云南省永善县人民法院刑 事 判 决 书（2015）永刑初字第16号公诉机关云南省永善县人民检察院。被告人钟其银。被告人刘跃彪。辩护人夏应均，云南滇东北律师事务所律师。永善县人民检察院以永检公诉刑诉（2014）131号起诉书指控被告人钟其银、刘跃彪犯诈骗罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。永善县人民检察院指派代理检察员蔡文林出庭支持公诉，被告人钟其银、被告人刘跃彪及其辩护人夏应均到庭参加诉讼。现已审理终结。永善县人民检察院指控：一、2014年6月22日，被告人钟其银伙同王某甲（另案）以丢包诈骗的方式，在永善县城振兴大街至桐堡公路边将杨某某的1920元现金及金项链一条骗走。经鉴定，该金项链价值2620元。二、2014年7月3日，被告人钟其银、刘跃彪采用丢包诈骗的方式，在永善县水果街背后的一包谷地内，将简某某身上的6000元现金骗走。三、2014年6月26日，被告人钟其银与刘跃彪以丢包诈骗的方式，在永善县环城路一土路边，将郑某某身上的2700元现金骗走。四、2014年3月31日，被告人钟其银、刘跃彪以丢包诈骗的方式，在永善县溪洛渡镇回龙桥下面一菜地内，将陈某某身上的1000余元现金和直板手机一部骗走。五、2014年7月22日，被告人钟其银、刘跃彪以丢包诈骗的方式，将梁某某骗至永善县环城路，在实施诈骗过程中被公安机关抓获，致使两人犯罪行为未得逞。六、2014年5月13日10时许，被告人钟其银伙同他人采取丢包诈骗的方式，在永善县溪洛渡镇玉泉路农业银行旁一巷道内将张某某的农业银行存折和邮政储蓄卡骗走，并取出现金20100元。七、2014年5月4日13时许，被告人刘跃彪伙同刘某某（另案）在巧家县白鹤滩镇老花桥处以丢包诈骗的方式将李某某的农业银行卡和存折本骗走，并取走现金38000元。针对指控事实，公诉机关提供了相关证据证实。认为被告人钟其银、刘跃彪以非法占有为目的，使用欺诈手段骗取他人财物，诈骗对象为老年人，属严重情节，其行为均已构成诈骗罪。应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。同时建议对被告人钟其银、刘跃彪分别在有期徒刑三年至五年期间量刑，并处罚金。被告人钟其银辩称，公诉机关指控的骗取张某某人民币20100元的事实不属实，其余事实属实，请求从轻处罚。被告人刘跃彪对公诉机关指控的犯罪事实均如实供认，自愿认罪，无辩护意见，认为量刑建议过重，请求从轻处罚。辩护人认为刘跃彪系从犯，所起作用较小，认罪态度好，应从轻或减轻处罚；犯罪金额未达巨大，应在有期徒刑三年以下量刑，请求适用缓刑。经审理查明：一、2014年3月30日14时30分左右，被告人钟其银、刘跃彪以丢包诈骗的方式，在永善县溪洛渡镇回龙桥下面一菜地内，骗走被害人陈某某人民币1000余元和直板手机一部，后共同分赃。这一事实，公诉机关提供了下列证据证实：（一）书证辨认笔录及照片证实，被害人陈某某从不同照片中辨认出被告人刘跃彪、钟其银，对其被诈骗的地点进行了辨认，与其陈述地点一致。（二）被害人陈某某陈述，2014年3月30日14时30分许，在县城百大超市屋檐下，有一个40多岁的男子与他搭讪，聊了一会，有一个人骑一辆红色摩托车过来丢下一个包在地上，和他说话的男子捡起来一看说是钱，要与他分。他们走过四街那边，丢包的那人骑起摩托车跟上来问捡到其的包没有。随后骑摩托那个人要求他们把钱拿出来数，然后称拿钱去派出所验指纹，叫他在原地等，等了一个多小时发现被骗了，他被骗了1190余元钱和一部价值360元的手机一部。（三）被告人供述1、刘跃彪供述，2014年3月的一天，钟其银和他在县城工农广场旁边看见一个40多岁的农村男子，钟其银就去搭话，他丢包，诈骗了这个男的1000多元钱和一个直板按键手机。钱被钟其银和他平分了，手机是钟其银拿起的。他以前说的钟东就是钟其银，认识钟其银的人都叫他钟东咡。2、钟其银供述，与刘跃彪以丢包方式骗取一男子的现金1000余元和一部手机属实，但具体细节记不得了。以上证据经当庭质证，被告人钟其银、刘跃彪无异议。