广东省湛江市赤坎区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）湛赤法刑初字第154号
公诉机关湛江市赤坎区人民检察院。
被告人卢某某，男，1965年2月20日生，汉族，初中文化，因本案于2015年3月17日自首，同日被刑事拘留，同年3月31日被取保候审。
湛江市赤坎区人民检察院以湛赤检刑诉字（2015）第153号起诉书指控被告人卢某某犯诈骗罪，于2015年7月31日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。湛江市赤坎区人民检察院检察员王玥出庭支持公诉，被告人卢某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：被告人卢某某和夏某某（另案处理）通过物色，得知湛江兴宇物资回收公司的管理有漏洞，可以通过伪造送货单、调换送货单的方式诈骗该公司，遂一起商量对兴宇公司实施诈骗。2013年12月9日，卢某某、夏某某一起到湛江兴宇物资回收公司，以做生意的名义与该公司老板殷某某商谈收购废铁的价格，为实施诈骗作准备。2013年12月10日，卢某某、夏某某从湛江市环粤金属物资回收公司一分公司以每吨2280元的价格购买一车废铁（重4.96吨），废铁装车后，夏某某在该公司结算交付货款，然后由卢某某带着空白的送货单随车将废铁运载到湛江市兴宇物资回收公司，以每吨2050元的价格卖给湛江市兴宇物资回收公司。卢某某将运来的废铁在湛江市兴宇物资回收公司过磅后，持过磅单到公司办公室找老板殷某某。卢某某在随身带来的空白送货单上填好废铁的重量、价格、金额，经殷某某核对并签名确认后，卢某某将送货单第一联（白色）、第二联（红色）拿走，另将第三联（黄色）与余下的空白送货单放入一信封，并在信封上写上“赵生”的字样及联系电话，然后交由殷某某保管，以待下次送货时再拿出来开单和结算。
2013年12月12日、13日卢某某和夏某某又以同样方式到赤坎华术废品回收站及环粤金属回收废品站，分别以每吨2270元和2300元的价格购买了5.4吨和5.1吨废铁卖给殷某某。2013年12月13日上午，卢某某在殷某某办公室准备交送货单时，趁殷某某不注意时将夏某某预先准备好的7张送货单（其中多开4张是伪造有殷某某签名）和之前交由殷某某保管的送货单进行调包，再交回给殷某某签名确认当次的送货情况。当日下午17时许，卢某某将调包后的7张有殷某某签名的送货单（总金额96779元）交给夏某某到兴宇物资回收公司索要货款。由于当时现金不够，殷某某先支付给夏某某4万元，并在其中一张送货单的背面写上“尚欠56779元”、签名确认，然后当场撕毁剩下的6张送货单，告知夏某某第二天再过来取余下的货款。夏某某回到住处后将诈骗所得的4万元现金与；卢某某平分，每人得款2万元。当晚殷某某发现送货单有伪造迹象，意识到有人通过伪造送货单进行诈骗，遂向公安机关报警。2013年12月14日8时许，夏某某再次到兴宇物资回收公司向殷某某索要余款时，被公安机关抓获归案，卢某某得知后一直外逃，直至2015年3月17日下午主动到赤坎公安分局投案自首。归案后，卢某某赔偿被害人殷某某损失4万元，取得殷某某谅解。
针对上述指控，公诉机关提供了物证书证、被害人陈述、证人证言等证据证明，被告人了卢某某亦供认不讳。据此认为，被告人卢某某以非法占有为目的，伙同夏某某以伪造送货单调包真实送货单的方式，使被害人殷某某陷于错误的认识，相信其伪造的送货凭证，自愿同意支付货款共计人民币96779元，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。案发后，卢某某在被公安机关网上追逃期间，主动向公安机关投案，如实交代自己的犯罪事实，属于自首，可以从轻或者减轻处罚。建议对被告人卢某某在有期徒刑一年六个月至二年六个月的幅度内量刑，适用缓刑，并处罚金。请依法判处。
被告人对公诉机关的起诉指控的犯罪事实及性质均无异议，但认为其诈骗数额实际是4万元，另外56779元没有支付给他，而其花了3万多元进货。
