重庆市涪陵区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）渝0102刑初515号
公诉机关重庆市涪陵区人民检察院。
被告人李波，男，1986年7月24日出生于重庆市涪陵区，汉族，专科文化，重庆迅荣农业开发有限公司丰都分公司预算部经理、项目部副经理，住重庆市巫山县。被告人李波因涉嫌犯合同诈骗罪，2015年5月27日被重庆市巫山县公安局抓获，同日被重庆市涪陵区公安局刑事拘留，同年6月26日被变更强制措施为指定居所监视居住，2015年12月26日被重庆市涪陵区公安局决定取保候审，2016年1月19日被逮捕。现羁押于重庆市涪陵区看守所。
辩护人谢辉，重庆峡阳律师事务所律师。
重庆市涪陵区人民检察院以渝涪检公诉刑诉[2016]437号起诉书指控被告人李波犯合同诈骗罪，于2016年9月14日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市涪陵区人民检察院指派代理检察员范莉莉出庭支持公诉，被告人李波及其辩护人谢辉均到庭参加诉讼。现已审理终结。
重庆市涪陵区人民检察院指控：2013年3月19日，刘某1（另案处理）注册成立了重庆迅荣农业科技开发有限公司（以下简称迅荣总公司）。2013年7月2日，刘某1又在丰都县成立了重庆迅荣农业科技开发有限公司丰都分公司（以下简称丰都分公司）。2014年8月，被告人李波受刘某1邀约到丰都分公司担任项目部副经理、预算部经理。2015年1月，刘某1和被告人李波虚构迅荣总公司及丰都分公司的实力，以先修路再流转土地的开发模式并向涪陵区南沱镇金鸡村宣传，误导该村与刘某1达成口头协议同意丰都分公司修建公路、打造农业观光项目。2015年2月15日，刘某1因涉嫌合同诈骗罪被丰都县公安机关抓获，被告人李波在场并得知刘某1是因为工程保证金的事情被公安机关抓获。
2015年春节左右，被害人蒋某某从肖某某处分包了丰都分公司的涪陵区清溪镇丰收村道路工程，但因被害人蒋某某未按规定时间交纳保证金，肖某某单方面解除合同。为弥补损失，蒋某某找到被告人李波要求继续承建工程，李波承诺蒋某某与实力更雄厚的迅荣总公司签订合同并带蒋某某到南沱镇金鸡村实地查看，谎称金鸡村的土地已经全部流转给了迅荣总公司并当场确定了蒋某某的施工路段、工程单价以及保证金60万元。在签订合同前，蒋某某提出少缴纳保证金，李波同意但要求将保证金20万元打到其私人账户。2015年2月24日，被告人李波隐瞒刘某1被公安机关抓获的事实，介绍蒋某某与迅荣总公司签订施工合同，将合同签订时间改为2015年1月10日。2015年3月12日，被害人蒋某某将20万元保证金转入被告人李波的私人账户。
2015年5月27日，公安机关在重庆市巫山县将被告人李波抓获。
上述事实，检察机关提供了相应的证据，认为被告人李波的行为已构成合同诈骗罪，系坦白。建议依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款之规定处罚。
被告人李波对指控的事实及罪名没有异议，请求对其从轻处罚。
其辩护人的辩护意见是：被告人李波对迅荣总公司及丰都分公司的经济实力不知情，其系以公司名义收取蒋某某20万元保证金并主要用于偿还公司所欠其他承建人的保证金，不具有非法占有目的，不构成合同诈骗罪。
经审理查明：
2013年3月19日，刘某1（另案处理）注册成立了重庆迅荣农业科技开发有限公司（以下简称迅荣总公司）。2013年7月2日，刘某1又在丰都县成立了重庆迅荣农业科技开发有限公司丰都分公司（以下简称丰都分公司）。2014年8月，被告人李波受刘某1邀约到丰都分公司担任项目部副经理、预算部经理，具体负责施工现场事宜。2015年1月，刘某1和被告人李波虚构迅荣总公司及丰都分公司的实力，以先修路再流转土地的开发模式向涪陵区南沱镇金鸡村宣传，误导该村与刘某1达成口头协议同意丰都分公司修建公路、打造农业观光项目。2015年2月15日，刘某1因涉嫌合同诈骗罪被丰都县公安机关抓获，被告人李波在场并得知刘某1是因为骗取工程保证金，无能力支付工程款被公安机关抓获。
