吉林省临江市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）临刑初字第13号
公诉机关吉林省临江市人民检察院。
被告人袁洪利，男，1979年11月01日出生于吉林省白山市靖宇县，汉族，大学文化，中共党员，原通化钢铁集团大栗子矿业有限责任公司人力资源部管理干事，户籍所在地：吉林省白山市靖宇县，现住址：吉林省临江市。因涉嫌犯挪用公款罪于2014年1月2日被刑事拘留，同年1月10日被取保候审，因涉嫌犯挪用公款罪、贪污罪，于2014年3月6日被逮捕。现羁押于临江市看守所。
辩护人徐公市，吉林长白山律师事务所律师。
吉林省临江市人民检察院以临检公刑诉（2014）7号起诉书指控被告人袁洪利犯挪用公款罪、贪污罪一案，于2014年3月7日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2014年4月3日公开开庭审理了本案。吉林省临江市人民检察院指派代理检察员范晶钰出庭支持公诉，被告人袁洪利及其辩护人徐公市到庭参加诉讼。现已审理终结。
吉林省临江市人民检察院起诉书指控：被告人袁洪利在担任通化钢铁集团大栗子矿业有限责任公司人力资源部管理干事期间，利用其负责大栗子矿业职工医疗、工伤、死亡等费用申报、发放工作的职务便利，为获取存款利息，于2013年6月1日将临江市基本医疗保险经办中心拨付的大栗子矿业工人的死亡补偿金人民币505550.00元中的500000.00元，私自转存到袁洪利的妻子王某甲的个人账户（定期三个月），至2013年10月28日，获得利息人民币3562.5元。
被告人袁洪利利用职务之便，在发放工亡人员死亡补偿金人民币505550.00元的过程中，于2013年10月28日只拨付给刘某某家属人民币450455.00元，将余款人民币55095.00元占为己有。后经家属追讨，于2013年12月9日返还人民币54675.00元。
吉林省临江市人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有案件来源及破案经过、书证、证人证言、被告人的供述与辩解、视听资料等。
吉林省临江市人民检察院认为，被告人袁洪利利用职务上的便利，私自挪用大栗子矿业工人刘某某死亡补偿金50万元进行营利活动，且时间超过三个月，数额巨大，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条之规定，应当以挪用公款罪追究其刑事责任。被告人袁洪利利用职务之便，在发放刘某某的死亡补偿金的过程中，侵吞55095.00元占为己有，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条之规定，应当以贪污罪追究其刑事责任。被告人袁洪利能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。被告人袁洪利同时犯两罪，对其应当数罪并罚。
被告人袁洪利在庭审的过程中对以上事实及证据无异议。辩解称：对于55095.00元他是暂时占有，并非永久占有，不构成贪污罪。
被告人袁洪利的辩护人的辩护意见是：1、袁洪利挪用款项既不是栗矿公司的公款也不是社保的公款，而是李某某的个人款项，其没有挪用公款的行为，且袁洪利获得利息损害的是李某某利益，其并没有损害国家和集体的利益，行为不构成挪用公款罪。袁洪利不是职务行为，是受李某某委托的民事代理行为。2、袁洪利主观上没有占用李某某个人资金的故意，客观上没有实施非法占有公共财物的行为，袁洪利行为不构成贪污罪。
本院经审理查明：被告人袁洪利在担任通化钢铁集团大栗子矿业有限责任公司人力资源部管理干事期间，利用其负责大栗子矿业职工医疗、工伤、死亡等费用核销、发放工作的职务便利，为获取存款利息，于2013年6月1日，将临江市基本医疗保险经办中心拨付的大栗子矿业工人死亡补偿金人民币505550.00元中的500000.00元，私自转存到其妻子王某甲的个人账户（存定期三个月），至2013年10月28日，获取利息人民币3562.5元。案发前被告人归还了其挪用的全部公款。案发后被告人袁洪利向临江市检察院上缴违法所得3562.5元。
