四川省宜宾市翠屏区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）川1502刑初82号
公诉机关四川省宜宾市翠屏区人民检察院。
被告人邓金龙，男，1986年9月11日出生，住四川省宜宾市翠屏区。
辩护人彭旭强，四川瑞龙律师事务所律师。
四川省宜宾市翠屏区人民检察院以翠检诉刑诉[2018]65号起诉书指控被告人邓金龙犯开设赌场罪，于2018年1月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭适用普通程序，公开开庭审理了本案。四川省宜宾市翠屏区人民检察院指派检察员王琳出庭支持公诉，被告人邓金龙及其辩护人彭旭强到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
四川省宜宾市翠屏区人民检察院起诉书指控：2016年上半年以来，被告人邓金龙在宜宾市翠屏区李庄镇经营地下六合彩，以买特马和平马的方式接受他人投注，并将收取的赌资在抽取5%的利润后，利用银行转账的方式交由其上家“阿龙”。待开奖以后“阿龙”再通过银行卡将所中金额返还给被告人邓金龙，由被告人邓金龙赔付给中奖买家。截止案发，被告人邓金龙将赌资通过卡号62×××77的农业银行卡支付给户名为孙某的62×××18的银行卡共计1154230元，从该卡收取共计518375元进行赔付。被告人邓金龙通过户名为陈某1的农业银行卡将赌资8万余元支付给户名为孙某的62×××18的银行卡。
针对上述指控，公诉机关提供并出示了书证、物证、证人证言、被告人供述等证据材料予以证实，认为被告人邓金龙的行为应以开设赌场罪追究其刑事责任，且属情节严重。邓金龙有坦白情节，依法可以从轻处罚。
被告人邓金龙对起诉指控事实及罪名无异议。辩护人彭旭强对起诉指控罪名无异议，提出：1.现有16名赌客的证言证实邓金龙的赌资共计30万元左右；2.本案无相关网站经营、代理等情形，并不属于开设赌场情节严重的情形；3.认定被告人前科证据不足；4.邓金龙自愿认罪，系初犯等情节，请求法院对其在两年以下有期徒刑判处并适用缓刑。
经审理查明，2016年上半年以来，被告人邓金龙在宜宾市翠屏区李庄镇经营地下六合彩。雷某1、张某2、肖某2等十名以上赌客采取拨打邓金龙170××××9963的电话投注、前往邓金龙位于李庄镇文星街×号现金投注等方式购买“特马”（购买1-49中的任意号码，赔率1比42,下注金额为1元至500元不等）和“平马”（购买十二生肖对应号码，赔率1比1，下注金额为50元至1000元不等）进行赌博，每周二、四、六开奖。收到赌资后，邓金龙利用银行卡转交上家，开奖以后上家通过银行卡将赌客所中赌资转款给邓金龙，再由邓金龙赔付给买马的赌客。
截至2017年6月25日，邓金龙将赌资通过尾号4677（户名唐某）的农业银行卡付款给上家使用尾号为3918的银行卡（户名孙某）共计115万余元，同期邓金龙从该卡收取共计51万余元的赔付赌资。期间，邓金龙还通过尾号0571（户名陈某1）的农业银行卡将赌资8万余元支付到上家使用尾号3918的银行卡。
公安机关在工作中发现本案后于2017年6月27日镇将邓金龙抓获，归案后邓金龙能如实供述其主要作案事实。
上述事实，有经庭审质证、认证，本院予以确认的证据材料予以证实：
1.受理报警登记表、受案登记表、立案决定书、抓获经过，证实案件来源及被告人归案情况。
2.扣押决定书、扣押清单，证实公安机关于2017年6月27日扣押邓金龙三星手机1部；农业银行卡2张（尾号分别0571、4677）等物。
3.提取笔录、手机截屏图片，证实依法提取邓金龙三星手机中2017年6月24日的语音通话情况以及6月23日、25日雷某1的135××××0916、宛某133××××9862电话短信内容；10段通话录音中反映出赌客向邓金龙打电话购买六合彩投注的情况；雷某1的135××××0916短信内容“这期1140，给了1000，共30650”、“这期540，共31190”。
