安徽省蚌埠市蚌山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）蚌山刑初字第00441号
公诉机关蚌埠市蚌山区人民检察院。
被告人罗秀梅，女，汉族，1983年10月7日出生于湖南省凤凰县，农民，户籍地湘西土家族苗族自治州凤凰县，暂住地长沙市天心区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年8月18日被长沙市公安局天心分局暮云派出所民警抓获，临时羁押在长沙市第二看守所；因涉嫌犯诈骗罪于2015年8月23日被蚌埠市公安局经济开发区分局依法刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2015年9月23日被蚌埠市蚌山区人民检察院批准逮捕，当日被蚌埠市公安局经济开发区分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市第二看守所。
辩护人刘文杰，河南众望律师事务所律师。
蚌埠市蚌山区人民检察院以蚌山检刑诉（2015）394号起诉书指控被告人罗秀梅犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年12月22日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，分别于2016年1月20日、1月29日公开开庭审理了本案。蚌埠市蚌山区人民检察院指派检察员董艳出庭支持公诉。被告人罗秀梅及其辩护人刘文杰均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
蚌埠市蚌山区人民检察院指控：一、2015年7月2日上午，王某拔打长淮卫镇武装部部长何某提供的电话号码，对方自称系蚌埠军分区“唐政委”，让其下午3点到蚌埠军分区当面谈。挂断电话后王某接到“唐政委”电话，让其帮忙购买一批军用帐篷和防潮垫，并给王某提供一“卖帐篷”的“张经理”联系方式。王某联系“张经理”，经协商账篷5500元／顶，防潮垫4600元／顶。王某分两笔给“张经理”提供的账户汇款121200元（户名韦诗欣），后发现自己被骗。被告人罗秀梅明知此钱来路不正，仍在湖南省湘西土家族苗族自治州府所在地吉首市的多家银行将钱取出。2015年7月3日，罗秀梅将12万元利用其堂哥罗某甲的身份证汇给徐连齐（在逃）。
二、2015年7月27日11点多，辽宁省大连市居民吕某接到一个自称是辽宁盘锦市一个军分区“政委”的电话，让吕某帮其购买13顶账篷和13个专用气垫，然后给吕某提供了武汉的厂家和联系人“张总”。经协商，账篷5600元／顶，气垫4600元／个，吕某委托其朋友辛某给“张总”提供的账户分两笔汇款132600元（户名韦诗欣）。被告人罗秀梅明知此钱来路不正，仍在湖南省湘西土家族苗族自治州府所在地吉首市的多家银行取出，并于2015年8月5日，利用其继父罗某乙的身份证汇给徐连齐11.5万元。
为证明上述指控的犯罪事实，公诉人当庭宣读和出示了书证、辨认笔录、视频光盘一张、被害人的陈述、证人的证言、被告人罗秀梅的供述。公诉机关认为：被告人罗秀梅明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。
被告人罗秀梅对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。
辩护人提出：被告人罗秀梅系初犯，到案后能够如实供述犯罪事实，当庭认罪，系坦白，愿意退赃，明显悔罪，依法可以从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：一、2015年7月2日上午，王某拔打长淮卫镇武装部部长何某提供的电话号码，对方自称系蚌埠军分区“唐政委”，让其下午3点到蚌埠军分区当面谈。挂断电话后王某接到“唐政委”电话，“唐政委”让其帮忙购买一批军用帐篷和防潮垫，并给王某提供一姓“吴”的“卖帐篷”人的电话，后姓“吴”的给王某提供“张经理”的联系方式。王某联系“张经理”，经协商账篷5500元／顶，防潮垫4600元／顶。王某用姓名为张颖的账户分两笔给“张经理”提供的户名为韦诗欣的账户汇款121200元，后发现自己被骗。被告人罗秀梅明知此钱来路不正，仍在湖南省湘西土家族苗族自治州府所在地吉首市的多家银行将钱取出。2015年7月3日，罗秀梅将其中的12万元利用其堂哥罗某甲的身份证汇给徐连齐（在逃）。
二、2015年7月27日11点多，辽宁省大连市居民吕某接到一个自称是辽宁盘锦市一个军分区“政委”的电话，让吕某帮其购买13顶账篷和13个专用气垫，然后给吕某提供了武汉的厂家和联系人“张总”。经协商，账篷5600元／顶，气垫4600元／个，吕某委托其朋友辛某分两笔给张总提供的户名为“韦诗欣”的账户汇款132600元。被告人罗秀梅明知此钱来路不正，仍在湖南省湘西土家族苗族自治州府所在地吉首市的多家银行取出。后用该款购买了手表和一条金项链，另外其留了几千元。2015年8月5日，被告人罗秀梅利用其继父罗某乙的身份证将其中的11.5万元汇给徐连齐。
另查明：2015年8月18日，长沙市公安局天心分局暮云派出所民警在长沙市雨花区洞井铺通城百货处将被告人罗秀梅抓获，因涉嫌诈骗罪，被临时羁押在长沙市第二看守所，羁押时间为2015年8月19日到2015年8月22日。
2015年8月23日，公安人员从罗秀梅处扣押黄金项链一条（票据记载33.05克）、现金人民币2500元、中国农业银行卡一张（卡号62×××78），已移交我院。
2016年1月20日，罗秀梅提出自愿将公安机关扣押的中国农业银行卡（卡号62×××78）内的钱款予以退赃；2016年1月26日，已经将该农行卡中的2300元取出缴至我院退赃帐户。2016年1月25日，罗秀梅的亲友以转账的方式帮助其退赃6000元。
上述事实，被告人罗秀梅在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、抓获经过、人口信息表、长沙市第二看守所临时羁押证明、中国工商银行汇款凭证、牡丹灵通卡账户历史明细清单、中国建设银行银行卡客户交易查询单、中国工商银行个人账户取款凭证、湖南凤凰农村商业银行个人业务存款凭证、中国邮政储蓄银行账务类交易流水查询、河南省农村信用社客户明细、河南省农村信用社个人业务交易单、一本通／绿卡通分户账查询单及交易明细、徐连齐身份证复印件及人口基本信息表、中国农业银行取款记录单、帐号80×××73历史明细查询单、徽商银行现金缴款单，扣押物品清单、移交物品清单、辨认笔录、被辨认人身份情况说明，视频光盘一张，被害人王某、吕某的陈述，证人何某、辛某、罗某甲、罗某乙的证言等证据证实，足以认定。
本院认为：被告人罗秀梅明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得。公诉机关指控事实及罪名成立，适用法律正确，本院予以支持。被告人罗秀梅到案后能够如实供述犯罪事实，当庭认罪，系坦白，依法予以从轻处罚。被告人罗秀梅退出部分赃款，对其酌情从轻处罚。辩护人提出的被告人罗秀梅有坦白和退赃情节，可以从轻处罚的意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人罗秀梅犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币六万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月23日起至2018年10月17日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳，上缴国库。）
二、被告人罗秀梅违法所得予以追缴，发还给被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王 林
审 判 员 郭德峰
人民陪审员 徐建平
二〇一六年一月二十九日
书 记 员 张 政
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》条文
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。