福建省安溪县人民法院刑 事 判 决 书（2017）闽0524刑初459号�诉机关福建省安溪县人民检察院。被告人李良茄,男，1976年6月3日出生于福建省安溪县,汉族,初中文化，无业,户籍地福建省安溪县，住安溪县。因本案于2016年10月24日被抓获，次日被安溪县公安局刑事拘留，同年12月2日经安溪县人民检察院批准被逮捕，现羁押于安溪县看守所。被告人朱钧陶，男，1985年4月29日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省安溪县，住安溪县。因本案于2016年10月24日被抓获，次日被安溪县公安局刑事拘留，同年12月2日经安溪县人民检察院批准被逮捕，现羁押于安溪县看守所。被告人汪彩霞，女，1991年12月1日出生于江西省九江市，汉族，高中文化，无业，户籍地江西省九江市，住江西省九江市庐山区。因本案于2016年10月24日被抓获，次日被安溪县公安局刑事拘留，同年12月2日经安溪县人民检察院批准被逮捕，现羁押于安溪县看守所。辩护人温爱红，福建安荣律师事务所律师。被告人林永贵，男，1989年9月29日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省安溪县，住安溪县。因本案于2016年10月24日被抓获，次日被安溪县公安局刑事拘留，同年11月24日被安溪县公安局取保候审，2017年1月4日被安溪县人民检察院取保候审，2017年4月26日由本院给予取保候审，现在家。安溪县人民检察院以安检诉刑诉[2017]432号起诉书指控被告人李良茄、朱钧陶、汪彩霞、林永贵犯开设赌场罪,于2017年4月19日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察员傅新艺出庭支持公诉，被告人李良茄、朱钧陶、林永贵，被告人汪彩霞及其辩护人均到庭参加诉讼,现已审理终结。安溪县人民检察院指控，被告人李良茄伙同他人于2016年5月份以来，先后雇请被告人朱钧陶、汪彩霞、林永贵及李某彬、李某楠（系未成年人，另案处理）等人，在江西省九江市天城小区3栋502室、兴龙国际商务中心1407-1408等地，采用微信随机添加好友等方式，发展会员林某、魏某等人至其管理的好彩博（网址××）、万财宝（网址××）、新葡京（网址××）等网站进行投注、赌博。截至2016年10月24日被查获时，累计接受他人投注金额4,333,226元。其中，被告人汪彩霞、林永贵涉案金额分别为3,832,690元、1,197,962元。被告人李良茄、朱钧陶、汪彩霞、林永贵归案后均能如实供述自己的罪行。指控提供的证据有：1、电脑等物证；2、到�经过、户籍证明等书证；3、证人林某、魏某等人的证言；4、被告人李良茄、朱钧陶、汪彩霞、林永贵等人的供述和辩解；5、搜查笔录、辨认笔录、电子证物检查工作记录等笔录；6、手机通话清单。安溪县人民检察院认为，被告人李良茄、朱钧陶、汪彩霞、林永贵伙同他人，建立赌博网站并接受投注，情节严重、其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，属共同犯罪。被告人李良茄在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第四款之规定，是主犯，应按照其参与的全部犯罪处罚；被告人朱钧陶、汪彩霞、林永贵在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款之规定，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。四被�人归案后均能如实供述自己的罪行，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。提请本院依法判处。被告人李良茄、朱钧陶、汪彩霞、林永贵均对安溪县人民检察院的指控没有意见。经审理查明，被告人李良茄伙同他人于2016年5月份以来，先后雇请被告人朱钧陶、汪彩霞、林永贵及李某彬、李某楠（系未成年人，另案处理）等人，在江西省九江市天城小区3栋502室、兴龙国际商务中心1407-1408等地，采用微信随机添加好友等方式，发展会员林某、魏某等人至其管理的好彩博（网址××）、万财宝（网址××）、新葡京（网址××）等网站进行投注、赌博。截至2016年10月24日被查获时，累计接受他人投注金额4,333,226元。其中，被告人汪彩霞、林永贵涉案金额分别为3,832,690元、1,197,962元。被告人李良茄、朱钧陶、汪彩霞、林永贵归案后均能如实供述自己的罪行。另查明，被告人李良茄、朱钧陶、汪彩霞、林永贵均于2016年10月24日被抓获，并被扣押了笔记本电脑4台，银行卡21张，手机15部，U盾、sim卡、身份证、移动硬盘若干等涉案工具；被告人李良茄被冻结了非法款项共计114,499元；至案发时止，被告人朱钧陶共领到工资35,000元，被告人汪彩霞领到工资25,950元，被告人林永贵共领到工资15,000元。