4.调取证据通知书、尾号4677（户名唐某）、尾号0571（户名陈某1）银行流水资料、借记卡资料查询，证实尾号4677账户从2016年8月至2017年6月收款金额达130余万元，转出金额达190余万元；其中：与户名孙某的卡从2016年8月至2017年6月资金来往金额160余万元（转出115万余元、转入51万余元），与张某2从2016年10月至2017年6月资金来往30余万元，洪某有14万余元，杨某5万余元，李某1的3万元，赵某2万余元，曾某3万元资金来往；2017年6月25日，该卡转款2450元给张某2。
陈玉芬尾号0571账户从2016年3月至2016年8月收款金额20余万元，转出金额20余万元；其中：该卡与张某2有8万余元，孙某有8万余元，雷某有5万余元资金往来，柳某2016年9月7日资金往来6380元。
5.辨认笔录，证实宛某、刘某1、蔡某、雷某1、何某1、胡某3、肖某1、雷某2、刘某2、张某1、左某、肖某2、杨某1、曹某2、杨某2、胡某2、周某2、李某2、黄某2、丁某、李某3、张某2、洪某、柳某辨认出邓金龙。
6.通话记录清单，证实本案期间，邓金龙170××××9963电话与赌客蔡某、宛某、何某1、雷某2、周某1、雷某1、肖某1、胡某3等人联系情况。
7.广东省佛山市顺德区人民法院刑事判决书、刑满释放证明，证实邓金龙因犯贩卖毒品罪于2008年11月27日被判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三千元，于2011年1月14日刑满释放。
8.证人证言
(1）雷某1证实，他从2016年5月份开始在邓金龙处购买六合彩，每月购买七八次，平均每次购买400元，共计购买了80期左右。他一共投入赌资4万元左右，输了9000元左右，现在他还欠邓金龙2.7万元。六合彩是每周星期二、四、六开奖，购买分为平马和特马。平马是在邓金龙处下注购买12生肖，最低可以下注10元，最高不封顶，赔率是1比1；特马是49个号码，打乱在12个生肖里面，购买者选择一个号码，赔率是1比42。每次都是在开奖当天，他打邓金龙的电话170××××9963，他告诉邓金龙自己要下注的金额和所要购买的生肖就可以了。开奖后，他赢了邓金龙就将钱给他送到店子里来，如果输了他就将钱给邓金龙送过去。开奖结果是邓金龙告诉他，有时听其他会上网的赌客说的。2017年6月24日，他拨打邓金龙电话买的马。
(2）蔡某证实，邓金龙经营六合彩大概有一年的时间了。他从2017年3月份开始在邓金龙处购买六合彩的十二生肖，他每期下注都是10元至20元不等。他是拨打邓金龙170××××9963电话下注，开奖结果也是邓金龙口头上告诉他。如果他中了，第二天邓金龙就以现金的方式支付给他。他总计输了三四千元。2017年6月24日晚，他打电话下注的。
(3）刘某1证实，她是2016年开始在邓金龙手里下注买马，有平马、特马等下注方式，平马是一赔一，最低下注五十元，特马是一赔四十二，每周二四六开奖。她平均每期都要下注买马三四百元，至今投入了两三万元。她都是打邓金龙170××××9963下注买的号码。赌资都是开奖后邓金龙来找他们收。2017年6月24日晚上，她打电话下注5000多元。
(4）何某1证实，2017年3月份开始，他在邓金龙处购买六合彩特马，每个月购买三四次，每次购买在40元至100元不等。他总共购买了10多期六合彩，总共输了近1000元。他每次都是在六合彩开奖当天拨打邓金龙的电话，告诉邓金龙他要下注的金额和所要购买的生肖，开奖后输赢邓金龙都会到他的菜摊子上来现金支付。
(5）胡某1证实，2016年下半年起，他通过打拨打邓金龙170××××9963电话和微信×××购买地下六合彩。他每期都买300元到500元，买了40期左右，投入了3000元左右的赌资。中奖后，都是邓金龙把钱送到他家里来的。
(6）肖某1证实，她从2017年3月开始在邓金龙处购买的地下六合彩，她是拨打170××××9963的号码购买，输赢金额几百元。开奖结果她是听其他买马的人说，有时也直接问邓金龙。
(7)宛某证实，她从2016年10月份开始在邓金龙处购买地下六合彩，她是拨打170××××9963的号码购买，每一期都买20元至六百元，买了15期左右，一共投入的下注买马赌资有二三万元，都是现金交易，她到邓金龙处交付。到现在，她还差邓金龙六七千元。2017年6月24日晚上，她下注投了120元，她和邓金龙对账都是发短信。
