山东省青岛市市北区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）北刑初字第739号
公诉机关山东省青岛市市北区人民检察院。
被告人张先良，退休前系青岛某股份有限公司物资供应处业务员。因涉嫌犯受贿罪于2014年1月3日被刑事拘留，同年1月28日被逮捕。现羁押于山东省青岛市第一看守所。
辩护人董平，山东国人律师事务所律师。
青岛市市北区人民检察院以青北检公刑诉（2014）299号起诉书指控被告人张先良犯受贿罪于2014年10月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。青岛市市北区人民检察院指派代理检察员郭燕出庭支持公诉，被告人张先良及其辩护人董平到庭参加诉讼。现已审理终结。
青岛市市北区人民检察院指控，2006年至2013年，被告人张先良在担任青岛某股份有限公司物资供应处业务员期间，该利用负责采购泵、钢材、阀门等材料的职务之便，先后收受重庆市某物资有限公司、武汉某特种阀门有限公司、苏州某波纹管厂、莱州某经贸有限公司等供应商给予的贿赂共计人民币169余万元。
公诉机关认为，被告人张先良利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条，应当以受贿罪追究其刑事责任。该到案后如实供述了司法机关尚未掌握的同种较重罪行，并退缴赃款。
被告人张先良对公诉机关指控的事实予以供认。
辩护人提出的主要辩护意见是，张先良不具有国家工作人员的身份，其所在单位不是国有企业，其不符合受贿罪的主体身份，应涉嫌非国家工作人员受贿犯罪。张先良犯罪的主观恶性较小，未获得非法利益，未给工作单位造成损失，案发后赃款已经全部退赔。对于给莱州某经贸有限公司杨某出具借条部分应当从犯罪数额中予以扣减。其此次犯罪系初犯，自愿认罪，望法庭对其从轻处罚。
经审理查明，青岛某股份有限公司系自然人投资成立的股份有限公司。被告人张先良自1992年开始担任该公司物资供应处采购业务员，其职责为给负责公司泵类、阀门类及钢材类等物资的采购工作。
2006年至2013年间，被告人张先良利用负责采购的职务之便，先后收受重庆市某物资有限公司、苏州某波纹管厂、莱州某经贸有限公司等供应商给予的贿赂共计人民币1691200元。
后被告人张先良被查获到案。到案后如实供述了司法机关尚未掌握的收受莱州某经贸有限公司贿赂款165万元的罪行，并向检察机关退缴赃款人民币1672100元。在本院审理期间向本院退缴赃款人民币2万元。
以上事实有下列证据予以证实：
（一）书证
1、公安机关的发破案经过、抓获经过以及移送案件通知书、立案决定书证实，本案的案发情况及被告人张先良的到案情况。
2、青岛某股份有限公司企业法人营业执照证实，该单位的性质为自然人投资成立的股份有限公司。
3、青岛市城镇企业从业人员退休审批表证实，青岛某股份有限公司员工张先良于2013年6月退休。
4、相关劳动合同证实，被告人张先良与青岛某股份有限公司签订劳动合同，合同期限为20年，自1992年12月31日起至2013年12月31日止。同日原青岛市某劳动局对劳动合同予以鉴证。其中有手写体载明：93.8经双方协商，现将汽车修理工改为采购工作，张先良和劳动处分别签章。
5、相关劳动合同证实，2004年4月30日青岛某股份有限公司和张先良签订固定期限劳动合同，自2004年4月30日至2013年6月5日，公司安排张先良从事管理工作。
6、青岛某股份有限公司提供的相关书证及岗位职责说明证实，被告人张先良自1992年开始担任该公司物资供应处采购业务员，其职责为给负责公司泵类、阀门类及钢材类等物资的采购工作。2013年3月之前被告人张先良负责联系的公司供应商的相关明细，以及公司采购重庆某物资有限公司、苏州市某波纹管有限公司、青岛市某电力五金机电供应站及青岛某经贸有限公司物资的情况。
7、青岛市公安局四方分局协助查询财产通知书证实，公安机关对张先良及其配偶滕某某的农行账户，及相关证人王某的工商银行账户进行明细查询，相关银行提供了相关交易流水的复印件。
8、青岛市市北区人民检察院协助查询存款／汇款通知书证实，检察机关向农业银行莱州市支行查询被告人张先良以及滕某某存款／汇款的相关交易，莱州农行提供了相关凭条复印件及影像复印件的情况。
