广东省广州市增城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）穗增法刑初字第560号
公诉机关广州市增城区人民检察院。
被告人李中华，户籍地址江苏省张家港市。因本案于2014年8月20日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月18日被逮捕。现被押于广东省广州市增城区看守所。
广州市增城区人民检察院以增检公刑诉[2015]404号起诉书指控被告人李中华犯合同诈骗罪，于2015年4月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市增城区人民检察院指派检察员龚冠丞出庭支持公诉，被告人李中华到庭参加诉讼。本案经依法延期审理，现已审理终结。
广州市增城区人民检察院指控：2014年4月19日至5月21日，被告人李中华介绍陈某甲以东莞稳泰丝光厂的名义向张家港市双某纺织有限公司订购16/40D棉纱6.5吨（价值人民币176400元）和16/70D棉纱共3.5吨（价值人民币96600元），李中华在陈某甲取消10吨棉纱订单后采取向被害人隐瞒事实的手段，继续向被害人增加订购16/40D棉纱2吨（价值人民币55200元）和16S/70D棉纱2.35吨（价值人民币64860元）。在同年4月25日至5月22日分五次从被害人位于增城市新塘镇瑶田办事处仓库诈骗14.35吨棉纱（价值人民币393060元）拉到东莞市中堂镇江南工业西区五环路仓库以27万人民币卖给陆某强后占为己有用于偿还个人债务。后于2014年8月20日被告人被被害人扭送归案。
庭审中，公诉机关向法庭出示了现场勘查笔录、订单、提货单、被害人陈述、被告人供述等证据，据此指控被告人李中华的行为构成合同诈骗罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定对被告人李中华判处刑罚。
被告人李中华拒不承认控罪，辩解其没有实施合同诈骗，其并不知道陈某甲取消了订单，其向被害人提货是其自己与被害人的订单，因为其和被害人是老乡关系，其只是拖欠被害人货款，认为其行为不构成犯罪。
经审理查明，2014年4月初，被告人李中华介绍陈卫科与张家港市双红纺织有限公司西樵新塘办事处（以下简称双某公司）的经理姚某乙商谈订购棉纱事宜，双方谈好后，陈某甲于2014年4月19日以东莞稳泰丝光厂陈某乙的名义传真订货单给双某公司，订购16/40D棉纱5吨，但随后反悔并告知被告人李中华（其认为李中华是双某公司业务员）取消该订单。被告人李中华明知陈某甲取消订单的情况下，不但向双某公司隐瞒陈某甲取消订单的事实，而且还冒用陈某甲的名义，以口头或传真的方式，继续向双某公司增加订购16/40D棉纱3.5吨和16S/70D棉纱5.85吨。自2014年4月25日至2014年5月22日，被告人李中华先后七次主动到双某公司提取了上述棉纱共计14.35吨（经鉴定，价值人民币393060元），并将该14.35吨棉纱向卢某乙低价套取现金。在姚某乙催促下，被告人李中华偿还双某公司5万元人民币后，剩余款项占为已有。综上，被告人李中华在签订、履行合同过程中诈骗被害公司人民币343060元。2014年8月20日，被告人李中华被被害公司代表姚某乙扭送归案。
上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：
1、受案登记表，证实被害人姚某乙于2014年8月20日报案陈述被诈骗。
2、抓获经过，证实被告人李中华于2014年8月20日被抓获归案。
3、现场勘验检查笔录及照片，证实案发现场位于张家港市双红纺织有限公司增城市新塘镇瑶田办事处仓库。
4、企业法人营业执照，证实被害公司为张家港市双某纺织有限公司，公司类型为有限公司，法定代表人姚某甲国。
