河北省武安市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）武刑初字第68号
公诉机关河北省武安市人民检察院。
诉讼参与人邯郸市志强房地产开发有限公司。
法定代表人邵某丁，该公司负责人。
诉讼代理人李伟、闫海亮，河北方信律师事务所律师。
被告人陈金玺，农民。2013年7月11日因涉嫌合同诈骗罪被武安市公安局刑事拘留，同年8月15日被逮捕，现押于武安市看守所。
辩护人孙广林，河北升阳律师事务所律师。
被告人张庆文，农民。2013年7月15日因涉嫌合同诈骗罪被武安市公安局刑事拘留，同年8月15日被逮捕，现押于武安市看守所。
辩护人杨连立，齐锦营，河南国基律师事务所律师。
被告人蒋智慧，农民。2013年7月31日因涉嫌合同诈骗罪被武安市公安局刑事拘留，同年8月15日被逮捕，现押于武安市看守所。
辩护人彭海魁，河北正驰律师事务所律师。
武安市人民检察院以冀武检刑诉（2014）48号起诉书指控被告人陈金玺、张庆文、蒋智慧犯合同诈骗罪，于2014年1月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武安市人民检察院指派检察员于卫平、宋永强出庭支持公诉，诉讼参与人邯郸市志强房地产开发有限公司代理人李伟、闫海亮，被告人陈金玺、张庆文、蒋智慧及辩护人孙广林、杨连立、齐锦营、彭海魁到庭参加诉讼，现已审理终结。
武安市人民检察院指控，2010年11月初，被告人陈金玺、张庆文、蒋智慧伙同乔现强（在逃），谎称位于曲周县邯临线路北，一分干以东105亩的地块已经被河北安杰新能源发电设备有限公司（以下简称安杰公司）征用，并带领着受害方邯郸市志强房地产开发有限公司（以下简称志强公司）的法定代表人邵某丁去实地查看以骗取受害人信任。2010年11月11日陈金玺以安杰公司法人代表的身份、张庆文以股东的身份、蒋智慧和乔现强以担保人的身份共同和志强公司法人代表邵某丁签订了土地转让协议，骗取志强公司土地转让预付款420万元。后陈金玺得赃款300万元（用于公司花销及个人消费）、张庆文得赃款60万元（用于公司花销及个人消费）、蒋智慧和乔现强分别得赃款30万元（个人消费）。2012年2月至12月间在邵某丁多次追款的情况下陈金玺分三次归还165万元。
上述事实，公诉机关提供了相关的证据，认为被告人陈金玺、张庆文、蒋智慧的行为均构成合同诈骗罪，要求依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定处罚。
被告人陈金玺对起诉书指控的犯罪事实主要辩称，这笔钱其都用在征地上了，把其公司的股份钱和其家钱都花上了，其无罪。
辩护人孙广林主要提出，被告人陈金玺的大量口供和签字来源不明，被告人不构成犯罪。当庭提供了曲周县发展改革关于安杰公司项目备案延期的请示文件；河北省固定资产投资项目备案证；安杰新能源发电设备有限公司项目占地报告、项目规划意见、预审意见，该公司在中国工商行银资信证明书；备案证延期请示等证据，并提出管辖异议，量刑上存在无期徒刑的可能，一审法院为邯郸市中级人民法院。
被告人张庆文对起诉书指控的犯罪事实主要辩称，其无罪，2013年3月25日口供是假的，要求专家鉴定。
辩护人杨连立主要提出，本案一审应移交邯郸市中级人民法院管辖；起诉书指控被告人张庆文犯合同诈骗罪的事实不清，证据不足，并申请对2013年3月25日被告人张庆文的口供笔录，要求进行笔迹鉴定。
被告人蒋智慧对起诉书指控的犯罪事实主要辩称，其没有参与诈骗，其只是担保、中介，其得到的钱也是项目服务费。
辩护人彭海魁主要提出，被告人蒋智慧没有伙同他人共同诈骗的故意，案发后，被告人蒋智慧家属主动退赔被害人70万元，以弥补被害人损失，足以证明被告人蒋智慧无非法占有他人财物之目的，公诉机关指控被告人蒋智慧犯合同诈骗罪不能成立，应当宣告其无罪，当庭提供证人邵某甲、邵某乙、邵某丙证明，退赔志强公司70万元。
