四川省广汉市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）川0681刑初255号
公诉机关广汉市人民检察院。
被告人胡铁健，曾用名：胡巍，男，因犯抢劫罪于2005年4月5日被乐山市五通桥区人民法院判处有期徒刑10年零6个月，并处罚金2000元，2011年8月9日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月20日被广汉市公安局刑事拘留，2017年1月22日被逮捕。现羁押于广汉市看守所。
辩护人卿三江，四川万寿律师事务所律师。
广汉市人民检察院以广检公刑诉（2017）250号起诉书指控被告人胡铁健犯诈骗罪，于2017年9月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭对本案进行了审理。广汉市人民检察院指派检察员冉晓艳出庭支持公诉，被害人朱某某、被告人胡铁健及辩护人卿三江到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：2015年3月至10月期间，被告人胡铁健以帮功朱某某承揽四川川交路桥有限责任公司(以下简称“川交公司”)中标的工程为诱饵，使用伪造的川交公司印章，出具虚假收款证明等材料，指使董某某、张某甲、江某某、张某乙（另案处理）等人分别冒充川交公司纪委书记、办公室主任、陈总、张部长等领导，并委托他人编制工程项目资料，通过电子邮件形式发送给朱某某方面骗取信任，陆续从被害人朱某某处骗取人民币322万元。胡铁健的诈骗行为被朱某某识破后，陆续归还朱某某89万元，剩余款项无力偿还。
公诉机关认为，被告人胡铁健以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人胡铁健系累犯，应从重处罚；被告人胡铁健有坦白情节。请依法判处。
本案在开庭审理前，由本院主持控辩双方召开了庭前会议，告知了被告人相关权利，充分听取了控辩双方对本案程序性相关问题的意见。控辩双方进行了证据开示，确定了庭审举证方式以及庭审重点。
被告人胡铁健对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。
辩护人的辩护意见：1、胡铁健有坦白情节。2、胡铁健当庭自愿认罪。请法庭依法从轻处罚。
经审理查明，2015年3月份，被害人朱某某通过中间人介绍认识被告人胡铁健。被告人胡铁健利用其系四川川交路桥有限责任公司(以下简称“川交公司”)副总经理兼总工程师左某某侄子的身份，谎称能为朱某某介绍承揽“川交公司”中标工程，并委托他人编造工程项目资料，指使董某某、张某甲、江某某、张某乙等人分别冒充川交公司相关领导等手段骗取朱某某等人的信任。为了诱使朱某某付款，被告人胡铁健私刻“川交公司”印章，伪造虚假邀请委任书、收款证明材料，以收取工程保证金、前期预付款等名义陆续从朱某某处骗取人民币322万元。后朱某某识破胡铁健的骗局向其追缴钱款，胡铁健陆续归还89万元，剩余钱款除部分归还债务外其余挥霍殆尽已无力偿还。
另查明：被告人胡铁健因犯抢劫罪于2005年4月5日被乐山市五通桥区人民法院判处有期徒刑10年零6个月，并处罚金2000元，2011年8月9日刑满释放。
以上事实有下列证据证实：
1.书证
（1）受案登记表、立案决定书证实案件来源。
（2）抓获经过证实胡铁健于2016年12月19日被抓获归案。
（3）户籍信息，证明被告人的身份情况。
（4）中标通知书、合同协议书、“川交公司”回函、“川交公司”出具证明一份及广汉市公安局特种行业管理部门出具证明一份等书证，证明“川交公司”中标承建雅安至康定高速公路C11段小人烟隧道工程，“川交公司”从未委托胡铁健在外代表公司收取施工项目金及预付款。
