云南省大姚县人民法院刑 事 判 决 书（2015）大刑初字第59号公诉机关大姚县人民检察院。被告人张某，男，1968年05月14日生，汉族，云南省大姚县人，大学文化。因本案于2014年08月28日被大姚县公安局刑事拘留，同年09月30日被大姚县公安局执行逮捕。捕前住大姚县。无前科。辩护人吴云，云南佳信律师事务所律师。被告人刘某，女，1977年12月21日生，汉族，云南省大姚县人，小学文化。因本案于2014年08月28日被大姚县公安局刑事拘留，同年09月30日被大姚县公安局执行逮捕。捕前住大姚县。无前科。辩护人李兴发，云南明空律师事务所律师。大姚县人民检察院以大检公刑诉（2015）23号起诉书指控被告人张某、刘某犯组织、领导传销活动罪，于2015年06月19日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大姚县人民检察院指派检察员王跃红、吴志荣出庭支持公诉，被告人张某及其辩护人吴云、被告人刘某及其辩护人李兴发到庭参加诉讼。本案经报请楚雄彝族自治州中级人民法院批准延长审限三个月。现已审理终结。大姚县人民检察院指控：2009年3月，王某1（另处）等人在昆明市注册成立昆明鹏骏企业管理有限公司。2013年，昆明鹏骏企业管理有限公司又出资先后成立云南团结帮网络信息技术服务有限公司、云南团结帮经贸有限公司，并以未经注册的云南团结帮电子商务有限公司、云南团结帮时代广告有限公司的名义，对外从事经营，以“团结联盟消费数字信息服务平台”（即TJB.消费在线）联盟消费的方式发展会员、收取会费，再发展下线进行运作。2012年9月16日，被告人张某经何某1（另处）宣传介绍，交纳注册费后，用其妻子王某4的身份证信息注册加入“TJB.消费在线”并成为何某1的下线会员。随后，张某又缴纳会员费后用自己的身份证信息注册加入“TJB.消费在线”，并成为王某4的下级会员。之后，张某宣传介绍可获取高额回报及享受消费打折等，直接和间接发展了被告人刘某等人层层组成上下级会员并获取高额奖励。刘某也将其丈夫邹某的身份证信息注册加入“TJB.消费在线”，同样宣传介绍可获取高额回报及享受消费打折等，直接和间接发展了陈某2（另处）、陈某1（另处）等人层层组成上下级会员并获取高额奖励。2013年9月8日，张某、刘某、陈某1、陈某2共同出资与云南团结帮网络信息技术服务有限公司楚雄分公司购买了大姚地区县级代理经营权，并到大姚县工商行政管理局登记注册“云南团结帮网络信息技术服务有限公司大姚营运中心”，办理了以刘某为负责人的营业执照，并租用大姚县金碧镇龙祥路龙溪巷1号的铺面成立云南团结帮网络信息技术服务有限公司大姚营运中心，由张某实际负责大姚营运中心全盘工作，刘某负责大姚营运中心日常事务管理等工作。之后，该营运中心仍以“TJB.消费在线”联盟消费的方式发展会员及联盟商家。至2014年8月27日，张某、刘某被查获，“TJB.消费在线”后台服务器统计，张某直接和间接发展下级会员达三层以上共计2007人，张某用户名下奖金累计878991.52元，王某4用户名下奖金累计109533.6元，刘某直接和间接发展下级会员达三层以上共计647人，刘某用户名下奖金累计131555.64元，邹某用户名下奖金累计36558.8元。现已核实到经张某直接和间接发展的下级会员205人，经刘某直接和间接发展的下级会员101人，层级均达三层以上。针对上述指控，公诉机关提交了相应的证据。公诉机关认为被告人张某、刘某以可获高额回报及享受消费打折等经营活动为名，引诱参加者交纳注册费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以被发展人员所缴纳注册费用作为计酬或者返利依据，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任，被告人张某属情节严重。