柳州铁路运输法院
刑 事 判 决 书
（2017）桂7101刑初34号
公诉机关柳州铁路运输检察院。
被告人李久超，男，1967年3月14日出生于四川省仪陇县，汉族，大专文化，户籍地系广西壮族自治区南宁市，现住，捕前曾任广西宁铁工程有限公司的南宁工务分公司副经理兼党支部书记、玉林工务分公司副经理兼党支部书记。因涉嫌犯贪污罪、受贿罪，于2017年6月9日被刑事拘留，2017年6月22日被执行逮捕。现羁押于柳州市第一看守所。
辩护人ＸＸ，广西华尚律师事务所律师。
柳州铁路运输检察院以柳铁检刑诉〔2017〕35号起诉书指控被告人李久超犯贪污罪、受贿罪，于2017年12月5日�本院提起公诉。本院于当日立案，适用普通程序，依法组成合议庭，于2017年12月21日召开庭前会议，于2018年1月10日公开开庭审理了本案。柳州铁路运输检察院指派检察员伍朝艳出庭支持公诉，被告人李久超及其辩护人ＸＸ到庭参加诉讼。现已审理终结。
柳州铁路运输检察院指控被告人李久超于2011年至2016年担任广西宁某工程有限责任公司（又称铁建公司，以下简称宁某公司）南宁工务分公司副经理（主持行政工作）、党支部书记期间，与他人共同贪污公款49.935万元，受贿5.5万元，具体如下：
贪污
2012年下半年，被告人李久超与南宁工务分公司副经理韦某投、宁某公司工程开发部副主任蓝焦函（均另案处理）商议后决定，利用南宁分公司负责施工的贵州兴义电厂2×600MW超临界机组新建工程铁路货场场平工程，以虚增成本的方式套取该项目工程款，后由李久超联系贵州顶效开发区人和劳务有限责任公司（以下简称人和公司），签订劳务分包合同，于2013年2月5日套出工程款计49.935万元至人和公司帐户，2013年3月6日，人和公司法人代表黄某持现金支票将45万元取出，李久超等人对该款进行了分配。
二、受贿
2012年至2016年间，被告人李久超帮助顾某协调各站段及解决施工中与其他施工单位的关系，先后六次收受顾某送给的感谢费共计5.5万元，其中，2012年春节前收受5千元，2013年春节前收受1万元，2014年3、4月收受1万元，2014年7月收受5千元，2015年5月以急用钱为由索要2万元，2016年春节前收受5千元。
公诉机关就指控的事实当庭宣读并出示了南宁某路局及宁某公司营业执照、公司章程、被告人李久超的户籍证明、任免职文件、岗位职责、《贵州兴义电厂2×600MW超临界机组新建工程铁路货场场平施工合同书》及《劳务分包合同》、宁某公司付款单据、现金支票、归案情况说明、扣押决定书及清单，证人周某、黄某、顾某的证言，共同作案人韦某投、兰焦函的供述，被告人李久超的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人李久超身为国家工作人员，利用职务上的便利，虚构事实骗取公款，数额巨大；利用职务便利，索取他人财物和非法收受他人贿赂，为他人谋取利益，其行为分别触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十五条第一款的规定，应当以贪污罪、受贿罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人李久超及其辩护人对指控�罪名无异议，均提出以下辩护意见：一是李久超与他人共同贪污的数额应是30万元；二是在共同贪污中，李久超不是犯意的提起人，只是在手续上签字，应是从犯；三是受贿中2015年5月的2万元不是索贿是借款；四是贪污、受贿的全部违法所得均已退出，恳请本院对其从轻处罚，适用缓刑。被告人李久超另提出其主动交待贪污的全部事实，是自首的辩解。
经审理查明：
宁某公司是全民所有制企业南宁某路局独自出资设立的国有公司，被告人李久超于2011年11月至2012年8月任某铁公司南宁工务分公司线路工（负责经理工作），2012年3月兼该分公司党支部书记；2012年8月至2013年6月任该分公司副经理（主持行政工作），挂职党支部书记；2013年6月至2014年9月任该分公司党支部副书记；2014年10月至捕前任某铁�司玉林工务分公司副经理兼党支部书记。共同作案人韦某投于2011年11月起，在宁某公司南宁工务分公司任线路工，负责副经理工作；2012年8月任代理技术员，挂职分公司副经理；2013年6月至2014年10月，任分公司副经理。共同作案人蓝焦函于2011年9月至2015年5月，任某铁公司工程管理部副主任，主持全面工作。
