江苏省东台市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）东刑初字第0246号
公诉机关江苏省东台市人民检察院。
被告人邓某，男，汉族。因本案于2015年1月10日被安徽省肥东县公安局抓获，同月13日被刑事拘留，同年2月16日被取保候审。经本院决定，于2015年11月18日被逮捕，现羁押于东台市看守所。
辩护人曹冬梅、潘崇珍，安徽永承律师事务所律师。
东台市人民检察院以东检诉刑诉（2015）329号起诉书指控被告人邓某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年8月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。东台市人民检察院指派检察员余丽娟出庭支持公诉，被告人邓某及其辩护人曹冬梅、潘崇珍到庭参加诉讼。现已审理终结。
东台市人民检察院指控，2014年7月至12月期间，赖某（已被判刑）利用在某有限公司担任物控员的职务之便，以炼钢需要镍基返回料为由，先后四次将该公司625锻件14246.75kg、718锻件5411kg的镍基返回料偷运出公司，经鉴定上述镍基返回料合计价值人民币1522608元。被告人邓某在明知该镍基返回料可能为赃物的情况下，先后四次到赖所在单位收购，前三次以人民币54万元的价格共收购价值人民币1084581元的625锻件9700kg和718锻件4000kg，后又以91万元的价格转卖给他人。第四次赖某在准备销售625锻件4546.75kg、718锻件1411kg给邓某的过程中因公司人员发现而被查获。
为证明上述指控，公诉机关向法庭提交了被告人邓某的供述、证人赖某等人的证言、刑事判决书等证据。公诉机关认为，被告人邓某明知是犯罪所得而收购，情节严重，其行为应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。
庭审中，被告人邓某辩解不知道向赖某收购的镍基返回料是赃物，但表示愿意退赔被害单位损失，请求从轻处理。
辩护人提出，公诉机关指控被告人邓某在明知赖某的镍基返回料可能为赃物的情况下予以收购的事实不清，证据不足，所指控的罪名不能成立；同时提出价格鉴定是参照新品的价格形成的，应以出售价91万元认定涉案物品的价值。
经审理查明，2014年7月至12月期间，赖某（已被判刑）利用在某有限公司担任物控员的职务之便，以炼钢需要镍基返回料为由，先后四次将该公司625锻件14246.75kg、718锻件5411kg的镍基返回料偷运出公司，经鉴定上述镍基返回料合计价值人民币1522608元。被告人邓某在明知该镍基返回料可能为赃物的情况下，先后四次向赖收购，前三次以54万元人民币的价格共收购价值人民币1084581元的625锻件9700kg和718锻件4000kg，后以91万元的价格转卖给他人。第四次赖某在准备销售625锻件4546.75kg、718锻件1411kg给邓某的过程中因公司人员发现而被查获。具体事实分述如下：
1、2014年7月18日，被告人邓某以18万元的价格从赖某处收购镍基返回料625锻件2000kg、718锻件2000kg，后以28万元的价格卖给他人，非法获利人民币10万元。经鉴定，该起镍基返回料合计价值人民币317880元。
2、2014年8月15日，被告人邓某以18万元的价格从赖某处收购镍基返回料625锻件3000kg、718锻件2000kg，后以32万元的价格卖给他人，非法获利人民币14万元。经鉴定，该起镍基返回料合计价值人民币407480元。
3、2014年10月24日，被告人邓某以18万元的价格从赖某处收购镍基返回料625锻件4700kg，后以31万元的价格卖给他人，非法获利人民币13万元。经鉴定，该起镍基返回料合计价值人民币359221元。
4、2014年12月19日，被告人邓某在与被告人赖某事先约定后，从上海到东台，准备收购由赖某从公司偷运出卖给其的625锻件4546.75kg、718锻件1411kg的镍基返回料时，因公司发现，被告人邓某经多次电话无法联系赖某致收购未果。经鉴定，该起镍基返回料合计价值人民币438027元。
另查明，赖某归案后向某有限公司退出用赃款购买的价值人民币146974元的长安汽车一辆。其家人代为退出赃款人民币121380元，本院已发还某有限公司。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、被告人邓某的供述，证实其29岁以来就开始收废铁，2015年1月10日在家中被公安人员抓获。其是在上海中洲公司收废铁时认识赖某的。2014年7月以来先后三次向赖某收购镍废料，都是在星期五下午五点多钟带货车和现金到赖某公司门口，赖某让货车进入公司装货，让其在门外等，在货车装好货从公司出来后其按赖某的要求直接给现金赖某，第一次赖某出据了收条，收条上写明货的吨位、价钱，后两次没有手续。其当场都没有验货、核对重量，都是按赖某说的数量给的钱。是赖某叫其不要进公司的，其把钱给赖时没有其他人在场。其第四次仍按赖某的要求在星期五下午带着现金去东台，在下高速之前联系赖某，赖叫其直接过去，快到公司门口的时候再联系赖，赖不接电话，后来接通了赖又说不装货了，叫其回去。第二天再联系，赖叫其不要再打他电话。后来，赖某的电话又打给其，问怎么不来装货，其感觉不对劲，害怕赖某的事情牵连到自己，借口说赖欠饭钱不给就把电话挂了，又把手机关机。其收废铁近7年多，正常到单位收废料，都是到单位里面收，钱给单位的负责人或会计。
