广东省英德市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤1881刑初392号
公诉机关英德市人民检察院。
被告人苟先飞，男，1993年10月18日出生，汉族，初中文化，现住广东省英德市。因本案于2016年4月1日被刑事拘留，2016年4月29日被取保候审，2017年4月28日被逮捕。现羁押于英德市看守所。
辩护人李伟正，广东红棉律师事务所律师。
英德市人民检察院以英检公诉刑诉[2017]388号起诉书指控被告人苟先飞犯抢劫罪、非法拘禁罪，于2017年10月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。英德市人民检察院指派检察员范科威出庭支持公诉，被告人苟先飞及其辩护人李伟正等到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2016年1月初，周某1（另处理）通过QQ聊天与被害人张某1相识。2016年3月3日，周某1以男女朋友见面为由，将被害人张某1骗到英德市区再将被害人张某1先后带到英德市英州明珠广场后巷出租屋、浈阳中路消防小区J栋中梯六楼一出租屋等传销窝点后，被告人苟先飞、“黄金”（在逃）安排余某（另处理）等人看管张某1，限制其人身自由，并且逼迫张某1交出随身携带的150元现金、一台黑色魅族MX4手机（价值不详）、身份证、银行卡等物品。在张某1被拘禁期间，被告人苟先飞伙同“黄金”、陈某（在逃）、姚某（另处理）以暴力威胁等手段，逼迫被害人张某1联系家人向其工商银行卡汇款50000元，汇款到账后，被告人苟先飞、吴某（另处理）持被害人张某1的银行卡到中国工商银行英德英州支行将5万元转入自己在中国农业银行的账户并将现金全部取走。2016年3月31日，公安民警在英德市区查获上述传销窝点抓获被告人苟先飞、姚某、周某1、余某并解救被害人张某1等人。
公诉机关在法庭上宣读、出示了相关书证、证人证言、被害人陈述、被告人及同案人供述和辩解、辨认笔录、勘验笔录等证据支持上述指控事实。
公诉机关认为，被告人苟先飞伙同他人非法限制他人人身自由，并在此期间，以非法占有为目的，使用暴力手段强行抢走他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百六十三条之规定，应当以非法拘禁罪、抢劫罪数罪并罚追究其刑事责任。请依法判处。
被告人苟先飞辩解，对公诉机关指控其犯非法拘禁罪无异议，但指控其犯抢劫罪有异议，认为其不构成抢劫罪。
被告人苟先飞的辩护人辩称，对公诉机关指控被告人苟先飞犯非法拘禁罪不持异议，但认为被告人苟先飞的行为不构成抢劫罪，同时被告人苟先飞在共同犯罪中应认定为从犯，应当对被告人从轻处罚。
经审理查明，2016年1月初，周某1（另案处理）通过QQ聊天与被害人张某1相识。同年3月3日，周某1以男女朋友见面为由，将被害人张某1骗到英德市区再将被害人张某1先后带到英德市英州明珠广场后巷出租屋、浈阳中路消防小区J栋中梯六楼一出租屋等传销窝点后，被告人苟先飞及“黄金”（另案处理）安排余某（另案处理）等人看管张某1，限制其人身自由，并且逼迫张某1交出随身携带的150元现金、一台黑色魅族MX4手机、身份证、银行卡等物品。在张某1被拘禁期间，被告人苟先飞伙同“黄金”、陈某（另案处理）、姚某（另案处理）以暴力威胁等手段，逼迫被害人张某1联系家人向其工商银行卡汇款5万元，汇款到账后，被告人苟先飞伙同吴某（另案处理）持被害人张某1的银行卡到中国工商银行英德英州支行将5万元转入自己在中国农业银行的账户后全部取走，并将取得的现金以购买传销产品名义上交“上线”。
被告人苟先飞的上述犯罪事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
一、物证、书证
1、公安机关出具的《受案登记表》、《立案决定书》、《破案经过》各一份，证实本案来源、立案程序及破案经过等情况。
2、广州市公安局番禺区分局小谷围派出所出具的被告人苟先飞的《人口信息》、《流动人口通报协查复函联系单》、《网上查询情况登记表》各一份，证实被告人苟先飞已达到完全刑事责任年龄，且无违法犯罪前科。
