广西壮族自治区百色市右江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）右刑初字第197号
公诉机关广西壮族自治区百色市右江区人民检察院。
被告人钟应龙，于广东省电白县，无业，案发前租住广东省广州市花都区。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年8月15日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月23日被执行逮捕。
辩护人李海锋，广西中××律师事务所××所律师。
辩护人李瑞承，广西中××律师事务所××所律师。
被告人黄晓辉，于广东省电白县，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年8月27日被刑事拘留，同年9月23日被执行逮捕。
辩护人黄翔宇，广西中××律师事务所××所律师。
辩护人徐锋，广西中××律师事务所××所实习律师。
被告人钟某甲，于广东省电白县，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年8月15日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月23日被执行逮捕。
辩护人王柳青，广西××律师事务所律师。
被告人薛某，于广东省电白县，无业，户籍所在地广东省电白县。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年8月15日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月23日被执行逮捕。
辩护人黄明光，广西××律师事务所律师。
广西壮族自治区百色市右江区人民检察院以百右检刑诉（2015）200号起诉书指控被告人钟应龙、黄晓辉、钟某甲、薛某犯诈骗罪，于2015年7月8日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。百色市右江区人民检察院指派检察员韦青红出庭支持公诉，被告人钟应龙、黄晓辉、钟某甲、薛某及各被告人之辩护人均到庭参加诉讼。本案在审理过程中，公诉机关以补充侦查为由，向本院建议延期审理二次，后分别于2015年11月8日、3月8日向本院建议恢复审理本案，本院均于同日决定恢复审理。现已审理终结。
广西壮族自治区百色市右江区人民检察院指控，2013年11月份开始，被告人钟应龙纠集黄晓辉、钟某甲、薛某、钟某丁（另案处理）密谋后，在广东省广州市花都区新华镇新花街竹街20号华丽楼301号租房内，利用电话实施诈骗。由钟应龙提供被害人电话号码、实施诈骗用的手机及SIM手机卡；黄晓辉负责提供实施诈骗用的银行卡（刘某甲来农行账号62×××70、信用社账号62×××10；林某贤农行卡账号62×××75；杨某乙农行卡账号62×××70、信用社账号62×××48；陈某丙建行卡账号62×××40；何某农行卡账号62×××70）等银行账户，并在实施电话诈骗成功后负责取款、转账；被告人钟应龙、钟某丁、钟某甲、薛某则负责拨打被害人的电话或者发送短信息，冒充被害人的朋友、亲戚、同事或者领导骗取被害人的信任，虚构“急需用钱”等事实为由骗取被害人钱款非法占为己有。
从2014年3月至2014年8月15日期间，被告人钟应龙等人结伙实施诈骗的被害人和金某乙分别为：韦某甲4000元、王某5000元、潘某15000元、曾某3000元、覃某20000元、罗某6000元、杨某甲4000元、农某5000元、牙韩某10000元、李某7000元、徐某2800元、梁某3000元等12人，诈骗金某乙达人民币84800元。
针对上述指控的犯罪事实，公诉机关向本院提供了被告人的供述与辩解，被害人陈述，证人证言及辨认笔录，搜查证、搜查笔录、扣押清单、照片说明、扣押文件、物品移交清单、银行查询资料、银行账户流水清单、刑事裁判文书、电子证据检查工作记录及户籍证明等证据。据此，公诉机关认为，被告人钟应龙、黄晓辉、钟某甲、薛某以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人钟应龙、黄晓辉均起主要作用，是主犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，按照集团所犯的全部犯罪处罚；被告人钟某甲、薛某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当减轻处罚。提请本院依法惩处。
被告人钟应龙对起诉书指控的罪名无异议，辩称其只诈骗了起诉书中指控的四个被害人（杨某甲、农某、李某、梁某），请求适用缓刑。其辩护人的意见为，被告人钟应龙认罪态度好，且诈骗的数额属于较大，建议适用缓刑。
被告人黄晓辉对起诉书指控的罪名无异议，但对犯罪数额有异议，辩称其系从犯。其辩护人的意见为，被告人黄晓辉为犯罪提供作案工具，在本案中起辅助作用，应认定为从犯。