（5）银行卡交易明细等书证，证明①朱某某自2015年3月至10月份通过银行转账给胡铁健共计235万元；由朱某某通过红河州成德经贸有限公司转账给胡铁健22万元；由朱某某通过李某某转账给胡铁健65万元的银行转账清单。以上共计金额322万元。②2015年10月21日胡铁健通过银行转账5000元至黄婷账户；2015年3月27日转账2000元、2015年3月28日转账4000元。③胡铁健于2015年6月11日通过银行转账归还朱某某10万元；于2015年12月3日通过银行转账归还朱某某10万元；于2015年12月7日通过广汉市剑门酒店的POS机归还朱某某20万元；于2016年3月28日通过银行转账归还朱某某45万元；于2016年1月27日通过银行转账归还朱某某4万元；以上共计金额89万元。④张超（购车人）于2015年12月7日通过银行转账20万元至艾文勇账户。
（6）承诺书、隧道工程全分包合同、隧道工程合同书等书证，证明双方待签的合同。
（7）电子邮件截屏照片，证明黄某某与胡铁健之间的聊天记录的内容。
（8）电子邮件截屏照片及情况说明，证明皮某某与胡铁健之间通过电子邮件传送工程及合同资料。
(9)情况说明及截图，证明乐山市中心城区燿炫广告印务部向QQ邮箱120434931于2015年3月16日发送过“雅康高速”的相关文件。
（10）情况说明及账户交易明细回单，证明红河州成德经贸有限公司的实际控制人系朱某某，2015年5月12日朱某某安排公司转账22万元给胡铁健。
（11）前科材料，证明胡铁健因犯抢劫罪于2005年4月5日被乐山市五通桥区人民法院判处有期徒刑10年零6个月，并处罚金2000元，2011年8月9日刑满释放。
2、鉴定结论
（1）物证鉴定中心文件检验鉴定书、委托收款通知书、邀请委任书、收款证明等书证，证明胡铁健私刻“川交公司”公章收取朱某某工程保证金、前期预付款等。
3.证人证言
（1）证人皮某某的证言及辨认笔录，证实其系云南成昇商贸集团有限公司（以下简称“成昇公司”）员工，负责技术、工程招投标等事宜。公司法人代表系朱某某。2015年3月份，他们通过周某某认识胡铁健，胡铁健自称系左某某的侄子，可以介绍承揽“川交公司”中标项目小人烟隧道，左某某不方便出面，由他全权代理工程的洽谈事项，并出示左某某的身份证、驾驶证等证件原件，其间胡铁健将工程资料通过电子邮件发送给我们，并叫他们缴纳工程预付保证金100万元。“成昇公司”分别三次转账共计100万元至胡铁健的银行账户，胡铁健出具了《收款证明》、《邀请委任书》等手续，中途又分别二次转账8万元、22万元至胡铁健的银行账户。2015年6月份，胡铁健告知可以签订合同了，在“川交公司”会议室，胡铁健介绍公司董事长“王某甲”（王某乙冒充）与他们认识，并出具两份合同书，因对“王某甲”的身份存疑便未签订合同。6月中旬胡铁健让人冒充左某某等人至重庆商议工程事宜，8月份“成昇公司”又两次通过朱某某的银行账户转账5万元、2万元。8月底胡铁健称由于雅康高速的项目未落实，另介绍汶马高速其中的一个项目交给我们做，并乘该项目部因事故停工之计带我们参观工程骗取我们的信任。9月份胡铁健通知我们进场施工，工人根本无法进驻，遂让胡铁健退还质保金。后朱某某告知胡铁健退还70万元。10月份胡铁健又谎称另外操作泸石高速公路工程，需再出70万元打点费，并提交了相关资料，于是“成昇公司”安排李某某从其个人账户上转账65万元至胡铁健，另在胡铁健朋友处刷信用卡5万元，后胡铁健又以公司需更换资质的名义骗取120万元，胡铁健出具《收款证明》，载明收取预付款170万元。12月份，胡铁健通知他们到广汉市签订泸石高速公路工程项目合同时识破“陈总”的身份方知受骗，要求胡铁健退还保证金及预付款412万元、前期费用324万元，胡铁健分别出具一张金额324万元的借条、一张金额412万元的借条。除去退还的70万元，胡铁健尚差保证金及预付款342万元。其间，除转账外，还分别给付胡铁健现金13万元、28万元、30万元，给付周正帆现金10万元的事实。
（2）证人周某某的证言，证实胡铁健又名“胡巍”，2014年底胡巍称“川交公司”中标雅康高速C11标段项目，可通过其姑父左某某（“川交公司”副总经理兼总工）承揽该项目，其将此信息转告其表哥王志国，双方因质保金等事宜未谈判成功，胡巍遂让其另外寻找施工单位，后通过中间人认识朱某某并介绍给胡巍认识，其间胡巍让其将之前发送给他的工程资料转发给皮黎，胡巍还介绍“川交公司”的领导与他们认识。朱某某与胡巍之间具体的商谈过程其不清楚，在朱某某与胡巍接洽初期,其以资料费的名义收取朱某某4万元，其转账3万元至胡巍的银行账户，1万元系胡巍归还的借款的事实。
