杭州市上城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0102刑初25号
公诉机关杭州市上城区人民检察院。
被告人夏阿明，男，1961年5月8日出生于浙江省杭州市，汉族，初中文化程度，原系浙江省卫生医药发展公司下属贸易二部负责人，户籍地杭州市拱墅区大关苑东二苑5幢1单元502室。2000年2月因犯故意伤害罪被判处有期徒刑二年；2005年10月因犯合同诈骗罪被杭州市中级人民法院判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，2006年2月被浙江省高级人民法院改判为有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币50万元。1995年5月11日因涉嫌犯诈骗罪被杭州市公安局上城区分局监视居住，同年5月29日被撤销监视居住，同年6月3日变更强制措施为取保候审，2013年10月29日被杭州市公安局上城区分局解回再审，现羁押于杭州市上城区看守所。
辩护人陈虹，杭州市上城区法律援助中心指派的浙江吴山律师事务所律师。
杭州市上城区人民检察院于2014年11月12日以上检公诉刑诉（2014）1418号起诉书，向本院提起公诉。本院于2015年5月21日作出（2014）杭上刑初字第499号判决，被告人夏阿明提起上诉，杭州市中级人民法院于2015年10月22日裁定发回重审。杭州市上城区人民检察院于2016年1月14日以杭上检刑变诉（2016）001号变更起诉书，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市上城区人民检察院指派检察员杜恬君、书记员汪鸿渐出庭支持公诉，被告人夏阿明及其辩护人陈虹到庭参加诉讼。本案经杭州市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。
杭州市上城区人民检察院指控：1994年6月30日，被告人夏阿明与浙江省卫生医药发展有限公司（以下简称省卫生医药公司）的法定代表人金某签订了承包协议，约定由夏阿明承包省卫生医药公司下属的贸易二部，独立核算，自负盈亏。同年8月，夏阿明向金某提出贸易二部做生意需要资金，希望以省卫生医药公司的名义贷款，金某同意后分别于同年8月22日、8月31日在夏阿明提供的信用社借款协议上盖上了单位公章以及法人签字，以省卫生医药公司的名义向杭州市金苑城市信用合作社（以下简称金苑信用社）贷款人民币（以下币种同）140万元、200万元。同年8月31日、10月10日，金苑信用社分别放款140万元、200万元至省卫生医药公司在金苑信用社的账户。而该帐户实际已被夏阿明掌控，上述钱款被夏阿明多次以转账、支付贴息款、现金取款、购买车辆等事由肆意挥霍。期间，金某先后收受夏阿明给付的5万元和7万元。案发后，公安机关已追缴涉案的桑塔纳轿车一辆以及夏阿明支付的贴息款共计50.2万元。公诉机关认为上述事实有证人证言、发生情况报告表、承包协议书、借款合同、打款凭证、印章原样复印件、开户申请书、印鉴卡、资金走向及银行凭证、对账单、营业执照、花名册、开户记录、银行明细、情况说明、委托存款协议书、证明、转让协议、关于部分赃款的处理决定、特种转账借方传票、函、转账存根、领结、民事调解书、举报材料、刑事判决书、归案经过、被告人供述和辩解等证据证明，对被告人夏阿明应以诈骗罪追究刑事责任。
被告人夏阿明对指控的事实没有异议，但提出如果有罪，当年就应该判，二十多年后才来处理，其不太认可。其辩护人对指控的事实及定性无异议，提出夏阿明具有如下从轻量刑的情节：夏阿明在服刑期间表现良好，两次被减刑，有重大立功表现；夏阿明在1995年时还是积极配合公安机关的侦查活动的，现其因他罪服刑近10年即将刑满释放时，却因20年前侦查机关认为未涉嫌犯罪而未做进一步处理的案件被再次提起公诉，其表现出不太能接受的态度是可以理解的；金某在本案中起到关键性作用；夏阿明在获得340万元贷款后，大部分还是用于投资而非挥霍，其中还为金某所在公司购买了一辆桑塔纳轿车。
