河南省中牟县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫0122刑初33号
公诉机关河南省中牟县人民检察院。
被告人赵志斌，男，1965年5月5日出生于河南省禹州市，汉族，高中毕业，无业，住河南省禹州市。因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪，2016年8月9日被长葛市公安局抓获，于2016年8月11日被中牟县公安局刑事拘留，于同年8月26日被逮捕，于2017年1月19日被本院取保候审。
河南省中牟县人民检察院以牟检公诉刑诉〔2016〕572号起诉书指控被告人赵志斌犯拒不执行判决、裁定罪，于2016年12月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省中牟县人民检察院指派检察员刘莉花出庭支持公诉，被告人赵志斌到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2015年8月2日，被告人赵志斌与朱增妮达成协议，由朱增妮向其支付110万元，转入由被告人赵志斌提供的以马某为名开户的卡号为62×××20的河南省农村信用社的账户内，并约定“李化明诉恒昌玻璃制品有限公司的借款由赵志斌偿还，从以上110万元扣除”。当年8月5日，郑州市中级人民法院作出（2015）郑民终字第1198号民事判决，判决维持原判（由被告人赵志斌、郑州恒昌玻璃制品有限公司返还李化明借款64万元及逾期利息），该判决书于当年8月14日发生法律效力，卡号为62×××20的河南省农村信用社的账户余额59.327万元。当年9月1日，申请执行人李化明向中牟县人民法院申请强制执行。当年9月21日，中牟县人民法院将（2015）牟执字第1079号执行通知书送达被告人赵志斌，被告人赵志斌在规定期限内拒不执行生效判决。
另查明，被告人赵志斌从卡号62×××20的账户内于2015年8月3日转账给刘某30万元，当年8月2日、8月3日、8月4日、8月6日、8月10日分别以现金形式支取3万元、4.1万元、9万元、8.1万元、0.1万元，然后该卡由马某持有，并于当年8月28日转账给乔晓娟23万元，转账给赵某24万元，2015年9月5日转账给窦佳佳5万元，2015年9月6日取现4.99万元，2015年9月8日转账1.9万元，110万元仅余0.437元。
针对上述事实，公诉机关提供了被告人赵志斌的供述，证人赵某、马某、刘某、仓合旺的证言，书证若干等证据证明，据此认为被告人赵志斌的行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款之规定，提请本院以拒不执行判决、裁定罪追究被告人赵志斌的刑事责任。
被告人赵志斌对公诉机关指控的罪名无异议,但辩称，我欠马某钱，马某所开户的卡剩余59.3万元时，2015年8月9日，我已经把卡给了马某。
经审理查明，2015年8月2日，被告人赵志斌为了履行债务纠纷，而与朱增妮达成协议，由朱增妮向赵志斌支付110万元，转入由被告人赵志斌提供的，可由被告人实际支配，以马某为名在河南省农村信用社办理的卡号为62×××20的账户，当时账户余额为114.1027万元，并约定“李化明诉恒昌玻璃制品有限公司的借款由赵志斌偿还，从以上110万元扣除”。当年8月5日，郑州市中级人民法院作出（2015）郑民终字第1198号民事判决，维持原中牟县人民法院判决，即由被告人赵志斌、郑州恒昌玻璃制品有限公司返还李化明借款共计64万元及逾期利息，该判决于2016年8月14日发生法律效力，此时卡号为62×××20的河南省农村信用社的账户余额59.327万元。当年9月1日，申请执行人李化明向中牟县人民法院申请强制执行。当年9月21日，中牟县人民法院将（2015）牟执字第1079号执行通知书送达被告人赵志斌，被告人赵志斌在判决作出及生效后转移财产，拒不执行生效判决。
另查明，被告人赵志斌从卡号62×××20的账户内于2015年8月3日转账给刘某30万元，当年8月2日、8月3日、8月4日、8月6日、8月10日分别以现金形式支取3万元、4.1万元、9万元、8.1万元、0.1万元，然后该卡由马某持有，并于当年8月28日转账给乔晓娟23万元，转账给赵某24万元，2015年9月5日转账给窦佳佳5万元，2015年9月6日取现4.99万元，2015年9月8日转账1.9万元，110万元仅余0.437元。
案发后，被告人赵志斌与债权人李化明达成和解协议，并履行了（2015）郑民终字第1198号民事判决，取得了李化明的谅解。
上述事实，经庭审举证、质证，本院予以确认的有下列证据证明：
被告人赵志斌的供述：我与朱增妮是姻亲关系，我们在中牟县共同创办了一个玻璃厂，我投资了一部分钱，用的是朱增妮的地盖得厂，平时都是朱增妮在厂里负责，后来地被政府占用了，赔偿的钱款都给了朱增妮。2014年李化明因为借贷在中牟县法院起诉我，我又上诉，一直到2015年8月份，我与朱增妮进行约定，约定朱增妮给我110万元，由我承担玻璃厂欠李化明的外债70万元。我让朱增妮将钱存到一张开户名是马某的卡上。我拿到钱以后，因为我同时也欠别人很多钱，就先把钱转给了其他人。
证人赵某证言：马某曾欠我钱，2015年8月份，她把欠我的47万元还给我了，她先给我转了24万元，我让她把剩下的23万元转给了乔晓娟。
证人马某证言：赵志斌是我姐夫，可能他欠别人钱比较多，所以用我名字的银行卡，2015年8月份的一天，赵志斌来我家，我因为债务就跟他吵了起来，赵志斌给我了一张卡，说里面有60万元，算是还债了。因为我也欠别人钱，我拿到卡以后我将钱转给了赵某、乔晓娟用于还债。
证人仓合旺证言：因为赵志斌还欠仓合旺58万元，赵志斌存留的酒给仓合旺抵债。
调取证据清单，调取证据为农村信用社银行卡的账目明细，卡号为62×××20，证明2015年8月2日，该卡收到一笔金额为110万元来自朱增妮的转账款。期间向刘某转账30万元，多次取现共计24.9万元。后该卡由马某保管，又向乔晓娟、赵某、窦佳佳等人转款。截止至2015年9月8日，该卡仅剩余2287.02元。
乔晓娟、赵某存款账户明细，证明2015年8月曾收到来自马某转账的钱款分别为23万元与24万元。
另有被告人户籍证明，到案经过，无前科证明，转账凭条，履行判决手续，悔罪书，谅解书等证据印证。
本院认为，被告人赵志斌对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。公诉机关指控其犯拒不执行判决、裁定罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。
关于被告人称欠马某钱，已将卡及卡上余额为59.3万元给了马某的辩解意见，经查，本案无证据证实被告人欠其亲属马某款，以马某的名义开户银行卡，一直由被告人使用，且判决生效后，该卡仍有转账、支取现金的行为。该辩解意见，本院不予采纳。
根据刑法规定，应对被告人处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。
被告人赵志斌如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人已经履行了判决确定的义务，取得了债权人的谅解，可以酌情从轻处罚。综合被告人拒不执行判决、裁定的原因，认罪悔罪态度等情节，可以认定被告人犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法可以适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款，第六十七条第三款，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第六条，判决如下：
被告人赵志斌犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 冉满仓
人民陪审员 贾海运
人民陪审员 朱永安
二〇一七年一月二十四日
书 记 员 路明爽