徐州市泉山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）泉刑初字第316号
公诉机关徐州市泉山区人民检察院。
被告人曾某（绰号“四五”），无业。被告人曾某因涉嫌诈骗罪，于2013年9月5日被徐州市公安局泉山分局刑事拘留。2013年9月30日经徐州市泉山区人民检察院批准逮捕，同日由徐州市公安局泉山分局分局执行逮捕。2014年6月12日被取保候审。经本院决定于2015年11月17日被逮捕，现羁押于徐州市看守所。
辩护人曾磊，江苏圆点律师事务所律师。
被告人李某（绰号“阿基”），无业。被告人李某因涉嫌诈骗罪，于2013年9月4日被徐州市公安局泉山分局刑事拘留。2013年9月30日经徐州市泉山区人民检察院批准逮捕，同日由徐州市公安局泉山分局执行逮捕。2014年6月12日被取保候审。经本院决定于2015年11月17日被逮捕，现羁押于徐州市看守所。
被告人陆某甲（绰号“阿牛”），无业。被告人陆某甲因涉嫌诈骗罪，于2013年9月4日被徐州市公安局泉山分局刑事拘留。2013年9月30日经徐州市泉山区人民检察院批准逮捕，同日由徐州市公安局泉山分局执行逮捕。2014年6月12日被取保候审。经本院决定于2015年11月17日被逮捕，现羁押于徐州市看守所。
徐州市泉山区人民检察院以泉检诉刑诉（2015）290号起诉书指控被告人曾某、李某、陆某甲犯诈骗罪，于2015年9月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。徐州市泉山区人民检察院指派代理检察员李香出庭支持公诉。被告人曾某、李某、陆某甲及被告人曾某的辩护人曾磊到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
徐州市泉山区人民检察院指控：
2013年8月，被告人曾某、李某、陆某甲预谋进行网络诈骗，并由被告人陆某甲购买银行卡，被告人曾某购买木马病毒，被告人李某利用该病毒软件盗取在非洲打工的尹某某的QQ号及密码后，被告人曾某登陆该QQ账号冒充尹某某与尹某某妻子梁某聊天，编造其同事母亲有病急需用钱的虚假事实，要求被害人梁某向被告人曾某指定的银行账号汇入人民币25000元。后被告人陆某甲将钱取出，三人分赃。
为了证明上述事实，公诉机关提供了物证、书证、被害人的陈述、被告人的供述和辩解、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人曾某、李某、陆某甲诈骗他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究被告人曾某、李某、陆某甲的刑事责任。三被告人共同故意犯罪，具有《中华人民共和国刑法》第二十五条规定之情节，系共同犯罪。提请本院依法惩处。
被告人曾某、李某、陆某甲及被告人曾某的辩护人曾磊对于公诉机关指控的基本事实均无异议。
经审理查明：
2013年8月，被告人曾某、李某、陆某甲预谋进行网络诈骗，并由被告人陆某甲购买银行卡，被告人曾某购买木马病毒，被告人李某在互联网上与在安哥拉工作的尹某某QQ聊天，在聊天中利用该病毒软件盗取了尹某某的QQ号及密码。2013年8月29日被告人曾某登陆该QQ账号冒充尹某某与尹某某妻子梁某聊天，编造其同事母亲有病急需用钱的虚假事实，要求被害人梁某向被告人曾某指定的银行账号汇入人民币25000元。当日被害人梁某信以为真按其要求将25000元汇入了曾某指定的中国建设银行62×××81账户。后被告人陆某甲分两次将钱取出，三人分赃。三被告人于2013年8月30日被公安机关抓获，并依法扣押了联想笔记本电脑、银行卡、居民身份证等作案工具。
上述事实，有公诉机关当庭举证、质证，经本院确认的下列证据证实：
1.被告人曾某的供述和辩解，证明在2013年8月份其组织了李某、陆某甲等人利用木马盗窃QQ进行诈骗活动，其提供笔记本电脑、上网卡、电话卡和一张农业银行卡等作案工具，在李某负责用木马病毒盗窃了一个地址为安哥拉的QQ号码后，由曾某冒用该QQ号与被害人梁某聊天并诈骗被害人梁某向陆某甲提供的卡号为62×××81的中国建设银行卡转账25000元，因该中国建设银行卡日取款额最多为20000元，其将剩余钱款转至其提供的另外一张中国农业银行卡中，由陆某甲分别用该中国建设银行卡和中国农业银行卡将该笔钱款取出，诈骗成功后其分得60%的赃款共14000余元，李某分得30%的赃款，陆某甲分得10%的赃款。
