广西壮族自治区象州县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）象刑初字第142号
公诉机关广西壮族自治区象州县人民检察院。
被告人祝某甲，女，出生，汉族，大学文化，农民，户籍所在地为广西灵山县，案发前租住广西梧州市新兴三路神冠豪都A栋1609房。因涉嫌犯合同诈骗罪，2015年7月1日被象州县公安局刑事拘留，同年8月6日被逮捕。现羁押于来宾市看守所。
辩护人徐正宏，广西天际律师事务所律师。
辩护人蒲俊杰，广西天际律师事务所律师。
广西壮族自治区象州县人民检察院以象检公刑诉（2015）129号起诉书指控被告人祝某甲犯诈骗罪，于2015年11月13日向本院提起公诉。本院于当日立案受理后，依法组成合议庭，于2015年12月11日、2016年4月26日两次公开开庭进行了审理。广西壮族自治区象州县人民检察院指派检察员覃智出庭支持公诉，被告人祝某甲及其辩护人蒲俊杰、徐正宏到庭参加诉讼。审理期间，2016年2月2日，广西壮族自治区象州县人民检察院以补充侦查为由向本院申请延期审理。同日，本院作出（2015）象刑初字第142号延期审理决定书，决定延长审理一个月。本案现已审理终结。
广西壮族自治区象州县人民检察院指控，2013年12月至2015年3月，被告人祝某甲以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，先后骗取韦某、黄某丁、陈某、官某甲、洪某、郑某甲、郑某乙将的财物共计106.546万元，用于归还借款及个人开支，2015年7月1日被抓获归案。具体事实分述如下：
1、2013年12月至2014年9月，被告人祝某甲虚构其做化妆品生意的事实，以投资生意为名，骗取韦某财物15万元，后以利润为名归还13万元；虚构认识柳州市有关领导，以帮助韦某调动工作为名，骗取韦某财物5万元。共骗取韦某财物7万元。
2、2014年3月至2014年10月，被告人祝某甲虚构认识国土资源局有关领导，可以帮助黄某丁办理土地使用证和消防证的事实，并以办证需要资金为由，多次骗取黄某丁的财物共计48.496万元。
3、2014年8月，被告人祝某甲虚构其弟弟在海关可以弄到便宜的海关车辆，并通过杨某甲联系其朋友潘某，后潘某的亲戚陈某欲购一辆“大切诺基”吉普车。陈某将购车款36万元转到杨某甲账户上，后被告人祝某甲用于偿还借款、支付租车费用等。至今，被告人祝某甲未向陈某交付车辆，亦未退还购车款。
4、2014年9月，被告人祝某甲虚构其有能力帮助官某甲的儿子安排到部队工作的事实，以请客吃饭为名，骗取官某甲先后将3万元转到杨某甲账户上，后被告人祝某甲用于支付租车费用和个人消费。
5、2014年10月，被告人祝某甲虚构自己有能力帮助洪某购买到便宜的桑塔纳小汽车的事实，骗取洪某将7.5万元购车款转到杨某甲的账户上，后被告人祝某甲用于偿还借款、支付租车费用和个人消费。
6、2014年11月，被告人祝某甲虚构其有能力帮助郑学名购买一辆五菱汽车的事实，骗取郑某甲将0.8万元购车款转到杨某甲的账户上，后被告人祝某甲用于支付租车费用。
7、2014年11月，被告人祝某甲虚构其有能力帮郑某乙将购买到便宜的长城哈佛小汽车的事实，骗取郑某乙将将3.75万元购车款转到杨某甲的账户上，后被告人祝某甲用于支付租车费用和个人消费。
对指控的事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人祝某甲以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。请求本院依法判处。
被告人祝某甲对公诉机关指控其犯诈骗罪有异议，其提出：1、其与韦某、黄某丁之间的资金往来系经济纠纷；2、其并不认识陈某、官某甲、洪某、郑某甲、郑某乙将，与他们也没有资金往来。3、公安机关在对其讯问时存在诱供。故其行为不构成犯罪。
