甘肃省正宁县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）甘1025刑初120号
公诉机关正宁县人民检察院。
被告人王某，男，1967年12月20日出生，�族，陕西省咸阳市乾县薛录镇习村行政村五组人，高中文化程度，农民，现住陕西省咸阳市礼泉县果业局巷。2016年10月26日因涉嫌诈骗罪被正宁县公安局监视居住。
正宁县人民检察院以正检诉刑诉（2016）113号起诉书指控被告人王某犯诈骗罪，于2016年11月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。正宁县人民检察院指派检察员黄俊敏出庭支持公诉，被告人王某到庭参加诉讼。现已审理终结。
正宁县人民检察院指控，2014年7月份至8月份，被告人王某以借款和替人办事为由，先后诈骗薛某甲、张某乙现金28000元。诈骗数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人王某在一年至二年有期徒刑以内判处，并处罚金。
正宁县人民检察院针对上述事实�供的主要证据有被害人陈述、证人证言、银行客户交易明细、辨认笔录、被告人供述等证据佐证被告人王某的犯罪事实。
被告人王某对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，辩解张某乙通过手机转账给其7000元并非10000元。对公诉机关的量刑建议表示无异议。
经审理查明，2014年3月份，被告人王某来到甘肃省正宁县周家乡，认识了周家乡大璋村二组村民薛某甲、薛某乙兄弟二人，对兄弟二人谎称其叫李军，陕西省礼泉县人，在周家核桃峪煤矿承包土方工程。2014年7月31日，王某打电话给薛某甲，称有急事需要用3000元钱，承诺从外地回到周家后归还。王某发给薛某甲一信用社卡号6225060411006557253，姓名何某某。薛某甲于当日在周家信用社给该账号汇款3000元。
2014年8月份，薛某乙因盗窃犯罪被陕西省长武县公安局拘押，被告人王某称其表弟常俊鸿�长武县公安局任副局长，可以帮忙疏通关系，将薛某乙释放，但办事需要70000元。薛某甲称自己只有15000元，王某表示15000元也行，并提供了姓名为段某某，卡号62284880226018885666的农行卡。2014年9月23日，薛某甲在长武县农业银行由张某甲代办，给该卡汇款15000元。为取得信任，王某还将薛某甲带到长武县公安局门房，当着薛某甲的面打电话，将公安局的电话号码簿上常俊鸿的名字给薛某甲看。之后，薛某乙被长武县人民法院判处一年有期徒刑，薛某甲要求王某退还全部18000元钱，王某先是推脱，后失去联系。
薛某乙被抓获后，被告人王某谎称李军，给正宁县永和信用社职工张某乙打电话，称其是张某乙表弟薛某乙的朋友，在陕西省长武县公安局有熟人，可以帮忙为薛某乙办事，但办事需要钱。张某乙觉得亲戚的事情应当帮忙，并通过薛某甲确认后，于2014年8月25日、9月11日分别给王某提供的银行卡汇款5000元、3000元。之后王某失去联系。
2016年11月3日、11月8日，被告人王某分别退赔了诈骗薛某甲、张某乙的18000元、10000元。
上述事实，有公诉机关提交，经当庭质证的下列证据证实：
1、被害人张某乙陈述，证明其在正宁县永和信用社上班。2014年7、8月份的一天，其表弟周家乡大璋村人薛某乙因盗窃被长武县公安局抓获，一个自称“李军”的男子给其打电话，说他是薛某乙的朋友，能将薛某乙捞出来，但办事需要钱。其觉得亲戚的事情能帮就帮，况且从薛某甲处证实确有“李军”其人，便给“李军”提供的账号多次汇款两万多元。但后来薛某乙并没有被从长武县公安局捞出来，而是被长武县法院判刑一年。其想要钱，但“李军”说他办事花了不少钱，不给，再之后的电话一直打不通，也找不见人，才知道被骗了。其表哥薛某甲也为薛某乙的事被“李军”骗了18000元，其二人都通过关系打听“李军”，薛某甲打听到“李军”真名叫王某，陕西乾县人。其现在只能找到给王某汇款10000元的证据，2014年7月22日，其通过手机银行给王某转款2000元，8月25日转款5000元，9月11日转款3000元。王某给其提供了三个银行卡号，其记得两个持卡人姓名分别为段某某、何某某，卡号不记得了。
2、张某乙卡号623065010540000789的银行卡，通过手机银行汇出：2014年8月25日汇出5000元，9月11日汇出3000元，王某持有段某某名下农行卡62284880226018885666交易明细显示2014年9月11日存入3000元。
3、被害人薛某甲陈述，证明2014年其在周家街道经营一家面馆，5、6月份一个大个子陕西人经常到其面馆吃饭，就认识了。此人自称叫李军，礼泉县人。后来打听到此人叫王某，陕西省乾县�。7月份，王某打电话说他有急事要3000元钱，回到周家就归还，并发来一个卡号6225060411006557253，姓名何某某。其没有细想，于2014年7月31日汇款3000元。8月份，其弟弟薛某乙被长武县公安局抓了。王某说他表弟在长武县公安局任副局长，能帮忙将人放出来，但需要70000元。其说没有那多钱，只有15000元，王某说也行，发来姓名段某某，卡号62284880226018885666的银行卡，其2014年9月23日在长武县农业银行汇款15000元。其没有带身份证，是同行的张某甲帮其打的款。王某把其带到长武县公安局门房打电话，并拿电话簿给其看，其看确实有常俊鸿这么个人，就相信了。后来事情没办成，其弟弟被判刑了。其向王某要钱，王某说以后再给，后来电话就打不通了。其打听到了王某真实姓名以后，知道王某被抓了，就报案了。