9、杨某提供的借条复印件一份，内容为：今借刘某人民币累计59万元整，原借条作废。借款人滕某某，2013年5月29日。
10、莱州某经贸有限公司出具书面证明一份证实，青岛某经贸有限公司在该公司自2010年度逐年至2013年度所购材料的明细金额，合计金额为7780余万元。
11、胥某的相关建行银行账户交易明细证实，其中12笔转款记录共计人民币31200元，为胥某给予张先良的好处费，胥某、张先良分别逐笔签字确认。
12、被告人张先良相关建行账户查询证实，该账户分数笔收到对方转账共计31200元。
13、王某的相关工商银行账户的交易明细证实，2011年6月1日给张先良622XXXX5445的工商银行账户转账1万元。
14、张先良622XXXXX95445的工商银行账户交易明细证实，2011年6月1日收到对方账户汇款1万元。
15、银行卡事故交易清单证实，被告人张先良建行账户的变更情况。
16、青岛市市北区人民检察院扣押通知书、扣押财物、文件清单证实，检察机关扣押张先良涉案赃款人民币1671200元。
（二）证人证言
1、证人胥某的证言证实，其系重庆市某物资有限公司的实际经营人，负责具体的业务经营，该公司主要经营钢板、圆钢等产品。大约从2005年起其所在公司就通过张先良给青岛某公司供应钢板。随着供货的次数增加大约自2009年底起，到了过年过节或者每次大额货物销售后，其都给张先良一定的好处费。自2009年底到2013年其大约给张先良行贿十多次，每次给钱都是转账到张先良的建行卡上。
公安机关从建行沙坪坝支行调取的建行账户62×××90的资料其看过了，上面有12笔转款是给张先良的好处费，共计31200元。其他的汇款不是给张先良的好处费。其给张先良好处费主要是感谢张先良，感谢青岛某公司购买其所在公司的钢材。胥某对被告人张先良进行了辨认、确认。
2、证人王某的证言证实，其系苏州某波纹管厂采购员，该厂生产波纹管等产品。其所在单位和青岛某公司有业务往来，其不认识张先良，潘小明认识他，其知道张先良是捷能的采购员，张先良就和潘某某联系。其在2011年6月1日通过自己的工行账户往张先良账户转账1万元。因2011年青岛某集团欠其所在单位3万多元，潘小明联系张先良把货款要回，潘某某为了感谢张先良，要给他汇款1万元，当时潘某某在住院开刀，让其给张先良转账了1万元。其确认公安机关从工行调取的银行交易记录，2011年6月1日给张先良转账1万元的情况属实。
3、证人杨某的证言证实，其系莱州某经贸有限公司总经理。大约十几年之前青岛某公司李某乙和李某甲介绍其认识了青岛某公司的采购员张先良，后来其通过李某甲的公司给捷能公司供应钢材。其觉着张先良在采购钢材的过程中帮了很多忙，也想着维护好这方面的生意，大约在2006年的时候，其告诉张先良很感谢他在生意上的帮助，还让他给了个银行账户，以便给他打些钱表示感谢。张先良给了其一个农业银行的账户之后，其就让对象刘某陆陆续续往张先良的银行账户打了一些钱。大约在2010年的时候张先良说以后给他对象滕某某的账户打钱，同时给了其一个滕某某的农业银行账户，从那以后其就让对象刘某往滕某某的账户打钱。2013年5月，张先良约其与对象刘某到青岛，说一直收到其的钱就想给其写张借条，最后让张先良对象滕某某给其对象刘某写了一张59万元的借条。
给张先良和滕某某账户打的钱都以银行凭证为准。其本人或者刘某每次给张先良存完钱之后，其都会打电话告诉张先良一下给他打了多少钱，还要他继续关照以后的生意。张先良和滕某某没有主动向其要钱，也没有向其退还过钱。
4、证人李某甲的证言证实，其系青岛某经贸有限公司经理，其所在公司主要经营钢材、化工产品和建材，其与捷能汽轮机公司之间的业务就是和采购员张先良联系。其原来就认识张先良，在2008年其成立公司的时候，是张先良把这家公司介绍给其的，张先良说莱州某公司是济南某厂的代理商，让其从莱州某公司进钢材，然后可以通过他供给青岛某公司。后来其就根据张先良给其提供的青岛公司采购钢材的需求，从莱州某公司进货再通过张先良把钢材销售给青岛某公司，其从莱州某公司进的钢材基本都是根据张先良的采购要求进货。其与张先良认识很长时间了，除了正常的业务也有一些个人经济往来。因为日常经营资金比较紧张有时候就找张先良借钱进行周转，借他的钱和相应的利息都还给他了。
