苏州市相城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0507刑初687号
公诉机关苏州市相城区人民检察院。
被告人张运奇，男，1989年6月5日出生，汉族，大专文化，无业，住海南省澄迈县。被告人张运奇因本案于2016年8月24日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。
辩护人李成松，江苏司剑律师事务所律师。
被告人王家辉，男，1997年11月5日出生，汉族，初中文化，无业，住海南省澄迈县。被告人王家辉因本案于2016年8月24日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。
被告人李久伟，男，1988年8月17日出生，汉族，初中文化，无业，住海南省澄迈县。被告人李久伟因本案于2016年8月25日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。
被告人李久驰，男，1991年1月31日出生，汉族，中专文化，无业，住海南省澄迈县。被告人李久驰因本案于2016年8月25日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。
被告人邱名鑫，男，1990年12月30日出生，汉族，中专文化，无业，住住海南省澄迈县。被告人邱名鑫因本案于2016年8月25日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。
被告人王家雄，男，1993年6月15日出生，汉族，初中文化，无业，住海南省澄迈县。被告人王家雄因本案于2016年8月25日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。
苏州市相城区人民检察院以相某诉刑诉[2016]668号起诉书指控被告人张运奇、王家辉、李久伟、李久驰、邱名鑫涉嫌犯诈骗罪、被告人王家雄涉嫌犯非法利用信息网络罪，于2016年12月21日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。苏州市相城区人民检察院指派检察员崔某出庭支持公诉，被告人张运奇、王家辉、李久伟、李久驰、邱名鑫、王家雄及辩护人李成松到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
1、2016年6月至2016年8月，被告人张运奇向被告人王家辉、李久伟、李久驰、邱名鑫、王家雄传授利用“W彩”实施诈骗的具体方法，由被告人王家辉、李久伟、李久驰、邱名鑫、王家雄分别在海南省海口市、三亚市的住处，在网上设立QQ聊天群组、发布虚假中奖信息等，吸引被害人向某的博彩网站“W彩”内充值，又通过伪造虚假的中奖单，要求被害人发送盈利分成、充值解冻账户等方式，对被害人实施诈骗，诈骗所得由被告人张运奇扣除分成后，分发给其他被告人。其中，被告人王家辉骗得被害人李某人民币22068元、骗得被害人刘某人民币3000元；被告人李久驰骗得被害人张某人民币9000元；被告人王家雄骗得被害人王某人民币883元、被害人巩某人民币3958元。
2、2016年8月，被告人李久伟、邱名鑫伙同他人使用虚假博彩网站环博国际，采用上述相同方法实施诈骗，其中被告人李久伟骗得被害人陈某1人民币14750元、被告人邱名鑫骗得被害人杨某人民币8000元。
为证明上述事实，公诉机关举证了被害人李某、张某、王某、刘某、巩某等人的陈述，银行卡交易明细，QQ聊天记录，电脑（照片）等证据。公诉机关认为，被告人张运奇、王家辉、李久伟、李久驰、邱名鑫以非法占有为目的、利用网络实施诈骗活动，数额较大，其行为均构成诈骗罪。被告人王家雄利用信息网络为实施诈骗设立通讯群组，发布虚假信息，情节严重，其行为构成非法利用信息网络罪。被告人王家辉、李久伟、李久驰、邱名鑫、王家雄归案后如实供述自己的罪行，可从轻处罚；在共同犯罪中，被告人张运奇、王家辉、李久伟、李久驰、邱名鑫均起主要作用，均系主犯。
被告人张运奇及辩护人均认为，2016年6月份其与王家辉并无上下线关系，并没有分发提成给王家辉，所以王家辉诈骗被害人李某的人民币22068元与其无关，对其余的犯罪事实均无异议。
被告人王家辉认为，其不知道诈骗李某人民币22068元时的上线是谁，该笔分成不是由张运奇支付给其，其是接到上线电话后，自己一人到公园里的指定地点去领取分成的，对其余的犯罪事实和罪名均无异议。
被告人李久伟、李久驰、邱名鑫、王家雄对起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经本院审理查明：
诈骗
1、2016年6月至2016年8月，被告人张运奇向被告人王家辉、李久伟、李久驰、邱名鑫、王家雄传授利用“W彩”实施诈骗的具体方法，由被告人王家辉、李久伟、李久驰、邱名鑫、王家雄分别在海南省海口市、三亚市的住处，在网上设立QQ聊天群组、发布虚假中奖信息等，吸引被害人向某的博彩网站“W彩”内充值，又通过伪造虚假的中奖单，要求被害人发送盈利分成、充值解冻账户等方式，对被害人实施诈骗，诈骗所得由被告人张运奇扣除分成后，分发给其他被告人。具体分述如下：
