湖南省平江县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）平刑初字第419号
公诉机关平江县人民检察院。
被告人许某，无业。因涉嫌开设赌场罪2015年7月3日被岳阳市公安局直属分局刑事拘留，2015年8月4由岳阳市人民检察院批准逮捕，次日由岳阳市公安局直属分局执行。现羁押于平江县看守所。
被告人陈某甲，无业。因涉嫌开设赌场罪2015年7月3日被岳阳市公安局直属分局刑事拘留，2015年8月4日由岳阳市人民检察院批准逮捕，次日由岳阳市公安局直属分局执行。现羁押于汩罗市看守所。
平江县人民检察院以平检公一刑诉（2015）286号起诉书指控被告人许某、陈某甲等涉嫌开设赌场罪一案，于2015年11月21日向本院提起诉讼。本院受理后依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。平江县人民检察院检察员钟池海、谷毅博、张骁骥出庭支持公诉，被告人许某、陈某甲到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。
公诉机关指控，自2013年1月以来，许旭辉（在逃）等人在广东省深圳市福田区皇岗商务中心15层利用“深圳百兴达投资有限公司”为掩护。非法纠集被告人许某，陈某甲等人，进行有组织的网络赌博犯罪。许旭辉还通过招募尹鹏，梁兵强等数十软件开发技术人员（公诉机关另行起诉）研发以“.US”为后缀统一特征的赌博网络平台，以地下“六合彩”“赛马”“皇冠足五球”为名，出租给他人以发展大股东、股东、总代理、代理、和会员在互联网上用虚拟点数进行投注，在线下用人民币按1：1的比例进行结算，共有范振徐等人开设银联赌博网站（另行起诉）、庄某乙、等人开设中胜赌博网站（另行起诉）以及万利、AAA，新怡丰、中盈、百纳、元兴、B333、联胜、联信2（另案处理）等互联网网络赌场近500个，向每个网站按每月3万至数万标准收取“.US”系统费用，共计收取租金数千万元，其中在2014年4月至2015年5月收取上述赌博公司146个账户赁费共计人民币19849959.01元，公安机关依法冻结上述赌博公司交租账户金额人民币39041199.4元。
许旭辉集团还自行组织人员开设自负盈亏的赌博网站20余个，以地下六合彩、时时彩、皇冠足球、赛马等方式聚众赌博。许旭辉安排许佳佳、许佳易、江佐阳（在逃）等人负责管理自营赌博业务，安排被告人许某、陈某甲负责对“地下六合彩”“时时彩”、“赛马”、“皇冠足彩”等赌博业务的账目进行管理、核对。公安机关通过技术侦查手段，查明许旭辉赌博集团有208个银行账户涉及网络赌博，依法冻结金额人民币47546578.12元。其中被告人许某负责对“地下六合彩”“赛马”、“皇冠足彩”等赌博业务的账号进行管理，核对，在其管理其间自营赌博网站月平均盈利500万元左右，许某从中非法获利14万余元。被告人陈某甲自2013年10月份至2015年7月在许旭辉网络赌博团伙中负责管理工作“七星彩”、“皇冠足彩”的赌博业务的账目管理，被告人陈某甲在工作期间帮助许旭辉网络赌博团伙非法获利数百万元。其从中非法获利10余万元。
上述赌博公司高层经营者通过调整各赌博项目的赔率以保证公司的获利，而其他层级则通过在上级占成及分佣确保获利，各赌博网站的公司一般均聘请专门人员进行赌博网站操盘及赌资结算，上下级之间赌资结算一般以手机短信对账后通过银行卡转账完成。上述十余个赌博网站共发展会员近十万人，年投注金额上千亿元。
公诉机关认为：被告人许某、陈某甲明知他人开设网络赌场，为他人管理账目，核对投注情况，且赌博资金高达数千万元，参与赌博人员、非法获利等方面规模特别大，属情节严重，其行为违反《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定、犯罪事实清楚，证据确实、充分、应当以开设赌场追究其刑事责任。本案属共同犯罪，被告人许某、陈某甲在共同犯罪中起主要作用，均系主犯，还应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款。两被告人被抓获到案后能如实供述其犯罪事实，属坦白，还应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款。根据《中华人民共和国刑法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。
经审理查明：2013年1月以来，许旭辉（在逃）等人招集被告人许某、陈某甲等人在广东省深圳市福田区皇岗商务中心15层利用“深圳百兴达投资有限公司”为掩护，通过许旭辉等人招募的尹鹏、梁兵强等数十名软件技术开发人员（另行起诉）研发以“.US”为后缀统一特征的赌博网站平台，将网站出租给他人，利用地下六合彩、时时彩、赛马、皇冠足彩等赌博方式进行网络赌博。有范振徐等人租用开设银联赌博网站（另行起诉），庄某乙等人租用开设中胜赌博网站（另行起诉），万利，AAA以及其他若干此类网站，用发展大股东、股东、总代理、代理和会员在互联网站上用虚拟点数进行投注，在线下用人民币按1：1的比例结算进行赌博。每个租用网站按每月三万元至数万元标准向“.US”系统缴纳租赁费。共计收取租金数千万元。
