江苏省南京市江宁区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）江宁刑二初字第93号
公诉机关江苏省南京市江宁区人民检察院。
被告人李水仙，无业。因本案于2013年7月19日被刑事拘留，同年8月20日被逮捕，现羁押于南京市看守所。
辩护人余良、范子娟，江苏诺法律师事务所律师。
江苏省南京市江宁区人民检察院以宁江检诉刑诉（2014）93号起诉书指控被告人李水仙犯诈骗罪、合同诈骗罪，于2014年4月1日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省南京市江宁区人民检察院指派代理检察员汤筱娴出庭支持公诉，被告人李水仙及辩护人余良、范子娟均到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省南京市江宁区人民检察院指控，
一、诈骗
2012年7月至2013年7月间，被告人李水仙多次虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物价值计人民币28.6万元。具体事实分述如下：
1、2012年7月至8月，被告人李水仙至南京市江宁区东山街道北沿路223号“国窖1573”烟酒店，谎称能够将烟酒卖至南京二建股份有限公司，多次骗取被害人郑某烟酒计人民币6.3万元。
2、2012年7月至8月，被告人李水仙至南京市江宁区东山街道上元大街560号国奥烟酒店，谎称能够将烟酒卖至南京二建股份有限公司，多次骗得被害人李某丙烟酒计人民币6.3万元。
3、2013年7月8日至7月9日，被告人李水仙谎称其子重病急需用钱，在南京市江宁区东山街道金箔路农业银行内，两次骗得被害人李某甲共计人民币16万元。
二、合同诈骗
2012年11月，被告人李水仙虚构本市栖霞区栖霞路虹雨花苑的建筑工程，谎称将工程发包给被害人李某乙，与李某乙签订工程承包合同，先后以工程风险抵押金、工人工资保证金为由，多次骗取李某乙共计人民币10.6万元。至立案前共归还李某乙人民币5.6万元。2013年7月17日，被告人李水仙接公安机关通知后，至公安机关投案。
公诉机关针对上述指控向法庭提供了相应的证据，并认为被告人李水仙诈骗公私财物，数额巨大；以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方财物，数额较大，应当以诈骗罪、合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人李水仙属判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条、第六十九条的规定予以判处。
被告人李水仙当庭提出对指控其犯诈骗罪有意见，认为其没有诈骗郑某、李某丙的钱，其之前卖香烟的钱都已经给她们了，后面是因为钱被其用掉了才没有给，其给郑某和李某丙分别打的63000元的欠条中分别有8000元的利息。李某甲的钱是自己借的，已经还了3万元了。对指控其犯合同诈骗罪的事实与罪名无异议，自愿认罪。
辩护人的辩护意见是：被告人李水仙不构成诈骗罪，其从郑某、李某丙处拿烟酒进行销售是正常的买卖合同关系，与李某甲之间是借贷关系，且已经还了一部分的钱。对指控李水仙构成合同诈骗罪的事实与罪名无异议，李水仙无前科，已偿还被害人部分经济损失，可酌情从轻处罚。
经审理查明：
一、关于诈骗的事实
2012年7月至2013年7月间，被告人李水仙多次虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物价值共计人民币27万元。具体事实分述如下：
1、2012年7月至8月，被告人李水仙至南京市江宁区东山街道北沿路223号“国窖1573”烟酒店，谎称能够将烟酒卖至南京二建股份有限公司，多次骗得被害人郑某烟酒计人民币5.5万元。
2、2012年7月至8月，被告人李水仙至南京市江宁区东山街道上元大街560号国奥烟酒店，谎称能够将烟酒卖至南京二建股份有限公司，多次骗得被害人李某丙烟酒计人民币5.5万元。
3、2013年7月8日至7月9日，被告人李水仙谎称其子重病急需用钱，在南京市江宁区东山街道金箔路农业银行内，两次骗得被害人李某甲共计现金人民币16万元。
