浙江省永康市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）金永刑初字第761号
公诉机关浙江省永康市人民检察院。
被告人李小龙。2013年8月12日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年9月18日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。
辩护人王永田。
被告人张泉。2013年8月12日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年9月18日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。
辩护人施志建。
被告人郑光庭。2013年8月30日被永康市公安局刑事拘留，同年9月18日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。
浙江省永康市人民检察院以永检刑诉（2014）279号起诉书，指控被告人李小龙、张泉、郑光庭犯诈骗罪，于2014年5月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。永康市人民检察院指派检察员胡丽笑出庭支持公诉，被告人李小龙及其辩护人王永田、被告人张泉及其辩护人施志建、被告人郑光庭到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
2012年3月份以来，被告人李小龙、张泉、郑光庭经事先商量，利用“永康门都”的影响力，通过注册虚假公司网站，制做、邮寄虚假广告宣传单等手段，虚构在永ＸＸ产、销售门业的事实，并使用电话、互联网QQ联系被害人，谎称低价、节日促销诱骗他人预付货款。为逃避公安机关打击，被告人李小龙、张泉、郑光庭冒用曾某、卓平辉身份证在义乌、武义开立银行账户并控制了工行6222＊＊＊2838、6215＊＊＊7689、6212＊＊＊7791，建行6227＊＊＊6195、6227＊＊＊0960，邮政银行6221＊＊＊5544、6221＊＊＊＊6892，农行6228＊＊＊5713、6228＊＊＊2310共9个账户，专门用于接收被害人打入的货款。诈骗得手后，被告人李小龙、张泉、郑光庭随即断绝与被害人的联系，通过跨行自动取款机提取现金的方式转移赃款。
经查实，2012年2月份至12月份，被告人李小龙、张泉、郑光庭合伙利用曾某银行帐户骗取款项共计662626元。2013年4月份至7月份，被告人李小龙、张泉二人合伙利用卓平辉银行帐户骗取款项共计144537元。具体部分行骗事实如下：
1、2012年7月份，被告人李小龙、张泉、郑光庭虚构浙江凯富门业，骗取在江西安义县从事门业销售的熊某人民币12900元。
2、2012年7月份，被告人李小龙、张泉、郑光庭虚构浙江凯富门业，骗取在江西南昌市从事门业销售的王某甲人民币6420元。
3、2012年8月份，被告人李小龙、张泉、郑光庭虚构浙江凯富门业，骗取在湖南醴陵市从事门业销售的吴某人民币7840元。
4、2012年8月份，被告人李小龙、张泉、郑光庭虚构浙江凯富门业，骗取在广西南宁市从事门业销售的黄某人民币1780元
5、2012年10月份，被告人李小龙、张泉、郑光庭虚构浙江门业，骗取在安徽宣城市从事门业销售的马某人民币3720元。
6、2012年10月份，被告人李小龙、张泉、郑光庭虚构浙江凯富门业，骗取在江西南昌市从事门业销售的陈某人民币6000元。
7、2012年10月2日，被告人李小龙、张泉、郑光庭虚构浙江凯富门业，骗取在江西武宁县从事门业销售的郑某人民币2700元。
8、2012年10月份，被告人李小龙、张泉、郑光庭虚构浙江凯富门业，骗取在黑龙江讷河市从事门业销售的王某乙人民币12000元。
9、2012年11月份，被告人李小龙、张泉、郑光庭虚构福佳乐门业，骗取在安徽霍邱县从事门业销售的甄某人民币7000元。
10、2013年6月份，被告人李小龙、张泉虚构百家丽门业，骗取在江西泰和县从事门业销售的肖某人民币1146元。
11、2013年7月份，被告人李小龙、张泉虚构百家丽门业，骗取在山东平度市从事门业销售的刘某人民币58090元。
12、2013年7月份，被告人李小龙、张泉虚构浙江门业，骗取在湖南长沙市从事门业销售的颜某人民币1000元。
此外被告人李小龙等人控制的曾某、卓平辉名下银行帐户中还有部分被骗款项，公安机关暂未与被害人取得联系。
为证明上述事实，公诉机关提供了相关证据，认为被告人李小龙、张泉、郑光庭以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人李小龙辩称，2012年他们三个人共骗了十七、八万元，2013年其和张泉骗了十万元左右，并没有起诉书指控的八十多万元。其辩护人也提出如下辩护意见：被告人张泉的诈骗数额应认定为起诉书指控的12起诈骗事实的总和共计120596元，对指控的12起诈骗事实之外的诈骗数额，证据不足，不应予以认定。
被告人张泉辩称，其对起诉书指控的12起犯罪事实均无异议，但提出在2012年初到2013年期间，他们三个人共骗了十多万元，自己分到七万多元，并没有起诉书指控的八十多万元。其辩护人也提出如下辩护意见：除了起诉书指控的12起诈骗事实的犯罪数额120596元有充足的证据证明外，其他的犯罪数额并没有充足的证据予以证明，应不予认定。
被告人郑光庭辩称，其只分到五、六万元，诈骗数额应该按其分到的数额计算，不应该按照起诉书指控的六十六万多元计算。
经依法审查查明：
