广东省佛山市南海区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）佛南法刑初字第2118号
公诉机关佛山市南海区人民检察院。
被告人陈建某（曾用名陈神保），男，1988年9月16日出生于广东省化州市，汉族，初中文化，无固定职业，住化州市中垌镇解放南路*号，因本案于2014年3月1日被羁押，同日被刑事拘留，同月27日被逮捕，现押于佛山市禅城区看守所。
辩护人谢祖艺，广东法岸律师事务所律师。
被告人陈甲，男，1983年11月22日出生于广东省化州市，汉族，初中文化，农民，住化州市中垌镇山口垌上山口村**号，因本案于2014年3月1日被羁押，同日被刑事拘留，同月27日被逮捕，现押于佛山市禅城区看守所。
辩护人黄昊，广东东成律师事务所�师。
被告人陈超某，男，1983年12月20日出生于广东省化州市，汉族，小学文化，农民，住化州市中垌镇山口垌上山口村**号，因本案于2014年3月1日被羁押，同日被刑事拘留，同月27日被逮捕，现押于佛山市禅城区看守所。
辩护人香逊荣，广东京兆律师事务所律师。
被告人陈乙，男，1991年5月26日出生于广东省化州市，汉族，小学文化，农民，住化州市中垌镇山口垌上山口村**号，因本案于2014年3月1日被羁押，同日被刑事拘留，同月27日被逮捕，现押于佛山市禅城区看守所。
佛山市南海区人民检察院以佛南检公诉刑诉（2014）2096号起诉书指控被告人陈建某、陈甲、陈超某、陈乙犯诈骗罪，于2014年7月21日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市南海区人民检察院指派检察员谭志伟出庭支�公诉，四被告人及辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控，2013年12月底，被告人陈建某、陈甲、陈超某、陈乙伙同谢井某、陈超某、董金某、王超某、陈超某（均另案处理）组成诈骗团伙在广州市、佛山市一带的银行网点里寻找客户丢弃的废单，获取客户信息后假冒银行电话客服人员骗客户将款项存入“银行安全账号”的方式进行诈骗，具体事实分述如下。
1、2014年1月10日，被告人陈建某在佛山市南海区大沥镇盐步的中国邮政储蓄银行蹲点，捡到被害人谌某某因填错而丢弃的废单后，按照废单上的信息假冒银行工作人员打电话给谌某某，谎称银行系统故障，要求谌某某查询账户。谌告知由其妻刘某某查询，陈建某遂致电刘某某要求其将款项转至“银行安全账户”上。刘某某信以为真，后转账5000元至陈建某提供的账户，陈建�提取款项后即关机。
2、同年2月28日，被告人陈建某、陈甲、陈超某、陈乙伙同谢井某、陈超某、董金某、王超某、陈超某在广州市白云区的中国邮政储蓄银行广州市东圃支行捡单后在石井镇红星村一间出租屋汇合，由陈建某、谢井某、王超某等人负责打电话，以同样手段诈骗了被害人陈胤某29999元，并由陈乙、陈甲负责去银行柜员机取出赃款29700元。次日凌晨零时许，民警将陈建某、陈乙、陈超某、陈甲抓获，当场缴获现金6万余元、作案小汽车3辆及涉案银行卡7张等物。
被告人陈建某、陈甲、陈超某、陈乙如实供述了犯罪事实。
就上述指控，公诉机关向法庭出示了相关在案证据予以证实，并认为四被告人的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；四被告人如实供述自己的罪行，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定处罚。
四被告人对公诉机关的指控均无异议。
被告人陈建某的辩护人出示被害人谌某某、刘某某出具的收据及谅解书，其辩护意见为：被告人陈建某系初犯；归案后如实供述其罪行；第一宗事实中诈骗所得款项已由其家属代为退赔给被害人并取得谅解；第二宗事实中被告人陈建某系从犯，且涉案款项已经由公安机关发还被害人。综上，建议对被告人陈建某从轻处罚并适用缓刑。
被告人陈甲的辩护人的辩护意见为：被告人陈甲归案后如实供述其罪行，在第二宗事实中系从犯，涉案款项已经起回并发还被害人，建议对被告人陈甲从轻处罚并适用缓刑。
被告人陈超某的辩护人的辩护意见为：被告人陈超某归案后如实供述其罪行，在第二宗事实中系从犯，涉案款项已经起回�发还被害人，系初犯，建议对被告人陈超某从轻处罚并适用缓刑；公安机关依法扣押的被告人陈超某的财物均不属于作案工具或者犯罪所得，依法应予以发还。
经审理查明，公诉机关指控四被告人诈骗的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。
