山西省晋城市城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）晋0502刑初542号
公诉机关晋城市城区人民检察院。
被告人庞晋凯（小名：二东），男，1984年4月8日生，汉族，初中文化。因涉嫌犯组织他人偷越国境罪，2016年6月23日被晋城市公安局刑事拘留，2016年7月29日经晋城市人民检察院批准逮捕，同日由晋城市公安局执行逮捕。现羁押于晋城市看守所。
被告人关继兵，男，1981年9月4日出生，汉族，小学文化。曾因犯寻衅滋事罪，2007年4月19日被泽州县人民法院判处有期徒刑四年，在山西省太原第一监狱服刑至2009年6月22日。现因涉嫌犯组织他人偷越国境罪、偷越国境罪，2016年7月9日被晋城市公安局刑事拘留，2016年8月12日经晋城市人民检察院批准逮捕，同日由晋城市公安局执行逮捕。现羁押于晋城市看守所。
晋城市城区人民检察院以城检公刑诉（2016）516号起诉书指控被告人庞晋凯犯组织他人偷越国境罪、非法拘禁罪，指控被告人关继兵犯组织他人偷越国境罪，于2016年12月16日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。晋城市城区人民检察院指派检察员赵毓斌出庭支持公诉，被告人庞晋凯、关继兵到庭参加了诉讼。现已审理终结。
晋城市城区人民检察院指控：
1、2010年夏天，常某（在逃）让被告人庞晋凯组织人员到老挝参与赌博。庞晋凯先和王某某约好去老挝赌博，然后让常某订好机票、安排行程，带领王某某在未使用合法出入境证件的情况下，从我国云南省偷越国境到老挝参与赌博。
2、2011年2月份，被告人庞晋凯先和关继兵、关某某、闫某某（另案处理）约好去老挝赌博，然后让常某订好机票、安排行程，带领关继兵等三人在未使用合法出入境证件的情况下，从我国云南省偷越国境到老挝参与赌博。
3、2011年夏天，被告人关继兵为赵某某、魏某某、关某甲订好机票后，带领三人在未使用合法出入境证件的情况下，从我国云南省偷越国境到老挝境内。
4、2011年夏天，被告人关继兵和闫某某、王某、丁某某约好到老挝赌博，然后再和老挝的庞晋凯联系，让其订好机票、安排行程，带领闫某某、王某、丁某某三人，在未使用合法出入境证件的情况下，从我国云南省偷越国境到老挝境内。
在老挝金木棉赌场，常某给闫某某提供了10万元赌博筹码，闫某某赌博输完后，常某让被告人庞晋凯将闫某某非法拘禁，六天后，闫某某家里汇了钱，才放闫某某离开。
5、2011年夏天，被告人关继兵在老挝期间，为赵某某、关某甲、段某某订好机票，安排三人在未使用合法出入境证件的情况下，从我国云南省偷越国境到老挝境内。
综上，被告人庞晋凯组织他人偷越国境3起、非法拘禁1起；被告人关继兵组织他人偷越国境3起。
公诉机关当庭提供有被告人供述、证人证言、辨认笔录等相关证据证明指控事实，认为被告人庞晋凯的行为已构成组织他人偷越国境罪、非法拘禁罪，被告人关继兵的行为已构成组织他人偷越国境罪，诉请本院依法惩处。
被告人庞晋凯对公诉机关指控其组织他人偷越国境和非法拘禁的犯罪事实及罪名均无异议，认罪。
被告人关继兵对公诉机关指控其组织他人偷越国境的犯罪事实及罪名均无异议，认罪。
经审理查明：
1、2010年夏天，常某（在逃）让被告人庞晋凯组织人员到老挝参与赌博。庞晋凯先和王某某约好去老挝赌博，然后让常某订好机票、安排行程，带领王某某在未使用合法出入境证件的情况下，从我国云南省偷越国境到老挝参与赌博。
2、2011年2月份，被告人庞晋凯先和关继兵、关某某、闫某某（另案处理）约好去老挝赌博，然后让常某订好机票、安排行程，带领关继兵等三人在未使用合法出入境证件的情况下，从我国云南省偷越国境到老挝参与赌博。
3、2011年夏天，被告人关继兵为赵某某、魏某某、关某甲订好机票后，带领三人在未使用合法出入境证件的情况下，从我国云南省偷越国境到老挝境内。
4、2011年夏天，被告人关继兵和闫某某、王某、丁某某约好到老挝赌博，然后再和老挝的庞晋凯联系，让其订好机票、安排行程，带领闫某某、王某、丁某某三人，在未使用合法出入境证件的情况下，从我国云南省偷越国境到老挝境内。
在老挝金木棉赌场，常某给闫某某提供了10万元赌博筹码，闫某某赌博输完后，常某让被告人庞晋凯将闫某某非法拘禁，六天后，闫某某家里汇了钱，才放闫某某离开。
