湖南省双峰县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘1321刑初193号
公诉机关湖南省双峰县人民检察院。
被告人康副荣，男，汉族，初中文化，农民，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年3月10日被双峰县公安局刑事拘留，同年4月24日经双峰县人民检察院批准逮捕，次日由双峰县公安局执行逮捕，现羁押于双峰县看守所。
辩护人王志斌，湖南楚为律师事务所律师。
双峰县人民检察院以双检刑诉[2016]191号起诉书指控被告人康副荣犯诈骗罪，于2016年7月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员彭云林担任审判长，人民陪审员袁红心、谭某三组成的合议庭，于2016年10月21日公开开庭进行了审理，书记员邓静担任记录。双峰县人民检察院指派代理检察员贺玲出庭支持公诉，被告人康副荣及其辩护人王志斌均到庭参加了诉讼。本案依法延期审理，现已审理终结。
双峰县人民检察院指控：2015年11月中旬，外号“十一哥”(身份待查)的男子要被告人康副荣拿银行卡去取款，承诺会给好处。康副荣联系李某1华(已起诉)，要李某1华拿银行卡去取款，承诺给李某1华取款金额的4％作为报酬。之后，“十一哥”给康副荣邮寄了银行卡，康副荣拿了其中24张银行卡(即后续李某1华取款的银行卡)给了李某1华。
2015年11月份，康副荣等人以代办信用卡为名实施诈骗，在诈骗过程中向他人发送可以办理大额信用卡的虚假短信。江苏省扬州市的被害人朱某收到康副荣等人发送的虚假信息后，信以为真，与康副荣等人联系要办理一张额度100万的信用卡，康副荣等人要求朱某向朱某自己持有的中国招商银行账户62×××67存款50万。2015年11月25日，朱某按康副荣等人的要求存好钱，但在当日14时33分许，康副荣等人从上述账户上转走491370元，转到户名为文某的中国招商银行账户62×××49，随后在近16分钟之内，该笔资金又被分别转到l4个银行账户(中国邮政储蓄账户9个：6217997050002l47886、62×××92、62×××76、62×××14、62×××90、62×××09、62179955100l0380540、62×××80、62×××28；中国建设银行账户3个：62×××67、62×××69、62×××67；中国农业银行账户2个：62×××71、62×××72)。不久，“十一哥”电话通知康副荣去取款，康副荣就电话通知李某1华去取款。当日18时6分许，李某1华戴鸭舌帽、口罩等进行伪装后，持上述14个银行账户分别对应的14张银行卡，在双峰多个自动柜员机上取款，从每个账户取款2万元，共计28万元，钱取出后，李某1华将2张中国农业银行卡(卡号分别为62×××71、62×××72)夹在钱内，交给康副荣。之后，因上述14个账户内还有资金未取完，李某1华又戴鸭舌帽、口罩等进行伪装，到自动柜员机上，将其中12个账户上的剩余资金(2个农行账户除外)转到康副荣所给的剩余10张中国邮政储蓄银行卡(卡号分别为62×××39、62×××21、62×××20、62×××57、62×××40、62×××37、62×××50l2、62×××41、62×××58、62×××93)中的9张银行卡内(卡号62×××93除外)，再从这9张银行卡内取出17.8万元。李某1华取完钱欲离开时，被双峰县公安局民警抓获，并当场从其携带的皮包内查获17.8万元和上述涉案24张银行卡中的22张银行卡。
2015年11月26日，一名男子(身份待查)持李某1华夹在钱内给康副荣的2张中国农业银行卡(卡号分别为62×××71、62×××72)，在双峰县洪山殿镇的自动取款机上共取款2.86万元。
2016年2月24日，双峰县公安局将从李芝华处扣押的17.8万元退还给了被害人朱某。
2016年3月10日，双峰县公安局民警在双峰县洪山殿镇观冲村第二村民组康副荣家中将康副荣抓获。
综上，被告人康副荣伙同他人诈骗诈骗朱某财物491370元。
双峰县人民检察院向本院移送了指控被告人康副荣犯罪的证据：1．户籍证明、到案经过、扣押物品清单、银行账户开户资料及交易记录、通话详单等书证；2．证人文某等人的证言；3．被害人朱某的陈述；4．同案人李某1华的供述和辩解；5．被告人康副荣的供述和辩解；6．辨认笔录；7．李某1华等人取款视频及截图。
