林州市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）林刑初字第489号
公诉机关林州市人民检察院。
被告人李志丰，男，1988年3月16日出生。
辩护人杨松，河南奥博律师事务所律师。
林州市人民检察院以安林检公诉刑诉（2015）458号起诉书指控被告人李志丰犯诈骗罪，于2015年12月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，因本案涉及个人隐私，不公开开庭审理了本案。林州市人民检察院指派检察员李杨军出庭支持公诉。被害人张某某、被告人李志丰及其辩护人杨松到庭参加诉讼。现已审理终结。
林州市人民检察院指控，2014年12月份，被告人李志丰通过微信认识被害人张某某并发生不正当男女关系，在此期间，李志丰告诉张某某自己叫“王波”。2015年1月份至3月份，李志丰谎称给父亲看病、打伤别人需要赔偿、放贷给别人等种种理由，先后十几次诈骗张某某人民币十七万余元，之后李志丰将自己微信卸载，并不接张某某电话，故意躲避张某某，并用诈骗张某某的十七万余元用于赌博、旅游等。
针对上述事实，公诉机关提供的证据有被告人李志丰的供述、张某某的陈述、证人证言、户籍证明等证据予以证实。公诉机关认为李志丰以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，请依法判处。
被告人李志丰对起诉书指控的犯罪事实和罪名不持异议，自愿认罪。
被告人李志丰的辩护人杨松提出的辩护意见是：1.李志丰向被害人借款用于其他消费，始终具有偿还意愿，李志丰主观上没有非法占有的目的；2.起诉书指控的诈骗金额中，有一部分无充分证据予以证实，不能认定；3.李志丰具有坦白情节，认罪、悔罪，系初犯、偶犯。综上，建议对李志丰判处三年以下有期徒刑或者适用缓刑。
经审理查明，2014年12月份，被告人李志丰通过微信认识了被害人张某某并发生不正当男女关系，在此期间，李志丰告诉张某某自己叫“王波”。2015年1月份至3月份，李志丰谎称给父亲看病、打伤别人需要赔偿、放贷给别人等种种理由，先后十几次诈骗张某某人民币共计17万元。之后李志丰将自己微信卸载，并不接张某某电话，故意躲避张某某，并用诈骗张某某的17万元用于赌博、旅游等日常挥霍。李志丰归案后如实供述了自己的主要犯罪事实。
上述事实，有检察机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
书证
（一）户籍证明，证明被告人李志丰的个人基本情况。
（二）银行卡交易明细，证明张某某向被告人李志丰汇款及李志丰提款情况。
（三）协议书、房屋买卖合同、税收缴款书、销售不动产统一发票，证明被告人李志丰骗取张某某17万元后，双方协商由李志丰以房产进行赔偿。
（四）林州市公安局开元派出所到案证明，证明张某某及其家属于2015年8月22日晚21时许将被告人李志丰扭送到该派出所。
二、被害人张某某的陈述，2014年12月末，我通过手机微信搜附近的人，被一个微信名叫“冰封爱情”，自称叫“王波”的人强加上我的微信号，我因为在家看小孩觉得无聊就开始和他聊起来。从元旦到我和他第一次开房期间，他向我要过几次不雅照片，我只发给过他两张不带脸的照片，直到2015年元月5、6号第一次和他开房是在林州市朝阳商务宾馆，开房两三天以后，他以自己抵车借朋友钱，钱不够向我借了33000元，一次我在林州市站前街一中南校东给了他一张邮政银行卡，卡内有7000元，一次我用中国银行卡给他汇款10000元，后我借朋友申某某和原某某的透支卡刷卡16000元。因“王波”借钱说两三天就还，从2015年1月14日起我以还朋友钱为由要“王波”还钱，他说目前没钱，当要回钱时还我钱。随后“王波”要和我开房，并威胁我不去的话就不还钱并要我丈夫知道我和他开房的事，我受不住他的威胁就去了（时间好像是2015年1月15日左右）。到2015年3月3日止，期间陆续向我借了8、9万元（其中有直接给现金的也有通过银行转账的），并威胁要我的不雅照片，否则就不还钱并把我的不雅照片发给我丈夫。2015年1月12日，“王波”以他母亲做手术为由向我借12000元，我于当日通过邮政银行转账11900元，又从我的中国银行卡转账200元，“王波”通过我给他的邮政银行卡取款12100元，第二天以手术费不够为由又向我借款4000元，我再次通过中国银行卡转账4000元给他。2015年3月3日，“王波”以有人欠钱将房产抵押给他，办过户手续需交过户费向我借25500元，我于2015年3月3日在林州市地税局农行门口给他现金10000元，于2015年3月4日在林州市体育场旁边联通营业厅门口给他现金15500元。2015年3月12日，“王波”说自己在林州市陵阳镇要账时把人打伤，因赔偿对方钱不够，向我借13000元，我分三次于当天用我的建行卡和中国银行卡给他转过去。他说他是贩煤的，家是东岗的，在林州市小树林买的房子，他要我给他转账的卡都是农业银行卡，卡号为6228481358907185277，户名为李志丰，他一直说李志丰是他的司机。后来“王波”又向我借钱，我意识到上当受骗了，随后我就开始找他要钱，直到今天为止没有收获。我认真核对，经计算李志丰共骗取我173000元。直到2015年8月22日晚上9时许，我们在李志丰住的地方找到李志丰，将其扭送到林州市开元派出所。
三、证人证言
