山西省太原市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）并刑终字第241号
原公诉机关太原市小店区人民检察院。
上诉人（原审被告人）魏双九，曾用名魏斌，男，1959年10月31日出生于山西省左云县，汉族，初中文化，无业。2013年9月6日因涉嫌犯诈骗罪被太原市公安局小店分局刑事拘留，同年9月13日经太原市小店区人民检察院批准逮捕，同日被太原市公安局小店分局执行逮捕。现羁押于太原市第二看守所。
太原市小店区人民法院审理太原市小店区人民检察院指控原审被告人魏双九犯诈骗罪一案，于2014年3月31日作出（2014）小店刑初字第132号刑事判决。原审被告人魏双九不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定，1、2010年6月，被告人魏双九谎称自己是山西省农业银行信贷处副主任并且离异，通过QQ聊天认识了被害人董某。2010年6月至2012年底，被告人魏双九以收取房屋过户费，办理无息贷款、购买纪念币等为由，在太原市迎泽区农行小区及山大一院附近等处骗取被害人董某共150000元。后退还董某40000元，其余赃款未追回。
2、2008年3月左右，被告人魏双九谎称自己是山西省农业银行的处长，在富佰家商场认识了被害人贾某乙。2012年8月左右至2013年2月左右，魏双九以帮助被害人贾某乙办理无息贷款为由，先后在太原市富佰家商场等处骗取被害人贾某乙38000元。后退还贾某乙10000元，其余赃款未追回。
3、2012年10月份，被告人魏双九谎称自己是山西省农业银行分管信贷的副行长且丧偶，通过“世纪佳缘婚恋网”认识了被害人赵某。2013年1月左右，魏双九以帮助赵某办理无息贷款为由，在太原市万柏林区千峰南路理工大学附近等处骗取被害人赵某50000元。后退还赵某30000元，其余赃款未追回。
4、被告人魏双九谎称自己是山西省农业银行副行长，通过“世纪佳缘婚恋网”认识了被害人李某乙。2012年10月至11月被告人魏双九以帮李某乙办理工作需要送礼为由，在临汾市车站铁路宾馆等处骗取被害人李某乙15000元。现赃款未追回。
5、2012年12月左右，被告人魏双九谎称自己是山西省农业银行副行长，通过“世纪佳缘婚恋网”认识了被害人武某。2012年12月至2013年7月期间，其以帮助武某女儿办理工作需要送礼为由，在太原市小店区东太堡村魏双九暂住地、长治市武某家中等处骗取被害人武某85000元。后退还武某10000元，其余赃款未追回。
6、2012年8月份，被告人魏双九谎称自己是太原市农业银行信贷部领导，通过“世纪佳缘婚恋网”认识了被害人付某。2012年10月至2013年9月左右，被告人魏双九以帮助付某解除银行卡密码需要找人、将自己的房子过户到付某名下需要手续费等为由，在太原市小店区学府街等地骗取被害人付某30700元。现赃款未追回。
7、2013年3月左右，被告人魏双九谎称自己是山西省农业银行信贷部主任且丧偶，通过“世纪佳缘婚恋网”认识了被害人李某丙。2013年3月至案发，被告人魏双九以与被害人李某丙结婚并为其购买车辆、做生意需要钱等为由，先后在太原市小店区武宿机场等地骗取被害人李某丙155500元。后退还李某丙4500元，其余赃款未追回。
8、2013年6月，被告人魏双九谎称自己是山西省农业银行副行长且丧偶，通过“世纪佳缘婚恋网”认识了被害人李某丁。2013年6月5日至6月10日，被告人魏双九以同李某丁结婚需要购买住房并交纳定金为由，在山西省大同市骗取被害人李某丁34000元。后退还李某丁4000元，其余赃款未追回。
认定上述事实的证据有：
1、到案情况说明证实，2013年9月6日11时许，太原市公安局小店分局龙城责任区刑警队民警在太原市小店区亲贤北街佳地花园附近的一个苹果专卖店内将被告人魏双九抓获。
