湖南省双峰县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘1321刑初82号
公诉机关湖南省双峰县人民检察院。
被告人谭某，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月10日被长沙铁路公安处娄底火车站派出所抓获，次日被双峰县公安局刑事拘留，2016年1月15日经双峰县人民检察院批准逮捕，同日由双峰县公安局执行逮捕，现羁押于双峰县看守所。
辩护人谢玲，双峰县法律援助中心律师。
双峰县人民检察院以双检刑诉[2016]80号起诉书指控被告人谭某犯诈骗罪，于2016年4月11日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成由审判员彭云林担任审判长，人民陪审员李群华、袁红心参加的合议庭，于2016年5月12日公开开庭进行了审理，代理书记员左慧敏担任记录。双峰县人民检察院指派检察员李凌出庭支持公诉，被告人谭某及其辩护人谢玲均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
双峰县人民检察院指控：2015年下半年，被告人谭某在衡阳某小区内租了一套房子从事电信诈骗，购买了手机、手机号码等物品，在网上发布信息，以办真驾驶证为由实施诈骗，并帮其他人实施诈骗活动，具体犯罪事实如下：
1、2015年9月26日，福建省福清市的严某用139××××5117这个手机号码加了被告人谭某持有的×××微信号码，严某提出要做一本名字为李新全的真驾驶证，谭某要严某将李新全的资料发给他。9月29日，谭某告诉严某资料审核通过了，双方谈好以6500块钱的价格成交，谭某要严某要先支付10%的订金，严某通过微信转账支付给谭某650块钱。10月18日，谭某与严某联系，讲驾驶证办好了，要严某先付款再检验驾驶证的真伪，严某坚持要先验证驾驶证的真伪再付款，谭某通过微信把建设银行卡号为62×××91，户名为吴佩佩的账户发给严某，要严某往这个账户内汇款，当时严某不同意汇款。10月25日，谭某又与严某联系，最终严某往谭某提供的户名为吴佩佩的账户内汇入2000块钱，严某被骗2650元。
2、谭某的一个朋友（待查）于2015年10月份也以做真驾驶证的名义诈骗了宁夏泾源县的于某500元，2015年11月15日，此人与谭某联系，要谭某帮忙“送货”，继续诈骗，谭某答应了。谭某的朋友告诉谭某对方要做3个Cl驾驶证及对方的QQ号等。11月17日，谭某使用QQ加上对方为好友，并将其中一个驾驶证传给于某看，并要于某汇款，于某则继续往对方提供的62×××78账户汇入6300块钱，汇款后其将汇款凭据发给谭某看，谭某要于某继续将其他两个驾驶证的钱汇过来，于某因未收到驾驶证就没有继续汇款。
综上，被告人谭某的诈骗金额为8950元。
双峰县人民检察院向本院移送了指控被告人谭某犯罪的证据：1、户籍证明、双峰县公安局扣押物品清单、银行卡交易记录；2、被害人于某等人的陈述；3、辨认笔录；4、被告人谭某的供述及辩解等证据。
公诉机关认为，被告人谭某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在诈骗共同犯罪中，被告人谭某系主犯。提请本院依法判处。
被告人谭某在法庭审理过程中对起诉书指控的事实没有提出异议，但认为在第二次诈骗中不是主犯。
被告人谭某的辩护人谢玲辩护意见是：1、起诉书指控的第二次诈骗中，被告人谭某起次要和辅助作用，应当认定为从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。2、被告人谭某到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻或者减轻处罚。
经审理查明：2015年下半年，被告人谭某在衡阳某小区内租了一套房子从事电信诈骗，购买了手机、手机号码等物品，在网上发布信息，以办真驾驶证为由实施诈骗，并帮其他人实施诈骗活动。具体犯罪事实如下：
1、2015年9月26日，福建省福清市的严某用139××××5117手机号码加了被告人谭某持有的×××微信号码，严某提出要做一本名字为李新全的真驾驶证，谭某要严某将李新全的资料发给他。9月29日，谭某告诉严某资料审核通过了，双方谈好以6500元的价格成交，谭某要严某先支付10%的订金，严某通过微信转账支付给谭某650元。10月18日，谭某与严某联系，讲驾驶证办好了，要严某先付款再检验驾驶证的真伪，严某坚持要先验驾驶证的真伪再付款，谭某通过微信把建设银行卡号为62×××91，户名为吴佩佩的账户发给严某，要严某往这个账户内汇款，当时严某不同意汇款。10月25日，谭某又与严某联系，最终严某往谭某提供的户名为吴佩佩的账户内汇入2000元。严某共被骗2650元。
