湖北省南漳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）鄂南漳刑初字第00037号
公诉机关湖北省南漳县人民检察院。
被告人徐某，男，1954年6月23日出生于浙江省东阳市，汉族，初中文化，南漳县飞云水电开发公司董事长、总经理、法人代表。因涉嫌合同诈骗犯罪，于2013年4月23日被南漳县公安局经济犯罪案件侦查大队抓获，次日被刑事拘留。同年5月29日被逮捕。现羁押于南漳县第一看守所。
辩护人杨述云，湖北法正大律师事务所律师。
被告人张某，男，1959年10月13日出生于湖北省武汉市，汉族，大专文化，南漳县飞云水电开发公司副总经理。因犯挪用公款罪、虚报注册资金罪，1999年被黄冈市中级人民法院判决合并执行有期徒刑16年，剥夺政治权利5年。2010年3月8日刑满释放。此次因涉嫌合同诈骗犯罪，于2013年6月9日被成都市武侯区公安局望江路派出所抓获，同年6月19日被南漳县公安局刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现羁押于南漳县第一看守所。
辩护人陈平原，湖北津廷律师事务所律师。
南漳县人民检察院以南检刑诉（2014）15号起诉书指控被告人徐某、张某犯合同诈骗罪，于2014年2月7日向本院提起公诉。本院于同年2月14日立案，依法组成合议庭，于2014年3月7日公开开庭审理了本案。南漳县人民检察院检察员王圣玉出庭支持公诉，被告人徐某及其辩护人杨述云、被告人张某及其辩护人陈平原到庭参加诉讼。本案经合议庭评议并提交本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。
经审理查明：2004年1月，被告人徐某注册成立了南漳县飞云水电开发有限公司（以下简称飞云公司），徐某任该公司董事长、总经理、法人代表。2012年10月至2013年4月，徐某伙同被告人张某、袁某（另案处理）以非法占有为目的，伪造湖北省水利厅、湖北省发展和改革委员会、南漳县人民政府等国家机关文件，在飞云公司未取得南漳县龙王滩水电站发包权的情况下，虚构事实，隐瞒真相，以发包南漳县龙王滩水电站土石方、明渠、引水洞及渡槽工程为诱饵，以签订虚假合同收取保证金为手段，骗取李某乙等人现金总计120万元，诈骗未遂90万元。其中，徐某作案6起，诈骗现金120万元，诈骗未遂90万元；张某参与作案2起，诈骗现金60万元。徐某分得54.82万元，张某分得4万元，余款被徐、张等人吃住挥霍。具体犯罪事实如下：
1、2012年10月9日，个体经商户潘某、邓某乙二人到襄阳市世纪金源七楼飞云公司租房处找到袁某、张某及樊某等人了解南漳县龙王滩水电工程。张某向潘、邓二人出示了徐某伪造的湖北省水利厅、湖北省发展和改革委员会“鄂水利电复（2007）122号”和南漳县人民政府委托书等国家机关文件，并向潘、邓二人介绍湖北省水利厅、发改委和南漳县人民政府已授权飞云公司具体实施南漳县龙王滩水电站工程建设和管理工作。随后樊某将潘、邓二人带至南漳县龙王滩水电站实地查看，潘、邓二人信以为真，向张某提出承包南漳县龙王滩水电站土石方挖运工程。张某提出签订合同前必须交纳30万元安全保证金，潘某、邓某乙同意。2012年11月23日，邓某乙安排亲戚余平通过建行帐号×××3898向飞云公司工行帐号×××6495转帐30万元。当日，潘某以四川开江利华建筑公司名义与徐某签订了南漳县龙王滩水电站建设工程施工合同。徐某骗取30万元后，张某分得4000元，余款被徐用于支付中介费等开支。
2、2012年11月，武汉道桥建设开发有限公司百步亭花园项目部（以下简称道桥公司）负责人李某乙得知飞云公司在发包南漳县龙王滩水电站工程，遂到襄阳世纪金源七楼飞云公司租房处找到被告人徐某、张某及樊某等人了解此项工程情况。张某向李某乙出示了徐某伪造的湖北省水利厅、湖北省发展和改革委员会“鄂水利电复（2007）122号”等国家机关文件，并向李介绍湖北省水利厅、发改委和南漳县人民政府已授权飞云公司具体实施南漳县龙王滩水电站工程建设和管理工作。随后樊某又将李某乙骗至南漳县龙王滩水电站实地查看，李某乙信以为真，向徐某提出要求承包南漳县龙王滩水电站输水渠、涵挖运土石方工程，徐要求李某乙在签订合同前必须交纳30万元安全保证金，李同意。