河南省邓州市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫1381刑初69号
公诉机关邓州市人民检察院。
被告人杜建军，男，1973年2月16日出生于河南省邓州市，汉族，小学文化，经商，户籍地邓州市，现住邓州市。因犯强奸（未遂）罪于1996年1月26日被邓州市人民法院判处有期徒刑五年。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月15日被邓州市公安局刑事拘留；因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2016年8月19日被依法逮捕。
辩护�马涛，河南花洲律师事务所律师。
被告人李品，男，1979年7月29日出生于河南省内乡县，汉族，初中文化，无业，住邓州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月15日被邓州市公安局刑事拘留，同年8月19日被邓州市公安局取保候审。
邓州市人民检察院以邓检公诉刑诉（2016）780号起诉书指控被告人杜建军、李品犯妨害信用卡管理罪、买卖身份证件罪，向本院提起公诉，并建议本院适用简易程序审理。经审查，本院不同意适用简易程序审理。在审理过程中，邓州市人民检察院以邓检公诉刑变诉（2017）8号变更起诉决定书指控被告人杜建军、李品犯妨害信用卡管理罪，于2017年9月25日向本院变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邓州市人民检察院指派检察员何俊卿出庭支持公诉。被告人杜建军及其辩护人马涛，被告人李品到庭参加诉讼。现已�理终结。
邓州市人民检察院指控，2015年以来，被告人杜建军多次从马明选（另案处理）等人手中购买大批量银行卡、身份证等物品在网上销售。雇佣被告人李品给买家发货并取走卖卡所得的钱款。二人被抓获后，公安机关从被告人杜建军处查获各类单张公民银行卡201张，成套公民个人身份信息及银行卡103套（含网银、U盾、电话卡、银行卡，开卡人身份证）。从被告人李品处查获取款所用的三张农业银行银行卡（户名分别为杨永睿、刘伟、夏飞）。另查证，2016年6月份，被告人杜建军、李品二人共将8套银行卡销售给施某、池某、陈某三人。上述事实，公诉机关提供了相关的证据。认为被告人杜建军、李品非法持有他人信用卡50张以上，数量巨大，其的行为已构成妨害信用卡管理罪。本案系共同犯罪。被告人李品在共同犯罪中起次要或辅助作用，属从犯，
应当从轻、减轻处罚或者免予刑事处罚。提请依法判处。
被告人杜建军对起诉书指控的犯罪事实未提出异议。
被告人李品对起诉书指控的犯罪事实未提出异议。
被告人杜建军的辩护人辩称，被告人具有认罪态度较好，其犯罪行为没有造成严重后果等酌定从轻处罚的情节。
经审理查明，2015年以来，被告人杜建军多次从马明选（另案处理）等人手中购买大批量银行卡、身份证等物品在网上销售。雇佣被告人李品给买家发货并取走卖卡所得的钱款。二人被抓获后，公安机关从被告人杜建军处查获各类单张公民银行卡201张，成套公民个人身份信息及银行卡103套（含网银、U盾、电话卡、银行卡，开卡人身份证）。从被告人李品处查获取款所用的三张农业银行银行卡（户名分别为杨永睿、刘伟、夏飞）。另查证，2016年6月份，�告人杜建军、李品二人共将8套银行卡销售给施某、池某、陈某三人。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。
1、被告人正侧面照、常住人口基本信息、违法犯罪记录查询证明，证实杜建军、李品犯罪时均达到刑事责任年龄及杜建军有犯罪前科，李品无犯罪前科的情况。
2、刑事判决书，证实1996年1月26日杜建军因犯强奸（未遂）罪，被邓州市人民法院判处有期徒刑五年的情况。
3、调取证据通知书、建设银行卡清单、银行卡交易明细清单，证实被扣押银行卡的交易情况。
