呼和浩特市玉泉区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）玉刑初字第00303号
公诉机关呼和浩特市玉泉区人民检察院。
被告人徐某某，男，1966年2月4日出生，汉族，初中文化，个体。户籍地内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区，现住呼和浩特市玉泉区。2014年5月30日因涉嫌犯虚假出资罪被呼和浩特市公安局玉泉区分局刑事拘留，2014年7月5日被取保候审，2015年7月3日被呼和浩特市公安局玉泉区分局变更为监视居住。2015年10月30日因涉嫌犯合同诈骗罪经呼和浩特市玉泉区人民法院决定逮捕，2015年11月4日由呼和浩特市公安局玉泉区分局执行逮捕。现羁押于呼和浩特市第三看守所。
委托辩护人刘富玉，内蒙古久晖律师事务所律师。
呼和浩特市玉泉区人民检察院以玉泉院公诉刑诉（2015）281号起诉书指控被告人徐某某犯合同诈骗罪，于2015年10月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，呼和浩特市玉泉区人民检察院指派检察员乔永红、段瑞瑞出庭支持公诉，被告人徐某某及其委托辩护人刘富玉到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
呼和浩特市玉泉区人民检察院指控：
1、2012年11月9日，被告人徐某某虚构山西省水利工程局内蒙古工程处，以其名义与赵某某订扩大劳务承包合同，合同约定由赵某施工建设四子王旗绿丰养殖有限公司的牛棚，被告人徐某某收取赵某30000元人民币工程保证金后逃匿。案发后，徐某某与赵某达成和解协议，退还赵某人民币20000元。
2、2012年11月9日，被告人徐某某虚构山西省水利工程局内蒙古工程处，以其名义与段某某签订扩大劳务承包合同，合同约定由段某某施工建设四子王旗绿丰养殖有限公司的牛棚，被告人徐某某收取段某某30000元人民币工程保证金后逃匿。案发后，徐某某与段某某达成和解协议，退还段某某人民币10000元。
3、2012年11月19日，被告人徐某某以虚构山西省水利工程局内蒙古工程处的名义，伪造合同字号与武某某签订内部工程承包协议书，约定由武某某施工建设四子王旗绿丰养殖基地的驼舍工程，徐某某收取武某某人民币100000元工程保证金后逃匿。案发后，徐某某妻子与武某某达成和解协议，退还武某某人民币100000元。
4、2013年4月，被告人徐某某以虚假的《巴彦浩特既有居住建筑供热计量及节能改造工程承包意向合同书》欺骗罗某某，以虚假的山西省水利工程局内蒙古工程处的名义，与罗某某签订伪造字号的内部工程承包协议书，合同约定由罗某某全部负责完成徐某某承揽的巴彦浩特既有居住建筑供热计量及节能改造项目范围内的外墙保温部分工程任务，被告人徐某某收取罗某某人民币200000元工程保证金，案发前退还了罗某某人民币100000元保证金后逃匿。
公诉机关认为，被告人徐某某以非法占有为目的，以虚构的单位与多人签订合同，骗取对方当事人财物共计人民币260000元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，提请依法惩处。
被告人徐某某对起诉书指控的事实及罪名均无异议。
委托辩护人对起诉书指控的事实及罪名均无异议，提出以下辩护意见，1、被告人徐某某主观恶性较小，社会危害性不大，其利用山西省水利工程局内蒙古工程处招揽工程在主观上简单的认为是一种商业惯例；2、被告人徐某某如实供述自己的罪行，积极赔偿被害人全部经济损失并取得了被害人的谅解，请求法院对其从轻处罚。
经审理查明：
1、2012年11月9日，被告人徐某某虚构山西省水利工程局内蒙古工程处，以其名义与赵某某订扩大劳务承包合同，合同约定由赵某施工建设四子王旗绿丰养殖有限公司的牛棚，被告人徐某某收取赵某30000元人民币工程保证金后逃匿。
2、2012年11月9日，被告人徐某某虚构山西省水利工程局内蒙古工程处，以其名义与段某某签订扩大劳务承包合同，合同约定由段某某施工建设四子王旗绿丰养殖有限公司的牛棚，被告人徐某某收取段某某30000元人民币工程保证金后逃匿。
3、2012年11月19日，被告人徐某某以虚构山西省水利工程局内蒙古工程处的名义，伪造合同字号与武某某签订内部工程承包协议书，约定由武某某施工建设四子王旗绿丰养殖基地的驼舍工程，徐某某收取武某某人民币100000元工程保证金后逃匿。案发后，徐某某妻子与武某某达成和解协议，退还武某某人民币100000元。
4、2013年4月，被告人徐某某以虚假的《巴彦浩特既有居住建筑供热计量及节能改造工程承包意向合同书》欺骗罗某某，以虚假的山西省水利工程局内蒙古工程处的名义，与罗某某签订伪造字号的内部工程承包协议书，合同约定由罗某某全部负责完成徐某某承揽的巴彦浩特既有居住建筑供热计量及节能改造项目范围内的外墙保温部分工程任务，被告人徐某某收取罗某某人民币200000元工程保证金，案发前退还了罗某某人民币100000元保证金后逃匿。
另查明：
1、被告人徐某某及其家属分别于2014年12月、2015年7月、2015年12月12日退还被害人赵某人民币10000元、15000元、5000元。
2、被告人徐某某及其家属分别于2014年12月、2015年2月、2015年8月、2015年12月12日退还被害人段某某人民币10000元、5000元、2000元、13000元。
