山东省济宁市任城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）任刑初字第125号
公诉机关济宁市任城区人民检察院（原济宁市市中区人民检察院）。
被告人王开树，曾用名王林，男，1979年7月15日出生于山东省德州市，汉族，高中文化，无固定职业，（户籍地同上）。因涉嫌犯诈骗罪于2013年8月1日被济宁市公安局市中区分局刑事拘留，同年9月3日被依法逮捕。现羁押于济宁市看守所。
原济宁市市中区人民检察院以济中检刑诉（2014）35号起诉书指控被告人王开树犯诈骗罪，于2014年2月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年5月9日公开开庭审理了本案。济宁市任城区人民检察院指派检察员王立威出庭支持公诉。被告人王开树庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2010年8月至2013年6月，被告人王开树采用虚构事实、隐瞒真相的手段，长期、多次骗取多人现金共计109.6万余元，所得款项均用于其网上赌博、吸毒及其个人消费支出，具体犯罪事实分述如下：
（一）2010年8月，被告人王开树谎称自己系济宁市交通局的工作人员，以能帮助被害人盛某在济宁交通局办理一辆出租车为诱饵，需向相关人员送礼及支付占用他人购车指标费用为由，分数次共计骗取被害人盛某现金30万元。
（二）2012年6月份，被告人王开树谎称自己系济宁市交通局的工作人员，以能帮助被害人赵某乙在济宁交运集团新交运出租车分公司承包到一辆出租车为诱饵，需预交押金、向有关人员送礼或借款为由，分数次共计骗取被害人赵某乙现金3.9万余元。
（三）2012年12月份，被告人王开树以能帮助被害人王某甲在济宁交通集团承包到一辆新出租车为诱饵，需向有关人员送礼、预交押金、保险金等费用为由，分多次共计骗取王某甲现金35320元。
（四）2013年2月，被告人王开树先后从候建新处租用了鲁H×××××号帕萨特轿车和鲁H×××××号马自达3轿车各一辆，并伪造该两辆车的机动车登记证书，于2013年5月16日、17日，先后将两辆车抵押到被害人李某甲处，以借款为名，骗取被害人李某甲现金12.6万元。
（五）2013年2月，被告人王开树谎称已与济宁市汇通运输有限公司签订了“汇通出租车公司转让协议”，意欲与被害人张某合资成立有限公司，并让张某担任法定代表人为诱饵，并与其签订“济宁汇通出租车公司合作协议”，让张某预先出资为由，骗取被害人张某现金1万元。
（六）2013年3月，被告人王开树谎称自己系济宁市城区出租车管理所的稽查人员，已与济宁市汇通运输有限公司签订了“汇通出租车公司转让协议”、与张某签订了“济宁汇通出租车公司合作协议”，济宁交通局将分配给济宁汇通出租车公司17辆出租车的指标，以将以上17辆出租车对外承包为诱饵，并让赵某乙为其介绍承包人，以收取押金、保险费等费用为由，或者向部分承包人借款的名义，先后骗取被害人潘某甲现金8万元、被害人潘某乙现金3.3万元、被害人王某乙现金3.1万元、被害人朱某现金32800元、被害人孟某现金3万元、被害人谢某现金32165元、被害人刘某乙现金4.4万元、被害人刘某丙现金3.2万元、被害人周某现金32964元、被害人胡某现金32964元、被害人刘某甲现金32100元、被害人李某乙现金70100元、被害人李某丙现金22900元、被害人李某丁现金32164元、被害人白某甲现金36720元，共计骗取以上十五名被害人现金57.4万余元。
（七）2013年6月28日，被告人王开树以借用被害人薛某同的招商银行透支卡网上购买车票并尽快归还透支款项为由，先后两次从薛某同的该银行卡中取款共计12740元。之后被害人薛某同无法联系到被告人王开树，只有自己将该款补上归还银行。
对指控的犯罪事实，公诉机关当庭讯问了被告人王开树，并当庭出示、宣读了认定上述事实的证据如下：受理案件登记表、抓获经过、户籍证明等书证；证人证言；被害人盛某等人的陈述；被告人王开树供述与辩解；辩认笔录等证据予以证实。公诉机关认为，被告人王开树以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，多次骗取他人现金共计109.6万余元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。归案后，被告人王开树能够如实供述自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第七十六条第三款之规定。提起公诉，请依法判处。
被告人王开树对公诉机关指控的第一起诈骗被害人盛某30万元的犯罪事实有异议，其辩解称，其与被害人盛某之间系借贷关系且案发前已经归还被害人盛某3万元。被告人王开树对公诉机关指控的其他犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪。
