黑龙江省绥化市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）黑12刑终146号
原公诉机关黑龙江省海伦市人民检察院。
上诉人（原审被告人）刘继承，男，1972年5月10日出生，汉族，高中文化，中共党员，海伦市大诚粮油有限公司经理，现住黑龙江省海伦市。2016年3月22日因本案被海伦市公安局刑事拘留，2016年5月7日因本案被海伦市公安局监视居住，2016年5月12日因本案被海伦市人民检察院批准逮捕，次日由海伦市公安局执行。现羁押于海伦市看守所。
辩护人侯学光。
黑龙江省海伦市人民法院审理黑龙江省海伦市人民检察院指控原审被告人刘继承犯合同诈骗罪一案，于2017年8月30日作出（2017）黑1283刑初字88号刑事判决。被告人刘继承不服，提出上诉。本院于2017年9月13日受理后，依法组成合议庭，于2017年11月14日公开开庭审理了本案，绥化市人民检察院指派检察员刘殿富出庭履行职务。上诉人刘继承及其辩护人侯学光到庭参加诉讼。现已审理终结。
一审判决认定:
2009年3月，被告人刘继承用其妻子吴某1的名字注册成立了海伦市大诚粮油有限公司，由刘继承经营管理。2011年9月22日，刘继承购买赵某21位于海伦市北方油厂北，东环路东，北环路北的门市、库房、场地（海伦市东安街7委，248.30平方米，以下简称房产），同年10月刘继承在海伦市房产处办理了房屋产权证明。2012年之后，由于刘继承对公司经营管理不善，亏损严重，海伦市大诚粮油有限公司已经资不抵债。
2013年5月21日，被告人刘继承谎称该房产没有产权证，只有买卖协议，以该房契抵押借款的手段骗得被害人李某41人民币50万元。
2014年9月，被告人刘继承在娄某1处借款后，将上述房产又抵押给了娄某1；2014年12月27日，刘继承采取隐瞒房产重复抵押的真相，用明知不符合担保条件的该处房产作为合同履行担保，又从被害人陈某1处骗得54万元。此房产因娄某1起诉刘继承借贷纠纷于2015年11月被海伦市人民法院依法查封，被害人李某41、陈某1以被刘继承所骗为由，到公安机关报案。刘继承骗取李某41、陈某1共104万元；
被告人刘继承在2013至2014年间，以收购保值大豆为由骗得被害人王某21、张1等23人的大豆款共405万元，具体为：被告人刘继承于2013年3月19日骗取韩某1的6万元，于2013年4月25日骗取王某22的6.1万元，于2013年4月30日骗取李某42的43万元，于2013年6月4日骗取陈1的62万元，于2013年6月13日骗取王某23的4.9万元，于2013年6月13日骗取王某24的2.3万元，于2013年6月13日骗取于某31的5.5万元，于2013年6月14日骗取刘某121的80万元，于2013年12月21日骗取刘某122的16.6万元，于2014年1月26日骗取董某21的5.4万元，于2014年3月15日骗取祝某1的13万元。于2014年3月18日骗取张1的10万元，于2014年4月15日骗取张2的5.7万元，于2014年10月1日骗取侯某1的3万元，于2014年10月3日骗取杜某21的12.378万元，于2014年10月15日骗取于某32的13万元，于2014年11月4日骗取兰某1的39万元，于2014年11月9日骗取赵某22的5.6万元，于2014年11月15日骗取杨某21的17.222万元，于2014年11月15日骗取王某21的19万元，于2014年11月15日骗取王某25的16.9万元，于2014年12月30日骗取乔1的2.4万元，于2013年11月14日骗取王某26的16万元，计405万元。刘继承将大豆变现后，到约定还款日期时下落不明，致使23名被害人的大豆款至今分文未付。2015年12月刘继承逃匿。
综上，被告人刘继承共骗得509万元，赃款被其用于偿还个人债务及在2013年至2015年间购买豪华轿车、手机靓号、高档珠宝、入住星级宾馆、乘坐飞机等花销。
经侦查，被告人刘继承于2016年3月22日被海伦市公安局在哈尔滨市呼兰区南京路华远新家园小区抓获。
