辽宁省丹东市元宝区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）辽0602刑初9号
公诉机关丹东市元宝区人民检察院。
被告人张银廷，男，出生于1970年7月7日，汉族，出生地河南省长垣县，初中文化，无职业。2017年8月29日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月4日被取保候审，同10月21日被刑事拘留，2017年11月8日被逮捕。现羁押于丹东市看守所。
被告人王洪林，男，出生于1966年4月10日，汉族，出生地山东省济宁市，初中文化，无职业。2017年10月20日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年11月8日被逮捕。现羁押于丹东市看守所。
丹东市元宝区人民检察院以丹元检公诉刑诉［2018］8号起诉书指控被告人张银廷、王洪林犯诈骗罪，于2018年1月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。丹东市元宝区人民检察院指派检察员李铁军、代理检察员董宁出庭支持公诉，被告人张银廷、王洪林到庭参加诉讼。现已审理终结。
丹东市元宝区人民检察院指控，2016年6月，被告人张银廷、王洪林迫于债务压力，合谋由张银廷冒充凤城金迪西阳水力发电有限公司（以下简称“金迪西阳公司”）副总经理的身份，以对外发包丹东市大�河清淤项目工程的名义进行诈骗。张银廷通过王某联系到被害人丛某某，向丛某某介绍自己为金迪西阳公司的副总经理，谎称已经拿到丹东市大沙河东尧桥至鸭绿江入江口段共11公里的清淤工程，可以让其承包其中一段工程。2016年8月1日，张银廷在丹东市建设银行新柳支行用其购买的工程施工合同，并通过伪造的金迪西阳公司公章与丛某某签订合同。当日，张银廷通过银行转账的方式收取了丛某某人民币三十万元作为施工的前期费用及履约金。钱款到账后张银廷通过银行转账的方式将之前约定好的十三万元转入王洪林的建设银行卡内，其余十七万元由张银廷偿还债务。案发前，张银廷返还给丛某某九万二千元。2017年8月28日，张银廷在沈阳市于洪区汉庭宾馆西站店被公安机关抓获。2017年10月20日，王洪林在吉林省长春市绿园区客车新区被公安机关抓获。
公诉机关为上述指控提供了被告人张银廷、王洪林的供述，被害人丛某某的陈述，证人曲某某、贾某甲、贾某乙、王某某、王某的证言，辨认笔录，搜查笔录，扣押清单，丹东市政府采购项目采购信息通告，情况说明，建设施工合同，收据，银行个人账户对账单，银行卡交易单，鉴定意见，户籍材料，案件来源及抓捕经过等相应的证据。公诉机关认为，被告人张银廷、王洪林的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任，系共犯。鉴于张银廷到案后如实供述犯罪事实，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。
被告人张银廷、王洪林对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。
�审理查明，2016年6月，被告人张银廷、王洪林因无钱便合谋由张银廷冒充凤城金迪西阳水力发电有限公司副总经理的身份，以对外发包丹东市大沙河清淤项目工程的名义骗取他人钱财。尔后，张银廷通过王某联系到被害人丛某某，向丛某某介绍自己为凤城金迪西阳水力发电有限公司的副总经理，谎称已经拿到丹东市大沙河东尧桥至鸭绿江入江口段共11公里的清淤工程，可以让其承包其中一段工程。2016年8月1日，张银廷在丹东市建设银行新柳支行用其购买的工程施工合同，并通过伪造的凤城金迪西阳水利发电有限公司公章与丛某某签订了一份河道清淤建设工程施工合同。当日，张银廷通过银行转账的方式收取了丛某某人民币三十万元作为施工的前期费用及履约金。钱款到账后张银廷通过银行转账的方式将之前与王洪林约定好的十三万元转入王洪林的建设银行卡内，其�十七万元被张银廷用于偿还债务。案发前，张银廷已返还给丛某某九万二千元。2017年8月28日，张银廷在沈阳市于洪区汉庭宾馆西站店被公安机关抓获。2017年10月20日，王洪林在吉林省长春市绿园区客车新区被公安机关抓获。
