江苏省启东市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）启刑二初字第00092号
公诉机关江苏省启东市人民检察院。
被告人徐�文，别名“杰哥”、“阿杰”、“文哥”，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年8月4日被启东市公安局刑事拘留，2013年9月10日被逮捕。现羁押于启东市看守所。
辩护人王春泉，江苏禾东律师事务所律师。
被告人蔡进顺，别名“阿顺”，绰号“胖子”、“大胖”，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年8月4日被启东市公安局刑事拘留，2013年9月10日被逮捕。现羁押于启东市看守所。
辩护人刘娟，江苏东晋律师事务所律师。
被告人张永娥，别名“小珍”、“小安”，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年9月12日被启东市公安局刑事拘留，2013年10月15日被逮捕。现羁押于南通市看守所。
辩护人李华，江苏李华律师事务所律师。
辩护人李朝阳，浙江坚定律师事务所律师。
被告人许新波，别名“阿波”，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年8月4日被启东市公安局刑事拘留，2013年9月10日被�捕。现羁押于启东市看守所。
辩护人黄新宇，江苏江海明珠律师事务所律师。
辩护人朱卫萍，江苏江海明珠律师事务所律师。
被告人卢荣世，别名“小世”，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年8月4日被启东市公安局刑事拘留，2013年9月10日被逮捕。现羁押于启东市看守所。
辩护人吴红兴，江苏江海明珠律师事务所律师。
被告人刘小兰，别名“小兰”、“小雅”，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年8月4日被启东市公安局刑事拘留，2013年9月10日被逮捕。现羁押于南通市看守所。
辩护人邓介辉，由江苏江海明珠律师事务所律师。
江苏省启东市人民检察院以启检诉刑诉（2014）39号起诉书指控被告人徐昭文、蔡进顺、张永娥、许新波、卢荣世、刘小兰犯诈骗罪，于2014年5月8日向本院提起公诉，并于2014年8月6日变更起诉。本院依法组成合议庭，分别于2014年6月5日、8月28日�开开庭审理了本案。江苏省启东市人民检察院指派检察员张某甲华出庭支持公诉。被告人徐昭文、蔡进顺，被告人张永娥及其辩护人李华、李朝阳，被告人许新波及其辩护人黄新宇、朱卫萍，被告人卢荣世及其辩护人吴红兴，被告人刘小兰及其辩护人邓介辉到庭参加诉讼。另经本院通知，江苏省启东市法律援助中心指派律师王春泉、刘娟分别担任被告人徐昭文、蔡进顺的辩护人亦出庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人徐昭文、蔡进顺、张永娥、许新波经事前与“阿水”、“阿明”（均另案处理）等人商议，分别于2013年3月19日、6日、2日、6日，从广州白云机场飞往马来西亚吉隆坡，与先期在当地的“阿水”、“阿明”及“阿耀”（另案处理）等人汇合，加入阿水”、“阿明”、“阿耀”等人组建并逐步发展壮大的电信诈骗犯罪集团，开始学习、体�、参加电信诈骗活动，分别于同年5月11日、5月4日、5月9日、4月25日回国。2013年5月29日，被告人徐昭文、蔡进顺、张永娥、许新波伙同被告人卢荣世、刘小兰再次从广州出境至马来西亚参加该犯罪集团电信诈骗犯罪活动，至2013年7月8日回国。