上述事实有公诉机关提供并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.户籍证明，证实被告人刘继承于1972年5月10日出生，系完全负刑事责任年龄的人。
2.海伦市公安局破案报告、抓获情况说明，证实被告人刘继承于2016年3月22日，被海伦市公安局经侦大队工作人员，在哈尔滨市呼兰区南京路华远新家园小区抓获归案。
3.海伦市公安局扣押物品、文件清单，证实公安机关从被告人处依法扣押存折、银行卡等及扣押房屋买卖契约、借款协议等。
4.海伦市人民法院（2015）海民保字第50号民事裁定书复印件1份，证实2015年11月6日本院立案庭对被告人刘继承夫妻共同所有的坐落于海伦市海伦镇东安街七委、东环路东、北环路北的房屋（面积248.30平方米、证号为00072738）予以查封。
5.海伦市公安局经侦大队扣押笔录及扣押物品、文件清单，证实2016年3月25日15时许，海伦市公安局经侦大队工作人员对杨某21、王某21、王某25等被害人持有的带有被告人刘继承签字的欠据复印件；王某26、董某21、刘某121、韩某1等被害人持有的海伦市大诚粮油有限公司出具的欠据复印件；于某31、陈1等被害人持有的欠据复印件、检斤单复印件、议购粮计算统计凭证复印件、欠据复印件；被害人李某41持有的账本第15、16页复印件，中国农业银行银行卡交易明细清单；刘某123持有的支付宝交易明细等予以依法扣押。
6.海伦市公安局经济犯罪侦查大队工作说明，证实经该大队侦查，2013年8月至2015年5月期间被告人刘继承有十二次民航记录往返于哈尔滨、北京等地，期间多次入住哈尔滨锦江大酒店、马迭尔商务会馆等豪华场所。2013年1月至2014年4月期间刘某123（被告之子）有十四次民航记录来往于哈尔滨、成都等地。2013年4月至2014年4月期间吴某1（被告之妻）有七次民航记录来往于哈尔滨、济南等地。
7.海伦市公安局经侦大队调取证据通知书，证实经该大队侦查，在黑龙江省粮食交易市场股份有限公司未查到海伦市大诚粮油有限公司刘继承、吴某1会员信息及交易信息；就被告人刘继承合同诈骗案，调取中储粮油脂有限公司付款委托书及相关银行到账回单。
8.中国农业银行网上银行电子回单，证实被告人刘继承通过网银进行交易的情况。
9.欠条5份，证实被告人刘继承自2015年1月18日至1月31日欠张某1人民币1000余万元。
10.农业银行卡交易明细清单1份，证实被告人刘继承持有的中国农业银行卡自2013年7月5日至2016年4月5日的交易情况。
11.被告人之子刘某123支付宝交易记录查询明细，证实刘某123自2013年11月13日至2016年6月27日的支付宝交易记录。
12.收购保值大豆明细表，证实被告人刘继承于2013年3月19日骗取韩某1的6万元，于2013年4月25日骗取王某22的6.1万元，于2013年4月30日骗取李某42的43万元，于2013年6月4日骗取陈1的62万元，于2013年6月13日骗取王某23的4.9万元，于2013年6月13日骗取王某24的2.3万元，于2013年6月13日骗取于某31的5.5万元，于2013年6月14日骗取刘某121的80万元，于2013年12月21日骗取刘某122的16.6万元，于2014年1月26日骗取董某21的5.4万元，于2014年3月15日骗取祝某1的13万元。于2014年3月18日骗取张1的10万元，于2014年4月15日骗取张2的5.7万元，于2014年10月1日骗取侯某1的3万元，于2014年10月3日骗取杜某21的12.378万元，于2014年10月15日骗取于某32的13万元，于2014年11月4日骗取兰某1的39万元，于2014年11月9日骗取赵某22的5.6万元，于2014年11月15日骗取杨某21的17.222万元，于2014年11月15日骗取王某21的19万元，于2014年11月15日骗取王某25的16.9万元，于2014年12月30日骗取乔1的2.4万元，于2013年11月14日骗取王某26的16万元，计405万元。
