山西省大同市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）晋02刑终153号
原公诉机关大同市城区人民检察院。
上诉人（原审被告人）彭某某，曾用名彭逸某，男，1981年10月9日出生，汉族，四川省自贡市人，初中文化，无业。2014年5月1日因涉嫌组织、领导传销活动罪被大同市公安局刑事拘留，同年6月6日被大同市公安局执行逮捕。2015年5月8日因犯组织、领导传销活动罪被大同市城区人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。现在山西省太原第三监狱服刑。
上诉人（原审被告人）邓某，男，1982年12月17日出生，土家族，湖北省巴东县人，中专文化，无业。2014年5月1日因涉嫌组织、领导传销活动罪被大同市公安局刑事拘留，同年6月6日被大同市公安局执行逮捕。2015年5月8日因犯组织、领导传销活动罪被大同市城区人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。现在山西省太原第二监狱服刑。
上诉人（原审被告人）张兴某，男，1985年9月29日出生，汉族，甘肃省天祝藏族自治县人，高中文�，无业。2014年5月1日因涉嫌组织、领导传销活动罪被大同市公安局刑事拘留，同年6月6日被大同市公安局执行逮捕。2015年5月8日因犯组织、领导传销活动罪被大同市城区人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。现在山西省大同监狱服刑。
上诉人（原审被告人）穆某某，男，1985年11月1日出生，汉族，湖北省巴东县人，初中文化，无业。2014年5月1日因涉嫌组织、领导传销活动罪被大同市公安局刑事拘留，同年6月6日被大同市公安局执行逮捕。2015年5月8日因犯组织、领导传销活动罪被大同市城区人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。现在山西省沁水监狱服刑。
上诉人（原审被告人）曾某某，男，1972年12月25日出生，汉族，重庆市城口县人，小学文化，无业。2014年5月1日因涉嫌组织、领导传销活动罪被大同市公安局刑事拘留，同年6月6日被大同市公安局执行逮捕。2015年5月8日因犯组织、领导传销活动罪被大同市城区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。现在山西省忻州监狱服刑。
原审被告人张某某，男，1975年8月8日出生，汉族，四川省达县人，中专文化，无业。2014年5月1日因涉嫌组织、领导传销活动罪被大同市公安局刑事拘留，同年6月6日被大同市公安局执行逮捕。2015年5月8日因犯组织、领导传销活动罪被大同市城区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。现在山西省忻州监狱服刑。
原审被告人田某某，男，1972年7月11日出生，土家族，湖北省巴东县人，初中文化，无业，住湖北省巴东县野三关镇葛藤山村*组*号，居民身份证号码4228231972********。2014年5月1日因涉嫌组织、领导传销活动罪被大同市公安局刑事拘留，同年6月6�被大同市公安局执行逮捕。2015年5月8日因犯组织、领导传销活动罪被大同市城区人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。现在山西省原平监狱服刑。
原审被告人廖某某，男，1982年9月14日出生，汉族，湖南省永兴县人，初中文化，无业。2014年5月1日因涉嫌组织、领导传销活动罪被大同市公安局刑事拘留，同年6月6日被大同市公安局执行逮捕。2015年5月8日因犯组织、领导传销活动罪被大同市城区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。现已服刑完毕。
