山西省清徐县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）清刑初字第15号
公诉机关清徐县人民检察院。
被告人武亚平，男，1963年12月2日出生，山西省清徐县人，汉族，初中文化，农民。曾因犯故意伤害罪于1994年5月17日被太原市中级人民法院判处有期徒刑九年，又曾因犯抽逃出资罪于2012年1月13日被本院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。现因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2014年4月9日被清徐县公安局刑事拘留，2014年5月14日被逮捕。现羁押于太原市第一看守所。
辩护人王百策，山西弘韬律师事务所律师。
辩护人鲁飞娜，山西弘韬律师事务所实习律师。
被告人马治万（化名马某），男，1978年9月24日出生，陕西省安康市人，汉族，中专文化，城镇居民。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2014年5月29日被清徐县公安局执行逮捕。现羁押于清徐县看守所。
辩护人翟永宏，陕西秦岳律师事务所律师。
辩护人龚泽兵，陕西秦岳律师事务所律师。
被告人刘某，男，1984年7月25日出生，山西省清徐县人，汉族，小学文化，农民。曾因犯抢劫罪于2003年4月10日被本院判处有期徒刑三年，又曾因犯故意伤害罪于2013年5月24日被本院判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月。现因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2014年4月8日被清徐县公安局刑事拘留，于2014年5月14日被逮捕。现羁押于太原市第一看守所。
被告人王某，男，1987年8月10日出生，山西省临汾市尧都区人，汉族，大专文化，城镇居民。曾因犯非法吸收公众存款罪于2013年2月28日被阳曲县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。现因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2014年4月21日被清徐县公安局刑事拘留，于2014年5月14日被逮捕。2015年6月29日被本院取保候审。
清徐县人民检察院以清检公诉刑诉（2014）126号起诉书指控被告人武亚平、马治万、刘某、王某犯非法吸收公众存款罪，于2014年12月24日向本院提起公诉。在审理期间，经本院建议，清徐县人民检察院补充侦查二次。因本案案情重大复杂，经太原市中级人民法院批准，延长审理期限三个月，又因法律适用问题向上级法院书面请示。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。清徐县人民检察院指派检察员王诚、张玉秀出庭支持公诉，被告人武亚平及其辩护人王百策、鲁飞娜、被告人马治万及其辩护人翟永宏、龚泽兵、被告人刘某、王某，被害群众的诉讼代表人王建华、黄友林、魏保堂、乔义等到庭参加诉讼。现已审理终结。
清徐县人民检察院指控，2006年3月，被告人武亚平在清徐注册成立清徐县亚平葡萄生态园有限公司。2009年7月7日，因公司资金紧张，武亚平在小店区注册成立了该公司的小店分公司，武亚平在薛建业（已死亡）的介绍下，通过被告人马治万（操盘手），组织被告人刘某、王某等业务员，以向不特定群众发放传单、组织群众参观生态园等形式为手段，以高额利某为诱饵（半年息7%；一年至三年息12-16%），于2009年9月到2012年12月期间，非法吸收涉及群众1477人次，公众存款7131.89万元。其中，马治万非法吸收公众存款1236.5万元，297人次，提成131.355万元；刘某非法吸收公众存款192万元，60人次，提成25.39万元；王某非法吸收公众存款26万元，12人次，提成1.15万元。现向法院提起公诉，请求以非法吸收公众存款罪追究被告人武亚平、马治万、刘某、王某的刑事责任。
被告人武亚平辩称：对起诉书指控的罪名不持异议，对起诉书指控的数额有异议。