5、2011年夏天，被告人关继兵在老挝期间，为赵某某、关某甲、段某某订好机票，安排三人在未使用合法出入境证件的情况下，从我国云南省偷越国境到老挝境内。
综上，被告人庞晋凯组织他人偷越国境3起、非法拘禁1起；被告人关继兵组织他人偷越国境3起。
上述事实，公诉机关当庭出示下列证据证实：
1、被告人供述
（1）庞晋凯的供述：2010年常某打电话让我叫朋友去老挝赌博，说可以让我挣洗码费。后来我就叫王某某去老挝，常某给我们订好机票，我们坐飞机到西双版纳，常某安排赌场的车接我们住宿，第二天安排我们从西双版纳坐船到老挝金木棉赌场，赌场给我们每人签了10万元赌博筹码，我没输，还挣了1万多洗码费，王某某输完了，常某叫人把他看起来让他还钱，关了大约一个月，王某某家里还了钱，才放了他。
2011年常某说让我带人去赌博，她给我分钱，我让常某订了机票，就带关继兵、闫某某、关某某一起去老挝赌博了。
2011年夏天，关继兵和常某联系订上机票，关继兵和闫某某、丁某某、王某去了老挝，就闫某某一个人赌博了，输了10万元，常某让把闫关起来，六七天后，闫某某家里汇来钱，就把他放了，当时我也输了钱被常某关起来，和闫关在一个房间。
2011年夏天，关继兵又带老赵、念念、三毛、关某甲到老挝赌博，他直接和常某或阿力联系的，老赵和三毛输了钱，被关起来了。
（2）关继兵的供述：我去过老挝三次。第一次，庞晋凯和老挝联系订好机票，带我和闫某某、关某某从西双版纳坐船偷渡到老挝，闫某某去赌博了，我们回来时庞晋凯没回来，他说如果有人想去老挝赌博，就让我和他联系，他给我好处费。
第二次，我告诉庞晋凯有人要去老挝，庞晋凯让我和阿力直接联系，阿力订好机票，我带着老赵、小华、念念偷渡到老挝，美美给他们签了单，老赵和念念参与赌博了。
第三次，庞晋凯在老挝，我告诉他我和闫某某要去赌博，他订好机票，我带着闫某某、丁某某、王某从西双版纳坐船偷渡到老挝，闫签了10万元的单参与赌博，结果都输了，赌场的阿力把闫某某关了七天，美姐还带我去看闫某某，庞晋凯负责看着闫某某，房间里还有一男一女，美姐还交待庞晋凯把人看好，闫某某还了钱才被放出来，闫某某说庞晋凯看着他，因为认识，所以没打他。这一次庞晋凯给了我3500元好处费。
期间，小华和我联系说想到老挝赌博，我就和阿力联系，给小华订了机票，记不清订了几人的票，后来我在赌场见了小华和三毛，我联系阿力、美姐给三毛签了单。
2010年王某某说二东（庞晋凯）带他到老挝赌博了，他输了钱被扣在老挝，打电话让家里汇钱，王某某的父亲还向我借钱了，我当时也没有钱。
2、证人证言
（1）王某某的陈述：2010年夏天，二东（庞晋凯）说他联系“美美”能安排我到老挝赌博，我把身份证号给了他，他帮我订了机票，我们坐飞机到景洪，庞晋凯联系车接我们到宾馆住了一晚，第二天坐车到湄公河边，坐船到了老挝境内。庞晋凯带我见了美美，美美带我们到赌场，找了个外地男子给我拿了10万元赌博筹码，结果我输完了，美美让那个外地人把我关起来，我被关了一个多月，四个男子看着我，还对我拳打脚踢，我父亲汇了钱才放了我，我走时庞晋凯还在那里。庞晋凯也在那参与赌博了，他还挣我参与赌博的洗码费。
（2）王某甲的陈述：2010年，我儿子王某某和二东（庞晋凯）去老挝赌博，输了钱被关在那里，他给家里打电话，我就四处借钱（包括关继兵），给对方汇过去，王某某才回来。
（3）关某某的陈述：2011年2月，二东给我和关继兵、磊某订了机票，我们坐飞机到景洪机场，在那住了一晚，第二天我们坐车到湄公河边，坐船到了老挝金木棉岛的赌厅。二东安排我们住在赌厅的酒店，然后带磊某去借筹码赌博，我和关继兵没有赌博。磊某赌了好几天，输了十几万，第二天磊某的父亲给他汇了钱，我和磊某、关继兵相跟着回来了。是二东联系老挝的，路上的花费都是二东负责。
（4）闫某某的陈述：2011年2月份，二东（庞晋凯）对我和关继兵、关利娃（关某某）说他可以安排去老挝赌博，后来二东联系人给我们订上机票，我们从郑州坐飞机到西双版纳，二东联系人带我们到酒店住了一晚，第二天我们坐船到了老挝境内。二东先联系阿力带我们住下，又联系美美带我们到赌场，美美给我签单20万元，我都输完了，家里汇了钱，我和关继兵、关利娃回来了，二东还在那里。
