湖南省长沙市岳麓区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘0104刑初733号
公诉机关长沙市岳麓区人民检察院。
被告人康大力（又名赵朝银），男，1958年8月9日出生于湖南省，赵朝银公民身份号码5111291952********），汉族，初中文化，无职业，户籍所在地长沙市芙蓉区，住长沙市岳麓区。因本案于2016年4月8日被抓获，2016年4月9日被刑事拘留，2016年5月13日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
辩护人刘劲柏，北京德恒（长沙）律师事务所律师。
长沙市岳麓区人民检察院以长岳检刑诉［2016］729号起诉书指控被告人康大力犯诈骗罪一案，于2016年12月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭适用普通程序公开开庭审理了本案。在审理过程中，长沙市岳麓区人民检察院于2017年3月16日建议本案延期审理，本院于同日决定本案延期审理；该院于2017年4月14日向本院建议本案恢复法庭审理，本院于同日决定本案恢复法庭审理。该院又于2017年7月14日建议本案延期审理，本院于同日决定本案延期审理；该院于2017年8月14日向本院建议本案恢复法庭审理，本院于同日决定本案恢复法庭审理。长沙市岳麓区人民检察院指派检察员周某1出庭支持公诉，被害人汤某的诉讼代理人朱某，被害人雷某及其诉讼代理人骆某，被告人康大力及其辩护人刘劲柏到庭参加诉讼。经长沙市中级人民法院批准，本案依法延长审理期限三个月。现已审理终结。
公诉机关指控：
被告人康大力（又名赵朝银）系无业人员，自2012年以来编造其系国家安全部副部长刘某2的虚假身份，骗取多名被害人的信任后，多次以帮忙办事为由骗取被害人的钱财，共计骗得钱财人民币975万元。具体事实分述如下：
2008年，被害人雷某与被告人康大力相识，被告人康大力编造自己系国际刑警、国家安全部副部长刘某2的虚假身份，向被害人雷某提供虚假的公安证件等照片，取得了被害人雷某的信任。2014年10月，被害人雷某找被告人康大力帮忙“捞人”，被告人康大力承诺可以帮忙并提出需要人民币500万元作为办案经费，被害人雷某信以为真，先后两次向被告人康大力转账人民币共计300万元。得手后，被告人康大力将从被害人雷某处骗得的赃款用于个人还款、融资等消费。
2012年，被告人康大力在购买房产时与谢某2结识，谎称自己系国家安全部刘某2副部长，并认谢某2为干儿子。谢某2信以为真，便将被告人康大力引荐给时任湖南省第四工程有限公司现场施工负责人赵某1，继而认识了时任湖南省第四工程有限公司总经理即被害人汤某。被告人康大力多次以虚构的国家安全部刘某2副部长的身份与被害人汤某见面、接触，取得了被害人汤某的信任。2013年期间，被告人康大力以为被害人汤某代收工程款需要打点关系、办案经费紧张、项目投资等借口，先后骗取被害人汤某人民币500万元。得手后，被告人康大力将从被害人汤某处所骗的赃款用于个人购买房产、还债、融资等消费。
2015年8月，被告人康大力以国家安全部刘某2副部长的身份从被害人汤某处骗得人民币35万元用于儿子康某购买奔驰GLA200型小车。
2015年11月份，被害人汤某因涉嫌私分国有财产罪被长沙县人民检察院刑事拘留，被害人汤某之妻即被害人苏某1请求被告人康大力帮忙“捞人”。被告人康大力以“捞人”需要打点费用为由找被害人苏某1要钱。被害人苏某1信以为真，委托其堂弟苏某2通过银行转账的方式，先后两次向被告人康大力转账人民币共计140万元。得手后，被告人康大力将从被害人苏某1处骗得的赃款用于个人还债、支付购买别墅的定金等消费。
2016年4月8日，被告人康大力被抓获归案。
为证明上述事实，公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述、视听资料等证据材料，据此认为被告人康大力以非法占有为目的，虚构国家工作人员身份，多次诈骗他人钱财，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。请求本院依法判处。
被告人康大力提出的辩解意见是：对收到汤某、苏某1的钱款及向汤某出具500万借条的事实无异议，但这些款项是汤某夫妇应付的报酬，并非诈骗，其在与汤某的交往过程中也没有冒充国家安全部副部长；雷某向其支付300万元是为了让其帮忙恢复她在湘潭成立的外资公司，其没有跟雷某说过其是国家安全部副部长，也没有参与过周某2的案件。