2012年3月份以来，被告人李小龙、张泉、郑光庭经事先商量，利用“永康门都”的影响力，通过注册虚假公司网站，制做、邮寄虚假广告宣传单等手段，虚构在永ＸＸ产、销售门业的事实，并使用电话、互联网QQ联系被害人，谎称低价、节日促销诱骗他人预付货款。为逃避公安机关打击，被告人李小龙、张泉、郑光庭冒用曾某、卓平辉身份证在义乌、武义开立银行账户并控制了工行6222＊＊＊2838、6215＊＊＊7689、6212＊＊＊7791，建行6227＊＊＊6195、6227＊＊＊0960，邮政银行6221＊＊＊5544、6221＊＊＊＊6892，农行6228＊＊＊5713、6228＊＊＊2310共9个账户，专门用于接收被害人打入的货款。诈骗得手后，被告人李小龙、张泉、郑光庭随即断绝与被害人的联系，通过跨行自动取款机提取现金的方式转移赃款。
经查实，2012年2月份至12月份，被告人李小龙、张泉、郑光庭合伙利用曾某银行帐户骗取款项共计662626元。2013年4月份至7月份，被告人李小龙、张泉二人合伙利用卓平辉银行帐户骗取款项共计144537元。具体部分行骗事实如下：
1、2012年7月份，被告人李小龙、张泉、郑光庭虚构浙江凯富门业，骗取在江西安义县从事门业销售的熊某人民币12900元。
2、2012年7月份，被告人李小龙、张泉、郑光庭虚构浙江凯富门业，骗取在江西南昌市从事门业销售的王某甲人民币6420元。
3、2012年8月份，被告人李小龙、张泉、郑光庭虚构浙江凯富门业，骗取在湖南醴陵市从事门业销售的吴某人民币7840元。
4、2012年8月份，被告人李小龙、张泉、郑光庭虚构浙江凯富门业，骗取在广西南宁市从事门业销售的黄某人民币1780元
5、2012年10月份，被告人李小龙、张泉、郑光庭虚构浙江门业，骗取在安徽宣城市从事门业销售的马某人民币3720元。
6、2012年10月份，被告人李小龙、张泉、郑光庭虚构浙江凯富门业，骗取在江西南昌市从事门业销售的陈某人民币6000元。
7、2012年10月2日，被告人李小龙、张泉、郑光庭虚构浙江凯富门业，骗取在江西武宁县从事门业销售的郑某人民币2700元。
8、2012年10月份，被告人李小龙、张泉、郑光庭虚构浙江凯富门业，骗取在黑龙江讷河市从事门业销售的王某乙人民币12000元。
9、2012年11月份，被告人李小龙、张泉、郑光庭虚构福佳乐门业，骗取在安徽霍邱县从事门业销售的甄某人民币7000元。
10、2013年6月份，被告人李小龙、张泉虚构百家丽门业，骗取在江西泰和县从事门业销售的肖某人民币1146元。
11、2013年7月份，被告人李小龙、张泉虚构百家丽门业，骗取在山东平度市从事门业销售的刘某人民币58090元。
12、2013年7月份，被告人李小龙、张泉虚构浙江门业，骗取在湖南长沙市从事门业销售的颜某人民币1000元。
此外被告人李小龙等人控制的曾某、卓平辉名下银行帐户中还有部分被骗款项，公安机关暂未与被害人取得联系。
上述事实，有经庭审质证的被告人李小龙、张泉、郑光庭的供述，辨认笔录及照片、被害人熊某、王某甲、吴某、黄某、马某、陈某、郑某、王某乙、甄某、肖某、刘某、颜某的证言，证人曾某的证言、银行汇款收据、存款凭证、银行转账凭单、浙江永康百嘉丽门业木门订货确认单、搜查笔录、扣押物品决定书、银行交易明细、公安出具的情况说明、身份证明、到案经过等证据证实，足以认定。被告人李小龙、张泉辩称他们的诈骗数额没有起诉书指控的八十多万那么多，因有被告人的供述、被害人的陈述、银行交易明细、公安出具的情况说明，证实在2012期间三被告人利用曾某开户的银行卡共计收入662626元，2013年被告人李小龙和张泉利用卓平辉开户的银行卡共计收入144537元。结合三被告人在公安侦查阶段均提到过“用来诈骗的九张银行卡（包括一张补办的工行卡）都是他们用来诈骗用的，他们平时人是不会用的，这九张卡里打进来的钱肯定是他们骗来的”。故对被告人李小龙、张泉的辩解，本院不予采信。
关于被告人郑光庭提出的辩解，因本案是共同犯罪，诈骗数额的认定不以其分到的数额来认定，故对其辩解不予采纳。对被告人李小龙、张泉的辩护人提出应只认定起诉书指控的12起犯罪事实的辩护意见，与本院查明的事实和法律规定不符，不予采纳。
本院认为，被告人李小龙、张泉、郑光庭以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，提请依法判处三被告人的意见，予以支持。两辩护人提出与上述相符的辩护意见，本院予以采纳；但提出应按起诉书指控的12起犯罪事实的诈骗数额来认定的辩护意见，与本院查明的事实不符，不予采纳。为维护社会秩序，保障公民合法财产不受非法侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李小龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年8月12日起至2024年2月11日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。
二、被告人张泉犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年8月12日起至2024年2月11日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。
三、被告人郑光庭犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年8月30日起至2023年8月29日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。
四、涉案赃款依法继续追缴，并返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 卢文伟
代理审判员 施俊超
人民陪审员 朗月姿
二〇一四年七月二十三日
代书 记员 陈 义