四川省苍溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）苍溪刑初字第103号
公诉机关苍溪县人民检察院。
被告人王某某，住南部县。因犯诈骗罪于2008年9月26日被阆中市人民法院判处拘役5个月，并处罚金5000元，2008年11月25日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年4月16日被苍溪县公安局刑事拘留，经苍溪县人民检察院批准于同年5月19日由苍溪县公安局执行逮捕。现羁押于广元市看守所。
被告人蒋某某，住南部县。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年4月16日被苍溪县公安局刑事拘留，经苍溪县人民检察院批准于同年5月19日由苍溪县公安局执行逮捕。现羁押于苍溪县看守所。
辩护人张鸣，四川达权律师事务所律师。
被告人李某某，住南部县。2007年因诈骗被南充市人民政府劳动教养管理委员会决定劳动教养一年，因其身体有疾病，家庭困难，2007年9月17日决定所外执行。2014年4月16日因涉嫌犯诈骗罪被苍溪县公安局刑事拘留，经苍溪县人民检察院批准于同年5月19日由苍溪县公安局执行逮捕。现羁押于广元市看守所。
被告人何某甲，住南部县。2014年4月16日因涉嫌犯诈骗罪被苍溪县公安局刑事拘留，同年5月19日经苍溪县人民检察院批准由苍溪县公安局执行逮捕。现羁押于苍溪县看守所。
被告人何某乙，住南部县。2014年4月16日因涉嫌犯窝藏罪被苍溪县公安局刑事拘留，同年5月19日因涉嫌犯诈骗罪经苍溪县人民检察院批准由苍溪县公安局执行逮捕。现羁押于苍溪县看守所。
苍溪县人民检察院以苍检公诉刑诉（2014）85号起诉书指控被告人王某某、蒋某某、李某某、何某甲、何某乙犯诈骗罪，于2014年7月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。苍溪县人民检察院指派代理检察员吕忠兵、陈丽微出庭支持公诉，被告人王某某、被告人蒋某某及其辩护人张鸣、被告人李某某、何某甲、何某乙到庭参加诉讼。现已审理终结。
苍溪县人民检察院指控，2014年3月2日，被告人蒋某某、王某某、李某某、何某甲乘坐被告人何某乙驾驶的车辆，从南部县至苍溪县城假冒“神医”实施诈骗。在苍溪县电力公司对面道路上，被告人李某某谎称寻医治病，被告人王某某谎称知情带路，将陈某某（女，69岁，本案被害人）骗去见“神医”。途中，被告人王某某、李某某通过交谈套取陈某某的家庭情况，被告人何某甲在一旁偷听并及时电话告知被告人蒋某某。后被告人蒋某某谎称是“神医”的孙子，利用已掌握的陈某某的家庭情况，与被告人王某某、李某某相互配合，骗取陈某某的信任后，谎称陈某某的儿子有血光之灾，以拜山神为由将陈某某骗至苍溪县城雪梨山上，被告人王某某、李某某同行。在山顶一平坝处，被告人蒋某某让陈某某拿出家中现金和值钱物品交给其施法消灾。陈某某信以为真，回家取来现金人民币17000元和黄金耳环、黄金戒指、钻石黄金戒指、铂金项链、水晶项链等物品交给被告人蒋某某。被告人蒋某某交给陈某某一张符，让其朝雪梨山电信塔方向行走，途中不能回头看，被告人蒋某某等人趁陈某某走远后，遂携带钱物逃离现场，并与其他被告人会合一同乘坐被告人何某乙驾驶的车辆返回南部县城。经鉴定，被骗的黄金戒指、铂金项链和耳环价值合计为3408.3元，水晶项链和钻石黄金戒指因规格型号不详暂无法作价格鉴定。案发后，被告人蒋某某、李某某、何某甲分别退赔赃款5012元，被告人何某乙退赔赃款360元。请求对其从轻处罚。
公诉机关认为，被告人蒋某某、王某某、李某某、何某甲、何某乙以非法占有为目的，采用虚构事实的方法诈骗他人钱财，共计人民币20408.30元，数额较大，五被告人的行为均已构成诈骗罪，请依法判处。
被告人王某某在庭审中对指控的事实、罪名无异议，辩称自己没有主动邀约他人参与，自己只是带路，并不是本案的提议者，请求对其从轻处罚。
被告人蒋某某对起诉指控的事实、罪名无异议，请求对其从轻处罚。
辩护人张鸣的辩护意见，1、对公诉机关指控被告人蒋某某于2014年3月2日在苍溪诈骗的事实以及罪名无异议；2、蒋某某不是本案的犯意提起者，其是受人邀约、安排，且他的角色和行为并不是最主要的，不宜列为第一被告人；3、蒋某某系初犯，认罪态度好，并且积极退赔退赃，有悔罪表现。请求法庭对其从轻处罚。
