福建省安溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0524刑初805号
公诉机关福建省安溪县人民检察院。
被告人龚某1，男，1972年10月2日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，住福建省安溪县。现因涉嫌犯诈骗罪，于2016年3月31日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕。
辩护人苏美生，福建一心律师事务所律师。
被告人龚某2，男，1979年6月1日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，住福建省安溪县。现因涉嫌犯诈骗罪，于2016年3月31日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕。
被告人苏某某，男，1976年12月11日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，农民，住福建省安溪县。现因涉嫌犯诈骗罪，于2016年3月31日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕。2016年11月4日由本院决定被取保候审，现在家。
被告人柯某某，男，1985年12月3日出生于福建省永春县，汉族，初中文化，农民，住福建省永春县。现因涉嫌犯诈骗罪，于2016年3月31日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕。
被告人汪某某，女，1989年7月20日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，农民，住福建省安溪县。现因涉嫌犯诈骗罪，于2016年3月31日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕。2016年11月4日由本院决定被取保候审，现在家。
被告人赵某某，女，1991年3月7日出生于陕西省西安市，汉族，小学文化，农民，住陕西省西安市长安区。现因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月1日被取保候审，同年7月7日被继续取保候审，同年10月13日由本院决定被继续取保候审，现在家。
福建省安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2016）783号起诉书指控被告人龚某1、龚某2、柯某某犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪、被告人苏某某犯侵犯公民个人信息罪、被告人汪某某、赵某某犯诈骗罪，于2016年10月10日向本院提起公诉，并于2016年10月31日以安检诉刑变诉（2016）20号变更起诉决定书变更起诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察员陈德艺出庭支持公诉，被告人龚某1及其指定辩护人苏美生、被告人龚某2、苏某某、柯某某、汪某某、赵某某均到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，被告人龚某1于2016年1月至3月间，单独或先后伙同被告人龚某2（1月份参与）、苏某某（3月27日参与）雇佣被告人柯某某（1月份参与）、汪某某、赵某某（均3月份参与）及龚美金（另案处理）等人，在福建省永春县坑仔口景山村被告人柯某某家中及附近山上等地，向他人购买福建省等地的残疾人员信息、广东省等地的新生儿信息，并利用被告人柯某某提供的电脑下载、打印。之后，使用手机拨打上述非法获取的公民个人信息资料上的电话，冒充残联中心工作人员、医保中心工作人员，谎称对方有残疾人补贴或者新生儿补助金尚未领取，要求受害者与所谓的财政局联系，再由被告人龚某1、龚某2等人冒充财政局工作人员，诱骗受害者持银行卡到银行卡ATM机按其指示进行操作，而将银行卡内的款项转账至其指定的户名为“曾某某”等的银行账户内。而后，由专职取款人取款并扣除10%的费用，再将剩余款项汇入被告人龚某1等人掌控的户名为“刘某1”的邮政储蓄银行账户内。截止到被查获时，共非法获取公民个人信息资料1412条，拨打诈骗电话705人次，非法获利13，555.5元；其中，被告人龚某1、龚某2、柯某某参与非法获取公民个人信息1412条、拨打诈骗电话705人次、骗取13，555.5元，被告人苏某某参与非法获取公民个人信息资料787条、骗取555.5元，被告人汪某某、赵某某参与骗取13，555.5元。
被告人龚某1、龚某2、苏某某、柯某某、汪某某、赵某某于2016年3月31日被抓获，同时被扣押笔记本电脑1台、手机9部、银行卡2张、SIM卡9张等作案工具；被告人苏某某、柯某某、汪某某、赵某某归案后均能如实供述主要犯罪事实；被告人赵某某于2015年12月12日生育女婴一名，现处于哺乳期。
审理中，本院委托安溪县司法局对被告人赵某某进行审前社会调查，安溪县司法局经调查后出具了《调查评估意见书》认为被告人赵某某具备社区矫正条件，被告人赵某某主动向本院预缴罚金1，500元；被告人龚某1、龚某2共同向本院退清违法款13，555.5元、各自预缴罚金4，000元，并均当庭表示自愿认罪。
上述事实，被告人龚某1、龚某2、苏某某、柯某某、汪某某、赵某某在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审质证的受案登记表、立案决定书，被害人刘某2陈述、被害人李某报案短信，证人吴某证言，到案经过，搜查笔录、扣押清单，现场照片，辨认笔录及照片，手机通话清单及电话回访统计表，公民个人信息资料及回访情况统计表，取款录像截图，银行账户交易明细，文件检验鉴定意见书及通知书，电子证物检查工作记录，《调查评估意见书》，出生医学证明、疾病证明书、产后记录、出院小结，缴交违法所得款、罚金票据，被告人龚某1、龚某2、苏某某、柯某某、汪某某、赵某某户籍证明及其供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人龚某1伙同被告人龚某2雇佣被告人柯某某、汪某某、赵某某以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，拨打诈骗电话对不特定多数人实施诈骗；其中，被告人龚某1、龚某2、柯某某参与拨打诈骗电话五百人次以上，且诈骗数额较大，属有其他严重情节，被告人汪某某、赵某某参与诈骗数额较大；其行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪。