河南省西平县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）西刑初字第93号
公诉机关西平县人民检察院。
被告人王佳明，男，1989年3月14日出生，汉族，初中文化，农民。因犯诈骗罪，2008年1月28日被福建省南安市人民法院判处有期徒刑四年，2010年12月5日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，2014年7月18日被广东省东莞市公安局刑事拘留，2014年7月30日被广东省东莞市公安局执行逮捕。现羁押于西平县看守所。
辩护人刘珍，河南柏国律师事务所律师。
被告人王佳进，男，1986年4月3日出生，汉族，初中文化，农民。因犯诈骗罪，2008年1月28日被福建省南安市人民法院判处有期徒刑四年六个月，2011年2月5日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，2014年7月18日被广东省揭阳市公安局蓉城分局抓获并羁押，2014年8月3日被西平县公安局刑事拘留，2014年8月15日被西平县公安局执行逮捕。现羁押于西平县看守所。
辩护人李丙坤，河南柏国律师事务所律师。
西平县人民检察院以西检公诉刑诉（2015）01号起诉书指控被告人王佳明、王佳进犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西平县人民检察院指派检察员冀向伟出庭支持公诉，被告人王佳明及其辩护人刘珍、王佳进及其辩护人李丙坤到庭参加了诉讼。现已审理终结。
西平县人民检察院指控：2012年10月份，被告人王佳明、王佳进伙同王宗滨、刘小凤、王秋香、王小卿（均已判刑）等人在福建省安溪县魁斗镇小黎山上通过电脑语音平台、打电话等手段，冒充法院、公安、银联工作人员，谎称受害人办理的信用卡恶意透支，诱骗受害人与其事先准备的“法院、公安、银联”电话号码进行联系，步步诱骗受害人将存款转入指定的账户，后通过专门取款人在全国多个地市将款取走。
一、2013年1月7日，被告人王佳明伙同王宗滨、刘小凤等人，使用该作案方式诈骗西平县权寨村委二队的王某甲4280元；
二、2013年1月10日，被告人王佳明伙同王宗滨、刘小凤等人，使用该作案方式诈骗西平县某甲21980元；
三、2013年1月5日，被告人王佳明伙同王宗滨、刘小凤等人，使用该作案方式诈骗驻马店市驿城区张某甲27000元；
四、2013年1月7日，被告人王佳明伙同王宗滨、刘小凤等人，使用该作案方式诈骗上蔡县贾某甲40000元；
五、2013年1月9日，被告人王佳明伙同王宗滨、刘小凤等人，使用该作案方式诈骗驻马店市驿城区余某甲4580元；
六、2013年1月11日，被告人王佳明伙同王宗滨、刘小凤等人，使用该作案方式诈骗驻马店市驿城区龚某甲33700元；
七、2013年1月11日，被告人王佳明伙同王宗滨、刘小凤等人，使用该作案方式诈骗驻马店市刘某甲38000元；
八、2013年1月11日，被告人王佳明伙同王宗滨、刘小凤等人，使用该作案方式诈骗驻马店市驿城区冯某甲15800元；
九、2013年1月14日，被告人王佳明伙同王宗滨、刘小凤等人，使用该作案方式诈骗驻马店市驿城区刘某乙30841.1元；
十、2013年1月15日，被告人王佳明伙同王宗滨、刘小凤等人，使用该作案方式诈骗上蔡县刘某丙49999元；
十一、2013年1月15日，被告人王佳明伙同王宗滨、刘小凤等人，使用该作案方式诈骗泌阳县陈某丙3600元；
十二、2013年1月16日，被告人王佳明伙同王宗滨、刘小凤等人，使用该作案方式诈骗平舆县代某丙179988元；
十三、2013年1月16日，被告人王佳明伙同王宗滨、刘小凤等人，使用该作案方式诈骗驻马店市驿城区杨某丙33200.11；
十四、2013年1月30日，被告人王佳明伙同王宗滨、刘小凤等人，使用该作案方式诈骗新蔡县韩某丙49100元；
十五、2013年2月23日，被告人王佳明伙同王宗滨、刘小凤等人，使用该作案方式诈骗商丘市虞城县李某丙89000元；
十六、2013年2月25日，被告人王佳进伙同王小卿、王秋香，使用该作案方式诈骗商丘市夏邑县董某丙10000元；
十八、2013年3月1日，被告人王佳进伙同王小卿、王秋香，使用该作案方式诈骗泌阳县邓某甲10000元；
十九、2013年3月4日，被告人王佳进伙同王小卿、王秋香，使用该作案方式诈骗商丘市宁陵县胡某甲13000元；
二十、2013年3月9日，被告人王佳进伙同王小卿、王秋香，使用该作案方式诈骗驻马店市驿城区解放路283号8号楼47号赵某甲65000元；
二十一、2013年3月19日，被告人王佳进伙同王小卿、王秋香，使用该作案方式诈骗上蔡县雷某甲29093元；
二十二、2013年3月19日，被告人王佳进伙同王小卿、王秋香，使用该作案方式诈骗上蔡县雷某甲29093元确山县王某丁35930.11元；
二十三、2013年3月20日，被告人王佳进伙同王小卿、王秋香，使用该作案方式诈骗平舆县曹某丁49988元；
