湖北省荆门市掇刀区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鄂0804刑初9号
公诉机关荆门市掇刀区人民检察院。
被告人林志强，男，1990年7月20日出生于湖北省荆门市，，住湖北省武汉市。
荆门市掇刀区人民检察院以掇检刑诉[2016]164号起诉书指控被告人林志强犯诈骗罪，于2017年2月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭进行审理，因被告人林志强对起诉书指控的部分犯罪事实有异议，本案转换适用普通程序公开开庭进行了审理。荆门市掇刀区人民检察院指派检察员孔磊、代理检察员刘丹出庭支持公诉，被告人林志强到庭参加诉讼。经合议庭评议，本案现已审理终结。
荆门市掇刀区人民检察院指控，2015年2月至10月间，被告人林志强虚构事实，以办事送礼、结婚办酒等为由，骗取荆门市掇刀区城南新区金尚烟酒店、白石坡华鑫批发超市等五家商店的香烟、白酒、饮料等物品，价值共计132231元；同年7月27日，被告人林志强以结婚缺钱为由，将未实际履行的房屋购买合同及房产证、土地证作为抵押，骗得马某某现金5万元。上述指控，公诉人提供了证人证言，出示了书证、鉴定意见书等证据证实，由此认为，应当以诈骗罪追究被告人林志强的刑事责任。
被告人林志强辩解称，起诉书指控的发生于2015年2月21日的该起事实不是诈骗，其出具了欠条，并将以送礼为由赊购的烟酒确实送给了其干爹陈某某，其只留下了一包烟，后来其到贵州打工，可能更换了电话号码，忘记偿还该笔欠款。这些都是债务经济纠纷，其没有想诈骗。
经审理查明，
（一）诈骗超市财物的事实
1、2015年2月21日15时许，被告人林志强到荆门市掇刀区城南新区金尚烟酒店内以办事需送礼为由，骗得该店老板靳某的黄鹤楼1916牌香烟21盒、黄鹤楼和天下牌香烟2条。经鉴定，上述物品的价值共计人民币（以下币值同）3809元。
2、2015年6月9日22时许，林志强到荆门市掇刀区金水湾小区彭某某经营的烟酒店内以给岳母送礼为由，骗得该店老板彭某某的黄鹤楼软盒珍品香烟2条、黄鹤楼红色软盒装香烟4条。随后，林志强又于同年6月10日、6月13日、6月14日、6月17日分别以结婚请客、办事等为由，骗得彭某某的黄鹤楼红色软盒装香烟10条、金文峰白酒4瓶、黄鹤楼软盒珍品香烟2条、苏烟2条、中华香烟1条、黄鹤楼香烟18条、黄鹤楼1916香烟1条、黄鹤楼硬盒珍品香烟2条、玉溪和谐牌香烟1条、黄鹤楼软盒珍品香烟2盒、玉溪香烟12条、利群香烟1条、中华香烟2盒、白云边12年白酒1箱、利群香烟1条。经鉴定，上述物品的价值共计人民币16855元。
3、2015年9月26日10时许，林志强到荆门市掇刀区白石坡华鑫批发超市内以其奶奶去世需要办丧事为由，骗得该店老板刘某的稻花香1号白酒10箱、王老吉饮料15箱、1.25升雪碧饮料4箱、1.5升汇源果粒橙饮料7箱、红牛饮料2箱、黄鹤楼香烟19条、黄鹤楼软盒珍品香烟10条、黄鹤楼硬盒珍品香烟1条及塑料酒杯、碗、筷等物若干，同时支付现金2000元。随后，林志强又于同年9月26日下午、9月28日、10月5日、10月8日分别以去女朋友家过门、结婚请客等为由，骗得刘某的黄鹤楼软盒珍品香烟25条零4盒、黄鹤楼硬盒珍品香烟24条、稻花香珍品1号白酒20箱、黄鹤楼红色软盒装香烟10条、黄鹤楼香烟10条。经鉴定，上述物品的价值共计人民币52464元。林志强实际骗取财物价值50464元。
4、2015年10月15日10时许，林志强到荆门市掇刀区关公大道吉祥超市内以其要结婚办酒席为由，骗得该店老板邹某某的黄鹤楼香烟21条、稻花香珍品1号白酒12箱、1.25升谷之初饮料14箱、1.25升雪碧饮料7箱、黄鹤楼硬盒珍品香烟15条、黄鹤楼软盒珍品香烟1条，同时支付现金2000元。同年10月18日，林志强又以结婚办酒席为由，骗得邹某某的黄鹤楼软盒珍品香烟5条，黄鹤楼硬盒珍品香烟10条、黄鹤楼香烟10条、王老吉饮料21箱，同时支付现金1000元。经鉴定，上述物品的价值共计人民币26651元。林志强实际骗取财物价值23651元。
