河南省泌阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）泌刑初字第324号
公诉机关泌阳县人民检察院。
被告人李其峰，女，1962年7月14日出生。2012年11月24日因犯诈骗罪被方城县人民法院判处有期徒刑四年。因漏罪于2014年3月21日被泌阳县公安局由河南省女子监狱解回泌阳县看守所。现羁押于泌阳县看守所。
辩护人姜成勇，河南广义律师事务所律师。
被告人王国锁，男，1960年12月28日出生。2012年11月24日因犯诈骗罪、私藏枪支弹药罪被方城县人民法院判处有期徒刑三年零三个月。因漏罪于2014年3月23日被泌阳县公安局由河南省南阳市监狱解回泌阳县看守所。现羁押于泌阳县看守所。
泌阳县人民检察院以泌检刑诉（2014）240号起诉书及泌检刑追诉（2014）1号起诉书指控被告人李其峰、王国锁犯诈骗罪，于2014年6月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泌阳县人民检察院检察员赵新太出庭支持公诉，被告人李其峰及其辩护人姜成勇、被告人王国锁等到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：被告人李其峰、王国锁以介绍泌阳籍女子同台湾籍男子结婚、到台湾生活为名，分别于2004年11月份至2006年7月份分十四次骗取高小燕、王士荣、卢长荣、卢长梅、张玉珍、李书欣、崔玉晓、侯双、宋书梅、侯勇、宁永梅、张启红、牛怀芝等14位泌阳籍女子结婚介绍费42.40万元。被告人李其峰、王国锁的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究二被告人的刑事责任。
被告人李其峰对收取被害人高小燕等14名泌阳籍女子中，除了宁永梅的3万元没有见到收条外，对其他13名被害人所交的婚姻介绍费计款39.40万元均认可，但辩称每位仅收取1000元好处费，其他钱均汇给或者给了其他人。廖小梅及台湾籍男子才是本案的主犯，没有识破他人的骗局，自己也上当受骗了。
辩护人的辩护意见，一、本案指控李其峰涉嫌诈骗罪，明显存在着事实不清，证据不足；二、公安机关对李其峰有罪或者无罪负有收集查证的法定义务；三、如果合议庭认为，本案的证据足以认定李其峰构成诈骗罪的情况下，那么在本案中应当认定李其峰为从犯。
被告人王国锁辩称，我只是按照李其峰讲的让我在宾馆接待台湾籍男子的吃住，其他我不清楚。
经审理查明：
1、2006年4月份，李其峰、王国锁介绍泌阳籍女子高小燕与台湾籍男子吴复万在驻马店市民政局登记结婚，收取高小燕现金30000元，承诺六个月内将高小燕带到台湾生活，后吴复万以办理入台证为由离开泌阳，不再与高小燕联系。事发后高小燕找王国锁要钱，王国锁、李其峰二人逃匿。
2、2005年10月份，李其峰、王国锁介绍泌阳籍女子王士荣与台湾籍男子陈景松在驻马店市民政局登记结婚，收取王士荣现金35000元，承诺六个月内将王士荣带到台湾生活，后陈景松以办理入台证为由离开泌阳，不再与王士荣联系。王士荣找王国锁、李其峰要钱，二人逃匿。
3、2006年7月份，泌阳县泌水镇居民张建华通过他人知道李其峰、王国锁能将本地女子介绍到台湾，张建华即与其妻妹卢长荣联系，卢长荣、张建华交给李其峰现金35000元，李其峰安排卢长荣与台湾籍男子刘全东在驻马店市登记结婚。随后卢长荣无法联系到李其峰、王国锁。
4、李其峰在办理卢长荣和台湾男子结婚时，张建华称自己的另一妻妹卢长梅也想去台湾，李其峰收取卢长梅现金30000元，安排卢长梅和一台湾男子在驻马店市民政局结婚，随后该台湾男子离开，卢长梅无法联系上李其峰、王国锁。
5、2004年11月份，泌阳县杨家集乡居民张玉珍通过他人听说李其峰、王国锁能将本地女子介绍到台湾，张玉珍遂通过李民同李其峰联系，李其峰向张玉珍索取现金35000元，安排一台湾男子与张玉珍在驻马店市登记结婚。后张玉珍一直等不到入台证，又找到李其峰询问此事，李其峰又向张玉珍索取现金5000元，安排张玉珍与另外一名台湾男子到驻马店市登记结婚。随后张玉珍无法联系到李其峰、王国锁。
6、2005年春天，泌阳县泌水镇居民李书钦因同王国锁系亲戚关系，遂找到李其峰，让李其峰安排其去台湾，李其峰索取李书钦现金22000元，安排李书钦同一瘳姓台湾男子在驻马店市民政局登记结婚，承诺将李书钦带到台湾。后李其峰、王国锁二人逃匿。
7、2006年6月份，李其峰、王国锁介绍桐柏县埠江镇居民崔玉晓同台湾籍男子吴进福在南阳市民政局登记结婚，索取崔玉晓现金28000元。办理结婚手续后崔玉晓即无法联系上吴进福，崔玉晓找李其峰、王国锁要钱，二人逃匿。
8、李其峰、王国锁在办理崔玉晓同台湾男子结婚的同时，崔玉晓称自己的朋友侯双也想去台湾，遂领着侯双到泌阳县泌水宾馆找到李其峰、王国锁二人，李其峰索取侯双现金20000元，安排侯双与台湾男子李全福在驻马店市民政局登记结婚，随后该台湾男子离开，侯双久等入台证未果，遂找李其峰、王国锁要钱，二人逃匿。
9、2006年5月份，泌阳县泌水镇居民宋书梅通过他人听说李其峰、王国锁能将本地女子介绍到台湾生活，遂找到李其峰，让李其峰安排自己到台湾。李其峰收取宋书梅现金30000元，安排宋书梅同台湾籍男子汪明忠在驻马店市民政局登记结婚。办理结婚手续后汪明忠即离开泌阳，宋书梅与汪明忠无法联系，宋书梅找李其峰、王国锁要钱，二人逃匿。
