福建省晋江市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0582刑初2944号
公诉机关晋江市人民检察院。
被告人李金辉，男，1976年12月1日出生于福建省晋江市，汉族，小学文化，农民，家住晋江市。因涉嫌犯开设赌场罪于2016年6月17日被晋江市公安局刑事拘留，同年7月22日被执行逮捕，现羁押于晋江市看守所。
被告人赖瑞碧，男，1981年8月16日出生于福建省晋江市，，汉族，初中文化，农民，家住晋江市。因涉嫌犯开设赌场罪于2016年6月17日被晋江市公安局刑事拘留，7月22日被执行逮捕。2016年8月22日晋江市公安局变更强制措施为取保候审，2016年9月20日晋江市人民检察院决定取保候审。同年10月26日本院决定取保候审。
辩护人苏瑜瑜，福建世隆律师事务所律师。
被告人洪志潮，男，1979年4月23日出生于福建省晋江市，，汉族，初中文化，农民，家住晋江市。曾因犯交通肇事罪于2003年11月7日被晋江市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。因涉嫌犯开设赌场罪于2016年6月17日被晋江市公安局刑事拘留，6月30日晋江市公安局变更强制措施为取保候审，9月20日晋江市人民检察院决定取保候审，2016年10月26日本院决定取保候审。
晋江市人民检察院以晋检诉刑诉[2016]2701号起诉书指控被告人李金辉、赖瑞碧、洪志潮犯开设赌场罪，于2016年10月21日向本院提起公诉。本院受理后，认为不宜适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。晋江市人民检察院指派检察员ＸＸ出庭支持公诉，被告人李金辉、赖瑞碧、洪志潮及辩护人苏瑜瑜到庭参加诉讼。现已审理终结。
晋江市人民检察院指控，2016年6月初至6月16日，被告人李金辉、赖瑞碧、洪志潮伙同郑其旺（绰号“毛毛”，另案处理）在晋江市梅岭街道中远江滨花园小区4号楼3梯206号套房内，组织人员利用扑克“十三水”的形式进行赌博，并从中牟利人民币80000元。2016年6月16日22时，公安机关在现场查扣赌具扑克1副、当晚水钱人民币5600元、箱子一个，白色筹码32个，红色筹码48个，并抓获被告人李金辉、赖瑞碧、洪志潮及林少先等部分参赌人员（已做行政处罚）。案发后，被告人洪志潮退出违法所得20000元。
公诉机关提交了物证、证人证言、书证、被告人供述和辩解、勘验、检查及辨认笔录等证据，认为被告人李金辉、赖瑞碧、洪志潮的行为已构成开设赌场罪。建议以《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款的规定追究其刑事责任。
被告人李金辉、赖瑞碧、洪志潮对指控事实和罪名不持异议。
辩护人认为被告人赖瑞碧系初犯、偶犯，主动退出违法所得有悔罪表现且存在坦白情节，建议法院对其从轻处罚并判处缓刑。
经审理查明，2016年6月初至6月16日，被告人李金辉、赖瑞碧、洪志潮伙同郑其旺（绰号“毛毛”，另案处理）在晋江市梅岭街道中远江滨花园小区4号楼3梯206号套房内，组织人员利用扑克“十三水”的形式进行赌博，并从中牟利人民币80000元。2016年6月16日22时，公安机关在现场查扣赌具扑克1副、当晚水钱人民币5600元、箱子一个，白色筹码32个，红色筹码48个，并抓获被告人李金辉、赖瑞碧、洪志潮及林少先等部分参赌人员（已做行政处罚）。案发后，被告人李金辉、洪志潮、赖瑞碧各退出违法所得20000元。
上述事实，有下列证据予以证实：
1.证人林树亚、雷财生、郑雄雄、丁永丰、曾台荣、王贺俊、赖清展、戴顺鹏、蔡畔畔的证言，证实2016年6月16日22时，上述人员正在晋江市梅岭街道中远江滨花园小区4号楼3梯206号套房赌场内进行赌博，当场被公安机关查获。现场共缴获赌具扑克1副、当晚水钱人民币5600元、箱子一个，白色筹码32个，红色筹码48个的事实。
2.证人鲍逢时、黄永雉、丁天答、林少先的证言、辨认笔录及相关说明，综合证实2016年6月16日22时，其几人正在被告人李金辉、赖瑞碧、洪志潮开设的赌场内利用扑克“十三水”的形式进行赌博，被公安机关当场查获。现场共缴获赌具扑克1副、当晚水钱人民币5600元、箱子一个，白色筹码32个，红色筹码48个的事实。
3.现场检查笔录、扣押物品清单、收缴物品清单、财物入库清单、行政罚款收据、证据保全清单、照片，证明案发现场、查扣赌资、赌具的情况以及被告人李金辉、赖瑞碧、洪志潮各退出违法所得20000元的事实。
4.行政处罚决定书、福建省行政罚款收据，证明参赌人员的处罚情况。
5.刑事判决书，证明被告人洪志潮的犯罪前科情况。
6.户籍证明，证明本案被告人及相关涉案人员的身份等基本情况。
7.被告人李金辉、赖瑞碧、洪志潮的供述与辩解，证实其三人的供述与庭审查明的事实一致。
上述证据均经当庭质证，可相互印证，能够证实查明的上述事实，本院均予以确认。
本院认为，被告人李金辉、赖瑞碧、洪志潮结伙以营利为目的，提供赌具、场所，非法开设赌场供他人赌博，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人赖瑞碧、洪志潮归案后如实供述其罪行，本院对二被告人均予以从轻处罚。被告人李金辉当庭认罪，本院酌情从轻处罚。三被告人主动退出违法所得，本院酌情从轻处罚。辩护人的辩护意见，本院均予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李金辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月17日起至2017年5月16日止。罚金应于本判决生效后十日内向本院缴交。）
二、被告人赖瑞碧犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴清。）
三、被告人洪志潮犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴清。）
四、扣押在案的赌具扑克1副、赌资人民币5600元、箱子一个，白色筹码32个，红色筹码48个（均未随案移送），予以没收，由扣押单位上缴国库。
五、继续追缴本案违法所得余款人民币二万元，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 许逢其
代理审判员 付雅莉
人民陪审员 李燕新
二〇一七年五月九日
本件与原件核对无异
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书记员吴陈斌
速录员蔡思伟
附适用法律、司法解释节录：
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。