广东省佛山市顺德区人民法�
刑 事 判 决 书
（2014）佛顺法刑初字第3588号
公诉机关佛山市顺德区人民检察院。
被告人谭卫华，男，1964年7月10日出生，汉族，初中文化，销售员。曾因犯诈骗罪于2011年6月9日被羁押，2012年3月16日被广西壮族自治区南宁市青秀区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年。因涉嫌犯诈骗罪于2014年7月22日被羁押，同日被刑事拘留，2014年8月19日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。
佛山市顺德区人民检察院以佛顺检公诉局刑诉（2014）2716号起诉书指控被告人谭卫华犯诈骗罪，于2014年11月28日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院指派检察员潘耿出庭支持公诉，被告人谭卫华到庭参加诉讼。现已审理终结。
佛山市顺德区人民检察院指控称，2013年12月31日，被告人谭卫华伙同阮某某（已判刑）、叶某某（�判刑）商议以兑换假币的方式诈骗他人财物，叶某某在骗取被害人阳某信任后，将阳某带至佛山市顺德区容桂大道北龙豪酒店511房，然后联系假扮其生意上朋友的谭卫华和假扮台湾商人的阮某某到上述房间谈生意。期间，谭卫华、阮某某、叶某某故意大声谈论阮某某持有的高仿假币连银行也无法识别，阮某某称兑换要收取20%的手续费。被害人阳某信以为真，提出拿10万元人民币向阮某某兑换假币。后被害人阳某在叶某某的陪同下去银行取款人民币65000元，并将钱交给了谭卫华和叶某某用于兑换假币，叶某某等人则将事先准备好的行李箱（内有冥币一批）交给阳某看管，并谎称里面装有要兑换的高仿假币，之后谭卫华、阮某某、叶某某三人借故离开，并一起乘坐出租车逃离现场。逃离途中，被害人阳某致电叶某某称又筹得3.5万元人民币用于兑换假币，于是叶某某等人指示阳某将钱存入指定的账户。破案后，起回赃款1.38万元人民币并发还被害人阳某。
公诉机关提供了下列证据：被告人谭卫华的供述及辩解；被害人的陈述；证人证言；物证；书证；勘验、辨认笔录；视听资料。
公诉机关据此认为被告人谭卫华结伙以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人谭卫华在缓刑考验期限内犯新罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款、第六十九条，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，将前罪和后罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。
被告人谭卫华辩解称：其当时没有听被害人和涉案人在说什么，其也没有收涉案人给的钱，也不知道涉案人做了什么，其什么都不知道。
经审理查明，公诉机关指控被告人谭卫华犯诈骗罪的事实清楚，本院予以确认。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.被告人谭卫华的供述及辨认、指认笔录。证实谭卫华不承认诈骗，辩称只是开车搭客，其他不知情。谭卫华对同案犯叶某某、阮某某进行了辨认，对涉案的龙豪大酒店进行了指认。
2.被害人阳某的报案陈述及辨认、指认笔录。证实2012年12月31日9时许，阳某和之前认识的林老板、黄老板三人在顺德区容桂大道北龙豪酒店511房内聊天时，黄老板提出向一名姓马的台湾老板兑换假币，后黄老板约来姓马的台湾老板。马老板到后拿出三张面额100元的人民币说是高仿的“假币”，后阳某和林老板拿着这三张人民币到附近的农业银行兑换零钱，于是阳某相信了马老板提供的�假币”可以在市面流通使用。之后，他们商量好阳某、林老板、黄老板以1：5的比例各自出钱向姓马的老板兑换假币，阳某兑换50万元的假币。阳某打电话给男朋友谎称弟弟买房子需要钱，阳某的男朋友就转账6.5万元到阳某农行的帐户，之后阳某在林老板陪同下去银行取出人民币6.5万元。