黑龙江省齐齐哈尔市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）黑02刑终83号
原公诉机关黑龙江省龙江县人民检察院。
上诉人（原审被告人）刘开雨，公民身份证号码×××，出生于黑龙江省龙江县，住龙江县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年2月13日被刑事拘留，同年3月17日被逮捕。现羁押于龙江县看守所。
辩护人单既才，黑龙江宝勤律师事务所律师。
黑龙江省龙江县人民法院审理龙江县人民检察院指控原审被告人刘开雨犯诈骗罪一案，于2016年1月7日作出（2015）龙江刑初字第282号刑事判决。原审被告人刘开雨不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。齐齐哈尔市人民检察院指派代理检察员张伟出庭履行职务，上诉人刘开雨及其辩护人单既才到庭参加诉讼。现已审理终结。
一审判决认定：2012年2月29日，被告人刘开雨通过康某某找到被害人张某甲，刘开雨使用（机动车登记编号：黑BM3**挂）机动车登记证书作抵押后，又将该挂车抵押给他人，骗取张某甲人民币(本文以下币种均为人民币)100000元。
2012年11月1日，被告人刘开雨通过李刚找到被害人安某某，刘开雨使用伪造的（机动车登记编号：辽PH2**挂）机动车登记证书作抵押，骗取安某某120000元。
2012年11月27日，被告人刘开雨通过李刚找到被害人王某甲，刘开雨在马小羽不知情的情况下，使用马小羽所有的机动车登记编号为蒙F174**号机动车登记证书作抵押，骗取王某甲53000元；使用租借的本田黑BLW7**号黑色本田雅阁牌汽车作抵押，骗取王某甲22000元。
2013年3月5日，被告人刘开雨通过李刚找到杨某某，由杨某某居间介绍，刘开雨使用伪造的（编号：龙房权证字第QZ000168**号）房屋所有权证作抵押，骗取被害人邹某某100000元。
2013年4、5月份的一天，被告人刘开雨找到被害人康某某，刘开雨使用租赁的牌号为黑BLW7**号广州本田轿车作质押，并慌称该车是刘开雨所有，骗取康某某80000元。
2013年6月4日，被告人刘开雨通过李刚找到被害人王某乙，刘开雨使用伪造的（编号：龙房权证字第QZ000168**号）房屋所有权证作抵押，骗取王某乙100000元。王某乙得知该房屋所有权证是假证时找到李刚，由李刚重新为王某乙出具一张100000元的欠据，李刚将伪造的房屋所有权证取回。
综上，被告人刘开雨共实施诈骗犯罪六起，诈骗金额575000元。
被告人刘开雨于2015年2月3日在天津市滨海新区天津港国际物流中心附近被公安机关抓获。
上述事实，有黑龙江省龙江县公安局经侦大队说明、龙江县公安局景星派出所证明、卓达汽车租赁合同书、验车单、结算单、车辆买卖合同书、欠条、编号龙房权证字第QZ000168**号房屋所有权证、龙江县房产管理局说明、刘开雨与邹某某签定的购房协议、伪造的机动车登记证书、刘开雨与安某某签定的借款合同、借据、房屋买卖协议书、马小羽所有的车牌为蒙F174**号机动车登记证书；证人张某乙、杨某某、尚某某证言；被害人张某甲、安某某、王某甲、邹某某、康某某、王某乙陈述；被告人刘开雨供述；鉴定意见；到案经过说明、户籍证明等证据证实。
一审法院认为：被告人刘开雨以非法占有为目的，使用伪造的证件作抵押，骗取他人财物数额特别巨大的行为已构成诈骗罪。关于刘开雨辩称已将借款返还给被害人张某甲，不构成诈骗的辩护意见，经查，刘开雨没有证据证实其已将赃款返还张某甲，且张某甲的陈述能够证实刘开雨对其实施了诈骗行为。刘开雨能当庭认罪，如实供述自己的犯罪事实，酌定对其从轻处罚。根据被告人的犯罪事实，情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款，认定被告人刘开雨犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。
宣判后，原审被告人刘开雨以一审判决认定的第一起和第六起事实不构成诈骗犯罪，一审判决认定事实错误，证据不足为由提出上诉，请求二审法院将此案发回重审或者改判。其辩护人提出，除一审判决认定的第四起诈骗事实以外，其他五起诈骗犯罪均属认定事实不清、证据不足，本案的诈骗犯罪数额应认定为170000元，请求二审法院改判上诉人刘开雨三至五年有期徒刑的辩护意见。
出庭检察员认为：上诉人刘开雨的上诉理由不能成立，一审法院认定上诉人刘开雨犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，量刑适当。建议二审法院驳回上诉，维持原判。
经二审审理查明，2012年2月29日，上诉人刘开雨通过康某某找到被害人张某甲，刘开雨使用黑BM3**挂机动车登记证书作抵押后，又将该挂车抵押给他人，骗取张某甲100000元。