原审被告人毛某某，男，1977年3月30日出生，汉族，四川省万源市人，初中文化，无业。2014年5月1日因涉嫌组织、领导传销活动罪被大同市公安局刑事拘留，同年6月6日被大同市公安局执行逮捕。2015年5月8日因犯组织、领导传销活动罪被大同市城区人民法院判处有期徒刑�年九个月，并处罚金人民币三万元。现在山西省大同监狱服刑。
原审被告人肖某，男，1987年1月28日出生，汉族，安徽省灵璧县人，中专文化，无业。2014年5月1日因涉嫌组织、领导传销活动罪被大同市公安局刑事拘留，同年6月6日被大同市公安局执行逮捕。2015年5月8日因犯组织、领导传销活动罪被大同市城区人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。现在山西太原第三监狱服刑。
原审被告人赵某某，男，1986年9月29日出生，汉族，陕西省歧山县人，高中文化，无业。2014年5月1日因涉嫌组织、领导传销活动罪被大同市公安局刑事拘留，同年6月6日被大同市公安局执行逮捕。2015年5月8日因犯组织、领导传销活动罪被大同市城区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。现在山西省忻州监狱服刑。
原审被告人于某�，女，1970年10月21日出生，汉族，广西壮族自治区昭平县人，中专文化，无业。2014年5月1日因涉嫌组织、领导传销活动罪被大同市公安局刑事拘留，同年6月6日被大同市公安局执行逮捕。2015年5月8日因犯组织、领导传销活动罪被大同市城区人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。现在榆次女子监狱服刑。
原审被告人陈某，女，1975年12月4日出生，汉族，四川省潼南县人，初中文化，无业。2014年5月1日因涉嫌组织、领导传销活动罪被大同市公安局刑事拘留，同年6月6日被大同市公安局执行逮捕。2015年5月8日因犯组织、领导传销活动罪被大同市城区人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。现在榆次女子监狱服刑。
大同市城区人民法院审理大同市城区人民检察院指控原审被告人张某某、彭某某、邓某、田某某、张�某、廖某某、毛某某、肖某、穆某某、曾某某、赵某某、于某某、陈某等四十七人犯组织、领导传销活动罪，大同市城区人民法院于2015年5月8日作出（2015）城刑初字第112号刑事判决书以组织、领导传销活动罪对各被告人判处刑罚，判决后部分被告人不服一审判决提出上诉，2015年8月5日本院以（2015）同刑终字第115号刑事裁定书驳回上诉，维持原判。大同市城区人民检察院又以城检公诉刑补诉（2016）第01号补充起诉决定书指控被告人张某某、彭某某、邓某、田某某、张兴某、廖某某、毛某某、肖某、穆某某、曾某某、赵某某、于某某、陈某在组织、领导传销活动犯罪中有涉案车辆和钱款应当予以没收，2016年8月31日，大同市城区人民法院作出（2015）城刑初字第112号之一刑事判决。原审被告人彭某某、邓某、张兴某、穆某某、曾树林不服，提出上诉。本院受理后，依法�成合议庭，审理了本案。现已审理终结。
原判认定：自2009年以来，被告人张某某以销售广州威洁士芭薇化妆品为名，在本市开始组织和领导传销活动、发展下线成员。被告人张某某、彭某某、邓某、田某某、张兴某、廖某某、毛某某、肖某、穆某某、曾某某、赵某某、于某某、陈某系在传销组织中担任总经理或校长、书记的主要管理人员。