安徽省寿县人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）寿刑初字第00234号
公诉机关寿县人民检察院。
被告人屠某某，男，汉族，1969年12月11日出生，小学文化，曾因犯合同诈骗罪于2003年12月5日被浙江省杭州市西湖区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币5000元；因涉嫌合同诈骗罪于2012年7月27日被杭州市公安局江干区分局抓获，同年7月29日被寿县公安局刑事拘留，同年8月31日经寿县人民检察院批准由寿县公安局执行逮捕，2012年9月17日被寿县公安局取保候审。
辩护人安徽孟德春律师事务所律师。
寿县人民检察院以寿检刑诉（2013）221号起诉书指控被告人屠某某犯合同诈骗罪，于2013年10月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。寿县人民检察院指派检察员张辉出庭支持公诉，被告人屠某某及其辩护人到庭参加诉讼。期间，寿县人民检察院建议延期审理一次，本案现已审理终结。
公诉机关指控：被告人屠某某经人介绍，于2011年9月中旬到寿县与他人共同施工“安徽滨阳豪庭项目第四标段”建筑工程。屠某某没有建�资质，对寿县工地未投入资金，但在寿县施工期间，被告人屠某某于2011年9月至10月间分别冒用“安徽建工集团”和“安徽建工集团有限公司滨阳豪庭第四项目部”名义，与水电班组刘某某、泥工班组杨某某、木工班组黄某某签订有关承包协议，并在收取他们65万元保证金后，于2012年春节后躲匿。
针对上述事实，公诉机关向本院提供了被告人屠某某的供述和辩解、被害人陈述、证人证言、书证等证据，指控被告人屠某某以非法占有为目的，采取欺骗手段与他人签订协议，骗取他人现金65万元，提请本院以合同诈骗罪追究被告人屠某某的刑事责任。庭审中并建议本院对被告人屠某某在三年以上十年以下量刑。
被告人屠某某对公诉机关的指控辩称：收取保证金是事实，但自己干工程有王某甲的委托书，与郑某某合股的，余某某也知道的，自己的行为不是诈骗。
其辩护人辩护意见：对指控合同诈骗罪的定性无异议，但指控冒用他人名义签订协议不能成立，使用开发商名义是合理使用。实际收到现金是45万元，20万元是债务，鉴于被告人屠某某已退回了30万元，又患有严重疾病，需保外就医，建议法庭对被告人从轻处罚。并当庭提供证据1、建设工程施工合同书；证明是滨阳豪庭第四标段使用建工集团名义是合法有效的；2、网页上余某某先进事迹，证明余某某是安徽建工集团上海分公司，也是安徽建工集团的人；3、寿县公安局扣押物品清单，证明屠某某退还了30万元。
经审理查明：被告人屠某某经人介绍，于2011年9月中旬到寿县与他人共同施工“安徽滨阳豪庭项目第四标段”建筑工程。被告人屠某某没有建筑资质，对寿县工地未投入资金，但在寿县滨阳豪庭施工期间，分别冒用“安徽建工集团”和“安徽建工集团有限公司滨阳豪庭第四项目部”名义，与水电班组刘某某、木工班组黄某某、泥工班组杨某某、签订有关承包协议，并在收取他们65万元保证金后，于2012年春节后躲匿。
同时查明：被告人屠某某退赃款30.4万元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实。
1、被告人屠某某与刘某某签订的内部承包协议、与黄某某签订的班组劳务作业经济责任书、与杨某某签订的滨阳豪庭泥工班组劳务作业经济责任书以及收取三被害人钱款的收条、银行交易明细：证实被告人屠某某在寿县滨阳豪庭施工期间分别冒用“安徽建工集团”和“安徽建工集团有限公司滨阳豪庭第四项目”名义，与水电班组刘某某、木工班组黄某某、泥工班组杨某某、签订有关承包协议，并收取刘某某30万元、黄某某30万元、杨某某5万元，计65万元。
2、中国建设银行安徽分行户名王某甲、孙某某个人账户明细表：证实王某甲、孙某某个人账户有资金出入，印证屠某某65万元资金去向。
3、王某乙、吴某某、孙某某提供的书证：证实屠某某部分资金来源及去向，印证屠某某诈骗三被害人的事实。
4、寿县滨阳豪庭项目施工管理协议书：证实寿县滨阳豪庭建筑工程没有委托屠某某管理。
5、授权书：此授权书是虚假无效的，证实了屠某某无权代表安徽建工集团有限公司处理寿县滨阳豪庭项目工程有关事宜。
6、印章检验鉴定书：证实了王某甲在寿县滨阳豪庭项目施工管理协议书上所加盖的杭州恒泰建设工程有限公司公章与杭州恒泰建设工程有限公司提供的该公司公章样本为不同印章；印证王某甲证言及高某某证言，协议书上公章是王某甲私刻的假印章。
7、滨阳豪庭四标段清算核查小组清算资料汇总及附件：证实了被告人�某某的行为给业主造成了一定的经济损失。
8、郑某某与屠某某签订的协议：印证了屠某某合同诈骗的事实。
9、抓获经过：证实了被告人屠某某于2012年7月27日被杭州市公安局江干区分局抓获。
10、被告人屠某某身份信息：证实了被告人屠某某具有完全刑事责任能力及其他自然身份情况。
