山东省临沂市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）鲁13刑终51号
原公诉机关临沂高新技术产业开发区人民检察院。
上诉人（原审被告人）缪兴盛，男，1966年8月27日出生于山东省临沂市，汉族，个体，住临沂市兰山区。2014年8月7日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年9月12日被逮捕。现羁押于临沂市看守所。
上诉人（原审被告人）潘宗千（又名潘美林），男，1960年6月5日出生于山东省临沂市，汉族，个体，住临沂市罗庄区。2014年8月13日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年9月12日被逮捕。现羁押于临沂市看守所。
辩护人袁秋彬，山东衡正源律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）丁某，男，1971年11月29日出生于山东省临沂市，汉族，个体，住临沂市罗庄区。2014年8月7日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年9月12日被逮捕。现羁押于临沂市看守所。
辩护人姜秀英，山东宣达律师事务所律师。
原审被告人平某，女，1968年1月22日出生于山东省临沂市罗庄区，汉族，农民，住兰山区。2014年9月14日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年10月17日被逮捕，2015年8月18日被取保候审。
原审被告人张某甲，女，1960年6月22日出生于山东省新泰市，汉族，农民，住济宁市。2014年9月3日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年9月29日被逮捕，2015年12月11日被取保候审。
原审被告人王某，女，1976年11月25日出生于山东省新泰市，汉族，农民，住新泰市。2014年9月3日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年9月28日被逮捕，2015年12月11日被取保候审。
原审被告人张某乙，男，1969年9月15日出生于山东省临沂市，汉族，临沂市农业银行澳龙支行大堂经理，住兰山区。2014年9月2日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被取保候审。
临沂高新技术产业开发区人民法院审理临沂高新技术产业开发区人民检察院指控被告人缪兴盛、丁某、潘宗千、平某、张某甲、王某、张某乙等人犯组织、领导传销活动罪一案，于2015年12月11日作出（2015）临高新刑初字第49号刑事判决。原审被告人缪兴盛、丁某、潘宗千不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人并听取了辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定，2014年4月以来，被告人缪兴盛伙同潘宗千，依托被告人丁某在临沂高新区创新大厦D座8楼所经营的临沂创永信节能环保技术有限公司（以下简称创永信公司），以加盟创永信公司“代理商”销售和宣传节能产品为名，采用讲课做宣传等手段，组织、领导人员以滚动方式发展传销人员，要求参加者向创永信公司交纳5000元、10000元不等的入会加盟费，与其签订产品代理合同，并要求参加者继续发展他人参加，以给参加者发分红、奖励平板电脑等为手段，引诱参加者继续发展下线人员，并在临沂、济宁、新泰等地设立以被告人平某、张某乙、张某甲、王某为该地区的报单服务中心，为整个传销组织发展人员提供服务与便利。其中被告人平某名下发展下线人员400多人，被告人张某甲发展下线人员300多人，被告人王某发展下线人员200多人，被告人张某乙发展下线人员170多人，截至2014年8月4日，该传销组织共计发展人员2892人，涉及临沂市、济南市、新泰市等多地居民，涉案价值3000余万元。被告人丁某收取其中的10%的费用作用其公司的管理费和产品费，至案发时收取了200余万元。
上述事实有经庭审举证、质证的证人高丕全、张某丙、张某丁等人的证言、创永信会员管理系统登录页面、会员注册界面、网络图谱界面、会员信息界面、奖金系统界面、报单中心列表、缪兴盛、平某、张某甲、王某、张某乙、证人潘宗珍在创永信会员管理系统中的个人账号网络图谱及返利情况表、环保节能代理方案及创永信会员管理系统中的奖金参数设定、临沂创永信节能环保技术有限公司的宣传材料、临沂创永信节能环保技术有限公司的企业法人营业执照、组织机构代码证等复印件、山东明思普电子科技有限公司与创永信公司签订的代加工合同、销售合同复印件一宗、产品代理经销合同书、收据、自书材料、受案登记表、抓获经过、发破案经过、人口信息表、户籍证明等书证以及被告人缪兴盛、丁某、潘宗千、平某、张某甲、王某、张某乙等人的供述等证据予以证实。
原审法院认为，被告人缪兴盛、丁某、潘宗千、平某、张某甲、王某、张某乙组织、领导传销活动，情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。被告人丁某在公安机关传唤时主动到案，并如实供述了自己的犯罪事实，系自首；协助公安机关抓获被告人缪兴盛，有立功表现，可对其减轻处罚。被告人缪兴盛、潘宗千创建了该传销组织，在传销组织中起主要作用，系主犯；被告人平某、张某甲、王某、张某乙在传销组织中起次要作用，系从犯，可对其减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一款、第六十八条、第二十七条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款之规定，以被告人缪兴盛犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币二十万元；被告人丁某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十二万元；被告人潘宗千犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十五万元；被告人平某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币10万元；被告人张某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年，并处罚金人民币8万元；被告人王某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币6万元；被告人张某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币4万元。
宣判送达后，原审被告人缪兴盛、丁某、潘宗千不服，提出上诉。上诉人缪兴盛的上诉理由如下：一审判决认定上诉人领导发展传销组织4000余人次，涉案价值3000余万元事实不清，证据不足；把本案中的电子证据简单截取打印作为书证是错误的，应予排除。上诉人潘宗千的上诉理由如下：上诉人在传销组织中只是负责相关人员的食宿问题，没有发展下线会员，不是领导组织者，不能认定为主犯。其辩护人提出了与上诉理由相同的辩护意见。上诉人丁某的上诉理由如下：上诉人具有自首和立功情节，一审判决量刑过重。其辩护人提出了与上诉理由相同的辩护意见。
经二审审理查明的事实和证据与一审判决相同。
本院认为，上诉人缪兴盛、丁某、潘宗千与原审被告人平某、张某甲、王某、张某乙组织、领导传销活动，情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。
对于上诉人缪兴盛所提“一审判决认定上诉人领导发展传销组织4000余人次，涉案价值3000余万元事实不清，证据不足”的上诉理由，经审理认为，创永信会员管理系统登录页面、会员注册界面、网络图谱界面、会员信息界面、奖金系统界面、报单中心列表、个人账号网络图谱及返利情况表等证据与相关的证人证言、被告人供述等证据能够相互印证，足以证实上诉人领导发展传销组织的人数及涉案数额，故对该上诉理由不予采纳。
对于上诉人缪兴盛所提“把本案中的电子证据简单截取打印作为书证是错误的，应予排除”的上诉理由，经审理认为，侦查机关将依法扣押的电子证据打印成书面形式经法庭庭审予以质证并无不当，故对该上诉理由不予采纳。
对于上诉人潘宗千所提“上诉人在传销组织中只是负责相关人员的食宿问题，没有发展下线会员，不是领导组织者，不能认定为主犯”的上诉理由，经审理认为，上诉人潘宗千与缪兴盛多次共谋以推销节能产品的名义发展传销，并联系人员设计了会员管理、结算系统，其行为对整个犯罪行为的完成起到了重要的作用，不应认定为从犯，故对该上诉理由不予采纳。
对于上诉人丁某所提“上诉人具有自首和立功情节，一审判决量刑过重”的上诉理由，经审理认为，一审判决对上诉人丁某的上述情节均予以认定并予以从轻处罚，本院不再予以重复评价，故对该上诉理由不予采纳。
综上，原审判决认定事实清楚，定罪准确，量刑适当，适用法律正确，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 郑 华
审 判 员 吴洪林
代理审判员 高俊峰
二〇一六年十一月十一日
书 记 员 张 宁