广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）桂0203刑初438号
公诉机关广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民检察院。
被告人莫某，于广西壮族自治区平南县，无职业。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年3月4日被柳州市公安局鱼峰分局刑事拘留，2016年4月7日被逮捕。
辩护人陈玉清，广西××律师事务所律师。
辩护人彭荣汉，广西××律师事务所律师。
广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民检察院以鱼检公刑诉（2016）409号起诉书指控被告人莫某犯诈骗罪，于2016年8月5日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。本院于2016年8月9日立案受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2016年9月6日公开开庭审理了本案。因被告人对公诉机关指控的诈骗数额提出异议，本院遂于2016年9月19日将本案转换为普通程序并依法组成合议庭，于2016年9月20日公开开庭审理了本案。广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民检察院指派检察员刘铃出庭支持公诉，被告人莫某及其辩护人陈玉清、彭荣汉到庭参加诉讼。现已审理终结。
广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民检察院指控：
1、2015年8月期间，被告人莫某伙同陈某、罗某、周某（均已判决）经预谋后，先由周某驾车搭乘陈某、罗某从广西荔浦县到柳州市，再由罗某物色被害人覃某并介绍给陈某认识，后由陈某以谈男女朋友的方式骗取覃某的信任。2015年8月17日上午，陈雄、莫某在柳州市鱼峰区XX大道XX大酒店XX号房内，设赌局骗取覃某的现金人民币20，000元，后由周某负责开车接应陈某、莫某逃离现场。诈骗所得赃款已被分赃挥霍，无法追缴。
2、2015年8月期间，被告人莫某伙同陈某、周某（均已判决）经预谋后，以同样的手段骗取被害人吴某甲的信任。2015年9月1日上午，陈雄、莫某在柳州市城中区XX路XX宾馆XX号房内，设赌局骗取吴某甲现金人民币50，000元，后由周某开车接应陈某、莫某逃离现场。诈骗所得赃款已被分赃挥霍，无法追缴。
2016年3月4日13时许，被告人莫某在南宁市青秀区人民法院安检处被公安民警抓获归案。
为支持上述指控，公诉机关向本院提交了如下证据：1、物证；2、书证；3、证人证言；4、被害人陈述；5、被告人供述；6、辨认笔录；7、鉴定意见等。
公诉机关认为：被告人莫某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人合法财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，构成诈骗罪。被告人莫某在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法应当从轻处罚。提请本院依法判处。
被告人莫某及其辩护人对公诉机关指控的罪名和事实无异议，但对指控的诈骗数额有异议，认为应以被害人的取款凭证来认定被诈骗数额，即第一起诈骗数额为16，645元，第二起诈骗数额为35，120.46元。辩护人还提出莫某是初犯、从犯，自愿认罪，愿意赔偿被害人的经济损失，有悔罪表现的辩护意见。
经审理查明：
1、2015年8月期间，被告人莫某伙同陈某、罗某、周某（均已被判刑）经预谋后，先由周某驾车搭乘陈某、罗某从广西荔浦县到柳州市，再由罗某物色被害人覃某并介绍给陈某认识，后由陈某以谈男女朋友的方式骗取覃某的信任。2015年8月17日上午，陈雄、莫某在柳州市鱼峰区XX大道XX大酒店XX号房内，设赌局骗取覃某的现金人民币20，000元，后由周某负责开车接应陈某、莫某逃离现场。诈骗所得赃款已被分赃挥霍，无法追缴。
2、2015年8月期间，被告人莫某伙同陈某、周某（均已被判刑）经预谋后，以同样的手段骗取被害人吴某甲的信任。2015年9月1日上午，陈雄、莫某在柳州市城中区XX路XX商务大酒店620号房内，设赌局骗取吴某甲现金人民币50，000元，后由周某开车接应陈某、莫某逃离现场。诈骗所得赃款已被分赃挥霍，无法追缴。
2016年3月4日13时许，被告人莫某在南宁市青秀区人民法院安检处被公安民警抓获归案。
综上所述，被告人莫某参与诈骗作案二起，诈骗数额共计人民币70，000元。
另查明，罗某归案后，其亲属已代其退赔被害人覃某经济损失人民币5，000元，周某归案后，其亲属已代其退赔被害人覃某经济损失人民币3，000元、退赔被害人吴某甲经济损失人民币12，000元。
在本案审理期间，被告人莫某的亲属已将人民币6，000元交至本院，用于赔偿被害人覃某、吴某甲的经济损失。
