河南省商水县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）商刑初字第132号
公诉机关商水县人民检察院。
被告人沈德昌，男，生于1954年5月3日，身份证号码：3202221954********，汉族，高中文化，住江苏省无锡市滨湖区华庄街道华庄社区沈二村**号。因涉嫌合同诈骗，于2014年5月16日被商水县公安局刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现押于商水县看守所。
商水县人民检察院以商检公诉刑诉（2014）193号起诉书指控被告人沈德昌犯合同诈骗罪，于2014年10月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2014年12月3日公开开庭对本案进行了审理，商水县人民检察院指派检察员周松雷出庭支持公诉，被告人沈德昌到庭参加诉讼。现已审理终结。
商水县人民检察院指控：
一、2013年10、11月份，张晓彩、牛新航、徐志安三人通过中国发展门户网主任胡子俊介绍，使用中晟路桥建筑工程有限公司西安分公司的资质到周口市光耀公司投标时，被告人沈德昌伙同杨国田、武延涛（二人均另案处理），利用其伪造的香港耀达国际投资集团有限公司的《投资证明》、公司账户资金金额《银行流水单》，先后骗取投标人报名费二千元、图纸押金三千元、投标保证金五万元，共计五万五千元。
二、2013年9月至11月份，投标人李金良、李华伟使用中天银都（天津）集团有限公司的资质到周口市光耀公司投标时，被告人沈德昌伙同武延涛、王某利用同一规模项目的工程进行招标，沈德昌以公司副总的身份称这次投资是香港国际投资集团和他们共同合资的企业，八千万资金已到位，剩余的资金是他们几个股东筹备的。武延涛以公司法人身份与李金良先后签订了三次《建设施工合同书》合同。先后骗取李金良、李华伟报名费二千元、图纸押金三千元、投标保证金五万元、修路款六万三千元，共计十一万八千元。公诉机关认为，被告人沈德昌以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，诈骗对方当事人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，应处三年以下有期徒刑。公诉机关向法庭提交的证据有被告人的供述和辩解、被害人陈述、证人证言等证据。
被告人沈德昌辩称：其没有诈骗，不清楚具体情况，是根据公司招标文件进行工作。
经审理查明：一、2013年10、11月份，张晓彩、牛新航、徐志安三人通过中国发展门户网主任胡子俊介绍，使用中晟路桥建筑工程有限公司西安分公司的资质到周口市光耀公司投标时，被告人沈德昌伙同杨国田、武延涛（二人均另案处理），利用其伪造的香港耀达国际投资集团有限公司的《投资证明》、公司账户资金金额《银行流水单》，先后骗取投标人报名费二千元、图纸押金三千元、投标保证金五万元，共计五万五千元。
上述事实，有下列证据证实：
1、被告人沈德昌供述（2014年5月15日供述）：我原本不知道这个项目是骗人的，我在项目上给光耀农牧有限公司介绍了两个客户，我只知道姓李的这个客户交了5万元的投标保证金，另一个女性客户后来跟对方单线联系，我不知道她交多少钱。
（2014年5月16日供述）：除武延涛之外，还有一个姓李的副总、一个老杨，武延涛对我说老杨是政府派来的人，一个姓刁的、一个姓邓的、姓姚的，除武延涛之外，公司里的人之间为了好听相互之间都称副总，我是公司里的管理技术人员，公司里的人都叫我沈总。
（2014年5月23日供述）：2013年大约7月份左右，我在洛阳市栾川县城的一个建筑工地上和武延涛同在那里上班认识的。有一天武延涛给我打电话说，他在河南省周口市谭庄镇重新办理了一个公司，那里的环境比较好，围墙已经拉成，工地是村支书的，他已经包了几十年了，公司注册手续办好了，我问他是否有建设资金，他说资金的来源是一个什么香港光耀公司与他们合资，很快就会把资金给他们打过去了。我接待的第一家客户是一个姓李的那客户，和我同龄，名字我忘了。使用投标公司的资质我忘了。这个姓李的是我领他到公司财务室交给会计5千元报名费和图纸押金5万元投标保证金。武延涛又让交50万元的银行保函，后来我离开了公司，这50万元是否交给公司我就不知道了。
