广东省佛山市三水区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）佛三法刑初字第677号
公诉机关佛山市三水区人民检察院。
被告人钟吴洁，男，39岁。因本案于2014年3月14日被刑事拘留，2014年4月17日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。
辩护人吴能彦，湖南人和律师事务所律师。
佛山市三水区人民检察院以佛三检刑诉（2014）559号起诉书指控被告人钟吴洁犯诈骗罪，于2014年12月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市三水区人民检察院指派代理检察员林青出庭支持公诉，被告人钟吴洁及辩护人吴能彦到庭参加诉讼。现已审理终结。
佛山市三水区人民检察院指控：
2011年初，被告人钟吴洁在得知被害人李某某想将其经营的佛山市某某装饰材料有限公司（下称某某公司）上市后，遂虚构自己认识“董意莲”、“王京清”等人员可以帮助某某公司上市的事实，并利用自己实际操作的两个手机号码冒充“董意莲”、“王京清”与被害人李某某长期联系。2011年至2013年，被告人钟吴洁多次冒充“董意莲”、“王京清”，以用于操作某某公司上市事务为由，骗取被害人李某某现金人民币160余万元、共价值人民币约23万元的手表、手机以及价值人民币110余万元的礼品等财物，并骗被害人李某某为其支付位于浙江省临安市春天华府6幢某某房的部分购房款人民币882038元，上述所得款项被被告人钟吴洁用于个人花销。
针对上述指控，公诉机关当庭提供了相应的证据，并认为被告人钟吴洁无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人钟吴洁对指控其诈骗23万元的手表、手机以及110余万元的礼品没有异议，提出以下辩解意见：1、他收取了现金160余万元，但事发后他已还了55万元，另还有30万元是他帮被害人李某某的公司要回1800万元的报酬；2、购房款的问题当时被害人李某某说是帮他打折，后来他才知道李某某代付部分款项的事，李某某说房地产公司收到所有钱后会把房款退还。3、诈骗物品应按购入价格计算，不应按鉴定价格计算。
辩护人吴能彦提出以下辩护意见：1、88万元的房款是给钟吴洁而不是给钟吴洁所捏造出来的某领导，而李某某的事情还没有办完，不符合常理；2、钟吴洁从郑州帮李某某要回1800万元，是李某某代付88万元房款的原因；3、88万元给付的对象是钟吴洁本人，不是捏造出来的某领导，不算是诈骗；4、李某某的短信显示160万元中的55万元是借款，不应算入诈骗金额；5、160万元中的30万元，是钟吴洁要回在郑州1800万元后的报酬；6、110万元的礼品有部分是人情往来，应酌情扣除。
经审理查明：
2011年初，被告人钟吴洁在得知被害人李某某想将其经营的某某公司上市后，遂虚构自己认识“董意莲”、“王京清”等人员可以帮助某某公司上市的事实，并利用自己实际操作的两个手机号码冒充“董意莲”、“王京清”与被害人李某某长期联系。2011年至2013年，被告人钟吴洁多次冒充“董意莲”、“王京清”，以用于操作某某公司上市事务为由，骗取被害人李某某现金人民币160余万元、手表、手机一批（共价值人民币54700元、港币147900元）以及价值人民币110余万元的礼品等财物，并骗被害人李某某为其支付位于浙江省临安市春天华府6幢某某房的部分购房款人民币882038元，上述所得款项被被告人钟吴洁用于个人花销。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
