安徽省合肥市包河区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）皖0111刑初88号
公诉机关合肥市包河区人民检察院。
被告人李刚，男，汉族，1981年11月1日出生，大学文化，安徽省泾县人，户籍地泾县。2014年11月28日因犯诈骗罪被合肥市包河区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金二万元。2016年1月16日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年1月28日经合肥市包河区人民检察院批准于次日被合肥市公安局包河分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。
辩护人赵金波、汪雪峰，安徽征帆律师事务所律师。
合肥市包河区人民检察院以包检公诉刑诉[2016]186号起诉书，指控被告人李刚犯诈骗罪，于2016年3月22日向本院提起公诉，本院于2016年9月21日以（2016）皖0111刑初209号刑事判决，判决被告人李刚犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零八个月，并处罚金五万元；加上前罪已被判刑的有期徒刑三年，并处罚金二万元，决定合并执行有期徒刑八年，并处罚金七万元。一审宣判后，被告人李刚提出上诉。合肥市中级人民法院经审理，认为原判认定事实不清，于2016年12月20日作出（2016）皖01刑终652号刑事裁定，撤销本院（2016）皖0111刑初209号刑事判决，发回本院重新审判。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。合肥市包河区人民检察院指派检察员李小芹出庭支持公诉，被告人李刚及其辩护人赵金波到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
合肥市包河区人民检察院指控：
2012年3月初，被告人李刚虚构所谓的“合肥市工大房地产开发有限公司”，以参与公司入股分红为诱饵，诱使被害人杨某投资250000元购买该公司股份，杨某遂于2012年3月27日至合肥市包河区桐城路与黄山路交口的中国农业银行，转账25万元给李刚，被告人李刚于当日将其中的220000元分两次转至其另一账户中，余下30000元取现。2012年12月份，在杨某多次催促下，被告人李刚又以周某某的名义与杨某签订所谓的《员工入股协议》，《股权证书》，后因杨某多次催促还款，李刚遂潜逃并拒接其电话。
为证实上述指控的事实，出庭支持公诉的公诉人当庭宣读、出示了银行结算单据、入股协议书等书证，被害人陈述，被告人的供述和辩解，辨认笔录及照片，前科材料，归案经过、户籍证明等证据。据此认为，被告人李刚的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，已构成诈骗罪，提请本院依法惩处。
被告人李刚对指控的罪名和事实不持异议，但辩称：所虚构事实系听信于“周某某”所说，“员工入股协议书”、“股权证书”系来源于“周某某”所给，当庭表示自愿认罪。辩护人提出：公诉机关指控李刚虚构“合工大房地产公司”，以及以杨某名义签订“入股协议书”等相关事实，无证据证实，指控的犯罪不能成立。
经审理查明：2012年3月初，被告人李刚虚构所谓的“合工大房地产开发责任公司”，并以参与该公司入股分红为诱饵，诱使被害人杨某投资250000元购买该公司股份，杨某信以为真，遂于2012年3月27日在合肥市包河区桐城路与黄山路交口的中国农业银行，转账25万元至李刚中国银行账户，被告人李刚于当日将其中的22万元分两笔转至其中国银行的另一账户中，余下3万元取现。2012年12月份，在被害人杨某多次催促下，被告人李刚向其交付伪造的“员工入股协议书”、“合肥工大房地产开发责任公司股权证书”各一份，上面均加盖“合工大房地产开发责任公司”印章，并在股权证书的董事长签字处加盖“周某某”印章，后因杨某多次催促还款，李刚遂潜逃并拒接其电话。
另查明：被告人李刚曾因虚构建设工程并伪造建设工程合同、开工报告等手段实施诈骗犯罪，于2014年11月28日，被合肥市包河区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金二万元，刑期自2014年8月11日起至2017年8月10日止，后被押解至合肥市义城监狱服刑。服刑期间，因发现尚有遗漏罪行，于2016年1月15日被合肥市公安局包河分局自监狱提出，同年1月16日被依法刑事拘留，被告人李刚因前罪已实际执行的刑期为一年五个月零五天。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
一、书证
1、“员工入股协议书”、“合肥工大房地产开发责任公司股权证书”证实：被告人李刚为了骗取被害人现金虚构事实、并向被害人提供伪造材料等事实。
2、合肥市工商行政管理局、合肥工业大学出具的证明证实：被告人李刚所称的“合肥工大房地产开发责任公司”系虚构信息。
3、中国农业银行个人结算业务回单、户名为李刚的中国银行卡交易明细清单证实：被害人杨某向被告人李刚转款的时间、数额，以及被告人李刚的支取情况等。
4、合肥市包河区人民法院（2014）包刑初字第00766号刑事判决书证实：被告人李刚曾虚构建设工程并伪造建设工程合同、开工报告等手段进行诈骗犯罪，并被判处刑罚等事实。
