吉林省吉林市船营区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）船刑初字第17号
公诉机关吉林市船营区人民检察院。
被告人张某某，男，1977年10月6日出生于吉林省永吉县，汉族，小学文化，无职业，住吉林市船营区。曾因犯故意伤害罪，于2014年1月3日被刑事拘留，并于2014年4月16日被判处有期徒刑一年五个月（刑期自2014年1月3日起至2015年6月2日止）。现因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2014年8月28日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕，现羁押于吉林市看守所。
辩护人梁少铎，吉林松花江律师事务所律师。
吉林市船营区人民检察院以吉船检公诉刑诉（2015）第18号起诉书指控被告人张某某犯敲诈勒索罪，于2015年1月26日向本院提起公诉，本院适用普通程序，公开开庭审理了本案。吉林市船营区人民检察院指派检察员王玉婷出庭支持公诉，被告人张某某及其辩护人梁少铎到庭参加诉讼，现已审理终结。
吉林市船营区人民检察院指控，被告人张某某于2013年9月26日15时许，伙同张某某甲、“小峰”、“小明”（均在逃）等人，以谈生意为名将被害人李某某骗至本市船营区曹洛比童话酒店，后又将其强行带至双吉附近一空房内进行殴打、恐吓，逼迫其书写12万元欠条，后张某某持有该欠条起诉李某某，因涉案服刑未能出庭诉讼，法院裁定撤回起诉。经鉴定，被害人李某某被殴打为轻微伤。
公诉机关为证实上述指控事实，当庭提供了被告人张某某供述、被害人李某某陈述、证人董某某、刘某某、邸某某、赵某某、郑某证言、抓捕及破案经过、户籍证明、借条、情况说明、刑事判决书、起诉状、民事裁定书、证明、收条、合作协议书、吉林市公安司法鉴定中心法医学人体损伤程度鉴定书、辨认笔录、光盘1张等证据。
公诉机关认为，被告人张某某以非法占有为目的，以暴力威胁方法，强行索取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应以敲诈勒索罪追究被告人张某某的刑事责任。
被告人张某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，对指控的罪名有异议，辩称，自己是索要债务。
其辩护人认为，本案事实不清，证据不足，指控的罪名不成立。理由：1、张某某的行为是讨债，不是非法占有他人财物。张某某向刘某某的会计李某某要其经手的12万元不具有非法占有的目的。从被害人李某某陈述就可以证明，李某某回答公安人员问话时说：“张某某说给刘某某的12万元，当时是我取的，所以让我还这钱。”2、本案发生在2013年9月26日，当日刘某某、李某某到吉林市公安局船营分局南京派出所报案称被他人非法拘禁，并没有报案被他人敲诈，该所未立刑事案件，事隔近1年，2014年8月27日刘某某又到吉林市公安局船营分局刑警大队报案称其本人与李某某被张某某敲诈，该队又对该案立案侦查，但没有及时核实李某某是否代替刘某某收12万元的事实，邸某某又证实曾与张某某一起给别人送过钱，在无法排除给李某某送过这12万元的情况下不能认定张某某有非法占有他人财物的故意。3、该案侦查程序违法，董某某的相关证据均是在刑事立案前取得，均不能作为定案依据。
本院经审理查明：2012年5月被告人张某某与董某某通过朋友相识，相识后，张某某于2012年5月至2012年8月间共向董某某借款400000元。2012年8月2日张某某与刘某某达成合作协议，约定共同承包吉林市万隆三区暖房子工程，张某某出资400000元，而后，张某某分次给付刘某某360000元。
2013年9月26日，被告人张某某伙同“小峰”，“小峰”带“小明”等人到吉林市船营区曹诺比酒店准备与刘某某谈承包吉林市万隆三区暖房子工程纠纷问题，而后张某某怕刘某某不来，张某某指使小峰给刘某某打电话以谈工程名义骗刘某某到吉林市船营区曹诺比酒店见面。刘某某当日与李某某（系刘某某雇员）到吉林市船营区曹诺比酒店后，因刘某某与张某某等人就工程问题未达成一致意见，张某某等人对刘某某、李某某进行殴打，而后将二人拉至吉林市昌邑区双吉附近江边再次殴打后，威胁刘某某出具工程款欠条（18万元），同时威胁李某某出具借条，该借条载明：李某某2012年8月2日借张某某现金12万元，2013年8月1日还，至今没还，2013年9月28日还清，借款人李某某，借款日期2012年8月2日。