一、被告人钟吴洁的供述和辩解。主要内容：李某某是我的老乡兼老友。2011年初的一天，我和李某某在广州市会景会所吃饭，李某某对我说他的某某公司想上市融资，我就说比较了解这一块并且可以帮他运作公司上市，并告诉了他公司上市的程序，李某某就叫我去运作公司上市一事。大约过了三四天，李某某问我要不要汇钱作为公关的费用，我说要他购买二十条中华烟和一箱飞天茅台酒用于打通关系。后来过了一个月左右，李某某打电话叫我一起在广州陪河南来的领导吃饭，在路上时我骗李某某说ＸＸＸ大儿子的女儿“董意莲”是我师母，她是上海红杉资本的股东，并将“董意莲”的电话给了李某某，后来我还骗李某某说自己认识中央组织部的“王京清”副部长，如果有事可以让“王部长”帮忙照顾，并把“王部长”的电话号码给了李某某，其实这两个号码的手机都由我保管，是我托朋友在北京办理后邮寄给我的。我叫李某某与“董意莲”和“王部长”搞好关系，称对他公司的上市肯定有很大帮助。后来李某某就时常给“王部长”和“董意莲”发短信说他的公司想要上市融资，我收到李某某发的短信后就以“王部长”和“董意莲”的身份回短信告诉他公司上市的事情会帮忙照顾，同时找各种理由要他送钱和茶叶、竹笋干、手机和手表等礼物来打通关系，并要李某某通过我代他转送，于是李某某就先后多次叫他公司的陈某等人汇款到我的6229093967＊＊＊＊＊＊＊＊兴业银行卡或者购买名贵礼物交给我，我就说会全部代他转送。在为李某某公司搞上市期间，我通过李某某认识了王某某，李某某说王某某有熟悉的朋友在香港卖手表，如果要买手表送礼可以找王某某。2012年2月初的一天，我以帮李某某的公司搞上市为名叫王某某在香港购买了一只价值5万多元人民币的万国表，由李某某付钱的。2012年6月份的一天，我对王某某说要送礼给领导疏通关系，叫他帮忙在香港购买了两只共价值人民币41600元的万国表带回来，我自己付款给王某某。2012年11月份的一天，我用电话联系王某某又称要给领导送礼疏通关系，叫他帮忙在香港购买了一只价值港币29700元的卡地亚手表、一只价值港币40300元的欧米茄手表、一只价值港币10000元和一只价值港币20500元的浪琴手表、两台共价值港币12600元的苹果iphone5手机，购买这些物品的钱全部都是后来由李某某支付的。2013年1月底的一天，我打电话给王某某说又要送礼给领导，叫他帮忙在香港买了一只价值港币34800元的卡地亚手表回来，我没有付钱。2011年，李某某和他的生意合作伙伴在河南省郑州市荥阳市投资买一块地，先交押金1800万元，但后来该市市长发现他们只是来圈地，便设置障碍，也不愿意退钱，李某某找我帮忙，我通过几次打电话给该市长称李某某会好好感谢他，使李某某收回了1800万元。后来李某某认为我帮了忙，就说要送一套在浙江省临安市的房子给我，我说自己来买，当时由于我没有那么多钱，于是就叫李某某帮忙问问能不能打折，后来李某某跟我说联系了一套在浙江省临安市春天华府的房子，他找熟人打四折后价钱是100多万元，李某某替我付了大概68万元人民币，我从李某某处骗得的汇款里取出30多万元人民币支付了部分购房款，剩下的购房款由我母亲支付，房屋的所有权人登记是我和曾某某。我骗得李某某的财物有其公司工作人员给我的多次银行汇款、购房款、香烟、名酒、茶叶、竹笋干、手机和手表等，总计价值200多万元人民币，其中银行汇款100多万元人民币，50万元用来支付购买浙江省临安市房屋的价款，大概35万元人民币为妻子曾某某购买了一辆宝马525轿车，还差20万元人民币是按揭贷款的，车牌号为浙A5FF**，车辆登记人是曾某某，购买后一直由我和曾某某使用。剩余的钱全部用于还自己的欠债和平时花费。骗得的香烟、名酒、茶叶、竹笋干、手机和手表等有的送给朋友、认识的画家，有得变卖，有的自己使用了，还有部分换成其他物品作为礼物送给了李某某。我与李某某通话使用的号码是1373808****，2013年下半年才使用138827＊****。饶某某是李某某公司的经理，络某某是李某某杭州公司的财务人员，李某某叫她送过一次茶叶、笋干之类的给我，沈某某是李某某杭州公司的职员。我不认识白某某、张某一和陈某二。我和李某某及其公司之间没有债权债务关系。2012年，我向李某某借过55万元，2014年4月，李某某怀疑我骗他后追我还款，我就从银行卡透支55万元还给他，是通过银行汇款给一个李某某指定的姓竺的人。
