湖南省桃江县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）桃刑初字第72号
公诉机关桃江县人民检察院。
被告人吴进中，男，湖南省桃江县人。因涉嫌诈骗，于2014年10月24日被桃江县公安局刑事拘留，同年11月10日被依法执行逮捕。现押于桃江县看守所。
辩护人吴建新，湖南湘资律师事务所律师。
桃江县人民检察院以桃检刑诉（2015）74号起诉书指控被告人吴进中犯诈骗罪，于2015年3月9日向本院提起公诉。本院经审查，于同日立案。依法组成由审判员王小玲担任审判长，审判员刘智慧、人民陪审员刘小兵参加的合议庭，于2015年4月1日公开开�审理了本案。书记员钱俐妍担任法庭记录。桃江县人民检察院指派检察员艾梦婕出庭支持公诉。被告人吴进中及其辩护人吴建新到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
桃江县人民检察院指控，被告人吴进中虚构自己在南华大学教书，可以帮学生入党的事实，虚构其在中国石油化工股份有限公司湖南省分公司有人脉关系，可以安排人员成为该公司员工的事实，虚构其人脉关系广，可以帮人成为医院职工、帮人考上研究生的事实，在2011年7月至2012年9月，先后在桃江县骗取被害人李某龙和李某共计人民币160000元，骗取被害人胡某华和胡某伟共计人民币135000元，骗取被害人刘某云人民币70000元，骗取被害人胡某明人民币10000元。对上述事实，该院提供了相关书证、证人证言以及被害人的陈述和被告人的供述等证据予以证实，并认为被告人吴进中虚构事实，骗取他人钱财，�额巨大其行为已构成诈骗罪，应当追究其相应的刑事责任。建议本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，请依法判处。
被告人吴进中对起诉指控的事实提出如下辩护意见，一认为从被害人手中所获现金均由范某华转交，且均打了收条；二其未自称是南华大学教授，是别人称其为教授。
其辩护人对起诉指控的事实未提出异议，但认为起诉书指控的第二、三、四、五、六笔诈骗，证据不足。
经审理查明，2011年7月至2012年9月，被告人吴进中虚构自己在南华大学教书，可以帮学生入党的事实；虚构其在中国石油化工股份有限公司湖南省分公司有人脉关系，可以安排人员成为该公司员工的事实；虚构其人脉关系广，可以帮人成为医院职工、帮人考上研究生的事实。先后在桃江县骗取被害人李某龙和李某共计人民币160000元，骗取被害人胡某华和胡某伟共�人民币135000元，骗取被害人刘某云人民币70000元，骗取被害人胡某明人民币10000元，共计骗取被害人现金人民币375000元。具体犯罪事实如下：
1、2011年10月7日，被告人吴进中虚构其在南华大学教书的事实，以帮助被害人李某在南华大学入党为由，骗取被害人李某人民币3000元。
2、2011年下半年的一天，被告人吴进中以安排被害人李某到中国石油化工股份有限公司衡阳分公司实习需要支付实习押金为名，骗取被害人李某人民币7000元。
3、被告人吴进中虚构其在南华大学教书，在中国石油化工股份有限公司湖南省分公司有人脉关系的事实，以帮助李某成为中国石油化工股份有限公司的员工需要支付活动经费为由，于2011年10月19日骗取被害人李某的父亲李某龙人民币110000元，于2012年8月19日骗取李某龙人民币40000元。
4、被告人吴进中虚构其在南华大学教书，在中国石油化�股份有限公司湖南省分公司有人脉关系的事实，以帮助胡某伟成为中国石油化工股份有限公司的员工需要支付活动经费为由，于2011年12月24日骗取被害人胡某伟人民币60000元，于2012年1月14日骗取被害人胡某伟人民币20000元，于2012年9月1日骗取被害人胡某伟的父亲胡某华人民币50000元。在此期间，被告人吴进中还以请中国石油化工股份有限公司湖南省分公司人事处的领导吃饭为由，于2011年12月20日骗取被害人胡某伟人民币5000元。