被告人武亚平的辩护人的辩护意见：一、公安机关对被告人武亚平的前四次讯问及羁押均在其被刑事拘留之前，属于程序违法。二、关于起诉书查明的事实，（一）起诉书查明的被告人非法吸收公众存款的截止时间错误，通过亚平公司扣押的账本及报案群众的购买贵宾卡协议签订日期证实，亚平公司非法吸收公众存款时间始于2009年9月15日是与崔天顺签订的合同，截止时间为2011年12月29日与杨文洲签订的合同。该时间直接关系到亚平公司的财务资金流入流出情况是否源于非法吸收公众存款，支出于退还客户本金及利某，也关系到山西大正司法鉴定中心对亚平公司进行财务审计的结论是否可以作为起诉被告人非法吸收公众存款的数额依据。（二）起诉书查明的被告人非法吸收公众存款数额错误，无事实依据，缺乏公正性。起诉书写的非法吸收涉及群众1477人次公众存款7131.89万元，该数额依据山西大正司法鉴定中心出具的晋大正鉴（2014）第0008号鉴定意见书鉴定的结论认定，1、关于司法会计鉴定意见书，（1）司法会计鉴定意见书鉴定所依据的鉴定材料存在伪造，故其鉴定结论错误。被告人武亚平在2014年3月19日供述：“2011年6月份前，有一个客户要退款，我发现他的合同纸张和别的不一样，是假的，我问马某，马某看后说不用我管这事了。”证人白某在2014年3月19日陈述：“在登记时发现一些假合同，还发现一个姓王的业务员卷走了100多万元……这些假合同的纸张和真合同不一样，清晰度也不一样，金额大概有100多万。”被告人马治万在2014年5月30日供述：“王革，2010年10月份公司发现他伪造合同，他就跑了。”证实山西大正司法鉴定中心对清徐县公安局提供的亚平公司的财务资料及贵宾卡协议书反映的亚平公司2009年5月至2012年12月的资金流入、流出情况所进行的鉴定结论错误。（2）山西大正司法鉴定中心的鉴定结论应以亚平公司财务人员记录的资金流水、收款收据、贵宾卡协议三项核对存款户一致金额为38235400元作为非法吸收公众存款金额，而不应该是以下几项相加而得。（3）山西大正司法鉴定中心亚平公司2009年9月至2012年12月现金流出其中大额支出仅查明了退给客户的利某，而未查明退给客户的本金。（4）山西大正司法鉴定中心鉴定亚平公司2009年9月至2012年现金流出其中大额支出业务团队提成27266365元，因数额较大，应当予以追缴。2、关于报案材料（1）对于报案材料中支付给客户的利某应当从报案金额中予以核减。（2）对于报案材料中客户的续期合同，合同金额不应重复计算。3、假合同的金额，不应算作亚平公司非法吸收公众存款金额，应由制作假合同的业务员承担。4、以下几种情形的款项不应算作非法吸收公众存款总额中。（1）向亲戚朋友吸收的款项属于向特定对象吸收，对象不符合。（2）民间借贷属于民事法律关系，不应计算在非法吸收公众存款的总额中，如魏某、王建华。（3）亚平公司支付给工程人员的工程款证实了非法吸收公众存款资金的流向，欠款属于民间借贷，不应计算在非吸总额中。三、被告人武亚平存在以下从轻或者减轻的量刑情节。1、被告人武亚平主观恶性较小，依法可以从轻或者减轻处罚。2、被告人武亚平的社会危害性较小，依法可以从轻或者减轻处罚。3、被告人武亚平于2010年10月7日被清徐县公安局抓捕之后，薛建业及操盘手马治万就没有再将非法吸收的公众存款给过被告人，马某手下的业务员王革、马飞等人吸收了客户不少钱。4、亚平公司业务员直接将不断上涨的提成提走，而且存在业务员伪造合同，收取客户的钱后没有交给公司的情形，此部分钱并没有被亚平公司实际支配。5、被告人武亚平如实供述，依法可以减少基准刑的10%。6、被告人武亚平当庭认罪、悔罪，依法可以减少基准刑的10%。7、被害群众也存在一定的过错，为了获得高息，对亚平生态园建设的发展未尽审查义务，应承担一定的责任。
被告人马治万对起诉书指控的罪名不持异议，但辩称其不是操盘手，对起诉书指控其吸收的存款数额和提成也有异议。
