河南省新郑市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）新刑初字第662号
公诉机关河南省新郑市人民检察院。
被告人张某甲，男，1968年8月19日出生。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年7月2日被新郑市公安局刑事拘留，2015年8月7日由新郑市公安局执行逮捕。现羁押于新郑市看守所。
辩护人张晓阳，河南银海律师事务所律师。
被告人夏某某，女，1961年6月19日出生。因涉嫌信用卡诈骗，于2014年7月11日被郑州市公安局高新分局取保候审。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年8月6日被新郑市公安局刑事拘留，于2015年9月9日由新郑市公安局执行逮捕。现羁押于郑州市第三看守所。
辩护人叶鸿，河南新动力律师事务所律师。
被告人张某乙，男，1978年7月4日出生。因涉嫌犯诈骗罪于2015年6月19日被新郑市公安刑事拘留，2015年7月17日由新郑市公安局执行逮捕。现羁押于新郑市看守所。
辩护人王朝许，河南贵简律师事务所律师。
河南省新郑市人民检察院以新郑检刑诉（2015）652号起诉书指控被告人张某甲、夏某某、张某乙犯合同诈骗罪，于2015年12月11日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。河南省新郑市人民检察院指派检察员陈金荣出庭支持公诉，被告人张某甲及辩护人张晓阳、被告人夏某某及辩护人叶鸿、被告人张某乙及其辩护人王朝许，被害人李某乙均到庭参加了诉讼。在审理期间，新郑市人民检察院以补充证据为由申请延期审理，并申请恢复审理。现已审理终结。
河南省新郑市人民检察院指控，
1、2015年4月9日，被告人夏某某、张某乙与赵相军（另案处理）预谋后，由夏某某出资，张某乙从郑州盈途汽车租赁有限公司租用了一辆登记在史某名下车牌号为豫A×××××的黑色奥迪A6轿车。张某乙向赵相军、夏某某提供了自己的电子照片用来套用史某的身份信息，伪造了“史某”身份证复印件和豫A×××××车辆登记证书。2015年4月13日19时许，被告人张某甲伙同赵相军、张某乙在新郑市人民东路金星啤酒广场附近，利用伪造的身份证复印件和车辆登记证书骗走被害人李某乙15万元现金。
2、2015年4月16日，被告人李书国（另案处理）从郑州德峰汽车租赁有限公司租用了一辆登记在李某甲名下车牌号为豫A×××××的黑色奥迪A6轿车。被告人张某甲伙同李书国、赵相军于2015年4月19日16时许，在郑州市航空港区机场高速口南侧转盘附近利用伪造的豫A×××××车辆登记证书、销售发票及车主“李某甲”身份证复印件等手续骗走被害人李某乙21万元现金。
针对上述指控，公诉机关提供了被告人张某甲、夏某某、张某乙的供述与辩解，被害人李某乙的陈述，证人史某、何某、张某丙的证言，辨认笔录，书证材料等证据。认为被告人张某甲、夏某某、张某乙的行为已经构成合同诈骗罪。在庭审中，河南省新郑市人民检察院提出如下量刑建议：认为被告人张某甲是初犯、坦白、已部分退赃得到被害人谅解，建议对其判处有期徒刑三年至五年，并处罚金；被告人张某乙系初犯、坦白、已部分退赃获得被害人谅解、建议对其判处有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金。被告夏某某当庭认罪，建议对其判处有期徒刑二年到三年，并处罚金。
被告人张某甲对起诉书指控的犯罪事实和量刑建议均无异议。其辩护人对指控的罪名没有异议，但是认为张某甲在两次的犯罪行为中都没有起到关键性的作用，比赵相军的作用小；认罪态度良好，具有坦白情节；积极赔偿了被害人损失，并获得了被害人的谅解；系初犯、偶犯，情节轻微，社会危害性小。建议判处三年有期徒刑，并适用缓刑三到五年。
