湖南省邵阳市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）邵中刑二初字第6号
公诉机关湖南省邵阳市人民检察院。
被告人欧阳某，男，1953年3月27日出生，汉族。因涉嫌非法吸收公众存款犯罪于2015年4月9日被刑事拘留，因涉嫌集资诈骗犯罪，2015年5月13日被逮捕。现羁押于湖南省隆回县看守所。
指定辩护人范利民，湖南鎏芳律师事务所律师。
湖南省邵阳市人民检察院以邵检诉二刑诉（2015）第92号起诉书指控被告人欧阳某犯集资诈骗罪，于2015年10月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。湖南省邵阳市人民检察院指派检察员王瑞平出庭支持公诉，被害人推选的代表秦某秀、徐某�及刘某田，被告人欧阳某及指定辩护人范利民到庭参加诉讼。现已审理终结。
湖南省邵阳市人民检察院指控，2007年4月，隆回县南海化肥有限公司濒临倒闭，该公司老板肖某委托被告人欧阳某为公司登记债务。欧阳某在登记债务期间，向被害人唐某等人虚构肖某委托其预售肖某所拥有的隆回县桃洪镇畜禽种场的土地门面地基，以预售门面地基需要收取押金的名义，骗取唐某12万元、聂某1万元、唐某霞2万元、黄某2万元、阮某12万元、喻某红2万元、徐某良8万元、刘某刚及周某贤8万元、袁某娟6万元、苏某赞12万元，及刘某甲、李某甲、刘某明三人9万元，刘某甲4万元，共骗取门面地基预售押金78万元。欧阳某将上述骗取的被害人的资金绝大部分用于购买体育彩票。2012年至2014年4月下旬，欧阳某因为购买彩票陷入亏损，妄想继续购买彩票扳本，又虚构其是长沙市虎园筹建处的法律顾问，并在邵阳市汽车东站地段私刻虚构的“长沙市虎园筹建处”与该办事处负责人“肖某平”的印章，以2.5-5%的月息为诱饵，先后骗取被害人秦某秀9万元、李某丽29万元、范某才4万元、肖某清6万元、刘某田15万元、成某10万元、廖某平10万元、庞某兵13万元、邓某甲15万元、邓某乙15万元、龚某乡5万元、杨某春10万元、黄某爱90万元、陈某荣3万元、陈某英9万元、郑某英2万元、黄某凤2万元、王某军1万元、王某乔3万元、周某5万元、黄某爱48万元，合计304万元。欧阳某将所骗的资金用于购买彩票及支付已发生的利息。2012年至2014年4月下旬，欧阳某还虚构捏造转手倒卖房屋及虚构其他投资等虚假事实，以高息为诱饵，骗取阮某1146万元、袁某娟70万元、徐某良6万元、黄某良10万元、袁某锋70万元、阳某庆71万元、戴某娟5万元、聂某如5万元、刘某华15万�、邱某华20万元、袁某梅10万元、刘某升2万元、韩某30万元、谢某柏150万元、李某文130万元、刘某球2万元，共计1742万元。为了证明指控的事实，公诉机关当庭宣读和提交了被害人秦某秀、范某才、肖某清及刘某田等人的陈述，证人郭某付、欧阳某平及兰某等人的证言，《受案登记表》、《立案决定书》、《借据》、《收据》、《转让协议》、《土地转让协议》、《银行转账凭证》、《证明》、《扣押决定书》、《搜查笔录》、《扣押物品文件清单》等相关书证及户籍资料，结合被告人欧阳某的供述与辩解，指控被告人欧阳某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资2124万元，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，构成集资诈骗罪，要求本院依法判处。
被告人欧阳某对指控大部分犯罪事实予以供认，但辩称，他向李某文所借的130万元，其实是向担保公司借的，一般2个月必须归还，该款已还，除非李某文提供2014年3月19日以后的借据。已经归还利息的金额应从总金额中剔除。
