河北省邯郸市邯山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）邯山刑初字第67号
公诉机关河北省邯郸市邯山区人民检察院。
被告人宗同某，个体。2014年7月14日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月24日被逮捕。现押邯郸市第二看守所。
辩护人王成兰，河北浩博律师事务所律师。
河北省邯郸市邯山区人民检察院以冀邯山检刑诉（2015）4号起诉书指控被告人宗同某犯诈骗罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省邯郸市邯山区人民检察院指派检察员吴靖出庭支持公诉，被告人宗同某及其辩护人王成兰、被害人韩某乙、付某、高某及其委托代理人李思萱均到庭参加诉讼。现已审理终结。
河北省邯郸市邯山区人民检察院指控，1、被告人宗同某通过做生意时与高某相识后，2007年1月至2014年2月间，被告人宗同某谎称自己有熟人正在开发东柳林小区，自己在龙旺房地产公司任经理助理能以低价买房为名，骗取高某信任后，以交购房款及物业费、车库费、维修基金、好处费、请客送礼等多种借口为由，先后从高某处骗得现金795700元、从付某处骗得现金650000元，共计1445700元，并占为己有。
2、被告人宗同某通过做生意与韩某乙相识后，2013年6月至7月间，被告人宗同某谎称自己认识赵都新城房地产老总，能买到低价房、能办驾驶证为名，骗取韩某乙信任后，以交购房款订金及买便宜地下室、好处费、请客送礼等多种借口为由，先后骗得韩某乙现金共计75000元，并占为己有。
2014年7月14日，被告人宗同某在邯山区水厂路246号门市前被受害人韩某乙等人发现并报警抓获。
案发后，被告人宗同某退还韩某乙现金20000元。
公诉机关当庭出示了被害人陈述、辨认笔录、证人证言、相关书证、被告人供述等证据，要求根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，以诈骗罪对被告人宗同某依法进行惩处。建议判处被告人宗同某十二年以上十五年以下有期徒刑，并处罚金。
被告人宗同某对起诉书指控的犯罪事实和罪名均不持异议。
被告人宗同某辩护人王成兰主要辩护意见对起诉书指控的罪名不持异议，但对起诉书认定诈骗犯罪数额有异议。诈骗韩某乙的款项数额已偿还20000元，应认定为55000元；诈骗高某的795700元，为高某自述及自己记录，不能排除合法怀疑，依法不应当认定。被告人宗同某坦白供述犯罪事实，依法应当从轻处罚。
经审理查明，1、被告人宗同某通过做生意与高某相识。被告人宗同某谎称自己有熟人正在开发东柳林小区，自己在龙旺房地产公司任经理助理能以低价买房，骗取高某信任，2007年1月至2014年2月间以交购房款及物业费、车库费、维修基金、好处费、请客送礼等多种借口为由，先后从高某处骗得现金795700元、从付某处骗得现金650000元，共计1445700元，并占为己有。
2、被告人宗同某通过做生意与韩某乙相识，后谎称自己认识赵都新城房地产老总，能买到低价房、能办驾驶证，骗取韩某乙信任。2013年6月至7月间以交购房款订金及买便宜地下室、好处费、请客送礼、能办驾驶证等多种借口为由，先后骗得韩某乙现金共计55000元，并占为己有。另以在赵都新城购优惠房需交订金，让韩某乙向赵都新城交付购房款订金20000元。2013年12月20日被告人宗同某给韩某乙出具收到75000元收据一份。案发后，被告人宗同某退还韩某乙现金20000元。
2014年7月14日，被告人宗同某在邯山区水厂路246号门市前被受害人韩某乙等人发现并报警抓获。
认定上述事实的证据有：
1、被害人高某陈述，2007年1月10日开始宗同某对其说东柳林小区开发，他有个熟人在那里，现正常售价每平米2800元，他要买每平米2000元就能买到手。其说买一个130平米的房子就够住了，连带车库和地下室，前后共给了宗同某32万元。每次给他钱，其都有记录，但是宗同某都没给其打收条。到2007年7月份因东柳林小区拆迁慢，宗同某说他现在在龙旺名城小区当副总跟着钱总干，那边的房子下不来，你从这边买房吧。其陆续交了一套130平米的房款，共计431880元，另一套86平米的房子陆续缴款219630元，这两套房款其每次给宗同某钱时，都留有记录，但是他没有给打收条。到2009年3月11号，因宗同某说东柳林小区的房子要不成了，从东柳林转过来32万元房款，换成两套106平米的房子，需另加房款214240元，是按每平米2400元算的，共计534240元，四套房共计1185700元。其中包括其借付某390000元，后来付某说要106平米的房子，其就转给了他一套106平米的房子，接下来付某感觉106平米的房子小，就问宗同某能否换一套大一点的房子宗同某说可以，但需要加钱，宗同某又从付某处陆续拿走26万元，这笔钱后来宗同某给付某打了一张65万元的收条，说是过几天给付某退钱，直到宗同某被抓了也没有给退钱。
