江苏省常州市武进区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）武刑初1830号
公诉机关江苏省常州市武进区人民检察院。
被告人王谦，无业。曾因犯非法吸收公众存款罪于2015年3月被常州市新北区人民法院判处有期徒刑三年，因本案羁押于常州市武进区看守所。
辩护人唐国芳，江苏乐天律师事务所律师。
被告人黄岳方，原常州市新北区德成鞋业有限公司法定代表人。曾因赌博于2009年4月被常州市公安局天宁分局罚款人民币五百元。因本案于2015年5月29日被江汉分局巡警大队汉口火车站警务站抓获并羁押于武汉市江汉区看守所，于2015年6月2日被常州市武进区公安局刑事拘留，同年7月7日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。
被告人石兴国，农民。曾因犯非法吸收公众存款罪于2015年3月被常州市新北区人民法院判处有期徒刑四年六个月，因本案羁押于常州市武进区看守所。
辩护人周海波，江苏星月诚律师事务所律师。
常州市武进区人民检察院以武检诉刑诉（2015）1599号起诉书指控被告人王谦、黄岳方、石兴国犯非法吸收公众存款罪向本院提起公诉，并建议适用简易程序，本院于2015年12月17日立案。案件审理过程中，发现本案有不适用简易程序的情形，于2016年1月29日转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常州市武进区人民检察院指派检察员蒋忠平出庭支持公诉。被告人王谦及其辩护人唐国芳、被告人黄岳方、被告人石兴国及其辩护人周海波到庭参加诉讼。现已审理终结。
常州市武进区人民检察院起诉指控：2013年11月，被告人王谦、石兴国等人在常州市武进区湖塘镇延政中路2号常州世贸中心A1206一起创立常州通润投资管理有限公司（以下简称通润公司），并在互联网上注册“江南创投”的民间理财平台（www.czjnct.com），并在该平台上设立“补偿标”、“奥迪车借款”等年收益达22%的借款为诱饵（另外再加奖励，借款标时间越长奖励越多），在未经有关部门依法批准的情况下，在“网贷之家”、“网贷天眼”等网站及“江南官方交流群”QQ群针对不特定人群进行宣扬、推广，共计面向全国公众480余人，非法吸收公众存款约人民币4853万元，支付投资人利息及归还本金共计约2471万元，造成投资人损失约人民币2382万元。
其中，被告人王谦为通润公司的实际控制人之一，创立该公司，并将从“江南创投”的民间理财平台吸收的部分公众存款用于放贷谋取高收益。被告人石兴国明知成立通润公司是为非法吸收公众存款，仍积极帮助王谦等人创立该公司，在通润公司创立初期积极对该公司员工进行融资平台的操作流程及客服培训，并策划“江南创投”的民间理财平台首月的活动奖励。被告人黄岳方明知通润公司的主要业务为非法吸收公众存款，仍在2014年1月初成为该公司的股东，进而在2014年4月成为该公司的法定代表人，在成为法定代表人后，提供多张银行卡挂在网上供被害人打款，还邀请被害人对其所开办的常州市新北区德成鞋业有限公司进行考察，并向被害人出示其拥有的房产证、店面房产权证等证件复印件，骗取被害人信任，并从该公司非法吸收的公众存款中先后提取1500余万元，用于偿还其个人债务和常州市新北区德成鞋业有限公司的运营。
为证实指控的事实，检察机关提供了相应的证据。据此认为，被告人王谦、黄岳方、石兴国的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十条之规定，构成非法吸收公众存款罪，系共同犯罪，被告人王谦、黄岳方属主犯，被告人石兴国属从犯，被告人王谦、黄岳方、石兴国属坦白，被告人王谦、石兴国应数罪并罚。
被告人王谦、黄岳方、石兴国当庭供认了起诉指控的事实。
被告人王谦的辩护人的辩护意见为：本案系单位犯罪；被告人王谦于2014年7月被抓，其后吸收的资金不能计入其犯罪总额；与新北案件分案处理无形中加重了对被告人的刑罚，建议在量刑时予以考虑；被告人王谦属坦白。
被告人石兴国的辩护人的辩护意见为：被告人石兴国主观上没有非法吸收公众存款的故意，与通润公司没有关系，未从中获利，不构成非法吸收公众存款罪；如构成犯罪属从犯。
经审理查明：2013年11月，被告人王谦、石兴国等人在常州市武进区湖塘镇延政中路2号常州世贸中心A1206创立常州通润投资管理有限公司（以下简称通润公司），并在互联网上注册“江南创投”的民间理财平台（www.czjnct.com），以“补偿标”、“奥迪车借款”等年收益达22%的借款等为诱饵，未经有关部门依法批准，即在“网贷之家”、“网贷天眼”等网站及“江南官方交流群”QQ群针对不特定人群进行宣扬、推广，共计面向全国公众480余人，非法吸收公众存款约人民币4853万元，支付投资人利息及归还本金共计约2471万元，造成投资人损失约人民币2382万元。
其中，被告人王谦为通润公司的实际控制人之一，并将理财平台吸收的部分公众存款用于放贷谋取高收益；被告人石兴国明知通润公司系为非法吸收公众存款而成立，仍在通润公司创立初期对该公司员工进行融资平台的操作流程及客服培训，并策划“江南创投”的民间理财平台首月的活动奖励；被告人黄岳方明知通润公司的主要业务为非法吸收公众存款，仍于2014年1月初成为该公司的股东，同年4月任公司法定代表人，并在平台上提供多张银行卡供被害人打款，还邀请被害人对其所开办的常州市新北区德成鞋业有限公司进行考察，向被害人出示房产证、店面房产权证等证件复印件，骗取被害人信任，并先后从该公司非法吸收的公众存款中提取1500余万元用于偿还债务等。
