盘锦市双台子区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）双刑初字00142号
公诉机关盘锦市双台子区人民检察院。
被告人杨洋，女，1977年4月19日出生，身份证号码：2104041977********，汉族，大学文化，原系盘锦市第二中学教师，捕前住盘锦市兴隆台区生态园社区4区*栋*单元***室（户籍所在地：抚顺市望花区），无犯罪前科。因本案于2015年3月1日被盘锦市公安局双台子分局刑事拘留，同年4月3日被执行逮捕，现押于盘锦市看守所。
辩护人夏延天，辽宁盛达律师事务所律师。
盘锦市双台子区人民检察院以双检公诉刑诉（2015）135号起诉书指控被告人杨洋犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。盘锦市双台子区人民检察院指派检察员邱峰、代理检察员张浩出庭支持公诉，被告人杨洋及其辩护人夏延天到庭参加诉讼，现已审理终结。
盘锦市双台子区人民检察院指控：2012年4月至2014年11月，被告人杨洋以为李某甲、王某甲、李某甲、安某某、张某甲、李某乙等21名被害人办理学历、退休为名，骗取上述被害人人民币676095元。
公诉机关认为，被告人杨洋以非法占有为目的，采用虚构事实的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任，请依法惩处。
被告人杨洋辩解，于某、孙某、王某甲、李某丙、张某乙、周某甲、郭某、周某乙、黄某某、王某乙十人的钱属借款，对公诉机关的其他指控无异议。
辩护人提出，1、周某乙、郭某、黄某某、王某乙四人共计人民币200000元系借款，被告人杨洋的丈夫曹某某在案发前与周某乙达成了民事协议，已还款60000元，经辽河法院民事裁定，将曹某某所有的房屋查封，该笔款项属民法调整，应在认定被告人杨洋诈骗的款额中予以扣除。2、被告人杨洋无犯罪前科，骗取的钱财均用于为其父亲治病，应对其从轻处罚，在三年至十年间量刑。
经审理查明：2012年4月至2014年11月间，被告人杨洋以能办理学历证、退休养老保险为名骗取被害人李某甲人民币2880元、王某甲人民币23000元、李某甲人民币54950元、安某某人民币4000元、张某甲人民币4000元、李某乙人民币24000元、张某乙人民币22000元、高某人民币44000元、孙某人民币24000元、于某人民币24000元、陈某某人民币24000元、周某甲人民币19500元、梁某某人民币39450元、邹某甲人民币20368元、王某丙人民币157480元、邹某乙人民币23000元、裴某某人民币4000元。
综上，被告人杨洋骗取17名被害人共计人民币514628元。
上述事实的认定有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、公安机关的案件线索来源、抓获经过证实，被害人发现被骗后报案及公安机关侦查后抓获被告人杨洋的事实；
2、被害人李某甲陈述，2012年4月及2013年6月，杨洋以能为其母亲办理养老保险为名，骗取其人民币40000元，后杨洋以支付“工资”的名义返还人民币30712元。同时证实杨洋以同样的方式也骗取王某甲、李某甲的钱财。2012年8月份，杨洋以办理学历为名骗取自己的丈夫裴某某及其同事人民币20000元的事实；
3、被害人王某甲陈述，2012年7月，通过李某甲认识了被告人杨洋，杨洋以能为自己的母亲及岳父办理油田养老保险为名，骗取自己人民币60000元。后支付给母亲“工资”人民币37000元。杨洋又以同样的方式诈骗李某甲钱财的事实；
4、被害人李某甲陈述，2012年9月至11月，杨洋以能为其父母办理辽河油田养老保险为名，骗取其人民币70000元，后杨洋以支付“工资”的名义，返还人民币10505元的事实；
5、被害人安某某、张某甲陈述，2012年8月，杨洋通过李某甲、裴某某，以为二人办理本科毕业证为名，骗取二人人民币各4000元，安某某同时证实，2012年8月，杨洋以办理毕业证名义骗取裴某某人民币4000元的事实；
6、被害人李某乙陈述，2012年12月，杨洋以为其办理研究生学历为名，骗取其人民币24000元的事实；
