河北省沧州市运河区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）冀0903刑初350号
公诉机关河北省沧州市运河区人民检察院。
被告人沈汀，男，1979年8月9日出生于河北省沧州市，汉族，初中文化，户籍所在地河北省沧州市运河区，现住原籍，无业，2016年2月18日因涉嫌犯诈骗罪被沧州市公安局运河分局刑事拘留，同年3月24日被逮捕，现羁押于沧州市看守所。
辩护人陈勇，河北东方伟业律师事务所律师。
被告人王斌斌，男，1989年12月17日出生于陕西省白水县，汉族，初中文化，户籍所在地陕西省白水县，现住原籍，无业，2016年2月19日因涉嫌犯诈骗罪被沧州市公安局运河分局刑事拘留，同年3月24日被逮捕，现羁押于沧州市看守所。
辩护人张国旗，河北铭鉴律师事务所律师。
沧州市运河区人民检察院以沧运检公诉刑诉（2016）第245号起诉书指控被告人沈汀、王斌斌犯诈骗罪，于2016年8月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沧州市运河区人民检察院指派检察员吴某出庭支持公诉。被告人沈汀及其辩护人陈勇，被告人王斌斌及其辩护人张国旗到庭参加诉讼。现已审理终结。
沧州市运河区人民检察院指控，2015年12月，被告人沈汀和其朋友王斌斌说自己手头急需资金，王斌斌便帮沈汀在银行办理购买车辆的事宜，后王斌斌联系担保公司的胡某及王斌斌的老板张某垫付首付，帮沈汀在工商银行贷款买车，沈汀以其妻子马某的身份在工商银行沧州车站支行分期付款70万元购买了一辆路虎揽胜汽车，并将此车抵押给工商银行，因张某催要垫付的首付款，沈汀便在网上办理了一份伪造的机动车登记证书，被告人王斌斌在明知沈汀的路虎车已经抵押给工商银行的情况下，仍帮助沈汀联系将车抵押给刘某并向其借款80万元，刘某扣除第一个月的利息，实际给沈汀767000元钱，后沈汀又偿还了刘某一个月的利息33000元。为此指控被告人沈汀、王斌斌的行为构成诈骗罪并向法庭提供了二被告人的供述，被害人的陈述，证人证言，辨认笔录及其他相关书证。
被告人沈汀对公诉机关指控的事实没有异议，但辩称其行为不构成诈骗罪。
被告人沈汀的辩护人辩称被告人沈汀的犯罪数额应认定326000元，且沈汀主观恶性小，当庭自愿认罪，借款后一直偿还借款及利息，且被告人系初犯、偶犯，沈汀表示愿意积极赔偿被害人，请法庭考虑上述情节对被告人从轻处罚。
被告人王斌斌辩称是沈汀找其让其帮忙买车的，抵押车其只是第一次帮忙联系了刘某，后期没有参与，也未从中获取任何好处，该案系民间借贷，其行为不构成诈骗罪。
被告人王斌斌的辩护人辩称，公诉机关指控被告人王斌斌犯诈骗罪证据不足，被告人主观上不具有非法占有刘某财物的目的，客观上没有虚构事实，隐瞒真相，王斌斌没有犯罪动机，即使被告人构成犯罪，数额应认定为267000元，如果法庭认定被告人王斌斌有罪，则王斌斌系初犯、偶犯，无前科，系从犯，只是起到了介绍的作用，没有得到任何款项，主观恶性小，犯罪情节轻微，建议法庭对其在三年以下量刑并依法适用缓刑。
经审理查明，2015年12月，被告人沈汀和其朋友王斌斌说自己手头急需资金，王斌斌便帮沈汀在银行办理购买车辆的事宜，后王斌斌联系担保公司的胡某及王斌斌的老板张某垫付首付，帮沈汀在工商银行贷款买车，沈汀以其妻子马某的身份在工商银行沧州车站支行分期付款七十万元购买了一辆路虎揽胜汽车，并将此车抵押给工商银行，因张某催要垫付的首付款，沈汀便在网上办理了一份伪造的机动车登记证书，被告人王斌斌在明知沈汀的路虎车已经抵押给工商银行的情况下，仍帮助沈汀联系将车抵押给刘某并向其借款八十万元，刘某扣除第一个月的利息，实际给沈汀767000元钱，后沈汀又偿还了刘某一个月的利息33000元。
另查明，案发后被告人王斌斌的亲属主动赔偿被害人经济损失三万元。
上述事实有下列证据经法庭举证、质证，本院予以确认：