审理中，被告人李良茄向本院预缴罚金人民币120,000元；被告人朱钧陶向本院预缴罚金5,000元并退缴了违法所得款35,000元；被告人汪彩霞向本院预缴罚金5,000元并退缴了违法所得款25,950元；被告人林永贵向本院预缴罚金5,000元并退缴了违法所得款15,000元。安溪县司法局出具《调查评估意见书》，该意见书认为被告人李良茄、林永贵均具备社区矫正条件。上述事实，有由安溪县人民检察院提供并经庭审质证的如下证据证明：受案登记表，立案决定书，拘留证，搜查笔录，扣押清单、照片，同案人李某彬、李某楠的供述和辩解，证人伍某、莫某1、林某、魏某的证言，辨认笔录，电子证物检查工作记录，后台数据资料，手机交易记录统计情况，后台管理数据截图，银行账户交易明细，微信转账截图，手机通话清单，到案经过，被告人李良茄、朱钧陶、汪彩霞、林永贵四人的户籍证明及供述和辩解等。上述证据，均由侦查机关依法收集，来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，可作定案证据。本院认为，被告人李良茄、朱钧陶、汪彩霞、林永贵伙同他人，建立赌博网站并接受投注，情节严重，其行为均已构成�设赌场罪。属共同犯罪。安溪县人民检察院指控被告人李良茄、朱钧陶、汪彩霞、林永贵犯开设赌场罪的罪名成立。在共同犯罪中，被告人李良茄起主要作用，是主犯，应当对其参与的全部犯罪处罚；被告人朱钧陶、汪彩霞、林永贵均起次要作用，均依法减轻处罚；四被告人归案后均能如实供述自己的罪行，依法从轻处罚；被告人李良茄向本院预缴了罚金，被告人朱钧陶、汪彩霞、林永贵均向本院预缴了罚金并退缴违法所得款，均酌情从轻处罚。辩护人温爱红关于被告人汪彩霞系初犯、从犯，认罪态度较好，建议对被告人汪彩霞减轻处罚的辩护意见予以采纳。鉴于安溪县司法局出具了《调查评估意见书》，经本院审查后认为，被告人李良茄、林永贵均具备社区矫正条件，且符合缓刑的规定，依法对其予以宣告缓刑。为维护社会主义社会风尚，打击开设赌场的犯罪�动，根据被告人李良茄、朱钧陶、汪彩霞、林永贵的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条(?javascript:SLC(17010,25)?)第一款、第二十六条第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款第六十四条的规定，判决如下：一、被告人李良茄犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年,缓刑三年六个月，并处罚金人民币十二万元（已缴交）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人朱钧陶犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元（已缴交）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。下同。刑期即自2016�10月24日起至2017年6月23日止。）三、被告人汪彩霞犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元（已缴交）。（刑期即自2016年10月24日起至2017年6月23日止。）四、被告人林永贵犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑十个月，并处罚金人民币五千元（已缴交）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）五、被告人李良茄被公安机关冻结的非法款项，予以没收，上缴国库。六、被告人朱钧陶退缴于本院的违法所得款人民币三万五千元，被告人汪彩霞退缴于本院的违法所得款人民币二万五千九百五十元，被告人林永贵退缴于本院的违法所得款人民币一万五千元，均予以没收，上缴国库。七、被告人李良茄、朱钧陶、汪彩霞。林永贵被扣押的手机、电脑等涉案工具，均予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周开源代理审判员  苏逸群人民陪审员  林志炼二〇一七年六月二十三日书 记 员  王伟燕附：本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。开设赌场的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或�免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。