山东省烟台市福山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁0611刑初16号
公诉机关山东省烟台市福山区人民检察院。
被告人李某，男，1971年10月20日出生于安徽省临泉县，汉族，小学文化，司机，户籍所在地安徽省临泉县，捕前租住山东省烟台市福山区。2016年6月16日因涉嫌犯持有、使用假币罪被蓬莱市公安局刑事拘留，同年7月21日因涉嫌犯持有、使用假币罪经蓬莱市人民检察院决定被蓬莱市公安局逮捕。
被告人刘某，男，1971年3月30日出生于山东省烟台市福山区，汉族，初中文化，司机，户籍所在地及现居所地山东省烟台市福山区。2016年6月16日因涉嫌犯持有、使用假币罪被蓬莱市公安局刑事拘留，同年7月21日因涉嫌犯持有、使用假币罪被蓬莱市公安局取保候审。
辩护人单民强、刘吉利，山东康桥律师事务所律师。
山东省烟台市福山区人民检察院以烟福检公诉刑诉（2017）6号起诉书指控被告人李某犯出售、购买假币罪，指控被告人刘某犯出售假币罪、使用假币罪，于2017年1月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年2月15日公开开庭审理了本案。山东省烟台市福山区人民检察院指派检察员曾繁华出庭支持公诉。被告人李某、被告人刘某及其辩护人单民强、刘吉利到庭参加诉讼。现已审理终结。
山东省烟台市福山区人民检察院指控，被告人李某于2016年5月从安徽省阜阳市购买假币4万元，伙同被告人刘某将其中3万元假币卖给刘永生，后刘永生因假币质量不好，退回2万元，被告人李某单独或伙同被告人刘某将退回及剩余的假币共计3万元在福山区周边集市使用，其中二被告人共同使用假币1万元，被告人李某自己使用假币1万元，剩余假币5千余元存放于被告人李某家中。2016年6月14日被告人李某再次去往安徽省阜阳市购买假币19万元，6月16日回到烟台市福山区，于当日在其位于福山区德胜凯旋花园27号楼2单元1702室的出租房屋内被警方抓获，并当场缴获百元面额假币人民币1956张。公诉机关就指控的犯罪事实提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人李某出售、购买伪造货币，使用伪造货币，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十一条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以出售、购买假币罪追究其刑事责任。被告人刘某出售伪造货币，使用伪造货币，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十一条、第一百七十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以出售假币罪、使用假币罪追究其刑事责任，被告人刘某的行为具有《中华人民共和国刑法》第六十九条规定之情形，应数罪并罚。提请本院依法予以惩处。
被告人李某对公诉机关指控的犯罪事实以及当庭出示的证据均无异议。
被告人刘某对公诉机关指控的犯罪事实以及当庭出示的证据均无异议。
辩护人单民强提出的辩护意见是，一、被告人刘某认罪态度较好，能够积极配合公安机关、检察机关、审判机关调查案情，主动交代自己的全部犯罪经过，没有隐瞒任何犯罪事实，前后供述稳定一致，具有可以从轻处罚的情节。二、被告人刘某是初犯，没有犯罪前科，在犯本案之前没有其他同样的犯罪行为。三、被告人刘某犯罪数额较少，社会危害性不大，并且从其供述来看，其在犯罪过程中仅起次要作用，只是作为中间人介绍交易，无论主观还是客观都没有获利，同时其所介绍出售的假币三万元又被退回二万元，可见造成的社会危害性相对较小。综上，请求对被告人刘某从轻处罚，建议判处缓刑。
