河北省迁安市人民法院刑 事 判 决 书（2014）安刑初字第47号公诉机关河北省迁安市人民检察院。被告人赵某甲，群众，个体运输户。因涉嫌犯诈骗罪于2013年5月14日被迁安市公安局刑事拘留，同年6月20日被逮捕。现押迁安市看守所。辩护人张文江。被告人贾某，群众，司机。因涉嫌犯诈骗罪于2013年7月23日被迁安市公安局取保候审。被告人李某某甲，群众，司机。因涉嫌犯诈骗罪于2013年5月14日被迁安市公安局刑事拘留，同年6月20日被逮捕，2013年7月23日被取保候审。被告人刘某，群众，司机。因涉嫌犯诈骗罪于2013年5月14日被迁安市公安局刑事拘留，同年6月20日被逮捕，2013年7月3日被取保候审。被告人肖某，群众，司机。因涉嫌犯诈骗罪于2013年7月12日被迁安市公安局取保候审。被告人李某某乙，群众，司机。因涉嫌犯诈骗罪于2013年6月9日被沈阳市公安局铁西分局凌空派出所抓获并羁押于沈阳市铁西区看守所，2013年6月14日被迁安市公安局押回并刑事拘留，同年6月25日被逮捕，2013年7月3日被取保候审。被告人赵某乙，群众，司机。因涉嫌犯诈骗罪于2013年7月2日被迁安市公安局取保候审。河北省迁安市人民检察院以迁检刑诉（2014）19号起诉书指控被告人赵某甲、贾某、李某某甲、刘某、肖某、李某某乙、赵某乙犯诈骗罪，于2014年1月13日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省迁安市人民检察院指派检察员王小京出庭支持公诉，被告人赵某甲及其辩护人张文江、被告人贾某、李某某甲、刘某、肖某、李某某乙、赵某乙到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：从2013年4月10日至2013年5月13日，被告人赵某甲伙同武某某（另处）在给河北钢铁集团燕山钢铁有限公司（以下简称燕钢公司）运输澳粉、巴西粉、巴西块、卡拉加斯精粉、毛里塔尼亚粉等货物的过程中，中途让装载上述物品的大货车运至滦县顾家庄戴某球团厂院内，被告人赵某甲驾驶装载机每次从大货车上卸下1吨货物，将1吨类似物质掺入货车中的方法多次骗取燕钢公司财物。被告人赵某甲、李某某甲、刘某、赵某乙、李某某乙、贾某、肖某等人具体犯罪事实如下：1、2013年4月10日，被告人赵某甲让被告人刘某驾驶冀B×××××号大货车运至滦县顾家庄戴某球团厂院内，利用上述方法骗取燕钢公司澳粉1吨，价值人民币1011元。2、2013年4月10日，被告人赵某甲让刘某甲（另处）驾驶冀B×××××号大货车运至滦县顾家庄戴某球团厂院内，利用上述方法骗取燕钢公司澳粉1吨，价值人民币1011元。3、2013年4月11日，被告人赵某甲让被告人李某某甲驾驶冀B×××××号大货车运至滦县顾家庄戴某球团厂院内，利用上述方法骗取燕钢公司澳粉1吨，价值人民币1011元。4、2013年4月12日，被告人赵某甲让被告人肖某驾驶冀B×××××号大货车运至滦县顾家庄戴某球团厂院内，利用上述方法骗取燕钢公司澳粉1吨，价值人民币1011元。5、2013年4月12日，被告人赵某甲让被告人李某某乙驾驶冀B×××××号大货车运至滦县顾家庄戴某球团厂院内，利用上述方法骗取燕钢公司澳粉1吨，价值人民币1011元。6、2013年4月12日，被告人赵某甲让被告人贾某驾驶冀B×××××号大货车运至滦县顾家庄戴某球团厂院内，利用上述方法骗取燕钢公司澳粉1吨，价值人民币1011元。7、2013年4月12日，被告人赵某甲让被告人赵某乙驾驶冀B×××××号大货车运至滦县顾家庄戴某球团厂院内，利用上述方法骗取燕钢公司澳粉1吨，价值人民币1011元。