二被告人系共同犯罪，对各自行为后果承担相应法律责任。二被告人到案后如实供述主要犯罪事实，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。建议以组织、领导传销活动罪判处被告人张某六年以上八年以下有期徒刑，并处罚金，判处被告人刘某三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。被告人张某对起诉书指控的主要事实经过及罪名无异议。辩称其是按照云南团结帮总公司的要求进行培训讲课、发展业务，未超出总公司规定范围，总公司打在其账户内的钱并非是其个人所有。其没有引诱他人缴纳注册费，也没有骗取他人财物。其只应当对其直接推广发展的人员承担责任，其他人发展的人员不应由其承担责任。建议法庭对其处一至二年有期徒刑。张某的辩护人对起诉书指控主要事实及罪名均无异议，但对部分事实及量刑提出以下辩护意见：1、被告人张某犯组织、领导传销活动罪的主观故意不明显，在团结帮大姚营运中心成立时，通过了公安机关、工商部门审查，并领取了营业执照，故被告人张某组织、领导传销活动罪的主观故意并不明显。2、起诉书指控张某获利988525.12元不成立，团结帮总公司信息平台显示张某账户上的数额系公司的资金，并非张某的个人获利，张某实际的获利均来自于其直接发展的会员，且只有人民币两、三万元。3、被告人张某发展的下级会员人数为51人，并非是起诉书指控的205人，且无直接证据证实张某与三个层级都有关联。综上，鉴于被告人张某具有坦白情节，当庭自愿认罪，建议对被告人张某判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人刘某对起诉书指控事实及罪名均无异议，同时辩称其是基于对张某的信任，在看到团结帮总公司的营业执照后认为是合法经营，就与张某等人共同出资成立了团结帮大姚营运中心，大姚营运中心的实际负责人是张某，自己只负责办公室日常工作。在团结帮后台服务器统计的奖金是虚拟货币，其并没有实际占有。建议法庭对其处一年有期徒刑，并适用缓刑。被告人刘某的辩护人对起诉书指控的主要事实及罪名均无异议，并提交了楚雄彝族自治州中级人民法院刑事判决书一份。对部分事实及量刑提出以下辩护意见：1、被告人刘某系在张某的介绍下，看到云南团结帮总公司的营业执照后，基于对张某及总公司的信任误入传销组织，团结帮大姚营运中心的实际负责人是张某，刘某仅负责内勤工作，属于传销组织的积极参加者，同时也是受害者，其主观恶性较小，直接发展的下线人员只有19人，到案发时刘某实际获利不到人民币两万元。2、被告人刘某系初犯，犯罪情节较轻，归案后能坦白交待罪行，认罪态度好，在看守所羁押期间具有立功表现，且已羁押较长时间，对其适用缓刑不致危害社会。综上，建议对被告人刘某判处一年以下有期徒刑，并适用缓刑。经审理查明，2009年03月，王某1（另处）等人在昆明市注册成立昆明鹏骏企业管理有限公司，随后昆明鹏骏企业管理有限公司又出资先后成立云南团结帮网络信息技术服务有限公司、云南团结帮经贸有限公司，并以未经注册的“云南团结帮电子商务有限公司”、“云南团结帮时代广告有限公司”的名义对外从事经营，以“团结帮联盟消费数字信息服务平台”（即TJB.消费在线，简称云南团结帮）在云南省多个地州、市（县成立分公司和营运中心，通过收取会费发展会员，会员又层层发展下线，并以收取会费的方式运作。2012年09月16日，被告人张某在何某1（另处）宣传介绍下，用其妻子王某4的身份证信息缴费注册加入“TJB消费在线”，并成为何某1的下线会员。随后被告人张某又用自己的身份证信息缴费注册加入“TJB.