福建省漳平市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0881刑初239号
公诉机关福建省漳平市人民检察院。
被告人叶福林，男，1991年7月2日出生于福建省漳平市，汉族，初中文化，无业，住漳平市。因本案于2016年9月6日被漳平市公安局刑事拘留，2016年9月30日经漳平市人民检察院批准，同日由漳平市公安局执行逮捕。现羁押于漳平市看守所。
被告人叶龙辉，男，1990年3月12日出生于福建省漳平市，汉族，初中文化，无业，住漳平市。因本案于2016年9月6日被漳平市公安局刑事拘留，2016年9月30日经漳平市人民检察院批准，同日由漳平市公安局执行逮捕。现羁押于漳平市看守所。
被告人叶思佳，男，1994年2月10日出生于福建省漳平市，汉族，初中文化，无业，住漳平市。因本案于2016年11月7日被漳平市公安局刑事拘留，2016年11月23日经漳平市人民检察批准，次日由漳平市公安局执行逮捕。现羁押于漳平市看守所。
漳平市人民检察院以漳检公刑诉（2016）239号起诉书指控被告人叶福林、叶龙辉、叶思佳犯诈骗罪，于2016年12月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。漳平市人民检察院指派检察员陈卓出庭支持公诉，被告人叶福林、叶龙辉、叶思佳到庭参加诉讼。现已审理终结。
漳平市人民检察院指控，被告人叶福林、叶龙辉、叶思佳伙同他人以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，其中，被告人叶福林、叶龙辉参与骗取他人财物共计人民币886581元，数额特别巨大，被告人叶思佳参与骗取他人财物共计人民币268012元，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。针对上述指控，公诉机关当庭进行了举证，诉请本院依法惩处。
被告人叶福林对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，请求从轻处罚。
被告人叶龙辉对公诉机关指控的罪名没有异议，但对起诉指控的数额有意见，辩称与叶科丕合作期间没有参与诈骗，与叶科丕不再合作后才正式参与诈骗，之前在龙岩学习诈骗，不应计入诈骗数额。
被告人叶思佳对公诉机关指控的罪名没有异议，但对起诉指控的数额有意见，辩称其只参与了叶福林、叶龙辉与叶科丕闹翻后的一起骗得六万多元的诈骗，之前在龙岩期间没有参与诈骗。
经审理查明：2016年2月底，被告人叶福林、叶龙辉、叶思佳在叶科丕(另案处理)邀请下，到龙岩市新罗区莲东小区C××幢×××室通过电话和网络实施诈骗活动。叶科丕负责提供食宿及诈骗所用的电脑、手机等，并负责平时的管理和叫人取钱，被告人叶福林、叶思佳和潘锦烙（另案处理）负责聊天，被告人叶龙辉负责聊天和做材料。2016年3月份，被告人叶福林虚构自己是香港籍男子“熊晖平”，并在香港嘉禾电影公司工作，与被害人崔某某通过微信聊天。在取得被害人崔某某的信任后，被告人叶福林以推荐崔某某投资香港嘉禾电影公司的电影为由，于2016年3月24日骗取被害人崔某某人民币65000元。之后，被告人叶龙辉、潘锦烙、叶科丕等人还冒充嘉禾电影公司审计部门的工作人员联系被害人崔某某，以投资收入转账大陆需要“汇通记录”以及需要交税金为由，分别于2016年3月31日和2016年4月1日骗取被害人崔某某人民币88012元、50000元。
2016年4月初，被告人叶福林、叶龙辉与叶科丕因为诈骗款的分配问题，不再与叶科丕合作诈骗。被告人叶思佳从叶科丕租住处取得被害人崔某某的微信号、电话号码等信息并提供给被告人叶福林、叶龙辉。王谟灶为被告人叶福林、叶龙辉提供了用于诈骗的银行卡等材料。被告人叶福林、叶龙辉以保住电影投资金为由，继续骗取被害人崔某某人民币65000元。
2016年4月份，被告人叶福林、叶龙辉二人回到漳平市继续实施诈骗，被告人叶福林租下漳平市菁城街道好莱坞小区×××室，被告人叶龙辉在漳平网吧以及网上购买到户名为陈微微、叶长荣、滕佳阳等多张用于诈骗的银行卡，被告人叶福林继续以“熊晖平”的身份、被告人叶龙辉继续以“黄先生”的身份实施诈骗，以车子修理费、母亲车祸住院等理由骗取崔某某钱财。被告人叶福林、叶龙辉自己多次从龙岩、漳平等地的ATM取款机上将骗来的钱取出外，还让知情的叶长荣（已经死亡）、刘顺霆（另案处理）帮忙取钱，并付给他们相应的取钱费用。在得知刘顺霆有为漳平象湖其他诈骗团伙提供用于诈骗的银行卡后，被告人叶福林就邀刘顺霆参与诈骗，并约定由刘顺霆提供银行卡并负责取钱，以刘顺霆的名义租下漳平市菁城街道凯源×××幢×××室。被告人叶福林继续以“熊晖平”的身份，被告人叶龙辉继续以“黄先生”的身份，刘顺霆充当“熊晖平”的父亲，三人通过各种理由继续骗取被害人崔某某的钱财。至2016年9月6日案发，被告人叶福林、叶龙辉共骗取被害人崔某某人民币886581元，其中被告人叶思佳参与骗取被害人崔某某人民币268012元。
