山东省青岛市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）青刑一初字第116号
公诉机关山东省青岛市人民检察院。
被告人李某。1996年因犯故意伤害罪被判处有期徒刑三年，缓刑三年。2006年1月23日因犯盗窃罪被青岛市市南区人民法院判处拘役六个月，并处罚金人民币五千元。2011年6月28日因犯盗窃罪被青岛市黄岛区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，罚金（已缴纳）三千元。因涉嫌犯贩卖毒品罪于2014年11月23日被刑事拘留，因涉嫌犯非法持有毒品罪于同年12月24日被逮捕。
辩护人王仕清、王荣，山东江河海律师事务所律师。
被告人裴某。因涉嫌犯贩卖毒品罪于2014年11月23日被刑事拘留，同年12月24日被监视居住，2015年5月26日被取保候审。因涉嫌犯非法持有毒品罪于2015年10月1日被逮捕。
辩护人黄姣，山东文鼎律师事务所律师。
山东省青岛市人民检察院以青检公一刑诉［2015］第120号起诉书指控被告人李某、裴某犯非法持有毒品罪，于2015年10月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年11月10日公开开庭审理了本案。山东省青岛市人民检察院指派代理检察员李伟、颜璐出庭支持公诉，被告人李某及其辩护人王仕清、王荣，被告人裴某及其辩护人黄姣到庭参加诉讼。现已审理终结。
山东省青岛市人民检察院指控，2014年11月初，被告人李某欲购买甲基苯丙胺（冰毒），被告人裴某遂通过网络与何某（网名“空虚公子”，另案处理）取得联系，准备从何某处购买毒品。同年11月中旬一天，裴某与何某商定以人民币90000元（以下币种均为人民币）的价格从何某处购买2000克甲基苯丙胺，通过快递邮寄方式寄给李某、裴某，裴某将收货信息告知何某。11月18日，李某、裴某在青岛市李沧区金水路通过工商银行ATM机将现金90000元汇至何某的银行账户。11月22日15时许，裴某查看物流信息得知毒品已到青岛，遂与李某一同至青岛市李沧区金水路X号馨苑小区李某前妻纪某住处准备接收毒品。李某委托纪某至该小区附近的韵达快递接收点取货，裴某将收货用的手机号码写在纸条上交给纪某。李某驾车尾随纪某至快递接收点，见纪某收取了包裹，遂下车前往接应。随后，公安人员将被告人李某与纪某当场抓获，从纪某收取的包裹中查获白色晶体2000.6克，经检验，均检出甲基苯丙胺成分且甲基苯丙胺含量为65%。当日19时许，公安人员在纪某住处将被告人裴某抓获。
庭审中，公诉人为证明其指控，当庭讯问了被告人李某、裴某，宣读了发破案经过、快递单、户籍证明、银行交易记录等书证，证人何某、纪某等的证言，被告人李某、裴某的供述和辩解，毒品检验报告，现场检测报告书，纪某、于某等的辨认笔录以及何某手机短信记录等证据。公诉机关认为，被告人李某、裴某之行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十八条之规定，应以非法持有毒品罪追究其刑事责任。被告人李某在缓刑考验期限内犯新罪，适用《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款之规定。
被告人李某对公诉机关指控其犯非法持有毒品罪的事实与证据无异议，表示认罪。其辩护人的主要辩护意见是，李某如实供述，认罪态度较好；到案后主动交代裴某的犯罪事实，积极提供线索帮助公安机关将裴某抓获；毒品未流入社会，社会危害性较小。
被告人裴某对公诉机关指控其犯非法持有毒品罪的事实与证据无异议，表示认罪。其辩护人的主要辩护意见是，裴某如实供述，认罪态度较好；系从犯；毒品未流入社会，社会危害性较小；本案系特情介入；系初犯，没有营利。
经审理查明，2014年11月初，被告人李某欲购买冰毒，被告人裴某遂通过网络与网名为“空虚公子”的何某（另案处理）联系，并商定以90000元的价格从何某处购买2000克冰毒，通过快递邮寄方式寄给李某、裴某，裴某将收货信息告知何某。11月18日，李某、裴某在山东省青岛市李沧区金水路通过工商银行ATM机将现金90000元汇至何某的银行账户。11月22日15时许，裴某查看物流信息得知毒品已到青岛，遂与李某一同至青岛市李沧区金水路X号馨苑小区李某前妻纪某住处准备接收毒品。李某委托纪某至该小区附近的韵达快递接收点取货，裴某将收货用的手机号码写在纸条上交给纪某。李某驾车尾随纪某至快递接收点，见纪某收取了包裹，遂下车前往接应。随后，公安人员将被告人李某与纪某当场抓获，从纪某收取的包裹中查获白色晶体2000.6克。经检验，均检出甲基苯丙胺成分，甲基苯丙胺含量为65%。当日19时许，公安人员在纪某住处将被告人裴某抓获。