另查明，1、被告人陈乙、陈甲取款29700元后将赃款放置于陈甲所驾驶的粤KE7＊**号夏利小汽车上，未及分赃即被民警抓获。该事实有四被告人的供述予以证实。2、民警抓获四被告人时，从被告人陈建某处扣押手机1部、海马小轿车1辆（车牌号：粤B50＊**）、银行卡4张、现金4500元；从被告人陈甲处扣押手机2部、夏利小轿车1辆（车牌号：粤KE7＊**）、现金30900元、银行卡5张；从被告人陈超某处扣押手机1部、马自达小轿车1辆（车牌号：粤BY1＊**）、现金20100元、银行卡2张；从被告人陈乙处扣押�机2部、现金7100元、银行卡2张。上述事实有扣押物品清单予以证实。3、从被告人陈甲处扣押的中国邮政储蓄银行卡2张（6221886020091＊＊＊＊＊＊、6221885924002＊＊＊＊＊＊）属于作案工具。该事实有被告人陈甲、陈乙的供述及银行流水清单予以证实。4、案发后，被告人陈建某的家属代为赔偿5000元予被害人谌某某、刘某某并取得谅解。该事实有收据及谅解书予以证实。
关于被告人陈建某、陈甲、陈超某是否应认定为从犯的问题，经查，四被告人伙同其他同案人在银行网点捡单后，根据废单上被害人的信息进行电话诈骗，诈骗成功后再用银行卡将诈骗所得款项取出，事前并无明确的分工，四被告人在本案中均积极参与本案的诈骗活动，不宜区分主从犯，故本院对各辩护人提出的被告人陈建某、陈甲、陈超某系从犯的辩护意见不予采纳。
本院认为，�告人陈建某、陈甲、陈超某、陈乙以非法占有为目的，结伙骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关所控罪名成立。四被告人均如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。第一宗事实中，被告人陈建某家属代其退赔全部赃款并取得被害人的谅解，酌情从轻处罚。被告人陈建某、陈甲、陈超某不符合缓刑适用条件，且本案并无证据证实第二宗事实中涉案赃款已经发还被害人，对三辩护人的相关辩护意见均不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈建某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月1日起至2015年2月28日止。扣押被告人陈建某所有的人民币4500元由公安机关移送本院冲抵罚金，余额从本判决发生法律效力之日起30日内缴纳）。
二、被告人陈甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月1日起至2014年12月31日止。扣押被告人陈甲所有的人民币1200元由公安机关移送本院冲抵罚金，余额从本判决发生法律效力之日起30日内缴纳）。
三、被告人陈超某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月1日起至2014年12月31日止。扣押被告人陈超某所有的人民币3000元由公安机关移送本院冲抵罚金）。
四、被告人陈乙犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚�人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月1日起至2014年12月31日止。扣押被告人陈乙所有的人民币3000元由公安机关移送本院冲抵罚金）。
五、从被告人陈甲处起获的人民币29700元由公安机关发还予被害人陈胤某；起获的作案工具中国邮政储蓄银行卡2张（6221886020091＊＊＊＊＊＊、6221885924002＊＊＊＊＊＊），予以没收并销毁；其余扣押财物（后附发还物品清单），由公安机关发还权属人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李静芳
人民陪审员 李渭雄
人民陪审员 郑悦东
二〇一四年九月十日
书 记 员 周敏儿
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
扣押、发还物品清单编号所有人扣押物品处理方式1陈建某银行卡2张（账号6221885814005498977、6210985810011960135）发还2陈建某银行卡1张（账号6228480083445126614）发还3陈建某银行卡1张（账号6210181038800911620）发还4陈建某手机1部发还5陈建某海马牌小轿车1辆（车牌号：粤B50＊**）发还6陈超某银行卡1张（账号6215188701015612612）发还7陈超某银行卡1张（账号6228480018083161176）发还8陈超某手机1部发还9陈超某马自达小轿车1辆（车牌号：粤BY1＊**）发还10陈超某人民币17100元发还11陈甲银行卡2张（账号6210985810010994903、6210985924000817790）发还12陈甲银行卡1张（账号622439790005743487）发还13陈甲手机2部发还14陈甲夏利小轿车1辆（车牌号：粤KE7＊**）发还15陈乙银行卡1张（6210985840012627078）发还16陈乙银行卡1张（6223282800080557139）发还17陈乙手机2部发还18陈乙人民币4100元发还