被告人康大力的辩护人提出的辩护意见是：1、现有证据并不能证明康大力有冒充国家工作人员实施诈骗的行为；2、雷某支付给康大力的300万元是正常的经济往来，不是康大力帮忙捞人的费用；3、汤某实际支付给康大力的款项只有335万，其中200万元是汤某应当支付给康大力帮他中标湖北电厂项目的劳务费；4、苏某1找康大力帮忙办事系正常的委托关系，支付140万元是劳动报酬；5、现有证据不能证明登记在赵某2名下的房产是康大力用赃款购买，应依法予以退还。
经审理查明：
被告人康大力（又名赵朝银）系无业人员，自2008年以来编造其系国家安全部副部长刘某2的虚假身份，骗取多名被害人的信任后，多次以帮忙办事、借款为由骗取被害人的钱财，共计骗得钱财人民币975万元。具体事实如下：
2008年左右，被害人雷某与被告人康大力相识，康大力编造自己系国际刑警、国家安全部副部长刘某2的虚假身份，并向雷某提供虚假的公安证件等照片，取得了雷某的信任。2014年，雷某找康大力帮忙“捞人”，康大力承诺可以帮忙并提出需要人民币500万元作为办案经费，雷某信以为真，先后两次向康大力转账人民币共计300万元。得手后，康大力将从雷某处骗得的赃款部分用于还债、融资等个人消费，后退还雷某人民币10万元。
2011年左右，被告人康大力在购买房产时与谢某2结识，谎称自己系国家安全部刘某2副部长，并认谢某2为干儿子。谢某2信以为真，便将康大力引荐给时任湖南省第四工程有限公司现场施工负责人赵某1，继而认识了时任湖南省第四工程有限公司总经理即被害人汤某。康大力多次以虚构的国家安全部刘某2副部长的身份与汤某见面、接触，取得了汤某的信任。2013年期间，康大力以为汤某代收工程款需要打点关系、办案经费紧张、项目投资等借口，先后骗取汤某人民币500万元。得手后，康大力将其中赃款49万元用于购买长沙市岳麓区联丰路398号利海世纪绿洲花园（米兰春天）叠拼庭院4栋206的房产，其余用于还债、融资等个人消费。
2015年8月，被告人康大力以国家安全部刘某2副部长的身份从被害人汤某处骗得人民币35万元用于儿子康某购买奔驰GLA200型小车。
2015年11月份，被害人汤某因涉嫌私分国有财产罪被长沙县人民检察院刑事拘留，汤某之妻即被害人苏某1请求被告人康大力帮忙“捞人”。康大力以“捞人”需要打点费用为由找苏某1要钱。苏某1信以为真，委托其堂弟苏某2通过银行转账的方式，先后两次向康大力转账人民币共计140万元。得手后，康大力将从苏某1处骗得的赃款70万元用于支付购买海口鸿洲江山别墅的定金和首付款，其余用于还债等个人消费。
2016年4月8日，被告人康大力被抓获归案。案发后，公安机关查封了被告人康大力以赵浩轩名义购买的位于长沙市岳麓区联丰路398号利海世纪绿洲花园叠拼庭院4栋206的房产一套，扣押了牌照号为湘Ａ×××××、湘Ａ×××××的小汽车两台，扣押现金人民币17850元并已经发还给被害人苏某1。
上述事实，有经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：
1.受案登记表、立案决定书证明：本案受案、立案经过。
2.指定管辖书证明：本案由长沙市公安局指定长沙市公安局岳麓分局管辖。
3.长沙市国家安全局函证明：2016年3月21日，长沙市国家安全局向长沙市公安局岳麓分局通报赵XX冒充国家机关工作人员进行招摇撞骗违法犯罪活动相关情况。
4.户籍证明2份证明：被告人康大力两个户籍的情况，其中，康大力，出生于1958年8月9日，籍贯湖南省湘乡市，公民身份号码；赵朝银，1952年12月27日，籍贯四川省沐川县，公民身份号码。
5.抓获经过证明：被告人康大力于2016年4月8日在长沙市马王堆陶瓷城附近被公安机关抓获。
6.扣押决定书、扣押物品文件清单及照片、发还物品文件清单证明：公安机关从康大力处扣押路虎小车一辆（湘Ａ×××××）、奔驰小车一辆（湘Ａ×××××）、房产证一本、现金人民币17850元；查封了赵某2名下的利某世纪绿洲花园（米兰春天）4栋206房屋一套。扣押的现金人民币17850元已发还被害人苏某1。
7.赵朝银建设银行账户62×××42个人活期明细账证明：该账户于2013年8月13日、9月3日收到苏某1账户43×××64分别转入100万元、40万元；2013年8月29日，徐某的账户62×××59转入60万元；汤某的账户43×××28向该账户于2014年6月24日、2015年8月24日，分别转入60万元、35万元，于2014年7月29日向汤某转出60万；2015年2月10日，苏某3的账户62×××15转入50万元。
