黑龙江省方正县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）黑0124刑初147号
公诉机关黑龙江省方正县人民检察院。
被告人李艳娟，女，汉族，1974年3月2日出生，户籍所在地黑龙江省方正县。住黑龙江省方正县。2016年6月8日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，2016年7月15日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被逮捕。现羁押于哈尔滨市第二看守所。
黑龙江省方正县人民检察院以黑方检刑诉（2016）第138号起诉书指控被告人李艳娟犯非法吸收公众存款罪，于2016年12月1日向本院提起公诉。本院于2016年12月1日立案，依法组成合议庭，于2016年12月22日公开开庭审理了本案。黑龙江省方正县人民检察院指派检察员李春鹤出庭支持公诉，被告人李艳娟到庭参加诉讼。现已审理终结。
黑龙江省方正县人民检察院指控：2016年3月30日，被告人李艳娟经国玺经贸有限公司、国玺云计算有限公司法人代表赵某1（另案处理）授权后注册成立国玺云计算有限公司方正分公司并担任负责人。被告人李艳娟于2015年11月11日至2016年6月2日，以与国玺经贸有限公司签订“富民就业工程”劳动合同、出售国玺云计算有限公司“原始股权”为由，采用口口相传、发放宣传单、宣传T恤等宣传方式，以返还高额回报为诱饵，在社会上公开吸收存款。经司法鉴定：被告人李艳娟向孟某1、林某1、刘某1等79人吸收公众存款，实收金额为3479340元（其中：李某1人民币42000元、杨某1人民币170000元、李某2人民币41000元、李某3人民币20000元），返息金额为人民币754760元，返本金额为人民币806000元，投资人实际损失金额为人民币2433305元（其中李某2人民币41000元）。经侦查，被告人李艳娟于2016年6月7日被传唤至黑龙江省方正县公安局。公诉机关认定被告人李艳娟的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。建议判处其有期徒刑三年至四年六个月，并处罚金。提请依法审判。
被告人李艳娟供认上述犯罪事实，以自身想快速致富而触犯刑律，现已认识到行为的社会危害性及严重性，案发后家属积极筹措钱款赔偿被害人的全部经济损失，取得对其谅解为由为自己作从轻处罚的辩护。
经审理查明：2013年至2015年期间，广东人赵某1分别在深圳、北京两地先后成立了深圳国玺华商文化发展有限公司、国玺经贸有限公司、国玺云计算有限公司等多家公司，赵某1任公司法人代表兼董事长，多家公司仅有深圳国玺华商文化发展有限公司及国玺经贸有限公司、国玺云计算公司以开展所谓的“富民就业工程”为幌子在运营。2015年10月份，被告人李艳娟在广西省南宁市经营饭店期间与南宁国玺华商公司的经理赵某2（另案处理）相识。熟识后，赵某2向李艳娟推荐投资“富民就业工程”项目（投资1万元，每天返款100元，返满200天合同终止。），李艳娟见利益巨大、返款及时，便先后向其亲属杨某1及朋友孟某1、林某1等9人推荐投资“富民就业工程项目”，上述9人通过李艳娟处投资“富民就业工程项目”32万元，李艳娟从中获得16000元（投资额的5%）好处费。李艳娟见赵某2公司效益较好，便产生加盟公司之念。经赵某2引见，李艳娟与国玺华商文化发展有限公司法人代表赵某1相识，在对赵某1所谓的“公司资产”进行实地考察后，李艳娟认为赵某1所开办的公司前景良好，资金雄厚，便向赵某1提出在方正县域内开办国玺云计算分公司，赵某1同意。同时承诺李艳娟按吸收资金的5%用于支付李艳娟的提成及雇员工资，如吸收投资金额超过500万元将给予投资总额的3%作为额外的奖励，并授予李艳娟国玺云计算公司方正县负责人一职。李艳娟结束其在南宁的饭店生意，回到方正县开设国玺云计算有限公司方正分公司担任负责人一职，并聘请孟某1担任公司出纳、王某1担任前台经理、曹某1担任会计，三人的工资均为每月2300元。2016年3月30日，方正县市场监督管理局登记核准颁发营业执照，营业执照中载明的经营范围为：数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；设计、制作广告；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；电脑动画设计；销售自行开发后的产品。