北京市海淀区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）海刑初字第503号
公诉机关北京市海淀区人民检察院。
被告人文庆魁，男，1983年4月15日。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2014年4月13日被羁押，同年5月21日被逮捕。现羁押于北京市海淀区看守所。
辩护人李彤，北京德和衡律师事务所律师。
北京市海淀区人民检察院以京海检公诉刑诉（2015）178号起诉书指控被告人文庆魁犯合同诈骗罪，于2015年2月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市海淀区人民检察院指派检察员邹振、代理检察员纪敬玲出庭支持公诉，被告人文庆魁及其辩护人李彤到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市海淀区人民检察院指控，2013年11月，被告人文庆魁以非法占有为目的，在本市海淀区等地，虚构中建八局工作人员的身份并冒用中建八局的名义，以能够将华都中心工程、丰台西局公共租赁住房项目的劳务部分分包给被害人尚为由，分多次骗取被害人人民币250万元。2014年4月13日，被告人文庆魁被扭送至公安机关。涉案赃款尚未退还。
针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料，认为被告人文庆魁的行为已构成合同诈骗罪，数额特别巨大，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项之规定，对其定罪处罚。
被告人文庆魁对公诉机关指控的事实及罪名提出异议，辩称其没有冒充中建八局工作人员，其帮助李建勋和王1跑业务，合同是李建勋给其的，250万元是王1给其的，说是向别人的借款，这些钱其给了王1140多万，给了王230万，给了李建勋70万。其辩护人发表的辩护意见为：被告人文庆魁收到100万元汇款之前并没有见过尚，一直是王1和王2与尚接触，因此在怀疑王1和王2在本案中起重要作用的情况下，公安机关未进行细致调查，导致案件证据不足。且文庆魁汇给王1和王2的钱款无法追回，影响了案件退赃。综上，提请法庭判决被告人文庆魁无罪。
经审理查明，被告人文庆魁于2013年11月间，在本市海淀区等地，虚构中建八局工作人员的身份并冒用中建八局的名义，以能够将华都中心工程、丰台西局公共租赁住房项目的劳务部分分包给被害人尚为由，分多次骗取被害人人民币250万元。2014年4月13日，被告人文庆魁被扭送至公安机关。涉案赃款尚未退还。
针对上述事实，公诉人当庭宣读、出示了公安机关在侦查期间依法收集和调取的下列证据：
1.被告人文庆魁的供述，证实2013年七八月份，李建勋说有华都中心和西局租赁房两个工程，让其冒充中建八局的人，找施工队并收好处费。其找到王1和王2，提了华都中心的工程，要75万元好处费，他二人说回去筹钱。后来王1打电话说找好施工队了，让其冒充中建八局的人，并在75万元基础上再跟施工队多要点好处费，都打到其卡里，其出于哥们义气就同意了。王1先要来的100万元好处费，其打给王185万元，给了李建勋15万元。这个华都中心工程的合同是其去板井路中建八局门外找李建勋拿的，合同上盖的是中建八局的章。其在大成路9号拿给王1去找人签字，过了一个礼拜又拿回来了，其又交给李建勋。华都中心这个工程之后，王1答应西局工程再找个施工队。这次是其第一次和尚吃饭，并且知道之前的100万元也是尚打过来的。王1跟尚介绍其是中建八局的人，其没有否认。尚问其西局的活什么时间能下来，其说回去问问中建八局的领导。之后其再没见过尚，只是王1对其说西局这个工程向尚要了150万元的好处费，打到其建行卡里，其同意了。这150万元其给了李建勋60万元，给了王160万元，自己留了30万元。
2.被害人尚的陈述，证实2013年10月，王2说他承包了中建八局东三环华都中心工程，其可以承接该工程的劳务分包。11月1日下午，其和王2考察了工地，王2再次表示其可以承接该工程的劳务分包，并要求其替他支付给中建八局100万合同保证金，其同意了，并约定正式接手工程后，王2将100万还给其。11月2日，其和王2及王2的合伙人王少华见面，王2让其看了他和中建八局签订的合同六份，王2让其垫付100万保证金给中建八局土木公司主管招投标的领导文庆魁，并保证说没问题。11月11日，其让会计何帮江分两次从他的账户转100万给文庆魁。11月16日，王少华把文庆魁叫到大成路9号与其见面，后来吃饭的时候，王少华说中建八局在西三环有一个公共租赁房屋工程，文庆魁是做招投标的领导，可以把这个项目给其。王少华再三担保文庆魁没有问题，非常可靠。11月19日上午，其和王少华、文庆魁在海淀区板井路中建八局门口见面，其看到文庆魁提供的合同文本后，文庆魁拿着合同说去三楼盖章，其和王少华在楼下等。一个小时后，文庆魁拿着六份已经盖完中建八局合同章的合同回来，让其拿回去盖章。其和文庆魁约定其将合同盖好章后，合同生效，其转给文庆魁150万元合同保证金，项目完成后文庆魁再把保证金返还给其。11月21日，合同盖章生效后，会计何帮江转给文庆魁100万元。11月22日，其将两份盖好章的合同交给王少华，由他转交文庆魁，当天何帮江转给文庆魁50万元。之后其找王少华联系文庆魁要收据，王少华一直没去要。华都中心工程约定2013年12月20日工地交接，其约文庆魁见面，文庆魁一直不见。后来其和王少华到中建八局北京公司询问工程进展情况，土木公司事业部王经理表示两份合同都是假的。