回到龙豪酒店511房后，黄老板将一袋东西放入一个行李箱，并称是要兑换的10万元人民币，林老板也将4万元美金放进去，于是阳某也将刚从银行取出的6.5万元人民币放进行李箱。在等马老板的过程中，林老板叫阳某去洗水壶烧水泡茶，于是阳某去洗手间洗水壶，这段时间行李箱离开了阳某视线范围。后黄老板接到马老板的电话说要复印身份证，于是林老板、黄老板一起出去了，并叫阳某在酒店看守放有人民币的行李箱。40分钟后，林老板打电话给阳某称还要再去筹钱来兑换，让阳某�带上放有人民币65000元的行李箱回家，并让阳某继续筹钱。阳某姐姐将2万元存入阳某的农业银行卡内，阳某到银行将上述2万元和自己另一张银行卡内的1.5万元，共3.5万元存入林老板提供给阳某的一张农业银行账号上。2013年1月1日，阳某因联系不上林老板，就打开行李箱，发现自己放进去的人民币65000元已经被偷换成冥币，林老板放进去的4万元美金也不见了，才知道自己被诈骗了，遂报警。阳某辨认出叶某某就是“林老板”、阮某某就是“台湾来的马老板”、黄老板就是被告人谭卫华，并对涉案行李箱、冥币进行了指认。
3.同案犯阮某某的供述及辨认、指认笔录。证实阮某某应叶某某、“阿华”的邀请一起以兑换假币的形式进行诈骗活动。由叶某某寻找到一名沐足场所的女子“小妹”作为目标，由“阿华”假装是叶某某生意上的客户，由阮某某假装是从台湾来的姓�的商人，阮某某去到约定的房间内找到叶某某、“阿华”和“小妹”，并谎称可以以1：5的比例兑换仿真度很高的假人民币。在取得“小妹”的信任后，“小妹”主动提出要拿5万元真币向阮某某兑换25万元假币，阮某某答应。后叶某某负责陪同“小妹”外出去银行取钱，阮某某和“阿华”就买了一个行李箱，将事先准备好的一批冥币和两叠真的人民币放进行李箱。回到酒店后，阮某某将行李箱交给了叶某某，并谎称里面就是他们要兑换的假币，叶某某拿出箱内的真人民币给“小妹”看，以取得“小妹”的信任。之后阮某某谎称兑换假币要进行身份登记，并叫“小妹”将她的5万元给叶某某代办，“小妹”同意并将5万元人民币交给叶某某，叶某某就让“小妹”留下来看守行李箱，并拿着“小妹”的5万元和密码箱中的两叠真人民币离开。事后叶某某分得25000元人民币，�某某和“阿华”各分得12500元人民币。阮某某辨认出叶某某，辨认出被告人谭卫华就是“阿华”，对案发所在的酒店、作案工具密码箱、冥币进行了指认。
4.同案犯叶某某的供述及辨认、指认笔录。证实叶某某伙同“阿华”、阮某某对“阿某”实施诈骗。“阿华”冒充黄老板，阮某某冒充姓马的台湾老板，以阮某某有高仿假币，叶某某和“阿华”都向阮某某兑换假币为由，骗“阿某”参加兑换假币，“阿某”提出想兑换50万元假币。“阿某”从银行取出人民币55000元，以及向叶某某借了5000元，将总共6万元交给“阿华”，之后“阿华”和阮某某将事先准备好放有冥币的行李箱交给“阿某”保管，谎称里面装着的就是仿真度很高的假人民币，后叶某某和“阿华”以要去进行身份登记为由离开。事后叶某某叫“阿某”回家并继续凑钱兑换，“阿华”提供了一个银行账号�“阿某”，“阿某”又汇了人民币35000元给“阿华”。叶某某和阮某某、“阿华”三人在碧桂园附近的农业银行取款机将上述款项取现2万元，之后三人搭乘出租车到陈村顺联广场的周大福店刷卡消费购买了一只1.5万元的金手镯，后“阿华”将手镯变卖得款12000元。叶某某分得人民币23000元，公安机关从其身上起获的1.38万元是剩余的赃款。叶某某辨认出阮某某，辨认出被告人谭卫华就是“阿华”，对作案工具行李箱、冥币、案发所在的酒店、取款的银行、购买金手镯的周大福店、赃款进行了指认。
5.证人冉某某的证言。证实2012年12月31日9时许，妻子阳某打电话给冉某某说弟弟买房子需要钱，让冉良武转账80000元到她的银行帐户。冉某某就将人民币65500元现金存入阳某给他提供的农行帐户内。
6.证人吴某某的证言及指认笔录。证实吴某某在陈村顺联广场周大福金铺专柜�作。2012年12月31日下午一名男子独自到吴某某工作的店里买了一只金手镯，该男子刷卡支付了1.5万元，另外支付了现金300元人民币。吴某某对购买手镯的收据、质保单进行了指认。
7.现场勘查笔录。证实案发现场顺德区容桂街道龙豪酒店511房的概貌。
