吉林省珲春市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）珲刑初字第131号
公诉机关吉林省珲春市人民检察院。
被告人全某某，男，1975年8月22日出生，朝鲜族，出生地为吉林省汪清县，中专文化，吉林省一顺进出口贸易有限公司法定代表人，户籍所在地为珲春市。因涉嫌合同诈骗，于2014年1月2日被珲春市公安局刑事拘留；因涉嫌犯合同诈骗罪，于2014年1月13日被珲春市公安局取保候审；因涉嫌诈骗，于2014年11月15日被珲春市公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2014年11月25日由珲春市公安局执行逮捕。现羁押于珲春市看守所。
辩护人金永仁，吉林德成律师事务所律师。
吉林省珲春市人民检察院以珲检公诉刑诉[2015]128号起诉书指控被告人全某某犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2015年5月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。珲春市人民检察院指派检察员姜香丹出庭支持公诉，被告人全某某及其辩护人金永仁到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
2013年4月10日，被告人全某某与延吉市晟源食品有限公司法人李某某签订帝王蟹购销合同并收取23万元订金后全部挥霍；
案发后，被告人全某某到公安机关投案自首，且其亲属给被害人李某某赔偿订金和中间来回运费等直接损失274600元及间接损失3万元。
2014年4月9日，被告人全某某以办理公司注册登记需要用现金验资为由，让维某某向户名为全某某，卡号为6228481030461444917的帐户内汇入人民币100万元。次日起，被告人全某某陆续以转支、现支或转帐的方式将70余万元全部挥霍。在维某某多次催要下，于2014年4月22日以转帐方式退还人民币20万元。
为认定上述事实，公诉机关当庭提供物证，书证，证人吴某某、孙某某、俞某某、王某某、方某某的证言，被害人李某某、维某某的陈述，被告人全某某的供述和辩解，视听资料等证据予以证实。
公诉机关认为，被告人全某某以非法占有为目的，在没有履行能力的情况下，利用虚构事实、隐瞒真相的方法，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物且数额巨大的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人全某某以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取对方当事人财物且数额特别巨大的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人全某某有自首情节，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，可以从轻或减轻处罚。
被告人全某某对指控的事实及罪名无异议。
被告人全某某的辩护人对第一笔合同诈骗的犯罪事实及罪名没有异议，认为全某某有自首情节，且积极赔偿被害人的经济损失，认罪态度好，具有从轻、减轻处罚的情节；对公诉机关指控的第二笔犯罪事实，认为：（一）公司成立时虽不需注册资金，一旦公司成立后在一定期限内，成立公司的维某某必须按期缴纳100万元的注册资金。全某某在维某某的授权下，为其办理个人有限公司时先领取100万元是合法行为，不存在虚构事实或者隐瞒真相的行为。（二）全某某在接受维某某的委托后，为其办理个人有限公司在珲春市工商局外企科和商务局等部门咨询后，到国家安全局办理了外国人成立公司的核准手续又到工商局定下了公司名称。这一行为充分表明一开始全某某并没有非法占有维某某钱财的主观意图。（三）虽然没有证据表明全某某用维某某的近80万元现金，是在维某某认可的情况下使用的，但全某某在侦查机关和法庭调查中仍然始终如一的陈述在维某某认可下处分了近80万元。而且全某某相信自己在不久的将来一定偿还该笔款项。综上认为使用维某某近80万元的行为，应该是两人之间的债务关系。
经审理查明：
2013年4月10日，被告人全某某在没有履行能力的情况下与延吉市晟源食品有限公司法定代表人李某某签订帝王蟹购销合同，并收取23万元订金后不履行合同，将23万元定金全部用于偿还个人借款和个人消费；
案发后，被告人全某某到公安机关投案，其亲属给被害人李某某赔偿订金和中间来回运费等直接损失274600元及间接损失3万元。
2014年4月9日，被告人全某某以为维某·某办理公司注册登记需要用现金验资为由，让维某某向户名为全某某，卡号为6228481030461444917的帐户内汇入人民币100万元。从2014年4月10日起，被告人全某某陆续以转支、现支或转帐的方式将70余万元用于偿还个人欠款和个人消费。在维某某多次催要下，于2014年4月22日以转帐方式退还人民币20万元。
案发后，被告人全某某于2014年11月15日被珲春市公安机关抓获归案。
认定上述事实的证据如下：
（一）合同诈骗犯罪事实部分
1．破案经过、自首证明，证明本案的揭发和被告人归案情况，全某某有自首情节；
2.合同，证明被告人全某某与被害人李某某签订5吨帝王蟹购销合同，购买方预付30%定金；
3.交易明细，证明李某某2013年4月10日往全某某卡号为4367420901340296664的银行卡里打入23万元定金，全某某当日取出10余万元，以后陆续取款的事实；
4.扣押发还清单，保证书，证明2014年1月13日已发还被害人李某某人民币274600元，约定2014年2月末支付3万元利息；珲春市公安局经济犯罪侦查大队情况说明，李某某已收到全某某赔偿的3万元人民币。
5.被害人李某某的陈述，说明自己与全某某签订帝王蟹购销合同，约定付款方式和违约责任。自己交付23万元定金之后，拉货的车到珲春后等了7天后回去了，全某某始终没有进来帝王蟹，一直追问其定金的去向，全某某不得不承认他把钱用在别处，根本没有用于购买帝王蟹。
6．被告人全某某的供述和辩解及侦讯同步视听资料，供述其为了偿还个人欠款，在没有提供帝王蟹能力的情况下，与延吉市晟源食品有限公司法定代表人李某某签订了购销合同，收到23万元定金后，就陆续提取现金、转账，到月底把这些钱全部用于偿还个人欠款和个人花销。为了让李某某相信他能提供帝王蟹，在签订合同后的10多天后，让他准备车拉货，后又谎称帝王蟹在俄罗斯大量死亡没有运到珲春来，让拉货的车回去了，一直没有履行合同。