该犯罪集团组织严密，实行封闭管理，内设五个小组，分别为平台组、电话一线组、电话二线组、电话三线组、取款组。其中，平台组主要负责向中国内地固定电话发送医保卡有异常的电话录音，诱骗被害人拨咨询键查疑转人工服务。被害人拨咨询键后，由电话一线组人员冒充医保工作人员，套取被害人的姓名、身份证号码，谎称被害人的医保卡在深圳或上海购买大量管制药品，诱骗被害人向深圳或上海警方报警，并欺骗被害人为其转接至所谓“深圳（上海）市公安局”的电话二线组，电话二线组人员冒充公安人员，谎称被害�可能涉嫌贩卖毒品、洗钱犯罪等，若要证明清白，要被害人配合调查，借机套出被害人在金融机构的钱款数目，并告知被害人案件由领导侦办，诱骗被害人与冒充公安领导或检察官的电话三线组人员通话，电话三线组人员谎称被害人触犯洗钱罪，需冻结其银行帐户，诱骗被害人把钱款汇至犯罪集团提供的所谓“安全账号”，虚假承诺查明案情后退还钱款，以骗取被害人的信任。被害人信以为真向犯罪集团提供的帐户汇钱后，由取款组迅即提取钱款。该犯罪集团在马来西亚吉隆坡采取上述手段骗取众多中国公民钱款，诈骗金额特别巨大。被告人徐昭文、蔡进顺、张永娥、许新波、卢荣世、刘小兰分别参与上述电话一线组、二线组、三线组的诈骗犯罪活动。其中，被告人徐昭文涉案金额人民币273.099万元，被告人蔡进顺、张永娥、许新波涉案金额人民币274.099万元，被告�卢荣世、刘小兰涉案金额人民币265.129万元。
被告人徐昭文、蔡进顺、许新波、卢荣世、刘小兰于2013年8月3日在广东省东莞市厚街镇厚街村水围区14巷1号被公安民警抓获，被告人张永娥于2013年9月12日在浙江省乐清市乐成街道文虹路虹佳宾馆302房间被公安民警抓获。上述被告人归案后均如实供述自己的犯罪事实。
公诉机关认为，被告人徐昭文、蔡进顺、张永娥、许新波、卢荣世、刘小兰以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为均应当以诈骗罪追究刑事责任。本案是共同犯罪。被告人徐昭文、蔡进顺、张永娥、许新波、卢荣世、刘小兰在共同犯罪中均起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人徐昭文、蔡进顺、张永娥、许新波、卢荣世、刘小兰归案后均如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。诉请本院依法分别判处。
被告人徐昭文、蔡进顺、张永娥对指控罪名无异议，同时认为其犯罪金额为159万元。其辩护人均提出被告人徐昭文、蔡进顺、张永娥只参与了涉案金额为159万元一节诈骗，不应当对其参与诈骗期间该犯罪集团的犯罪总额承担责任，且其在共同犯罪中所起作用较小，是从犯。
被告人许新波、卢荣世、刘小兰对指控罪名无异议，同时认为其犯罪金额没有达到指控的犯罪金额。其辩护人均提出被告人许新波、卢荣世、刘小兰不应当对其参与诈骗期间该犯罪集团的犯罪总额承担责任，三被告人虽有诈骗的主观故意，也有诈骗的客观行为，但无证据证实其参与了具体哪一节或几节的诈骗犯罪事实，根据疑罪从无的原则，被告人许新波、卢荣世、刘小兰无罪。
经审理查明，被告人徐昭文、蔡进顺、张永娥、许新波经事前与“阿水”、“阿明”（均另案处理）等人�议，分别于2013年3月19日、3月6日、3月2日、3月6日出境至马来西亚吉隆坡，参加由“阿水”、“阿明”及“阿耀”（另案处理）等人组织、领导的电信诈骗犯罪集团，开始学习、体验、参与电信诈骗活动，并分别于2013年5月11日、5月4日、5月9日、4月25日回国。2013年5月29日，被告人徐昭文、蔡进顺、张永娥、许新波伙同被告人卢荣世、刘小兰再次出境至马来西亚吉隆坡参加该犯罪集团电信诈骗活动，并于2013年7月8日回国。
该犯罪集团组织严密，实行封闭管理，内设五个小组，分别为平台组、电话一线组、电话二线组、电话三线组、取款组。其中，平台组主要负责向中国大陆地区的固定电话发送医保卡有异常的电话录音，诱骗被害人拨咨询键查疑转人工服务。被害人拨咨询键后，电话一线组人员冒充医保中心工作人员，套取被害人的姓名、身份证号码，谎称被害人的�保卡在深圳或上海等地购买大量管制药品，诱骗被害人向深圳或上海等地警方报警，并为被害人转接至所谓的深圳或上海等地公安局的电话二线组。电话二线组人员冒充公安人员，谎称被害人可能涉嫌贩卖毒品、洗钱等犯罪，要求被害人配合调查，借机套出被害人在金融机构的存款情况后，告知被害人案件由领导侦办，诱骗被害人与冒充公安局领导或检察官的电话三线组人员通话。电话三线组人员谎称被害人触犯洗钱罪，需冻结其银行帐户，诱骗被害人将钱款转至犯罪集团提供的所谓“安全账号”以供核查，并虚假承诺查明案情后会退还全部钱款，以骗取被害人的信任。被害人信以为真向该犯罪集团提供的银行帐户汇款后，取款组迅即提取钱款。
