广西壮族自治区浦北县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）桂0722刑初2号
公诉机关广西壮族自治区浦北县人民检察院。
被告人刘某雄，个体户。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2015年8月25日被刑事拘留，同年9月25日被逮捕。因患××，现羁押于南宁市茅桥中心医院。
浦北县人民检察院以浦检刑诉（2015）241号起诉书指控被告人刘某雄犯合同诈骗罪，于2016年1月4日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2016年1月18日公开开庭进行了审理。浦北县人民检察院指派检察员仇竹韵出庭支持公诉，被告人刘某雄到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
浦北县人民检察院指控，2014年3月份的一天，被告人刘某雄去到被害人马某乙经营的浦北骏马胶合板厂订购5车模板，双方口头约定，每块模板的价格为51元（含运费），运到广东省东莞市茶山镇冲美村刘某雄经营的洪达建材店。浦北骏马胶合板厂分别于2014年4月1日、9日、14日、22日、25日各发了一车（每车2800块，共14000块）模板给刘某雄，共价值714000元人民币，刘某雄支付了前三车模板的部分货款共287600元人民币（含运费）后，以未收到货款为由，拒不履行合同义务，拖欠余款426400元人民币。被告人刘某雄将销售模板所得的货款用于赌博和个人花使。由于多次催款未果，马某乙于2014年6月到广东东莞市茶山镇冲美村的洪达建材店寻找被告人刘某雄，刘某雄谎称在珠海、澳门等地拒不见面。2014年10月，被告人刘某雄为了不被马某乙联系到他，更换了手机号码。之后，马某乙再也无法联系到刘某雄。2015年4月10日，被害人马某乙意识到上当受骗，便到公安机关报案。
2015年8月17日，被告人刘某雄于广东省珠海市香洲区翠微东路68号君临酒店8803房被公安机关抓获归案。
公诉机关提供了相应的证据支持其指控，认为被告人刘某雄以非法占有为目的，在履行合同的过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以合同诈骗罪追究被告人的刑事责任，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。
被告人刘某雄对拖欠被害人马某乙的货款426400元没有异议，但辩称本案定性错误，其拖欠货款的行为是一般的民事债务纠纷，不构成犯罪。
经审理查明，2014年3月份的一天，被告人刘某雄去到被害人马某乙经营的浦北骏马胶合板厂订购5车模板，双方口头约定，每块模板的价格为51元（含运费），运到广东省东莞市茶山镇冲美村刘某雄经营的洪达建材店。浦北骏马胶合板厂分别于2014年4月1日、9日、14日、22日、25日各发了一车（每车2800块，共14000块）模板给刘某雄，共价值714000元人民币，刘某雄支付了前三车模板的部分货款共287600元人民币（含运费）后，以未收到货款为由，拒不履行合同义务，拖欠余款426400元人民币。被告人刘某雄将销售模板所得的货款用于赌博和个人花使。由于多次催款未果，马某乙于2014年6月到广东东莞市茶山镇冲美村的洪达建材店寻找被告人刘某雄，刘某雄谎称在珠海、澳门等地拒不见面。2014年10月，被告人刘某雄为了不被马某乙联系到他，更换了手机号码。之后，马某乙再也无法联系到刘某雄。2015年4月10日，被害人马某乙意识到上当受骗，便到公安机关报案。
被告人刘某雄于2015年8月17日在广东省珠海市香洲区翠微东路68号君临酒店8803房被公安机关抓获归案。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：
一、书证、物证
1、报警回执存根、受案登记表，证明案件的来源，是由被害人马某乙报案。
2、人口信息查询资料，证明刘某雄出生于1965年7月14日，符合合同诈骗罪的主体要件。
3、抓获经过，证明被告人刘某雄于2015年8月17日在珠海市香洲区翠微东路君临酒店被抓获。
4、吸毒人员动态管控详细信息，证明刘某雄具有吸毒史。
5、广西浦北骏马胶合板厂关于东莞茶山镇冲美村洪达建材店刘某雄拖欠数清单，证明被告人刘某雄拖欠广西浦北骏马胶合板厂货款426400元。
6、收据，证明被告人刘某雄于2014年4月2日收到广西浦北骏马胶合板厂运来的模板2800块，每块单价51元，总货款为142800元，被告人刘某雄已支付货款77800元，余下货款65000元定于该月10前付清。
7、广西浦北骏马胶合板厂成品出库单5份，证明该厂于2014年4月1日、9日、14日、22日、25日出库5车模板，总数为14000块模板。
8、租赁合同复印件，证明被告人刘某雄向刘某租赁仓库。
