安徽省阜阳市颍州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）州刑初字第00230号
公诉机关安徽省阜阳市颍州区人民检察院。
被告人程某某，男，汉族，1987年6月7日出生于山东省济宁市梁山县，小学文化，户籍地山东省济宁市梁山县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年8月21日被梁山县公安局县城南区派出所抓获，同年8月24日被阜阳市公安局颍州分局刑事拘留，同年9月25日被阜阳市颍州区人民检察院批准逮捕，次日被阜阳市公安局颍州分局执行逮捕。现羁押于阜阳市看守所。
辩护人张辉，安徽景涛律师事务所律师。
安徽省阜阳市颍州区人民检察院以州检公诉刑诉（2015）178号起诉书指控被告人程某某犯诈骗罪，于2015年5月4日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2015年7月31日公开开庭审理了本案。阜阳市颍州区人民检察院指派检察员陆群英出庭支持公诉，被告人程某某及其辩护人张辉到庭参加诉讼。现已审理终结。
阜阳市颍州区人民检察院指控：2014年初，被告人程某某伙同李某（在逃）、邓某某（另案处理）等人自称能够办理正规的17.5米挂车车辆手续，通过中间人薛某某、邱某某于2014年1月24日在山东省梁山县金沙滩大酒店见到了需要办理17.5米挂车入户的张某某，张某某查询到其套号的车辆手续信息后，决定以每套4.8万元的价格，从被告人程某某手中购买12套车辆手续，共计57.6万元。经阜阳市公安局刑事科学技术研究所鉴定：青B07**挂、青B07**挂、青B07**挂、青B07**挂、青B07**挂、青B07**挂、青B07**挂、青B07**挂、青B07**挂、青B07**挂、青B07**挂、青B07**挂“中华人民共和国机动车登记证书”上的印文与样本上的“青海省海东地区公安局交通警察支队”印文不是同一印章所盖印。
公诉机关为证实所指控的犯罪事实，提供有物证、书证、辨认笔录、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据证实，要求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，追究其犯诈骗罪的刑事责任。
被告人程某某及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名均不持异议。被告人程某某当庭自愿认罪。辩护人提出的辩护意见是：被告人在犯罪过程中系从犯，且具有坦白情节。
经审理查明：2013年12月份，被害人张某某欲给自己运输公司的17.5米挂车办理入户手续，因阜阳停止办理该业务，张某某请朋友薛某某找人帮忙办理。后张某某通过薛某某认识山东省梁山县拳铺镇的邱某某，同年1月22日，邱某某告诉薛某某可以办理5套挂车入户手续，次日薛某某将此事告诉张某某。1月24日，张某某和其女婿常某以及薛某某到山东省梁山县找到邱某某，邱某某将张某某等人带到拳铺镇金沙滩大酒店5楼的一个房间，程某某和李某拿出5套挂车入户手续，并保证手续绝对真实。张某某查询到车牌的车辆信息，决定以每套4.8万元的价格购买12套车辆入户手续，并让其公司从阜阳分两次向程某某提供的银行账户汇款合计57.6万元。后张某某把12套手续拿到阜阳市车辆管理所鉴定，被告知手续全部为伪造，方知受骗。1月26日，张某某等人又到山东梁山县通过邱某某见到程某某和李某，程某某和李某说手续不假，不愿意退钱。后张某某报警。经阜阳市公安局刑事科学技术研究所（阜）公（文检）鉴字（2014）38号鉴定意见书鉴定，上述12套挂车入户手续上的“中华人民共和国机动车登记证书”印文与样本上的“青海省海东地区公安局交通警察支队”印文不是同一印章所盖印。
认定上述事实，有下列当庭举证、质证的证据证实：
常住人口信息表，证明程某某的身份情况。
2、抓获经过，证明梁山县公安局县城南区派出所于2014年8月21日在梁山县梁山镇程垓村将程某某抓获归案。
3、中国农业银行业务凭证、借记卡明细查询单、银行卡取款凭条，证明2014年1月24日户名王某某的农业银行卡通过网银分别转入24万和33.6万元人民币。同日该卡显示消费2万元、现支5千元，次日分别现支50万元、4万元，同年1月27日分别现支5千元、5千元、1千元。2014年1月25日的50万元系王某某签名取款。
4、网银交易查询明细单，证明2014年1月24日16：04：42、19：51：25从户名盛飞的6228492298000521977账号分别转入户名王某某的农业银行卡本金两笔，一笔24万元人民币，一笔33.6万元人民币。
5、接受证据材料清单，证明张某某提供的12辆车的车牌照、车辆手续，及银行转账凭证，程某某给张某某出具的担保书，程某某给张某某发的银行账户信息手机短信等情况。
6、邓某某和程某某父亲之间的短信记录，证明邓某某对程某某被抓一事保持关注，并和程某某父亲就李某和程某某案件相互沟通的事实。