5、2011年12月11日，被告人吴进中虚构其人脉关系广，能够帮助被害人刘某云之女成为医院职工的事实，以需要支付活动经费为由，于2011年12月11日骗取被害人刘某云人民币70000元。
6、2012年3月23日，被告人吴进中虚构其为南华大学教授，人脉关系广，能够帮助被害人胡某明之女考上研究生的事实，以需要支付活动经费为由，于2012年3月23日骗取被害人胡某明10000元。
在被害人李某龙、李某、胡某华、胡某伟意识到吴进中不能帮李某、胡某伟成为中国石油化工股份有限公司员工后，多次找被告人吴进中要求退还钱财。被告人吴进中退还被害人胡某伟人民币7万余元后，就以各种理由推脱，拒不退还钱财。在被害人刘某云意识到其女未能成为其要求的医院职工后，找吴进中退还钱财，均被其以各种理由推脱，且在2013年下半年就无法联系上被告人吴进中。在被害人胡某明以女儿未能考上研究生，找吴进中退还钱财时，被其以各种理由推脱。范某华作为吴进中和胡某明的介绍人，于2014年8月垫付了胡某明被骗的人民币10000元。
2014年10月23日，被告人吴进中与桃江县公安局民警联系后，在约定地点和时间等待桃江县公安局民警时，被衡阳市公安局石鼓分局潇湘派出所民警抓获，于当日被桃江县公安局民警押回归案后�如实供述了自己的犯罪事实。
公诉机关提供了下列证据予以证实：
（一）、书证
（1）户籍信息，证实被告人吴进中的身份信息。
（2）湖南长沙湘天加油站提供的花名册，证实李某在长沙湘天加油站工作。
（3）中国石化益阳分公司人事科提供的书证，证实胡某伟于2012年9月到花门楼加油站从事加油员工作，属于社会劳务工。
（4）由桃江县公安局民警于2014年10月9日提取自欧某本人的说明材料，证实2012年下半年，妹夫王某生讲有一朋友的朋友想到益阳石油公司做劳务工。出于帮忙，其跟益阳石油公司刘某建打了电话，讲在公司需要的情况下，按照公司规定和程序，可以把他找来做劳务工。其既不认识做劳务工的这个人，也不认识王某生那个朋友。
（5）提取自刘某云的银行现金存款回单；证实刘某云于2011年12月11日汇款70000元至吴进中账号588555100549。
（6）提取自李某龙的由吴进中出具的收条和协议，证实吴进中于2012年8月19日收取李某的就业安置费共计150000元，于2011年9月21日收取李某交来实习费用开支7000元。吴进中于2012年8月19日与李某龙签订协议，由吴进中于2011年10月19日收取的安置费110000元，于2012年8月19日收取安置费现金40000元，承诺2012年8月至2013年2月期间将李某转为全民所有制正式合同工，到期后转不了，则150000元全部退还（此协议中，称呼吴进中为“吴进中教授”）。
（7）民警提取自吴进中的收条，证实吴进中于2011年12月24日收取胡某伟的安置费50000元，于2011年12月24日收取胡某伟安置费10000元，于2012年元月14日收取胡某伟安置费20000元。
（8）民警提取自胡某华的汇款给吴进中的银行回单、发票，证实吴进中以请湖南石化公司客的名义与2012年9月1日收取胡某华现金汇款5000元。
（9）民警提取自胡某华的吴进�身份证复印件，证实与胡某华签订协议的吴进中为本案被告人吴进中。
（10）李某龙的说明材料，其说明材料内容与证言一致。
（11）胡某华的说明材料、胡某伟的说明材料、民警出具的说明，该份材料与胡某华的证言能够印证。胡某伟的说明材料与胡某华证实的基本一致。
