贵州省兴义市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）黔义刑初字第00257号
公诉机关贵州省兴义市人民检察院。
被告人潘泽仕，又名刘小四，男，1985年11月26日生于贵州省兴义市，布依族，初中文化，农民，住兴义市顶效镇中联路。曾因犯贩卖毒品罪于2013年8月23日被贵州省兴义市人民法院判处有期徒刑六个月，2013年10月16日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2014年9月24日被刑事拘留，同年10月29日被逮捕。现押于兴义市看守所。
被告人陈苏明，男，1976年1月8日生于贵州省织金县，，汉族，小学文化，农民，住织金县绮陌乡二塘村。曾因犯诈骗罪于2011年4月14日被兴义市人民法院判处拘役五个月。因涉嫌犯诈骗罪于2014年9月24日被刑事拘留，同年10月29日被逮捕。现押于兴义市看守所。
被告人汪建琼，女，1963年2月6日生于贵州省安顺市，汉族，高中文化，农民，住安顺市西秀区龙宫镇炭窑村。因涉嫌诈骗罪于2014年8月23日被抓获，同年8月24日被刑事拘留，同年9月25日被逮捕。现押于兴义市看守所。
辩护人吴杰、李廷祥，贵州天翊律师事务所律师。
贵州省兴义市人民检察院以义检公刑诉（2015）234号起诉书指控被告人潘泽仕、陈苏明、汪建琼犯盗窃罪，于2015年4月29日向本院提起公诉。本院适用普通程序，组成合议庭，于2015年5月21日公开开庭审理了本案。贵州省兴义市人民检察院指派检察员黄春秋出庭支持公诉，被告人潘泽仕、陈苏明，被告人汪建琼及其辩护人吴杰、李廷祥到庭参加诉讼，现已审理终结。
贵州省兴义市人民检察院起诉指控：
一、2014年3月22日7时许，被告人潘泽仕、汪建琼、“老刘”（在逃）等人，在顶效镇兴义火车站铁路医院旁将被害人张某骗上一辆面包车，采取虚构现金和银行卡被盗，要求对乘车人员检查为由，用调包方式将张某的工行卡、信合卡各一张盗走，并于2014年3月22日9时23分，用张某的信合卡在龙广镇农行自动取款机取走人民币20000元，用工行卡取走人民币1900元，当日10时许，又用张某的信合卡在顶效开发区燕尾服店刷卡消费人民币8418元。综上，被害人张某共损失财物价值人民币30318元。
二、2014年5月15日6时许，被告人潘泽仕、陈苏明、“老刘”（在逃）四人经预谋后，在顶效镇顶效火车站铁路医院对面人行道上，将被害人谢某某骗上一辆面包车后采取虚构现金与银行卡被盗，求对乘车人员检查为由，用调包方式将谢某某的农村信合卡一张盗走，并用该卡在兴义市富康国际一楼农行自动取款机从谢某某卡内取走人民币20000元。
三、2014年8月4日6时许，被告人潘泽仕、陈苏明、老毛（在逃）在顶效镇顶效火车站铁路医院对面人行道将被害人潘某某骗上一辆面包车后，采取虚构现金与银行卡被盗，求对乘车人员检查为由，用调包方式将潘某某的农村信合卡一张盗走，当日9时23分，陈苏明、潘泽仕、老毛三人在顶效建行自动取款机取走潘某某卡内的人民币19000元。
四、2014年8月22日7时许，被告人潘泽仕、陈苏明伙同汪建琼、“老刘”（在逃）在顶效镇老街西路“龙刚旅社”附近将被害人王某某及其子骗上面包车后，采取虚构现金与银行卡被盗，求对乘车人员检查为由，用调包方式将王某某现金人民币2000元、建没银行卡和农村信用社卡各一张、价值人民币3900元的黄金戒指一枚、价值人民币800元的手机一部、价值人民币50元的手机充电宝一个盗走，并用盗得的建设银行卡及农村信用社卡分别被取走人民币5000元及4200元。综上，被害人王某某共损失财物价值人民币14050元。
上述指控，公诉机关提供了书证，证人证言，被害人陈述，被告人供述和辩解，勘验、辨认笔录、视听资料等证据。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，以被告人潘泽仕、陈苏明、汪建琼的行为构成盗窃罪，提请本院依法判处。
