福建省莆田市秀屿区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0305刑初87号
公诉机关莆田市秀屿区人民检察院。
被告人林风华，化名王木巡，男，1973年9月4日出生，汉族，大专文化，原系教师，住莆田市秀屿区。因涉嫌犯集资诈骗罪于2015年9月24日被抓获，同日被逮捕。现羁押在莆田市第二看守所。
辩护人陈志强、凌伟娥，福建律海律师事务所律师。
莆田市秀屿区人民检察院以秀检公刑诉（2016）52号起诉书指控被告人林风华犯集资诈骗罪，于2016年3月3日向本院提起公诉。本院于同日立案并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。莆田市秀屿区人民检察院指派检察员黄燕儿出庭支持公诉。被告人林风华及其辩护人凌伟娥到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：2007年2月，被告人林风华与同案犯彭某甲、林某甲（均已判刑）共同策划建立香港中讯金融有限公司网站，在该网站发布虚假的理财信息，采用传销发展会员的方式，利用高回报率骗取会员投资。经策划分工，由被告人林风华负责网站的建立、运行方式、空间和域名的租用以及网站的维护，同案犯彭某甲负责网站的策划、广告和集资方案，同案犯彭某甲、林某甲负责吸收和发展会员，同时雇佣同案犯施某某（已判刑）负责网站的维护和管理，聘请同案犯邱某甲、吴某某（均已判刑）负责网站后台数据处理和网站会员留言。香港中讯金融有限公司网站对外宣称，美国花旗银行和香港中讯金融有限公司联合在亚洲发行“中讯基金”进行筹资，筹集的资金主要用于房地产等生意，投资该基金的回报率高达300%至500%，会员可以购买“中讯基金”的电子货币（“PU”币）进行投资，但实际上该宣传内容为被告人林风华和同案犯彭某甲所虚构，并未将会员投资用于实际经营。之后，同案犯彭某甲和林某甲分别到泉州、南平等地发展会员实施诈骗，以骗取会员投资款。至案发前“中讯基金”投资会员有796人次，集资款人民币2969773元，其中部分集资款用于会员“分红”计人民币631864元，会员实际被骗数额共计人民币2337909元。
2015年9月24日，被告人林风华在湖南省衡东县荣恒镇被公安机关抓获。公安机关在被告人林风华身上查获、扣押名为“王木巡”的身份证一张及银行卡九张并随案移送至本院。
上述事实，被告人林风华在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人林某乙、魏某某、叶某某、许某某、卓某某、陈某甲、姚某某、黄某某等379人的陈述、存汇款凭证及报案材料，证人彭某乙、朱某某、周某某、林某丙、林某丁、陈某乙、王某某等人的证言，公安机关作出的搜查证、搜查笔录、提取笔录、提取电脑数据记录、提取电子证据笔录、香港中讯基金网站会员情况表、中讯基金会员投资和分红情况表、协查通知、协查的函、情况说明、证明、关于核查“香港中讯金融有限公司”涉嫌集资诈骗案会员有关情况的复函、抓获经过、户籍证明、扣押物品、文件清单、随案移交物品清单、关于犯罪嫌疑人林风华漂白身份的犯罪线索移送函、工作说明，公安机关提取的中讯基金理财方案、控告书、关于《香港中讯基金网》的联名控告书、中国证券监督管理委员会福建监管局关于“香港中讯金融有限公司”有关情况的复函、莆田市中级人民法院刑事判决书、福建省高级人民法院刑事裁定书，莆公电鉴字（2007）第10号电子数据鉴定报告，同案犯彭某甲、林某甲、施某某的供述，同案犯邱某乙、吴某某的供述、辨认笔录及照片等证据证实，足以认定。
关于被告人林风华在共同犯罪中所起的作用的问题。被告人林风华辩解其仅系在同案犯彭某甲的提议下设立、维护网站，会员的发展、网站的宣传及推广均由彭某甲、林某甲负责。其辩护人认为被告人林风华在共同犯罪中作用较小，应当认定其为从犯；本案的犯意由同案犯彭某甲提议，犯罪模式、犯罪方法亦由彭某甲策划，被害人均由彭某甲、林某甲实施诈骗，被告人林风华没有实施具体的诈骗行为，在共同犯罪中仅起次要的、辅助的作用，应予从轻或减轻处罚。公诉机关认为，综合全案证据被告人林风华应系本案的主犯。首先，被告人林风华与同案犯彭某甲、林某甲共同策划建立香港中讯金融有限公司；其次，从本案集资诈骗的方式来看，主要是利用网站发布高回报率以骗取会员投资，网站起到了关键作用，被告人林风华所聘请的同案犯施某某亦证实网站域名、投资内容由被告人林风华提供；最后，同案犯林某甲、邱某甲证实被告人林风华有分红、投资确认权，用诈骗所得购买的车亦登记在被告人林风华名下。经查，被告人林风华稳定供述其与同案犯林风华、林某甲共同策划建立香港中讯金融有限公司网站，三人均为香港中讯金融有限公司的股东，平均分成，该供述能与同案犯彭某甲、林某甲、施某某、邱某甲、吴某某的供述相印证，足以证实被告人林风华在共同犯罪中起主要作用，故被告人林风华的该辩解及辩护人的辩护意见不能成立，不予采纳。
本院认为，被告人林风华以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实的诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。莆田市秀屿区人民检察院指控被告人林风华犯集资诈骗罪成立。被告人林风华在共同犯罪中起主要作用，系主犯；到案后如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。辩护人关于被告人林风华具有无前科系初犯及认罪的酌情从轻情节的辩护意见成立，予以采纳。据此，依照《》第、第第一款、第、第六十七条第三款、第和《第的规定，判决如下：
一、被告人林风华犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年9月24日起至2025年9月23日止。罚金限从判决生效之日起五日内缴纳。）
二、继续向被告人林风华追缴未起获的赃款，发还给被害人林某乙等人。（具体见附表）
三、随案移送至本院的名为“王木巡”的身份证一张，予以没收，依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李 娜
人民陪审员 林建清
人民陪审员 杨新宇
二〇一六年六月二日
书 记 员 郭伟权
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《第五条个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。
单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。
集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。