北京市房山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）房刑初字第289号
公诉机关北京市房山区人民检察院。
被告人刘建军（别名刘强），男，1970年7月12日出生。因犯盗窃罪，于1989年3月13日被北京市房山区人民法院判处有期徒刑三年；因犯盗窃罪，于1997年7月16日被北京市房山区人民法院判处有期徒刑十四年、剥夺政治权利二年；后被减去有期徒刑一年六个月、减去剥夺政治权利一年；2008年1月20，北京市第一中级人民法院裁定对罪犯刘建军予以假释，假释考验期至2009年5月22日；因犯票据诈骗罪，于2010年6月13日被北京市门头沟区人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元，后被减去有期徒刑八个月，并处罚金人民币十万元不变，于2012年10月21日被释放。因涉嫌犯票据诈骗罪，于2013年9月10日被刑事拘留，于同年10月17日被逮捕。现羁押于北京市房山区看守所。
北京市房山区人民检察院以京房检刑诉（2014）86号起诉书指控被告人刘建军犯票据诈骗罪，于2014年4月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市房山区人民检察院指派代理检察员徐碧雪出庭支持公诉，被告人刘建军到庭参加了诉讼。现已审理终结。
北京市房山区人民检察院指控：
一、2009年8月3日，被告人刘建军谎称系北京市交通委员会路政局房山公路分局的“张民”，以在房山区霞云岭乡修路需要0号柴油为名，向张×1、张×2购买10吨0号柴油，后在位于北京市房山区十渡镇四渡路口附近的十渡康乐园招待所院内，被告人刘建军使用一张出票人为北京市房山区公路管理局，金额为73800元的中国工商银行转账支票进行支付。2009年8月4日，因支票票面价格高于实际柴油价格，张×1在被告人刘建军的要求下给付刘建军现金人民币8860元。经中国工商银行证明，涉案支票系伪造支票。经鉴定，涉案柴油价值人民币54411元。案发后，被告人刘建军家属退还了张×1、张×2人民币80000元。
二、2009年中秋节期间，被告人刘建军谎称系北京鸿达物流有限公司业务员“李某”，向隋×购买烟、酒、月饼等物品，后伙同他人在位于北京市房山区西潞街道的646路公交总站，使用一张出票人为北京鸿达物流有限公司，金额为44395元的中国工商银行转账支票进行支付。经鉴定，涉案支票系伪造支票；涉案物品价值人民币43285元。
被告人刘建军于2013年9月10日接到民警电话通知后到公安机关投案。
针对上述指控，公诉机关向本院提供被告人供述、证人证言、鉴定意见等证据材料，认为被告人刘建军使用伪造的转账支票骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款之规定，应当以票据诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告人刘建军对起诉书所指控的第一起犯罪事实的主要内容未提出异议，辩称被害人张×3给了其2000元，而不是8860元；对于起诉书所指控的第二起犯罪事实，其辩称其没有伙同他人骗取隋×的财物，其仅是起到居间介绍作用，其也没有拉走相关货物，也没有给过隋×支票。
经审理查明：
一、2009年8月3日，被告人刘建军谎称系北京市交通委员会路政局房山公路分局的“张民”，以在房山区霞云岭乡修路需要0号柴油为名，向张×1、张×2购买10吨0号柴油，后在位于北京市房山区十渡镇四渡路口附近的十渡康乐园招待所院内，被告人刘建军使用一张出票人为北京市房山区公路管理局，金额为73800元的中国工商银行转账支票进行支付。因支票票面价格高于实际柴油价格，2009年8月4日，张×1在被告人刘建军的要求下给付刘建军现金人民币8860元。经中国工商银行证明，涉案支票系伪造支票。经鉴定，涉案柴油价值人民币54411元。案发后，被告人刘建军近亲属与被害人张×3达成了和解协议，并退赔了被害人张×1人民币80000元，被害人张×3对被告人刘建军表示谅解。