4、扣押物品、文件清单及照片，证实2016年7月15日邓州市公安局扣押持有人为杜建军的单张银行卡201张，成套银行卡103套（含网银、u盾、手机卡、银行卡、身份证）及2016年7月14日邓州市公安局扣押持有人为李品的银行�（农行）3张的情况。
5、监控截图，证实李品于2016年6月12日、14日、19日在ATM机取钱时监控截图的情况。
6、移交函，证实本案线索系南阳市国家安全局一支队移交的情况。
7、抓获证明，证实杜建军、李品被抓获到案的情况。
8、证人施某证言：具体时间我记不清了，今年6月份的时候，我通过3421058755的QQ联系499036999Q号码的人，让他给我买两套银行卡，一套工商的，一套民生的，工商的是1600元，民生的是2700元。中间这个人联系的是谁我不清楚，只是联系好之后，将对方的银行账户发给我，我打款过去，我当时让在菲律宾的朋友用网银转的帐，然后让对方将卡快递到福建省莆田市城厢区北磨世纪豪园，王先生17095853564。我把卡收到后，让人捎到菲律宾，一直在菲律宾用。两套卡都是整套的，含银行卡、U盾、手机卡、身份证原件�具体信息我记不住，现在卡都在菲律宾。其中民生卡的身份证在我这里，当时忘记带过去了，就是我身上那张叫“阿地铁西者”的身份证，其他都记不住。
这次抓到我就是我前几天又通过3421058755的QQ联系499036999Q号码的人，让他再给我买套民生的银行卡，快递打电话说到了，让我去收快递，我过去就被你们抓了。你们让我看的306899990Q号联系31×××92Q号聊买卡的信息，就是499036999Q号码的人用的另外一个Q号给我联系买卡和身份证。我是在菲律宾做博彩的，我买那些银行卡和身份证就是做博彩开户用的，那个帮我联系买卡的人，我不知道是谁，他也是做博彩的，只是在Q群里认识的。我随身携带的王伟610526198512142258、付娜娜420922198907172022、陈聪颖350322199501116518、林成高350321198904037717、冉丹421002199111201829五张身份证今年年初的时候在淘宝网上买的，当时400块一张买的。因为现在手机号都实名制了，要买手机卡必须要身份证，所以我就买了几张身份证来开手机号码用。买手机号也是我们干博彩行业用的，和生活号分开，这样还是为了安全。博彩就是网络赌博，我在菲律宾投资代理一个叫星辉的赌博网站，租赁服务器，然后通过QQ号码群宣传，拉人去网站上注册会员，进行赌博娱乐，网站后台设置有输赢的赔率，我们就根据赔率赚钱、赢钱。具体操作的人员都是在菲律宾当地雇佣的华人帮我经营，我只是投资，我在那边租有一套房子，就在菲律宾宿务市区，我过去就住在那边，我买的那两套银行卡就放在我租的房子里。
9、证人陈某证言：大概是2016年05月份购买的银行卡，是从一个网名叫lilili的人那里买的，我们是通过QQ联系的，对方的QQ号是31×××92，我用的Q号昵称是艳赵，号码是：2757687871。我是从百度贴吧上看到说有这样一个人卖银行卡信誉还较高的，因为都是先付款再发货的，所以我就跟他联系了。一共买过两次，上次买了两套，还有这次买卡收快递的时候被抓了。我通过Q号码给对方联系，我从他那里一共买了两套卡，每套卡都是含银行卡、身份证、网银U盾、手机电话卡，两套都是工商银行的卡，户名我记得应该是余干和龚堂帽，两套卡一共花了2600元左右。对方给我一个建设银行的卡号，我是在建设银行的ATM机上把钱汇过去了。购买的两套卡在我家里柜子里面放着，是开网店用身份证认证的。我一共开通有30多家网店，现在还有4家网店，因为一个身份信息只能注册一家网店，所以我就在网上购买他人的身份证用。我知道购买银行卡和身份证信息是违法行为。
