河北省滦县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）滦刑初字第82号
公诉机关河北省滦县人民检察院。
被告人霍金刚，曾用名霍东升，农民。2001年因盗窃罪被遵化市人民法院判处有期徒刑六个月，2007年因寻衅滋事罪、故意伤害罪被遵化市人民法院判处有期徒刑一年零六个月。2013年10月21日因涉嫌合同诈骗罪被北海市公安局抓获归案并临时羁押于北海市第一看守所。同年11月1日被滦县公安局解回并予以刑事拘留，11月26日经滦县检察院批准逮捕，同日被滦县公安局执行逮捕。现押滦县看守所。
辩护人王小静。
被告人国某，农民。2013年10月20日因涉嫌合同诈骗罪被遵化市公安局抓获归案并临时羁押于该市看守所，同年10月21日被滦县公安局解回并予以刑事拘留，同年11月26日经滦县检察院批准逮捕，同日被滦县公安局执行逮捕。现押滦县看守所。
河北省滦县人民检察院以滦检公刑诉字（2014）37号起诉书，指控被告人霍金刚、国某犯合同诈骗罪，于2014年7月2日向本院提起公诉。
本院依法组成合议庭，于2014年11月24日公开开庭审理了本案。滦县人民检察院指派检察员王学辉出庭支持公诉，被告人霍金刚及其辩护人王小静、被告人国某到庭参加诉讼。本案经合议庭评议并经审判委员会讨论决定，现已审理终结。
公诉机关指控：2012年12月12日，庞大乐业租赁公司（以下简称庞大乐业）与王某甲（在逃）在滦县签订了《融资租赁合同》由被告人霍金刚提供担保，王某甲承租了二手工程机械三一挖掘机一台，被告人霍金刚向庞大乐业租赁有限公司提供了伪造的收入证明并指使被告人国某按照其打工的山场上的挖掘机信息制作假发票、合格证。被告人国某就找人做了一个发动机号26382141；车架号11SY028110068；产品型号SY285C，机器编号TS2510178-2012的三一重机SANY液压挖掘机合格证和刘某甲名下的挖掘机发票交给霍金刚，并提供给公司。被告人国某还冒充其妻姐夫刘某甲之名与庞大乐业租赁有限公司签订了《租赁物买卖合同》，并提供了刘某甲的居民身分证，王某甲从庞大乐业租赁有限公司融资721000元，由王某甲按月偿还，王某甲租车后只缴纳四次款共计119220.35元，骗取融资款675888.53元。
公诉机关对指控的上述事实提供了相应的证据，据此认为被告人霍金刚、国某虚构事实，提供伪造的三一重机挖掘机发票、合格证，骗取庞大乐业租赁有限公司融资款675888.53元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请依法判处。
被告人霍金刚对公诉机关指控的犯罪事实不予供认，辩解称没有指使国某作假发票和合格证，房产证明及收入证明也非自己提供、自己也未获取一分融资款项，自己的行为不构成犯罪。
辩护人王小静提出如下辩护意见：
一、指控骗取融资款675888.53元事实不能成立。1、合同的相对人不是被告人霍金刚，其只是担保人，没有合同上的权利；2、王某甲获取款项为658144元，已偿还119220.35元，指控骗取675888.53元不能成立；3、收入证明、房产证明及购车发票、合格证非霍金刚提供；4、没有获取款项；二、庞大公司员工没有尽到核实义务且将车款交付承租人有悖常理，存在过错；三、其行为不符合合同诈骗罪的构成要件。
如果认定其犯罪，具有从犯、未获取赃款、认罪态度较好、法律意识淡薄、无非法占有贷款的目的等法定和酌定从轻减轻处罚情节，对其应减轻处罚。