在马来西亚期间，被告人徐昭文参与电话二、三线组的诈骗活动，涉案金额人民币273.099万元；被告人蔡进顺、许新波参与电话二线组的诈骗活动，涉案金额人民币274.099万元；被告人张永娥参与电话一线组的诈骗活动，涉案金额人民币274.099万元；被告人卢荣世、刘小兰参与电话一线组的诈骗活动，涉案金额人民币265.129万元。具体犯罪事实分述如下：
1.2013年3月16日上午，该犯罪集团向江苏省苏州市范围内的固定电话发送电话录音，采取上述手段，骗取被害人张某甲人民币1万元。
2.2013年4月8日上午，该犯罪集团向河南省郑州市范围内的固定电话发送电话录音，采取上述手段，骗取被害人杨某甲人民币7.97万元。
3.2013年5月30日上午，该犯罪集团向山东省乳山市范围内的固定电话发送电话录音，采取上述手段，骗取被害人王某乙人民币1.4469万元。
4.2013年6月1日上午，该犯罪集团向河北省黄骅市范围内的固定电话发送电话录音，采取上述手段，骗取被害人张某乙人民币9万元。
5.2013年6月6日下午，该犯罪集团向河北省廊坊市范围内的固定电话发送电话录音，采取上述手段，骗取被害人杨某乙人民币33.7万元。
6.2013年6月9日上午，该犯罪集团向安徽省合肥市范围内的固定电话发送电话录音，采取上述手段，骗取被害人许某人民币7万元。
7.2013年6月13日上午，该犯罪集团向安徽省颍上县范围内的固定电话发送电话录音，采取上述手段，骗取被害人绳悦人民币50万元。
8.2013年7月2日下午，该犯罪集团向江苏省苏州市范围内的固定电话发送电话录音，采取上述手段，骗取被害人田某人民币4.9821万元。
9.2013年7月3日上午，该犯罪集团向江苏省南通市范围内的固定电话发送电话录音，采取上述手段，骗取被害人王某丙人民币159万元。
2013年8月3日，被告人徐昭文、蔡进顺、许新波、卢荣世、刘小兰在广东省东莞市厚街镇厚街村水围区14巷1号被公安民警抓获。2013�9月12日，被告人张永娥在浙江省乐清市乐成街道文虹路虹佳宾馆302房间被公安民警抓获。上述被告人归案后均如实供述自己的犯罪事实。案发后，公安机关扣押各被告人赃款人民币53.023万元及汽车等物。
上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证明：
1.书证
（1）各被告人的户籍信息，证明：各被告人的基本身份事项，作案时均系成年人，其中被告人徐昭文、蔡进顺户籍地为中华人民共和国台湾省。
（2）被害人王某丙的银行转账凭证、帐户明细清单，证明：2013年7月3日、4日，王某丙分别转账110万元至户名为张洪军的农业银行帐户（账号为62×××79）、49万至户名为马某的工商银行帐户（账号为62×××79）。
（3）被害人杨某甲的银行转账凭证，证明：2014年4月8日，杨某甲转账6.97万元至户名为马某的工商银行帐户（账号为62×××79）。
（4）被害人张某乙的银行�账凭证，证明：2013年6月1日，张某乙转账9万元至户名为马某的工商银行帐户（账号为62×××79）。
（5）被害人许某的的银行转账凭证，证明：2013年6月9日，许某转账7万元至户名为马某的工商银行帐户（账号为62×××79）。
（6）被害人绳悦的银行帐户明细清单，证明：2013年6月13日，绳悦分别转账10万元至户名为马某的工商银行帐户（账号为62×××79）、40万元至户名为雷舒婷的工商银行帐户（账号为62×××20）。
（7）被害人田某的银行转账凭证，证明：2013年7月2日，田某转账49821元至户名为马某的工商银行帐户（账号为62×××79）。
（8）协助查询财产通知书（回执），证明：2013年6月8日至13日期间，户名为杨某乙的银行帐户（账号为53×××37）多次转账共计33.7万元至户名为马某的工商银行帐户（账号为62×××79）。2013年3月16日，户名为张某甲的银行帐户（账号为62×××21）转账1万元至户名为马某的工商银行帐户（账号为62×××79）。2013上5月30日，户名为隋心海的银行帐户（账号为62×××97）转账14469.86元至户名为马某的工商银行帐户（账号为62×××79）。