辩护人对公诉机关指控被告人祝某甲构成诈骗罪有异议，其提出以下辩护意见：1、祝某甲与韦某系生意合伙人关系，期间祝某甲分有投资利润13万元给韦某；同时韦某给5万元给祝某甲帮忙调动工作，系因某种原因不能尽快落实，故主观上没有非法占有韦某财物7万元的目的和故意。2、祝某甲帮黄某丁办理土地使用证和消防证是因某种原因而不能办理，祝某甲主观上没有非法占有他人财物的目的和故意，也没有虚构事实和隐瞒真相，因此不能认定祝某甲诈骗黄某丁财物48.496万元。3、在陈某、洪某、郑某甲、郑某乙将的购车合同买卖纠纷中，购车款全部转入杨某甲的账户上，与本案无关，而祝某甲与杨某甲系男女朋友关系，祝某甲用杨某甲账户上的钱偿还借款、支付租车费和个人消费系正常行为，祝某甲并未骗取陈某等人的财物。4、被告人祝某甲并不认识官某甲、洪某、郑某甲、郑某乙将，不能认定祝某甲非法占有他人财产。综上，被告人祝某甲既没有以非法占有为目的，也没有采取虚构事实、隐瞒真相骗取财物的行为，其行为不符合诈骗罪的构成要件，祝某甲是无罪的。
经审理查明，2013年，被告人祝某甲与在北海市边防支队工作的杨某甲认识后，不仅隐瞒其已婚的事实，且编造其家庭成员身份、社会关系、从事职业等虚假信息及通过租赁豪华车辆进行伪装，骗取杨某甲的信任，与杨某甲发展为男女朋友关系。交往期间，其经杨某甲认识了杨某甲的亲戚、朋友韦某、黄某丁、官某甲、郑某甲、郑某乙将等人后，通过平时收集上述人员的信息，利用其是杨某甲女朋友的身份及上述人员对杨某甲的信任，从2013年12月至2015年3月，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，先后骗取上述等人员的财物共计106.546万元，用于归还借款及个人消费。2015年7月1日，象州县公安局民警在梧州将被告人祝某甲抓获，并从其租住的房子内扣押到银行卡、手机等物品。具体事实分述如下：
一、被害人韦某系杨某甲的初中同学。2013年12月份，被告人祝某甲通过杨某甲认识了在来宾市工作的韦某，利用其是杨某甲女朋友的身份，获取韦某的信任，后先虚构其父亲是防城港首富，其妹从事房地产生意，其弟在海关工作以及其在四川省从事化妆品生意的事实，以投资化妆品生意为名，先后两次骗取韦某财物15万元。后在韦某索要利润时，其就用骗取的其他人财物以利润为名归还13万元；其次，虚构认识柳州市有关领导，以帮助韦某调动工作为名，先后两次骗取韦某财物5万元。综上，被告祝某甲共骗取韦某财物7万元。后被告人祝某甲将诈骗款，转1.5万元给其丈夫吴某用于偿还债务；转1.3万元给刘某用于支付租赁车辆费用及部分用于其他个人消费。
上述事实，有如下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。
（一）书证
户籍证明。证明被告人祝某甲出于1980年6月27日，案发时已达完全刑事责任年龄及被害人韦某的身份情况。
2、立案决定书。证实2015年3月25日象州县公安局决定对韦某被诈骗一案立案侦查。
3、结婚登记审查处理表、申请结婚登记声明书。证实2009年8月5日，祝某甲与吴新江在四川省汶川县映秀镇人民政府申请登记结婚。
4、营业执照、防城港市929汽车租赁合同。证实在刘某经营的防城港市九二九租车行，祝某甲于2013年5月17日租赁有一部车牌为桂Ｐ×××××的本田车，租金为1万元一个月。于2014年9月19日租赁车牌号为桂Ｐ×××××宝马车，租金为1.5万元一个月。
5、借条。证实2015年3月14日，祝某甲因欠刘某的租车费，出具了一张借款6.1万元的借条给刘某。
6、银行流水账。证实户名为韦某，卡号为62×××11（以下简称尾号7811）的农行账户，于2014年7月16日转支了3万元，于2014年9月20日转支了2万元。
7、祝某甲尾号为2217的农行卡明细对账单。证实该卡于2013年12月19日由王璐璐6228480851563510011的账户转入5万元，于次日转支2万元到杨某丙6228455020022101116账户用于还债，转支5000元到吴某62×××74（以下简称尾号9174）的账户用于还债。
于2013年12月24日由卢英概6228460850002088716转入1万元，于当日转支1万元到吴某尾号9174的账户用于还债。
于2014年7月16日由韦某尾号为7811的农行账户转入3万元，于当日转支1万元到刘某6228482821320243816（以下简称尾号3816）的账户用于支付租车费用。
于2014年9月20日由韦某尾号7811的农行账户转入2万元，于2014年9月24日转支3000元到刘某尾号3816的账户用于支付租车费用。
该卡分别于2014年4月18日转支5万元、2014年8月20日转支4万元、2014年8月5日转支2000元到韦某尾号7811的银行账户。
