福建省安溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）安刑初字第270号
公诉机关福建省安溪县人民检察院。
被告人王彩虹，女，1988年7月2日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年11月5日被刑事拘留，同年12月11日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
辩护人蔡友强，福建铭群律师事务所律师。
福建省安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2015）208号起诉书指控被告人王彩虹犯诈骗罪，于2015年3月23日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。安溪县人民检察院指派检察员林琳、代理检察员刘继伟出庭支持公诉，被告人王彩虹及其辩护人蔡友强均到庭参加诉讼。本案因公诉机关建议补充侦查，延期审理一次。现已审理终结。
福建省安溪县人民检察院指控，被告人王彩虹于2014年6月至11月4日间，在厦门市湖里区金湖路凯悦新城53号楼802室等地，通过互联网以招聘兼职刷钻员的名义，诱骗被害人刘某某等人按其指示在网上购买充值卡，然后套取对方购买的充值卡号和密码，最后将获取的充值卡号及密码在“名臣福利”、“易收卡”网站出售获利。截止2014年11月4日被查获时，被告人王彩虹共骗取537，918.55元（人民币，下同）。
指控提供的证据有：1、扣押的手机等物证；2、户籍证明等书证；3、被害人刘某某等人陈述；4、被告人王彩虹的供述和辩解；5、安溪县公安局文件检验鉴定意见书；6、搜查笔录、电子证物检查工作记录；7、取款录像截图等视听资料、电子数据；8、公安机关到案经过、诉讼文书等其他证据材料。
公诉机关认为，被告人王彩虹以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公民财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人王彩虹辩称其诈骗的金额只有二十余万元，涉案银行卡内的其他金额是其丈夫赌博所得。
辩护人蔡友强的辩护意见是：1、公诉机关指控被告人王彩虹骗取537，918.55元证据不足，其中275，118元是其丈夫赌博所得；2、被告人王彩虹在欲骗取被害人的信任时，对于被害人首次购买的充值卡有返还购买款及佣金，计29，076元，不应认定为诈骗所得；3、被告人王彩虹到案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。
经审理查明，被告人王彩虹于2014年6月至11月4日间，在厦门市湖里区金湖路凯悦新城其家中等地，通过互联网以招聘兼职刷信誉员为由，诱骗被害人刘某某（被骗16，416元）等人按其指示在网上购买充值卡，然后套取对方购买的充值卡号和密码，后将获取的充值卡号及密码在“名臣福利”、“易收卡”等网站出售获利。截止到被查获时，共非法获利262，799.95元。
被告人王彩虹于2014年11月4日被抓获，同时被扣押银行卡4张、笔记本电脑2台、闪存卡2张、U盾2个、记录本1本等作案工具及违法所得款36，000元。
上述事实，有经庭审质证的如下证据证明：
㈠公诉机关提供证据
1、受案登记表、到案经过、搜查笔录、扣押清单、现场照片。证实公安机关经耳目举报，于2014年11月4日抓获被告人王彩虹，并扣押到银行卡4张、笔记本电脑2台、闪存卡2张、U盾2个、记录本1本等作案工具及违法所得款36，000元；公安机关于当日对被告人王彩虹涉嫌诈骗一案立案侦查。
2、被害人刘某某陈述。证实2014年11月份前后，其在网上被人以“网上兼职刷信誉”的方式骗走16，416元，对方的QQ号码是1779768222、网名“客服-
珊珊”（该QQ号码在被扣押的电脑中勘验出），对方的银行账号是6212…2117、户名“王二飞”。
