湖南省长沙市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）湘01刑终815号
原公诉机关长沙市芙蓉区人民检察院。
上诉人（原审被告人）郭某，无业。因涉嫌非法经营犯罪，于2015年8月31日被抓获，同年9月1日脱逃，同年9月7日被抓获并被刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。
原审被告人谭某。1989年因犯盗窃罪被判处有期徒刑四年。因涉嫌窝藏犯罪，于2015年9月9日被抓获并被刑事拘留，同年10月14日被逮捕，2016年7月8日被取保候审。
原审被告人戴某。因涉嫌窝藏犯罪，于2015年9月7日被抓获并被刑事拘留，同年10月14日被取保候审。
原审被告人罗某，农民。2005年因盗窃被劳动教养一年；2009年4月15日因犯盗窃罪被判处有期徒刑一年。因涉嫌窝藏犯罪，于2015年9月6日自动投案，次日被刑事拘留，同年10月14日被取保候审。
原审被告人彭某，1986年ll月21日出生，农民。因涉嫌窝藏犯罪，于2015年9月6日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月14日被逮捕，同年10月22日被取保候审。
长沙市芙蓉区人民法院审理长沙市芙蓉区人民检察院指控
原审被告人郭某犯非法经营罪，原审被告人谭某、戴某、罗某、彭某犯窝藏罪一案，于2016年6月21日作出（2016）湘0102刑初256号刑事判决。原审被告人郭某不服，提出上诉。本院于2016年8月2日受理后，依法组成合议庭。经过阅卷，讯问原审被告人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定：
一、被告人郭某非法经营的事实
2012年7月至2014年6月期间，被告人郭某在长沙芙蓉区“某国际城”2B栋702房、3009房为他人代办信用卡刷卡套现、代还信用卡业务，并按刷卡金额的0.6%-1.5%收取手续费。郭某使用长沙某建设工程有限公司（终端号9702xxxx）、湖北某某有限公司（终端号4749xxxx）、某某电器（终端号4823xxxx）的POS机，并将之绑定在其控制的湖南某生态养殖有限公司的中国民生银行长沙分行310501283xxxxxxx号、长沙高新开发区戴某服装店的长沙银行8001293408xxxxx号等帐户。在没有任何实际交易的情况下，郭某为他人代刷信用卡，相关资金进入其控制的帐户后，将扣除手续费后的余额返还给客户；或者先行提供资金为他人代还信用卡，再持信用卡通过POS机刷卡，使代还资金和手续费流回其控制帐户。王某、杨某甲、杨某乙等人因为资金周转困难，通过朋友介绍或广告与郭某取得联系。被告人郭某先后为王某刷卡805319元、为杨某甲刷卡108200元、为吴某、周瑛夫妇刷卡93482元、为杨某乙（使用其妻子毕惠的信用卡）刷卡197486元、为夏某刷卡249940（使用其本人的信用卡刷卡142420元、使用其妻子蔡鸣的信用卡刷卡107520元），共计刷卡人民币1357659元。
二、被告人谭某、戴某、罗某、彭某窝藏的事实
2015年8月31日，被告人郭某因涉嫌非法经营被长沙市公安局高新区分局被抓。2015年9月1日，郭某趁看守民警不备，从长沙市高新区公安分局执法办案区逃脱。当日，被告人谭某、罗某与被告人郭某的亲人得知郭某被抓获后，到长沙市公安局高新区分局了解郭某的涉案情况，从办案民警处得知郭某因涉嫌非法经营被抓后逃跑。办案民警要求谭某、罗某：若知道郭某的行踪要立即报告、见到郭某应劝其投案自首。2015年9月1日深夜，被告人郭某联系到被告人戴某，说要先躲起来并问戴身上有钱否。被告人戴某在得知郭某涉罪脱逃后，提供自己的手机和100元现金供郭某使用。郭某用戴某的手机联系到被告人谭某，并在长沙市芙蓉区凯通国际城的“同发麻将馆”与谭某见面。郭某向谭某借钱，谭某将1000元现金交给给郭某。随后，被告人郭某要戴某将手机关机以免被公安机关查到行踪。被告人郭某带着被告人戴某乘出租车到长沙县黄兴镇找到被告人罗某。郭某与罗某当着戴某的面交谈：郭某告诉罗某因为非法经营被抓逃出来了，罗某说下午到公安局去找过郭某。应郭某的要求，罗某驾驶自己的面包车送郭某、戴某到汩罗。9月2日晚，被告人郭某与被告人彭某取得联系后，将自己被公安机关抓获并从派出所逃跑的事告诉了被告人彭某，当晚郭某、戴某住在彭某家中。彭某为郭某、戴某提供食宿。9月6日，被告人彭某应郭某的要求，开车带郭某、戴某回长沙，并帮助郭某联系罗某。当晚，被告人罗某到高新分局投案自首，并配合公安机关将按照郭某指示到“凯通国际”公寓“茂记牛肉馆店”附近找他取钱的彭某抓获。被告人彭某被抓获后，配合公安机关在长沙市五一路老省政府附近将约定在此见面的被告人郭某、戴某抓获。