2013年10月29日张某某以此借条向本院提起民事诉讼，诉讼时提供了邸某某、李某出具的书面证明，用以证实张某某将12万元交给李某某。此外还提供了周某某出具的证明，用以证实吉林市万隆三区暖房子工程是张某某与刘某某合伙干的，张某某找其到万隆三区进行施工。2014年1月3日张某某因涉嫌犯故意伤害罪被刑事拘留，其在押期间本院作出（2013）船民一初字1219号民事裁定书，以张某某经传票传唤无正当理由拒不到庭为由对张某某提起的民事诉讼按撤诉处理。案发当日刘某某、李某某到南京派出所报案称被张某某殴打、非法拘禁，逼迫其写下欠条。2014年8月27日刘某某再次到吉林市公安局船营分局刑警队报案，公安机关立案后，2014年9月4日在吉林市江城监狱将张某某解回看守所。
上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据予以证实：
1、吉林市公安司法鉴定中心（吉市）公（刑）鉴（法医）字（2013）QW0314号法医学人体损伤程度鉴定书及吉林市中心医院急诊病历证实，2013年9月26日医院诊断，李某某右眼钝挫伤，结膜下出血。2013年10月17日经法医鉴定，李某某右眼挫伤，口唇粘膜破损，均构成轻微伤。
2、被害人李某某陈述，（2013年9月26日南京派出所笔录），我来报案，我今天被人非法拘禁，并且把我给打了。下午3点半到4点之间，在吉林市船营区吉林大街曹洛比酒店一楼大厅，张某某等6个男的拳打脚踢，把我和刘某某给打了，把我鼻子打出血了，把刘某某的脑袋打出血了。我只认识张某某，我通过刘某某认识的。刘某某是我朋友兼老板，我给他打工，刘某某和张某某合伙做生意。后来，他们从曹洛比酒店开车往九站的方向，过了九站还开了挺远，我记得过了一片苞米地，好像快到江边了，然后那有个废弃的小破房，他们把我带到那个房里了。开始没下车时，张某某因为合伙做生意的事对刘某某说要把我俩和我俩的家人给整死。具体怎么回事我也不太知道，我只是给刘某某打工的，好像是因为钱的事，听张某某说刘某某不地道，本来合伙的，后来把他给扔出去了。下车后张某某和一个戴眼镜、另一个挺胖的人把我带到破房里打了我，用皮带抽我，还拿刀威胁我说给我两条路，一是把我弄死，二是让我写欠条。欠条内容是“李某某在2012年8月2日借张某某十二万元，在2013年8月1日还清，至今未还，在2013年9月28日前全部还清，借款人：李某某，2013年9月26日。”我不欠张某某钱，张某某非得说当初是我去取的钱，这钱就得我还。天已经黑透了他们把我俩拉到公路上，拦了一个跑活的捷达车，把我们送到市里来了。我们回到吉林市大概是晚上八点钟。
2014年12月18日笔录陈述，我从来没有替刘某某在张
建东手里取过钱，也没借过张某某12万元钱。
3、证人刘某某证言证实，我和张某某合伙干工程，我说需要资金50万元，但签合同时张某某就分几次拿了36万元，因资金不够我不想和他干了，他这些钱还是向董某某借的，他说让我和董某某干，他实际在董某某那借了40万元，后来我还给董某某40万元，替他多还了4万元。之后我自己干这个工程，工程结束后，张某某向我要120万元，包括投入的36万元，我没给他，2013年9月26日上午张某某给我打电话说有生意要介绍给我，约好在曹洛比童话酒店见面，这样我就和同事李某某去了，到了之后就看见张某某早就和几个人等在那里，他们不由分说就开始打我们，对我们拳打脚踢，他们都拿着刀，打了一会儿，把我和李某某押上了一辆黑色奔腾轿车，还有一辆灰色奔驰车，这两辆车一起到了双吉附近靠近江边、附近有小山的地方，对我们拳打脚踢，还用刀把砸我们，并且用刀威胁我写下了18万元工程欠款，威胁李某某写下了12万元的欠款。
另证实，2012年左右我通过干暖房子工程的朋友认识的张某某，2012年夏天张某某找我让我介绍暖房子活，他要转手挣点提成钱，我给他介绍了丰满区万隆三区的暖房子工程，这个工程需垫资100多万，张某某说：“我投点钱，你也投点钱，咱们自己干能多挣点”。我说：“资金缺口50万元，你能投50万元，剩下的钱我来投”，张某某答应拿50万元。我联系完甲方交完定金后，我找张某某，张某某说：“只能拿40万元”，没办法我让他把40万元拿来。后来陆续1个多月，他才分3-4次给我36万元。我刚收到36万元之后的4-5天，董某某拿着36万元的欠条来问我说：“张某某的40万投你那没有？”我说：“张某某只给我拿了36万元”。董某某说张某某在他那借了40万元，约定借1个月，现在到日期了，董某某说：“张某某说钱投你这了，让我管你要”。我说：“你俩的帐不能这么跟我算，你找张某某吧”。第二天，张某某给我打电话说董某某要钱，他实在还不上了，让我和董某某协商，张某某把我和董某某约到天津街森鼎后门道边，张某某让我直接把36万元还给董某某，他表示从合伙中撤出。董某某向张某某要剩余的4万元，一直到晚上我们吃饭时这4万元也没弄来，在饭桌上张某某对我说：“虽然事情没办成，跑了这些天你是不得给我拿点花花”。我说你先把你欠董某某的4万元还上再说。张某某把杯子摔在地上走了，董某某说要报案，称张某某诈骗，我说别报案，张某某肯定是没钱了，我给出了，我还给你40万元。过了1-2天我把40万还给董某某了，董某某把我给张某某出的36万元欠条还给我，我把这张欠条撕碎扔了。