2015年2月初，被害人蒋某某从肖某某处分包了丰都分公司的涪陵区清溪镇丰收村道路工程，但因被害人蒋某某未按规定时间交纳保证金，肖某某单方面解除合同。2015年春节后，为弥补损失，蒋某某找到被告人李波要求继续承建工程，李波虚构迅荣总公司实力，承诺蒋某某与迅荣总公司签订合同并带蒋某某到南沱镇金鸡村实地查看，谎称金鸡村的土地已经全部流转给了迅荣总公司并当场确定了蒋某某的施工路段、工程单价以及保证金人民币60万元。在签订合同前，蒋某某提出少缴纳保证金，李波同意但要求将保证金人民币20万元打到其私人账户。2015年3月初，被告人李波隐瞒刘某1被公安机关抓获的事实，介绍蒋某某与迅荣总公司签订施工合同，将合同签订时间更改为2015年1月10日。2015年3月12日，被害人蒋某某将20万元保证金转入被告人李波的私人账户。
2015年5月27日，公安机关在重庆市巫山县将被告人李波抓获。
另查明：（1）被告人李波将20万元保证金中的19万元用于退还其因丰都分公司工程而收取的他人好处费，1万元用于个人挥霍；（2）被告人李波取得了被害人蒋某某的谅解。
上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明：
1.受案登记表、立案决定书证实：本案的来源及立案时间。
2.户籍信息证实：被告人李波系成年人，具有完全刑事责任能力。
3.抓获经过证实：被告人李波系被动归案。
4.公司基本情况、分公司基本情况、股权转让协议、变更情况、股东会决议证实：2015年1月16日，迅荣总公司的法定代表人变更为刘某2；丰都分公司的负责人为刘某1。
5.出资者（股东）情况、开立单位银行结算账户申请书、账户交易信息证实：迅荣总公司账户无实际资金来源和资金往来。
6.投资合同及短信、融资贷款项目专用委托协议及调查表证实：刘某1虚构华都国际投资集团有限公司投资合同和资金到账短信，贵州鼎盛洪阳投资管理有限公司对丰都分公司的投资项目经调查后决议放弃。
7.刘某1抓获经过证实：2015年2月15日，刘某1因涉嫌合同诈骗罪被公安机关抓获。
8.丰都龙圣生态农业种养一体化建设项目劳务分包协议书、丰都龙圣生态农业种养一体化建设项目园区道路（外环山路）修建硬化工程施工合同、施工产值报表、承诺书、个人结算业务申请书证实：蒋某某等人从肖某某处分包了清溪镇丰收村的丰都龙圣生态农业种养一体化建设项目；后蒋某某与迅荣总公司签订位于涪陵区南沱镇金鸡村的丰都龙圣生态农业种养一体化建设项目道路修建硬化工程施工合同（合同签订时间落为2015年1月10日），并进场施工；李波以公司名义承诺蒋某某等人以金鸡村补足丰收村公里数；蒋某某于2015年3月12日经周某1账户打款20万元给李波。
9.储蓄对账单、理财金账户历史明细清单、账户交易明细证实：（1）2014年11月13日，向谌某转账10万元；（2）2015年2月4日，王某1向王某2转账15万元，同日王某2向陈某1转账9万元；（3）2015年3月12日，周某1账户向李波转账20万元；（4）2015年3月12日，李波向王某1转账10万元，2015年3月16日，李波向陈某2转账4万元；（5）2015年3月15日，李波向谭某某转账5万元。
10.银行卡客户交易查询、承诺书证实：王某1于2015年1月29日、1月30日向刘某1账户打入20万元保证金；2015年4月27日，李波向王某1承诺于2015年5月5日前将20万元保证金退还王某1，将王某1施工单位所做工程款交处理单位，若公司未返还，由李波返还。
