安徽省凤台县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）凤刑初字第00144号
公诉机关安徽省凤台县人民检察院。
被告人陈某甲，男，1972年9月出生于安徽省淮南市，汉族，个体户，住安徽省凤台县，户籍所在地安徽省淮南市毛集社会发展综合实验区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2014年6月9日被淮南市公安局新集矿区分局决定刑事拘留，后在逃，2015年1月12日到淮南市公安局新集矿区分局投案，同日被淮南市公安局新集矿区分局取保候审，同年3月3日被凤台县人民检察院取保候审，同年4月20日被凤台县人民法院决定逮捕，同日由淮南市公安局新集矿区分局执行逮捕。现羁押于凤台县看守所。
辩护人李传军，安徽州来律师事务所律师。
辩护人万会昌，安徽舜耕山律师事务所律师。
被告人�某，男，1972年6月出生于安徽省凤台县，回族，个体户，住安徽省凤台县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2014年5月31日被淮南市公安局新集矿区分局决定刑事拘留，后在逃，同年7月4日到淮南市公安局新集矿区分局投案，次日被淮南市公安局新集矿区分局取保候审，2015年3月12日被凤台县人民检察院取保候审，同年4月20日被凤台县人民法院决定逮捕，后因凤台县看守所拒收，次日被凤台县人民法院取保候审。
被告人王某甲，女，1969年12月出生于安徽省凤台县，回族，个体户，住安徽省凤台县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2014年5月30日被淮南市公安局新集矿区分局抓获，次日被淮南市公安局新集矿区分局决定刑事拘留，后在逃，同年7月7日经凤台县人民检察院批准逮捕，同日由淮南市公安局新集矿区分局执行逮捕，同年12月25日被淮南市公安局新集矿�分局取保候审，2015年3月12日被凤台县人民检察院取保候审，同年4月20日被凤台县人民法院取保候审。
辩护人魏丽，安徽慎诚律师事务所律师。
凤台县人民检察院以凤检刑诉（2015）90号起诉书指控被告人陈某甲、闪某、王某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年4月17日向本院提起公诉，本院审查后于同日立案，依法组成合议庭，于2015年10月21日公开开庭审理了本案。凤台县人民检察院指派检察员张蕙出庭支持公诉，被告人陈某甲及其辩护人李传军、万会昌，被告人闪某、被告人王某甲及其辩护人魏丽到庭参加诉讼。在本院审理期间，凤台县人民检察院因补充侦查，两次申请延期审理，本院依法同意延期审理。现已审理终结。
凤台县人民检察院指控：1、被告人陈某甲在明知是赃物的情况下，于2014年4月18日、4月20日左右先后共计收购李某、桂某乙（均另案处理）等人盗卖的国投新集能源股份有限公司矿用物资工字钢89吨、U型钢38.88吨。经凤台县价格认证中心评估，涉案物品总价值485678元。
2、2014年5月27日，被告人闪某在明知是赃物的情况下，以79000元价格收购高某（另案处理）等人盗卖的国投新集能源股份有限公司矿用角铁、钢板等物资。经凤台县价格认证中心评估，涉案物品总价值106241元。案发后，角铁、钢板等涉案物品已追回。
3、2014年5月30日，被告人闪某、王某甲夫妻再次收购高某等人盗卖的国投新集能源股份有限公司矿用32.6吨轻轨。经凤台县价格认证中心评估，涉案物品总价值132030元。案发后，32.6吨轻轨已追回。
公诉机关指控上述事实向法庭举出的证据有：1、扣押物品清单、归案经过、户籍证明等书证；2、证人高某、李某、桂某甲等人的证言；3、被告人陈某甲、闪某、王某甲的供述；4、凤台县价格认证中心价格鉴定意见；5、辨认、勘验笔录及刑侦图片。据此，公诉机关认为：被告人陈某甲、闪某、王某甲明知是犯罪所得的赃物仍予收购，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人王某甲在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人陈某甲、闪某犯罪后能主动到公安机关投案，并能如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人王某甲归案后能够如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚。公诉机关提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款之规定，对被告人陈某甲、闪某、王某甲予以判处。
