浙江省杭州市江干区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）浙0104刑初26号
公诉机关浙江省杭州市江干区人民检察院。
被告人谢德全，冒名谢德俊，男，1983年10月24日出生，广西壮族自治区宾阳县人，汉族，初中文化，农民，户籍所在地广西壮族自治区宾阳县。因犯盗窃罪于2010年2月被判处有期徒刑八个月，2010年8月8日刑满释放。因本案于2017年8月1日被刑事拘留，2017年9月6日被逮捕，现押于杭州市江干区看守所。
被告人张力，男，1991年1月24日出生，广西壮族自治区宾阳县人，汉族，初中文化，农民，户籍所在地广西壮族自治区宾阳县。因本案于2017年8月1日被刑事拘留，2017年9月6日被逮捕，现押于杭州市江干区看守所。
辩护人马兴华，广西安弘律师事务所律师。
浙江省杭州市江干区人民检察院以江检公诉刑诉[2018]31号起诉书指控被告人谢德全、张力犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年1月4日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省杭州市江干区人民检察院指派检察员朱品艳出庭支持公诉。被告人谢德全、张力及辩护人马兴华到庭参加诉讼。现已审理终结。
浙江省杭州市江干区人民检察院指控，2017年7月24日，被害人陈某1在本市江干区工作时，在网络上被他人冒充其公司领导诈骗人民币218000元，该笔赃款经转存后，其中人民币217830元被转账至其他银行卡。被告人谢德全、张力持上述11张银行卡于2017年7月24日至广东省机上提现人民币216700元。为证明上述指控事实，公诉机关当庭宣读、出示了被害人陈述、证人证言、书证、物证（照片）、视听资料、辨认笔录、搜查笔录、勘查笔录及被告人供述等证据，认为被告人谢德全、张力的行为应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定依法判处。
被告人谢德全、张力对指控的犯罪事实和罪名均无异议，被告人张力的辩护人对指控罪名无异议，提出被告人张力在共同犯罪中系从犯，被告人张力的犯罪金额应仅为其经手的5张银行卡的取款金额，被告人张力当庭自愿认罪，建议对被告人张力从宽处罚。二被告人及辩护人庭审中均未提供证据。
经审理查明，2017年7月24日16时许，被害人陈某1在本市江干区某路9号4幢303室工作时，在网络上被他人冒充其公司领导诈骗人民币218000元，该笔赃款经转存后，其中的人民币217830元被转账至11张以他人名义开设的银行卡。被告人谢德全、张力明知系违法所得，为非法牟利，仍持上述11张银行卡于2017年7月24日至广东省东莞市寮步鸿图支行ATM机上，将11张银行卡内共计人民币216700元予以提现转移。
认定上述事实并经庭审质证的证据有：
1、被害人陈某1的陈述，证明有人伪装成其公司的领导，要求其通知出纳汇款。2017年7月24日16时左右，出纳在接到其通知后，通过网银转账汇出了218000元至张欣的中国银行账户。
2、调取证据清单、银行交易明细，证明从中国银行调取了张某银行账户的交易明细。2017年账户名张某的尾号为8095的中国银行账户分三笔汇入共计218000元。后同日将共计217900元转账至周某的中国农业银行账户，后周某的账户将上述钱款转至陈某2、陈某3等11人的银行卡。上述11张银行卡转入的金额共计人民币217830元，后被取现共计人民币216700元。
3、调取证据清单、银行ATM机监控及ATM机交易信息，证明侦查机关于2017年7月25日依法调取东莞银行寮步鸿图支行持有的监控一份、ATM机交易信息一份。监控显示：2017年7月24日16时45分头戴蓝色帽子、身穿印有K字图案的白色T恤、脚穿黑色帆布鞋的被告人谢德全进入寮步鸿图支行。2017年7月24日16时46分开始，谢德全在寮步鸿图支行的ATM机取款，分六次插卡取款。16时46分44秒，头戴白色帽子、脚穿白色人字拖、带着口罩的被告人张力进入寮步鸿图支行。16时47分，白帽被告人张力在寮步鸿图支行的ATM机取款，分五次插卡取款。从监控可以清晰看出白帽被告人携带的袋子上有字母WM-
liRen中文为完美丽人字样，袋子内有黑色衣服。同时，ATM机交易信息显示陈某3等6人的银行卡ATM机交易记录反映的取款时间与监控显示的被告人谢德全在ATM机上取款时间一致。同日相同时间段，朱某2等5人的银行卡ATM机交易记录反映的取款时间与监控显示的被告人张力取款在ATM机上取款时间一致。
4、调取证据清单、道路监控、彭屋庄寮出租屋监控、小桥小楼公寓监控，证明2017年7月24日，被告人谢德全、张力至银行ATM机取款前后、进出出租屋、换装后至小桥小楼公寓的具体行踪轨迹、期间穿着特征等。
5、现场勘查笔录，证明公安机关在广东省东莞市东坑珍百顺路78号东侧的菜地上发现可疑塑料袋，塑料袋内有鼠标垫、鼠标、银行卡三张，资料若干；在菜地的背面草丛中发现u盾一只，在草丛的东北面的水沟中发现可疑银行卡18卡（其中11张为涉案的朱某2等11人的银行卡），在发现银行卡的南面小坡上发现红色U盘一只，在发现U盘的西侧草丛中发现未烧尽的手机一部。
6、百顺路78号监控、现场视频，证明被告人谢德全、张力、王某1以及张小清于2017年7月31日搬家至百顺路78号。被告人谢德全的抓获地点百顺路78号和查获涉案银行卡的菜地仅隔一条马路。