5、增城市价格认证中心增价证(赃)[2014]512号涉案物价格鉴定证明书，证实涉案规格为16?S/40D的棉弹氨纶纱价值人民币27000元/吨，涉案规格为16?S/70D的棉弹氨纶纱价值人民币27600元/吨。
6、被害公司代表姚某乙提供的订纱单两张，证实该公司于2014年4月19日收到东莞市稳泰纺织厂陈某乙的订纱单传真，订购16?/40D棉纱5吨，单价27000元/吨；于2014年5月21日收到广州稳泰纺织有限公司（有涂改字迹）陈某甲的订纱单传真，订购3.5吨16/70D棉纱和1.5吨16/40D棉纱,每吨27600元。被害公司代表姚某乙予以签名确认。
7、被害公司代表姚某乙提供的应收账款明细账及送货单，证实该公司于2014年4月25日至2014年5月22日先后7次根据订纱单及被告人李中华的要求，送货16?S/40D棉纱10吨、16?S/70D棉纱4.35吨，货款共计406362.5元，李中华签收上述送货单，并在公安机关侦查阶段予以签名确认。
8、证人卢某乙提供的借据，证实被告人李中华于2014年4月13日至6月4日先后12次向卢某乙借款共计人民币85.8万元，被告人李中华均予以签名确认。
9、被告人李中华的户籍资料，证实案发时被告人李中华已达完全刑事责任年龄。
10、被害公司代表姚某乙的陈述：我是张家港市双红纺织有限公司新塘办事处仓库部门经理，主要负责棉纱出货和业务。李中华是我的老乡。2014年4月，李中华介绍了稳泰丝光厂的陈某甲给我认识，我们三个人在新塘镇见了面谈好棉纱的价格，然后李中华从中介绍每吨的提成为1.2%。后我们接到稳泰丝光厂陈某甲的两次订单，一共是要十吨的棉纱。期间，李中华又打电话要了四吨多的棉纱，并说陈某甲会发订货单给我们，接着李中华来我仓库拉棉纱，但后来我并没有收到陈某甲发来的订单。本来正常是由我们送货到对方厂里的，但李中华说要自己来拿，我也同意了。货款是以月结方式结算。李中华一共来我仓库提货7次，4月25日至5月22日共提货14.35吨棉纱，总价值406362.5元，送货单上都有李中华签名。李中华拉走棉纱后一直没有给货款，我再三催促，他就在6月份转了5万元给我，后来就一直拖着，我一直有打电话和发短信给他，他一直都拖着我说快了。2014年8月初，有收废棉纱的人打电话给我，说我们公司棉纱被人当废棉纱出售，低于市场价5000至6000元。然后我打李中华的电话，发现他的电话关机，我去到稳泰丝光厂找陈某甲，厂里的人说陈某甲已经不在厂几个月了。后我就一直寻找李中华，2014年8月20日我在老乡的店里看到了李中华，我就把他扭送到派出所了，在扭送过程中，李中华承认我的货抵押给投资公司的“牛仔”了，抵押了28万，但他不肯讲具体放在哪里。
经辨认，指认被告人李中华就是诈骗其公司棉纱的男子。
11、证人证言
（1）证人陈某甲的证言：我以前是东莞稳泰丝光厂的销售员，李中华是姚某乙所在纱厂的业务员，我通过李中华认识了姚某乙，我们三人谈过购买棉纱的事情。2014年4月期间，我向姚某乙公司发过订购棉纱的订购单，订购棉纱5吨，上面有我的签名。订购之后我觉得不想要这些棉纱，就打电话给李中华说取消订单，但没有跟姚某乙讲取消订单。我没有和李中华去提取棉纱，也不知道他去提取了棉纱。
（2）证人卢某乙的证言：2014年4月初，李中华在我茶庄坐时说生意资金周转不来，问我能否借点钱给他，还说到时可以拿一批棉纱来抵押。我问他的棉纱是否偷来或不合法的，他说不是，我便借钱给他了。李中华有以棉纱作为抵押向我借款，我是算利息的，月息1.5%，我们还口头协议，如果他一个月没有将欠款还清，我就可以自行处理他相应抵押的棉纱，相应抵消他借我的那笔债务。从4月中旬到6月初，李中华先后10次以抵押棉纱借款、2次直接借款，共计向我借了858000元。其中大概在4月底，李中华就运了共14.35吨棉纱来抵押并堆放在我租来的位于江南工业西区五环路5、6号仓库内，抵押了约27万元，并与我口头协商好，如果一个月不还钱，就由我处理这批棉纱。到7月底，李中华都没有还钱给我，8月初，我就将该批棉纱卖掉了。抵押棉纱借款是先由我的员工温某乙确定棉纱的价格，也就是借款额，他们确定好以后就跟我说，接着李中华写借据，然后我给付现金给他。
