黑龙江省哈尔滨市南岗区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）南刑初字第855号
公诉机关黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院。
被告人韦祖吉（曾用名韦国龙），出生于广西壮族自治区来宾市，住广西壮族自治区来宾市。2010年2月24日因犯盗窃罪判处有期徒刑六年，2013年9月16日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2015年1月8日被刑事拘留，同年1月23日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所的收益罪被逮捕。现羁押于哈尔滨市公安局南岗看守所。
被告人梁誓文，住广西壮族自治区来宾市。因涉嫌犯诈骗罪于2014年12月18日被刑事拘留，2015年1月23日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得、所得收益罪被逮捕。现羁押于哈尔滨市南岗区看守所。
辩护人孙淑兰，黑龙江畅顺达律师事务所律师。
哈尔滨市南岗区人民检察院以哈南检刑诉（2015）715号起诉书指控被告人韦祖吉、梁誓文犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所的收益罪，于2015年9月2日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2015年11月4日公开开庭审理了本案，哈尔滨市南岗区人民检察院指派检察员刘劲涛出庭支持公诉，被告人韦祖吉、被告人梁誓文及其辩护人孙淑兰到庭参加诉讼，现已审理终结。
哈尔滨市南岗区人民检察院指控，1、2014年12月1日，黑龙江天汇房地产开发有限公司财务人员张某甲被他人冒充该公司法定代表人张劭强通过QQ指示，将本公司的资金汇入中国农业银行赵金鹏×××账户，于2014年12月1日11时许汇款320000元，于2014年12月1日16时许汇款780000元、于2014年12月2日9时许汇款1806000元，合计2906000元。其中906000元转入何磊×××农业银行账户，后转入陆丽敏农行×××账户，后转入赵洁农行×××账户，后又转入ＸＸ农行×××账户，从ＸＸ账户转至被告人韦祖吉控制的如下账户：1.谢洪飞农行×××账户140000元；2.韦国凤农行×××账户140000元；3.韦祖安农行×××账户140000元；4.梁誓文农行×××账户166000元；5.韦国凤农行×××账户140000元；6.覃志艳农行×××账户180000元。被告人韦祖吉指使被告人梁誓文参与取款293000元，其余赃款612000元被韦祖吉以取款、转账方式取走，交给“19”哥（身源不详，另案处理）。
2、2014年11月27日，河南省漯河市召陵区鑫隆餐饮服务有限公司财务人员温某某被他人冒充该公司法定代表人李向阳指示，将本公司资金469700元汇入×××、×××账户内，后赃款319000元通过比特币公司汇入韦祖吉的个人账户内，韦祖吉取款后得百分1.5%提成，将剩余赃款交给“19”哥。经侦查，被告人韦祖吉于2015年1月8日被公安机关在广西壮族自治区来宾市抓获，被告人梁誓文于2014年12月17日被公安机关在广西壮族自治区来宾市抓获。
公诉机关向本院移送了指控被告人韦祖吉、梁誓文犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的书证、证人证言、被告人供述、检验鉴定报告书等证据。公诉机关认为，被告人韦祖吉、梁誓文的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事责任，二被告人系共同犯罪，均系主犯。韦祖吉系累犯，提请依法惩处。
被告人韦祖吉对公诉机关指控的犯罪事实无异议，无辩解，表示悔罪。
被告人梁誓文对公诉机关指控的犯罪数额有异议，辩解其帮助韦祖吉取款两次共140000元，他曾怀疑过帮韦祖吉取的钱可能是犯罪所得，但韦祖吉没说是什么钱，所以就帮着取款了，其表示认罪、悔罪。其辩护人的辩护意见是被告人韦祖吉没有告诉过梁誓文所取款项是赃款，梁誓文没收过韦祖吉给的好处费，公诉机关指控梁誓文犯罪证据不足，应认定梁誓文无罪。