loz2loz诈骗犯罪事实部分
1．银行卡，被告人全某某在被害人维某某催要本案钱款时给被害人的卡号为6228481036265588965的农业银行卡，内仅有余额人民币85元。
2．破案经过，2014年6月12日珲春市公安局立案侦查，2014年11月15日被告人全某某被抓获；外商投资委托书，证明2014年4月3日指定全某某为办理珲春索尼亚贸易有限公司代理人；尾号为5960和4917的农业银行卡查询，被害人维某某于2014年4月9日向全某某帐户转入人民币100万元。全某某次日取出近50万元人民币，2014年4月22日转出人民币20万元。
3．珲春市公安局刑事侦查大队出具的情况说明，维某某转给全某某100万元人民币后，全某某次日从中取出20万元还吴某某借款，取出5万元还崔勇借款。
4．珲春外商投资规范，国务院关于印发注册资本登记制度改革方案的通知[国发（2014）7号]，实行注册资本认缴登记制。
5．户籍证明，证明涉案当事人的身份情况。
6．证人证言。证人孙某某的证言，证实知道维某某转给全某某100万元注册资金后，告诉全某某现在注册公司不需要注册资金，需要的话也是需要从国外汇入，让全某某把钱还给维某某。证人俞某某、王某某、方某某的证言，证实全某某去咨询过办理公司的事宜，他们解释说注册资本用现金不行，打到个人帐户上也不行，现在实行注册资本认缴制度，让全某某按流程办理。全某某是用朝鲜语和维某某沟通的。
7．被害人维某某陈述，证明全某某受其委托办理外投资公司事宜，全某某以办公司需要注册资金为由，让其往全某某的银行帐号里存入100万元人民币，后确认不需要注册资金后，让全某某全额还款，全某某给其一个银行卡，说这里有钱，全某某以没有身份证为由，说从这个卡里取不出钱，实际上这个卡里余额仅为人民币100元左右。2014年4月22日，全某某还款20万元，余款找借口拖着不还，后承认余款全部挥霍。维某某认为这100万元是公司注册资金绝对不能动，全某某没有权利花这笔钱。
8．被告人全某某的供述和辩解及同步侦迅视听资料。供述其于2014年4月3日受维某某委托办理珲春索尼亚贸易有限公司，以办理公司需要注册资本为由，让维某某向其账户打入100万元人民币，次日支取50余万元，用于偿还个人债务。后维某某要求其退还100万元，就给他一个有100元左右余额的银行卡，后期还给维某某20万元，余款80万元现在没有能力偿还。
上述证据，具备证据的合法性、客观性和关联性，本院予以采信。
关于被告人全某某的辩护人提出的辩护意见，本院作如下评判：
诈骗罪，是指以非法占有为目的，使用欺骗方法，骗取数额较大公私财物的行为。诈骗罪（既遂）的基本构造为：行为人实施欺骗行为--受骗者产生错误认识--
基于错误认识处分财产--行为人取得财产--
被害人遭受财产损害。被告人全某某受被害人维某某的委托办理注册珲春索尼亚贸易有限公司的相关事宜，全某某也到珲春市工商局等相关部门进行了咨询，证人俞某某、王某某、方某某的证言，也证实全某某去咨询过办理公司的事宜，他们解释说注册资本用现金不行，打到个人帐户上也不行，现在实行注册资本认缴制度，让全某某按流程办理。全某某让维某某把100万元人民币打到他个人银行卡中，并且于次日取出部分钱款用于偿还个人债务，在维某某的催要下返还20万元人民币，余款全部用于偿还个人债务和个人消费。全某某的行为完全符合诈骗罪的构成要件，对辩护人认为被告人全某某对维某某不构成诈骗罪，没有非法占有的目的，属于两人之间债务关系的辩护意见不符合相关事实和法律规定。
本院认为，被告人全某某以非法占有为目的，在没有履行能力的情况下，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物数额巨大的行为，已构成合同诈骗罪。被告人全某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物且数额特别巨大的行为，已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人全某某在合同诈骗案中主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首，且其亲属积极赔偿被害人李某某的各项损失，依法对其合同诈骗行为予以从轻处罚。被告人全某某在归案后能如实供述自己的诈骗犯罪事实，且已赔偿被害人维某某部分损失，依法可以从轻处罚。被告人全某某犯数罪，应数罪并罚。公诉机关提出对被告人全某某所犯合同诈骗罪判处三年六个月以上四年六个月以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议，对被告人全某某所犯诈骗罪判处十一年六个月以上十二年六个月以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议。该量刑建议符合相关法律规定，本院予以采纳。被告人全某某的辩护人提出的其合同诈骗犯罪有自首情节，认罪态度好，且已赔偿被害人李某某的损失，请求法院从轻处罚的辩护意见符合本案事实和相关法律规定，本院予以采纳；对诈骗犯罪部分的辩护意见如前所述，本院不予采纳。故根据被告人全某某的犯罪事实、犯罪性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第二百六十六条，第六十九条，第六十七条第一款、第三款，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人全某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币二十万元，数罪并罚决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十三万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2014年11月15日起至2027年11月2日止。罚金自本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳。）
二、责令被告人全某某退赔被害人维某某人民币八十万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 姚 伟
审 判 员 陈 波
人民陪审员 刘艳娟
二〇一五年八月二十六日
书 记 员 关诗源