四川省郫县人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）成郫刑初字第130号
公诉机关郫县人民检察院。
被告人陈勇。
辩护人谭论，四川法邦律师事务所律师。
被告人陈明东。
辩护人张静，四川法邦律师事务所律师。
被告人李全军，绰号“强娃”。
辩护人唐德兵，四川法邦律师事务所律师。
郫县人民检察院以郫检刑诉（2013）127号起诉书指控被告人陈勇、陈明东、李全军犯诈骗罪，于2013年3月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2013年4月9日、4月16日、11月8日公开开庭审理了本案。期间，郫县人民检察院先后两次申请补充侦查，延期审理。郫县人民检察院指派代理检察员张翼出庭支持公诉，被告人陈勇及其辩护人谭论，被告人陈明东及其辩护人张静，被告人李全军及其辩护人唐德兵到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
郫县人民检察院指控，1、2011年7月16日，被告人陈勇、陈明东、李全军三人经预谋后在西南交通大学犀浦校区校园内，由被告人陈勇使用号码为1328189****的手机随机拨打位于四川省金堂县赵镇复兴街335号黄某某家号码为028-84993993的座机电话，冒充黄某某的女婿，以生病住院急需用钱为由，诱骗黄某某将人民币15000元汇入其指定的账号为6228480492067700111的中国农业银行账户内，后被告人李全军在位于成都市金牛区金府路592号农业银行金府支行的ATM机上将该款取出，供三人耗用。
2、2011年8月10日，被告人陈勇、陈明东、李全军三人经预谋后在西南交通大学犀浦校区校园内，由被告人陈勇使用号码为1552079****的手机随机拨打位于四川省金堂县淮口镇万福村15组覃某某家号码为028-84912928的座机电话，冒充覃某某的儿子，以捡钱被人发现急需用钱处理等为由，诱骗覃某某将人民币45000元汇入其指定的账号为6228480492067700111的中国农业银行账户内，后被告人陈勇在位于金府路万贯机电城B区11栋中国农业银行西区支行的ATM机上将该款取出，供三人耗用。
3、2011年9月3日，被告人陈勇、陈明东、李全军经预谋后在西南交通大学犀浦校区校园内，由被告人陈勇使用号码为1560818****的手机随机拨打位于四川省广元市朝天区朝天镇清风村3组38号朱某某家号码为0839-8622375的座机电话，冒充朱某某的儿子，以生病住院急需用钱的事实，诱骗朱某某将人民币40000元汇入其指定的账号为6228484111860337816的中国农业银行账户内，后被告人李全军在中国农业银行成都金牛支行中海国际分理处的ATM机上将该款取出，供三人耗用。
4、2012年2月28日，被告人陈明东、陈勇、李全军经预谋后在西南交通大学犀浦校区校园内，由被告人陈明东使用号码为1552822****的手机随机拨打位于重庆市合川区云门镇云龙街248号附2号文某某家号码为023-42594809的座机电话，冒充文某某的儿子，以捡钱被人发现急需用钱处理等为由，诱骗文某某将人民币45000元汇入其指定的账号为6228480482302264916的中国农业银行账户内，后被告人陈勇在位于四川省金堂县十里大道一段655号中国农业银行金堂县支行的ATM机上将该款取出，供三人耗用。
5、2012年3月2日，被告人陈明东、陈勇、李全军经预谋后在西南交通大学犀浦校区校园内，由被告人陈明东使用号码为1568086****的手机随机拨打位于重庆市合川区云门镇庆福村5组21号伍某某家号码为023-42595387的座机电话，冒充伍某某的儿子，以捡钱被人发现急需用钱处理等为由，诱骗伍某某将人民币50000元汇入其指定的账号6221886799001478173的邮政储蓄账户内，后被告人陈勇在位于成都市一环路东二段98号中国工商银行成都沙河支行的ATM机上将该款取出，供三人耗用。