经辨认，指认被告人李中华就是抵押棉纱借款的男子，辨认不出证人陈某甲。
（3）证人温某乙的证言：我认识李中华有六七年时间，是一个叫“牛仔”的男子介绍我认识他的。卢某乙是我的老板，我不认识陈某甲。2014年4、5月间，李中华到卢某乙位于牛仔城的档口找我，并拿了一些棉纱样板过来问我这棉纱现值多少钱，想抵押棉纱向我老板借现金周转，我当时跟他讲他拿来的棉纱值19000元/吨，但具体价格要跟我老板卢某乙谈。后来他和我老板谈好后，就分4次将棉纱运到我老板租的位于东莞市江南工业区的一个仓库，并写好借据，我老板就拿现金给他。他总共运了大约14吨棉纱过来抵押，都是我经手的，他从我们档口拿走了27万现金。我们是口头协商好的，没有签订合同，他的棉纱放在我们这里一个月的时间，最多不能超过35天，假如超过时间还没有还钱我们就可以自行处理这些棉纱。写借据是因为怕李中华不还钱，反而说棉纱是他的，所以才叫他签借据。如果李中华按期把钱还回来，暂作抵押的棉纱要给回他，另外他写的借据也要给回他。后来李中华没有还款，于是我们老板把10吨左右棉纱送去做牛仔布了，4吨左右的棉纱卖出去了。除了这4次外，李中华之前也拿过布到我们档口抵押借钱。
经辨认，指认被告人李中华就是抵押棉纱套取现金的男子，辨认不出证人陈某甲。
（4）证人丁某的证言：李中华和我是老乡，2008年他向我拿了70多万元的棉纱一直没有给货款我，法院民事判决我胜诉后，我也找不到他。2014年下半年，李中华找到我说没有地方住，我就安排他住我档口，但没有请他工作，也没有叫他帮我跑业务。我没有叫李中华帮我向别人借过钱，和卢老板也没有债权债务关系，我也不清楚李中华和姓宋的老板的事。
12、被告人李中华的供述：
（1）被告人李中华在2014年8月20日的供述：我有实施诈骗行为，在稳泰丝光厂总经理陈某甲的提议下，我和陈某甲制造了虚构的购货程序，从而诈骗了我姑丈姚某乙负责的张家港市双某纺织有限公司14.3吨重价值406362.5万元的棉纱。我拿到棉纱后，陈某甲说他欠新塘牛仔城的一间财务公司（地址和名字均不详）的钱，要把这14.3吨棉纱以27万元抵押给财务公司，并说27万都给我，我就答应了，后来27万都是我拿来还给了我的债主。我约于2014年5月16日汇了5万元人民币给姚某乙，我跟他说是垫付那些棉纱的货款，我当时是用这些货款拖着这事的。
（2）被告人李中华在2014年8月21日的供述：我不知道陈某甲的订单是假的，陈某甲负责发订单到双某纺织有限公司，然后由我请车到瑶田东联的仓库去装棉纱，再运到东莞中堂江南陈某甲事先找好的一个仓库内，陈某甲之后打电话联系一间私人财务公司，位于新塘牛仔城，叫我过去财务公司签合同，我就去了，后来我直接从财务公司分三次拿了现金27万。我是运货到中堂时才知道订单是假的，但棉纱都被陈某甲处理了，我只好拿这27万元钱了，我不知道陈某甲拿到什么好处。
（3）被告人李中华在2014年8月29日的供述：姚某乙曾对我说如果介绍买棉纱可以拿提成，后来陈某甲说要买棉纱我就介绍他们认识了。他们谈成以后，陈某甲两次发订单给姚某乙，并叫我叫车提货，将货拉到东莞市中堂镇江南桥仓库卸货。5月20日，陈某甲说先用棉纱抵押套些钱出来然后做布，叫我去牛仔城一间没有招牌的抵押公司找一个叫“牛仔”的人，我们将14吨多棉纱套现到27万元，又将钱都交给陈某甲叫他做布，布卖了没有收到货款。
