贵州省印江土家族苗族自治县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）印刑初字第31号
公诉机关印江土家族苗族自治县人民检察院。
被告人杨松聂，男，1980年11月20日出生。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年6月14日被印江土家族苗族自治县公安局刑事拘留，同年7月19日被依法逮捕。现羁押于印江土家族苗族自治县看守所。
辩护人刘海，贵州宜民律师事务所律师。
被告人陈坤，男，1968年6月13日出生。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年6月13日被印江土家族苗族自治县公安局刑事拘留，同年7月19日被依法逮捕。现羁押于印江土家族苗族自治县看守所。
辩护人任达军，贵州乐云律师事务所律师。
印江土家族苗族自治县人民检察院以印检公诉刑诉（2015）17号起诉书指控被告人杨松聂、陈坤犯诈骗罪，于2015年2月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。印江土家族苗族自治县人民检察院指派代理检察员田辉出庭支持公诉，被告人杨松聂、陈坤，辩护人刘海、任达军均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明：2014年4月至6月期间，被告人杨松聂、陈坤伙同他人冒充被害人亲友、同事等，在电话中虚构事实诈骗钱财，杨松聂负责掌管用于诈骗的银行卡，并安排陈坤、陈某负责去银行提取赃款交给杨松聂，杨松聂付给陈坤、陈某每天200元至300元。其间，被告人杨松聂、陈坤和陈某及其同伙共计成功诈骗22人，诈骗金额共计329，800元人民币。其具体犯罪事实如下：
一、2014年5月20日下午6时40分许，被害人张某接到冒充其妹夫的人的电话称已换号码。同年5月22日8时50分许，冒充其妹夫的人打电话给张某称在怀化市嫖娼被抓，需要钱解决。被害人张某信以为真，先后四次向冒充其妹夫的人提供的李某银行卡账户（卡号62170031100056855141）汇款共10万元。详细为：2014年5月22日9时许，被害人张某向该卡汇款5000元，10分钟后被告人陈坤持该卡在电白县澄波街工商银行分理处取款5000元；10时许，被害人张某汇款15000元，10分钟后被告人陈坤持该卡在电白县建设银行海滨分理处取款15000元；12时许，被害人张某汇款30000元，10分钟后被告人陈坤持该卡在电白县建设银行海滨分理处向卡号6222803143060600807（黄某）转账20000元、向卡号6227003324100295355（谢某）转账9900元，后持黄某和谢某银行卡将钱取出；14时30分，被害人张某汇款50000元，陈某在电白县建设银行迎宾支行使用该卡向卡号6227003322020111488（张甲）转账20000元，后将钱取出。同年5月23日凌晨0时许，陈某又在电白县建设银行支行持该卡向卡号6222803143060600807（黄某）转账20000元，并取现金9800元，后又持黄某银行卡取出20000元。
二、2014年5月4日上午，被害人王某接到冒充是苏某的人的电话称在东莞市嫖娼被抓，需要5000元钱赎金，并向王某提供李甲银行卡账户（卡号6217003300011041731）。当日10时许，被害人王某向该卡转账5000元；12时许，冒充苏某的人又打来电话称还需要10000元，15时许，被害人王某又向该卡转账6500元。后被告人陈坤持该卡在电白县建设银行海滨分理处ATM机上取款5000元，在电白县海滨二路112号丽涛花园工商银行ATM机上取款6400元。
三、2014年5月31日，被害人冯某接到冒充是工作伙伴刘某的人打来电话称已换号码。同年6月4日10时许，冒充刘某的人打电话称遇到急事让冯某转账20000元，并提供李乙银行卡账户（卡号6222023602087880696）。当天11时许，被害人冯某向该卡转账10000元，11时40分许，被害人冯某又向该卡转账2500元。后被告人陈坤持该卡在电白县东阳支行取款9900元，在电白县海滨在道海鸥大厦A座一层ATM机上取款2400元。
四、2014年5月13日18时许，被害人刘甲接到冒充是其领导的人电话称需要通过转账还钱给别人。同年5月14日9时许，被害人刘甲向“领导”提供的刘乙账户（卡号6210985810005725569）转账2000元。后陈坤持该卡在电白县澄波街工商银行ATM机上取款2000元。
五、2014年6月4日16时许，被害人罗某接到冒充是其朋友“阿东”的人打来电话称和领导吃饭身上钱不够，向其借款5000元，并向罗某提供李乙银行卡账户（卡号6228480084733170819）。当日16时20分许，被害人罗某向该卡转账3000元。后被告人陈坤持该卡在电白县人民路9号工商银行ATM机上取款2900元。
六，2014年5月21日21时许，被害人卢某接到电话让卢某猜猜他是谁，被害人卢某误以为是其同事罗甲。次日上午8时许，冒充是罗甲的人打电话称其六个人开房被警察抓了，每人需要6000元，共计32000元的赎金，并向卢某提供甘某银行卡账户（卡号6217003300022829819）。当天9时50分，被害人卢某向该卡转账20000元。后陈坤持该卡在电白县东阳支行ATM机上分四次共取款19800元。
