内蒙古自治区阿荣旗人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）阿刑初字第00171号
公诉机关内蒙古自治区阿荣旗人民检察院。
被告人罗辉，男，1986年2月1日出生于内蒙古自治区阿荣旗，汉族，初中文化，农民，住内蒙古自治区阿荣旗。2014年3月26日因犯盗伐林木罪被本院判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年。缓刑考验期限自2014年4月14日起至2017年4月13日止。2015年5月22日因涉嫌犯诈骗罪被阿荣旗公安局刑事拘留，2015年6月26日经阿荣旗人民检察院批准，由阿荣旗公安局执行逮捕，现羁押于阿荣旗看守所。
阿荣旗人民检察院以阿检公诉刑诉（2015）137号起诉书指控被告人罗辉犯诈骗罪，于2015年10月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阿荣旗人民检察院指派检察员吴旭欢出庭支持公诉，被告人罗辉到庭参加诉讼。现已审理终结。
阿荣旗人民检察院指控，1、2014年10月份的一天，被告人罗辉与马某甲、马某乙吃饭期间，得知马某甲、马某乙曾与出租车司机发生过厮打，后马某乙被公安机关行政拘留，出租车司机未被拘留，马某甲、马某乙想让该出租车司机被公安机关行政拘留。罗辉谎称能够找人办理此事，骗取马某乙人民币10000元。赃款被罗辉用于赌博、还债。
2、2014年10月份的一天，被告人罗辉以能办理机动车驾驶证为由，骗取马某甲人民币6000元，赃款被其挥霍。
3、2014年11月份的一天，被告人罗辉以能为马某甲、马某乙办理贷款为由，骗取马某甲人民币130000元，骗取马某乙人民币3000元；后以办理贷款抵押物需要评估为由，骗取马某甲人民币12000元，赃款被罗辉用于赌博、还债。
4、2014年5月份的一天，被告人罗辉以能为阿荣旗某甲镇某某村居民王某某的朋友赵某某办理机动车驾驶证为由，骗取王某某人民币4300元，赃款被其挥霍。
综上，被告人罗辉实施诈骗4次，诈骗金额共计人民币165300元。
上述事实，公诉机关出示了证人证言，被害人陈述、被告人供述与辩解等证据，依据以上事实及证据，公诉机关认为被告人罗辉虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人罗辉在缓刑考验期限内犯新罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条之规定，应当撤销缓刑，数罪并罚。鉴于被告人罗辉如实供述自己的罪行，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。
被告人罗辉辩称，公诉机关认定的诈骗数额中有二万四千余元系罗辉向被害人借的款，不是骗得的钱款。之后，又对公诉机关指控的犯罪事实如实供述，否认其之前的辩解。
经本院审理查明，1、2014年5月份的一天，被告人罗辉以能为阿荣旗某甲镇某某村居民王某某的朋友赵某某办理机动车驾驶证为由，骗取王某某人民币4300元，赃款被其挥霍。
2、2014年10月份的一天，被告人罗辉与马某甲、马某乙吃饭期间，得知马某甲、马某乙曾与出租车司机发生过厮打，后马某乙被公安机关行政拘留，出租车司机未被拘留，马某甲、马某乙想让该出租车司机被公安机关行政拘留。罗辉谎称能够找人办理此事，骗取马某乙人民币10000元。赃款被罗辉用于赌博、还债。
3、2014年10月份的一天，被告人罗辉以能办理机动车驾驶证为由，骗取马某甲人民币6000元，赃款被其挥霍。
4、2014年11月份的一天，被告人罗辉以能为马某甲、马某乙办理贷款为由，骗取马某甲人民币130000元，骗取马某乙人民币3000元；后以办理贷款抵押物需要评估为由，骗取马某甲人民币12000元，赃款被罗辉用于赌博、还债。
综上，被告人罗辉诈骗金额共计人民币165300元。2014年年末，罗辉向马某甲退还人民币15000元。
上述事实有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
证据一，报案材料，证实2015年5月11日，阿荣旗某乙镇居民马某甲报案称，2014年9月28日至2014年11月中旬期间，一名叫罗辉的男子以为马某甲办理驾驶证及为马某甲、马某乙办理贷款等名义，骗取马某甲、马某乙共计人民币165900元。
证据二，户籍证明，证实罗辉1986年2月1日出生，系完全刑事责任能力人。
证据三，内蒙古自治区阿荣旗人民法院（2014）阿刑初字第37号刑事判决书、社区矫正通知书，证实2014年3月26日罗辉因犯盗伐林木罪被本院判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元；缓刑考验期限自2014年4月14日起至2017年4月13日止。