10、证人池某证言：因为我非法购买身份证和银行卡。连这次一共是两次，2016年06月份买过一次，一共买过四套，有银行卡、开户人身份证原件、网银U盾、身份证实名开的手机卡，都是工商银行的卡，开户行有三张在广东省中山市，一套在福建省厦门市。第二次是在2016年9月4日，购买的是一套民生银行的卡，就是在取快递的时候，被公安机关抓获了。我通过QQ联系，然后通过网银转账给对方，对方快递发货给我。我的Q号是83722651，昵称是玫瑰有刺；对方的QQ号是31×××92，昵称是lilili，之前是通过一个朋友介绍在网上认识的。2016年06月份的一天，我通过83722651的QQ号码，联系到Q号为31×××92的人，说想购买4套银行卡，每套好像是1700元左右，包含有银行卡、身份证原件、U盾、手机卡，一共买了四套，我通过工商银行卡网银转账给他，然后他通过顺风快递发给我，收件人地址就写的福清市的一个地方，我没有写我自己的详细地址，联系电话是我临时买的一张手机卡，收完快�我就扔掉了，手机号我也没记住。快递单号查的时候，是从河南南阳市发过来的，寄件人随便写的名字，号码也是随便写的，只有十位数字。现在四套卡都还在我家里，卡号我也记不住了，身份证名字是李俊贤、刘佳、王春权、谭东，手机号我也记不住了。购买成套的银行卡是网上微信群赌博收款用的。以前的四张卡不知道怎么被封了，不能用了，所以我又联系了之前卖给我卡的那个人，说想买一套民生银行的卡，2016年09月04号联系的，收件人地址写的是我朋友肖毓东的地址，福建省福州市仓山万达广场B1区，收件人名字写的是蓝宗艺，电话写的是130××××4601，今天肖毓东给我打电话说快递收到了，我开车过来找肖毓东拿就被抓了。
11、证人魏某证言，证实从魏某住处地下室起获的银行卡是杜建军的情况。
12、被告人杜建军供述：我第一次在公�机关的供述隐瞒了很多东西，我的卡分别是从一个叫马明选、胖子（名字不详）的人手中弄来的，一般都是我缺货的时候我给他们打电话，有一次是他们安排人当面把卡送给我，有时候通过快递寄给我，收件的时候我给他俩提供的姓名都是假的，但是电话是真的，今年六七月份的时候他们给我发过两次，发有六七十套。我从他们两个手中应该买有一百五十套左右，都是成套的卡，工行的卡每套是1100元至1300元，卖到1700元至1800元，建行的卡每套900元或者1000元，卖到1300元至1400元。单张的银行卡买有二百三四十张，每张150元，刚开始每张卖200元，后来涨价了卖到300元到350元。买家都是通过网上转账的，今年三四月份开始，买家的钱是转到户名为金艳艳的三张农行卡内，六七月份的时候是转到户名为夏飞的那张卡中，之前给我买家提供的哪些卡我现在记不清了，我提供�买家的银行账号有七八张，每张卡内现金将近十万的时候我把钱取完后就把卡片扔掉了。
我是通过QQ和客户联系的，我用的QQ号码是31×××92，我的聊天内容里面有这些客户收货的地址和电话。我从去年九月份开始做的，具体卖了多少我也记不清了，反正我盈利有个二十多万，马明选、胖子的卡也是他们收的。我与马明选一共交易有十三四万。我卖的这些卡，买家说是网络赌博用的，具体是咋用的我也不知道。李品今年6月份帮我取过几次，取有四五万元钱，我还给他500元钱。
13、被告人李品供述：我帮我朋友杜建军取钱。他是收、卖银行卡挣钱的，我是帮他取他卖卡所挣的钱。我是在邓县跑出租车生意的，2015年年底的有天晚上，杜建军找到我说让我帮他取钱，其他的不用做，只说每取一万块钱给我提一百块钱。当时我心里也明白他是干违法的事�，他没有明说我也没有再问，想着能挣点钱就行，然后我就答应他了。过了没多久，他就给我打电话了，然后我俩在水上楼那儿见的面，见面的时候他给我一张农行的卡，然后我去农行的ATM机上取了两千多块钱，钱当时就给他了，他给了我一百块钱。到了今年3月份时候，他给我打电话让我去广东跟着他干，并且在电话中给我说，有批银行卡需要发到广州，让我帮忙发过去。后来我就去了团结路农行对面的巷道里找了个顺丰快递发了过去。发完货之后，我按照他说的，在他北环路租的住处拿了他的笔记本电脑和另外两包卡带在身上。