（12）由李某提供的自述材料，证实范某华介绍吴进中给其父李某龙认识时，吴进中自称南华大学国防科教授。在其实习前，吴进中以收押金为名，向其父李某龙收取现金7000元，出具了凭据。2011年10月一帮其在南华大学入党之事为名，收取3000元。其于10月7日在桃江邮政储蓄柜台汇款3000元。
（13）吴进中书写的证明，吴进中于2013年7月23日出具证明，证明胡某伟、李某工作安排及所发生的经济纠纷与夏某生无关系。
（14）湖南金和石油实业有限公司益阳劳务支公司的劳动合同书，证实胡某伟�湖南金和石油实业有限公司益阳劳务支公司与2012年9月1日签订劳动合同，胡某伟工作地点为花门楼加油站。
（15）南华大学附属第二医院的吴进中住院记录、病历资料，证实吴进中与2014年8月份被诊断患多病。
（16）由南华大学人力资源处提供的协查证明，证实南华大学的教职员工中无吴进中此人。
（17）提取自范某华的交易回单（补P10），证实刘四清的账户于2012年3月23日付款10000元至吴进中的账户。
（18）民警提取自李某龙的李某汇款给吴进中的汇款收据，证实李某于2011年10月7日汇款3000元给吴进中。
（20）抓获经过，证实被告人吴进中因系网上逃犯于2014年10月23日被衡阳市公安局石鼓分局潇湘派出所民警抓获，于当天被桃江县公安局民警押回归案。
（21）情况说明，桃江县公安局刑警大队（办案人员吴程辉、刘翼）出具证明证实犯罪嫌疑人吴进中系先与办案人员联系，约定时间和地点后，在约定的地点等待民警时，被潇湘派出所民警抓获。
（二）、证人证言：
（1）证人范某华的证言，证实其认识吴进中是他外甥女刘某春介绍的，她说吴进中神通广大，能办事，主要能帮人安排工作，是南华大学的教授。之后吴进中又介绍吴南兴给他认识，说是哪个厅的厅长。2011年李某龙讲起其女儿李某毕业后没工作，之后他听了刘某春介绍吴进中，就将吴进中的情况讲给他听。没过多久，李某龙和他妻子要他约了吴进中，并对吴进中说了李某龙意思，吴进中答应能办好。后来他们四个人到他家里，李某龙给了11万元现金给吴进中，吴进中还打了收条。他当时觉得不对劲，就要吴进中和李某龙签了个协议。吴进中将李某安排到衡阳及长沙的中国石化加油站上班，是临时工，与他承诺的正式工不同。之后李某龙将李某接回来，找吴进�要钱，一直没有要到。
2014年2、3月份，财政局副局长胡某明女儿要考研究生，托他找吴进中。吴进中讲是小事，只要一万元。胡某明就汇给了吴进中一万元。但这事没有办好。胡某明在他面前念这事，他就自己拿了一万元给胡某明，再找吴进中要这一万元时，吴进中就找不到了。
（2）证人刘某春的证言，证实吴进中和她是同学，是2010年在同学聚会中遇到的。他说他现在在南华大学招生就业处工作，如果有专业对口的，可以帮忙安排工作。她把吴进中能帮人安排工作的事告诉了范某华，并介绍范某华认识吴进中。她曾当面见过李某龙给吴进中钱，说是给吴进中的活动费用帮他女儿安排工作。在范某华家，李某龙给过吴进中钱。
（3）证人潘某的证言，证实李某是2012年9月份到他们油站上班的，在2014年1月份左右没有做事了，离开了油站。李某是公司下的一个劳务�遣公司派下来的，公司与李某签了合同，不过是劳务合同，不是正式工。现在基本不可能由劳务工转为正式工。
（4）证人夏某的证言，证实胡某伟是2012年来他加油站上班的，到2013年4月份就没干了，属于劳务工，签了劳务合同，不太可能转为正式工。
（5）证人欧某的证言，证实其帮妹夫王一生的朋友的朋友介绍了胡某伟到益阳石油公司做劳务工，是给益阳石油公司的刘建新打电话介绍的。记不清是否安排李某去衡阳石化公司财务科实习了。李某是毕业前的实习，不能成为正式工。
