舟山市定海区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0902刑初45号
公诉机关舟山市定海区人民检察院。
被告人俞某某，男。曾因犯寻衅滋事罪于2013年2月16日被判处拘役三个月，缓刑四个月。现因涉嫌诈骗罪于2015年8月26日被决定刑事拘留后在逃，2016年11月18日被抓获并羁押，同月20日被执行刑事拘留，于同年12月2日被逮捕。现羁押于舟山市定海区看守所。
辩护人何叶敏，浙江五奎律师事务所律师。
舟山市定海区人民检察院以舟定检公诉刑诉[2017]45号起诉书指控被告人俞某某犯诈骗罪，于2017年1月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。舟山市定海区人民检察院指派代理检察员陈瑜出庭支持公诉。被告人俞某某及辩护人何叶敏到庭参加了诉讼。现已审理终结。
舟山市定海区人民检察院指控：2014年3月，被告人俞某某经舟山市宏达交通工程有限责任公司（以下简称宏达公司）总经理方某同意由其代为向舟山市欣耀晨贸易有限公司（以下简称欣耀晨公司）王国忠处购置钢材。经被告人俞某某中间协商，宏达公司与欣耀晨公司于同年3月10日签订钢材购销合同，宏达公司于次日支付欣耀晨公司预付款人民币100万元。王某收款后当日，被告人俞某某至王某办公室，谎称其承包嵊泗县小菜园码头工程需要启动资金，从王某处骗取预付款人民币932250元后均用于偿还个人债务及个人消费。同年12月5日，被告人俞某某因无法偿还债务逃离舟山。公诉机关以被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证等证据证明上述事实。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究被告人俞某某刑事责任。提请本院予以判处。
被告人俞某某辩称：其向王某借钱的时候并没有提到小菜园的事情，只是说周转一下，其离开舟山是因为被其他债主逼债，并非为了此事逃离舟山。另外宏达公司确实是将金鸡路环岛公路二号桥工程承包给其做。
辩护人辩称：被告人俞某某是本案所涉工程的承包人，公诉机关指控被告人俞某某从王某处骗取人民币932250元的证据不足，双方之间仅是普通民间借贷纠纷，且被告人俞某某在事后也联系过还款事宜，不能认定其行为构成诈骗罪。
经审理查明：2014年3月，宏达公司承包的嵊泗县金鸡山环岛公路工程桥涵部分所需一批特种钢材，被告人俞某某得知后经该公司总经理方某同意联系购买事宜，被告人俞某某到欣耀晨公司王某处谎称自己承包嵊泗小菜园工程需要购置该批钢材。王某同意后，经协商，宏达公司与欣耀晨公司于同年3月10日签订钢材购销合同，次日，宏达公司便支付欣耀晨公司钢材预付款人民币100万元。王某收款后当日，被告人俞某某至王某办公室，从王某处骗取该笔钢材预付款人民币932250元后均用于偿还个人债务及个人消费。同年底，被告人俞某某因无法偿还债务逃离舟山。
证明上述事实的证据如下：
（1）被害人王某陈述证明：欣耀晨公司主要经营钢材生意。2014年3月10日上午11时，公司客户俞某某到公司找其，告诉其他承包了宏达公司在嵊泗县小菜园的一个工程，这个工程需要一批钢材，并拿了一张购买钢材清单给其看，让其定一下价格。其根据他提供的清单计算出钢材价格为1169338.94元。算出总价后，他说宏达公司会把预付款打到其公司账户，但是需要其公司和宏达公司签订一份销售合同。当日下午，俞某某就拿了一份销售合同到其公司找其，其就签署了这份合同。3月11日上午8时许，其手机提示公司收到宏达公司100万元的钢材预付款。9时，俞某某找其问是否收到预付款，其说收到后，俞某某就到其办公室，其问什么时候把货发过去，俞某某说发货先不用着急，嵊泗小菜园工程地势比较复杂，他现在没有钱，让其把预付款100万元扣除税款之后将剩下的钱先给他用作嵊泗小菜园工程的启动资金。其同意后，当日把税款扣除后将932250元通过王瑶农业银行账户汇至俞某某尾号为9012的银行账户。之后，其经常电话询问俞某某工程进展情况，俞某某一直以工程变动为由搪塞其。6月，俞某某还到其处开过85万元的发票。2015年1月初，宏达公司的人到其公司找其，问询为何没有发货，其便联系俞某某，但找寻未果。后宏达公司发函催促发货，其因为钱被俞某某拿去，就没有履行合同。后经定海法院判决，要求其公司返还宏达公司100万元的货款。判决后其才知道，俞某某没有承包嵊泗小菜园的工程，其联系不上俞某某，所以报案。
