安徽省阜南县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）南刑初字第00358号
公诉机关安徽省阜南县人民检察院。
被告人何某，男，1980年9月23日出生于广西壮族自治区大新县，壮族，农民，住广西壮族自治区大新县。2013年7月19日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被阜南县公安局决定刑事拘留（执行未获），2014年6月2日被执行刑事拘留，同年7月3日经阜南县人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于阜南县看守所。
阜南县人民检察院以南检公诉刑诉（2014）302号起诉书指控被告人何某犯组织、领导传销活动罪，于2014年10月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阜南县人民检察院指派代理检察员王建伟出庭支持公诉，被告人何某到庭参加诉讼，现已审理终结。
阜南县人民检察院指控：被告人何某与玉磊、滕益凡、黄倩云、肖红洽、刘朝柳、何文强（均已判刑）等人均系外地人。被告人何某于2008年加入传销组织后，为组织传销活动，于2010年6月至2012年7月期间在阜南县城西、城北、城南、水上辖区内多次组织人员授课，以推销天津市天狮生产的保健品为由组织传销活动。被告人何某与玉磊等人各司其责，让参加听课者每人先购买一套天狮产品，然后积极发展下线提成，经营模式为五级三进制：即发展下线1-2人是公司的业务员，每发展下线一人可提525元；发展下线3-9人是该公司的代表，每发展下线一人可提700元；发展下线10-64人可成为该公司的主任，每发展下线一人可提1050元；发展下线65-392人可成为公司的经理，每发展下线一人可提1470元；发展下线393人可成为公司的高级经理，每发展下线一人可提1820元；另外其他人发展的下线上层还可以提到开拓奖；即每发展下线一人，代表可提175元，主任提525元，经理提945元，高级经理1295元。被告人何某系经理级别。2012年7月8日，阜南县公安局接举报后，将正在阜南县城关镇骆寨社区西队50号骆某出租房内上课的滕益凡等人当场抓获，经清查，发现该传销组织正在上课的共有47人。以上事实，公诉机关提供了相关证据在卷佐证，据以证实被告人何某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，构成组织、领导传销活动罪，提请本院依法对其判处刑罚。
被告人何某对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。
经审理查明：被告人何某于2008年在武汉加入传销组织，2010年在福建被任命为该组织经理。2010年6月至2012年7月，被告人何某与玉磊、滕益凡、黄倩云、肖红洽、刘朝柳、何文强（均已判刑）等人在阜南县以推销天津天狮保健品为名组织传销活动。该组织采取五级三进制的经营模式，即发展下线1-2人可成为公司的业务员，每发展下线一人可提取525元；发展下线3-9人可成为该公司的代表，每发展下线一人可提取700元；发展下线10-64人可成为该公司的主任，每发展下线一人可提取1050元；发展下线65-392人可成为公司的经理，每发展下线一人可提取1470元；发展下线393人可成为公司的高级经理，每发展下线一人可提取1820元；另外其他人发展的下线，上层还可提取开拓奖：即每发展下线一人，代表可提175元、主任提525元、经理提945元、高级经理提1295元。该组织以此为诱惑，鼓动多人参与其组织，被告人何某系该传销组织的经理，并负责传销人员的日常生活。
2012年7月9日，该传销组织在阜南县鹿城镇骆寨社区居民骆某出租房内向传销人员授课时，被公安机关查禁，当场查获参加听课的传销人员40余人。
上述事实有经庭审举证、质证，并认证的下列证据予以证明：
1、被告人何某供述：证实其于2008年3月，在武汉通过陈秀芳加入传销组织，交2800元后成为传销组织业务员，在武汉工作一年升为主任级别。2009年12月陈秀芳带何某到福建龙岩继续做传销，2010年7月升为经理级别。不久，陈秀芳带何某到阜南县做传销，何某与刘德伟、玉磊、陈秀芳、凌米娜是阜南的经理。其中，刘德伟、陈秀芳总负责天津天狮传销组织，玉磊负责团队，在阜南所有的加入钱由主任收取后均交给刘德伟，何某负责传销人员的日常生活。阜南天狮传销组织共有八个寝室，每个寝室10人左右，参加人员有90至100人。参加传销组织的人有从武汉过来的，有在阜南发展的。
2、同案人玉磊供述：证实玉磊于2010年元月份，在武汉市加入天狮传销组织，并交纳3900元加入费。后玉磊发展10多个下线被升任主任．2010年6月，玉磊到阜南，2011年7月被提升为经理。在阜南主任级别的有五人，即滕益凡、刘朝柳、何文强、肖红洽、黄倩云；经理级别的有刘德伟、陈秀芳、何某和玉磊。该组织先期在阜南县是刘德伟、陈秀芳负责，后刘德伟、陈秀芳离开，把下线交给玉磊和何某管理，共八个寝室，每个寝室10人左右，发展到最多时有120-130人。玉磊与何某根据刘德伟出具的花名册给加入者发工资，工资按照发展的下线提，如谁发展加入一人可提525元，代表可提175元，主任可提350元，经理280元，工资由刘德伟算账。加入天狮每人交3900元，但见不到产品。黄倩云、肖红洽是玉磊的下线，何文强、滕益凡、刘朝柳是何某的下线。
