天津市西青区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）青刑初字第460号
公诉机关天津市西青区人民检察院。
被告人林某某，农民。该被告人于2010年12月因犯诈骗罪被海南省海口市美兰区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金1000元，2011年3月8日刑满释放。该被告人于2014年5月5日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年6月11日被依法逮捕。现羁押于天津市西青区看守所。
被告人唐××，农民。该被告人于2014年5月5日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年6月11日被依法逮捕。现羁押于天津市西青区看守所。
辩护人宋某某、吴某某，天津朗文律师事务所律师。
被告人林××（别名：阿楼），农民。该被告人于2014年5月9日被抓获归案，同年5月10日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，6月11日被依法逮捕。现羁押于天津市西青区看守所。
被告人陈××，个体。该被告人于2014年5月5日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2014年6月11日被依法逮捕。现羁押于天津市西青区看守所。
辩护人刘某某、尚某某，天津津梁律师事务所律师。
天津市西青区人民检察院以津西青检公诉刑诉（2014）1157号起诉书指控被告人林某某、唐××、林××、陈××犯诈骗罪，于2014年9月4日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院于2014年9月15日决定变更为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市西青区人民检察院指派代理检察员王倩出庭支持公诉，被告人林某某、被告人唐××及其辩护人宋某某、吴某某、被告人林××、被告人陈××均到庭参加诉讼。现已审理终结。
天津市西青区人民检察院指控：2014年春节期间，被告人林某某伙同唐××等人预谋实施诈骗并分工合作。由被告人林某某负责购买订购飞机票人员基本信息及400客服电话，并安排被告人林××支取诈骗款项，由被告人唐××负责联络安排“哥弟”（另案处理）及被告人陈××参与实施诈骗。其中，“哥弟”负责接听电话实施诈骗，被告人陈××负责将诈骗款项转账套现。2014年3月9日15时许，“哥弟”等人利用被告人林某某提供的订购飞机票人员基本信息，虚构被害人金××所预定航班需要办理退票或改签手续的事实，要求其以银行卡余额加上改签手续费的方式办理相关手续。被害人后在天津市西青区西营门街铁北路平房住处内，将卡内312246.02元款项转账至对方提供的指定账户。后被告人唐××、陈××等人将所骗款项套现并部分转账至被告人林××事先准备的多个银行账户内，被告人林××等人将上述款项取现。2014年5月5日，被告人林某某、唐××、陈××在海南省被抓获归案。2014年5月9日，被告人林××在海南省被抓获归案。
公诉机关认为，被告人林某某、唐××、林××、陈××目无法纪，私心严重，以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物且数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人林某某、唐××、林××、陈××均供认起诉书指控的犯罪事实，未辩解。
被告人唐××的辩护人认为，被告人唐××到案后能够如实供述犯罪事实，且积极退赔被害人损失，认罪、悔罪态度好，请求法庭对其从轻或减轻处罚。
被告人陈××的辩护人提交书面辩护意见，认为被告人陈××系初犯、偶犯，主观恶性、社会危害性小，且在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，此外其积极退赔被害人损失，请求法庭对其从轻或减轻处罚。
经审理查明，2014年初，被告人林某某、唐××等人预谋实施诈骗并分工合作。被告人林某某负责购买订购飞机票人员基本信息及400客服接听电话号码，并安排被告人林××支取诈骗款项，被告人唐××负责联络安排“哥弟”（另案处理）及被告人陈××参与实施诈骗。其中，“哥弟”负责接听电话实施诈骗，被告人陈××负责将诈骗款项转账套现。2014年3月9日15时许，“哥弟”等人利用被告人林某某提供的订购飞机票人员基本信息，通过手机短信与被害人金××取得联系，虚构金××所预定航班发生故障，需拨打400客服电话办理退票或改签手续的事实，金××随即拨打400客服电话，“哥弟”等人谎称系天津航空公司工作人员，要求金××以银行卡余额加上改签手续费向航空公司指定账户进行转账的方式办理相关手续，在金××进行转账的同时，“哥弟”等人向金××银行账户内转款250元，致使被害人金××卡中金额大于312266.02元，后在天津市西青区西营门街铁北路平房住处内，被害人在不知其卡内金额已经发生变动的情况下，将卡内的312266.02元转账至对方提供的指定账户。之后，被告人唐××、陈××等人将所骗款项套现并部分转账至被告人林××事先准备的多个银行账户内，被告人林××等人将上述款项取现。2014年5月5日，被告人林某某、唐××、陈××在海南省被抓获归案。2014年5月9日，被告人林××在海南省被抓获归案。案发后，被告人林某某、唐××、陈××退赔被害人金××部分损失。
上述事实，有检察机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人金××陈述证实，2014年3月7日，金××在网上预订了天津至杭州的GS6627航班机票，2014年3月9日14时54分，金××接到手机短信称该航班因故障取消，需拨打天津航空的4008810661客服电话办理退票或改签手续。当天下午4点多，金××拨打上述400客服电话，首先是一个男士接听的电话，告知其航班延误，需通过网上支付改签手续费20元，后换了一个女士接电话，告诉金××用其银行卡内余额加上20元手续费向卡号为62×××75的农业银行进行转账，第一次转账不成功，第二次再直接转账20元即可。金××按照上述方式进行转账，其银行账户内的312266.02元直接转入对方账户，剩余230元，后其再次转账20元，卡内余额210元，整个过程，金××都进行了录音。之后，金××通过查询天津机场服务电话发现被骗，随即打电话报警。