被告人欧阳某的辩护人范利民辩护提出，欧阳某认罪态度好，犯罪的主观恶性相对较轻，可以从轻处罚。本案部分事实不清，有利息计入借款本金的可能性存在。
经审理查明：
一、诈骗
2007年4月，隆回县南海化肥有限公司濒临倒闭，该公司法人代表肖某委托被告人欧阳某为公司登记债务。欧阳某在登记债务期间，即2008年后，向被害人袁某发等人虚构受肖某委托预售其所拥有的隆回县桃洪镇畜禽种场的土地门面地基的事实，宣称门面地基只要1000元每平方米左右的低价，以预售门面地基需要收取押金的名义，收取部分被害人的门面押金。2012年上半年，欧阳某因买彩票亏损，遂将这部分被�人所交押金均用于购买彩票。2012年下半年，欧阳某为筹集资金购买彩票扳本，以上述虚假事实继续骗取门面地基预售押金。为了取信于被害人，欧阳某采取与被害人签订虚假的转让协议、或使用虚假的盖有南海化肥有限公司清偿债务工作办公室公章的收据（在收据上加盖湖南省隆回县世纪法律服务所的公章）、或带部分被害人至隆回县桃洪镇桃花坪派出所对面的荒山，即隆回县南海化肥公司原畜牧局种畜种禽场荒山，实地查看等方式，先后共骗取袁某发12万元、聂某1万元、唐某霞2万元、黄某2万元、阮某12万元、喻某红2万元、徐某良8万元、刘某刚及周某贤8万元、袁某娟6万元、苏某赞12万元、刘某甲8万元、李某甲3万元、刘某明2万元，共骗取门面地基预售押金78万元。欧阳某将上述骗取的被害人的资金绝大部分用于购买体育彩票。
上述事实有下列经庭审�证并查证属实的证据证明：
1、被害人袁某发与周某君的《接待笔录》、证人欧阳某亩的证言与证人唐某的证言及《转让协议》、《土地转让协议》、《收据》、《银行转账凭证》证明，欧阳某虚构欧阳某亩拥有隆回县桃洪镇畜禽种场的土地门面地基的事实，于2008年11月骗取袁某发购买门面押金人民币12万元。
2、被害人聂某的陈述及《收条》证明，她曾与欧阳某是同事，2007年，欧阳某受南海化肥公司经理肖某的委托清查登记南海化肥公司的债务。欧阳某以受委托出售隆回县桃洪镇畜禽种场的土地门面地基收取押金为由，于2007年5月12日骗取她人民币1万元。其表妹喻某红亦被欧阳某骗走人民币2万元。
3、被害人喻某红的陈述及《收条》与证人尹勇的证言证明，欧阳某以受委托出售隆回县桃洪镇畜禽种场的土地门面地基收取押金为由，于2007年5月8日骗取她人民币2万元。
4、被害人唐某霞的陈述及《收条》证明，欧阳某以受委托出售隆回县桃洪镇畜禽种场的土地门面地基收取押金为由，于2008年12月18日骗取她人民币2万元。
5、被害人刘某甲的陈述及《土地转让协议》、《收据》证明，欧阳某以受委托出售隆回县桃洪镇畜禽种场的土地门面地基收取押金为由，于2009年8月分别骗取他人民币4万元、刘某明人民币2万元、李某甲人民币3万元，于2010年2月又骗取他人民币4万元。
6、被害人黄某的陈述及《土地转让协议》、《收据》证明，因听刘某甲说隆回县氮肥厂的肖某委托欧阳某的世纪法律服务所处理门面地基，他于2009年9月被欧阳某骗取购买门面押金人民币2万元。
7、被害人徐某良的陈述及《收据》、《银行存款凭证》证明，欧阳某以受委托出售隆回县桃洪镇畜禽种场的土地门面地基收取押金为由，于2013年7月骗取他人民币8万元。
8、被害人袁某娟的陈述及《收条》、《借条》证明，欧阳某以受委托出售隆回县桃洪镇畜禽种场的土地门面地基收取押金为由，于2013年5月骗取她人民币6万元。
9、证人郭某凤的证言及《收条》证明，欧阳某系郭某凤的亲家。欧阳某以受委托出售隆回县桃洪镇畜禽种场的土地门面地基收取押金为由，于2013年5月9日骗取她的丈夫阮某人民币12万元。
