江苏省沛县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0322刑初156号
公诉机关江苏省沛县人民检察院。
被告人ＸＸ，男，1970年11月6日生，汉族，初中文化，无业，住沛县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年11月17日被沛县公安局刑事拘留，同年12月24日经沛县人民检察院批准逮捕，同日由沛县公安局执行逮捕。
辩护人魏威，江苏时务律师事务所律师。
江苏省沛县人民检察院以沛检诉刑诉（2016）129号起诉书指控被告人ＸＸ犯诈骗罪向本院提起公诉。本院于2016年4月7日受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2016年5月5日公开开庭进行了审理。江苏省沛县人民检察院指派检察员江德芹出庭支持公诉，被告人ＸＸ及其辩护人魏威到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
2014年9月至2015年4月期间，被告人ＸＸ在沛县城区，对贺某、房某等人谎称认识徐州市公安局车管所工作人员，可以不用参加考试即能为他人办理机动车驾驶证，以此为由收取贺某、房某、高某等人办理机动车驾驶证费用合计人民币92000元，用于个人使用并无力返还。
公诉机关提供了据以认定上述事实的证据。
公诉机关认为，被告人ＸＸ以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人ＸＸ对公诉机关指控的犯罪事实无异议，辩称其有能力不考试即为他人办理驾驶证，其没有非法占有他人钱财的故意，其行为不构成诈骗罪。
辩护人提出以下辩护意见：指控被告人ＸＸ犯诈骗罪的证据不足。
经审理查明：
2014年12月份至2015年4月期间，被告人ＸＸ编造其认识徐州市公安局车管所工作人员，不用考试即能为他人办理机动车驾驶证的事实，以此为由骗取贺某、房某、高某等人办理机动车驾驶证费用合计人民币92000元，用于个人使用并无力归还。诉讼中，2016年4月19日，被告人ＸＸ的亲属退赔大部分赃款。具体分述如下：
1、2015年2、3月份，被告人ＸＸ以上述手段骗取贺某人民币63000元。2016年4月19日，被告人ＸＸ的亲属退赔贺某人民币63000元。
上述事实，有公诉人当庭出示并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
（1）被害人贺某的陈述，证实其也叫贺敏，2015年2月份的一天中午，其和ＸＸ、沛县看守所的朱某1，还有一个女的郭圆圆（音）在沛县清怡花园门口的汉香食府吃饭，ＸＸ说不用考试就能办理驾驶证，但是收费比较高，朱某1也说ＸＸ有这个路子。ＸＸ是沛县法院的驾驶员，朱某1是沛县看守所的正式民警，所以其就相信了。ＸＸ和其说办理C1驾驶证需要9000元、B2驾驶证需要14000元、A2驾驶证需要14000元、增驾A2的驾驶证15000元。
2015年的2月份、3月份的时候，其单位或者其朋友介绍的龙固镇奚阁村的张正、徐成龙、徐成龙的朋友、徐九海的朋友、杨屯刘官屯的徐克、龙固镇的张辰、其同事徐某、韩婷、李某和李某的朋友，都没有时间，想省事办个驾驶证，其就找到ＸＸ把办理驾驶证需要的手续和钱都给了ＸＸ，总共5个办理C1驾驶证，每个9000元，1个办理B2驾驶证，14000元，4个办理A2驾驶证的，其中张正办理增驾，15000元，其他三个都是14000元。其分8次总共给ＸＸ116000多元，其中打条的一个是28000元，一个是35000元，其余的都没有打条。