被告人国某对公诉机关指控的犯罪事实予以供认，但辩解称自己只对提供的假发票、合格证承担责任，自己不构成合同诈骗罪。
经审理查明：2012年年底，被告人霍金刚急需用钱，便找到朋友刘某乙商量。刘某乙提议用挖掘机抵押，王某甲从庞大贷款，霍金刚担保，贷款后三人共同使用。之后被告人霍金刚便找到被告人国某，让其找人制作了发动机号26382141、车架号11SY028110068、产品型号SY285C、机器编号TS2510178-2012的SANY液压挖掘机合格证和刘某甲名下的挖掘机发票，刘某乙、霍金刚先后两次给付被告人国某费用14000余元。同年12月12日，庞大乐业与王某甲签订了《融资租赁合同》，由被告人霍金刚提供担保，王某甲承租二手工程机械三一挖掘机一台。同时被告人国某以其妻姐夫刘某甲之名与庞大乐业签订了《租赁物买卖合同》，并提供了刘某甲的居民身分证。庞大乐业及其相关业务人员在未严格审核标的物及相关证明的情况下，对实际上并不存在的挖掘机进行了买卖交易，并将融资二手车款658144.00元通过委托单位迁安市东信汽车贸易有限公司汇入承租人王某甲银行账户。王某甲在只缴纳四次租金共计119220.35元后逃匿，骗取融资款538923.65元。
另查明同案人王某甲、刘某乙二人现已被公安机关立案侦查。
上述事实有经举证、质证的下列证据予以证实：
1.被告人国某在公安机关供述：2012年11、12月份遵化市的霍金刚找到我说你们矿上是不是有钩机，我说是有钩机。他说你用你们矿上的勾机号做一套合格证、发票，他没说干什么用，因为我们是朋友，我也没问，他说给朋友做。他问我大概多少钱，我说我也不知道，我得问问，然后我就给打小广告的问，他们说按做多少钱的，我说一百一、二十万的，他们说按百分之一收取费用，得收一万四、五的，我就让他做。他让我打过去五千元订金，我也打过去了。他问做谁的名，当时我一看刘某甲的身分证在我的车上，我就告诉他刘某甲的名及身份证号，然后霍金刚和另外一个人就给我送来一万四、五，过了有两天时间，做证的告诉我证做好了，他就给我了，我把剩余的钱也给他了。随后我就告诉霍金刚证做好了。他说你给我送过来吧，然后我就到霍金刚住的地方将合格证、发票给他了。后来过了几天，霍金刚问我钩机可以看吗，我说可以看。又过了几天，他就和几个人找到我让我带着他们看钩机去了。我把钩机的钥匙给了他们，他们就上车打着火，对了对钩机的发动机号，后来霍金刚让我在一个什么东西上签了字，具体签的什么不清楚了。我们的矿在半壁山赵杖子那的山上，矿主是张久明，不清楚还有没有别人。我说的钩机是三一挖掘机，不知道是张久明的还是谁的，因为我当时在矿上管生产，我拿一把挖掘机的钥匙，司机拿一把。当时做假证的要身份证号，我的身份证号当时记不着，正好刘某甲的身分证在我的车上，我就用了他的名，刘某甲我们俩是一担挑，他经常坐我的车，很可能是无意识忘在我车里了，刘某甲不知道我用他的身分证。
我当时没想霍金刚让我做假的合格证、发票干什么用，我没向车主要真的合格证、发票，我想人家也不可能给，我就没要。我不知道我在啥上签的字，我看庞大乐业租赁物买卖合同上的签字是我签的，当时可能是霍金刚让我按假发票上的名字签，我就签刘某甲了。我没得过什么好处。
给我做假发票、合格证的人叫什么我不知道，他说他是江苏人，听口音也像，我看见街上有刻章、办证的小广告，我就按上面的电话号码与他联系的，见面也是在遵化的一个小公园内，他具体住哪里不清楚，电话我记不清了。
我给霍金刚发票、合格证的地方不清楚是霍金刚家还是别人家，当时有霍金刚还有一个男的，三十左右岁。我签租赁物买卖合同具体是在霍金刚家还是别人家我记不清了，是在遵化市北站一处五层楼的三层，具体门牌号记不清了，当时有刘某乙、霍金刚，还有一个人我不知道他是哪的。