2013年10月份至2014年7月份，被告人王佳明在广东省揭阳市通过互联网发布卖摩托车的虚假信息，被害人有买摩托车意向与其联系时，被告人王佳明以先让被害人缴纳运费，再以摩托车以被物流公司运到被害人所在地，以先付款才能取货，让被害人汇车款的方式实施诈骗。
二十四、2013年11月4日，被告人王佳明以该作案方式，诈骗在中山市打工的刘某丁3200元；
二十五、2014年4月25日、26日，被告人王佳明以该作案方式，诈骗在东莞市打工的郭某丁4600元；
二十六、2014年5月20日、26日，被告人王佳明以该作案方式，诈骗昭通市魏某丁1100元；
二十七、2014年5月20日、26日，被告人王佳明以该作案方式，诈骗延安市何某丁300元；
二十八、2014年六、七月份，被告人王佳明以该作案方式，诈骗西宁市李某丁300元；
二十九、2014年7月15日，被告人王佳明以该作案方式，诈骗西安市临潼区席某丁500元；
就上述指控事实，公诉机关向本院提供了被告人王佳明、王佳进的供述和辩解，被害人王某甲、某甲、张某甲、贾某甲、余某甲、龚某甲、刘某甲、冯某甲、刘某乙、刘某丙、陈某丙、代某丙、杨某丙、韩某丙、李某丙、董某丙、丁某甲、邓某甲、胡某甲、赵某甲、雷某甲、王某丁、曹某丁、刘某丁、郭某丁、魏某丁、何某丁、李某丁、席某丁等人的陈述；证人王宗滨、刘小凤、王秋香、王小卿、黄云钟等人的证言；户籍证明、抓获经过、释放证明等相关证据，公诉机关认为被告人王佳明、王佳进以非法占有为目的，结伙多次骗取公私财物，其中王佳明诈骗数额特别巨大，王佳进诈骗数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王佳明、王佳进曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚
被告人王佳明辩称，他仅参与了对驻马店地区的电话诈骗，他和王宗滨、刘小凤等人一组。2013年1月13日、14日、15日（即公诉机关指控的第九、第十、第十一起），这三天的时间以及公诉机关指控的第十四起、第十五起他没有参与。他从2013年1月10日左右到1月17日实施电话诈骗，之后停止，到二月底又开始实施电话诈骗，他分得二万多元。对于公诉机关指控的利用卖摩托车进行诈骗没有意见。
辩护人的辩护意见，被告人王佳明在2013年1月14日、15日、16日（即公诉机关指控的第九、十、十一、十二、十三起）没有参与电话诈骗；公诉机关指控的第十四起、十五起不是被告人王佳明实施；同时被告人到案后如实供述犯罪事实，在共同犯罪中系从犯，建议法庭从轻处罚。
被告人王佳进辩称，他和王燕清、王秋香、王小卿一组实施电话诈骗，他在2013年3月1日以后没有再参与，对公诉机关指控的第十六、十七、十八起犯罪事实没有意见，公诉机关指控的其它犯罪没有参与，他分得一万多元。
辩护人的辩护意见，2013年3月1日以后，被告人王佳进没有参与电话诈骗，被告人王佳进系从犯，且在到案后如实供述犯罪事实，建议法庭从轻处罚。
经审理查明：2013年1月份以来，被告人王佳明、王佳进伙同王宗滨、刘小凤、王秋香、王小卿（均已判刑）等人在福建省安溪县魁斗镇小黎山上通过电脑语音平台发送虚假的语音信息，引诱被害人拨打电话，然后分别冒充法院、公安、银联工作人员，谎称被害人办理的信用卡恶意透支，诱骗被害人将存款转入指定的银行账户，王宗滨安排专门取款人将诈骗款取走。
2013年1月7日，被告人王佳明伙同王宗滨、刘小凤等人，使用该作案方式诈骗西平县权寨村委二队的王某甲4280元；2013年1月10日，王佳明伙同王宗滨、刘小凤等人，使用该作案方式诈骗西平县某甲21980元；2013年1月5日，王佳明伙同王宗滨、刘小凤等人，使用该作案方式诈骗驻马店市驿城区张某甲27000元；2013年1月7日，王佳明伙同王宗滨、刘小凤等人，使用该作案方式诈骗上蔡县贾某甲40000元；2013年1月9日，王佳明伙同王宗滨、刘小凤等人，使用该作案方式诈骗驻马店市驿城区余某甲4580元；2013年1月11日，王佳明伙同王宗滨、刘小凤等人，使用该作案方式诈骗驻马店市驿城区龚某甲32200元；2013年1月11日，王佳明伙同王宗滨、刘小凤等人，使用该作案方式诈骗驻马店市刘某甲38000元；2013年1月11日，王佳明伙同王宗滨、刘小凤等人，使用该作案方式诈骗驻马店市驿城区冯某甲15800元；2013年1月14日，王佳明伙同王宗滨、刘小凤等人，使用该作案方式诈骗驻马店市驿城区刘某乙30841.1元；2013年1月15日，王佳明伙同王宗滨、刘小凤等人，使用该作案方式诈骗上蔡县刘某丙49999元；2013年1月15日，王佳明伙同王宗滨、刘小凤等人，使用该作案方式诈骗泌阳县陈某丙2200元；2013年1月16日，王佳明伙同王宗滨、刘小凤等人，使用该作案方式诈骗平舆县代某丙179988元；2013年1月16日，王佳明伙同王宗滨、刘小凤等人，使用该作案方式诈骗驻马店市驿城区杨某丙33200.11元。