其觉得ＸＸ能办成，所以其中间也收取费用，其总共收取11000元的费用。
ＸＸ说他是找徐州市车管所一个姓黄的考试股股长办理的驾驶证，并许诺三四个月办好，过去半年多，ＸＸ一直没办好，其给他联系，说如果能办就及时办理，不能办就把钱退了，ＸＸ一直说能办，一直拖，到现在都没办好，也没有退钱。其怀疑他是骗人的，就报案了。
李某找其办理驾驶证，给其13000元，其给ＸＸ9000元，其只落了4000元。2015年7月份因为李某老逼其见面说驾驶证的事情，其就联系ＸＸ见面，ＸＸ又说他是找黄股长的驾驶员办理驾驶证，李某在场。
（2）证人朱某1的证言，证实其认识ＸＸ，ＸＸ经常和别人说不考试能办理驾驶证。其和ＸＸ、贺某等人在一起吃饭时，其也说ＸＸ能办理驾驶证。但是其没有在现场说ＸＸ有路子能不考试办理驾驶证。其只知道ＸＸ找徐州的人办理驾驶证，具体找谁其不知道。
（3）证人李某的证言，证实2015年4月份，贺敏说他一个朋友能帮人办驾驶证，不要考试，4月30日其给贺敏13000元钱，让他帮着办驾驶证，贺敏给说不要考试，三个月就能办好。直到8月底，还没办好，其就问贺敏，怎么回事，这钱给谁的，贺敏给其说是交给ＸＸ的，为什么没办出来也没说，就一直推。其等了一段时间后不愿意等了，就给贺敏要钱，贺敏说再等等，就这样一直等到现在。贺敏说是找ＸＸ办的，ＸＸ在车管所有人。直到现在证没办好，钱也没退。
（4）证人张某1的证言，证实贺某和其说交钱就能找ＸＸ办理驾驶证，2015年5月份左右其给贺某9000元，帮李绍刚办理驾驶证。至今为止还没有办成，中间其也联系过贺某，他说ＸＸ正在办理中，要是办不成就退钱，但是现在也没有退钱。
（5）证人徐某的证言，证实2015年6月份，其找到贺敏，问能不考试办理驾驶证，贺敏说有人，其就给贺敏9000元钱，接着又给了他照片和身份证复印件，一直到到现在还没办好，钱也没有退给其。贺敏说办证的这个人在法院上班，具体是谁其不知道。
（6）证人董某的证言，证实2015年2月份，其外甥张辰说想办驾驶证C1，但考不过去，其想到其朋友贺敏说过，他朋友能不考试办驾驶证，其就给贺敏10000元钱，贺敏说两三个月就能办好，后来一直没办好，到现在也没给钱。贺敏找沛县的ＸＸ办的。2015年10月份其见到ＸＸ，其给ＸＸ说办不好抓紧退钱，ＸＸ说办不好就给钱。
（7）被告人ＸＸ的供述，证实其以前给贺敏（户口上叫贺某）说过，其有门路，不要学习、考试就能办理C1、B2、A2机动车驾驶证，费用比较多，大概得三四个月的时间才能办好。2015年3、4月份，贺敏找其给别人办理6、7个驾驶证，陆陆续续的给其现金63000元，其给贺敏打了收条。其找徐州的李光办理驾驶证，李光找徐州车管所考试股姓黄的人办理，其给找其办理驾驶证的人说其是找徐州车管所考试股姓黄的办理的。
（8）收条，证实被告人ＸＸ分两次给贺敏出具收到共计人民币63000元的收条的事实。
（9）协议书、谅解书，证实被害人贺某收到退赔款，并对被告人ＸＸ的行为表示谅解。
2、2014年12月份，被告人ＸＸ通过上述手段骗取房某人民币9000元。2016年4月19日，被告人ＸＸ的亲属退赔9000元。
3、2015年4月份，被告人ＸＸ通过上述手段骗取郭某人民币8000元。2016年4月19日，被告人ＸＸ的亲属退赔上述款项。
上述事实，有公诉人当庭出示并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