8.赵朝银建设银行账户62×××18个人活期明细账证明：赵朝银建行账户于2012年1月10日至2015年12月28日的银行流水明细。其中，2013年6月19日，谢某1转入50万元；2013年6月20日，曾某1转入100万元；2013年6月25日，徐某转入50万元，同日向任某转出45万元；2013年6月28日，徐某转入100万元，同日向任某转出4万元；2014年8月4日，汤某转入100万元；2015年5月15日向汤某转出100万、50万；2014年10月29日，雷某转入190万元；2014年10月30日，雷某转入110万元；2015年11月18日，苏某2转入40万元；2015年11月21日消费支出20万元；2015年11月26日，苏某2转入100万元；2015年11月27日,向海口鸿洲置业发展有限公司转出50万元。
9.苏某1建设银行账户43×××64个人活期明细账证明：苏某1于2013年8月13日、9月3日向某银建设银行账户62×××42转账的情况；向徐某账户分别转账50万、100万、60万；向谢某1、曾某1的账户分别转账50万、100万的情况。
10.徐某、曾某1建设银行账号个人活期明细账证明：曾某1于2013年6月20日、徐某于2013年6月25日、28日和8月29日收到苏某1转入的钱款后当日向某银的建设银行账户转账的情况。
11.苏某3建设银行个人活期明细、苏某2长沙银行账户、兴业银行账户流水清单证明：苏某3于2015年2月10日、苏某2于2015年11月18日、26日分别向某银建行账户转账的情况。
12.中国移动长沙分公司出具的客户查询记录证明：赵朝银151××××5066的客户居民身份证号码，开户时间为2011年6月1日，销户时间为2016年7月31日。
13.中国电信长沙分公司出具的客户查询记录证明：客户号码153××××2683的客户名称为赵朝银，2014年8月5日欠费拆机，联系电话151××××5066。
14.短信内容信息材料证明：该材料由长沙县人民检察院提供，长沙市国安局转交公安机关，系汤某手机与康大力（赵朝银）手机153××××2683、151××××5066的短信通讯内容。其中，2013年6月28日，赵朝银所发信息：汤总，收到100万，回长沙再写借条给你；2013年8月13日，赵朝银所发短信：赵朝银建行卡号：62×××42；2013年8月20日，赵朝银所发短信：本月二十二号中组部派副部长张纪南来湖南专门办理你此事。请你低调，你不能说是宋老爷子的儿子在办你的事情；2013年10月16日，赵朝银所发短信：对你组织部有两个方案，一在本系统提，二是向外调提拔。现在没有动，刘运武要动，我这次回北京和中组部的个别领导商量过，大家都在考虑看怎样安全；2015年6月16日，赵朝银所发信息：我通知了郭部长暂时不要通知湖南省国资委及汤某同志，巡视组还在我们中组部和党校要月底离开；2015年9月26日，赵朝银所发信息：ｊｉｎ×××＠163．ｃｏｍ;另康大力（赵朝银）多次在短信中声称自己“在办案”、“在抓我内部的人”、“在配合中纪委办案”。
15.《报告》一份证明：被害人苏某1在康大力的安排下出具的向中纪委黄树贤副书记请求中纪委调查汤某案件的报告。
16.借条复印件4份证明：该复印件由被害人苏某1提供，落款人系“赵朝银”，2013年6月21日，其从汤某处借款150万元，承诺2013年9月30日前归还；2013年年6月28日，其从汤某处借款150万元，承诺2013年9月30日前归还；2013年8月30日从汤某处借款60万元，承诺2013年9月底归还；2013年9月5日其从汤某处借款140万元，承诺9月底归还。
17.长沙市国家安全局出具的《证明》证明：康大力非国家安全机关工作人员、且国家安全机关无“刘某2部长”。
18.公安机关出具情况说明证明：公安机关暂时未能扣押被告人康大力用于购买海口房产的订金70万元。
19.汽车销售发票证明：2015年8月，被告人康大力为康某购买奔驰汽车的事实，价税合计269800元。
20.收款收据、中国建设银行客户回单、海口鸿洲江山认购书，证明：被告人康大力以“赵朝银”的身份在海口购买别墅房产的事实，2015年11月21日出资20万，2015年11月27日汇款50万，共已出资人民币70万元。
