甘肃省兰州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）甘01刑终335号
原公诉机关兰州市七里河区人民检察院。
上诉人（原审被告人）杨某某，曾用名杨某，男，1988年10月11日出生于广东省电白县，汉族，初中文化，住广东省电白县。2016年6月8日因本案被抓获后羁押于茂名市第一看守所，6月17日被刑事拘留，7月25日因涉嫌诈骗罪被逮捕。现羁押于兰州市第一看守所。
辩护人唐爱荣，甘肃天马律师事务所律师。
原审被告人邵某某，男，1984年10月15日出生于广东省电白县，汉族，初中文化，住广东省电白县。2016年7月18日因本案被抓获后羁押于广州市白云区看守所，7月22日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，8月26日被取保候审。
兰州市七里河区人民法院审理兰州市七里河区人民检察院指控的原审被告人杨某某、邵某某犯诈骗罪一案，于2017年6月22日作出（2017）甘0103刑初296号刑事判决。原审被告人杨某某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、询问上诉人，听取辩护人的意见，审查上诉理由，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定：（一）2016年4月至5月期间，被告人邵某某、杨某某预谋由邵某某冒充领导或熟人给他人打电话，并编造各种理由，让对方通过银行打款方式将所骗钱款打入提前办好的银行卡后，再由杨某某将赃款取出二人分赃。2016年4月11日，被害人马某某被二被告人用上述方式骗取钱款20000元。破案后邵某某给马某某退赔款20000元。
认定上述事实的证据有:
1、案件来源及被害人马某某陈述，证实2016年4月11日，马某某报案称：2016年4月10日15时17分，其办理的广河县的手机152****0888接到181****2376的电话，其把对方当成兰州焦家湾冷库的常经理，按照对方要求将20000元打到对方提供的卡内（农行卡号，户名梁某某），后发现自己被骗，遂向公安机关报案。
2、抓获经过，证实2016年6月8日，广州警方在茂名市电白区水东镇出入境办证大厅抓获被告人杨某某；7月18日7时，在广州市鸣泉居度假村5224房间内抓获被告人邵某某。
3、破案经过，证实2016年4月11日马某某报案后，公安机关立案侦查，于2016年6月8日抓获被告人杨某某，经审讯，杨某某对诈骗马某某的事实供认不讳，其交代是受被告人邵某某的指使，并对邵某某进行了辨认，侦查人员遂对邵某某进行了抓捕，邵某某到案后对犯罪事实供认不讳。
4、户籍证明，证实二被告人作案时均系成年人。
5、银行卡交易明细，证实马某某于2016年4月11日向卡号为的银行卡内转款20000元及该款项同日在广西被取走。
6、辨认笔录及照片，证实被告人杨某某、邵某某相互进行了辨认，均能够辨认出对方。
7、取款视频截图，证实2016年4月11日被告人杨某某在广东省电白县邮政储蓄ATM机取款的画面。
8、发还清单、领条、谅解书，证实马某某从公安机关领取被告人邵某某退赔的现金20000元，马某某对邵某某的行为予以谅解。
9、被告人杨某某供述，其与阿拉（邵某某）在2016年商量合作，由邵某某负责打电话诈骗，其负责持卡取款，取款后再按照约定的比例分配赃款，4月11日用户名“肖建龙、粱大豪”的银行卡在电白县取过20000元。
10、被告人邵某某供述，2016年其与杨某某商量，由其负责诈骗，杨某某从银行取款。2016年4月10日，其冒充别人给马某某打电话，以要给领导送红包为由，骗得马某某于4月11日转款20000元，后其给杨某某打电话告知钱已到账，杨某某遂在ATM机上将20000元取出二人分赃。
（二）2016年4月13日8时许，辽宁省沈阳市苏家屯区八一镇来胜村被害人崔某某在家接到电话，对方冒充来胜堡村书记，以急需用钱为由诱，骗崔某某将10000元打入对方指定账户(，户名黄某某)之内，经多次转账，后钱款转入被告人杨某某所持有户名为梁某某的银行卡内(卡号)。2016年4月13日15时10分，杨某某在广东省电白县麻岗镇通过ATM机从卡内取款l6000元。
认定上述事实的证据有:
1、银行卡交易明细，证实被骗款项的资金流向。
