浙江省江山市人民法院刑 事 判 决 书（2017）浙0881刑初278号公诉机关浙江省江山市人民检察院。被告人李红涛，男，1987年4月17日出生于河南省辉县，汉族，小学文化，无业，住河南省辉县。因犯强奸罪于2007年12月21日被河南省辉县人民法院判处有期徒刑三年，2010年6月1日获释。因本案于2017年2月21日被刑事拘留，同年3月30日被逮捕。现羁押于江山市看守所。辩护人周雄伟，浙江远图律师事务所律师。被告人王鹏飞，男，1989年5月15日出生于河南省辉县，汉族，大专文化，住河南省辉县。因本案于2017年2月24日被刑事拘留，同年3月30日被逮捕。现羁押于江山市看守所。辩护人姜华珍，浙江开岚律师事务所律师。被告人邢佳骏，男，1992年11月18日出生于河北省涿县，汉族，大专文化，原系欧美亚北京航空服务有限公司员工，住北京市西城区。因本案于2017年3月29日被刑事拘留，同年4月26日被取保候审，同年8月17日被逮捕。现羁押于江山市看守所。辩护人祝小军，浙江万盛律师事务所律师。辩护人李绍君，北京市泽韬律师事务所律师。江山市人民检察院以江检公诉刑诉（2017）275号起诉书指控被告人李红涛、王鹏飞、邢佳骏犯诈骗罪，于2017年9月4日向本院提起公诉。本院于当日立案后，依法组成合议庭，于2017年9月21日公开开庭审理了本案。江山市人民检察院指派检察员罗某出庭支持公诉。上列被告人、辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。江山市人民检察院指控：被告人李红涛于2016年下半年向毛某1谎称可以办理赴美国签证，按照成人每人5万元，未成年人每人2万元向毛某1收取费用，而毛某1负责招揽想赴美国人员。后经过毛某1中介，李红涛为蔡某1、蔡某2等8人办理赴美国签证。李红涛通过邢佳骏购买了蔡某1等8人的美国假签证，并将假签证照相发送给毛某1，后毛某1将从蔡某1等人处收取办签证费用中的37万元支付给李红涛。之后不久，李红涛又以帮蔡某1、蔡某2等人购买机票为由，从毛某1处骗得1.5万元。2017年年初，被告人李红涛、王鹏飞共谋虚构中铁七局四建公司西安分公司招聘赴以色列出国务工人员为由，从毛某1处诈骗钱财。为掩人耳目，由王鹏飞假冒“中铁四建”工作人员与李红涛一同为毛某1招揽来的35名应聘人员进行面试，以需交纳0.6万元人民币押金为由，从毛某1处骗得21万元押金。后李红涛、王鹏飞还在西安租借培训场地、联系体检机构，为该35名务工人员进行体检、培训，从而骗得4.6万元。在此期间，被告人邢佳骏明知李红涛等人利用其制作的假签证实施诈骗的情况下，为谋取个人好处，仍帮李红涛伪造了35本赴以色列的劳务签证。毛某1在看到王鹏飞发来的伪造签证的照片后，信以为真，将50余万元的办证费汇给李红涛。在上述期间，李红涛、王鹏飞以办理以色列出国劳务为由共骗得毛某181.1万元。综上，李红涛参与诈骗金额119.6万元；王鹏飞参与诈骗金额81.1万元；邢佳骏参与诈骗金额81.1万元。案发后，李红涛亲属代为退赔19.0001万元，邢佳骏已退赔7.76万元，周帆退出2万元。上述款项现扣押于侦查机关。公诉机关认为被告人李红涛、王鹏飞、邢佳骏以非法占有为目的，采用虚构事实的方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。李红涛、王鹏飞、邢佳骏如实供述自己的犯罪事实，系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人李红涛对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，请求从轻处罚。其辩护人的辩护意见是：1.被告人李红涛归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；2.被告人李红涛认罪态度较好，多次对自己的行为表示后悔，其家属已替其退出部分赃款。请求对被告人李红涛从轻处罚，给其一个改过自新的机会。被告人王鹏飞辩称：我认为我不应该是共谋，我应该是从犯。其辩护人的辩护意见是：1.被告人王鹏飞在共同犯罪中属从犯。诈骗活动的提起者并非王鹏飞，在整个以色列招工的诈骗活动中，李红涛处于主导地位，王鹏飞都是听从李红涛安排行事的。应当对王鹏飞从轻、减轻处罚；2.被告人王鹏飞在归案后如实供述自己的罪行，系坦白。被告人邢佳骏辩称：李红涛、王鹏飞两人收了21万元的押金和4.6万元培训费，这个事情我不知道，也没有参与。其辩护人的辩护意见是：1.被告人邢佳骏在本案中只起到帮助作用，应当是从犯；2.被告人邢佳骏犯罪情节较轻，其主观动机和实施的方法与同案犯不一样；3.被告人邢佳骏获利较少，要求很低；4.被告人邢佳骏认罪态度很好，在侦查阶段第一时间就能如实交代自己的问题，积极配合公安机关查清案件的事实，其家属现已替其退赔其所涉全部被害人经济损失；5.被告人邢佳骏平时表现较好，没有任何不良记录，此次犯罪为初次犯罪；6.被告人邢佳骏参与本案后诈骗金额应认定为50余万元；7.