2013年2月25日，被告人王佳进伙同王小卿、王秋香，使用该作案方式诈骗商丘市夏邑县董某丙12080元；2013年3月1日，王佳进伙同王小卿、王秋香，使用该作案方式诈骗泌阳县邓某甲10000元；2013年3月4日，王佳进伙同王小卿、王秋香，使用该作案方式诈骗商丘市宁陵县胡某甲13810.11元；2013年3月9日，王佳进伙同王小卿、王秋香，使用该作案方式诈骗驻马店市驿城区解放路283号8号楼47号赵某甲69988.11元；2013年3月19日，王佳进伙同王小卿、王秋香，使用该作案方式诈骗上蔡县雷某甲29093元；2013年3月19日，王佳进伙同王小卿、王秋香，使用该作案方式诈骗上蔡县雷某甲29093元，确山县王某丁35930.11元；2013年3月20日，王佳进伙同王小卿、王秋香，使用该作案方式诈骗平舆县曹某丁49988元；
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被告人王佳明的供述和辩解：2012年年底，王宗滨让他一起搞电话诈骗，让他负责接电话，不让他投钱，王宗滨说赚到的钱可以按10％或者12％提成，他就答应了。2013年元旦过后，他和王宗滨、刘小凤来到安溪县溪东村的一个山上，王宗滨让他负责二线，冒充公安局的工作人员，刘小凤负责一线，冒充人民法院的工作人员，王宗滨负责三线冒充银联的工作人员，王宗滨还负责诈骗成功后的转账和取钱。王宗滨拿着一台笔记本电脑操作，具体怎么操作的他不知道，大概是让电脑对着手机用户发语音电话，发完语音电话后，王宗滨就给他和刘小凤每人一部手机，语音电话的内容是对方有一张传票，需要联系当地法院的人，然后留下一个电话号码，留的电话号码就是负责一线冒充法院人员刘小凤的电话，对方给刘小凤打电话后，刘小凤怎么和对方讲的，他不清楚，刘小凤就把二线冒充公安局的电话留给对方，然后对方就给他打电话，他接到电话后，先说是某某公安局的，对方说有人利用自己的身份信息，办了一张银行卡，透支了五六万块钱，需要报案。他就问对方，有没有办过银行卡，对方说没有，然后他就让对方说一下名字，身份证号码，他电话里假装给对方说已经电话立案，之后，他又给对方提供了三线冒充银行工作人员的王宗滨的电话，让对方给冒充银行工作人员的王宗滨打电话，说自己的身份信息被泄漏，需要将自己的银行账户安全处理一下。之后，对方就给王宗滨打电话，王宗滨再怎么给对方讲的，他就不知道了。
笔记本电脑对着手机用户发语音电话是王宗滨操作的，发语音电话就是让对方按照语音电话里留的电话号码回电话，然后他们再接电话。诈骗用的手机都是王宗滨提供，手机是黑色诺基亚小直板，电话号码也是王宗滨提供的。每次上山，王宗滨发完语音后，就把手机发给他和刘小凤，到下午四五点钟下山的时候，王宗滨再把手机收起来。他干了20多天，王宗滨一共给他30000多元提成。过完年正月十五左右，王宗滨又叫着他开始在上山搞电话诈骗，当时还有另一组王燕清、王秋香、王小卿、王佳进等人也在实施电信诈骗，也是用他们这一组的笔记本电脑。
2、被告人王佳进的供述和辩解：2013年2月份的一天，王燕清找到他，让他一起搞电信诈骗。大约2月23日，他和王燕清、王宗滨、王秋香、王小卿、王佳明等人步行到溪东村的一个山上，王燕清给每个人一部手机。他和王燕清、王小卿一组，王小卿是一线，冒充法院的工作人员，他是二线，冒充公安局的工作人员，王燕清是三线，冒充银行工作人员，王宗滨用一台笔记本电脑给手机用户发送语音信息，具体怎么操作的，他不知道。有人打电话给一线冒充法院人员的王小卿，然后王小卿告诉对方有一张法院传票，让对方核实一下，然后再提供一个二线也就是他的电话给对方，然后对方再给他打电话，对方说有人冒用自己身份信息去办理银行卡，恶意透支，他就问对方的姓名，然后他就给对方说已经电话立案，让对方再打电话和银行的工作人员联系，他就会告诉对方一个电话号码，这个号码就三线王燕清冒充银行工作人员的电话号码，之后的事情就是王燕清和对方联系，他一直做到2013年3月1日左右。诈骗成功后，王燕清再联系取钱的人。他自己用的电话号码记不住了，三线王燕清的电话号码前面三个数好像是499。诈骗用的手机是一个直板手机，什么牌子的他不知道，他们诈骗时给对方提供的电话号码是王燕清提供的。
3、同案人王宗滨供述：王宗滨分别于2013年5月2日，5月9日8时、20时、5月11日、6月6日、6月15日作六次供述。他先后伙同刘小凤、王秋香、王小卿等人，于2013年1月1日开始使用黄云钟提供的语音平台在安溪县魁斗镇小梨山上拨打驻马店、商丘号段电话诈骗，诈骗的方式为用电脑语音平台随机拨打驻马店、商丘的电话，冒充当地法院并留下一个电话，如果对方回电话，再冒充公安、银行工作人员称对方银行资金不安全，骗取对方向其转款，然后他电话通知他人取款，取款人再将骗取的钱款交给其。他父亲王燕清给其四个驻马店号段的电话号码，分别是2067492、3915743、其中一个尾号是989、另外一个想不起来；2013年2月19日，又购买驻马店号码四个，分别是2067750、3915874、其中一个是2063开头，另外一个想不起来；2013年2月21日，购买商丘号段号码四个，分别是4991006、4991865、另外两个想不起来。2013年1月2日至2013年1月17日，他和刘小凤、李吉清、王佳明一起诈骗，刘小凤、李吉清冒充法院，他和王佳明冒充公安和银联工作人员，骗取成功十几次。2013年1月份，用骗取的钱购买一辆白色丰田某丙志轿车，车牌号是闽CUG7**，登记的名字是他母亲林秀环。
