江苏省邳州市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）邳刑二初字第00265号
公诉机关江苏省邳州市人民检察院。
被告人杜某，农民。2013年12月4日因涉嫌犯诈骗罪被邳州市公安局刑事拘留，同月20日经邳州市人民检察院批准逮捕，同日由邳州市公安局执行逮捕。现羁押于邳州市看守所。
辩护人ＸＸ江，江苏华德律师事务所律师。
被告人陈某，昵称佳佳，农民。2013年8月25日因涉嫌犯诈骗罪被江苏省丹阳市公安局刑事拘留，同年9月30日转取保候审；同年12月4日被邳州市公安局刑事拘留，同月20日经邳州市人民检察院批准逮捕，同日由邳州市公安局执行逮捕。现羁押于徐州市看守所。
被告人武某，昵称蜜蜜，农民。2013年12月4日因涉嫌犯诈骗罪被邳州市公安局刑事拘留，同月20日经邳州市人民检察院批准逮捕，同日由邳州市公安局执行逮捕。现羁押于徐州市看守所。
辩护人黄修典，江苏红杉树律师事务所律师。
被告人梁某，昵称格格，农民。2013年12月4日因涉嫌犯诈骗罪被邳州市公安局刑事拘留，同月20日经邳州市人民检察院批准逮捕，同日由邳州市公安局执行逮捕。现羁押于徐州市看守所。
辩护人曾磊，江苏园点律师事务所律师。
被告人崔某甲，农民。2013年12月4日因涉嫌犯诈骗罪被邳州市公安局刑事拘留，同月20日经邳州市人民检察院批准逮捕，同日由邳州市公安局执行逮捕。现羁押于邳州市看守所。
被告人曹某，农民。2013年12月4日因涉嫌犯诈骗罪被邳州市公安局刑事拘留，同月20日经邳州市人民检察院批准逮捕，同日由邳州市公安局执行逮捕。现羁押于邳州市看守所。
被告人王某甲，农民。2013年12月4日因涉嫌犯诈骗罪被邳州市公安局刑事拘留，同月20日经邳州市人民检察院批准逮捕，同日由邳州市公安局执行逮捕。现羁押于徐州市看守所。
辩护人马鹏，江苏茂通律师事务所律师。
被告人刘某甲，农民。2013年12月4日因涉嫌犯诈骗罪被邳州市公安局刑事拘留，同月20日经邳州市人民检察院批准逮捕，同日由邳州市公安局执行逮捕。现羁押于邳州市看守所。
被告人王某乙，农民。2013年12月4日因涉嫌犯诈骗罪被邳州市公安局刑事拘留，同月20日经邳州市人民检察院批准逮捕，同日由邳州市公安局执行逮捕。现羁押于邳州市看守所。
辩护人聂丽民，江苏徐淮律师事务所律师。
被告人崔某乙，农民。2013年12月4日因涉嫌犯诈骗罪被邳州市公安局刑事拘留，同月20日经邳州市人民检察院批准逮捕，同日由邳州市公安局执行逮捕。现羁押于邳州市看守所。
被告人唐某，昵称小雪，农民。2013年12月4日因涉嫌犯诈骗罪被邳州市公安局刑事拘留，同月20日经邳州市人民检察院批准逮捕，同日由邳州市公安局执行逮捕。现羁押于徐州市看守所。
被告人范某，农民。2013年12月4日因涉嫌犯诈骗罪被邳州市公安局刑事拘留，同月20日经邳州市人民检察院批准逮捕，同日由邳州市公安局执行逮捕。现羁押于徐州市看守所。
被告人呼某，农民。2013年12月4日因涉嫌犯诈骗罪被邳州市公安局刑事拘留，同月20日转取保候审。
邳州市人民检察院以邳检诉刑诉（2014）0496号起诉书指控被告人杜某、陈某、武某、梁某、崔某甲、曹某、王某甲、刘某甲、王某乙、崔某乙、唐某、范某、呼某犯诈骗罪，于2014年6月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。邳州市人民检察院指派检察员梁龙永出庭支持公诉，被告人杜某、陈某、武某、梁某、崔某甲、曹某、王某甲、刘某甲、王某乙、崔某乙、唐某、范某、呼某及辩护人ＸＸ江、黄修典、曾磊、马鹏、聂丽民到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2013年6月至2013年12月间，被告人杜某经预谋，纠集人员分别在江苏省丹阳市、连云港市新浦区、邳州市运河镇等地，采取雇佣“键盘手”冒充女性，通过“陌陌”、“微信”、“QQ”等网络聊天软件，套取男性被害人联系号码等信息，然后将被害人信息发送给“传号手”，分派给杜某安排的“酒托女”，再由“酒托女”诱使男性被害人见面，后带至事先短期租用的咖啡店、KTV、酒吧内，在店内服务员配合下，诱骗被害人高价消费廉价酒水等，骗取被害人钱款。为使“酒托女”在诈骗他人后能顺利脱身，杜某还安排店内人员予以保护。被告人杜某等人通过上述手段明确分工，紧密配合，诈骗所得钱款，根据被害人消费额按约定比例分配给键盘手、酒托女，店内服务员按天或月获得报酬，剩余钱款归杜某支配使用。分述如下：
1.2013年6月2日至6月26日，被告人杜某采取上述手段，纠集人员在江苏省丹阳市红馆KTV酒吧，以陈某等人作为“酒托女”，骗取刘某丙、姚某、吴某、邢某、王某、胡某、章某、孙某等8人钱款共计人民币31382元。
2.2013年11月初至11月中旬，被告人杜某纠集人员在江苏省连云港市新浦区冰岛咖啡店采取上述手段实施诈骗。被告人梁某受杜某指使在黑龙江省嫩江县租房组建机房，雇佣键盘手王某丙、刘某乙、宋某（以上三人另案处理）等人通过网络聊天软件套取连云港地区男性被害人信息，通过“传号手”分派给“酒托女”武某等人，武某据此诱骗张某甲、李某、陆某、王某等4人到店内消费，在店内服务人员王某乙、崔某乙配合下，骗取被害人钱款共计人民币6555元。
3.2013年11月20日左右至12月2日，被告人杜某纠集人员在邳州市运河镇塞纳左岸咖啡店，采取上述手段实施诈骗。杜某指使键盘手王某丙、刘某乙、宋某等人通过网络聊天软件套取邳州地区男性被害人信息，通过“传号手”崔某甲分派给“酒托女”梁某、武某、陈某、唐某、呼某、范某等6人，以诱骗男性被害人到店内消费。王某甲负责收款，王某乙、崔某乙、刘某甲、曹某在店内充当服务员，其中曹某等人还负责保护“酒托女”，防止“酒托女”诱骗男性被害人消费后不能脱身。在上述人员的相互配合下，骗取郭某、岳某、张某乙、任某、曹某甲、王某、李某、梁某、邵某、刘某、许某、韩某等57人，共计人民币51349元。
2013年12月3日晚，被告人杜某、梁某、王某甲、曹某、崔某甲、崔某乙、刘某甲、王某乙、陈某、武某、唐某、范某、呼某被邳州市公安局运东派出所民警抓获。
案发后，除被告人崔某乙外，侦查机关扣押其余各被告人数额不等的钱款。
