河南省偃师市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）偃刑一初字第132号
公诉机关偃师市人民检察院。
被告人苏某甲，男，出生于1975年12月17日。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2015年7月20日被偃师市公安局刑事拘留，同月30日被逮捕。现羁押于偃师市看守所。
辩护人王高峰，河南西亳律师事务所律师。
被告人马某甲，男，出生于1968年11月10日。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2015年7月17日被偃师市公安局刑事拘留，同月30日被逮捕。现羁押于偃师市看守所。
被告人刘某甲，男，出生于1986年4月10日。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2015年7月17日被偃师市公安局刑事拘留，同月30日被逮捕。现羁押于偃师市看守所。
辩护人袁晓晖，河南铭志律师事务所律师。
被告人梁某甲，男，出生于1972年11月22日。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2015年7月17日被偃师市公安局刑事拘留，同月31日被取保候审，同年10月15日经本院决定被逮捕。现羁押于偃师市看守所。
辩护人田金立，河南西亳律师事务所律师。
被告人杨帅卫，男，出生于1978年2月19日。2011年11月15日因犯贩卖毒品罪被本院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金五千元，2014年12月14日刑满释放。2015年7月28日被偃师市公安局决定强制隔离戒毒二年。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2015年8月13日被偃师市公安局刑事拘留，同月20日被逮捕。现羁押于偃师市看守所。
被告人胡某甲，男，出生于1973年3月27日。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2015年7月17日被偃师市公安局刑事拘留，同月31日被取保候审，同年10月15日经本院决定被逮捕。现羁押于偃师市看守所。
被告人李某甲，男，出生于1987年4月13日。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2015年7月20日被偃师市公安局刑事拘留，同月31日被取保候审，同年10月15日经本院决定被逮捕。现羁押于偃师市看守所。
被告人晋某甲，男，出生于1970年10月1日，汉族，初中毕业，下岗工人，户籍地洛阳市涧西区建设路**号，现住偃师市府店镇西管茅村。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2015年7月20日被偃师市公安局刑事拘留，同月31日被取保候审，同年10月15日经本院决定被逮捕。现羁押于偃师市看守所。
偃师市人民检察院以偃检诉刑诉（2015）117号起诉书指控被告人苏某甲、马某甲、刘某甲、梁某甲、杨帅卫、胡某甲、李某甲、晋某甲犯敲诈勒索罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，偃师市人民检察院指派检察员范田出庭支持公诉，被告人苏某甲、马某甲、刘某甲、梁某甲、杨帅卫、胡某甲、李某甲、晋某甲及辩护人王高峰、袁晓晖、田金立到庭参加诉讼。现已审理终结。
偃师市人民检察院指控，2015年7月13日22时许，偃师市顾县镇中宫底村的蔡某甲和偃师市缑氏镇金屯村的吴某甲、花寨村的张某甲到被告人梁某甲位于偃师市府店镇西管茅村的家中，吴某甲、蔡某甲与被告人梁某甲、苏某甲等人用扑克牌“推拖拉机”的方式赌博，赌博期间蔡某甲作弊“出老千”被参与赌博的苏某甲发现。后被告人苏某甲、马某甲、刘某甲、梁某甲、杨帅卫、胡某甲、李某甲、晋某甲于次日5时许，以蔡某甲在赌博中作弊为由将蔡某甲、吴某甲及张某甲控制，先后在梁某甲家、府店镇西管茅村废弃煤矿、府店镇牛窑村牛某甲经营的商店处，通过限制人身自由、殴打、恐吓手段，迫使蔡某甲、吴某甲给亲戚朋友打电话，让亲戚朋友向刘某甲在中国农业银行的账号汇款共计22000元，并迫使张某甲从自己的银行卡上取款10000元交给被告人马某甲，迫使蔡某甲向同村村民蔡某乙借款2000元交给被告人马某甲，迫使吴某甲从自己的银行卡上取款3000元交给被告人苏某甲，因吴某甲去偃师看儿子身上没钱，苏某甲当时又退还给吴某甲300元。被告人苏某甲、马某甲、刘某甲、梁某甲等人先后共收取吴某甲14700元、蔡某甲12000元和张某甲10000元后，于同年7月14日11时许、13时许、14时许才先后让张某甲、吴某甲、蔡某甲离开。后苏某甲在佛光商店门口退还梁某甲赌资600元，退还崔某甲赌资1400元，退还马某甲赌资900元，退还杨帅卫赌资1800元。
