北京市丰台区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）丰刑初字第929号
公诉机关北京市丰台区人民检察院。
被告人刘×1，男，1980年5月10日；2010年4月23日因犯诈骗罪被北京市东城区人民法院判处有期徒刑三年六个月（刑期自2009年10月21日起至2013年4月20日止），2012年1月18日被吉林省长春市中级人民法院裁定假释，假释考验期自2012年1月18日起至2013年4月20日止；因涉嫌犯诈骗罪，于2012年3月28日被羁押，同年5月4日被释放，2012年6月1日被北京市丰台区人民检察院批准决定逮捕，2013年10月25日被北京市公安局丰台分局执行逮捕；现押于北京市丰台区看守所。
辩护人王长峥，辽宁隆丰律师事务所律师。
辩护人杨鹤鹏，辽宁隆丰律师事务所律师。
北京市丰台区人民检察院以京丰检刑诉（2014）146号起诉书指控被告人刘×1犯诈骗罪，于2014年4月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市丰台区人民检察院指派代理检察员张弛出庭支持公诉，被告人刘×1及辩护人王长峥、杨鹤鹏到庭参加诉讼。期间向北京市第二中级人民法院申请延长审理期限一次，北京市丰台区人民检察院补充侦查一次。现已审理终结。
北京市丰台区人民检察院指控：
2007年4月间，被告人刘×1冒充现役军人在本市丰台区南苑三营门等地，以能帮助被害人李×及其朋友樊×等人办理采矿手续为由，先后多次诈骗李×人民币共计50万元。后被告人刘×1于案发前退还被害人人民币20万元，于案发后退还被害人人民币30万元。被告人刘×1于2013年10月25日被北京市公安局刑事侦查支队查获。
针对起诉的事实，公诉机关提供了相关证据。公诉机关认为，被告人刘×1的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪，提请本院依法惩处。
被告人刘×1对起诉书指控的犯罪事实及罪名均提出异议，辩称自己没有虚构军人身份，已经找到郝×、王×、顾×等人办理采矿事宜，后系李×等人拒绝继续办理故没有办成。涉案50万元已经全部退回，认为自己不构成诈骗。
辩护人认为本案事实不清，证据不足：1.被告人刘×1没有以非法占有为目的，被告人刘×1收钱后应顾×要求为顾×购买车辆，后交付顾×15万元让其与王×、郝×等人沟通采矿证办理事宜，且在李×提出不办理证件后即归还20万，并签订还款协议，最终还清所有款项；2.被告人刘×1没有伪造身份；3.被告人刘×1与樊×就办理采矿证事宜签订合同，刘×1的行为系代理或居间行为，以刘×1“不具备办证能力”否定其居间行为，定性为诈骗，属于法律适用错误；4.本案管辖错误，刘×1与李×签订的两份合同不一致，合同签订地、履行地、收款地均非丰台；5.本案程序错误，被告人刘×1第一次被抓获后未被批准逮捕，后在没有新的犯罪事实及证据情况下，检察院批准逮捕；6.如果本案被告人刘×1构成诈骗，其他涉案人员应构成共犯，公安机关没有查清案件全部事实；7.本案退回补充侦查后没有新的有力证据即提起公诉，系事实不清、证据不足；8.本案被害人认定存在疑义；9.涉案50万元如何认定存在疑义；10.本案证人证言间存在诸多矛盾，综上，本案系民事合同纠纷，被告人刘×1不构成诈骗罪。
经审理查明：
2006年，樊×、苑×欲为河北省蔚县神仙岭煤矿办理采矿相关审批证件，通过朋友李×认识苏×后，通过苏×认识被告人刘×1，被告人刘×1虚构自己为时任国务院秘书长ＸＸＸ的司机及中央警卫局军官身份，并虚构能通过主管煤矿开采的国务院秘书长ＸＸＸ其手下的秘书办理采矿相关证件的事实。后樊×委托李×与被告人刘×1联系办理采矿相关审批证件事宜，并汇给李×人民币50万元。2007年4月30日，李×与刘×1在本市丰台区三营门签订委托协议，由李×代樊×委托刘×1办理河北蔚县神仙岭煤矿的相关开采审批证件，樊×一次性借给刘×1人民币50万元，办理期限为50天，如果办理不成，60天内退款，刘×1签署自己的证件及号码均为军队证件号码。2007年4月30日，李×在本市建行前门精忠街储蓄所向刘×1尾号7694的建行账户现金存入人民币26万元，并转账存入人民币75300元，另李×将16万余元现金交予刘×1。