被告人李某某对指控的事实、罪名无异议，请求对其从轻处罚。
被告人何某甲对指控的事实、罪名无异议，辩称自己只是在犯罪过程中传递信息，不是主犯，请求对其从轻处罚。
被告人何某乙对指控的事实、罪名无异议，辩称自己是因为家庭经济困难才去开车接送他们，请求对其从轻处罚。
经审理查明，被告人蒋某某、王某某、李某某、何某甲共谋伺机外出假冒“神医”实施诈骗。2014年3月2日，由被告人王某某提议，被告人蒋某某联系车辆，并相互邀约被告人李某某、何某甲，四人乘坐被告人何某乙驾驶的车辆，从南部县至苍溪县城。在苍溪县电力公司对面道路上，被告人李某某谎称寻医治病，与陈某某（女，69岁，本案被害人）搭讪，被告人王某某谎称知情带路，并将陈某某骗去见“神医”。途中，被告人王某某、李某某通过交谈套取陈某某的家庭情况，被告人何某甲在一旁偷听并及时电话告知被告人蒋某某。后被告人蒋某某谎称是“神医”的孙子，利用通过被告人何某甲掌握的陈某某的家庭情况，与被告人王某某、李某某相互配合，骗取陈某某的信任后，谎称陈某某的儿子有血光之灾，以拜山神为由将陈某某骗至苍溪县城雪梨山上，被告人王某某、李某某同行。在山顶一平坝处，被告人蒋某某让陈某某拿出家里现金和值钱物品交给其施法消灾。陈某某信以为真，回家取来现金人民币17000元和黄金耳环、黄金戒指、钻石黄金戒指、铂金项链、水晶项链等物品交给被告人蒋某某。被告人蒋某某交给陈某某一张“符”，让其朝雪梨山电信塔方向行走，途中不能回头看，被告人蒋某某等人趁陈某某走远后，遂携带钱物逃离现场，并与其他被告人汇合一同乘坐被告人何某乙驾驶的车辆返回南部县城。经鉴定，被骗的黄金戒指、铂金项链和耳环价值合计为3408.3元，水晶项链和钻石黄金戒指因规格型号不详暂无法作价格鉴定。
在侦查阶段，被告人蒋某某、李某某，何某甲分别退赔赃款5012元，被告人何某乙退赔赃款360元，合计15396元，已由公安机关发还被害人陈某某；公安机关在抓获被告人王某某时将其随身携带的现金930元予以扣押，苍溪县人民检察院在提起公诉时已随案移送。在审理过程中，被告人王某某的丈夫杨天中代为退赔赃款4082.30元。
上述事实，有经庭审举证、质证，合议庭予以确认的下列证据证实：
1、受案登记表、立案决定书，证实被告人蒋某某、王某某、李某某、何某甲、何某乙涉嫌诈骗罪一案，由被害人陈某某于2014年3月2日报案至苍溪县公安局致案发；
2、传唤证、拘留文书，证实五被告人于2014年4月15日被苍溪县公安局传唤到案，于2014年4月16日因涉嫌诈骗罪被苍溪县公安局刑事拘留；
3、逮捕文书、提讯证，证实2014年5月19日经苍溪县人民检察院批准以诈骗罪对本案五被告人执行逮捕；
4、到案说明，证实2014年4月15日13时许，苍溪县公安局在陶家垭设卡检查时将五名被告人挡获；
5、扣押决定书（李某某）、扣押笔录、发还清单，证实苍溪县公安局于2014年4月15日扣押李某某手机一部（金立牌、白色）、戒指2枚（1枚银色、1枚金色）、项链1条，于2014年6月13日将扣押物全部发还给李某某的前夫范德茂；
6、扣押决定书（蒋某某）、扣押笔录、发还清单，苍溪县公安局于2014年4月15日扣押蒋某某人民币3000元、信用社银行卡2张、建设银行卡1张，于2014年6月13日将扣押的信用社银行卡2张、建设银行卡1张及998元（扣押现金3000元中扣除赃款2012元）现金发还给蒋某某的胞弟杨函培；
7、扣押决定书（何某乙）、扣押笔录、发还清单，证实苍溪县公安局于2014年4月15日扣押何某乙手机2部、现金728元、小轿车1辆（川RDG5**）、驾驶证1本、行驶证1本，于2014年6月13日发还给何某乙的妻子张莉手机2部、小轿车1辆（川RDG5**）、驾驶证1本、行驶证1本、现金368元（扣除赃款360元）；
8、发还清单，证实苍溪县公安局于2014年6月13日发还给王正勇人民币4988元，为王正勇替何某甲所退赃款10000元中扣除赃款5012元的余额；
9、扣押决定书、扣押笔录，证实苍溪县公安局于2014年4月15日扣押王某某随身携带现金930元、戒指1枚、手机1部；
10、发还清单，证实公安机关已将被告人蒋某某、何某甲、李某某、何某乙退赔的赃款合计15396元发还被害人陈某某；