21.被害人雷某的报案材料证明：被害人雷某以被告人康大力诈骗其人民币300万元为由向公安机关报案，对其与陈华山等人的经济纠纷作了说明，并提交了相关的证明材料。
22.个人客户境内人民币汇款申请书2份、中国银行新线存款历史交易明细清单证明：被害人雷某于2014年10月29日向某银(62×××18)账户内汇款人民币190万，2014年10月30日向某银汇款110万。
23.被害人雷某提供的名为“康大力”的护照、香港身份证、香港驾驶证复印件、康大力的个人照片、康大力身着警服（警号000028）的照片、“刘某2”公安工作证照片证明：被告人康大力在与被害人雷某交往过程中，自称国家安全部副部长刘某2，并向她提供了上述证件的照片。
24.雷某与康大力手机短信截图及电子数据提取笔录、电子数据光盘证明：2014年，被害人雷某与被告人康大力就周某2的案子进行沟通的情况，康大力以请中宣部、最高法院、中纪委协调为由要求付款500万元，将钱“汇到赵秘书的建行的两个卡上”，同时还提供了ｌｉｕ×××＠163.ｃｏｍ邮箱和赵某3中信银行账户。康大力与雷某多个联系手机号码中含上述已查明开户名为赵朝银的153××××2683、151××××5066。
25.湖南腾中国际贸易投资有限公司的查询记录证明：该公司成立于2012年11月28日，公司法人系赵某3、监事赵朝银、股东常某、袁湘泉。
26.证人赵某1的证言证明：2012年其经谢某2认识了赵朝银，谢某2说赵朝银是他干爹，是国家安全部的公务员，有能力帮忙。之后其将赵朝银介绍给当时公司的领导汤某。2014年左右，其公司在江苏的一个项目结算出现了问题，其找赵朝银帮忙，分两次汇了100万元钱的好处费到赵朝银的账上。赵朝银办理这个事情差不多一年都没有办好，其打电话给他，他每次都不会多说什么，只是要其放心，事情一定会办好的，有时候还说他在办案，不方便接听电话。其怀疑赵朝银是骗子，要他退钱。经多次催促，赵朝银分两次退还了100万元。后来，汤某被检察机关带走并被刑事拘留，听他人说赵朝银有在帮汤某想办法，但也一直没有办好，所以其就更加肯定赵朝银是骗子。
27.谢某2的证言证明：赵朝银是湘乡人，其与赵朝银是在2011年左右认识的，当时他到位于枫华府第的其公司买二手房。赵朝银跟其介绍他儿子在某国的大使馆工作，他本人是长株潭轻轨的甲方。其和赵朝银交往一段时间以后，觉得他为人比较好，认他做干爹。他告诉其他的真实身份是国家安全部的副部长，是中央领导ＸＸ的儿子。因为工作关系，他有多重身份，香港的身份证叫康大力。十八大的时候，他还跟其讲他在北京开两会。其一直没有怀疑过。他经常见不到人，每次和他打电话，他经常讲他在外面出差办案，讲话不方便等等，让人觉得他工作比较神秘。其还介绍赵朝银给其师傅赵某1认识，他是省建四公司的项目经理，后来，赵某1又将他介绍给了他的领导汤某，赵朝银是以国家安全部副部长的身份和赵某1、汤某认识并交往的。
28.证人黄某的证言证明：其于2012年通过朋友介绍认识了康大力，康大力说他是国家安全部的领导，还有一个名字叫“刘某2”，经常在外面办案抓人。因为其是搞法律工作的，所以康大力会介绍一些法律方面的业务给其做，比如说资金解付。2013年康大力介绍了一个业务，说有一笔600亿的资金被冻结了，要其想办法操作将这笔钱挪到湖南腾中国际贸易有限公司的账上。其就找康大力要钱办理此事，赵朝银就分四次总共打了270万元到其的建行卡的账上，但这个事没有做成，康大力就要其退钱，其之后退了190.5万元钱给康大力。其并不知道康大力和赵朝银是同一人。另外，康大力还以个人名义要其帮他操作周某2、汤某的事，承诺事成后支付报酬。汤某的事因为康大力拿不到家属的委托书，其没有办法操作，只是象征性地帮他修改报告书和找人，但基本上没有用。周某2的案子其只是帮他写了一些材料，并不清楚委托人是谁。
29.证人谭某（康大力的妻子）的证言证明：康大力是湖南湘乡人，汉族，初中文化。2007年康大力为了融资托人办了另外一张身份证，名叫赵朝银，身份证号码，籍贯四川沐县，后来将户口迁到长沙市岳麓区含浦斑马塘社区枫华府地F01栋202房。2007年康大力还托人帮其办了一个名叫赵某3的身份证，帮其儿子康某办了一个名叫赵某2的身份证，身份证号码，户籍所在地四川省沐川县幸福乡月坝村3组18号。2007年之后康大力对外一直使用赵朝银这个身份证，他在长沙市岳麓区买了两套房，一套是枫华府地F01栋202房，一套是以其儿子赵某2的名义买的米兰春天，还在海口市认购了一套别墅，付了70万元的订金，还付了5万元的装修订金。2014年康某留学的时候，康大力给他打了70万元的费用。2015年，康大力借了35万元钱给康某买了一台奔驰车。