2007年六七月份，被告人刘×1带领其所介绍的国家发展和改革委员会中小企业审批处处长郝×、彭×等四人去樊×所在的河北省蔚县，未进行实地考察后于当日离开。被告人刘×1始终未能为樊×等人办成采矿所需审批手续。后李×找被告人刘×1要求退钱，被告人刘×1不予退钱。2008年1月5日，被告人刘×1的姐姐刘×2与李×签订还款协议，并于当天向李×还款人民币10万元，至案发前，刘×2共替被告人刘×1还款人民币20万元。被告人刘×1被抓获后，刘×2于2012年4月1日退还李×人民币30万元，李×出具不追究刘×1诈骗案的刑事责任的情况说明。
上述事实，公诉人当庭出示下列证据予以证明：
1.被害人李×陈述：我通过朋友苏×认识刘×1，刘×1自称是中央警卫局现役军官，是国务院秘书长ＸＸＸ的专职司机，能办理开矿手续。我的战友樊×想开矿须办理手续，委托我找刘×1办理开矿手续。2007年4月29日，在三营门我单位门口和刘×1签订的合同，后在天坛北门一个建行，当时用现金给刘×1的银行卡上汇了26万，又用我妻子刘×3的银行卡汇了75300。其他的钱都是当面给的刘×1现金，也是分两次。一次是2007年3月底或4月初一天晚上，刘×1说请人办事吃晚饭让我去结账，地点在东城区东四十条富华大厦，我给他的现金4700，没见到他请的人。过了一星期左右在丰台区三营门我单位中国运载火箭技术研究院北门外路边的汽车上给的16万现金。在合同约定期限内刘×1未办理开矿手续。2007年6月刘×1带了四个人去蔚县考察，有国家发改委的审批处长郝×，有两个女的和一个男的叫什么名字记不起来了，当天就回了。2007年7月30日，我给139XXXX****刘×1手机打电话，手机是开着的，但无人接听，之后多次与刘×1联系，对方一直关机，我感觉被骗了。后通过别人调查得知，刘×1是2000年入伍的，在中央警卫局警卫直属团当兵，2003年12月复员，现在国家煤管局当临时工。钱是我战友樊×的，樊×在2007年4月初，在老家通过银行汇款划到我的建设银行账户上的。
我第一次见刘×1时，刘×1穿一身陆军中尉军服，开一辆奥迪A6型黑色轿车，车号是京V**开头的军牌车，之后数次刘×1穿军服与我们接触过。2007年4月29日签协议时，刘×1出示过军官证，用军官证号签的合同，所以我认为他是现役军人。
被骗后，我将钱全部退还了樊×，这笔钱的损失我承担了，现在我是受害人。事情发生后，我一直在找刘×1，刘×1的姐姐刘×2先后还给我20万元，报案后，再也找不到他们家人，联系方式全断了。转账时银行让他出示证件，他出示的是一个军官证。
现在对方已经把50万元还给了我，希望政府对刘×1从轻处理。另外刘×1收我的在河北那次的4万元钱和2次东西，我要求刘×1补偿给我。
经辨认，其辨认出本案被告人刘×1，辨认出刘×1所介绍的国家发改委审批处处长郝×。
2.证人樊×证言及辨认笔录：2005年11月份，我和苑×因在老家开煤矿办证通过李×认识苏×，通过苏认识刘×1，我们托刘×1办理此事。2007年4月份，李×和刘×1签了一份协议：给刘×150万元作为先期活动经费，约定三个月内把证办下来，如过了三个月办不下来，就原数退款。我和苑×出资50万元从河北汇给北京的李×，具体操作都交由李×办理。2008年2月份，李×称刘×1拿走50万元事情没办成，还找不到人了。我和刘×1见过三次面，他自称是国务院秘书长ＸＸＸ的司机，在职中央警卫局的军官。李×跟我讲，协议期满后还能找到刘×1，刘×1称这事办不成了，李×让他还钱，刘×1就拖，到了2007年10月份就找不到刘×1了。后来通过中间人苏×找到刘×1的姐姐，他姐姐替刘×1还了20万元，后来就不还了。我的50万元是2006年夏天给刘×1的，是李×交给交给刘×1的。给完钱后到2007年，事情没进展，为了稳妥，在2007年4月跟刘×1签了协议。
2007年3月，刘×1说他找ＸＸＸ的秘书了，可以办开矿证，我和苑×到北京。当天晚上，我和苑×、李×、刘×1、苏×、贾×一起去后海吃饭，刘×1说他已经找了ＸＸＸ的秘书，领导答应能办，给领导送点礼，我们给刘×1买了一些烟酒。2007年六七月份，李×到蔚县说刘×1要带上级领导到煤矿考察，过了一两天，刘×1带了三男二女到蔚县，刘×1介绍一个花白头发的老头是发改委的领导，其他几个人是什么领导记不清了。他们没去考察就走了。刘×1没把事情办好，也不退钱。李×后来查到刘×1根本不是ＸＸＸ的司机，也不是中央警卫局的人。