2012年11月1日，上诉人刘开雨通过李刚找到被害人安某某，刘开雨使用伪造的辽PH2**挂机动车登记证书作抵押，骗取安某某120000元。
2012年11月27日，上诉人刘开雨通过李刚找到被害人王某甲，刘开雨在马小羽不知情的情况下，使用马小羽所有的蒙F174**号机动车登记证书作抵押，骗取王某甲53000元；使用租借的本田黑BLW7**号黑色本田雅阁牌汽车作抵押，骗取王某甲22000元。
2013年3月5日，上诉人刘开雨通过李刚找到杨某某，由杨某某居间介绍，刘开雨使用伪造的龙房权证字第QZ000168**号房屋所有权证作抵押，骗取被害人邹某某100000元。
2013年4、5月份的一天，上诉人刘开雨找到被害人康某某，刘开雨使用租赁的牌号为黑BLW7**号广州本田轿车作质押，并慌称该车是刘开雨所有，骗取康某某80000元。
2013年6月4日，上诉人刘开雨通过李刚找到被害人王某乙，刘开雨使用伪造的龙房权证字第QZ000168**号房屋所有权证作抵押，骗取王某乙100000元。王某乙得知该房屋所有权证是假证时找到李刚，由李刚重新为王某乙出具一张100000元的欠据，李刚将伪造的房屋所有权证取回。
综上，上诉人刘开雨共实施诈骗犯罪六起，诈骗金额575000元。
上述事实，有下列经法庭质证、认证的证据证实：
一、书证
1、户籍证明，证实上诉人刘开雨自然身份情况。2、到案经过说明，证实刘开雨在天津市滨海新区天津港国际物流中心附近被公安机关抓获。3、黑龙江省龙江县公安局经侦大队说明，证实：（1）龙江县公安局经侦大队民警在办理刘开雨涉嫌诈骗一案中，刘开雨本人供述在2013年内蒙古开大车时因欠他人60000元钱，把自己的一辆辽PH2**挂的大车抵给他人用于偿还欠款，刘开雨本人已经不记得该人的姓名和联系方式。（2）涉案牌照为辽PH2**挂的大车，该车于2011年9月21日过户至刘开雨名下，新牌照为黑BM3**挂，现在该车处于正常状态。（3）本案涉及内蒙古扎赉特旗马小羽一人，侦查员多次前往内蒙古扎赉特旗寻找马小羽核实有关蒙F174**大车的情况，均未找到马小羽下落，据了解内蒙古警方也在追查马小羽，至今尚未发现该人形迹。4、龙江县公安局景星派出所证明，证实刘开雨未受过刑事处罚，未发现参加法轮功等邪教组织。5、卓达汽车租赁合同书、验车单、结算单，证实刘开雨与卓达汽车租赁公司租赁车牌号黑BLW7**号黑色本田雅阁牌汽车的事实。6、车辆买卖合同书，证实刘开雨将车牌号黑BLW7**号黑色本田雅阁牌汽车出卖给康某某的事实。7、欠条，证实刘开雨与王某甲借款75000元，并用牌号黑BLW7**号黑色本田雅阁牌汽车抵押的事实。8、编号龙房权证字第QZ000168**号房屋所有权证、龙江县房产管理局说明、刘开雨与邹某某签定的购房协议，证实该房屋所有权证系假证及刘开雨使用的伪造的房屋所有权证，并以100000元将房屋出售给邹某某的事实。9、伪造的机动车登记证书、刘开雨与安某某签定的借款合同、车辆买卖合同，证实刘开雨使用伪造的机动车登记证书借款120000元，并以120000元将该车出售安某某的事实。10、编号龙房权证字第QZ000168**号房屋所有权证、龙江县房产管理局说明、借据、房屋买卖协议书，证实该房屋所有权证系假证及刘开雨使用的伪造的房屋所有权证抵押，与王某乙签定房屋买卖协议，骗取100000元的事实。11、马小羽所有的车牌为蒙F174**号机动车登记证书、欠条，证实刘开雨使用BLW745号黑色本田雅阁牌汽车、蒙F174**重型半挂牵引车作抵押，以借款名义骗取王某甲75000元。
二、证人证言
1、证人张某乙证言，证实：其担任卓达租赁公司下设的神州租车门店店长。上诉人刘开雨在卓达租赁公司租用黑色广州本田轿车（黑BLW7**）。第一次刘开雨使用该车后将车还回，还车的当天刘开雨又继续租了这台车。2、证人杨某某证言，证实：2013年3月5日，刘开雨通过李刚找到自己借100000元钱。其找到邹某某借了100000元钱给刘开雨，约定不超过两个月将钱归还。刘开雨当时拿了一本房照作抵押。过了一年多，其多次找刘开雨没有找到。有一天，其发现李刚手上也有一本与其手中的房照一样，所以来到公安机关报案。3、证人尚某某证言，证实：其与刘开雨是夫妻关系。刘开雨着急用钱，让其到九道街一个吃东西的地方签字，杨某某也在场。具体细节刘开雨没有对其说过。
三、被害人陈述