5、2015年10月20日，林志强到荆门市掇刀区汉正街艳阳天超市内以其要结婚办酒席为由，骗得该店老板贺某某的稻花香小珍品1号白酒160瓶、黄鹤楼硬盒珍品香烟16条、黄鹤楼软盒珍品香烟20条、黄鹤楼香烟2条、高露洁牙膏15支、恒爱牌蓝莓汁饮料200瓶。经鉴定，上述物品的价值共计人民币32452元。
综上，2015年2月至10月间，被告人林志强虚构事实，以办事送礼、结婚办酒等为由，骗取荆门市掇刀区城南新区金尚烟酒店、白石坡华鑫批发超市等五家商店的香烟、白酒、饮料等物品，价值共计127231元。案发后，公安机关追回价值1143元的16瓶稻花香小珍品1号白酒，已发还给被害人贺某某。
（二）诈骗现金的事实
2015年7月27日，被告人林志强以结婚缺钱为由，将未实际履行的房屋购买合同及房产证、土地证作为抵押，骗得马某某现金5万元。2016年9月10日，被告人林志强在湖北省武汉市被民警抓获。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：
1、被害人贺某某的陈述证实：2015年10月20日中午，一名自称是林志强的男子到其经营的位于掇刀汉正街11号的“艳阳天超市”，他自称是掇刀阳坤家居制品厂的总经理，并通过其同学李某某的电话介绍，以结婚需要购买物资为由在其超市预订了一批烟酒物资，并要求其将货物送到李某某的租车公司。下午6时左右，其将货物送到李某某租车公司旁边的加油站交给林志强，并将送货清单给他看，要求他付款，他说次日付款，因他和李某某是熟人，其就同意了。次日上午，林志强称其送的酒有质量问题，其赶到李某某的租车公司办公室，确认酒没有质量问题后，便向林志强讨要货款，他称下午打款，其便将银行卡号给他，但是直到晚上6时他仍未打款，其打电话催促，林志强又以朋友未送钱过来和女朋友吵架将钱带走了推搪，之后他又以结婚不成为由要退货，其也答应退货，但林志强却手机关机无法联系。其感觉不对劲，就向李某某询问，才知道李某某也不清楚林志强的情况，李某某通过微信联系上林志强，林志强让其向他父母要钱，其向他父亲催款，他父母也无法联系林志强，其遂报警。林志强骗取的货物价值共计31685元。
2、被害人刘某的陈述证实：2015年9月26日上午10时许，一个自称是阳坤门厂业务经理的男子林志强经朱某某介绍，到其经营的位于白石坡红绿灯处的华鑫批发超市，以奶奶去世要做丧事为由，赊购了一批价值15695元的烟酒等物品，给付了2000元的定金，并承诺做完丧事来结账。之后9月28日，林志强又以给女朋友家送中秋礼物为由，赊购了价值4775元的烟、月饼等物。10月5日，林志强又以结婚为由赊购了价值12530元的烟酒货物，其安排张某某送货。10月8日，林志强说还要些烟酒，并说送过来后将之前的欠账结清，这次购买的物品价值19000元，但林志强还是没有结账，他在电话中承诺10月25日转账给其，但10月25日其就联系不上林志强了，其遂报警。林志强在10月5日和8日的两份开货单上签过名，9月26日的两份开货单没有签名。
3、被害人邹某某的陈述证实：2015年10月15日上午9时许，双泉村东方超市的老板介绍一个林志强的男子到其经营的吉祥超市购买烟酒、饮料、喜糖、碗筷等价值16891元的物品，中午12时许，林志强前来提货，只付了2000元定金，并承诺余款转账，但之后并未转账，其催款，林志强承诺办酒席后一起付款。同年10月18日上午10时许，林志强打电话订购了价值11880元的香烟、饮料、喜糖等物品，让送货到创业二路对面的惠泽园小区18栋楼下，并承诺货到付款，但送货到后，他却只付了1000元，并说之后再付。同年10月21日，其打电话催款，林志强称还要再订货，但之后他没有来订货，其到阳坤门业找他，阳坤门业老板称他很长时间没来上班了，其询问东方超市老板，东方超市老板称林志强是个小混混，其遂报警。林志强联系订货在其货物订单上签了字。