2、被害人付某陈述，2007年9月份左右，高某因做生意资金周转不开，从其处借款200000元。到2008年9月份，其大舅哥高某和嫂子李新兰到其家说，他在龙旺名城购了4套房到2011年7月份交工，其要是要房就给一套房，不要房到交房后他把房子卖了给其钱。其说那就给一套房吧。后隔了一个多月，高某和李新兰来其家又拿走19万元说是交房款，到2010年8月份开始高某带着宗同某到其家多次从我家以各种名义拿走现金270000元。到2011年7月份开始，别人的房子都交工了，我们的房子交不了工，其就和高某多次找宗同某要房，宗同某说走的是拆迁户，现在还不能分房，还需要到市民政局办理手续等以各种理由推托。到2014年1月25号，其和大舅哥高某一起约宗同某见面，见面后其给宗同某说你要么给其房子，要么退钱，这事不能继续推下去了，要不咱就经公去报案。在这个情况下宗同某说先给其打个收到条，到2月份过了年把事弄清。就在浴新南其的物流公司对面的复印门市宗同某给其打了一张收款条，内容是今收到高文玲2010年2月10号龙旺名城购房款65万元（650000元）。过了年后，其就多次联系宗同某给他要钱，他推来推去，直到2014年7月14日我们找不到宗同某了，就到浴新南派出所去报案，派出所让我们来刑警队报案，其才知道宗同某被抓了。
3、被害人韩某乙陈述，2013年6月6日其儿子结婚时，其的一个熟人叫宗同某说认识赵都新城房地产的老总，有一套内部房子可以低价出售给其。其说只要是便宜贷款也要，他说那你先拿个定钱40000元。其就在贸易街口给了40000元，给钱后他说明天将老总叫出来一块见个面。后就推脱着一直也没让其见到赵都新城的老总。隔了一段时间，宗同某找到其说，办这个房子要交全额，会计给办这件事，要给几个会计好处费就从其这里又要了5000元。隔了一段时间宗同某又让其交6000元，说是能帮其买到便宜的地下室，其又在贸易街口给了他6000元。大概在2013年7月份宗同某又让其交20000元，说是同房地产公司说好了，这20000元是订金，其不交这20000元，房子定不下来。其就到赵都新城售楼部去交钱，他给其说房子价格按4500元，其说不同意，现在全款价才4321元每平米，这个价钱不买，他说其先按这个签协议，最后按3000元每平米算，还能奖励其一个空调，这个当时其录了音。到最后他也没给其买到便宜房。又过了一段时间，他说车管所有熟人能办驾驶证，其就托他办三个驾驶证，给了他7200元。到最后他也没给其买到便宜房，驾驶证也没给办理。前前后后宗同某从其这里拿走了75000元，当时也没有打借条。后来其给宗同某打电话，每次接电话都说自己在外地，回来给钱，一直不见面。2013年12月20日其孩子在邯郸饭店门口见到了宗同某的车，棕色马自达越野车，车牌照号：冀D×××××，就截住了他，不让他走，并打电话通知了其，见面后他给其打了借条，说是第二天给钱，当时他还给其看了一张存款单，上有存款100000元，其就信了，从此后再打电话他就不见其的面了。其到公安局报案后，宗同某在贸易街口退给其20000元，还有55000元未退还。
4、证人李某，其系邯郸市赵都新城项目部人事部经理。其和人事部两位同事确认赵都新城项目开工后，没有宗同某这个人在项目部工作过。
5、证人焦某，其系邯郸市赵都新城工地总经理。其不认识宗同某，也没有帮别人购过低价房。
6、证人韩某甲，2013年6月份其结婚前宗同某以帮其结婚找车、办理婚事为由，在其母亲面前大肆吹嘘，说是认识某房地产企业的老总，可以买到便宜房，他在车管所有亲戚，可以办理驾照，多次从其母亲处骗取钱款，说是帮其家办事，结果什么事也没给办，骗取钱款75000余元。直到2013年12月20号才在路上堵住他，在此情况下，他谎称过几天存款到期后给我们钱，结果一走了之，我们再也找不到他，今年其母亲到公安机关报案后，宗同某分两次给了其母亲20000元。
7、证人张某，2013年6月份韩某乙儿子结婚没几天，宗同某给韩某乙打电话说给韩某乙儿子、儿媳妇办驾驶证需要7000元钱。韩某乙就领着其到贸易街西头给了宗同某钱，给了具体多少其不在跟前，其是离他们有5-6米远，看着他们交接钱的。没隔几天，宗同某给韩某乙打电话说能买到便宜房子，让韩某乙准备钱，韩某乙分三次在不长的时间里分别给了宗同某钱，每次给钱时韩某乙都叫上其，都是在贸易街西头给的钱，每次具体给了多少钱其没有问。房地产公司的人找到其公司问韩某乙还要不要房，韩某乙说宗同某正联系给她买便宜房子，房地产公司的人说，没有便宜房子的事，你是被骗了。
