浙江省义乌市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）金义刑初字第2199号
公诉机关义乌市人民检察院。
被告人李梁，居民。因涉嫌犯受贿罪于2015年6月19日被义乌市公安局刑事拘留，同年7月3日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。
辩护人楼兵军，浙江近真律师事务所律师。
义乌市人民检察院以义检刑诉（2015）第2194号起诉书指控被告人李梁犯受贿罪，于2015年10月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员雷小强出庭支持公诉，被告人李梁及其辩护人楼兵军到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，从1997年4月开始，被告人李梁在华夏银行股份有限公司（以下简称：华夏银行，系国有参股公司）杭州分行工作；2009年3月起担任华夏银行杭州分行金华地区客户部副总经理；2010年9月起担任华夏银行义乌支行副行长，分管公司类客户信贷等业务。从2011年12月开始，被告人李梁在浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称：瑞丰银行，系国有参股公司）义乌支行担任副行长，分管中小企业和个人客户的贷款营销等业务。
被告人李梁在华夏银行杭州分行工作及在华夏银行义乌支行、瑞丰银行义乌支行担任副行长期间，利用职务上的便利，非法收受和索取他人财物，包括现金人民币111万元、价值人民币7.4万元的购物卡，价值人民币0.8万元的中石化加油卡；并与其情人洪某（另案处理）合谋，利用被告人李梁国家工作人员的身份及职务上的便利，共同非法索取他人现金人民币40万元，为他人谋取利益。综上，被告人李梁共计受贿人民币159.2万元。具体事实如下：
一、2012年5、6月份，洪某让时任瑞丰银行义乌支行副行长的被告人李梁为其购买一辆轿车，被告人李梁找到义乌市华某汽车销售服务有限公司股东洪某，洪某答应如果有试乘试驾指标会按试乘试驾车的价格便宜卖给被告人李梁。后被告人李梁和洪某到义乌市博某汽车销售服务有限公司（以下简称：博某公司）看车，并挑中了白色奥迪Q5汽车，但因该车没有试乘试驾指标，无法以试乘试驾的价格卖给洪某。后因洪某一再催促立即买车，在被告人李梁的要求下，洪某答应让洪某以原价购买该奥迪Q5汽车，以后有了试乘试驾指标后再退还给洪某按试乘试驾购车的差价。被告人李梁和洪某表示同意。
在付车款过程中，被告人李梁与洪某经商量以给洪某买车为名向浙江格某特涂层织物有限公司（以下简称：格某特公司）老板何某甲索要购车款人民币25万元，何某甲在明知洪某系被告人李梁情人的情况下，为了在其公司向瑞丰银行贷款等事情上能得到被告人李梁的帮忙和照顾，答应出资人民币25万元送给洪某。后被告人李梁将该情况告诉洪某，并称何某甲会汇款人民币25万元到洪某的银行卡内。洪某后告知何某甲其农业银行账户的卡号，何某甲将人民币25万元通过银行转账至洪某的农业银行账户中。
后被告人李梁和洪某全款从洪某入股的博某公司购买了一辆白色奥迪Q5汽车，之后洪某多次要求被告人李梁向洪某索要按试乘试驾购车的差价款，洪某均明确告知被告人李梁没有试乘试驾指标，无法以试乘试驾车的价格退给被告人李梁和洪某该部分购车差价款，被告人李梁也将该情况告诉了洪某。后洪某和被告人李梁经商量，在明知没有试乘试驾指标的情况下，仍向洪某索要10多万元购车差价款。洪某在明知洪某系被告人李梁情人的情况下，为了感谢被告人李梁之前在华夏银行义乌支行期间对其贷款的帮忙，以及与被告人李梁搞好关系，在其公司向瑞丰银行贷款等事情上能得到被告人李梁的帮忙和照顾，其个人拿出人民币15万元交给被告人李梁。之后，被告人李梁将洪某所送的该15万元人民币交给洪某，并告知其该钱系洪某所送，洪某予以收受。
二、被告人李梁自2007年以来，在华夏银行杭州分行工作及在华夏银行义乌支行、瑞丰银行义乌支行担任副行长期间，利用职务上的便利，为陶某的浙江伟某拉链有限公司在银行贷款等事情上提供帮忙和照顾，自2008年初至2014年上半年，被告人李梁以借为名向陶某索贿人民币50万元，收受陶某所送的人民币3万元、价值人民币4.5万元的购物卡。具体事实如下：