7、海东市公安局交通警察支队车辆管理所出具的证明，证明涉案的12套车辆入户手续中的机动车登记证书及行驶证涉嫌伪造。
8、程某某于2014年1月24日出具保证书，载明程某某保证青B07**、0736挂等12套车辆入户手续无套牌、假牌，如发现假牌、套牌，如额退还本金，一切损失由程某某负责。
9、辨认笔录，证明程某某辨认出李某是伙同其对张某某实施诈骗的人，邓某某是提供给其假17.5米挂车手续并安排其与张某某交易的男子；张某某辨认出程某某、李某是用假12套半挂车手续骗取其57万余元的人；邱某某辨认出程某某是卖给张某某假挂车手续的人，李某是介绍程某某卖给张某某假挂车手续的人。
10、证人薛某某证言：张某某开办颍东宏泰运输公司，她公司经常更换车辆，我帮助别人介绍买卖二手车辆，所以和她比较熟。我和邱某某认识四五年，他以前收二手车，现在在山东省梁山县拳铺镇开办汽车改装店。2013年12月份左右，张某某问我能不能找人办理半挂车入户手续，我就打电话问邱某某，2014年1月22日邱某某说可以办理五套。同年1月24日，张某某带着她女婿常某和我找到邱某某，邱某某把我们带到金沙滩大酒店5楼的一个房间，程某某和李某拿出5套半挂车手续给我们看，并保证这些入户手续绝对真实，可以给我们写保证书。后来张某某让她家人把钱汇给程某某，每套4.8万元。接着张某某说她还需要7套，程某某说他要回家拿，大概过了两小时，程志疑又拿来7套。张某某又让家人给程某某汇去7套的钱。1月25日左右，张某某给我打电话说12套半挂车手续是假的，我和邱某某说了这事，邱某某让我们到山东找他，他带我们去找程某某和李某。次日我们到山东通过邱某某找到李某和程某某，一开始二人不承认是假证，张某某说她已经找人做了鉴定是假的，要求二人退钱，他们也同意退钱，但一直找理由推脱不给。
11、证人常某证言：薛某某跟梁山那边联系后我们开车到金沙滩大酒店，他们准备签合同时我才上去。当时李某写的合同，程某某签的字，张某某一共买了12套17.5米挂车手续，1套4.8万元，一共57.6万元，张某某打电话让阜阳公司转钱给往王某某，程某某说王某某是他哥。当时我们通过违章系统查询到这个车牌的车辆信息，就以为是真的。我们把手续拿回来到车管所询问，被告知是高仿的，我们又到梁山找程某某、李某。见面后程某某说钱在他哥那，等他哥回来再退，我们要求先退一部分，他始终不同意，当时李某也在场，李某也说不假。我们去青海省车管所验证这些手续的真伪，证明手续都是假的。
12、证人邱某某证言：我以前在阜阳收购二手车时认识薛某某，后来薛某某打电话问我是否有17.5米挂车手续，阜阳有人要。我跟薛某某说如果可以的话要从我这边打挂车，薛某某同意。后来薛某某打电话询问此事，正好我们镇上的临时工李某和我在一起，说他认识的朋友有这些手续。我就让薛某某过来看。2014年快过年的时候，薛某某带着张某某过来，我就给李某打电话，后来李某、程某某和张某某等人在拳铺镇金沙滩大酒店见面。程某某拿出5套手续，张某某等人看后感觉没有问题打算多要几套，程某某又出去拿了几套，一共好像12套手续。程某某提供一个银行卡号，张某某从阜阳把钱转过来。好像张某某还让程某某写了保证。第二天，张某某发现手续是假的，给我打电话，我给李某打电话，李某说他找程某某把手续退了。中午张某某见到李某和程某某，程某某说手续你们验过了，不同意退，李某也劝程某某退手续，程某某不同意。我听李某说手续是从别人手中拿的。
13、证人王某某证言：2014年过年前，程某某借我的农业银行卡使用过一次，后来他开车到我家接我，当时还有个人叫“小涛”，后来我们又去拳铺接个女的，程某某介绍说她是朋友华斌（同音）的媳妇。我们一起到梁山县拳铺镇农业银行取了四五十万元钱，我在柜台上办理的业务，取出钱以后程某某直接将钱放在包里，后来听程某某说钱给了那女的。取过钱后程某某说钱没有取完，等取完钱再还银行卡，又过了两天他把卡还给我。
14、证人关某某证言：程某某和邓某某是朋友，程某某被抓没有多久，邓某某到我家说程某某得了15万元，让我们退出来，他再拿出来一部分，把钱退还给报警人。我们家拿不出来这么多钱，他就说多少拿点，他在跟孟某（同音）要10万元。邓某某和我们说过李某要挂车手续卖给阜阳人，他就从孟某手中拿了这些手续，后来他让程某某和李某一起和阜阳买手续的人交易，程某某得了15万元。邓某某和其老婆张某都给我打过电话，说只要程某某不把他供出来，他想办法退钱，以后小孩上学由他负责，还问我程某某关押的地方，好去给程某某打钱。我们不是很了解李某，我没有见过李某，我们也没有见过孟某。
