海南省第二中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）琼97刑终62号
原公诉机关海南省昌江黎族自治县（以下简称昌江县）人民检察院。
上诉人（原审被告人）钟某佳，女，汉族，大专文化，无业。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2014年9月5日被昌江县公安局取�候审；因涉嫌犯合同诈骗罪、诈骗罪，经昌江县人民检察院决定，于2015年7月8日由昌江县公安局执行取保候审；同年7月22日经昌江县人民法院决定，由昌江县公安局执行监视居住，同年12月16日被逮捕。现羁押于儋州市第二看守所。
辩护人唐德武，海南天赐律师事务所律师。
昌江县人民法院审理昌江县人民检察院指控原审被告人钟某佳犯合同诈骗罪、诈骗罪一案，于2015年12月25日作出（2015）昌刑初字第117号刑事判决。原审被告人钟某佳不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理了本案。现已审理终结。
原判认定：1.被告人钟某佳与被害人符某英的女儿吴某薇是同学。2011年钟某佳从深圳市回到昌江并且经常到符某英家玩，期间，钟某佳欺骗符某英称，她在深圳认识一位基金理财顾问�能购买基金并且从中赚取高额的利润，并骗称可以拿到内部指标购买房子，由此先后多次骗取符某英的钱款，具体如下：（1）2011年8月符某英在其家里分两次将5万元人民币、1万元交给钟某佳购买基金，第1个月钟某佳给了符某英5000元作为基金利润，此后再无支付过基金利润；（2）钟某佳让符某英投入3次基金增值金，合计7500元；（3）2013年，钟某佳得知符某英要购买房子便谎称自己可以在昌江县恒基御南山拿到内部指标的房子，并且符某英的购房款可以从购买基金成本和利润中支付，同年8月22日符某英交5万元购房定金给钟某佳，同年10月15日又交了2.3万元的材料费给钟某佳；（4）2013年11月28日，钟某佳欺骗吴某勤称有基金叫吴某勤购买，吴某勤就叫符某英和他一起购买，符某英就交4万元给钟某佳；（5）2013年12月钟某佳让符某英交1100元的房子监控费用；（6）2014年2月28日左右，符某英在昌江县建设银行存2万元购买基金款给钟某佳；（7）2014年3月20日，钟某佳叫符某英补交房款，符某英给钟某佳2万元；（8）2014年5月20日钟某佳拿伪造的昌江县恒基御南山的购房合同与符某英签订，应钟某佳的要求，符某英给5000元的好处费给钟某佳；（9）2014年6月30日，钟某佳让符某英将1.4万元购买基金款存入其建设银行的卡上；（10）2014年8月16日，钟某佳让符某英将4万元购买基金款存入其工商银行的卡上。综上，符某英被诈骗款项合计27.56万元，其中购买基金款17.65万元，购房款9.91万元。
2.2012年底，被害人吴某勤经亲友介绍认识被告人钟某佳，2013年6月，钟某佳谎称其在昌江县恒基御南山可以拿到内部房指标，并称她在深圳认识一位基金理财顾问，能购买基金并从中赚取高额的利润，由此先后多次骗取吴某勤的钱款，具体如下：（1）2013年8月28日，钟某佳让吴某勤交5万元购房定金；（2）同年10月15日，钟某佳谎称要缴纳购房门窗费，吴某勤将2.3万元交给了钟某佳；（3）同年11月28日，钟某佳谎称能购买基金，吴某勤在昌江县建设银行存款3万元给钟某佳；（4）同年12月钟某佳让吴某勤交1100元用于购房装监控；（5）2014年2月28日，钟某佳让吴某勤存款3万元用于购买基金；（6）2014年3月20日，钟某佳让吴某勤补交房款，吴某勤补交3万元给钟某佳；（7）2014年5月20日，钟某佳拿伪造购房合同与吴某勤签订，应钟某佳要求，吴某勤给钟某佳5000元作为好处费；（8）2014年6月30日，钟某佳让吴某勤在昌江县建设银行存款2000元购买基金；（9）2014年8月16日，钟某佳让吴某勤存款购买基金，吴某勤存款3万元给钟某佳。综上，吴某勤被诈骗款项合计20.11万元，其中购买基金款9.2万元，购房款10.91万元。