上述事实，有经庭审举证、质证的被告人刘建军的供述，被害人张×1、张×2的陈述，证人邵×、隗×1、王×1、隗×2、于×、汤×、王×2、崔×、何×、李×、张×4等人的证言，鉴定意见，搜查笔录，辨认笔录，退票理由书，和解协议书，收条，户籍信息，工作说明及到案经过等证据在案证实，足以认定。
二、2009年中秋节期间，被告人刘建军谎称系北京鸿达物流有限公司业务员“李某”，向隋×购买烟、酒、月饼等物品，后通过他人在位于北京市房山区西潞街道的646路公交总站取走相应货物并使用一张出票人为北京鸿达物流有限公司、金额为44395元的中国工商银行转账支票进行支付。被害人隋×通过该支票未得到相应款项。经鉴定，涉案支票系伪造支票；涉案物品价值人民币43285元。
被告人刘建军于2013年9月10日被民警电话传唤到案。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1、被害人隋×的陈述、举报材料及辨认笔录证明：2009年9月8日，我朋友尹×打电话告知我说，有一位李先生，自称是北京市鸿达物流有限公司的职工，说他们公司中秋节给员工发福利，需要团购一批烟、酒、月饼等东西。尹×把我电话给了姓李的男子，姓李的打电话给我，我跟他说让他来行宫面谈。我们在行宫南门见的面，见面后我给他看了报价单，还请他在行宫一个烧烤店吃饭，吃饭时他说他回去跟领导商量后给我回电话。2009年9月12日，这位姓李的人打电话，告知我在良乡646公交总站交货。当日9时30分左右，我在该公交车总站向他们交付了价值44395元的物品。当时，姓李的没有来，他让另外两个人用一辆五菱之光汽车将货物提走的。提货的人给了我一张支票。后来我拿支票去银行取钱，银行鉴定说这张支票是假的。后来我听说支票上盖章的北京市鸿达物流有限公司在北京市丰台区，我就到丰台区工商局去查，结果这公司根本不存在。后来我再给姓李的打电话，电话就一直处于关机状态。
隋×辨认出刘建军就是自称姓李的跟其联系购买烟、酒、月饼的人。
2、证人尹×的证言证明：我和隋×是朋友关系。2012年9月初，我在外地办事时接到一个自称姓李的男子打来的电话，说是想买烟、酒、月饼等。我问他怎么知道我的电话，他说是别人告诉他的，我就跟他说我有事回不去，并把隋×的电话告诉了这个男子，让他跟隋×联系。结果，2013年9月10日左右我办完事回北京后，隋×跟我说我介绍给她的那个人骗走了她40000多元的货。后来，隋×让我去菜户营一个工商局的办公大厅查询了那个男子所说的那家公司，结果显示没有这家公司，我们就报了案。
3、证人刘×的证言证明：刘建军是我弟弟。2009年中秋节前的一天，刘建军打电话给我说他有点东西放我那里，我说放就放呗，具体是什么东西他没有说，我也没有问。晚上我回到家后，看到客厅里有烟、酒、月饼等一堆东西。一会儿刘建军就来了，他拿着一个单子念，让我写，我就在一个记账本上记录了烟、酒、月饼的数量和价格。当时他拿着单子与东西一件一件对，对一件我记一件。这本记账本一直放在我家里，后来被公安机关扣押了。刘建军说这些东西是顶账过来的，第二天他就拉走了，拉走时说是顶账去了。
4、中钞实业有限公司鉴定意见证实：票号为XⅡ09942204的工商银行转账支票的号码、油墨、纸张、版纹均为非支票专用。
5、北京市房山区涉案财产价格鉴定结论书证实：涉案茅台酒等物品价值共计人民币43285元。
6、搜查笔录、扣押物品清单及现场照片证实搜查、扣押物品的情况。
7、进价单及记账单证实涉案物品的数量及价格情况。
8、工作说明证明：因刘建军不能提供其所提供的“吴××”的确切信息，故无法确定何人是“吴××”，无法进一步查找。
9、到案说明证实被告人刘建军经民警电话传唤到案。
10、刑事判决书、刑事裁定书及释放证明书，证实被告人刘建军的犯罪前科及释放情况。
11、户籍证明证实被告人刘建军的身份情况。