经审理查明，2010年11月初，被告人陈金玺、张庆文、蒋智慧伙同乔现强（在逃），谎称位于曲周县邯临线路北，一分干以东105亩的地块已经被河北安杰新能源发电设备有限公司（以下简称安杰公司）征用，还带领着受害方邯郸志强房地产开发有限公司（以下简称志强公司）的法定代表人邵某丁去实地查看以骗取受害人信任。2010年11月11日陈金玺以安杰公司法人代表的身份、张庆文以股东的身份、蒋智慧和乔现强以担保人的身份共同和志强公司法人代表邵某丁签订了土地转让协议，骗取志强公司土地转让预付款420万元。后陈金玺得赃款300万元（用于公司花销及个人消费）、张庆文得赃款60万元（用于公司花销及个人消费）、蒋智慧和乔现强分别得赃款30万元（个人消费）。2012年2月至12月间在邵某丁的多次追款的情况下，被告人陈金玺分别于2012年2月15日、10月11日、12月6日将165万元归还。2013年10月23日被告人蒋智慧家人退赔邯郸市志强房地产开发有限公司70万元。
上述事实，有公诉机关提交并法庭质证、认证予以确认的下列证据证明。
1、被害人邵某丁陈述，2010年11月份左右，具体哪一天记不清楚了，蒋智慧给其说曲周县政府批给河北安杰新能源发电设备有限公司300亩地，让该公司用于搞新能源发电设备开发，但该公司用不了那么多地，公司就想让蒋智慧找人把其中的100亩地以企业名义转卖给别人用于建住宅小区。过了几天蒋智慧和乔现强领其一块去曲周看地，到曲周后到陈金玺的公司叫上陈金玺和张庆文一起先去看了曲周化肥厂那块地，然后又去看了曲周工业园区的那块地。工业园区的土地位置就在曲周县邯临线路北，一分干以东，看完地后，其同意开发曲周县工业园区105亩这块地。2010年11月11日，其和陈金玺、蒋智慧、乔现强、张庆文一块在我办公室签订了一份土地转让协议。签订协议后其就将420万元预付款打到了河北安杰新能源发电设备有限公司的账户上。但是其将预付款给了他们后，他们没有按合同规定把该土地用围墙全部围起来，也没有土地证押给其，后其找人问了一下，那块土地根本就不是河北安杰新能源发电有限公司的土地，是曲周县的农用耕地，他们根本就不可能转让给其，而且他们把其转过去的420万元都分了，没有用于征地。这块地现在农民仍在耕种，后来其感觉被骗了就向公安机关报了案。其发现受骗了多次找他们要钱他们不给，其跟他们说要向公安机关报案，他们才还其钱。到目前为止他们共计还了其165万元，2012年2月15日陈金玺还其85万元，同年10月11日还其50万元，同年12月6日还其30万元。
2、证人冯某证明，证明内容与邵某丁证明基本一致。
3、证人李某证明，其现在在曲周县化肥厂任厂长。2010年底破产终结，现在只留下其和几个人看门了。曲周县化肥厂的土地属于国有划拨土地，由曲周县政府负责处置，现有土地140多亩。2010年，具体时间记不清楚了，陈金玺找过其，当时他说想占用化肥厂的土地搞风光能电动车项目，其给县领导汇报后，县领导经过考察，最后没有同意陈金玺的风光能电动车项目，陈金玺也就没有占用化肥厂的土地。化肥厂和陈金玺没有任何征地或占地的协议。当时陈金玺是以河北安杰新能源发电设备有限公司的名义跟我们谈合作事宜的，我们化肥厂就在曲周县邯临线路北，一分干以东。大概是在2010年8、9月份的时候，其给陈金玺提供过曲周县原化肥厂的土地使用证复印件，因为陈金玺是河北安杰新能源发电设备有限公司的法人代表，陈金玺找其谈合作项目，想占用曲周县原化肥厂的土地建设风光能电车，所以其给陈金玺提供了曲周县原化肥厂的土地使用证复印件。
4、证人康某证明，2006年3月份至2011年12月份其在曲周县工业园区办公室任主任。2011年12月份至今在曲周县商务局工作，任曲周县商务局局长。邯郸市志强房地产开发有限公司与曲周县工业园区没有业务往来。2011年后半年的时候，经宋某介绍，其和陈金玺见过面，当时陈金玺的河北安杰新能源发电设备有限公司有个风光磁电车项目，想要立项，来找过其。经过考察该公司的风光磁电车项目，技术不成熟，所以该项目根本没有立项。该公司在曲周县工业园区没有厂址，也没有从曲周县工业园区征过地。
5、证人宋某证明，1985年其到贸易公司工作任经理，陈金玺就在贸易公司上班，是其的一个下属。两三年后，陈金玺就不在这上班了，2010年陈金玺回来后，说要跑个项目需要成立个公司，其和他一起在曲周工商局登记注册了河北安杰新能源发电设备有限公司。其是公司股东，其没有投资。公司注册资金140万元都是陈金玺自己跑的，其不清楚，公司成立后是否增过资不清楚。因为当时陈金玺有个项目，要跑项目必须成立公司，成立公司必须两人以上注册，所以他就找到其，让其帮忙，其就和陈金玺注册登记了河北安杰新能源发电设备有限公司。该公司的办公场所在曲周县工信局三楼（租用的办公室），其他都没有，也没有银行存款，公司没有建厂房，就是光壳公司。公司也没有员工，就其和陈两人。