沁阳市人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）沁刑初字第00218号
公诉机关沁阳市人民检察院。
被告人陈国庆，男，1965年10月1日出生于上海市，汉族，大专文化，原任某电梯（上海）有限公司法人代表。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2012年12月14日被上海市公安局金山分局经侦支队抓获，同年12月15日被沁阳市公安局刑事拘留，同年12月28日经沁阳市人民检察院批准，同日由沁阳市公安局执行逮捕。现羁押于沁阳市看守所。
辩护人秦童，河南苍穹律师事务所律师。
沁阳市人民检察院以沁检刑诉（2013）109号起诉书指控被告人陈国庆犯合同诈骗罪，于2013年8月30日向本院提起公诉，同日予以立案。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。沁阳市人民检察院指派检察员郭保清、代理检察员赵雅鑫、白志刚出庭支持公诉，被告人陈国庆及其辩护人秦童到庭参加了诉讼。本案在审理过程中，沁阳市人民检察院分别于2013年12月2日、2014年3月28日向本院申请延期审理，2013年12月31日、2014年4月16日恢复审理。现已审理终结。
公诉机关指控：2011年11月2日，被告人陈国庆以某电梯（上海）有限公司的名义与某有限公司在沁阳市签订一份《电梯设备买卖合同》，2011年11月8日至2012年5月2日，某有限公司按合同约定分五次支付相应款项83.6万元，2012年1月19日至2012年5月31日，被告人陈国庆又向某有限公司业务员刘某某索要预付款10.2万元，被告人陈国庆在其公司没有履行合同能力的情况下，骗取某有限公司电梯款93.8万元，某有限公司工作人员多次与陈国庆联系无果。经调查，其公司于2011年11月18日从原经营地搬走，不知去向。且该公司从2012年2月至今未正常申报年检，工商系统显示为吊照状态。税务目前状况为非正常，金税卡已注销。
上述事实，公诉机关提供了相应的证据，并认为被告人陈国庆以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第四项之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人陈国庆辩称本案不是自然人犯罪，是单位犯罪，其与刘某某之间的资金往来与本案无关。
被告人陈国庆的辩护人秦童辩称：本案系合同纠纷，某电梯（上海）有限公司与某有限公司签订《电梯设备买卖合同》后，被告人陈国庆为履行与某有限公司之间的合同，与天津某机械集团有限公司签订了电梯部件加工合同，由于某有限公司未按合同约定履行合同，造成被告人陈国庆不能履行合同，故被告人陈国庆不构成合同诈骗罪。为支持辩护意见，辩护人秦童提交某电梯（上海）有限公司与天津某机械集团有限公司签订的电梯部件加工合同书一份。
经审理查明：被告人陈国庆系某电梯（上海）有限公司（以下简称某公司）法人代表，刘某某系某安防股份有限公司业务员。2011年夏天，被告人陈国庆在与刘某某聊天中，得知某有限公司（以下简称某公司）需要采购电梯，为签订该合同，被告人陈国庆与刘某某谎称某公司欠某钢铁股份有限公司钢材款170万元，可以抵扣某钢铁股份有限公司欠某安防股份有限公司的工程款。2011年11月2日，被告人陈国庆以某公司的名义与某公司在沁阳市签订一份《电梯设备买卖合同》，合同内容为：某公司为某公司提供TKJ1000／175型电梯16台，单价25万元；TKJ1000／100型电梯2台，单价17.5万元，合计435万元。合同签订后，双方约定先执行7台TKJ10**／175型电梯，按合同比例付款。2011年12月7日，被告人陈国庆以某公司的名义又与某公司签订了《电（扶）梯设备买卖补充合同》，合同内容为：某公司在《电梯设备买卖合同》部件配置基础上，增加进口件项目，每台TKJ10**／175型电梯由某公司补贴1.5万元，执行7台，合计10.5万元。2011年11月8日至2012年5月2日，某公司分五次支付某公司人民币83.6万元，期间被告人陈国庆多次电话联系刘某某，让刘某某再付其另一半电梯款，刘某某于2012年1月19日至2012年5月31日付给陈国庆人民币10.2万元。某公司工作人员多次催促被告人陈国庆发货，被告人陈国庆均以各种理由予以推脱，至今未供货。