2015年7月20日，苏某甲、李某甲、晋某甲主动到公安机关投案。案发后苏某甲、马某甲、刘某甲等八人已将赃款全部返还给被害人蔡某甲、吴某甲、张某甲，并对被害人进行了赔偿，三被害人出具谅解书，表示不再追究各被告人的刑事责任。
就上述指控，公诉机关当庭提供有被害人蔡某甲、吴某甲、张某甲的陈述，证人蔡某丙、蔡某乙、石某甲、李某乙、牛某甲、崔某甲等人的证言，辨认笔录及照片，银行交易明细、汇款单据，协议书、收条、谅解书，破案说明，前科材料、到案证明及年龄证明，被告人苏某甲、马某甲、刘某甲、梁某甲、杨帅卫、胡某甲、李某甲、晋某甲在公安机关的供述等证据。据此认为，被告人苏某甲、马某甲、刘某甲、梁某甲、杨帅卫、胡某甲、李某甲、晋某甲以非法占有为目的，以发现被害人在赌博过程中作弊为由，采取限制人身自由、殴打、恐吓等手段，强行索取他人财物，数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，构成敲诈勒索罪。在共同犯罪中，苏某甲、马某甲、刘某甲、梁某甲起主要作用，系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条；杨帅卫、胡某甲、李某甲、晋某甲起次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条。杨帅卫在被判处有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款。苏某甲、李某甲、晋某甲主动投案且能如实供述犯罪事实，系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款。提请依法判处。
被告人苏某甲对指控的罪名及犯罪事实均无异议。其辩护人的辩护意见是：苏某甲构成自首；无前科、系初犯；已将赃款全部退还，取得了被害人的谅解；赌博过程中的作弊行为是后来发生敲诈勒索行为的主要原因，被害人有较大过错。
被告人刘某甲对指控的罪名及犯罪事实均无异议，但辩称自己只是提供了一张银行卡，不构成主犯。其辩护人的辩护意见是：刘某甲自愿认罪、悔罪；刘某甲在本案中起次要作用，是从犯；案发后已退回了被害人所有的款项，还赔偿了被害人的损失，取得了被害人的谅解；被害人在打牌过程中作弊被发现，才导致了本案的发生，被害人具有重大过错。
被告人梁某甲对指控的罪名及犯罪事实均无异议。其辩护人的辩护意见是：把梁某甲定为主犯，缺乏事实依据，其应属从犯；梁某甲无前科，系初犯；到案后如实供述了自己的罪行，认罪态度较好；主动退还赃款并赔偿被害人损失，取得了被害人的谅解；被告人的敲诈勒索行为与被害人的弄虚作假行为有直接因果关系。
被告人马某甲、杨帅卫、胡某甲、李某甲、晋某甲对指控的罪名及犯罪事实均无异议。
经审理查明，2015年7月13日晚22时许，偃师市顾县镇中宫底村的蔡某甲和偃师市缑氏镇金屯村的吴某甲、花寨村的张某甲到被告人梁某甲位于偃师市府店镇西管茅村的家中，蔡某甲、吴某甲与梁某甲及被告人苏某甲、马某甲、杨帅卫、胡某甲、晋某甲等人用扑克牌以推拖拉机的方式赌博。赌博期间苏某甲发现蔡某甲作弊，并称自己输了八、九千元。后苏某甲、马某甲、梁某甲、杨帅卫、胡某甲、晋某甲与被告人刘某甲、李某甲于14日5时许，以蔡某甲在赌博过程中作弊为由将蔡某甲、吴某甲及张某甲控制在梁某甲家，要求三人赔钱，期间苏某甲、马某甲、刘某甲对蔡某甲、吴某甲进行殴打。后因天亮，经梁某甲提议，八名被告人开车将三名被害人带至府店镇西管茅村一废弃煤矿继续控制，继续要求三名被害人赔钱。期间马某甲再次殴打蔡某甲、吴某甲，并持啤酒瓶恐吓吴某甲要将吴某甲的手废掉，刘某甲提供自己有短信提醒能显示收款情况的银行卡供三人打款。吴某甲被迫让自己朋友给刘某甲银行卡上打款9000元。张某甲被迫在马某甲、胡某甲、李某甲的看管下，到府店镇西口孜村农村信用社从自己的银行卡上取款10000元交给马某甲，后又返回该废弃煤矿，马某甲将该10000元交给苏某甲，张某甲于当日11时许经苏某甲等人允许后离开。后苏某甲等人又开车将吴某甲、蔡某甲带至府店镇牛窑村牛某甲经营的商店处继续控制，继续要求二人赔钱。吴某甲被迫又让自己朋友给刘某甲的银行卡上打款3000元，并在苏某甲、刘某甲、晋某甲的看管下到佛光信用社从自己的银行卡上取款3000元交给苏某甲，因吴某甲要去偃师看儿子但身上没钱，苏某甲又退还给他300元，后吴某甲于当日13时许经苏某甲等人允许后离开。蔡某甲被迫让自己弟弟给刘某甲的银行卡上打款10000元，并在马某甲、刘某甲的看管下于当日15时许到中宫底村向同村村民蔡某乙借款2000元交给马某甲，后蔡某甲回家，马某甲将该2000元交给苏某甲。苏某甲在牛某甲商店处退还马某甲赌资900元、梁某甲赌资600元，杨帅卫赌资1800元，并通过梁某甲退还当晚参与赌博的崔某甲赌资1400元。剩余赃款现金部分由苏某甲保管，银行卡上部分由刘某甲保管。
2015年7月15日，蔡某甲向公安机关报案。同月17日，马某甲、刘某甲、梁某甲、胡某甲被公安机关抓获。同月20日，苏某甲、李某甲、晋某甲主动到公安机关投案。同年8月13日，杨帅卫被从洛阳市戒毒所解回。