30.证人康某（康大力的儿子）的证言证明：其父亲康大力在长沙市买的两套房产都在岳麓区，—套在枫华府第，另外一套在米兰春天，米兰春天的房子其有出资过。其父亲康大力有一台路虎，一台奔驰7系列小车，还帮其买的一台奔驰GLA200车，车牌湘Ａ×××××，花了30万元左右。其听父亲说过他为了购买海南的一套别墅，预交了70万元的定金。其印象中听到有人喊其父亲“刘某3”。其出国留学的费用是父亲出的，大概有几十万元。其替其父亲申请了两个邮箱，其中一个邮箱jinquanliu8@163．Com。其父亲以“刘某2”的名字发过短信给其，还以刘某2的名字给别人拜年。
31.证人陈某的证言证明：2015年11月21日，赵朝银来海口市鸿洲江山营销中心，通过其认购了一套别墅，签订了认购书，交了20万的定金，认购书上注明该套别墅总价值860万元，买受人须于2015年11月31日前付款70万元（含定金），2015年11月27日，赵朝银在中国建设银行往海口鸿洲置业发展有限公司的账户上(22×××82)汇款50万元。赵朝银刚来的时候，跟其说他姓刘，在国家安全部工作，工作性质比较秘密，经常在外地出差，在香港还有房产。过年的时候，赵朝银还以刘某2的身份给其发过一条拜年的微信。
32.证人任某的证言证明：其和康大力是2012年认识的，当时其在“宇中兴”房地产咨询有限公司做业务员，康大力在其手上买了“米兰春天”的一套二手房子，价格是68万余元，房子之前有贷款，原房东叫郜东星，是在2012年国庆节之后签的合同，康大力支付了一部分房款，2013年康大力分两次付了49万元到其银行账户上，让其帮忙代付剩余的房款和办理过户。其知道他有两个身份，三个名字，一个叫赵朝银，四川人；另外一个叫康大力，香港人；还有一个名字姓刘，别人称他刘某3。康大力是做什么的其不是很清楚，只是听他自己说过他是国家安全部的刘部长。他经常看不见人，和他打电语，他经常讲他在外地出差办案，让人感觉比较神秘。其听康大力说过，周某2因为钱的事情被抓了，他儿子找到雷某帮忙“捞人”，雷某又介绍给康大力做，康大力收了钱，但是具体多少其不清楚。
33.证人刘某1的证言证明：康大力跟其讲自己是香港人，叫刘某2，老家是湘乡的，香港身份证上面的名字叫康大力，他解释说刘某2是单位上用的名字，康大力是真名。有一次其看见康大力从包内拿出一张工作证，上面有康大力穿白色制服的照片，他说自己是国家安全部副部长。赵朝银也是康大力，他说是单位为了他的安全又另外给他办的一个身份证。
34.证人苏某2的证言证明：2015年11月其帮堂姐苏某1向一个叫赵朝银的账户上汇了140万元，具体因为什么事转账其不清楚。赵朝银的中国建设银行账号是62×××18，2015年11月18日汇了40万元，2015年11月26日汇了100万元，都是通过网上银行转账，每次5万一笔。其两次转账分别是用其名下的一张兴业银行的银行卡和一张长沙银行的银行卡。
35.证人谢某1、徐某、曾某1、苏某3的证言证明：2013年谢某1、徐某、曾某1分别受苏某1委托，2015年苏某3受汤某的委托向某银建设银行账户汇款的情况。
36.证人常某的证言证明：其和康大力是2000年认识的，他说他是复员军人，湖南湘乡人，还有一个身份叫赵朝银，是他在香港做生意时用的。2010年以后，康大力搞了一个“湖南腾中国际贸易投资有限公司”，准备搞融资做水电站的项目，让其成为公司股东。其听康大力说过，周某2因犯罪被抓，他儿子和陈华山比较熟，托陈华山找人想办法捞人，而陈华山就找到康大力帮忙，说周某2的儿子愿意出钱捞人，康大力就接了。周某2的案子，康大力是否收钱了其不清楚，只知道雷某汇了300万元钱给康大力，是不是这个案子的费用，其不清楚。
