甘肃省永昌县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）永刑初字第133号
公诉机关永昌县人民检察院。
被告人卫建虎，男，汉族，河南省叶县人，高中文化，原系永昌县公安局看守所职工。因涉嫌诈骗犯罪，2014年6月7日被刑事拘留，2014年6月21日被逮捕。现羁押于金川区看守所。
永昌县人民检察院以永检公诉刑诉（2014）93号起诉书，指控被告人卫建虎犯滥用职权罪，于2014年9月18日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。永昌县人民检察院代理检察员赵淑霞出庭支持公诉，被告人卫建虎到庭参加诉讼。现已审理终结。
永昌县人民检察院指控，2014年1月，永昌县看守所在押犯罪嫌疑人周某见时任永昌县看守所看守员的被告人卫建虎用自己手机让同监室在押人员李某某与家人通话，周某遂委托卫建虎与兰州市居民宋某联系，让宋某帮其缴纳生活费和医疗费，并向卫建虎提供宋某电话号码。被告人卫建虎与宋某取得联系后，谎称其能为周某帮助办理取保候审手续，需要现金10万元，并安排宋某与周某用自己的手机通话。1月25日，宋某将现金2万元交卫建虎，卫建虎向宋某出具收条1张，并告知宋办理取保候审还需时间，让宋某等候。同年4月初，周某获悉宋某向卫建虎交款的情况后，向卫建虎询问此事，卫建虎称2万元已为周某办理不起诉所用，仍需10万元。
2014年4月7日，周某通过卫建虎手机与其朋友兰州市居民杨某某（杨某甲）取得联系，告知杨某某尽快筹措现金10万元交给卫建虎，并让杨某某直接与卫建虎联系。4月9日，杨某某将筹措的现金10万元打入卫建虎银行卡上。卫建虎将此款用于结婚花用。后宋某打电话告知卫建虎办案人员询问2万元之事，卫建虎怕事情败露，于2014年4月19日通过银行转账方式向宋某归还2万元。
永昌县人民检察院认为，被告人卫建虎的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款的规定，应当以滥用职权罪追究刑事责任。永昌县人民检察院向法庭提交了证明被告人卫建虎犯罪的书证、证人证言、被告人供述和辩解等证据。
被告人卫建虎对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不认可，辩称他不是周某案件的主办人，无权为其办理取保候审或不起诉的手续，不存在滥用职权的问题；对收取宋某的2万元，是宋某给周某缴纳的生活费，现已归还宋某；对杨某某的10万元，是他向杨某某的借款。
经审理查明，被告人卫建虎系永昌县公安局职工，2012年12月27日调入看守所从事管教工作。2014年1月，永昌县看守所在押犯罪嫌疑人周某见时任永昌县看守所看守员的被告人卫建虎用自己手机让同监室在押人员李某某与家人通话，周某遂恳请被告人卫建虎与其子周甲女朋友兰州市居民宋某联系，让宋某帮其缴纳生活费和医疗费，并向被告人卫建虎提供宋某电话号码。被告人卫建虎与宋某取得联系后，谎称其能为周某帮助办理取保候审手续，需要现金10万元，并安排宋某与周某用自己的手机通话，宋某到永昌县城确认被告人卫建虎身份后，于同年1月25日，宋某在永昌县公安局附近将现金2万元交被告人卫建虎，被告人卫建虎向宋某出具“今收到宋某带给周某取保候审金二万元”收条1张，并告知宋某办理取保候审还需时间，让其等候。同年4月初，永昌县公安局经侦大队侦查员因办案需要让周某与宋某通话，宋某告知周某其交给被告人卫建虎现金2万元及被告人卫建虎答应办理取保候审事宜，后周某向被告人卫建虎询问此事，被告人卫建虎谎称2万元正在为其帮助办理不起诉或保外就医，现仍需10万元疏通关系，周某信以为真，并恳请被告人卫建虎继续帮忙。4月7日，周某通过被告人卫建虎手机与其朋友兰州市居民杨某某（杨某甲）取得联系，告知杨某某尽快筹措现金10万元交被告人卫建虎，并让杨某某直接与被告人卫建虎联系，后被告人卫建虎多次向杨某某催要，4月9日，杨某某将筹措的现金10万元汇入被告人卫建虎在永昌县农村信用联社的银行卡上，被告人卫建虎收款后用于其结婚花用。后因周某未能被取保，宋某便向被告人卫建虎多次催款，并打电话告知被告人卫建虎，周某案件的主办人员询问2万元之事，被告人卫建虎怕事情败露，于2014年4月19日通过银行转账方式向宋某归还现金2万元。
