山西省榆社县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）榆刑初字第5号
公诉机关榆社县人民检察院。
被告人李甲，女，汉族，小学文化，山西省长子县人，无业。被告人李甲因犯诈骗罪于2012年4月28日被山西省襄垣县人民法院判处有期徒刑八个月，罚金2000元。被告人李甲因涉嫌诈骗罪于2014年9月3日被榆社县公安局刑事拘留，同年10月1日被榆社县人民检察院批准执行逮捕，现羁押于晋中市看守所。
辩护人郭海文，山西恒烨律师事务所律师。
被告人闫某，男，汉族，初中文化，山西省平顺县人，农民。被告人闫某因犯诈骗罪于2010年8月17日被山西省高平市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑两年，并处罚金5000元。被告人闫某因涉嫌诈骗罪于2014年9月3日被榆社县公安局刑事拘留，同年10月1日被榆社县人民检察院批准执行逮捕，现羁押于榆社县看守所。
辩护人贾丽，长治县法律援助中心律师。
辩护人石耀忠，山西光耀律师事务所律师。
被告人宋某，男，汉族，初中文化，山西省长治县人，农民。被告人宋某因贩卖毒品罪于2010年5月24日被山西省长治县人民法院判处有期徒刑三年缓刑三年，并处罚金人民币5000元。被告人宋某因涉嫌诈骗罪于2014年9月3日被榆社县公安局刑事拘留，同年10月1日被榆社县人民检察院批准执行逮捕，现羁押于榆社县看守所。
被告人弓某，男，小学文化，山西省榆社县人，农民。被告人弓某因涉嫌诈骗罪于2014年9月23日被榆社县公安局刑事拘留，同年10月1日经榆社县人民检察院批准执行逮捕，现羁押于榆社县看守所。
辩护人张丽，山西昊普律师事务所律师。
榆社县人民检察院以榆检刑刑诉（2014）43号起诉书指控被告人闫某、李甲、宋某、弓某犯诈骗罪于2014年12月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。榆社县人民检察院指派检察员岳琼、占丽出庭支持公诉，被告人闫某及其辩护人贾丽、石耀忠、被告人李甲及其辩护人郭海文、被告人宋某、被告人弓某及其辩护人张丽到庭参加诉讼。现已审理终结。
榆社县人民检察院指控，2014年5月29日、6月13日、6月16日、7月22日、8月23日，被告人闫某、李甲、宋某、弓某驾驶晋DXXX**奇瑞牌轿车先后在晋城市城区七叉口广场、晋城市城区步行街、榆社县丁字路北、晋城市城区七星广场、晋城市阳城县以掉包方式诈骗被害人李乙、贺某等人黄金饰品、手机、现金等财物，数额达22717元。2014年7月5日，被告人弓某伙同他人驾车在晋城市阳城县，以被害人贾某捡到其钱包为由搜查其口袋，趁被害人不备抢走现金5700元。被告人闫某、李甲、宋某、弓某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人22717元，数额较大的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，涉嫌犯诈骗罪。被告人弓某以非法占有为目的，公然夺取被害人5700元的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十七条之规定，涉嫌犯抢夺罪，应对被告人弓某实行数罪并罚。被告人李甲在刑罚执行完毕五年内又犯罪，属累犯，应当从重处罚。针对以上指控，公诉机关当庭宣读并出示了下列证据予以证实：物证、书证、被害人陈述、被告人供述、鉴定意见、辨认笔录、搜查笔录及照片等证据材料。提请本院依法判处。
被告人李甲对起诉书指控的罪名不持异议，并表示当庭自愿认罪。
被告人李甲的辩护人辩护意见是：李甲具有如下法定、酌定从轻处罚情节：坦白、在共同犯罪中起次要作用、愿意主动退赔、案发后真心悔过。
被告人闫某对起诉书指控的罪名不持异议，并表示当庭自愿认罪。
被告人闫某的辩护人的辩护意见是：被告人闫某诈骗金额较小，社会危险性相对较小；四人共同诈骗属于共同犯罪，没有主从犯之分；有立功、坦白情节；愿意主动退赔。
被告人宋某对起诉书指控的罪名不持异议，并表示当庭自愿认罪。
被告人弓某对起诉书指控的前三起诈骗犯罪无异议，对指控的7月22日、8月23日的两次诈骗犯罪及7月5日的抢夺犯罪持有异议，辩称其未实施过指控的后三起犯罪。
被告人弓某的辩护人对公诉机关指控的诈骗罪的罪名无异议，但对诈骗的次数和抢夺罪有异议，认为被告人弓某仅实施了起诉书指控的前三起诈骗犯罪，诈骗金额为14234元。对指控的抢夺罪，认为无其他证据相佐证，不能认定，且弓某具有认罪态度好、愿意退赔的情节，建议对弓某判处缓刑。
经审理查明，2014年5月29日，被告人闫某、李甲、宋某、弓某驾驶晋DXXX**奇瑞牌轿车窜至晋城市城区七叉口广场附近，以掉包方式诈骗了被害人李乙一条黄金项链、一对黄金耳环，将赃物卖给长治市一个收黄金的南方人。经榆社县价格认证中心估价：一条千足金项链鉴定价格为2094元，一对黄金耳环鉴定价格为1177元。