一、与他人共同贪污公款30万元的事实
2010年7月23日，宁某公司与贵州兴义电力发展有限公司签订《贵州兴义电厂2×600MW超临界机组新建工程铁路货场场平施工合同书》（以下简称兴义电厂工程），后于2011年10月11日签订补充协议，交由南宁工务分公司施工。
2012年下半年，被告人李久超与韦某投、蓝焦函商议后决定，在兴义电厂工程项目中，以虚增成本的方式�取工程款30万元，并将其中10万元交由蓝焦函。随后，李久超联系人和公司的股东周某，问其能否代发民工工资、代开劳务发票，周某征得法定代表人黄某同意后，告知李久超可以代办上述事项，但要扣除10%的税费和管理费，李久超、韦某投遂与人和公司的法定代表人黄某就兴义电厂工程补签了《建设工程施工劳务分包合同》，人和公司的劳务施工负责人是周某，李久超作为宁某工作的代理人签字，韦某投作为项目经理签字。2012年12月11日，人和公司开具数额为49.935万元建筑业统一发票，之后不久，李久超告之宁某公司即将支付上述款项，要求人和公司给其30万元，剩下的由人和公司代付民工工费。2012年12月31日，宁某公司向人和公司转帐49.935万元，2013年1月22日，李久超向宁某公司递交支付人和公司兴义电厂工程费49.935万元的申请，同年2月5日，宁某公司通过银�向人和公司汇款49.935万元，3月6日，人和公司开出45万元现金支票，黄某从中取出30万元现金，扣除税费和管理费2万元后，与周某一起将余款28万元送至李久超家中，交给李久超与韦某投。李久超和韦某投即将其中的10万元通过韦某投转帐给蓝焦函，两人各分得7万元，剩余4万元存放在李久超处。
上述事实，有经庭审举证、质证，控辩双方均无异议，本院予以确认的下列证据证实：
1.书证
（1）南宁某路局企业法人营业执照、宁某公司营业执照及税务登记证等工商登记材料、宁某公司章程及章程修正案、股东决定证实，宁某公司为全民所有制企业南宁某路局出资设立的有限责任公司，为国有独资公司。
（2）被告人李久超的户籍�明、职工个人履历表、任免职文件证实，李久超于2011年11月至2012年8月任某铁公司南宁工务分公司线路工（负责经理工作），2012年3月兼该分公司党支部书记；2012年8月至2013年6月任该分公司副经理（主持行政工作），挂职党支部书记；2013年6月至2014年9月任该分公司党支部副书记；2014年10月至捕前任某铁公司玉林工务分公司副经理兼党支部书记，具有完全刑事责任能力。
（3）宁某公司南宁工务分公司营业执照证实，该分公司负责人登记的是李久超。
（4）分公司（项目部）职责范围（2011年9月-2014年8月、分公司职责范围（2014年8月至今）、分公司经理岗位职责（2014年8月至今）、党支部书记岗位职责证实，李久超对南宁工务分公司负有全面管理的职责。
（5）共�作案人韦某投的履历表及任免职文件证实，韦某投于2011年11月起，在宁某公司南宁工务分公司任线路工，负责副经理工作；2012年8月任代理技术员，挂职分公司副经理；2013年6月至2014年10月，任分公司副经理，对所负责的项目有管理职责。
（6）共同作案人蓝焦函的履历表及任免职文件证实，2011年9月至2015年5月，任某铁公司工程管理部副主任，主持全面工作，包括负责工程项目核算、降低成本费用、提高工程效益等。
（7）《贵州兴义电厂2X600MW超临界机组新建工程铁路货场场平施工合同书》及《补充协议》证实，2010年7月23日，宁某公司与贵州兴义电力发展有限公司签订《贵州兴义电厂2×600MW超临界机组新建工程铁路货场场平施工合同书》，后于2011年10月11日签订补充协议。