被告人马治万的辩护人的辩护意见：一、辩护人对公诉方指控被告人马治万构成非法吸收公众存款罪的定性不持异议，二、本案属于单位犯罪。三、本案中公诉方指控被告人马治万是亚平公司非法吸收公众存款的操盘手，与事实不符，其本质只是受人指挥、听任命令的业务员。四、起诉书指控马治万非法吸收公众存款的数额证据不足，高俊梅、赵莲珍、王国庄、张秀梅、赵龙治，这些人没有指认是马治万向其吸收存款的，没有刘燕萍、高随义、孙喜兰这些人的材料，在所有的侦查机关询问证人、受害人、犯罪嫌疑人的笔录中，对马治万的描述是马某，男，33岁，陕西人，身高170左右，体态较瘦，不可能每个人的供述都是一样的，显然是办案人员诱导而来的结果，90%以上的报案人没有对被告人进行辨认，不能确定报案人指控的嫌疑人就是马治万。五、被告人马治万属于从犯，应从轻或者减轻处罚。六、被告人马治万归案后能如实坦白，提供侦查机关不掌握的情况和嫌疑人，并积极退缴赃款69.82万元，应酌情对被告人马治万从轻、减轻处罚。希望对被告人判处三年以下有期徒刑并宣告缓刑。
被告人刘某辩称：其是公司的员工，不是业务员，其招待过客户，也和武亚平去给客户们还过钱。
被告人王某辩称：对罪名没有异议，对提成的数额有异议，亚平公司让其将8000元左右分两次给了客户。
被害人的诉讼代表人的意见：坚持认为武亚平等四人涉嫌集资诈骗，理由如下：1、集资开始时，我们被拉到山上看葡萄，结果葡萄是假的，都是山上村民的，山是花了很少的钱承包来的。2、在清徐县政府礼堂开推介会，县领导到场讲话，是清徐县政府支持的唯一的农业旅游项目，结果是假的，会议只是借用政府礼堂，领导讲话只代表个人。3、操盘手以营销的手段和武亚平坐地分钱，不是亚平公司的员工，狠挣一笔就走人，而且都是外地人，出了事谁也找不到。这些事情被害人始终是不知情的，2010年9月最大操盘手龚永坤携款而逃，武亚平明知巨大亏空还不起大家，仍继续非法集资，以新还旧。4、县工商局发的营业执照，注册资金500万，结果是抽逃的。5、公司实际是一个人的公司。6、公司在山上的建设存在手续不全，违法建设的问题。以上六点充分说明武亚平及操盘手团伙吸收资金是主要目的，不但具有诈骗的客观行为，在主观上也是故意欺骗大家的。
经审理查明，2006年3月，被告人武亚平在清徐注册成立清徐县亚平葡萄生态园有限公司（以下简称亚平公司）。2009年7月7日，因公司资金紧张，武亚平在小店区注册成立了亚平公司小店分公司（简称亚平分公司），武亚平在薛建业（已死亡）的介绍下，通过被告人马治万（操盘手），组织被告人刘某、王某等业务员，以向不特定群众发放传单、组织群众参观生态园等形式为手段，以高额利某为诱饵（半年息7%；一年至三年息12-16%），于2009年9月到2012年12月期间，非法吸收公众存款7131.89万元（其中亚平公司财务人员记录的资金流水、收款收据、贵宾卡协议书三项核对存款户一致金额为38235400元；资金流水、收款收据两项核对存款户一致金额为12370000元；资金流水、贵宾卡协议书两项核对存款户一致金额为5600000元；资金流水单方记录金额为15113500元），涉及群众1477人次。其中，马治万非法吸收公众存款1236.5万元，涉及群众297人次，提成131.355万元；刘某非法吸收公众存款192万元，涉及群众60人次，提成25.39万元；王某非法吸收公众存款26万元，涉及群众12人次，提成1.15万元。
另查明，2013年5月7日，被告人武亚平将位于马峪乡后窑村院落一处、位于清徐县汽车运输公司武连维、武连杰名下的两套楼房以及斯柯达昊锐（晋A×××××）一辆抵押给魏某；2013年7月5日，魏某将清徐县汽车运输公司的两套房屋转让给陈永刚、程学亮，2013年8月29日，魏某将斯柯达昊锐汽车卖给闫杰锋。
又查明，清徐县公安局扣押武亚平一辆中华牌轿车，扣押马治万一辆大众帕萨特轿车，扣押王某退缴1.15万元。查封亚平公司别墅五幢、宾馆主体工程约5800平米、办公楼主体工程约1800平米、彩钢板房约1000平米，根据山西大正资产评估有限责任公司《关于清徐县亚平葡萄生态园有限公司评估项目的说明》，本次涉案资产主要为宾馆、办公楼等在建工程，还包括彩钢房、道路、绿化、假山等附属工程。由于清徐县亚平葡萄生态园有限公司资料欠缺，无法提供评估鉴定所需的必要的资料（主要包括：涉案资产明细清单，主要参数、材料采购合同、施工合同、在建工程施工图纸、已完工程施工结算、工程款支付情况等）根据现有条件无法对清徐县亚平葡萄生态园有限公司涉案资产进行评估鉴定。
