江苏省泗阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）苏1323刑初90号
公诉机关江苏省泗阳县人民检察院。
被告人王乃涛，男，住宿迁市宿城区。2017年12月7日因涉嫌犯诈骗罪被泗阳县公安局刑事拘留，12月20日被逮捕。现羁押于泗阳县看守所。
辩护人刘芝玉，江苏八面锋律师事务所律师。
江苏省泗阳县人民检察院以泗检诉刑诉（2018）87号起诉书指控被告人王乃涛犯诈骗罪，于2018年2月27日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。泗阳县人民检察院检察员陈明珠出庭支持公诉，被告人王乃涛及其辩护人刘芝玉到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省泗阳县人民检察院指控：2017年11月16日上午，被告人王乃涛明知自己没有出口返销的天之蓝白酒，向王某2谎称有1270箱天之蓝白酒，并约定以1350元/箱的价格将其中的270箱转卖给王某2父亲王某某。被害人王某某于次日上午将36.45万元汇入被告人王乃涛的民丰银行卡。被告人王乃涛将该款用于归还曾某、朱某、韩某1等人。
在被害人王某某和王某2多次催货的情况下，被告人王乃涛编造假的发货视频、虚构货物被交警查扣等理由进行拖延。后被告人王乃涛先后三次退还被害人王某某共计7.95万元，仍有28.5万元未退还。
公诉机关为此提供相关证据，并据此认为被告人王乃涛的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人王乃涛对公诉机关指控没有提出异议。
辩护人提出的辩护意见：对公诉机关指控的事实无异议，被告人王乃涛的行为构成合同诈骗罪，并非诈骗罪；被告人王乃涛归案后如实供述犯罪事实，认罪悔罪。请求从轻处罚。
经审理查明：2017年11月16日上午，被告人王乃涛在手中没有出口返销的洋河天之蓝白酒的情况下，向王某2虚构自己有1270箱洋河天之蓝白酒的事实，并约定以1350元/箱的价格将其中的270箱转卖给王某2父亲王某某。被害人王某某于次日上午10时许将36.45万元货款汇入被告人王乃涛的民丰银行卡。被告人王乃涛于2017年11月17日至20日间，将该笔钱用于归还曾某、朱某、韩某1、赵某等人。
在被害人王某某和王某2多次催货的情况下，被告人编造假的发货视频、虚构货物被交警查扣等多种理由进行拖延。2017年11月21日，王某2至宿迁市找到被告人王乃涛催要货物未果，2017年11月22日至11月27日间，被告人王乃涛因王某2等人要求退款先后三次退还被害人王某某共计7.95万元，仍有28.5万元未退还。
另查明，被告人王乃涛归案后如实供述犯罪事实。
上述事实，有下列证据证实：
1.被告人王乃涛供述证明：我系体育老师，上班之外做白酒生意，赌博输有几十万元。2017年11月，因赌博欠外债太多，债权人催得紧，便想到同学王某2父亲做酒生意想骗钱还债。11月16日，打电话给王某2谎称有1270箱出口返销天之蓝白酒，不连运费每箱1350元，留1000箱，剩余270箱给其父亲王某某。次日，王某2告知已经将36.45万元打至我民丰银行卡。收到钱后，分别用于归还曾某、朱某、胡某、吴某1、韩某1等人。11月17日，王某某打电话让赶紧发货，便谎称11月19日发货，实际上没有酒，找理由搪塞，后王某2和王某某催要酒，遂谎称已经发货，后又谎称被交警查扣。11月21日，王某2到宿迁找到我，便对其谎称酒被查。11月22日至27日间，先后退7.95万元给王某某。12月6日应王某某要求开车到泗阳其经营的烟酒店被民警带走。
2.被害人王某某陈述证实：自己在泗阳县卖酒，王乃涛告诉儿子王某2有出口转内销的洋河天之蓝酒，每箱1350元，低于正常返销价，便准备买70箱，张某要购200箱。2017年11月17日，通过银行转账364500元给王乃涛购买270箱天之蓝白酒。转款之后联系王乃涛发货，其表示第二天发货，第二天下午王乃涛称已经装好车，后又称交警查车没法发货。19号早晨，王乃涛称装酒车已经出发，到晚上联系王乃涛时其以各种理由搪塞。20日多次联系王乃涛，其以路上找不到车，车走错了等多种理由搪塞。21日早晨联系不到王乃涛，便让王某2至宿迁找到王乃涛，王乃涛承认其没有酒，22日分两次退款2.45万元。22日下午自己报警。后王乃涛于11月24日、11月27日共计退5.5万元，余款一直没退还。12月6日将其约至门市，并通知警察到场。