认定上述事实，由公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被害人丛某某的陈述，我系天津申子辰国际贸易公司的法定代表人，我叔叔王某的儿子王某甲在我公司管财务。2016年7月份，王某甲跟我说他爸爸揽到一个河道清淤的工程活，需要交四十万元的保证金，现在他爸爸手里没钱，想让我先投资四十万元，与我一起做这个工程。2016年7月30日，我决定投资做这个工程，王某甲告诉我需要用我公司和对方的公司签合同，我就按王某甲的意思带着我公司的印�和资料在7月31日来到丹东。同年8月1日，王某甲和王某联系好之后，约定在丹东市建设银行步行街的营业点行长曲某某的办公室签合同，我和王某甲到曲某某办公室，当时王某和发包方的张银廷、曲某某都在场，对方的合同已拟好，印章也盖好，我只需要在合同上盖上我们公司的印章合同就生效了。为了以后我公司和对方的公司之间往来账目打款需要，对方让我们在建行以公司的名义办理一张银行卡。保证金的支付是我通过我的手机转账将十五万元转到了张银廷告诉的尾号8595的建行卡，我让我朋友转账十五万元到王某甲的工行卡，然后王某甲通过工行给张银廷的卡转了十五万元，我又通过手机银行给王某转了五万元，签完合同我就回天津了。当时合同签的8月10日进场，8月20日开工，在此期间我和张银廷通过电话联系，咨询工程开工的情况，张银廷说丹东现在是雨季，雨水大无法开工，等到8月26日我来丹东找张银廷，张银廷说要带我去看几个现场，我们8月28日去了大沙河的现场和凤城一个发电站，而后张银廷说老总儿子结婚，钱没到账，让我回天津等着，我就去大连找我哥商量这个事。9月4日，张银廷发信息说政府的工程款已经到账，9月10日肯定开工。9月6日我来丹东，9月7日见到张银廷，他说老总儿子10日结婚，12日肯定开工，我就在丹东等到12日，张银廷和我见面说工程可能到9月25日开工，下午我找张银廷要我当初交的合同履约保证金三十万元，他身边有一个40多岁的男子，张银廷说是公司的王总（王洪林），这个王总和张银廷跟我说公司现在没钱，工程是真的，两个星期后肯定给我钱，我说今天必须还钱，张银廷说你报警吧，我觉得被骗就报警了。张银廷跟我签合同的公司是凤城金迪西阳水力发电有限公司，他说他是公司�总，他当时给我看了公司授权张银廷为河道清淤工程项目负责人的授权书。我报案后，也就是2016年9月14日，张银廷还给我人民币二千元，随后大约一个月，张银廷通过银行转账的方式还给我五万元，2017年6月中旬张银廷又通过银行转账的方式还给我四万元。
2、证人曲某某的证言，证实我是丹东市建设银行新柳支行行长。2016年4、5月份，我的一个朋友给我介绍一个叫张银廷的男的，说他在丹东这边有业务能帮我揽存。不久我和张银廷见了面，他说他是凤城市金迪西阳公司的，要在我这开个公司的基本对公账户，并将开户所需要的手续都给我了，我在单位的系统查了一下，金迪西阳公司在建行凤城支行已经开过基本账户，不能再开。2016年7、8月份，张银廷跟我说他要将他负责的振安区大沙河的一个工程发包给沈阳、天津和抚顺的三个人，为了资金流转方便，需要在丹东开对公账户，顺便还能帮我办揽存业务，要带到我这来开户。过了几天张银廷领了5、6个人到我单位开户，张银廷给我介绍天津的叫丛某某，是天津一个公司的法人，沈阳姓刘的是沈阳一个公司的法人，抚顺的那个人具体干什么的我没记住，但张银廷说他与丛某某是亲戚，我亲自带天津和沈阳的人到楼下去开户，剩下的人在我办公室坐着，他们谈什么我不知道，丛某某开的是一般对公账户，沈阳那个人开的是基本对公账户。张银廷跟我说他负责大沙河的清淤工程。
3、证人贾某甲的证言，证实我是凤城金迪西阳水力发电有限公司实际负责人，公司的法人和执行董事由我儿子贾某乙担任。我公司没有承揽过丹东市大沙河道清淤工程。2014年我朋友王某某和我提过丹东市政府大沙河道清淤工程，并给我拿了政府的相关批文和手续，他说如果我感兴趣的话可以投资这个项目。当时提这个事的时候我在沈阳，正巧王洪林也在场，于是当天我和王洪林坐车到丹东和王某某见面，王某某还带我们到大沙河实际去看了一下，并且给我拿图纸看了，后期因为这个项目需要我投资很多钱，我公司的款项迟迟未到，这个项目就停滞了，我至今也没有承揽过丹东市政府大沙河道清淤工程。公安机关出示的GF-1999-0201建设工程施工合同（示范文本）关于我公司和天津申子辰国际贸易有限公司签订的大沙河清淤工程我不知道，我从来也没有和任何公司签订过这个合同，里面涉及我公司的公章和我儿子贾某乙的印章都是假的。
4、证人贾某乙的证言，证实我是凤城金迪西阳水力发电有限公司的法定代表人，但公司的一切事务都是由我父亲贾某甲负责处理。
5、证人王某某的证言，证实我退休前是丹东市政府接待办副主任，我知道丹东市有个大沙河清淤的项目，我就告诉我朋友贾某甲了。大约2015年末，我让贾某甲去看看大沙河清淤项目的地点，王洪林也去了，所以王洪林知道有这个项目。2016年9、10月份，王洪林给我打电话，让我陪他去一趟派出所，被我拒绝了。
