河北省柏乡县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）柏刑初字第82号
公诉机关柏乡县人民检察院。
被告人尹某某，男，1982年9月11日出生于河北省柏乡县，汉族，农民，初中文化，住本村。2015年3月30日因涉嫌非法吸收公众存款罪被柏乡县公安局取保候审。
被告人李某某，男，1983年6月20日出生于河北省柏乡县，汉族，农民，初中文化，住本村。2015年4月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被柏乡县公安局取保候审。
柏乡县人民检察院以柏检公诉刑诉（2015）85号起诉书指控被告人尹某某、李某某犯非法吸收公众存款罪，于2015年9月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。柏乡县人民检察院指派检察员路振华出庭支持公诉，被告人尹某某、李某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
柏乡县人民检察院指控，2014年6月3日，被告人尹某某、李某某共同出资缴纳21000元使尹某某成为隆尧三地农民专业合作社社长，被告人尹某某、李某某在柏乡县、隆尧县大量发展社员，以高额回报为诱饵，采取“入股分红”的形式，向社会不特定人员非法吸收资金，被告人李某某把自己非法吸收的资金交给尹某某，尹某某将非法吸收的资金交给陈卫国、武兴运、乔素巧、荀彩联。
被告人李某某非法吸收社会公众63人、160.2666万元，造成直接经济损失124.875万元，被告人李某某将非法吸收的资金和自己的本金24.4万元共交给被告人尹某某283万元。被告人尹某某非法吸收社员34人、93.305万元，非法吸收李某某上交的资金283万元，共非法吸收资金376.305万元，造成直接经济损失255.7954万元。
被告人尹某某交给陈卫国、武兴运、乔素巧、荀彩联（四人均另案处理）非法吸收资金共662.6万元（包括尹某某自己本金35万元），陈卫国向尹某某返回资金140.2336万元，荀彩联向被告人尹某某返回资金276.5471万元。
2015年3月30日被告人尹某某到柏乡县公安局投案；2015年4月21日被告人李某某到柏乡县公安局投案。公诉机关对其指控的上述事实，提供了被告人尹某某、李某某的供述和辩解，证人证言，书证，光盘一张，公诉机关认为被告人尹某某、李某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。
被告人尹某某对公诉机关指控其非法吸收公众存款罪的犯罪事实及罪名均未提出异议。
被告人李某某对公诉机关指控其非法吸收公众存款罪的犯罪事实及罪名均未提出异议。
经审理查明，2007年10月19日，隆尧县三地农民专业合作社（以下简称：三地合作社）在河北省隆尧县工商行政管理局注册登记，法定代表人：巩群海，该“三地合作社”向社会公众吸收存款未经中国银行业监督管理委员会批准。自2014年3月份，被告人尹某某、李某某向其上线社长李京英（另案处理）交了21000元成为了“三地合作社”的社长之一，采取“吸收资金或收取押金定期四个月返还利息，返还米、面、化肥等”物资的运行模式，向不特定人员非法吸收资金，再将非法吸收上来的资金交给其上线社长。自2014年以来，被告人李某某向社会不特定人员尹小多、胡运涛、王计军等63人（详见：李某某吸收集资人员汇总表）非法吸收集资款共计160.266万元，造成直接经济损失124.655万元；被告人李某某交给被告人尹某某非法集资款共计283万元（含：李某某本人本金24.4万元），造成直接经济损失共计196.4679万元。被告人尹某某向社会不特定人员张英珍、杨丽贤、尹江颜等34人非法吸收集资款人民币92.93万元（集资人员名单详见：尹某某吸收集资人员汇总表），造成直接经济损失人民币62.664万元，被告人尹某某非法吸收集资金额共计375.93万元，造成直接经济损失共计247.788万元，经查，诉讼期间，被告人尹某某主动退还被害人直接经济损失9.23万元，尹某某上交给陈卫国、武兴运、乔素巧、荀彩联非法集资款共计662.6万元。
2015年3月30日，被告人尹某某主动到柏乡县公安局投案并如实供述其非法吸收公众存款主要犯罪事实；2015年4月21日，被告人李某某主动到柏乡县公安局投案并如实供述其非法吸收公众存款主要犯罪事实。
综上，被告人尹某某非法吸收集资金额共计375.93万元，造成直接经济损失共计238.558万元（减去退赔被害人损失9.23万元后）；被告人李某某非法吸收集资款共计162.606万元，造成直接经济损失122.1856万元。
上述事实，由公诉机关提交的下列证据证实：
1、被告人尹某某供述和辩解证实，2013年夏天的一天，其和李某某凑了21000元上岗费交给了其上线社长陈卫国，四个月一个周期，陈卫国按其上交金额的5℅返还服务费，收据社长名称上写着李某某名字的，都是李某某吸收的，写着其本人名字的都是其吸收的。其上交给陈卫国、武兴运、乔素巧、荀彩联非法集资款共计662.6万元。其给李某某开了30张三地合作社收款收据，李某某实际交给其283万元，给李某某返利86.5321万元。
