河南省濮阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫0928刑初456号
公诉机关河南省濮阳县人民检察院。
被告人王观耀，男，1995年2月16日出生，汉族，大专毕业，无业，捕前住濮阳县。因涉嫌诈骗罪，2016年9月1日被濮阳县公安局刑事拘留，同月30日经濮阳县人民检察院批准逮捕，当日被濮阳县公安局执行逮捕。
辩护人谷世广，濮阳�法律援助中心律师。
被告人谷明强，男，1994年8月18日出生，汉族，高中毕业，无业，捕前住濮阳县。因故意伤害，2013年6月2日被濮阳县公安局行政拘留十四日，并处罚款八百元；因涉嫌诈骗罪，2016年9月1日被濮阳县公安局刑事拘留，同月30日经濮阳县人民检察院批准逮捕，当日被濮阳县公安局执行逮捕。
辩护人李文辉，河南君洁律师事务所律师。
被告人窦明川，男，1994年5月20日出生，汉族，专科毕业，务工，捕前住濮阳市华龙区，因涉嫌诈骗罪，2016年9月27日到濮阳县公安局投案，当日被该局刑事拘留，同月30日经濮阳县人民检察院批准逮捕，当日被濮阳县公安局执行逮捕。
辩护人李毅龙，河南启点律师事务所律师。
濮阳县人民检察院以濮县检公诉刑诉[2017]279号起诉书指控被告人王观耀犯合同诈骗罪、被告人谷明强、窦明川犯侵犯公民个人信息罪，于2017年6月1日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。濮阳县人民检察院指派检察员王世强出庭支持公诉，被告人王观耀及其辩护人谷世广、被告人谷明强及其辩护人李文辉、被告人窦明川及其辩护人李毅龙到庭参加诉讼。现已审理终结。
濮阳县人民检察院指控：
2015年11月份，被告人王观耀伙同谢祥安指使朱某、王某1、叶某等人冒用濮阳职业技术学院学生韦某2、李某4、冯基勋、刘某1等人的身份，先后与天津快乐时代科技发展有限公司、北京和创未来网络有限公司签订趣分期服务协议、优分期网上购物合同、优分期借款服务合同、爱学贷分期服务合同，骗取天津快乐时代科技发展有限公司现金2399元、北京和创未来科技发展有限公司现金11300元、分期购买的苹果手机4部、�想笔记本电脑一部（价值共计21871元）及杭州爱财网络科技有限公司分期购买的苹果6SPLUS手机4部（价值共计26896元）、日式背包一个（价值110元）、话费充值790余元。
2016年7月，被告人王观耀冒充旅游公司的工作人员骗取了杨某、刘方亚、王某3、黄涛的身份证和学生证。2016年7月14日，被告人王观耀指使朱某冒充杨某在濮阳县红旗路上永鑫手机店内与深圳市阡陌金融服务有限公司签订分期付款合同，骗取贷款3799元。2016年7月20日被告人王观耀指使朱某冒用杨某的身份证和学生证与爱财科技有限公司签订分期付款合同骗取贷款消费共计3599元。被告人王观耀将刘方亚、王某3的身份证和学生证交给被告人谷明强让其做分期贷款，后获利4000元。
2016年8月份，被告人谷明强拿到刘方亚、王某3的身份证和学生证后找到被告人窦明川商议，将王某3的身份证及�生证以1000元的价格转卖给马某，2016年8月11日，马某、郭某1在窦明川协助下指使韦某1冒用王某3身份信息与深圳市分期乐网络科技有限公司签订分期乐服务协议，骗取贷款消费共计2500元，事后，马某交给被告人窦明川10**元现金及价值600元的QQ币。
2016年8月5日，被告人窦明川雇佣一女子冒用刘方亚身份信息通过深圳卫盈智信科技有限公司与北京消费金融有限公司签订借款协议，骗取借款8000元。后将所得款分给被告人王观耀、谷明强4500元，分给所雇佣女子500元，剩下的3000元用于自己的消费。
为指控上述事实，公诉人当庭讯问了被告人王观耀、谷明强、窦明川，并宣读了其供述，出示了证人谢某1、叶某、王某1、朱某、张某、宛朋菊、孙某、韦某1、马某、黄某、谢某2、王某2、李某1、潘某、李某2等证言，户籍证明，无前科证明，案发经过，濮阳市华龙区人民法院刑事判决书，北京和创未来网络科技有限公司营业执照、优分期认购流程、网上购物合同、情况说明、订单合同、学生资料，天津快乐时代科技发展有限公司营业执照、趣分期服务协议、情况说明，杭州爱财网络科技有限公司情况说明、申请资料，爱财科技有限公司营业执照及爱学贷分期服务授信申请表、明细，佰仟金融学生专项优惠分期申请表、情况说明，深圳卫盈智信科技有限公司证明及借款协议、申请贷款资料，深圳市分期乐网络科技有限公司分期乐服务协议，辨认笔录等证据。
