广东省广州市黄埔区人民法院 刑 事 判 决 书 （2014）穗黄法刑初字第45号 公诉机关广东省广州市黄埔区人民检察院。 被告人李某松，男，1967年12月20日出生，汉族，出生地四川省西充县，文化程度初中，农民，户籍住址四川省西充县。因本案于2013年4月17日被羁押及刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于广州港看守所。 辩护人郑定民，系广东华之杰律师事务所律师。 广东省广州市黄埔区人民检察院以穗埔检刑诉（2013）834号起诉书指控被告人李某松犯合同诈骗罪，于2013年12月23日以简易程序向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，广州市黄埔区人民检察院指派代理检察员黄媛媛出庭支持公诉，被告人李某松及其辩护人郑定民到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2012年12月16日，被告人李某松在广州市黄沙水产交易市场与被害人唐某经营的“祥佑水产”、被害人黄某经营的“鹏威海产”、被害人郑某经营的“超记海产”分别达成口头协议，骗取“祥佑水产”向其供应价值人民币59204元的龙虾，骗取“鹏威海产”向其供应价值人民币19915元的龙虾，骗取“超记海产”向其供应价值人民币22746元的龙虾后逃匿。经鉴定，上述龙虾共767.8斤，共价值人民币102202元。2013年4月17日，被告人李某松被公安机关抓获归案。案发后，被告人李某松的家属已向被害人支付上述货款，并取得被害人的谅解。 对于上述指控，公诉机关出示了书证，证人证言和辨认笔录，被害人陈述和辨认笔录，鉴定意见，被告人李某松的供述和户籍证明等证据证实，据此认为，被告人李某松的上述行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应以合同诈骗罪追究其刑事责任，并根据被告人李某松认罪、悔罪、退赃等量刑情节，建议对其从轻处罚，判处三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。 被告人李某松确认公诉机关指控的上述事实，辩称其一时疏忽未能及时还款并通知各位被害人，现已赔偿，希望法庭对其从轻处罚并适用缓刑。 辩护人辩称李某松因家中有事而拖欠多位被害人的龙虾等海产品的货款，进而无法与各位被害人联系，但其了解到司法机关找其时，其即通过家属退赔全部货款，故其犯罪情节轻微，希望法庭对其作出定罪免予刑事处罚的处理。 经审理查明： 被告人李某松长期承接外地客商委托在广州市黄沙水产交易市场购进海鲜水产品发往外地并赚取中间价差。2012年12月16日，被告人李某松分别与被害人唐某所在的祥佑水产店、被害人黄某所在的鹏威海产店、被害人郑树某所在的超记海产店达成口头协议后，向祥佑水产店订购价值人民币59204元的龙虾，向鹏威海产店订购价值人民币19915元的龙虾，向超记海产店订购价值人民币22746元的龙虾，并安排前述海鲜店直接将货物发往温州。次日，被告人李某松通过其本人或家属收取了96890元货款。之后，被告人李某松明知拖欠多位被害人款项的情况下，一直未主动联系前述被害人，亦离开广东返回四川家乡。2013年初，前述被害人在无法联系到被告人李某松的情况下，向公安机关报警。公安机关于同年4月17日将被告人李某松抓获。被告人李某松随即通过其家属向被害人支付了前述全部货款，并取得被害人的谅解。 上述事实，有经当庭质证、认证的公诉机关提供的下列证据予以证实： 一、书证 1、被告人户籍资料，证实被告人的基本身份及其一贯表现良好。 2、接受刑事案件登记表、刑案受立案表和归案经过，证实被害人报案情况和公安机关立案时间，公安机关于2013年4月17日抓获被告人李某松。 3、租赁合同证实李某松承租广州市南站新街4号302房作为居住使用，租约从2011年1月10日至2013年1月9日。 4、被告人与相关当事人来往清单 ①被害人提供的海产收据，证实：2012年12月16日李某松分别拿走唐某、黄某、郑某的海产货值59204元、19915元、22746元。 ②余督贤出具的欠条，证实余督贤欠被告人李某松海鲜货款62400元。 ③广州龙田运输服务有限公司货运单，证明2012年12月16日，被告人李某松家属宋华群将两单货物寄往温州卢亚军。 ④银行对账单，证实卢亚军于2012年12月17日向被告人李某松的工商银行账户（账号：×××1173）转汇86300元。 ⑤银行账户明细清单，证实：被告人李某松的中国工商银行账户（账号：×××0310）于2012年12月17日收到汇款人民币86300元。宋华群的中国建设银行账户（账号：×××1316）于2012年12月17日收到池素芳（账号：×××2093）转账存入人民币10590元。 ⑥被害人出具的谅解书及收据，证实：被告人李某松通过家属于2013年5月28日向唐某退回货款59204元，向黄某退回货款20000元，向郑某退回货款22746元。三被害人对被告人李某松表示谅解。 ⑦协助冻结财产通知书、协助解除冻结财产通知书，证实：被告人李某松在中国工商银行广州沙面支行的账号×××1784内的人民币101985元已被冻结，冻结期为2013年4月3日至2013年10月3日，2013年6月4日已解除冻结。 5、被告人李某松137××××3076号手机2012年12月5日至2013年3月6日的通话记录，证实：2012年12月29日前该手机处在广州，之后在外地；在2013年1月1日后再无通话记录。 6、物价部门出具的价格鉴定结论书，证实：涉案龙虾共767.8斤，价值人民币102202元。 二、被害人陈述 1、唐某陈述，证实：其是广州祥佑水产品有限公司业务经理，在广州市黄沙水产交易市场A区66档经营海产销售。2009年李某松开始到其档口购买海产品。双方口头约定现款交易；次数多了以后，其一方同意他推迟不超过三天或下一批次货时付款。2012年12月16日李某松到其档口拿两单龙虾（货值59204元）。其档口按李的要求将货通过龙田物流公司发出。因为李某松时间紧，没有立即在收据单上签名。第二天，其一方联系李某松，李某松借口比较忙，没来签名、付款。同年12月28、29日，其再通过手机联系李某松，就找不到李某松了。 经过辨认，被害人唐某指认李某松是骗取其档口货款的男子。 2、黄某陈述，证实：其是鹏威海产的个体工商户，主要在广州市黄沙水产交易市场三街A区42-43档经营龙虾、蟹等水产品。2007年左右，李某松开始与其达成口头约定：李某松现款向其档口进货。交易次数多了以后，其一方答应李某松推迟二至三天付款或下次批货再付款。2012年12月16日李某松到其档口拿了160斤龙虾并在出货单上签了名后，叫其档口打包通过龙田物流公司发给温州的卢亚军。同年同月其联系李某松，李某松借口忙，没来结账。2013年元旦其再打电话给李某松时，发现李某松的手机已关机了。其被骗走货物价值19915元。 经过辨认，被害人黄某指认李某松是骗取其档口货款的男子。 3、郑某陈述，证实其是超记海产的业务员。其所在的广州市黄沙水产交易市场3街A区48-49档经营龙虾等海产品。2008年开始，李某松到其档口买海产品。双方口头约定李某松现款交易。后来大家交易多了，其一方答应李某松一个星期之内或在拿下一批货时付款。2012年12月16目，李某松向其档口购进美国产龙虾177.7斤，共价值22746元。自2013年1月后，其一方无法联系到李某松，还了解到鹏威海产档、祥佑海产档也被李某松骗走货物，即报警。 三、证人证言： 1、曾某金证言与郑树某述一致，证实2013年初其一方发现李某松手机关机，就于2013年3月5日向广州港公安局报案。李某松离开黄沙海鲜市场的期间，李某松的妹妹李某琼还曾到其档口拿过海鲜。其一方善意提醒她，让她哥及时还钱给其一方，并告之其一方已经报警了。她说这是她哥的事，和她没有关系。2013年4月17日，李某松被公安机关抓获归案。同年5月28日，李某松的妻子宋华群将李某松所欠货款全部付给了其一方。其一方愿意谅解李某松。 2、黄某峰证言与黄某陈述相一致，并证实其一方发现李某松手机关机后，找过李某松的堂妹李某琼。李某琼说李某松与她无关。 3、李某证言，证实其是广州龙田运输服务有限公司的主管。其公司负责海产品物流货运。三、四年前开始，李某松通过其公司运输海鲜产品。2012年12月16日，李某松和他老婆分两批次通过其所在公司发往温州的卢亚军。同年同月25日，几个海鲜档主向其公司了解李某松有无将同月l6日的货发往温州。其连续几天打过李某松电话，但联系不上他。 4、周某证言，证实：其是温州市飞翔航空货运代理有限公司市场部经理，主要负责其公司经手的平阳县和苍南县物流货物。2012年12月16日卢亚军通过其公司接收了两批广州龙田运输服务有限公司发来的货物。 5、卢某军证言，证实：其在2006年初至2013年3月31日在温州市苍南县龙港镇龙港大厦凯越大酒店任采购部经理。七年前其即认识李某松。