6、2012年3月13日，被告人陈勇、陈明东、李全军经预谋后在西南交通大学犀浦校区校园内，由被告人陈勇使用号码为1861575****的手机随机拨打位于四川省广安市广安区龙台镇云龙乡街道万某某家号码为0826-2581240的座机电话，冒充万某某的儿子，以捡钱被人发现急需用钱处理等为由，诱骗万某某将人民币40000元汇入其指定的账号为6228480482268894110的中国农业银行账户内，后被告人陈明东、李全军分别在位于四川省双流县棠湖西路1段23号成都农村商业银行双流支行的ATM机上将该款取出，供三人耗用。
公诉机关认为，被告人陈勇、陈明东、李全军以非法占有为目的，采虚构事实骗取他人财物，数额巨大，三被告人的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈明东在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，应当从重处罚。
被告人陈勇在开庭审理中对郫县人民检察院起诉指控其犯诈骗罪的罪名无异议，庭审中先辩称其只参与了起诉指控的第1、2笔诈骗，后又辩解称其只参与了起诉指控的第1、6笔诈骗，最后陈述时请求本院对其从轻处罚。
被告人陈勇的辩护人对郫县人民检察院起诉指控被告人陈勇犯诈骗罪的罪名无异议，并提出如下辩护意见：1、本案程序存在瑕疵，没有出示警官证、搜查证，被告人的挡获地点互相矛盾，没有当场制作扣押清单，没有附扣押物品的照片，谭某作为见证人出现了6次；2、被告人陈勇参与了起诉指控第1、6笔犯罪事实，第4、5笔证据不足不能认定，第2、3笔以法院查明为准；3、手机串号的最后一位不确定，因此不能认定被告人陈勇所使用的串号为353786047657553的手机就是本案犯罪工具；4、被告人陈勇无前科。综上，请求法院对被告人陈勇从轻处罚。
被告人陈明东在开庭审理中对郫县人民检察院起诉指控其犯诈骗罪的罪名无异议，但辩解称其只参与了起诉指控的第1、6笔诈骗，最后陈述时请求本院对其从轻处罚。
被告人陈明东的辩护人对郫县人民检察院起诉指控被告人陈明东犯诈骗罪的罪名无异议，并提出如下辩护意见：1、被告人陈明东只应对起诉指控第1、6笔承担责任，且被告人在实施的犯罪中所起作用不大；2、证据存在瑕疵，指控被告人陈明东使用的手机来源不明，涉案手机串号不具唯一性，不能证实被害人所接到的电话就是被告人陈明东拨打；3、被告人陈明东当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。综上，请求法院对被告人陈明东从轻处罚。
被告人李全军在开庭审理中对郫县人民检察院起诉指控其犯诈骗罪的罪名无异议，但辩解称其只参与了起诉指控的第1、6笔诈骗，无最后陈述意见发表。
被告人李全军的辩护人对郫县人民检察院起诉指控被告人李全军犯诈骗罪的基本事实和罪名无异议，并提出如下辩护意见：1、被告人李全军只参与了起诉指控的第1、6笔事实；2、在被告人李全军参与的起诉指控的第1笔事实中，被告人起次要作用，系从犯，应从轻或者减轻处罚。综上，请求法院对被告人李全军从轻处罚。
公诉机关指控被告人陈勇、陈明东、李全军犯诈骗罪提供有如下指控证据予以证明：
1、被害人黄某某、覃某某、朱某某、文某某、伍某某、万某某的陈述，分别证实被他人在电话里冒充其亲属被骗，从而汇款给对方的事实。
2、被告人陈勇在侦查阶段的供述，供认其与被告人陈明东、李全军采用冒充亲人急需用钱来打电话骗钱的方式多次骗取他人钱财，总金额20万左右的事实。并证实经过辨认，公安机关从其家里扣押的手机串号为353786047657553的诺基亚手机就是其平时用来打电话骗钱所使用的手机。庭审中，被告人陈勇当庭辩称其只参与了起诉指控的第1、6笔诈骗事实。
3、被告人陈明东在侦查阶段的供述，供认其与被告人陈勇、李全军在2011年7、8月份采用打电话骗钱的方式骗取了金堂的一户人的现金15000元钱，扣去手续费后，三人每人分了4800元钱。并证实经过辨认，公安机关从其家里扣押的手机串号为351518040791648的诺基亚手机就是其平时所使用的手机，且该手机平时只有其在使用。庭审中，被告人陈明东当庭辩称其参与了起诉指控的第1、6笔诈骗事实。
4、被告人李全军在侦查阶段的供述，供认其与被告人陈勇、陈明东采用冒充亲人急需用钱来打电话骗钱的方式多次骗取他人钱财，总金额十几万左右，其中包括2011年7月10多号骗了金堂一个人15000元的事实。庭审中，被告人李全军当庭辩称其只参与了起诉指控的第1、6笔诈骗事实。
