黑龙江省哈尔滨市南岗区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）南刑初字第947号
公诉机关黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院。
被告人赵某某，女，汉族，1971年4月4日出生于哈尔滨市，户籍地哈尔滨市香坊区，住哈尔滨市道里区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年2月11日被刑事拘留，同年3月19日被逮捕。现羁押于哈尔滨市第二看守所。
辩护人王国军，黑龙江子涵律师事务所律师。
辩护人蒲金龙，北京市东元律师事务所律师（未出庭）。
黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院以哈南检刑诉（2015）797号起诉书指控被告人赵某某犯组织、领导传销活动罪，于2015年10月22日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2015年12月3日公开开庭审理了本案。哈尔滨市南岗区人民检察院指派检察员李文婷出庭支持公诉，被告人赵某某及其辩护人王国军到庭参加诉讼。现已审理终结。
黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院指控，中国某某商组织是以打造“中华民族企业产品品牌最大的代理商”为名义，通过收取环民入门费，让环民发展下线，以下线发展环民的业绩为依据计算给上线返利的非法传销组织。
2013年10月被告人赵某某与杨某某（已上诉），王某某等人（均另案处理）领导、组织发起成立某某商哈尔滨原商会，并在该组织内担任无首，在该组织中被告人赵某某与其他无首共同出资购买传销活动使用的电脑、复印机等必须办公设备，输入归海人员名单、登记环民、组织会通、发展新环民等活动，截至2015年2月被告人赵某某离开该组织，根据某某商电子平台信息显示：该组织新发展环民为39人且层级为3级。被告人赵某某于2015年2月11日被公安机关抓获。针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，赵某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。
被告人赵某某辩称，她在某某商哈尔滨原商会担任无首，负责输入信息，发展的人数39人她不知道，2013年12月末离开该组织。其辩护人认为，哈尔滨原商会的发起人是杨某某，赵某某仅是一个挂名无首；哈尔滨原商会在被告人赵某某参加活动其间发展新环民不足30人；被告人赵某某在哈尔滨原商会这个传销组织中没有层级，同事赵某某在该组织没有发展新环民，自然没有层级，起诉书认定赵某某层级3级有误。被告人自愿认罪，其在该组织仅仅是一个挂名无首，无实质组织领导权利，也没有组织领导行为。仅仅帮助杨某某做一些辅助性的劳动，也因为赵某某哈尔滨原商会的无首就追究其法律责任，赵某某的情节显著轻微危害不大，不应当认定为犯罪。
经审理查明，中国某某商组织是以打造“中华民族企业产品品牌最大的代理商”为名义，通过收取环民入门费，让环民发展下线，以下线发展环民的业绩为依据计算给上线返利的非法传销组织。
2013年10月被告人赵某某与杨某某（已上诉），王某某等人（均另案处理）领导、组织发起成立某某商哈尔滨原商会，并在该组织内担任无首，在该组织中被告人赵某某与其他无首共同出资购买传销活动使用的电脑、复印机等必须办公设备，输入归海人员名单、登记环民、组织会通、发展新环民等活动，截至2014年1月31日被告人赵某某离开该组织，根据某某商电子平台信息显示：该组织新发展环民为38人且层级为3级。被告人赵某某于2015年2月11日被公安机关抓获。
上述事实，有经过法庭质证确认的下列证据证实：
1、案件来源及到案经过：哈尔滨市公安局根据2014年8月5日公安部经侦局在江苏南通如皋市召开“某某商”传销案件集群战役部署精神，月2014年8月15日对某某商组织领导传销活动立案侦查。2015年2月11日，被告人赵某某在哈尔滨市南岗区被公安机关抓获。
2、扣押物品、文件清单：《中国某某商》档案袋，内装资料宣传（七本）；汝吾伊资料精选（一本）；中国全民借助银行卡（三张）。
3、记载明细及统计表人员名单：传销人员明细及统计表人员名单。
4、补充侦查报告证明：（1）根据赵某某的供述，2011年8月份加人哈尔滨某某商，2012年该组织被依法打击解散。关于赵某某是否起到组织领导、管理操纵的作用和行为，以及该阶段的某某商哈尔滨组织的层级和人数，因为该组织于2012年被依法打击后解散，所以无法查清这个极端该组织层级和人数，以及赵某某在这个阶段发展的人数和层级。根据赵某某供述，该阶段共发展8人加入某某商传销组织，会费由赵某某发展人员缴纳，赵某某、苗某甲、苗某乙共计返还人民币9500元钱。（2）赵某某在2013年1月至10月间在张某甲负责管理的某某商组织里不是无首，为某某商传销组织的环民。赵某某在这个阶段发展了孙某某和刘某甲两个人，会费由孙某某和刘某甲两人缴纳。（3）赵某某在2013年10月1日至2014年1月31日之间在杨某某负责成立的某某商哈尔滨原商会担任无首之一商委。具体从事某某商传销组织在哈尔滨原商会的环民的电子平台信息录入，及某某商哈尔滨原商会发展新环民人数为39人，层级为六层，参加传销活动人数为143人。根据某某商单子平台信息显示：某某商哈尔滨原商会在2013年9月至2013年12月31日，该组织新加入环民为40人，内部参与传销活动的人数量为135人。2014年1月至2014年6月间该组织新加入传销人员为42人，合并多月多次录入人员，该组织内部参与传销活动的人数累计为143人。上缴传销资金为111720元钱。
