江苏省无锡市锡山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）锡法刑二初字第0043号
公诉机关无锡市锡山区人民检察院。
被告人凌海洋，男。
辩护人金洪良，江苏智和律师事务所律师。
无锡市锡山区人民检察院以锡检诉刑诉（2014）58号起诉书指控被告人凌海洋犯敲诈勒索罪，于2014年1月23向本院提起公诉。本院于次日立案，并依法组成合议庭，于2014年2月26日公开开庭审理了本案。无锡市锡山区人民检察院指派代理检察员姜中芳出庭支持公诉，被告人凌海洋及其辩护人金洪良到庭参加诉讼。现已审理终结。
无锡市锡山区人民检察院指控：
1.2013年4月3日，被告人凌海洋以向国税部门举报江苏大隆建豪机车有限公司（以下简称大隆公司）税务问题为要挟，向该公司负责人鲁某乙勒索人民币（下同）98万元左右。
2.2013年10月9日，被告人凌海洋再次以向国税部门举报大隆公司税务问题为要挟，向鲁某乙勒索100万元，因鲁某乙报案而未得逞。
对指控的事实，公诉机关提供了相关证据予以证明。
公诉机关认为：被告人凌海洋敲诈勒索公民财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。提请依法惩处。
被告人凌海洋辩称：起诉指控的第一笔不是敲诈，是其与鲁某乙协商好的公司给其的补偿款。其在公安机关受到了殴打后头晕才作了有罪供述。
辩护人提出如下辩护意见：1.起诉指控2013年4月3日被告人凌海洋向鲁某乙敲诈98万元的证据不足。2.2013年10月9日凌海洋向鲁某乙敲诈100万元的行为是未遂，请求对凌海洋从宽处罚。
经审理查明：
1.被告人凌海洋原系大隆公司业务员。2013年4月3日，被告人凌海洋向大隆公司提出辞职，并将该公司近年来的销货清单、生产计划等资料，以及包含有上述资料和税务局等部门电话号码的U盘留在公司办公室，以向税务部门举报大隆公司税务问题为要挟，打电话给该公司负责人鲁某乙，要求鲁某乙给付其100万元。4月4日中午，鲁某乙答应给被告人凌海洋100万元，凌海洋则表示不向税务部门举报。当日下午，鲁某乙将一张农业银行卡（卡号×××1719，户名为廖某）交给被告人凌海洋。4月5日，被告人凌海洋使用上述银行卡消费245512元，并将该银行卡上的249000元转至其自己的农业银行卡上。4月6日，鲁某乙再次向被告人凌海洋的农业银行卡上转入490000元。鲁某乙共给付被告人凌海洋984512元。
被告人凌海洋用所得钱款购买了大众CC轿车1辆及手机、电脑、手表等物品，并进行了其他消费。
2.2013年10月9日，被告人凌海洋发短信给鲁某乙，以向税务部门举报大隆公司税务问题为要挟，再次要求鲁某乙给付其100万元。鲁某乙遂即向公安机关报案。
同日，被告人凌海洋被公安机关抓获。公安机关从被告人凌海洋处扣押得U盘1个，现金2300元，银行卡6张（其中卡号×××1671，户名为凌海洋的农业银行卡上有余额79355.58元，已冻结），及用赃款购买的车牌号为苏B×××××的大众CC轿车1辆（含机动车行驶证1本、汽车钥匙2把）、苹果牌iphone5手机1部、苹果牌ipad4平板电脑1台、苹果牌MacBookPro笔记本电脑1台、MIDO牌手表1块。
上述事实，有公诉机关当庭举证，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.无锡市公安局锡山分局张泾派出所出具的《刑事案件侦破经过》，证明被告人凌海洋归案的经过。