其不认识张庆文、蒋智慧和乔现强这些人，公司成立后对外都是陈金玺跑的，其不知道河北安杰公司与武安的志强房地产开发有限公司有什么业务往来，他也没有给我说过。安杰公司的主要业务是生产风光能电动车，公司当时刚立项，还没有生产该公司在2011年5月份的时候拟征过土地，当时已经提交县规委会研究，但是最后通过了没有其不知道。在2011年的时候，河北安杰新能源发电设备有限公司的风光磁电车项目想立个项，征块地建场地，其和陈金玺去找过康某，还去找过张某，后来其就不管了，后面都是陈金玺跑的，具体立项了没有不清楚。在2010年11月16日的时候，其因为资金周转不开，借过陈金玺10万元钱，并给陈金玺写了张借款条。这些钱其用了段时间后就还了，在2012年3月31日陈金玺就给其写了个证明，证明其借陈金玺的钱已经还清了。
6、证人张某证明，其退休在家，退休前在人大工作。大概在11年春节前后，卫国同志因事需资金周转，让我帮忙，我介绍陈金玺个人借给其150万元，因二人不太熟悉，陈金玺个人经其账户转给卫国，几天后卫国将借款全部还给了陈金玺个人。大概在10年年底左右，陈金玺曾带人找过其，介绍说这是邵经理，想谈谈有关风光能电动车项目及征地（该项目），因其不管此方面工作，让他们找主管部门和主管领导去。
7、土地转让协议：甲方：河北安杰新能源发电设备有限公司（转让方）。乙方：邯郸志强房地产开发有限公司（受让方）。
内容概要：甲方同意将已征用的土地转让给乙方使用，即曲周县邯临线路北，一分干以东，土地面积共计105亩（见土地证）。转让金额为每亩18万元共计1890元。付款方式：协议签订后按每亩4万元共计420万元预付给甲方，甲方将土地证押给乙方，甲方收到预付款后15日内将该地块用围墙圈起，费用乙方负担。其余款待该地块的使用人由甲方变更为乙方并土地性质变更为商住用地后一次性付给曲周县财政局。甲方承诺于2010年12月31日前将给地块的变更手续全部办清。
甲方签章，法人代表：陈金玺，股东：张庆文，担保人：蒋智慧、乔现强。乙方签章，法人代表：邵某丁。
8、中国工商银行网上银行电子回单，2010年11月11日14时0分，付款人邯郸市志强房地产开发有限公司（账号04×××69）转给收款人河北安杰新能源发电设备有限公司（账号：04×××61）土地款420万元。
9、2010年11月11日河北安杰新能源发电设备有限公司收到邯郸市志强房地产开发公司交来土地款420万元，经手人：张庆文，负责人：陈金玺，担保人：蒋智慧、乔现强。
10、中国工商银行账户查询单，河北安杰新能源发电设备有限公司，账号：04×××61，在2013年6月5日11时00分58秒的账户可用余额为0.00，2010-11-11，邯郸市志强房地产开发有限公司转入安杰公司420万元，当日安杰公司转出20万元，2010-11-16，分两次分别转出60万、10万，2010-11-17转出10万，2010-11-23转出10万，2010-12-01转出240万，2010-12-06由张庆文转入220万，2010-12-14转出290万。
11、陈金玺在中国工商银行个人业务凭证、借到条、证明等，2011年1月6日、12日17日、3月23日，陈金玺账号（62×××79）分别转给崔文安50万元、张某150万元，陈金玺取款5万元，同日汇款至张庆文5万元。转给张庆文8.9万元。同年8月20日、9月28日陈金玺卡号（62×××75）分别转给张庆文50万元、蒋智慧6万元、3万元。2010年9月28日蒋智慧书写的借条，从陈金玺处借走六万元，又三万元整。2012年2月7日、15日、5月8日、10月11日、12月6日，陈金玺卡号（62×××75）分别转给田娟18万元，2012年5月7日乔现强书写的证明，从陈金玺处支取现金十八万元整。转给白晓英85万元、50万元（均归还志强公司），转给周书霞30万元（归还志强公司）。
12、张庆文在中国工商银行转账支票存根、个人业务凭证、证明、收到条、收据等。2010年12月14日曲周县华峰粮油有限公司郑华国从张庆文处借走现金300万元，陈金玺签名同意。2010年11月16日乔现强收到60万元，用于购砖。2011年11月13日乔现强、蒋智慧收到河北安杰公司项目服务费60万元整的证明。2010年11月23日汇款给崔文安10万元，2010年11月16日宋某收到10万元，用于购白灰。2010年11月16日宋某从陈金玺处借支十万元。2010年11月11日张庆文收到20万元，用于购货。记账单：2010年11月20日至2011年7月7日陈金玺分多次从张庆文处支取金额共计151960元。2012年5月14日、9月19日、10月9日、10日、12月2日、5日张庆文分别转给陈金玺8万元、2万元，蒋智慧1.2万元、10万元、8万元。
