福建省泉州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）泉刑终字第1442号
原公诉机关福建省永春县人民检察院。
上诉人（原审被告人）汪某，务工，住厦门市海沧区。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2015年3月17日被刑事拘留，同年4月21日被逮捕。现羁押于永春县看守所。
被告人章某，务农，住安溪县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2015年3月17日被刑事拘留，同年4月21日被逮捕，2015年9月22日被取保候审。现在家候审。
被告人陈某，务农，住安溪县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2015年3月17日被刑事拘留，同年4月21日被逮捕，2015年9月22日被取保候审。现在家候审。
永春县人民法院审理永春县人民检察院指控原审被告人章某、汪某、陈某犯妨害信用卡管理罪一案，于2015年9月18日作出（2015）永刑初字第222号刑事判决。原审被告人汪某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人汪某，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定：2015年3月14日至3月16日间，被告人章某、汪某、陈某为了获利，经事先预谋（被告人章某提供从网上购买的他人身份证，各人分头办理银行卡后统一交给被告人章某保管出卖，约定开支费用及获利三人均分）后，分别到农业银行永春支行、农业银行德化瓷城支行、农业银行德化南山支行、农业银行德化湖前支行、建设银行永春支行等处，使用曾某、卢某、王鑫、魏然、王雷元、ＸＸ佗、邓玉春等人的身份信息骗领银行卡共8张（其中被告人章某经手骗领农业银行卡1张，被告人汪某经手骗领农业银行卡3张、建设银行卡1张，被告人陈某经手骗领农业银行卡3张）。
2015年3月16日下午，被告人陈某到工商银行永春支行欲骗领银行卡时，因银行发现后电话报警而被公安机关抓获。同日，被告人章某、汪某在南安市诗山桥头旅馆被公安机关抓获。公安机关抓获被告人章某时，当场查获并扣押银行卡16张（其中8张为被告人章某、汪某、陈某骗领的银行卡，另8张为被告人章某持有的以他人身份证明办理的银行卡）、银行卡U盾8个、动态口令卡5张、密码器2个、居民身份证10张、银行开户资料9张。
原判认定上述事实的证据有：被告人章某、汪某、陈某的供述和辩解以及辨认同案人、监控视频截图的辨认笔录和照片，证人卢某、曾某、李某甲、李某乙的证言，公安机关出具的检查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押照片、协查信息、户籍证明信、调取证据通知书、协助查询财产通知书、到案经过、破案经过、工作说明、查询信息，银行卡的账户信息，工商银行永春支行出具的情况说明等证据。
本案审理期间，原审法院分别委托安溪县司法局、厦门市海沧区司法局对被告人章某、汪某、陈某进行审前社会调查，调查意见为：章某、陈某具备社区矫正条件，汪某不具备实施社区矫正条件。
原判认为，被告人章某、汪某、陈某使用虚假的身份证明骗领信用卡（银行卡）8张，章某又非法持有他人的信用卡（银行卡）8张，数量较大，其行为均已构成妨害信用卡管理罪。章某、汪某、陈某归案后均如实供述自己的罪行，庭审中又自愿认罪，予以从轻处罚。据此，原审法院作出判决：一、被告人章某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币30000元；被告人汪某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元；三、被告人陈某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币10000元；四、公安机关扣押的银行卡16张、银行卡U盾8个、动态口令卡5张、密码器2个、居民身份证10张、银行开户资料9张，予以没收。
上诉人汪某诉称：其系受同案人招集参与犯罪，不是本案的主犯，原审判决量刑过重，请求从轻处罚。
经审理查明，原审判决认定上诉人汪某、原审被告人章某、陈某经事先预谋，于2015年3月14日至3月16日间，持章某提供的从网上购买的他人身份证，分别到农业银行永春支行、农业银行德化瓷城支行、建设银行永春支行等处，使用曾某、卢某、王鑫、魏然、王雷元、ＸＸ佗、邓玉春等人的身份信息骗领银行卡共8张，其中章某经手骗领银行卡1张，汪某经手骗领银行卡4张，陈某经手骗领银行卡3张，案发后公安机关向章某查扣上述8张银行卡及银行卡U盾、居民身份证等物，并且查扣章某持有的以他人身份证明办理的另外8张银行卡等事实均清楚，证据确实、充分，据以定案的证据均经原审法院庭审举证、质证属实，本院予以确认。
本院认为，上诉人汪某、原审被告人章某、陈某使用虚假的身份证明共同骗领信用卡8张，章某又非法持有他人的信用卡8张，数量较大，其行为均已构成妨害信用卡管理罪，原审判决定罪准确。章某、汪某、陈某在共同犯罪中均行为积极，本案不宜区分主从犯。章某、汪某、陈某归案后均如实供述自己的罪行，在原审庭审中又自愿认罪，均可予以从轻处罚。原审法院根据本案的事实、情节并综合考虑章某、汪某、陈某的社区矫正条件作出判决，量刑适当，审判程序合法。上诉人汪某诉请从轻处罚的上诉理由不能成立，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）、（三）项，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第六十四条，第七十二条第一、三款、第七十六条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 陈希进
代理审判员 傅兴锴
代理审判员 夏 简
二〇一五年十二月四日
书 记 员 蔡凌轩
附：本案适用的主要法律条文
1、《中华人民共和国刑法》
第一百七十七条之一第一款有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：
（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；
（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；
（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；
（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
……
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。
2、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第二条明知是伪造的空白信用卡而持有、运输10张以上不满100张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（一）项规定的“数量较大”；非法持有他人信用卡5张以上不满50张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（二）项规定的“数量较大”。
有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”：
（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输10张以上的；
（二）明知是伪造的空白信用卡而持有、运输100张以上的；
（三）非法持有他人信用卡50张以上的；
（四）使用虚假的身份证明骗领信用卡10张以上的；
（五）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡10张以上的。
违背他人意愿，使用其居民身份证、军官证、士兵证、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、护照等身份证明申领信用卡的，或者使用伪造、变造的身份证明申领信用卡的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（三）项规定的“使用虚假的身份证明骗领信用卡”。
3、《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；