11、接受证据清单、随案移送清单及照片，证实被害人陈某某于2014年3月2日向苍溪县公安局陵江派出所提供了绵阳商业银行业务回单3张、符1个、蔡记珠宝城发票1张、袁记金银珠宝发票1张、金多福发票1张，2014年6月16日苍溪县公安局陵江派出所把符连同扣押的王某某的现金930元、戒指1枚、手机1部随案移送；
12、户籍信息，证实五被告人均已达到刑事责任年龄；
13、四川省阆中市人民法院（2008）阆刑初字第83号刑事判决书、刑满释放证明书、南充市人民政府劳动教养管理委员会劳动教养所外执行通知书复印件，证实被告人王某某于2008年9月26日因犯诈骗罪，被判处拘役五个月，并处罚金5000元，2008年11月25日刑满释放。被告人李某某于2007年因诈骗被劳动教养一年，因其身体有疾病，家庭困难，2007年9月17日决定所外执行；
14、物证，“符”一个，证实被告人蒋某某等人利用该护身符谎称能为被害人消灾减难，从而骗取被害人陈某某钱财，经庭审出示，被告人均无异议；
15、绵阳商业银行个人业务回单3张，证实2014年3月2日，被害人陈某某被骗后，将自己存于绵阳商业银行的三笔整存整取存款全部取出，分别是4571.92元、6002.112元、6505.84元，共计17079.88元；
16、蔡记珠宝城发票、袁记金银珠宝发票、金多福发票，证实被告人王某某等人骗走的一对黄金耳环、两个黄金戒指、一条铂金项链和一条水晶项链，为被害人陈某某所有；
17、被害人陈某某身份信息，证实陈某某生于1945年1月12日，年满69岁，属于老年人；
18、辨认笔录及相关照片，证实被告人李某某、蒋某某、何某甲、何某乙分别对同案犯进行了辨认，被害人陈某某对被告人分别进行了辨认；
19、现场指认笔录，证实被告人李某某、蒋某某对作案现场苍溪县梨山居小区苍中校宿舍楼下空坝处和雪梨山顶一平坝处进行了指认。被害人陈某某对苍溪县港华燃气收费厅街道口处街边、梨山居小区苍中校宿舍楼下空坝处和雪梨山顶一平坝处进行了指认；
20、被害人陈某某被骗现场示意图，证实被告人王某某、蒋某某等人诈骗陈某某的作案地点及路线；
21、被害人陈某某的陈述，证实被害人陈某某被诈骗的过程及与其直接接触的被告人李某某、王某某、蒋某某等的外貌特征，并陈述其被骗取现金17000元、一对3.3克黄金耳环、一个4.93克黄金戒指、一个pd990钻石黄金戒指、一条铂金项链和一条水晶项链；
22、鉴定结论、鉴定聘请书、鉴定意见通知书，证实苍溪县公安局于2014年5月6日聘请王振宇对陈某某被诈骗的5件金银首饰的价格进行鉴定，经鉴定，除水晶项链和钻戒因规格型号不详暂无法作价格鉴定外，其余首饰价值合计3408.3元，五被告人对此鉴定意见均无异议；
23、五被告人对指控事实亦供认不讳。
本院认为，被告人蒋某某、王某某、李某某、何某甲、何某乙以非法占有为目的，利用封建迷信，虚构事实，诈骗他人钱财共计20408.3元，数额较大，其行为构成诈骗罪，应依法追究五被告人的刑事责任。苍溪县人民检察院指控被告人蒋某某、王某某、李某某、何某甲、何某乙犯诈骗罪的事实、罪名成立。在共同犯罪中，被告人蒋某某、王某某、李某某、何某甲分别实施了扮演“神医”孙子行骗、物色被骗对象、与被害人搭讪套取被害人信息、传递被害人家庭信息等行为，四被告人相互配合，均起了主要作用，系主犯，被告人蒋某某、王某某的作用相对大于被告人李某某、何某甲。被告人何某乙在明知蒋某某等人至苍溪实施诈骗的情况下仍开车接送，起了次要作用，系从犯，应依法从轻处罚。五被告人结伙流窜作案，且犯罪对象为老年人，社会危害性较大，具有酌情从重处罚情节；被告人王某某、李某某分别有前科、劣迹，可对其酌情从重处罚；被告人蒋某某、李某某、何某甲、何某乙归案后如实供述其犯罪事实，可对其从轻处罚；被告人王某某当庭认罪，可酌情从轻处罚；被告人蒋某某、李某某、何某甲、何某乙、王某某案发后积极退赔违法所得，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。被告人蒋某某的辩护人提出的不宜将蒋某某列为第一被告人的辩护意见，本院认为，被告人蒋某某、王某某在本案中的作用虽然相当，同为主犯，但被告人王某某曾因犯诈骗罪被判处刑罚，综合本案其他量刑情节，可将王某某列为第一被告人；辩护人提出的被告人蒋某某系初犯，案发后如实供述犯罪事实，积极退赃，有悔罪表现，具有从轻处罚情节的辩护意见，与庭审查明的事实相符，该辩护意见本院予以支持。