辽宁省朝阳市双塔区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）朝双刑初字第00136号
公诉机关辽宁省朝阳市双塔区人民检察院。
被告人羊显荣（绰号老四），男，1979年5月24日出生，汉族，小学文化，无业，捕前住海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪于2013年9月7日被刑事拘留，同年10月10日被逮捕。现押于朝阳市看守所。
辩护人张路明、孟菲菲，辽宁森盛律师事务所律师。
被告人林某甲，男，1991年4月21日出生，汉族，初中文化，无业，捕前住海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪于2013年9月4日被刑事拘留，同年10月10日被逮捕。现押于朝阳市看守所。
辩护人周凤国，辽宁亮法律师事务所律师。
被告人陆某，男，1993年6月8日出生，汉族，初中文化，无业，捕前住海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪于2013年9月4日被刑事拘留，同年10月10日被逮捕。现押于朝阳市看守所。
朝阳市双塔区人民检察院以朝双检刑诉字（2014）第62号起诉书指控被告人羊显荣、林某甲、陆某犯诈骗罪，于2014年4月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。朝阳市双塔区人民检察院指派代理检察员周杰等出庭支持公诉，被告人羊显荣及其辩护人张路明、孟菲菲、被告人林某甲及其辩护人周凤国、被告人陆某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
朝阳市双塔区人民检察院指控，2013年5月13日21时许，被告人羊显荣伙同他人利用不正规网站“tuipiao.trip8080.com／doc-
view-332013-5-1”发布虚假退票信息，并留有客服电话4008××××0。被害人阮某因急于退飞机票拨打了该客服电�，该团伙以可以给阮某退飞机票为名获得了阮某的信任，并获取了阮某的QQ号码，将阮某加为好友。然后又通过让阮某接受QQ远程操作的方式在网银上将阮某的男朋友林某丙的银行卡卡号为62×××91账户内人民币转入其指定账户。分别转入62×××40账户（户名：杨检）人民币123456元；62×××58账户（户名：何原璋）人民币181122元）；62×××57账户（户名：杨琼文）人民币7890元）；林某丙的卡号为62×××58账户内人民币转入其指定账户62×××96（户名：陈宜精）人民币12011元。上述共计人民币324479元。后羊显荣指使被告人林某甲帮其去取钱，林某甲又指使被告人陆某将所诈骗款项取出。陆某接到电话后，先去银行查询卡内余额，发现杨检的卡已经被冻结，进账18万多元的何原璋的卡可以取款。陆某分别从不同的银行将该卡内部分钱款取出，同时受林某甲的指使将卡内的部分钱�转移到另外两张卡上。陆某与林某甲见面后，将钱、卡一并交给了林某甲，林某甲又在光村的信用社取了2万元钱。后将钱、卡一并交给了羊显荣。羊显荣给林某甲好处费4000元，林某甲又给陆某好处费3500元。杨检、何原璋、杨琼文的卡系由陆某购买，陆某把卡号发给林某甲，林某甲再把卡号发给羊显荣。
公诉机关认为，被告人羊显荣、林某甲、陆某的行为均已构成诈骗罪，请求依法惩处。
被告人羊显荣辩解称，我没有参与此次诈骗，故我无罪。
辩护人张路明、孟菲菲认为，公诉机关指控被告人羊显荣犯诈骗罪事实不清，证据不足，被告人羊显荣无罪。
被告人林某甲无辩解。
辩护人周凤国认为，对公诉机关指控被告人林某甲犯诈骗罪无异议，因被告人未将诈骗款全部取出，未取出部分，应属犯罪未遂；鉴于被告人能够自愿认罪悔罪、系初犯，在共同犯罪中系�犯，建议对其从轻处罚，判处缓刑。
被告人陆某无辩解。
经审理查明，2013年5月13日21时许，被告人羊显荣伙同他人利用“tuipiao.trip8080.com／doc-
