陕西省潼关县人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）潼刑初字第00018号
公诉机关潼关县人民检察院。
被告人贾建伟，曾用名贾道，男，1961年9月14日出生于河南省鲁山县，汉族，高中文化程度，无业。2012年4月19日因涉嫌诈骗罪被潼关县公安局刑事拘留，同年5月29日被逮捕。现羁押于潼关县看守所。
被告人汤自成，男，1951年11月6日出生于陕西省潼关县，汉族，小学文化程度，农民，2012年4月19日因涉嫌诈骗罪被潼关县公安局刑事拘留，同年5月29日被逮捕。现羁押于潼关县看守所。
潼关县人民检察院以潼检公诉字（2013）第15号起诉书指控被告人贾建伟、汤自成犯诈骗罪，于2013年5月6日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭于2013年8月1日公开开庭审理了本案。审理过程中，因本案需要补充侦查，经潼关县人民检察院建议，合议庭决定本案延期审理一次。现已审理终结。
潼关县人民检察院起诉书指控被告人贾建伟自2002年开始谎称其名为贾建辉，毕业于北京大学，为中国银行工作人员，有能力解冻在美国花旗银行的冻结资金，伙同汤自成以提供资金帮忙解冻其在美国花旗银行的冻结资金，后有高额回报为由骗取他人钱财。2002年至今，该二人骗取汤某某38.5万元、王某某24.3万元、郝某某2万元，共计骗取他人钱财64.8万元。上述事实有被害人陈述、相关书证及被告人供述等在案可以证实。据此认为，被告人贾建伟、汤自成的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法惩处。
庭审时，被告人贾建伟辩称其拿了他人钱财属实，但全部用于解冻在美国花旗银行的一份解放前的巨额存单的事情上，并没有占有他人钱财，且只收过有书面字据的汇款部分大约五十万元左右，而未收过汤自成、郝某某的现金。公诉机关指控其犯诈骗罪不属实。
被告人汤自成辩称其确实拿了被害人的钱款，但都交给了贾建伟，自己相信贾建伟，并没有故意诈骗他人钱财。二被告人当庭未提供相关证据。
经审理查明：自2002年起，被告人贾建伟谎称其名为贾建辉，毕业于北京大学，系中国银行业务部工作人员，正在办理解冻一份被冻结的43亿美元的美国花旗银行的巨额存单，事成后可帮助并回报汤自成；被告人汤自成则谎称贾建伟系其表弟，任中国银行副行长，有能力解冻在美国花旗银行的巨额冻结资金，并于2003年介绍手中有3亿美元花旗银行存单的郝健认识了贾建伟，郝某某委托贾建伟对其所持有的该存单之真假进行鉴别并办理兑现手续，二被告人以解冻兑现巨额存单事成后有高额回报为由，骗取汤某某38.5万元、王某某24.3万元、郝某某2万元，汤自成将所骗取钱财大部分交于贾建辉，自己挥霍部分钱款。案发后，公安机关扣押被告人贾建辉及其交给亲友的赃款共计19.2万元，已全部返还被害人汤某某。
上述事实经当庭举证、质证，有以下证据可以证实：
1、报案材料载明，被害人汤某某2012年1月4日报案称：被汤自成、贾建辉等人以借款帮忙兑现郝某某在美国花旗银行3亿美元存款后有高额回报为由，骗取人民币38.5万元。
2、被害人汤某某陈述：2004年10月3日，汤自成以通过任中国银行总行副行长的表弟贾建辉在中国银行帮朋友郝某某解冻兑现一张美国花旗银行3亿美元存单为由，让其帮忙筹集经费并承诺花旗银行的钱拿回来后给其二、三十万。直至2009年12月其先后四十二次向汤自成等人提供人民币38.5万元，其中通过银行汇款25.3万元，其余都是将现金交于汤自成本人，汇款中有5万元汇到了贾建辉提供的户名为杨军显的账户上，其余的都汇到了汤自成的账户上。
3、被害人王某某陈述：汤自成说他在中国银行任副行长的表弟贾建辉有能力把美国花旗银行3亿美元的存单兑换成可用资金，让其筹些钱帮忙兑换存单，等事情办成了给其三百万人民币的报酬。2006年给汤自成钱时，他说当年就能办下来，但没办成，一年拖一年，到现在也没有办下来。总共给汤自成筹钱24.3万元.
