内蒙古自治区阿拉善左旗人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）阿左刑二初字第17号
公诉机关内蒙古自治区阿拉善左旗人民检察院。
被告人杨某某，男，汉族，1968年4月25日出生，小学文化，系个体工商户，户籍所在地山西省朔州市应县。2012年3月12日因涉嫌合同诈骗罪被内蒙古自治区阿拉善左旗公安局上网追逃，2012年3月26日在新疆乌鲁木齐被抓获，2012年4月1日押解回阿拉善左旗并于当日被阿拉善左旗公安局刑事拘留，2012年4月6日经阿拉善左旗公安局决定取保候审，2013年4月6日经阿拉善左旗公安局决定解除取保候审。2013年4月8日经阿拉善左旗人民检察院决定取保候审，2014年3月18日经本院决定由阿拉善左旗公安局依法执行逮捕，同年4月10日经本院决定取保候审。
辩护人郝君，内蒙古君缘律师事务所律师。
内蒙古自治区阿拉善左旗人民检察院以阿左旗检刑诉（2014）16号起诉书指控被告人杨某某犯合同诈骗罪，于2014年3月18日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。阿拉善左旗人民检察院代理检察员柴晓黎出庭支持公诉，被告人杨某某及其辩护人郝君到庭参加诉讼。期间因阿拉善左旗人民检察院申请补充证据二次，分别延期审理二个月，2014年9月3日补充侦查完毕，重新计算审理期限，现已审理终结。
内蒙古自治区阿拉善左旗人民检察院指控，2010年6月份，被害人郝某某与其丈夫陈某某二人，经刘某某介绍认识被告人杨某某。杨某某在无权施工及发包的情况下，称其在阿拉善左旗二矿八十三公里处有一露天煤矿土方剥离工程可以对外承包。骗取被害人郝某某和其丈夫信任并签订了《公路工程剥离土方合同协议》，随后郝某某向杨某某支付了30万元的工程保证金。后郝某某及其丈夫多次催促询问杨某某要求工程尽快开工，杨某某却一直以该矿手续还没有办好等各种理由推脱。在郝某某的多次催要下，杨某某退还郝某某12万元后逃匿。案发后，被告人杨某某向被害人郝某某夫妇退还人民币18万元。
针对以上指控事实，公诉机关在庭审中出示了书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述等有关证据。
公诉机关认为，被告人杨某某无视国法，以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方式，在履行合同的过程中，骗取对方当事人的财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪。
在法庭审理过程中，被告人杨某某对起诉书指控的合同诈骗罪的事实及罪名均有异议。辩称牛某某口头答应将其购买的工程的土方剥离工程承包给我。我当时给牛某某交了80万的工程保证金，我是在手续齐全的情况下进行施工，我没有犯合同诈骗罪。被告人杨某某的辩护人郝君提出的辩护意见为：S314线乌巴二级公路清障工程真实存在，被告人杨某某是经过牛某某的同意而组织工程施工，杨某某虚构事实或者隐瞒事实真相的犯罪“事实”不能成立，杨某某没有逃匿。
经审理查明，2010年1月11日，阿拉善盟鑫光矿业开发有限责任公司将所属的位于阿拉善乌巴二级公路（光明队）K81至K83路段公路清障工程挂靠于宁夏中冶投资有限公司名下进行施工，宁夏中冶投资有限公司为工程办理相关政府审批手续。后阿拉善盟公路管理局同意宁夏中冶公司在阿拉善乌巴二级公路（光明队）K81至K83路段公路两侧开炸石方。2010年2月3日，阿拉善盟鑫光矿业开发有限责任公司将阿拉善乌巴二级公路（光明队）K81至K83路段公路清障工程全部转让给牛某某，牛某某口头答应公路清障工程的土方剥离工程交给被告人杨某某做。2010年4月开始施工，但阿拉善左旗贺兰山焦煤有限公司发现在其公司的矿界范围之内施工后，与宁夏中冶公司进行交涉，并阻止施工，宁夏中冶公司大约一周后停止施工。2010年7月1日，被告人杨某某与郝某某、陈某某夫妻签订了《公路工程剥离土方合同协议》，随后郝某某向杨某某支付了30万元的工程保证金。后郝某某及其丈夫多次催促询问杨某某要求工程尽快开工，杨某某却一直以该矿手续还没有办好等各种理由推脱。在郝某某的多次催要下，2010年底杨某某退还郝某某12万元后逃匿。案发后，被告人向被害人郝某某、陈某某夫妇退还人民币18万元。
