河南省宁陵县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）豫1423刑初104号
公诉机关宁陵县人民检察院。
被告单位河南某房地产开发有限公司，公司地址新乡市，法定代表人林某某。
诉讼代表人林飞，男，1969年2月18日出生，汉族，初中文化，系河南某房地产开发有限公司副总经理。
被告人林某某，男，1965年11月4日出生，汉族，高中文化，中共党员，系河南某房地产开发有限公司董事长、法定代表人。户籍地福建省福清市，捕前住河南省新乡市。因涉嫌犯骗取贷款罪、持有伪造的发票罪于2017年8月15日被宁陵县公安局指定居所监视居住，同年9月30日被宁陵县公安局刑事拘留，因涉嫌犯骗取贷款罪于2017年11月3日经宁陵县人民检察院批准逮捕，同年11月4日由宁陵县公安局执行逮捕。
辩护人李儒柏，河南中原法汇律师事务所律师。
河南某房地产开发有限公司（以下简称某房地产公司）及法定代表人林某某骗取贷款罪一案，经河南省高级人民法院于2018年3月22日指定本院管辖。宁陵县人民检察院以宁检刑诉（2018）71号起诉书指控被告单位某房地产公司、被告人林某某犯骗取贷款罪，向本院提起公诉，本院受理后，依法适用简易程序组成合议庭，于2018年4月20日公开开庭进行了审理，宁陵县人民检察院指派检察员宁新东出庭支持公诉。被告单位某房地产公司诉讼代表人林飞，被告人林某某及其辩护人李儒柏到庭参加了诉讼，现已审理终结。
宁陵县人民检察院指控：被告人林某某在任河南某房地产开发有限公司法人代表、董事长期间，河南某房地产开发有限公司于2011年9月、2012年11月、2015年12月使用虚假的建筑合同，在中原银行新乡卫北支行三次骗取贷款共计6800万元，案发前，贷款本金及利息已全部归还。
公诉机关为证明上述事实，向本院提交了被告人供述与辩解、证人证言、被告人户籍证明、前科证明、企业基本信息查询单、建筑合同、银行日记账等证据证实。
公诉机关认为，被告单位河南某房地产开发有限公司，被告人林某某使用虚假的建筑合同，骗取银行贷款，具有其他特别严重情节，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一第一款、第二款之规定，应以骗取贷款罪追究其刑事责任。被告人林某某到案后，能如实供述自己的犯罪事实，属于坦白，应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。诉请依法判处。
被告单位某房地产公司对上述指控无异议。
被告人林某某对指控的事实、罪名无异议。但辩解称其由于被羁押，公司停止运转，还有很多拆迁户等待安置，造成拆迁户不断上访，给社会带来不安定因素，请求从轻处罚，早日出去安置拆迁户，以维护社会稳定。
经审理查明：2011年9月份，被告单位某房地产公司因资金紧张，为支付单位工程款、欠款和拆迁补偿款，经被告人林某某（该公司董事长）决定后，使用与福建亨立建筑集团有限公司签订的虚假施工合同，在中原银行新乡卫北支行骗取贷款3000万元。出于相同目的，经林某某决定，某房地产公司利用与河南正大建筑有限公司签订的虚假施工合同，于2012年11月份，骗取中原银行新乡卫北支行贷款2000万元；于2015年12月份骗取中原银行新乡卫北支行1800万元。上述骗取的三笔贷款共计6800万元，某房地产公司用于支付工程款和拆迁补偿款，偿还欠款等。案发前，某房地产公司已将骗取的上述贷款及其利息全部归还给中原银行新乡卫北支行。
上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证实：
被告人林某某户籍证明、前科证明，证明被告人林某某系完全刑事责任能力人，无犯罪前科。
2、某房地产公司企业基本信息查询单，证实某房地产公司法定代表人为林某某，成立日期为2005年5月17日，经营范围为房地产开发销售、房屋租赁，性质为其他有限责任公司。
3、某房地产公司与河南正大建筑有限公司签订的建筑工程施工合同2份，证实某房地产公司与河南正大建筑有限公司于2012年9月12日签订了工程内容为新乡太阳城B2#、B6#、B7#、B8#、B9#、B24#栋楼项目，开工日期为2012年10月31日，竣工日期为2014年10月31日，合同价款为109467194.87元的真实建筑合同，该合同双方各执一份。
4、某房地产公司与福建亨立建设集团有限公司于2010年3月15日签订的建设工程施工合同1份，证实某房地产公司与福建亨立建设集团签订工程项目为新乡太阳城B区B12#、B15#楼，开工日期为2010年3月25日，竣工日期为2011年9月30日，合同价款为24964531.18元的真实建筑合同。
5、某房地产公司的银行日记账6页及记账凭证、收据，证实2011年某房地产公司与福建亨立建设集团有限公司签订虚假的施工合同，向新乡银行卫北支行申请贷款3000万元，贷款审批后，新乡银行卫北支行于2011年9月30日将3000万元贷款拨付至福建亨立建设集团有限公司，福建亨立建设集团有限公司于2011年10月8日将贷款转账给某房地产公司。
6、中原银行卫北支行的交易明细3页，证实：中原银行新乡卫北支行于2011年9月28日贷款给福建亨立建设集团有限公司河南太阳城工程项目部3000万元。
