开封市祥符区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）祥刑初字第254号
公诉机关开封市祥符区人民检察院。
被告人郑金平，男，1975年出生。无前科。因涉嫌诈骗于2015年1月14日被开封县公安局刑事拘留，于2015年1月28日被逮捕。
张军，河南良承律师事务所律师。
开封市祥符区人民检察院以汴开检刑诉（2015）201号起诉书，指控被告人郑金平犯合同诈骗罪，于2015年8月12日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。开封市祥符区人民检察院指派检察员左建国、马涛出庭支持公诉，被告人郑金平及其辩护人张军到庭参加诉讼，期间，公诉机关建议延期审理一次。现已审理终结。
公诉机关指控，2013年12月份，被告人郑金平在杞县的工地急用钱，就想骗王某某（通过朋友认识）的钱，双方在开封县城关镇花生集团对面楼下见面后，被告人郑金平就称城关镇花生集团对面楼房是自己开发，目前快建好了，现资金不足，并承诺开发楼房后以每套15万元人民币出售给王某某。王某某信以为真，先后两次给了郑金平40万元，郑金平为王某某开具了购买三套房的收据，并盖上自己私刻的河南鑫河建设有限公司的假印章，以骗取王某某的信任。后王某某听说郑金平在外边借钱太多，不放心找郑金平催要，郑金平先后付给王某某72000元的利息。2014年8月，开封县城关镇花生集团对面楼房建好后，王某某找郑金平要房，结果郑金平藏匿，避而不见。王某某报案后，公安民警于2015年1月13日在平顶山市鲁山县将郑金平抓获。
被告人郑金平以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）、（四）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人郑金平对指控事实不持异议，对认定罪名提出异议，认为是借款行为。辩护人认为，被告人是以买卖房屋的形式来掩盖民间借贷的事实，2012年7月1日被告人与田某某、孙某某签订的协议书，并不是被告人的真实意思表示，而是为了躲避要帐人而签订的，被告人实际上并未退出，被告人的行为只是一种民间借贷行为，被告人构不成合同诈骗罪。
经审理查明，2012年6月份，被告人郑金平与田某某、孙某某协商开发开封县城关镇花生集团对面楼房（原饲料公司家属院），前期拆迁户工作由郑金平协调。因郑金平没有资金投入，于2012年7月1日，被告人郑金平与田某某、孙某某签订协议书，郑金平对该楼房开发不再参与。2013年12月份，被告人郑金平在杞县的工地急用钱，就称城关镇花生集团对面楼房（原饲料公司家属院）是自己开发，目前快建好了，现资金不足，并承诺开发楼房后以每套15万元人民币出售给被害人王某某。王某某先后两次给付郑金平40万元，郑金平为王某某开具了三套房的收据，分别是，2013年12月27日，以河南省鑫河建设有限公司的名义，将位开封县城关镇花生集团对面楼房西单元三楼西户房屋一套卖给被害人王某某，收取购房款十五万元，将西单元三楼东户房屋一套卖给被害人李某，收取购房款十五万元，2014年1月2日，将东单元四楼东户房屋一套卖给被害人李甲，收取购房款十万元。并盖上自己私刻的河南鑫河建设有限公司的假印章，取得王某某的信任。期间，被害人听说郑金平在外边欠钱太多，不放心找郑金平催要，郑金平先后付给王某某72000元的利息。2014年8月，开封县城关镇花生集团对面楼房建好后，王某某找郑金平要房，郑金平避而不见。王某某报案后，公安民警于2015年1月13日在平顶山市鲁山县将郑金平抓获。
上述事实，有下列证据予以证实：
一、书证：
1、被告人郑金平及被害人王某某常住人口基本信息。
2、被告人无前科证明。
3、开封市祥符区公安局抓获证明，于2015年1月13日在平顶山鲁山县将犯罪嫌疑人郑金平抓获。