二、被害人李某某的陈述及辨认笔录。主要内容：我是某某公司的法人代表，占90%的股份。2011年初，钟吴洁得知某某公司要上市融资，就对我说他在北京等地有非常好的关系，可以帮助公司运作上市，也可以联系到非常优惠的贷款。当时我相信钟吴洁，同意他利用关系帮我的公司上市和联系优惠贷款。从2011年3月至2013年5月，钟吴洁编造他在北京有过硬关系等各种假象，跟我说他的师母与他的关系很好，他的师母叫“董意莲”，是ＸＸＸ大儿子的女儿，是上海红杉资本公司的幕后老板，她能帮我的公司运作上市，并把“董意莲”的电话号码13718****＊5给了我，我将这个号码存在手机里叫“北京师母”，随后我一直与“北京师母”多次通短信联系，对方在短信里要我拿钱或财物给钟吴洁，由钟吴洁送去北京或者其他地方给她，她帮我的公司上市。后来钟吴洁还对我说，他认识中央组织部副部长“王京清”，“王京清”与他的师母关系很好，也把“王京清”的电话号码13718****＊＊给了我，我把电话号码存在手机里叫“王哥”，也与“王哥”一直通过短信联系。“王部长”就在短信里要我拿钱或财物给钟吴洁，通过钟吴洁送去北京或者其他地方给他，说要用这些钱和财物去打点关系。我一直信以为真，多次将钱和财物交给钟吴洁。钟吴洁在广州住的时候，礼品是我到广州亲手交给他，后来钟吴洁回浙江住，我就叫陈某、钟某某通过银行汇钱给他，或者由陈某在银行汇款到浙江的属下公司浙江省杭州市某某诚达装饰材料有限公司的财务络某某、工作人员沈某某，络某某和沈某某收款后再购买礼物交给钟吴洁。我付出的钱都是某某公司的。2011年钟吴洁在浙江省杭州市临安市购买一套新房子，2011年10月24日，我叫陈某通过银行汇款共882038元人民币到浙江省杭州市某集团有限公司为钟吴洁支付购房款。2012年2月3日钟吴洁以需要打通关系为由，叫我的朋友王某某帮他在香港购买一只万国表柏涛菲诺系列IW510103，2012年2月7日，王某某在香港以人民币54700元购买了该款手表后带回来交给钟吴洁，然后由我付款给王某某。2012年11月14日，钟吴洁又以疏通关系为名，叫王某某在香港购买了一只价值港币29700元的卡地亚手表（RondeSoloDeCartier系列W6700355）、一只价值港币40300元的欧米茄手表（星座系列123.25.24.60.63.001）、两只浪琴手表（分别为军旗系列L4.774.4.27.6，名匠系列L2.518.5.37.7，价值为港币10000元和20500元），两台共价值港币12600元的iphone5手机，合计港币113100元。以上财物购买后全部交给钟吴洁，钱都是我支付给王某某的。2013年4月底的一天，“王部长”发信息给我说大首长ＸＸＸ总书记的弟弟要过来广州，不方便用自己的车，提出要借一辆奥迪汽车给他们用，我答应，并按钟吴洁的要求把车开去广州华南农业大学附近交给钟吴洁的司机。随后我意识到钟吴洁在骗我的钱财，就打电话给钟吴洁的司机问钟吴洁有没有去过北京，他说钟吴洁从来没去过北京，我确认被诈骗，就打电话给钟吴洁直接说他诈骗，叫钟吴洁返还所有骗走的钱财，然后没多久钟吴洁就将奥迪汽车还给我，但是后来钟吴洁的手机关机我就找不到他了。从2011年3月份至2013年5月份期间，除了以上被诈骗的钱物外，我还被钟吴洁诈骗了龙井茶叶20盒、一批牛肉干、竹笋干等，但具体的时间、价钱和特征忘记了，被钟吴洁诈骗总值超过人民币411万元，都是某某公司付的钱。2012年6月，王某某帮钟吴洁购买过两只手表，但不是我给钱。我手机储存的“北京师母”的电话号码是13718****＊5，“王哥”的电话号码是13718****＊＊。
被害人李某某列举其提供的被骗财物明细如下：（1）2011年3月18日至2012年11月13日，某某公司转款到钟吴洁账户共21次，总计人民币1656003元；（2）2011年10月24日，某某公司分两次代钟吴洁支付购房款人民币共882038元；（3）2011年5月3日至2013年4月24日，某某公司转账到相关人员账户为钟吴洁支付所谓的上市运作费、购买礼品等款项共52次，总计人民币1578314元。
被害人李某某辨认出被告人钟吴洁。
三、证人证言
