湖北省江陵县人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）鄂江陵刑初字第00122号
公诉机关江陵县人民检察院。
被告人李喜川，绰号“黑仔”，无业。因涉嫌诈骗罪，于2013年6月25日被抓获，同月26日被刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现羁押于江陵县看守所。
辩护人易春雷，湖北荆安律师事务所律师。
辩护人汤凡，湖北荆安律师事务所律师。
被告人冼富中，绰号“阿中”，无业。因涉嫌诈骗罪，于2013年7月10日被抓获，同月12日被刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现羁押于江陵县看守所。
被告人谢旺峻，绰号“山鸡”，无业。2009年因犯故意伤害罪，被广东省化州市人民法院判处有期徒刑八个月，2010年1月7日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2014年1月1日被抓获，同月9日被刑事拘留，同月23日被逮捕。现羁押于江陵县看守所。
被告人谢某甲，绰号“阿锋”，无业。因涉嫌诈骗罪，于2014年1月3日被抓获，同月9日被刑事拘留，同月23日被逮捕。现羁押于江陵县看守所。
江陵县人民检察院以江检刑诉（2013）120号起诉书指控被告人李喜川、冼富中犯诈骗罪，于2013年11月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，在审理期间，江陵县人民检察院以需要补充侦查为由，两次建议本院延期审理。本院决定同意补充侦查后，江陵县人民检察院于2014年2月19日补充侦查完毕移送本院，并提交江检刑追诉（2014）1号、2号追加起诉决定书、江检刑变诉（2014）1号变更起诉决定书，追加指控被告人谢旺峻、谢某甲犯诈骗罪及追加、变更对被告人李喜川、冼富中的起诉，审理期限于同日重新计算。本院依法公开开庭审理了本案。江陵县人民检察院指派代理检察员熊道军出庭支持公诉。被告人李喜川及其辩护人易春雷、被告人冼富中、谢旺峻、谢某甲均到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，审判委员会讨论并作出决定，现已审理终结。
江陵县人民检察院指控，2011年5月份至2013年6月份，被告人李喜川分别伙同谢旺峻、冼富中、谢某甲窜至洪湖市、潜江市、仙桃市、江陵县、荆州开发区等地，共实施诈骗17起，诈骗数额共计262500元。其中，被告人李喜川作案17起，涉案金额262500元；被告人冼富中作案11起，涉案金额181500元；被告人谢旺峻作案5起，涉案金额125000元；被告人谢某甲作案2起，涉案金额25000元。被告人李喜川首先在各地收集店铺商户信息、当地学校领导身份信息及办理当地电话卡，然后由李喜川冒充当地学校领导逐一通过电话假借订购商品或服务诱使商户上钩，后要求商户代买消毒粉、清洁粉或防疫药品等物品并提供假的生产厂家联系方式，待商户与被告人冼富中、谢旺峻、谢某甲冒充的生产厂家联系购买事宜后，便要求商户支付货款或定金，在商户告知已往指定银行账户汇入钱款后，便立即取现，丢弃所用电话卡逃匿。公诉机关认为，被告人李喜川、冼富中、谢旺峻通过拨打电话对不特定多数人实施诈骗，数额巨大；被告人谢某甲通过拨打电话对不特定多数人实施诈骗，数额较大，四被告人的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人谢旺峻系累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条。
被告人李喜川对公诉机关指控的事实无异议，当庭表示认罪。其辩护人辩称，1、被告人李喜川能当庭自愿认罪；2、被告人李喜川被抓获到案后，向公安机关提供了其同伙冼富中的信息，协助公安机关将冼富中抓获，可认定其有立功表现；3、拨打电话不是犯诈骗罪加重处罚的特定情节，应当以诈骗财物数额作为量刑情节，请求对其从轻处理。
被告人冼富中、谢旺峻、谢某甲对公诉机关指控的事实无异议，当庭表示认罪。