13.证人吴某1的证言，证实其系被告人刘继承之妻。其与刘某123没有工作，生活费用及花销均由刘继承支付。其给刘某123的女友买过钻戒，刘继承给刘某123买过手机靓号。2012年以后刘继承买过宝马、福特、JPPA指南者、宝来等车。刘继承自己经营大诚粮油有限公司，是用其身份证注册的。刘继承与陈某1、李某41之间的经济往来以及2016年1月份，其家人到外地躲债等情况。
14.证人刘某123的证言，证实其系被告人刘继承的长子。大成粮油有限公司是刘继承用其母亲的身份证注册的，经营管理也一直是刘继承。刘继承花5万元给其买过158XXXX****手机号码，后用此号码顶账了。2013年至2014年其和母亲在福和隆给其对象徐某1买过一个钻戒，价值1.8万元，钱是刘继承给的。刘继承购买过宝马、福特、jppa指南者、别克君越、宝来等多辆轿车，后来都顶账了。2013年11月30日至2015年11月29日，其通过支付宝共计支出消费14.78万余元，消费的这些钱都是其父亲刘继承分多次给的，其生活花销都由其父刘继承负担。
15.证人赵某23的证言，证实被告人刘继承用十八道线北、东环路东的货场房照向陈某1借款54万元。
16.证人姜某1的证言，证实被害人陈某1借给被告人刘继承54万元钱，5分利息，被告人刘继承将粮点对面的货场作为抵押，刘继承给陈某1出具了60万元借据。
17.证人娄某1的证言，证实刘继承于2014年9月份分两次向其借款60万元，用原木材公司院内门市、场地、库房作抵押。仅还给其3万元利息，至今本金未还。
18.证人刘某124（被告人哥哥）的证言，证实被告人刘继承不在大诚粮油有限公司时，由其代替刘继承给卖粮食的农户出欠条。
19.证人刘1的证言，证实其系被告人的朋友。王某21、王某25、杨某22、顾某1通过其将大豆卖给被告人刘继承保值，刘继承给王某25出具168819元欠条、给杨某21出具172222元欠条、给顾某1出具149199元欠条（欠条的名字是任1，因顾某1不在场）、给王某21出具190444元欠条（欠条上的名字是朱1，因王某21不在场）。
20.证人朱1的证言，证实2014年11月份，其帮刘1的亲属到被告人刘继承粮点卖粮，因为所卖粮食的所有人没去，被告人刘继承在出具的欠条上写的其名字。
21.证人刘某125的证言，证实刘某124在被告人刘继承不在的时候帮刘继承管理粮点，刘继承欠其朋友兰某1的39万元卖大豆款，欠其本人30余万元大豆款。
22.证人杜某22的证言，证实其朋友蔡某1将自己刚买不久的宝马车卖给了刘继承。
23.证人黄某1的证言，证实其于2014年夏天，其将号码为158XXXX****的移动手机卡以5.2万元卖给了刘某123。
24.证人刘某126的证言，证实2013年9月份被告人刘继承欠其4.2万元钱。刘继承以其儿子刘某123的手机号158XXXX****抵账。
25.证人李某43的证言，证实2013年5月21日其通过弟弟李某41将50万元钱借给被告人刘继承，被告人刘继承后来付给其24万元利息，但本金一直未还。
26.证人王某27的证言，证实其在被告人刘继承粮点打更。2014年下半年以后被告人刘继承就不怎么到粮点了，到粮点卖粮的都是保管员接待。到了2015年年初粮点也不收粮了，每天都有很多要账的人，刘继承回粮点都是赶着天黑，粮点人少的时候来。2015年12月份彻底跑了，刘继承欠其3万元，其中包括１.2万元治病钱，还有1.8万元工资款。
27.证人刘某127的证言，证实其与证人王某27系夫妻。二人为被告人刘继承的粮点打更。2015年年初该粮点停止收粮。
28.证人刘某128的证言，证实2014年5月份被告人刘继承找其借了50万元钱。已归还。
29.证人徐某2的证言，证实2013年6月份被告人刘继承在其手里借过38万余元，已归还。
30.证人曹某1的证言，证实2014年3月份被告人刘继承在其手里借款30万元，已归还。
31.证人于某33的证言，证实2013年10月份被告人刘继承在其手里借款200万元，已归还。