公诉机关认为，被告人康副荣伙同他人以非法占有为目的，通过对不特定多数人发布虚假信息，骗取他人财物，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人康副荣系主犯。提请本院依法判处。
被告人康副荣辩称：他没有发过虚假信息，不清楚“十一哥”要取的钱是些什么钱，也没有答应李某1华取钱给报酬。
被告人康副荣的辩护人王志斌的辩护意见是：1、被告人康副荣的犯罪行为不符合诈骗罪的犯罪构成要件，不构成诈骗罪，根据现有证据被告人康副荣的行为应当定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且为从犯。2、被告人康副荣到案后如实供述了自己的罪行，系坦白。
经审理查明：2015年l1月中旬，外号“十一哥”(身份待查)的男子要被告人康副荣拿银行卡去取款，承诺会给好处。康副荣介绍李某1华(已判决)为“十一哥”拿银行卡去取款，承诺给李某1华取款金额的4％作为报酬，李某1华答应去取款。之后，“十一哥”给康副荣邮寄了银行卡，康副荣拿了其中24张银行卡(即后续李某1华取款的银行卡)给了李某1华。
2015年11月份，“十一哥”等人以代办信用卡为名实施诈骗，在诈骗过程中向他人发送可以办理大额信用卡的虚假短信。江苏省扬州市的被害人朱某收到“十一哥”等人发送的虚假信息后，信以为真，与“十一哥”等人联系要办理一张额度100万的信用卡，“十一哥”等人要求朱某向朱某自己持有的中国招商银行账户62×××67存款50万。2015年11月25日，朱某按“十一哥”等人的要求存好钱，但在当日14时33分许，“十一哥”等人从上述账户上转走491370元，转到户名为文某的中国招商银行账户62×××49，随后在近16分钟之内，该笔资金又被分别转到l4个银行账户(中国邮政储蓄账户9个：6217997050002l47886、62×××92、62×××76、62×××14、62×××90、62×××09、62179955100l0380540、62×××80、62×××28；中国建设银行账户3个：62×××67、62320828000060O3369、62×××67：中国农业银行账户2个：62×××71、62×××72)。不久，“十一哥”电话通知康副荣去取款，康副荣就电话通知李某1华去取款。当日18时6分许，李某1华戴鸭舌帽、口罩等进行伪装后，持上述14个银行账户分别对应的14张银行卡，在双峰多个自动柜员机上取款，从每个账户取款2万元，共计28万元，钱取出后，李某1华将2张中国农业银行卡(卡号分别为62×××71、62×××72)夹在钱内，交给康副荣，康副荣当即就将钱交给了“十一哥”派来接钱的男子（身份待查）。之后，因上述14个账户内还有资金未取完，李某1华又戴鸭舌帽、口罩等进行伪装，到自动柜员机上，将其中12个账户上的剩余资金(2个农行账户除外)转到康副荣所给的剩余10张中国邮政储蓄银行卡(卡号分别为62×××39、62×××21、62×××20、62×××57、62×××40、62×××37、62×××50l2、62×××41、62×××58、621799497000l431093)中的9张银行卡内(卡号62×××93除外)，再从这9张银行卡内取出17.8万元。李某1华取完钱欲离开时，被双峰县公安局民警抓获，并当场从其携带的皮包内查获17.8万元和上述涉案24张银行卡中的22张银行卡。
2015年11月26日，一名男子(身份待查)持李某1华夹在钱内给康副荣的2张中国农业银行卡(卡号分别为62×××47l、62×××72)，在双峰县洪山殿镇的自动取款机上共取款2.86万元。
2016年2月24日，双峰县公安局将从李芝华处扣押的17.8万元退还给了被害人朱某。
2016年3月10日，双峰县公安局民警在双峰县洪山殿镇观冲村第二村民组康副荣家中将康副荣抓获。
综上，被告人康副荣诈骗他人财物491370元。
上述事实，有由公诉机关提交，并经庭审举证、质证且经过查证属实的下列证据予以证明：