经辨认，其辨认出与刘×1一起到蔚县的叫郝×的男子。
3.证人苑×证言及辨认笔录：2006年1月，我和樊×商量办理开矿证，樊×说他的战友李×认识一个叫刘×1的人称可以办这件事。我和樊×去北京，与李×、苏×、贾×、刘×1在一个茶楼见面。刘×1当时介绍自己是国务院秘书长ＸＸＸ的司机，穿一身军官服，开一辆挂着中央警卫局牌照的黑色奥迪车，我们相信了他的身份。刘×1称找ＸＸＸ的秘书可以办开矿证件，需要我们准备一些材料，包括开矿的地址、范围、面积、资质等。后我和樊×回老家准备材料，因我们不能常去北京，就委托李×全权办理。2007年初，李×说刘×1要50万元前期运作费用，我和樊×把50万元汇入了李×账户。2007年4月，李×与刘×1签订合同，大概意思是刘×1收到50万元运作费用后，三个月内把开矿证办下来，办不下全额退款。2007年六七月份，李×说刘×1说快办下来了，领导要过来看看。后刘×1带了四五个人到蔚县，刘×1介绍那几个人，除了一个是司机其他人都是领导，只记得一名男子叫郝×。吃饭时，刘×1叫我和樊×准备红包，每个红包里面包5000元钱。我们买了四五个信封，每个信封里装了5000元钱，给郝×的红包是10000元。走的时候，刘×1把所有信封收了起来。当天他们没有住宿，走时，我给他们拿了六份土特产品。过了一段时间，李×打电话说刘×1没有把开矿证办下来，也不退钱，不接电话。2008年2月，李×说让朋友查了一下，刘×1根本不是ＸＸＸ的司机，也不是中央警卫局的。另2007年三四月份一天晚上，我和樊×、李×、刘×1、苏×、贾×一起在后海吃饭，刘×1说ＸＸＸ的秘书已经答应能办开矿证，得先送点礼，我和樊×去酒吧旁边的商店里买了软中华、五粮液、茶叶，一共四份，每份5000元左右。经辨认，其辨认出与刘×1一起去蔚县的郝×。
4.证人苏×证言及辨认笔录：2004年我认识刘×1，刘×1自称是中央警卫局的军官，给国务院秘书长ＸＸＸ开车。他开一辆黑色奥迪A6车，有临时武警车牌。刘×1称ＸＸＸ分管全国煤矿，我问是否能够办理煤矿的探矿权证，刘×1说能办。2005年底，我朋友李×说他河北蔚县的一个战友想办煤矿的探矿证，我说我认识ＸＸＸ的司机刘×1，他说能办。李×让我约见刘×1。2006年初，我们在海淀区牡丹园附近一个茶馆见面，有我、李×、樊×、苑×、贾×。见面后刘×1自称是中央警卫局的军官，给国务院秘书长ＸＸＸ开车，苑×问刘×1能否办理探矿证和开矿证，刘×1称找ＸＸＸ的秘书就能办，让苑×准备要办矿的地址、坐标等材料。后樊×、苑×拿着材料到北京，刘×1让我准备四五份好烟好酒，李×花了一万多元买了好烟好酒。过了一段时间，刘×1让我跟李×要50万元作为前期运作费用，我跟李×说后，李×怕刘×1办不成，钱又拿不回来，把钱转到我账户上，办成后给刘×1，到帐后我告诉刘×1。又过了几个月，李×催问我进展如何，刘×1总说正办着。后我跟李×说刘×1没准信，把钱还给他，并把转钱的事告诉刘×1。2007年4月，刘×1直接跟李×联系，李×把50万元转给刘×1，他们之间还签订了一份合同，内容大概是刘×1负责办理开矿证，时间三个月，办不成钱如数退还。过了一两个月，刘×1给我打电话说要带领导实地考察，我和李×、贾×提前去了河北蔚县，跟樊×说了他们要实地考察的事情。刘×1带了三男两女开车到蔚县，并介绍一个男的是国家发改委专门负责煤矿审批的处长，叫郝×，其他人也都是领导，有一个男的是司机。期间，李×说刘×1让给领导包红包，后我看见苑×拿了几个信封，里面放多少钱不知道，走的时候刘×1把所有信封都收起来了。当天他们没有去实地考察，只是吃饭期间郝×问了苑×开矿的地方是否有村民居住，是不是耕地等。苑×说没有村民居住也不是耕地，郝×说不用去了。临走时，苑×还给他们拿了六份土特产品，之后他们便离开蔚县。刘×1一直没办下来，也不退钱。后李×查出刘×1根本不是ＸＸＸ的司机，也不是中央警卫局的军官。经辨认，其辨认出刘×1及与刘×1一起去蔚县的郝×。