上述事实，有控辩双方当庭出示，经法庭质证，认证的下列证据予以证实。
1、接受刑事案件登记表、被害人郝某某的报案材料及陈述、被害人陈某某的陈述，证明2011年11月7日，被害人郝某某向公安机关报案称，郝某某与其丈夫陈某某二人经刘某某介绍认识杨某某，杨某某称自己在阿拉善左旗二矿八十三公里处有一露天煤矿的土方剥离工程，可以对外承包。经实地查看后，郝某某夫妇表示想要对此工程进行承包，2010年7月1日双方约定了工程量及费用之后便签订了协议，并由郝某某一方向杨某某支付了30万元的工程保证金。郝某某一方等着开工，经其和丈夫多次催促，杨某某一直以该矿手续尚未办好等理由进行推脱。经郝某某一方多次催要后，杨某某向其退款12万元，剩余18万元以各种理由一推再推，至今没有退还。
2、抓获经过、羁押证明，证明2013年3月26日上午，新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市机场保卫处发现有一名为杨某某的乘客涉嫌为内蒙古阿左旗公安局上网逃犯，杨某某被抓获后，于2012年3月26日至3月31日羁押于乌鲁木齐铁路公安处看守所。
2、书证：（1）内蒙古自治区阿拉善盟公路管理局便函，证明2010年1月10日，内蒙古自治区阿拉善盟公路管理局同意宁夏中冶公司在S314线乌巴二级公路K81＋850-K83＋000段公路两侧开炸石方。（2）2010年1月12日宁夏中冶投资有限公司“公路清障工程安全施工方案”，证明该路段的悬崖和急弯，由于长期存在山体滑坡和积雪视线不清，道路狭窄，会给公路行车带来意外的安全隐患，通过清障后，彻底清除了路边的悬崖，拓宽行车视线。大大提高了行车安全。（3）2010年2月2日宁夏中冶公司关于申请火工品供应用的申请，证明阿拉善盟公路管理局便函同意该公司在S314线乌巴二级公路K81＋850-K83＋000段公路两侧开炸石方，现工程即将开工，需申请火工品供应。（4）2010年2月4日阿拉善左旗宗别立镇人民政府文件阿左宗政发（2010）第2号，证明阿拉善左旗宗别立镇人民政府向阿拉善左旗安监局发函，同意宁夏中冶公司的火工品申请。（5）2010年6月19日阿拉善盟公路路政管理支队的安全告知书、阿盟公路管理局宗别立养护管理工区施工安全管理及责任书，证明施工方要确保安全施工等责任。（6）宁夏中冶公司与阿盟益丰爆破公司签订的爆破合同及阿盟益丰爆破公司使用火工品的申请，证明宁夏中冶投资有限公司将乌巴公路（314K81＋850-K83＋000公路两侧开炸石方爆破工程任务委托阿盟益丰爆破公司作爆破设计与施工。工程日期：2010年3月19日至2010年12月31日。（7）阿拉善左旗贺兰山焦煤公司生产管理部情况说明，证明宁夏中冶公司施工队自2010年4月进驻乌巴公路82公里处进行道路拓宽作业，焦煤公司发现后与宁夏中冶公司进行交涉，说明其在我公司的矿界范围内施工，并阻止宁夏中冶公司施工，并报请古拉本国土资源站核查矿产资源范围。证明所施工地点是我公司的矿界范围之内，宁夏中冶公司大约一周后停止施工。（8）古拉本（巴-乌）公路拓宽地形图，证明施工的范围部分在焦煤公司的矿界范围内。（9）阿盟鑫光矿业开发有限责任公司与牛某某签订的公路清障工程股权转让协议，证明阿盟鑫光矿业开发有限责任公司现有的宁夏中冶乌巴公路K81-K83公路清障工程100%股权，全部转让给牛某某。（10）项目挂靠协议书，证明阿拉善盟鑫光矿业开发有限责任公司将所属的位于阿拉善乌巴二级公路（光明队）K81至K83路段公路清障工程挂靠于宁夏中冶投资有限公司名下进行施工，宁夏中冶投资有限公司为工程办理相关政府审批手续。（11）公路工程剥离土方合同协议，证明2010年7月1日，杨某某和陈某某签订了阿左旗乌巴路K81-K83公里处公路清障工程承包工程。“工程内容：公路工程土方剥离、铲、装、排渣、运输、爆破、工区内外便道修理。（12）收条，证明2010年7月14日，杨某某收到陈某某支付的工程保证金30万元整。（13）阿左旗公安局扣押物品及发还物品文件清单，证明2012年4月6日，从杨某某处扣押人民币18万元，于8月16日发还被害人郝某某。