1、被害人张某甲陈述，证实：其通过康某某认识上诉人刘开雨。2012年2月29日，刘开雨向其借款100000元，并使用黑BM3**挂的机动车登记证书抵押。其与刘开雨签订了一份车辆买卖协议，约定一个月内刘开雨不能还款，车辆买卖协议生效。刘开雨交给其黑BM3**挂的机动车登记证书，其将100000元现金交给刘开雨；借款到期以后，刘开雨一直未还款。2、被害人安某某陈述，证实：其通过李刚认识龙江镇居民刘开雨。2012年，其借给刘开雨50000元，双方没有签订借款合同。同年11月1日，刘开雨向其借款70000元，并使用(辽PH2**挂）机动车登记证书作抵押。刘开雨累计借款120000元。3、被害人王某甲陈述，证实：2012年12月份，刘开雨说要买大车需要用钱，由李刚担保，第一次（11月27日）其给刘开雨拿53000元，第二次其借给刘开雨22000元。刘开雨拿一本机动车登记证书，车牌为蒙F174**号，其以为该车是刘开雨所有，后来发现车主叫马小羽。刘开雨还用一台轿车作抵押，牌照为黑BLW7**号。4、被害人邹某某陈述，证实：其是杨某某的嫂子。2013年3月份，杨某某说一个叫刘开雨的人要向杨某某借钱，其看是杨某某带来的朋友，其将100000元钱借给了刘开雨。杨某某和刘开雨做了一个手续，其与杨某某签订的购房协议，刘开雨使用房屋所有权证作抵押。5、被害人康某某陈述，证实：2013年4、5月份的一天，刘开雨从其手中借款80000元，刘开雨用他手上的一台黑色广州本田轿车作抵押，并且做了一个车辆买卖合同，没有约定借款的期限。过了一个多月，齐齐哈尔一个汽车租赁公司通过租车定位找到了刘开雨抵押的本田轿车，同时也拿出了这个车的全部手续，齐齐哈尔汽车租赁公司将车开走了。6、被害人王某乙陈述，证实：2013年6月份，刘开雨通过李刚找到自己，由李刚担保，刘开雨向其借款100000元。其与刘开雨签订了一份借据和一份房屋买卖协议，内容是刘开雨到2013年8月份如果没有还钱，龙江镇新颖巷的一处80平米的房屋的产权就转给其所有。其到龙江县房产管理局查询，刘开雨抵押的房产证是假证。其找到担保人李刚，将刘开雨签订的借据和房屋买卖协议还给李刚，李刚为其出具了一张100000元的欠条。
四、被告人供述
上诉人刘开雨供述，证实：2013年3月5日，其通过李刚找杨某某借100000元钱，杨某某没钱，从杨某某的嫂子邹某某手中拿了100000元，其用虚假的房产证作抵押，尚某某在协议上签的字；2012年11月，其向安某某借款50000元，用一本假的机动车登记证做抵押（辽PH2**挂），由于之前还欠安某某70000元，其在合同中写的是120000元；2013年6月，其让李刚担保，用伪造的房屋所有权证（龙字QZ00016883）作抵押，其与尚某某签字，向王某乙借款100000元，后王某乙发现证是假的，就将证还给了李刚，李刚为王某乙出的借条；2012年11月，其向王某甲借款，用的是马小羽的机动车登记证书（蒙F174**）作抵押，借款53000元。过了一段时间，其用从齐市租来的轿车（黑BLW7**）作抵押，又向王某甲借款22000元；2013年4、5月份，其用租来的轿车（黑BLW7**）作抵押从康某某手中借款80000元，做的手续；2012年初，其通过康某某找到昂昂溪的张某甲，其用一本黑BM3**挂车的机动车登记证书抵押，从张某甲手中借了100000元，又与张某甲签订的车辆买卖协议。
五、鉴定意见
黑龙江省公安厅人民警察训练中心关于机动车登记证书的分析意见，机动车登记证书A（张某甲提供）符合《中华人民共和国机动车登记证书》（GA369-2005）的标准要求，机动车登记证书B（安某某提供）不符合。
本院认为：上诉人刘开雨以非法占有为目的，使用伪造的证件作抵押，骗取他人财物数额特别巨大之行为已构成诈骗罪。对于刘开雨及其辩护人提出一审判决认定事实不清、证据不足的上诉理由及辩护意见，经查，一审判决认定刘开雨犯诈骗罪的事实有书证、证人证言，被害人陈述，被告人供述、鉴定意见等证据证实，证据之间能够相互印证，形成完整的证明体系，故该上诉理由及辩护意见不成立，不予采纳。原审判决未按照法律规定，对刘开雨的违法所得予以追缴或责令退赔，属适用法律不当，依法应予纠正。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款、《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，判决如下：
一、维持黑龙江省龙江县人民法院（2015）龙江刑初字第282号刑事判决书，即:被告人刘开雨犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。
二、对上诉人刘开雨违法所得人民币575000元予以追缴，不足部分责令退赔。
本判决为终审判决。
审 判 长 潘书东
审 判 员 李 丽
代理审判员 王 双
二〇一六年六月十四日
书 记 员 田博聪
本判决书所引用的法律条文内容：
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决认定事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。
《中华人民共和国刑法》
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。