被告人钟某甲对起诉书指控的罪名无异议，辩称其只诈骗了杨某甲。其辩护人认为公诉机关指控的犯罪金某乙没有依据，不足以认定84800元全部由四被告人实施，而钟某甲只参与了一起，属于数额较大，且钟某甲起次要作用，建议对被告人钟某甲减轻处罚并适用缓刑。
被告人薛某对起诉书指控的罪名无异议，辩称其只诈骗了梁某。其辩护人的意见为，被告人薛某是从犯，且薛某只参与诈骗一次，数额较大，建议对被告人薛某适用缓刑。
经审理查明，被告人钟应龙与黄晓辉合谋欲通过拨打电话给不特定的被害人，以冒充熟知的人取得被害人信任后编造急需用钱的理由让被害人汇款到指定账户的方式骗取钱款，并约定由被告人钟应龙提供实施诈骗所用手机、手机号码，由被告人黄晓辉提供银行卡账户。被告人钟某甲在得知被告人钟应龙计划实施该行为后亦表示参与。被告人钟应龙和某晓辉遂各自准备作案工具，2014年5月，被告人钟应龙、钟某甲来到广州市花都区租房开始拨打电话实施诈骗，同年6月，被告人薛某来到钟应龙的租房学习诈骗的方式后一同参与拨打电话诈骗。在租房内，被告人钟某甲、薛某在钟应龙的统一指挥、管理下每天向不特定的被害人拨打电话，有被害人上当后，拨打电话者即向被害人提供由黄晓辉事先准备的银行卡账户，待被害人汇款后，由黄晓辉取出所得款项并扣除10%的分成，后将钱款剩余的90%通过胡某、叶某、陈某甲的邮政银行账号转给钟应龙，再由钟应龙对诈骗所得进行分配。
各被害人被骗取钱款的时间及数额如下：2014年5月12日，被害人徐某转帐人民币2800元至杨某乙账号62×××70；同年6月12日，被害人李某将人民币7000元转至杨某乙账号62×××48；同月30日，被害人牙韩某将人民币10000元转至杨某乙账号62×××48；同年7月2日，被害人农某将人民币5000元转至刘某甲来账号62×××70；同月6日，被害人杨枝路将人民币4000元转至刘贻来账号62×××10；同月9日，被害人覃某将人民币20000元转至杨某乙账号62×××48；同月15日，被害人梁某将人民币3000元转至何某账号62×××70；同月31日，被害人潘某将人民币15000元转至林某贤账号62×××75；同年8月12日，被害人王某将人民币5000元转至杨某乙账号62×××70；同月14日，被害人韦某甲将人民币4000元转至杨某乙账号62×××70。上述杨某乙账号62×××70、62×××48，刘某甲来账号62×××70、62×××10，何某账号62×××70，林某贤账号62×××75均由被告人黄晓辉提供。
另查明，2014年8月15日，公安民警在广东省广州市花都区新华镇新花街竹街20号华丽楼301号房间将被告人钟应龙、钟某甲、薛某抓获并对该房间进行搜查，从被告人钟应龙处扣押诺基亚直板手机5部、移动通讯SIM卡7张、信用卡4张（6212263602001122142、6221885923000985365、62×××01、6210188800070833005）、苹果5S手机1部、房地产租赁合同1张、人民币3600元、港币90元、中国司机地图册1本、金某甲U盘1个、手抄本2本；从被告人薛某处扣押诺基亚直板手机1部、移动通讯SIM卡4张、手抄本2本、信用卡1张（6210985923001091918）、苹果5手机1部、人民币1900元；从被告人钟某甲处扣押人民币255元、港币30元、信用卡3张（6210985923000478728、6221885840094916546、6210985811002663142）、苹果5S手机1部。公诉机关将Htc手机一部、诺基亚直板手机8部、金某甲U盘1个、港币220元、地图册一本、SIM卡11张、苹果4手机一部、苹果5手机二部、苹果5s手机一部、笔记本6本随案移交至本院。扣押款6925元已暂扣至百色市右江区人民检察院账户。
又查明，2014年8月27日21时10分，被告人黄晓辉在广东省电白县电城镇沙尾村陈国炸家中一楼被抓获。
上述事实，有由公诉机关提交，并经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、被害人徐某的陈述：2014年5月1日，我妹打电话给郭某定了一台三星手机说好价钱是2800元，过了几天郭某用手机号码是189××××0310的发个工行账号（62×××54）让我把2800元存进这个账号。5月13日晚上，有个号码139××××5961打电话给我妹自称是郭某说让我妹把钱某进账号是62×××70的农行卡，说之前发的那个工行卡已经挂失不用了，23点45分左右，我通过网上银行汇了2800元进62×××70的农行卡上，汇钱后，我发短息给郭某说钱已经汇了，还把汇进钱的账号也告诉他，他说没有这个账号，我才发现被骗。
2、被害人李某的陈述：2014年6月12日19时许，我接到手机号码为139××××2216的电话说是我工地老板，他也叫得出我的名字，说话声音也很像，跟我说他换手机，今天10时左右他又打电话说他去田某办事钱不够，叫我先打7000元给他，后我到广西百色市右江区金三角的农村信用社把钱打过去，对方的开户名为杨某乙，农村信用社账号62×××48。后面他又打电话说钱可能不够，是不是凑够1万元整数给他，我打老板原来的号码跟他证实没有这回事后报警。