被告人龚某1、龚某2、柯某某诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度，依照处罚较重的诈骗罪（未遂）处罚。被告人龚某1、龚某2、柯某某还伙同被告人苏某某违反国家规定，以购买等方式非法获取公民个人信息，情节严重，其行为均已构成非法获取公民个人信息罪。公诉机关指控被告人龚某1、龚某2、柯某某犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪、被告人苏某某犯侵犯公民个人信息罪、被告人汪某某、赵某某犯诈骗罪的罪名成立，适用法律正确。在共同犯罪中，被告人龚某1、龚某2、苏某某起主要作用，是主犯，均依法按其所参与的全部犯罪处罚；被告人柯某某、汪某某、赵某某起次要作用，均属从犯，均依法从轻处罚。被告人龚某1、龚某2、柯某某在部分诈骗犯罪过程中由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，依法比照既遂犯减轻处罚。被告人苏某某、柯某某、汪某某、赵某某归案后，均能如实供述主要犯罪事实，均依法从轻处罚。被告人龚某1、龚某2共同退清违法所得款、预缴罚金，并当庭表示自愿认罪，均酌情从轻处罚。被告人龚某1、龚某2、柯某某在判决宣告前一人犯数罪，均依法予以数罪并罚。鉴于安溪县司法局出具了《调查评估意见书》，经审查后认为被告人赵某某具备社区矫正条件，且处于哺乳期，又符合缓刑的规定，依法对被告人赵某某宣告缓刑。指定辩护人苏美生关于被告人龚某1属犯罪未遂，具有积极退赃、认罪态度好等情节，建议对其从轻、减轻处罚的辩护意见予以采纳。
为维护社会秩序，保护公民的财产及个人信息不受侵犯，根据被告人龚某1、龚某2、苏某某、柯某某、汪某某、赵某某的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第三款、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十二条第一、三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五、六条之规定，判决如下：
一、被告人龚某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三千元；犯侵犯公民个人信息罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币一千元。决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币四千元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，下同。刑期自2016年3月31日起至2017年6月30日止。）
二、被告人龚某2犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三千元；犯侵犯公民个人信息罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币一千元。决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币四千元（已缴纳）。
（刑期自2016年3月31日起至2017年6月30日止。）
三、被告人柯某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一千五百元；犯侵犯公民个人信息罪，判处拘役三个月；并处罚金人民币一千元。决定执行有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千五百元。
（刑期自2016年3月31日起至2017年1月30日止。）
四、被告人苏某某犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑七个月又五日，并处罚金人民币一千元。
（刑期自2016年3月31日起至2016年11月4日止。）
五、被告人汪某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月又五日，并处罚金人民币一千五百元。
（刑期自2016年3月31日起至2016年11月4日止。）
六、被告人赵某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千五百元（已缴纳）。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）
七、被告人龚某1、龚某2共同退清在本院的违法所得款人民币13，555.5元；其中，发还给被害人刘某2：3，700元、李某2，823元；余款7，032.5元，查无被害人，予以没收上缴国库。
以上未缴纳罚金、违法所得款，均应于判决生效后十日内缴纳。
八、没收六被告人被扣押的作案工具。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 高清良
人民陪审员 林祥生
人民陪审员 林荣煌
二〇一六年十一月二十八日
书 记 员 陈瑜芳
速 录 员 王兰英
附：本案适用法律条文：
一、《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二百五十三条之一违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。
窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。
单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。
第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第五条诈骗未遂，以数额巨大的财物为诈骗目标的，或者具有其他严重情节的，应当定罪处罚。
利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚：
（一）发送诈骗信息五千条以上的；
（二）拨打诈骗电话五百人次以上的；
（三）诈骗手段恶劣、危害严重的。
实施前款规定行为，数量达到前款第（一）、（二）项规定标准十倍以上的，或者诈骗手段特别恶劣、危害特别严重的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他特别严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。
第六条诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。