江西省新余市渝水区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）渝刑初字第00164号
公诉机关新余市渝水区人民检察院。
被告人李良兵，男，1965年11月12日出生于江西省丰城市，汉族，小学文化，新余安星纺织有限公司法定代表人。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2014年1月16日被刑事拘留，同年2月21日被逮捕。现羁押于新余市看守所。
被告人邹细根，男，1966年7月4日出生于江西省新余市，汉族，高中文化，新余市安星纺织有限公司董事。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2014年1月16日被取保候审，2014年10月31日被逮捕，2014年11月5日被取保候审，2015年2月26日被逮捕。现羁押于新余市看守所。
辩护人严端生，江西弘道律师事务所律师。
新余市渝水区人民检察院以渝检公诉刑诉（2014）92号起诉书指控被告单位新余市安星纺织有限公司、被告人李良兵、邹细根犯合同诈骗罪，于2014年5月27日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，在审理过程中，公诉机关以无法确定被告单位新余市安星纺织有限公司的诉讼代表人为由，于2014年7月4日以渝检公诉刑变诉（2014）1号起诉书指控被告人李良兵、邹细根犯合同诈骗罪向本院提起变更起诉，本院于同日立案，并依法重新向被告人送达了起诉书副本，告知了其相关的诉讼权利，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新余市渝水区人民检察院指派代检察员袁忠平出庭支持公诉，被害人尚庭某、被害人毛正某的诉讼代理人廖小勇到庭参加诉讼，被告人李良兵、被告人邹细根及辩护人严端生到庭参加了诉讼，期间延期审理二次，向上级法院延长审限一次。现已审理终结。
新余市渝水区人民检察院指控：被告人邹细根系新余市星光纺织有限公司（以下简称星光公司）法定代表人，其委托被告人李良兵与钟根某等人为星光公司融资。2012年7月16日，被告人李良兵为融资在香港注册安泰贸易投资有限公司（以下简称安泰公司）。2012年8月23日，星光公司、安泰公司发起设立中外合资企业新余市安星纺织有限公司（以下简称安星公司），被告人李良兵为安星公司法定代表人，被告人邹细根为公司董事，星光公司无偿提供办公大楼给安星公司使用，公司实收资本为零。2013年3、4月份，被告人李良兵以安星公司建厂房之名为星光公司融资，并将情况告知被告人邹细根，且由被告人邹细根提供原星光公司建厂房的设计图纸，对外谎称其出资人民币1100万元购买了星光公司，与被害人毛正某、周细某、兰耀某签订建设工程施工合同，骗取被害人毛正某等三人工程押金人民币52万元。2013年8月份，被告人李良兵、邹细根又以同样的方式骗取被害人尚庭某工程押金人民币30万元。
针对上述指控事实，公诉机关当庭出示并宣读了被害人毛正某、尚庭某等人的陈述，证人钟根某等人的证言，相关书证，被告人李良兵、邹细根的供述与辩解等证据材料。认为被告人李良兵、邹细根以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人李良兵在法庭上对起诉书指控的基本犯罪事实及罪名无异议。
被告人邹细根在法庭上辩称其开始并不知道李良兵将星光公司的三个钢构厂房建设工程发包给他人以骗取保证金，李良兵给他钱的时候他才知道这回事。且称其将星光公司厂房图纸给李良兵，是因为李良兵说融到资以后他自己要做这个工程。
被告人邹细根的辩护人的辩护意见为：1、本案属单位犯罪；2、现有证据不能证实被告人邹细根伙同被告人李良兵共同实施了合同诈骗行为。
经审理查明：
被告人邹细根系新余市星光纺织有限公司（以下简称星光公司）法定代表人，其委托被告人李良兵及钟根某等人为星光公司融资。为了帮星光公司融资，2012年7月16日，被告人李良兵在香港注册安泰贸易投资有限公司（以下简称安泰公司），2012年8月23日，星光公司、安泰公司又发起设立中外合资企业新余市安星纺织有限公司（以下简称安星公司），被告人李良兵为安星公司法定代表人，被告人邹细根为公司董事，星光公司注册地址及办公大楼均由安星公司使用，公司实收资本为零。2013年3、4月份，为了筹集去北京融资的开支，被告人邹细根将原星光公司建厂房的设计图纸拿给被告人李良兵，并介绍被告人李良兵认识了陈菊某，被告人李良兵谎称安星公司要建厂房，为使他人相信其有能力建厂房，被告人李良兵对外谎称其出资人民币一千余万元购买了星光公司百分之八十的股份，被告人邹细根对此事予以认可，后被告人李良兵代表安星公司与陈菊莲介绍来的被害人毛正某、周细某、兰耀某签订了建设工程施工合同，被告人李良兵、邹细根骗取被害人毛正某、周细某、兰耀某三人工程保证金人民币52万元。2013年8月份，被告人李良兵、邹细根又以同样的方式骗取被害人尚庭某工程保证金人民币30万元。所骗取保证金均由被告人李良兵、邹细根用于去北京融资及个人还款开支。
