福建省宁化县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）宁刑初字第104号
公诉机关宁化县人民检察院。
被告人王某某，因涉嫌犯强迫交易罪于2013年12月30日被取保候审。
被告人沈某某，因涉嫌犯强迫交易罪于2014年3月3日被刑事拘留，同年3月13日被取保候审。
辩护人张银华，宁化县法律援助中心律师。
被告人郑某，因涉嫌犯开设赌场罪于2014年1月24日被取保候审。
被告人刘某某（绰号“潮子、胖潮子、东潮子”），因涉嫌犯敲诈勒索罪于2014年2月25日被取保候审。
被告人周某（绰号“周颠子”），因涉嫌犯强迫交易罪于2013年12月28日被刑事拘留，2014年1月27日被取保候审。
宁化县人民检察院以宁检公诉刑诉（2014）1059号起诉书指控被告人刘某某犯职务侵占罪，被告人沈某某犯强迫交易罪、开设赌场罪，被告人王某某犯非法转让土地使用权罪、开设赌场罪，被告人周某犯强迫交易罪，被告人郑某犯开设赌场罪，于2014年9月11日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2014年10月30日公开开庭审理了本案。宁化县人民检察院指派检察员施荣春、邹艳华出庭支持公诉。被告人刘某某、沈某某、王某某、周某、郑某及其被告人沈某某的辩护人张银华到庭参加诉讼。2014年12月1日，经三明市中级人民法院批准，本案延长审限三个月。现已审理终结。
宁化县人民检察院指控：
一、职务侵占罪
1、2011年底，被告人刘某某伙同王某甲、黄某某、邓某某、吴某某（均已判刑）等人得知被害人谢某某要在三仙庙被烧掉木屋的原址上盖新房，经商议决定，由时任安远村一组组长的被告人王某甲组织一组组民以谢某某是外村人，不具有该村集体土地使用权为由要求其缴纳费用补偿组民，同时黄某某等人以帮助谢某某平息组民情绪为由，要求被害人谢某某交4万元人民币（以下币种均为人民币）补偿组民并割让一块6米宽10米长的土地给被告人刘某某、王某甲、黄某某等人。后因组民要求补偿组里5万元，被告人刘某某与王某甲、黄某某、邓某某、吴某某等人共同出资1万元交与谢某某，让谢某某将5万元交给组里。谢某某割让的土地被黄某某等人以27.6万元的价格非法倒卖给王某丙，该27.6万元未上交组里，被被告人刘某某及王某甲等人侵占私分，其中被告人刘某某与王某甲、吴某某、王某癸各分得2万元，剩余赃款被黄某某、邓某某等人分得。
公诉机关就其上述指控提供了如下证据：户籍证明、任职证明、到案经过、刑事判决书、荒地转让协议等书证；证人谢某某、王某丙、郑某甲、张某某、黄某甲、杜某某、潘某某、曾某某、滕某某、谢某甲、王某丙、宁某某、张某甲等人证言；同案人黄某某、邓某某、王某甲、吴某某的供述和辩解；被告人刘某某的供述和辩解。
2、2011年上半年的一天，被告人刘某某伙同王某甲、黄某某、邓某某、吴某某等七人得知吴某甲要在房子旁边的菜地上盖房，便商议由吴某某、邓某某以村小组的名义以吴某甲不是本组人为由，向吴某甲索取4万元补偿款，吴某甲因害怕建房遭到吴某某等人阻拦被迫交给吴某某、邓某某4万元。被告人刘某某与王某甲、黄某某、邓某某、吴某某、王某甲等人获得4万元后伪造组民签字协议交给吴某甲，同时为防止王某癸可能知道该事并透露给其他人，分给王某癸500元，剩余39500元被被告人刘某某等七人平均分得。
公诉机关就其指控了如下证据：户籍证明、到案经过、刑事判决书、伪造的村民协议书、收条等书证；证人吴某甲、伍某某、曾某甲、张某甲、朱某某、张某乙、潘某某等人的证言；同案人王某甲、黄某某、邓某某、吴某某的供述；被告人刘某某的供述和辩解。
二、非法转让、倒卖土地使用权罪
2009年10月，被告人王某某伙同沈某甲、黄某某、刘某辛（均已判刑）、邹某某（另案处理）等人得知安远乡政府要公开拍卖安远乡芙蓉住宅小区21宗国有建设用地使用权后，用自己或他人身份证报名参加拍卖会，后沈某甲、黄某某、刘某辛等人通过打电话、口头通知等方式召集被告人王某某等数十名已报名参加拍卖会人员到刘某辛家商量拍卖会事宜。商议决定报名人员要将报名所缴纳的3万元押金发票交给黄某某、刘某辛等人统一保管，拍卖会上不得随意举牌竞价，拍到土地使用权后再统一转卖。拍卖会当天，被告人王某某与沈某甲、黄某某、刘某辛、邹某某等人通过事先商量好的方式获得15宗土地使用权，总面积1930.5平方米。拍卖会后，被告人王某某与沈某甲、黄某某、刘某辛等人在安远卫生院将15宗土地使用权再次拍卖，该次共成交11宗，剩余4宗土地使用权被被告人王某某与沈某甲、刘某辛、黄某乙（已判刑）等人出资购买后高价转让、倒卖。该次非法转让、倒卖土地使用权总共获利70余万元，所得赃款被报名参加拍卖会的人员分得，其中被告人王某某与沈某甲、刘某辛、邹某某等人各分得赃款6万元。