view-332013-5-1”不正规网站发布虚假退票信息，并留有客服电话4008××××0。被害人林某丙的女朋友阮某因急于退飞机票，便拨打了该客服电话，对方答复可以退票，阮某信以为真，并按对方要求将自己的QQ号码告知对方，同时加为好友。然后又通过让阮某接受QQ远程操作的方式在网银上将退票人林某丙的银行卡卡号为62×××91账户内人民币转入其指定账户。分别转入62×××40账户（户名：杨检）人民币123456元；62×××58账户（户名：何原璋）人民币181122元）；62×××57账户（户名：杨琼文）人民币7890元）；林某丙的卡号为62×××58账户内人民币转入其指定账户62×××96（户名：陈宜精）人民币12011元。上述共计人民币324479元。后羊显荣指使被告人林某甲帮其取钱，林某甲又指使被告人陆某将所诈骗款项取出。陆某接到电话后，到银行查询卡内余额时，其发现杨检的银行卡已经被冻结，何原璋进账18万多元银行卡可以取款后，连夜在不同地点的建设银行ATM机支取现金，同时受林某甲的指使将该卡内的10万元转移到另外两张银行卡中。陆某将取出的现金、转移银行卡一并交给了林某甲，林某甲又在光村的信用社在转入卡中只取了2万元钱后一并又交给了羊显荣。林某甲分得好处费4000元，陆某分得好处费3500元，余款被羊显荣占有。杨检、何原璋、杨琼文的卡系由陆某购买，陆某把卡号发给林某甲，林某甲再把卡号发给羊显荣。
另查明，案发后，陈宜精名下的银行卡被冻结人民币18044.90元、杨琼文名下的银行卡被冻结人民币7951元、杨检名下的银行卡被冻结人民币124104元、何原璋名下的银行卡被冻结人民�55791元。合计人民币205890.90元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：
1、被害人林某丙陈述，2013年5月13日，我让我女朋友阮某给我购买朝阳到北京及北京到福建长乐市的机票，他就在网上购买了。后来我决定将朝阳到北京的机票退了，我乘动车去北京。阮某就在网上办理退票，5月13日22时12分，我的手机收到第一条信息，我的尾号7091账户向杨检转账人民币123481元；22时19分我的手机收到第二条信息，我的尾号7091账户向何原璋转账人民币181147元；22时25分，我的手机收到第三条信息，这个账户又向杨检转出人民币7909.72元；22时36分，我又收到第四条信息，我的另一张银行卡（尾号9158）向陈宜精转出人民币12036元。四笔合计人民币324573.72元。我感觉被骗后就报警了。我的张两张卡都是建行的储蓄卡，密码阮某都知道。
2、证人阮某证实，2013年5月13日20�30分许，我对象林某丙要回福建，我就在114上给他订了电子卡机票，后来林某丙让我把朝阳到北京的机票退了，我拨打了114，114的服务员说的明天8时才能办理退票。后来我在因特网上查询可以退票的电话，我打开这个网站，有个提示框自动跳出，上面显示全国国航退票中心电话：4008125400，然后我就拨打这个电话，对方一个女的就让我把我的QQ号码给她，然后再把银行卡的U盾插上，我就按照她的要求操作了，结果就出现中国建设银行的网站，她让我点击活期转账汇款及对方名字（杨检）、金额、U盾密码、确认键，就这样我按照她的要求先后点击四次，结果林某丙的两张尾号分别为7091、9158建行卡就转出了324573.72元钱。对方账户名分别为杨检、何原璋、杨琼文、陈宜精，对方电话还有语音提示，对方QQ是22×××79，名字是票务中心。我发现被骗后，就告诉了我弟弟，我�弟就把对方的四个进账户冻结了。
3、证人林某乙证实，我在海南省儋州市光村镇里开了一个家电行和一个家庭旅馆。老四（羊显荣）从去年就经常在我家旅馆住，今年初他一直就住在我家的203房间，偶尔有一个女的和他一起住，由于和他熟了，就没有登记老四的身份证，他开着一台黑色轿车。
4、证人黎某证实，我与羊显荣是男女朋友关系。别人都叫他老四，他经常赌博，他开着一辆黑色丰田卡罗拉轿车，他有两部手机，和我联系的号码为151××××5552。