被告人陈某甲、闪某、王某甲对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。
被告�陈某甲的辩护人辩护提出，被告人陈某甲案发后能够主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实，系自首，且案发后能够退赔国投新集能源股份有限公司经济损失10万元，故建议对其减轻处罚。
被告人王某甲的辩护人辩护提出，被告人王某甲在共同犯罪中系从犯，且归案后能够如实供述犯罪事实，故建议对其判处缓刑。
被告人陈某甲、王某甲的辩护人均辩护提出，由于本案于2015年4月17日由凤台县人民法院立案审理，而《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》于2015年6月1日起施行，故本案不能适用该司法解释第三条第一款第（一）项中关于情节严重的规定，故被告人陈某甲、王某甲的行为不属于情节严重。
经审理查明：（一）被告人陈某甲在明知是赃物的情况下，于2014年4月18日�4月20日左右先后共计收购李某、桂某乙（均另案处理）等人盗卖的国投新集能源股份有限公司矿用物资工字钢89吨、U型钢38.88吨。经凤台县价格认证中心评估，涉案物品总价值485678元。案发后，被告人陈某甲已退赔国投新集能源股份有限公司经济损失10万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明，证据来源合法、有效，所证内容客观真实，依法予以确认。
1、证人李某的证言，证实其在国投新集能源股份有限公司供应部上班，2014年4月5日之后25日之前，供应部仓库的杨某联系其，讲有货，问其可有时间把货拉出去私自卖掉，其便让
杨某打电话问陈某甲可要货。第二天上午，其和桂某乙两人便开车到供应部仓库，其装的是U型钢，一共六件，大约三十多吨，桂某乙装的是工字钢，也有三十多吨。其和桂某乙将车开到陈某甲位于凤台县河东开发区龙源驾校后面一个大院子内卸的货。几天后的一天下午，陈某甲开车到新集矿生活区水塔下面给了其U型钢的钱一共8.2万元，桂某乙拿的是工字钢的钱差不多也是8万多元。这次卖过货之后的第二天上午，其和杨某、桂某乙经事先联系，其和桂某乙又各拉了一车2号的工字钢，共计六十多吨，卖给陈某甲。卖过之后几天，桂某乙去凤台拿的钱，总共卖了十七八万元。
2、证人桂某乙的证言，证实其在国投新集能源股份有限公司上班，是驾驶员岗位。2014年4月中下旬的一天，李某跟其讲，杨某讲他那有两车货可以拉，让其明天和他一起去拉。第二天上午九点钟左右，其和李某每人开一张半挂车到供应仓库去装的货，其装的是工字钢，李某装的是U型钢。其装好货后给陈某甲打电话，陈某甲安排人将其带到凤台县河东红绿灯路口�东约100米处拐到路北边的一个厂房院子里卸的货。约一个星期后，李某在新集生活区水塔拐弯路口给了其四万多元钱。这次拉过货之后不是第一天，就是第三天上午，其和李某两人从杨某处又拉了一次货送到凤台县河东陈某甲那里卖了，这次拉的还是工字钢，卖过货后过十天左右，李某在新集会堂门口的路边给了其四万元。
3、证人杨某的证言，证实2014年4月中旬，其和李某、王某乙、桂某乙商量好后，李某开车将38吨的U型钢、桂某乙开车将39吨左右的工字钢从国投新集能源股份有限公司供应仓库拉出，卖给凤台县的陈某甲。这次卖过之后的第二天，其和李某、桂某乙经过商量，将其平时发货时扣下来的工字钢从国投新集能源股份有限公司供应仓库拉出，李某、桂某乙各拉了39吨左右的工字钢卖给陈某甲。
4、证人王某乙的证言，证实其是国投新�能源股份有限公司新集一矿支护区保管员，2014年3、4月份的一天，总仓库驾驶员李某打电话问其能不能出一笔账，其问他是为了平账还是想私自将货物卖掉，他没讲。2014年4月中下旬的一天上午，李某遇见其讲货走了，没被逮住，让其将账平一下，并把送货单给了其。送货单上显示U型钢有30多吨，有两个车牌号。后其将当月所有经其手的账连着李某给的送货单据做平了。