（2014年1月22日供述）：2013年5月份，因业务关系我和武延涛在栾川认识后，武说他在河南商水搞的有养殖，商量叫我跟着他到那里去负责技术方面的工作。其实我没有什么技术职称，只能看一下图纸而已。一天，我按武延涛给我说的地址去了商水县谭庄镇肖杨村，见到武延涛他让我看了他们招标的批文，我看手续比较齐全说可以，工程没什么问题。公司招标期间，我没有听见武延涛向投标人介绍过我是香港投资方代表，武延涛聘请我每个月给我开5千元的工资，奖金另付。在公司我主要负责给客户谈业务，在招标期间，我只谈成过中晟路桥建筑公司西安分公司一家投标公司的业务。我没有收过他们交的钱，都让他们交到财务室了。我只在谭庄一个多月，后来我看一分钱也拿不到，啥好处都没有就不干走了。
2、证人武延涛证言（2014年2月2日证言）：2013年7月中旬，朋友邓建明找我办公司，让我当法人，他每个月给我开2500元的工资。2013年8月18日公司注册手续下来了，公司法人是我的名字，股东是商水县谭庄镇肖杨的支书王建庄，注册资金300万，经营范围是肉牛养殖。关于公司的建设资金，有一家公司准备给我们投资一千万元，合同上是八千万元。公司在运营期间，我只领每个月2500元的工资，公司招标的事都是邓建明负责的，公司主要成员有沈德昌、老杨、姚庆来、崔建（别名崔志超）、李波、张杰、财务会计等人，这些人都是邓建明带来的。公司成立后，共与三家投标公司签订了工程承包合同，其中有中晟路桥建筑工程有限公司西安分公司，另外两家记不清了。
（2014年2月2日证言）：我就签三家公司的合同，也不是正式的合同，三家投标人我忘了，用的是哪一家公司的资质我也忘了。每一家公司按规定只收过他们的图纸费和报名费5000元，中标保证金有的交10000元，有的交20000元，具体交多少我不清楚。这几家都是老沈接待的客户，老沈领着去把钱交到财务室。
（2014年3月12日证言）：2013年8月份之前，邓建明到汝州找我说在周口市准备注册一个公司，让我当法人，一个月给我开2000元钱工资，外商已经谈好，注资资金8000万元。随后他给我要我的身份证，大约10天，邓建明和刁军安开着车接我，我们就一起去周口市商水县谭庄镇肖杨村直接进入一个厂子里。邓建明介绍说这厂子是200亩地，随后他拿出来《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》等一系列的公司注册手续。当时我看到营业执照上的公司法人是我的名字，其中外商的注资资金证明上面有资金8000万元，以前我认为这些资金是真的，后来我在公司听到邓建明和刁军安在一起说话时，说是假注资，我才知道注资资金是假的当时我就有些后悔了。后来在进行合同招标时我参与的共有三家投标公司。其中一家是陕西中晟路桥公司，那两家记不清公司名称了。陕西中晟路桥的一家收钱了，具体多少我不清楚，老沈（沈德昌）知道，都是老沈经办的。
3、证人张晓彩（张金彩）证言（2013年12月3日证言）：2013年10月22日左右，王国建领着我和胡子俊到商水县谭庄镇ＸＸ村去考察周口市光耀农牧有限公司的工程招标情况，在公司办公室见到了公司法人武延涛，武延涛向我们介绍了工程的情况后，又介绍认识了一个姓沈的人，称他是沈总，说是香港耀达国际投资集团派来的代表，还介绍一个姓杨的人，称他是政府派来负责建设资金的监管和周边群众的协调工作的副总。后经俩次考察后，我用中晟路桥建筑有限公司西安分公司的资质与周口光耀农牧有限公司签订了牛棚钢结构《建设工程施工合同书》。武延涛说在签订合同之前要缴纳5000元的投标保证金，如果我中标会通知我来签订合同，若在一个星期之内不签合同，就表示我不愿意接这个工程，所以武延涛一通知我中标，我就于11月7日来商水与他签订了合同，合同书中的工程款是4300万。合同签订后，武延涛通过电话联系叫我们按工程款的10﹪付给他们银行保函430万元，我说资金不足只能拿出50万元，武延涛说让我们到公司面谈。2013年11月31日我给武打电话联系银行保函的事情，武关机不接电话。当天上午我们到周口市光耀公司找他们时，见公司已空无一人。
