湖北省枣阳市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）鄂枣阳刑一初字第00189号
公诉机关湖北省枣阳市人民检察院。
被告人王可。
辩护人李运保，湖北鸣天律师事务所律师。
被告人王坛华。
辩护人李丰收，湖北金鹤律师事务所律师。
湖北省枣阳市人民检察院以枣检公诉刑诉（2015）171号起诉书指控被告人王可、王坛华犯诈骗罪，于2015年5月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，决定适用普通程序公开开庭进行了审理。枣阳市人民检察院指派检察员靖河洲出庭支持公诉，被告人王可、王坛华及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2014年6月底，河南省唐河县大河屯镇无业人员王某某（另案处理）、深圳市无业人员“老白毛”（另案处理）策划后与被告人王可联系，以冒充随州市大洪山原国民党高官的“少主”、“管家”，称手中有大量美元要兑换诈骗他人，并由“老白毛”负责联系诈骗对象，“老白毛”通过他人联系到江西省赣州市的陈某谈定兑换。同年7月3日下午，被告人王可和王某某、“老白毛”三人乘坐被告人王坛华驾驶的轿车到枣阳市国际大酒店，与陈某等人约定在该酒店9楼陈某住的房间里进行交易。王可拿出一个铜皮箱子称里面装的是50万美元，陈某按双方事先电话约定拿出人民币65万元现金进行兑换。后陈某发现换来的美元中只有一捆全是100面值的美元，其余每捆美元中只有上面一张是100面值的美元，下面均为1元面值的美元。同月11日，陈某来到枣阳市公安局刑警大队报案称被人诈骗，并再次与王可联系称还要兑换150万美元，仍在枣阳市国际大酒店交易。同月13日，王可、王坛华开车来到枣阳市国际大酒店，王坛华到与陈某约定的1212房间时，被警察当场抓获，王可闻讯逃跑于次日被抓获。
公诉机关为证实二被告人犯罪事实，当庭宣读、列举了相关证据。公诉机关认为，被告人王可、王坛华以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的手段，结伙骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定处罚。
被告人王可对犯罪事实、证据无异议，但辩解称其在交易之前还给付陈某1.3万美元。其辩护人辩解称王可诈骗金额扣除先后两次用以诈骗的42771美元后为人民币384960.95元，其在共同犯罪中起的作用较小，为从犯，且系初犯、偶犯，认罪态度好，真诚悔罪，并积极赔偿了受害人的经济损失，取得受害人的谅解，未造成严重的社会后果，应当从轻或者减轻处罚。
被告人王坛华对犯罪事实、证据无异议，未提出辩解意见。其辩护人辩解称王坛华诈骗数额在50万元以内，其在共同犯罪中起的作用较小，为从犯，且系初犯、偶犯，认罪态度好，并积极赔偿了受害人的经济损失，取得受害人的谅解，有悔罪表现，应当从轻或者减轻处罚。
经审理查明，2014年6月底，河南省唐河县大河屯镇无业人员王某某（另案处理）、深圳市无业人员“老白毛”（另案处理）策划后与被告人王可联系，以冒充湖北省随州市大洪山原国民党高官的“少主”、“管家”，称手中有大量美元要兑换人民币来诈骗他人，并由“老白毛”负责联系诈骗对象，由王可负责购买美金并用铜皮箱子装好。后“老白毛”等人通过方某某联系到江西省赣州市的陈某，并于同年6月27日一起来到枣阳市国际大酒店，商定以1美元换人民币1.3元的比例交易，后未交易。同年7月2日，被告人王可和王某某、“老白毛”三人乘坐被告人王坛华驾驶的轿车到枣阳市国际大酒店，陈某及其丈夫李某甲与司机也开车来到该酒店，见面后双方约定在该酒店9楼陈某住的房间里进行交易。次日下午，王可和王某某、“老白毛”三人（王坛华负责看车）来到陈某、李某甲住的房间，商议后决定由“少主”王可单独与陈某交易，在其他人均离开房间后，王可拿出一个铜皮箱子称里面装的是50万美元，陈某拿按双方事先约定好的人民币65万元现金进行兑换。交易后，王可、王坛华等人经清点发现陈某实际交付人民币66万元，减去王可之前购买美元及箱子的13万元，下余53万元，由王可、王坛华与王某某、“老白毛”各分得26.5万元。陈某发现换来用箱子装的五排（每排10捆）美元中只有一捆全是100面值的美元，其余四排美元中只有上面一张是100面值的美元，下面均为1元面值的美元，共计15000多美元。