3.证人王1的证言，证实其通过他人介绍认识了文庆魁，当时介绍文庆魁是中建八局管招投标的。2013年10月，文庆魁介绍了华都中心的工程，王2和文庆魁签了这个工程的承包合同，后王2带尚看了这个工程的工地，说要将劳务部分分包给尚。其和王2与尚一起吃饭时，王2让尚替他交100万元的保证金，后尚分两次给文庆魁的账户打了100万元。在这次吃饭之前，尚在大成路9号见到过文庆魁，王2介绍文庆魁是中建八局管招投标的。后尚问其中建八局有无大包的活，其说还有一个西局的工程。经过电话沟通后，其和尚、文庆魁在大成路9号见面，文庆魁说要交150万元好处费。后文庆魁将空白合同给其，其给了尚，尚盖好章后其又交给文庆魁。文庆魁曾汇给其三笔钱，汇到其妻子彭春莉的账户，分别是60万元、25万和60万，其中的25万是汇给王2的，彭春莉汇到了王2儿子的账户上，其他钱是文庆魁还给其的，其请文庆魁吃饭、玩花了70多万元。
4.证人王2的证言，证实其于2012年年底通过朋友介绍认识的文庆魁。2013年五六月份，文庆魁给其介绍了天津的一个项目，其找了一个叫小谢的人一起做这个项目，小谢给文庆魁陆续打款70多万，后一直没有进场。2013年10月，王1说文庆魁那有个华都中心工程，其看了这个项目，但说等天津那个工程开工再谈别的。后其和尚一起与文庆魁吃饭时，其对尚说要办的话就进，文庆魁说要给100万。其与文庆魁签合同是因为王1说了好多次，文庆魁也说12月5日华都中心项目就能进场，其就同意了。其出差回来后补签的名字，后知道尚给文庆魁转了100万元。出事之后，文庆魁退30万元到其儿子王辰的账户。出事前，王1给了其25万元，是要给齐邦春挪用一下的，其已经汇给齐邦春20万元，剩余5万元其有事急用了。
5.合同及鉴定意见，证实2013年11月8日，王2以中华航福工程建设有限公司北京分公司代表人名义与中建八局签订华都中心项目工程合同。2013年11月19日，尚以四川省华昌建筑工程有限公司委托代表人名义与中建八局签订西局公租房项目工程合同。经鉴定，上述两份合同的中建八局合同专用章印文与样本印文不是同一枚印章盖印。
6.中建八局情况说明，证实中建八局于2013年8月7日中标华都中心工程，有11家分包单位，该局与中航华福工程建设有限公司北京分公司无任何业务往来，该局职工中无文庆魁、刘利之人。
7.银行交易明细，证实何帮江分别于2013年11月11日、11月21日及11月22日向文庆魁汇款共计250万元。文庆魁收到汇款后，先后向彭春莉转账144万元，向李洪祥转账5.8万元。
8.尚书写的情况说明，证实2013年12月30日，文庆魁曾带着王2、王少华去怀柔找他的老板要钱，但其间逃跑了，后文庆魁开的宝马车被王2扣下了。
9.接受刑事案件登记表及报案材料，证实尚于2014年1月向公安机关报案。
10.到案经过，证实被告人文庆魁于2014年4月13日被抓获。
11.身份证明，证实被告人文庆魁的身份信息。
经庭审质证，被告人文庆魁对其供述、被害人尚的陈述、证人王1及王2的证言提出异议，辩称在公安机关供述当时王1说这笔钱是借款；王1介绍其身份时，其明确表示过不是中建八局的人，并且见面地点不是在中建八局门口；王1请其吃饭没有花那么多钱，其也没有借钱给他；前期的100万元保证金不是其提出来的。辩护人对被害人的陈述及证人王1的证言提出异议，提出被告人没有去过板井路，王1所说请文庆魁吃饭等花销了70万不符合常理。法庭认为，公诉方当庭提交并出示的上述证据，形式及来源合法、有效，可以作为定案依据使用。对被告人及辩护人发表的质证意见，法庭将综合全案事实和证据，在本院认为部分作出综合评判。
本院认为，被告人文庆魁以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应予惩处。北京市海淀区人民检察院指控被告人文庆魁犯有合同诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。对于被告人的辩解、质证意见及辩护人发表的辩护意见、质证意见，经查，根据文庆魁的供述及被害人尚的陈述、证人王1的证言，证实文庆魁对于王1、王2向尚介绍其中建八局工作人员的身份没有予以否认，并且文庆魁通过王1、王2及直接向尚提出以承包工程需要保证金的形式要求尚汇款到其个人账户，并在签订西局租赁房项目合同中，与尚直接接触，签订合同。银行交易明细、鉴定意见、中建八局情况说明等证据证实尚向文庆魁共计汇款250万元，并且文庆魁冒用中建八局名义与尚、王2签订合同。因此，综合上述证据可以证实被告人文庆魁冒用他人名义实施了合同诈骗行为。另被告人及辩护人提出的对于赃款的去向及对王2、王1的行为是否认定为犯罪的问题，并不影响对文庆魁构成合同诈骗罪的认定。综上，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人文庆魁犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，罚金人民币二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月13日起至2027年4月12日止。罚金限自本判决生效之次日起十日内缴纳。）
二、被告人文庆魁退赔被害人尚人民币二百五十万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 樊 强
人民陪审员 朱玉凤
人民陪审员 朱晓珠
二〇一五年十月二十六日
书 记 员 方一鸣