广东省五华县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤1424刑初321号
公诉机关五华县人民检察院。
被告人林文标，男，1968年5月3日出生于广东省兴宁市，汉族，初中文化，住兴宁市。因本案于2016年7月15日被五华县公安局刑事拘留，同年8月22日被逮捕。
辩护人黄少英，广东粤东律师事务所律师。
被告人饶远辉，男，1974年3月22日出生于广东省兴宁市，汉族，初中文化，住兴宁市。因本案于2016年7月15日被五华县公安局刑事拘留，同年8月22日被逮捕。
被告人陈爱忠，男，1981年9月26日出生于广东省兴宁市，汉族，初中文化，住兴宁市。因本案于2016年7月15日被五华县公安局刑事拘留，同年8月22日被逮捕。
五华县人民检察院以华检诉刑诉[2016]265号起诉书指控被告人林文标、饶远辉、陈爱忠犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。五华县人民检察院指派检察员廖志群出庭支持公诉，被告人林文标、饶远辉、陈爱忠及辩护人黄少英到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，在2014年至2016年7月15日期间，被告人林文标从京东网上购买到手机、手机卡、手机充值卡、银行卡等物品进行电信诈骗，并陆续招录到被告人饶远辉、陈爱忠和张从军、周雪归、文琼、周远达、刘运海、杨远方、刘冰、刘璐璐、张训武、王向文、阳潜华、田丽丽、张庆军、燕兵华(以上14人均另案处理)等人，分别冒充相亲对象（讲课）、相亲对象的父亲、花店老板、婚恋网进行注册账号、到银行取款、提供资料等角色进行诈骗。在诈骗过程中首先在世纪佳缘网、百合网、有缘网等婚恋网站中进行注册账号要求征婚，然后在征婚诈骗对象中选择中年单身妇女，并冒充相亲对象、相亲对象的父亲分别与对方联系，在取得对方信任以后，就以新开业的店要以送花篮、花牌、观音、石狮子等物品为由，由冒充“花店老板”的人提供银行卡账号给受害人进行诈骗。其中参与充当相亲对象(讲课)的可以获得诈骗总金额的40%左右、到银行取款的人每取款一次可以获得100元至500元不等，剩余的用于日常开支和分给其它有关参与诈骗角色的人员。被告人林文标组织被告人饶远辉、陈爱忠等人实施诈骗共骗取到受害人张星等56多人约200万元人民币。其中被告人饶远辉于2014年年底开始加入林文标的诈骗团伙，由被告人林文标的诈骗团伙骗到钱后，就由被告人林文标联系、提供银行卡给被告人饶远辉，并由被告人林文标指挥被告人饶远辉进行取款操作，每取款一次被告人饶远辉从中获利100元至500元不等的费用；被告人陈爱忠2016年4月底开始加入林文标的诈骗团伙，专门在婚恋网站上进行注册账号，并将相关信息提供给冒充相亲对象刘冰等人，并从被告人林文标手中领取每个月固定工资2000元人民币。认为应当以诈骗罪追究被告人林文标、饶远辉、陈爱忠的刑事责任，被告人林文标在共同犯罪中起组织、领导作用，是集团犯罪首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人饶远辉、陈爱忠在共同犯罪中起次要作用，是从犯，可以从轻或者减轻处罚。诉请本院依法分别判处。
被告人林文标辩解，对罪名无异议，对部分事实有异议。其辩护人辩护提出，对罪名和基本事实无异议，诈骗数额应为100万元，且不应认定为犯罪集团及首要分子，应属于一般共同犯罪的主犯，归案后能如实供述犯罪事实，无前科等，请求从轻处罚。
被告人饶远辉辩解，对罪名无异议，其只帮助林文标取款7、8万元，从中获利1600元左右。
被告人陈爱忠辩解，对罪名无异议，其帮助林文标在婚恋网站注册账号等只得到二个月工资4000元。
经审理查明，在2014年至2016年7月15日期间，被告人林文标参与电信诈骗活动并组织、领导犯罪集团，林文标先从京东网上购买到手机、手机卡、手机充值卡、银行卡等物品，后陆续招录到被告人饶远辉、陈爱忠和周远达、张从军、周雪归、文琼、刘运海、杨远方、刘冰、刘璐璐、张训武、王向文、阳潜华、田丽丽、张庆军、燕兵华(以上14人均另案处理)等人为成员，由林文标统一提供诈骗资料和安排食宿，指挥他们分工配合，扮演不同角色实施电信诈骗。一般诈骗方式和诈骗过程是：首先由林文标安排一部分成员专门负责在世纪佳缘网、百合网、有缘网等婚恋网站中注册账号进行虚假征婚和在网站内收集女性征婚对象的信息交给其，然后由其将相关信息提供给冒充相亲对象的成员以谈婚为名与受害人进行联系、沟通，取得受害人好感后，接着由冒充相亲对象父亲或亲属的成员再分别与受害人联系获取受害人信任后，冒充相亲对象的成员就以新店开业要受害人购买花篮、花牌、观音、石狮子等物品祝贺为由，由冒充花店老板的成员提供银行卡账号给受害人进行汇款或转账实施诈骗，后林文标将银行卡交给其他成员协助到银行取款。