河北省沧州市新华区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）冀0902刑初122号
公诉机关沧州市新华区人民检察院。
被告人滕澍，男性，1989年8月12日出生，汉族，大学本科文化，户籍地：山东省青岛市，居住地：沧州市运河区，无业。2015年10月9日因涉嫌诈骗罪被沧州市公安局新华分局刑事拘留，同年11月13日被执行逮捕。
辩护人崔援朝，河北海岳律师事务所律师。
沧州市新华区人民检察院以新华区院公诉刑诉〔2016〕78号起诉书指控被告人滕澍犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。沧州市新华区人民检察院指派检察员刘宝利、张蕊出庭支持公诉，被告人滕澍及其辩护人崔援朝到庭参加诉讼。现已审理终结。
沧州市新华区人民检察院指控，1、2014年8、9月份，被告人滕澍称可以联系购买两辆低价抵押路虎揽胜运动版汽车及一辆低价抵押奔驰GL450汽车，询问尹某是否有意购买，双方协商好价格，尹某将三辆汽车车款共计130万元转账给滕澍。后，滕澍将该笔购车款用于偿还个人债务及个人花销，并未给尹某联系购车事宜，至今未将该三辆抵押汽车交付尹某。
2、2015年8月份，被告人滕澍称可以联系购买低价抵押凯迪拉克XTS轿车，尹某将此车车款17.5万元转账给滕澍。之后滕澍将8千元用于联系购车事宜，剩余16.7万元用于偿还个人债务及个人花销，至今未将该辆抵押汽车交付给尹某。
3、2015年4月份，被告人滕澍以帮助张某置换路虎发现4汽车为由，将张某的一辆宝马525轿车开走并以18万元价格出售给他人，之后滕澍将18万元用于偿还个人债务及个人花销，并未给张某联系购买路虎发现4汽车的事宜。（宝马525轿车系张某于2013年11月份以29万元价格在滕澍手中购买的抵押车，经价格鉴定，该车价值46.321万元）。
被告人滕澍的诈骗金额共计人民币175.7万元。
公诉机关当庭提供书证、被告人供述、被害人陈述、证人证言、鉴定意见、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人滕澍以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，滕澍的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究被告人滕澍的刑事责任。
被告人滕澍对公诉机关的指控的罪名及基本犯罪事实没有异议，但其辩称在第一起犯罪中其收到尹某给付的购车款是130万元，后偿还了20万元。
辩护人的辩护意见是：1、滕澍主观恶性小，与尹某的生意过程中没有恶意诈骗的故意，不属于从一开始就抱有诈骗目的恶意犯罪，是因为没有处理好自己的财务状况和不能及时清偿贷款，依法应当认定为犯有诈骗罪，但是主观恶性小；2、滕澍主动坦白交代，具有法定和酌定从轻情节；3、滕澍犯罪数额应当认定为155.7万元，滕澍在收到尹某130万元购车款后，因不能及时交付车辆，先后两次还给尹某20万元，应当认定滕澍还给尹某的20万元是购车款。
经审理查明，1、2014年8、9月份，被告人滕澍称可以联系购买两辆低价抵押路虎揽胜运动版汽车及一辆低价抵押奔驰GL450汽车，询问尹某是否有意购买，双方协商好价格，尹某将三辆汽车车款共计130万元转账给滕澍。后，滕澍将该笔购车款用于偿还个人债务及个人花销，并为给尹某联系购车事宜，至今未将该三辆抵押汽车交付尹某。案发后被告人滕澍退还被害人尹某购车款项20万元。
2、2015年8月份，被告人滕澍称可以联系购买低价抵押凯迪拉克XTS轿车，尹某将此车车款17.5万元转账给滕澍。之后滕澍将8千元用于联系购车事宜，剩余16.7万元用于偿还个人债务及个人花销，至今未将该辆抵押汽车交付给尹某。
3、2015年4月份，被告人滕澍以帮助张某置换路虎发现4汽车为由。将张某的一辆宝马525轿车开走并以18万元价格出售给他人，之后滕澍将18万元用于偿还个人债务及个人花销，并未给张某联系购买路虎发现4汽车的事宜。（宝马525轿车系张某于2013年11月份以29万元价格在滕澍手中购买的抵押车，经价格鉴定，该车价值46.321万元）。
上述事实,有以下证据予以证实：
1、受案登记表，证实2015年9月8日报案人尹某报警称被滕澍诈骗购车款不归还的事实。