8、2013年4月13日，被告人赵某甲让刘某甲驾驶冀B×××××号大货车运至滦县顾家庄戴某球团厂院内，利用上述方法骗取燕钢公司澳粉1吨，价值人民币1011元。9、2013年4月13日，被告人赵某甲让被告人刘某驾驶冀B×××××号大货车运至滦县顾家庄戴某球团厂院内，利用上述方法骗取燕钢公司澳粉1吨，价值人民币1011元。10、2013年4月13日，被告人赵某甲让被告人贾某驾驶冀B×××××号大货车运至滦县顾家庄戴某球团厂院内，利用上述方法骗取燕钢公司澳粉1吨，价值人民币1011元。11、2013年4月13日，被告人赵某甲让被告人李某某甲驾驶冀B×××××号大货车运至滦县顾家庄戴某球团厂院内，利用上述方法骗取燕钢公司澳粉1吨，价值人民币1011元。12、2013年4月14日，被告人赵某甲让被告人肖某驾驶冀B×××××号大货车运至滦县顾家庄戴某球团厂院内，利用上述方法骗取燕钢公司澳粉1吨，价值人民币1011元。13、2013年4月14日，被告人赵某甲让被告人李某某乙驾驶冀B×××××号大货车运至滦县顾家庄戴某球团厂院内，利用上述方法骗取燕钢公司澳粉1吨，价值人民币1011元。14、2013年4月14日，被告人赵某甲让被告人贾某驾驶冀B×××××号大货车运至滦县顾家庄戴某球团厂院内，利用上述方法骗取燕钢公司澳粉1吨，价值人民币1011元。15、2013年4月15日，被告人赵某甲让被告人李某某甲驾驶冀B×××××号大货车运至滦县顾家庄戴某球团厂院内，利用上述方法骗取燕钢公司澳粉1吨，价值人民币1011元。16、2013年4月15日，被告人赵某甲让刘某甲驾驶冀B×××××号大货车运至滦县顾家庄戴某球团厂院内，利用上述方法骗取燕钢公司澳粉1吨，价值人民币1011元。17、2013年4月15日，被告人赵某甲让被告人刘某驾驶冀B×××××号大货车运至滦县顾家庄戴某球团厂院内，利用上述方法骗取燕钢公司澳粉1吨，价值人民币1011元。18、2013年4月15日，被告人赵某甲让被告人贾某驾驶冀B×××××号大货车运至滦县顾家庄戴某球团厂院内，利用上述方法骗取燕钢公司澳粉1吨，价值人民币1011元。19、2013年4月16日，被告人赵某甲让被告人贾某驾驶冀B×××××号大货车运至滦县顾家庄戴某球团厂院内，利用上述方法骗取燕钢公司巴西块1吨，价值人民币1035元。20、2013年4月16日，被告人赵某甲让被告人李某某乙驾驶冀B×××××号大货车运至滦县顾家庄戴某球团厂院内，利用上述方法骗取燕钢公司巴西块1吨，价值人民币1035元。21、2013年4月16日，被告人赵某甲让被告人肖某驾驶冀B×××××号大货车运至滦县顾家庄戴某球团厂院内，利用上述方法骗取燕钢公司巴西块1吨，价值人民币1035元。22、2013年4月16日，被告人赵某甲让被告人赵某乙驾驶冀B×××××号大货车运至滦县顾家庄戴某球团厂院内，利用上述方法骗取燕钢公司卡拉加斯精粉1吨，价值人民币949元。23、2013年4月17日，被告人赵某甲让被告人贾某驾驶冀B×××××号大货车运至滦县顾家庄戴某球团厂院内，利用上述方法骗取燕钢公司巴西块1吨，价值人民币1035元。24、2013年4月17日，被告人赵某甲让被告人刘某驾驶冀B×××××号大货车运至滦县顾家庄戴某球团厂院内，利用上述方法骗取燕钢公司巴西块1吨，价值人民币1035元。25、2013年4月17日，被告人赵某甲让韩某（另处）驾驶冀B×××××号大货车运至滦县顾家庄戴某球团厂院内，利用上述方法骗取燕钢公司巴西块1吨，价值人民币1035元。