3、被害人牙韩某的陈述：2014年6月29日晚上我接到139××××2292打来的电话，电话上显示磨宗展电话，自称是磨处长的人说在乐业县用私人号码打给我，让我明天早上到磨处长办公室。30日11点多，我到政府楼下拨打这个号码，他说办公室现在有两个领导不方便，等下这两位领导要走想送点礼但钱不够，先借我1万元并用两个信封装好，每个信封装5000元。我装好钱后，他说还是到信用社存账好过，直接送礼危险多，他直接读银行账户（用户名杨某乙，账号62×××48）给我，我到同乐某政府对面信用社自动取款机存了1万元到对方提供的账号上，存完款我拨打这个号码问收到没有，自称磨处长的人说钱收到了但现在领导脸色很难看，意思是钱送少领导不高兴，让我再想办法借20000元，我挂电话后觉得奇怪，就拨打磨处长另外一个号码（139××××8551）核实情况后，知道被骗了就来报警。
4、被害人农某的陈述：我表弟和表弟媳两地分居，想找平果县长韦某乙把我表弟媳调回平果。2014年7月1日16时许，我接到个电话以为对方是韦某乙，他说号码改为139××××2216，我存在手机里显示是韦县长。次日早上9点多，韦县长打电话说在陪两个领导吃饭想送礼不方便出面，让我拿10000元用两个信封装好。我说只有5000元。中午12点多的时候，韦县长叫我把钱存入他提供的账号里面去，存完钱后，拿回单给他，到时他写借条给我。打完电话后，他用手机发了刘某乙62×××70的账号，我收到短信后到社保大夏旁的农业银行柜台处转了5000元到刘某乙这个账户里。后来韦某乙说他从来没有叫我帮送过钱。我转账的银行卡账号是62×××10，户名是农某。
5、被害人杨某甲的陈述：2014年7月5日，我收到一条信息说是廖某换号码（139××××0307）。次日9时许，我接到139××××0307电话说急用钱问我带现金没有，声音和我同学廖某一样，后我去百色市右江区新兴路川惠酒店旁农村合作银行内通过柜台把3000元打入对方账号，过了10多分钟，对方又打电话说钱不够，我又通过自动存取款机把1000元存入对方账号。7月29日，廖某打电话给我后，我才知道被骗于是报案。对方银行账号62×××10，刘某甲来。
6、被害人覃某的陈述：2014年7月9日上午11时许，我被一个男子冒充广西丰林林业有限公司百色站万站长的名义打电话以急用钱为由骗了我2万元。我是在百色市右江区永乐镇农村信用社汇款给帐号62×××48，打给我的电话号码是139××××5901。
7、被害人梁某的陈述：2014年7月14日16时30分左右，我接到139××××5561的号码来电问我记不记得他，我问是不是“小姚”，他说是，并说明天要来百色办业务问我欢迎不。15日9时许，他打电话说有件事需要我帮忙，问我可不可以借钱，我说最多可以借3000元，之后他发账号为62×××70户名何某的卡号给我，11时30分许，我把钱某过去，他说到百色再电话联系我，我打电话过去都是关机。
8、被害人潘某的陈述：2014年7月30日19时许，我接到139××××8073打来电话，对方问我还记不记得他，我反问他是不是小陆，对方让我记这个新号码，我作为区厅小陆的新号码记下来。31日11时许，我接到小陆电话说他现在急需一点钱向我借一万，我以为是小陆就让对方把银行账户发给我，对方将户名林某贤的账户62×××75发来后，我到田阳县××路农业银行汇了一万元过去，对方见到我的信息后打电话说一万元可能不够，还需要5000元，我又汇5000元过去，下午我回想起来觉得应该被骗就来报案。我打电话跟区厅的小陆核实，他说没有这个事情。
9、被害人王某的陈述：2014年8月11日19时许，我接到陌生号码138××××3293来电，我误认为是黄某就直接称呼他黄某，对方也承认他就是黄某。第二天上午黄某又用139××××7522打电话说他在外地跟领导出差出了一些麻烦，需要钱来处理，问我能不能帮忙解决，等他到田某后再把钱还给我。当时我身上只有5000元，后面他发了一个用户名是杨某乙的农业银行账号62×××70给我，我把5000元打到对方账号。我通过朋友找到黄某问他是否问我要钱，黄某说没有，我发现被骗就报案。
10、被害人韦某甲的陈述：2014年8月13日有一个陌生号码（139××××0377）打电话说换号码了，他的声音像我的一个朋友蒙医生，我问他是不是蒙医生，他说是。2014年8月14日9时许，这个号码又打电话说借点钱，我同意。对方说我卡里有多少钱就借给他多少，之后发了一个户名是杨某乙62×××70的账户，我就在田××镇新华路农业银行给这个账户汇入4000元，之后这个手机号码一直处于关机状态，我打电话给蒙医生，他说没有向我借过钱，我意识到被骗。
11、证人钟艺青的证言及辨认笔录：广州市花都区新华街道办事处竹苑街20号之二华丽楼301号房登记在我爸钟学如和我名下，2014年7月11日，我将房子租给自称叶某的人，但从公安民警提供给我辨认的照片看，跟我签合同的男子应该叫钟应龙，我听他说是和别人合租的。证人钟某乙从不同男性正面免冠照片中辨认出2号男子（钟应龙）是向其租房的“叶某”。
