湖北省谷城县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）鄂谷城刑初字第00085号
公诉机关湖北省谷城县人民检察院。
被告人刘金华（又名蒋金华），司机，因涉嫌犯诈骗罪，2013年11月21日被谷城县公安局刑事拘留，同年12月25日被逮捕，现羁押于谷城县第一看守所。
辩护人耿东歌，湖北真武律师事务所律师。
谷城县人民检察院以谷检刑诉（2013）80号起诉书指控被告人刘金华犯诈骗罪，于2014年5月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，不公开开庭审理了本案。谷城县人民检察院指派检察员高建勇、代理检察员阮先锋出庭支持公诉，被告人刘金华及其辩护人到庭参加诉讼。在审理过程中，谷城县人民检察院以需要补充侦查为由，建议延期审理。因案情复杂，在法定期限内不能审结，报经襄阳市中级人民法院批准延长审理期限三个月。现已审理终结。
谷城县人民检察院指控，2011年8月至2013年9月，被告人刘金华以自己是单身离异虚假的身份，在网上交友聊天等方式，先后骗取七名妇女的信任和感情后编造各种理由骗取现金615700余元。赃款均被其挥霍。公诉机关认为：被告人刘金华以非法占有为目的，骗取公民财物，数额特别巨大。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定、应当以诈骗罪追究被告人刘金华的刑事贵任。
被告人对公诉机关指控的事实有异议。
辩护人耿东歌提出的辩护意见是：1、被害人刘某乙2012年3月5日及6月9某不能认定刘金华犯有诈骗罪。2、刘金华向六位被害人立有借据借款，属民法调整，不受《刑法》约束。
经审理查明，被告人刘金华从2011年8月至2013年9月，以自己是离异单身虚假的身份，采取在网上交友聊天等方式，先后骗取七名妇女的信任和在建立感情后，采取编造各种理由以借款的手段，先后骗取现金607200元。其中骗得周某某现金121000元；曾某现金20000元；邓某现金91500元；曹金宝现金47000元；胡某乙现金227700；刘某乙现金100000元，赃款均被其挥霍赃款均被其挥霍。其具体事实是
1、2011年8月份的一天，被告人刘金华在网上聊天时认识了谷城县冷集镇的妇女周某某，被告人刘金华向周谎称自己离异单身有一男孩，开有旅游公司等。经过一个多月交往后二人发展为情人关系。2012年2月至6月交往期间，被告人刘金华以自己要发展旅游公司和购买旅游车急需资金等为名，先后以借的方式骗取周某某现金121000元。2012年3月2日被告人刘金华给周出具借条一张金额11万元。
2、2012年2月份的一天，被告人刘金华在朋友聚会时认识了黄石籍妇女曾某，被告人刘金华对曾谎称自己单身离异，通过电话短信取得联系、然后以带曾旅游等方式取得曾的信任与曾发展成为情人关系。同年7月至10月期间，被告人刘金华以其母亲在住院需要治疗费用等为由，先后以借的方式骗取曾的人民币20000元，曾发现受骗后向被告人追讨中，2012年10月11日被告人刘金华给曾出具欠条一张金额22000元（含利息2000元），并注明还款日期为2012同年12月11日。但至案发仍未归还。
3、2012年9月的一天，被告人刘金华在朋友聚会时认识了黄石市籍单身离异妇女邓某，被告人刘金华对邓谎称其有4台车，以需要经费劝邓入股为晃子。2012年9月至2013年1月，先后骗得邓人民币10万元。（被告人刘金华分别于2012年11月17日出具借条金额2万元、同月26日借条2万元、同年12月24日借条3万元、2013年1月3日借条3万元），邓发现受骗后追回8500元。至案发仍有91500元被骗。
4、2012年12月份的一天，被告人刘金华在网上聊天认识了黄石市妇女曹某，并与曹发展为情人关系。被告人刘金华又通过曹某认识了大冶一中妇女余某。在2013年春，刘金华谎称其旅游车在外地被扣需要交纳罚款为由先后骗取曹、余二人人民币65000元，曹、余二人发现被骗后追回现金18000元，另47000元被骗。
5、2013年4月的一天，被告人刘金华在网上认识浠水单身离异妇女胡某乙，被告人刘金华用上述方法与胡发展为情人关系。在同年5－10月交往期间，被告人刘金华又编造了其所经营的车辆出交通事故需费用等理由，先后骗得胡的人民币22.77万元。2013年10月22日被告人刘金华给胡出具借条一张金额24万元。