10、证人刘某田的证言及《收据》证明，欧阳某是隆回县老年大学教授法律的老师。欧阳某以受委托出售隆回县桃洪镇畜禽种场的土地门面地基收取押金为由，于2012年12月16日骗取他的侄孙刘某刚、女婿周某贤人民币8万元。
11、证人苏某武的证言及《土地转让协议》、汇款凭证证明，欧阳某以受委托出售隆回县桃洪镇畜禽种场的土地门面地基收取押金为由，于2008年12月28日骗取其兄苏某赞人民币12万元。
12、隆回县永丰置业有限公司《关于阳睦华私自收取土地押金的情况说明》证明，该公司并未委托欧阳某收取出售隆回县桃洪镇畜禽种场的土地押金。
13、证人肖某的证言证明，他是南海化肥公司的法人代表，曾于2007年3月份口头约定欧阳某为他的公司登记债务，工作2个月，给付3000元的工资。他从未委托欧阳某处置公司的债权债务关系与种畜种禽场的土地转让、收取押金的事项。侦查人员向他出示的《土地转让协议书》，其并不知情，协议书中“肖某”的签字不是本人所签，亦从未使用过“南海化肥有限公司清偿债务工作办公室”印章。
14、证人胡某伟的证言（附提取笔录）证明，隆回县政府于2007年9月份成立南海化肥有限公司处置清债稳定局面领导小组办公室（简称清算小组），他是清算小组的成员，清算小组至2010年底解散，主要工作内容是为协助肖某处置资产、清偿债务。清算小组没有使用过“南海化肥有限公司清偿债务工作办公室”的公章，实际工作中使用的公章名称是“隆回县人民政府驻南海化肥公司（永丰置业公司）工作组办公室”，该公章一直由他保管。欧阳某不是清算小组成员。侦查人员随后提取了由他保管的清算小组公章。
15、证人欧阳某平、郭某付、兰某及袁某伟的证言证明，4人均系体育彩票店老板。2012年至2014年4月期间，欧阳某属于买彩票大客户，经常到店里采取包号买彩的方式购买幸运赛车彩票，且只购买这种彩票。包号买彩即为一开始只下注几百元左右，如果一天（即84期）没有出该号码，那么买彩的人最后一期就得花费10多万元购买该号码。因买彩是不记名投注，欧阳某究竟买了多少彩票无法统计。欧阳某平估计在其店里至少买了300万元，郭某付估计在其店里至少买了100万元，兰某估计在其店里至少买了1万元，袁某伟估计在其店里至少买了12万余元。
16、户籍资料证明，被告人欧阳某已满18周岁、不满75周岁。
17、被告人欧阳某供述，他是隆回县天福中学退休教师，2007年，邵阳市南海化肥有限公司法人代表肖某委托他负责隆回县世纪法律服务所，为肖某的公司处理债权债务的登记，但他没有处置该公司财产所有权的权利。随后，他对外以受委托处置南海化肥公司位于桃花坪派出所正对面、县畜牧水产局后面的荒山土地为由，向他人收取门面出售押金10万余元。自2012年起，他以做计划跟注（号）的方式购买体育赛车彩票，若不中则下期翻倍投注，多的一次投注到70多万元。如此循环，陷入严重亏损，不仅输掉多年积蓄，�把别人放在他手里的10万余元购买土地门面押金都输了。为筹集购买彩票的资金，他利用曾担任过法律工作者、老年大学法律老师及开设法律服务所的身份，谎称是南海化肥公司清算组的成员，以预售1个门面收取2万元押金的方式，共骗取78万元，并全部用于购买彩票、血本无归，没有给付任何利息。
二、集资诈骗