3.2013年，被害人农某某听说被告人钟某佳能购买基金和房子，经符某英介绍认识了钟某佳，钟某佳由此多次骗取农某某钱款，具体如下：（1）2014年3月，农某某找钟某佳购买恒基御南山的房子。钟某佳谎称要一次性交完全款才能选房子，2014年3月21日，农某某就一次性通过中国银行昌江县支行把购房款35万元汇入钟某佳在中国银行账户；（2）同年5月20日，钟某佳拿伪造的昌江县恒基御南山的购房合同书与农某某签订，应钟某佳要求，农某某给钟某佳5000元作为好处费；（3）2014年6月30日，钟某佳让农某某给1万元购买基金，2014年8月期间，在农某某的追问下，钟某佳还款7.95万元给农某某，还剩下28.55万元未还，其中购买基金款1万元，购房款27.55万元。
4.2014年3月，被害人符某秀因急需购房，通过符某英介绍认识了被告人钟某佳，钟某佳谎称能以便宜的价格帮忙购买�基御南山的房子，但需要一次性支付房款。2014年3月21日符某秀筹足购买房款35万元转账给钟某佳。交款后，因为钟某佳没有与符某秀签订购房合同，符某秀要求钟某佳退款，钟某佳在2014年5月份把35万元退还给了符某秀。之后，符某秀又听说钟某佳准备与几个购房户签订合同，符某秀就相信了钟某佳，2014年5月16日，钟某佳使用伪造的购房合同与符某秀签订，符某秀于当日下午在中国银行昌江支行用其弟郭某某的中国银行卡通过柜台把35.875万元转账给了钟某佳。
5.2012年，被害人韩某某想在昌江县石碌镇买房，通过符某英认识了被告人钟某佳，钟某佳先后以各种借口骗取韩某某的钱款，具体如下：（1）钟某佳谎称能以便宜的价格帮忙购买恒基御南山的房子，购房款是25.7096万元，2013年8月22日，韩某某把5万元作为定金交给了钟某佳；（2）2013年9月份，钟某佳让�某某交1200元人民币作为房子的监控费用，韩某某在某宾馆将钱交给了钟某佳；（3）2013年10月15日，钟某佳欺骗韩某某称，房子开始装修需要交钱，2013年10月15日，韩某某交1.8万元给钟某佳作门窗材料费，2013年11月15日再次交3.2万元房屋装修费给钟某佳；（4）2014年5月20日，钟某佳拿伪造的恒基御南山购房合同与韩某某签订，并让韩某某把首付房款零头7096元付清，韩某某就将7100元存入钟某佳的账户；（5）2014年7月，钟某佳向韩某某谎称可以帮忙购买基金，韩某某就将2万元交给了钟某佳购买基金；（6）2014年8月9日，钟某佳谎称购买基金需要继续投资资金，韩某某就把1.4万元以汇款的形式汇到钟某佳丈夫李某某的建设银行账户。综上。韩某某被诈骗款项合计金额14.23万元，其中购买基金款3.4万元，购房款10.83万元。
6.被害人吴某薇与被告人钟某佳是朋友和同学�（1）2013年11月份，钟某佳谎称帮忙购买基金，让吴某薇给1万元购买基金；（2）2014年5月20日，钟某佳拿着伪造的昌江恒基御南山的购房合同与吴某薇签订，应钟某佳要求，吴某薇给了钟某佳5000元好处费；（3）2014年7月14日，钟某佳谎称有人把5万元基金退出叫吴某薇购买，吴某薇交了5万元给钟某佳；（4）2014年8月16日，钟某佳让吴某薇给2万元购买基金。吴某薇合计被骗款项8.5万元，其中购买基金款8万元，购房款0.5万元。
被告人钟某佳诈骗上述六名被害人的购买基金款共计39.25万元，诈骗的购房款共计95.575万元。钟某佳骗取到钱款后，并没有用于购房和购买基金，而是用于个人消费，并将诈骗来的钱款于2014年3月22日购买了奥迪小轿车1辆。
原判认定上述事实的证据有：
