河南省平顶山市卫东区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）卫刑初字第181号
公诉机关河南省平顶山市卫东区人民检察院。
被害人韩某，男，1982年6月10日出生。
被告人叶佩翼，男，1974年5月18日出生。
河南省平顶山市卫东区人民检察院以平卫检公诉刑诉（2015）162号起诉书指控被告人叶佩翼犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。平顶山市卫东区人民检察院指派检察员张辉出庭支持公诉，被害人韩某，被告人叶佩翼到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
河南省平顶山市卫东区人民检察院指控，2012年7月份，被告人叶佩翼以帮承揽工程需要请客送礼为由，在平顶山市某诈骗被害人韩某55万元。案发后赃款未追回。2015年5月20日，叶佩翼主动到公安机关投案。针对上述指控，公诉机关提供的有被告人供述和辩解、被害人陈述、证人证言及相关书证、物证等证据证实。公诉机关认为被告人叶佩翼的行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大，请求依法判处。
被告人叶佩翼辩称，我没犯诈骗罪，没拿韩某55万元。
经审理查明，2012年初，被害人韩某承建了被告人叶佩翼经营的位于平顶山市卫东区某小区的装修工程。2012年7月份，叶佩翼虚构可以帮韩某承揽安装工程的事实，但以需要请客送礼为由，在其位于某小区的办公室内诈骗韩某现金50万元，后又于2012年7月19日骗取韩某5万元。案发后赃款未追回。2015年5月20日，叶佩翼主动到公安机关投案。
上述事实，有下列证据证实：
1.公安机关出具的受案登记表、立案决定书，证明被害人韩某于2013年6月21日报案，公安机关于2013年9月5日立案。
2.被告人叶佩翼的常住人口基本信息。
3.公安机关出具的在逃人员登记表，证明被告人叶佩翼因涉嫌诈骗于2014年1月22日被公安机关上网追逃。
4.公安机关出具的抓获经过、出所登记表、情况说明，证明2015年5月20日9时许，被告人叶佩翼到溧阳市公安局城南派出所投案，称其在平顶山市做英皇国际娱乐KTV时与韩某发生经济纠纷。次日，叶佩翼被临时羁押于溧阳市看守所，平顶山市公安局高新分局办案民警于2015年5月22日将叶佩翼带回平顶山市。
5.常州市劳动教养管理委员会出具的劳动教养决定书、劳动教养管理所出具的解除劳动教养证明，证明叶佩翼曾因诈骗被劳动教养及教养期满解除劳动教养的情况。
6.中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司、长庆油田矿区事业部兴隆园物业服务处出具的证明，证明该公司综合办公楼于2003年建成投用，中央空调系统与办公楼同时建设，2003年以后该楼未重新建设、安装中央空调。
7.加盖平顶山市英皇娱乐有限公司印章及叶某签名的中国工商银行个人业务凭证，证明韩某于2012年7月19日从其银行卡（62×××48）汇入叶某银行卡（62×××18）5万元。
8.中国农业银行股份有限公司平顶山贸易广场分理处出具的叶某于2012年7月20日从其银行卡（62×××18）取款5万元的取款凭证及叶某的银行卡（62×××18）自2012年3月26日至2015年5月26日的账目明细查询单。
9.韩某提供的其分别于2012年7月8日、7月9日
从洛阳龙门至西安北、西安北至洛阳龙门的火车票。
10.韩某与李某、王某分别于2012年7月8日、7月9日从洛阳龙门至西安北、西安北至洛阳龙门的乘坐火车的登记表。