(8）周某1证实，2017年4月份左右开始，她在邓金龙处下注买马的，有时是她给邓金龙说号码给钱下注，有时就拨打打电话170××××9963的方式下注，赌资就在开奖后她再给邓金龙。平均每期下五六十元，这两三个月她总共在邓金龙处下注买马投入1500多元，现金结账，中奖结果是邓金龙告诉她。
(9）雷某2证实，他从2016年3月份开始在邓金龙处买马，是拨打170××××9963下注买马，每期下注四五十元，到现在一共买马有三四千元。他下注后的赌资基本都是邓金龙上门来收钱，到现在他还有2000元的赌资未结清。
(10）文某证实，她从今年开始在邓金龙手里买特马，她是拨打172××××9963下注买马，有时她也直接给邓金龙说号码。最她和邓金龙都是记账。她一共投入了1万多元买马，截至目前他还欠邓金龙9000多元。
(11）张某1证实，他从2016年4月开始在邓金龙处下注买马的，基本都买特马，至今投入了3000多元。每次买他都是开奖第二天才和邓金龙算账兑现，没中他就给邓金龙下注的钱，中了根据多少抵扣。2017年6月24日晚，他打电话下注买了一百多元。
(12）杨某1证实，他从2016年起在邓金龙处买马，他是当面给邓金龙说买特马的号码。一月买三四次，每期下注大概一两百元左右，他一共就投了1000多元钱买马。
(13）左某证实，她从2016年2月开始在邓金龙处买马，她是拨打邓金龙170××××9963电话下注买特马，一个月买三四次，每期下注一百元钱左右，她一共投入3000多元。
(14）肖某2证实，他从2015年5月份开始在邓金龙处买马的（地下六合彩），多数时候他都是当面现金买的，有时通过手机打电话给邓金龙下注、第二天给钱。每次开奖结果邓金龙都会通过手机给他看。他总共投入现金四五千元。
(15）曹某1证实，他从2016年2月份开始拨打邓金龙170××××9963电话买特马，一个月最多六次，一般就买10元，最多的时候买50元。从开始至今，他总共买马赌资一万五六千元。现在，他都还欠邓金龙15620元的赌资。
(16）杨某2证实，邓金龙镇文星街开自行车行，还在家里开地下六合彩十二生肖。2015年下半年，他在邓金龙处买过几期，总共投入赌资两三百元。
(17）胡某2证实，邓金龙街口卖马（地下六合彩）。她从2016年12月份开始在邓金龙处买马的，是打邓金龙的电话买的，总共投入了3000元左右。
(18）周某2证实，他从2016年3月份开始在邓金龙处下注买马的，是通过拨打170××××9963的电话号码下注的，一个月下注六七次，平均每期下注四五十元，一共在邓金龙处投入赌资1万元，他还欠邓金龙3000元赌资。
(19）李某1证实，她从2016年开始在邓金龙处买马的，一个月买四五次，每期下注两百元左右，下注的赌资都是赊账，她还欠邓金龙26500元的赌资。
(20）黄某1证实，他是从2016年4月开始在邓金龙手里买马的，一共就投了三四百元。
(21）丁某证实，她是2016年开始在邓金龙处买马，每期下注大概几元、十几元的钱。她是在网上看的开奖结果，一共就投了2000元左右。
(22）李某2证实，她从2016年4月开始在邓金龙处买马的，主要是电话和短信下注，一个月买五六次，每期下注七八百元，奖金都兑现了。最开始都是现金买马，之后输多了就开始赊账了，现在她还差邓金龙1万多元的赌账没有付给邓金龙。包括欠债，她一共在邓金龙处投了4万多元买马。
(23）张某2证实，她是在2016年下半年开始在邓金龙处购买的六合彩买特马，每月平均买八九次，最开始买的小，之后买马投注的钱比较大，投的最多的一期有两万多元。她都是通过微信号让邓金龙下注的。她总共投入了二十多万下注买马，她在邓金龙处买马都是先赊账，邓金龙最多给她垫2万，满2万就要结账，她用的农业银行尾号5876的卡转给邓金龙提供给她的户名唐某、尾号是4677的卡。她都是通过手机查询六合彩开奖结果的。2017年6月24日晚，她买了八九百中了，之后邓金龙通过银行卡给她转了2450元，之前赊账的都已经和他算清支付了。
(24）洪某证实，她是2016年开始在邓金龙处买连肖和特马，最多买过两百元，都是口头给邓金龙说号码下注的，投入了一千多元钱下注买马。