（2）证人方某证言证明：2011年，宏达公司通过投标中得嵊泗交通局实施嵊泗县金鸡山环岛工程的项目。工程实际是2012年开工。到2014年年初左右，工程做到了桥涵部分，当时公司设计的该部分桥涵建设需要一批特种钢材，所以需要向钢材商购买一批特种钢材。俞某某得知公司需要特种钢材就跟其说有个朋友做钢材生意，他可以做中间人。2014年3月，俞某某和其说已经联系好，让他们准备合同和货款，因钢材特殊，不准备好预付款钢材会卖给其他人。其就同意支付预付款100万元，之后俞某某与对方协商好之后，拿来一张空白销售合同，物资部门经理吴某1履行了公司签订合同的程序之后，就在空白合同上签名并盖了公司的章。合同签署后次日，其让公司财务将100万元的预付款通过银行转至对方公司账户。之后一两天，因公司又请专家对公司设计的桥涵进行评估，改变原来设计方案，而新的方案中不需要特种钢材。方案改变后，其马上通知俞某某告知对方公司不需要这批特种钢材，并让欣耀晨公司不需要去进货了。之后追讨一百万的事被搁置，等到金鸡山环岛工程桥涵问题处理完后，其想到需要购买普通钢材，就派人去欣耀晨公司衔接购买钢材一事，才得知100万货款已经被俞某某拿走，没办法履行合同。公司就向定海法院提出诉讼，2015年4月20日，法院判决欣耀晨公司归还100万元货款给宏达公司。起诉前，公司联系俞某某，未果。俞某某和该工程没有关系，仅是由他做联系介绍，钢材是公司所做工程需要。
（3）证人吴某1证言证明：俞某某在四五年前向宏达公司承包过项目，但之后就再也没有承包过。2014年3月初，嵊泗金鸡山环岛公路工程的项目经理拿了一份购买材料清单给其，要求其部门将这批物资落实，其将清单核对后发现清单一部分是购买一批钢材。俞某某得知后，就跟其说认识一个做钢材生意的朋友，介绍其去他地方购买。之后俞某某拿了一份钢材的价格清单给其，其核对后，同意俞某某作为中间人购买。俞说要求预付款100万，如果不把预付款100万先汇过去，对方不会发货。其同意。后其办公室桌上放了一份销售合同，其将合同上的钢材明细校对好后签字并盖章，并交给公司财务，要求财务将100万汇给对方公司。
（4）证人曹某证言证明：2014年，宏达公司承包的嵊泗金鸡山环岛公路工程根据工程进度需要一批钢管。钢材款大概有120万，其中有100万可以先支付。宏达公司将100万汇至欣耀晨公司账户后，俞某某又将那100万拿出来了。其当时只是帮俞某某开车，将俞某某带至指定地点。具体过程是两家公司老总和俞某某之间的事情，其不清楚。宏达公司的嵊泗金鸡山环岛公路工程本来是要承包给俞某某的，但是后来没有承包给俞。嵊泗那个工程有一号桥和二号桥项目，一号桥以前是俞做过，二号桥没有承包给俞。
（5）证人董某证言证明：金鸡山环岛公路工程是由嵊泗县交通运输局发包给宏达公司施工，该工程又名金平环岛公路工程。2011年3月，宏达公司招标并负责施工，由于政策等原因，实际开工是在2012年的时候。该工程除其中一个爆破项目是分包出去，其余都是宏达公司完成。
（6）证人刘某证言证明：其是宁波交通工程咨询监理有限公司员工，负责嵊泗县金鸡山环岛公路工程的总监理，从嵊泗县金鸡山环岛公路工程开工到现在都在工地负责工程的监理事务。该工程施工单位是宏达公司，工程包括从金鸡岙到大鱼岙的路基、路面、桥涵、平面交叉、交通安全设施及绿化工程等。该工程的两座桥涵分别是牛脊背一号桥和牛脊背二号桥。都由宏达公司自己建造，因为他们没有拿到分包合同。
