安徽省青阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）青刑初字第00079号
公诉机关青阳县人民检察院。
被告人陈伏明，男，汉族，初中文化，无业，住所地江西省余江县。1994年5月17日因犯诈骗罪被杭州铁路运输法院判处有期徒刑一年六个月；1996年11月11日因犯逃脱罪被杭州铁路运输法院判处有期徒刑三年；2002年9月26日因犯诈骗罪被浙江建德市人民法院判处有期徒刑十三年，2008年8月因犯诈骗罪被浙江建德市人民法院判处有期徒刑四年，实行数罪并罚，执行有期徒刑十四年六个月，经过减刑，于2012年7月1日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2013年8月28日被青阳县公安局刑事拘留，同年9月29日因涉嫌犯诈骗罪经青阳县人民检察院批准，次日由青阳县公安局执行逮捕。现羁押于青阳县看守所。
辩护人许春林，江西赣鹰律师事务所律师。
被告人欧阳某某，男，汉族，初中文化，无业，住所地江西省余江县。因涉嫌犯诈骗罪于2013年8月28日被青阳县公安局刑事拘留，同年9月30日由青阳县公安局决定取保候审；2014年10月13日经本院决定并于10月15日由青阳县公安局执行逮捕。现羁押于青阳县看守所。
辩护人石金喜，安徽青华律师事务所律师。
青阳县人民检察院以青检刑诉（2014）54号起诉书指控被告人陈伏明、欧阳某某犯诈骗罪，于2014年5月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。审理过程中，青阳县人民检察院于2014年8月15日以需要补充侦查为由，建议本院延期审理，本院决定延期审理，并于2014年9月15日恢复审理，2014年11月17日再次公开开庭审理了本案。青阳县人民检察院指派代理检察员姚琳娜出庭支持公诉，被告人陈伏明及其辩护人徐春林、被告人欧阳某某及其辩护人石金喜到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2013年8月初，陈伏明与欧阳某某从江西鹰潭来到池州。当日，陈伏明在QQ上认识了女网友刘某某。8月10日，陈伏明虚构卢某某为池州某某置业有限公司（以下简称：某某置业）财务部员工的身份，打印名片12张。当晚，陈伏明用手机与刘某某联系，双方约定在青阳见面。8月12日，陈伏明与刘某某在青阳县某某宾馆（以下简称：某某宾馆）见面后，将假名片发给刘某某，谎称自己与他人合伙经营某某置业，取得了刘某某的信任。当晚，两人在该酒店发生性关系，陈伏明于次日返回池州。8月14日，陈伏明与刘某某再次相约在某某宾馆见面。当日18时许，陈伏明在某某宾馆门口见到刘某某后，谎称要把招标文件拿给老乡。随后，陈伏明走到马路对面，将文件递给欧阳某某。欧阳某某拿到文件后即返回池州。陈伏明当日留在青阳陪刘某某吃饭、逛街、唱歌，第二日返回池州。8月17日，陈伏明与欧阳某某一同来到青阳。陈伏明与刘某某相约至青阳县某某宾馆（以下简称：某某宾馆）见面，欧阳某某独自到某某宾馆以“张某某”的身份入住。当晚，两人发生性关系后，陈伏明谎称自己在青阳的招标仍差50万元，在得知刘某某只有8万元存款后，便向刘某某提出借款8万元并承诺次日下午还款且支付3000元利息。8月18日7时许，刘某某在某某镇农商行和邮储行分别取款74000元和8000元，后乘坐杨某某的出租车赶至某某宾馆。在宾馆房间内，刘某某将8万元交由陈伏明，不久，陈伏明以签合同为由离开。当日，陈伏明与欧阳某某一同返回江西，并将手机关机，后陈伏明给欧阳某某8000元钱。8月25日，陈伏明及其子陈某甲、欧阳某某三人来到铜陵市。陈伏明以“陈某乙”的假身份证入住宾馆。后通过QQ与中年女性网友搭讪，谎称自己是承包工程的。在得到对方的手机号码后，欧阳某某便打电话或发信息给女网友，要求见面。8月27日，陈伏明与欧阳某某被民警在铜陵市某某宾馆抓获。