9.被告人邓金龙供述和辩解，证实他是2016年开始镇经营地下六合彩的，中途歇业了一段时间。地下六合彩是每周二、四、六晚上9点30分开奖的。他卖马就都集中在每周的这三天，从晚上8点开始卖，9点10分就不卖了。之后就等开奖结果，再根据开奖情况进行赔付兑奖。地下六合彩有很多种玩法，他经营的有两种，一个就是卖平马（生肖），另一个就是卖特马。平马是一赔一，最低下注金额是五十元，最高下注一千元。特马是一赔四十二，最低下注一元，最高下注五百元。开奖结果都是通过上网查的，开奖结果是以香港六合彩结果为准，在他这里买马的人基本都是自己上网查结果。刚兴起在他这里买马的人多，现在有七八个人，有菜市上买菜的何叔、陈六嬢、雷五、菜婆、菀大姐，还有天景山路口卖铝合金那个老板，铁匠等。他卖马多数都是收现金，熟人可以记账。赌客有些是在街上碰到就直接给钱买马，但打他的170××××9963电话投注的是多数，他们说号码他就记下，下注赌资一般他是开奖后当天晚上或者第二天去找他们收。买马赊账的人有宛某、文某、雷某1等。
他联系的上家是阿龙，每期赌客买马的钱他扣除5%的其余部分他都打给阿龙。卖马的赌资是他通过农商银行尾号4604银行卡、唐某尾号为4677的农业银行卡、母亲陈某1名字尾号0571的农业银行卡转账给阿龙使用的孙某这张卡。他使用唐某尾号4677的卡和孙某卡有160万资金往来（转出去是110万元，阿龙转回给他50多万元），也就是说从他这里收的买马赌资输了60多万给阿龙，这60多万中有50万是他收上来的赌资，另外10万左右是他向阿龙买马输的钱。他陈某1的农行卡和阿龙的孙某卡有六七万的资金往来，也都是卖马收的赌资。
他被公安机关扣押的三星手机上录音是2017年6月24日晚他卖马的通话录音，内容也是真实的，一共有十条。比如：他听了警官播放的（135××××0916001.arm，时间2017年6月24日21时11分，时长2分4秒）录音，该录音是雷某3（雷某1）给他打的，内容就是雷某3让他给其下注，并说明了下注种类和金额，这个电话他一共下注金额大概有八百二十元。雷某3在他这里买马下注的金额有三四万元。从2016年开始至2017年6月25日，张某2在他这里买马下注有20多万元。洪某偶尔也来买马，就一两千元。他和阿龙合作有五六万元的获利，是他在转款给阿龙赌资前按赌资的5%扣起来了的。
10.户籍资料，证实邓金龙基本情况。
本院认为，被告人邓金龙以营利为目的开设赌场，利用电话等方式接受赌客下注买马，并对赌客进行赔付，赌资累计达30万元以上，其行为已构成开设赌场罪，且属情节严重。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。归案后，邓金龙如实供述其主要罪行，依法从轻处罚。辩护人所提“本案不属于开设赌场情节严重”的意见，结合邓金龙开设赌场的时间较长、赌资金额达30万元以上等情况，本院不予采纳。辩护人还提出“邓金龙前科认定证据不足”的意见；经查，有经庭审质证、认证的邓金龙前科判决书及释放证明足以认定其有前科的情况，该辩护意见本院不予采纳。辩护人还提出适用缓刑的意见，考虑本案的犯罪情节，本院不予采纳。辩护人其余辩护意见中，合法有据的部分，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人邓金龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月27日起至2020年12月26日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳，上缴国库）。
二、宜宾市公安局翠屏区分局扣押的作案工具尾号0571、4677农行卡2张，予以没收，由扣押机关负责处理；扣押在案的作案工具三星手机1部，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省宜宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李小彬
人民陪审员 金泽洪
人民陪审员 孙 静
二〇一八年二月九日
法官 助理 余 洁
书 记 员 李月涯
附：相关法条
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。