河北省沙河市人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）沙刑初字第173号
公诉机关沙河市人民检察院。
被告人马先树，农民。因涉嫌诈骗罪于2013年4月29日被刑事拘留，同年5月10日被逮捕。现羁押于沙河市看守所。
辩护人杨建波、张攀虎，河北守敬律师事务所律师。
沙河市人民检察院以沙检刑诉（2013）131号起诉书指控被告人马先树犯诈骗罪，于2013年10月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沙河市人民检察院指派检察员蔺建军出庭支持公诉，被告人马先树及其辩护人杨建波、张攀虎等到庭参加诉讼。现已审理终结。
沙河市人民检察院指控，2011年10月份，被告人马先树在沙河市冶金路一麻将馆，与被害人张某甲在一起打麻将认识并开始交往后，马先树对张某甲谎称在内蒙古承包一铁矿让张入股，并与2011年11月至2012年12月期间，马先树以从内蒙古承包铁矿回来无路费、过年需送礼、需为其朋友周某孩子看病等为由，分五次骗取张某甲人民币共计135000元。公诉机关提供了相应的证据，认为被告人马先树的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，提请本院以诈骗罪依法惩处。
被告人马先树辩称公诉机关指控的诈骗数额不对，其没有拿2012年12月份办资质证的30000元，其诈骗数额是105000元。被告人马先树辩护人提出的辩护意见是：1、第一次5000元借款是普通借款，不属于诈骗性质；2、第四次借款30000元与矿山转包无关，不易认定为诈骗性质；3、第五次借款30000元，指控证据不足，不能认定。
经审理查明，2011年10月份，被告人马先树在沙河市冶金路一麻将馆，与被害人张某甲在一起打麻将认识并开始交往。2011年底至2012年12月份期间，被告人马先树对张某甲谎称在内蒙古海拉尔承包一铁矿，以让张某甲入股参与经营为由，先后编造过年需给矿长送礼、为矿上开工准备生活费、为邹某某孩子看病、办理资质等理由骗取张某甲人民币130000元。2013年4月29日，在湖北省恩施市航空花园小区“友鸿”宾馆，被告人马先树被公安机关抓获。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人张某甲陈述，证明其到公安机关报警称被马先树先后骗走五笔钱，共计135000元。2011年10月份，其在打麻将时认识被告人马先树，后开始交往。第一次是2011年11月16日，被告人马先树给其打电话称在内蒙古承包了一个铁矿，真的身无分文，返回的路费都没有，向其借钱，其通过邮政储蓄银行给马先树提供的银行卡汇去5000元。半个月后，被告人马先树返回沙河，其要求归还此款，马先树称没有钱，并邀请其到内蒙古管理矿，入个干股，并拿出一份合同让其看。第二次是2011年年底快过年时，在闲聊过程中，马先树称过年需要给矿长们送礼，身上没钱，让其帮忙找钱，后在邢台段某某处贷出20000元。其把钱交给马先树之前，马先树给其打了一张欠款25000元的欠条。2012年2月16日其把20000元还给段某某。第三次是2012年5月份，马先树称要带其到内蒙古矿上准备开工，让其准备钱作为生活费，2012年5月17日其以个人名义到机场路邮政储蓄银行办理了贷款，贷出50000元，后交给了马先树。5月18日其和马先树到了内蒙古海拉尔市，马先树称因为矿耽误一年没干，杨老板要补偿钱，马先树拿一张欠条让其看，称是杨老板欠马先树720万元。第四次是2012年7月中旬，马先树称周某（即邹某某）因上次跟他一起砍人被公安局抓起来了，孩子病了需要钱，其给了马先树30000元。第五次是2012年12月份，马先树称在河南找到个煤矿，并找好一个公司的资质，谈好租金一年十万元，还差30000元让其拿，其从张某乙处借了30000元给了马先树。之后其打电话找马先树还钱，联系不上马先树，才得知被骗，到公安机关报案。
2、证人段某某证言，证明2011年底的一天，张某甲到其门市，称和马先树一块做生意，张某甲作担保，涂料厂作抵押，让借给马先树20000元，其同意，并签订了借款协议，约定马先树借款20000元，二分利息，二分服务费，一个月内归还。其把钱凑齐后，给了张某甲。一个月之后，马先树并没有向其还钱，张某甲给了其第二个月、第三个月利息，第三个月结束时，张某甲到其门市还了20000元。
