广东省中山市第一人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）中一法刑二初字第182号
公诉机关中山市第一市区人民检察院。
被告人代某某，男，1981年11月17日出生于湖北省枣阳市，汉族，初中文化，农民，户籍所在地枣阳市。2003年10月24日因犯抢夺罪被原中山市人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一千元，2004年4月1日刑满释放。因本案于2013年8月8日被羁押，同年8月9日被刑事拘留，同年9月13日被逮捕。现押于中山市看守所。
辩护人何学耕，广东皓粤律师事务所律师。
中山市第一市区人民检察院以中检一区刑诉（2014）282号起诉书指控被告人代某某犯敲诈勒索罪，于2014年2月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。中山市第一市区人民检察院指派检察员钟桦出庭支持公诉。被告人代某某及其辩护人何学耕到庭参加诉讼。现已审理终结。
中山市第一市区人民检察院指控：1.2012年至2013年期间，被告人代某某多次来到中山市大涌镇中新公路龙嘉制衣厂等地，以曾帮助过被害人邵某某为由，向邵某某索要钱，并采用赖在邵的办公室妨害邵工作以及发恐吓短信等方法威胁，后邵某某共被迫交出人民币20500元。破案后，赃款未能缴回。
2.2013年8月4日凌晨0时许，被告人代某某来到中山市大涌镇文田布业城惠信百货门口烧烤档附近，以曾帮助过被害人邱某某为由，向邱某某索要人民币2万元，否则就以找邱某某麻烦的方式恐吓邱，后邱某某被迫交出人民币500元。破案后，赃款未能缴回。
2013年8月8日，被告人代某某在中山市大涌镇华泰路被公安人员抓获归案。
针对上述指控，公诉人在法庭上宣读和出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、勘验、检查、辨认笔录、视听资料等证据。公诉机关据此认为，被告人代某某敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人代某某辩称：1.其没有威胁被害人邵某某，是邵某某让其去她办公室的，钱是其向邵某某借的，有的钱是邵某某主动打到其卡上的。2.其没有向邱某某敲诈勒索，其向邱某某借钱1000元，不是2万元。请求法院从轻处罚。
被告人代某某的辩护人辩称：1.被告人与被害人邵某某关系密切，邵某某给付被告人金钱是朋友之间的帮助，除被害人邵某某的陈述外没有其他证据证实被告人使用威胁或者要挟的方法勒索被害人邵某某的财物；2.被告人曾帮助过被害人邱某某，其没有使用威胁或要挟的方法向被害人借钱，且向被害人敲诈勒索2万元不合情理。综上，认定被告人构成敲诈勒索罪的事实不清，证据不足。
经审理查明：1.2012年至2013年期间，被告人代某某多次来到中山市大涌镇中新公路龙嘉制衣厂等地，以曾帮助过被害人邵某某为由，向邵某某索要钱，并采用赖在邵的办公室妨害邵工作以及发恐吓短信等方法威胁，迫使邵某某多次拿出人民币共计17500元给他，其中现金人民币5000元，通过银行帐户转账12500元。破案后，赃款未能缴回。
2.2013年8月4日凌晨零时许，被告人代某某来到中山市大涌镇文田布业城惠信百货门口烧烤档附近，以曾帮助过被害人邱某某为由，向邱某某索要钱，否则就以找邱某某麻烦的方式恐吓邱，后邱某某被迫交出人民币500元。破案后，赃款未能缴回。