11.土地流转情况说明证实：迅荣总公司和金鸡村未向南沱镇政府汇报土地流转事宜，未就土地流转备案，金鸡村5社、7社土地未流转。
12.谅解书证实：被害人蒋某某对被告人李波予以谅解。
13.被害人蒋某某的陈述证实：2015年2月2日，他与周某2等人从肖某某处分包了迅荣总公司的清溪镇丰收村道路修建工程并进场施工了0.5公里的毛坯路，后因未按时缴纳保证金，2月25日肖某某解除了与他们的合同并让他们找现场负责人李波。因想继续做工程，他就与李波联系，李波承诺他们与有资金实力的迅荣总公司签合同，说有北京的某国家领导人的孙子来投资，并带他至南沱镇金鸡村查看施工现场，李波称金鸡村的土地已流转给迅荣总公司且已与南沱镇政府完善了手续，让他们做道路硬化工程并确定了施工路段、单价和60万元保证金，签合同前他提出少交点保证金，李波同意了，让他打20万元保证金到李波账户，由李波与公司沟通。2015年3月，他们就到江北区迅荣总公司找到刘某2，由李波从挎包内拿出四份合同，刘某2直接在合同上签字并盖章，合同的落款时间为1月10日。他们进场施工第二天，李波就催他打保证金到自己账上并称保证金打给公司就是60万，打给他就是20万，他就向周某1借了20万元，由周某1于3月12日向李波银行卡打了20万元。期间，李波承诺将在清溪镇丰收村的工程量一起结算，后他多次向李波催要工程款，李波以各种理由、借口推脱，直到被要求停工，他才知道被骗了。
14.证人证言
（1）证人刘某1的证言证实：2012年12月左右，他找中介梁某某在香港注册了华都国际投资集团有限公司，2013年3月，他又找梁某某注册成立了迅荣总公司，公司注册资本是代理公司出的，公司成立后就退还了代理公司，实际迅荣总公司没有注册资本和固定资产。2013年6月，他另成立了丰都分公司并担任负责人。迅荣总公司无经营活动，主要是分公司在经营，成立两家公司是为了解决其不能担任公司法定代表人问题。为了显示公司经济实力，他虚构了华都投资集团与迅荣总公司的投资合同并将编造的银行收款信息发给施工单位，伪造虚假对账单，与贵州鼎盛洪阳投资管理有限公司、成都千山人投资有限公司等签订的投资协议也未落实。实际上，丰都分公司是以收取承包方保证金的方式诈骗，无钱支付施工队保证金及工程款。李波是他干儿子，是现场项目部副经理兼预算部经理。2015年1月，为办理贷款，他将迅荣总公司的法人变更为刘某2，但实际还是他说了算，期间他还让刘某2去刻了丰都分公司的公章，李波介绍了王某1等施工队来做工程。2015年1月，他与李波到金鸡村周某3家吃饭时，他向周某3和村支书何某1称金鸡村适合搞农业开发项目，模式是先修路后搞土地流转并称公司有实力，后他又多次与何某1书记商量开发农业项目并说金鸡村道路硬化项目要年后具体安排，仅是口头商量未签订任何书面合同，之后他就被抓了，后面的事情不知情。
（2）证人高某某的证言证实：他曾应刘某1要求找人伪造了迅荣总公司账户余额有2亿多的银行对账单。
（3）证人夏某某的证言证实：2014年8月，她曾为一男子（梁某某）代办过5000万元的摆帐业务，即将5000万元汇入公司账户后立即转走。
（4）证人何某2（迅荣总公司及丰都分公司出纳）的证言证实：丰都分公司账户平时仅有几千到一万元不等，除了收取保证金外无其他收入，收取的保证金刘某1会很快转出去，迅荣总公司没有收入，两家公司都没有资产。
（5）证人梁某某的证言证实：2012年11月左右，刘某1委托他们公司在香港为其注册了华都国际投资集团有限公司，刘某1未出资。2013年，刘某1又找他代理注册了迅荣总公司，刘某1没有资金，他联系其他公司垫资的500万元注册资本金，注册后就将500万元转出收回，后变更法人为刘某3、刘某2也是委托他去办的。2014年8月，应刘某1要求，他还联系了一个姓夏的女的为丰都分公司做了5000万元的摆帐业务。
