陕西省岐山县人民法院刑 事 判 决 书（2018）陕0323刑初30号公诉机关陕西省岐山县人民检察院。被告人王某，女，43岁，1974年7月16日出生，汉族，初中文化，农民。2017年11月2日因涉嫌诈骗罪被岐山县公安局刑事拘留，同年11月16日被逮捕。现羁押于岐山县看守所。辩护人徐卫忠，陕西扶济律师事务所律师。岐山县人民检察院以岐检公诉刑诉（2018）18号起诉书指控被告人王某犯诈骗罪，于2018年4月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。岐山县人民检察院指派检察员汤树芳出庭支持公诉，被告人王某及其辩护人徐卫忠均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。岐山县人民检察院指控，被告人王某化名“刘某”，谎称自己为离异妇女，与多名被害人交往期间共骗取他人财物共计现金人民币41678元。1、2017年8月13日，被告人王某经他人介绍与被害人李某交往后，骗取被害人李某手机壹部、国花瓷5年西凤酒2瓶。经岐山县价格认证中心认定，所骗财物共计价值人民币822元。另多次骗取被害人李某现金人民币共计38900元。案发后追回赃款38600元，已发还被害人李某。2、2017年8月份，被告人王某经他人介绍与被害人郭某接触后，骗取被害人郭某黑色波司登羽绒服壹件，经岐山县价格认证中心认定价值人民币306元。骗取被害人郭某现金人民币500元。赃款500元及波司登羽绒服均已发还被害人郭某。3、2017年8月份，被告人王某经他人介绍与被害人唐某接触后，骗取被害人唐某人民币现金1150元。案发后追回赃款1500元已发还被害人唐某。上述事实，公诉机关提交了相应证据，并认为被告人王某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物共计现金人民币41678元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。现提请本院惩处。被告人王某对起诉书指控的犯罪事实承认属实，未发表辩解辩护意见。辩护人徐卫忠对公诉机关指控被告人王某犯诈骗罪罪名不持异议。并发表如下辩护意见：1、被告人归案后如实供述自己的罪行，认罪态度好；2、被告人系初犯、偶犯，没有犯罪前科；3、被告人将全部赃款退还给被害人，取得被害人谅解，具有悔罪表现。建议对被告人王某免于刑事处罚或宣告缓刑。经审理查明，2017年8月至10月，被告人王某虚构自己离异，化名“刘某”，与多名被害人交往期间实施诈骗行为，共骗取他人财物共计现金人民币41678元。具体事实为：（一）2017年8月份，被告人王某经他人介绍与被害人李某认识后，交往期间骗取被害人李某红米手机一部、国花瓷5年西凤酒二瓶。经岐山县价格认证中心认定，涉案物品价值共计人民币822元；另多次骗取被害人李某现金人民币共计38900元。案发后追回赃款38600元，已发还被害人李某。被害人李某对被告人王某的行为表示谅解。（二）2017年8月份，被告人王某经他人介绍与被害人郭某认识后，交往期间骗取被害人郭某黑色波司登女式长款羽绒服一件及山水中堂字画一副，经岐山县价格认证中心认定羽绒服价值人民币306元；并骗取被害人郭某现金人民币500元。案发后追回赃款500元及波司登羽绒服一件、山水中堂字画一副，均已发还被害人郭某。（三）2017年8月份，被告人王某经他人介绍与被害人唐某认识后，交往期间骗取被害人唐某现金人民币共1150元。案发后追回赃款1500元，已发还被害人唐某。上述事实，有公诉机关提交，并经当庭举证、质证的下列证据予以证实：1、受案登记表、移送案件通知书，证实了案件的来源，简要案情及立案情况。2、被害人陈述。⑴被害人李某的陈述及手机购买发票（复印件），证实2017年8月13日,一个自称刘某的女的给他打电话,说自己是单身,想和他见个面,之后俩人陆续见面，他被刘某骗走现金40030元及两瓶国花瓷5年西凤酒、一部小米手机的事实经过。并证实他问过刘某的年龄，其声称50岁，家距离眉县县城五六公里，有一儿一女，离婚时儿子给男方，女儿跟着她，在西安上学；并说离婚时她住在家里，男方在外买房住着，刘某经常说自己是其后半生的依靠，并且要在元旦和他领结婚证，他相信了。