11、浙江省杭州市西湖区人民法院（2003）杭西刑初字第378号刑事判决书：证实被告人屠某某因犯合同诈骗罪于2003年12月被判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。
12、被害人刘某某陈述：自己在“安徽滨阳豪庭项目第四标段”建筑工程中承包水电等工程，与屠某某签订了合同并交给了屠某某保证金30万元，屠某某打了收条。春节过后，屠某某不知去向。
13、被害人黄某某的陈述：自己在“安徽滨阳豪庭项目第四标段”建筑工程中承包木工等工程，与屠�某签订了“班组劳务作业经济责任书”合同并付给了屠某某保证金30万元。
14、被害人杨某某的陈述：自己在“安徽滨阳豪庭项目第四标段”建筑工程中承包泥工等工程，与屠某某签订了“班组劳务作业经济责任书”合同并付给了屠某某保证金5万元。这5万元保证金是他在签订合同后通过汇款的方式，向他指定的户名为王某甲的建行卡上打的5万元钱。
15、证人郑某某证言：证实其经人介绍与屠某某合伙承建滨阳豪庭工程，各自投资50%，但屠某某没有任何投入；刘某某与屠某某签订的承包协议并交30万元保证金给屠某某。
16、证人王某甲证言：证实屠某某私自签订协议并收取保证金，且郑某某、屠某某无建筑资质无法完成该工程量以及杭州恒泰建设工程有限公司公章是被伪造的。
17、证人高某某证言：他是杭州恒泰建设工程有限公司的法人代表，�证实了寿县滨阳豪庭项目施工管理协议书中的“杭州恒泰建设工程有限公司”公章及授权书都是伪造的，并出示了该公司的印章予以证实。
18、证人吴某某证言：吴某某与屠某某系老表关系，证实屠某某将在寿县干工程期间的部分款项用于繁昌县“中辰一品”项目工地的事实。
19、证人孙某某证言：他是受屠某某委托管理财务的，他证实了屠某某部分资金的去向。
20、证人朱某某证言：证实安徽建工集团有限公司滨阳豪庭第四项目部公章是自己私刻的，自己退出后移交给屠某某。屠某某无资金投入且无建筑资质，无力完成寿县滨阳豪庭建筑工程。
21、证人余某某证言：余某某系安徽省寿县陆宇置业有限公司法人代表，他证实屠某某在寿县陆宇置业公司不知情的情况下，用私刻的假公章与他人私自签订协议并收取保证金。屠某某没有任何资质和施工能力及条件，没有任何资金投入，至今基础工程部分没完成。屠某某今年春节至今无法联系。
22、证人张某发证言：证实了被告人屠某某的行为给业主造成了一定的经济损失。
23、被告人屠某某供述：⑴、2012年8月17日供述：证实：①被告人屠某某未经安徽建工集团有限公司同意假借该公司名义于2011年9月至10月间分别与水电班刘某某、泥工班组杨某某、木工班组黄某某签订了承包协议，收取了刘某某保证金30万元、杨某某5万元、黄某某30万元，计65万元。②被告人屠某某供认刘某某、杨某某、黄某某都没有违反协议规定，都应该全额退还保证金。③被告人屠某某供认其后期没有遵守协议规定，离开寿县工地，没有退还保证金，也没有和他们讲。⑵、2012年8月24日供述。证实：①被告人屠某某供述其没有能力，也没有资金来源退还他们保证金；②被告人屠某某供认以安徽�工集团有限公司名义签订的协议安徽建工集团不承认，不会给其盖章；③被告人屠某某供认其实际没有从繁昌工地拿钱到寿县用，其用寿县工地的资金支持繁昌工地。⑶、2013年6月4日供述；证实：①被告人屠某某资金存取所用的银行开户名为王某甲；②被告人屠某某用此银行卡收取刘某某、杨某某、黄某某保证金情况及该保证金去向。
本院认为：被告人屠某某以非法占有为目的，采取欺骗手段与他人签订协议，骗取他人现金65万元，其行为已触犯刑法，构成合同诈骗罪。公诉机关指控成立，予以支持。对被告人屠某某有前科的情节，依法可酌情对其从重处罚；对被告人屠某某归案退回赃款30.4万元的情节，依法可对其酌情从轻处罚，对被告人屠某某的辩护人相应的辩护意见予以采纳。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人屠某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金10万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2014年6月17日起至2019年4月16日止。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。）
二、对被告人屠某某的违法所得65万元予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省六安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 李显中
审 判 员 吴长娥
人民陪审员 王成玉
二〇一四年六月五日
书 记 员 王安政
附《中华人民共和国刑法》本案有关法律条文
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。