庭审供述及辩解：作假发票和合格证是刘某乙和我说的，当时霍金刚也在场，先给了我5000元，后来霍金刚又给了我不是10000元就是9000元。在合同上签的刘某甲名字是刘某乙让的，他说得和发票上的名字一致，当时我没看就签了。后来他们干啥我就不清楚了。我没得到一分钱，也没有和庞大的人说过让把钱打王某甲账户去，我和他从来没见过。
2.被告人霍金刚在公安机关供述：2012年年底前后，我当时想用钱，就找到刘某乙，他说要是能找到挖掘机，可以抵押从庞大贷款，我就打电话给国某，问他有没有挖掘机，我以为他有，就问了一下，他说有，然后我就跟刘某乙说有挖掘机，刘某乙就和庞大的人说了。庞大的人看我没有结婚证，说我抵押贷款不符合条件，刘某乙跟我说老五也想用钱，就用老五的名贷款，你做担保，钱咱们三个人用，我说行。老五叫王某甲，他和刘某乙都是遵化人，我和刘某乙是朋友，认识时间不长，当时我还不认识王某甲。刘某乙说要合格证、发票，又说一般的钩机都没有手续，我就问国某有发票、合格证没有，他说都做好了，需要一万多元，然后我又跟刘某乙说了发票、合格证做好了需要一万多元。刘某乙说一般做假的都需要贰万多元，就答应给国某，我记得我给国某两次钱，一次三千，另一次记不清给多少了，刘某乙给他钱没有，我不知道。当时刘某乙说先给他一半，等发票、合格证让公司的人审查通过了再给他另一半。这钱是给国某做发票、合格证的钱，当时我知道发票、合格证是假的。我给王某甲做担保时，把我的身份证、户口本都给刘某乙了，当时我没有收入，我的收入证明、房产证明应该是刘某乙提供给庞大公司的。贷款是什么时间下来的我不知道，贷款下来后我没有见过王某甲，他没有给我钱，我听说是贷了六十多万元，刘某乙跟我说融资租赁款被王某甲他俩分了，王某甲给他三十多万元，他跟我说时款下来时间不长，因为这事我还跟他闹翻了。去半壁山看挖掘机时有我、刘某乙、庞大乐业的人，没有别人，我们买完电瓶后，就一起去山上看挖掘机，到那后刘某乙怕被庞大的人认出来，没有到挖掘机跟前去。与庞大公司联系的都是刘某乙，需要有什么手续也都是他跟我说，他起的作用很大。
庭审供述及辩解：在公安机关我说的是实话。开始我想贷款，问我不符合条件，后来刘某乙让我找挖掘机，我就问国某有没有，他说有。国某后来给的我假发票和合格证，谁作的不清楚。我一共分两次给了他6000元钱，每次3000元，是刘某乙让我给的。当时我不知道发票和合格证是假的，给他的钱我以为是好处费。房产证明和收入证明都不是我提供的，我没有得到一分钱。我没有让国某作过假发票、合格证，刘某乙我们三个在一起也没说过，我不清楚谁和他说的。我没有犯罪。
3.证人郑某甲在公安机关的证言证实：我在庞大乐业租赁有限公司负责清欠工作，2012年12月12日，庞大乐业租赁有限公司与承德市兴隆县孤山子镇地厚村南沟7组6号刘某甲签订了《租赁物买卖合同》同时与遵化市遵化镇下园村文夏道32排3号王某甲在滦县签订了《融资租赁合同》，遵化市西三里乡巩山西沟村富强道52排7号霍金刚为其提供担保，合同期限24个月，王某甲承租了二手工程机械三一挖掘机一辆（产品型号SY285C、机器编号TS2510178-2012、发动机号26382141）采购价为1030000元，总租金1104108.68元，履约保证金309000元，其余租金795108.68元，由王某甲按合同约定按月偿还，合同约定在租金未付清前，承租人不得将所租车辆出租、抵押、转让和对外投资等。王某甲租车后断续还款，后拒绝偿还至今，经公司了解王某甲在签订合同时提供的发票、合格证是伪造的，人也不知去向，骗取庞大乐业租赁有限公司租金675888.53元。这辆二手车是业务员郝某作的评估。签订合同时，王某甲向我公司提供了居民身份证、户口本、收入证明、房产证明、三一挖掘机的发票、合格证。后来公司的人找王某甲催要欠款时，听村里的人说发票、合格证是伪造的，具体听谁说的他们记不清了。