经审理查明，2011年5月，被告人李喜川、冼富中、谢旺峻、谢某甲经过预谋，先后窜至潜江市、洪湖市、仙桃市、江陵县、荆州经济开发区等地，事先在各地收集店铺商户信息、当地学校领导身份信息及办理当地电话卡，然后由被告人李喜川冒充当地学校领导，逐一拨打店铺商户的电话联系，假借订购商品或服务诱使商户上钩，以要求商户代购消毒粉、清洁粉或防疫药品等物品并许诺给予回扣为由，向商户提供假的生产厂家联系方式，待商户与被告人冼富中、谢旺峻、谢某甲冒充的生产厂家联系购买事宜后，便要求商户支付货款或定金，在商户告知已往指定银行账户汇入钱款后，便立即取现，丢弃所用电话卡后逃匿。至2013年6月，四被告人共实施诈骗17起，诈骗数额共计262500元。其中，被告人李喜川作案17起，涉案金额262500元；被告人冼富中作案11起，涉案金额181500元；被告人谢旺峻作案5起，涉案金额125000元；被告人谢某甲作案2起，涉案金额25000元。具体事实如下：
1、2011年5月13日，被告人李喜川冒充洪湖市第二中学校长“彭德茂”电话联系被害人谢某乙预订酒席，骗得被害人信任后，以学校通过谢某乙代购消毒粉并许诺给予回扣为由，向谢某乙提供消毒粉厂家“林老板”电话，再由被告人谢旺峻冒充消毒粉厂家“林老板”，让被害人谢某乙往指定银行账户（账号为62×××27，户名为林滨）汇入钱款，骗取被害人谢某乙现金20000元。所得赃款由二人平分并挥霍。
2、2011年5月13日，被告人李喜川冒充洪湖市第二中学“彭校长”电话联系被害人张某乙预订酒席，骗得被害人信任后，以学校通过张某乙代购“卫洁牌”消毒粉并许诺给予回扣为由，向张某乙提供消毒粉厂家“林老板”电话，再由被告人谢旺峻冒充消毒粉厂家“林老板”，让被害人张某乙往指定银行账户（账号为62×××33，户名为林滨）汇入钱款，骗取被害人张某乙现金10000元。所得赃款由二人平分并挥霍。
3、2011年6月15日，被告人李喜川冒充洪湖市文泉中学校长“张东阳”电话联系被害人陆某采购电锤、电钻等物品，骗得被害人信任后，以学校通过陆某代购消毒粉并许诺给予回扣为由，向陆某提供监利县消毒粉厂家负责人“林滨”电话，再由被告人谢旺峻冒充消毒粉厂家负责人“林滨”，让被害人陆某往指定银行账户（账号为62×××59，户名为林滨）汇入钱款，骗取被害人陆某现金20000元。所得赃款由二人平分并挥霍。
4、2011年9月27日，被告人李喜川冒充洪湖市实验中学“王校长”电话联系被害人张某丙采购电脑，骗得被害人信任后，以学校通过张某丙代购消毒粉并许诺给予回扣为由，提供仙桃市消毒粉厂家负责人“林滨”电话，再由被告人谢旺峻冒充消毒粉厂家负责人“林滨”，让被害人张某丙往指定银行账户（账号为62×××27，户名为林滨）汇入钱款，骗取被害人张某丙现金6000元。所得赃款由二人平分并挥霍。
5、2012年2月23日，被告人李喜川冒充潜江市潜江中学的“邓校长”，电话联系被害人罗雪某车棚，骗得被害人信任后，以学校通过罗某代购消毒粉并许诺给予回扣为由，提供消毒粉厂家负责人电话，再由被告人冼富中冒充消毒粉厂家负责人“林滨”，让被害人罗某往指定银行账户（账号为62×××12，户名为周某）汇入钱款，骗取被害人罗某现金69000元，被告人谢旺峻负责在广东省将骗得钱款取现。被告人李喜川、冼富中共同分得赃款45000元，被告人谢旺峻分得赃款24000元。
6、2012年3月1日，被告人李喜川冒充洪湖市第二中学的校长“张某甲”，电话联系被害人郭某为学校安装室内门，骗得被害人信任后，以学校通过郭某代购消毒粉并许诺给予回扣为由，提供消毒粉厂家负责人电话，再由被告人冼富中冒充消毒粉厂家负责人“周某”，让被害人郭某往指定银行账户（账号为62×××69，户名为周某）汇入钱款，骗取被害人郭某现金10000元。所得赃款由二人平分并挥霍。
7、2012年3月7日，被告人李喜川冒充洪湖市峰口镇中心学校的校长“张某甲”，电话联系被害人徐某购买空调，骗得被害人信任后，以学校通过徐某代购“卫洁”牌消毒粉并许诺给予回扣为由，提供消毒粉厂家负责人电话，再由被告人冼富中冒充消毒粉厂家负责人“周某”，让被害人徐某往指定银行账户（账号为62×××69，户名为周某）汇入钱款，骗取被害人徐某现金23000元。所得赃款由二人平分并挥霍。
