云南省腾冲县人民法院刑 事 判 决 书（2015）腾刑初字第6号公诉机关腾冲县人民检察院。被告人杨程贤，男，1967年9月3日生，汉族，小学文化，黑龙江省牡丹江市人，无业，户籍所在地黑龙江省牡丹江市东安区，家住黑龙江省牡丹江市东安区。2008年12月12日因犯盗窃罪被黑龙江省牡丹江市中级人民法院判处有期徒刑六年，2013年1月23日刑满释放。因涉嫌犯持有、使用假币罪于2014年6月2日被刑事拘留，同年7月7日被逮捕，现羁押于腾冲县看守所。腾冲县人民检察院以腾检刑诉（2014）465号起诉书指控被告人杨程贤犯持有、使用假币罪，于2014年12月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年1月5日、1月14日公开开庭审理了本案。腾冲县人民检察院指派检察员解钦、代理检察员杨垚出庭支持公诉，被告人杨程贤到庭参加诉讼。现已审理终结。腾冲县人民检察院指控，1、2014年4月4日，被告人杨程贤随身携带大量伪造的人民币到腾冲县天城社区桂玉公寓328号房间内购买琥珀，同时罗某2也在328号房间购买琥珀，罗某2买中琥珀后将25000元人民币放在床上，被被告人杨程贤趁付款之际掉包将罗某2的25000元人民币窃为己有，后被告人杨程贤共支付被害人格劳某假人民币44200元。2、2014年4月10日，被告人杨程贤到腾冲县顺和宾馆405号房间，向被害人阿某1购买了四个根珀、一块金某及一些琥珀裸石及饰品，向被害人阿某1支付了36200元的假人民币。3、2014年4月24日，被告人杨程贤到保山市隆阳区鼎琛珠宝城一品美玉珠宝店以假人民币28600元向被害人陈某购买玛瑙项链等。4、2014年6月2日，被告人杨程贤到腾冲县桂玉公寓向被害人李某购买琥珀，后以现金不够为由要求李某和其去银行取款，在楼下被公安民警抓获，当场从其身上查获36400元假人民币。以上被告人杨程贤持有、使用的145400元疑似人民币经中国人民银行腾冲支行鉴定，均系机制假币。上述事实，公诉机关提供了相应的书证、物证，证人证言，鉴定意见，勘验检查笔录，被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人杨程贤明知是假币而持有、使用，数额达145400元，其中使用109000元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十二条的规定，构成持有、使用假币；同时被告人杨程贤以非法占有为目的，盗窃他人人民币25000元，数额较大，其行为还触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，构成盗窃罪；被告人杨程贤犯两罪，应实行数罪并罚；且被告人杨程贤系累犯，应从重处罚。建议对持有、使用假币罪判处被告人杨程贤五年以上七年以下有期徒刑，对盗窃罪判处被告人杨程贤二年以上三年以下有期徒刑，并处罚金。被告人杨程贤辩解1、起诉书指控自己的1、2、3起犯罪自己没有使用过；2、自己没有盗窃过25000元人民币。经审理查明，1、2014年4月4日上午，被告人杨程贤随身携带大量伪造的人民币到腾冲县天城社区桂玉公寓328号房间向格劳某购买琥珀，同时罗某2也在328号房间购买琥珀，罗某2买中琥珀后将购买款放在床上，被被告人杨程贤趁付款之际掉包将罗某2的人民币窃为己有，后被告人杨程贤共向被害人格劳某支付假人民币44200元。2、同月10日，被告人杨程贤到腾冲县顺和宾馆405号房间，向阿某1购买了4个根珀、1块金某及一些琥珀裸石及饰品，后被告人杨程贤向被害人阿某1支付了36200元的假人民币。3、同月24日，被告人杨程贤到保山市隆阳区伟业地产鼎琛珠宝城一品美玉玛瑙店以假人民币28600元向被害人陈某购买玛瑙项链等物品。4、同年6月2日，被告人杨程贤到腾冲县桂玉公寓向李某购买琥珀，后以所带现金不够为由要求李某和其去银行取款，走到该公寓楼下被公安民警抓获，当场从其身上查获假人民币36400元。以上被告人杨程贤持有、使用的145400元疑似人民币经鉴定，均系机制假币。