搜查证、搜查笔录、扣押清单、房屋租赁合同书。证实2015年7月1日，象州公安局民警在梧州市神冠豪都祝某甲租住的房子内扣押到尾号2217的农行卡一张、尾号4216的农行卡一张、尾号4444的建行卡一张、尾号6966的中行卡一张、苹果5手机一台、中兴手机一台、白色ipod一台等物品。
抓获经过、到案经过。证实被告人祝某甲到案情况。
（二）证人证言
证人吴某系祝某甲丈夫，其证实，2009年8月份，其与祝某甲结婚后，祝某甲称自己认识很多四川省的领导，有能力办很多事情，其就跟亲戚朋友说了这个事情。后其亲戚朋友就托祝某甲办事，并把办事费用给祝某甲，但祝某甲并未办成一件事，后来其亲戚朋友就叫祝某甲退钱。自2013年底到2014年初，祝某甲就陆续通过银行转账，分多次共把约10万元转到其尾号9174的农行卡上，其就把这些钱还给被欺骗的亲戚朋友。同时，其称并不认识杨某甲，但是有一次其朋友找祝某甲帮办事的时候，祝某甲就叫其朋友把钱转到杨某甲的账户上。
证人孙某、马某、李某、王某均是吴某的同事。其四人证实，吴某与祝某甲结婚后，他们均借有钱给吴某，事后吴某也归还了借款。
3、证人刘某证实，祝某甲系其远房亲戚，自2013年底至2015年初，祝某甲长期在其经营的“929”租车行租用一部车牌号为桂Ｐ×××××的银色本田八代雅阁和一部车牌号为桂Ｐ×××××的红色宝马325车。祝某甲都不按时交租车费，每催一次，祝某甲就把一些租车费转到其尾号3816的银行卡上，至今祝某甲已经转了14万元左右租车费给其，尚欠8.1万元租车费，其就让祝某甲写欠条给其。同时，其称并不认识杨某甲这个人，祝某甲交代过其不能在她朋友面前说她是租车的。
4、证人祝某甲、祝某乙证实，祝某甲是他们的胞姐，2009年与四川省汶川县的吴某结婚。2014年9月爷爷生病时看见祝某甲开一辆经色宝马车回来。祝某甲讲是她自己买的。同时二人还证实，他们的父亲是承包鱼塘的，其二人及另一个兄弟祝运筹都是打工的。
5、证人杨某甲证实，其与被告人祝某甲是男女朋友关系，祝某甲告诉其他父亲是防城港首富，其妹从事房地产生意，其弟在海关工作以及其在四川省从事化妆品生意，家境是非常富裕的。2013年其带祝某甲与韦某认识后，祝某甲瞒着其骗韦某。
（三）辨认笔录及照片。证实刘某从公安机关提供的不同女性照片中辨认出自2013年底至2015年初，长期在其经营的“929”租车行租车的人就是祝某甲。
（四）被害人陈述。被害人韦某系杨某甲初中同学，其称2013年12月中旬，杨某甲带女朋友祝某甲到来宾找其玩，祝某甲自称在四川做雅诗兰黛化妆品总代理，可以给其在四川绵阳的一个柜台专卖雅诗兰黛化妆品，只需投资18万元，一年就可以净赚四、五十万元。如果其没时间打理，祝某甲自称可以代其打理，不需要其到绵阳参与经营。其出于对杨某甲的信任而相信了祝某甲的话，当晚其就用王璐璐的银行卡转了五万元到祝某甲的6228480831615182217（以下简称尾号2217）农行卡上。一个星期过后，其又从其朋友卢英概的卡转了10万元给祝某甲帮其打理雅诗兰黛生意，其通过朋友的卡一共转了15万元给祝某甲。其和祝某甲约定两个月结算一次利润，后祝某甲都未按约定汇钱过来，其就一直打电话催，直到2014年4月18日，祝某甲通过其尾号为2217的农行卡汇了两次利润到其尾号7811卡上，其中一笔是5万元，一笔是1万元。2014年8月20日，祝某甲又转了4万元利润给其，转账号码同上。之后祝某甲又给了3万元利润给其，祝某甲一共给了13万元的利润给其。对投资化妆品的事，祝某甲让其不要告诉杨某甲。2014年7月时，祝某甲通过微信对其称可以帮其从来宾调到柳州市，其便让祝某甲帮忙。2014年7月16日，祝某甲要其转3万元给其作为调动的活动经费，其便从其尾号为7811的卡转了3万元到祝某甲尾号为2217的银行卡上。2014年9月20日，祝某甲又以同样的理由让其汇2万元，其又从其尾号为7811的卡转了2万元到祝某甲尾号为2217的银行卡上。但其调动的事情至今都没有动静。
被告人的供述与辩解。
被告人祝某甲归案后供述，2013年12月，其通过杨某甲认识韦某，其对韦某称自己做化妆品的生意，韦某称自己没有时间做但愿意投资给其帮打理，其转了10万元左右的提成给韦某。另外韦某还转有3万元到其尾号2217的农行卡上，这笔钱的用途其忘记了，但其并没有退钱给韦某。