（9）协助查询财产通知书（回执）、银行帐户交易记录，证明：①户名为张洪军的农业银行帐户（账号为62×××79）于2013年7月3日、4日分别转账49.995万元、50万元至户名为雷舒婷的工商银行帐户（账号为62×××20），于7月4日转账9.995万元至户名为刘凤奎的工商银行帐户（账号为62×××75）。户名为马某的工商银行帐户（账号为62×××79）于2013年7月4日转账48.995万元至户名为雷舒婷的工商银行帐户（账号为62×××20）。户名为郭珍珍的工商银行帐户（账号为62×××51）于2013年4月8日收到河南省营业部自助服务中心汇款1万元，并转账9900元至户名为雷舒婷的工商银行帐户（账号为62×××20）。②户名为雷舒婷的工商银行帐户（账号为62×××20）于2013年7月3日、4日分别转账49.995万元、50万元、48万元至户名为谢福花的银行帐户（账号为62×××59）。③户名为谢福花的银行帐户（账号为62×××59）于2013年7月3日、4日分别转账49.995万元、50万元、48万元至户名为邓丽梅的银行帐户（账号为62×××43）。④户名为邓丽梅的银行帐户（账号为62×××43）于2013年7月3日、4日分别转账49.995万元、50万元、48万元至户名为邱勇的银行帐户（账号为62×××21）。⑤户名为邱勇的银行帐户（账号为62×××21）于2013年7月3日、4日分别转账49.97万元、49.995万元至户名为巫柏伟的银行帐户（账号为62×××89），于7月4日转账49万元至户名为刘凤奎的银行帐户（账号为62×××87）。⑥户名为刘凤奎的银行帐户（账号为62×××87）于2013年7月4日转账18万元至户名为石某（账号为62×××04），另分别转账1万�至20个不同银行帐户。⑦户名为石某（账号为62×××04）于2013年7月9日转账1万元至户名为许新波的银行帐户（账号为62×××78）。
（10）户名为刘某（刘小兰的姐姐）的工商银行帐户明细，证明：2013年7月3日，刘某的工商银行帐户（账号为62×××31）进账1.24万元。
（11）出入境记录查询结果，证明：被告人徐昭文于2013年3月19日出境前往马来西亚，于2013年5月11日回国，并于2013年5月29日再次出境前往马来西亚，于2013年7月8日回国；被告人蔡进顺于2013年3月6日出境前往马来西亚，于2013年5月4日回国，并于2013年5月29日再次出境前往马来西亚，于2013年7月8日回国；被告人张永娥于2013年3月2日出境前往马来西亚，于2013年5月9日回国，并于2013年5月29日再次出境前往马来西亚，于2013年7月8日回国；被告人许新波于2013年3月6日出境前往马来西亚，于2013年4月25日回国，并于2013年5月29�再次出境前往马来西亚，于2013年7月8日回国；被告人卢荣世、刘小兰于2013年5月29日出境前往马来西亚，于2013年7月8日回国。
（12）被害人王某丙、王某乙的手机通话记录，证明：王某丙的手机号码于2013年7月3日至5日期间与0755-84465120、755114、019033212、138××××8799等号码有过多次通话；王某乙的手机号码于2013年5月30日至31日期间与010-89687608有过多次通话。
2.证人证言
（1）未到庭证人石某的证言笔录，证明：石某与徐昭文系男女朋友关系。2013年1月，石某与徐昭文、许新波、蔡进顺等人一同租住于广东省东莞市厚街镇水围区14巷1号。后徐昭文、许新波、蔡进顺等人出国二、三个月，回到东莞半个月后又于2013年5月底带卢荣世、刘小兰一起出国。2013年7月10日左右，徐昭文等人回国。2013年7月上旬，徐昭文向石某的尾号为1904的工商银行帐户多次汇款共计46万元。
（2）�到庭证人马某的证言笔录，证明：2012年8、9月某日，马某在互联网上看到一份招工信息后与对方联系，并按对方的要求，用自己的身份证、对方提供的电话号码在北京市宣武门附近的一家工商银行办理了一张银行卡交予对方使用，并收取对方50元报酬。
（3）未到庭证人王某甲的证言笔录、刘凤奎的电话查询工作情况，证明：刘凤奎的身份证曾于2010年4月在贵州省贵阳市火车站丢失过，刘凤奎没有在工商银行办理过任何业务。
