广东省潮州市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）潮中法刑二初字第16号
公诉机关广东省潮州市人民检察院
被告人余某贵（绰号“疯狗”），男，1973年11月27日出生，广东省饶平县人。2011年11月18日因犯非法持有枪支罪被饶平县人民法院判处有期徒刑一年二个月，2012年8月25日刑满释放。2014年2月21日因吸毒被行政拘留，3月12日被刑事拘留，同月26日被逮捕，现羁押于饶平县看守所。
辩护人余炳荣，广东百泰律师事务所律师。
广东省潮州市人民检察院以潮检诉刑诉（2014）34号起诉书指控被告人余某贵犯贩卖毒品罪、信用卡诈骗罪，于2014年9月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省潮州市人民检察院指派检察员曾莉出庭支持公诉，被告人余某贵及其辩护人余炳荣到庭参加诉讼。现已审理终结。
潮州市人民检察院指控：
一、贩卖毒品罪
2014年2月18日20时许，被告人余某贵在饶平县黄冈镇某家租房604房，将2克毒品甲基苯丙胺以人民币200元的价格贩卖给吸毒人员汤某滨。同月21日0时许，被告人余某贵在上述租房被公安机关抓获归案，现场查获毒品甲基苯丙胺857.66克、海洛因84.19克及电子秤等物品。
二、信用卡诈骗罪
2014年4月8日，被告人余某贵向中国工商银行股份有限公司潮州分行申请将其信用卡的信用额度调至人民币4万元。银行工作人员误将其信用额度调至人民币40万元。翌日，余某贵使用该卡透支消费人民币4万元。同时，收到银行信息得知信用额度为人民币40万元，遂于9日、ll日非法套现现金人民币l0万元及透支消费人民26万元。至2014年4月，透支本金399554.82元，利息22383.50元，本息合计人民币421938.32元仍未偿还。期间，银行按其预留住址和手机通过电话、信函、上门等方式多次催收，其拒不归还。
综上所述，被告人余某贵共贩卖毒品甲基苯丙胺859.66克、海洛因84.19克；又信用卡诈骗作案一宗，诈骗数额人民币399554.82元。
潮州市人民检察院当庭出示了证人证言、被告人供述、鉴定意见、现场勘查笔录、现场照片等证据证明上述事实，认为被告人余某贵的行为已分别构成贩卖毒品罪和信用卡诈骗罪，其贩卖毒品数量大，恶意透支信用卡数额巨大，且是累犯，请依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第二款第（一）项、第一百九十六条第一款第（四）项、第二款、第六十五条第一款之规定予以判处。
被告人余某贵辩解称：我没有贩卖毒品给汤某滨。
被告人余某贵的辩护人辩护称：对指控被告人余某贵信用卡诈骗部分没有异议，但其贩卖毒品的证据存有疑点尚未得到合理排除，本案查获的毒品尚未流入社会，没有造成严重的危害后果，且毒品含量低，请酌情对被告人余某贵从轻处罚。
经审理查明：
一、贩卖毒品罪
2014年2月18日20时许，被告人余某贵在饶平县黄冈镇某家租房604房，将2克毒品甲基苯丙胺贩卖给吸毒人员汤某滨，收取赃款人民币200元。
2014年2月21日0时许，被告人余某贵在饶平县黄冈镇某家租房604房被公安机关抓获归案，公安机关在604房及被告人余某贵的摩托车中查获透明晶体物品二袋，白色块状物品一袋等物品，同日，被告人余某贵被送往潮州市戒毒所执行行政拘留，潮州市戒毒所工作人员在被告人余某贵身上查获块状物品一包。
经鉴定：缴获的白色晶体状物品八小包，净重857.66克；缴获的褐色粉末状物品一小包，净重l.0克；以上均检出甲基苯丙胺（Methamphetamine）成份；缴获的白色块状物品二小包，净重84.19克，检出海洛因（Heroin）成份。
综上，被告人余某贵共贩卖毒品甲基苯丙胺860.66克、海洛因84.19克。
以上事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、证人汤某滨的证实：2014年2月18日晚8时许，我用手机（1591300****）联系余某贵的手机（1501457****）后，开车载阿嘉一起来到某家余某贵的租房，我拿200元跟余某贵买了约2克的冰毒。经照片辨认，证人汤某滨辨认出被告人余某贵。
