河南省郑州市金水区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）豫0105刑初230号
公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。
被告人温某某，男，1967年3月22日出生于河南省鲁山县，汉族，高中文化程度，无业，住河南省鲁山县。因涉嫌合同诈骗罪于2017年10月20日被郑州市公安局金水路分局刑事拘留，同年11月4日被逮捕。
指定辩护人高清晓、郭照方，河南荣元律师事务所律师。
河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检公诉刑诉（2018）93号起诉书指控被告人温某某犯合同诈骗罪，于2018年2月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省郑州市金水区人民检察院指派代理检察员郑萌出庭支持公诉，被告人温某某及其指定辩护人高清晓、郭照方到庭参加诉讼。现已审理终结。
河南省郑州市金水区人民检察院指控：2013年8月份，被告人温某某虚构其系南阳建工集团郑州军旅凯旋门项目负责人的身份，骗取被害人林某的信任，后以南阳建工集团已与其签订郑州军旅凯旋门项目的大清包协议，可以将郑州军旅凯旋门部分项目交由林某承包为由，与林某签订建设工程施工劳务分包合同，并以交纳该项目保证金为由在郑州市金水区海洋馆附近的工商银行内骗取被害人林某向其转款20万元，后温某某逃匿。立案后，温某某退还被害人损失人民币3万元。
针对上述指控的事实，公诉机关提供了被告人温某某的供述，被害人林某的陈述及报案材料，证人李某、张某等人的证言，辨认笔录，建设工程施工劳务分包合同，营业执照，证明，受案、到案经过，户籍证明等证据，认为被告人温某某以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，已构成合同诈骗罪，提请依法惩处。被告人温某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。建议对其判处有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金。
被告人温某某辩解称本案20万元是其借被害人的钱，并有借条，其没有和林某签合同，林某授权李某担保，而且林某一直找李某要钱，借款当天就先给了李某2万元，后又给了李某7000元。其也没有逃逸。
被告人的辩护人辩称合同上被告人的签名和借条上的签名明显不同，被告人已经退还被害人5.7万元，被告人如实供述，有认罪认罚情节，系初犯，主观恶性不大，请求对被告人从轻处罚。
经审理查明：2013年8月份，被告人温某某虚构其系南阳建工集团郑州军旅凯旋门项目负责人的身份，骗取被害人林某的信任，后以南阳建工集团已与其签订郑州军旅凯旋门项目的大清包协议，可以将郑州军旅凯旋门部分项目交由林某承包为由，与林某签订建设工程施工劳务分包合同，并以交纳该项目保证金为由在郑州市金水区海洋馆附近的工商银行内骗取被害人林某向其转款20万元，后被告人温某某逃匿。立案后，被告人温某某已退还人民币3万元。
上述事实，有公诉机关提交的，经过庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：
1.被害人林某的陈述，2013年7月份，其经朋友介绍认识了温某某，温某某称有一个工程可以介绍给其干，后其和温某某、李某一起去位于未来路西福元路与商城路的工地上考察。2013年8月21日，在未来路与顺河路一茶馆，其和温某某双方签订《建设工程施工劳务分包合同》，工程名称为：军旅凯旋门二期7号楼、8号楼，甲方是温某某，并盖有南阳建工集团军旅凯旋门二期工程项目专用章，其是乙方，并盖有其公司河南兴华建筑劳务有限公司的章。温某某说需要交纳80万元的保证金，后商定先交纳20万元的保证金。2013年9月4日，其在郑州市金水区国基路郑州市海洋馆对面一工商银行给温某某转款20万元，温某某给其打了一个借条，说是用于工程的预付现金。因按照合同约定需打款80万元到对公账户上，转20万元算是违约，但和温某某商量的先交20万元的保证金，所以就直接转到温某某个人账户上了。后其一直未进场，其就找温某某询问情况，温某某说开发商手续不全没法进场，要退款给其，后就联系不上了。后来其找到南阳建工集团驻郑办事处的张总，他说不认识温某某，也没有给温某某签过任何协议，并给其出具了一份证明，证明南阳建工集团没有叫温某某的员工，没有委托温某某将军旅凯旋门项目与任何人洽谈、签订合同。
2.证人李某的证言证实，2013年7月份，温某某给其说他手里军旅凯旋门的工程想找人做。当时林某是干工程的，之后其就介绍林振国和温某某认识。2013年8月份，温某某拿着他跟南阳建工签订的协议和建设军旅凯旋门工程这个项目的图纸找到林某让他看，其也在场，林某看完后同意做这个项目。后温某某、林某和其就约到了未来路福元路北边一个华祥苑的茶馆，温某某拿了一份合同给林某，双方商量后，林某签字盖章之后在茶馆将合同给了温某某，温某某说他得将合同拿回去盖章，后温某某又在这个茶馆当着其的面将合同给了林某，该合同上面盖有南阳建工军旅凯旋门二期工程项目专用章，并有温某某的签字。当时温某某说要80万元的保证金，先交20万元的定金，如果进场之后再补齐后面的60万元保证金，并约定合同签订后就付定金20万元。2013年9月4日，在郑州海洋馆附近的一个工商银行，林某给温某某转款20万元，并签订了一个借条，说用于军旅凯旋门项目。后一直未进场，就找温某某退钱，温某某说没钱，等有钱了再退，后就联系不上温某某了。直到2016年9月份，联系上了温某某，同年10月份，温某某还了3万元，从那以后就再也不还了，并且更换手机号消失了，直到2017年5月份才联系上温某某。