2013年2月23日，参与诈骗的有他和王秋香、王佳明、王佳进；2013年2月24日参与诈骗的有他和王秋香、王佳明、王佳进、黑的、王燕清；2013年2月25日至2013年3月29日参与诈骗的有他和王佳明、黑的、黑的妹妹、王燕清、王秋香、王佳进，王小卿于2013年2月26日参与诈骗，王小卿做十几天就不干了。他记得同一天诈骗商丘两起，一笔89000元、另一笔8000元；2013年1月16日下午诈骗两起，其中一笔差两三千元满180000元，另一笔30000多元；2013年1月7日诈骗4300元；2013年1月8日诈骗21000元；2013年1月14日诈骗不到31000元；2013年2月27日或者28日诈骗12000元左右，诈骗总额记不清了，从2013年1月1日开始诈骗，每天诈骗都有做成的。诈骗用的笔记本电脑、手机及电话号码均是其提供，参与诈骗的人员由其组织分工、发放报酬，作案工具扔了。
4、同案人王秋香供述：2013年2月24日，她跟着父亲王燕清在小梨山上搞诈骗，参加人员有她和王燕清、王宗滨、王佳进、王佳明、王小卿、刘小凤、陈明黎，第三天陈明黎的妹妹、王小卿参加，刘小凤退出。她们共分二组，两组共用一台笔记本电脑，王宗滨负责操作，一组王燕清带着搞诈骗，另一组王宗滨带着搞诈骗，她们早上七点左右步行上山，八点左右到山上，王燕清把诈骗用的手机发给她们，她们就用发的手机开始接打电话诈骗，下山的时候再把诈骗用的手机交上去，她一共参与诈骗二十几天，她负责冒充法院工作人员，她接到电话后会提供一个冒充公安局的电话，电话号码是499****，其他人冒充公安、银联工作人员。
5、同案人王小卿供述：2013年农历正月十七或者十八，她和王佳明、王佳进、王燕清、王宗滨、王秋香、还有两个女的一起在小梨山进行电话诈骗。王宗滨说她的工资按诈骗数额的10％抽成，王宗滨给她一个本子，上面写着她要讲的话。她和王燕清、王秋香、王佳进一组，王宗滨、王佳明、另外两个女的是一组，共用王宗滨提供的一台笔记本电脑，电脑上装有语音平台，可以拨打电话。她只是接电话，她和王秋香负责冒充法院，王燕清负责冒充公安，王佳进负责冒充银联。另外一组两个女负责冒充法院，王佳明冒充公安，王宗滨冒充银联。她在山上跟着王燕清诈骗十几天，王宗滨让王佳进给她500元钱。
6、同案人刘小凤供述：2013年元月份，她跟着王燕清在安溪县魁斗镇小梨上搞电话诈骗，她冒充法院的人，参加的人有她和王燕清、李吉清、王宗滨、还有一个鼻子下面有个疤的男子，还有两个女的，一共七个人，搞了大概一星期左右，王燕清付给她3000元钱，手机、笔记本电脑是王燕清提供。
7、同案人黄云钟供述：2012年，具体几月份记不清了，他给王宗滨安装一个诈骗用的语音平台，王宗滨给他交了两万元的通信费。
8、被害人王某甲陈述：2013年1月7日上午，有人分别冒充法院、公安、银联的工作人员，使用3915743、2067942、2054****电话，诈骗其4280元。
9、被害人赵某甲陈述：2013年3月9日下午，有人分别冒充法院、公安、银联的工作人员，使用2067750、3915874、206****电话，诈骗其69988.11元。
10、被害人龚某甲陈述：2013年1月11日14点多，有人分别冒充法院、公安、银联的工作人员，使用2067492、205****电话，诈骗其32200元。
11、被害人冯某甲陈述：2013年1月11日上午，有人分别冒充法院、公安、银联的工作人员，使用3915743、2067492、205****电话，诈骗其15800元。
12、被害人刘某乙陈述：2013年1月14日下午，有人分别冒充法院、公安、银联的工作人员，使用2067492、205****电话，诈骗其30841.1元。
13、被害人某甲陈述：2013年1月10日下午，有人分别冒充法院、公安、银联的工作人员，使用2067492、205****电话，诈骗其21980元。
14、被害人代某丙陈述：2013年1月16日，有人分别冒充法院、公安、银联的工作人员，使用3915934、2067492、205****电话，诈骗其179988元。
15、被害人余某甲陈述：2013年1月9日上午，有人分别冒充法院、公安、银联的工作人员，使用3915743、2067492、205****电话，诈骗其4580元。
16、被害人曹某丁陈述：2013年3月20日下午，有人分别冒充法院、公安、银联的工作人员，使用3915874、206****电话，诈骗其49988元。
17、被害人王玉岭陈述：2013年3月19日下午，有人分别冒充法院、公安、银联的工作人员，使用2063704、2067750、391****电话，诈骗其35930.11元。
18、被害人贾某甲陈述：2013年1月7日上午，有人分别冒充法院、公安、银联的工作人员，使用3915934、2067492、205****电话，诈骗其40000元。
19、被害人刘某甲陈述：2013年1月10日下午，有人分别冒充法院、公安、银联的工作人员，使用3915743、2067492、205****电话，诈骗其38000元。
