江苏省常州市天宁区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0402刑初399号
公诉机关江苏省常州市天宁区人民检察院。
被告人李某，无业。2016年5月24日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年6月27日被逮捕。现羁押于常州市看守所。
辩护人赵斌，江苏高枫律师事务所律师。
江苏省常州市天宁区人民检察院以天检诉刑诉[2016]356号起诉书指控被告人李某犯诈骗罪，于2016年7月19日向本院提起公诉。本院依法受理并组成合议庭，适用简易程序，后转为普通程序，公开开庭审理了本案。江苏省常州市天宁区人民检察院指派检察员唐奋进出庭支持公诉。被告人李某及其辩护人赵斌到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
2015年11月，被告人李某伙同张英杰（另案处理）谎称有朋友要购买宝马汽车，需要叶某垫付首付款，月息3%，汽车买后放在叶某处，一个月还清首付款，再将汽车开回，骗取了叶某的信任。被告人李某向张英杰提出，让假冒购车的人办一张电话卡、二张光大银行卡。同月18日下午，被告人李某、张英杰至本市中吴大道1311号顶派二手车看中一辆白色宝马525轿车，确定诈骗首付款为116500元。后张英杰伙同“胖子”（另案处理）及其介绍的假冒购车的于建国（另案处理）先为于建国购买了手机卡一张，又至光大银行为于建国办理了银行卡（卡号62×××62）1张，并开通了光大银行的手机银行。当天晚上，张英杰、于建国在常州市新北区香格里拉酒店叶某房间，张英杰对叶某谎称于建国就是想要购买宝马汽车的人，需要向叶某借款116500元购车首付款，于建国签订了内容均为空白的汽车质押借款合同、车辆买卖合同、机动车抵押委托书、借条（130800元）、收条（130800元）等。嗣后，张英杰将于建国的第一张光大银行卡的卡号、验证码告诉了被告人李某，李某绑定在自己的光大银行卡上。次日上午，张英杰与于建国至光大银行又为于建国办理了一张银行卡（卡号62×××66），并也开通了光大银行的手机银行。张英杰在取得叶某的信任后，约叶某等人在本市中吴大道1311号顶派二手车市场见面，张英杰与“胖子”等人开车至顶派二手车市场，张英杰下车将18日于建国办理的一张光大银行卡交给了叶某，让叶某打入首付款，张英杰将于建国的第二张光大银行的卡号、验证码告诉了李某。后叶某联系其朋友尤某，让尤某将人民币116500元打入了于建国的第一张光大银行卡内。随即，被告人李某将该卡上的116500元转至于建国的第二张光大银行卡上，叶某将该卡给尤玲超至二手车市场刷卡付款时发现卡内只有余款5元，张英杰得知赃款已被转出时，趁机跑进“胖子”停在附近的汽车里，开车逃离。并于当日、次日分多次将116500元从于建国的第二张光大银行卡内全部取出。当被告人李某及张英杰得知叶某报警后，张英杰于当月22日、23日将赃款全部退还给了叶某。期间，被告人李某用赃款购买“苹果”6S手机1只。
为证实起诉指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据材料，据此认为，被告人李某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任，属共同犯罪；其具有坦白情节，依法可以从轻处罚。建议判处被告人李某有期徒刑三年至四年六个月，并处罚金。
被告人李某对起诉指控骗取被害人款项的事实无异议。
被告人李某的辩护人对事实及定性无异议，就量刑提出：1.被告人具有坦白情节，依法可以从轻处罚；2、被告人及时意识到错误并归还了赃款，没有造成危害后果；3、被告人系初犯、偶犯，主观恶性较小；4、被告人家庭经济困难，父母年事已高，希望法庭酌情予以考虑。
经审理查明：
2015年11月，被告人李某伙同张英杰商定以谎称有人要购买汽车需垫付首付款的名义骗取被害人叶某垫付该款后，再将款项转走的方式实施诈骗。后被告人张英杰与被害人叶某商定由叶垫付购车首付款，月息3%，汽车买后放在叶处，一个月还清首付款后将汽车开回等条款。另被告人李某、张英杰又至常州市中吴大道1311号“顶派二手车”看中一辆白色宝马525轿车，确定诈骗首付款为116500元。后张英杰又联系好了“胖子”及其介绍的假冒购车的于建国，并按照计划让于建国先后办理了两张光大银行卡，被告人李某将两张卡均绑定在自己手机的光大银行网银上。2016年11月18日，张英杰和假冒购车的于建国在常州市新北区香格里拉酒店叶某的房间，向叶某借款116500元并签订了内容均为空白的汽车质押借款合同、车辆买卖合同、机动车抵押委托书、借条、收条等。次日张英杰与叶某等人依约在“顶派二手车”见面，张英杰将于建国的一张光大银行卡交给了叶某，叶某联系其朋友尤某，让其将人民币116500元打入了该光大银行卡。被告人李某接到张英杰已转款的通知后立刻将该卡上的116500元转至于建国的另一张光大银行卡上，张英杰则趁机逃离现场。