认定上述事实的证据有：
1、受案登记表、立案决定书，证实覃某、吴某甲分别向公安机关报案称被一名自称姓黄的男子和一名自称姓杜的男子，以赌博出老千的方式诈骗其现金，公安机关遂决定立案侦查。
2、被害人覃某的陈述、旅客住宿登记表、银行卡取款业务回单，证实2015年8月，其在一个玉石店里买玉的时候，一个自称姓吴的女子主动过来与其搭讪，之后双方互留了联系方式。过了几天，自称姓吴的女子约其见面，并介绍了一个单身的、自称姓黄的男子给其认识，因其也单身，故与该男子交往。2015年8月15日，该男子说他要来柳州，让其开房等他。15日晚上，该男子来找其。17日早上，该男子叫来一个自称姓杜的男子一起喝早茶，喝完早茶，自称姓黄的男子让其合伙出老千赌博赢姓杜的男子的钱，并告知其在扑克上做了标记，并且让其抽牌的时候，抽上层的扑克。其遂到银行取了16，645元钱，加上自己身上的现金，总共有20，000多元。姓黄的男子提供扑克并负责洗牌，其和姓杜的男子两个人赌，刚开始，大多数的时候是其赢，但是最后一次其把自己的20，000元和之前赢来的钱全部押上时，其输了，之后，两个男子拿着钱找借口离开。当她再打姓黄的男子的电话以及姓吴的女子的电话时，已经联系不上他们，其才知道他们两人是一伙的。
辨认笔录，证实经被害人覃某辨认，自称姓杜的男子是莫某。
3、被害人吴某甲的陈述、银行个人业务交易单、银行卡折对帐单，证实其经营一个内衣店，一个自称叫吴某乙的女子去她店内买过内衣，并主动和其搭讪，双方互留了电话。之后不久，吴某乙带着一个男子到其店内，吴某乙介绍该男子姓黄，在缅甸开矿，已离异，因其也刚离婚，遂和该男子互留了电话号码。之后，该男子经常约其吃饭见面。2015年9月1日9时30分许，该男子约其喝茶，喝茶的时候该男子拿出一副麻将扑克牌教其玩，并说等下有个男人过来，要其和他一起合伙骗那个男人。13时许，一个自称姓杜的男子过来，三人就到XX商务大酒店620房间里面赌牌。开始赌的时候，姓杜的男子拿了五万元出来，并要求其也拿五万元来赌，其遂到银行取了44，000元，加上自己身上的现金，凑够了50，000元。最终，其自己的50，000元全部输完，之后两个男子拿着钱找借口离开。当她再打姓黄的男子的电话以及吴某乙的电话时，已经联系不上他们，其才知道他们两人是一伙的。
辨认笔录，证实经被害人吴某甲辨认，自称姓杜的男子是莫某。
4、被告人莫某的供述，证实其于2015年8月份，伙同陈某、阿某甲、陈某的老婆小罗诈骗了两个女子的钱，陈某告知其他们第一次在XX大酒店骗得16，000元，第二次在XX商务大酒店骗得35，000元，因为钱不是其拿，所以具体的数额其不是很清楚。第一次，其和陈某、被害女子在喝早茶的时候，三人都喝了几杯用红牛饮料兑的白酒。该女子去银行取钱，回来时拿了20，000元左右的现金，最后该女子的所有现金都输给了其。第二次，其和陈某、另一名被害女子在喝早茶的时候，三人都喝了几杯用红牛饮料兑的白酒。该女子去银行后，拿了50，000元左右的现金回来，最后其将该女子的全部现金都赢完了。赢来的钱最后都是陈某拿，两次其都是分得1，500元。两次诈骗都是陈某喊其从南宁来柳的，陈某让其扮演姓杜的香港老板，以麻将扑克牌和被骗的女子赌钱，陈某事先会在牌上做标记并负责洗牌，陈某通过洗牌时牌的位置，会先让被骗女子赢几盘，但是最终被骗女子会输，当被骗女子的钱全部输完后，其和陈某找机会逃跑，阿某甲开车接应其和陈某逃跑，听陈某说，小罗介绍被骗女子给他认识。辨认笔录，证实经莫某辨认，覃某是其在XX大酒店诈骗的女子，吴某甲是其在XX商务大酒店诈骗的女子；自称姓黄的男子是陈某，自称姓杜的男子是莫某，将姓黄的男子介绍给其认识的自称姓吴的女子是罗某；与其一起诈骗的男子是陈某；与其一起诈骗的“阿某甲”是周某；与其一起诈骗的“小罗”是罗某。
5、证人周某的证言，证实其于2015年8月17日和2015年9月1日两次参与陈某组织的诈骗，陈某告知其第一次骗得17，000元，第二次骗得40，000元。其第一次分得1，500元，第二次陈某分给其5，000元，但陈某又说其之前欠过他1，000元，因此最终陈某只给了其4，000元。两次诈骗都是陈某负责召集人员并分工。陈某安排其负责驾驶其所有的一辆车牌号为桂Ｃ×××××的吉利牌小轿车接送陈某等人；陈某的老婆负责物色诈骗对象介绍给陈某认识；一个“阿某乙”负责扮演有钱老板，与诈骗对象赌钱；陈某负责骗取诈骗对象信任，发牌，从中出老千让“阿某乙”赢。