上述事实，有由公诉机关提交，并经庭审举证、质证且经查证属实的下列证据予以证明：
（1）被害人严某的陈述，证明他于2015年9月26日在微信上加了微信号×××，昵称晓琳的为好友，加好友后对方说可以办证件，他问能办合法、正宗的驾照吗？对方说可以，然后他问要多少钱，需要他提供什么资料，对方说要6800元，让他准备照片、身份证、大拇指这三样扫描件，这些做好了发到对方提供的邮箱里（邮箱号为983989111），后来经过一番讨价还价以6500元成交，在2015年9月29日上午9:26分对方告诉他说审核通过了，于是让他用微信转账支付审核费用650元。2015年10月18日对方要求付余款，他说当初谈好了先验证后付余款（所谓车管所的人联系电话170××××7317），当时他就不同意先付款后验证，对方说自己是车管所工作人员，周末也可以去单位帮她验证，接着微信联系人发了一个中国建设银行卡号过来：62×××91，姓名吴佩佩，说这个卡号是公司财务账号，他坚持自己的立场没有付余款。在10月25日和一个所谓南昌人的一番交涉下。他给62×××91，姓名吴佩佩，用手机银行转账支付了2000元，从那以后对方电话不接，微信不回。
（2）严某微信记录,证明严某与微信名为晓琳的人于2015年9月26日至10月25日间有微信联系及具体的聊天内容；严某于2015年9月29日以微信转账的形式向微信名为晓琳驾照的账户转入650元。
（3）谭某手机短信、微信打印单及照片，证明谭某号码为17080831226的手机于2015年10月3日至10月29日间与严某持有的号码为139××××5117的手机有短信联系及短信具体内容为如何办理驾驶证、付款、验证事项等。
（4）银行卡交易记录，证明户名为严某、卡号为62×××31的银行卡于2015年10月25日向户主为吴佩佩、卡号为62×××91的建行卡中转入2000元。
（5）户主为吴佩佩的银行卡开户资料及交易明细清单，证明户名吴佩佩、卡号为62×××91的建行卡的开户资料及交易明细清单，该卡于2015年10月25日以转账的方式收入2000元，对方账号为62×××31（严某）。
（6）被告人谭某对上述事实予以了供述，并能与上述证据相互印证。
2、谭某的一个朋友（待查）于2015年10月份也以做真驾驶证的名义诈骗了宁夏泾源县的于某500元。2015年11月15日，此人与谭某联系，要谭某帮忙“送货”，继续诈骗，谭某答应了。谭某的朋友告诉谭某对方要做3个Cl驾驶证及对方的QQ号等。11月17日，谭某使用QQ加上对方为好友，并将其中一个驾驶证传给于某看，并要于某汇款，于某则继续往对方提供的62×××78账户汇入6300元，汇款后其将汇款凭据发给谭某看，谭某要于某继续将其它两个驾驶证的钱汇过来，于某因未收到驾驶证就没有继续汇款。
综上，被告人谭某的诈骗金额为8950元。
上述事实，有由公诉机关提交，并经庭审举证、质证且经查证属实的下列证据予以证明：
（1）被害人于某的陈述，证明大概是2015年l0月8日，他到陕西西安市长安区的“宏达”驾校咨询考驾照的事情，咨询完后他从驾校出来走到大门口，过来一个30岁左右自称叫汪辉的男子主动和他搭话，其问他是不是准备办驾照，汪辉问多长时间拿到驾照，他说越快越好，然后汪辉说其可以办驾照，而且有两种，一种时间长一点，另外一种四十多天就可以办好，这种快的需要6800元，绝对是真的。他和汪辉就相互留了电话和QQ号，然后一直就用QQ联系，他说要办三个人的驾照，汪辉就说需要照片、身份证复印件，左右手拇指指纹，他就按要求将需要的材料通过QQ邮箱发给汪辉了。一周左右，汪辉打电话说其公司把他们的资料审核通过了，现在该付钱了，他问付多少钱？汪辉说三个人总共是20400元，现在先付40%，他只付500元定金，等驾照办下来如果是真的，就全款付清，汪辉也同意了。然后汪辉就给他QQ发了一个农业银行的账号62×××78、户名汪辉，他就给转了500元。2015年11月17日大概11时左右，汪辉给他打电话，说驾照办出来了，其派个工作人员给他把证送来，过了一会，他接到另一个男人打来的电话，说是给送驾照的，等了一会不见人来，他就给那个送证的人打了电话，那个人就说先不能见面，让他先把钱打过去，他说先看一下证，那人就要了他的QQ号，就把他要办的三个人的驾驶证照片发给他了，他看了确实是三个驾驶证，他说先拿一个人的证可以吗？那人就说可以，他就去银行给之前汪辉那个账号打了6300元，钱打了后，那人又说不行，三个人一起办的证必须交三个人的钱才能给证，后来也就没有给他给驾照。汪辉的QQ号是37×××89，昵称是“蓝天驾校”，手机号：131××××5078。送证的人的QQ号是97×××99，手机号：17080831226，在他的手机上标注为“送证”