被告人潘泽仕自愿认罪，未作辩解。
被告人陈苏明自愿认罪，未作辩解。
被告人汪建琼自愿认罪，但提出其未参加起诉指控在2014年3月22日的盗窃行为。
辩护人提出以下辩护意见：
1、起诉指控汪建琼参与2014年3月22日盗窃张某的证据只有潘泽仕的供述，证据不足，应当予以排除。2、汪建琼系初犯、偶犯，犯罪情节较轻，认罪态度好，愿意退还赃款。请求人民法院从轻处罚，判处缓刑。
经审理查明：一、2014年3月22日7时许，被告人潘泽仕、汪建琼、“老刘”（在逃）等人经共谋后，在顶效镇顶效火车站铁路医院旁将被害人人张某骗上由潘泽仕驾驶的一辆由其租赁的面包车。采取虚构现金和银行卡被盗的方式，以对乘车人员检查为由，用调包的方式将张某的工行卡、信合卡各一张盗走。并于2014年3月22日9时23分，用张某的信合卡在龙广镇农行自动取款机取走人民币20000元，用工行卡取走人民币1900元。当日10时许，又用张某的信合卡在顶效开发区燕尾服店刷卡消费人民币8418元。综上，被害人张某共计损失财物价值人民币30318元。
认定上述事实的证据有：
（一）书证
银行流水清单证实：账户为293-9-1000-01-0201-021133-99的信用卡于2014年3月22日在贵州省农村信用社于9时24分至10时14分共取款4次，金额为20000元，在银联POS消费2次金额为人民币8148元。卡号为6212262409000705385，户名为张某的中国工商农业卡于2014年3月22日跨行取款4次，共人民币1900元
（二）被害人陈述
张某陈述：2014年3月22日早上8时许，我在兴义市顶效镇火车站下火车后，一名40岁左右的男子说以20元的价格送我到安龙，喊我上一辆灰色面包车。面包车上连驾驶员有三个人，一个女的（汪建琼），两个男的。之后我们就往安龙方向走，走到顶效镇“进前”加油站的时候，车上坐在副驾驶位置的男的就说他有7000元钱和银行卡不见了，开车的驾驶员（潘泽仕）说你们让她找一下，坐在副驾驶后面一排的汪建琼就把身上的钱和银行卡拿出来给那名男子看，接着那名男子就要求我把钱和银行卡拿给他看，我就把我的包拿给他，他就用手在我的包里找了一下就还给我，我们接着往安龙方向走。在龙广下车后我发现包里的信合银行卡和工商银行卡还有写有银行卡密码的那张纸不见了。后来我发现银行卡上的28140元被取走了。
（三）辨认笔录
1、对被告人的辨认笔录证实：被害人张某在不同的十二张女性照片中辨认出7号照片就是在车上与两名男子一起诈骗自己的女人，7号照片即为被告人汪建琼。
2、现场辨认笔录证实：被告人潘泽仕辩认骗张某上车的地点为兴义市顶效铁路医院旁边；让张某下车的地点龙广石化加油站往安龙方向的公路边；用张某银行卡取钱的地点位于龙广镇龙广街中国农业银行自动取款机处。
（四）视听资料：被告人潘泽仕、“老刘”于2014年3月22日9时23分至26分的在取款机取款的监控视频。
（五）被告人供述和辩解
1、潘泽仕供述：2014年3月份一天，我从家里开面包车到顶效火车站下面路口那里接到“老刘”、汪建琼后把车开到火车站出站口路边，他们三个就下车去找人，后来他们三个喊得有一个女的（张某）上车，“老刘”坐在副驾驶室，陈苏明和这个女的坐中间排，汪建琼坐最后面，我就开车朝安龙方向走，走到郑屯出去一点，“老刘”说他的钱包不见了，喊那个女的把钱和卡拿出来看，问那个女的银行卡密码是多少，他要打电话到银行去查，那个女的把密码说了后“老刘”就假装打电话。汪建琼在后面把那个女的东西拿了，“老刘”搜完身后叫我开车带他回去找，就喊那个女的和汪建琼、陈苏明他们下车了。当时他们下车是在龙广加油站前面的一个路口下车的，我开车往前走得几十米“老刘”就下车去把汪建琼和陈苏明喊上车了，上车后我们开车到广街上一个自动取款机上取那个女的钱，是“老刘”和陈苏明去取的。
