江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0281刑初2531号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人彭占勇、曾用名彭小二，男，1984年7月23日出生于贵州省织金县，穿青人，小学文化，无业，户籍所在地贵州省织金县。2005年12月因犯盗窃罪被浙江省湖州市南浔区人民法院判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币一万五千元，2008年9月6日刑满释放。2017年6月15日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年7月15日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2017）2423号起诉书指控被告人彭占勇犯诈骗罪于2017年12月14日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，于同月22日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派代理检察员彭宁宇出庭支持公诉，被告人彭占勇到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，“广州可美爱丽化妆品有限公司”是个传销式诈骗组织。该组织设在山西省大同市，人员从低至高分为业务员、寝室长、主任。新加入人员在缴纳人民币2900元后成为该组织业务员，集中住宿于该组织提供的地点，每个寝室有5名左右业务员。寝室长负责寝室内业务员的生活起居，组织业务员学习寝室规章制度、诈骗方法，即用女性QQ号、微信号，加男性为好友后以恋爱的名义骗取对方钱财。业务员将诈骗所得以人民币2900元“一套”的形式全部上交该组织。主任主要负责管理其所管辖的寝室，任命、管理寝室长，并对寝室内业务员进行调动。
被告人彭占勇于2015年底加入上述组织，2016年9月前被提拔为寝室长，负责管理同案人员蒋某2、刘某2、何某2、李某4、冯某（均已判刑）、蔡某3、陈某1、乔某、陈某3、杨某2、徐某、杨某1、陈某2、陈某3（均另案处理）等业务员。被告人彭占勇担任寝室长期间，管理过的业务员诈骗金额合计人民币46000余元（以下所涉币种均系人民币）。具体事实分述如下：
1、2017年1月至3月间，同案人员赵某3（已判刑）通过同案人员蒋某2（已判刑）提供的被害人赵某1的微信，冒充女性搭识了被害人赵某1，采用上述同样手段，骗得被害人赵某117212元，其中4500元汇至同案人员杨永艳（已判刑）的银行卡内。案发后，杨永艳退出违法所得4500元，已判决发还被害人。
2、2017年2月，同案人员蒋某2通过微信冒充女性搭识了被害人姜某，采用上述同样手段，骗得被害人姜某8149元，其中1600元汇至同案人员何某2的银行卡内。案发后，何某2退出违法所得1600元，已判决发还被害人。
3、2017年1月，同案人员蒋某2通过微信冒充女性搭识了被害人欧某，采用上述同样手段，骗得被害人欧某1500元，汇至同案人员何某2的银行卡内。案发后，何某2退出上述违法所得，已判决发还被害人。
4、2016年11月，同案人员蔡某3（另案处理）通过微信冒充女性搭识了被害人尚某，采用上述同样手段，骗得被害人尚某299元。
5、2017年1月至2月间，同案人员蔡某3通过微信冒充女性搭识了被害人蔡某1，采用上述同样手段，骗得被害人蔡某11274元。
6、2017年2月，同案人员杨某2（另案处理）通过微信冒充女性搭识了被害人蔡某2，采用上述同样手段，骗得被害人蔡某2479元。
7、2017年1月，同案人员杨某2通过微信冒充女性搭识了被害人张某，采用上述同样手段，骗得被害人张某200元。
8、2016年11月至2017年3月间，同案人员徐某（另案处理）通过微信冒充女性搭识了被害人刘某1，采用上述同样手段，骗得被害人刘某13048元。
9、2016年8月至10月间，同案人员刘某2（已判刑）通过QQ冒充女性搭识了被害人何某1，采用上述同样手段，骗得被害人何某12804元。案发后，刘某2退出上述违法所得，已判决发还被害人。
10、2017年2月，同案人员刘某2通过微信冒充女性搭识了被害人李某1，采用上述同样手段，骗得被害人李某11400元。案发后，刘某2退出上述违法所得，已判决发还被害人。
11、2017年1月至2月间，同案人员李某4（已判刑）通过微信冒充女性搭识了被害人李某2，采用上述同样手段，骗得被害人李某22920元。
12、2017年1月，同案人员李某4通过微信冒充女性搭识了被害人赵某1，采用上述同样手段，骗得被害人赵某1458元。
13、2016年9月至2017年2月，同案人员何某2（已判刑）通过微信冒充其他女性搭识了被害人鲍某，采用上述同样手段，骗得被害人鲍某749元以及以389元购买的项链1条。案发后，何某2退出上述违法所得，已判决发还被害人。
14、2017年1月至2月，同案人员陈某1（另案处理）通过微信冒充女性搭识了被害人束某，采用上述同样手段，骗得被害人束某2000元。
15、2016年11月，同案人员冯某（已判刑）通过微信冒充女性搭识了被害人林某，采用上述同样手段，骗得被害人林某300元。案发后，冯某退出上述违法所得，已判决发还被害人。
16、2017年1月，同案人员冯某通过微信冒充女性搭识了被害人赵某2，采用上述同样手段，骗得被害人赵某22000元。案发后，冯某退出上述违法所得，已判决发还被害人。
17、2017年1月，同案人员冯某通过微信冒充女性搭识了被害人贺某，采用上述同样手段，骗得被害人贺某800元。案发后，冯某退出上述违法所得，已判决发还被害人。
18、2017年3月，同案人员陈某2（另案处理）通过微信搭识了被害人李某3，采用上述同样手段，骗得被害人李某3300元。
上述事实，被告人彭占勇多次供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，并有转账记录、QQ红包、微信红包、网上购物凭证、银行卡交易明细、刑事判决书等书证，证人赵某3、戈某、蒋某1、杨某1、康某、蒋某2、蔡某3、杨某2、徐某、刘某2、李某4、何某2、陈某1、冯某、陈某2、陈某3的证言笔录，被害人尚某、蔡某1、蔡某2、张某、刘某1、何某1、李某1、赵某1、李某2、鲍某、束某、林某、赵某2、姜某、欧某、李某3、贺某的陈述笔录，江阴市公安局制作的检查笔录及照片，刑事案件侦破经过，人口信息等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人彭占勇以非法占有为目的，加入诈骗组织,利用电信网络技术手段骗取公民财物，数额巨大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人彭占勇在共同犯罪中起次要作用，系从犯；归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，依法予以减轻处罚。公诉机关指控被告人彭占勇犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人彭占勇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年6月15日起至2019年3月14日止），并处罚金人民币六千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
二、责令被告人彭占勇退赔因其违法行为给被害人造成的经济损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
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代理审判员 方燕燕
二〇一七年十二月二十二日
书 记 员 黄雨婷
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。