二、被害人黄某丁的内弟杨某乙是杨某甲的侄子，二人通过杨某甲认识了祝某甲。黄某丁在象州县石龙镇有一块无使用权证的土地。2013年3月份，被告人祝某甲先是哄骗杨某甲称其有能力为黄某丁办理土地使用证，通过杨某甲联系黄某丁后，虚构其认识来宾市国土资源局有关领导可以办理土地使用证的事实，以办证需要资金为由，先后骗取黄某丁财物47.998万元。后被告人祝某甲又虚构其公司有消防证指标，能为黄某丁的宾馆办理消防证的事实，骗取黄某丁的财物0.498万元。以上，共骗取黄某丁的财物共计48.496万元。至今，土地使用证与消防证都没有办成。后被告人祝某甲将骗取的48.496万元，转给黄某乙9万元用于退还其帮黄某乙无法办理木材加工厂的费用；转给其丈夫吴某甲1.3万元用于偿还债务；转给韦某5万元用于作为给付韦某的利润；转给刘某0.5万元用于支付租车费。
上述事实，有如下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。
（一）书证
1、户籍证明。证明被害人黄某丁的身份情况。
受案登记表、立案决定书。证实2015年3月20日象州县公安局受理了黄某丁被诈骗一案，并于当日决定立案。
中国农业银行取款业务单。证实2014年3月27日，户名为黄某丁尾号5719农行账户转了20万到祝某甲尾号2217的农行卡上；2014年5月23日户名为黄某丁尾号5719农行账户转了20万到祝某甲尾号2217的农行卡上。
4、黄某丁尾号5719的农行卡明细对账单。证实该卡于2014年3月24日转账15万元，于同月27日转支20万，于同年4月18日转支10万元，于同年5月18日转账2.998万元，于同年7月14日转账4980元。
5、祝某甲尾号2217的农行卡明细对账单。证实该卡于2014年3月24日有15万元进账，于当日及次日各转支了一笔4.5万元到黄某乙6228481231738672310的账户用于退还办证费用，于当日及次日分别转支了一笔5000元、一笔3000元到刘某尾号3816的账户用于支付租车费用；
该卡于2014年3月27日有20万元进账，于当日转了11.3万元到祝某甲丈夫吴某的账户用于还债，于2014年4月12日转支2000元到刘某尾号3816的账户用于支付租车费用；
该卡于2014年4月18日有10万元进账，于当日转支5万元到韦某尾号7811的卡上用于支付化妆品“利润”，于2014年5月5日转支2000元到刘某尾号3816的账户用于支付租车费用；
该卡于2014年5月18日有29980元进账，于当日转支5000元到刘某尾号3816的账户用于支付租车费用；
该卡于2014年5月23日有20万元进账，于2014年6月6日转支2万元到潘某6228455020027059913的账户上，于2014日6月8日转支3000元到刘某尾号3816的账户用于支付租车费用。
6、黄某乙的农业银行金某借记卡明细对账单。证实2014年3月24、25日，祝某甲从其收到黄某丁的土地办证费中支出9万元退还给黄某乙。
7、黄某丁短信制作说明、黄某丁手机号138××××0308与祝某甲手机号185××××8330的短信记录。证实黄某丁让祝某甲帮办理消防证，2014年7月14日，祝某甲让黄某丁汇5000元到吴某账号为62×××74的农行卡上作为请客和打红包给消防的人。祝某甲还在2014年8月2日发短信给黄某丁，称土地证准备可以办好。2014年8月4日，祝某甲发短信给黄某丁，称在跟土地局的领导吃饭。2014年8月5日，祝某甲发短信给黄某丁，称在领导办公室不方便接电话并询问黄某丁的土地和政府是否还有关联。2014年8月13日至14日，祝某甲发短信给黄某丁，称自己确实帮办了土地证并垫了钱。2014年8月23日，祝某甲发短信给黄某丁称土地办证时间长，如果黄某丁认为不妥其可以叫人操作退款。2014年9月14日，祝某甲发短信给黄某丁，称如果消防证办不了其负责退钱。
（二）证人证言。
1、证人杨某甲证实，2013年10月份，其通过网上认识祝某甲后在一起同居，后祝某甲得知黄某丁办土地证的事情就向其提出认识来宾市国土局的领导，可以帮黄某丁办土地证。2014年3月份，其就带祝某甲来象州，其侄子杨某乙就带黄某丁来象州和祝某甲见面谈办证的事情，具体情况其并未知情。
2、证人黄某乙证实，其与杨某甲是朋友。2013年5月份，杨某甲带他女朋友祝某甲到北海市与其一起吃饭时，其提到其弟弟想办理木材加工证。祝某甲就讲她认识来宾市和象州县的领导，可以帮办理，需10多万元费用。之后，祝某甲以办证需费用为由向其要钱，其就转了12万元费用给祝某甲。但直到现在证也没有办得。经其催还，祝某甲于2014年3月24、25日已退给其9万元。