2、汪建琼对此次犯罪行为未作供述。
上述证据，经庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认。
二、2014年5月15日6时许，被告人潘泽仕、陈苏明、“老刘”（在逃）四人经预谋后，在顶效镇顶效火车站铁路医院对面人行道上，将被害人谢某某骗上由潘泽仕驾驶的一辆由其租赁的面包车，后采取虚构现金与银行卡被盗的方式，以对乘车人员检查为由，用调包方式将谢某某的农村信合卡一张盗走，并用该卡在兴义市富康国际一楼农行自动取款机从谢某某卡内取走人民币20000元。
认定上述事实的证据有：
（一）书证
中国农业银行兴义南盘江支行调取谢某某农业卡交易清单证实：2014年5月15日卡号为6228930001046972158在中国农业银行自助设备取款20000元。
（二）被害人陈述
谢某某陈述：2014年5月15日6点半，我从顶效镇上站路坐一辆银白色的面包车去兴义，车上的三个男人就合伙把我的银行卡和密码骗走了。后来我拿银行卡去银行取钱，输密码不对，取不到钱，我就发现被骗了，我第二天回家拿存折查钱，发现银行卡里的钱被取走了。
（三）现场辨认笔录
被告人潘泽仕辩认骗谢某某上车的地点为兴义市顶效铁路医院对面人行道，让谢下车的地点位于马岭龙井村309省道马岭新区贵州精诚检测对面，用谢银行卡取钱的地点位于兴义富康国际一楼农行取款机。
（四）视听资料
银行监控视频光盘一张：证实潘泽仕、陈苏明、“老刘”于2014年5月15日6时58分至7时5分在兴义富康国际一楼农行取款机取款。
（五）被告人供述和辩解
1、潘泽仕供述：2014年5月一天6点过钟，我开面包车在顶效建设银行对面去马岭的路边接陈苏明等人，在火车站下面拉得一个老者（谢某某）上车。在车上陈苏明、“老刘”在后面就把那个老者的银行卡等东西掉包了。后面”“老刘”和陈苏明就把老者的钱取走了。
2、陈苏明供述：公安机关向陈苏明出示公安机关调取的2014年5月15日其伙同他人在黔西南南盘江支行自动取款机上取款时的人脸截图照片时，陈苏明供述照片上的人是自己。对其余事实其未作供述。
上述证据，经庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认。
三、2014年8月4日6时许，被告人潘泽仕、陈苏明、“老毛”（在逃）在顶效镇顶效火车站铁路医院对面人行道将被害人潘某某骗上由潘泽仕驾驶的一辆由其租赁的面包车。后采取虚构现金与银行卡被盗的方式，以对乘车人员检查为由，用调包方式将潘某某的农村信合卡一张盗走，当日9时23分，陈苏明、潘泽仕、老毛三人在顶效建行自动取款机取走潘某某卡内的人民币19000元。
认定上述事实的证据有：
（一）书证
调取证据清单及银行流水清单证实：帐号为622439880007769737于2014年8月4日在ATM机取款4次，金额为19000元。
（二）被害人陈述
潘某某陈述：2014年8月3日8时许的我从兴义市顶效火车站门口坐车到册亨县的路上被开面包拉客的三名男子（潘泽仕、陈苏明）骗走了农村商业银行卡一张，卡里有19500元。
（三）辩认笔录
被告人潘泽仕辩认，骗潘某某上车的地点为兴义市顶效铁路医院对面人行道，让潘下车的地点位于兴义市郑屯鸿大环保后侧正在修建的T字大道上，用潘银行卡取钱的地点位于顶效迎宾大道建设银行取款机处。
（四）视听资料
银行监控视频光盘一张：证实潘泽仕、陈苏明、“老毛：2014年8月4日9时23分至27分在顶效迎宾大道建设银行取款机取款。
（五）被告人供述和辩解
1、潘泽仕供述：2014年8月份一天早上我开开面包车出来，在火车站下面接到“老毛”和陈苏明。在火车站出站口那里的路边，“老毛”和陈苏明就下车，后来“老毛”打电话给我，叫我到铁路医院前面一点接他们，老毛嘁得有一个40多岁的一个老者（潘某某）上车。我开车往德窝方向走，在路上陈苏明和“老毛”合伙就把老者（潘某某）的银行卡和密码调包了。后来在顶效建设银行的自动取款机上就把钱取了。
