浙江省绍兴市越城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）绍越刑初字第827号
公诉机关绍兴市越城区人民检察院。
被告人虞奇峰，原系绍兴市爱克斯针纺服饰有限公司实际投资人。因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年3月27日被绍兴市公安局刑事拘留，同年4月29日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。
辩护人董坚、朱国峰，浙江越光律师事务所律师。
绍兴市越城区人民检察院以越检公诉刑诉（2014）1549号起诉书指控被告人虞奇峰犯合同诈骗罪，于2014年7月23日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，适用简易程序并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。因庭审中发现本案有不宜适用简易程序的情形而转为普通程序进行审理。绍兴市越城区人民检察院副检察长杨琦、代理检察员白星杰出庭支持公诉，被告人虞奇峰及其辩护人董坚到庭参加了诉讼。现已审理终结。
绍兴市越城区人民检察院指控，被告人虞奇峰为解决其在外欠下高利贷、银行贷款周转困难等资金问题，欲通过成立新公司并由无个人财产的人担任公司法定代表人，以期在发生经济纠纷时规避法院的强制执行。公司成立后，被告人虞奇峰欲采用高价进布、低价销售的手段�骗取布匹套现。
2009年初，被告人虞奇峰通过严伟强找到裘绍泉，在裘绍泉未实际出资的情况下，被告人虞奇峰通过代办公司成立绍兴市爱克斯针纺服饰有限公司，由裘绍泉担任公司法人代表并负责出面签订合同，严伟强担任公司的司机并出面收取、保管货款，阮建国负责联系业务，方全林负责销售，被告人虞奇峰为幕后老板，不出面参与公司经营，但参与幕后出谋划策、分钱。公司成立之初，在无实际启动资金的情况下，被告人虞奇峰及严伟强、阮建国、裘绍泉、方全林经事先合谋，在明知该公司无履行合同能力的情况下，虚构事实、夸大履约能力，向重庆沙坪坝区宏伟织布厂、山东泓坤纺织有限公司分别购买各类坯布，以先履行部分合同的方法诱骗上述被害单位继续签订和履行合同，购入坯布共计价值人民币4463898.38元。后上述人员在已经将货物转售�人并取得相应货款的情况下，除部分用于支付被害单位货款外，剩余货款均用于日常消费、挥霍及私分，导致拖欠被害单位货款共计人民币2038898.38元，经多次催讨仍未能支付，并企图采用重复计算付款凭证、骗取收条等方式谎称货款已付，拒绝支付剩余货款。
为证明上述指控，公诉人当庭宣读了相关证据。公诉机关认为，被告人虞奇峰伙同他人以非法占有为目的，在没有实际履行能力的情况下，以先部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续履行合同，骗取他人财物，数额特别巨大，且系共同犯罪，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人虞奇峰当庭认罪态度差，且赃款未被追回，可酌情从重处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款之规定判处。
被告人虞奇峰对起诉指控的罪名及事实均有异议，辩称：1、公司前期其帮忙出过点子，即通过拖欠货款规避制度，也知道公司由一个名下没有财产的人担任法定代表人以规避法院执行的情况，但其不是幕后老板。2、公司后期企图采用重复计算付款凭证、骗取收条的点子不是其出的，公司财务的流向和数目其根本不清楚。3、公司前期流动资金少，裘绍泉等人向其借了10万元，且公司的房租、办公用品和注册资金、费用是其帮忙解决的，故其从公司分得13万元。4、货款其没有参与挥霍和消费，只去了几次KTV和餐馆。
被告人虞奇峰的辩护人对起诉的罪名及事实均有异议，提出以下辩护意见：被告人虞奇峰未参与合同诈骗的共谋，不具有合同诈骗的主观故意，也没有实施合同诈骗的共同行为，不构成合同诈骗罪。理由为：1、公司成立前商议的是通过规避法院执行进行经营，而不是通过做减法生意进行合同诈骗。2、�案不存在做减法生意即采用高价进布、低价销售的情况。3、合同诈骗的共谋及实施始于公司经营过程中，与被告人虞奇峰无关。4、被告人虞奇峰仅出于盈利目的帮助公司成立，但未掌控财务大权，未参与实际经营，仅在205万元诈骗款项中分得13万元，被告人虞奇峰显然不是幕后老板。