（8）《建设工程施工劳务分包合同》及劳务工程量清单证实，2012年1月4日，李久超、韦某投与人和公司的法定代表人黄某就兴义电厂工程签订《建设工程施工劳务分包合同》，人和公司的劳务施工负责人是周某，李久超作为宁某工司的代理人签字，韦某投作为项目经理签字。
（9）建筑业统一发票（代开）、宁某公司付款申请单、电汇凭证及银行付款凭证、中国工商银行现金支票及黄某身份证复印件证实，人和公司于2012年12月11日向宁某公司开出49.935万元的发票，韦某投、李久超作为经办人在发票上签字。2013年1月22日，李久超在宁某公司的付款申请单上签字同意支付人和公司上述款项，同年2月5日，宁某公司通过银行向人和公司汇款49.935万元。2013年3月6日，黄某收到宁某公司转来的款项后，开出45万元的现金支票。
2.证人证言
（1）证人周某的证言，其系人和公司股东，证明内容如下，2012年，其与李久超吃饭时，李久超问其兴义是否有代付工程款和代开劳务发票的劳务公司，其即告知人和公司可以代开劳务发票和代付民工工资。之后，其告知黄某，宁某公司南宁分公司在兴义有项目想找个劳务公司开劳务发票，税费和管理费扣10%，剩下的是人和公司的管理费，黄某同意后，两公司签订劳务合同，李久超即让人和公司开了一张49万多元的劳务发票给宁某公司，不久，李久超告之宁某公司准备付款，他要其中的30万元，且要现金，剩下的19万多元由人和公司代付民工工费。大概2013年后，人和公司收到上述款项，其与黄某扣除税费和管理费2万元后，将28万元送到南宁李久超家，由于人和公司已经注销，相关帐本已经找不到了。
（2）证人黄某的证言，其系人和公司法定代表人，证明内容如下，周某告知李久超项目部要转一笔劳务费到人和公司，扣除税费和管理费后，把钱提现给李久超，其同意后，李久超即要其开了一张49万多的劳务发票，不久，人和公司就收到上述款项，人和公司也与李久超补签了劳务合同，李久超让其从上述款项中取出30万元现金给他，剩下的要其代发民工工资，具体发给谁不记得了。之后，其取出30万元，扣除手续费2万元后，和周某一起，将余款28万元送李久超家中。
3.被告人的供述与辩解
（1）共同作案人韦某投的供述证明，南宁分公司是兴义电厂工程项目施工方，其是项目施工负责人，与蓝焦函、李久超商议后决定，以虚列劳务费的形式套取宁某公司公款30万元，后其与蓝一起拟写了一份增加项目工费的报告和劳务清单，交由李复核，并约定，30万元扣除2万元税金后剩28万元，分给蓝10万元，其与李各分7万元，留4万元给李做过年招待费用，三人均在这份报告和清单上签字，最后由蓝报宁某公司签字走流程。该笔工费是通过劳务公司走帐的形式拿到的，由李联系的人和公司，宁某公司把钱打到人和公司账上，大概是2013年11月份，李打电话告知人和公司周某拿钱过来，要其去李家，周某扣税后给了28万元，其与李久超即按约定对该款进行了分配。
（2）共同作案人蓝焦函的供述证明，该供述系2017年6月5日作出，2013年时，其与韦某投、李久超商议后决定，利用其现有的项目成本调整权，从兴义电厂工程项目中套取公款30万元，其即让韦、李某做增加成本的材料，一个月后韦将�加成本的报告及材料递交给其，其签字认可后，将材料上交公司，时任宁某公司总经理邓伟军问其是否属实，其告之去过现场，情况属实，邓即签字认可，其向公司相关部门出具成本调整通知后，相关的30万元款项结算给韦、李某的兴义电厂工程，二、三个月后，韦问其要了建行银行卡，转了10万元至其卡上。
（3）被告人李久超的供述与辩解证明，兴义电厂工程由南宁分公司负责施工，其当时任经理，韦某投是主管该项目的副经理，2012年下半年，韦多次向其反映工地上的民工要求支付工资，由于跟民工施工队的协议需要蓝焦函签字才能发放，其即让韦某投找蓝对接相关工作，后其与韦、蓝商议决定，从该工程中多计30万元工费，其中10万元给蓝，剩余20万元给其与韦，具体如何操作由韦、蓝二人办理，其负责联系人和公司办理代付民工工资、代开劳务费，一周后，韦拿了一付款单让其签字，金额30万元。不久，30万元的劳务费打到人和公司，人和公司扣除2万元的税费，其让人和公司的周某送了28万元现金到其家中，韦也在其家，其让韦拿了10万元给蓝，其与韦各拿7万，余下4万存放其处作过年招待费。该供述最早是在2017年6月9日作出。