（2）扣押物品清单，证明民警在谭某处扣押了号码为17080831226的手机。
（3）于某的手机通话详单，证明于某在2015年11月17日与谭亮持有的17080831226的手机号码有通话联系。
（4）于某QQ聊天记录照片，证明2015年11月17日至11月26日于某的QQ与QQ名为“送证”的有联系及具体聊天内容为办理驾驶证、付款等事项；2015年11月5日至11月20日于某的QQ与QQ名为蓝天驾校的QQ有联系及具体聊天内容。
（5）谭某QQ聊天记录，证明谭某QQ号码与被害人于某的聊天内容为办理驾驶证、付款等事项。
（6）于某的农业银行客户单及交易凭证照片，证明于某于2015年10月17日向卡号为62×××78的农业银行卡中存入500元；11月17日以转账形式向卡号为62×××78的农业银行卡中存入6300元。
（7）户主为汪辉、卡号为62×××78银行卡的开户资料及交易明细清单，证明2015年10月17日该卡以现存方式存入500元；2015年11月17日该卡以转账形式收入6300元，对方卡号为62×××14（于某）。
（8）被告人谭某对上述事实予以了供述，并能与上述证据相互印证。
证明全案的事实，还有由公诉机关提交，并经庭审举证、质证且经查证属实的下列证据予以证明：
（1）户籍资料，证明谭某的出生年月日、住址等基本情况。
（2）查获经过，证明娄底火车站派出所在2015年12月10日在娄底火车站安检口检查时，发现谭某身上挂包内有短信群发接发器、多部手机等物，将谭某带回车站派出所审查，后将该案件移送双峰县公安局甘棠派出所。
（3）扣押物品、文件清单及照片，证明双峰县公安局民警在谭某随身携带的钱包、挂包及车辆中发现手机12部（内含手机卡，其中有17080831226等号码）、工商银行卡1张（卡号为62×××23），身份证复印件1份（姓名王蓉），黑色联想电脑1台，单独放置的手机卡7张，笔记本1本，信纸17张，短信群发装置1个，招商银行卡1张（卡号62×××63），充电电池一块。以上物品均被双峰县公安局予以扣押。
（4）信纸17张、笔记本中、电脑中记录与诈骗有关的资料照片，证明谭某实施诈骗的流程、方法等。
全案事实清楚，证据确实充分，足以认定。
本院认为：被告人谭某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应当追究其刑事责任。在第二次共同诈骗犯罪中，被告人谭某的行为积极、主动，系主犯，应当其所参与的全部犯罪处罚。被告人谭某到案后如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。被告人谭某违法所得8950元应予追缴，返还被害人。关于被告人谭某及其辩护人谢玲提出起诉书指控的第二次诈骗中谭某不是主犯，系从犯的辩解和辩护意见，经查：被告人谭某在第二次诈骗中的行为积极、主动，系主犯。对此辩解和辩护意见，本院不予采纳；关于被告人谭某的辩护人提出被告人谭某有坦白情节，可以从轻或者减轻处罚的辩护意见，经查与事实和法律相符。对此辩护意见，本院予以采纳，依法对被告人谭某予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一)项之规定，判决如下：
一、被告人谭某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。
（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月10日起至2016年12月9日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）
二、追缴被告人谭某的违法所得8950元，返还被害人。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 彭云林
人民陪审员 李群华
人民陪审员 袁红心
二〇一六年五月十二日
代理书记员 左慧敏
附相关法律如下：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；
（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；
（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。