浙江省宁海县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）甬宁刑初字第577号
公诉机关浙江省宁海县人民检察院。
被告人竺某。因涉嫌犯诈骗罪于2014年1月16日被宁海县公安局刑事拘留，同年2月21日被逮捕。现羁押于宁海县看守所。
辩护人叶广。
被告人徐永海。2006年3月1日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元，2009年5月5日刑满释放；2012年9月13日因犯开设赌场罪被本院判处管制二年，并处罚金人民币五万元；2014年1月24日因犯诈骗罪被浙江省天台县人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元（刑期自2013年9月6日起至2015年9月5日止）。因涉嫌犯诈骗罪于2014年3月10日由浙江省乔司监狱押回宁海县看守所羁押。
辩护人陈启勇。
被告人王某甲。2014年1月24日因犯诈骗罪被浙江省天台县人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万元（刑期自2013年9月6日起至2014年11月5日止）。因涉嫌犯诈骗罪于2014年3月10日由浙江省乔司监狱押回宁海县看守所羁押。
辩护人金国进。
被告人姜某甲。2011年11月17日因犯诈骗罪被浙江省宁波市鄞州区人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元，2013年5月6日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2014年1月28日被宁海县公安局决定刑事拘留并上网追逃，同年3月5日被上海市公安局金山分局兴塔派出所抓获，次日被宁海县公安局执行刑事拘留，同年3月21日被逮捕。现羁押于宁海县看守所。
被告人罗某。1988年2月12日因犯贪污罪被浙江省宁波市海曙区人民法院判处有期徒刑一年六个月；1995年5月25日因犯诈骗罪被浙江宁波市江北区人民法院判处有期徒刑五年六个月，1999年8月29日刑满释放；2006年12月31日因赌博被浙江省临海市公安局决定行政拘留十日并处罚款人民币三千元；2011年11月17日因犯诈骗罪被浙江省宁波市鄞州区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元（刑期自2011年6月22日起至2016年6月21日止）。因涉嫌犯诈骗罪于2014年2月18日由宁波市望春监狱押回宁海县看守所羁押。
辩护人岳建辉。
辩护人陈鹏川。
被告人王某乙。因涉嫌犯诈骗罪于2014年1月28日被宁海县公安局决定刑事拘留并上网追逃，同年2月6日被杭州铁路公安处余姚站派出所抓获，次日被宁海县公安局执行刑事拘留，同年2月21日变更为取保候审。
浙江省宁海县人民检察院以宁检刑诉（2014）1405号起诉书指控被告人竺某、徐永海、王某甲、姜某甲、罗某、王某乙犯诈骗罪，于2014年8月7日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。浙江省宁海县人民检察院检察员黄胜，被告人竺某、徐永海、王某甲、姜某甲、罗某、王某乙以及被告人竺某的辩护人叶广、被告人徐永海的辩护人陈启勇、被告人王某甲的辩护人金国进、被告人罗某的辩护人岳建辉、陈鹏川到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
1、2010年3月6日，被告人竺某、罗某及王国兴（已殁）经预谋后至宁海县桃源街道冠庄村，物色路人潘某后，被告人竺某、罗某及王国兴分别冒充工商管理工作人员、产品卖家及产品买家，以合资买卖电子产品赚取差价为诱饵，骗取潘某人民币15000元。
2、2010年9月5日，被告人竺某、姜某甲伙同朱某（已判决）经预谋后至宁海县跃龙街道原办证中心附近，物色路人尤某后，朱某与被告人竺某、姜某甲分别冒充工商管理工作人员、产品卖家及产品买家，以合资买卖产品赚取差价为诱饵，骗取尤某人民币30000元。
3、2010年10月20日，被告人徐永海伙同被告人罗某（该起犯罪事实已判决）及王某丙（另案处理）、姜某乙、陆某（均已判决）经预谋后至余姚市梁弄镇，物色路人张某，由被告人罗某及王某丙望风，姜某乙、陆某及被告人徐永海分别冒充国家税务工作人员、产品买家及产品卖家，以合资买卖产品赚取差价为诱饵，骗取张某人民币40000元。
4、2011年12月13日，被告人竺某、王某甲、王某乙伙同王某丙经预谋后至宁海县跃龙街道环城西路三江超市附近，物色路人叶某甲后，由被告人王某乙驾车盯梢，被告人竺某、王某甲及王某丙分别冒充工商管理工作人员、产品买家及产品卖家，以合资买卖产品赚取差价为诱饵，骗取叶某甲人民币30000元。
5、2012年12月4日，被告人竺某、徐永海、王某甲伙同王某丙经预谋至宁海县跃龙街道正学路与北斗北路交叉口，物色路人叶某乙后，被告人竺某、徐永海、王某甲及王某丙分别冒充工商管理工作人员、产品卖家及产品买家，以合资买卖产品赚取差价为诱饵，骗取叶某乙人民币40000元。
综上，被告人竺某多次结伙骗取他人财物共计人民币115000元、被告人徐永海结伙骗取他人财物共计人民币80000元、被告人王某甲结伙骗取他人财物共计人民币70000元、被告人姜某甲结伙骗取他人财物人民币30000元、被告人罗某结伙骗取他人财物人民币15000元（已判决的未计入）、被告人王某乙结伙骗取他们财物人民币30000元。
2014年1月16日，被告人竺某主动到公安机关投案，并如实供述了犯罪事实；2014年2月6日，被告人王某乙被公安机关抓获归案；2014年3月5日，被告人姜某甲被公安机关抓获归案。
案发后，被告人竺某的近亲属退出赃款人民币112000元；被告人徐永海的近亲属退出赃款人民币10000元；被告人王某乙退出赃款人民币3000元。