（一）证人陈某的证言。主要内容：我丈夫李某某说钟吴洁在帮某某公司搞上市，需要花钱在北京找人帮忙疏通。2011年至2013年期间，我按照李某某的意思，多次通过自己的银行账户转款给钟吴洁或者通过自己的银行账户转款给某公司下属公司的财务人员，再由该财务人员将现金支付给钟吴洁，或根据钟吴洁的要求为其购买礼品等，或者通过自己的银行账户汇款到钟吴洁指定的白某某、张汝中、陈某二的账户。2011年10月24日，我通过我的中国建设银行4340623327＊＊＊＊5账户两次转账给杭州某集团有限公司，为钟吴洁支付购房款482038元、400000元总计人民币882038元。到2013年某某公司多次提供资金和财物给钟吴洁，但钟吴洁没有为某某公司搞上市，发现钟吴洁是骗人的。
证人陈某列举其通过银行账户转账给钟吴洁的明细后，计算出自2011年3月18日至2013年4月24日，某某公司通过其名下账户转账给钟吴洁和转款给某某公司下属公司财务人员支付给钟吴洁共计50次，总计人民币3673761元。
（二）证人郑某某的证言及辨认笔录。主要内容：我从2012年12月份至2013年5月21日当钟吴洁的司机，驾驶一辆5系宝马轿车，车牌号为浙A5FF**。我听说钟吴洁在帮李某某做事，但是具体不清楚。李某某曾经三次送礼给钟吴洁，有香烟、名酒和茶叶等，这三次都是通过某某临安分公司一个姓陆的财务交给我，然后我再将礼品送去钟吴洁父母家。还有几次钟吴洁叫我去快递公司和一些店拿礼品然后送过去给他。2013年5月份钟吴洁和李某某闹翻了，钟吴洁就带我跑了厦门、福建、武汉和西安汉中。钟吴洁拿了这些礼品都是送给他的情妇，有些没送的就将礼品变卖换钱自己花，礼品都是别人送过来再转送出去的，钟吴洁没有自己购买。钟吴洁没有公司、没有职业、没有工作。平时出去交际的时候都对别人谎称李某某下面的企业、资产都是他的，别人不知道情况的都相信他说的。我没有见过钟吴洁和官员或企业老板交际过。
证人郑某某辨认出被告人钟吴洁。
（三）证人钟某某的证言。主要内容：钟吴洁是干过诈骗的行为，但具体我不清楚。一个姓李的男子叫钟吴洁帮他干过事情，然后该男子给了钟吴洁一些东西，但我没有收过该男子的东西。
（四）证人王某某的证言及辨认笔录。主要内容：2011年左右，我通过李某某认识钟吴洁，李某某说钟吴洁有关系网可以帮公司搞上市，正叫他帮忙让公司上市。钟吴洁称要送礼打关系帮李某某公司上市，通过我购买过几次礼品，包括手表和手机，具体如下：1、2012年2月3日，钟吴洁叫我帮他订购一只价值人民币54700元的万国表（柏涛菲诺系列IW510103），2012年2月7日，我把该款手表带回给钟吴洁，然后由李某某付款给我；2、2012年6月份的一天，钟吴洁叫我在香港订购了两只万国表，我托人在香港帮他购买了两只价值41600元人民币的万国表，由钟吴洁付款；3、2012年11月份，钟吴洁叫我在香港订购一只价值港币29700元的卡地亚手表（RondeSoloDeCartier系列W6700355）、一只价值港币40300的欧米茄手表、两只浪琴手表（价值分别为港币10000元和20500元）、两台共价值港币12600元的iphone5手机，共合计人民币93000元；4、2013年1月底，钟吴洁叫我帮他在香港买一只卡地亚手表，2013年2月1日，我托人用港币34800元在香港买了一只卡地亚手表（蓝气球系列W6920034），买回来后因钟吴洁称在陪领导没有时间付款，所以就由我先支付了买手表款项港币34800元，在广州将手表和发票交给钟吴洁，至今钟吴洁没有给我买手表的钱。2012年2月14日、9月27日和12月7日陈某通过银行转账给我的三笔款项都是李某某还给我为钟吴洁买手表的部分款项。
证人王某某辨认出被告人钟吴洁。
四、涉案财产价格鉴定结论书。证实：经鉴定，卡地亚W6920034石英钟表一只、万国表IW510103石英钟表一只、卡地亚W6700355石英钟表一只、欧米茄石英钟表一只、浪琴石英钟表两只、苹果iphone5移动电话两台，合计价值人民币230047元。
五、扣押决定书、扣押物品清单及照片、假币收缴凭证。主要内容：公安机关从被告人钟吴洁处扣押卡号为6229093967＊＊＊＊＊＊＊＊兴业银行信用卡一张、人民币5000元（其中一张为假币已被收缴）、金黄色环形戒指一只、手表一只、三星牌手机两台。
六、书证
（一）户籍材料，证实被告人钟吴洁的身份情况。
