河北省玉田县人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）玉刑初字第468号
公诉机关河北省玉田县人民检察院。
被告人黄宝军，男，1965年9月25日出生，满族，初中文化，农民，群众。2012年11月30日因犯信用卡诈骗罪被玉田县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金20000元。2013年6月4日被抓获羁押，同年6月9日被玉田县公安局刑事拘留。因涉嫌犯诈骗罪，2013年6月18日被逮捕。现押玉田县看守所。
辩护人陈敬伟，宏广律师事务所律师。
辩护人黄小更，男，1989年6月19日生，满族，农民。系黄宝军之子。
河北省玉田县人民检察院以玉检刑诉（2013）267号起诉书指控被告人黄宝军犯诈骗罪，于2013年10月28日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。玉田县人民检察院指派检察员牛娜、郭莉斯出庭支持公诉，被害人陈某丙，被告人黄宝军及辩护人陈敬伟、黄小更到庭参加诉讼。2013年11月21日开庭审理过程中，公诉机关建议补充侦查，本院决定延期审理，2013年12月2日公诉机关建议恢复法庭审理。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人黄宝军以自称是某中央军委领导干部的干儿子且与某中央领导秘书、中央事务协商办公室某领导关系密切等谎言，骗取了陈某丙的信任。2009年12月份至2010年3月19日，被告人黄宝军以能够为陈某丙儿子办理北京户口为由，先后从陈某丙处骗得人民币20万元。
公诉机关提交了书证；证人证言；被害人陈述；被告人供述和辩解等证据。
公诉机关认为，被告人黄宝军以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究刑事责任。
被告人黄宝军辩称，与陈某丙之间是经济纠纷，不构成诈骗。2009年去澳门和香港赌博时输了大部分钱，分几次向陈某丙借了十四、五万元，但承诺还陈某丙20万元。借钱的理由是孩子结婚和赌博运气不好。后来把北京铁摊、车和楼房卖了还陈某丙钱。曾由陈某丙担保向陈某乙借款200万元，尚欠陈某乙70万元左右。
辩护人陈敬伟的辩护意见，黄宝军与陈某丙之间为民间借贷关系，黄宝军未按约定用途使用借款，属于民事违约行为。指控黄宝军犯诈骗罪事实不清，证据不足，定性有误，应为无罪。黄宝军当庭陈述可以自圆其说，陈某丙当庭陈述与公安阶段陈述相矛盾。黄宝军已还给陈某丙5万元。
辩护人黄小更辩护意见，陈某丙为无理控告，曾给陈某丙卡上汇过5万元。
经审理查明，被告人黄宝军以自称是某中央军委领导干部的干儿子且与某中央领导秘书、中央事务协商办公室某领导关系密切等谎言，骗取了陈某丙的信任。2009年12月份至2010年3月19日，被告人黄宝军以能够为陈某丙儿子办理北京户口为由，先后从陈某丙处骗得人民币20万元。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被告人黄宝军供述笔录证实，他和陈某丙小时候是同学，后来通过玉田农业银行的任某有了进一步联系。2009年10月至2010年5、6月份他分几次向陈某丙借过20万元，未打条。2009年10月1日儿子黄某结婚向陈某丙借5万元，装修玉锦佳园楼房向陈某丙借6万元，2009年11月在北京陈某丙住处向陈某丙借2万元用于还陈某乙钱，快过年的腊月二十几，向陈某丙借5万元用于过年走动，2010年春天给北京铁摊买龙门吊向陈某丙借2万元。
2、被害人陈某丙陈述证实，他通过任某认识了黄宝军，黄宝军说能给他的孩子办理北京户口。黄宝军说自己是中央军委委员ＸＸＸ的干儿子，中央事务协调办公室的董主任是大哥，国务院总理ＸＸＸ的秘书是亲兄弟，黄宝军还假装接到北京大哥的电话，开着免提说话，当时他们都相信黄宝军了。2009年12月一天在北京，黄宝军说请人吃饭，向他要了2万元，当时张某在场。2010年春节腊月二十八左右，黄宝军说过年需要送礼，向他要了8万元，他在农业银行玉田支行门口给了黄宝军8万元，当时张某、任某都在场。2010年3月1日，黄宝军说还需要点费用，他通过网上银行转帐给黄宝军5万元。同年3月19日，黄宝军又向他要5万元，他通过网上银行转帐给黄宝军5万元。2010年6月后再也找不到黄宝军。2009年6月他给黄宝军担保向陈某乙借款200万元，后黄宝军陆续还了146万元，余下的54万元，他替黄宝军还了陈某乙27万元。黄宝军家人曾向他的卡上打过5万元，他将5万元给陈某乙了。