6、被告人陈某的供述，证实2015年8月初，其让老婆罗某到柳州找点离婚的女性，骗她们讲其是老板，骗取她们的信任后诈骗她们的钱，罗某同意。一天，其联系老乡周某，让他开车搭其和罗某到柳州市的飞鹅寻找目标，周某在车里等，其到一个卖玉的门面发现里面的女子比较有钱，就让罗某进去和那个女的聊，聊熟后罗某打电话让其进去，介绍其是做矿的黄老板，目前单身，门面的老板说她有一个姓覃的朋友是单身。晚上其和罗某请门面老板和姓覃的女子吃饭，并互留了电话。8月17日早上，其和莫某、姓覃的女子喝早茶，并以猜码喝酒的方式对姓覃的女子灌酒，之后，三人回到宾馆赌钱，覃姓女子去银行取了16，000元回来，为了保证莫某赢钱，其提供的纸牌是事先做过标记的，并且由其负责洗牌，最后莫某赢了覃姓女子的20，000元，其和莫某就找借口离开，并让周某开车到XX路路边接应。这次周某分得1，500元，莫某分得1，000元，罗某分得1，000元，剩下的钱由其拿，做为之前与该女子交往开支的花费。8月中旬，其朋友“小路”让其和她一起合伙骗一个叫“刘某”的有钱的离异女子的钱，其同意了。“小路”把该刘某约出来，介绍其是做矿的黄老板，目前单身，其和刘某互留了电话号码，也经常在电话里面聊天。9月1日，其和刘某喝早茶时，对刘某说，等下两人合伙赌博赢一个叫杜某的男子的钱，其告诉刘某其会在牌上做标记，并且由其负责洗牌，可以让她赢钱，并教刘某怎么拿牌。之后，刘某去银行取了45，000元回来，加上她身上的钱有50，000元。最终莫某赢了刘某的50，000元，其和莫某就找借口离开，并让周某开车到XX路路边接应。这次周某分得5，000元，莫某分得5，000元，小路分得20，000元，其分得10，000元，剩下的10，000元做为之前与刘某交往开支的花费。7、辨认笔录及指认照片，证实经被告人莫某辨认，柳州市鱼峰区XX大道XX大酒店的XX号房和柳州市城中区龙城路XX商务大酒店的XX号房是其与同伙诈骗被害人覃某和吴某甲的地点。
8、接受证据材料清单及照片，证实涉案的中国邮政储蓄银行卡和纸质麻将扑克牌已被公安机关依法扣押。
9、检验报告，检验结果通知书，情况说明，证实2015年8月17日对被害人覃某的血样进行提取并检验，血液中检出7-氨基氯硝安定，未检出氯硝安定（注：7-氨基氯硝安定为氯硝安定在人体内的一种代谢物），现无法对该成分对人体的影响作出说明。该检验结果已向被告人莫某送达。
10、抓获经过、到案经过，证实被告人莫某因涉嫌诈骗被列为网上在逃人员，2016年3月4日13时许，莫某在南宁市青秀区法院安检处被抓获归案。
11、莫某的户籍信息，证实莫某的身份情况及犯罪时已达刑事责任年龄。
12、被害人覃某、吴某甲的户籍信息，证实其身份情况。
13、（2016）桂0203刑初242号刑事判决书，证实莫某的同伙陈某、周某、罗某已于2016年6月17日被法院判处刑罚。
上述证据经当庭质证，合法有效，本院予以确认。
本院认为，被告人莫某以非法占有为目的，结伙并伙同他人设置圈套诈骗被害人参赌，并通过使用欺诈手段控制输赢的方式骗取被害人财物，被告人莫某参与作案二起，诈骗数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人莫某犯诈骗罪成立。在共同犯罪中，莫某负责参赌，起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。莫某归案后能如实供述自己和同伙的罪行，依法可以从轻处罚。案发后，莫某积极赔偿被害人覃某、吴某甲的部分经济损失，量刑时可酌情从轻处罚。本院决定对莫某适用减轻处罚。因莫某的犯罪行为造成被害人覃某、吴某甲经济损失，依法应责令退赔。对于莫某及其辩护人提出的诈骗两起的金额并非20，000元和50，000元的辩护意见，本院认为，诈骗金额为20，000元和50，000元不仅有被害人的陈述，还有直接参赌的被告人陈某以及莫某在公安机关的多次供述相互印证，以上证据足以认定诈骗第一起的金额为20，000元、诈骗第二起的金额为50，000元的事实，故对莫某及其辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。对于辩护人提出莫某是初犯、从犯，自愿认罪，已部分赔偿被害人的经济损失，有悔罪表现的辩护意见，与事实相符，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人莫某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万五千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月4日起至2018年9月3日止；罚金应于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）
二、被告人莫某退赔的人民币6，000元，发还给被害人覃XX1，000元，发还给被害人李XX5，000元。
三、责令被告人莫某与罪犯陈X、周XX、罗XX共同退赔被害人覃XX经济损失人民币11，000元共同退赔被害人吴XX经济损失人民币33，000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区柳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 尹嘉嘉
人民陪审员 黄凤琼
人民陪审员 刘 健
二〇一六年九月二十三日
书 记 员 刘 钰
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。
犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。