福建省安溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）安刑初字第119号
公诉机关福建省安溪县人民检察院。
被告人陈某甲，男，1968年8月26日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，住安溪县。现因本案于2013年4月11日被安溪县公安局抓获并刑事拘留。2013年5月17日被逮捕。现羁押在安溪县看守所。
辩护人陈燕源，福建一心律师事务所律师。
被告人陈某乙，女，1971年4月27日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，住安溪县。现因本案于2013年4月11日被安溪县公安局抓获并刑事拘留。2013年5月17日被逮捕。现羁押在安溪县看守所。
辩护人李雪萍，福建安荣律师事务所律师。
安溪县人民检察院以安检刑诉（2014）62号起诉书指控被告人陈某甲、陈某乙犯诈骗罪，于2014年1月17日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派代理检察员陈德艺出庭支持公诉，被告人陈某甲及其辩护人陈燕源、被告人陈某乙及其辩护人李雪萍等均到庭参加诉讼。现已审理终结。
安溪县人民检察院指控，被告人陈某甲、陈某乙自2012年4月至2013年4月11日间，在安溪县金谷镇景坑村的旧民居等地，利用在电脑中安装自动拨号软件，向设置好的手机号码段发送语音信息，谎称对方有社保补助金未领取，待受害者来电咨询时，冒充社保中心的工作人员诱骗其到银行进行转账操作，骗取受害人王某某、罗某某等人将银行账户内的款项转入其事先准备的户名“黄某甲”、“时某某”等人的银行账户内。至被查获时，其非法获利共计60，275.91元（人民币，下同）。
公诉机关指控提供的证据有：物证、书证、被害人陈述、证人证言、鉴定意见、检查笔录、电子证物检查工作记录、电子数据、视听资料、被告人供述和辩解等。
公诉机关认为，被告人陈某甲、陈某乙以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。属共同犯罪。
被告人陈某甲辩解，其从2013年3月以来使用记录在纸上的由取款人提供的账户进行诈骗，被扣押的6张银行卡是接受取款人的汇款，共骗取六千多元。
辩护人陈燕源的辩护意见是：1、指控诈骗数额六万多元证据不足，被告人向他人购买旧卡且部分金额重复计算；2、被告人陈某甲自愿认罪、没前科，建议从轻处罚。
被告人陈某乙辩解，其与陈某甲共同出资自2013年3月11日开始从事诈骗，其出资两千多元，犯意的提起、准备作案工具、联系取款人等均是陈某甲所为。
辩护人李雪萍的辩护意见是：1、起诉书指控被告人陈某乙伙同陈某甲自2012年4月份以来诈骗数额60，275.85元证据不足，只能认定“黄某甲”、“缪某”、“时某某”三个账户金额计13，247元为被告人诈骗所得，其他涉案账户不能认定。2、本案作案工具、联系取款人等均是陈某甲所为，被告人陈某乙并无实际掌控账户，不应对2013年3月11日之前的账户金额负责。3、被告人陈某乙认罪态度较好、无前科，建议从轻处罚。
经审理查明，2012年4月至2013年4月11日间，被告人陈某甲、陈某乙在安溪县金谷镇景坑村的旧民居等地租房，利用在电脑中安装自动拨号软件，向设置好的手机号码段发送语音信息，谎称对方有社保补助金未领取，待受害者来电咨询时，冒充社保中心的工作人员诱骗其到银行进行转账操作，骗取受害人王某某、罗某某等人将银行账户内的款项转入其事先准备的户名工行“黄某甲”（5，194.22元）、建行“时某某”（6，358元）、工行“缪某”（1，689元）、邮政“苏某某”（998元）、工行“苏某某”（9，809.63元）、农行“苏某某”（3，065元）、建行“田某”（13，876元）、建行“王某某”（2，786.06元）、工行“李某某”（16，500元）等9个银行账户内。至被查获时，其非法获利共计60，275.91元。
2013年4月11日，公安机关在安溪县金谷镇租房内抓获被告人陈某甲、陈某乙，并扣押银行卡（“苏某某”的邮政、工行、农行、“李某某”的工行、“王某某”的建行）、手机、笔记本、笔记本电脑、记录银行账户的纸张等作案工具及被告人陈某甲的现金1，700元。案发后，被告人陈某甲、陈某乙家属退缴赃款3，500元，合计5，200元已由公安机关发还被害人罗某某。审理中，两被告人的家属各预缴罚金10，000元。
