山东省武城县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁1428刑初9号
公诉机关山东省武城县人民检察院。
被告人纪洪涛，男，1982年1月22日出生于山东省武城县，汉族，小学文化，农民，住山东省武城县。2009年10月21日因犯诈骗罪被武城县人民法院判处有期徒刑三年，2011年5月30日被假释释放（假释考验期自2011年5月30日起至2012年6月11日止）。2016年9月8日因涉嫌诈骗被武城县公安局刑事拘留，2016年9月22日因涉嫌诈骗罪被逮捕。
辩护人张华，山东恒信德律师事务所律师。
武城县人民检察院以武检公诉刑诉〔2017〕1号起诉书指控被告人纪洪涛犯诈骗罪，于2017年1月4日向本院提起公诉，本院于当日立案并依法组成合议庭，于2017年3月21日公开开庭审理了本案。武城县人民检察院指派检察员胡燕出庭支持公诉，被告人纪洪涛及辩护人张华到庭参加诉讼。现已审理终结。
武城县人民检察院指控：
2016年8月份，被告人纪洪涛通过微信与李某2认识后，冒充武城县公安局鲁权屯派出所所长李某1，以与李某2合伙做生意等理由，分三次诈骗李某2现金共计58000元整。案发后被告人纪洪涛返还李某25000元。2016年9月8日被告人纪洪涛在武城县城区宏图嘉苑小区南门被公安机关抓获归案。针对上述事实，公诉机关提供的证据有：1.苹果牌手机等物证；2.武城县公安局扣押物品文件清单、抓获经过等书证；3.证人马某、刘某1的证言；4.被告人纪洪涛的供述和辩解；5.辨认等笔录；6.银行监控、手机微信内容录像光盘等视听资料、电子数据。公诉机关认为，被告人纪洪涛以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。其行为亦符合《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，系累犯。提请本院对被告人纪洪涛依法判处。
被告人纪洪涛辩称，我没有骗李某2，我一开始说自己是李东升是开玩笑，我和她见面后告诉了她我的证实身份了，我们一起合伙做液化气生意，她投资3万元，我用来买新的液化气罐，我因有事又借了她2.8万元，不是诈骗。
辩护人辩称：被告人纪洪涛与李某2之间是普通的民事纠纷，并非纪洪涛诈骗其钱财，被告人纪洪涛与李某2第一次见面就告知了其身份，是经营液化气的，李某2给其3万元是合伙做液化气生意，28000元是借款，被告人拿到3万元后也经营了液化气生意，联系过租房事宜，购买了新液化气罐，向李某2偿还过5000元，纪洪涛也承诺还款，没有否认借款事实，没有藏匿、拒接电话。
经审理查明：2016年8月份，被告人纪洪涛通过微信与李某2认识后，冒充武城县公安局鲁权屯派出所所长李某1，以与李某2合伙做生意等理由，分三次诈骗李某2现金共计58000元整。案发后被告人纪洪涛返还李某25000元。2016年9月8日被告人纪洪涛在武城县城区宏图嘉苑小区南门被公安机关抓获归案。
上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证、认证的下列证据证实：
1.物证
（1）苹果6S手机一部、VIVO牌V3手机一部。证实被告人纪洪涛自称鲁权屯镇派出所所长李某1、武城县交警大队队长李伟的身份与多人微信聊天时使用的手机。
（2）卡号为62×××10建设银行卡一张。证实武城县公安局依法在被告人纪洪涛处扣押的建设银行卡一张。
（3）现金1400元整。证实被告人纪洪涛在李某2处骗取钱款挥霍后剩余的钱款。
2.书证
