福建省南靖县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）靖刑初字第263号
公诉机关福建省南靖县人民检察院。
被告人官某某，女，1990年1月6日出生，汉族，中专文化，农民。因涉嫌诈骗，于2015年4月3日被刑事拘留，同年4月6日被取保候审。
被告人沈某某，女，1987年12月20日出生，汉族，中专文化，农民。因涉嫌诈骗，于2015年2月11日被取保候审。
被告人李某某，女，1993年3月1日出生，汉族，初中文化，农民。因涉嫌诈骗，于2014年4月8日被取保候审，2015年4月8日被监视居住。
被告人李某甲，女，1981年7月23日出生，汉族，初中文化，无业。因涉嫌诈骗，于2014年4月16日被取保候审，2015年4月16日被监视居住。
被告人官某某、沈某某、李某某、李某甲被控诈骗一案，福建省南靖县人民检察院于2015年9月24日以靖检诉刑诉（2015）232号起诉书向本院提起公诉。本院于同月30日立案，依法组成合议庭，于2015年11月12日公开开庭审理了本案，福建省南靖县人民检察院指派检察员庄丽容、代理检察员黄国华出庭支持公诉，被告人官某某、沈某某、李某某、李某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
南靖县检察院指控：
一、2011年5月份至2012年6月份期间，肖某某（另案处理）通过在中国台湾地区设立用于实施诈骗活动的网络服务器，实现在大陆地区虚拟中国台湾地区电话号码，在厦门市某区某市场对面的霜大厦10楼套房内设置诈骗窝点，设置“行政组”、“秘书组”、“控台组”等组别，组织官某某、沈某某、李某某、李某甲等人针对台湾地区不特定多数人实施诈骗。官某某于2011年5月至11月，沈某某于2011年5月至9月、李某某于2011年11月至2012年6月、李某甲于2011年7月参与诈骗，均担任窝点“秘书组”秘书，假冒中国台湾地区年轻女子，随机拨打台湾地区电话，以台湾男性为聊天对象，以茶叶推销员、酒促小姐、美容院员工等虚假身份与对方聊天谈感情，建议所谓男女朋友关系，待时机成就后再以各种理由向被害人骗取钱款。如被害人要求与秘书见面，秘书们则“下单”给“行政组”人员，由“行政组”人员联系“控台组”，由“控台组”联系台湾“现场组”安排公关小姐以秘书身份并根据秘书与被害人聊天时获取的信息与被害人见面，从而骗取被害人钱款。官某某参与诈骗金额合计台币71万元，非法获利人民币49080元；沈某某参与诈骗金额共计12万台币，非法获利人民币13850元；李某某参与诈骗金额共计4万元台币，非法获利人民币10000元；李某甲拨打诈骗电话4000人次以上，非法获利人民币1400元。
二、2007年1月至2009年8月间，曾树荣（另案处理）在厦门市某区西某公交站旁一小区内、组织被告人沈某某担任“秘书组”秘书参与诈骗台币49万元，非法获利人民币69650元，2010年4月，沈某某在厦门市某区火车站旁某大厦他人设置的一个诈骗窝点内参与诈骗，获利1070元。
综上，被告人官某某参与诈骗金额合计台币71万元，按每100台币兑换20.66元人民币计算，折合人民币14.6686万元，非法获利人民币49080元；被告人沈某某参与诈骗金额共计61万台币，按每100台币兑换20.66元人民币计算，折合人民币12.6026万元，非法获利人民币84570元；被告人李某某参与诈骗金额共计4万元台币，按每100台币兑换20.58元人民币计算，折合人民币8232元，非法获利人民币10000元；被告人李某甲拨打诈骗电话4000人次以上，非法获利人民币1400元。2015年2月11日，沈某某主动到南靖县公安局投案。
针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读扣押物品清单、银行账户信息、被告人供述等证据予以证实。公诉机关认为，被告人官某某、沈某某、李某某、李某甲以非法占有为目的，通过网络虚拟台湾电话，虚构事实骗取他人财物，其中官某某、沈某某诈骗数额巨大，李某某诈骗数额较大，李某甲诈骗情节严重（未遂），其行为均已构成诈骗罪。官某某、沈某某、李某某、李某甲在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法可以从轻处罚；沈某某具有自首情节，依法可以从轻处罚。官某某、李某某、李某甲归案后能如实供述犯罪事实，均可以从轻处罚；李某甲诈骗未遂，可以比照既遂犯从轻、减轻处罚；四被告人均通过拨打电话对不特定多数人实施诈骗，可以酌情从重处罚；四被告人均退缴赃款，可以酌情从轻处罚；建议对官某某在有期徒刑三年至四年幅度内量刑，并处罚金；对沈某某在有期徒刑二年至三年幅度内量刑，并处罚金；对李某某、李某甲在有期徒刑六个月至一年幅度内量刑，并处罚金。
被告人官某某、沈某某、李某某、李某甲对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并当庭表示自愿认罪。
经审理查明的事实与公诉机关指控内容一致。另查明，被告人官某某、沈某某、李某某、李某甲到案后，分别向南靖县公安局退缴违法所得人民币31000元、75000元、10000元、1400元，官某某、沈某某分别向本院分别退缴违法所得人民币18080元、9570元以及分别预缴案件相关款项人民币15000元、13000元；李某某、李某甲分别向本院预缴案件相关款项人民币4000元、2000元。
