山东省乳山市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）乳刑初字第202号
公诉机关山东省乳山市人民检察院。
被告人毕某甲，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2014年3月14日被刑事拘留，同年4月12日被逮捕，现羁押于乳山市看守所。
辩护人陈奇，山东时中律师事务所律师。
山东省乳山市人民检察院以乳检刑诉（2014）209号起诉书指控被告人毕某甲犯诈骗罪，于2014年5月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。乳山市人民检察院指派检察员钟山、宫晓玲出庭支持公诉。被告人毕某甲及其辩护人陈奇到庭参加诉讼。现已审理终结。
乳山市人民检察院指控，2012年6月至9月，被告人毕某甲通过QQ聊天与被害人唐某甲结识后，先后九次编造做生意需要资金、包赔他人医药费等理由骗取唐某甲人民币共计3.9万元。公诉机关当庭出示并宣读了书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述和辩解、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人毕某甲以非法占有为目的，多次虚构事实骗取公私财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人毕某甲对公诉机关指控的罪名无异议，但辩解其诈骗数额为23000元。其辩护人提出以下辩护意见：1、公诉机关指控的诈骗数额中有16000元，仅有被害人陈述，证据不足；2、被告人主观恶性小，与被害人有极为亲密的关系，诈骗对象特定，社会危害性小，确有悔罪表现，要求对其从轻处罚。
经审理查明，2012年6月至9月，被告人毕某甲通过网络QQ聊天与被害人唐某甲结识，后被告人毕某甲先后八次编造做生意需要资金、包赔他人医药费等理由骗取唐某甲人民币共计23000元，其中第一次是被告人毕某甲到乳山找到被害人唐某甲取现金2000元，后七次是被害人唐某甲通过银行汇款给被告人毕某甲，共汇款21000元。
上述事实，有经庭审举证、质证并经本院依法确认的下列证据证实：
（一）物证、书证
1、乳山市公安局受案登记表，证实案件来源等事实。
2、乳山市公安局刑事侦查大队出具的发破案经过及文登市公安局刑事侦查大队出具的抓获经过，证实2012年9月26日，被害人唐某甲报案称被毕某甲诈骗42000元，乳山市公安局遂立案侦查，2014年3月14日，文登市公安局民警在文登市天之音网吧将正在上网的毕某甲抓获，并移交乳山市公安局。
3、侦查机关依法从中国农业银行股份有限公司乳山市支行查询到的毕某甲中国农业银行借记卡账户历史明细及银行卡存款凭条，证实被害人唐某甲向毕某甲账户汇款情况如下：2012年8月21日汇款人民币6000元，2012年8月30日汇款人民币1000元，2012年9月3日汇款人民币1000元，2012年9月4日汇款人民币2000元，2012年9月5日上午、下午各汇款人民币2000元，2012年9月6日汇款人民币3000元；另外毕某甲借记卡于2012年8月4日分别存入3900元、100元，存款地点为威海市高新技术产业开发区张村镇。
4、侦查机关依法从中国邮政储蓄银行乳山支行调取的许某甲（被害人唐某甲之夫）的定期储蓄存单6张，证实许某甲的定期存款于2012年6月26日支取4笔，共计1万元；2012年7月21日支取2笔，共计8000元；均系提前支取。
5、被告人户籍证明，证实被告人毕某甲的身份情况。
（二）被害人陈述及辨认笔录
被害人唐某甲陈述，2012年6月初通过网络QQ聊天与文登的毕某甲认识后，双方发生两性关系。同年6月22日，毕某甲以从韩国人开的电子厂收购废铜料需要交押金为由向她借款1万元，并承诺每月给她1500元的好处费，3个月归还。同年6月25日，她从家中拿了几张邮政储蓄银行存单（户名为她丈夫许某甲）到本村信贷员许某乙处支取1万元钱，许某乙直接从家里拿了1万元钱的现金给她，她将存单交给了许某乙。毕某甲开车到许家大桥拿的钱，他说没有笔，就没打欠条。同年7月初，毕某甲打电话说他当时为交押金，他妈还借了别人的钱，现在借钱的人出车祸了，要他妈还钱，所以向她借3000元钱，7月10日下午，毕某甲自己开车到许家大桥，她给了毕某甲3000元钱。7月21日，毕某甲打电话说他找车拉废铜，怀疑司机偷了200斤废铜，他兄弟把司机给打了要赔偿，向她借8000元钱。她拿了她丈夫许某甲的邮政储蓄银行的存单到信贷员许某乙处取款，许某乙从家里拿了8000元的现金给她。毕某甲于当日开车到许家大桥拿的钱。同年8月2日，毕某甲到乳山找她，说司机的脾被打坏了，让她再帮忙借钱，8月3日下午，她到威海她妹妹唐某乙处拿了4000元钱，8月4日，在威海市张村镇农业银行通过自动存取款机，按毕某甲给的账户分两笔汇款4000元，一笔3900元，一笔100元。几天后，毕某甲又以给司机交住院费为由向她借款，她于8月21日汇款6000元给毕某甲。同年8月底，毕某甲以给韩国老板送礼，让韩国老板尽快退还押金为由向她借款，她就在8月30日汇款1000元。同年9月2日，毕某甲说因为酒驾在济南被交警抓了，需要交罚款，她于次日给毕某甲汇款1000元。9月4日，毕某甲以没钱回文登为由向她借款2000元，9月5日，毕某甲以他姐夫需要换肾为由向她借款4000元，9月6日向她借款3000元。毕某甲说他的韩国老板9月15日回国，就可以去拿押金，但9月16日，毕某甲说韩国老板还没回来，等9月19日左右再看看，但到了9月20日，她打毕某甲电话，电话就停机了，她给充了电话费仍然打不通，毕某甲把她的QQ号也删了。毕某甲的银行账号尾号为1815。经辨认，她说的毕某甲即为本案被告人毕某甲。