2012年李某松两次来温州找余督贤追计6万多元的海鲜水产货款，但没要到；就把余督贤写的欠条留给了其。同年12月李某松曾向凯悦大酒店供应过一次龙虾。同年同月17日其所在公司将86300元汇给李某松。双方钱货两清。 6、李某琼证言，证实：李某松是其堂哥，在2008年开始自己做海鲜打包生意。2011年李某松原租住的丛桂路5号要拆迁，就跟其合租在荔湾区南站新街4号302房。2012年，李某松的父亲得了癌症晚期，他的工人腿又摔断了，所以李某松快要崩溃了，就回了老家。他还告诉其，他还欠几家档口货款。李某松拿的货属高档类，其就没管李某松的事。2013年春节前，裕丰水产档口的工人问其是否知道李某松的下落。其只说李某松父亲生病了，回了老家。 7、宋华群证言，证实：李某松是其丈夫。2012年家里修缮房屋时，工人摔伤了脚。2012年农历10月份，李某松爸爸去世了。其又打电话让李某松回来处理工人摔伤的事。之后，李某松一直呆在西充直至被抓。李某松原来手机号码是137××××3076，2012年底回西充后换了新手机号码l5882680103。李某松被抓当天，李某松告诉其，他工商银行卡里有20多万元，并说他还欠着广州黄沙水产交易市场几个档口共约10万元。 三、被告人李某松供述，证实：从l997年开始，其在广州黄沙水产交易市场打工，认识了一些客源，积累了不少资金。从2008年起，客户需要货物，就通过电话与其联系，商谈了数量、价格、结算方式。其给客户报价。双方谈妥后，其就到黄沙水产市场的档口下单，再让档口把货物打包通过物流公司空运发货。供货商包括华发、金运、永兴、文成、祥佑、鹏威、超记等档口，客户都是温州的，包括卢亚军、李丛义、潘春燕、余督贤等。其跟祥佑、鹏威、超记这三个档口口头约定：即时提货。双方做熟了，就约定在提货后3至5天，再付款，有时也拖了10天后再付清，最多不会拖过半个月。2012年12月15日，温州商人卢亚军打电话向其订购几百只重量为0.9斤至1斤规格的龙虾。次日1时许其从祥佑、鹏威和超记三个档口共拿了600多斤龙虾，价值10万多元，并通过物流公司把货发给温州的卢亚军和李丛义。两三天后，其收到卢亚军和李丛义汇来的货款，但没有还给前述三个档口。2012年l2月19日其老婆说装修其房屋的师傅摔断了腿，叫其回家。其就回了家。后来，其到医院看望张中善师傅时，丢失了手机，就换了新手机号码。之后，其一直没有联系上述三个档口告知其行踪并向他们偿还货款。其的工商银行卡内有20万元。曾想过用这笔货款用于自己投资和父亲治病，就一直拖着没还前述档口的钱。其知道对方告其后，就在2013年4月17日想去银行取钱还给对方，发现银行账户被冻结了。当晚其即在家里被抓获了。 本院认为：被告人李某松在签订、履行合同过程中收受对方当事人给付的货物后逃匿，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人李某松的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人李某松与各被害人长期保持经济来往，依法可酌情从轻处罚。同时，李某松被抓后如实供述了基本犯罪事实，认罪态度较好，且通过家属退赔全部赃款，从而取得全部被害人的谅解，有悔罪表现，依法可从轻处罚。公诉机关和被告人李某松提出的量刑建议与本院查明的事实相符，本院予以采纳。对于辩护人提出适用定罪免予刑事处罚的量刑建议，因被告人李某松收取货物和他人支付的货款后，更改手机号码使被害人无法与其联系，较长时间内未向相关供货被害人支付货款，且数额巨大，不符合免予刑事处罚的条件，故对此意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十一条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下： 被告人李某松犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月（缓刑考验期从判决确定之日起计算），并处罚金五千元（罚金在本判决生效次日起五日内缴清）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  李文锋 审 判 员  郝芬梅 人民陪审员  冯焕金 二〇一四年一月十三日 书 记 员  刘国辉 附：本裁判的主要法律依据 《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。