5.证人贾×证言及辨认笔录：2006年1月的一天，我、李×、樊×、苏×和苑×到海淀北太平庄牡丹园宾馆一个房间，后刘×1到了（当时穿一身西服）聊开矿的事，刘×1让樊×将手续办齐后交给他，并称先期不用任何费用。2006年底，在河北蔚县听樊×说刘×1通知他们交钱办手续。2007年5月听苏×说给了刘×150万元。2007年10月份，刘×1的姐姐给了李×10万元钱。我见过刘×1穿一身军装。经辨认，其辨认出本案被告人刘×1。
6.证人彭×证言及辨认笔录：2006年我认识刘×1，刘×1自称在中南海干过警卫，后来在煤炭部给领导开车，他平时开一辆黑色的奥迪车。后我认识王×和郝×，因为刘×1与顾×交男女朋友，我和顾×关系好，刘×1通过我认识王×和郝×。王×自称是中央办公厅主任ＸＸ的侄子，有人说郝×是发改委的。2007年的一天，刘×1说有人请吃饭，让我过去看看。当时刘×1、郝×、我、一名司机，还有一个人，去河北省一个比较偏僻的地方，对方有五、六个人请我们吃饭，吃完饭后，一起去喝茶。后来对方一名男子拿了几个信封，放在桌子上，对方说意思意思。我们知道信封里放的是钱，但是谁都没有拿，后来就走了，具体谁拿没拿走信封我不知道。刘×1当时好像跟对方谈办开矿的事，具体的我不清楚，我也没注意听他们说话。刘×1没给我钱。我见过刘×1开过一辆黑色奥迪车，后来他骗了顾×的身份证买了一辆红色马6，这辆车刘×1一直开着，我没见过顾×开过那辆红色马6。顾×和我曾到派出所登过记，说她身份证丢了，后来我们找不到刘×1。2007年5月初，我和刘×1、顾×、王×、还有一名男子，我记不清叫什么了，一起去江西南昌玩过一次，后因为我母亲病重，我就一个人先回北京，具体他们又去哪儿玩了，我不清楚。那次大部分是王×花的钱，刘×1应该也花了一些钱，具体花多少钱我不清楚。那次吃完饭后，我觉得他们几个人说话特别大，觉得他们都在吹牛，我就不跟他们联系了。经辨认，其辨认出陈述中的王×、郝×。
7.证人顾×证言：2004年我通过朋友认识刘×1。刘×1当时自称给煤炭部部长开车，并说是现役军人，让我看他的警卫证。2007年四五月份，刘×1用我的身份证买一辆车，因为他是外地人办不了北京的牌照，我同意。后刘×1和我去东四环附近一个4S店，刘×1刷卡付了10多万首付。后用我的材料办的分期付款。车是红色马自达6，车牌京KM57××，车主虽然是我，但车一直由刘×1开着，我没开过那辆车。后来我去公安局查，知道这辆车过户了，我才放心。因为他用我的身份证买的车，我一直催他过户。2007年底，他说让我跟他去过户，他带着我去三元桥附近一个大厦，拿了我的身份证，后我找不到他。此后我再没有见到他，他的手机换号，我知道他是骗子，他还骗了别人几十万元。刘×1买完车之后，有人老给他打电话催他办事。后来他才跟我说，他答应给人办事，拿了几十万元，他先自己买了一辆车，但是事没办下来。对方一直催他还钱，我劝他把车卖了先还对方的钱，差点再想办法，他没听。我与刘×1是一般朋友关系。他买车之前要跟我交男女朋友，我也同意了，因为他说是现役军人，平时开一辆黑色奥迪车。后来我发现有很多女的总给他打电话，我们俩就分手了。我通过彭×认识王×，通过王×认识了自称发改委领导的郝×。我没和刘×1去过张家口一带，我也不认识苏×、李×、樊×、贾×，我也没收过别人的钱。刘×1没给过我钱。买车还贷是刘×1还的。我听刘×1和王×说过开矿的事，他没有和我说过，我找不到刘×1之后，也找不到王×。
8.证人刘×2（刘×1之姐姐）证言：前几年，我听刘×1说帮一个叫李×的人办事，还签了什么合同，刘×1收了李×50万元人民币，后来事情好像没办成，李×催刘×1还钱，当时我怕他们因为这事打刘×1，就由我出面还给李×20万元，还剩下30万元因为家里没钱帮不了刘×1还。2012年3月底我知道刘×1被公安机关抓获，主动找李×把30万元还给他。开始还的20万元人民币是刘×1给我的钱，他不敢出面就由我还的。这次还的30万元也是我们家里借的，是4月1日我和李×去的建设银行我把钱转到他账户的。这些都是我弟弟欠人家的钱，我家是自愿还给李×的，李×也答应不再追究刘×1的责任了。
9.证人刘×3证言：我是刘×1的父亲。我听刘×1说过在北京因为给别人办煤矿手续，收了对方50万，后来手续办不了，可是钱已经花了一部分，我作为家属，愿意同刘×1一起把钱还给对方，这件事具体情况我不清楚。我也没有相关证据提供。
10.委托被告人刘×1办理采矿证件的相关书证一组