另查明：1、2012年10月25日，上海市宝山区对外招商服务中心出具情况说明，内容为：某公司注册地址为宝山区5503号593室，办公实际经营地址为宝山区516号某商务会馆3-9。2012年2月10日起，上海市对外招商服务中心无法正常联系到某公司的法人代表陈国庆，后又通知该公司财务人员颜某某限期年检。但该公司2012年度未进行正常年检。该公司从2012年起被开发区报工商监控，目前工商系统显示为吊照状态，税务状态为非正常户，金税卡已注销；2、天津某电梯集团有限公司于2014年1月16日出具说明，内容为：天津某电梯集团有限公司于2012年4月19日与某公司签订了项目名称为永威家园，合同号为11EM1260-11EM1266的《电梯部件加工合同书》一份。合同签订后，某公司未依照合同约定按期支付合同款项，合同未实际履行，该合同现已解除；3、2012年12月14日13时30分许，上海市公安局金山分局经侦支队在上海市酒店216包厢内将被告人陈国庆抓获，并移交沁阳市公安局；4、户名为某电梯（上海）有限公司，账号为1001167709006862170的交易记录显示：支付货款共81000元、支付跨行手续费共31.5元、支付年费500元、支付费用11元、支付对公收费明细入账共300元、被上海市宝山区人民法院强制执行222251.25元。5、被告人陈国庆将收取的93.8万元货款大部分用于其个人消费。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证实：
（一）被告人的供述
被告人陈国庆的供述，证实经刘某某介绍，2011年11月2日，被告人陈国庆以某公司的名义与某公司在沁阳市签订一份《电梯设备买卖合同》，2011年11月8日至2012年5月2日，某公司分五次支付某公司人民币83.6万元，期间被告人陈国庆多次电话联系刘某某支付另一半电梯款，刘某某于2012年1月19日至2012年5月31日付给被告人陈国庆10.2万元。收到的93.8万元，除部分用于支付货款等用途外，大部分用于其个人消费。
（二）被害单位工作人员的陈述
被害单位工作人员李某甲（系某公司法人代表）、李某乙（某公司财务部经理）的陈述，均证实2011年11月2日某公司与某公司签订了《电（扶）梯设备买卖合同》，并于2011年12月7日签订了《电（扶）梯设备买卖补充合同》。某公司分五次支付某公司人民币83.6万元，后多次催促被告人陈国庆发货，被告人陈国庆均以各种理由予以推脱。
（三）证人证言
1、证人刘某某的证言，证实刘某某是某安防股份有限公司的业务员，在吉林某钢铁股份有限公司做防火业务。2011年，刘某某了解到某公司需要购买电梯，为了做成这单生意，得点回扣，刘某某与被告人陈国庆虚构某公司欠某钢铁股份有限公司钢材款170万元，可以抵扣某钢铁股份有限公司欠某安防股份有限公司的工程款。遂由被告人陈国庆以某公司的名义与某公司签订一份《电梯设备买卖合同》，合同签订后，经被告人陈国庆多次电话催促，刘某某于2012年1月19日至2012年5月31日付给被告人陈国庆另一部分电梯款10.2万元。
2、证人廉某某（某安防股份有限公司法工办主任）、杨某某（某安防股份有限公司法律顾问）的证言，均证实2012年7月份，其二人一同前往上海，了解某（上海）电梯有限公司及法人代表陈国庆的情况。在上海其调查到：某（上海）电梯有限公司于2011年11月18日从原经营地搬走，不知去向，且该公司从2012年2月至今未正常申报年检，工商系统显示为吊照状态。税务目前状况为非正常，金税卡已注销。
3、证人周某某（天津某电梯集团有限公司员工）的证言，证实周某某系天津某电梯集团有限公司员工，主要负责业务合同审核及保管。2012年4月19日天津某电梯集团有限公司与某（上海）有限公司签订了一份电梯部件加工合同，由于某（上海）有限公司未按合同约定支付货款，导致该合同未实际履行，天津某电梯集团有限公司与某（上海）有限公司签订的电梯部件加工合同已经解除。
（四）书证
1、受案登记表，证实该案的报案情况。
2、户籍证明，证实被告人陈国庆的基本情况及被告人陈国庆系完全刑事责任能力人。
3、上海市对外招商服务中心出具目的情况说明，证实某公司注册地址为宝山区，办公实际经营地址为宝山区商务会馆3-9。2012年2月10日起，上海市对外招商服务中心无法正常联系到某公司的法人陈国庆，后又通知该公司财务颜某某办理年检，截止日期为2012年3月26日。但该公司2012年度未进行正常年检，因此该公司从2012年起由开发区报工商监控，目前工商系统显示为吊照状态，税务状态为非正常户，金税卡已注销。
4、上海某投资管理有限责任公司出具的证明，证实某公司于2009年10月20日租赁上海某投资管理有限公司商务中心3-9单元办公，于2011年11月18日搬离。
5、抓获证明，证实上海市公安局金山分局经侦支队于2012年12月14日13时30分许，在上海市酒店216包厢内将陈国庆抓获，并移交沁阳市公安局。
6、某公司与某公司的电梯设备买卖合同及买卖补充合同，证实2011年11月2日，某公司与某公司在沁阳市签订一份《电梯设备买卖合同》、2011年12月7日，某公司与某公司在沁阳市签订一份电梯设备买卖补充合同及其内容。