(1)扣押物品、文件清单一份及发还清单一份。证实武城县公安局于2016年9月8日依法扣押了持有人为纪洪涛的苹果6S手机一部、VIVO牌V3手机一部、建设银行卡一张、车牌号鲁Ｎ×××××大众速腾轿车一辆、现金1400元，于2016年9月14日将扣押的车牌号鲁Ｎ×××××大众速腾轿车返还给车主张英。
(2)武城县公安局出具的抓获经过一份、破案报告书一份。证实武城县公安民警于2016年9月8日在武城县城区顺河街宏图嘉苑小区将纪洪涛抓获归案，以及该案由被害人李某2报案后，公安机关立案侦查及侦破案件情况。
(3)户名李某2，账号80×××14的德州银行定期存款账户资料查询结果一份。证实2016年8月7日，李某2从上述账户中支取30000元并注销此账号。
(4)户名李某2，账号03×××23的中国邮政储蓄银行开销户登记薄查询结果一份。证实2016年8月8日，李某2从上述账户中支取22000元并注销此账户。
（5）个人业务取款凭证一份。证实2016年8月10日，李某2在滕庄农信社从账户914051000010104824541中支取950元。
（6）山东省农村信用社马庄支行的储蓄存单及个人业务存款计息单各一份。证实2016年8月10日，李某2在马庄农信社从账户914050510011107479946中支取5000元。
(7)武城县公安局办案说明一份。证实武城县公安局侦办的李某2被诈骗一案中，据被告人纪洪涛供述其在李某2处借款28000元后，将其中的20700元归还给李舟喜，由于纪洪涛提供不出李舟喜的详细信息及联系方式，武城县公安局民警在全国人口信息网中查询，未能查询到临邑籍名叫“李舟喜”的人，也未能查询到李舟喜和李燕在同一个户口上的信息。
(8)中国建设银行户名吕甜甜，卡号62×××10的开户信息及交易流水一份。证实此卡卡内余额1.82元，2016年8月7号之后卡内无大额交易。
(9)中国建设银行户名纪洪涛，卡号62×××44的开户信息及交易流水一份。证实此卡卡内余额9.45元，2016年8月7号之后卡内无交易。
(10)中国建设银行户名纪洪涛，账号分别为62×××01、62×××03、62×××39的通用账户查询三份。证实纪洪涛上述账户的开户情况及卡内余额都为0元。
(11)纪洪涛手机号码131××××5670的通话清单一份。证实纪洪涛与李某2自2016年8月6日至2016年8月12日的通话情况，此后再无联系。
（12）李某2使用的手机通讯录中对纪洪涛电话号码的备注图片一份。证实李某2使用的手机（152××××2494）通讯录中对纪洪涛电话号码（131××××5670）的备注是“所长”。
（13）协议书一份。证实纪洪涛以刘彬的名义租赁李文静位于领秀公寓K2三单元202室房屋情况。
（14）武城县公安局电子物证实验室武公（网安）勘[2016]087号、武公（网安）勘[2016]088号关于“鲁权屯镇杨楼村李某2被诈骗案”的勘验报告书二份。证实武城县公安局对李某2的手机号为152××××2494的白色酷派手机进行数据提取、固定与恢复，并将取证结果压缩到名为检材“[2016]-087号手机取证报告.RAR”并刻录到光盘的情况。对纪洪涛的苹果6S、VIVO牌V3二部手机进行数据提取、固定与恢复，并将取证结果压缩到名为检材“[2016]-088号手机取证报告.RAR”并刻录到光盘的情况。
(15)纪洪涛户籍证明信一份。证实纪洪涛已达到刑事责任年龄。
(16)（2009）武刑初字第41号山东省武城县人民法院刑事判决书及释放证明各一份。证实纪洪涛于2009年10月21日因诈骗罪被判处有期徒刑三年，（刑期自2009年6月12日至2012年6月11日）于2011年5月30日因假释予以释放。
