鞍山市铁东区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）铁东刑初字第8号
公诉机关鞍山市铁东区人民检察院。
被告人孙鑫，男，1984年1月18日出生于辽宁省鞍山市，汉族，初中文化，无业，住鞍山市铁东区爱国街**栋*单元*层**号。因涉嫌犯非法经营罪于2013年8月27日被刑事拘留，同年9月25日被取保候审。2013年12月30日，经本院决定对其执行逮捕。现羁押于鞍山市第一看守所。
被告人刘畅，男，1985年2月11日出生于辽宁省鞍山市，汉族，初中文化，无业，住鞍山市铁东区建国南路**栋*单元*层**号19。因涉嫌犯非法经营罪于2013年8月27日被刑事拘留，同年9月25日被取保候审。2013年12月30日，经本院决定对其执行逮捕。现羁押于鞍山市第一看守所。
被告人ＸＸ，男，1988年3月25日出生于辽宁省海城市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：辽宁省海城市风马镇风马村，住鞍山市铁东区东解放路***栋*单元*层*号。因涉嫌犯非法经营罪于2013年8月27日被刑事拘留，同年8月30日被取保候审。2013年12月30日，经本院决定对其执行逮捕。现羁押于鞍山市第一看守所。
被告人梁丹，女，1988年12月4日出生于辽宁省海城市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：辽宁省海城市腾鳌镇榆台村***号，住鞍山市铁东区东解放路***栋*单元*层*号。因涉嫌犯非法经营罪于2013年8月27日被刑事拘留，同年8月30日被取保候审。2013年12月30日，经本院决定对其执行逮捕。现羁押于鞍山市女子看守所。
鞍山市铁东区人民检察院以鞍东检刑诉（2013）410号起诉书指控被告人孙鑫、刘畅、ＸＸ、梁丹犯非法经营罪，于2013年12月20日向本院提起公诉。本院经审查后予以受理，并依法组成合议庭，于2014年1月22日依法公开开庭审理了本案。鞍山市铁东区人民检察院指派检察员孙丽艳、于长伟出庭支持公诉，被告人孙鑫、刘畅、ＸＸ、梁丹到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
鞍山市铁东区人民检察院指控：2013年4月初至2013年8月间，被告人孙鑫伙同刘畅、ＸＸ、梁丹在鞍山市铁东区解放东路260栋1单元4层3号通过互联网“大立”网站非法经营“福彩3D”和“体彩排列3”黑彩。孙鑫、刘畅非法经营额达九十五万余元，梁丹非法经营额达七十五万余元，ＸＸ非法经营额达六十五万余元。公诉机关为上述指控向法庭提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人孙鑫、刘畅、ＸＸ、梁丹以盈利为目的，非法经营黑彩，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人孙鑫、刘畅在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人梁丹、ＸＸ在共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定应当从轻、减轻或者免除处罚。提请本院依法惩处。
被告人孙鑫、刘畅、ＸＸ、梁丹在法庭审理过程中对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议。
经审理查明：2013年4月初至2013年8月间，被告人孙鑫、刘畅在孙鑫住处（位于鞍山市铁东区湖南街）、ＸＸ住处（位于鞍山市铁东区解放东路260栋1单元4层3号），以国家福利彩票3D、体育彩票为依托，私自坐庄收取下线彩民的投注报号，并通过互联网“大立”等网站与上线进行报号投注和金钱转账交易，从中抽取0.5%的水钱，非法经营数额达人民币九十五万余元，各非法获利人民币二万余元。
2013年6月份，被告人梁丹被孙鑫、刘畅雇佣经营黑彩，负责接听下线彩民投注报号电话，并记录投注号码，其非法经营额达七十五万余元，非法获利人民币三千元。
2013年6月末，被告人ＸＸ将其住处及笔记本电脑提供给孙鑫、刘畅经营黑彩，并于8月中旬至案发时负责接听下线彩民投注报号电话，其非法经营额达六十五万余元，非法获利人民币一万余元。