公诉机关就其指控提供了如下证据：户籍证明、到案经过、刑事判决书、受案登记表、收条、土地使用权拍卖公告、批复、请示等有关资料、情况说明等书证；证人王某丁、王某戊、冯某某、刘某甲、李某某、黄某丙、黄某乙、王某己、王某庚、谢某乙、彭某某、刘某丙、熊某某、周某甲、潘某甲、伍某甲、伍某乙、王某辛、李某某、陈某某、邹某甲、陈某甲、陈某乙、张某丙、陈某丙、王某子、吴某乙、李某乙、温某某、伍某丙、张某戊等人的证言；同案人黄某某、刘某辛、黄某乙等人的供述；被告人王某某的供述和辩解。
三、强迫交易罪
2011年9月的一天，沈某甲、黄某某（均已判刑）等人得知县国土局准备在宁化县城区行政服务中心举行安远乡安远村芙蓉小区第三期5宗国有土地使用权拍卖，便召集被告人沈某某、周某与沈某乙、邓某某、王某甲、李某甲（均已判刑）等报名参加拍卖会的老一组成员在沈某乙家开会，商议把5宗土地使用权统一拍回来后再卖出，不能让非老一组成员拍到土地使用权。2011年9月22日拍卖会期间，被告人沈某某、周某伙同邓某某、沈某乙、李某甲、吴某某（已判刑）等人通过瞪眼、辱骂、言语威胁等方式迫使其他参与拍卖的人放弃举牌竞价。最终5宗土地使用权被黄某某、邓某某等人拍卖到手后非法转让给他人，该次共非法获利35万余元。其中被告人沈某某分得赃款1.2万元，被告人周某分得赃款1.8万元。
公诉机关就其上述指控提供了如下证据：户籍证明、到案经过、刑事判决书、土地拍卖情况表、土地出让金专用票据、收条、拍卖佣金发票等书证；证人邹某甲、雷某某、温某某、吴某丙、潘某乙、伍某丙、游某某、吴某丁、傅某某、张某戊、谢某丙、赵某某、刘某丁、黄某丁、曾某乙、管某某、张某丁、黄某戊、李某丙、王某丑、杜某甲、李某丁、何某某、刘某某等人的证言；同案人黄某某、王某甲、吴某某、沈某乙、李某甲、邓某某等人的供述；被告人沈某某、周某的供述和辩解；拍卖会现场录像光盘等视听资料。
四、开设赌场罪
2009年6月至7月，被告人沈某某、王某某、郑某伙同沈某甲、黄某某、李某乙、沈某乙、邓某某（均已判刑）、邹某某（另案处理）等人在安远乡街上郑某家以“斗牛”、“滚筒子”的方式开设赌场，并以每次坐庄的金额3%或5%抽取赌场的场地费。赌场结束后，被告人沈某某、王某某、郑某各分得开设赌场的红利一万余元。
公诉机关就其指控提供了如下证据：户籍证明、到案经过、刑事判决书、行政处罚决定书等书证；证人陈某某、谢某丁、曾某丁、刘某戊、潘某丙、伍某丙、李某某、邹某甲、郑某乙、谢某戊、张某已、王某壬、刘某己等人的证言；同案人沈某甲、黄某某、李某乙、邓某某、沈某乙的供述；被告人沈某某、王某某、郑某的供述和辩解。
被告人刘某某对起诉书指控的犯罪事实无异议。
被告人沈某某对起诉书指控的犯罪事实无异议。
被告人沈某某的辩护人对起诉书指控提出如下辩护意见：一、被告人沈某某在强迫交易犯罪、开设赌场犯罪中均起次要作用，应当认定为从犯。二、被告人沈某某自动投案并如实供述自己的犯罪事实，自首，可从轻处罚或者减轻处罚。三、被告人沈某某积极退赃可酌情从轻处罚。四、建议对被告人沈某某适用缓刑。
被告人王某某对起诉书指控的犯罪事实无异议。
被告人周某对起诉书指控的犯罪事实无异议。
被告人郑某对起诉书指控的犯罪事实无异议。
经审理查明
一、非法倒卖、转让土地使用权事实
（一）2009年10月，被告人王某某与沈某甲、黄某某、刘某辛、邹某某等人得知安远乡政府要公开拍卖安远芙蓉住宅小区21宗国有建设用地使用权后，用自己或他人身份证报名参加宁化县国土资源局主持的拍卖会，后黄某某、刘某辛等人通过打电话、口头通知等方式召集部分已报名参加拍卖会人员到刘某辛的饲料店商量拍卖事宜。商议决定报名人员要将报名所缴纳的3万元保证金发票交给沈某甲、黄某某等人统一保管，拍卖会上不得随意举牌竞价，统一安排举牌竞拍以低价取得土地，拍到土地使用权后再统一拍卖，竞得地块的买受人，如额外再交3万元给参加竞拍的报名人分红，土地使用权即可取得，不用再拿出来拍卖。拍卖会当天，被告人王某某及沈某甲、黄某某、刘某辛等人通过事先商量好的方式获得15宗土地使用权，总面积1930.5平方米。拍卖会后，被告人王某某与沈某甲、黄某某、刘某辛等人在安远乡卫生院将15宗土地使用权再次组织私下拍卖，通过拍卖及以额外再交3万元给沈某甲、黄某某、刘某辛等人的方式，3、5、10、15、16、18、19号地分别被倒卖给冯某某、谢某乙、伍某甲及伍秉友、王某辛、王某子及王启雄等3人、潘志辉及洪柏昌、刘某丙及彭某某，4、9、11、12号地分别由县国土资源局主持拍卖的买受人刘某甲（其委托黄生兴参与竞拍）、潘某甲、张某丙、伍某乙以交3万元的方式从沈某甲、黄某某、刘某辛等人处取得土地使用权。剩余2、7、8、17号共4宗土地使用权由被告人王某某与沈某甲、刘某辛、黄某乙、邹某某等人出资购买后，于2011年间通过协议的方式分别倒卖给了王某戊及王某丁、黄某丙及李某某、王某己及王某庚、黄某乙。被告人王某某、沈某甲、黄某某、刘某辛、黄某乙等人倒卖15宗土地使用权的总销售额为3963151元，获利约717548元。被告人王某某与沈某甲、刘某辛、黄某乙、邹某某、邹某甲各分得赃款6万元，黄某某分得8000元。
认定上述事实有经过举证、质证的如下证据证实：
