福建省南安市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0583刑初532号
公诉机关福建省南安市人民检察院。
被告人许某，女，1984年5月31日出生于福建省惠安县，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年2月26日被抓获，次日被刑事拘留，同年3月12日被逮捕。现羁押于南安市看守所。
南安市人民检察院以南检公刑诉（2016）537号起诉书指控被告人许某犯诈骗罪，于2016年4月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南安市人民检察院指派检察员陈惠琼出庭支持公诉，被告人许某到庭参加诉讼。现已审理终结。
南安市人民检察院指控：2014年12月间，被告人许某到南安市石井镇新街李某戊经营的星星童装店，谎称其亲戚是南安市水头镇海联丽景楼盘的开发商，通过其向该亲戚购房可以享受内部价格的优惠，可以帮李某戊购买该楼盘的套房。随后，李某戊从其银行卡×××9681分别于2014年12月12日转出人民币5万元，12月17日转出5万元，12月22日转出4.5万元，12月27日转出人民币2.85万元，12月30日转出人民币1.7万元到被告人许某的银行卡×××1570。期间，被告人许某又两次到李某戊的童装店拿走现金共计人民币10.95万元。2016年2月26日22时许，被告人许某在惠安县万豪仕酒店8509号房间被南安市公安局抓获。
公诉机关提供了被害人的陈述，证人证言，辨认笔录及照片，银行查询清单及交易明细，户籍证明，抓获经过，视听资料，被告人许某的供述和辩解等证据材料，并认为被告人许某的行为已构成诈骗罪，且数额巨大，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定追究被告人许某的刑事责任。
被告人许某辩称：她没有诈骗李某戊，李某戊付给她的款项只有前二次的汇款为购房款，计10万元，其余三次汇款系她与李某戊之前放贷的利息款；另她仅向李某戊拿过一次现金计人民币4万元。
经审理查明：2014年12月间，被告人许某到南安市石井镇新街李某戊经营的星星童装店，谎称其亲戚是南安市水头镇海联丽景楼盘的开发商，通过其向该亲戚购房可以享受内部价格的优惠，可以帮李某戊购买该楼盘的套房。随后，李某戊从其银行卡×××9681分别于2014年12月12日转出人民币5万元，12月17日转出5万元，12月22日转出4.5万元，12月27日转出人民币2.85万元，12月30日转出人民币1.7万元到被告人许某的银行卡×××1570。期间，被告人许某又两次到李某戊的童装店拿走现金共计人民币10.95万元。随后，被告人许某将大部分款项或转给张某或交给李某丁等人。
2016年2月26日22时许，公安人员在惠安县万豪仕酒店8509号房间抓获被告人许某。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：
1、被害人李某戊的陈述，证实2014年12月上旬，她的朋友许某到她经营的位于南安市石井镇新街的星星童装店，对她称其姨父系南安市水头镇海联丽景楼盘的开发商，可以以内部价低价买到房子，问她是否购买，几天后，许某再次到她店里，称其已购买一套10楼的房子，还替她预订一套12楼的房子，总面积140多平方，内部价为3900元／㎡（市场价为4700元／㎡），总价约人民币60万元，并让她先拿出人民币30万元交给其，以其名义先去预定会便宜很多；随后，她陆续将款项付给许某，其中，通过她的一张中国建设银行卡（卡号×××9681）于同年12月12日至12月30日共转给许某人民币19.05万元，于2014年12月中旬、下旬分别拿了现金人民币5万元、5.95万元交给许某，上述款项共计人民币30万元，期间，为了凑足该些购房款，她向候金宝借款人民币5万元、向李某乙借款人民币4万元、向李某丙借款人民币3万元，但之后许某却未带她去签订购房合同，并以各种名义推脱，直至李某甲去到店里找她，她才知道被许某诈骗；还证实她从未与许某一起放贷赚利息的事实。
2、证人侯某甲的证言，证实2014年12月间，他的妻子李某戊欲通过许某向其姨父参股的丽景小区购房，并先行付给许某人民币30万元，但之后许某以各种理由推脱；2016年1月间，李某甲找到他和李某戊，称其系许某的姨父，其听说许某以其名义谎称购房可以打折，但许某并未找过其购房，李某甲还让他向公安机关报案的事实。
3、证人洪某的证言，证实2015年12月的一天，他和他的妻子许某到李某戊经营的店内商谈时，才听到李某戊说许某向其拿了人民币30万元，称要帮李某戊购买一套海联新开放的房子，因许某的亲戚系老板，可以以内部价购买到房子，但实际上他们没有亲戚在海联开发房地产，只是听说他的姨父李某甲的弟弟系海联房地产的股东，具体情况他并未清楚；还证实许某没有固定工作的事实。