4、证人董某某证言证实，2012年5月19日张某某说干暖房子工程向我借15万元，后来又陆续向我借钱，共分5次共向我借了40万元，所有借款统一都写了一个40万的欠条，约定借款期限8月1日到8月15日。到期后我向张某某要钱，他说没钱，把钱投给刘某某了，并把刘某某电话给我了，我给刘某某打电话询问情况，刘某某说张某某只投了36万元，张某某说那4万干别的了。8月中旬我们三个见面后，刘某某说张某某给我36万元，最后刘某某说我手里没有那么多钱，过一周后由他把那四十万还我，过了一周后刘某某把钱还我了。张某某说借钱办完事后，给我点好处费，不能白借你钱。
5、证人邸某某证言证实，2013年张某某让我给出过一个证明，张某某和我说：“以前你和我送钱的那个人现在不还钱，我要告他，你帮我做个证，我当时按照张某某说的写的，我印象中陪张某某到松北二区送过钱，但给谁不清楚。
6、证人赵某某证实，律师让我们找的两名证人周某某、李某，这两个人的电话全停了，我们到张某某原来的房子，现在其他人住了，张某某的物品全没了，找不到两个证人的线索。
7、破案抓捕经过及受案登记表证实，2014年8月27日刘某某报案，称2013年9月26日9月26日15时许，张某某以谈生意为名将刘某某、李某某骗至吉林大街曹诺比酒店，纠集4-5名男子对刘某某、李某某进行殴打，后将二人强行带至双吉附近继续殴打，又强迫二人分别写下18万、12万欠条。2014年1月份张某某因伤害被丰满分局刑事拘留，2014年7月8日被丰满法院判处有期徒刑1年零5个月。船营分局刑警大队于2014年9月4日将张某某从吉林市江城监狱解回。经讯问张某某对上述犯罪事实供认不讳，破获此案。
8、户籍证明，证实被告人张某某的自然情况。
9、借条载明张某某借董某某共计人民币四十万元，借款期限2012年8月1日至2012年8月15日，借款人张某某。此借条是董某某2014年5月26日向公安机关提供。经办案人朴哲、王向伟核对无误。
10、收条复印件证实，2012年9月1日董某某收到刘某某人民币360000元，2012年9月7日董某某收到刘某某人民币40000元。
11、吉林市建设工程中标通知书、弹性体改性沥青防水卷材检测报告、网格布实验报告证实，吉林市鑫丰建筑安装工程有限公司中标吉林市2012年“暖房子”工程86标段，万隆三区工程。中标日期2012年7月31日，2013年8月2日李某某取施工用防水卷材、网格布到工程质量检验中心进行检测。
12、2014年10月20日吉林市公安局船营分局刑警二队出具的情况说明证实，同案张某某甲、小峰、小明等人现已外逃，正在抓捕中。
13、2014年12月28日及2015年4月24日吉林市公安局船营分局刑事警察大队出具的情况说明，证实证人周某某、李某无法联系。
14、吉林市丰满区人民法院（2014）船刑初字第25号刑事判决书及罪犯解回证明证实，2014年4月16日被告人张某某因犯故意伤害罪被判处有期徒刑一年五个月，刑期自2014年1月3日起至2015年6月2日止。2014年9月4日将张某某从吉林市江城监狱解回到吉林市看守所。
15、起诉状证实，2013年10月29日张某某向吉林市船营区人民法院起诉李某某，要求给付欠款12万及利息17580元。
16、张某某在民事案件中提交如下证据：
①、借条一张（该借条就是2013年9月26日李某某书写），该借条载明李某某2012年8月2日借张某某现金12万元，到2013年8月1日还，至今没还，还款日期2013年9月28日还清，借款人李某某，2012年8月2日。
②、证明三份，邱志福、李某证明证实于2012年8月2日陪同张某某将工程款12万元交给李某某。周某某证实张某某与刘某某合伙参与万隆三区暖房子工程，张某某为此工程的主要出资人。
17、合作协议书证实，2012年8月2日甲方张某某、乙方刘某某达成合作协议，双方共同负责施工现场所有事项；利润五五分成；共同管理。
