甘肃省镇原县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）镇刑初字第105号
公诉机关镇原县人民检察院。
被告人杜某某，2014年11月27日因涉嫌合同诈骗罪被镇原县人民检察院批准逮捕，2014年12月28日，被镇原县公安局民警在广东省深圳市龙华新区上塘村抓获。
辩护人苟存科，甘肃隆庆律师事务所律师。
被告人刘某某，2014年11月28日被镇原县人民检察院批准逮捕。2014年12月24日被镇原县公安局民警在广东省东莞市高埗镇塘厦村东研五金制造有限公司抓获。
辩护人吴向阳，甘肃锦晟律师事务所律师。
公诉机关指控，2012年2月至2013年9月期间，被告人杜某某与刘某某以伪造的房产证作抵押与被害人签订借款合同，分别骗取被害人庆阳汇通典当行、任某某、王某某资金3732750元。被告人杜某某以伪造的房产证复印件骗取被害人王某甲现金79200元，被告人杜某某共计骗取3811950元。公诉机关认为，被告人杜某某、刘某某以非法占有为目的，用伪造的房产证明，骗取他人财物数额特别巨大，其行为已触犯刑律，应当以合同诈骗罪追究被告人杜某某、刘某某的刑事责任。针对起诉提供了证人穆某某、高某某、杨某某、孙某某、刘某甲、杜某甲、杨某甲、杜某乙、段某某、张某某等证言、被害人黄某某、任某某、王某某、王某甲陈述，借款合同、房屋所有权证、汇款转账凭条、鉴定书、（2013）平中民二初字第10号民事判决书、（2014）崆民初字231号民事判决书，被告人杜某某、刘某某供述等证据证实。
被告人杜某某辩称，其对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。在犯罪中其起主要作用，被告人刘某某是听从自己指派签订合同，管理借贷的款项，起次要作用，是从犯。其愿意认罪伏法，承担刑事责任，并愿意在服刑期满后，以自己的辛勤劳动偿还被害人债务。
辩护人苟存科认为，被告人杜某某不构成合同诈骗罪，理由有四点：1、2014年12月28日被告人杜某某口供的取得存在瑕疵。2、本案系民事欺诈行为。3、被告人杜某某无非法占有的目的。4、被告人无诈骗的事实，其资产足以抵顶债务。退一步讲，即使被告人杜某某构成犯罪，商业利益也是本案的诱因，民间高利贷是惹事的祸根，被告人杜某某主观恶性不大，平时一贯表现良好，被害人的损失，可通过被告人的努力挽回，请求法院依据罪责刑相适应的原则，对被告人杜某某从宽处罚。
被告人刘某某辩称，其对起诉书指控的犯罪事实无异议，但其不构成合同诈骗罪，其向他人借贷是为了还旧贷，用于公司经营周转，无非法占有目的。只是由于公司经营不善，高额借贷无法偿还才造成如此局面。请求法院对其从轻处罚。
辩护人吴向阳认为，本案由民间借贷引发，被告人刘某某为创业陷入高利贷的泥潭，拆东墙补西墙，在本案中，被告人刘某某系从犯，主观恶性较小，社会危害也较小，被告人到案后能如实供述犯罪事实，有坦白情节，请求法院对刘某某减轻处罚。
经审理查明，2004年至2013年期间，被告人杜某某、刘某某在镇原县城开办融汇达教育科技有限责任公司、并创办新时空英语学校、英才中学，同时还经营融冰学生用品超市。由于无力偿还高额债务，在其真实房屋产权证在平凉市融通小额贷款公司抵押的情况下，2012年，被告人杜某某通过街道小广告联系到非法制证人员，在刘某某名下伪造镇原县城中街20号房产证四本。被告人杜某某与刘某某以伪造的房产证作抵押与被害人庆阳市汇通典当有限公司签订了借款合同，与任某某签订了借款合同，与王某某签订了房屋买卖合同，骗取资金3732750元。被告人杜某某以伪造的房产证复印件骗取被害人王某甲现金79200元。被告人杜某某共计骗取3811950元。二被告人将该款用于还贷、公司经营等用途。具体犯罪事实如下：
1、2012年2月20日被告人杜某某、刘某某夫妻以开办、经营甘肃融汇达教育科技有限责任公司资金周转不足为由，用伪造的房产证作抵押向庆阳市汇通典当有限公司借款2550000元，并签订借款合同，规定月利息2.3分钱，综合考察费2.7分钱，借款期限为二个月。汇通典当有限公司在扣除第一个月的利息127500元后，将2422500元从汇通典当有限公司总经理刘万年的中国建设银行账户转至刘某某的账户。之后杜某某和刘某某向汇通典当有限公司分期还款合计579750元，在未偿还剩余1842750元的情况下，于2013年6月下旬更换了联系方式逃匿至外省。
2、2012年12月1日，被告人杜某某、刘某某以伪造的房产证作抵押向任某某借款1000000元，并签订借款合同，规定月利息2分钱，口头约定综合考察费3分钱，借款期限三个月，任某某作为中间人与杜某某、刘某某签订了借款合同，实际现金由穆某某向杜某某、刘某某支付。穆某某扣除了第一个月利息和综合考察费50000元后，将剩余950000元向杜某某、刘某某以银行转账及现金的方式全部支付。借款到期后，杜某某和刘某某向穆某某分期还款260000元，剩余690000元未偿还逃至外省，致使被害人无法联系。
3、2013年3月5日，被告人杜某某和刘某某以伪造的房产证作抵押向王某某借款1500000元，约定月利息和综合考察费共计5分钱，期限三个月。王某某扣除了第一个月的利息和综合考察费75000元，实际支付杜某某和刘某某1425000元。杜某某和刘某某向王某某分三次还款225000元，剩余1200000元未偿还逃至外省，致使被害人无法联系。