（1）2016年6月29日至2016年6月30日期间，被告人王家辉使用上述方法，骗得居住于苏州市相城区太平街道的被害人李某人民币22068元。
（2）2016年7月24日，被告人李久驰使用上述方法骗得被害人张某人民币9000元。
（3）2016年8月2日，被告人王家雄使用上述方法骗得被害人王某人民币883元。
（4）2016年8月15日，被告人王家辉使用上述方法，骗得被害人刘某人民币3000元。
（5）2016年8月22日，被告人王家雄使用上述方法，骗得被害人巩某人民币3958元。
2、2016年8月，被告人李久伟、邱名鑫伙同他人使用虚假博彩网站环博国际，采用相同手段实施诈骗，具体分述如下：
（1）2016年8月15日，被告人李久伟使用上述方法，骗得被害人陈某1人民币14750元。
（2）2016年8月15日，被告人邱名鑫使用上述方法，骗得被害人杨某人民币8000元。
综上，被告人张运奇骗得人民币38909元，被告人王家辉骗得人民币25068元，被告人李久驰骗得人民币9000元，被告人李久伟骗得人民币14750元，被告人邱名鑫骗得人民币8000元。
被告人李久伟、李久驰、邱名鑫归案后如实供述自己的罪行。
非法利用信息网络
2016年6月至2016年8月，被告人王家雄按照被告人张运奇传授的犯罪方法，在海南省海口市的住处，在网上设立QQ聊天群组，并在QQ聊天群组内发布投注“W彩”的代理信息、虚假中奖信息等，吸引被害人向某的博彩网站“W彩”内充值，又通过伪造虚假的中奖单，要求被害人发送盈利分成、充值解冻账户等方式，对被害人实施诈骗。经统计，被告人王家雄为实施诈骗共发布虚假信息上千条。2016年8月22日，被告人王家雄使用上述方法，骗得被害人王某人民币883元、被害人巩某人民币3958元。
被告人王家雄归案后，如实供述了自己的罪行。
另查明，公安机关在被告人张运奇、王家辉、王家雄等人租住处查获电脑、笔记本、银行卡、现金等物。其中，查获的现金人民币11000元已发还被害人李某。
在审理过程中，被告人张运奇、王家辉主动退赔被害人李某人民币5000元，并取得了被害人李某的谅解；被告人张运奇、王家雄主动退赔被害人王某人民币883元，并取得了被害人王某的谅解。
上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实：
1、被告人张运奇的有罪供述，证明其主要做“W彩”网站的代理，可以通过管理账号和密码在后台伪造中彩单子，并查询具体会员的充值记录和信息。在实际操作中，其负责管理王家辉、王家雄、李久驰、李久伟等人，在骗到钱后其负责具体分赃。王家辉是其下线，2016年3月份跟着其做“W彩”，2016年6月份王家辉骗得了一笔人民币2万元左右。户名为陈某2和罗某的银行卡是专门用来让受骗人汇入款项的。
2、被告人王家辉的有罪供述及房屋租赁合同，证明2016年6月上旬，其和张运奇一起在海南省海口市龙华区海角花园租了房子，张运奇教其通过设立QQ聊天群组，虚构中奖信息方式，通过“W彩”网站平台骗取款项，并约定和张运奇三七分成，通常让被骗的人汇款至户名为陈某2、黄某、许某等三个银行帐号，一般都是由张运奇取款。2016年6月底，其骗了苏州一被害人人民币22000元左右，这笔钱是张运奇取的，后分给其现金人民币15960元左右。2016年8月，其通过相同方式还骗了一笔3000元左右，张运奇分给其现金人民币2250元。
3、被告人李久驰的供述，证明其通过拉用户到自己建立的QQ群中，让用户在“W彩”的虚假彩票网站上注册并充值，以骗取款项。“W彩”网站是由张运奇负责运营，其是张运奇的下线。2016年8月，其通过上述方式骗得一笔人民币9000元，其分得人民币6300元是张运奇直接转入其帐户的。
4、被告人王家雄的供述，证明其从2016年7月开始跟着张运奇利用“W彩”网站进行诈骗，其用购买的4个QQ号分别建立QQ群，将用户拉入群中，以骗取用户注册充值的方式骗取款项。其通过上述方式共骗得两笔，一笔为人民币883元，一笔为人民币3958元。
5、被告人李久伟的供述，证明其曾通过“W彩”和环博国际网站进行诈骗，张运奇是其在“W彩”的上级。后一QQ网名叫踏平彩界的人又给其提供了环博国际网站平台，2016年8月份，其通过环博国际的网站平台骗得了人民币14750元，其分得了其中的75%，款项是踏平彩界直接转到其帐户中的。
6、被告人邱名鑫的供述，证明其开始通过李久伟跟着张运奇通过“W彩”网站进行诈骗。后经QQ名为踏平彩界的人介绍，又通过环博国际网站进行诈骗，后通过环博国际网站骗取到人民币8000元。
7、被害人李某的陈述，证明2016年6月29日至6月30日，其通过QQ名为“W彩”团队操盘注册员的介绍，注册进入了“W彩”网页平台，后通过支付宝直接在网站充值人民币5000元，后又通过支付宝直接转入户名为陈某2的帐号人民币17068元，共计被骗人民币22068元。
8、被害人张某的陈述，证明2016年7月底，其被拉入一个QQ群，群里都是关于“W彩”投注赚钱的情况。后其在“W彩”注册账户并充值，被骗了人民币9000元。
9、提取笔录，证明被告人王家雄通过设立QQ群的方式共发送虚假信息1000余条。
上述事实，另被害人王某、刘某、巩某、陈某1、杨某的陈述，搜查笔录，扣押清单，房屋租赁合同，银行卡明细，QQ聊天记录，电子证物检查工作记录，户籍资料，发破案及查获经过等证据予以证实，足以认定。
