安徽省黄山市屯溪区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）屯刑初字第00185号
公诉机关安徽省黄山市屯溪区人民检察院。
被告人胡某某，男，汉族，1971年4月2日出生于山东省滕州市，小学文化，无业，住滕州市。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2014年6月27日被黄山市公安局屯溪分局取保候审。
黄山市屯溪区人民检察院以屯检刑诉（2014）142号起诉书指控被告人胡某某犯组织、领导传销活动罪，于2014年9月12日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2014年10月24日公开开庭审理了本案。黄山市屯溪区人民检察院指派检察员江佳俊出庭支持公诉，被告人胡某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
黄山市屯溪区人民检察院指控：被告人胡某某于2008年10月经他人介绍加入以“香港金龙国际贸易有限公司”为名的传销组织，传销成员潘某甲发展了栗某和潘某乙两条主线。后被告人胡某某与潘某甲、潘某乙等人随传销组织由湖北省孝感市迁至安徽省安庆市。在安庆市，被告人胡某某与潘某乙、栗某等人又各自发展下线，被告人胡某某发展了张某某、陆某某、汤某，其他主线各自发展下线。2009年3月，被告人胡某某与潘某甲等人脱离安庆的传销组织到黄山市独创，被告人胡某某被任命为“管带”，负责领导整个传销组织的业务、行政管理、经济核算等事务。至案发时，加入该传销组织的成员达30余人，被告人胡某某非法获利60000余元。
公诉机关为认定上述事实，提交以下证据材料：被告人胡某某的供述和辩解；证人潘某甲、冯某甲、冯某乙、王某某、冯某丙、冯某丁等人的证言等。
公诉机关认为，被告人胡某某的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人胡某某对起诉书指控的犯罪事实没有异议，表示自愿认罪。
经审理查明：2008年10月，被告人胡某某经他人介绍加入以“香港金龙国际贸易有限公司”为名的传销组织。该组织先以做海鲜加工、茶叶包装、水产加工等生意为幌子，将亲友、同学、同乡等人诱骗过来，再以每人3800元申购一份“登喜路”产品（西服、“八大件”、化妆品）为条件，获得加入该组织的资格，成为传销成员。组织者将传销成员集中安排在租赁的房屋内，通过“家长、经理、主会”等形式对其日常生活加以控制，并制定《生活经营管理20条》等规章制度进行管理，然后对传销成员以所谓的“国家扶贫项目、阳光工程”等经营理念模式进行洗脑，达到巩固现有成员和递增发展下线的目的。组织者又鼓动传销成员购买份额（以3300元为一个点份额），按照购买的份额和发展人数组成“五级三阶”的层级，以直接和间接发展下线的人头数量、购买的份额总额作为计酬和升级的依据，每人最多限购11个点的份额。购买1-2份为E级（实习业务员）；购买3-9份为D级（业务组长）；购买10-64份为C级（业务主任）；购买65-599份为B级（业务经理）；购买600份以上为A级（高级业务员），且升级还有附加条件，包括：B级以下必须有两个C级下线，A级以下必须有两个B级下线等。
2008年11月，被告人胡某某与潘某甲、栗某、潘某乙（均另案处理）等人随传销组织由湖北省孝感市迁至安徽省安庆市，在安庆市，潘某甲将传销组织分为栗某和潘某乙两条主线，并继续发展传销下线成员。2009年3月，被告人胡某某与潘某甲、栗某等人为赚取更多利润，决定脱离安庆的传销组织将自己下线带到黄山市独创，并各自领导一个体系，经济独立核算，设立“管带、主会”等职务统一负责管理。被告人胡某某单独领导D体系，发展的下线有张某某、陆某某、汤某等成员。被告人胡某某及栗某、潘某乙等人，被任命为“管带”，负责领导整个传销组织的业务、行政管理、经济核算，还负责收取下线资金和申购单，并把收到资金汇至各支线最高领导者，再由最高领导者按照52%用于购买产品及根据不同层级、不同比例返还给A级以下的各级业务员；3%用于各个A级业务员进行聚餐；45%以“直接提成、间接提成、销售补助、效益分红”等名目分配给各个A级业务员。
至案发时，在黄山市的传销组织成员共有30人以上，被告人胡某某在组织活动期间非法获利60000余元，该款在侦查阶段已退出。
2014年6月14日19时许，山东省滕州市公安局龙泉湖派出所民警在滕州市龙泉办事处永昌东路将网上通缉犯胡某某抓获归案。
2014年10月，被告人胡某某所在的山东省滕州市界河镇司法所向本院出具审前调查书面材料，同意对其进行社区矫正。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明：被告人胡某某的户籍信息、抓获经过、扣押决定书、《调查评估意见书》、同案人的（2012）屯刑初字第00061号《刑事判决书》、传销人员网络图等书证；证人栗某、潘某乙、潘某甲、冯某甲、冯某乙、王某某、冯某丙、冯某丁、刘某某的证言；被告人胡某某的供述和辩解等，足以认定。
本院认为：被告人胡某某以推销商品为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入传销组织的资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。案发后，被告人胡某某如实供述犯罪事实并退出非法所得，当庭表示自愿认罪，依法可以从轻处罚，结合被告人胡某某所在社区的评估意见，依法对其适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：
一、被告人胡某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币三万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所判罚金已缴纳二万元，余款一万元于本判决生效后30日内缴清）。
二、违法所得六万元，予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省黄山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈 红
审 判 员 钱贵明
人民陪审员 程永芬
二〇一四年十月二十四日
书 记 员 张超睿
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条……
之一：组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。