32.证人盆某1的证言，证实2014年2月份被告人刘继承在其手里借款20万元，已归还。
33.证人张某2的证言，证实2014年1月初被告人刘继承在其手里借款60.2万元，已归还。
34.证人夏1的证言，证实2014年9月初被告人刘继承在其手里借款33万元，已归还。
35.证人王某28的证言，证实被告人刘继承通过其多次向他人借款50万元至今未还。
36.证人王某29的证言，证实2014年5月初被告人刘继承在其手里借款50万元，已归还。
37.证人刘某129的证言，证实2014年3月份被告人刘继承在其手里借款20万元，已归还。
38.证人李某44的证言，证明2014年8月份被告人刘继承在其手里借款30万元。2014年9月23日刘继承还款20万元，剩余的10万元至今未还。
39.证人杨某23的证言，证实被告人刘继承欠其100余万元。
40.证人王某210的证言，证实被告人刘继承曾向其借钱并都已还清。
41.证人张某3的证言，证实其父亲张某4借给过刘继承钱，一直在找被告人刘继承要钱。
42.证人张某4的证言，证实刘继承尚欠其25万元未还。
43.证人纪某1的证言，证实被告人刘继承借其56万元，还差４万元未还。
44.证人白某1的证言，证实2014年年初被告人刘继承在其粮点拉走65万元的大豆，款已付清。
45.证人李某45的证言，证实2013年11月份被告人刘继承在其粮点拉走202万元的大豆，款已付清。
46.证人孙某1的证言，证实2014年4月份被告人刘继承在其粮点拉走20万元的大豆，款已付清。
47.证人岳某1的证言，证实2013年8月份被告人刘继承在其粮点拉走52万元的大豆，款已付清。
48.证人宋某1的证言，证实2014年4月份被告人刘继承在其粮点拉走13.5万元的大豆，款已付清。
49.证人刘某1210的证言，证实被告人刘继承在其粮点拉走的粮食均已付清欠款。
50.证人宋某2的证言，证实2014年其往被告人刘继承的粮点送了24万元的大豆，2014年10月12日刘继承给其15万元大豆款，尚欠9万元。
51.证人刘某1211的证言，证实2014年4月份其将13.5万元的大豆卖给被告人刘继承，款已付清。
52.证人王某211的证言，证实被告人刘继承欠其大豆款70多万元。2015年1月份刘继承给其15万元。
53.证人王1的证言，证实被告人刘继承与其的债务已经结清。
54.证人于某34的证言，证实被告人刘继承与其无债务关系。
55.证人王某212的证言，证实被告人刘继承于2014年10月28日、29日给其转账25万元。
56.证人张某5的证言，证实其于2013年8、9月份在被告人手里花28万元购买车牌照为×××系宝马车一辆。
57.证人刘某1212的证言，证实被告人刘继承付给其127万元粮款。
58.证人董1的证言，证实被告人刘继承欠其17万元。
59.证人徐某1的证言，证实其系被告人刘继承之子刘某123的女朋友。2015年12月初的一个上午9点多钟，刘某123接到他父亲刘继承的电话，说要去北安。到下午2点多钟，其就联系不上刘某123了，手机关机了，发微信也不回。第二天上午，刘某123在微信上对其说，我走了，你自己照顾好自己，等以后我好了我会回来的。又说，事情已经发生了，你暂时别联系我了，好了我会回来找你的。其又问他在哪，他没回信就把其拉黑了，在那之后就没有联系了。
60.被害人李某41的陈述，证实2013年5月21日左右，刘继承对其说他要借用50万元钱，给4分钱利息，刘继承用他名下一处货场担保。2013年5月21日刘继承在其建行路北二楼的办公室，把他和赵某21的买卖合同交给其，还给其出了一张借条，其当时要求刘继承在借条上写明利息及抵押担保物，随后将从其哥哥李某43处借的50万元交给了刘继承。2014年5月21日其找刘继承要钱，刘继承说钱还要用一年，马上就给其支付一年的利息。2014年5月23日刘继承给其24万元利息。2015年3月份其在海伦市皇家园林洗浴中心洗澡时听说刘继承欠外债很多，资不抵债。3月16日其找刘继承要钱，刘继承出了一张新的借据，借据上连同本金50万元加上从2014年5月21日至2015年3月16日整10个月的利息一共是70万元，并让刘继承的妻子和儿子刘某123一起签字。2015年5月21日又找刘继承要钱，刘继承还是没有把钱还上。之后其多次找刘继承要钱，刘继承就以各种理由推脱、拒绝还钱。2015年12月初，其得知刘继承把抵押给其的货场又卖给了陈某1，还把这个货场抵押给娄某1。12月份以后刘继承就跑了，目前刘继承还欠其202万余元。