2013年8月26日22时许，公安人员在鞍山市铁东区解放东路260栋1单元4层3号将被告人孙鑫、刘畅、梁丹、ＸＸ抓获。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1、证人顾红革的证言证明：我从2013年4月末就开始收黑彩，一直收到8月20号左右，一共收了44000元左右的黑彩。我的上线是孙鑫，我收来的黑彩都报给孙鑫。我和孙鑫一星期一算账，孙鑫认识我家，我报的黑彩号码要是中奖了，他就来给我送钱，我要是赔钱了，他也来我家取钱。我给孙鑫一个建设银行的卡号，他有时候给我往银行卡里汇钱。我收来的黑彩号码报给上线，上线给我返16个水，我给下线返15个水。
2、证人桑振富的证言证明：2013年5月中旬至2013年8月中旬，我一直在刘畅那买黑彩。我每天都是20时许给刘畅打电话报黑彩号码。我在刘畅那一共买了1万元左右的黑彩，每次结账都是刘畅来我家算账，他平均半个月来我家结账一次，我要是赔钱了他就来我家把钱取走，我要是中奖了，他就来我家给我送钱。
3、被告人孙鑫的供述证明：2013年4月初，我开始收黑彩了，前几个月在铁东区湖南二十六中对面我租的房子里收，6月份至今都是在我朋友ＸＸ家收黑彩。我收黑彩的种类有体彩和福彩。我和刘畅、ＸＸ、梁丹一起收黑彩。我们每天都负责接电话收号，收完号以后刘畅敲盘，然后我们四个人一起算账。2013年4月份至6月份，我们每天都收些小号，没有盘，6月份以后有盘了。我是通过下线给我电话报号的方式，刘畅往里敲盘收黑彩。我敲盘用的笔记本电脑是戴尔牌的，灰色的，是ＸＸ的电脑。我和我的上线玉姐结账是通过银行汇款的方式，玉姐给了我一个银行卡号让我往里汇钱，银行卡是中国建设银行的卡，用户名叫于春芝，卡号是：6210810580000849927。从我开始收黑彩敲盘到现在我一直往这卡里汇钱，我用我母亲段玉英的建设银行卡汇钱，卡号是：6227000580650056967，平时这张银行卡都放在我手里，取钱和存钱都是我去。2013年4月初至5月中旬，我每天能收2000元左右，5月中旬有盘以后至6月末每天能收7000元左右，6月末我就到ＸＸ家收号了，到8月中旬之间每天能收1万元左右，8月中旬到现在每天能收2万元左右。这5个月我一共能收105.5万元。我从我上线那得16.5个水，我再给我的下线16个或14个水，至于下线再怎么往下退我就不清楚了。我一共获利20000元左右。2013年6月份，我雇佣梁丹帮我和刘畅接电话、记号码，我每个月给她开1500元工资。2013年7月中旬，我和刘畅到ＸＸ家了，我们用ＸＸ家的电脑往网上敲号。ＸＸ在理发店工作，每天工作到晚上八点半多钟回家。最近十来天，我告诉他早点回家，他就每天晚上七点多钟回家，也开始参与我们收黑彩。ＸＸ最近半个月也参与我们收黑彩，他每天自己吃点号，每天能吃800元左右，我给ＸＸ返16个水钱。刘畅每天负责敲盘，帮我接电话收号，他也从中挣水钱。我和刘畅每天平均吃2000元左右的号。我和刘畅提议收黑彩的。
4、被告人刘畅的供述证明：我和孙鑫咱俩合伙收黑彩。2013年4月份刚开始收黑彩至2013年6月末期间是在鞍山市湖南孙鑫家收，2013年6月末至今我们搬去ＸＸ家收。我和孙鑫是朋友，4月初的时候开始合伙收黑彩，刚开始收的时候我俩没有黑彩盘，我俩只是通过电话收下线的小号，我们还吃号，就是收来的黑彩号码不往我的上家报，我俩挣钱或是赔钱都是平分。等到6月中旬的时候孙鑫要了一个黑彩盘，我俩开始收号往盘上敲号，也吃号，就是收来的黑彩号码不往盘上敲号，如果当天我俩没敲盘上的号码没中奖，这钱我俩就自己留下了，我俩分钱也是平分。还有ＸＸ和ＸＸ的媳妇梁丹都帮助我收黑彩了。梁丹是6月中旬在孙鑫家就帮我和孙鑫接报黑彩号码的电话和记账，6月末我们就搬到ＸＸ家收黑彩了，梁丹至今还继续帮我们接电话和记账，我们每个月给她1500元工资，一共给梁丹开了两个月的工资3000元。8月20日左右，孙鑫和我说收黑彩带ＸＸ一个，我就同意了，至今这些天ＸＸ也和我俩一起收黑彩了。我收黑彩的种类有体彩和福彩。我是负责往网站往盘上敲号的，孙鑫和ＸＸ还有梁丹是负责接报黑彩电话和记账的。