（17）山东省德州市中级人民法院刑事裁定书一份，假释证明书一份。证实纪洪涛的假释考验期自2011年5月30日起至2012年6月11日止。
三、被害人陈述
李某2的陈述。证实：2016年8月4日，一自称鲁权屯镇派出所所长李某1的人通过微信与李某2互加好友，8月5日，自称李某1的人与李某2见面后提出用李某2的名字合伙开店经营液化气，取得李某2信任后，于2016年8月7日从李某2处拿走30000元钱，并称已租好门市且买了100多个灌装液化气放在门市里。8月8日，自称李某1的人以干姐夫生病做手术需要用钱为由，从李某2处拿走22000元钱。8月10日上午，自称李某1的人以手术费不够，又从李某2处拿走6000元钱。并与李某2约好下午一起去租的门市去看看，李某2到达门市后，未发现自称李某1的人，按照门市上张贴的电话给房东打电话，发现房东并没有将门市出租给叫李某1的人，李某2发现被骗后报警。8月12日，在李某2告知自称李某1的人已报案后，向李某2还款5000元，之后以各种理由拒不还款。
四.证人证言
（1）马某的证言。证实纪洪涛在2016年7月份左右接到过纪洪涛的电话，称要租用马某位于鲁权屯镇宏海路德州银行南50米路东的房子，纪洪涛到门市看了看，谈好价格后一直没付钱，也没有再联系，马某将门市出租给其他人。
（2）李某1的证言。证实李某1在鲁权屯派出所担任所长职务，跟纪洪涛没有任何关系，只是曾经李某1在武城县看守所担任所长时，因纪洪涛被治安拘留过好几次，光知道有纪洪涛这个人，后来没有直接接触过，更谈不上关系怎么样。
（3）刘某1的证言。证实自称“刘斌”的人租用了刘某1位于武城县城区领秀公寓K2号楼3单元202的房子，“刘斌”的电话号码是132××××4828，当时是刘某1的妻子李文静与这个自称“刘彬”的人签订的房屋租赁协议，是2015年1月签订的协议，期限是1年的。1年以后这个自称叫“刘彬”的人一直住着，交着房租。除了第一次交房租后，这个自称叫“刘彬”的人就一直没有按时交纳租金，每次都是刘某1多次反复催要。经出示纪洪涛的照片，证实纪洪涛就是自称“刘斌”的人，纪洪涛仍欠两个月的房租。
(4)仉金峰的证言。证实纪洪涛于2015年年底租用了仉金峰位于武城县广运街道办事处姜官屯村的车库，当时租的时候纪洪涛说他在宏图小区有房子，没处放车。后来因仉金峰经常看见他骑着一辆摩托三轮车拉着一些煤气罐，纪洪涛给仉金峰说他送液化气，现车库内存放着四、五个旧煤气罐。
(5)纪某1的证言。证实纪某1系纪洪涛的父亲，纪洪涛无工作，平时就是送送液化气，干了大约一年的时间，断断续续的干，无其他经济来源。经常有人找纪洪涛要账，纪洪涛还欠两个姐姐40多万元钱，因欠王杲铺一个液化气站钱，被扣了几个气罐。纪某1家里没有存纪洪涛的液化气罐，纪洪涛最近一两个月经常开纪某1的奇瑞QQ，车牌号鲁Ｎ×××××。
(6)王某1的证言。证实纪洪涛是送液化气的，联系方式是131××××5670，纪洪涛在“太和板面”饭店放有一大、一小共两个旧液化气罐，小罐75元，大罐360元，与纪洪涛之间没有经济纠纷。2016年7月在其店里纪洪涛与“太和板面”饭店斜对过一个门市房东“小波”谈租门市的事了，没有谈成，后听“小波”说纪洪涛没有租，大约谈租房子这个事过后五、六天，纪洪涛带着一个中年妇女来吃过饭，之后那个妇女又来过一次，那个妇女来我的饭店里问“上次带我吃饭的那个男的你认识吗”，我说“我不认识他，他光往我这里送过气，吃过饭”，这个妇女说“我被他骗了”，我就给这个妇女说“你打110报警”，这个妇女就在我店里打的110。
(7)石某的证言。证实武城县“臻尚肥羊”饭店存有纪洪涛在2016年8月初送的4个大液化气气罐、2个小液化气气罐。后因价格高，不用纪洪涛的液化气了。