（1）李×代樊×与被告人刘×1于2007年4月30日签订的委托协议一份：委托刘×1办理与河北蔚县神仙岭煤矿有关的中华人民共和国资源部有关探矿权的批复文件、国家发展和改革委员会颁发的采矿证、国家安全生产部门颁发的采煤和安全生产许可证，最终使河北省蔚县神仙岭煤矿达到手续齐全、顺利开采的商业目的。樊×方一次性借给刘×1人民币50万元，约定办理时间最长不得超过50天。如果刘×1未按期完成交办的全部委托事项，应在委托限届满后六十天内无息退还50万元。
（2）银行账户明细：证明被告人刘×1的账户2007年4月30日现金存入人民币26万元，转账存入人民币75300元，该账户2007年4月30日前余额为人民币71.12元，该账户于2007年4月30日消费人民币194000元，后没有大额支取，直至2008年1月5日，该账户没有存入款项，该账户内的款项均系以ATM取款或者消费形式支出，其中取款每笔不超过三千元，每天最高取款额为1万元，取款时间具有一定的间隔。李×尾号7575账户2006年3月30日现金存入人民币50万元，当日取出人民币50万元。
11.还款书证一组
（1）还款协议：李×与刘×2于2008年1月5日签订还款协议，刘×2先退还李×人民币10万元，剩余人民币40万元拟定于2008年2月5日如数还清。
（2）银行账户明细：李×尾号7575账户2008年1月5日存入人民币10万元。
（3）中国建设银行转账凭条：证明2012年4月1日刘×2尾号0480账户向李×尾号7466账户转账人民币30万元。
12.公安机关出具工作说明：证明刘×1及本案被害人、证人所辨认出的与刘×1一起去河北蔚县的郝×，经查询户籍，该人户籍登记服务处所为北京×部，公安人员与北京市×部联系，对方答复该单位无郝×该人。经与郝×登记户籍地派出所及居委会联系，称该人现不在户籍登记地居住，故公安机关无法核实郝×情况。另公安人员未能找到王×。
13.中国人民解放军总参谋部警卫局政治部保卫处出具的证明：证明经查，刘×1，男，2000年12月入伍，2003年12月已从该部退出现役。
14.北京市东城区人民法院（2010）东刑初字第69号刑事判决书：证明被告人刘×1因2009年实施诈骗行为被法院于2010年4月23日判决犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，刑期自2009年10月21日起至2013年4月20日止。
15.吉林省长春市中级人民法院（2012）长刑执假字第064号刑事裁定书：刘×1于2012年1月18日被假释，假释考验期自2012年1月18日起至2013年4月20日止。
16.立案决定书：证明本案的立案时间为2008年4月18日。
17.公安机关出具的到案经过、破案报告：证明本案的破获情况及被告人刘×1被抓获的经过。
18.被告人刘×1的辩解及辨认笔录：2005年我在后海开酒吧，认识苏×。当时我给煤炭部认证中心主任赵×开车。2005年底，苏×找我说他的朋友李×、樊×想在河北蔚县开一个煤矿，委托我托人办一张国土资源部有关探矿权的批复文件。2006年初，在牡丹园一家酒店，我、苏×、李×、樊×、贾×见面，李×和樊×让我帮忙办理一个探矿证，我说先问一下。过了几天，李×和樊×答应由他们出运作费，我一直帮他们问这事。2006年底，我认识了搞能源的王×和顾×，王×自称是中央办公厅厅长王×的侄子，通过他俩认识了国家发展和改革委员会中小企业司审批处处长郝×，郝×说自己能批煤炭证。王×和顾×向我要50万元办事费，我把这事跟李×和樊×说后，他们同意，但让我写字据，我没同意。后商量好每次请办事人吃饭费用由李×买单，共宴请过两次，2007年7月份，在富华国际饭店由王×、顾×请郝×和国土资源部的几人吃饭，李×过来结账，共5000元左右。第二天王×说探矿证他们能办，发改委能审批。李×因工作忙，没时间买单，要把50万元给我，让我帮忙买单。在航天运载火箭北门我和李×见面后，我们去南二环附近一个银行，李×从柜台往我建设银行卡里打了30多万，我们签了协议，内容是他们出50万元作为办探矿证的费用，办不成要归还50万元。我没注意看是一个证还是几个证，在车上李×又给我16万元现金，共计50万元。2007年六七月份一天，我和郝×、彭×、国土资源部一个女的，还有一个司机去蔚县，郝×说要考察开矿的位置，苏×、李×、樊×、贾×接待我们，饭后喝茶时聊了些办矿的事。