内蒙古自治区赤峰市红山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）红刑初字第26号
公诉机关赤峰市红山区人民检察院。
被告人蔡永辉，男，1987年5月6日出生于广东省电白县，汉族，小学文化，捕前住广东省电白县。2013年5月31日被广州市公安局抓获，同年6月3日，因涉嫌犯诈骗罪被赤峰市公安局刑事拘留，同年6月9日被赤峰市公安局执行逮捕。现羁押于赤峰市红山区看守所。
辩护人王圣然，内蒙古乐民律师事务所律师。
赤峰市红山区人民检察院以赤红检刑诉（2013）376号起诉书指控被告人蔡永辉犯诈骗罪，于2013年12月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。赤峰市红山区人民检察院指派检察员青根宝音出庭支持公诉，被告人蔡永辉及其辩护人王圣然到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人蔡永辉于2013年3月加入由阿财（在逃）组织的诈骗团伙，采用打电话“猜猜我是谁”的方式进行诈骗。2013年5月15日，阿财用电话假冒被害人高某某在广州的尤姓朋友称家里有急事为由，骗取高某某人民币10万元。被告人根据阿财的安排，将阿财诈骗的10万元支取并转账。
公诉机关认为，被告人蔡永辉无视国家法律，以非法占有为目的，骗取他人人民币10万元，数额巨大。其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条三款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人系坦白，可以从轻处罚。
被告人蔡永辉辩解称其2013年5月15日的取款数额为45000元，而不是10万元；其支取的45000元人民币是否为高某某被诈骗的10万元里面的其不知道。
蔡永辉的辩护人对公诉机关指控被告人犯诈骗罪不持异议，但对数额部分有异议。辩护人认为公诉机关指控被告人蔡永辉将阿财诈骗的10万元支取并转账的证据并未达到证据确实充分的程度。被告人蔡永辉供述和转账明细可以看出被告人蔡永辉在本案中将被害人4.5万元支取并协助转账，并不是公诉机关指控的将被害人10万元支取并转账，本案除被害人陈述、证人证言、四个办案说明及一个补充侦查报告外无法印证被告人将阿财诈骗的10万元支取并转账。至于在本案中被告人蔡永辉支取被害人的10万元还是4.5万元，公诉机关并没有被告人蔡永辉在银行柜台支取赃款的影音材料及文字材料。公诉机关在没有查清上述事实的情况下即认定被告人将被害人10万元支取并转账过于牵强。关于量刑部分，辩护人认为被告人蔡永辉在共同犯罪中起作用较小，其行为不能单独、直接地引起犯罪结果，是次要的辅助的实行行为，情节不严重，应认定其为从犯。根据犯罪嫌疑人陈某某的《询问笔录》及被告人蔡永辉的《询问笔录》可以看出被告人蔡永辉一直未与被害人联系，阿财诈骗得手后，电话通知被告人蔡永辉携带相关的银行卡去银行取款。且被告人蔡永辉取款后把该钱汇到阿财指定的账号上，并没有控制该款项。
经审理查明的事实，被告人蔡永辉于2013年3月加入由“阿财”（在逃）组织的诈骗团伙，采用打电话“猜猜我是谁”的方式进行诈骗。2013年5月15日，“阿财”用电话假冒被害人高某某在广州的尤姓朋友称家里有急事为由，骗取高某某人民币10万元。被告人蔡永辉根据“阿财”的安排与“阿忠”于2013年5月15日上午10时56分至11时01分支取55000元，转账45000元。
上述事实，有经庭审举证、质证并经本院确认的下列证据予以证实：
1、被告人蔡永辉供述证实，我是今年3月份开始参与诈骗的，我一共得到提成钱一万多元。我们是一个诈骗团伙，我只负责去银行把骗到的钱取出来，然后按照老板供给我们的银行卡号，我们留下一部分提成钱，其余的钱都给老板汇过去了。老板是我们的上线，他告诉我们哪张银行卡里有钱，有多少钱，我们就找方便的银行去取款。我们的老板家也是广东省茂名市电白县麻岗镇的，我们都称呼他“阿才”，他姓廖，不知道身份证的名字。他的手机号码是：1392672****。取出10000元钱，我们提成350元。我们一共三个人负责取款，另外两个是阿忠和红毛，红毛叫陈某某，阿忠不知道。骗子以打电话“猜猜我是谁”的方式，骗取受害人把钱汇到他们指定的银行卡里。然后老板给我们打电话，让我们去银行取款。我们把钱取出来，留下提成，其余的给老板提供的账号汇过去。至于老板和骗子是什么关系，我们不知道。我们也不认识骗子，也不知道被骗的人是谁。我们大约有几百张银行卡用来取款，都是老板给我们的，至于是谁开的卡我们不知道，是用很多身份证开的卡。这些卡，我们三个人共同使用。2013年5月15日，我和阿忠在广州市交通银行耀中支行取款10万元，取款的卡名好像叫胡某某，记不太准了。阿忠在柜台给我转账45000元，我在ATM机上又转账两张交通银行卡25000元，取款20000元。转到另外两张银行卡上的25000元也被我一并取走。阿忠取款55000元。