濮阳县人民检察院认为，被告人王观耀以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，冒用他人名义签订合同，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合�诈骗罪追究其刑事责任；被告人谷明强、窦明川违法国家规定，向他人出售公民个人信息，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一、三款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。本案属共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人王观耀当庭对起诉书指控的事实及定性不持异议，请求从轻处罚。
辩护人提出的辨护意见是，被告人王观耀是经传讯到案后如实供述自己的犯罪事实、系自首，王观耀能协助公安机关抓获同案犯、属立功，王观耀所起作用相对较小，被害单位有一定过错，王观耀当庭认罪态度较好，认罪、悔罪，初犯；对王观耀应予以从轻、减轻�罚。
被告人谷明强当庭对起诉书指控的事实及定性不持异议，请求从轻处罚。
辩护人提出的辨护意见是，被告人谷明强能如实供述自己的犯罪事实，认罪、悔罪，初犯，社会危害性较小；对谷明强应予以从轻处罚。
被告人窦明川当庭对起诉书指控的事实及定性不持异议，请求从轻处罚。
辩护人提出的辨护意见是，被告人窦明川的犯罪情节较轻，社会危害性不大，能主动投案并如实供述自己的犯罪事实、系自首，认罪、悔罪，初犯；对窦明川应予以从轻、减轻处罚。
经审理查明：一、2015年11月，被告人王观耀伙同谢祥安（已判刑）指使朱某（已判刑）、王某1、叶某等人冒用濮阳职业技术学院学生韦某2、李某4、冯基勋、刘某1等人的身份，先后与天津快乐时代科技发展有限公司、北京和创未来网络有限公司签订趣分�服务协议、优分期网上购物合同、优分期借款服务合同、爱学贷分期服务合同，骗取天津快乐时代科技发展有限公司现金2399元、北京和创未来科技发展有限公司现金11300元、分期购买的苹果手机4部、联想笔记本电脑一部（价值共计21871元）及杭州爱财网络科技有限公司分期购买的苹果6SPLUS手机4部（价值共计26896元）、日式背包一个（价值110元）、话费充值790余元。
二、2016年7月，被告人王观耀冒充旅游公司的工作人员骗取了杨某、刘方亚、王某3、黄涛的身份证和学生证。同月14日，王观耀指使朱某冒充杨某在濮阳县红旗路上永鑫手机店内与深圳市阡陌金融服务有限公司签订分期付款合同，骗取贷款3799元。同月20日，王观耀指使朱某冒用杨某的身份证和学生证与爱财科技有限公司签订分期付款合同骗取贷款消费共计3599元。王观耀将刘方亚、王某3的身份证�学生证交给被告人谷明强让其做分期贷款，后获利4000元。
三、2016年8月，被告人谷明强拿到刘方亚、王某3的身份证和学生证后找到被告人窦明川商议，将王某3的身份证及学生证以1000元的价格转卖给马某，2016年8月11日，马某、郭某1在窦明川协助下指使韦某1冒用王某3身份信息与深圳市分期乐网络科技有限公司签订分期乐服务协议，骗取贷款消费共计2500元，事后马某交给被告人窦明川10**元现金及价值600元的QQ币。
四、2016年8月5日，被告人窦明川雇佣一女子冒用刘方亚身份信息通过深圳卫盈智信科技有限公司与北京消费金融有限公司签订借款协议，骗取借款8000元。后将所得款分给被告人王观耀、谷明强4500元，分给所雇佣女子500元，剩下的3000元用于自己的消费。
另查明，2016年9月1日，被告人王观耀带领公安人员将同案人朱某抓获；同月27日，被告人窦明川到公安机关投案；同年10月12日，同案人郭某1向公安机关退出赃款6700元。
上述事实，被告人王观耀、谷明强、窦明川不持异议，又有证人郭某1、谢某1、叶某、王某1、朱某、张某、宛朋菊、孙某、李某3、李某4、董某、史某、刘某1、韦某2、韦某1、马某、黄某、谢某2、王某2、李某1、潘某、李某2、郭某2、杨某、王某3、刘某2证言，户籍证明，无前科证明，案发经过，到案证明，扣押物品、文件清单，刑事判决书，中国农业银行李某4等人交易明细，北京和创未来网络科技有限公司营业执照、优分期认购流程、网上购物合同、情况说明、订单合同、学生资料，天津快乐时代科技发展有限公司营业执照、趣分期服务协议、情况说明，杭州爱财网络科技有限公司情况说明、申请资料，爱财科技有限公司营业执照、爱学贷分期服务授信申请表、明细，佰仟金融学生专项优惠分期申请表，深圳卫盈智信科技有限公司证明、借款协议、申请贷款资料，深圳市分期乐网络科技有限公司服务协议，爱财科技有限公司营业执照、情况说明、爱学贷分期服务申请资料，辨认笔录等证据来源合法、客观真实，证据间能相互印证，能够形成完整的证据链条，足以证实所查明的事实。
