上海市宝山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）宝刑初字第1026号
公诉机关上海市宝山区人民检察院。
被告人李甲。
指定辩护人沈彤，上海市东海律师事务所律师。
被告人梁某。
指定辩护人舒佳，上海市东海律师事务所律师。
被告人史某某。
辩护人瞿楠，上海市亚太长城律师事务所律师。
被告人朱乙。
辩护人金建良，上海市江南律师事务所律师。
被告人宫某某。
辩护人李芬芳，北京盈科（上海）律师事务所律师。
被告人王甲。
辩护人陈镞锋，上海市亚太长城律师事务所律师。
被告人陈乙。
辩护人杨瑞，上海智坚律师事务所律师。
被告人骆某某。
辩护人洪小萍，上海永盈律师事务所律师。
被告人李乙。
辩护人黄东，上海政明律师事务所律师。
被告人王乙。
辩护人代瑞，上海永盈律师事务所律师。
被告人李丙。
上海市宝山区人民检察院以沪宝检金融刑诉（2015）66号起诉书指控被告人李甲、梁某、史某某、朱乙、宫某某、王甲、王乙、陈乙、骆某某、李乙、李丙犯妨害信用卡管理罪，于2015年6月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院指派代理检察员潘某某出庭支持公诉，上列11名被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
上海市宝山区人民检察院指控：被告人李甲为牟取非法利益，于2015年1月10日至13日期间，结伙被告人梁某、史某某、朱乙等人，由李甲负责联络上家及提供他人身份证、手机卡，梁某负责分发身份证、手机卡及收卡，史某某、朱乙负责在网络上发布召募他人办理银行卡的信息，指使被召募人员持他人身份证并冒用他人名义骗领银行卡共计41张。被召募人员中，被告人宫某某骗领银行卡6张、被告人王甲骗领银行卡5张、被告人王乙骗领银行卡5张、被告人陈乙骗领银行卡2张、被告人骆某某骗领银行卡2张、被告人李乙骗领银行卡2张、被告人李丙骗领银行卡1张。
2015年1月14日，公安人员在被告人李甲居住的浦东新区济阳路XXX号XXX号楼XXX室，查获其非法持有的他人信用卡10余张。
被告人李甲、梁某、史某某、朱乙、宫某某、王甲、王乙、陈乙、骆某某、李乙于2015年1月13日被抓获，被告人李丙接民警电话后主动至公安机关投案。上述人员到案后均如实供述了自己的罪行。
公诉机关以上海市公安局宝山分局出具的《扣押笔录》、《搜查笔录》、《扣押清单》、《扣押决定书》及相关照片、《工作情况》上海市公安局物证鉴定中心鉴定书、涉案银行卡开户信息资料、监控录像截图、证人朱甲、陈甲、郭某某的证言，刑事判决书，被告人李甲、梁某、史某某、朱乙、宫某某、王甲、王乙、陈乙、骆某某、李乙、李丙的供述等证据，指控被告人李甲、梁某、史某某、朱乙、宫某某、王甲、王乙、陈乙、骆某某、李乙、李丙的行为均已构成妨害信用卡管理罪，其中被告人李甲、梁某、史某某、朱乙骗领信用卡数量巨大、被告人宫某某、王甲、王乙、陈乙、骆某某、李乙、李丙骗领信用卡数量较大，被告人李甲还非法持有他人信用卡数量较大，被告人李甲系累犯，被告人李丙有自首情节，提请本院依法审判。
被告人李甲、梁某、史某某、朱乙、宫某某、王甲、王乙、陈乙、骆某某、李乙、李丙及其各自的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。各辩护人均提出被告人有坦白情节，骗领的信用卡已被缴获，且未造成严重后果，建议法庭从轻处罚。被告人梁某、宫某某的辩护人还提出被告人梁某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人王乙的辩护人建议法庭对被告人王乙免予刑事处罚或适用缓刑。
经审理查明，被告人李甲为牟取非法利益，于2015年1月10日至13日期间，结伙被告人梁某、史某某、朱乙等人，由李甲负责联络上家及提供他人身份证、手机卡，梁某负责分发身份证、手机卡及收卡，史某某、朱乙负责在网络上发布召募他人办理银行卡的信息，指使被召募人员持他人身份证并冒用他人名义骗领银行卡共计41张，其中2015年1月10日骗领信用卡7张、11日12日骗领信用卡7张、13日骗领信用卡27张，共计41张。被召募人员中，被告人宫某某骗领银行卡6张、被告人王甲骗领银行卡5张、被告人王乙骗领银行卡5张、被告人陈乙骗领银行卡2张、被告人骆某某骗领银行卡2张、被告人李乙骗领银行卡2张、被告人李丙骗领银行卡1张。
被告人李甲、梁某、史某某、朱乙、宫某某、王甲、王乙、陈乙、骆某某、李乙于2015年1月13日被抓获，被告人李丙接民警电话后主动至公安机关投案。上述人员到案后均如实供述了自己的罪行。
2015年1月14日，公安人员在被告人李甲居住的浦东新区济阳路XXX号XXX号楼XXX室，查获其非法持有的他人信用卡10余张。