另查明，被告人李良兵于2014年1月15日在鹰潭被抓获归案；被告人邹细根于2014年1月16日被公安民警依法传唤到案。案发后，公安机关已追回赃款人民币25万元返还给被害人毛正某、周细某、兰耀某，已追回赃款人民币3万元返还给被害人尚庭某。
上述事实，有经法庭举证、质证并予以确认的下列证据证实：
1、被害人毛正某的陈述：证明2013年3月份，他通过星光公司的法人代表邹细根的亲戚陈菊某认识了安星公司的法人代表李良兵。李良兵说有三个钢构厂房要做，并自称和邹细根合作，出示了邹细根签名盖星光公司章的委托书，还称付了一千二百万元收购了邹细根星光公司百分之八十的股份，该事实周细某也打电话给邹细根确认过。他们还看到李良兵带了安星公司的营业执照、公章，还有市政府的红头文件，他们也去星光公司看了场地，李良兵给他们看了星光公司的老图纸，所以他们相信了李良兵。2013年4月份，他和周细某、兰耀某与李良兵签订了建星光公司三个钢构厂房的工程合同，一共交了52万元给李良兵，后该工程一直没有开工，李良兵还说去向别人收钱再还给他们，后就找不到李良兵的事实。
2、被害人周细某的陈述：证明其向邹细根求证过李良兵拿了一千余万买下了星光公司的事，所以他就相信李良兵有能力建厂房，后被李良兵骗了的事实。
3、被害人兰耀某的陈述：证明和李良兵签合同当天，他在抱石公园旁的迪欧咖啡交了五万元现金给李良兵，李良兵拿钱后就下楼去了，说是给邹细根的事实。
4、被害人尚庭某的陈述：证明2013年8月李良兵带他到星光公司看了厂房和空地，看了相关的文件资料，于是他和李良兵签订了建设工程施工合同等合同，交了30万保证金给李良兵，后发现被骗的事实。
5、证人钟根某的证言：证明了2012年5月份的时候，邹细根的星光公司要融资，他就介绍了李良兵帮邹细根融资。他和李良兵去注册了安星公司，注册安星公司的目的就是帮星光公司融资。星光公司的注册地址、办公用品、办公大楼都无偿给安星公司用，邹细根也开了证明。李良兵在2013年夏天还1万元给他的时候，他问邹细根李良兵哪里来的钱，才得知李良兵以星光公司要建厂房为由与他人签订了工程建设合同，收取保证金的事实。
6、证人陈菊某的证言：证明了2013年3月份，邹细根请她吃饭时给她介绍认识了安星公司法人代表李良兵，李良兵讲他出了1100万买下了邹细根星光公司的厂房，邹细根只有一部分股份，邹细根对此事予以默认，她也就相信了。后面李良兵说要开工，要她找工程队，所以她就找来了毛正某来谈，厂房的图纸是李良兵给的，但是是从邹细根那里拿的星光公司的老厂房的图纸的事实。
7、证人黄长某的证言：证明了李良兵说他把邹细根的星光公司买下来了，毛正某承包了星光公司的厂房建设，并且交付了保证金给李良兵。2013年9月份，李良兵给了他二十万元，其中有七万他帮李良兵给了张某承包长红那块的商品房土建工程的事实。
8、证人张某的证言：证明了李良兵分两次通过黄长某给了他九万元定金想通过他做鹰潭余江眼镜工业园三条公路的沥青路面和亮化工程的事实。
9、证人龚梅某的证言：证明了2013年3、4月份的时候，邹细根、李良兵要他帮买五张去北京的飞机票，这些钱他们从北京回来后李良兵将五千多元钱还给他了的事实。
10、证人张志某的证言：证明了大概2013年5、6月份，他在杨宏的澳大利亚新联国际投资有限公司上班时，代表公司以北京金鸿投资顾问有限公司的名义与星光公司邹细根签订了一份融资合同的事实。
11、证人苏国某的证言：证明了2013年3月份左右，邹细根、李良兵到北京与杨某谈融资项目一事。4月初时，他和杨某到星光公司考察，4月底时邹细根和李良兵又到北京，邹细根和张志某签订了合同，付了25万左右保证金，还有一些差旅费之类的其他费用的事实。
12、证人朱小某的证言：证明2013年热天的时候，李良兵告诉他新余有三个钢构厂房要做，他们就到新余来，李良兵说他自己的公司叫安星公司，总公司在香港，并带他们到星光公司去了，李良兵说他占星光公司百分之八十的股份，邹细根占百分之二十的股份，香港的总公司马上会转三千万来，开工建厂房是没有问题，并出示了相关的证件和图纸，于是他找来了尚庭某来做这个工程的事实。
13、证人邹雪某的证言：证明了2013年8月份李良兵还给他9000元的事实。
14、新余市公安局高新分局经济犯罪侦查大队出具的《犯罪嫌疑人归案情况说明》、鹰潭市公安局月湖分局经济犯罪侦查大队出具的《抓获经过》：证明被告人李良兵于2014年1月15日在鹰潭被抓获归案；被告人邹细根于2014年1月16日被依法传唤到案。
15、收据五张：证明李良兵收受毛正某、周细某、兰耀某工程押金52万元的事实。
16、工作手册一本：李良兵记录其所骗取保证金的支出情况，其中包含有邹细根签名支出的人民币23.7万及支付星光公司门卫工资等支出。