7、用于骗取3000万元银行贷款的相关书证：借款合同，最高额抵押合同，银行信用业务下柜通知书，关于某房地产公司申请3000万元项目贷款的调查报告，新乡银行贷款补充协议，企业基本信用信息报告，贷款申请，贷款审查委员会审批意见，企业法人工商登记信息，抵押物房产证，某房地产公司国有土地使用权出让合同，建设用地规划许可证，建设工程规划许可证，建筑工程施工许可证，商品房预售许可证，建筑工程安装工程预算表，太阳城项目可行性研究报告，验资报告，建设工程施工合同等证据，证实：某房地产公司使用与福建亨立建设集团有限公司签订的虚假施工合同，骗取中原银行新乡卫北支行3000万元贷款。
8、用于骗取2000万元银行贷款的相关书证：新乡银行卫北支行向河南正大建筑有限公司新乡牧野分公司转账2000万元支票一张，借款合同，贷款调查报告，贷款发放与支付审核登记薄，新乡银行贷款补充协议，贷款申请企业法人登记信息，贷后检查报告，抵押物的房屋他项权证，估价结果报告，验资报告，某房地产公司财务报表，审计报告，地产评估报告书及房地产估价报告，建设工程施工合同等证据，证实：某房地产公司使用2012年3月8日与河南正大建筑有限公司签订的虚假施工合同，于2012年11月份，骗取新乡银行卫北支行贷款2000万元。
9、用于骗取1800万元贷款的相关书证：借款申请书，中原银行公司授信业务放款审查审批表，放款通知书，抵押物入库通知书，新乡银行贷款借据，核保书，企业信用报告，建设工程施工合同，在建工程抵押登记证明，房地产抵押估价报告，固定资产贷款合同，抵押合同，保证合同，大中型客户项目评审报告，中原银行房地产开发贷款调查报告，审计报告，房地产估价报告等证据，证实：某房地产公司使用2012年9月21日与河南正大建筑有限公司签订的虚假施工合同，于2015年12月从中原银行新乡卫北支行骗取贷款1800万元。
10、中原银行新乡卫北支行出具的说明一份，证实：某房地产公司2011年9月26日贷款3000万元，2012年11月7日贷款2000万元，2015年12月14日贷款1800万元，三笔贷款本息已偿清。
11、证人余某证言1份，证实其从2013年4月被聘到某房地产公司任财务经理。2011年9月份，其所在公司以工程款名义从新乡银行卫北支行贷款3000万元，于2012年11月份贷款2000万，2015年12月份贷款1800万元。1800万元这笔贷款是某房地产公司和河南正大建筑有限公司签订的虚假施工合同，目的是从银行把这笔钱贷出来。
12、证人左某证言1份，证实：其从1999年任河南正大建筑有限公司总经理。在2012年与某房地产公司就签订了一次施工合同，是挂靠其公司名下的一个分公司牧野公司施的工，工程大概是2015年6月竣工。
13、证人刘某证言，证实：其在中原银行信贷科工作期间，其经手发放给某房地产公司九笔贷款，其中包括2011年贷款3000万元，2012年贷款2000万，2015年贷款1800万元，期限都是一年，该公司在2016年之前的贷款都已按时归还了。
14、证人陈某证言，证实：2011年福建亨立建设集团有限公司与某房地产公司签订了太阳城B12、B15两栋楼的施工合同。银行提供的施工合同也是太阳城工程项目部B12、B15两栋楼的施工合同，但是不可能签订两个同一项目的施工合同，而且两份合同价额、日期不一致。
15、被告人林某某供述，证实：2011年9月份，公司因资金困难，决定假借工程款的名义从新乡银行卫北支行贷款3000万元，某房地产公司与福建亨立建设集团有限公司签订了虚假的施工合同，从新乡银行卫北支行贷款3000万元，这笔款到位后，福建亨立公司将这笔贷款转回某房地产公司。2012年11月份和2015年12月份，因公司资金困难，某房地产公司与河南正大建筑有限公司签订虚假的施工合同，从新乡银行卫北支行分别骗取贷款2000万元和1800万元。贷款到位后，河南正大建筑有限公司再将款回流给某房地产公司，用以支付欠款、工程款、拆迁补偿款。
上述证据，经庭审举证、质证，被告人及其辩护人均无异议。本院审查认为，上述证据来源合法，内容客观真实，与本案有关联，可作为本案的定案依据。
本院认为，被告单位某房地产公司为达到偿付工程款、欠款和支付拆迁补偿款，使用银行贷款资金的目的，向银行提供虚假的建设工程施工合同，以欺骗手段多次骗取银行贷款，其行为构成骗取贷款罪，且属于刑法规定的“其他特别严重情节”。被告人林某某作为某房地产公司的法定代表人，在骗取贷款犯罪行为中，起决定作用，属于直接负责的主管人员，其行为亦构成骗取贷款罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。在案发前，被告单位某房地产公司已将所骗贷款本息归还给银行，且被告单位及其被告人林某某如实交代犯罪事实，有坦白情节，在庭审中认罪悔罪，对其予以从轻处罚。被告人林某某符合缓刑适用条件，可依法适用缓刑。根据《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一，第三十条，第三十一条，第五十二条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
一、被告单位河南某房地产开发有限公司犯骗取贷款罪，判处罚金人民币五十万元。（罚金已缴纳）
被告人林某某犯骗取贷款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金十万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 侯洪林
审判员 郭俊梅
审判员 王守亮
二〇一八年五月十六日
书记员 王 振