上述事实，被告人杜某、梁某、王某甲、曹某、崔某甲、崔某乙、刘某甲、王某乙、陈某、武某、唐某、范某、呼某在开庭审理过程中亦无异议，且有证人王某丙、刘某乙、宋某等人证言，被害人刘某丙、姚某、张某甲、李某、郭某、岳某、张某乙、任某等人陈述，辨认笔录等，记帐笔录、POS机付款记录，电子证据检查工作记录，扣押钱款证明，被告人刑事责任年龄证明、发破案经过及到案经过等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人杜某以非法占有为目的，伙同被告人陈某、梁某、武某、王某甲、曹某、崔某甲、崔某乙、刘某甲、王某乙、唐某、范某、呼某等人，隐瞒事实真相，诱骗他人高价销售廉价酒水，骗取他人财物，被告人杜某涉案金额巨大，其余被告人涉案金额较大，上述被告人的行为均构成诈骗罪。公诉机关指控的事实、罪名成立，本院予以确认。本案系二人以上共同故意犯罪，在共同犯罪中，被告人杜某起主要作用，系主犯，被告人陈某、梁某、武某、王某甲、曹某、崔某甲、崔某乙、刘某甲、王某乙、唐某、范某、呼某起次要作用，系从犯。被告人杜某、梁某、王某甲、曹某、崔某甲、崔某乙、刘某甲、王某乙、武某、唐某、范某、呼某归案后均能如实供述犯罪事实，同时结合本案具体案情，可从轻处罚。被告人陈某当庭表示认罪，可酌情从轻处罚。被告人杜某的辩护人建议法庭对其减轻处罚的意见不予采纳；被告人武某、梁某、王某甲不符合缓刑适用条件，不宜宣告缓刑，其辩护人建议法庭对三被告人宣告缓刑的意见不予采纳。被告人呼某符合社区矫正监管条件，对其适用缓刑没有再犯罪的危险，并对所居住社区没有重大不良影响，可宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人杜某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押
的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月4日起至2017年6月3日止。罚金于判决书生效后三十日内缴纳。）
二、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万八千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押
的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月4日起至2015年5月29日止。取保候审前羁押的5天已扣除。罚金于判决书生效后三十日内缴纳。）
三、被告人武某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押
的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月4日起至2015年4月3日止。罚金于判决书生效后三十日内缴纳。）
四、被告人梁某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押
的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月4日起至2015年4月3日止。罚金于判决书生效后三十日内缴纳。）
五、被告人王某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押
的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月4日起至2015年2月3日止。罚金于判决书生效后三十日内缴纳。）
六、被告人崔某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押
的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月4日起至2015年2月3日止。罚金于判决书生效后三十日内缴纳。）
七、被告人崔某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押
的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月4日起至2014年12月3日止。罚金于判决书生效后三十日内缴纳。）
八、被告人曹某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押
的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月4日起至2014年12月3日止。罚金于判决书生效后三十日内缴纳。）
九、被告人王某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押
的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月4日起至2014年12月3日止。罚金于判决书生效后三十日内缴纳。）
十、被告人刘某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押
的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月4日起至2014年12月3日止。罚金于判决书生效后三十日内缴纳。）
十一、被告人唐某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币八千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押
的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月4日起至2014年10月3日止。罚金于判决书生效后三十日内缴纳。）
十二、被告人范某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币八千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押
的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月4日起至2014年10月3日止。罚金于判决书生效后三十日内缴纳。）
十三、被告人呼某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元，上缴国库。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
十四、侦查机关依法扣押在案的违法犯罪所得，予以返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 周 启 银
审 判 员 丁 建 平
人民陪审员 杨士军二O一四年九月十六日
书 记 员 刘 慧