福建省泉州市丰泽区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）丰刑初字第770号
公诉机关泉州市丰泽区人民检察院。
被告人朱忠结（曾用名朱忠吉），男，1981年10月18日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，务农，家住福建省安溪县。曾因犯抢劫、盗窃、诈骗罪于2000年3月21日被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑十一年，于2008年3月29日刑满释放；又因犯诈骗罪、盗窃罪于2010年11月19日被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑三年九个月，于2013年7月4日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2014年9月27日被刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。
被告人朱某某，男，1990年7月18日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，务农，家住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年6月23日被刑事拘留，同年7月17日被取保候审。现在家候审。
辩护人郑群、李明堂，福建君宇律师事务所律师。
福建省泉州市丰泽区人民检察院以泉丰检公诉刑诉（2014）1427号起诉书指控被告人朱忠结、朱某某犯诈骗罪，于2014年12月5日向本院提起公诉。本院于同月8日立案，适用普通程序，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。泉州市丰泽区人民检察院指派检察员陈树斌出庭支持公诉。被告人朱忠结、朱某某及被告人朱某某辩护人郑群、李明堂到庭参加诉讼。现已审理终结。
福建省泉州市丰泽区人民检察院指控，2014年1月初，被告人朱忠结受雇为陈某福、陈某贤（均另案处理）等人组成的安溪诈骗团伙取钱，并抽取百分之五的好处费。2014年1月11日中午1时许，被害人杨峰某农行卡（卡号：6228450688016399477）内存款在本区丰泽街航空酒店附近的农业银行ATM柜台机被上述诈骗团伙骗取人民币19.988万元（以下币种均为人民币），账款转至诈骗团伙成员提供的农行卡账户（户名敬磊，卡号：6228480038113879076）。陈某福在福建省安溪县清溪大桥榕树下将上述农行卡给被告人朱忠结取款，朱取走卡内存款0.25万元后，又发现卡内存款尚有19万余元，即打电话给被告人朱某某，纠集朱合伙将卡内余额转至其他账户，允诺所得好处费平分，被告人朱某某答应后，驾车载被告人朱忠结从安溪清溪桥头到安溪三江农行，二人多次将上述6228450688016399477卡内余额转至其他账户未果后，二人合伙又从ATM机提取赃款0.5万元后逃离现场。
案发后，被害人立即报警，2014年6月23日，被告人朱某某投案。同年9月27日，公安机关在福建省安溪县华厦大酒店将被告人朱忠结抓获归案。
公诉机关提供的证据有：书证、被害人陈述、被告人供述和辩解、银行取款监控、辨认笔录。公诉机关认为，被告人朱忠结、朱某某以非法占有为目的，伙同他人，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人朱忠结在刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人朱忠结、朱某某在部分诈骗犯罪过程中，由于意志以外的原因而未能得逞，系犯罪未遂，可以从轻或者减轻处罚。被告人朱忠结、朱某某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。案发后，被告人朱忠结能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。
被告人朱忠结对公诉机关的指控没有异议。
被告人朱某某对公诉机关的指控没有异议。其辩护人提出被告人具有自首、从犯及未遂情节，请求减轻处罚并判处缓刑的辩护意见。
经审理查明，2014年1月份，被告人朱忠结受雇于安溪诈骗团伙，为诈骗团伙取款并从中获取抽成。同年1月11日，上述诈骗团伙以身份信息被盗用需要将存款转至安全账户为由骗取被害人杨某将存款19.988万元汇至诈骗分子用于诈骗的中国农业银行卡（户名敬磊卡号6228480038113879076）内，诈骗分子将上述农行卡交由被告人朱忠结取款。被告人朱忠结持敬磊农行卡，先在福建省安溪县伟凯服装厂附近中国银行ATM机取款0.25万元后，纠集被告人朱某某驾车一同前往安溪县美法村三江中国农业银行ATM机实施转账。在多次转账未果后，被告人朱忠结、朱某某持上述敬磊农行卡再次取款0.5万元后逃离现场。后朱忠结将上述敬磊农行卡及取得的赃款0.75万元交给诈骗分子。