11.证人王某证述，2012年7月8日上午，韩某打电话让我下午陪他去趟西安，说叶佩翼介绍个大概二、三千万元的长庆油田西安总部综合办公楼中央空调项目工程，我们两个开车接李某一起去洛阳龙门高铁站，下午3点从洛阳龙门乘高铁到西安。到西安后，叶佩翼的司机张宾接我们到叶佩翼办公室。叶佩翼给我们介绍工程的细节，说他的公司是做钢管的，每年都和长庆油田有几千万甚至上亿的供货，领导和他关系非常好，他姑父是省里的大领导，这个工程利润非常大，让我们把握好机会，然后他说去隔壁房间和领导联系一下看晚上怎么安排。一会儿，他回来说今晚领导很忙临时有事不能来了，你要想接下这个工程得给领导先安排把礼送到，最起码也要百十万，你先安排五十万剩余的等工程完工后再安排。只要领导拿到钱这个工程就是你的了，如果办不成哥把钱一分不少的退给你！韩某说没带那么多钱。我们在西安住了一个晚上，第二天就返回平顶山了。过了一个星期左右，韩某和我、李某正在平顶山市贸易广场看建筑材料，韩某接叶佩翼的电话称叶佩翼在平顶山市某小区的办公室等着韩某送钱。韩某喊上我、李某到他家，我俩在大门外等着，韩某回到家里5分钟左右，出来后一只手掂着一个黑色的大塑料袋上了我的车，我们三人到某小区。进门后，叶佩翼面朝东坐在屋子西南角他的老板桌旁边等着，我们三个都是面朝西坐着。韩某将黑色塑料袋放到叶佩翼的南北方向的老板桌上，叶佩翼点了点钱说正好50万元，他掂起塑料袋放在老板桌下面右侧保险柜旁边了，没有打收条。叶佩翼又说有几个从江苏来的朋友找他，也是他介绍去西安长庆油田做工程的，一个是做小区智能化电梯的，叫小周，一个是做灯具的，晚饭安排在东方花园酒店，我和李某因为还有别的事先走了。晚上10点左右，韩某打电话让我开车去接他，我开车接上韩某和小周的岳父我们四人一辆车，晚上凌晨3点半到达西安。叶佩翼已经把房间开好了，说让我们早点休息，明天早上领导会到他的办公室和我们见面。早上9点多，我们来到叶佩翼的办公室，叶佩翼就说领导来过了刚刚走，钱已经给领导，领导很忙让你们下午就回去把邮件信箱地址发过来，领导会安排下属把施工图纸发给你们，回去后你们做一下设计，好好的做个预算等。我们两人吃过中午饭就开车回平顶山了。后叶佩翼称请客吃饭花销大，让韩某又给他5万元，韩某给我打电话说过此事，韩某通过他的工商银行卡将5万元转账给叶佩翼的父亲。2013年5月之后没见过叶佩翼，也联系不他了。
12.证人李某证述其与韩某、王某去西安及叶佩翼在其位于平顶山市某小区的办公室收到韩某50万元的时间、地点、经过与证人王某证述的内容相吻合。又证述，韩某给叶佩翼送的50万元是韩某从家里拿的，后叶佩翼称请客吃饭花销大，让韩某又给他5万元，王某给我打电话说过此事，送钱时我不在场，韩某通过他的工商银行卡将5万元转账给叶佩翼的父亲叶某。
13.证人宗某甲证述，我通过卫东区人大的一个领导认识的叶佩翼，叶佩翼是卫东区人大招商招过来的，2012年叶佩翼租我的房子准备经营一个KTV，韩某通过朋友找到我让我牵线想接叶佩翼KTV装修空调的活。叶佩翼和韩某都单独给我说过叶佩翼给韩某介绍西安长庆油田总部空调装修工程这个事情，我也知道韩某和朋友到西安托叶佩翼设法承揽长庆油田空调装修的活儿，我还和叶佩翼去过西安叶佩翼的办公室，但我不知道韩某和叶佩翼之间资金交往的事情。叶佩翼在我的办公室说过很多次西安长庆油田总部中央空调装修工程的事，他还说他往长庆油田卖钢管挣了很多钱。
14.证人宗某乙证述，2012年叶佩翼租我家的房子，准备经营一个KTV，韩某给叶佩翼经营的KTV装修空调。我知道叶佩翼给韩某介绍过西安油田的活儿，说是公家活儿，利润比较大，叶佩翼领着韩某等好几个人到西安考察过。叶佩翼给韩某介绍西安油田的活儿这个事我听叶佩翼说过，我还在平顶山市某小区后院小二楼一楼楼梯西侧第三间叶佩翼的办公室听他给韩某说过。我还和叶佩翼去过西安他的办公室，他给我说供钢材的油田在离西安比较远的沙漠里。具体时间我记不清了，一天晚上叶佩翼打电话请我到平顶山市贸易广场花园酒店陪他江苏溧阳来的朋友吃饭，韩某也在场，叶佩翼提过第二天到西安办事。酒后，我走回某小区，碰见叶佩翼在某小区二楼前，提着一个深色的手提袋往他的车上放。我好奇地问叶佩翼你又掂的啥好东西，叶佩翼笑着随口说装了几十万，明天到西安给韩某办事。我不好意思再问，就回家了，韩某给叶佩翼转账的事我不知道。
15.证人张某证述，叶佩翼和韩某是我在平顶山市工作时的老板和合作伙伴，我于2012年春节前后通过他人认识了叶佩翼，我到平顶山与叶佩翼签订聘用合同，负责装修他经营的位于平顶山市建设路东段某小区大门口的东方奇翼娱乐总汇（后更名为英皇KTV，最后更名乐巢KTV），我被任命为工程部总管，韩某负责装修中央空调系统，叶佩翼对韩某的工作很满意，主动提出帮他承揽别处的装修工程。2012年春夏之交的一天晚上，叶佩翼打电话说他的几个朋友从江苏省溧阳市到了平顶山市，他请我陪他的朋友吃饭，我赶到位于平顶山市贸易广场的东方花园酒店二楼，叶佩翼和他的朋友、宗某乙、韩某等都在。期间，叶佩翼主动说他经常往西安长庆油田供应钢管，长庆油田周边几百公里的输油管道都是他供的货，还主动提出帮韩某承揽西安长庆油田总部综合办公楼中央空调系统工程，保证顺利搞定这件事，晚饭后就和韩某到西安办这件事。饭后，我看见韩某结了帐。叶佩翼从西安回来后的几天，我问叶佩翼是否搞定韩某承揽西安长庆油田总部综合办公楼中央空调系统工程的事，叶佩翼说基本搞定了此事，并说韩某拿了50万元钱给他，让他打点领导送礼了。