2、被害人李某丙的报案材料及陈述笔录证实，2013年3月1日，我在“世纪佳缘网”认识了魏双九，我们聊了几次后就见了面，他说他前妻三年前就去世了，想找一个伴侣，他说要和我结婚。3月23日，魏双九说要买一辆车让我开，我就陪魏双九去看车，看的车是奔驰CLS350，大约100多万，魏双九说他朋友在广州做汽车销售，回家问一问，然后就回家当着我的面给他朋友打电话，说是没问题，可以优惠20万，魏双九问我买不买，要是买的话他自己有80多万，怕不够，让我给准备5万元，当时我想他要和我结婚了，所以我就答应了，魏双九又给他朋友打电话，说是要去广州，明天走，叫我回家准备钱。3月24日早上，魏双九把他自己的工商银行卡号发给我，我在太原市小店区武宿机场工商银行给这个账户汇了5万元。3月25日，魏双九给我打电话说要用火车托运汽车，大概要1万左右，可能还有点其他费用，要1.5万元，我当时就告诉他卡上只有1.4万元，魏双九说1万4就1万4。3月26日，我在太原市小店区武宿机场工商银行给魏双九银行卡汇了1.4万元。汇完款回了家，我就给魏双九打电话问车什么时间能回来，他说快了10天，慢了得1个月。完了我就等着，经常问，他也是找各种理由。到了5月份，魏双九说他朋友赌博把运费输了，车运不回来，他要自己去运，我就先给了他3000元路费，到了以后还差5000元运费，我就又汇了5000元。到了第二天，他说不会开车把人撞了，需要赔偿医药费6500元，我就又给他汇了6500元，车一直没有回来。大约到了7月份，我问为什么车还没有回来，他说车以60万抵押给朋友还债了。4月份的时候，魏双九告诉我说注册一个公司，说是做羊毛生意需要100万，现在还差点钱，我说我只有7万，我就把这7万元汇给了他。后来我问公司办的怎么样了，他说没办好。8月7日，魏双九给我发短信，我就给他回电话，他说他从安徽运回来两车猪，现在在西安，猪还没卖，现在没有费用，让我给他打点钱，等卖了猪就还我，我就又给他汇了2500元。8月8日，魏双九给我打电话说他在运城，生猪检验还需要3000块钱，我就又汇了3000元，接着他说发票还要印花税1200元，我又给了他1500元。前几天，我听一个网友说魏双九有妻子，并没有去世，她也被魏双九骗了3万元钱。我就找魏双九要钱，他说他现在没有钱，后来他电话也关机了，联系不上他。我一共被魏双九骗了15.55万元，他给我退过三次钱，第一次是500元的现金，第二次是给我银行卡打了1000元，第三次给我银行卡打了3000元，一共退了4500元。我和魏双九于2013年4月底一起去过天津，一共玩了三天，魏双九去天津没有给我钱，玩的费用是他花的，从天津回来后他没给过我钱。
3、被害人武某的报案材料及陈述笔录证实，2012年12月底，我在“世纪佳缘”网站认识了一个叫魏双九的男子，因为当时我单身，想找个老伴，感觉对方条件不错就和对方相处了，后来我们就在一起了。经过了解，对方自称在太原农行担任副行长一职，月收入13000元，而且能将我女儿安排到农行工作。通过交谈，魏双九称外人办这个工作需要180000元，如果是内部人办理的话需要85000元。当时我和他正好在太原市东太堡村东沟十号一起住着，因为办工作的事情很紧急，我当时只有45000元钱，我就和对方说先给他45000元钱报上名，随后再给他凑齐剩余的钱。于是我在太原农行办了一张银行卡，让我妹妹往我卡上打了45000元钱，打上钱后我就把卡给了对方，对方将这张卡上的45000元钱取了。后来我将剩余的钱凑齐了，2013年2月在我长治住的地方将剩余的40000元钱给了对方。一直到现在对方没有给办成工作，我就和他要钱，他给我退了1万元。我和他要钱时，他一直说没有钱，后来我让他给我打了两张欠条。再后来我找他，他的手机就关机了，我感觉上当受骗了，于是就报案了。