针对上述指控，公诉机关提供了相关物证、书证；证人证言；辨认笔录；被害人的陈述，以及二被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人陈伏明以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人现金8万元，数额巨大；被告人欧阳某某明知陈伏明实施诈骗犯罪，仍然予以配合帮助，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，提请本院以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人陈伏明否认公诉机关指控的犯罪事实。辩称：其假冒某某置业员工及浙江户籍，声言从事工程承包业务，其目的是为提升自己形象，便于进一步与被害人交流感情。其本人从没有收过被害人刘某某的钱款；也没有在青阳交过任何物品予欧阳某某，给欧阳某某的8000元是以前打麻将的欠款。其辩护人提出的辩护意见为：1、刘某某和陈伏明有感情纠葛，80000元资金去向不明，不能证明陈伏明占有了该笔钱。2、陈利用假身份证、假员工身份目的不明。3、8月14日晚陈伏明是否让欧阳某某取文件袋事实不能证明。4、陈伏明事后给欧阳某某8000元性质不明。综上，本案证据不够充分，不能证明被告人构成诈骗罪。
被告人欧阳某某当庭辩解称：其为经营眼镜店与陈伏明来到青阳考察过，但从不知道诈骗的事，也没有接过陈伏明的文件袋和8000元钱。公安机关制作的讯问笔录虽有其签字，但没看清内容。指着文件袋拍照也是按公安人员强行要求的。其辩护人提出本案事实不清，主要体现在：1、陈伏明收取刘某某现金无证据证实。2、被告人欧阳某某是否收取陈伏明8000元，两被告人做了截然相反的供述，无证据证明系分赃，所以本案事实不清。3、招标文件和诈骗没有关联性。4、本案对于欧阳某某主观不具备共同犯罪故意，欧阳某某不清楚陈伏明干什么；客观方面没有做任何事。综上，被告人欧阳某某不构成犯罪；如构成犯罪，系从犯。
经审理查明：2013年8月初，被告人陈伏明、欧阳某某从江西鹰潭来到池州。当日，陈伏明以“卢某某”的身份登记入住宾馆，并在网络聊天软件QQ上认识了女网友刘某某。8月10日，陈伏明虚构卢某某为某某置业财务部员工的身份，打印名片12张。当晚，陈伏明用购得的不记名手机卡与刘某某联系，双方约定在青阳见面。
8月12日，陈伏明与刘某某在青阳县某某宾馆见面后，将假名片发给刘某某，谎称自己与他人合伙经营某某置业，取得了刘某某的信任。当晚，两人在该酒店发生性关系，陈伏明于次日返回池州。
8月14日，陈伏明与刘某某再次相约在某某宾馆见面。当日18时许，陈伏明在某某宾馆门口见到刘某某后，谎称要把招标文件拿给老乡。随后，陈伏明走到马路对面，将文件递给欧阳某某。欧阳某某拿到文件后即返回池州。陈伏明当日留在青阳陪刘某某吃饭、逛街、唱歌，第二日返回池州。
8月17日，陈伏明与欧阳某某一同来到青阳。陈伏明与刘某某相约至银某某宾馆见面，欧阳某某独自到某某宾馆以“张某某”的身份入住。当晚，两人发生性关系。8月18日7时许，刘某某在某某镇农商行和邮储行分别取款74000元和8000元，后携现金乘坐杨某某的出租车赶至某某宾馆。在宾馆房间内，刘某某将8万元交由陈伏明。不久，陈伏明离开。当日，陈伏明与欧阳某某一同返回江西，并将手机关机，后陈伏明给欧阳某某8000元钱。
8月25日，陈伏明及其子陈某甲、欧阳某某三人来到铜陵市。陈伏明以“陈某乙”的假身份证入住宾馆。后通过QQ与中年女性网友搭讪，谎称自己是承包工程的。在得到对方的手机号码后，欧阳某某便打电话或发信息给女网友，要求见面。8月27日，陈伏明与欧阳某某被民警在铜陵市某某宾馆抓获。
上述事实，公诉机关提供了下列证据：
