黑龙江省漠河县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）黑2723刑初1号
公诉机关漠河县人民检察院。
被告单位大连某公司，单位地址：大连市，法定代表人郭某。
诉讼代表人李某某，男，汉族，系被告单位大连某公司办公室主任，住辽宁省大连市。
被告人刘某某，男，1962年6月14日出生，汉族，大专文化，系中国供销集团大连某董事长兼总经理。住辽宁省大连市。2016年9月22日因涉嫌行贿罪被漠河县人民检察院取保候审。2017年1月5日经本院决定取保候审。
被告人刘某某单位行贿一案，漠河县人民检察院于2017年1月5日以黑漠检诉[2017]1号起诉书向本院提起公诉。本院受理后，经审查认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭，于2017年2月27日、3月29日公开开庭进行了审理，漠河县人民检察院检察员王伟出庭支持公诉，被告人刘某某、被告单位大连某公司诉讼代表人李某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
1、2009年9月份左右，被告人刘某某任某公司大连开发区分公司总经理期间，在北大荒商贸集团董事长钱某某去大连出差期间，在钱柏莫居住的大连洲际酒店房间内送给钱某某2万元人民币。
2、2010年春节期间，被告人刘某某任大连北大荒投资发展有限公司总经理期间，在北大荒商贸集团董事长钱某某去大连出差期间，在钱柏莫居住的大连洲际酒店房间内送给钱某某2万元人民币。
3、2010年9月中旬，被告人刘某某任大连北大荒投资发展有限公司总经理期间，通过北大荒商贸集团董事长钱某某的儿子钱博涵给予钱某某20万元人民币。2010年十一期间，钱某某将这20万元人民币退还给被告人刘某某。
综上：被告人刘某某在担任北大荒粮食物流股份有限公司大连开发区分公司总经理、大连北大荒投资发展有限公司总经理期间，实施单位行贿犯罪三次，行贿金额共计24万元人民币。
被告人刘某某于2016年9月22日，主动到大连市西岗区漠河县人民检察院办案地点投案自首。
公诉机关认为，被告单位大连北大荒投资发展有限公司，被告单位北大荒粮食物流股份有限公司大连开发区分公司违反国家规定，给予国家工作人员财物，向北大荒商贸集团董事长钱某某行贿24万元人民币，情节严重，被告人刘某某作为这两个公司的直接负责的主管人员，对此应承担刑事责任，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百九十三条之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以单位行贿罪追究其刑事责任。被告刘某某案发后主动如实供述自己的犯罪事实，属自首情节，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定对其处罚。并提出量刑建议，建议对被告人判处三年以下有期徒刑或免于刑事处罚。
被告人刘某某对公诉机关指控的罪名没有异议，表示认罪伏法。
被告单位大连北大荒投资发展有限公司对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。
经审理查明，被告人刘某某于2009年至2010年间为了公司员工绩效奖金及申请拨付业务资金的顺利在担任北大荒粮食物流股份有限公司大连开发区分公司总经理、大连北大荒投资发展有限公司总经理期间，先后三次向北大荒商贸集团董事长钱某某实施单位行贿共计24万元人民币，其中2010年9月中旬通过钱博涵行贿的20万元在2010年十一期间被钱柏莫退回。
2016年9月22日，被告人刘某某主动向漠河县检察院投案自首，并于当日因涉嫌行贿罪被漠河县检察院取保候审。
另查明北大荒粮食物流股份有限公司大连开发区分公司已于2011年11月1日被申请注销。
上述事实，经过公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、黑龙江省人民检察院大兴安岭分院《关于刘某某犯罪线索指定管辖函》，证实被告人刘某某涉嫌犯罪线索被指定为漠河县人民检察院侦查管辖。
2、漠河县人民检察院《线索来源》，证实被告人刘某某主动投案自首，如实供述自己的犯罪事实。
3、到案说明情况，证实被告人刘某某于2016年9月22日主动到大连市西岗区西岗宾馆投案自首，如实供述自己的犯罪事实。
4、被告人刘某某2016年9月22日讯问笔录，证实被告人为完成公司利润指标在2009年9月-2010年9月间先后三次向农垦北大荒商贸集团董事长钱某某行贿共计人民币24万元，此后业务资金拨付比较顺利。
5、被告人刘某某2017年1月4日询问笔录，证实被告人24万元行贿款的来源：2009年9月份前后的2万元从被告人刘某某家里拿的，后用单位小金库里的钱核销了。第二笔是2010年春节期间通过公司出纳取出2万元送给了钱柏莫。第三笔是被告人从自己家里拿出20万元送给钱某某，后该20万元被钱某某退回。