1.物证：奥迪小轿车1辆、公章1枚、私章1枚、自动号码机1个、笔记本电脑1台、银行卡2张、手机1部、U盘1个、e路通建行电子银行1个。证实公安侦查人员从被告人钟某佳处扣押上述涉案物品，并随案移送。
2.书证。（1）报案书6份。证实6名被害人分别向昌江县公安局报案称被钟某佳诈骗，公安机关依法受理了本案。（2）取保候审决定书、超声扫描报告。证实被告人钟某佳因怀孕被昌江县公安局取保候审。（3）扣押决定书、扣押清单。证实昌江县公安局侦查人员经对被告人钟某佳住处进行搜查后依法扣押了本案涉案物品的事实。（4）购房合同印章使用说明。证实钟某佳用虚假印章与被害人签订虚假购房合同的事实。（5）接受证据材料清单。证实本案6名被害人向公安机关提供了证实6名被害人被钟某佳诈骗现金数额的相关书证，包括收据、银行存款凭证、借条、赔偿协议书、购房合同等。（6）收据、银行存款凭条、借条、赔�协议书等。证实6名被害人被钟某佳诈骗的数额情况。所收取的款项和钟某佳供述、被害人陈述的款项基本一致。（7）常住人口查询。证实被告人钟某佳出生于1991年7月13日，即犯罪时已达完全刑事责任年龄。（8）协助查询财产通知书、交易明细。证实钟某佳使用银行卡收取诈骗被害人后所得部分钱款的事实；证实钟某佳被扣押的两张银行卡的余额情况，户名均为钟某佳，其中尾号为4035的建行卡余额为83.22元，尾号为0433的邮储卡余额为0元。（9）购车合同。证实被告人钟某佳于2014年3月22日与海南某汽车服务有限公司签署购车协议购买奥迪轿车（车牌号：琼AQWx**）1辆。（10）商品房买卖合同。证实被告人钟某佳以委托代理人的身份，假冒海南恒基地产开发有限公司的名义与6名被害人或被害人的亲属签订虚假合同骗取购房款或定金的事实。
3.证人证言
（1）证人李某某证实，其妻子钟某佳原来在昌江某商务酒店工作过一段时间，并没有在房地产公司工作过。2013年夏天的一个早上其看见钟某佳提了一个装有几十万元现金的塑料袋，其当时也没问是什么钱，其是在2014年8月20日才知道其妻子钟某佳骗了吴某薇等人大约130万元。
（2）证人莫某某证实，其所在的海南恒基房地产开发有限公司没有名叫钟某佳的员工，公司在购房合同中是以昌江红林投资有限公司、法人代表是张某某的名义和客户签订商品房买卖合同的。其公司的房子已售完，业主名单里没有郭某某、韩某某、郭教准、吴某薇、吴某勤、吴某兴、农某某这几个人的名字。
4.被害人的陈述
（1）被害人符某英证实，被告人钟某佳与其女儿吴某薇是朋友，2011年钟某佳从深圳市回到昌江并且经常到其家玩，期间，钟某佳谎称，她在�圳认识一位基金理财顾问，能购买基金并且从中赚取高额利润，并谎称可以拿到昌江县恒基御南山内部指标购买房子，由此先后多次骗取其钱款共27.56万元，其中购买基金款17.65万元，购房款9.91万元。钟某佳还以急需用钱为由向其借款1.5万元。
（2）被害人吴某勤证实，2012年年底，其经亲友介绍认识被告人钟某佳，2013年6月，钟某佳谎称能在昌江县恒基御南山拿到内部房指标，并谎称她在深圳认识一位基金理财顾问，能购买基金并从中赚取高额利润，由此先后多次骗取其钱款共20.11万元，其中购买基金款9.2万元，购房款10.91万元。钟某佳还以急需用钱为由向其借款1万元。
（3）被害人农某某证实，其在2013年的时候听说被告人钟某佳能帮忙购买基金和房子，经符某英介绍认识了钟某佳，之后钟某佳多次骗取其钱款共28.55万元，其中购买基金款1万元，购房款27.55万元。
（4）被害人符某秀证实，2014年3月份，其通过符某英介绍认识了被告人钟某佳，钟某佳谎称能以便宜的价格帮忙购买恒基御南山的房子，但需要一次性支付房款。2014年3月21日其筹足购买房款35万元转账给钟某佳。交款后，因为钟某佳没有与其签订购房合同，其要求钟某佳退款，钟某佳在2014年5月份把35万元退还给其。之后，其又听说钟某佳准备与几个购房户签订合同，其就相信了钟某佳，2014年5月16日，钟某佳以伪造的购房合同与其签订，其于当日下午在中国银行昌江支行用其弟郭某某的中国银行卡通过柜台把35.875万元转账给了钟某佳，至今其被诈骗的35.875万元钟某佳未退还。