1、被害人朱某的陈述证明,他的手机号码是186××××2892。2015年11月19日，他手机收到办理大额信用卡的短信广告，他按照上面业务员的电话150××××1163打过去，办招商银行100万的信用卡，对方说办招商银行卡得存一半的钱在招商银行卡中。11月20日至21日，他陆续借来20万，打在他招商银行的账户里，那个账户原本有30万在里面。到今天下午2点多钟，自称招商银行信贷部的业务员打电话说对他的信用卡进行审核，要他下午在电脑旁边。下午4点多钟，那个自称是信用卡部的主任用132××××5471打电话过来，问他准备好了没有，其通过QQ发了一个文件给他，是招商银行的界面，其当时和他一直通电话，他按照上面的提示填好了姓名、性别等基本信息以及招商银行卡卡号、密码、验证码等，填好这些信息就提交了，没有一分多钟的样子，他的手机就收到了一条短信提醒他银行卡的钱被转走了491370元。他发现上当了，就先查询银行卡，随后冻结了银行卡，打电话报警。他卡上的钱是2015年11月25日16：33分被转走的。他的银行卡开通了网银。招商银行卡的户主是朱某，卡号62×××67，钱是被一次转到了一个叫文某的招行卡上，他的短信只有对方的尾号2549。
2、证人文某的证言证明，2015年10月，他朋友吴江平问他是不是需要贷款，他说贷不到款，其说有办法，但其要从中抽15％的佣金，办贷款还要20％的佣金，最高可贷80万，因他需要钱，就同意了。当天下午，他在九江市招商银行办了一张银行卡，还开通了网银，银行卡和U盾的密码是123123，另外吴江平还要他办一张新手机卡，这张卡不能接电话。东西办好以后吴江平给了他一个广东的地址，他把银行卡、手机卡、U盾快递到了那个地址。吴江平说15天内可以办到贷款，但过了15天对方告诉他说贷款没有通过，叫他去挂失。为了防止对方用他的卡诈骗，他在办卡时开通了QQ提醒，如卡上有交易他都收到银行提醒，但他的QQ上没有接到提醒。他办银行卡时留的联系电话是吴江平叫他办的新手机号码，他没有使用过。他不认识湖南沙塘的李某1华。
3、证人谈某的证言证明，2015年9月11日，他本人没有在长沙市洞井铺镇邮政储蓄所开过62×××40的账户，也没使用过该张卡。他身份证于2015年8月6日在陕西丢了，他不认识双峰县沙塘乡红云村的李某1华。
4、扣押物品决定书、清单及照片证明，公安机关于2015年11月26日在李某1华处扣押人民币178000元、背包(WEILIANLR挎包)1个、记录纸1张(两面记录30个银行卡号和户名、密码)、手机(黑色PEACE手机，电话170××××1357)1部、帽子(红色鸭舌帽)1个、口罩(棉质、外格子内白)2个；扣押邮政银行卡19张，卡号分别为62×××93(黄某)、62×××76(肖某)、62×××86(莫某)、62×××90(石某)、62×××28(陶某)、62×××80(陈某1)、62×××40(谈某)、62×××14(柴某)、62×××09(陈某2)、62×××92(罗某)、62×××41(金某)、62×××58(冯某)、62×××37(冯某)、62×××40(金某)、62×××57(金某)、62×××12(刘某)、62×××20(刘某)、62×××21(申某)、62×××39(申某)；中国银行卡3张，卡号分别为：62×××67(李某2)、62×××69(周某)、62×××67(陈某1)。
5、银行交易明细及取款视频截图证明，招商银行卡号为62×××49，户名文某的银行卡于2015年10月26日开卡；2015年11月25日16：33：19从朱某62×××67转入491380元；同日16：34：22—16：49：50通过RI网银贷记发起付款14笔，分别为62×××67(李某2，20150)、62×××69(周某，20150)、62×××67(陈某1，20l50)、62×××86(莫某，40200)、62×××92(罗某，402O0)、62×××76(肖某，40200)、62×××14(柴某，40200)、62×××90(石某，40200)、62×××80(陈某1，40200)、62×××09(陈某2，40200)、62×××40(谈某，40200)、62×××28(陶某，40200)、62×××71(陈某2，40200)、62×××72(谈某，28900)。
卡号62×××71(户名陈某2)于2015年11月25日被四次在ATM机(交易行6007，娄底市双峰县支行工农坪分理处)上支取钱，每笔5000元，计20000元；2015年11月26日被四次在ATM机(交易行6027，娄底市双峰县支行洪山营业所)上支取钱，前三笔每笔5000元，第四笔4900元，计19900。共计39900元。