（三）被害人的陈述。被害人黄某丁证实，其曾问过杨某甲其在石龙镇供电站旁边有一块地约20亩是否可以办到土地使用证，杨某甲称没有办法办理。2014年3月份，杨某甲打电话给其称自己新认识的女朋友有关系可以办到土地使用证。同年3月24日，杨某甲和女朋友祝某甲到象州让其提供土地的资料给祝某甲，让祝某甲到来宾去办理这个事情，后其在象州县朝南中学附近将资料交给祝某甲，当时其问祝某甲办理土地使用证需多少钱，祝某甲称按正常程序办理，该交多少就多少，但额外要给领导15万。当晚8时许，其通过自家的POS机从自己农行账号62×××19（以下简称尾号5719）转了15万元到祝某甲的农行6228480831615182217卡上。同年3月27日，祝某甲打电话给其称土地使用证已经办理好，到6月份就得指标，并让其汇56万多元的办证费，其就在石龙农行从其尾号5719账户转了20万到祝某甲尾号2217的农行卡上，剩下的让祝某甲帮垫付。同年4月18日，祝某甲打电话给其称做生意资金紧张让其还之前垫付的36万，其就在四川泸州丰乐镇的农行从其尾号5719账户转了10万元到祝某甲的农行尾号2217的农行卡上。同年5月19日，祝某甲打电话给其称帮其办土地使用证的领导进新房，让其打3万元的红包给领导，其从自己尾号5719农行账户转了3万到祝某甲尾号2217的农行卡上。2014年5月23日，祝某甲以投资合伙轮胎为名向其借款20万元，答应一个月偿还，其通过自己尾号5719农行账户转了20万元到祝某甲尾号2217的农行卡上。后经多次催促，祝某甲才于2014年8月15日还了10万元，8月20日还8万元，10月15日还剩下的2万元。2014年7月14日，祝某甲称可以给其一个消防证的指标，要3.5万元，其中3万元用于办证，5000元用于请领导吃饭，当时其只转了4980元给祝某甲，其跟祝某甲说等得证后再付余下的3万元，后来并没有办理得消防证，祝某甲还打电话给其称已经帮其垫付了3万元办证费，让其转钱，但其没有得到消防证所以没有转钱。直到现在，为办理土地使用证和消防证，其共支付了48.496万元给祝某甲，但祝某甲都没有办成，其催促祝某甲退钱均未果，最后祝某甲人也找不到，也联系不上，其认为祝某甲是虚构事实来骗钱的。
（四）被告人的供述与辩解。
被告人祝某甲归案后供述，2014年3月份，黄某丁让其帮办理石龙一块土地的使用证，其称试试，如果不成功就退钱。当晚黄某丁就转了15万元到其尾号2217的农行卡上，过了两三天，黄某丁又转了20万元到其尾号为2217的农行卡上，到了2014年4月份，黄某丁又转了10万元到其尾号为2217的银行卡上，黄某丁一共转了45万元给其作为办理土地使用证的费用，其拿出部分的8、9万元来退还给黄某乙。黄某丁和黄龙祖为办理消防证，分两次共转了3.5万元到其尾号为2217的农行卡上。
被害人陈某的亲戚潘某与杨某甲是同学，被害人洪某、郑某乙将、郑某甲与杨某甲是亲戚、老乡。潘某、郑某乙将是通过杨某甲认识被告人祝某甲。2014年8月份，被告人祝某甲哄骗杨某甲称其在防城港海关工作的弟弟可以购买到比较便宜的车辆，问杨某甲的亲戚、朋友有谁想购买。于是杨某甲便将此虚假的信息告诉了潘某、洪某、郑某甲、郑某乙将。出于对杨某甲的信任，潘某的亲戚陈某欲购一辆“大切诺基”吉普车，其就将购车款36万元转到杨某甲3110账户；洪某、郑某甲、郑某乙将也欲各购买一辆小汽车，其三人亦分别将7.5万元、3.75万元和0.8万元购车款转到杨某甲3110账户。上述购车款在打进杨某甲的账户后即被被告人祝某甲直接转到其个人账户或者刘某、黄某丁的账户，用于偿还其尚欠的黄某丁的20万元借款和梁某的0.6万元借款、支付韦某的利润4万元、支付刘某的租车费5.69万元及个人消费。直至案发，被告人祝某甲未能将车交付给各被害人，亦未退还购车款。
另查明，杨某甲与被告人祝某甲共同生活期间，在2014年12月12日前，杨某甲尾号3110的银行卡实际一直由祝某甲保管使用。被告人祝某甲的微信号为×××；昵称：冬天的蔷薇。头像有杯子和格桑花。
上述事实，有如下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。
（一）书证