二、证人证言
1、马某甲的证言，证明浦北县骏马胶合板厂的法人代表是其大伯马某乙，胶合板厂的模板在广东南庄的销售由其负责。去年（2014年）3月底，当时其大伯通知其说有一个叫刘某雄的广东人到胶合板厂要求购买10000多块模板，价钱是51元一块（包含运费在内，运费是7000元一车，每车装2800块），模板运到广东东莞市茶山镇冲美村的洪达建材店。到了4月1日，胶合板厂的工作人员通知其，叫其到东莞茶山镇等车，已发一车模板到茶山镇给刘某雄。其就到茶山镇等到了拉货的车（司机姓梁），其带他到洪达建材店（实际是一个仓库）找到刘某雄（是4月2日的早上了），卸货后，刘某雄支付了7000元运费给司机，并给其现金70800元，欠65000元（一车货是2800块模板，每块51元钱，所以一车货价值142800元）。第二车模板是2014年4月9日运去刘某雄的洪达建材店的，这次其也到建材店，这车货是4月10日早上运到的，刘某雄同样支付了7000元运费给司机，但他说他还未收到模板的钱，等过几天收到钱再付款给其，其当时听他这样说也没有办法。过了2天，刘某雄就汇款90800元钱到胶合板厂。到了4月15日，又有一车模板运到建材店，这次其不再去到洪达建材店了，刘某雄支付了7000元运费给司机，过了几天刘某雄又转账90800元钱到胶合板厂。到了4月23日，胶合厂又运一车模板洪达建材店，这次其也不去建材店，但刘某雄只支付了7000元运费。到了4月26日，胶合板厂又运一车模板到洪达建材店，刘某雄也只支付了7200元运费（按原来定的是每车7000元运费的，其不清楚为什么这次是7200元）。这五车模板每车都是装2800块，刘某雄只是在前三车支付了部分货款，即70800元、90800元、90800元，还支付了五车的运费，其余的都没有支付，刘某雄欠胶合板厂的模板钱是426400元，这五车模板的情况其都记录有明细账。
2、温某（浦北骏马胶合板厂保管员）的证言，证明其听骏马胶合板厂的老板马某乙说，去年3月份的时候有一个自称刘某雄的中年男人到骏马胶合板厂提出购买模板，要求将模板送到广东东莞的茶山镇。后按刘某雄的要求先后装了五车模板运到广东东莞的茶山镇，每车都是2800块模板，但其不清楚多少钱一块模板。其听老板马某乙讲刘某雄还有40多万没有支付，而又找不到刘某雄了，所以老板向公安机关报案了。
3、梁某甲（运货司机）的证言，证明2014年3月或4月份的一天，其接到浦北县骏马胶合板的电话，请其帮运一车货（模板）去广东东莞，约定是2.5元一块模板，当时其的货车可以装2800块模板。其从广西浦北县运模板到广东东莞茶山镇冲美村洪达建材店（店铺兼仓库），当时其是和骏马胶合板厂的工作人员马某甲一起去店里的，接收模板的人叫刘某雄，收完货后刘某雄给了其7000元运费，然后其就开车走了，至于怎样交易就是马某甲和刘某雄的事了。
经其手拉的模板只有一车，就是第一车，后来胶合板厂有再叫其帮拉模板到洪达建材店，但当时其正在其他地方拉货，就叫其侄子梁某乙和同村委的殴东权去拉模板，他们各拉多少车其不记得了，但最少有4车，他们的车和其的车一样，每车可装2800块模板。其听说模板是50元左右一块，包括运费在内。刘某雄应该没有付款给胶合板厂，因为2014年9月份马某甲电话问其是否见过刘某雄，说刘某雄可能是骗子。
梁某甲的辨认笔录，证明其从12张男性正面免冠照片中辨认出2号照片就是接收模板的人。经查，2号照片是被告人刘某雄。
4、证人梁某乙（运货司机）的证言，证明2014年3月或4月份，梁某甲叫其到浦北县寨圩镇胶合板厂拉一车货到广东东莞，其到胶合板厂拉一车模板2800块去广东东莞茶山镇冲美村，是一个中年的男子接的货，其卸货后，对方付给其运费7000元后其就走了。过了几天，梁某甲通知其，说胶合板厂又有一车模板拉去广东东莞，其又到胶合板厂拉了一车模板（2800块）到东莞茶山镇冲美村，也是前一次的那个中年男人接的货，对方付给其7000元钱的运费后，其就走了。
5、证人宁某（运货司机）的证言，证明2014年4月或5月的一天，通过朋友介绍，其到浦北县骏马胶合板厂拉了一车模板（2800块）到广东省东莞市茶山镇冲美村，其拉货到冲美村找到要货的人，将货运到一间仓库卸货后，接货的人支付了7200元运费给其，其就开车离开了。
6、证人欧某（运货司机）的证言，证明2014年，经其村委的梁某甲介绍，其在浦北县骏马胶合板厂拉有2车模板到广东，其中有一车是拉到金沙的一个工地，一车是拉到仓库，两车都是2800块模板，运费是4800元，是骏马胶合板厂老板的侄子在佛山接模板，运费也是由侄子支付。
7、证人刘某的证言，证明2014年3月份，刘某雄、一个姓叶的、还有一个其不记得的姓什么的，共三个人找到其，要求租其的仓库，后其把仓库租给刘某雄，双方签有租赁合同，租金是每月7000元，租期是3年。刘某雄租其的仓库是用来放模板的。租金已交到今年的四月份，是姓叶的交钱，由于前段时间，茶山公安局京山派出所的人找到其，说刘某雄等人诈骗，然后其不敢再租给刘某雄了。