卡号62×××72(户名谈某)在2015年11月25日被4次在ATM机(交易行6007，娄底市双峰县支行工农坪分理处)上支取钱，每笔5000元，计20000元；2015年11月26日被3次在ATM机(交易行6027，娄底市双峰县支行洪山营业所)上支取钱，前2笔每笔3000元，第3笔2700元，计8700元，共计28700元。
卡号62×××69(户名周某)在2015年11月25日被4次在ATM机(网点00349)上支取钱，每笔5000元，共计20000元。
卡号62×××67(户名陈某1)在2015年11月25日被7次在ATM机(网点00349)上支取钱，前6笔每笔3000元，第7笔2000元，共计20000元。
卡号62×××67(户名李某2)在2015年11月25日被4次在ATM机(网点00349)上支取钱，每笔5000元，共计20000元。
卡号62×××92(户名罗某)在2015年11月25日被7次在双峰县五里牌营业所自助银行ATM机上取款，前6次每次取款3000元、第7次取款2000元，共计取款20000元；汇出20000元至卡号62×××12(户名刘某)。
卡号62×××12(户名刘某)在2015年11月25日在双峰县支行自助银行ATM机取款7次，前6次每次取款3000元、第7次取款1900元，共计19900元。
卡号62×××09(户名陈某2)在2015年11月25日被4次在娄底市分行取款，每次取款5000元，共计取款20000元；ATM汇出20000元至卡号62×××41(户名金某)。
卡号62×××41(户名金某)在2015年11月25日在双峰县支行自助银行ATM机取款7次，前6次每次取款3000元、第7次取款1900元，共计19900元。
卡号62×××14(户名柴某)在2015年11月25日被4次在娄底市分行取款，每次取款5000元，共计取款20000元；ATM汇出20000元至卡号62×××21(户名申某)。
卡号62×××21(户名申某)在2015年11月25日在双峰县支行自助银行ATM机取款7次，前6次每次取款3000元、第7次取款1900元，共计19900元。
卡号62×××40(户名谈某)在2015年11月25日被4次在娄底市分行取款，每次取款5000元，共计取款20000元；ATM汇出20000元至卡号62×××57(户名金某)。
卡号62×××57（户名金某)在2015年11月25日在双峰县支行自助银行ATM机取款7次，前6次每次取款3000元、第7次取款1900元，共计19900元。
卡号62×××80(户名陈某1)在2015年11月25日被4次在娄底市分行取款，每次取款5000元，共计取款20000元；ATM汇出20000元至卡号62×××39(户名申某)。
卡号62×××39(户名申某)在2015年11月25日在娄底市分行ATM机取款一次5000元；在双峰县支行自助银行ATM机取款5次，前4次每次取款3000元、第5次取款2800元。共计取款19800元。
卡号62×××28(户名陶某)在20l5年11月25日被4次在娄底市分行取款，每次取款5000元，共计取款20000元；ATM(双峰县五里牌营业所自助银行)汇出20000元至卡号62×××58(户名冯某)。
卡号62×××58(户名冯某)在2015年11月25日在双峰县支行自助银行ATM机取款7次，前6次每次取款3000元、第7次取款1900元，共计19900元。
卡号62×××90(户名石某)在2015年11月25日被4次在娄底市分行取款，每次取款5000元，共计取款20000元；ATM(双峰县五里牌营业所自助银行)汇出20000元至卡号62×××20(户名刘某)。
卡号62×××20(户名刘某)在2015年11月25日在双峰县支行自助银行ATM机取款7次，前6次每次取款3000元、第7次取款1900元，共计19900元。
卡号62×××86(户名莫某)在2015年11月25日被4在娄底市分行取款，每次取款5000元，共计取款20000元；ATM(双峰县五里牌营业所自助银行)汇出20000元至卡号62×××40(户名金某)。
卡号62×××40(户名金某)在2015年11年25日在双峰县支行自助银行ATM机取款7次，前6次每次取款3000元、第7次取款1900元，共计19900元。
