四川省眉山市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2013）眉刑终字第57号
原公诉机关四川省青神县人民检察院。
上诉人（原审被告人）王巍威，女，1978年9月29日生于湖南省双峰县，居民身份证号：4325221978********，汉族，初中肄业，农民，住湖南省娄底市双峰县走马街�巨轮村大冲坪村民组。因涉嫌犯诈骗罪，于2012年6月9被青神县公安局抓获，同年6月11日被刑事拘留，7月18日被逮捕。现羁押于眉山市看守所。
辩护人杜志强，四川岷江律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）汤春梅，女，1977年12月6日生于湖南省龙山县，居民身份证号：4331301977********，汉族，初中肄业，农民，住湖南省龙山县民安街道办事处宝塔村*组**号。因涉嫌犯诈骗罪，于2012年6月9日被青神县公安局抓获，同年6月11日被刑事拘留，7月18日被逮捕。现羁押于眉山市看守所。
辩护人徐伟，四川岷江律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）王朝霞，女，1979年5月16日生于湖南省双峰县，居民身份证号：4325221979********，汉族，小学毕业，农民，住广西壮族自治区贺州市八步区平桂南路33号二区**栋*号。因涉嫌犯诈骗罪，于2012年8月12日被青神县公安局抓获，同年8月15�被刑事拘留，9月21日被逮捕。现羁押于眉山市看守所。
辩护人曾勇，四川岷江律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）彭子龙，男，1972年9月1日生于湖南省双峰县，居民身份证号：4325221972********，汉族，小学肄业，农民，住湖南省娄底市双峰县走马街镇巨轮村峡山口村民组。因涉嫌犯诈骗罪，于2012年6月9日被青神县公安局抓获，同年6月11日被刑事拘留，7月17日被逮捕。现羁押于青神县看守所。
辩护人余建军，四川中民律师事务所律师。
原审被告人刘炳良，男，1972年2月25日生于广西壮族自治区贺州市八步区，居民身份证号：4325221972********，汉族，小学肄业，农民，住广西壮族自治区贺州市八步区平桂南路33号二区**栋*号。因涉嫌犯诈骗罪，于2012年8月12日被青神县公安局抓获，同年8月15日被刑事拘留，9月21日被逮捕。现押于青神县看守所。
原审被告人彭小琳，�，1975年12月5日生于湖南省双峰县，居民身份证号：4325221975********，汉族，初中肄业，农民，住湖南省娄底市双峰县走马街镇巨轮村大冲坪村民组。因涉嫌犯诈骗罪，于2012年6月9日被青神县公安局抓获，同年6月11日被刑事拘留，7月17日被逮捕。2013年12月8日被四川省青神人民法院取保候审。
原审被告人刘喜文，男，1976年2月24日生于湖南省长沙市天心区，居民身份证号：4301021976********，汉族，中专毕业，农民，户籍地湖南省长沙市天心区青园派出所集体户委韶山南路148号。因涉嫌犯诈骗罪，于2012年6月9日被青神县公安局抓获，同年6月11日被刑事拘留，7月17日被逮捕。2013年10月8日被四川省青神人民法院取保候审。
四川省青神县人民法院审理四川省青神县人民检察院指控原审被告人王巍威、汤春梅、王朝霞、彭子龙、彭小琳、刘喜文、刘炳良犯诈骗罪一案，于2013年9月9日作出（2013）青神刑初字第46号刑事判决。原审被告人王巍威、汤春梅、王朝霞、彭子龙不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省眉山市人民检察院指派检察员石磊出庭履行职务。上诉人（原审被告人）王巍威及其辩护人杜志强、上诉人（原审被告人）汤春梅及其辩护人徐伟、上诉人（原审被告人）王朝霞及其辩护人曾勇、上诉人（原审被告人）彭子龙及其辩护人余建军到庭参加诉讼。现已审理终结。
原判认定：
一、2011年11月左右，经被告人彭小琳介绍，被告人王巍威、汤春梅、王朝霞受彭方（绰号“木托”，另案处理）的邀约在湖南省长沙市进行电信诈骗。王巍威、汤春梅、王朝霞租住在长沙市雨花区新星小区竹星苑1栋404室，负责支取被害人受骗后打在其银行卡上的钱。
2012年4月25日，被告人王朝霞、汤春梅接到彭方电话，得知�害人肖学珍（女，四川省青神县人）被骗已打款在帐上后，在中国农业银行长沙市分行一ATM机处，将肖学珍转帐到帐号为6228482931058414511、6228482931035171911、6228482931035964216的三张中国农业银行卡上的140700元人民币取走。后王朝霞、汤春梅将该款交给王巍威，王巍威又将该款转交给彭方。
二、2012年春节后，被告人王巍威、汤春梅、王朝霞与彭小琳、刘炳良、彭子龙经预谋，以能帮人复制、监听电话为由进行诈骗，并先后邀约王宏、彭文彬（均另案处理）、刘喜文参与诈骗。2012年5月初，七被告人租住在湖南省长沙市岳麓区含浦镇枫华府第E14幢1单元502室，并进行了具体分工：彭小琳、彭子龙、刘炳良、王宏、刘喜文主要负责群发诈骗短信、打电话。短信内容大致为“可以帮忙复制指定的手机号码，复制成功后便可监听复制号码的所有通话，有意者请联系”。如被害人被骗后，便向被告人提供的银行卡打款。王巍威、汤春梅、王朝霞、刘喜文主要负责到银行取款。具体犯罪事实如下：