18、本院（2013）船民一初字1219号民事裁定书证实，2014年3月19日法院对张某某起诉李某某民间借贷纠纷一案，以原告无正当理由拒不到庭为由，裁定按撤诉处理。
19、光盘一张证实被害人刘某某、李某某在曹诺比酒店被张某某等人殴打的过程。
20、被告人张某某供述，2013年9月26日我在曹诺比酒店打人了。下午三点左右，我给刘某某打电话说有生意要谈，实际我找他要账。刘某某和李某某到酒店一楼大厅后，我和刘某某在大厅左侧沙发谈的，语言不和，我用拳脚打的刘某某和李某某，其他人好像是没打，当时刘某某头部出血了，打了能有1分钟，我们说出去唠唠，我们上车了，他们自己上的车，我们没有拉他俩。共开了两台车，到江北沙场附近，我用拳脚又打了刘某某和李某某，其他人没打，我分别让李某某和刘某某打的欠条，刘某某打了18万的（是工程挣的钱），李某某打了12万的（是他欠我的），打完欠条后，我把他俩仍在九站一个路口，我们走了。我和刘某某干工程，我分两次给刘某某36万元，刘某某给我打了一张36万元的收条，这张收条我交给董某某了。董某某拿这张欠条去找刘某某要钱我不知道。我让刘某某和李某某分别打18万和12万的欠条，因为2012年8月份李某某在我这拿过12万现金，这12万元不包括在给刘某某的36万内。因为刘某某按当初的约定得给我工程利润钱，这18万是我应得的利润。
另供述，2012年8月份我与刘某某合伙一起干万隆三期暖房子工程，我俩有书面协议，我在董某某处借了40万元钱，投资给刘某某36万元。我找刘某某是为了要我投资的36万元钱和工程分红钱。2013年9月26日，我打电话让小峰找两个人跟我出去办事，我简单说了过程，他领小明和另一个小伙到曹诺比大酒店找我，我又给我哥张某某甲打电话，让他来找我跟刘某某唠唠工程的事。开始我跟小峰在酒店外面等着，后来我进去跟刘某某唠两句动手打刘某某，他们也跟着打。刘某某头部出血了，李某某受没受伤我不清楚。之后把他俩架到酒店外，小峰开车拉着，我们共六个人去了双吉附近，在双吉沙场附近我们没有打他俩。我让刘某某写了一张18万的欠条，让李某某写了一张12万的欠条。12万元是我交给李某某转给刘某某的工程钱，这12万包括在36万元中。
另供述，我让刘某某出的18万元条是我合作干工程应给我的分红钱，让李某某写的12万元欠条是因为当初我交给他12万元，他没给我出条，这12万元包括在刘某某的投资内。其实欠条就是收条的意思。
本院认为，被告人张某某在与他人本无借贷、欠款事实情况下，以非法占有为目的，以暴力威胁方法，迫使他人为其出具欠条，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，公诉机关指控罪名成立。被告人张某某虽在实施胁迫行为后获取了欠条，但因其索取未果，未实现欠条记载“债权”，被害人李某某未受到实际财产损失，被告人张某某犯罪系未遂，依法可从轻、减轻处罚，视本案情节，本院决定对其减轻处罚。就被告人张某某及其辩护人关于“是索债，无非法占有目的，不应认定敲诈勒索罪”的辩解及辩护意见，经查，李某某与张某某并无债权债务的关系，即便存在李某某经手代替刘某某收款事实，在张某某明知刘某某承认款已收到且已有张某某出具收条情况下，张某某也无权向李某某索债，因此，张某某在明知李某某与其无债权债务关系情况下逼迫李某某写欠条并向法院提起民事告诉的行为足以反应其主观具有非法占有故意，故其辩解及辩护人辩护意见，本院不予采纳。被告人张某某因故意伤害罪被判处有期徒刑一年五个月，在刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照刑法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。视本案的具体情节及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第七十条之规定，判决如下：
被告人张某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币20000元；与前罪判处有期徒刑一年五个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月3日起至2017年1月2日止。罚金于本判决生效后三个月内向本院缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 李忠诚
代理审判员 许婷婷
人民陪审员 曲凤杰
二〇一五年十一月二日
书 记 员 张维秀