贵州省贵阳市花溪区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）花刑初字第57号
公诉机关贵州省贵阳市花溪区人民检察院。
被告人刘某甲，男，1952年4月4日出生，汉族，贵州省黔西县人，文盲，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2012年9月5日被贵阳市公安局花溪分局刑事拘留，同年10月10日经贵阳市花溪区人民检察院批准逮捕，次日由贵阳市公安局花溪分局执行逮捕，现羁押于贵阳市花溪区看守所。
辩护人胡某，贵州×××律师事务所律师。
贵州省贵阳市花溪区人民检察院以花检刑诉字（2013）第48号起诉书指控被告人刘某甲犯诈骗罪，于2013年1月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2013年2月25日依法公开开庭进行了审理。贵阳市花溪区人民检察院指派检察员杭进出庭支持公诉，被告人刘某甲到庭参加诉讼（辩护人胡某未到庭）。本案现已审理终结。
公诉机关指控：2010年8月，被告人刘某甲与其妻方某（另案处理）通过刘某乙认识刘某丙、张某甲夫妇，并得知其二人有一笔征拨款。被告人刘某甲与方某向刘某丙、张某甲夫妇许以事成之后资助刘某丙、张某甲夫妇数百万元修建山庄为诱饵，骗取刘某丙、张某甲夫妇信任，同时虚构了解冻中华民族资产资金的理由，以写借条的方式，于2010年8月16日从张某甲处骗取人民币20万元。
公诉机关为证实上述事实，当庭出示了相关证据，并依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，以被告人刘某甲犯诈骗罪，提请我院依法判处。
庭审中，被告人刘某甲辩称：起诉书所指控的不属实，德国向我国借款是事实，“渣打银行”等手续都是真实的。其辩护人庭后提交了书面辩护意见“刘某甲向刘某丙借款20万元用于购买马克时被骗，刘某甲也是受害人，其被扣押的文件系其父母留下的，刘某甲不具备骗取他人钱财的行为，故不构成诈骗罪”。
经审理查明：2010年8月，被告人刘某甲编造上世纪初德国政府曾向我中华民国政府借款7000亿元，现在德国将该7000亿元归还我国，但需要用德国1922年的货币“马克”才能将该7000亿美元支取的虚假事实。随后与其妻方某从贵阳市油榨街花鸟市场购买“汇丰银行2850亿取款手续”、“光大银行存款结算单”、“渣打银行6980亿美金存款全套手续”、“日本投降书”、“中央军委绝密文件”等仿制品作为犯罪工具，以借钱购买“德国马克”以便办理7000亿美元解冻事宜为借口，通过住在贵阳市花溪区徐某叫刘某乙的人认识刘某丙、张某甲夫妇“借钱”。为防止刘某丙、张某甲夫妇怀疑，被告人刘某甲让刘某乙带二人至其租住房内，并将其在贵阳市花鸟市场购买的上述仿制品拿给刘某丙、张某甲夫妇过目后，被告人刘某甲向刘某丙、张某甲夫妇许以事成之后资助数百万元修建山庄为诱饵，骗取刘某丙、张某甲夫妇信任。2010年8月16日，张某甲从贵阳市花溪区工商银行其个人账户转账100000元到方某银行账户，同时支取100000元现金交给被告人刘某甲，被告人刘某甲安排刘某乙书写20万元借条一张，并在借条上签署假名“刘光坤”，将20万元非法占有。
上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：
1、被告人刘某甲的户籍证明，证实其作案时已达到完全刑事责任年龄。
2、被害人张某甲（刘某丙之妻）的报案，证实在1990年刘某丙退休后在花溪区党武乡翁岗村租用30余亩地，租用时50年。2008年，贵阳市修建外环公路，将其所租用的地征拨了，得了50万元的征拨款，买经济适用房花了20多万，还剩20多万。在2010年8月份，一个60多岁的老头（刘某乙）来邀约其老伴刘某丙去找宝物，老刘没去。过了几天，他又来找并称他有个哥哥叫刘光坤，其父母从国外回国，有一笔民族资产经费要动用，有好多个亿元的资产。但使用这笔经费去找相关部门要花钱打点关系急需用钱，让其借钱给他们。由于经不住他们纠缠，加上常年在山上和外界接触少，就被诈骗了20万元。其中10万元是在花溪徐某对面的工商银行从其账户上转了10万到方某指定的账户上，10万元现金方某拿走了。