关于被告人张运奇辩称王家辉诈骗被害人李某的人民币22068元与其无关的意见，经查：根据上述证据，首先，被告人张运奇系“W彩”网站代理商，可直接登陆“W彩”网站后台进行管理操作；其次，被告人张运奇传授被告人王家辉利用博彩网站“W彩”实施诈骗，并与被告人王家辉共同出资租赁房屋作为实施诈骗场所；再次，被告人张运奇具体负责管理王家辉，并提供资金支付结算账户、确定具体分成比例并负责具体提现和支付分成款项，故对被告人张运奇的上述辩解，不予采纳。
本院认为，被告人张运奇、王家辉、李久驰、李久伟、邱名鑫以非法占有为目的，利用网络实施诈骗活动，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应予追究刑事责任。被告人王家雄利用信息网络为实施诈骗设立通讯群组，发布虚假信息，情节严重，其行为已构成非法利用信息网络罪，应予追究刑事责任。公诉机关指控罪名成立，应予以支持。在被告人张运奇分别伙同被告人王家辉、李久驰利用“W彩”实施诈骗的犯罪中，被告人张运奇均起主要作用，系主犯，被告人王家辉、李久驰在各自所参与的犯罪中，也均起主要作用，系主犯；但被告人王家辉、李久驰的作用相对被告人张运奇较小，可酌情从轻处罚；在被告人李久伟、邱名鑫分别伙同他人利用博彩网站环博国际实施诈骗的过程中，被告人李久伟、邱名鑫在各自所参与的犯罪中，均起主要作用，均系主犯；在非法利用信息网络的犯罪中，被告人王家雄起主要作用，系主犯。被告人李久伟、李久驰、邱名鑫、王家雄归案后均如实供述了自己的罪行，可从轻处罚；被告人张运奇、王家辉、王家雄主动退赔部分被害人经济损失，并取得谅解，可酌情从轻处罚。据此，对被告人张运奇、王家辉、李久驰、李久伟、邱名鑫依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，第二十六条第一、四款、第六十四的规定；对被告人王家雄依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之一第一款第（一）、（三）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十四条的规定；对被告人李久伟、李久驰、邱名鑫、王家雄还依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，判决如下：
一、被告人张运奇犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月24日起至2018年8月23日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）
二、被告人王家辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币四千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月24日起至2017年12月23日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）
三、被告人李久伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月25日起至2017年8月24日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）
四、被告人李久驰犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月25日起至2017年5月24日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）
五、被告人邱名鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月25日起至2017年5月24日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）
六、被告人王家雄犯非法利用信息网络罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月25日起至2017年4月24日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）
七、被告人张运奇、王家辉退赔被害人李某人民币6068元、被害人刘某人民币3000元；被告人张运奇、李久驰退赔被害人张某人民币9000元；被告人张运奇、王家雄退赔被害人巩某人民币3958元；被告人李久伟退赔被害人陈某人民币14750元；被告人邱名鑫退赔被害人杨某人民币8000元。
八、暂扣于公安机关的笔记本电脑、手机、上网卡等（详见苏州市公安局相城分局相公太扣字[2016]08241号、08242号、08243号、08244号、08245号、08246号扣押决定书）予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张 嘉
人民陪审员 徐秀英
人民陪审员 曹凤珠
二〇一七年三月十七日
书 记 员 李育明