上述事实，有上海市公安局宝山分局出具的《扣押笔录》、《搜查笔录》、《扣押清单》、《扣押决定书》及相关照片、《工作情况》上海市公安局物证鉴定中心鉴定书、涉案银行卡开户信息资料、监控录像截图、证人朱甲、陈甲、郭某某的证言，刑事判决书，被告人李甲、梁某、史某某、朱乙、宫某某、王甲、王乙、陈乙、骆某某、李乙、李丙的供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人李甲、梁某、史某某、朱乙结伙，召募被告人宫某某、王甲、王乙、陈乙、骆某某、李乙、李丙，使用虚假的身份证明骗领信用卡，其中被告人李甲、梁某、史某某、朱乙的犯罪数量巨大；被告人宫某某、王甲、王乙、陈乙、骆某某、李乙、李丙的犯罪数量较大；被告人李甲还非法持有他人信用卡，数量较大；其行为均已构成妨害信用卡管理罪，应依法处罚。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人梁某在共同犯罪中根据李甲的安排，发放身份证、手机卡，并联系史某某、朱乙，让史、朱在网络上发布召募他人办理银行卡的信息，且指使被召募人员持他人身份证并冒用他人名义骗领银行卡。其在共同犯罪中起主要作用，辩护人提出梁某系从犯的辩护意见，不予采纳。被告人宫某某持他人身份证明骗领信用卡，公诉机关按其本人骗领的信用卡计算犯罪数量，其在骗领信用卡6张的犯罪中起主要作用，辩护人提出从犯的辩护意见，不予采纳。被告人王乙骗领信用卡5张，不属于犯罪情节轻微，辩护人提出免予刑事处罚的意见，不予采纳。被告人李甲系累犯，应当从重处罚。被告人李丙有自首情节，犯罪情节较轻，可以免除处罚。被告人李甲、梁某、史某某、朱乙、宫某某、王甲、王乙、陈乙、骆某某、李乙到案后能如实供述自己的罪行，可依法从轻处罚，辩护人提出的相关意见，本院可予采纳。据此，根据《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第（三）项、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李甲犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月13日起至2019年7月12日止。罚金自本判决生效之日起十日内付清。）
二、被告人梁某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月13日起至2018年7月12日止。罚金自本判决生效之日起十日内付清。）
三、被告人史某某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月13日起至2018年1月12日止。罚金自本判决生效之日起十日内付清。）
四、被告人朱乙犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月13日起至2018年1月12日止。罚金自本判决生效之日起十日内付清。）
五、被告人宫某某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月13日起至2015年9月12日止。罚金自本判决生效之日起十日内付清。）
六、被告人王甲犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月13日起至2015年8月12日止。罚金自本判决生效之日起十日内付清。）
七、被告人王乙犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验刑期从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起十日内付清。）
八、被告人陈乙犯妨害信用卡管理罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月13日起至2015年7月12日止。罚金自本判决生效之日起十日内付清。）
九、被告人骆某某犯妨害信用卡管理罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月13日起至2015年7月12日止。罚金自本判决生效之日起十日内付清。）
十、被告人李乙犯妨害信用卡管理罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月13日起至2015年7月12日止。罚金自本判决生效之日起十日内付清。）
十一、被告人李丙犯妨害信用卡管理罪，免予刑事处罚。
十二、扣押在案的赃物及违法所得，依法予以没收。
王乙回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 徐敏芳
审 判 员 马逸龄
人民陪审员 郭凤英
二〇一五年六月二十五日
书 记 员 张朱星
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：
（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；
（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；
（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；
（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。
……
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
……
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
……
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。