安徽省安庆市宜秀区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）宜秀刑初字第00076号
公诉机关安庆市宜秀区人民检察院。
被告人钱某甲，男，1963年3月6日出生于浙江省金华市，汉族，高中文化，案发时系安庆华悦北部新城发展有限公司总经理，家住浙江省金华市。被告人钱某甲因涉嫌合同诈骗罪，于2008年7月31日被安庆市公安局决定刑事拘留并上网追逃，2011年11月17日被该局取保候审。被告人钱某甲因传唤不到于2013年1月18日被安庆市宜秀区人民检察院决定逮捕，2013年1月21日被安庆市�安局网上追逃，2013年7月18日在山东省东营市被抓获，并送东营市看守所羁押。2013年7月25日安庆市公安局派员前往东营市看守所执行押解。2013年7月26日对被告人钱某甲执行逮捕，送安庆市第一看守所羁押。
辩护人丁凌，安徽恒物律师事务所律师。
辩护人詹善瑜，安徽恒物律师事务所律师。
安庆市宜秀区人民检察院以宜秀检刑诉（2013）58号起诉书指控被告人钱某甲犯合同诈骗罪，于2013年8月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2013年9月10日公开开庭进行了审理。安庆市宜秀区人民检察院指派检察员王立新出庭支持公诉，被告人钱某甲及其辩护人詹善瑜到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2007年8月至2008年4月期间，时任安庆华悦北部新城发展有限公司总经理的被告人钱某甲伙同该公司法定代表人郦某某（已�刑），采用虚构事实的方法，在签订、履行相关合同过程中，多次骗取被害人合同履约保证金共计人民币现金50万元后逃匿，所骗赃款全部被钱某甲、郦某某用于公司及个人的开支。具体如下：
1、2007年8月，被告人钱某甲伙同郦某某虚构安庆华悦北部新城发展有限公司（以下简称华悦公司）已取得安庆宜秀大道工程建设发包权的事实，在与挂靠中国第四冶金建设公司的被害人刘某甲签订宜秀大道工程议标协议书、施工合同过程中，骗取合同保证金人民币80万元。后因被告人钱某甲、郦某某借口正在办理相关手续拖延开工日期，被害人刘某甲遂多次要求退还保证金。被告人钱某甲、郦某某先后于2007年12月和2008年2月二次共退还其保证金计人民币50万元，余款30万元至今未还。
2、2008年元月初，被告人钱某甲伙同郦某某采取上述同样手段，在与挂靠安�省交通建设有限责任公司的被害人艾某某签订工程议标协议书过程中，骗取合同保证金人民币20万元。
3、2008年4月，被告人钱某甲伙同郦某某采取上述同样手段，在与挂靠合肥市第二建筑安装总公司的被害人刘某乙签订工程定项合同过程中，骗取合同保证金人民币20万元。因被害人刘某乙交给华悦公司的保证金是20万元的银行存折，但未交付存折密码，被告人钱某甲、郦某某才未能占有该款。
2011年11月17日被告人钱某甲主动到安庆市公安局投案，如实供述了主要犯罪事实，且主动退出所得赃款4万元，并已由公安机关发还给被害人。后因被告人钱某甲违反取保候审的相关规定，本院决定逮捕由安庆市公安局执行逮捕并上网追逃，被告人钱某甲于2013年7月18日在山东省东营市被抓获。
公诉机关就其指控的事实当庭出示了被告人供述与辩解、证人证言、书证、被害人陈述等证据材料，认为被告人钱某甲的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第二十五条第一款之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院依法判处。
被告人钱某甲辩解称郦某某是公司法人代表兼总经理，郦某某是个惯犯，而且擅长诈骗，华悦公司是假的我也不清楚；造成他人损失，我也有责任，我的责任我承担，但是合谋犯罪我不认同，我没有分到钱，钱主要由郦某某用来招待以及其他花费了；后来我发现不对劲，我就要求郦某某退还被害人保证金，为此我还跟郦某某打过几次；另外，我和郦某某有一份协议，但是没有保存，约定偿还资金不到位，受害人的钱泡汤了，责任由郦某某承担，如果钱到位了，工程不能�期完工，就由我负责。
辩护人提出如下辩护意见：一、被告人来安庆的初衷是来做事的，并不是来诈骗的。二、对被告人后来与他人签订合同骗取保证金的行为不持异议。三、签订合同都是在公司营业执照有效的情况下签订的，而且保证金都入了公司财务，这个过程中还有一个杨桥的项目，因此本案能否考虑单位犯罪。四、被告人在公安机关所缴纳的4万元不是赃款，而是赔偿被害人的损失。五、本案被告人与郦某某是共同犯罪，被告人在整个过程中所起的是一个帮助的作用，只是一个从犯。六、被告人自首后又脱逃，公诉机关认为不是自首，但是被告人前面毕竟有一个自首情节，请法庭予以考虑。
