湖北省麻城市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）鄂麻城刑初字第00106号
公诉机关湖北省麻城市人民检察院。
被告人丁庆锋。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2013年10月12日被刑事拘留，于同年11月15日被逮捕。现羁押于麻城市第一看守所。
辩护人尹念，湖北从天律师事务所律师。
辩护人张冬福，湖北伟岸律师事务所律师。
麻城市人民检察院以麻检刑诉（2014）066号起诉书指控被告人丁庆锋犯合同诈骗罪，于2014年4月15日向本院提起公诉。本院审查立案后，依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。麻城市人民检察院指派检察员杨莉出庭支持公诉，被告人丁庆锋及辩护人尹念、张冬福到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人丁庆锋自2009年至2012年期间，在与他人签订、履行房屋买卖或承建合同过程中，收受他人给付的购房款、保证金等财物后逃匿，共计骗取他人钱财1，129，000元。分述如下：
1、2009年初，被告人丁庆锋在与董德元签订房屋买卖合同过程中，分多次收取董德元购房款70，000元，后丁庆锋不仅未如期交房，亦未退还购房款，而是更换手机，隐匿去向；
2、2010年1月，被告人丁庆锋在与杨秀斌签订房屋买卖合同过程中，分两次收取杨秀斌购房款50，000元，后丁庆锋不仅未如期交房，亦未退还购房款，而是更换手机，隐匿去向；
3、2010年3月，被告人丁庆锋在与姚恢清签订房屋买卖合同过程中，分三次收取姚恢清购房款107，000元，后丁庆锋不仅未如期交房，亦未退还购房款，而是更换手机，隐匿去向；
4、2010年5月，被告人丁庆锋在与马堂俭签订房屋买卖合同过程中，分两次收取马堂俭购房款170，000元，后丁庆锋不仅未如期交房，亦未退还购房款，而是更换手机，隐匿去向；
5、2010年7月，被告人丁庆锋在与程钢奎签订房屋买卖合同过程中，分两次收取程钢奎购房款70，000元，后丁庆锋不久未如期交房，亦未退还购房款，而是更换手机，隐匿去向；
6、2010年12月，被告人丁庆锋在与张卫星签订房屋买卖合同过程中，分两次收取张卫星购房款100，000元，后丁庆锋不仅未如期交房，亦未退还购房款，而是更换手机，隐匿去向；
7、2011年3月，被告人丁庆锋在与夏孟文签订房屋买卖合同过程中，收取夏孟文购房款86，000元，后丁庆锋不仅未如期交房，亦未退还购房款，而是更换手机，隐匿去向；
8、2011年5月，被告人丁庆锋在与丁明元签订房屋买卖合同过程中，分两次收取丁明元购房款98，000元，后丁庆锋不仅未如期交房，亦未退还购房款，而是更换手机，隐匿去向；
9、2011年10月，被告人丁庆锋在与董爱珍签订房屋买卖合同过程中，收取董爱珍购房款50，000元，后丁庆锋不仅未如期交房，亦未退还购房款，而是更换手机，隐匿去向；
10、2011年11月，被告人丁庆锋在与王直全签订房屋买卖合同过程中，收取王直全购房款138，000元，后丁庆锋不仅未如期交房，亦未退还购房款，而是更换手机，隐匿去向；
11、2012年12月，被告人丁庆锋在与王曙光签订房屋买卖合同过程中，收取王曙光购房款100，000元，后丁庆锋不仅未如期交房，亦未退还购房款，而是更换手机，隐匿去向；
12、2011年12月，被告人丁庆锋在与操良喜签订房屋承包建设合同过程中，收取操良喜保证金100，000元，后丁庆锋不仅未如期履行合同，亦未退还保证金，而是更换手机，隐匿去向。
2013年10月12日上午，被告人丁庆锋在黄冈市黄州区城区被公安民警抓获。
为指控上述事实，公诉机关当庭出示了房屋转让合同、收款收据等相关书证、证人李某的证言、被害人董某某、杨某某、操某某等人的陈述、被告人丁庆锋的供述和辩解。据此，公诉机关认为，被告人丁庆锋的行为已构成合同诈骗罪，应当依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项之规定惩处。
