河南省郑州市管城回族区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）管刑初字第423号
公诉机关河南省郑州市管城回族区人民检察院。
被告人赵建辉，男，1982年10月10日出生。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年12月20日被郑州市公安局商城路分局刑事拘留。
辩护人毕岩明，河南中亨律师事务所律师。
被告人刘玉杰（别名刘杰），男，1981年3月10日出生，汉族。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年1月9日被郑州市公安局商城路分局刑事拘留。
辩护人周胜豪，河南辰中律师事务所律师。
辩护人史婧，河南辰中律师事务所律师。
被告人刘常全（绰号三儿），男，1986年7月28日出生，汉族。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年1月8日被郑州市公安局商城路分局刑事拘留。
辩护人刘明杰，河南大公匡法律师事务所律师。
被告人王海涛，男，1990年2月16日出生，汉族。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年11月26日被郑州市公安局商城路分局刑事拘留，于2015年1月1日被郑州市公安局商城路分局取保候审。
辩护人曹楠，河南锦策律师事务所律师。
被告人庞红洋（别名庞志朋），男，1982年2月16日出生，汉族。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年1月7日被郑州市公安局商城路分局刑事拘留。
辩护人王秀丽，大沧海律师事务所郑州分所律师。
辩护人冯玉东，大沧海律师事务所郑州分所实习律师。
上述五被告人因涉嫌诈骗犯罪，于2015年1月26日经郑州市管城回族区人民检察院批准逮捕，于同年1月26日由郑州市公安局商城路分局执行逮捕。
河南省郑州市管城回族区人民检察院以郑管检公诉刑诉（2015）274号起诉书指控被告人赵建辉、刘玉杰、刘常全、王海涛、庞红洋犯诈骗罪，于2015年8月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州市管城回族区人民检察院指派检察员马晓琳出庭支持公诉，被告人赵建辉及其辩护人毕岩明、被告人刘玉杰及其辩护人周胜豪、史婧、被告人刘常全及其辩护人刘明杰、被告人王海涛及其辩护人曹楠、被告人庞红洋及其辩护人王秀丽、冯玉东到庭参加了诉讼。现已审理终结。
河南省郑州市管城回族区人民检察院指控，2014年7月份，被告人赵建辉、刘玉杰、刘常全、王海涛、庞红洋预谋后，赵建辉提供其前妻白某某的房产证复印件，刘常全安排庞红洋以其名字替代白某某的名字伪造房产证，赵建辉、刘玉杰安排人伪造房产证（郑房权证字第09010347**号）。同年7月10日，庞红洋持伪造的房产证到被害人赵锋的公司，在该公司主管借款的王海涛的配合下，以伪造房产证作抵押，骗取赵锋借款人民币70万元，期限自2014年7月10日至2014年9月9日。当日，上述款项到达庞红洋开设的中国工商银行账户，次日，刘常全用手机银行转走四笔款项共计55万元，庞红洋取现两笔共计13万元用于支付王海涛公司及个人的借款费用，庞红洋本人取现及转账五笔共计2万，自供已挥霍，同年7月15日，刘常全将其已转走的款项转入刘玉杰的中国工商银行账户三笔共计45．5万元，刘玉杰自供将钱款用于其公司运营以及偿还之前欠款的利息。刘常全用部分所得款项为庞红洋赎回其抵押的轿车。借款到期后，五人均未还款。
同年10月16日15时许，赵锋发现被骗后向郑州市公安局商城路分局报案。同年11月26日16时许，王海涛在郑州市郑东新区商都世贸D座2002室被民警抓获。同年12月19日18时，赵建辉在郑州市中原区西十里铺街一无名居民楼4楼内被民警抓获。2015年1月6日，庞红洋到郑州市公安局商城路分局投案，次日22时许，公安机关在庞红洋的带领下，在河南省濮阳市经开大道中段港湾洗浴中心停车场将刘常全抓获。同年1月8日20时许，刘玉杰在郑州市黄河南路香水皇宫洗浴酒店停车场被民警抓获。
经郑州市房产档案馆查询，郑房权证字第09010347**号房产证的房屋所有人为白某某，且该房屋已抵押给上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行，抵押期自2013年1月30日至2018年1月30日。
针对上述指控，公诉机关提供了被告人赵建辉、刘玉杰、刘常全、王海涛、庞红洋供述与辩解、被害人赵锋陈述、证人白某某、吴绍先、李娜、段瑞鹏证言、辨认笔录、报案材料、借据、收据、中国民生银行支付业务回单、郑州市房屋登记簿、伪造房产证及其照片、中国工商银行理财金账户历史明细清单、中国工商银行开户信息、河南经信资产管理有限公司工商注册资料、到案经过、情况说明、赵锋个人资金借出明细分类账、公民身份号码更正证明及刘玉杰身份证复印件、郑州明道照明设备有限公司的工商登记材料电子邮件截图、段瑞鹏借款的收据、借据、房产证复印件及网银交易明细单；刘建军借款的收据、借据、中国民生银行支付业务回单及郑州市房屋登记簿复印件；刘玉杰（臧可可）借款的收据、借据、中国民生银行支付业务回单、房产证及郑州市房屋登记簿复印件、赵建辉借款的收据、借据、网银转账明细单、中国民生银行支付业务回单及房产证复印件；赵建辉借款的收据、借据及白某某房产证等复印件；查询犯罪嫌疑人身份及前科情况；年龄证明等证据，认为被告人赵建辉、刘玉杰、刘常全、王海涛、庞红洋以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，构成诈骗罪。被告人刘玉杰如实供述自己的罪行。被告人庞红洋协助公安机关抓捕同案犯，系有立功表现。遂提起公诉，请依法判处。
