湖北省云梦县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）鄂云梦刑初字第00065号
公诉机关湖北省云梦县人民检察院。
被告人刘某甲，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年10月23日被孝感市公安局刑事拘留，11月15日被取保候审。
被告人邓某，曾用名邓小尽，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年12月19日被孝感市公安局刑事拘留，12月31日被取保候审。
被告人徐某，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年11月22日被孝感市公安局刑事拘留，12月25日被逮捕。现羁押于孝感市第一看守所。
辩护人尹卓、石西毛，湖北山川律师事务所律师。
被告人涂某，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年11月19日被孝感市公安局刑事拘留，12月25日被逮捕。现羁押于孝感市第一看守所。
辩护人丁卫东，湖北名流律师事务所律师。
被告人彭某甲，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年11月19日被孝感市公安局取保候审。
湖北省云梦县人民检察院以云检刑诉（2014）63号起诉书指控被告人刘某甲、邓某、徐某、涂某、彭某甲犯组织、领导传销活动罪，于2014年6月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖北省云梦县人民检察院指派代理检察员单亚飞出庭支持公诉，被告人刘某甲、邓某、徐某、涂某、彭某甲及辩护人尹卓、石西毛、丁卫东等到庭参加了诉讼。本案经审判委员会讨论决定，现已审理终结。
经审理查明，被告人刘某甲、邓某、徐某、涂某、彭某甲经人介绍先后到广西壮族自治区北海市，打着“纯资本运作”的幌子，对参加者进行虚假性和欺骗性的宣传，以虚假的高额回报为诱饵，诱骗参加者缴纳申购费加入所谓的“1040”工程。
被告人刘某甲、邓某、徐某、涂某、彭某甲等人要求每名参加人员申购一份股份（每份3300元）和产品费500元取得加入资格，另购买20份股份（可购买10份，以20份为例）加入该行业，合计缴纳69800元，次月即向其返款19000元，实际操作中申购人员只需缴纳50800元。该工程采取”五级三阶制”的晋级及发展模式，参加者根据累计的份额级别依次为：业务员（份额1-2份）、组长（份额3-9份）、主任（份额10-64份）、经理（份额65-599份）、老总（份额600份），三个晋升阶段依次为：主任、经理、老总。当累计份额达到65份，且发展三名下线人员中有两名达到主任级别即可上升为经理，当累计份额达到600份且三名直接下线人员都为经理，次月即可晋升为老总，实际操作中稍有变化，“上总”后并有相应的退出机制。上线人员按三三制几何级增长方式发展成员，每名参加者可以发展三名直接下线人员，下线人员根据加入时间的先后顺序组成层级，上线人员直接或间接以发展人员的数量、申购的份额作为计酬或返利依据，发展一名直接下线人员可以直接提成6111元，下线人员发展人员可以间接提成1520元，经理、老总分别按照相应比例提成。
被告人刘某甲、邓某、徐某、涂某、彭某甲在传销活动中，为诱骗他人加入，指导、教唆其组织成员发展下线人员，并管理、协调下线人员间的关系，积极安排其他人员为拟加入者宣传传销理念。至案发，五被告人在传销组织中均为老总级别；被告人刘某甲发展了刘国超、庞玉军、贺国金、李森发等十余级约六十余人的传销团队；被告人邓某发展了夏利平、栾春梅、刘军等十余级约四十余人的传销团队；被告人徐某、涂某、彭某甲发展了罗某、付某、武立萍、李某甲、彭某乙等十余级约九十余人的传销团队。
被告人刘某甲于2013年10月22日主动到孝感市公安局投案，并退出赃款25万元。被告人彭某甲于2013年11月18日主动到孝感市公安局投案，并退出赃款15万元。被告人邓某退出赃款10万元。
上述事实，被告人刘某甲、邓某、徐某、涂某、彭某甲在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关提交经庭审质证认证的下列证据证实：书证传销人员网络层级结构图、赔偿请求书、到案经过、退赃证明、户籍信息，证人付某、罗某、武某、彭某乙、李某甲、余某、李某乙、左某、刘某乙、贺某的证言，被告人刘某甲、邓某、徐某、涂某、彭某甲及同案人左顺生的供述与辩解，足以认定。
本院认为，被告人刘某甲、邓某、徐某、涂某、彭某甲以“纯资本运作”为幌子，对参加者进行虚假性和欺骗性的宣传，以虚假的高额回报为诱饵，诱骗参加者缴纳申购费加入所谓的“1040”工程，要求参加者缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加传销活动，在传销组织中每人线下参与传销活动人员都在三十人以上且层级在三级以上，严重扰乱了社会经济秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人刘某甲、彭某甲犯罪后自动投案，如实供述自己罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人刘某甲、邓某、彭某甲积极退赃，可酌情从轻处罚；被告人刘某甲、邓某、徐某、涂某、彭某甲案发后有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，可以适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十四条、第六十七条、第七十二条、第七十三条的规定，判决如下：
一、被告人刘某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金限判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人邓某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金限判决生效后十日内缴纳）。
三、被告人徐某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币十万元（缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金限判决生效后十日内缴纳）。
四、被告人涂某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币十万元（缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金限判决生效后十日内缴纳）。
五、被告人彭某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金限判决生效后十日内缴纳）。
六、上述被告人在有关机关的退款予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王 刚
审 判 员 关永强
人民陪审员 徐其耀
二〇一四年十月二十四日
书 记 员 肖 佩
附录
《中华人民共和国刑法》条文
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期，从判决确定之日起计算。