江西省崇仁县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）崇刑初字第5号
公诉机关江西省崇仁县人民检察院。
被告人欧某，绰号“女女”，无业。2014年8月27日因涉嫌犯强迫交易罪被崇仁县公安局刑事拘留，2014年9月5日被崇仁县公安局变更强制措施为取保候审；2014年11月21日因威胁他人人身安全，被行政拘留五日；2014年11月25日被崇仁县公安局决定刑事拘留；2014年12月24日被逮捕。现押于崇仁县看守所。
被告人廖某，农民。2014年7月4日因涉嫌犯强迫交易罪被崇仁县公安局刑事拘留，2014年8月1日被崇仁县公安局变更强制措施为取保候审。2015年1月14日经本院决定取保候审，同日由崇仁县公安局执行取保候审。
被告人陈某，绰号“猴子”，崇仁县城管大队员工。1991年12月因犯抢夺罪被本院判处有期徒刑3年；1995年12月因犯流氓罪、抢劫罪被本院判处有期徒刑15年。2014年8月12日又因涉嫌犯强迫交易罪到崇仁县公安局投案，被崇仁县公安局取保候审。2015年1月14日经本院决定取保候审，同日由崇仁县公安局执行取保候审。
被告人郭某甲，个体，系润田纯净水崇仁总代理。2014年7月4日因涉嫌犯强迫交易罪被崇仁县公安局刑事拘留，2014年8月1日被崇仁县公安局变更强制措施为取保候审。2015年1月14日经本院决定取保候审，同日由崇仁县公安局执行取保候审。
江西省崇仁县人民检察院以崇检刑诉（2015）5号起诉书指控被告人欧某、廖某、陈某、郭某甲犯强迫交易罪一案，于2014年1月14日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，于2015年1月29日公开开庭审理了本案。崇仁县人民检察院指派检察员祝福林出庭支持公诉，被告人欧某、廖某、陈某、郭某甲均到庭参加诉讼。现已审理终结。
崇仁县人民检察院指控：2011年5月，被告人欧某、廖某、陈某商议成立“崇仁县好自然纯净水销售中心”，欲垄断崇仁县城桶装水销售，且邀杨某参与。尔后，欧某、廖某、陈某采取打砸、威胁等手段，迫使全县“润田牌”、“康士牌”、“三化多氧牌”、“南华山牌”、“崇福山泉牌”、“南泉牌”、“天地豪情牌”、“天天一泉牌”桶装水的生产、销售商按每桶桶装水一元的标准，购买“好自然”标签、封口。2011年8月，杨某退股。2012年7月，被告人郭某甲加入，参与分红；2013年1月退股。2013年10月，欧某、廖某、陈某闻听崇仁县人民政府欲整治市场，遂停止经营。
据以指控的证据有：被害人吴某、徐某等人的陈述；证人杨某、郭某乙的证言；配送协议书、补充协议、接受证据材料清单、证明、行政处罚决定书、归案情况说明、户籍证明等书证；以及被告人欧某、廖某、陈某、郭某甲的供述等。
公诉机关认为，被告人欧某、廖某、陈某、郭某甲以暴力、威胁的手段强迫他人接受服务，情节严重，其行为已构成强迫交易罪。同时，四被告人系共同犯罪。被告人欧某、廖某、郭某甲具有坦白情节，被告人陈某具有自首情节。建议法院对被告人欧某、廖某、陈某、郭某甲均从轻处罚。
被告人欧某、廖某、陈某、郭某甲对起诉书指控的犯罪事实均不持异议。
经审理查明：
2011年5月间，被告人欧某、廖某、陈某商议成立“崇仁县好自然纯净水销售中心”，欲垄断崇仁县城桶装水销售，且邀杨某参与。尔后，被告人欧某、廖某、陈某等人采取打砸、威胁等手段，迫使崇仁县“润田牌”、“康士牌”、“三化多氧牌”、“南华山牌”、“崇福山泉牌”、“南泉牌”、“天地豪情牌”、“天天一泉牌”桶装水的生产、销售商按每桶桶装水一元的标准，购买“好自然”标签、封口。桶装水生产、销售商则将桶装水每桶提价一元销售给消费者。2011年8月，杨某退股。2012年7月，被告人郭某甲加入，参与市场检查和利润分红；2013年1月被告人郭某甲退股。2013年10月，被告人欧某、廖某、陈某闻听崇仁县人民政府欲整治市场，遂停止经营。2011年5月至2013年10月，被告人欧某、廖某、陈某、郭某甲所经营的“崇仁县好自然纯净水销售中心”非法获利数万元。
另查明，被告人陈某于2014年8月12日至崇仁县公安局投案。案发后，被告人欧某、廖某、陈某、郭某甲退缴赃款人民币7.3万元。
还查明，被告人欧某于2014年8月27日被刑事拘留，2014年9月5日被取保候审，期间被羁押十日。2014年11月25日被崇仁县公安局刑事拘留。
认定上述事实的证据有：
1、被害人吴某的陈述证实：2011年4、5月份的一天，她所经营的润田牌桶装水经销部突然来了几个十几岁的伢仔，拿起她装有水的桶就往地下砸，砸烂了她几十只桶。过了几天，“女女”、廖某带了几个伢仔找到她，要她将所经营的水给他们卖，而且要贴他们的标签，她没有同意。又过了几天，她请去装水的汽车就被“女女”他们拦住，不允许装水。后来，她没有办法就将她全部的水桶和润田桶装水的经销权转让出去了。
2、被害人徐某的陈述证实：2011年的一天，“女女”几个人找到他，要他将他所经营的南华山牌桶装水放到“崇仁县好自然纯净水销售中心”统一销售，条件是他现在的售价不变，他们加价一元卖给消费者，他没有同意。几天后，来了一伙小青年，不让他做生意，小青年对他说，想继续在崇仁县卖桶装水就必须去找“女女”谈好，后来，他就和几个其他桶装水的生产、销售商一起到“崇仁县好自然纯净水销售中心”开会，谈好了每桶水给一元购买好自然标签，每桶水进行贴标签，他就将桶装水加价一元卖给消费者。
3、被害人余某、黄某等人的陈述证实：“女女”、廖某、“猴子”等人通过使用威胁的手段，迫使他们以每张一元的价格购买“女女”“、廖某、“猴子”等人的“好自然”贴标、“好自然配送服务中心”封口在自己生产或销售的桶装水上张贴。他们则在将水卖给消费者时加价一元，这样，就损害了消费者的利益。郭某甲会对其他销售商销售的桶装水进行检查，发现没有贴标签的就会报告给廖某等人。