上述事实，被告人王谦、黄岳方、石兴国在开庭审理过程中亦无异议，且有公安机关制作和出具的案发并抓获经过、情况说明、公安行政处罚决定书、搜查笔录、扣押清单、远程勘验工作记录、投资人充值记录、提现记录、银行账户明细、“江南创投”出借人信息登记表、借款合同等相关书证、证人张某甲、唐某甲、田某甲、沈某、张某乙、蒋某甲的证言笔录、被害人邱某、刘某甲、郭某甲、徐某甲、陶某甲、夏某、顾某、冯某甲、何某、黄某甲、黄某乙、王某甲、王某乙、朱某甲、郑某甲、李某甲、徐某乙、杨某甲、杨某乙、王某丙、杨某丙、郑某乙、陈某甲、颜某、张某丙、宋某、冯某乙、王某丁、韩某、白某、熊某、唐某乙、张某丁、郭某乙、丁某、梁某、郑某丙、蒋某乙、李某乙、李某丙、倪某、刘某乙、刘某丙、刘某丁、李某丁、张某戊、杜某、李某戊、周某甲、吴某甲、朱某乙、冯某丙、巫某甲、巫某乙、杨某丁、钱某、陈某乙、吴某乙、钊某、吕某甲、谢某甲、付某、薛某、赵某、乔某、王某戊、廖某、吴某丙均、吕某乙、陈某丙、李某己、姚某、张某己、申某、周某乙、曹某、李某庚、管某、祝某甲、祝某乙、刘某戊、谢某乙、王某己、王某庚、田某乙、徐某丙、陶某乙、穆某、吴某丁、吴某戊、刘某己、邹某、周某甲的陈述笔录等证据证实，被告人王谦、石兴国的判刑情况有常州市新北区人民法院（2015）新刑二初字第00028号刑事判决书、常州市中级人民法院（2015）常刑二终字第44号刑事裁定书所证实，足以认定。
本院认为，被告人王谦、黄岳方、石兴国，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，系共同犯罪，且数额巨大。在共同犯罪中，被告人王谦、黄岳方起主要作用，属主犯，被告人石兴国起次要作用，属从犯，依法应当从轻或减轻处罚；被告人王谦、石兴国在原判有期徒刑刑罚执行完毕前发现尚有本案罪没有判决，应当二罪并罚；被告人王谦、黄岳方、石兴国归案后均能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。综上，对被告人王谦、黄岳方适用从轻处罚，对被告人石兴国适用减轻处罚。常州市武进区人民检察院起诉指控被告人王谦、黄岳方、石兴国犯非法吸收公众存款罪，罪名成立，应予支持；起诉认为被告人王谦、黄岳方属主犯、被告人石兴国属从犯应从轻或减轻处罚，被告人王谦、石兴国应数罪并罚，被告人王谦、黄岳方、石兴国均属坦白可从轻处罚的量刑建议，符合本案实际，本院予以采纳。
关于被告人王谦的辩护人认为本案系单位犯罪的辩护意见，经查，被告人王谦等人成立通润公司的目的就是为了非法吸收公众存款，公司运营期间的实际业务亦是非法吸收公众存款，根据相关法律规定，个人为进行违法犯罪活动而设立的公司或公司设立后以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处，故该点辩护意见，本院不予采纳；关于其认为被告人王谦于2014年7月被抓，其后吸收的资金不能计入其犯罪总额的辩护意见，经查，非法吸收公众存款是种比较特殊的犯罪形态，具有延续性，发标、投资、放贷均有一个过程，因此被告人王谦被抓获并不能当然截断投资人投资和网络平台的运行，故该点辩护意见，本院不予采纳。
关于被告人石兴国的辩护人认为被告人石兴国主观上没有非法吸收公众存款的故意，与通润公司没有关系，未从中获利，不构成非法吸收公众存款罪的辩护意见，经查，被告人石兴国、王谦的供述笔录及证人张某甲、唐某甲、田某甲的证言笔录，均能证明被告人石兴国明知通润公司的创立是为了吸收公众存款，仍在通润公司初创时期，帮助通润公司创建“江南创投”网络融资平台，负责招聘人员、培训员工和活动策划，而网络融资平台的建立是通润公司运行的基础，被告人石兴国的帮助行为不可或缺，其行为符合非法吸收公众存款罪的构成要件，故该点辩护意见，本院不予采纳。
辩护人的其余辩护意见，符合本案实际，本院予以采纳。
为严肃法制，惩治罪犯，保障公民财产所有权不受侵犯，维护社会治安秩序，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十条、第六十九条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王谦犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三十万元；与原判有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元合并；决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五十万元。
（刑期自2014年7月29日起至2021年1月28日止。）
被告人黄岳方犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三十万元。
（刑期自2015年5月29日起至2020年5月28日止。）
被告人石兴国犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十五万元；与原判有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三十万元合并；决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四十五万元。
（刑期自2014年3月10日起至2019年9月9日止。）
上列三被告人的刑期均从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；所处罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳完毕。
二、尚未退赔的赃款责令被告人王谦、黄岳方、石兴国退赔被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈碧莲
人民陪审员 周勤奋
人民陪审员 黄兰英
二〇一六年三月十四日
书 记 员 郭建兰
附：相关法律条文
第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
……
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
如果数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
……
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。