经审理查明：被告人卢某某和夏某某（另案处理）得知湛江兴宇物资回收公司的管理有漏洞，可以通过伪造送货单、调换送货单的方式诈骗该公司，遂一起商量对兴宇公司实施诈骗。2013年12月9日，两人以做生意的名义到湛江兴宇物资回收公司与该公司老板殷某某商谈收购废铁的价格，为其实施诈骗作准备。2013年12月10日，卢某某、夏某某从湛江市环粤金属物资回收公司一分公司以每吨2280元的价格购买一车废铁（重4.96吨），废铁装车后，夏某某在该公司结算交付货款，然后由卢某某带着空白的送货单随车将废铁运载到湛江市兴宇物资回收公司，以每吨2050元的价格卖给湛江市兴宇物资回收公司。卢某某将运来的废铁在湛江市兴宇物资回收公司过磅后，持过磅单到公司办公室找老板殷某某。卢某某在随身带来的空白送货单上填好废铁的重量、价格、金额，经殷某某核对并签名确认后，卢某某将送货单第一联（白色）、第二联（红色）拿走，另将第三联（黄色）与余下的空白送货单放入一信封，并在信封上写上“赵生”的字样及联系电话，然后交由殷某某保管，以待下次送货时再拿出来开单和结算。2013年12月12日、13日卢某某和夏某某又以同样方式到赤坎华术废品回收站及环粤金属回收废品站，分别以每吨2270元和2300元的价格购买了5.4吨和5.1吨废铁卖给殷某某。2013年12月13日上午，卢某某在殷某某办公室准备交送货单时，趁殷某某不注意时将夏某某预先准备好的7张送货单（其中多开4张是伪造有殷某某签名）和之前交由殷某某保管的送货单进行调包，再交回给殷某某签名确认当次的送货情况。当日下午17时许，卢某某将调包后的7张有殷某某签名的送货单（总金额96779元）交给夏某某到兴宇物资回收公司索要货款。由于当时现金不够，殷某某先支付给夏某某4万元，并在其中一张送货单的背面写上“尚欠56779元”、签名确认，然后当场撕毁剩下的6张送货单，告知夏某某第二天再过来取余下的货款。夏某某回到住处后将诈骗所得的4万元现金与；卢某某平分，每人得款2万元。当晚殷某某发现送货单有伪造迹象，意识到有人通过伪造送货单进行诈骗，遂向公安机关报警。2013年12月14日8时许，夏某某再次到兴宇物资回收公司向殷某某索要余款时，被公安机关抓获归案。2015年3月17日下午被告人卢某某主动到赤坎公安分局投案自首。归案后，被告人卢某某赔偿被害人殷某某损失4万元，取得殷某某谅解。
以上所述事实，有经庭审质证的如下证据证明：
（一）物证书证
1、受案登记表。证实被害人殷某某向公安机关报案，称其2013年12月初至13日期间被人利用伪造、调包送货单的方式诈骗，如今被骗50多万元，公安机关遂于2013年12月14日予以受案登记。
2、立案决定书。证实公安机关于2013年12月14日决定对殷某某被诈骗案立案侦查。
3、被告人归案情况说明、到案经过。证实2015年3月17日下午卢某某在其亲属陪同下投案自首，公安机关作归案情况说明。
4、人口信息资料及无犯罪记录证明。证实被告人卢某某出生于1965年2月20日，在作案时已达到完全刑事责任年龄；其在户籍辖区无违法犯罪记录。
5、收据、刑事和解协议。证实被告人卢某某赔偿被害人殷某某人民币4万元，取得其谅解。
6、被害人、证人提交的证据。证实被害人及证人提供的本案犯罪的有关证据。
7、物证照片。证实被告人作案用的垫板及送货单。
8、旅客住宿登记。证实被告人及同案人住宿登记情况。
9、搜查笔录、扣押清单。证实公安机关依法扣押同案人夏某某送货单据一张、塑料垫两个、手机两台。
10、投案自首证明。证实被告人于2015年3月17日下午主动投案自首。
（二）被害人殷某某的陈述及辨认笔录。主要内容：2013年12月13日17时30分许有个瘦个男子找我结算7张送货单，总数额是96779元。由于没有现金，我只付他4万元，还欠56779元。后怀疑没有收到这么多废铁，便叫对方不要撕掉我的第三联送货单，由我保留，并叫他第二天早上来取货款，后我拿单据和地磅单核对，发现7张送货单中只有12月10日、12日、13日卖过废铁给我，分别是4.98吨、5.4吨、5.1吨共15.48吨31734元。于是报案。拿钱与拉货不是同一人。
经对混合照片的辨认，证实被告人卢某某及同案人夏某某的身份。
（三）证人证言
1、证人殷某兵的证言及辨认笔录。主要内容：2013年12月12日上午9时许，有两名讲普通话的中年男子来到我经营的华木废品回收站，其中一个高点，另外一个矮点，与我讲价买废铁，过磅卖给他们5吨多，每吨2270元。他到底拉去哪我不清楚。
经过对混合照片的辨认，证实本案被告人卢某某就是高点的男子，另一个是同案人夏某某。
2、证人韩某某的证言及辨认笔录。主要内容：2013年12月13日中午，有两名讲普通话的中年男子来到我经营的环粤金属回收废品站，其中一个高点，另外一个矮点，与我讲价买废铁，过磅卖给他们4.1吨，每吨2300元。他到底拉去哪我不清楚。
经过对混合照片的辨认，证实本案被告人卢某某就是高点的男子，另一个是同案人夏某某。