7、调取证据清单、银行交易记录、ATM机监控录像及截图，证明2017年5月25日12:42分被告人谢德全在东莞农村商业银行的ATM机前操作，12:38分被告人张力在该ATM机前操作，同时林某和张某1的两张银行卡于该时间点被查询的情况。
8、搜查笔录、扣押清单及照片，证明侦查机关于2017年7月31日对百顺路78号401室进行搜查，依法扣押了被告人谢德全等人的物品。具体包括笔记本电脑三台、口罩（粉色）两只、帽子（一顶为白色杂牌有SWAG字样牌子、一顶为灰色杂牌有Tianfenghatisthebest字样帽子、一顶为被告人谢德全取款时所戴的蓝色杂牌有Pasksidesports字样帽子、一顶为黑色乔丹牌帽子）四顶、T恤（被告人张力取款时所穿海澜之家牌带有黑色图案的白色T恤，）一件、袋子（被告人张力取款时所携带白色带有完美丽人字样）一只、衣服（被告人谢德全取款时所穿白色带有K字图案）一件、拖鞋（被告人张力取款时所穿黑白相间的人字拖）一双、鞋子（被告人谢德全取款时所穿黑白相间板鞋）一双等物品。侦查机关于2017年7月31日从被告人张力租赁的小桥公寓513房间扣押了被告人张力持有的王某2身份证一张、七匹狼袋子一个等物品（该袋子系被告人张力离开彭屋出租房时所携带）。侦查机关于2017年7月31日从停放于小桥公寓一楼门口的摩托车坐垫内扣押了3顶鸭舌帽，其中一顶灰色，上有“sport”及打网球小人图案，图案为深蓝色，帽檐上有一对网球拍图案（该帽子系被告人张力取款时所戴），2副墨镜，一个口罩。
9、调取证据清单、租房合同，证明侦查机关于2017年7月25日依法调取了江某,4提交的监控一份、合同一份。合同证实2017年6月7日，被告人张力与证人江某,4签订了租房合同。住房登记人为被告人张力和谢德全。
10、调取证据清单、登记记录，证明侦查机关于2017年7月31日依法调取了证据持有人卢某,4持有的监控（百顺路78号）一份、登记记录一份，卢某,4登记的租客记录上写有“王某2”。
11、银行交易记录，证明尾号为4170等10张银行卡于2017年7月18日在江门市就有洗钱行为。
12、东莞茶山支行监控，证明2017年7月24日，王某1和黄新业（在逃）进入中国农业银行东莞茶山支行ATM机进行现金返存。
13、证人黄某,4的证言及辨认笔录，证明2017年七月二十几日时，被告人谢德全、张力及王某1三个人曾出门帮老板取钱。此外，小桥公寓513室的房子是被告人张力承租的。同时其能辨认出被告人谢德全就是被告人张力的表哥。
14、证人彭某,4的证言，证明其将其所有的东莞市某镇某寮村222号503房间出租给两名男子，经过辨认两名男子分别为被告人谢德全、张力。此外，该二人有一辆红色的摩托车。
15、证人江某,4的证言，证明其将广东省东莞市某镇某社区小桥小楼513房间出租给被告人谢德全和张力。此外，被告人谢德全和张力有红色的摩托车。
16、证人卢某,4的证言，证明其将广东省东莞市某镇某路78号401室房子出租给两个租客，其中一个人以“王某2”的身份签订租赁合同，实际通过监控照片辨认是被告人张力。此外，该二人有红色的摩托车。
17、证人王某1的证言及辨认笔录，证明被告人王某1伙同他人帮助谢德全至银行汇钱，汇钱的数额为8-9万元，汇钱的对象名字中间有个“剑”字。同时其能辨认出被告人谢德全就是其提到的姓谢的男子，该男子绰号“八哥”。
18、刑事判决书及刑满释放证明书，证明被告人谢德全的前科情况。
19、户籍证明、抓获经过，证明被告人谢德全、张力的具体身份及均系被动到案的经过。
20、被告人谢德全、张力的庭审供述在案，所供明知违法所得仍予以提现操作的具体情节与上述证据证明内容相符。
上述证据，均系依法取得，证据之间能相互印证，且与本案事实相关，本院均予确认。
关于被告人张力的辩护人所提被告人张力的犯罪金额应以张力取款的具体金额认定的辩护意见，经查，被告人张力伙同被告人谢德全，在明知系违法所得的情况下仍共同予以提现转移赃款，系共同犯罪，二被告人均应对提现转移的赃款总额承担相应责任，故辩护人所提上述辩护意见，与查明事实和法律规定不符，本院不予采纳。
本院认为，被告人谢德全、张力明知是犯罪所得而予以提现转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立。被告人张力与谢德全共同实施提现转移犯罪所得的行为，系共同犯罪，在共同犯罪中仅分工不同而无主、次之分，被告人张力的辩护人所提张力系从犯的辩护意见，本院不予采纳。二被告人庭审中均能如实供述罪行，认罪态度较好，本院酌情均予以从轻处罚，被告人张力的辩护人所提相关辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项，最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下：
一、被告人谢德全犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月1日起至2021年4月30日止；罚金在判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人张力犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月1日起至2021年1月31日止；罚金在判决生效后十日内缴纳）。
三、继续追缴被告人谢德全、张力的违法所得。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 ＸＸ辰
人民陪审员 周福来
人民陪审员 钱华英
二〇一八年三月三十日
代书 记员 张滨滨