7、某公司付某公司电梯货款明细及凭证，证实某公司付款83.6万元。
8、中国工商银行网上银行电子回单，证实刘某某通过工商银行网上转账汇款的方式付给被告人陈国庆10.2万元。
9、某公司账号为10011677xxxxxxx的交易记录，证实某公司10011677xxxxxxx账户的交易情况：支付货款共81000元、支付跨行手续费共31.5元、支付年费500元、支付费用11元、支付对公收费明细入账共300元、被上海市宝山区人民法院强制执行222251.25元。
10、陈国庆卡号为62220210xxxxxxx的交易情况，证实被告人陈国庆收到10.2万元的事实。
11、某公司工商登记材料，证实某公司工商登记情况。
12、电梯部件加工合同书，证实某公司与天津某机械集团有限公司签订过电梯部件加工合同及内容。
13、企业名称变更核准通知书，证实2012年5月22日，天津某机械集团有限公司变更为天津某电梯集团有限公司。
14、天津某电梯集团有限公司出具的证明，证实2012年4月19日，天津某电梯集团有限公司与某公司签订了项目名称为永威家园，合同号为11EM1260-11EM1266的《电梯部件加工合同书》一份。合同签订后，某公司未依照合同约定按期支付合同款项，合同未实际履行，该合同现已解除。
关于被告人陈国庆提出的本案系单位犯罪的辩护意见。经查，被告人陈国庆虽然以某公司的名义与某公司签订了《电（扶）梯设备买卖合同》，并收取货款，但其将该款的大部分用于个人支出，故应认定本案系陈国庆以公司名义实施的个人犯罪，故对该辩护意见不予采纳。
关于被告人陈国庆提出的其与刘某某之间的资金往来与本案无关的辩护意见。经查，被告人陈国庆的供述与证人刘某某的证言及中国工商银行网上银行电子回单相互印证，能够证明2011年11月2日某公司与某公司签订了《电（扶）梯设备买卖合同》后，被告人陈国庆让刘某某再付其另一半电梯款，刘某某于2012年1月19日至2012年5月31日付给被告人陈国庆10.2万元的事实，故应认定该款的性质系合同价款，对该辩护意见不予采纳。
关于被告人陈国庆的辩护人秦童提出的本案系合同纠纷，某公司与某公司签订《电梯设备买卖合同》后，被告人陈国庆为履行合同，与天津某机械集团有限公司签订了电梯部件加工合同，由于某公司未按合同约定履行合同，造成被告人陈国庆不能履行合同，故被告人陈国庆不构成合同诈骗罪的辩护意见。本案中，被告人陈国庆以某公司的名义于2011年11月2日与某公司签订合同后，于2012年4月19日与天津某电梯集团有限公司签订了一份电梯部件加工合同，事实上与天津某电梯集团有限公司签订的合同又未兑现，且至今未对某公司履行任何合同义务，应视为被告人陈国庆客观上根本不具备履行合同的实际能力，而向某公司隐瞒其实际上不可能履行合同的事实，致使某公司产生错误认识，“自愿”订立合同，并支付货款。被告人陈国庆将所收取的大部分货款用于个人支出，且某公司于2011年11月18日搬离原经营地，工商系统显示为吊照状态，税务状态为非正常户，金税卡被注销，应视其客观上具有非法占有合同货款的目的。其行为符合合同诈骗罪的法律特征，应认定被告人陈国庆的行为构成合同诈骗罪，故对该辩护意见不予采纳。
本院认为，被告人陈国庆以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。沁阳市人民检察院指控被告人陈国庆犯合同诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，予以确认。违法所得依法予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第四项、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈国庆犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币500000元。
（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2012年12月14日起至2020年12月13日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。）
二、违法所得人民币93.8万元，予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向焦作市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 王慎锋
审 判 员 范献献
人民陪审员 祁 蓓
二〇一四年四月十七日
书 记 员 张军磊
郭玉山