2013年8月8日，被告人代某某在中山市大涌镇华泰路被公安人员抓获归案。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1．被害人邱某某的陈述，证实2012年10月，其在大涌镇新壹加壹商场对面开摩托车拉客时，因拉客的事与另一名拉客的男子争吵而被那名拉客男子推了两下，当时其觉得只是小事情也没有报警，后听一名湖北老乡说，他把这事告诉代某某，过了一天，代某某就自己去找那名拉客的男子，并叫湖北老乡打电话叫其过去，其就去找到代某某，代某某对那名推了其的拉客的男子说：如果他再打其，就去搞他。当时其说这是小事，只是被推了两下就算了，之后其就走了。第二天，代某某找到其，说想去广州拿货回来卖，没有钱，叫其借2000元给他，其说没有钱，之后其借了1000元给他，当时也没有叫他写借条。2013年8月3日15时许，被告人代某某打电话给其，让其拿钱给他。2013年8月4日凌晨0时许，被告人代某某在惠信百货门口烧烤档附近以曾帮助过其为由向其索要人民币2万元，否则就叫人找其麻烦，其说没有这么多钱，之后其与老婆回到顺日公寓门口处，代某某也跟着去到公寓门口不走，其侄女婿孙某某来到公寓处，其就告诉孙某某代某某敲诈勒索的事，代某某就对孙某某说不要多管闲事，后来孙某某走了，其开摩托车送代某某，后代某某又打电话叫其送500元，其就拿了500元给他。其辨认出被告人代某某。
2.被害人邵某某的陈述，证实在2009年以前，其厂里的人叫代某某帮忙去一间洗水厂里收过一次货款，当时没有写协议，事后也给了他2000元做报酬。之后他每个月都到其厂里要二、三次钱，因为代某某是无业的，是在外面混的人，其怕他带人到厂里搞事，就只好拿钱给他，这样他一直到其厂里拿钱，每次要拿500元至2000元。2013年3月底的一天，代某某带了二名男子来到其厂里，要其借他3000元去做生意，必须要想办法拿钱给他，其不给钱，他就一直坐在厂办公室里，其没办法，就给了他3000元，他拿钱后也没说什么时候还钱，也没有写借据，其就问他什么时候还钱，他就说这些钱还要还你吗，之后他就带着那二名男子走了。2013年6月25日，代某某又打电话给其叫其拿1000元，其说没有钱了，他说没有钱也要想办法拿400元给他做生活费，其又怕他到厂里搞事，其又通过其本人的农业银行卡转账到代某某给的户名邓某某的帐号为62218860300＊＊＊4＊＊＊1的帐户400元。2013年8月4日下午代某某又跑来其厂里，说要拿1000元，其说没钱，代某某就在其厂办公室里玩电脑坐了一个下午才走，到晚上十一点多，代某某带了二名男子来到又叫其拿钱，其说没有钱给他，他们一直坐到晚上十二点左右，代某某带来的二名男子就走了，代某某还坐在其厂里，后来其说要关门了，叫他走他不走，当时厂里一名员工张某某在办公室里，他说你叫人报警啊，他还在办公室里拿了一把剪刀对着张某某的脖子，张某某就想拿电话报警，代某某见到他要报警，就放开他走到办公室外面，后来他一直坐到凌晨一点钟，见拿不到钱就走了，第二天上午，代某某又来到其厂里叫其拿钱，其说没有钱给他，他就一直坐到11点左右才走，后来他又发信息给其向其要钱，其没有再给他。其给过的总数有多少记不清楚了，一般都是给现金的，其用朱某的帐号汇到代某某名下的款都是代某某无故向其索要的钱。代某某说过其厂里出什么事、其儿子出什么事都不要怪他。其辨认出被告人代某某就是多次敲诈勒索其的人。并对手机短信、银行转账记录作了指认。
3.中山市公安局大涌分局治安管理大队出具的抓获经过，证实被告人代某某被抓获过程。
4.现场照片、现场方位图、现场平面图，证实案发地点分别位于中山市大涌镇文田布业城惠信百货门口烧烤档处及中山市大涌镇中新公路龙嘉制衣厂。
5.手机通话清单，证实被告人代某某的手机（号码：151＊＊＊9****）与被害人邵某某的手机（号码：135＊＊＊3****）在2013年6月25日至2013年8月8日有多次通话及短信记录、与被害人邱某某的手机（号码：186＊＊＊3****）在2013年8月3日至5日有多次通话记录。