20、被害人刘某丙陈述：2013年1月14日上午，有人冒充公安人员，使用205****电话，诈骗其49999元。
21、被害人雷某甲陈述：2013年3月19日上午，有人分别冒充法院、公安、银联的工作人员，使用3915743、2067492、205****电话，诈骗其29093元。
22、被害人张某甲陈述：2013年1月5日上午，有人分别冒充法院、公安、银联的工作人员，使用3915943、2067492、205****电话，诈骗其27000元。
13、被害人杨某丙陈述：2013年1月16日下午，有人分别冒充法院、公安、银联的工作人员，使用3915743、205****电话，诈骗其33200.11元。
24、被害人丁某甲陈述：2013年2月28日上午，有人分别冒充法院、公安、银联的工作人员，使用3915874、206****电话，诈骗其40000元。
25、被害人陈某丙陈述：2013年1月15日上午，有人分别冒充法院、公安、银联的工作人员，使用3915934、205****电话，诈骗其2200元。
26、被害人邓某甲陈述：2013年3月1日下午，有人分别冒充法院、公安、银联的工作人员，使用3915874、206****电话，诈骗其10000元。
27、被害人胡某甲陈述：2013年3月4日，有人分别冒充法院、公安、银联的工作人员，使用2058128、4991006、499****电话，诈骗其13810.11元。
28、被害人董某丙陈述：2013年2月25日上午，有人分别冒充法院、公安、银联的工作人员，使用4991006、499****电话，诈骗其12080元。
29、被害人李某丙陈述：2013年2月23日，有男子分别冒充法院、公安、银联的工作人员，使用2058128、4991006、499****电话，诈骗其890000元。
28、证人陈清曙证言：证实王宗滨和刘小凤针对驻马店实施电话诈骗，王宗滨等人实施的诈骗方式与其使用的方式基本一致。。
30、证人张某丁证言：证实王某丁被骗35000元。
31、证人杨某、杨某某、王某、朱某证言：分别证实王某丁、刘某丙、丁某甲、李某丙被诈骗情况。
32、西平县公安局扣押物品、文件清单：证实扣押王宗滨丰田某丙志轿车一辆、刘小凤持有的仿苹果手机一部。
33、银行转款凭证及银行账户交易明细：证实22名被害人的银行账户变动情况。
二、2013年10月份至2014年7月份，被告人王佳明在广东省揭阳市通过互联网发布卖摩托车的虚假信息，被害人有买摩托车意向与其联系时，王佳明以先让被害人缴纳运费，再以摩托车以被物流公司运到被害人所在地，以先付款才能取货，让被害人汇车款的方式实施诈骗。
2013年11月4日，被告人王佳明以该作案方式，诈骗在中山市打工的刘某丁3200元；2014年4月25日、26日，王佳明以该作案方式，诈骗在东莞市打工的郭某丁4600元；2014年5月20日、26日，王佳明以该作案方式，诈骗昭通市魏某丁1100元；2014年5月20日、26日，王佳明以该作案方式，诈骗延安市何某丁300元；2014年6、7月份，王佳明以该作案方式，诈骗西宁市李某丁300元；2014年7月15日，王佳明以该作案方式，诈骗西安市临潼区席某丁500元；
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被告人王佳明的供述和辩解：2007年9月份，他在福建省南安市实施网络诈骗，被判刑四年，2010年12月刑满释放后，他又在互联网卖摩托车实施诈骗。他先从网络上下载各式各样的摩托车、电动车的图片，之后在赶集网、百姓网、中国企业链、51狩猎网、爱喇叭信息网、机电之家注册帐号，注册的帐号名都叫：xinmeisi345，密码是www123123。然后就在上述网站上发帖卖摩托车，留下一个联系方式，电话是1581481****。发完贴之后，就会有人打电话问卖摩托车的事情，他就问对方能不能过来面谈，对方一般都说不能，之后他就让对方先付定金（他给对方自己的一个银行帐号），对方汇款后他就告诉对方要送货，晚一些时候，他就打电话让对方付全款，对方付全款之后，他会让对方再付税款，如果对方付了税款，他会再让对方付保证金，一般到最后对方就不会要了，他就告诉对方会把除了定金之外的全部钱返还，再后来他就把手机关机几天。他一般用的号码是1581481****和1562646****，他用的是中国邮政储蓄卡和中国建设银行的卡，开户名叫刘训泉，他大概作案二十多次，共诈骗他人20000元左右。
2014年4月份的一天的晚上，他用1581481****、1562646****这两个手机号码分四次诈骗东莞市大岭山一个购买摩托车的男子4700元。2013年11月的一天，他又以卖摩托车的名义诈骗一男子3200元，该男子通过户名凌柳勇的银行账户汇款。
2、被害人刘某丁的陈述：2013年11月4日8时许，他在互联网上看到有卖雅马哈700猛禽款沙滩车，他就和预留的电话1581481****联系。跟对方谈好了以3000元人民币购买沙滩车。他通过名字叫凌柳勇（卡号为6228481566086245866）的银行账户汇款3200元，一直没有收到摩托车。