2012年11月20日，李某乙代表道桥公司与徐某签订了南漳县龙王滩水电站建设工程施工合同。同日，李某乙通过银行向飞云公司转账30万元。后李某乙通过湖北省发改委查询得知飞云公司并未取得南漳县龙王滩水电站建设工程发包权，李发现被骗，遂找到徐某、张某、袁某等人要求退款。张某、袁某询问徐某真实情况，徐将其伪造湖北省水利厅、湖北省发展和改革委员会“鄂水利电复（2007）122号”及南漳县人民政府委托书等文件，飞云公司未取得南漳县龙王滩水电站建设工程发包权的真相告诉了张、袁二人。2012年11月26日，徐某被迫退还李某乙25万元，实际诈骗5万元。张某分得赃款2.4万元，余款被徐用于支付中介费及吃住开支。
3、2012年11月，个体经商户陈某得知飞云公司在发包南漳县龙王滩水电站工程，便到襄阳世纪金源飞云公司租房处找到被告人张某了解此项工程情况，张向陈出示了伪造的湖北省水利厅、湖北省发展和改革委员会“鄂水利电复（2007）122号”、南漳县人民政府委托书等文件，樊某又将陈某带至南漳县龙王滩水电站实地查看。陈某信以为真，随后又带技术人员再次到龙王滩水电站考察，并向张某提出要求承包南漳县龙王滩水电站土石方挖运、爆破、护坡、明渠工程。张要求陈某在签订合同前必须交纳30万元安全保证金，陈同意。2012年12月11日，陈某随武汉愚公天久市政工程有限公司法定代表人左某一同到襄阳与被告人徐某签订了南漳县龙王滩水电站建设工程施工合同。同日，陈某通过农行账号×××7710向飞云公司会计李某甲的农行账号×××1213转帐30万元。徐某、张某骗取此款后，徐某分得15万元，张某分得1.2万元，余款被徐用于支付中介费及吃住开支。
4、2012年10月，个体经商户廖某与四川攀新建筑工程有限公司（以下简称攀新公司）项目经理杨某二人到襄阳飞云公司租房处找到袁建新了解南漳县龙王滩水电站工程情况，袁向杨、廖二人出示了伪造的湖北省水利厅、湖北省发展和改革委员会“鄂水利电复（2007）122号”、南漳县人民政府委托书等文件，并带二人到龙王滩水电站实地查看，杨、廖二人信以为真，向袁建新提出要求承包南漳县龙王滩水电站土石方护坡、挡土墙工程。袁向杨、廖二人提出在签订合同前必须交纳20万元前期费用。2012年12月10日，廖某通过工行帐号×××0151向飞云公司会计李某甲的中国银行账号×××6177转帐5万元，次日转帐10万元，两次共计转账15万元。同年12月12日，杨某代表攀新公司与被告人徐某签订了南漳县龙王滩水电站建设工程施工合同。徐某骗取15万元后，袁某从中得款9.6万元，袁建新得款3万元，余款由袁某支付中介费用及吃住开支。
5、2012年11月，个体经商户张关文、颜某、熊某通过飞云公司彭军、樊某介绍，找到被告人张某了解南漳县龙王滩工程，张某向张、颜、熊三人出示了伪造的湖北省水利厅、湖北省发展和改革委员会“鄂水利电复（2007）122号”、南漳县人民政府委托书等文件，张、颜二人信以为真，向张某提出要求承包南漳县龙王滩水电站土石方爆破及综合挖运、明渠、护坡、排水工程。张某向张关文、颜某提出签合同前必须交纳安全保证金50万元，张关文、颜某未同意。2013年元月，张、颜二人再次来到襄阳世纪金源飞云公司租房处找到被告人徐某和袁某，要求承包龙王滩水电站工程，徐某骗张、颜二人说：龙王滩水电站建设投资款由南京三得利投资公司投资，并出示了由其伪造的虚假投资协议书。袁某对张、颜二人骗说：我们都是武汉人，我把家庭住址告诉你，你们先把保证金交过来周转一下，开工后飞云公司替你们交安全保证金。张、颜二人被骗，同意交30万元安全保证金。2013年1月16日，熊某通过银行向徐某帐号×××3942转帐28万元，颜某当日交给徐某2万元现金，共计30万元。当日，张关文与徐某签订了南漳县龙王滩水电站建设工程施工合同。徐某、袁某骗取30万元后，徐分得12万元，袁某分得18万元。
6、2013年3月，个体经商户薛某甲得知南漳县龙王滩水电站工程。同年4月19日，薛某甲、刘某、薛某乙等三人找到被告人徐某要求承包南漳县龙王滩水电站引水洞及渡槽工程，徐某隐瞒了飞云公司并未取得龙王滩水电站发包权的事实，并要求薛某甲等三人在签订合同之前必须交安全保证金100万元，薛某甲等三人提出先交10万元现金，下欠90万元向徐某出具欠条。当日，薛某甲与徐某签订了南漳县龙王滩水电站引水洞及渡槽总承包合同。随后薛某甲从农村信用合作社（即农村商业银行）账号×××0596、薛某乙从农村信用合作社账号×××5637、刘某从农村信用合作社帐号×××6611分别向徐某农村信用合作社帐号×××3942转账1万元、4万元、5万元，共计10万元。由薛某甲向徐某出具了一份90万元的欠条。徐骗得此款后，用于还个人欠款、支付房租费、吃住等开支。2013年4月22日，薛某甲、刘某、薛某乙在南漳县水利局查询后得知飞云公司并未取得南漳县龙王滩水电站发包权，遂当日向南漳县公安局报案。