经审理查明，1、2014年12月1日，黑龙江省天汇房地产开发有限公司财务人员张某甲被他人冒充该公司法人张某乙通过QQ信息指令，在哈尔滨市南岗区长江路浦发银行，将本公司银行账户资金2906000万元分三次汇入农业银行赵金鹏×××账户内。其中906000万元于2014年12月2日转入何磊×××农业银行账户，后转入陆丽敏的农行×××账户，又转入赵洁的农行×××账户，再转入ＸＸ的农行×××账户，最后此款转至被告人韦祖吉控制使用的如下账户：1、谢洪飞农行×××账户140000元；2、韦国凤的农行×××账户140000元；3、韦祖安的农行×××账户140000元；4、梁誓文的农行×××账户166000元；5、韦国凤的农行×××账户140000元；6、覃志艳的农行×××账户180000元。2014年12月3日被告人韦祖吉带领被告人梁誓文分别在广西壮族自治区来宾市农业银行城北支行、来宾分行、来华分理处将上述赃款全部取出，其中韦祖吉指使梁誓文参与取款293900元，其余赃款612100元被韦祖吉取出。当日韦祖吉将涉案赃款九十余万元在来宾市通往南宁市的高速公路上交给“19”哥（身源不详，另案处理），韦祖吉收取1.5%的提成款。
2、2014年11月27日，河南省漯河市召陵区鑫隆餐饮服务有限公司财务人员温某某被他人冒充该公司法定代表人李向阳指示，将公司资金469700元汇入×××和×××账户内，后赃款319000元通过比特币公司汇入韦祖吉的银行账户，韦祖吉取款后得百分之1.5%提成款，将剩余赃款交给“19”哥。
综上，被告人韦祖吉实施犯罪两起，犯罪数额1225000元，被告人梁誓文参与犯罪一次，犯罪数额293900元。经侦查，公安机关分别于2014年12月17日、2015年1月8在广西壮族自治区来宾市将被告人梁誓文、韦祖吉抓获。
上述事实，有经庭审质证予以确认的下列证据证实：
证据一、案件来源及到案经过：经侦查，公安机关分别于2014年12月17日、2015年1月8在广西壮族自治区来宾市将被告人梁誓文、韦祖吉抓获。
证据二、户籍证明及现实表现：韦祖吉、梁誓文的身源情况，
韦祖吉系累犯，梁誓文无前科劣迹。
证据三、刑事判决书及释放证明：被告人韦祖吉因犯盗窃罪于2010年2月24日被福建省诏安县人民法院判处有期徒刑六年，2013年9月16日刑满释放。
证据四、QQ聊天截图：黑龙江天汇房地产公司张某甲与冒充
张某乙的人聊天转款内容的截图。
证据五、黑龙江天汇房地产公司被骗资金银行卡交易明细及监控录像截图照片：2014年12月1日1时至12月2日9时天汇房地产公司分三次将2906000元汇入中国农业银行赵金鹏账户；其中906000元于12月2日转入何磊账户，又转入陆丽敏账户，又转入赵洁账户，又转入ＸＸ账户；12月2日至12月3日分别转入谢鸿飞、韦祖安、梁誓文、韦国风、覃志艳银行卡共计906000元。后韦祖吉、梁誓文分别在银行柜台或ATM机上将上述钱款取出的银行交易流水及2014年12月3日二被告人在三家银行取款时的监控录像截图照片。
证据六、黑龙江天汇房地产开发公司被骗资金流向图：通过赵金鹏账户，将其中906000元于2014年12月2日转入何磊账户、后汇入陆丽敏账户、又汇入赵洁账户、又汇入ＸＸ账户，最后转入韦祖吉持有并使用的谢洪飞等六张银行卡内。
证据七、鑫隆餐饮服务有限公司被骗资金银行交易明细及取款截图照片：河南省漯河市召陵区鑫隆餐饮服务有限公司被骗的469700元转款到比特币公司，后转到莫凡在比特币公司的账户319000元，最后转入韦祖吉银行账户的交易明细及韦祖吉取款监控录像截图照片。
证据八、河南省漯河市召陵区鑫隆餐饮服务有限公司被骗资金流向图：469700元通过酷乐达比特币公司的个人账户转入莫凡账户，后将其中319000元转入韦祖吉的银行卡内。
证据九、哈尔滨市公安局南岗分局出具的情况说明：本案南岗区有管辖权的说明。
证据十、证人傅某某的证言：她是北京乐酷达网络科技有限公司会计，公司提供比特币交易平台。其个人账户里的钱都是公司客户的。
证据十一、李广鹏的证言：他是北京乐酷达网络科技有限公司营运部负责人，他公司提供比特币交易平台，其公司收款用的是个人账户。
证据十二、证人张某甲的证言：她是黑龙江天汇房地产开发公司的财务人员，2014年12月1日9点许，有人利用她单位法人张劭强的QQ与她对话，以发展新项目为由，让她往赵金鹏的农业银行×××卡上汇款，她先后汇款三次，一共被骗2906000元。
证据十三、证人刘某某的证言：2014年10月左右，通过陈洪森介绍认识韦祖吉，韦祖吉让他给买卖比特币，他可以挣8%的佣金，然后韦祖吉给他邮寄来银行卡、身份证、网银的动态密码、和手机卡。韦祖吉告诉他那张卡上有多少钱，他再把这些钱转到另外的卡上，通过网银转几次后，他通过QQ和一家比特币交易网站客服联系交易。韦祖吉让他什么时候把钱变现出来，他就操作。后来经他手转过去的钱，基本上很快就变现出来，没进行过任何比特币买卖，最后大部分钱都汇入到一个叫莫凡的ID上，然后他就按那边的要求，每次都是扣除自己8%的手续费，把钱通过网银转到韦祖吉的账户上，还有叫韦国凤的。
证据十四、被害人张某乙的陈述：他是黑龙江天汇房地产开发公司的法人，2014年12月2日9时他公司被骗2906000元。