2、证人陈某佳的证实：大约在3、4天前晚上8时许（2014年2月18日），汤某滨载我来到某家租房，汤某滨拿出两张一百元人民币递给余某贵，余某贵就从身上拿出一小袋晶体状物品交给汤某滨。汤某滨说他购买的是毒品冰毒。经照片辨认，证人陈某佳辨认出被告人余某贵。
3、证人张某君的证实：我和余某贵同居住在某家租房604房。我偶尔有见到他的几个朋友在房内一起吸食冰毒，但是否有交易我就不清楚。公安机关当晚在某家租房604房查获毒品时，我有在场。同志在家中查获了几包冰毒和一些海洛因及相关的手机。在余某贵摩托车皮座下搜出几大包冰毒。公安查扣的这些物品都是余某贵自己的。大家都叫余某贵“疯狗”。他有出去贩卖毒品，有时也有人到604房内和他购买冰毒。经照片辨认，证人张某君辨认出被告人余某贵。
4、证人张某香的证实：我妹妹张某君和一名男子住在604号房间，平时我有看见一些瓶子在房间里，然后上面插有一条弯弯的吸管，不知道是什么。经照片辨认，证人张某香辨认出被告人余某贵就是与张某君同居的男子。
5、证人余某和证实：张某君带一名大约40多岁的男子到我这儿租住在604房。该名男子约40多岁，说话口音是黄冈本地人，我有听张某君叫他“疯狗”，是张某君的男朋友。经常有一些像是吸毒人员模样的人来找604房的人，该名男子开一辆白色五羊本田摩托车，晚上经常停在楼下。经照片辨认，证人余某和辨认出被告人余某贵及张某君就是租住在604号房的人。
6、饶平县公安局调取证据通知书、调取证据清单、中国移动通信客户详单证实手机1501457****的通话情况等。
7、饶平县公安局勘验笔录、检查证、检查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、戒毒人员财物移交清单、毒品移交清单证实侦查人员在余某贵处扣押人民币13000元、银行卡三张，手机二部、摩托车一辆，透明晶体物品二袋、白色块状物品一包、电子称一支、笔记本电脑一台；侦查人员根据潮州市戒毒所的通报，在被告人余某贵处缴获海洛因约30克。
8、潮公司技鉴化字（2014）第033号刑事化验检验报告书、汕头市公安司法鉴定中心汕公（司）鉴（化）字（2014）07059号鉴定文书理化检验报告及鉴定意见通知书证明：缴获的白色晶体状物品八小包，净重857.66克；缴获的褐色粉末状物品一小包，净重l.0克；以上均检出甲基苯丙胺（Methamphetamine）成份，甲基苯丙胺含量为74.3%；缴获的白色块状物品二小包，净重84.19克，检出海洛因（Heroin）成份，海洛因含量为39.8%。以上鉴定意见均已经通知被告人余某贵。
9、吸毒人员动态管控详细信息证实被告人余某贵前因吸毒被强制戒毒的情况。
10、租房合约证实张某君租住某家租房604房的情况。
11、现场照片、摩托车照片证实现场的情况。
12、饶平县公安局勘验笔录、检查证、检查笔录证实公安机关对饶平县黄冈镇某家租房楼下停车场进行检查的过程。
13、机头号码及车架号码、证实材料证实经查询，扣押的摩托车无入户或被盗抢记录。
14、强制隔离戒毒决定书、行政处罚决定书、执行回执证明本案被告人、吸毒人员被行政拘留、强制戒毒的情况。
15、证实材料证实本案的其他情况。
16、被告人余某贵在侦查阶段作了与认定事实基本一致的供述。
二、信用卡诈骗罪
2013年1月14日，被告人余某贵向中国工商银行股份有限公司潮州分行申请信用卡，卡号为622230044208xxxx。被告人余某贵明知其没有还款能力，仍于同年4月9日及11日，使用该卡恶意透支人民币40万元肆意挥霍。同月22日，被告人余某贵向中国工商银行股份有限公司潮州分行申请24期、金额40万元分期付款业务，双方约定在分期付款期间，如其累计两次没有归还上述信用卡账户的最低还款额，该行有权取消分期付款业务，将未扣款项全部计入其信用卡账户。同日，被告人余某贵付还32000元，其中31560元用于付还手续费。440元用于付还透支款。中国工商银行股份有限公司潮州分行在2013年6月11日及7月11日通过自动还款分别扣除其2元、3.18元，后被告人余某贵一直没有还款。中国工商银行股份有限公司潮州分行多次向被告人余某贵催讨上述透支款，其拒不归还。
综上，被告人余某贵信用卡诈骗作案一宗，诈骗金额人民币399554.82元。
