河南省光山县人民法院刑 事 判 决 书（2016）豫1522刑初258号公诉机关光山县人民检察院。被告人张家顺，男，1968年10月8日出生于河南省光山县，汉族，小学肄业，农民，户籍所在地：河南省光山县，现住址同上。因涉嫌犯持有、使用假币罪，2016年8月5日被光山县公安局刑事拘留，9月12日转逮捕。现羁押于光山县看守所。被告人薛伟，女，1974年8月12日出生于河南省光山县，汉族，小学肄业，农民，户籍所在地：河南省光山县，现住址同上。因涉嫌犯持有、使用假币罪，2016年8月5日被光山县公安局刑事拘留，9月12日转逮捕。现羁押于信阳市看守所。辩护人程亚东，河南通冠律师事务所律师。被告人董新军，男，1983年2月16日出生于河南省光山县。汉族，初中毕业，农民，户籍所在地：河南省光山县，现住址同上。因涉嫌犯持有、使用假币罪，2016年8月5日被光山县公安局刑事拘留，9月12日转逮捕。现羁押于光山县看守所。光山县人民检察院以光检刑诉［2016］221号起诉书指控被告人张家顺、薛伟、董新军犯持有、使用假币罪，于2016年11月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。光山县人民检察院检察员张富强、张文敏出庭支持公诉，被告人张家顺、薛伟、董新军等到庭参加了诉讼。现已审理终结。光山县人民检察院指控，2016年8月4日，经事先预谋，由被告人张家顺携带假币与薛伟、董新军从光山县到达信阳市信运汽车站，欲乘车前往随州等地使用假币。当日7时30分许，光山县公安局经侦大队民警在车站内豫Ｓ×××××客车上将张家顺、薛伟、董新军三人抓获，现场从张家顺身上及随身携带的行李中搜出疑似假币三包，后经中国人民银行光山县支行鉴定、清点，共计收缴伪造人民币75000元。为支持上述指控，公诉人当庭宣读了书证到案经过、户籍证明、光山县公安局出具的扣押清单、扣押决定书、张家顺、薛伟、董新军无违法犯罪记录的证明、中国人民银行出具的货币真伪鉴定书、假人民币没收收据、证人冯某、刘某、朱某等人的证言及三被告人的供述及辩解。公诉机关认为，被告人张家顺、薛伟、董新军明知是伪造的货币而持有、使用，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十二条之规定，应以持有、使用假币罪追究其刑事责任。三被告人在共同犯罪中积极主动，均是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。提请本院依法判处。被告人张家顺对公诉机关指控其犯持有、使用假币罪的犯罪事实及定性均无异议。辩称假币当时薛伟说是700张少3张，金额是69700元，后办案人员告知经中国人民银行清点才知假币为750张。被告人薛伟对公诉机关指控其犯持有、使用假币罪的犯罪事实及定性均无异议。被告人薛伟的辩护人对公诉机关指控被告人薛伟犯持有、使用假币罪的犯罪事实及定性均无异议。被告人董新军对公诉机关指控其犯持有、使用假币罪的犯罪事实及定性均无异议。辩称其知道与张家顺等人出去就是为使用假币，且张家顺携带的假币中有自己的10000元。经审理查明，2016年8月4日,经过预谋，被告人张家顺携带三捆假人民币与被告人薛伟、董新军从光山县城出发，准备去湖北随州等地使用，在信阳市汽车站准备发往随州的豫Ｓ×××××号客车上，被光山县公安局经济犯罪侦查大队的民警抓获，当场从张家顺的裤腰及其座位下搜出面值为100元的人民币三捆。后经中国人民银行光山县支行清点、鉴定，该三捆人民币均为假币（5套），共计750张75000元。还查明，2016年8月4日，光山县公安局经济犯罪侦查大队的民警查获张家顺随身携带的三包假币后，只是用执法记录仪录像，并依照张家顺供述的假币数为697张即69000余元对该案书写呈请立案报告书，报请单位领导对该案立案。2016年8月9日，办案人员将查获的假币送交中国人民银行光山县支行鉴定真伪时经清点，得知所查获的假币实为750张，办案人员将相应的扣押清单等文书找三被告人补签字并更改了相关的法律文书。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1、书证（1）接、受案登记表2张：证明该案系群众匿名举报案发。（2）光山县公安局出具的呈请立案报告书签发稿复印件1页：证明光山县公安局2016年8月4日向领导呈请立案报告书（附领导签名）中现场从张家顺身上及随身携带的行李中查获假币三捆，共计六万九千余元（用笔涂改后修正为七万五千元）（3）光山县公安局经济侦查大队出具的关于扣押假币数额的情况说明：证明2016年8月4日，公安民警在查获张家顺、薛伟、董新军所携带三捆假币后，由于清点假币时不仔细，将三捆人民币数额清点为690张，计69000元。