上述事实，有经庭审质证，确认的下列证据证实：
1、书证
（1）公安机关出具的受案登记表、发破案经过、抓获经过证实，2014年11月18日，李某与裴某在山东省即墨市安居小区X号楼X单元X户裴某的租住处，商量从网上购买毒品冰毒，并在即墨市新兴路248号中国联通沃店营业厅购买两张133电信手机卡，李某准备一部三星手机，二人使用其中一张卡（号码133××××7369）与网上一名叫“空虚公子”的人联系，最后商定以9万元的价格购买毒品冰毒2公斤，对方以发快递的方式寄往李某在青岛市李沧区金水路X号馨苑小区一地址。11月22日15时许，快递到达馨苑小区韵达公司。在公安机关行动技术部门的监控下，快递到达后，民警指示快递人员通知涉案的快递号码取件，当场将李某前妻纪某及李某抓获，并将快递缴获。在李某及见证人面前进行开箱搜查，李某对搜查出疑似2公斤冰毒的无异议。19时许，在馨苑小区X号楼X单元X户纪某住处内将裴某抓获。
（2）公安机关出具的户籍证明、公民户籍信息证明、违法犯罪记录协查说明及情况说明证实被告人李某、裴某的身份情况。
（3）公安机关出具的扣押清单证实，2014年11月22日，青岛市公安局市北分局四方派出所民警从证人纪某处扣押手机（133××××7369）一部、纸条一张（上写133××××7369），该手机号码为邮寄冰毒的快递包裹上留下的收件人号码。
（4）公安机关出具的搜查笔录及扣押清单证实，2014年11月22日，青岛市公安局市北分局四方派出所民警在李沧区金水路X号馨苑小区及青岛市公安局市北分局哈尔滨路执法办公中心审讯室，从李某处扣押白色晶体2包、包裹1个、音响1个、手机3部、电脑2部、银行卡4张。23日，四方派出所民警在裴某位于山东省即墨市安居小区8号楼3单元401户的暂住处扣押银行卡4张、手机1部、电脑2部、手机卡1张、溜冰壶、锡纸、吸管。上述物品未随案移交。
（5）公安机关出具的毒品疑似物称重记录证实，2014年11月22日，青岛市公安局市北分局四方派出所民警从李某处扣押的2包白色晶体各重1.01千克（毛重）。
（6）公安机关出具的由工商银行提供的明细清单、交易明细证实，何某的62×××75银行卡于2014年11月18日分10次存入人民币90000元。
（7）公安机关出具的李某、裴某的133××××7369手机信息及手机聊天记录证实，涉案手机情况及电子聊天记录，裴某曾询问上家快递到货情况。
（8）四川省泸州市公安局提供电子物证记录中关于何某与裴某（网名“13”）的短信、微信聊天内容证实，2014年11月17日至18日双方协商了交易毒品的价格及数量；裴某将收货地址（山东省青岛市李沧区金水路X号馨苑小区万家菜店）告知何某；何某告知裴某已经收到毒资，且该短信内容与裴某的存款记录能够相互印证。另证实，2014年11月19日裴某短信催何某发毒品。
（9）四川省泸州市公安机关出具的何某等贩卖毒品案受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证证实，李某、裴某的上线何某已被四川省泸州市公安局龙马潭区分局以涉嫌贩卖毒品罪立案侦查。
（10）韵达快递单证实，收货地址为山东省青岛市李沧区金水路X号馨苑小区万家莱店，收货人是王某，联系电话133××××7369。
（11）山东省青岛市市南区人民法院（2006）南刑初字第64号刑事判决书证实，1996年因犯故意伤害罪被判处有期徒刑三年，缓刑三年。2006年1月23日因犯盗窃罪被青岛市市南区人民法院判处拘役六个月，并处罚金人民币五千元。
（12）山东省青岛市黄岛区人民法院（2011）黄刑初字第377号刑事判决书证实，2006年1月23日因犯盗窃罪被青岛市市南区人民法院判处拘役六个月，并处罚金人民币五千元。2011年6月28日，被告人李某因犯盗窃罪被山东省青岛市黄岛区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三千元（罚金已缴纳）。
