广东省深圳市宝安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）深宝法龙刑初字第2191号
公诉机关深圳市宝安区人民检察院。
1、被告人李家慧，女，1992年7月22日出生，广东省湛江市人，汉族，初中文化，住广东省湛江市。因涉嫌诈骗于2015年5月23日被羁押，2015年5月24日被刑事拘留，2015年6月19日被逮捕。
辩护人李镇彬，广东淳锋律师事务所律师。
辩护人伍勇明，广东度量衡律师事务所律师。
2、被告人杨某，女，1989年7月4日出生，湖南省湘潭县人，汉族，初中文化，住湖南省郴州市资兴市。因涉嫌诈骗于2015年5月14日被羁押，2015年5月15日被刑事拘留，2015年6月19日被逮捕。
辩护人侯绍林，北京市京都（深圳）律师事务所律师。
3、被告人陈某兰，女，1993年3月25日出生，广东省湛江市人，汉族，初中文化，住广东省湛江市坡头区。因涉嫌诈骗于2015年8月12日被羁押，2015年8月12日被刑事拘留，2015年9月10日被逮捕。
辩护人符向宇，北京市中伦文德（广州）律师事务所律师。
4、被告人麦某玲，女，1994年8月2日出生，广东省湛江市人，汉族，初中文化，住广东省湛江市坡头区。因涉嫌诈骗于2015年8月12日被羁押，2015年8月12日被刑事拘留，2015年9月10日被逮捕。
辩护人冼星华，广东华商律师事务所律师。
5、被告人何某杰，男，1994年7月26日出生，广东省廉江市人，汉族，初中文化，住广东省湛江市廉江市。因涉嫌诈骗于2015年6月9日被羁押，2015年6月10日被刑事拘留，2015年7月10日被逮捕。
辩护人王振华，广东深鹏律师事务所律师。
6、被告人王某琼，女，1982年3月6日出生，贵州省清镇市人，汉族，初中文化，住贵州省贵阳市。因涉嫌诈骗于2015年8月5日被羁押，2015年8月5日被刑事拘留，2015年9月10日被逮捕。
7、被告人韦某贵，男，1989年1月25日出生，广西壮族自治区宜州市人，壮族，中专文化，住广西壮族自治区宜州市。因涉嫌诈骗于2015年6月9日被羁押，2015年6月9日被刑事拘留，2015年7月10日被逮捕。
辩护人余仕继，广西超仁律师事务所律师。
8、被告人李某，男，1990年7月26日出生，广西壮族自治区宜州市人，仫佬族，中专文化，住广西壮族自治区河池市宜州市。因涉嫌犯有诈骗2015年4月13日被羁押和刑事拘留，2015年5月13日被取保候审，2015年11月17日被逮捕。
辩护人吴永生，广西超世纪律师事务所律师。
上列八名被告人现均羁押于深圳市宝安区看守所。
公诉机关以深宝检刑诉〔2015〕6873号起诉书指控被告人李家慧、杨某、李某、韦某贵、何某杰、王某琼、麦某玲、陈某兰犯诈骗罪，于2015年12月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年3月16日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员范宏勇出庭支持公诉，上列八名被告人及各辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：2014年9月至2015年2月间，被告人李家慧、杨某、陈某兰、麦某玲、何某杰、王某琼、韦某贵、李某、程丽（珠海警方另案处理）等人伙同赖孟杰、周毓龙（此二人均另案处理）等人先后参加电信诈骗团伙，并前往印度尼西亚雅加达某处（具体地址不详）。该诈骗团伙通过在印度尼西亚的VOS话务平台等国际网络，以冒充国内银行或快递公司客服等名义，群发语音对中国大陆居民进行电话诈骗，当被害人接通电话后，该犯罪团伙则会按照事先分工，分步骤逐级诈骗被害人银行卡内的钱财。
该犯罪团伙中与被害人进行电话接触的人员一般分为三线，其主要作案手法为：由“一线”被告人谎称被害人的快递或银行卡被执法机关查扣并涉及重大案件，要求其报警，并将通话转接至下一环节。“二线”被告人会冒充相应的公安人员，以涉嫌犯罪等理由对被害人进行恐吓，接着以进行“资金清查”为由，欺骗被害人在ATM柜员机上将钱转入到犯罪团伙的账户。“三线”被告人则针对还未察觉到被骗的被害人，继续冒充司法办案人员，通过非法途径获取的被害人身份证户籍照片，伪造相关司法部门的网站，以被害人被通缉等办法继续进行恐吓，并利用木马软件远程登录到被害人的电脑，操作被害人的网银，将被害人银行卡上的资金转入到犯罪团伙的账户。随后，该犯罪团伙安排其他成员对诈骗资金实施洗钱，并按照比例进行分赃。
被告人李家慧、杨某、陈某兰、麦某玲、何某杰、王某琼、韦某贵、李某在该犯罪团伙从事“一线”话务员工作。
已查明该犯罪团伙采取上述诈骗方式实施了以下犯罪事实：
1、2014年10月10日至12日，该犯罪团伙诈骗天津市河东区的被害人张某1人民币144016元。
2、2014年10月11日，该犯罪团伙诈骗天津市红桥区的被害人张某2人民币32400元。
3、2014年10月12日，该犯罪团伙诈骗天津市河东区的被害人于某人民币80000元。
