广西壮族自治区兴安县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）兴刑初字第205号
公诉机关兴安县人民检察院。
被告人张涛，男，汉族，初中文化，农民，住湖南省。因犯诈骗罪于2009年4月被湖南省衡东县人民法院判处有期徒刑四年，2012年12月9日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2015年2月9日被刑事拘留，同年3月17日被逮捕。现羁押于兴安县看守所。
辩护人唐辉仁，广西利业律师事务所律师。
被告人李燕，绰号“瑶妹”，女，汉族，初中文化，农民，住湖南省。因犯诈骗罪于2013年7月21日被湖南省株洲市荷塘区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年。因涉嫌犯诈骗罪于2015年2月9日被刑事拘留，同年3月17日被逮捕。现羁押于兴安县看守所。
被告人李娟，绰号“满姐”，女，汉族，小学文化，农民，住湖南省。因涉嫌犯诈骗罪于2015年2月9日被刑事拘留，同年3月17日被逮捕。现羁押于桂林市第三看守所。
辩护人丁浩，广西灵渠律师事务所律师。
被告人邓幼军，绰号“花花”，女，汉族，初中文化，农民，住湖南省。因涉嫌犯诈骗罪于2015年2月9日被刑事拘留，同年3月6日由兴安县公安局取保候审，同年6月4日由兴安县人民检察院取保候审，同年11月10日因怀孕不宜羁押由本院决定取保候审。
被告人周小妹，女，汉族，小学文化，农民，住湖南省。因涉嫌犯诈骗罪于2015年2月9日被刑事拘留，同年3月6日由兴安县公安局取保候审，同年6月4日由兴安县人民检察院取保候审，同年11月9日经本院决定逮捕，同日由兴安县公安局执行逮捕。现羁押于桂林市第三看守所。
兴安县人民检察院以兴检刑诉（2015）194号起诉书指控被告人张涛、李燕、李娟、邓幼军、周小妹犯诈骗罪，于2015年11月9日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。兴安县人民检察院检察员杨丽出庭支持公诉，被告人张涛、李燕、李娟、邓幼军、周小妹及辩护人唐辉仁、丁浩到庭参加诉讼。现已审理终结。
兴安县人民检察院指控，2014年9月至2015年1月期间，被告人张涛、李燕、李娟、邓幼军、周小妹先后在湖南省蓝山县、兴安县，采用虚构事实的方法骗取他人钱财，其中：被告人张涛参与作案三次，数额为101800元；被告人李燕、李娟参与作案二次，数额为51800元；被告人邓幼军、周小妹参与作案一次，数额为38000元。为证实指控的犯罪事实，公诉机关提供了被害人彭某甲、付某、雷某的陈述、户籍证明、到案经过、刑事判决书、辨认现场笔录及照片、辨认笔录、被告人张涛、李燕、李娟、邓幼军、周小妹及同案犯吕龙飞、陈加喜等人的供述等证据。
公诉机关认为，被告人张涛、李燕、李娟、邓幼军、周小妹以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人张涛在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人李燕在缓刑考验期内又犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。提请本院判处。
被告人张涛、李燕、李娟、邓幼军、周小妹对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，表示当庭自愿认罪并请求从轻处罚。
被告人张涛辩护人唐辉仁提出辩护意见称，被告人张涛如实供述了在湖南蓝山的犯罪事实，构成自首；在共同犯罪中系从犯，积极退赃，建议从轻处罚。
被告人李娟的辩护人丁浩提出辩护意见称，公诉机关指控被告人李娟参与二起诈骗犯罪，第一起定性无异议，第二起定性错误，实际是以秘密方法掉包窃取雷某的钱财，应构成盗窃罪；在共同犯罪中起次要作用，积极退还全部赃款，建议从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明，
1、被告人张涛伙同陈加喜、吕龙飞、邓春尚（均已判刑）、“伍三黑”（在逃）经商量后设计骗局，于2014年9月30日13时许窜至湖南省蓝山县，由邓春尚开车接应，被告人张涛和陈加喜寻找目标，张涛望风，陈加喜假装找受害人彭某甲问路，到蓝山县工商局后与“伍三黑”配合，谎称朋友在临武出车祸急需用钱，但没有现金而手上有一张1997年香港回归时的股票可以做兑换，按照事先设计好的圈套，吕龙飞假装识货说该股票是真的且很值钱，吕龙飞、“伍三黑”骗彭某甲共同出资购买该股票以赚取差价，彭某甲信以为真回家筹集50000元现金交给“伍三黑”、陈加喜。后被告人张涛与陈加喜、吕龙飞、邓尚春、“伍三黑”各分得赃款10000元。
2、被告人张涛、李燕、李娟伙同“小杨”（在逃）经商量设计骗局，于2014年12月11日8时许从湖南永州市窜至兴安县灵渠大门附近，由被告人张涛负责开车接应，被告人李燕以寻找老神医为由与付某搭讪，让付某带路找老神医，“小杨”假装偶遇并称知道老神医的地址，随后与付某带被告人李燕寻找老神医，途中套取付某家庭信息并告知假冒老神医孙女的被告人李娟，被告人李娟利用套取的付某家庭信息，故弄玄虚谎称能用现金、首饰化解血光之灾骗取付某的信任，付某随后在银行取款13800元交给被告人李娟，被告人李娟得钱后与被告人张涛、李燕、李娟、“小杨”驾车逃离，后三被告人与“小杨”各分得赃款3000多元。