另查明，李水仙于2013年7月18日归还李某甲人民币3万元。
上述事实，有下列经法庭举证、质证的主要证据证实，足以认定。
1、被告人李水仙的供述和辩解，证实郑某、李某丙都是开烟酒店的，其跟她们说能帮忙将烟酒卖到南京二建去，其陆陆续续从她们那边拿了不少烟酒，后其将这些烟酒有的送人了，有的卖掉了，但不是卖到南京二建去的，卖得的钱给了郑某、李某丙一部分，其余的被自己用掉了。后来郑某和李某丙找到其让其还钱，还闹到了派出所，其在派出所分别打了两张63000元的欠条给郑某和李某丙，其中分别有8000元是利息，其实际只分别欠她们55000元。关于李某甲的钱，2013年7月份其去中国人寿保险公司给孩子办医疗保险，遇到了李某甲，其因为在外欠了许多钱，没有钱还债就向李某甲借钱，当天借了1万元，第二天其又向李某甲借了15万元，当时骗李某甲说是自己的孩子病了需要钱，其拿了李某甲15万元当天就还了李某乙51000元，其余的钱也用来还债或是玩游戏了。其没有工作，无经济来源，平时爱玩游戏，因为玩游戏输了很多钱，只能到处借钱过日子，其没有钱还债。
2、被害人郑某、李某丙的陈述，证实她们是开烟酒店的，李水仙跟她们说能帮忙把烟酒卖到南京二建去，她们就相信了，李水仙陆陆续续以各种单位的名义从她们那里拿了很多次烟酒，给了一部分钱，但之后拿的几次都没有给钱，找李水仙要钱她要么不接电话，要么拖着不给钱，后她们报警了，2013年年初在派出所李水仙给她们各打了63000元的欠条，其中本金分别为59000元，利息为4000元，因为欠钱的时间比较长了，后面还要缓缓的还钱，所以李水仙自己提出来给利息的。但后来李水仙一直没有还钱。
3、被害人李某甲的陈述，证实2013年7月7日，其遇到了李水仙，李水仙当时说是给孩子办保险，因为都是汤山龙泉的，其就和李水仙聊天，李水仙让自己打保险的计划书，7月8日，其打好计划书后与李水仙在一品茶楼见面，李水仙说自己是做工程的，会照顾其生意，还说自己的儿子得了白血病，急需钱，向其借了1万元，说三天后还钱。7月9日那天，李水仙又说自己的孩子要做手术，向其借了15万元，也说是三天后还。后来李水仙就一直没有还钱，其感到自己受骗了就去派出所报案了，报案后李水仙还了其3万元。
4、证人杜和芳的证言，证实李某丙是其老板，李水仙去店里买烟酒时说自己是在工地上做工程的，可以帮忙把烟酒卖到工地上去，后李水仙就到店里拿了很多香烟，每次都说卖到工地上去，欠了李某丙不少钱。
5、证人陈某的证言，证实李某甲是其同事，2013年7月9日其与李某甲一起吃饭，还有个叫李水仙的女的也在，李水仙跟她们说自己是做工程，现在在南京二建，后来李水仙还谈到她有两个小孩，又说一个小孩得了白血病，需要治疗。其感觉李水仙蛮有能力的，很豪爽。
6、证人王某的证言，证实李某甲和家人找到其说李水仙以给儿子治疗白血病为由向李某甲借了16万元，其电话联系李水仙，李水仙说钱用于还债了，叫其不用多问，说自己在宜兴筹钱。李水仙在外面还欠了很多钱，经常有债主来家讨债，李水仙不上班，没有经济来源，自己每月只有二三千元的工资。
7、欠条二份及记账单，证实李水仙从郑某、李某丙处拿了烟酒并于2013年1月写了63000元的欠条给郑某、李某丙。
8、银行卡取款业务回单，证实2013年7月18日，李水仙向李某甲转账3万元。
二、关于合同诈骗的事实
2012年11月，被告人李水仙虚构自己在南京市栖霞区栖霞路虹雨花苑有建筑工程，谎称将工程的水电任务发包给被害人李某乙，在南京市江宁区东山街道上元大街中国农业银行上元分理处内与李某乙签订了工程承包合同，并先后以缴纳工程风险抵押金、工人工资保证金为由，多次骗取被害人李某乙共计人民币10.6万元。至立案前共归还人民币5.6万元。
案发后，李水仙亲属代其偿还李某乙人民币1万元。
上述事实，有下列经法庭举证质证的主要证据证实，足以认定。
1、被告人李水仙的供述，证实其在玩游戏的时候认识了李某乙，知道李某乙是做水电方面事情的。因为自己欠债很多无力归还，就想从李某乙处骗点钱，于是就骗李某乙说自己在南京市栖霞区有建筑工程，说将工程的水电包给他，并制作了一份假的工程承包合同给李某乙，之后就以缴纳风险抵押金、工人工资保证金为借口，从李某乙处骗了106000元，后李某乙发现被骗，向其要钱，其还了5000元，李某乙还去派出所报了案，之后其就将从李某甲那里借的16万元还了李某乙51000元，还剩5万元没有还。其辨认笔录辨认了制作假合同、签订假合同的地点及被害人李某乙。
