福建省福州市晋安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）晋刑初字第725号
公诉机关福州市晋安区人民检察院。
被告人饶新玉，男，出生于福建省南平市，汉族，初中文化，住福建省南平市。因本案于2014年4月25日被抓获并寄押于泉州市看守所，2014年4月29日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押于福州市第一看守所。
辩护人戴东，福建中美律师事务所律师。
福州市晋安区人民检察院以晋检诉刑诉（2014）1427号起诉书指控被告人饶新玉犯诈骗罪，于2014年8月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市晋安区人民检察院指派检察员何文骏出庭支持公诉，被告人饶新玉及其辩护人戴东到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
2010年2月至2011年12月，被告人饶新玉先后在福州市台江区安平小区、五四路奥体都市花园1716房间、晋安区�林新城18座1706室设立诈骗窝点，以底薪加抽成的方式，招收张钦明、张和榜、郑加添、曾令华（均已判刑）和蔡成武（已治安处罚）以及吴妙斌、邱荣升、陈强、魏经兴（另案处理）等人充当诈骗人员。被告人饶新玉让张钦明等人在互联网上发布虚假的贩卖电子磅遥控器、干扰器广告信息并留下QQ和手机号码，诱使被害人与其联系并购买电子磅遥控器、干扰器，骗取被害人向其指定的被告人饶新玉等人银行账户预付100元到200元不等的人民币订金，再将不具备广告信息上所宣称的功能的电子磅遥控器、干扰器塑料空壳，通过被告人饶新玉委托的快递公司寄给被害人并由快递公司代收货款，从中骗取被害人1000元至3000元不等的人民币，诈骗所得除张钦明、张和榜、曾令华、郑加添等人的底薪及抽成外，其余赃款均归被告人饶新玉所有。截止2011年12月28日案发时止，已查�张钦明、张和榜、郑加添、曾令华等人实施诈骗92起，涉案金额158080元人民币。
针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人饶新玉结伙诈骗公私财物，数额达人民币158080元，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人饶新玉在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款之规定，是主犯。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人饶新玉对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪。辩护人认为被告人饶新玉到案后始终如实坦白罪行，认罪态度好且无犯罪前科，系初犯，建议法庭对被告人饶新玉从轻处罚。
经审理查明，2010年2月至2011年12月，被告人饶新玉先后在福州市台江区安平小区、五四路奥体都市花园1716房间、晋安区鹤林新城18座1706室设立诈骗窝点，以底薪加抽成的方式，雇佣张钦明、张和榜、郑加添、曾令华（均已判刑）和蔡成武（已治安处罚）以及吴妙斌、邱荣升、陈强、魏经兴（另案处理）等人共同实施诈骗行为。饶新玉事先从网络上购进虚假的地磅遥控器、干扰器等物，然后再指令张钦明等人通过互联网发布售卖广告信息并留下QQ和手机号码，诱使不特定被害人联系购买事宜，售价为1000元至3000元不等。当被害人受骗并向指定的饶新玉等人的银行账户预付100元到200元不等的订金后，便将不具备广告信息上所宣称的功能的电子磅遥控器、干扰器塑料空壳，通过饶新玉委托的快递公司寄出并由快递公司代收剩余货款。相关诈骗所得，除支付给张钦明、张和榜、曾令华、郑加添等�的底薪及抽成外，其余均归饶新玉所有。在共同犯罪中，饶新玉指派张钦明担任组长并负责登记和统计张和榜、郑加添、曾令华、蔡成武等人的诈骗交易记录，张钦明除了从饶新玉处领取工资外，还另从张和榜、郑加添、曾令华、蔡成武等人的诈骗交易额中抽成5%。截止2011年12月28日止，已查明张钦明、张和榜、郑加添、曾令华等人共实施诈骗92起，涉案金额为人民币158080元。
另查明，同案人张和榜、郑加添、曾令华已合计退缴赃款98350元。