被告人赵建辉认为自己只是把自己的房本原件交给了庞红洋或者刘常全，与其他人没有预谋，在犯罪中所起作用比较小，希望对其从轻处罚。
其辩护人的辩护意见是：被告人赵建辉主观上没有非法占有的故意，事后也未分得赃款，也只是出于朋友之间的帮忙，该案应不构成刑事犯罪；即使构成犯罪，也应当构成合同诈骗罪，赵建辉在本案中应认定为从犯。关于犯罪的数额应当将事前扣除的利息等费用减去，应为57万元。
被告人刘玉杰称其并不知道自己的行为触犯了法律，现在认识到了，会让家人积极还款。
其辩护人的辩护意见是：现有证据不能认定被告人具有非法占有的目的，且能认定当时出借双方签订的有借款合同，本案应定性为合同诈骗罪，且应当把预付的利息和费用13万元从犯罪数额中予以扣除。
被告人刘常全对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，且自愿认罪，请求对其从轻处罚。
其辩护人的辩护意见是：本案被告人客观上实施了以伪造的房屋所有权证作抵押的行为，符合合同诈骗罪中“以伪造的产权证明作担保”的规定，故被告人的行为应构成合同诈骗罪；关于数额应当减去先支付的13万元费用，犯罪数额应为57万元；被告人刘常全在共同犯罪中起辅助作用，应认定为从犯，建议对被告人从轻处罚。
被告人王海涛辩解称其事前没有预谋，到后来才知道抵押的是假房产证，自己的行为不构成犯罪。
其辩护人的辩护意见是：现有证据不能证实被告人庞红洋在拿房产证找王海涛借款的时候，王海涛明知房产证是假证，借款时双方签订有借款合同，故本案应构成合同诈骗罪；王海涛下犯罪中作用较小系从犯，主观恶性较小。
被告人庞红洋对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，且自愿认罪，请求对其从轻处罚。
其辩护人的辩护意见是：被告人庞红洋不具有非法占有的主观故意，本案应当以合同诈骗罪定罪，且犯罪数额应将实现预付的利息和费用予以扣除；被告人庞红洋在共同犯罪中起辅助作用，应认定为从犯，且能主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，还能协助公安机关抓获同案犯，应认定为立功，依法应对被告人庞红洋减轻处罚。
经审理查明：2014年7月份，被告人赵建辉、刘玉杰、刘常全、王海涛、庞红洋预谋后，赵建辉提供其前妻白某某的房产证复印件，刘常全安排庞红洋以其名字替代白某某的名字伪造房产证，赵建辉、刘玉杰安排人伪造房产证（郑房权证字第09010347**号）。同年7月10日，庞红洋持伪造的房产证到被害人赵锋的公司，在该公司主管借款的王海涛的配合下，以伪造房产证作抵押，骗取赵锋借款人民币70万元，期限自2014年7月10日至2014年9月9日。当日，上述款项到达庞红洋开设的中国工商银行账户，次日，刘常全用手机银行转走四笔款项共计55万元，庞红洋取现两笔共计13万元用于支付王海涛公司及个人的借款费用，庞红洋本人取现及转账五笔共计2万，自供已挥霍，同年7月15日，刘常全将其已转走的款项转入刘玉杰的中国工商银行账户三笔共计45．5万元，刘玉杰自供将钱款用于其公司运营以及偿还之前欠款的利息。刘常全用部分所得款项为庞红洋赎回其抵押的轿车。借款到期后，五人均未还款。
同年10月16日15时许，赵锋发现被骗后向郑州市公安局商城路分局报案。同年11月26日16时许，王海涛在郑州市郑东新区商都世贸D座2002室被民警抓获。同年12月19日18时，赵建辉在郑州市中原区西十里铺街一无名居民楼4楼内被民警抓获。2015年1月6日，庞红洋到郑州市公安局商城路分局投案，次日22时许，公安机关在庞红洋的带领下，在河南省濮阳市经开大道中段港湾洗浴中心停车场将刘常全抓获。同年1月8日20时许，刘玉杰在郑州市黄河南路香水皇宫洗浴酒店停车场被民警抓获。
经郑州市房产档案馆查询，郑房权证字第09010347**号房产证的房屋所有人为白某某，且该房屋已抵押给上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行，抵押期自2013年1月30日至2018年1月30日。
上述事实，有下列证据证实：
1、被告人赵建辉、刘玉杰、刘常全、王海涛、庞红洋的供述，证明2014年7月，被告人赵建辉、刘玉杰、刘常全、王海涛、庞红洋经预谋后，由庞红洋持伪造的假房产证到王海涛所在的公司借款70万元；
2、被害人赵锋的陈述，证明其开办有郑州消费通网络有限公司，通过公司员工王海涛于向外借的款于2014年9月开始发生逾期，经联系当事人后，并向郑州市房管局查询后发现手中的庞红洋的房产证系假证，其他的房产证还有二次抵押的情况，就感觉被骗后报警的情况；