4.证人郝某在公安机关的证言证实：2012年12月份，梁某带王某甲来到我们公司，说想租用承德市兴隆县孤山子乡地厚村刘某甲的二手三一挖掘机，刘某甲愿意将车卖给庞大乐业租赁有限公司，然后他从庞大乐业租赁有限公司租赁这辆挖掘机。随后公司就与庞大乐业租赁有限公司进行联系，庞大乐业就委托我们公司作这笔业务。在2012年12月10日王某甲就带着我到承德市兴隆县找到了刘某甲，看了看挖掘机，回来后，我根据挖掘机的状况，王某甲提供的购车发票、合格证进行了评估，最后做价1040000元，当时刘某甲和王某甲商量，把应扣除的款扣除后，其余款汇到王某甲的账户中，采购价是1030000元。梁某是滦县榛子镇人，就是给我们公司介绍客户。刘某甲个子不高，较胖，当时他说他叫刘某甲，而且他提供的居民身份证也是刘某甲的。我当时也没有多想，就以为他就是刘某甲。庞大乐业租赁物买卖合同上的签字就是这个小胖子签的。当时霍金刚为王某甲做担保时向公司提供了身份证、户口本、收入证明、房产证明，是他本人提供给庞大乐业租赁有限公司的，当时是给的我，收入证明是在同仁医院给的，房产证明是在汽车站东给的，当时他还说遵化市利鑫铁选厂是他三叔的。当时是梁某给我们介绍的霍金刚，因霍金刚想做融资用款，因为他没有结婚证，父母双亡，不符合条件，他说王某甲想做融资，就给王某甲打电话，打通后就让我接，王某甲就说他想做融资，霍金刚说他做担保。梁某是中介，当时公司还给了他一万元的中介费。去承德市兴隆县半壁山看挖掘机时有我和公司的王某甲，他们那边有四五个人，除了梁某、霍金刚和自称刘某甲的那个小胖子，别人我不认识。当时我给王某甲打电话，说给挖掘机安装GPS，王某甲说他没在家，他安排人，然后霍金刚就来了，带着我们到了半壁山，到那以后，挖掘机打不着，霍金刚就买了一块电瓶，还是不行，当时就没有安，过了几天，我又给王某甲打电话，他让我们直接去半壁山，那个小胖子拿了两块电瓶把挖掘机打着了，我们就将GPS安装上了。签订租赁物买卖合同先是在霍金刚家，当时有霍金刚、叫刘某甲的那个小胖子，还有就是我和公司的两个人，然后庞大乐业公司的盖了章，融资租赁合同是在公司签的。我不认识刘某乙。
当时王某甲说他与刘某甲商量好了，将卖车款扣除各种款项后，剩余车款汇入到他的中国工商银行卡号中，他说这话时我们公司的会计和我在场，别人还有谁我记不清了，当时刘某甲在没在跟前我记不清了，他们是口头协议，没有委托协议。
5.证人王某甲的证言证实：我在庞大汽贸集团股份有限公司所属迁安市东信汽车贸易有限公司负责二手车业务，归郝某领导。当时王某甲告诉我们那辆二手工程机械三一挖掘机在承德市兴隆县半壁山，我和郝某就开车到了半壁山，在高速口梁某在等我们，然后半壁山的人就带着我们看了看挖掘机，回来后郝某就按购车发票、合格证及挖掘机的车况进行了评估。我不知道半壁山的那个人叫什么，是个小胖子。当时还有霍金刚去着，别人我就记不清了。