6、2013年5月的一天，被告人刘金华在大冶至石狮的长途客车上认识了大冶藉离异单身妇女刘某乙，被告人刘金华用上述方法与刘某乙发展为情人关系。在同年5月至9月交往期间，刘金华又编造到河南购买车辆及购车险等理由，先后骗得刘某乙人民币10万元。在刘某乙多次追要的情况下，被告人刘金华于2013年9月27日给刘某乙出具借条一张金额10万元。
公诉机关当庭提供了以下证据证实上述事实：
1、被害人周某证实，2011年8月份，我在网上聊天认识刘金华，得知刘离婚有一男孩，刘在黄石旅游行社开大巴车。大约在同年12月，我们襄阳市区见面开宾馆住了两晚上并发生了关系。2012年1月25日，刘用电话与我联系向我借钱，说：其弟弟买房子需要首付款，他本人的大巴车到年底才能结到钱，如果年底结到账后就还给我。我就带上银行卡到襄阳给他取了4万元，当时走的急，他没有给我打条。2012年3月2日，刘金华带了一个叫刘某甲的人在老河口和我见面，刘金华说他想注册个华雄客车运输公司需要资金，他与我谈好借7万元，我从老河口建行取款4万元，从信用社取款3.8万元，我自己用了8000元。这7万元直接存到农行他的银行卡上，因他说有事带这么现金不方便，后他们2人就走了。这次他给我打了一张11万元的借条（加上上次借的4万元），借款人刘金华，见证人刘某甲。事后我弟弟在上海出了点事，他说能帮忙活动，2012年3月6日，他说找关系要钱，当天我从冷集农行给他汇款6000元。6月9日，刘给我打电话说在上海请别人吃一顿饭就得几千元，钱不够，然后我又从老河口农行给他汇款5000元。之后我就催要我的借款及我弟弟事活动好了没有，我打他的电话，他就不接了。刘金华的农行卡号：62×××12，这张是他本人的名字，6228481631466430510，这张卡不是他本人的名字。刘金华的电话：138××××2229；135××××9777；qq号：26×××79。
2、被害人曾某证实，2012年4月，我通过朋友介绍认识了蒋金华，后他就开始追求我，打电话、发短信约我吃饭，蒋介绍说他自己是单身，在旅游公司上班，我们一起单独吃过几次饭、洗脚、他又带我出去旅游了两三次后发展为婚外情。2012年7月，蒋提出他母亲在黄石第三医院住院需要治疗费，向我借款5000元，我于2012年7月10日将5000元打到蒋农行6228480762083560818卡上，户名刘金华。又过了两个月，蒋金华说他母亲转到武汉同济医院急需要治疗费，我借给他2000元转到他建行6227002642430394106卡上，这个借钱短信我保存在手机里。同年10月11日，蒋金华又说他母亲住院没有医药费了又向我借钱，说这次给我出点利息，他又向我借13000元，我从黄石中行取款1.3万元给他，他给我打一张22000元的欠条（包括上两次借款7000元和本次只用两个月约定的利息2000元）还款日期是2012年12月11日。我就联系不上蒋金华了，手机也打不通，人也找不到了。我就通过黄石的人打听蒋金华，发现他是个骗子，他母亲一直在坐牢，他早就结婚并有两个小孩，后来他又以这种方式骗了几个妇女，我听说还骗了谷城的一个叫周某某的女的，周报的案，我听说蒋被抓了就报案了。我听周说蒋金华也叫刘金华。我通过朋友找到蒋金华在黄石的一个住处，他不在家，他妻子柯某甲在家，柯某甲说她们在2013年10月份才协议离婚了。
3、被害人邓某证实，2012年9月，我通过朋友介绍认识蒋金华，后我们在一起同居，他说他的公司有4台车，需要经费让我入股借钱。第一次是2012年11月17日，他让我入股2万元并给出借条。第二次是11月26日，他又让我钱入股，我借给他2万元，他给我出借条。第三次是12月24日还是让我入股，借有3万元；第四次是2013年1月3日，我又给他3万元，他给我出借条。当时我们签的有协议书，让我出资10万元，我借给他的都是现金。在我追要下他于2013年6月还我2500元，7月13日还2000元，8月1日还我1000元，9月22日还我3000元，共追回8500元。
4、被害人曹某证实，2012年12月，我在网上认识蒋金华，他就请我吃饭泡温泉。后我把他介绍给好友余某。蒋对我们说他在旅游公司给别人开车。2013年2月份，蒋电话说在外地他的旅游车出事了被有关部门扣了，向我借2万元，我向他银行卡打了2万元。后来蒋又陆续借了我几千元。期间，蒋向余某借了33000。蒋借钱时说是3月20日还钱。到期后，我们催他还钱，他以各种理由拒绝。2013年3月28日，我与余某在黄石找到他，他给我们出了一张65000元借条，承诺一个月后还，后他还了我们18000元，还差我们47000元。