弄完这些之后，我就拿着电脑和那两包卡坐大巴车去了广东。到了之后，杜建军给我找了个旅社住下，他给我说让我专职去取钱和发快递，每月给我发四千块钱工资，我的吃住他另外给我一千五百块钱。我在东莞住了差不多一星期，帮他取了五六次钱，一共有十几万块钱。我还发过两次快递，一次是我自己去的，一次是跟他一块去的，都是发的顺丰快递，银行卡在快递袋子里装着，我自己去的那次单子都是他提前填好的，我只用去发货就行。我俩一块去的那次，单子都是他填的，我只是跟着。说实话，在广东干了几天我心里也很害怕，担心出事，加上我老婆也怀孕了我也不放心，然后我就坐车回来了。回来之后隔了有一个月，他又给我打电话说让我帮他取钱，我就陆陆续续的帮他取了有七八次（主要是五六月份取的），一共取有八九万块钱。杜建军是我走之后有一个多月，他是从广州回来的。
每次取钱他都给我打电话，然后把卡给我。取款地点都不固定，在农行大楼的ATM机上取有三四次，在公园东门ATM机上去过两三次其他的就没有了。每次去都是晚上或者早上，晚上取的话第�天把钱给他，早上取的话当天就把钱给他了。取款所用银行卡我能记起来的只有一张，户名是某某艳，密码是201699。团结路顺丰快递发的快递单子都是他填的，具体的收件人、收件地址我不清楚，我只是去把快递发了。我帮他一共取有二十万块钱左右，在广州他一共给我二千五百块钱，在邓县这几次给我有一千多块钱，算下来一共有三四千块钱。杜建军的银行卡卡的来历我不清楚，这些卡应该是他卖给实施诈骗的人的。
杜建军他今年有四十多岁，还没有结婚，家是邓州市赵集镇，有辆蓝色的现代车，车牌号是鄂Ｆ×××××。我俩的联系方式都是通过电话，他的电话我没有存，每次都是他给我打电话。他在北环路卫生路口附近住，具体地点我说不出来，我可以带领你们去。我没有帮杜建军收卡，买卡的行为。我清楚我所干的事情是违法的，只是想着能挣点钱。
我帮杜建军取钱的卡有你们抓我的时候扣走的三张，还用过一张金艳艳的卡，在广州用的卡我想不起来是哪几张了。有张户名为池盈的卡，是我有次从杜建军的卡里面拿出来的，他不知道，后来有次我QQ聊天的时候有个人找我买卡，他要10套卡，一共25000元，我把卡号发给他，他给我打了25000元，打过钱之后我联系不上他了，我把钱取出后，想着对方肯定出事了，我就把那张卡扔掉了。
14、辨认笔录、照片、辨认说明，证实杜建军辨认出马明选就是为其提供银行卡的人的情况。
以上证据，来源合法，经法庭查证属实，本院予以采信。
本院认为，被告人杜建军、李品非法持有他人信用卡50张以上，数量巨大，其行为已经构成妨害信用卡管理罪。公诉机关指控被告人杜建军、李品犯妨害信用卡管理罪的罪名成立，予以支持。辩护�辩称“被告人具有认罪态度较好，可以从轻处罚”的理由成立，予以采纳。被告人李品在共同犯罪中帮助杜建军，用他人银行卡，在银行ATM机上取走售卡钱款，起次要、辅助作用，属从犯，应当减轻处罚。被告人李品有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十七条、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人杜建军犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑四年，并处罚金二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月15日起至2020年7月14日止。罚金在判决生效后三十日内缴纳。）
二、被告人李品犯妨害信�卡管理罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金一万元。（已缴纳）
缓刑的考验期限从判决确定之日起计算。
三、涉案的银行卡、身份证、手机卡、U盾予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 付 涛
审 判 员 海光科
人民陪审员 张英荣
二〇一七年十月十三日
书 记 员 陈瑞英