贵州省石阡县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）黔0623刑初53号
公诉机关贵州省石阡县人民检察院。
被告人马小琴，男，1980年10月23日出生,汉族,小学文化，无业，贵州省黔西县人，住黔西县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月1日被石阡县公安局刑事拘留，同年8月7日被执行逮捕。现羁押于石阡县看守所。
辩护人石磊，贵州献才律师事务所律师。
被告人张建（曾用名马才四），男，1986年4月4日出生,汉族,小学文化，无业，贵州省黔西县人，住黔西县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月1日被石阡县公安局刑事拘留，同年8月7日被执行逮捕。现羁押于石阡县看守所。
辩护人张自成，贵州献才律师事务所律师。
被告人唐少敏，女，1985年1月20日出生,汉族,初中文化，无业，贵州省黔西县人，住黔西县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月1日被石阡县公安局刑事拘留，同年8月7日被执行逮捕。现羁押于万山区看守所。
辩护人倪明学，贵州献才律师事务所律师。
被告人吴言德，男，1985年9月21日出生,汉族,小学文化，无业，贵州省黔西县人，住黔西县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月1日被石阡县公安局刑事拘留，同年8月7日被执行逮捕。现羁押于石阡县看守所。
辩护人王茂，贵州献才律师事务所律师。
贵州省石阡县人民检察院以石检公诉刑诉［2018］45号起诉书指控被告人马小琴、张建、唐少敏、吴言德犯诈骗罪，于2018年3月13日向本院提起公诉，本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，于2018年4月11日公开开庭审理了本案。贵州省石阡县人民检察院指派检察员徐家祥出庭支持公诉，被告人马小琴及其辩护人石磊，被告人张建及其辩护人张自成，被告人唐少敏及其辩护人倪明学，被告人吴言德及其辩护人王茂到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明,2017年4月至6月期间，被告人马小琴、张建、唐少敏、吴言德共谋以假烟换取真品卷烟赚钱，遂准备好假烟、拆封、包装工具，采取购买真品卷烟后到车内调换成假烟退还被害人的方式，由被告人张建驾驶贵Ｆ×××××号吉利牌小汽车，被告人吴言德驾驶贵Ａ×××××号东风牌面包车，先后在石阡县部分乡镇、威宁县部分乡镇实施诈骗行为，骗取被告人向某、甘某1、唐某、王某1、王某2等财物价值共计人民币46190元。其中被告人马小琴、张建参与诈骗46190元，被告人唐少敏参与诈骗32800元，被告人吴言德参与诈骗13390元。具体事实如下：
1、2017年4月17日8时许，被告人唐少敏在石阡县本庄镇被害人向某店内购买硬中华香烟11条，随后回到车上与马小琴、张建将买来的真烟调换成假卷烟后退还被害人向某。造成被害人向某被骗真品卷烟价值人民币4290元。
2、2017年4月14日9时许，被告人马小琴在石阡县河坝镇被害人甘某1店内购买硬中华香烟4条、软中华香烟4条，随后回到车上与张建、唐少敏将买来的真烟调换成假卷烟后退还被害人甘某1。造成被害人甘某1被骗真品卷烟价值人民币3900元。
3、2017年4月14日12时40分许，被告人马小琴在石阡县本庄镇被害人唐某店内购买硬中华香烟3条、福贵香烟5条，随后回到车上与张建、唐少敏将买来的真烟调换成假卷烟后退还被害人唐某。造成被害人唐某被骗真品卷烟价值人民币3850元。
4、2017年4月14日12时许，被告人马小琴在石阡县本庄镇被害人杨某店内购买硬中华香烟3条、福贵香烟5条，随后回到车上与张建、唐少敏将买来的真烟调换成假卷烟后退还被害人杨某。造成被害人杨某被骗真品卷烟价值人民币4700元。
5、2017年4月14日15时许，被告人唐少敏在石阡县本庄镇被害人谢某店内购买硬中华香烟4条、软中华香烟4条，随后回到车上与马小琴、张建将买来的真烟调换成假卷烟后退还被害人谢某。造成被害人谢某被骗真品卷烟价值人民币3900元。
6、2017年4月19日9时许，被告人马小琴在石阡县花桥镇被害人张某店内购买硬中华香烟1条、福贵香烟9条，随后回到车上与张建、唐少敏将买来的真烟调换成假卷烟后退还被害人张某。造成被害人张某被骗真品卷烟价值人民币4950元。
7、2017年4月19日上午，被告人唐少敏在石阡县五德镇被害人郑某店内购买硬中华香烟2条、软中华香烟1条、福贵香烟3条，随后回到车上与马小琴、张建将买来的真烟调换成假卷烟后退还被害人郑某。造成被害人郑某被骗真品卷烟价值人民币2780元。
8、2017年4月的一天，被告人马小琴在石阡县汤山镇被害人吴某店内购买硬中华香烟、硬遵义香烟、福贵香烟共计8条，随后回到车上与张建、唐少敏将买来的真烟调换成假卷烟后退还被害人吴某。造成被害人吴某被骗真品卷烟价值人民币2080元。
9、2017年上半年的一天17时许，被告人马小琴在石阡县汤山镇被害人祝某店内购买中华香烟3条、福贵香烟2条，随后回到车上与张建、唐少敏将买来的真烟调换成假卷烟后退还被害人祝某。造成被害人祝某被骗真品卷烟价值人民币2350元。
10、2017年6月28日13时许，被告人吴言德在威宁县麻乍乡被害人王某1店内购买硬遵义香烟15条，随后回到车上后将买来的真烟调换成假卷烟后退还被害人王某1，被告人王某1又拿了紫云香烟15条给被告人吴言德并退还差价人民币2250元，造成被害人王某1被骗人民币2250元。
11、2017年6月28日，被告人吴言德在威宁县黑石头镇被害人王某2店内购买硬中华香烟4条、软中华香烟4条，随后回到车上后将买来的真烟调换成假卷烟后退还被害人王某2，造成被害人王某2被骗真品卷烟价值人民币4000元。
12、2017年6月29日9时许，被告人吴言德在威宁县哲觉镇被害人赵某1店内购买硬中华香烟4条、软中华香烟4条，随后回到车上后将买来的真烟调换成假卷烟后退还被害人赵某1，造成被害人赵某1被骗真品卷烟价值人民币3980元。