1、被害人刘某某的陈述。内容为：2013年8月初，刘某某与陈伏明在QQ上相识。陈伏明自称卢某某，是某某置业的员工。8月12日，二人在某某宾馆见面并发生性关系。8月14日下午6时许，陈伏明在某某宾馆门口与刘某某见面，并告知刘某某自己要将招标文件送给老乡，随即往宾馆对面的工地走去，将文件递给欧阳某某。当日，二人在某某宾馆发生性关系。8月17日18时许，陈伏明与刘某某在某某宾馆见面时，称其因公司参加青阳一块土地的竞拍，需要向刘某某借款8万元。8月18日早上8时许，刘某某前往某某镇某某农商行和某某镇邮政储蓄银行取款8.2万元。9时许，刘某某带着8.2万元现金乘坐小型轿车到达某某宾馆某某房间，并直接把8万元钱拿给陈伏明，陈伏明用红色塑料袋把钱包上，并且装进有“某某宾馆”几个字的手提袋里。陈伏明拿到现金后，称自己到房产局签合同而离开宾馆。到10时许，他打了个电话说现在回不来了，要请人吃饭，让刘某某把房间退了，并说下午再把钱还给刘某某。下午刘某某再打他电话就无法接通。至案发时，刘某某仍未能联系到陈伏明。8月19日早上，刘某某打电话给某某置业，对方称没有名为卢某某的员工。刘某某觉得自己被骗，遂前往公安机关报案。
2、证人证言
（1）证人陈某甲的证言。证明：2013年8月25日，陈某甲、陈伏明、欧阳某某三人一同从江西省鹰潭市来到铜陵。到达铜陵后，三人各购买一张本地移动手机卡。陈某甲在铜陵时经常在网上用QQ与年龄在三四十岁左右的女网友聊天。
（2）证人王某某的证言。证明卢某某并非某某置业成员，印有卢某某的名片是假的，某某置业也没有在青阳购买土地或有意竞拍土地项目。
（3）证人汪某某的证言。证明陈伏明自称卢某某（是浙江人，在池州搞房地产）与其利用QQ聊天，约其见面。
（4）证人杨某某的证言及辨认笔录。证实在2013年8月份的一天上午8点左右，其将车子停在某某邮政储蓄所附近等客，被害人刘某某上车乘坐杨某某驾驶的小轿车前往某某宾馆，到达青阳县城时大概9时左右。
3、物证
（1）黑色笔记本，记载有多个归属地为铜陵的手机号及相关内容，印证陈伏明与网友搭讪的事实。
（2）手机两部，假身份证两份，某某置业规划书、名片各一份等，证明被告人诈骗手段。
4、书证
（1）扣押清单，证明公安机关扣押陈伏明手机两部，假身份证一张（陈某乙，××××），黑色笔记本一本，某某置业计划六张（空白计划书），证明物证的来源。
扣押欧阳某某手机两部，文件袋一份（江西地图），假身份证一张（张某某，××××），证明物证的来源。。
公安机关从刘某某处扣押名片一张（卢某某，某某置业有限公司财务部），证明物证的来源。
（2）青阳某某农村合作银行存款利息单及存取款记录、邮政银行利息清单及交易日志登记簿，证明：2013年8月18日7：48-7：59刘某某从其13份定期存单取款74000元；2013年8月18日8时24分，刘某某从其邮储银行账户（6210983790000235933）中取款8000元。
（3）手机信息截屏照片，证明：刘某某与陈伏明关系暧昧，以老公老婆相称。2013年8月10日刘某某与自称卢某某的陈伏明相识，8月12日二人在某某宾馆见面。8月14日，陈伏明称自己正在县招商办，二人当日在某某宾馆见面。8月17日，陈伏明在信息中称17日下午要去招商局订合同，并与刘某某在某某宾馆见面。8月18日，陈伏明在信息中称，感谢对其工作的支持。此后，陈伏明借口“有事情”离开。当日，刘某某便无法与陈伏明取得联系。
（4）陈伏明××××手机卡在8月10日至20日通话记录，证实：2013年8月10日，陈伏明与刘某某相识。8月10日至8月18日9时52分，两人一直保持有电话通讯。之后，陈伏明没有用该手机和刘某某联系，与刘某某陈述一致。
（5）到案经过，证实了被告人陈伏明与欧阳某某系被铜陵市公安局技侦支队于2013年8月27日在某某宾馆抓获。
（6）人口信息表，证实了被告人陈伏明、欧阳某某、被害人刘某某及相关证人的自然人身份信息。
（7）浙江省建德市人民法院刑事判决书及释放证明书，证实被告人陈伏明以前受过刑事处罚的情况。
（8）宾馆业内宾详细信息单，证实：欧阳某某在2013年8月17日以张某某的名字入住青阳县某某宾馆，退房时间为8月18日19：16分；陈伏明在2013年8月17日以卢某某的名字入住某某宾馆，退房时间为8月18日13：35分。
（9）某某宾馆住客帐单，证实：2013年8月14日，刘某某与“卢某某”入住某某宾馆。
（10）某某置业情况说明，证明其公司无姓名为“卢某某”的员工。