（7）证人徐某证言证明：2011年3月，宏达公司通过公开招标从嵊泗县交通局承包了金鸡山环岛工程，5月开始施工，其被派到工地管理，担任技术负责人，其在金鸡山环岛工程总共管理一年多，一直到2013年工程一号桥的便桥搭建完成，之后工作由章某接手。俞某某不是公司员工。
（8）证人章某证言证明：其于2013年9月，到金鸡山环岛工程正式担任项目总工，负责该工程的全部技术管理。公司除了其中一个爆破项目分包出去，其余全部公司自己完成，不过他们有劳务协议，工程中两座桥涵的施工由曹某实际负责现场的施工管理，路基路面施工是另外的人在管理，这些管理的人都与其公司签过劳务协议。2013年上半年，要建一号桥涵的时候，公司让曹某到工地负责桥涵施工的现场管理。二号桥原先计划用钢管搭施工平台，但后来涉及变更，没有搭施工平台就直接施工，所以没有用到钢管。俞某某以前在公司承包过工程，但和金鸡山环岛公路工程没有关系，当时他在做马际山的一个码头工程。
（9）证人张某证言证明：俞某某以前在公司承包过工程，但金鸡山环岛公路工程和俞某某没有关系。2012年以后，公司就没有发包工程给俞某某过，公司没有欠俞某某工程款。
（10）证人吴某2证言证明：2012年开始，俞某某以做工程或银行转贷为由，陆续向其借款，目前共欠其700余万，其帮俞某某担保的有500万左右。期间，俞某某陆续支付给其利息。
（11）证人蔡某证言证明：其于2014年8月和俞某某到婚姻登记处协议离婚，离婚时财产分配是将定海区弘生世纪城南区17幢1101室房产归其，但该房产因俞某某曾经到银行作了抵押贷款，后被法院拍卖。宏达公司的老总方某曾经找其说，他们公司100ＸＸ材款汇给一个王老板，后俞某某将该款从王老板处又将钱转出去了，让其联系一下俞，其联系上俞后，俞说让其和王老板讲讲好话，而且宏达公司还有四五十万工程款还没有结给他，但方某否认。之后其就联系不上俞。
（12）证人贺某证言证明：2013年3月，俞某某以嵊泗一个码头工程招标需要180万，自己只有30万，向其借款150万元，其借给他后，2014年8、9月，俞某某还清了这笔钱。俞某某曾告诉其嵊泗那个码头工程没有承包到。
（13）函、销售合同、民事判决书、执行通知书、钢材销售合同证明：欣耀晨公司与宏达公司签订钢材购买合同。因欣耀晨未履行合同，宏达公司向本院提起诉讼，本院判决：欣耀晨返还货款100万元给宏达公司。
（14）银行卡取款凭条证明：2014年3月11日，王瑶汇款932250元给俞某某。
（15）浙江增值税普通发票证明：欣耀晨公司开具的钢材购买款共85万元的发票。
（16）合同协议书证明：2011年3月，嵊泗县交通局将金鸡山环岛公路工程承包给宏达公司。
（17）工程开工通知书、中标通知书、合同协议书、安全生产合同、工程质量责任合同、爆破分工项目证明：金鸡山环岛公路工程施工情况。
（18）农业银行账户明细、取款凭条证明：俞某某于2014年3月11日收到932250元后，就于当日转出500000元、200000元、50000元、同日提现130000元，于次日又转出30000元、10000元。分别转给贺某、吴某2等人。
（19）户籍证明及抓获经过证明：被告人俞某某身份情况及被动到案的事实。
（20）被告人俞某某供述及辩解：2014年，宏达公司承包了嵊泗环岛公路的一座桥梁工程，宏达公司将该工程外包给其。6、7月时，需要一批定制钢材，其就跟宏达公司老总方某商量，说其没有足够资金来购买钢材，是否能以宏达公司名义去定，材料费在最后的工程款里扣，方某同意。其就联系王某，并跟王某讲自己承包了嵊泗小菜园工程，需要定制钢材，王某同意后双方协商了价格。后其在宏达公司拿了一张销售合同，盖上宏达公司的公章让王某签好合同。次日宏达公司将钢材预付费100万汇至王某公司账户。合同签订后第三日，方某跟其讲，施工方案可能有变动，让其跟王某联系下，那批钢材先缓一缓，其当时因为借高炮被人逼的紧，见那100万暂时用不上。于是其跟王某说，现在这批钢材暂时用不上，这笔钱先给其派下其他用场，以后需要材料了其会陆续问其买的，并跟他说好税金他扣掉好了，王某答应。他扣掉百分之七税金之后汇款给其932000元，并叫王某开了85万元的税票。钱汇款给其后，其将其中30万元转账还给毛建雄、其中10万元转账还给魏松国，其中16万元现金还给一个河南人，10万元还给“能海”。过了一个月左右，方某联系其说，施工方案变了，那批定制钢材不需要了，让其联系王某是否可以更换其他普通钢材或者把100万元拿回。其就和方说钱已经被他用好了。2014年年底，其被人逼债逃到黑龙江。