13、蒋智慧在中国工商银行个人业务凭证、证明。2012年10月10日，蒋智慧（6222020405005156253）转给陈金玺35万元。证明：2012年11月19日，安杰公司陈金玺收到蒋智慧7笔票据款40962元，转现金10938元，共计6万元。
14、公安机关调取土地使用证复印件及草图，中华人民共和国国有土地使用证-
曲国用（2002）字第0194号，土地使用者：曲周县化肥厂，座落：曲周镇袁庄村，用途：工业用地，使用权类型：划拨，使用权面积：109153.45平方米。曲周县国土资源局，2002年12月24日。改为土地使用者：河北安杰新能源发电设备有限公司，座落：曲周县工业园区，用途：工业用地，使用权类型：划拨，使用权面积：109153.45平方米，2010年8月2日。
15、河北安杰新能源发电设备有限公司企业法人营业执照复印件，住所：曲周县企业局三楼，法定代表人：陈金玺，注册资本：伍佰万元，实收资本：壹佰肆拾万元，公司类型：有限公司，经营范围：风力电动车销售，成立日期：2010年7月21日，营业期间：2010年7月21日至2030年7月21日。
16、曲周德信联合会计师事务所-曲周德信验字（2010）第204号、（2012）第158号关于对河北安杰新能源发电设备有限公司的验资报告。
17、房屋租赁合同复印件，2010年7月20日河北安杰新能源发电设备有限公司从曲周县中小企业局租赁该局三楼5间房屋，每年租金3000元。安杰公司全体股东签字：陈金玺、宋某、张庆文、程建兴。
18、董事、法定代表人陈金玺、监事宋某的证明及信息、企业名称预先核准申请书。
19、中国工商银行曲周支行查询清单及明细清单，0405001839300033935该账号已清理，无法查询；04×××74此账户已销户。河北安杰新能源发电设备有限公司账户（04×××74）于2012年8月8日转入资金360万，2012年8月9日转出资金360万。
20、被告人陈金玺指认笔录，确认位于曲周县工业园区，邯临线以北，一分干以东的土地105亩，就是其安杰公司与志强公司签订的土地转让协议中转让的土地。
21、曲周现代新型产业园区管理委员会证明，2010年曲周县有关部门提交的安杰公司风光能电车项目拟选址位于规划中的曲周工业园区南区，振兴路以北，工业东街以西，东西长约230米，南北长约290米，拟占地面积100亩。此项目未上规委会研究，该地未实施征用，现仍种植农作物。
22、曲周现代新型产业园区管理委员会证明，曲周县曲周镇湾东李庄村村委会：邯临路以北，一分干以东的土地未被实质征用，所有权归该村集体所有，该村群众一直耕种。
23、曲周县国土资源局证明，曲周县原化肥厂占地109153.45平方米，东至耕地，西至达康街，南至路，北至国防路。该厂破产后，该地块有县政府收回。2011年4月20日曲周县政府将该地块公开出让给曲周县富民生物热电有限公司，年限为50年。
24、被告人陈金玺供述，在2010年河北安杰新能源发电设备有限公司成立的时候其就是该公司的法人代表，公司的办公场所在曲周县工信局三楼，公司成立后还没有经营过只是搞研发，现在公司也没有实体，公司现在没有存款。2010年11月11日我们和邯郸志强房地产开发有限公司签订过一份土地转让协议，然后其才认识的邵某丁。这份协议规定了转让土地的具体位置在曲周县邯临线路北，一分干以东，土地面积为105亩，转让金额为每亩18万元，共计1890万元。付款方式为签订协议后邯郸市志强房地产开发有限公司按每亩4万元的金额预付给河北安杰新能源发电设备有限公司420万元，其公司将该土地的土地证抵押给邯郸市志强房地产开发有限公司，并且答应在收到预付款后的15日内将该土地用围墙圈起来，其余款项待该块土地的使用权由河北安杰新能源发电设备有限公司变更为邯郸市志强房地产开发有限公司，并且土地性质变更为商业用地后一次性拨付给曲周县财政局。另外协议规定河北安杰新能源发电设备有限公司在2010年12月31日前将土地变更手续办清，办清后在该快土地的基础上再为邯郸市志强房地产开发有限公司征用200亩土地，如果违约就付给邯郸市志强房地产开发有限公司1000万元违约金。