4、2014年10月16日，该犯罪团伙诈骗天津市的被害人林某1人民币2487.56元。
5、2014年10月20日，该犯罪团伙诈骗上海市徐汇区的被害人王某1人民币21534元。
6、2014年10月25日至27日，该犯罪团伙诈骗广西桂林市象山区的被害人佘某人民币259839元。
7、2014年10月28日至29日，该犯罪团伙诈骗广西桂林市秀峰区的被害人张某3人民币37954元。
8、2014年11月1日，该犯罪团伙诈骗上海市虹口区的被害人徐某人民币14066元。
9、2014年11月12日，该犯罪团伙诈骗广东省广州市白云区的被害人刘某人民币1214438元。
10、2014年11月13日，该犯罪团伙诈骗北京市东城区的被害人田某人民币60509元。
11、2014年11月13日至14日，该犯罪团伙诈骗福建省惠安县的被害人欧某人民币9705元。
12、2014年11月17日至18日，该犯罪团伙诈骗北京市通州区的被害人吴某人民币39938元。
13、2014年11月17日至19日，该犯罪团伙诈骗北京市朝阳区的被害人王某2人民币34823元。
14、2014年11月21日，该犯罪团伙诈骗北京市朝阳区的被害人张某4人民币9901元。
15、2014年11月23日，该犯罪团伙诈骗广西桂林市叠彩区的被害人莫某人民币40116元。
16、2014年11月25日至12月2日，该犯罪团伙诈骗辽宁省葫芦岛市的被害人王某3人民币117520元。
17、2014年11月25日，该犯罪团伙诈骗广西桂林市七星区的被害人朱某人民币31100元。
18、2014年11月26日，该犯罪团伙诈骗北京市西城区的被害人董某人民币44402元。
19、2014年12月6日，该犯罪团伙诈骗湖南省长沙市雨花区的被害人张某5人民币230317元。
20、2014年12月14日，该犯罪团伙诈骗广东省深圳市南山区的被害人郝某人民币42302元。
21、2014年12月14日至18日，该犯罪团伙诈骗湖南省长沙市芙蓉区的被害人黄某人民币83300元。
22、2014年12月15日，该犯罪团伙诈骗广东省珠海市斗门区的被害人梁某人民币64600元。
23、2014年12月17日至18日，该犯罪团伙诈骗广东省珠海市香洲区的被害人张某6人民币1243062元。
24、2014年12月22日，该犯罪团伙诈骗广东省珠海市香洲区的被害人任某人民币787930元。
25、2014年12月22日，该犯罪团伙诈骗广东省珠海市香洲区的被害人李某1人民币29920元。
26、2014年12月25日，该犯罪团伙诈骗广东省广州市从化市的被害人王某4人民币83000元。
27、2014年12月25日，该犯罪团伙诈骗天津市河东区的被害人韩某人民币12570元。
28、2014年12月26日，该犯罪团伙诈骗广东省珠海市的被害人戚某人民币48812元。
29、2014年12月27日，该犯罪团伙诈骗广东省深圳市龙岗区的被害人廖某1人民币19910元。
30、2014年12月27日至2015年1月12日，该犯罪团伙诈骗广东省珠海市香洲区的被害人张某7人民币667005元。
31、2014年12月28日，该犯罪团伙诈骗广东省佛山市南海区的被害人邹某人民币39612元。
32、2015年1月2日，该犯罪团伙诈骗广东省增城市的被害人李某2人民币2508元。
33、2015年1月2日至3日，该犯罪团伙诈骗广东省深圳市福田区的被害人谢某人民币255758元。
34、2014年1月3日，该犯罪团伙诈骗广东省广州市天河区的被害人许某人民币5316元。
35、2015年1月5日，该犯罪团伙诈骗广东省珠海市斗门区的被害人廖某2人民币4486元。
36、2015年1月5日，该犯罪团伙诈骗广东省珠海市香洲区的被害人林某2人民币25708元。
37、2015年1月5日，该犯罪团伙诈骗广东省珠海市香洲区的被害人陈某人民币15326元。
38、2015年1月6日至15日，该犯罪团伙诈骗广东省中山市的被害人戴某人民币4622512元。
39、2015年1月7日，该犯罪团伙诈骗广东省珠海市香洲区的被害人宋某人民币8900元。
40、2015年1月8日，该犯罪团伙诈骗广东省东莞市的被害人金某人民币5100元。
41、2015年1月8日至12日，该犯罪团伙诈骗广东省深圳市罗湖区的被害人林某3人民币256138元。
42、2015年1月9日，该犯罪团伙诈骗广东省珠海市香洲区的被害人王某5人民币10000元。
43、2015年1月10日至11日，该犯罪团伙诈骗广东省珠海市的被害人张某8人民币34812元。
44、2015年1月12日，该犯罪团伙诈骗广东省深圳市龙华新区的被害人付某人民币28508元。
被告人李家慧、杨某、陈某兰、麦某玲、何某杰、王某琼赴雅加达期间，已经查实的该犯罪团伙诈骗数额为人民币210余万元；被告人韦某贵、李某赴雅加达期间，已经查实的该犯罪团伙诈骗数额为830余万元。
