江苏省无锡市梁溪区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0213刑初154号
公诉机关无锡市梁溪区人民检察院。
被告人杨刚，男，1989年2月7日出生于江苏省沭阳县，，汉族，高中文化，原无锡索腾信息科技有限公司总经理，住江苏省沭阳县。2014年12月5日被原无锡市南长区人民法院以合同诈骗罪判处有期徒刑二年（2014年8月2日投案，当日被刑事拘留，2014年9月5日被取保候审，2014年12月5日被逮捕），并处罚金人民币五千元。2016年1月5日从江苏省龙潭监狱押回，2016年9月30日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
被告人陈亮宇，男，1982年6月5日出生于浙江省平阳县，，汉族，大专文化，原无锡索腾信息科技有限公司股东，住无锡市梁溪区。2016年1月9日被取保候审。
辩护人杨正伟、陈庭婷，江苏屹杰律师事务所律师。
被告人黄磊，男，1993年7月6日出生于江苏省淮安市，，汉族，大专文化，原无锡索腾信息科技有限公司员工，住无锡市惠山区，户籍在江苏省淮安市淮安区。2015年10月25日被取保候审。
辩护人张昭，江苏仁勤律师事务所律师。
被告人于秋，男，1992年8月3日出生于江苏省扬州市，，汉族，大专文化，原无锡索腾信息科技有限公司员工，租住无锡市梁溪区，户籍在江苏省扬州市江都区。2015年10月25日被取保候审。
被告人姚永生，男，1990年10月26日出生于安徽省南陵县，，汉族，初中文化，原无锡索腾信息科技有限公司员工，住安徽省南陵县。2016年3月17日被抓获，2016年3月19日被刑事拘留，2016年4月21日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
辩护人杨平，江苏易细律师事务所律师。
被告人潘叶，女，1994年4月2日出生于江苏省滨海县，，汉族，大专文化，原无锡索腾信息科技有限公司员工，住无锡市惠山区，户籍在江苏省滨海县。2016年2月23日被取保候审。
无锡市梁溪区人民检察院以锡梁检诉刑诉〔2016〕60号起诉书指控被告人杨刚、陈亮宇、黄磊、于秋、姚永生、潘叶犯诈骗罪，于2016年9月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年11月10日公开开庭审理了本案。无锡市梁溪区人民检察院指派代理检察员林虹出庭支持公诉，被告人杨刚、于秋、潘叶、被告人陈亮宇及其辩护人杨正伟、陈庭婷、被告人黄磊及其辩护人张昭、被告人姚永生及其辩护人杨平到庭参加诉讼。因公诉机关提出补充侦查，建议延期审理，本院分别于2016年12月22日、2017年4月21日决定延期审理，于2017年1月22日、2017年5月19日决定恢复审理。现已审理终结。
无锡市梁溪区人民检察院指控，被告人杨刚、陈亮宇和杨永闪经合谋后，于2014年5月至7月间，组织被告人姚永生、黄磊、于秋、潘叶等人，在无锡市梁溪区槐古豪庭15号4楼开设的无锡索腾信息科技有限公司内，用电话联系被害人并谎称有买家愿意购买关键词，以收取代理业务相关费用等为由，骗取了郑某、帅昌某、刘某等人共计人民币234500元。公诉机关认为，各被告人的行为均构成了诈骗罪，其中杨刚、陈亮宇是主犯；黄磊、于秋、姚永生、潘叶是从犯，可从轻或减轻处罚。于秋、黄磊是自首，可从轻或减轻处罚。
被告人杨刚对公诉机关的指控无异议。
被告人陈亮宇对公诉机关的指控亦无异议。其辩护人提出了陈亮宇没有参与对帅昌某、刘某的诈骗，其归案后如实交代罪行，是初犯，有一未成年小孩需其抚养，请予从轻处罚并判处缓刑的辩护意见。
被告人黄磊对公诉机关的指控未提出异议。其辩护人提出了黄磊初入社会辨识能力低而误入歧途，自首并认罪悔罪，是初犯偶犯，属从犯，请予适用缓刑的辩护意见。
被告人于秋对公诉机关的指控亦未提出异议。
被告人姚永生对公诉机关的指控无异议。其辩护人提出了姚永生认罪坦白，全额退出赃款，是初犯，从犯，本案与典型的电信诈骗有区别，愿意缴纳罚金，请予减轻处罚并适用缓刑的辩护意见。
被告人潘叶对公诉机关的指控无异议。
经审理查明：2013年9月，被告人杨刚、陈亮宇与杨永闪（另行处理）商定后设立了无锡宇皇信息科技有限公司（以下简称宇皇公司），由陈亮宇与杨永闪出资，杨刚以技术入股，从事APP软件开发。宇皇公司设立后由杨刚实际经营，但没有多少业务。2014年初，杨刚了解到“域名收购”诈骗方法，遂向陈亮宇、杨永闪提出公司转型从事“域名收购”，称这是打法律擦边球，若出事由其一人承担责任，陈亮宇表示同意。2014年3月宇皇公司住所地变更为无锡市梁溪区槐古豪庭15号4楼，2014年4月宇皇公司名称变更为无锡索腾信息科技有限公司（以下简称索腾公司）。2014年3月至4月间，被告人姚永生联系到有意向转让域名的帅昌某，其按杨刚指示以宇皇公司名义与帅昌某订立了关于转让域名“土特产信息”网址的“委托授权书”、“关键词转让补充协议”、“‘三网合一行业平台’标准版产品及服务协议”，以收取保证金、服务费用等为名骗得了帅昌某人民币20000元。2014年5月间姚永生又联系到刘某，其以索腾公司名义与刘某订立了关于域名“电动工具网”和“电动工具物联网”网址转让的“授权协议书”等合同，以“电动工具物联网”版权注册费用为名骗得了刘某人民币88000元。2014年5月，被告人潘叶联系到郑某，杨刚让被告人黄磊跟进。当郑某来公司面谈时，杨刚因衣着随意，让被告人于秋冒充收购方，后又觉得于秋太年轻就联系陈亮宇来冒充收购方老板，让其不用多说话，具体由黄磊、于秋配合来跟对方谈，陈亮宇答应后前往。后黄磊、于秋相互配合，以索腾公司名义与郑某订立了关于域名“陶瓷进出口”网址转让的“授权协议书”，并以办理版权保护、交易许可证等为名骗得了郑某人民币126500元。2014年7月帅昌某、刘某分别报案。2014年8月2日杨刚向公安机关投案，退出了诈骗帅昌某、刘某共计人民币108000元的赃款，后因该两笔犯罪被原无锡市南长区人民法院判刑。2015年5月郑某报案。2015年8月黄磊、于秋分别向公安机关投案，如实供述了自己的罪行，后与陈亮宇一起退还了郑某人民币126500元，郑某出具了谅解书。