在该组织活动期间，该传销组织为被告人张某某配备了一辆车牌号为京P6PY**的梅赛德斯奔驰（发动机号80042456）轿车、为被告人曾某某配备了一辆车牌号为晋APP2**的宝马轿车（发动机号02467644）、为被告人赵某某配备了一辆车牌号为晋Ａ07Ｆ**的宝马轿车（发动机号03458170）、为被告人廖某某配备了一辆车牌号为晋A00V**宝马轿车、为被告人肖某配备了一辆车牌号为晋BBV5**的宝马轿车（发动机号0257Ｄ068）、为被告人于某某配备了一辆车牌号为晋Ａ29Ｋ**的梅赛德斯奔驰轿车（发动机号80117246）、为被告人穆某某配备了一辆车牌号为晋Ａ93Ｎ**的梅赛德斯奔驰轿车（发动机号80152064）、为被告人张兴某配备了一辆车牌号为晋Ａ993**的梅赛德斯奔驰轿车（发动机号80330414）、为被告人田某某配备了一辆车牌号为晋Ａ21Ｔ**的红旗轿车一辆（发动机号000976）、为被告人邓某配备了一辆车牌号为晋ＢＤＥ7**的比亚迪轿车（发动机号313200202）、张某某将公司配备的车牌号为晋AUP5**的梅赛德斯奔驰轿车一辆（发动机号80102962）分配给被告人毛某某使用。侦查机关当场从被告人邓某住所的保险箱内查获扣押上交款23万元，从穆某某住所保险柜内查获扣押上交款120895元。案发后，侦查机关查询相关被告人的银行帐户，冻结了各被告人在传销组织期间的违法所得，其中有被告人张某某在中国邮政储蓄太原漪汾�支行的银行卡帐户金额231914元；被告人曾某某在中国邮政太原漪汾苑支行的银行卡金额191787元、中国工商银行牡丹灵通卡帐户余额177370元；被告人彭某某在中国建设银行太原和平路支行银行卡帐户余额105122元；被告人赵某某在中国建设银行万柏林支行的银行卡账户余额4093元、卡号为的银行卡余额500325元；被告人于某某在中国邮政储蓄太原千峰营业所的银行卡帐户余额72346元、中国邮政储蓄太原瓦流支行的帐户余额109247元、中国工商银行太原万柏林支行卡号为的银行卡帐户余额47412元；被告人陈某在中国邮政储蓄大同南街营业所的银行卡余额226003元，以上合计2016514元。另有毛某某主动上缴的组织活动经费161万元。认定涉案赃款总金额3626514元。
认定上述事实的证据有：
1、被告人张某某的供述：证实曾某某、毛某某、和某某、张某岭四个老总的收入每月几万到几十万不等。张某某本人每月的收入大约有十几万至二十万不等。彭某某的收入每月约有几万元。赵某某的收入每月四到五万元左右。校长与书记收入是工资3000元或提成和1000元的补助。公司给校长、总经理以上级别的人配车，车钱由张某某垫付，然后再从他们工资返利里扣。公司配车情况为：张某某的黑色奔驰E300，车牌号为京P6PY**，购买的二手车，价格48万元左右；彭某某的黑色奔驰E200，购买的二手车，价格31万左右；赵某某白色宝马5系523，二手车，价格43万元；曾某某的灰色宝马520，二手车，价格41万元；廖某某的白色宝马525，二手车，价格55万元左右；肖某的白色宝马525，二手车，买价45万元；穆某某的黑色奔驰E200,价格32万元左右；张兴某黑色奔驰E260，新车价格38万元左右；于金英的白色奔驰C200，二手车，价格21万元左右；邓晓某的灰色奔驰C200，二手车，21万元左右；田某某的黑色红旗车，买价38万元。配好车的目的是为了让他们更好的为公司出力。传销组织活动期间交到张某某手里的公司资金大约有二百到三百万元之间，给公司经理级别的垫付了部分车款，有部分是他们自己支付，其中给张兴某垫付了40万元，廖某某35万元、赵立某45万元、穆某某30万元、田某某38万元、共计188万元。张某某在赵某某的卡上有50万元，他自己的卡上大约20多万元，毛某某那大约有140万元左右。
2、被告人毛某某的供述，证实毛某某于2012年5月左右加入传销组织，2013年5月成为老总，直接受张某某的领导，协助张某某和曾某某管理团队。公司给毛某某配发了一辆奥迪车，卖了后张某某就让他开一辆银灰色奔驰C200车，是公司购买的二手车，价格21万左右，车牌号晋AUP5**，车主是邓晓某的名字，邓晓某也是公司副总，在内蒙古搞传销，现该车被公安扣押。毛某某通过家属上缴的161万元是张某某交给毛某某用于公司运作的费用。邓某、田某某这一组在和扬某走后张某某让毛某某管理，毛某某从邓某处收过大约四十万左右的上交款。