（二）抓获经过，证实被告人钟吴洁的归案经过，没有自首或者立功情节。
（三）络某某提供的由陈某的账户转账至其账户用于支付给钟吴洁现金或购买礼品的款项明细。主要内容：2012年4月29日至2013年4月24日，某某公司通过陈某的账户将款项转账至络某某的账户用于支付给钟吴洁的现金或购买礼品共计27次，总计人民币441590元。
（四）银行交易单据和财务凭证。主要内容：1、陈某的建设银行33270999801200＊＊＊＊＊账户于2011年3月18日、2012年1月31日分别向钟吴洁的兴业银行6229093967＊＊＊＊＊＊＊＊银行卡转账20000元、660000元；2、陈某的农业银行622848009354＊＊＊＊＊＊＊账户于2011年4月4日、2011年10月14日、2012年1月9日通过网上银行分别向钟吴洁的兴业银行6229093967＊＊＊＊＊＊＊＊银行卡转账28000元、20853元、48000元；3、钟某某的农村信用社6332001032＊＊＊＊账户于2011年4月18日、4月19日、4月26日、5月30日分别向钟吴洁的兴业银行6229093967＊＊＊＊＊＊＊＊银行卡汇入6000元、8000元、10000元、10000元；4、陈某的农业银行622848009354＊＊＊＊＊＊＊账户于2011年7月5日向钟吴洁的兴业银行6229093967＊＊＊＊＊＊＊＊银行卡转账140000元；5、钟某某的农村信用社800100006079＊＊＊＊＊账户于2011年8月29日向钟吴洁的兴业银行6229093967＊＊＊＊＊＊＊＊银行卡汇入100000元；6、陈某的招商银行410062757＊＊＊＊222账户于2012年2月8日、4月23日、6月21日、6月26日、7月17日、8月16日、9月25日、11月13日分别向钟吴洁的兴业银行6229093967＊＊＊＊＊＊＊＊银行卡汇入7000元、100000元、20000元、20000元、100000元、10000元、87000元、200000元；7、陈某的建设银行33270999801200＊＊＊＊＊账户于2011年10月24日分别向杭州某地产集团有限公司汇款482038元、400000元。8、钟某某的农村信用社6332001032＊＊＊＊账户于2011年5月3日向沈某某的农业银行62284803207052＊＊＊＊＊＊账户汇款8100元；9、钟某某的农村信用社6332001032＊＊＊＊账户于2011年5月11日向饶某某的兴业银行622909353141821612账户汇款111170元；10、陈某的农业银行622848009354＊＊＊＊＊＊＊账户于2011年6月16日、7月12日、7月30日、8月29日、9月14、2011年10月13日、10月15日、10月21日、11月7日、11月22日、12月9日、12月23日分别通过网上银行向沈某某的农业银行62284803207052＊＊＊＊＊＊账户汇款6410元、15200元、6090元、33000元、11250元、16900元、7500元、2300元、3500元、29710元、33000元、5720元；11、陈某的建设银行33270999801200＊＊＊＊＊账户于2011年7月18日向沈某某的45635113001144＊＊＊＊＊银行账户汇款6笔均为50000元，1笔为25000元，合计325000元，于2011年7月28日向沈某某的45635113001144＊＊＊＊＊银行账户汇款4笔均为50000元，合计200000元；12、陈某的农业银行622848009354＊＊＊＊＊＊＊账户于2011年12月22日通过网上银行向白某某的招商银行410062010＊＊＊＊＊＊＊账户汇款45600元；13、陈某的招商银行410062757＊＊＊＊222账户于2012年1月13日向沈某某的62284803207052＊＊＊＊＊＊农业银行账户汇款5950元；14、王某某的建设银行4895920100046118账户于2012年2月14日存入55844.14元；15、陈某的招商银行410062757＊＊＊＊222账户于2012年4月12日向张汝中的622858019900