4、被害人赵某的报案材料及陈述笔录证实，2012年10月份，我在“世纪佳缘婚恋网”上认识了一个叫魏斌的男子，后来我看见他身份证上名字叫魏双九，他说他是银行负责信贷的，老婆去世了，想找个对象。在聊天的过程中，他告诉我说他能办理无息贷款，3年不用出利息，他说给我贷50万元，让我做生意。我第一次见他的时候，他穿着银行的统一制服，带着胸卡。2013年1月份，魏双九打电话说50万的贷款办好了，占用人家的账户需要手续费，我记得我后来陆续一共给了他5万元，其中现金1.5万，剩下的都是通过银行分几次给了他。后来我催他的时候，他以种种理由推托我。我感觉不对劲，让他把5万元还给我，他分三次退给了我3万元现金。再后来我一直问他要剩下的2万元，他经常手机关机，打通手机后总是以各种理由推脱我。我听人说他被抓了，我就过来报案。
5、被害人董某的报案材料及陈述笔录证实，2010年6月，我在QQ上认识了魏双九，他说他是山西省农行信贷处副主任，还说他离婚了，后来他以帮我办理房产过户和无息贷款的名义骗了我15万元钱。他说他在亲贤街有一套房子要卖给我，他先要4万元的过户费，后来又要了4万元，这8万元给的是现金。后来他又说给我兑换第三套人民币，需要给北京银行的一个处长2万元好处费，我通过网银给他转款2万元。最后他以给我办理无息贷款的名义，拿了5万元的现金。2012年10月份左右，他什么事都没有给我办了，我就和他要钱，到2013年6月，他陆陆续续给了我4万元的现金。
6、被害人付某的报案材料及陈述笔录证实，2012年8月10日，我在“世纪佳缘网”上结识了一名自称魏双九的男子，他在网上登记的信息是丧偶，我在“世纪佳缘网”上的名字是“西子”。魏双九说他当兵转业到忻州公安局上班，完了从忻州公安局调到了太原市农行，还说自己是农行信贷部领导。2012年10月20日，我在QQ上和魏双九聊天，因为他在农行工作，我刚好有一张农行卡忘记了密码，想让他帮忙解下密码，或者把钱取出来。之后他以解密码手续费、被骗等理由，让我给了他13000元。过了几天他说他在运城把身份证、银行卡都丢了，需要补办，我就给了他5000元现金。又过了两三天，魏双九给我打电话说和飞机场一个女的买了一套房子，现在和这个女的想分手了，想把这套房子过户到我名下，需要办理相关手续，我就在学府街招商银行给魏双九汇了5000元。又过了几天，魏双九给我打电话说他在运城出了交通事故，需要2500元钱，我就在太原市招商银行分两次给魏双九汇了2500元。2013年8月20日左右，魏双九说要买电脑，我又给了他5200元现金。
7、被害人贾某乙的报案材料及陈述笔录证实，2008年3月份左右，我在“富佰家”卖手机，魏双九经常去购买手机，我们就认识了。他自称是山西省农业银行的处长，他说他妻子去世了，当时我是单身，他想和我找对象，我不想和他，只是以普通朋友相处。2012年8月份左右，我当时想买房子，正想贷点款，魏双九说他是银行的处长要帮我办理贷款，虽然是无息贷款，但是需要手续费，他说给我贷50万元。过了几天，他打电话和我说贷50万元需要手续费4万元，让我给他4万元，我当时没有那么多钱，在“富百家”楼道内只给了他1.6万元现金。2012年9月，他说钱不够，我又给他汇了4000元钱，后来断断续续分五、六次又和我要了1.8万元钱。2013年2月份左右，他就一直没有给我办下贷款，我就向他要我的3.8万元，魏双九在大南门的工商银行取了1万元钱给了我。后来我找他要钱，他的电话一直打不通，到现在还有2.8万元钱没有给我。
8、被害人李某丁的报案材料及陈述笔录证实，2013年5月底，我在“世纪佳缘网”认识了魏双九，他说他妻子去世三年了，现在是单身，是山西省农业银行的副行长，他当时以和我搞对象的理由来大同找我，还说要跟我结婚，必须在大同市买套房子，以买房子付定金的理由骗了我34000元。2013年7月中旬，魏双九给我退了3000元，他第二次来大同时，我问他要了1000元。