7、被害人张某乙陈述，2012年7、8月份，杨洋以为其女儿办理研究生学历为名，骗取其人民币22000元，并以同样方式骗取高某钱财的事实；
8、被害人高某陈述，2012年7、8月份，通过张某乙认识被告人杨洋，杨洋以能为其儿子、儿媳办理研究生学历为名，骗取其人民币44000元的事实；
9、被害人孙某陈述，2012年底，通过王某丁认识杨洋，杨洋以能为孙某办理研究生学历为名，骗取其人民币24000元的事实；
10、被害人于某陈述，2013年5月20日，通过王某丁认识杨洋，杨洋以能为其办理研究生学历为名，骗取其人民币24000元。杨洋又以相同的方式骗取陈某某钱财的事实；
11、被害人邹某甲陈述，2012年8月、2013年9月，杨洋以能为其丈夫、婆婆办理“辽河油田大病退休”工作、辽河油田养老保险为名，骗取其人民币65000元。后以支付“工资”及其他形式返还人民币44632元。杨洋也以相同方式骗取了梁某某的钱财。同时证实，2012年7月或8月，杨洋以为李某甲丈夫及李某甲丈夫的同事办理毕业证为名，骗取上述人员人民币共计20000元的事实；
12、被害人邹某乙陈述，2012年12月，杨洋以能为其丈夫办理研究生学历为名，骗取其人民币23000元的事实；
13、被害人周某甲陈述，2013年10月，通过姜某、田某某认识杨洋，杨洋以为其办理“辽河油田大病退休”工作为名骗取其人民币50000元，后以支付“工资”及其他形式返还人民币30500元的事实；
14、被害人梁某某陈述，2013年10月，杨洋通过邹某甲，以能为其办理“辽河油田大病退休”工作为名，骗取其人民币50000元，后支付“工资”人民币10055元的事实；
15、被害人王某丙陈述，2013年12月及2014年3月，杨洋以为自己及女儿、亲属办理“辽河油田大病退休”工作为名，共骗取人民币200000元，后支付给几人“工资”共计人民币40000余元的事实；
16、被害人陈某某陈述，2014年11月，通过于某认识杨洋，杨洋以为其办理“研究生学历”为名，骗取其人民币24000元的事实；
17、被害人裴某某陈述，2012年8月，通过李某甲认识杨洋，杨洋以为其及同事办理毕业证为名，骗取二人人民币各4000元的事实；
18、证人郭某的证言证实，2012年11月，通过刘某认识杨洋，杨洋以能为其父母办理“辽河油田退休”工作为名，收取人民币40000元，后支付给其父亲“工资”人民币11049元的事实；
19、证人周某乙的证言证实，2014年1月16日，杨洋通过刘某，以能办理“辽河油田大病退休”工作为由，先后收取自己、郭某、黄某某、王某乙人民币共计200000元，以支付“工资”的形式返还四人人民币40000余元。2015年2月13日，因找不到杨洋，找到其丈夫曹某某，曹某某承诺该笔钱由其偿还，并先行支付人民币20000元，写下欠款人民币140000元，后因未还款，自己向公安机关报案并在辽河法院提起民事诉讼的事实；
20、证人黄某某的证言证实，2014年2月，通过周某乙认识杨洋，杨洋以为其妻子办理“辽河油田大病退休”工作为名，收取其人民币50000元，后支付给妻子“工资”人民币13788元的事实；
21、证人王某乙的证言证实，2014年11月，通过周某乙认识杨洋，杨洋以为其妻子办理“辽河油田大病退休”工作为名收取其人民币60000元的事实；
22、证人王某丁、顾某某的证言证实，2012年年底，杨洋通过王某丁，以为孙某、于某办理研究生学历骗取孙某、于某人民币各24000元的事实；
23、证人姜某、田某某的证言证实，杨洋通过二人以为周某甲办理“辽河油田大病退休”工作为由，骗取周某甲人民币50000元，后杨洋将部分款项返还给周某甲的事实；
24、证人刘某的证言证实，杨洋为其亲属郭某、周某乙的父母办理“辽河油田大病退休”工作，并收取郭某人民币40000元的事实；
25、证人曹某某的证言（被告人杨洋丈夫）证实，辽河油田裕隆实业有限公司未给非本单位职工办理过“大病退休”，其无能力办理此事的事实；
26、被告人杨洋供述，自己以为梁某某、邹某甲、郭某等人办理“辽河油田大病退休”工作为由，收取钱财共计人民币350000元的事实；