其中冒充相亲对象的成员可以获得诈骗总金额的40%左右、冒充相亲对象父亲或亲属的成员可以获得诈骗总金额的0.5%左右、到银行取款的人每取款一次可以获得100元至500元不等，剩余金额由林文标安排用于犯罪集团日常开支和分给其它有关参与诈骗角色的成员的工资后归林文标所有。被告人林文标参与电信诈骗活动并组织、领导犯罪集团期间，共诈骗作案52单，骗取到受害人张星等52人共1777830元人民币。其中被告人饶远辉于2014年底开始加入林文标的诈骗集团，负责协助到银行取款7万多元，并从中获利1600元；被告人陈爱忠于2016年4月底开始加入林文标的诈骗集团，负责在婚恋网站上进行注册账号，并将相关收缴的信息提供给林文标，并从林文标处领取每个月固定工资2000元，共获利4000元；在其参与期间内该犯罪集团仅5月间作案14次，骗取受害人现金人民币372690元。具体分述如下:
1、2016年6月19日骗取福建省南平市受害人张X的现金人民币8800元。
2、2016年5月14日骗取湖北省武汉市受害人李XX的现金人民币64352元。
3、2016年5月25日骗取江苏省南京市受害人伍XX的现金人民币26880元。
4、2016年5月8日骗取湖北省宜昌市受害人赵XX的现金人民币6600元。
5、2016年5月骗取北京市顺义区受害人张XX的现金人民币39200元。
6、2016年5月16日骗取云南省玉溪市受害人郭XX的现金人民币22900元。
7、2016年6月15日骗取扬州市广陵区受害人吴X的现金人民币51000元。
8、2016年5月30日骗取景县受害人潘X的现金人民币61600元。
9、2016年6月22日骗取逢安县受害人叶XX的现金人民币22100元。
10、2016年1月4日骗取山东省德州市受害人马XX的现金人民币67880元。
11、2016年6月18日骗取四川省遂宁市受害人唐XX的现金人民币10000元。
12、2016年4月23日骗取黑龙江哈尔滨市受害人陈XX现金人民币16800元。
13、2016年5月15日骗取银川市西夏区受害人张XX的现金人民币35898元。
14、2016年6月19日骗取浙江省嘉兴市受害人王XX的现金人民币11100元。
15、2016年6月8日骗取四川省成都市受害人徐XX的现金人民币74400元。
16、2016年6月24日骗取浙江省建德市受害人汪XX的现金人民币154400元。
17、2016年6月23日骗取浙江省宁波市受害人侯XX的现金人民币5600元。
18、2016年4月30日骗取湖南省岳阳市受害人李XX的现金人民币51000元。
19、2016年4月21日骗取泸州市龙马潭区受害人刘X的现金人民币10000元。
20、2016年7月11日骗取南平市延平区受害人雷XX的现金人民币3760元。
21、2016年6月1日骗取广西省南宁市受害人梁XX的现金人民币36900元。
22、2016年6月3日骗取重庆市长寿区受害人韩XX的现金人民币14100元。
23、2016年7月11日骗取北京市朝阳区受害人王XX的现金人民币38800元。
24、2016年5月5日骗取乌市天山区受害人曾X的现金人民币4900元。
25、2016年5月16日骗取湖北省嘉鱼县受害人陈X的现金人民币9800元。
26、2016年5月中旬骗取湖北省武汉市受害人詹XX的现金人民币11280元。
27、2016年6月18日骗取辽宁省海城市受害人郭XX的现金人民币4760元。
28、2016年5月份骗取河南省登封市受害人刘XX的现金人民币7500元人民币。
29、2016年7月5日骗取浙江省龙泉市受害人蔡XX的现金人民币113200元。
30、2016年5月15日骗取受害人王XX的现金人民币42600元。
31、2016年6月22日骗取湖南省益阳市受害人符XX的现金人民币3700元；
32、2016年6月份骗取广东省鹤山市受害人李XX的现金人民币36700元。
33、2016年6月26日骗取辽宁省本溪市受害人苑XX的现金人民币23280元。
34、2016年7月15日骗取侯宁县受害人张XX的现金人民币137700元。
35、2016年6月12日骗取浙江省平湖市受害人王XX的现金人民币13700元。
36、2016年7月14日骗取福建省福州市受害人郑XX的现金人民币3560元。
37、2016年6月13日对吉林省长春市受害人任XX实施诈骗。
38、2016年6月23日骗取郴州市北湖区受害人曾XX的现金人民币6760元。
39、2016年6月14日骗取江西省南昌市西湖区受害人李XX的现金人民币31000元。
40、2016年7月1日骗取平南市延平区受害人陈XX的现金人民币18160元。
41、2016年6月骗取河南省信阳市受害人王XX的现金人民币23800元。
42、2016年5月25日骗取广西省南宁市受害人许X的现金人民币8100元。
43、2016年6月骗取广西省贵港市受害人王XX的现金人民币16400元。
44、2016年6月骗取安徽省合肥市受害人李XX的现金人民币67180元。
45、2016年6月10日骗取河南省郑州市受害人金XX的现金人民币33800元。