8、2012年5月9日，被告人李喜川冒充洪湖市曹市镇庆丰中学的“张校长”，电话联系被害人贺某购买涂料，骗得被害人信任后，以学校通过贺某代购消毒粉并许诺给予回扣为由，提供消毒粉厂家负责人电话，再由被告人冼富中冒充消毒粉厂家负责人“周某”，让被害人贺某往指定银行账户（账号为62×××69，户名为周某）汇入钱款，骗取被害人贺某现金15000元。所得赃款由二人平分并挥霍。
9、2012年5月15日，被告人李喜川冒充洪湖市戴家场镇中心学校的校长“刘成荣”，电话联系被害人卢某装修学校墙面，骗得被害人信任后，以学校通过卢某代购消毒粉并许诺给予回扣为由，提供教育局“周科长”电话，再由被告人冼富中冒充教育局“周科长”，让被害人卢某往指定银行账户（账号为62×××69，户名为周某）汇入钱款，骗取被害人卢某现金5000元。所得赃款由二人平分并挥霍。
10、2012年5月17日，被告人李喜川冒充洪湖市戴家场镇中心学校的校长“刘成荣”，电话联系被害人黄某为教学楼刷乳胶漆，骗得被害人信任后，以学校通过黄某代购消毒粉并许诺给予回扣为由，提供卫生局“周科长”电话，再由被告人冼富中冒充卫生局“周科长”，让被害人黄某往指定银行账户（账号为62×××69，户名为周某）汇入钱款，骗取被害人黄某现金5000元。所得赃款由二人平分并挥霍。
11、2012年10月29日，被告人李喜川冒充仙桃市郭河镇郭河二中的校长“任爱平”，电话联系被害人吴某为学校装修，骗得被害人信任后，以学校通过吴某代购防疫粉并许诺给予回扣为由，提供荆州市卫生局“周科长”电话，再由被告人谢某甲冒充荆州市卫生局“周科长”，让被害人吴某往指定银行账户（账号为62×××69，户名为周某）汇入钱款，骗取被害人吴某现金10000元。所得赃款由二人平分并挥霍。
12、2012年11月8日，被告人李喜川冒充仙桃市胡场镇胡场一中的校长“刘沁桥”，电话联系被害人荣某乙采购办公用品，骗得被害人信任后，以学校通过荣某乙代购消毒粉并许诺给予回扣为由，提供消毒粉厂家负责人“周科长”电话，再由被告人冼富中冒充消毒粉厂家负责人“周科长”，让被害人荣某乙往指定银行账户（账号为62×××69，户名为周某）汇入钱款，骗取被害人荣某乙现金13500元。所得赃款由二人平分并挥霍。
13、2012年11月20日，被告人李喜川冒充仙桃市胡场镇胡场一中的校长“刘沁桥”，电话联系被害人李某甲采购窗帘，骗得被害人信任后，以学校通过李某甲代购“卫洁”牌消毒粉并许诺给予回扣为由，提供消毒粉厂家负责人“周某”电话，再由被告人谢某甲冒充消毒粉厂家负责人“周某”，让被害人李某甲往指定银行账户（账号为62×××12，户名为周某）汇入钱款，骗取被害人李某甲现金15000元。所得赃款由二人平分并挥霍。
14、2013年4月29日，被告人李喜川冒充江陵县江陵一中的“黄校长”，电话联系被害人李某乙为学校做油漆，骗得被害人信任后，以学校通过李某乙代购清洁粉并许诺给予回扣为由，提供清洁粉厂家负责人“周科长”电话，再由被告人冼富中冒充清洁粉厂家负责人“周科长”，让被害人李某乙往指定银行账户（账号为62×××12，户名为周某）汇入钱款，骗取被害人李某乙现金5000元。所得赃款由二人平分并挥霍。
15、2013年5月29日，被告人李喜川冒充江陵县江陵一中的“陈校长”，电话联系被害人王某甲为学校采购电脑显示器，骗得被害人信任后，以学校通过王某甲代购“卫洁“牌消毒粉并许诺给予回扣为由，提供消毒粉厂家负责人“周某”电话，再由被告人冼富中冒充清洁粉厂家负责人“周某”，让被害人王某甲往指定银行账户（账号为62×××69，户名为周某）汇入钱款，骗取被害人王某甲现金11000元。所得赃款由二人平分并挥霍。
16、2013年5月31日，被告人李喜川冒充江陵县江陵一中的“陈校长”，电话联系被害人赵某订购矿泉水、洗洁精等，骗得被害人信任后，以学校通过赵某代购清洁粉并许诺给予回扣为由，提供清洁粉厂家负责人“周科长”电话，再由被告人冼富中冒充清洁粉厂家负责人“周科长”，让被害人赵某往指定银行账户（账号为62×××69，户名为周某）汇入钱款，骗取被害人赵某现金2000元。所得赃款由二人平分并挥霍。
