吉林省梨树县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）吉0322刑初14号
公诉机关吉林省梨树县人民检察院。
被告人程谣，绰号程咬金，男，汉族，初中文化，住广东省茂名市电白县，无业。因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年6月30日被江苏省盐城市亭湖区人民法院判处有期徒刑三年四个月。因涉嫌诈骗罪，于2017年10月19日被解回，同年10月20日被刑事拘留，现羁押于四平市看守所。
被告人程允入，绰号小鑫，男，汉族，初中文化，住广东省茂名市电白县，无业。因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年6月30日被江苏省盐城市亭湖区人民法院判处有期徒刑三年五个月。因涉嫌诈骗罪，于2017年10月19日被解回，同年10月20日被刑事拘留，现羁押于四平市看守所。
吉林省梨树县人民检察院以梨检刑检刑诉（2017）399号起诉书指控被告人程谣、程允入犯诈骗罪，于2018年1月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省梨树县人民检察院助理检察员毕海军出庭支持公诉，被告人程谣、程允入到庭参加诉讼，现已审理终结。
吉林省梨树县人民检察院指控：
1、2016年11月10日，赵某忠被人冒充梨树国土局何局长，以急需用钱为名电话诈骗7万元，汇入被告人指定的户名为凌某云的账户里；
2、2016年11月4日，左某被人冒充其同事以急需用钱为名电话诈骗1万元，汇入被告人指定的户名为凌某云的账户里；
3、2016年11月5日，张某义被人冒充其朋友吴某山以急需用钱为名，电话诈骗3万元，汇入被告人指定的户名为凌某云的账户里；
4、2016年11月20日，梁某鑫被人冒充其朋友辛某以急需用钱为名电话诈骗10万元，分别转入被告人指定的户名为梁某总和户名为陈某的账户里。
上述被骗款项共计21万元，均由被告人程谣、程允入、吴国松（未到案）、陈礼森（已判刑）、陈明裕（已判刑）、陈夏强（已判刑）团伙成员将款取出。2016年3月至12月期间，以被告人程谣、程允入为首的该犯罪团伙，为上线电话诈骗嫌疑人提供账号使用，并在受害人将款汇入其提供的账户后，为上线诈骗分子取款，取现后留下15%，团伙成员按照分工进行分配，其中程谣获利19000余元，程允入获利数千元。
吉林省梨树县人民检察院指控上述犯罪事实提供的证据有被告人程谣、程允入的供述，被害人赵某忠、左某、张某义、梁某鑫的陈述，证人证言、书证、视听资料等。
吉林省梨树县人民检察院认为，被告人程谣、程允入明知是诈骗所得而帮助诈骗分子支取财物，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
在法庭审理时，被告人程谣供认参与支取凌某云的账号汇入的人民币7万、1万、3万，获利1.9万元左右。梁明总的账号没印象了。
在法庭审理时，被告人程允入供认参与支取4、5次钱，共9万多元，获利2000元人民币。
本院经审理查明：2016年11月21日，被害人梁某鑫在黑龙江省北安市被他人冒充其朋友辛某，将人民币10万元汇入他人账户；2016年11月10日，他人冒充梨树县国土局局长，让被害人赵某忠将人民币7万元汇入他人账户；2016年11月5日，被害人张某义在吉林省敦化市被他人冒充其朋友吴某山，将人民币3万元汇入他人账户；2016年11月4日，被害人左某在吉林省延吉市被他人冒充其同事，将人民币1万元汇入他人账户。上述到户款共计人民币21万元，被告人程谣等人明知是诈骗团伙诈骗所得赃款，仍安排被告人程允入等人帮助予以支取，被告人程谣、程允入等人从中获利。
上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明：
1、抓获经过，证明2017年10月19日梨树县公安局侦查人员在江苏省江宁监狱将被告人程谣、程允入解回四平市看守所。
2、受案登记、报案材料、移送案件通知书，证明被害人赵某忠、左某、张某义、梁某鑫向公安机关报案被骗情况。
3、短信记录、银行明细、银行汇款凭条及证人位晶冰的证言等，证明被害人赵某忠、左某、张某义、梁某鑫将钱汇入他人银行卡内，后被他人支取的相关事实。
4.被害人赵某忠、左某、张某义、梁某鑫陈述，证实其四人于2016年11月，因被骗往他人银行卡汇款，其中，赵某忠汇款7万元，左某汇款1万元，张某义汇款3万元，梁某鑫汇款10万元的事实经过。
5、同案犯陈礼森供述，吴某松提供给我银行卡，然后程咬金给我打电话问我取钱的情况。2016年11月21日，程咬金给我打电话，让我和陈明裕去取款，之后我和陈明裕、陈夏强在银行共取出10万元钱。还有一天一张卡里一共取出来七万多。2016年11月10日9时18分ATM机取款视频中的人是我。我取完钱有时汇给他们，有时他们来取现金。我只知道他们是干电信诈骗的，他把卡号告诉别人，别人往里汇钱，他再让我们去取钱，这都是他告诉我的。我帮他们取钱他们给我报酬。
6、同案犯陈明裕供述，2016年11月21日8点40分左右，陈礼森带我和陈夏强取钱，一共取出10万元钱。2016年11月10日10时9分ATM机取款视频中的人是我。我帮他们取钱他们给我报酬。
7、同案犯陈夏强供述，有一次陈礼森问我在干啥，说你要是没事就帮我取钱吧，我说取钱有没有什么利益，他说取完钱给好处，我就同意帮他取钱了，后来告诉我是电信诈骗的钱。11月20多日一天早上，陈礼森跟我打电话，说有钱来了，让我帮取钱，在玉州区文化广场旁边的一个小区见面，10点左右我先到的，过一会陈礼森和陈明裕来了，陈礼森交给陈明裕一张银行卡让陈明裕去取钱，过十多分钟陈明裕回来说拿到了，就把卡还给了陈礼森。他取多少钱我不知道，后来我到一家工商行取29000元，取完钱我把钱和卡给陈礼森了。