以上事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、证人唐某林及詹某立的证实：2013年4月8日，余某贵到工商银行饶平支行办理信用卡（卡号622230044208xxxx）的调额，当时余某贵申请调额将该信用卡的信用额度提高到4万元，工商银行饶平支行员工在录入系统时因工作疏忽将信用额度误录入为40万元。余某贵在信用卡调额后就利用该信用卡进行消费，分别在饶平县某森汽车配件商行消费4万元，饶平县某通贸易商行消费26万元，饶平县某丰汽车配件经营部消费10万元，累计透支40万元。工商银行饶平支行的员工打电话告知余某贵要将钱还给工商银行，但余某贵说他钱已经花光，没有钱还银行。工行通过电话、信函（寄挂号信）、上门催收等方式对余某贵的欠款进行催收，但余某贵一直躲避催收。
2、证人杨某坤的证实：2013年12月30日上午，我带工商银行的工作人员到余某贵家，当时他不在家，只有他母亲一人在家。
3、证人王某梅的证实：我经营某丰汽车配件经营部，我店有装POS机，根据交易记录，余某贵的信用卡有在我经营部消费10万元。
4、证人余某龙的证实：我经营饶平县某通贸易商行，2013年三、四月有一男子在我的商行购买了二十多万的烟酒，该男子用信用卡当场刷卡付款，他购买的多是名烟酒。
5、证人余某武的证实：2013年4月初，余某贵到饶平县某森汽车配件商行购买了一部二手车，以4万元成交，余某贵拿出其信用卡在商行的POS机刷出4万元支付购车款。
6、牡丹灵通卡账户历史明细清单、622230044208xxxx信用卡交易明细显示账户的资金情况。
7、报案书、《关于余某贵透支情况说明》、信用卡申请表、中国工商银行分期付款业务申请书、工行挂号信件情况、工商银行信用卡透支催收记录、现场照片证实被告人余某贵办理信用卡、透支及银行催收欠款的情况。
8、证明材料、立案决定书、拘留证证实本案的其他情况。
9、被告人余某贵作了与认定事实基本一致的供述。
本案综合证据：
1、辨认笔录、人口信息查询表证明被告人余某贵的身份情况。
2、饶平县人民法院刑事判决书、饶平县看守所刑满释放证明书证实被告人余某贵前因故意犯罪被判刑的情况。
3、传唤证、拘留证、逮捕证等程序性文书证实被告人余某贵被采取强制措施的情况。
本院认为：被告人余某贵违反国家毒品管制法规，明知是毒品而予以贩卖，贩卖毒品数量大，又以非法占有为目的，利用信用卡恶意透支，数额巨大，其行为分别构成贩卖毒品罪、信用卡诈骗罪，应予数罪并罚。公诉机关指控被告人余某贵犯贩卖毒品罪、信用卡诈骗罪，罪名成立，予以支持。被告人余某贵前因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应予从重处罚。
关于被告人余某贵辩解称其没有贩卖毒品给汤某滨及其辩护人辩护称指控被告人余某贵贩卖毒品的证据存有疑点尚未得到合理排除的意见。经查，认定被告人余某贵贩卖2克毒品甲基苯丙胺给汤某滨的事实，有吸毒人员汤某滨及证人陈某佳的证言予以证实，被告人余某贵本人前也供述在案，足资认定，余某贵这一辩解不符合事实，不予采纳。被告人余某贵的辩护人提出本案查获的毒品尚未流入社会，尚未造成严重的危害后果经查属实，予以采纳。余辩护意见理由不成立，不予采纳。
综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第二款第（一）项，第一百九十六条第一款第（四）项、第二款、第六十五条第一款、第六十九条、第五十七条第一款、第五十九条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人余某贵犯贩卖毒品罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币10万元；决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。
二、随案移送的摩托车1辆、手机2部、电脑1部、现金人民币13000元予以没收，上缴国库；电子称1部予以销毁。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省高级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王佳曼
审 判 员 庄利民
代理审判员 张思进
二〇一四年十二月十六日
书 记 员 罗 燊