1、证人王某丁、王某戊证言证实，他们以31.8万元向沈某甲、邹某某购买芙蓉塅2号地皮，邹某某等人承诺会办好相关手续，但至今未办理过户等相关手续的情况。
2、证人冯某某证言证实，沈某甲、黄某某、刘某辛等人私下在安远举办芙蓉小区第一期土地使用权拍卖会，他通过本次拍卖额外加3万元购买到3号地，并找刘某辛办理相关手续的情况。
3、证人刘某甲的证言证实，他委托黄生兴竞拍芙蓉小区一期4号地，拍卖到后向沈某甲、刘某辛、黄某某等人额外再缴纳3万元才取得该块地使用权，芙蓉小区一期其余地块被沈某甲、刘某辛、黄某某等人再次进行了拍卖。
4、证人李某某、黄某丙证言证实，他们以33.2万元从刘某辛手中购买芙蓉小区一期7号地皮。
5、证人黄某乙证言证实，2011年6月2、3月，他向刘某辛购买17号地，地价31.68万元。
6、证人王某己、王某庚证言证实，他们以33.18万元价格向刘某辛购买芙蓉小区一期8号地块，刘某辛承诺为其办好相关手续。
7、证人谢某乙证言证实，他报名参加安远乡芙蓉小区拍卖后，接到黄某某电话要求到刘某辛家中商量串标事宜，在场的还有邹某某等人，在拍卖会现场他将押金发票交给黄某某，后沈某甲、黄某某、刘某辛等人在安远卫生院三楼再次举行拍卖会，将芙蓉小区一期拍卖到的地块再次拍卖出售，原中标人员必须再额外缴纳3万元才能拿走所中地块。他自身额外缴纳3万元购得了5号地。
8、证人彭某某证言证实，他以15.6万元价格从王某某手中购买芙蓉小区19号地一半面积。
9、证人刘某丙证言证实，他以13.6万元或者13.7万元价格向王某某购买19号地一半面积。
10、证人熊某某证言证实，芙蓉小区一期拍卖报名时，刘某辛、王立伟、邹某某、黄某某四人携带126万元用于报名参加拍卖，拍卖中标人员与现有土地使用人有的不一致。第一期报名有121个标号。
11、证人王某戊证言证实，他参加芙蓉小区一期拍卖会中标5号地块，在拍卖离场时有人要他将该地块重新拿出来招标，后沈某甲、“老农民”，刘某辛等人在安远卫生院再次举行拍卖会，因不愿再额外交3万元他将5号地块交给刘某辛等人拍卖，后谢某乙与他商量直接将5号地块转让给其，谢某乙额外交了3万元给刘某辛等人。
12、证人周某乙证言证实，他以24.5万元价格从潘某甲手中购买到芙蓉小区9号地块，比乡政府拍卖的发票出让金高3万元价格，该3万元系潘某甲在投标到该地块向沈某甲、刘某辛等人额外上交的数额。
13、证人潘某甲证言证实，他参加乡政府委托的芙蓉小区一期拍卖中标9号地，在拍卖现场被刘某辛将押金发票收走，拍卖过程中有被人警告不要再举牌，拍卖结束后，碰见“老农民”、刘某辛，刘某辛要求其再额外交3万元才能将9号地块拿走，后沈某甲、“老农民”、刘某辛等人将那些标到地的人集中到安远卫生院三楼再次重新举行招投标，有人不愿意交3万元导致拍卖会无法继续进行。后刘某辛有托人将1000多元串标分红款交给他。
14、证人伍某甲证言证实，他报名参加县国土资源局主持的芙蓉小区一期拍卖会，沈某甲、刘某辛等人要求他不准举牌拍地，由沈某甲、刘某辛等人统一安排人以低价从安远乡乡政府手中将土地竞拍出来，他未拍到地块，后其从沈某甲、刘某辛等人手中买来谢某乙中标的10号地，除按发票缴费外，还额外交了3万元给刘某辛作为分红，其后他有分到串标红利1000多元。
15、证人伍某乙证言证实，他报名参加县国土资源局主持的芙蓉小区一期拍卖会后，接到刘某辛通知到刘某辛家中商量串标的事情。沈某甲、黄某某、刘某辛等人要求想获得拍卖所得地块的人，必须先交3万元给他们，他上交了3万元，并在第二天拍卖中中标12号地，其后他到刘某辛店中领到串标分红款2700元左右。
16、证人王某辛证言证实，因陈某丙竞拍到15号地块后不同意按照沈某甲等人要求再额交3万元给沈某甲等，他便额外交了3万元给沈某甲等人获得15号地块使用权，其后他有到刘某辛处领取1300元左右参与串标的分红。
17、证人邹某甲证言证实，王某某和他及沈某甲等人倒卖土地后，各分得6万元红利。
18、证人张某丙证言证实，他在拍卖现场时身上没有带那么多钱，一个叫黄生兴的朋友过来劝他，帮他担保要向沈某甲他们交的额处3万元，他才顺利的以一平方米1630元的价格把11号地标了下来。后为了不欠黄生兴面子等原因，他交了3万元给黄兴生转给刘某辛、“老农民”那些人。
19、证人王某子证言证实，过了一两天后，他到安远乡卫生院参与沈某甲等人组织的私下拍卖，当时沈某甲、黄某某、刘某辛在主席台上主持，他竞标到16号地，当时这个地块是刘某辛名下的。他有交3万元给沈某甲、黄某某他们，国土资源局拍卖16号地的出让金、佣金都是他去交的。他得到2000元左右串标分红款。
20、证人吴某乙证言证实，她从刘某辛手上买了一块刘某辛名下竞标到的18号地，除了国土资源局拍卖该地的出让金、佣金，她还交了3万元给刘某辛。
21、王某丁提供收条两张证实，邹某某收到王某戊购买芙蓉塅2号地价款共31.8万元。