4、被害人郝某某陈述：自己于1961年收拾整理家里东西时在旧书里发现有个3亿美元的美国花旗银行存单。2003年夏天经人介绍认识汤自成，汤自成说他姨家的表弟贾建辉在中国银行工作，有能力帮忙兑现3个亿的花旗银行存单，继而与汤自成去北京见了贾建辉。后来贾建辉说他在银行查了，存单是真的，并能帮忙跑关系兑现存单，自己就将3亿美元的花旗银行存单及办理的委托书、申请书都交给贾建辉。贾建辉说办这个事情需要费用，向自己要过4万元，其中给贾建辉2万元现金，还有2万元是通过转账转到汤自成提供的一个姓杨的账户上。贾建辉取到账户上的钱后还打电话说他取到钱了。为办理这事情还给了汤自成约5万多元。听贾建辉说他手上还有个数额很大的花旗银行存单，也准备兑现，为这事他才从航天部调到中国银行工作的。
5、证人贾建辉系被告人贾建伟之兄，可证实二弟贾建伟经常不在家，不认识叫“杨昆”的老人。
6、证人王某某系被告人贾建伟之妻，可证实丈夫叫贾道，贾建辉不是真名，他经常在外，很少回家，不知道他在干什么，没听说过杨军显这个名字，也不认识“杨昆”。这些年丈夫给其现金4万多元，还通过银行汇过一些钱。
7、证人张某某系河南省鲁山县城关镇居民，可证实鲁山县城关镇的杨军显于2000年死了，户口未注销，当时贾建伟说他没有身份证，43亿存款办下来了，需要身份证办银行卡，因自己和杨军显的妻子关系好，就把杨军显的户口让贾建伟用了。因自己和贾建伟有经济纠纷，他将三张美国花旗银行的存单放在自己这里一直没要过，他说存单是陕西一个朋友托他帮忙办理的。
8、潼关县公安局扣押汤自成物品清单载明，所扣押汤自成建设银行存款票据16张显示汤自成给“杨军显”账号上打款共计133500元；中国邮政储蓄票据3张显示汤自成从其名下账户取款42150元。
9、潼关县公安局扣押汤某某的物品清单载明：所扣押的中国建设银行存款凭条1张显示汤某某于2009年12月14日给杨军显的账号上打款5万元；中国邮政储蓄汇款收据及凭证16张，显示汤某某给汤自成打款共计201800元；借款条3张系汤自成写给汤某某的借款条，显示汤自成总共借汤某某385000元。
10、潼关县公安局扣押物品清单载明：从贾建伟（杨军显）处扣押户名为杨军显的中国建设银行卡二张，尾号分别为088143、431915；照片为贾建伟、姓名为杨军显的一代、二代身份证各一张，火车票二张；邮政储蓄银行卡取款凭单一张。
11、贾建伟所持有中国建设银行户名为杨军显的卡号尾数088143的银行卡交易明细相关情况说明及详单载明：汤自成分多次汇入该账号共计133500元；汤某某汇入该账号50000元；“杨军显”转入其名下另二个账号共计91000元；“杨军显”转入其妻王某某尾号为272413的账号2000元。
12、汤自成邮政储蓄交易说明及明细载明：汤某某汇入汤自成名下二个账户共计201800元。
13、王某某在中国建设银行交易记录及说明：证实贾建伟用“杨军显”的身份给王某某名下五个账户上共存入45000元。
14、潼关县公安局扣押物品清单载明：从贾建伟（杨军显）处扣押人民币32000元；从王某某处扣押人民币20000元；从郑某某（贾建伟亲属）处转账扣押人民币80000元；从王某峰（王某某侄子）处扣押人民币50000元。
15、领条载明：被害人汤某某分二次从潼关县公安局刑警大队领取扣押赃款共计192000元。
16、提取笔录载明：公安机关从张某某处于2012年4月28日提取“美利坚合众国花旗银行”存单3张，金额为3亿，3张存单中1张为支取凭证，1张为存款单，1张美国箱单已断为两半。
17、结婚证一份：证实王某某和贾道于1998年9月10日结婚，照片上的贾道即为贾建伟。
18、鲁山县公安局证明：证实杨军显（住鲁山县城关镇东关北街42号）于2000年死亡，户口未注销，现在户口档案上的照片不是其本人。
19、潼关县公安局二份证明：一份证实王朝峰系王某某侄子；一份证明证实经咨询上级公安机关及美国花旗银行中国办事处，无法对涉案的3亿美国花旗银行存单进行真伪鉴定。
20、扣押的3张花旗银行3亿美元存单；照片为贾建伟的“杨军显”一代、二代身份证；二张中国建设银行的银行卡经被告人贾建伟当庭辨认无误；3张花旗银行3亿美元存单经被告人汤某某当庭辨认无误。
21、被告人贾建伟在侦查、预审阶段数次供述中曾分别供认：我叫贾建伟，后来把名字改成杨军显，平常用贾建辉这个名字，我给汤某某、汤自成等人说我叫贾建辉，系北大毕业生，毕业后进入航天部工作，手上有一张杨昆老人遗留下的花旗银行43亿美元存单，为把这存单变为可用资金，从航天部调到中国银行工作，专门处理这事，把钱要回来，就辞去工作，成立能人集团，共同做大事；办这事需要不少经费，汤自成说他愿意参与此事，并想办法弄经费；从2002年汤自成就开始每年给我提供经费，用于办理兑现43亿存款的事情，提供的经费钱数记不清了，经费都花了。经费是通过汇款方式打到我在北京建行申请开户的杨军显名下尾号088143的账户上；汤某某给我账号上打过50000元；汤自成说他提供经费让我把43亿美元存单兑成可用资金后，给他赞助些资金搞事业；我告诉汤自成，杨军显系我好朋友，银行卡在我手上让我用，汤自成、汤某某、郝某某等都不知道杨军显就是我。