5、证人何琴的证词，证实其丈夫陈勇曾经亲口告诉自己，他和陈明东、李全军打电话骗别人钱，大概有9次，陈勇有一部蓝黑色的直板诺基亚手机，就是用来骗别人钱时才上电话卡用，自己也劝过陈勇不要再骗人的事实。并证实经过辨认，手机串号为353786047657553的诺基亚手机就是陈勇平时打电话进行诈骗时用的手机。
6、证人何芳的证词，证实其丈夫陈明东有多部手机，经过辨认，手机串号为351518040791648的诺基亚手机就是陈明东的手机，一直是陈明东在使用，没有其他人用的事实。
7、证人何淑的证词，证实其丈夫李全军平时挣不了多少钱，但家里的开支及每个月还的房贷，都是李全军给的钱，自己也不知道这些钱是从哪儿来的事实。
8、立案决定书、受理刑事案件登记表，证实了公安机关对该案进行立案侦查的情况。
9、指认现场笔录及照片，证实三被告人对打电话、取款的现场分别进行了指认；三被告人之间的辨认笔录及照片，证实三被告人之间进行了互相辨认。
10、搜查证、搜查笔录、扣押物品清单，证实公安机关依法对三被告人的住宅进行了搜查，并分别在被告人陈勇、陈明东的家里搜出了手机串号为353786047657553的诺基亚手机、手机串号为351518040791648的诺基亚手机。
11、银行存款业务回单、银行账户明细清单、借记卡一卡资料查询，证实了被害人接到诈骗电话后向指定账户汇款以及公安机关对被害人汇款的账户进行核实的基本事实。
12、物证手机两部，通话清单及说明，证实给被害人打电话行骗的电话是分别从上述被扣的两部手机串号最后4位为7550、1640的手机中拨打出来的，手机串号在系统中最后一位均为0；手机串号为353786047657553中35378604765755为该手机唯一串号、手机串号为351518040791648中35151804079164为该手机唯一串号。
13、视频资料，证实公安机关分别提取了三被告人在ATM上取款时的监控录像的事实。
14、（2001）成少刑初字第1号刑事判决书、释放证明书，证实被告人陈明东曾因犯盗窃罪被判处有期徒刑12年，于2008年6月11日刑满释放的事实。
上述证据，经当庭质证，被告人陈勇、陈明东、李全军均提出没有以被害人陈述内容的方式骗过钱以及不清楚到底搜查出了哪些东西的质证意见，被告人陈勇的辩护人提出没有出示警官证、搜查完毕后再出示搜查证、同一见证人出现次数太多、没有现场制作扣押物品清单、没有扣押照片、手机串号最后一位数不确定的质证意见，被告人陈明东的辩护人提出扣押清单与搜查笔录不一致、同一见证人出现次数太多、手机串号最后一位数不确定的质证意见，被告人李全军的辩护人提出被告人李全军供述不真实、搜查笔录、扣押清单不真实的质证意见。本院认为，三被告人均在搜查笔录及扣押清单上签字、盖手印，对扣押清单与搜查笔录不一致的问题，公安机关也以情况说明的方式作出了合理的解释，且被告人陈勇、陈明东均对其使用的手机进行了辨认，证人何琴、何芳也确认了作案用的手机分别是被告人陈勇、陈明东平时在使用，没有其他人用过；我国刑事诉讼法中并没有见证人不能多次见证的禁止性规定；中国联合网络通信有限公司成都市分公司作为具有专业技能的技术部门，其出具的通话清单及情况说明确认了涉案手机的串号。故对被告人及其辩护人提出的上述质证意见，本院不予采信。本院认为，上述证据来源合法、内容客观真实，与本案有关联，并能证明本案的事实，本院予以采信。
经审理查明，1、2011年7月16日，被告人陈勇、陈明东、李全军使用号码为1328189****的手机，随机拨打位于四川省金堂县水城镇复兴街335号被害人黄某某家号码为028-84993993的座机电话，冒充被害人黄某某的女婿以急需用钱为由，诱骗被害人黄某某将人民币15000元汇入其指定的账号为6228480492067700111的中国农业银行账户内，后三被告人将该款取出并予以耗用。
上述事实，有被告人陈勇、陈明东、李全军的当庭供述，被害人黄某某的陈述，通话清单，中国农业银行卡存款回单等证据予以证实。