22、冯某某提供的名为雷道富的芙蓉小区3号地的土地出让金、佣金发票、国有建设用地使用权拍卖出让资料证实，宁化县国土资源局，经宁化县政府批准，决定以拍卖的方式出让宁化县安远芙蓉小区一期的国有建设用地使用权。第一期编号1-21号，其中3号地82.5平方米，6号地90.75平方米，其余地块均为132平方米。竞买保证金每标号3万元，报名费每标号200元。拍卖起价每平方米1470元。还规定了安远乡芙蓉小区一期国有建设用地使用权公开拍卖须知事项、竞买资格确认书、成交确认书等内容。
23、李某某提供的银行卡复印件，黄某丙、李某某提供的收条各一张证实，2011年6月29日刘某辛收到李某某、黄某丙交纳的芙蓉段7号地转让款33.2万元。
24、王某己、王某庚提供收条两张证实，2011年9月11日刘某辛分别收到王某己、王某庚芙蓉塅8号地转让款各16.59万元，共33.18万元。
25、黄某乙提供的银行存款回单、收条各一张证实，2011年7月22日刘某辛收到黄某乙交纳的芙蓉塅17号地土地转让款31.68万元。
26、宁化县人民政府宁政文（2009）123号关于安远芙蓉住宅小区国有建设用地使用权公开拍卖出让方案的批复一份证实，2009年7月30日，宁化县人民政府批复宁化县国土资源局关于安远芙蓉住宅小区国有建设用地使用权拍卖出让方案。
27、宁化县国土资源局宁国土资（2009）37号国有建设用地使用权拍卖出让公告一份证实，宁化县国土资源局于2009年10月9日公告安远芙蓉小区第一期21块国有建设用地使用权拍卖事项。
28、宁化县国土资源局安远国土所出具的《安远乡芙蓉小区第一期非法买卖土地建房情况调查一览表》一份、《安远乡芙蓉小区第一期竞得人与建房户对应表》一份、宁化县国土资源局出具的《关于安远芙蓉小区国有建设用地使用权拍卖出让情况》一份证实，芙蓉小区一期2号地（受让人邹某某、出让金204600元、佣金6138元、现建房人王某戊、王某丁）、3号地（受让人雷道富、出让金131175元、佣金3935元、现建房人冯某某）、4号地（受让人黄生兴、出让金215160元、佣金6455元、现建房人刘某甲、谢伙胜）、5号地（受让人王某戊、出让金225720元、佣金6772元、现建房人谢某乙）、7号地（受让人吴带发、出让金225720元、佣金6772元、现建房人黄某丙、李某某）、8号地（受让人陈某某、出让金212520元、佣金6376元、现建房人王某己、王某庚）、9号地（受让人潘某甲、出让金204600元、佣金6138元、现建房人周兴华、周兴富、周某甲）、10号地（受让人谢某乙、出让金207240元、佣金6217元、现建房人伍某甲、伍秉友）、11号地（受让人张某丙、出让金215160元、佣金6455元、现建房人张某丙、张河辉）、12号地（受让人伍某乙、出让金212520元、佣金6376元、现建房人伍某乙、“小付”）、15号地（受让人陈某丙、出让金209880元、佣金6296元、现建房人王某辛）、16号地（受让人刘某辛、出让金204600元、佣金6138元、现建房人王某子、王启雄、王启新）、17号地（受让人刘某辛、出让金209880元、佣金6296元、现建房人黄某乙）、18号地（受让人刘某辛、出让金223080元、佣金6692元、现建房人潘志辉、洪柏昌）、19号地（受让人王某某、出让金225720元、佣金6772元、现建房人刘某丙、彭某某）。以上出让金总计3127575元、佣金总计93828元。
29、同案人黄某某供述证实，2009年下半年的时候，安远乡组织进行第一期芙蓉小区土地拍卖会，他缴纳了6万元，报了两个名。他进入会场后刘某辛对他说：“等等我们自己人不要互相竞标，先以低价将土地标过来后，我们自己转手再卖出去，到时候赚的钱我们大家一起分。”20来块地皮除了4、5块流拍外，其他地皮都顺利被拍走了。招标会结束后，第二天还是第三天下午，刘某辛打电话给他说，有报名竞拍的晚上再过来卫生院的会议室，拍到地皮的人把地皮拿出来再拍一次，叫他过去帮忙主持一下会场。报名参与之前招标会的人都在，沈某甲是后面才过来的。刘某辛和邹某某主要负责主持拍卖会场。最终10多块地皮都被人拍走了。事后隔了一段时间，刘某辛拿了8000元现金，作为2个名额所得差价分红，并且将之前参与招标会的6万元保证金退还给他。他没有参与最后4宗地的倒卖。
30、同案人刘某辛的供述证实，在安远乡政府召开拍卖会前一天晚上，黄某某打电话给他说，其在沈某甲家里，等下会过来他饲料店里。之后沈某甲、黄某某、王某某、邹某某几个人一起来他的饲料店里和他商量一起串标的事情。沈某甲说：“到时候在现场拍卖的时候，不要乱举牌，把土地低价拍出来，谁都不能把土地占走，要重新拿出来拍。”当晚，黄某某叫他们在场人的押金发票交给其，由其统一保管。买地建房的人除了要把在安远乡政府拍卖的土地竞拍价钱交给政府外，还要额外交3万元出来给沈某甲等人吃红。在安远卫生院三楼举行完招标拍卖后，剩下7块地没人要，但过了几天，又卖出去3块地，过了一年左右，剩下的4块地才卖出去。总共分了二次钱，第一次是在安远卫生院三楼举行拍卖后十几天的一个晚上，沈某甲交代按花名册每名额分1300元，他按沈某甲的意思发了一下钱给参与这次串通投标的普通成员，他、沈某甲、黄某某、邹某某、王某某、邹某甲、黄某乙等人这次没有分钱。第二次2010年10月、11月的时候，沈某甲打电话说到他饲料店分钱。帐算出来后，除了本金，每股6万元。第一个分钱的是黄某乙，黄某乙分了36万元，其中30万元是还黄某乙拿出来买土地的本金，6万元是分红的钱。第二个分钱的是邹某甲、邹某某两兄弟，他们占了两股。剩下的6万元现金就分给他。沈某甲、王某某、黄某某在他店里没有分现金，其等回去后自然会自己算清楚。