8、被告人程谣供述，别人叫我程咬金，我和程允入找陈礼森、还有一个叫陈明裕帮我取钱，我们事先把银行卡号告诉我的上线，如果哪张卡进来钱，上线通知我，我们再通知陈礼森、陈明裕取钱。他们取完钱后，从中扣除5%的提成，其余的钱他们通过银行汇款交给我，我从中扣除15%的提成，其余钱我交给上线。2016年11月初，具体时间记不清楚了，上线打电话说凌云甲银行卡，先进来1万，又进来3万，后进来5万元和2万元让去取钱，我打电话让陈礼森去取钱。又过了一段时间，上线告诉这张银行卡进来两笔5万元钱让我取钱，之后我打电话让陈礼森去取钱。
9、证人程允入证言，我还叫小鑫，陈礼森是给程谣取钱的，取完钱程谣让陈礼森给他汇钱，还有一个叫陈明裕的人，是陈礼森介绍给我认识的，他也是给程谣取钱的。如果程谣有时间就自己去取款，他要没有时间就让我帮他取款。我帮程谣取款31万或32万左右，其中有21.8万元被江苏省盐城市法院的判决已经判了。
10、辨认笔录二份，证明同案犯陈礼森对被告人程谣、程允入进行了辨认，其二人就是其上线“程咬金”。
11、江苏省盐城市亭湖区人民法院（2017）苏0902刑初240号刑事判决书，证明2017年6月30日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人程谣被判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币五万元。刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月1日（羁押之日）起至2020年5月26日止（先行羁押的29日已折抵刑期29日，监视居住的12日已折抵刑期6日）。罚金限在本判决书生效后十日内向本院缴纳。被告人程允入被判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币五万元。刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月1日（羁押之日）起至2020年6月25日止（先行羁押的30日已折抵刑期30日，监视居住的12日已折抵刑期6日）。罚金限在本判决书生效后十日内向本院缴纳。
12、吉林省梨树县人民法院（2017）吉0322刑初188号刑事判决书，证明同案犯陈礼森、陈明裕、陈夏强因本案部分事实，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被判刑。
本院认为，被告人程谣、程允入明知是犯罪所得的钱款，仍帮助转移，情节严重，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人程谣、程允入犯罪事实清楚，证据充分，根据现有证据，二被告人的行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件，公诉机关指控的罪名有误，予以纠正。在共同犯罪中，被告人程谣起主要作用，系主犯；被告人程允入起次要作用，系从犯，应减轻处罚。被告程谣、程允入曾因掩饰隐瞒犯罪所得罪被判刑，在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前发现其二人还有其他罪没有判决，本案系漏罪，应当把前后两个判决所判处的刑罚实行并罚。视二被告人在共同犯罪中所起的作用及本案的事实、情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条（掩饰、隐瞒犯罪所得罪）、第二十五条（共同犯罪）、第二十六条（主犯）、第二十七条（从犯）、第七十条、第六十九条（数罪并罚）、第五十二条、第五十三条（罚金）之规定，判决如下：
一、被告人程谣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币50000元；与原因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处的有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币50000元数罪并罚，决定执行有期徒刑六年四个月，并处罚金人民币100000元。罚金于判决生效后十日内缴纳完毕。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月1日起至2023年5月26日止。先行羁押的29日已折抵刑期29日，监视居住的12天折抵刑期6日。）
二、被告人程允入犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币20000元。与原因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处的有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币50000元数罪并罚，决定执行有期徒刑五年五个月，并处罚金人民币70000元。罚金于判决生效后十日内缴纳完毕。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月1日起至2022年6月25日止。先行羁押的30日已折抵刑期30日，监视居住的12天折抵刑期6日。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 王春和
审 判 员 陈洪伟
人民陪审员 刘洋洋
二〇一八年三月二十九日
书 记 员 郑晓东