3、证人陈某某证言。证实其与被告人王彩虹系夫妻关系，2014年6月至8月份足球世界杯期间，其有在王子、金沙、皇冠三个网站注册会员进行赌球。皇冠的会员账号是xxss6699、金沙的会员账号是xxss6688，该两个会员账号绑定的提现银行账号是户名为“邢帅”的建设银行账号6217002020023598063。王子的会员账号是wef666、该会员账号绑定的提现银行账号是户名为“王二飞”的工商银行账号6212262410001952117。其通过该两个银行账户提现赌博所得二三十万元。
4、取款录像截图。证实被告人王彩虹持被扣押的银行卡（账号6228…6071、6228…8275）于2014年10月29日取款四笔5，000元。
5、文件检验鉴定意见书。证实被扣押的记录本（检材1-检材5）中记录的“广告、收、返”等字迹为被告人王彩虹所写。
6、电子证据检查工作记录、扣押电脑文档截图及提取文本。证实从被扣押的电脑中勘验出诈骗使用的QQ号码、对话套路、银行账户等文本信息。
7、手机通话清单。证实涉案手机的通话情况。
8、涉案银行账户交易明细。证实：
⑴户名为“邢帅”的建设银行账号6217002020023598063（已扣押），自2014年6月13日至2014年10月29日共计汇入297，475.55元。
⑵户名为“王二飞”的工商银行账号6212262410001952117（已扣押），自2014年7月27日至2014年11月1日共计汇入237，274元。
⑶户名为“劳敏琪”的工商银行账号6222021001144143077（未扣押、被告人自己供述），于2014年10月31日汇入3，187元。
9、“名臣福利”、“易收卡”账户提现绑定银行卡情况、交易记录，共计提现货款155，856元。
⑴“名臣福利”账号ffkk0987（被告人自己供述、电脑勘验），提现绑定银行账户为（户名“邢帅”、账号“6217002020023598063”），扣除1%的手续费后转账结算货款为75，782元；
⑵“名臣福利”账号qq1212（被告人自己供述）提现绑定银行账户为（户名“劳敏琪”、账号“6222021001144143077”），扣除1%的手续费后转账结算货款为3，187元。
⑶“名臣福利”账号love1012，经查询不存在。
⑷“易收卡”账号xxss6868（被告人自己供述）提现绑定银行账户为（户名“邢帅”、账号“6217002020023598063”），结算货款为17239.8元，提现15，876元。
⑸“易收卡”账号love1313（被告人自己供述）提现绑定银行账户为（户名“王二飞”、账号“6212262410001952117”），结算货款为25441.8元，提现25，441元。
⑹“易收卡”账号xxss188（被告人自己供述、电脑勘验）提现绑定银行账户为（户名“邢帅”、账号“6217002020023598063”），结算货款为39934元，提现35，570元。
⑺从电脑还勘验出“名臣福利”账号love1212、kq8899、“易收卡”账号xxss198、xxss3825、kq6688、xs9988等，但公安机关称因时间关系，名臣福利公司及易收卡公司未保留相关交易记录，无法查询到上述相关账号的提现绑定银行卡情况、交易记录。
10、公安机关移送材料函及工作说明。证实安溪县公安局已将陈某某涉嫌网络赌博的材料移送厦门市湖里区公安分局处理。
11、户籍证明。证实被告人王彩虹的基本身份情况。
12、被告人王彩虹的供述和辩解。证实2014年6月份以来，其在厦门市湖里区的家中，通过互联网从事“网上兼职刷信誉”诈骗，套取被害人的充值卡及密码后，将充值卡销售给“名臣福利”及“易收卡”网站，“名臣福利”的账号是ffkk0987、love1012、qq1212，“易收卡”的账号是xxss188、love1313、xxss6868，后让将非法所得的货款提现到户名为“邢帅”、“王二飞”、“劳敏琪”的银行账户内，共非法获利约20余万元。户名为“邢帅”、“王二飞”的二张银行卡其老公陈某某有用于网络赌博，其中部分汇入款不是其诈骗所得。
㈡辩护人提交的证据
1、“金沙集团娱乐场”投注出入款明细及客服聊天记录。证实账号为xxss6688的用户，在该娱乐场取款绑定账号为6217002020023598063，于2014年8月13日提款8，000元；该提款明细与公安机关调取的账号为6217002020023598063交易明细的汇入款时间、金额一致。