七、2014年5月16日10许，被害人岑某接到冒充是其朋友的人打来电话称自己被拘留了，需要2000元保证金，并向岑某提供户名为李某的银行卡账户（卡号6228480098795085376）。当天10时30分许，被害人岑某向该卡转账2000元。后被告人陈坤持该卡在电白县城区信用社ATM机上取款1900元。
八、2014年6月9日16时许，被害人黄甲接到冒充是罗老板的人的电话闲聊几句，次日9时许，“罗老板”打电话称因嫖娼被公安机关抓了，需要交6000元罚款，并向黄甲提供户名为李某的银行卡账户（卡号6228480089021916674）。被害人黄甲先后三次分别向该卡汇款1500元、1500元及1000元。之后被告人陈坤持该卡在电白县水东镇政法路4号ATM机上取款1500元、在电白县水东镇人民路9号取款1500元、在电白县城区信用社ATM机上取款1000元。
九、2014年5月16日17时许，被害人汪某之妻接到冒充其女婿的人打来电话聊了几句家常，次日，其“女婿”打电话称因嫖娼被抓需交2000元，并提供户名为曹某的银行卡账户（卡号6228480088932901577）。当天12时许，被害人汪某向该卡汇款2000元。后被告人陈坤持该卡在电白支行营业部ATM机上取款1900元。
十、2014年5月27时15时许，被害人林某接到冒充其同事黄乙的人打来电话，次日，“黄乙”又打来电话称因嫖娼被抓需要8000元，并提供户名为甘某的银行卡账户（卡号6217995800000411995）。当天11时许，被害人林某之妻向该卡转账8000元。当天12时40分，被害人林某再次接到电话要求再汇款2000元，被害人林某之妻子又向该卡汇款2000元。后被告人陈坤持该卡在电白县海滨路工商银行ATM机上取款7900元、在电白县水东镇政法路4号ATM机上取款2000元。
十一、2014年4月18日11时许，被害人卢甲接到冒充其姑父的人的电话。次日，其“姑父”又打来电话称有急事需用钱，并提供户名为郭某的银行卡账户（卡号6227003321860124130）。当天14时50分许，被害人卢甲向该卡转账1000元。当晚19时30分许，卢甲又向该卡转账1000元。后被告人陈坤持该卡在电白县水东镇人民路54号和政法路4号ATM机上将2000元取走。
十二、2014年5月29日12时许，被害人郑某接到陌生电话，让郑某猜猜是谁，被害人郑某便误以为是网友Kitk。次日上午10时许，“Kitk”打电话称其表弟在做手术需要用钱，让郑某转20000元，并提供户名为阳某的银行卡账户（卡号6217003110005125404）。当天10时55分许，被害人郑某向该卡转账20000元。后陈坤持该卡在电白县建设银行海滨分理处ATM机上将赃款转至户名为黄某的银行卡账户（卡号6222803143060600807）后，再持黄某银行卡将该20000元取出。
十三、2014年5月9日9时许，被害人陆某接到电话叫陆某猜猜他是谁，被害人陆某误以为是同事吴某，对方即称其家人在广州需要钱做手术，向陆某借10000元给他，并提供户名为陈甲的银行卡账户（卡号6210985810012335048）。当天10时许，被害人陆某先后两次向该卡汇款共计3800元。后被告人陈坤在电白县信用联社ATM机上取款1800元、在电白县人民路支行ATM机上取款2000元。
十四、2014年6月10日16时许，被害人马某接到冒充是易总的人的电话，让马某第二天到办公室谈泳池承包的事。次日，被害人马某电话联系易总，“易总”谎称需缴纳25000元作押金才签合同。同年6月11日10时20分许，被害人马某向“易总”提供的户名为蒋某的银行卡账户（卡号6228480088366590573）汇款10000元，11时20分许，马某又向该卡汇款15000元。后被告人陈坤持该卡在电白县水东镇人民路62号工商银行ATM机上取款9800元、在电白县农行人民路支行ATM机上将钱转至黄丙银行卡（卡号6228481172102107915），后持黄丙银行卡将15000元取出。
十五、2014年4月9日，被害人何某接到冒充是其外孙的人的电话称何某之女在北京突发脑溢血住院，并提供户名为李丙的银行卡账户（卡号6222023602087880696）。同年4月10日9时许，被害人何某向李丙银行卡汇款5000元。之后被告人陈坤持该卡在电白县建行东海支行取款4900元。
十六、2014年4月10日，被害人张乙接到冒充其学生何甲的人电话称家中有急事需用钱，向张乙借钱。当天10时许，被害人张乙向“何甲”提供的银行卡号6210985810007103211（户名为李乙）转账15000元。后来被告人陈坤持该卡在电白县建设银行迎宾支行ATM机上取款15000元。
十七、2014年6月10日12时许，被害人明某接到冒充其外孙的人的电话称进药还差钱，并提供银行卡号6217995800000343966（户名为罗乙）。当天，被害人明某两次向该卡先后汇款共计10000元。之后，被告人陈坤持该卡在电白县建设银行迎宾支行和水东镇政法路4号ATM机上将赃款取走。
十八、2014年6月1日，被害人鄢某接到冒充是廖三哥的人的电话称在怀化嫖娼被抓，需要3000元，并提供户名为陈乙的银行卡账户（卡号6212253602002962274）。当天9时许，被害人鄢某向该卡转账3000元。后被告人陈坤持该卡在电白县水东镇东阳南街33号ATM机上取款2900元。