4、证人张某甲证言，证明2014年9月份的一天，其和薛某甲去陕西省长武县城玩，薛某甲要在农行汇款，没有带身份证，让其帮忙汇款。其填写了凭条，帮薛某甲给一个叫段某某的人汇款15000元。
5、薛某甲2016年8月20日向公安机关提供的给段某某汇款凭条，经张某甲辨认，是其本人填写。
6、从薛某甲处复制的银行卡存款业务回单，证明薛某甲2014年9月23日在长武县农业银行给段某某卡号62284880226018885666的农行卡汇款15000元，段某某的该账号当日交易明细显示存入15000元；2014年7月31日给在周家信用社6225060411006557253何某某名下信用社卡汇款3000元，何某某的该账户当日交易明细显示存入3000元。
7、证人薛某乙证言，证明2014年5月份，其在哥哥薛某甲开的饭店帮忙时与哥哥一起认识了常来吃饭的一个自称李军的人。此人说他是陕西人，在政平煤矿包工程。2014年8月份其因盗窃被长武县公安局逮捕，�外界失去联系，出来后听哥哥薛某甲说李军以给其办事为名向他要过钱，并知道了李军真名叫王某。2015年10月份，王某给其打电话，说他准备给其哥哥还钱，正在筹钱。
8、证人周某某证言，证明2016年5、6月份，薛某甲和其闲聊时说一个自称叫李军中年男子2014年骗了他几万元。薛某甲谈了该男子的体貌特征，当时所开的汉兰达车，其回想起这个人2014年7、8月份在其经营的位于周家街道的“紫怡宾馆”住宿过，一天其发现该人在宾馆院子洗车，是一辆新汉兰达越野车。此人是陕西人，穿着一般，所开车辆与穿着不相符。
9、证人常某某证言，证明其在陕西省长武县公安局任副局长，王某是其一个远房亲戚，没有固定职业，和其也没有走往。2014年7、8月份，王某找过其，但其没有给王某办过任何事。
10、证人段某某证言，证明其三年前用自己身份证给王某在礼泉县办了张农行卡，卡号62284880226018885666。王某用来干什么其不清楚，其怕王某用来干啥违法的事情，曾向王某索要过，王某没给，也想将卡消掉，但卡上有钱没有办成。
11、证人何某某证言，证明王某是其丈夫，其不记得自己名下6225060411006557253信用卡是谁办理的，一直由王某在使用。
12、辨认笔录，将9张不同男性免冠正面照片与王某1张正面免冠照片混杂后打印在一张A4纸上，经薛某甲辨认，辨认出7号王某就是诈骗他的人。将王某位置打乱至3号，经薛某乙辨认，辨认出3号王某就是实施诈骗的人。
13、陕西省乾县公安局薛录派出所证明，证明王某在辖区无犯罪记录。
14、收条，证明王某退赔了全部赃款。
15、被告人王某供述，证明2014年3月份，其在甘肃省正宁县核桃峪煤矿承包土方工程，认识了�家人薛某乙及其哥哥开饭馆的薛某甲。一次其工程上购买材料借薛某甲3000元，答应从外地回来就还钱。不久薛某乙因盗窃被长武县公安局抓了，薛某甲想托人疏通关系解决薛某乙的事。其表弟常俊鸿在长武县公安局任副局长，其就答应了薛某甲，并让薛某甲向其提供的银行卡汇款15000元，几次打的记不清了。一天其和薛某甲去长武县公安局找常俊鸿，常俊鸿说了解情况后再说。后其打电话问常俊鸿，常俊鸿说事情办不了。以后由于其经济紧张也没有给薛某甲还钱。薛某乙的事情发生后，一个自称张总的人给其打电话，说他和薛某乙是表兄弟关系，让其帮忙将薛某乙从公安局捞出来，给其汇款10000元，后来知道张总叫张某乙。事情未办成，张某乙没有要过钱，其也没有还钱。其有三张银行卡，妻子何某某名下信用社卡，卡号6225060411006557253，是其用妻子身份证办理的。卡号62284880226018885666农行卡是朋友段某某办理的。6228480226018853169是其名下农行卡，钱打在那个卡上记不清了。其没有给别人说过自己叫李军，周围人都叫其老陕。当庭供述张某乙给其打开七八千元，不是10000元。
16、被告人王某户籍证明，证明其自然情况。
上述证据来源合法，客观真实，与本案具有关联性，证据间相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人王某以非法占有为目的，采用隐瞒真相的方法，骗取他人现金26000元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，正宁县人民检察院指控被告人王某犯诈骗罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被害人张某乙陈述，2014年7月份，其表弟薛某乙被陕西省长武县公安局抓获后，自称李军的王某给其打电话称他能替薛某乙办事，其给王某先后通过手机银行转款10000元，其中有2014年7月22日一笔2000元。但从陕西省长武县人民法院（2014）长武刑初字第00072号刑事判决书中看出，薛某乙被拘留的时间是2014年8月14日，故起诉书指控张某乙2014年7月22日给王某打款2000元这一事实，与案件事实不符，不予认定。被告人王某当庭自愿认罪，主动退赔损失，均可酌情从轻处罚。被告人王某当庭认罪态度好，具有悔罪表现，主动退赔损失，适合社区矫正，考虑对其判处缓刑。正宁县人民检察院量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款条之规定，判决如下：
被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金30000元。
（缓刑考验期限,从判决确定之日起计算）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省庆阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 许西洲
审 判 员 李 丹
人民陪审员 张建都
二〇一六年十二月十五日
书 记 员 王 苗