2、证人赖某的证言，证实其在上海公司工作期间，邓某到公司收废料时认识邓某的，后来是邓某主动联系其，让其搞废料，说给其好处费。其让邓某周五下午五点来拿货，因为这个时间厂里人少，不会被人发现，还叫他带现金来，叫他到厂附近就打电话联系，其告诉邓某货是从厂里偷出来的。邓某拿货时都不称重，第一次邓某叫其以个人名义写了条子，后来都没有手续。
3、证人陈某的证言，证实邓某曾向他打听镍基625废料的价格，其两次向邓收购625废料，给付货款29万多元。卖废料的过程中，没有看到出门证、过磅单。其收购后卖给了刘某。
4、证人刘某的证言，证实其两次向陈某收购镍基625废料，总价格是294000元。
5、证人郎某的证言，证实其先后两次联系泰州人收购邓某的镍基废料合计10吨左右。
6、证人胡某的证言，证实2014年12月19日晚邢某发现公司员工赖某准备将公司返回料往外运后报告公司领导，公司领导安排其来处理这件事，是其报警的。
7、证人邢某的证言，证实2014年12月19日晚6点前其发现赖某准备往外运的返回料单证内容不符，就阻止外运，并向公司领导报告的。
8、证人廖某的证言，证实公司物资部的赖某先后几次从其车间收集并运走返回料。
9、东台市物价局价格鉴证结论书，证实公安机关委托对镍基返回料的价格进行鉴定，部分有实物和样品，涉案物品合计价值人民币1522608元。
10、发破案经过、抓获经过，证实本案系被害单位人员报警案发，邓某系被抓获归案。
11、（2015）东刑二初字第0044号刑事判决书，证实赖某利用职务之便侵占公司价值人民币1084581元的镍基返回料均卖给了邓某，已退赔款物合计价值人民币268354元。
关于被告人邓某及其辩护人提出邓某不知道向赖某收购的镍基返回料是赃物的辩解、辩护意见，经本院查明，赖某供述明确告诉邓某返回料是偷的公司的，且邓某收购废铁多年，知道向单位收购废品应在单位内收购，到单位负责人或会计处结算货款，而其在向赖某收购返回料时既不进单位大门，也不按常规结算，且不对货物的品质、数量进行核对，直接将大额现金交给赖某个人，这一系列行为与正常收购行为不符。综上，应当认定被告人邓某系明知是赃物而予以收购，被告人及其辩护人的该辩解、辩护意见不予采信。
关于辩护人提出本案价格鉴定结论是参照新品的价格形成，应以出售价认定涉案物品价值的辩护意见，本院查明，公安机关委托鉴定时向鉴定机构提交了部分实物，鉴定机构根据实物，对照样品运用市场法进行鉴定，得出的涉案物品价值符合相关规定，辩护人提出以出售价认定涉案物品价值的该辩护意见无事实和法律依据，不予采信。
本院认为，被告人邓某明知向赖某收购的镍基返回料是犯罪所得而予以收购，情节严重，其行为已触犯我国刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予刑罚处罚。公诉机关指控被告人邓某构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据充分，指控的罪名成立。为维护社会管理秩序，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条和《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人邓某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的三十八天，即自二○一五年十一月十八日起至二○一八年十月十日止；罚金于判决生效后十日内一次性缴纳）。
二、责令被告人邓某与赖双云共同退赔被害单位某有限公司人民币816227元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 周爱红
审 判 员 卞荣巍
人民陪审员 李国安
二〇一五年十一月十九日
书 记 员 陈 希
附录法律条文
1、《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
2、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》
第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：
（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；
（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；
（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；
（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；
（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。
司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。