江苏省无锡高新技术产业开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）新刑初字第0421号
公诉机关无锡市开发区人民检察院。
被告人刘中平（曾用名刘ＸＸ），无业。2006年7月17日，因犯抢劫罪被广东省深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一千元；2012年3月l日，因犯贩卖毒品罪被广东省深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一千元，同年8月28日刑满释放；2013年11月16日，因吸毒被广东省深圳市公安局宝安分局行政拘留十五日，并处罚款1900元。2015年8月14日被抓获并被刑事拘留，9月2日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。
被告人盘正章，无业。2015年7月30日被抓获并被刑事拘留，9月2日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。
辩护人边晓东，江苏维世德（无锡）律师事务所律师。
无锡市开发区人民检察院以锡开检诉刑诉（2015）581号起诉书指控被告人刘中平�盘正章犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年11月9日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，于2015年11月17日公开开庭审理了本案。无锡市开发区人民检察院指派代理检察员史济峰出庭支持公诉，被告人刘中平、被告人盘正章及其辩护人边晓东到庭参加诉讼。现已审理终结。
无锡市开发区人民检察院指控：
2015年3月间，被告人刘中平指使被告人盘正章向交通银行深圳平湖支行申请POS机，后二人在明知陈某某（另案处理）等人使用非法方式获取了被害人胡某银行卡内的人民币180000元的情况下，仍向陈某某等人提供POS机、关联银行卡及二人本人办理的银行卡，用于转移上述赃款。
2015年7月30日，被告人盘正章在广东省深圳市被公安机关抓获；同年8月14日，被告人刘中平在广东省深圳机场被公安机关抓获。被告人刘中平、盘正章归案后，均如实供述了上述罪行。
公诉机关认为：被告人刘中平、盘正章的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。被告人刘中平在有期徒刑刑罚执行完毕后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，系累犯，应当从重处罚。被告人刘中平、盘正章归案后，如实供述了自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，均可以从轻处罚。
上述事实，被告人刘中平、被告人盘正章及其辩护人边晓东在开庭审理过程中亦无异议，且有当庭宣读和出示的被害人胡某的陈述笔录，被告人刘中平、盘正章辨认同伙的辨认笔录，交通银行股份有限公司深圳分行提供的家易通商户业务协议书、申请书，商户信息调查表，个体工商户营业执照，上海浦东发展银行股份有限公司惠州支行营业部提供的个人开户申请书、中国民生银行股份有限公司深圳分行提供的业务受理单、金融服务申请单，公安机关出具的刑事案件侦破经过、抓获经过以及情况说明，行政处罚决定书，深圳市宝安区人民法院（2006）深宝法刑初字第1576号、（2012）深宝法刑初字第1075号刑事判决书，深圳市第一看守所刑满释放证明书，被告人刘中平、盘正章的身份资料等证据予以证实，被告人刘中平、盘正章当庭亦对上述事实作有供述，足以认定。
被告人刘中平、盘正章对起诉书的指控均未提出异议，被告人盘正章的辩护人边晓东提出以下辩护意见：1、被告人盘正章系从犯；2、被告人盘正章归案后自愿认罪，认罪态度较好；3、被告人盘正章系初犯，请求对其予�从轻处罚。
本院认为：被告人刘中平、盘正章明知是犯罪所得仍予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪。公诉机关指控被告人刘中平、盘正章犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。
被告人刘中平在有期徒刑刑罚执行完毕后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，且有其他前科劣迹，依法予以从重处罚；被告人刘中平、盘正章在公安机关侦查阶段虽没有自动投案，但归案后如实供述了自己的罪行，依法予以从轻处罚。
关于被告人盘正章的辩护人边晓东提出的被告人盘正章系从犯的辩护意见，本院认为，在本案中，被告人盘正章具体实施了以其名义完成商户设立的工商注册，签订商铺租赁合同，与银行签订商户业务协议，提供身份�息办理银行卡等重要前期工作，向银行申请办理了POS机，是整个犯罪能完成的重要环节，态度积极，事后分得赃款，是积极的实行犯，依法不能认定为从犯。被告人盘正章的辩护人边晓东提出的该项辩护意见，与事实和法律规定不符，本院不予采纳。
被告人盘正章的辩护人边晓东提出的上述其他辩护意见，与事实和法律规定相符，本院予以采纳。
依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条以及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下：
一、被告人刘中平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月14日起至2019年8月13日止），并处罚金人民币四千元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。
二、被告人盘正章犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月30日起至2018年10月29日止），并处罚金人民币三千元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。
三、责令被告人刘中平、盘正章退赔被害人胡某人民币180000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 于百平
人民陪审员 孔东发
人民陪审员 奚静华
二〇一五年十二月十六日
书 记 员 张 旖
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金，情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》
第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：
（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；
（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；
（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力�备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；
（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；
（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。
司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。