274＊＊＊＊杭州银行账户汇款80800元；16、陈某的招商银行410062757＊＊＊＊222账户于2012年4月29日、5月15日、6月13日、6月22日、7月10日、7月26日、8月8日、8月31日、9月4日、9月10日、9月21日、9月28日、10月12日、10月26日、11月6日、11月29日、12月15日，2013年1月5日、1月22日、1月30日、2月5日、3月11日、3月27日、4月9日、4月24日分别向络某某的6228480320762475＊＊＊＊农业银行账户汇款7000元、2000元、50000元、51500元（分别为44500元和7000元）、9200元、14000元、5960元、20000元、9100元、7000元、34360元（分别为5460元和28900元）、8900元、4650元、11100元、22050元、8750元、29140元、7000元、56100元、9540元、11000元、20000元、18000元、16250元、8990元；17、陈某的招商银行410062757＊＊＊＊222账户于2012年9月27日、12月7日分别向王某某的工商银行9558803602155799356账户汇款16400元、15000元；18、陈某的招商银行410062757＊＊＊＊222账户于2012年11月23日向陈某二的工商银行6222004000113＊＊＊＊＊＊1账户汇款80800元。
（五）劳动合同及基本养老保险缴费记载、证明。证明内容：钟某某、络某某、沈某某、陈某均是某某公司或分公司的员工。
（六）李某某提供的短信记录。主要内容：（1）“本机”与“钟吴洁”从2012年6月28日至2013年5月9日的短信记录，其中有钟吴洁称王部长会开口帮你要回钱（郑州投资）的内容。（2）“本机”与“北京王哥”从2012年3月31日至2013年5月6日的短信记录，其中有以下内容：李某某和“北京王哥”探讨郑州市荥阳市的项目问题，“北京王哥”称和当地“吴书记”交流过，对方会找机会关照新某某；约了“吴书记”下个月和“小钟”见面谈公司问题。（3）“本机”与“北京师母”从2011年12月24日至2013年5月7日的短信记录，其中有如下内容：“北京师母”叫李某某多给“王部”办点事表现一下；李某某称“王部”已经为郑州的事费心费力了。
（七）被告人钟吴洁的兴业银行6229093967＊＊＊＊＊＊＊＊银行卡流水清单。主要内容：上述银行交易单据和财务凭证所反映的汇款给被告人钟吴洁的该银行卡的款项均能一一印证，另外，陈某的农业银行622848009354＊＊＊＊＊＊＊账户于2011年10月21日向该卡汇款37200元（陈某的证言中提到该笔款项），陈某的招商银行41006275700＊＊＊＊＊账户于2013年1月24日向该卡汇款16000元，于2013年2月27日向该卡汇款7950元（被害人李某某的陈述中提到该两笔款项，但提到的汇款时间都是2012年11月13日）。
（八）机动车信息查询表。主要内容：浙A5FF**号小型汽车的所有人是曾某某。
（九）公安机关说明材料。主要内容：（1）未能起获浙A5FF**号小型汽车；（2）扣押钟吴洁的两部手机均是双卡机，其中一部三星牌手机一个电话卡号码是13738****＊＊，其他三个号码无法查出；（3）粤A1A＊**号奥迪汽车的所有人是郑某某；（4）2012年9月27日和2012年12月7日陈某通过银行分别转账16400元、15000元给王某某；（5）李某某手机无保留其与“北京师母”、“王哥”的电话号码和信息内容。
（十）房产信息查询记录。主要内容：浙江省临安市锦北街道春天华府6幢某某房的预售购房人为钟吴洁、曾某某。