(8)高某的证言。证实自己经营武城县城区“香酥板鸭”饭店，2016年5月开始用纪洪涛的液化气，现饭店存有纪洪涛的2个液化气罐，2016年8月7日以后，只充过一次液化气，没有买罐。
(9)左某的证言。证实武城县城区“好客人家”饭店原来用纪洪涛的液化气，店里有纪洪涛的1个液化气罐，气用完了，纪洪涛就开着单排货车拉着一个大罐来充液化气，自2016年6月份开始就再也没有用过纪洪涛送的液化气。
(10)刘某2的证言。证实武城县城区兴隆街“老前门汤包”门市一直没有使用过纪洪涛送的液化气。
（11）辛某的证言。证实武城县城区“满意小吃”饭店在2016年7月13日使用纪洪涛送的一罐液化气，用完后8月16日自称纪洪涛弟弟的男子送来一罐液化气，把之前用完的大罐拉走了，店里只一个大罐。
(12)王某2的证言。证实武城县兴武路城区“朝鲜面馆”在2016年4、5月份至7月份之间使用过纪洪涛送的液化气，7月份之后再也没使用过纪洪涛送的液化气。
(13)周某的证言。证实2016年7月份之后，纪洪涛没有给“周记快餐”饭店送过液化气，饭店内存有纪洪涛7月份送来的5个15公斤的小罐，7月份之后纪洪涛就再没来过。
(14)赵某1的证言。证实武城县城区“南家驴肉”饭店用过纪洪涛送的液化气三四次，用了两个大罐，一个小罐。自2016年6月份就不再使用纪洪涛送的液化气了，纪洪涛欠南家驴肉饭店1500元，打电话也打不通了。
(15)韩某的证言。证实自己在武城县四女寺镇孝女路经营一家“通源饭店”，自2015年秋天开始用纪洪涛的液化气，纪洪涛的联系方式是131××××5670。纪洪涛最后一次给其送气是2016年7月底，2016年8月10号前后的一天，纪洪涛来了一次，不过没有送液化气，只是把用完的气罐拉走了，后来就一直没来送过液化气。饭店存有纪洪涛的2个大的旧液化气罐、1个小的新液化气罐，这几个气罐都是他几个月之前送来的。纪洪涛欠韩某1400元饭钱。
(16)赵某2的证言。证实自己在武城县四女寺镇经营一家“周黑鸭”饭店，2016年9月1日，纪洪涛给饭店送来一个旧的大液化气罐，之后联系不上纪洪涛了。现在饭店就只存有一个旧的大罐。
(17)关某的证言。证实自己在武城县鲁权屯镇经营一家“好运宾馆”。2016年9月份左右，买了纪洪涛一罐15公斤的液化气。现在店里就存有一个15公斤的新的小罐。
(18)陈某的证言。证实2016年8月7日后纪洪涛到武城县顺达空调公司来充液化气两次，没有送过新液化气罐，现在公司有纪洪涛的3个大的液化气罐，这3个罐都是纪洪涛两年前送来的。
(19)付某的证言。证实武城县尚跃空调公司存有纪洪涛的2个大的液化气罐，是两年前送来的，2016年8月7日之后没有送过新的液化气罐。8月上旬给厂子的气罐充过液化气。
(20)郭某的证言。证实武城县鲁权屯镇“桥头汤包”饭店存有纪洪涛的1个大的液化气罐、3个小的液化气罐，是2016年春天送来的。2016年8月7日之后没有送过新的液化气罐。距2016年9月13日已经一个月左右纪洪涛没来给充液化气了。
(21)宋某的证言。证实武城县鲁权屯镇“于家灌汤包”饭店存有2016年8月7号之后纪洪涛送来的1个大的液化气罐、1个小的液化气罐，都是旧罐。
(22)刘某3的证言。证实武城县鲁权屯镇第二小学餐厅存有2016年9月初纪洪涛送来的2个大的液化气罐，都是旧罐。
（23）孙某的证言。证实纪洪涛自2015年下半年开始在平原县王杲铺镇双发气站购买液化气，有时一个月来一次，有时候两个月来一次，最后一次买液化气大约2016年8月底，液化气每斤4.8元。距2016年9月12日记本份材料时的近2个月内纪洪涛购买了四五十个左右10公斤的罐，每个90余元，没有买过大罐。纪洪涛因欠双发气站钱，被扣押了五个大的液化气罐。