3、被害人郭某丁的陈述：2014年4月25日，他在互联网上看到有卖摩托车的，他就和对方电话谈好价格，向对方汇款4500元，一直没有收到摩托车。
4、被害人魏某丁的陈述：2014年5月20日，他在互联网上看到有卖摩托车的，他就和预留的电话1581481****联系，跟对方谈好了以1800元购买摩托车。向对方汇款1100元，一直没有收到摩托车。
5、被害人何某丁的陈述：2014年6月30日10时许，他在互联网上看到有卖玩具电动摩托车的，向对方汇款300元，一直没有收到摩托车。
6、被害人李某丁的陈述：2014年6月、7月份，他在互联网上看到有卖摩托车的，他就和预留的电话1562646****联系，跟对方谈好了以3600元购买摩托车。向对方汇款300元后就联系不上了。
7、被害人席某丁的陈述：2014年7月10日，他在互联网上看到有卖三轮摩托车，他就和对方电话联系。跟对方谈好了以4000元人民币购。2014年7月15日，他向对方提供的户名是宋锦峰（卡号6210984330002694909）的银行账户汇款500元，后来就和对方联系不上。
8、汇款收据、中国建设银行自动柜员机客户通知书及银行账户交易明细：证实席某丁于2014年7月15日向宋锦锋的银行账户（卡号为6210984330002694909）汇款500元；被害人郭某丁分四次向62170018600017＊＊＊＊3的银行账户存款4500元。证实被告人王佳明在网上发布虚假的摩托车交易信息实施诈骗其本人持有的刘训全（卡号为6217001860001782663）银行账户变动情况以及户名为凌柳勇的银行账户（卡号为6228481566086245866）、各被害人银行账户的汇款情况。
9、证人郑潮花证言：证实二被告人王佳明、王佳进没有工作，各自在自己房间接电话，很少外出。
10、搜查证、搜查笔录、扣押决定书及扣押物品文件清单及照片：证实东莞市公安局于2014年7月18日15时搜查了王佳明位于广东省揭阳市榕城区公路局宿舍楼704室的住处，现场扣押人民币1000元（未辨真伪）、华硕X402C笔记本电脑一台、蓝色手写便纸条一本、U盘一个、ＰＯＬＥ牌Ｌ88型手机一部（串号：864728010647247）、手机卡一张（编号：89860113965260559264H）、OPPO牌R821T手机一部（串号：863177027096546）、手机卡一张（编号：8986011332510143101D）、多美达牌D988D型手机一部（串号：867234002549100）、手机卡一张（编号：8986011383800129106E）、诺基亚A1型手机一部（串号：358288031477036）、手机卡一张（编号：89860600566300148191）、华为牌A366型手机一部（串号：IEA05B10704454）、手机卡一张（编号：89860040191452555210）、手机卡一张（编号：89860040191452555209）、珍爱牌N168型手机一部（串号：864793000002118）、诺基亚N168型手机一部（串号：359967058622413）、手机卡一张（已剪卡、上面有“GD_S_1304-6”字样）、手机卡一张（编号：89860040191443096468）、OPPO牌R833T型手机一部（串号：862910029690655）、迪泰元牌D129型手机一部（串号：865828002827937）、贝龙通牌I3D手机一部（串号：869309003204919）、中国农业银行卡六张（卡号分别为1：6228480078011480973、2：6228482588325151472、3：6228481776109397467、4：622848156687918461、5：6228481776109442560、6：6228482308342556771）、中国邮政储蓄银行卡五张（卡号分别为1：6221504220001764738、2：6221883790003329814、3：6210984220001101081、4：6210983790000929980、5：6210984270002029518）、中国建设银行卡五张（卡号分别为1：6217001770000419318、2：6217002040000782530、3：6217002040000737732、4：6217001770000417346、5：6217002040000739548）、中国工商银行卡五张（卡号分别为1：6212261316000244888、2：6212261309001962038、3：6212261503000529513、4：6212261503000528093、5：6212261503000492118）。侦查机关对上述扣押物品进行拍照，并提取了扣押U盘中的内容。同时打印王佳明实施诈骗的网页。
综合证据：
1、抓获经过：证实2014年7月18日东莞市公安局大岭山分局刑事侦查大队民警会同揭阳市公安局榕城分局刑事侦查大队民警在揭阳市榕城区东兴办事处海关后公路局宿舍704房将王佳明、王佳进抓获。随后将二被告人羁押于东莞市第二看守所。