消费在线”，成为王某4的下级会员。之后，张某以可获取高额回报及享受消费打折等对外进行宣传，并直接或间接发展了被告人刘某等人层层组成上下级会员，并以此获取了高额回报。2012年10月，被告人刘某用其丈夫邹某的身份证信息注册加入“TJB.消费在线”后，同样以可获取高额回报及享受消费打折等对外进行宣传，直接和间接发展了陈某2（另处）、陈某1（另处）等人层层组成上下级会员，并以此获取了高额回报。2013年09月08日，被告人张某、刘某与陈某1、陈某2共同出资与云南团结帮网络信息技术服务有限公司楚雄分公司购买了大姚地区县级代理经营权，并到大姚县工商行政管理局登记注册“云南团结帮网络信息技术服务有限公司大姚营运中心”（简称团结帮大姚营运中心），登记法人为刘某，租用大姚县金碧镇龙祥路龙溪巷1号的铺面作为“团结帮大姚营运中心”的办公地点，被告人张某负责全面的营运工作，刘某负责日常事务管理等工作，之后团结帮大姚营运中心仍以“TJB.消费在线”联盟消费的方式发展会员及联盟商家，至2014年08月27日被侦查机关查获，云南团结帮“TJB.消费在线”后台服务器统计显示张某名下直接和间接发展下级会员达三层以上共计2007人，刘某名下直接和间接发展下级会员达三层以上共计647人。目前经公安机关侦查核实，被告人张某直接和间接发展的下级会员达205人，被告人刘某直接和间接发展的下级会员达101人，层级均在三层以上。同时查明，被告人刘某因本案在羁押期间，配合民警对同监室的在押人员进行严密关注，2015年04月26日，刘某等人从在押人员吉某么牛歪的排泄物中发现可疑物三砣，经清洗后，刘某等人及时将可疑物上交看守所民警。后经称重检测，该可疑物净重17克，均检出毒品海洛因成份。上述事实，有公诉机关提交的下列证据予以证实：1、案件情况说明、受案登记表、立案决定书，证实2014年08月27日，大姚县公安局接楚雄州公安局经侦支队指令查处“云南团结帮网络信息技术服务有限公司大姚营运中心”涉嫌犯组织、领导传销活动罪一案，大姚县公安局同日对该案立案侦查。2、抓获经过，证实2014年08月28日凌晨01时20分许，姚安县公安局民警在姚安县居民家中将被告人张某、刘某抓获。3、现场勘验检查工作记录、现场图及照片附提取痕迹物证登记表及移送物证清单，证实民警对位于大姚县金碧镇龙溪巷001号的云南团结帮网络信息技术服务有限公司大姚运营中心办公场所进行勘验检查，在现场查获笔记本电脑、台式电脑、投影仪、POS机、会员卡、印章、营业执照、银行日记账、会员注册登记台账等物证的情况。4、楚雄州公安局楚公数检字2014第36号电子物证检验报告及光盘，证实楚雄州公安局对在“团结帮大姚营运中心”办公室查获的电脑主机硬盘存储介质进行检验，并对提取的电子数据进行封盘刻录的情况。5、电子证据检查工作记录，远程勘验工作记录，证实经昆明市公安局网络安全保卫支队对王某1、董某等人在传销活动中使用的电脑主机硬盘存储介质进行检查，对电子数据进行提取，并对“TJB.消费在线”主页及其栏目进行了截图保存。6、昆明鹏骏企业管理有限公司企业法人营业执照、组织机构代码证、公司章程等，证实2009年王某1等人出资在昆明成立了昆明鹏骏企业管理有限公司，王某1系该公司的法定代表人。7、云南团结帮网络信息技术有限公司企业法人营业执照、组织机构代码证、公司章程等，证实昆明鹏骏企业管理有限公司在2013年出资成立云南团结帮网络信息技术有限公司，该公司法定代表人为董某。8、云南团结帮网络信息技术有限公司大姚营运中心企业法人营业执照、组织机构代码证及章程等，证实张某、刘某等人于2013年09月出资成立云南团结帮网络信息技术有限公司大姚营运中心，法定代表人系刘某。