刘某第一次来他家的时候，他给其看了自己的存单和存折，其知道他跟前有四万多钱，说自己在宝鸡做手术的时候，还不停地问他要钱，知道他跟前还有两千多块，就让他给其打两千元，他没有给。他被骗的西凤酒一瓶价值80元，是妻子去世时用的，红米note手机是2016年秋季女儿花了973元给妻子买的，妻子死后一直在家放着。同时证实他还联系过一个姓陈的女的，2017年7月份的时候，眉县一个姓曹的媒人介绍的，他们见了一面吃了饭，他给了其200元见面礼，互留了电话。7、8月份的时候，姓陈的女的一直和他有联系，到他认识刘某之后，就和他断了联系。到了10月份，就在他被刘某骗了之后，姓陈的忽然主动联系他，并且安慰他，别让孩子们知道。他不清楚姓陈的和刘某是否认识，他与姓陈的电话闲聊时，其好像不认识刘某。自称刘某的女的，大概四十多岁，身高一米七左右，长头发披肩卷发，电话1839172****。⑵被害人郭某的陈述，证实2017年10月左右一天,自称刘晓凤的女的打电话说找他有事,让郭某去接,两人在教坊村见面,郭某骑摩托车将刘晓凤接到自己家中。刘晓凤告诉郭某,自己老公爱赌博,自己不想跟其过了想跟他谈，不嫌弃他年龄大。第二天早上刘晓凤以自己母亲生病为由离开并问郭某要了500元钱。刘晓凤走时将一件波司登羽绒服和一副字画拿走,字画价值1500元,羽绒服价值1300元。他不认识这个女的，其走时还给他留了个地址是故郡乡二组，自称叫刘晓凤。⑶被害人唐某的陈述，证实2017年8月20日左右通过陈某介绍对象刘晓凤，两人通过电话联系后在眉县县城见面,在商场唐某给刘晓凤买了两件衣服一共159元,一起回家后刘晓凤向唐某表示不在乎年龄差距只要对自己好就行。第三天早上刘晓凤以自己女儿上学学费不够为由,问唐某要1000元后离开。一个星期后两人在眉县见面,刘晓凤问唐某要了100元生活费,第二天唐某给刘晓凤50元路费和640元化妆品后刘晓凤离开。过了几天，刘晓凤说自己在蔡家坡医院，让其去交医疗费，他说去后说没钱就给了刘晓凤100元。之后他再给刘晓凤打电话其就不接了。刘晓凤从来都不接他的电话，之后其给他打电话他才能联系上刘晓凤。并证实刘晓凤说自己单身，岐山故郡人，身高约1.68米，47岁左右，电话是1839172****，体型偏瘦。他和陈某以前谈过，没有发生什么事。陈某给他介绍刘晓凤时，说离婚了，人可靠。3、证人证言。⑴证人陈某1的证言，证实2017年7月份,她与被告人王某在蔡家坡车站相识,闲聊后王留了手机号码并希望自己给其介绍工作。过了几天两人在蔡家坡西三路疑春堂药店门口见面,通过闲聊得知王某离婚并且想再找个对象,她将别人曾给自已介绍并已不来往的被害人李某介绍给王某并且告诉手机号码,让其自己联系。2017年农历八月十五过后,她与王某两人电话聊天说到自己想买个电动车,向王某借钱。大约过了三、四天,两人在蔡家坡镇老实人超市门口见面,王某将5000现金给她,说是打工挣的，她说如果买车的话年底会给其还钱。2017年9份的一天下午,王某约她在五丈原见面，给她3000元,作为感谢她介绍李某给其认识,钱是感谢费,她也没有多问就将钱收下。后来她知道钱是王某向李某索要的,至于索要多少钱她说不来，自己当时想沾便宜就收下了。2017年10月份，王某在岐星村租房，雇了一辆出租车去家里拉被褥，她去过其家里一次，和其丈夫见过一面，王某说俩人离婚了。并证实2017年9月到10月份，王某断续在她家住了十来天，和她一起住着。她就从王某处两次拿过8000元，其中3000元是王某给的感谢费，5000元是她向其借的。王某还给过她几百块钱，一次100元作为给她孙子的见面钱,吃饭的时候还给过200元。她还给王某介绍过两个人,一个是眉县种树苗的,大约50多岁,另一个是眉县教坊村的,年龄偏大。这俩人都是二三年前别人给她介绍的，他们见面互留了联系方式，她不知道俩人的名字，之间也没有任何瓜葛。她将俩人的手机号码告诉王某,让其自己联系，至于婚姻成不成她不管。因为王某说自己离婚了，还有一个女儿上学，负担比较重，一直催自己给其介绍对象。她没有给王某教过什么，也没有说过什么，只是告诉了这三个男人的电话号码，别的都没有说什么。同时证实她以前和李某交往时没有用真名字，说自己是陈某2（音译）。她知道王某骗李某的事，王某给她说过，说李某要和其结婚。在李某被骗后，她和李某还联系过，李某说那个女的骗其怀孕了，她让李某搞清楚，如果真怀孕，年龄大了，做人流的，三五千解决不了问题。她让李某将那个女的的电话告诉她，她帮其要钱，不要让派出所的人管了，让子女知道对其影响不好。