2、搜查笔录、扣押清单及相关照片证实，本案作案工具等情况。
3、金××手机短信照片证实，金××受到诈骗短信的内容为其所预订的GS6627号航班需要办理退票或改签，联系人为天津航空客服，联系方式为4008810661。
4、金××手机通话记录证实，金××使用号码为136××××0084的手机，分别于2014年3月9日16时40分至41分，主叫号码为4008810661的电话三次，通话时长共计60余分钟。
5、金××卡号为62×××17的中国农业银行贷记卡账户交易明细、转账记录证实，2014年3月9日，该账户通过网银存入人民币250元，后该账户通过网银向卡号为62×××75账户内转账支出312266.02元，余额210元。
6、卡号为62×××64银行账户交易明细证实，2014年3月9日，该账户向金××尾号为3017的中国农业银行账户转入人民币250元。
7、账号为62×××75中国农业银行账户交易明细、中国银联股份有限公司交易记录证实，2014年3月9日，该账户通过网银存入312266.02元，后该账户在陈××经营的海南省儋州市那大奇易轩烟酒茶行刷卡消费5笔，共计307670元。
8、户名为陈××、账号为62×××12平安银行账户交易明细证实，2014年3月9日，该账户通过POS机收款5笔，共计307670元，后分四次，共计取款20000元，刷卡消费2笔，共计110015元；2014年3月10日，该账户向账号为62×××02平安银行账户转账50000元，向账号为62×××81平安银行账户转账20000元，向账号为62×××54中国建设银行账户转账50000元，向账号为62×××26交通银行转账20000元，向账号为62×××67工商银行转账18810元，共计178810元。
9、自助存取款机监控录像、监控视频证实，2014年3月9日，被告人陈××持尾号为9212的平安银行卡取款；被告人林××持尾号为5664、尾号为3702等银行卡取款。
10、发还清单证实，被告人陈××退赔3万元，并已发还被害人金××。
11、案件来源及抓获经过证实本案案发情况及抓获被告人情况。
12、户籍证明材料、刑事判决书等书证，证实被告人林某某、唐××、林××、陈××出生年月等基本情况以及犯罪前科的情况。
13、被告人林某某、唐××、林××、陈××供述。
14、谅解书及收条证实，被告人林某某的家属退赔被害人金××16000元、被告人唐××的家属退赔被害人金××110000元、被告人陈××的家属退赔被害人金××70000元，且被害人金××对被告人唐××、陈××表示谅解，对被告人林某某请求法庭考虑其退赔数额进行量刑。
综上，经当庭质证的证据，具有客观性、合法性和关联性，均应作为认定本案事实的依据，并能形成完整的证据体系，认定被告人林某某、唐××、林××、陈××诈骗犯罪事实的证据确实、充分。
本院认为，被告人林某某、唐××、林××、陈××以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人钱款，数额巨大。依照法律规定，公诉机关指控被告人林某某、唐××、林××、陈××犯罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以确认。被告人林某某、唐××、林××、陈××的行为均已构成诈骗罪，依法应予以处罚。在共同犯罪中，被告人林某某、唐××均系诈骗犯罪的组织者、指挥者，在本案中起主要作用，是主犯，应依法惩处；被告人林某某在有期徒刑执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚，鉴于其部分退赔被害人损失，且到案后能够如实供述主要犯罪事实，可依法酌情予以从轻处罚；被告人唐××到案后，能够如实供述主要犯罪事实，且积极退赔被害人损失，取得被害人谅解，有悔罪表现，依法可予以从轻处罚。在共同犯罪中，被告人林××、陈××系诈骗犯罪的积极参加者，起辅助作用，是从犯；被告人林××到案后，能够如实供述主要犯罪事实，可对其予以减轻处罚，被告人陈××到案后，能够如实供述主要犯罪事实，且积极退赔被害人损失，取得被害人谅解，可对其予以减轻处罚。被告人唐××的辩护人所提唐××系到案后能够如实供述，且积极退赔被害人损失，认罪、悔罪，请求法庭对其予以从轻或减轻处罚的辩护意见；被告人陈××的辩护人所提陈××系初犯、偶犯，主观恶性、社会危害性小，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，且积极退赔被害人损失，请求法庭对其从轻或减轻处罚的辩护意见，经查属实，本院均予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第六十五条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人林某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币100000元；
（刑期自2014年5月5日起至2019年5月4日止，罚金自判决确定之日起一个月内缴纳）
被告人唐××犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币100000元；
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金自判决确定之日起一个月内缴纳）
被告人林××犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币50000元；
（刑期自2014年5月9日起至2017年3月8日止，罚金自判决确定之日起一个月内缴纳。）
被告人陈××犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币50000元；
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金自判决确定之日起一个月内缴纳）
二、依法继续追缴被告人林某某、唐××、林××、陈××诈骗所得赃款，发还被害人金雪莲；
三、案缴笔记本电脑等作案工具依法予以没收。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 曹向博
人民陪审员 翁长来
人民陪审员 韩恩玲
二〇一五年一月十二日
书 记 员 张 莹