还查明，马治万返还被害人损失69.82万元，王某返还被害人损失3.4万元。
再查明，被告人武亚平曾因犯故意伤害罪于1994年5月17日被太原市中级人民法院判处有期徒刑九年，又曾因犯抽逃出资罪于2010年10月7日被清徐县公安局刑事拘留，2011年1月7日被清徐县公安局取保候审，于2011年12月22日经本院决定逮捕，同日由清徐县公安局执行，2011年12月31日被本院取保候审，于2012年1月13日被本院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，后因被告人武亚平脱离监管及涉嫌非法吸收公众存款被立案侦查，本院于2013年12月9日裁定撤销缓刑，执行有期徒刑一年六个月，并于2014年3月18日送往清徐县看守所羁押。上述事实有山西省太原市中级人民法院（1994）并刑初字第9号《刑事判决书》和本院（2012）清刑初字第20号《刑事判决书》认定的事实予以证实。
被告人刘某曾因犯抢劫罪于2003年4月10日被本院判处有期徒刑三年，又曾因犯故意伤害罪于2013年4月14日被清徐县公安局刑事拘留，2013年5月24日被本院判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，同日被取保候审，上述事实有本院（2003）清刑初字第13号、（2013）清刑初字第63号《刑事判决书》认定的事实予以证实。
被告人王某曾因犯非法吸收公众存款罪于2012年4月25日被阳曲县公安局刑事拘留，2012年5月10日被阳曲县公安局取保候审，于2013年2月28日被阳曲县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，上述事实有山西省阳曲县人民法院（2012）阳刑初字第93号《刑事判决书》认定的事实予以证实。
上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、会议纪要、受案登记表、立案决定书证实，案件的来源。
2、武亚平、王文燕、王文萍辨认马某的笔录证实，在亚平公司工作并吸收公众存款的马某就是被告人马治万。
3、田国祥、杨丽琴、赵淑娴、谢月梅、张鲜花辨认刘某的笔录证实，被告人刘某是亚平公司吸收公众存款的业务员。
4、报案群众的自述材料、购买贵宾卡协议书复印件、收据复印件、代金券复印件证实，报案群众在亚平公司的投资情况。
5、公安机关询问王文燕笔录证实，其于2010年9月至2010年年底在亚平分公司财务工作，2011年年初至2011年9月在亚平分公司前台工作，2011年5月以前，亚平分公司的工作地点为太原市小店区宏安大厦，2011年5月搬到长风街恒实大厦即亚平分公司，马某全面负责工作，工资由武亚平发放；还证实客户投资的流程、存款时间、支付客户利某和退存款资金的来源等情况。
6、公安机关询问王爱萍笔录证实，其于2011年2月至2010年5月在亚平分公司工作，亚平公司的老板是武亚平，马某负责管理业务员，刘某是业务员之一
7、公安机关询问王文萍笔录证实，其于2011年8月23日至2013年9月在亚平分公司工作，每月工资由武亚平发放。2011年10月8日起，其帮忙给客户签订《购买贵宾卡协议书》、开收据、收钱等，其还买了两个账本记账。马某和刘某都带客户去公司投资过。公司收62%的钱，剩下的38%是业务员的提成和客户的利某。
8、公安机关询问张小红笔录证实，其于2010年前半年至2011年10月份在亚平分公司工作，工资由武亚平发放，老板是武亚平，马某负责管理公司的业务员，刘某是公司的业务员。公司的业务主要是由业务员在外面拉向公司投资的客户，拉回来客户与公司签购买贵宾卡协议书，并收取客户的钱并支付客户利某及代金券等。武亚平与马某是合作关系，马某负责给公司筹钱，武亚平按客户投资比例给马某提成。业务员在公司不领工资，是挣取提成。其给龚永坤、武亚平、马某都记过帐以及记账的情况。客户投资的钱有时武亚平直接拿走现金，有时存入银行卡。公司支付客户的利某是从吸收客户的存款里支出。