（13）公安机关出具的情况说明证实，2014年11月，青岛市公安局市北分局根据线索确定李某、裴某涉嫌贩卖毒品，并掌控该二人邮寄、交接毒品等重要信息。同年11月22日16时许，公安人员在青岛市李沧区金水路X号馨苑小区韵达快递点附近将领取毒品的李某抓获，李某承认自己涉毒的犯罪事实，但不供述与其一起贩毒的女子的真实身份及落脚点。办案民警将李某带回审查，李某拒绝提供同案犯情况，亦不配合公安机关接听手机电话。经民警做工作，3小时后李某称确有一东北女子一起参与此事，现在即墨暂住处。民警经核实李某说谎，并将掌握的证据适时出示，李某最后承认裴某还在青岛市李沧区金水路的家中等候其拿毒品返回见面，民警立即带着扣押的其家钥匙于19时许押解李某赶至青岛市李沧区金水路X号馨苑小区X号楼X单元X户楼下，一组民警在楼下看押李某，另一组民警上楼打开房门将在此等候的裴某抓获。
2、证人证言
（1）证人何某证实，其QQ号码为13×××58，网名为“空虚公子”。2014年11月初的一个晚上，其在“唐会”聊天室里，遇到一名网名叫“13”的青岛女子。该女子主动联系其想要购买冰毒，在网络上相互留下对方电话。后经电话沟通，网友“13”确定要2公斤冰毒，每公斤4.5万元。其让网友“13”将毒资打到其工商银行尾号为075的账号上，两三天后，网友“13”将9万元打了过来，并将收货地址发至其182××××8666的手机上。收到毒资后，其付给上线7.2万元，并让上线将2公斤冰毒以快递形式发至网友“13”留下的收货地址处，并将快递单号以图片形式在聊天室内发给了网友“13”。
（2）证人纪某证实，2014年11月22日15时许，其前夫李某带着他朋友晶晶（裴某）来到其家中，让其帮忙去楼下的韵达快递拿一个包裹。其拿着李某给其的三星手机和晶晶写的收件电话号码为133××××7369的纸条，用婴儿车推着其侄女下楼拿快递，该快递的收货人叫王某。其来到韵达快递后，报了纸条上写的手机号和王某的名字，并登记了其身份证号码后取得快递，在其即将离开时被警察拦住。此时，李某也开着尼桑车来到了现场，一并被警察抓住。
（3）证人于某证实，2014年11月22日16时许，其在青岛市李沧区馨苑小区X号楼楼下的韵达快递部工作。一名40岁左右的妇女，推着婴儿车过来取收件人是王某的快递。该妇女拿到包裹在离开时被门口的民警抓获。民警在该妇女身上查获了一个包裹，一部电话，一张纸条。
3、被告人供述和辩解
（1）被告人李某供述，裴某系其情人，纪某系其前妻。2014年11月中旬，裴某告诉其在网上认识一些人可以从广东买到便宜的冰毒，不到100元一克。其觉得比较便宜，遂出资5万元，裴某出资4万元，一起购买冰毒2千克。其与裴某和卖家谈好以快递形式将冰毒发往青岛，收货地址是山东省青岛市李沧区金水路1057号，万家莱店，收货人是王某，联系电话133××××7369。11月18日15时许，其开车带着裴某来到馨苑小区门口的工商银行ATM机上给卡号是62×××75账户名是“何某”的卡汇款90000元。21日晚，裴某告诉其次日冰毒可以到达青岛。22日15时许，其开车将裴某带到馨苑小区X号楼X单元X户前妻纪某的住处，并指使纪某代领快递。其告诉纪某收货人的名字是“王某”，并将联系毒品的三星手机交给纪某，裴某将收货人的电话133××××7369写在一张纸条上递给纪某。随后，纪某拿着手机和写着号码的纸条去韵达快递提货。其不太放心，遂开车跟了过去。在快递公司门口被警察抓获。
（2）被告人裴某供述，2013年11月份，其经朋友介绍认识李某，李某经常给其钱花，给其买东西。2014年11月上旬，在其六姐的手机QQ空间里，其发现一名叫空虚公子的人在空间里开微店卖冰毒。李某让其与该网友聊一聊购买毒品的事情。李某给其一部旧的三星手机，并带其一起在即墨市文化路附近购买了两张133的不记名手机卡。回到其住处后，李某将一张133的卡插进三星手机里，指使其向空虚公子购买冰毒。经过沟通，最终商定购买2000克冰毒，预付毒资90000元，毒资转账至卖家给的一个工行账户里，账户名叫“何某”。李某给其写了一个收货地址（山东省青岛市李沧区金水路X号，万家莱店，收货人是王某，联系电话133××××7369）让其发给卖家。11月18日15时许，其与李某在李村馨苑小区门口的工行ATM机上将90000元汇款至卖家指定账户，卖家收到毒资后，次日将发货快递单号发至其QQ上。11月22日12时许，李某接其到李村馨苑小区收快递。到该小区后，其二人先来到李某前妻纪某的住处，李某指使纪某拿着其之前购买毒品的三星手机去拿快递，其将收货号码133××××7369给纪某写在了一张纸上。后纪某去楼下拿快递了，李某不放心也一同跟去。约晚上六七时许，警察来到纪某住处将其带走。
4、鉴定意见
（1）山东省青岛市公安局出具的（青）公（刑）鉴（理）字[2014]1677号毒品检验报告证实，2014年11月22日，在青岛市李沧区金水路X号馨苑小区韵达快递点附近抓获李某的包裹里查获疑似冰毒的白色晶体2包，重2000.6克，甲基苯丙胺含量为65%。