9、TJB大姚营运中心管理制度、费用分配方案及会员消费返利台账、TJB联盟消费数字信息服务平台会员推广方案，证实TJB大姚营运中心成立后，确立了相应的管理制度、注册费用分配方案及会员返利情况。成为TJB联盟消费会员的条件是18岁至60岁的公民，缴纳1800元、6000元、9600元不等的费用可注册成为会员，会员可从其继续发展的下线会员缴纳的注册费中获得提成。10、授权书及人事任免决定通知，证实云南团结帮网络信息技术服务有限公司楚雄分公司于2013年8月20日授权刘某在云南省大姚县设立云南团结帮网络信息技术服务有限公司大姚营运中心，同年8月25日，云南团结帮网络信息技术服务有限公司任命刘某为大姚营运中心的负责人，全权处理云南团结帮总公司在大姚地区的经营及业务事宜。11、大姚县工商行政管理局证明、私营企业登记基本信息、营业执照、税务登记证及情况说明等，证实云南团结帮网络信息技术服务有限公司大姚营运中心到楚雄州大姚县工商行政管理局办理了相应的注册登记手续。12、团结帮大姚县营运中心经营情况说明及各地奖金结算统计等材料，证实团结帮大姚县营运中心从昆明总公司得到分红返利的情况。13、中国农业银行综合应用系统借记卡62×××11明细查询，证实该银行卡持有人为张某，在2013年01月至2014年08月期间，该银行账户资金交易较为频繁。14、昆明市打击传销工作领导小组办公室关于对昆明鹏骏企业管理有限公司王某1等人涉嫌组织领导传销活动的认定函，证实未经注册的“云南团结帮电子商务有限公司”、“云南团结帮时代广告有限公司”对外从事经营，“团结帮联盟消费数字信息服务平台”（即TJB.消费在线）联盟消费是以发展会员、收取入会费，再发展下线的方式进行运作，形成了“金字塔”的销售模式，其赢利特点主要靠介绍人员加入为依据获取报酬，其本身不会产生任何利润，系典型的“拉人头”传销模式。15、被告人张某及刘某发展人员名册、台账资料及情况说明等材料，证实2014年08月27日，团结帮消费数字信息服务平台后台服务器统计数据经提取，后台服务器统计显示张某名下会员为刘某等2007人，刘某名下会员为陈某2等647人。会员尹某名下的下线会员有39人，会员陈某2名下的下线会员有582人，会员李某2名下的下线会员有154人，会员金某1名下的下线会员有45人，会员陈某1名下的下线会员有53人，会员杨某3名下的下线会员有96人，会员饶某名下的下线会员有22人，会员杨某4名下的下线会员有117人，会员梁某3名下的下线会员有53人，会员刘某5名下的下线会员有33人，会员谢某2名下的下线会员有30人。16、团结帮大姚县人员层级示意图、层级结构图及光盘，证实被告人张某、刘某二人各自发展的下线会员层级均达到三级以上。17、证人王某1、胡某1、张某1等人的证言：团结帮联盟消费数字信息平台隶属于昆明鹏骏企业管理有限公司，“TJB.消费在线”实际就是团结帮联盟消费数字信息服务平台，注册了团结帮网站，网站建有团结帮新闻、联盟商家、会员中心、七乐淘商城等板块，要成为团结帮消费数字信息平台会员的条件是年龄为18至60周岁，提供身份证、银行卡及交纳会费可注册成为会员。交纳1800元、6000元、9600元后注册可成为对应的三、二、一级经销商，有经销商资格可以发展会员，经销商每发展一名会员可获取该会员交纳会费的10%作为直推奖，再发展一名会员该经销商可获取小市场会费的15%作为市场奖，还有层级奖。18、证人杨某1的证言：在2012年08月份，其与云南团结帮网络信息技术服务有限公司签过一份区域代理意向书，成为楚雄州的区域代理商，即云南团结帮网络信息技术服务有限公司楚雄分公司，后来禄丰县、大姚县、姚安县等地与其签了区域代理经销合同。大姚营运中心的负责人是刘某，但实际负责人是张某。19、证人何某1的证言：在TJB.在线消费会员管理中心，我的用户名是HJL123，属注册中心，我发展的下线会员有张某、张龙泉、谷金华、李爱尼等人。