1、陈某、洪某、郑某甲、郑某乙将的户籍证明。证实各被害人的身份情况。
2、受案登记表、立案决定书、立案告知书。证实2015年2月13日、3月24日象州县公安局已经就陈某、洪某、郑某甲、郑某乙将被诈骗一案进行立案受理。
3、中国农业银行交易凭条（陈某案）。证实朗忠彪的账户分别于2014年8月15日转账15万元、2014年8月20日转账一笔20万元、一笔1万元到杨某甲的账户。
4、杨某甲尾号3110的农行卡对账单、中国农业银行商户存根（陈某案）。证实，2014年8月15日，该卡由朗忠彪尾号9612账户转入15万元，当日该卡转支有一笔1万元到黄某丁尾号5719银行卡上、转支一笔4.9万元到祝某甲尾号2217农行卡上、转支一笔9万元到黄某丁尾号5719银行卡上。2014年8月20日，该卡由朗忠彪尾号9612账户转入一笔20万元、一笔1万元，当日转出20万元到祝某甲尾号2217农行卡上，次日祝某甲在北海和安贸易公司（超市）消费1.0419万元。
5、中国农业银行银行卡存款业务回单（洪某案）。证实2014年10月13日，由62×××14的农行卡转账7.5万元到杨某甲尾号为3110的农行卡上。
6、杨某甲尾号3110的农行卡对账单（洪某案）。证实，2014年10月13日，该卡由洪某尾号5514的账户转存有7.5万元。当日该卡转支6.5万元到祝某甲尾号2217的银行卡上。
7、被告人祝某甲尾号2217的农行卡对账明细单（洪某案）。证实，2014年10月13日，该卡分别转支0.6万元和0.49万元到梁某尾号5919的银行卡及刘某尾号3816的银行卡；2014年10月15日转支2万元到黄某丁尾号5719的银行卡；2014年10月23日转支0.3万元到刘某尾号3816的银行卡。
8、中国农业银行银行卡存款业务回单（郑某甲案）。证实，2014年11月1日，郑某甲将购车款8000元存入杨某甲3110账户。
9、杨某甲尾号3110的农行卡对账单（郑某甲案）。证实，2014年11月1日，该卡由郑某甲尾号6878的账户转存有8千元。当日该卡转支一笔5千元到刘某尾号3816的账户上用于支付租车费用。
10、中国农村信用社电汇凭证（郑某乙将案）。证实2014年11月1日，郑某乙将的舅舅林建芝代其汇款3.75万元到杨某甲尾号3110的银行卡上。
11、杨某甲尾号3110的农行卡对账单（郑某乙将案）。证实，2014年11月1日，该卡转存有3.75万元。当日该卡转支一笔1.5万元到刘某尾号3816的卡上用于支付租车费用。次日转支1.34万元到祝某甲尾号2217的账户上用于支付租车费用。2014年11月27日，该卡转支1400元到祝某甲尾号2217的账户上用于支付租车费用。
12、手机微信记录及通话录音。主要证实，2014年11月11日，杨某甲曾要求被告人祝某甲归还其3110银行卡，但被告人祝某甲以卡被抢劫已丢失，无法归还及杨某甲多次要求祝某甲退钱给本案的受害人，但祝某甲每次均找理由推脱。
13、北海和安贸易有限责任公司提供的中国农业银行商户存根。证实，2014年8月21日被告人祝某甲曾持3110卡在北海市消费。
14、中国农业银行3093借记卡一卡资料查询单。证实，2014年12月12日，杨某甲已将3110银行卡挂失。
（二）证人证言。
证人杨某甲证实，2014年8月份，祝某甲跟其讲她弟弟工作的防城港海关有一批便宜的车辆要处理，问有没有人想买？其就将此消息告知朋友潘某。后潘某代陈某让其购买一台“切诺基”吉普车，并将购车款36万元汇入由祝某甲保管使用的其3110卡账户。但祝某甲将36万元购车款转走，到现在一直没有得车给陈某，也没有退钱。2015年1月，其与潘某、魏某到防城港、南宁找祝某甲退钱，但祝某甲无钱退还。后其自己给了1万元给陈某。
证人杨某甲还证实，祝某甲得知其亲戚朋友想买海关走私车的事情后，让其和洪某、郑某甲、郑某乙将联系，把钱汇到祝某甲持有的其户名的3110银行卡，其并不清楚这些钱后来的用途。