土地转让协议是其本人签的字，协议中所指的转让土地的位置邯临线以北，一分干以东的105亩土地产权属谁其不清楚，其没有权将这块土地转让。因为其公司急需启动资金，又没钱，所以就说这块土地是其公司的，以土地转让为幌子，就是想骗取邯郸市志强房地产公司的钱自己使用。其负责全面，张庆文负责和志强房地产公司之间的协调和财务，蒋智慧和乔现强负责和志强房地产公司谈土地的事。签订土地转让协议的当天，邯郸市志强房地产开发有限公司就打到其公司的账户上420万元。邵某丁和他司机到邯郸叫上蒋智慧和乔现强，后他们到公司叫上其和张庆文一起先去看了曲周县化肥厂的那块地，然后又去看了曲周县工业园区的那块地。工业园区的土地位置就在曲周县邯临线路北，一分干以东，看完地后，邵某丁同意开发曲周县工业园区105亩这块地。过了几天后，其和蒋智慧、乔现强、张庆文一块就在武安市志强房地产开发有限公司和邵某丁签订了这份土地转让协议。签协议的时候，其作为河北安杰新能源发电设备有限公司的法人代表签了字，张庆文以公司的股东名义签了字，蒋智慧和乔现强当时作为担保人签了字。签订协议当天邵某丁就将420万元预付款打到其的公司账户上。在2010年11月份的时候，曲周县政府没有给其公司批这300亩土地。其当时说曲周县政府给公司批复了300亩土地，因为不这样说，没有人会和其签订土地转让协议的。张庆文给蒋智慧和乔现强说曲周县政府已经批给其公司300亩土地，因为公司当时需要钱，他这样说，对公司也有好处，其就没有制止他。公司收到的420万元土地转让预付款，由张庆文负责管理，公司做模具花费了10万，支付给乔现强、蒋智慧服务费60万，公司买车花费20万，公司花销18万，其个人支款9万。郑华国向其公司借款300万元，经过其的同意后张庆文将300万打给了郑华国，还款时其让郑华国直接把300万元打到了工商银行其的个人账户上。从其的工行账户上，卡号62×××79，分别转到张庆文8.9万元、5万元、50万元，共计转给张庆文63.9万元。其中50万张庆文说他要在工商银行办理金卡，需要资金，办好后就归还，其就给他转过去了，但是办好后50万也没有给其，剩余的13.9万是张庆文的门市开支使用了。其公司在邯郸建办事处，其的工行账户上，卡号62×××75，分别转给蒋智慧6万元、3万元，蒋智慧给其打了个借款条。其的工行账户上，卡号62×××79，转到张某（原曲周县长，现曲周人大主任）150万元，大约一个月左右后，因为征地未成功，张某将这150万元转回到其的工行账户上。其的工行账户上，卡号62×××79，转到煤炭部中国煤联节能委员会的崔文安50万元，但是至今其也没有收到模具。其的工行账户上，卡号62×××75，转到乔现强老婆田娟的18万元，乔现强给其打了个18万元的收款证明，其多次向他索要，他都不给，电话也接不通了。2012年12月7日，从其的工行账号上取出48×××08.5元用于其公司的日常花销。因为把这些钱都花掉了，没办法把420万元完全还给邵某丁。2012年2月5日从其的工行账户上转给志强房地产公司的白晓英85万元，同年10月1日转到志强房地产公司的白晓英的账户上50万元，同年12月6日转到志强房地产公司的周书霞的账户上30万元，用于还款。三次共计还给志强房地产公司165万元，其退还给邵某丁的钱当中有蒋智慧的15万元，张庆文的20万元，剩下的130万元的都是其自己的。邵某丁一直找其要钱，逼得没办法了所以其把钱退还给邵某丁了。在邵某丁打给420万元预付款之前，其公司的账户上没有钱。当时邵某丁打到其公司账户上420万元，张庆文负责管理账户资金，经其同意借给郑华国300万元，郑华国用了一个月左右将所借的300万元还给了其，直接打到了其个人的工行卡上，这300万元中，有50万元其打给了崔文安做模具，还给邵某丁130万元，打给张庆文63.9万元用于他个人使用，打给蒋智慧9万元用于他个人使用，打给乔现强18万元用于他个人使用，还给了李书秀10万元好处费，剩余的19.1万元其公司都花了。蒋智慧也算是我们公司的员工，因为其公司的日常经营活动蒋智慧都参加。其和张庆文、乔现强、蒋智慧当时商量共同把新能源风光磁电车这个项目搞起来。蒋智慧在公司负责招商引资。因为他负责招商引资，他说他认识邯郸市志强房地产开发有限公司的邵某丁，所以就让他去联系了。蒋智慧知道这块土地不是其公司的。因为他经常和其、张庆文、乔现强在一起议论把这块土地转卖给邵某丁，为公司筹集资金建设新能源风光磁电车这个项目。