天津市和平区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）和刑初字第0314号
公诉机关天津市和平区人民检察院。
被告人李一×，个体经营者。因本案于2014年4月5日被刑事拘留，同年5月8日被逮捕，现羁押于天津市和平区看守所。
辩护人赵欣媛、谭海波，天津泽惠律师事务所律师。
天津市和平区人民检察院以津和检公诉刑诉（2014）404号起诉书指控被告人李一×犯诈骗罪，于2014年10月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市和平区人民检察院指派代理检察员李燕凌出庭支持公诉。被告人李一×及其辩护人赵欣媛、谭海波到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控，2013年10月至11月间，被告人李一×在互联网上发布能够修改国家级考试成绩等虚假信息，通过QQ聊天等方式与被害人联系并获取信任，后要求被害人利用支付宝转账的方式交纳费用，先后以能够激活被吊扣的驾照为由骗取被害人徐××人民币1200元，以能够修改二级建造师考试成绩为由骗取被害人王××人民币400元。
2014年2月至3月间，被告人李一×采用上述同样手段骗取被害人信任，后要求被害人利用支付宝转账、银行卡汇款或现金存款等方式交纳费用，先后以能够更改大学英语四六级考试成绩为由骗取被害人郭××人民币7000元，以能够更改研究生考试成绩为由分别骗取被害人李二×人民币16000元，骗取被害人何××人民币3500元。
经被害人报案，公安机关于2014年4月1日将被告人李一×抓获归案。现作案工具笔记本电脑、手机等物及被告人退缴的案款人民币31000元已被依法扣押。
为支持指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据，认为被告人李一×以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，利用互联网发布信息，骗取多人财物，且数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人李一×利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，其能如实供述犯罪事实，退缴全部赃款，建议判处其有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金。
被告人李一×对起诉书指控的事实及罪名不表异议，表示认罪并请求法院对其从轻处罚。
被告人李一×的辩护人对本案定性不表异议，就犯罪数额及量刑方面提出1、指控诈骗被害人徐××1200元及诈骗被害人王××400元证据存在瑕疵，不能认定。徐××的陈述系其自己书写，侦查机关未核实其身份，也未注明收到其陈述的时间，徐××1200元汇款的支付宝账户名为朱×，与徐××的关系未能核实，且该笔1200元及王××的400元进入李一×使用的支付宝账户后即分别被转入“朱细布”及“天弘基金管理有限公司”账户，该二个账户与李一×之间的关系无证据证实；2、李一×到案后始终如实供述全部犯罪事实，认罪、悔罪，积极退缴赃款并主动预交罚金，系初犯。综上建议对被告人李一×从轻处罚。
公诉机关当庭答辩，1、公安机关已核实徐××的身份，并对收到徐××陈述的时间及经过出具相关说明，且徐××陈述内容及细节均与本案中相关QQ聊天记录、支付宝明细等证据吻合，被告人李一×亦予以认可，其陈述具有真实性。至于徐××汇款1200元使用的支付宝帐户名为朱×一节，徐××在其陈述中亦做出说明，且其说明的内容与支付宝交易明细记载的时间、金××等相吻合，足以认定系徐××汇款。至于辩护人提到徐××及王××的款项在转到李一×使用的支付宝后又转出到其他账户的情况，公诉机关认为李一×支付宝账户系其为犯罪而购买，并无其他人使用，故只要款项进入到其支付宝账户，款项即被其控制，犯罪已经既遂，之后款项的去向不影响犯罪成立；2、被告人李一×并非始终如实供述全部犯罪事实，李一×在被抓获后只是供认了诈骗被害人郭××的犯罪事实，在公安机关调取相关证据后，才陆续供认诈骗其他被害人的犯罪事实。
经审理查明，2013年10月至11月间，被告人李一×在互联网上发布能够修改国家级考试成绩等虚假信息，通过QQ聊天等方式与被害人联系并获取信任，后要求被害人利用支付宝转账的方式交纳费用，先后以能够激活被吊扣的驾照为由骗取被害人徐××人民币1200元，以能够修改二级建造师考试成绩为由骗取被害人王××人民币400元。
2014年2月至3月间，被告人李一×采用上述同样手段骗取被害人信任，后要求被害人利用支付宝转账、银行卡汇款或现金存款等方式交纳费用，先后以能够更改大学英语四六级考试成绩为由骗取被害人郭××人民币7000元，以能够更改研究生考试成绩为由分别骗取被害人李二×人民币16000元，骗取被害人何××人民币3500元。
经被害人报案，公安机关于2014年4月1日将被告人李一×抓获归案。现作案工具笔记本电脑、手机等物及被告人退缴的案款人民币28100元已被依法扣押。
