重庆市垫江县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）垫法刑初字第00359号
公诉机关垫江县人民检察院。
被告人谭兵，男，1963年8月3日出生于重庆市垫江县，汉族，大专文化，教师。因涉嫌犯诈骗罪、合同诈骗罪，2014年4月28日被重庆铁路公安处重庆北车站派出所民警抓获，次日被垫江县公安局刑事拘留，同年6月4日被执行逮捕。现羁押于垫江县看守所。
辩护人张坤、潘艳玲，重庆欣凯律师事务所律师。
垫江县人民检察院以渝垫检刑诉（2014）348号起诉书指控被告人谭兵犯诈骗罪、合同诈骗罪，于2014年11月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。垫江县人民检察院指派代理检察员杨伟出庭支持公诉。被告人谭兵及其辩护人张坤、潘艳玲到庭参加诉讼。现已审理终结。
垫江县人民检察院起诉指控：
一、被告人谭兵诈骗的事实
2011年至2013年期间，被告人谭兵以办理保险、做工程为由骗取他人财产共计人民币43.8万元。其具体犯罪事实如下：
1.2011年11月，被告人谭兵在明知被害人王某、赵某甲的亲属贺某某、冯某某、彭某某系农业户口，不符合办理超龄养老保险条件的情况下，仍向二人承诺帮忙办理养老保险，并提出向每人收取好处费人民币7000元和社保费人民币25000元。2011年11月24日，王某将好处费人民币14000元交给被告人谭兵。同年12月27日，王某、赵某甲将社保费人民币75000元和办理超龄养老保险的相关资料交给被告人谭兵。被告人谭兵将所收人民币89000元用于赌博和自己挥霍，并未给贺某某、冯某某、彭某某办理超龄养老保险。
2.2012年1月，被告人谭兵在明知被害人胡某甲、陈某某夫妻不符合办理特殊工种退休条件的情况下，仍向二人承诺帮忙办理退休，并提出收取好处费人民币12000元。2012年1月27日，胡某甲、陈某某将好处费人民币10000元交给被告人谭兵。被告人谭兵将所收人民币10000元用于赌博和自己挥霍，并未给胡某甲、陈某某办理特殊工种退休。
3.2012年9月，被告人谭兵在明知被害人成某某不符合办理特殊工种退休条件的情况下，仍向成某某承诺帮忙办理退休，并提出收取好处费人民币5000元。2012年9月2日，成某某将好处费人民币5000元交给被告人谭兵。被告人谭兵将所收人民币5000元用于赌博和自己挥霍，并未给成某某办理特殊工种退休。
4.2012年9月，被告人谭兵在明知被害人聂某某、周某某夫妻不符合办理因病退休条件的情况下，仍向二人承诺帮忙办理退休，并提出收取每人好处费人民币12000元。2012年9月2日，聂某某将好处费人民币24000元交给被告人谭兵。被告人谭兵将所收人民币24000元用于赌博和自己挥霍，并未给聂某某、周某某办理因病退休。
5.2012年4月，被告人谭兵虚构其在重庆市白马凼承包了工程，以差周转资金为由向被害人卢某甲借款人民币40000元。被告人谭兵将所收人民币40000元用于赌博和自己挥霍。
6.2012年4月，被告人谭兵虚构其在重庆市白马凼承包了一处修建三坪塘的工程，以交定金为由向被害人谭某甲、谭某乙借款人民币110000元，并承诺取得工程后交予谭某甲、谭某乙承建。同时，被告人谭兵为取得二人信任，虚构其向付某某购买了房屋一套的事实，并提供一份伪造的《房屋出售合同》作为抵押。2013年4月1日，谭某甲将人民币30000元借给被告人谭兵；同月18日，谭某乙将人民币80000元借给被告人谭兵。被告人谭兵将所收人民币110000元用于偿还债务和自己挥霍。
7.2013年4月26日，被告人谭兵虚构其在重庆承包了工程，以差周转资金为由向被害人邹某某借款人民币160000元。为取得邹某某的信任，谭兵谎称垫江县城蚕种场宿舍楼四单元702号卢某乙的住房系其所有，并承诺将该房屋抵押给邹某某。后邹某某分两次将人民币160000元借给被告人谭兵。被告人谭兵将所收人民币160000元用于偿还债务和自己挥霍。
二、被告人谭兵合同诈骗的事实
2011年11月至2012年1月期间，被告人谭兵以转让工程股份为由，与他人签订合伙协议，骗取他人财产共计人民币300000元。其具体犯罪事实如下：
1.2011年11月，被告人谭兵谎称其在垫江县桂溪镇廖永公路硬化工程占三分之一股份，需投资人民币400000元，并表示愿意将其持有的部分股份转让给被害人胡某乙。同月27日，被告人谭兵与胡某乙签订《垫江县桂溪镇廖永公路硬化工程合伙协议》，将部分股份让给胡某乙，骗取胡某乙人民币100000元，被告人谭兵将所收人民币100000元用于偿还债务和自己挥霍。
