福建省漳浦县人民法院刑 事 判 决 书（2017）闽0623刑初106号公诉机关漳浦县人民检察院。被告人刘智轩，男，1991年7月17日出生于福建省建瓯市，汉族，初中文化，农民，家住建瓯市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年8月26日被取保候审，2017年3月13日被逮捕。辩护人陈军英，福建梁峰律师事务所律师。被告人林春华，男，1989年10月15日出生于福建省建瓯市，汉族，初中文化，农民，家住建瓯市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月15日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。被告人邱秀余，男，1995年11月26日出生于福建省建瓯市，汉族，小学文化，农民，家住建瓯市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月15日被刑事拘留，同年7月23日被监视居住，同年8月11日被逮捕。漳浦县人民检察院以浦检诉刑诉[2017]65号起诉书指控被告人刘智轩、林春华、邱秀余犯诈骗罪，于2017年3月6日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。漳浦县人民检察院指派检察员吴小琳出庭支持公诉，被告人刘智轩及其辩护人陈军英、被告人林春华、邱秀余到庭参加诉讼。现已审理终结。漳浦县人民检察院指控，2016年5月至2016年6月间，林鹏（另案处理）先后纠集被告人刘智轩、邱秀余、林春华等人在漳浦县绥安镇华府一期3栋C梯603室内实施网络诈骗。被告人邱秀余、林春华利用电脑翻墙软件登录海外“FACEBOOK”聊天网站，以虚假信息申请了“FACEBOOK”账号，通过网络聊天培养感情的方式骗取林某、詹某的信任后，以虚假投资项目会有高额回报为诱饵骗取钱财。林鹏作为诈骗窝点的主要投资者、组织者，负责出资组建诈骗窝点，被告人刘智轩担任该诈骗窝点管理人员并配合林鹏管理窝点。该窝点共成功骗取21.1万元新台币（折算成人民币为42417.48元）。其中被告人邱秀余骗取林某10.55万新台币（折算成人民币21152.03元），被告人林春华骗取詹某10.55万新台币（折算成人民币21265.45元）。指控上述犯罪事实的证据有：1.物证；2.书证；3.证人证言；4.被害人的陈述；5.被告人的供述与辩解；6.现场勘查材料。综上述，公诉机关认为，被告人刘智轩、林春华、邱秀余的行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪。在共同犯罪中，被告人刘智轩起主要作用，是主犯；被告人林春华、邱秀余起次要作用，是从犯。提请适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条和第二十七条规定，依法判处。被告人刘智轩供认了起诉书所指控的犯罪事实，但辩解称其在共同犯罪中起次要作用，是从犯。辩护人陈军英提出的辩护意见是：1.被告人刘智轩案发后能投案自首；2.被告人刘智轩在共同犯罪中起次要作用，是从犯；3.被告人刘智轩能通过家属缴交退赔款21500元。综上，建议对被告人刘智轩减轻处罚并适用缓刑。被告人林春华供认了起诉书所指控的犯罪事实。被告人邱秀余供认了起诉书所指控的犯罪事实。经审理查明，2016年5月至6月间，被告人刘智轩伙同林某（另案处理）共谋诈骗作案后，以被告人刘智轩的名义租用漳浦县绥安镇华府小区3栋C梯603室作为诈骗窝点，共同实施网络诈骗活动。后被告人刘智轩纠集被告人邱秀余及叶某强、郑某乐（均另案处理）到该窝点实施诈骗活动，郑某乐又纠集被告人林春华加入该诈骗窝点。同年5月20日，被告人刘智轩驾驶小轿车从福州搭载被告人林春华到该窝点实施诈骗活动。期间，被告人邱秀余、林春华通过电脑软件登陆“FACEBOOK”聊天网站和“LINE”聊天软件，采用虚假信息申请会员账号，分别假冒“香港马会公司”信息部门的主管身份，通过网络聊天培养感情的手段骗取台湾地区女性会员的信任后，再以从事内部交易可获得高额回报、缴交手续费等借口，诱骗相关女性会员汇款。期间，林某负责提供租房资金及笔记本电脑等作案工具，被告人刘智轩负责该窝点及诈骗成员的日常生活管理，并对该窝点的诈骗所得与郑某乐共同享有15%的抽成。被告人林春华、邱秀余对各自诈骗所得享有20%的抽成。具体犯罪事实如下：一、2016年5月间，被告人邱秀余在漳浦县绥安镇华府小区3栋C梯603室谎称自己是“香港马会公司”信息部门的主管“王凯”，通过上述聊天手段取得台湾女子林某的信任后，分别以从事内幕交易可获得高额回报、缴交手续费等借口，于同月17日及19日2次骗取林某汇款计10.55万新台币（折合人民币21152.03元）。案发后，被告人邱秀余通过家属已退赔被害人林某的经济损失，并取得林某的谅解。