2016年9月6日，被告人叶福林、叶龙辉被漳平市公安局民警传唤到案。2016年11月7日，被告人叶思佳被莆田市公安局涵江分局民警抓获。
上述事实，被告人叶福林、叶龙辉、叶思佳在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人崔某某的陈述；证人崔某甲、叶某某、陈某某证言；受案登记表、立案决定书、搜查证、搜查笔录、现场笔录、扣押决定书、扣押清单及依法扣押的物证、调取证据通知书及建设银行、农业银行、工商银行、中国银行等相关账户的交易明细、被害人崔某某的声明书、被害人崔某某书提交的被骗经过情况说明、护照复印件、帐户交易记录、手机银行转帐记录、微信支付、网银转帐记录、“熊晖平”借款明细及崔某某与被告人叶福林等人的微信聊天记录、到案经过、违法犯罪经历查询情况表等物证、书证；辨认笔录及现场照片；电子数据检查笔录及电子数据光盘；被告人叶福林、叶龙辉、叶思佳的户籍证明及被采取强制措施的相关法律文书等证据证实，三被告人亦供认在案，足以认定。
本院认为，被告人叶福林、叶龙辉、叶思佳伙同他人以非法占有为目的，通过微信聊天的方式骗取被害人的信任，后虚构事实骗取财物，其中，被告人叶福林、叶龙辉参与骗取他人财物共计人民币886581元，数额特别巨大，被告人叶思佳参与骗取他人财物共计人民币268012元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，应依法处罚。公诉机关指控的罪名及犯罪事实成立，应予支持。关于被告人叶龙辉提出其与叶科丕合作期间没有参与诈骗、被告人叶思佳提出其在龙岩期间没有参与诈骗，相关诈骗数额应予扣减的意见。经查，被告人叶福林、叶龙辉、叶思佳受叶科丕的邀集，共同参与实施电信网络诈骗，属共同犯罪，被告人叶龙辉、叶思佳应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。且被告人叶福林冒充香港嘉禾电影公司工作人员，以投资电影为由骗取被害人崔某某人民币65000元后，由被告人叶龙辉等人冒充电影公司审计部门的工作人员，与被害人崔某某联系相关的材料审核工作，有被告人叶福林的供述与被害人崔某某的陈述能够相互印证，被告人叶龙辉对此亦供认在案。故被告人叶龙辉、叶思佳的辩解理由不能成立，不予采纳。但被告人叶思佳在共同犯罪中所起作用较小，属从犯，依法应当从轻处罚。被告人叶福林、叶龙辉、叶思佳当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十一条、第六十二条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人叶福林犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币四十万元。（罚金限于本判决生效后十日内缴纳）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年9月6日起至2027年9月5日止）
二、被告人叶龙辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币四十万元。（罚金限于本判决生效后十日内缴纳）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年9月6日起至2027年9月5日止）
三、被告人叶思佳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。（罚金限于本判决生效后十日内缴纳）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月7日起至2020年5月6日止）
四、责令被告人叶福林、叶龙辉、叶思佳于本判决生效后十日内退赔被害人崔某某的经济损失共计人民币268012元。
五、责令被告人叶福林、叶龙辉于本判决生效后十日内退赔被害人崔某某的经济损失共计人民币618569元。
六、随案移送的联想便携计算机1台、上海市房地产权证1本、多功能一体机1台、印章5枚、相纸及内部会员亲朋投资申请表13张、电话卡9张、银行卡6张、手机5部、无线路由器3套、U盘1个等作案工具予以没收，随案存查。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 陈 利 江
代理审判员 谢 梦 娜
人民陪审员 陈 永 全
二〇一七年三月十六日
书 记 员 俞玮钰（代）
附《中华人民共和国刑法》相关条文：
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。