安徽省淮南市田家庵区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）田刑初字第01209号
公诉机关淮南市田家庵区人民检察院。
被告人陈龙，于广西壮族自治区宾阳县，个体工商户。因涉嫌犯诈骗罪于2015年4月28日被淮南市公安局田家庵分局抓获并被羁押于广西横县看守所，5月3日被刑事拘留，2015年6月9日经淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，淮南市公安局田家庵分局于同日执行，现羁押于淮南市看守所。
辩护人谢基令，广西辉博律师事务所律师。
淮南市田家庵区人民检察院以田检刑诉（2015）1000号起诉书指控被告人陈龙犯诈骗罪，于2015年12月18日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淮南市田家庵区人民检察院指派代理检察员张一驰出庭支持公诉，被告人陈龙及其辩护人谢基令到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
淮南市田家庵区人民检察院指控：2015年3月初，被告人陈龙与“罗三”、“大头”等人共谋准备实施电信诈骗，并安排陈龙前往自动取款机取现诈骗赃款。2015年3月11日15时许，被害人陈某登录的QQ上收到信息，对方自称是其美国上学的儿子陈诗杨，并跟其在手机上进行视频聊天，陈某在视频的过程中发现对方画面是其儿子陈诗杨，但是没有进行语音通话，“陈诗杨”自称他大学导师现在中国大陆，遇到麻烦，急需用钱，之前导师回国前放了7万美金在他那里，现在美国银行出现问题，让陈某在国内帮忙先汇438000元给他的导师，并提供了一个“导师”的电话号码（131××××6546），让陈某与“导师”联系。陈某通过电话与“导师”联系后，并按照对方的要求到本区朝阳东路中国银行淮舜支行柜台通过银行卡（中国银行卡：62×××15）向账户名为李猛猛的账户（中国建设银行卡：62×××56）汇入438000元，该银行卡账户立即向卡号为62×××70的杨松力等21张银行账户分别转账20120元，向62×××72的丁大伟银行账户转账15318元，直至将账户钱款支取完毕。同日17时30分许至19时30分许，被告人陈龙在位于广西横县陶圩镇陶圩街朝阳路93号及永乐路222号的广西农村信用合作联社陶圩信用社的两台自动取款机上，分88次将李猛猛账户转入至的22个银行账户内的435200元全部取现，自己分得43000元，将其余钱款交给“大头”等人。
针对上述指控的犯罪事实，公诉机关提供了银行卡交易明细、自动取款机取款记录、视频截图、聊天记录、体检报告、监室日志、情况说明、户籍证明等书证；证人丁某、何某等人的证言；被害人陈某的陈述；被告人陈龙的供述和辩解；自动取款机监控视频等证据材料，据此指控被告人陈龙伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，提请本院依法判处。
被告人陈龙辩称没有实施起诉书指控的犯罪事实。其辩护人提出如下辩护意见：一、公诉机关指控被告人实施诈骗的行为事实不清，证据不足。被告人在公安机关的供述系受到刑讯逼供所取得。2015年5月4日上午公安机关根本没有提审过被告人，两份笔录均是在5月3日所作。公安机关在讯问时没有同步录音录像，严重违反刑事诉讼法121条的规定。公诉机关仅凭取款录像和被告人在公安机关的虚假笔录，认定被告人存在犯罪行为，属于证据不足和缺乏客观事实依据。证人谢某甲、汤某的证言应查证属实；证人丁某、何某的证言只是凭着个人的主观感觉判断，是模糊认识，没有经过专业机构的认定，无法准确判断。公诉机关没有任何指控证据证明陈龙参与具体实施诈骗的行为，也没有与受害人有过认识、接触、联系。监所受伤登记已确认了被告人受伤的事实。二、综合以上事实，公诉机关当庭所列举被告人犯罪的证据，没有经过查证属实，不能作为定案的依据，本案事实不清，证据不足，法庭应对被告人作出无罪判决。