4、证人杨某的证言证实：2011年6月的一天，欧某找到他，说欧某成立了一家“水公司”，几个股东都没有钱，要他借点钱给买办公用品，他就给了3000元左右给几个股东买办公用品。几天后，欧某找到他说公司没有钱还给他，可以给他股份抵债，他在得到欧某回答是正规公司后，就答应入了股。但随后他发现这家公司的行为是违法的，在2011年8月，他就退了股。他在“崇仁县好自然纯净水销售中心”任股东期间，开车带几个股东到找过销售商谈判。
5、证人郭某乙的证言证实：因她父亲郭某甲是“崇仁县好自然纯净水销售中心”的股东，在2012年间，郭某甲要她去销售中心上班，工作主要是看店和收钱，每月工资1000元，她同意了。她上班后，有些纯净水销售商就会去她那里买小标签。到了2012年12月，因她在工业园区找到了每月1800元工资的工作，她就离开了“崇仁县好自然纯净水销售中心”。
6、崇仁县纯净水配送协议书、补充协议证实：崇仁县好自然纯净水销售中心与“南泉牌”、“三化多氧牌”纯净水经销商达成协议，在每桶纯净水桶口处加贴标志“好自然销售中心”。
7、接受证据材料清单证实：欧某、廖某、陈某、郭某甲制作、购买的用于张贴于桶装水上的“崇仁县好自然纯净水销售中心”及“好自然配送服务中心”标签、封口。
8、崇仁县工商行政管理局证明证实：崇仁县好自然纯净水配送服务中心未办理营业执照。
9、崇仁县公安局行政处罚决定书证实：2014年11月20日，欧某威胁他人人身安全，并恐吓他人。2014年11月21日，崇仁县公安局决定对欧某行政拘留五日。
10、归案情况说明证实：2014年7月3日，廖某、郭某甲经公安机关传唤到案；2014年8月12日，陈某主动到公安机关投案；2014年8月27日，欧某被公安机关抓获归案。
11、中国工商银行现金存款凭证、江西省罚没现金专用收据证实：2014年9月，欧某、廖某、陈某、郭某甲退缴赃款计人民币73000元。
12、常住人口信息证实：欧某出生于1970年8月20日，廖某出生于1973年11月2日，陈某出生于1971年3月18日，郭某甲出生于1963年4月6日，案发时均已成年。
13、被告人欧某、廖某、陈某、郭某甲有供述在卷，且与上述证据能够相互印证。
上述证据，经庭审举证、质证、认证均予以核实，能够作为定案的依据，本院予以确认。
本院认为，被告人欧某、廖某、陈某、郭某甲无视国家法律，为谋取利益，以暴力、威胁的手段强迫他人接受服务，情节严重，其行为均已构成强迫交易罪。同时，四被告人系共同犯罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，予以确认。
被告人欧某、廖某、郭某甲归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白；被告人陈某在案发后能主动向公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首；被告人郭某甲系中途加入和退出，在共同犯罪中作用相对较小；被告人陈某有前科劣迹；案发后，四被告人能积极退赃。综上，对被告人欧某、廖某、陈某、郭某甲均依法从轻处罚。鉴于被告人廖某、陈某、郭某甲的犯罪情节及悔罪表现，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，本院认为对被告人廖某、陈某、郭某甲可以适用缓刑。据此，对被告人欧某适用《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第二项、第二十五条第一款、第六十七条第三款；对被告人廖某、郭某甲适用《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第二项、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条；对被告人陈某适用《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第二项、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：
一、被告人欧某犯强迫交易罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币2000元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月25日起至2015年3月14日止；罚金人民币2000元限在本判决书生效之日起三日内缴纳。）
二、被告人廖某犯强迫交易罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币2000元。
（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算；罚金人民币2000元，限在判决书生效后三日内缴纳。）
三、被告人陈某犯强迫交易罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币2000元。
（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算；罚金人民币2000元，限在判决书生效后三日内缴纳。）
四、被告人郭某甲犯强迫交易罪，判处拘役三个月，缓刑五个月，并处罚金人民币2000元。
（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算；罚金人民币2000元，限在判决书生效后三日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，向本院或者直接向江西省抚州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审判长 黄颖群
审判员 陈水华
审判员 华天和
二〇一五年二月十三日
书记员 陈 安