河南省封丘县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）豫0727刑初157号
公诉机关封丘县人民检察院。
被告人曹洪文，男，1964年11月7日出生，汉族，专科毕业，原任河南省国家粮食储备库副总经理，现无业，住郑州市高新区。因涉嫌诈骗，于2017年1月1日被封丘县公安局取保候审；2017年5月25日被封丘县公安局刑事拘留；2017年6月3日被封丘县公安局取保候审。因涉嫌诈骗犯罪，2017年7月12日被封丘县人民检察院决定取保候审，2017年8月2日被本院决定取保候审，同日被郑州市公安局高新区分局治安管理服务大队执行取保候审。因涉嫌诈骗犯罪，于2017年12月26日被本院决定逮捕，同日被封丘县公安局执行逮捕。
辩护人宋岩岗、刘训海，河南高成律师事务所律师。
封丘县人民检察院以新封检公诉刑诉（2017）154号起诉书指控被告人曹洪文犯诈骗罪，于2017年8月2日向本院提起公诉。本院于2017年12月28日作出（2018）豫0727刑初263号刑事判决书。被告人曹洪文不服，上诉于新乡市中级人民法院。新乡市中级人民法院于2018年3月29日作出（2018）豫07刑终130号刑事裁定书，发回我院重新审理。本院审查后，依法组成合议庭适用普通程序，公开开庭审理了本案。封丘县人民检察院指派检察员王又潮、代检察员唐欢慧出庭支持公诉，被告人曹洪文及其辩护人宋岩岗到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2008年2月份，被害人田某（曾用名田某）通过他人介绍和时任河南国家粮食储备库（又称河南省粮食储运公司）副总经理的被告人曹洪文认识。被告人曹洪文谎称河南国家粮食储备库的仓库将东迁至郑东新区（时在中牟县境内），可以为田某等人承揽到部分基建工程，向田某索要工程招投标资金。2008年3月份，被害人田某通过封丘县农业银行向被告人曹洪文农行卡三次转款共计15万元人民币。后被害人田某等人向被告人曹洪文追问基建工程事宜，曹洪文推托，又向田某、赵某等人虚假许诺组建粮食代收代储点，由其公司授权并拨付经费，一边等待上述基建工程，对被害人田某继续隐瞒、欺骗。2009年6月，被告人曹洪文从河南国家粮食储备库辞职后逃逸。
案发后，被告人曹洪文之母邢凤兰和被告人曹洪文先后将骗取的钱财全部退赔给被害人田某，被害人田某对被告人曹洪文谅解，不再要求追究其刑事责任。
2017年1月1日，被告人曹洪文向封丘县公安局投案。
公诉机关提供的证据有书证被告人曹洪文的正面照片、户籍证明、前科证明及在逃人员登记/撤销表、到案证明；河南省粮食储运公司出具证明、河南金地集团情况说明、河南金达粮食集团有限公司土地证；曹洪文的任职文件和辞职批复文件；银行存款业务回单、曹洪文农业银行卡开卡申请及取款凭条；还款协议、收条及撤诉书；证人赵某、高某、蔡某1、蔡某2等人的证言；被害人田某的陈述；被告人曹洪文的供述和辩解等证据。
公诉机关认为，被告人曹洪文以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。案发后，被告人曹洪文之母邢凤兰和被告人曹洪文先后将骗取的钱财全部退赔给被害人田某，被害人田某对被告人曹洪文谅解。要求依法判处。
被告人曹洪文庭审中对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭自愿认罪。
辩护人辩称被告人没有虚构事实、隐瞒真相，更没有非法占有的目的，被告人属于借款行为，对于诈骗的罪名，证据效力薄弱，不能形成完整的证据链条。目前被告人以全部将借款归还，其行为不应该构成犯罪。
经审理查明：
2008年2月份，被害人田某通过他人介绍和时任河南国家粮食储备库（又称河南省粮食储运公司）副总经理的被告人曹洪文认识。被告人曹洪文谎称河南国家粮食储备库的仓库将东迁至郑东新区（时在中牟县境内），可以为田某等人承揽到部分基建工程，向田某索要工程招投标资金。2008年3月份，被害人田某通过封丘县农业银行向被告人曹洪文农行卡三次转款共计15万元人民币。后被害人田某等人向被告人曹洪文追问基建工程事宜，曹洪文推托，又向田某、赵某等人虚假许诺组建粮食代收代储点，由其公司授权并拨付经费，一边等待上述基建工程，对被害人田某继续隐瞒、欺骗。2009年6月，被告人曹洪文从河南国家粮食储备库辞职后逃逸。