2013年10月28日，被告人袁洪利利用其负责大栗子矿业职工医疗、工伤、死亡等补偿金核销、发放工作的职务便利，在发放刘某某的死亡补偿金的过程中，私自截留人民币55095.00元占为己有。后经家属追讨，于2013年12月9日将剩余款项全部发放给被害人。
上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明：
1、案件来源及破案经过：证实被告人袁洪利挪用公款、贪污一案系临江市检察院在已掌握其犯罪事实的情况下，将其传唤并讯问，被告人如实供述自己的犯罪事实。
2、工伤保险待遇申领审批表：证实2013年工亡人员刘某某丧葬补助金和工亡补助金两项共计505550.00元，2012年工亡人员石连国、杜树强两项补助金共计450450.00元。
3、工时劳动定额统计台账：证实刘某某工亡补偿金的领款人处没有其家属的签字。
4、袁洪利、王某甲、李某某银行卡交易信息清单、个人业务凭证：证实2013年5月31日，袁洪利卡中存入505550.00元；2013年6月1日袁洪利将自己卡里的500000.00元转入妻子王某甲的卡里，王某甲将500000.00元存三个月定期；2013年9月1日王某甲卡交易记录显示“整整到期”503562.5元；2013年10月27日王某甲卡内转出500000.00元存入袁洪利卡中；2013年10月28日袁洪利卡中转出450455.00元，同日李某某卡中转入人民币450455.00元；同日袁洪利卡内通过网转将50000.00元存定期三个月；2013年12月2日，定期50000.00元提前转户，12月9日通过网转转出54675.00元，同日李某某卡中转入54675.00元。
5、临江市基本医疗保险经办中心说明：证实1）临江栗矿公司依法在临江市基本医疗保险经办中心为职工参加工伤保险，职工发生工伤后医保中心发放的工伤待遇（含因公死亡待遇）只打入临江栗矿公司指定账户，视为工伤待遇发放完毕，不针对个人。2）若职工家属个人到医保中心办理相关业务，我中心不予受理。3）根据《社会保险法》，医保中心与栗矿公司就办理伤亡人员补偿金事项不是委托与被委托关系，故无书面委托材料。
6、通化钢铁集团大栗子矿业有限责任公司证实材料：证实袁洪利系其单位职工，其职务是人力资源部管理干事，平时负责职工工伤、工亡待遇申报业务，因医保部门发放给职工的各项保险待遇不是其单位财务接收范围，单位考虑到享受工伤保险待遇的职工到临江设点医保局领取保险赔偿金程序繁琐，为了减少职工的困难，单位委派袁洪利负责为职工办理各种手续的汇集、整理和领取职工保险待遇补偿金，再由袁洪利转交给工伤职工家属。
7、通化钢铁集团大栗子矿业有限责任公司营业执照及公司变更相关情况：证实通化钢铁集团大栗子矿业有限责任公司系国有公司。
8、通钢集团大栗子矿业有限责任公司文件、员工登记表、劳动合同书：证实公司于2012年3月22日聘任袁洪利为公司人事部人事管理干事。袁洪利系中共党员。
9、被告人袁洪利的常住人口查询表：证实被告人袁洪利出生于1979年11月1日。
10、临江市人民检察院收据：证实临江市检察院收缴被告人袁洪利违法所得3562.50元。
11、收据：证实李某某收到袁洪利家属补交的刘某某死亡补偿金500.00元。
12、证人王某甲的证言：证实她是通化钢铁集团大栗子矿业有限责任公司账务部的预算会计，与袁洪利是夫妻关系。2013年夏天的一天，袁洪利说有一笔50万元的钱让她先存几天，到时候再给他，当时问他是什么钱他没说。她俩就去了银行，在袁洪利的卡里转了50万到她的卡里，存的是三个月的定期。到期后袁洪利让她把钱又转回到他的卡里，产生的3562.5元的利息留在她的卡里。