对于郝某某的3亿花旗银行存单，我接过存单后，说得查一下，需要费用由郝某某自己承担，后来郝通过汤自成给我汇过几万元，具体钱数记不清了，再后来我给郝某某说去银行查了，银行的人说这存单在中国兑现不了，要在美国纽约兑现，现该存单在张某某手上。
我给郑夫霞8万元系我从办理花旗银行存单解冻事情的经费中给付的。杨昆老人留下的花旗银行43亿美元存单确定不了真假，放在杨昆老人住的山上，现在找不到了。
被告人贾建伟庭审时供述：郝某某3亿美元存单是假的；所收被害人钱款共约五十万，用于给他人送字画、瓷器等，以帮助解冻存单。
22、被告人汤自成在侦查、预审阶段数次供述中曾分别供认：贾建辉（贾建伟）给我说他是北京大学毕业的，在航天部工作，后来调到中国银行工作，他手里有个43亿的花旗银行存单，有能力将存单兑现成可用资金。但是跑这事需要经费，他让我帮忙给他筹些经费，等事成了给我有高额回报，还可以支持我干企业；我给其他受害人说贾建辉是我姨家儿子，原来在航天部工作，后来调到中国银行是副行长；让他们拿些钱当经费，把花旗银行的存单兑换成可用资金后，都有高额回报；汤某某从2002年至2012年3月共给我拿了38.5万、王某某27万、李某某13万、刘某某4.5万，总共在六个人处筹过钱；从2002年起给贾建伟提供资金，给他账户上汇过钱，也给过现金，现金大约给了40多万，但是没有书面上的字据；我筹了约100万左右，其中有20万左右是我花了，剩下的约80万元全部给了贾建伟；我从中用的近二十万元大部分用于日常的吃饭和住宿，另外还有些钱我汇给了我的情人、朋友等；我汇钱时问贾建辉为什么要把钱汇到杨军显账户上，贾建辉说他跟杨军显是朋友，杨对他所办的事情很了解，并且把公司一千多万元给他让跑事情，卡上还有点钱，连卡都让他拿着。所以就让把钱汇到杨军显的账户上；我只亲眼见过郝某某交给贾建辉的3个亿的花旗银行存单，另外43个亿的存单及兑现存单手续、成立公司的手续、文件一个都没有见过。
2004年经人介绍认识郝某某，郝某某手上有一张价值3个亿的花旗银行存单，我给郝某某说贾建辉认识人，能把存单兑现，郝某某和我一起去了北京见贾建辉，贾建辉记了几个号，说他要在花旗银行对一下账号看能对上不，第二次见贾建辉时他说能对上，郝某某就把存单给了贾建辉，之后我和郝某某多次去北京见贾建辉，贾都说事情快办成了，国际业务就是慢一点，但是绝对没问题，让耐心等待；带汤某某和郝某某去北京见贾建辉是为了让他们更相信我说的事情没有问题，他们才能筹集更多的经费去办事；我以帮忙解冻3个亿花旗银行存单的名义从郝某某跟前拿了2万元。
本院认为：被告人贾建伟以非法占有钱财为目的，虚构事实，欺骗他人，被告人汤自成在结识贾建伟后也采取虚构事实，隐瞒真相的方法，二人骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。贾建伟在诈骗作案时起主要作用，且将大部分赃款挥霍，系主犯；汤自成辅助实施诈骗行为并挥霍一部分赃款，系从犯，可比照主犯减轻处罚。被告人贾建伟当庭辩解其将所收款项全部用于解冻在美国花旗银行的巨额存单的事情上，并未占有他人钱财，且只收过有书面字据的汇款部分，而未收过汤自成、郝某某的现金。因其供述前后自相矛盾，亦无任何相关证据予以证实，故其辩解意见不能成立；被告人汤自成当庭辩解其将所收被害人的钱款都交给了贾建伟，没有故意诈骗他人钱财，因无证据证实，且与事实不符，故其辩解意见不能成立。鉴于被告人贾建伟的亲属能退回部分赃款，故对贾建伟可酌情从轻处罚。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人贾建伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币50000元，剥夺政治权利二年（刑期自2012年4月19日起至2024年4月18日止，所判罚金限判决生效后二个月内缴纳完毕）；
二、被告人汤自成犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币20000元（刑期自2012年4月19日起至2018年4月18日止，所判罚金限判决生效后二个月内缴纳完毕）。
三、作案工具花旗银行3亿美元存单三张、身份证二份、银行卡二张依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或直接向渭南市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，须提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 张亮学
审 判 员 魏雅萍
人民陪审员 韩相瑜
二〇一三年八月十五日
书 记 员 刘智中