山东省宁津县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）宁刑初字第65号
公诉机关山东省宁津县人民检察院。
被告人张某某，原宁津县疾病预防控制中心结核病防治科科长。2014年4月4日因涉嫌诈骗罪被宁津县公安局刑事拘留，2014年5月9日因涉嫌诈骗罪、伪造、买卖国家机关公文、印章罪，经宁津县人民检察院批准，次日被宁津县公安局执行逮捕。现羁押于宁津县看守所。
辩护人苏世春，山东众成仁和（德州）律师事务所律师。
宁津县人民检察院以宁检公诉刑诉（2014）55号起诉书指控被告人张某某犯诈骗罪、伪造、买卖国家机关公文、印章罪、挪用公款罪，于2014年7月24日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。宁津县人民检察院检察员潘文秀出庭支持公诉，被告人张某某及其辩护人苏世春到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
宁津县人民检察院指控：
一、关于诈骗
2012年5月至9月，被告人张某某在已背负巨额欠款无法偿还的情况下，以在河北省盐山县承揽土方工程以及倒卖药品需要资金为由，采用提供伪造房屋产权证书以及挂失的农业银行存折作为担保、假借和虚构刘某某、姜某某身份等手段，分8次骗取被害人闫某现金45万元，用于归还个人欠款和挥霍。2014年初，被害人闫某扣留被告人张某某帕萨特轿车一辆，后经宁津县价格认证中心鉴定价值6200元。
二、关于伪造、买卖国家机关公文、印章
2014年1月，被告人张某某通过电话联系“周先生”购买伪造的宁津县人民法院、河北省沧州市中级人民法院印章各一枚，并用以伪造了宁津县人民法院、河北省沧州市中级人民法院协助执行通知书各1份。
三、关于挪用公款
1.2012年2月20日，被告人张某某在任宁津县疾病预防控制中心结核病防治科科长期间，谎称经领导同意需进购药品，在本单位预支15000，后用于个人营利活动。
2.2013年11月28日前，被告人张某某数次利用其作为宁津县疾病预防控制中心结核病防治科科长出差的机会，从单位预支钱款，将剩余未报销的9278元用于个人营利活动。
综上，被告人张某某挪用公款共计24278元。
针对上述指控，公诉机关提供了以下证据：1.物证：刘某某农业银行存折等；2.书证：被告人张某某常住人口查询结果等；3.证人证言：证人刘某甲、郑某甲等的证言；4.被害人陈述：被害人闫某的陈述；5.被告人的供述和辩解：被告人张某某的供述和辩解；6.鉴定意见：宁津县价格认证中心出具的价格认证结论书等；7.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：宁津县公安局经侦大队制作搜查笔录等。
公诉机关认为，被告人张某某以非法占有为目的，虚构事实诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张某某非法买卖国家机关印章、伪造国家机关公文，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条，应当以伪造、买卖国家机关公文、印章罪追究其刑事责任。被告人张某某身为国家工作人员，利用职务上的便利，挪用公款数额较大，进行营利活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条，应当以挪用公款罪追究其刑事责任。
被告人张某某对起诉书指控的犯罪事实均不持异议，辩解称对诈骗罪有不明白的，其他两项罪名没有异议。关于诈骗，当初本来是想把钱还给他（闫某）的，每次去闫某处都带烟带礼品，过年也有走动，借款后被告人也没躲藏，也没不接他电话。现在认识到错了，构成了犯罪。关于伪造、买卖国家机关公文、印章，确有其事，但被告人没有实际使用。关于挪用公款，被告人认为所挪用的款项已被单位从被告人工资里扣完了。辩护人的辩护意见为：指控被告人张某某犯诈骗罪的证据不足，被告人张某某在诈骗案中不构成犯罪；在伪造、买卖国家机关公文印章案中，情节显著轻微，只是触犯了中华人民共和国治安管理处罚法的规定，尚达不到应受刑罚处罚的情节；在挪用公款案中，被告人认罪态度好，挪用数额较少，积极返还了挪用的款项，望法院从轻处罚。
经审理查明：
一、诈骗