（6）证人杨某、胡某的证言证实的内容基本一致，均证实：自其到迅荣总公司工作起，公司仅有刘某2与他们三人，公司没有任何经营活动，他们平时都在办公室坐起耍。
（7）证人何某1（南沱镇金鸡村支部书记）的证言证实：2015年1月，周某4称其侄儿周某3从外引进了一家企业来金鸡村流转土地搞农业开发，随后经周某3介绍他先后认识李波、刘某1，二人均称金鸡村适合搞农业开发，先硬化公路再搞土地流转打造农业生态园，他告诉对方土地流转要打租金到政府“三资办”并向政府备案，双方初步达成了农业开发意向，期间他还召集村社干部、村民代表等开会传达迅荣公司修路搞农业开发事宜。2015年3月，蒋某某施工队开始施工，李波也来金鸡村衔接蒋某某修路事宜，他又问李波土地流转的事情，李波称先把基础设施打造好再谈土地流转，蒋某某在5、7社修了约6公里路，因李波未付工程款，蒋某某就停工了。金鸡村的土地并未流转，金鸡村的项目是李波在具体负责，李波称迅荣总公司有资金实力和关系，有北京的投资人等。
（8）证人周某4的证言证实：2015年1月，周某3介绍他认识李波，李波称迅荣公司要到金鸡村搞农业开发项目，有北京的投资人并将支付农民土地赔偿金的照片给他看，后他介绍李波认识村支书何某1，李波对何书记说先硬化道路再搞土地流转打造农业园，后何书记就召集开会征求搞农业开发的意见，大家都表示同意。春节前，李波、刘某1又在他家与何书记谈及搞生态园的事，何书记说可以但要收3年租金并向政府备案，双方达成意向性意见。春节期间，李波把施工方老板蒋某某带到金鸡村查看现场，蒋某某于正月十四动工，修了6公里路但未得到工程款，后被政府责令停工。迅荣公司未与金鸡村签订土地流转合同。
（9）证人周某3的证言证实：2014年7月，他从丰都分公司承接了丰都县湛普镇庆云村平场工程并打了保证金给刘某1但一直未能进场，期间他认识了现场负责人李波，后他介绍李波到南沱镇金鸡村考察。2015年春节前，李波、刘某1先后多次到金鸡村考察，并经介绍认识何某1书记，二人均称金鸡村适合搞农业开发，模式是先修路再搞土地流转打造农业生态园，李波还称迅荣公司有北京、香港的投资人，实力雄厚，双方就谈好了搞农业开发事宜。为弥补损失，他多次找刘某1要求做工程，春节期间李波告诉他刘某1到泰国旅游了，李波还带蒋某某到金鸡村考察。春节后，蒋某某到金鸡村协调工程事宜并让他向李波讲人情少打点保证金，3月初蒋某某与迅荣总公司签订合同并进场施工，后来他听说迅荣总公司是骗子公司，蒋某某未得到工程款。
（10）证人周某2的证言证实：他与蒋某某等人搭伙做工程，由签到合同拿到工程的人自己负责施工管理，自负盈亏，其他人只提供资金支持，赚钱后分红，亏了就全额退出资款。2015年2月，他们从肖某某处分包了清溪镇丰收村修路工程，动工挖了百米路基后因未按肖某某要求打保证金，肖某某就将合同作废并让他们去找现场总负责人李波，后来就是蒋某某找到李波并与李波谈合同。2015年3月，蒋某某称已与李波签订合同，李波承诺将清溪和南沱的工程量一起报量并让蒋某某交20万元保证金，他就出面找到周某1，由周某1借给蒋某某20万元。后来南沱金鸡村的工程一直未结到工程款。
（11）证人刘某2的证言证实：迅荣总公司和丰都分公司都是刘某1在实际负责。2014年7月，他从刘某1处承包了丰都湛普镇的土地整治工程但一直未结到工程款，他找到刘某1，刘某1称资金未到位，正在联系贵州的“投资公司”（实为小额贷款公司），因当时迅荣总公司名义上的法人刘某3在江苏，刘某1就与他商量将法人变更为他以尽快获得投资，他为了收回工程款、保证金就同意了，2015年1月16日他就成为迅荣总公司法人，但他实际只是名义上的法人，公司实际还是刘某1说了算。后贵州的公司还未来投资，刘某1就于2015年2月15日被丰都县公安局抓了，公司一直没有经营活动，是个空壳公司，工程的事都是丰都分公司在负责。李波是刘某1干儿子，是丰都分公司预算部经理、现场指挥部副经理，工程的现场负责人，2014年12月左右，他按刘某1安排去石桥铺找人刻了一假公章，李波知道后他就承诺给予李波自己联系的工程项目方便。2015年3月，因丰都分公司没有负责人签合同，李波联系他签合同并称刘某1要出来继续经营，而他之前也答应过李波，他就同意了，后李波带蒋某某到他办公室，李波将合同修改好后他没看就在合同上签字盖章并让李波自己处理好保证金。