请求对被告人邢佳骏从轻、减轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：被告人李红涛于2016年下半年向毛某1谎称可以办理赴美国签证，按照成人每人5万元，未成年人每人2万元向毛某1收取费用，而毛某1负责招揽想赴美国人员。后经过毛某1中介，李红涛为蔡某1、蔡某2等8人办理赴美国签证。李红涛通过邢佳骏购买了蔡某1等8人的美国假签证，并将假签证照相发送给毛某1，后毛某1将从蔡某1等人处收取办签证费用中的37万元支付给李红涛。之后不久，李红涛又以帮蔡某1、蔡某2等人购买机票为由，从毛某1处骗得1.5万元。2017年年初，被告人李红涛、王鹏飞共谋虚构中铁七局四建公司西安分公司招聘赴以色列出国务工人员为由，从毛某1处诈骗钱财。为掩人耳目，由王鹏飞假冒“中铁四建”工作人员与李红涛一同为毛某1招揽来的35名应聘人员进行面试，以需交纳0.6万元人民币押金为由，从毛某1处骗得21万元押金。后李红涛、王鹏飞还在西安租借培训场地、联系体检机构，为该35名务工人员进行体检、培训，从而骗得4.6万元。在此期间，被告人邢佳骏明知李红涛等人利用其制作的假签证实施诈骗的情况下，为谋取个人好处，仍帮李红涛伪造了35本赴以色列的劳务签证。毛某1在看到王鹏飞发来的伪造签证的照片后，信以为真，将50余万元的办证费汇给李红涛。在上述期间，李红涛、王鹏飞以办理以色列出国劳务为由共骗得毛某181.1万元。综上，李红涛参与诈骗金额119.6万元；王鹏飞参与诈骗金额81.1万元；邢佳骏参与诈骗金额55.5万元。案发后，李红涛亲属代为退赔19.0001万元，邢佳骏已退赔7.76万元，周帆退出2万元。上述款项现扣押于侦查机关。审理过程中，被告人邢佳骏家属替其退赔47.74万元，其中10万元已给付被害人毛某1，剩余37.74万元预交至本院。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据予以证实：1.物证：护照（内含签证）43本、纸张44张、电脑主机一台；2.书证：受案登记表、立案决定书、抓获经过、银行账户交易明细、情况说明、证明、缴款书、户籍证明、前科材料、刑事谅解书、请求对邢佳骏减轻处罚申请书、收条、浙江省法院执行、调解款票据等；3.证人证言：证人王清海、毛某2、祝某1等人的证言；4.被害人陈述：被害人毛某1的陈述、辨认笔录；5.被告人的供述与辩解：被告人李红涛、王鹏飞、邢佳骏的供述与辩解；6.勘验、检查笔录：搜查证、搜查笔录、照片、扣押决定书、清单。本案事实清楚，证据确实、充分。本院认为，被告人李红涛、王鹏飞、邢佳骏以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，且部分属共同犯罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人李红涛、王鹏飞、邢佳骏归案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人王鹏飞具体参与实施诈骗行为，其在共同犯罪中所起作用不应认定为次要、辅助作用，不应认定为从犯。相关辩解、辩护意见，不予采纳。被告人邢佳骏在共同犯罪中起辅助作用，属从犯，依法应当减轻处罚。虑及被告人邢佳骏在共同犯罪中作用较小，犯罪情节较轻，且案发后积极退赔被害人经济损失，悔罪表现好，且其无前科劣迹，再犯罪的危险性较小，故可对其宣告缓刑。综合本案三被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李红涛犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2017年2月21日起至2027年8月20日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人王鹏飞犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币40000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2017年2月24日起至2027年2月23日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人邢佳骏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币30000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）四、被告人李红涛、邢佳骏退出的违法所得645001元，周帆退出的赃款20000元，发还给被害人毛某1；被告人李红涛、王鹏飞尚未退出的违法所得，继续予以追缴，发还给被害人毛某1。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省衢州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。被告人邢佳骏应当在判决发生法律效力之日起十日内到居住地县级司法局报到，接受社区矫正。审 判 长  许浩丰人民陪审员  郑书丁人民陪审员  姜正柏二〇一七年九月三十日书 记 员  赵莉梅???