（4）被告人李中华在2014年11月4日的供述：我不认为我是诈骗。2014年4月，我和陈某甲一起合伙开始做布匹生意，向姚某乙购买了14吨棉纱，价值差不多40万元，提货后付5万元。之后我们将棉纱卖给一个广州做布的公司，卖了39万。我只是收取姚某乙的业务介绍费，每吨200元，钱都是客人先给我，我再给姚某乙，剩下的34万我没有给姚某乙，而是拿去做布，这些布卖出去但没有收到钱。
（5）被告人李中华在2015年3月10日的供述：我诈骗来的棉纱以每吨27000元的价格卖给新塘牛仔城一个姓卢的老板，一共卖了39万元，我给了姚某乙5万元后，剩下的钱做布卖给了宋老板，我还没收到钱就被抓了。我没有欠别人的钱，我曾写过很多欠条给卢老板，但这些钱是我叔叔丁某欠的，丁某为了周转资金，用棉纱抵押给卢老板套取现金，因为棉纱是我拉给卢老板，钱是我给丁某，所以我就写了欠条，多少张欠条我不清楚，但我知道共借钱858000元，这些钱都是丁某借的。陈某甲刚开始发订货单给姚某乙，但后来他就没有参与这件事了。
（6）被告人李中华在2015年4月14日的供述：因陈某甲想私下接单做棉纱生意，我介绍陈某甲和姚某乙谈成交易，陈某甲后来说他的客户取消订单了，所以他也要取消订单，不要姚某乙的这批棉纱了。我当时跟陈某甲说既然你不要，我要这批棉纱。我拿到姚某乙的棉纱后，将棉纱卖给“牛仔”，我指认的十二张借据都是“牛仔”经手的。套现后我用这些现金做成布卖给一个姓宋的老板。这些事我叔叔丁某都知道。
（7）被告人李中华在庭审中的供述：我不知道陈某甲向姚某乙订了棉纱，也不知道他取消订单。我从姚某乙处拿的棉纱是我自己打电话给姚某乙拿的货，因为我和姚某乙是老乡。我拿到14吨多棉纱后我卖给了姓卢的老板，卖得39万元，所得的钱我大部分用于重新买棉纱做布，卖出布后没有收到钱。做布的厂我不记得了，买我布的姓宋老板我也没有办法联系他，只有他主动联系我，我才能找到他。卢老板的欠条85万多元是我个人借来做牛仔布生意的。
被告人李中华经辨认，指认证人卢某乙就是其卖棉纱给他的卢老板，指认抵押棉纱的地点（证人卢某乙的档口）和存放的仓库。
关于被告人李中华辩解其没有实施合同诈骗，其向被害人提货是其自己与被害人的订单，其只是拖欠被害人货款，认为其行为不构成犯罪的意见。经查，综合涉案的订货单、送货单、借条、被害公司代表姚某乙的陈述、证人陈某甲、卢某乙、温某乙的证言，可证实被告人李中华在签订、履行合同过程中，冒用陈某甲名义骗取被害公司的棉纱，并将所骗的棉纱低价套取现金后非法占为已有的犯罪事实，被告人李中华的行为符合合同诈骗罪的构成要件，应当构成合同诈骗罪，被告人李中华的辩解与查明的事实不符，且前后矛盾，故本院不予采纳。
本院认为，被告人李中华无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，冒用他人名义骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人李中华犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条及最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条和第五条之规定，判决如下：
被告人李中华犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币5万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月20日起至2020年8月19日止。罚金自本判决发生法律效力后三个月内向本院一次缴纳，上缴国库）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 罗 聪
人民陪审员 吴毅湘
人民陪审员 林月满
二〇一六年二月二十六日
书 记 员 黄小敏
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。