2、被害人李某乙的陈述，证实其在2012年认识李水仙，李水仙说自己是搞工程的，说自己手上有个工程，可以将水电部分给其做，其与李水仙签订了合同，后来李水仙以缴纳风险抵押金、工人工资保证金等理由先后从其处拿了106000元，但一直未给其工程做，后李水仙承认工程是自己虚构的，其发现被骗就向李水仙要钱，李水仙没给，其就报警了。
3、证人王某的证言，证实李某乙来其家找李水仙要钱，说李水仙编造了一个假合同骗了他106000元，其问李水仙，李水仙承认了此事，后其和李水仙筹了56000元还给李某乙，还余5万元没有还。
4、书证合同、收条，证实李某乙和李水仙于2012年11月1日签订了合同，合同称李水仙将工程的水电承包给李某乙，李某乙缴纳5万元的风险抵押金。另收条证实李水仙收到李某乙56000元。
5、收条，证实2013年7月20日，李某乙收到王某人民币1万元。
另查明，2013年6月26日，李某乙报警称李水仙利用假合同骗取其10万多元。2013年7月12日，李某甲报警称李水仙从其处借了16万元，怀疑李水仙诈骗，民警展开调查。2013年7月17日，被告人李水仙接公安机关通知后，至公安机关交代情况，但辩称自己是从李某甲处借钱，不是诈骗，且未交代自己诈骗李某乙的事实。2013年7月19日，公安民警再次通知李水仙，李水仙到案后才供述自己合同诈骗的事实。
上述事实，有下列经法庭举证、质证的主要证据证实，本院予以确认。
1、发破案及抓获经过，证实本案被告人的归案情况。
2、被告人户籍证明，证实被告人李水仙犯罪时已成年，具有完全的刑事责任能力。
本院认为，被告人李水仙以非法占有为目的，采取虚构事实的方式，骗取他人财物，数额巨大；以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方财物，数额较大，其行为已分别构成诈骗罪、合同诈骗罪。被告人李水仙属判决宣告前一人犯数罪，应数罪并罚。公诉机关指控被告人李水仙犯诈骗罪、合同诈骗罪的证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。关于被告人李水仙诈骗罪中数额的认定，本案中，被告人李水仙承认给郑某、李某丙的6.3万元欠条中有本金5.5万元、利息8000元，而郑某、李某丙均承认李水仙所写的欠条6.3万元中有本金5.9万元、利息4000元，但均无证据予以证实本金的数额。本院认为，诈骗的数额应当以被告人实际骗取的数额确定，故本院认定被告人李水仙诈骗郑某、李某丙的数额分别为5.5万元。关于被告人李水仙当庭提出的辩解及辩护人提出的关于诈骗罪部分的辩护意见，经审查认为，被告人李水仙虚构事实，从被害人处取得烟酒及钱财某任意处分，根本无意也无力进行归还，其行为符合诈骗罪的构成要件，故对上述意见不予采纳；辩护人提出的被告人李水仙无前科、已偿还被害人部分经济损失，可酌情从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人李水仙对合同诈骗罪的指控自愿认罪、退赔被害人部分经济损失，可酌情从轻处罚。公诉机关提出的被告人李水仙犯诈骗罪判处有期徒刑五年至七年、并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。为了维护社会治安秩序，保护公民财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条、第六十九条的规定，判决如下：
被告人李水仙犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，罚金人民币二万五千元，犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑八年三个月，罚金人民币三万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月19日起至2021年10月18日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 洪超兰
人民陪审员 盛义禄
人民陪审员 高卫东
二〇一四年六月十七日
见习书记员 王 佳