山西省闻喜县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）晋0823刑初78号
公诉机关山西省闻喜县人民检察院。
被告人张某某，男，1974年4月22日出生，汉族，初中文化，闻喜县人，农民。2010年1月18日因涉嫌犯合同诈骗罪被闻喜县公安局列为网上刑拘在逃人员，2011年10月6日到闻喜县公安局投案，同日被该局取保候审，2012年11月15日经闻喜县人民检察院决定被取保候审，同年12月28日经闻喜县人民检察院决定逮捕后在逃，12月31日被闻喜县公安局列为批捕在逃人员，2016年5月15日被侯马市公安局治安管理大队民警抓获，同年5月17日被闻喜县公安局执行逮捕，现羁押于闻喜县看守所。
山西省闻喜县人民检察院以闻检公诉刑诉[2016]58号起诉书指控被告人张某某犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。闻喜县人民检察院指派代理检察员任水龙出庭支持公诉，被告人张某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
闻喜县人民检察院指控：2006年6月份左右，被告人张某某接手闻喜县广播电视台附近的“闻喜县桐城建银投资咨询中心”，后以收取咨询服务费为他人办理信用贷款为由，与被害人张某甲、任某某等人签订个人信用贷款业务的委托协议，收取信息咨询服务费共计63820元后携款潜逃。案发后已退还赃款9500元。
公诉机关针对上述事实向法庭提供了证人王某某、任某甲等人的证言，个人信用贷款委托协议、收条，被害人张某甲、许某某、张某已、石某某、谢某某、张某、张某丙、雷某某、仪某某、任某某等人的陈述，被告人张某某的供述与辩解等证据予以证实。
公诉机关认为，被告人张某某以非法占有为目的，利用欺骗手段与被害人签订协议，收到被害人交付的财物后携款潜逃，数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人张某某对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，并表示自愿认罪。
经审理查明，2006年6月份左右，被告人张某某接手闻喜县广播电视台附近的“闻喜县桐城建银投资咨询中心”，谎称能为他人办理信用贷款为由，与被害人张某甲、任某某等人签订个人信用贷款业务的委托协议，收取信息咨询服务费共计63820元后携款潜逃。案发后被告人张某某退还赃款9500元。在本案审理过程中，被告人张某某父亲代为退还余款54320元。
认定上述事实的证据有：
1、受案登记表、立案决定书，证主要内容：2009年11月10日，闻喜县公安局接到张某甲等人报案称，2006年7月份张某甲等人通过闻喜县电视台广告得知“闻喜县桐城建银投资咨询中心”为企业和个人办理贷款业务，并与该中心签订个人信用贷款委托协议，向其负责人张某某缴纳中介费26000余元，至2006年8月份该中心人去楼空完全没有履行协议。2009年12月7日决定立案侦查。
2、报案材料，2009年11月10日，张某甲、张某已、谢某某、许某某等人到闻喜县公安局报案称，张某某以帮助贷款为名收取四人服务费26580元，到2006年8月份逃跑，发现被骗。
3、被害人张某甲的陈述，主要内容：2006年7月份，自己通过闻喜县电视台广告得知“闻喜县桐城建银投资咨询中心”为企业和个人办理贷款业务，自己来到位于闻喜县广电局楼下的“闻喜县桐城建银投资咨询中心”，负责人张某某说他是为商业银行代办业务，可以为自然人办理20万元以内贷款。我与该中心签订个人信用贷款委托协议，向负责人张某某缴纳中介费5580元，到2006年8月份，该中心人去楼空。
4、被害人张某已、许某某、石某某、谢某某、任某某张某、张某丙的陈述与之前张某甲陈述基本一致，张某已缴纳3000元，许某某6000元，石某某以期岳父李某某的名义缴纳5580元，谢某某以刘某某名义缴纳6000元，任某某以任某、赵某某名义各缴纳4500元合计9000元，张某缴纳1500元，张某丙以薛某某名义缴纳15000元，雷某某缴纳3580元，仪某某缴纳5580元。
5、证人王某某的证言、合作协议书，主要内容：张某某是“闻喜县桐城建银投资咨询中心”老板，我和这个咨询中心没关系。2006年6月我从亲戚那里给张某某借了6万元，怕张某某把钱胡扔，张某某让我到他那里看着，说收益比较高，一个半月还钱，我怕他把钱胡花了就跟着他，我知道张某某给运城郭某某8500元转让费，我手里有杨某某一张17500元的收条。咨询中心有三个营业员。我没有见张某某为别人贷下款，只见很多人来咨询、签合同、交钱。2006年八九月份我在张某某办公桌上把他遗留的东西收拾了，一些合同和收条。我把这些东西提供给公安机关。（侦查人员出示甲方张某某乙方王某某2006年6月14日合作协议，看后）因为张某某当时借了4万元没有还，我害怕他给不了钱，就和他写了这个协议，我没有参与张某某的经营，没有负责财务，不清楚张某某收了多少钱。