被告人夏某某对公诉机关指控的犯罪事实和量刑建议均无异议。其辩护人对指控的罪名没有异议，但是认为被告人夏某某具有从犯、坦白、初犯、分赃较少等情节，建议对被告人夏某某判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。
被告人张某乙对起诉书指控的犯罪事实和量刑建议均无异议。其辩护人对指控的罪名没有异议，但是认为被告人张某乙具有从犯、初犯、当庭认罪、尽自己所能积极赔偿被害人损失并取得谅解等情节。建议对张某乙判处缓刑。
经审理查明，
一、2015年4月9日，被告人夏某某、张某乙与赵相军（另案处理）预谋后，由夏某某出资，张某乙从郑州盈途汽车租赁有限公司租用了一辆登记在史某名下车牌号为豫A×××××的黑色奥迪A6轿车。张某乙向赵相军、夏某某提供了自己的电子照片用来套用史某的身份信息，伪造了“史某”身份证复印件和豫A×××××车辆登记证书。2015年4月13日19时许，被告人张某甲伙同赵相军、张某乙在新郑市人民东路金星啤酒广场附近，利用伪造的身份证复印件和车辆登记证书骗走被害人李某乙15万元现金。
二、2015年4月16日，李书国（另案处理）从郑州德峰汽车租赁有限公司租用了一辆登记在李某甲名下车牌号为豫A×××××的黑色奥迪A6轿车。被告人张某甲伙同李书国、赵相军于2015年4月19日16时许，在郑州市航空港区机场高速口南侧转盘附近利用伪造的豫A×××××车辆登记证书、销售发票及车主“李某甲”身份证复印件等手续骗走被害人李某乙21万元现金。
上述事实，由法庭查证属实的下列证据证实：
1、被告人供述：
（1）被告人张某甲供述，2015年4月中旬一天，赵相军给他打电话说，让他找吃高息的人把赵相军的一辆奥迪A6轿车抵押出去，并答应事成之后给他百分之十的好处费。他在明知赵相军去骗钱的情况下，联系他的朋友小毛，小毛知道是用假手续把车抵押出去骗人钱后，答应联系，事成之后赵相军也给小毛百分之十的提成。在郑州南三环与嵩山路附近一小区，与小毛、张某乙、夏某某骗人被识破后，由夏某某给对方打了三万元的欠条；之后他与赵相军、等人商量后，与张某乙、夏某某，小毛一起到新郑西亚斯御景对面一个广场，由张某乙冒充车主“史某”，他和赵相军在一边打掩护和对方签订了协议，最后商定以15万元的价格将一辆黑色奥迪A6轿车抵押给对方，约定月息四分，期限一个月。对方付15万元后，他和小毛各分得15000元，小毛拿走3万元还以前的帐，黑哥得了4000元，其余的钱由赵相军和夏某某拿着；七八天后一天下午，小毛给他打电话让他到机场，再抵押给上次那个人一辆车，赵相军和李树保开着一辆黑色奥迪A6轿车接着他到机场高速口南边见到上一次骗的人，由李树保冒充车主“李某甲”，最后商定以20万元的价格将黑色奥迪A6轿车抵押给对方，当时赵相军拿回13万元，说剩余的钱再找对方要，随后，赵相军给他四万元，让把其中的二万元转给小毛，李树保分了15000元。后来他把小毛的两万块钱通过银行转账的方式给小毛了。还供述，车辆的假手续是赵相军弄的。
（2）被告人夏某某供述，2015年4月初，张某乙为其租了一辆奥迪A6轿车，约定押金2万元，日租金700元，使用了一两天后，她让张某乙还车，张某乙说赵相军不让还车，准备把车押出去换点钱，她就与赵相军、张某甲、张某乙、严毛等人到新郑西亚斯附近，由张某乙、张某甲和赵相军到一个担保公司把奥迪A6轿车抵押出去，得了15万元钱。回到郑州后，张某乙给了她27000元钱租车押金和租金。
（3）被告人张某乙供述，2015年4月初，赵相军让他帮助租一辆价值三十万元以上的轿车，并询问押金和租金情况。2015年4月9日上午，赵相军让夏某某给他了23500元钱说是5天租金和押金，他就租了何某的一辆黑色奥迪A6轿车，由朋友孙大鹏作担保，在给赵相军送车时，赵相军打电话让他把车辆的行车证用手机拍照下来给赵相军发过去；4月10日中午，他把车交给赵相军，当天下午，夏某某让把他的一寸照片发过去，并说是用来做租来的车辆的车主信息，把车押出去弄点钱，等事成之后把车重新弄回来。他就到照相馆照完相后就把电子照片发给夏某某。第二天下午，夏某某让他看了看伪造的车主为史某的奥迪轿车车辆登记证书，还有照片是他而名字是史某的身份证复印件，赵相军也在场。