26、2013年4月17日，被告人赵某甲让被告人李某某甲驾驶冀B×××××号大货车运至滦县顾家庄戴某球团厂院内，利用上述方法骗取燕钢公司巴西块1吨，价值人民币1035元。27、2013年4月18日，被告人赵某甲让被告人贾某驾驶冀B×××××号大货车运至滦县顾家庄戴某球团厂院内，利用上述方法骗取燕钢公司巴西块1吨，价值人民币1035元。28、2013年4月18日，被告人赵某甲让被告人肖某驾驶冀B×××××号大货车运至滦县顾家庄戴某球团厂院内，利用上述方法骗取燕钢公司巴西块1吨，价值人民币1035元。29、2013年4月18日，被告人赵某甲让被告人赵某乙驾驶冀B×××××号大货车运至滦县顾家庄戴某球团厂院内，利用上述方法骗取燕钢公司巴西块1吨，价值人民币1035元。30、2013年4月19日，被告人赵某甲让被告人贾某驾驶冀B×××××号大货车运至滦县顾家庄戴某球团厂院内，利用上述方法骗取燕钢公司巴西块1吨，价值人民币1035元。31、2013年4月19日，被告人赵某甲让被告人李某某乙驾驶冀B×××××号大货车运至滦县顾家庄戴某球团厂院内，利用上述方法骗取燕钢公司巴西块1吨，价值人民币1035元。32、2013年4月20日，被告人赵某甲让被告人贾某驾驶冀B×××××号大货车运至滦县顾家庄戴某球团厂院内，利用上述方法骗取燕钢公司巴西块1吨，价值人民币1035元。33、2013年4月19日，被告人赵某甲让被告人李某某甲驾驶冀B×××××号大货车运至滦县顾家庄戴某球团厂院内，利用上述方法骗取燕钢公司巴西块1吨，价值人民币1035元。34、2013年4月20日，被告人赵某甲让被告人刘某驾驶冀B×××××号大货车运至滦县顾家庄戴某球团厂院内，利用上述方法骗取燕钢公司巴西块1吨，价值人民币1035元。35、2013年4月20日，被告人赵某甲让被告人肖某驾驶冀B×××××号大货车运至滦县顾家庄戴某球团厂院内，利用上述方法骗取燕钢公司巴西块1吨，价值人民币1035元。36、2013年4月20日，被告人赵某甲让被告人赵某乙驾驶冀B×××××号大货车运至滦县顾家庄戴某球团厂院内，利用上述方法骗取燕钢公司巴西块1吨，价值人民币1035元。37、2013年4月21日，被告人赵某甲让被告人贾某驾驶冀B×××××号大货车运至滦县顾家庄戴某球团厂院内，利用上述方法骗取燕钢公司巴西块1吨，价值人民币1035元。38、2013年4月21日，被告人赵某甲让被告人李某某乙驾驶冀B×××××号大货车运至滦县顾家庄戴某球团厂院内，利用上述方法骗取燕钢公司巴西块1吨，价值人民币1035元。39、2013年4月21日，被告人赵某甲让韩某驾驶冀B×××××号大货车运至滦县顾家庄戴某球团厂院内，利用上述方法骗取燕钢公司巴西块1吨，价值人民币1035元。40、2013年4月21日，被告人赵某甲让被告人李某某甲驾驶冀B×××××号大货车运至滦县顾家庄戴某球团厂院内，利用上述方法骗取燕钢公司巴西块1吨，价值人民币1035元。41、2013年4月23日，被告人赵某甲让被告人刘某驾驶冀B×××××号大货车运至滦县顾家庄戴某球团厂院内，利用上述方法骗取燕钢公司巴西块1吨，价值人民币1035元。42、2013年4月22日，被告人赵某甲让被告人赵某乙驾驶冀B×××××号大货车运至滦县顾家庄戴某球团厂院内，利用上述方法骗取燕钢公司巴西块1吨，价值人民币1035元。43、2013年4月23日，被告人赵某甲让被告人贾某驾驶冀B×××××号大货车运至滦县顾家庄戴某球团厂院内，利用上述方法骗取燕钢公司巴西块1吨，价值人民币1035元。