经审理查明：2007年6月，华悦公司注册成立，法定代表人郦某某，注册资本1200万美元，实收资本0元。公司成立后，郦某某聘任被告人钱某甲为总经理。在2007年8月至2008年4月期间，被告人钱某甲和郦某某共同采用虚构事实的方法，在签订相关合同过程中，多次骗取被害人合同履约保证金，除返还被害人部分保证金外，实际骗取人民币现金50万元，所骗赃款全部被郦某某、钱某甲用于公司及个人的开支。具体如下：
1、2007年7至8月期间，郦某某、钱某甲虚构安庆华悦公司已取得安庆宜秀大道工程建设发包权的事实，被告人钱某甲在与挂靠中国第四冶金建设公司的被害人刘某甲多次商谈后，签订了宜秀大道工程议标协议书及施工合同，骗取合同保证金人民币80万元（此款由被害人分两次交至华悦公司财务）。后因被告人钱某甲、郦某某借口正在办理相关手续拖延开工日期，被害人刘某甲遂多次要求退还保证金。被告人钱某甲、郦某某先后于2007年12月和2008年2月二次共退还其保证金计人民币50万元，余款30万元�今未还。此次诈骗中，被告人钱某甲经郦某某同意，在公司财务上领取了4万元。
2、2008年元月初，郦某某、钱某甲采取上述同样手段，在与挂靠安徽省交通建设有限责任公司的被害人艾某某签订工程议标协议书过程中，被害人艾某某汇了合同保证金人民币20万元到华悦公司的账户。
3、2008年4月，郦某某、钱某甲采取上述同样手段，与挂靠合肥市第二建筑安装总公司的被害人刘某乙签订工程定项合同过程中，因被害人刘某乙交给华悦公司的保证金是20万元的银行存折，但未交付存折密码，被告人钱某甲、郦某某才未能占有该款。
另查明，被告人钱某甲于2011年11月17日到安庆市公安局投案自首，并向该局缴纳暂扣款人民币4万元，此款已由安庆市公安局于2012年4月12日退还被害人。
上述事实有经庭审举证、质证，并经查证属实的下�证据予以证实：
一、被告人钱某甲的供述和辩解，证实：其担任安庆市华悦公司总经理分管日常接待和工程建设工作期间，2007年7、8月份间，其与郦某某一起以将安庆北部新城的项目给中四治公司施工为由，签订合同并收取中四治公司保证金80万元，后退给被害人刘某甲50万元，其参与诈骗中四冶公司30万元的犯罪事实，并承认其从中分得赃款4万元。另外其还与郦某某一起以将安庆北部新城的项目给被害人艾某某的公司施工为由，签订合同并收取被害人艾某某保证金20万元；并以同样方法，与被害人刘某乙签订合同并收取刘某乙保证金20万元，因刘某乙有防范意识，所交的保证金是20万元的存折，所以没有给刘某乙造成损失。
二、被害人陈述
（1）刘某甲的陈述，证实：被害人刘某甲系中四冶安庆市北部新城宜秀大道工程项目部的项目副�理，2007年6月25日，他与钱某甲见面，钱某甲给他看了安庆市宜秀区人民政府关于安庆北部新城南片路网工程项目同意由安庆华悦公司投资建设的函等资料。2007年7月17日，他们双方签订了工程议标协议书，之后他交给华悦公司保证金80万元。因该工程迟迟不能开工，华悦公司以各种借口拖延开工日期，他们不想继续该工程遂多次要求退还保证金，后华悦公司退还了50万元保证金，余下的30万元一直未退，加上跑这个项目的花费，总共损失了30多万元。
（2）艾某某的陈述，证实：被害人艾某某系安徽省交通建设工程有限公司的管理人员，2007年12月，其所在的安徽省交通建设有限公司与安庆华悦公司总经理钱某甲签订了“市政路网建设意向协议书”，之后其公司转账交给华悦公司保证金20万元，后来发现这个项目是个虚构的假工程，多次要求华悦公司退还保证�未果，之后钱某甲等人携款潜逃。
（3）刘某乙的陈述，证实：被害人刘某乙系合肥市第二建筑工程总公司的总经理，2008年4月，其所在的公司与安庆华悦公司总经理钱某甲签订了“安庆北部新城道路定项合同”，之后要求其交纳保证金20万元，为防意外其提出对该保证金设置了双控帐户，因此没有交现金而是20万元的存折，后来发现这个项目早在合同签订之前就被别的公司承建，于是其向华悦公司要回了20万的保证金存折，保证金没有损失，但其还借给华悦公司5万元的借款，这个钱他们未还。
三、证人证言
（1）汪某某的证言，证实：证人汪某某系被害人刘某甲的朋友，2007年被害人刘某甲经介绍认识了钱某甲，钱某甲代表了华悦公司和中四冶公司签订了一份关于宜秀大道建设工程的合同，中四冶公司给华悦公司前后共计80万元，华悦公�退还了50万，还有30万元没有还。