上述证据被害人对被骗现金与被告人陈述不一致，为有利于被告人的原则，采信被告人刘跃彪的供述，其余证据来源合法，证明内容客观真实，能相互印证，予以采信。二、2014年5月4日13时许，被告人刘跃彪伙同刘某某、王某乙（均已判刑）在巧家县白鹤滩镇花桥社区老花桥旁边，采用丢包诈骗手段，骗走被害人李某某（现年77岁）的农业银行卡和存折本，并取走现金38000元，后共同分赃。这一事实，公诉机关提供了下列证据证实：（一）书证1、户口证明证实，同案人刘某某、王某乙犯罪时已达刑事责任年龄及相应身份信息。2、辨认笔录及照片证实，被害人李某某从不同相片中辨认出刘某某是丢包的男子；李某某辨认出巧家县白鹤滩镇老花桥旁边是被骗现场；同案人刘某某从不同相片中辨认出李某某为被害人；刘某某辨认骗人地点是在巧家县白鹤滩镇老花桥旁边。李某某与刘某某对案发现场辨认地点一致。3、昭通市巧家县（2014）巧刑初字第170号刑事判决书证实，该判决书认定了刘跃彪伙同刘某某、王某乙骗走李某某现金38000元的事实。刘某某、王某乙因本案被判处刑罚。（二）被害人李某某陈述，2014年5月4日13时左右，她从巧家县客运站门口上来，一个小伙子问她人事局在哪点，她和这个小伙子一起走着，没一会儿有人掉了一个黑色塑料袋。丢包的男子瘦高瘦高的，问路的小伙子矮胖矮胖的，丢包的男子跑了几趟，现在能辨认出来，捡包的男子印象不深，辨认不出来。（三）被告人及同案人供述，1、刘跃彪供述，2014年农历4月份，叔叔刘某某说要去四川西昌骗人，他说跟着去骗人，叔叔同意了。之后和王某甲三人到了巧家县。在巧家县城，他们看见一个70多岁的老奶奶，他走过去搭话，假装问路，刘某某走到他们前头，把之前准备的包丢下来，假装丢了钱。他将包捡起来，叔叔刘某某上来问他们是否捡到了包，说已报案，派出所的同志说数过的钱上面有他的指纹，刘某某叫拿起存折和卡去验指纹，看这段时间该有钱存在存折和卡上。刘某某问老奶奶拿卡和说密码，老奶奶拿出卡来说了密码，刘某某说老奶奶的卡查不出来，要去银行，叫老奶奶把卡和存折全拿出来，他和刘某某去银行把钱取了，总共取得38000元，他分得15000多元，刘某某分得12000元，剩下的给王某乙了。2、刘某某供述的内容与刘跃彪的供述内容一致。以上证据经当庭质证，被告人刘跃彪无异议。上述证据来源合法，证明内容客观真实，能相互印证，予以采信。三、2014年5月13日10时许，被告人钟其银伙同他人采取丢包诈骗的方式，在永善县溪洛渡镇玉泉路农业银行旁一巷道内，骗走被害人张某某的农业银行存折和邮政储蓄卡，并取走现金20100元。这一事实，公诉机关提供了下列证据证实：（一）书证1、受案登记表证实，2014年5月13日16时许，张某某到永善县公安局溪洛渡派出所报案称，早上10时左右，自己的银行卡和存折被两名男子骗走，过了3个小时后去银行查，才发现卡和存折上的存款被取走了21200元。2、农业银行开户明细、取款、存款交易明细账证实，2014年5月13日10时43分，户名张某某，账号24—036200460153558的农行存折被取款6500元。2014年5月13日，户名为张某某，邮政储蓄银行卡号为6221887300038946909的卡，被跨行六次取款共计13600元。3、辨认笔录及照片证实，被害人张某某从不同相片中辨认出钟其银是丢包的人。（二）视听资料证实，永善县公安局治安监控视频（振兴大街农行门口监控）资料显示：农业银行视频监控，画面中出现有钟其银（秃顶、戴眼睛、上身着格子长袖衬衣）。2014年5月13日，永善农业银行振兴分理处柜台监控录像显示：钟其银（秃顶、戴眼镜、上身着格子长袖衬衣）用存折取款6500元钱。（三）被害人张某某陈述，2014年5月13日10时左右，有一个四十岁左右，长型脸偏瘦穿一套黑色西装和黑色皮鞋的人在县城中医院门口与他攀谈时，有一个本地口音的人路过他们身旁，掉出一个黑色塑料袋，和他谈话的那个人捡起来看说是钱，要与他分钱。他们走到农行下面的一个巷道内，那个掉钱的追上来，要求他把卡、存折、身份证拿起去看，他把密码告诉掉钱的人，让掉钱的人去查，掉钱的人和与他攀谈的人喊他在那点等。等了3个小时左右，发现被骗了，去查邮政储蓄（6221887300038946909）卡，存款被取了14000余元。