另查明，该诈骗团伙给予八名被告人支付的工资模式为每月5000元底薪再加百分之五的诈骗提成。庭审期间经各被告人认可的非法所得分别为：被告人李家慧参与诈骗时间为2个月，非法所得为2万余元（即非法工资收入1万，诈骗款项约20万元）；被告人杨某参与诈骗时间为2个月，非法所得为1.3万余元（即非法工资收入1万，诈骗款项约6万元）；被告人陈某兰参与诈骗时间为2个月，非法所得为1.2万余元（即非法工资收入1万，诈骗款项约4万元）；被告人麦某玲参与诈骗时间为2个月，非法所得为1.2万余元（即非法工资收入1万，诈骗款项约4万元）；被告人何某杰参与诈骗时间为2个月，非法所得为1.15万余元（即非法工资收入1万，诈骗款项约3万元）；被告人王某琼参与诈骗时间为28天，非法所得为5150余元（即非法工资收入4800，提成350元，诈骗款项约7000元）；被告人韦某贵、李某参与时间较短，暂无收入。
认定上述事实，有经庭审质证的涉案银行卡十一张、护照五本等物证；被告人身份信息、被告人违法犯罪经历查询情况说明、被告人抓获经过、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、银行卡交易明细、出入境记录等书证；证人詹某的证言；张某1等四十四名被害人的陈述；被告人李家慧、杨某、陈某兰、麦某玲、何某杰、王某琼、韦某贵、李某的供述与辩解；现场勘验、检查笔录和远程勘验笔录以及被害人的辨认笔录等证据；讯问录像光盘一张以及涉案后台服务器数据等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人李家慧、杨某、李某、韦某贵、何某杰、王某琼、麦某玲、陈某兰以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。
综合在案证据材料，关于公诉机关指控本案八名被告人涉案金额为数额特别巨大方面，本院认为，公诉机关并未提供证据证实指控的44单诈骗行为均为本案八名被告人所实施或指控的210余万和830余万系八名被告人所为，以该两笔金额认定本案涉案金额为数额特别巨大并无充分理由，虽公诉机关认定八名被告人均为从犯，但出具的量刑建议又减轻处罚了两个量刑幅度，违反了《中华人民共和国刑法》第六十三条之规定。故根据前述理由，本院对各辩护人提出的本案涉案金额不能认定为数额特别巨大的辩护意见予以采纳。根据本案已查明的作案方式和另查明的八名被告人当庭供述底薪及提成，可以计算出八名被告人诈骗金额和非法所得总额为431800余元，应当认定为数额巨大。各辩护人均辩称各被告人在共同诈骗犯罪中起次要作用，应当认定为从犯，请求对其从轻或减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。结合各被告人实际个人实施的诈骗数额，本院决定对被告人李家慧从轻处罚，对其余七名被告人均减轻处罚。各辩护人辩称各被告人均自愿认罪并如实供述自己的罪行，可以从轻处罚的辩护意见经查属实，本院予以采纳。
依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人李家慧犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月23日起至2018年11月22日止）。
被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月14日起至2017年5月13日止）。
被告人陈某兰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月12日起至2017年4月11日止）。
被告人麦某玲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月12日起至2017年4月11日止）。
被告人何某杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月9日起至2016年12月8日止）。
被告人王某琼犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月5日起至2016年11月4日止）。
被告人韦某贵犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月9日起至2016年6月8日止）。
被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人李某在2015年11月17日被逮捕之前已被羁押一个月，应折抵刑期一个月。即自2015年11月17日起至2016年10月16日止）。
罚金限于本判决生效后一个月内向本院一次性缴纳。
二、扣押的涉案银行卡十一张、护照五本均予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 王 为 明
人民陪审员 张 晋 雄
人民陪审员 朱 林 华
二〇一六年四月七日
书 记 员 王丹霞（兼）
书 记 员 边 秋 红
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
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