经审理查明，2007年至2012年5月份被告人王开树系济宁市交通局城区出租车管理所临时聘用工人。2008年挂靠到济宁蓝德科技有限公司成立蓝德物流有限公司和蓝德停车场。2010年8月至2013年6月，被告人王开树谎称其在济宁市市出租车管理所上班并与济宁市交通局合伙经营济宁兰蓝德停车场，以可以帮助他人办理出租车承包为诱饵，以交出租车承包押金、交养老保险、向有关领导送礼跑关系为由，骗取盛某、赵某乙等二十一名被害人现金共计1096737元，所得款项均用于其网上赌博、吸毒及其个人消费支出，具体犯罪事实及证据，分述如下：
（一）2009年左右，被告人王开树到被害人盛某所在公司修车相互认识。2010年8月，被告人王开树谎称自己系济宁市交通局的工作人员，以能帮助被害人盛某在济宁交通局办理一辆出租车为诱饵，以需要跑关系、顶“张科长”之名给张科长好处费、购买捷达车等为由，先后六次骗取被害人盛某30万元。后被害人盛某未承包到出租车。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、书证借条，证实2012年3月21日被告人王开树骗取被害人盛某30万元的事实，与害人盛某陈述相印某；2、被害人盛某陈述，证实被告人王开树骗其钱财所虚构的事实、编造的理由及骗取的数额。
（二）被告人王开树与被害人赵某乙系亲戚。2012年6月份，被告人王开树谎称可以帮助被害人赵某乙承包一辆出租车，以交押金、跑关系送礼为由骗取被害人赵某乙3.3万元，2013年6月14日，被告人王开树以需要交出租车月租金、出租车司机工作服钱等为由骗取被害人赵某乙6600元。以上骗取被害人赵某乙39600元。被害人赵某乙未承包到出租车。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、书证被害人赵某乙中国建设银行自动柜员机客户凭条，印某被害人陈述；2、被害人赵某乙陈述，证实其被诈骗的时间、数额及被告人王开树为实施诈骗行为所虚构、编造的事实与理由。
（三）被告人王开树到被害人王来某工作单位洗车过程中相互熟悉。2012年12月8日、12月9日，被告人王开树谎称济宁交通集团要下放一批新出租车，并以能够帮助被害人王某甲承包一辆出租车为诱饵，以交风险押金、跑关系用钱为由，两次骗取被害人王某甲3.3万元。2012年12月9日，被告人王开树以帮助被害人王某甲办理上岗证为由骗取被害人700元。2013年4月份，被告人以帮助被害人办理养老保险为名，骗取被害人1620元。以上共骗取被害人王某甲35320元。被害人王某甲未承包到出租车。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、书证，被告人王开树2013年12月8日向被害人王某甲出具的收据，证实被告人王开树诈骗被害人王某甲过程中，其中一次以缴纳出租车风险金为由骗取被害人王某甲3万元的事实，与被害人王某甲证言相印某；2、被害人王某甲陈述，证实其被诈骗的时间、数额及被告人王开树为实施诈骗行为所虚构、编造的事实与理由。
（四）被害人李某甲通过其朋友与被告人王开树认识。2013年2月，被告人王开树先后从候建新处租用了鲁H×××××号帕萨特轿车和鲁H×××××号马自达3轿车各一辆，并伪造这两辆车的“机动车登记证书”，于2013年5月16日、17日，先后将这两辆轿车抵押到被害人李某甲处，以借款为名，骗取李某甲现金12.6万元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、书证，被告人王开树出具给被害人李某甲的借条，证实被告人王开树分别以车牌号为鲁H×××××、鲁H×××××的两辆车抵押贷款为名，两次骗取被害人李某甲12.6万元的事实；济宁市广新汽车服务有限公司汽车租赁合同、承诺书、保证书、被告人王开树机动车驾驶证及行驶证复印件、身份证复印件、涉案车辆注册登记机动车信息，齐鲁晚报2013年7月16日“交了3万多定金，至今没见车”的新闻复印件，证实被告人王开树以侯某的车做抵押骗取被害人李某甲12.6万元钱的事实；被告人王开树伪造的证件交通监察证（复印件）、行政执法证（复印件），证实被告人王开树为实施诈骗行为虚构身份的事实；办案说明证实所有人为侯某、车号为鲁H×××××号黑色帕萨特机动车登记证书系由被告人王开树伪造。2、证人侯某、于某证言，证实内容与被害人陈述及被告人王开树供述与辩解基本一致；3、物证，被告人未实施诈骗行为伪造的机动车登记证书，与证人侯某、于某证言及被告人王开树供述与辩解相印某；4、被害人李某甲的供述与辩解，证实其被诈骗的时间、数额及被告人王开树为实施诈骗行为所虚构、编造的事实与理由。
（五）2002年被害人张某到被告人王开树所开的停车场存放车辆过程中与被告人王开树相互认识。2013年2月10日左右，被告人王开树谎称已与济宁市汇通运输有限公司签订了“汇通出租车公司转让协议”，意欲与被害人张某合资成立有限公司，并让张某担任法定代表人为诱饵，并与其签订“济宁汇通出租车公司合作协议”，以让张某预先出资为由，骗取被害人张某现金1万元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：被害人张某的陈述，证实其为被告人王开树所诈骗的时间、数额及被告人王开树为实施诈骗行为所虚构、编造的事实与理由；证人潘某甲（本案被害人之一）等人证言，证实内容与被害人张某陈述内容基本一致。