以上事实，被告人官某某、沈某某、李某某、李某甲在开庭审理过程中亦无异议，并有勘验检查报告、现场照片、扣押物品清单、银行交易记录、牌价码表、南靖县公安局刑侦大队出具的情况说明、投案证明书、辨认笔录、户籍证明、人员基本信息表，在逃人员登记信息表、被告人官某某、沈某某、李某某、李某甲的供述等证据予以证实，足以认定。
本院认为，公诉机关指控被告人官某某、沈某某、李某某、李某甲的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人官某某、沈某某、李某某、李某甲以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱款，其中官某某、沈某某均属于犯罪数额巨大，李某某属于犯罪数额较大，李某甲拨打诈骗电话五百人次以上，应当认定为第规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚，四被告人的行为均构成诈骗罪。在共同犯罪中，官某某、沈某某、李某某、李某甲均系受雇佣实施电信诈骗，起次要作用，均系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；沈某某犯罪后能主动投案，如实供述罪行，是自首，官某某、李某某、李某甲归案后能如实供述犯罪事实，依法均可以从轻处罚；李某甲系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。四被告人归案后能全部退缴违法所得并预缴案件相关款项，具有悔罪表现均可以酌情从轻处罚；通过拨打电话对不特定多数人实施诈骗，均应酌情从严惩处。公诉机关提出四被告人具有上述量刑情节的公诉意见，均具有事实和法律依据，予以采纳。鉴于官某某、沈某某、李某某、李某甲的犯罪情节及悔罪表现，决定对四被告人宣告缓刑，依法实行社区矫正。综合考虑官某某、沈某某、李某某、李某甲犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第七十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第一项、第五条第二款第二项的规定，判决如下：
一、被告人官某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年；并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。
二、被告人沈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑三年；并处罚金人民币一万三千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。
三、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。
四、被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 游 艳
人民陪审员 林荣全
人民陪审员 张仁杰
二〇一五年十二月十一日
书 记 员 黄 鑫
附相关法律、司法解释条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照第的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；
（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；
（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；
（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；
（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。
诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为第规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。
第五条诈骗未遂，以数额巨大的财物为诈骗目标的，或者具有其他严重情节的，应当定罪处罚。
利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为第规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚：
（一）发送诈骗信息五千条以上的；
（二）拨打诈骗电话五百人次以上的；
（三）诈骗手段恶劣、危害严重的。
实施前款规定行为，数量达到前款第（一）、（二）项规定标准十倍以上的，或者诈骗手段特别恶劣、危害特别严重的，应当认定为第规定的“其他特别严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。