（4）未到庭证人刘某的询问录音资料，证明：2013年7月3日，刘某的工商银行帐户（账号为62×××31）所汇入的1.2万元为刘小兰所有。
3.被害人陈述
（1）被害人王某丙的陈述笔录证明：2013年7月3日上午10时许，王某丙家的固定电话接到一女子的电话，对方自称是南通市医保中心工作人员，称王某丙的医保卡在深圳出了问题，让王某丙赶紧报案，�主动帮助转接至深圳公安局。后一个自称是洪警官的男子与王某丙通话，并给了王某丙0755-84465120这个号码，让王某丙打755114查询是否属于深圳公安局的电话。在确认该号码属深圳公安局的电话后，对方称启东市建设银行大堂经理王庆阳洗黑钱案牵涉到王某丙，公安机关要清查王某丙的资金，并要了王某丙的手机号码。过了一会儿，一名自称林队长的男子用0755-84465120打王某丙的手机，称王某丙牵涉到王庆阳案，要冻结王某丙的资金三至五年，让王某丙跟高文辉检察长联系，然后电话转接到一名自称是高检察长那里。对方了解了一下王某丙的家庭、工作和存款情况后，让王某丙先将存款取出，存放到一个指定的安全账号中，称两小时后会将钱还给王某丙，并给了王某丙一个农业银行账号（账号为62×××79，开户名张洪军）。后王某丙转账50万元至62×××79帐户中。第二�上午9时许，王某丙拨打138××××8799号码的电话，自称高检察长的男子讲还要继续清查王某丙的资金，让王某丙将剩下的资金都转至指定的安全帐户中。后王某丙转账60万元至62×××79帐户中。当天下午，按照对方的指示王某丙又转账49万元至对方提供的另一个工商银行帐户（账号为62×××79、开户名为马某）。期间有0755-84465120、019033212、138××××8799、＋8675584465120这几个号码与王某丙联系过。
（2）被害人张某甲的陈述笔录，证明：2013年3月16日10时许，张某甲接到被告知其涉嫌洗黑钱的电话，后被对方用上述同样的方法骗取1万元。张某甲是按对方的要求转账至指定的工商银行帐户（账号为62×××79、开户名为马某）。
（3）被害人杨某甲的陈述笔录，证明：2013年4月8日10时30分许，杨某甲接到被告知其涉嫌为毒贩洗黑钱的电话，后被对方用上述同样的方法骗取7.97万元。�某甲是按对方的要求分别转账至两个指定的工商银行帐户（账号为62×××79、开户名为马某；账号为62×××51、开户名为郭珍珍）。
（4）被害人王某乙的陈述笔录，证明：2013年5月30日上午8时20分许，王某乙接到被告知其涉嫌贩卖国家禁用药品的电话，后被对方用上述同样的方法骗取1.4469万元。王某乙是按对方的要求，通过隋心海的工商银行帐户转账至指定的工商银行帐户（账号为62×××79、开户名为马某）。
（5）被害人张某乙的陈述笔录，证明：2013年6月1日上午10时30分许，张某乙接到被告知其涉嫌为毒贩洗黑钱的电话，后被对方用上述同样的方法骗取9万元。张某乙是按对方的要求转账至指定的工商银行帐户（账号为62×××79、开户名为马某）。
（6）被害人杨某乙的陈述笔录，证明：2013年6月6日下午2时许，杨某乙接到被告知其涉嫌为毒贩洗黑钱的电话，后被对方�上述同样的方法骗取33.7万元。杨某乙是按对方的要求转账至指定的工商银行帐户（账号为62×××79、开户名为马某）。
（7）被害人许某的陈述笔录，证明：2013年6月9日8时许，许某接到被告知其涉嫌洗黑钱的电话，后被对方用上述同样的方法骗取7万元。许某是按对方的要求转账至指定的工商银行帐户（账号为62×××79、开户名为马某）。
（8）被害人绳悦的陈述笔录，证明：2013年6月13日7时许，绳悦接到被告知其涉嫌为毒贩洗黑钱的电话，后被对方用上述同样的方法骗取50万元。绳悦是按对方的要求转账至指定的银行帐户（账号分别为62×××79、62×××20；开户名分别为马某、雷舒婷）。
（9）被害人田某的陈述笔录，证明：2013年7月2日14时许，田某接到被告知其涉嫌为毒贩洗黑钱的电话，后被对方用上述同样的方法骗取4.9821万元。田某是按对方的要求转账至指定的工商银行帐户（账号为62×××79、开户名为马某）。
4.被告人供述