卡号62×××76(户名肖某)在2015年11月25日被4次在娄底市分行取款，每次取款5000元，共计取款20000元；ATM(双峰县五里牌营业所自助银行)汇出20000元至卡号62×××93(户名黄某)。
卡号62×××93(户名黄某)在2015年11月25日在娄底市分行ATM机取款4次，前3次每次取款5000元、第4次取款4800元，共计19800元。
娄底双峰国藩农行ATM面部二，2015-11-2519：33：06／19：33：07／19：33：34娄底国藩ATM农行出钞口四；2015-11-2518：33：53／18：36：53五里牌邮政取款截图；2015-11-2519：43：09／19：44：50娄底国藩农行ATM出钞口二；2015-11-2519：14：43／19：14：46／19：16：53／19：19：44娄底双峰国藩农行ATM面部四；2015-11-2518：02：29／18：21：19李某1华在五里牌建行取款监控截图。李某1华在上述ATM机上取款时，头戴红色鸭舌帽、脸部戴格子口罩、身上斜挎挎包，与李某1华被扣押的帽子和口罩、挎包相符合；李某1华辨认截图中取款人系其本人。
6、记录纸1张证明，记录纸两面写有户名刘某、申某等30张银行卡的卡号和密码的记录纸。
7、通话详单证明，155××××1033于2015年11月1日监控开机，户名康副荣，开户时间2015年9月21日。与多人有多次通话联系：于11月15日开始至11月25日23：49：38与李某1华170××××1357、17075076583有多次联系；于2015年10月30日开始至11月26日与。183××××6120(康副荣称“十一哥”使用该号码)有多次联系，其中2015年11月25日17：59：15与183××××6120有联系，联系时的基站位置是在蛇形山自来水厂附近。
183××××6120于2O15年8月25日开户，户名闫四远，住址安徽省。2015年10月30日开始至11月26日与155××××1033(康副荣)有多次联系，通话所在地均在岳阳。
8、辨认笔录及照片证明，康副荣辨认出李某1华是他将卡交给其去取钱的“芝妹吉”。
9、领条证明，朱某在龙田派出所领到被诈骗的现金17.8万元。
10、户籍资料证明，康副荣的出生年月日、住址等基本情况。
11、抓获经过证明，康副荣2016年3月10日8时许被民警在双峰县洪山殿镇观冲村第二村民缓组其家中抓获到案。
12、同案人李某1华的刑事判决书证明，被告人康副荣交给李某1华24张银行卡安排取款，承诺给4%的报酬，李某1华在取款时被抓获的事实。
13、同案人李某1华的供述证明，2015年11月15日下午4点左右，他在娄底步步高地下商城碰到一个外号叫“大侠”的男子，他们互相交换了电话，其的电话155××××1033，后来他就回来了，中间他们联系了几次，其问他在做什么事?他说他没有做什么事，其说看他去赚点钱不?他说做什么?其说帮人取钱，他说他怕，不敢去，没有答应其。2015年11月23日下午，“大侠”又打电话给他，其说有个路子，你到底去不去做(指帮人取钱的事)，他说怕，不敢去，其说：“放心，帽子口罩都帮你准备好了，你放心去取是的，有4％的提成。”他说4％没有多少，要是一天取一万只有400元，还不如去做点别的事。其说：“你有点哈气，碰得好一天取得十把万几十万，你去试下哒。”他就答应其去试下。11月24日大侠没有跟他联系。11月25日下午三点左右，“大侠”打他电话，说要他去做事(指取钱)，他就从沙塘家里打了回头的士到双峰街上，到下午五点多钟，他们在汽车西站对面的巷子里见了面，其给了他一个挎包，其说口罩和帽子都在包里，大侠在2015年11月25日分二次共给了他24张银行卡，有19张邮政银行卡，3张中国银行卡，2张农业银行卡。他转账的都是邮政银行卡，转账地点是五里牌车站入口处的邮政银行转的。取款路线为第一次是在五里牌的建设银行，之后在五里牌邮政银行，再到艺芳新城的农业银行，取了这些钱后他全交给了大侠。2015年11月25日第一次取款他用14张卡，每张卡取2万元，共计28万元。取到钱后他打电话给“大侠”，后来在五里牌的一个弄子里他将包里的钱倒到其的包里。