16.证人叶某证述，叶佩翼是我儿子，2012年叶佩翼在平顶山市建设KTV时我在那里呆过几个月负责会计方面的事情。2012年7、8月份，我给叶佩翼打电话说没钱开工资买材料了，大概需要10万块钱左右，叶佩翼说他想办法。过了几天，叶佩翼打电话说韩某过去给我5万块钱，让我拿着给工人发工资、买材料。当天下午，韩某到这个KTV宿舍里，说钱已经打到我的账号里了，通知我去拿钱。我到贸易广场的农业银行，查了查确定韩某转到我的农业银行卡上5万元钱，我当时就把钱取出来给工人发工资买材料了。叶佩翼当然知道5万元钱的用途，我给叶佩翼打电话说了，叶佩翼没有给我说这钱是怎么来的，就是说姓韩的下午送过来5万元钱。2012年7月20日，我的这个农行账号又增加60万元钱大概是从溧阳汇过来的，这张卡是我到平顶山后开的，专门用于这个KTV工程建设，这张卡是我保管使用的，每支取一笔钱都是我办理的，叶佩翼没有用这张卡取过钱。
17.证人周某证述，2011年，我在平顶山认识了叶佩翼和韩某，叶佩翼当时在建设一个娱乐会所，我在那干工程。2012年夏天，叶佩翼说在西安有长庆油田的电梯工程，去西安见长庆油田的负责人，到了西安的一个小区，叶佩翼说是他的办公室，当时韩某等人也在，和叶佩翼说工程的事。等了一天也没有等到长庆油田的负责人，住了一天后和叶佩翼一起回河南了。在叶佩翼办公室谈的工程就是韩某的空调和我的电梯的事，长庆油田这个事叶佩翼不止说过一次，我和叶佩翼是合作工程的关系。
18.被害人韩某陈述，2012年2月份，我们在平顶山市卫东区大营村某楼下外面看到那里有个东方奇翼娱乐总汇（现名英皇国际）要装修需要空调，就通过某的老板宗某甲认识该娱乐总汇的老板叶佩翼，后签订了合同，我们负责给该娱乐总汇安装空调以及空调设备的调试和安装。
过了一个月左右，叶佩翼打电话让我到他办公室，叶佩翼说西安那边有工程愿不愿意去，我在西安有生意做的比较大认识很多领导，一年保证让你做两个工地的空调设备等。2012年7月8日早上，叶佩翼打电话让我下午赶到西安，有个二、三千万的大工程，是长庆油田西安总部综合办公楼需要装中央空调，他已经和领导约好了晚上吃饭让我一定到。我就给王某、李某联系，让他们和我一起去西安。
韩某陈述其与王某、李某去西安及叶佩翼在其位于平顶山市某小区的办公室收到韩某50万元的时间、地点、经过与证人王某、李某证述的内容相吻合。
又陈述，叶佩翼把50万元钱放到办公桌的抽屉里，说他们晚上就开车回西安，晚一会从江苏过来几个朋友，都是他介绍去西安长庆油田做工程的，一个是做小区智能化电梯的，叫小周，一个是做灯具的，晚饭安排在东方花园酒店，让我请客安排一下他的朋友，他会很有面子。饭后，他们先出发去西安，王某开车接着我和小周及小周的岳父，凌晨三点半到达西安。叶佩翼已经把房间开好了，他让我们早点休息。早上九点多，我来到叶佩翼的办公室，他说领导来过了刚刚走，钱已经给领导，领导很忙，让你们下午回去把邮件信箱地址发过来，领导会安排下属把施工图纸发给你等。吃过中午饭，我和王某开车回平顶山。没过几天，叶佩翼打电话说为了给我办事他请领导吃饭又给领导买烟陪了领导好几天，花了五万多元，让我去工地见他爸（叶某），让我把五万元钱给他爸。叶佩翼的爸爸就给我写了银行账户，我去工商银行给他爸写的账户上汇了5万元（日期2012-07-19）。过了几天，我打电话给叶佩翼，叶佩翼说领导忙不好意思很催，图纸还没出来，让我再等等。又过了几天，我再次给叶佩翼打电话，他又说领导忙再等等别急，后我每隔三、五天就给叶佩翼打电话，他每次都有各种理由推托。2013年5月后就没见过叶佩翼，打他电话关机，联系不上了。
