山东省临沂市罗庄区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）临罗刑一初字第18号
公诉机关临沂市罗庄区人民检察院。
被告人杜某某，男，1968年9月6日生，临沂市罗庄区人，汉族，高中文化，户籍所在地临沂市罗庄区。2012年12月29日因涉嫌合同诈骗罪被刑事拘留，2013年2月1日被逮捕。现羁押于临沂市看守所。
辩护人许某某，山东晨浩律师事务所律师。
临沂市罗庄区人民检察院以临罗检刑诉【2013】355号起诉书指控被告人杜某某犯合同诈骗罪，于2013年9月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临沂市罗庄区人民检察院指派检察员王雯雯出庭支持公诉。被告人杜某某及辩护人许某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2011年10月18日，被告人杜某某、王某某（另案处理）二人与创元公司签订购销煤炭合同，由创元公司出资100万元，杜、王二人负责到河北省邯郸市某煤矿购销煤炭，合同约定杜、王二人除返还创元公司本金100万，另外每吨煤给创元公司30元的资金占用费和劳务费。后杜某某、王某某二人经侯某某（另案处理）联系从某煤矿购煤、销煤。2011年10月21日，创元公司向邯郸矿业某运销处汇款100万元，煤炭按每吨500元，共计下账2000吨。侯某某分别于2011年11月7日、2011年11月15日至2012年5月18日、2012年1月14日共支付给杜某某52.5万元。被告人杜某某除前期交给创元公司52.5万元外，以侯某某也未给其煤款为由将32万元个人使用。后被告人杜某某更换电话号码与创元公司失去联系。
公诉机关随案移交的证据有：书证、证人证言、被告人杜某某的供述。认为被告人杜某某以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为侵犯了市场秩序和他人的财产权，触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人杜某某对指控的犯罪事实无异议，当庭自愿认罪。其辩护人的辩护意见是，被告人杜某某对销售的煤款非法占有使用，不构成诈骗罪或合同诈骗罪。
经审理查明，2011年10月18日，创元公司（作为甲方）与被告人杜某某、王某某（另案处理）二人（作为乙方）签订购销煤炭合同，其中合同约定“一、1、甲方负责供应煤炭，时间以甲方账户下账三天内开始发煤。4、某煤矿为交接货地点。三、乙方责任：1、乙方负责甲方所购煤炭的运输及协调好购销中的各种业务关系。2、乙方负责甲方所供煤炭的装车、煤炭质量及过磅计量，保证按煤炭装车数量及时付清煤款。四、其他约定：3、乙方应按装车煤炭数量，及时付给甲方煤款和每吨30元的资金占用费和劳务费”。后杜某某、王某某二人经侯某某（另案处理）联系从某煤矿购煤、销煤。2011年10月21日，创元公司向邯郸矿业某运销处汇款100万元，煤炭按每吨500元，共计下账2000吨。杜某某、王某某二人于2011年11月7日经侯某某银行卡账户汇款给李某银行卡账户退给创元公司7万元、侯某某于2011年11月15日至2012年5月18日经杜某银行卡账户10次汇款给杜某某38.5万元、于2012年1月14日付给杜某某现金7万元，共支付给杜某某52.5万元。被告人杜某某共用此款交给创元公司20.5万元，将余款32万元被被告人杜某某占为己有。后被告人杜某某更换电话号码未再与创元公司联系。
上述事实，有业经庭审举证、质证的下列证据证实：
被告人的供述。
被告人杜某某的供述证实，购销煤炭属实。创元公司回收煤款时，侯某某借郑某3万元交给王某某，被王某某个人使用。后来，杜某某让侯某某将煤款付给杜本人，通过其子杜某的农行账户收回37万元、收现金7万元。杜某某交给创元公司20.5万元。创元公司向杜某某、王某某催要煤款时，杜某某写信给创元公司称煤炭被侯某某提走不知情，自己从未委托侯某某提煤。
（2）同案犯侯某某的供述证实，创元公司提供资金100万元，杜某某、王某某让侯某某经手购销煤炭。侯某某一共提煤炭1600吨，计款80万元，给杜某某、王某某二人现金7万元，借郑某3万元给了王某某，被王某某个人使用。后来应杜某某的要求，通过王庆伟的账户汇款给杜某某7笔共计37万元。分几次给杜某某的现金18万元，杜没写收条。还有约10万元没有给杜某某。
（3）同案犯王某某的供述证实，其伙同杜某某、侯某某做煤炭购销生意，杜某某、王某某找到创元公司经协商，签订购销合同。后来侯某某私自提煤410吨，价值20.5万元。经王某某催要，侯某某直接汇款给创元公司7万元。经侯某某安排，王某某收郑某3万元，实收郑某汇款2.8万元，后来加上2000元付给小夏。这3万元实际上是侯某某借郑某的。侯某某发给郑某三车煤炭，给创元公司一车，这车煤质量很差。后来，他们不让王某某管，王某某就未再参与。创元公司向杜某某、王某某催要煤款时，杜某某写信给创元公司称煤炭被侯某某提走不知情，自己从未委托侯某某提煤。
