江苏省金湖县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）金刑初字第0136号
公诉机关金湖县人民检察院。
被告人李亚羊，男，1988年6月18日生，黎族，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，2014年6月6日在海南省儋州市被抓获，临时寄押于海南省海口市第二看守所，2014年6月10日被金湖县公安局刑事拘留，2014年6月18日被执行逮捕。现羁押于金湖县看守所。
辩护人黄德昌，江苏法嘉德律师事务所律师。
辩护人张桂琴，江苏法嘉德律师事务所律师。
被告人钟某某，男，1990年9月14日生，黎族，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，2014年5月12日在海南省儋州市被抓获，2014年5月14日被金湖县公安局刑事拘留，2014年6月18日被执行逮捕。现羁押于金湖县看守所。
金湖县人民检察院以金检诉刑诉（2014）138号起诉书指控被告人李亚羊、钟某某犯诈骗罪，于2014年9月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。金湖县人民检察院指派代理检察员张瑞鸿出庭支持公诉，被告人李亚羊及其辩护人张桂琴、被告人钟某某均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2014年4月，被告人李亚羊与钟某某结伙，由被告人李亚羊从网上购买用于诈骗的虚拟号码以及“卡号为6212260200048929380，持卡人为朱秋凤”的中国工商银行卡等多张银行卡，并将虚拟号在网上发布，冒充“淘宝网”客服投诉中心工作人员实施诈骗。被告人钟某某负责持银行卡到银行取钱转钱。2014年4月21日至4月25日，被告人李亚羊、钟某某先后三次骗得卜某某、李某等人共计人民币72978元。具体事实如下：
1、2014年4月21日晚，被告人李亚羊冒充“淘宝网”客服投诉中心工作人员，以帮卜某某退款为由，诱骗卜某某到中国工商银行西安市长安北路分行ATM机上，按照被告人李亚羊的提示进行转账操作，骗得人民币10813元。事后，被告人钟某某到银行提取赃款，李亚羊分得9700元，钟某某分得1000元。
2、2014年4月22日下午，被告人李亚羊冒充“淘宝网”客服投诉中心工作人员，以帮李某退款为由，诱骗李某到中国工商银行河源市源城区支行ATM机上，按照被告人李亚羊的提示进行转账操作，先后两次分别骗得人民币45678元和4142元。事后，被告人钟某某到银行提取赃款，李亚羊分得44600元，钟某某分得5000元。
3、2014年4月25日上午，被告人李亚羊冒充“淘宝网”客服投诉中心工作人员，以帮柏某退款为由，诱骗柏某到中国工商银行金湖支行ATM机上，按照被告人李亚羊的提示进行转账操作，骗得人民币12345元。后因柏某报警，该款被金湖县公安局及时冻结，被告人钟某某未能取出现金。
两被告人归案后如实供述了犯罪事实，并退出了赃款62165元返还被害人。
上述事实，被告人李亚羊、钟某某在侦查阶段有过供述，庭审中也无异议，并有被害人卜某某、李某、柏某陈述，监控录像视频截图等视听资料，被告人诈骗时与被害人的电话通话记录单，相关银行卡账号历史明细清单，被害人李某、柏某出具的收条、谅解书等书证，金湖县公安局出具的发破案经过等证据证实。证据合法有效，确实充分，足以认定。
本院认为，被告人李亚羊、钟某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。被告人李亚羊在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应当按照其所组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人钟某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。二被告人利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，应酌情从重处罚。二被告人归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。二被告人归案后退出赃款挽回了被害人的损失，且取得了被害人李某、柏某的谅解，可酌情从轻处罚。被告人李亚羊的辩护人提出的相关辩护意见予以采纳。关于被告人李亚羊的辩护人提出的起诉书指控的第三起诈骗事实属于犯罪未遂的辩护意见，经查：被害人柏某按被告人李亚羊电话中提示的要求，完成了所有的操作，被害人柏某银行卡上的12345元已转移至被告人李亚羊设定的账户，该起诈骗已经既遂，故被告人李亚羊的辩护人提出的该辩护意见不能成立。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第一条之规定，判决如下：
一、被告人李亚羊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一四年六月六日起至二〇一七年十二月五日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人钟某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一四年五月十二日起至二〇一六年五月十一日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
三、被金湖县公安局冻结的“卡号为6212260200048929380，持卡人为朱秋凤”的中国工商银行牡丹灵通卡存款12345元，依法予以追缴，其中10813元返还被害人卜某某，余款1532元冲抵罚金。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 苗成斌
审 判 员 华南征
人民陪审员 王 政
二〇一四年十月二十日
书 记 员 刘胜男
附：相关法律条文及司法解释
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
……
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条
……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第二条诈骗公私财物达到本解释第一条的规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；
……
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至五万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。