2、证人陈某某证言证实，我于2013年5月24日开始加入名为“猜猜我是谁”的诈骗团伙，我负责到银行取现诈骗所得的钱，和我一起取现的还有蔡永辉，电白人，还有一个叫“阿忠”的人，他真名叫蔡某，男，22岁左右，他是电白县人。我没有和蔡永辉、蔡某一起取过钱，但他俩也是这个诈骗团伙中的，我们三个的上线都是阿财，他真名叫邵某。我们是个电话诈骗的团伙，我们团伙以打电话“猜猜我是谁”的方式进行电话诈骗，诈骗得手后，阿财给我们打电话，告诉我们拿哪个名字的、哪个银行的卡，卡里有多少钱，并告诉我们这张卡的密码，我们到银行把钱取现后，阿财再以手机短信的形式给我们发一个银行卡号，我们留下应得的提成，剩余的钱存到阿财指定的银行账号上。至于骗子和阿财之间怎么联系我就不知道了。我用来取现的银行卡都是阿财给的，具体多少张银行卡我记不清了，大约有几百张，在一个红色的包内。这几百张银行卡由阿忠、蔡永辉我们三个人共同管理并使用。邵某给了我们一部诺基亚手机及手机卡，需要取现的时候，邵某就往这部手机上打电话，我们也只用这部手机和邵财联系，手机号码我忘记了。对于诈骗所得的钱，我们取现的人每取现一万元，我们分到350元人民币，至于阿财和骗子之间怎么分配余下的钱我就不知道了。
3、证人黄某某证言证实，2013年5月26日，我和陈某某一起在外面逛街，他当时背着一个红色的背包，上面写着90两个数字。我们走到南方医院附近，他接到一个电话，电话打到他随身携带的一部诺基亚小手机上的，我当时听到对方告诉他有多少钱，让他去银行取款，于是他领我来到南方医院附近中国银行ATM机，他去取款。我看到他把取来的钱全部放进背包了。我不知道电话是谁打给他的，但是说的是我们家乡话。5月27日上午9点钟，陈某某带我出去玩，他到淘金附近的ATM机取过大约6次钱，有时候是接到电话，有时候是自己直接进去取钱，他取款的银行有中国银行、建设银行、农业银行、邮政储蓄银行。他具体取了多少钱我不知道，我感觉很奇怪，问他为什么总是去银行取钱，他也不说实话，我认为他取的钱肯定来路不明。陈某某经常和阿忠、蔡永辉在一起，他们都是广州电白人。我不知道他们有没有和陈某某一起去银行取过钱。我没有参与诈骗，我不知道陈某某在银行取的是什么钱，但是我知道肯定是来路不明的钱。
4、证人张某某证言证实，高某某被人诈骗了十万元现金。2013年5月14日16时左右，高某某告诉我说她有一个姓尤的朋友要来赤峰，让我帮助她接待一下。今天（5月15日）11时左右，高某某告诉我说她被这个姓尤的人骗了十万元钱。高某某的银行账号我不太清楚。对方的银行账号是：6222600710015152475，开户行是广东省广州市交通银行兰天支行，户名是：胡某某，胡某某的身份证号：36031319911216153X。经过我们查询得知，这十万元现金被对方在广东省广州市交通银行耀中支行的柜台取走了五万五千元，其余的被对方在柜员机取走了。对方的联系方式是1382555****。经过我们查询，胡某某在银行开户时留的联系电话是1511918****。
5、证人徐某某证言证实，2013年5月15日，具体时间记不好了。当时我们内蒙的领导要来赤峰检查工作，高某某给我打电话说有个广东的朋友家里有事需要点钱，她因为买了房子手里的钱不够了，问我能不能给她倒五万元用几天，我答应后直接在我们单位的营业部按照高某某给我的卡号从我的卡上给对方转过去五万元，在去机场接领导的路上，高某某跟我说这个广东的朋友还要和她借20万元，我就提醒她小心对方是骗子，后来高某某经过打电话核实确实被骗了，就报警了。对方的卡也是交通银行的，对方的卡号和户名记不清了，不过能从我们的电脑里调出来。
6、被害人高某某陈述证实，2013年5月14日下午3点多钟，我当时在新城区办事，接到一个号码为1382555****的男子打来电话，号码显示的是广东佛山，口音也是广东口音。对方问我是高某某吗，我说是。我问他是哪位，他说你猜猜我是谁，我说猜不出来，他说你广东有朋友吗？我说广东只有一个姓尤的朋友，他说他就是我姓尤的朋友。他说他换手机号了，这个是他的新手机号，原来的手机号不用了，告诉我不要再联系原来的手机号了。他问我在哪儿，我说在赤峰呢，他说他正好在通辽，明天过来看我，我说行，我问他几个人，他说三个人。我当时也没有多想，就相信他说的话了，然后就把电话挂了。今天上午8点多钟，对方又给我打电话，说他从通辽出发了，大约中午就能到赤峰，我说好等他。