江苏省淮安市清河区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）河刑初字第0193号
公诉机关江苏省淮安市清河区人民检察院。
被告人段志勇，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年1月16日被珠海市公安局抓获，2013年1月18日被淮安市公安局开发区分局刑事拘留，2013年2月20日转逮捕，现羁押于淮安市看守所。
江苏省淮安市清河区人民检察院以河检诉刑诉（2013）170号起诉书，指控被告人段志勇犯诈骗罪，于2013年5月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淮安市清河区人民检察院指派检察员朱红权、代理检察员康莉莉出庭支持公诉，被告人段志勇到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省淮安市清河区人民检察院指控，2011年初至2012年11月间，被告人段志勇以帮助他人找关系释放在押人员、做生意需要资金周转等为由，多次实施诈骗行为，共骗取他人钱款合计人民币2350802元。公诉机关提供了相应的证据，认为被告人段志勇采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人段志勇如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。提请本院依法判决。
被告人段志勇对指控事实不持异议，表示认罪。
经审理查明：2011年初至2012年11月间，被告人段志勇以做生意需要资金周转、帮助他人找关系释放在押人员等为由，多次实施诈骗行为，共骗取他人钱款合计人民币2228952元。具体分述如下：
1.2011年初，被告人段志勇在一个名为“晃在丽江的石板路上”的QQ群里与尹某（被害人）相识，后段志勇加尹某为好友，两人通过聊天，渐渐熟悉，发展为朋友关系。被告人段志勇谎称又名“许皓”，与朋友一起经营深圳润泽化工有限公司，从事化工产品经营生意。从2011年6月至2012年11月间，被告人段志勇伪造了自己的刑事拘留书、海关报关单、承兑汇票等材料，编造自己因为经营问题被刑事拘留、一批价值几百万元的化工原料被海关扣押、承兑汇票急需套现等各种虚假理由，以协调关系需要用钱为由多次向尹某借款。在借款过程中，被告人段志勇有时也会归还尹某小部分借款，以此骗取尹某的信任，但在归还不久后再次将还款借回，共向尹某借款人民币1854300元。在此期间，被告人段志勇先后归还尹某人民币282498元，共骗取尹某人民币合计1571802元。
2.2011年初，被告人段志勇在“晃在丽江的石板路上”的QQ群里认识傅某（被害人），后来通过聊天熟悉之后，被告人段志勇编造与诈骗尹某同样的事由向傅某借款人民币78000元，几日后归还人民币79000元，以此换取傅某的信任。此后继续编造诸多相似事由，向傅某提供了伪造的拘留通知书、海关报关单、承兑汇票等，先后多次向傅某借款人民币169000元，后于2012年1月10日归还了傅某人民币50000元，共骗取傅某人民币合计119000元。
3.2011年初，被告人段志勇在“晃在丽江的石板路上”的QQ群里认识程某（被害人），后来通过聊天熟悉之后，发展成为朋友关系，被告人段志勇向程某提供了伪造的刑事拘留通知书、海关报关单、承兑汇票等，编造与诈骗尹某、傅某同样的借款事由，先后多次向程某借款人民币173150元，后归还程某人民币55000元。共骗取程某人民币合计118150元。
4.2011年5月，段某丙（被害人）的妹妹段东红因涉嫌非法经营被深圳市公安局刑事拘留，被告人段志勇与段东红系朋友关系，后被告人段志勇找到段某丙，谎称帮忙找关系把其姐姐段东红释放出来，骗取段东红的手机、银行卡，并将段东红银行卡内人民币180000元通过网上银行转到其自己的银行卡账户上，过了几天，段志勇转账人民币200000元到段某丙账户，告诉段某丙这是自己给她用来救段东红的钱，以此换取段某丙的信任。此后，被告人段志勇以帮助找关系将段东红从看守所释放出来，需要送礼打点为由要求段某丙多次汇款给自己，段某丙遂6次汇款共计人民币440000元至段志勇账户，被告人段志勇并未将上述款项用于找关系将段东红从看守所释放出来，而是关掉手机，不再与段某丙联系，共骗取段某丙人民币合计420000元。
上述事实，有被告人段志勇的庭前供述，被害人尹某、傅某、程某、段某丙的陈述，证人文某、段某甲、段某乙、杨某的证言，辨认笔录，搜查笔录及扣押清单，伪造的货物报关单、伪造的银行承兑汇票、伪造的许皓身份证、军官证，被告人使用的银行卡查询明细清单，被害人尹某、傅某、程某、段某丙各自使用的银行卡的交易明细清单、汇款凭证，被害人向公安机关提供的被告人作案时所发的银行承兑汇票、报关单、拘留证等伪造材料，公安机关出具的发破案经过等证据证实，经当庭举证、质证，被告人不持异议，证据合法有效，本院予以确认。
公诉机关指控，被告人段志勇从尹某处借款人民币1865800元，归还232498元，共骗取尹某人民币合计1633302元。经查，尹某陈述向被告人段志勇共借款1865800元，其中有二笔款：2011年6月16日的2500元、2011年11月22日的9000元打给段志勇指定的帐户，但被告人段志勇对此没有相应的供述，且上述二笔款的存入帐户实际使用人是否为被告人段志勇本人现没有证据证明，已提取的段志勇相关银行卡帐户明细中对这二笔款也没有记载，因此上述二笔存款共计11500元是否系被告人所骗取事实不清，证据不足，不予认定。另有2011年5月26日的50000元借款，被害人尹某陈述已归还，如此共计61500元应从1633302元中扣除，此笔诈骗数额应认定为人民币1571802元。
公诉机关指控，被告人段志勇向程某借款人民币228500元，后于2012年1月10日归还了程某人民币50000元。共骗取程某人民币合计178500元。经查，根据被害人程某陈述，段志勇借款总数为233150元，2012年1月10日段志勇还50000元，2012年“五一节”后还5000元，如此计算未归还金额为178150元。程某借款给被告人，均通过银行卡转帐的形式，其陈述的大多数借款事实均能从公安机关调取的段志勇相关银行卡存取明细中得到确认。但其中有三笔款经审查证据不足：1、被害人程某称2011年9月29日收到其母亲所转的30000元，后转帐给段志勇，但不知是其哪张银行卡。所提供的银行凭证仅能证明其母向其打款的事实，而并不能证明其将款转给段志勇，公安机关调取的段志勇相关银行卡存取明细对此笔亦没有记载，现有证据不足认定此笔款后为段志勇获得；2、被害人程某称从网友“海涛”处借得10000元，后转给段志勇，但不知哪张银行卡。公安机关调取的被告人段志勇相关银行卡存取明细对此笔也没有记载，且没有其他证据证明，故不足以认定此笔款为段志勇获得；3、被害人程某称向杨恒借款20000元，后由杨恒打到段志勇帐户，但打款时间、打到哪张卡记不清。公安机关调取的段志勇相关银行卡存取明细对此笔也没有记载，且没有其他证据印证，故不足以认定此笔款为段志勇获得；上述三笔款合计60000元，因证据不足，不予认定为诈骗数额，因此本院认定段志勇共向程某借款173150元，还款55000元，即实际骗取人民币118150元。
本院认为，被告人段志勇采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名正确，本院予以支持。被告人段志勇如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人段志勇犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自二〇一三年一月十六日起至二〇二四年一月十五日止）。
二、追缴犯罪所得，发还给被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张祖超
审 判 员 李 博
人民陪审员 史建平
二〇一三年八月二十九日
书 记 员 丁雪梅