（1）被告人徐昭文的供述笔录、辨认笔录，证明：①加入犯罪集团的过程：2013年3月某日，蔡进顺提出去马来西亚与“阿水”、“阿明”（台湾人）等人一起从事电信诈骗，徐昭文同意。后徐昭文、蔡进顺、徐昭豊先后至马来西亚吉隆坡与“阿水”、“阿明”见面，后“阿水”、“阿明”让徐昭文等人回大陆找人过去一起从事电信诈骗。2013年5月底，徐昭文、蔡进顺、徐昭豊、许新波、司新革、卢荣世、刘小兰从广州白云机场出境至马来西亚吉隆坡。②诈骗流程：电信诈骗共分三个环节，第一个环节是平台组，负责随机向中国大陆地区的固定电话发送医保卡有异常，如有疑问请按0或9号键的电话录音，如有人上当按0或9后电话就转到第二个环节电话组。电话组又分三组，电话一线组冒充医保中心工作人员接电话，称对方的医保卡有异常，谎称这个系统是可以连到公安，提示对方按00或者##键，然后电话就转到电话二线组。电话二线组冒充公安人员，谎称对方涉嫌洗黑钱等犯罪，在电话里假装做笔录，套取对方住址、家庭成员、工作单位、存款情况等信息，对方如果害怕，就提醒对方继续拨号，然后电话就转到电话三线组。电话三线组冒充公安局领导或检察官，主要是确定对方触犯洗钱罪，谎称要冻结其银行账户，如想自证清白，就必须将存款转至指定的银行帐户以供清查，待查清确定没问题后，会如数退还钱款，对方如果相信，就会转账过来，诈骗成功。第三个环节是取款组，具体操作细节不清楚。③分工及获利情况：电话组由“阿水”、“阿明”负责。一起来的九个人都被安排在电话组。学习约一周后，“阿明”、“阿水”将张永娥、卢荣世、刘小兰、杜琴等人安排在电话一线组，将徐昭文、蔡进顺、许新波、徐昭豊、司新革安排在电话二线组。徐昭文还冒充过公安局领导接过两次电话。每天晚上开会时，“阿明”、“阿水”或“阿耀”要讲每天的业绩，总结大家的表现。徐昭文等人的往返飞机票和平时开销都是由“阿水”负责。在马来西亚期间，徐昭文每天会接七至十个左右的电话，总共接过300个左右，成功骗到钱的有十来次，最大的一笔是159万。女性成员有提成和底薪，男性只有提成。诈骗成功后，“阿明”或“阿水”会整理出一至三线中所有与被害人有过电话接触的人给予提成。“阿明”总共给徐昭文、许新波、蔡进顺、卢荣世、刘小兰、司新革、杜琴支付提成款40多万元至徐昭文女友石某的工商银行帐户。
（2）被告人蔡进顺的供述笔录、辨认笔录，证明：①加入犯罪集团的过程：2012年中秋节，蔡进顺结识台湾�“阿明”，通过“阿明”又结识了徐昭文、许新波、徐昭豊等人。2013年3月某日，“阿明”叫蔡进顺、许新波至马来西亚学习电信诈骗。2013年5月初，徐昭文、徐昭豊也至马来西亚，学习两三天后开始接电话，徐昭豊在电话一线组，徐昭文在电话二线组。后蔡进顺先回国，一星期后徐昭文、徐昭豊也回国。2013年5月底，蔡进顺、徐昭文、许新波、卢荣世、小兰、张永娥、徐昭豊、司新革、杜琴出境去马来西亚从事电信诈骗。②诈骗流程：与徐昭文的供述基本一致。③分工及获利情况：刚开始，蔡进顺、徐昭文、许新波、徐昭豊被安排在电话一线组，学习四五天后开始上班，后徐昭文调去电话二线组。“阿明”负责招用、培训蔡进顺等人，负责支付参与人员提成款。蔡进顺第一次在马来西亚参与诈骗成功14万元左右，拿到6000元提成，第二次接过至少1500个以上的电话，�骗成功最大一笔是150多万元，可以拿到7.7万元提成，但拿到7000元现金，另外的7万元汇给了徐昭文，尚未拿到。
（3）被告人张永娥的供述笔录，证明：①加入犯罪集团的过程：2013年春，“阿耀”带张永娥至马来西亚从事电信诈骗，2013年5月回国。2013年5月底，张永娥、徐昭文、蔡进顺等九人再次去马来西亚从事电信诈骗，2013年7月回国。②诈骗流程：与徐昭文的供述基本一致。③分工及获利情况：张永娥、卢荣世、刘小兰、杜琴等人被安排在电话一线组，蔡进顺、许新波被安排在电话二线组，徐昭文被安排在电话三线组，老板规定电话一组的人员不得随意与电话二、三线组人员交流。张永娥平均每天接50个左右电话，总共至少接过3000个电话。诈骗成功最大的一笔是150多万元。张永娥底薪加提成总共获利13万元左右。
