江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）澄刑初字第0329号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人贾某，上海岱岳物流有限公司工作。2013年9月27日因本案被上海市宝山区祁连派出所抓获，同月29日因涉嫌犯诈骗案罪被江阴市公安局刑事拘留，同年11月5日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
辩护人时明曙，江苏高的律师事务所律师。
辩护人马广路，江苏高的律师事务所律师。
被告人蒋某，上海岱岳物流有限公司工作。2013年8月24日因本案被江阴市公安局夏港派出所抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
辩护人黄亚芬，江苏大桥律师事务所律师。
辩护人黄磊，江苏裕安律师事务所律师。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2014）358号起诉书指控被告人贾某、蒋某犯诈骗罪，于2014年2月19日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序，于2014年4月25日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员徐敏出庭支持公诉，被告人贾某、蒋某及其辩护人时明曙、马广路、黄亚芬、黄磊到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省江阴市人民检察院指控：被告人贾某、蒋某经与老板孙某（另案处理）事先合谋，于2013年8月中下旬，伙同张兴余（另案处理）等人驾驶货车从江阴市长达钢铁有限公司运输螺纹钢到无锡市凯发苑四期工地的途中，先后4次将所运送螺纹钢抽取部分卖到江阴市临港街道镇澄路1035号江阴市江海机械制造有限公司第二车间刘某甲等人经营的钢材收购场地，由刘某甲（另案处理）安排工人通过拆分、组装、垫木条等方式，将剩余少件拆分成多件，使运送螺纹钢件数保持不变，以少充多，然后由被告人贾某、蒋某将伪装后的螺纹钢运送到无锡市凯发苑四期工地清点螺纹钢件数后予以签收。被告人贾某参与诈骗4次，诈骗钢材合计价值人民币182700余元，被告人蒋某参与诈骗2次，诈骗钢材合计价值人民币112800余元。具体犯罪事实分述如下：
1、被告人贾某、蒋某于2013年8月12日，驾驶两辆货车从江阴市长达钢铁有限公司运输螺纹钢至无锡凯发苑工地的途中，到江阴市临港街道镇澄路1035号第二车间刘某甲等人经营的钢材收购场地，由刘某甲安排工人通过拆分、组装、垫木条等方式，将剩余少件拆分成多件，使运送螺纹钢件数保持不变，以少充多，将12.474吨螺纹钢（价值43100余元）从货车上卸下，以31200元的价格将卖给刘某甲。后将剩余螺纹钢运至无锡凯发苑工地，并隐瞒部分螺纹钢卖给刘某甲等人的真相，将剩余螺纹钢以少充多交收货单位验收入库。2013年8月13日，被告人刘某甲将上述31200元人民币汇至被告人贾某老板孙某妻子张某的银行卡上。
2、被告人贾某于2013年8月20日，伙同张兴余驾驶两辆货车从江阴市长达钢铁有限公司运输螺纹钢至无锡凯发苑工地的途中，到江阴市临港街道镇澄路1035号第二车间刘某甲收购钢材的场地，由刘某甲安排工人通过拆分、组装、垫木条等方式，将剩余少件拆分成多件，使运送螺纹钢件数保持不变，以少充多，将10.164吨螺纹钢（价值35200余元）从货车上卸下，以人民币25400元的价格卖给刘某甲，后将剩余螺纹钢运至无锡凯发苑工地，隐瞒部分钢材已卖给刘某甲等人的真相，将剩余钢材以少充多，交给收货单位验收入库。2013年8月21日，被告人刘某甲将25400元人民币汇至被告人贾某老板孙某妻子张某银行卡上。
3、2013年8月22日，被告人贾某伙同张兴余驾驶两辆货车从江阴市长达钢铁有限公司运输螺纹钢至无锡凯发苑工地的途中，到江阴市临港街道镇澄路1035号第二车间刘某甲收购钢材的场地，由刘某甲安排工人通过拆分、组装、垫木条等方式，将剩余少件拆分成多件，使运送螺纹钢件数保持不变，以少充多，从将9.995吨螺纹钢（价值人民币34700余元）货车上卸下，被告人贾某、张兴余将卸下来的螺纹钢以24900元的价格卖给刘某甲，当场收到刘某甲支付的现金人民币1500元，后将剩余螺纹钢运至无锡凯发苑工地，隐瞒部分钢材已卖给刘某甲等人的真相，将剩余钢材以少充多，交给收货单位验收入库。2013年8月23日，被告人刘某甲将剩余的23350元人民币汇至贾某的银行卡上，赃物已被扣押并发还给受害单位。
4、被告人贾某于2013年8月23日，伙同张兴余驾驶两辆货车从江阴市长达钢铁有限公司运出四车螺纹钢至江阴市临港街道镇澄路1035号第二车间刘某甲收购钢材的场地，由刘某甲安排工人通过拆分、组装、垫木条等方式，将剩余少件拆分成多件，使运送螺纹钢件数保持不变，以少充多，将20.005吨螺纹钢（价值69700余元）从货车上卸下，被告人贾某伙同蒋某、张兴余、许良同将卸下来的螺纹钢以50100元的价格卖给刘某甲，后将剩余螺纹钢运至无锡凯发苑工地，隐瞒部分钢材已卖给刘某甲等人的真相，将剩余钢材以少充多，交给收货单位验收入库。2013年8月24日，被告人刘某甲将50050元人民币汇至被告人贾某老板孙某妻子张某的银行卡上。上述螺纹钢已被扣押并发还给受害单位。