被告人辩称，指控的第九起诈骗董爱珍购房款5万元是借贷纠纷，不应定性为诈骗。他还了20，000元，只欠30，000元。
辩护人辩称，1、被告人诈骗情节轻微，主观恶性较小，2、具有坦白情节，建议在五年以下量刑。
经审理查明，被告人丁庆锋自2009年至2012年期间，在与他人签订、履行房屋买卖或承建合同过程中，收受他人给付的购房款、保证金等财物后逃匿，共计骗取他人钱财1，129，000元。分述如下：
1、2009年初，被告人丁庆锋在与董德元签订房屋买卖合同过程中，分多次收取董德元购房款70，000元，后丁庆锋不仅未如期交房，亦未退还购房款，而是更换手机，隐匿去向；
2、2010年1月，被告人丁庆锋在与杨秀斌签订房屋买卖合同过程中，分两次收取杨秀斌购房款50，000元，后丁庆锋不仅未如期交房，亦未退还购房款，而是更换手机，隐匿去向；
3、2010年3月，被告人丁庆锋在与姚恢清签订房屋买卖合同过程中，分三次收取姚恢清购房款107，000元，后丁庆锋不仅未如期交房，亦未退还购房款，而是更换手机，隐匿去向；
4、2010年5月，被告人丁庆锋在与马堂俭签订房屋买卖合同过程中，分两次收取马堂俭购房款17，000元，后丁庆锋不仅未如期交房，亦未退还购房款，而是更换手机，隐匿去向；
5、2010年7月，被告人丁庆锋在与程钢奎签订房屋买卖合同过程中，分两次收取程钢奎购房款70000元，后丁庆锋不久未如期交房，亦未退还购房款，而是更换手机，隐匿去向；
6、2010年12月，被告人丁庆锋在与张卫星签订房屋买卖合同过程中，分两次收取张卫星购房款100，000元，后丁庆锋不仅未如期交房，亦未退还购房款，而是更换手机，隐匿去向；
7、2011年3月，被告人丁庆锋在与夏孟文签订房屋买卖合同过程中，收取夏孟文购房款86，000元，后丁庆锋不仅未如期交房，亦未退还购房款，而是更换手机，隐匿去向；
8、2011年5月，被告人丁庆锋在与丁明元签订房屋买卖合同过程中，分两次收取丁明元购房款98，000元，后丁庆锋不仅未如期交房，亦未退还购房款，而是更换手机，隐匿去向；
9、2011年10月，被告人丁庆锋在与董爱珍签订房屋买卖合同过程中，收取董爱珍购房款50，000元，后丁庆锋不仅未如期交房，亦未退还购房款，而是更换手机，隐匿去向；
10、2011年11月，被告人丁庆锋在与王直全签订房屋买卖合同过程中，收取王直全购房款138，000元，后丁庆锋不仅未如期交房，亦未退还购房款，而是更换手机，隐匿去向；
11、2012年12月，被告人丁庆锋在与王曙光签订房屋买卖合同过程中，收取王曙光购房款100，000元，后丁庆锋不仅未如期交房，亦未退还购房款，而是更换手机，隐匿去向；
12、2011年12月，被告人丁庆锋在与操良喜签订房屋承包建设合同过程中，收取操良喜保证金100，000元，后丁庆锋不仅未如期履行合同，亦未退还保证金，而是更换手机，隐匿去向。
2013年10月12日上午，被告人丁庆锋在黄冈市黄州区城区被公安民警抓获。
上述事实，有以下已经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
一、被害人陈述
1、被害人董某某的陈述，主要证实2009年初，其与丁庆锋签订房屋转让合同并分多次支付购房款70，000元，后丁庆锋未如期交房，亦未退还购房款，反而更换手机号，并隐匿去向。
2、被害人杨某某的陈述，主要证实2010年1月，其与丁庆锋协商购买房屋，丁庆锋分二次收取其购房款50，000元，后丁庆锋未如期交房，亦未退还购房款，反而更换手机号，并隐匿去向。
3、被害人马某某的陈述，主要证实2010年5月，其与丁庆锋协商从丁手中购买房屋并分二次支付购房款170，000元，后丁庆锋未如期交房，亦未退还购房款，反而更换手机号，并隐匿去向。
4、被害人程某某的陈述，主要证实2010年7月，其与丁庆锋签订房屋转让合同并两次支付购房款60，000元，后丁庆锋未如期交房，亦未退还购房款，反而更换手机号，并隐匿去向。
5、被害人张某某的陈述，主要证实2010年12月，其与丁庆锋协商从丁手中购买房屋并分二次支付购房款100，000元，后丁庆锋未如期交房，亦未退还购房款，反而更换手机号，并隐匿去向。