当天下午，一个叫“小毛”的人领着赵相军、夏某某、张某甲和他到郑州一个都市村庄楼上，准备抵押车辆被识破，被迫打了三万元欠条；4月12日下午，他和赵相军、夏某某、张某甲开车到新郑市西亚斯附近抵押车，但因为未有见到人回到郑州。4月13日下午，夏某某通知他开车和张某甲、小毛一起到新郑市西亚斯附近，见到了“黑哥”和三个人，赵相军把做好的假身份证复印件、车辆登记证书给了那三个人，他骗那三个人说车是他的，赵相军、张某甲在一边帮帮腔，赵相军、张某甲把利息说好之后，他冒充史某在车上与对方签了协议，之后对方给了十五万元现金，赵相军抽出6000元钱交给对方作为利息，4000元交给“黑哥”。赵相军、张某甲和他带着14万元打车回郑州，在郑州京航饭店大厅，夏某某、小毛和赵相军、张某甲因为分钱吵了起来，最后听说张某甲拿走2万元，小毛拿走2万元，还有还以前3万元的欠条，夏某某给了他1万元。
2、被害人李某乙陈述，2015年4月11日上午，他的朋友师书明（外号老黑）打电话说“毛”（不知大名）有一辆新款奥迪A6轿车，是有人打牌输的，输钱的人想把车抵押15万元，并说车和手续都没有问题。到4月13日下午，老黑打电话说对方“老赵”要来抵押车，到当天下午6点多，老赵和两个男的开着一辆车牌号为豫A×××××奥迪A6轿车过来，老赵把奥迪轿车的车辆登记证书、行车证以及史某的身份证复印件交给他，他核对是不是史某的车辆，之后双方签了车辆买卖协议，约定借款15万元，期限为一个月，月息4分（即6000元）。他把15万元交给老赵，他开着这辆奥迪A6轿车回家了。2015年4月19日下午，老赵联系并领着上次卖车的史某、车主李某甲，开着一辆车牌号为豫A×××××奥迪A6轿车，说是李某甲打牌输了，想把车抵押弄点钱，老赵把车辆的登记证书、行车证、车主李某甲的身份证复印件以及奥迪车的销售发票交给他，他和李二喜与李某甲签了车辆买卖协议，约定车款20万元，月息5分，期限为一个月，到期还款付息。2015年4月22日他拿着车辆登记证书到新郑车管所询问时发现车辆登记证书和车主身份证信息都是假的，后来抵押的车辆被人偷开走了。
3、证人证言：
（1）证人史某证实，他于2014年10月份在郑州市西环丰之元奥迪汽车专卖店以分期付款的形式购买一辆新款奥迪A6车，牌号为豫A×××××，总车款为36万元，首付30%，月供7560元，他的手中只有行车证、购车发票、车辆合格证、汽车购置税和保险，车辆登记证书在银行抵押着。他购车后通过何某把车放在郑州市西环的一个租赁公司出租。到2015年4月底，他发现他的车在郑州港区，车牌被人摘掉，他就通过何清华把车要了回来。又证实在他的车辆租赁期间没有人向他要过身份证复印件。
（2）证人何某证实，2015年4月9日，张某乙以跑业务为名与他商量以每天700元租金，押金2万元租赁一辆奥迪车，担保人是孙大鹏，张某乙交了2万元押金和3500元租金后，他就把豫A×××××奥迪车租给张某乙。到4月15日张某乙又向他的账户上转了3500元租金，再到后来，张某乙也不再给租金，也不还车，他通过GPS定位在新郑港区找到这辆奥迪车，并通过GPS断油的形式让那辆车让那辆车停在路边，他就拿着与张某乙之间租车合同让那名男子看，那名男子就把车交给了他们，并报了警，后来他就把车还给了史某。他在租给张某乙车时，只给了张某乙车辆行驶证，没有给其他手续。
（3）证人李某甲证实，2014年4月29日她的丈夫从郑州启程二手车公司购买一辆奥迪A6L轿车，车牌号为豫A×××××，2015年1月30日至4月11日租给张伟，4月14日由德峰汽车租赁公司调用，4月24日回到公司。
（4）证人张某丙证实，2015年4月15日下午，他把豫A×××××号奥迪轿车租给李书国，4月19日，李书国没有还车，打电话也联系不上，到4月24日凌晨他通过GPS定位在新郑港区把车开了回来。
4、辨认笔录、辨认照片及说明显示辨认被告人的过程。
5、书证车辆买卖协议、车辆登记证书、身份证复印件、行车证复印件、汽车租赁合同、结算凭证、借条等显示涉案车辆豫A×××××、豫A×××××租赁、转让的情况。
