成都市青羊区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）川0105刑初199号
公诉机关成都市青羊区人民检察院。
被告人杨某某，女。2017年7月27日因涉嫌组织、领导传销活动罪被成都市公安局青羊区分局刑事拘留，同年9月1日被成都市青羊区人民检察院批准逮捕，同日由成都市公安局青羊区分局执行。现羁押于成都市看守所。
辩护人宋雯婷，四川公生明律师事务所律师。
辩护人李学政，四川公生明律师事务所律师。
成都市青羊区人民检察院以成青检公诉刑诉〔2018〕165号起诉书指控被告人杨某某犯组织、领导传销活动罪，于2018年1月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都市青羊区人民检察院指派检察员刘建立、杨娟出庭支持公诉，被告人杨某某及其辩护人宋雯婷、李学政到庭参加诉讼。现已审理终结。
成都市青羊区人民检察院指控：2016年5月至今，“善心汇”组织以“扶贫济困、均富共生”的名义，依托善心汇会员管理网站，以静态收益和动态收益为诱饵发展会员、吸收资金。经鉴定，“善心汇”网站总注册人数5981028人，网络层级75层。“善心汇”组织的运作模式如下：
会员收益模式：
动态收益模式，即通过发展下线获取奖励收益。会员发展的第1名下线可以拿到该下线投资金额6%作为奖励收益，其后发展下线实行“跳级、分润奖励机制”，即直接收取第3代下线投资金额的4%作为奖励收益，第2代下线奖励不收取，以此类推，会员可以拿到1代下线（6%）、3代下线（4%）、5代下线（2%）的奖励收益。
静态收益模式，即通过“布施”（即打款）与“被布施”（即收款）获得收益。参与者激活会员（需注册账号后通过会员推荐，向该推荐人购买300元/颗善种子完成激活）进入“排单布施”系统，选择需要资助的社区进行布施，并购买善心币（100元/枚）进行“排单”打款。待网站匹配成功受助人后，会员向指定账户打款成功后即完成布施，然后成为受资助人，等待其他会员向其布施。社区分为特困区：布施金额1000-2000元，收益率50%；贫困区：布施金额1000-3000元，收益率30%；小康区：布施金额1万-3万元，收益率20%；富人区：布施金额5万-30万元，收益率10%；德善区：布施金额30万-1000万元，收益率0-5%。
2.“善心汇”组织层级：（从高到低）A轮服务中心、B轮服务中心、C轮服务中心、A轮功德主、B轮功德主。层级晋升需要同时满足以下条件：交纳金额3-18万元不等金额，获得120-1000不等善种子，其直接上级获得10-60个不等善种子。同时，A轮功德主以上层级还需满足：直推激活至少10-50人或者五代内激活50人至2000人。C轮服务中心以上层级还需满足，五代内至少要有5-10个不等功德主，随时接受公司培训。B轮服务中心以上层级，还需满足服务中心直接推荐。
3.“善心汇”组织获利方式：一是会员激活帐号缴纳的300元费用；二是布施排单时消耗的1至5枚善心币；三是普通会员晋升为高级会员缴纳的5万至18万不等的费用；四是会员账号解冻费500至1000元/次。
综上，“善心汇”组织以扶贫救济的名义积极发展下线会员，根据所发展会员的布施金额、次数获得相应收益，收益来源依靠会员的赠与完成，会员间流动系统内没有资本增值渠道，只能依靠后期会员资金进入来支付前期会员的盈利。
2016年10月，被告人杨某某通过“善心汇”会员介绍加入该组织，后通过自己投资和组织他人投资的方式，发展会员进行非法传销活动。经鉴定，杨某某会员帐号下级网络有6层，含43个会员账户，杨某某账户共完成15次赠与，累计45000元，13次受助，累计59800元。
2017年7月26日，被告人杨某某被民警挡获。
为支持指控成立，公诉机关当庭出示了到案经过、被告人的供述与辩解、书证、证人证言、鉴定意见等证据。公诉机关认为，被告人杨某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。
被告人杨某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，请求从轻处罚。
被告人杨某某的辩护人对起诉书指控被告人杨某某的犯罪事实及罪名均无异议，提出被告人杨某某系初犯，认罪态度较好，请求对其从轻处罚的辩护意见。