我的生意做得比较大，家中常备几十万元的现金，用于发放工资和买材料。我给叶佩翼的50万元钱是从我家里拿的。在西安商量送礼揽活时，我建议通过银行卡转账给叶佩翼，叶佩翼坚持让我拿现金给他。王某、李某是我的朋友，我们三人经常在一块，我让李某和王某和我一块去给叶佩翼送那50万元钱，是为了安全也是为了让他们作为此事的见证人。
19.被告人叶佩翼在公安机关供述及辩解称，2014年年底，我在互联网上了解到，因为我投资平顶山市卫东区人大招商的英皇国际娱乐会所投资失败，引发矛盾纠纷，我被平顶山市公安局高新分局列为网上逃犯，我想把我的事情讲清，就主动到江苏省常州市溧阳市公安局投案。2011年年底，韩某了解到我和他人合伙经营的位于平顶山市卫东区大营村某临街的门面房的东方奇翼娱乐总汇要装修，就主动找到我，请求承接装中央空调系统的活儿，我考虑到他的报价比较公道，他在本地的人脉资源比较丰富，就把工程交给他了。装修工程进行到2012年5月，合伙人因故退股了，我已经投资六、七百万，只好继续往下干，将东方奇翼娱乐总汇更名为英皇国际娱乐会所。装修进行到2013年1月，资金链断裂，工人发不出工资，我离开了一段时间，后被平顶山市公安局高新分局的民警找到带来讯问，最后认为构不成案件，让我走了。我回到老家筹集资金，韩某等人给我打电话让我支付剩余的工程款，如果不把剩下的工程款结算清楚，就不要在平顶山出现，我没钱给他们，就没有再来平顶山市。我和韩某除了在英皇的工程款，其他没有任何的经济往来，我和韩某一起去过西安两次。2012年夏天的一天晚上，韩某跟着我一起去的西安，和韩某一起的有两个人，其中一个姓王另外一个不知道。在西安呆了大概有两天，我这边大概有四个朋友，其中有早期和我谈做英皇灯具的人，我的司机张斌等人，这次去就是去玩的，不牵扯生意上的事。第二次隔了时间不长，韩某来西安找我玩，我说很忙没时间陪他，见了一面韩某就走了。我当时身边的就是张某管施工，我父亲叶某管财务，我从来也没有让人收过韩某的钱，包括他们两个。韩某没有给我过钱，闲聊当中我口头说过给韩某介绍一些工程做，但我从来没有正式给他说过到什么地方承揽什么工程。我没有给韩某说过帮他承揽西安长庆油田总部中央空调装修工程的事，我从来没有给宗某甲说过西安长庆油田总部中央空调装修工程这个事，我没有让我父亲叶某收过韩某5万元钱，我父亲叶某收韩某5万元钱的事情我不知道。我没有骗过韩某的钱；即使我要以什么名义骗韩某，总要领着他看看项目吧，我都不知道什么项目；没有拿到工程，谁会不通过银行转账，拿几十万现金给别人，别的我没有要说的了。
上述证据均经当庭宣读、出示并质证，足以认定本案事实。
本院认为，被告人叶佩翼以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取公民合法财产，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人叶佩翼提出的其没犯诈骗罪、没拿韩某55万元的辩解意见，经查，有长庆油田矿区事业部兴隆园物业服务处和中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司出具的证明、加盖平顶山市英皇娱乐有限公司印章和叶某签名的中国工商银行个人业务凭证、中国农业银行股份有限公司平顶山贸易广场分理处出具的叶某的取款凭证及被害人韩某的陈述、证人王某、李某、宗某甲、宗某乙、张某、叶某、周某的证述等证据相互佐证，足以认定叶佩翼诈骗他人55万元的事实，故其辩解意见，本院不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人叶佩翼犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币100000元。罚金限于本判决生效后十五日内向本院一次性缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月20日起至2025年5月19日止。）
二、被告人叶佩翼于本判决生效后十五日内退赔韩某人民币55万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省平顶山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 高 平
人民陪审员 徐鑫鑫
人民陪审员 杨 莉
二〇一五年十二月二十八日
书 记 员 朱 琳