6.证人甄某的证言证实：我在迁安市东信汽车贸易有限公司负责清欠工作，王某甲与庞大乐业租赁有限公司签订《融资租赁合同》的事我知道，王某甲欠款是我负责清欠的，他欠公司675888.53元，他欠款后，我们经常到他家找他催要欠款，一直找不到他，当时给我们留的电话号码也打不通了，其妻子也不知道他去哪了，并说他们已经离婚了，我们听王某甲村里人说他没有挖掘机，我们认为他提供的三一挖掘机的发票、合格证是伪造的。
7.证人郑某乙的证言证实：我在迁安市东信汽车贸易有限公司任会计，王某甲从庞大乐业租赁有限公司租赁过二手三一挖掘机，是2012年12月12日签订的合同，租期24个月，总租金1104108.68元，履约保证金309000元，其余租金795108.68元，由王某甲按合同约定按月偿还。庞大乐业租赁有限公司财务将款汇到我的账户上，我再汇给王某甲，因为剩余租金包括了利息，给他汇款不包括利息，庞大乐业租赁有限公司从中扣除印花税56元、留购款1000元、融资租赁手续费61800元，另外有利息74108.68元没有扣，所以我给王某甲打款658144元，当时王某甲和刘某甲口头协议并告诉我们公司，所以我们把钱汇给了王某甲。
8.证人岳某的证言证实：王某甲从庞大乐业租赁有限公司承租二手三一挖掘机是我进行核实的，我们是按照他们提供给业务人员的材料进行核实的。王某甲说他在遵化市水务局工作，他还有选矿，租车在他的选矿干活，每月收入加起来有45000元，他家三口人，有三间平房，他与担保人霍金刚开着铁矿呢。我们没去他们的铁矿看过，他说铁矿有营业执照，没给我们，我们也没要。我们没到水务局查证过他是不是那的正式职工。王某甲当时向公司提供了身份证、户口本、结婚证、收入证明、房产证明、发票、合格证。
9.证人刘某甲的证言证实：我从来就没有挖掘机，我不认识遵化市的王某甲，合同编号200的租赁物买卖合同上的名字不是我签的，我根本没签过合同。庞大乐业租赁有限公司和遵化的人没找过我，也没人跟我说过有关挖掘机的事，我的身份证丢了，发现时到现在已有半年多了，号码我记不清了。
10.证人刘某乙的证言证实：当时是霍金刚想贷款把他与别人合伙的矿开起来，因他没有结婚证，没贷给他，有一天我和王某甲、霍金刚、梁某在一起吃饭时，梁某说霍金刚可以给王某甲做担保，这样他们就说好了。我没有让霍金刚找发票、合格证，是梁某说贷款得有挖掘机和发票、合格证。霍金刚没有把这辆车的发票和合格证给我，具体他给谁了我不清楚，我没看见过这辆车的发票和合格证，不知道是真的还是假的。融资租赁款什么时候下来的我不知道，后来王某甲跟我说是60多万元。这钱具体是谁用了我不清楚，从我手里过的钱只是王某甲把1万元钱让我给霍金刚，说是用挖掘机的好处费。我不知道霍金刚的收入证明、房产证明是谁提供给庞大乐业租赁公司的。庞大乐业租赁公司的人和霍金刚去兴隆县半壁山看挖掘机时我去者，但到半壁山后我就下车了，没有去看挖掘机，我们到半壁山后，霍金刚给国某打电话，国某说挖掘机的电瓶没电了，打不着车，让我们带一块电瓶去，我就给王某甲打了电话，王某甲让我先把钱垫上，我就花500元买了一块电瓶，霍金刚他们就拿着电瓶去看挖掘机，我没去，在卖电瓶那的一个商店外等他们，他们回来后拉着我回到了遵化。装GPS时我没有去。国某与庞大乐业租赁有限公司在哪签订的租赁物买卖合同我不清楚，有一次我把我们家的钥匙给霍金刚了，具体他们在我们家干什么不清楚。是我把王某甲、霍金刚介绍给梁某认识的，具体他们谁贷款，谁担保是怎么商量的我不清楚。我以前从梁某那借过15万元钱，分期还给他了。霍金刚跟我说合格证、发票需要1.3万元，他然我跟王某甲说一下，具体是给发票、合格证以前还是以后说的我记不清了。我没说什么，就跟王某甲说了。