3、被告人曾某某的供述:证实2011年4月份，经张某某介绍，曾某某和几个人一起从鞍山来大同搞传销，现级别为老总。公安机关扣押的晋APP2**宝马轿车车主是曾某某，该车是曾某某和张某某一起去北京购买，价值41万元，用于传销工作。张刷卡付的款，用的是传销组织所挣的钱。曾某某的收入按业绩走，每月一两万到十几万不等，有时也有亏损，但还是挣的多。张某某给张兴某买过一辆黑色奔驰E260轿车，被曾某某撞毁了，曾就赔了张兴某一辆同样的车，是在太原之星4Ｓ店花43万购买的。
4、被告人彭某某的供述，证实2009年彭某某加入了广州芭薇化妆品公司，2013年初成为老总，每月提成超出三千就发提成，不够就领保底三千元，大部分时候领三千元，有时能拿到六、七千元，自参加传销组织以来共获利十万元左右。公司给彭某某配发了一辆奔驰E260型轿车，车牌号为晋A54S**。在北京购买的二手车，价格30万元左右，钱是从公司的收入里支出，以后有钱还够车款，车就是自己的了，没钱就不还，车的下落不知道。
5、被告人赵某某的供述，证实赵某某于2010年4月加入传销组织，2013年初成为总经理级别，受张某某直接领导，给公司整理过一段时间工资单，有时也出车。晋A07F**宝马523轿车是从北京买的二手车，车主是赵某某，车款赵某某付了15万元左右，张某某代表公司借给其25万元左右，总共花了41万多，后来赵某某还了15万元左右的现金，扣回报款约4万元，现在还欠公司6万元。赵某某本人的工资分工�和提成两部分，以前每月工资3000-5000元，从2014年2月开始,张某某为了照顾他按一套产品额外提200元，2月份收入3万多，3月份收入10.24万元。自加入传销组织以来获利30多万元，用于付车款和平时花销。之后在看守所的供述中称组织给田某某配了一辆红旗轿车，给张兴某配过一辆奔驰轿车，给穆某某配过一辆奔驰轿车。公司给其配发的一辆宝马523轿车，车主是赵某某的名字，是从北京购买的二手车，钱全是从公司的收入里支出的，没有个人的钱。另从赵某某处查获的小笔记本上记的是张某某给发的102400元的业绩单汇总和2014年3月份实发工资的数目。
6、被告人邓某的供述:证实2010年冬天，邓某经人介绍来大同加入广州芭薇化妆品有限公司大同分公司搞传销。该公司在大同有四家分公司，邓某为大同二分公司的校长，每月工资3000元。比亚迪G6金色汽车是公司为了�便工作给邓某配的，手续已办，车牌还没下来。从其住处查获的保险柜里的23万元是下面的代办员收的上交款，由其暂时保管等上级通知后上交。
7、被告人田某某的供述，证实田某某2011年5、6份加入广州芭薇公司，现任二公司的书记，月薪3000元，补助1000元。公司出钱以田某某的名义买了一辆红旗车，车牌号晋A21T**,北京购买的新车，价格31.98万元，车主田某某。
8、被告人穆某某的供述：证实穆某某2012年加入该传销组织，2014年2月当上经理，负责收取下线交上来的钱，然后交给上面的和扬某。侦查人员现场打开保险柜向其清点物品，现金共120895元，这些钱是公司下线交的准备上交的钱，穆某某给和扬某交过六次钱。
9、被告人于某某的供述：证实于某某于2011年6、7月加入传销组织，2013年初成为经理，张某某是大老总。2013年6、7月份，张某某给于某某买了一辆价值22万元的奔驰Ｃ180汽车，车牌号晋A29K**,车在大同由叶某某开着。于某某在传销组织每月3000元工资，是张某某给开的，另外还以其妹妹于某某的名义每月领3000元。
10、被告人陈某的供述：证实陈某2010年的4、5月份来大同加入广州芭薇化妆品有限公司大同分公司，2013年1、2月成为经理级别，每月领3000元的工资，管理五个寝室。
11、被告人张兴某的供述：证实张兴某2013年3月来大同加入传销组织，公司每月发1000-6000元不等的工资，后来做到经理级别，公司为了奖励他，在春节前给他买了一辆黑色E260奔驰车，43万元，车牌号晋A993**，车主是其弟弟张立某。车是在太原之星4S店购买，购车款是向曾某某借的。组织给张兴某配过一辆同样的车，当时张某某任命其为副校长，传销组织给校长、书记和老总级别的人配车。