经审理查明：2015年3月11日15时许，被害人陈某登录的QQ上收到信息，对方自称是其美国上学的儿子陈诗杨，并跟其在手机上进行视频聊天，陈某在视频的过程中发现对方画面是其儿子陈诗杨，但是没有进行语音通话，“陈诗杨”自称他大学导师现在中国大陆，遇到麻烦，急需用钱，之前导师回国前放了7万美金在他那里，现在美国银行出现问题，让陈某在国内帮忙先汇438000元给他的导师，并提供了一个“导师”的电话号码（131××××6546），让陈某与“导师”联系。陈某通过电话与“导师”联系后，并按照对方的要求到本区朝阳东路中国银行淮舜支行柜台通过银行卡（中国银行卡：62×××15）向账户名为李猛猛的账户（中国建设银行卡：62×××56）汇入438000元，该银行卡账户立即向卡号为62×××70的杨松力等21张银行账户分别转账20120元，向62×××72的丁大伟银行账户转账15318元，直至将账户钱款支取完毕。同日17时30分许至19时30分许，被告人陈龙在位于广西横县陶圩镇陶圩街朝阳路93号及永乐路222号的广西农村信用合作联社陶圩信用社的两台自动取款机上，分89次将李猛猛账户转入至的22个银行账户内的435200元全部取现。
上述事实，经庭审调查，控辩双方举证、质证，有下列证据予以证实：
1、被告人陈龙在公安机关供述我去取款是今年3月11日的事情，大概在3月4日左右“罗三”约我到酒吧喝酒，介绍认识了“大头”，“大头”问我要不要跟他们一起干QQ诈骗，我同意后，他说让我到银行取诈骗来的钱，领钱后五十万以下分骗来的钱百分之十，五十万以上分百分之二十五。2015年3月11日下午2、3点钟，“大头”打电话约我到陶圩镇，我到了陶圩镇后，“大头”开车带我到陶圩镇里面一个农村信用合作社，给了我三十张银行卡，跟我说卡密码都是789987，让我到信用社ATM机上取，教我每张卡最多取两万，一次可以取五千，我刚要去取钱，“大头”把卡拿回去，讲一下不要拿这么多卡，一次拿几张卡取钱，他们算好时间来接我，“大头”还给我一个帆布包用来装钱。我就按“大头”讲的每张卡取两万块钱，把几张卡的钱都取出来，又回到下车的地方等“大头”，过几分钟，“大头”他们开车又回来了，我上车把卡和取来的钱给他们，“大头”又给我卡，我再去取。就这样来回取来几次，中间他们还开车带我换了一个农村信用社取钱，取钱的过程都是一样的，我总共取了438000块钱，都给了“大头”，“大头”按行规分我43000元。“大头”给的都是农业银行的卡，密码都是一样的。
2、被害人陈某的陈述证实2015年3月11日15时许，当时我外甥在上网，对方冒充我儿子告诉我外甥他在找我，我就用手机上网和对方聊上了，对方自称是我儿子陈诗杨，并且跟我视频，但是没有进行语音通话。“陈诗杨”自称他大学导师现在中国大陆，遇到麻烦，急需用钱，之前导师回国前放了7万美金在他那里，现在美国银行出现问题，让我在国内帮忙先汇438000元给他的导师，我见视频里的人确实是我儿子，也就没多想，按照对方的要求，到中国银行转账了438000元，后来自称是我儿子的人说美国师母又给了他8万美金，让我继续打钱，后来意识到被骗了，就到公安机关来报案了。是在本区朝阳东路中国银行淮舜支行柜台通过银行卡（中国银行卡：62×××15）向账户名为李猛猛的账户（中国建设银行卡：62×××56）汇入了438000元。对方提供的电话号码是131××××6546。
3、证人汤某、谢某乙的证言证实和陈龙被羁押在淮南市看守所同一监室。陈龙被关进来时，对他们讲是广西的，因为诈骗进来的，诈骗四万多元，并说淮南人是性情中人，性格直爽，讲义气，好骗。陈龙是5月4日凌晨入所的。律师会见后，他就不讲诈骗，说是办案人员打他后，他才讲的诈骗。陈龙在入所当晚对他进行人身检查，没有发现他身上有伤痕，当时在监室日志记录了“新进人员1名，无病、无伤，无违禁物品”，陈龙也在监室日志上签了字，按了手印。隔了一天陈龙会见完律师后就找他们要求把监室日志入所检查的记录修改掉，改写成他有伤，左脸部有青紫，手部有轻微伤，因为都是一个号房的号友，当时没考虑那么多，而且他要求改写的伤也不是很重，觉得没什么大不了的，就帮他改了。
4、公安机关调取的淮南市看守所监室日志证实在备注栏有涂改的情况。淮南市看守所入所健康检查登记表、淮南东方医院集团总院血细胞分析检验报告单、B超报告、X线检查报告单、心电图报告证实被告人陈龙被送淮南市看守所羁押时，入所体检正常。