12、证人钟某丙的证言及辨认笔录：我是广州市花都区合富置业中介公司的营业主任。2014年5月左右，钟艺青把一套位于广州市花都区新华街道办事处竹苑街20号之二华丽楼301号房挂在我们公司对外出租。同年7月左右，一个自称姓林的男子看中房并和钟某乙签合同，经查看公司系统，这套房子于2014年7月11日签订出租合同，承租人是叶某，签订合同的时候自称姓林的男子和他另一个朋友过来，并用他朋友的身份证签订租赁合同，听他说要在广州搞销售，房子是他和两、三人一起合租的。证人钟某丙从不同男性正面免冠照片中辨认出9号男子（钟应龙）是通过其向钟某乙租房的人。
13、证人钟某丁的证言：钟应龙不知从什么时候开始用手机冒充他人的亲戚、朋友向他人以借钱等形式要钱来花，今年7月中旬，钟应龙在广州花都区租了一间三房两厅的套房，买了很多便宜的直板手机，又从手机店买了好多南宁市号段的移动电话号码专门用来向他人打电话，从网上买到广西区人员的个人信息和电话号码，还和他朋友要了几个别人的银行账户作为诈骗时转钱的工具，以此来诈骗要钱。7月的一天，我到钟应龙的租房住，用他的手机来打电话给一些人的手机号码，冒充他们的亲戚朋友骗取他们信任，后向他们借钱或其他方式要钱，他们同意后就叫钟应龙要一个账号，叫被骗的人汇钱到要来的账号，钟应龙会把钱取出来分给我。打电话的手机和银行账号都是钟应龙给的。钟应龙套房里还住着钟某甲和薛某，他们也像我拿手机打电话骗钱，他们各自打电话，受骗人上当后就找钟应龙要银行账号，如有被骗的钱某入，钟应龙就负责取钱然后分给打电话的人。我骗得的钱用在平时的开销上，还有出钱叫钟应龙帮买了一部手机。
14、手机短信照片、中国农业银行银行卡取款业务回单，证实2014年7月2日，手机号码为139××××2216的人给被害人农某发送短信告知刘某甲来62×××70账户，同日，被害人农某向该账户转去人民币5000元。
15、广西农村信用社（合作银行）银行卡／无折存款业务回单，证实2014年7月9日，被害人覃某向杨某乙62×××48账户存入人民币20000元。
16、广西农村信用社（农村商业银行／农村合作银行）银行卡／无折存款业务回单，证实2014年6月12日，被害人李某向杨某乙62×××48账户存入人民币7000元。
17、中国农业银行银行卡存款业务回单，证实2014年7月15日，被害人梁某将向何某62×××70账号现金存款人民币3000元。
18、中国农业银行股份有限公司广西分行自助终端交易回单，证实2014年8月14日，被害人韦某甲向杨某乙62×××70的账号转账4000元。
19、中国农业银行自动柜员机客户通知单，证实2014年8月12日，被害人王某向杨某乙62×××70的账号转账5000元。
20、中国农业银行广西分行卡卡转账回执单，证实2014年7月31日，被害人潘某将向林某贤62×××75的账号转账15000元。
21、广西农村合作金融机构存取款一体机客户通知书，证实2014年6月30日，被害人牙韩某向杨某乙62×××48的账号转入10000元。
22、中国农业银行综合应用系统查询及交易明细，证实账户62×××70的户名为刘某甲来，该账户于2014年7月2日有笔交易在百色市拉域分理处转存人民币5000元；账户62×××70的户名为何某，该账户于2014年7月15日有笔交易在中国农业银行百色江北支行现存人民币3000元；账户62×××70的户名为杨某乙，该账户于2014年5月12日有笔交易通过网银转账人民币2800元，同年8月12日有笔交易在田某支行营业部转存人民币5000元，同月14日有笔交易在田某县支行新阳分理处转存人民币4000元；账户62×××75的户名为林某贤，该账户于2014年7月31日有两笔交易在田某支行营业部共转存人民币15000元。
23、扶绥县农村信用合作联社扶某分社出具的多笔交易查询，证实刘某甲来的账户于2014年7月6日有现金人民币4000元存入。
24、广西平果农村合作银行新兴支行出具的多笔交易查询，证实杨某乙的账户于2014年6月12日有现金人民币7000元存入；同月30日有现金人民币10000元存入；同年7月9日有现金20000元存入。
25、中国邮政储蓄银行股份有限公司平果县城龙路支行出具的账户交易明细，证实叶某的账号为62×××41、胡某的账号为62×××34、陈某甲的账号为62×××01，及上述账户的资金来往情况。
26、合富置业房地产租赁合同、叶某身份证复印件、收款收据，证实2014年7月11日，叶苏万承租钟艺青位于广州市花都区新华街道办事处竹苑街20号之二华丽楼301号房，租期从2014年7月15日至2015年7月14日止。
27、抓获经过，证实2014年8月15日，公安民警在广东省广州市花都区新华镇新花街竹街20号华丽楼301号房间内以架网守候的方式将被告人钟应龙、钟某甲、薛某抓获；同月27日21时10分，被告人黄晓辉在广东省电白县电城镇沙尾村陈国炸家中一楼被抓获。
