江西省分宜县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）赣0521刑初44号
公诉机关江西省分宜县人民检察院。
被告人马某，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2016年2月23日被分宜县公安局刑事拘留，同年3月25日被逮捕。现押于分宜县看守所。
江西省分宜县人民检察院以分检公诉刑诉（2016）43号起诉书指控被告人马某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年5月9日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2016年6月7公开开庭审理了本案。江西省分宜县人民检察院指派检察员郭鑫出庭支持公诉，被告人马某（以下简称被告人）到庭参加诉讼。现已审理终结。
江西省分宜县人民检察院指控，2014年11月11日下午14时许，分宜县永康实业有限公司员工刘某被他人冒充该公司老板易某某通过qq聊天的方式实施诈骗，刘某被骗后将该公司一笔人民币52万元转账至对方提供的账号。后该笔52万元通过多次转账后进入黄甲、黄开乙（两人均已另案处理）及被告人等人的银行账户。同年11月11日、12日，被告人及黄开乙明知是诈骗来的钱财，按照黄甲的指使从银行卡中取出赃款交给黄甲，从中收取提成。其中被告人分三次取出现金合计人民币8万元交给黄甲，黄开乙分六次取出现金合计人民币43.8万元交给黄甲。
2016年2月23日，公安民警在广西宾阳县宾州镇古城村委会古双村五队65号抓获被告人。
为证实其指控，公诉机关当庭出示了人口信息全项查询，判决书，裁定书，取款视频切图，中国工商银行网上银行电子回单，qq聊天记录截图，pos机对应账号的资金进出情况，银行卡开户信息及交易明细，易宝支付查询结果，证人叶某、万某、周某的证言，被害人刘某的陈述，同案犯黄甲、黄开乙的供述，辨认笔录，抓获经过，在逃人员登记撤销表等证据。据此，公诉机关认为被告人马某的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，建议本院依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第六十七条第三款之规定，予以惩处。
被告人马某对指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪没有异议，但辩解其一开始并不知道是诈骗所得的钱款。
经审理查明，2014年11月11日下午14时许，分宜县永康实业有限公司员工刘某被他人冒充该公司老板易某某通过qq聊天的方式实施诈骗，刘某被骗后将该公司一笔人民币52万元转账至对方提供的账号。后该笔52万元通过多次转账后进入黄甲、黄开乙（两人均已另案处理）及被告人等人的银行账户。同年11月11日、12日，被告人及黄开乙明知是诈骗来的钱财，按照黄甲的指使从银行卡中取出赃款交给黄甲，从中收取提成。其中被告人分三次取出现金合计人民币8万元交给黄甲，黄开乙分六次取出现金合计人民币43.8万元交给黄甲。
2016年2月23日，公安民警在广西宾阳县宾州镇古城村委古双村五队65号抓获被告人。
庭审中，公诉机关当庭出示了以下证据：
1．在逃人员登记撤销表，证实：被告人涉嫌诈骗罪被网上追逃。
2．抓获经过，证实：2016年2月23日，宾阳县公安局刑侦大队民警协助江西省分宜县公安局在宾阳县宾州镇古城村委会古双村五队65号以组织抓捕的方式抓获了被告人。
3．人口信息全项查询，证实：被告人的出生时间为1981年10月30日等身份情况。
4．分宜县人民法院刑事判决书、新余市中院刑事裁定书，证实：同案人员黄开乙被法院以犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年十个月。
5.取款视频切图，证实：被告人于2014年11月11日分别在中国农业银行宾阳县芦圩营业所atm机取款20000元、在中国农业银行宾阳县广场分理处atm机取款20000元，于2014年11月12日在中国农业银行宾阳县滨州营业所柜面取款40000元。
