黑龙江省绥化市北林区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）黑1202刑初384号
公诉机关绥化市北林区人民检察院。
被告人肖日初，男，1971年11月1日出生于广西壮族自治区南宁市，公民身份证号码×××，汉族，小学文化，群众，无固定职业，住广西壮族自治区南宁市宾阳县。2007年4月10日因犯盗窃罪被广西壮族自治区南宁市青秀区人民法院判处有期徒刑六个月。2016年8月5日因涉嫌诈骗被绥化市公安局北林分局刑事拘留。同年9月8日绥化市北林区人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕。现羁押于绥化市看守所。
委托辩护人马兴华，广西安弘律师事务所。
绥化市北林区人民检察院以绥北检公诉刑诉[2016]347号起诉书指控被告人肖日初犯诈骗罪一案，于2016年11月29日，向本院提起公诉，于2017年2月15日以绥北检公诉刑追诉[2017]2号追加起诉决定书，向本院追加起诉。
本院受理后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭，于2017年5月5日公开开庭审理了本案。绥化市北林区人民检察院指派检察员张连生出庭支持公诉。被告人肖日初及其委托辩护人马兴华到庭参加诉讼。现已审理终结。
绥化市北林区人民检察院起诉指控，肖某某、陆某甲（已判决）系朋友关系，肖某某雇佣陆某甲发木马病毒，在QQ群里申请加“财务群”后将木马病毒链接在群里共享，然后盗取他人QQ密码，查看对方是否为财务人员，伺机诈骗。并约定诈骗所得的钱款由被告人肖日初负责联系黄某某、许某某、陆某乙（均已判决）进行提现。2014年8月5日8时许，被告人肖日初伙同肖某某、陆某甲等人预谋后在广西壮族自治区宾阳县科甲村“一哥”家中，在互联网上通过QQ聊天侵入软件，盗取绥化市华辰集团财务人员董某某“QQ”号码，后将董某某“QQ”号内的绥化市华辰商贸有限公司财务经理刘秀丽的“QQ”删除，并利用其它“QQ”号码伪装成刘秀丽，向董某某发送拨款虚假信息，董某某信以为真后，将公司的货款人民币1200万元打入肖日初银行账户。后被告人肖日初联系黄某某、许某某、陆某乙、刘某某将其中500万元通过在互联网上购买“比特币”的方式进行提取现金，共提现人民币400余万元。其中被告人肖日初分得赃款15万元。
2014年6月27日11时许，被告人肖日初伙同他人在互联网上通过QQ聊天侵入软件，冒充被害人顾某某的女儿与顾某某聊天，以其女儿的导师急需兑换英镑为由，骗取顾某某人民币42.4万元，后被告人黄某某、许某某将该款通过在互联网上购买比特币的方式进行提取现金34万元交给肖日初。
2016年7月26日，被告人肖日初到广西省南宁市公安局武鸣公安分局投案自首，同年8月4日被绥化市公安局北林分局解回。
针对上述�控，公诉机关当庭宣读出示了被告人的供述，证人证言、书证等证据予以证实，认为被告人肖日初伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人肖日初系自首，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉；依据《人民检察院刑事诉讼规则》（试行）第四百五十八条的规定，追加起诉，请依法判处。公诉机关量刑建议判处被告人肖日初犯诈骗罪，在有期徒刑十三年至十五年幅度内量刑，并处罚金。
被告人肖日初对绥北检公诉刑诉[2016]347号起诉书指控的犯罪事实无异议，未作辩解。对绥北检公诉刑追诉[2017]2号追加起诉决定书指控的犯罪事实有异议，辩称本人并未参与实施该起犯罪。
被告人的辩护人的辩护意见，一、对绥北检公诉刑诉（2016）347号起诉书指控被告人肖日初犯诈骗罪的罪名没有异议，但是对起诉书认定受害人将1200万元打入肖日初提供的银行账户的事实有异议，事实是肖某某联系肖日初要洗钱账户，肖日初联系黄某某等取得洗钱账户后告知肖某某，肖某某向该洗钱账户转入500万元赃款。二、追加起诉决定书指控肖日初伙同他人在网上对被害人顾某某实施诈骗，骗取人民币42.4万元的事实不清证据不足。三、被告人肖日初具有以下的法定和酌定从轻处罚情节，1、肖日初具有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚；2、在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯可以从轻或减轻处罚；3、被告人肖日初当�自愿认罪。综上所述，被告人肖日初的行为构成了诈骗罪，但其有自首情节，属于从犯且认罪态度良好，悔罪真诚，请法庭对被告人减轻处罚、从宽处理。建议判处被告人肖日初犯诈骗罪，在有期徒刑六个年至八年之间。
经本院审理查明，肖某某、陆某甲（已判决）系朋友关系，肖某某雇佣陆某甲发木马病毒，在QQ群里申请加财务部门工作群中后，将木马病毒链接在群内共享，然后盗取他人QQ密码，查看对方是否为财务人员，伺机诈骗。并约定诈骗所得的钱款由被告人肖日初进行提现，肖日初通过陆某乙联系黄某某、许某某（三人均已判决）进行提现。2014年8月5日8时许，肖某某、陆某甲等人预谋后在广西壮族自治区宾阳县科甲村“一哥”家中，在互联网上通过QQ聊天侵入软件，盗取绥化市华辰集团财务人员董某某“QQ”号码，后将董某某“QQ”号内的绥化市华辰商贸有限公司财务经理刘秀丽的“QQ”删除，并利用其它“QQ”号码伪装成刘秀丽，向董某某发送拨款虚假信息，董某某信以为真后，将公司的货款人民币（以下币种均为人民币）1200万元打入陆某甲提供的银行账户中，随后肖某某联系肖日初取钱，肖日初通过联系黄某某向肖某某提供一银行账户，肖某某向该账户转账500万元。后被告人肖日初联系黄某某、许某某、陆某乙将其中500万元通过在互联网上购买“比特币”的方式进行提取现金，共提取现金人民币400余万元。其中被告人肖日初分得赃款15万元，其中的10万元借给陆某乙，剩余钱款被其挥霍。