（5）被害人韩某某证实，2012年，其通过符某英认识了被告人钟某佳，钟某佳谎称能帮忙购买基金并且从中赚取高额利润，并谎称可以拿到昌江县恒基御南山内部指标购买房子，由此先后多次骗取其钱款共14.23万元，其中购买基金款3.4万元，购房款10.83万元。
（6）被害人吴某薇证实，其与被告人钟某佳是朋友和同学。自2013年11月份起，钟某佳谎称帮忙购买基金，共骗去其8万元基金款。2014年5月20日，钟某佳拿着伪造的昌江恒基御南山的购房合同与其签订，应钟某佳要求，其给了钟某佳5000元好处费。其被钟某佳骗取钱款共8.5万元，其中购买基金款8万元，购房款0.5万元。
5.被告人钟某佳的供述。证实其与被害人符某英的女儿吴某薇是同学。2011年其从深圳回到昌江并且经常到符某英家玩，期间，通过符某英，其认识了吴某勤、农某某、符某秀、韩某某等人，后其谎称其能帮他们购买基金并从中可赚取高额的利润及可以帮他们拿到昌江御南山内部指标购买房子的事实，由此先后多次骗取符某英、吴某勤、农某某、符某秀、韩某某、吴某薇购买基金及御南山房子的钱款共计134.825万元，其中骗取的购买基金款39.25万元，骗取的购房款95.575万元。其骗取到钱款后，并没有用于购买基金和购房，而是用于个人消费，并于2014年3月份用诈骗来的钱全款购买了一辆奥迪小轿车（车牌号：琼AQWx**）。并称，其还以急需用钱为由向符某英借款1.5万元，向吴某勤借款1万元。其供述的事实经过与公诉机关指控其的犯罪事实基本一致。
6.搜查笔录。证实公安侦查人员依法搜查了被告人钟某佳租住的房子和购买的奥迪轿车，从其房子和车子中搜查出了本案的涉案物证、书证、虚假购房合同和私章、公章等，并依法扣押了涉案物证和书证。
原判认为，被告人钟某佳以非法占有为目的，通过伪造虚假购房合同与被害人签订的手段，骗取被害人95.575万元，通过虚构帮助购买基金�方式，骗取被害人39.25万元，合计骗取被害人134.825万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控被告人通过虚构帮助购买基金的方式，骗取被害人39.25万元的罪名成立，应予支持。但公诉机关指控被告人通过伪造虚假购房合同与被害人签订的手段，骗取被害人95.575万元的行为构成合同诈骗罪的罪名不成立，应构成诈骗罪。经查，被告人钟某佳虚构其能帮助被害人拿到内部指标房的事实，并与被害人签订了购房合同，但购房合同是虚假的，根本没有履行的可能，该合同只是其实施诈骗钱款的一种手段，双方的行为并没有融入真实的市场交易活动中，实质为普通诈骗，并非合同诈骗，因此，被告人钟某佳骗取被害人95.575万元的行为应构成诈骗罪，不应构成合同诈骗罪。被告人到案后如实供述所犯罪行，认罪态度较好，且用诈骗的部分钱款购买的一辆奥迪轿车已被追回，依法可以从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，经昌江县人民法院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决：一、被告人钟某佳犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币100000元。二、随案移送的奥迪小轿车1辆折价或变卖后所得款项按被害人被诈骗钱款的比例返还被害人；随案移送的笔记本电脑1台、手机1部，予以没收，上缴国库；随案移送的中国建设银行卡（卡号：622700352750016xxxx）予以没收，卡内的余额83.22元人民币作为罚金予以没收，上缴国库；随案移送的公章1枚、私章1枚、自动号码机1个、中国邮政储蓄银行卡1张、U盘1个、e路通建行电子银行1个，予以没收。三、继续追缴被告人钟某佳的剩余违法所得。