案发后，被告人曹洪文之母邢凤兰和被告人曹洪文先后将骗取的钱财全部退还给被害人田某，田某对被告人曹洪文谅解，不再要求追究其刑事责任。
2017年1月1日，被告人曹洪文向封丘县公安局投案。
认定上述事实的证据如下：
一、书证
1、被告人曹洪文的正面照片、户籍证明、前科证明
证明被告人曹洪文为成年人，为完全刑事责任能力人，无前科。
2、到案证明、在逃人员登记/撤销表
证明被告人曹洪文2017年1月1日投案及上网追逃情况。
3、河南省粮食储运公司出具证明
证明河南金地集团在中牟所征的1000多亩地系集团所有，河南省粮食储运公司未在中牟征地，也没有工程项目，河南省粮食储运公司无权审批托市粮收储点。曹洪文2007年由河南省粮食局委派到河南省粮食储运公司担任副总经理，2009年上半年提出辞职申请，此后一直未到单位上班。河南金地集团证明称河南金地集团在中牟所征地与曹洪文原所在单位无关。出具时间为2009年8月4日。
4、河南金地集团情况说明、河南金地粮食集团有限公司土地证
证明2008年河南金地集团在中牟东迁项目所征土地由金地集团负责，河南国家粮食储备库（与河南省粮食储运公司为同一单位，均为河南金地集团的全资子公司）没有负责该项目。河南金地粮食集团有限公司的土地位于中牟县郑庵镇万三路东、新安路北，使用面积438880.209㎡。
5、曹洪文的任职文件和辞职批复文件
证明2007年3月7日，中共河南省粮食局党组任命曹洪文同志为河南国家粮食储备库副总经理。2009年6月8日，中共河南省粮食局党组同意曹洪文辞职。
6、田某向曹洪文存款业务回单和借条
证明2008年3月6日、7日、17日田某向曹洪文账户存款三笔，分别是2万元、8万元和5万元，共计15万元；2008年11月9日，曹洪文向田某借9万元。上述共计24万元。
7、曹洪文农业银行卡开卡申请及取款凭条
证明2007年11月7日，曹洪文在中国农行郑州市管城区支行申请开卡，卡号95×××25，2008年3月7日、18日曹洪文从其账户支取现金13万元。
8、收到条
证明2008年5月、6月赵某等收到田某现金5万元、3千元。
9、还款协议、收条及撤诉书、被害人收到被告人转账10万元的收入明细
证明2009年8月15日，田某与曹洪文的母亲邢凤兰签署还款协议，邢凤兰先还田某10万元，剩余14万元，两年内还清，田某撤诉。当日田某收到10万元钱。2017年1月6日，曹洪文归还田某14万元钱，田某书面撤诉，不再要求追究曹洪文的法律责任。
二、证人证言
1、证人赵某证明2008年2月份的一天，和贺海杰、高某、田某到曹洪文公司找曹洪文，曹洪文说他在公司抓基建，中牟工地给我们一个大标段，先给他30万元把这事全部搞定，我们没有核实，都是听曹洪文自己说的。后来听田某说他给曹洪文打15万元钱，具体什么时间打的款不清楚。后来去催曹洪文工地的事儿，他说奥运会不让建设大项目，又说金融危机资金不到位，又让我们先建个粮食点收购粮食，边等这个基建项目。后选址在卫辉市的一个乡镇粮油厂，曹洪文也亲自去看了，我们几个共投有几十万元钱，但没有批成。田某给我说过曹洪文要升迁老一，又给曹洪文几万元钱。
2、证人高某证明2008年初，赵某介绍我和曹洪文认识，说曹洪文是省粮食储备库的副总经理。我和赵某、贺海杰、田某想干点工程，就一起去河南省粮食储备库曹洪文的办公室找他，想让介绍点工程，曹洪文说他公司在中牟征了1000余亩地，储备库往东迁，让我们花点小钱，给些小标段，并不让声张，田某也到中牟考察了，正在圈地。后来田某给曹洪文15万元，我给曹洪文打电话问给钱这事儿，给了多少我不知道，钱不是我出的。后来曹洪文一直没有给工程，给曹洪文打电话问，让把钱退了，曹洪文没有吭声。再后来曹洪文说工程一边运作，先搞个粮食储备点。贺海杰在卫辉市熟悉，我们就在卫辉市找一片地方，田某又投资了，具体多少我不知道，但没有批成。再后来就找不到曹洪文了。
