浙江省淳安县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）杭淳刑初字第91号
公诉机关浙江省淳安县人民检察院。
被告人徐某，无业，户籍地湖北省武汉市洪山区，现暂住湖北省武汉市江岸区。2014年8月3日，因本案被淳安县公安局刑事拘留，于同年9月5日被依法逮捕。现羁押于淳安县看守所。
辩护人章献彪，浙江泽道律师事务所律师。
被告人鲁保卫，农民，住湖北省孝感市孝昌县。2008年11月19日，因犯盗窃罪被安徽省安庆市迎江区人民法院判处有期徒刑三年十个月并处罚金二万元；2012年5月3日，因犯盗窃罪被湖北省武汉市洪山区人民法院判处有期徒刑一年并处罚金三千元，2012年8月18日刑满释放。2014年8月3日，因本案被淳安县公安局刑事拘留，于同年9月5日被依法逮捕。现羁押于淳安县看守所。
被告人潘某，农民，住浙江省温州市泰顺县。2014年8月3日，因本案被淳安县公安局刑事拘留，于同年9月5日被依法逮捕。现羁押于淳安县看守所。
被告人林某，农民，住浙江省温州市泰顺县。2014年8月3日，因本案被淳安县公安局刑事拘留，于同年9月5日被依法逮捕。现羁押于淳安县看守所。
被告人毛某甲，农民，住浙江省温州市泰顺县。2014年8月3日，因本案被淳安县公安局刑事拘留，于同年9月5日被依法逮捕。现羁押于建德市看守所。
辩护人张承进、项长松，浙江千岛湖律师事务所律师。
被告人毛某乙，农民，住浙江省温州市泰顺县。2014年8月3日，因本案被淳安县公安局刑事拘留，于同年9月5日被依法逮捕。现羁押于淳安县看守所。
辩护人胡勇军，浙江聚点律师事务所律师。
淳安县人民检察院以淳检公诉刑诉（2015）76号起诉书指控被告人徐某、鲁保卫、潘某、林某、毛某甲犯诈骗罪、被告人毛某乙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年2月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淳安县人民检察院指派代理检察员余云璐出庭支持公诉。六被告人及被告人徐某、毛某甲、毛某乙各自的辩护人章献彪、张承进、胡勇军均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2014年4月至7月期间，被告人徐某、鲁保卫、潘某、林某、毛某甲经预谋后，由徐某购置假信用卡、制卡机等作案工具，由鲁保卫在网络上假借投资担保公司名义，通过广告公司在网络上推送群发代办高额信用卡的虚假信息，并伙同潘某、林某、毛某甲等人，冒充投资公司的业务员、顾问、经理等身份，以缴纳手续费（工本费）、佣金、还款保证金、信用卡激活服务费等借口实施诈骗活动，骗得钱款总计97900元。被告人毛某乙明知是来历不明的钱款，仍受徐某安排负责将徐某交付的银行卡中的钱款取出汇入徐某指定的银行账户。具体犯罪事实如下：
1、2014年5月10日至15日期间，骗取家住浙江省淳安县千岛湖镇青城山居7幢3单元404室的洪某人民币69000元。
2、2014年5月9日至12日期间，骗取家住河南省郑州市惠济区长虹路3号院的于某人民币1300元。
3、2014年5月16日，骗取家住新疆奎屯市苏兴滩127团15连161号的魏某人民币300元。
4、2014年5月23日至25日期间，骗取家住沈阳市铁西区光明路24号的李某人民币4300元。
5、2014年7月20日至7月24日期间，骗取家住河南省淮阳县许湾乡侯庄114号（现暂住广东省广州市白云区东平村沙园六巷立铭居10楼110房）的刘某人民币23000元。
归案后，被告人徐某的家属退出赃款69000元并由公安机关发还给被害人。公安机关从徐某处扣押现金3600元、潘某处扣押现金700元、林某处扣押现金1405元、毛某乙处扣押现金4656元。在本案审理期间，被告人徐某的家属代其退赔赃款18539元。
上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人洪某、于某、魏某、李某、刘某等人的陈述，证人邱某、毛某丙、王某、毛某丁、鲁某等人的证言，抓获经过、证明、户籍证明、银行账户交易明细、取款地详情、收条、刑事判决书、刑满释放证明、终止侦查报告、终止侦查决定书，搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，银行监控视频录像等证据证实，足以认定。
关于辩护人张承进在庭审中提出指控毛某甲参与共同犯罪预谋以及参与第1、2起犯罪证据不充分的意见。经审理认为，根据同案犯徐某、鲁保卫、潘某、林某在侦查阶段所作的相互印证的供述，证实自2014年4月始，经由徐某邀约，由徐某、鲁保卫、潘某、林某、毛某甲共同实施以代办信用卡进行诈骗钱财的行为，各被告人在共同犯罪中分工明确，在江西九江着手实施犯罪直至2014年8月初案发，毛某甲冒充担保公司顾问参与诈骗活动，其未有不参与诈骗的表示。公诉机关指控毛某甲与同案犯预谋并参与犯罪的事实清楚，证据充分，本院对辩护人所提的上述辩护意见不予采纳。
本院认为：被告人徐某、鲁保卫、潘某、林某、毛某甲以非法占有为目的，结伙采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人毛某乙明知是犯罪所得的赃款，仍予以掩饰隐瞒，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关对各被告人指控的犯罪事实和罪名成立。在共同犯罪中，各被告人所起的作用、所处的地位不同，在量刑时应予区别。被告人鲁保卫曾因犯罪受过处罚，却不思悔改，在刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应予从重处罚。各被告人到案后能够自愿认罪，且被告人徐某等人协助公安机关制作电信诈骗防范宣传片，有悔改表现；被告人徐某通过其家属退赔被害人大部分损失，各被害人的损失通过追赃退赃已得到弥补，对本案各被告人分别酌予从轻处罚。本院对三位辩护人据此所提的相关辩护意见，予以采纳。根据被告人毛某乙的罪行，本院对其辩护人提出适用缓刑的意见不予采纳。综上，根据本案被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第六十五条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人徐某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币四千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月3日起至2016年10月2日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人鲁保卫犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月3日起至2016年8月2日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人潘某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月3日起至2016年2月2日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）
四、被告人林某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月3日起至2016年2月2日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）
五、被告人毛某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三千元。
（缓刑考验期限从本判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）
六、被告人毛某乙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月3日起至2015年6月2日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）
七、现扣押于淳安县公安局的被告人徐某的赃款3600元、潘某的赃款700元、林某的赃款1405元、毛某乙的赃款4656元，由淳安县公安局发还给相关被害人。
八、被告人徐某所退的赃款18539元，发还给相关被害人。
九、作案工具银行卡制卡机、手机等物予以没收（具体见清单）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 余爱华
人民陪审员 胡水平
人民陪审员 汪桂花
二〇一五年三月二十四日
代书 记员 余珂健