山东省济南市历下区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）历刑二初字第128号
公诉机关济南市历下区人民检察院。
被告人李延，女，1964年出生于山东省章丘市，汉族，大学文化，系济南市高新区某公司员工，住济南市。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2014年3月26日被监视居住，同年8月22日被逮捕，现羁押于济南市看守所。
济南市历下区人民检察院以济历下检公刑诉（2015）300号起诉书指控被告人李延犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2015年6月10日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序进行了审理，在审理过程中，发现存在不适用简易程序审理的情形，于2015年7月20日转为普通程序，公诉机关于2015年10月20日以补充侦查为由要求延期审理，2015年11月20日恢复法庭审理，本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。济南市历下区人民检察院指派检察员韩冰霜出庭支持公诉，被告人李延到庭参加诉讼。现已审理终结。
济南市历下区人民检察院指控：
一、合同诈骗罪
被告人李延因故与宋某甲等人产生债务纠纷，遂约定采取由李延向宋某甲承包的济南市历下区某工地供应水泥的方式，抵扣欠款。2013年3月26日，被告人李延隐瞒其用水泥抵扣欠款的事实与被害人李某某签订水泥供销合同，约定由李某某以垫资方式向宋某甲供应水泥。2013年3月至5月期间，被告人李某某向宋某甲供应水泥共计4993.57吨（价值154.8007万元），宋某甲将该批水泥款全部用于抵扣欠款。后被告人李延逃匿。
二、诈骗罪
1、2013年5月5日，被告人李延明知其骗取的水泥用于抵扣欠款，仍以向宋某甲送礼帮助回收货款为由从李某某处骗取现金3万元，用于偿还个人债务。
2、2009年12月至2012年底，被告人李延以帮助购买济南市贤文庄回迁安置房为由，多次骗取被某某购房款，共计现金35万元，用于偿还个人债务。
以上，被告人李延实施合同诈骗犯罪1起，数额共计154.8007万元，实施诈骗犯罪2起，数额共计38万元。案发后，赃款均未追回。
就指控的上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、鉴定意见等证据。
公诉机关认为，被告人李延以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人李延以非法占有为目的，虚构送礼、买房的事由，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李延犯数罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条，应当数罪并罚。
被告人李延未提供新的证据，但辩称其没有骗取他人钱财的主观故意，与宋某甲、李某某系一起做生意产生的三角债，与包某某系民间借贷关系。
经依法审查查明：
一、合同诈骗的事实
自2010年2月至2013年3月，被告人李延以做生意需要流动资金、购进茶叶、烟酒、为孩子找工作、园林绿化、购买水泥等为由，以许诺高息的形式，先后向姚某某、康某某、赵某某、包某某、张某、陈某某、贾某某、李某、孟某某、徐某某、柯某某、颜某某等20名亲友借款1273.12万元，并都分别出具了借条。在借款后，只返还了143.2万元利息，李延便再无力偿还。
2011年11月29日被告人李延借王某某300万元，其中有宋某甲200万，至2012年7月归还宋某甲605000元后，再没还款，经宋某甲多次催要李延提出用水泥顶账，宋某甲同意后，双方约定采取由李延向宋某甲承包的济南市历下区某工地供应水泥的方式抵扣欠款。被告人李延通过杨某某、孙某某联系到被害人李某某，让其给宋某甲的工地送水泥，并约定380元一吨。2013年3月26日，被告人李延在没有偿还能力，负债1000余万元的情况下，李延隐瞒其用水泥抵扣欠款的事实，与李某某在宋某甲的办公室签订5000吨水泥供销合同，约定由李某某以垫资的方式以每吨380元明显高于市场价格向宋某甲供应水泥。李某某自山东中联水泥厂垫资购进水泥后，按要求将货物送至指定地点某某搅拌站，供给宋某甲的工地使用，搅拌站给其出具了代收李延水泥的收据。到2013年5月3日，李某某按合同约定供应水泥4993.57吨（价值154.8007万元）后，宋某甲将该批水泥全部用于抵扣李延的欠款。被害人李某某多次找李延索要货款，李延均以宋某甲没有与其结账为由搪塞，李某某找到宋某甲工地索要货款时，得知李延用水泥抵扣宋某甲欠款的情况，2013年8月，李延给其出具了一张195万元的欠条后手机停机，失去联系，被告人李延逃匿。被害人李某某遂于2013年12月20日到济南市公安局历下区分局报案。