上述事实，被告人竺某、徐永海、王某甲、姜某甲、罗某、王某乙在开庭审理过程中均无异议，并有证人朱某、王某丙、姜某乙、陆某、陈某的证言，被害人潘某、尤某、张某、叶某甲、叶某乙的陈述，辨认笔录，图片说明，退款单，到案说明，抓获经过，死亡证明，犯人调迁移交名册及罪犯移交名册，公安行政处罚决定书，刑事判决书、刑满释放证明书及罪犯档案资料，身份证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人竺某、徐永海、王某甲、姜某甲、罗某、王某乙以非法占有目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法，结伙骗取他人财物，其中被告人竺某诈骗数额巨大；被告人徐永海、王某甲、姜某甲、罗某、王某乙诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。在第四起共同犯罪中，被告人竺某、王某甲起主要作用，系主犯，应当按照他们所参与的全部犯罪处罚。被告人王某乙在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人徐永海在被判处有期徒刑刑罚执行完毕后五年内，再犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应当从重处罚；被告人徐永海、王某甲、罗某在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚予以并罚。被告人竺某具有自首情节，积极退赃，依法可以减轻处罚；被告人王某乙如实供述犯罪事实，积极退赃，依法可以从轻处罚；被告人徐永海、王某甲、姜某甲、罗某自愿认罪，其中被告人徐永海退出部分赃款，均可酌情从轻处罚。被告人徐永海违法所得的财物，应当责令退赔。根据被告人王某乙的犯罪情节及悔罪表现，依法可以适用缓刑。辩护人叶广提出被告人竺某具有自首情节，积极退赃，请求减轻处罚的辩护意见成立，予以采纳；辩护人陈启勇提出被告人徐永海自愿认罪，退赔部分赃款，请求从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳；辩护人金国进提出被告人王某甲自愿认罪，请求从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳；辩护人岳建辉、陈鹏川提出被告人罗某自愿认罪，请求从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。据此，对被告人竺某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款之规定，对被告人徐永海依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十五条第一款、第七十条、第六十九条、第六十四条之规定，对被告人王某甲依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第七十条、第六十九条之规定，对被告人姜某甲依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，对被告人罗某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第七十条、第六十九条之规定，对被告人王某乙依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人竺某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月16日起至2015年7月15日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳）。
二、被告人徐永海犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元；与原犯诈骗罪所判处的有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元的刑罚并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币六万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月6日起至2017年9月5日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳）。
三、被告人王某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元；与原犯诈骗罪所判处的有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万元的刑罚并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币四万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月6日起至2016年9月5日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳）。
四、被告人姜某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币八千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月5日起至2014年12月4日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳）。
五、被告人罗某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币七千元；与原犯诈骗罪所判处的有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元的刑罚并罚，决定执行有期徒刑五年五个月，并处罚金人民币五万七千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2011年6月22日起至2016年11月21日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳）。
六、被告人王某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后一个月内缴纳）。
七、责令被告人徐永海退赔被害人张巧芬人民币四万元（其中一万元已发还）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 阮建辉
人民陪审员 仇毓秀
人民陪审员 范敏乾
二〇一四年八月二十八日
代书 记员 王亚芳