同月11日，陈某来到枣阳市公安局刑警大队报案称被人诈骗66万元现金，并再次与王可联系称还要兑换150万美元，仍在枣阳市国际大酒店交易。同月13日凌晨3时许，王可、王坛华开车来到该酒店准备与陈某交易，王可先让王坛华到陈某入住的1212房间查看虚实时，被在该酒店布控的办案民警当场抓获，王可闻讯逃跑，从王可、王坛华的车上查获美元3箱，共计27771美元。次日上午，王可再次来到枣阳市国际大酒店附近，被蹲守在此处的民警追至枣阳市216国道聂庄段而抓获。
另查明，在2014年7月3日实施诈骗交易之前，被告人王可为使被害人陈某相信其有美金，以便诈骗行为的实施，王可向陈某交付了1.3万美元，加上交易的1.5万美元，共计交付2.8万元。经公安机关查询2014年7月3日人民币远期外汇牌价，100美元买入价619.67元，2.8万美元折合人民币17.3508万元，综上，王可、王坛华等人诈骗陈某现金数额实际为48.6492万元。案发后，被告人王可、王坛华的家人已退赔被害人经济损失40万元，二被告人已取得被害人的谅解。
上述事实，经庭审质证，据以定案的证据有：
1、被害人陈某的陈述证实，2014年6月24日左右，其朋友方某某告诉她有一个很赚钱的生意，于是她先准备了50万元钱。同月27日，她与丈夫李某甲从江西省赣州市开车来到枣阳市国际大酒店，他们在方某某房间里见到一个50多岁的中年男子，自称是原来的老爷子（国民党高官）的管家，现住在大洪山上，手里有2亿多美金，想私下以1美元换人民币1.3元的比例交易，然后又介绍老爷子的儿子和干儿子给她认识，后未交易就都回家了。同年7月2日上午，她与丈夫、方忠青又到了枣阳国际大酒店，老爷子的儿子和干儿子到了她住的913房间内，他们拿了一个大暗色皮箱，打开皮箱后让她看到两个铁皮盒子，说一个盒子内有50万美金，但是没有打开盒子，方某某因没有借到钱，当天晚上就回深圳了。次日下午4点钟左右，他们打电话联系到她房间内交易，后留下她跟老爷子的儿子两个人在房间内交易，其他人都下楼了。在房间内她给那个人66万元人民币，那个人给了她一盒子美金，说是50万美元，交易完后那个人让与她一起下楼。她到深圳发现被骗了，箱子里装的大部分是1元面值的美金，只有15000多美金。
同月11日，她与自称姓张的“少主”联系在枣阳市国际大酒店见面，说准备再次与他交易，后她报了案就在该酒店1212房间住下了，中间一直在跟“少主”联系。同月13日凌晨2点多钟，“少主”联系她说过来了，让她告诉她的房间号，过来几分钟，一个长得像“少主”的人到了她住的房间里，当场被早已埋伏在附近房间的民警抓获。后“少主”以为是她带人把人抓了，就说想把骗她的钱退出来，把“少主”的兄弟换回来，经刑警大队的人同意后她同意与“少主”见面。次日上午，“少主”打电话说他们带钱来到了枣阳，叫她把人交给他，后来刑警大队民警发现“少主”驾驶一辆白色的本田轿车，就用几辆车上去围堵，最终把“少主”抓获。
被害人陈某于2015年6月19的证言证实，其在2014年7月3日与王可谈一笔生意，王可为表达诚意，先付了13000美元作为定金，让她相信王可有美元。后陈某根据被告人王可辩护人的申请出庭作证，证实了王可在交易之前已给付她13000美元的信用金，加上交易的15000美元，她从王可处共得到28000美元。
2、证人李某甲（系陈某丈夫）的证言证实，2014年6月底，其妻陈某和他商量在内地以人民币换美金的事。同年7月1日下午，他和陈某带了15万元现金并找了一个司机开车到湖北省枣阳市与对方进行交易，他们是次日凌晨5时许到的枣阳市，在国际大酒店开了两个房间。当天是陈某与对方联系的，他见到一个20多岁脸比较黑的男子提着一个黑色的拉杆箱到他与陈某住的房间，后来陈某给他拿来18张100元面值的美元给他看，他们还用带的一个专门验美金的外币验钞机验了是真美金。到7月3日下午，司机和陈某去银行取了50万元左右的现金。