（3）证人胡某某的证言，证实2015年3月份，其介绍周某某与朱某某、皮某某、李某某等人认识，周某某称通过关系可以承揽“川交公司”中标工程即雅康高速公路项目，签订合同需先缴纳保证金，合同签订后其收取一定的中介费，周某某还将相关的工程资料递交皮某某。后通过周某某认识胡铁健，胡铁健称其系“川交公司”副总经理左某某的侄子，左某某不方便出面，由他出面负责。胡铁健与朱某某等人商谈的具体情况不清楚，后听说胡铁健欺骗了朱某某的事实。
（4）证人叶某某的证言，证实2015年春，胡巍电话联系其找人冒充工程发包方的领导，其将舅舅董某某介绍给胡巍的事实。
（5）证人董某某的证言及辨认笔录，证实2015年上半年，其侄子叶某某介绍其与胡铁健认识，胡铁健让其冒充“川交公司”的领导，事后给了600元的好处费的事实。
（6）证人王某乙的证言，证实胡铁健系其前女婿，2015年6、7月份的一天，胡铁健让其冒充“王总”前去广汉市金雁湖旁的办公楼签订合同的事实。
（7）证人张某乙的证言及辨认笔录，证实胡铁健曾让其冒充“川交公司”质量监督部的张部长与胡铁健、张某甲等人去垫江洽谈项目。后胡铁健又让其找人冒充现场施工管理人员，其联系邹某某等人冒充。第三次去垫江与朱总商谈合同，有胡铁健、“左总”、“陈总”（江某某冒充）、张某甲等人同行。事后胡铁健给其2000元的好处费、香烟两条的事实。
（8）证人邹某某的证言及辨认笔录，证实2015年年底张某乙电话联系让其陪同去一趟垫江，并让其再找一人，其随后联系朋友曾某某与小胡等人一同前往垫江。小胡与对方如何商谈的不清楚，只是小胡怕我们说漏嘴，露出破绽、穿帮，当天便连夜赶回广汉市的事实。
（9）证人黄某某的证言，证实2015年3月份、8月份，胡巍电话联系其做几套隧道组价的资料用于投标，其又联系同学陈某某做这单业务。其与胡巍之间通过短信和电话联系，所有资料均通过电子邮件发送；胡巍通过三次转账支付报酬即2015年3月27日转账2000元、2015年3月28日转账4000元、2015年10月21日转账5000元的事实。
（10）证人张某乙的证言，证实其系“川交公司”纪委书记，分管纪律监督，不分管工程。其不认识胡铁健、皮某某、朱某某等人，亦未委托任何人在《收款证明》、《邀请委任书》等资料签名的事实。
（11）证人左某某的证言，证实其担任“川交公司”的副总经理兼总工程师。胡铁健是其侄子，原名胡巍，其从未向胡铁健谈及雅康高速、汶马高速、泸石高速等项目的情况。其不认识周某某，见过朱某某两次，一次在家庭聚会，胡铁健介绍朱某某与其认识，席间聊些家常，未谈及其他。另一次朱某某电话告知其胡铁健收了他的钱但未办成事情要求退款，其约朱某某面谈，“川交公司”法律部的朱某某、安保部的唐某某在场，其方知胡铁健找人冒充本人、纪委书记张某某等人，私刻公司印章收取朱某某钱款的情况。其曾将身份证、驾驶证、行驶证等原件交与胡铁健帮忙处理违章事宜的事实。
（12）证人王某甲的证言，证实胡铁健系其前夫，朱某某到其家中找胡铁健还钱，其才知道胡欠朱某某约300万元，胡铁健还了大概100万元。
（13）证人王某乙的证言，证实其与胡铁健之间资金往来的情况。
（14）证人翁某某的证言，证实其与胡铁健之间资金往来的情况。
（15）证人薛某某的证言，证实其于2015年12月份介绍胡铁健与张某丙买卖车辆，张超共支付购车款大概42万元，其中20多万元通过ATM机转账，20万元通过剑门酒店的POS机转账至朱某某账户。
（16）证人李镜的证言，证实其经周某某介绍认识胡铁健，胡铁健自称是四川川交路桥公司领导的亲戚，以承揽工程为诱饵骗取朱某某工程保证金400余万元，其中一笔65万元还是通过其私人账户转账给胡铁健的。当时因胡铁健要求支付65万元保证金，朱某某安排红河州圳隆房地产有限公司（实际出资人、控制人系朱某某）先转账至其的银行账户，再由其转账65万元给胡铁健。
（17）证人江某某出庭作证，证实2015年8、9月份胡巍让其假扮川交公司陈总与“朱总”商谈工程，并给付了4.5万元的好处费的事实。
4.被害人陈述