3、证人蔡某1证明2008年11月份左右，接到田某的电话让陪客，说曹洪文从老家过来，并说曹洪文给他跑关系批个粮食点，来拿钱。中午吃饭后，田某上曹洪文车给的钱，具体给多少不清楚，到现在田某的粮食点也没有批。
4、证人蔡某2证明大概是2008年11月份的一天，蔡某1让我开车和他一起去农家院吃饭，到了农家院，田某把那个人介绍给我们，说是河南粮食储运公司的副总曹洪文，曹洪文到封丘县建粮食储备仓库和中牟重建基建的事。饭后，田某到曹洪文的车上给曹洪文钱，后来听田某说给曹洪文90000元钱，让他跑建粮食收购点的。饭后到县城御槐工业用呢厂看了一下，看是否具备粮食储备条件，但不具备，曹洪文就带着那个小孩走了。
三、被害人的陈述
被害人田某陈述2008年2月份，在新乡遇见贺海杰，他说认识曹洪文，主抓基建，能安排一些基建工程。后经了解，曹洪文系国家干部，是省粮食储运公司的副总，公司在中牟征过土地。几天后，我和贺海杰几个人去找曹洪文，曹洪文对我说中牟的工程马上开工，要我们准备资金交给他，由他交给招标公司，若事情办不成，钱还退给我们。我分三次通过封丘农业银行往曹洪文95×××25农行卡汇款共计15万元。2008年11月份，曹洪文给我打电话说让我帮他解决困难，给他准备20万元钱跑他的事，过了春节给我在封丘批个粮食点，我就借给曹洪文现金9万元，他给我出具了借条，是在封丘县农家院新增饭店给的，蔡某1和他儿子蔡某2在场，曹洪文带一个十五六岁小男孩，后来我们找曹洪文问工程的事，他就一推再推，让先弄个粮食储存点儿，一边干一边等中牟的工程。然后就在卫辉市租了一个粮油厂，交租金5万元，由赵某负责，具体多少我不清楚。后来也没有弄成，租金也没有退。基建工程也没有音信。再后来联系不上他，公司的人说他辞职不干了。
四、被告人曹洪文的供述和辩解
供述了2008年左右，任职河南省粮食储运公司副经理，分管钢结构粮仓基建项目，2009年6月份我辞职。通过朋友认识田某，他让我给他点工程干干，正好河南省粮食储运公司的粮仓要往郑东新区（中牟）搬迁，我就对田某说到时候有适合你的工程就让你干，后来我想做点小生意，就陆陆续续分几次向田某借了24万元，其中有银行转账，有现金。搬迁工程开始实施时，我已经辞职了，没有介绍成。辞职以后，回了商丘老家，手机号换了，有想躲债的原因。2009年8月份田某到商丘柘城老家找我，我母亲还了田某10万块钱，我母亲和田某签了还款协议，后来因为我母亲患癌症去世，剩下的14万元我也无能力偿还了。后来被封丘县列为网上逃犯追讨，2017年1月1日，我来封丘县公安局投案了。
上述证据经当庭举证、质证，足以认定。
本院认为：被告人曹洪文以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒事实真相，骗取他人财物，数额巨大，犯罪事实清楚、证据确实充分，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人曹洪文当庭自愿认罪，在案发后被告人曹洪文将骗取的钱财全部退还给被害人田某，并取得了被害人的谅解，依法可以从轻处罚。辩护人辩称被告人没有虚构事实、隐瞒真相，更没有非法占有的目的；被告人诈骗的罪名证据效力薄弱，不能形成完整的证据链条；其行为不应该构成犯罪的辩护意见，因缺乏证据支持与法律依据，本院不予支持。鉴于被告人曹洪文犯罪情节及悔罪表现，被告人曹洪文态度较好，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法对其适用缓刑。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：
被告人曹洪文犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币30000元。（罚金限被告人于判决书生效十日内缴纳，逾期强制缴纳）。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 鲍丽霞
审判员 杜 玲
审判员 丁天祥
二〇一八年七月十六日
书记员 赵 雨