经审理查明：1994年，被告人夏阿明经人介绍认识了浙江省卫生医药发展有限公司（当时系全民所有制企业）的法定代表人金某。同年6月30日，被告人夏阿明与金某签订了承包协议，约定由夏阿明承包省卫生医药公司下属的贸易二部，该贸易二部系独立核算、盈亏自负的分支机构，夏阿明每年上交省卫生医药公司管理费4万元。
同年8月，被告人夏阿明向金某提出自己贸易二部做生意需要资金，希望以省卫生医药公司的名义贷款，金某表示同意。同年8月22日、8月31日，金某分别在被告人夏阿明提供的信用社借款协议上盖上了公章以及法定代表人印签，以省卫生医药公司的名义向杭州市金苑城市信用合作社贷款140万元、200万元。
同年8月31日、10月10日，金苑信用社分别放款140万元、200万元至省卫生医药公司在金苑信用社的账户内。而该账户实际已被夏阿明个人掌控，后上述钱款被夏阿明多次以转账、支付贴息款、现金取款、购买车辆等事由肆意挥霍。期间，金某先后收受被告人夏阿明给付的人民币5万元和7万元。
现对上述340万元钱款能够查明去向的有：
1994年，被告人夏阿明以个人名义与徐霞合伙开设丽晶美容店，投资20余万元，后实际只经营了约两个月左右，投资的钱款去向不明。
1994年，被告人夏阿明使用贷款资金购买了一辆公爵帝二手车，车款总价约为37万元，后该车不知去向。
1994年，被告人夏阿明曾经使用贷款资金为金某所在省卫生医药公司购买了一辆桑塔纳轿车，车款约22万元，后该车一直被省卫生医药公司所使用。
1994年9月，被告人夏阿明所在的贸易二部员工余某结婚，夏阿明将贷款资金中的3万元打入杭州凤翔贸易有限公司（以下简称凤翔公司）账户作为给余某的结婚礼金。后余某至凤翔公司提现3万元。
1994年10月10日，金苑信用社放款200万元后，被告人夏阿明立即转账50万余元，作为支付之前联系的存款单位浙江港澳新型建材有限股份公司（以下简称港澳建材公司）的贴息款。
1995年3月，省卫生医药公司接到金苑信用社的催款通知书后向公安机关报案，被告人夏阿明被公安机关传唤到案。
至今，公安机关已追缴被告人夏阿明支付的贴息款共计50.1万元以及涉案的桑塔纳轿车一辆，剩余资金尚未得到归还。
另，被告人夏阿明在本案被羁押期间，及时发现并救助突发疾病的同监室成员，为进一步救治赢得了时间。
上述事实经庭审质证有下列证据证明：（1）被告人夏阿明原有供述，证明1994年6月，其通过他人介绍认识了金某，后金某同意将省卫生医药公司的贸易二部承包给自己，每年承包费为4万元，双方签订了协议。其是贸易二部的负责人，共计支付了4万元的承包费及1万元的押金，由总公司提供营业执照、合同章，帮助提供做生意资金，利润分成。其以省卫生医药公司的名义向金苑信用社贷款两次，分别于1994年8月23日贷款140万元，10月7日贷款200万元。其表示自己两次贷款都是经过金某的同意和盖章的。其中关于200万元贷款的担保，其通过他人介绍认识了中新百货的胡仲梁，胡还来过省卫生医药公司考察过，并和金某谈过，胡看到贷款协议上金额是空白的，遂在贷款协议上填上了200万元的数目。关于贷款的原因，一开始是金某要承包海南酒店和投资萧山纸板厂，其遂通过朋友联系了信用社和担保单位，但贷款到位后因为合作未达成一致故没有用于萧山特种纸板厂的投资。后来上述贷款中，有50万元投资于侨新服装厂，20多万元投资于丽晶美容店，50.1万元打入凤翔公司，22万元买了一辆桑塔纳轿车，37万元买了一辆公爵帝轿车，贸易二部开在喜得宝宾馆内支付了房租9万元，还提供给詹国友200万元用于合伙做生意。