（1）被害人朱某某的陈述及辨认笔录，证实其系“成昇公司”法人代表。2015年3月份通过周某某认识了胡铁健，见面时胡铁健自称系“川交公司”副总经理兼雅康高速项目经理左某某的侄子，并出示左某某的身份证件等，称左某某不方便出面，便委托他出面。接洽过程中，胡铁健介绍“川交公司”的纪委书记“张某乙”（董某某冒充）、办公室张主任（张某甲冒充）等领导与其认识。2015年6月份，胡铁健让其岳父冒充“川交公司”老总王某甲在“川交公司”会议室签订合同，因是下班时间且对“王某甲”的身份存疑便未签订合同。6月中旬至8月份胡铁健让人冒充左某某等人至重庆商议工程事宜，以各种理由拖延合同签订。期间，其以保证金、前期费用等名目共付款与胡铁健412万元，（其中转账326万、现金支付81万元、信用卡透支支付5万元）差旅费花费324万元。12月份，其识破胡铁健的骗局后叫其返还钱款，但胡铁健一直拿不出钱，遂让其出具一张金额324万元的借条、一张金额412万元的借条和一张金额412万元的收条；红河州成德经贸有限公司是其实际控制的公司，2015年5月12日其安排公司转账22万元给胡铁健。李某某是其公司员工，2015年10月14日其安排红河州圳隆房地产有限公司先转账至李某某账户，再由李某某转账65万元给胡铁健；后在其催要下，胡铁健通过转账先后归还了89万元。
5.被告人的供述与辩解
（1）被告人胡铁健的供述与辩解证实：2015年年初，胡铁健经周正帆介绍认识朱某某、皮某某等人，朱某某等人提出“川交公司”中标雅康高速的工程，项目经理左某某，因左某某与其系亲属关系，请他运作隧道项目工程交与他们施工。其了解相关情况后，向朱某某提出需要100万元的前期费用，其间将左某某交与其处理驾驶违章的相关证件出示给朱某某等人，朱某某等人对其与左某某的关系深信不疑。后朱某某按要求转账支付了100万元。该钱款用于投资、偿还债务、日常开支等。因雅康高速未联系成功，其归还朱某某10万元。2015年下半年，皮某某又提出“川交公司”中标汶马高速，让其运作汶马高速工程项目，并两次转款120万元、65万元让其操作，该钱款用于购车、购买彩票、日常开支等，其中退还朱某某20万元。其并未实际运作、亦无能力运作汶马高速。后朱某某要求退还钱款，其共计退还130万元。2015年年底，其应朱某某的要求出具了两张收条，金额分别是300多万元、400多万元。在与朱某某等人接洽过程中未介绍或安排“川交公司”相关人员见面；未委托黄某某做过有关雅康高速的工程资料；未向朱某某等人提供过邀请委任书、收款证明等材料。
以上证据，经庭审质证、认证，其来源合法，内容客观、真实，本院予以确认。
本院认为，被告人胡铁健以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，对被告人依法应处十年以上有期徒刑或无期徒刑，并处罚金或没收财产的刑罚。被告人胡铁健被判处有期徒刑刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法从重处罚；鉴于被告人胡铁健归案后基本能如实供述自己的犯罪事实，且当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。为严肃国家法制，确保公民的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人胡铁健犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月20日起至2028年12月19日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）
二、责令被告人胡铁健退赔赃款人民币二百三十三万元，依法发还被害人朱某某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向四川省德阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本两份。
审 判 员 袁 萍
人民陪审员 雒朝明
人民陪审员 杨小利
二〇一七年十一月一日
书 记 员 李 娜
附：法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。