他和李某联系时，没有说和王某认识，因为刚认识的时候，王某说自己叫“小芬”，后来才知道其真名。⑵证人、被告人王某丈夫姜某的证言，证实他们家有四口人，妻子王某，2016年在岐山益店镇参加了保姆培训，2017年3月份开始外出，听说在五丈原的一户人家做保姆。自从在五丈原工作后，就很少回来，2017年6月份夏收回来过一次，国庆回来一次，在家呆了7天就走了。妻子平时给他没给过钱，给大儿子一个月打1000元生活费，其他钱都是自己挣得自己保管，自己和妻子平常关系一直很好，一直保持电话联系。妻子王某办理的农业银行卡（卡号为6228480236193671765）在自己家里二楼房间内的粮仓里放着，一直是其自己使用，卡里有多少钱以及存取钱的情况他都不知道，他也没有用过这张卡。⑶证人陈某3的证言，证实自己和王某认识，王某使用的电话18391****ＸＸ的手机卡是使用他的身份证办理的。2017年11月8日下午，一个大约70多岁的老汉来到他家，说自己被一个名叫刘某的女的骗去了500元钱和一件波司登羽绒服，临走时还把家里的一副字画拿走，自己顺着电话号码找到他这里。他说不认识这个女的，也不知道是哪里人，老汉听了以后没有办法就走了。4、辨认笔录及照片。证实：⑴被告人王某对被害人李某进行了辨认；⑵被害人李某、郭某、唐某分别对被告人王某进行了辨认。5、提取、发还笔录及照片。证实：⑴2017年11月20日下午,侦查人员从蔡家坡镇第二小学东50米卡莱尔洗衣蔡家坡店提取到王某存放在干洗店的黑色波司登女式测绒服1件。后于2017年12月26日发还被害人郭某；⑵2017年11月20日下午,侦查人员从蒲村镇公子庄村王家组王某家中提取到高山流水中堂画一副(刘一民作),对联一副。后于2017年12月26日发还被害人郭某；⑶2017年11月3日下午,侦查人员从蔡家坡镇西四路美达新村7号楼2单元7楼东户陈某1居住的房间床头柜内提取到王某居民身份证一张、中国邮政储蓄银行借记卡一张。2017年11月20日发还王某丈夫姜某；⑷案发后，2017年11月10日，公安机关办案人员在见证人康安平的见证下从姜某持有的中国邮政银行卡（卡号为6217997900011990XX）内取款人民币11000元整，从中国农业银行卡（卡号为62284802361936717ＸＸ）内取款人民币19600元整。2017年12月25日从姜某处扣押现金2000元；⑸案发后，2017年11月2日公安机关在见证人顾锁平见证下从陈某1处扣押现金8000元。同年11月3日从陈某1处扣押王某二代居民身份证一张、中国邮政储蓄银行借记卡一张（卡号为62179979000119902XX）；⑹2017年11月20日公安机关向姜某发还王某二代居民身份证一张、中国邮政储蓄银行借记卡一张（卡号为62179979000119902XX）；⑺案发后，2017年12月26日公安机关发还被害人李某现金人民币38600元；发还被害人郭某现金人民币500元；发还被害人唐某现金人民币1500元。6、存款凭证、调取证据通知书、邮政储蓄银行交易明细、岐山县农村信用合作社大营信用社储蓄存单及取款单、中国农业银行银行卡交易明细清单。证实：⑴被害人李某于2017年10月16日在卡号为62302703000114189ＸＸ的银行卡内存入人民币21009.19元；⑵经中国邮政储蓄银行岐山县支行查询，2017年10月13户名为王某账号为62179979000119902XX的账户（开户行为岐山县东关营业所）在岐山县南大街营业所卡转存11000元。10月16日该账户内汇入三笔，分别为1000元（眉县平阳街营业所自助服务区）、10000元和5000元（岐山县五丈原营业所自助服务区）；⑶被害人李某2017年9月1日在岐山县农村信用合作联21009.19元社大营信用社存入21000元。后于2017年10月16日支取，支取本息为21009.19元，同日李某将21009.19元在该社存入卡号为62302703000114189ＸＸ的账户内。⑷被害人李某2017年9月1日在岐山县农村信用作联社大营信用社存入14000元,并于2017年10月13日支取。⑸被害人李某2017年10月13日从岐山县农村信用合作联社大营信用社支取人民币1000元。⑹经查询，户名为王某账号为62284802361936717XX的农业银行卡内于2017年10月17日分两笔现存19600元,2017年11月10日分四笔支取现金19600元。