检察机关就上述指控提供了相应的证据予以证明。公诉机关认为，被告人贾某、蒋某采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，其行为均已构成诈骗罪，提请本院依法判处。
被告人贾某、蒋某对被指控的犯罪事实未提出辩解意见。
被告人贾某的辩护人时明曙、马广路提出：1、被告人贾某的行为不符合诈骗罪的构成要件，应当构成合同诈骗罪，且系单位犯罪；2、被告人贾某属从犯，赃款已退清，建议适用缓刑。
被告人蒋某的辩护人黄亚芬、黄磊提出：被告人蒋某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，案发后赃款已退清，认罪态度较好，建议从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明，被告人贾某、蒋某与上海岱岳物流有限公司负责人孙某（另案处理）经事先合谋，约定由被告人贾某、蒋某在运输钢材途中偷卖货主钢材，所得收益由孙某分成80％，驾驶员分成20％。2013年8月中下旬，被告人贾某、蒋某伙同驾驶员张兴余（另案处理）等人利用驾驶货车从江阴市长达钢铁有限公司运输螺纹钢到无锡市凯发苑四期工地的途中，先后4次将货车停放在刘某甲（另案处理）租用的江阴市临港街道镇澄路1035号江阴市江海机械制造有限公司第二车间，由刘某甲组织工人采用“分包”（抽取部分螺纹钢后重新打包维持总件数不变）等方式，从货车上卸下部分钢材。被告人贾某、蒋某将卸下的该部分钢材出售给刘某甲后，将剩余钢材运至无锡市凯发苑四期工地，隐瞒部分钢材已变卖的真相，将剩余钢材以少充多，交给收货单位予以签收。其中，被告人贾某参与诈骗4次，诈骗钢材共计价值人民币182700余元，销得赃款人民币131500元。被告人蒋某参与诈骗2次，诈骗钢材合计价值人民币112800余元。具体犯罪事实分述如下：
1、被告人贾某、蒋某于2013年8月12日，驾驶两辆货车从江阴市长达钢铁有限公司运输螺纹钢至无锡凯发苑工地的途中，将货车停放到江阴市临港街道镇澄路1035号第二车间，由刘某甲组织工人采用拆分、组装、垫木条等方式，从货车上卸下12.474吨螺纹钢（价值43100余元），以人民币31200元的价格将卖给刘某甲。被告人贾某、蒋某将剩余钢材运至无锡市凯发苑四期工地，隐瞒部分钢材已变卖的真相，将剩余钢材以少充多，交给收货单位予以签收。次日，刘某甲将人民币31200元汇至上海岱岳物流有限公司负责人孙某妻子张某的银行卡上。
2、被告人贾某于2013年8月20日，伙同张兴余驾驶两辆货车从江阴市长达钢铁有限公司运输螺纹钢至无锡凯发苑工地的途中，将货车停放到江阴市临港街道镇澄路1035号第二车间，由刘某甲组织工人采用上述同样方法，从货车上卸下10.164吨螺纹钢（价值35200余元），以人民币25400元的价格卖给刘某甲。被告人贾某和张兴余将剩余钢材运至无锡市凯发苑四期工地，隐瞒部分钢材已变卖的真相，将剩余钢材以少充多，交给收货单位予以签收。次日，刘某甲将人民币25400元汇至孙某妻子张某银行卡上。
3、2013年8月22日，被告人贾某伙同张兴余驾驶两辆货车从江阴市长达钢铁有限公司运输螺纹钢至无锡凯发苑工地的途中，将货车停放到江阴市临港街道镇澄路1035号第二车间，由刘某甲组织工人采用上述同样方法，从货车上卸下9.995吨螺纹钢（价值人民币34700余元），以人民币24900元的价格卖给刘某甲，刘某甲当场支付被告人贾某人民币1500元。被告人贾某和张兴余将剩余钢材运至无锡市凯发苑四期工地，隐瞒部分钢材已变卖的真相，将剩余钢材以少充多，交给收货单位予以签收。次日，刘某甲将人民币23350元汇至被告人贾某的银行卡上。
4、被告人贾某于2013年8月23日，伙同张兴余驾驶两辆货车从江阴市长达钢铁有限公司运出四车螺纹钢至江阴市临港街道镇澄路1035号第二车间，由刘某甲组织工人采用上述同样方法，从货车上卸下20.005吨螺纹钢（价值69700余元），被告人贾某伙同蒋某、张兴余、许良同以人民币50100元的价格卖给刘某甲，被告人贾某、蒋某等人将剩余螺纹钢运至无锡市凯发苑四期工地，隐瞒部分钢材已变卖的真相，将剩余钢材以少充多，交给收货单位予以签收。次日，被告人刘某甲将人民币50050元汇至上海岱岳物流有限公司负责人孙某妻子张某的银行卡上。案发后，20.005吨螺纹钢已被追缴并发还给受害单位。
