黑龙江省木兰县人民法院刑 事 判 决 书（2014）木刑初字第19号SHAPE＊MERGEFORMATSHAPE＊MERGEFORMAT公诉机关黑龙江省木兰县人民检察院。被告人赵忠江，男，1959年8月18日出生于黑龙江省木兰县，汉族，高中文化，系木兰县水务局白杨木排灌站工人。因涉嫌犯诈骗罪于2013年9月26日被刑事拘留，同年10月29日被逮捕，现羁押于黑龙江省木兰县第一看守所。黑龙江省木兰县人民检察院以木检刑诉（2014）9号起诉书指控被告人赵忠江犯诈骗罪，于2014年2月26日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序，于同年4月2日公开开庭审理了本案。黑龙江省木兰县人民检察院指派检察员王树杰出庭支持公诉，被告人赵忠江到庭参加了诉讼。现已审理终结。黑龙江省木兰县人民检察院指控，被告人赵忠江对外宣扬，自己在哈尔滨市有人是处长，系专门办低保的，凡是居住在本省境内的公民只要向其提供3000元、6000元、8000元甚至10000元以上的人民币，都能帮助办低保，每月可开支120元至180元，多的可开支600元以上，两个月一开支，年终还可以享受蔬菜补贴和取暖费待遇，根据交款金额决定开支数额。在其蛊惑下，从2010年3月份至2013年9月25日案发前，赵忠江采取虚构事实和欺骗手段共为195人办理了假低保，共诈骗人民币2051000元。其中打入被害人卡或折内共计531461元被支取，为联系人刘XX回扣好处费39300元，为赵XX回扣好处费15000元，案发后被追缴95000元，剩余1370239元人民币被其挥霍。赵忠江于2013年9月25日被公安机关在木兰县建国乡其乘坐的轿车内抓获。针对上述指控，公诉机关提供了案件来源、抓捕经过、银行卡、折等复印件，证人刘XX、高XX、刘XX、赵XX等人的证言，被害人徐XX、谭XX、代XX、于XX等人的陈述，被告人赵忠江的供述和辩解等相关证据。公诉机关认为，被告人赵忠江以办低保为由，骗取被害人的财物数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应当依法对其定罪处罚。被告人赵忠江对检察机关指控的犯罪性质及犯罪事实均无异议，仅辩解其系主动投案自首。经审理查明，被告人赵忠江以自己在哈尔滨市有人是处长，系专门办低保的名义对外宣扬，凡是居住在本省境内的公民只要向其提供3000元至10000元以上的人民币，都能帮助办理低保，根据交款金额，每月可开支120元至180元不等，最多开支可达600元以上，每两个月一开支，年终还可以享受蔬菜补贴和取暖费待遇。在赵忠江的蛊惑下，从2010年3月份至2013年9月25日案发前，赵忠江采取虚构事实和欺骗手段，自己直接联系或者通过刘XX、高XX、刘XX、赵XX等人联系，共为195人办理了虚假低保，共诈骗人民币2051000元。赵忠江为各被害人分别在木兰县邮政储蓄银行和信用合作社联合社设立了个人账户，并陆续为各被害人存入金额不等的低保款，共计存入账户531461元被被害人支取，赵忠江同时给予联系人刘XX好处费39300元，给予赵XX好处费15000元，案发后赵忠江亲属主动返还被害人吕XX30000元，被侦查机关依法追缴73521.57元，剩余1361717.43元被其挥霍。赵忠江于2013年9月25日被公安机关在木兰县建国乡其乘坐的轿车内抓获。上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实：书证案件来源、到案经过、抓捕经过、破案经过、银行卡、折等复印件、储蓄凭条（回单）、公安局扣押、物品文件清单、查询及冻结存款、汇款明细表：2013年9月22日，木兰县建国乡建国村党支部书记电话举报该村居民刘XX以能办理低保的名义骗取20多名村民钱财受骗金额达数万元，公安机关立案后于同年9月25日在木兰县建国乡建国村李国宝屯联通公司门前将赵忠江抓获。公安机关对在赵忠江住宅内搜查出的物品全部予以扣押，另扣押刘XX提供帐本1个共10页。并经初步查明，自2010年至案发，赵忠江分别为被害人在木兰县邮政储蓄银行及信用合作社联合社设立了个人账户，不定期存入金额不等的款项合计531461元。侦查机关对哈尔滨市城郊农村信用合作社联合社、木兰县邮政储蓄银行以及木兰县农村信用合作社联合社的各被害人的帐户存款、汇款进行查询后打印的明细表以及公安机关对赵忠江在哈尔滨市城郊农村信用合作联社的存款73521.57元予以冻结。证人马XX证言：听说本屯村民刘XX给董XX等人办低保3000元至5000元不等，怀疑是假的，故报案。证人刘XX、高XX、刘XX、赵XX等的证言：2010年2月开始，赵忠江分别对其等人说手里有办理终身低保的指标，其等人陆续帮助联系办理并从中获取好处。4、被害人徐XX、谭XX、代XX、于XX等人的陈述；其等人为办理低保直接或通过联系人分别陆续交给赵忠江金额不等的款项，并在个人帐户内分别收到过金额不等的“低保金”。5.被告人赵忠江的供述和辩解：因为想买山、林、种树，从2010年3月份开始，其谎称在省里有亲属能办理“低保”，除自己直接联系外，通过刘XX、刘XX、赵XX等人帮助联系（刘等人不知道其办理的低保是虚假的），其以交3000元每月返120元，交5000元、6000元每月返180元，交7000、8000元每月返185元等方式，以自己的名义在哈市道里区信用社办理储蓄卡，用办低保人的身份证在木兰县邮政储蓄银行和信用社联合社办理了开户手续，为了能缓冲倒开钱，其以每两个月往各账号内存一次款的方法得以持续骗取各被害人款项。除陆续打入被害人帐户内部分款项、借给他人部分款项及案发后被扣押7.3万元外，其余诈骗款项被其挥霍。6、搜查笔录：公安机关对被告人赵忠江的住宅进行搜查，发现在卧室过道上方的黑棚里有黑色皮兜1个，内有中国邮政储蓄银行转账凭单33张、承诺书1张、书写他人姓名账号纸单4张、他人居民身份证复印件14张、13人姓名帐号笔记本1本、照片111张、黑龙江省农村信用社储蓄凭条（回单）244张。上述证据，被告人赵忠江仅对到案经过、抓捕经过有异议，认为其系投案自首。本院认为，被告人赵忠江以非法占有为目的，采取虚构事实和隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。检察机关指控的罪名成立。本院对检察机关的量刑建议予以采信；对赵忠江系投案自首的辩解意见因无证据证实不予采信。赵忠江虽在到案后能够如实供述犯罪事实，在开庭审理过程中认罪态度及悔罪表现较好，但绝大部分诈骗款项无法追缴，给各被害人造成了极大的经济损失，在社会上造成了恶劣的社会影响。根据本案的犯罪事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十四条之规定，判决如下：被告人赵忠江犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币100000元，剥夺政治权利三年。（罚金自判决生效之日起三十日内经本院一次性缴纳）（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月26日起至2028年9月25日止）二、追缴诈骗所得赃款人民币1416017.43元（其中含刘子学回扣款39300元，含赵琳琳回扣款15000元），返还各被害人（已追缴73521.57元，余款继续追缴）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向哈尔滨市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  史晓伟审 判 员  王艳红人民陪审员  严青山二〇一四年四月十七日书 记 员  邹利南本案相关法律规定《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。SHAPE＊MERGEFORMATSHAPE＊MERGEFORMAT