省卫生医药公司在金苑信用社的开户申请书上负责人处盖了欧阳江平的私章，是因为当天金某和其都没有带私章，而欧阳江平带了私章，当时金某和信用社都没有对此表示异议。后因欧阳江平表现不好被辞退了，所以其到金某处拿了介绍信带着包括财务章在内的印鉴到金苑信用社将欧阳江平的印鉴改为了自己的印鉴。其表示贷款后的大多数现金是应金某的要求提取的。但是340万元贷款到账后，金某确实对贷款的具体到账时间和使用情况是不清楚的，且该两笔贷款除了支付部分利差给放贷单位外，其余的被自己使用，主要是借款给其他单位以及购买车辆、给金某行贿款12万元、给余某结婚3万元。（2）证人金某证言，证明1994年3、4月份，当时在杭州久事贸易公司做事的被告人夏阿明通过他人认识了自己，要求承包省卫生医药公司的一块业务，其没有答应。至同年6月份，夏阿明又找到自己，其遂与夏阿明签订了协议书，将公司下属的贸易二部承包给夏阿明，每年收取4万元，贸易二部系独立核算、自负盈亏，但没有法人资格，可以经营除该公司药品和医疗器械以外的其他项目。1994年8月，被告人夏阿明曾两次找到其，以帮助与萧山特种纸板厂的合作项目贷款为由，让其在银行贷款合同上盖章签字。该笔即是贷款200万元的借款合同，不过夏阿明说贷款金额为几十万元，因还有余地故具体金额尚不能确定。当时还有中新百货的负责人胡仲梁作为担保单位来调查过，当时胡提及该笔贷款金额为100多万元，后来夏阿明称这张协议遗失了。第二次夏阿明又以同样理由让其签字盖章，该笔贷款金额是160万元。而后其和夏阿明一起来到金苑信用社开户，其在开户账户申请书上盖了公章，但是没有盖财务专用章和公司法定代表人章。半个月后，其问夏阿明有无贷款成功，夏称没有，其考虑到夏也没有到财务部盖过章遂信以为真了。其认为夏阿明伪造了财务专用章和公司法定代表人章，其不知道两笔贷款是何时贷出的，也不知道资金去向，也没有向信用社提供过开户所需的营业执照、法人委托书、税务登记证等手续。其所在的省卫生医药公司没有实际拿到款项。后被告人夏阿明给其一辆公爵帝的轿车使用，但还没开始使用就被拿回去了，夏阿明称要卖给别人，再后来夏阿明称要买车并问其喜欢什么颜色，之后夏阿明出资22万元购买了一辆桑塔纳轿车给其公司使用。另有省卫生医药公司的部分招待费是由被告人夏阿明支出的。根据时间计算，被告人夏阿明在取得340万元贷款后，据其了解夏阿明曾经有25万元左右的资金用于省卫生医药公司，主要是购买桑塔纳轿车的22万元及3万元的承包费，另夏阿明投资过丽晶美容店以及侨新服装厂，其中侨新服装厂项目中被告人夏阿明付过10万元左右租赁费，上述两个公司的项目都是夏阿明个人去承包或投资的，与省卫生医药公司无关。（3）证人王某证言，证明其于1993至1995年担任省卫生医药公司的副总经理，主管财务工作。据其所知，其公司除了在工商银行贷款开户外，没有在其他银行开户过。其没有经手过省卫生医药公司在金苑信用社的贷款事宜，其在金苑信用社催款后才知道被告人夏阿明以公司名义向该信用社贷款了340万元。公司的财务章和法定代表人章是由公司的办公室主任兼出纳徐兔珍保管的。（4）证人欧阳某证言，证明其不知道被告人夏阿明以其名义刻章并在金苑信用社开户申请书上盖章的事情，只是听夏阿明说起过第一次贷款的事情，第二次贷款时其已经离职。其曾经做过夏阿明的司机，帮夏阿明去金苑信用社取过两次钱。被告人夏阿明曾经叫其做财务但被其拒绝了，后来其偶然中看到支票中有自己的私章，遂强行向夏阿明要回了刻有其名字的私章，其认为这个私章是夏阿明背着自己去刻的。另其知道被告人夏阿明在杭州饭店有包过房。（5）证人楼某证言，证明其在金苑信用卡做主任期间，曾于1994年两次放款给省卫生医药公司。办理贷款的单位必须要在其信用社开户，因为放贷后要把钱打到贷款单位的账户内。其只认识黄伯安，这笔业务是黄某介绍的。