61.被害人陈某1的陈述，证实2014年12月27日，被告人刘继承用海伦市东安街七委东环路东、北环路北一门市及场地的产权证作抵押，骗取其54万元，而此房产于2015年11月被娄某1通过海伦市人民法院依法查封。
62.被害人杨某21的陈述，证实2014年11月18日，被告人刘继承以收购保值大豆为由骗取其大豆款17.2万元。
63.被害人王某21的陈述，证实2014年11月被告人刘继承以收购保值大豆为由骗取其大豆款190444元，给其出具的欠据上写的是朱1的名字。骗取王某25大豆款168819元。
64.被害人王某26的陈述，证实2013年11月14日、2014年10月17日，被告人刘继承以收购保值大豆为由两次骗其保值大豆款159716元。
65.被害人董某21的陈述，证实2014年1月26日，被告人刘继承以收购保值大豆为由骗取其大豆款5.4万元。
66.被害人刘某121的陈述，证实2014年9月25日，被告人刘继承多次以收购保值大豆为由骗取其大豆款717104元。
67.被害人侯某1的陈述，证实2014年10月1日，被告人刘继承以收购保值大豆为由骗取其大豆款30150元。
68.被害人韩某1的陈述，证实2013年3月19日，被告人刘继承以收购保值大豆为由骗取其大豆款60681元。
69.被害人杜某21的陈述，证实2014年10月3日，被告人刘继承以收购保值大豆为由骗取其大豆款123760元。
70.被害人祝某1的陈述，证实2014年2月22日，被告人刘继承以收购保值大豆为由骗取其大豆款131220元。
71.被害人赵某22的陈述，证实2014年11月9日，被告人刘继承以收购保值大豆为由骗取其大豆款56505元。
72.被害人张2的陈述，证实2014年4月13日，被告人刘继承以收购保值大豆为由骗取其大豆款57453元。
73.被害人王某23的陈述，证实2013年6月13日，被告人刘继承以收购保值大豆为由骗取其大豆款49244元。
74.被害人王某24的陈述，证实2013年6月13日，被告人刘继承以收购保值大豆为由骗取其大豆款23712元。
75.被害人张1的陈述，证实2014年3月18日，被告人刘继承以收购保值大豆为由两次骗取其大豆款22万元。
76.被害人李某42的陈述，证实2013年4月份，被告人刘继承以高价收购大豆为由骗取其大豆款43万元。
77.被害人于某31的陈述，证实2014年12月30日，被告人刘继承以收购保值大豆为由骗取其大豆款5.5万元。
78.被害人乔1的陈述，证实2014年12月30日，被告人刘继承以收购保值大豆为由骗取其大豆款24778元。
79.被害人陈1的陈述，证实2013年6月4日，被告人刘继承以收购保值大豆为由骗取其大豆款626307元。
80.被害人王某22的陈述，证实2013年4月25日被告人刘继承以收购保值大豆为由骗取其大豆款6.1万余元。
81.被害人兰某1的陈述，证实2014年11月4日，被告人刘继承以收购保值大豆为由骗取其大豆款39.36万元。
82.被害人于某32的陈述，证实2014年10月初，被告人刘继承以收购保值大豆为由骗取其大豆款13万元。
83.被害人刘某122的陈述，证实被告人刘继承以收购保值大豆为由，分两次骗取保值大豆款166293元以及向其借款的事实。
84.被害人刘某1213的陈述，证实2013年6月份，被告人刘继承以收购保值大豆为由骗取其大豆款1.9万元。
85.被害人赵某24的陈述，证实刘继承骗其1.54万元大豆款。
86.被害人杨某24的陈述，证实刘继承骗其大豆款1.91万元。
87.被害人刘2的陈述，证实刘继承骗其30万元大豆款。