4、被告人给被害人出具的收据复印件三张，分别是“2013年12月27日，今收到王某某房款现金壹拾伍万元整，西单元三楼西户，收款单位河南鑫河建设有限公司，收款人郑金平”；“2013年12月27日，今收到李某房款现金壹拾伍万元整，西单元三楼东户，收款单位河南鑫河建设有限公司，收款人郑金平”；“2014年1月2日，今收到李甲房款现金壹拾万元整，西单元四楼东户，收款单位河南鑫河建设有限公司，收款人郑金平”。
5、2012年7有1日被告人与田某某、孙某某协议书，“因郑金平所签原饲料公司家属院翻建工程，郑金平没有资金投入，工程全部资金由孙某某、田某某投入，工程建成后，任何遗留地皮和所建房屋与郑金平无关，郑金平无权处置工地一切东西（包括地皮与房屋），郑金平与外界的所以纠纷与孙某某及工地无关”。
6、银行查询存款单11份。
7、田某某、孙某某提供的工地建筑材料收到条。
8、被告人当庭提交2012年6月19日至2013年7月19日与原饲料公司家属院住户谢某某、代某某等人签订的旧房改建协议书、与杞县弘鑫房地产开发有限公司签订的蔷薇森林项目发包合同书、与平顶山市信基房地产开发有限公司签订的建设工程施工合同。
二、物证
郑金平伪造的河南省鑫河建设有限公司印章一枚；
三、证人证言：
1、证人韩某某（河南鑫河建设有限公司副经理）证言，我们公司在2014年11月份左右在开封市杞县境内有个高登高速护坡工程，除此之外没有什么工程了。我没有听说过郑金平，我们公司也没有和他合作过。他也不是我们公司的人。我们公司的公章都是自己管理的。我们的公章从2001年开始用的而且其间没有换过公章。
2、证人邢某某证言，2013年11份，一天上午，郑金平让我开车从杞县到开封县的花生集团对面，当时说拿钱的事，具体咋说的我不清楚，郑金平和王某某签好协议之后王某某给了郑金平一袋钱，然后我又跟着王某某、郑金平去建行给郑金平转帐15万元，之后我和郑金平就一起回杞县工地了。
3、证人李某甲证言，2013年12月27日具体几点记不清了，郑金平电话联系让我妻子王某某先去开封县的花生集团对面那建房的工地先看房，一会郑金平要过来拿钱。我妻子准备好30万元现金装在了一个袋子里，具体什么袋子我现在想不起来了。我不放心就开车带着王某某一起到了开封县的花生集团对面那建房的工地，那片地方正在建房，我和王某某看过没一会，郑金平开车过来了。当时郑金平和另外一个人过来了，来了之后我在一边坐着，我妻子王某某给郑金平在车外边说了几句话，具体说的什么我也不知道，然后郑金平就和我妻子一块上了我的车，在车上郑金平对着王某某和李某名字打了两个收据，每个收据是15万元，一共30万元的收据。当时郑金平还从他的手提包里拿出印章盖在了收据上。打好收据后王某某就把那个装有30万元现金的一个袋子给了郑金平，然后郑金平就下车走了。
4、证人代某某证言，大概是2010年的下半年，说是有人想开发俺这个家属院，要征求俺这几户的意见，听说是一个叫郑金平找到谢某某说的这个事，2011年也在一起说了很多次，每次每户的意见都不一样，达不成协议，最后直到2012年10月份左右，最后我家属院那一排房西半截的几户达成统一意见愿意让开发，最后我还和郑金平签订了协议书。
5、证人刘某某证言，2010年的下半年，俺家属院的谢某某通知俺家属院的几户人员开会，说是有人想开发俺这个家属院，问俺这几户的意见，当时都听说是一个叫郑金平找到谢某某说的这个事，到2012年6月份，家属院那一排房西半截的几户达成统一意见，愿意让开发，因为我购买房屋时没有过户，还是原户主的名字李某某，我签协议时以原户主李某某的名字和郑金平签订的协议。
