海南省定安县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）定刑初字第105号
公诉机关定安县人民检察院。
被告人曾一某，男，汉族。
被告人邝一某，男，汉族。
被告人谢一某，男，汉族。
被告人谢二某，男，汉族。
定安县人民检察院以定检公诉刑诉（2014）95号起诉书指控被告人曾一某、邝一某、谢二某、谢一某犯诈骗罪，于2014年7月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。定安县人民检察院指派代理检察员符岳嵬出庭支持公诉，被告人曾一某、邝一某、谢二某、谢一某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控称，2013年9月份至11月期间，被告人曾一某伙同他人，被告人邝一某与被告人谢二某、谢一某等人先后在互联网上实施诈骗犯罪，其中被告人曾一某诈骗他人钱款94896元；被告人邝一某伙同他人共骗取他人钱款72388元；被告人谢二某、谢一某伙同被告人邝一某诈骗他人钱款11600元。
公诉机关提供相应的证据证实上述事实，并据此认为，被告人曾一某、邝一某、谢二某、谢一某无视国家法律，利用虚假网站诈骗他人钱财，均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。
被告人曾一某、邝一某、谢二某、谢一某对公诉机关所指控的犯罪事实供认不讳。
经依法审查查明：
一、被告人曾一某为诈骗他人财物，向他人借来虚假杏彩娱乐平台网站，并在多个杏彩QQ讨论群内群发虚假信息，附上其用于诈骗的QQ，引诱他人到其虚假杏彩娱乐网站进行彩票投注，随后以购彩筹码、解冻提现等方式诈骗被害人钱款。
2013年11月5日，被告人曾一某通过其QQ与被害人刘一某的QQ联系，被告人曾一某虚假承诺带领刘一某在杏彩娱乐网站上进行时时彩投注能够盈利，被害人刘一某听信后，便在该虚假网站上注册会员，之后被告人曾一某便以解冻账号、升级会员等名义，骗取被害人刘一某通过其银行账户分别向绑定在该虚假网站上的户名为符一某的工商银行账户上汇款20000元，向户名为郭一某的银行账户汇款74896元，共骗取被害人刘一某人民币94896元。
二、被告人谢二某、谢一某伙同被告人邝一某在互联网上实施诈骗。被告人谢二某负责具体实施诈骗，谢一某负责发布虚假信息和提取诈骗款，邝一某负责提供诈骗网站。
2013年10月26日，被害人谢一某在网上看到被告人谢二某使用QQ发布带人买彩票赚钱的虚假信息后，便用其QQ与该QQ号加为好友，要求谢二某带其玩时时彩，谢二某则承诺可以通过购买“重庆时时彩”赚钱。之后，被告人谢二某便将被告人邝一某借其使用的假“环球国际娱乐”时时彩网站发给被害人谢一某，之后以投注换取筹码、升级会员等名义，让被害人谢一某向绑定在该诈骗网站上户名为莫一某的建设银行账户共计汇款11600元。被害人谢一某汇款后，谢一某先后二次取出该11600元。此次诈骗共骗得人民币11600元，被告人谢二某、谢一某分给邝一某300元后，余款二人平分（各得5650元）。
三、被告人邝一某伙同“吴弟”利用虚假“时时彩”网站实施诈骗，经二人商量，由“吴弟”负责发布虚假信息、实施具体诈骗，被告人邝一某负责提取诈骗款。
2013年9月28日，被害人吴一某在网上看到“吴弟”发布的虚假信息信以为真，便在对方提供的虚假的“时时彩”网站上注册“会员”，被告人“吴弟”以修改账号、最低消费须先缴费等名义骗被害人吴一某向其指定的户名为陈一某的中国工商银行账户共汇入43888元。诈骗得手后，被告人邝一某于2013年9月28日持户名为陈一某的银行卡到定安县定城镇工商银行自动取款机取款15000元。
2013年10月15日，被害人魏一某在网上看到“吴弟”发布的虚假信息后信以为真，便在对方提供的虚假的“时时彩”网站上注册“会员”，被告人“吴弟”并以交保证金、升级会员及解冻账号的名义骗取被害人魏一某向其指定的户名为莫一某的工商银行账户共汇入17000元，后被害人从其网上账户提现人民币100元，此次共诈骗被害人魏一某钱款16900元。2013年10月15日，被告人邝一某持莫一某的工商银行卡取款8400元。
另查明，本案审理中被告人邝一某退赃5300元，被告人谢二某退赃5650元，被告人谢一某退赃5650元。公安机关从邝一某处扣押的现金人民币1450元属赃款，扣押邝一某的钱包l个和身份证1张不属作案工具。
上述事实，有下列证据予以证实：
常住人口登记表，证实被告人曾一某、邝一某、谢二某、谢一某犯罪时已年满18周岁，达到应负刑事责任年龄。
现金人民币1450元，证实被告人邝一某诈骗所得的部分赃款。
3、银行卡客户交易查询、汇款明细清单，证实刘一某于2013年11月5日向户名为符一某的工商银行账户汇入20000元，向户名为郭一某的银行账户汇入74896元，谢一某于2013年10月26日向户名为莫一某的建设银行账户汇入11600元，吴一某于2013年9月28日向户名为陈一某的工商银行账户汇入43888元，魏一某于2013年10月15日向户名为莫一某的工商银行账户汇入17000元。
4、扣押清单，证实扣押被告人邝一某诈骗所得的部分赃款。
5、抓获经过，证实四被告人是被抓获到案的。
6、监控录像，证实被告人谢一某持建设银行卡至定城镇自动取款机取款的事实。