二、诈骗的事实
2013年5月5日，被告人李延明知其骗取的水泥用于抵扣欠款，仍以宋某甲不与其结账，需要向宋某甲送礼帮助要回货款为由从李某某处骗取3万元，用于偿还个人债务。
2009年12月至2012年底，被告人李延以帮助购买济南市贤文庄回迁安置房为由，多次骗取被某某购房款35万元，用于偿还个人债务。
以上，被告人李延实施合同诈骗犯罪1起，数额共计154.8007万元，实施诈骗犯罪2起，诈骗数额共计38万元。案发后，赃款均未追回。
另查明，2014年3月19日，被告人李延在刘某某陪同下到济南市公安局投案，供述了其向姚某某等人高息借款的事实，同年3月26日济南市公安局为其办理了监视居住。
济南市公安局历下区分局接到被害人李某某报案后，在侦查过程中得知被告人李延因涉嫌集资诈骗罪在济南市公安局经侦支队立案，遂通过济南市公安局经侦支队于2014年7月24日将李延电话传唤到市经侦支队，由历下公安局对其讯问时，其如实供述了起诉书指控的合同诈骗的事实。
认定上述事实，有公诉机关当庭提供并经庭审质证和查证属实的下列证据予以证实：
1、被告人李延与证人颜某某、李某、包某某、姚某某等人就双方债务达成的对账表一宗，证明经双方对账，被告人李延以经营、投资等理由向上述人员承诺高息借款，共欠款计1001.42万元人民币无法偿还的情况。
2、被害人李某某的陈述、购销合同、承诺书、欠条、借据及银行单据，证明李某某于2013年3月26日以380元／吨的价格与李延签订了水泥销售合同，供给宋某甲的工地使用，约定5000吨结账一次，李延给其书写了收回货款的承诺书，李某某将水泥送到指定地点后，搅拌站给其出具了代收李延水泥的收据。找李延结账时，李延以宋某甲没有与其结账为由搪塞，还以帮助回收货款向其索要3万元。后来得知李延用水泥抵扣宋某甲欠款，2013年8月，李延给其出具了一张195万元的欠条后手机停机，失去联系，遂报案的情况。
3、被告人李延出具给宋某甲、王某某的借据、李延名下尾号75996银行账户交易明细及案发后李延出具的还款证明、结算证明，证明李延与宋某甲之间有债务纠纷，其已用其骗取的水泥抵扣了所欠上述二人的欠款，向某某搅拌站供应的水泥与搅拌站无关的情况。
4、证人宋某甲的证言，证明李延向其借款200万元，归还了60.5万元，因多次催要，李延主动提出以水泥顶账，给其承包的工地供水泥，李延与李某某在其办公室签订的合同，签订合同前其知道李某某是垫资送货，每吨380元，5000吨结一次账。案发后，李延按照事先约定用骗来的水泥抵扣了欠款，双方两清的情况。还证明其未收到李延为索要水泥款送的茶叶、海参等礼品的情况。
5、证人王某某证言，证明李延于2011年11月底以帮助朋友拉存款为由向其借款300万元，其中200万元系其向宋某甲出借，李延归还王某某50万元。后自宋某甲处听说李延以水泥抵欠款的情况。
6、证人李某证言，证明其于2011年底在李延的帮助下拉到300万存款，很快李延就转走了，对其用途不清的情况。
7、证人马某某的证言及山东某某混凝土有限公司出具的入库单、混凝土供货协议，证明至2013年5月5日，李某某共向某某搅拌站供应水泥4993.57吨，已经被加工成混凝土供应到证人宋某甲的工地的情况。
8、证人徐某某证言，证明徐某某与杨某某帮助李延联系被害人李某某给宋某甲供水泥，李某某与李延就此达成协议，宋某甲要李延先还账再继续给其供货，事后知道李延用李某某的水泥抵扣了宋某甲的欠款的情况。
9、证人孙某某、杨某某的证言，证明李某某与宋某甲就其工地水泥用量交流后，李延与李某某以380元／吨的价格签订销售合同，宋某甲未在合同上签字的情况。
10、证人张某乙（泰山中联水泥有限公司下属水泥有限公司负责人）的证言，证明李某某作为其公司的代理商于2013年3月购买水泥，且没有拖欠货款，具体数额以财物记账为准。
11、证人王某、赵某某、王某乙、张某丙、徐某乙、宋某甲等人的证言证明李延经营超市建材经营部经营不善，李延联系的消防工程项目未能中标的情况。
12、证人张某证言，证明李延将其经营的万路达园林科技有限公司对外宣称为李延经营，博取外界对其经营情况的信任。
13、证人杨某某证言，证明杨某某曾经联系给宋某甲工地供应水泥，宋某甲还提出给其100万让其联系货源，因宋某甲与李延之间的债务纠纷最终没有做成。李延自己经营章丘建德圣建材经营部，经营不好，一年多没有正经生意。对李延与李某某之间纠纷不了解的情况。