9、被害人李某乙的报案材料及陈述笔录证实，2012年10月份至11月份，我被网友魏双九以给我孩子安排工作为由骗了15000元钱，其中有6000元钱是以打款的方式打给魏双九，另外9000元直接给的现金。
10、银行个人业务凭条证实，被害人向被告人魏双九工商银行账户汇款的情况。
11、被害人李某丙的辨认笔录证实，2013年9月6日17时24分至2013年9月6日17时34分，被害人李某丙在太原市公安局小店分局龙城责任区刑警队经对12张不同男性正面免冠照片辨认后指出，4号照片中的男子就是诈骗其钱财的男子。4号照片中的男子就是被告人魏双九。
12、被害人付某的辨认笔录证实，2013年9月6日15时55分至2013年9月6日16时04分，被害人付某在太原市公安局小店区分局龙城责任区刑警队经对12张不同男性正面免冠照片辨认后指出，9号照片中的男子就是诈骗其钱财的男子。9号照片中的男子就是被告人魏双九。
13、被害人李某丁的辨认笔录证实，2013年9月6日17时24分至2013年9月6日17时34分，被害人李某丁在太原市公安局小店分局龙城责任区刑警队经对12张不同男性正面免冠照片辨认后指出，2号照片中的男子就是诈骗其钱财的男子。2号照片中的男子就是被告人魏双九。
14、被害人武某的辨认笔录证实，2013年9月7日9时21分至9月7日9时23分，被害人武某在太原市公安局小店分局龙城责任区刑警队经对12张不同男性正面免冠照片辨认后指出，6号照片中的男子就是诈骗其钱财的男子。6号照片中的男子就是被告人魏双九。
15、欠条及视听资料证实，被告人魏双九诈骗被害人武某人民币85000元，诈骗被害人李某丙人民币155500元。
16、信用卡交易明细证实，被害人向被告人魏双九进行汇款的情况。
17、被告人魏双九在侦查阶段的供述笔录证实，2010年6月份左右，我通过QQ认识了董某，董某告诉我她开的公司，我和她说我是山西省农行信贷处工作员，能贷下款，不过得给处长好处费，她说行，让我联系。我还和她说我妻子去世了，现在是单身。我在山西省农行信贷处工作，我这样说她就会相信，我没有银行的工作证。每次见她时我在马路上租一辆跑黑出租的私家车，她以为是我们单位的车，所以她就相信我了。我告诉她我妻子去世的目的就是想让她相信我，实际上我的妻子并没有去世。我说得先拿点好处费，第一次董某在青年路农行宿舍她租赁的房子内给了我8万元现金，她让我尽快给她办理贷款业务，能贷多少就贷多少，我把这8万元用于购买彩票了。大约半年后，我又陆续从董某手中拿了7万多元，其中4万元是董某转账到我拿别人的银行卡上，这7万元都是以办理贷款需要疏通关系和做买卖为由诈骗的。这7万元我也用来购买彩票。2013年3月份，她一直催我办贷款，我告诉她办不下来了，她就让我还钱，我记得分好几次还给她4万元。后来我就把手机关机了，我用的时候就开一下。我不能给董某办下贷款，都是虚构的。我关手机是怕她们报案后，公安局通过手机定位找见我。
2012年7月份左右，我在大南门“富佰家”购买手机时认识了贾某乙，她是阳泉盂县人，是在“富佰家”卖二手手机的，她问我是干什么工作的，我说是在山西省农行信贷处上班。后来我们就认识了，经常联系，她问我能不能贷下款，我说能，她说想贷20万元，我说我做不了主，得给我们领导好处费，她说需要多少钱，我说1万多元，第二天，她在解放路上给了我1万元现金，我拿上钱就购买了彩票。大约过了四个月，我说1万元不够，还得拿1万元。当天下午她就通过银行给我转了1万元，这1万元也购买了彩票。后来我还给她要过1000元钱的路费。到今年2月份，贾某甲催我贷款，我说贷不下款，给她退了1万元钱，这钱是我后来骗长治武某的钱。