5、证人丁某、何某的证言证实两人均系陈龙所开的横县东鹏瓷砖店的职员，公安民警出示给她们看的横县陶圩镇农村信用合作社永乐一体机ATM17时43分监控视频中出现男子就是陈龙。
6、被害人陈某的银行卡账户信息交易明细清单、中国建设银行出具的银行卡客户交易查询、公安机关调取的涉案22张银行卡跨行交易明细，ATM交易记录明细及横县农村信用合作联社陶圩信用社出具的情况说明证实，2015年3月11日陈某汇入户名李猛猛的账户（中国建设银行卡：62×××56）438000元后，该账户即于当日16时许向62×××70的杨松力等21张银行卡账户分别转账20120元，向62×××72的丁大伟银行卡账户转账15318元，然后上述22张银行卡从位于广西横县陶圩镇陶圩街朝阳路93号及永乐路222号的广西农村信用合作联社陶圩信用社的两台自动取款机（ATM机）分89次取出现金435200元。
7、公安机关调取的广西横县陶圩镇陶圩街朝阳路93号及永乐路222号的两台A**机取款视频截图证实被告人陈龙取款的情况。
8、QQ聊天记录证实了陈某被诈骗的过程。
9、犯罪嫌疑人归案情况说明证实公安机关于2015年4月28日将陈龙抓获，并临时羁押在横县看守所。户籍证明证实陈龙系完全刑事责任能力人。
本院认为：被告人陈龙伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名，本院予以确认。对被告人陈龙提出没有实施起诉书指控的犯罪事实的辩解理由及其辩护人提出被告人在公安机关的供述系受到刑讯逼供所取得，2015年5月4日上午公安机关根本没有提审过被告人，两份笔录均是在5月3日所作；公安机关在讯问时没有同步录音录像的辩护意见。经查，被告人陈龙在入看守所体检时，体表伤情检查为正常。其所在监室日志虽有记载体表有伤字样，但系涂改所形成，且根据监室人员汤某的证言证实入所时对陈龙进行人身检查，没有发现身上有伤痕，也如实做了“无病”、“无伤”记录，后来陈龙会见律师后要求改写成有伤、左脸部有青紫，手部有轻微伤。且公安机关制作的2015年5月4日的讯问笔录记载的时间和地点与淮南市公安局提讯提解证记录一致，该提解证上提解时间、事由、办案人员签名、回所时间、看守员签名均有明确记载，并加盖有淮南市看守所提审专用章，综上据此可以排除被告人陈龙的两份有罪供述系非法取得之情形，且该案亦非刑事诉讼法规定应当对讯问过程进行录音或录像案件，本院依法对被告人陈龙的两份有罪供述予以采信。对辩护人提出证人丁某、何某的证言只是凭着个人的主观感觉判断，是模糊认识，没有经过专业机构的认定，无法准确判断的辩护意见，本院认为，两名证人均系被告人陈龙所开东鹏瓷砖店的雇员，且该两名店员系成年人，已在陈龙店里工作数月，熟知陈龙的家庭状况、通讯方式及体貌特征，在观看公安机关出示的ATM机取款视频监控后均明确指认监控视频里的人是陈龙，而被告人陈龙辩称视频中的人只是像自己显然没有任何依据，故两名证人的证言可以作为定案的根据。对辩护人提出公诉机关当庭所列举被告人犯罪的证据，没有经过查证属实，不能作为定案的依据，本案事实不清，证据不足，法庭应对被告人作出无罪判决的辩护意见，本院认为，认定被告人陈龙参与实施诈骗犯罪，有被告人陈龙的供述，证人丁某、何某的证言，被害人陈某的陈述，银行转账交易记录，横县农村信用合作联社陶圩信用社两台A**机取款监控视频等证据予以证实，且各证据之间能够互相吻合、印证，对此辩护意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈龙犯诈骗罪，判处有期徒刑九年四个月，并处罚金人民币十万元。（于本判决生效后十日内缴纳）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月28日起至2024年8月27日止）。
二、对被告人陈龙的违法所得予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 轩 毅
审 判 员 李玲云
人民陪审员 陈 斌
二〇一六年三月十日
书 记 员 李路路
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。