13、2017年6月29日，被告人吴言德在威宁县岔河乡结嘎街上被害人王某3店内购买硬中华香烟4条、硬遵义香烟6条，随后回到车上后将买来的真烟调换成假卷烟后退还被害人王某3，造成被害人王某3被骗真品卷烟价值人民币3160元。
2018年4月11日，被告人马小琴、张建、唐少敏、吴言德亲属代其退缴赃款人民币46190元。
经石阡县烟草专卖局移送，石阡县公安局于2017年5月2日立案侦查，并于同年7月1日凌晨在威宁县海拉乡将被告人马小琴、张建、吴言德抓获归案，同日下午在织金县将被告人唐少敏抓获归案。同时扣押了被告人张建驾驶的贵Ｆ×××××吉利牌小汽车一辆（车辆识别码LB37724S4FX041142，发动机号F4XQ04749，现该车扣押于石阡县公安局），小泥掌一把，烫机一台，自制工具六把；吴言德驾驶的贵Ａ×××××东风牌面包车一辆（车辆识别码LGK022K69B9G38751,现该车扣押于威宁县公安局海拉派出所），车载变压器一台。石阡县公安局将在吴言德处扣押的香烟送检，经贵州省烟草质量监督检测站检测，该卷烟系假冒注册商标且伪劣卷烟。
上述事实，被告人马小琴、张建、唐少敏、吴言德在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表，立案决定书，强制措施文书，被害人向某、甘某1、唐某、杨某、谢某、赵某2（张某之妻）、郑某、吴某、祝某、王某1、赵某1、王某3等人的陈述，查获经过，石阡县烟草专卖局证据先行登记保存批准书、通知书、条码提取单，搜查证、搜查笔录，扣押物品清单及照片，抽样笔录及抽样取证物品清单，石阡县价格认证中心石价认字［2017］58号价格认定结论书，贵州省烟草质量监督检测站鉴别检验报告，现场勘验、检查、辨认笔录及图片，光盘，暂收条，被告人马小琴、张建、唐少敏、吴言德的供述及辩解等证据证明，足以认定。
本院认为，被告人马小琴、张建、唐少敏、吴言德以非法占有为目的，虚构事实，采取以假烟换取真品卷烟的方式，骗取他人财物价值共计人民币46190元，数额较大，其中，被告人马小琴、张建参与诈骗金额人民币46190元，被告人唐少敏参与诈骗金额人民币32800元，被告人吴言德参与诈骗金额人民币13390元。其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产……”的规定，构成诈骗罪，依法应追究刑事责任，公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。本案系共同犯罪，在犯罪过程中，四被告人共同商议且分工明确，作用相当，其行为积极主动，均系主犯，应按其所参与的全部犯罪予以处罚。故对辩护人倪明学提出被告人唐少敏系从犯，辩护人王茂提出被告人吴言德系从犯的辩护意见，不予采纳。案发后，四被告人能如实供述其罪行，认罪态度较好，系坦白，可依法从轻处罚。诉讼中，四被告人亲属代为全部退缴赃款，可酌情从轻处罚。综上，结合四被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对社会的危害程度，本院决定对四被告人从轻处罚。公诉机关建议对被告人马小琴、张建判处二年以上三年以下有期徒刑并处罚金，在庭审中建议对被告人唐少敏、吴言德判处一年以上三年以下有期徒刑并处罚金的量刑建议，本院部分予以采纳。贵Ｆ×××××吉利牌小汽车一辆，贵Ａ×××××东风牌面包车一辆，小泥掌一把，烫机一台，自制工具六把,车载变压器一台系作案工具，依法予以没收。辩护人石磊、张自成、倪明学、王茂分别提出被告人马小琴、张建、唐少敏、吴言德具有坦白情节，其亲属积极代为退缴赃款，具有悔罪表现，无犯罪前科，建议法庭对四被告人从轻处罚的辩护理由成立，予以采纳。关于辩护人张自成、倪明学、王茂建议法庭对被告人张建、唐少敏、吴言德判处缓刑的辩护意见，因本案被告人系流窜作案，且多次实施诈骗，社会危害较大，不宜放在社会上劳动改造，故对上述三辩护人的辩护意见，不予采纳。
为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条，第二十六条第一款、第四款，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十四条，第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人马小琴犯诈骗罪，判处有期徒刑二年。罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月1日起至2019年6月30日止。罚金限判决生效后十日内缴清。）
二、被告人张建犯诈骗罪，判处有期徒刑二年。罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月1日起至2019年6月30日止。罚金限判决生效后十日内缴清。）
三、被告人唐少敏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年。罚金人民币三千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月1日起至2018年6月30日止。罚金限判决生效后十日内缴清。）
四、被告人吴言德犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月。罚金人民币二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月1日起至2018年4月30日止。罚金限判决生效后十日内缴清。）
五、作案工具贵Ｆ×××××吉利牌小汽车一辆，贵Ａ×××××东风牌面包车一辆，小泥掌一把，烫机一台，自制工具六把,车载变压器一台，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省铜仁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 罗 飞
审 判 员 王金妮
人民陪审员 蔡赐祥
二〇一八年四月十三日
书 记 员 毛友露