。辩护人吴小华对部分诈骗数额提出的异议及从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。两被告人犯数罪，应数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第一款、第三款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十九条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人万金龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币十二万元；犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元；犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年二个月，并处罚金人民币十二万二千元。罚金限于判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2016年6月5日至2029年8月4日止。）二、被告人孙东犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币七万元；犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币七万一千元。罚金限于判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2016年6月5日至2026年9月4日止。）三、责令被告人万金龙、孙东将违法所得退赔给被害人。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赖樟洪人民陪审员  龙 霞人民陪审员  姜景明二〇一八年四月二十八日代书 记员  王 蓓·??10?··??1?·