3、证人刘某乙的证言，证实刘某丙、张某甲夫妇修南环线的时候得了几十万的征拨款的事其早就知道了。在其到刘光坤（刘某甲）家玩时，刘某甲说1914年在美国开世博会的时候，从中国运了茅台酒等很多物资、商品去美国，后来赚了钱没带回国就存在美国的银行了，国民党和共产党打仗也没取回，这个钱在美国的银行里面就钱生钱越来越多。因为刘光坤和海外的华侨有关系就知道了这个事，现在国家说可以提这个钱，但刘光坤没有钱去提资料，提不出资料国家就不可能去美国提出钱。其听了这个时候，就觉得是好事，并且刘光坤承诺在事成后可以分30万元给其，其就去刘某丙家借钱，其先后5次左右到刘某丙处反复做工作，并让他们去刘光坤处看一下是不是真的，刘某丙、张某甲两人就同意先到刘光坤处看一下。后其按照刘光坤的安排把刘某丙、张某甲接到刘光坤的暂住处。当天有刘某丙、张某甲、刘光坤、方某及其在场，刘光坤就拿民族资产解冻方法、规定、还有1934年转存的资料给刘某丙、张某甲看，后刘某丙、张某甲就说回去考虑一下。3、4天后，张某甲就说可以的，喊其通知刘光坤来办手续，后在刘某丙家写了20万元的借条，刘光坤、方某、罗某在上面个签了字，然后就到花溪的银行取了10万元的现金给方志巧，汇了10万元给方某。到刘某丙、张某甲处是其主动去的，并说让双方得到双赢的局面。当时借钱时刘光坤还承诺给刘某丙办一个证，就是刘某丙把钱借给刘光坤后，刘光坤拿这个钱去启动中华民族资产解冻的事，到时国家还要有奖励发一个证明。
4、搜查笔录，证实公安机关在被告人刘某甲处进行搜查，搜出“光大银行888000000000美元存取款全套手续”、“渣打银行698000000000美金存取款全套手续”等用于作案票据。
5、扣押物品、文件清单及照片，证实在被告人刘某甲处搜查并扣押的在花鸟市场所购买的票据。
6、银行转账、取款凭证，证实被害人张某乙银行转账及取款的事实。
7、借条，证实被告人刘某甲给被害人刘某丙书写的借条。
8、被告人刘某甲的供述：刘某乙认识刘某丙，知道刘某丙征拨有钱。我通过刘某乙去跟刘某丙借钱的时候，刘某丙说如果我买马克的事成功了，让我支持他建一个山庄，当时我还问刘某丙要多少钱，刘某丙说要3、4百万，我对刘某丙说没问题，只要生意做成，我就支持他。当时刘某乙带刘某丙、张某甲两人到贵阳我暂住处时，我就拿了花旗银行的68亿的存款单和取款单给刘某丙、张某甲看，说能够什么时候取钱就不知道了，现在先拿钱借得20万元去做生意，然后刘某丙和张某甲就相信我了，回到家3天以后就喊刘某乙通知我，我就和刘某乙、罗某一起到张某甲家，跟张某甲打了一张20万元的借条，我们四人就在借条上签字按手印，当时说3个月还，3个月以后没有还上。那个“民族资产解冻”的章是在贵阳油榨街的花鸟市场里买的，分别有花旗银行、渣打银行、汇丰银行、光大银行、中华银行的假文件与假的清单，玉玺是印有联合国“冻款章”的，也是假的。给刘某丙和张某甲看就是为了骗取他们的信任，让他们拿钱给我。20万元我和方某一起用来买马克了。
以上证据经庭审质证，证据来源合法，内容客观真实，证据间能相互印证，可以作为本案的定案依据。
本院认为，被告人刘某甲以非法占有为目的，伙同他人利用虚假的票据并以资助修建山庄为诱饵，骗取被害人20万元人民币，数额巨大，其行为已触犯刑法，构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，罪名成立，本院予以确认。对被告人刘某甲及其辩护人所提出的辩解和辩护意见，与庭审查明的事实不符，且有被害人的陈述、证人证言及被告人刘某甲的供述均可证实其诈骗他人的事实，故本院不予采纳和采信。结合被告人刘某甲的犯罪事实、社会危害性，对其处以罪行相应的刑罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四之规定，判决如下：
一、被告人刘某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑七年零二个月，并处罚金人民币二十万元。
（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2012年10月10日起至2019年12月9日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人刘某甲违法所得赃款予以继续追缴并发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 叶湘清
审 判 员 葛 坚
代理审判员 张 立
二〇一三年五月十六日
书 记 员 李颜伶