（四）被告人钟其银辩解，2014年5月13日未在永善县骗取他人钱财，没到过银行取款。以上证据经当庭质证，被告人钟其银无异议。上述证据中，被告人钟其银的辩解无相应证据佐证，不予采信，其余证据来源合法，证明内容客观真实，能相互印证，予以采信。四、2014年6月22日15时许，被告人钟其银伙同王某甲（另案）以丢包诈骗的方式，在永善县城振兴大街至桐堡公路边，骗走被害人杨某某（1955年3月27日出生）人民币1920元及金项链一条，后共同分赃。经鉴定，该金项链价值2620元人民币。案发后，被骗金项链已追回发还杨某某。针对这一事实，公诉机关提供了下列证据证实：（一）书证1、受案登记表及立案决定书证实，杨某某于2014年6月22日17时47分报警称，在永善县城振兴大街农贸市场停车场处被一男一女以丢包的方式骗走2500余元现金及价值5000元的金项链一条。2、户口证明证实，被告人钟其银已达刑事责任年龄；被害人杨某某，女，1955年3月27日出生。3、扣押及发还物品清单证实，公安民警从同案人王某甲处扣押项链（含佛像项坠）一条；该项链已发还被害人杨某某。4、辨认笔录及照片证实，被害人杨某某辨认出骗走的项链和与骗她的男子搭话的地点、女子丢包的地点、被骗钱的地点。同案人王某甲辨认了丢包的地点和实施诈骗的地点。杨某某与王某甲分别辨认地点一致。（二）被害人杨某某陈述，2014年6月22日15时左右，她卖葱从县城振兴农贸市场出来，一个男子与她搭话，问有山林承包没得，她们就一路走，还没走到天苑广场时，一个女子从后面超过并掉了一只袜子，男的捡起来给她看了下，袜子里有钱。那名男子把她带到振兴大街农贸市场前面停车场处刚刚说要分钱，女子就来了，问捡到其的钱没有，她俩都说没有，然后女的就走了，男子说把钱先藏起，然后那个女的又来了，说是已报警，有人看见她们捡到钱了，不敢来质证，叫她们把钱拿到派出所验指纹并留一个人看守现场，那个男的让她留下来看着藏的钱。那个女子找到她们后要求把身上的钱和贵重物品交去验指纹，男的就叫她把东西给他，那个男的把她身上的2500余元钱和项链拿起去派出所去检验，项链是儿子买给她的，买成5000多元。等了两个小时，发现被骗了。（三）证人王某丙证实，2014年6月的一天，王某甲跟她说丢包整到一条金项链，金项链一直是王某甲戴起的。（四）鉴定意见书证实，送检的被骗项链为千足金，价值2620元人民币。（五）被告人及同案人供述1、钟其银供述，与王某甲以丢包方式骗取一妇女的项链和现金属实，但具体细节记不得了。2、同案人王某甲供述，2014年端午节过后，她从宜宾回到永善县，老公钟其银从雷波县回永善县，她们在永善县振兴大街往农贸市场那边走，看见一个40多岁卖菜的妇女，背个背箩。钟其银去搭话，她就走到他们前面去丢包，之后通过说报案验指纹，骗得那个妇女1920元钱和一条项链。以上证据经当庭质证，被告人钟其银无异议。上述证据中，被害人对被骗现金与同案人王某甲陈述不一致，为有利于被告人的原则，采信王某甲的陈述，其余证据来源合法，证明内容客观真实，能相互印证，予以采信。五、2014年6月26日，被告人钟其银、刘跃彪以丢包诈骗的方式，在永善县环城路一土路边，骗走被害人郑某某（1955年58月4日出生）人民币2700元，后共同分赃。这一事实，公诉机关提供了下列证据证实：（一）书证1、户口证明证实，被害人郑某某，男，1955年8月4日出生。2、辨认笔录及照片证实，被告人刘跃彪从不同相片中辨认出被害人郑某某；被害人郑某某从不同相片中辩认出被告人刘跃彪、钟其银。3、现场辨认笔录及照片证实，被害人郑某某带领民警对其被骗的地点进行了辨认。辨认地点与其陈述地点一致。（二）被害人郑某某陈述，2014年6月26日14时左右，在永善县城有一个男的与他搭讪，过了一会儿又一个男的问他们捡到对方的钱没有，要求把钱拿到派出所验指纹，自称是派出所的说需要人看守现场，要求他在现场等待10分钟，过了5分钟左右，他感觉不对劲就报警了。他被骗了2750余元钱。