十九、2014年5月14日8时许，被害人曾某接到陌生电话称有急事需要1000元钱，并提供户名为陈甲的银行卡账户（卡号6210985810012335048）。当天14时许，被害人曾某向该卡汇款1000元。后被告人陈坤持该卡在电白县人民路ATM机上取款900元。
二十、2014年5月15日10时50分许，被害人杜某接到冒充张丙的人的电话称在怀化市嫖娼被抓需要罚款5000元，让杜某汇款3000元，并提供银行卡号6228480098795085376（户名为李某）。当天，被害人杜某向该卡汇款3000元。后被告人陈坤持该卡在电白县水东镇海滨二路112号丽涛花园ATM机上取款3000元。
二十一、2014年4月17日，被害人陈丙接到冒充是“阿全”的人的电话称因嫖娼被抓，需要6000元罚款，并提供银行卡号6212263602007841463（户名为黄丁）。同年4月17日9时许，被害人陈丙向该卡转账2000元。后被告人陈坤持该卡在电白县建设银行健康路ATM机上取款2000元。
二十二、2014年3月31日22时许，被害人刘丙接到冒充是其女婿郭甲的人的电话称第二天要回家中看望。次日10时许，“郭甲”打电话称刘丙女儿曹甲发生车祸需要钱医治，并提供银行卡号6210985200034702294（户名为林甲）。被害人刘丙先后四次向该卡汇款共计73000元。后被告人陈坤持该卡在广发银行电白支行取款5900元，陈某在电白建设银行东海分理处ATM机上取款12000元。被告人陈坤在白点支行转20000元至卡号6210985814004129070（杜甲），后在茂名市支行取出19800元；被告人陈坤在电白县海滨支行转10000元至卡号3210985810012335055（陈甲），后在茂名市分行取出10000元。
另查明，案发后，被告人杨松聂被追退赃款37490元，被冻结赃款9942.49元，被告人陈坤被追退赃款103312.5元，侦查机关已发还被害人张某10万元。
上述事实，被告人杨松聂、陈坤在开庭审理过程中亦无异议，并有物证银行卡、卡包、手机，被害人张某、王某、冯某、刘甲、罗某、卢某、岑某、黄甲、汪某、林某、卢甲、郑某、陆某、马某、何某、张乙、明某、鄢某、曾某、杜某、陈丙、刘丙的陈述，被告人杨松聂、陈坤的供述，银行开户资料，银行交易资料，辨认笔录，户籍信息资料，扣押清单，发还清单，现场勘查记录，刑事照片，搜查笔录，现场搜查照片，银行监控视频（光盘）及截图，电话通话详单，协助冻结财产通知书回执，现金缴款单，到案经过，在逃人员信息登记表，侦查机关情况说明，暂收条，收条等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人杨松聂、陈坤以非法占有为目的，冒充被害人亲友、同事，虚构事实骗取被害人财物，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人杨松聂、陈坤犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人杨松聂、陈坤诈骗数额巨大，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人杨松聂、陈坤诈骗被害人22人，范围涉及八省、市，社会危害大，应予从严惩处。在共同犯罪中，被告人杨松聂起主要作用，是主犯；被告人陈坤起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人杨松聂、陈坤到案后如实供述自己的罪行，在法庭上自愿认罪，依法可以从轻处罚。二被告人案发后退赔部分赃款，可以根据其退赔数额酌情从轻处罚。辩护人所提杨松聂起次要作用，是从犯的意见，经查，在共同犯罪中，被告人杨松聂负责掌管诈骗所用银行卡及密码和提取、分配赃款，并发展和指挥被告人陈坤等人参与诈骗犯罪，不符合从犯的条件，辩护人该意见理由不成立，本院不予采纳。辩护人所提被告人陈坤在共同犯罪中是从犯的意见，经查属实，本院予以采纳。根据被告人杨松聂、陈坤犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度，结合其犯罪后的表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人杨松聂犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年6月14日起至2020年6月13日止；罚金限于判决生效后三十日内缴纳。）
二、被告人陈坤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零十个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年6月13日起至2018年4月13日止。）
三、侦查机关依法扣押的作案工具银行卡二百四十一张、卡片包二个、杨松聂手机十七部，陈坤手机二部，予以没收。
四、责令被告人杨松聂、陈坤共同退赔张某、王某等二十二名被害人人民币共计三十二万九千八百元（被害人名单及金额详见清单，其中张某十万元已先行退赔）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省铜仁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张朝阳
审 判 员 周厚轩
人民陪审员 田应光
二〇一五年三月二十四日
书记 员代 方 莉