4、被害人彭某某的陈述证实：2015年6月9日晚10时30分左右，一个自称林志强的男子在其经营的位于掇刀金水湾门口的超市，以拜见岳母为由赊购几条香烟，因该男子经常在超市玩，其便没有拒绝，赊给该男子价值共计2240元的6条黄鹤楼香烟。次日晚上10时左右，林志强又以婚姻订购烟酒为名赊购了4000元的烟酒，并承诺结婚后一起付款，并出具了欠条。同年6月13日下午，林志强以请客为由赊购了价值4795元的烟酒等物品。6月14日晚上10时许，林志强以请客为由赊购了价值3090元的香烟。6月17日晚10时许，林志强以请客为由赊购了价值2920元的烟酒，并承诺结婚后一起付款。直到同年8月，其联系不上林志强发现被骗，后多方寻找未果直到2016年2月才报警。
5、被害人靳某的陈述证实：2015年2月21日下午3时许，一个自称是刘某某和陈某某的干儿子林志强的男子，到其经营的位于掇刀城南新区的金尚烟酒店，赊购了价值4552元的烟酒，并出具了欠条。之后其多次催款，他一直推搪，之后电话关机，其发现被骗，遂报警。
6、被害人马某某的陈述证实：2015年7月27日，一个自称叫林志强男子经其朋友李某某1介绍，以结婚差钱为由向其借款5万元，林志强将房产证、土地证、房屋购买合同都抵押给其，其三人还到房产局查询了房产证属实，并到房屋实地查看过，其便将5万元借给了林志强，他出具了一张53000元的借条。之后其催款联系不上林志强，遂于2016年9月25日到龙泉派出所报案。
7、证人陈某某的证言证实：林志强经一个朋友介绍认识其，要跟着其做事，但其没有答应，其经常在城南新区靳某的烟酒店买东西，其不知道林志强在靳某的烟酒店赊购东西的事情。2015年2月，林志强给其拜年，送给其一盒红酒。
8、证人李某某2的证言证实：林志强于2015年4月和其女儿李某某3认识谈朋友，同年10月分手。林志强在同年5月端午节前到其家，送给其两瓶稻花香1号白酒和一条黄鹤楼香烟。同年7月，林志强向李某某3的叔叔李某某4购买登记在余某某名下的位于掇刀奥林雅苑的一套房产，并和余某某签订了购房合同，李某某4还将房产证、土地证交给了林志强，但他迟迟不能付款，李某某4就让他交还房产证、土地证，但林志强还回来的是假的房产证、土地证，还说真的丢失了。李某某4就拿着假证到房产局备了案。
9、证人李某某4的证言证实：2015年7月，其侄女李某某3介绍他男朋友林志强购买其出资购买登记在姐夫余某某名下的位于掇刀奥林雅苑的一套房产。林志强看过房产后表示要购买，其和他签订了购房合同，并将房产证、土地证和钥匙都交给了他，但过了一个多月，林志强迟迟没有付款，其便索要房产证、土地证，林志强便将房产证、土地证还给了其，其发现证件是假的，林志强称真的被他搞丢了，其便让林志强出具了保证书，证实丢失证件的责任由他承担。
10、证人刘某的证言证实：2015年9月，林志强称将他结婚未用完的烟酒出售给其，一共是10多条黄鹤楼软珍香烟、10多条黄鹤楼硬珍香烟、10多条黄鹤楼香烟、两件共12瓶稻花香1号白酒，其给他一万多元；同年9月，林志强称将老板抵付给他的烟酒出售给其，一共是两件12瓶十二年白云边白酒、10条软珍黄鹤楼，其给了他5000多元现金。
11、证人宋某的证言证实：2015年10月下旬，林志强在其经营的翔飞汽车出租公司租赁了一辆黑色的凯美瑞汽车，10月28日归还给其公司，其发现该车的后备箱里面放了两箱稻花香小珍品1号白酒及两瓶散装的稻花香小珍品1号白酒，遂将该情况报告公安机关。
