陕西省绥德县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）绥刑初字第00113号
公诉机关陕西省绥德县人民检察院。
被告人任正军，又名任福军，男，1982年5月26日出生，汉族，小学文化。2014年4月10日在西安市被民警抓获并临时羁押于西安市公安局莲湖分局监所管理大队。2014年4月15日因涉嫌犯诈骗罪被绥德县公安局刑事拘留，2014年5月15日被依法逮捕。现羁押于绥德县看守所。
指定辩护人任永富，陕西名州律师事务所律师。
陕西省绥德县人民检察院以绥检诉刑诉（2014）84号起诉书指控被告人任正军犯诈骗罪、职务侵占罪，于2014年8月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。绥德县人民检察院指派检察员李剑、薛鹏飞出庭支持公诉，被告人任正军及其辩护人任永富到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2012年7月初的一天，被告人任正军给被害人贺某某打电话谎称其手中有一张面额为50万元的承兑汇票以48万元的价格出售，贺与其朋友刘某某商量后决定合买，在任的催款下，贺分几次共给该任付款30万元，该任于7月17日最后一次收款后对贺谎称当日可交付承兑汇票，但未果，后该任逃跑。
2012年6月13日，被告人任正军给被害人赵某某打电话谎称在银川上面可以36万元的价格买到一张面额为40万元的银行承兑汇票，23天后便可赚4万元。二人约好赵出23万元，剩下的钱由任想办法。次日赵某某委托其朋友赵小岗将23万元（含赵小岗的3万元）交给任正军，23天后赵某某找任要款，任先后预付给二赵红利共计29500元，并谎称再过几天可拿到本钱。后该任逃跑。
2005年3月被告人任正军与黄波、刘鹏飞在绥德县工商局注册成立“顺达沙石建材有限公司”（以下简称顺达公司），并从事向吴子高速公路销售石子的经营活动，其法定代表人为黄波，并向工商局出具了50万元的验资报告。原股东经营至2005年农历11月止，后黄、任接纳郝岗继续以顺达公司从事上述经营活动，言明由郝岗提供资金，任、黄负责收送材料、去高速公路十五标段报结账等业务。2006年初任正军私刻一枚“宏泰物资供应有限公司”（以下简称宏泰公司）的假公章及其个人私章，并向十五标段的人谎称黄波不干了，于是陆续要求十五标段的财物人员将181916元的销售石子款挂在十五标段账务应付款栏目的宏泰公司名下，截至2007年该任与郝岗一起分三次取走9万元用于三人分红，其又分四次取走9万元用于个人开支。2007年6月23日晚该任携妻逃往兰州，7月22日被抓获，破案后赃款已退赔。
公诉机关就指控被告人的犯罪事实向法庭提交了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解及视听资料等证据。
公诉机关认为被告人任正军的行为已构成诈骗罪、职务侵占罪，应依法惩处，并建议对其诈骗罪在十年六个月至十二年六个月有期徒刑的幅度内量刑，并处罚金；对其职务侵占罪在二年至四年有期徒刑的幅度内量刑。
被告人任正军辩称：其诈骗后一直没有逃跑，钱并不是骗的，都是有原因的。
指定辩护人任永富提出的辩护意见是：1、本案中被告人没有诈骗的主观故意，不属诈骗行为，只是借款纠纷；2、关于职务侵占的9万元，是进行分红的钱，里面本来就有被告人的红利，不应全部认定为被告人职务侵占的非法所得。。
经审理查明，2012年7月初的一天，被告人任正军给被害人贺某某打电话谎称其手中有一张面额为50万元的承兑汇票以48万元的价格出售，贺与其朋友刘某某商量后决定合买，在任的催款下，贺分几次共给该任付款30万元，该任于7月17日最后一次收款后对贺谎称当日可交付承兑汇票，但未果，后该任逃跑。
上述犯罪事实，有下列经庭审举证、质证并认证的证据证实：
1、收条及借款复印件证实：任正军收到贺某某人民币30万元。
2、证人刘某某证言证实：2012年7月份，其朋友贺某某被任正军骗了30万元。贺告诉其任有20万和50万的承兑汇票，50万的可让利2万，两人准备合伙买50万的，后贺先后几次给任30万（其中给任借6万元和给2万元打条子时均在场），最后一次给任16万，贺说当天就能拿到汇票，但二人去任门市找任时门市已关，任跑了。
3、被害人贺某某陈述证实：其于2012年6月16日借给任正军6万元，7月初任给其打电话说有2张（一张20万，一张50万）承兑汇票买不买，分别可让利8千、2万。后其于刘某某商量合买50万的承兑汇票。7月5、6日任催款说先给30万，其就与7月8日早给任6万，8日晚给任2万（刘某某也在场），一并打了8万元的借条。7月17日其取了16万给任，任收回原来打的借条，给打了30万元的收条，并说下午承兑汇票就能从银川送下来了，但之后任一直推脱。
4、被告人的供述证实：其于2012年6、7月份其分几次拿贺某某30万元，承诺给贺以48万元的价格卖50万元承兑汇票。后因其给大武口水泥厂（经查无此水泥厂）送煤未果承兑汇票拿不到手，故无法给贺某某承兑汇票，后从其合伙人［其手下有红江煤炭运销有限公司（经查无此公司）］手中拿了一张50万的承兑汇票但是假的。