上述事实，有由公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据证明：
1、被害人陈述。⑴罗某某陈述及报案材料，证实2013年4月10日共接到一个电话称有社保可以退钱，其按对方的要求到银行ATM机操作，对方边通话边教其操作，后发现银行卡里的5，200元被转到工行户名＊海龙（6212…1511）上的事实。⑵王某某陈述及报案材料，证实2013年4月8日上午其接到一个语音电话（号码1368281****）称有一笔社保余额可以退款，让其拨打电话1550692****联系，对方让其到银行时再拨打1550692****联系，对方是一个女子，让其按她的提示在ATM机上操作，后其手机收到信息，其账户被转出6，358元，其即报警的事实。
2、证人证言。⑴温某甲证实2013年3月上旬，陈某甲、陈某乙向其承租堂弟温某乙的房子的事实。⑵黄某乙证实2013年3月间，陈某甲与陈某乙合伙诈骗的事实。
3、涉案银行账户交易清单，证实⑴邮政户名“苏某某”（6221…2188扣押卡）于2013年1月5日存入1笔998元；⑵工行户名“苏某某”（6222…3187扣押卡）于2012年3月23日开户，2012年11月1日至12月27日存入11笔计9，809.63元；⑶农行户名“苏某某”（6228…9615扣押卡）于2012年3月23日开户，2012年5月20日至12月18日汇入6笔计3，065元；⑷工行户名“李某某”（6222…7372扣押卡）于2012年11月30日至12月10日汇入4笔计16，500元；⑸建行“王某某”（6217…4607扣押卡）于2013年3月18日至4月10日汇入3笔计2，786.06元；⑹建行户名“田某”（6227…9366扣押到开户户凭证、U盾、领取及查询密码，于2013年3月6日转出1笔购买手机卡）2012年4月10日至12月27日共有21笔汇入计13，876元；⑺工行“黄某甲”（6212…1511）于2013年3月7日开户，于2013年4月10日汇入2笔计5，194.22元（罗某某汇入）；⑻工行户名“缪某”（6212…4256）于2013年2月20日开户，于2013年4月10日汇入2笔计1，689元；⑼建行户名“时某某”（6227…8680）于2012年11月28日开户，2013年1月7日至4月7日共有18笔汇入计179，963.5元（仅认定2013年4月8日王某某汇入6，358元）。
上述9个银行账户自2012年4月至2013年4月11日共有异地汇入款60，275.91元。
4、搜查笔录、扣押物品清单、移送物品清单、扣押物品照片，证实2013年4月11日，公安机关向被告人陈某甲、陈某乙扣押到手机13部、银行卡6张、记录诈骗内容、账户的纸张、笔记本电脑2台等涉案物品的事实。
5、书证、文件鉴定意见及通知书，证实扣押的银行卡上的字迹是被告人陈某甲、陈某乙所写的笔迹的事实。
6、电子物证检查工作记录，证实从笔记本电脑中提取到语音平台的软件等材料。
7、手机通话清单，证实扣押涉案手机的通话情况。
8、光盘一张，证实从两被告人被扣押的电脑中提取到语音材料，ID地址、账号等材料的事实。
9、到案经过，证实公安机关于2013年4月11日抓获到被告人陈某甲、陈某乙的事实。
10、取款录像截图，证实2013年3月22、23日持户名“李儒金”（卡号6227…7852）多次在莆田、永春、南安取款的男子，经两被告人辨认均不认识的事实。
11、辨认笔录，证实温某甲辨认出陈某甲、陈某乙就是向其租房的人。
12、户籍证明，证实两被告人的基本身份情况。
