北京市石景山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）石刑初字第113号
公诉机关北京市石景山区人民检察院。
被告人刘钟意（曾用名：刘忠义），男，1956年1月29日出生；2002年6月因犯诈骗罪被北京市朝阳区人民法院判处有期徒刑十个月，罚金人民币一千元，2003年1月13日刑满释放；因涉嫌犯诈骗罪于2013年7月5日被羁押并被刑事拘留，同年8月9日被逮捕，现羁押在北京市石景山区看守所。
北京市石景山区人民检察院以京石检刑诉（2014）0024号起诉书指控被告人刘钟意犯诈骗罪，于2014年3月6日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市石景山区人民检察院指派检察员孟韬出庭支持公诉。被害人黄×、毛×3，被告人刘钟意到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
北京市石景山区人民检察院指控：
2010年初至2013年6月间，被告人刘钟意虚构个人身份，虚假承诺与被害人黄×结婚骗取被害人信任，进而编造“经营物流公司需要周转资金”以及与被害人登记结婚补办身份证、户口本需要打点用钱等借口，分3次骗取被害人黄×现金人民币共计90000元。
2010年5月至2012年7月间，被告人刘钟意虚构个人身份，虚假承诺与被害人芦×结婚骗取被害人信任，进而编造经营保安公司需要用钱等借口，多次骗取被害人芦×现金人民币共计38000元。
2011年8月至2012年7月间，被告人刘钟意虚构个人身份，虚假承诺与被害人毛×3结婚骗取被害人信任，进而以“了结前缘”为借口，骗取被害人毛×330000元。被害人毛×3基于能与被告人刘钟意结婚的错误认识，用银行卡为被告人刘钟意支付了镶牙费用29000元，用银行卡支付了在位于北京市石景山区神农庄园举办的婚宴费用7350元，用银行卡支付了在位于北京市门头沟区的今天假日酒店举办的被告人刘钟意生日宴会的费用2888元，用银行卡为被告人购置服装支付了1559元。被告人刘钟意共骗取被害人毛×3人民币70797元。2013年3月4日被害人毛×3向警方报案，警方于2013年7月5日在北京市丰台区将被告人刘钟意抓获。
针对上述指控，公诉机关提供了被害人陈述及辨认笔录，证人证言，书证，笔迹鉴定书，被告人供述及公安机关出具的到案经过、工作说明，前科材料等证据材料，认为被告人刘钟意的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪，提请本院依法惩处。
被告人刘钟意对公诉机关指控其诈骗被害人芦×及毛×3的事实无异议；提出没有骗取被害人黄×的钱财，自己只从黄×处拿2万余元，是其帮助黄×管理学生公寓应得费用的异议。
经审理查明：
（一）2010年初至2013年6月间，被告人刘钟意虚构个人身份，虚假承诺与被害人黄×结婚骗取被害人信任，进而编造“经营物流公司需要周转资金”以及与被害人登记结婚补办身份证、户口本需要打点用钱等借口，分3次骗取被害人黄×现金人民币共计90000元。
针对上述事实，公诉机关向本院提供了下列证据：
1、被害人黄×陈述及辨认笔录证明：2010年，其通过婚介认识刘钟意，刘自称是退伍军人，丧偶，孩子在国外读书。刘说以前是东城区国税局稽查大队大队长，后被开除，现在丰台经营一家物业公司。其于2010年年初至2013年6月与刘交往，从交往之初，刘就承诺要和其结婚，但刘没有身份证，没有办成。其在海淀区帮一所学校管理过学生公寓，刘没有帮助其经营、管理学生公寓及旅馆。2010年8月份，刘来其单位跟其说要租学生公寓，其以自己的名义给刘租了一间，刘在公寓住了1年时间。1年的房租1.8万元是其交的。刘以在天竺开空港物流公司，资金周转不开为由，向其借了2万元，借条是刘主动打的。刘以要和其结婚但领不了结婚证，需要补办身份证为由，向其借3万元。刘经常以办理户口、身份证为由向其要钱，给其打了一张四万的借条，是把零星的钱凑在一起打的借条。其在安信好旅馆或者学生公寓给刘的现金。
