海南省儋州市人民法院刑 事 判 决 书（2016）琼9003刑初422号公诉机关儋州市人民检察院。被告人邓某光（绰号“弟”），男，1992年6月25日出生于海南省儋州市，居民身份证号：46000319920625xxxx，汉族，中专文化程度，无业，住儋州市xx镇xx农场xx队。因本案于2016年3月28日被刑事拘留，2016年5月4日被逮捕。现羁押于儋州市第一看守所。辩护人杜某康，男，1966年4月13日出生，黎族，住儋州市xxxx居委会xx大道xx小区xx巷xx号。儋州市人民检察院以儋检公诉刑诉[2016]383号起诉书指控被告人邓某光犯诈骗罪，于2016年9月8日向本院提起公诉。本院于同月9日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。儋州市人民检察院指派检察员余建波出庭支持公诉，被告人邓某光及其委托辩护人杜永康到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明：1、2015年10月22日1时许，被害人顾某保在网络上看到被告人邓某光发布的虚假微信客服号码0571—2821xxx后，拨打电话咨询微信提现问题，邓某光在儋州市那大镇�门路椰仙谷客栈楼上接听电话后冒充微信客服人员，慌称顾某保操作失误，导致系统出错，骗其到银行自动柜员机上操作，顾某保信以为真，便按照邓某光的指示，通过银行自动拒员机向邓某光提供的户名为“丘海浪”的中国农业银行账户（账号622848084860079xxxx）汇款人民币5628元，得手后，邓某光通知“老三”将赃款取出，“老三”分得10%赃款，邓某光得余款后花光。破案后，被骗赃款未起获。2、2015年11月9日12时许，被害人袁某与邓某光在网上所留的虚假微信客服号码0571—2821xxxx联系，咨询微信转账问题，邓某光接听电话后冒充微信客服人员，慌称袁某的转账款已被冻结，骗其到银行自动柜员机上操作，袁某信以为真，便按照邓某光的指示，通过银行自动柜员机向邓某光提供的户名为“徐春慧”的中国工商银行账户（卡号621226220101292xxxx）汇款人民币2815元。得手后，邓某光通知“老三”将赃款取出，“老三”分得10%赃款，邓某光得余款后花光。破案后，被骗赃款未起获。3、2015年12月2日9时许，被害人候某君与邓某光在网上所留的虚假微信客服号码0571—2821xxxx联系，邓某光冒充支付宝客服人员，在电话里慌称候某君的银行卡内的钱已被冻结，骗其到银行自动柜员机上操作，候某君信以为真，便按照邓某光的指示，通过银行自动柜员机向邓某光提供的户名为“张群娣”的中国农业银行账户（账号622848015811296xxxx）汇款人民币4918元。得手后，邓某光通知“老三”将赃款取出，“老三”分得10%赃款，邓某光得余款后花光。破案后，被骗赃款未起获。2016年3月27日15时许，被告人邓某光在儋州市那大镇中兴大道明隆加油站处被公安民警抓获。2016年9月20日，被告人邓某光家属将赃款人民币13361元交至本院。扣押物品苹果6手机1部（直板金色，IMEI:35926306662xxxx）、诺基亚手机4部（直板浅蓝色，IMEI:35573706991xxxx；直板纯白色，IMEI:359638034498729；直板浅蓝色，IMEI:35521805004xxxx；直板纯黑色，IMEI:35573902000xxxx）、中国邮政银行卡3张（卡号：621098640000607xxxxx、622188640002844xxxxx、62179964000135xxxxx）、中国工商银行卡1张（卡号：62220222010163xxxxxx）、中国建设银行卡1张（卡号：62270035285011xxxxx）、居民身份证1张（邓某光，46000319920625xxxx）、笔记本电脑1台（三星，型号NP-R429）已随案移送至本院。上述事实，被告人邓某光在开庭审理的过程中亦无异议，且�物证手机五部、银行卡五张、身份证一张、电脑一台，书证常住人口信息表、到案经过、扣押物品清单、返还物品清单、随案移送物品清单、银行转账凭证、QQ聊天截图、电话通知清单、情况说明，证人董进丰的证言，被害人顾某保、袁某、候某君的陈述，现场勘验笔录及照片等证据证实，足以认定。亦有本院出具的代管款票据佐证，应予确认。本院认为，被告人邓某光无视国家法律，以非法占有为目的，隐瞒事实真相，通过利用互联网发布虚假信息，拨打电话的方式，诱骗他人往指定账号汇款，实施诈骗三次，共计人民币13361元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人邓某光的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人邓某光利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，依法可从重处罚；其多次实施诈骗，可酌情从重处罚。被告人邓某光到案后如实供述自己的罪行，且当庭认罪，依法可从轻处罚；鉴于其全部退赃，酌情可从轻处罚。被告人邓某光所退赃款人民币13361元，应分别返还给被害人顾某保人民币5628元、袁某人民币2815元、候某君人民币4918元。随案移送的物品苹果6手机一部、诺基亚手机四部、中国邮政银行卡三张、中国工商银行卡一张、中国建设银行卡一张、居民身份证一张、笔记本电脑一台，经查，手机、银行卡、笔记本电脑属作案工具，依法应予以没收；身份证属个人身份证明，应返还给被告人邓某光。为了严厉打击电信网络诈骗犯罪活动，根据本案的犯罪事实、情节、后果及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六�、六十七条第三款、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第一款第（一）项之规定，判决如下：一、被告人邓某光犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月28日起至2017年9月27日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人邓某光所退赃款人民币13361元，分别返还给被害人顾某保人民币5628元、袁某人民币2815元、候某君人民币4918元。三、随案移送物品手机五部、银行卡五张、笔记本电脑一台，予以没收；居民身份证返还给被告人邓某光。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。caqqgwwwp3eva2fbxc案件唯一码审判员  钟振强二〇一六年九月二十六日书记员  李世强附本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚第六十四条犯罪分子所得的一切财物，�当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗。审核：钟振强撰稿：钟振强校对：李世强印刷：海南省儋州市人民法院2016年9月26日印制（共印30份）