樊×当时给郝×、彭×、国土资源部的女的及司机每人扔了一个红包，走时给了我，每个红包里是1000元钱，我给他们分了。2007年4月，顾×说郝×答应给办，让我给她买一辆马自达6跑车，李×给我钱的当天，我刷卡19万多元，另付现金3万多元买了车，车共花了27万余元，当天即给了顾×。2007年5月底，我给顾×10万元，后先后四次给顾×、王×人民币4万元，我给顾×、王×和郝×买过几次单，还跟顾×、王×去了一趟南昌、杭州，花了12万多，我个人赔了5万多元。我一直催顾×和王×，让他们找郝×办证。2007年10月，我和郝×、苏×、李×在东四十条一家俏江南饭店吃饭，郝×说国家卡的严，证不好办。过了没多久李×说不想办了，苏×说李×另找了一家办，想把探矿权的材料和钱拿回去，我把材料给了他。过了几天，李×跟我要钱，2007年年底、2008年初我让我姐刘×2分两次给了李×20万元，签订一个还款协议，我告诉李×等我把顾×的钱要回来再给他。2008年初，我把给顾×买的车要回来，并跟李×说把车给他抵剩下的钱，李×不同意，让我给现金。后我把车卖了19.5万元，又添了6.5万元，李×不同意，跟我要利息。顾×不给我钱，我没钱还李×，事就一直拖着。郝×是国家发改委中小型企业司审批处处长，我在发改委官方网站查到的，打过他办公室座机。王×自称是王×的侄子。我是2008年4月底卖的车。我没有能力帮李×办理探矿证批复文件，因为顾×和王×说郝×能办，所以我找他。
我和顾×就是一般朋友，我有和顾×打电话的录音，录音里面我问顾×我给她的15万元她是怎么给王×的，我不知怎么证实录音里的人是顾×。马自达6车是给顾×买的。李×知道我就是个司机，没有能力办探矿证。2007年4月30日我账户存入的26万元现金及汇入的人民币75300元是李×给的，我与李×签合同时用的是我本人的证件军2163774，是我以前部队识别号码，签合同时我不是现役军人。李×转给我的30多万元，当天支出19.4万元，剩下的钱用于请客，没有证据证明。
经辨认，其辨认出其提到的王×、郝×。
上述证据经当庭质证，对于证据间互相印证部分，本院予以确认。对于证据间存在矛盾之处，本院将综合评判。
辩护人当庭出示下列证据，欲证明被告人刘×1没有诈骗的故意，不构成诈骗罪，及被告人刘×1取得被害人李×谅解。
1.通话录音一份：辩护人称系被告人刘×1录制的与顾×之间2007年12月间的对话，内容为刘×1告知顾×李×起诉，刘×1咨询律师后称不是诈骗，刘×1称通过顾×给了王×13万元，并且提到自己给老郝打电话，称所吃所用、买电话等东西要拿回来。称王×在电话中不承认拿钱了，顾×称把钱给了王×，另提到一个叫李×1的人，但不能明确李×1与本案有何关系。录音中涉及顾×将十万元给王×时李×1、彭×在场，王×让李×1、彭×打收条，李×1、彭×不同意。刘×1提到汇到卡上的钱，一提银行卡，后录音终止。整个录音时间为10分钟49秒。
2.网页信息照片：内容为2012年10月3日发布的“×”新闻，其中提到国家工信部中小企业司中小处处长郝×出席开幕式，并附有开幕式照片。
3.被告人刘×1与李×签订的委托协议：内容与李×提交的协议一致，但是签署地点仅为北京市，没有明确的地址。
4.还款协议：刘×2与李×签订，由刘×1委托刘×2偿还李×全部款项。
5.机动车销售发票、完税证、收据、汽车消费信贷抵押合同、自然人客户提前还款协议：内容为顾×购买CA7232×××小轿车，票面金额222300元，该车2007年5月21日签订消费信贷抵押合同，贷款金额133000元，后于2008年3月3日签订提前还款协议，还款116861.84元。另有一份收据，显示交款金额224000元，日期无法辨清。
6.李×出具的关于不追究刘×1诈骗一案的说明：该说明中李×称刘×1家属已经代其归还涉案的50万元，故不追究刘×1的刑事责任，但保留追究刘×1民事责任的权利。
另辩护人申请证人刘×2、董×出庭作证，证人刘×2当庭作证称2008年5月把老家房子及车卖了后凑了26万元，到李×单位处找李×还钱，但是李×称没有30万不行。当天其与家人到苏×家借款4万元，苏×不借，故没还上李×的钱。顾×曾在其家中提过办矿的事，是找王×、郝×。2006年刘×1过生日时苏×参加，提过刘×1复原的事情，苏×知道刘×1是退伍军人。称2012年才还上钱系2008年至2012年四年间一直没凑到钱。证人董×当庭作证称其和刘×2在2008年5月在丰台区航空的一个单位要还李×26万元，李×说不够30万元不收。并称知道给顾×买车的事，是顾×办事要的。