（12）证人周某1的证言证实：2015年3月12日，蒋某某向他借款20万元用于支付工程保证金，由他直接转账给一个叫李波的人。
（13）证人王某1的证言证实：2015年1月，他通过王某2经李波介绍与丰都分公司签订了湛普镇的施工合同，在支付20万元保证金到刘某1账户后进场施工，并于2015年2月4日将给李波的15万元好处费打到王某2账上。后因未支付工程款，李波也以各种理由推脱，他觉得工程有假就不做了，之后他就天天找李波催要好处费、保证金、工程款，李波被逼无法于2015年3月12日向他打款10万元，又通过陈某2退给他4万元。按道理李波应该退15万元好处费给他，由公司支付保证金和工程款。后来他还在丰都县公安局门口找到李波，让李波给他出了个条子。李波是施工现场负责人。
（14）证人王某2的证言证实：他介绍王某1与李波认识后，王某1与刘某1签订合同进场施工并打给刘某120万元保证金，又将给李波的15万元好处费打到他账户，经商量后他打给陈某19万元。后因王某1未结到工程款且李波一直推脱，王某1就让李波退15万元好处费，李波分两次退给王某114万元好处费，其中4万元是打到他老婆陈某2的账户。之后李波还给他发过微信，意思是15万元好处费已退给王某1了。保证金、工程款应由公司支付给王某1。
（15）证人谭某某的证言证实：2014年10月，他经谌某介绍与李波谈好后从丰都分公司处承建了工程并支付40万元保证金，他合伙人潘某还给谌某打了10万元，是给谌某和李波的好处费。进场施工后，他们反复向李波催要工程款等，并要求李波、谌某退好处费，后李波被逼无法退了他5万元好处费。工程款、保证金应由丰都分公司的刘某1支付，李波也承诺会就此与公司沟通落实。
（16）证人谌某的证言证实：2014年她介绍谭某某到丰都做修路的工程并要求给予好处费，后谭某某的合伙人潘某给她账户打款10万元，李波妻子熊某某拿走5万元，后谭某某等人发现被骗，李波还了谭某某5万元。
（17）证人李某某的证言证实：尾号5549的重庆农村商业银行卡是他哥哥李波在用。
15.被告人李波的供述和辩解证实：他自2014年9月起在丰都分公司担任预算部经理、工程部副经理，实际他做的是总公司和分公司的事，负责管理施工现场，2015年1月之前，迅荣总公司和丰都分公司的老板都是刘某1，后迅荣总公司法人变更为刘某2。2015年1月，他在周某3邀请下到南沱镇金鸡村考察，经介绍先后认识周某4、村支书何某1等人，他告诉对方迅荣公司来金鸡村搞开发，模式是先修路再搞土地流转最后打造农业生态园，公司有北京的投资人具备资金实力，对方表示欢迎，后他又与刘某1到金鸡村考察并与何书记口头商量农业开发事宜。2015年春节后，蒋某某因在清溪镇丰收村的工程没做成找到他，他承诺蒋某某做南沱镇金鸡村的公路工程并带其考察现场，称金鸡村的土地已流转，又在蒋某某担心工程结算时承诺其与实力更雄厚且有北京投资人的迅荣总公司签订合同，2015年3月初，他带蒋某某到迅荣总公司找刘某2签合同，刘某2把他修改后的合同翻了一下就签字并盖章，因他之前发现刘某1让刘某2私刻公章向担保公司骗取贷款，刘某2就答应保证金由他自己收取，3月中旬，蒋某某进场施工后他要求蒋某某必须打20万元保证金，并称打给他是20万元，打给公司就是60万元，蒋某某为了少交保证金就把20万元打到了他账户上。