2、陈苏明的供述。公安机关向陈苏明出示公安机关调取的2014年8月4日其伙同他人在顶效建设银行自动取款机上取款时的人脸截图照片，陈苏明供述照片上的人是自己。对其余事实其未作供述。
上述证据，经庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认。
四、2014年8月22日7时许，被告人潘泽仕、陈苏明伙同汪建琼、“老刘”（在逃）在顶效镇老街西路“龙刚旅社”附近将被害人王某某及其子骗上由潘泽仕驾驶的一辆由其租赁的面包车，后采取虚构现金与银行卡被盗的方式，以对乘车人员检查为由，用调的包方式将王某某现金人民币2000元、建没银行卡和农村信用社卡各一张、价值人民币3900元的黄金戒指、价值人民币800元的手机一部、价值人民币50元的手机充电宝一个盗走，并用盗得的建设银行卡及农村信用社卡分别被取走人民币5000元及4200元。手机和手机充电宝已追回退还被害人王某某。
另查明，被告人潘泽仕被捕后提供了他人犯罪的重要线索，据此，公安机关破获了张其荣等人盗窃、诈骗团伙，该团伙已经被判处刑罚。
审理过程中，被告人汪建琼的家属为其退缴赃款人民币3000元到本院。
认定上述事实的证据有：
（一）书证
1、接受证据清单及证据材料证实：被害人王某某向公安机关提交了3份证据，分别为：vivo移动电话保修卡、贵州省农村信用社历史流水清单、贵州省农村信用社个人很行结算账户申请书。此3份证据反映的内容为：王某某被骗的手机系其财产。其被骗的农村信用银行卡系其于2013年7月9日申请开户所得，账号为289-9-0800-01-008729-05的，该农村信用社卡于2014年8月22日8：40-8：41分三次被取走现金4200元。建设卡号为6227001935400970322的卡号于2014年8月22日分二次取走现金3900元，网银贷记705元。
（二）证人证言
1、王某甫证言：证实其女儿王某某被骗，他到顶效接女儿时，女儿当场发现了一男一女两个骗子。
2、李某某、刘某某证言：二人均证实2014年8月23看见被害人王某某追着一个身穿花衣服的女人（汪建琼），后来双方互相抓扯，过了五分钟左右，派出所的就来了。
（三）被害人陈述
王某某陈述：2014年8月22日5时许，我与我儿子在兴义市顶效镇下火车后，搭乘一辆银白色的面包车。车上加上师傅有三男一女。后来就被这些人合伙把我包内的2000元现金、金戒指、一张信合银行卡、一张建设银行卡调换了。建设银行卡的5000元被取走，农村信合银行卡上的4000元钱也被取走了。第二天我爸爸（王某甫）来接我时，发现一男一女就是骗我的其中两个人，我追上那个女人，旁边有人报警，警察来了把女的带回了派出所。
（四）鉴定意见
兴市价鉴字（2014）285号涉案财物价格认证意见书：涉案黄金戒指四枚，总重13.9克，认证价格人民币3900元；2014年8月22日被骗的“步步高”手机一部，认证价格人民币800元；手机充电宝一个，认证价格人民币50元。
（五）辨认笔录
1、被害人王某某在不同的十二张女性照片中辨认出8号照片就是在车上与两名男子一起诈骗自己的女人。8号照片即为被告人汪建琼。
2、被告人汪建琼在不同的二组十二张男性照片中辨认出第一组12号照片和第二组6号照片就是在车上伙同其诈骗王某某的同伙。6号照片为陈苏明、12号照片为潘泽仕。
3、现场辨认笔录及照片证实：三被告人分别均辩认将王某某骗上车的地点为顶效镇册亨路口恒信煤质化验室门口，骗下车的地点为万屯镇阿红关兴路天桥旁，在银行卡取款的地点为顶效迎宾大道建设银行的农行处。
（六）视听资料
银行监控视频光盘一张证实：系潘泽仕、陈苏明、“老刘”2014年8月22日8时37分至42分在顶效迎宾大道建设银行农行处的取款机取款。
（七）被告人供述和辩解