3、同案人滕益凡供述：证实滕益凡于2011年9月份交3900元购买一套天津天狮产品（但没拿到产品），加入该传销组织。该组织一般都是上午九点至中午两点上课，经营模式为五级三进制：即发展下线1-2人是公司的业务员，每发展下线一人可提525元；发展下线3-9人是该公司的代表，每发展下线一人可提700元；发展下线10-64人可成为该公司主任，每发展下线一人可提1050元；发展下线65-392人是公司经理，每发展下线一人可提1470元；发展下线393人可成为公司的高级经理，每发展下线一人可提1820元；另外其他人发展的下线，上层还可以提到开拓奖：即每发展下线一人代表可提175元，主任提525元，经理提945元，高级经理1295元。2012年7月9日，工商局和水上派出所查获该组织传销人员47人。在阜南达主任级别的有滕益凡、黄倩云、刘朝柳、何文强、肖红洽，经理级别的有玉磊、刘德伟、何某、陈秀芳。
4、同案人刘朝柳供述：证实在阜南达到主任级别的有刘朝柳、黄倩云、滕益凡、肖红洽、何文强，每个主任在阜南负责一个上课点，城西、新百、骆寨、城北各一个、城南两个。在阜南经理级别的有玉磊、刘德伟、何某、陈秀芳。2012年7月9日，公安机关查获传销人员三四十人。该组织经营模式为五级三进制，具体内容与滕益凡的相关供述一致。
5、同案人何文强供述：证实何文强于2011年6月份经网友介绍来到阜南，加入“天狮”产品销售公司。该公司一共分为五个等级，从低到高有业务员、业务代表、主任、经理、高级经理。何文强是主任级别，在阜南主任级别还有滕益凡、黄倩云、刘朝柳、肖红洽。卖出两套产品可以做业务员，卖出3－9套产品可以做业务代表，卖出10－64套产品可以做主任。没有见过真正的天狮产品，这是一种传销方式。其具体工作是讲课（培育新人，给他们洗脑），并负责相关传销人员的日常生活。在阜南经理级别的有玉磊、刘德伟、何某、陈秀芳。
6、同案人肖红洽供述：证实其于2011年9月20日经一个姓陈的朋友介绍到阜南，做天津市天狮产品。到阜南后分两次共交3900元购买天津市天狮产品，但没见过产品。肖红洽系主任级别，负责其他人的后勤工作，讲课老师叫何文强。公司经营模式是业务员要发展1-2人，代表要发展3-9人，主任要发展10-64人，经理要发展65-392人，高级经理要发展393人以上。在阜南主任级别的有何文强、刘朝柳、滕益凡、黄倩云和肖红洽；经理级别的有玉磊、刘德伟、何某、陈秀芳。
7、同案人黄倩云供述：证实黄倩云于2011年5月份经黄金龙介绍到阜南，做天狮产品，成为该传销组织成员，但没见到天狮产品。天狮产品在阜南销售组织从低到高分为业务员、业务代表、主任、经理、高级经理五个级别。主任级别有刘朝柳、滕益凡、何文强、肖红洽和黄倩云；经理级别的有玉磊、刘德伟、何某、陈秀芳。
8、证人骆某证言：证实骆某系本县鹿城镇骆寨村居民。2011年9月25日，滕益凡租骆某房子说做铝合金窗户，后知道是传销。
9、证人谢某证言：证实其是湖南人，于2012年7月2日和其表哥邓某甲一起到阜南听了两节课，得知滕益凡、刘朝柳、何文强、黄倩云、肖红洽是主任，经营模式是五级三进制。
10、何运乾李军证言：证明其在天狮传销组织中属考察阶段，还没有交钱。
11、证人罗某甲、邓某甲、王某甲、邓某乙、王某乙、李某甲、杜某、石某、许某、李某乙、黄某甲、赵某甲、黄某乙、陈某、庞某、谢某、王某丙、韦某甲、潘某甲、李某丙、韦某乙化、韦某乙、李某丁、黄某丙、罗某乙、潘某乙、赵某乙、黄某丁、韦某丙等人证言：证实该上述人员参与天津天狮传销组织的授课等活动。
12、安徽省阜南县人民法院（2013）南刑初字第00031号刑事判决书、安徽省阜南县人民法院（2014）南刑初字第00013号刑事判决书、阜阳市中级人民法院（2013）阜刑终字第00177号刑事裁定书：证实同案人刘朝柳、滕益凡、黄倩云、肖红洽、何文强、玉磊均因犯组织、领导传销活动罪，分别被判处刑罚。
13、龙州县公安局城厢派出所抓获经过：证实广西壮族自治区龙州县公安局城厢派出所于2014年5月24日在龙州镇龙夏路永宁宾馆将被告人何某抓获。
14、常住人口基本信息：证实被告人何某出生于1980年9月23日，壮族，案发时已达完全负刑事责任年龄阶段。
以上证据能够相互印证，吻合一致，本院予以确认。
本院认为：被告人何某与玉磊、滕益凡、黄倩云、肖红洽、刘朝柳、何文强等人以推销天津天狮产品为名，组织数十名外地人员在阜南授课，要求参加者以缴纳费用购买产品的方式获得加入资格，按照五级三进制，以发展人员的数量为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，其行为扰乱了社会管理秩序，已构成组织、领导传销活动罪，应负刑事责任。阜南县人民检察院指控被告人何某犯组织、领导传销活动罪，事实清楚，证据充分，本院予以支持。被告人何某归案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。为打击犯罪，维护正常的社会管理秩序不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人何某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金六千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月24日起至2016年11月23日止，罚金限判决生效后30日内缴纳完毕。）
二、对被告人何某违法所得予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 郑洪标
审 判 员 韩颍南
人民陪审员 吴 迪
二〇一四年十一月二十日
书 记 员 余亚东
附：本案适用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十七条犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。