（4）被告人许新波的供述笔录、辨认笔录，证明：①加入犯罪集团的过程：2011年，许新波结识台湾人徐昭文，2012年结识台湾人“阿水”。2013年3月某日，许新波、蔡进顺至马来西来从事电信诈骗，2013年4月底回国，期间，徐昭文、徐昭豊、杜琴也至马亚西亚参与该团伙电信诈骗。2013年5月底，许新波、徐昭文、蔡进顺、张永娥、卢荣世、刘小兰、徐昭豊、司新革、杜琴又至马来西亚与“阿水”等人一起从事电信诈骗。②诈骗流程：与徐昭文的供述基本一致。③分工及获利情况：第一次在马来西亚期间：电话一线组有张永娥、杜琴等人，电话二线组有许新波、徐昭文、蔡进顺、徐昭豊、“阿耀”等人，电话三线组有“阿水”、“阿明”。第二次在马来西亚诈骗期间，电话一线组有张永娥、刘小兰、卢荣世等人，电话二线组有许新波、徐昭文、蔡进顺、徐昭豊、“阿耀”等人，电话三组有“阿水”、“阿明”。“阿�”负责开会，结算每天的单子。许新波两次总共拿到2万余元提成，第二次回东莞后约三天，徐昭文汇款1万元提成款至许新波的工商银行帐户。
（5）被告人卢荣世、刘小兰（系男女朋友关系）的供述笔录、辨认笔录，证明：①加入犯罪集团的过程：2013年5月29日，经许新波介绍，卢荣世、刘小兰、许新波、徐昭文、蔡进顺、张永娥、徐昭豊、司新革、杜琴一起至马来西亚从事电信诈骗，2013年7月8日回国。②诈骗流程：与徐昭文的供述基本一致。③分工及获利情况：卢荣世、刘小兰被分在电话一线组，蔡进顺、许新波、司新革、徐昭豊被分在电话二线组，徐昭文被分在电话三线组。该团伙由“阿水”负责，由“阿耀”具体打理。卢荣世大概接过1500个电话，拿到3000元提成。刘小兰总共接过1000多个电话，除6000元的底薪外，还拿到3000元提成，这1.2万元是徐昭文汇款到刘�兰的姐姐刘某银行帐户上。
（6）另案处理共同作案人司新革的供述笔录，证明：①加入犯罪集团的过程、分工及获利情况：2013年5月份，徐昭文带着司新革等人一起至马来西亚从事电信诈骗。司新革被安排在电话二线组，平均每天接到五、六个电话，总共拿到3.6万提成。这个团伙是由“阿水”负责。②诈骗流程：与徐昭文的供述基本一致。
（7）另案处理共同作案人徐昭豊的供述笔录、辨认笔录，证明：①加入犯罪集团的过程、分工及获利情况：徐昭豊由其哥哥徐昭文及蔡进顺带至马来西亚从事电信诈骗，一共去过两次，第一次是2013年3月份去的，做了一个多月回国，第二次是在2013年5月底去的，2013年7月8日回国。该团伙由“阿水”负责。电话一线组有张永娥、卢荣世、刘小兰、杜琴等人，电话二线组有徐昭豊、蔡进顺、许新波、司新革等人，电话三线组有徐昭文、“阿水”等人。徐昭豊平均每天接五、六个电话，两次共获利3.5万元左右。电话二线组共有八张桌子，每张桌子上有两部电话，每个人的座位不固定。一线组转过来的电话也不固定转到哪部电话上，都是随机响的，大家轮流接电话。
5.搜查笔录、扣押物品清单、随案移交物品清单，证明：侦查人员对被告人徐昭文等人在广东省东莞市厚街镇水围区14巷1号的租住处进行搜查，扣押银行卡、手机、笔记本、移动硬盘、护照及汽车等物品。
6.发破案经过、抓获经过，证明：2013年8月3日，被告人徐昭文、蔡进顺、许新波、卢荣世、刘小兰在广东省东莞市厚街镇厚街村水围区14巷1号被抓获；2013年9月12日，被告人张永娥在福建省乐清市文虹路虹佳宾馆302房被抓获。
上述证据，经庭审举证、质证，均具有证明效力，本院予采信。
关于各被告人及其辩护人提出各被告人不应当对其参与期间该犯罪集团的犯罪总额承担责任的辩解、辩护意见，经查，各被害人的陈述、证人证言、银行交易记录、各被告人的出入境记录及供述等证据能够相互印证，证实各被告人至马来西亚吉隆坡参加由“阿水”、“阿明”等人组织、领导的诈骗犯罪集团期间，分别冒充医保中心、公安机关或检察机关的工作人员接打电话实施诈骗，被骗资金均已流向该犯罪集团所掌控银行帐户，各被告人及其他共同作案人之间分工明确，配合密切，共同导致各被害人的财产损失，客观上形成一个稳定的犯罪整体，故均应当对其参与期间该犯罪集团实施的诈骗犯罪行为所造成的危害后果承担法律责任，该辩解、辩护意见及部分辩护人提出的无罪辩护意见均不成立，本院不予采纳。
关于被告人徐昭文、蔡进顺、张永娥的辩护人提出三被告人在共同犯罪中起次要作用，是从犯�辩护意见，与查证的事实和法律规定相符，本院予以采纳。