2012年6月13日，被告人任正军给被害人赵某某打电话谎称在银川上面可以36万元的价格买到一张面额为40万元的银行承兑汇票，23天后便可赚4万元。二人约好赵出23万元，剩下的钱由任想办法。次日赵某某委托其朋友赵小岗将23万元（含赵小岗的3万元）交给任正军，23天后赵某某找任要款，经被害人索要，任先后付给二人共计29500元，后该任逃跑。
上述犯罪事实，有下列经庭审举证、质证并认证的证据证实：
1、收条及借款复印件证实：经赵小岗之手，任正军于2012年6月14日拿了赵某某人民币23万元（其中有赵小岗3万元）。
2、被害人赵小岗的陈述证实：其系赵某某同村，2012年6月14日其受赵某某委托给了任正军23万元用于购买承兑汇票，但任至今未给赵承兑汇票，钱也未给赵返还。这23万元中有其3万元，2013年1月29日，其去神木县找到任正军，任给了其4500元，赵某某知道并认可这件事。
3、被害人赵某某陈述证实：2012年6月13日任打电话告诉其银川上面有40万的承兑汇票36万就可买到，23天后可赚4万。其说只有23万，任说剩下的他想办法，但其只可分2.5万元。后其让赵小岗把23万元给了任，其中有赵小岗的3万。23天后其找任要钱，任说钱已经到他手上了但米脂水泥厂会计不在转不成账。并说等到30天头上钱就能回来，若不相信可先给其2.5万红利，当日在祥云宾馆楼下任给其2.5万，后其给任打电话他不接，或关机。
4、被告人的供述证实：其于2012年6月份拿了赵某某23万，已给2.5万，其余至今未还。
5、视听资料谈话录音光盘证实：任正军承认当初拿赵某某钱时说的是给赵卖承兑汇票。
2005年3月被告人任正军与黄波、刘鹏飞在绥德县工商局注册成立“顺达沙石建材有限公司”（以下简称顺达公司），并从事向吴子高速公路销售石子的经营活动，其法定代表人为黄波，并向工商局出具了50万元的验资报告。原股东经营至2005年农历11月止，后黄、任接纳郝岗继续以顺达公司从事上述经营活动，言明由郝岗提供资金，任、黄负责收送材料、去高速公路十五标段报结账等业务。2006年初任正军私刻一枚“宏泰物资供应有限公司”（以下简称宏泰公司）的假公章及其个人私章，并向十五标段的人谎称黄波不干了，于是陆续要求十五标段的财物人员将181916元的销售石子款挂在十五标段账务应付款栏目的宏泰公司名下，截至2007年该任与郝岗一起分三次取走9万元用于三人分红，其又分四次取走9万元用于个人开支。2007年6月23日晚该任携妻逃往兰州，7月22日被绥德县经侦大队民警抓获，破案后赃款以全部退赔。
被告人任正军对上述犯罪事实无异议，且有经庭审举证、质证并认证的被告人任正军的供述，被害人黄波、郝岗的陈述，证人杨强、陈胜兵、李秀婵、孙毅赵瑞敏等的证言，书证报案材料、绥德顺达沙石建材有限公司档案材料、营业证复印件、十五标段应付宏泰公司明细账、宏泰送料单、黄波送料单、宏泰给十五标段的发票、收据及十五标段为黄开的支票、十五标段应付顺达明细账、顺达收款汇总单及明细、顺达给十五标段的发票、收据及支票存根、扣押清单、领条等，物证宏泰合同专用章、任正军私章、名片三张等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人任正军以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，诈骗他人财物53万元，数额特别巨大，其行为侵犯了他人财产所有权，构成诈骗罪；被告人在与他人合伙开公司期间，利用职务上的便利，非法占有公司财物9万元，数额较大，其行为侵犯了公司财物所有权，构成职务侵占罪，依法应当与诈骗罪实行数罪并罚。公诉机关指控的犯罪事实清楚，罪名成立，本院予以支持。被告人职务侵占非法所得已全部退还，诈骗非法所得部分退还，可酌情从轻处罚。辩护人所持被告人行为不构成诈骗罪的辩护观点，无事实根据和法律依据，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十一条第一款、第六十九条、第五十二条、第四十五条、第四十七条、第五十三条的规定，判决如下：
被告人任正军犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币50000元；被告人任正军犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年。数罪并罚，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币50000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年4月10日起至2028年4月9日止，罚金在判决生效后一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 赵 亮
审 判 员 刘 晶
人民陪审员 景思渊
二〇一四年十一月十二日
书 记 员 郝 朵