上述证据，经当庭质证，对于证据1，首先，辩护人不能提供原始证据，且证据内容不完整，存在取证上的瑕疵；其次，该录音证据不能否认被告人刘×1虚构身份及虚构自己能找到帮李×等人办理煤矿证件的关系而收取50万元的事实，也不能证明王×、郝×能办理采煤相关证件，因此该份证据本院不予确认。对于证据2，因该证据系来自互联网，经审查，首先，该证据来源非国家工信部官方网站，亦非贵州省或黔东南州政府官方网站，其次，该证据中的郝×与本案所涉及的郝×是否系同一人亦缺少相应证据，第三，该证据亦不能否认本案公诉机关指控的犯罪事实，综上，本院对该证据不予确认。对于证据3，首先不是原件，其次不能否认本案协议签署地点为丰台，本院将在对辩护人的辩护意见评判部分进行综合评判。对于证据4，公诉人已经当庭出示，该证据虽能证明刘×2与李×签订还款协议，但是不能证明刘×2在案发前按照还款协议全部代刘×1退还李×案款，仅能证明偿还部分案款，此部分已经偿还的案款公诉机关并未指控为诈骗金额。对于证据5，显示系顾×购买马自达轿车，票面价格及车辆购置税共计人民币24万余元，虽然有收据显示交款224000元，但因系复印件，无法辨清交纳的是定金抑或购车款，且结合辩护人提交的抵押合同及还款协议，均显示该车有消费贷款133000元，即涉案车辆购买交纳的钱款实际为10余万元。对于证据6，与被害人李×陈述内容相互印证，本院予以确认。对于当庭作证的证人刘×2、董×证言，关于还款一节，其中证人刘×2于2012年即在侦查机关做过证，但并未提及当庭证言中提及的事实，另其与董×关于还款的证言与常理不符，且没有其他证据相印证，因此本院不予确认；关于所提刘×1通过顾×找王×、郝×办矿一节，本院在对被告人刘×1的辩解及辩护人的辩护意见评判部分一并评判。
对于本案被告人刘×1作出的自己不构成诈骗罪的辩解及辩护人提出的本案事实不清、证据不足的辩护意见，经查，关于被告人刘×1是否虚构事实、隐瞒真相一节，在案被害人李×陈述、证人苏×、樊×、苑×证言均证明被告人刘×1在与李×、苏×、樊×、苑×等人见面时称自己是国务院秘书长ＸＸＸ的秘书及中央警卫局军官，与查明的身份不符，且在案证据证明被告人刘×1向被害人等人承诺能通过国务院秘书长的秘书办理采煤相关证件，即证明被告人刘×1具有虚构事实、隐瞒真相的情节；关于被告人刘×1是否具有非法占有目的一节，在案证据证明被告人刘×1以为被害人等人办理煤矿审批证件为由从李×处取得人民币50万元，其中人民币335300元系转账至被告人刘×1账户，关于此笔转账费用的花费，已经查明被告人刘×1在收款当天即消费19万余元，另人民币14万余元在2007年5月至2008年1月分八十多笔花费，取款及消费天数为五十余天，虽然被告人刘×1始终辩称花费20余万元为办事的顾×购买汽车，但顾×不予认可，亦没有证据证明顾×等人承诺及有能力帮助刘×1办理采煤相关证件，且从辩护人提交的证据已证明涉案落户于顾×名下的汽车购买金额共计24万余元，贷款13万余元，即被告人刘×1收款当天刷卡消费19万余元购买汽车与其辩护人提交的证据证明的事实不符，另该汽车实际处置权属于被告人刘×1，被告人刘×1在被害人向其索要钱款时不予退还，虽然被告人刘×1在得知被害人欲报警后归还人民币20万元，但是剩余30万元长时间未能归还，足以证明被告人刘×1具有非法占有的目的。综上，被告人刘×1的行为符合诈骗罪的构成要件。因此，对于被告人刘×1的无罪辩解及辩护人的无罪辩护意见，本院不予采纳。但因被告人刘×1在案发前归还被害人人民币20万元，该20万元不计入诈骗金额。
关于辩护人所提出的本案管辖错误的辩护意见，经查，被害人李×向北京市公安局丰台分局报案时提交了与被告人刘×1签署的委托协议，该委托协议记载签订地点为丰台区，另被害人李×陈述称在丰台区三营门地区给付刘×1现金，虽然被告人刘×1所提交的委托协议中没有签署具体的签订地点，但是根据二人签署的协议内容约定：协议书签订后三日内，甲方一次性借款给乙方即刘×1，由此判断李×与被告人刘×1系先签署协议，后给付款项，而二人均认可系在丰台区三营门地区见面，因此，合同签署地在丰台区与协议约定相符，不能因被告人刘×1所提供的协议复印件未签署签订地点即认定本案管辖错误。辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。