1、2012年3月27日，被告人彭子龙用手机联系被害人李伟（男，重庆市高新区人），以能帮其复制电话卡为由，让李伟将19600元人民币汇入卡号为6228481091411173717的中国农业银行卡。后汤春梅将该款取走。
2、2012年4月18日，被告人彭子龙用手机联系被害人王银祥（男，重庆市江津区人），以能帮其复制电话卡为由，让王银祥将1000元人民币汇入卡号为6228481091411173717的中国农业银行卡。后汤春梅将该款取走。
3、2012年4月23日，被告人彭子龙用手机联系被害人张连英（女，四川省成都市人），以能帮其复制电话卡为由，让张连英将19300元人民币汇入卡号为6228481091411173717的中国农业银行卡。后汤春梅将该款取走。
4、2012年4月28日，被告人彭子龙用手机联系被害�刘江（男，四川省邛崃市人），以能帮其复制电话卡为由，让刘江将10400元人民币汇入卡号为6228481091411173717的中国农业银行卡。后汤春梅将该款取走。
5、2012年5月的一天，被告人彭小琳用手机与被害人陈洪波（男，天津市南开区人）联系，以能帮陈洪波复制电话卡为由，让其将1500元人民币汇入指定的银行帐户。后，被告人彭小琳又以购买手机为由，让其将12800人民币汇入上述银行帐户，共计诈骗14300元人民币。后王巍威将该款取走。
6、2012年5月的一天，被告人彭小琳用手机与被害人陈旭达（男，浙江省温州市永嘉县人）联系，以能帮陈旭达复制电话卡为由，让其将1000元人民币汇入指定的银行帐户。后，被告人彭小琳又以购买手机为由，让其将8800人民币汇入上述银行帐户，共计诈骗9800元人民币。后王巍威将该款取走。
7、2012年5月13日，被告人彭小琳用手机与被�人胡大模（男，重庆市渝中区人）联系，以能帮胡大模复制电话卡为由，让其将1000元人民币汇入指定的银行帐户。后王巍威将该款取走。
8、2012年5月30日，被告人彭小琳分别用手机号为1506715****、1510839****的电话与被害人张洪霞（女，四川省绵阳市游仙区人）联系，以能帮张洪霞复制电话卡为由，让其将1000元人民币汇入指定的银行帐户。后王巍威将该款取走。
9、2012年2月的一天，被告人刘喜文用手机与被害人李茂全（男，福建省政和县人）联系，以能帮李茂全复制电话卡为由，让其将1000元人民币汇入指定的银行帐户。后，被告人刘喜文又以购买手机为由，让其将3000人民币汇入上述银行帐户，共计诈骗4000元人民币。后刘喜文将该款取走。
10、2012年2月14日，被告人刘喜文用手机与被害人陈建明（男，福建省南平市人）联系，以能帮陈建明复制电话卡为由，让其将1000元人民币汇入指定的银行帐户。后刘喜文将该款取走。
11、2012年3月的一天，被告人刘喜文用手机与被害人黄建琴（女，福建省长乐市人）联系，以能帮黄建琴复制电话卡为由，让其将700元人民币汇入指定的银行帐户。后刘喜文将该款取走。
12、2012年5月7日，被告人刘喜文用手机与被害人薛大伟（男，辽宁省凌海市人）联系，以能帮薛大伟复制电话卡为由，让其将800元人民币汇入卡号为6221885550017438177的银行卡。后刘喜文将该款取走。
13、2012年6月17日，被告人刘炳良用手机与被害人吴志贵（男，重庆市北碚区人）联系，以能帮吴志贵复制电话卡为由，让其将1500元人民币汇入指定的银行帐户。后王朝霞将该款取走。
14、2012年7月31日，被告人刘炳良用手机与被害人刘瑜（女，四川省资阳市人）联系，先以能帮刘瑜复制电话卡为由，后又分别以购买手机、收取保证�货人安全的保证金为由，让其多次将钱汇入指定的银行帐户，共计诈骗41600元。后王朝霞将该款取走。
综上，被告人王巍威参与诈骗5次，诈骗166800元；被告人汤春梅参与诈骗5次，诈骗191000元；被告人王朝霞参与诈骗3次，诈骗183800元；被告人彭子龙参与诈骗4次，诈骗50300元；被告人刘炳良参与诈骗2次，诈骗43100元；被告人彭小琳参与诈骗4次，诈骗26100元；被告人刘喜文参与诈骗4次，诈骗6500元。案发后，被告人王巍威、汤春梅、彭小琳、刘炳良、刘喜文如实供述其犯罪事实。
案发后，公安机关扣押了被告人王朝霞10000元，已返还被害人肖学珍。
上述事实，有以下证据证实：
（1）接受刑事案件登记表、抓获经过、到案经过、情况说明、青神县公安局扣押及发还物品文件清单、现场图、现场照片、作案工具手机及银行卡照片、扣押车辆照片、辨认笔录。
（2）手机通话清单、查询存款汇款通知书、中国农业银行银行卡跨行交易记录、中国农业银行银行卡交易记录、中国农业银行银行卡存款业务回单、中国农业银行金穗借记卡明细对帐单。
（3）被告人王巍威、汤春梅、王朝霞、彭子龙、刘炳良、彭小琳、刘喜文的人口信息登记表。
（4）被害人肖学珍、李伟、王银祥、张连英、刘江、陈洪波、陈旭达、胡大模、张洪霞的、李茂全、陈建明、黄建琴、薛大伟、吴志贵、刘瑜的陈述。