2012年至2014年4月下旬，为筹集资金购买彩票扳本，被告人欧阳某谎称其是长沙市虎园筹建处的法律顾问，受该公司委托筹集资金，并在邵阳市汽车东站地段私刻虚构的“长沙市虎园筹建处”与该办事处负责人“萧永平”的印章，将该两枚印章加盖在其私自印制的两本收据上，以2.5-5%的月息为诱饵，先后骗取被害人秦某秀9万元（收回利息0.88万元）、李某丽25万元、范某才4万元（收回利息0.65万元）、肖某清6万元（收回利息2.7万元）、�某田15万元（收回利息0.9万元）、成某10万元（收回利息0.6万元）、廖某平10万元（收回利息0.6万元）、庞某兵13万元（收回利息0.72万元）、邓某甲15万元（收回利息2万元）、邓某乙15万元（收回利息0.9万元）、龚某乡5万元（收回利息1万元）、杨某春10万元（收回利息2.41万元）、黄某爱90万元（收回利息12.04万元）、陈某荣3万元（收回利息0.3万元）、陈某英9万元（收回利息1.64万元）、郑某英2万元（收回利息0.1万元）、黄某凤2万元（收回利息0.12万元）、王某军1万元、王某乔3万元、周某5万元（收回利息0.3万元）、黄某爱48万元（收回本金8万元、利息6.25万元），合计人民币300万元，其中支付部分被害人利息共计人民币34.11万元。欧阳某将所骗的资金大部分用于购买彩票及支付已发生的利息。
上述事实有下列经庭审质证并查证属实的证据证明：
1、�害人秦某秀的陈述及《借据》证明，2013年10月，经李某丽介绍，欧阳某以支付月息为长沙市虎园筹建处筹资为由，分5次共骗取她人民币9万元，她仅收回利息0.88万元。
2、被害人范某才的陈述及《借据》证明，2013年7月，经刘某球介绍，欧阳某表示其在长沙市虎园筹建办事处当法律顾问，以支付月息为长沙市虎园筹建处筹资为由，分5次共骗取他人民币4万元，他仅收回利息0.65万元。
3、被害人肖某清的陈述及《借据》、《借款合同》证明，2012年9月，经刘某球介绍，欧阳某以支付月息为长沙市虎园筹建处筹资为由，骗取他人民币6万元，他仅收回利息2.7万元。
4、被害人刘某田的陈述及《借据》、《借款合同》证明，2012年年底，欧阳某借在老年大学上课之际，宣称可支付月息为长沙市虎园筹建处筹资，分4次共骗取他人民币15万元，他仅收�利息0.9万元。
5、被害人邓某甲的陈述及《借据》、《借款合同》证明，2013年4月，欧阳某以支付月息为长沙市虎园筹建处筹资为由，骗取她母亲李某丽人民币25万元，之后欧阳某将未付的4万元利息转成借款本金。2013年8月至2014年2月，欧阳某以此理由，分别骗取她人民币15万元、庞某兵人民币13万元、廖某平人民币10万元、成某人民币10万元、邓某乙人民币15万元，期间，她收回利息2万元，庞某兵收回利息0.72万元，邓某乙收回利息0.9万元，廖某平收回利息0.6万元，成某收回利息0.6万元，5人共收回利息4.82万元。
6、被害人龚某乡的陈述及《借据》、《借条》证明，2013年初，经刘某球介绍，欧阳某以支付月息为长沙市虎园筹建处筹资为由，分4次共骗取他人民币5万元，他仅收回利息1万元。
7、被害人杨某春的陈述及《借据》、《借款合同》证明，2013年初，经王某华介绍，欧阳某以支付月息为长沙市虎园筹建处筹资为由，分4次共骗取他人民币10万元，他仅收回利息2.41万元。
8、被害人黄某爱、黄某爱的陈述及《借据》、《借款合同》证明，黄启吉告诉其女儿黄某爱、黄某爱，借钱给欧阳某可以收取利息。2012年11月起，欧阳某以支付月息为长沙市虎园筹建处筹资为由，分10次共骗取黄某爱人民币90万元，其中包括黄启吉人民币6万元，黄某爱收回利息12.04万元；分4次共骗取黄某爱人民币48万元，黄某爱收回利息6.25万元。2013年8月，黄某爱收回本金8万元。
9、被害人陈某荣的陈述及《借据》证明，2013年2月，欧阳某以支付月息为长沙市虎园筹建处筹资为由向他借钱，他当时未答应。在老年大学读书时，刘某球亦介绍他借钱给欧阳某以收取利息。随后，欧阳某以支付月息为长沙市虎园筹建处筹�为由，分2次共骗取他人民币3万元，他仅收回利息0.3万元。