关于辩护人提出的本案程序错误，被告人刘×1第一次被抓获后未被批准逮捕，后在没有新的犯罪事实及证据情况下，检察院批准逮捕的辩护意见，经查，北京市丰台区人民检察院对被告人刘×1第一次被抓获后不批捕并非因证据不足，因此，辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。
关于辩护人提出的如果本案被告人刘×1构成诈骗，其他涉案人员应构成共犯，公安机关没有查清案件全部事实及检察机关没有新的有力证据提起公诉的辩护意见，均不能否定被告人刘×1的犯罪行为。
关于辩护人所提出的本案被害人认定存在质疑的辩护意见，经查，本案系樊×等人委托李×与刘×1签订协议，且樊×等人将钱交予李×，钱款系由李×处转账及给付现金给被告人刘×1，即本案系由李×对涉案的50万元处分给被告人刘×1，处分的前提系因被被告人刘×1虚构的身份及隐瞒的真相所骗，案件发生过程中均系李×与被告人直接联系，而被害人李×报案后存在的损失30万元由自己承担，因此，本案认定李×为被害人并不违反法律规定。
关于辩护人所提的涉案50万元如何认定存在疑义的辩护意见，首先，公诉机关指控的诈骗金额为人民币30万元，对于在案发前已经归还的人民币20万元因被告人刘×1及时归还没有指控为诈骗金额；第二，本案已经查明的转账金额为人民币335300元，被害人李×陈述称给付刘×1一次4700元，另给付刘×1现金人民币16万元，与被告人刘×1供述金额一致，且与证人樊×、苑×证言一致，并且与在案委托协议所证明的金额一致。
关于辩护人所提的本案证人证言存在诸多矛盾的辩护意见，经查，虽然证人间对案件细节描述上非高度统一，但是证明本案关键事实的证据基本一致，虽然部分证人对涉案钱款的处分时间陈述方面存在差异，但是有涉案书证证明，因此，本院在认定事实方面，以书证为准，没有书证的，依照证人证言间互相印证部分予以认定。
本院认为，被告人刘×1以非法占有为目的，虚构身份、隐瞒真相骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予处罚。北京市丰台区人民检察院指控被告人刘×1犯诈骗罪的证据确实充分，罪名成立。被告人刘×1系假释考验期内被发现在判决宣告前还有其他罪没有判决，应当撤销假释，数罪并罚。鉴于被告人刘×1在案发后积极退还诈骗钱款，并取得被害人谅解，故本院对被告人刘×1此次所犯诈骗罪酌予从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第八十六条第二款、第七十条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十一条之规定，判决如下：
一、撤销吉林省长春市中级人民法院（2012）长刑执假字第064号刑事裁定书对被告人刘×1假释的裁定。
二、被告人刘×1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；与前罪判处的有期徒刑三年六个月并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币一万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，前罪自2009年10月21日至2012年1月18日被羁押的刑期820天及本罪于2012年3月28日至2012年5月4日被羁押的38天折抵刑期，刑期自2013年10月25日起至2017年6月18日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳）。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。
审 判 长 仇春子
人民陪审员 卢桂萍
人民陪审员 徐茹英
二〇一四年十二月十九日
书 记 员 杨 蕊