12、被告人肖某的供述：证实肖某自2010年3月被骗来大同搞传销，2011年底，多个老总电话通知他成为经理级别，负责管理过五个寝室长，工资每月3000元。肖某花13万做了43套产品，赚到一辆宝马525轿车，价值50多万，车牌号为晋BBV5**,车主是肖某，是毛某某领他去北京买的。车款是肖某加入组织后应得的工资，本来想要现金，但钱不好好给，张某某和毛某某都劝他买部好车，之后就给他卡上打了50万，买车是刷卡付的款。
13、被告人廖某某的供述：证实廖某某2012年2月从银川带了十多人来大同加入了芭薇化妆品的组织，来了就是经理，每月3000元的工资。牌号晋A00V**的宝马轿车是2013年9月份从北京二手车市场买的，当时是毛某某拿现金付款，听商量价钱是45万元，具体购买价格不清楚，小姚给交的车款，手续是毛某某办的，户主上的是廖某某。第一次供述说他自己出�20万钱是因为有私心，想着张某某和毛某某被抓，这部车可以得一部分钱，其实这部车廖某某没有出钱。
14、被告人朱兰某的供述：证实朱兰某于2013年5月被其老公廖某某叫来大同搞酒店生意，来了之后就交了3万元给穆某某和邓某，加入了广州芭薇化妆品传销组织。晋A-00V**宝马车户主是廖某某，购车款是公司给付的，他们自己没有出钱。
15、被告人李某某的供述：证实李某某2012年6月由其姐姐李先某介绍来大同加入了传销组织，现在是主任级别，一个叫“于姐”的人把奔驰车交给他让他教经理级别的人练习开车。车牌号晋A29K**，户主于某某，现让公安扣押。
16、扣押物品、文件清单及情况说明、张某某等11人的机动车行驶证、田某某、张立某、向世某的机动车登记证书、晋AUP5**、晋A00V**、晋Ａ93Ｎ**、晋Ａ21Ｔ**、晋Ａ07Ｆ**、晋Ａ99**机动车档案资料，证实2014年4月张某某将其名下车牌号为京P6PY**的梅赛德斯奔驰（发动机号80042456）轿车一辆顶账给闵华某，2014年8月8日侦查机关从闵华某处扣押该车，该车行车本于2012年3月23日登记，车辆所有人为张某某；从被告人毛某某处扣押车牌号为晋AUP5**的梅赛德斯奔驰轿车一辆（发动机号80102962），2012年7月11日登记，车辆所有人邓晓某；从被告人曾某某处扣押车牌号为晋APP2**的宝马轿车一辆（发动机号02467644），2012年4月11日登记，车辆所有人为曾某某；从被告人赵某某处扣押车牌号为晋Ａ07Ｆ**的宝马轿车一辆（发动机号03458170），2013年5月21日登记，车辆所有人为赵某某；从被告人廖某某处扣押车牌号为晋A00V**宝马轿车一辆，2013年9月25日登记，车辆所有人为廖某某；从被告人肖某处扣押车牌号为晋BBV5**的宝马轿车一辆（发动机号0257Ｄ068），2013年8月22日登记，车�所有人肖某；从被告人李某某处扣押车牌号为晋Ａ29Ｋ**的梅赛德斯奔驰轿车一辆（发动机号80117246），2013年6月25日登记，车辆所有人为于某某；从被告人穆某某处扣押车牌号为晋Ａ93Ｎ**的梅赛德斯奔驰轿车一辆（发动机号80152064），2013年11月4日登记，车辆所有人为穆某某，从其住所保险柜内查获现金120895元；从被告人张兴某处扣押车牌号为晋Ａ993**的梅赛德斯奔驰轿车一辆（发动机号80330414），2014年1月14日登记，车辆所有人为张立某；扣押田某某车牌号晋Ａ21Ｔ**的红旗轿车一辆（发动机号000976），2013年8月14日登记，车辆所有人田某某；从被告人邓某处扣押车牌号为晋ＢＤＥ7**的比亚迪轿车一辆（发动机号313200202），2014年4月9日登记，车辆所有人为向世某；另从邓某住所的保险箱内查获扣押现金23万元。
17、太原之星汽车销售服务有限公司付款凭证，证实张立某购车款378000元于2014年1月8日由曾某某尾号为7886的邮政卡代付。