上述事实有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、提取笔录、扣押笔录及现金缴款单，证明公安机关于2011年12月28日16时许在晋安区岳峰镇鹤林新城18座1706房间内提取了如下物品：从张钦明处提取到电脑主机一台、诺基亚E66型手机一部及现金三百元；从郑加添处提取到电脑主机一台、诺基亚X6手机一部及现金七百三十元；从曾令华处提取到电脑主机一台、OPPOF29型手机一部、4GB的U盘一个及现金伍千三百元；从张和榜处提取到多普达S1型手机一部、电脑主机一台及现金二千七百元；从蔡成武处提取到电脑主机一台及诺基亚2610型手机一部；从案发现场十二张物流单及饶新玉、魏经兴、邱荣升、陈强的身份证复制件四张、干扰电子磅遥控器塑料空壳18个及干扰电子磅器4个、无主组装台式电脑主机一台；
2、银行查询记录及回执单，证明饶新玉在中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、中国工商银行股份有限公司、福建省农村信用社联合社的存取款记录。
3、代收货款协议复印件，证明2011年2月10日，饶新玉与福州顺丰速运有限公司签订了关于代收货款的服务协议的事实。
4、榕公（网监）勘（2012）002号电子证据检查工作记录，证明福州市公安局公共信息网络安全监察处根据福州市公安局晋安分局的申请，对涉案的电子物证进行检查、封存、固定的事实。
5、临时寄押收押证明，证明饶新玉因涉嫌诈骗于2014年4月25日被羁押在泉州市看守所，2014年4月29日提押出所。
6、现场勘验检查笔录及现场图、现场照片，证明本案的现场勘查情况。
7、同案人起诉意见书及生效刑事判决书复印件，证明同案犯张钦明、张和榜、郑加添、曾令华因犯诈骗罪，已被福州市晋安区人民法院依法判处刑罚的事实。
8、视频录像光盘，证明饶新玉的同步录音录像情况。
9、情况说明及在逃人员登记表，证明福州市公安局晋安分局经补充侦查，饶新玉提交的检举信中提及的被检举人赖钟军因涉嫌诈骗于2013年4月7日被立案，于2013年7月15日被湖北省潜江市公安局网监支队抓获并刑事拘留，后被取保候审，赖钟军现�于脱保潜逃阶段。
10、证人高某的证言及辨认笔录，证明位于晋安区鹤林新城18栋1706单元是他的岳母陈某甲所有的，平时租给他人。2010年及2011年间，该房子是租给一个叫陈某乙的女子，还签订了一份租赁协议，协议约定租赁期限为2011年8月25日至2012年2月24日，租金为1550元／月，但都是陈某乙的男朋友饶新玉通过转账付房屋租金。期间，他也曾到过该房间，发现有一些年轻人在玩电脑，他问过那些年轻人的职业，饶新玉和陈某乙解释他们是在淘宝网卖成人用品的，当时房间内也有存放一些成人用品，所以他也相信了。
11、证人马某的证言及辨认笔录，证明她的妹夫张某甲曾于2011年4月份左右在网上购买过“电子磅遥控器”，张某甲称是帮他人购买的。她没见过“电子磅遥控器”，只是按照张某甲的要求把地址提供给他，她在收到快递公司的电话后让张某甲自己去�件。
12、被害人程某甲、李某甲、李某乙、董某甲、吴某、周某甲、王某甲、王某乙、刘某甲、孙某甲、陈某丙、张某乙、兰某、韩某甲、江某、张某甲、李某丙、付某甲、豆某甲、苏某甲、张某乙、张某、沈某甲、李某丁、刘某乙、赵某甲、孙某乙、姚某、孙某丙王某、柯某甲、贺某甲、曹某甲、安某甲、范某甲的陈述及部分辨认笔录，证明他们在网络上看到有关地磅遥控器的广告后，通过和卖方聊天进行询问，在信以为真后先付部分定金到卖方指定的银行账户，当相关快递公司将货送到时，结清余款。他们购买的物品根本没有广告上宣称的任何功能，是假货，35位被害人共被骗取了59730元。
13、被害人郭某甲、焦某甲、周某乙、邓某甲、王某丙、王某丁、胡某甲、张某丙、骆某、高某甲、杜某甲、汤某甲、秦某甲、周某丙、张某、汪某甲、蔡某甲、张某丁、郭某、黄某甲、赵某乙、姬某甲、高某乙的陈述及部分辨认笔录，证明他们在网络上看到有关地磅遥控器的广告后，通过和卖方聊天进行询问，在信以为真后先付部分定金到卖方指定的银行账户，当相关快递公司将货送到时，结清余款。他们购买的物品根本没有广告上宣称的任何功能，是假货，23位被害人共被骗取了39900元。
