内蒙古自治区磴口县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）磴刑初字第28号
公诉机关磴口县人民检察院。
被告人崔某甲，又名崔某乙，女，1946年5月16日出生，汉族，文盲，无职业，户籍所在地内蒙古杭锦后旗，现住内蒙古杭锦后旗。无前科。因本案于2013年6月16日磴口县人民检察院决定对其刑事拘留，同年6月17日执行刑事拘留，同日被磴口县人民检察院取保候审。2014年6月13日磴口县人民检察院决定对其刑事拘留，同年6月17日对其执行刑事拘留。本院于2014年6月27日决定对其逮捕，同年6月30日对其执行逮捕。现羁押于临河区看守所。
被告人崔某甲诈骗一案，由巴彦淖尔市中级人民法院指定本院审理。磴口县人民检察院以磴检刑诉（2014）15号起诉书指控被告人崔某甲犯诈骗罪，于2014年6月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年6月29日公开开庭审理了本案。磴口县人民检察院指派代理检察员张慧出庭支持公诉，被告人崔某甲到庭参加了诉讼。现已审理终结。
磴口县人民检察院指控，2007年，被告人崔某甲找到原杭锦后旗农业局人事股股长刘某某（另案处理），让刘某某帮其办理退休职工养老保险。被告人崔某甲分两次送给刘某某50000元现金并提供了其本人照片。刘某某利用关系，为崔某甲办理了非农业户口，并通过段某某（另案处理）为崔某甲办理了虚假的杭锦后旗农业局下属单位原种场的虚假招工、退休等手续，并由刘某某代其缴纳养老保险金5964.72元。2008年9月至2013年5月，被告人崔某甲在明知自己非杭锦后旗原种场退休职工的情况下共领取退休职工养老保险金138181.5元。
针对上述指控，公诉机关当庭出示了以下证据：1、书证；2、刘某某（另案处理）、段某某（另案处理）的供述与辩解；3、证人证言；4、巴彦淖尔市人民检察院检验鉴定文书；5、被告人崔某甲的供述与辩解。据此公诉机关认为，被告人崔某甲明知自己非杭锦后旗原种场正式职工，不符合办理杭锦后旗退休职工养老保险相关条件，而隐瞒自己真实身份，以非法占有为目的共计骗领退休职工养老保险金132216.78元，属数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。本案属共同犯罪，在共同犯罪中被告人崔某甲起次要作用，系从犯。综上，提请依法判处。
被告人崔某甲对指控的犯罪事实和罪名均无异议，表示自愿认罪；对公诉机关提供的证据亦无异议。未向法庭提供证据。
经审理查明：被告人崔某甲请求刘某某（另案处理）为其办理退休职工养老保险，并向刘某某提供了本人相片、户口本及身份证（提供的户口系以崔某甲的名字重新办理的出生日期为1953年8月11日的杭锦后旗非农业户口）。后刘某某和段某某（另案处理）以上述崔某甲虚假的户籍信息内容为被告人崔某甲办理了杭锦后旗农业局下属单位原种场的虚假招工档案和退休等手续。期间，被告人崔某甲向杭锦后旗社保局个人缴纳参保金5964.72元。2008年11月至2013年5月，被告人崔某甲明知自己不是原种场的职工，却以该场退休职工身份到杭锦后旗社保局办理验证、年检等相关手续，并领取退休职工养老保险金138181.5元。核减被告人崔某甲个人缴纳的参保金5964.72元后，其共骗取退休职工养老保险金132216.78元。
在开庭审理后，被告人崔某甲的家属于2014年7月14日向磴口县人民法院退缴赃款30000元。
上述事实，有经过当庭举证、质证、认证的下列有效证据予以证实。
1、2013年5月3日巴彦淖尔市人民检察院交办函证实，本案的来源。
2、立案决定书证实，本案于2013年6月16日由磴口县人民检察院立案侦查。
3、归案说明证实，被告人崔某甲归案的情况。
4、杭锦后旗人民政府1996年制定的《杭锦后旗城镇职工养老保险制度改革实施办法》和1998年制定的《杭锦后旗国家机关、社会团体和事业单位干部职工社会养老保险试行办法》证实，杭锦后旗所辖范围内参加社会养老保险的范围、条件、对象和缴费办法等内容。
5、崔某甲人事档案一套证实，被告人崔某甲系杭锦后旗原种场职工的人事档案是伪造的。
6、崔某甲社保档案一套证实，崔某甲以杭锦后旗原种场职工身份办理了退休，个人缴纳参保金5964.72元。