我有两个无线网卡上网，6月中旬开始上黑彩网站用的都是黑色电信天翼的无线网卡，账号是chinatelecom，没有密码，直接就可以联网，7月末我又买了一个白色联通无线网卡，这个没有账号，点击连接就可以直接登录。我是通过下线给我电话报号的方式我往电脑里敲盘收黑彩。用的是ＸＸ家的电脑，是一台黑色戴尔牌的笔记本电脑。我们一共有四部手机，都是黑色路虎牌的手机，这四个电话号都是孙鑫买的。盘是孙鑫买的，我就知道给他黑彩盘的人是个女的，我没见过，一直都是孙鑫和她联系的。孙鑫从我上线那里得16个半水，孙鑫再给我的下线返16个水，至于下线再怎么往下退我就不清楚了。我和孙鑫每人能挣4万多，ＸＸ这十天一共能挣1万多元。2013年4月初至6月中旬我俩那时没有黑彩盘，我俩只是收号的，这两个半月期间每天都能收黑彩号码2000元左右，我俩一共收15万左右，6月中旬至6月末孙鑫要了一个黑彩盘，我俩在这期间收的能多一些，平均每天都能收7000元左右，一共收了能有10多万，6月末至8月中旬这期间，我和孙鑫在ＸＸ家收，平均每天能收1万元左右，一共能收45万左右，8月中旬至8月26日期间，ＸＸ也参与我们收黑彩，这期间我们平均每天收2万左右，一个共20万左右，我和孙鑫从4月初至8月26日一个能收90多万。我平时看好号了，也往盘上报点号，但是不多，从给我开始收黑彩以来我自己也就能报1000多元。我自己玩黑彩输点，剩下的钱平时都花了。
5、被告人ＸＸ的供述证明：孙鑫和刘畅收黑彩，我妻子梁丹帮他俩记账，我帮他俩接电话收号。2013年6月下旬一天至8月26日晚20时20分，他们在我家收黑彩。孙鑫和刘畅到我家，利用我家的电脑往网上的盘里敲收上来的福彩和体彩的黑彩号码，我妻子梁丹是他俩雇的，每月给我妻子1500元，他俩接电话，一边接电话一边说号，我妻子负责往纸上记号码，我妻子记完的号码他俩就往电话的盘里输入。从8月16日开始到现在能有10天，我也帮着接黑彩下线电话记号码了，记完的号码都给他俩了。孙鑫提出来到我家收黑彩的。在6月下旬的一天下午4点多钟，孙鑫到我皇家丝堡理发的地方，对我说：“我没有电脑，晚上去你家，利用你家的电话打号行不”。我说：“行，你去吧”。我没问打什么号。我知道他俩收黑彩。因为是好朋友，我没有拒绝而且我妻子帮他们记号也能赚钱。我妻子是6月上旬，他俩一起收黑彩忙不过来，就找我妻子帮忙记账，当时定的每月给我妻子1500元，一开始我妻子是在孙鑫家帮他们记账，后来我妻子嫌回家太晚，孙鑫和刘畅就到我家来收号了，接着让我妻子帮着记账。每天晚上平均他俩能收3万多，具体准确的数额我说不清楚，我不统计帐。我是8月16日开始参与收黑彩的。8月16日孙鑫给我打电话说最近单子比较多，忙不过来了，让我晚上回家帮他们接电话记号、算账，然后三人吃点号，让我也挣点钱，我就同意了。8月16日晚上开始我就每晚都回家，负责接电话记号，算账，我在家这10多天每晚我们黑彩的营业额在3万元左右，有些小号我们三个就给吃了。我帮孙鑫和刘畅收黑彩，他俩带着我吃号，吃号赚的钱我三个平均分，每天能挣1000元左右，这笔钱实际上就算我帮孙鑫、刘畅接电话记号的工资钱了。我从参与到现在一共能赚了一万元左右。
6、被告人梁丹的供述证明：2013年6月中旬至今，我一直帮孙鑫和刘畅收黑彩。2013年6月中旬我在铁东区湖南孙鑫家有时帮他接报号电话，我帮记号。6月末至今，孙鑫和刘畅就搬去我家收黑彩了。孙鑫和刘畅俩人接电话收号，各自记在单独的纸上，然后孙鑫告诉我那些号码是需要敲网上盘的，我就往纸上把这些号码记下来，然后给刘畅，由刘畅负责往上网敲盘，在报号多的时候我有时也帮着接电话记号。孙鑫每月给我1500元的工资。我帮着记号，不知道他们每天具体收多钱黑彩，每天都是孙鑫和刘畅算账。因为孙鑫和刘畅是我丈夫ＸＸ的朋友，他俩一开始找我帮着收黑彩记号是在孙鑫家，因为收完号太晚了我不敢回家，我就不想干了，孙鑫就提出晚上上我家收黑彩，我和我丈夫就同意了。孙鑫和刘畅一共给我开了两个月的工资3000元。刘畅和孙鑫买了四部电话，专门用来接下线报的黑彩号码，然后用他们自带的无线网卡使用我家的一台笔记本电脑登陆黑彩网站，将收来的黑彩号码进行网上敲盘报号。8月16日左右，我丈夫ＸＸ开始参与了。因为最近10多天孙鑫和刘畅收号收的多，接电话收号忙不过来，孙鑫就跟我丈夫说，现在有点忙，干不干，算我丈夫一份，我丈夫就同意了。我丈夫就和孙鑫、刘畅有的黑彩号码就不往盘上敲了，他们三个人就把这些号码吃了，挣的钱他们三个人平分，我丈夫晚上有时也帮着接下线报号的电话，也帮着记号。这10多天赚了1万元左右。我丈夫收黑彩吃号赔进去5千多，剩下的5千多被我花了。