（6）证人刘某建的证言，证实2012年9月份，省公司的欧某处长给他打了电话要他帮忙把一个叫胡某伟的人安排一下，到他们公司当劳务工。他同意了，之后胡某伟来公司后，片区经理把他安排在花门楼加油站。他是2012年9月份进的，2013年6月份辞职的。劳务工和正式工不同。他们公司的正式职工来源只有二种，一是通过公司总部的用人考试招进来，二是省民政厅安排的退伍工人。
（7）证人王某生的证言，证实夏某生是他表弟，欧某是他老婆的哥哥，是中国石化湖南省分公司的人事处副处长。有一天夏某生打电话讲他一个朋友的亲戚想到衡阳石油公司实习。他就给欧某打电话，讲他弟弟的朋友的亲戚大学毕业想到衡阳石油公司实习。过了一个星期，欧某讲他联系好了，要李某直接去衡阳石化找财务科的领导说去实习。他就跟夏某生讲了这事。一个月之后，夏某生讲李某已经在那里实习了。2012年10月份，夏某生讲他朋友的两个亲戚想去中国石化加油站当临时工。一个想在益阳上班，一个想在长沙上班，要他跟欧某打电话，安排一下这两个人上班的事。他就给欧某打了电话讲他们要去当临时工的事。过几天，欧某说他安排好了，要胡某伟直接去益阳�化找人事科的人，李某去长沙石化人事科的人。夏某生没有为此事请他和欧某吃饭。他们上班几个月后，夏某生曾打电话问他是否能将二人转为正式员工，他讲肯定转不了，没有跟欧某说这个事。
（8）证人夏某生的证言，证实吴进中于2006年到2011年租住在他楼下的车库里，做防盗窗生意的。吴进中自我介绍是南华大学的副教授，是教解剖系的。吴进中在闲聊当中知道他有亲戚在中石化长沙总公司上班，所以找他说过要帮忙安排亲戚去中石化上班。长沙总公司上班的欧某是他表哥王某生老婆的哥哥。当时吴进中打电话讲一个亲戚要到衡阳石化公司实习，要他帮忙，他要他表哥帮了一下忙。他没有收取任何好处费。2012年8、9月份，吴进中要他帮忙安排李某和胡某伟两人到中石化上班。他当时就回复说只能当临时工。当时吴进中讲是想去那做正式工。他回复了要成为正式工只能通过公司的正规招人程序，直接当正式工不可能。吴进中讲去做临时工也行。之后跟表哥说了这事，表哥讲办好了后，他就对吴进中说了。他没有提过需要费用的事。大约3个月后，吴进中给了他50000元，说要他帮忙将李某和胡某伟转为正式工。他当时没推掉。过了7、8个月，他要吴进中到他这拿走了50000元。他问他是否收了别人的钱，他说收了十几万。他要吴进中给他写了个条子，证明他与他收钱的事无关。吴进中给他钱的时候，是硬给他的，后来他挪作他用，而且要他来拿钱，他也不来，所以他才拖了7、8个月给他。他表哥和欧某只晓得他打电话要安排人去当临时工的事，钱的事他们都不知道。
（9）证人刘某建的证言，证实要成为中石化公司的正式员工，第一，一本大学生毕业后通过中石化的笔试，再通过面试，经省公司确定录取；第二是湖南省民政厅�行的统一安排退伍兵进入中国石化成为正式员工。在中国石化成为临聘人员和实习人员不需要交纳押金。劳务工不可能成为正式员工。胡某伟没有湖南省民政厅发函的退伍兵，不可能成为中国石化正式员工。
（三）被害人陈述：
（1）被害人胡某华的陈述，2011年年底，他儿子胡某伟部队回来未安置工作，他舅子李某龙带了他儿子胡某伟找人帮忙安排工作，后通过范某华认识了吴进中，吴进中自称关系广，认识中石化公司长沙办事处的人事科科长欧某。胡某伟当面共给了吴进中8.5万元。其中是2011年12月24日给的50000元，2011年12月24日给了10000元，2012年元月14日给了20000元，2011年12月20日，吴进中讲在长沙请欧某他们吃饭花了5000元。吴进中给了他儿子发票。2012年9月1日，吴进中讲只要再汇50000元就可以去上班了。他就在银行汇款50000元。汇了后，胡某伟就去中石化加油站上班，是临时工，上了七八个月，转不了正式工，他儿子就辞职了。他就找吴进中退钱，他退了50000元，之后将欧某的手机号码给他，说欧某拿了钱。但欧某在电话中讲他根本不认识吴进中，也没有拿钱。