3、证人李某甲证言，证明2012年4月份，张某甲称跟别人合股开矿缺钱，需要从银行贷款，让其作担保人。5月份的一天，其和张某甲、张某丙、还有一个不认识的南方口音男子，到沙河市机场路路北的邮政储蓄银行办理了贷款，贷款金额是50000元。
4、证人张某乙证言，证明系张某甲妻弟。其姐姐张某丙于2012年7月中旬借其15000元，称是要给一个叫周某的人看病急用；张某丙于2012年农历9月20日借其30000元，称是姐夫张某甲想办什么资质证需要钱。
5、证人张某丙证言，证明其系张某甲妻子。2011年11月份至2012年12月份，被告人马先树以跟他合伙开矿等为由，骗取张某甲五次钱，共计135000元的相关事实。
6、证人李某乙证言，证明其知道张某甲给过马先树三次钱。第一次是2012年4、5月份的一天，在冶金路北头一个湖北饭店吃饭时，张某甲交给马先树50000元，说是矿上的流动资金，当时还有张某戊在场。第二次是2012年夏天的一天，张某甲当着其和张某的面，说是来给马先树钱的，但是多少钱其不知道。第三次是2012年11、12月份的一天，在原来吃饭的湖北饭店，张某甲当着其和张某的面交给马先树30000元，说是办资质证用的。
7、证人张某丁证言，证明平时别人也称呼其张某。其知道张某甲给过马先树二次钱。一次是2012年7月中旬的一天，在冶金路上的一个湖北饭店吃饭，马先树对张某甲说周某孩子生病了，周某在内蒙古工作回不来，孩子需要救命急需钱，让张某甲借钱给周某孩子交住院费。张某甲听到这一情况后，打电话凑了30000元，吃饭后其离开，马先树、张某甲、小李三人说一起去拿钱。另一次是2012年11月20日左右的一天，其和马先树、张某甲、小李还是在之前的湖北饭店吃饭，马先树对张某甲说办资质证需要钱，要借三万元，张某甲当着在场人的面，把30000元给了马先树。
8、证人张某戊证言，证明其见到张某甲给过马先树二次钱。一次是2011年底的一天，其和张某甲、马先树在冶金路北头路西的湖北饭店吃饭，期间张某甲交给马先树20000元，并一直在谈论干矿的事情。另一次是2012年4月中旬的一天，还是在之前吃饭的湖北饭店，张某甲交给马先树50000元，让其过来作个见证，当时还有一个姓李的年轻人。
9、证人邹某某证言，证明2010年其认识马先树，马先树人品不行，经常骗人。2011年农历腊月十八左右，其开着张某甲的面包车送马先树和一个女的回过湖北恩施老家。其在内蒙古海拉尔工作期间，马先树于2012年5、6六月份、2012年12月份来海拉尔找过其，其从未听说马先树在内蒙古从一个姓杨的人手里承包矿。2012年4、5月份的一天，其在邢台火车站附近玩斗地主赌钱被带到站前派出所，被罚款处理，其没有和马先树一起跟别人打过架。2012年6、7月份的时候，其儿子邹XX因患脑膜炎住院治疗，其回不去，让马先树去帮忙照顾一下，马先树只是空着手去医院看了一下，并没有拿钱。
10、证人贾某某证言，证明2012年7月中旬，其儿子邹XX患急性脑膜炎在邢台人民医院住院治疗，其老公邹某某在内蒙古工作回不来，让马先树来帮忙看望一下。当天马先树来病房看望，但是空手来的，没有给什么钱物。
11、证人汪某某证言，证明其认识马先树有八九年时间了，马先树说话没准头，喜欢骗人，人品不行。马先树没有在其矿上当过总管，其没有派过五个彝族人帮马先树干活或打架，也没有跟马先树说过一起投资承包恒利集团矿的事。
12、提取证明、汇款短信照片、协助查询财产通知书、调取证据通知书、调取证据清单、邮政储蓄银行沙河支行查询明细、小额借款及担保合同等书证，证明2012年11月16日被告人马先树邮政储蓄银行卡收到张某甲汇款5000元；2012年5月17日，张某甲以个人名义通过李某丙担保，在机场路邮政储蓄银行贷款50000元的相关情况。
13、提取证明、合作协议书、菜刀及带血迹车门皮片照片，证明被告人马先树为骗取被害人张某甲财物，而提供的合作协议书、谎称与人打架所使用的菜刀等相关情况。
14、沙河市公安局刑警市区中队情况说明，证明经查询，被告人马先树在2011年、2012年在内蒙古海拉尔市无住宿记录；被告人马先树在2011年11月21日有国内航班订票记录，但当日当次航班的所有旅客中没有叫“杨各甲松”的俄罗斯人；内蒙古海拉尔市卓尔铁矿为沙河市千山集团所经营，该矿没有叫杨各甲松的俄罗斯人。
15、抓获证明，证明2013年4月29日，在湖北省恩施市航空花园小区“友鸿”宾馆，被告人马先树被公安机关抓获的相关情况。
16、常住人口基本信息，证明被告人马先树的相关身份情况。