2012年8月份左右，我通过QQ认识了赵某，她说她自己是做买卖的，我和她说我是在山西省农行信贷处工作，能贷下款，现在妻子去世了，想找个对象。我们在网上聊了一段时间，她对我也有意思，我和她就商量结婚的事，我和她说现在想买一套房子还差点钱，我们还一起到亲贤街售楼处看过房子，我说现在差2万元钱交定金，看完房后的两三天，她在理工大学附近给了我2万元现金。过了几天她给我打电话说想贷50万元，我说我现在说了不算，得给领导拿点好处费才能贷下来。过了几天，还是在理工大附近，给了我3万元现金让我帮她贷款，我拿上这些钱都购买了彩票。后来她一直催我办贷款，我说办不成，我说给她退钱。2013年开始，我分三次给她退了3万元钱，这3万元钱是我骗大同“素素”和长治武某的钱。我说想和赵某结婚、买房子的事都不是真的，就是想骗她的钱。
2012年4月份左右，我和临汾那个女的（我不知道她叫什么名字）是通过QQ聊天认识的，当时我怕我原来骗过的人找我要钱，我正好想到外面躲一躲，我告诉她我在银行工作，妻子去世了，后来我就去了临汾。我们在铁路酒店见了面，她和我说她儿子没有工作，想让我帮她儿子找个工作，我就告诉她我在农行上班，也快退休了，能给她找关系让她儿子到银行上班，她问多少钱，我说1万元，她给了8000元让我先办着。过了两三个月，临汾女子问我办的咋样了，我说钱不够，她就分两次给我汇款5000元。这些钱我都买了彩票了，我不能给她儿子办工作到银行，我是骗她的。
2012年12月份左右，我和武某通过“世纪佳缘婚恋网站”认识了，我通过QQ聊天告诉她我在农行信贷处上班，妻子去世了。后来我就和她发展成恋爱关系。2013年4月份，武某来到太原，我和她在东太堡村同居了半个月，期间武某告诉我她姑娘大学毕业了没有工作，我告诉她花点钱，我给她找人把她姑娘办到银行上班，她问我需要多少钱，我说得4、5万元。武某给了我一张她的银行卡并告诉了我密码，我从银行卡内提了4.5万元。后来她就回了长治，她经常问我工作办的咋样了，我说领导在研究，还没批下来，一直这样推脱她。后来她知道办不成工作了就问我要钱，我通过银行转账给了她1万元。我不能给武某的女儿办工作到银行，我是骗她的。我骗武某的钱买彩票花了一部分，我还给武某买了两部手机和一个平板电脑。
2012年5月份左右，我通过“佳缘婚恋网站”认识了一个网名叫“西子”的女子，我通过QQ聊天告诉她我在银行上班，妻子去世了，想找个对象，后来我们就发展成恋人关系。“西子”告诉我说她丈夫去世后留下两张银行卡，银行卡密码她不知道，我告诉她说给她找关系能把银行卡密码重新设置，需要1万元打点关系，“西子”就给了我1万元的现金，这两张卡现在也没有帮她重设密码。后来李某丙问我要钱，我就告诉“西子”说我以前找了个对象，现在那个女的问我要钱，我就以这名义分三次向“西子”拿了1.5万多元。我总共骗了她2.5万元左右。这些钱我用来买彩票、吃、住花了。我不能给西子的两张银行卡重新设置密码，我是骗她的。
2013年2月份，我通过“世纪佳缘婚恋网站”认识了李某丙，我通过QQ聊天告诉她我在省农行信贷处上班，妻子去世了，想找个对象，后来我和李某丙在东太堡陆续同居了一个月时间。同居期间我就告诉李某丙想买一辆奔驰车给她开，我们俩还相跟着去亲贤街奔驰专卖店看车，奔驰350需要100多万，我告诉她我有个朋友在广州，从广州买可以便宜20万元，我告诉李某丙我只有80万，还差7万元，李某丙通过银行转账给了我5万元。后来我告诉李某丙需要托运费，李某丙又给我汇了1.4万元。过了几天，我又问李某丙要了3000元的路费，我告诉李某丙我自己去广州提车，向她要了5000元的运费，我还告诉李某丙车撞了人需要6500元的医药费，李某丙又给我汇了6500元。后来李某丙问我车了，我说车60万抵押给别人了。2013年4月份左右，我告诉李某甲生贩卖羊钱不够，李某丙说她只有7万元，就给我汇了7万元。8月份左右，我告诉李某丙我在陕西贩卖猪差点钱，李某丙分三次给了我7000元钱。我没有做过贩卖羊和猪的生意，我是骗她的，给她买奔驰车的事也是骗她的。我骗李某丙的钱买彩票花了一部分，我记得分三次退给了李某丙3万元。2013年7月份，我和李某丙在天津旅游时，我给过她1.7万元左右，第二次是从天津回来我给了她不到1万，第三次是2013年7月底，我通过网银给李某丙转账3000元。