10、被害人陈某英的陈述及《借据》证明，2012年底，经刘某球介绍，欧阳某以支付月息为长沙市虎园筹建处筹资为由，分4次共骗取她人民币9万元，她仅收回利息1.64万元。
11、被害人郑某英的陈述及《借据》证明，2013年11月，经王某华介绍，欧阳某以支付月息为长沙市虎园筹建处筹资为由，骗取她人民币2万元，她仅收回利息0.1万元。
12、被害人黄某凤的陈述及《借据》证明，2014年1月，欧阳某以支付月息为长沙市虎园筹建处筹资为由，分2次共骗取她人民币2万元，她仅收回利息0.12万元。
13、被害人王某乔、王某军的陈述及《借据》证明，2014年3月，刘某球介绍他借钱给欧阳某可收取利息。随后欧阳某以支付月息为长沙市虎园筹建处筹资为由，骗取王某军人民币1万元，�取王某乔人民币3万元，均未收到利息。
14、被害人周某的陈述及《借据》证明，2014年2月，经邓某甲介绍，欧阳某以支付月息为长沙市虎园筹建处筹资为由，骗取她人民币5万元，她仅收回利息0.3万元。
15、证人刘某球的证言证明，2012年6月，欧阳某谎称是长沙市虎园筹建办事处的法律顾问，因资金短缺，需要向社会筹资，如果肯借钱可收取每月2.5％的利息，也要他将此信息向社会传播下。他自2012年7月起多次借钱欧阳某，均收回本金与利息，便向熟悉的人传播此消息。
16、长沙县金井镇政府及长沙县公安局金井派出所出具的《证明》证明，其辖区长沙三珍林业科技开发公司未设长沙市虎园筹建办事处，且该公司没有名为“萧某平”和“阳某华”的员工。
17、被告人欧阳某供述，因买彩票亏损加大无法还清债务，自2012年下半年�他编造长沙市筹建虎园等项目正筹集资金，并谎称其系项目法律顾问。为此他特意到邵阳市广场地段私刻“长沙市虎园筹建办事处”的公章1枚和“萧某平”的私章1枚，打印了2本（100张1本）“长沙市虎园筹建办事处”的格式借据，据此对外许诺2.5分至5分的月息进行筹资。他付息非常主动，在高息的引诱下，很多人看见有利可图，一传十，十传百，都主动借钱给他。他自2012年开始以这种名义向别人借钱，一直维持到2014年5月份，共计借款300余万元。这些钱，他一般用于购买彩票，支付利息，基本上每次买彩票都亏损。
2012年至2014年4月下旬，为筹集资金购买彩票扳本，被告人欧阳某虚构转手倒卖房屋及其他投资等事实，以高息为诱饵，骗取阮某1146万元（收回利息5万元）、袁某娟65万元（收回利息2.75万元）、黄某良10万元、袁某锋70万元、徐某良6万元、阳某庆71万元、戴某娟5万元、聂某如5万元、刘某华15万元、邱某华20万元、袁某梅10万元、刘某升2万元、韩某30万元（收回利息5.2万元）、谢某柏140万元、刘某球2万元，合计1597万元，其中支付部分被害人利息共计12.95万元。欧阳某将所骗的资金用于购买彩票及支付已发生的利息。
上述事实有下列经庭审质证并查证属实的证据证明：
1、被害人袁某娟的陈述及《收条》、《借条》证明，自2012年7月起，王某华介绍她多次小额度借钱给欧阳某以收取利息。因欧阳某付息及时，她逐渐加大借钱额度。因自2013年9月后欧阳某未全额支付利息，欧阳某于2014年3月结算后给她开具1张70万元的借条，其中包括5万元利息转成的本金，她仅收回利息2.75万元。
2、被害人黄某良的陈述及《借条》、《银行凭证》证明，经袁某娟介绍，欧阳某以买卖二手房分红为由，�2014年3月15日骗取他人民币10万元。
3、被害人袁某锋的陈述及《借条》、《银行凭证》证明，经袁某娟介绍，欧阳某以买卖二手房可分红或付息为由，于2014年分2次共骗取他人民币70万元。