44、2013年4月24日，被告人赵某甲让被告人李某某乙驾驶冀B×××××号大货车运至滦县顾家庄戴某球团厂院内，利用上述方法骗取燕钢公司巴西块1吨，价值人民币1035元。45、2013年4月23日，被告人赵某甲让被告人李某某甲驾驶冀B×××××号大货车运至滦县顾家庄戴某球团厂院内，利用上述方法骗取燕钢公司巴西块1吨，价值人民币1035元。46、2013年4月24日，被告人赵某甲让韩某驾驶冀B×××××号大货车运至滦县顾家庄戴某球团厂院内，利用上述方法骗取燕钢公司巴西块1吨，价值人民币1035元。47、2013年4月24日，被告人赵某甲让被告人贾某驾驶冀B×××××号大货车运至滦县顾家庄戴某球团厂院内，利用上述方法骗取燕钢公司巴西块1吨，价值人民币1035元。48、2103年4月24日，被告人赵某甲让被告人刘某驾驶冀B×××××号大货车运至滦县顾家庄戴某球团厂院内，利用上述方法骗取燕钢公司巴西块1吨，价值人民币1035元。49、2013年4月24日，被告人赵某甲让被告人肖某驾驶冀B×××××号大货车运至滦县顾家庄戴某球团厂院内，利用上述方法骗取燕钢公司巴西块1吨，价值人民币1035元。50、2013年4月24日，被告人赵某甲让被告人赵某乙驾驶冀B×××××号大货车运至滦县顾家庄戴某球团厂院内，利用上述方法骗取燕钢公司巴西块1吨，价值人民币1035元。51、2013年5月1日，被告人赵某甲让被告人贾某驾驶冀B×××××号大货车运至滦县顾家庄戴某球团厂院内，利用上述方法骗取燕钢公司澳粉1吨，价值人民币880元。52、2013年5月1日，被告人赵某甲让被告人李某某乙驾驶冀B×××××号大货车运至滦县顾家庄戴某球团厂院内，利用上述方法骗取燕钢公司澳粉1吨，价值人民币880元。53、2013年5月1日，被告人赵某甲让被告人肖某驾驶冀B×××××号大货车运至滦县顾家庄戴某球团厂院内，利用上述方法骗取燕钢公司澳粉1吨，价值人民币880元。54、2013年5月1日，被告人赵某甲让被告人赵某乙驾驶冀B×××××号大货车运至滦县顾家庄戴某球团厂院内，利用上述方法骗取燕钢公司澳粉1吨，价值人民币880元。55、2013年5月2日，被告人赵某甲让被告人贾某驾驶冀B×××××号大货车运至滦县顾家庄戴某球团厂院内，利用上述方法骗取燕钢公司澳粉1吨，价值人民币880元。56、2013年5月2日，被告人赵某甲让被告人刘某驾驶冀B×××××号大货车运至滦县顾家庄戴某球团厂院内，利用上述方法骗取燕钢公司澳粉1吨，价值人民币880元。57、2013年5月2日，被告人赵某甲让被告人李某某甲驾驶冀B×××××号大货车运至滦县顾家庄戴某球团厂院内，利用上述方法骗取燕钢公司澳粉1吨，价值人民币880元。58、2013年5月2日，被告人赵某甲让韩某驾驶冀B×××××号大货车运至滦县顾家庄戴某球团厂院内，利用上述方法骗取燕钢公司澳粉1吨，价值人民币880元。59、2013年5月3日，被告人赵某甲让被告人贾某驾驶冀B×××××号大货车运至滦县顾家庄戴某球团厂院内，利用上述方法骗取燕钢公司澳粉1吨，价值人民币880元。60、2013年5月3日，被告人赵某甲让被告人肖某驾驶冀B×××××号大货车运至滦县顾家庄戴某球团厂院内，利用上述方法骗取燕钢公司澳粉1吨，价值人民币880元。61、2013年5月3日，被告人赵某甲让被告人赵某乙驾驶冀B×××××号大货车运至滦县顾家庄戴某球团厂院内，利用上述方法骗取燕钢公司澳粉1吨，价值人民币880元。