7、QQ聊天记录，证实四被告人利用互联网发布虚假信息、引诱被害人进行诈骗的事实。
8、网上银行电子回单，证实被害人魏一某向被告人邝一某指定的户名为莫一某的工商银行账户共汇入17000元，后被害人从其网上账户提现人民币100元的事实。
9、被害人谢一某的陈述，讲述其于2013年10月26日在网上看到被告人谢二某发布的带人买彩票赚钱的虚假信息后，被骗11600元的经过。
10、被害人魏一某的陈述，讲述其于2013年10月15日在网上看到被告人邝一某的同伙“吴弟”发布的的“时时彩”赚钱的虚假信息后，被骗16900元的经过。
11、被害人吴一某的陈述，讲述其于2013年9月28日网上看到被告人邝一某的同伙“吴弟”发布的的“时时彩”赚钱的虚假信息后，被骗43888元的经过。
12、被害人刘一某的陈述，讲述其于2013年11月5日在网上看到被告人曾一某发布的杏彩娱乐买彩票赚钱的虚假信息后，被骗94896元的经过。
13、被告人曾一某的供述，供述了利用互联网发布虚假信息诈骗被害人刘一某人民币94896元的犯罪事实，与被害人刘一某的陈述相一致。
14、被告人邝一某的供述，供述了伙同谢二某、谢一某利用互联网发布虚假信息诈骗被害人谢一某人民币11600元，伙同“吴弟”诈骗被害人吴一某人民币43888元、被害人魏一某人民币16900元的犯罪事实，与被告人谢二某、谢一某的供述及被害人谢一某、吴一某、魏一某的陈述相一致。
15、被告人谢二某的供述，供述了伙同邝一某、谢一某利用互联网发布虚假信息诈骗被害人谢一某人民币11600元的犯罪事实，与被告人邝一某、谢一某的供述及被害人谢一某的陈述相一致。
16、被告人谢一某的供述，供述了伙同邝一某、谢二某利用互联网发布虚假信息诈骗被害人谢一某人民币11600元的犯罪事实，与被告人邝一某、谢二某的供述及被害人谢一某的陈述相一致。
以上证据，均经庭审举证质证，证据来源合法，内容客观、真实，且能相互印证，予以确认，采信。
本院认为，被告人曾一某、邝一某、谢二某、谢一某以非法占有为目的，利用互联网发布虚假信息诈骗他人钱财，其中被告人曾一某诈骗他人钱款94896元；被告人邝一某诈骗他人钱款72388元；被告人谢二某、谢一某诈骗他人钱款11600元，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，应予支持。被告人曾一某在侦查阶段能够坦白，具有从轻情节，依法可从宽处罚。被告人邝一某在侦查阶段能够坦白，且退还赃款5300元，有悔罪表现，可从宽处罚。被告人谢二某、谢一某在侦查阶段能够坦白，且共退还赃款11300元，有悔罪表现，可从宽处罚。随案移送的钱包1个、身份证一张不属作案工具，应退给被告人邝一某。随案移送扣押的邝一某赃款1450元，应退给被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人曾一某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币5000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年12月10日起至2017年9月9日止。罚金限于本判决生效的第二日起一个月内向本院缴纳。）
二、被告人邝一某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币5000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年12月10日起至2017年2月9日止。罚金限于本判决生效的第二日起一个月内向本院缴纳。）
三、被告人谢二某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币2000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年12月10日起至2014年8月9日止。罚金限于本判决生效的第二日起一个月内向本院缴纳。）
四、被告人谢一某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币2000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年12月10日起至2014年8月9日止。罚金限于本判决生效的第二日起一个月内向本院缴纳。）
被告人所退赃款16600元及扣押赃款1450元，共计18050元，退给被害人谢一某11600元，退给被害人吴一某4644元，退给被害人魏一某1806元。
随案移送的钱包1个、身份证一张退给被告人邝一某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第一中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 崔 书
人民陪审员 王 波
人民陪审员 陈 琳
二〇一四年八月六日
书 记 员 段龙娟
附：本案适用的法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；
审核：崔书撰稿：崔书校对：段龙娟印制：段龙娟
海南省定安县人民法院2014年8月7日印制
（共印14份）