2、被告人滕澍的供述，证实其从2013年12月底开始倒卖二手车，和尹某合作过几次。在2014年8、9月份的时候，其因为资金链出现问题，高利债逼着还钱，正好其在朋友圈看到有人发了图片卖车，其就联系了尹某，因为其和尹某合作过，其说自己那里有合适的车，尹某就会打钱给其，其就告诉尹某有两辆路虎揽胜运动版和一辆奔驰GL450，两辆路虎售价各50万元，奔驰GL450售价85万元，定金50万元，问尹某要不要，尹某看过其发的图片之后说同意购买，之后尹某分三次向其工行和建行的银行卡上分别打了50万、50万、30万，共计130万元。关于购车款的问题，尹某实际上是替黄某2和桂某购买，两人通过尹某给其打款各50万元，后因其没弄到替黄某2购买的车，尹某把钱给黄某2退回，其承诺给尹某相应的利息，约定日息2%，一个月后，其继续向尹某介绍路虎揽胜，售价50万元，尹某同意购买，两人合算尹某替其向黄某2支付利息为20万元，之后尹某向其打款30万元购买这辆标价50万元的路虎汽车。这些钱中有50万是黄某2第一次购买奔驰GL550的钱，其中40万是其让尹某直接打给的刘某，因为车在刘某那里，后来邵某又打过去10万元，后来这辆车没买来，刘某就将这50万元打给了其，其一直没有将这50万元还给尹某，后来有了奔驰GL450后，黄某2再次愿意购买，尹某继续用其没有还给尹某的50万元订购路虎汽车。收到钱之后，其因为着急用钱就将尹某的购车款还了高利贷利息20万元，给其合伙人薛某打了一部分钱，给了孙某一部分，其余的都自己花了。其收到钱之后联系过车辆的问题，但是其自身债务被催的很紧，就拿购车款还债和自己花销了。在2014年12月份和2015年3月份，尹某到青岛找其，其为拖延，分别还款15万元和5万元。
2015年8月份，其给尹某发了几张凯迪拉克XTS二手抵押车的图片，询问尹某要不要，尹某同意购买后向其卡内打了17.5万元，之后其联系过车的问题，交了3000元的购车订金，又给了孙某5000元去聊城看车，剩下的钱就被其全部花光了，也没再联系买车的事情，后来尹某再联系其时，其就推脱，也没有告诉尹某购车款被其花掉的事实。
2014年其将手中一辆二手宝马525以29.2万元卖给了张某，到了2015年4月份，其向张某提出用张某的宝马车换购一辆路虎发现4越野车，张某只需在补偿我20万元即可，之后其将宝马开走，并以18万元的价格卖给了刘某。之后其就联系车辆，得知购车需要河南本地户口，其就没有再给张某买车，也没有告诉他实情。出售宝马车辆的18万元，其还了青岛一个投资公司3、4万的利息，还了薛某和孙某的钱，剩下的被其挥霍。
3、被害人尹某的陈述，证实其与滕澍在2014年建立起合作关系，在2014年9月份前后，其向滕澍定了两辆路虎揽胜，每辆报价50万元，订了一辆奔驰GL450，订金50万元，报价92万元，这三辆车其中一辆路虎是其自己要的，另外一辆路虎是黄某2要的，一辆奔驰是桂某要的，其收到黄某2和桂某的钱后，一起打给了滕澍，其中有40万元打到了刘某卡上，因为滕澍说其要的一辆车是在刘某处购买。黄某2第一次买车时打给其50万元，但滕澍一直没有将车弄来，其就用其父亲的钱还了黄某252万元，其中2万元是作为利息。后来滕澍又给其发图片，黄某2也想买车，后黄某2给其打了50万元，其就将这50万元还给了其父亲。滕澍在2014年左右分两次还过其20万元，一次15万元，一次5万元，不算这20万元，滕澍还骗了其130万元。
2015年8月24日滕澍给其发了几张抵押车的照片让其挑选，其最后选中一辆黑色凯迪拉克XTS轿车，滕澍说这辆车17.5万元，其同意购买，然后其与8月25日通过手机网银向滕澍民生银行卡内转了16.8万元，后通过微信转账给滕澍7000元。滕澍承诺一周之内将车送到沧州，但一直到现在也没有见到车。期间其还经常打电话询问这辆车的事情，但一直都联系不到滕澍。
4、辨认笔录：尹某对滕澍的辨认笔录。
5、被害人桂某的陈述，证实2014年9月份前后，其看到尹某2开着一辆奔驰GL450，尹某2说车是抵押车，但不影响验车和保险，价格便宜，其也想弄一辆，尹某2就让其找尹某，之后其联系尹某，尹某称可以通过青岛的朋友滕澍帮助联系抵押车，车93万元，尹某让其先交五万元订金，过几天再交45万元购车款，等车到了沧州再将剩余的43万元交上。之后其交了5万元订金，到了9月12日尹某给了其滕澍银行账号，让其将45万元打过去，但没有汇成功，后尹某就将尹某丈夫邵某的银行卡号给了其，其用建行的卡汇款44万元给了邵某的民生银行卡，后又用农行卡给邵某的民生银行卡里转账一万元。尹某收到钱后承诺在12个工作日之内车辆就到沧州。到期之后起就催尹某，尹某称车辆配置不对，再等等，但之后也一直没有消息，尹某就将滕澍的电话给了其，滕澍对其也是以各种理由推脱，再后来尹某去青岛找滕澍要车，回来后尹某说滕澍就没给联系车，被骗了，其给尹某打的50万元钱也没有还给其。
6、被害人黄某2的陈述，证实2014年6月份尹金路女儿尹某介绍其购买过一辆抵押车奔驰GL550，之后其先给了尹某50万元，说过段时间再把剩下的购车款30万元打给她，之后其没有等到车，尹某就将车款退给了其，尹某向其卡内打款50万元，并多给了2万元作为购车款的利息。到了2014年10月份前后，其看到尹某朋友圈上有一辆抵押路虎汽车出售，其就联系尹某购买，尹某称车辆售价68万元，其就先给了尹某50万元订金，等车到了再给18万元，之后其用农行卡给尹某转账50万元。等了很久都没有动静，其就问尹某，尹某称被骗了。