被告人王某某辩称其不是本案的提议者，没有主动邀约他人，只是实施了带路的行为，与同案犯的供述相矛盾，其辩解意见本院不予采信。被告人何某甲辩称自己在共同犯罪中只是传递信息，未起主要作用，故不应认定为主犯，本院认为，被告人何某甲实施的传递信息的行为，为扮演神医孙子的蒋某某骗取被害人信任和成功骗得被害人的财物起了重要作用，应认定为主犯，因此，对何某甲的该辩护意见本院不予采信。为严肃国家法律，惩罚犯罪，根据五被告人的犯罪事实、情节和在共同犯罪中各自所起的作用，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产”、第二十五条第一款“共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪”、第二十六条第一款“组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯”、第二十七条第一款“在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯”、第二款“对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚”、第六十七条第三款“犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚”、第六十四条“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理”之规定，判决如下：
一、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金二万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年4月16日起至2015年7月15日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）
二、被告人蒋某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金二万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年4月16日起至2015年5月15日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）
三、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金二万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年4月16日起至2015年4月15日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）
四、被告人何某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金二万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年4月16日起至2015年4月15日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）
五、被告人何某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金一万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年4月16日起至2014年10月15日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）
六、作案工具纸“符”一个，予以没收。公安机关从王某某处扣押的并随案移送的现金930元，被告人王某某在审理过程中退赔的赃款4082.30元，合计5012.30元，返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于四川省广元市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 刘 琼
人民陪审员 徐培珍
人民陪审员 张思华
二〇一四年八月二十六日
书 记 员 谭 娅