1、潘泽仕供述：我、陈苏明、汪建琼、老王四个人在火车站下面的公厕那里喊得有一个女人（王某某）上车，那个女人带得有一个小孩。在关兴公路上陈苏明、汪建琼就合伙把那个女的东西调包了。第二天老王打电话给我说汪建琼被抓获了。
2、陈苏明供述：其供述的内容和潘泽仕供述一致。
3、汪建琼供述：其供述的内容和潘泽仕供述一致。
上述证据，经庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认。
此外，公诉机关还当庭列举了以下综合证据：
（一）户籍证明证实：被告人潘泽仕生于1985年11月26日，陈苏明生于1976年1月8日，汪建琼生于1963年2月6日。
（二）扣押决定书、发还物品清单及照片、领条证实：侦查机关扣押陈苏明人民币100元，白色直板手机一部，银行卡六张、黄色皮夹钱包一个；于潘泽仕处扣押人民币250元、黑色直板手机一部、银行卡两张、本人身份证一张、加油卡一张；于汪建琼处扣押夏新移动电源一个、浙江省农村信用社卡一张、红色折叠钱包一个、步步高手机一部、人民币200元、数据线一条。于汪建琼处扣押的夏新移动电源、步步高手机、数据线已发还被害人王某某。
（三）调取证据通知书及视频截图证实：公安机关调取潘泽仕等人骗取被害人张某银行卡后在安龙县龙广街农行取款、骗取被害人谢某某银行卡后在兴义市富康国际一楼农行取款、骗取被害人樊云德银行卡后在兴义市顶效迎宾大道建行取款、骗取被害人潘某某后在兴义顶效迎宾大道建行取款、骗取被害人王某某后在兴义顶效迎宾大道建行取款的视频截图。
（四）刑事判决书证实：被告人陈苏明曾因犯诈骗罪，于2011年4月14日被兴义市人民法院判处拘役五个月，罚金2000元；被告人潘泽仕因犯贩卖毒品罪于2013年8月23日被兴义市人民法院判处有期徒刑六个月，罚金1000元，2013年10月6日刑满释放。。
（五）潘泽仕提供线索的立功说明证实：2014年9月24日潘泽仕被抓获当天向公安民警举报还有一伙织金人在顶效火车站实施诈骗，并称该伙人使用的车子车牌为EN3959面包车，民警通过此线索已于当日将该伙嫌疑人张其荣、陈炼、陈长洪、陈长模四人抓获。（四人现已被本院判处刑罚）
（五）抓获经过证实：2014年8月23日王某某在顶效开发大道路边认出汪建琼后将其逮住，后报派出所民警将其抓获。
2014年9月24日6时，公安民警通过设卡布控，在顶效镇册亨路将潘泽仕、陈苏明抓获。
（六）被告人潘泽仕供述：证实其四次作案时驾驶的面包车都是给郑屯镇的张某勇租赁的，车辆颜色是灰色的，车牌号为贵EPXX**。
上述证据，经庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认。
本院认为，被告人潘泽仕、陈苏明、汪建琼以非法占有为目的，合伙采用虚构事实的方式趁他人不备窃取他财物，其中被告人潘泽仕参与作案四次，涉案财物总金额达人民币83368元，被告人陈苏明参与作案三次，涉案财物总金额达人民币53050元，被告人汪建琼参与作案二次，涉案财物总金额达人民币44386元。三被告人盗窃财物金额均属巨大，三被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条“盗窃公私财物，数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；”的规定，构成盗窃罪。公诉机关起诉指控被告人潘泽仕、陈苏明、汪建琼犯盗窃罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。
在共同犯罪中，被告人潘泽仕、陈苏明、汪建琼相互配合，紧密协作，作用相当，仅是分工不同，均系主犯，但潘泽仕作案次数最多，作案车辆也是其租赁和驾驶，所起作用较大，故在处罚上应当较陈苏明和汪建琼略重。