6、证人王某的证言，证实2016年6月，郑某某找我说他认识一个人在丹东大沙河有一个清淤项目，而且是政府项目，相关手续已经下来了，开工报告也马上批下来了，问我是否有兴趣干。之后我和郑某某去了丹东现场两次，接待我们的是张银廷，他自称是凤城市金迪西阳水力发电有限公司副总经理，是大沙河清淤项目的发包人，我们第一次见面的时候他就把这个项目的相关手续还有金迪西�公司的营业执照拿给我看，同时和我说这个项目80%已被政府包出去了，剩余的20%通过关系承包给他们，所以没有招标手续。我们在研究项目细节时，张银廷通过郑某某和我说要交三十万元的保证金。因为我手里没那么多钱，我就把这事和我儿子王某甲说了，他就把这事和丛某某说了，丛某某也觉得这个项目挺好的，同意拿三十万元作为履约保证金。2016年8月1日，我与郑某某、王某甲、丛某某、丛某甲到了丹东新柳步行街，张银廷接的我们，他说他们公司办公室装修，临时办公室在步行街里面的建设银行，他把我们领到建行办公室二楼。张银廷自称是凤城金迪西阳水力发电有限公司副总经理，负责发包这个工程，还把工程相关的证书和金迪公司营业执照拿给我们看，之后我们简单谈了一下就开始签合同，合同一共四本，是我之前来丹东时张银廷给我的，合同�发包人和法人代表的印章是已盖好的，我按照张银廷给我的样本填内容，合同填完后丛某某在合同上盖了她的印章，然后在建行建了一个对公账户，丛某某通过手机转账转给张银廷三十万元作为履约保证金，张银廷拿出一张空白收据让我填，我填完后张银廷拿他们公司的财务专用章盖在上面并签字，合同签完后我们就离开丹东了。按照合同约定2016年8月10日进场，到日子张银廷迟迟未通知，我多次给张银廷打电话询问此事，他告诉我资金没到位，政府不让开工，这件事就一直拖到现在。
7、辨认笔录，证实涉案人员相互辨认的情况。
8、搜查笔录、扣押清单，证实2017年8月28日，公安人员在沈阳市于洪区汉庭宾馆西站店某室对张银廷随身物品进行搜查，搜出尾号85xx建设银行卡一张，依法予以扣押。2017年10月20日，公安人员对王洪林随身物品进行搜查，搜出尾号58xx建设银行卡一张，依法予以扣押。
9、丹东市政府采购项目采购信息通告，证实丹东市大沙河东齐路漫水桥至铁路桥段左右岸清障工程于2017年由振安区水利建筑工程公司承建。
10、情况说明，证实2016年度丹东市大沙河东尧桥至大沙河入江口段没有任何经招投标或直接发包的工程项目。
11、建设施工合同、收据，证实被告人张银廷以向被害人丛某某发包大沙河清淤工程为由，骗取丛某某人民币三十万元。
12、银行个人账户对账单，证实被害人丛某某于2016年8月1日通过手机银行转账给被告人张银廷十五万元。
13、银行卡交易单，�实被告人张银廷于2016年8月1日收到被害人丛某某和王某甲分别转账存入的两笔十五万元共三十万元，当日转给被告人王洪林十三万元，其于2016年10月31日转给丛某某五万元、2017年5月31日转给丛某某四万元。同时证实被告人王洪林于2016年8月1日收到张银廷转给的十三万元。
14、鉴定意见，证实涉案《收据》、《建设工程施工合同》上的凤城金迪西阳水力发电有限公司财务专用章、凤城金迪水力发电有限公司合同专用章、贾某乙印可疑印文与相对应的真印章印文样本不是同一枚印章所盖印。
15、户籍材料，证实被告人张银廷、王洪林的身份情况。
16、案件来源及抓捕经过，证实2017年8月28日，张银廷在沈阳市于洪区汉庭宾馆西站店被公安机关抓获。2017年10月20日，王洪林在吉林省长春市绿园区客车新区被公安机关抓获。
17、被告人张银廷、王洪林对犯罪事实均供认不讳。
本院认为，被告人张银廷、王洪林以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处，系共犯。公诉机关指控张银廷、王洪林的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，适用法律得当，本院予以支持。鉴于张银廷到案后如实供述犯罪事实，王洪林当庭自愿认罪，且均无前科劣迹，本院决定均从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张银廷犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月21日起至2021年10月12日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人王洪林犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月20日起至2022年4月19日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人张银廷非法所得人民币七万八千元、被告人王洪林非法所得人民币十三万元，均依法予以退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向丹东市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 马述和
人民陪审员 卢鑫磊
人民陪审员 宋 诚
二〇一八年一月二十六日
书 记 员 包滢琪