我与霍金刚的前妻黄某谈过王某甲从庞大乐业租赁有限公司融资租赁的事，王某甲没给我钱，当时说给我二十七万元，我以前从姓梁的那里借了十五万元高息的钱，我让他从贷款里面扣，不知他扣了没有。我们可能是在电话里谈的，时间长了想不起来了，我们没谈过挖掘机的发票、合格证及霍金刚的收入证明是怎么来的。黄某录音光盘里的内容是她教我这么说的，是为了把霍金刚捞出来，谁知道她掐头去尾的录了音，那十五万元高息是真的。
11.证人梁某的证言证实：在2012年12月份，有一天遵化市的刘某乙跟我说他有一个哥想做二手挖掘机融资，问我能不能办，当时我就跟迁安市东信汽车贸易有限公司问他们那里可不可以做，他们说可以做，然后我就带着迁安东信公司的一个姓郝的，还有一个叫王某甲的找到了王某甲，他带着我们一起去了承德市兴隆县半壁山，看了一辆二手挖掘机，并看了王某甲提供的挖掘机发票、合格证，都对上后我们就回来了，以后的事我也没管。我就是中介，这笔业务做成后，迁安东信公司给我一万元中介费，在融资款下来后，我从王某甲那里借了有三万元，刘某乙还给我六万七千元借款。
带着迁安东信的人去半壁山看挖掘机时我去了，还有迁安东信的姓郝的、刘某乙、霍金刚、半壁山那的一个个不高挺胖的人，别人有不认识的，王某甲去没去记不清楚了。安装GPS时我没去。关于融资的事他们怎么商量的我不清楚，就是当时霍金刚想贷款着，迁安东信的小郝说他不符合条件，具体他怎么给王某甲做担保我就不清楚了。
12.证人王某乙的证言证实：我与王某甲以前是夫妻，在2013年我们俩就离婚了。我们以前住在遵化市遵化镇下园村文夏道32排3号，现在已经平改了。我们现在住的房子是租的。王某甲与庞大乐业租赁有限公司签订融资租赁合同的事我知道，但我只是签了签字，具体是怎么回事我也不知道，他也没有跟我说。王某甲没有工作，现在具体干什么不清楚。我们家没有挖掘机，王某甲没有在水务局工作过，我不知道他有没有铁矿，他没跟我说过，那时他只是说倒腾铁粉，具体怎么回事我不清楚。
13.证人霍某的证言证实：我是霍金刚的五大伯，他是我侄子，他有六七年没有回家了，具体在哪里住，干什么呢不清楚。他以前有三间住房，于2012年10月份卖给我了，卖了四万五千元。他父母早就没了。
14.证人侯某的证言证实：我有一辆三一挖掘机，是2011年10月份从承德市鸿泰百川工程机械销售有限公司以分期付款的形式购买的，车价款是1260000元，期限三年，到现在车款还没有还清呢。发动机号是556484，车架编号SY026ClC11070030，产品型号11SY028110068。这辆挖掘机在买回来后没有做过抵押或让别人做过抵押，国某在我们家采矿上帮忙，我没有让他把我的挖掘机做过抵押。2012年12月份时，这辆挖掘机在我们家采矿上放着，没干活。挖掘机的发票和合格证都押在银行了。
侯某提供的机动车销售统一发票及产品合格证载明：SANY液压挖掘机厂牌型号为SY285C，发动机号码为556484，车架号SY026CLC11070030，机器编号11SY028110068。
15.证人黄某的证言证实：我是霍金刚的前妻，霍金刚给王某甲做担保从庞大乐业租赁有限公司做融资租赁的事我以前不知道。霍金刚在广西北海市被抓时，那边我有个哥，他给我打电话说是因为给别人担保贷款的事，当时我就想起了刘某乙，因为他在今年正月的时候，他把霍金刚的户口本、我们的结婚证、离婚证、身份证复印件给了我，我就想刘某乙肯定知道情况。在2013年11月4日下午我就找到了刘某乙，我问他是怎么回事，他说这事是王某甲、霍金刚、国某、梁某他们四个人干的，他还说共贷款60多万元，他从中用了二十七万元，他与王某甲每人给梁某三万元，这些情况我都录了音。