5、证人刘某证实，我和陆某是朋友关系。2013年5月份，陆某让我帮他到银行取过款，他说是他朋友给他的卡，持卡人为杨检、何原璋、陈宜精等，其中杨检、何原璋名字的银行卡有十几张，具体卡号我记不清了，我共在这两人的银行卡里取出4、5万块钱，取出钱后，我交给林某甲或陆某，林某甲是陆某上面的人，陆某说他是帮他朋友做工的，他们给我0.5%的提成。后来我听林某甲说，他们是专门帮人取钱的，别人骗来钱后，让他们去银行取款。我知道真实情况后，就再也没帮他们取过。
6、证人赖某证实，我是江西信丰建设银行营业员。何原璋在我行办理过银行卡，对他的名字我有点印象，但人我不认识了。
7、被告人羊显荣于2013年9月7日供述，我平时就在光村赌博，住在光村一家宾馆，这家宾馆没有名字。我就有一部手机，号码为151××××5552，我开的丰田卡罗拉黑色轿车是小陈租的。我不认识林某甲。2013年9月8日供述，别人把我叫“老四”，我是2013年9月7日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留的，我的同案有林某甲。2013年10月10日供述，我的同案一个叫“阿东”，另一个我不认识，不知道他叫什么名字。
8、被告人林某甲供述，我和我们“老板”是2012年12月份在酒吧认识的，我也称�“领导”，他平时住在光村的旅社，他就是你们公安机关让我辨认的那个人（羊显荣），我不知道他叫什么名字。他让我帮他购买银行卡，我每套卡挣1、2百元，开始我不知道用银行卡干什么，后来我知道他用来网络诈骗，卡买来后，我告诉他卡号、姓名，他到时叫我到银行取款。大约2013年5月初的一天晚上9、10点钟，老板给我打电话，告诉我杨检的卡里进了12万，还有一张进账18万，他叫我快点把款取出来，我就给陆某打电话，叫他去取款。10多分钟后，陆某告诉我12万元的卡被冻结了，我又告诉了老板，老板认为我取款慢了，就把我骂了。我告诉他18万多的卡里取不出那么多钱，他告诉我转账，我就让陆某转到另一张卡里5万元，陆某在海口取款回到东城镇，后半夜1点，我去接的他，并交给他两张银行卡，我们回到洋浦、新洲，他给了我三张银行卡，并交给我十多�元现金，我给陆某两、三千元钱。我回到光村，在一张卡里取出2万元后，把卡和钱都交给了老板了，共计给付他14、5万元，包括他诈骗其他人的钱，老板给了我4000元。他是通过“中国好声音中奖”、“买票、退票”等方式进行网络诈骗的。我帮他取过几十万元钱，他一般一万元给我提300元，我再找陆某等人去银行取钱，老板的工作手机号：133××××8335、181××××8370、133××××0131，我的工作号是：131××××4311、182××××8559，我们经常换号，是老板让的。我的同案有陆某和老板。
9、林某甲、陆某的辨认笔录，均证实案发时帮其取款的“老板”、“领导”为本案被告人羊显荣。
10、被告人陆某供述，林某甲是网络诈骗老板的取款人，我是林某甲的下线，林某甲和老板直接接触，老板不让林某甲带别人见他。2013年5月13日晚10时许，林某甲电话告诉我，我手里的银行卡�钱了，一张进12万，一张进18万，他叫我去取钱，我到海口海甸岛建行发现12万元的卡被冻结了，我就在18万的卡里取出2万元，我又把钱转到另两张卡里各5万元，我又到世贸建行取了5000元。12时许，我去了东城镇和新洲镇，在东城镇林某甲开车和另一个人接我去了洋浦，在洋浦建行我大约又取出现金4万元，我把钱和卡都交给林某甲了，他给了我3500元好处费。林某甲的手机号是182××××8559，我们取的钱都是老板骗来的，他们在网上以买机票、退机票或者改签的虚假网站，留下4008、4007的电话，这种电话绑定手机号码，有人打电话时，专门有人接听电话，把对方钱骗出来，让他把钱汇到我们手里的银行卡上，然后我们去取，从中提成。我和林某甲去见过老板两次，但我都没有到他跟前，老板就是这次被抓的那个人（羊显荣）。另外，由于这笔款比较多，我想多要点提成�林某甲说老板答应了，后来林某甲说老板又不同意多给我了，所以我故意将何原璋那张卡的密码搞错，让老板亏损更多。何原璋、杨检的银行卡是我购买的。
11、扣押决定书及清单，无证照片，证实案发后，侦查机关从被告人羊显荣、林某甲处扣押的物品情况。
12、持卡人杨检、何原璋、杨琼文、陈宜精银行卡交易明细，证实：（1）由林某丙银行卡向上述银行卡转帐人民币时间及数额情况；（2）杨检、何原璋、杨琼文、陈宜精银行卡发生业务额情况。