62、2013年5月3日，被告人赵某甲让被告人李某某乙驾驶冀B×××××号大货车运至滦县顾家庄戴某球团厂院内，利用上述方法骗取燕钢公司澳粉1吨，价值人民币880元。63、2013年5月3日，被告人赵某甲让被告人贾某驾驶冀B×××××号大货车运至滦县顾家庄戴某球团厂院内，利用上述方法骗取燕钢公司澳粉1吨，价值人民币880元。64、2013年5月4日，被告人赵某甲让被告人刘某驾驶冀B×××××号大货车运至滦县顾家庄戴某球团厂院内，利用上述方法骗取燕钢公司澳粉1吨，价值人民币880元。65、2013年5月4日，被告人赵某甲让韩某驾驶冀B×××××号大货车运至滦县顾家庄戴某球团厂院内，利用上述方法骗取燕钢公司澳粉1吨，价值人民币880元。66、2013年5月5日，被告人赵某甲让被告人贾某驾驶冀B×××××号大货车运至滦县顾家庄戴某球团厂院内，利用上述方法骗取燕钢公司澳粉1吨，价值人民币880元。67、2013年5月6日，被告人赵某甲让韩某驾驶冀B×××××号大货车运至滦县顾家庄戴某球团厂院内，利用上述方法骗取燕钢公司澳粉1吨，价值人民币880元。68、2013年5月6日，被告人赵某甲让被告人李某某甲驾驶冀B×××××号大货车运至滦县顾家庄戴某球团厂院内，利用上述方法骗取燕钢公司澳粉1吨，价值人民币880元。69、2013年5月6日，被告人赵某甲让王某乙（另处）驾驶冀B×××××号大货车运至滦县顾家庄戴某球团厂院内，利用上述方法骗取燕钢公司澳粉1吨，价值人民币880元。70、2013年5月6日，被告人赵某甲让被告人刘某驾驶冀B×××××号大货车运至滦县顾家庄戴某球团厂院内，利用上述方法骗取燕钢公司澳粉1吨，价值人民币880元。71、2013年5月9日，被告人赵某甲让被告人李某某甲驾驶冀B×××××号大货车运至滦县顾家庄戴某球团厂院内，利用上述方法骗取燕钢公司毛里塔尼亚粉1吨，价值人民币968元。72、2013年5月10日，被告人赵某甲让被告人肖某驾驶冀B×××××号大货车运至滦县顾家庄戴某球团厂院内，利用上述方法骗取燕钢公司巴西粉1吨，价值人民币923元。73、2013年5月11日，被告人赵某甲让韩某驾驶冀B×××××号大货车运至滦县顾家庄戴某球团厂院内，利用上述方法骗取燕钢公司巴西粉1吨，价值人民币923元。74、2013年5月11日，被告人赵某甲让王某乙驾驶冀B×××××号大货车运至滦县顾家庄戴某球团厂院内，利用上述方法骗取燕钢公司巴西粉1吨，价值人民币923元。75、2013年5月11日，被告人赵某甲让被告人李某某甲驾驶冀B×××××号大货车运至滦县顾家庄戴某球团厂院内，利用上述方法骗取燕钢公司巴西粉1吨，价值人民币923元。76、2013年5月13日，被告人赵某甲让被告人李某某甲驾驶冀B×××××号大货车运至滦县顾家庄戴某球团厂院内，利用上述方法骗取燕钢公司巴西粉1吨，价值人民币923元。77、2013年5月13日，被告人赵某甲让被告人刘某驾驶冀B×××××号大货车运至滦县顾家庄戴某球团厂院内，利用上述方法骗取燕钢公司巴西粉1吨，价值人民币923元。78、2013年5月13日，被告人赵某甲让王某乙驾驶冀B×××××号大货车运至滦县顾家庄戴某球团厂院内，利用上述方法骗取燕钢公司巴西粉1吨，价值人民币923元。79、2013年5月13日，被告人赵某甲让张某（另处）驾驶冀B×××××号大货车运至滦县顾家庄戴某球团厂院内，利用上述方法骗取燕钢公司巴西粉1吨，价值人民币923元。