浙江省遂昌县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）丽遂刑初字第193号
公诉机关浙江省遂昌县人民检察院。
被告人赵某，农民。因本案于2014年6月18日被遂昌县公安局刑事拘留，同年6月27日被依法逮捕，7月10日变更为取保候审，2015年6月26日被遂昌县人民检察院重新取保候审。2015年11月3日被本院依法逮捕，同年11月6日被本院变更为取保候审。
辩护人翁建平，浙江翰志俊律师事务所律师。
被告人季某，农民。因本案于2014年6月19日被遂昌县公安局刑事拘留，同年6月27日被依法逮捕，7月3日变更为取保候审，2015年6月26日被遂昌县人民检察院重新取保候审。
被告人杨某，农民。因本案于2014年5月23日被遂昌县公安局刑事拘留，同年6月27日被依法逮捕，7月2日变更为取保候审，2015年6月26日被遂昌县人民检察院重新取保候审。2015年11月3日被本院依法逮捕，同年11月6日被本院变更为取保候审。
被告人孙某，农民，因本案于2014年5月23日被遂昌县公安局刑事拘留，同年6月27日被依法逮捕，6月30日变更为取保候审，2015年6月26日被遂昌县人民检察院重新取保候审。
被告人叶某甲，农民。因本案于2014年6月12日被遂昌县公安局刑事拘留，同年6月27日被依法逮捕，7月1日变更为取保候审，2015年6月26日被遂昌县人民检察院重新取保候审。
被告人董某，农民。因本案于2014年7月5日被遂昌县公安局刑事拘留，同年7月10日变更为取保候审，2015年6月26日被遂昌县人民检察院重新取保候审。
被告人江某，农民。因本案于2014年5月23日被遂昌县公安局刑事拘留，同年6月27日被依法逮捕，7月10日变更为取保候审，2015年6月26日被遂昌县人民检察院重新取保候审。2015年11月3日被本院依法逮捕，同年11月6日被本院变更为取保候审。
被告人朱某，农民。因本案于2014年5月23被遂昌县公安局刑事拘留，同年6月27日被依法逮捕，7月14日变更为取保候审，2015年6月26日被遂昌县人民检察院重新取保候审。2015年11月3日被本院依法逮捕，同年11月6日被本院变更为取保候审。
遂昌县人民检察院以遂检公诉刑诉（2015）193号起诉书指控被告人赵某、季某、杨某、孙某、叶某甲、董某、江某、朱某犯赌博罪，于2015年10月20日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。遂昌县人民检察院指派代理检察员王志出庭支持公诉，被告人赵某及其辩护人翁建平，被告人季某、杨某、孙某、叶某甲、董某、江某、朱某等到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
2013年2月至2014年5月，被告人赵某成立“银商”组织，并雇佣他人通过号码为273573573的QQ（起初昵称为“侨乡银号”，后变更为“星期八”）或号码为131××××5552的手机与在“456”、“998”等网站的参赌人员联系。在以银行转账或跑腿人员上门的方式收取参赌人员的赌资后，该“银商”组织通过在上述网站的注册账户将相应数量的游戏币（俗称“银子”）提供给参赌人员，供其赌博。参赌人员赌博结束后再联系该“银商”组织，由“银商”组织将参赌人员提供的游戏币以低于出售的价格予以买进，从中牟利人民币99万余元（以下币种均为人民币）。期间，被告人赵某雇佣被告人季某、杨某、孙某、叶某甲（外号“田鸡”）、“小伍”（另案处理）等五人为操作员，与参赌人员进行游戏币与人民币之间的兑换，并与被告人董某合作，由被告人董某创办的“百事通”跑腿公司指派被告人江某、朱某等二人为该“银商”组织收取赌资或给付兑换款，后被告人董某关闭“百事通”跑腿公司，而被告人江某、朱某则继续为该“银商”组织跑腿。操作员报酬由被告人赵某支付，跑腿人员则从参赌人员处收取跑腿费作为其报酬。
2013年2月至2014年5月期间，被告人赵某通过该“银商”组织非法获利59万元。2014年6月18日，被告人赵某向遂昌县公安局自动投案，并在归案后如实供述了自己的罪行。2014年7月，其家属为其退出赃款59万元，后公安机关又从其处扣押赃款9.47万元。
2013年2月至2014年5月期间（2013年2月工作一段时间后即离开，同年6月回来），被告人季某受雇于被告人赵某成立的“银商”组织，为其盈利至少30万元，并获取报酬6.45万元。2014年6月19日，被告人季某向遂昌县公安局主动投案，并在归案后如实供述了自己的罪行。2014年7月3日，其家属为其退出赃款6.2万元。2015年9月2日，其退出赃款0.25万元。
2013年2月至2014年5月期间，被告人杨某受雇于被告人赵某成立的“银商”组织，为其盈利至少45万元，并获取报酬7万元。2014年5月22日，被告人杨某被遂昌县公安局民警传唤归案，并在归案后如实供述了自己的罪行。2014年7月2日，其家属为其退出赃款7万元。
2013年10月至2014年5月期间，被告人孙某受雇于被告人赵某成立的“银商”组织，为其盈利至少7.5万元，并获取报酬3.7万元。2014年5月22日，被告人孙某被遂昌县公安局民警传唤归案，并在归案后如实供述了自己的罪行。2014年7月1日，其家属为其退出赃款3.5万元。2015年9月6日，其退出赃款0.2万元。
2013年2月至2013年4月期间，被告人叶某甲受雇于赵某成立的“银商”组织，为其盈利约4万元，因主动辞职未获取报酬。2014年6月11日，被告人叶某甲被遂昌县公安局民警传唤归案，并在归案后如实供述了自己的罪行。
2013年2月至2013年6月期间，“百事通”跑腿公司负责人董某指派被告人江某、朱杏明为被告人赵某成立的“银商”组织提供跑腿业务，收取赌资18万元，其从中非法获利2.25万元。2014年7月5日，被告人董某被遂昌县公安局民警传唤归案，并在归案后如实供述了自己的罪行。2014年7月10日，其家属为其退出赃款2.25万元。