6.银行流水记录，证实户名邓某某的中国邮政储蓄银行（帐号：62218860300＊＊＊4＊＊＊1）在2013年6月25日转入人民币400元；户名朱某的中国农业银行（帐号：62284800880＊＊＊3＊＊＊7）在2012年3月10日至2012年11月5日分8次共转入被告人代某某的中国农业银行账户（帐号：62284801041＊＊＊9＊＊＊9）人民币12100元。
7.涉案物品照片，证实被告人代某某给被害人邵某某发的手机短信内容。
8．证人张某某的证言，证实其2013年8月4日17时许，一名湖北籍男子来到大涌镇九龙门牌坊对面艾新狄制衣厂三楼办公室后就一直坐在办公室玩，到19时许，湖北籍男子就离开了。到21时许，湖北籍男子带着另外两名男子再次来到厂里，他一进办公室就找老板娘，跟他一起来的另外两名男子就坐在外面等。其当时就听到湖北籍男子说没有钱，要老板娘给点钱用，老板娘说现在没有钱，湖北籍男子就说拿不到钱他就不走，后老板娘和他就走到办公室外面去争吵，吵了一会后他们就没有争吵了。湖北籍男子就坐在我们员工办公室玩电脑，约过了十分钟，他就大力的拍了一下办公桌，然后对其说：“你报警呀！”其没有理会他，他就说：“我会让你报警”。然后他就拿着一把剪刀向其走过来，并用剪刀顶住其的脖子，我就准备打电话报警了，老板娘就走过来对他说：“有事找我谈，不要吓我的员工。”他和老板娘就走到一边去谈了，其就到楼下去了。其辨认出被告人代某某就是敲诈勒索老板娘的湖北男子。
9.证人朱某的证言，证实其开了一张农业银行卡给其母亲使用，其记得有一次代某某来到厂办公室，见其母亲邵某某在办公室里，就对其母亲说他没有钱用了，要其母亲给他3000元，开始其母亲不同意，没有给钱，代某某就赖在办公室时一直要其母亲给钱，坐在办公室很久都不肯走，后来其母亲怕他在厂里搞事，就只好给了他3000元，代某某收到钱就离开了。邵某某与代某某只是湖北老乡，没有亲戚关系。其辨认出被告人代某某就是敲诈勒索其母亲的人。
10.证人文某某的证言，证实2013年8月4日1时许，其老公邱某某回大涌镇文田布业城顺昌公寓＊幢2＊＊房出租屋处时，身后跟着二名陌生男子进屋，其就问那二名男子是什么人，邱告诉其是老乡，其就叫那二名男子坐，但那二名男子不坐，他们在屋里，其中一名高瘦男子用手搭在邱的肩脖上，叫他到外面去吃宵夜，邱就跟他们出去，后其担心邱一个人，也跟着去大涌镇文田布业城惠信百货门口的烧烤档处，吃了一会烧烤，其中那名高瘦男子就叫其坐在烧烤档处吃东西，不让其听他们谈话，之后邱跟那名高瘦男子走到一边说话，他们谈什么其听不到，谈了二三十分钟还没回来，其就走回出租房门口等，等了几十分钟才见到邱与那二名男子走回来，之后邱又开摩托车送他们回去，后邱在出租屋处去冲凉时，有人打电话给邱，其接听到是刚才一起吃烧烤的那名高瘦男子，其就告诉他邱在冲凉。过了一会，那名男子又打电话给邱，邱接电话时其就站在旁边，邱接完电话后，其问他是谁找他，他告诉其刚才那名高瘦男子要他拿钱，那名男子说今天一定要拿钱给他，邱叫其拿500元给他，其就拿了，之后邱拿钱送到他们出租屋处才回来。邱接听电话后，说那名高瘦男子威胁他，要他拿钱，如果不给钱就要考虑后果，邱害怕，叫其拿了500元出来送到那名男子处，邱说那人是在敲诈他。其辨认出被告人代某某就是到其出租房处叫其老公邱某某去吃烧烤后把其老公拉到一边讲话，后又打电话给其老公要钱的男子。
11.证人孙某某的证言，证实2013年8月4日凌晨0时许，其在出租房休息，邱某某的老婆就打电话给其，说有两名男子在顺景公寓门口问邱某某要钱，邱某某的老婆就叫其过去看一下，当时有一名男子坐在邱某某的摩托车上，另外一名男子站在一旁，其就问邱某某他们两个为什么问他要钱，坐车上的男子就说：“你是不是帮邱某某给钱，如果是的我就找你要钱？”其就问坐在车上的男子：“你叫什么名字啊？”坐车上的男子就说：“我叫代某某，在大涌的湖北人基本上都认识我！”其就对代某某说：“大家都是湖北老乡，不要老乡欺负老乡啊。”代某某就说：“你最好不要管这个事情，不然你就会很麻烦。”邱某某的老婆听到其说话后就走过来叫其不要管他们的事了，后其又听到代某某对邱某某说：“我给你几天时间，你给我准备一下钱。”约到了1时30分许，代某某说要回出租房，其就说要开车送代某某回家，代某某说不用其送，后其就开车离开了。其辨认出被告人代某某就是敲诈勒索邱某某的人。