另查明，案发后，公安机关在江阴市临港街道镇澄路1035号第二车间涉案人员刘某甲等人钢材收购场地，扣押到涉案人员刘某甲收购的螺纹钢19件，其中型号为10MM×9M的1件、12MM×9M的2件、14MM×9M的1件、16MM×9M的8件、20MM×9M的2件、22MM×9M的3件、25MM×9M的1件、16MM×12M的1件，已发还被害单位15件（16MM×9M的8件、22MM×9M的3件、25MM×9M的1件、14MM×9M的1件、20MM×9M的2件），尚余4件（10MM×9M的1件、12MM×9M的2件、16MM×12M的1件）暂扣于江阴市公安局。涉案人员栾永昌、孙某、刘彬、邱永红、陆卫华、徐恩明、司恩友分别退赔了被害单位人民币61500元、131600元、12500元、3000元、16000元、20300元、49000元。公安机关冻结涉案人员刘某甲存款人民币66398元，扣押涉案人员刘某甲人民币35000元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、江阴市公安局制作的搜查笔录、清点笔录及赃物照片、扣押及发还清单，收条，证明案发后公安机关对赃物予以扣押并已发还被害单位。
2、送货通知单、发货单、发货通知单，证明涉案车辆运送货物的情况。
3、租赁合同、账本复印件、银行存汇款查询记录，证明作案地点系证人刘某甲以研胜物资贸易（上海）有限公司的名义签订的租赁协议，收购钢材的日期、规格、数量及付款等有关情况。
4、江阴市公安局制作的监控录像截图，证明涉案车辆的情况。
5、张长洪、栾德最、张长生的证言，证明被告人吴周琴、张家宝、周国稳在实施诈骗过程中各人的分工情况及手段。
6、证人刘某乙、余某的证言及辨认笔录，证明各自所在单位在使用钢材过程中，发现驾驶员装运到工地的钢材有数量缺少的情况，但并未进行称重。
7、证人周某甲的证言，证明其在刘某甲接应下到江阴市临港街道镇澄路1035号装运钢材的情况。
8、证人栾某、刘某甲的证言，证明与栾德伟一起合谋诈骗过程及租赁场地的经过。
9、证人丁某均、周某乙的证言，证明其购买过程的时间、数量、及付款情况。
10、证人俞某的证言，证明其用自己的银行卡帮顾和峰汇款情况。
11、证人孙某的证言，证明蒋某、贾某偷卖钢材过程及收货方给其妻子银行卡汇款情况。
12、证人张某的证言，证明其银行卡被其丈夫孙某及驾驶员贾某用于汇款及收款。
13、江阴市价格认证中心出具的价格鉴证结论书，证明涉案钢材的价格。
14、现场勘验检查笔录及照片，证明案发地点及现场情况。
15、刑事案件侦破经过，证明被告人贾某、蒋某归案情况。
本院认为，被告人贾某、蒋某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取公私财物，数额巨大，其行为均确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人贾某、蒋某均系上海岱岳物流有限公司货车驾驶员，在实施诈骗犯罪前与公司负责人孙某经过合谋，并约定销赃款项进行二、八分成（孙拿大头），被告人贾某、蒋某在销赃后所得款项均归孙某所有，故被告人贾某、蒋某在共同犯罪中起次要作用，系从犯。鉴于被告人贾某、蒋某归案后如实供述罪行，当庭自愿认罪，本案损失已挽回，决定对被告人贾某、蒋某予以减轻处罚。江苏省江阴市人民检察院指控被告人贾某、蒋某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。关于被告人贾某的辩护人时明曙、马广路提出的被告人贾某的行为不符合诈骗罪的构成要件，应当构成合同诈骗罪，且系单位犯罪的辩护意见，经查，被告人贾某等人在驾驶货车运输钢材途中勾结他人偷卖钢材，并通过伪装方法将剩余钢材以少充多，交给收货单位予以签收，对被害人隐瞒了部分钢材已变卖的真相，使被害人对事实产生错误认识，从而骗取被害人的财物，故该辩护理由不足，不予采纳。关于被告人贾某的辩护人时明曙、马广路提出的被告人贾某属从犯，赃款已退清，建议适用缓刑的辩护意见，经查符合案情和法律规定，予以采纳。关于被告人蒋某的辩护人黄亚芬、黄磊提出的被告人蒋某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，案发后赃款已退清，认罪态度较好，建议从轻处罚并适用缓刑辩护意见，经查符合案情和法律规定，予以采纳。根据被告人贾某、蒋某的犯罪情节及悔罪表现，没有再犯罪的危险，结合审前调查评估报告，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可依法宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第七十二条第一、三款之规定，判决如下：
一、被告人贾某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币八万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
二、被告人蒋某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币四万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
审 判 长 宋 献
人民陪审员 蒋钧钰
人民陪审员 施艳君
二〇一四年五月十四日
书 记 员 赵 雅