二、2016年5月间，被告人林春华在漳浦县绥安镇华府小区3栋C梯603室谎称自己是“香港马会公司”信息部门的主管“林少龙”，通过上述聊天手段取得台湾女子詹某的信任后，分别以从事内幕交易可获得高额回报、缴交手续费等借口，于同年6月2日及3日2次骗取詹某汇款计10.55万新台币（折合人民币21265.45元）。案发后，被告人刘智轩通过家属向本院缴交退赔款人民币21500元。上述合计，被告人刘智轩诈骗数额计人民币42417.48元，被告人林春华诈骗数额计人民币21265.45元，被告人邱秀余的诈骗数额计人民币21152.03元。另查明，2016年6月14日，漳浦县公安局将该诈骗窝点查获，并现场扣押笔记本电脑、移动电话等作案工具。同年8月26日，被告人刘智轩主动到漳浦县公安局投案，并如实供述了犯罪事实。上述事实，被告人刘智轩、林春华、邱秀余在开庭审理过程中亦均无异议，并有书证被告人刘智轩、林春华、邱秀余的户籍证明，漳浦县公安局关于被告人刘智轩、林春华、邱秀余到案经过的说明、漳浦县公安局扣押决定书及扣押物品清单、房屋租赁协议书、被告人林春华与被害人詹某“LINE”聊天记录、汇款申请书、被害人林某出具的领条及谅解书、本院退赔款缴交收据、国家外汇管理局漳浦县支局出具的人民币折算率列表，证人黄某、谌某、陈某、郑某、叶某的证言，被害人林某、詹某的陈述，现场勘查笔录、现场平面图及现场照片等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘智轩、林春华、邱秀余结伙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人的钱财，其行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪。其中，被告人刘智轩诈骗数额计人民币42417.48元，属数额巨大；被告人林春华、邱秀余的诈骗数额分别为人民币21265.45元及21152.03元，均属数额较大。在共同犯罪中，被告人刘智轩起主要作用，是主犯；被告人林春华、邱秀余均起次要作用，是从犯，对被告人林春华、邱秀余依法应当从轻处罚。被告人刘智轩案发后能投案自首，依法可以减轻处罚。被告人刘智轩能通过家属向本院缴交退赔款，被告人邱秀余能通过家属退赔被害人林某的经济损失并取得谅解，均可酌情从轻处罚。公诉机关对被告人刘智轩、林春华、邱秀余犯诈骗罪，属共同犯罪，其中被告人刘智轩是主犯，被告人林春华、邱秀余是从犯的指控成立，其在法庭上补充认定被告人刘智轩具有自首情节的公诉意见及所提请适用的法律条文正确，予以采纳。辩护人陈军英提出被告人刘智轩案发后能投案自首，且能缴交退赔款人民币21500元，建议对被告人刘智轩减轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。被告人刘智轩及其辩护人陈军英提出被告人刘智轩在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯的辩解及辩护意见，经法庭审理认为，被告人刘智轩租赁了漳浦县绥安镇华府小区3栋C梯603室作为诈骗窝点，又纠集被告人邱秀余及郑某乐等人到窝点实施诈骗活动，且作为管理人员负责诈骗窝点的日常生活管理，其在共同犯罪中起主要作用，依法应认定为主犯，因此，该辩解及辩护意见不能成立，均不予采纳。辩护人陈军英提出对被告人刘智轩适用缓刑的辩护意见，经法庭审理认为，被告人刘智轩实施网络诈骗数额计人民币42417.48元，数额巨大，具有较大的社会危害性，不宜对其适用缓刑，因此，该辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款和第六十四条的规定，判决如下：一、被告人刘智轩犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2017年3月13日起至2019年3月12日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人林春华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2016年6月15日起至2017年6月14日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳）。三、被告人邱秀余犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵一个月又九天，即刑期自2016年8月11日起至2017年5月1日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳）。四、没收扣押在案的笔记本电脑、移动电话等作案工具。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨艺鸣代理审判员  李艺文人民陪审员  黄志玉二〇一七年三月二十七日书 记 员  陈雪丹附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。