31、同案人黄某乙供述证实，2009年10月28日或者29日的时候，也就是召开这次拍卖会截止日的最后一天，沈某甲挂电话叫他拿30万元给刘某辛做报名费参加这次芙蓉小区国有土地拍卖串标。他接了沈某甲的电话之后，用一个塑料袋子装了30万元亲自送到刘某辛在安远街上的店铺里交给了刘某辛。其中20万元是他代收取的黄俊卿等4户受让土地款，另外10万元是他自己本人的。他参与芙蓉小区串标分得6万元好处。
32、被告人王某某供述证实，当时是刘某辛通知他到其家的，当时沈某甲、黄某某、邹某某、邹某甲等人在刘某辛家里，沈某甲说：“大家投标的时候不要一起互相竞标，价格就不会高，到时候我们把地块低价从政府那里标来，再高价卖出去，一起分红。”沈某甲和黄某某还把报名投标的人分组，每块地皮都有2-3组的人负责投标，这样投标的时候就不会乱举牌抬高价钱。他中标的是19号地。投标结束后，刘明斌没有竞拍到地块，他说19号地块面积有点大，可以分其一半。过了几天刘明斌就把其交给国土所的3万元押金发票给他，还拿了10万6千元现金给他。过了几天，刘某辛打电话跟他说从安远乡政府标来的15块地要重新标过，叫他到安远乡卫生院的会议室参加竞标。在安远乡卫生院楼上的会议室，主席台上坐着沈某甲、刘某辛、黄某某。沈某甲在主席台上说：“今天把从政府标来的15块地皮从重新投标过，谁出的价钱高地皮就给谁。”，当天在安远卫生院重新投标时标出去11块，还剩下4块地皮，由沈某甲、刘某辛、黄某乙、邹某甲、邹某某和他一共6个大股把剩下的4块地皮买了下来，一个股13万元，他出了13万元，钱是交给刘某辛的，四块地皮分别是2号、7号、8号、16或者17号。后来将4块地皮卖掉后，挣了36万，他分到6万元，沈某甲、刘某辛、黄某乙、邹某甲、邹某某也分到6万元。19号地块另一半的面积，他卖给他姨丈谢邦辉，后来谢邦辉又卖给了彭某某。
（二）2012年2月，被告人刘某某伙同王某甲、黄某某、邓某某、吴某某等人得知被害人谢某某要在三仙庙被烧掉木屋的原址上盖新房，经商议决定，由王某甲组织一组组民以谢某某是外村人，不具有该村集体土地使用权为由要求其缴纳费用补偿组民，同时黄某某等人以帮助谢某某平息组民情绪为由，要求被害人谢某某交4万元补偿组民并割让一块6米宽10米长的土地给被告人刘某某及王某甲、黄某某等人。后因组民要求补偿组里5万元，被告人刘某某与王某甲、黄某某、邓某某、吴某某等人共同出资1万元交与谢某某，让谢某某将5万元交给组里。谢某某割让的土地被黄某某等人以27.6万元的价格非法倒卖给王某丙，该27.6万元未上交组里，被被告人刘某某及王某甲等人私分，其中被告人刘某某与王某甲、吴某某、王某癸各分得2万元，剩余赃款被黄某某、邓某某等人分得。
认定上述事实有经过举证、质证的如下证据证实：
1、被害人谢某某陈述证实，90年代的时候，他父亲在宁化县安远乡三仙庙段买了伍木根的房子，占地面积14米乘10米，后来房屋后的空坪深度有增加一点点。大约五年前，房子租给黄某甲加工大理石，2011年农历12月17日他的房子烧掉了。2012年正月十六日开始建房子的那天，“东朝子”过来说他的地还没有和组里谈好不要建，他就停工了。过了几天，他又继续建房，沈某丙又过来步让他建。隔了几天，“东朝子”打电话给他过去其家里与他们说一下地的事情，未谈成。没过多久的一个白天，“宗发子”打电话给他去扬临街其家里说清楚地的事。在“宗发子”家，“龙子”，“东朝子”，“城子”、沈某丙等在那里，他带了他们姓谢的邦叔过去“宗发子”家，“宗发子”他们这几个人就和他说：“你那个房子要让出6米宽来给我们，剩下的8米给你建房子，你还要拿出6万块钱出来给组里面。”，迫于无奈他最后同意让出6米的地来给他们，并出4万元给组里，“东朝子”几个人一起出1万元，总共5万元交给组里面。第二天，“宗发子”带了很多组里人的来他的工地上，有“东朝子”，“龙子”，沈某丙，“城子”，等，这些人在工地上闹了一下。当天晚上，“宗发子”、“龙子”、“东朝子”他们过来他租的房子里，他叫了谢富义过来帮他写协议。他将4万元交给“宗发子”，“宗发子”就将一份协议书给他，协议内容就是说他自愿将让出的6米宽土地卖给谁，卖家、买地人栏是空的。他、他老婆、母亲在协议上签了字。这个协议签完了后，对方就将有组民签字的组里转让土地给他的协议给他了。，内容就是他原来老房子那块地，组里以5万元钱卖给他。过了好几天的晚上，他接到了“城子”电话到“老农民”家，在“老农民”家，“老农民”指着王某丙和他说：“那个就是你的邻居，你和外面的人讲就说是你表哥，你这个地是你自己让出来的给他的。”，说完后有人拿了一张他上次签的那张卖地的协议，上面写着他自愿将这6米地卖给王某丙。