2014年6月13日，被告人闫某、李甲、宋某、弓某驾驶晋DXXX**奇瑞牌轿车窜至晋城市城区步行街特步专卖店旁的胡同内，以掉包分钱的方式诈骗了被害人贺某的一对黄金耳环及现金100元，将赃物卖给长治市一个收黄金的南方人。经榆社县价格认证中心估价：千足金耳环的鉴定价格为968元。
2014年6月16日，被告人闫某、李甲、宋某、弓某驾驶晋DXXX**奇瑞牌轿车窜至榆社县丁字路北面，以掉包分钱的方式诈骗了被害人田某一条黄金项链、两个黄金耳坠、一部手机、现金3000元，将项链、耳坠卖给长治市一个收黄金的南方人，手机被弓某拿走。经榆社县价格认证中心估价：田某被骗的一条黄金项链的鉴定价格为5339元，两个黄金耳坠的鉴定价格为1556元。
2014年7月22日，被告人闫某、李甲、宋某驾驶晋DXXX**奇瑞牌轿车窜至晋城市城区七星广场，以掉包分钱的方式诈骗了被害人吉某一枚千足金转运珠、一枚千足金戒指、一副千足金耳环；诈骗了被害人张某一副千足金耳环，将赃物卖给长治市一个收黄金的南方人。经榆社县价格认证中心估价：吉某被骗的一枚黄金转运珠的鉴定价格为415元，一枚黄金戒指的鉴定价格为1686元，一副黄金耳环的鉴定价格为1126元；张某被骗的一副黄金耳环的鉴定价格为710元。
2014年8月23日，被告人闫某、李甲、宋某驾驶晋DXXX**奇瑞牌轿车窜至晋城市阳城县东关春天大药房，以掉包分钱的方式诈骗了被害人王某的一条黄金项链、一只黄金耳环，将赃物卖给长治市一个收黄金的南方人。经榆社县价格认证中心估价：一只黄金耳环鉴定价格为278元，一条黄金项链鉴定价格为4268元。
2014年7月5日，被告人弓某伙同他人驾车窜至晋城市阳城县凤城镇上芹村路边，以被害人贾某捡到其钱包为由搜查其口袋，趁被害人不备将其身上所装的现金5700元抢走后离开。
同时查明，被告人将赃款扣除开支后平分、挥霍。车牌号晋DXXX**奇瑞牌轿车系被告人李甲购买的二手车。2014年9月3日晚，榆社县公安局刑警大队将闫某抓获后，在闫某的帮助和指引下在长治市城区将李甲和宋某抓获。案发后，被告人闫某、李甲、宋某、弓某家属分别替各被告人交纳退赔款4000元、3000元、6000元、3000元。综上，被告人李甲、闫某、宋某共同实施诈骗犯罪五起，诈骗数额22717元；被告人弓某参与诈骗犯罪3起，诈骗数额14234元，抢夺一起，抢夺数额5700元。
上述事实由经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
（一）物证：冥币九十六张。
（二）书证：
1、阳城县公安局移送案件通知书，证明闫某、弓某等人已被榆社县公安局抓获，为侦查工作顺利进行，将王某、贾某被诈骗一案移送至榆社县公安局管辖；
2、户籍证明及常住人口信息，证明四被告人身份；
3、归案情况说明，证明榆社县公安局刑警于2014年9月3日晚将闫某抓获，后在闫某帮助下抓获李甲和宋某。9月23日在武乡县丰州镇富庄村将弓某抓获；
4、扣押清单及照片，证明扣押一辆奇瑞轿车、九十六张冥币、四十包毒制品；
（三）被害人陈述
1、被害人李乙报案材料，证明2014年5月29日9时许，其在七叉口广场买菜时被三男一女以捡钱分钱为由骗走一条黄金项链和一对黄金耳环；
2、被害人贺某报案材料，证明2014年6月13日17时许，其在晋城市步行街特步专卖店旁边的胡同内，被两男一女以捡钱分钱为由骗走两个黄金耳环和一百元人民币；
3、被害人田某报案材料，证明其2014年6月19日报案称其被三男一女以掉包的方式骗走现金3000元、黄金项链一条、黄金耳坠一副；
4、被害人吉某、张某报案材料，证明2014年7月22日9时许，二被害人在七星广场买菜时被两男一女以捡钱分钱的方式骗走黄金戒指两枚、黄金耳环两对；
5、被害人贾某报案材料，证明2014年7月5日12时许，其在上芹村路边被两个外地男子以丢捡钱包的手段骗走现金5700元；
6、被害人王某报案材料，证明2014年8月23日11时许，其在阳城县东关春天大药房门口，被一女两男以捡钱平分的方式骗走黄金项链一条、黄金耳环一枚。
（四）被告人供述：
被告人闫某在侦查阶段供述称其实施了指控的5月29日、6月16日、7月22日、8月23日四起诈骗犯罪，辩称对6月13日的诈骗犯罪记不清楚；当庭供述承认其实施了指控的五起诈骗犯罪，并供述称在7月22日、8月23日两起诈骗犯罪中，弓某有一次未参与，但是不记得是哪一次。
被告人李甲在侦查阶段供述称其只实施了在榆社县的一起诈骗犯罪，对指控的其余四起犯罪均不承认；当庭供述承认其实施了指控的五起诈骗犯罪，并供述称弓某未参与指控的后两起诈骗犯罪。
宋某在侦查阶段供述称其实施了指控的前四起诈骗犯罪，对8月23日的诈骗事实记不清楚；当庭供述承认了实施的五起诈骗犯罪；并供述称弓某未参与指控的后两起诈骗犯罪。