上述事实，有下列证据予以证实：一、物证、书证1、黑龙江省牡丹江市公安局的证明、牡丹江市中级人民法院（2008）牡刑二初字第19号刑事判决书及牡丹江监狱（2013）牡监释字第015号释放证明书、罪犯档案资料，证实被告人杨程贤因犯盗窃罪于2008年12月12日被黑龙江省牡丹江市中级人民法院判处有期徒刑六年，2013年1月23日减刑后刑满释放。2、被告人杨程贤的身份证复印件，证实被告人杨程贤的基本情况。3、腾冲县公安局的抓获经过，证实2014年6月2日10时许，腾冲县公安局接群众举报：在腾冲县桂玉公寓有人持有大量假币准备购买琥珀。后该局派出警力抓获被告人杨程贤，并从其身上查获大量疑似假币。4、腾冲县公安局的物证照片，证实被告人杨程贤持有、使用的假币特征及所使用的身份证及假身份证。5、腾冲县公安局的接受证据清单、扣押决定书、扣押清单、处理清单，证实被害人格劳某向该局提供疑似假币442张、马某丁复印件1张；阿某1提供疑似假币362张、马某丁复印件1张、中缅边境通行证1张；陈某提供疑似假币286张；同时证实该局对上述物品进行了扣押，并随案移送处理。6、腾冲县公安局的调取证据通知书、调取证据清单，证实公安机关从腾冲县桂玉公寓、顺和宾馆分别调取了监控视频3段。二、鉴定意见1、中国人民银行腾冲支行货币真伪鉴定书，证实格劳某提交的442张第五套100元劵、阿某1提交的362张第五套100元劵均系机制假币；同时证实从杨程贤身上查获的45300元中237张第五套100元劵、254张第五套50元劵系机制假币，89张第五套100元劵系真币。2、中国人民银行保山支行货币真伪鉴定书，证实陈某提交的286张第五套100元劵系假币。3、中国人民银行腾冲县支行出具的假币冠字号清单，证实所查获假币的冠字号。三、证人证言1、证人邵某的证言，证实自己在腾冲县经营桂玉公寓。2014年4月4日有一缅甸女子在桂玉公寓328号房间出售了44000元的琥珀，后来才知道所收的人民币是假的；同月10日又听说在腾冲县顺和宾馆有人出售琥珀，也是收到了36000元的假人民币；同时证实2014年6月2日在桂玉公寓门口被抓的男子就是二次在上述宾馆、公寓监控视频中出现的男子；且自己的公寓在2014年4月4日前房间内未安装监控。2、证人况智光的证言，证实自己系腾冲县顺和宾馆保安。2014年4月10日11时45分有一男子没有从宾馆门禁系统刷卡翻跳出来，自己去追过那男子，但看到那男子没有什么异常，就将该男子放行了。后有几名缅甸商人来说有人用假币购买琥珀，经调宾馆监控视频，翻跳门禁系统的人就是用假币购买琥珀的人。3、证人阿某2的证言，证实阿某1系自己的母亲。2014年4月10日自己的母亲在腾冲县顺和宾馆出售了4个根珀、1个金某裸石及一些琥珀裸石，总共售价36200元，后自己请人帮辨别，才知道所收的36200元是假人民币。4、证人方某的证言，证实自己所经营的腾冲县顺和宾馆的房间在2014年4月10前没有安装监控。四、被害人陈述1、被害人格劳某的陈述，证实2014年4月4日自己在腾冲县桂玉宾馆328号房间，销售了44200元人民币的琥珀，后来自己请黄发统将所收人民币汇到密支那，黄发统来后说这些钱是假的，自己报警的经过。2、被害人阿某1的陈述，证实2014年4月10日在腾冲县顺和宾馆405号房间，自己销售了4个根珀裸石、1个金某裸石及一些琥珀饰品共计人民币36200元，后来经在场的人辨别证实所收人民币是假的，自己报警的经过。3、被害人陈某的陈述，证实2014年4月24日在保山市隆阳区伟业地产鼎琛珠宝城6-10号一品美玛瑙店自己出售了6件玛瑙饰品，总的收了286张100元票面的人民币，后自己的女儿发现所收的人民币是假的。4、证人李某的证言，证实2014年6月2日上午10点，在腾冲县，自己与一名男子交易一批琥珀，成交价为115500元，因该男子称所带现金不够，叫自己跟他到银行取钱，后自己带着货与该男子到银行取钱，到公寓门口，该男子被公安机关抓获的经过。