获得营业执照后，李艳娟并未按营业执照中所载明的经营范围从事经营活动，而是以“富民就业工程项目”及所谓的出售国玺云计算原始股份为由，以高额回报为诱饵，采取口口相传、发放宣传单、宣传T恤等方式在社会上公开吸收存款。对李艳娟2015年11月11日至2016年6月2日期间所从事的吸收存款数额及实际损失数额进行司法鉴定，经鉴定，2015年11月11日至2016年6月2日期间，李艳娟向孟某1、林某1、刘某1等79人吸收公众存款，实收金额为3479340元（其中含李艳娟亲属李某142000元、杨某1170000元、李某241000元、李某320000元），返息金额754760元，返本金额为806000元，投资人实际损失金额为2433305元（其中李某241000元）。经侦查，被告人李艳娟于2016年6月7日被传唤至黑龙江省方正县公安局。案发后，李艳娟亲属积极筹措钱款退赔全部经济损失。全体投资人谅解李艳娟的行为，请求对其从轻处罚。
上述事实，被告人李艳娟在开庭审理过程中亦无异议，并有案件来源、受案登记表及到案经过，现场勘验笔录、平面图及照片，国玺云计算有限公司方正分公司营业执照、国玺云计算有限公司方正分公司非法吸收存款流水账单、银行对账单，黑龙江广名司法鉴定所司法鉴定意见书及鉴定意见通知书，国玺云计算公司购买股权合同书及劳动就业合同书、国玺云计算有限公司方正分公司宣传视频及宣传单、宣传T恤，谅解书、赔偿协议书、收付据，证人孟某1、林某1等人证言，被告人李艳娟的供述、户籍证明及其现实表现等证据证实，足以认定。
本院认为，国务院《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第四条规定：“本办法所称非法金融业务活动，是指未经中国人民银行批准，擅自从事的下列活动。（一）、非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款；（二）未经依法批准，以任何名义向社会不特定对象进行的非法集资；（三）非法发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖；（四）中国人民银行认定的其他非法金融业务活动。”前款所称非法吸收公众存款，是指未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收资金，出具凭证，承诺在一定期限内还本付息的活动；所称变相吸收公众存款的名义，向社会不特定对象吸收资金，但承诺履行的义务与吸收公众存款的性质相同的活动。根据本案查明的事实，被告人李艳娟对外销售其所谓的“富民就业工程”、“出售原始股权”，在没有任何依据及实质投资的情况下，承诺在合同履行期满后变相的约定“返本及高额付息”并就此大量的宣传、诱骗更多的社会群众予以购买，该行为符合非法吸收存款的特征。被告人李艳娟未经中国人民银行批准，非法吸收公众存款，数额巨大，严重扰乱金融秩序，其行为构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控的罪名成立，应予以惩处。李艳娟在归案后能如实供述自己的罪行，案发后其亲属积极筹措钱款退还全体投资者的全部经济损失，取得全体投资者的谅解。在庭审中，其能够真诚认罪、悔罪，认识到自身行为的危害性及严重后果，综合上述情节对其可从轻处罚。李艳娟的自行辩护意见与本案查明的事实及证据相符，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第七十五条、第七十六条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款第（二）项、第（四）项、第二条第（八）项、第三条第二款第（一）项、第（三）项之规定，判决如下：
被告人李艳娟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币50000元，罚金自判决生效之日起十五日内缴纳。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 李 想
人民陪审员 张秀梅
人民陪审员 井绪颖
二〇一六年十二月二十九日
书 记 员 宋雪娜