北京市海淀区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）海刑初字第1606号
公诉机关北京市海淀区人民检察院。
被告人李志德，男，1983年5月8日。因涉嫌犯诈骗罪，于2012年10月10日被羁押，同年11月13日被逮捕，现羁押在北京市海淀区看守所。
北京市海淀区人民检察院以京海检刑诉（2013）1246号起诉书指控被告人李志德犯诈骗罪，于2013年6月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市海淀区人民检察院先后指派检察员李刚、代理检察员白磊出庭支持公诉，被告人李志德及被害人李到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市海淀区人民检察院指控，2012年2月12日，被告人李志德在本市海淀区万柳中路蜂鸟社区4号楼1201室内，谎称其是南京军区政治部前线文工团导演，并以为被害人李（女，29岁）的男友调动工作为名，骗取李现金人民币30万元。2012年10月10日，被告人李志德被抓获归案。赃款未起获。
针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料，认为被告人李志德已构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对被告人李志德定罪处罚。
被告人李志德对公诉机关指控的事实提出异议，辩称其当时是为了让李帮其调入前线文工团，才答应按李的要求冒充是办理李男友韩丽丽工作调动的人；其从没拿过李给付的现金人民币30万元；李提供的录音中关于其拿走30万元的话都是其在李的授意下故意说的，并非其真实的意思表示。
经审理查明，2012年2月12日，被告人李志德在本市海淀区万柳中路蜂鸟社区4号楼1201室内，虚构能够帮助被害人李的男友韩丽丽办理调动工作的事实，骗取被害人李现金人民币30万元。2012年10月10日，被告人李志德被抓获归案。现赃款未起获。案发后，公安机关冻结了被告人李志德位于上海市浦东新区临沂路381弄22号101室的房产1套。
庭审过程中，公诉人当庭宣读、出示了公安机关在侦查阶段调取的下列证据：
1、被告人李志德在公安机关所作供述，证实其曾供称，2012年1月间其一名叫李慕婕（即本案被害人李，下同）的朋友对其称要帮她男朋友韩丽丽调动工作，她找了一个总政的阿姨办这事，但这人是她爸爸的朋友，而她爸爸不同意她和韩丽丽在一起，她不想让韩丽丽知道是她爸爸的关系在办这事，因此就求其当着韩丽丽和韩丽丽母亲的面冒充是办理调动工作的人，其当时也求李慕婕将其调到空政文工团就同意了。2012年2月间某日其来到北京，后李慕婕将其接到她家吃饭，在李慕婕家中其见到韩丽丽的母亲，李慕婕对韩丽丽的母亲介绍其是帮助办理韩丽丽调动工作的人。后李慕婕拿出个袋子，打开后里面全是100元的现金，李慕婕称里面有30万元现金，等会就出去办理韩丽丽调动工作的事。吃完饭后李慕婕称要出去办事，就拿着装钱的袋子和其一起开车走了。到了西城区金融街附近其下了车，李慕婕带着30万元现金开车走了。其与李慕婕是经朋友介绍认识的，其对她说过其是南京军区政治部前线文工团的执行导演，但从没说过自己是现役军人。李慕婕自称是空军通信营的现役军人，并称她父亲是广州军区副司令员。其没有收过李慕婕给的现金30万元。
2、被害人李的陈述及辨认笔录，证实2011年其经朋友介绍认识了一名叫李志德的男子，他自称是南京军区政治部前线文工团的现役军人，并称他有个叫迟勇为的表哥是总装备部装备处的，在北京关系比较多。后因其想把其男朋友韩丽丽从北京军区三军仪仗队调到其他单位工作，就问李志德能不能办这事，李志德称要问问迟勇为能不能办。过了几天李志德答复称迟勇为能办这事但需要30万元，其同意了，李志德让其把钱给迟勇为打过去，其称想见一次迟勇为跟他说一下其男朋友的情况，李志德同意了。2012年2月12日李志德去其家中吃饭，同时把其准备好的现金30万元拿走了说给迟勇为送去，当时在场的还有其男朋友韩丽丽的母亲罗。后其把李志德送到西城区洲际酒店去见迟勇为，但李志德称不方便就没让其去。后李志德告诉其迟勇为已经找好人办理调动的事，但其觉得李志德不太可靠，就联系李志德称调动的事不办了，让他把钱退给其，李志德称钱已经由迟勇为送给别人办事用了，不能退钱。其很生气，就去南京军区政治部前线文工团找李志德说理，结果在前线文工团经查询后其才知道李志德曾是该团的临时工，在2011年就已经离职，其才知道自己被骗了。