（三）被告人供述1、刘跃彪供述，2014年6月的一天，他和钟其银从县城住的旅社出来找“脚子”，在朋贝来旁边的农村信用社那里，钟其银跟一个60多岁穿黑衣服的老者搭话，他们走到环城路拐弯处，将事先准备好的一个黑色塑料袋丢在钟其银两人面前，然后接到从上边走，看见钟其银跟老者上土路去了，蹲在一家房子背后。他去问对方刚才是否从下边上来的，他在下边丢了8000元钱，是一个黑色塑料袋装起的，他们捡到没有？两人都说没有，他说再去问一下，隔了几分钟又去给两人说问清楚了，是他们捡到的，本来想喊人来质证，对方不敢来，叫还钱。两人还是说没有，对方说已报了派出所，派出所的同志喊把他们身上的钱拿去派出所验指纹。老者就把身上的2700元钱给了钟其银拿起走了。2、钟其银供述，与刘跃彪以丢包方式骗取一男子的现金2700元钱属实，但具体细节记不得了。以上证据经当庭质证，被告人钟其银、刘跃彪无异议。上述证据被害人对被骗现金与被告人陈述不一致，为有利于被告人的原则，采信被告人刘跃彪的供述，其余证据来源合法，证明内容客观真实，能相互印证，予以采信。六、2014年7月3日9时许，被告人钟其银、刘跃彪采用丢包诈骗的方式，在永善县水果街背后的一块玉米地内，骗走被害人简某某（1932年4月14日）人民币6000元，后共同分赃。这一事实，公诉机关提供了下列证据证实：（一）书证1、受案登记表及立案决定书证实，2014年7月3日9时许，简忠祥向公安机关报称，被两个男子以丢包诈骗的方式骗取现金6000元。2、户口证明证实，二被告人作案时已达刑事责任年龄；被害人简某某，男，1932年4月14日出生，案发时属老年男子。3、辨认笔录及照片证实，被告人刘跃彪从不同相片中辨认出他和钟其银一起骗得6000元钱的简某某。被害人简某某辨认出骗取其钱的钟其银、刘跃彪。（二）被害人简某某陈述，2014年7月3日9时左右，他在县城水果街口处，有一个人与他搭讪，并与他同行，走在景新小学梯子处时，有一个从他们身边走过的男子掉了一坨东西下来，与他同行的男子打开一看是钱。他们继续走，先掉东西的男子来问捡到掉的钱没有？并说有人看到他们捡了，掉了2.4万元，他身上有6000元，对方要求把钱拿去派出所验指纹，并让他在这里看守现场，过了一个多小时都没有人来。（三）被告人供述1、刘跃彪供述，2014年7月的一天，他和钟东咡（钟其银）住在县城旅社里，钟东咡叫他到街上丢包骗人。他们在县城沿着公安局那条街走，走到公安局下边大超市处，看到一个老者，钟东说去看哈这个老者，意思说去骗这个老者。他们跟着这个老者，当时老者是沿工农广场上排街道走的，钟东说去和老者说话，你来丢包。钟东去和老者搭话，他跟着在后面，到公安局上边点，他假装打电话走到两人面前，假装把一个装有钱的包包丢在地上后继续往前走。看到两人往水果街大梯子走上去，又到了一块包谷地处，他去问两人捡到他的钱没有，他们说没有。他假装说报了派出所，叫两人跟他到派出所验指纹，两人都说可以。钟东说要留一个人在这点等到起，他说这不是他说了算的，假装拿起电话打给派出所，打完电话给两人说派出所的说可以，但是身上的钱必须全部拿起去。钟东说他身上有4000多元，老者说他身上有几千元，是包在一个红河烟壳里的，老者叫钟东帮他拿去做鉴定，钟东就把老者身上的几千元钱拿起走了，后来到了旅馆清点有6000元，钟东分给他3000元。2、钟其银供述，与刘跃彪以丢包方式骗取一男子的现金6000元钱属实，但具体细节记不得了。以上证据经当庭质证，被告人钟其银、刘跃彪无异议。上述证据来源合法，证明内容客观真实，能相互印证，予以采信。七、2014年7月22日，被告人钟其银、刘跃彪以丢包诈骗的方式，将梁某某（1947年12月13日出生）骗至永善县环城路，在实施诈骗过程中被公安机关抓获，致使两人的犯罪行为未得逞。这一事实，公诉机关提供了下列证据证实：（一）书证1、户口证明证实，被害人梁某某，男，1947年12月13日出生，属高龄老人。2、辨认笔录和照片证实，梁某某从不同相片中辨认出钟其银是跟他搭话的人，刘跃彪是自称丢钱的人。（二）视听资料证实，永善县城2014年7月22日玉泉路农行监控视频截屏、截图显示：梁某某和钟其银一起在画面中出现。（三）被害人梁某某陈述，2014年7月22日早上，他在公安局后大门时，有一个40-50岁，头发有点少，本地口音的男子来跟他说话，喊帮忙问下哪些人有土地租给别人种。