17、扣押发还物品清单：扣押黄长某赃款2万元、钟根某赃款1万元、张某赃款25万元；发还给被害人毛正某、周细某、兰耀某人民币25万元，发还给被害人尚庭某人民币3万元。
18、《建设工程施工合同》、《昌建建设集团有限公司工程项目承包合同》、《补充协议》、《中国建设银行客户回单》、《收款收据》《进场通知书》、《关于新余市安星纺织有限公司钢结构厂房工程暂时停工协议》：证明安星公司与昌建建设集团有限公司签订了建设工程施工合同，尚庭某交付工程保证金30万元给李良兵，后尚庭某工程队在星光公司进场施工半天就被迫停工的事实。
19、《企业信息》、《企业变更信息》、新余高新技术产业开发区招商局《关于同意设立中外合资企业新余市安星纺织有限公司的批复》、《公司董事、监事、经理情况表》、《法律文件送达授权委托书》、《企业法人营业执照》、安星公司董事身份证复印件、《章程》、《经营场所使用证明》、《证明》、《房屋所有权证》等材料：证明了安星公司于2012年8月23日依法设立，安泰公司占百分之八十股份，星光公司占百分之二十股份，邹细根为公司董事，2012年3月份将公司法定代表人变更为李良兵，星光公司的注册地址、办公大楼等都无偿给安星公司使用，该公司实收资本为零的事实。
20、人口信息全项查询：证明被告人李良兵、邹细根的基本身份情况。
21、被告人李良兵的供述：2013年其在帮邹细根融资期间，为了筹集其与邹细根等人去北京融资的费用，其伙同邹细根以发包星光公司三个钢构厂房建设合同收取保证金为由，骗取了被害人毛正某、尚庭某等人工程保证金人民币82万元，钱大部分用于其与邹细根去北京融资等各种开销，以及部分用于还款给钟根某、黄长某、邹雪某等人。
22、被告人邹细根的供述：其让李良兵帮他星光公司融资，并与李良兵多次到北京谈融资的事情，但其没有参与李良兵以虚构建厂房为由收取保证金骗取他人钱财的事情。
本院认为，安星公司以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物人民币82万元，数额巨大，被告人李良兵、邹细根作为安星公司直接负责的主管人员和其他责任人员，依法应当承担相应刑事责任，其行为已触犯刑律，构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人李良兵、邹细根所犯罪行成立，指控罪名正确，应予支持。对于被告人邹细根所辩称的其开始并不知道李良兵将星光公司的三个钢构厂房建设工程发包给他人骗取保证金以及其辩护人所提的现有证据不能证实被告人邹细根伙同被告人李良兵共同实施了合同诈骗行为的辩护意见，经查，被告人李良兵供述了其伙同被告人邹细根以与他人签订建设工程合同为由，骗取工程保证金用于去北京融资的费用的事实，被害人毛正某、周细某的陈述及证人陈菊某的证言以及相关书证也可证明被告人邹细根知晓被告人李良兵骗取了他人保证金，并也实际使用过所骗取保证金的事实，故其辩解意见与事实不符，不予采纳。对于被告人邹细根辩称的其将星光公司厂房图纸给被告人李良兵，是因为被告人李良兵说融到资以后自己要做这个工程的意见，亦与查明事实不符，不予采纳。对于被告人邹细根的辩护人所提的本案属单位犯罪的辩护意见，与事实相符，予以采纳。根据被告人李良兵、邹细根的犯罪事实、犯罪的性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第五项、第三十一条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李良兵犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元上缴国库。
（刑期从判处执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2014年1月16日起至2019年1月15日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）
二、被告人邹细根犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元上缴国库。
（刑期从判处执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2015年2月26日起至2020年2月20日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）
三、追缴被告人李良兵、邹细根赃款人民币54万元，返还人民币27万元给被害人毛正某、周细某、兰耀某，返还给被害人尚庭某人民币27万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向江西省新余市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 李金花
人民陪审员 黄带花
人民陪审员 蔡 晖
二〇一五年二月二十七日
书 记 员 李 倩