10、2006年6月份，李其峰、王国锁安排泌阳县泌水镇居民安俊玲与台湾籍男子廖宏仁在驻马店市民政局登记结婚，索取安俊玲现金35000元，办理结婚手续后该台湾男子即离开泌阳，安俊玲后无法联系上李其峰、王国锁。
11、2005年12月份，李其峰、王国锁安排泌阳县泌水镇居民侯勇与一台湾男子在驻马店市民政局登记结婚，索取侯勇现金35000元。办理登记手续后该台湾男子借故离开泌阳，侯勇与其无法联系，侯勇找李其峰、王国锁要钱时，二人藏匿。
12、2005年6月份，被告人李其峰、王国锁介绍泌阳籍女子宁永梅同台湾籍男子林格裕到驻马店市民政局登记结婚，李其峰收宁永梅介绍费3万元，并保证6个月办好入台手续。办理结婚登记后，林格裕离开泌阳，宁永梅未按照约定去台，随找李其峰、王国锁要钱，二人事发后外逃。
13、2006年6月份，被告人李其峰、王国锁介绍泌阳籍女子张启红同台湾籍男子徐政兴到驻马店市民政局登记结婚，李其峰收张启红介绍费3万元，并保证6个月办好入台手续。办理结婚登记后，徐政兴离开泌阳，张启红未按照约定去台，随找李其峰、王国锁要钱，二人事发后外逃。
14、2006年，被告人李其峰、王国锁介绍泌阳籍女子牛怀芝同台湾籍男子林进荣到驻马店市民政局登记结婚，李其峰收牛怀芝介绍费2.9万元，并保证6个月办好入台手续。办理结婚登记后，林进荣离开泌阳，牛怀芝未按照约定去台，随找李其峰、王国锁要钱，二人事发后外逃。
综上，经被告人李其峰手、共收取14位泌阳籍女子婚姻介绍费42.40万元，其中：高小燕3万元，王士荣3.50万元，卢长梅3万元，张玉珍3.50万元，李书欣2.20万元，崔玉晓2.80万元，侯双2万元，宋书梅3万元，安俊玲3.50万元，侯勇3.50万元，宁永梅3万元，张启红3万元，牛怀芝2.90万元。
上述事实有相关书证，证人证言，被告人李其峰、王国锁的供述与辩解，辨认笔录，被害人陈述等相关证据，相互印证，足以认定。
本院认为，被告人李其峰、王国锁伙同他人以结婚入台为名骗取她人现金共计424000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控二被告人犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。二被告人在实施共同犯罪中，被告人李其峰、王国锁在无婚介资质的情况下，在跨度达二年时间内长期大量介绍泌阳籍女子与台湾籍男子领取结婚证，对不可预测或实现的入台事由擅自承诺，利用婚介手段非法占用他人财产42.4万元，其诈骗他人财物故意非常清楚。被告人李其峰在实施共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人王国锁在实施共同犯罪中起辅助作用，系从犯。关于被告人李其峰及其辩护人辩称所介绍泌阳籍女子与台湾籍男子领取结婚证，尽管钱是自己收到的，但每位女子仅收取1000元费用，其他均汇给或者给了其他人，“廖小梅”及台湾籍男子才是本案的主犯，李其峰也是受害者，经查，被告人及其辩护人理由没有证据支持，且“廖小梅”及台湾籍数名男子是否与二被告人共同犯罪，不影响二被告人的诈骗定性，对被告人李其峰的辩护理由及其辩护人的辩护意见，不予采信。关于被告人李其峰的辩护人辩称被告人李其峰没有给被害人宁永梅出具收款收据，不应认定，经查，卷宗中相关证据足以证实被告人李其峰收取有被害人宁永梅婚介费3万元，对该项辩称，不予采信。其他辩护理由不成立，不予采信。二被告人在庭审中，认罪态度较好，应从轻处罚。根据二被告人在本案中的具体犯罪情节，认罪态度及社会危害后果，量刑时予以综合考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十条、第五十二条的规定，判决如下：
一、被告人李其峰犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金30000元；原犯诈骗罪判处有期徒刑四年，并处罚金15000元，决定合并执行有期徒刑十二年，并处罚金45000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年3月21日起至2023年8月20日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳）。
二、被告人王国锁犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金10000元；原犯诈骗罪、私藏弹药罪判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金10000元。数罪并罚，决定合并执行有期徒刑七年零三个月，并处罚金20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年3月21日起至2018年12月1日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳）。
三、责令被告人李其峰、王国锁将诈骗的赃款42.40万元退赔给各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长 成星广
审判员 乔国刚
审判员 乔景宝
二〇一四年八月二十五日
书记员 柯 欣