6、证人刘某甲的证言及租赁房屋合同，主要内容：闻喜县广播局楼下“闻喜县桐城建银投资咨询中心”是租自己的房子。后来才知道他们是办理贷款业务的。
7、证人任某甲书写的情况说明，主要内容：2006年七八月份，我通过广告去闻喜县广播局楼下投资咨询中心面试，面试人张某某，上班的有四个人，我、刘某、郭某和总经理张某某。张某某对我们进行培训，培训内容就是接待礼貌用语、礼仪、贷款内容和服务流程，客户提供个人档案，单位财政人员提供工资卡复印件可贷款5万元，由总经理交总公司向各大银行进行申请贷款。5万元交手续费1500元。上班时间大概两个月时间，有一天去发现办公室很凌乱，电脑、电话资料全没有了，打电话给总经理关机，后来就回家了。听郭某说第二天大门被查封，我当时负责接待、介绍，客户费用由张某某办理。
8、个人信用贷款委托协议、收据，证实被告人张某某以“闻喜县桐城建银投资咨询中心”名义分别与被害人张某甲、许某某等人签订协议，收取咨询费用。具体为：张某甲5580元，张某已3000元，许某某6000元，石某某以期岳父李某某的名义缴纳5580元，谢某某以刘某某名义缴纳6000元，任某某以任某、赵某某名义各缴纳4500元合计9000元，张某1500元，张某丙以薛某某名义缴纳15000元，雷某某3580元，张某1500元，张某丁1500元，王某甲1500元，仪某某5580元。上述合计63820元。
9、个体工商户登记情况，“闻喜县桐城建银投资咨询中心”2006年5月29日成立，2007年9月2日注销，经营者为杨某某，经营范围为投资信息咨询。
10、辨认笔录，主要内容：2012年7月26日侦查人员组织被害人任某某对张某某进行辨认，任某某辨认出张某某。
11、闻喜县公安局情况说明，主要内容：经查找未联系到张某某供述的郭某甲，建银投资咨询公司业务员郭某甲于2012年六七月份死亡，还有一名工作人员无法联系。
12、被害人张某丙2012年10月28日情况说明，主要内容：被告人张某某收取自己以母亲薛某某名义缴纳的咨询费15000元，后退还自己9500元。
13、户籍证明，证实被告人张某某的出生日期及住址等基本情况。
14、在逃人员登记信息表，侯马市公安局抓获经过，侯马市看守所证明，主要内容：2010年1月18日被告人张某某被闻喜县公安局列为刑拘在逃人员，2011年10月6日到闻喜县公安局投案。2012年12月31日被闻喜县公安局列为批捕在逃人员。2016年5月15日16时许，侯马市公安局民警在新田乡郭村瓷砖仓库将张某某抓获。当日被临时羁押于侯马市看守所，2016年5月17日被闻喜县公安局民警带走。
15、被告人张某某2011年10月6日、2012年7月23日、9月6日的供述，主要内容：“闻喜县桐城建银投资咨询中心”是战友杨某某办的，后来转给我，名义办理变更手续。总部在运城市我的另一个战友郭某某办的，我和贷款户签协议，收了钱后都要交给郭某某，然后按5%给我们提成，可还没等我们给他交的时候他就跑了，我也就停了。工作人员有我、王某某管理财务、任某甲和郭某甲是业务员。一共收取了一万多元，具体记不清了。给了郭某某3000元，剩余给王某某了。我们当时的业务就是帮别人贷款，收取手续费和提成，杨某某说是能帮助别人贷款，我知道不能帮别人贷下款，后来我发现贷不下款就跑了，由王某某经营。我借过王某某35000元，投资到咨询中心了，我和王某某是合伙经营。
2016年5月15日供述，大概是在2006年，我在闻喜县广播局楼下别人开的建银投资公司打工，我自己私下收了别人八九万元，后来拿着钱跑了被公安局上网，后来我投案被取保候审，我一直就再没去，又被上网追逃，后我一直用“张涛”的名字打工挣钱，也是为了还钱。
庭审中供述，我是从杨某某手中接手的咨询中心，我和杨某某不熟悉，不能提供他具体信息，我从接手到离开收取了别人六万多元，贷款协议上和收据上的钱数就是我收取别人的钱数，当时说是收钱为别人办理信用卡，没办下来，我估计是诈骗，就把钱拿走花了。现在想尽快把钱退给受害人。
上述证据均经当庭举证、质证，相互印证，足以认定。
本院认为，合同诈骗罪，是以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。被告人张某某经营的“闻喜县桐城建银投资咨询中心”并没有为他人办理信用贷款的能力，仍虚构能为他人办理贷款的事实，与被害人张某甲等人签订委托贷款协议，收取信息咨询服务费共计63820元后携款逃匿，其行为已构成合同诈骗罪。鉴于被告人张某某及其家属已退还全部赃款，被告人张某某到案后能够如实供述主要犯罪事实，并表示自愿认罪，可酌情从轻处罚。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：
被告人张某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。
(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张永明
审 判 员 王哲磊
代理审判员 郭 杰
二〇一六年八月一日
书 记 员 樊泽明