其对于当时办贷款所需的手续、省卫生医药公司在该信用社的开户时负责人的章为何是欧阳某而非单位法定代表人金某、营业执照有否审核等均表示记不清楚了。其认为贷款单位是省卫生厅的下属单位，故两笔贷款是没有问题的。（6）证人黄某证言，证明其曾经介绍被告人夏阿明等人到金苑信用社贷款，当时金某也是一起去的，当天金苑信用社就放款了。后来夏阿明好像又去金苑信用社第二次贷款，但是其没有去。当时其所在的杭泰贸易公司和被告人夏阿明有资金上的往来。在放款当天，夏阿明曾向其公司借款用于付贴息款，但具体的借款金额其记不清楚了。根据凭证显示，被告人夏阿明贷款后曾经分别打款22.2万元、50万元到其公司，其公司打回了50万元，关于剩余的22.2万元其表示肯定是夏阿明归还给其的欠款，其是不会欠夏阿明钱的。（7）证人郭某证言，证明其通过朋友认识了被告人夏阿明，听说夏阿明是在省卫生医药公司做医疗器械和药品的，后又听说夏阿明做医疗器械资金不够需要贷款但没有门路，其遂找到朋友黄伯安帮忙联系信用社给夏阿明贷款。当天贷款一共有四五个人去了信用社，好像贷出了100多万元，而且款项直接到账。其没有得到好处，但是詹某乙事后向夏阿明借过钱。另其知道被告人夏阿明后来又去金苑信用社贷过一次款，但其不清楚具体金额。（8）证人詹某甲证言，证明其于90年代通过其哥哥詹某乙认识了被告人夏阿明，当时詹某乙在苏州开了一家大地物资公司，其自己还开设了凤翔公司。其知道夏阿明在金苑信用社贷款的事情，但是具体过程及金额不清楚，其也没有用到过这笔贷款。另其曾经与夏阿明有过多次资金往来，但是其没有向夏阿明借过款，夏阿明以40多万的价格向其购买过一辆公爵帝轿车，是用转账支票打入其公司账户的，另夏阿明曾经多次在其公司用支票换取现金，其不清楚詹某乙是否向夏阿明借过钱。（9）证人陈某证言，证明其丈夫詹国友在90年代曾经开过凤翔公司，其表示不认识被告人夏阿明，也不知道詹国友和夏阿明一起贷款的事情。（10）证人黄某的证言，证明其听从信用社主任楼关洪的指示经手办理了夏阿明的两次贷款，第一笔140万元，第二笔200万元。这两次都是夏阿明和楼某谈好后，自己再负责操作的。另第二笔200万元是引存出贷的，存入单位是港澳建材公司，后出贷给夏阿明。而实际操作是楼某要求通过不入正规帐户而入暗账的操作。（11）证人金某的证言，证明其不认识夏阿明，只是自己的朋友徐某曾近到自己单位杭州鸿福工贸公司来表示有一个药材公司的朋友想贷款，让自己单位做担保，但是自己当时并没有答应，也没有在担保合同上签字盖章过，推测是徐某趁自己不在办公室时偷偷盖的。（12）证人陈某证言，证明其曾经听被告人夏阿明公司的员工何徐说起过夏阿明贷款的事情，并且在该贷款过程中，夏阿明让省卫生医药公司的金某签的是空白贷款协议书，金额是金某签字后夏阿明自己填的。关于该贷款的去向，其听何某说有30多万元是投到夏阿明自己办的侨新服装厂，其还帮忙给该公司对账过。另有30多万元投到美容店，30多万元买了一辆的公爵帝轿车，该车在出车祸后就卖掉了，之后又买了一辆20多万元的桑塔纳轿车给省卫生医药公司的金某乘坐，开公司房租花了8万元，其估计夏阿明和何某赌博输掉了10多万元，因为其经常听该二人说起赌博输钱的事情，另外其听夏阿明说起过有200多万元用于投资买地皮了，但买地皮的具体情况其表示不知情。据其了解，被告人夏阿明所在的贸易二部没有做过生意。（13）证人周某证言，证明1995年其在金苑信用社做信贷工作，贷款需经过一定的程序，首先是贷款单位签订贷款协议，其次是对贷款单位所需的贷款审查是否正常使用，再次对贷款单位的担保单位进行审核，同时对贷款协议与开户申请书所有的印鉴进行核实，尤其对企业法定代表人进行核对。据其了解，其所在的金苑信用社于1994年8月、10月分别贷款140万元、200万元给省卫生医药公司。其中140万元的贷款是信用社主任楼某办理的，办好后直接入账的。