以致受案登记表、呈请立案报告书等诸多法律文书将假币数额写为69000元，2016年8月9日，经上交中国人民银行光山县支行鉴定真伪时清点数额为750张，共计75000元，才将必须移送的相关法律文书上假币数额更改，留存的内部报告书上假币数额尚未更改。现移送的扣押决定书及扣押清单均为补签。（4）被告人张家顺、薛伟、董新军的户籍信息，证明三被告人的基本身份信息。（5）光山县公安局出具的前科证明：证明经查询，未发现张家顺、薛伟、董新军有违法犯罪前科。（6）光山县公安局2016年8月4日出具到案经过：证明2016年8月4日7时30分，光山县公安局经侦大队接群众举报张家顺携带大量假币与薛伟、董新军准备外出，民警在信阳市信运汽车站内的豫Ｓ×××××大巴车上将张家顺、薛伟、董新军三人抓获，当场从张家顺身上和随身携带的行李中搜出假币75000元。（7）扣押清单及决定书5页：证明扣押疑似假币面值100元共750张，以银行清点为准。（7）假人民币没收收据证明：中国银行光山县支行没收面值100元假人民币750张，版本为2005，冠字号：F1C8806148。2、证人证言（1）冯某证言：今天大概是上午11点20分，我和我战友刘某坐在信阳开往随州的长途班车上准备到随州，当时车上上来两个人说是查身份证，一前一后，顺便检查随身物品，还有一个人拿着执法记录仪负责拍摄，我们坐在汽车的倒数第三、四排，认为查身份证很正常，其中一个人给我出示了警官证。另一个警察对着前排的一个男的说让他把随身东西掏出来！我和我战友刘某就跑到前排看热闹，那个男的开始拒不配合，后来警察一直追问他，那个男的从裤兜里掏出两包东西，当时用的是黑色方便袋包着，外面有用胶带粘着，警察让他自己打开，打开后我看到的都是100元面值人民币。警察问他带这么多钱干什么？他没有回答。警察又问他这些钱怎么都是一个号码？他也没有回答。警察就把他带下车了，那个男的瘦瘦的，皮肤有点黑，身高大概有1.7米左右，光山口音，年龄有四五十岁左右。在汽车上警察还对另外一男一女进行了检查，不过没有发现有违禁的东西。（2）刘某证言：大概是上午11点20分，我和冯某坐在开往随州的汽车上，当时车上上来两个人说是查身份证，顺便检查随身物品，还有一个人拿着执法记录仪负责拍摄，我和冯某坐在汽车的倒数第三、四排，认为查身份证很正常，其中一个人给我出示了警官证。不一会一个警察对着一个男的说“把东西陶出来”，我和冯某就跑到前排看热闹，那个男的开始不掏装糊涂，后来警察一直追问他，那个男的从裤裆里陶出两包东西，用的是黑色方便袋包着，外面用胶带粘着，警察让他自己打开，打开后我看到是100元面值的人民币，警察问他带这么多钱干嘛，他没有吭声，警察把捆钱打开看后问这些钱怎么是一个编号，那个男的也不吭声，警察问他这钱是真是假的，他也不吭声，问他多少钱他说是52000元。警察在把他带下车时其中一个警察又发现他的座位下面还有一包东西，我们就回到自己的座位上，那个男的大概有四五十岁，短发，有点黑，有点瘦，大概有1.70米。在汽车上警察还对另外一男一女进行了检查，不过没有发现东西。（3）朱某证言(系张家顺妻子）张家顺最近一直在家，身体不好，就是有时送他父亲去医院看病，昨天还在家中，今早六七点钟起床后就出去了，直到现在也没有回家。张家顺只有一个手机，号码是139××××3590。2、被告人的供述（1）张家顺的供述：四五天前后的一天夜晚我在光山县司马光广场碰到薛伟，商量好弄些假币到外地花出去，她让我为她带假币，她出去花，花出去一张就给我提成15元钱，并且管我吃住行等费用。这69700元假币是薛伟（与我一起被抓的那个女的）不知道从哪里买的，几天前的一天下午六七点在南大河二桥的桥北头交给我，让我保管，由我携带。我们之前约好今天早晨六七点在光山县农行路口集合，一起坐车经信阳-随州-襄樊，在随州也准备花一些假币出去。但上午十一点多在信阳至随州的客车上，警察上来说查身份证，我准备将三包假币都塞进裤裆里，只塞进去两包，其中一包掉在车座下面，三包假币都被警察当场搜出来了。我们商量到地方后，我将大部分的假币放在我们住的宾馆里藏好，我身上只带十张八张假币出门去，然后给董新军和薛伟每人一张假币，由他俩出去花，花掉了再过来找我拿一张，等我身上的假币花完了，我再回宾馆去拿十张八张，不多带。他们拿一张假币出去，只买几块钱的小东西，给假币让人找钱，买的小东西能当场使用的就使用，不能当场使用的都扔了。这些都是面值一百元的假币，仿伪程度不高，看着假的很。当时薛伟交给我假币的时候说是70000万元少三张，所以是69700元。董新军也是几天前在我家里跟我说今年钱不好挣，想弄点假币出去花掉，挣些钱。当时薛伟将假币送来的时候，说是70000元，我按13元一张付了2600元，算是买下了那70000元中的20000元假币，其中我的100张，董新军的100张，余下的是薛伟的，后来董新军给了我1300元。我准备顺便为我女婿携带假币，不要他的费用。当时说两包合计是五万元少三张，之后我也没打开清点，不知道具体里面是多少，现在清点数字是750张，很可能是薛伟把数字对我说错了。