我和大同工商局的“素素”是在佳缘婚恋网上认识的，我通过QQ聊天告诉她我在山西省农行上班，妻子去世了，想找个对象。我们聊了半个月之后，发展成对象关系，我告诉她说两地分居不好，我退休后想去大同和她一起生活，也想在大同买个房子。后来我去大同和“素素”看了房子，我说买房子还差点钱，“素素”说她只有3.4万元，第二天“素素”给了我3.4万元现金，后来我回太原时给了“素素”1400元，一个月前我又给“素素”汇款3000元。我骗“素素”的钱都买了彩票，我说在大同买房子是骗她的。
我诈骗“西子”、大同“素素”、长治武某、赵某她们四个人的钱我记得比较清楚，其他四个人的钱多少有点出入。还有诈骗的时间和地点因为时间长了我记得不清楚。
18、被告人魏双九的户籍证明证实，其身份情况。
根据上述事实和证据，原审法院认为，被告人魏双九以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人人民币459700元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。被告人魏双九关于其诈骗被害人武某45000元人民币的辩解意见，经查，根据其向被害人出具的借条以及被害人的陈述笔录等证据相互印证，可以证实被告人魏双九诈骗被害人武某85000元的犯罪事实，故该辩解意见，不予采信。被告人魏双九关于其退还被害人李某丙约5万元的辩解意见，无证据支持，不予采信。被告人魏双九关于其主动向公安机关交代诈骗董某、付某、李某乙的犯罪事实的辩解意见，与审理查明的事实相符，予以采纳。被告人魏双九被公安机关抓获后如实供述公安机关尚未掌握的本人其他诈骗罪行，且当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十一条的规定，作出判决：一、被告人魏双九犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金八万元。二、由原侦查机关依法继续追缴被告人魏双九的犯罪所得。
上诉人魏双九的上诉理由主要是：其只骗取了被害人武某的4.5万元，而不是8.5万元；另外骗取的被害人李某丙15.55万元其已退4万多元，而不是原判认定的已退4500元。
经二审审理查明的事实、证据与一审认定相同，予以确认。
本院认为，上诉人魏双九以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人人民币45.97万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。关于上诉人魏双九所提其只骗取了被害人武某的4.5万元，另骗取的被害人李某丙15.55万元已退4万多元的上诉理由。经查，根据被害人武某的陈述、上诉人魏双九的借条、被害人的辨认笔录等证据，可印证上诉人魏双九诈骗被害人武某的钱款为8.5万元。上诉人魏双九的辩解无证据予以支持，本院不予采纳。关于上诉人魏双九所提其已退被害人李某丙4万多元款项的上诉理由，因其未提供相应证据证实其主张，故对该上诉理由，不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 李瑞明
审 判 员 李晓东
代理审判员 郭 强
二〇一四年六月十三日
书 记 员 李 娜