12、被告人刘建军的供述与辩解：2009年六七月份，我从六里桥路边一个男子手里买过两张假支票。2009年9月份，一个叫吴××的朋友找到我，让我给他弄点烟、酒、月饼之类的东西，给我点好处。我就给以前给过我烟酒的一个男业务员联系，这个男业务员给了我一个号码让我跟这个号码联系。我打过去是一个女的接的电话，我们约定在行宫园小区见面，后来我就去了。在行宫园小区南侧的路边我和一个20多岁的女子见了面。我跟她讲了我们需要的东西，她听后很高兴，就在行宫园南边附近的一个大排档请我吃的饭，当时我和她讲好第二天会有人跟她联系。当天我找到吴××跟他讲，他要的东西联系好了，我把那个女子的电话给了他，让他第二天跟那个女子联系，后来吴××怎么去取的东西我就不知道了。收到烟酒等物品后，吴××将这些东西放在了我姐刘×家。第二天，吴××给了我2000元钱。
上述证据之间能够相互印证，证明本院查明的事实，本院对言辞证据相互印证的部分和其他证据予以确认。
关于起诉书所指控的第一起犯罪事实，经查，被害人张×3、张×2的陈述均证实其给了被告人刘建军人民币8860元，故对被告人刘建军的辩解，本院不予采信；关于起诉书所指控的第二起犯罪事实，经查，在案证据虽然不能证明系被告人刘建军直接从隋×处拉走涉案货物并将支票交付被害人隋×，但其供述、被害人隋×的陈述、证人尹×、刘×的证言及其书写的涉案物品清单以及在案其他证据之间能够形成一个完整的证据链条，证实被告人刘建军冒充北京市鸿达物流有限公司的职工与被害人隋×达成购买烟、酒、月饼协议以后，通过他人将涉案物品拉走并用伪造的支票进行结账，后将相应货物放置于其姐刘×处，与刘×一起清点并记录涉案物品的数量及价款，由此可知，被告人刘建军参与了整个犯罪过程而非如其所述仅是起到居间介绍作用，故对其辩解，本院不予采信。
本院认为，被告人刘建军以非法占有为目的，使用伪造的转账支票骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成票据诈骗罪，应依法惩处。北京市房山区人民检察院指控被告人刘建军犯票据诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人刘建军曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应予从重处罚。鉴于被告人刘建军经电话传唤到案后如实供述起诉书所指控的第一起犯罪事实，虽然其未如实供述起诉书所指控的第二起犯罪事实，但该二起犯罪系同种犯罪，综合其已交代和未交待犯罪事实的危害程度，可以认定其到案后如实供述其主要犯罪事实，可认定为自首，故本院依法对其从轻处罚。又鉴于案发后被告人刘建军就起诉书所指控的第一起犯罪事实与被害人达成了和解协议并已经实际履行，取得了被害人的谅解，本院对其酌予从轻处罚。综合被告人刘建军的自首和赔偿情节，本院对其减轻处罚。被告人刘建军的辩解无事实和法律依据，本院不予采信。综上，根据被告人刘建军犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，对其依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（一）项、第六十五条第一款、第六十七条第一款，第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘建军犯票据诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月10日起至2016年9月9日止。罚金于判决生效后30日内缴纳）。
二、责令被告人刘建军退赔赃款人民币四万三千二百八十五元，发还被害人隋×。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 白月涛
代理审判员 陈艳飞
人民陪审员 李素钰
二〇一四年八月七日
书 记 员 任红岩