5、证人罗某1的证言，证实2014年4月4日在腾冲县，自己向一缅甸妇女购买琥珀，成交价为25000元，期间有一中年男子也来向该缅甸妇女购买琥珀，自己所支付的25000元人民币被人掉包的经过。五、勘验、检查笔录1、腾冲县公安局的检查笔录，证实抓获被告人杨程贤时经对其人身检查，查获伪造的第五版100元劵人民币237张、50元劵人民币254张及4张二代居民身份证。2、腾冲县公安局的人身安全检查笔录，证实抓获被告人杨程贤时经对其人身检查，身体未发现异常。3、被告人杨程贤的辨认笔录及照片，证实被告人杨程贤使用假币的具体地点。4、被害人李某、格劳某、阿某1的辨认笔录及照片，证实三人均从12张不同的男性免冠照片中辨认出用假币向自己购买琥珀的人是被告人杨程贤。5、被害人陈某的辨认笔录及照片，证实被害人陈某从10张不同的男性免冠照片中辨认出用假币向自己购买琥珀的人是被告人杨程贤。6、证人邵某的辨认笔录及照片，证实证人邵某从12张不同的男性免冠照片中辨认出2014年4月4日在腾冲县桂玉公寓用假币向缅甸商人购买琥珀的人是被告人杨程贤；同时证实该男子也就是2014年6月2日在桂玉公寓门口被抓的男子。7、证人阿某2的辨认笔录及照片，证实证人阿某2从12张不同的男性免冠照片中辨认出2014年4月10日在腾冲县顺和宾馆以人民币36200元向自己的母亲购买琥珀的人是被告人杨程贤。8、证人况智光的辨认笔录及照片，证实证人况智光从12张不同的男性免冠照片中辨认出2014年4月10日在腾冲县顺和宾馆翻跳门禁系统的人是被告人杨程贤。9、证人罗某1的辨认笔录及照片，证实被告人杨程贤就是2014年4月4日在腾冲县用44000元假币向缅甸商人购买琥珀的男子。六、视听资料1、腾冲县桂玉公寓的监控视频，证实2014年4月4日被告人杨程贤在该公寓的活动情况。2、腾冲县顺和宾馆的监控视频，证实2014年4月10日被告人杨程贤进入该宾馆的情况；同时证实被告人杨程贤因没有刷卡，翻跳门禁系统出该宾馆的经过。七、被告人供述被告人杨程贤的供述，证实被告人杨程贤2014年6月2日到腾冲县使用假币购买琥珀，后被公安机关抓获的经过。上述证据，经当庭举证、质证，查明侦查机关收集证据的程序合法，内容客观真实，并与被告人杨程贤持有、使用假币的事实相互关联，本院予以采信。本院认为，被告人杨程贤以牟利为目的，明知是假币而持有145400元，其中使用109000元，数额巨大，其行为已触犯我国刑律，构成持有、使用假币罪，对被告人杨程贤应处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。被告人杨程贤被判处有期徒刑，刑满释放未满五年又犯应当判处有期徒刑以上之罪，系累犯，应从重处罚。公诉机关指控被告人杨程贤的犯持有、使用假币罪的事实清楚，罪名成立，本院予以确认；所提量刑建议恰当，本院予以采纳。但指控被告人杨程贤犯盗窃罪的事实不清，证据不足，本院不予支持。被告人杨程贤的第1点辩解与庭审查明的事实不符，本院予以驳回；第2点辩解本院予以支持。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十二条、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨程贤犯持有、使用假币罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币40000元。（刑期从判决确定之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月2日起至2020年6月1日止；罚金限期于本判决生效后一个月内缴纳。）二、扣押的假币100劵1327张、50元劵254张、伪造的二代居民身份证2张，由扣押机关予以没收。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向保山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判长  董新书审判员  唐恩修审判员  刘其娟二〇一五年一月十五日书记员  徐 娟