37.被害人苏某1的陈述及辨认笔录证明：其老公汤某在湖南省第四工程有限公司任总经理期间，通过公司的项目经理赵某1介绍认识了赵朝银，他自称是国家安全部的副部长“刘某2”（谐音），ＸＸ的小儿子，中纪委副书记张军的舅舅。2013年6月份到8月份之间，赵朝银就以国家安全部副部长的身份在汤某手中借了500万元钱，还写了借条，但一直没有归还。2015年10月，汤某因为电建公司亏损的问题被双规了，其当时就想到了赵朝银，打电话向他求救。赵朝银叫其不要急，说最多七天的时间，汤某就能出来。之后，他每天都跟其打电话，向其通报汤某的情况，还说他找了曾某2的秘书、中南巡视组的曹组长等。到了10月底的时候，赵朝银打电话跟其借500万元，说是他老婆在广州买门面要借钱周转，其没有借给他。之后，赵朝银就开始以救汤某的名义要钱。2015年11月份左右，赵朝银打电话给其，说他通过湖南省国家安全厅的副厅长帮忙找了国资委纪委书记王洪的亲戚，需要钱打点，其就让其堂弟苏某2给他打了40万元到他的建设银行账户。几天后，赵朝银又说他找了曾某2的秘书，要送200万，其就让其堂弟苏某2打了100万元钱到他另外的一个建行账户上。但没过几天，赵朝银又以找了中纪委副书记黄树贤侄子黄某的名义向其要500万元，让其再给400万。赵朝银要其准备钱的同时，还要其写一份给黄树贤的报告，内容大概就是其老公的一些情况。其当时因为救人心切，这400万元钱本以准备好了，但其几个朋友提醒其说赵朝银肯定是骗子，骗其钱的，要其不要打。长沙县检察院在调查汤某的案子找其谈话时，了解到赵朝银向其老公借500万元的事情有些问题，就将此事移交给长沙市国家安全局处理。赵朝银从汤某手上骗了540万元，从其手上骗了140万元。其、汤某曾经和康大力提过湖北电厂招标的事情，他自己说去帮忙找人操作一下，但并未看见他找过谁，这个项目最后中标也是因为其自身原因，比如说报价、技术、商务都是最好的，所以这个项目的中标和康大力没有任何关系，根本不存在承诺给康大力200万元劳务费。
经辨认，被害人苏某1辨认出被告人康大力就是诈骗其钱财的“赵朝银”。
38.被害人汤某的陈述证明：2010年夏天，其在湖南省第四工程有限公司任总经理，通过下属赵某1介绍认识了赵朝银，他说赵朝银是国家安全部副部长，ＸＸ的儿子，与很多部长很熟。2012年赵朝银曾跟其说他在香港搞特备工作十多年。2013年赵朝银曾称自己真名叫刘某2，因工作化名赵朝银。2012年6月份至8月份，赵朝银称自己办案经费出了问题需要向其借钱，第一次其给了他50万，后来又陆续借给他总共500万，他打了借条。后来又陆续向其借钱，没有打借条的还有三四十万没有还。借给他这么多钱是因为康大力自称是国家安全部副部长，工作性质比较特殊、神秘，而且赵某1说康大力是ＸＸ的儿子，所以其才相信他。湖北电厂招标的事情，康大力自己说去帮忙找人操作一下，但并未见他找过谁，这个项目最后中标也和康大力没有任何关系。其是用一个诺基亚老式手机（号码183××××5147）与康大力联系的，康大力有两个手机号码，其只记得是151和153开头，后面的数字不记得了。该手机当时被长沙县人民检察院扣押了，里面与康大力短信往来的记录属实。
39.被害人雷某的陈述证明：2008年其在深圳认识了康大力，后来康大力跟其说他是国际刑警，工作比较特殊，需要保密。有次他说他真正的身份是国家安全部的副部长，叫刘某2，这个名字是为了方便办案用的，并且给其看了他的证件，证件照片中的男子很像康大力，照片下写了刘某2，中华人民共和国安全部，警号000028。后来，康大力说他的一个叫赵某3的亲戚和他的秘书赵朝银开了一家公司，名字叫湖南腾中国际贸易有限公司。大约到了2014年，康大力说他可以做资金解付业务，具体项目在广东省惠州罗浮山养老院。当时，其和一名叫陈华山的朋友一起去罗浮山看了这个方，觉得这个项目还可以，康大力说需要300万元的资金投入，解付资金有1000万元左右，他们就同意了。期间，有朋友跟其说起他有一个叫周某2的村官朋友，现在被抓了，问其有没有关系能把他弄出来。其就告诉他自己有一个国家安全部的朋友，看有没有办法。于是，其将此事告诉了康大力，他说他可以想办法帮忙，但需要500万元办案经费，其说那没有这么多钱，要不就用之前资金解付那300万元。陈华生鉴于康大力的国家安全部副部长的身份，很相信他，就以自己的厂房担保借了325万元给其，其就在2014年10月29日和30日分两次分别汇了190万元和110万元，共300万元给康大力。其一直询问康大力资金解付和周某2的那个案子怎么样的，他一直推脱，说是在办理。因为他拖延的时间比较长，事情一直没进展，其就不太相信他了，打电话问他还钱。起先，康大力告诉其赵朝银是其秘书，后来其才知道康大力和赵朝银是一个人。其于2011年在湘潭市个叫“湖南万年乾坤高科技能源有限责任公司”，公司法定代表人是其，股东是其和赵朝银，由于公司一直没有注册资金，就是个空壳。2014年，康大力收到其给他的300万元后，他说要从中拿50万元用于恢复公司，其不同意，但他强行恢复了公司。后来陈华山找其退那300万元，并限制了其人身自由，所以其就要康大力退300万元，但康大力说没有这么多钱退，只退了10万元，其还给了梁庆生。
