福建省晋江市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）晋刑初字第944号公诉机关晋江市人民检察院。被告人黄某甲（化名“龙志辉”），农民，家住南丹县。被告人路某（又名“陆运欢”，化名“方涛”），农民，家住融水苗族自治县。委托辩护人于平，北京东元（厦门）律师事务所律师。被告人时某（化名“宋小虎”），农民，家住单县。被告人陆某（化名“兰枫”），农民，家住南宁市。被告人权某，农民，家住来宾市兴宾区。被告人黄某乙，农民，家住融水苗族自治县。委托辩护人范跞、张恒华，广西佳卓律师事务所律师。被告人刘某，无固定职业，家住南昌市西湖区。上述七被告人均因涉嫌犯非法拘禁罪于2014年12月8日被晋江市公安局刑事拘留，同年12月19日被执行逮捕。现均羁押于晋江市看守所。晋江市人民检察院以晋检诉刑诉（2015）507号起诉书指控被告人黄某甲、路某、时某、陆某、权某、黄某乙、刘某犯非法拘禁罪，于2015年2月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。晋江市人民检察院指派检察员罗明芳出庭支持公诉，被告人黄某甲、路某、时某、陆某、权某、黄某乙、刘某及辩护人于平、范跞到庭参加诉讼。现已审理终结。晋江市人民检察院指控，2014年6月以来，被告人黄某甲、路某、时某、陆某、权某、黄某乙、刘某伙同他人，利用网聊、介绍工作等方式，先后诱骗、强迫被害人周荣荣、赵修乾、莫大利、邹雪盈、罗乐兵等人加入非法传销组织；并于2014年9月份以来在晋江市安海镇安东村古庙路印刷厂套房8-2栋4楼套房的传销窝点内，采用暂扣随身财物、威胁、贴身跟随、“上课”、做思想工作等方式，非法限制被害人的人身自由。其中，被告人黄某甲、路某在上述非法传销窝点担任“主任”，负责管理该窝点；被告人时某担任“管家”，负责管理大门钥匙和手机，同时也是该窝点的安全员，帮忙看管被害人；被告人陆某担任“讲师”，负责讲课说教，帮忙看管被害人；被告人权某担任“讲师”，负责讲课说教，并和被告人黄某乙都是被害人莫大利的“带师傅”，负责贴身看管莫大利；被告人刘某是被害人邹雪盈的“带师傅”，负责贴身看管邹雪盈，且诱骗被害人罗乐兵进入该窝点。2014年12月7日下午，被告人黄某甲在晋江市安海镇锦辉宾馆附近晋江市公安局巡逻民警抓获，民警并在其带路下于当日17时许查获上述非法传销窝点，当场抓获被告人路某、时某、陆某、权某、黄某乙、刘某，解救出上述被害人。本院另查明，被告人黄某甲因形迹可疑被公安机关查获后主动如实供述其犯罪事实。上述事实，被告人黄某甲、路某、时某、陆某、权某、黄某乙、刘某在庭审过程中亦无异议，且有被害人莫大利、周荣荣、赵修乾、邹雪盈、罗乐兵的陈述，证人潘庆全的证言，辨认笔录、被辨认人员照片、被辨认地点照片及辨认说明，身份户籍材料，证明、情况说明，现场平面图，公安机关的抓获、破案经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人黄某甲、路某、时某、陆某、权某、黄某乙、刘某为迫使他人进行非法传销活动而非法限制他人的人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人黄某甲、路某、时某在共同犯罪中，所处地位主要、所起作用相对较大，是主犯，但其同时也是非法传销组织的受害者之一，且属罪责较轻的主犯，根据其作用大小予以处罚；被告人权某、陆某、刘某、黄某乙在共同犯罪中所处地位、作用均较为次要，是从犯，且各自参与程度、时间、实施行为均有差别，分别予以不同程度从轻处罚。被告人黄某甲因形迹可疑被公安机关查获后主动如实供述其罪行，是自首，且其协助司法机关抓捕其他同案犯，有立功表现，予以从轻处罚。被告人路某、时某、陆某、权某、黄某乙、刘某归案后如实供述其罪行，是坦白，均予以从轻处罚。被告人黄某甲、路某、时某、陆某、权某、黄某乙、刘某为实施传销违法犯罪活动非法拘禁他人，且时间长、人数多，均予以酌情从重处罚。关于辩护人提出被告人路某系初犯、偶犯，有坦白情节，认罪态度好以及被告人黄某乙自愿认罪，认罪态度好，请求予以从轻处罚等意见，本院予以采纳。辩护人提出被告人路某犯罪情节轻、主观恶性小，请求对其适用缓刑的意见，本院不予采纳。被告人黄某乙自愿加入非法传销组织，不属胁从犯，故对于辩护人提出被告人黄某乙属胁从犯，请求对其免予刑事处罚等意见，本院不予采纳。综上，根据七被告人在共同犯罪中的相应作用，分别予以定罪量刑，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十八条和最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第五条之规定，判决如下：一、被告人路某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月8日起至2016年8月7日止。）二、被告人黄某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月8日起至2016年5月7日止。）三、被告人时某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月8日起至2016年4月7日止。）四、被告人权某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月8日起至2016年2月7日止。）五、被告人陆某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月8日起至2015年12月7日止。）六、被告人刘某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月8日起至2015年12月7日止。）七、被告人黄某乙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月8日起至2015年11月7日止。）如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本八份。代理审判员丁钊珑二〇一五年二月二十六日书记员许玉娇附：本案所适用的法律法规、司法解释《中华人民共和国刑法》第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。第二十五条共同犯罪是指两人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。（二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案的共同犯罪事实，才能认定为自首。犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。