5、证人赵某的证言，证实2014年，陈某甲曾两次安排人将钢材卸到其在河东开发区龙源驾校后面工厂的院子里。第一次是2014年4月中旬，第二次是第一次过后3天左右。总共卸了4车，第一次2车，第二次2车，其中工字型钢3车，U型钢1车。
6、被告人陈某甲在侦查机关的供述称，2014年中旬的一天，李某打电话给其讲他有一批矿用钢材，问其是否收购，其讲收购。第二天，李某和桂某乙�拉来两大货车矿用钢材，其安排他俩将货卸到凤台县河东开发区龙源驾校后面赵某的院子里。第一次卸货后一两天，李某、桂某乙又拉来两大货车矿用钢材，其还是安排他俩将货卸到赵某的院子里。四车钢材中有三车是工子钢，一车U型钢，每车都有30多吨，总共有120多吨，工字钢是2200元每吨收的，U型钢是2300元每吨收的。四车钢材的货款共计28万左右，其分两次给的，一次是桂某乙开车到凤台县城北桥其家小区后面的坝子上拿的钱，一次是其到新集一矿生活区水塔处给的钱，当时李某、桂某乙都在。其心里知道这批钢材来路不正，但是想多挣点钱。
7、凤台县价格认证中心价格鉴定意见，证实经凤台县价格认证中心鉴定，李某、桂某乙第一次卖给陈某甲的38.88吨U型钢价值154509元，30吨矿工钢价值111630元；李某、桂某乙第二次卖给陈某甲的59吨矿工钢价值219539元。
8、辨认笔录证实，杨某、李某、桂某乙均辨认出陈某甲就是收购矿用物资的人。
9、资金明细表、现金交款单、国投新集能源股份有限公司收据证实，案发后，被告人陈某甲已退赔国投新集能源股份有限公司经济损失10万元。
（二）2014年5月27日，被告人闪某在明知是赃物的情况下，以79000余元的价格收购高某（另案处理）等人盗卖的国投新集能源股份有限公司矿用角铁、钢板等物资。经凤台县价格认证中心评估，涉案物品总价值106241元。案发后，角铁、钢板等涉案物品已追回。
（三）2014年5月30日，被告人闪某、王某甲夫妻再次收购高某等人盗卖的国投新集能源股份有限公司矿用32.6吨轻轨。经凤台县价格认证中心评估，涉案物品总价值132030元。案发后，32.6吨轻轨已追回。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明，证据来源合法、有效，所证内容客观真实，依法予以确认。
1、证人高某的证言，证实2014年5月27日上午7点左右，国投新集能源股份有限公司新集一矿供应部仓库保管员杨某打电话让其下午出车拉一车货到新集二矿。下午3点多，其开车到供应部总仓库的塔吊处等着装货，杨某跟其讲他手里有一车货，让都拉出去卖掉。后其开车装了百十根6米长的角铁，三种规格的钢板十几块。在装货时，其就电话联系闪某讲有一车钢板和角铁拉到他那卖，双方商量好价格是2800元一吨。装好货后，其开车直接将货拉到闪某位于凤台县建材大市场的废品收购站卖了，当时只有闪某一人在。2014年5月29日下午5点多，其从国投新集能源股份有限公司新集一矿装好轻钢轨后给闪某打电话讲有一车轻钢轨，问他要不要，他讲要，后双方协商好价格是2400�每吨。第二天早上五点多，其开车将货拉到闪某的废品收购站后，他开叉车将20多吨的轻钢轨卸到场子内。后闪某的家属回来了，他俩问其收这些钢轨会不会出事，其表示不会并让他们放心。闪某的家属说暂时没钱给其，其讲有钱时再给。因为要赶回车队，所以其就没有清点轻钢轨根数，并和闪某约好下午再去称重算账。
2、证人杨某的证言，证实2014年5月27日，其与刘成峰、陈某乙、蔡某商量好后，联系大车队的高某，拉了一车重约27吨多的钢板和角钢到凤台卖了，卖了78000元。2014年5月29日早上，其给高某打电话讲拉一车轻钢轨出去卖，并让高某下午到供应部仓库装货。高某在当天下午3点多钟开着皖D×××××绿色后八轮车去装了一车轻轨，重约30吨左右。2014年5月30日上午，高某将货拉到凤�卖的时候被抓了。
3、证人蔡某、陈某乙的证言，均证实2014年5月27日，两人分别将平时积攒的角铁、钢板给杨某，并合伙倒卖掉。
