朱 春 新 犯 诈 骗 罪 一 审 刑 事 判 决 书
黑龙江省大兴安岭地区新林区人民法院
刑事判决书
（2015）新刑初字第9号
公诉机关新林区检察院。
被告人朱春新，2014年12月13日因涉嫌诈骗被新林区公安局刑事拘留，2015年1月16日经新林区人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕。现羁押于新林区看守所。
新林区人民检察院于2015年6月5日以大新检诉[2015]5号起诉书指控被告人朱春新犯诈骗罪，于2015年6月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年7月14日、8月4日二次公开开庭审理了本案。新林区人民检察院指派检察员于长河出庭支持公诉，被告人朱春新到庭参加诉讼。本案经审判委员会讨论并作出决定，现已审理终结。
新林区人民检察院指控，2007年被告人朱春新在山东省东营市利津县贵李村自筹资金创办了“聚源油料加工厂”，因为生产设备落后，生产的产品不符合山东省食品卫生许可的规定，亏损人民币80余万元。因办厂资金均为借贷款，为了还欠款，被告人朱春新一直寻找“利润大”的行业。2013年被告人朱春新听说新林区招商政策好，在没有经济实力的情况下与新林区政府签订了投资意向书。被告人朱春新通过借款等手段筹集资金人民币50余万元，在没取得土地使用资格的情况下，在新林镇铁东街依莓公司西侧先行建了厂房。被告人朱春新本意是想租赁土地，但新林区政府对该土地作价人民币300万元左右，并要求被告人朱春新购买土地。被告人朱春新没有购买土地的能力，因此始终没有办理土地转让、使用的相关手续。2013年11月被告人朱春新回到山东。
2014年4月被告人朱春新又来到新林，想寻找投资人投资其注册的“大兴安岭森达食品科技有限公司”项目，却始终没有找到。建厂前期借贷的款都已经到期，为了还欠款，从2014年7月13日开始被告人朱春新找到同学刘XX以“办理土地使用证，资金周转不开”的名义，分三次骗取刘XX人民币58.6万元。被告人朱春新又找到朋友多XX和王XX，以同样的方式骗取多XX人民币15万元、王XX人民币5万元。
被告人朱春新于2014年12月13日在山东省东营市被公安机关抓获。
综上，被告人朱春新以非法占有为目的，虚构办理土地使用证的事实，骗取刘XX人民币58.6万元、多XX人民币15万元、王XX人民币5万元，以上骗取共计人民币78.6万元。其中，朱春新用人民币56.7万元偿还山东省东营市的银行贷款以及个人欠款，用于聘请大兴安岭地区勘察设计院设计厂房图纸的费用人民币2万元，其余的赃款人民币19.9万元被告人朱春新不能说明去向。
公诉机关认为，被告人朱春新以非法占有为目的，虚构事实，骗取数额特别巨大公私财物的行为，已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。
被告人朱春新辩称，对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。
经审理查明，2007年被告人朱春新在山东省东营市利津县贵李村借贷资金创办了“聚源油料加工厂”，因为生产设备落后，生产的产品不符合山东省食品卫生许可的规定，亏损人民币80余万元。为了偿还借贷资金，被告人朱春新一直寻找“利润大”的行业。2013年8月11日被告人朱春新在没有经济实力的情况下，以“大兴安岭森达食品科技有限公司”法人代表名义与新林林业局签订了“投资新林林业局食用油生产加工基地建设”项目合同书。合同约定：“大兴安岭森达食品科技有限公司”总投资人民币1亿元在新林林业局投资食用油生产加工基地项目。合同签订后，被告人朱春新通过借款等手段筹集资金人民币50余万元，在没取得土地使用资格的情况下，在新林区工业园区先用红砖建了“食用油生产加工基地”的围墙，又购买了铁栅栏（未安装）。被告人朱春新本意是想租赁该土地，但新林林业局对该土地作价人民币300万元左右并要求被告人朱春新购买。被告人朱春新没有购买土地的能力，因此始终没有办理土地转让、使用的相关手续。2013年11月被告人朱春新回到山东。
2014年4月被告人朱春新又来到新林想寻找投资人，投资其注册的“大兴安岭森达食品科技有限公司”项目，却始终没有找到。因建厂前期所借贷的资金都已经到期，2014年7月13日被告人朱春新为了偿还欠款，找到其同学刘XX，以“建厂要办理土地使用证”的名义，分三次骗取刘XX人民币59.6万元。朱春新又找到朋友多XX和王XX，以同样的方式骗取多XX人民币15万元、王XX人民币5万元。
2014年10月底，被告人朱春新因为在新林欠款太多，钱已到期不能偿还，于是驾驶车牌为鲁EFS4**号江淮汽车（该车是被告人朱春新以朋友张XX（甲）的名字贷款购买，贷款尚未还清）准备逃往山东，途经加格达奇时，被告人朱春新在一典当行将其驾驶的江淮汽车典当了人民币２万元。被告人朱春新将典当款人民币１万元汇给刘XX，后将手机关闭逃回山东。因刘XX给被告人朱春新的家人多次打电话索要欠款，2014年11月被告人朱春新打电话告诉刘XX，让刘XX到加格达奇典当行把其典当的汽车赎回抵债，后刘XX花人民币２万元将江淮汽车赎回。