经审理查明：2016年10月，被告人杨某某通过“善心汇”会员介绍加入该组织。“善心汇”组织以“扶贫济困、均富共生”的名义，依托善心汇会员管理网站，以静态收益和动态收益为诱饵发展会员、吸收资金。经鉴定，“善心汇”网站总注册人数5981028人，网络层级75层。“善心汇”组织的运作模式如下：
1.会员收益模式：
动态收益模式，即通过发展下线获取奖励收益。会员发展的第1名下线可以拿到该下线投资金额6%作为奖励收益，其后发展下线实行“跳级、分润奖励机制”，即直接收取第3代下线投资金额的4%作为奖励收益，第2代下线奖励不收取，以此类推，会员可以拿到1代下线（6%）、3代下线（4%）、5代下线（2%）的奖励收益。
静态收益模式，即通过“布施”（即打款）与“被布施”（即收款）获得收益。参与者激活会员（需注册账号后通过会员推荐，向该推荐人购买300元/颗善种子完成激活）进入“排单布施”系统，选择需要资助的社区进行布施，并购买善心币（100元/枚）进行“排单”打款。待网站匹配成功受助人后，会员向指定账户打款成功后即完成布施，然后成为受资助人，等待其他会员向其布施。社区分为特困区：布施金额1000-2000元，收益率50%；贫困区：布施金额1000-3000元，收益率30%；小康区：布施金额1万-3万元，收益率20%；富人区：布施金额5万-30万元，收益率10%；德善区：布施金额30万-1000万元，收益率0-5%。
2.“善心汇”组织层级：（从高到低）A轮服务中心、B轮服务中心、C轮服务中心、A轮功德主、B轮功德主。层级晋升需要同时满足以下条件：交纳金额3-18万元不等金额，获得120-1000不等善种子，其直接上级获得10-60个不等善种子。同时，A轮功德主以上层级还需满足：直推激活至少10-50人或者五代内激活50人至2000人。C轮服务中心以上层级还需满足，五代内至少要有5-10个不等功德主，随时接受公司培训。B轮服务中心以上层级，还需满足服务中心直接推荐。
3.“善心汇”组织获利方式：一是会员激活帐号缴纳的300元费用；二是布施排单时消耗的1至5枚善心币；三是普通会员晋升为高级会员缴纳的5万至18万不等的费用；四是会员账号解冻费500至1000元/次。
“善心汇”组织以扶贫救济的名义积极发展下线会员，根据所发展会员的布施金额、次数获得相应收益，收益来源依靠会员的赠与完成，会员间流动系统内没有资本增值渠道，只能依靠后期会员资金进入来支付前期会员的盈利。
被告人杨某某加入该组织后通过自己投资和组织他人投资的方式，发展会员进行非法传销活动。经鉴定，杨某某会员帐号下级网络有6层，含43个会员账户，杨某某账户共完成15次赠与，累计45000元，13次受助，累计59800元。
2017年7月26日，被告人杨某某被民警抓获。
上述事实有到案经过、情况说明、户口身份信息；被告人供述与辩解、辨认笔录、扣押笔录、司法鉴定意见、传销层级图表、证人证言、银行明细等证据予以证实。以上证据经当庭举证、质证且来源合法，内容客观真实，与指控事实关联，能够形成证据锁链，足以证实被告人的犯罪事实，本院予以采信。
本院认为，“善心汇”组织系以扶贫为名，通过要求参加者以缴纳费用等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织。被告人杨某某加入“善心汇”组织后，继续发展他人参加该组织，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，罪名成立，本院予以支持。被告人杨某某归案后如实供述自己的罪行，属坦白，可酌情从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十一条、第六十二条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人杨某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月27日起至2018年3月26日止。）
（罚金限于本判决生效之日起十日内交付本院）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 蔡 茂
人民陪审员 王蜀宁
人民陪审员 吴晓林
二〇一八年三月十三日
书 记 员 李卓桐