13、证人李某某的证言：证实她是工亡人员刘某某的妻子。刘某某是在井下工作时死亡的。补偿的事是大栗子铁矿劳资科袁洪利给办的。2013年10月26日袁洪利说死亡补偿的事办下来了，让她把银行卡号给他，10月28日他给她的银行卡上打入了45万余元。后来她找律师咨询，说补偿金不对，她就去找医保局查，医保的工作人员说补偿金是50多万元。回到大栗子后她就找刘某某生前好友王某乙给问问怎么回事，王某乙问了袁洪利，袁洪利说医保局的人给算错了。2013年12月9日，袁洪利又往她的卡里打入了54675.00元。另证实她没有委托袁洪利为她办理刘某某死亡补偿金事宜，是栗矿公司让袁洪利负责办理工亡人员补偿金事宜的。
14、证人王某乙的证言：证实他是刘某某的朋友。2013年1月份刘某某因工死亡。2013年11月末，刘某某的妻子李某某让他找袁洪利问问给刘某某的工亡补偿金数额好像少给了。他给袁洪利打电话，袁洪利说可能医保局计算错了，说给问问。当天下午袁洪利打电话和他说确实计算错了，少给赔偿了，让把李某某的卡号给他，过了几天他又给李某某卡里打钱了，打了多少不知道。
15、证人王某丙的证言：证实她是临江市医保局特种科科长，负责工伤、生育等伤残待遇支付。大栗子矿业公司工亡人员刘某某工亡补偿金是她给办理的。先是由矿里负责此项工作的袁洪利将工亡人员的材料报到她们科，她们审核后在十个工作日内将款项拨到袁洪利的卡上。由袁洪利按照审批表将补助金发放给工亡人员家属。2013年12月份，刘某某的家属到医保局来找，她给她调出审批表和拨款情况，告诉她补偿金是505550.00元。刘某某的家属说只给她拨了450000.00元，她就让刘某某家属回单位找。后来她又给袁洪利打电话，告诉他有人来问补偿金拨款的数额的事，袁洪利说全发了，她就告诉袁洪利没发的赶紧发。
16、证人王某丁的证言：证实他是通化钢铁集团大栗子矿业有限责任公司人力资源部部长，通化钢铁集团大栗子矿业有限责任公司是国有企业。袁洪利是人力资源部的管理干事，负责公司的绩效考核、职工工伤、死亡等费用的核销、发放工作。2013年大栗子矿业公司因公死亡的人叫刘某某，补偿金的办理、发放工作由袁洪利负责，具体的情况他不清楚。袁洪利挪用补偿金的事他不知道。
17、被告人袁洪利的供述与辩解、同步录音录像：证实他是通化钢铁集团大栗子矿业有限责任公司人事部管理干事，负责工伤、工亡的材料报送和补助金发放工作。2013年3、4月份，大栗子矿职工刘某某因公死亡，他把刘某某工亡的材料报送到临江市医保局。2013年5月31日，临江市医保中心把50.555万元的补偿金转到他工行卡里，他为了得点利息，就于2013年6月1日从他的卡里把钱取出50万元存到妻子王某甲的卡里存了三个月的定期，2013年10月27日期满后得利息3562.5元，王某甲又把50万元从自己的卡里取出来存回他的卡里，利息仍在王某甲的卡里。后来他查了工伤保险待遇申领审批表才发现，2012年工亡的两个人参照2011年的社平工资计算工亡补助金是45万余元，刘某某是2013年工亡的，应当参照2012年的社平工资计算补助金是50.555万元，当时他一时起了贪念，打算按照2012年的那两个工亡人员的补助金数额给刘某某的妻子发45万余元，剩下的5万多元就自己留下了。因此2013年10月28日他把45.0455万元转到刘某某的妻子的卡里，剩余的5万多元他存在自己的卡里存了三个月的定期。按照规定要领取人签字，他也没让刘某某的妻子签字。2013年12月，大栗子矿的安全员王某乙打电话说刘某某的妻子发现给刘某某的补偿金不对了。2013年12月9日，他又把5.4675万元转给刘某某的妻子。侦查机关在对被告人进行讯问时进行了同步录音录像。
