江苏省常州市武进区人民法院刑 事 判 决 书（2015）武刑初字第97号公诉机关江苏省常州市武进区人民检察院。被告人王林平，家住。曾因犯诈骗罪于2010年3月被本院判处拘役5个月。因本案于2014年10月3日被江西省百色市新兴派出所抓获，并于当日羁押于百色市第二看守所，2014年10月12日被武进区公安局刑事拘留，2014年11月18日被逮捕，现羁押于常州市武进区看守所。常州市武进区人民检察院以武检诉刑诉（2015）47号起诉书指控被告人王林平犯诈骗罪向本院提起公诉。本院于2015年1月16日立案，依法组成合议庭并适用普通程序，公开开庭审理了本案。常州市武进区人民检察院指派检察员陈建军出庭支持公诉，被告人王林平到庭参加诉讼。现已审理终结。常州市武进区人民检察院起诉指控：2012年6月至2013年4月期间，被告人王林平以介绍工程为名，采用签订虚假供销合同的手段，取得被害人汤某、梅某、谢某等人信任，再以给对方公司领导送礼、给回扣等理由，骗取被害人汤某、梅某、谢某等人财物，共计88000余元（以下均指人民币）。其中案发前，被告人王林平已归还被害人谢某5000元。被告人王林平当庭对起诉指控的主要事实无异议，诈骗数额方面辩解称其仅骗得被害人梅某汇款39000元，梅某给其2000元是用于刘某的开销。经审理查明：2012年6月至2013年4月期间，被告人王林平虚构介绍工程的事实，取得被害人汤某、梅某、谢某的信任后，编造需要给对方公司领导送礼、给回扣等理由，并以江西省九江县东正木业股份有限公司、九江中亿投资发展有限公司的名义先后与被害人汤某、梅某、谢某签订虚假的购销合同，骗取三名被害人共计88000余元的财物。案发前，被告人王林平已归还被害人谢某5000元。分述如下：1、2012年6月至2012年10月期间，被告人王林平以其阿舅可以介绍干燥生意为名，将被害人汤某骗至江西省九江市金城宾馆，采用上述手段，多次骗取汤某共计16000元及香烟等物。2、2013年3月至2013年4月，被告人王林平以介绍灯具生意为名，将被害人谢某骗至江西省九江市金城宾馆，采用上述手段，骗取谢某共计13000元及香烟、茶叶等物。上述事实，被告人王林平当庭无异议，并有被害人汤某、谢某的陈述笔录及其提交的银行转账凭证、证人王某、南某、叶某、蒋某、姚某甲、姚某乙等人的证言笔录、相关企业法人营业执照及公章样章等资料、相关虚假合同、银行帐户交易明细、公安机关制作和出具的辨认笔录及照片和情况说明等证据证明，足以认定。3、2012年11月至2013年2月，被告人王林平以介绍灯具生意为名，将被害人梅某骗至江西省九江市金城宾馆，采用上述手段，多次共骗取梅某59000元及香烟等物。上述事实，有检察机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据证明：1、被害人梅某的证言笔录，证明2012年11月其通过刘某认识王林平，2012年11月25日上午其到江西九江市，由王林平安排住在九江金城宾馆，其和刘某、王林平在宾馆房间内谈合同，当时王林平口气大的，还说认识中央的人等，后把灯具的规格、型号及报价附在合同书内交给王林平，甲方是九江市中亿投资发展有限公司，乙方是其，王林平说他拿这份合同书给九江中亿公司的老板看，当时在王林平的房间里，刘某跟其说，他们都已经送过礼了，要其拿2万元让王林平去打点，送给公司副总等人，王林平也在场的，其认为也正常的，就取了2万元现金给王林玉，刘某也在的，王林平当时说这就去帮其打点打点。到傍晚，王林平又来找其，说对方总经理要给女儿买笔记本电脑，其又给王林平5000元现金，之后先回常州了。后来王林平还以做生意要好处费、买车等理由向其要钱，其先后又给了现金15000元，银行转账39000元，后来王林平消失了，电话打不通，其于2013年5月8日报案等事实。