（2）陈某某的证言，证实：证人陈某某在华悦公司担任副总经理，安庆华悦公司的注册资金没有一分钱到位，安庆华悦公司与江西中四冶、合肥第二建筑公司和合肥市一家公司签订了合同并收取了保证金。
（3）吴某甲的证言，证实：证人吴某甲系安庆华悦公司董事长助理，安庆华悦公司的注册资金没有到位，该公司接了安庆市广润生物有限公司的厂房工程，后因公司资金未到位做了一部分就没做了。该公司除了施工单位江西中四冶公司、东阳歌山集团、合肥二建打的保证金没有营业收入。江西人交了80万元，后来他们天天在公司吵，还了他们50万元。
（4）张某某的证言，证实：证人张某某于2007年4月份到2008年5月12日期间在安庆市华悦公司工作，安庆华悦公司注册资金1200万美元但实收资本是0。该公司在没有拿到宜秀大道建设权的情况下，和中四冶签订了一份工程合同，并且收了80万元保证金。
（5）吴某乙的证言，证实：证人吴某乙在安庆华悦公司财务部担任会计工作，安庆华悦公司没有一分钱资本金到账。除了广润公司的厂房工程没有其他经营业务，这个工程后来因华悦没钱也中止了。从公司财务账目上看，总共收了各公司245万保证金，还了115万，还有130万没有还。其中，公司收了中四冶公司80万元保证金，后返还了50万元，余下30万元未还；收了合肥联森通信工程公司保证金10万元；收了长春建工集团安庆分公司保证金20万元；收了歌山集团保证金20万元；收了安徽省交通建设有限公司保证金20万元。收了广润公司50万元，后抵扣了工程款；收了杨鑫公司15万元保证金，后分二次返还。使用情况是：公司费用48万元，未报帐支出1283000.28元，其中蒋某某�手580546.08元，苏某某经手702454.20元。
（6）蒋某某的证言，证实：证人蒋某某在2007年7月到2008年11月期间在华悦公司担任出纳工作，安庆华悦公司的公司部分账目是经她的手，安庆华悦公司的财务收入主要就是工程保证金收入，公司财务开支需由郦某某和钱某甲在支出单上签字才能报销，公司财务上所收到的这些保证金后来都被公司用掉了。其经手的白条共计580546.08元，因为没有正式发票无法入账。
（7）苏某某的证言，证实：证人苏某某曾经在华悦公司做出纳，安庆华悦公司的财务收入主要就是工程保证金收入，公司财务开支需由郦某某和钱某甲在支出单上签字才能报销。公司财务上所收到的这些保证金后来都被公司用掉了。2007年12月6日长春建工集团安庆分公司交了20万元工程保证金；2008年1月4日安徽省交通建设有限公司交了20万元保证金；同�歌山集团安徽分公司交了20万元，同年1月29日该公司又交了30万元保证金。其经手的白条共计702458.2元，因为没有正式发票无法入帐。
（8）钱某乙的证言，证实：钱某乙系被告人钱某甲的儿子，2008年参军入伍，2010年12月份退伍回金华市。自2007年与其父钱某甲见面后便再没有见过面，钱某甲与其母亲也有两、三年没有联系。他已经知晓父亲钱某甲的诈骗行为，并表示配合调查，为其父争取从宽处理。
（9）高某某的证言，证实：证人高某某是被害人艾某某的的舅子，自己受被害人艾某某的委托负责具体经办安徽省交通建设有限责任公司与安庆华悦公司签订合同的事情，华悦公司是由钱某甲负责谈和签字，在此过程中支付给华悦公司的合同履约保证金20万元被骗，希望公安机关早点破案，能挽回损失。
四、书证
（1）安庆市宜秀区人民法院刑事判决书，证实：同案犯郦某某犯合同诈骗罪，于2009年被安庆市宜秀区人民法院判处有期徒刑十二年，并处罚金十万元。
（2）扣押、发还物品、文件清单，证实：公安机关扣押和发还物品情况。扣押被告人钱某甲退出的赃款4万元并以全部发还给被害人。
（3）悔过书，证实：被告人钱某甲亲笔书写的悔过书，表示其认识到自己的错误并主动投案自首，希望能得到宽大处理、洗心革面、重新做人。
（4）报案材料，证实：被害人刘某甲、艾某某及刘某乙被骗的经过及数额。
（5）证明，证实：证人王秀娟于2011年11月17日受朋友委托陪同被告人钱某甲到公安机关自首的经过情况。
（6）关于“安庆市华悦发展公司”有关情况函，安庆市宜秀区政府北部新城建设指挥部的函证实被告人所在的安庆华悦公司因资金没有到位没有参与宜秀大道等项目建设的投标活动。
（7）户籍证明、在逃人员登记表及在押人员基本情况登记表，证实：被告人钱某甲的身份等基本情况以及其被网上追逃的情况。
（8）电话记录说明，证实：被告人钱某甲无违法犯罪记录。
（9）情况说明、补充材料，证实：被告人的羁押情况。
