齐齐哈尔铁路运输法院
刑 事 判 决 书
（2014）齐铁刑初字第19号
公诉机关黑龙江省齐齐哈尔铁路运输检察院。
被告人柴某某，男，1968年2月12日出生，汉族，初中文化。因本案于2013年8月26日被先行拘留，8月27日被刑事拘留，9月30日被取保候审，2014年4月23日由本院决定取保候审，5月5日由本院决定逮捕，现羁押于齐齐哈尔铁路公安处看守所。
辩护人徐建伟，黑龙江广昊律师事务所律师。
被告人陈某某，男，1971年2月4日出生，汉族，中专文化。因本案于2013年8月31日被刑事拘留，9月30日被取保候审，2014年4月23日由本院决定取保候审，5月5日由本院决定逮捕，现羁押于齐齐哈尔铁路公安处看守所。
辩护人韩桂华，黑龙江致远律师事务所律师。
被告人李某某，男，1961年3月12日出生，汉族，初中文化。因本案于2013年9月5日被先行拘留，9月6日被刑事拘留，9月30日被取保候审，2014年4月23日由本院决定取保候审，5月5日由本院决定逮捕，现羁押于齐齐哈尔铁路公安处看守所。
被告人孟某某，男，1962年9月1日出生，汉族，初中文化。因本案于2013年8月31日被刑事拘留，9月30日被取保候审，2014年4月23日由本院决定取保候审，5月5日由本院决定逮捕，现羁押于齐齐哈尔铁路公安处看守所。
被告人葛某某，男，1962年9月26日出生，汉族，初中文化。因本案于2013年8月31日被刑事拘留，9月30日被取保候审，2014年4月23日由本院决定取保候审，5月5日由本院决定逮捕，现羁押于齐齐哈尔铁路公安处看守所。
被告人吴某某，女，1956年11月4日出生，汉族，初中文化。因本案于2013年9月6日被取保候审，2014年4月23日由本院决定取保候审。
被告人赵某某，男，1966年4月4日出生，汉族，小学文化。因本案于2013年9月18日被取保候审，2014年4月23日由本院决定取保候审。
黑龙江省齐齐哈尔铁路运输检察院以齐铁检刑诉（2014）6号起诉书指控被告人柴某某、陈某某、李某某、孟某某、葛某某犯职务侵占罪，吴某某、赵某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年4月22日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判。因本案事实不清、证据不足，本院于2014年5月5日决定转为普通程序审理，依法组成合议庭，于2014年5月21日公开开庭审理了本案。黑龙江省齐齐哈尔铁路运输检察院代理检察员张傲冬出庭支持公诉，被告人柴某某、陈某某、李某某、孟某某、葛某某、吴某某、赵某某，辩护人徐建伟、韩桂华到庭参加诉讼。本案经审判委员会讨论并作出决定，现已审理终结。
公诉机关指控，1、2013年1月至8月间，被告人柴某某、陈某某经预谋，在担当哈尔滨铁路局三棵树机务段齐齐哈尔车间地检司机值夜班期间，多次窃取单位机车上使用的0#柴油，总计6360千克（价值人民币48081.60元）。后柴某某将所盗柴油销赃至齐齐哈尔市铁锋区南某滑油商店被告人吴某某处，共得赃款人民币49466.67元，被2人均分挥霍。吴某某明知此柴油系犯罪所得的赃物，仍予以收购。
2、2013年8月间，被告人柴某某、孟某某、葛某某经预谋，在担当哈尔滨铁路局三棵树机务段齐齐哈尔车间转盘司机、外勤值班员值夜班期间，窃取本单位机车油箱内的0#柴油5次，总计1500千克（价值人民币11340元）。后柴某某将所盗柴油中的1200千克（价值人民币9072元）销赃至被告人吴某某处，得赃款人民币9333.33元。柴某某分得赃款人民币4666.67元，其余赃款被孟某某、葛某某均分挥霍。吴某某明知此柴油系犯罪所得赃物，仍予以收购。
3、2012年6月至2013年8月间，被告人李某某在担任哈尔滨铁路局三棵树机务段齐齐哈尔车间地检司机值夜班期间，多次窃取本单位机车上使用的0#柴油总计2980千克（价值人民币22528.80元）。后李某某将所盗柴油销赃至在齐齐哈尔市铁锋区四家子村经营砂场的被告人赵某某处，共得赃款人民币19866.67元，被其挥霍。赵某某明知此柴油系犯罪所得的赃物，仍予以收购2880千克（价值人民币21772.80元）。