⑺经岐山县农村信用合作联社大营信用社对私存折户分户账查询，李某账号为62302703000114189ＸＸ的户内2017年10月16日存入21009.19元，同日分七笔支取21100元（其中ATM取款14000元）。7、岐山县价格认证中心价格认定结论书及鉴定意见通知书，证实经岐山县价格认证中心认定，意见为：涉案黑色长款波司登羽绒服一件，价值306元；红米手机一部，价值602元；国花瓷5年西凤酒两瓶，价值220元。涉案财物价格合计1128元。鉴定意见已分别告知被告人王某及被害人李某、郭某。8、岐山县公安局故郡派出所出具的抓获经过，证实被告人王某系被抓获归案的事实。9、岐山县公安局故郡派出所出具的情况说明，证实本案中李某所称的“刘某”，唐某所称的“刘晓凤”的名字属音译，后通过辨认，应为被告人王某。10、户籍证明。证实：⑴被告人王某的基本身份信息，系成年人，具有刑事责任能力。⑵三名被害人的基本身份信息。11、被告人王某的供述，证实2017年7月份,她和陈某1认识后,被陈某1叫到家里帮忙看孩子,平时就住在陈某1家。两人在闲聊中,谈到个人私事,陈某1说认识个叫李古良的,人不大方,见了一面,给她了200元钱,让李某拿些油桃,李某都不愿意给,李某还经常打电联系自己。陈某1就让她和李某联系并以离婚找对象的名义把李某骗一下。她按照陈某1给自己的电话,联系上了李某,谎称叫刘某,眉县人,在酒厂上班,已离婚,有一个女儿跟自己生活,在西安上学，家里还有老人要照顾,因丈夫沉迷赌博离婚。她和陈某1在一起住着,骗李某的情况陈某1都知道,包括她和李某见面的时间及每次骗来钱的数额。她共多次从李某处骗取38900元现金，及一部旧手机和五瓶酒；她骗李某前还用同样的方法骗了陈某1介绍的眉县教坊村一个70多岁的人500元现金、一件黑色波司登羽绒服及一副字画，和在眉县种树苗的“老唐”1150元现金、一套化妆品。她骗这两个人陈某1都知道，她每次回来后，都告诉了陈某1，只有字画的事没有说，当时她一直在陈某1家住着。并证实她从李某处骗来的钱给陈某1分了8000元，还分两次给了300元，剩下的钱分别存在了她的邮政银行卡和家里的农行卡里了，其中邮政卡中存了11000元，农行卡存了19600元，五瓶酒中两瓶卖了100元，自己花了，剩下的三瓶酒喝了，手机在超市丢了。她的邮政银行卡和身份证都在陈某1家中放着，这两张卡内存的钱别人都不知道。她骗教坊村的那个男的500元，给陈某1分了100元，骗“老唐”的钱，给陈某1分了200元，剩下的钱自己花了。王某当庭供述，自己和陈某1认识后，她给其说过自己离婚了，之后陈某1给其介绍对象。在陈某1已经把三个被害人介绍给她后，2017年10月她将陈某1带到家里，告诉其自己有老公，知道她情况后，陈某1再没有给她介绍过对象。骗人之前陈某1不知道，每次骗人之后，她就给陈某1说了。辩护人当庭提交的被害人李某出具的谅解书，公诉人无异议，应予以认定。上述证据，确实充分，足以认定。本院认为，被告人王某以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取老年人财物，情节严重，其行为已构成诈骗罪。岐山县人民检察院指控被告人王某犯诈骗罪犯罪事实及罪名成立。被告人王某多次实施诈骗行为，可酌情从重处罚，量刑时酌情增加相应刑罚量。被告人认罪态度较好，如实供述司法机关尚未掌握的同种罪行，具有坦白情节，可依法从轻处罚。案发后，被告人家属代为退赔赃款，取得部分被害人谅解，可酌情从轻处罚。辩护人的辩护意见，符合本案已查明事实的部分，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、《最高人民法院、最高人民检察院》第二条第一款第（四）项、第二款之规定，判决如下被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年（缓刑考验期从判决确定之日起计算），并处罚金人民币6000元（限本判决生效后一月内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省宝鸡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  邓 珍人民陪审员  赵虎祥人民陪审员  李 凤二〇一八年七月五日书 记 员  净 俊