28、搜查证、搜查笔录、扣押清单、照片说明，证实2014年8月15日对被告人钟应龙租住的广州市花都区新华镇新花街竹街20号华丽楼301号房进行搜查，从被告人钟应龙处扣押诺基亚直板手机5部、移动通讯SIM卡7张、信用卡4张（6212263602001122142、6221885923000985365、62×××01、6210188800070833005）、苹果5S手机1部、房地产租赁合同1张、人民币3600元、港币90元、中国司机地图册1本、金某甲U盘1个、手抄本2本；从被告人薛某处扣押诺基亚直板手机1部、移动通讯SIM卡4张、手抄本2本、信用卡1张（6210985923001091918）、Iphone手机1部、人民币1900元；从被告人钟某甲处扣押人民币255元、港币30元、信用卡3张（6210985923000478728、6221885840094916546、6210985811002663142）、苹果5S手机1部；钟应龙和薛某对上述部分物品进行了指认。
29、随案移送清单，证实公诉机关将Htc手机一部、诺基亚直板手机8部、金某甲U盘1个、港币220元、地图册一本、SIM卡11张、苹果4手机一部、苹果5手机二部、苹果5s手机一部、笔记本6本随案移交至本院。
30、广西壮族自治区暂时扣留（或冻结）财物专用收据，证实钟应龙等人的扣押款6925元已暂扣至百色市右江区人民检察院账户。
31、百公（电子）检（2015）011号电子证据检查笔录、光盘一张，证实侦查机关将扣押在案的金某甲U盘进行电子证据检查，从该U盘中读取电子表格文件10个，文本文件1个，从打开的表格中可看出存储的个人信息。
32、笔记本，证实笔记本中记录通话的模板、部分电话号码及账户，其中记录有被害人农某汇款对象账号刘某甲来62×××70，被害人覃某、牙韩东、李强汇款对象账号杨志林62×××48、被害人杨枝路汇款对象账号刘某甲来62×××10，被害人韦某甲、王某、徐某汇款对象账号杨某乙62×××70，被害人潘某汇款对象账号林某贤62×××75。
33、中国移动通信集团广西有限公司出具的机主信息及通话清单，证实被害人农新玲、覃某、杨枝路、李强、潘前君、牙韩东、梁正伦、韦素的手机号码及上述号码在案发时间段的通话清单。
34、被告人钟应龙在侦查阶段的供述：我所在的广东省电白县有很多人专门在外面通过打电话冒充别人的朋友或者亲戚以各种借口骗取别人要钱，有很多人因此发财。我没有工作怀揣着一夜暴富的心理也想以这样方式诈骗他们要钱。2013年10月的一天，黄晓辉说如果我想以这样方式去实施诈骗要钱，他可以提供银行卡账号，我诈骗成功后，他可以帮从银行取钱出来给我，钟某甲知道后也想跟我一起搞。于是我从电白县城买了手机和用来诈骗的手机号码段，通过QQ购买了一万多个个人信息资料并购买一个U盘来储存。准备好这些后，我和钟某甲就开始试着打电话给人实施诈骗。我跟钟某甲说好，我把黄晓辉提供给我用的银行卡账号和我购买的手机和手机号码段给他使用，他每次实施诈骗成功后，我和钟某甲五五分成，我所拿五成其中有一成要分给提供银行卡账号的黄晓辉。直到今年的过年前，我们诈骗成功了几起，每次黄晓辉都是取现金给我。春节后，我独自一人到广州市花都区诈骗，我将来广州租房的情况告诉黄晓辉，黄晓辉说可以提供银行卡账号给我，我诈骗成功后取钱的事都由他来做，再把钱转给我，我们说好他从中收取金某乙的百分之十作为报酬。我在广州市花都区天贵路租好一套两房一厅的房子后，钟某甲便到租房和我一起实施电话诈骗，我实施诈骗的对象号码通过108615的网址进行搜索手机号码归属地，然后从0打到10进行诈骗。我和钟某甲继续通过打电话骗别人要钱，期间我们成功诈骗了几起。今年5月的一天，薛某说想到广州跟我一起搞诈骗赚钱，我同意，我和薛某商量好实施诈骗用的手机和手机号码段由他从老家购买带来、实施诈骗用的银行卡账号和手机号码段由我提供，诈骗成功后，薛某分得诈骗金某乙的百分之六十五，我分得百分之二十五，提供账号的黄晓辉分得百分之十。薛某跟我学了一个多月，他便开始按照我的要求实施诈骗。2014年7月初的一天下午4点，我通过来电通搜出一个百色市的手机号码，打通后是一个女的接电话，我顺着她的意思骗她说我改号码。第二天9点多，我又打电话给那名女子说有急事需要用点钱，她说只有5000元。我按照黄晓辉提供给我的一个中国农业银行账号（户名刘某甲来）发给那名女子，之后那名女子打了5000元进我提供的卡。对方打钱后，我让黄晓辉把钱取出来，黄晓辉分得500元，剩下的扣去手续费，黄晓辉打给我4400元。又隔了3、4天，我又以同样的方法骗取百色市一名男子4000元，对方打4000元到我提供的账户户名是刘某甲来，卡号不记得。直到今年7月11日，钟某丁也经常到我租房一起打电话进行诈骗，于是我和钟某甲、薛某就搬到广州市花都区新华路租了一套三室两厅房住，当时我是以200元买了一张假的身份证去租房子，租金每个月1500元。我和钟某甲、薛某及钟某丁就开始打电话骗取别人要钱。期间我们四人也骗了很多次，2014年8月7日，钟某甲回电白县老家过节，8月12日，他从老家来广州，8月15日，我冒充对方的姐夫打电话给百色市一女子，以有急事需要用钱为由骗取那名女子1000元，那名女子打钱到账户户名是刘某甲来，卡号记不得了。晚上我和钟某丁、钟某甲、薛某在租房处继续打电话进行诈骗的时候，民警就把我们带来派出所。我骗得钱后就把使用过的手机号码丢掉了。我和某晓辉是单线联系，由他负责向我提供银行卡号，骗得钱后直接让被害人打钱进他提供的卡，由黄晓辉领取后再转给存给我，再由我按比例发给钟某丁、钟某甲、薛某，而我负责为钟某丁、钟某甲、薛某提供手机、电话卡对特定的号码段手机进行诈骗。