二、受贿3.5万元的事实
2012年至2016年间，被告人李久超帮助顾某协调各站段及解决施工中与其他施工单位的关系，先后五次收受顾某送给的感谢费共计3.5万元，具体如下：
（一）2012年春节前，李久超在南宁市西乡塘区地洞口路南宁火车站地洞口处，收受顾某给予的感谢费5千元。
（二）2013年春节前，李久超在南宁市西乡塘区地洞口路南宁火车站地洞口处，收受顾某给予的感谢费1万元。
（三）2014年3、4月，李久超在南宁市塘区白苍岭铁建公司附近，收受顾某给予的感谢费1万元。
（四）2014年7月，李久超在南宁市西乡塘区地洞口路南宁火车站地洞口处，收受顾某给予的感谢费5千元。
（五）2016年春节前，李久超在南宁市西乡塘区地洞口路南宁火车站地洞口处，收受顾某给予的感谢费5千元。
2017年5月，柳州铁路运输检察院反贪局在办理顾某行贿案时，发现李久超在任南宁工务分公司经理期间，存在收受顾某好处费和套取工程款的行为，即展开侦查并掌握相关事实，6月8日，办案人员通知宁某公司纪委将李久超带到该院办工区接受询问，并于6月9日对李久超涉嫌贪污、受贿立案侦查，同日，李久超如实供述了上述全部事实。2017年10月25日，李久超妻子代其退出贪污分得的赃款11万元、受贿所得的赃款3.5万元，共计14.5万元，暂存在柳州铁路运输检察院暂扣款账户。
上述事实，有经庭审举证、质证，控辩双方均无异议，本院予以确认的下列证据证实：
1.书证
（1）宁某公司出具的《证明》证实，2008年至2012年，顾某的施工队在该公司有工程劳务施工的业务往来，但因暂未掌握具体的工程名称及施工时间，无法提供相关合同。
（2）建筑工程劳务分包合同、记账凭证及附件、发票、劳务结算表等证实，2012年起，顾某曾挂靠在柳州市环建筑劳务有限公司名下，承包宁某公司的工程，李久超在相关合同及结算凭证、发票上签字认可，具有职务上的便利。
（3）柳州铁路运输检察院反贪局出具的《关于犯罪嫌疑人李久超到案的情况说明》证实，2017年5月，该局在办理顾某行贿案时，发现李久超收受顾某好处费和套取宁某公司款项的行为，通过外围侦查已掌握相关事实，李系由宁某公司纪委工作人员带至办案地点。
（4）扣押决定书及扣押清单证实，2017年10月25日，李久超妻子代其退出贪污分得赃款11万元，受贿所得赃款3.5万元，暂扣柳州铁路运输检察院。
2.证人顾某的证言证明，2005年起，其开始在宁某公司承接工程，2012年至2014年间，其在南宁分公司下做了小平阳和双邓工程，李久超当时任南宁分公司经理，为感谢李帮助其协调各站段及解决施工中与其他施工单位的关系，其分别于2012年春节前送给李5千元，2013年春节前送给李1万元，2014年3、4月送给李1万元，2014年7月送给李5千元，2016年春节前送给李5千元。
3.被告人李久超供述与辩解证明，顾某是宁某公司的一个包工头，在南宁分公司做工程时，其帮助顾协调关系，顾某为感谢其，分别于2012年春节前送其5千元，2013年春节前送其1万元，2014年3、4月送其1万元，2014年7月送其5千元，2016年春节送其5千元。
本案另有辩护人提交证据，包括宁某公司2017年12月28日出具的证明一份、2013年1月至3月名为沈春辉的工资单一份、餐票、加油费、过桥过路费等票据，以证实李久超贪污所得大部分用于发放司机的工资、公司的日常接待，没有用于个人挥霍，对此，本院认为，由于缺少证据的关联性，�不予采纳。
公诉机关指控被告人李久超贪污公款计49.935万元，经查，首先被告人李久超与共同作案人蓝焦函、韦某投三人的供述均证实，三人从犯意的提起到商议确定，再到实际对赃款的分配，都明确指向套取兴义电厂工程30万元；其次，被告人李久超的供述与证人周某、王某1的证言均印证，李久超与人和公司不仅协商代开劳务费一事，同时亦协商了代发民工工资一事；最后，证人周某与王某1的证言与李久超等三人的供述均能证实，周、王某2在扣除2万元的税费后，实际只送了28万元现金给李久超、韦某投二人，故该笔指控与本院查明事实相符部分，本院予以支持，不符部分，本院不予支持。被告人李久超及辩护人的辩解与辩护意见，本院予以采纳。