（一）证人李某某的证言，我是李志丰的母亲。2015年2月份的时候李某某到郑州医院，后来又转到林州市肿瘤医院，后来又转院到了中心医院，期间李志丰间断的往医院大约送钱20000元左右。我们在林州市龙山小区有两套房子，房主都是李某某，我住了一套，李志丰住了一套，李志丰借了一名女子的钱，李志丰准备将他住的那一套过户给借给他钱的那名女子，当时去办过户手续的时候我跟李志丰及那名女子一块去了，手续费是那名女子出的，具体出了多少我不清楚。由于房子是我丈夫李某某的，需要继承以后房子的手续才能完结，因此房子还没有过户到那名女子的名下。
（二）证人石某某的证言，我认识张某某，以前我们是林州市顺通汽贸公司的同事。2015年3月初，张某某说她开了一家洗车店，需要周转资金借过我2万元现金。
（三）证人申某某的证言，我认识张某某，以前她在我们公司隔壁的顺通汽贸工作。张某某没有借过我现金，但于2015年2月份左右曾用过我一张浦发银行的信用卡，她当时说急需用钱，他借用了大约一两个月就还我了，她说从中使用了2万元，但她已经还上钱了。
（四）证人原某某的证言，我认识张某某，我们以前是顺通汽贸公司的同事。我没有借给张某某现金，2015年2月份左右，我借给她两张银行信用卡，一张是广发银行信用卡，信用额度为1万元，另一张是浦发银行信用卡，信用额度为8000元。张某某说借钱做生意需周转资金，她使用了两个月左右就还我了，信用额度也是满额。
（五）证人郭川的证言，我和李志丰是初中同学，三四年前李志丰借了我一二千元钱，他没说还，我也未向他要过。
四、被告人李志丰的供述，2015年8月22日21时许，我被张某某等人拦住，将我送到开元派出所。2014年12月中旬，我通过微信认识了一名微信昵称名“一切安好”，真名叫张某某的女子，便开始聊天，聊得很投机，约半个月以后的一天上午我约了张某某到朝阳商务开房，并发生了性关系，之后我们先后开了两三次房，并发生了性关系。张某某问我名字时我随口说我叫“王波”，2015年3月份，张某某给我打电话我告诉她我真名叫李志丰。我第一次跟张某某借钱是第一次开房以后，那次是以朋友需要钱为由，跟张某某借了6000元，张某某直接给了我6000元的现金（给钱的地点忘记了），随后一直到2015年3月份，又以我父亲生病、以借给朋友钱、以抵押车辆放贷等为由陆陆续续又跟张某某借了十几次钱，最少的一次借了200元，最多的一次借了15000元，总共借了她17万元左右。有几次是直接给的我现金，具体金额记不清了；有几次是直接给了我一张张某某自己的邮政银行卡，并告诉了我密码，我先后两次从上面取了共计20000余元，卡上取完钱后我把邮政银行卡还给了张某某；还给了我三张能透支的信用卡（透支额度分别是8000元、10000元、20000元），其中两张浦发银行的，一张广发银行的，并告诉我信用卡密码，我从三张信用卡上共计取了40000余元，分四次取的，我都没有还款，最后取完钱后把卡还给了张某某；还有几次是往我自己的农行卡上打的钱，打了多少钱我记不清了。十几次借了张某某共计170000元。2015年4月份左右，张某某开始给我打电话要钱，我便以各种理由推脱，后来打电话我就不接了，随后再也没有跟张某某联系过，到目前我没有还张某某一分钱。我的微信号不记得了，昵称为“冰封爱情”，2015年5月我将微信卸载了。我没有给郭川转账汇过钱，我也不欠他钱，以前我说共偿还郭川借款71000元是我骗民警的。我骗张某某的钱中给我父亲看病花了2万余元，去外地旅游花了2万余元，赌博输了4万元左右，交中房国际公寓租金19000元，剩余7万元左右我平时都挥霍了。
上述证据，经控辩双方当庭举证、质证，确实充分，予以认定。
关于被告人李志丰的辩护人辩称李志丰向被害人借款用于其他消费，始终具有偿还意愿，李志丰主观上没有非法占有的目的的意见，经查，李志丰向张某某借款后，将大部分钱款用于赌博、旅游及日常挥霍，并在张某某意识到被骗向其索要借款时，以各种理由推脱不予偿还，并不接张某某电话，将微信号卸载，明知自己无偿还能力而故意躲避，足以证实李志丰没有偿还被害人钱款的意愿，而将钱款用于日常挥霍，足以说明李志丰主观上具有非法占有的目的。辩护人的该辩护意见本院依法不予采纳。
被告人李志丰的辩护人辩称起诉书指控的诈骗金额中，有一部分无充分证据予以证实，不能认定的意见，经查，李志丰的多次供述均证实被害人给其钱款有的通过银行汇款，有的直接给付现金，共骗取被害人17000元，且与被害人的陈述一致，能够相互印证，并有其他证据予以佐证，起诉书关于诈骗数额的指控证据充分。辩护人的该辩护意见本院依法不予采纳。
关于被告人李志丰的辩护人辩称李志丰具有坦白情节，认罪、悔罪，系初犯、偶犯的从轻处罚的意见，经查属实，本院依法予以采纳，但建议对李志丰判处三年以下有期徒刑或者适用缓刑的量刑意见，经查不符合法律规定，本院依法不予采纳。
本院认为，被告人李志丰以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物170000元，数额巨大，林州市人民检察院指控其犯诈骗罪罪名成立。违法所得应予退赔。李志丰归案后如实供述自己的主要犯罪事实，依法可从轻处罚。鉴于李志丰庭审中认罪、悔罪，可酌情从轻处罚。根据李志丰的犯罪事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李志丰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万五千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月22日起至2020年8月21日止。罚金于本判决生效后十五日内缴纳）。
二、责令被告人李志丰于本判决生效后三十日内退赔被害人张某某人民币十七万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 高 洁
审 判 员 王荣跃
人民陪审员 张晶莉
二〇一六年三月十一日
书 记 员 王 柯