其的户籍登记姓名是李，但其2006年就改名叫李慕婕了，只是没有去更改户籍登记姓名，其告诉李志德其的名字也是李慕婕。除了李志德其从未委托其他人办理韩丽丽工作调动的事，也没有帮李志德办过将他调动到空政文工团的事。其父亲曾是空军39师副参谋长，从未当过空军副司令员。其在给李志德钱时将整个过程录了音，当时李志德曾说过“我李志德今天拿了你30万，我不怕你录音，大不了办不了我把房子卖了还你”。
经被害人李辨认，指认出被告人李志德就是在海淀区万柳中路蜂鸟社区4号楼1201室其家中以帮助办理调动工作为由骗走其现金人民币30万元的男子。
3、证人罗的证言及辨认笔录，证实2012年2月10日左右李带回家中一名自称叫李志德的男子，后三人在家中午一起吃饭，期间李对李志德说让李志德帮忙给自己的男朋友调动工作，并且已经根据李志德的意思准备好了人民币30万元用于办这事，李志德对李说他表哥已经同意帮忙办调动工作的事。吃完饭后李把30万元现金给了李志德，然后李志德称要把钱给他表哥送过去，最后李和李志德一起走了。经其辨认，指认出被告人李志德就是骗走李人民币30万元的男子。
4、接受刑事案件登记表、到案经过、搜查笔录、起赃经过及清点记录、扣押物品清单，证实2012年8月17日李向公安机关报案称被李志德于2012年2月12日以调动工作为由骗走现金人民币30万元，后民警于2012年10月10日将李志德抓获归案，后在李志德的住所内起获李志德士兵证1个。
5、音频资料及声纹检验报告，证实案发时被告人李志德与被害人李的交流情况。经鉴定李提供的录音文件，认定该文件中的语音与被告人李志德的语音认定同一。
6、中国工商银行个人业务凭证，证实被害人李于2012年2月12日提取现金人民币30万元。
7、中国人民解放军南京军区政治部保卫部出具的证明，证实南京军区政治部前线文工团并无叫李志德的现役军人；2008年11月间前线文工团拍摄电视剧时李志德曾被招募为群众演员，但其报酬、管理等均系地方外包公司负责，与前线文工团没有任何关系。
8、中国人民解放军总装备部政治部保卫部出具的情况说明，证实总装备部政治部保卫部并无叫迟勇为的现役干部。
9、查封函、冻结手续，证实被告人李志德位于上海市浦东新区临沂路381弄22号101室的房屋一套现已被查封。
9、身份证明，证实被告人李志德的基本身份情况。
被告人李志德当庭申请调取其手机中与被害人李的短信记录，称被害人李曾给其发过两条短信，第一条短信的大致内容为：“韩丽丽那边我会去和他解释，你就别管了”，第二条短信的大致内容为“志德、你把这条短信留好了，这个钱和我这个事没有关系”。
经补充侦查，在二次开庭审理过程中，公诉人当庭宣读、出示了公安机关在补充侦查阶段出具的情况说明，证实民警调取到李志德扣押在公安机关的苹果牌手机时，发现该手机已因错误密码输入次数过多被锁定，故无法提取该手机中的短信记录。
被告人李志德当庭对上述证据提出异议，辩称其IPAD平板电脑及苹果牌笔记本电脑中均有上述两条短信截图的备份，且可通过其在苹果牌笔记本电脑中的ITUNES软件恢复其苹果牌手机中的内容。现IPAD平板电脑及苹果牌笔记本电脑均存放在其老师叶位于上海的家中。
本案经再次补充侦查，在再次开庭过程中，公诉人当庭宣读、出示了在补充侦查阶段调取的下列证据：
1、证人叶的证言，证实其系李志德的老师，平日替李志德保管位于上海市浦东新区临沂路381弄22号101室的房子及房子里的物品。2013年12月19日公安机关从上述房屋内提取的IPAD平板电脑和苹果牌笔记本电脑各1台均是由其封装好的，没有人动过上述电脑。