综上，被告人柴某某多次参与共同职务侵占犯罪，侵占本单位财物价值人民币59421.60元，得赃款人民币29400元；被告人陈某某多次参与共同职务侵占犯罪，侵占本单位财物价值人民币48081.60元，得赃款人民币24733元；被告人孟某某、葛某某参与共同职务侵占犯罪5次，侵占本单位财物价值人民币11340元，得赃款人民币2333.35元；被告人李某某多次实施职务侵占犯罪，侵占本单位财物价值人民币22528.80元，得赃款人民币19866.67元；被告人吴某某实施掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪21次，掩饰、隐瞒犯罪所得财物价值人民币57153.60元；被告人赵某某实施掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪7次，掩饰、隐瞒犯罪所得财物价值人民币22528.80元。
被告人柴某某、吴某某、陈某某、孟某某、葛某某、李某某分别于2013年8月26日、8月27日、8月31日、9月5日被公安机关抓获归案。被告人赵某某于2013年9月7日到公安机关投案自首。
公诉机关针对指控的上述事实，向法庭提供了如下证据：证人隋某某、李某某、尚某、柴某余、石某某、孙某某、赵某某、石某兰、史某某的证言；犯罪嫌疑人归案情况说明、职务身份证明、丢失经过、价格证明、检斤记录、扣押清单、返还清单、出勤记录、账单、交通卡口车辆经过记录、情况说明等书证；辨认笔录；七被告人的供述。
公诉机关认为，被告人柴某某、陈某某、葛某某、孟某某、李某某利用职务便利盗窃本单位物资，数额较大，其行为均已构成职务侵占罪。被告人吴某某、赵某某明知系赃物，仍予以收购、转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人柴某某、陈某某、孟某某、葛某某系共同犯罪，柴某某系主犯，陈某某、孟某某、葛某某系从犯。被告人赵某某自动投案，如实供述自己的罪行，属自首。被告人陈某某揭发他人犯罪，属立功。请求依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条之规定判处。
七被告人对公诉机关指控的事实、证据无异议，无辩解，无量刑意见。
被告人柴某某的辩护人对公诉机关指控的事实、证据无异议，提出柴某某认罪态度好，全部退赔了赃款，在共同犯罪中柴某某的作用较大，但不属于主犯，应从轻处罚的辩护意见。被告人陈某某的辩护人对公诉机关指控的事实、证据无异议，提出陈某某在共同犯罪中属从犯，具有立功表现，自愿认罪，依法应当从轻处罚的辩护意见。
经审理查明：1、2013年1月至8月间，被告人柴某某、陈某某经预谋，在担当哈尔滨铁路局三棵树机务段齐齐哈尔整备车间机车检查保养员期间，利用检查、保养机车的职务便利，陈某某负责放风看人，由柴某某采取从机车油箱放气阀放出柴油，用其事先准备的加厚塑料袋盛装的方法，多次窃取机车燃油箱内0#柴油共计6360千克，价值人民币48081.60元。之后使用柴某某的牌号为黑BD18**的夏利牌轿车将柴油运到柴某某家中藏匿。柴某某再用牌号为黑B19C**的长城牌皮卡汽车将柴油运至位于齐齐哈尔市铁锋区南浦路被告人吴某某经营的某润滑油商店销赃。得赃款人民币49000余元被柴某某、陈某某分掉。吴某某明知柴油是他人犯罪所得的赃物，仍予以收购。
2、2013年8月4日至8月20日间，被告人柴某某、孟某某、葛某某经预谋，由柴某某准备牌号为黑B628**的吉利英伦牌轿车1辆、25千克装塑料桶12个，由孟某某、葛某某在哈尔滨铁路局三棵树机务段齐齐哈尔运用车间机车库内或机车停留线上，利用职务便利，采取用钥匙打开机车油箱盖，使用塑料管抽取油箱内0#柴油装入塑料桶的方法，先后5次盗窃0#柴油共计1500千克，价值人民币11340元。后孟某某、葛某某将柴油装入吉利英伦牌小轿车后备箱和后座交给柴某某。柴某某采用相同办法销赃到被告人吴某某处1200千克，价值人民币9072元。得赃款人民币9000余元，其中孟某某、葛某某共得赃款人民币3600元被二人分掉，其余赃款被柴某某分得。吴某某明知柴油是他人犯罪所得的赃物，仍予以收购。破案后缴回0#柴油312千克，已返还被害单位。