3、证人梁某某的证言及辨认笔录。主要内容：2013年12月10日上午9时许，有两名讲普通话的中年男子来到我经营的环粤金属物资回收公司一分公司，其中一个高点，另外一个矮点，与我讲价买废铁，过磅卖给他们4.96吨，每吨2280元。他到底拉去哪我不清楚。
经过对混合照片的辨认，证实本案同案人夏某某及另一名男子购买一车废铁后到财务交钱。
4、证人王华珠的证言及辨认笔录。王华珠是环粤金属物资回收公司财务，其证言基本与梁珈铭一致。
经过对混合照片的辨认，证实本案同案人夏某某及另一名男子购买一车废铁后到其处结数。
5、证人陆宏的证言及辨认笔录。证实被告人及同案人雇其拉废铁去卖的过程。
经过对混合照片的辨认，证实本案同案人夏某某及另一名高个子男子雇其拉废铁去卖。
6、证人梁珈铭的证言。主要内容：粤G991**及粤GE16**汽车在2013年12月12日和14日都有装货来我公司过地磅，13日没有。
（四）同案人夏某某的供述及辨认笔录。主要内容：2013年12月9日我到湛江，找到“老撞”，13日16时许，他叫我去一个地方，见面后，他拿出7张红色的送货单据叫我去兴宇物资回收公司收货款，去到那，老板殷某某从抽屉取出一叠信封，问我是哪个？看到写着“赵生，＊＊＊143，手机号码是老撞的”，我说是这个，然后老板取出送货单本，撕下7张第三联，与“老撞”交给我的第二联一致，我和老板统计得出96779元，他提款4万元给我，说剩下的56779元第二天再给我，并在7张单中最后一张的背面写上：“已付4万元，还欠56779元”，我离开公司找到“老撞”给了他4万元。第二天“老撞”又叫我去该公司拿余下的56779元，被公安机关给抓了。
经过对混合照片的辨认，证实“老撞”就是本案被告人卢某某。
（五）被告人卢某某的供述。主要内容：2013年12月份的一天，我打电话给在东莞的夏某某，问有什么生意做，他讲起湛江兴宇物资回收公司的管理松散，有人利用送货单伪造签名多开单据后掉包诈骗老板的钱，让我与他一起去做。9日我从东莞到湛江，10日与他到兴宇公司，他去找老板谈好卖废铁的价格，之后我们去找废铁。在路边找了一辆车一起到火车北站路口附近的废品公司装了一车废铁过磅，后拉到兴宇公司，与老板殷某某办好送货单手续。照这种方式12日、13日我们又拉两车废铁给兴宇公司，下午3时许我把掉包的送货单回单联一共7张（其中6张是模仿老板殷某某签名的，1张是真实的）交给夏某某去找老板结账。下午5时许夏某某回来说老板没有足够现金，只拿到4万元，剩下的老板在一张送货单上写着欠据，叫他第二天再去拿，并拿欠据给我看，之后他分给我2万元。14日夏某某在兴宇公司拿钱时被抓。
经过对混合照片的辨认，证实同案人夏某某的身份。
（六）现场勘验笔录、照片。证实案发现场。
本院认为，被告人卢某某以非法占有为目的，伙同夏某某以伪造送货单掉包真实送货单的方式，骗取他人财物，涉案数额为人民币96779元，其中其购买废铁35296元，意图骗取废铁货款61483元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人卢某某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，定性正确，本院予以支持。案发后被告人卢某某的亲属赔偿了被害人殷某某经济损失，取得被害人的谅解，依法可从轻处罚；同时被告人犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首，可以从轻或者减轻处罚。公诉机关建议对被告人卢某某在有期徒刑一年六个月至二年六个月的幅度内量刑，适用缓刑，并处罚金，与被告人的犯罪情节相符，本院予以采纳。本院根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节、对社会的危害程度以及犯罪后的悔罪表现，决定减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条的规定，判决如下：
一、被告人卢某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币四千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。）
二、公安机关依法扣押同案人夏某某送货单据一张、塑料垫两个、手机两台予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 李 汉
审判员 王俊恩
审判员 黄 勤
二〇一五年十二月十六日
书记员 何俊杰
附法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。