2、2011年8月10日，被告人陈勇使用号码为1552079****的手机，随机拨打位于四川省金堂县淮口镇万福村15组被害人覃某某家号码为028-84912928的座机电话，冒充被害人覃某某的儿子以急需用钱为由，诱骗被害人覃某某将人民币45000元汇入其指定的账号为6228480492067700111的中国农业银行账户内，后被告人陈勇在位于金府路万贯机电城B区11栋中国农业银行西区支行的ATM机上将该款取出，供其耗用。
上述事实，有被害人覃某某的陈述，通话清单，中国农业银行卡存款业务回单，被告人陈勇取款的监控视频，被告人陈勇、陈明东、李全军对该视频的辨认等证据予以证实。
3、2011年9月3日，被告人陈勇、李全军使用号码为1560818****的手机，随机拨打位于四川省广元市朝天区朝天镇清风村3组38号被害人朱某某家号码为0839-8622375的座机电话，冒充被害人朱某某的儿子以急需用钱为由，诱骗被害人朱某某将人民币40000元汇入其指定的账号为6228484111860337816的中国农业银行账户内，后被告人李全军在中国农业银行成都金牛支行中海国际分理处的ATM机上将该款取出，供二人耗用。
上述事实，有被害人朱某某的陈述，通话清单，中国农业银行转账记录、当日收支明细，被告人李全军取款的监控视频，被告人陈勇、陈明东、李全军对该视频的辨认等证据予以证实。
4、2012年2月28日，被告人陈明东、陈勇使用号码为1552822****的手机，随机拨打位于重庆市合川区云门镇云龙街248号附2号被害人文某某家号码为023-42594809的座机电话，冒充被害人文某某的儿子以捡急需用钱为由，诱骗文某某将人民币45000元汇入其指定的账号为6228480482302264916的中国农业银行账户内，后被告人陈勇在位于四川省金堂县十里大道一段655号中国农业银行金堂县支行的ATM机上将该款取出，供二人耗用。
上述事实，有被害人文某某的陈述，通话清单，中国农业银行卡存款回单、存取款明细，被告人陈勇取款的监控视频，被告人陈勇、陈明东、李全军对该视频的辨认等证据予以证实。
5、2012年3月2日，被告人陈明东、陈勇使用号码为1568086****的手机，随机拨打位于重庆市合川区云门镇庆福村5组21号伍某某家号码为023-42595387的座机电话，冒充被害人伍某某的儿子以急需用钱为由，诱骗被害人伍某某将人民币50000元汇入其指定的账号6221886799001478173的邮政储蓄账户内，后被告人陈勇在位于成都市一环路东二段98号中国工商银行成都沙河支行的ATM机上将该款取出，供二人耗用。
上述事实，有被害人伍某某的陈述，通话清单，邮政储蓄银行汇款收据，中国农业银行存款业务回单，被告人陈勇取款的监控视频，被告人陈勇、陈明东、李全军对该视频的辨认等证据予以证实。
6、2012年3月13日，被告人陈勇、陈明东、李全军使用号码为1861575****的手机，随机拨打位于四川省广安市广安区龙台镇云龙乡街道被害人万某某家号码为0826-2581240的座机电话，冒充被害人万某某的儿子，以急需用钱为由，诱骗被害人万某某将人民币40000元汇入其指定的账号为6228480482268894110的中国农业银行账户内，后被告人陈明东、李全军分别在位于四川省双流县棠湖西路1段23号成都农村商业银行双流支行的ATM机上将该款取出，供三人耗用。
上述事实，有被告人陈勇、陈明东、李全军的当庭供述，被害人万某某的陈述，通话清单，中国农业银行账户明细查询，被告人陈勇、陈明东、李全军取款的监控视频，被告人陈勇及李全军对该视频的辨认等证据予以证实。
综上，被告人陈勇参与诈骗作案6次，诈骗金额为人民币235000元；被告人陈明东参与诈骗作案4次，诈骗金额为人民币150000元；被告人李全军参与诈骗作案3次，诈骗金额为人民币95000元。
另查明，2012年5月8日19时许，民警分别在被告人陈勇、陈明东、李全军的家中将三被告人挡获。
