河北省邢台县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）邢刑初字第128号
公诉机关邢台县人民检察院。
被告人李某甲，无业，2014年11月29日因涉嫌开设赌场罪被邢台县公安局刑事拘留，同年12月5日被邢台县公安局依法取保候审。2015年8月20日被本院依法取保候审。
邢台县人民检察院以邢县检刑诉（2015）72号起诉书指控被告人李某甲涉嫌犯开设赌场罪，于2015年7月24日向本院提起公诉。邢台市中级人民法院作出（2015）邢刑指字第32号指定管辖决定书，指定本院对本案进行审判。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邢台县人民检察院指派检察员张玉广、宋建军出庭支持公诉，被告人李某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2012年以来，被告人李某甲通过吕刚（在逃）开始玩网络赌博“百家乐”。后在吕刚介绍下和郭华（在逃）建立了上下线关系，通过赌博网站“www.hj8828.com”与缅甸赌场进行互联，组织他人进行网络赌博。李某甲负责组织人员参赌，并将吸收来的赌资通过银行转账的方式打入上线郭华所提供的银行账户，由上线郭华通过“www.hj8828.com”向下设账户上“分”，参赌人员登入各自的账户用“分”做筹码进行网络赌博。李某甲以上述方式组织李某丁、李某丙、李某乙等人进行网络赌博活动。李某乙通过中国建设银行、中国工商银行转账给李某甲转款383700元，其中200000元系李某乙归还李某甲的借款，183700元为赌资，李某丁通过李某甲购买筹码2000元；李某丙通过李某甲购买筹码10000元。李某甲从中获利15000余元。
针对上述指控，公诉机关提交了相应的证据，认为被告人利用互联网，组织他人赌博，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人李某甲对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。
经审理查明，2012年以来，被告人李某甲通过吕刚（在逃）开始玩网络赌博“百家乐”。后在吕刚介绍下和郭华（在逃）建立了上下线关系，通过赌博网站“www.hj8828.com”与缅甸赌场进行互联，组织他人进行网络赌博。李某甲负责组织人员参赌，并将吸收来的赌资通过银行转账的方式打入上线郭华所提供的银行账户，由上线郭华通过“www.hj8828.com”向下设账户上“分”，参赌人员登入各自的账户用“分”做筹码进行网络赌博。李某甲以上述方式组织李某丁、李某丙、李某乙等人进行网络赌博活动。李某乙通过中国建设银行、中国工商银行转账给李某甲转款383700元，其中200000元系李某乙归还李某甲的借款，183700元为赌资，李某丁通过李某甲购买筹码2000元；李某丙通过李某甲购买筹码10000元，赌资共计195700元。李某甲从中获利15000余元。
上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被告人李某甲的供述证实，2010年她离婚后寂寞没事干就开始玩麻将，后来就在自己家弄了两张麻将桌开始组织人玩。2012年，她认识了吕刚，并开始玩“百家乐”。开始是她自己玩，后来朋友也和她一起玩，有时候朋友没钱就用她的账号玩。她输了很多钱，为了还钱就开始组织别人来玩，她在中间挣个钱。玩“百家乐”就是通过总部设在缅甸境内的赌博网站“www.hj8828.com”进行，每次最低下注20元，最高下注5000元，可以多次下注。玩“百家乐”是通过上“分”来玩的，一“分”就是现实中的一元。她就是个中间人，从中挣个钱。玩家将钱给她后，她给上“分”，然后玩家就可以自己找地方登录网站赌博。