曲周县邯临线路北，一分干以东的土地，现在这块地仍由农民耕种。这块土地没有政府的用地批文，及其他相关文件。其给蒋智慧提供过曲周原化肥厂的土地使用证的复印件。曲土国用（2010）字第1198号是其提供的，内容不一致，其给蒋智慧提供的土地使用证复印件的土地使用者是曲周县化肥厂，不是其公司的。张庆文以前说弄个假的土地使用证，我们公司没有土地使用证。为什么这份国有土地使用证上的土地使用者是河北安杰新能源发电设备有限公司其不知道，这份土地使用证复印件上的土地使用者可能是张庆文、乔现强、蒋智慧改的。当时其从原化肥厂厂长李某手中拿到国有土地使用证复印件后，在公司办公室其让张庆文去复印两份，然后其给了邵某丁一份，给了蒋智慧一份，其留了一份，当时张庆文复印了几份其不清楚。2010年7月份，其和宋某各出资70万元在曲周县工商局注册登记了河北安杰新能源发电设备有限公司，注册公司的这140万元实际上都是其借的。其从曲周县供销联社借了70万元，又通过郑化国（具体怎么写我不知道）从供销联社借了70万元，用了大概四五天后就还给了供销联社，2012年6月份的时候其将安杰公司增资到500万元，增资的这360万元是其通过曲周县会计公司从成安县的一个投资公司（具体名字我记不清了）借的，其每天支付该投资公司利息1200元，使用了三四天后其就将这360万元还给了成安的那个投资公司，其公司的增资账号为04×××74。
25、被告人张庆文供述，在2010年11月11日的时候，安杰公司和邯郸市志强房地产有限公司签订的合同，诈骗了邯郸市志强房地产有限公司420万元。其是安杰公司的股东。在公司成立的时候其就是该公司的股东了。公司的办公场所在曲周县工信局（企业局）三楼租赁的房屋，公司没有实体或银行存款，陈金玺是公司的法人代表和股东。公司和邯郸志强房地产开发有限公司没有业务往来，但是在2010年11月11日其公司和志强房地产开发有限公司签订过土地转让协议。2010年11月份左右，陈金玺先给其说公司征了300亩地，其就给蒋智慧和乔现强说曲周县政府批给我们公司300亩地，让公司用于搞新能源发电设备开发，但是公司用不了这么多的地，我们公司就想让蒋智慧说看能不能找人把其中的100多亩地以企业的名义转卖给别人用于建住宅小区。后来蒋智慧就给邯郸市志强房地产开发有限公司的邵某丁说了，过了几天邵某丁和他司机到邯郸叫上蒋智慧和乔现强一块去曲周看地，到曲周县后他们到公司叫上其和陈金玺一起先去看了曲周县化肥厂的那块地，然后又去看了曲周县工业园区的那块地。工业园区的土地位置就在曲周县邯临线路北，一分干以东，看完地后，邵某丁同意开发曲周县工业园区105亩这块地。过了几天后，其和蒋智慧、乔现强、陈金玺一块就在武安市志强房地产开发有限公司和邵某丁签订了一份土地转让协议。签协议的时候，其作为河北安杰新能源发电设备有限公司的股东签了字，陈金玺以公司法人代表的名义签了字，蒋智慧和乔现强当时作为担保人签了字。签订协议后当天邵某丁就将420万元预付款打到其公司账户上。当时其负责公司的财务管理，负责保管公司的财务章和现金支票。乔现强一直叫陈金玺姐夫，蒋智慧是什么关系我就不清楚了。邯临线路北，土地面积共计有105亩，我们公司实际上没有征用这些土地，没有这块土地的使用权，也没有这块土地的使用证。这块土地的使用权属于谁其不清楚。土地转让协议上张庆文的签字是其本人签的，陈金玺说等邵某丁给我们钱后我们回去拿钱再给他们公司征这块地。这块地在我们拿到钱后能不能征下来其就不知道了，签订合同的时候，并没有告诉邵某丁说我们是拿他的钱是给他征地，志强房地产公司给我们的钱，我们没有用于征地使用，我们公司自己占用了。2010年12月14日经陈金玺同意，借给曲周县华峰粮油有限公司郑华国300万元，后来郑华国将所借的300万元直接还给了陈金玺，转给乔现强60万元整，乔现强和蒋智慧一块给我们公司打的60万元收款条，这些钱说是我们公司给的乔现强和蒋智慧这次签合同的服务费，转给宋某10万元；分别转给其个人20万元、10万元，其又转给山东省高唐县崔文安10万元用于给公司做风光能电动车模具款，后来其和陈金玺一块从邢台市买了两辆北京现代悦动汽车，其开一辆，陈金玺开一辆，上牌花了1万多；公司日常开销151967元；剩余的3万多元钱其个人都花了。陈金玺分别转给其8.9万元、5万元、50万元，这三次共计转给其63.9万元。这些钱其中20万其给蒋智慧，10万元钱其给陈金玺了，其他剩余的钱其都花费了。