本庭对控辩双方就有关犯罪事实和证据提出的控辩意见经审查后认为：一、关于被告人袁洪利是否构成挪用公款罪、贪污罪的问题。经查：1、通化矿业集团大栗子矿业有限公司证实材料、临江市基本医疗保险经办中心证明、证人王某丁、王某丙的证言、被告人袁洪利的供述证实，袁洪利是大栗子矿业集团公司人事部管理干事，负责矿业公司职工工伤、工亡待遇申报工作，并负责将医保打入其指定账户内的补偿金向工伤、工亡职工或者家属发放，工亡补偿金是国家从工伤保险基金中向因公死亡的职工亲属发放的丧葬补助金、工亡补助金，在发放到职工家属手中之前受袁洪利的管理支配，系公款的性质。在袁洪利发放给李某某之前，李某某对此款即无所有权亦无支配权，因此不能认为此款到达袁洪利账户就已经是李某某的钱。辩护人认为此款系李某某个人款项的辩解意见与事实不符，对其意见不予采纳。2、矿业公司证实材料、医保中心说明、李某某证言证实申报工亡人员补偿金事宜是矿业公司指派袁洪利从事的公务行为，李某某并未口头或者书面委托袁洪利进行办理，医保在办理矿业公司工亡、工伤人员补偿金的发放工作时只针对单位办理，即将补偿金打入矿业公司指定账户，并不对个人进行办理。被告人袁洪利作为国有公司从事公务的人员，其基于职务行为在负责发放工亡人员补偿金期间，将应当发放给工亡人员家属的补偿金私自转存到其他账户赚取利息，归个人所有，时间超过三个月，其行为构成挪用公款罪，且数额巨大。被告人袁洪利做为国有公司从事公务的人员，利用负责发放工亡人员补偿金的职务便利，私自侵吞工亡人员补偿金据为已有，其行为已构成贪污罪。被告人袁洪利挪用公款和贪污的行为不但侵害了国家财产权，还侵害国家工作人员职务的廉洁性。辩护人认为袁洪利损害的是李某某个人利益，其并没有损害国家和集体的利益的辩护意见与事实不符，对其辩护意见不予采纳。辩护人认为袁洪利的行为不构成挪用公款罪和贪污罪的辩护意见没有事实及法律依据，本院不予采纳。公诉机关指控被告人袁洪利构成挪用公款罪和贪污罪的意见有理，本院予以采纳。
二、关于是否应当认定被告人袁洪利当庭如实供述的问题。经查：被告人在侦查机关供述“当时他一时起了贪念，打算按照2012年的那两个工亡人员的补助金数额给刘某某的妻子发45万余元，剩下的5万多元就自己留下了。”其当庭翻供称：“他只是想临时借用此5万多元给母亲治病，并未想永久占有”，综合全案证据能够认定被告人主观上具有侵吞5万元补偿金的故意，客观上实施了侵吞资金后又存定期三个月的行为，能够形成其贪污犯罪的证据链条，其当庭辩解系翻供行为，因此不能认定被告人系当庭如实供述。
本院认为，被告人袁洪利在担任通化钢铁集团大栗子矿业有限责任公司人力资源部管理干事期间，利用负责发放工亡人员补偿金的职务便利，私自挪用大栗子矿业工人死亡补偿金归个人使用，进行营利活动，数额巨大，情节严重，其行为构成挪用公款罪；被告人袁洪利利用同样的职务便利，在发放工亡人员补偿金的时候，将部分补偿金私自侵吞占为已有，其行为已构成贪污罪。被告人一人犯数罪，依法实行数罪并罚。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分。被告人认为其不构成贪污罪的辩解，及其辩护人认为袁洪利不构成挪用公款罪、贪污罪的辩护意见没有事实及法律依据，对二人意见不予采纳。被告人袁洪利在庭审的过程中否认自己具有贪污的主观故意及客观行为，与其之前供述和本案事实不符，因此不能认定其为如实供述。公诉机关认为被告人系如实供述自己犯罪事实的观点与事实不符，其意见不予采纳。被告人袁洪利于案发前后主动归还全部赃款，酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条、第三百八十二条第二款、第三百八十三条第一款（二）项、最高人民法院《关于审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的解释》第二条（二）项、第三条第一款、第六十九条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人袁洪利犯挪用公款罪，判处有期徒刑五年；犯贪污罪，判处有期徒刑五年。决定执行有期徒刑九年。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月6日起至2023年2月24日止。）
二、违法所得人民币3562.50元予以收缴，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 闫文龙
审 判 员 朱崇艳
代理审判员 赵彦伟
二〇一四年五月十六日
书 记 员 贺鹏鹏