20、证人毛某1、王某2、曾某、席某1、何某2、刘某1、李某1、余某等人的证言：在2012年09月至2014年间，在张某的介绍下，毛某1等人陆续交费注册加入团结帮，成为张某的下线会员。21、证人陈某2的证言：其与张某、刘某一起吃饭时，在张某、刘某的介绍下加入团结帮取得注册会员资格。其直接发展的会员有李某2、普某2、李某7、金某1、杨某5、席某2、金子燕、杨某7等人。22、证人李某2、金某1、高某1、吴某1、吴某2等人的证言：在陈某2的介绍下，李某2、金某1、高某1等40多人陆续交费注册加入“TJB.消费在线”，成为陈某2的下线会员，大多数下线会员又继续发展了自己的下线会员。23、证人陈某1的证言：在杨某4的介绍下，我找到张某、刘某加入团结帮，成为一级经销商，后来其发展了杨某2、罗某1、邬某、刘某7、李某3等九个下线会员。团结帮大姚运营中心开业之前，张某、刘某、陈某2负责发展会员，其入股成为大姚营运中心的成员，其主要负责发展商家。24、证人邬某、李某3、李某4、杨某2、罗某1、鲁某1、袁某等人的证言：2013年07月至2014年03月间，在陈某1的介绍信下，邬某、李某3、李某4、杨某2、罗某1、鲁某1、袁某等人陆续加入陆续交费注册加入“TJB.消费在线”，成为陈某1的下线会员。25、证人杨某3的证言：其与张某是老乡同学关系，2013年08月份，在张某的介绍下加入了团结帮。后来其直接发展的会员有李某13、毛某2、谢某2等20多人。26、证人饶某的证言：其在张某、罗某2介绍下加入了团结帮，并发展了车某、杨某8、王某6、王某7、李某14、杨正平等下线会员。27、证人杨某4的证言：2013年5月20日，在李某2介绍下我加入了团结帮，后来我又介绍发展了李某15、王某8、李某16、王某9、赵某3、华某1等12人加入团结帮，有的会员又发展了自己的下线会员。28、证人梁某1的证言：经张某多次介绍，其在2012年11月04日加入了团结帮，后来其直接发展了牟某、范某等7个下线会员。29、证人邹某的证言：2013年03月份，在我妻子刘某的介绍下，我正式注册加入团结帮，后来我陆续介绍吴某3、姜某、刘某2、普某1等8人加入团结帮。30、证人普某1、吴某3、姜某等人的证言：2013年间，在刘某、邹某的介绍下，普某1、吴某3、姜某等人加入了团结帮，成为团结帮会员。31、证人刘某2、吴某4、李某5、李某6、王某3、周某1、何某3等人的证言：在刘某的介绍下，刘某2、吴某4、高某2、李某5、周某1、何某3等人陆续加入团结帮，部分人员又发展了自己的下线会员。32、证人李某7、普某2、孙某1、席某2、杨某5、陈某3、张某2、孙某2、李某8、刘某3、金某2、李某9等人的证言：在陈某2陆续介绍下，李某7等人就陆续交费注册加入“TJB.消费在线”，成为团结帮的会员。33、证人张某3、牟某、梁某2、黄某1、范某、赵某1、孙某3、陈某4、鲁某2、刘某4等人的证言：在梁某1的介绍下，张某3、牟某、梁某2、黄某1、范某、赵某1、孙某3、陈某4、鲁某2、刘某4等人陆续交费加入大姚团结帮，成为梁某1的下线会员。34、证人刘某5的证言：2012年10月份，在张某的介绍下，我签了一份协议加入了团结帮，并且发展了下线会员，通过我直推发展的会员有周某2、毕某1、马某1、赵某2、杨某6、谢某1等16人，毕某1等人又发展了自己的下线会员。35、证人张某4、赵某2、周某2、毕某1、马某1、杨某6、谢某1等人的证言：在刘某5的介绍下，张某4、赵某2、周某2、毕某1、马某1、杨某6、谢某1等人陆续交钱加入大姚团结帮，成为刘某5的下线会员。36、证人毕某2、翁某、李某10的证言：2013年04、05月间，在毕某1的介绍下，毕某2、翁某、李某10交了身份证复印件、银行卡，签了一份协议后，毕某2、翁某、李某10加入大姚团结帮成为会员。