上述事实，经庭审举证、质证，有下列证据予以证明：杨刚、陈亮宇、于秋、黄磊、潘叶、姚永生、杨永闪、杨某关于公司经营情况及骗取他人钱财情况的供述笔录，郑某、帅昌某、刘某关于被骗经过情况的陈述笔录，胡如意关于其名下银行卡由公司使用等情况的证言笔录，辨认照片笔录，涉案的协议、合同、授权书、收据、注册证书等材料，杨刚之前被判刑的刑事判决书，银行卡交易明细清单，公安机关的案件侦破经过、到案情况说明、扣押决定书、扣押清单，版权保护中心、版权局复函等证据。上述证据能相互印证，具有证明效力。
本院认为，被告人杨刚、陈亮宇、黄磊、于秋、姚永生、潘叶结伙诈骗他人钱财，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，是共同犯罪。公诉机关指控六被告人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。杨刚在共同犯罪中起主要作用，是主犯。陈亮宇虽是公司的出资人但并不参与公司的实际经营，在杨刚告知其公司经营转型为“域名收购”诈骗时其未作反对，其除因杨刚不便而假冒收购方负责人实际参与了诈骗郑某一事外，其他诈骗活动其并未实际参与，在本案的诈骗犯罪中并非起主要作用，其与黄磊、于秋、姚永生、潘叶在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法可从轻或减轻处罚。黄磊、于秋犯罪以后自动投案，如实供述罪行，是自首，依法可从轻或减轻处罚。陈亮宇、黄磊、于秋退出全部赃款，酌情从轻处罚。杨刚、陈亮宇、姚永生、潘叶当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。综上，决定对黄磊、于秋、姚永生、潘叶予以减轻处罚，对陈亮宇予以从轻处罚，对杨刚酌情从轻处罚。根据陈亮宇、黄磊、于秋、潘叶的犯罪情节和悔罪表现等，认为其符合适用缓刑的条件，依法宣告缓刑。各辩护人相应的辩护意见予以采纳。杨刚在前罪判决宣告后刑罚执行完毕前还有其他犯罪没有被判决，应予数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十条、第六十九条第一款和第三款、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款的规定，判决如下：
一、被告人杨刚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五千元。与前罪所判有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元的刑罚并罚，决定执行有期徒刑四年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月5日起至2019年4月30日止），并处罚金人民币一万元（于判决生效次日起十日内一次性缴纳）。
二、被告人陈亮宇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万元（于判决生效次日起十日内一次性缴纳）。
三、被告人姚永生犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月17日起至2017年6月16止），并处罚金人民币五千元（于判决生效次日起十日内一次性缴纳）。
四、被告人黄磊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年三个月（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币五千元（于判决生效次日起十日内一次性缴纳）。
五、被告人于秋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年三个月（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币五千元（于判决生效次日起十日内一次性缴纳）。
六、被告人潘叶犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币五千元（于判决生效次日起十日内一次性缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本1份，副本2份。
审 判 长 胡健蕾
代理审判员 潘 佳
人民陪审员 徐仲良
二〇一七年六月十六日
书 记 员 蒋晓岚
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。