2、证人潘某证实，2014年8月份，杨某甲跟其讲，他女朋友祝某甲可以通过在海关工作的弟弟购买得价格便宜的车。于是其就帮亲戚陈某向杨某甲订购了一辆“大切诺基”吉普车，价格为36万元，50天内交车。之后，陈某就先后共支付给36万元车款给杨某甲。但直到11月份，杨某甲都没有提车给陈某。其就打电话询问，杨某甲答应找祝某甲退钱，但也没有结果。后其打电话给祝某甲，祝某甲明确讲不得车，答应一个星期退款，但直到现在也没兑现。2015年1月23日，其与魏某、杨某甲就去防城港找祝某甲，但祝某甲讲她在越南，要其三人等两天。24日晚，祝某甲要他们到南宁见面。25日晚，三人在南宁饭店见到了祝某甲，祝某甲承认收了36万元车款并答应四天内退钱给其，并要到梧州市找人筹钱。26日杨某甲即与祝某甲到梧州市。到了27日仍没有钱汇进陈某的账户，其与魏某又赶到梧州，在梧州并没有见到祝某甲。后杨某甲打电话给祝某甲，祝某甲讲她没有筹得钱，已赶到了柳州市。后杨某甲也赶去柳州，其与魏某回象州。
其还证实，在购买车之前，祝某甲经常随杨某甲回象州。平时杨某甲称祝某甲为“杨洋”。
证人魏某证实，2015年1月23日，潘某邀其与杨某甲一起去防城港找祝某甲，但祝某甲讲她在越南，要其三人等两天。24日晚，祝某甲要他们到南宁见面。25日晚，三人在南宁饭店见到了祝某甲，祝某甲答应第二天先退10万元款，二天后再退26万元。第二天，杨某甲即与祝某甲到梧州市筹钱。到了第三日仍没有钱汇进陈某的账户，潘某与其又赶到梧州，在梧州并没有见到祝某甲。后杨某甲打电话给祝某甲，祝某甲讲她没有筹得钱，现赶到了柳州市。后杨某甲也赶去柳州，其与潘某回象州。
证有梁某证实，其在2014年9月份曾借给祝某甲0.6万元，2014年10月份祝某甲已偿还了欠款。
证人黄某丁证实，其在2014年5月份曾借给被告人祝某甲20万元。同年8月份到10月份，祝某甲才全部偿还20万元欠款。
（三）辨认笔录及照片。
证实郑某乙将辨认出杨某甲的女朋友系祝某甲。
（四）被害人陈述。
1、被害人陈某陈述，2014年8月份，其通过其妹夫潘某认识杨某甲，杨某甲向潘某称自己可以通过海关要到价格便宜的新车，其就委托潘某跟杨某甲购买一辆“大切诺基”吉普车，双方商量的价格是36万元，50天内交车。2014年8月15日其通过朗忠彪的账户支付了15万元购车定金给杨某甲；2014年8月20日其又通过朗忠彪的账户分两次共转了21万元车款给杨某甲。直到2014年11月底，杨某甲都没有把车交付给其，只退了1万元给其。
被害人洪某系杨某甲表哥，其陈述，2014年10月12日晚，杨某甲打电话给其称他女朋友祝某甲可以要得海关处理下来的比市场价低很多的车子，现有一辆市场价是11万元现在只要7.5万元的桑塔纳1.4T小轿车，当时其答应要买。次日，其通过其卡号为62×××14的农行卡转账7.5万元到杨某甲尾号为3110的农行卡上，后杨某甲称最迟年前可以提车。但至今车子没有得，钱也没有退给其，杨某甲跟其称可能是他女朋友骗了他，现在也找不到祝某甲，并让其到公安局报案。
3、被害人郑某甲系杨某甲老乡，其陈述，2014年其知道杨某甲在合浦认识了一个女朋友叫祝某甲，其听杨某甲说祝某甲是广西灵山县人，他与祝某甲在一起有一年时间了。2014年9月份，杨某甲带祝某甲回老家，其在杨某甲家吃饭时聊到自己有换车的想法。不久，杨某甲在合浦打电话给其称他女朋友在北海海关有拍卖的两辆车子，后其就跟其侄子郑某乙将说了这个事情，郑某乙将就要其中的一辆长城哈佛H6，其就要另一辆五菱宏光S。2014年11月1日，其和郑某乙将一起到象州县中对面的农行转钱，其用自己的62×××78农行卡转了8000元到杨某甲尾号3110的农行卡上，郑某乙将到信用社转钱到杨某甲的农行卡上。后杨某甲称11月底可以提车，但直到2015年1月份，其和侄子都没有得到车，其多次联系杨某甲，杨某甲称他也多次叫祝某甲去提车但祝某甲以各种理由推辞，也没有退钱。
4、被害人郑某乙将系杨某甲干弟，其陈述，2014年10月份的一天，杨某甲叫其去马坪盘龙村他的家里喝酒，吃饭喝酒时，杨某甲的女朋友称可以要到海关处理的比市场价低很多的车子。过了几天，杨某甲打电话给其称他女朋友有海关处理的哈弗长城越野车、宏光S高顶篷车等，后其决定以3.75万元要一辆长城哈弗H6越野车，其叔叔决定以8000元价格要一辆宏光S高顶篷车。2014年11月1日，其就叫其舅林建芝帮其转了3.75万元到杨某甲尾号3110农行卡上。杨某甲称12月左右可以提车，但时间到后都未提到车，其就打电话催杨某甲，杨某甲称被女朋友骗了，车子都没有得，杨某甲让其和其叔郑某甲到公安局报案。
（五）、被告人供述与辩解。
被告人祝某甲归案后供述，其跟杨某甲提过自己有朋友可以买到便宜的车子。后杨某甲就联系陈某、洪某、郑某甲、郑某乙将，购车款全部是转到杨某甲3100的卡，然后杨某甲就把这些购车款的其中一部分转到其尾号为2217的账户上。其与各被害人不认识，购车一事与其无关。平时其的微信号为×××；昵称：冬天的蔷薇。头像有杯子和格桑花。