8.抓获经过。证实2014年7月22日11时许，顺德区容桂派出所民警在广州市番禺区石基镇大龙街道沙涌村长沙路106号铺位皮带厂将被告人谭卫华抓获。
9.银行资料查询。证实户名阳某、卡号622848145809968＊＊＊＊的农业银行卡在2012年12月31日的交易情况：存入6.55万元，支出6.5万元，存入2万元，转账（转入账号622848012073748＊＊＊＊）支出2万元。账号622848012073748＊＊＊＊的农业银行卡（户名胡某某）在2012年12月31日交易情况：当日16：56-17：03分三次存入现金1.5万元，17：02转存到账2万元，17：08-17：13取现2万元，17：34消费（消费商户号为顺联万利商业广场）1.49万元。
10.扣押、发还、处理清单。证实公安民警从叶某某身上起获赃款1.38万元，从被害人阳某处起获作案工具行李箱一个、冥币8捆。赃款已发还被害人阳某，作案工具暂扣于佛山市顺德区公安局容桂派出所。
11.刑事判决书。证实叶某某、阮某某因本案分别于2013年12月6日、2013年9月13日被佛山市顺德区人民法院判处有期徒刑四年。被告人谭卫华曾因犯诈骗罪于2012年3月16日被广西壮族自治区南宁市青秀区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三千元。
12.视频监控录像。证实2012年12月31日14时许，被害人阳某在容桂街道容奇大道北振兴支行取款的情况；2012年12月28日、12月31日，叶某某与被害人阳某在龙豪酒店大门口、五楼走廊、酒店电梯、大堂收银台的情况；2012年12月31日17时许，叶某某在北滘农业银行碧桂支行柜员�取款的情况；2012年12月31日17时许，叶某某到陈村顺联广场周大福购买金手镯的情况。
以上证据经法庭查证属实，足以认定。
本院认为，被告人谭卫华结伙以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，侵犯公民的财产权利，已构成诈骗罪。佛山市顺德区人民检察院指控被告人谭卫华犯诈骗罪，罪名成立。被告人谭卫华在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，实行数罪并罚。对被告人谭卫华提出其没有参与本案犯罪的辩解意见。经查被告人谭卫华伙同他人诈骗被害人钱财的犯罪事实，有被害人的报案陈述、同案人供述、证人证言等证据证实，足以认定，被告人的辩解意见依法无据，本院不予采纳。根据被告人的犯罪事实、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十七条第一款、第六十九条、第五十二条�第五十三条的规定，判决如下：
一、撤销广西壮族自治区南宁市青秀区人民法院（2012）青刑初字第63号刑事判决书对被告人谭卫华适用缓刑五年的刑事判决；
二、被告人谭卫华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币四千元；前因犯诈骗罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三千元。决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币七千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣减之前羁押的282日，即自2014年7月22日起至2019年10月14日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 邓杏华
人民陪审员 麦小莹
人民陪审员 帅 霞
二〇一四年十二月十一日
书 记 员 吴 冰
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执�，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸�纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。