40.被告人康大力的供述与辩解：①其叫康大力，湖南湘乡人，2007年左右其为了融资又托人办了另外一个身份证，名字叫做赵朝银，身份证号码为：，籍贯为四川沐县，后将户口迁到长沙，从那之后到现在其就一直用的赵朝银这个身份。其老婆叫谭某，2007年为了融资她也办了另外一个身份证，名字叫赵某3。其儿子叫康某，也另外办了一个身份证，名字叫赵某2。②2011年夏天，其因为买房子认识了一个房屋中介，名叫谢某2，之后其就认了他做干儿子，并且告诉他其是国家安全副部长，名叫刘某2，谢某2信以为真，对外就称他认了一个在国家安全局当副部长的干爹。后来湖南省第四工程有限公司的项目经理赵某1知道了这个事情，就托谢某2找其帮忙帮他解决一件事情。不久，赵某1就介绍了他公司的总经理汤某给其认识，后来汤某经常打电话约其一起喝茶。在这期间，其一直以国家安全部副部长的身份自居，并且告诉汤某其真名叫刘某2，为了工作才化名为赵朝银的，汤某对其是国家安全部副部长的身份一直没有怀疑过。2012年8月左右，汤某找其帮忙要其找关系帮他收工程款，其就以要去打点关系为名向他要钱，他第一次就给了其50万元钱，后来陆续给其打了250万元钱，这300万元钱其给汤某打了借条。2012年下半年，其跟汤某讲其在搞一个项目，他就又给了其200万元钱，这笔钱其也打了借条。这些钱都是转账到其赵朝银建设银行卡上的，有的是汤某自己转过来的，有的是汤某托朋友转的。这500万元钱除了其找人办事的一些正常开销外，其余的钱都被其花光了。具体用在以下方面：1、用于还账，还了融资款60万元、还借李东生的170多万元。2、购买房产，在长沙市岳麓区含浦镇买了一套“米兰春天”的商品房，房号A4栋3单元206，—次性付款68万元；3、购买小车，花6万元买了一台二手的路虎车，车牌为湘Ａ×××××;4、其儿子出国留学花了70万元。另外，2015年8月份，其向汤某借了35万元，说是其儿子要买车。后来，其就花了30万元左右给儿子康某买了一台奔驰C200，车牌为AIKJ48。③2015年10月14日汤某被双规了以后，汤某的老婆苏某1就打电话给其找其帮忙，她以为其是国家安全部副部长，想托其找关系帮忙把她丈夫救出来。其向她承诺去找人帮忙救汤某出来，月底的时候，其就跟苏某1说要去北京找人需要40万元钱打点关系，苏某1就给其打了40万元钱，几天之后，其跟苏某1讲要去找中纪委副书记黄树贤的侄子黄某帮忙，需要100万元钱，苏某1就又给其打了100万元钱，其还跟苏某1说让她将汤某的情况写一份报告，其帮她想办法转交给黄树贤书记。后来其还跟苏某1说只要花500万元钱就能把汤某救出来，还能保留工作，但是苏某1说不搞了。实际上其也不认识什么领导，也是找了一些专门帮人“提篮子”的朋友在搞这些事情，后来也没处理好。其还找了一个湘潭的叫黄某的律师，向他咨询这个案子的情况，帮忙去搞汤某这个案子。苏某1给的140万其自己用于还账，还在海南购买了一套价值860万元的别墅，付了70万元的订金，位于海口市美兰机场附近的“鸿州江山”小区二期333号，再就是一些日常开销都用了。④2007年其和雷某在深圳市认识，之后雷某找其融资做担保、增值业务，信用证，承兑汇票等业务。2010年左右，雷某找其帮忙在湘潭办公司，说是公司办好后，承诺给其10%的股份，其同意了，为此事到处奔波，公司注册名字为湖南万年乾坤能源科技投资有限公司，但因为注册资金未到位，成了一个空壳公司。大约是在2014年，雷某因为想恢复公司，所以找其帮忙，其说需要钱办事，雷某就说给其300万办事，后来雷某分两次汇了300万元到其建设银行卡上，这张卡的户名是赵朝银，当时其跟她说赵朝银是其秘书。其拿了这些钱用50万元找关系恢复了公司，240万元用于在香港找人融资350万元美金，但一直没能到位，另外还有10万元还给了雷某。其因为融资需要办理两张身份证，两个名字，觉得没有必要告诉雷某，其和她交往的时候是以康大力的这个身份，刘某2这个身份雷某应该知道，因这个名字是雷某替其取的，而国家安全部副部长这个头衔也是她的台湾朋友搞的。
32.讯问康大力同步录音录像光盘一张、康大力与苏某1通话录音光盘一张。
针对被告人和辩护人所提辩解和辩护意见，根据本院的事实和证据，本院评判意见如下：