案发后，苏某甲、马某甲、刘某甲、梁某甲、杨帅卫、胡某甲、李某甲、晋某甲已将赃款全部退还给蔡某甲、吴某甲、张某甲，并又赔偿蔡某甲、吴某甲二人医疗费等损失每人200元，三名被害人对八名被告人均表示谅解，不再追究他们的法律责任。
上述事实，被告人苏某甲、马某甲、刘某甲、梁某甲、杨帅卫、胡某甲、李某甲、晋某甲在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人蔡某甲、吴某甲、张某甲的陈述，证人蔡某丙、蔡某乙、石某甲、李某乙、牛某甲、崔某甲等人的证言，辨认笔录及照片，银行交易明细、汇款单据，协议书、收条、谅解书，破案说明，前科材料、到案证明及年龄证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人苏某甲、马某甲、刘某甲、梁某甲、杨帅卫、胡某甲、李某甲、晋某甲以非法占有为目的，以发现被害人在赌博过程中作弊为由，采取限制人身自由、殴打、恐吓手段，强行索取他人财物，数额较大，其行为均构成敲诈勒索罪。公诉机关指控罪名成立，适用法律正确，本院予以确认。在共同犯罪中，苏某甲引发本案、殴打被害人并起主导作用，马某甲殴打、恐吓被害人，刘某甲殴打被害人并提供银行卡，梁某甲提供作案地点，该四人起主要作用，均系主犯；杨帅卫、胡某甲、李某甲、晋某甲四人参与作案但起次要作用，均系从犯，依法应从轻处罚。刘某甲及其辩护人、梁某甲辩护人认为刘某甲、梁某甲属于从犯的意见，本院不予采纳。杨帅卫在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。苏某甲、李某甲、晋某甲主动投案且能如实供述犯罪事实，系自首，马某甲、刘某甲、梁某甲、杨帅卫、胡某甲到案后能如实供述自己的罪行，依法均可从轻处罚。已赔偿三名被害人损失并取得谅解，对八名被告人均可从轻处罚。苏某甲、马某甲、刘某甲、梁某甲、胡某甲、李某甲、晋某甲均无前科，可酌情从轻处罚。辩护人关于此的意见本院予以采纳。苏某甲等人聚众赌博本就属违法行为，蔡某甲在赌博过程中作弊只是引起本案发生的前因，并不构成八名被告人之后实施敲诈勒索犯罪的理由，不能据此认定三名被害人在本案中有过错，辩护人关于此的意见本院不予采纳。根据本案的具体事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款之规定，判决如下：
一、被告人苏某甲犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月20日起至2016年12月19日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。）
二、被告人马某甲犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月17日起至2016年12月16日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。）
三、被告人刘某甲犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月17日起至2016年12月16日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。）
四、被告人梁某甲犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月15日起至2017年2月27日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。）
五、被告人杨帅卫犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月13日起至2017年1月12日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。）
六、被告人胡某甲犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月15日起至2016年7月30日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。）
七、被告人李某甲犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月15日起至2016年6月2日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。）
八、被告人晋某甲犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月15日起至2016年6月2日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 高亚飞
助理审判员 张 俊
人民陪审员 田红梅
二〇一五年十二月九日
代理书记员 周晨翔