6.中国工商银行网上银行电子回单，证实：新余市永康实业有限公司户被骗的52万元钱的流向。
7.聊天记录截图，证实：有人冒充易某某叫刘某支付52万元钱给广州哈皮贸易公司账户。
8.广西燕儿岛商贸有限公司出具的关于黄开乙、黄钊峰、马某、蒙明文办理pos机情况及对应账号的资金进出情况，证实：黄开乙、黄钊峰、马某、蒙明文分别办理了2台pos机及其对应的卡号的资金进出情况。
9.银行卡开户信息、交易明细及易宝支付查询结果，证实：新余市永康实业有限公司被骗的52万元的资金流向。
10.证人叶某的证言，证实：有一个自称“易总”的qq加了公司的对外qq，叫公司财务加他的qq，后刘会计被该qq骗了52万元，事后得知公司易总根本没有qq。
11.证人万某的证言，证实：其通过百姓网上的盐田兼职带货群认识了“马哥”，并于2014年11月3日用自己的身份证为“马哥”在横岗镇的中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行分别办理了一张银行卡、网银，共获得了220元报酬。
12.证人周某的证言，证实：其系广西燕儿岛商贸有限公司负责人，公司有20多台pos机，其中有本公司用的pos机，还有经销商使用的pos机，其看了一下，确实有近52万元（49950元有10笔，20400元有1笔，共519900元）于2014年11月11日通过易宝支付进入公司的易宝支付有限公司商户，而且是在其公司的经销商的pos机交易的，两台pos机的终端号分别是10846131、10846630，是黄钊峰、蒙明文来申领的。钱到账后公司就要将进来的钱再转入到经销商的银行卡中，马某、黄开乙也各申领了两个pos机。
13.被害人刘某的证言，证实：其被一个冒充新余市永康实业有限公司老板易某某的qq诈骗了52万元，“易总”在qq上要他支付一笔52万元的款项至广州哈皮贸易有限公司，账号是建设银行：6252，户名：万某，开户行：深圳横岗支行。
14.同案犯黄甲的供述，证实：大概2014年9、10月份，黄开乙问其有什么事做，其就叫他去各个银行开卡，每张卡可得200元钱，办完之后银行卡就交给一个叫“阿燕婆”的人，然后就会有钱转到所办的银行卡，其就再叫黄开乙去银行把钱取出来，从中可以获得提成。“阿燕婆”没有跟其明说是什么钱，但是其能猜到钱有问题，到12月份黄开乙、马某pos机被冻结了，其才确认是诈骗得来的钱。其还叫过马某取过钱，马某也办了六张银行卡、两个pos机。2014年10月底到12月底，“阿燕婆”有六七次拿银行卡通过其找黄开乙、马某到银行为她取钱，黄开乙、马某取过钱经过其再交给“阿燕婆”。2014年11月11日至11月15日，其记得给黄开乙、马某的卡取了大概40多万元，都是“阿燕婆”拿卡给其，其再拿卡给黄开乙、马某去取钱。取完钱后再把钱给“阿燕婆”，“阿燕婆”再拿提成给我们，马某得了2万多元。
15.同案犯黄开乙的供述，证实：2014年8月份左右，其从东莞回来之后，黄甲问最近有没有事做，其就说没事做，黄甲就要其去开银行卡，然后别人转钱转到其的卡上，其再到银行把钱取出来，从中可以获得提成。其当时也没有事做，也知道宾阳县很多人都在做这个事，就同意了。10月份左右开始陆续到宾阳县城的工商银行、中国银行、建设银行、农业银行、信用社、邮政银行用自己的身份证去办理银行卡开户，把开的卡交给黄甲，要取钱就会打电话给其到约定的地点见面取钱。其是从2014年9月中旬至2015年1月上旬左右开始帮黄甲取钱，最多的一次取了29.9万元，还有1-2次取了20万元的，大部分是取4.99万元，最少的一次取了2万元，大概帮黄甲取了30多次，总共取了150-200万元左右。多的时候黄甲给其1千元，少的时候一般就是二三百元，其总共得了1万多元不到2万元。其知道黄甲要其取的钱是通过qq诈骗得来的钱。黄甲告诉其说别人把钱转给他，然后他就叫其去取钱，取钱后将钱交给他，虽然他没有明说是qq诈骗来的钱，但是这种方式是宾阳县qq诈骗的一贯做法，先是诈骗的人把骗来的钱转给负责取款的人，负责取款的人能得到10%-20%的酬劳，所以其知道黄甲叫其去取的钱就是qq诈骗来的钱。其除了用自己的卡去取钱，还用过黄钊峰、黄龙、蒙明文、黄甲、马某的卡去取过钱。这些人的卡是黄甲给其的，取完钱之后，其会把卡还给黄甲。其知道马某也帮黄甲取过钱。因为黄甲有时候叫其送过卡给马某，叫马某去取钱，而且马某曾说他帮黄甲最多的一次取过30万元。2014年11月11日黄甲叫其取款共计43.8万元。2014年10月中旬其帮黄甲办理了两台pos机用于刷qq诈骗的钱。