3、广州市公安局番禺区分局小谷围派出所出具的同案人姚某、周某1、余某等人的《人口信息》、《流动人口通报协查复函联系单》、《户籍登记证明》、《网上查询情况登记表》各一份，证实同案人姚某、周某1、余某已达到完全刑事责任年龄，且无违法犯罪前科。
4、广州市公安局番禺区分局小谷围派出所出具的《抓获经过》一份，证实被告人苟先飞及姚某、周某1、余某等人经张某1父亲张某2报警后于2016年3月31日在英德市英城教育路、英州明珠广场后巷一出租屋被抓获，同时现场解救了被害人张某1等人。
5、广州市公安局番禺区分局向中国工商银行大学城支行出具《调取证据通知书》及《调取证据清单》，证实张某1在中国工商银行大学城支行账号62×××27于2016年3月15日收到汇款5万元并于当日通过ATM转账支出5万元。
6、广州市公安局番禺区分局向中国农业银行英德市支行出具《调取证据通知书》及《调取证据清单》，证实被告人苟先飞在中国农业银行英德市支行账号62×××79于2016年3月15日通过转存收到5万元，并于当日通过现金支出5万元。
7、广州市公安局番禺区分局向中国联合网络通信有限公司广州市分公司出具《调取证据通知书》及《调取证据清单》，证实涉案手机号码155××××1665机主姓名为张某1及于2016年2月20日至2016年3月20日的通话记录情况。
8、广州市公安局番禺区分局分别向中国工商银行英德支行营业部、中国农业银行清远分行出具《调取证据通知书》及《调取证据清单》，证实公安机关调取到2016年3月15日张某1账号“62×××27”ATM机交易监控录像及苟先飞卡号62×××79于2016年3月15日、3月23日、3月28日取款视频。
9、广州市公安局番禺区分局小谷围派出所于2016年4月7日出具的《接受证据清单》一份，证实张某1（爷的笑只为你）与周某1（故人以北爱荒凉）QQ聊天记录情况。
10、广州市公安局番禺区分局出具的《情况说明》若干份，证实公安机关无法联系到案件的其他被害人及案件相关人员；2015年12月被骗的广西籍女子鑫鑫的身份无法确认，无法核实情况；公安机关无法核实苟先飞当初是被他人以本案同样的手法拿走身份证、手机及被骗走5000元的事实；公安机关对同案人姚某、余某、周某1、吴某采取强制措施等情况。
二、证人证言
1、张某2（被害人张某1父亲）的证言，证实2016年3月15日上午9时许，其接到张某1的电话称受了伤，正在昆明的人民医院治疗，需要58000元左右做手术，张某1还让一个自称是医生的男子和其说话，该男子称张某1现在急需做手术否则会影响生育能力，11时40分许其在安徽省太和县汇5万元到张某1工商银行的卡里，12时5分许张某1称还要1万元，其当时怀疑张某1是被人控制威胁并向广州市番禺区和英德市公安机关报警。
2、王某的证言，证实2015年10月份，其在广西桂林市打工期间，通过网络QQ结识一名自称“朵朵”的广西籍女子，被“朵朵”骗到英德，见面后其的手机、身份证、银行卡、钱包之类就被陆续拿走，之后其就加入了传销组织，传销人员姚某、苟先飞是C级领导，一般管理一个家，成员大概10人左右。
经其混杂辨认，余某是D级老板及老业务，负责上课，苟先飞、姚某是C级领导，是“家长”负责管理。
3、凌某（被害人张某1同宿舍同学）的证言，证实被害人张某1称去清远见一女网友后于2016年3月3日离开学校后未归，张某1于2016年3月3日曾发在英德市英州明珠广场的手机定位给同学，3月14日之后未再与同宿舍同学联系。
4、韦某1、韦某1杠、李某、王某明、赵某1、程某等人的证言，证实上述人员没有购买产品，也没有财产损失，也没有被他人强迫购买产品。
三、被害人陈述
1、张某1的陈述，证实2017年3月3日至3月31日，被害人张某1被网友周某1骗入位于英德市英城浈阳中路消防小区J栋一出租屋的传销窝点，期间被告人苟先飞及“黄金”、姚某、余某、周某1、莫某、陈某、韦某2等人限制被害人张某1的人身自由，并多次殴打被害人张某1。其中第一次是被害人张某1来到英德的第六天，“黄金”打了被害人一个耳光，威胁被害人交出银行卡并说出密码；第二次“黄金”强迫被害人加入直销，因被害人不同意就打了其5、6个耳光，把被害人的脸都打肿了，嘴巴里面也烂了流出了血；第三次，因被害人张某1没钱，“黄金”等人胁迫被害人张某1以编造的去云南旅游受伤需手术费的借口向其家人索要6万元左右的手术费。被害人不同意，其中有两个人就开始打其。被害人张某1父母往被害人工商银行卡打了5万元后，他们于第二日将钱从卡里取出来，并迫使被害人亲手将5万元全部交给姚某和另一个人用于购买所谓的产品。其财物损失包括被“黄金”拿走的150元现金、一台黑色魅族MX4手机，被姚某和另外一个男领导拿走的其父亲打到其工商银行卡的5万元人民币。