认定上述事实的证据如下：
1、被害人徐××、王××、郭××、李二×、何××的陈述，分别证实其在网上看到被告人发布的虚假信息，后经与被告人联系，向被告人指定的支付宝账户、银行账户汇款的时间、金××等经过，与本院审理查明的事实一致；
2、证人黄××的证言，证实散户经支付宝或手机扣费方式向公司账户支付5元查验费可在其公司网站平台核查公民身份信息的情况；
3、电子证据检查笔录及徐××、王××、郭××、李二×、何××QQ聊天记录，证实经对李一×使用的笔记本电脑进行检查，提取其电脑中QQ聊天记录的经过以及被告人李一×与五名被害人通过QQ聊天方式，虚构能修改二级建造师成绩、激活驾照、修改英语四六级成绩、修改考研成绩等事实，骗取五名被害人向其支付宝及银行卡账户汇款的具体聊天内容、诈骗的金××及经过；
4、支付宝交易信息及资金往来明细、银行卡开户信息及交易明细、短信照片、网页截图、大学英语四级成绩单，证实李一×使用的支付宝账户于2014年2月21日分四次收到郭××账户汇款共计7000元，2013年10月22日收到王××支付400元，2013年10月15日收到徐××使用朱×账户支付的1200元。李一×使用的尾号为7030工商银行卡于2014年2月26日收到李二×汇款3000元，2014年3月9日收到何××汇款3500元。李二×另使用账户名为杨×的支付宝账户于2014年2月26日向李一×使用的户名为杨××的支付宝账户分两次汇款共计13000元；
5、手机通话记录，证实李一×与五名被害人的通话情况；
6、案件来源及抓获经过、接警单、在逃人员登记／撤销表、羁押证明、释放证明书，证实经被害人报案，公安机关于2014年2月26日立案侦查，于2014年4月1日将李一×抓获归案，于2014年4月5日将李一×押解回津，经对李一×作案使用的笔记本电脑进行电子证据检查，从李一×QQ聊天记录中又发现其他被害人的经过；
7、调取证据通知书、调取证据清单、接受证据材料清单、ATM机取款监控录像光盘、电子证据检查光盘及观看录像说明，证实公安机关调取相关证据材料的情况，李一×在ATM机从其尾号为7030的工商银行卡中取出赃款的时间、地点，以及对电子证据检查内容刻盘保存，录像光盘经当庭播放，被告人及辩护人均无异议；
8、搜查证及搜查笔录、扣押清单及照片，证实对李一×住处及其经营的服装店进行搜查，扣押作案用的笔记本电脑、手机、手机卡等物以及扣押李一×退缴的28100元；
9、公安机关情况说明，证实接到徐××邮寄的亲笔陈述的时间、经过及核实徐××身份的情况；被害人王××的陈述系重庆市公安局江北分局调取后扫描发送；李一×被抓获后提供一张银行卡，表示愿意将卡内28100元作为赔偿被害人所用；李一×无前科劣迹。
10、户籍证明材料，证实被害人、证人及被告人的身份信息；
11、被告人李一×的供述，其在侦查阶段及当庭所做供述证实其在网上发布能够修改大学英语四六级、考研、二级建造师等国家级考试成绩、激活驾照等虚假信息，通过QQ、电话与被害人联系，在获得被害人信任后，先后骗取本案五名被害人的时间、金××、汇款方式等内容，后其将骗得款项转入尾号为7030的工商银行卡内，取款后将银行卡扔弃的经过，与审理查明的事实一致。
以上证据业经当庭举证、质证，证据查证属实，本院予以确认。
本院认为，被告人李一×以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予支持。被告人李一×利用互联网发布虚假信息，诈骗不特定的多名被害人，可酌情从重处罚。鉴于其能如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚。其主动退缴全部赃款，预交罚金，系初犯，可酌情从轻处罚。公诉机关的公诉意见客观有据，本院予以采纳。辩护人提出的对被害人徐××的陈述、徐××与王××向李一×汇款的相关证据以及对李一×供述的意见，与事实及法律不符，本院不予采纳，其他辩护意见较为客观，本院予以采纳。据此，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款及第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李一×犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币7000元；
（有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人李一×的刑期自2014年4月1日起至2015年9月30日止。罚金自判决生效之日起三个月内缴纳。）
二、涉案赃款人民币28100元分别发还被害人；
三、收缴作案工具红色宏基牌笔记本电脑一台、黑色诺基亚手机一部、号码为1560007****手机卡一张予以没收。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 陈 媛
代理审判员 潘玉良
人民陪审员 王 廑
二〇一四年十二月十七日
书 记 员 魏 凯
本案引用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。