16.庞大乐业租赁有限公司报案材料及滦县公安局接受刑事案件登记表、破案经过载明案件的来源。
17.滦县公安局调取证据清单载明王某甲、霍金刚等人签订的《租赁物买卖买卖合同》《融资租赁合同》及汇款、还款相关材料已提取。上述相关材料主要载明并证实合同签订的时间、地点、贷款的金额、还款的期限、金额等情况。
总租金1104108.68元，履约保证金309000元，留购款1000元，手续费61800元。2012年12月24日庞大乐业租赁有限公司通过委托单位迁安市东信汽车贸易有限公司将二手车款658144.00元汇入王某甲银行账户。
租金明细、交款明细及收款收据载明王某甲2013年1月19日至5月4日共还款4笔共计119220.35元。
18.三一重机有限公司证明载明：发动机号26382141、车架号11SY028110068、产品型号SY285C、机器编号TS2510178-2012的三一重机SANY液压挖掘机合格证为假合格证，质保部签字人彭吉瑞已于2009年2月调离该公司。
19.寿光玄武丰田汽车销售服务有限公司证明及寿光市国家税务局办税服务厅发票流向信息、发票复印件证实查询的号码为00308069的发票与其单位开具的发票时间、金额的等相关票面信息事实不符。
20.遵化市遵化镇下园村村委会证明证实王某甲在2012年12月1××号的房产证明不是该村所开，公章也不是村委会公章。
21.遵化市西三里乡巩山西沟村村委会证明证实：该村村民霍金刚家有住房三间，大约100左右平方米，现在没有在家居住，去向不明。
22.遵化市税务局证明证实王某甲不是该单位工作人员。
23.庞大汽贸集团股份有限公司证明材料证实：该单位所属的三一挖掘机（发动机号26382141，机器编号TS2510178-2012），2012年12月至2013年5月能够实现正常定位，自2013年6月至今无法实现定位；冀东旧机动车交易市场有限公司二手车销售发票载明2012年12月13日庞大乐业租赁有限公司作为买方与卖方刘某甲就该车进行交易，交易价款10030000元。
24.吉林省集安市公安局清河派出所证明证实：董某甲长期在外打工，很少回居住地。
25.中国工商银行牡丹灵通卡账户历史明细清单证实王某甲将部分款项转入董某甲银行卡后资金往来明细。
26.遵化市人民法院刑事判决书二份及遵化市看守所释放证明一份证实被告人霍金刚的前科情况。
27.北海市公安局巡警支队情况说明、遵化市公安局抓获经过、北海市第一看守所证明、遵化市看守所羁押证明证实：被告人霍金刚于2013年10月21日被抓获归案，于当日被临时羁押在北海市第一看守所，10月30日被提走；被告人国某于2013年10月20日被抓获，2013年10月20日至2013年10月21日羁押在遵化市第一看守所。
28.滦县公安局经侦大队办案说明证实：被告人霍金刚于2013年10月30日10时从广西北海市看守所提出，于2013年11月1日送往滦县看守所羁押；
经遵化市工商行政管理局个体工商户综合查询，未查到“遵化市利鑫铁选厂”，只查到“遵化市大安口利鑫铁选厂”但该厂的营业执照已于2009年9月21日被吊销；
关于霍金刚2001年盗窃罪的释放证明经调取，没有找到；
因找不到刘某乙、梁某二人，故无法弄清董某甲与刘、梁二人的关系；
关于庞大乐业租赁有限公司与刘某甲、王某甲当时商议汇款给王某甲的情况，因冒充刘某甲的国某不承认王某甲等人用假发票、合格证干什么及王某甲未到案，只有业务员郝某笔录能证实。
29.户籍证明信证实王某甲、刘某乙及二被告人霍金刚、国某的身份情况。