经其混杂辨认，被告人苟先飞就是在出租屋控制张某1人身自由的传销团伙男“领导”，余某就是在出租屋控制其人身自由及负责保管钥匙、讲课的男子，姚某就是与另一名男“领导”拿走其父亲转给其的5万元及在出租屋叫人控制其人身自由的传销团伙女“领导”，周某1就是2016年3月3日通过QQ将其骗到英德一传销窝店的女网友。卡号为62×××27的中国工商银行卡及身份证号为341222199302282998是被害人张某1所有，于2016年3月10日左右的一天被传销团伙中的“黄金”拿走，在其被控制期间一直不在其身边。
2、贺某1的陈述，证实被害人贺某1于2016年2月中旬被网友“春天的雪”骗到英德市英城浈阳中路消防小区J栋一出租屋后被限制人身自由，随身物品一台手机、600多元现金、四张银行卡（其中一张卡被取走3300元）被出租屋内的人员拿走并遭受到一次殴打；被害人张某1被周某1带来且曾被传销人员殴打。
经其混杂辨认，余某、赵某2、赵某3、韦某2就是控制其人身自由及向其授课的男子，韦武杠就是控制其人身自由的男子，苟先飞、姚某就是传销团伙中的领导，周某1就是于2月10日在英德沃尔玛带其去出租屋的女子。
3、罗某的陈述，证实被害人罗某于2016年3月21日被同乡周某1和莫某骗到英德市英城浈阳中路消防小区J栋一出租屋后被限制人身自由，随身物品一台手机被出租屋内的人员拿走并遭受到两次殴打和多次辱骂。
经其混杂辨认，余某就是控制其人身自由及向其授课并对其施以暴力的男子，姚某就是逼迫其购买传销产品并多次辱骂其的女子，苟先飞就是传销团伙中的领导，周某1就是骗其到英德一传销窝点的同乡。
4、宋某1的陈述，证实被害人宋某1于2015年12月27日被网友骗到英德市英城浈阳中路消防小区J栋一出租屋后被限制人身自由，随身物品一台手机、一张身份证和一张建设银行卡被出租屋内的人员拿走并遭受到两次殴打。
经其混杂辨认，姚某就是传销团伙中的C级领导，周某1就是负责带被害人到出租屋的传销成员。
四、被告人及同案人供述和辩解
1、被告人苟先飞的供述，证实在英德市英城浈阳中路消防小区J栋一出租屋内，其与“黄金”、姚某、余某、周某1等人从2016年3月初非法拘禁张某1至3月31日。拘禁期间传销人员“黄金”等人曾殴打张某1，逼张某1交出银行卡并说出银行卡密码。其与传销人员“黄金”、谭就方、姚某、陈某、周某2等人谋划通过编造张某1在云南旅游受伤需要5万元手术费的借口骗取张某1家人汇钱，其中陈某打了张某1头部且踢了他脚部，通过暴力方式逼迫张某1哭着给家里打电话令他家人汇来5万元。其与吴某取走了张某1银行卡内由家人汇来的钱共5万元，命令张某1亲手交给了传销领导姚某和吴某。
经其混杂辨认，张某1是其与传销团伙诱骗到英德并限制人身自由，后由“黄金”、陈某等人殴打威胁的被害人。
2、同案人余某的供述，证实姚某是其所在传销团伙的领导，其受姚某指挥负责掌管传销窝点的钥匙，限制人员自由出入。
经其混杂辨认，张某1是和其一起被带回派出所的男子。
3、同案人周某1的供述，证实姚某、苟先飞、“黄金”、莫某都是传销团伙中的C级领导。张某1是郑某利用其的QQ号、名字和照片骗到英德且其亲自将张某1骗到出租屋的，罗某是其骗到出租屋的，张某1、罗某被传销人员非法拘禁。期间罗某曾被余某用手殴打头部、背部，逼迫其加入传销组织。“黄金”和姚某分别负责控制一个传销组织所在出租屋的人员出入自由。
经其混杂辨认，苟先飞、姚某是传销组织中的领导，余某是传销组织中的成员，张某1是其在明珠广场接回家的男子。
4、同案人姚某的供述，证实苟先飞、“黄金”是其所在传销组织的领导。
经其混杂辨认，苟先飞是其网络营销的上线“苟哥”，余某是其家庭成员“涛涛”，周某1是“梅梅”，是其网络营销“苟哥”的下线。
5、同案人吴某的供述，证实其与苟先飞皆为传销组织C级领导，其与苟先飞一同到中国农业银行英德市英州支行取走了张某1卡里的五万元。