2.证人王某2证言证实：2017年11月16日，王乃涛告知其有1270箱出口转内销洋河天之蓝酒，可以卖给王某某270箱，价格比较便宜。王某某与张某商量共同购买。王某某于11月17日转款36.45万给王乃涛购酒。王乃涛一直未送酒并以交警查车等多种理由搪塞。11月21日，自己至宿迁找到王乃涛要求看存酒的仓库，其继续以种种理由搪塞。22日开始，便找王乃涛退款，先后共退款7万余元。证人张某证言证实：与王某某系亲戚，2017年11月16日，王某某称有出口转内销洋河天之蓝酒，价格比较便宜，自己便告知要200箱，并转款27.6万元给王某某，但后来一直没有酒，便要求王某某退款。
3.证人石某、蔡某证言证实：与王乃涛系同事，王乃涛于2017年7月找自己借信用卡刷钱周转，尚有9万余元、2.9万余元未归还。
4.证人吴某1、朱某、韩某1、曾某、吴某2证言证实：王乃涛于2017年11月17日至20日间，分别归还自己5万元、5万元、2.16万、10万元、10万元以及仍有欠款尚未归还等情况。证人韩某2证言证实王乃涛借其款尚未归还。
5.银行转账记录证实：2017年11月，王某某转款给王乃涛以及王乃涛转账给吴某1、朱某等人的情况。
6.电子证据检查笔录及视听资料：泗阳县公安局对被告人王乃涛手机信息、微信记录予以提取等情况。
7.刑事判决书证实：被告人王乃涛因负债被起诉至法院判决的情况。
8.发破案及归案情况说明、户籍信息等证实：被告人王乃涛系被抓获归案，涉案人员身份等情况。
上述证据，经过庭审举证、质证，证据间相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人王乃涛以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相手段骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人王乃涛犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。辩护人提出被告人王乃涛的行为应认定合同诈骗罪，而非诈骗罪。经查，被告人王乃涛在无出口转内销洋河天之蓝白酒的情况下，为了骗取他人钱财，虚构事实、隐瞒真相，谎称有出口转内销洋河天之蓝白酒，并许诺低价出售，骗取被害人的信任，从而骗取被害人的“货款”，其本身并无签订、履行合同的真实意思，客观上亦未实施任何与合同相关的经济行为，谎称销售白酒只是其骗取钱财的手段，实质上并非扰乱市场经济秩序，而是仅侵犯了他人财产权利，故被告人王乃涛的行为不符合合同诈骗罪的犯罪构成，而是构成诈骗罪。故辩护人此辩护意见不能成立，本院不予支持。辩护人此辩护意见不能成立，本院不予采信。被告人王乃涛归案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，可对其从轻处罚。辩护人提出被告人被告人归案后如实供述、认罪的辩护意见经查属实，予以采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王乃涛犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金八万元。
（刑期从判决确定之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月7日起至2022年12月6日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人王乃涛退赔被害人王某某经济损失二十八万五千元。
（于判决生效后十日内退赔。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 杨 菁
人民陪审员 陈宗显
人民陪审员 葛少卿
二〇一八年四月十八日
书 记 员 王 齐