4、证人牛新航证言（2013年2月14日证言）：2013年10月20日左右，我和张金彩、徐治安、王国建去周口市光耀公司投标时，到周口的老黄的办公室与胡子俊、老沈和小罗碰面后，老沈乘坐胡子俊的车与小罗领我们去了谭庄镇肖杨村周口市光耀公司。经老沈介绍我们认识公司法人武延涛，武介绍这次投资的姓名是肉牛养殖，是他与香港耀达国际投资集团共同投资的项目，并给我们介绍姓沈的，说他是香港投资方派来的代表，负责对工程资金进行监管和掌控工作。接下来沈对我们的资质审核后认为可以，让我们先交2千元的报名费和3千元的图纸押金，5万元的投标保证金。沈还说如果我们不中标，图纸押金与5万元的保证金还退给我们。当天沈领着我们到财务室，张晓彩交给会计5千元的报名费和图纸押金。后来武延涛领着我们到会计室又交了5万元的投标保证金，会计给我们开了个收据。武总又打电话说工程的事已经定下来了，活让我们干，叫我们到商水来商量工程的事情。我们把带来的价值2千元的好烟好茶送给了武总和老杨，他们给我们要4万元的礼金，后来给他2万元。2013年11月7日，我们与周口市光耀公司签订了工程承包合同书。合同价款是4300万元人民币，开工日期是2013年12月18日。2013年11月28日，当我们再次与武延涛和老杨联系时，电话就打不通了。最后我们直接去周口市光耀农牧有限公司时，见大门紧锁，所有的公司成员也都不知去向。
5、证人徐志安证言（2013年12月10日证言）：2013年10月16日，我和张晓彩、牛新航、张伟玲、王国建五人到商水县谭庄镇肖杨村周口市光耀农牧有限公司建筑工地，武延涛让张晓彩交5千元报名费和图纸费，张晓彩把5千元现金交给了财务会计。2013年11月1日，武延涛打电话通知张晓彩说中标了，我们把红包给武延涛。2013年11月3日，我们拿了中标通知书。2013年11月25日武延涛给张晓彩打电话叫交合同保证金，后来张晓彩和王大龙一起去财务室交给会计5万元保证金。2013年11月26日，武延涛通知我们来商水县谭庄肖杨立账户、办理银行保函，隔有三、四天，张晓彩说武延涛和老杨的电话打不通，我和张晓彩到公司工地，在工地院内见到肖杨支书王建庄，他说武延涛得了脑溢血在郑州住院，当我们去郑州看武时，发现省人民医院7楼是妇产科，经向医院查询，并没有武延涛住院的记录。然后我们才发现上当了，就报案了。
6、书证有收据两份、银行流水单、投资证明、辨认笔录、被告人户籍证明、无前科证明、银行查询通知书、光耀公司资质与注册档案、香港耀达公司声明资料、周口市光耀公司招标网址发布信息、中晟路桥公司合同资料、相关收条、报案材料、说明、土地租赁合同及本案庭审笔录等在卷为凭。
二、2013年9月至11月份，投标人李金良、李华伟使用中天银都（天津）集团有限公司的资质到周口市光耀公司投标时，被告人沈德昌伙同武延涛、王某利用同一规模项目的工程进行招标，沈德昌以公司副总的身份称这次投资，是香港国际投资集团和他们共同合资的企业，八千万资金已到位，剩余的资金是他们几个股东筹备的。武延涛以公司法人身份与李金良先后签订了三次《建设施工合同书》合同。先后骗取李金良、李华伟报名费二千元、图纸押金三千元、投标保证金五万元、修路款六万三千元，共计十一万八千元。
上述事实，有下列证据证实：
1、被告人沈德昌供述（2014年5月15日供述）：我原本不知道这个项目是骗人的，我在项目上给光耀农牧有限公司介绍了两个客户，我只知道姓李的这个客户交了5万元的投标保证金，另一个女性客户后来跟对方单线联系，我不知道她交多少钱。
（2014年5月16日供述）：除武延涛之外，还有一个姓李的副总、一个老杨，武延涛对我说老杨是政府派来的人，一个姓刁的、一个姓邓的、姓姚的，除武延涛之外，公司里的人之间为了好听相互之间都称副总，我是公司里的管理技术人员，公司里的人都叫我沈总。
（2014年5月23日供述）：2013年大约7月份左右，我在洛阳市栾川县城的一个建筑工地上和武延涛同在那里上班认识的。有一天武延涛给我打电话说，他在河南省周口市谭庄镇重新办理了一个公司，那里的环境比较好，围墙已经拉成，工地是村支书的，他已经包了几十年了，公司注册手续办好了，我问他是否有建设资金，他说资金的来源是一个什么香港光耀公司与他们合资，很快就会把资金给他们打过去了。我接待的第一家客户是一个姓李的那客户，和我同龄，名字我忘了。使用投标公司的资质我忘了。这个姓李的是我领他到公司财务室交给会计5千元报名费和图纸押金，5万元投标保证金。武延涛又让交50万元的银行保函。后来我离开了公司，这50万元是否交给公司我就不知道了。
