江苏省无锡市滨湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）锡滨刑二初字第00103号
公诉机关无锡市滨湖区人民检察院。
被告人桑新斌，化名“桑磊”，个体废品回收。2014年12月17日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，2014年12月19日被刑事拘留，2015年1月23日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。
辩护人鞠爱军，江苏法舟律师事务所律师。
被告人桑启仿，绰号“小胖子”、化名“小刘”，个体废品回收。2014年12月17日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，2014年12月19日被刑事拘留，2015年1月23日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。
辩护人虞晓锋，江苏福庆律师事务所律师。
被告人黄某，个体废品回收。2007年10月9日因犯盗窃罪被上海市徐汇区人民法院判处有期徒刑三年并处罚金人民币一万三千元，于2009年8月27日刑满释放。2014年12月17日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，2014年12月19日被刑事拘留，2015年1月23日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。
辩护人王家彩，安徽威名律师事务所律师。
被告人蒋某，个体运输户。2014年12月19日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2015年1月23日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。
辩护人姚俊华，江苏储君律师事务所律师。
被告人杨某甲，个体运输户。2014年12月18日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，2014年12月19日被刑事拘留，2015年1月23日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。
被告人桑某，无业。2014年12月17日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，2014年12月19日被刑事拘留，2015年1月23日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。
辩护人杨冰清，江苏伟嘉律师事务所律师。
被告人葛某，江阴市华西彩板厂机修工。2014年12月17日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，2014年12月19日被刑事拘留，2015年1月23日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。
辩护人殷鹏飞，江苏伟嘉律师事务所律师。
无锡市滨湖区人民检察院以锡滨检诉刑诉（2015）278号起诉书指控被告人桑新斌、桑启仿、黄某、蒋某、杨某甲、桑某、葛某犯诈骗罪，于2015年6月18日向本院提起公诉。本院适用简易程序受理后，于同年7月31日转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。无锡市滨湖区人民检察院指派检察员丁宏伟、代理检察员袁俭根出庭支持公诉，上列被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2013年4月至2014年12月间，被告人桑新斌、桑启仿、黄某、桑某、葛某及袁某（男，在逃）经合谋后，纠集被告人蒋某、杨某甲驾驶事前在加装水箱中注水的改造货车，利用向无锡市滨湖区华庄街道天鼎机械厂、江阴新风机械有限公司回收废旧金属之机，采用空车加水增重过磅、过磅后再放水装货的手法，先后4次诈骗废紫铜线（马达丝）7.145吨，废铝2.51吨，价值共计人民币279585元。其中被告人桑新斌、桑启仿参与4次，诈骗金额均为人民币279585元；被告人黄某参与1次，诈骗金额人民币81510元；被告人蒋某参与2次，诈骗金额人民币106610元；被告人杨某甲参与2次，诈骗金额人民币172975元；被告人葛某、桑某参与1次，诈骗金额均为人民币25100元。公诉机关认为：被告人桑新斌、桑启仿、黄某、蒋某、杨某甲、葛某、桑某结伙以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取公私财物，其中被告人桑新斌、桑启仿、黄某、蒋某、杨某甲诈骗数额巨大，被告人葛某、桑某诈骗数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人桑新斌、桑启仿、黄某在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款的规定，系主犯，被告人蒋某、杨某甲、葛某、桑某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚；被告人桑新斌、桑启仿、黄某、蒋某、杨某甲、葛某、桑某归案后如实供述了自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，均可以从轻处罚；被告人桑新斌归案后有立功表现，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，可以从轻或者减轻处罚。
被告人桑新斌、桑启仿、黄某、蒋某、杨某甲、桑某、葛某在庭审中均表示认罪，对指控的事实及罪名未提出异议。
被告人桑新斌、桑启仿、黄某、蒋某、桑某、葛某的辩护人提出的辩护意见归纳如下：1、同意公诉机关起诉指控的罪名及认定的主从犯、坦白、立功等法定从轻或者减轻情节，请求法庭量刑时予以充分考虑。2、七名被告人当庭自愿认罪，对自己的行为深表悔恨；且七人归案后均能配合公安机关积极退赃，在一定程度上弥补了被害人的经济损失，请求予以从宽处罚。3、被告人桑新斌到案后立即供述了本案第四笔诈骗事实，而当时公安机关对该笔事实并未掌握，应构成自首。
经审理查明：2013年4月至2014年12月间，被告人桑新斌、桑启仿、蒋某、杨某甲、黄某、桑某、葛某及袁某（男，在逃）等人在收购废旧金属的货运过程中，利用“水车”（加装水箱的改装货车），采用空车加水增重过磅、过磅后再放水装货的手法，先后实施4次诈骗，骗得废紫铜线（俗称“马达丝”）7.145吨，废铝2.51吨，价值共计人民币279585元。其中被告人桑新斌、桑启仿实施诈骗4次，诈骗金额均为人民币279585元；被告人黄某实施诈骗1次，诈骗金额人民币81510元；被告人蒋某实施诈骗2次，诈骗金额人民币106610元；被告人杨某甲实施诈骗2次，诈骗金额人民币172975元；被告人葛某、桑某参与诈骗1次，诈骗金额均为人民币25100元。具体事实如下：