（2）被害人刘某云的陈述，证实2011年的时候，因其女儿在医院非正式人员，想请人帮忙搞个正式编制。胡某华的舅母胡莉便跟她讲认识一个叫吴进中的，吴进中的老兄是湖南省卫生厅上班的，能够让她女儿毕业后安排到益阳市中心医院，只是需要活动经费。她就跟吴进中见了面，吴进中讲要等老兄吴南兴的消息。半个月后，吴进中讲其老兄答应了，但要交70000元订金。之后她去吴进中老家了解了吴进中的情况，觉得可信度大，就于2011年12月11日到中国银行汇了70000元现金到吴进中的账号588555100549。之后她每两天都问吴进中情况。至直2013年事情还没办好，她就要吴进中退钱，吴进中答应了，但一直没有退。2013年下半年就联系不上他了。
（3）被害人李某龙的陈述，证实他跟范某华讲他女儿快毕业了，工作没有着落。范某华就讲他认识吴进中，他有一个哥哥吴南兴在省里哪个厅当副厅长，神通大。之后，经接触，吴进中答应将他女儿安排到中国石化当正式工，需要一些活动经费。最后他们协议15万元办好。2011年10月19日，他和妻子曹显立到范某华家中给了吴进中11万元，吴进中打了收条。之后，李某通过吴进中安排到衡阳一个石化分公司财务科搞实习，一年后在长沙的一个加油站当临时工。上了两个月班时，吴进中让他付余下的4万元，说是要调他女儿的档案。范某华讲要写个协议。之后，吴进中和刘某春到他店子里拿了剩下的4万元。期间吴进中以李某到衡阳实习要押金为由，要了他7000元，说实习期满退给他，但一直没退。李某一直没转正。他多次找吴进中要求退钱，但一直没有退。李某听同事讲她去长沙石化是一个叫欧某的人搞进去的。
（4）被害人胡某明的证言，证实其通过范某华认识的吴进中。2012年其女儿考研，分数在录取线边缘，聊天时范某华知道了此事，就说介绍吴进中给其认识，称此人是南华大学的教授，其老兄是湖南省某厅的副厅长。过了段时间后，其与吴进中见面，吴进中肯定地讲这事包在他身上，讲需要1万元作为活动经费，提供了一个账户让其打了一万元过去。其女儿没有考上后，吴进中答应退钱，但一直没退，之后，吴进中电话打不通了。2014年8月，范某华觉得不好意思，就垫付了1万元给其。汇款凭证已经交给了范某华。
（四）被告人的供述与辩解：
被告人吴进中供述，交代其认识被害人的经过，以及称自己在衡阳上班，是在那里教书，能够做到帮李某龙、胡�华、刘某云安排子女的工作，并收取被害人费用情况。
上述证据，经庭审质证，被告人吴进中只对证人范某华的证词提出异议，认为他收取的每一笔钱都是范某华给他的，他都打了收条。对其他证据均未提出异议。
被告人吴进中的辩护人对被害人胡某华、李某龙、刘某云的陈述提出异议，认为当时被害人与被告人吴进中均未约定介绍进的单位是正式工；对第二笔李某支付的7000元是费用而不是押金。其他无异议。未提供相应证据。
本院认为，被告人吴进中及其辩护人对证人范某华的证词以及被害人胡某华、李某龙、刘某云的陈述所提出的异议，经查，证人范某华证实被害人李某龙、胡某明付款给被告人吴进中的情况，未证实是否经过其手。其异议不影响证人范某华所证实情况的效力。故其异议本院不予支持；对被害人陈述的异议，经查，被害人均证实被告人吴�中口头已应许或者承诺介绍正式工作，才为此支付巨额现金，且该事实有相关书证和证人范某华、夏某生、王某生的证言予以佐证。故其异议本院不予支持。对李某支付7000元是费用而不是押金的异议，经查，被告人吴进中是以需要交纳押金为名收取的费用，实际据为己用，不是用于实际费用开支，故其异议不予支持。