2、刑事判决书、释放证明：证实被告人王佳明、王佳进曾因犯诈骗罪，于2008年1月28日被福建省南安市人民法院分别判处有期徒刑四年、四年六个月；王佳明于2010年12月5日刑满释放。同案犯王宗滨、刘小凤、王秋香、王小卿、黄云钟于2014年6月5日被本院分别判处有期徒刑十年、五年、三年、二年、三年。
3、户籍证明：证实二被告人的身份信息。
综上，被告人王佳明参与诈骗犯罪19起，涉案金额480068.21元。王佳进参与诈骗8起，涉案金额260889.33元。
针对公诉机关的指控和被告人的辩解及辩护人的辩护意见，根据法庭查明的事实和证据，综合评判如下：
一、关于被告人王佳明辩解公诉机关指控的第九、十、十一起犯罪他没有参加。经查，被告人王佳明在侦查阶段供述，2013年1月份（2013年元旦后）伙同王宗滨等人实施电话诈骗，干了二十多天，工资30000余元。第一次干到2013年1月中旬；第二次正月十五左右开始，干到2013年2月28日。诈骗区域驻马店。被告人王佳明在开庭审理中供述，他是2013年1月10日左右至1月17日伙同王宗滨、刘小凤等人实施电话诈骗，之后停止，到2月底又开始实施电话诈骗。同案犯王宗滨供述，他于2013年1月2日开始伙同王佳明、刘小凤等人实施电话诈骗，之后参加电话诈骗的人有王小卿、王秋香、王佳进等人。同案犯王小卿供述，她于2013年2月16日或者17日参加电话诈骗，干了十多天，参加人员有王宗滨、王佳明、王佳进、王秋香等人。综上，对被告人的辩解本院不予支持。
二、关于公诉机关指控的第十四起被告人王佳明伙同王宗滨等人诈骗新蔡县韩某丙49100元。经查，被告人王佳明对该起指控予以否认；公诉机关在对同案犯且是主犯王宗滨的指控中没有该起犯罪事实，同时该起指控没有其他证据相印证。故该起指控事实不清、证据不足，本院不予支持。
三、关于公诉机关指控的第十五起被告人王佳明伙同王宗滨、刘小凤、王秋香诈骗商丘市李某丙89000元。经查，被告人王佳明对该起指控予以否认；根据王佳明、王宗滨、刘小凤（女）、王秋香（女）等人的供述，他们实施电话诈骗分为一线、二线和三线，进行分工合作实施诈骗。被害人李某丙陈述对其实施诈骗的均是男子，同时该起指控没有其他证据相印证。故该起指控事实不清、证据不足，本院不予支持。
四、关于公诉机关指控王佳明诈骗驻马店龚某甲33700元（第六起）、陈某丙3600元（第十一起）和王佳进诈骗商丘董某丙10000元（第十六起）、胡某甲13000元（第十九起）、赵某甲65000元（第二十起）。经查，五被害人账户交易明细与公诉机关指控的数额不一致，骗取金额应以银行提供的账户交易明细为准，故诈骗龚某甲应为32200元、陈某丙2200元，董某丙12080元、胡某甲13810.11元、赵某甲69988.11元。
五、关于被告人王佳进及其辩护人辩称公诉机关指控的第十九、二十、二十一、二十二、二十三起犯罪事实不是他实施。经查，被告人王佳进供述，他于2013年2月23日开始电话诈骗，他和王秋香、王小卿等人一组，使用诈骗电话的号码前三位是499，仅记得诈骗丁某甲（驻马店上蔡县）几万元。同案犯王秋香、王小卿、王宗滨等人均供述被告人王佳进参与电话诈骗。故对被告人的辩解理由及辩护人的辩护意见本院不予支持。
本院认为，被告人王佳明、王佳进以非法占有为目的，采取虚构事实的方法多次骗取公民合法财产，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，依法判处应予支持。在共同实施的电话诈骗犯罪中，同案犯王宗滨在共同犯罪中积极组织、策划，系主犯，王佳明、王佳进在王宗滨组织领导下主动参与，系从犯，对从犯应从轻处罚；鉴于王佳明、王佳进主动退赔被害人损失，并对部分犯罪事实供认不讳，均可酌情从轻处罚。二被告人曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。根据二被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条第一款、第二款、第六十四条、第六十五条第一款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项、第二条、第七条之规定，判决如下：
一、被告人王佳明犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月18日起至2020年7月17日止。所处罚金限判决生效后十日内缴纳）。
被告人王佳进犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月18日起至2018年5月17日止。所处罚金限判决生效后十日内缴纳）。
二、责令被告人王佳明、王佳进与同案犯王宗滨等人共同退赔各被害人损失（王佳明已退赔三万元、王佳进已退赔二万元）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 张欣广
代理审判员 郭立鹏