1、2013年4月14日，被告人桑新斌、桑启仿与本市滨湖区华庄街道天鼎机械厂经营者田某洽谈，由被告人桑新斌、桑启仿以每吨人民币50850元的价格回收废紫铜线。被告人桑新斌、桑启仿合谋后，由被告人桑新斌纠集被告人杨某甲驾驶牌号为沪B×××××的事前在加装水箱中注水的改造货车至田某厂里装运。采用上述手法，被告人桑新斌、桑启仿、杨某甲骗得废紫铜线0.88吨，价值人民币32560元。
2、次日即2013年4月15日，被告人桑新斌、桑启仿、杨某甲采用上述相同手法，再次至本市滨湖区华庄街道天鼎机械厂，骗得废紫铜线3.795吨，价值人民币140415元。
3、2014年12月6日，被告人桑新斌、桑启仿合谋后，再次与田某商定以43500元／吨的价格回收其废紫铜线。由于被告人桑新斌、桑启仿认为自己此前已经诈骗过田某，不便再出面行骗，于是联系了被告人黄某，由被告人黄某出面回收田某的废紫铜线。被告人黄某遂纠集了被告人蒋某驾驶牌号为沪B×××××的事前在加装水箱中注水的改造货车至田某处装运。采用上述手法，被告人桑新斌、桑启仿、黄某、蒋某骗得废紫铜线2.47吨，价值人民币81510元。
4、2014年12月17日，被告人桑新斌、桑启仿合谋后，与江阴市新风机械有限公司经营者陶某约定以人民币12500元／吨的价格回收其废铝。被告人桑新斌召集了袁某（男，在逃）、被告人蒋某，被告人桑启仿纠集了被告人桑某、葛某。由被告人蒋某驾驶牌号为沪B×××××的事前在加装水箱中注水的改造货车进行装运，被告人桑启仿、桑某、葛某开车跟在货车后面掩护、防止放水时被人发现。被告人桑新斌、桑启仿、蒋某、葛某、桑某及袁某骗得陶某的废铝2.51吨，价值人民币25100元。
2014年12月17日至19日，被告人桑新斌、桑启仿、黄某、蒋某、杨某甲、葛某、桑某被先后抓获归案。七被告人到案后均如实供述了上述全部犯罪事实。被告人桑新斌归案后协助公安机关抓获被告人杨某甲。
案发后，被告人桑新斌退出赃款人民币31000元，被告人桑启仿退出赃款人民币104000元，被告人黄某退出赃款人民币30000元，被告人蒋某退出赃款人民币12000元，被告人杨某甲退出赃款人民币20000元，被告人葛某退出赃款人民币5200元，被告人桑某退出赃款人民币5200元，上述共计退出赃款人民币207400元。公安机关已分别发还给被害人田某人民币182300元，发还给被害人陶某人民币25100元。
上述事实，被告人桑新斌、桑启仿、黄某、蒋某、杨某甲、桑某、葛某在开庭审理过程中并无异议，并有被害人田某、陶某的报案陈述，证人徐某、杨某乙、王某、戴某、顾某、周某的陈述笔录，无锡市公安局滨湖分局拍摄的涉案货车照片，调取的路面监控截图以及收集的笔记本、银行转账凭证、账目、手机照片等书证，公安机关出具的扣押决定书、扣押和发还清单、辨认笔录、案件侦破经过及无锡市滨湖区价格认证中心出具的价格鉴证结论书等证据证实，足以认定。
本院认为：被告人桑新斌、桑启仿、黄某、蒋某、杨某甲、桑某、葛某以非法占有为目的，合伙采用隐瞒真相的手法，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪。其中被告人桑新斌、桑启仿、黄某、蒋某、杨某甲诈骗数额巨大，被告人葛某、桑某诈骗数额较大。公诉机关指控被告人桑新斌、桑启仿、黄某、蒋某、杨某甲、桑某、葛某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，指控罪名成立。
被告人桑新斌、桑启仿、黄某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人蒋某、杨某甲在共同犯罪中起次要作用，系从犯，可予减轻处罚；被告人葛某、桑某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应从轻处罚。被告人桑新斌归案后协助公安机关抓捕同案犯，具有立功表现，予以从轻处罚。被告人桑新斌、桑启仿、黄某、蒋某、杨某甲、葛某、桑某虽未自动投案，但到案均如实坦白了全部罪行，应予从轻处罚。七名被告人归案后均能主动退赃，尤其被告人桑启仿悔罪表现明显，可酌予从轻处罚。
关于被告人桑新斌的辩护人提出的桑新斌到案后供述了本案第四笔诈骗事实属于公安机关尚未掌握的犯罪，应构成自首的辩护意见，经查：本案的第四笔诈骗犯罪发生在公安机关抓捕被告人桑新斌等人的同时，当时公安机关虽未接到被害人报案，但已经对被告人桑新斌等人的行程予以监控，并怀疑正在实施诈骗行为，且在诈骗行为完成后即予抓捕。该笔事实系公安机关已经确定具有重大诈骗嫌疑的犯罪，因此被告人桑新斌到案后即如实供述的行为不构成自首，该辩护意见不予采纳。关于辩护人提出的其他辩护意见，经查属实，予以采纳。
据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十八条，第六十七条第三款及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下：
一、被告人桑新斌犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月17日起至2019年6月16日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。）
二、被告人桑启仿犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月17日起至2019年6月16日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。）
三、被告人黄某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月17日起至2017年12月16日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。）
四、被告人蒋某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月19日起至2017年9月18日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。）
五、被告人杨某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月18日起至2017年9月17日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。）
六、被告人桑某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月17日起至2015年12月16日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。）
七、被告人葛某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月17日起至2015年11月16日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 丁 炯
人民陪审员 崔晓平
人民陪审员 丁霞静
二〇一五年十月十六日
书 记 员 王 娜
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》
第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。