9、公安机关询问牛夏英笔录证实，其于2009年6月至2011年3月在亚平分公司从事记账工作，公司的老板是武亚平，马某是业务部的部长，武亚平和马某是合作关系，马某领着一个业务员团队，负责公司拉客户的存款，业务员的工资由马某发放，刘某是公司的业务员之一；还证实客户到公司投资签订合同的流程及公司支付客户的利某情况以及公司给马某的提成情况。
10、公安机关询问赵燕笔录证实，其于2009年5月至2009年10月在亚平分公司工作，工资由武亚平发放，其负责和客户签合同以及签合同的流程。亚平公司的主要业务就是吸收客户的存款。客户和亚平公司签的合同上有客户存款的金额、日期、购买贵宾卡的类型和利某，支付给客户的利某因存款金额及存款年限而不同。公司吸收客户的钱有时候直接给武亚平现金，有时候打到武亚平银行卡上。
11、公安机关询问罗瑞玲笔录证实，其于2007年7月份至2007年年底在亚平公司当会计，到2013年4月期间给亚平公司整理单据，亚平公司的老板是武亚平，还证实其给亚平公司记账的情况。
12、公安机关询问王红艳笔录证实，其于2009年11月至2010年9月在亚平公司财务工作，公司的老板是武亚平，龚永坤是业务部的部长，业务部还分六个部门，六部的部长是马某，负责公司拉客户的存款；还证实公司通过发放传单的方式拉客户投资，客户到公司投资签订合同的流程以及公司支付客户利某的比例以及客户办理退款的手续等情况。
13、公安机关询问白某笔录证实，亚平公司人员结构，2013年9月，依据客户与亚平公司的合同和协议对亚平公司的账目进行登记，确定了负债4775.5万元，以及经手支付亚平公司资金情况。龚永坤是公司操盘手，龚永坤离开后，马某接替了龚永坤的位置，成了组织业务员拉存款的负责人。刘某给公司拉过客户存款。
14、公安机关询问秦瑞文（曾用名秦枫）笔录证实，其在亚平公司吸收客户存款的方式及具体金额、期限等。
15、公安机关询问李福昌笔录证实，其系亚平公司司机，武亚平安排其接送亚平公司的领导和技术员，晚上看工地，还干一些杂活。
16、公安机关询问苏计发笔录证实，其于2008年2月至2013年8月在亚平公司工作以及亚平公司人员情况，武亚平是公司的负责人，其负责亚平生态园山上工程建设的经理，亚平分公司主要是吸收客户的存款。
17、公安机关询问武巧梅笔录证实，其于2011年3月15日跟武亚平签订了别墅工程合同，给武亚平在位于清徐县李家楼亚平葡萄生态园盖别墅；还证实合同约定的内容及武亚平付给其工程款的情况等。
18、公安机关询问孙士前笔录证实，其于2011年5月至9月在清徐县亚平葡萄生态园做石头工程。
19、公安机关询问牛庆丰笔录证实，其给清徐县亚平葡萄生态园做了一个汉白玉雕像，喷泉周边做了十二生肖的雕像，还有两个凉亭，2011年8月20日完工，工程总价25.8万元，武亚平在到其公司考察时给了10万元，2012年3月14日向其借款5万元，现还欠其工程款15.8万、借款5万元。
20、公安机关询问成建华笔录证实，其系恒实大厦A座2310室的业主，2012年3月左右武亚平说要做公司的办事处，其将该房屋租给武亚平，房租每年35000元，水、电、暖、物业费等由武亚平交，之后其听说武亚平吸收公众存款。
21、公安机关询问薛永生笔录证实，其在亚平公司打工，负责接待客人。武亚平办过葡萄采摘节活动。2013年10月29日，武亚平给集资代表开过会，并承诺很短时间内就能把资金拿回来。
22、公安机关询问常银香笔录证实，其于2011年到亚平葡萄生态园有限公司上班后在厨房做饭，并与其丈夫薛永生、白某看守公司，武亚平是公司的老板。2013年10月29日，太原的客户代表找武亚平要钱，武亚平说给他半个月时间给客户答复。
23、公安机关询问王安安（曾用名王二青）笔录证实，其于2008年至2009年前半年在亚平公司工作，帮助武亚平办土地手续。
24、公安机关询问吴俊兵（曾用名吴二斌）笔录证实，2006年至2011年，武亚平租用了其的车，其给武亚平当司机，但是一直没有给其结算过工资。2009年年底，武亚平给其买了位于南营留村汽运小区的一套房子抵了工资。
25、公安机关询问魏某笔录证实，武亚平陆续向其借款368万元，用于投资清徐县亚平葡萄生态园，后于2013年5月7日，其和武亚平签订了房屋及物品抵押协议，其将武亚平抵押的两套房子和一辆车卖了81万元，现武亚平还欠其287万。刘某欠其15万。其还在亚平公司购买了两份贵宾卡协议书，一份为10万元，实际投资了8万元，利某为20%，是刘某找到其让其给他完成个任务，另一份是6万元，其手里还有一些代金券。其参加过一次亚平公司组织的葡萄采摘活动。