12．户籍证明，证实被告人代某某的身份情况。
13.刑事判决书、刑满释放证明书，证实被告人代某某的前科情况。
14.被告人代某某的供述，证实在2013年8月一天晚上其在大涌镇文田布业城附近找到“小邱”，“小邱”就带其去他家里，当时“小邱”的老婆也在家里，其觉得说话不方便，就叫“小邱”出去外面吃点东西，后就去到离他家30米左右的烧烤档坐下来聊天，正准备吃烧烤时，“小邱”的老婆又走过来了，其当时不好意思开口，于是，其叫“小邱”借一步说话，“小邱”就跟其去到离其老婆四、五米远的地方，其跟“小邱”说房子到期没钱交房租，向“小邱”借钱，后“小邱”老婆走过来，说了很多不想借钱的措词，后“小邱”开车送其到大涌镇新华书店背后QQ宿舍，大约过了10多分钟，“小邱”就拿了500元给其，然后其又跟“小邱”说能不能再多借点钱给其，“小邱”说到后天再打电话给其，过了两天，其打电话给“小邱”，问他凑到钱没有，他说有，其就问“小邱”在哪里，他就把电话挂了。其不清楚“小邱”是否自愿借钱，“小邱”给其的钱被其花掉了。2013年8月8日23时许，其从大涌镇金盛游戏机室后门出来时被警察查获。2013年8月份其找邵某某借钱，邵说先把卡号告诉她，等她有钱时再把钱汇到帐号处，其告诉她一个名字叫邓某某的邮政储蓄卡。邵某某通过银行卡转账12500元钱给其，现金只给过2000元路费。
关于本案敲诈勒索的事实。本案被害人邱某某的陈述证实2013年8月4日被告人代某某以曾帮过其为由向其索要钱财，被害人邱某某最后拿了500元给其，并有证人文某某、孙某某的证言、手机通话清单予以佐证，被告人代某某的供述亦证实其从被害人邱某某拿了500元，足以证实被告人代某某敲诈勒索被害人邱某某的犯罪事实。另，被害人邵某某的陈述证实被告人代某某采用赖在其办公室妨害其工作以及发恐吓短信等方式威胁多次向其敲诈勒索钱财，其一般都是给现金，还通过其本人及其儿子朱某的银行帐户分多次转账共12500元给被告人代某某。并有证人张某某、朱某的证言、手机通话清单、银行流水记录、涉案物品照片等证据予以证实，其中朱某的证言证实其见到被告人代某某向其母亲邵某某索要3000元的事实，被告人代某某供述邵某某通过银行转账12500元给其，还拿了2000元现金。上述证据之间能相互印证，足以证实被告人代某某敲诈勒索被害人邵某某17500元的犯罪事实，其中现金5000元，银行转账12500元。
本院认为，被告人代某某无视国家法律，敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人代某某犯敲诈勒索罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。对被告人代某某及其辩护人所提辩解、辩护意见，如上所述，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第六十四条的规定，判处如下：
一、被告人代某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月8日起至2015年2月7日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）
二、继续追缴被告人代某某敲诈勒索违法所得人民币500元发还被害人邱某某；继续追缴被告人代某某敲诈勒索违法所得人民币17500元发还被害人邵某某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 唐芙蓉
人民陪审员 陈海泉
人民陪审员 张泳妍
二〇一四年四月二十四日
书 记 员 梁嘉玲