证据四，被害人马某甲的陈述，证实2014年9月末，马某甲的姐姐马某乙在医院陪护马某甲期间，通过”微信”认识了罗辉。9月28日左右马某甲出院，当日，马某甲与马某乙在阿荣旗某乙镇某某宾馆吃饭时，第一次见到罗辉。吃饭期间，说起马某甲、马某乙在2014年4月11日与出租车司机李某打架一事，因此事马某乙被行政拘留，但对方司机没被拘留。罗辉说可以找公安机关内部的人让李某被拘留并能让李某赔偿医疗费。罗辉向马某甲、马某乙索要人民币1万元，作为找关系的费用。饭后，马某乙将马某甲送回家后，给罗辉取了1万元。过了一段时间，马某乙、罗辉在马某甲家聊天，马某甲说想买车但自己没有驾驶证，罗辉说可以找人办理驾驶证，不用考试直接拿证，需要人民币5000元。过了两天，马某甲给了罗辉5000元。又过了两天，罗辉因此事又向马某甲要了1500元。2014年11月初，马某甲在与马某乙、罗辉聊天时，表示想贷款，罗辉说可以帮马某甲贷款。马某甲又找马某丙借营业执照，马某丙将某某木材加工厂的营业执照借给马某甲，马某甲把营业执照给了罗辉，当时马某丙在场。过了两天，罗辉说可以贷款200来万，马某乙也想贷款10万元并把此想法和罗辉说了，罗辉给马某甲打电话说给马某甲、马某乙贷款210万，给马某甲贷款200万疏通关系需要12万元，给马某乙贷款10万疏通关系需要3000元。2014年11中旬，马某甲向马某丙借了13万元，马某丙将13万元送到马某乙家，罗辉也在马某乙家，马某丙走后，马某乙将13万元钱给了罗辉。之后，过了一两天，马某甲在自家中，替马某乙给了罗辉帮马某乙办贷款10万元的好处费3000元。过了两、三天，罗辉给马某甲打电话要12000元作为某某木材厂评估费，第二天罗辉在马某甲家中将12000元钱拿走。2014年12月末，罗辉承认将马某甲、马某乙给罗辉的钱都挥霍了，后来罗辉返还马某甲15000元。
证据五，被害人马某乙的陈述，证实马某乙在”微信”聊天工具上认识了罗辉。在聊天过程中，马某乙向罗辉说过2014年4月11日马某乙、马某甲与出租车司机打架，马某乙被行政拘留，而出租车没有被行政拘留的事。罗辉对马某乙说能帮马某乙找人，让出租车司机被拘留，但需要1万元的好处费用于找公安局内部的人。2014年10月初，马某乙与妹妹马某甲在阿荣旗某乙镇某某饭店第一次与罗辉见面，饭后，马某乙将马某甲送回家，到银行取了1万元钱交给罗辉。2014年11月初，马某乙与马某甲、罗辉在马某甲家聊天时，马某甲表示要办贷款，罗辉说自己有能贷款，马某甲让罗辉帮忙问问贷款的事。当时，马某乙也想贷款，让罗辉帮着问问。过了几天，罗辉对马某甲贷款能办，马某乙的贷款需要2000元钱。马某甲将此事告诉马某乙，马某乙同意了，马某甲替马某乙给了罗辉2000元办事费用，又额外给了罗辉1000元。过后，马某乙将3000元还给马某甲。又过了几天，马某甲电话告诉马某乙，罗辉给马某甲办理贷款需要钱，马某丙会把钱送到马某乙的住处，让马某乙直接给罗辉就行。接着，罗辉到了马某乙家，说拿钱给马某甲办理100多万的贷款。过了一会儿，马某丙将13万元现金送到马某乙家，待马某丙走后，马某乙将13万元钱交给罗辉。
证据六，被害人王某某的陈述，证实2014年4月末，王某某驾驶车辆载着罗辉，看见罗辉拿着他人的身份证等东西，问罗辉干什么用，罗辉说帮别人办理驾驶证。王某某问罗辉是否有办理驾驶证的途径，罗辉不好办、需要找人。过了一、二天，王某某的朋友赵某某要办理驾驶证，急着买车，王某某就将罗辉能办理驾驶证的事告诉了赵某某，赵某某让王某某联系罗辉，罗辉答应给办理。当天上午，王某某驾车载着赵某某到阿荣旗人民医院住院部门口找到罗辉，罗辉说一共需要6700元，赵某某说没有钱，王某某给赵某某垫了3260元，罗辉收了钱离开。过了十天左右，罗辉以科目一、二本人不去不考试，找人代理考试需要钱，王某某在阿荣旗某甲镇“某某饭店”交给罗辉1000元钱。
证据七，证人马某丙的证言，证实2014年11月份的一天，马某甲告诉马某丙，马某甲要办理贷款200万元，要用马某丙经营的“某某木材加工厂”的营业执照作抵押，马某丙答应了。过了二、三天，马某丙将营业执照给了马某甲。过了两天，马某甲打电话给马某丙办理贷款需要用钱，让马某丙借给马某甲人民币13万元，把钱送到马某乙家里，马某乙将钱给办理贷款的罗辉。马某丙将13万元现金送到马某乙家，当时马某乙家中坐着一名男子，马某乙介绍是办理贷款的罗辉，并说罗辉是在等着拿钱去办理贷款。
证据八，证人赵某某的证言，证实2015年5月初，王某某告诉赵某某同村罗辉有能力办理驾驶证，赵某某让王某某帮忙联系一下。罗辉承诺去驾校三次，不用参加考试就可以拿驾驶证。赵某某与王某某在阿荣旗人民医院门前找到罗辉，给了罗辉3300元钱。当时，赵某某担心罗辉没有办理驾驶证的能力，王某某说钱由王某某先给垫上，这样就由王某某给了罗辉3300元。过了一段时间，罗辉帮忙找人代理考试两次，需要1000元钱，王某某又给了罗辉1000元钱。