因为我们没有给邵某丁征了地，所以其就打给蒋智慧20万元，陈金玺10万元，让他们还给邵某丁。后分别给蒋智慧1.2万元、10万元、8.8万元，分别给陈金玺8万元、2万元。剩余的30多万元其个人和公司花销了。我们买的两辆现代汽车，其中其开的车牌照是冀D×××××；陈金玺的那辆车牌照号其不知道。蒋智慧也算是我们公司的员工，因为其公司的日常经营活动蒋智慧都参加。其和陈金玺、乔现强、蒋智慧我们四人当时商量共同把新能源风光磁电车这个项目搞起来。蒋智慧在公司负责招商引资，因为他负责招商引资，他说他认识邯郸市志强房地产开发有限公司的邵某丁，所以就让他去联系了。蒋智慧知道这块土地不是我们河北安杰新能源发电设备有限公司的。曲周县原化肥厂的土地使用证复印件。内容不一致，原来看到的曲周县化肥厂土地使用证复印件的土地使用者是曲周县化肥厂，不是河北安杰新能源发电设备有限公司。我们公司没有土地使用证，土地使用者是曲周县化肥厂，被改成了河北安杰新能源发电设备有限公司。是谁改动的土地使用者名称我不知道。在公司的办公室，陈金玺让其看过化肥厂土地使用证复印件。陈金玺是否给过其曲周县化肥厂土地使用证复印件其记不清楚了，其是否给过蒋智慧曲周县化肥厂土地使用证复印件记不清楚了。
26、被告人蒋智慧供述，2010年11月份左右，陈金玺给其说曲周县政府批给他的公司300亩地，让他用于搞新能源发电设备开发，但是他的公司用不了这么多的地，陈金玺给其说，看我能不能找人把其中的100亩地以企业的名义转卖给别人用于建住宅小区。后来其就给邯郸市志强房地产开发有限公司的邵某丁说了一下，邵某丁去曲周看了一下那块地，土地的位置就在曲周县邯临线路北，一分干以东，当时去看地的时候其和邵某丁、乔现强、陈金玺都去看了，看完地后，邵某丁同意开发这块地。过了几天后，其和陈金玺、乔现强、张庆文就在武安市志强房地产开发有限公司和邵某丁签订了一份土地转让协议。签协议的时候，陈金玺作为河北安杰新能源发电设备有限公司的法人代表签了字，张庆文以公司的股东名义签了字，我和乔现强当时作为担保人签了字。这份协议规定了转让土地的具体位置在曲周县邯临线路北，一分干以东，土地面积为105亩，转让金额为每亩18万元，共计1890万元。付款方式为签订协议后邯郸市志强房地产开发有限公司按每亩4万元的金额预付给河北安杰新能源发电设备有限公司420万元，河北安杰新能源发电设备有限公司将该土地的土地证抵押给邯郸市志强房地产开发有限公司，并且答应在收到预付款后的15日内将该土地用围墙圈起来，其余款项待该块土地的使用权由河北安杰新能源发电设备有限公司变更为邯郸市志强房地产开发有限公司，并且土地性质变更为商业用地后一次性拨付给曲周县财政局。另外协议规定安杰公司在2010年12月31日前将土地变更手续办清，办清后在该块土地的基础上再为志强公司征用200亩土地，如果违约就付给志强公司1000万元违约金。这块土地不是安杰公司的，是曲周县政府工业园区的土地。这份土地是什么性质的其不清楚，但是安杰公司当时急需要一笔资金干什么其不清楚。到现在安杰公司也没有转让给志强公司。签订协议后，邯郸市志强房地产开发有限公司就把420万元预付款转给安杰新能源发电设备有限公司了。
签订协议后其一直去找陈金玺，让陈金玺把土地转让手续办一下，陈金玺一直说正在办着，后来其才知道，这块土地根本不是河北安杰新能源发电设备有限公司的土地。我也是后来才知道这土地不是他的，原来他一直骗我说土地是他的，他可以办证我才答应当担保人的。在签订协议之前，我没有看到过这块地的土地使用证和政府的用地批文及相关手续。因为我想得点项目服务费。当时没有说给多少，陈金玺和张庆文说不让我白跑。签订协议后陈金玺、张庆文、乔现强商量之后，张庆文打给乔现强60万元，乔现强过了几天之后打给了我30万元，我和乔现强一起给张庆文打了一张收到项目服务费60万元的收款条。
27、证人邵某甲、邵某乙、邵某丙证明，2013年10月份与志强公司协调。蒋智慧退赔土地转让款70万元，志强公司不再追究蒋智慧刑事责任。2013年10月23日蒋智慧之子蒋林海在工商银行转入志强公司周书霞账户70万元。
28、被告人的供述视听资料（光碟）。
上列证据，足以证明被告人陈金玺、张庆文、蒋智慧犯合诈骗罪的事实属实。