37、证人谢某2的证言：2013年6月份，在杨某3的介绍下，我交钱给杨某3加入团结帮。后来其介绍了起正金、杨某7等27人加入团结帮。38、证人王某4证言：我丈夫张某用我的身份证信息及银行卡注册加入“TJB.消费在线”，注册交费1800元，具体情况我并不清楚。39、证人蔡某、罗某2的证言：2012年底，张某领着昆明团结帮总公司的刘某8等人来蔡某、罗某2家的曙东酒店入住，在张某的介绍下，蔡某、罗某2加入了团结帮。二人后来又发展了米某1、马某2、王某10等人，并与他人合伙成立云南团结帮姚安营运中心，发展了联盟商家20余家。40、证人米某1的证言：2013年01月份，在罗某2的介绍下其加入了团结帮，其陆续以其妹子米某2、丈夫陆建平等亲属的名义缴费注册了多个账户，直接发展的下线会员有王某5、陈某6、何某4、刘某9等人，至案发时共注册了85人。41、证人王某5的证言：2013年05月份，在米某1的介绍下，其加入了团结帮，后来其发展的人员有李树祥、胡某2、沈某，还有儿子周某3、姐夫苏某、姐姐王某11，其中李树祥、沈某还发展了下线会员。42、证人李树祥的证言：2013年07月份，通过胡某2的介绍我认识了王某5老师，王某5邀约我一起加入团结帮，后来我陆续推荐魏某等人加入了团结帮。43、证人魏某的证言：2013年08月01日，其在李树祥的介绍下加入了团结帮。后来其发展了官丽锦、梅某1、李某17、张某6、梅玉和、毛某3、张某7等人加入团结帮。44、证人陈某5、白某1、李某11、罗某3、刘某6、张某5证言：在罗某2的介绍下，陈某5等人交钱加入了团结帮，成为团结帮会员。45、被告人张某的供述：（1）在何某1介绍下，我于2012年9月份加入云南团结帮网络信息技术服务有限公司，当时我用妻子王某4的身份信息注册的，但王某4不知道。之后我将自己注册在王某4的下边。（2）云南团结帮网络信息技术服务有限公司的业务分为两部分，一是发展商家交费加盟，商家交费标准为每年600、1200、2200三个档次，2012年11月，大姚才才开始发展联盟商家，后来发展了35家。二是发展会员，云南省“团结帮”开始是销售会员卡，2012年7月以后开始发展会员，其负责组织宣传讲解团结帮营运方式，凡18岁到60岁的人，提供身份证复印件、银行卡复印件、联系电话、缴纳注册资金，签订协议后可成为会员，成为会员后可发展下线会员，缴纳注册资金可以直接打款到总公司账户内，也可将钱交给其，由其统一将款打到总公司的账户内。注册资金分为600元、1800元、6000元、9600元四个档次，后来调整过几次，案发前只有1800元和9600元两个档次。1800元为三级经销商、6000元的为二级经销商、9600元的为一级经销商。会员发展到下线就可以拿直推奖即注册费的20%，拿深度奖即五层以内注册费的30%，还可拿市场管理奖，即五层以外可获得注册费的10%、8%或6%不等。（3）在2013年09月，我与刘某、陈某2、陈某1四人共同筹资12万元成立团结帮大姚营运中心，我是大姚营运中心的实际负责人，营业执照上的业主是刘某，刘某负责日常管理，我负责协调和联系业务。团结帮大姚营运中心营业地点在大姚县人民检察院对面龙溪路1号，大姚营运中心成立以来在大姚发展了会员1千多人。（4）其发展的会员有黄某2、张某10、李某18、王某12、杞某1、起某1、李某19、蒋某、赵某4、钟某梅、周某4、马某3、善某、聂某、王某13、李某2、徐某1、向某、白某2、韩某、张某9、李某21、罗某4、陆某、杞某2、陈某7、刘某5、蔡某、席某3、毛某1、梁某1、李某22、杨某3、刘某、张某10、杨某9、何某2等三十多人。（5）其发展的下线会员李某19发展的下线是周某2，赵某4的下线是赵某10，李某21的下线是李某30。