（三）被告人供述
被告人毕某甲第一次接受侦查机关讯问时供述，2012年六七月份与一个乳山女子认识。他想到游戏厅玩游戏，但没有钱，想跟这个乳山女子借钱，就编理由说从荣成一个韩国人开的电子厂购买废铜需要先交押金，还差1万元钱，向这个女子借1万元钱，借一个月给1000元的利息。过了一两天，他开朋友的车到乳山的一个桥头从这个女子处拿了2000元钱。三四天后，钱输光了，他就在游戏厅里找一个叫“老猴”的男子，让“老猴”给乳山女子打电话说他和别人打仗被警察抓了，要5000元钱，如果有钱就多给点，并发了银行卡卡号给乳山女子，次日，乳山女子给他银行卡里汇款7000元钱，他把钱取出来花了，有的玩游戏输了。过了五六天，又编理由说和他打仗的人住院，需要医疗费，向乳山女子借款，次日乳山女子给他的银行卡汇款2000元，绝大多数都输在游戏厅。期间他还去过乳山一次。过了十天左右，他没钱花了，又说是生意上的事还是打仗的事需要交医疗费，向乳山女子借款，可能是第二天，乳山女子给他汇款2000元或3000元。后来说收废品没有资金了，向乳山女子借钱，乳山女子说没钱了，就再没给他。后来乳山女子要以前借的钱，他找理由说人家没给钱，等给他钱就还给她，乳山女子天天打电话，他就把手机卡扔了。
被告人毕某甲后来供述，第一次接受讯问时脑子糊涂了，借款理由是胡说的，第一次向唐某甲借1万元钱，唐某甲说没那么多，就借给他2000元，他用于在文登杜家泊村东面一个村的私人电子厂收废铜了，赔了几千元；后来又以收购废铜的名义向唐某甲借款多次，唐某甲多次通过银行汇款，共21000元。都被他用于日常花销等了。
（四）证人证言
1、证人刘某证实，他在威海市文登经济开发区崖东头村干村书记，他们村紧靠初张路，没有电子厂。
2、证人毕某乙（毕某甲之父）证实，没听说毕某甲从电子厂收购废料，2012年毕某甲没给家里钱，除了买车时帮毕某甲借过别人钱，再没借过别人钱，女儿和女婿也没得过严重疾病。
3、证人许某乙证实，他在乳山市诸往镇许家村干邮政储蓄银行的信贷员，在看过侦查人员出示的许某甲的6张存单后，证实这6张存单都是在他处办理的，也是在他处支取的，一次取了1万元，一次取了8000元，老百姓到他家取钱，他一般当场给现金，他再拿着存单于当天或最晚第二日到银行把钱取出来。
4、证人唐某乙证实，她以前借了她姐唐某甲2万元钱，2012年8月份，她姐唐某甲到她家拿了4000元钱说急用，第二天她姐就到张村镇农业银行把4000元钱汇给朋友，后来又说急用钱，她就把剩余的16000元还给她姐了。
综合分析上述证据，被告人毕某甲第一次供述时称是想去游戏厅赌博，便编造从韩国人办的电子厂收购废铜需交押金、包补他人医疗费等理由，向被害人多次借款后，为躲避被害人的多次催要，将手机卡扔掉等，这一供述内容与被害人陈述的事实经过相吻合，虽然后来的供述称确实从一个村电子厂收购过一两次废铜，但证人刘某、毕某乙的证言否认了这一说法；而且从被告人毕某甲借款后丢掉手机卡等致使被害人无法找到他这一事实看，被告人毕某甲并无归还借款的意图。可见，被告人毕某甲主观上具有非法占有被害人钱财的目的，并虚构事实，使被害人陷于错误认识。被害人陈述与被告人毕某甲的银行卡汇款记录、被告人供述相互印证，可以证实被害人在陷于错误认识的情况下，多次给付被告人毕某甲钱款的事实。
本院认为，被告人毕某甲以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人毕某甲自愿认罪，本院在量刑时酌情从轻处罚。对公诉机关指控被告人毕某甲的诈骗数额，被告人毕某甲辩解只诈骗了23000元，其辩护人提出另16000元证据不足，本院认为，关于被告人毕某甲第一次诈骗被害人的数额，虽然被害人陈述是2012年6月25日在村信贷员许某乙处支取了1万元，证人许某乙也证实了该事实，并且有4张定期存单也均系提前支取，但被害人支取的这1万元款项是否全部给了被告人毕某甲，仅有被害人陈述，而被告人毕某甲自始至终只承认收到2000元，公诉机关指控被告人毕某甲第一次诈骗被害人1万元，证据不足，本院认定2000元；公诉机关指控被告人毕某甲于2012年7月21日诈骗被害人唐某甲人民币8000元，虽提供证据证实被害人在村信贷员许某乙处提前支取定期存单8000元，但亦仅有被害人陈述被告人毕某甲来乳山拿了这笔钱，但被告人予以否认，公诉机关再未提供其它证据予以佐证，故公诉机关指控该起诈骗事实，证据不足，本院亦不予认定。对被告人及其辩护人提出的诈骗数额为23000元，其余16000元证据不足的辩护意见，本院予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人毕某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月14日起至2015年3月13日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向威海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。
审 判 长 刘春红
审 判 员 朱义全
人民陪审员 周建华
二〇一四年八月十九日
书 记 员 宋孟娜