4、被害人徐某良的陈述及《收据》、《银行存款凭证》证明，欧阳某以处理当事人房产可分红或付息为由，于2013年8月骗取他人民币6万元。
5、被害人阳某庆的陈述及《借条》证明，欧阳某以处理当事人房产可分红或付息为由，于2014年3月骗取他人民币71万元。
6、被害人聂某如、戴某娟、刘某升、袁某梅的陈述及《借条》证明，2014年初，欧阳某在老年大学老师聚会上宣称利用投资收益可用于旅游，大家都说欧阳某讲信用，付息及时。随后，欧阳某以处理当事人房产可分红或付息为由，于2014年4月5日分别骗取聂某如人民币5万元，戴某娟人民币5万元，袁某梅人民币10万元，刘某升人民币2万元。
7、被害人刘某华的陈述及《借条》证明，经刘某球介绍，欧阳某以买卖二手房可分红或付息为由，于2014年3月1日骗取他人民币15万元。
8、被害人韩某的陈述及《借条》证明，经刘某华介绍，欧阳某以买卖二手房可分红或付息为由，于2013年11月分2次共骗取她人民币30万元，她仅收回利息5.2万元。
9、被害人邱某华的陈述及《借条》证明，经韩某介绍，欧阳某以买卖二手房可分红或付息为由，于2014年3月1日骗取他人民币20万元。
10、被害人谢某柏的陈述及《借条》证明，他与欧阳某是邻居。2014年初，欧阳某以处理当事人房产可分红或付息为由，分2次骗取他人民币140万元。
11、被害人刘某球的陈述及《借条》证明，欧阳某以投资可分红或付息为由，于2014年3月5日骗取他妻�王某华人民币2万元。
12、证人郭某凤的证言及《收条》、《银行凭证》证明，欧阳某以代为处理当事人的房产及公务员多余房产可获取利润为由，自2013年7月起，分6次骗取她丈夫阮某人民币1146万元，他们仅收回利息5万元。
13、被告人欧阳某供述，2012年开始到2014年4月期间，因为买彩票越陷越深，背负的利息越来越高，他还以高息许诺、投资项目、变卖受理案件当事人房地产等方式向别人借钱。为了能借到钱，他不管利息有多高，也根本不考虑自己是否有偿还能力。具体金额以借条为准。
另查明，被告人欧阳某于2014年4月底逃跑，至2015年4月8日被抓获。案发后，公安机关从欧阳某璐处扣押了其父欧阳某存放的31件收藏品，具体为：青花瓷钢笔1支、2013年蛇年纪念银章1枚、ＸＸＸ纪念章（一百二十周年）1枚、财富典藏（第四套人民币）1套、纪念ＸＸＸ同志诞辰110周年金箔邮票珍藏册1套、蛇年纪念钞1套、中国共产党成立90周年纪念邮票册1套、ＸＸＸ诗词精选纪念册1套、第四套人民币百钞金砖（伍角）1盒、建党90周年银条系列1盒、中国银行外汇兑换券微缩银条1盒、2012年祥龙送福1盒、第四套人民币百钞金砖（壹角）1盒、ＸＸＸ诞辰120周年纪念章1枚、一代领袖——ＸＸＸ彩银珍藏版1盒、2012世界贵金属投资币典藏1套、中国钱币1套、“聚财马盛”盛世典藏1件、庆祝中华人民共和国成立50周年1949—1999信封1盒、“富春山居图”1盒、“千里江山图”1盒、九龙壁典藏彩银条1座、中华节日珍邮1套、龙腾盛世1件、中国硬币大全精品珍藏册1套、2012伦敦奥运会整版邮票1套、字画1套、ＸＸＸ诞辰110周年纪念邮品1套、龙瑞邮票3套、灵蛇祈福1件、中国银行百年中行邮票1套。公安机关从欧阳某处扣押了建党90周年纪念金表1个及车牌号为湘E3MM**、车辆识别号为LFN3A2300D343550的大众小型轿车1辆。上述物品均存放于隆回县公安局。
上述事实有下列经庭审质证并查证属实的证据证明：
1、《受案登记表》证明，2014年4月底欧阳某逃跑失去联系后，被害人阳某庆等人向公安机关报案。