1、2009年11月份，被告人李梁以在义乌银泰商场经营服装生意需要资金为由，以借为名向陶某索要人民币50万元，陶某为了与被告人李梁搞好关系，以便其企业在以后的银行贷款等事情上能够得到被告人李梁的帮忙和照顾，陶某表示同意。2009年11月份的一天，陶某在其办公室将人民币50万元交给了被告人李梁。后被告人李梁告诉陶某其在义乌银泰商场经营不善，陶某向被告人李梁表示该人民币50万元不用归还。
2、2010年左右的一天，陶某送给被告人李梁人民币1万元，被告人李梁予以收受。
3、2009年到2014年期间，陶某送给被告人李梁共计价值人民币4.5万元的购物卡，被告人李梁均予以收受。其中在2009年、2010年这两年的春节，每次送给被告人李梁价值人民币5000元的世纪联华超市购物卡；在2009年、2010年这两年的中秋节，每次送给被告人李梁价值人民币3000元的世纪联华超市购物卡；在2011年、2012年、2013年和2014年这四年的春节，每次送给被告人李梁价值人民币5000元的义乌银泰商场购物卡；在2011年、2012年和2013年这三年的中秋节，每次送给被告人李梁价值人民币3000元的义乌银泰商场购物卡。
4、2014年上半年，陶某在其办公室送给被告人李梁人民币2万元，被告人李梁予以收受。
三、2012年初，在时任瑞丰银行义乌支行副行长的被告人李梁的帮忙和照顾下，瑞丰银行义乌支行向义乌第某针织内衣有限公司（以下简称：第某公司）发放贷款人民币1000万元。不久之后，被告人李梁以其表哥在义乌香港城开茶叶店（该茶叶店实际为被告人李梁所有）需要资金为由，以借款名义向第某公司老板楼某索要人民币30万元，楼某为了感谢被告人李梁在之前其公司向瑞丰银行义乌支行贷款1000万元事情上的帮忙和照顾，以及与被告人李梁搞好关系，以便以后在贷款等事情上能继续得到被告人李梁的帮忙和照顾，送给被告人李梁人民币30万元，被告人李梁予以收受。
四、自2007年以来，被告人李梁在华夏银行杭州分行工作及在华夏银行义乌支行、瑞丰银行义乌支行担任副行长期间，利用职务上的便利，为义乌市颐XX酒店股份有限公司（以下简称：颐X公司）在银行贷款等事情上提供帮忙和照顾，共收受该公司老板徐某甲所送的人民币12万元和共计价值人民币9000元的世纪联华超市购物卡。具体事实如下：
1、2009年下半年的一天，颐X公司老板徐某甲为了感谢被告人李梁在银行贷款等事情上的帮忙和照顾，以及与被告人李梁搞好关系，以便以后在银行贷款等事情上能继续得到被告人李梁的帮忙和照顾，在被告人李梁杭州的家里，以看望被告人李梁双胞胎儿子的名义，送给被告人李梁人民币2万元，被告人李梁予以收受。
2、2011年上半年的一天，洪某以自己家中开宾馆为由，向被告人李梁要钱，被告人李梁答应会给洪某人民币15万元。之后，被告人李梁联系徐某甲，向徐某甲索要人民币15万元，后徐某甲安排时任义乌市颐XX酒店财务经理的毛某将人民币10万元交给被告人李梁，被告人李梁予以收受。后被告人李梁将徐某甲所送的该10万元人民币以及自己另外的5万元人民币，凑齐15万元人民币交给了洪某。
3、在2009年至2011年期间，徐某甲分三次在每年春节前送给被告人李梁价值人民币3000元的世纪联华超市购物卡（共计价值人民币9000元），被告人李梁均予以收受。
五、2013年4月份，在时任瑞丰银行义乌支行副行长的被告人李梁的帮忙和照顾下，瑞丰银行义乌支行贷款给浙江XX精工科技有限公司（以下简称：XX公司）人民币800万。在2013年5月份左右的一天，XX公司老板徐某乙为了感谢被告人李梁在瑞丰银行义乌支行贷款给其公司人民币800万元一事上的帮忙和照顾，以及与被告人李梁搞好关系，以便以后其公司在银行贷款等事情上能够继续得到被告人李梁的帮忙和照顾，在被告人李梁开在大都置业的茶馆里，送给被告人李梁人民币8万元，被告人李梁予以收受。
六、2013年8、9月份的一天，东阳市天铭包装有限公司老板陈某丁为了在向瑞丰银行义乌支行贷款人民币1000万元的事情上，能得到时任瑞丰银行义乌支行副行长的被告人李梁的帮忙和照顾，陈某丁在被告人李梁开在大都置业的茶馆里，送给被告人李梁人民币8万元，被告人李梁予以收受。