7、被害人张某的陈述，证实其在2014年3、4月份从滕澍手中购买了一辆抵押车宝马525，花了29.8万元。之后到了2015年4月份左右滕澍让其将那辆宝马525置换给他，然后其再支付20万元，滕澍给其换一辆路虎发现4，但之后滕澍就没给过其汽车，其多次催要未果，滕澍后来就将补得差价降到10万元，再后来就说不用补差价直接给其一辆路虎发现4。但到现在一直没有给。
8、证人邵某的证言，证实桂某通过其妻子尹某买奔驰汽车，商议前期款项是50万元，因为桂某给滕澍直接打款失败，桂某将钱打给了其民生银行的账户，打了44万元，后来桂某的儿子给尹某银行卡打了5万元，还有1万元是订金，之前就给了滕澍。
9、证人薛某的证言，证实其和滕澍是合作关系，2014年其给滕澍投资200万元作抵押汽车生意，到现在累计还了其20多万元。其对滕澍给尹某弄抵押车的事情不知情，其不参与买卖抵押车的事情。其知道滕澍联系过一辆凯迪拉克XTS汽车的事情，滕澍给了孙某5000元钱看车费去聊城看车，后来没有买就不知道是什么原因了。
10、证人孙某的证言，证实其曾多次借给滕澍钱，并帮助滕澍还高利贷和银行贷款利息，滕澍对其的债务没有偿还过。滕澍给过其钱也是为了让其去外地帮滕澍看车。滕澍帮助尹某购买车的事情其不知情，滕澍联系过一辆凯迪拉克XTS汽车，给其5000元费用去聊城看车，后来滕澍也就不联系看车的事情了。关于滕澍回购张某的宝马525汽车，其跟着一起去开的车，滕澍当时许诺用宝马525置换路虎发现4越野车，让张某补20万差价，后来其和滕澍就将宝马车开回了青岛，并以18万元卖给了刘某，之后滕澍也没有再联系购买路虎汽车的事情，滕澍还以各种理由欺骗推拖张某。
11、证人黄某1的证言，证实其系滕澍前妻，其有一张自己名下的民生银行信用卡，2014年给滕澍后就一直是滕澍使用，到了2015年3、4月份其和滕澍准备离婚时，其问滕澍要过信用卡，滕澍说弄丢了，就一直没还给其。
12、被害人尹某银行账户流水信息、邵某银行账户流水信息，证实与滕澍、黄某2、桂某、刘某、邵某的资金往来情况及公诉机关指控的前两起犯罪事实中的资金往来信息属实。
13、被害人桂某的银行流水信息、证人邵某的银行流水信息，证实与尹某的资金往来情况。
14、被告人滕澍银行卡交易信息。
15、被告人滕澍自述说明，证实其骗取尹某、桂某、黄某2130万元购车款的事实。
16、被告人出具的借条及说明，证实向张某回购宝马525汽车及借款问题。
17、沧新价认字[2016]第17号价格认证结论书，证实牌照号为浙Ｊ×××××的宝马轿车的鉴定价格463210元。
18、证人黄某1银行卡流水信息。
19、被告人滕澍的户籍证明。
上述证据，经当庭举证、质证，本院予以确认。
本院认为，被告人滕澍以非法占有为目的，利用与被害人建立起的合作关系，向被害人发布购车及置换汽车的信息，收取购车款项后隐瞒事实真相，骗取他人购车、置换汽车的款项予以挥霍，款项共计175.7万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关对其指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。对于被告人滕澍及其辩护人称曾向尹某还款20万元，不应计入犯罪款项中的辩解和辩护意见，经查，根据被告人供述及被害人的陈述，双方均认可滕澍退还尹某20万元的事实，但滕澍在得到购车款后并未积极联系车辆，而是支取后供自己归还欠款和挥霍，因此其非法占有的目的自向被害人尹某发布购车信息时就已产生，得到购车款项后即犯罪既遂，之后退还给尹某的20万元不应在犯罪数额中扣除，故，对此辩解和辩护意见，本院不予采信。被告人滕澍案发后退还被害人尹某购车款项20万元，可酌情从轻处罚。被告人滕澍当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人滕澍犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金30万元。（罚金限判决生效后十五日内向本院缴纳。）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年10月9日起至2027年10月8日止。）
二、追缴被告人滕澍违法所得155.7万元，返还给被害人尹雪、张植礼。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 王淑芬
代理审判员 王 刚
人民陪审员 陈 康
二〇一六年十一月二十五日
书 记 员 潘筱璇