27、盘锦世辅司法鉴定所盘世辅鉴（2015）会鉴字5号司法鉴定意见书证实，经审计，自2012年4月至2014年11月，被告人杨洋以办理辽河油田大病退休工作、辽河油田养老保险、本科学历及硕士研究生学历等名义，骗取王某丙等19人人民币共计905000元，扣除返还金额人民币255905元，被害人实际损失额为人民币649095元的事实；
28、盘锦市公安局（盘）公（刑技）鉴（文检）字（2015）56号）文件检验意见书证实，送检材0299551号《收款收据》上的笔迹与被告人杨洋的《业务学习笔记》、《听课记录》为同一人书写的事实；
29、辨认笔录证实，在公安机关主持下，被害人周某乙、张某乙及证人王某丁对被告人杨洋辨认的事实；
30、收款收据（三份）证实，盖有辽宁省招生办公室印章的收款收据显示收裴某某人民币2000元、收邢志会人民币24000元、收于某人民币24000元的事实；
31、辽宁省高中等教育招生考试委员会办公室说明证实，该单位公章防伪码为2101050631624，公章所刻为“辽宁省高中等教育招生考试委员会办公室”，并无“辽宁省招生办公室”公章的事实；
32、存折（共三份）证实，被告人杨洋以发“工资”方式向李某甲母亲、王某甲岳父等人的存折内打款的事实；
33、欠条（共七份）证实，被告人杨洋以“打欠条”的方式收取被害人周某乙、高某、周某甲、王某丙、黄某某、王某乙钱财的事实；
34、收条证实，周某乙收到曹某某还款的事实；
35、银行卡存款业务回单、凭证（共四份）证实被害人邹某甲、李某乙、王某丙、陈某某通过银行汇给被告人杨洋汇款的事实；
36、微信聊天记录证实，张某乙通过微信向杨洋要承诺给其办理的学历证书的事实；
37、银行卡交易明细证实，被告人杨洋所有的银行卡在案发时间段内的交易情况的事实；
38、户籍证明信证实被告人杨洋的自然情况及其犯罪时已达到刑事责任年龄的事实。
39、民事起诉状、人民法院诉讼费专用票据、诉讼财产保全申请、辽宁省辽河法院（2015）辽河基民二初字第00140号民事裁定书、协助执行通知书证实，周某乙起诉曹某某借贷纠纷，辽河法院将曹卫华所有的坐落于盘锦市兴隆台区振兴街生态园小区4-5-2-502室房屋查封的事实。
本院认为，被告人杨洋以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为侵犯了公民合法财产所有权，构成诈骗罪。公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名成立。其提出被害人于某、孙某、王某甲、李某乙、张某乙、周某甲的款额系借款的事实，未提供相关证据，且与六名被害人的陈述及本院查明的事实不符，不予采信。其与辩护人提出郭某、周某乙、黄某某、王某乙四人的款额属借款的事实，经查，四人的款额共计人民币200000元，案发前，被告人杨洋的丈夫曹某某已与周某乙签订了还款协议，部分履行了协议，事后周某乙在曹某某未还欠款的情况下，向辽河法院提起民事诉讼，后又向公安机关报案杨洋诈骗，但该笔债务实际已转至曹某某身上，且曹某某所有的房屋已被辽河法院查封，此款已与被告人杨洋无关，属民事范畴调整，对公诉机关指控被告人杨洋诈骗郭某、周某乙、黄某某、王某乙的事实不予支持，应在认定杨洋诈骗数额中予以扣减，被告人杨洋实际诈骗额为人民币514628元。被告人杨洋及辩护人对该起事实的辩解及辩护观点，予以采信。辩护人提出应对被告人杨洋从轻处罚并在三年至十年间量刑的观点，与法律规定相悖，不符合罪责刑相适应原则，不予采信。被告人杨洋当庭自愿认罪，如实供述犯罪事实，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人杨洋犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五十二万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年3月1日起至2025年2月28日止）
（罚金自判决生效后三个月内一次缴纳）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向辽宁省盘锦市中级人民法院提出上诉，书面
上诉的，应交上诉状正本一份副本两份。
审判长 吴 苏
审判员 张敬红
审判员 王兆臣
二〇一六年二月二十三日
书记员 曹 琳