山东省乳山市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）乳刑初字第406号
公诉机关山东省乳山市人民检察院。
被告人傅，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年9月18日被刑事拘留，同年10月23日被逮捕，现羁押于乳山市看守所。
被告人陈，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年10月9日被刑事拘留，同年10月23日被逮捕，现羁押于乳山市看守所。
辩护人邢京科，山东闻远律师事务所律师。
被告人李，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年9月24日被取保候审。
山东省乳山市人民检察院以乳检公刑诉（2015）448号起诉书指控被告人傅、陈、李犯组织、领导传销活动罪，于2015年12月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。乳山市人民检察院指派检察员宫晓玲、刘俊丽出庭支持公诉，被告人傅、被告人陈及其辩护人邢京科、被告人李到庭参加诉讼。现已审理终结。
乳山市人民检察院指控，2011年10月以来，山东昂仕集团有限公司法定代表人李（已起诉）、原山东昂仕集团有限公司××产业项目总裁史（已起诉）等人以销售昂仕保健品等形式，要求他人通过购买昂仕保健品，成为“××服务理财项目”的会员，加入者只要购买其价值45000元产品即可成为该公司××服务理财项目会员，会员按照“三三制”原则，根据自身发展及间接发展新会员所缴纳的入会费和自身所处层级从其下线会员缴纳的入会费，从中获得提成，作为计酬或返利的依据。截止2012年7月份，共有1，338人加入该××服务理财项目，涉及层级十级。
被告人傅、陈、李通过他人介绍并购买产品加入山东乳山昂仕集团有限公司的××服务理财项目，并推销该××服务理财项目、接待考察该××服务理财项目的人员，在传销活动实施中起到关键作用，已达到经理级别。被告人傅加入该××服务理财项目后，直接或间接发展下线410人，涉及层级三级以上，非法获利1208206.18元。被告人陈加入该××服务理财项目后，直接或间接发展下线62人，涉及层级三级以上，非法获利591279.00元。被告人李加入该××服务理财项目后，直接或间接发展下线41人，涉及层级三级以上，非法获利240901.80元。
公诉机关认为，被告人傅、陈、李组织、领导以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。
被告人傅、陈、李对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2011年10月以来，山东昂仕集团有限公司法定代表人李（已起诉）、原山东昂仕集团有限公司××产业项目总裁史（已起诉）等人以销售昂仕保健品等形式，要求他人通过购买昂仕保健品，成为“××服务理财项目”的会员，加入者只要购买其价值45000元产品即可成为该公司××服务理财项目会员，会员按照“三三制”原则，根据自身发展及间接发展新会员所缴纳的入会费和自身所处层级从其下线会员缴纳的入会费，从中获得提成，作为计酬或返利的依据。截止2012年7月份，共有1，338人加入该××服务理财项目，涉及层级十级。
被告人傅、陈、李通过他人介绍并购买产品加入山东乳山昂仕集团有限公司的××服务理财项目，并推销该××服务理财项目、接待考察该××服务理财项目的人员，在传销活动实施中起到关键作用，已达到经理级别。被告人傅加入该××服务理财项目后，直接或间接发展下线410人，涉及层级三级以上，非法获利1208206.18元。被告人陈加入该××服务理财项目后，直接或间接发展下线62人，涉及层级三级以上，非法获利591279.00元。被告人李加入该××服务理财项目后，直接或间接发展下线41人，涉及层级三级以上，非法获利240901.80元。
被告人陈、李主动投案，并如实供述自己的犯罪事实。被告人李退回赃款100000元。
上述事实，有公诉机关当庭出示并经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：
（一）书证
1、接受刑事案件登记表，证实案件来源等；
2、传销网络图，证实被告人傅、陈、李在网络图中所处层级及下线人员分布情况等；