5、被害人余某证实，2013年1月，我通过曹某认识了蒋金华，同年2月春运期间，蒋说车被扣押需要用钱向我借3万元，我从邮政储蓄取钱后，我、曹、蒋金华三人在场时，我把钱交给了蒋。事隔半个月，蒋打电话说需要钱过年向我借3000元，我从建行取钱3000元当着曹交给蒋，蒋给我们出了一张65000的借条，这里面有我的33000元。我只知道他有一个身份证名字叫蒋金华。
6、被害人胡某证实，2013年4月，我在网上认识蒋金华，半个月后蒋就到我家与我见面就在一起同居了。他说他已离婚，是单身，因我也是单身，他说要和我谈朋友。2013年5月4日，蒋金华给我打电话说他的车在河南坏了，需要钱修车，让我给他汇款，汇过去6200元。2013年5月28日他又给我打电话说到武汉提两台车，还差3万元，我将钱汇到蒋金华建行6227002642430394106卡上。2013年5月31日，蒋金华打电话说他的车要交一种费用，在黄石需要6万元，在厂家办只需要交2万元，我按他给我的报上述建行卡号把钱汇给他；2013年6月4日也是建行同一张卡，蒋金华又说车在杭州被罚款2万元，汇给他2万；2013年6月12日，蒋金华给我报了一个62×××44卡号，持卡人蒋金华，我汇给他18000元；2013年6月26日，蒋金华说车在外地，走不了要修车，我把12700元汇到6227002640007136144卡上；2013年8月21日，蒋金华电话说：车在外地出了交通事故，身上一分钱都没有了让我给他汇款1万元；卡号是62×××44；2013年8月3日，蒋金华说他在山东出了交通事故，有人受伤需要3万元，卡号是62×××44；2013年9月4日，蒋金华说上次出交通事故人已死亡，需要赔偿让我给他汇款5万元，卡号是62×××44；2013年9月6日，蒋金华说还是上次交通事故还没有搞好需要2万元，后我又将钱汇到卡号是62×××44；2013年11月3日，蒋金华说他在湖南车出了一点事，需要现金1000元，我给他汇款800元，卡号是62×××44；总共11次汇款218700元。加上在2013年9月1日之前，蒋金华从我手中拿的现金9000元当时他说是到山东烟台与保险公司处理事故。以上共计借款227700元。蒋金华给我出247000元借条，这里面有19300元利息。蒋说2013年12月份保险公司车赔付后钱就还给我。蒋给我说他名下有4台车，2011年离婚买了一台客车；2012年5月份买了一台客车；2013年5月份买了2台客车。
7、被害人刘某乙证实，2013年5月份，我与蒋金华在大冶至石狮市的长途客车相识，后蒋通过短信、qq主动与我聊天，说其是离异的单身男人，儿子由奶奶带着，自己在外跑车，我也是个单身，我们就同居了。期间蒋对我说他想拓展旅游业，正在买车跑旅游向我借钱。第一次借钱时他说车在湖南被扣了借钱2万元，我在交行取款2万元交给蒋。第二次是2013年7月30日是，蒋说他在浙江车撞到别人的车，向我借款3万元，让我把钱打在他建行卡号62×××44；第三次是同年9月23日晚上蒋在我家留宿，他说他到河南省买新车向我借4万元，我向亲朋借了4万元给他了。第四次是同年9月24日，蒋给我打电话说车要买保险向我借款1万元，让我将钱打在上次那个建行卡上，我又汇给他1万元。期间我从朋友那里打听得知蒋并没有离婚，在骗我的感情和钱，他借钱后也联系不上了，2013年9月27日，我找到蒋让他给我打一借条，把每次借钱的时间、事由、金额都写清楚，共计10万元。他打了借条后说等春运赚了钱在还我，我经过了解，他骗了5、6个女人的钱，蒋金华还叫刘金华。
8、证人柯某甲证实，我与刘金华于1995年12月结婚，2011年8、9月份，刘金华认识了谷城一个叫周某某的妇女。没有多长时间，我在网上和周视过频，经常发短信、打电话。周问我与刘的关系，让我与刘离婚，并说她喜欢刘，一定要跟刘结婚。我在没有办法的情况下于2013年9月与刘协议离婚了并办理离婚手续。蒋是在2011年4月份开始在外同婚外情的，我知道的有3个女人，那时我们还没有离婚。刘一直在骗别人，说自己是单身，离异，他明明没有离婚有妻儿。我给周、刘等女人打电话说刘金华在骗她们，他有老婆、有孩子，她们不听。我当时想挽回，后来他就不回家了，就住在刘某乙那儿，蒋骗了多少钱我不清楚，蒋在没被抓前每月给我2000元扶养费，旅游车所有权属于别人的，与蒋没有任何关系了。蒋骗的钱应该花在女人身上了，先投资请人吃饭、旅游后骗人家的钱。刘的母亲叫姚菊梅，2004年因非法吸收公众存款罪被黄石市法院判处13年，至今还在武汉女子监狱服刑。蒋金华的继父蒋雨安我们没有管过，蒋雨安出过车祸时我们也就只出了几千元。