2013年7月5日，被害人黄×在见证人见×，在12张不同男性免冠照片中辨认出3号照片男子（刘钟意）就是承诺与其结婚骗取其钱的刘钟意。
2、证人潘×证言证明：其一直从事婚介服务。2008年其通过科学新生活报刊登组织单身男女外出活动的广告，后刘忠义通过其在报纸上留的电话联系其。刘自己介绍当过兵，丧偶，人事关系在政府部门，自己经营物业公司，有房产在北京，孩子在国外。刘找其就是让其帮他找符合他要求的单身女性，其帮刘介绍过几个，刘也经常参加其组织的活动。
3、证人孙×证言证明：2010年四、五月份，在北京的一个婚介所认识刘钟意。刘自称在北京开学生公寓。其和刘交往期间，2013年1月份刘打电话让其给充了200元话费。后刘以有事为由向其借500元，其给刘300元。
4、证人朱×证言证明：其开了个婚介。2011年4月，其组织中老年会员去怀柔农家院玩，认识刘钟意。刘让其给自己介绍对象，其没有具体问刘名字是哪几个字，就写上“刘忠义”。刘自称当过28年兵，团级干部转业，自己开学生公寓，有车有房，丧偶，有一个小孩在国外。其将刘所说的记在纸上，回去抄在登记表上。因为会员登记是开放的，任何人都能看，有的人就通过其打电话和对方联系，但有的是记下电话自己联系了。
5、证人文×证言证明：2013年5月其在杂志上登记征婚时留了联系方式，刘钟意于2013年5月31日第一次给其打电话。刘自称当过27年兵，丧偶，2000年转业到北京市东城区国税局，2002年因职务侵占被免去国税局副大队长职务并监禁8个月。刘说有一个女儿在澳大利亚，刘承包了首师大的学生公寓。有2套房产，1辆汽车。其与刘一共见过5次面。刘承诺要跟其结婚，要对其好，其儿子、儿媳都听见的。6月29日刘以还战友欠款为名跟其借过1万元钱。
6、证人魏×证言证明：其是文×之子。刘钟意是母亲交往的对象，承诺要和其母结婚，对母亲好，还说要带母亲旅游。刘自称当过20多年兵，退伍后去东城国税局当副处级干部，丧偶，女儿在澳大利亚。
7、借条3张证明：今有刘忠义借黄×人民币贰万元整，在2012、10、1以前一次还清。刘忠义2012年7月6日；今借到黄×人民币叁万元。借款人：刘忠义2012年8月10日；今有刘忠义借黄×人民币肆万元。2012、11、6日刘忠义。
8、文件检验鉴定书证明：今借到黄×人民币叁万元，借款人：刘忠义2012年8月10日中“刘忠义”签名字迹与刘钟意样本字迹是同一人所写。
9、北京市石景山区人民检察院工作记录证明：北京市石景山区检察院公诉人电话联系左×，对方称知道一个姓刘的是黄×的对象，黄专门给刘在学生公寓安排了一间房。平时刘花黄经理的钱，还开黄经理的车。
上述证据，经当庭质证，被害人黄×均未提出异议，被告人刘钟意提出被害人黄×的陈述与事实不符。对于内容为借款2万元的借条，被告人刘钟意提出2万元是其帮助黄×管理公寓应得费用的异议；对于内容为借款3万元的借条，被告人刘钟意提出其是在向被害人黄×借款1500元的情况下所写的异议；对于内容为借款4万元的借条，被告人刘钟意提出黄×实际没有给其那么多钱的异议。经查，被害人黄×陈述、书证3张借条、文件检验鉴定书及公诉机关出具的工作记录证实被告人刘钟意虚构事实，骗取被害人黄×人民币9万元的事实，被告人刘钟意的异议，没有事实依据且有悖常理，故本院不予采信。上述证据，均系合法取得，与本案有客观联系，可以作为定案的依据，应予以确认。
（二）2010年5月至2012年7月间，被告人刘钟意虚构个人身份，虚假承诺与被害人芦×结婚骗取被害人信任，进而编造经营保安公司需要用钱等借口，多次骗取被害人芦×现金人民币共计38000元。
针对上述事实，公诉机关向本院提供了下列证据：
1、被害人芦×陈述及辨认笔录证明：2010年5月，其通过婚介认识了一个自称刘忠义的人，后开始交往。2011年底刘承诺和其结婚。刘自称以前是当兵的，丧偶，孩子在澳大利亚读书，在石景山有房（正在出租），自己以前是局级干部，停薪留职了，现在十里河一个物业上班，是管保安的。其曾提出去十里河看看，刘不让其去。交往了3个月，刘开始向其借钱。2010年7月，刘以经营保安公司为由向其借7000元。2010年10月，刘以保安公司开销不够为由向其借5000元。2011年六、七月份，刘向其借5000元。2011年9月，其借刘5000元。2011年12月，其借刘5000元。这三笔5000元都是其用从银行取的钱及家里的现金凑齐给刘的。2012年5月，其借刘6000元。2012年6月，刘说朋友的母亲去世，其借刘5000元。其让刘打了3张借条。2012年7月份，一名女子给其发短信说和刘结婚了，让其不要再缠着刘了。后其让刘尽快还钱。刘答应还钱，但一直拖着没还，后刘的手机关机了。