第二次是2011年夏天，关继兵对我和王某、丁某某说想去境外赌博，我们都同意去，关继兵和二东或美美联系了机票，我们按上次的路线到了老挝。晚上二东到我们住的宾馆和关继兵聊了会天。美美给我签了10万元的单，我又输了，阿力让二东负责看着我，不让我离开房间，把我关了六七天，同时被关的还有一男一女，期间关继兵和美美去看过我，家里汇钱后，才放我离开。二东给美美负责看人。这期间，三毛和关某甲一起去老挝赌博了，不知他们和谁联系的。
（5）丁某某的陈述：2011年夏天，关继兵对我和闫、王某说他能联系去老挝赌博，我们都想去。关继兵要了我们的身份证号，联系赌场的人订机票，带我们坐飞机到景洪住了一晚，第二天带我们到湄公河边，乘快艇到了老挝的金木棉岛的赌厅，赌厅的人给我们安排好房间住下。第二天闫就到赌厅赌博，我和王某看了看没有赌，住了两天就回来了。后来听说闫某某输了10万元，庞晋凯关着他，他父亲给汇钱后才回来。
（6）王某的陈述：2011年，关继兵、闫某某、丁某某说去老挝赌博，我也想去。后来关继兵联系人订了机票，丁某某开车拉我们到郑州机场，我们坐飞机到西双版纳，关继兵联系车接我们到宾馆住下，第二天我们坐车到湄公河边，坐船到老挝了。后来我们到了赌场，闫某某去赌博了，我和丁某某没有赌博，住了两天就回来了。我们没有用合法的证件。
（7）魏某某的陈述：2011年6月，关继兵叫我去老挝赌博，他给我订了机票，一起去的还有少花和卫某，我们从郑州坐飞机到到西双版纳，关继兵联系人带我们坐船偷渡到了老挝。关继兵带我们到赌场，找美姐给我和卫某签单赌博，我输了10万，美姐安排两个高平人把我关在赌场后面的简易房，不让我离开，还打我，我家里汇钱后才放了我。我以前说了假话。
（8）关某甲的陈述：2011年夏天我去过老挝两次。第一次是关继兵给我和赵某某、魏某某订了机票，带我们从郑州坐飞机到景洪，有车接我们到湄公河边，我们坐船到了老挝境内，是二东接我们的。第二次我给关继兵打电话，他已经在老挝了，他给我们联系订好机票，我和三毛、赵某某坐飞机到景洪，关继兵联系人接我们偷渡到老挝了。关继兵是和二东或阿力联系机票的，这一次还遇到了闫某某，是在宾馆里见他的。我每次用现金赌博，第一次输了2万、第二次赢了1.7万。
（9）赵某某的陈述：2011年夏天，关继兵说他朋友二东（庞晋凯）在老挝给美美看单，可以安排去老挝赌博,还要了我的身份证号订机票。后来我和少花、念念、三毛、关继兵一起到郑州，坐飞机到西双版纳，关继兵联系人接我们到宾馆住了一晚上，第二天我们到河边，坐船到了老挝境内。二东和关继兵带我们到赌场，关继兵给我签了10万元的单，我输了，让家里汇了钱。我记得念念和段某某输了，都被关起来了。后来我才知道关继兵按我们赌博金额的10%抽水挣钱。
（10）段某某的陈述：2011年夏天，赵某某联系关继兵给我们订机票去老挝赌博，后来我和赵某某、关继兵、少花一起到郑州，坐飞机到西双版纳，关继兵联系人接我们到宾馆住了一晚。第二天，我们坐船到了老挝境内。关继兵联系人给我们开了房间，美美给我和赵某某分别签了10万元的单，我输了，就被关起来了15天，等家里把钱汇来才放了我。后来听说关继兵可以抽我们赌博的钱。
3、辨认笔录
（1）关继兵的辨认笔录，证实关继兵从公安机关提供的照片中分别辨认出庞晋凯、闫某某、关某某、王某、丁某某、大阳男子（段某某）、老赵（赵某某）、小华（关某甲）、念念（魏某某)、王某某、美美（常某)。
（2）庞晋凯的辨认笔录，证实庞晋凯从公安机关提供的照片中分别辨认出关继兵、闫某某、常某、老赵（赵某某）、念念（魏某某）、关某甲、三毛（段某某）、王某、丁某某、关某某。
（3）王某某的辨认笔录，证实王某某从公安机关提供的照片中分别辨认出二东即庞晋凯、美美即常某。
（4）王某甲的辨认笔录，证实王某甲从公安机关提供的照片中分别辨认出关继兵、二东即庞晋凯。
（5）关某某的辨认笔录，证实关某某从公安机关提供的照片中分别辨认出二东（庞晋凯）、关继兵、磊某（闫某某)。
（6）闫某某的辨认笔录，证实闫某某从公安机关提供的照片中分别辨认出二东（庞晋凯）、关继兵、丁某某、王某、关利娃（关某某）、美美（常某)、关某甲、三毛（段某某)。
（7）丁某某的辨认笔录，证实丁某某从公安机关提供的照片中分别辨认出关继兵、庞晋凯、闫某某、王某。