3、被告人徐某某及其家属分别于2013年12月9日、2015年2月17日、2015年11月23日退还被害人罗某某人民币100000元、20000元、80000元。
认定上述事实的证据有：
1、被害人赵某、段某某、武某某、罗某某的报案材料及陈述。证实被告人徐某某采用欺诈手段分别与赵某、段某某、武某某、罗某某签订合同，骗取赵某财物共计人民币30000元，同时被告人徐某某在案发后退还赵某人民币20000元；骗取段某某财物人民币30000元，同时被告人徐某某在案发后退还段某某人民币10000元；骗取武某某财物人民币100000元，同时被告人徐某某在案发后退还武某某人民币100000元；骗取罗某某财物人民币100000元的事实经过。
2、被告人徐某某的供述。供述其以非法占有为目的，采用欺诈手段与多名被害人签订合同，骗取他人财物共计人民币260000元的时间、地点等详细事实经过。
3、证人冯军、云利、李春良、张文兰、陈杰、赵庆文、冯华、师海鸥、景新元、牧人、石云冈证言。证实本案相关事实，与本案其他证据相互印证。
4、扩大劳务承包合同、山西省水利建筑工程局内部工程承包协议书。证实被告人徐某某虚构事实与本案被害人签订合同，骗取被害人财物的事实。
5、收条四份。证明被告人徐某某以工程保证金的名义收受取赵某人民币30000元、段某某人民币30000元、武某某人民币100000元、罗某某人民币200000元。
6、阿左旗住房和城乡建设局出具的证明一份。证明被告人徐某某并没有与该单位签订过《巴彦浩特既有居住建筑供热计量及节能改造工程承包意向合同书》，也证实徐某某利用合同虚构事实、隐瞒真相的事实。
7、山西省水利建筑工程局出具的证明一份。证明山西省水利建筑工程局没有徐某某此人，并没有成立山西省水利建筑工程局内蒙古工程处，也没有签订山水呼建字2013（002）号巴彦浩特既有居住建筑供热计量及节能改造工程和四子王旗绿丰养殖有限公司牛舍建筑工程的发包合同。
8、内蒙古四子王旗绿丰养殖有限公司出具证明一份。证明因徐某某没有交保证金也没有来过内蒙古四子王旗绿丰养殖有限公司，故内蒙古四子王旗绿丰养殖有限公司与徐某某签订的羊舍施工合同已经作废。
9、山西省水利建筑工程局出具的文件一份。证明山西省水利建筑工程局的授权委托人为赵文庆，且被委托人并没有徐某某此人。
10、山西省水利建筑工程局证明一份。证明山西省水利建筑工程局所有文件都以晋水工人＊＊年＊＊号为开头文号，没有以山水红＊字＊号开头的文件，也证明被告人徐某某所使用字号为山水红（建）字2011第（001）号文件系虚假伪造的事实。
11、和解协议书、收条。证实被告人徐某某及其家属分别于2014年12月、2015年7月、2015年12月12日退还被害人赵某人民币10000元、15000元、5000元。被告人徐某某及其家属分别于2014年12月、2015年2月、2015年8月、2015年12月12日退还被害人段某某人民币10000元、5000元、2000元、13000元。被告人徐某某及其家属分别于2013年12月9日、2015年2月17日、2015年11月23日退还被害人罗某某人民币100000元、20000元、80000元的事实，被告人徐某某取得了被害人的谅解。
12、户籍证明。证明被告人徐某某的基本身份情况。
上述证据来源合法，客观真实，足以证明本案事实，本院予以确认。
本院认为，被告人徐某某以非法占有为目的，采用隐瞒真相、虚构事实的手段与多名被害人签订虚假合同，以收取工程保证金的名义骗取他人财物共计人民币260000元，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。委托辩护人刘富玉的辩护意见与本院查明事实相符，本院予以采纳。鉴于被告人徐某某及其家属已将诈骗款全部退还被害人，取得了被害人的谅解，同时被告人徐某某当庭认罪态度较好，如实供述自己的犯罪事实，具有悔罪表现，本院对其酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十二条、第七十二条第一款、第七十三条二、三款之规定，判决如下：
被告人徐某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
（罚金于判决生效后立即缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向呼和浩特市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 呼日查
人民陪审员 宋 义
人民陪审员 韩 萍
二〇一五年十二月二十八日
书 记 员 于 喆
附：相关法律规定《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人，怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
犯罪情节较轻；
有悔罪表现；
没有再犯罪的危险；
宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第七十三条第二、三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。