这些银行卡都是黄晓辉以别人身份去办的，账户名分别是刘某甲来、林某贤、余某、杨某乙、每个名字下都有农行、建行、工行等几大银行的账户，我都登记在一个小本子里，已经被公安扣押了。我从开始诈骗至今前后共使用三个邮政储蓄银行的账户，都是通过特殊渠道购买，都不用本人身份证办理的，三个账户分别是胡某、陈某甲、叶某，二月到八月这三张卡所有进帐都是黄晓辉打赃款给我的流水账。公安机关在广州市花都区出租房所搜查出来的邮政银行卡、农村信用社银行卡、工商银行卡等银行卡和记事本上所有的银行流水账汇入款项和电话号码段都是我们5人实施诈骗的金某乙和被我们实施电话诈骗的手机号码。我实施诈骗的手机和手机号码是从广东省电白县县城的手机店购买的，其中手机二十台，手机号码40个，都是中国移动广西南宁号码段，这些号码不实名登记。经公安机关出示，刘某甲来农业银行账号62×××70流水账单上2014年7月2日交易金某乙5000元这一笔是我骗得的，杨某乙农业银行账号62×××70流水账单上2014年8月12日交易金某乙
5000元和2014年8月14日交易金某乙4000元是骗得的。杨某乙信用社账号6229920500163163160448流水账单上2014年6月12日交易金某乙7000元是我骗得的，我分得6300元，黄晓辉分得700元。6月12日当天，黄晓辉将6300元以现金的形式存到胡某邮政储蓄账户。我记得我和钟某甲一起骗过一起金某乙是4000元，被骗人是百色的，刘某甲来信用社账号62×××10银行流水账单上日期为2014年7月6日，金某乙3000元、900元、100元。这一起前一天是钟某甲打电话冒充对方的朋友骗取信任后，我把刘某甲来银行卡发给对方，对方打4000元。然后我通知黄晓辉将3600元转到叶某邮政储蓄银行卡内，我分2000元给钟某甲。黄晓辉分得400元，我分得1600元，钟某甲分得2000元。叶某邮政储蓄账户62×××41银行卡流水账单上时间2014年7月6日，金某乙3600元。
我负责在广东省花都区租了一套三房两厅的房子，我安排钟某丁和钟某甲住一间卧室，薛某和我各住一间，我们统一开饭，统一规定进行诈骗的时间，在一起进行诈骗的生活开销如租房费、购买电脑、手机、电话卡、吃饭、购物等费用由我统一付钱，这些钱是我从钟某丁、钟应龙、薛某等人诈骗所得的回扣费中支出，我们是这样分工的，我主要提供诈骗的方法技巧和电话及电话号码段给钟某丁、钟某甲、薛某，由他们各自打电话冒充对方的亲戚、朋友、同学或领导，取得对方的信任后以各自理由叫对方往我们指定的银行卡账户里打钱，之后由黄晓辉负责将钱领出来，由我分给他们三人，每人在各自的卧室里按我提供的号码段打约200个电话骗钱。2014年8月9日前后这段时间，钟某丁骗得3200元，钟某甲骗得约3000元、薛某骗得了大概3000元。对于登记在笔记本上的银行账号流水账上所有的汇入款项都是我们实施电话所得来的钱，具体骗得哪些人不记得了。被告人钟应龙从不同男性正面免冠照片中辨认出6号就是伙同其一起实施诈骗的黄晓辉。
35、被告人黄晓辉在侦查阶段的供述：2006年的时候，我和钟应龙认识，我们一起聊天时说到要一起合伙搞诈骗，商量由我负责提供实施诈骗用的银行卡，诈骗得手后又由我取钱某款给钟应龙，而钟应龙就负责组织人具体实施电话诈骗。每次诈骗成功后，我可以分得诈骗金某乙的百分之十，余下的百分之九十我汇给钟应龙支配。今年3月开始，我先后在电××县城××以三百元的价格向一名叫“周某”的男子购买了二十多张银行卡，钟应龙他们就去买实施诈骗用的手机和没有实名登记的电话卡。准备好后我们就开始实施诈骗。钟应龙他们去哪里实施电话诈骗我不清楚，我带着事前准备好的银行卡来到广西玉林、容县、梧州等地等候钟应龙他们实施诈骗成功后取钱、汇款。刚开始钟应龙他们就断断续续的骗得别人汇钱进银行卡，我也是按商量好的将他们骗得的钱取出来，抽取诈骗金某乙的百分之十，余下的百分之九十我就汇到钟应龙保管的三张中国邮政储蓄银行账号（户名是胡某、叶某、陈某甲）。具有诈骗次数不记得了，应该有四、五十次，每次诈骗的金某乙几百元到几万元不等。2014年8月27日，我被抓获。我和钟应龙及钟应龙的哥哥、堂弟及一名朋友一起参与诈骗。我前后提供过二十多张银行卡账号给钟应龙，经常使用的大概有十九张银行卡账号，其中有农行、建行、工行、邮政、信用社的账户。银行卡的账号我记不得了，我记得这些账户的开户名，其中农行账户有五张，分别是杨某乙、何某、丁某、刘某甲来、韦某丙；建行账户有四张，分别是余某、杨某乙、刘某甲来、谢某；工行账户有三张，分别是杨某乙、余某、林某贤；邮政有三张，分别是谢某、杨某乙、刘某甲来；信用社的账户有四张，分别是刘某甲来、杨某乙、林某贤、余某。还有一些银行账户不经常使用，我也不记得了户名了。钟应龙保管的户名为胡某的银行卡是钟应龙拿三百元钱给我，我找“周某”买的；户名为陈某甲的银行卡是我送给钟应龙的；户名为叶某的银行卡是钟应龙自己准备的。我所提供给钟应龙他们实施诈骗用的所有账号的汇入款项就是钟应龙他们实施诈骗所得的金某乙，也是我帮钟应龙他们提取的金某乙。对于钟应龙他们具体骗得多少钱，民警去查我提供给钟应龙的所有银行流水帐今年3月到8月15日流水帐上的所有汇入款项都是我们实施诈骗所得的钱。