5、被告人供述与辩解
（1）被告人陈伏明的供述与辩解。内容为：2013年8月10日，我和欧阳某某来到池州市。我用“卢某某”的假身份证入住，上网寻找女网友，并与刘某某在QQ上相识。第二天，我在池州印制了卢某某的名片，并用购得的手机家园卡与刘某某相约在青阳县某某茶楼见面。8月12日，我与刘某某在青阳县某某茶楼见面，并在某某宾馆内发生关系。此后，我返回池州。一两天后，再次与欧阳某某一同前往青阳县。我与刘某某在某某宾馆再次发生关系。次日，我与欧阳某某一同返回池州。8月17日，我与欧阳某某再次一同来到青阳，我与刘某某在某某宾馆见面并发生关系。第二天早上，刘某某离开宾馆，说回去请个假来陪我玩。一二个小时之后，刘某某带了一个女士包回来了。刘某某在房间里待了一二十分钟时间，我就说回池州有事，就一个人离开。后来，我出了宾馆就打电话给欧阳某某，我们一起回了池州，接着从池州回鹰潭。我从某某宾馆出来时，拿了某某宾馆房间里的袋子，里面装了二件衣服，没有其他东西。我回家之后，没有给欧阳某某任何东西，到青阳的所有开支都的AA制的。
（2）被告人欧阳某某在侦查阶段的供述与辩解，证明：2013年8月初，欧阳某某同陈伏明一起来到池州市。约几天后，陈伏明与欧阳某某一同来到青阳，并约好由欧阳某某站在一个工地门口，陈伏明从一个宾馆内出来，假装见面打招呼，并递给其一个公文袋。次日，陈伏明与欧阳某某一同回池州。8月17日，两人再次来到青阳，当日，欧阳某某以张某某的假身份证入住。次日早上9时许，陈伏明电话给欧阳某某，要求欧阳某某与其马上返回江西鹰潭。
陈伏明到池州来是为了骗网友钱的。骗钱的当天，陈伏明打电话喊我来的。我不知道陈伏明是怎么骗网友的，也不知道骗的是谁。那天上午9点多，我还在宾馆的时候，陈伏明打电话给我，要我跟他马上回江西老家，没有说什么原因。回去后，陈伏明给了我8000元，我们出来的花费也都是陈伏明一个人出的。他叫我到青阳就是配合他，我第一次和他到池州，知道他利用QQ骗女网友的钱。我知道陈伏明是老骗子，去年坐牢刚出来。他告诉我知道的太多不好，他叫我做什么，我就做什么。我只分了8000元。8月18日上午，陈伏明打我的电话，叫我在老车站等他，他手里拿了一个宾馆手提袋，我们坐汽车直接回老家的。在路上，他一直把手提袋拿在手里没有给我看，我不知道他骗了多少钱。我第一次到青阳来，陈伏明让我站在工地门口，他从一个宾馆出来，拿个公文袋给我。我知道他肯定在做什么事情，让我配合他。陈伏明给我8000元钱的时候没有说什么，我也没问，他给了我我就拿了。
以上证据，均经当庭举证、质证，对证据间相互印证的部分，予以认定
关于被告人欧阳某某提出公安机关在初次对其审讯时，采取殴打等刑讯逼供手段的辩护意见。经查，欧阳某某在初次审讯后即进行了收监前的体检，体检未发现其伤情。公安机关八次审讯的地点符合法定要求。前三次讯问的时间虽发生在同一天，但三次讯问总时长仅六个小时，未超出法定的十二小时的时限规定；三次讯问之间有休息期，最长一次讯问时间为三小时，讯问未超正常人可接受的程度；第四至第七次在看守所讯问时，其讯问时间有看守人员在提讯证上注明予以印证。因此，上述供述的取证程序合法，应予认定。
关于被告人欧阳某某提出其没有接过陈伏明的文件袋和8000元钱，公安机关制作的讯问笔录没看清内容等辩解。经查，欧阳某某在公安机关的多次供述与其在检察机关的供述内容一致，其在庭审时翻供，不能做出合理的解释，不应采信。
关于欧阳某某收取陈伏明8000元现金的性质是否属于诈骗后分赃问题，欧阳某某在接受公安机关讯问时四次认可为分得的赃款，供述稳定。其在接受检察机关询问时，否认该款为诈骗所得；在庭审中又否认收到8000元的事实；而陈伏明庭审中则称为打麻将时的借款。上述供述相互矛盾，欧阳某某无法解释改变其在公安机关供述内容的合理理由，应对其在公安机关供述内容予以认定。欧阳某某按陈伏明要求接受文件袋，给他人造成错觉；事后收取分得赃款，应认定其有诈骗的行为与故意，其辩护人相关辩护意见不能成立。但欧阳某某在实施诈骗活动过程中，起配合和辅助作用。其辩护人有关欧阳某某属从犯的辩护意见，符合法律规定，本院予以采纳。
