四川省南部县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）川1321刑初384号
公诉机关南部县人民检察院。
被告人何某，男，1968年6月10日出生，汉族，初中文化，四川省南部县人，住四川省南部县。2016年11月1日因涉嫌组织、领导传销活动罪被南部县公安局取保候审。现在家。
被告人杨某，女，1989年10月12日出生，汉族，初中文化，四川省南部县人，住四川省南部县。2016年9月5日因涉嫌组织、领导传销活动罪被南部县公安局取保候审。现在家。
被告人何某某，男，1967年4月10日出生，汉族，小学文化，四川省南部县人，住四川省南部县。2016年11月22日因涉嫌组织、领导传销活动罪，被南部县公安局取保候审。现在家。
被告人李某1，男，1966年8月1日出生，汉族，初中文化，四川省南部县人，住四川省南部县。2016年11月25日因涉嫌组织、领导传销活动罪，被南部县公安局取保候审。现在家。
被告人李某2，男，1966年9月15日出生，汉族，初中文化，四川省南部县人，住四川省南部县。2016年7月16日因涉嫌组织、领导传销活动罪被南部县公安局刑事拘留，2016年8月22日经南部县人民检察院批准于2016年8月23日被执行逮捕，于2016年9月9日取保候审。现在家。
被告人谢某1，男，1977年2月27日出生，汉族，初中文化，四川省南部县人，住四川省南部县。2016年9月2日因涉嫌组织、领导传销活动罪被南部县公安局取保候审。现在家。
被告人谢某2，男，1973年8月14日出生，汉族，小学文化，四川省南部县人，住四川省南部县。2016年8月25日因涉嫌组织、领导传销活动罪被南部县公安局取保候审。现在家。
公诉机关南部县人民检察院以南南检公诉刑诉[2017]272号起诉书指控被告人何某、杨某、何某某、李某1、李某2、谢某1、谢某2犯组织、领导传销活动罪一案，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年12月5日公开开庭审理了本案。南部县人民检察院指派检察员杜平、助理检察员蔡惠明出庭支持公诉。被告人何某、杨某、何某某、李某1、李某2、谢某1、谢某2到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，被告人何某、杨某、何某某、李某1、李某2、谢某1、谢某2先后被他人发展成为位于贵州省贵阳市观山湖新区名为“自愿连锁经营业”的组织成员。该“自愿连锁经营业”组织未进行任何产品经营和项目投资，纯粹靠“拉人头”分提成。新加入者一次性必须购买21份额，每份3300元，每人外加500元服装费才能正式加入（合计共缴纳入门费69800元），该组织采取“五阶三进制”，五阶分别是实习业务员、组长、主任、经理、老总；三进是指实习业务员累计购买21份额自动晋升为主任，累计购买达到65份以上晋升为经理，累计购买达到600份以上（下线人数29人）晋升为老总。
“自愿连锁经营业”组织组织严密、管理严格，该组织将未晋升为老总的成员以10至40不等的人数组成若干个家庭，家庭设置“教育”、“申购”、“能力”、“经晨”、“自律”五大窗口。“教育”负责全面管理整个家庭的工作；“能力”负责培养组织成员的口才和讲课的能力；“申购”负责新人加入的相关工作；“经晨”负责召开老经、老晨等会议、组织学习《羊皮卷》《生活经营管理二十条》、《正班》、《副班》等资料；“自律”负责管理整个家庭上线老总（直总）对该家庭人员进行管理，组织家庭成员之间相互学习、交流经验、鼓励发展下线人员。老总级别人员分为一、二、三、四个平台，老总级别人员中同样设置“教育大总管”、“申购大总管”、“能力大总管”、“经晨大总管”、“自律大总管”五大窗口，这五大窗口人员主要协助上线老总对其他老总进行联络管理，并对各家庭中对应窗口人员进行管理。该组织在上升为老总后就会搬离集体居住地点贵阳市观山湖新区，到贵阳市其他地方居住，担任五大窗口的人员必须在贵阳市负责自己的工作，其他人员没有硬行要求。该组织上线老总与下线老总、下线老总与家庭成员之间均采取单线联系，层层保密。各老总的主要职责是对其下线人员进行管理。
上述各被告人成为该组织成员后以各种借口将新人骗至贵阳市进行灌输“一夜暴富”、“国家扶持项目”、“阳光工程”等理念发展下线人员。截止案发，被告何某下线人员达到96人，被告人杨某下线人员达到72人，被告人何某某下线人员达到69人，被告人李某1下线人员达到65人，被告人李某2下线人员达到58人，被告人谢某1下线人员达到50人，被告人谢某2下线人员达到49人，且层级均在三级以上；同时被告人何某、杨某、何某某、李某1、李某2、谢某1、谢某2均担任过老总级别的五大窗口职务。
案发后，被告人何某、杨某、何某某、李某1、谢某1、谢某2主动投案，并如实供述了相关犯罪事实。
上述事实，被告人何某、杨某、何某某、李某1、李某2、谢某1、谢某2在开庭审理中除对下线人数认为没那么多外，对其他事实无异议，且有书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据证实，足以认定。
被告人何某的辩解意见是，我的下线人数只有八十多个人，其他没有异议。现在事实已经发生了，我以前没犯过案，我也当过兵，法律常识也知道一些，这次给自己及家庭也造成了一些伤害，希望法庭给我一次改正的机会。
被告人李某1的辩解意见是，我们今天是被告人，也是受害人，我真诚的认罪悔罪。当初为发财，结果害人害己，现在连我儿子都不认我，既然走到这一步，我也认识到了错误。请求法庭给我们一个公平公正的处理。
被告人李某2的辩解意见是，我的下线只有三十多个人，其他没有异议。同时，请求法院根据我的实际，对我从轻处罚。
被告人谢某1的辩解意见是，我的下线人数只有四十二、三人，其他没有异议。
被告人谢某2的辩解意见是，我的人数大概只有三十左右，其他没有异议。
本院认为，被告人何某、杨某、何某某、李某1、李某2、谢某1、谢某2以经营活动为名，要求参与者缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为计酬和奖励的依据，引诱参与者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱经济与社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人何某、杨某、何某某、李某1、谢某1、谢某2犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。根据七被告人在共同犯罪中的地位、作用，均系从犯，依法可以从轻或者减轻处罚。七被告人均系初犯、偶犯，犯罪后能如实供述犯罪事实，认罪悔罪态度好，可酌定从轻处罚。根据七被告人犯罪的情节、性质、特点，可以适用缓刑亦可达到惩戒的目的，故本院决定对七被告人适用缓刑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条，第七十二条，第七十三条之规定，判决如下：
一、被告人何某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币3000元。罚金限在本判决生效后五日内缴纳。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）
二、被告人杨某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币3000元。罚金限在本判决生效后五日内缴纳。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）
三、被告人何某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币3000元。罚金限在本判决生效后五日内缴纳。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）
四、被告人李某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币3000元。罚金限在本判决生效后五日内缴纳。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）
五、被告人李某2犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币3500元。罚金限在本判决生效后五日内缴纳。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）
六、被告人谢某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币3000元。罚金限在本判决生效后五日内缴纳。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）
七、被告人谢某2犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币3000元。罚金限在本判决生效后五日内缴纳。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省南充市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 谢 健
人民陪审员 李国超
人民陪审员 何 蓉
二〇一七年十二月二十六日
书 记 员 李 丽