2、证人武延涛证言（2014年2月2日证言）：2013年7月中旬，朋友邓建明找我办公司，让我当法人，他每个月给我开2500元的工资。2013年8月18日公司注册手续下来了，公司法人是我的名字，股东是商水县谭庄镇肖杨的支书王建庄，注册资金300万，经营范围是肉牛养殖。关于公司的建设资金，有一家公司准备给我们投资一千万元，合同上是八千万元。公司在运营期间，我只领每个月2500元的工资，公司招标的事都是邓建明负责的，公司主要成员有沈德昌、老杨、姚庆来、崔建（别名崔志超）、李波、张杰、财务会计等人，这些人都是邓建明带来的。公司成立后，共与三家投标公司签订了工程承包合同，其中有中晟路桥建筑工程有限公司西安分公司，另外两家记不清了。
（2014年2月2日证言）：我就签三家公司的合同，也不是正式的合同，三家投标人我忘了，用的是哪一家公司的资质我也忘了。每一家公司按规定只收过他们的图纸费和报名费5000元，中标保证金有的交10000元，有的交20000元，具体交多少我不清楚。这几家都是老沈接待的客户，老沈领着去把钱交到财务室。
（2014年3月12日证言）：2013年8月份之前，邓建明到汝州找我说在周口市准备注册一个公司，让我当法人，一个月给我开2000元钱工资，外商已经谈好，注资资金8000万元。随后他给我要我的身份证，大约10天，邓建明和刁军安开着车接我，我们就一起去周口市商水县谭庄镇肖杨村直接进入一个厂子里。邓建明介绍说这厂子是200亩地，随后他拿出来《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》等一系列的公司注册手续。当时我看到营业执照上的公司法人是我的名字，其中外商的注资资金证明上面有资金8000万元，以前我认为这些资金是真的，后来我在公司听到邓建明和刁军安在一起说话时，说是假注资，我才知道注资资金是假的当时我就有些后悔了。后来在进行合同招标时我参与的共有三家投标公司。其中一家是陕西中晟路桥公司，那两家记不清公司名称了。陕西中晟路桥的一家收钱了，具体多少我不清楚，老沈（沈德昌）知道，都是老沈经办的。
3、证人李金良证言（2014年3月18日证言）：2013年9月份，姚立志向我介绍了这个工程后，带我到平顶山市见到他朋友王国庆。当天上午，我儿子李华伟开车拉着我和姚立志、王国庆一快到商水县谭庄镇肖杨村考察，到周口市光耀公司见到沈总，沈总说他们公司老总不在家，工程招标的事全委托给他了，介绍说他们公司是香港国际投资集团出资的企业，8千万投资资金已到位，让我们先交5千元的报名费和图纸押金，牛棚结构每平方800元左右，工程总造价7千万元，让我们考虑一下，还说这个工程给我们干，，后来我们请沈总吃了饭就回去了。隔两天，沈总打电话催我考虑的怎么样了，我和姚立志、李华伟就去了周口市光耀公司见到了沈总，沈总说不但要交5千元的报名费和图纸押金，还得交10万元的投标保证金，后我们和他商量交5万元，他说尽快交钱报名。在回去的路上，姚立志一直劝我现把钱交了报上名。又过两天，沈总又打电话问我考虑的怎么样了，再不来他们就和郑州的签合同了。2013年9月11日，我和李华伟、姚立志又到周口市光耀公司见了沈总，沈总领我们到财务室，我交给财务室一个姓李的会计5千元报名费和图纸押金。交了钱我们就回去做预算了。2013年9月29日，我和安徽亳州的老王、孔得杰还有阜阳分公司老总用中天银都（天津）建筑工程有限公司阜阳分公司资质到周口市光耀公司，经沈总引见，我们与武总签订了《建筑工程施工合同书》。合同签订后，他俩介绍我们认识了一个姓郑的人，说他是香港耀达国际投资集团的财务总监，武总让我们交5万元的投标保证金，50万元的银行保函。当天夜里，沈总打电话说因为我们没有交钱得罪了武总和香港老总，再不来就不让我们干了，让我们尽快买一些中华烟他帮我们摆平这个事。第二天，武总和沈总领我们到财务室交给会计5万元投标保证金，后来阜阳老总调查后认为不可靠就退出了。后来，我又用河南广厦建筑工程集团的资质和周口市光耀公司重新签订了合同。第二天，武总打电话说香港老板说周口的资质不能用必须用外省的资质。2013年10月25日，我又用天达幕墙有限公司的资质重新和周口市光耀公司签订了合同书。合同签订后，我基本上天天就在他们公司里，武总又叫我给他们公司修一公里的石子路，修路共用了6万3千余元。