证人证言。
（1）证人夏侯某的证言证明，2013年6月13日，夏侯某证实2011年秋，王某某借其现金3万元。后来还上了。
（2）证人田某的证言证实，其帮助侯某某在某矿业集团有限公司办理购煤手续。侯某某、姓杜的人等人拿着提煤单去某煤矿提煤。
（3）证人龙某的证言证实，临沂创元公司是2011年10月份到某煤矿购煤。两张“某矿业集团集中订单”上面经办人是侯某某，煤是侯某某提走的，还有408.3吨没有提走。
（4）证人杜某的证言证实，其办理农行卡一张（卡号：×××0916）一直由其父亲使用，卡上的钱，杜某没有使用过。
（5）证人郑某的证言证实，其认识侯某某的时间长。2011年11月16日，在某煤矿附近的宾馆里，通过侯某某介绍，郑某认识王某某、杜某某。侯某某让郑某借3万元直接给王某某，侯某某说他给发炭顶，等于做了担保。侯某某之前欠郑某2000元，郑某通过ATM机转给王某某2.8万元。后发三车煤炭给郑某顶了借款。
（6）证人翟某的证言证实，其报案称被侯某某等人诈骗煤款59.1万元。2011年8月起，杜某某、王某某与其公司约定购销煤炭，11月份，公司发现杜、王私自提煤，要求杜、王交回煤款。11月7日，二人经武安市阳邑镇农行转给李某7万元，2012年4月6日至5月9日杜某某分三次直接交给翟某煤款13.5万元，共计20.5万元。后经核实发现2012年1月15日至5月14日，侯某某提煤1180吨，价值59.1万元。创元公司收到杜某某发来煤炭一车，40吨左右，经化验，煤炭不达标，杜某某答应拉回去。
（7）证人李某（创元公司职工）的证言证实，2011年10月份，其公司和杜、王二人签订煤炭购销合同，公司派李某、翟某、武文明监督杜、王发煤。2011年11月7日，杜、王二人经武安市阳邑镇农行汇入李某农行卡账户7万元，直到2012年4、5月月份，他们才把余下的煤款13.5万元交齐，还给创元公司共计20.5万元。
3、书证。
（1）侯某某提供的农行银行卡取款业务回单9张，证明杜某某经杜某账户收侯某某汇款9笔，合计37万元。
（2）2011年11月15日银行卡取款凭条1张，证明2011年11月15日，由侯某某账户转入杜某账户1.5万元。
（3）个人账户交易明细，证明侯某某经其账户转入杜某账户合计38.5万元。
（4）2011年11月7日银行卡取款凭条1张，证明2011年11月7日，由侯某某账户转入李某账户7万元。
（5）侯某某提供收到条1张，证明2012年1月14日侯某某付给杜某某现金7万元。
（6）汇款单、收据各一张，证明某矿业集团有限公司收到创元公司煤款100万元。
（7）创元公司证明2份，证明2011年11月7日收到杜某某汇给李某煤款7万元，2012年4月6日收到杜某某煤款8万元、4月10日收到3万元、5月9日收到2.5万元。以上共计20.5万元。
（8）某煤矿证明一份，证明2012年9月12日以前创元公司结余煤炭408.3吨。
（9）某矿业集团有限公司订单，证明创元公司下账购煤款100万元。
（10）郑某提交过磅单等证据，证明郑某收到侯某某煤炭三车净重119.88吨。
（11）抓获经过，证明被告人杜某某系被抓获归案。
（12）煤炭购销合同，证明杜某某、王某某二人与创元公司就煤炭购销进行了相关书面约定。
上述事实，有被告人杜某某的供述、同案犯供述、被害人陈述、证人证言、书证等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人杜某某以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为侵犯了市场秩序和他人的财产权利，构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪成立。被告人归案后如实供述基本犯罪事实，有坦白情节，自愿认罪，依法予以从轻处罚。辩护人提出对被告人犯合同诈骗罪的指控不成立的辩护意见，与庭审查明的事实不符，本院不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人杜某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十二万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年12月29日起至2018年6月28日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 李庆峰
人民陪审员 刘艳峰
人民陪审员 孙志玉
二〇一四年三月六日
书 记 员 吕文静