3、被告人张涛、李燕、李娟、邓幼军、周小妹经商量设计骗局，于2015年1月4日8时许从湖南省永州市窜至兴安县两江医院附近，由被告人张涛负责开车接应，被告人李燕负责望风，被告人邓幼军以寻找老神医为由与雷某搭讪，让雷某带路找老神医，被告人李娟假装偶遇并称知道老神医地址，随后与雷某带被告人邓幼军寻找老神医，被告人李娟在途中套取雷某家庭信息并告知假冒老神医孙女的被告人周小妹，被告人周小妹利用套取的雷某家庭信息故弄玄虚谎称能用现金、首饰帮化解血光之灾骗取雷某的信任，随后被告人张涛驾驶车辆搭乘被告人李燕、李娟、邓幼军、周小妹和雷某到银行取款，雷某取款38000元到车上交给被告人周小妹，被告人周小妹假装做法调换装现金的袋子，等雷某下车后被告人张涛、李燕、李娟、邓幼军、周小妹驾车逃离，后五被告人各分得赃款7000多元。
综上所述，被告人张涛参与作案三次，诈骗数额为101800元；被告人李燕、李娟参与作案二次，诈骗数额为51800元；被告人邓幼军、周小妹参与作案一次，诈骗数额为38000元。
本案在审理过程中，被告人张涛家属退出赃款22000元；被告人李燕家属退出赃款11000元；被告人李娟家属退出赃款14000元；被告人邓幼军退出赃款7600元；被告人周小妹家属退出赃款7600元。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：1、被害人彭某甲、付某、雷某的陈述；2、户籍证明、抓获经过、刑事判决书、交款凭据；3、证人彭某乙的证言；4、辨认现场笔录及照片、辨认笔录；5、被告人张涛、李燕、李娟、邓幼军、周小妹及同案犯吕龙飞、陈加喜、邓尚春的供述。
公诉机关所提供的证据来源合法，内容真实客观，经庭审举证、质证、核实，本院予以确认。
本院认为，被告人张涛、李燕、李娟、邓幼军、周小妹以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，对被告人张涛、李燕、李娟、邓幼军、周小妹应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人张涛在前罪有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，应当从重处罚。被告人李燕在缓刑考验期限内又犯新罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款的规定，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人张涛、李燕、李娟、邓幼军、周小妹自愿认罪，并积极退还赃款，可酌情从轻处罚。五被告人在共同犯罪中分工不同，所起作用相当，不宜区分主从犯，因此，辩护人唐辉仁、丁浩提出被告人张涛、李娟是从犯的辩护意见，本院不予采纳；辩护人唐辉仁提出被告人张涛在蓝山诈骗案有自首情节的辩护意见，没有相关的证据证实，与本案查明的事实也不符，本院不予采纳；五被告人采用虚构事实的方法使被害人交付财产，辩护人丁浩提出公诉机关指控第二起犯罪骗取雷某财产是盗窃罪的辩护意见，本院亦不予采纳。被告人李娟、邓幼军、周小妹均系初犯，归案后有悔罪表现，因此，被告人李娟、邓幼军、周小妹符合缓刑的适用条件，对被告人李娟、邓幼军、周小妹可以宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条、第六十九条、第七十七条、七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
一、撤销湖南省株洲市荷塘区人民法院（2013）荷刑初字第81号刑事判决书第六项判决对被告人李燕犯诈骗罪宣告缓刑部分。
二、被告人张涛犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月9日起至2019年2月8日止；罚金限判决生效后30日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）
三、被告人李燕犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元；前罪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押的3日折抵刑期，即自2015年2月9日起至2019年8月5日止；罚金限判决生效后30日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）
四、被告人李娟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
五、被告人邓幼军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
六、被告人周小妹犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向桂林市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，提交上诉状正本一份、副本一份。
审 判 长 袁建军
人民陪审员 黄立富
人民陪审员 韦达富
二〇一六年一月二十六日
书 记 员 黄磊鑫