我汇给钟应龙他们的所有钱，民警可以从钟应龙保管的三张中国邮政储蓄银行（户名分别是胡某、叶某、陈某甲）查流水帐今年3月以所有汇入款项就是我汇给钟应龙诈骗所分得的钱。钟应龙他们被抓后，我就将银行卡以一百元每张的价格退回给“周某”。36、被告人钟某甲在侦查阶段的供述：2013年6月，钟应龙告诉我说可以通过打电话冒充别人的亲戚或朋友取得对方的信任，后以各种理由骗取他人要钱，我答应和他一起实施诈骗。钟应龙提供了一个带有电话卡的诺基亚功能手机及一个手机号码段给我，并告诉我那个号码段是哪个地方的，而号码的后三位数是可以编的，意思是一个号码段可以打好多个号码。之后我就按照钟应龙教的方式拨打电话，成功诈骗了一个南宁女的1500元，他按照事先说好的五五分账从中分给我750元。2014年5月左右（具体日期记不清楚了）我和钟应龙来到广州花都租好房子继续进行诈骗。5月的一天钟应龙给我提供了广西百色市号码段的电话，我开始打电话进行诈骗。在打了很多个电话之后，有一个男的接电话后说可以给我4000元，我到钟应龙那里找到了一个银行卡账号发过去给那个男的。没多久，那个男的就电话通知我说已经给我打钱，挂电话后，我告诉钟应龙让他查询钱是否到账，并将使用的手机卡拿出来把手机和手机卡还给钟应龙。当天钟应龙领钱出来后按照事先说好的五五分账给我2000元钱。到了六月底，薛某也到我们的租房跟我们一起实施诈骗。我又陆续打广西百色号段的电话（具体号码记不清了）进行诈骗，我以同样的方式成功诈骗了3次。一次是在六月骗取了一个男的2000元，我分得1000元；一次是七月初骗取了一个男的1500元，我分得750元；还有一次就是骗一个男的1000元，但钟应龙说钱虽然转到了卡上，但不懂什么原因我们没有拿到钱，我也没有分得钱。七月底的时候，我根据钟应龙提供的电话号段某诈骗了两个广西来宾县人的钱，两次都是诈骗得1000元，按五五分账我两次都分得500元。今年的农历“七月十四”我回茂名的老家过节到8月14日才重新回到广州花都的租房继续实施诈骗可没有成功，次日就被抓获了。我共成功诈骗7起，骗得12000元，分得了5500元。每次诈骗成功完后我就将手机和手机卡交还钟应龙，如果当天没有诈骗成功也是当晚交还给他，我并不知道他如何处理。钟应龙提供给我的银行卡有好多张，但用户名是谁，账号是什么不清楚，有时候也是钟应龙直接发短信给被害人的。钟应龙负责提供我们实施诈骗的场所、手机、手机卡及汇钱的卡号，还分配号码段给我们打，他自己也打电话诈骗，而我和薛某、钟某丁就是负责打电话，骗得钱后跟钟应龙分钱，还有一个人是负责帮我们领钱的，但是这个人只有钟应龙认识。我们差不多一两天就骗得一次，具体骗得多少次我也不清楚。
37、被告人薛某在侦查阶段的供述：我得知钟应龙在广州花都区做电话诈骗的生意，我说要一起搞，钟应龙答应，于是我到花都区钟应龙租住的出租房找到他，开始跟他学习电话诈骗技巧，并将我从家里拿去的电话及电话卡加入了电话诈骗中去。钟应龙就将一些电话号码交给我，让我按其提供的电话号码逐一打过去，冒充对方的亲朋或者好友，让对方误认为是对方的亲朋好友后，再编造在当地不方便，叫对方打一些钱款过来救急。等对方将钱打到我指定的帐户上后，再由钟应龙将银行卡里的钱取出来，按比例分成。我到钟应龙的出租房后两、三天后，就按钟应龙提供的电话号码骗取了一个被害人3000元，后钟应龙按65%的提成分给我1950元；第二天我又按钟应龙提供的电话号码骗取了另一个被害人3000元，钟应龙也按比例分给我1950元。隔了一天，我又按钟应龙提供的电话号码骗取一个女被害人600元，我分得390元。2014年8月7日，我又按相同的方式骗取一个被害人得了2000元，我分得1300元。2014年8月15日，我骗取了一个被害人得了1000元，对方已将钱打入我提供的银行帐号上，我和钟应龙等人被抓获，所得的钱款还没有来得及分。我自已购买了一台手机及四张手机卡，找到钟应龙后由他提供被害人的电话号码和相关的银行卡，然后就按钟应龙教我的方法开始实施诈骗。我们工作的地点也是钟应龙的出租房，为了开工时不互相影响，每个房间一个人，如果房间不够用，等另一个休息时再进到房间内。下班后为了防止被公安人员抓获，我们就将手机取出手机卡后统一将手机交由钟应龙保管。骗得钱后，由钟应龙以现金直接按比例分配，食宿也由钟应龙统一安排。钟应龙提供给我的电话号码归属地都是广西百色市。我所使用的号码都是广西南宁市的移动手机号，我所使用的手机号是我从茂名市以每张75元购买了四张广西南宁市的移动手机卡。我所使用的手机是一台红色诺基亚牌直板手机，也是我以80元的价格购买。骗取得钱后，我得65%，钟应龙得35%，钟应龙还将所得的35%再分给取钱的10%。钟某甲作案时，使用的手机及电话卡都是钟应龙提供的，所以跟钟应龙是按各50%的比例分成。我骗得了9600元，分得5590元。我们作案时的出租房由钟应龙租，房租也是钟应龙负责支付，我们几个人的生活开销也是钟应龙负责支付。我和钟某丁、钟某甲三人的所有活动一切听从钟应龙的统一指挥，进行诈骗的手机号码都是由钟应龙统一提供的，我们不能随便打，打电话说话的内容都有统一的口诀，我们都抄在笔记本上面。