原审判决认定上述事实的证据有：证人王某、杨某甲、杨某乙、夏某、吴某、朱某、常某、周某甲、周某乙、胡某的证言，辨认笔录，受案登记表，抓获经过，司法鉴定意见书、POS机流水清单及绑定的银行帐户流水清单，手机通话截图，扣押清单，刑事判决书，劳动教养决定书，被告人郭某、谭某、戴某、罗某、彭某的身份材料及供述等。
原审法院认为，被告人郭某违反国家规定，使用销售点终端机具(POS机)，以虚构交易的方式向信用卡持卡人直接支付现金1357659元，情节严重，其行为已构成非法经营罪。被告人谭某、戴某、罗某、彭某明知郭某是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿，其行为均已构成窝藏罪。被告人罗某主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻处罚；被告人罗某、彭某协助公安机关抓获同案，系立功，依法可从轻处罚；被告人郭某、谭某、戴某、彭某如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项，第三百一十条第一款，第六十七条，第六十八条，第七十二条第一款，第六十四条，根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条的规定，原审判决：一、被告人郭某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五万元；二、被告人谭某犯窝藏罪，判处有期徒刑十个月；三、被告人戴某犯窝藏罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年；四、被告人罗某犯窝藏罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年；五、被告人彭某犯窝藏罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年；六、没收已扣押的电脑、POS机，由公安机关处理。
原审被告人郭某对原审判决认定的事实无异议，其上诉称：1、其与刷卡客户之间系民间借贷关系；2、原审判决量刑过重，请求对其从轻改判。
经审理查明，原审判决认定事实清楚，证据确实充分，本院予以确认。
本院认为，上诉人郭某违反国家规定，使用销售点终端机具(POS机)，以虚构交易的方式向信用卡持卡人直接支付现金1357659元，情节严重，其行为已构成非法经营罪。原审被告人谭某、戴某、罗某、彭某明知郭某是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿，其行为均已构成窝藏罪。原审被告人罗某犯罪以后自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，可从轻处罚。原审被告人罗某、彭某协助公安机关抓获同案人，系立功，可从轻处罚。上诉人郭某、原审被告人谭某、戴某、彭某到案后能如实供述自己的罪行，可从轻处罚。
上诉人郭某上诉称：“1、其与刷卡客户之间系民间借贷关系；2、原审判决量刑过重，请求对其从轻改判”。经查，1、上诉人郭某主观上有实施信用卡套现行为的故意，客观上有使用POS机以虚构交易的方式向信用卡持卡人直接支付现金的行为；其行为情节严重，系未经许可经营的非法经营行为，符合非法经营罪的主客观构成要件。2、原审判决对上诉人郭某的犯罪数额、犯罪情节及其具有的如实供述的法定从轻处罚情节均进行了综合评判，对其在法定量刑幅度内量刑，量刑适当。故对其上诉理由本院均不予采纳。
原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 欧阳华
审 判 员 蒋家来
代理审判员 赵 喆
二〇一六年八月二十五日
书 记 员 周仁兰
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。