（24）杨某的证言。证实纪洪涛从未在武城县大港液化气站购买过液化气罐，从2015年底至2016年9月份，一共就购买过三、四次液化气，最后一次买气是2016年五、六月份灌的。2016年8月7日之后纪洪涛没有来过气站灌气，也没有买气罐。曾有人到液化气站找纪洪涛，并说纪洪涛称大港液化气站是纪洪涛经营的。
(25)张某的证言。证实张某是从2015年下半年的时候开始送罐装液化气的。一开始的时候给纪洪涛帮忙，后来就自己送，张某都是从中医院那边的大港液化气站上灌的。张某和纪洪涛没有生意上的往来，各干各的，只是偶尔有需要液化气的饭店找纪洪涛要液化气，纪洪涛有事去不了，他就让张某的姐姐给张某打电话，让张某去给饭店送液化气，后来纪洪涛和张某姐姐离婚了，张某就不和纪洪涛联系了，2016年8月7号之后，张某和纪洪涛一直没有过合作。
（26）纪某2的证言。在侦查阶段证明纪洪涛与纪某2系姐弟关系，纪洪涛没有通过纪红芳在德州“明明”处购买过液化气气罐，纪某2与纪洪涛没有液化气生意上的往来。在庭审时出庭作证，证明其弟弟向其购买过二三次小液化气罐，每次二三十个，钱都给了。
（27）吴某的证言。证实吴某系纪洪涛的大姐夫，吴某有三辆货车，有一辆是去年买的五菱单排货车，一辆是前年买的昌河双排货车，一辆是大前年买的昌河双排货车。纪洪涛平时经常借吴某的货车用，2016年8月份他借没借过货车、借的哪一辆已经想不清了。从2012年到2014年纪洪涛一共欠纪洪霞20多万元，他平时没钱了就找我们要个三百二百的，纪洪霞找他要过钱，他每次都说他没有钱，等有钱了再给我们。
五、被告人供述和辩解
被告人纪洪涛供述和辩解：2016年8月份，通过微信“附近的人”认识了李某2，纪洪涛以本人身份诈骗李某253000元，以合伙干买卖的名义拿了李某230000元钱。纪洪涛将钱用于在平原县王杲铺液化气站购买90多个小罐，每个90多元，进罐花了8000多元钱，还充了1300公斤的液化气，花了4000多元；在武城县城区液化气供应站进了33个小罐，每个90多元，花了3000多元，又充了450公斤液化气，花了1500多元、德州“明明”那里购买液化气及液化气罐进了60多个大罐，每个380元，一共花了22800元。将购买的液化气罐送到了“臻尚火锅城”等饭店。纪洪涛以姐夫李舟喜生病为由从李某2处借款22000还给李舟喜20700元，称李舟喜39岁，家是临邑的，妻子叫李燕，纪洪涛提供不出李舟喜的详细情况、住址、联系方式。纪洪涛以购买液化气为由从李某2处借款6000元。因李某2提出取消合伙经营，纪洪涛还给李某25000元，剩余款项打算慢慢偿还李某2。纪洪涛向李某2称认识武城县公安局鲁权屯镇派出所所长李某1多年了，和李某1很熟，也在一起吃过饭。曾经给别人开玩笑自称是李某1。纪洪涛在武城县城区领秀公寓租住房子是使用的“刘斌”的名字。纪洪涛在被抓获时除了身上携带的1000元钱外，无其他财物，承认还有20多万元的债务需要清偿。
辨认等笔录
李某2辨认纪洪涛的辨认笔录及辨认照片12张。证实李某2辨认出纪洪涛（男，身份证号码）即是对其实施诈骗的自称鲁权屯派出所李某1的男子。
七、视听资料和电子数据
(1)银行取款录像光盘二张。证实李某2于2016年8月7日、8日、10日分别在武城县城区振华街德州银行、滕庄邮政储蓄银行、马庄信用社、滕庄信用社取款情况。
(2)武城县公安局对纪洪涛微信昵称“为了明天而奋斗”（绑定手机号码132××××4828）的微信聊天内容录像光盘一张。证实纪洪涛在与多名陌生女性进行聊天时，曾经自称是“鲁权屯镇派出所所长李某1”、“武城县交警大队大队长李伟”、经营多家液化气加气站等情况。