“大侠”又给了他10张中国银行卡，要他将前面取款过的中国邮政银行卡剩余的钱分别转至新给他的10张中国邮政银行卡里，他就在五里牌的邮政银行内的ATM机上将卡里的钱分别转至“大侠”新给他的10张邮政银行卡，他将钱转账后在五里牌建设银行取了5000元，后就到湘军大酒店对面的建设银行、城北的邮政银行取了卡里剩余的17.8万元，取款完后被公安机关当场抓获。17075076583是他与大侠联系的手机号码，170170××××1357己的联系手机，当时他是用自己的联系手机170170××××1357联系的，后来过了几天买17075076583卡专与大侠联系。这二张卡他都将在他的手机里，卡1是170170××××1357是17075076583。“大侠”主要特征是脸上有疤痕。他不愿意辨认，是因为在11月23日他答应替康副荣取款时，其警告过他，如果被公安机关抓获不能举报出其，不然其会报复他的。
14、被告人康副荣的供述证明，他的电话是155155××××1033道“十一哥”是搞诈骗的，与“十一哥”认识几年了，“十一哥”那个时候告诉他在从事诈骗活动。他叫李芝华李某1十一哥”取钱是因为2015年9月份他在娄底民营市场的一个游戏厅内碰到了“十一哥”，他问“十一哥”有什么赚钱的事情做没，其说有是有只是风险大，他说什么事情都有风险他不怕，其说帮别人公司去取钱，他当时没有马上答应，说到时候再说。10月份的时候李芝华李某1有没有事情做，他就想起了“十一哥”说的帮人取钱这个事，李芝华李某1要做，他就打电话给“十一哥”说手里有个人愿意去取钱，“十一哥”就让他带给其看看，过了几天他就带着李芝华李某1底孙水河附近的一个饭店。“十一哥”开车过来看了李芝华李某1就走了，后来“十一哥”打电话过来说人他看到了，你说靠得住就行，他就将手机开个免提，然后李芝华李某1边上听着，“十一哥”就在电话里说：“取钱是4、5个点(几个点指取款金额的百分之几)，如果做的话就买个新号码，到时候再跟我联系。”2015年11月25日下午16时许，“十一哥”打他的155155××××1033一哥”的号码是183183××××6120个“细伢立”(指李芝华李某1在在哪里，他说要打个电话问一下才知道。挂了“十一哥”的电话后他就打电话给李芝华李某1芝华李某1码是：17075076583，170170××××1357李芝华李某1儿，其说在沙子塘的家里，他说老板打电话来了让你赶紧去做事(指取钱)，李芝华李某1他去帮忙帮其一起取钱，他说他不去，李芝华李某1好吧就挂了电话。又过了一会儿，“十一哥”打电话给他叫他动身去立新，他就搭了一个摩的到了立新，然后“十一哥”又打电话过来问他在立新哪儿，他就告诉了他位置，其又叫他自己去双峰县城，到了县城给其回电话，他又搭了了一个摩的去双峰县城，他还没到现场时其又打电话过来了，要他按照其指定的位置去等其，他在五里牌的转盘右拐300米处下车后，就一边打电话一边沿着路往前走，一直走到一条不宽的小河边上，“十一哥”就要他到那个小河边上等其。他就给李芝华李某1个电话，要其过一会儿到这个小河边来找他，过了一小时左右，李芝华李某1钱过来了，肩上挎着一个包，钱放在包里面，他打电话告诉“十一哥”李芝华李某1，“十一哥”就让他们沿着小河往前走，他问李芝华李某1多少，其说有几十万，他说这次你赚大了，走了大概100米有一个十字形路口，有一辆黑色的越野车停在T字形路口处，车上坐着两个人，一个穿白色上衣的高个男子从车上下来走到他们面前，“十一哥”在电话里叫他们把包给这个白衣男子，然后李芝华李某1着的包给了他，他转手将包给了那个男子，随后白衣男子上了越野车了，李芝华李某1银行取钱去了。过了1个小时左右，“十一哥”，打电话问他还要多久，他又打电话问李芝华李某1芝华李某1多只要半个小时，他说还在刚才的老地方等其。他打电话告诉“十一哥”说李芝华李某1半个多小时，还在老地方等其就可以了，等了半个小时也不见李芝华李某1话，他打电话过去也没人接，他心里觉得不对劲，到了23时许李芝华李某1话过来了，叫他去五里牌转盘那里的一个宾馆找其，他就坐的士到了五里牌转盘处，但因总感觉不对劲，就没有过去，他就坐的士回家了。
他是2015年11月25日前10天给李芝华李某1卡，当时“十一哥”通过顺丰快递将银行卡邮寄给他的，快递单上写的是他的电话155155××××1033是早元市场，他接到这些银行卡后交给了李芝华李某1给李芝华李某1有一张纸，纸上记录了卡的姓名、账号、密码。
全案事实清楚，证据确实充分，足以认定。