本院认为，被告人陈金玺、张庆文、蒋智慧无视国法，采取虚构事实，隐瞒真相，诱骗他人签订合同，收受他人预付款420万元，数额特别巨大，其行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控三被告人的罪名成立。被告人陈金玺辩解，这笔钱其都用在征地上了，把其公司的股份钱和其家钱都花上了，其无罪的理由，查无证据，不予采信。辩护人孙广林提出，被告人陈金玺的大量口供和签字来源不明，被告人不构成犯罪的意见，经审查，辩护人提出的陈金玺的大量口供和签字来源不明，查无证据，且卷内有被害人陈述及证人宋某、李某、康某等人证言，土地转让协议及被告人供述相互印证等证据证实，足以证明被告人陈金玺犯合同诈骗罪的事实属实。辩护人孙广林虽然当庭提交曲周县发展改革关于安杰公司项目备案延期的请示文件；河北省固定资产投资项目备案证；安杰新能源发电设备有限公司项目占地报告、项目规划意见、预审意见，该公司在中国工商银行资信证明书，备案证延期请示等证据，不足以推翻公诉机关所提交的证据，故辩护人孙广林提出的意见，不予采纳。被告人张庆文辩解，其无罪的理由，查无证据，不予采信。辩护人杨连立提出，起诉书指控被告人张庆文犯合同诈骗罪的事实不清，证据不足的意见，没有提供新的证据，且卷内有被害人陈述及证人宋某、李某、康某等人证言，土地转让协议及被告人供述相互印证等证据证实，足以证明被告人张庆文犯合同诈骗罪事实属实，故辩护人杨连立提出的意见，不予采纳。被告人蒋智慧辩解，其没有参与诈骗，其只是担保、中介，其得到的钱也是项目服务费，查无证据，不予采信。辩护人彭海魁提出，被告人蒋智慧没有伙同他人共同诈骗的故意，案发后，被告人蒋智慧家属主动退赔被害人70万元，以弥补被害人损失，足以证明被告人蒋智慧无非法占有他人财物之目的，公诉机关指控被告人蒋智慧犯合同诈骗罪不能成立，应当宣告其无罪的意见，经审查，被告人蒋智慧家属主动退赔被害人70万元属实，卷内有被害人陈述及同案犯陈金玺、张庆文供述相互印证，均能证明被告人蒋智慧的犯罪的行为，其行为构成合同诈骗罪的构成要件，故辩护人彭海魁提出的公诉机关指控被告人蒋智慧犯合同诈骗罪不能成立，应当宣告其无罪的意见，不予采纳。辩护人孙广林、杨连立均以本案量刑上存在无期徒刑的可能，一审法院应为邯郸市中级人民法院的管辖异议。经查，本案量刑上不存在无期徒刑以上量刑的可能，应在有期徒刑幅度内量刑，故驳回辩护人孙广林、杨连立提出的管辖异议请求。被告人张庆文及其辩护人杨连立称被告人张庆文在2013年3月25日所作的口供笔录，不是其签字、签名，提出要求对该笔录进行笔迹鉴定的申请，经查证，有武安市公安局经侦大队证明，2013年3月25日张庆文的讯问笔录内容均为张庆文的亲口供述，笔录中的“以上笔录我看过和我说的相符”及张庆文的签名，均为张庆文亲笔所写，有视听资料予以证实，故驳回被告人张庆文及其辩护人杨连立要求进行笔迹鉴定的申请。被告人陈金玺、张庆文犯罪后能够积极将部分赃款退还被害人，可以酌情从轻处罚；被告人蒋智慧在共同犯罪过程中起辅助、次要作用，属从犯，应减轻处罚，且犯罪后，其家人能够积极退赃，退赔被害人的经济损失，并取得被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十七条、第五十六条之规定，判决如下：
被告人陈金玺犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利五年；并处罚金100000元（判决生效后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一三年七月十一日起至二0二七年七月十日止）。
被告人张庆文犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利四年；并处罚金80000元（判决生效后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一三年七月十五日起至二0二五年七月十四日止）。
被告人蒋智慧犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金30000元（判决生效后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一三年七月三十一日起至二0一七年七月三十日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 陈建国
审判员 孙道庆
审判员 李入方
二〇一四年四月十二日
书记员 赵 帅