（1）被害人郭某的陈述，证实2014年12月份，其通过朋友认识ＸＸ，ＸＸ说他认识徐州车管所的黄股长、驾校教练，不考试就能办理驾驶证，办证快，就是得多花点钱。后来其朋友问其是否认识办理驾驶证的人，其将ＸＸ介绍给其朋友认识。其朋友闫洪成于2015年4月份通过其给ＸＸ办理驾驶证的钱，到现在为止快一年了驾驶证还没有办出来，ＸＸ给其打了收条。房某通过其认识ＸＸ后，直接找ＸＸ办理驾驶证，将办理驾驶证的钱给的ＸＸ。
ＸＸ和其说他找徐州车管所的黄股长办理驾驶证，说黄股长老家是沛县鹿楼的，后来ＸＸ又说找的一个老家是安徽的徐州车管所的人办理的。
ＸＸ当时说三到六个月能办好，现在都快一年了还没有办好。
（2）被害人房某的陈述，证实2014年冬天，其通过郭某认识沛县法院的ＸＸ，他说认识徐州车管所的一把手能不用考试办理驾驶证，他说他有个朋友光拿身份证复印件和照片三天就办好了。其当时看他说的这么真，就相信了，其给他8000元钱，他还给其打8000元的收条，一直拖了一年，也没办成。其从给他钱后，就一直打电话给ＸＸ，先还接来，之后就不接了，最后把其拉黑了。最近这三个月其用别的电话给他打电话，他老关机，其才知道上当了，就报案。
ＸＸ说他是找徐州车管所的书记或者所长，叫黄股长，是正式人员，反正关系很到位，他最好的朋友找他只要三天，就让他给办好了。他许诺其三个月办好。2015年2、3月份，ＸＸ让其找办驾驶证的人越多越好，说给其好处费，其说除非其驾驶证出来才给他联系，ＸＸ看其这么说就不让其联系人。
（3）被告人ＸＸ的供述，证实其是2015年过年前后认识郭某，通过郭某认识房某。郭某找其办理了一个C1驾驶证，郭某给其人民币9000元。房某也找过其办理C1驾驶证，房某给了其8000元，其给房某打了8000元的收条。他们的驾驶证都没有办下来。
（4）收条，证实被告人ＸＸ分别给郭某、房某出具人民币9000元、8000元收条的事实。
（5）协议书、谅解书，证实被害人收到被告人ＸＸ的亲属的退赔款，并对被告人ＸＸ的行为表示谅解。
4、2015年4月份，被告人ＸＸ通过上述手段骗取高某人民币12000元。
上述事实，有公诉人当庭出示并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
（1）证人张某2的证言，证实其是通过郭某认识的ＸＸ，听郭某说ＸＸ能不要考试就办理驾驶证，其就介绍高某找到ＸＸ办理驾驶证。
（2）证人朱某2的证言，证实其和高某是夫妻关系，高某说找人光交钱不用考试就能拿驾驶证，当时其还不愿意让他办。2015年4月17日中午，其和高某一起到沛县铁西一个饭店门口给ＸＸ11000元现金，ＸＸ给打了一个收条，后来又通过银行卡转给ＸＸ1000元。
（3）被害人高某的陈述，证实2015年3月份的一天，其跟张某2一起吃饭，张某2说可以联系不用考试办理B2驾驶证，得花12000元，其又通过张杰认识一个姓郭的人，姓郭的又帮其联系到ＸＸ，这中间ＸＸ也和其联系过几次，ＸＸ自称是沛县检察院的工作人员。2015年4月2日中午12点左右，ＸＸ给其打电话让其把办理驾驶证的12000元钱给他送过去，随后其拿着到了清怡花园南门西侧的汉风食府饭店给了ＸＸ，ＸＸ打了一张收据，他当时还给其看了他在检察院的工作证件，并说60天左右能办好驾驶证了。到了说定的时间，其一直没有拿到证件，其给ＸＸ打电话他就找理由往后推，一直到现在也没有办好驾驶证，前几天其听说他因为诈骗被关看守所了，才知道被他骗了。
（4）收条，证实2015年4月17日，被告人ＸＸ收到高某人民币11000元的事实。
公诉机关还出示了以下证据，并经庭审质证、认证：
（1）徐州市公安局交通警察支队车辆管理所出具的情况说明，证实徐州市公安局交通警察支队车辆管理所无黄姓考试股股长。
（2）徐州市车管所出具的孟某申请转入驾驶证的登记材料、机动车驾驶证查询结果，证实孟某2006年12月20日初次在陕西领取了C1驾驶证。