本院认为：被告人康副荣伙同他人以非法占有为目的，通过向不特定多数人发布虚假信息，虚构事实，骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪，且属情节特别严重，依法应当追究刑事责任。在共同犯罪中，被告人康副荣虽然不是诈骗犯罪的组织者、指挥者，亦不是诈骗行为的具体实行者，但其明知“十一哥”等人实施诈骗犯罪，仍介绍并联系李芝华李某1十一哥”取诈骗款，其在共同犯罪中起次要作用，系从犯，可以减轻处罚。公诉机关指控被告人康副荣系主犯不当，本院予以纠正。
关于被告人康副荣提出他没有发过虚假信息，不清楚“十一哥”要取的钱是些什么钱，也没有答应李芝华李某1给报酬的辩解意见。经查：公诉机关没有举出证据证明康副荣参与了发布虚假信息；公诉机关提交了同案人李芝华李某1述，被告人康副荣的供述证明康副荣明知“十一哥”要取的钱是诈骗赃款，其答应给李芝华李某1至5%的提成。对此辩解意见，本院部分采纳，部分不予支持。关于被告人康副荣的辩护人王志斌提出被告人康副荣的犯罪行为不符合诈骗罪的犯罪构成要件，不构成诈骗罪，根据现有证据被告人康副荣的行为应当定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且为从犯的辩护意见。经查：被告人康副荣明知他人在实施诈骗犯罪，仍介绍并联系李芝华李某1取赃款，帮助完成被骗款的最终占有，表明其主观上有与他人共同实施犯罪的故意，且客观上帮助他人完成诈骗赃款的提取，故应认定诈骗罪的共犯，且系从犯。掩饰、隐瞒犯罪所得罪是指明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，构成该罪应没有参与产生赃款、赃物的上游犯罪，而本案康副荣在帮助完成取钱前已参与到共同诈骗犯罪中。对此辩护意见，本院部分采纳，部分不予支持。关于被告人康副荣的辩护人王志斌提出康副荣有坦白情节的辩护意见。经查：被告人康副荣到案后没有如实供述自己参与诈骗的犯罪事实和同案犯的犯罪事实，且对已供述的部分犯罪事实当庭翻供，依法不能认定为坦白。对此辩护意见，本院不予采纳。
综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下：
被告人康副荣犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十五万元。
（刑期从判决执行之日起算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月10日起至2024年3月9日止。罚金在本判决生效后一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉，书面上诉的,应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 彭云林
人民陪审员 袁红心
人民陪审员 谭友三
二〇一六年一月十六日
书 记 员 邓 静
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处；
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；
（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；
（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；
（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；
（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。
诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
(一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决;
(二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决;
(三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。