本院认为，被告人陈勇、陈明东、李全军经预谋后，以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为确已构成诈骗罪，且属共同犯罪。郫县人民检察院指控被告人陈勇、陈明东、李全军犯诈骗罪的指控罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控被告人陈明东、李全军均参与起诉指控的6次诈骗犯罪的证据不充分，本院将根据现有证据分别确认被告人陈明东、李全军诈骗作案的犯罪事实。在共同犯罪中，被告人陈勇、陈明东、李全军均积极参与、实施犯罪，没有明显的主从犯之分。故对被告人陈明东的辩护人提出被告人陈明东在共同犯罪中作用不大，被告人李全军的辩护人提出被告人李全军系从犯的辩护意见，本院不予采纳。被告人陈明东曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。关于被告人陈勇、陈明东、李全军的辩护人均提到涉案手机来源不明，扣押清单与搜查笔录不一致的辩护意见，本院认为，被告人均在扣押清单及搜查笔录上签字认可，作为具有完全刑事责任能力的成年人，其应当知道自己签字和盖手印后所产生的法律后果，且三被告人也没有提供相应的证据或者线索证明公安机关在侦查活动中有违法行为，同时，被告人陈勇、陈明东的妻子也分别证实涉案手机只有被告人陈勇、陈明东在使用，在公安机关将涉案手机交被告人陈勇、陈明东辨认时，被告人陈勇、陈明东也分别对对涉案手机进行了确认，故对被告人陈勇、陈明东、李全军的辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。据此，判决如下：
一、依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，被告人陈勇犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年5月9日起至2018年11月8日止。罚金在本判决生效之日起三十内缴纳）。
二、依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，被告人陈明东犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年5月9日起至2017年11月8日止。罚金在本判决生效之日起三十内缴纳）。
三、依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，被告人李全军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年5月9日起至2016年1月8日止。罚金在本判决生效之日起三十内缴纳）。
四、依照《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，责令被告人陈勇、陈明东、李全军退赔被害人黄某某经济损失人民币15000元、万某某经济损失人民币40000元，并相互承担连带责任；被告人陈勇退赔被害人覃某某经济损失人民币45000元；被告人陈勇、李全军退赔被害人朱某某经济损失人民币40000元，并相互承担连带责任；被告人陈明东、陈勇退赔被害人文某某经济损失人民币45000元、伍某某经济损失人民币50000元，并相互承担连带责任。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 杨 蓉
人民陪审员 张天福
人民陪审员 王冬梅
二〇一三年十一月十一日
书 记 员 杨 洁
附本案适用的《中华人民共和国刑法》法律条文：
第二百六十六条规定：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款规定：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十五条第一款规定：被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
第五十二条规定：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条规定：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条规定：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。