被告人潘泽仕曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚，是累犯，应当从重处罚。被告人陈苏明有诈骗前科犯罪，可对其酌定从重处罚。
被告人潘泽仕主动提供他人犯罪的重要线索，从而得以侦破其他案件，有一般立功表现，可对其从轻处罚。
针对被告人汪建琼的辩护人提出汪建琼参与2014年3月22日盗窃张某的证据只有潘泽仕的供述，证据不足，应当予以排除及系初犯、偶犯，犯罪情节较轻，认罪态度好，愿意退还赃款，请求人民法院从轻处罚的辩护意见。经查，被告人汪建琼对2014年3月22日盗窃张某的事实确未作供述，但本案是发生在相对封闭的车辆上，在场人员为被害人及被告人双方，证据较单一，但此次盗窃行为有潘泽仕的供述还有被害人张某的辨认笔录证实，足以认定，对此点辩护意见不予采纳。被告人汪建琼实施了两次犯罪行为，不是偶犯、初犯，对此点辩护意见不予采纳。在审理过程中，汪建琼的家属为其退还了部分赃款人民币3000元，可对其酌定从轻处罚。汪建琼盗窃金额巨大，不宜适用缓刑，对此辩护意见不予采纳。
被告人潘泽仕、陈苏明、汪建琼庭审中自愿认罪，本院对三被告人酌定从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》二百六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十五条第一款、第六十八条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人潘泽仕犯盗窃罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月24日起至2019年9月23日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）
二、被告陈苏明犯盗窃罪，判处有期徒刑四年零三个月，并处罚金人民币七万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月24日起至2018年12月23日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）
三、被告人汪建琼犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月23日起至2017年8月22日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）
四、被告人汪建琼退缴的赃款人民币3000元退还被害人张某2000元，退还被害人王某某1000元。随案移送扣押三被告人的赃款人民币550元退还被害人谢某某300元，退还被害人潘某某250元。
五、责令三被告人退赔被害人经济损失（赃物折抵现金），其中：（一）责令潘泽仕退赔被害人张某人民币15159元，退赔被害人谢某某人民币9850元，退赔被害人潘某某人民币9400元，退赔被害人王某某人民币4683.3元。（二）责令被告人陈苏明退赔被害人谢某某人民币9850元，退赔被害人潘某某人民币9400元，退赔被害人王某某人民币4683.3元。（三）责令被告人汪建琼退赔被害人张某人民币13159元，退赔被害人王某某人民币4683.3元。
六、随案移送作案通讯工具“OPPO”手机、“GAOINQI”手机、各一部没收上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黔西南布依族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
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审 判 长 付 涛
审 判 员 丰玲玲
人民陪审员 李显书
二〇一五年七月三日
书 记 员 李 浩