案发后，被害人杨某即向公安机关报案。公安机关冻结了敬磊中国农业银行卡（卡号6228480038113879076）内的赃款19.2303万元。被告人朱某某于2014年6月23日主动到公安机关投案。同年9月27日，被告人朱忠结在安溪县华厦大酒店被抓获归案。同年7月17日，被告人朱某某退还被害人杨某0.5万元，被害人杨某对被告人朱某某的行为予以谅解。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1、被害人杨某的陈述及其提供的农业银行客户通知书、金穗借记卡明细对账单、中国移动通信客户话费详单，证实其于2014年1月11日中午接到诈骗短信，后拨打诈骗分子的电话，诈骗分子说其身份信息被盗用，要将账户冻结，其便带着自己的农业银行卡到丰泽街航空酒店附近的农业银行营业厅，按照诈骗分子的指导分两次转账共计19.988万元至对方提供的农业银行账号6228480038113879076。后来其发现可能被骗了，就报警了。2014年7月17日，其受到了朱某某家属退还的0.5万元赃款，其对朱某某表示谅解。
2、证人朱某玲的证言，证实其系朱某某的姐姐，其替朱某某退还0.5万元给被害人杨某并取得了被害人杨某的谅解。
3、银行取款监控录像资料、截图、工作说明，证实被告人朱忠结、朱某某取款经过。
4、冻结财产通知书，证实公安机关冻结了敬磊农行账户卡号6228480038113879076内的存款19.2303万元。
5、被告人朱忠结、朱某某相互辨认、辨认银行取款监控截图的辨认笔录，证实二人相互辨认及辨认取款人的经过。
6、归案经过，证实朱某某于2014年6月23日主动投案及朱忠结于同年9月27日被抓获的经过。
7、被告人朱忠结的供述，其于2014年1月份受雇于陈某福为陈某福诈骗取款，可以获得抽成。1月份的一天，陈某福在安溪清溪大桥榕树下交给其一张农行卡，其便开车到安溪伟凯服装厂附近的中国银行ATM取钱，先取0.25万元后看到卡上还有十多万，便打电话给陈某福说取不了这么多，陈让其转账。由于其不懂转账，其便打电话给堂弟朱某某，让他一起去转账。后朱某某开车载其到了安溪三江农业银行ATM转账，在路上其就告诉朱某某，陈某福诈骗了十几万，急着要转出去，转账成功后，其会分到5%的佣金，这些佣金二人对半分，朱某某同意了。到了三江农行后，其在朱某某指导下转账，但是一直转不出去，陈某福又提供了其他卡号，还是转不出，朱某某就拿了自己的一张农行卡，让其转到他卡里，但是也转不了，后来只好取了0.5万元然后赶快离开。其二人将0.75万元带到清溪大桥榕树下给了陈某福。
8、被告人朱某某的供述，2014年1月11日，朱忠结打电话约其打牌，在朱忠结车上说要去三江农行取钱，车快到银行的时候，朱忠结说是陈某福、陈某贤等人诈骗来的钱，要赶紧转账，他不懂所以让其帮忙。其二人在三江农行ATM机上尝试了多次，但操作一直失败。最后，朱忠结就取了0.5万元二人就离开现场了。朱忠结后来告诉其钱拿给陈某福了。
上述证据互相关联，取证程序合法，本院对符合客观事实部分予以确认，并作为定案依据。
本院认为，被告人朱忠结、朱某某以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控成立。被告人朱忠结、朱某某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人朱忠结在刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人朱某某案发后主动到公安机关投案并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人朱忠结虽不具有自首情节，但在侦查机关能够如实供述自己的罪行，庭审中亦自愿认罪，可以从轻处罚；被告人朱某某赔偿被害人的部分损失，被害人亦对其表示谅解，相应减轻了其犯罪行为的社会危害性，对被告人朱某某酌情从轻处罚；本案的赃款大部分被追回，相应减轻了犯罪行为的社会危害性，对二被告人酌情从轻处罚。被告人朱某某辩护人提出被告人具有自首情节，且系犯罪未遂、从犯，请求从轻减轻处罚的辩护意见，与事实和法律规定相符，本院予以采纳。综上，决定对被告人朱忠结予以从轻处罚，对被告人朱某某予以减轻处罚并判处缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第三款及第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人朱忠结犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月27日起至2018年3月26日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。）
二、被告人朱某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。）
三、责令被告人朱忠结于本判决生效之日起十日内赔偿被害人杨某经济损失人民币0.25万元，冻结在案的敬磊中国农业银行账户（卡号6228480038113879076）内的存款人民币19.23万元发还被害人杨某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 黄三鑫
人民陪审员 陈芸生
人民陪审员 叶 婷
二〇一四年十二月二十日
书 记 员 许 奕
附：引用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者被赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有在再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。