7、辨认笔录记载：孙鑫辨认出顾红革、孙静华、李帅是其收黑彩的下线。刘畅辨认出桑振富是其收黑彩的下线。
8、扣押清单记载：2013年8月27日，扣押孙鑫一张字条、二个计算器、十张黑彩记账单、四部移动电话、张银行卡。2013年8月27日，扣押刘畅十张黑彩账单、二个无线网卡。2013年8月27日，扣押梁丹一台笔记本电脑、二张黑彩记账单。2013年8月27日，扣押ＸＸ四张黑彩记账单。
9、黑彩记账单显示：孙鑫、刘畅、ＸＸ、梁丹非法经营黑彩的部分数据。
10、黑彩网站截图图片显示：孙鑫、刘畅、ＸＸ、梁丹在互联网上的黑彩下注金额、退水金额情况。
11、银行卡客户交易查询单证明：孙鑫使用建设银行卡与其上下线进行结算的金额情况。
12、鞍山市公安局千山分局旧堡派出所情况说明记载：孙鑫、刘畅的上线“华姐”和下线孙静华“杀手”、李帅、袁万平、“水果叔”，公安机关暂未查获。
13、案件来源及抓获经过记载：2013年8月26日22时许，根据网安提供线索，鞍山市公安局千山分局旧堡派出所民警在工作中发现，在鞍山市铁东区解放东路260栋1单元4层3号，孙鑫、刘畅、梁丹、ＸＸ四人非法收黑彩并通过互联网将黑彩报给赌博网站，从网站给的“退水”中获利。2013年8月26日22时许，公安人员在鞍山市铁东区解放东路260栋1单元4层3号将孙鑫、刘畅、梁丹、ＸＸ抓获。
本院认为，被告人孙鑫、刘畅、ＸＸ、梁丹未经国家批准擅自销售彩票，严重扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控四被告人犯非法经营罪的罪名及事实成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人孙鑫、刘畅起主要作用，系主犯，应对其参与的全部犯罪事实负责。被告人ＸＸ、梁丹帮助孙鑫、刘畅非法经营彩票，起次要作用，系从犯，且二被告人当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚，适用缓刑。案发后，被告人孙鑫、刘畅如实供述了自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条之规定，判决如下：
一、被告人孙鑫犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人孙鑫被先行羁押29日应予折抵。即自2013年12月30日至2015年10月31日止。罚金于本判决生效后十日内交纳。）
二、被告人刘畅犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币七万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人刘畅被先行羁押29日应予折抵。即自2013年12月30日至2015年10月31日止。罚金于本判决生效后十日内交纳。）
三、被告人ＸＸ犯非法经营罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。
（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
四、被告人梁丹犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
五、依法没收被告人孙鑫非法所得人民币二万元；依法没收被告人刘畅非法所得人民币二万元；依法没收被告人ＸＸ非法所得人民币一万元；依法没收被告人梁丹非法所得人民币三千元，上缴国库。
（ＸＸ、梁丹非法所得已没收）
六、依法没收作案工具：一张银行卡、一台戴尔牌笔记本电脑、二个无线上网卡、二个计算器、四个移动电话，作物证保管。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向辽宁省鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 颜 容
人民陪审员 张丽娟
人民陪审员 马 野
二〇一四年一月二十四日
书 记 员 刘 丹