被告人弓某在侦查阶段的供述，证明其实施了指控的前四起诈骗犯罪，当庭供述其只实施了指控的前三起诈骗犯罪，否认其实施了指控的抢夺犯罪。
鉴定意见：
榆社县价格认证中心的鉴定意见，证明被诈骗的黄金首饰的价格。
辨认笔录及照片
被害人田某辨认出被告人李甲、闫某、宋某笔录；
被害人吉某辨认出被告人李甲、闫某、宋某笔录；
被害人张某辨认出被告人李甲、闫某、宋某笔录；
被害人王某辨认出被告人闫某笔录；
被害人李乙辨认出被告人李甲笔录；
被害人贺某辨认出被告人李甲、闫某、宋某笔录；
被害人贾某辨认出被告人弓某笔录；
被告人李甲、闫某、宋某辨认在榆社县土地局宿舍西北角及滨河路小树林实施诈骗的作案现场，被告人弓某辨认在滨河路小树林实施诈骗的作案现场。
被告人闫某及其辩护人、被告人李甲及其辩护人、被告人宋某、被告人弓某及其辩护人对公诉人所举的所有证据均不持异议，证据取得程序合法，内容客观、真实，与本案具有关联性，各证据之间能够相互印证，本院均予以采信。
本院认为，被告人李甲、闫某、宋某、弓某以非法占有为目的，采用掉包分钱的方式，骗取他人财物，数额较大的行为，已构成诈骗罪，依法应予惩处。被告人弓某伙同他人以被害人捡到其钱包为由，趁被害人不备，抢走钱财的行为，已构成抢夺罪。榆社县人民检察院指控罪名成立。对指控的被告人弓某参与7月22日、8月23日的两起诈骗犯罪，因被告人弓某不予认可，被告人李甲、宋某均证明弓某未参与该两起诈骗，公诉机关指控被告人弓某该两次诈骗犯罪的证据不充分，不予支持。被告人闫某伙同被告人李甲、宋某、弓某实施诈骗，属共同犯罪，在共同犯罪中，作用相当，均系主犯。对被告人李甲辩护人辩称的李甲起次要、辅助作用的辩护意见不予采纳；四被告人均如实供述自己诈骗的犯罪事实，属坦白，依法均可从轻处罚，对各辩护人坦白的辩护意见予以采纳；四被告人家属主动对被害人进行退赔，均可酌情从轻处罚，对被告人及其辩护人退赔的辩护意见予以采纳；被告人闫某到案以后协助公安机关抓捕被告人李甲、宋某，属立功，依法可从轻处罚，对其辩护人所提被告人闫某有立功的辩护意见予以采纳；四被告人多次诈骗、对老年人诈骗，均可酌情从重处罚，对闫某辩护人所提诈骗犯罪社会危害性较小的辩护意见不予采纳；被告人闫某、宋某有犯罪前科，可酌情从重处罚；被告人李甲被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法应当从重处罚；被告人弓某诈骗三起，有其当庭供述及被告人李甲、宋某的供述相佐证，且被害人未能辨认出被告人弓某参与后二起诈骗犯罪，故对被告人弓某及其辩护人诈骗三起的辩护意见予以采纳；被告人弓某抢夺被害人5700元，有受害人的报案材料及辨认笔录，足以认定，对被告人弓某及其辩护人辩称的证据不足，不构成抢夺罪的辩护意见不予采纳。被告人弓某犯诈骗罪和抢夺罪，应对其数罪并罚，对适用缓刑的辩护意见不予采纳。本院为了保护公民的财产权利不被侵犯，打击诈骗犯罪和抢夺犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十七条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十五条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十九条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第（四）项之规定，判决如下：
一、被告人李甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月3日起至2016年1月2日止。罚金限判决生效后30日内交纳。）
二、被告人闫某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月3日起至2015年9月2日止。罚金限判决生效后30日内交纳。）
三、被告人宋某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月3日起至2015年9月2日止。罚金限判决生效后30日内交纳。）
四、被告人弓某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万五千元；犯抢夺罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币五千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月23日起至2015年5月22日止。罚金限判决生效后30日内交纳。）
五、作案工具晋DXXX**奇瑞牌轿车一辆予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 陈建忠
审 判 员 郝宁宁
人民陪审员 吴茂林
二〇一五年二月十五日
书 记 员 岳 夏