1、对于被告人康大力及其辩护人所提康大力收到汤某、苏某1的款项是汤某夫妇应付的劳动报酬，康大力只收到汤某335万元，康大力在与汤某、苏某1的交往过程中没有冒充国家安全部副部长的辩解和辩护意见。经查，现有相关书证、证人赵某1、谢某2的证言、被害人汤某、苏某1的陈述，以及被告人康大力在侦查阶段的供述，能够证明康大力在与汤某的交往过程中自称国家安全部副部长；证人任某、刘某1的证言证明被告人康大力自称过自己是国家安全部刘部长，刘某1还看到过康大力的白色制服工作证照片。康大力以此冒充的身份，取得汤某夫妇的信任，并以帮忙打点关系、投资借款、购车的名义从汤某处骗得钱款535万元；在汤某被羁押后，又以找关系为汤某脱罪的名义从苏某1处骗取钱款140万元。康大力将上述钱款实际用于购买房产、个人还债及其他消费，具有非法占用的主观故意，属于诈骗行为。故对上述辩解和辩护意见，本院不予采纳。
2、对于被告人康大力及其辩护人所提雷某向康大力支付300万元是为了让其帮忙恢复她的外资公司，其没有跟雷某说过其是国家安全部副部长，也没有参与过周某2案件的辩解和辩护意见。经查，对于该笔钱款的性质，康大力与雷某的短信往来记录、银行转账记录、被害人雷某的陈述能够证明康大力冒充国家安全部刘部长的身份，以找最高法院、中纪委的人员出面“捞人”的名义索要500万元，实际收到雷某转入的300万元；证人任某的证言证明康大力自称是国家安全部刘部长，接了周某2的案子，还收了钱；证人黄某、常某的证言证明康大力接了周某2的案子，还要黄某写了一些材料。另，康大力供称其退还了10万元，雷某亦承认收到康大力退还的10万元，但用于偿还他的个人债务。根据有利于被告人的原则，可以认定康大力已经退还10万元。对上述辩解和辩护意见，本院不予采纳。
3、对于被告人康大力的辩护人所提现有证据不能证明登记在赵某2名下的房产是康大力用赃款购买，应依法予以退还的辩护意见。经查，被告人康大力建行明细账单、证人任某的证言证明2013年6月25日、28日，徐某在苏某1的安排下转入赵朝银建设银行账户50万元、100万元，同日康大力即向任某转出45万元、4万元用于支付购买“米兰春天”的房产，该49万元可以确定为赃款；被告人康大力供称其从汤某处所得赃款用于购买了一套“米兰春天”的房产，价格为68万元，还为康某支付了留学费70万元；证人谭某、康某的证言证明2013年康大力以赵某2的名义购买“米兰春天”的房产，还为康某支付了70万元的留学费用。康大力的赵朝银建设银行账户明细清单证明康大力多次向某明、康某账户转出大额资金。康某虽称康大力购买的该处房产其也有部分出资，但未能提供任何证据予以证明。故对上述辩护意见，本院不予采纳。
本院认为，被告人康大力以非法占有为目的，虚构国家工作人员身份，多次诈骗他人钱财，数额特别巨大，其行为已经构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。根据被告人犯罪的事实、犯罪性质、情节以及其行为对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十九条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人康大力犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处没收财产人民币五十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月8日起至2031年4月7日止。）
二、责令被告人康大力退赔被害人汤某、苏某1人民币六百七十三万元二千一百五十元，退赔被害人雷某人民币二百九十万元。在案扣押的牌照号为湘Ａ×××××、湘Ａ×××××的小汽车两台，予以追缴，所得款项返还被害人汤某；在案查封的康大力以赵浩轩名义购买的房产一套，予以追缴，所得款项优先返还被害人汤某人民币四十九万元，剩余部分按诈骗额比例返还被害人汤某、苏某1和雷某；不足部分，继续予以退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 刘 林
人民陪审员 虞典文
人民陪审员 刘桂香
二〇一八年二月二日
书 记 员 周慧琴
附：本案适用的相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十九条没收财产是没收犯罪分子个人所有财产的一部或者全部。没收全部财产的，应当对犯罪分子个人及其扶养的家属保留必需的生活费用。
在判处没收财产的时候，不得没收属于犯罪分子家属所有或者应有的财产。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。