钟某梅、李某23、张某9、陆某、陈某7、刘某5、徐某2、何某2、李某22、毛某1等人都发展了自己的下线，但名字我记不清了，其中李某22将自己的下线转给尹某就退出了。我用王某4的身份信息发展的下线是王某14、张某11、余某、李某24、何某5、杨某10、杨某11、杨某12、雷某、高某3、王某15、华某2等人。刘某、梁某1、陈某2、杨某3各自都发展了一个团队，张某10在双柏发展了一个团队，自从加入团结帮以来，我大概获利人民币60多万元。46、被告人刘某的供述：（1）2012年10月12日下午，在张某的动员下，我加入云南团结帮，之后我与张某还到昆明总公司、分公司了解情况，回来就用丈夫邹某的身份信息注册加入团结帮，并陆续在大姚县发展了下线会员陈某2、杨某13、金某3、刘某10等人，其中有永仁、景东、普洱等地的人员。（2）2013年09月08日，其与张某、陈某2、陈某1四人共同出资成立了云南团结帮网络信息技术服务有限公司大姚营运中心，商议时用我身份材料注册登记的，营业执照上是我的名字，我负责大姚营运中心的日常事务及会员注册登记工作，陈某1负责推广联盟商家，张某是大姚营运中心的实际负责人，负责运营中心与总公司及各个区域的协调，指导团队工作，指导会员如何发展下线等。（3）团结帮营运方式是发展联盟商家和发展会员。一是发展联盟商家，商家每年交600元或1200元两种档次，在大姚县内发展的联盟商家有32家，到案发时只有19家了。二是注册发展会员，年满18周岁至60周岁的公民、身份证复印件、银行卡复印件、电话号码、交注册资金、签订协议书后可成为会员，会员可发展下线，其中注册资金有1800元、6000元、9600元三种档次，会员每发展到一个下线会员就有20%的直推奖，五层以内有30%的层奖，五层之外有10%的市场奖，扣除15%的重复消费、4%的税收、1%的奖金后提现。（4）自2012年在张某的介绍下加入团结帮，其直接发展的下线会员有邹某、刘某10、向某、高某2、刘某1、薛某、秦某、黎某、何某6、吴某4、叶某等19人。47、楚雄州看守所的证明材料及楚雄州中级法院刑事判决书：证实2015年04月22日，楚雄州看守所收押两名运输毒品的犯罪嫌疑人吉某么牛歪及而杂，被告人刘某配合看守所民警对同监室的在押人员阿某进行严密关注。同月26日，刘某等人从阿某的排泄物中清理出疑似毒品三砣净重17克，并将可疑物及时上交看守所。经检验，该可疑物中检出毒品海洛因成份。48、楚雄州看守所的证明材料及楚雄州中级人民法院刑事判决书等，证实2015年04月22日，楚雄州看守所收押两名运输毒品的犯罪嫌疑人阿某（吉某么牛歪）及而杂，被告人刘某配合看守所民警对同监室的在押人员严密关注。同月26日，刘某等人上交了从吉某么牛歪的排泄物中清理出的可疑物三砣。后经称重检测，该可疑物净重17克，均检出毒品海洛因成份。49、户口证明，证实被告人张某、刘某系年满十六周岁以上具有刑事责任能力的自然人。上述证据，经庭审举证、质证，被告人张某、刘某及张某的辩护人均无异议，刘某的辩护人提出部分证人证言相互矛盾，对其余证据无异议。公诉机关对刘某的辩护人提交的证据无异议。针对本案争议焦点，经本院审查认为，在卷证据中虽有“TJB.消费在线”后台服务器统计显示张某的奖金累计为988525.12元，刘某的奖金累计为131555.64元，但不能以此认定为二被告人的直接获利情况，故辩护人提出二被告人获利情况不应按“TJB.消费在线”后台服务器统计显示金额来认定的辩护意见成立，本院予以采纳。在卷证据中，有被告人张某及刘某发展人员的台账资料等书证、证人陈某2等多名证人的证言及二被告人的供述等证据，相互印证证实已查证的被告人张某组织、领导参与传销活动人员达205人，被告人刘某组织、领导参与传销活动人员达101人。