上“分”的时候，玩家将钱转到她的账户，她再转给她的上线，通过上线给玩家上“分”，来回交易1万元，她挣八十元的“洗码钱”。李某乙刚开始是别人介绍过来玩麻将，后来看见她玩网络赌博就也开始玩“百家乐”。李某乙一开始是用她的账号玩，后来分几次借了她大约30万元左右，其中2013年8月李某乙分几次借了她15万元左右，好像都是通过建行转给李某乙的，另外李某乙分几次借了她5万元现金，剩余10万是李某乙使用她的筹码玩“百家乐”。2013年10月，李某乙通过中国工商银行、中国建设银行转账还了一部分，目前还欠她9.4万元。她是通过吕刚上“分”，后来吕刚介绍她认识了郭华，但她们没有见过，都是通过电话联系。他通过吕刚等人上“分”，加上她自己玩的，大约有几十万，有时候朋友通过她的账户玩，输赢几千元就走了，她就不收洗码钱了。经常来她那里玩“百家乐”的有邢台县山区的李某乙、李某丙、李某丁、白二关、“白老大”，还有几个偶尔来玩的不知道叫什么，只是知道是邢台县山区开大车拉煤的。李某乙主要是通过银行转账玩的，其他人大部分都是现金，每次最多一二千元。李某乙直接通过她上“分”的有二十几万，加上她自己玩的，挣了大约15000元的洗码钱，这些钱都被她玩“百家乐”输了。
2、证人李某乙的证言及证明材料证实，2012年冬天，他通过同村李某丙认识了李某甲。当时李某甲住在邢台市桥西区金华中学路南的家属楼里，每天有人去那里玩麻将。刚开始，他就是过去玩麻将，输赢几千元。2013年春天，他发现李某甲那里能通过赌博网站“www.hj8828.com”玩“百家乐”，他就转行玩“百家乐”了。刚开始，他手里没钱，就临时借李某甲的钱玩“百家乐”，如果赢了当时就直接还给李某甲，输了过段时间通过银行账户将钱转给李某甲。李某甲借给他钱也是通过银行转账，大部分是工行，还有建行，记不清农行转过没有了。2013年前半年，他借过李某甲一两次钱，秋天的时候借过几次，每次最多5万元，也有一两万的。李某甲知道他家里的情况，一般情况下借钱过不了几天就转过去了，有时候借2万可能一次转5万元。他在李某甲那里借了七八次钱，一共得有30万左右，其中现金10万元，这些钱都通过银行转账还给李某甲了。他玩“百家乐”直接通过李某甲上过20多万元的“分”，还有10万元是自己上“分”的。李某甲给他上“分”的洗码钱都给李某甲了，他自己上“分”的洗码钱，李某甲都换成“分”给他了。
3、证人李某丙的证言证实，2013年正月的一天，他和李某丁经安某介绍知道李某甲家里能网络赌博，当天他们三人就过去了。当天，他们没有玩，但都留了李某甲的手机号，后来就自己和李某甲联系。他通过李某甲玩网络赌博，李某甲给他一个银行账号，他将赌资打到李某甲的银行卡上，李某甲就给他一个赌博网站的用户名和密码，用户名上有他打给李某甲的赌资数额，打一千元人民币就有一千元的可用余额。网络赌博主要有两种形式，一种是龙虎争霸，一种是百家乐，每次下注最低20元，最高5000元。2013年正月至2014年5月期间，他只要有时间就会从网上参与赌博，大约投入赌资一万元左右，都输光了。参与赌博的还有安某、李某丁等人，组织者是李某甲。李某甲从中应该获利。
4、证人李某丁的证言证实，2013年春天，他和李某丙合伙买了一辆大车跑运输，想用安某的驾驶证扣分。安某就让他们去金华学校南边小区临街楼找他，他和李某丙就过去了。当时安某在屋里玩麻将，里屋还有四五个人在进行网络赌博。李某甲是那里的老板。当天，他和李某丙都没有参与赌博。后来，他没事的时候就到李某甲那里玩“龙虎争霸”。他拿钱从李某甲手里买“分”，李某甲给他一个赌博网站的账号和密码，账号里有相应的“分”，一分就是一元钱，他就可以用该账号登录网站参与赌博了。他是用现金从李某甲手里买“分”，没有转过账。他就玩过一次网络赌博，总共拿出赌资有两千元，都输光了。另外，白二关、白国关、白建利、王立、安某、王二朝等人都在李某甲那里玩过“龙虎争霸”或“百家乐”。