走到玉泉路农业银行那里，那个男的说捡到一个包，里面有10000多块钱，要和他分，那个男的朝消防大队那边去了，有一个20岁左右的年轻娃儿过来问他，说丢了10000多元钱，是否捡到？他说没有，还拿烟出来给他们抽，后来遇到一个警察叫他去派出所报案。（四）证人蒋某某证实，他因故意伤害被刑事拘留，钟其银刚关进来的第一天，他问是因为什么事情被关进来，钟其银说是诈骗，被抓来的当天正在行骗没有成功，是在苞谷地里被抓的。（五）被告人供述1、刘跃彪供述，具体时间记不得了，他和钟东咡在县城“朋贝来”旅社门口，钟东咡和一个老者摆话，他把一个事先准备好的一个黑色塑料袋装的东西从他们的面前丢过去，钟东咡捡起来和老者去分钱，带着老者上环城路去了，他去问他们两个捡到他的钱没有，两个都说没有捡到钱，他就假装走了，从环城路走下“朋贝来”旅社门口的公路上来，还没走到旅社门口，有警察喊站住，不晓得咋过的，他被枪打着肚皮了。2、钟其银供述，2014年7月22日早上9时左右，他在县城朋贝来客栈方向向环城路走上去，遇着一个老者，他问老者是否可从此处去二中。后就被派出所的带走了。以上证据经当庭质证，被告人钟其银、刘跃彪无异议。上述证据来源合法，证明内容客观真实，能相互印证，予以采信。本院认为，被告人钟其银、刘跃彪共同或伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实的欺骗方法，诈骗他人数额较大的公民财物的行为，均已构成诈骗罪。公诉机关指控二被告人的犯罪事实和罪名成立。本案中，被告人钟其银诈骗作案六起，其中未遂一起，诈骗金额为34340元，刘跃彪诈骗作案五起，其中未遂一起，诈骗金额为47700元，二被告人的犯罪金额虽未达数额巨大，但共同诈骗的对象有老年人，依法属诈骗具有其他严重情节的行为，应从重处罚，应在三年以上十年以下有期徒刑期间处刑。被告人钟其银在共同犯罪中积极主动，系主犯，刘跃彪在共同犯罪中处于从属地位，系本案从犯，应当从轻处罚。被告人刘跃彪因涉嫌诈骗被公安机关采取强制措施后，主动供述侦查机关尚未掌握的其它诈骗犯罪事实，属坦白，可从轻处罚。庭审中，被告人刘跃彪当庭认罪，如实供述犯罪事实，可酌情从轻处罚；被告人钟其银对公诉机关指控的事实部分供述，对供述部分当庭认罪，可酌情从轻处罚。被告人刘跃彪的辩护人认为刘跃彪的犯罪金额未达数额巨大，不属严重情节，应在三年以下处刑的辩护意见与本案查明的事实不符，不予采纳；认为被告人刘跃彪在共同犯罪中系从犯，应当从轻处罚的辩护意见予以采纳。公诉机关提出对二被告人的诈骗行为属严重情节，以诈骗罪分别在三年至五年期间量刑，并处罚金的量刑建议符合法律规定，应予以采纳。对二被告人所得赃款应予追缴后，发还被害人。综合上述量刑情节诈骗金额，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、条二十七条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人钟其银犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金10000元（罚金限判决生效之日缴纳）。二、被告人刘跃彪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金10000元（罚金限判决生效之日缴纳）。三、责令被告人钟其银退赔赃款22020元，予以发还被害人杨某某1920元、张某某20100元；责令被告人刘跃彪退赔赃款15000元，予以发还被害人李某某。责令被告人钟其银、刘跃彪共同退赔赃款9700元，予以发还被害人简某某6000元、郑某某2700元、陈某某1000元。（以上款项限判决生效之日缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省昭通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  杨光德审 判 员  左成红人民陪审员  潘 毅二〇一五年三月四日书 记 员  刘顺群