辩护人提出张某发展的人员只应为51人、刘某的辩护人提出刘某发展的人员只应为19人的辩护意见与事实及法律规定不符，本院不予采纳。在卷证据中，楚雄州看守所的证明及楚雄州中级人民法院刑事判决书，相互印证证实被告人刘某在羁押期间，积极配合民警工作，检举揭发他人的犯罪事实，并及时提交了获取的相关物证，为侦破相关案件提供了相应证据，辩护人提出刘某具有立功表现的意见，本院予以采纳。综合分析全案，以上证据来源合法，与本案具有关联性，内容能相互印证证实本院查明的事实，本院予以确认。本院认为，被告人张某、刘某以可获高额回报及享受消费打折等经营活动为名，要求参加者交纳注册费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，且层级均达三层以上，直接或者间接以被发展人员所缴纳注册费用作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，二被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪，其中被告人张某的行为属情节严重，公诉机关指控的基本事实及罪名成立，对二被告人应依法惩处。本案属云南团结帮总公司负责人王某1等人组织、领导传销案的组成部分，二被告人均在王某1等人的组织领导之下，处于从属地位，系从犯，依法应当从轻、减轻或免除处罚。张某的辩护人提出张某组织、领导传销活动的主观故意并不明显，其发展参与传销活动的人员只应认定为51人，刘某的辩护人提出刘某发展参与传销活动的人员只应认定为19人，以上辩护意见与本院查明事实及相关法律规定不符，本院不予采纳。在卷证据中，虽有“TJB.消费在线”后台服务器统计显示张某、刘某奖金累计情况，但并不能以此认定二被告人的直接获利情况，故辩护人提出不应以“TJB.消费在线”后台服务器统计显示数额来认定二被告人获利情况的理由成立，本院予以采纳。被告人刘某在羁押期间，积极配合民警工作，检举揭发他人的犯罪事实，并及时提交了获取的相关物证，为侦破相关案件提供了充足证据，具有立功表现，依法可以从轻或减轻处罚。二被告人归案后如实交待了主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。综合本案事实情节，以及二被告人在云南团结帮总公司负责人王某1等人组织、领导传销犯罪活动中的地位作用及悔罪表现，对被告人张某亦减轻处罚，对被告人刘某亦从轻处罚。据此，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张某犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币30000元。罚金限判决生效即缴纳。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一四年八月二十八日起至二〇一七年二月二十七日止）。二、被告人刘某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币20000元。罚金限判决生效即缴纳。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一四年八月二十八日起至二〇一六年二月二十七日止）。三、扣押在案的电脑等涉案物品依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向楚雄彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 余 平审判员 王子康审判员 邬吉胜二〇一五年十一月三十日书记员 郭晏林