5、证人安某证言证实，2014年11月29日下午14时左右，李某甲给他打电话说今天打麻将的人不够，三缺一让他过去玩会儿。他就往李某甲位于邢台市桥西区金华小学对面锦华小区的赌博场去了，到了那里公安局的民警已经在那里了。当时在场的还有李某甲、永刚、老齐、小董还有一个女的。他不认识在李某甲那里玩“百家乐”的人，李某甲不让打听。
6、证人霍某的证言证实，2014年11月29日下午13时50分左右，李某甲给他打电话说让他去打麻将，他就过去了。他到了以后人还没有凑齐，他就先掏出6100元人民币从李某甲那里换了筹码，正在等人的时候，公安局的民进就到了。平时李某甲那里还有些年轻人在那里玩“百家乐”，但是他没有玩过。
7、证人齐某的证言证实，2014年11月29日下午13时左右，李某甲给他打短信说让他去玩，他就过去了。他到了发现公安局的民警已经在那里了，后来他就被带到公安局了。李某甲那里有两个房间是用来玩网络赌博游戏“百家乐”的，里面有电脑主机和显示器。他不认识玩“百家乐”的人，李某甲不让打听。
8、证人王某的证言证实，她是2013年通过玩麻将和李某甲认识的。她一般下午没事就过去李某甲那里玩几圈麻将。2014年11月29日，她在李某甲那里玩麻将被民警抓了，李某甲那里有两张麻将桌，两台电脑听李某甲说是给境外联网玩网络赌博的，是年轻人玩的，她都是玩麻将，没有参与过。
9、证人韩某的证言证实，2014年11月29日中午，他参加玩婚宴没事就去李某甲位于邢台市桥西区金华小学对面的临界住宅楼一楼东门的房子喝茶，后来公安局去查赌博了。李某甲那里是两室一厅，平常客厅放着一张麻将桌，有时候放两张麻将桌，里面两个房间电脑和显示屏，连着互联网，但他不知道是干什么用的，李某甲也没有说。
10、被告人李某甲与李某乙在中国建设银行、中国工商银行交易明细及赌资往来情况明细证实，被告人李某甲与李某乙之间资金来往情况。
11、被告人李某甲使用的筹码、电脑及网站照片证实，被告人李某甲组织他人参加网络赌博的情况。
12、抓获证明证实，被告人李某甲于2014年11月29日在邢台市桥西区金华南小区出租房内被邢台县公安局治安行动队民警抓获。
13、邢台县公安局治安行动队出具的案件来源，证实该队接到辖区村民李某乙报案称2013年以来其通过本村村民李某丙、李某丁介绍认识了李某甲，后多次通过李某甲上分（购买筹码）参与网络赌博“百家乐”，输了100万左右。2014年11月20日该队向邢台市公安局申请了指定管辖，并经审查于2014年11月22日对该案进行立案侦查。
14、在逃证明证实，犯罪嫌疑人吕刚、郭华在逃。
15、邢台市桥东区司法局调查评估意见书证实，邢台市桥东区司法局同意将被告人李某甲纳入社区矫正。
另有立案登记表、指定管辖决定书、被告人李某甲户籍信息、辨认笔录、办案说明等在案证据对本案事实加以佐证。
本院认为，被告人李某甲以营利为目的，为赌博网站担任代理接受投注，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人李某甲当庭自愿认罪、悔罪，且积极退赔违法所得，依法均可酌情对其从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度对其予以量刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款之规定，判决如下：
一、被告人李某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零六个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币一万元；（罚金在判决生效后十日内交付）
（缓刑考验期自判决确定之日起计算）
二、违法所得人民币15000元予以追缴（已缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 张卫锋
代理审判员 牛 菲
人民陪审员 王军平
二〇一五年十一月六日
书 记 员 刘 蕾