6、证人钱某某的第一份证言，证实2009年-2010年期间被告人刘某某对其行贿4万元。
7、证人钱柏莫的第二份证言，证实钱某某将被告人送其的20万元交给了北大荒商贸集团财务总监赵宏伟，并交待其不要计入公司账务。
8、证人钱博涵的证言，证实2010年9月被告人刘某某通过钱博涵向钱某某行贿20万元人民币。
9、证人赵某某的证言，证实钱柏莫确实将从被告人处收取的20万元交给了公司财务总监赵某某，后该笔钱被北大荒商贸集团办公室主任赵某某取走。
10、证人赵某某证言，证实钱某某交待其从财务总监赵某某处取走该笔20万，并在与钱某某去大连出差期间将钱还给了被告人刘某某。
11、被告人刘某某任职证明，证实被告人刘某某自2009年-2013年的任职情况及认定其在中国供销集团经贸有限公司（央企）任董事长兼总经理职务。
12、被告人刘某某户籍证明，证实被告人无前科劣。
13、黑龙江农垦北大荒商贸集团有限公司与大连北大荒投资发展有限公司和大连正中房地产开发有限公司的关系，证实涉案当事人先后任职的公司之间的隶属关系。
14、北大荒粮食物流股份有限公司开发区分公司的企业工商注销登记核准通知书和企业机读档案登记资料。证实被告人刘某某第一次行贿2万元是在其担任该公司负责人期间的行为。该公司现在已经被大连市工商行政管理局经济开发区分局注销。
15、关于2010年春节期间被告人刘某某送给钱某某的2万元，刘某某供述从单位出纳员手中拿的。经询问原大连北大荒投资发展有限公司财务总监黄元玲并调取了财务记账凭证，证实该2万元是单位公款。
16、关于人刘某某送给钱某某的20万元，经询问原大连北大荒投资发展有限公司财务总监黄某某，证实被告人刘某某跟单位打过招呼及该公司是总经理负责制，为单位办事用钱，被告人刘某某就能决定。
16、关于被告人刘某某送钱后取得不当利益的情况。经询问原大连北大荒投资发展有限公司财务总监黄某某和讯问被告人刘某某，并调取2011年—2013年大连北大荒投资开发有限公司与上级单位往来账目明细表，证实被该公司向黑龙江农垦北大荒商贸集团有限责任公司申请拨付业务资金都比较顺利，并且可以不拨付业务资金的都拨付了。
以上证据来源有效合法，证据之间能够相互印证，证实被告人实施了单位行贿罪的犯罪行为。
本院认为，被告单位大连北大荒投资发展有限公司为谋取不当利益，给予国家工作人员以财物，且情节严重，其行为构成单位行贿罪；被告人刘某某直接实施本单位犯罪行为，作为直接负责人员亦构成单位行贿罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人刘某某主动到检察机关自首，如实供述其犯罪事实，并当庭表示认罪、悔罪，主观恶性较小，无前科劣迹，犯罪情节轻微，可免于刑事处罚，公诉机关的量刑建议予以采信。依照《中华人民共和国刑法》第三百九十三条、第三十条、第三十一条、第五十二条、第五十三条、第六十七条、第三十七条之规定，判决如下：
一、被告单位大连北大荒投资发展有限公司犯单位行贿罪，判处罚金人民币100000.00元。（罚金已交纳）
二、被告人刘某某犯单位行贿罪，免于刑事处罚。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大兴安岭地区中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 裴洪党
审 判 员 刘景坤
人民陪审员 李晓东
二〇一七年四月二十一日
书 记 员 李佳珊
引用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三十条、公司、企业、事业单位、机关、团体事实的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪，应当负刑事责任。
第三十一条、单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接负责任人员判处刑罚。本法分则和其他另有规定的，依照规定。
第五十二条、判处罚金，应当依据犯罪情节决定罚金数量。
第五十三条、罚金在判决后指定的期限内有一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
第六十七条、犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或减轻处罚。其中，犯罪较轻的可以免除处罚。
第三百九十三条、单位为谋取不正当利益而行贿，或者违反国家规定，给予国家工作人员回扣、手续费情节严重的，对单位判处罚金。对其直接负责的主管人员和其他负责人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
第三十七条、对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分