13、调取证据清单，证实调取银行监控资料及交易明细情况。
14、个人开户与电子银行服务申请表，证实涉案银行卡申请办理时间、持卡人及开通网银业务情况。
15、通话记录单，证实被告人林某甲、陆某案发时通话情况及到过取款现场。
16、侦查机关出具的说明，证实阮某登陆的网站tuipiao.trip8080.com／doc-view-332013-5-1属非正规网站。
17、被告人户籍证明，证实三被告人自然身份情况。
18、录像资料，证实被告人陆某、林某甲案发后支取赃款的时间、地点等。
19、案件来源及抓捕经过，证实被害人报案、三被告人被抓获的时间、地点等情况。
上述证据，证供吻合部分，本院予以确认。
本院认为，被告人羊显荣、林某甲、陆某以非法占有为目的，利用网络发布虚假信息，取得被害人的信任，骗取被害人财物，合计人民币324479元，数额巨大，三被告人的行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以确认。关于被告人羊显荣及其辩护人所提公诉机关指控其犯诈骗罪事实不清，证据不足的辩解及辩护意见，经查，有被害人陈述，且有被告人林某甲、陆某的供述及指认，足以证实了被告人羊显荣实施了该诈骗行为，故其辩解及辩护意见本院不予采纳。关于被告人林某甲的辩护人所提，三被告人未支取部分属犯罪未遂的辩护意见，经查，虽然此款被告人尚未支取，但该款已经脱离了被害人的控制范围，故其辩解本院不予采纳。在共同犯罪中，被告人羊显荣起主要作用，系主犯，被告人林某甲、陆某起辅助作用，系从犯。三被告人犯诈骗罪具有如下量刑情节：被告人林某甲、陆某自愿认罪，可酌情从轻处罚；被告人林某甲、陆某系从犯，应从轻处罚。根据《人民法院量刑指导意见（试行）》的规定，对三被告人上述量刑情节进行综合评价。公诉机关对被告人羊显荣判处有期徒刑六至八年、对被告人林某甲、陆某判处有期徒刑三至七年的量刑建议，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，�决如下：
一、被告人羊显荣犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币200000元，罚金于本判决发生法律效力后三十日内向本院缴纳（刑期从本判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2013年9月7日起至2021年9月6日止）。
二、被告人林某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币50000元，罚金于本判决发生法律效力后三十日内向本院缴纳（刑期从本判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2013年9月4日起至2016年9月3日止）。
三、被告人陆某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币50000元，罚金于本判决发生法律效力后三十日内向本院缴纳（刑期从本判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2013年9月4日起至2016年9月3日止）。
四、将三被告人违法所得的在中国建设银行卡号62×××40，户名杨检银行卡内人民币123456元；中国建设银行卡号62×××58，户名何原璋银行卡内人民币55960元；中国建设银行卡号62×××57，户名杨琼文银行卡内人民币7890元；中国建设银行卡号62×××96，户名陈宜精银行卡内人民币12011元。上述四张银行卡内合计人民币199317元本院依法追缴，发还被害人林命发。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省朝阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 杨 辉
人民陪审员 ＸＸ才
人民陪审员 范淑辉
二〇一四年六月九日
书 记 员 张晓凡