另一笔200万元的贷款也不是其经手的，但据其了解贷款金额是吸收了港澳建材公司的存款，后由楼关洪经手贷给了省卫生医药公司。根据银行规定，开户必须有营业执照，再根据营业执照的名称和法定代表人姓名进行登记，并必须按上述名称的所有印鉴加盖在开户申请书和印鉴卡上。其认为开户申请书与营业执照的法定代表人不符，贷款协议是根本无效的，贷款数额改动应当加盖法定代表人章而不是财务章。（14）证人胡某证言，证明其所在的杭州中新百货公司曾经为被告人夏阿明的贷款作担保，其在贷款前还到金某所在公司了解情况。当时金某提出要贷款80-100万元，而其表示要用一半的资金，金某表示同意，于是自己才同意担保。过了几天，夏阿明拿了贷款协议书到其公司盖担保印鉴，当时该协议书上没有写贷款单位和金额。后来对方说款项没有贷到，其一直追问拿回协议书但未果。（15）证人吴某证言，证明1994年10月初，徐某和夏阿明曾经找到其所在的港澳建材公司，称要向金苑信用社贷款但该信用社规模不够，所以想拉存款并表示会支付利差。其公司便在金苑信用社开户，在夏阿明等人通过詹国友的信用卡打到其指定的海南协帮旅业有限公司的账户共计50.1万元的利息差后，其公司在金苑信用社账户存入了200万元。再后该利息差分两次打入了其公司账户。（16）证人徐某证言，证明其于1994年在杭大路上承包了丽晶俱乐部的美容厅，但过了三个月左右因亏损就不再经营了。期间被告人夏阿明曾经要求与其合伙承包，该美容厅共投资了20多万元，其和夏阿明一人一半。经其估算，被告人夏阿明投资最多不会超过20万元。当时夏阿明开一辆公爵帝轿车进出，别人都叫他老板。（17）证人余某证言，证明其通过詹国平认识了被告人夏阿明，并于1994年6月至1995年初在夏阿明的公司工作，但实际上没有做过什么业务。其曾经介绍詹某乙给夏阿明认识，帮助夏阿明贷款。在工作期间，其没有听过贸易二部在做投资，但听夏阿明讲过夏的朋友徐某在丽晶俱乐部承包了一个美容厅，夏也表示准备去投资，但最后有无投资其不知情。其开始到夏阿明处工作时，贸易二部是没有资金的，其也没有拿到工资。到1994年9月份后，夏阿明贷了第一笔款项，还在喜得宝宾馆包了房间做办公室，同年10月8日其结婚时，夏阿明给了其3万元的支票，后其去詹某的凤翔公司提现。第二笔贷款的具体金额其不知情，但知道是詹某等人帮忙的，而且是拉了存款到信用社后才放款的。当时拉存款的贴息资金都是詹某甲先垫付的。关于贷款的去向，据其了解贴息款是一笔大的资金，要归还给詹某乙的，另外夏阿明还买了一辆37万元的公爵帝轿车，给省卫生医药公司买了一辆20多万元的桑塔纳轿车，其余都是夏阿明自己吃吃喝喝及在杭州饭店包房间等胡乱用掉的。被告人夏阿明经常叫其帮忙向詹国友借款，据其估计夏阿明拿到贷款后肯定归还了欠款。其曾经看到夏阿明两次给了金某用报纸包好放在塑料袋里的东西，其估计里面装的是钱。对于贷款，被告人夏阿明曾表示钱是金某出面贷款的，不需要自己负责还。（18）户籍证明，证明被告人夏阿明的自然人身份情况，户籍地在杭州市拱墅区XXX。（19）归案经过，证明被告人夏阿明的归案情况，系被动到案。（20）发生情况报告表，证明金某以省卫生医药公司名义向公安机关报案称夏阿明采用欺骗手段以省卫生医药公司名义骗得贷款后将款项全部侵吞。（21）刑事判决书，证明被告人夏阿明于2005年10月因犯合同诈骗罪被杭州市中级人民法院判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收其个人全部财产。后经浙江省高级人民法院改判为有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年，并处罚金50万元。（22）承包协议书复印件，证明1994年6月30日，省卫生医药公司与被告人夏阿明签订了承包协议，由夏阿明承包了省卫生医药公司的贸易二部，该贸易二部系经济独立核算、自负盈亏。