30.在逃人员信息查询证实被告人霍金刚、国某除本案外无其他网上在逃信息。
被告人霍金刚本人没有贷款的条件和能力，后在刘某乙的提议安排下叫被告人国某伪造假的挖掘机合格证和发票，并提供了自己的户口本、身份证等材料，而且在合同上签字提供担保，这一系列行为有其在公安机关供述、被告人国某供述及书证合同等证据证实，足以证明其与他人合谋欲行骗取贷款的事实存在。收入证明及房产证明虽然无其他证据证明系其提供，只能说明被害单位相关人员审核不严或者说工作严重不负责任，但并不能否定其提供担保的事实。故对其辩解不予采纳。
被告人国某伪造假的挖掘机合格证和发票并冒用他人名义签订租赁物买卖合同的事实有其供述及书证合同予以证明，本人虽然无直接诈骗的故意，但明知他人欲行骗取贷款，仍积极提供假的挖掘机合格证和发票，并冒用他人名义签订租赁物买卖合同，帮助他人完成前期的准备，致使犯罪得逞，符合共同犯罪的构成要件，对其不构成合同诈骗罪的辩解不予采纳。
郝某的先期证言“凭所谓的刘某甲与王某甲的口头约定”将款交付王某甲，并对国某进行了辨认，后又不能肯定其到场，不排除假辨认的可能。对其将款交付王某甲的理由及对国某的辨认不予认定。
本院认为：被告人霍金刚伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，没有履行能力，仍提供伪造的票据和其他的产权、身份证明；被告人国某明知他人欲行诈骗，仍积极提供帮助，冒用他人名义签订合同，致使对方当事人财物被骗取，且数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据充分，罪名成立。在共同犯罪中，二被告人均积极参与，属主犯，只是作用相对较小，应按其参与的全部犯罪处罚；未分得赃款，可酌情从轻处罚；被告人霍金刚在刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚；对其不构成犯罪的供述及辩解以及辩护人关于其行为不符合合同诈骗罪的构成要件、从犯、认罪态度较好、无非法占有贷款的目的的辩护意见因与事实不符不予采纳，其他辩护意见理据充分予以采纳。被告人国某认罪态度较好，可酌情从轻处罚，但不构成合同诈骗罪的辩解因与事实不符不予采纳。被害人及其相关业务人员对案件的发生具有一定的责任，可适当减轻被告人的责任。
为了维护市场经济秩序，保护公私财产不受非法侵害，打击刑事犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第二十六条、第六十五条之规定，判决如下：
一、被告人霍金刚犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金100000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月21日起至2017年4月20日止。）
二、被告人国某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金80000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月20日起至2016年10月19日止。）
上述所处罚金限在本判决生效后一个月内交纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 刘文峰
代理审判员 李久海
人民陪审员 徐向凤
二〇一四年十二月八日
书 记 员 杜 鹃