宣判后，原审被告人钟某佳不服，提出上诉及其辩护人为其辩护称：原判认定上诉人诈骗134.825万元的事实不清，证据不足，原判认定的诈骗数额是按照被害人陈述来认定的，而上诉人经被害人提议将被害人购买基金的款项转为购买房屋款，被害人陈述交付的金额有重复的部分，且除通过银行转账的款项以外，上诉人向被害人出具的收据凭证均是事后补签的，银行明细体现的数额没有原判认定的诈骗数额那么巨大，没有证据证明被害人现金支付给上诉人相应的款项，上诉人对其在侦查阶段的供述并没有核对金额就签名，故，原判认定的诈骗数额与上诉人实际收取到的款项不一致；上诉人没有主动要求被害人购买基金及昌江县恒基御南山的房屋，且上诉人已向被害人说明事实的真相并与被害人签了赔偿协议，被害人还继续投资给上诉人不合常理；原判量刑畸重。综上，原判认定事实不清，证据不足，量刑畸重，请求二审在查清事实的基础上改判上诉人十年以下有期徒刑或者发回重审。
二审经审理查明的事实与一审查明的事实一致。一审采信的证据均经一审当庭举证、质证，并经二审核实，证据客观真实，来源合法，与本案事实具关联性，证据之间能够相互印证，足以证明本案事实，本院予以确认。
关于上诉人钟某佳的上诉理由，原判认定上诉人钟某佳诈骗134.825万元的事实有物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据相互印证予以证实，原判认定钟某佳诈骗犯罪的事实清楚，证据充分；原判认定的诈骗数额有被害人陈述、证人证言、收条、银行凭证�被告人供述等证据相互印证予以证实，而非仅根据被害人陈述或者仅根据收据等某一单一证据来认定，且并没有重复计算金额，故原判认定的诈骗数额正确；上诉人钟某佳向被害人虚构帮助购买基金、购房等事实，并利用虚假购房合同、印章等，骗取被害人钱款，在被害人向其交钱时或交钱后均没有及时向被害人说明真相，虽签有赔偿协议、收条等，但钟某佳并没有及时向被害人返还相应钱款，而是将钱用于个人消费，其诈骗的主动性明显；上诉人钟某佳虽然与被害人签订了赔偿协议，但其签订的赔偿协议是因没有交房给被害人而以房屋质量有问题为由就购房事宜签订的赔偿协议，并不涉及购买基金事宜，被害人在签订上述赔偿协议后不久继续给钱给上诉人购买基金并没有不合常理；原判量刑时，已充分考虑钟某佳到案后如实供述所犯罪行、认罪态度较好、且用诈骗的部分钱款购买的一辆奥迪轿车已被追回等从轻处罚情节，根据钟某佳的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，判处其有期徒刑十四年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币100000元，量刑并无不当。综上，上诉人钟某佳的上诉理由及其辩护人的辩护意见均不能成立，应不予采纳。
本院认为，原判认定上诉人钟某佳犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，定罪和适用法律准确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。上诉人钟某佳的上诉理由及其辩护人的辩护意见均不能成立，应予驳回。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 雷琼艳
审判员 吴万贤
审判员 王天琳
二〇一六年三�三日
书记员 陈焕杰
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。