五、同案犯郦某某的供述，证实：郦某某是华悦公司的法人代表，钱某甲是公司的总经理，其曾与钱某甲共谋利用签订工程施工合同收取保证金的方法骗取保证金，并伙同钱某甲虚构安庆华悦公司取得宜秀大道相关工程发包权的事实，在签订合同过程中骗得江西省中四冶公司刘某甲80万元，后因工程不能如期开工，被害人多次追讨，退还了50万元；骗得歌山集团吕书勤50万元，还向吕书勤借款25万元。所骗得的钱均交到公司财务部门，需经他和钱某甲同意方可动用，后来这些钱都于公司开支，包括人员工资和自己的生活等。其在供述中称不知道骗取合肥二建公司刘某乙和安徽省交通建设有限公司艾某某保证金的情况。
本院认为，被告人钱某甲以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，伙同他人采取虚构事实的方法，多次骗取对方当事人合同履约保证金共计人民币50万元后逃逸，其行为已经构成合同诈骗罪，数额特别巨大，且系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。
同案人郦某某向钱某甲提议以虚构安庆华悦公司取得宜秀大道相关工程发包权的事实，利用签定工程施工合同收取保证金的方法骗取保证金，二人遂形成共同诈骗的故意，并共同实施诈骗行为三起，故被告人钱某甲庭审中关于不认同是合谋犯罪的辩解与事实不符，不予采信。
被告人钱某甲的�述交代，其和郦某某以虚构宜秀大道发包权的事实，与中四冶公司的刘某甲签订工程施工合同，骗取中四冶公司的刘某甲保证金80万元，后退给刘某甲50万元。其参与诈骗30万，从中获取4万元。其已于案发后将该4万元交由公安机关退还给被害人。故对辩护人提出的被告人在公安机关所缴纳的4万元不是赃款，而是赔偿被害人的损失的辩护意见不予采纳。
被告人钱某甲庭审中提出和郦某某有一份协议，协议约定如果偿还资金不到位，责任由郦某某承担，如果钱到位了，工程不能如期完工，就由其负责。由于没有相关证据予以证实，故对其辩解意见不予采信。
被告人的辩护人提出本案以单位犯罪论处，经查安庆华悦北部新城发展有限公司自设立后以实施诈骗行为为主要活动的事实有被告人供述、证人证言等证据证实，根据《最高人民法院关于审理单�犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条之规定该情形不以单位犯罪论处，故对该辩护意见不予采纳。同案人郦某某提议实施诈骗行为，并组织策划作案方式，提供作案所需的材料，取得赃款大部分由郦某某一人挥霍，在共同犯罪中起主要作用，被告人钱某甲在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。对辩护人关于被告人系从犯的辩护意见予以采纳。鉴于被告人在共同犯罪中处于从犯地位，已退还部分赃款，有一定的认罪、悔罪表现，且无违法犯罪前科，故可对其依法予以从轻处罚。案经审判委员会讨论决定，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人钱某甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。
（刑期自判决确定之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月18日起至2019年7月17日止）。
二、退缴的赃款人民币四万元，已由公安机关发还被害人，余款人民币四十六万元继续予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 何玉忠
代理审判员 程 卓
人民陪审员 江新树
二〇一三年十一月六日
书 记 员 刘 琴
附相关法律规定：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财务，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处或者没收财产；
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃逸的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财务的。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处，应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财务，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财务，应当予以没收。没收的财务和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。