在交易的时候，他看到那个20多岁的年轻男子提着一个黑色的拉杆箱到他们住的房间，这个人说只能由两个人交易，他就和那个人一起的另外两个男子到酒店一楼大厅里。过了10分钟左右，陈某和那个提箱子的人一起下楼来了，对方三个人从酒店侧门走了，然后他们开车到广东深圳将美金换成人民币，结果发现美金大都是一元面值，总共只有10000多美金。他妻子陈某拿了65万元人民币出来与他们换50万美元，后来换美金的那个人说给他们拿点喝茶的钱，陈某又给了他1万元，总共是给了66万元人民币。对方美元是装在一个铜皮箱子里，一共五排，只有一捆是100面值的美元，其他都是上面只有一张100元面值的美元，下面均为1元面值的美元。被骗后，他妻子打通了他们中间的一个人电话，说还没有拿这50万美金去换人民币，准备凑够200万美金后一起去换，所以对方说要拿美金来与他们继续换人民币，还是在枣阳市交易。
3、证人张某的证言证实，2014年7月13日凌晨，王坛华打电话喊他到枣阳玩，去后王坛华、王可让他在车上等着，他们俩一起往北边走了。过了半个多小时，他就被警察抓了，被抓后他看到车后备箱里有几箱装美金的箱子，估计他们是来枣阳“跑老票”的，也就是兑换美金。
4、证人李某乙、乔某、曹某、何某的证言证实，2014年7月13日、7月14日，他们受人之邀到枣阳市帮王可赎人被抓的事实。
5、被告人王可供述与辩解，2014年6月的一天，其朋友王某某打电话说有一个“跑老票”的生意不知能不能做，王某某还给他介绍了一个叫“老白毛”的人，王可叫他哥哥王坛华开车一起回到河南省唐河县。经策划让他当“少主”，“老白毛”当“管家”，王某某当“跑腿的”，王坛华不露面只开车，后“老白毛”通过一个姓方的认识了这个叫“梅姐”（指陈某）的人。“老白毛”他们说国民党打败仗了，在山里留的有好多美金，要找人帮忙换成人民币。王某某叫他去买点美金，他买了100元面值的110多张，1元面值的4800多张，总共分成5沓，上面一张是100面值的美金，下面均为1元面值的美金，只有1捆全部是100元面值的美金，这些美金分成5排装在买来的铜皮箱子里，他一共花了13万元。后“老白毛”与老方和陈某联系讲的是1比1.3，陈某拿65万元人民币换50万美金，并在枣阳市国际大酒店交易，后对方钱没准备够未交易。同年7月3日下午，陈某打电话说钱准备好了，他们四人就开车从唐河县到枣阳市国际大酒店，先由王某某上去到陈某房间看钱到底准备好了没有，再由他提着装美金的拉杆箱和“老白毛”到陈某房间，按之前的交代由他一个人与陈某交易，后其他人均离开房间。在房间里陈某叫他把箱子打开想验钱，他不让验，说山上有规矩，他先拿出其中一沓全部是100元面值的美元，叫陈某用验钞机验真假，然后又把事先准备好露了一点出来的100元面值的美元从那一沓美元中抽出来给陈某验，陈某发现都是真的，就同意交易。陈某从自己箱子里拿出人民币给他，当时没有数，他就把铜皮箱子用一个铜锁锁起来交给陈某，并让陈某将他送下楼。交易后，王可、王坛华等人经清点发现陈某实际交付人民币66万元，减去王可之前购买美元及箱子的本钱13万元，他和“老白毛”每人多分1000元，分得133000元，王某某、王坛华每人分得132000元，即王可、王坛华与王某某、“老白毛”各分得26.5万元。
几天后，陈某和他联系说又准备了150万现金，想按1比1的比例换美元，还在老地方交易，他就以同样的方法把美元装在三个箱子里，用一个拉杆箱装好。同年7月13日凌晨2点多，他哥王坛华借了一辆灰色大众汽车与他及同村的张某一起来到枣阳市国际大酒店。他让王坛华先到陈某房间里看看虚实，看是否带钱，后电话打不通了，他往车那走发现车边有人就赶紧跑了。他以为是陈某喊的人把王坛华抓了，就与陈某联系还骗她的钱，要求她把人放了。次日，他喊了老家好几个人带着40万元钱开车到枣阳赎人时，被警察抓获。
庭审中，被告人王可辩解称在与陈某交易之前，为了迷惑陈某，让陈某相信他有美金，他还给付陈某13000美元，可与陈某对质。