2013年4月23日，被告人徐某被南漳县公安局民警抓获。其主动交代了司法机关尚未掌握的同种较重罪行。
上述事实，被告人徐某、张某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人李某乙、潘某、邓某乙、陈某、薛某甲、薛某乙、刘某、杨某、廖某、颜某、熊某、张关文等人的陈述，接警证明、抓获证明、南漳县公安局经济犯罪案件侦察大队办案说明、搜查笔录、南漳县公安局扣押清单、辩认笔录、户籍证明、黄冈市中级人民法院刑事判决书、罪犯档案资料、相关文件、合同书、协议书及银行凭证等书证，证人吴某、袁某、余某、李某甲、邓某甲、尹某、蔡某等人证言，被告人徐某、张某的供述与辩解等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人徐某、张某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，被告人徐某在签订合同过程中骗取他人财物，数额特别巨大，被告人张某在签订合同过程中骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人徐某、张某犯合同诈骗罪，事实清楚，指控罪名成立，本院予以采纳，依法追究被告人徐某、张某的刑事责任。被告人徐某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人徐某的辩护人辩称不应认定为主犯的辩护意见，与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。辩称被告人徐某到案后主动交代司法机关尚未掌握的同种较重罪行并当庭自愿认罪，系坦白，可从轻处罚的辩护意见，符合法律规定，本院予以采纳。辩称被告人徐某在起诉指控的第六起合同诈骗中，其中90万元系犯罪未遂，可比照既遂犯从轻处罚的辩护意见，符合法律规定，本院予以采纳。被告人张某的辩护人辩称，被告人张某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚的辩护意见，符合法律规定，本院予以采纳。辩称起诉中指控的第五起诈骗事实，被告人张某不构成犯罪的辩护意见与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。被告人张某当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人张某在被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人徐某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币100000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月23日起至2023年4月22日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人张某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币50000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月9日起至2017年12月8日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳）。
三、继续追缴违法所得，返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 秦 艳 丽
人民陪审员 宋证克英
人民陪审员 侯 文 保
二〇一四年三月二十七日
书 记 员 徐 新 国