证据十五、被害人温某某的陈述：她是漯河市鑫龙餐饮有限公司财务人员，2014年11月27日10时许，有人利用她单位法人李向阳的QQ，骗走她公司资金469700元。
证据十六、被告人韦祖吉的供述：2014年10月他通过陌陌手机软件认识了19哥，19哥让说有网络赌博的钱不方便取，让他帮忙把钱洗一下，再给取出来，之后给他10%的提成，并给他一部手机，里面有卡，还把他的手机号存在手机里。之后他问了刷POS机的朋友说不行，他又通过微信问狱友陈洪森能不能洗赌博的钱，过半小时陈洪森将一个龙岩的男子（刘荣标）手机号告诉他，之后他去龙岩和刘某某见面后商定刘某某提成8.5%，他提1.5%，然后刘荣标给他六七张农行卡，他一次给19哥发两张。第一次2014年11月初，19哥打电话说50000元转过去了，他就通知刘荣标洗钱，还把他弟弟韦祖安、妹妹韦国凤两张卡、朋友谢鸿飞、表兄梁誓文、还有他妈妈覃志艳的卡号发给刘荣标，让他把洗完的钱打到这些卡上，这些卡都是他要来的，没说干什么用。刘荣标洗完钱，直接扣除8.5%的提成，后把钱汇到他提供的卡上，然后他去银行取款。扣除他的1.5%的提成后，把余款送到来宾往南宁的高速上交给19哥。他帮19哥一共取了六七次，一共140余万元，他赚了30000元。他和梁誓文第一次取钱是2014年12月3日，他先用六张卡，每张卡里有10多万，他自己在自动取款机上先在每张卡里取20000元，然后他接梁誓文分别去了三家农业银行，先到了城北支行，又去了来宾总行，又去了华侨支行，这三家银行共取款90余万元，他和梁誓文都取钱了，梁誓文用自己的银行卡取了10多万，还帮他用别人的卡取钱了，取完之后梁誓文把钱交给他，他给了梁誓文几百元钱，他得了13000元提成款。其余的钱当天晚上19点左右，他去来宾通往南宁的高速公路上给了19哥。第二次他让梁誓文用自己的银行卡单独取了120000元，他给梁誓文四五百元。当时他让梁誓文帮他取钱，没说是赌博的钱，梁誓文也没问过是什么钱。每次取钱给梁誓文好处费，他两次给梁誓文不到1000元。
证据十七、被告人梁誓文的供述：2014年12月3日，他表弟韦祖吉打电话让他帮忙取钱，并开车接的他，因为一个月前韦祖吉借了他的银行卡说取钱用，他告诉韦祖吉的密码。12月3日这天韦祖吉开车接的他到来宾市华侨农行，他用借给韦祖吉的那张卡取100000元给了韦祖吉，用没用别人的卡取钱他记不清了，韦祖吉也没给他钱，他也没问钱是哪来的。韦祖吉刚从监狱出来，他怀疑过帮韦祖吉取的钱可能是犯罪所得，但因为他们是表兄弟，韦祖吉又没说是什么钱，所以他就帮着取了，庭审中表示认罪、悔罪。
证据十八、哈尔滨市公安局电子物证司法鉴定中心出具的鉴定意见书（2P99-103）：经对检材用《数字化设备证据发现提取固定方法》（GA／T756-2008）方法，使用证据大师V4.2.21843专业版，对标号为“201XXXXXXXX刑侦”的检材进行鉴定，在检材中提取固定与案情有关信息109835条，电子报告已刻录成盘，并计算MD5值。
本院认为，被告人韦祖吉、梁誓文明知是犯罪所得赃款，而予以转移、隐瞒，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，公诉机关指控罪名成立，应予惩处。本案被告人梁誓文犯罪事实有被告人韦祖吉的供述、有银行取款交易明细及银行监控录像截图照片，且有梁誓文“怀疑过所取款项系违法所得”的供述，能够形成完整的证据链条，足以认定。其辩护人关于证据不足，应认定梁誓文无罪的辩护意见无事实及法律依据，本院不予采纳。韦祖吉曾因犯盗窃罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。韦祖吉、梁誓文系共同犯罪，均系主犯。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十五条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人韦祖吉犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币200000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月8日起至2020年7月7日止，罚金本判决生效后三十日内缴纳）。
二、被告人梁誓文犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币50000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月18日起至2017年12月17日止，罚金本判决生效后三十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 文丽荣
审 判 员 徐冬梅
人民陪审员 李 敏
二〇一五年十一月二十六日
书 记 员 郭丽梅