46、2016年6月28日骗取湖北省武汉市受害人张X的现金人民币88600元。
47、2015年8月16日骗取扬州市广陵区受害人张XX的现金人民币13000元。
48、2015年6月24日骗取乌鲁木齐市新市区受害人田XX的现金人民币9600元。
49、2016年6月24日骗取固原市原州区受害人闫XX的现金人民币18800元。
50、2016年7月4日骗取四川省成都市受害人曾XX的现金人民币68600元。
51、2016年6月28日骗取青海省西宁市受害人何XX的现金人民币96200元。
52、2016年5月20日骗取上海市长宁区受害人吴XX的现金人民币31080元。
以上事实，有公诉机关提交，并经法庭出示、辨认、质证的下列证据予以证实，足以认定：上述受害人的陈述和其电话与同案人所持手机或手机卡的通话记录，受害人的汇款记录及扣押犯罪集团银行卡的银行流水账记录，扣押、移交物品清单，抓获经过，户籍证明，被告人及同案人的供述等。
本院认为，被告人林文标以非法占有为目的，组织、领导犯罪集团，采用电信诈骗方式，骗取他人财物，数额特别巨大；被告人饶远辉为林文标犯罪集团服务，协助取款，数额巨大，被告人陈爱忠为林文标犯罪集团服务，协助提供和收集信息，数额巨大，究其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，应予支持。被告人林文标事先准备了手机、银行卡等作案工具，陆续招录20多名人员，由其组织、领导、指挥相关人员的具体分工，作案时间较长，人员基本固定，有预谋地实施电信诈骗犯罪活动，应依法认定为犯罪集团。在共同犯罪中，被告人林文标是组织、领导犯罪集团的首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人饶远辉、陈爱忠起辅助作用，是从犯，依法减轻处罚。被告人林文标、饶远辉、陈爱忠能当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。因犯罪集团中负责取款和提供信息的人均不止一人，可对被告人饶远辉、陈爱忠再酌情从轻处罚。起诉指控诈骗第11单，只有受害人陈述，没有通话记录、汇款凭证等证据相印证，对该指控不予支持。起诉指控诈骗第52、55、56单，没有受害人陈述，从现有证据看难于认定。起诉指控诈骗第38单，只有受害人陈述和通话记录，没有汇款凭证等证据证实，对该指控应认定为未遂。被告人林文标辩解对部分事实有异议，其辩护人辩护提出无前科等请求从轻处罚的意见；被告人饶远辉辩解其只帮助林文标取款7、8万元，从中获利1600元左右；被告人陈爱忠辩解其帮助林文标在婚恋网站注册账号等只得到二个月工资4000元；以上辩解、辩护意见，予以采纳。被告人林文标的辩护人辩护提出诈骗数额应为100万元，且不应认定为犯罪集团及首要分子，应属于一般共同犯罪的主犯，归案后能如实供述犯罪事实；经查，与本案事实、证据不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人林文标犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金50万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2016年7月15日起至2030年1月14日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。）
二、被告人饶远辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金2万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2016年7月15日起至2019年7月14日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。）
三、被告人陈爱忠犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金2万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2016年7月15日起至2019年7月14日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。）
四、随案移交的作案工具黑色戴尔牌电脑一部、手机二十部、女装摩托车一辆，予以没收，上缴国库。其他随案移交的手机卡、充值卡、银行卡等物品，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向梅州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘 东
人民陪审员 赖足兰
人民陪审员 周运金
二〇一六年十二月三十日
书 记 员 张拥锋