2、被害人梅某提交的《合同书》及中国邮政储蓄银行转账凭证等书证，证明涉案的虚假合同签订时间分别为2012年12月25日和2013年1月16日，合同价款共达200余万，及梅某通过中国邮政储蓄银行分别于2012年12月29日、2013年1月29日、2月3日、2月27日共4次向王林平转账39000元等事实，并有被告人王林平帐户交易明细表予以印证。3、证人刘某的证言笔录，证明王林平是其妻子的堂弟，王林平以介绍项目为由骗了其现金3万元左右，并与王林平签订了虚假合同，其在江西开销是自己及女婿付的，后来王林平付一些。梅某给王林平的2万元业务费其是知道的，并看到梅某给王林平现金。后来就联系不上王林平了。并有公安机关制作和出具的辨认笔录及照片予以印证。4、证人王某、南某（分别系江西东正木业有限公司生产经理、采购部经理）、叶某（系九江中亿投资发展有限公司管理人员）等人的证言笔录，分别证明上述两家公司均未与刘某等人或常州市欧达干燥设备有限公司签订业务合同，均不认识王林平，东正木业公司不是股份公司，公司内没有叫龚建中的人，没有开展干燥设备项目，中亿公司只有“九江中亿投资发展有限公司”和“九江中亿投资发展有限公司财务专用章”印章，没有“九江中亿投资发展有限公司业务专用章”等事实，并有东正木业公司样章、相关营业执照、九江市浔阳区工商行政管理局出具的中亿公司登记信息资料等证据予以印证。5、被害人汤某、谢某的证言笔录及其提交的《购销合同》、《路灯安装施工合同》，证明被害人汤某、谢某为签订合同专程到江西九江市，在签订合同前分别给了被告人王林平现金16000元、24000元让其打点关系，且所签订的合同价款分别为418万、1377.4万、140余万。6、被告人王林平的供述和辩解，其对骗得汇款39000元无异议，在公安侦查阶段先辩解称梅某给其2000元，其给姓王的1200元，自己拿800元，又称梅某先给其1000元及香烟让其打点关系，回常州前又给其2000元让其和刘某一起用，当庭辩解称梅某给其2000元用于刘某的开销。公安机关出具的常住人口基本信息、案发及抓获经过、情况说明和刑事判决书等证据，证明被告人王林平的身份信息、案发、抓获经过及前科情况等事实。本院认为，被告人王林平以非法占有为目的，多次采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人钱款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。其有前科，应酌情从重处罚；归案后能如实供述本案主要事实，依法可从轻处罚。常州市武进区人民检察院起诉指控被告人王林平犯诈骗罪，事实清楚，指控罪名成立，应予支持。关于被告人王林平辩解称其从梅某处仅得到现金2000元，并用于刘某开销的意见，经查，三名被害人的证言及相关合同书证明三人为签订合同专程到江西九江市，在签订合同之前均给过王林平上万元现金让其打点关系，且所签订的合同价款均达百万余元，故被害人梅某在签订合同前不可能不通过王林平打点关系，其给被告人王林平2万元现金打点关系的陈述真实可信，并有刘某的证言予以印证，被告人王林平关于此节的辩解先称梅某给其2000元打点关系，又称梅某共给其3000元，自相矛盾，故该点辩解意见本院不予采信。为严肃法制，惩治罪犯，保障公民财产所有权不受侵犯，维护社会治安秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王林平犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月3日起至2018年10月2日止。所处罚金于判决生效之日起一个月内缴纳完毕。）二、尚未退出的赃款人民币八万三千元责令被告人王林平退赔给各被害人，其中退赔给汤晓炜一万六千元、梅一飞五万九千元、谢建伟八千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈卫东代理审判员  张 静人民陪审员  方学才二〇一五年三月十三日书 记 员  杭 燕附：相关的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。