2012年5月至9月，被告人张某某在已背负巨额欠款无法偿还的情况下，以在河北省盐山县承揽土方工程以及倒卖药品需要资金为由，采用提供伪造房屋产权证书以及挂失的农业银行存折作为担保、假借和虚构刘某某、姜某某身份等手段，分8次骗取被害人闫某现金45万元，用于归还个人欠款和挥霍。2014年初，被害人闫某扣留被告人张某某帕萨特轿车一辆，后经宁津县价格认证中心鉴定价值6200元。
二、伪造、买卖国家机关公文、印章
2014年1月，被告人张某某通过电话联系“周先生”购买伪造的宁津县人民法院、河北省沧州市中级人民法院印章各一枚，并用以伪造了宁津县人民法院、河北省沧州市中级人民法院协助执行通知书各1份。
三、挪用公款
1.2012年2月20日，被告人张某某在任宁津县疾病预防控制中心结核病防治科科长期间，谎称经领导同意需进购药品，在本单位预支15000，后用于个人营利活动。
2.2013年11月28日前，被告人张某某数次利用其作为宁津县疾病预防控制中心结核病防治科科长出差的机会，从单位预支钱款，将剩余未报销的9278元用于个人营利活动。
2014年8月15日，被告人及其亲属已将上述款项向宁津县疾病预防控制中心全部还清。
以上事实，有公诉机关当庭宣读和出示并经质证的下列证据证实：1、鲁宁字第××号房屋所有权证书一本，户名为刘某某的农业银行存折两本。证实被告人张某某提供给被害人闫某的伪造房屋所有权证以及挂失农业银行存折的特征。2、被告人张某某常住人口详细查询结果，证实被告人张某某符合一般犯罪主体特征。3、宁津县公安局经济犯罪侦查大队受案登记表，证实宁津县公安局经济犯罪侦查大队于2014年3月25日8时30分接到闫某报案称宁津县防疫站张某某以虚假房产、存折抵押在其处诈骗45万元的经过。4、宁津县公安局经济犯罪侦查大队出具的抓获经过一份，证实被告人张某某经特情举报于2014年4月4日在宁津县振宁学校被民警抓获的经过。5、由刘某乙提供的户名为刘某某的农业银行存折复印件，显示挂失补发，2012年3月24日余额35000元，2012年9月23日销户，2012年12月2日开户，2012年12月31日销户，余额为0；由侦查机关出示并由刘某乙确认与刘某某存折相符的农业银行复印件，显示2012年3月24日余额35000元；中国农业银行股份有限公司宁津县支行提供刘某某挂失／换卡申请书复印件，以上三份书证证实刘某某农业银行原存折于2012年9月5日挂失后补发，并将余额支取后销户的经过。6、由被告人张某某、被害人闫某签字确认的房屋产权证复印件、宁津县房产管理局出具查询结果、鑫海典当行法定代表人周某签字确认的被告人张某某及妻子刘某乙与宁津县鑫海典当有限公司签订的抵押合同复印件、他项权证复印件，证实被告人张某某提供给闫某的其坐落于中心大街东首北侧卫生局院内的房产证鲁宁字第××号房屋，信息与房管局档案相符，但该房权证工本编号00030498与房管局档案留存编号（00009467）不一致，该房权证为伪造证件；被告人张某某于2013年8月23日将该房屋抵押给鑫海典当有限公司，借款12万元，并办理了他项权登记。7、由被告人张某某、被害人闫某签字确认的借条复印件9份，证实被告人张某某提供房产证、刘某某存折抵押和采用虚构借款人的方式，先后八次借闫某共计45万元，并向闫某出具借据的事实。8、被害人闫某提供张某某于2012年10月30号出具的20万元欠条复印件，证实被害人闫某提供的张某某为其出具的20万元利息款欠条的情况。9、证人周某的证言，证实2013年8月张某某以干工程急需钱为理由，将卫生局后面的房屋所有权证抵押到鑫海典当行借款12万元，在房管局办理了他项权证。10、证人郑某乙的证言，证明张某某于2012年5、6月份以干工程需要钱为由在其处借款20万元，现已支付8万元利息，仍欠20万元本金。11、证人姚某的证言，证实2012年上半年张某某以在盐山干土方工程需要钱为由向其借款10万元，现仍欠其5万元未还。12、证人孙某的证言，证实被告人张某某于2012年上半年以在高速上倒土方需要钱为由向其借款12万元，至今还欠其2万元的事实。13、证人乔某的证言，证实被告人张某某于2012年3月20日以出了点事急需钱为由向其借款10万元，至今仍欠其8万元的事实。14、证人魏某的证言，证实被告人张某某以做生意进货需要钱为由曾于2012年借其信用额度为6万元的农行信用卡后期归还，且信用卡无欠款的事实。15、证人张某的证言，证实2011年或者2012年被告人张某某以在滨德高速承包工程为由，借其5万元，归还3万元，仍欠2万元。