经其混杂辨认，苟先飞就是于2016年3月与其一起去银行取钱的男子，并确认银行取款视频截图中的男子就是苟先飞。
五、勘验、辨认、检查等笔录
1、广州市公安局番禺区分局小谷围派出所对英德市英城浈阳中路消防小区J栋中梯六楼出租屋案发现场进行勘验制作的《现场勘验笔录》、《现场方位示意图》、《提取痕迹、物证登记表》及现场照片若干份，证实案发现场的情况。
2、广州市公安局番禺区分局小谷围派出所对苟先飞、余某、周某1、姚某等人人身和随身物品，以及对英德市英城浈阳中路消防小区J栋中梯六楼出租屋进行搜查的《搜查笔录》若干份，证实在出租屋卧室地面发现一手袋，内有张某1身份证一张、工商银行卡一张、农业银行卡一张。
上述证据之间能相互吻合、相互印证，能证明被告人的犯罪事实，且证据来源合法，证据充分，本院予以确认并采纳。
对控辩双方当庭提出的主要观点，本院作如下综合评判：
一、被告人苟先飞的行为是否构成抢劫罪。
经查，被告人苟先飞是所在传销组织的领导，通过伙同其他传销人员控制被害人张某1的人身自由，非法拘禁张某1，同时通过辱骂、威胁等手段逼迫张某1加入传销组织，并实施了利用暴力恐吓的方式、编造旅游受伤需手术费的借口逼迫张某1向其家人索要人民币5万元，最终将钱拿走用于购买所谓的传销产品。上述事实，被告人苟先飞及同案人吴某等人在侦查机关多次供认，且其供述内容基本吻合，在人员、时间、地点等细节方面也能相互对应，应予以采信，并有书证、被害人陈述、现场勘查笔录等证据相互印证。被告人苟先飞的该行为完全符合抢劫罪的构成特征，应依法追究其刑事责任。因此，被告人苟先飞及其辩护人提出被告人不构成抢劫罪的辩解意见理据不足，不予采纳。
二、被告人苟先飞在共同犯罪中是否属于从犯。
经查，被告人苟先飞属于该传销组织的C级领导，负责管理“家”，其安排传销人员看管被害人张某1，限制被害人人身自由，并逼迫被害人交出随身物品，又使用暴力威胁等手段，逼迫被害人家人汇款5万元，汇款到账后，被告人苟先飞亲自持被害人银行卡到银行取款，并将取得的现金上交“上线”，可见，被告人苟先飞积极实施犯罪，亦起主要作用，不属于从犯。因此，辩护人提出被告人苟先飞是从犯的意见理由不充分，不予采纳。
本院认为，被告人苟先飞以非法占有为目的，当场使用暴力或胁迫方式强行抢走他人财物，其行为已构成了抢劫罪；还非法限制他人人身自由，其行为又构成了非法拘禁罪，依法实行数罪并罚。鉴于被告人苟先飞归案后能如实供述非法拘禁的犯罪事实并当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，罪名成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一款及第三款之规定，判决如下：
被告人苟先飞犯抢劫罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月28日起，扣除刑事拘留29日，至2022年3月29日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省清远市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 梁光明
人民陪审员 杨惠霞
人民陪审员 黄惠英
二〇一七年十二月十八日
书 记 员 周惠仪
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十三条以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：
（一）入户抢劫的；
（二）在公共交通工具上抢劫的；
（三）抢劫银行或者其他金融机构的；
（四）多次抢劫或者抢劫数额巨大的；
（五）抢劫致人重伤、死亡的；
（六）冒充军警人员抢劫的；
（七）持枪抢劫的；
（八）抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。
第二百三十八条第一款非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条第一款及第三款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。