7、2013年7月16日杭锦后旗人力资源和社会保障局证明证实，1998年至2010年期间，该局档案资料中没有关于杭锦后旗农业局原种场、果树场招工方面的文件资料。
8、2013年8月29日杭锦后旗原种场证明及退休人员名单证实，崔某甲不是杭锦后旗原种场职工。
9、2013年6月25日、6月26日巴彦淖尔市人民检察院鉴定意见四份证实，崔某甲招工档案中全民所有制单位招收合同制工人通知书、登记表上“内蒙古巴盟行政公署劳动人事处”印文与样本内蒙古巴盟行政公署劳动人事处文件巴署劳人发（94）83号、（93）43号中“内蒙古巴盟行政公署劳动人事处”印文非同一印文。崔某甲招工档案中通知书上的字迹系段某某所写；崔某甲招工档案中登记表、离退休档案中有刘某某书写的字迹。
10、崔某甲的常住人口登记表和户籍信息证实，被告人崔某甲的基本情况及被告人崔某甲的杭锦后旗农业户籍已被注销。
11、户名为崔某甲的中国邮政储蓄银行活期明细表证实，崔某甲从2008年11月至2013年5月共领取退休养老金138181.5元的事实。
12、2013年8月10日康某某的证言证实，崔某甲不是原种场的职工。
13、2013年8月10日李某某的证言证实，崔某甲不是原种场职工。
14、刘某某的供述证实，崔某甲是其在杭锦后旗南渠乡工作时认识的，是崔某甲找其办的假社保手续。崔某甲的户口是重新办理过的杭锦后旗非农业户口，但怎么办的，是谁办理的记不清了。在办理社保过程中，其向段某某要了有关招工方面的材料，根据崔某甲的新户口给她办理了虚假的人事档案，其负责办理了列编、工资档案和社保退休等手续。崔某甲知道自己不是原种场的职工，所以他们应该清楚其给办理的是假招工、假社保手续。
15、段某某的供述证实，崔某甲其不认识，崔某甲的虚假招工档案的相关表格是刘某某拿来让其给推算的招工时间，这套表上有其填写的字迹，其他手续怎么办理的不清楚。
16、被告人崔某甲的供述证实，其过去在杭锦后旗南渠乡居住时，刘某某在南渠乡工作过，所以认识刘某某。其请求刘某某给其办理退休养老保险，并向刘某某提供了其本人相片、身份证及户口本。其户口原本是杭锦后旗农业户口，原户籍姓名叫崔某乙，崔某甲是其小名。为了办理退休社保，其找人以崔某甲的名字办理了杭锦后旗非农业户口本和身份证，并将出生日期改为1953年8月11日。后其将杭锦后旗农业户口申请注销了。其不是原种场的职工，所以知道原种场的工作手续和社保手续都是假的，这些手续是哪年办的记不清了，其从2008年开始领取退休养老金，每年的退休年检手续是其自己去办的。
17、其他书证等。
本院认为，被告人崔某甲明知其不是杭锦后旗原种场的职工，却伙同他人通过隐瞒真相、虚构事实的方法骗取国家退休职工养老保险金132216.78元，属数额巨大，构成诈骗犯罪。公诉机关指控的骗取退休职工养老保险金的事实和罪名成立，应予确认。但经审理查明，被告人崔某甲领取退休职工养老保险金的时间应为2008年11月。本案属共同犯罪，被告人崔某甲在犯罪过程中起次要作用，系从犯，且归案后如实供述，当庭自愿认罪，其家属又代其退缴了部分赃款，视其具有悔罪表现，故依法应对其减轻处罚，同时对其适用缓刑。综上，根据本案的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第七十二条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人崔某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金5000元（已缴纳）；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
二、被告人崔某甲退缴于本院的赃款30000元依法予以没收，上缴国库，剩余违法所得102216.78元依法继续予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向巴彦淖尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王瑞萍
代理审判员 王 庆
人民陪审员 王晓军
二〇一四年七月二十二日
书 记 员 马小龙
附相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
……
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。