2．被告人李某的供述和辩解，证明自己从2013年8月起跟随曾某参与诈骗活动，其负责挑选QQ号放木马病毒盗取密码。2013年8月，其盗取了一个地址为安哥拉的QQ号交给了曾某，诈骗成功后分得了30%的赃款共计7300元。
3.被告人陆某甲的供述和辩解，证明自己从2013年8月起跟随曾某参与诈骗活动，负责取钱并收取10%的提成。2013年8月，曾某诈骗到25000元，款汇至陆某甲提供的一张购买的户名为任某某、卡号为62×××81的中国建设银行卡内，其分别用这张中国建设银行卡和曾某提供的另一张中国农业银行卡分别取款20000元和4700元（已扣除手续费），其分得了10%的赃款共计2500元。
4．被害人梁某的陈述及其中国建设银行汇款单据，证实2013年8月29日收到尹某某的被盗QQ号发来的QQ信息，聊天之后，其在广西省玉林市玉林州区工业品建设银行向户名为任某某、卡号为62×××81的银行卡汇款25000元，后发现被骗。
5.各被告人之间相互辨认的辨认笔录，证实三被告人在本案中系共同诈骗。
6.扣押清单及照片，证实在曾某住处查获曾某非法持有的作案工具联想笔记本电脑一台，陆某某、庞某某、任某某的居民身份证，户名为任某某的银行卡5张及以他人名义办理的银行卡5张等。
7.户名为任某某、卡号为62×××81的银行卡客户交易查询单，证实2013年8月29日该账户入账25000元。当日在广西南宁网络ATM取款20000元，转账4700元。
8.到案及发结案经过，证实本案系被害人报警而案发，公安机关于2013年8月30日晚在广西省南宁市将被告人曾某、李某、陆某甲抓获。
9.（2012）西刑初字第248号刑事判决书和马某某讯问笔录、证人陆某乙的证言，证实被告人曾某购买过冒用他人身份证办理的银行卡并利用木马病毒盗窃的QQ号进行诈骗活动。
案件审理中，被告人曾某、李某、陆某甲于2015年11月11日退赔25000元，已缴至本院。
本院认为，被告人曾某、李某、陆某甲以非法占有为目的，利用网络虚构事实骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪，均应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。公诉机关指控被告人曾某、李某、陆某甲犯诈骗罪成立。对于被告人曾某辩护人认为曾某归案后如实供述，认罪态度良好，具有坦白情节，可以从轻处罚的辩护意见，经查证属实，本院予以支持。被告人李某、陆某甲归案后亦能如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。三被告人到案后能够积极退赔被害人损失，本院依法酌情予以从轻处罚。综上，根据被告人曾某、李某、陆某甲在共同犯罪中的地位、作用、情节、对社会的危害程度以及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人曾某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年。并处罚金10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月17日起至2016年2月9日止。罚金已缴纳）
二、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月。并处罚金10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月17日起至2015年12月9日止。罚金已缴纳）
三、被告人陆某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月。并处罚金10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月17日起至2015年12月9日止。罚金已缴纳）
四、被告人曾某、李某、陆某甲退赔的25000元，依法发还被害人。
五、扣押的联想笔记本电脑、银行卡、居民身份证等作案工具予以没收，由公安机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 孙磊明
审 判 员 黎 方
人民陪审员 李业华
二〇一五年十二月七日
书 记 员 周 云