浙江省海宁市人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）嘉海刑初字第23号
公诉机关浙江省海宁市人民检察院。
被告人柴国忠，个体经营。因赌博，2007年12月13日被海宁市公安局决定拘留十二日并处罚款五百元；2009年10月28日被海宁市公安局决定罚款五百元。因本案，2012年9月13日被刑事拘留，同年10月18日被依法逮捕。现羁押于海宁市看守所。
辩护人许学龙，浙江峻德律师事务所律师。
被告人钱某，个体经营。因赌博，2011年2月25日被海宁市公安局决定罚款200元；2012年3月8日被海宁市公安局决定行政拘留三日。因本案，2012年9月24日被刑事拘留，同年10月18日被取保候审。
被告人王定忠（化名张振杰），农民。因赌博，2008年7月3日被桐乡市公安局决定行政拘留三日。因犯敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪，2009年5月22日被桐乡市人民法院判处有期徒刑四年二个月，2011年11月1日被假释（假释考验期至2013年3月4日止）。因本案，2012年9月13日被刑事拘留，同年10月18日被依法逮捕。现羁押于海宁市看守所。
被告人王某甲，无业。因赌博，2010年9月22日被海宁市公安局决定罚款五百元；2012年5月9日被海宁市公安局决定罚款三百元。因本案，2012年9月13日被刑事拘留，同年10月18日被依法逮捕。现羁押于海宁市看守所。
浙江省海宁市人民检察院以海检刑诉（2012）1174号起诉书指控被告人柴国忠、钱某、王定忠、王某甲犯诈骗罪，于2012年12月24日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2013年4月24日、5月6日公开开庭审理了本案。海宁市人民检察院指派代理检察员林小芳出庭支持公诉，被告人柴国忠、钱某、王定忠、王某甲及辩护人许学龙到庭参加诉讼。经公诉机关建议，本案延期审理一次。现已审理终结。
公诉机关指控，2012年8月至9月间，被告人柴国忠、钱某、王定忠、王某甲以非法占有为目的，结伙采用诈赌手段，骗取被害人糜某、王某乙的财物，其中被告人柴国忠、钱某、王定忠涉案3起，价值73000元，数额巨大；被告人王某甲涉案1起，价值22000元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人王定忠在假释考验期内犯新罪，依法应当撤销假释，实行数罪并罚。被告人钱某有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚。为证实上述指控，公诉人当庭宣读并出示了被害人陈述、证人证言、辨认笔录及照片、录音资料、收条、抓获经过、公安行政处罚书、刑事判决书、释放证明、户籍证明等证据材料。据此，诉请本院依法分别判处。
被告人柴国忠提出，第一次骗到的钱只有9000元，第三次其没有参与诈赌，对其余指控没有异议。
被告人钱某、王定忠、王某甲对指控没有异议，均表示自愿认罪。
辩护人提出：1、被告人柴国忠等人虽然设圈套诈赌，但并没有绝对控制赌局的输赢，应认定为赌博罪；2、被告人王定忠等人实施第三次诈赌时，被告人柴国忠没有参与；3、在共同犯罪中，各被告人之间不应区分主从犯；4、被告人柴国忠有悔罪态度，建议对其从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明，2012年8月，被告人柴国忠、钱某、王定忠经商量后，预谋在赌博过程中设置圈套骗取他人钱财，由被告人柴国忠提供资金、分赃、物色对象，并与被告人钱某一起参赌配合，被告人王定忠做牌控制输赢。2012年8月底至9月初，被告人柴国忠、钱某、王定忠在海宁市海洲街道西山一品ktv三楼包厢内，先后二次采用上述方式，共骗得被害人糜某51000元。2012年9月9日晚上，被告人柴国忠、钱某、王定忠、王某甲采用上述方式（其中被告人王某甲参赌配合），共骗得被害人糜某9000元、被害人王某乙13000元。上述赃款，被告人钱某分得1000元，被告人王定忠得9000元，其余归被告人柴国忠。
2012年9月13日，公安人员在海洲街道长埭路中泰足浴店内先后抓获了被告人柴国忠、王定忠、王某甲，同年9月24日被告人钱某自动到公安机关投案。到案后，被告人钱某、王定忠、王某甲均交代了其所参与的犯罪事实，并且被告人钱某、王某甲分别退赔被害人糜某20000元、3000元。
本案审理期间，被告人钱某、王某甲交退赔款共计39000元。
上述事实，由下列经公开举证、质证及本院确认的证据予以证实：
1、被害人糜某的陈述，证明其先后三次在参赌过程中被骗的事实及被骗数额、发现被骗的经过等。
2、被害人王某乙的陈述，证明其先后三次与糜某、柴国忠、钱某等人一起参赌的时间、地点、经过及输赢情况，其中第三次其输给被告人王定忠等人13000元现金的事实；
3、证人徐某甲的证言，证明其到西山一品三楼包厢参与了二次赌博及输赢情况，在赌博前，被告人柴国忠告诉其他们能控制打牌输赢，之后就叫来被害人糜某、王明某与赌博。
4、证人高某、徐某乙的证言及收条，证明被告人钱某的亲属帮其退赔20000元，被告人王某甲的家属帮其退赔3000元，已发还被害人糜某。