17、2013年6月3日，被告人李喜川冒充荆州开发区滩桥镇滩桥中学的“李校长”，电话联系被害人刘某为学校装修，骗得被害人信任后，以学校通过刘某代购防疫药品并许诺给予回扣为由，提供药品厂家负责人电话，再由被告人冼富中冒充药品厂家负责人，让被害人刘某往指定银行账户（账号为62×××69，户名为周某）汇入钱款，骗取被害人刘某现金23000元。所得赃款由二人平分并挥霍。
另查明，被告人冼富中到案后，主动交代自己的犯罪事实，并将同案犯谢旺峻供出，办案民警根据冼富中的供述，成功将谢旺峻抓获；被告人冼富中还检举、揭发被告人谢某甲的罪行，办案民警根据冼富中提供的情况及对谢某甲所作的辨认笔录成功将谢某甲抓获。公安机关对被告人李喜川住宅进行搜查，搜出并扣押身份证一张（周某，身份证号：××、中国邮政储蓄银行卡一张（卡号：62×××12）、诺基亚直板手机2部、笔记本一本。
本院在审理过程中，被告人谢某甲主动退赔了被害人的经济损失25000元。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
证据一、江陵县公安局、荆州市公安局荆州经济开发区分局、潜江市公安局、仙桃市公安局、洪湖市公安局立案决定书及郝穴派出所、滩桥派出所、潜江市公安局刑事侦查支队、郭河派出所、胡场派出所、戴家场派出所、峰口派出所、曹市派出所、新堤派出所受案登记表，证实案发情况。
证据二、洪湖市公安局大同派出所、化州市公安局文楼派出所出具的抓获经过，深圳铁路公安处广州东站派出所出具的归案情况说明，证实2013年6月25日16时30分许，公安机关在洪湖市大同湖农场五分场协和村将李喜川抓获；2013年7月10日17时许，公安机关在广东省化州市文楼镇向阳路将冼富中抓获；2014年1月1日21时许，公安机关在广东省化州市文楼镇平福圩将谢旺峻抓获；2014年1月3日12时许，广州东站派出所民警在执勤时将谢某甲抓获。
证据三、江陵县公安局郝穴派出所出具的情况说明，证实办案民警在对被告人李喜川讯问的过程中，李喜川只供述其部分犯罪事实，对其伙同谢某甲、谢旺峻作案的部分犯罪事实未能如实交代，结合其审讯表现，李喜川的行为不构成立功；被告人冼富中到案后，主动交代自己的犯罪事实，并将同案犯谢旺峻供出，办案民警根据冼富中的供述，成功将谢旺峻抓获，结合审讯及案件办理情况，冼富中的行为构成坦白；被告人冼富中到案后检举、揭发被告人谢某甲的罪行，办案民警根据冼富中提供的情况及对谢某甲所作的辨认笔录成功将谢某甲抓获，冼富中的行为构成立功。
证据四、被害人罗某的陈述及银行汇款收据，证实其于2012年2月23日接到一男子的电话，该男子自称是潜江中学的“邓校长”，要为学校订做车棚。此后，“邓校长”又以需要其代购消毒粉并许诺给予回扣为由，提供荆州市消毒粉厂家负责人“林滨”的联系方式，待罗某按消毒粉厂家负责人“林滨”的要求，往指定银行账户汇入69000元货款后，便无法再联系上该男子与“林滨”。
证据五、被害人谢某乙、张某乙、王某乙（系陆某之妻）、张某丙的陈述及报案材料，证实谢某乙、张某乙、陆某、张某丙分别于2011年5月13日、5月13日、6月15日、9月27日接到一男子的电话，该男子自称是洪湖市某学校的校长，要为学校订购商品或服务，之后又以帮忙购买消毒粉并许诺给予回扣为由，提供消毒粉厂家负责人的联系方式，待谢某乙、张某乙、陆某、张某丙与消毒粉厂家负责人联系购买事宜，应对方要求往指定银行账户汇入钱款后，便无法再联系上该男子与消毒粉厂家负责人。谢某乙、张某乙、陆某、张某丙分别被骗得现金20000元、10000元、20000元、6000元。
证据六、被害人郭某、徐某、贺某、卢某、黄某的陈述及报案材料、银行转账凭证，证实郭某、徐某、贺某、卢某、黄某分别于2012年3月1日、3月7日、5月9日、5月15日、5月17日接到一男子的电话，该男子自称是洪湖市某学校的校长，要为学校订购商品或服务，之后又以帮忙购买消毒粉并许诺给予回扣为由，提供消毒粉厂家负责人的联系方式，待郭某、徐某、贺某、卢某、黄某与消毒粉厂家负责人联系购买事宜，应对方要求往指定银行账户汇入钱款后，便无法再联系上该男子与消毒粉厂家负责人。郭某、徐某、贺某、卢某、黄某分别被骗得现金10000元、23000元、15000元、5000元、5000元。