经审理查明，被告人虞奇峰为解决其在外欠下高利贷、银行贷款周转困难等资金问题，与严伟强（已判决）等人商议，欲成立新公司并由无个人财产的人担任公司法定代表人，以期在发生经济纠纷时规避法院的强制执行，并提议通过拖欠货款的方式经营。
2009年初，被告人虞奇峰通过严伟强找到裘绍泉（已判刑），在裘绍泉未实际出资的情况下，被告人虞奇峰通过代办公司成立绍兴市爱克斯针纺服饰有限公司（以下简称爱克斯公司），由裘绍泉担任公司法定代表人�负责出面签订合同，严伟强担任公司的司机并出面收取、保管货款，阮建国（已判决）负责联系业务，方全林（已判决）负责销售，被告人虞奇峰不出面参与公司经营，但参与幕后出谋划策、分钱。公司成立之初，在启动资金不足的情况下，被告人虞奇峰及严伟强、阮建国、裘绍泉、方全林经事先合谋，明知该公司无履行合同能力，而虚构事实、夸大履约能力，向重庆市沙坪坝区宏伟织布厂（以下简称宏伟织布厂）、山东泓坤纺织有限公司（以下简称泓坤公司）分别购买各类坯布，以先履行部分合同的方法诱骗上述被害单位继续签订和履行合同，购入坯布共计价值人民币4463898.38元。后上述人员在已经将货物转售他人并取得相应货款的情况下，除部分用于支付被害单位货款外，剩余货款均用于日常消费、挥霍及私分，导致拖欠被害单位货款共计人民币2038898.38元，经�次催讨仍未能支付，并企图采用重复计算付款凭证、骗取收条等方式逃避付款责任。
以上事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的以下证据予以证实：
（1）证人张某的证言，证实：其是虞奇峰、严伟强等人关系不错的朋友，爱克斯公司是从虞奇峰的辉煌公司转让而来，该公司成立之初就是空壳公司。裘绍泉对其说货款一部分用于日常开销，另一部分和公司的人私分了。
（2）非同案共犯严伟强、阮建国、裘绍泉、方全林的一致供述，证实：虞奇峰提议设立公司并由名下没有财产的人担任法定代表人，以逃避法院强制执行。后严伟强物色了裘绍泉做法定代表人。爱克斯公司是虞奇峰的公司转来的，由虞奇峰负责办公场地、办公用品及注册资金、费用，严伟强、裘绍泉、阮建国等人都没有启动资金。公司成立之后，虞奇峰、严伟强、阮建国、裘绍泉等人商议，收到对方公司货物后，就马上低价把布销售套现，一部分钱用于支付货款，另一部分拖着不付，由其等人霍掉、私分。虞奇峰表示公司虽然是他投资的，但他不出面管理，且要参与分钱。
（3）被告人虞奇峰在侦查阶段多次供述，其为了解决资金周转问题，想找一个名下没有财产的人来做新公司的法定代表人，其负责了公司的选址、注册等事宜，参与商量通过做减法生意骗布，且最后分得赃款人民币13万元。爱克斯公司是其投资的，其不出面参与公司的经营，但要分钱的。
关于被告人虞奇峰与严伟强等人合谋的内容，根据上述非同案共犯严伟强、阮建国、裘绍泉、方全林的供述，其等人合谋非法占有他人货款的意图十分明确，虽被告人虞奇峰当庭辩解称其仅提议拖欠货款进行经营，对公司在业务往来中采用重复计算付款凭证、骗取收条的情况不知情，但被告人虞奇峰蓄意让名下没有财产的人担任法定代表人，以规避法院的强制执行，并且事后参与分赃，其所谓拖欠货款的本意即是非法占有他人财物的故意，应认定其参与了合同诈骗的合谋。被告人虞奇峰及其辩护人对此提出的辩护意见，本院不予采信。
关于被告人虞奇峰是否为“幕后老板”的问题，根据上述查明的事实，被告人虞奇峰提出犯意，并负责公司成立的相关事宜，虽不出面经营管理，但在共同犯罪中起到积极作用，鉴于目前证据所能查明的被告人虞奇峰的分赃情况，对其身份的表述，以“幕后策划者”更为适宜。
具体合同诈骗事实如下：
1、2009年四五月，阮建国在网上发布虚假“9088”棉布坯布求购信息，宏伟织布厂业务员李某看到该虚假信息后，遂与阮建国商谈该笔业务。同年五六月�由裘绍泉以爱克斯公司名义与宏伟织布厂签订“60＊609088”棉布坯布购销合同，合同约定货到付款50%至70%，余款在下一次货到时结清。宏伟织布厂按约定分14次将合计1057100米、价值人民币3735085元的坯布发给爱克斯公司，裘绍泉通过方全林等人将上述坯布销售给绍兴县柯桥轻纺城市场个体工商户，并由严伟强收取了相应货款，但期间仅支付给宏伟织布厂货款共计人民币2110000元，余款人民币1625085元一直拖欠未付。