2、被害人郑某甲陈述证实，2012年2月底的时候，她和丈夫谢某某请了工人准备在旧房原址上施工建房，“东朝子”说他们家里的地没有和村小组谈好不能建。之后她听丈夫谢某某讲“东朝子”这伙人有到工地上闹，后来她听说村小组的村民也来建房的工地上闹。“东朝子”、“老农民”、“宗发子”等一伙人已经让其丈夫谢某某同意在原有的土地上无偿的割让一块土地给他们后，谢某某叫亲戚谢某甲把割让协议抄了一份，东朝子”他们叫谢某某、她、婆婆王某丙在协议上签了名。
3、被害人王某丙陈述证实，她听儿子说一组的村民要求她家交5万土地补偿费，还要割让一块6米宽的地皮，他们一家人都不同意。最终是迫于无奈，只能同意交出4万元并割让6米宽的地皮。大概在2012年3、4月份的一天，王某甲带着一组的一二十个村民到她家闹，最后黄某某说：“他家也不容易，就交5万元算了。”在场的村民也同意了。第二天晚上，黄某某、吴某某、曾某戊等人就到他们租住的海湾家，与他们签订了割让协议。
4、证人潘某某证言证实，三仙庙那个木房子2011年发生火灾，房主准备在原址盖房子，王某甲知道后就组织他们一组的村民找房主，要房主交5万元给小组，后来房主给了5万元，每个村民大概分得200多元。
5、证人滕某某证言证实，2012年正月的一天上午，王某甲和黄某某通知村民说，姓谢的在盖房子了，要赶紧去阻止。他们一组的所有村民每户都到姓谢的家里，后面黄某某出面说姓谢的也不容易，就交5万元，姓谢的也同意，这5万元他们组里每个人头分到300元左右。
6、证人谢某甲证言证实，谢某某叫他和谢邦魁一起到其家里帮忙签订割让协议。吴某某拿出一张纸，叫谢某某按照吴某某他们提供的协议书抄一遍，谢某某叫他执笔抄了一份。黄某某他们就叫谢某某、谢某某的妻子郑某甲、妈妈王某丙在他抄好的协议书上签字。吴某某把土地割让协议收走，交了一份土地转让补偿协议书给谢某某，内容就是谢某某重新建房缴纳了青苗补偿费，上面有村小组的人员签名捺印。
7、证人宁某某证言证实，谢某某一家人九十年代的时候，从宁化县安远乡洪山村带领全家至安远村，从一个河龙人手上买了三仙庙地段的木屋。
8、证人王某丙证言证实，2011年底的时候，谢某某家的木屋烧掉了。他得知谢某某想在烧掉木屋的原址盖新房，跟其商量将地皮卖块给他。经过协商谢某某同意以5万元卖给他一块6米×15米的地皮，他说等盖好房子后再适当补点钱给谢某某。等他再次跟谢某某谈买地的事情时，谢某某跟他说他要购买的地皮被沈某丁、黄某某这伙人割让走了，除了被割让一块地皮外其还要向小组交5万元。他找到沈某丁等人后，沈某丁委婉的跟他说这块地皮是其小组的，得跟小组人商量一下。没过几天他找到沈某丁、黄某某等人，经过讨价还价，价格定在27.6万元。2012年农历2月初的一天晚上，他凑了5万元定金交给了沈某丁、黄某某等人，在安远村的一屋子内，沈某丁、黄某某、邓某某等五六人也在，不久谢某某也到了，之后沈某丁、黄某某、邓某某这伙人就拿着一张条子给谢某某，谢某某签好字后，黄某某等人就交代谢某某说：“以后你跟王某丙就是邻居了，王某丙是你家的亲戚，你的地皮是自己让给王某丙盖房子的，没有收钱。”，之后黄某某他们拿了一张从谢某某那里复印来的有小组村民签字、捺手印同意谢某某盖房子的复印件给他。
9、王某丙提供的谢某某与安远村一组签订的荒地转让协议、谢某某与王某丙签订的荒地转让协议书各一份证实，安远村一组一致同意将本组三仙庙荒地一块，转让给谢某某永远使用。东邻张年均墙基，北至河流，南至公路，西邻付华云墙基。谢某某一次性付清安远村一组青苗补偿费5000元。安远村一组村民、谢某某双方签字。时间2002年（注系笔误应为2012年）2月13日。转让人谢某某、郑某甲、王某丙自愿将本人所有的荒地一块转让给王某丙永远使用。东邻张连均墙基，北至河流，南至公路，西邻谢某某房屋墙基。东西宽度6米正。王某丙一次性付清谢某某青苗补偿费50000元。时间2012年2月13日。执笔人谢某甲。
10、同案人黄某某供述证实，谢某某老房子烧掉后，“刘某某”、吴某某、王某癸等人了解到谢某某原来老房子所占的这块地没有向组里买过，也没有任何手续，“刘某某”、吴某某、王某癸等人就觉得有“搞头”，觉得可以赚钱了。2012年正月的一天白天，在“刘某某”家时，“刘某某”、吴某某、曾某戊、王某癸、邓某某、沈某丙、谢某某都在。“刘某某”和吴某某对谢某某说：“你要让出6米半地来给我们，还要交5万块钱给组里。”谢某某一开始不同意这样做。他们就威胁说，如果其不同意的话组里的人肯定会去阻挠其建房子，其肯定建不成房子。过了几天的一个晚上，邓某某打电话给他去吴某某家里谈那块地的事，在他们威胁下，谢某某最终同意让出6米宽自然深的地给他们及补偿4万元给组里，他们出1万元，总共交5万元给组里面。第二天，吴某某弄了一份协议，然后由吴某某出面通知他们一组的全部户主到村部会议室开会，对大家说谢某某出5万元钱买其老房子那块地，吴某某马上让各户在协议上签字，并把钱分发给村民。第二天晚上，他和“刘某某”、吴某某、曾某戊、王某癸、邓某某、沈某丙、沈某丁去谢某某一个亲戚商量写地约。谢某某让其中一个亲戚执笔写了一张让出6米宽自然深的地约，由谢某某签名画押，但是没有买家签名。之后他们就把组里卖地给谢某某的协议交给谢某某。过了两三天，他和曾某戊、邓某某、沈某丙、沈某丁五个人经过讨论决定由他出面把“刘某某”、王某癸、吴某某三个人的股份收过来。2012年农历2月，曾某戊介绍了本乡营上村的王某丙买走谢某某让出的6米宽自然深地皮。他、曾某戊、邓某某、沈某丙、沈某丁这五个人每人赚了4万元左右。