14、被害人杜某乙、刘某乙、杨某甲、任某甲、郑某甲、司某甲、郁某甲、张某戊、朱某甲、焦某甲、王某、赵某丙、胡某乙、刘某、徐某甲、苏某的陈述及部分辨认笔录，证明他们在网络上看到有关地磅遥控器的广告后，通过和卖方聊天进行询问，在信以为真后先付部分定金到卖方指定的银行账户，当相关快递公司将货送到时，结清余款。他们购买的物品根本没有广告上宣称的任何功能，是假货，16位被害人共被骗取了25600元。
15、被害人郭某甲、李某戊、部某甲、陈某丙、李某庚、肖某甲、钟某甲、刘某丙、廖某、郭某乙、于某甲、吕某、孙某丁、刘某丙、张某、姜某甲、果某甲、候某某的陈述及部分辨认笔录，证明他们在网络上看到有关地磅遥控器的广告后，通过和卖方聊天进行询问，在信以为真后先付部分定金到卖方指定的银行账户，当相关快递公司将货送到时，结清余款。他们购买的物品根本没有广告上宣称的任何功能，是假货，18位被害人共被骗取了32850元。
16、同案犯张钦明的供述及辨认笔录，证明他自2010年10月到省体奥体都市花园1716室应聘上班，老板是饶新玉。他在工作几天后听其他同事说卖的仪器是假的，他自己试过进行了确认，但饶新玉向他表示没关系并承诺不会亏待，他就继续做下去。2011年9月1日，他随公司搬至晋安区鹤林新城18栋1706室继续进行诈骗。他们每个人都是通过在互联网上发布广告帖子，若有人相信就会通过帖子留下的QQ及电脑号码联系，他们再向被骗者介绍地磅遥控器的功能等情况，这些关于地磅遥控器的情况都是从网上搜来的，他们所卖的地磅遥控器根本没有任何功能。若有被骗者想购买，他们会将银行账号提供给对方让对方付50元或100元的定金，接着就根据被骗人提供的地址将假的地磅遥控器通过快递寄出，其余的货款由物流公司向被骗者收取后转账至饶新玉的银行账户内，这样就骗到钱了，之后具体实施诈骗的各业务员再按照每月完成的业绩抽成，其他的钱都是老板饶新玉拿走了。他被抓获的时候，包括其自己在内，该诈骗团伙还有饶新玉、曾令华、郑加添、蔡成武、张和榜及吴秒斌组成，饶新玉是老板，其他人都是业务员，另外，该团伙曾还有陈强及魏经兴2人，但该2人很早就没有做了。在该团伙内，他和郑加添、蔡成�、张和榜、吴妙斌一组，自己系组长，除了向饶新玉抽成外还从郑加添、蔡成武、张和榜、吴妙斌四人处抽成5%，而曾令华自己一人为一组并直接从饶新玉处抽成。他负责的组所诈骗的记录都存在其个人所用的电脑中，该电脑已被公安机关提取，他对电脑中记录的诈骗次数及总金额206750元均没有异议，他自己共分得其中的72156元。
17、同案犯曾令华的供述及辨认笔录，证明他伙同饶新玉、张钦明、张和榜、郑加添、蔡成武、吴妙斌、赵炎、谢乐华、陈强、邱荣生、魏经兴等人利用在网络发布广告消息引诱被害人购买地磅遥控器等，在骗到钱财后邮寄没有任何功能的假地磅遥控器给受骗者。2010年2月份，他的姐姐曾秀兰介绍他认识了亲戚饶新玉并让他跟着饶新玉一起做生意，当时他并不知道饶新玉从事什么工作。2010年3月15日，他来到台江区安平小区一间套房内，在饶新玉的安排下跟着吴妙斌及赵炎一起从事网络诈骗，销售假的地磅遥控器赚钱，饶新玉还承诺按照金额给他40%的抽成，所以他就同意一起从事诈骗行为了。2011年1月，他的抽成被提高至45%，而饶新玉通过网络招聘先后找到了张钦明等人加入搞诈骗。他每诈骗成功就在自己的电脑上的EXCEL进行记录，便于和饶新玉结算抽成金额，该电脑上记载有2011年全年的诈骗详单及2010年部分详单，该电脑已被公安机关查扣。2011年，他共诈骗74起，总金额为132600元，按45%抽成并扣除部分没拿到的抽成，他共获利56362.5元。2010年，他记录的诈骗金额为30640元，获利为11936元。他认为被骗的都是外省人，不容易被找到，这样搞诈骗很安全，所以明知是犯法也要做，其他人也都知道做的是违法犯罪行为。饶新玉是老板，负责管理、提供诈骗需要的场所及收、发货等，2010年9月起，饶新玉让张钦�负责管理他们几个业务员，但是除了他之外，其他业务员都要向张钦明交5%抽成。
18、同案犯张和榜的供述及辨认笔录，证明他自2010年你0月起在饶新玉手下从事网络诈骗行为，主要是通过销售假地磅遥控器骗取被害人钱财，而他们发给客户的货只是塑料外壳包的没用的电路板，一点用处都没有。他的诈骗次数及金额都记录在主管张钦明的电脑中，他对这些记录没有异议。他的工资都是按月结算，每月的26日，主管都会核对当月的销售业绩后再把钱给他，他从事诈骗的14个月共获利53657元。