12、荆门市掇刀区物价局价格认证中心荆掇价认字[2016]36号价格认定结论书证实：林志强诈骗的财物鉴定价格合计为132231元。
13、抓获经过证实：林志强被抓获的情况。
14、刘某的辨认笔录证实：刘某辨认出林志强就是出售烟酒给其的男子。
15、被告人指认现场照片证实：林志强指认诈骗的超市地点的情况。
16、关于林志强社会危险性的情况说明证实：林志强有逮捕必要。
17、贺某某提供的林志强签名的供货单、物品简介单、刘某、邹某某、彭某某提供的货品清单、林志强出具彭某某、靳某的欠条证实：林志强诈骗上述被害人的财物的情况。
18、林志强出具的保证书、林志强与余某某签订的房屋买卖合同证实：林志强向李某某4购买登记在余某某名下的房产，并称弄丢房产证件后出具保证书的情况。
19、林志强出具的借条及抵押证明证实：林志强以房产证、土地证为抵押向马某某借款5万元的事实。
20、关于林志强涉嫌诈骗罪一案的情况说明证实：林志强诈骗马某某现金的案件中涉及的真假房产证情况，真房产证及土地证已经发还给余某某的情况。
21、荆门市国土资源局高新区、掇刀分局出具的《关于余某某个人土地使用证的情况说明》、荆门市房屋交易管理处出具的情况说明证实：房管部门没有使用过“荆门市住房保障和房产管理局房产登记专用章”的印章，假土地证的打印字体及印章尺寸大小格式均不一致的情况。
22、林志强提供给李某某4的土地证和房产证证实：林志强称真证件丢失后，归还给李某某4的两份假土地证和房产证。
23、扣押决定书、发还清单证实：公安机关从宋某租赁给林志强的车内扣押了14瓶稻花香小珍品1号白酒，并发还给贺某某的事实。
24、房产证和土地证复印件、发还清单证实：公安机关将真的土地证和房产证发还给李某某4的事实。
25、户籍资料证实：被告人林志强的身份情况。
26、被告人林志强对上述事实的供述。
以上证据来源合法，内容客观真实，且均经庭审质证，对其效力均予以确认。
本院认为，被告人林志强以非法占有为目的，多次采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人林志强部分如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。
关于被告人林志强辩解起诉书指控的发生于2015年2月21日的该起事实不是诈骗的辩解意见。经查，被告人林志强以送礼为名取得烟酒后，将财物长期占有不予归还，该行为可以认定其具有非法占有的主观故意，且证人陈某某证实只收受过其送的红酒，因此应当将其以送礼为名赊购香烟认定为诈骗财物的行为。故对被告人的该辩解意见不予采纳，对起诉书指控的该事实部分予以更正。
关于被告人林志强辩解本案是债务经济纠纷，不是诈骗的辩解意见。经查，刑事诈骗与债务经济纠纷的界限主要在于主观上是否有非法占有的目的。本案中，被告人林志强以虚构事实、隐瞒真相的手段赊购烟酒，后隐匿、逃避，拒不返还他人财物，可以认定其主观上具有非法占有的目的，符合诈骗罪的构成要件。故对该辩解意见不予采纳。
综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人林志强犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币5万元，限于判决生效之日缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人林志强的刑期自2016年9月10日起至2022年9月9日止。）
二、责令被告人林志强退赔违法所得人民币176088元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长胡金华
代理审判员 张 昆
人民陪审员 王国斌
二〇一七年三月十六日
书记员吴婷婷