证据七、被害人吴某、荣某乙、李某甲的陈述及银行转账凭单、活期明细，证实吴某、荣某乙、李某甲于2012年10月29日、11月8日、11月20日分别接到一男子的电话，该男子自称是仙桃市某某镇中学的校长，要为学校装修或采购办公用品、窗帘等，之后又以帮忙购买防疫粉、消毒粉并许诺给予回扣为由，提供荆州市卫生局“周科长”、消毒粉厂家负责人的联系方式，待吴某、荣某乙、李某甲与“周科长”、消毒粉厂家负责人联系购买事宜，应对方要求往指定银行账户汇入钱款后，便无法再联系上该中学校长与“周科长”、消毒粉厂家负责人。吴某、荣某乙、李某甲分别被骗得现金10000元、13500元、15000元。
证据八、被害人李某乙、王某甲、赵某的陈述及银行转账凭单，证实李某乙、王某甲、赵某于2013年4月29日、5月29日、5月31日分别接到一男子的电话，该男子自称是江陵一中的校长，要为学校订购商品或服务，之后又以帮忙购买消毒粉、清洁粉并许诺给予回扣为由，提供消毒粉、清洁粉厂家负责人“周科长”的联系方式，待李某乙、王某甲、赵某与“周科长”联系购买事宜，应“周科长”的要求往指定银行账户汇入钱款后，便无法再联系上该男子与“周科长”。李某乙、王某甲、赵某分别被骗得现金5000元、11000元、2000元。
证据九、被害人刘某的陈述及银行转账凭单，证实其于2013年6月3日接到一男子的电话，该男子自称是滩桥高中的“李校长”，要为学校校舍装修，之后又以帮忙购买防疫药品并许诺给予回扣为由，提供药品厂家负责人的联系方式，待刘某按药品厂家负责人的要求，往指定银行账户汇入货款23000元后，便无法再联系上该男子与该药品厂家负责人。
证据十、证人张某甲的证言，证实其系洪湖市峰口镇中心学校工作人员，2012年3月7日12时30分许，张某甲接到峰口镇长虹电器专卖店老板徐某的电话称有人冒充张某甲，以学校通过其帮忙购买消毒粉并许诺给予回扣为由，骗走徐某现金23000元。冒充人使用的电话号码与张某甲本人的电话号码不一致。
证据十一、证人荣某甲的证言，证实2012年11月上旬的一天，荣某甲接到一个来自仙桃本地的电话，对方自称是仙桃市胡场镇胡场一中的校长“刘沁桥”，要为学校购买办公用品，被荣某甲因人在外地予以拒绝，之后，“刘校长”再次来电称要为学校购买消毒粉并许诺给予回扣，荣某甲便让其弟荣某乙与“刘校长”联系。约2小时后，荣某乙告知已汇给对方一万余元，此后，荣某甲、荣某乙便无法再联系上“刘校长”。
证据十二、证人周某的证言，证实其户籍地和现居地均为江苏宜兴，身份证曾于2009年、2011年遗失过，从未借给他人使用。周某使用身份证办理过2张中国农业银行的借记卡，办理地点分别在江苏张渚支行、湖南新晃支行，从未到过湖北。
证据十三、泉州市公安局南埔派出所于2013年8月2日出具的工作说明，证实林滨的家庭住址为泉州市泉港区南埔镇田厝69号。经该所民警调查走访，林滨现在莆田市打工，经电话联系，林滨的身份证于3年前被盗，曾使用该身份证在泉港区办理过农业银行账户和建设银行账户，至今未到过湖北。
证据十四、江陵县公安局郝穴派出所制作的辨认笔录，证实经李喜川辨认同伙冼富中，经冼富中辨认出同伙谢旺峻以及谢某甲。
证据十五、江陵县公安局郝穴派出所搜查笔录、扣押物品清单、随案移送清单、作案工具，证实经公安机关对位于洪湖市大同湖农场五分场协和村的李喜川家中搜查，发现以下物品：身份证一张（周某，身份证号：××，中国邮政储蓄银行卡一张（卡号：62×××12）、诺基亚直板手机2部、笔记本一本。
证据十六、现场方位示意图及涉案照片。
证据十七、中国邮政储蓄银行股份有限公司银行账户62×××98
5200009786033、62×××69、62×××12、中国工商银行股份有限公司银行账户62×××59、湖北农村信用社联合社帐户62×××27交易明细。
证据十八、李喜川、冼富中的实名制火车票购票、境内旅客住店登记信息查询结果、冼富中取款视频截图。