19、同案犯郑加添的供述及辨认笔录，证明他自2010年11月起，伙同他人从事诈骗活动，他的主要工作就是在网上发帖并推广电子磅的遥控器，但这些产品都是假的，根本不能用。他和张和榜在老板饶新玉租的奥体都市花园小区1716房间上班至2011年9月，后搬至晋安区鹤林新城18栋1706室继续实施诈骗行为。2011年12月28日，他被公安机关抓获。他所有的诈骗记录单都存放在张钦明的电脑中，他对这些数据都没有异议。
20、同案犯蔡成武的供述及辨认笔录，证明2011年10月份，他在福州人才发布应聘信息，后来饶新玉联系他前往晋安区鹤林新城3座211应聘上班。当时饶新玉交办的工作就是拍一些商品的图片并上传到淘宝网站上，约定的月薪是2400元，做了一个月后，饶新玉付给他半个月工资1200元并让他到晋安区鹤林新城18座1706上班。他应饶新玉的指示在网络上发布卖地磅遥控器的联系信息并让他向张钦明学习如何销售及与客户沟通，一周左右，饶新玉告诉他七十卖的地磅遥控器都是假的。他虽知道所销售的地磅遥控器是假货但为了拿工资还是继续在互联网上发帖。直至被公安机关抓获之日止，他在饶新玉处上班的28天内没有一个客户与他联系购买事宜，�张钦明、曾令华、郑加添、张和榜、吴妙斌都曾和客户说过那些地磅遥控器就是假的。他不知道其他人的工资及抽成情况。
21、被告人饶新玉的供述，证明他于2010年2月在福州市台江区安平小区租赁房屋以设立诈骗窝点，通过在互联网发布销售地磅遥控器、干扰器等广告信息并留下QQ和手机号码的形式，诱使被害人购买后，再将无任何功能的电子磅遥控器、干扰器塑料空壳通过快递公司寄给被害人并由快递公司代收货款。后来，他的亲戚曾令华到福州跟着他一起做生意，他便将相关诈骗步骤教给曾令华，共同实施诈骗行为。2010年9月，他将诈骗窝点搬至奥体都市花园1716室并雇佣了张钦明，他将诈骗方案交给张钦明后还指派其担任组长，后通过面试招聘了张和榜及郑加添二人，由张钦明负责管理。后来，吴秒斌、邱荣升、陈强及魏经兴等人也加入进行诈骗活动，他便�业务上的事情交给张钦明，自己只负责从网络上进货及通过物流、快递公司发货寄送等事宜。2011年9月左右，他再次将诈骗窝点搬至晋安区鹤林新城小区18栋1706室并招聘了蔡成武，蔡成武工作了一个月左右都没有诈骗成功过。2011年12月，公安机关发现诈骗窝点并抓获了很多人，他当时逃跑了，直至2014年4月25日，他在泉州市丰泽区城东火车站旁万利石材厂食堂被抓获归案。他对张钦明、张和榜、郑加添及曾令华所实施的所有诈骗行为均没有异议，表示自愿认罪，诈骗所得钱款除支付张钦明等人的工资及抽成外均已用于个人花销。
认定全案的证据还有户籍证明、抓获经过，证明被告人饶新玉的户籍信息及到案情况。
以上证据来源合法，各证据间能够相互印证，并经庭审举证、质证，可以作为本案的定案依据。
本院认为，被告人饶新玉以非法占有为目的，结伙采用�瞒真相的方法，骗取他人财物达158080元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人饶新玉在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参加的全部犯罪处罚。饶新玉归案后能如实供述自己的犯罪事实并自愿认罪，依法予以从轻处罚。辩护人关于被告人到案后能坦白罪行并自愿认罪且无犯罪前科，建议从轻处罚的辩护意见，于法有据，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人饶新玉犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万元
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月29日起至2020年10月24日止。罚金于判决生效后十五日内缴纳。）
二、继续追缴被告人饶新玉非法所得人民币五万九千七百三十元，返还各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 林国童
代理审判员 颜哲晖
人民陪审员 闫 军
二〇一四年十一月二十日
书 记 员 吴江前
附：本案相关的法律条款
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规�。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规�的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。