2、被害人崔某某陈述，证实2016年4月12日18时许，其接到自称是苏家屯区八一镇来胜堡村村书记陈某某的电话，要其次日8时去村里。4月13日8时许，对方给其打电话借钱，后其给对方提供的账户(，户名黄某某)，转帐10000元。到账后对方又打电话说还需要50000元，其就给陈书记打电话核实，发现自己被骗就报警了。
3、证人陈某某证言，证实其系辽宁省沈阳市苏家屯区八一镇来胜堡村村委书记，崔某某系其村民，其从未向崔某某打电话借过钱。
4、取款视频截图，证实2016年4月13日被告人杨某某在广东省电白县邮政储蓄ATM机取款的画面。
5、被告人杨某某供述，4月13日其在电白县麻岗支行用银行卡(卡号，户名梁某某)取款的事实。
（三）2016年4月14日，被害人赵某某在兰州市安宁区ＸＸ东村l48号402室接电话，对方冒充其亲戚，以急需用钱为由，诱骗赵某某将40000元打入指定账户（，户名吴某某)内，该笔款项经过三次转账，后其中的20000元转入杨某某持有的户名为肖建龙的银行卡内。当日12时17分，杨某某在广东省电白县陈村通过ATM机将卡内20000元赃款取走。
认定上述事实的证据有:：
1、银行卡交易明细，证实被骗款项的资金流向。
2、被害人赵某某陈述，证实2016年4月14日9时许，其接到153****2790的电话，对方说遇到了点急事需用20000元钱，其认为是亲戚高某某，就答应了。10时30分，其到农业银行万新路支行将20000元，转入对方指定账户（账户，户名吴某某）。12时20分，其又接到对方电话，说再凑20000元。其于15时许又给对方转账20000元。后又接到对方电话说还需要20000元，其感觉情况不对，就让女儿给高某某打电话，发现被骗就报警了。
3、证人高某某证言，证实赵某某系其姑父，其从未向赵某某借过钱。
4、取款视频截图，证实2016年4月14日被告人杨某某在广东省电白县邮政储蓄ATM机取款的画面。
5、被告人杨某某供述，4月14日其在电白县麻岗支行用银行卡(卡号，户名吴某某)取款的事实。
原审法院认为，被告人杨某某、邵某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相、冒用他人名义的方式，骗取公民财物，其行为均已构成诈骗罪。邵某某在犯罪后能够赔偿被害人损失并取得谅解，庭审中其自愿认罪，可酌情从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条之规定，以被告人杨某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金5000元；以被告人邵某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金2000元。剩余赃款56000元继续向被告人杨某某追缴。
杨某某上诉提出：一审认定上诉人构成诈骗罪的证据不足，证据之间不能形成完整的证据链，上诉人不构成犯罪。并对一审非法证据排查的决定有异议。
辩护人所提意见与上诉理由一致。
经二审审理查明，原审认定上诉人杨某某伙同原审被告人邵某某诈骗的事实清楚，原审法院所列认定本案事实的证据，已经一审开庭时当庭宣读、举证并质证。在本院审理期间上诉人及其辩护人未提供新的证据，本院对一审判决书所列证据经审查属实，予以确认。
关于上诉人及辩护人提出其构成诈骗罪的证据不足，证据之间不能形成完整的证据链，上诉人不构成犯罪的问题，经查，认定上诉人犯诈骗犯罪的证据不仅有上诉人与原审被告人邵某某的供述，还有被害人的陈述、银行交易明细、上诉人取款视频截图等证据证实，能证明上诉人与原审被告人邵某某共谋后，邵某某骗得被害人的信任，被害人将被骗款项打入上诉人持有的卡号，上诉人通过自动取款机将款项取走后分赃的事实，上述证据形成了完整的证据链，证实上诉人构成了诈骗罪。因此，上诉人的该上诉理由不能成立；所提对非法证据排查的决定有异议，经查，根据卷中证据不能证明公安机关对其刑讯逼供，一审非法证据排查的决定是正确，故该上诉理由也不能成立。
本院认为，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪量刑及适用法律正确，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）项、第二百三十三条，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 董清梅
审判员 冯稼耘
审判员 宋世明
二〇一七年九月十八日
书记员 曾 琪