3、证人张某证言笔录证实，他在陈某丙北京的公司上班，2009年12月在北京公司，黄宝军和陈某丙说准备把孩子的户口办到北京，顺便也把陈某丙孩子的户口办到北京。后来黄宝军说先活动活动，向陈某丙要了2万元。2010年快过年时，腊月二十八左右，在玉田农行那，他和陈某丙在一起，黄宝军说过年买东西向陈某丙要了8万元现金。后黄宝军又给陈某丙打电话说上边办好了，还得再给点好处费，当时他在场，后来陈某丙给黄宝军从卡上转了5万元。最后黄宝军又打电话向陈某丙要钱，说就差5万元就办好了，陈某丙给黄宝军从卡上转过5万元。最后找不到黄宝军了。
4、证人任某证言笔录证实，他认识黄宝军后，黄宝军说中央军委委员ＸＸＸ是他的干老，中央事务协调办公室董主任是他的大哥，他跟国资委主任李伟一块干事着，和国务院总理ＸＸＸ的秘书是哥们，他后来将黄宝军介绍给陈某丙认识。陈某丙在北京卖铁，做工程。2009年的时候，陈某丙给他打电话问黄宝军怎样，说黄宝军给孩子办北京户口。后黄宝军向陈某丙要过2万元，当时他没在场，是后来陈某丙告诉他的。2010年快过年时，他和陈某丙在一起，在玉田大厦对面的农行那，黄宝军说快过年了，办户口那得花点钱，说要8万元，陈某丙从车里拿8万元给了黄宝军。后来黄宝军又向陈某丙要了两次5万元，第一次给了5万元后，陈某丙找他说花了15万元了，事还没办成。他给黄宝军打电话，黄宝军说快了，上边都答应了，还有一点障碍，最后给了黄宝军5万元后，他们联系不上黄宝军了。
5、证人陈某甲证言笔录证实，他通过陈某丙认识了黄宝军。在陈某丙北京租房处，听黄宝军说他的大哥是中央一个高官，准备开个公司，黄宝军参与当法人，公司有办理北京户口的名额，说给陈某丙儿子办个北京户口。黄宝军在他的公司呆着时，说等给陈某丙儿子办好北京户口后也给他儿子办个北京户口，后来黄宝军躲债跑了。
6、证人陈某乙证言笔录证实，他平时在北京卖铁，2009年玉田县农行的任某带黄宝军去找陈某丙时与他认识，平时总在一起呆着。聊天时黄宝军说和成都军区关系好，有一大哥是中央办公厅的大官，还当着他们的面用免提接过电话。2009年底，黄宝军说可以把他的孩子户口办北京去，找哥们一句话的事，当时他没办。2010年他们找不到黄宝军后，听陈某丙说黄宝军给陈某丙的儿子办北京户口时给了黄宝军20万元。陈某甲也说黄宝军给他的孩子办理北京户口。他回忆和陈某丙一起时，黄宝军给陈某丙打电话要钱，陈某丙就给黄宝军打钱，他没问过是怎么回事。2009年6月份黄宝军说在成都搞房地产由陈某丙担保向他借过200万元，到期催要时黄宝军分几次还了146万元，除直接将钱打到他的卡上，也抵过北京的铁摊和货，还有黄宝军把钱给陈某丙，陈某丙把钱直接给他。他和陈某丙一起去黄宝军家中要过钱，黄宝军的儿子给他4万元。最后一笔陈某丙给他5万元。到2010年底黄宝军还差他欠款54万元。
7、证人高某证言笔录证实，她是黄宝军妻子，黄宝军欠陈某丙、陈某乙和亲戚钱。记得还过一次4万元，北京的铁摊和铁也抵给他们了。黄宝军走后打电话告诉过她欠陈某丙20万元，说是借钱做买卖了。儿子黄某结婚是她出钱操持的，没向陈某丙借过钱。家中楼房装修是她操持的，没向陈某丙借过钱。2010年8月23儿子黄某还过陈某丙5万元，是打在陈某丙卡上了。
8、证人曲某证言笔录证实，他通过陈某丙认识了黄宝军，一次吃饭时，黄宝军介绍说他哥是中央政治局常委协调办公室主任，正部级干部，要开公司，黄宝军去当董事长。黄宝军还当面开免提接过电话，大概意思是宝军，你得低调，有比咱能量大的。黄宝军曾说过让他妻子到他哥开的公司当经理。他听陈某丙说过黄宝军给陈某丙的儿子办理北京户口时骗钱着。
9、证人黄某证言笔录证实，他是黄宝军长子，家中曾在玉锦小区买过一处楼房，是她母亲操持装修的，当时没借钱。他与老姨父韩某在北京卖铁时，是老姨父出资6、7万元买的龙门吊。陈某丙和陈某乙来家中要过钱，陈某丙说欠他20万元，欠陈某乙多少不清楚。他曾给陈某丙打卡5万元，钱是他爸转过来的。2011年初陈某丙、陈某乙来家中时把卖楼的4万元给了陈某丙。