三、被害人陈述
马某乙（广西浦北县骏马胶合板厂法人代表）的陈述，证明2014年3月14日或15日，有一个叫刘某雄的人到其胶合板厂想购买模板。经双方协商，以每块模板51元钱的价格成交（包含运费在内，运费是2.5元一块，平时运到广东的差不多是2.5元一块的运费）。刘某雄的建材店叫洪达建材，当时刘某雄要求在1个月内要10000多块模板，协商好后，其就请货车装五次运模板14000块（每车2800块）到广东东莞给刘某雄，总价值714000元钱，刘某雄付了三次款共252400元钱给其厂，分别为70800、90800、90800，每次运费7000元，五次共35000元，加起来是287400元，刘某雄还欠其模板款426600元。由于刘某雄欠的款太多，其时不时追刘某雄结清货款，但刘某雄都是以收不到货款为由不支付欠款，到6月底，其亲自到东莞茶山镇找到洪达建材店，但找不到刘某雄，电话联系刘某雄时他说他在珠海、澳门，那里有工地，不肯回东莞见其，其说其到珠海找他，他又不准其去。到了10月4日之后，其就无法联系到刘某雄了，他原用的137××××1733拨打的时候显示是空号。其经多方寻找，都找不到刘某雄，其意识到被骗了，所以就报警了。
马某乙的辨认笔录，证明其在12张男性正面免冠照片中辨认出7号男子就是诈骗他的人。经查，7号照片就是被告人刘某雄。
四、现场勘验笔录
现场勘验检查笔录、现场方位示意图及现场照片，证明案发现场的地点、方位和概貌。
五、被告人供述和辩解
被告人刘某雄的供述，证明其去年3、4月份的时候到马某乙开的骏马胶合板厂跟他洽谈，打算在他的厂买10000多块模板，双方协商每块模板51元（包括运费），马某乙负责拉货到广东东莞给其。在差不多一个月的时间里，其跟马某乙要了5车货，每车一共2800块模板，每车142800元，一共是714000元。其每次都给了司机运费，每车运费是7000元，5车一共给了35000元。司机拉货到东莞都是其签收的，司机有送货单给其，其在单上确认签名后，司机带回去给马某乙。第一次拉货到东莞，其把70800元现金货款给了马某乙的亲戚，好像是他侄子，当时其还写了收据，并注明了还款日期。第二次和第三次的货款其是通过银行转账给马某乙的，每次转90800元，两次一共是181600元。其一共支付了252400元的货款以及35000元的运费，还欠马某乙426600元。其进的货都卖完了，有些卖了53元，欠其货款的卖了58元，所有货款也基本要了回来。所收货款，其自己用去了少部分，赌钱输掉了大部分，所以无钱归还马某乙。2014年10月或11月以后其更换了手机号码，不再与马某乙联系过。
上述证据，来源合法，客观真实，与本案有关联，本院予以确认。
针对被告人刘某雄提出的辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下：
关于被告人刘某雄提出本案定性错误，其拖欠货款的行为是一般的民事债务纠纷，不构成犯罪的辩护意见。经查，被告人刘某雄在收到广西浦北骏马胶合板厂运来的五车模板后，已将所有模板出售，并基本要回了全部货款，有能力支付给被害人马某乙剩余的426400元货款，但被告人将应支付给被害人的货款用于赌博和个人开支，并在被害人多次追讨后更换了手机号码，拒不与被害人见面和联系。上述事实表明，被告人刘某雄主观上有非法占有的目的，客观上实施了在履行合同的过程中骗取对方财物的行为，其行为符合《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定的合同诈骗罪的构成要件，应认定构成合同诈骗罪。被告人的该辩护意见，没有事实和法律依据，本院不予采纳。
本院认为，被告人刘某雄以非法占有为目的，在履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持，应当以合同诈骗罪追究被告人的刑事责任。对于被害人的经济损失，被告人应予退赔。
根据被告人的犯罪事实、性质和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条的规定，判决如下：
一、被告人刘某雄犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月25日起至2022年8月24日止。罚金限于本判决生效后10日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）；
二、责令被告人刘某雄退赔被害人马家敏经济损失人民币426400元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区钦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 吕耀光
代理审判员 冯春鹏
人民陪审员 林 威
二〇一六年一月二十日
书 记 员 李 思