（4）人员名单：某某商人员名单。
5、二次补充侦查报告书报告：赵某某在2013年10月1日至2014年1月31日参与某某商哈尔滨市原商会期间，新发展人数39人，层级为3级层级中刘某乙、吴某某、许某某、朱某某、王某某人员均是2013年11月至12月之间加人某某商的。关于赵某某参与期间环民归海的数额，人数为1900人，环民归海按照每人交纳3-8元钱，作为归海费用。根据杨某某、赵某某、梁某某、王某某、田某某等人的供述，环民归海对哈尔滨原商会的作用就是将原有的老环民重新录入某某商电子平台，作为环民资格凭证。环民是杨某某等人通知到哈尔滨原商会所在地进行宣传活动。没有给环民返还过月金。
环民层级表刘某乙下有吴某某。许某某，许某某下有朱某某。
6、证人杨某某的证言：2013年年底新年联欢会是他组织召开的，接到总部通知后他通知哈尔滨地区的某某商组织人员参加，地点是梁某某联系的，总部来人的接待地点是王某某找的，每个人交50元钱是他、王某某、赵某某、田某某四人研究决定的，参加的环民有六十人。
7证人王某某的证言：他在张某乙的哈尔滨总商委干到2013年的秋天，后来张某乙和他说交房屋的钥匙，他就把钥匙交给张某乙了。后来就是和杨某某成立了某某商哈尔滨原商会。当时张某乙和杨某某说，现在总部要求成立哈尔滨原商会，让杨某某负责组建。杨某某后来找的他，田某某、梁某某、赵某某。他们几个就是某某商哈尔滨原商会的无首了。是2013年秋天的事，是在田某某的南岗区水果店里。当时就是杨某某和他说，总部要求2011年的老环民可以归海了，他们就在田某某那里收老环民的司契单，收了有不少，具体数目不清楚。每份司契单收三元钱，收钱都登记，每天收完钱和司契单杨某某都拿走。他们五个人谁去就帮忙收。但是杨某某给环民服务的多，事情都是杨某某说了算，他们是干活的。
2014年1月18日他和杨某某、刘某乙清点的某某商环民归海收到的司契单总数1135人。2013年7月27日在度假村会他也参加了，是谁联系的度假村他记不清了，他就负责接人的。他去也是杨某某通知他的，是总部通知的东北各地的，一共有三十人左右，内容是讲某某商的好，宣传某某商，他们在一起联欢了。第二天早上走的。每个人交了60元，是交给谁他记不住了。他认识的有杨某某、赵某某还有其他人他记不住了。是杨某某组织的刘某丙、刘某丁、赵某某三个人，2013年12月6日来哈尔滨晚上在一起吃饭会通时的照片，有他、田某某、赵某某、杨某某、梁某某参加的。
8、证人田某某的供述：2013年10月份左右，服务人员有他、王某某、杨某某、梁某某、赵某某。当时，在他那里有两个月左右，来了又几百人登记，但是不是来了几百人，有些是委托一个人带来好几份司契单。这些人主要是杨某某通知来的，基本都是电话通知来的。来了以后，他们拿司契单来，他们五个人负责登记，谁在他这里谁就把信息登记上，复印扫描司契单和身份证，还有借记卡。
9、被告人赵某某的供述：她2011年加入某某商，在2012年，哈尔滨的某某商就出事了。王某某被公安机关抓起来了，某某商组织在哈尔滨就乱了。2013年他通过孔某某告诉她在道里区有人在搞某某商传销，她就去了。那时是张某丙还在做某某商，现在还开支呢，是张某丙给她讲的某某商现在的状况。她就又发展了孙某某和刘某某两个人，她把这两个人放到她公公苗某丙下面，作为他的根芽。孙某某两人的钱他交给了张某乙。司契单是他们几个人填写的。这两个人都是她宣传领他们加入的。杨某某和王某某当时就在那里任无首了。手续和2011年的一样，就是录入电脑了。总部电脑里传文件什么的都是杨某某负责。杨某某在田某某那里教给她电脑，就是怎么在某某商电子平台里输入归海司契单的内容。他输入的比较慢，后来杨某某把这些东西拿回她自己家里，她去杨某某家里干了有一个月左右。后来她就不干了。2013年底她就不在田某某这里干了，她搬到杨某某家里办公了，就是往某某商电子平台录入信息。她们买了电脑主机一个，两台复印机，还有墨盒、插座，还有一箱打印纸，一个U盘。其它还买什么他就记不住了。钱是她、田某某、杨某某、梁某某、王某某五人均摊的钱。她们五人每个人拿了四百元左右。当时，杨某某说来等级归海的环民每人交三元钱，收上钱以后再把她们均摊的五百元钱还给她们。
10、被告人户籍证明、现实表现证明：赵某某的自然情况，无前科劣迹。
本院认为，被告人赵某某组织、领导传销活动，其行为构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控罪名成立，应予惩处。公诉机关指控被告人赵某某发展环民39人有误，应予纠正。赵某某系初犯，认罪、悔罪，可酌情对其从轻处罚。被告人的辩解及辩护人的辩护意见有同案杨某某的供述及赵某某本人的供述证实，足以认定赵某某组织人数达到38人，故其辩解及辩护人的辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五二条、第五十三条的规定，判决如下：
被告人赵某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月11日起至2016年2月10日止）并处罚金人民币5000元（于判决生效后30日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘艳华
人民陪审员 王丽华
人民陪审员 姜淑艳
二〇一五年十二月三十日
书 记 员 狄春楠