2、“皇冠现金网”投注出入款明细及客服聊天记录。证实账号为xxss6699的用户，在该娱乐场取款绑定账号为6217002020023598063，于2014年6月13日至8月29日提款162，118.6元；该提款明细与公安机关调取的账号为6217002020023598063交易明细的汇入款时间、金额一致。
3、“王子娱乐城”投注出入款明细及客服聊天记录。证实账号为wef666的用户，在该娱乐场取款绑定账号为6212262410001952117，于2014年8月15日至9月6日提款105，000元；该提款明细与公安机关调取的账号为6212262410001952117交易明细的汇入款时间、金额一致。
上述证据来源合法，内容客观真实，与案件具有关联性，可作定案依据，本院予以确认。
被告人王彩虹及其辩护人蔡友强关于被告人王彩虹的诈骗款数额应该扣除陈某某赌博数额及返还被害人首次购买的充值卡购买款及佣金的辩解及辩护意见。经查：辩护人提交的陈某某赌博网站投注出入款明细及客服聊天记录与涉案银行账户的汇入款时间、金额基本可以一一对应；根据被告人王彩虹的供述，其使用的“名臣福利”、“易收卡”账户提现货款155，856元，被害人刘某某直接汇入户名为“王二飞”的工商银行账户16，416元，计172，272元，而从电脑还勘验出“名臣福利”账号love1212、kq8899、“易收卡”账号xxss198、xxss3825、kq6688、xs9988等，均未查询交易记录；上述辩护人提交的证据及电脑勘验的“名臣福利”、“易收卡”的其他账号公安机关均因技术原因无法核实、查询。综上所述，不能由于司法机关的侦查技术原因而对被告人的提交证据不予确认，且经查实的“名臣福利”、“易收卡”账户提现货款总额未超出扣除陈某某赌博款后的数额，被告人王彩虹及其辩护人关于诈骗款数额应该扣除陈某某赌博数额的辩解及辩护意见具有合理性，从存疑及有利于被告人原则，予以采纳；辩护人蔡友强关于诈骗数额应当扣押返还被害人首次购买的充值卡购买款及佣金，因被告人王彩虹返还被害人首次购买的充值卡购买款及佣金属于诈骗成本付出，不应扣除，对该部分辩护意见与法律不符，不予采纳。
本院认为，被告人王彩虹以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公民财物，其行为已构成诈骗罪，且数额巨大。公诉机关指控被告人王彩虹犯诈骗罪的罪名成立。公诉机关指控被告人王彩虹的部分诈骗金额，因辩护人提交了该部分金额为网络赌博款的证据，而公安机关不能核实，从有利于被告人原则，对该部分金额（275，118.6元）存疑不予认定为诈骗所得。被告人王彩虹归案后，能如实供述大部分犯罪事实，且被扣押部分违法所得款，依法从轻处罚；其利用互联网对不特定多数人实施诈骗，酌情从重处。辩护人蔡友强关于被告人王彩虹诈骗金额应当扣除网络赌博款，以及被告人王彩虹具有认罪态度好、被扣押部分违法所得款，建议对其从轻处罚的辩护意见，予以采纳；关于应当扣除返还被害人首次购买的充值卡购买款及佣金的辩护意见，与法律规定不符，不予采纳。为维护社会秩序，保护公私财产不受侵犯，根据被告人王彩虹的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王彩虹犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期即自2014年11月4日起至2020年5月3日止。）
二、继续追缴被告人王彩虹的违法所得款二十二万六千七百九十九元九角五分及其被扣押在公安机关的违法所得款三万六千元，计二十六万二千七百九十九元九角五分；其中发还给被害人刘某某一万六千四百一十六元；余款二十四万六千三百八十三元九角五分，查无被害人，予以没收上缴国库。
以上未缴纳罚金及违法所得款均应在判决生效后十日内缴纳。
三、没收被告人王彩虹被扣押的作案工具。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 高清良
人民陪审员 杨华燕
人民陪审员 何庆红
二〇一五年九月十八日
书 记 员 苏逸群
附：本案适用法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。