4、被告人闪某在侦查机关的供述称，2014年5月27日下午3、4点钟左右，有一个中年男子开一辆绿色的货车拉了一车钢板和一捆角铁到其店问其可要钢板，并从驾驶室拿出出门证给其看，其同意收购并和他谈好价格是2800元每吨，过磅是28.4吨，其一共给了他79700元。钢板是6厘米厚、14厘米厚、20厘米厚三种规格，卖钢材的人姓高。2014年5月29日下午六点左右，上次卖钢材的老高打电话给其讲有一车轻轨，问其可要并问多少钱一吨，其讲2300元一吨。于是其联系淮南的陈老板，陈老板讲2550元每吨，后其就打电话给老高讲2400元每吨，并让他将货拉过来。陈老板在当晚九、十点钟打其电话讲轻轨4米的，有点短用不上。第二天早上5�6点钟，老高拉来一车轻轨，其因为没找着下家卖，就跟老高商量暂时将这批轻轨留在这，后其开叉车将轻轨卸到自家后面的场地上，看看可有买的人。第一次收货的时候，其老婆王某甲不在，其也没和她讲过，第二次收货的时候，王某甲知道，因为2014年5月29日晚，其和姓高的通电话时，她就在身边，次日其开叉车卸轻轨时，她从外面回来时看到了，当时姓高的还在，他俩还见了面。
5、被告人王某甲在侦查机关的供述称，其家的废铁收购站在皖北建材市场内。2014年5月29日晚6点多，其丈夫闪某接到一个电话，并在电话里和对方讲买卖轻轨的事。闪某接完电话后告诉其讲，打电话的人说他手里有一些矿上的轻轨，问他要不要，闪某就告诉那人说，得先联系有没有人买。后闪某打了几个电话联系买轻轨的人，只有一个人愿意出2550元每吨。当晚上9点钟左右，�某打电话给那个卖轻轨的人，双方商定价格2400元每吨。价格商定好不久，一开始愿意买轻轨的人打电话给闪某说不愿意买了。闪某说做生意要诚信，放那慢慢卖。次日早上6点多，那个卖轻轨的人打电话说轻轨送来了，后闪某就骑电瓶车出去了，其送女儿上学了。等其回到家，看见其家后院里堆放着一大堆轻轨，上面还挂着吊牌，全都是新的，其就知道这些轻轨来路不正。其和丈夫闪某就问卖轻轨的人，收了这些轻轨会不会出事，那个人让其俩放心。其跟那个卖轻轨的人说暂时没钱给，那个人说没钱没事，后就开车走了，也没有打收据欠条之类的凭证。过了一会，公安局的人就来其家废铁收购站了。
6、通话记录证实，高某号码为197××××9246的手机与闪某号码为130××××7160的手机在2014年5月27日有过9次通话记录，在5月28日有过6次通话记录，在5月29日有过3次通话记录，在5月30日有过9次通话记录。高某号码为197××××9246的手机与王某甲号码为133××××5376的手机间无通话记录。
7、淮南市公安局新集矿区分局扣押清单，证实淮南市公安局新集矿区分局从王某甲、闪某处扣押272根轻轨，全新、长4米每根、型号为30Kg／m、生产厂家为杭州钢铁股份有限公司；扣押厚20mm的钢板3块、厚8mm的钢板15块、厚16mm的钢板4块；扣押角铁242根，全新、生产厂家为杭州钢铁股份有限公司，角长30mm。
8、淮南市公安局新集矿区分局现场勘查笔录及刑侦技术图片，证实案发现场等基本情况。
9、凤台县价�认证中心价格鉴定意见，证实经凤台县价格认证中心鉴定，高某卖给闪某的角铁价值6495元，卖给闪某的钢板总价值99746元；卖给闪某、王某甲的轻轨价值132030元。
证明上述三起犯罪事实的还有以下证据，并经法庭举证，认证，依法予以确认。
1、淮南市公安局新集矿区分局刑事侦查大队出具的被告人陈某甲、闪某、王某甲的归案情况说明，证实陈某甲于2015年1月12日到淮南市公安局新集矿区分局投案，闪某于2014年7月4日到淮南市公安局新集矿区分局投案，王某甲于2014年5月30日被淮南市公安局新集矿区分局抓获。
2、户籍证明，证实陈某甲出生于1972年9月2日；闪某出生于1972年6月8日；王某甲出生于1969年12月4日，案发时，三被告人均系完全刑事责任能力人。