11、同案人王某甲供述证实，2011年底的时候，吴某某打电话叫他回去安远处理少批多建的问题。2012年春节那段时间，有一个叫张永安的人通知他们组里说“三仙庙”有一户人家在盖房子。他们组里组织人过去的时候，这户人正好挖地基，“老农民”、邓某某、吴某某、张某甲等人就跟这个人说，这个房子其不能建，这块地是一组的土地，其要建的话就必须要给他们补偿青苗损失费。这个人不同意也就没有谈拢。后来第二次去“三仙庙”那里，这一次“老农民”、邓某某、吴某某等人很凶地威胁这个人说，如果不同意的话就不准这个人在“三仙庙”盖房子，要盖房子必须要补5万元到组里，另外还要让出6米宽自然深的地出来给他和刘某某、吴某某、曾某戊、沈某丙、沈某丁、王某癸、邓某某、“老农民”等人。后来这个人没办法了，答应让出6米宽自然深的地后再补4万元到组里。他们几个人沟通了一下决定由他、刘某某、吴某某、曾某戊、沈某丙、沈某丁、王某癸、邓某某、“老农民”帮这个人再出1万元给组里。又过了一两天，“老农民”打电话叫他去其家里拿钱，“老农民”说，这6米宽自然深的地有他一股，其现在拿2万元给他，之后的事情他也不用管了。
12、同案人邓某某供述证实，许多村民去阻止谢某某盖房子，谢某某就找到王某甲商量这个事。王某甲出面带领他、吴某某、沈某丙、“刘某某”、王某癸、黄某某、“龙子”和谢某某商量。这件事开始是王某甲、“刘某某”、吴某某提议，整个事情都是王某甲牵头。
13、同案人吴某某供述证实，2012年春节的时候，王某甲、黄某某、邓某某他们都有打电话给他，说“三仙庙”加油站那户姓谢的要盖房子，这块地没有任何手续，要他回安远商量一下。回安远后，王某甲、黄某某、王某癸、邓某某、沈某丙、曾某戊、“刘某某”他们来到他家里。黄某某、邓某某说，之前他们已经跟姓谢的谈过了，要其割出6米宽自然深的土地给他们几个人，他们再拿这块地去卖赚钱，否则姓谢的交代不过去。黄某某、邓某某他们说，明天王某甲会组织村民到姓谢的那户人家里去闹，看村民的情绪再谈叫那个姓谢的拿多少钱出来。到了第二天早上9点钟，王某甲组织好村民到“三仙庙”那户姓谢的工地上闹，黄某某按他们先事安排站出来替姓谢的说话：“姓谢的房子也烧掉了，家里条件也很困难，干脆就出5万元好了。”后来组里的村民也都同意姓谢的出5万元补偿给组里面。之后，他们找这个姓谢的，他现场写了一份姓谢的自愿转让6米宽12米深土地的协议，买家和价格空住，姓谢的叫其一个姓谢的亲戚抄了一份，他们就叫姓谢的和其老婆、母亲在抄好的协议上签字、按手印，同时他们把之前一组所有村民签字的协议拿给姓谢的。后他和王某甲、王某癸、“刘某某”每人分了2万元。
14、被告人刘某某供述证实，2011年冬天到2012年年初的时候，他、吴某某、王某甲、黄某某、邓某某、沈某丙、曾某戊、王某癸得知谢某某要在三仙庙旧房子被火烧掉的地方建新房子，在吴某某家开会商量要以组里的名义向谢某某要10万元，黄某某和邓某某就叫王某甲去叫组民去谢某某建房子的工地闹，让谢某某无法建房子。过了几天，邓某某、王某甲、曾某戊、黄某某、沈某丙等人在他家，他打电话给谢某某。谢某某到他家时，他们跟谢某某说当时其父亲没买那么多地，没谈好之前房子不要那么快建。黄某某叫谢某某从其地皮范围让出6米宽自然深的地皮给他们，再交6万元到组里，如果不同意，就叫组里的人去闹。谢某某不肯答应。过了几天，他到吴某某家里和王某癸、吴某某、曾某戊、邓某某、沈某丙、王某甲等人商量地皮的事，谢某某也被叫到了吴某某家里。这次谢某某同意割让6米宽自然深的地皮给他们，交4万元给组里，他们帮谢某某出1万，一共5万元交给组里。当晚沈某丁就跟他们说其也要有份，后来黄某某也同意了。第二天王某甲就负责去通知组民到谢某某建房子的地方闹，黄某某假装帮谢某某讲好话，防止闹事的场面太大。谢某某把4万元拿给吴某某和王某甲，当晚吴某某和王某甲就把谢某某的4万元和他们为谢某某凑的1万元，总共5万元拿到村部去分掉了。过了几天，吴某某叫他到黄某某家里拿钱，黄某某、邓某某跟他说：“你只能分2万元”，他看王某癸和王某甲都拿了2万元，也就没问那么多，也分了2万元。