2.2012年1月4日，被告人谭兵谎称其在垫江县桂溪镇廖永公路硬化工程占三分之一股份，需投资人民币400000元，并表示愿意将其持有的部分股份转让给被害人刘某甲。并于当日与刘某甲签订《垫江县桂溪镇廖永公路硬化工程合伙协议》，将部分股份让给刘某甲，骗取刘某甲人民币200000元，被告人谭兵将所收人民币200000元用于偿还债务和自己挥霍。事后，被告人谭兵在刘某甲多次找其还钱的情况下，共退还给刘某甲人民币73000元。
针对指控，公诉机关提供了相应证据予以佐证。起诉认为，被告人谭兵的行为构成诈骗罪、合同诈骗罪，且具有数罪并罚情节；建议对其犯诈骗罪、合同诈骗罪，分别在有期徒刑六年至八年内量刑。
被告人谭兵对收取他人钱财人民币738000元无异议。但提出其收取他人钱财，均出有借条，是民间借贷关系，不构成犯罪。
辩护人张坤、潘艳玲提出被告人谭兵收取卢某甲、谭某甲、谭某乙、邹某某、刘某甲的人民币共计510000元，均写有借条，是民间借贷关系，不应认定为犯罪数额；其认罪，愿退赃，请求从轻处罚。
经审理查明的事实和公诉机关起诉指控的事实一致。
认定上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据证明：受案登记表、立案决定书、归案经过、借条、收条、《垫江县桂溪镇廖永公路硬化工程合伙协议》、房产证、银行账户清单、办理养老保险的相关文件、民事判决书、裁定书、证人赵某甲、胡某丙、杨某某、程某某、夏某某、游某某、贺某某、汪某某、张某某、郑某某、曾某某、左某某、卢某丙、陈某乙、刘某乙、徐某某、黎某某、付某某、卢某乙的证言、被害人王某、赵某乙、胡某甲、陈某某、成某某、聂某某、周某某、卢某甲、谭某甲、谭某乙、邹某某、胡某乙、刘某甲的陈述、被告人谭兵的供述和辩解、现场勘验检查笔录、辨认笔录等，足以认定。
本院认为，被告人谭兵以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已够成诈骗罪；其以非法占有为目的，在签订合同过程中，以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人谭兵提出收取他人钱财，均出有借条，是民间借贷，不构成犯罪的辩解意见及辩护人提出被告人谭兵收取卢某甲、谭某甲、谭某乙、邹某某、刘某甲共计人民币510000元，均写有借条，是民间借贷关系，不应认定为犯罪数额的辩护意见。经查，被告人谭兵骗取他人钱财，虽然出有借条，但其具有非法占有的目的，实施的是虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财的行为，该行为完全符合诈骗罪、合同诈骗罪的犯罪构成要件，并非属于民间借贷。对该辩解、辩护意见，本院不予采纳。虽然被告人谭兵提出自己的行为不构成犯罪，但其如实供述自己的犯罪事实，对行为性质的辩解不影响其认罪态度，故应认定被告人谭兵如实供述自己的罪行，可从轻处罚；其既犯诈骗罪，又犯合同诈骗罪，应数罪并罚。关于辩护人提出被告人谭兵认罪，愿意退赃，请求从轻处罚的辩护意见。在本案审理过程中，被告人谭兵虽然表示愿意退赃，但至今仍还有人民币665000元未退还，故对该辩护意见，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议不当，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人谭兵犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币三万元，犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元（限本判决生效的第二日起十日内向本院缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年4月29日起至2025年4月27日止。）
二、责令被告人谭兵退赔王某、赵某人民币八万九千元；退赔胡某甲、陈某某人民币一万元；退赔成某某人民币五千元；退赔聂某某人民币二万四千元；退赔卢某甲人民币四万元；退赔谭某甲人民币三万元；退赔谭某乙人民币八万元；退赔邹某某人民币十六万元；退赔胡某乙人民币十万元；退赔刘某甲人民币十二万七千元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 余建中
人民陪审员 廖炳禄
人民陪审员 杨 周
二〇一四年十二月十六日
书 记 员 赵麒君