8、证人柯某乙证实，2012年4月，蒋金华与我说：合伙买一辆宇通车跑旅游，因这个车首付要11万，蒋说各出11万。我凑齐11万元交给了蒋，蒋就去提车了，剩下的钱每月从这车赚的钱中还。这车祼车是27.6万元，每月还车款5500元，其中5000元是还车款，500元是挂靠费，蒋购买保险、附加费这钱是他向黄石朋友借的，后他的朋友把车给扣了，蒋自己经营了半年，没有给我一分钱，我还车款，现在还欠车款10万元，欠挂靠费34500元；蒋欠别人6.7万元，我已替蒋还了，目前蒋与这台车没有关系，这车完全是属于我了，车钱7万元是蒋向朋友借的钱。另外他骗一姓周的10几万元、黄石一个女2万元，姓周的多次来黄石找蒋，蒋躲而不见。他就是个骗子，我们公司和身边的人都知道蒋到处骗钱。他骗的钱没有投到这台车上。
9、证人张某证实、我与蒋金华关系好，他邦我开过车，2012年记不清是几月份，蒋金华（刘金华）找我及我的一个朋友各借30000元，说是他买车后没有钱买保险、上车牌交各种费用。因为我想他有车借几万也不怕。2012年7－8份，我的朋友说蒋金华欠公司几万元钱没有交。我们两人才找蒋要钱，多次催要，一分钱未还，我和我的朋友就把他的车扣了后，才知道他是与柯金娥合伙买的，他还欠柯的钱，柯找我协商说每人给我们2万元，另外1万元让我们找蒋金华要。这样我们把车交给了柯金娥，后柯对蒋算账。蒋还欠我及我的朋友各1万元。我知道蒋还骗了襄阳一个姓周的女的有十几万元，那个女的多次来黄石找蒋要钱，未找到，蒋还骗黄石一姓曾的女的2万元。
11、证人蒋某证实，2012年4月蒋金华让我开车到老河口向一女的借款7万元现金，前期可能还借过，在车上我哥哥给那女的打一张11万元借条，我在条子上签的刘某甲。我哥哥给那个女的说我是他弟弟.如果在借条上签蒋某怕对方不信认。我哥说带现金不方便就将钱存入他的农行卡里，这钱他没有说干什么用，他没有给我好处费。我二哥叫蒋飞2012年10月因伤害需要赔给对方赔偿20多万元。我大哥蒋金华去过两次是否给过我二哥钱不清楚。
12、证人王某证实，蒋金华是蒋飞的大哥，我们没有向蒋金华借过钱。蒋飞因故意伤害罪需要赔偿对方25万元，这钱是我娘家出钱赔偿的，蒋金华没有出过一分钱。蒋金华的名字还叫刘金华，我不知道他诈骗他人钱财的事。
13、相关书证即被告人刘金华出据的借条：
（1）刘金华于2012年3月2日借周萍现金11万元，见证人刘某甲。（2）银行存款业务6000元。（3）胡某乙存款凭条：存入62×××44卡分别是18000元、50000元、20000元、12700元、10000元、30000元、800元；存入6227002642430394106卡分别是20000元、21000元、30000元。（4）蒋金华于2013年3月28日借到曹金宝65000元。（5）蒋金华借到刘某乙现金2万元，7月3日因车在湖南被扣；7月30日因车在浙江碰到别人的车子向刘某乙借款3万元（打卡蒋金华62×××44）、9月23日因在河南提车借款4万元（在刘家拿现金）、9月24日因买保险向刘借款1万元；共计10万元，2013年9月27日。（6）蒋金华于2012年10月11日欠到曾某现金22000元，还款日期12月11日止。（7）蒋金华于2012年11月17日、11月26日、12月24日、2013年1月3日给邓某出具借条，金额为2万元、2万元、3万元、3万元。
14、报警记录、抓获经过、户籍证明等，均证实与案件相关情况。
15、被告人的供述与公诉机关指控的事实一致。
上述证据来源合法，证据之间能相互印证，并经当庭质证，被告人及其辩护人对上述证据均无异议，本院予以确认。
本院认为，被告人刘金华以非法占有为目的，采取谈朋友手段取得被害人信任，而后编造虚假事实或借事为由，以借的方式骗取多个公民财物，数额特别巨大。其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人刘金华的辩护人提出的被告人刘金华与被害人之间系借贷关系应属民法调整范围，不受《刑法》约束的辩护意见已被庭审查明的事实所否定。故本院不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，判决如下：
被告人刘金华犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年。并处罚金人民币100000元。
（刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2013年11月21日起至2025年11月20日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 杨汉东
审判员 石国艳
审判员 孙合琴
二〇一四年十二月十一日
书记员 李小龙