4、证人李华伟证言（2014年3月19日证言）：2013年9月初，我爸让我开车拉着他和姚立志去平顶山接王国庆谈一个工程的事。当天上午，我开车拉着我爸和姚立志、王国庆一起到商水县谭庄镇肖杨村周口市光耀农牧有限公司办公室见到了一个姓沈的经理，他们称呼他沈总。沈总说他们公司的总经理武延涛没在家，公司招标工作全权委托他，还说他们公司是与香港耀达投资国际集团合资的企业，8千万投资资金已到位，剩余的是他们几个股东筹备的。让我们先交报名费和图纸押金共计5千元，工程给我们的便宜，牛棚钢结构每平方米800元左右，总造价约7000万元，我们拉着沈总到谭庄镇吃了午饭我们就回家了。隔几天，我爸说老沈给他打电话说让我们去一趟，我爸让我开着车拉着他和姚立志一起到商水县谭庄镇一个加油站旁见到了沈总，我们到谭庄一个饭店，老沈对我爸说不但要交5千元的报名还要交10万元的保证金，经过谈价，还价到5万元。在回家的路上，姚立志一直劝我们交钱。大约两天后，沈总给我爸打电话问商量的怎么样了，如果再不来他们就和郑州的签合同。2013年9月11日，我开车拉着我爸和姚立志一起到光耀公司见到了沈总，这时，沈总带着我和我爸、姚立志一起到公司财务室交给一个姓李的会计5千元报名费，我们就回去了。9月29日，听我爸说老沈又给他打电话了，说因为我们不交钱已经得罪武总了，再不来就不让我们干了。我爸和老孔连夜赶到周口光耀农牧公司签了合同，并交了5万元投标保证金，开有收据。后来听我爸说阜阳公司的经理调查认为光耀公司不可靠，就退出了。后来我爸说武总说香港公司的老总是他亲戚，他是公司法人，就他当家，叫再随便找一个资质就行了，我爸说武延涛把我们交款的5万元收据要走了，说是等到下个月换条，换成交款人是我爸的名字，这个条和5万块钱至今也没有给我们。签订合同后，我们经常来，武总让我们给他们公司修一公里的石子路，在11月初修路共花费6万3千余元。
5、书证：建设施工合同、收据、被告人户籍证明、无前科证明、银行查询通知书、光耀公司资质与注册档案、香港耀达公司声明资料、周口市光耀公司招标网址发布信息、相关收据、报案材料证明、说明、土地租赁合同及本案庭审笔录等在卷为凭。
以上证据，经当庭质证，事实清楚，且确实充分，足以认定。
本院认为，被告人沈德昌以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构单位、伪造票据等方法，诈骗对方当事人财物，价值人民币173000元，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。庭审中，被告人沈德昌辩称其没有诈骗，不清楚具体情况，是根据公司招标文件进行工作。经查，被告人沈德昌诈骗的事实有证人武延涛、张晓彩、牛新航、徐志安、李金良、李华伟等人的证言，书证有建设施工合同、收据、银行查询通知书、光耀公司资质与注册档案、香港耀达公司声明资料、周口市光耀公司招标网址发布信息、中晟路桥公司合同资料、相关收据、报案材料证明、说明、土地租赁合同等证据相互印证，已形成完整的证据链条，故对其辩称理由不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下；
一、被告人沈德昌犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元。罚金于判决生效后十五日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2014年5月16日起至2016年5月15日止）
二、对被告人沈德昌违法所得人民币173000元，继续予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长 魏振奎
审判员 张丽亚
审判员 王纯良
二〇一四年十二月十六日
书记员 孙志涛