3、证人证言：（1）杨某某的证言，证明杨某某2011年7月之前担任古拉本国土资源站站长，2010年4月份（具体时间记不清了），当时贺兰山焦煤公司的总经理杨某甲找到杨某某，说有人在他们焦煤公司的矿界内开工被他们公司的人阻拦了，要国土部门的工作人员出面处理。当时杨某某过去看了，他们在乌巴公路大约82公里处，焦煤公司大牌子的西面，当时施工队没有施工，机械都停着，杨某某找施工队的负责人要证明文件，对方拿出一份盟交通局还是盟公路局的文件的复印件，内容大概是那儿的山包影响视线，再没其他文件，具体是哪个单位的在施工也未告诉杨某某，杨某某也一直没有见到施工队的老板。（2）邱某某的证言，证明他于2012年4月12日向公安机关提供的文件、批文、开工通知等都是当时从别人手里复印的（具体是谁忘记了）。当时有好几个人都想找关系干这个工程，所以很多人手里都有这些材料文件，邱某某本人最后也没有拿到这个工程。杨某某说只要一和承包方签合同就让邱某某进去干工程，但合同还没有签，杨某某刚干了几天就被焦煤公司的人拦住不让干了，之后就再没有开工。杨某某和邱某某签订了合同，但没有实际履行。（3）证人吴某某证言，证明吴某某是宁夏中冶投资公司总经理助理兼办公室主任，证明S314线乌巴二级公路K81＋850-K83＋000段道路清障工程不是中冶公司的工程，也没有收过任何的费用，只出具过一个挂靠申请。（4）证人牛某某证言证明，第一、阿盟鑫光矿业公司法人哈达把S314线乌巴二级公路K81＋850-K83＋000段公路清障工程股权转让给牛某某，牛某某要相关文件，哈达说公路左右两边各0.5公里属于公路局的管辖范围，和国土局没有关系，在施工中挖出煤出售后就是工程费。第二、本案的道路清障工程是在2010年6月份的时候停工的，理由是工程的施工地界属于太西煤集团焦煤公司的，2010年8月份，工地上的机械开始撤离，直到2010年11月全部撤走。第三、牛某某口头答应道路清障工程的土方剥离工程交给杨某某做，但杨某某不能转包，杨某某给牛某某缴纳了工程的入股费80万元。关于杨某某和郝某甲、陈某某签订合同的情况牛某某不知情。
4、被告人供述，证明杨某某介绍陕西神木集团牛某某购买阿拉善盟鑫光矿业开发有限责任公司哈达的乌巴公路81公里-83公里处的公路清障工程股权。牛某某口头答应该工程的土方剥离工程让杨某某做，杨某某交给了牛某某80万元。2010年3月中旬，杨某某进入工地盖了些房子做前期准备工作，2010年4月份，杨某某接到宁夏中冶公司的开工通知，组织工队开工，干了一个星期左右，焦煤公司阻止不让干，杨某某7月份和陈某某签订了《公路工程剥离土方合同协议》，随后郝某某向杨某某支付了30万元的工程保证金，一直等到2010年底也开不了工，陈某某让杨某某退30万元，分二次退了12万元，剩余18万元未退。
5、常住人口基本信息，证明杨某某出生于1968年4月25日，系成年人等身份情况。
以上证据真实可信，足以认定。
本院认为，被告人杨某某以非法占有为目的，以隐瞒真相的方式，在履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。关于被告人杨某某及其辩护人提出的辩护意见，经查，乌巴公路（314线）K81＋850-K83-000段的道路清障及拓宽工程被阿拉善左旗贺兰山焦煤有限公司发现在其公司的矿界范围之内施工后，与宁夏中冶公司进行交涉，并阻止施工，宁夏中冶公司大约一周后停止施工。被告人杨某某在明知不能施工，停工状态下，隐瞒真相与被害人郝某某、陈某某签订《公路工程剥离土方合同协议》，收取工程保证金30万元，该行为属于合同诈骗行为，故对杨某某及其辩护人的辩护意见，本院不予采纳。量刑时考虑被告人杨某某已经将款项全部退赔等情节，酌情予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第三十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人杨某某犯合同诈骗罪，免予刑事处罚。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向阿拉善盟中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 赵瑞国
审 判 员 徐庆芳
人民陪审员 潘多明
二〇一四年十一月二十八日
书 记 员 包仲轩