关于本起案件的定性问题。本起案件能否定性为职务侵占犯罪，关键看被告人刘某某与王某甲等同案人作案时，王某甲是否具备安远村一组组长职务。经查，同案人王某甲辩解其2012年2月已不再担任安远村一组组长。证人腾某某、张某甲等证实，王某甲在本起犯罪时仍为安远村一组组长。安远村委会2014年4月23日出具给宁化县公安局的《证明》证实，王某甲于2007年7月至2012年6月担任安远村一组组长。但安远村村主任伍某丁又证实，该《证明》是其找干部了解后才开具的，其不知道王某甲担任安远村一组组长的具体时间。村会计温某甲证言证实，王某甲到2011年年底领完工资后就没当村小组长了，其下一任一组组长是从2012年7月开始，2012年2月至6月安远村一组组长空缺。安远村村民组长误工补贴及奖金发放表证实，2009年至2011年年度发放表上均有王某甲签名，2012年发放表上没有王某甲的名字。本院认为，对于王某甲在本起案件中是否担任安远村一组组长，证人之间的说法不一，但从安远村村民组长误工补贴及奖金发放表可以说明王某甲在2012年已不再但任村小组长职务，与村会计的证言相一致，应以误工补贴及奖金发放表认定王某甲职务。综上，由于同案人王某甲在本案中不具备安远村一组组长职务，公诉机关指控被告人刘某某伙同王某甲等人职务侵占从谢某某处割让土地60平方米转让获得的土地补偿费27.6万元，构成职务侵占犯罪不正确，被告人刘某某等人用1万元从谢某某处取得60平方米土地使用权后，以27.6万元的价格转让给他人，被告人刘某某的行为应属于非法转让土地使用权的违法行为，对于被告人刘某某违法所得的款项应以追缴。
二、职务侵占的事实
1992年，非安远村一组村民的被害人吴某甲未经安远村一组同意从伍某某处受让一块集体土地使用权，当时，使用其中一部分土地建了房屋，部分作菜地。2011年上半年的一天，被告人刘某某与时任安远村一组组长的王某甲及其他同案人黄某某、邓某某、吴某某、沈某丙、曾某戊得知被害人吴某甲要在房子旁边的菜地上盖房，便商议由被告人吴某某、邓某某以村小组的名义向吴某甲索取土地补偿费4万元，被害人吴某甲因害怕建房遭到吴某某等人阻拦被迫交给吴某某、邓某某4万元。被告人刘某某与黄某某、邓某某、吴某某、王某甲、沈某丙、曾某戊等人从吴某甲处获得4万元后伪造组民签字制作组里转让土地给吴某甲的协议并交给吴某甲。被告人刘某某等七人为防止王某癸可能知道该事并透露给其他人，分给王某癸500元赃款，剩余39500元赃款被七人平均分得。
认定上述事实有经过举证、质证的如下证据证实：
1、被害人吴某甲陈述证实，1992年的时候，他花了3000多元从安远红山村的伍某某手中转让了一块荒地建房子，当时只用了一部分地盖房子，还留了一部分种菜。2011年，他准备在那块荒地上建一座房子。2011年上半年的一天晚上，邓某某和吴某某两个人找到他家对他说：“你家边上的荒地是我们一组的，现在我们组里要把这块地卖给其他人，你要不要。”他说他房子隔壁的那块荒地是他1992年的时候买下的，不能拿去卖给别人，他还拿了凭证给他们看。他们就说他买地没经过他们一组的人的同意，不算数。他们野蛮的对他说，如果他要这块地就要重新出钱向他们一组买，要不然他们就收回组里面去。这时他感觉到邓某某、吴某某他们肯定是看他要建房子，趁这个机会对他敲诈。出于无奈他对邓某某、吴某某他们说，如果他们硬要他买，他最多只能出二三万元，当时他们二人不同意就走掉了。过了几天后一个晚上，邓某某和吴某某二人又来他家说经组里同意把他家隔壁那块荒地以4万元价格卖给他，他只好答应了。邓某某和吴某某就叫他先付4万元给他们，过两天他们会把一组每户村民签名的协议书交给他。他交了4万元交给他们。过了二三天的晚上，邓某某和吴某某拿了一张签了部分安远村一组村民的协议书给他。这张协议书的落款时间是1992年9月26日。
2、证人伍某某陈述证实，1992年的时候，他把位于安远乡安远村“三仙庙”路段的地皮转卖给吴某甲。当时就叫了女婿冯德成把之前从生产队购买地块的收条进行修改，将付款人伍某某改成女婿冯德成的名字，将收条转给了吴某甲，把这块地以750元的价格卖给吴某甲，吴某甲还补偿一些砌石头的人工费，合计有几千元。吴某甲买走土地后就在他倒好的地基上盖房子，另外部分土地吴某甲当时没有盖房子，直到2011年的时候吴某甲才在该土地上盖房子。这块地是生产队开荒开垦出来的，他找生产队购买这块土地是750元，生产队的沈荣华、江文明签了在场人，刘如洪有盖章。江文明是20世纪安远村书记，沈荣华当时是队长，刘如洪是出纳。
3、安远村2011年度村民组长误工补贴及奖金发放表证实，2011年度同案人王某甲系安远村一组组长。
4、同案人邓某某供述证实，2011年上半年的时候，住在东大街的吴某甲要在老房子原有的地址上盖新房，因为吴某甲的这块地占地很大，而且没有任何手续，他、吴某某、王某甲、黄某某、沈某丙，“龙子”、刘某某就到吴某甲的家里向吴某甲要钱，说这块地属于一组的集体财产，如果要拿去盖新房的话，要交4万元的费用给小组。吴某甲在他们三番五次过去闹之后，就拿了4.4万元出来交给他和王某甲等人，还签了份协议。
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