四、被害人官某甲是杨某甲的表哥。2014年清明节期间，官某甲父子到杨某甲老家吃饭时，被告人祝某甲虚构其堂哥在部队当官，表示待官某甲的儿子毕业后可以安排在部队工作。9月份，祝某甲以安排进部队需事先运作，要预先支付活动经费给其堂哥活动为由，通过杨某甲让官某甲将3万元转到杨某甲账户上。后被告人祝某甲将上述款项中的1.3万元用于支付租用刘某车辆的费用。
上述事实，有如下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。
（一）书证
1、受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书。证实，2015年3月24日，象州县公安局对官某甲被诈骗一案进行立案。
2、户籍证明。证实官某甲的身份情况。
3、中国农业银行银行卡存款业务回单。证实，官某甲于2014年9月19日存入2万元，2014年9月20日存入1万元到杨某甲尾号3110的农行卡上。
4、杨某甲尾号3110银行卡对账明细单。证实，2014年9月19日，该卡现存有一笔2万元，当日转支一笔1万元到刘某尾号3816的银行卡用于支付租车费；次日，一笔8千元转到祝某甲尾号2217的银行卡上；现支一笔2千元。2014年9月20日，该卡存入一笔1万元，当日现支5千元。
（二）证人证言。证人杨某甲证实，官某甲在其家吃饭时称自己儿子准备毕业要找工作，后来祝某甲就称有亲戚在部队当领导可以帮官某甲的儿子疏通关系进部队工作。后祝某甲让其联系官某甲，要官某甲先支付3万元费用。
（三）被害人陈述
被害人官某甲陈述，2014年清明节的一天，其与儿子到杨某甲家吃饭时，杨某甲的女朋友问其儿子在哪读书并称可以帮忙找到部队的工作。2014年9月18日，杨某甲打电话给其称，祝某甲要3万元请客吃饭帮其儿子预定一个驻港部队的名额。次日，其就到农行象江支行存了2万元到杨某甲尾号3110的卡上，大约过了2个小时，杨某甲就打电话问其为什么只存了2万元，当时其听见杨某甲的女朋友在旁边讲话称自己的妹妹已经帮垫了3万元给哥哥去请客了，后杨某甲就转其女朋友的话称已经帮垫了3万元。故在2014年9月20日，其又到农行象江支行存了1万元到杨某甲尾号3310的卡上。事后，杨某甲都没有与其联系。直到2015年3月19日，杨某甲打电话给其称发现自己女朋友是个骗子，利用他名义骗取了他很多朋友的钱。其儿子找工作的事情，他问过他女朋友的妹妹，得到的答复是她女朋友的妹妹对此事并不知晓，也没有帮垫过3万元请客。
（四）辨认笔录及照片。证实官某甲从公安机关提供的不同女性照片中，辨认出杨某甲的女朋友系祝某甲。
（五）被告人的供述与辩解。
被告人祝某甲归案后供述，官某甲的儿子在读大学时其曾说过等官某甲儿子毕业后可以照顾一下，但其并没有收过官某甲的钱。庭审中其辩称并不认识官某甲，官某甲的事情与其无关。
针对控辩双方的争议，结合本案的证据，本院作如下评判：
1、针对被告人祝某甲辩解称在侦查阶段的供述系被公安民警利诱作出的，经查，公安民警对祝某甲的讯问过程有同步录音录像为证，讯问程序合法，未出现利诱逼供的情况，祝某甲也未提供相关证据证实，故对祝某甲的辩解不予采信。
2、针对被告人祝某甲及其辩护人提出被告人祝某甲曾付有利润给韦某，与韦某之间是经济纠纷，不存在诈骗的辩解及辩护意见。经查，被告人祝某甲未能提供证据证实其从事化妆品生意，且祝某甲收到韦某的汇款后，直接转给杨某丙、吴某等人用于还款，并非用于生意，而所谓的利润是祝某甲骗取黄某丁、陈某的款后转给韦某的，是祝某甲诈骗的手段之一，故祝某甲的行为属于诈骗。故该辩解和辩护意见与本院查明的事实不符，不予采信。
3、针对被告人祝某甲及其辩护人提出被告人祝某甲与受害人黄某丁之间是经济纠纷，不存在诈骗，被告人祝某甲没有犯诈骗罪。经查，首先，黄某丁陈述其于2014年5月19日转3万元给祝某甲作帮办土地使用证的领导进新房的红包，但银行明细对账单显示时间是2014年5月18日，金额是2.998万元，应认定转款的时间是2014年5月18日转款的金额是2.998万元。','2018-10-08
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