18、协助查询、冻结财产通知书及银行账户明细、情况说明：证实冻结被告人张某某的邮政太原漪汾苑支行的银行卡账户，开卡日期为2012年3月11日，余额为231914元。姚智某建行万柏林支行卡账户余额9028元，建行兴华街支行卡账户余额3016元，建设银行万源市支行卡2014年4月23日开户,当日转帐存入590万元并于当日支取后出借给他人，侦查机关将该款追回，现存于市局账户。被告人曾某某在邮政太原漪汾苑支行的银行卡，开卡日期为2012年8月5日，余额191787元。牡丹灵通卡号为银行卡，开户日期2013年5月8日，余额177370元。被告人彭某某在中国建设银行太原和平路支行的卡号为的银行卡，从2012年12月27日至2014年4月18日期间均有频繁交易，现账户余额105122元。查询冻结被告人赵某某建行万柏林支行卡号为的帐户，现余额为4093元，赵某某在建行万柏林支行的卡号的银行卡开卡日期为2013年1月8日，自2013年2月3日起至2014年3月20日发生多笔大额的存入和支取交易，现余额为500325元。冻结被告人于某某在中国邮政太原千峰营业所帐号为的银行卡，开户日期2013年4月14日，余额72346元；于某某在中国邮政太原瓦流支行卡号为的账户，2013年12月9日开户，余额为109247元；中国工商银行太原万柏林支行，卡号为的银行账户，开户日期2013年4月21日，余额47412元。冻结陈某在邮政储蓄大同南街营业所的银行卡，开户日期2014年3月12日，余额226003元。
19、大同市城区人民检察院委托保管函：证实该案起诉指控的涉案物品因不便移送，于2015年12月29日委托大同市公安局经侦支队保管。
上述证据经庭审举证质证，分析确认如下：
1、对于指控车辆，有扣押物品�单，车辆登记手续，能够证实这些涉案车辆均在各被告人参加传销组织期间所购买；各被告人在侦查机关的供述与张某某的供述对买车动机、配车人员级别及垫付的费用也基本吻合。张某某为传销组织内达到一定级别的管理人员配备豪华轿车，以作为其发展壮大传销组织的一种宣传手段，配置车辆的价值也均非普通大众所能承受。对于车辆的性质及购车款来源，涉案的各被告人在侦查阶段多次供述均系传销组织出资购买，庭审中各被告人以受到刑讯逼供为由而推翻前供，但是各被告人在看守所并未受到侦查人员的刑讯逼供，其所作的供述也与之前的供述一致，故被告人辩解理由不能成立。对各被告人及辩护人当庭所辩不予采信。从被告人张兴某处扣押车牌号为晋Ａ993**的梅赛德斯奔驰轿车，登记的所有人虽为张立某，但有被告人张兴某和曾某某在侦查阶段的供述及太原之星汽车销售有限公司的付款凭证、曾某某7886银行卡交易记录能够印证该车为传销组织出资购买，且二被告人当庭辩解没有相应证据支持，所陈述的购车款交付情况相互矛盾，与银行卡交易记录也不符，故对二被告人的辩解不予采信。从毛某某处扣押的车辆，毛某某和张某某的供述能够证实该车系公司为邓晓某垫付车款购买，后张某某又交给毛某某使用，所以该车作为公司配车仍由张某某支配和用于传销组织活动，故对邓晓某所提车辆系其本人合法财产的异议及毛某某当庭的辩解不予采信。对从被告人邓某处扣押的登记在向世某名下的车辆，因邓某在侦查机关的两次供述均证实该车系传销组织出资购买，结合其他多名被告人供述及邓某在该传销组织中的级别，认定该车系涉案赃物，对被告人邓某的辩解不予采信。
2、对于冻结被告人张某某、曾某某、赵某某、彭某某、陈某、于某某名下各银行账户的资金情况，有被告人的供述能够相互印证各被告人加入传销组织的时间、在该组织中的作用和级别以及在传销组织中的获利情况，银行卡的开户时间均在其加入传销组织期间内，银行卡的明细清单中所显示的资金的往来情况，符合传销组织的资金运作模式，且各被告人在庭审过程中也未能对该款项系个人收入提供有效证据证实，认定为该传销组织的违法所得。关于被告人邓某、穆某某住所的保险柜内的现金，系现场查获，且二被告人均供述该款项系下线上交款，故认定为犯罪所得赃款。各被告人当庭推翻前供缺乏相应证据支持，故对各被告人及辩护人的辩解不予采信。