6、收条、谅解书显示张某甲家属退赔李某乙赔偿款6万元，张某甲取得李某乙谅解；张某乙家属退赔李某乙现金3万元，张某乙取得了李某乙的谅解。
7、收押登记表显示夏某某于2015年8月5日被河南省商丘市永城市公安局新城派出所抓获并羁押于永城市看守所；出所登记表显示张某甲于2015年7月1日被临时寄押于郑州市第二看守所，2015年7月2日出所。
8、新郑市公安局刑事侦察大队情况说明显示夏某某于2014年7月11日因涉嫌信用卡诈骗被郑州市公安局高新分局取保候审，另案处理中。
9、户籍信息、前科证明显示三被告人均系完全刑事责任能力人，且无前科。
10、到案经过、侦破报告显示被告人系被抓获到案和案件的侦破情况。
本院认为，被告人张某甲、夏某某、张某乙以非法占有为目的，伙同他人在签订、履行合同过程中，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，其中被告人张某甲参与两次，数额为36万元，属于数额巨大；被告人夏某某、张某乙参与一次数额为15万元，属于数额较大，其行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。
根据我国刑法规定，犯合同诈骗罪诈骗数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大的或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。对三被告人应在上述法定刑幅度以内分别判处刑罚。
在共同犯罪过程中，被告人张某甲、夏某某、张某乙均积极参与，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。本院对被告人夏某某的辩护人提出夏某某系从犯的意见不予采纳。
本院在对三被告人量刑时充分考虑了以下量刑情节：1、到案后均能如实的供述自己的主要犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；2、被告人张某甲、张某乙已经通过其家属退赔被害人部分损失并取得谅解，可以酌情从轻处罚。
鉴于被告人张某乙所在社区矫正机构同意对其进行社区矫正，犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所在的社区没有重大不良影响，可以依法对被告人张某乙宣告缓刑。
根据上述量刑情节，公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人张某乙的辩护人提出的量刑意见适当，本院予以支持；张某甲和夏某某的辩护人提出判处缓刑的量刑意见与被告人张某甲、夏某某罪责不符，本院不予采纳。
根据三被告人犯罪行为、犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，第七十二条，第七十三条第二款、第三款，第六十四条，第六十一条之规定，判决如下：
一、被告人张某甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2015年7月1日起至2018年6月30日止。罚金应于本判决生效后三日内一次性缴纳。）
二、被告人夏某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2015年8月5日起至2017年8月4日止。罚金应于本判决生效后三日内一次性缴纳。）
三、被告人张某乙犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于本判决生效后三日内一次性缴纳。）
四、责令三被告人继续退赃，并发还被害人李占强。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 赵梅香
人民陪审员 闫合国
人民陪审员 张富彬
二〇一六年五月二十六日
书 记 员 贾宇涵