5、收款收据，证明本案审理期间，被告人钱某交退赔款20000元，被告人王某甲交退赔款19000元，现暂存本院。
6、录音资料，证明被害人糜某发觉赌局有疑向被告人王定忠质询时，被告人王定忠承认与被告人柴国忠等人诈赌的事实。
7、辨认笔录及照片，证明被害人糜某、王某乙及被告人钱某对参与诈赌人员进行了辨认。
8、抓获经过及户籍证明，证明四被告人到案过程及基本身份情况，其中被告人钱某系自动到案的事实。
9、前科材料，证明被告人柴国忠、钱某、王定忠、王某甲的前科劣迹情况，以及被告人王定忠系假释考验期内犯罪的事实。
10、被告人钱某、王定忠、王某甲对上述犯罪事实供述在案，庭审中被告人柴国忠对部分事实予以了供认。
关于被告人柴国忠及其辩护人对本案事实部分提出的意见。本院经查证认为，1、关于第一次诈赌所得赃款数额，参与该次“赌博”的证人王某乙、徐海某证明被害人糜某输了二三万元，与被害人糜某陈述、被告人王定忠的供述相符，被告人柴国忠的辩解没有证明印证；2、虽然被告人柴国忠否认其参与了第三次诈赌，但被告人钱某、王定忠、王某甲的供述均证明被告人柴国忠明知是设圈套诈赌，还积极提供资金、联系诈赌对象、散场后拿走赃款，因此被告人柴国忠提出的没有参与该次犯罪的辩解，与事实不符。以上被告人柴国忠及其辩护人提出的意见，本院不予采纳。
本院认为，被告人柴国忠、钱某、王定忠、王某甲以非法占有为目的，结伙采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，其中被告人柴国忠、钱某、王定忠参与作案3次，价值73000元，数额巨大；被告人王某甲参与作案1次，价值22000元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控各被告人所犯罪名成立。被告人王定忠在假释考验期内犯新罪，依法应撤销假释，实行数罪并罚。关于辩护人对本案定性提出的异议，本院经查认为，被告人以非法占有为目的，设圈套针对特定被害人以欺诈手段控制赌局，使被害人误以为自己是赌博输方，自愿交付财物，符合诈骗罪的构成要件，故辩护人对定性提出的异议，本院不予采纳。在共同犯罪中，被告人柴国忠、钱某、王定忠起主要作用，是主犯，依法应按其参与的全部犯罪处罚；被告人王某甲起次要作用，是从犯，依法应从轻处罚。被告人钱某能自动投案，并如实供述自己的犯罪行为，有自首情节，依法可从轻处罚。被告人王定忠、王某甲到案后能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。四被告人均有违法劣迹，酌情从重处罚。被告人钱某、王某甲能积极退赔，可酌情从轻处罚。辩护人提出的对被告人柴国忠适用缓刑的意见，与法律规定不符，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条第一、二款，第八十六条第一款，第七十一条，第六十九条，第六十七条第一、三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十四条之规定，判决如下：
一、撤销浙江省湖州市中级人民法院（2011）湖刑执字第5057号对被告人王定忠准予假释的刑事裁定。
二、被告人柴国忠犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金三万七千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年9月13日起至2016年3月12日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
三、被告人钱某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金二万八千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
四、被告人王定忠犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金三万五千元，与前罪尚未执行的有期徒刑一年四个月四日并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金三万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年9月13日起至2016年9月12日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
五、被告人王某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金八千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年9月13日起至2013年5月12日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
六、被告人钱某、王某甲退赃款共计39000元，发还被害人糜勤海26000元、王明良13000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黄晓雯
人民陪审员 朱继昌
人民陪审员 王国梁
二〇一三年五月六日
书 记 员 帅 剑