10、证人韩某证言笔录证实，他是黄某姨父，曾与黄某在北京经营铁摊，他出资20万元，干了两三个月后不干了，黄宝军给了他6万元，说剩下的钱以后给。铁摊买龙门吊是他交了3万元订金，后他又给黄宝军3万元让黄宝军付的钱。
11、中国农业银行股份有限公司北京奥园支行查询明细证实622845001002433＊＊＊＊卡于2010年3月1日、2010年3月19日分别网银转帐50000元。
12、中国农业银行股份有限公司玉田支公司查询明细证实黄宝军161310438257＊＊＊＊卡于2010年3月1日、2010年3月19日分别收到网银转帐50000元。
13、中国农业银行卡存款业务回单证实2010年8月23日为陈某丙的银行卡现金存款50000元。
14、借款协议复印件证实2009年6月11日黄宝军由陈某丙担保向陈某乙借款200万元，借款期限三个月。
15、上海市公安局浦东分局江镇派出所抓获经过证实，2013年6月4日17时在浦东国际机场航站楼安检口将逃犯黄宝军抓获。
16、玉田县公安局刑警大队工作说明证实黄宝军于2013年6月5日1时许被临时羁押在上海浦东新区看守所，办案民警于6月8日22时将黄宝军押解回玉田，于6月9日2时送到玉田县看守所。
17、玉田县看守所入所健康检查登记表证实黄宝军于2013年6月9日入所，体表无外伤，双侧下肢踝关节带镣磨伤，健康检查白细胞增高。
18、接受刑事案件登记表证实陈某丙报案称黄宝军以给其孩子办户口为名骗走人民币20万元。
19、辨认笔录证实陈某丙对黄宝军进行辨认。
20、户籍信息证实黄宝军的身份情况。
21、玉田县人民法院（2012）玉刑初字第425号刑事判决书、执行通知书证实黄宝军于2012年8月8日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕，因犯信用卡诈骗罪被判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金20000元（已缴纳11000元），2012年12月4日被释放，缓刑考验期自2012年12月15日起至2014年12月14日止。
本院认为，被告人黄宝军以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人黄宝军犯诈骗罪的罪名成立，应予刑事处罚。被告人黄宝军在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，将本案所判处的刑罚与（2012）玉刑初字第425号刑事判决所确定的刑罚，数罪并罚。原羁押期限从刑期中予以扣除。对被告人黄宝军辩解及辩护人的辩护意见，经查，证人张某、任某、陈某乙、陈某甲、曲某证言能形成完整的证据链证实黄宝军自称是某中央军委领导干部的干儿子等谎言，以给陈某丙孩子办理北京户口为由骗取陈某丙20万元的事实，证人高某、黄某证言亦能证实黄宝军欠陈某丙20万元。被告人黄宝军之子虽给陈某丙汇款5万元，基于黄宝军由陈某丙担保向陈某乙借款200万元，证人陈某乙证言亦证实陈某丙已将该5万元给付陈某乙，综上，对被告人黄宝军辩解及辩护人的辩护意见，本院不予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第七十七条、第六十九条之规定，判决如下：
一、被告人黄宝军犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金100000元；撤销被告人黄宝军因犯信用卡诈骗罪判处的缓刑二年，执行有期徒刑一年，并处罚金20000元；并罚决定执行有期徒刑五年六个月，罚金120000元。（已缴纳11000元）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月4日起至2018年8月6日止。）
（罚金于判决生效之日起十日内缴纳）
二、赃款依法追缴后发还被害人陈志东。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 唐连华
审 判 员 彭继业
人民陪审员 王志强
二〇一三年十二月二十日
书 记 员 李瑞川