（8）王某的辨认笔录，证实王某从公安机关提供的照片中分别辨认出关继兵、闫某某、丁某某。
（9）魏某某的辨认笔录，证实魏某某从公安机关提供的照片中分别辨认出关继兵、卫某（赵某某）、少花(关某甲)、二东（庞晋凯)、美姐（常某)。
（10）关某甲的辨认笔录，证实关某甲从公安机关提供的照片中分别辨认出魏某某、赵某某、关继兵、三毛（段某某）、美姐（常某)、二东（庞晋凯）、闫某某。
（11）赵某某的辨认笔录，证实赵某某从公安机关提供的照片中分别辨认出关继兵、段某某、二东（庞晋凯）、美美（常某)、少花（关某甲)、念念（魏某某)。
（12）段某某的辨认笔录，证实段某某从公安机关提供的照片中分别辨认出赵某某、关继兵、少花。
4、相关书证
（1）抓获证明，证实2016年6月23日，晋城市公安局城区公安局南街派出所民警在美景酒店金华店抓获庞晋凯；2016年7月9日泽州县公安局下村派出所民警在前进路一饭店抓获关继兵。
（2）庞晋凯、关继兵的户籍证明，证实其二人基本情况。
（3）前科材料，证实关继兵曾因犯寻衅滋事罪，于2007年4月19日被泽州县人民法院判处有期徒刑四年，在山西省太原市第一监狱服刑至2009年6月22日。
（4）出入境记录查询结果，证实庞晋凯、关继兵、王某、关某某、魏某某、段某某、赵某某、关某甲等8人从2007年1月1日至2016年9月8日期间无合法出入境登记；丁某某曾于2014年4月22日9时至20时期间从拱北到澳门并返回。
（5）陈军奎等人的起诉意见书。
（6）立案决定书，证实2016年11月8日高平市公安局对常某涉嫌组织他人偷越国（边）境立案侦查，目前未抓获。
上述证据经当庭质证，被告人庞晋凯、关继兵对上述证据均无异议。本院认为，公诉机关所举证据系侦查机关依照法律程序合法取得，证据来源及形式符合证据要求，本院予以确认。
本院认为，被告人庞晋凯、关继兵组织、安排他人偷越国境到老挝进行赌博活动，该行为侵犯了国家对国境的正常管理秩序，构成组织他人偷越国境罪。被告人庞晋凯受人指使，为索要赌债，非法拘禁闫某某达六天时间，侵犯了他人的人身自由，构成非法拘禁罪。公诉机关指控被告人庞晋凯组织他人偷越国境罪和非法拘禁罪，指控被告人关继兵组织他人偷越国境罪的犯罪事实清楚，罪名成立，本院予以支持。通过法庭调查及公诉机关所举证据，在组织他人偷越国境罪共同犯罪中，被告人庞晋凯、关继兵虽组织他人偷越国境，但采取的系串连、拉拢手段，不属于领导、策划、或者指挥的首要分子，起次要作用，均可认定从犯，应减轻处罚，对公诉机关提出的二被告人系从犯，应减轻处罚的公诉意见予以采纳。在非法拘禁犯罪中，被告人庞晋凯虽受人指使，但其具体实施看管行为，作用基本相当，可不区分主、从犯。被告人庞晋凯犯数罪，应并罚。被告人关继兵曾因犯罪被判处刑罚，在量刑时可酌情从重考虑。二被告人归案后均能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十八条、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条之规定，判决如下：
一、被告人庞晋凯犯组织他人偷越国境罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金5000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑五年，并处罚金5000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人庞晋凯的刑期自2016年6月23日起至2021年6月22日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人关继兵犯组织他人偷越国境罪，判处有期徒刑四年零八个月，并处罚金6000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人关继兵的刑期自2016年7月9日起至2021年3月8日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 赵 宇
人民陪审员 毕淑敏
人民陪审员 钱志国
二〇一七年三月七日
书 记 员 柳雅珍