8、被告人宗同某供述，其和韩某乙认识时间很久了，都是生意上的伙伴。2013年7月份的一天，其对韩某乙说，其能买到便宜房子，认识赵都新城的焦总。韩某乙听后说想买，其就让韩某乙准备钱，随后其约韩某乙分别在贸易街口分几次给了其53000元。第一次其让韩某乙准备40000元，韩某乙第一次给了25000元，后来又给其拿了15000元，其给她说是房号费。第二次是在2013年8月份的一天其给韩某乙说有便宜地下室问要不要，她说要，其对她说正常对外卖要价30000多元，你准备6000元钱就行了，随后我们约好在贸易街口韩某乙给了其6000元钱。第三次其对韩某乙说能给韩某乙孩子办驾驶证要了7200元钱，另外韩某乙给赵都新城交了20000元，买不到低价房就作废了，所以其给她打了75000元的欠条。其当时欠外债比较多，用韩某乙给其的钱都办了其他的事情，其没有给韩某乙办理买便宜房子和驾驶证。其从开始想法就是用她给其的钱应急，拆东墙补西墙，其说给她办便宜房子和驾驶证都是骗她的。2014年7月份其还了韩某乙20000元。2005年的时候其听说东柳林附近的房子要拆迁，就对高某说你要房子吗，东柳林附近正在拆迁，是其朋友开发的。他听后决定买。第一次，其给高某要了20000元，说是占号费。后来陆续从高某手里要了280000元左右。后因拆迁时间跨度长，高某说不要东柳林小区的房子了，其说龙旺名城小区正在开发，从龙旺名城小区买吧。高某同意后，其又让高某陆续拿了145000元用于购房。其又从付某处拿了260000元，说给高某、付某买三套106平方米的房子。其不认识龙旺名城的钱总，以交房产税等各种名义从高某、付某收取的钱，是为了让他们更信任其，以便欺骗他们更长的时间，买房子的钱其都挪用了，其曾打过一张650000元的条，还以购房的名义从高某处取过不少钱，都没有打条。具体账目时间其记不清了，想想确实从高某和付某处拿了140多万元用于购房。
9、2013年12月20日被告人宗同某给韩某乙出具的75000元收据；2014年1月25日被告人宗同某给付某出具的650000元收到条。
另有抓获证明，被害人高某自书付款明细、被告人户籍证明、现实表现等证据在案佐证，足以认定被告人宗同某诈骗属实。
上述证据经庭审质证，客观真实，来源合法，能够相互印证，均可作为认定本案事实的依据。
本院认为，被告人宗同某以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取公民财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控被告人诈骗被害人韩某乙75000元，经查，其中被告人宗同某让韩某乙向赵都新城交纳购房订金20000元，并未实际非法占有，应认定诈骗韩某乙金额为55000元。关于辩护人提出被告人宗同某诈骗高某795700元，为高某自述及自己记录，不应认定的辩护意见，经查，被告人宗同某对诈骗数额无异议，另有被害人陈述及通话录音记录予以佐证，故对该辩护意见本院不予采信。被告人宗同某能如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人宗同某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币50000元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月14日起至2027年1月13日止）。
罚金自判决生效之日起十日内交付本院。
二、继续追缴被告人宗同某违法所得赃款人民币1500700元，发还被害人高文彬人民币795700元、被害人付彦庆人民币650000元、被害人韩清芝人民币35000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 武文杰
审 判 员 郜凤强
人民陪审员 李晶晶
二〇一五年三月十一日
书 记 员 王晓云
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具备有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚，因其如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。