6、证人赵某某证言，大概有两三年前，当时郑金平找我说花生集团对面开发，到时候你负责这片楼房的外墙漆，我当时也同意了，就接了这个活。当时和郑金平谈好价格是16块钱一平方，一共5万多块钱。说好后也没有签什么合同协议之类的，到了2014年6、7月份的时候这片房子盖好了，我就开始干外墙漆，干了10多天因为没人给我工钱我就停工了几天，郑金平也没有出头给我钱，郑金平和我电话联系让开封县马庄的孙某某在独乐岗村委门口给我了15000元，大概一共干了1个多月外墙漆弄完了。工程结束后孙某某和郑金平都没有人给我钱，又到了2014年春节年底孙某某又给我2000块钱，孙某某说现在他手里也没有钱，让我缓缓。至今我的外墙漆的钱也没有算完。郑金平让我接的活，郑金平也没有给我付工钱，孙某某一共给了我17000元的工钱，具体谁开发的我不清楚。不清楚郑金平是否有权对开封县城关镇花生集团对面的房子有处置权。2015年1月19日我出的证明证明是郑金平2014年9月中旬给了我开封县城关镇花生集团对面的房子外墙漆工程款1万元，这个证明是郑金平的哥哥郑某某找我写的，这1万元其实是杞县西郊经三路那个工地的防水钱一共一万多块钱，郑金平先给我了一万块钱，因为我又提到了花生集团对面的房子外墙漆的钱，郑金平说先给我一万块钱先走着。具体我证明上写的我当时有急事，没有写清楚，我这次想清楚了，以我这次材料为准。
7、证人孙某某两次证言
2014年12月23日证言，开封县花生集团对面老饲料公司家属院旧房翻建的七层楼是我自己开发，投资的，郑金平在这个工程上没有投钱。这个工程的建筑方是我找的独乐岗的施工队干的。这七层楼是从去年八月份建的，今年八月份建好的，建好的这七层楼的房是我卖的，这七层楼的房建着卖着，已经卖了一大部分，我卖这些房子都是和买方签的买卖协议。我没有委托过郑金平卖花生集团对面这七层楼的房子。我不知道河南省鑫河建设有限公司是什么公司，我也没有和这个公司有任何来往，我和郑金平在这个工地上没有什么经济来往。我和郑金平是朋友关系。
2015年6月26日证言，我和郑金平在2011年时当时我俩商量准备一块投资开发，我负责土地及建设部门的手续，郑金平负责该处老住户搬迁，结果到了2012年7月份时郑金平说他没有钱，钱投到杞县工地了，然后我就和郑金平分开了，也就是在这种情况下我和郑金平签了一个关于此地资金投入及将来此地遗留问题的协议书，郑金平当时也给此地的老住户做搬迁的工作了，都是郑金平出头的，最后谈好签协议也是老住户和郑金平签的，因为最开始商量时是我俩一起开发，结果他没钱投入，不干了，老住户搬迁郑金平也做了很长时间的工作，郑金平和老住户关系都熟了，老住户有什么问题也找他，再者我和郑金平也是朋友关系，所以郑金平算是帮忙也把老住户搬迁的工作给做了，郑金平根本没钱投入，老住户搬迁费用是郑金平和老住户谈好，然后给我说，我把钱给郑金平，郑金平再把钱给老住户，至于多少钱、都什么费用的钱我现在也想不起来。关于开封县花生集团对面老饲料公司家属院旧房翻建工程的外墙漆和门窗的钱是我出的，人是我让郑金平找的，当时外墙漆是一个姓赵的，应该是2014年具体时间我记不住，我在独乐岗村委门口给过他1.5万元费用，2014年春节头里在开封县清水湾小区大门口给了他2000块钱，这个工程费现在还没有付清。门窗是我让郑金平找的，他找的是一个开封县老虎庄姓段的，我那有收据，我回去可以找找，看能不能找到。因为人是郑金平找的，当时我有事不方便，我就先让郑金平给我把15000元的门窗钱垫出来了。我后来也没有给他，本来郑金平还欠我的钱。
郑金平对开封县花生集团对面老饲料公司家属院旧房翻建的七层楼房没有处置权，他都没有投资，我俩也写过协议，这房子是我开发的，和他没有关系。郑金平在开封县花生集团对面老饲料公司家属院旧房翻建这项工程中，就前期我俩准备一起开发时候，郑金平做了老住户的搬迁工作，从挖地基开工后郑金平就没有再参与，他没有钱投资，他一直在杞县干，我开发好之后就让郑金平帮我找了门窗和外墙漆的人，因为郑金平当时在杞县工地正干着，他接触这一类的人多，我就想看他有没有熟人，让他帮我找的。除了上面说的，其他郑金平什么也没做。