公诉机关指控被告人李久超于2015年5月，向�某索贿2万元，经查，李久超就该笔款项共计作过四次详细供述，四次供述均是向顾某借款，证人顾某就该笔款项的证言均证实，李久超打电话给她时，是向其借款，虽然没有约定还款日期，双方也没有借条，但并不因此排除日后还款的可能性，借条也并非借贷关系成立的必备要件，顾某也从未向李久超明示或者暗示该笔钱不用归还，且李久超家人已代其偿还该笔借款（暂存柳州铁路运输检察院），至于借贷双方如何看待该笔钱的心理活动和心态变化，因情境的不同，有很大的变数，不宜作为法律考量的对象，故本院对该笔索贿的指控不予支持。被告人李久超及辩护人的辩解与辩护意见，本院予以采纳。
本院认为，被告人李久超身为国有公司中从事公务的人员，依法以国家工作人员论，利用职务便利，与他人共同以虚增工程款的�式骗取国有财产，数额巨大,其行为侵犯了公共财产的所有权和职务行为的廉洁性，构成贪污罪；其又利用职务便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，其行为亦构成受贿罪。公诉机关指控被告人李久超犯贪污罪、受贿罪罪名成立。被告人李久超在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人李久超及其辩护人均提出其系从犯的辩解和辩护意见，对此本院认为，在共同贪污中，李久超等三人均积极参与，分工不同，作用相当，均起主要作用，应按其参与的全部犯罪处罚，故该辩解及辩护意见，本院不予采纳。被告人李久超还提出其系自首的辩解，经查，李久超是宁某公司纪委派人将其带至柳州铁路运输检察院，并非其主动投案，其于2017年6月9日如实供述自己的全部犯罪事实，在此之前，共同作案人蓝焦函于2017年6月5日已经供述了共同贪污30万元的事实，证�顾某也于2017年5月29日供述了向其行贿的相关事实，办案机关已掌握相关线索，对其是有针对性问话，故其不成立自首，该辩解本院不予采纳。被告人李久超归案后如实供述全部犯罪事实，依法可以从轻处罚；其积极退赃，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法可适用缓刑；其受贿情节轻微，依法可以免予刑事处罚。被告人李久超及辩护人的相关辩解及辩护意见，本院予以采纳。根据被告人李久超犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项、第九十三条第二款、第十二条第一款、第六十九条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款及第四款、第三十七条、第六十七条第三款、第七�二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十五条第一款、第十九条第一款之规定，判决如下：
被告人李久超犯贪污罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元；犯受贿罪，免予刑事处罚；决定执行有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在判决生效之日起十日内一次缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。
二、被告人李久超贪污所得赃款计人民币11万元、受贿所得赃款计人民币3.5万元，予以追缴，由扣押机关柳州铁路运输检察院上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁铁路运输中级法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审判长 黄微程
审判员 任春喜
审判员 韦海校
二〇一八年二月十二日
书记员 廖晓玲