公诉机关提供的上述证据，均系公安机关依法收集，其来源合法，内容客观真实，且与本案相关联，能够证明被告人吴进中提供虚假身份，虚构事实的手段，骗取被害人钱财，以及骗取钱财数量的情况，同时证明了被告人吴进中到案情况和身份情况。本院均予以采信。
本院认为，被告人吴进中以非法占有为目的，采取虚构事实手段，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。桃江县人民检察院对被告人吴进中犯诈骗罪的指控成立，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴进中的辩护人提出“指控的第二、三、四、五、六笔犯罪事实，证据不足，不构成犯罪”的辩护意见，经查，被告人吴进中在明知实习不需要押金，明知自己不是南华大学教授以及明知自己无能力帮助被害人进中石化和医院成为正式工作人员和帮助他人考上研究生的情况下，仍然虚构事实和身份，获取他人信任，骗取他人钱财，且事后又不退还，其行为符合诈骗的主客观要件，其行为已构成了诈骗罪，其辩护意见不予采信。被告人吴进中认为“自己未称谓其是南华大学教授”的辩解意见，与本院查实的事实不符，其辩解不予支持。案发后，被告人吴进中以电话形式与公安机关联系，表示愿意投案，且在归案后主动交代自己的犯罪事实，可视为自首，依法可以从轻处罚。且退还了部分赃款，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人吴进中犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二万元。罚金限在判决生效后十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人吴进中的刑期自2014年10月23日起至2020年4月22日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王小玲
审 判 员 刘智慧
人民陪审员 刘小兵
二〇一五年四月十七日
书 记 员 钱俐妍
附：《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，�处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院�任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
桃江县人民法院量刑评议表
案由：诈骗
被告人：吴进中
案号：（2015）桃刑初字第72号收案2015.3.9
简要
案情被告人吴进中以欺骗手段骗取被害人李某龙和李某现金160000元、被害人胡某华、胡某伟现金135000元、被害人刘某云现金70000元、被害人范某华现金10000元。退赃7万元。共计375000元。认罪态度好。法定刑三年以上十年以下期徒刑，并处罚金。确定
基准刑量刑起点五万元，三年，每增加六千元增一个月基准刑36＋53个月确
定
宣
告
刑量刑情节规定
减少
比例确定
减少
比例规定
增加
比例确定
增加
比例总则规定
量刑
情节（
罪前
罪后
量刑
情节
自首20-40%20%退部分赃30%以下5%拟定
宣告刑89×（1-25%）=66个月宣告刑备�判决结果：有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二万元。填表人：王小玲2015年4月21日
（包括未成年人犯罪、老年人犯罪、限制行为能力的精神病人犯罪、又聋又哑的人或者盲人犯罪等特殊犯罪主体的量刑情节；防卫过当、避险过当、犯罪预备、犯罪未遂、犯罪中止等犯罪形态的量刑情节；从犯、胁从犯、教唆犯等决定被告人犯罪地位、作用的量刑情节。