16、证人郭某的证言，证实2008年张某某曾借其5000元至今未还。17、证人姜某的证言，证实其和张某某是一个单位的同事，其在单位担任副站长，其没有通过张某某在闫某处借过款，并且也没有借过张某某的钱，侦查机关出示的借款人为姜某某的借条内容并非其书写，且姓名不一致，其单位无叫姜某某的职工。18、证人刘某乙的证言，证实其侄女刘某某放在其家中抽屉中的农业银行存折已非原来其同刘某某一起办理的存折，为挂失后补发的，并且其和刘某某对于存折曾挂失的事不知情，由于刘某某的身份证同存折在一起，推测可能是张某某办理的挂失补发；其现住房屋已于2013年上半年抵押给鑫海典当行借款12万元。19、被害人闫某的陈述，证实被告人张某某以倒卖药品、在盐山倒土方需要资金为由，采用提供虚假房产证以及挂失存折抵押、虚构借款人等手段分8次共计骗取闫某45万元的事实。其借给张某某的45万元，并未预扣过利息，并且张某某未曾支付过利息款。20、被告人张某某在侦查阶段的供述和辩解，证实其提供虚假的房产抵押以及挂失的存折、虚构借款人先后借闫某45万元的事实；被告人张某某在向闫某借款时已经背负巨额欠款无法偿还，且其向闫某借款是提出的倒土方的理由系其虚构的事实；被告人张某某借款用于个人挥霍消费的情况。21、宁津县价格认证中心出具的德宁津价认字（2014）117号价格认证结论书，证实由闫某扣留的被告人张某某的帕萨特轿车价值6200元。22、红色塑料材质，篆刻“宁津县中医院”字样印章1枚，证实被告人张某某购买的伪造宁津县中医院印章的特征。23、加盖有“宁津县人民法院”字样印章的协助执行通知书1份、未盖章文书1份、宁津县人民法院于2014年7月3日出具证明1份，证实从被告人张某某办公室搜查查获的加盖“宁津县人民法院”字样印章的协助执行通知书，与宁津县人民法院相应文号文书不一致，该文书系伪造。24、加盖有“沧州市中级人民法院”印章的沧州市中级人民法院协助执行通知书1份、未盖章文书1份、河北省沧州市中级人民法院于2014年7月2日出具证明1份，证实从被告人张某某办公室搜查查获的加盖“沧州市中级人民法院”印章的沧州市中级人民法院协助执行通知书与沧州市中级人民法院相应文号文书不一致，该文书系伪造。25、有宁津县看守所工作人员提供查获的被告人张某某在羁押期间让处所人员夹带纸条，证实被告人张某某让处所人员夹带纸条，欲委托“虎子”将其办公室抽屉假章拿出去藏匿好的事实。26、顺丰速运单据2张，证实从被告人张某某办公室搜查查获的日期分别为1月15日、3月28日，寄件人为周先生、收件人为张某某的被告人张某某邮购伪造印章的快递单据特征。27、宁津县公安局经济犯罪侦查大队于2014年5月8日出具办案说明一份，证实宁津县公安局经济犯罪侦查大队根据张某某提供的出售假印章“周先生”的联系方式以及收款印章账户等线索，正对“周先生”身份另案进行侦查。28、被告人张某某与制作假证件、印章的“周先生”（张某某手机存联系人为“周做证”）联系的短信照片3张、自被告人张某某办公室查获制作伪造证件、印章的周先生的名片照片，证实被告人张某某通过周先生名片与周先生短信联系购买伪造印章、车牌的事实。29、被告人张某某于2014年4月10日供述，证实其伪造宁津县人民法院、河北省沧州市中级人民法院协助执行通知书以及购买伪造宁津县中医院印章并伪造“荣秀萍”收入证明的犯罪经过。30、德州市人民检察院出具德检技术鉴（2014）31号印章印文鉴定书，证实检材上的“沧州市中级人民法院”印章印文与样本上的“河北省沧州市中级人民法院”印章印文不是同一枚印章盖印。31、德州市人民检察院出具德检技术鉴（2014）32号印章印文鉴定书，证实检材上的“宁津县人民法院”印章印文与样本上的“宁津县人民法院”印章印文不是同一枚印章盖印。32、宁津县公安局经侦大队制作搜查笔录1份、扣押物品清单2份，证实宁津县公安局经侦大队在见证人赵某的见证下对被告人张某某位于宁津县疾病预防控制中心办公室进行搜查，并将在其抽屉里查获的宁津县中医院印章、两张顺丰速递单、宁津县法院和沧州中院协助执行通知书等物品进行扣押的事实。33、宁编（2006）9号宁津县机构编制委员会文件，证实宁津县疾病预防控制中心系正科级单位。34、宁津县疾病预防控制中心财务科长郑某甲提供借条复印件2张，证实张某某于2012年2月20日出具进药15000元欠条、于2013年11月28日出具借10278元欠条。