（2）山东省青岛市公安局市北分局四方派出所出具的毒品现场检测报告书证实，通过甲基安非他明检测，李某和裴某的检测样本，结果均呈阳性。
5、辨认笔录
（1）辨认笔录及照片证实，被告人裴某对从李某处查获的2公斤冰毒进行了辨认、确认；对李某、纪某进行了辨认、确认；对与李某商量购买冰毒的山东省即墨市安居小区X号楼X单元X户、对与李某一起买手机卡的山东省即墨市新兴路248号中国联通营业厅、对给何某汇款的山东省青岛市李沧区金水路1035号工商银行ATM机以及对等候纪某取包裹的山东省青岛市李沧区金水路X号馨苑小区X号楼X单元X户进行了辨认、确认。被告人裴某当庭无异议。
（2）辨认笔录及照片证实，被告人李某对与裴某商量购买冰毒的山东省即墨市安居小区X号楼X单元X户、对与裴某一起买手机卡的山东省即墨市新兴路248号中国联通营业厅、对给何某汇款的山东省青岛市李沧区金水路1035号工商银行ATM机、对山东省青岛市李沧区金水路1057号馨苑小区X号楼X单元X户其前妻纪某的住处、对纪某取包裹及其被抓获的地点韵达快递接收点进行了辨认、确认；对查获的2公斤冰毒进行了辨认、确认；对裴某、纪某进行了辨认、确认。被告人李某当庭无异议。
（3）辨认笔录及照片证实，经纪某辨认，确认裴某就是晶晶，李某就是其前夫。
（4）辨认笔录及照片证实，经于某辨认，确认纪某就是取包裹的妇女。
本院认为，被告人李某、裴某违反毒品管理法规，非法持有毒品甲基苯丙胺数量大，其行为均构成非法持有毒品罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人李某、裴某犯非法持有毒品罪成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人李某、裴某均起主要作用，均为主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人李某在缓刑考验期内犯新罪，依法撤销缓刑，将盗窃罪与非法持有毒品罪并罚。被告人李某、裴某到案后，能够如实供述其犯罪事实，自愿认罪，依法对其从轻处罚。关于被告人李某、裴某的辩护人所提被告人李某、裴某到案后，能够如实供述其犯罪事实，认罪态度较好，毒品未流入社会的辩护意见，经查属实，予以采纳。关于被告人李某的辩护人所提李某到案后主动交代裴某的犯罪事实，积极提供线索带领帮助公安机关将裴某抓获的辩护意见，经查属实，认定其构成立功，依法对其从轻处罚。关于被告人裴某的辩护人所提裴某系从犯的辩护意见，经查，李某欲购买冰毒，裴某遂通过网络与何某联系，后裴某与李某一起汇款、取货，二被告人作用均为主犯，但被告人裴某的作用相对被告人李某较轻，对该辩护意见不予采纳，但量刑时酌情考虑。关于被告人裴某的辩护人所提本案系特情介入的辩护意见，经查，本案系二被告人自主完成犯罪过程，无证据证明特情介入。对该辩护意见不予采纳。关于被告人裴某的辩护人所提裴某系初犯，没有营利的辩护意见，经查属实，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十九条、第七十七条第一款之规定，判决如下：
一、撤销山东省青岛市黄岛区人民法院（2011）黄刑初字第377号刑事判决书中对被告人李某的缓刑，即“被告人李某犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年。”
二、被告人李某犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币十五万元；与前所犯盗窃罪所判处刑罚有期徒刑三年并罚，决定执行有期徒刑十七年，并处罚金人民币十五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月23日起至2031年11月22日止。罚金在判决生效后十日内缴纳。）
被告人裴某犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币十五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月1日起至2030年8月30日止。罚金在判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 谭士海
代理审判员 贾世炜
代理审判员 王 科
二〇一五年十二月二十三日
书 记 员 徐希胜