经作价，江淮汽车市场价格为人民币144340.00元;涉案的物品铁栅栏和红砖价格共计人民币105699.00元。
2014年12月13日被告人朱春新在山东省东营市被公安机关抓获。
综上，被告人朱春新以非法占有为目的，虚构办理土地使用证的事实，骗取刘XX人民币58.6万元（扣除已返还1万元）、多XX人民币15万元、王XX人民币5万元，以上骗取共计人民币78.6万元。其中，被告人朱春新把人民币56.7万元汇到山东省东营市用于偿还其银行贷款及个人欠款，用于聘请大兴安岭地区勘察设计院设计厂房图纸的费用人民币２万元（交４万元，退给张XX（乙）２万元），余款被朱春新挥霍。
上述事实，有下列证据证实：
1.书证新林区公安局的接待报案材料证实：案件来源系被害人刘XX的丈夫李XX（甲）及被害人多XX、王XX分别向公安机关报案。
2.书证抓获经过证实：被告人朱春新系被山东省东营市胜利派出所民警抓获归案。
3.书证户籍证明证实：被告人朱春新具有刑事责任能力。
4.书证项目合同书证实：2013年8月11日被告人朱春新以“大兴安岭森达食品科技有限公司”法人代表名义与新林林业局签订了“投资新林林业局食用油生产加工基地建设”项目合同书。合同约定：“大兴安岭森达食品科技有限公司”总投资人民币1亿元在新林林业局投资食用油生产加工基地项目。
５.书证借条证实：被告人朱春新20**年7月12日向刘XX借人民币7万元；2014年7月23日向刘XX借人民币40万元；2014年9月19日向多XX借人民币15万元；2014年8月21日向王XX借人民币5万元。
６.书证汇款凭条证实:被告人朱春新的黑龙江省农村信用社卡（卡号6212280009100356689），2014年7月23日收到刘XX汇款人民币37.6万元；2014年9月22日收到刘XX汇款人民币2万元。被告人朱春新的新林工商银行卡（卡号6222080914000444215），2014年9月22日收到刘XX委托他人汇款分别为人民币9万元和4万元。
７.书证中国工商银行利津支行查询记录、塔河县农村信用联社新林分社查询记录证实：被告人朱春新的中国工商银行卡（卡号6222080914000444215），2014年9月19日收到汇款人民币15万元；2014年9月22日分别收到汇款人民币9万元和4万元。被告人朱春新的农村信用联社卡（卡号6212280009100356689），2014年7月13日收到汇款人民币7万元；2014年7月23日收到汇款人民币37.6万元；2014年9月22日收到汇款人民币2万元。
８.书证山东利津县农村商业银行查询记录、山东利津县邮政储蓄银行查询记录证实：张XX（丙）2014年8月9日收到汇款人民币5万元。宋XX2014年7月13日收到汇款人民币5万元和2014年7月24日收到汇款人民币5.2万元。崔XX2014年8月12日收到汇款人民币5万元。薄XX2014年7月13日收到汇款人民币9千元。朱XX（甲）2014年9月23日收到汇款人民币15.6万元。朱XX（乙）2014年8月10日收到汇款人民币3万元和2014年9月6日收到汇款人民币2万元。陆XX2014年9月19日收到汇款人民币15万元。
９.书证塔河县农村信用联社新林分社查询记录证实：2014年7月30日李XX（乙）账户存入人民币20万元，2014年8月9日和8月12日分别支取人民币4.99万元。
10.书证大兴安岭地区工商局出具的档案材料证实：2014年4月9日被告人朱春新向大兴安岭地区工商局申请“大兴安岭森达食品科技有限公司”的设立登记。
11.书证新林区国土资源局出具的证明证实：被告人朱春新未办理以“大兴安岭森达食品科技有限公司”为权利人的食用油加工建设项目土地登记。
12.书证大兴安岭勘察设计院出具的证明证实：该院收到“大兴安岭森达食品有限公司”预付设计费人民币4万元，2015年1月28日返还张XX（乙）人民币2万元。
13.大兴安岭地区物价监督管理局大价鉴字[2015]第3号和第8号价格鉴定结论书分别证实：铁栅栏和红砖市场价格共计105699.00元;黑色江淮汽车，市场价格人民币144340.00元。
14.物证银行卡二张证实：被告人朱春新的黑龙江省农村信用社卡，卡号为6212280009100356689；被告人朱春新的中国工商银行新林支行卡，卡号为6222080914000444215。被告人朱春新使用该卡转入、转出涉案赃款。
15.证人张XX（乙）的证言证实：被告人朱春新在新林区投资食用油加工厂，未在新林国土资源局办理土地使用证和交转让金。其帮助被告人朱春新聘请大兴安岭地区勘察设计院设计厂房图纸，交费用人民币４万元，后退给其人民币２万元。
16.证人王XX（甲）的证言证实：被告人朱春新未在新林国土资源局办理土地使用的相关手续。