（六）2013年3月，被告人王开树谎称自己系济宁市城区出租车管理所的稽查人员，已与济宁市汇通运输有限公司签订了“汇通出租车公司转让协议”、与张某签订了“济宁汇通出租车公司合作协议”，济宁交通局将分配给济宁汇通出租车公司17辆出租车的指标，以将以上17辆出租车对外承包为诱饵，并让赵某乙为其介绍承包人，以收取押金、保险费等费用为由，或者向部分承包人借款的名义，先后骗取被害人潘某甲现金8万元、被害人潘某乙现金3.3万元、被害人王某乙现金3.1万元、被害人朱某现金32800元、被害人孟某现金3万元、被害人谢某现金32165元、被害人刘某乙现金4.4万元、被害人刘某丙现金3.2万元、被害人周某现金32964元、被害人胡某现金32964元、被害人刘某甲现金32100元、被害人李某乙现金70100元、被害人李某丙现金22900元、被害人李某丁现金32164元、被害人白某甲现金36720元，共计骗取以上十五名被害人现金574877元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被害人潘某甲、潘某乙、王某乙等十五名被害人陈述，证实其各自为被告人王开树所诈骗的时间、数额及被告人王开树为实施诈骗行为所虚构、编造的事实与理由；2、书证受案登记表，证实被害人李某乙为被告人王开树所诈骗的事实经过；收据，被告人王开树向害人潘某甲、潘超、李某丁、朱某、孟某、谢某、刘某乙、周某、胡某、刘某甲、李某乙出具的出租车承包押金收条、借条、借据；被害人潘某甲、李某丁、李某乙等人中国农业银行、中国工商银行个人业务凭证（填单）、中国工商银行网上银行电子回单等，证实被告人王开树诈骗各被害人事实，与上述各被害人陈述相印某；3、被害人潘某甲、韩某、朱某、刘某乙、谢某等人辨认笔录，证实被告人王开树系实施诈骗行为人；4、证人赵某乙证言，证实被害人谢某、周某、胡某、李某丁、刘某乙、刘某丙、潘某甲、韩某、朱某、白某乙、李某乙等为被告人王开树所诈骗的事实经过，与上述十五名被害人陈述相印某。
（七）被告人王开树在被害人薛某同所工作单位济宁银座佳悦酒店以虚假姓名“王某甲”之名住宿时与被害人相互认识。2013年6月29日，被告人王开树谎称系济宁交通局工作人员，以借用被害人薛某同的招商银行透支卡网上购买车票并尽快归还透支款项为由，先后两次从被害人薛某同的该银行卡中取款共计12740元。之后薛某同无法联系到被告人王开树。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：被害人薛某同的陈述，证实其为被告人王开树所诈骗的时间、数额及被告人王开树为实施诈骗行为所虚构、编造的事实与理由；辨认笔录，证实被告人王开树系冒“王某甲”之名骗取被害人薛某同的人。
以上七起被告人王开树诈骗事实，另有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以综合证实：1、书证受案登记表、抓获经过，证实被告人王开树系被抓获；被告人王开树户籍信息，证实被告人王开树已达刑事责任年龄；2、济宁市任城区交通运输和港航局局长李守检、济宁市汇通运输有限公司经理田胜奎、济宁交运集团新交运出租车分公司运行科科长李京、济宁城区出租车管理所所长谢斌、济宁市任城区交通局南张交通所所长王鹏、济宁市交通运输管理处办公室副主任胡可等证人证言，证实被告人王开树实施诈骗所虚构的出租车管理所工作人员身份及无出租车对外承包的事实；3、被告人王开树的供述与辩解，证实其诈骗被害人盛某、赵某乙等二十一名受害人的事实。
以上证据经庭审举证、质证，查证属实，并能相互印某，本院予以确认。
本院认为，被告人王开树以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，多次骗取多人财物计1096737元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的主要事实与罪名成立，本院予以确认。被告人王开树将其诈骗所得用于赌博、吸毒进行挥霍致使不能退赔盛某、赵某乙、李某甲、张某等被害人损失，可以酌情从重处罚。案发后被告人王开树始终能够如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。对被告人王开树提出的被告人王开树与被害人盛某之间系借贷关系且案发前已经归还被害人盛某3万元，与本院审理查明的事实不符，且不能够提出相应证据，故不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、五十三条之规定判决如下：
一、被告人王开树犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金八十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2013年8月1日起至2026年7月31日止。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳。）
二、被告人王开树诈骗所得财物责令退赔被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 江 艳
代理审判员 刘来双
人民陪审员 周春霞
二〇一四年五月十九日
书 记 员 刘子辉