26、公安机关询问李少国笔录证实，2010年9月15日，其经邻居介绍，在亚平公司投资了4万元，当时是业务经理马某接待的。2011年10月12日，投资到期后，其去亚平公司要钱，马某说公司没有那么多钱，就给了其1万元，之后其还用代金券领过几百块钱。除了利某，亚平公司欠其3万元。2010年12月27日，其还在亚平公司投资了1万元，并签订了协议书。
27、公安机关询问王建华笔录证实，2011年3月底4月初，其听邻居说几个同事在亚平生态园投资钱不错。几天后，马某拉上其和两个邻居参观了亚平生态园。两三天后，她们又见了老板武亚平，武亚平让她们看了相关手续，说葡萄园是县里的重点发展对象，她们认为不错，就与武亚平商量以借款的方式给武亚平钱。其通过武亚平提供的工商银行帐户打了40万元，实际投资30万元，利某为25%。借款到期后，其多次找武亚平都没有还钱。2011年12月13日，武亚平给了其1万元，并保证于2011年12月21日先给20万元，但是至今一分钱也没有还。
28、公安机关询问卜新民笔录证实，其到亚平生态园参观及采摘葡萄的过程及向亚平公司投资的情况。
29、公安机关询问张福元笔录证实，其共购买了3份贵宾卡协议书，实际出资5万，6600元的代金券，第一次存了1万，存了3年，4800元的代金券，给了1600元的利某，还有3200元的代金券；第二次存了2万，存了半年，1400元的代金券，没给过利某；第三次存了2万，存了半年，1400元的代金券，没给过利某。其还参加了三次葡萄节采摘活动。亚平公司业务员的负责人是马某。
30、公安机关询问杨丽琴笔录证实，2011年6月2日，其坐的刘某的大巴车去亚平生态园进行了参观，刘某说葡萄园前景很好，是政府扶持的旅游示范点，并让我们进行投资，后其购买了2万元的贵宾卡协议，实际出资18600元，1400元的代金券，2000的利某。代金券是按照协议里钱的比例另外给的，如果到期没有消费，公司再以现金的方式按照代金券的金额买回去。
31、公安机关询问张鲜花笔录证实，2011年7月26日，其和朋友坐的刘某的大巴车去亚平生态园进行了参观，刘某说葡萄园前景很好，是政府扶持的旅游示范点，并让我们进行投资，后其购买了1万元的购买贵宾卡协议书，实际出了9700元，700元的代金券，1000是利某，10%的利某。代金券是按照协议里钱的比例另外给的，如果到期没有消费，公司再以现金的方式按照代金券的金额买回去。
32、公安机关询问谢月梅笔录证实，其在亚平公司购买了1万元的购买贵宾卡协议书，300元是利某，实际出了9700元，开的收据是1万元，给了700元的代金券。其的业务员是刘某。
33、公安机关询问李慧笔录证实，其在亚平公司五次购买贵宾卡协议书的经过及具体金额、利某、代金券情况。其的业务员是刘某。
34、公安机关询问孟科笔录证实，2010年11月，其经业务员王某介绍在亚平公司投资了2万元，并签订了购买贵宾卡协议书，还给了代金券。过了半年，王某给了其1200元，又带其到亚平分公司交了3万元，并签订了购买贵宾卡协议书，给了代金券和一张卡。2012年1月份，因其急用钱，多次找王某，后王某把自己的钱分三次给了其3.4万元，其把合同给了王某。
35、公安机关询问刘福水笔录证实，其与武亚平是亲家关系，其多次以一分五的利某借了亲戚朋友的钱又借给武亚平，其自己也借给了武亚平钱，先后共借给武亚平225.7万元，其中170万元购买了两份亚平公司的购买贵宾卡协议书，存款时间为半年和一年。其妻子焦士环在亚平公司干了一个多月，武亚平给了3000元。其儿子刘某也在亚平公司工作。
36、公安机关询问茹文翠笔录证实，2010年9月1日，其经业务员马某介绍在亚平分公司投资3万元，并签订了购买贵宾卡协议书，协议利率三年7个点，三年到期后公司给其本金和利某共44400元。签订协议后，公司给了其14400元的代金券和一张贵宾银卡。其领过利某4800元，本金一直没有退还。