被告人钟吴洁提出有30万元是他帮被害人李某某的公司要回1800万元的报酬，房地产公司收到所有钱后会把李某某代付款项退回，辩护人吴能彦提出钟吴洁从郑州帮李某某要回1800万元，是李某某代付88万元房款的原因，160万元中的30万元，是钟吴洁要回在郑州1800万元后的报酬。在案件审理过程中，辩护人吴能彦向法院申请调取下列证据材料以查清上述主张事实：1、被告人钟吴洁与被害人李某某几年来的短信记录；2、向杭州房产开发商调查买房产打折的事项；3、向郑州市当时市长调查钟吴洁帮被害人李某某收回1800万元的事项。经审查，本院认为上述辩护辩解意见不成立，对辩护人的上述申请予以驳回，理由如下：1、辩护人未提出向哪个部门调取短信记录，并且按照常规，电讯部门对于手机短信均设立较短的保存期，自2013年8月被害人报案至今已超一年五个月，在操作上缺乏可行性。2、被告人及辩护人未提出当时具体如何帮李某某要回1800万元的具体经过，使辩护人所提向郑州市当时市长调查的申请缺乏针对性。3、手机短信内容证实被告人钟吴洁虚构的领导声称认为郑州市的领导能解决投资郑州荥阳市遇到的难题，从而获取被害人的信任。4、陈某向杭州某地产集团有限公司汇款482038元、400000元的时间是2011年10月。5、按照被害人李某某与“北京王哥”的短信内容，荥阳事情在2012年6月尚未办好，被害人李某某从未提过钟吴洁帮其要回1800万元的事，反而在2013年5月在短信中抱怨钟吴洁不帮他处理郑州的事。6、被害人李某某、证人陈某均未提过为钟吴洁购买的杭州某地产集团有限公司房产办理打折的事，且被告人钟吴洁所主张的房产能打四折，全付款后再返还六折房款的做法亦不符合常理。综上，被告人钟吴洁称其帮李某某要回1800万元从而获赠房款及30万元只是其一面之词，也未能提供相关证据，而本案证据足以证实被告人钟吴洁以帮助某某公司上市为由骗取被害人李某某包括上述购房款在内的财物的事实，因此，本院对上述辩护辩解意见不予采纳，对辩护人的调查取证申请予以驳回。
被告人钟吴洁及辩护人提出所收取的160余万元中有55万元是借款，应予扣除。经审查，被害人李某某未提到过借款的事，而被告人钟吴洁与被害人李某某之间的财物往来关系建立在被害人李某某相信被告人钟吴洁以帮助某某公司上市的基础上，即使按被告人钟吴洁所称其与被害人李某某约定是2012年借款，但其自2012年即其所主张的借款时间至案发一直在不断诈骗被害人李某某财物而没有任何还款意思表示，亦应认定为以借款为名诈骗财物，综上，本院对该辩解辩护意见不予采纳。
辩护人吴能彦提出礼品中有部分是人情往来，应酌情扣除。经审查，本案的礼品均是被害人李某某轻信被告人钟吴洁能帮助某某公司上市而被骗，且金额较大，不符合日常人情往来习惯，本院对该辩护意见不予采纳。
被告人钟吴洁所诈骗的手表、手机，是被害人授意他人直接为被告人钟吴洁所购买，不同于直接诈骗被害人拥有的财产，应按购买价格计算诈骗金额，被告人提出的该辩解意见有理，本院予以采纳。
本院认为，被告人钟吴洁无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人钟吴洁归案以后如实供述主要犯罪事实，本院对其予以从轻处罚。移送的卡号为6229093967＊＊＊＊＊＊＊＊的兴业银行信用卡一张，属于作案工具，予以没收销毁；移送的人民币5000元中，100元涉嫌假币由相关部门依法处理，本院不予处理，其余4900元予以退赔给被害单位某某公司；移送的戒指1只、手表1只、手机2台，均予以退赔给被害单位某某公司。本院根据被告人犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人钟吴洁犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年十个月，并处罚金人民币120000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月14日起至2026年1月13日止。罚金从判决生效之日起30日内缴纳。）
二、移送的卡号为6229093967＊＊＊＊＊＊＊＊的兴业银行信用卡一张，予以没收销毁；移送的人民币5000元中的4900元予以退赔给被害单位佛山市某某装饰材料有限公司；移送的戒指1只、手表1只、手机2台，均予以退赔给被害单位佛山市某某装饰材料有限公司。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 黄 旭
人民陪审员 何永权
人民陪审员 蒋锦英
二〇一五年二月二十七日
书 记 员 刘艳娟