以上事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的以下证据予以证实：
（1）产品购销合同，证实：2009年5月3日，李某与裘绍泉签订棉布坯布合同。2009年6月17日，廖读萍与裘绍泉签订棉布坯布合同。
（2）送货单13份、送货证明，证实：宏伟织布厂发给爱克斯公司共计14批棉布，合计价值人民币3735085元。
（3）入库单，证实：爱克斯公司将棉布入库的情况。
（4）收据、绍兴市商业银行现金支票、货物款项往来表、欠条、证明、银行卡存款业务回单，证实：爱克斯公司支付给宏伟织布厂货款的情况。
（5）证人廖某的证言，证实：2009年五六月，其和其宏伟织布厂业务员李某与爱克斯公司发生业务往来，爱克斯公司企图通过重复计算付款凭证的方式逃避付款。
（6）证人李某的证言，证实：2009年5月始，其以宏伟织布厂的名义与爱克斯公司发生业务往来，后由廖某直接和爱克斯做业务，爱克斯公司一直拖欠部分货款未付。
（7）非同案共犯严伟强、阮建国、裘绍泉、方全林均对上述事实供认不讳，所供能与以上证据相互印证。
2、2009年六七月，阮建国通过李某介绍，与泓坤公司业务员邓某联系贡缎棉氨弹力布购销事宜，后由裘绍泉以爱克斯公司名义与泓坤公司签订购销合同，合同约定货到付款50%至60%，余款在一下次货到时结清，泓坤公司按约分3次将合计88879.68米、价值人民币728813.38元的坯布发给爱克斯公司，裘绍泉通过方全林等人将上述坯布销售给湖州织里童装批发市场个体工商户，并收取了相应货款，但期间仅支付给泓坤公司货款共计人民币315000元，余款人民币413813.38元一直拖欠未付。
2014年3月27日下午3时23分许，被告人虞奇峰在浙江省杭州市萧山区萧然西路萧然南路口南侧被执勤民警查获并被带回公安机关接受调查。
上述事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
（1）产品购销合同，证实：2009年6月22日，泓坤公司与爱克斯公司签订棉布坯布合同。
（2）计算凭证，证实：泓坤公司与爱克斯公司之间发生业务的总货款及已付货款情况。
（3）中国工商银行个人业务凭证、收条，证实：爱克斯公司支付泓坤公司货款的情况。
（4）证人邓某的证言，证实：其是泓坤公司的业务员。2009年6月，其通过李某与爱克斯公司发生业务往来，爱克斯公司让其先出具了45万元收条，但一直拖延付款，还谎称已经支付了。
（5）非同案共犯严伟强、阮建国、裘绍泉、方全林均对上述事实供认不讳，所供能与以上证据相互印证。
（6）抓获经过说明，证实被告人虞奇峰的到案情况。
（7）户籍证明，证实被告人虞奇峰的身份情况。
本院认为，被告人虞奇峰伙同他人以非法占有为目的，在没有实际履行能力的情况下，以先部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续履行合同，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机�指控的罪名成立，本院予以支持。根据查明事实，被告人虞奇峰事先参与合同诈骗的合谋，事后又参与分赃，虽然未实际实施合同诈骗的行为，仍应构成共同犯罪。被告人虞奇峰的辩护人提出被告人虞奇峰不构成合同诈骗罪的辩护意见，与事实和法律不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十六条第一款、第二十五条第一款之规定，判决如下：
被告人虞奇峰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币一万七千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一四年三月二十七日起至二○二七年九月二十六日止；罚金限在本判决生效后十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省�兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 车佳妮
审 判 员 魏兴君
人民陪审员 章定安
二〇一四年九月二十八日
书 记 员 徐燕芳
附相关法律规定：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。
独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。