4、证人李某甲的证言，证实2014年的夏天，他的外甥媳妇许某对他说其想要购买房子，因他的弟弟系南安市水头镇海联丽景房产的开发商，他就带着许某去该处看房子，但许某看完房子后并未表示要购买；过后，他听说许某以他的名义骗说可以低价购买房子，且了解到李某戊已被许某诈骗，他就去找李某戊夫妇，才知道许某对李某戊夫妇说他系其姨父，且系海联丽景开发商，持有股份，可以拿到内部价的房子，比市场价便宜很多，他就对李某戊夫妇说其被骗了，根本没有这回事，他只是一个跑船的，并让李某戊夫妇报案的事实。
5、证人侯某乙、李某乙、李某丙的证言，证实2014年12月间，李某戊因要购买房子分别向他们借款人民币5万元、4万元、3万元，他们听李某戊说其一个朋友可以帮忙购买到内部价的房子，要凑到人民币30万元交给该朋友的事实。
6、证人李某丁的证言，证实她系许某的婆婆，2015年2月间，许某有拿给她人民币3万元，她不清楚该款的来源；还证实许某没有工作，其经济来源她也不清楚的事实。
7、证人许某甲、张某、曾某的证言，证实他们与许某或亲属或亲戚或朋友，2014年12月间，许某曾转过钱给他们，但该款系他们放贷给许某的利息款，之前许某曾称如他们将钱放在其处，可以按月利率3%计息，后他们陆续将钱放贷给许某，他们并不清楚许某诈骗他人款项的事实。
8、证人许某乙的证言，证实2014年间，他的姐姐许某曾交给他家人民币5万元，刚好他在建房子，就将该款先花掉了，后他分二次将该款还给许某，许某从未拿钱给他放贷的事实。
9、辨认笔录及照片，证实经被害人李某戊及证人侯某甲、辨认，对被告人许某进行指认。
10、银行查询清单及交易明细，证实自2014年12月12日至2014年12月30日，李某戊将购房款人民币190500元分五次通过其一张中国建设银行卡（卡号×××9681）转入许某提供的一张户名为许某的中国农业银行卡（卡号×××1570），其中，分别于12月12日、12月17日、12月22日、12月27日、12月30日转给许某人民币5万元、5万元、4.5万元、2.85万元、1.7万元，后许某将该些款项转给其亲属许某甲、亲戚张某和朋友曾某等人的事实。
11、视听资料，证实证人侯某甲曾质问许某，说其拿走人民币30万元后，房子不见，钱也不见，许某并未反驳，侯某甲将该过程进行录音录像的情况。
12、户籍证明，证实被告人许某的出生等基本情况。
13、抓获经过，证实被告人许某被公安人员抓获的情况。
14、被告人许某的供述，供认2014年间，她到李某戊经营的童装店找李某戊，并对李某戊说她已到海联工业园丽景房产看房子，李某戊表示如她要购买房子帮其也订购一套房子，同年12月间，她又对李某戊称年底可以购房，首付款人民币30万元，让其先准备钱款，届时与她的李姓姨父即李某甲电话联系就可以去签订合同，因李某甲在海联工业园丽景房产有股份，购买该楼盘的房子可以优惠，之后，李某戊将购房款通过银行转帐或以现金形式交给她，但她却未去订购海联工业园丽景的房子，过后，她将李某戊转给她的购房款或转或交给她的亲属或亲戚张某、许某乙、李某丁等人；2016年1月份，她与她的丈夫有与李某戊夫妇就该事协商过，并承诺会将钱还给李某戊，但至案发，她仍未还款的事实。
上述证据，经庭审质证，查证属实，能相互印证，可作为定案依据，本院予以确认。
被告人许某以购房为由骗取被害人李某戊人民币30万元的事实，有被害人李某戊的陈述，证人侯某甲、李某甲、洪某等人的证言，银行交易明细，辨认笔录及照片，视听资料等证据证实，各证据间能相互印证，足以认定。故被告人许某提出其没有诈骗李某戊的相关辩解意见均不能成立，不予采纳。
本院认为：被告人许某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取被害人款项人民币30万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。根据本案的犯罪事实、情节和社会危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人许某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币5万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月26日起至2022年2月25日止。罚金应于判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人许某退出违法所得赃款人民币30万元，返还被害人李某戊。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本三份。
审 判 长 杨煌娟
人民陪审员 林复源
人民陪审员 黄晋邓
二〇一六年七月十九日
书 记 员 谢希迎
速 录 员 陈巧惠
附本案引用的主要法律条文
1、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
2、《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。