证据九，被告人罗辉的供述，证实罗辉与马某乙是通过“微信”聊天的方式认识的，通过马某乙又认识了马某甲。第一次骗马某甲、马某乙是因为马某甲、马某乙与出租车司机打架一事，罗辉对马某甲、马某乙说可以找人摆平此事，办理此事需要1万元钱。马某甲给了罗辉一万元钱。第二次，是在马某甲家中，马某乙、马某甲、罗辉三人在场，马某甲说要办理驾驶证，罗辉谎称自己可以为马某甲办理驾驶证，需要5000元钱，过了几天，马某甲给了罗辉5000元钱，后罗辉以不用考试为由，又从马某甲处骗了1000元钱；第三次是马某甲要给别人贷款，罗辉骗马某甲可以办理贷款，但需要抵押物。过了几天，马某甲将一个木材加工厂的营业执照交给罗辉，罗辉过了两天又还给了马某甲，并告诉马某甲说这个营业执照可以。过了几天，马某甲问罗辉贷款的事，罗辉说大约需要10万元的礼钱。马某甲说给罗辉12万元钱，另外给罗辉1万元好处费，罗辉表示可以。间隔一天，罗辉打电话给马某甲，说给办贷款的人要回海拉尔，需要抓紧把好处费给此人，马某甲让罗辉到马某乙家去取钱。罗辉到马某乙家将13万元钱取走。之后，罗辉又以贷款需要评估费用为由，在马某甲处骗了12000元。后来，事情瞒不住了，罗辉将真相告诉了马某甲，并给马某甲签了一张18万多元的欠据，又退还12000元给马某甲。
证据还有被告人归案情况说明，证人吕某某、毕某某、张某某、任某某等人的证言。以上证据经审查其来源合法，本院均予以确认。
本院认为，被告人罗辉以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人罗辉在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯罪和前罪实行数罪并罚。鉴于被告人罗辉案后能够如实供述犯罪事实，认罪态度尚好，依法可予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十七条第一款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、撤销阿荣旗人民法院（2014）阿刑初字第37号刑事判决书中，以盗伐林木罪判处被告人罗辉有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元判决中的缓刑部分。
二、被告人罗辉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元，与前罪有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元实行数罪并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万元（已缴纳罚金人民币三万元）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月22日起至2021年11月19日止，已扣除先期羁押2日，罚金自判决生效之日起十日内一次性缴纳。）
三、责令被告人罗辉退赔被害人马某甲人民币133000元；退赔被害人马某乙人民币13000元；退赔被害人王某某人民币4300元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向呼伦贝尔市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 李佳林
审判员 敖丽娜
审判员 唐汉忠
二〇一五年十一月五日
书记员 王秀琨
附：本判决所依据的相关法律
一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
二、《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
三、《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款：被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。
四、《中华人民共和国刑法》第六十九条：判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
五、《中华人民共和国刑法》第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
六、《中华人民共和国刑法》第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
七、《中华人民共和国刑法》第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。