1、被告人沈汀的供述，2015年6月其因为做买卖赔钱手底下没有活动资金，2015年11月份的一天，朋友王斌斌找到其说他想办法帮其筹集资金，并说要想多弄些钱，需要先买一辆高档汽车，然后利用这辆高档汽车出去做抵押，他还能帮其办理多张高额的信用卡。其和王斌斌说现在手头没有钱，王斌斌说让他的老板张某出钱帮其买车，2015年12月初，其和王斌斌、王斌斌的对象、张某、工商银行的工作人员还有天津车行的一个男子一起在天津路虎4S店全款1098000元提了一辆路虎揽胜汽车，其用妻子马某的身份证提的车，工商银行出了700000元，银行扣除了72000元的保证金和管理费，剩余的钱都是张某给其提供的，其拿到这辆车的所有手续后，张某把车提走了，后期这辆车上保险和牌照都是张某出钱办的，后张某追要他的车款，其就想把这辆车抵押出去，但是这辆车的机动车登记证书还有全险的完税证明交给了工商银行，王斌斌说没有机动车登记证抵押不了多少钱，他让其上网办一个伪造的机动车登记证书，其在网上找了一个办理假证的网点花了300元办了一个伪造的机动车登记证书，办好之后王斌斌说他联系付金庭，后付金庭联系了刘某，2016年1月14日其跟着付金庭还有刘某签了一份抵押借款合同，又签了一份买卖协议，其把车连同伪造的机动车登记证书、机动车行驶证、购车发票、交强险完税证明以及两把车钥匙都交给了刘某，刘某给其打款767000元，其还给了张某一部分，王斌斌有事拿走10万元，后来又陆续将10万元还给其了，剩下的六七万元其还了银行的利息。
2、被告人王斌斌的供述，沈汀跟其说想买辆路虎揽胜车做融资，其帮沈汀联系了挂靠工商银行的担保公司胡某，胡某他们调查沈汀的资产情况无误后，就答应贷给沈汀70万元做分期付款，其又联系了张某给沈汀出钱买车，后来几人一起到天津全款提的车，之后张某又出钱帮沈汀办理了上税和上牌照的事情。后来因为张某催着沈汀还钱，沈汀和其说购车的手续还在他手里，并说他和工商银行还有车管所方面说好了，现在这辆车就是全款购车，手续都齐全，所以让其帮忙联系再次将车抵押出去借钱。其后来联系了付某，并告诉付某沈汀需要用钱，要抵押一辆路虎揽胜车借钱90万元，这辆车是全款提车，手续齐全。后来付某说刘某收了沈汀的车，给了他2000元好处费，刘某将80万元钱抵押款给了沈汀，沈汀将车抵押给刘某时，他跟其说再补办一张机动车登记证书，让其别管了。
3、被害人刘某的陈述，记不清什么时间了，朋友王斌斌联系其问其买不买一辆路虎揽胜运动汽车，现在卖90万，其说可以看看，但是和王斌斌不熟，其给朋友付某打电话问他是否知道此事，付某说知道并问其买不买，其说先要去4S店验车，验车后工作人员给出这辆车价值80万元，后其和沈汀、马某双方签订了买卖协议，该车的车主是沈汀的妻子马某，其以80万元的价格收购该车，之后沈汀和马某就把这辆车以及这辆车购买时的一切手续都给了其。2016年2月16日上午，其开着购买的车拿着所有手续去车管所办理过户手续时，车管所的工作人员明确告知其这辆车的机动车登记证书是伪造的，车管所方面依法暂扣了该车以及该车的所有手续，其意识到被骗就开始找沈汀。
4、证人付某的证言，2015年12月中旬的一天，王斌斌给其打电话说沈汀有一辆路虎揽胜运动版汽车要抵押给其借90万元，其手头没有那么多钱，其就给刘某打了电话和他说了这事，刘某说王斌斌也找过他，他说前一天看见过这辆车，刘某说他出钱可以，不过要去找专门的人看看这车值多少钱。第二天中午12点左右，其和刘某、刘某的一名男性朋友，沈汀还有开着那辆路虎的司机一起去了沧州市北环路虎4S店验车，当时工作人员说这辆车值80万元，当天下午15点左右，其和刘某、沈汀去了其办公室，因为沈汀这辆车的车主是他妻子，沈汀就把他妻子叫来了，刘某把他随身带着的买卖合同给沈汀，他和他妻子签完字后刘某和沈汀就走了，大概过了1个月左右，沈汀找到其给其拿来33000元钱，说是给刘某第二个月的利息，其把钱给了刘某。
5、证人张某的证言，2015年11月底的一天，王斌斌给其打电话说沈汀需要借点钱，其说让沈汀直接给其打电话，之后沈汀就给其打来电话，其问他借钱干什么用，沈汀说他要买车，提的新车让其先开着，不过沈汀让其跟着他去提车还有帮他办理提车后的事宜。沈汀还口头答应其说事成之后给其2万元的好处费，其就和沈汀签了一份简短的借款协议，2015年12月2日其和王斌斌、沈汀还有两名其不认识的男子开车去天津保税区进口车店给沈汀提车，当天晚上沈汀全款提了一辆黑色路虎揽胜运动版汽车，其帮沈汀出了322000元，其就开着沈汀提的车回来了。回来后大约过了一个星期，沈汀让其出钱给他办理保险和上车牌照。其又给沈汀打过去一笔钱，具体数额记不清了，因为上保险等事情不用开车，其就没有跟着去，之后沈汀给车上牌照的时候，其开着去了，上完牌照后其开着车走了，后来其追问沈汀什么时候还钱，其不知道沈汀怎么联系的，到了2015年12月14日当天沈汀给其打了52万元钱的还款，其把当时的借款协议给他了，沈汀是以银行卡转账的方式给其还的借款。