我们四人统一时间进行电话诈骗为了防止号码段重复，具体号码记不清楚，我们四个在钟应龙的租房里每个人按钟应龙的要求打两、三百个电话。今年6月我开始这个电话诈骗组织，被我们实施诈骗的人很多，具体人数记不得了，反正钟应龙记在笔记本上面的银行卡账号和钟应龙管理的银行卡流水账上所有的汇入款项都是我们四人一起骗得的钱。杨某乙工商银行卡账号62×××94流水账单上2014年7月31日交易金某乙为1000元的款项、何某的农业银行账号62×××70流水账单上2014年7月15日交易金某乙为3000元的款项、余某的工商银行账号62×××81流水账单上2014年7月31日交易金某乙为600元的款项、林某贤的工商银行账号62×××76流水账单上2014年8月7日交易金某乙为2000元的款项都是我骗得的。38、常住人口个人信息表，证实被告人钟应龙出生于1989年8月14日，被告人黄晓辉出生于1989年11月7日，被告人钟某甲出生于1995年9月27日，被告人薛某出生于1991年8月24日，四被告人犯罪时均达负刑事责任年龄。
本院认为，被告人钟应龙、黄晓辉、钟某甲、薛某以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控四被告人所犯罪名成立，应依法惩处。但公诉机关指控四被告人涉案金某乙为84800元有误，经查，罗某称其被骗后往陈某丙的账户汇款6000元，现有证据无法证实该账户系黄晓辉提供给钟应龙等人诈骗使用；曾某称其于2014年7月15日被电话诈骗后往户名姓何的账户62×××70汇款人民币3000元但没能提供汇款凭证，被害人梁某亦陈述称其于2014年7月15日向上述尾号为2070的账号汇款人民币3000元，梁某提供的汇款凭证与户名为何某尾号为2070的账号交易明细中查询到款项相吻合，且同一天仅有一笔3000元汇入，故本院对梁某被骗人民币3000元的事实予以认可。综上，罗某和曾某被骗的款项没有相应的证据予以佐证，无法形成完整的证据链，本院对公诉机关指控的这两笔金某乙不予认可。而被告人钟应龙辩称其只参与诈骗四个被害人的意见、被告人钟某甲及其辩护人提出钟某甲只诈骗了一个被害人的辩解和辩护意见、被告人薛某及其辩护人提出薛某只参与诈骗一次的辩解和辩护意见，经查，在钟应龙租赁用来实施诈骗的窝点里，本案被告人钟某甲、薛某均在被告人钟应龙的统一指挥、安排下，针对不特定的被害人实施诈骗，虽然有的成功，有的未能成功，但各被告人之间已形成一个统一的利益整体，约定的提成分配、食宿费用等支出均由钟应龙从诈骗所得中支出，故各被告人应对其加入诈骗团伙期间整个诈骗团伙所骗总额承担责任，从各被告人在侦查阶段的供述可知，钟应龙于2014年春节后开始实施诈骗，黄晓辉于同年3月开始提供银行卡，钟某甲于同年5月开始参与，薛某于同年6月开始参与，按各被告人加入诈骗团伙期间整个诈骗团伙所骗总额计算，故被告人钟应龙、黄晓辉、钟某甲的涉案金某乙为75800元，薛某的涉案金某乙为73000元，本院对公诉机关指控的涉案数额予以纠正。因此对上述被告人及其辩护人所提之辩解和辩护意见，依据不足，本院不予采纳。
关于本案是否构成共同犯罪的问题。本案被告人钟应龙、黄晓辉事前商量欲实施电信诈骗行为，并约定分工由钟应龙购买手机、手机号码等作案工具，黄晓辉提供银行账户，被告人钟应龙和某晓辉形成事前共谋犯罪，属共同犯罪，被告人钟某甲、薛某明知被告人钟应龙实施电信诈骗仍主动、积极参与其中，与上述被告人形成事中共谋犯罪，属共同犯罪，故四被告人参与共同故意犯罪，是共同犯罪。
关于各被告人的犯罪地位问题。被告人钟应龙、黄晓辉合谋组织、策划了该起电信诈骗行为并进行了明确分工，二被告人在共同犯罪中起主要作用，是主犯，按照其所组织、指挥的全部犯罪处罚，故被告人黄晓辉及其辩护人所提从犯之辩解和辩护意见，与查明事实不符，本院不予采纳；被告人钟某甲、薛某从钟应龙处领取号码段并在其指挥下通过打电话对不特定的对象实施诈骗，被告人钟某甲、薛某在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，应当从轻或减轻处罚。故对被告人钟某甲的辩护人所提从犯之辩护意见，与查明事实相符，本院予以采纳。
被告人钟应龙、黄晓辉、钟某甲、薛某在庭审过程中均认罪，但对各自在侦查阶段供述的部分事实予以翻供，其辩解与全案证据相矛盾，而四被告人庭前供述基本吻合，且与被害人陈述、银行流水明细等其他证据相互印证，形成完整的证据链，故本院采信四被告人的庭前供述。
综上，本案四被告人合伙通过拨打电话发表虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，属于其他严重情节，本院酌情予以从重处罚。被告人钟某甲、薛某均系从犯，本院依法从轻处罚。关于被告人钟应龙及其辩护人、钟某甲之辩护人、薛某之辩护人所提适用缓刑之建议，根据各被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十一条、第六十二条、第四十五条、第四十七条、第五十二','2018-10-08
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