4、2013年6月19日，被告人杜某某利用伪造的房产证复印件作抵押向王某甲借款90000元，约定月利息4分钱，期限三个月。王某甲向杜某某给钱时扣除了三个月的利息10800元，实际给杜某某现金79200元。之后杜某某逃匿，并变更联系方式，致使被害人无法联系。
上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被害人庆阳市汇通典当有限公司、任某某、王某某、王某甲陈述，证明被告人杜某某与刘某某以伪造的房产证作抵押与被害人庆阳市汇通典当有限公司签订了借款合同，与任某某签订了借款合同，与王某某签订了房屋买卖合同，骗取资金3732750元。被告人杜某某以伪造的房产证复印件骗取被害人王某甲现金79200的事实；
2、证人穆某某、高某某、杨某某、孙某某、刘某甲、杜某甲、杨某甲、杜某乙、段某某、张某某等证言，证明2004年至2013年期间，被告人杜某某、刘某某在镇原县城开办融汇达教育科技有限责任公司、并创办新时空英语学校、英才中学，同时还经营融冰学生用品超市。由于无力偿还高额债务，离家外出无法联系的事实；
3、借款合同、房屋买卖合同、还款承诺书、保证担保承诺书、抵押人抵押物承诺书、房屋所有权证、转账凭条、账户交易明细，证明被告人杜某某、刘某某与被害人之间签订合同及债务往来情况；
4、甘肃政法学院司法鉴定中心鉴定书，证明被告人杜某某、刘某某与被害人签订合同时所持有的房屋产权证书，系伪造的事实；
5、甘肃省平凉市中级人民法院（2013）平中民二初字第10号民事判决书、甘肃省平凉市崆峒区人民法院（2014）崆民初字231号民事判决书，证明被告人刘某某因公司经营资金所需，与平凉市崆峒区融通小额贷款有限公司签订了借款合同，合同到期因刘某某下落不明，法院依据双方合同进行了判决，平凉市崆峒区融通小额贷款有限公司对被告人刘某某提供的抵押物镇房他证私字第T12**号房屋享有优先受偿权的事实；
6、户籍证明，证明被告人杜某某、刘某某年龄、职业、身份、住址等情况；
7、被告人杜某某、刘某某的供述，证明其利用假房产证、提供虚假资料从各被害人处拆借款额的过程；
8、归案情况说明，证明二被告人被抓捕归案的情况。
上述证据，经庭审质证，来源合法，客观真实，各证据间能够相互印证，具有关联性，足以认定本案事实。
本院认为，被告人杜某某、刘某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，用伪造的房产证，骗取他人财物数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人杜某某、刘某某的犯罪事实清楚，证据确实，罪名成立，应予支持。在共同犯罪中，从伪造虚假证件到签订合同，均由被告人杜某某具体操作，其起主要作用，是主犯。被告人刘某某虽为公司法定代表人，但在犯罪中起了辅助作用，是从犯，应当减轻处罚。辩护人苟存科认为被告人杜某某的行为系民事欺诈行为，且无非法占有的目的，不构成合同诈骗罪的辩护意见，与本案查明的事实不符，被告人杜某某在明知自己的真实房屋产权证在平凉融通小额贷款公司抵押的情况下，采用伪造的房屋产权证，与各被害人签订借贷合同，到期未能偿还，并使被害人无法联系，足以证明被告人杜某某非法占有的目的明确，该辩护意见本院不予支持。被告人刘某某辩解其不构成合同诈骗罪，其向他人借款是为了归还旧贷，并用于公司经营周转，无非法占有目的，由于公司经营不善，才致使高额借贷无法偿还的辩解理由，系其对法律认识错误，被告人杜某某、刘某某在与他人签订借贷合同时，采用了欺骗手段，其行为符合合同诈骗罪客观方面的特征，因此，其辩解理由亦不予采纳。辩护人吴向阳认为被告人刘某某在本案中系从犯，到案后能如实供述犯罪事实，有坦白情节，依法可从轻处罚的辩护意见适当，可予采纳。被告人杜某某、刘某某到案后能如实供述主要罪行，有坦白情节，依法可酌情从轻处罚。被告人杜某某、刘某某合同诈骗的数额确属特别巨大，但其将所骗均用于偿还高额借贷和公司经营，没有进行挥霍，可酌情从轻处罚。但本案损失未挽回的情况在量刑时应一并酌情予以考虑。由于被告人杜某某、刘某某的犯罪行为，给各被害人造成的巨额经济损失，应依法予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人杜某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月28日起至2026年12月27日止）。
被告人刘某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月24日起至2021年12月23日止）。
二、涉案赃款3811950元，依法继续追缴后退还各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向庆阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 米忠峰
审 判 员 郝红梅
人民陪审员 刘 馨
二〇一五年七月二十四日
书 记 员 李 赟
本案引用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。