湖南省新化县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）新法刑初字第376号
公诉机关湖南省新化县人民检察院。
被告人谢某（曾用名：谢某越、谢永），男，1971年4月20日出生。因涉嫌犯职务侵占罪，于2012年9月11日被刑事拘留，同年10月16日被逮捕，同年10月22日被取保候审。
湖南省新化县人民检察院以新检刑诉（2014）350号起诉书指控被告人谢某犯挪用资金罪，于2014年11月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。新化县人民检察院检察员曾婧妮，被告人谢某等到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
经审理查明，被告人谢某自2003年至2010年担任新化县农村信用合作联社吉庆镇华山分社主任，期间其利用审批发放借款的职务便利，以冒用他人身份、虚构假名等手段，挪用信用社资金70.8万元，主要用于个人开支及投资入股。具体事实如下：
1、2003年11月15日，谢某使用谢某越的名字向信用社借款1万元；2、2004年1月10日，谢某使用伍某觉的名字向信用社借款2万元；3、2004年1月11日，谢某使用谢某磊的名字向信用社借款0.5万元；4、2004年2月29日，谢某使用胡某均的名字向信用社借款2万元；5、2004年3月26日，谢某使用卢某塔的名字向信用社借款3万元；6、2004年12月30日，谢某使用伍某枝的名字向信用社借款1万元；7、2005年3月18日，谢某使用刘某霞的名字向信用社借款2万元；8、2006年2月22日，谢某使用谢某生的名字向信用社借款2万元；9、2007年3月18日，谢某使用康某红的名字向信用社借款2万元；10、2007年5月15日，谢某使用谢本某的名字向信用社借款1万元；11、2007年5月15日，谢某使用康满某的名字向信用社借款1万元；12、2007年9月20日，谢某使用谢某波的名字向信用社借款1.5万元；13、2007年9月28日，谢某使用谢某娥的名字向信用社借款2万元；14、2007年11月12日，谢某使用李爱某的名字向信用社借款2万元；15、2007年11月13日，谢某使用刘某妹的名字向信用社借款2万元；16、2008年3月17日，谢某使用张某新的名字向信用社借款2万元；17、2008年3月19日，谢某使用张某艳的名字向信用社借款2万元；18、2008年4月2日，谢某使用李某中的名字向信用社借款2万元；19、2008年4月3日，谢某使用谢四某的名字向信用社借款3万元；20、2008年4月10日，谢某使用李村某的名字向信用社借款2万元；21、2008年4月9日，谢某使用李某保的名字向信用社借款2万元；22、2008年4月8日，谢某使用李石某的名字向信用社借款3万元；23、2008年4月2日，谢某使用李某然的名字向信用社借款2万元；24、2008年4月1日，谢某使用彭某林的名字向信用社借款2万元；25、2008年6月24日，谢某使用谢再某的名字向信用社借款1万元；26、2008年11月26日，谢某使用张先某的名字向信用社借款1万元；27、2008年11月27日，谢某使用李某新的名字向信用社借款1万元；28、2009年2月24日，谢某使用孙某叔的名字向信用社借款2万元；29、2009年3月9日，谢某使用孙某元的名字向信用社借款5万元；30、2009年3月9日，谢某使用谢某南的名字向信用社借款3万元；31、2009年3月9日，谢某使用康某梅的名字向信用社借款2万元；32、2009年5月6日，谢某使用夏某琴的名字向信用社借款2万元；33、2010年8月4日，谢某使用李某松的名字向信用社借款4.8万元；34、2010年8月4日，谢某使用李保某的名字向信用社借款5万元。
2011年11月8日，被告人谢某主动到新化县信用联社投案。截至2012年10月19日止，被告人谢某退还所挪用的资金本息共计867801元。
上述事实，被告人谢某在开庭审理过程中均无异议，且有呈请立案报告，个人简历证明，履历证明，借据复印件，收据，还款情况等说明，证人李某福、张某、张某新、李某松、吴某兰、吴某华、吴某贵、夏某琴、李某中、张某雄、康某生、肖某禄、谢某雄、谢某超、伍某甲、吴某华、伍某泗、李某禄、吴某生、李某然、李某保、谢某升、孙某凤、刘某妹、吴某玉、谢某波、伍某芝等人证言，户籍证明等证据证实，足以认定。
在审理中，被告人谢某主动退缴违法所得人民币二万元。
本院认为，被告人谢某身为股份合作制企业工作人员，利用职务上的便利挪用本单位资金供个人使用，其行为已构成挪用资金罪，且属于数额巨大。公诉机关指控的事实及罪名成立，依法应当追究其刑事责任。被告人谢某主动投案，如实供述自己的主要罪行，有自首情节，依法可以从轻处罚。被告人谢某积极偿还所挪用的全部资金，可以酌情从轻处罚。被告人谢某确有悔罪表现，对其适用缓刑没有再犯罪的危险，对其所居住社区没有重大不良影响，依法可以对其适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款，第六十七条第一款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人谢某犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。
二、追缴被告人谢某的违法所得人民币二万元，上缴国库（已追缴）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 谭顺庆
人民陪审员 陆卫星
人民陪审员 刘登吾
二〇一四年十二月十一日
代理书记员 石 杰
附：本判决适用的相关法律条文
一、对《中华人民共和国刑法》的适用
1、第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。
2、第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
3、第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执
行。
4、第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
5、第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
二、对《中华人民共和国刑事诉讼法》的适用
第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；
（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；
（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。