2、被告人李某某供述和辩解证实，2013年下半年的一天，其和尹某某凑了21000元交给了陈卫国交（每人出来10500元）就成了三地合作社的社长之一，可以挣取5℅的服务费，其一共交给尹某某283万元，另外，其一共吸收了63名集资群众集资款共计162.666万元，造成直接经济损失共计122.1856万元。
3、尹某某给李某某开具了30张三地合作社收款收据证实，李某某交给尹某某集资款283万元。
4、被害人尹小多、胡运涛、王计军等64人陈述附李某某开具的收款收据证实，该63名集资参与人向李某某交集资款共计160.266万元，造成直接经济损失共计120.0456万元。
5、被害人张英珍、杨丽贤、尹江颜等34人陈述附尹某某开具的收款收据证实，该34名集资参与人向尹某某交集资款共计92.93万元，造成直接经济损失共计62.664万元。
6、证人陈卫国陈述证实，2014年3月份，尹某某给其交了21000元当三地合作社上岗费，尹某某给其上交438.53万元集资款，给尹某某返利140.2336万元。
7、证人武兴运给尹某某开具的三地合作社收款收据证实，其收到尹某某6万元集资款。
8、证人乔素巧陈述证实，尹某某给其交了2000元会费。
9、证人荀彩联陈述证实，其给尹某某开了56张三地合作社收款收据，尹某某给其上交了217.87万元。
10、“农民专业合作社法人营业执照”及其组织机构代码、税务登记证证明，2007年10月19日，巩群海在隆尧县工商行政管理局注册登记成立“隆尧县三地农民专业合作社”，经营范围：组织采购供应社员所需的生产、生活资料、组织销售成员种植的油菜、花生、大豆、棉花等农产品（不包括国家限制行业）；引进新技术、新品种开展技术培训，技术交流等咨询服务。法定代表人：巩群海。
11、被告人尹某某提交其吸收的集资参与人谅解书证实，尹某某返还给被害人亏损34.561万元并取得了该部分被害人的谅解。
12、柏乡县公安局出具的“到案经过”二份证实，2015年3月30日，尹某某主动到柏乡县公安局投案并如实供述其非法吸收公众存款主要犯罪事实；2015年4月21日，李某某主动到柏乡县公安局投案并如实供述其非法吸收公众存款主要犯罪事实。
13、柏乡县公安局城关派出所出具的户籍证明信证明，尹某某出生于1982年9月11日；李某某出生于1983年6月20日。
上述证据，经当庭质证、认证，本院予以确认。
本院认为，被告人尹某某、李某某违反国家金融管理法规规定，非法变相向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，被告人尹某某非法吸收资金375.93万元，被告人李某某非法吸收资金162.606万元，数额巨大，二被告人的行为均构成非法吸收公众存款罪，均应依法予以刑事处罚，公诉机关指控被告人尹某某、李某某犯非法吸收公众存款罪的基本犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。被告人尹某某、李某某分别主动到公安机关投案并如实供述其主要犯罪事实，均系自首，均可依法对其从轻或减轻处罚，被告人尹某某主动返还部分被害人的经济损失并取得了谅解，可酌定对其从轻处罚，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《最高人民法院关于非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款，第三条第一、二款的规定，判决如下：
一、被告人尹某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年零二个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日.即从2016年2月19日起至2018年4月18日止，罚金在判决生效后三十日内一次性缴纳）
二、被告人李某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日.即从2016年2月19日起至2018年2月18日止，罚金在判决生效后三十日内一次性缴纳）
三、被告人尹某某违法所得238.558万元，予以追缴或者责令退赔，返还被害人，侦查机关查封、扣押的涉案财物，依法处置，不足部分，继续追缴或者责令退赔。（详见附后名单）
四、被告人李某某违法所得122.1856万元予以追缴或者责令退赔，返还被害人，侦查机关查封、扣押的涉案财物，依法处置，不足部分继续追缴或者责令退赔。（详见附后名单）
如不服本判决，可在接到判决书后次日起十日之内，通过本院或者直接向邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 张运江
审 判 员 李晓玲
人民陪审员 侯丽茹
二〇一五年十二月三十一日
书 记 员 李林晓