88.被害人顾某1的陈述，证实刘继承骗其4万元的大豆款。
89.被害人刘某1214的陈述，证实刘继承骗其77万元大豆款。
90.被害人韩某1、王某24、兰某1、刘某121、侯某1向绥化市中级人民法院提交的证言材料复印件，证实被告人刘继承没有欺骗他们，卖给刘继承的大豆都是自愿送的。
91．刘某1210、刘某123的供述，证实其为减轻刘继承罪责，在刘继承合同诈骗案二审期间，指使刘继承合同诈骗被害人韩某1、兰某1、侯某1、王某24、刘某121向绥化市中级人民法院提供虚假证言，证明犯罪嫌疑人刘继承没有诈骗他们五人。
92.韩某1、王某24、兰某1、侯某1的供述，证实经刘某1210、刘某123诱导，四人为刘继承出具虚假证明，证实刘继承没有欺骗他们，卖给刘继承的大豆都是自愿送的。
93.被告人刘继承的供述，证实其因经营管理不善，资不抵债，隐瞒抵押物已在多人处做抵押，又将房屋重复抵押给他人的方式，骗取他人现金104万。以收购保值大豆为由，在合同履行过程中，多次骗取多人大豆款405万元。
海伦市人民法院认为，被告人刘继承以非法占有为目的，在合同签订的过程中，隐瞒抵押物已在多人处做抵押，又将房屋重复抵押给他人的方式，骗取他人钱款；在合同履行过程中，以收购保值大豆为由多次骗取多人大豆款，然后逃匿，数额特别巨大，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，已构成合同诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款的规定，认定被告人刘继承犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金十万元。
宣判后，被告人刘继承不服，提出以下上诉理由:刘继承在案发前积极偿还拖欠的借款和大豆货款,其主观上没有非法占有上述款的目的,其行为不构成合同诈骗罪。
出庭检察员出庭意见：一审判决认定事实清楚，定性正确，量刑适当，建议二审法院驳回上诉,维持原判。
经本院审理查明:上诉人刘继承和被害人李某41均证实,2014年5月23日，刘继承偿还李某41借款利息24万元。其余查明的事实和证据与一审法院认定的事实和证据相一致，本院予以确认。
关于上诉人刘继承提出的没有非法占有的目的,其行为不构成合同诈骗罪的上诉理由,经查,刘继承在签订借款合同过程中,隐瞒借款抵押物已经抵押给他人的真相,骗取被害人借款。在履行收购大豆合同过程中，将所收购大豆销售得款后，给付部分大豆款，拒不履行全部合同。将所得大豆货款和借款部分挥霍后，逃离其所在经营区域后藏匿，非法占有所骗借款和大豆货款。故刘继承所提上诉理由不能成立，不予采纳。
本院认为，上诉人刘继承以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中,骗取被害人财物后逃匿，其行为已构成合同诈骗罪，且系数额巨大。一审判决认定刘继承犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，但认定刘继承犯罪数额有误，应予纠正，扣除刘继承案发前偿还李某41利息24万元，刘继承实际犯罪数额485万元。一审判决对刘继承的量刑不当,予以调整。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第（二）项的规定，判决如下：
一、撤销海伦市人民法院（2017）黑1283刑初字88号刑事判决；
二、上诉人（原审被告人）刘继承犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年零六个月，并处罚金10万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月22日起至2028年9月26日止。罚金自本判决生效后三十日内缴纳）
本判决为终审判决。
审 判 长 王伟刚
审 判 员 许 雷
审 判 员 张 辉
二〇一七年十一月二十日
法官助理 慕安萍
书 记 员 鄂 丹