人民陪审员 梁东鹏
二〇一五年六月三日
书 记 员 郭倩玉
附：《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节','2018-09-24
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[{法规名称:\'《中华人民共和国民事诉讼法（2013年）》\',Items:[{法条名称:\'第二百四十二条第一款\',法条内容:\'
第二百四十二条被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务，人民法院有权向有关单位查询被执行人的存款、债券、股票、基金份额等财产情况。人民法院有权根据不同情形扣押、冻结、划拨、变价被执行人的财产。人民法院查询、扣押、冻结、划拨、变价的财产不得超出被执行人应当履行义务的范围。[ly]
人民法院决定扣押、冻结、划拨、变价财产，应当作出裁定，并发出协助执行通知书，有关单位必须办理。[ly]\'},{法条名称:\'第二百四十三条第一款\',法条内容:\'
第二百四十三条被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务，人民法院有权扣留、提取被执行人应当履行义务部分的收入。但应当保留被执行人及其所扶养家属的生活必需费用。[ly]
人民法院扣留、提取收入时，应当作出裁定，并发出协助执行通知书，被执行人所在单位、银行、信用合作社和其他有储蓄业务的单位必须办理。[ly]\'},{法条名称:\'第二百四十四条第一款\',法条内容:\'
第二百四十四条被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务，人民法院有权查封、扣押、冻结、拍卖、变卖被执行人应当履行义务部分的财产。但应当保留被执行人及其所扶养家属的生活必需品。[ly]
采取前款措施，人民法院应当作出裁定。[ly]\'}]},{法规名称:\'《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》\',Items:[{法条名称:\'第三十八条第一款\',法条内容:\'
38.被执行人无金钱给付能力的，人民法院有权裁定对被执行人的其他财产采取查封、扣押措施。裁定书应送达被执行人。[ly]
采取前款措施需有关单位协助的，应当向有关单位发出协助执行通知书，连同裁定书副本一并送达有关单位。[ly]\'},{法条名称:\'第四十二条\',法条内容:\'
42.被查封的财产，可以指令由被执行人负责保管。如继续使用被查封的财产对其价值无重大影响，可以允许被执行人继续使用。因被执行人保管或使用的过错造成的损失，由被执行人承担。[ly]\'},{法条名称:\'第四十三条\',法条内容:\'
43.被扣押的财产，人民法院可以自行保管，也可以委托其他单位或个人保管。对扣押的财产，保管人不得使用。[ly]\'}]},{法规名称:\'《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》\',Items:[{法条名称:\'第二十八条第一款\',法条内容:\'
第二十八条
对已被人民法院查封、扣押、冻结的财产，其他人民法院可以进行轮候查封、扣押、冻结。查封、扣押、冻结解除的，登记在先的轮候查封、扣押、冻结即自动生效。[ly]
其他人民法院对已登记的财产进行轮候查封、扣押、冻结的，应当通知有关登记机关协助进行轮候登记，实施查封、扣押、冻结的人民法院应当允许其他人民法院查阅有关文书和记录。[ly]
其他人民法院对没有登记的财产进行轮候查封、扣押、冻结的，应当制作笔录，并经实施查封、扣押、冻结的人民法院执行人员及被执行人签字，或者书面通知实施查封、扣押、冻结的人民法院[ly]\'},{法条名称:\'第二十九条第一款\',法条内容:\'
第二十九条
人民法院冻结被执行人的银行存款及其他资金的期限不得超过六个月，查封、扣押动产的期限不得超过一年，查封不动产、冻结其他财产权的期限不得超过二年。法律、司法解释另有规定的除外。[ly]
申请执行人申请延长期限的，人民法院应当在查封、扣押、冻结期限届满前办理续行查封、扣押、冻结手续，续行期限不得超过前款规定期限的二分之一[ly]\'}]},{法规名称:\'最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》若干问题的意见\',Items:[{法条名称:\'第二百八十条\',法条内容:\'
280、人民法院可以直接向银行及其营业所、储蓄所、信用合作社以及其他有储蓄业务的单位查询、冻结、划拨被执行人的存款。外地法院可以直接到被执行人住所地、被执行财产所在地银行及其营业所、储蓄所、信用合作社以及其他有储蓄业务的单位查询、冻结、划拨被执行人应当履行义务部分的存款，无需由当地人民法院出具手续。[ly]\'}]}]};if
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