被告人李某、张英杰得知叶某报警后，张英杰于当月22日、23日，将赃款全部退还给了叶某。期间，被告人李某用赃款购买“苹果”6S手机1只。
2016年5月17日，重庆市公安局九龙坡区分局歇台子派出所民警将被告人李某抓获，并寄押于重庆市九龙坡区看守所，同年5月24日被移交给常州公安机关。被告人李某归案后，如实供述伙同张英杰诈骗的事实。
上述事实，由公诉机关提交的，并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
（1）被害人叶某的陈述笔录、空白的汽车质押合同、买卖合同、借条等书证，证实2015年11月份，张英杰与其联系垫付购买二手汽车首付款业务，后商定相关事宜后签订了书面协议等。次日在二手车公司其让尤某将116500元打入张英杰提供的银行卡，但刷卡时发现卡内款项已被转走，张英杰也逃离了现场。后经朋友联系，张英杰承认了错误并归还了款项。
（2）证人陆某的证言笔录，证明2015年下半年，叶某打电话告诉其张英杰骗了他的钱，约其一起去兰陵派出所报案。后与张英杰联系上后让张赶紧还钱，张英杰将钱都归还了。
（3）证人尤某的证言笔录，证明2015年11月，叶某打电话让其转款116500元用于垫付购车首付款业务，其按要求打款后接到电话说账户里的钱已经被转走了。
（4）证人王某的证言笔录，证明2015年11月18日，张英杰带人过来看中了一辆宝马车，口头约定第二天过来付定金，第二天他带着两个浙江人刷卡时余额不足，张英杰趁机逃离了现场。
（5）证人梁某的证言笔录，证明2015年底，张英杰告诉其骗了一个姓叶的钱，并让其了解对方是否报案，后知道已报案后又向其借钱还款，其也听陆某讲过这件事。后来被告人李某也打电话问其张英杰被抓的事情。
（6）同案人员张英杰的供述笔录，证明2015年11月，被告人李某伙同张英杰商定以谎称有人要购买汽车需垫付首付款的名义骗取被害人叶某垫付该款后，再将款项转走的方式实施诈骗。后被告人张英杰与被害人叶某联系并最终与被告人李某共同骗得首付款116500元的经过。后因得知叶某报警，张英杰将赃款全部退还给了叶某。期间，被告人李某用赃款为其妻孟丹购买“苹果”6S手机1只。
（7）辨认笔录及照片，证实被告人李某和张英杰即是实施诈骗的人以及相应的地点。
（8）银行卡交易明细、手机网上转帐记录截图，证明尤某将116500元转入于建国光大银行卡，后该款被转走并陆续取出，以及在叶某报警后张英杰还款给叶某的等事实。
（9）常州市公安局天宁分局兰陵派出所出具的发破案经过、情况说明、收押证明、常住人口基本信息等，证实本案案发、被告人李某到案的经过及被告人李某的身份情况。
（10）被告人李某在公安机关的供述和当庭供述，证明2015年11月，其伙同张英杰商定以谎称有人要购买汽车需垫付首付款的名义骗取被害人叶某垫付该款后，再将款项转走的方式实施诈骗，最终骗得首付款116500元的经过以及得知叶某报警后，二人将赃款全部退还给了叶某。期间，被告人李某用赃款为其妻孟丹购买“苹果”6S手机1只。
上述证据均经庭审查证属实，具有证明效力，本院予以采纳。
本院认为，被告人李某以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相等手段，骗取他人财物，数额巨大，公诉机关的指控成立，其行为已构成诈骗罪，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人李某归案后如实供述自己的罪行，属坦白，依法可以从轻处罚。辩护人所提被告人李某具有坦白情节、系初犯、偶犯等辩护意见，本院予以采纳。公诉机关建议判处被告人李某有期徒刑三年至四年六个月的意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条之规定，判决如下：
被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 仇慧星
人民陪审员 殷琥敏
人民陪审员 施长青
二〇一六年十一月三日
书 记 员 闫奕如