（23）借款合同原件，证明1994年8月22日，省卫生医药公司向金苑信用社借款200万元，该协议系原件，贷款方经修改后为金苑信用社，没有贷款方负责人楼关洪的签字盖章，借款方有金某的签名；1994年8月31日，省卫生医药公司向金苑信用社借款160万元，该协议系原件，其中借款方负责人为金某印鉴，贷款方没有单位及负责人印鉴。（24）借款合同复印件，证明省卫生医药公司向公安机关提交了借款合同复印件，其中1994年8月31日的协议上贷款金额有修改，并加盖了省卫生医药公司的财务专用章，且两份协议都有楼关洪的签字。（25）打款凭证，证明1994年10月8日，金苑信用社打款到省卫生医药公司账户200万元，其中借款单位盖章为“省卫生医药公司财务专用章”和被告人夏阿明私章。（26）开户申请书、印鉴卡，证明1994年8月27日，省卫生医药公司在金苑信用社开设账户，申请书上负责人章处盖的是欧阳某私章。1994年8月30日，负责人印鉴名称改为夏阿明。（27）印章原样复印件，证明由省卫生医药公司出具的该公司财务专用章的真实印章情况，其中“江”字与借款合同中财务专用章中的“江”字不符。（28）资金走向、银行凭证，证明夏阿明在获取贷款资金340万元后的大额资金走向情况。除了现金支票无法看出真实去向外，其余大额资金基本打入杭泰公司、凤翔公司、久事贸易商行等，其中打入杭泰公司72.2万元，打入凤翔公司108.4万元，打入久事贸易商行42.1万元。（29）久事贸易商行开户记录、银行明细，证明1994年10月28日，被告人夏阿明以杭州久事贸易商行的名义，在北山城市信用社开户，夏阿明为负责人。另有久事贸易商行在北山信用社的资金流向情况，该账户打入35.1万元、7万元后资金逐渐流出。（30）杭泰贸易公司开户记录、银行明细，证明1994年6月14日，黄某以杭州杭泰贸易公司的名义，在金苑信用社开户，黄某为负责人。另有杭泰公司在金苑信用社账户内的资金流向情况，其中1994年11月8日打回省卫生医药公司50万元。（31）杭州凤翔贸易公司开户记录、银行明细，证明1994年8月8日，詹某甲以杭州凤翔贸易公司的名义，在金苑信用社开户，詹某甲为负责人。另有凤翔公司在金苑信用社账户内的资金流向情况，与杭泰公司有资金往来。（32）委托存款协议书复印件，证明港澳建材公司于1994年10月8日在金苑信用社开户，并存入资金200万元，委托存款利率为9.15‰。（33）对账单，证明公安人员从被告人夏阿明的贸易二部办公室搜查到的由贸易二部财务人员登记的银行日记账显示，该账户于1994年8月31日入账140万元，同年10月10日入账200万元；自贷到该两笔资金后，都是各种支出，而没有任何收入。（34）进账单、转账支票，证明1994年10月7日，詹某甲向海南协邦旅业有限公司汇款50.1万元，当日该公司又转账48万元至港澳建材公司。（35）转让协议，证明1995年2月，被告人夏阿明以杭州久事贸易商行名义将公爵帝轿车以36万元的价格转让给杭州华增实业公司。（36）情况说明、函、转账存根、领结、关于部分赃款的处理决定、特种转账借方传票，证明1995年7月，上城公安分局已从港澳建材公司（汇出单位为海南协邦旅业公司）处收到被告人夏阿明先前支付的贴息款15.66万元，并将该款项发还给省卫生医药公司；1996年6月，港澳建材公司将34.44万元直接打入金苑信用社，后被转入省卫生医药公司还贷账户。（37）民事调解书，证明1996年8月29日，金苑信用社与省卫生医药公司就200万元贷款一案达成协议，由省卫生医药公司归还金苑信用社200万元本金。（38）营业执照、花名册，证明省卫生医药公司的法定代表人及员工情况。（39）金某举报材料，证明金某向公安机关举报夏阿明涉嫌犯罪的相关材料。（40）金某案刑事判决书等，证明1996年8月2日，金某因贪污罪、受贿罪被浙江省高级人民法院判处死缓。判决书关于金某的受贿情节中，认定金某违规帮助夏阿明两次贷款共计340万元资金，并且先后收受夏阿明12万元钱财的事实。（41）情况说明，证明2015年8月8日凌晨，被告人夏阿明及时发现并救助突发疾病的同监室成员，为进一步救治赢得了时间。