本院认为：被告人陈某甲、闪某、王某甲明知是犯罪所得的赃物仍予收购�其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且均系情节严重，依法应予以惩处。凤台县人民检察院指控的事实和罪名成立，本院予以确认。被告人闪某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人王某甲在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人陈某甲、闪某案发后能主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实，系自首，依法予以减轻处罚。被告人王某甲归案后能够如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚。被告人陈某甲的辩护人辩护提出，被告人陈某甲案发后能够主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实，系自首，且案发后能够退赔国投新集能源股份有限公司经济损失10万元，建议对其减轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人王某甲的辩护人辩护提出，被告人王某甲在共同犯罪中系从犯，且归案后能够如实供述犯罪事实，建议对其判处缓刑的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人陈某甲、王某甲的辩护人均辩护提出，由于本案于2015年4月17日由凤台县人民法院立案审理，而《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》于2015年6月1日起施行，故本案不能适用该司法解释第三条第一款第（一）项关于情节严重的规定，故被告人陈某甲、王某甲的行为不属于情节严重的辩护意见，经查，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于适用刑事司法解释时间效力问题的规定》，对于司法解释实施前发生的行为，行为时没有相关司法解释，司法解释施行后尚未处理或正在处理的案件，依照司法解释的规定办理，故本案适用《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》，该司法解释第三条第一款第（一）项规定：掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的，系情节严重，故被告人陈某甲、王某甲的行为属于情节严重，该辩护意见不成立，本院不予采纳。根据被告人王某甲的犯罪事实、情节，经社区评估，判处其缓刑对所在社区没有重大不良社会影响。经本院审判委员会讨论决定，对被告人陈某甲依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定；对被告人闪某依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条之规定；对被告人王某甲依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十七条第一款、第二款，第六十七条第三�，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人陈某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金十万元（已缴纳五万元）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月20日起至2016年11月19日止；未缴纳的罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人闪某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金五万元；
（刑期从判决执行之日起计算；罚金于判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人王某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金二万元（已缴纳一万五千元）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；未�纳的罚金于判决生效后十日内缴纳。）
四、被告人陈某甲收购的工字钢和U型钢予以追缴后，返还给国投新集能源股份有限公司。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 孙永强
代理审判员 李晓敏
人民陪审员 郑兆双
二〇一五年十月三十一日
书 记 员 杜海啸