（3）证人姚某的证言，证实2007年其听说ＸＸ吹牛说不考试能办驾驶证，其介绍孟某找他办来，后来办没办其不清楚，其也没见孟某的驾驶证。
（4）证人孟某的证言，证实其没有找ＸＸ办理过驾驶证。大约在八九年前姚某和其说过不考试ＸＸ能办理驾驶证，其只是问了问，以为是假的驾驶证，就没有找姚某联系办理驾驶证的事。其确定没有找ＸＸ办理驾驶证，也没有给他钱，只是和姚某提过想办驾驶证的事，后来没办。2006年底其在西安干活的时候，自己考的驾驶证，其领到驾驶证后没多长时间就转到徐州了。
（5）被告人ＸＸ的供述，证实其是通过一个叫李光（音）的办证的黄牛办理驾驶证，其没有他的手机号，不知道他的具体居住地址，其只是每周一到徐州矿山路附近的八一加油站去找他，把钱和办证的手续给他。李光是通过徐州车管所考试股的一个姓黄的正式干警办理驾驶证的。其把钱给李光，李光也没有驾驶证。其二、三年前通过李光给孟某办理过驾驶证，其通过姚某认识孟某。
上述证据均系侦查机关合法搜集，与本案具有关联性并且相互印证，足以证实被告人ＸＸ的犯罪事实，本院予以采信。
对被告人ＸＸ提出“其有能力不用考试即为他人办理驾驶证，其没有非法占有他人钱财的故意，其行为不构成诈骗罪”的辩解、辩护人提出“指控被告人ＸＸ犯诈骗罪的证据不足”的辩护意见，经查认为，根据《机动车驾驶证申领和使用规定》的规定，申领机动车驾驶证的人员需符合相关年龄、身体条件，并向相应车辆管理所提出申请，经考试合格后方能被核发机动车驾驶证。被告人ＸＸ编造不考试即能办理驾驶证本身就是不正当、违法行为。公诉机关当庭出示的被害人贺某“其多次给ＸＸ联系，让他抓紧办理，要么就把钱退给人家，ＸＸ一直说能办，但一直没办好，其怀疑他是骗人的”的陈述、被害人郭某“ＸＸ说三到六个月能办好驾驶证，现在都快一年了还没有办好”的陈述、被害人房某“其从给ＸＸ钱后，其给ＸＸ联系，开始还接，之后就不接了，最后把其拉黑了，最近其用别的号码给他打电话，他老关机，其才知道上当了”的陈述、被害人高某“ＸＸ和其说60天就能办理驾驶证，到了ＸＸ约定的时间其没有拿到驾驶证，给他打电话他就找理由往后推，一直到现在也没有办好驾驶证”的陈述与证人证言、收条等证据相互印证，足以证实被告人ＸＸ有非法占有他人钱财的主观故意，客观上实施了虚构事实、隐瞒真相骗取他人钱财的行为，其行为符合诈骗罪的构成要件。被告人ＸＸ及其辩护人的辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。
本院认为，被告人ＸＸ以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人ＸＸ犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。被告人ＸＸ犯诈骗罪，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。鉴于被告人ＸＸ的亲属退赔大部分赃款，本院决定对被告人ＸＸ酌情从轻处罚。根据被告人ＸＸ的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下
一、被告人ＸＸ犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年11月17日起至2018年11月16日止。罚金于本判决生效后三十日内一次性缴纳。）
二、剩余涉案赃款予以追缴，发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 赵新沛
审 判 员 陈兆霞
人民陪审员 王 博
二〇一六年五月六日
书 记 员 魏 源