3、对于被告人毛某某通过家属主动上交传销组织活动经费161万元的事实已由生效判决书确认且已在其量刑时给予考虑，在此不做重复分析�
矿区法院审理认为，被告人张某某、彭某某、邓某、田某某、张兴某、廖某某、毛某某、肖某、穆某某、曾某某、赵某某、于某某、陈某在组织、领导传销活动期间承担了该传销组织的主要管理职责并从中获利，从各被告人处所扣押的车辆及钱款均系该传销组织的涉案赃款赃物，应当依法没收。因姚智某并非本案被告人，侦查机关、公诉机关也未确定其系该传销组织成员的嫌疑人身份，现有证据也不能够证明所涉账户资金系从传销组织转入，故公诉机关冻结的姚智某建行卡余额9028元、卡余额3016元及追回的590万元不能认定为涉案赃款，故本案不作处理，对辩护人的相关辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十四条之规定，判决：一、对涉案财物：车牌号为京P6PY**的梅赛德斯奔驰（发动机号80042456）轿车一辆、�牌号为晋AUP5**的梅赛德斯奔驰轿车一辆（发动机号80102962）、车牌号为APP2**的宝马轿车一辆（发动机号02467644）、车牌号为晋Ａ07Ｆ**的宝马轿车一辆（发动机号03458170）、车牌号为晋A00V**宝马轿车一辆（发动机号0257Ｄ068）、车牌号为晋Ａ29Ｋ**的梅赛德斯奔驰轿车一辆（发动机号80117246）、车牌号为晋Ａ93Ｎ**的梅赛德斯奔驰轿车一辆（发动机号80152064）、车牌号为晋Ａ993**的梅赛德斯奔驰轿车一辆（发动机号80330414）、晋Ａ21Ｔ**的红旗轿车一辆（发动机号000976）、车牌号为晋ＢＤＥ7**的比亚迪轿车一辆（发动机号313200202）宣布没收，上缴国库。二、从被告人穆某某处扣押的现金120895元、从被告人邓某处扣押的现金230000元、冻结被告人张某某中国邮政太原漪汾苑支行的银行卡内的231914元、被告人曾某某中国邮政储蓄银行太原漪汾苑支行的银行卡内的191787元、牡丹灵通卡号为卡内的177370元、被告人彭某某在中国建设银行太原和平路支行的银行卡内的105122元、被告人赵某某中国建设银行万柏林支行的银行卡内的4093元、赵某某建行万柏林支行的帐户内的500325元、冻结被告人于某某在中国邮政太原千峰营业所的银行卡内的72346元、中国邮政太原瓦流支行银行卡内的109247元、中国工商银行太原万柏林支行的银行卡内的47412元、冻结被告人陈某在中国邮政储蓄大同南街营业所的银行卡内的226003元及被告人毛某某上交的传销组织活动经费1610000元宣布没收，上缴国库。（上述涉案财物因未随案移送，由保存机关大同市公安局经侦支队于判决生效后依判决处理。）三、随案移送的张某某等人的机动车行驶证十一册、机动车登记证书三册宣布没收，随案备查。
彭某某、邓某、张兴某、穆某某、曾某某上诉均提出，判决与事实不符，宣布没�的财产，系自己私人财产，不能证明供犯罪所用，跟传销组织没有任何关系；不能适用《刑法》第64条予以没收，上缴国库。
经审理查明，原审判决认定的事实正确，有原判所列证据予以证实，本院予以确认。
本院认为，经本院和大同市城区人民法院判决确认，上诉人（原审被告人）彭某某、邓某、张兴某、穆某某、曾某某和原审被告人张某某、田某某、廖某某、毛某某、肖某、赵某某、于某某、陈某均犯有组织、领导传销活动罪，原审判决没收的车辆及资金，虽分别系各原审被告人的本人财物，但均用于其所从事的传销活动，原判依法宣布没收，上缴国库并无不当。各上诉人的上诉理由与事实不符，不能成立，不予采信。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判�
本裁定为终审裁定。
审 判 长 陈 智
审 判 员 刘瑞清
代理审判员 王文娟
二〇一六年十月十三日
书 记 员 贺海鹏