2.被害人鲁某乙的报案、陈述，证明2013年4月3日下午4点左右，凌海洋提出辞职前打电话给其说有一包东西在他办公桌抽屉，其去看了一下，里面一个大信封袋里装的资料都是其公司近两年来所有的销售记录，其打电话问他什么意思，他表示就要一百万，知道其小孩在什么地方上学，如果拿不到钱，后果自负。凌海洋虽没有明说不给钱会怎样，但其知道钱不给他，他肯定会去税务局举报或来找其女儿。4月4日其和廖某在东亭邮局找到凌海洋商谈，其考虑到他留的那些资料，还说知道其小孩在哪里上学，怕他找小孩，就答应给他100万元，讲好先给50万元不到，余下的三天内给。因当天银行系统故障无法转帐，其把银行卡、密码给了凌海洋。当时卡上有49万多元，凌海洋把卡还回来时还剩100多元。到4月7日，其因没钱给凌海洋，就找小舅子姚某甲商量，以姚某甲的名义向其妻子姚某乙借50万元。姚某乙在蒋燕的农业银行卡上打了50万元钱，姚某甲把蒋的卡给其，其让廖某把钱转给凌海洋，后给凌转了49万元。2013年10月9日凌海洋给其发了一条信息，意思是再要敲诈100万元，其就报案了。
3.证人廖某（大隆公司业务员）的证言，证明2013年4月3日下午4点半左右，鲁某乙对其说凌海洋要敲诈他100万元，不然就去税务局举报，并拿出一叠五六十张打印的材料，都是厂里的定购计划书、发货单等。鲁某乙让其想办法联系凌海洋，经其多次联系，凌同意与鲁联系。4月4日中午鲁某乙和其一起到东亭邮局找到凌海洋，凌说100万元钱打到他帐上就行了，帐号在留给鲁的材料上。后鲁某乙答应给凌海洋100万元，凌不去举报，谈好先给50万元，另50万元过三天付。后因银行系统故障无法转帐，即把一张农业银行卡（用廖某的名义办理，鲁某乙使用，卡里有49万多元）、密码、其的身份证给凌海洋让他自己转帐，到4月10日凌将银行卡和身份证快递寄给了鲁某乙。4月7日鲁某乙又给了其一张蒋燕的银行卡、身份证、密码，让其把钱转给凌海洋，其转给凌49万元。
4.证人姚某甲（鲁某乙妹夫）的证言，证明2014年4月初，鲁某乙说凌海洋敲诈他100万元，他没这么多钱，要向其借。其也没这么多钱，鲁某乙说怕他老婆姚某乙担心，让其向姚某乙借50万元钱。其就向姚某乙借了50万元，她将钱打到其妻子蒋燕的农业银行卡上的，后其把蒋的银行卡交给了鲁某乙。鲁某乙说怕小孩出事，就没报警。
5.证人姚某乙（鲁某乙妻子）的证言，证明2013年4月6日左右，其哥哥姚某甲打电话说要借50万元钱，其让会计给其嫂子的农业银行卡上转了50万元钱。后到5月份的时候其才听鲁某乙讲凌海洋向他敲诈的事，那50万元是让其哥哥借后给鲁，鲁把钱给了凌。听说凌海洋走的时候在他自己办公桌的抽屉里放了一份公司近两年来所有的销售记录，说如果不给他100万就要去税务局举报，还要去找其孩子麻烦，鲁某乙没办法就把钱给他了。
6.证人雪后（凌海洋女朋友）的证言，证明2013年4月初凌海洋和其一起到大众4S店买了一辆大众CC轿车，办好保险上路共40多万元，凌用他的银行卡支付的。其不清楚凌海洋的收入情况。
7.证人许某（无锡东方荣昌汽车销售服务有限公司员工）的证言，证明2013年4月4日下午，其为一名凌海洋的客户办理过一辆CC轿车的销售服务，车值连同上牌费用390600元，他是用两张银行卡刷卡一次性付清的。
8.短信照片，证明被告人凌海洋向鲁某乙发送的敲诈短信，内容为：鲁总，我打算最近离开无锡，临走有件事我想跟你说说，我想反正都敲诈你了，那一百万和二百万也就没什么区别，对我来说风险一样，所以我希望你能在今天下午银行下班之前能再给我打个一百万过来，我收到钱后会把我连同湖南的那份备份全部还给你，我们两清……我没打算跟你商量，所以不用打电话过来，今天下午五点前钱如果没有到帐，我会在明天上班之前先送一份到锡山区国税局来证明我没有跟你开玩笑，这里你搞的定，市国税局和省国税局稽查科最多两天也都会收到……×××1671农行凌海洋。
9.中国农业银行借记卡资料查询、帐户明细对帐单、帐户明细查询，证明被告人凌海洋从鲁某乙处共得到984512元及其进行消费的情况。
10.购车合同、刷卡单、销售发票、非税收入一般缴款书（收据）、定额发票、购车回单、购车正式结算单、增值税普通发票，证明被告人凌海洋购买车辆的情况。
11.《扣押决定书》、《扣押清单》、刑事摄影照片，证明公安机关从被告人凌海洋处扣押到现金、手机、电脑、汽车、银行卡等物品的情况。
12.大隆公司《销货清单》、《生产计划》，证明被告人凌海洋用以向鲁某乙敲诈的资料。