14、涉案物品价格鉴定结论书，证明涉案的4993.57吨水泥的市场价格为154.8007万元。
15、被某某的证言、包某某、包某乙与李延签订的客户登记表及借据一宗，证明经双方认可，李延以帮助其从贤文庄赵某甲处购买内部房的名义从包某乙处收取35万元人民币的情况。
16、证人赵某甲的证言，证明李延曾向其打听过自赵某甲处购买贤文庄安置房的事项，因后来李延再未提起没有买房的情况。
15、受案登记表、立案决定书、监视居住决定书、移送案件通知书、抓获经过、情况说明等书证，证明2014年1月6日济南市公安局受理姚某某报案的李延涉嫌集资诈骗案，3月18日对该案立案侦查，3月26日对李延监视居住措施。济南市公安局历下区分局接到被害人李某某报案后，遂通过济南市公安局经侦支队于2014年7月24日将李延电话传唤到市经侦支队，由历下公安局对其讯问时，其如实供述了起诉书指控的合同诈骗的事实。2014年8月14日历下公安局将李延合同诈骗案移送济南市公安局经侦支队的情况。
16、被告人李延在侦查阶段的供述，证明其主动提出用水泥抵扣欠宋某甲的欠款，在被害人李某某不知情的情况下，签订供货合同，骗取李某某约5000吨水泥的经过，并将该水泥抵扣了欠款，其以宋某甲不结账，需要送礼帮助要回货款为由从李某某处借款3万元，还供述其借包某某50万元及姚某某等多名亲友高额借款的情况。李延庭审时亦供述在签订合同以前对李某某隐瞒了用其供的水泥抵扣货款的事实。还证明其向亲友高息借款尚有八百余万没有偿还，其经营的博泰商行、金德隆超市、沐沐超市、海鲜公社均未建立正式账本，无法找到当时的流水账，建材经营部没有开展正常业务，处于亏损状态，无力偿还被害人的损失的情况。
17、户籍信息，证明被告人李延的身份情况。
本院认为，被告人李延以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪，以非法占有为目的，虚构送礼、买房的事由，诈骗他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，被告人李延犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人李延为偿还宋某甲的欠款，向被害人李某某隐瞒用水泥抵扣欠款的真相，虚构交易事实，签订购销合同，导致李某某水泥款没有收回，且案发后，李延确实用该水泥抵扣了宋某甲的欠款，并实施逃匿行为，具有非法占有他人财物的主观故意和客观行为，且与宋某甲、李某某、徐某某等人的证言及李延在侦查机关的供述相互印证，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，故被告人李延系做生意产生的三角债的辩解不予采纳。被告人李延关于包某某的35万元购房款系民间借贷的的辩护意见，经查，借款的事实有其双方以买房为由达成的对账单、借据、证人赵某乙、被某某的证言予以证实，形成了完整的证据链条，李延在负债累累，没有任何偿还能力，经营的超市等资金紧张，举步维艰，靠借新债归还旧债情况下，以帮助买房为由骗取被害人钱款，说明其没有还钱的打算和规划，主观上是想占有被害人的钱款，客观上虚构帮助被害人买房的事实，实施了骗取他人钱财的行为，符合诈骗罪的构成要件。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第二百六十六条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李延犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金五万元，犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金二万元，决定执行有期徒刑十六年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年8月22日起至2031年2月21日止），并处罚金七万元（罚金于判决生效后缴纳）。
二、责令被告人李延退赔被害人李某某一百五十四万八千零七元，退赔被某某三十五万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向济南市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正、副本各一份。
审 判 长 王永革
人民陪审员 秦 芳
人民陪审员 吴卫平
二〇一五年十二月四日
书 记 员 朱 旻