本院认为，被告人王观耀以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，冒用他人名义签订合同，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为扰乱了市场秩序，符合合同诈骗罪的特征，濮阳县人民检察院指控王观耀犯合同诈骗罪成立。被告人谷明强、窦明川违反国家规定，向他人出售公民个人信息，情节严重，其行为侵犯了公民的人身权利，符合侵犯公民个人信息罪的特征，濮阳县人民检察院指控谷明强、窦明川犯侵犯公民个人信息罪成�。本案属共同犯罪。王观耀的辩护人认为，王观耀能协助公安机关抓获同案犯、属立功，当庭认罪态度较好，应予以从轻处罚的辩护意见及谷明强的辩护人认为，谷明强能如实供述自己的犯罪事实，应予以从轻处罚的辩护意见和窦明川的辩护人认为，窦明川能主动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，应予以从轻处罚的辩护意见均与事实、证据相符，理由成立，予以支持。王观耀的辩护人认为，王观耀的行为系自首的辩护意见，经查，王观耀经通知到案后没有如实供述自己的主要犯罪事实，不属自首，故辩护意见不能成立，不予采纳。谷明强曾被行政处罚，应予以酌情从重处罚。违法所得，应予以追缴或责令退赔。根据王观耀、谷明强、窦明川的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第二百五十三条之一第一、三款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王观耀犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一个月；并处罚金二万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月1日起至2017年7月31日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人谷明强犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金一万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月1日起至2017年7月31日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人窦明川犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金一万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判�执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月27日起至2017年7月26日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）
四、责令被告人王观耀退赔被害单位深圳市阡陌金融服务有限公司3799元；退赔被害单位杭州市爱财科技有限公司3599元。
五、责令被告人王观耀、谷明强、窦明川退赔被害单位深圳卫盈智信科技有限公司元8000元。
六、被告人窦明川的违法所得1600元予以追缴。
七、同案人郭晨明的退赃款2500元，由濮阳县公安局交被害单位深圳市分期乐网络科技有限公司。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向河南省濮阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 杨 彬
代理审判员 张 芳
人民陪审员 郭瑞娟
二〇一七年七月十一日
书 记 员 闫晓光