另辩护人向本院提供民事判决书、2009年第一季度交通工程三级项目经理资格考核合格人员表、浙江省非经营性收费统一票据、电话录音光盘、摘录、通话详单等证据拟证明被告人俞某某系宏达公司的工程承包人员，且被告人俞某某家人在俞被公安机关抓获后与王某有过电话联系，俞某某有过还款的意思表示。
上述证据经当庭质证，对被告人和辩护人提出的上述辩解及辩护意见评判如下：1、在案证据能够确认的是本案所涉款项系宏达公司预付给欣耀晨公司的钢材购买款，和被告人俞某某并无关系；2、证人方某、刘某、徐某、张某等人证言均能证明被告人俞某某没有承包本案所涉的金鸡山环岛工程中的二号桥工程；3、基于上述两个事实，关于被告人俞某某是否构成诈骗，本院认为应从以下几方面予以考察，其一被告人俞某某于宏达公司将该笔钢材款汇给欣耀晨公司当日，便向王某要取了该笔款项，这和被告人俞某某在侦查阶段所述不一致，其所述系因宏达公司暂时不需要该笔钢材，故于几日后向王某借取该笔工程款，可见其供述并不客观真实，存在虚假部分。而从被害人陈述及证人证言能够判断王某将该笔款项给俞某某是基于俞某某承包了本案所涉工程，且该笔钢材是俞某某所做工程需要。但在案证据证明被告人俞某某和本案所涉工程并无关联，系被告人俞某某向王某谎称该工程由其承包，王某信以为真。其二被告人俞某某当时已负大量债务并无偿还能力，其向王某骗取该笔款项时隐瞒其所欠大量债务的事实，且被告人俞某某在得知宏达公司不需要这批特种钢材时向方某隐瞒自己已经将该笔钢材款从王某处取走的事实，可见被告人俞某某非法占有此款目的明显。其三被告人俞某某在取得该笔款项后于当日和次日即全部归还所欠其他债务和个人消费，后又因所欠大量债务无法归还情形下逃离舟山。综上可见，被告人俞某某非法占有目的明显，且实施了隐瞒事实真相、虚构事实的方法骗取他人财物的行为。上述证据来源合法，足以证明上述事实，本院予以确认。辩护人提交本院的证据不能证明被告人俞某某承包了本案所涉工程，且与在案证据不符，本院不予采纳。至于被告人俞某某亲友在案发后和被害人之间的电话联系内容与本案被告人俞某某的诈骗犯罪事实并无关系，本院亦不予采纳。
本院认为：被告人俞某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关起诉指控的罪名成立。对被告人俞某某及辩护人提出被告人俞某某的行为不构成诈骗罪的辩解和辩护意见，与本院查明事实及法律规定不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人俞某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币一万元（此款限判决生效后一个月内缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一六年十一月十八日起至二0二七年五月十七四止。）
二、责令被告人俞某某退出赃款人民币九十三万二千二百五十元，发还被害单位舟山市欣耀晨贸易有限公司。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省舟山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 顾凌晓
人民陪审员 周 卿
人民陪审员 王飞波
二〇一七年四月十日
书 记 员 徐明青
本案引用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。