5、被告人的户籍证明：证实被告人李刚犯罪时已达应负完全刑事责任年龄。
二、被害人陈述
被害人杨某陈述：表哥李刚是合工大监理公司的员工，2012年3月25日，告诉自己合工大房地产开发责任公司为提升规模，向所在工大子公司的员工进行集资，分红很高（应具备两个条件分别是：入股资金不低于25万元、必须为工大任意子公司的员工），因自己不符合集资条件，李刚说帮其用他的账号入股，遂于3月27日向李刚的中国银行账户转款25万元，李刚承诺5月份会与自己签订协议书，直到12月才补签“员工入股协议书”，该协议书盖“合工大房地产开发责任公司”公章、“周某某”私章，听李刚说“周某某”是该公司的法人代表，但自己从未见过，此后其因未能按期分红，遂要求退股未果，李刚却不让自己去公司现场，发觉被骗遂报案。
三、被告人的供述和辩解
被告人李刚供述：其曾在合工大建设监理有限公司工作，2012年，因工作关系认识了“周某某”，同年3月初，听“周某某”说“合工大房地产开发责任公司”提升规模，需要募集资金，条件是：入股资金不低于25万元、必须是任职于工大任意子公司员工。其将该情况告诉表弟杨某，杨某表示愿意以自己的名义入股，参与分红，遂于3月下旬给自己转账25万元，其将25万元提取现金交给了“周某某”。之后杨某多次催促自己签订合同，直到2012年7月份，其将“周某某”所给的一份空白合同交给杨某签字，同年10月，“周某某”说股权扩大项目搞不下去了，将25万元退还给自己，但因自己生意亏空，将该25万元用于偿还自己的欠债了。此后，杨某因迟迟未能签订正式协议不断催促自己，其于同年12月份找到“周某某”，让他给一份盖有“周某某”私章的合同交给杨某签字，并要求杨某将时间签写为2012年7月份，实际上当时自己已把杨某的钱拿去还债了。另，被告人李刚供述“周某某”原住合工大，联系方式不清，合肥本地人，年龄40多岁。
四、辨认笔录
辨认笔录及照片、公安机关人口信息查询结果、情况说明证实：侦察人员按被告人李刚所述“周某某”的条件，通过公安人口信息网查询，检索出17条名为周某某的身份信息，被告人李刚无法辩认出其所述的“周某某”。
关于辩护人所提公诉机关指控被告人李刚虚构“合工大房地产开发责任公司”、“员工入股协议书”等证据不足，指控的罪名不能成立等辩护意见。经查：综合全案证据，足以证实被告人李刚捏造所谓“合工大房地产开发责任公司”入股分红等事实，诱使被害人杨某信以为真，向其交出25万元的钱财，且该款项最终被其使用；此后在被害人再三催讨的情况下，为了欺骗被害人，向被害人提供伪造的“员工入投协议书”、“合肥工大房地产开发责任公司股权证书”等材料。鉴此，被告人李刚主观上具有明显的非法占有他人钱财的故意，客观上实施了虚构事实骗取他人钱财的行为。故辩护人的该节辩护意见，本院不予采信。
关于被告人李刚辩称所捏造事实、伪造的协议书和股权证书均来源于“周某某”等意见。经查：被告人李刚供述其曾是工大监理公司的员工，也供述对“合工大房地产开发责任公司”实际不存在是明知的，却虚构出该“公司”董事长为“周某某”，且对其所称的熟人“周某某”的具体信息却一概不知，对公安机关按其所供述的条件检索出来的周某某亦无法辨认，被告人李刚作为完全民事行为能力人，竟然很信任的将25万元交付给“周某某”，几个月以后“周某某”又将25万元如数归还自己；况且，被告人李刚曾有虚构建设工程并伪造建设工程合同、开工报告等手段实施诈骗犯罪事实的前科。故被告人李刚的该节辩解有悖常理，不具有可信性，本院不予采信。
本院认为：被告人李刚以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，数额达25万元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。归案后，被告人李刚能如实供述基本犯罪事实，依法可予从轻处罚；庭审中自愿认罪，可酌情从轻处罚。根据本案的犯罪事实、性质、后果，并综合被告人以上量刑情节等，本院决定对被告人李刚予以综合量刑处罚。被告人李刚本次犯罪属其在刑罚执行期间发现的遗漏罪行，应当对前后两罪实行数罪并罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李刚犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零八个月，并处罚金五万元；与前罪已被判刑的有期徒刑三年，并处罚金二万元，决定执行有期徒刑八年，并处罚金七万元。
（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除已执行的刑期一年五个月零五天，即自2016年1月16日起至2022年8月10日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。
二、责令被告人李刚于本判决生效后十日内退赔被害人李枫经济损失二十五万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 程梅翠
审 判 员 陈永骜
人民陪审员 程忠芝
二〇一七年四月二十六日
书 记 员 杨翠兰
附：本案适用的相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公，私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。