大约上午10点多钟，对方又打来电话，说在路上呢，家中临时有点儿急事，让我借给他10万元钱。他问我有哪家银行的卡，我说有交通银行的卡。于是，他就给我发过来一个交通银行的卡号，让我给他汇款。我当时手里的钱不够，又从同事手里借了5万元，凑够10万元，在单位通过我的银行卡给对方提供的账号汇款10万元。汇完款，我打电话告诉他钱已汇过去了，他说知道了。过了一个小时，对方又打来电话，说钱不够，让我再给他汇款20万元。我感觉不对劲，就给我包头姓秦的朋友打电话，他也认识我姓尤的那个朋友，我问他知道姓尤的朋友在哪儿吗，他说在包头呢。我才发现被诈骗了。因为我当时没有在单位，我就委托办公室的张某某去红山区刑警大队先报了案。我汇款的银行账号是6222600710015152475，户名是：胡某某。我当时用两个交通银行的卡汇的款，各汇款5万元，其中一个是我自己的银行卡。另外一个是同事的，卡号记不清了。
7、搜查笔录、扣押物品、文件清单，证实在广州市白云区泰和镇大源村金窜路26号307、311房间即蔡永辉、陈某某住所内扣押其用于诈骗的银行卡总计437张。
8、交通银行个人转账凭条、交通银行个人转账回单各一枚，证实户名为高某某的交通银行卡和户名为徐某某的交通银行卡于2013年5月15日分别向户名为胡某某、账号为6222600710015152475的交通银行卡各汇款5万元，总计汇款10万元。
9、交通银行零售客户交易明细清单一枚和交通银行交易凭证六枚，证实高某某和徐某某于2013年5月15日通过银行转账的方式分别将5万元人民币汇入户名为胡某某、账号为6222600710015152475的交通银行卡里。被告人蔡永辉于2013年5月15日当日在交通银行广州耀中支行柜台从胡某某卡内提取现金45000元、通过ATM机转账45000元、通过ATM机分四次提取现金10000元。
10、交通银行广州兰天支行银行卡信息清单一张，证实2013年5月18日查询户名为胡某某、账号为6222600710015152475的交通银行卡余额为1.08元人民币。
11、银行卡信息清单三枚、交通银行交易清单三枚，证实洪某、陈某某、梁某某的银行开户信息；2013年5月15日，户名为胡某某、账号为6222600710015152475的交通银行卡向户名为洪某、账号为6222600710013884137的交通银行卡转账45000元人民币，并于当日从户名为洪某、账号为6222600710013884137的交通银行卡向户名为梁某某、账号为6222600710013530847交通银行卡转账5000元，向户名为陈某某、账号为6222600710015152442的交通银行卡转账20000元。以上转账的5000元和20000元分别于当日被从梁某某、陈某某的账户取现。当日，又通过ATM机分7次从户名为洪某、账号为6222600710013884137的交通银行卡提取现金20000元。
本院认为，被告人蔡永辉加入“猜猜我是谁”的诈骗团伙，阿财骗取高某某人民币10万元后，被告人蔡永辉将“阿财”诈骗的10万元支取、转账，其行为侵犯了他人的合法财产所有权，数额巨大，已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，予以采纳。被告人蔡永辉辩解其取款金额为4.5万元，而不是10万元，支取的4.5万元是否是被害人高某某被诈骗的10万元里面的其不知道。本院认为，被告人蔡永辉供述中承认他与一名绰号“阿忠”的男子于2013年5月15日在交通银行广州耀中支行柜台从胡某某卡内提取现金45000元、通过ATM机转账45000元、通过ATM机分四次提取现金10000元。结合银行的记账信息，被告人蔡永辉支取并转账的时间为当日上午10时56分至11时01分，结合被害人高某某陈述、交通银行交易记录等证据，能够认定被告人蔡永辉诈骗金额为人民币10万元，对被告人蔡永辉的辩解及辩护人的辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：
一、被告人蔡永辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金十万元。
（判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月31日起至2016年11月30日止。罚金于判决生效后立即缴纳）。
二、责令被告人蔡永辉退赔违法所得，发还给受害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 宋长飞
审 判 员 王 丽
人民陪审员 刘 倩
二〇一四年二月十二日
书 记 员 孙晓楠