（20）同案人王宏、彭文彬的供述。
（21）2012年4月25日，被告人汤春梅、王朝霞在中国农业银行长沙市分行自动取款机利用6228482931058414511、6228482931035171911、6228482931035964216三张银行卡取款140700元的视频。
（22）被告人王巍威、汤春梅、王朝霞、彭子龙、刘炳良、彭小琳、刘喜文的供述。
原判认为，被告人王巍威、汤春梅、王朝霞、彭子龙、刘炳良、彭小琳、刘喜文以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，其中，被告人刘炳良、彭小琳、刘喜文诈骗数额较大，被告人王巍威、汤春梅、王朝霞、彭子龙诈骗数额巨大，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪。在诈骗肖学珍共同犯罪中，被告人王巍威、汤春梅、王朝霞作用相当；在其余诈骗的共同犯罪中，七被告人均按照分工不同积极参与，故均不区分主、从犯，根据各自所诈骗金额及所起的作用进行分别量刑。被告人王巍威、汤春梅、刘炳良、彭小琳、刘喜文能如实供述，当庭自愿认罪，给予从轻处罚。被告人王朝霞退还了部分赃款，给予从轻处罚。遂依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，作出判决：一、被告人王巍威犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金50000元。二、被告人汤春梅犯诈骗罪，判处有期�刑五年，并处罚金50000元。三、被告人王朝霞犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金50000元。四、被告人彭子龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金30000元。五、被告人刘炳良犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金30000元。六、被告人彭小琳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金20000元。七、被告人刘喜文犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金5000元。八、对七被告人的违法所得依法予以追缴。
原审被告人王巍威上诉称，自己并不知道帮助彭方所取的钱是诈骗所得，自己没有参与其诈骗犯罪。
其辩护人杜志强除以上述理由为其辩护外，另提出原判量刑过重的辩护意见。
原审被告人汤春梅上诉称，自己不清楚帮助彭方取140700元的事实。
其辩护人徐伟提出原判未对诈骗140700元的事实区分主从犯，导致对汤春梅量刑过重的辩护意见。
原审被告人王朝霞上诉称，自己没有帮助刘炳良取钱；在不知是犯罪所得的情况下帮助彭方取钱，原判量刑过重。
其辩护人曾勇提出原判未对诈骗140700元的事实区分主从犯，导致对王朝霞量刑过重的辩护意见。
原审被告人彭子龙上诉称，原判认定自己犯诈骗罪事实不清、证据不足。
其辩护人余建军以相同理由为其辩护。
检察机关认为原判认定事实清楚、证据确实充分、量刑适当，建议驳回上诉、维持原判。
经审理查明事实与采信证据同原判一致。
本院认为，上诉人王巍威、汤春梅、王朝霞、彭子龙以及原审被告人彭小琳、刘喜文、刘炳良以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大以上之财物的行为，构成诈骗罪。
关于上诉人王巍威、汤春梅、王朝霞提出不明知彭方实施诈骗，自己帮助其取款不构成犯罪的上诉理由，经查，在案证�证实三上诉人明知彭方一直从事诈骗犯罪活动，且手法与三上诉人相同，此外三上诉人在为彭方取款后所获利情况不符合常理，故据此足以认定三上诉人主观上明知彭方实施诈骗犯罪行为，客观上予以帮助，其与彭方属共犯，应当对彭方诈骗受害人肖学珍140700元负责。以上上诉及辩护理由不成立。
关于上诉人彭子龙上诉称，原判认定自己犯诈骗罪事实不清、证据不足的上诉理由，经查，在案被告人供述，受害人陈述，查扣物品清单、银行凭证等证据证实：受害人李伟、王银祥、张连英、刘江均将被骗款项转至尾号为3717的农行卡，而该农行卡于彭子龙的配偶汤春梅处查扣，二人长期共同实施诈骗犯罪，且彭子龙于侦查阶段对以上事实供认不讳。故上诉人彭子龙关于原判认定事实不清，证据不足的上诉及辩护理由不成立。
原判充分注意到各上诉人的犯罪金额，在犯�中的地位、作用以及认罪、悔罪态度予以量刑，量刑适当。故关于原判未划分主、从犯，量刑偏重的上诉和辩护理由均不成立。
综上，原判认定事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，审判程序合法，量刑适当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 刘锋
审判员 梁丹
审判员 白晟
二〇一四年二月十三日
书记员 杨红