37、公安机关询问刘玉莲笔录证实，其经业务员介绍在亚平公司投资了2万元，并签订了购买贵宾卡协议书，协议约定利某半年13%为2600元。2011年10月，因其得病，向亚平公司要求，马某安排会计给了其1万元和2000元的利某，至今还有1万元没给。
38、公安机关询问杜月兰笔录证实，2011年5月份，马某在其居住的小区做投资宣传，并称在亚平生态园投资比银行利某高，到期后返本金利某。2011年5月24日，其在恒实大厦签订购买贵宾卡协议书，投资了2万元，协议书约定利某1400元（半年期7%利某），并给了其1400元的代金券。
39、公安机关询问杜淑芳笔录证实，2011年5月份，马某在其居住的小区做投资宣传，并称在亚平生态园投资比银行利某高，到期后返本金利某。2011年5月之后，其在恒实大厦签订购买贵宾卡协议书，分两笔入了5万元，协议书约定利某3500元（半年7%），并给了其3500元的代金券及两张银卡，至今其没有领过利某及本金。
40、公安机关询问郭绵春、芦忠田、周兰娥、黄立君、陈春香、窦金凤、李彩英、罗春芳、李雅琴、王宝敏、黄孝英、杨文洲、宋福云、李涛风、武扣香、武秀花、申月亮、赵步贞、张美英、刘素芳、冯来荣、茹开元、牛保江、陈香娥、郭宝兰、王肖君、袁文昌、柳桂萍、刘燕萍、高随义、孙喜兰笔录证实，上述被害人经业务员马某介绍在亚平公司的投资流程及投资金额、利某、代金券等情况。
41、公安机关询问冯辉笔录证实，2009年秋天，其经朋友介绍说清徐有个葡萄园项目，并带其到宏安国际项目部认识了业务员刘某。2010年秋天，经刘某的介绍其在宏安国际签订购买贵宾卡协议书，并存入2万元，协议书约定利某1400元，并给了其1400元的代金券和银卡一张，至今本息均未领过。
42、公安机关询问张玉仙笔录证实，2009年8月份，在太原市迎泽公园其认识了黄哲，并通过黄哲介绍在亚平公司投资了2万元。2011年8月黄哲不干以后，刘某接替了黄哲。2011年8月23日，经刘某介绍其又在亚平公司投资了1万元，并签订了购买贵宾卡协议书，协议约定利某半年为1400元，并给了其700元的代金券，至今本息都没有领过。
43、公安机关询问吴凤英笔录证实，2009年8月份，在太原市迎泽公园其认识了黄哲，并通过黄哲介绍在亚平公司投资了2万元，该2万元已经拿回。2011年8月黄哲不干以后，刘某接替了黄哲。2011年8月23日，经刘某介绍其又在亚平公司投资了8万元，并签订了购买贵宾卡协议书，协议书约定一万每年利某为1400元，并给了其5600元的代金券和一张钻石卡，之后退给其1万元，但是利某没领过。
44、公安机关询问王秀英笔录证实，2009年8月份，在太原市迎泽公园其认识了黄哲，并通过黄哲介绍在亚平公司投资了2万元，签订了购买贵宾卡协议书，协议书约定利某为每年1400元，并给了其2800元的代金券。2011年8月黄哲不干以后，刘某接替了黄哲。2011年8月24日经刘某介绍，其又在亚平公司投资1万元，半年利某为1400元，并给了其700元的代金券，至今本金和利某均未领过。
45、报案群众刘秀珍、王富贞、张宝兰、吕文波、黄武贤、冀春娥的自述材料证实，被告人刘某是亚平公司业务员。
46、公安机关询问崔森云笔录，证实其在亚平公司投资了16万元，并签订了购买贵宾卡协议书，协议书约定利某为11200元，并给了其11200元的代金券和一张卡，介绍其投资的业务员是王某。
47、扣押决定书、扣押清单、汽车照片证实，清徐县公安局扣押武亚平一辆中华牌轿车，扣押马治万一辆大众帕萨特轿车，扣押王某退缴1.15万元。查封亚平公司别墅五幢、宾馆主体工程约5800平米、办公楼主体工程约1800平米、彩钢板房约1000平米。
48、公安机关从查获的原始记录整理关于王某吸收对象及吸收的年限、获取利润情况、张小红2号、3号笔记本证实，被告人王某吸收存款总额为26万元，涉及群众12人次，提成1.15万元。
49、现金缴纳单证实，被告人王某已将提成1.15万元退缴。
50、公安机关根据张小红、王红艳的1、2号记账本记录的关于刘某的吸取的公众存款的数额及金额，公安机关根据底帐做的总账明细、详细明细表、张小红、王红艳对刘某吸收存款情况的原始记录证实，被告人刘某吸收存款总额为192万元，涉及群众60人次，提成25.39万元。
