上海市静安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）静刑初字第558号
公诉机关上海市静安区人民检察院。
被告人陆文懿。
辩护人张姗姗，上海欣隆律师事务所律师。
被告人谢某某。
辩护人汪伟敏、钱亦肖，上海市朝华律师事务所律师。
被告人张A。
辩护人顾鹤东，上海国年律师事务所律师。
辩护人童学用，浙江中英律师事务所律师。
被告人王乙。
辩护人朱琴，上海市捷华律师事务所律师。
上海市静安区人民检察院以沪静检诉刑诉（2014）503号起诉书，指控被告人陆文懿、谢某某、张A、王乙犯诈骗罪，于2014年12月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，于同年12月18日公开开庭进行了审理。上海市静安区人民检察院指派检察员张丁出庭支持公诉，各被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
上海市静安区人民检察院指控，被告人陆文懿于2013年11月至12月，分别伙同被告人谢某某、张A、王乙及付洪伟、蒋伟（均另案处理）、侯乐（另行处理）等人，以帮助归还信用卡欠款可赚取“过卡费”为由，先后多次在本市静安、普陀、闸北等区域内，联系张丙、曹某某等持有POS机的个体商户为其归还信用卡欠款，承诺在信用卡额度恢复后立即通过POS机划卡方式返还钱款，并支付一定比例的“过卡费”。当张丙、曹某某等被害人为陆文懿归还信用卡欠款后，被告人陆文懿却在返还钱款的过程中，编造信用卡损坏或银行限制刷卡等理由，谎称需要向朋友借款并乘机电话联系侯乐、付洪伟、蒋伟等人，假意要求其到现场帮助还款。嗣后，被告人张A、王乙及侯乐、付洪伟、蒋伟等人以讨债为名，帮助被告人陆文懿强行离开现场，先后骗取被害人张丙、曹某某、李甲、李乙钱款共计人民币43.9万余元。现分述如下：
1、2013年11月24日15时许，被告人陆文懿经与侯乐事先共谋，将被害人张丙约至本市宜昌路、陕西路附近，由张丙为陆文懿持有的多张信用卡归还人民币共计11.8万元，陆文懿再通过POS机返还其人民币2.3万元。后陆文懿谎称剩下的还款需要向朋友借，并假意电话联系侯乐借款。当晚18时许，侯乐纠集被告人张A、王乙等人到达现场，以陆文懿欠债为名强行将其带走，致使被害人张丙被骗人民币9.5万元。
2、2013年12月2日13时许，被告人陆文懿经与被告人谢某某及付洪伟事先共谋，将被害人曹某某约至本市南京西路XXX号上岛咖啡店内，由曹某某为陆文懿、谢某某持有的多张信用卡归还人民币共计19.9万元，陆文懿再通过POS机返还其人民币4.62万元，后陆文懿谎称剩下的还款需要向朋友借，并假意电话联系付洪伟借款。当晚20时许，付洪伟纠集多人到达现场，以陆文懿欠债为名强行将其带走，致使被害人曹某某被骗人民币15.28万元。
3、2013年12月7月16时许，被告人陆文懿经与付洪伟事先共谋，联系被害人李甲为其持有的多张信用卡归还人民币共计10万元，当陆文懿通过POS机返还人民币3.14万元后，谎称剩下的还款需要向朋友借，并假意电话联系付洪伟借款。当日18时许，付洪伟纠集多人到达本市长寿路、胶州路附近，以陆文懿欠债为名将其带走，致使被害人李甲被骗人民币6.86万元。
4、2013年12月28日16时许，被告人陆文懿经与被告人谢某某及蒋伟事先共谋，在本市恒通路XXX号一天下大厦9楼B08室，由被害人李乙为陆文懿、谢某某持有的多张信用卡归还人民币共计40.82万元，陆文懿再通过POS机返还其人民币28.5万余元，后陆文懿谎称剩下的还款需要向朋友借，并假意电话联系蒋伟借款。当日19时许，蒋伟纠集多人到达现场，以陆文懿欠债为名强行将其带走，致使被害人李乙被骗人民币12.3万余元。
案发后，公安人员于2014年1月23日，抓获了被告人陆文懿、谢某某、张A、王乙。被告人陆文懿到案后有立功表现。
审理中，莫某某退赔了被害人李乙人民币12.3万余元，付洪伟家属向本院退缴了人民币6.86万元，被告人谢某某在家属帮助下向本院退缴了人民币15.28万元，被告人陆文懿在家属帮助下向本院退缴了人民币1万元。
上述事实，各被告人在开庭过程中亦无异议，且有同案犯付洪伟、蒋伟的供述、证人鞠某某、莫某某、张甲、张乙、王甲等人的证言、被害人张丙、曹某某、李甲、李乙的陈述、相关银行账户明细等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人陆文懿伙同被告人谢某某、张A、王乙以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，其中被告人陆文懿、谢某某数额巨大，被告人张A、王乙数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控各被告人的犯罪事实清楚，证据确凿充分，定性正确。被告人陆文懿在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人谢某某、张A、王乙在共同犯罪中起辅助、次要作用，系从犯，依法对被告人谢某某减轻处罚，对被告人张A、王乙从轻处罚。被告人陆文懿有立功表现，依法可从轻处罚。被告人陆文懿、谢某某、张A能如实供述自己罪行，依法可从轻处罚。被告人王乙在庭审中自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人谢某某在家属帮助下，退缴了赃款，可以酌情从轻处罚。各辩护人的相关意见，可予采纳。据此，为保护公民财产权利不受侵犯，严肃国家法制，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十八条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款和第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陆文懿犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月23日起至2019年1月22日止。罚金应于判决生效后五日内向本院缴纳）。
二、被告人谢某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于判决生效后五日内向本院缴纳）。
三、被告人张A犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月23日起至2015年1月22日止。罚金应于判决生效后五日内向本院缴纳）。
四、被告人王乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月23日起至2015年3月22日止。罚金应于判决生效后五日内向本院缴纳）。
五、被告人谢某某退缴的人民币一十五万二千八百元，发还被害人曹某某；被告人陆文懿、张A、王乙应于本判决生效之日起退赔人民币八万五千元，连同被告人陆文懿已退缴的人民币一万元，发还被害人张丙。
被告人谢某某回归社会后应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 姜 灏
代理审判员 钱丽娜
人民陪审员 陈洪林
二〇一四年十二月二十二日
书 记 员 公绪龙
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
……
对于第三款以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条……
被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；……
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
……
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条……
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
……
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。