17、沙河市公安局市区刑警中队证明，证明周某和邹某某为同一人，应为邹某某。
18、被告人马先树的供述，证明2011年5、6月份其通过打麻将认识的张某甲，之后经常联系并熟悉了。其对张某甲说在内蒙古认识了一个俄罗斯人叫杨XXX，杨XXX在内蒙古海拉尔开了一个卓尔铁矿，其要带人到矿上干活，谈好后让张某甲入股一起干。2011年11月份至2012年6、7月份，其共骗了张某甲四次钱，一共105000元。第一次是2011年11月份其给张某甲打电话，称在内蒙古看矿把钱花光了，没有路费回家，让张某甲帮忙找钱，其把自己的邮政储蓄银行卡卡号通过短信发给张某甲，张某甲给其汇了2000元，后又陆续借了张某甲3000元，一共5000元。其回到沙河后，张某甲找其要钱，其称如果矿干起来亏不了他。第二次是2011年年底，快过年时，其对张某甲说矿上要买照明设备，过年还需要给矿长们送礼，身上没钱，让张某甲帮忙找钱，后和张某甲到邢台段某某处借了20000元，张某甲又要求归还之前的5000元，其给张某甲打了一张25000元的欠条。第三次是过完年，其称矿上准备开工，让张某甲再帮其借50000元，后张某甲通过邮政储蓄银行办理了贷款50000元，其允诺如果矿干起来了，给张某甲30%的干股，并让他到矿上管理。之后其带张某甲到了内蒙古海拉尔市，其让张某甲一人在旅馆等，其拿了个干矿的合同给张某甲看，对张某甲说没找到杨老板，得先回沙河。回到沙河后，张某甲一直问什么时候能往内蒙古矿上走，为了稳住张某甲，其拿了一把菜刀抹了鸡血，对张某甲谎称是因为矿上的事把杨各甲松砍了。第四次是2012年6、7月份的一天，邹某某给其打电话说孩子病了，让其帮忙照看，其便给张某甲说邹某某孩子病了，需急用钱住院，张某甲给其30000元钱。之后其把钱都花了，没法向张某甲交代，其就回湖北老家，不再跟张某甲见面。本案证据能相互印证。
本院认为，被告人马先树以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人数额巨大财物的行为，已构成诈骗罪。沙河市人民检察院指控被告人马先树犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。但公诉机关指控被告人马先树诈骗被害人张某甲第一笔钱5000元及辩护人提出的2011年11月份第一次5000元借款是普通借款，不属于诈骗性质的辩护意见，经查，被告人马先树供述称2011年11月份以无路费回家为由，让被害人张某甲给其汇钱，被害人张某甲也称是因马先树无回家路费，才汇去5000元，双方对此陈述一致，不能认定此款属诈骗性质，故对公诉机关的相应指控不予支持，对辩护人的该辩护意见予以采纳。对于被告人马先树提出的没有拿2012年12月份办资质证30000元的辩解及辩护人提出的此项指控证据不足、不能认定的辩护意见，经查，被害人张某甲陈述证明2012年12月份被告人马先树以提出办资质为由骗取其30000元，并有证人李某乙、张某丁、张某丙、张某乙证言予以印证，能够证实上述事实，对被告人马先树及其辩护人的上述辩解，本院不予采纳；对被告人马先树辩护人提出的第四次借款30000元与矿山转包无关，不易认定为诈骗性质的辩护意见，经查，被告人马先树供述以邹某某孩子生病为由骗取被害人张某甲30000元，并有被害人张某甲陈述、证人邹某某、贾某某、李某乙、张某丁证言相印证，足以认定，辩护人的该辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。被告人马先树诈骗被害人张某甲的钱款，应依法予以退还。根据本案的具体犯罪事实和量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人马先树犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币10万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月29日起至2017年10月28日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳）。
二、责令被告人马先树退赔被害人张某甲人民币130000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李彩霞
审 判 员 刘淑萍
人民陪审员 赵 明
二〇一三年十二月十七日
书 记 员 靳楠楠