2、证人欧阳某璐的证言及隆回县公安局出具的《扣押笔录》、《扣押物品文件清单》证明，她是欧阳某的女儿，于2014年5月14日向公安机关提交了欧阳某留给她的31种收藏品：青花瓷钢笔1支、2013年蛇年纪念银章1枚、ＸＸＸ纪念章（一百二十周年）1枚、财富典藏（第四套人民币）1套、纪念ＸＸＸ同志诞辰110周年金箔邮票珍藏册1套、蛇年纪念钞1套、中国共产党成立90周年纪念邮票册1套、ＸＸＸ诗词精选纪念册1套、第四套人民币百钞金砖（伍角）1盒、建党90周年银条系列1盒、中国银行外汇兑换券微缩银条1盒、2012年祥龙送福1盒、第四套人民币百钞金砖（壹角）1盒、ＸＸＸ诞辰120周年纪念章1枚、一代领袖——ＸＸＸ彩银珍藏版1盒、2012世界贵金属投资币典藏1套、中国钱币1套、“聚财马盛”盛世典藏1件、庆祝中华人民共和国成立50周年1949—1999信封1盒、“富春山居图”1盒、“千里江山图”1盒、九龙壁典藏彩银条1座、中华节日珍邮1套、龙腾盛世1件、中国硬币大全精品珍藏册1套、2012伦敦奥运会整版邮票1套、字画1套、ＸＸＸ诞辰110周年纪念邮品1套、龙瑞邮票3套、灵蛇祈福1件、中国银行百年中行邮票1套。
3、隆回县公安局出具的《扣押决定书》及《扣押清单》证明，公安人员扣押欧阳某牌照为湘E3MM**小车1辆及建党90周年纪念金表1个。
4、被告人欧阳某供述，他逃跑后于2015年4月8日被抓获。所有的借款，除用于买彩票、�还利息外，他还购买了30万余元的收藏品，并于2013年12月份购买了一辆31万元的大众CC小车。
本院认为，被告人欧阳某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物共计人民币78万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。欧阳某还以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资共计人民币1897万元，仅归还黄某爱本金8万元、部分被害人利息人民币47.06万元，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控欧阳某犯集资诈骗罪的罪名成立，但指控其骗取他人财物共计人民币78万元的罪名不当，本院予以纠正。公诉机关指控唐某为本案被害人，经审查，2008年，袁某发受欧阳某欺骗所购涉案买门面地基，已于2012年转让给唐某，袁某发转让门面地基给唐某时并无诈骗的故意，故不应认定唐某为本案被害人，对此本院予以纠正。欧阳某辩解及其辩护人范利民辩护提出“本案部分事实不清，有利息计入借款本金的可能性存在”，经查，对有证据证明的，即被害人李某丽及袁某娟陈述利息共计人民币9万元计入本金的事实本院予以认可。被告人欧阳某辩称“他向李某文所借的130万元，其实是向担保公司借的，一般2个月必须归还，该款已还，除非李某文提供2014年3月19日以后的借据”，经查，持有该借据的黄志亮系信通恒达投资有限公司法人代表，李某文系该公司人员，这份借据的落款时间为2013年11月18日。黄志亮认可欧阳某在该公司借的3次借款均在2个月即归还本金及利息，但提出欧阳某并未归还该笔借款。因无李某文的证言在卷，结合欧阳某对全案的供述及部分证人的证言，从有利于被告人出发，对此笔130万元本院不予认定。公诉机关指控欧阳某骗取谢某柏人民币150万元的事实中，现有借据仅证明谢某柏被骗取人民币140万元。综上所述，公诉机关指控欧阳某的犯罪金额共计人民币2124万元中，将被害人李某丽及袁某娟陈述利息共计人民币9万元计入本金于法无据，指控骗取被害人李某文130万元证据不足，多指控骗取被害人谢某柏人民币10万元不当，本院予以纠正。故对上述欧阳某辩解及其辩护人提出的辩护意见，本院予以采纳，认定欧阳某的犯罪金额共计人民币1975万元。