许旭辉等人利用互联网开设赌场中，除将开设的网站租用给他人开设赌场外，还另行开办若干自营赌博网站。利用地下六合彩、时时彩、皇冠足彩、赛马等方式赌博，许旭辉安排许佳佳、许佳易、江佐阳等人（均在逃）负责管理赌博网站自营赌博业务。2013年1月许旭辉安排被告人许某到“深圳百兴达投资有限公司”、在2015年3月以前具体负责核对由许旭辉团伙成员韩汉军（在逃）提供的“深圳百兴达投资有限公司”“金润财务”网站中相关自营赌博网站财务收支情况。2015年3月以后还负责核对出租赌博网站的财务收支情况，2014年7月许旭辉团伙成员许佳佳安排陈某甲在“深圳百兴达投资有限公司”开始管理七星时时彩等赌博网站。并主要与许旭辉、韩汉武、韩汉军、韩汉辉等人联系，负责核实网站赌博收支情况，上报给许某。许某，陈某甲每月以3000元-5000元不等从许旭辉团伙所开办的“深圳百兴达投资有限公司”领取工作“报酬”。各非法获利数万元。
上述开办赌博公司的高层管理人员通过调整各赌博项目的赔率以保证获利，而其他层级则通过在上级占成比例及分配佣金确保获利，各赌博网站的分公司一般聘请专门人员进行网站操盘及赌博资金结算，上下级之间一般以手机短信对账后通过银行卡转账完成。上述赌博网站发展投注参赌会员众多，投注金额人民币若干亿元。经查仅“中胜”赌博网站截止2014年8月21日涉及大股东16人、股东96人、总代理142人、代理188人人、会员1279人。当日下注笔数52972笔，下注金额6526604元。“聚宝盆”赌博网站截止2015年1月11日涉及大股东33人、股东126人、总代理135人、代理87人、会员1229人，当日下注笔数1514730笔、下注金额52986566元。
另外查明，许旭辉赌博团伙研发的赌博网站对外作为赌博平台出租，许旭辉赌博团伙成员先后使用，其户名为王红（农行账号、62×××70）、陈承国（农行账号、62×××78）等十二个银行帐户，与户名为陈彬彬、帐号为62×××76等146个银行账号进行赌博网站租金费用的接收、流转结算。公安机关在侦查中对上述涉案的146个银行账户冻结资金人民币共计39041199.4元（见附表1）。另外许旭辉赌博团伙的自营赌博网站，通过户名为陈增鑫、帐号为62×××72等208个银行账户进行赌博资金的接收、流转、结算，公安机关冻结资金人民币共计47546578.12元（见附表2）。
上述事实、有经庭审举证，质证的被告人许某、陈某甲的供述；公安民警抓获许某时查扣正使用的笔记本电脑、手机、U盘、银行卡等物证照片；中胜赌博网站、聚宝盆赌博网站、远程勘查笔录及部分视频截图；户籍证明、抓获经过、搜查证、扣押决定书、扣押清单、判决书；许公司、许总控移送起诉账号汇总表；二次以上交租账号交租的银行流水记录；新交租账号交租的银行流水记录等电子证据及制作说明；手机内容电子数据摘抄笔录；从收租号码137××××0853、150××××2149短信中提取的部分短信内容；证人张某、陈某乙、庄某甲、庄某乙等人的证言；检查笔录、辩认笔录；鉴定意见；办案说明等证据证实，以上证据二被告人在庭审中均无异议，足以认定。
本院认为，被告人许某、陈某甲明知他人开设网络赌场，为他人管理账目，核对投注情况。且其参与管理的许旭辉网络赌博团伙参赌人员众多，赌博资金数千万元，非法获利特别大，属情节严重，其行为已构成开设赌场罪，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。本案属共同犯罪，被告人许某、陈某甲在共同犯罪中起次要作用是从犯，依法可以对其减轻处罚。二被告人到案后能如实供述其犯罪事实，属坦白，依法可以从轻处罚。根据二被告人的悔罪表现，广东省汕头市潮南区司法局，广东省普宁市司法局对二被告人的社区矫正调查评估意见，对二被告人可适用绶刑。公安机关在侦查中冻结的许旭辉犯罪团伙在开设赌场犯罪中用于接受、流转赌资的银行账户内的资金，除能说明合法来源的外，应认定为赌博资金，依法予以追缴。公诉机关指控被告人许某、陈某甲犯开设赌场罪的罪名成立，提供的证据确实、充分，但指控二被告人系主犯不当。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人许某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币十四万元。
二、被告人陈某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币十万元。
上述二被告人的缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算。
三、冻结在案的户名为陈彬彬等146个银行账户资金人民币39041199.4元（见附表1），户名为陈增鑫等208个银行账户资金人民币共计47546578.12元（见附表2），共计86587777.52元涉案资金予以追缴，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张占南
审 判 员 王响槐
人民陪审员 余崇高
二〇一五年十二月三日
书 记 员 李文超
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。