6、证人胡某的证言，其是沧州隆麟汽车贸易有限公司的业务员，主要工作是挂靠工商银行车站支行做汽车分期贷款或担保。2015年12月初的一天，王斌斌给其打电话说他有个朋友沈汀想买路虎揽胜汽车，想让其联系看能不能做分期贷款，贷款数额是70万元，之后其联系沈汀做了收入情况和银行卡流水方面的调查，调查证实沈汀有偿还能力，决定给沈汀做汽车分期业务。第二天早上七点左右，其和沈汀、王斌斌去了天津保税区进口车买卖商店购买了一辆路虎揽胜汽车，其以工商银行的名义给沈汀出了628000元的车款，当天晚上17点左右，沈汀就把车提走了，之后其让沈汀抓紧时间办理牌照，大概在提车后的5、6天，其从沈汀手里拿回了这辆路虎揽胜运动版汽车的机动车登记证书、全款购车发票、商业险保单。
7、被告人沈汀辨认被告人王斌斌的辨认笔录及照片。
8、沈汀车辆买卖协议一张：2015年1月14日马某出售给刘某黑色揽胜运动牌小型越野客车一辆，成交价格800000元
9、中国农业银行沧州分行资金往来信息结果表，2015年12月3日、6日、9日张某转给沈汀现金共计168000元。
2015年12月初张某给沈汀的转账记录清单，转账四次共计49万元，2015年12月14日沈汀转给张某52万元。
10、沈汀妻子马某名下路虎车（冀Ｊ×××××）分期购买手续一套：牡丹信用卡分期付款谈话笔录、信用卡专项分期付款业务调查审查审批表、调查报告、中国工商银行抵押核实书、马某沈汀户口页身份证结婚证、借款人经济收入及相关情况证明书、中国人民保险股份有限公司机动车保险单、购车发票、行驶证、车辆购置税完税证明。
11、中国工商银行信用卡购车专项分期付款合同、抵押合同。
12、沧州市公安局运河分局刑警大队到案经过。
13、二被告人身份证明。
本院认为，被告人沈汀以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物价值734000元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，被告人王斌斌明知沈汀购买的车辆已在银行抵押，仍帮助其联系再次抵押借款，其行为亦构成合同诈骗罪。公诉机关指控数额正确，但因本案系在履行合同过程中实施的诈骗犯罪，应认定为二被告人的行为构成合同诈骗罪。被告人沈汀自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人王斌斌在共同犯罪中起次要辅助作用，系本案从犯，依法应减轻处罚。被告人王斌斌的亲属主动赔偿被害人经济损失三万元，可酌情从轻处罚。被告人沈汀骗取的他人财物，依法应责令退赔给被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人沈汀犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金十万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年2月18日起自2022年2月17日止。罚金限判决生效后十日内向本院交纳。）
被告人王斌斌犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金一万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年2月19日起自2017年5月18日止。罚金限判决生效后十日内向本院交纳。）
二、责令被告人沈汀退赔违法所得704000元，返还被害人刘某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 赵颖梅
审 判 员 周化长
人民陪审员 杨学荣
二〇一七年三月二十八日
书 记 员 王 艳