2013年7月5日，被害人芦×在见证人见×，在12张不同男性免冠照片中辨认出3号照片男子（刘钟意）就是承诺与其结婚骗取其3.8万元的刘钟意。
2、欠条3张证明：今欠芦×人民币贰万贰仟元借款人：刘忠义2011、7、30日；今借芦×人民币壹万壹仟元刘忠义2012、6、6；刘忠义借芦×人民币伍仟元刘忠义2012、6、21。
3、被告人刘钟意供述证明：其和芦×说自己是丧偶并虚构了身份。从2010年到2011年七、八月份和芦×交往期间，陆续在芦×门头沟家中以日常需要花销为名，从芦×手中要走3.5万元左右。在2011年左右跟芦打的借条。其实也是为了显示其有诚心，实际其根本没有偿还能力。其写的名字是“刘忠义”。其是同时跟不止一个女人交往，从这个女人手里找理由借钱，用于跟另外的女人交往上，以此掩饰自己没有经济来源的真实情况，让她们相信其。
上述证据，经当庭质证，被告人刘钟意均未提出异议。上述证据，均系合法取得，与本案有客观联系，可以作为定案的依据，应予以确认。
（三）2011年8月至2012年7月间，被告人刘钟意虚构个人身份，虚假承诺与被害人毛×3结婚骗取被害人信任，进而以“了结前缘”为借口，骗取被害人毛×330000元。被害人毛×3基于能与被告人刘钟意结婚的错误认识，用银行卡为被告人刘钟意支付了镶牙费用29000元，用银行卡支付了在位于北京市石景山区神农庄园举办的婚宴费用7350元，用银行卡支付了在位于北京市门头沟区的今天假日酒店举办的被告人刘钟意生日宴会的费用2888元，用银行卡为被告人购置服装支付了1559元。被告人刘钟意共骗取被害人毛×3人民币70797元。2013年3月4日被害人毛×3向警方报案，警方于2013年7月5日在北京市丰台区将被告人刘钟意抓获。
针对上述事实，公诉机关向本院提供了下列证据：
1、被害人毛×3陈述及辨认笔录证明：2011年4月底，其的朋友带其到朱×开办的一个婚介所找对象。其自己查资料，有一名叫刘忠义的男子资料显示刘当了27年兵，丧偶，孩子定居澳洲，自营一个旅馆和青年公寓。上过军校，团级干部。后其电话联系刘见面，刘介绍的情况和婚介所显示的资料一致并自称为东城区国税局处级干部，现停薪留职，做买卖。2011年10月二人开始在其的住处同居。从2011年9月至2012年7月，刘多次向其借钱共计60余万元。第一部分40余万元现金。2011年9月13日，刘给其打过一张5万元的欠条。刘跟其说之前跟刘×分手，对方要求刘补偿3万元损失费，刘向其借3万元，给其写了欠条，金额写成了5万元，写欠条的时间提前了1年。刘给其提供了银行账号，说是刘×的，让其给卡里打了1.5万元，后让其给刘1.5万元。第二部分用车费用共3.5万元。第三部分镶牙费用3.1万元。第四部分电话费0.5万元。第五部分请朋友吃饭费用（包括3月28日办婚礼的费用）3万元。2012年1月29日，在门头沟今天假日酒店举办了刘的生日会餐，费用2888元，是其花的钱。其与刘于2012年3月28日在神农庄园举办了婚礼，婚礼的钱是其让杨×用其银行卡交的6000多元。后其和刘又在神农庄园请了婚礼当天没来的朋友吃了饭。第六部分是刘买烟、酒、茶的费用2.7万元。第七部分是其给刘买衣服的费用8万元。其于2012年2月21日在复兴商业城花1559元给刘买了裤子和衬衫，是于×陪其买的。第八部分是这10个月的生活费0.5万元。2012年7月份，其发现刘同时与多名女性有联系，其找到这些女性联系，知道刘也以男友或丈夫的身份与这些人交往，后其向刘询问这些情况，多次向刘讨要借款，该人自称没有钱，一直未还。发现刘的诈骗嫌疑后，其通过朋友查到刘的姓名叫刘钟意。
2013年7月5日，被害人毛×3在见证人见×，在12张不同男性免冠照片中辨认出3号照片男子（刘钟意）就是通过婚庆认识后与其举办婚礼骗其钱的刘钟意。