七、在2008年至2013年期间，被告人李梁在华夏银行杭州分行工作及在华夏银行义乌支行、瑞丰银行义乌支行担任副行长期间，利用职务上的便利，为浙江伊X薄膜工业集团有限公司（以下简称：伊X公司）在银行贷款等事情上提供帮忙和照顾，伊X公司董事长何某乙送给被告人李梁共计价值人民币2万元的义乌银泰商场购物卡，被告人李梁均予以收受。其中，2010年中秋节前，送给被告人李梁价值人民币5000元的义乌银泰商场购物卡；在2011年、2012年和2013年春节前，分别送给被告人李梁价值人民币5000元的义乌银泰商场购物卡。
八、在2012年、2013年春节，格某特公司老板何某甲为了感谢被告人李梁在瑞丰银行义乌支行担任副行长期间对其企业在银行贷款等事情上的帮忙和照顾，以及与被告人李梁搞好关系，以便以后在银行贷款等事情上能继续得到被告人李梁的帮忙和照顾，分别送给被告人李梁价值人民币3000元和价值人民币5000元的中石化加油卡，被告人李梁均予以收受。
上述事实，被告人李梁在庭审过程中亦无异议，且有共犯洪某的供述，证人洪某、何某甲、陶某、邵某、陈某甲、陈某乙、楼某、陈某丙、徐某甲、毛某、徐某乙、应旭耀、方某、陈某丁、何某乙的证言，义乌市博某汽车销售服务有限公司消费清单，奥迪Q5汽车的机动车登记证书，机动车销售统一发票，税收通用完税证，中国人民财产保险股份有限公司义乌市分公司出具的浙江省地方税务局通用机打发票，机动车交通事故责任强制保险单和机动车保险单，试乘试驾车辆管理制度，中国农业银行义乌分行银行交易明细，银行卡取款凭条，中国农业银行个人结算业务申请书，中国银行进账单，义乌市博某汽车销售服务有限公司收款单，义乌市华某汽车销售服务有限公司在华夏银行贷款相关凭证，浙江格某特涂层织物有限公司在瑞丰银行义乌支行贷款相关凭证，义乌市华某汽车销售服务有限公司在瑞丰银行义乌支行贷款相关凭证，义乌市广X汽车销售服务有限公司在瑞丰银行义乌支行贷款相关凭证，支取人民币50万元的工商银行取款凭证，浙江伟某拉链有限公司在华厦银行义乌支行、瑞丰银行义乌支行贷款相关凭证，被告人李梁经营“爱威亚”服装品牌的相关材料，房屋租赁合同，房屋所有权证，义乌第某针织内衣有限公司在瑞丰银行义乌支行贷款相关凭证，义乌市颐XX酒店在华夏银行义乌支行、瑞丰银行义乌支行贷款相关凭证，浙江XX精工科技有限公司在瑞丰银行义乌支行贷款相关凭证，浙江伊X薄膜工业集团有限公司在瑞丰银行义乌支行贷款相关凭证，华夏银行杭州分行和瑞丰银行的任职文件，华夏银行、瑞丰银行2014年度报表，中共华夏银行杭州分行委员会会议纪要，归案经过，户籍证明及被告人李梁的供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人李梁作为国家工作人员，利用职务上的便利，单独或共同索取和非法收受他人财物，共计人民币159.2万元，数额特别巨大，为他人谋取利益，其行为已构成受贿罪。公诉机关指控成立，应予支持。被告人李梁有索贿情节，依法从重处罚。辩护人楼兵军提出被告人李梁收受陶某人民币50万元只是受贿，而不是索贿的辩护意见，不予采纳。被告人李梁归案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。辩护人楼兵军提出被告人李梁系初犯，没有前科劣迹，归案后认罪态度好，请求对其从轻处罚的辩护意见，予以采纳。被告人李梁归案时办案机关已掌握其收受陶某人民币50万元贿赂的罪行，其归案后如实交代了办案机关未掌握的同种罪行，不属于自首，故辩护人楼兵军提出被告人李梁除收受陶某人民币50万元贿赂外其他的受贿犯罪事实应认定为自首的辩护意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（三）项、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李梁犯受贿罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月19日起至2026年6月18日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
二、追缴被告人李梁的违法所得人民币159.2万元予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王益民
人民陪审员 朱堂辉
人民陪审员 金程程
二〇一五年十一月五日
书 记 员 王来来