四、被害人陈述：
1、被害人被害人王某某陈述，2013年12月份的时候，具体哪一天我记不住了，郑金平和我联系说，他在开封县花生集团对面盖一栋楼，快建好了，但现在还需要一笔钱，让我帮他找点钱，他和我约定说：到时候房子盖好了可以低价卖给我，一套一百零五平的房十五万元。之后我就和我的朋友李某联系，也把这情况给她说了，说有便宜房可以买，她说她手里正好有钱，并且表示同意，然后在2013年12月27日我拿着李某的15万元和我的15万元，一共30万元。我和郑金平约在花生集团对面正在盖的那栋楼下，我们见面后，在我的车里郑金平拿着一个章和一本收据，我带的30万元都是成捆的，我把钱直接给他了，然后他给我打个收据，两张收据分别写的是：“今收到王某某房款现金壹拾五万元整，附注西单元三楼西户，收款单位盖的章是河南省鑫河建设有限公司，收款人是：郑金平”、“今收到李某房款现金壹拾五万元整，附注西单元三楼东户，收款单位盖的章是河南省鑫河建设有限公司，收款人是：郑金平”。2014年1月初郑金平又给我打电话说还需要我帮他找点钱，还需要我帮他找点钱，还是以卖房的形式，我就又给他找了10万块钱，是李甲的钱，郑金平给我打的收据内容是“今收到李甲房款现金壹拾万元整，附注东单元四楼东户，收款单位盖的章是河南省鑫河建设有限公司，收款人是：郑金平”。然后直到今年9月份的时候我看见花生集团对面那栋七层楼得房子都盖好了，我找郑金平问情况，但郑金平联系不上，我打这栋楼的售楼部的电话问情况，那个电话我记不住了，他们说这栋楼的房子都卖完过了。我们和这栋楼的开发商孙某联系，孙某说这栋楼和兴隆的郑金平没有关系。我认识到被骗后，我就来报案了，现在郑金平联系不上，也找不到他人了。
我给过郑金平40万元钱后听朋友说郑金平在外边已经借了很多钱了，所以我心里就害怕去找他退钱或把他房屋的正式手续给我，我找到他后他对我说他现在没有那么多钱，房屋手续也拿不出来，之后他就说不行的话就每个月给我点利息，全当我帮他了，我当时没有办法只有同意了，郑金平一共给过我三次利息，头一次是2014年1月份给我现金24000元，后两次是2014年2月和3月通过银行转账给我每月24000元，后来我一直联系不上他了，跟我都不再照面了，去他家找每次都找不到，让他家里人转告他也不和我联系，我现在一直都没见过他，跟这个人消失了一样。
2、被害人李甲陈述，2013年12月份，我的朋友王某某给我说过她的一个朋友“郑金平”在开封县花生集团对面的地方开发房子，卖的比较便宜，当时我考虑了一下，到12月底我给王某某说也准备买一套，当时想着通过她朋友买个房子比较便宜也划算，到了2014年1月2号，我准备了10万元钱，在开封县农业银行门口给了王某某，到了1月3号王某某给我一张买房的收据，到了2014年9月份，王某某给我说在开封县花生集团对面的地方开发的房子不是她的朋友“郑金平”开发的，说我们被骗了。
3、被害人李某陈述，大概是2013年12月底的时候，我嫂子去我家找到我说：“有个熟人郑金平在开封县城关镇花生集团对面开发的房，他现在要用钱，你出15万，我出15万，咱俩凑够30万块钱给他，他将来房子可以便宜卖给咱，我出面把钱给他，你看咋样？”我当时一听，因为王某某是我嫂子，我也放心，就同意了。我把准备好的15万块钱现金给了王某某，我也没有和郑金平联系过。第二天，我嫂子给我了一张收据，收据上面写的：“今收到李某现金房款人民币壹拾伍万元整，附注：西单元三楼东户，收款人郑金平。”这个收据上面还盖有河南省鑫河建设有限公司的印章。之后我也没有再管这事，只等着房子盖好。大概到了2014年9月份左右，我嫂子给我说：“我打听了，房子盖好了，根本没有郑金平的事，我们被骗了，盖的那个河南省鑫河建设有限公司的章也是假章。”然后我说那咋办啊，我嫂子说再等等，我想法给郑金平要钱，要不过来钱就报案，事情就是这样的。