6、被告人王坛华供述与辩解，在2014年6月底，其弟王可让他借一辆车从深圳回老家兑换美金用，他知道拿美金骗别人的钱，后他开车送王可、王某某、“老白毛”到枣阳市，这次没有交易成功。过了几天，他负责开车拉他们到枣阳市国际大酒店，这次交易成功了，他们有用一盒有50捆美金（实际价值人民币131000元）兑换了陈某的66万元人民币，他和王可一共分了26万元，他从中拿了10万元还账。同年7月13日凌晨，其弟王可单独与陈某联系兑换150万元美金，用三个盒子装的，其实每盒只有7、8千美金，他开车到枣阳后，王可说让他先上去看看虚实，安全再拿钱上去交易，结果他刚到陈某房间就被警察抓了。
7、辨认笔录、扣押物品、文件清单，相关物品照片、收条、领条、谅解书、中行人民币远期外汇牌价表、办案说明、破案经过、抓获经过、受案登记表、被告人户籍证明、出庭作证申请书、本院补充材料函等证据在卷证实。
本院认为，被告人王可、王坛华以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的手段，结伙骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。枣阳市人民检察院指控被告人王可、王坛华犯诈骗罪罪名成立。被告人王可在庭审中辩解称在与陈某交易之前，为了迷惑陈某，让陈某相信他有美金，他给付陈某13000美元，根据被告人王可辩护人的申请，被害人陈某出庭作证，证实在王可与她交易之前，王可确实给付她13000美元的信用金。为了查明案件事实，本院书面给公诉机关下达补充相关证据函，但公诉机关不能提供否定之证据，本着有利于被告人的原则，本院对该事实予以认定，对王可预先支付款应依法从其诈骗金额中减除。被告人王可、王坛华第二次诈骗犯罪是因被害人被诈骗报警后，为配合公安机关抓捕本案被告人而主动联系的，由于被告人意志以外的原因而未得逞，虽未给被害人造成损害，但已构成犯罪未遂，二被告人的该行为可作为情节予以考虑，对被告人供犯罪所用的财物应当予以没收。被告人王坛华在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。二被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好，并积极退赔被害人的经济损失，取得谅解，可以从轻处罚。被告人王可辩护人辩解称王可系初犯、偶犯，认罪态度好，真诚悔罪，并积极赔偿了受害人的经济损失，取得受害人的谅解，未造成严重的社会后果，可以从轻处罚的辩护意见，符合本案审理查明的事实，本院予以采信。但对辩解的王可诈骗金额扣除先后两次用以诈骗的42771美元后为人民币384960.95元，其在共同犯罪中起的作用较小，为从犯，应当从轻或者减轻处罚的意见，经审理查明，被告人王可实际诈骗的金额为人民币486492元，不应减去再次用以诈骗而被缴获的27771美元，且王可在共同犯罪中积极参与并实施，起主要作用，为主犯，故对辩护人的该辩护意见本院不予支持。
被告人王坛华辩护人辩解称王坛华诈骗数额在50万元以内，其在共同犯罪中起的作用较小，为从犯，且系初犯、偶犯，认罪态度好，并积极赔偿了受害人的经济损失，取得受害人的谅解，有悔罪表现，应当从轻或者减轻处罚的辩护意见，符合本案审理查明的事实，本院予以采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人王可犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月14日起至2021年7月13日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人王坛华犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币七千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月13日起至2018年7月12日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。
三、对追缴被告人王可、王坛华供诈骗所用的27771美元予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审判长 李有保
审判员 孙俊波
审判员 程四杰
二〇一五年八月四日
书记员 胡 峰