2013年2月至2014年5月期间，被告人江某通过为被告人赵某成立的“银商”组织跑腿，从中非法获利6.9万元。2014年5月22日，被告人江某被遂昌县公安局民警传唤归案，并在归案后如实供述了自己的罪行。2014年7月10日，其家属为其退出赃款6.9万元。
2013年3月至2014年5月期间，被告人朱某通过为被告人赵某成立的“银商”组织跑腿，从中非法获利4.7万元。2014年5月22日，被告人朱某被遂昌县公安局民警传唤归案，并在归案后如实供述了自己的罪行。2014年7月14日，其家属为其退出赃款4.3万元。
另查明，被告人朱某于2015年11月2日向本院退出赃款0.4万元。
上述事实，被告人赵某、季某、杨某、孙某、叶某甲、董某、江某、朱某在开庭审理过程中亦无异议，并有物证电脑主机2台、手机3部、账本2册、银行卡4张；证人陈某、王某甲、叶某乙、王某乙、潘某、卜某、华某、柴某、雷某、王某丙的证言；被告人赵某、季某第一次在公安机关所作的讯问笔录；搜查证、搜查笔录；调取证据通知书及清单、扣押物品清单及照片、扣押决定书及扣押清单、发还清单；协助查询财产通知书、协助冻结财产通知书、解除冻结财产通知书；被告人赵某、季某、杨某、孙某、叶某甲、董某、江某、朱某的供述和辩解、辨认笔录及照片；遂公（网警）勘（2014）006、007、009、010、011号电子证物检查工作记录及光盘；傅荣仙、王某乙、叶某乙银行账户明细及光盘；浙江省预收（暂扣）款票据、浙江省行政事业单位（社会团体）资金往来结算票据、№1300486274浙江省法院诉讼费专用票据（执行）；归案经过、办案说明；被告人赵某、季某、杨某、孙某、叶某甲、董某、江某、朱某的户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人赵某、季某、杨某、孙某、叶某甲、董某、江某、朱某以营利为目的，结伙组织招揽他人在网络上赌博并从中获取非法利益，其行为均已构成赌博罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人赵某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人季某、杨某、孙某、叶某甲、董某、江某、朱某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人赵某、季某有自首情节，均可以从轻处罚；被告人杨某、孙某、叶某甲、董某、江某、朱某归案后如实供述自己的罪行，并当庭自愿认罪，均可以从轻处罚。被告人赵某、季某、杨某、孙某、董某、江某、朱某已退清违法所得，均可以酌情从轻处罚。辩护人提出被告人赵某有自首情节，且已退清赃款，建议对其从轻处罚的辩护意见，予以采纳。根据被告人赵某、季某、杨某、孙某、叶某甲、董某、江某、朱某的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、第五十二条之规定，判决如下：
一、被告人赵某犯赌博罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币25万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。
二、被告人季某犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币3.3万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。
三、被告人杨某犯赌博罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年五个月，并处罚金人民币3.5万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。
四、被告人孙某犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年四个月，并处罚金人民币1.9万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。
五、被告人叶某甲犯赌博罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币0.5万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。
六、被告人董某犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币1.2万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。
七、被告人江某犯赌博罪，判处拘役六个月，缓刑十个月，并处罚金人民币3.5万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。
八、被告人朱某犯赌博罪，判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金人民币2.2万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。
九、扣押在案的赃款人民币99.07万元，其中被告人赵某68.47万元，被告人季某6.45万元，被告人杨某7万元，被告人孙某3.7万元，被告人董某2.25万元，被告人江某6.9万元，被告人朱某4.3万元，予以没收，上缴国库（款由原扣押机关负责上缴）；扣押在案的被告人朱某退出的赃款人民币0.4万元，作案工具电脑主机2台、手机3部，均予以没收，上缴国库。
罚金限判决生效后一个月内缴纳。
被告人赵某、季某、杨某、孙某、叶某甲、董某、江某、朱某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督、管理，接受教育，参加公益劳动，做一名有益于社会的公民。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
代理审判员 朱伟
二〇一五年十一月六日
书 记 员 罗萍