本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
对于起诉书中认定追回贴息款共计50.2万元这一事实，经审查：转账支票存根显示1995年7月，上城公安分局已从港澳建材公司（汇出单位为海南协邦旅业公司）处收到被告人夏阿明先前支付的贴息款15.66万元，并将该款项发还给省卫生医药公司；特种转账借方传票显示1996年6月，港澳建材公司将34.44万元直接打入金苑信用社，后被转入还贷账户。以上两笔共计50.1万元，而非起诉书认定的50.2万元，予以纠正。
本院认为，被告人夏阿明以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取数额特别巨大的公私财物，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。对于被告人夏阿明提出不应在二十年后再来追究当年之事的辩解，经审理认为：刑法规定，法定最高刑为无期徒刑、死刑的，追诉时效为二十年；在追诉期限以内又犯罪的，前罪追诉的期限从犯后罪之日起计算。本案中，被告人夏阿明诈骗金额特别巨大，根据法条规定应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，即最高刑为无期徒刑，追诉时效为二十年，其作案时间为1995年，公安机关于2013年10月将其解回再审时尚在追诉时效内；且被告人夏阿明在追诉时效以内的2004年又犯合同诈骗罪，前罪追诉的期限应从2004年起计算，更未超过追诉时效。故对被告人的上述辩解不予支持。对于辩护人提出夏阿明有重大立功表现的辩护意见，经审理认为：夏阿明在监管医院住院期间，及时发现并救助突发疾病的同监室成员等行为并不符合法律所规定的立功的认定条件，但其该救助行为应予以积极评价，本院酌情予以从轻处罚。被告人夏阿明在前罪判决宣告以后，刑罚执行完毕以前发现还有其他罪未判决，应当对新发现的罪作出判决，两罪并罚。对于辩护人所提夏阿明在前罪服刑期间表现良好，两次被减刑，应予从轻处罚的辩护意见，本院在两罪并罚决定执行刑期时予以考虑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第七十条，第六十九条，第五十二条，第五十三条，第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人夏阿明犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币3万元，与前罪判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币50万元合并执行，决定执行有期徒刑十九年六个月，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币53万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月29日起至2024年5月15日止。原羁押日期已扣除。监视居住两日折抵刑期一日。罚金限判决生效之日起三十日内缴纳）。
二、责令被告人夏阿明退赔被害单位浙江省卫生医药发展公司经济损失共计人民币267.9万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 徐 枫
人民陪审员 咸青央
人民陪审员 王兰青
二〇一六年六月十四日
书 记 员 章 文