5、证人李某乙的证言证实，其系青岛某经贸有限公司职员。其所在公司通过张先良与捷能汽轮机有业务关系。另外其公司资金周转困难的时候也找张先良借钱周转，但是借他的钱应该都还清了。
6、证人刘某的证言证实，其系莱州某经贸有限公司的监事。前些年曾经因为生意上的事给青岛的张先良打过一些钱。其所在公司一直是济南某厂的代理商，主要是其丈夫杨某经营管理生意上的事。大约在2006年的时候杨某让其到银行给青岛的张先良打些钱，还给了其一个张先良的农业银行账号。从那以后杨某就让其陆续到农业银行往张先良的银行账户打钱。大约在2010年的时候杨某陆续让其往滕某某的账户里打钱。这些年一共给张先良和滕某某的账户里打了多少钱确实记不准确了，银行应该都有记录。另外，2013年5月张先良退休的时候，他让杨某与其一起到了青岛，还说一直收到其公司的钱就想给其写张借条，最后就让滕某某给其写了一张59万的借条。杨某一直觉得张先良挺帮忙的，所以让其陆陆续续给他打钱。具体打款多少次、每次多少就以银行的记录为准吧。
张先良和滕某某没有主动向其要过钱，没有向其退还过钱，和他们没有其他经济往来。
（三）被告人供述
被告人张先良的供述及同案人滕某某的供述对公诉机关指控的事实均予以供认。
以上证据经庭审质证，均能相互印证。
本院认为，被告人张先良系公司工作人员，该利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额巨大，其行为构成非国家工作人员受贿罪，应予惩处。该到案后能如实供述司法机关尚未掌握的同种较重罪行，应从轻处罚。公诉机关指控的事实正确，本院予以支持，但指控罪名不当，青岛某集团公司系自然人投资成立的股份有限公司，被告人张先良不符合受贿罪的主体特征，对公诉机关指控的罪名应予纠正。关于辩护人所提张先良不符合受贿罪主体身份以及退缴赃款等辩护意见，经查属实，本院予以采纳；其所提出具借条部分应当扣减的辩护意见，经查该借条系后来补写，借条上也未载明偿还日期，该款项应属张先良以借为名，非法收受的他人财物，对该辩护意见本院不予采纳；其所提其他辩护意见，本院在量刑中已予以考虑。该能退交全部缴赃款，该情节本院在量刑中亦予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第四条之规定，判决如下：
一、被告人张先良犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑六年。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月3日起至2020年1月2日止。）
二、被告人张先良退赔案款人民币一百六十九万一千二百元予以没收，其中扣押在青岛市市北区人民检察院的案款人民币一百六十七万一千二百元有青岛市市北区人民检察院上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 厉建军
人民陪审员 张峰先
人民陪审员 段朝晖
二〇一五年一月九日
书 记 员 林 娟
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第一百六十三条公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。
公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，依照前款的规定处罚。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前两款行为的，依照本法第三百八十五条、第三百八十六条的规定定罪处罚。
《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》
第四条被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和已宣判的罪犯，如实供述司法机关尚未掌握的罪行，与司法机关已掌握的或者判决确定的罪行属同种罪行的，可以酌情从轻处罚；如实供述的同种罪行较重的，一般应当从轻处罚。