2、搜查笔录、扣押物品清单，证实2013年12月19日民警从李志德家中起获IPAD平板电脑和苹果牌笔记本电脑各1台。
3、短信记录，证实经使用被告人李志德的苹果牌笔记本电脑中的ITUNES软件，现成功恢复其扣押在公安机关的苹果牌手机中的短信记录。经查，李志德的苹果牌手机上保存有与手机号为139XXXX****（经查系案发时被害人李使用的手机号码）自2012年1月23日至2012年9月1日的短信记录，其中李志德所称的两条短信是2012年3月2日、2012年3月6日由李发送给李志德的，内容分别为：“志德，把我这个短信留好，钱退的回来退不回来，都和你们没关系，我很感激你们为我做的一切”；“韩丽丽要是问你，你就告诉他在等消息，抱歉了，也给你惹麻烦了，保全咱们自己吧”。而根据短信记录，2012年2月29日李志德向李发送短信称“这个事情没有回旋余地了！我无能为力了”，李回复称“什么意思？不办了还是办不了了”，李志德回复称“我表哥已经和对方说了不办了”。李回复称“求求表哥，我不是耍你们的，也不会耍你们的。我真的是错了。对不起对不起对不起”。后李又于2012年3月2日、2012年3月6日分两次向李志德发送了李志德所称的那两条短信。2012年3月31日李向李志德发送短信称“我还是很想知道那些钱花在哪了，真的很堵”，李志德回复称“慕慕请换位思考，如果是你帮我办事，现在出现这样的情况，你能不能把你所托人的名字和收了多少告诉我。如果我自己出面去讨，你情何以堪，颜面何在”。
经庭审质证，被告人李志德对上述部分证据提出异议，其质证意见同其辩解。法庭认为，公诉人当庭提交并出示的上述证据，形式及来源合法、有效，可以作为定案依据使用。对被告人李志德的质证意见，将在本院认为部分作出综合评判。
本院认为，被告人李志德以非法占有为目的，虚构事实骗取被害人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。北京市海淀区人民检察院指控被告人李志德犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。关于被告人李志德提出的无罪辩解，法庭认为，虽李志德始终辩称其是在李的授意下才冒充是帮助韩丽丽调动工作的人，但综合在案证据，没有任何证据能证实其辩解。恰恰相反，依据调取到的李志德与李的短信记录，能够看出李志德始终称帮助办事的人是其表哥，可见其在整个过程中系积极主动的主导者，而非被动的接受李的授意，因此其所作的相关辩解是不能成立的。关于被告人李志德所作的并未收取被害人给付的现金人民币30万元的辩解，法庭认为，综合在案证据，能够认定被害人李在案发当日取现人民币30万元，且被害人李的陈述及证人罗的证言均能够证实李志德收取了李给付的现金人民币30万元，故在案证据能够形成完整的证据链条，能够证实被告人李志德确实收取了被害人李给付的现金人民币30万元。综上，对被告人李志德所作的无罪辩解不予采信。本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人李志德犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，剥夺政治权利一年，罚金人民币七万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年10月10日起至2019年10月9日止。罚金限自本判决生效之次日起3个月内缴纳。）
二、被告人李志德退赔被害人李人民币三十万元。（在案冻结的被告人李志德位于上海市浦东新区临沂路381弄22号101室的房产1套依法处置）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 郭 晟
人民陪审员 苏云泉
人民陪审员 孙焕云
二〇一四年五月二十日
书 记 员 李倩倩