经审理查明，被告人李某于2016年5月从安徽省阜阳市购买假币4万元，伙同被告人刘某将其中3万元假币卖给刘永生，后刘永生因假币质量不好，退回2万元，被告人李某单独或伙同被告人刘某将退回及剩余的假币共计3万元在福山区周边集市使用，其中二被告人共同使用假币1万元，被告人李某自己使用假币1万元，剩余假币5千余元存放于被告人李某家中。2016年6月14日被告人李某再次去往安徽省阜阳市购买假币19万元，6月16日回到烟台市福山区，于当日在其位于福山区德胜凯旋花园27号楼2单元1702室的出租房屋内被警方抓获，并当场缴获百元面额假币人民币1956张。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1、被告人李某的供述，证实2016年5月的一天，其在安徽省阜阳市火车站从一男子处购买4万元假币，后其经刘某介绍，其与刘某将3万元假币卖给一东北刘姓男子，后该男子因假币质量不好，退回来2万，剩余3万元假币被其与刘某单独或共同使用，其中其自己使用1万余元，其与刘某使用1万余元，剩余5千余元；2016年6月14日，其在安徽省阜阳市火车站从同一男子处购买19万元假币，后谢某去其家中从其处购买5万元假币，在其与谢某交易过程中被公安机关当场抓获的有关情况。
2、被告人刘某的供述，证实其于2015年4、5月份开始与李某一起使用假币，其使用的假币均由李某提供，该假币系由李某从其安徽老家购买，每次用的假币都是李某从家里拿的，每次赶集其与李某用七、八百元假币，去的集市有福山大集、福山东厅集市、栖霞臧格庄集市、栖霞桃村集市，再有时候到福山附近的小市场去，有时候开其黑色海马汽车去，有时候骑摩托去，2015年一年其与李某花了1万余元假币，花假币找回来的钱每次都是平分，这两年其与李某共使用了2万余元假币，获利一万二、三千元被平分了；2016年5月底，东北姓刘的打电话给其要买三万元假币，其就电话联系李某，李某定的价格是一千元钱一个（一万元假币），其把价格告诉东北姓刘的，把东北姓刘的叫到了福山其家楼下，东北姓刘的是开一辆黑色轿车来的，来了以后，其就进了他的车里，这时候李某从家里溜达过来，也进了他的车里，李某把事先准备好的三万元假币交给了他，东北姓刘的给了李某三千元钱，然后就各自回家了，过了四五天后的一天下午，东北姓刘的又到其家楼下找到其，说是假币纸质太软又退回来两万，退假币时李某没去，李某让其先垫付2000元给东北姓刘的，当天傍晚李某就到其家楼下取回了两万元假币，隔了几天又把卖假币的2000元钱还给了其。
3、证人谢某的证言，证实其与被告人李某认识有六七年，2016年6月16日早晨，李某给其打电话让其到他家喝酒的有关情况。
4、证人刘某的证言，证实被告人刘某去其店里存放过4、5次假币；刘某第二次在其店里存放假币的时候刘某跟其说他在其店里放的是假币，让其不要跟别人说，李某和刘某使用假币一般都是刘某前一天晚上到其店里拿一些假币后，第二天他们两个人开着刘某的那辆黑色的轿车出去赶集买东西，买什么东西其不太清楚，每次他们买完东西回来会分给其一些水果。他们一般都是到有赶集的地方去花，因为他们每次都是说这两天哪有赶集什么的，再就是提前一天晚上将假币取走一部分，第二天就开车去赶集了，其感觉他们是去花假币了。
5、证人李某的证言，证实2016年6月16日，警察在其烟台市福山区德胜花园小区27号楼2单元1702室家里将其父亲李某和一个男子抓获，其看见警察在其家找到两个黑塑料袋，里面全是红色百元钞假币，一个黑塑料袋是在街门里面靠近客厅的位置，另一个是在其母亲的卧室找到的，其父亲还对警察供认两个黑塑料袋里共20万假币，是他从老家买来的。大约2014年，其见过其父亲李某在其家中客厅茶几或凳子上加工假币两三次。
6、证人崔某的证言，证实2016年6月16日10时许，其在家中睡觉，后公安机关在其家中当场将其丈夫李某抓获，并查获假币20万元以及其女儿李某说大约一周前，李某说要回安徽老家的有关情况。
7、提取笔录，证实2016年6月16日蓬莱市公安局办案人员分别对李某居住的烟台市福山区德胜凯旋花园2721702室，刘某居住的烟台市福山区崇文街56号271502住处进行搜查，搜查并提取到假币的有关情况。
8、扣押清单及照片，证实2016年6月16日在杨磊的见证下由办案人唐斌、战永从李某处扣押假人民币、火车票、信用卡等物品、从刘某处扣押假人民币3张的有关情况。