15、被害人张某某陈述：我开家运输公司，打算购买挂车。我认识薛某某，薛某某认识邱某某，邱某某说从他那里打挂车，他能够帮我办理挂车手续，因为从2008年阜阳不允许挂车入户。我跟邱某某说先把手续办好，才能从你那里打挂车。2014年1月23日下午15时许，薛某某对我说邱某某打电话说半挂车手续已办好。次日我和常某、薛某某一起到山东梁山找到邱某某，邱某某让我们到金沙滩大酒店等他，又给李某打电话。我们是通过邱某某认识的李某，通过李某认识程某某。程某某和李某来后又带我们到该酒店五楼的房间。然后程某某回家拿来5套半挂车手续给我，让我先汇一部分钱，4.8万元1套，当时我就打电话叫公司向程某某提供的银行账户汇了24万元。过了大约2个多小时，程某某又回家拿了7套半挂车手续，我又向其汇了33.6万元。均是向程某某提供的王某某的农行卡（6228481332285436115）转账，在场人有我、程某某、李某、邱某某、薛某某、常某。当时为了验证真假，我还把牌照发给阜阳的朋友帮忙查询，发现有车辆信息后才要的，对方也保证是真的。第二天我到阜阳市车辆管理所查验12套半挂车手续的真伪，车管所告诉我都是高仿的、套牌的手续。1月26日早晨6时许，我又到山东梁山县找到邱某某、程某某和李某，程某某和李某说手续不假，不愿意退钱，并向我提供身份证号码和联系方式，出具了保证书，后来李某又说这些手续都是程某某他哥办理的，等他哥回来再退钱。过了春节李某和程某某不接电话，我们报警。我要求邱某某办理挂车手续不符合规定，但是李某跟我说别的地方为了扶植当地还是能够办理的，只要你在挂车公司预定了挂车，挂车公司就会给你出具发票和合格证，到可以办理的地方办理这些手续。因为我和薛某某认识了二十多年，邱某某和薛某某认识了七八年，所以我就相信了。在给我办理入户手续时，山东那边也取消办理17.5米挂车手续，李某说全部是从外地办理的。
16、被告人程某某供述：我前期在公安机关供述时隐瞒了部分事实，原来我说12套17.5米挂车手续是李某安排给我，事实不是这样。这个生意前期是李某跟张某某谈的，后来李某找到邓某某说他有个客户需要这些手续，李某跟邓某某协商好后邓某某跟我说：有人需要17.5米挂车手续，让我跟李某一起去交易。因为那段时间我天天和邓某某住在金沙滩大酒店，2014年1月24日张某某来后，我们就选在金沙滩大酒店交易，我们谈时邓某某就在隔壁房间。在张某某他们来之前，邓某某跟我们说每套4.8万元。这12套手续分二次给张某某，第一次5套，是我到邓某某房间拿的；后来张某某说还要这样的手续，我就给邓某某打电话，他让我去梁山县拳铺镇郭堂村那边去拿手续，后我在路边等着，一个姓孟的人给我送8套这样的手续，因为第一次5套中的1套没有车辆信息，张某某没要。张某某第一次给我汇24万，后来又汇33.6万，打在我朋友王某某的银行卡上。当天在金沙滩刷了2万房费，剩余的钱第二天取出来给邓某某对象。过了几天，张某某发现是假手续，来找我跟李某，我给邓某某打电话说他们发现是假的，让退钱，不然就报警。邓某某说先稳他一阵子，等用这些钱作本钱，挣了钱以后再给张某某。后来我被上网追逃，邓某某说我们抓紧用这个钱挣钱还给张某某，再花钱把案子撤了，还说即使我被抓住，他卖车卖房也把我弄出来。因为他这样说，所以我在公安机关把所有的事情都推到李某身上。直到现在邓某某也没出面，我没必要替他隐瞒了。我拿这些手续时知道有问题，因为邓某某跟我说这些手续能够查询到，也可以上路跑，所以我就抱着侥幸心理答应他，而且我想事成之后能得到好处费。邓某某没讲事成后分给我钱，我是以借钱的名义先后从邓某某那里拿了15万。我不知道李某分了多少钱。我当时说这些手续是我哥办理的，还给对方写了保证书，是邓某某让我这样说的。
17、阜阳市公安局刑事科学技术研究所（阜）公（文检）鉴字（2014）38号鉴定意见书，证明送检的12套“中华人民共和国机动车登记证书”的印文与样本上的“青海省海东地区公安局交通警察支队”印文不是同一印章盖印的。
本院认为：被告人程某某伙同他人采取虚构事实，隐瞒事实真相的手段，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。对辩护人提出被告人是从犯的辩护意见，因被告人积极参与实施诈骗行为，并非起次要和辅助作用，不应认定从犯。对辩护人提出被告人具有坦白情节的辩护意见，因被告人被动到案后，对犯罪事实供述反复，不应认定其具有坦白情节。鉴于被告人当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判处如下：
一、被告人程某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年8月21日起至2024年8月20日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）
二、对被告人程某某的违法所得，依法予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
二审审理中，本判决尚未生效。
审 判 长 王金云
审 判 员 尤 玲
人民陪审员 王 炯
二〇一五年八月一日
书 记 员 程 橙
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分别缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。