关于被告人陈伏明提出被害人刘某某未交付80000元的辩解。经查，被告人欧阳某某的供述与被害人刘某某的陈述可以印证：事发前，陈伏明安排，欧阳某某站在工地门口将文件袋交给了陈伏明（在刘某某的可视范围内）；手机信息反映：陈伏明称其17日下午要去招商局订合同，陈伏明藉此增强刘某某认可其正准备承建工程的可信度。事发当日，证人杨某某的证言、银行取款记录与刘某某陈述印证了刘某某携款82000元前往某某宾馆。刘某某于8月17日入住某某宾馆；陈伏明供述与刘某某陈述又印证了8月18日早上，刘某某离开某某宾馆约一两个小时后，再次返回某某宾馆，据此可以证实刘某某是临时起意取款的。被害人刘某某关于陈伏明把钱装进有“某某宾馆”几个字的手提袋里陈述，与两被告人供述的陈伏明离开青阳时，手持的手提袋形状相符，这也印证被害人陈述的可信度。事发后，手机信息反映，陈伏明8月18日感谢刘某某对其工作的支持，庭审中被告人陈伏明又不能说明刘某某给予其何种支持；欧阳某某供述，其两次到青阳的费用均由陈伏明出，欧阳某某到青阳是为了配合陈伏明，回到江西后，陈伏明分了8000元给欧阳某某。上述事实完整地印证了刘某某陈述交付现金的原因、过程及事后交流、资金处理等内容。因此，对陈伏明等相关辩护意见不予采纳。
本院认为：被告人陈伏明以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，被告人欧阳某某明知陈伏明实施诈骗犯罪，仍然予以配合，二被告人的行为均构成诈骗罪，且系共同犯罪，公诉机关指控的犯罪罪名成立，应依法予以惩处。被告人陈伏明曾被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人陈伏明在共同犯罪中起主要作用，应按其所参与或者组织的全部犯罪处罚；被告人欧阳某某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。据此，根据各被告人的犯罪事实、性质、情节、悔罪表现以及社会危害程度，对被告人陈伏明，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定；对被告人欧阳某某，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈伏明犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零十个月，并处罚金人民币80000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的日期，羁押一日折抵刑期一日，即从2013年8月28日起至2018年6月27日止。罚金于判决书生效后十日内交纳。）
被告人欧阳某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零四个月，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的日期，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年10月15日起至2017年1月10日止。罚金于判决书生效后十日内交纳。）
二、对陈伏明、欧阳某某的犯罪所得予以追缴，发还被害人刘某某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省池州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黄文贵
人民陪审员 杜双根
人民陪审员 张秀梅
二〇一四年十一月十七日
书 记 员 施 斌
附：本案相关的法律法规
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一、四款
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。