上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据予以证明。
1、永昌县公安局接受刑事案件登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、抓获经过，证实永昌县公安局对本案立案侦查及对被告人卫建虎采取强制措施情况；
2、永昌县民政局文件、甘肃省事业单位工作人员年度考核登记表、工资档案、退役士兵安置工作介绍信、永昌县公安局文件、中共永昌县公安局委员会文件、情况说明，证实被告人卫建虎的身份情况；
3、金昌市人民检察院起诉书、金昌市中级法院换押票，证实周某系永昌县看守所在押人员情况；
4、证人周某、李某某、李某甲、梁某、苗某某、妥某某、赵某某的证言，被告人卫建虎的供述，证实被告人卫建虎隐瞒真相，谎称能帮助周某办理取保候审的情况；
5、证人周某、宋某某、丁某某、闫某某的证言、证人周某某、赵某甲、陆某某的说明、被害人宋某的陈述、被告人卫建虎出具的收条、拍摄记录、提取笔录、制作笔录及照片、辨认笔录及照片、值班记录、扣押笔录及清单、被告人卫建虎的供述，证实被告人卫建虎隐瞒真相，骗取被害人宋某现金2万元的事实；
6、证人周某的证言、被害人杨某某的陈述、农村信用社打款回单、交易明显、视频资料、手机通话记录详单、手机短、彩信详单凭条及照片、辨认笔录及照片、被告人卫建虎的供述，证实被告人卫建虎隐瞒真相，骗取被害人杨某某现金10万元的事实；
7、被害人宋某的陈述、农村信用社打款回单、交易明细、视频资料、证人赵某乙的证言、被告人卫建虎的供述，证实被告人卫建虎归还宋某现金2万元的事实；
8、永昌县看守所律师会见台帐、所外就医台帐，证实永昌县看守所在押人员周某与其律师会见及其身体健康情况；
9、永昌嘉丽商务宾馆住宿登记薄，证人宋某、宋某某的证言，证实宋某于2014年1月25日在永昌住宿的情况；
10、证人刘某某的证言、被告人卫建虎的供述，证实被告人卫建虎骗取现金用于个人花费的情况；
11、户籍证明，证实被告人卫建虎的基本情况。
上述证据，经庭审质证，被告人卫建虎虽对部分证据提出异议，但各证据间能相互印证，予以确认。
本院认为，被告人卫建虎以非法占有为目的，利用其工作中能接触在押人员及其亲属的便利，谎称其能为在押人员办理取保候审等事项，骗取在押人员亲友数额巨大的财物，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪，应受刑罚处罚。公诉机关指控被告人卫建虎犯罪的事实清楚，证据充分，但指控被告人卫建虎犯滥用职权罪不当。因被告人卫建虎是永昌县公安局看守所工作人员，其职责是看管在押人员，无权为在押人员办理取保候审或不予起诉等事项，骗取在押人员亲友财物与看守所工作职责无关，不属其工作职责范围或超越职权能办理、处置的事项，其实施的犯罪行为符合诈骗罪的特征。被告人卫建虎辩称，其无权处理在押人员取保候审手续，并未滥用职权，因公诉机关指控滥用职权罪不当，其辩解成立；对其提出骗取宋某2万元是宋某给周某的生活费和骗取杨某某10万元是借款的辩解，因有被害人陈述、证人证言、书证、视频资料、被告人供述等证据均证实其实施诈骗犯罪的事实，其辩解与查明的事实不符，不予支持。鉴于被告人卫建虎在案发前有部分退赃情节，可酌情从轻处罚。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人卫建虎犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金10000元；
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年6月7日起至2018年6月6日止。所判罚金限于判决生效后五日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）
二、未退赔违法所得100000元，责令退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省金昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本两份。
审 判 长 杨延虎
代理审判员 张万龙
人民陪审员 高福存
二〇一四年十一月十一日
书 记 员 赵金晶