9、辨认笔录，证实由刘某在见证人单民强的见证下由蓬莱市公安局经侦大队侦查员刘懿、唐斌依法取得辨认。经辨认，其从10张不同男性正面免冠照片中指出5号为找他购买假币的刘姓东北人（即刘永生，男，1974年4月29日出生，黑龙江省伊春市汤旺河区团结经营林场20组）。
10、查询证明，证实刘永生为手机号码135××××5090机主的有关情况。
11、证明，证实被告人李某、刘某在持有、使用假币案过程中，李某使用的手机在2016年6月14日与安徽省阜阳市的手机号码为188××××4201的机主频繁联系，刘某曾经在2016年5月31日与刘永生（手机号码135××××5090）联系过的有关情况。
12、中国人民银行货币真伪鉴定书，证实经中国人民银行蓬莱市支行鉴定，蓬莱市公安局移交鉴定的1949张人民币均为假币的有关情况。
13、假人民币没收收据，证实中国人民银行蓬莱市支行于2016年7月18日扣押伪造的1949张的有关情况。
14、办案说明，证实本案中从李某、刘某处买假币的刘永生和李某买假币的上线嫌疑人未到案，相关工作正在继续开展。
15、受案登记表、立案决定书、移送案件通知书、抓获经过，证实该案由蓬莱市公安局民警于2016年6月16日在工作中发现李某伙同谢某等人在烟台市福山区持有、使用假币，并于当日在福山区德胜凯旋花园27号楼2单元1702室的出租房内将正在从事假币交易的李某、谢某抓获。同日在被告人刘某位于烟台市福山区崇文街65号27号楼1单元502室的家中将其抓获，现场缴获假币300元。蓬莱市公安局于2016年6月16日立案侦查，于2016年9月18日将该案移送烟台市公安局福山分局处理的有关情况。
16、抓获现场视频、李某、刘某通信记录，证实被告人李某的抓获情况及其与刘某、刘某与刘永生的通话情况，李某与刘某微信聊天情况。
17、户籍证明，证实被告人李某、刘某作案时均年满十八周岁，达到刑事责任年龄的有关情况。
18、刑事判决书，证实被告人李某于2007年3月27日因犯故意伤害罪被烟台经济技术开发区人民法院免予刑事处罚的有关情况。
被告人李某、刘某的当庭供述与上述证据能够相互印证。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人李某购买伪造货币并出售，使用伪造货币，数额特别巨大，其行为已构成出售、购买假币罪。被告人刘某出售伪造货币，数额较大，其行为已构成出售假币罪；其明知是伪造的货币而使用，数额较大，其行为已构成使用假币罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人刘某一人犯数罪，应数罪并罚。被告人李某购买伪造货币后使用，依法予以从重处罚。被告人李某具有前科劣迹，酌情予以从重处罚。被告人李某、刘某认罪态度较好，酌情予以从轻处罚。被告人刘某的辩护人的该辩护意见，本院予以采纳，其他辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款、第一百七十二条、第二十五条第一款、第六十九条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李某犯购买、出售假币罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币七万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月16日至2026年12月15日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人刘某犯出售假币罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯使用假币罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
三、涉案的伪造货币依法予以没收销毁。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 胡晓宁
人民陪审员 赵岩芳
人民陪审员 王红霞
二〇一七年三月十五日
书 记 员 岳宇馨