3、证人白某某的证言，证实其名下的郑房权证字第09010347**号房产已经抵押贷款两次的情况；
4、证人段某某的证言，证实其在被告人刘玉杰、赵建辉的公司工作，将办假房产证的联系方式给了赵建辉；
5、借据、收据及中国民生银行支付业务回单，证明庞红洋向赵锋借款70万元，赵锋通过民生银行向庞红洋工商银行账户转款70万元的事实；
6、到案经过，证明各被告人的到案情况，其中庞红洋于2015年1月6日主动投案；
7、查询犯罪嫌疑人身份及前科情况、年龄证明，证明各被告人的年龄等基本信息及经查询，各被告人均无前科的情况；
8、辨认笔录、报案材料、郑州市房屋登记簿、伪造房产证及其照片、中国工商银行理财金账户历史明细清单、中国工商银行开户信息、河南经信资产管理有限公司工商注册资料、情况说明、赵锋个人资金借出明细分类账；公民身份号码更正证明及刘玉杰身份证复印件、郑州明道照明设备有限公司的工商登记材料电子邮件截图、段瑞鹏借款的收据、借据、房产证复印件及网银交易明细单、刘建军借款的收据、借据、中国民生银行支付业务回单及郑州市房屋登记簿复印件、刘玉杰（臧可可）借款的收据、借据、中国民生银行支付业务回单、房产证及郑州市房屋登记簿复印件、赵建辉借款的收据、借据、网银转账明细单、中国民生银行支付业务回单及房产证复印件、赵建辉借款的收据、借据及白某某房产证等复印件等证据附卷，与相关证据相互印证，佐证了案件事实。
本院认为，被告人赵建辉、刘玉杰、刘常全、王海涛、庞红洋以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人赵建辉、刘玉杰、刘常全、王海涛、庞红洋犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。
关于被告人王海涛辩解称其事前未预谋，不知道房产证系伪造的，其行为并不构成诈骗罪的意见，经查，被告人王海涛作为经办该项业务的工作人员，在正常核查被告人庞红洋所持有的房产证时，应当能核查出系伪造的房产证，而王海涛未能核查出，且现有同案犯的供述可证实被告人王海洋参与事前预谋的事实，故被告人王海洋的辩解意见不能成立，本院不予采纳。
关于各被告人的辩护人提出本案被告人签订有借款合同，且“以伪造的产权证明作担保”，应定性为合同诈骗罪的意见，经查，本案各被告人经预谋后，分工配合，伪造房产证，其目的是为了骗取被害人钱财，侵犯的是公民的财产权，而合同诈骗罪主要发生在生产经营领域，侵犯的是市场秩序，故各被告人的行为应当构成诈骗罪。关于犯罪的数额，根据各被告人的供述，在涉案70万元款项到达被告人账户后，根据事前的约定，要先扣除利息并支付王海涛好处费，而被告人王海涛作为公司的工作人员收取利息等费用共计13万元，因利息的具体数额无法确定，根据有利于被告人的原则，该13万元不宜认定为犯罪数额。故辩护人的该项辩护意见成立，本院予以采纳。
各被告人在共同犯罪中，分工配合，行为积极，均系主犯。被告人赵建辉及被告人王海洋的辩护人称系从犯的意见，不能成立，本院不予采纳。
根据被告人犯罪的事实和性质，对其依法应在“十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产”的法定刑幅度以内处以适当刑罚。在对各被告人量刑过程中，本院充分考虑以下量刑情节：1、被告人赵建辉、刘玉杰、刘常全均能如实供述自己的犯罪事实，依法可从轻处罚；2、被告人庞红洋能自动投案，并能如实供述自己的犯罪事实，系自首，且能协助公安机关抓获同案犯，系立功，依法可减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条第一款的规定，经本院审判委员讨论决定，判决如下：
一、被告人赵建辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月20日起至2024年12月19日止。罚金于判决生效后三内日缴纳。）
二、被告人刘玉杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年1月9日起至2025年1月8日止。罚金于判决生效后三内日缴纳。）
三、被告人刘常全犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年1月8日起至2025年1月7日止。罚金于判决生效后三内日缴纳。）
四、被告人王海涛犯诈骗罪，判处十年零六个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年11月26日起至2025年5月25日止。罚金于判决生效后三内日缴纳。）
五、被告人庞红洋犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年1月7日起至2021年1月6日止。罚金于判决生效后三内日缴纳。）
六、责令被告人赵建辉、刘玉杰、刘常全、王海涛、庞红洋退赔被害人赵锋人民币五十七万元整。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 常 菲
人民陪审员 张小旺
人民陪审员 沈志萍
二〇一五年十二月二十一日
书 记 员 郑丹丹