综上，被告人赵某甲参与诈骗作案79起，涉案价值人民币77184元；被告人贾某参与诈骗作案17起，涉案价值人民币16724元；被告人李某某甲参与诈骗作案12起，涉案价值人民币11747元；被告人刘某参与诈骗作案11起，涉案价值人民币10736元；被告人肖某参与诈骗作案9起，涉案价值人民币8845元；被告人李某某乙参与诈骗作案8起，涉案价值人民币7922元；被告人赵某乙参与诈骗作案8起，涉案价值人民币7860元。现赃款已退清。另查明，被告人赵某乙于2013年7月2日到迁安市公安局野鸡坨派出所投案；被告人肖某于2013年7月12日到迁安市公安局野鸡坨派出所投案；被告人贾某于2013年7月23日到迁安市公安局野鸡坨派出所投案。上述事实，上列被告人在开庭审理过程中均亦无异议，且有迁安市公安局受案登记表，迁安市公安局野鸡坨派出所到案经过，沈阳市公安局铁西分局凌空派出所抓捕经过，被告人赵某甲、贾某、李某某甲、刘某、肖某、李某某乙、赵某乙的供述，证人张某、王某乙、韩某、秦某、王某、唐某、高某、姚某、李某、戴某、董某、贾某、李某某乙的证言，辨认笔录及照片，唐山曹妃甸实业港务有限公司矿石疏港发运单，乐亭县东旺宏运货物运输服务队发货单，河北钢铁集团燕山钢铁有限公司称重车辆登记单，赵某甲所书写的记录本，唐山精益测试中心检测报告，迁安市价格认证中心价格鉴定结论书，退赔收条及收据，迁安市公安局扣押、发还物品清单，河北钢铁集团燕山钢铁有限公司保卫处证明以及上列被告人的户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，上列被告人以非法占有为目的，在为河北钢铁集团燕山钢铁有限公司运输货物过程中，以掺假的方法骗取其运输的货物，被告人赵某甲骗取公司财物，数额巨大；被告人贾某、李某某甲、刘某、肖某、李某某乙、赵某乙骗取公司财物，数额较大；其行为均已构成诈骗罪。河北省迁安市人民检察院指控的罪名成立。但被告人贾某、肖某、赵某乙案发后能够主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚；被告人赵某甲、李某某甲、刘某、李某某乙能够如实供述自己罪行，可以从轻处罚；被告人赵某甲积极退赔经济损失，可以酌情从轻处罚。被告人赵某甲的辩护人所提上述辩护观点本院予以采纳，其他辩护观点与法律相悖，本院不予采纳。视本案的具体犯罪情节。本院为保护企业的合法财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条的规定，分别判决如下：一、被告人赵某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币15000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人贾某犯诈骗罪，判处罚金人民币8000元。（罚金判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人李某某甲犯诈骗罪，判处罚金人民币8000元。（罚金判决生效后一个月内缴纳。）四、被告人刘某犯诈骗罪，判处罚金人民币7000元。（罚金判决生效后一个月内缴纳。）五、被告人李某某乙犯诈骗罪，判处罚金人民币5000元。（罚金判决生效后一个月内缴纳。）六、被告人肖某犯诈骗罪，判处罚金人民币4000元。（罚金判决生效后一个月内缴纳。）七、被告人赵某乙犯诈骗罪，判处罚金人民币3000元。（罚金判决生效后一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判长  冯晓林审判员  尚桂英审判员  赵文路二〇一四年三月十三日书记员  王金全