证据十九、全国违法犯罪人员信息资源库关于谢旺峻的信息、（2009）化刑初字第183号刑事判决书，证实谢旺峻于2009年因犯故意伤害罪被广东省化州市人民法院判处有期徒刑八个月，2010年1月7日刑满释放。
证据二十、被告人李喜川、冼富中、谢旺峻、谢某甲的身份信息。
证据二十一、被告人李喜川、冼富中、谢旺峻、谢某甲的供述及辩解。
关于辩护人易春雷辩称被告人李喜川有立功表现的认定问题。本院认为，根据公安机关出具的情况说明以及被告人李喜川在侦查阶段所作的供述，表明在讯问之初，李喜川未能供述其主要犯罪事实，且其供述与冼富中共同犯罪事实，仅是自己对部分犯罪事实的如实供述，不具备协助抓捕同案犯的条件，不应当认定有立功表现。对辩护人易春雷的上述辩护意见，本院不予采纳。
关于辩护人易春雷辩称被告人李喜川拨打电话的行为不属于酌情从严处罚情节的认定问题。本院认为，被告人李喜川在获取当地经销商户的电话号码后，通过拨打电话的方式，针对不特定的多数经销商户，发布虚假采购信息，骗得现金262500元，依法可以酌情从严惩处。对辩护人易春雷的上述辩护意见，本院不予采纳。
本院认为，被告人李喜川、冼富中、谢旺峻经过事先预谋，伙同他人通过拨打电话发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，数额巨大；被告人谢某甲伙同他人通过拨打电话发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，数额较大，四被告人的行为均已构成诈骗罪，江陵县人民检察院的指控成立，对被告人李喜川、冼富中、谢旺峻、谢某甲应予处罚。被告人谢旺峻曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内又故意犯罪，应当判处有期徒刑以上刑罚，属累犯，对其应当从重处罚；被告人冼富中到案后，主动交代其犯罪事实，并能供出同伙谢旺峻，为侦办案件提供了有利条件，是坦白，对其可从轻处罚；被告人冼富中还检举、揭发被告人谢某甲的罪行，经查证属实，有立功表现，对其可从轻处罚；被告人李喜川、谢旺峻、谢某甲均能当庭自愿认罪，对其均可酌情从轻处罚；被告人谢某甲能主动全部退赃，对其可酌情从轻处罚。被告人谢某甲符合社区矫正条件，对其可适用非监禁刑。对公安机关扣押在案的作案工具，予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项的规定，判决如下：
一、被告人李喜川犯诈骗罪，判处有期徒刑八年三个月，并处罚金120000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月25日起至2021年9月24日止；罚金自本判决确定之日起3日内缴纳）。
二、被告人冼富中犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金80000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月10日起至2019年1月9日止；罚金自本判决确定之日起3日内缴纳）。
三、被告人谢旺峻犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金52000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月1日起至2019年6月30日止；罚金自本判决确定之日起3日内缴纳）。
四、被告人谢某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金12500元（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金自本判决确定之日起3日内缴纳）。
五、对扣押在案的身份证1张（周斌龙）、中国邮政储蓄银行卡1张、诺基亚直板手机2部、笔记本1本，予以没收，交有权机关予以处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 孙玉成
人民陪审员 曾川英
人民陪审员 沈义荣
二〇一四年四月四日
书 记 员 张苗苗