13.被告人凌海洋在侦查阶段的供述：2013年4月3日，其觉得在大隆公司做不下去了，想问鲁某乙拿100万元补偿，就将之前的销货清单、计划单打印了一份放在其办公桌的抽屉里，还有一个U盘（内有销货清单、计划单，税务局等部门的地址和电话）主动辞职不干了。其离开公司后给鲁某乙打电话，大概意思是其在抽屉留了一份东西，要让鲁补偿其100万元，如果不给，就去税务局举报。4月4日中午，其到东亭邮政储蓄所的ATM机上查了一下银行卡，发现上面没有打入钱，其就准备把公司的资料寄给省国税局。后鲁某乙和廖某在东亭邮局找到其，谈好鲁给其100万元，其不去举报。当天下午，鲁某乙给其一张农业银行卡（户名为廖某）和密码，其转了其中的249000元到自己的农行卡上，后用两张银行卡刷卡买了一辆CC轿车。过了两天左右，廖某将剩下的50万元打到其的农业银行卡上。鲁某乙不欠其业务费、工资，但其认为自己离开公司，鲁应该给其100万元补偿。2013年10月9日其想向鲁某乙拿100万元钱太便宜他了，就给鲁发了个短信，叫他再给100万元，否则就去税务局举报他，并让他不要联系其，直接将钱打到其的农业银行卡上。当晚8点多警察到家中把其带走了。
关于被告人凌海洋提出“其在公安机关受到殴打后头晕才作了有罪供述”的辩解意见，本院审查认为：被告人凌海洋在侦查阶段作过多次供述，供述内容稳定、可信，现有证据亦未能证明凌海洋受到了刑讯逼供。故该辩解意见，本院不予采信。
本院认为：被告人凌海洋以非法占有为目的，以要挟的方法强行索取公民财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。无锡市锡山区人民检察院指控被告人凌海洋犯敲诈勒索罪，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。
关于被告人凌海洋提出“第一笔不是敲诈，是其与鲁某乙协商好的公司给其的补偿款”的辩解意见及辩护人提出“起诉指控2013年4月3日被告人凌海洋向鲁某乙敲诈98万元的证据不足”的辩护意见，本院认为，被害人鲁某乙的报案和陈述、证人廖某的证言，均证明被告人凌海洋以向税务部门举报为要挟向鲁某乙索要100万元，后实得98万余元；证人姚某丙、姚某乙的证言，均证明知道凌海洋向鲁某乙敲诈之事；凌海洋在2013年10月9日发给鲁某乙的短信内容，证明其明确自己的两次行为都是敲诈；凌海洋在侦查阶段的供述，证明其以向税务部门举报大隆公司税务问题为要挟而向鲁某乙敲诈。上述证据之间相互印证，形成证据锁链，足以证明被告人凌海洋向鲁某乙实施敲诈勒索的事实。
辩护人提出“2013年10月9日凌海洋向鲁某乙敲诈100万元的行为是未遂”的辩护意见，与事实和法律相符，予以采纳。
据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人凌海洋犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五万元。
二、扣押在公安机关的现金人民币二千三百元、由公安机关冻结的凌海洋的农业银行卡（帐号62284804384345XXXX）内的人民币七万九千三百五十五元五角八分发还给被害人鲁某乙。
三、扣押在公安机关的苏BR35**大众CC轿车1辆、苹果牌iphone5手机1部、苹果牌ipad4平板电脑1台、苹果牌MacBookPro笔记本电脑1台、MIDO牌手表1块，退赔给被害人鲁某乙。
四、本案尚未追缴的赃款责令被告人凌海洋继续予以退赔，并发还被害人鲁某乙。
五、扣押在公安机关的U盘1个予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 赵晓燕
人民陪审员 朱贞洁
人民陪审员 颜冠华
二〇一四年三月二十五日
书 记 员 章枫华
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和押金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。