6、被害人夏某某的陈述，主要证实2011年3月，其与丁庆锋签订房屋转让合同并支付购房款86，000元，后丁庆锋未如期交房，亦未退还购房款，反而更换手机号，并隐匿去向。
7、被害人丁某某的陈述，主要证实2011年5月，其与丁庆锋协商从丁手中购买房屋并分二次支付购房款98，000元，后丁庆锋未如期交房，亦未退还购房款，反而更换手机号，并隐匿去向。
8、被害人董某某的陈述，主要证实2011年10月，其与丁庆锋协商从丁手中购买房屋并支付购房款50，000元，后丁庆锋未如期交房，亦未退还购房款，反而更换手机号，并隐匿去向。
9、被害人王某某的陈述，主要证实2011年11月，其与丁庆锋签订房屋买卖合同并支付购房款138，000元，后丁庆锋未如期交房，亦未退还购房款，反而更换手机号，并隐匿去向。
10、被害人王某某的陈述，主要证实2012年12月，其与丁庆锋签订房屋买卖合同并支付购房款100，000元，后丁庆锋未如期交房，亦未退还购房款，反而更换手机号，并隐匿去向。
11、被害人操某某的陈述，主要证实2011年10月，其与丁庆锋签订房屋承包建设合同并支付保证金100，000元，后丁庆锋未如期交房，亦未退还购房款，反而更换手机号，并隐匿去向。
二、证人证言
1、证人姚某某的陈述，主要证实2010年3月，其父亲姚恢清与丁庆锋签订房屋转让合同并分三次支付购房款107，000元，后丁庆锋未如期交房，亦未退还购房款，反而更换手机号，并隐匿去向。
2、证人李某某的证言，主要证实其介绍操良喜与丁庆锋签订工程承包合同，操良喜支付保证金100，000元，后丁庆锋未履行合同，并更换手机号，隐匿去向。
三、被告人丁庆锋的供述和辩解，主要证实其于2009年初至2012年12月在与被害人董某某、杨某某、姚某某、马某某、程某某、张某某、夏某某、丁某某、董某某、王某某、王某某、操某某等人在签订、履行合同过程中，骗取被害人财物的事实。
四、书证
1、房屋买卖、转让、承包建设合同、售楼承诺书、主要证实被告人丁庆锋与涉案十二名被害人签订合同的事实。
2、收款收据，银行业务凭证、主要证实被告人丁庆锋收取十二名被害人现金共计1129，000元的事实。
3、报案材料，主要证实被害人夏孟文、丁明元向公安机关报案事实。
4、户籍证明，主要证实被告人丁庆锋的身份信息。
以上证据，收集程序合法，内容客观真实，本院依法予以采信。
本院认为，被告人丁庆锋以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，多次骗取对方当事人财物，诈骗数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以确认。针对被告人丁庆锋辩称诈骗董爱珍50000元系借款的辩解意见，经审查，被告人丁庆锋向董爱珍出具的收据是收取董爱珍购房款定金，并非借款借据，董爱珍证言亦证实此50000元是购房款定金，本院对被告人辩解意见，不予采信。针对辩护人辩护意见，本院经审查认为，根据公安机关接受刑事案件登记表、被害人报案材料、被害人陈述笔录显示，在案发前已有多名被害人向公安机关报案，公安机关已掌握被告人合同诈骗犯罪事实，被告人不具有坦白情节，被告人丁庆锋多次实施合同诈骗，且数额巨大，案发后未退还赃款，主观恶性较深，故对辩护人辩护意见，本院不予采信。本院依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人丁庆锋犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月12日起至2020年10月11日止。罚金限本判决生效后三日内缴纳。）
二、被告人丁庆锋犯罪所得财物，依法继续予以追缴、责令退赔各被害人。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黄冈市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 周 霞
审 判 员 刘康胜
人民陪审员 汪鲁兴
二〇一四年六月二十日
代书 记员 曾 玲