2、证人张×证言证明：其是毛×3之子。刘自称以前当过兵，团级退役，在东城区税务局工作，后停薪留职。现在经营学生公寓和旅馆。刘承诺自己去外面挣钱，让其母在家享清福，还说一大堆对其母亲好的话。2012年3月28日，毛和刘在神农庄园举行的婚礼。刘向其母借过钱，其见到的都是刘从其家拿走现金。
3、证人潘×证言证明：其认识毛×3，毛也是以前参加其组织的活动。听说毛和刘钟意结婚了。2012年初刘过生日，请了好多人，他们一起吃的饭，当时毛×3也在，刘当着好多人说2012年3月28日和毛结婚。其知道毛和刘交往时对刘很好，刘全身名牌开着高档车都是高消费，钱都是毛出的，这都是刘说的。
4、证人董×证言证明：其与刘钟意是七、八年前参加单身联谊会时认识的。刘说自己单身、丧偶，儿子在国外，现在经营一家保安公司，向各地输送保安，以前在税务局工作。刚开始刘和一个姓黄的女子交往，女子开学生公寓。第二个对象叫郎×，最后一个交往对象叫毛×3。这三个都是刘在辛老师组织的联谊会上认识并交往的。刘还参加朱×老师和韩老师组织的相亲活动。其只知道刘和黄、郎交往时依然在参加类似的相亲活动。刘通知其3月28日是毛×3的生日，让其过去聚一聚。2013年3月28日，其到神农庄园发现刘和毛穿着都比较正式，胸前还都配着花。刘说就是借着毛嫂生日的机会向大家宣布他们结婚了。
5、证人毛×1证言证明：其是毛×3的三哥。刘钟意跟其说是国家税务局的，现在停薪留职，退休可以拿5000多元，以前是部队团级干部，前妻得骨癌一直有病。刘说这辈子没过过生日，想过个生日。毛就给刘定了门头沟今天假日酒店，其给刘定了一个大蛋糕。刘生日当天去了很多亲戚、朋友，其也去了。这次吃饭是毛花的钱。在毛和刘快举行婚礼前，刘跟其说有2个旅馆，后刘带其和毛的五叔去了一个学生宿舍，看见刘和打扫卫生的打招呼了，刘说这是他的旅馆。之后又去了一个旅馆，刘说也是他的。2012年3月28日，毛在神农庄园结婚，其也去了。刘还给毛的儿子一个红包，让毛的儿子改口，管刘叫爸爸。听毛说刘外面投资旅馆的钱还没收回来，这次改口费是毛出的，婚礼的钱也是毛花的。刘的好多衣服都是毛给买的，毛说既然要结婚，处男女朋友，就别让刘太寒酸。
6、证人毛×2证言证明：在婚礼之前，刘钟意开车接其和毛×3的三哥去了一个旅馆，跟他们说“你看我有实力”，还跟他们介绍旅馆的价格。后又带他们去了一个学生公寓。刘跟他们说要不然刘就把这片全包下来，刘想包全都能包。2012年3月28日其参加了毛和刘的婚礼。刘说毛的生日举行婚礼比较好记。当时刘还给毛的儿子一个红包，毛的儿子管刘叫爸爸。当时刘那边也来了很多朋友。
7、证人杨×证言证明：其参加了刘钟意在2012年1月29日的生日宴会，会餐是在门头沟今天假日酒店办的。当时毛×3和刘钟意的朋友也都去了。这次吃饭应该是毛结的账。过完生日就一直在张罗毛与刘的婚事。婚礼是在神农庄园办的，那天也是毛姐的生日。毛家里的亲戚、朋友都来了，刘这边来了一桌子朋友。因为其和毛算是业务上的合作伙伴，所以婚礼当天付钱、收桌、拉酒水之类的都是交给其去做了。毛提前把银行卡给其，其去前台结的账，其记得大约是6000多块钱，一共6桌。婚礼后隔了没几天，因为有些朋友3月28日没赶过来，需要再请一桌，所以就又在神农庄园办了一桌，这次其也参加了，最后也是其拿着毛的卡去结的账，这次结账其记得是1000多元钱。刘还跟其说在天竺那边要弄个物流公司，让其帮刘盯着，也给其开工资，并且说不会亏待其。刘总说姐夫不会亏待其的。其还帮刘拉过2次东西，都是从海淀一个旅馆拉到丰台。其去旅馆，刘跟其说，这个旅馆是刘的产业，其当时觉得刘是一个有实体财产的男人。
8、证人于×证言证明：其陪毛×3去复兴商业城给跟毛过日子的男子买过衣服、裤子。其记得有一次，其陪毛去复兴商业城，毛挑了2条裤子和2件衬衫，其还拿这2件衬衫评论过“大老刘”配不配穿，所以印象深。
9、中国工商银行综合账户交易明细证明：卡号×××于2011年9月14日转账刘×账户（账号：×××）人民币15000元。
10、借条证明：今有刘钟意借毛×3人民币五万元，在2010、12、31日以前一次还清。2010、9、13日，刘忠义