51、公安机关根据张小红、牛夏英、王红艳、王文艳的原始记账凭证所整理出的马治万吸收公众存款的情况、制作的总表、详细明细表、张小红等所进行相关财务记录及提取金额情况的原始的凭证证实，被告人马治万非法吸收公众存款1236.5万元，涉及群众297人次，提成131.355万元。
52、白某提供吸收存款的相关情况证实，被告人马治万、刘某、王某及其他业务员吸收金额及提成的情况。
53、清徐县公安局在亚平公司拍摄的照片证实，亚平公司现状及提取的有关资料。
54、房屋及物品抵押协议、借条、房屋转让合同、车辆买卖协议证实，被告人武亚平向被害人魏某借款到期后，经魏某多次催要未还，魏某将抵押物变卖。
55、查封恒实大厦A座2310的清单、对恒实大厦查封的情况说明、成建华购买的该房的住房公积金购房借款合同、成建华和房地产公司商品房买卖合同、恒实地产公司开发的华德中心广场的恒实大厦A座2310号房及成建华支付款项及转账凭证证实，恒实大厦A座2310号房屋属成建华所有。
56、公安机关对武亚平的相关账户及银行卡进行查询的情况、亚平公司所支付的工程款的情况。
57、马峪乡人民政府关于亚平生态园占地的情况说明、李家楼村委会和李润忠解除荒山荒坡承包合同协议书后和亚平公司签订的合同书、农村土地承包经营权证证实，亚平公司占地300亩荒山荒坡，该地原属李润忠承包。
58、亚平公司的企业法人营业执照、亚平分公司营业执照、亚平公司出具的任免决定、太原市工商管理局信息卡、亚平分公司变更登记申请表证实，亚平公司法定代表人为被告人武亚平，经被告人武亚平申请，亚平分公司负责人由吴玉发变更为薛建业。
59、公安机关讯问武亚平笔录证实，亚平公司成立于2006年3月，是由其与吴玉发出资10万元组建的，2009年以后，其和吴玉发、薛建业有给公司注资500万元，法定代表人变更为薛建业（已故），薛建业占20%的股份，其变成公司的总经理，占60%的股份。2009年薛建业在小店工商局注册了小店分公司。分公司开始法人是吴玉发、后变更为薛建业。公司成立后，薛建业告诉其一年期利某为16%，二年期利某为18%，三年期利某为为21%，其说可以接受，后薛建业开始操作。2010年以后，薛建业和姓马（即马某）的经理带的合同（合同是马某起草的）、会员卡和代金券来找其，说要给投资人优惠了，说投资2万以下200元代金券，投资10万以下给600元代金券，并附钻石卡。代金券是在公司抵顶人民币，利某与以前的一致，其同意了。2009年3、4月开始，薛建业陆续给我往回拿钱，大概给我拿回2800万左右。其在李家楼承包了一座山，现在山上盖起5栋共10套别墅三层办公楼、四层综合楼，餐厅一层，雕塑一座，凉亭2座，还有生态广场。吴玉发开走的车和给吴玉发购买的一套楼房以及其买的两套楼房都是非法吸收公众存款的钱买的。
60、公安机关讯问刘','2018-10-09
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[{法规名称:\'《中华人民共和国婚姻法（2001年）》\',Items:[{法条名称:\'第三十二条第一款\',法条内容:\' 第三十二条
男女一方要求离婚的，可由有关部门进行调解或直接向人民法院提出离婚诉讼。[ly]
人民法院审理离婚案件，应当进行调解；如感情确已破裂，调解无效，应准予离婚。[ly] 有下列情形之一，调解无效的，应准予离婚：[ly]
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一方被宣告失踪，另一方提出离婚诉讼的，应准予离婚。[ly]\'},{法条名称:\'第三十七条第一款\',法条内容:\' 第三十七条
离婚后，一方抚养的子女，另一方应负担必要的生活费和教育费的一部或全部，负担费用的多少和期限的长短，由双方协议；协议不成时，由人民法院判决。[ly]
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第三十八条 离婚后，不直接抚养子女的父或母，有探望子女的权利，另一方有协助的义务。[ly]
行使探望权利的方式、时间由当事人协议；协议不成时，由人民法院判决。[ly]
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