17.证人张XX（甲）的证言证实：2013年10月左右，被告人朱春新在新林投资建大豆加工厂，让其帮忙建厂。其到新林后，什么也没干，因朱春新不去跑这些事。并证实被告人朱春新用其名字贷款购买江淮汽车。
18.证人崔XX的证言证实：至2013年年末，在山东被告人朱春新欠其人民币80余万元。2014年6月左右，被告人朱春新让其帮助建厂。到新林后，其发现被朱春新给骗了，被告人朱春新没有钱买土地，没有能力在新林投资建厂，这时被告人朱春新又陆续欠其大约人民币60多万元。2014年8月12日被告人朱春新给其汇款人民币5万元。
19.证人陆XX的证言证实：被告人朱春新在利津县有人民币100余万元的欠款。2014年6、7月份，被告人朱春新给其汇人民币16万元左右用于偿还银行贷款。
20.证人赵XX的证言证实：因被告人朱春新欠其钱，陆XX将其家在利津县二路的房子抵押给其。
21.证人张XX（丙）的证言证实：2014年3月被告人朱春新在东北建一个新厂子缺钱，向其借款人民币10万元。2014年8月被告人朱春新在黑龙江给其汇款人民币5万元。
22.证人薄XX的证言证实：2014年1月13日被告人朱春新在其公司贷款人民币10万元，被告人朱春新无力偿还贷款，2014年7月被告人朱春新汇给其贷款利息人民币9千元。
23.证人朱XX（甲）的证言证实：2014年被告人朱春新给其汇款人民币15万元，还其家欠款。
24.证人宋XX的证言证实：2014年7月被告人朱春新偿还在其公司的贷款，给其汇款共计人民币10.2万元。
25.证人孙XX的证言证实：2014年8月被告人朱春新借用其邮政银行卡,给朱XX（乙）汇款。
26.证人高XX的证言证实：被告人朱春新借用其和高X、乔XX的银行卡给他人汇款。
27.证人李XX（丙）证实：被告人朱春新借用其银行卡存入人民币21.5万元，2014年7月30日通过其转给李XX（乙）人民币20万元。
28.证人李XX（乙）的证言证实：其通过李XX（丙），取出被告人朱春新的存款人民币20万元转交给张XX（乙）。
29.证人贾XX的证言证实：张XX（乙）交给其设计费人民币4万元，2014年1月28日返给张XX（乙）人民币2万元。
30.证人王XX（乙）的证言证实：被告人朱春新在刘XX处骗到现金后，逃避还钱。2014年10月25日被告人朱春新逃离新林时，还给刘XX人民币1万元。
31.证人韩X的证言证实：2014年10月25日左右，被告人朱春新在其典当行将车牌为鲁EFS4**江淮商务车抵押了人民币2万元。
32.证人刘X的证言证实：2013年11月被告人朱春新在其公司购买了总面积1千平方米左右的铁栅栏，价值人民币9万余元。
33.被害人刘XX的陈述证实：2014年7月至9月期间，被告人朱春新三次以“办理土地使用证”名义向其借款共计人民币62万元，扣除部分利息后其给被告人朱春新人民币共计59.6万元。2014年10月被告人朱春新还给其人民币1万元。
34.被害人多XX陈述证实：2014年9月19日被告人朱春新以“办理土地使用证”名义向其借款人民币15万元。
35.被害人王XX陈述证实：2014年8月21日被告人朱春新以“办理土地使用证”名义向其借款人民币5万元。
36.被告人朱春新的供述证实：2014年7月至9月期间,其以“建厂办理土地使用证”名义骗取被害人刘XX、多XX、王XX共计人民币79.6万元，后来还给刘XX人民币1万元。骗的钱用于偿还欠款和日常花销。
以上证据系公安机关依法取得，并经公诉机关当庭出示，举证、质证，证据来源合法、真实、有效，证据之间能够相互印证。本院予以确认。
本院认为，被告人朱春新以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取被害人刘XX、多XX、王XX的财物数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人朱春新系多次骗取被害人财物，可酌情从重处罚。已作价的涉案物品铁栅栏、红砖，变现后退还被害人且被告人朱春新当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人朱春新犯诈骗罪,判处有期徒刑十三年零四个月,并处罚金人民币10万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月13日起至2028年4月12日止。）
二、涉案赃款（扣除已退赔部分）继续予以追缴，返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大兴安岭地区中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 孙艳春
审 判 员 李 光
人民陪审员 毛艳菊
二〇一五年八月七日
书 记 员 赵 冶
本判决所依据的法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。