3.证人张某的证言证实，其是南阳建工集团郑州分公司总经理，负责郑州区域的招投标以及工程施工。郑州市军旅凯旋门二期7、8号楼是其分公司同河南军安实业服务中心有限公司签订的合同。河南军安实业服务中心有限公司是甲方，南阳建工集团是乙方。其公司没有一个叫温某某的人，也未与温某某签订就军旅凯旋门二期7、8号楼工程的承包合同。其分公司有自己的劳务队伍，只跟自己的队伍签合同，并且不允许自己的劳务队伍往下转包，总公司也不会对军旅凯旋门二期工程的劳务清包同别人签合同，因其分公司同南阳建工签订了内部承包合同，总公司对分公司只是起到监管作用，不负责工程的发包，所有的工程都是郑州分公司洽谈、协商签订合同，只是盖章需要到南阳总公司。并有南阳建工集团文件、承包合同、建设工程施工合同在卷佐证。
4.建设工程施工劳务分包合同证实，甲方是温某某，并有温某某的签字和盖有南阳建工集团军旅凯旋门二期工程专用章；乙方是林某，并有林某的签字和盖有河南华兴建筑劳务有限公司的印章，落款日期是2013年8月21日。
5.营业执照证实，南阳建工集团系股份合作制，依法从事房屋建筑工程施工总承包壹级，地基与基础工程专业承包叁级等经营活动。
6.借条证实，被告人温某某借到林某现金20万元，用于军旅凯旋门工程预借现金。
7.建设工程施工合同证实，河南省君安实业服务中心有限公司将位于未来路与商城路西北的军旅凯旋门二期项目7、8号楼工程发包给南阳建工集团。
8.辨认笔录证实，被害人林某辨认出温某某就是和其签订合同的人。
9.南阳建工集团出具的证明证实，郑州市未来路与城北路口的军旅凯旋门项目为南阳建工集团郑州分公司经理张某全权负责，而南阳建工集团没有名叫温某某的员工，也没有同河南华兴建筑劳务有限公司签订任何劳务分包合同。温某某的行为属于个人行为，所发生的一切债权债务与其集团无关。
10.受案、到案经过证实，被告人温某某系被抓获到案。
11.公安机关出具的证明证实，被告人温某某的身份情况及无违法犯罪记录。
12.被告人温某某的供述，其和李某是老乡，2013年8月份，李某问其有没有工程，其就把军旅凯旋门的图纸和内部承包协议给李某看了。在位于经开区第三大街南阳建工的项目部签订的内部承包协议，项目部作为甲方，其是乙方，将该项目的两栋楼交其承包，由其出资，按照工程节点付款，并要求进场三日内缴200万元的保证金。该协议由其和项目部负责人的签字，并盖有南阳建工集团凯旋门项目部的章。李某看后让其把这个工程大清包部分承包给林某，后李某领着林某在福元路未来路的一个茶馆和其见面，其和他俩一起去项目现场看了看，林某同意干，并要求签合同，其说还有些内部事情没解决，没同意签合同。后其给李某说想用点钱跑这个项目，随后李某和林某说借钱的事，林某同意借给其。2013年9月4日林某、李某和其一起在郑州市海洋馆附近的一个工商银行，给其工商银行卡上转了20万元，转款后，其给林某打了张借条，并写着军旅凯旋门工程预借现金。后因甲方让再打60万元，其没有钱，甲方就把图纸和协议要回去了，不让其干了，导致林某不能进场施工。2016年其给李某3万元，让他转给林某。
本院认为：被告人温某某以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人温某某犯合同诈骗罪罪名成立。
关于被告人温某某及其辩护人辩称本案20万元是其借被害人的钱，并有借条，其没有和林某签合同，林某授权李某担保，而且林某一直找李某要钱，借款当天就先给了李某2万元，后又给了李某7000元。其也没有逃逸，一直有联系。合同上被告人的签名和借条上的签名明显不同，被告人已经退还被害人5.7万元，被告人如实供述，具有认罪认罚情节，系初犯，主观恶性不大，请求从轻处罚的意见。经查，本案有证人张某及南阳建工集团证明，与被害人林某陈述，证人李某的证言相印证，均证明被告人温某某诈骗被害人林某20万元，且在立案后归还3万元，故对其辩解、辩护意见不予采纳。
根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，……数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑并处罚金；被告人温某某骗取额巨大，应在上述量刑幅度内判处刑罚。
根据被告人温某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十一条，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人温某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年10月20起至2020年10月19日止。罚金于判决生效后二十日内缴纳）。
二、责令被告人温某某退赔赃款十七万依法发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。
审 判 长 吕 晗
人民陪审员 王永华
人民陪审员 乔 治
二〇一八年四月二十四日
书 记 员 刘卓然