13、被告人供述和辩解：⑴陈某甲供认其于2013年3月初，其向陈某乙提议合伙诈骗，经协商谈妥共同出资、盈亏均分的协议，二人一起到金谷景坑租房，由其准备作案工具并提议做社保退助金诈骗，其已出资13，000元、陈某乙约出资3，000元。于2013年3月11日开始实施诈骗，其联系网络公司在手提电脑上立一个自动语音拨号平台，平台建好后，在平台输入诈骗地区的手机号开头的号码段，平台会自动拨号发出，对方听到语音后有的会拨打电话咨询，其和陈某乙负责接听电话，冒充社保中心工作人员，诱骗对方到自动取款机上实施转账，将受害者账户的钱转到掌握的银行账户内。使用的账户都写在纸张上，有“缪某”、“黄某甲”等及扣押的6张银行卡，扣押的6张银行卡是接收取款人的汇款，共骗取六千多元。⑵陈某乙供认陈某甲提议合伙诈骗，骗到的款项平分，其已出资两千多元，由陈某甲准备作案工具、建立自动拨号平台，于2013年3月11日以来在金谷景坑村用笔记本电脑使用网上的一种软件向厦门等地区的手机用户拨打电话，并用已经录制好的语音向对方播放内容，对方来电咨询时，冒充社保中心工作人员，诱骗对方持银行卡到ATM操作，将对方卡内的钱转到我们的银行账户上，银行账户记录在笔记本上，提供账户的人帮助领取诈骗款，骗到的钱由取款人取出后再转到被扣押的6张银行卡上，有骗到六千多元。
上述证据来源合法，内容客观真实，与案件具有关联性，可作定案依据，本院予以确认。
关于两被告人及辩护人对诈骗时间、数额的辩解和辩护意见。首先，本案共提取、扣押到涉案账户21个，其中未扣押到银行卡的12个银行账户，因没有证据证实与两被告人有关联，不予认定。其次，户名“苏某某（3张）”、“李某某”、“王某某”等5个账户被扣押到银行卡且有交易；另从纸张上提取的“黄某甲”、“缪某”、“时某某”3个银行账户被告人自认用于诈骗，且有被害人罗某某、王某某（联系的电话号码系被告人使用的电话号码）汇入；同时户名“田某”银行账户被扣押到开户凭证、U盾、查询密码、领款密码，并于2013年3月6日汇出350元（在扣押的电脑中体现），足以认定“田某”账户为被告人掌控、使用；第三，扣押的“苏某某”等5个银行账户的异地汇入款不符合二级账户的汇款特征。现有证据足以认定户名“苏某某”（3张）、“田某”、“王某某”、“李某某”、“缪某”等7个银行账户为两被告人掌控、使用，此7个银行账户的异地汇入款均应认定为两被告人诈骗所得；而户名“黄某甲”、“时某某”虽未扣押到银行卡，但有查找到与被告人手机有关联的被害人，就低认定被害人的汇入款为两被告人诈骗所得，此2个账户的其他异地汇入款不予认定。两被告人及其辩护人关于此节的辩解和辩护意见均不予采纳。
本院认为，被告人陈某甲、陈某乙伙同同案人以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公民财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。属共同犯罪。公诉机关指控被告人陈某甲、陈某乙犯诈骗罪的罪名成立。被告人陈某甲、陈某乙通过语音平台拨打电话对不特定多数人实施诈骗，酌情从重处罚。归案后，两被告人尚能供述诈骗的基本事实，酌情从轻处罚。在共同犯罪中，被告人陈某乙所起作用相对被告人陈某甲小，酌情从轻处罚。审理中两被告人的家属为其预缴罚金，视为其行为，均酌情从轻处罚。辩护人陈燕源、李雪萍分别关于被告人陈某甲、陈某乙认罪态度较好，建议从轻处罚的辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。为维护社会秩序，保护公民的合法财产不受侵犯，根据被告人陈某甲、陈某乙的犯罪事实、情节及其社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元（已缴交）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。下同。刑期自2013年4月11日起至2015年1月10日止。）
二、被告人陈某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币10，000元（已缴交）。
（刑期自2013年4月11日起至2014年7月10日止。）
三、继续追缴被告人陈某甲、陈某乙及同案人的违法所得人民币五万五千零七十五元九角一分；其中发还被害人王某某六千三百五十八元，余款四万八千七百一十七元九角一分，查无被害人，没收上缴国库。
（违法所得款应在判决生效后十日内缴纳。）
四、没收两被告人被扣押的作案工具。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴佳霖
代理审判员 杨华彬
人民陪审员 林志炼
二〇一四年六月二十五日
书 记 员 苏逸群
附：本案适用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。