五、被告人的供述与辩解
被告人郑金平供述，2013年12月份左右，具体时间我记不住了，我在杞县投的工地需要用钱周转，之前通过朋友我认识开封县城关镇的王某某，我就和王某某商量想用她的钱，骗她说开封县城关镇花生集团对面的房盖好后可以低价卖给她，她也相信了。之后我们约在开封县城关镇花生集团对面一个工地旁边我的车里，我和王某某见了面，她当时拿了三十万，说是十五万是她的，另外十五万她说是谁的我现在记不清了，她拿的都是现金，点完钱后，我就对王某某说：“花生集团对面这片工地就是我盖的，这30万块钱，我给你打个收据，如果我还不上你，我这工地上给你两套房子抵账。”她也表示同意，当时还说能不能多找点儿，为了让她更相信房是我盖的，之后我拿出一本收据，写了两张，分别是十五万，收据上写的是房款，当时具体写的哪楼的东户西户，具体的我记不清了，收款人签的都是我，之后我又拿出“河南鑫河建设有限公司”的假印章盖在收据上。之后我们就都分开了，我拿着钱直接投在我在杞县蔷薇森林小区的工地了。过了几天，王某某给我联系说又找了10万元，我还是对着王某某打了一张10万的收据，写的谁的房款、具体哪一户我现在也记不清了。因为蔷薇森林小区的手续不全，房卖不出去，现在钱我也没有收回来，我也没有还王某某。2014年8月份的时候，我跟我朋友去鲁山县搞开发了，一直没有怎么回来，直到被你们抓回来。开封县花生集团对面那栋楼是我朋友孙某某开发的，我收房款的事他不知道，我拿了王某某的钱直接投到杞县了，我为了在杞县干工地，刻了河南鑫河建设有限公司的假印章，之后想用王某某的钱，为了让王某某相信，我就又用了这个章。
六、鉴定意见：
开封市公安局物证鉴定所出具的印章印文检验鉴定书（2014）041号：所送检印文（嫌疑印文）与样本印文（河南鑫河建设有限公司正式印文）不是同一印章捺印形成。
七、视听资料：
讯问郑金平同步录音录像光盘
上述证据经庭审质证，足以认定。
本院认为，被告人郑金平以非法占有为目的，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人当庭对指控事实不持异议，对认定罪名提出异议，认为是借款行为。辩护人认为，被告人是以买卖房屋的形式来掩盖民间借贷的事实，2012年7月1日被告人与田某某、孙某某签订的协议书，并不是被告人的真实意思表示，而是为了躲避要帐人而签订的，被告人实际上并未退出，被告人的行为只是一种民间借贷行为，被告人构不成合同诈骗罪。经查明，被告人私自刻制河南鑫河建设有限公司印章，以河南鑫河建设有限公司的名义销售给被害人房屋，以取得被害人的信任，被告人且没有实际履行合同的意思，对被害人要求履行合同时，逃匿避而不见，其行为已构成非法占有为目的。被告人及辩护人提出的辩解理由缺乏相关证据，故本院不予支持。被告人的犯罪所得应予以追缴返还被害人。根据本案的具体情节，性质及社会危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）、（四）项，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人郑金平犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月14日起至2019年1月13日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
二、责令被告人郑金平退赔被害人王淑丽、李娟、李霞现金人民币四十万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向开封市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 焦志强
审 判 员 张贵山
人民陪审员 黄会芹
二〇一六年三月九日
书 记 员 任冠宇