（2）薛伟的当庭供述：张家顺携带的假币中有他和他女婿的20000元，其余是我的，我和张家顺一起出去，就是为了使用这些假币。（3）董新军的供述：我前段时间在我岳父家，对他说今年生意不好，钱难挣，想出去弄假币对外使用，请他帮助我，我岳父说买一万元假币要1300元，我就先给了我岳父1300元，让他帮我买假币，我岳父答应了。之后约好农历七月初二（八月四日）早上六七点在光山县农行门口集合，一同到外地去使用假币。在这次出发前，我也没与那个姓薛的女的商量过，也没见过面。我事先不知道她一起出去使用假币，这都是我岳父安排的。我们三个人集合后，一同坐车到信阳市汽车站，买了上午十一点半去随州市的车票，快到发车时间的时候，我们都在车上等着发车，这时有警察上来检查，从我岳父身上搜出三包假币，并将我们三个人一起带到光山县公安局来了。我不知道是多少假币，只看到警察从我岳父身上搜出来三包,应该有几万块钱。我的任务是把假币拿出去花，用假币买小东西，让卖东西的人找真钱给我，达到使用的目的。我岳父的任务是专门携带、保管假币，那个女的任务是干啥我不知道,想着应该也是象我一样出去使用假币的。就知道是由我与那个女的分别拿假币出去买小东西，让卖货的人找真钱。8月2日，我在张家顺家吃夜饭，他对我说的出发时间，并说东西（假币）他带着的，没有与我说同行人员有哪些，集合后才知道还有那个姓薛的女的。5、中国人民银行货币真伪鉴定意见（中国银行光山县支行2016年8月9日出具）证明:中国银行光山县支行对版本为2005，冠字号：F1C8806148，面值100元人民币750张鉴定，均系假币。6、案发现场及讯问被告人张家顺、薛伟、董新军视频光盘10张：证明案发现场情况及对三被告人的讯问过程。上述证据，本院予以认定。本院认为，被告人张家顺、薛伟、董新军明知是伪造的货币而持有、使用，数额巨大，三被告人的行为均构成持有、使用假币罪。故公诉机关指控三被告人犯持有、使用假币罪的事实清楚、证据确实、充分，定性准确，适用法律正确,本院予以支持。被告人张家顺、薛伟、董新军共同故意犯罪，在共同犯罪中均起主要作用，均是主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人张家顺、董新军到案后均能如实供述自己的罪行，依法均可从轻处罚。被告人薛伟当庭自愿认罪，可酌情对其从轻处罚。故对其辩护人辩称被告人薛伟当庭自愿认罪可酌情从轻处罚的意见本院予以采纳。三被告人在准备使用所持有的假币时，由于意志以外的原因而未得逞，其使用假币的行为属犯罪未遂。被告人董新军在共同犯罪中作用较小，到案后真诚悔罪，其亲属主动为其缴纳罚金，均可酌情对其从轻处罚。依据董新军所在社区矫正机构出具的调查评估意见书，对其宣告缓刑没有再犯罪的危险，对其所居住社区亦没有重大不良影响，故可依法对其宣告缓刑。根据被告人张家顺、薛伟、董新军犯罪的事实、性质、情节、危害后果及悔罪表现，对被告人薛伟，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十一条、《最高人民法院》第五条、第七条之规定，对被告人张家顺，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十一条、第六十七条第三款、《最高人民法院》第五条、第七条之规定，对被告人董新军，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十一条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、《最高人民法院》第五条、第七条之规定，判决如下：一、被告人薛伟犯持有、使用假币罪，判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金30000元。二、被告人张家顺犯持有、使用假币罪，判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金30000元。〔刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，薛伟的刑期自2016年8月5日起至2019年11月4日止，张家顺的刑期自2016年8月5日起至2019年11月4日止。二被告人未缴纳的罚金，限本判决生效后30日内缴清。〕（7）被告人董新军犯持有、使用假币罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金20000元（已缴纳）。（董新军的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 鉴审 判 员  周红霞人民陪审员  张盈盈二〇一七年一月十八日书 记 员  杨 璐