（3）纪洪涛手机号为1325626482、131××××5670、188××××1449的通话及短信记录光盘一张。证实纪洪涛手机号为1325626482、131××××5670、188××××1449的通话及短信记录情况，及纪洪涛的手机号码为131××××5670与李某2的手机号152××××2494的通话记录情况。
（4）标注为“[2016-87]取证报告”的光盘一张。证实武城县公安局对李某2的手机号为152××××2494的手机进行数据恢复并固定，从中提取通话记录、短信、微信等内容的情况。
（5）标注为“[2016-88]取证报告”的光盘一张。证实武城县公安局对纪洪涛的苹果6S、VIVO牌V3手机进行数据恢复并固定，从中提取通话记录、短信、微信等内容的情况。
（6）曾凡霞通话录音光盘一张。证实曾凡霞不认识“李舟喜”这个人，也不认识“李燕”。
以上证据能够相互印证，证明被告人纪洪涛以虚构李东升的名义诈骗被害人李某258000元，案发前退还5000元的事实，证据能够相互印证，认定为有效证据，其要求调取的证据在侦查阶段已经调取，不影响诈骗的认定，没有必要再调取。
本院认为，被告人纪洪涛以非法占有为目的，采用虚构事实的方式骗取被害人现金58000元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，武城县人民检察院的指控成立。被告人及辩护人辩称纪洪涛与李某2认识后，纪洪涛告诉了她纪洪涛的真实身份，与李某2是合伙做生意和借款，并且确实向不少地方送了液化气，不属于诈骗。经查，被害人证明被告人没有告诉其真实身份，一直到案发以为他是派出所的所长李某1，房屋出租人及公安查询结果证明被告人所称租赁门市、姐夫生病治疗等事项都是虚假的，其所称用被害人的3万元钱用于购买新液化气罐，但没有充分证据证实。多数饭店业主证明在2016年8月7日后，其没有送过液化气，有的证明送的还是旧罐，同时有两家饭店业主证明被告人欠着自己饭店饭钱，其父亲、姐夫证明其欠姐姐钱，其姐姐在侦查阶段也证明曾欠自己钱，房东证明被告人不能及时支付房租，大港液化气站证明其欠液化气钱，有人误以为被告人经营大港液化气站，其手机微信等信息证明被告人以他人名义对外联系，谎称自己经营多家液化气站，银行记录证明其没有大额资金，以上证据充分证明被告人在负债累累无偿还能力的情况下，骗取被害人信任，将被害人58000元骗取后，未真正用于液化气经营和他人治病，其行为属于诈骗，被告人及辩护人关于被告人是合伙投资及借钱不是诈骗的观点不能成立。被告人在被假释后不到五年的时间里又犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。被告人在案发前退给被害人5000元，可酌情从轻处罚。为打击犯罪，维护社会秩序，保护公民合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第六十四条、《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人纪洪涛犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年9月8日起至2019年6月7日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
二、随案移送的1400元赃款返还被害人，其余未追回的51600元予以追缴，返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 王朝华
代理审判员 宋 薇
人民陪审员 张秀英
二〇一七年三月三十一日
书 记 员 董 月