本院认为，被告人徐昭文、蔡进顺、张永娥、许新波、卢荣世、刘小兰以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法均应追究刑事责任。公诉机关指控被告人徐昭文、蔡进顺、张永娥、许新波、卢荣世、刘小兰犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人徐昭文、蔡进顺、张永娥、许新波、卢荣世、刘小兰伙同他人共同故意实施犯罪，是共同犯罪。被告人徐昭文、蔡进顺、张永娥、许新波、卢荣世、刘小兰在共同犯罪中均起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人徐昭文、蔡进顺、张永娥、许新波、卢荣世、刘小兰归案后均如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。考虑到各被告人直接诈骗成功的金额存有差�，各自所处环节对诈骗犯罪所起作用有所不同，量刑时对各被告人酌情予以区别处理。为保护公私财产权利不受侵犯，维护社会稳定，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人徐昭文犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月4日起至2022年2月3日止。）
被告人蔡进顺犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月4日起至2022年2月3日止。）
被告人张永娥犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十五万元�
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月12日起至2021年3月11日止。）
被告人许新波犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月4日起至2020年2月3日止。）
被告人卢荣世犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币八万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月4日起至2019年2月3日止。）
被告人刘小兰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币八万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月4日起至2019年2月3日止。）
二、已追缴在案的各被告人赃款人民�53.023万元，继续追缴各被告人剩余未退赃款发还各被害人（详见附表）。
（上述未退赃款、罚金，限本判决生效后十日内履行。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本七份。
审 判 长 周喜春
审 判 员 黄 生
人民陪审员 施春飞
二〇一四年十月二十二日
书 记 员 朱凤玲
附：本案适用的法律条款
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，�照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被�人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
附：赃款发还统计表
被害人可返还金额（单位：元）待追缴剩余赃款后继续返还金额（单位：元）备注张丽19608040蔡进顺、许新波、张永娥负连带退赔责任杨俊1543064270徐昭文、蔡进顺、许新波、张永娥负连带退赔责任王永华281011659
徐昭文、蔡进顺、张永娥、许新波、卢荣世、刘小兰负连带退赔责任张文彪1743072570杨全65180271820许华芝1355056450绳悦96720403280田琴英965040171王翠玉3075001282500合计5302302210760扣押在案的汽车等物的拍卖款可折抵退赃款