3、2012年6月至2013年8月间，被告人李某某单独或者伙同史敏刚（另案处理），在担当哈尔滨铁路局三棵树机务段齐齐哈尔整备车间机车检查保养员期间，利用检查、保养机车的职务便利，采取从油箱放气阀放出柴油，用塑料袋盛装的方法，多次窃取机车燃油箱内0#柴油共计2920千克，价值人民币22075.20元。后由李某某驾驶摩托车或者牌号为黑B196**捷达牌轿车将赃物运至位于齐齐哈尔市铁锋区四家子村一平房院内仓房中藏匿。之后将柴油先后9次销赃给被告人赵某某，得赃款人民币20000余元被其挥霍。赵某某先后7次明知2820千克，价值人民币21319.20元的柴油是他人犯罪所得的赃物仍予收购。
综上，被告人柴某某多次共同实施职务侵占犯罪，侵占本单位财物共价值人民币59421.60元；陈某某多次共同实施职务侵占犯罪，侵占本单位财产共价值人民币48081.60元；被告人李某某多次单独或者共同实施职务侵占犯罪，侵占本单位财物共价值人民币22075.20元；孟某某、葛某某多次共同实施职务侵占犯罪，侵占本单位财产共价值人民币11340元；被告人吴某某21次收购赃物，赃物共价值人民币57153.60元；被告人赵某某7次收购赃物，赃物共价值人民币21319.20元。
公安机关分别于2013年8月26日、8月27日、8月31日、9月5日将被告人柴某某、吴某某、陈某某、孟某某、葛某某、李某某抓获归案。被告人赵某某于2013年9月5日到公安机关投案自首。破案后追缴柴某某人民币41580元、陈某某人民币30240元、葛某某人民币5670元、孟某某人民币5670元、李某某人民币30240元、吴某某人民币4600元、赵某某人民币6000元及0#柴油312千克均返还被害单位。
为证实指控的上述事实，公诉机关当庭提供了下列证据，并经控辩双方充分质证：
1、犯罪嫌疑人归案情况说明书证，分别证实各被告人的归案时间、地点及经过；
2、扣押决定书、扣押清单、还返清单书证，证实收缴吉利英伦牌小轿车1辆、柴油12桶（25千克装）、塑料油桶15个、铁油桶5个、收缴赃款人民币124800元。其中柴油12桶、全部赃款返还被盗单位。铁油桶5个、塑料油桶15个在公安机关扣押；
3、丢失经过书证，证实哈尔滨铁路局三棵树机务段齐齐哈尔车间内燃机车经常发生机车用油丢失现象，具体数量不详；
4、检斤记录书证，证实对收缴的12桶柴油进行检斤，净重312千克；
5、价格证明书证，证实哈尔滨铁路局三棵树机务段齐齐哈尔车间内燃机车所用0#柴油系哈尔滨铁路局物资处统一调拨，目录价格为每吨人民币7560元；
6、记账单书证，证实被告人吴某某2013年7月至8月两个月收购柴油的日期、数量、价格；
7、车辆经过卡口路段记录书证，证实牌号为黑B19C**（柴某某所有的皮卡汽车）、黑B196**（李某某所有的捷达汽车）两台汽车经过齐齐哈尔市铁锋区南浦路路口、大岗子路口的时间；
8、职务身份证明、岗位职责、哈尔滨铁路局三棵树机务段出具的作业说明，证实柴某某等五被告人的职务及各自的岗位职责；
9、考勤表、职工休假表书证，证实被告人柴某某等五被告人值班日期及柴某某、李某某请假日期；
10、证人李某某、尚某的证言笔录，二手车交易合同书证，证实牌号为黑B628**吉利英伦牌小轿车转卖给被告人柴某某的时间、价格等事实；
11、现场勘查笔录、作案现场、作案工具、销赃地点等照片；
12、证人隋某某证言，证实2013年8月20日23时05分与整备车间主任张某、总支书记杨某在哈尔滨铁路局三棵树机务段齐齐哈尔整备车间院内检查工作时发现一辆汽车从车间院内北侧机车停留处驶来，三人用手电筒示意驾驶员停车，同时向其喊话，但驾驶员不但没停反而加速通过。后被调车作业的火车拦住，汽车驶入北车辆段老库内。三人追赶上汽车后，车内已经没有人，车门锁住，于是向公安机关报案。经公安机关勘查，汽车内共装12桶柴油，每桶25千克。汽车是灰色吉利英伦牌小轿车，车号为黑B628**的事实；
13、犯罪嫌疑人史某某的供述，证实史某某于2013年6月至8月间，伙同李某某盗窃机车内柴油的事实；
14、证人石某某的证言，证实2011年8月份，其将姐夫赵某某的电话告诉了李某某，赵某某需要购买柴油的事实；
15、证人孙某某的证言，证实于2001年6月租住在李某辰（李某某的哥哥）位于齐齐哈尔市铁锋区四家子村的平房。从2012年6月至2013年8月中旬，李某某经常半夜到院中的仓房中存放柴油。有时候隔三四天去一次，或者十天八天去一次。还曾带来两个人，都骑着摩托车驮着塑料袋子，他们大约来过三四次。从2013年4月之后，李某某都是半夜驾驶一辆轿车去仓房的事实；