后蒋某某上报的工程量无法支付工程款，南沱镇政府介入调查，工程就停工了。实际迅荣总公司并未在南沱镇金鸡村流转土地，也未向南沱镇政府报告土地流转事宜，也没有北京的投资人来投资。2014年年末，刘某1就无钱支付施工队工程款、保证金，丰都那边的施工队来要钱时他就对公司实力产生怀疑，2015年1月，刘某1因欠施工队工程款被丰都县公安局约谈，当时经侦支队让刘某1找100万元，刘某1都拿不出来，他就怀疑刘某1是在骗取施工队的保证金，2015年2月15日刘某1因骗取保证金被抓后他发现香港华都国际投资集团有限公司是刘某1的，刘某1和总公司没有资金实力，刘某1被抓后也没有安排他继续做南沱镇金鸡村的项目。因他在丰都的建设项目中收取了王某115万元、谭某某5万元好处费，后对方发现项目是假，多次找到他要求归还好处费等，他就想收取蒋某某的保证金来还给对方，他把收取的20万元保证金退还王某114万元、谭某某5万元好处费，剩余1万元自己开销了。2015年4月末，他还给王某1出了关于退还保证金、工程款的条子，王某1、谭某某的工程款和保证金都应该是公司来支付。
本院认为，被告人李波以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。重庆市涪陵区人民检察院指控被告人李波犯罪的罪名成立。被告人李波到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；其取得被害人蒋某某的谅解，可以酌情从轻处罚。对被告人李波的辩护人提出被告人李波对迅荣总公司及丰都分公司的经济实力不知情的辩护意见，经查，被告人李波的供述证实其在承诺蒋某某签订合同前已经知道刘某1系因骗取工程保证金，无能力支付工程款被公安机关抓获，以及刘某1、迅荣总公司无资金实力，故可以认定被告人李波在与蒋某某签订合同及收取保证金过程中系明知迅荣总公司不具有履行合同的实际能力，故对该辩护意见，本院不予采纳；对其辩护人提出李波系以公司名义收取蒋某某20万元保证金并主要用于偿还公司所欠其他承建人的保证金，不具有非法占有目的，不构成合同诈骗罪的辩护意见，经查，被告人李波的供述、被害人蒋某某的陈述、证人王某1、王某2、谭某某等人的证言以及承诺书相互印证、形成锁链，足以证实被告人李波系以非法占有为目的，以个人名义收取20万元保证金后用于偿还其收取的他人好处费和个人消费，故对该辩护意见，本院不予采纳。对被告人李波提出对其从轻处罚的辩解意见，本院予以采纳。
综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定,判决如下：
一、被告人李波犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八千元（限于判决生效后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；指定居所监视居住二日折抵刑期一日。被告人李波因本案于2015年5月27日至2015年6月26日被羁押31日，应折抵刑期31日；于2015年6月27日至2015年12月26日被指定居所监视居住183日，应折抵刑期92日；共计折抵刑期123日。即自2016年1月19日起至2017年3月17日止。）
二、责令告人李波退赔被害人蒋某某经济损失人民币20万元。
如不服本判决,可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第三中级人民法院上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 柳国民
代理审判员 钟 华
人民陪审员 吴 霞
二〇一六年十二月六日
书 记 员 周江燕