35、证人刘某甲的证言，证实张某某出差从单位预支钱多，报销的少，有部分差额在张某某手中，截止2013年11月28日张某某给单位打了10278元的欠条。另外，张某某从单位预支15000元，其听郑某甲说是张某某打着其旗号去为单位进药，预支的药款，实际单位未曾让张某某进药。36、证人刘某甲于2014年7月21日补充证言，证实单位从2013年开始扣发张某某工资，已扣了一年多，开始每月扣1000多元，后经张某某请求，每月扣1000元整。37、证人郑某甲的证言，证实张某某在单位还有两张欠条，一张是2013年11月28日张某某打的，是每次出差时从单位预支的钱多，出差回来报销的少，在张某某手里的差额，一共10278元，2014年4月份扣了张某某1000元工资，到现在还欠单位9278元。另一张是张某某谎称经李某批准去进药，预支的15000元现金，到现在未还。38、证人郑某甲2014年7月21日的补充证言，证实宁津县疾病预防控制中心自2012年10月或11月开始扣张某某工资，开始每月扣1500元，后来张某某找领导说了后，每月扣1000元。2013年11月28日至张某某被调查，也是每月扣1000元，但是这部分钱用来偿还张某某在单位的小额欠条了。截止2014年7月21日，张某某欠单位24278元。39、证人李某的证言，证实2012年2月份，张某某从单位支取了15000元说是去买药，但是后来，张某某没有给单位财务科购药发票，也没有将钱退回单位，单位没有让张某某进药。40、被告人张某某供述，证实其从单位预支公款用于个人生意的犯罪事实。
被告人张某某对公诉机关当庭宣读和出示的上述证据中的被害人闫某的陈述持有异议，对其他证据均无异议。被告人认为，被害人闫某的陈述有些情况不符，被告人曾告诉过他房产证和存单是假的，他还说假的正好，告我诈骗。被告人不认识闫某的女儿，被告人给她送一万元利息，闫某给被告人的女儿1000元。对向闫某借款45万无异议，利息还过4、5万元，但被告人没有证据。另外，被告人的车，当初购买时的价格是65000元。被告人同时提供宁津县疾病预防控制中心出具的证明一份，用以证实2014年8月15日，被告人及其亲属已将上述款项向宁津县疾病预防控制中心全部还清的事实，公诉机关对此不持异议。
经查，公诉机关当庭宣读和出示以上证据取证程序合法，内容客观真实，已经形成闭合的证据链条而相互印证，并且经过当庭质证、认证，应予确认。被告人提供的宁津县疾病预防控制中心出具的证明，经质证公诉机关不持异议，亦予以确认。
本院认为，被告人张某某以非法占有为目的，虚构事实诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人张某某非法买卖国家机关印章、伪造国家机关公文，其行为已构成伪造、买卖国家机关公文、印章罪。被告人张某某身为国家工作人员，利用职务上的便利，挪用公款数额较大，进行营利活动，其行为已构成挪用公款罪。公诉机关对被告人指控的罪名及事实成立，本院予以确认。被告人张某某犯数罪，依法应实行数罪并罚。被告人张某某到案后能够如实供述自己的犯罪事实且积极返还了挪用的款项，可酌情从轻处罚。辩护人对被告人张某某在诈骗案中不构成犯罪，在伪造、买卖国家机关公文印章案中情节显著轻微，只是触犯了中华人民共和国治安管理处罚法的规定，尚达不到应受刑罚处罚的情节的辩护意见均不能成立，本院不予支持。辩护人对被告人在挪用公款案中认罪态度好，挪用数额较少，积极返还了挪用的款项，应从轻处罚的辩护意见，与法相符，予以采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条、第三百八十四条、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币50000元；犯伪造、买卖国家机关公文、印章罪，判处有期徒刑一年；犯挪用公款罪，判处有期徒刑一年。决定执行有期徒刑八年零六个月，并处罚金人民币50000元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前羁押一日抵刑期一日，即自2014年4月4日起至2022年10月3日止；罚金限判决生效后十日内履行。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正、副本各一份。
审 判 长 郑宝华
审 判 员 李荣国
人民陪审员 张清国
二〇一四年十月十六日
书 记 员 杜小斌