16、证人张某某的证言，证实曾看到李某某驾驶摩托车驮着袋装的柴油放在仓房内，仓房内还有三四个大铁桶。2013年9月4日女儿对其说李某某告诉她，关于柴油的事情不要和别人说的事实；
17、证人赵某明的证言，证实2013年5月份，赵某某有事没在砂场，赵打来电话，告诉其有人来领着去来人家拉柴油。第一次来人骑着摩托车领路，其驾驶装载机跟着去的，运回4铁桶柴油，每桶180千克。第二次其驾驶皮卡车去的，运回2铁桶柴油，每桶180千克的事实；
18、证人石某兰的证言，证实2012年10月份一天下午，丈夫赵某某有事没在砂场，打来电话说有人来送柴油，让其记录数量。当天一个姓李的人和一个戴眼镜的人分别开轿车，用深灰色厚塑料袋装的柴油，每袋能有25千克多点。当天他们拉来两趟，一共拉了40袋柴油，倒装到其家的180千克大铁桶里，共装满了5铁桶。当天没有给钱，后来赵某某给他俩钱的事实；
19、辨认笔录；
20、七被告人的供述和辩解。
以上证据来源合法，内容真实可靠，能够证明案件事实，予以确认、采信。
本院认为，被告人柴某某、陈某某、李某某、孟某某、葛某某利用职务便利，将本单位财物非法占为已有，数额较大，其行为均已构成职务侵占罪，系共同犯罪。被告人吴某某、赵某某明知是他人犯罪所得的赃物仍予收购、贩卖，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。柴某某在共同犯罪中提供犯罪工具、参与实施犯罪、负责销赃、分赃且获利较多，系主犯，应按其参与的全部犯罪处罚。陈某某、孟某某、葛某某在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。赵某某犯罪后自动归案，如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚。柴某某、陈某某、孟某某、葛某某、李某某、吴某某归案后如实供述自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。七被告人归案后均退赔了经济损失，客观上减少了社会危害，依法可以酌情从轻处罚。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，应予支持，但认定被告人陈某某具有立功情节有误，应予纠正。经查，被告人陈某某归案后，在公安机关带领下指认了藏匿赃物的现场，该行为属供述自己的犯罪事实，虽然对公安机关认定他人犯罪起到帮助作用，但不属于立功。柴某某的辩护人提出的柴某某认罪态度好、退赔了全部赔款，应酌情从轻处罚的辩护意见正确，予以采纳。陈某某的辩护人提出陈某某属从犯，认罪态度好，依法应当从轻处罚的辩护意见正确，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人柴某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
二、被告人陈某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
三、被告人李某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
四、被告人孟某某犯职务侵占罪，判处拘役三个月，缓刑六个月；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
五、被告人葛某某犯职务侵占罪，判处拘役三个月，缓刑六个月；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
六、被告人吴某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳人民币二万元，其余部分于判决生效后三个月内缴纳）。
七、被告人赵某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳）。
八、作案工具，牌号为黑B628**的吉利英伦牌汽车一辆，依法没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向哈尔滨铁路运输中级法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘金泉
审 判 员 鲍建华
代理审判员 温宇顺
二〇一四年五月二十一日
书 记 员 马长义