欧阳某辩解还提出“已经归还利息的金额应从总金额中剔除”，经查，根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条中，关于“行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予以折抵本金以外，应当计入诈骗数额”的规定，综合全案的证据及被害人的陈述，对被害人秦某秀等人认可并已归还的利息共计人民币47.06万元，本院予以认可折抵认定未归还的本金数额。辩护人辩护还提出“欧阳某认罪态度好，犯罪的主观恶性相对较轻，可以从轻处罚”，经查，欧阳某的认罪态度较好，但欧阳某的犯罪行为造成被害人众多，其诈骗犯罪金额及集资诈骗犯罪金额均达数额特别巨大，且没有退赔行为，未取得被害人谅解，依法不予从轻处罚。故对上述被告人的辩解及其辩护人辩护意见本院部分予以采纳。据此，对被告人欧阳某适用《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二百六十六条、第五十七条第一款、第六十四条、第六十九条之规定，判决如下：
一、被告人欧阳某犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人财产人民币四十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人财产人民币四十万元、罚金人民币十万元。
（罚金限判决生效后1个月内缴纳。）
二、对公安机关扣押的青花瓷钢笔1支、2013年蛇年纪念银章1枚、ＸＸＸ纪念章（一百二十周年）1枚、财富典藏（第四套人民币）1套、纪念ＸＸＸ同志诞辰110周年金箔邮票珍藏册1套、蛇年纪念钞1套、中国共产党成立90周年纪念邮票册1套、ＸＸＸ诗词精选纪念册1套、第四套人民币百钞金砖（伍角）1盒、建党90周年银条系列1盒、中国银行外汇兑换券微缩银条1盒、2012年祥龙送福1盒、第四套人民币百钞金砖（壹角）1盒、ＸＸＸ诞辰120周年纪念章1枚、一代领袖——ＸＸＸ彩银珍藏版1盒、2012世界贵金属投资币典藏1套、中国钱币1套、“聚财马盛”盛世典藏1件、庆祝中华人民共和国成立50周年1949—1999信封1盒、“富春山居图”1盒、“千里江山图”1盒、九龙壁典藏彩银条1座、中华节日珍邮1套、龙腾盛世1件、中国硬币大全精品珍藏册1套、2012伦敦奥运会整版邮票1套、字画1套、ＸＸＸ诞辰110周年纪念邮品1套、龙瑞邮票3套、灵蛇祈福1件、中国银行百年中行邮票1套、建党90周年纪念金表1个及车牌号为湘E3MM**、车辆识别号为LFN3A2300D343550的大众小型轿车1辆，由隆回县公安机关予以追缴拍卖，拍卖所得的价款按比例清偿各被害人，对未偿还的部分继续予以追缴退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省高级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本二份。
（本页无正文）
审判长 钟抗迪
审判员 王志强
审判员 黄彧言
二〇一六年一月八日
书记员 伍新宇
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十七条对于被判处死刑、无期徒刑的犯罪分子，应当剥夺政治权利终身。
在死刑缓期�行减为有期徒刑或者无期徒刑减为有期徒刑的时候，应当把附加剥夺政治权利的期限改为三年以上十年以下。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行