16.被告人的供述，证实：2014年8月份左右，其与黄甲结识，黄甲给其200块钱要其去办张银行卡，其和黄甲一起到宾阳县工商银行办了一张银行卡，其按照黄甲的要求把密码设置成168168，留的是黄甲的手机号码，黄甲要其拿着身份证放在胸前拍张照片去办pos机。其从2014年10月份初开始帮黄甲取钱，直到2014年11月底。一般是黄甲找到其，然后把银行卡给其，密码都是168168，告诉其要取多少钱，给其的是哪个银行的卡其就去哪个银行取钱，其取完钱之后就把钱交给黄甲。其帮黄甲取了92万左右。一般在atm机上取2万元，在atm机上其取了7、8次，在柜台是取4万9千多，不会超过5万，这样就不用预约，在柜台取了七八次4万多的，还有其记得最多的一次是取了30万，是黄甲预约的。在atm机上取2万元黄甲会给其300元，在柜台取4万9千多的黄甲会给其500左右，取30万那次黄甲给了其1500元，其总共得了13000元左右。去取钱的银行卡其记得有其自己的，还有黄甲的，其他的就不太记得了。其记得那个30万是10月份取的，11月份应该就是在atm机上和柜台上取的金额少一点的。虽然黄甲没有跟其明说这个钱是qq诈骗来的，但其心里知道这个钱是qq诈骗来的，因为广西宾阳就是qq诈骗出了名，有人专门去诈骗，所以也有这样去取钱的，其只是赚一点跑腿费，大部分钱都是到实施诈骗的人手上去了。
17.辨认笔录，证实：黄开乙辨认出黄甲及被告人；黄甲辨认出黄开乙、被告人；被告人辨认出黄开乙、黄甲。
上述证据，经庭审质证，被告人对其供述提出异议，辩称其开始并不知道其取的钱是诈骗而来的钱。本院认为，首先，被告人在公安机关的二次讯问时均称其知道其取的钱是qq诈骗来的，因为广西宾阳就是qq诈骗出了名，有人专门取钱赚跑腿费。其次，公安机关在讯问过程中程序合法，被告人供述的内容与同案犯黄开乙、黄甲的供述可以相互印证，能够证实被告人主观上明知黄甲叫其去取的钱就是qq诈骗来的钱。再次，被告人用其身份证到银行开户办理银行卡交由他人，再频繁为他人取款而从中获取明显过高的取款报酬，能够印证被告人主观明知是犯罪所得而进行支取的犯罪行为，故被告人的该异议，本院不予采纳。对于其他证据，被告人均未有异议，各证据间能相互印证，本院予以采信，作为定案的依据。
本院认为，被告人马某明知是他人犯罪所得的钱财而伙同他人以银行卡取现的方式协助转移，总额达人民币8万元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。江西省分宜县人民检察院指控被告人马某犯罪罪名成立，本院予以支持。被告人马某归案后，如实供述了自己的犯罪事实，属于坦白，依法可以从轻处罚。根据被告人马某的犯罪事实、犯罪情节、社会危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第六十四条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第一项之规定，判决如下：
被告人马某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币一万元上缴国库。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月23日起至2017年12月22日止。罚金限判决生效后十日内缴清。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省新余市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 肖 力
人民陪审员 钟 军
人民陪审员 袁雪英
二〇一六年八月八日
书 记 员 李冰露