11、北京市公安局石景山分局刑侦支队工作说明证明：侦查员电话联系询问刘×是否与刘钟意有纠纷，刘×称以前与刘钟意交往时刘钟意曾向其借过1.5万元，后来归还。现在并无债务纠纷。
12、中国工商银行信用卡对账单证明：毛×3中国工商银行信用卡于2012年1月29日支付北京今天假日饮食有限责任公司2888元，2012年2月21日支付北京市复兴商业城有限公司1559元，2012年3月1日支付北京蔡志军口腔诊所29000元，2012年3月28日支付北京神农庄园饮食管理有限公司6196元，2012年4月1日支付北京神农庄园饮食管理有限公司1154元。
13、照片9张证明：刘钟意与毛×3婚礼现场情况。
14北京市公安局石景山分局刑侦支队工作说明证明：侦查员电话联系陈×，对方陈述于二、三年前在潘×老师组织的单身群里与刘钟意相识，刘钟意自称丧偶、儿子在国外、自己开一家学生公寓。2012年3月28日受刘钟意邀请到石景山神农庄园参加了刘钟意和毛×3的婚礼。
15、结婚申请书证明：刘忠义与李×于1981年7月6日申请结婚。
16、刑事判决书、释放证明书证明：刘钟意因犯诈骗罪于2002年6月被北京市朝阳区人民法院判处有期徒刑十个月，罚金人民币一千元，2003年1月13日刑满释放。
17、证明信等材料证明：被告人刘钟意的户籍地。
18、到案经过证明：事主报案后，民警于2013年7月5日，在北京市丰台区将刘钟意抓获。
19、被告人刘钟意供述证明：其在朱×婚介所所提供的资料是其口述，由朱×代笔。其实际是离异，孩子判给前妻了，没有当过兵，在东城国税局只干过一年临时工。其2011年通过朱×老师的婚介所认识毛×3后开始交往。其跟毛说自己以前是军人，丧偶，还在东城区国税局干过，现在管理安信好学生公寓。为了博取毛的信任，其跟毛说了虚假的情况，其目的是想找个经济条件好的女子，吃软饭，其没有生活来源，把找对象当成职业。其跟毛说跟以前的女友刘×断了关系，向毛借过3万元，其中1.5万还给刘×，是毛帮其打到刘的账户，剩下的1.5万其用于与毛交往期间的日常开销。毛给其镶过牙，大概3万多元，毛给其买过衣服。其在婚礼前带毛的三哥和五叔去过学生公寓和旅馆。2012年3月28日，在毛过生日的时候其与毛在神农庄园举办的婚礼，但是没领结婚证。2012年7月，其和毛去青海旅游，毛发现其手机里有其他女人发的短信，两人开始闹矛盾，后分手了。2012年8月其与范×交往。
上述证据，经当庭质证，被害人毛×3、被告人刘钟意均未提出异议。上述证据，均系合法取得，与本案有客观联系，可以作为定案的依据，应予以确认。
本院认为，被告人刘钟意以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市石景山区人民检察院指控被告人刘钟意犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人刘钟意提出没有骗取被害人黄×的钱财，自己只从黄×处拿2万余元，是其帮助黄×管理学生公寓应得费用的异议，经查，在案证据被害人黄×陈述、借条、文件检验鉴定书、工作记录等证据证实被告人刘钟意虚构事实，骗取被害人黄×人民币九万元的事实，被告人刘钟意的异议无事实依据，本院不予采信。据此，根据被告人刘钟意犯罪的事实、性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十一条及最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第五条之规定，判决如下：
一、被告人刘钟意犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月5日起至2018年7月4日止。罚金于判决生效后三日内缴纳）。
二、责令被告人刘钟意退赔被害人黄×人民币九万元，退赔被害人芦×人民币三万八千元，退赔被害人毛×3人民币七万零七百九十七元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 路琳艳
人民陪审员 王世江
人民陪审员 钮金荣
二〇一四年四月二十八日
书 记 员 刘 畅