2016年7月26日，被告人肖日初到广西省南宁市公安局武鸣公安分局投案自首，同年8月4日被绥化市公安局北林分局解回。
上述事实，有公诉机关提交并经�庭举证、质证、认证的下列证据予以证实：
1、立案决定书、抓获经过、移交证明、到案经过、破案经过，证实案件的来源合法及被告人肖日初的到案情况。
2、调取证据清单、银行查询记录、扣押、发还物品清单、提取笔录，证实涉案的相关情况。
3、刑事判决书三份，证实对同案犯的犯罪行为依法认定的犯罪事实及裁判情况以及被告人肖日初曾经因犯盗窃罪被判处刑罚的事实。
4、常住人口信息，证实被告人肖日初的身份信息，已达负完全刑事责任年龄。
5、被害人顾某某的陈述，我与女儿用QQ联系时，我女儿让我汇款424000.00元给腾教授，下午我女儿与我联系说她QQ被盗，并说没有让我给腾教授打钱，我意识被骗就报警了。
6、证人肖某某、陆某甲的证言，综合证实二人与肖日初相识并共同商议洗钱过程。肖某某与陆某甲实施诈骗1200万元和将赃款500万元转入肖日初提供的银行账户的事实。
7、被害人董某某的陈述，证实被告人肖某某、陆某甲诈骗绥化市华辰集团财务人员董某某1200万元的时间、地点及经过。
8、证人黄某某、许某某、陆某乙、刘某某的证言，综合证实肖日初通过陆某乙与黄某某、许某某联系关于如何将赃款转移一事，2014年8月份肖日初通过电话与黄某某联系，由黄某某向肖日初提供银行账户，收到赃款500万元，黄某某与许某某又通过购买比特币的方式进行人民币提取现金，并由刘某某提现的事实。
9、被告人肖日初的供述及辩解，2014年某天，陆某乙跟我说他认识洗黑钱的，以后只要有生意�就可以去找他。2014年8月份，肖某某找到我问我是否认识可以洗黑钱的人，我说认识并将我的电话号码留给肖某某了，过了几天肖某某就给我打电话让我把洗钱的银行账户发给他，然后我就通过陆某乙子联系的洗钱的女人，打电话要银行账号，我拿到账号后就将账号发给肖某某，肖某某收到我发给他的账号后给我打电话称有五百万元人民币的黑钱让我联系洗钱的取出来，我帮肖某某洗了五百万元的赃款，肖某某得其中的百分之五十五，负责洗钱的人得百分之四十五，钱洗好后，我将二百七十五万元给了肖某某，我自己留了十五万元，其中有十万元借给了陆某乙，剩下的二百一十万被负责洗钱的人留下了，剩余的钱被我挥霍。
10、辨认笔录，证实涉案的罪犯及被告人之间能够相互辨认。
以上证据系依法定程序收集，�法庭调查核实，庭审质证，真实合法，法庭予以采信。
本院认为，被告人肖日初以非法占有为目的，伙同他人利用互联网，骗取他人财物，数额特别巨大。其行为侵犯了他人合法财产的所有权，已构成诈骗罪。公诉机关起诉认定被告人肖日初犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持。
关于公诉机关追加起诉决定书认定的被告人肖日初伙同他人骗取顾某某人民币42.4万元的事实。经查明，被告人肖日初对该起犯罪事实予以否认，同案犯黄某某、许某某虽然在侦查机关的讯问中供述该起犯罪事实，但是在二人参加庭审过程中予以否认，现仅有被害人顾某某的陈述，证实其钱款被他人骗取，无其它证据佐证证实该笔钱款被何人骗取，以及钱款的去向不清，因此，对于公诉机关补充起诉认定的该起犯罪，因事实不清，证据不足不予支持。
被告人肖日初，事前与他人通谋，并伙同他人共同实施犯罪行为，系共同犯罪。关于辩护人认为被告人肖日初系从犯的辩护意见，经查明，虽然肖日初没有直接实施骗取钱款的实行行为，但其本人在整个诈骗活动当中，具有明确的分工——负责联系转移赃款和提取现金，另从本案的事实结合互联网诈骗的特性来看，钱款的转移和现金的提取是犯罪得以既遂的必要环节。可见被告人肖日初在共同犯罪中行为上表现为积极参加，对于犯罪产生的结果发挥较大作用，应当认定为主犯。对于公诉机关认定被告人肖日初系主犯的公诉意见，应予支持。对于其辩护人关于肖日初系从犯的辩护意见不予采纳。虽然被告人肖日初系主犯，但在共同犯罪中所起作用相对较小，罪责相对较轻，可酌情从轻处罚。
被告人肖日初犯案后一直在逃，最终能够主动到公安机关自首，并如实供述自己的罪行，积极配合庭审，当庭认罪态度较好，可依法从轻处罚。
根据被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会危害的程度。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第二十五条、第二十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人肖日初犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年。并处罚金人民币200000.00元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月26日至2027年7月25日。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人肖日初于判决生效后十日内，将所得赃款退赔被害单位绥化市华辰商贸有限公司人民币150000.00元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省绥化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 张正范
代理审判员 张 波
人民陪审员 万春丽
二〇一七年五月十日
书 记 员 王珂丽