3、抓获经过、办案说明，证实被告人傅、陈、李到案情况；
4、侦查机关复印自山东昂仕集团“昂仕××产业”账目中的被告人傅、陈、李缴款单据、工资表、提成表、小组业绩明细、网上银行电子回单、收款据等，证实被告人傅、陈、李非法所得情况；
5、乳山市公安局委托乳山泰和会计师事务所有限公司、威海同信泰和税务师事务所有限公司、威海同信泰和资产评估有限公司、威海同信工程造价咨询有限公司、威海同信房地产估价有限公司共同作出的专项审查报告书，证实山东昂仕集团有限公司李等人自2011年10月23日至2012年7月31日组织、领导传销活动涉及的传销人员、收入情况、支出情况等，以及被告人傅、陈、李等人实缴金额、发放产品、实发奖金、发放礼品金额及实际所得等；
6、被告人常住人口基本信息，证实被告人傅、陈、李的身份情况。
（二）证人证言
证人于证实，他在山东昂仕集团有限公司主要负责给××产业项目会员报单、登记、档案管理等工作。昂仕公司××产业项目主要是以人与人之间互相介绍，已经加入的会员介绍新会员来的方式，老会员介绍新会员加入属于直接推荐提成，直接推荐的人如果交齐45，000元，推荐人可以获得3，000元提成；另外还根据推荐多少获得手机、轿车、苹果笔记本电脑、金条等奖励。傅、陈、李是昂仕××产业项目的会员，已达到总经理级别，傅直接、间接发展了410人。陈直接、间接发展了62人。李直接、间接发展了41人。傅、陈、李的职能是领导下线会员继续发展下线会员，主要负责接待、管理其下线会员介绍的人到昂仕集团的考察。
（三）被告人及同案犯的供述
1、被告人傅供述，2010年春天，山东威海的一个李姓朋友邀请他到威海玩，并说有项目让他考察，后来他与朋友夏等人到乳山市昂仕集团进行了考察，后交了45000元，加入“××服务理财”项目。获得项目会员资格，进入公司公排网络，从介绍加入该项目的会员及公司公排到他下面的会员获得提成和额外奖励。他负责介绍加入该项目，负责接待来考察人员吃住及路费。公司将奖励的轿车折抵了9、8万元现金给他，以及奖励苹果笔记本电脑一台。奖励的钱及公司给付报酬，都用于接待来昂仕集团考察项目人的听课、住宿、吃饭及往返费用。该项目运作模式、设立层级及他所处层级情况。
2、被告人陈供述，2012年3月前后，黄介绍她交45000元加入山东昂仕集团的“××服务理财”项目，获得该项目会员资格，进入公司公排网络，从介绍加入该项目的会员及公司公排到他下面的会员获得提成和额外奖励。他负责接待来考察人员吃住行等费用，公司奖励10万元轿车一辆、80克金条，车和金条被变卖成现金用来支付接待的费用。该项目运作模式、层级及她所处层级。
3、被告人李供述，2012年3月份，张邀请她到威海旅游，并向她介绍了“××服务理财”项目，及具体的运作模式，并带她考察了该项目。该项目的运作模式是交45，000元钱获得该项目会员资格，进入公司公排网络，从自己介绍加入该项目的会员以及公司公排到自己下面的会员身上获得提成，并按照自己下面发展的公排会员层数不同获得额外奖励。她负责接待来考察人员吃住行等费用、报销路费。
4、同案犯李供述，2005年注册成立昂仕集团有限公司，2011年年初保健品相关生产批号陆续签发，为促进“昂仕”品牌的保健品、化妆品、减肥产品销售，他聘请从事过直销的史作为销售总裁，并聘请单等三人为副总裁，负责产品销售模式运作，史等人制定好销售模式后，他听了史介绍感觉像传销，史说属于擦边球的东西，他便让史全权运作，截止至2012年7月底已经发展销售人员1，000多人，销售保健品收入4，000余万元，7月份听到传言说这种销售模式涉嫌传销，遂停止运行。同时证实销售模式的主要内容。获取的收入中会员奖金占65%，剩余的包括商品成本、利润及其它费用。
5、同案犯史供述，2011年7月份加入昂仕集团有限公司，担任××产业项目总裁，制定了“三三排列，十三分组”的营销模式，对外称“××服务理财方案”。后找到林某、张某（龙丹）、赵某、戳某作为公司最早加入的高级销售代表，向他们讲述该项目运营模式，他们再联系人员到公司参观、听课，公司人员讲授公司的产品及发展战略，他们负责讲产品运营模式等。公司提供昂仕品牌保健品、护肤品等产品。同时证实了“××服务理财方案”的运营模式，“三三制”营销模式分十个阶段，每个阶段按照一定比例获得销售提成，以自己为第一层，按照第二层3人，第三层9人，当第四层27人排满后，即有39名下线会员时，就达到经理级别；当第五层81人层排满后就达到总经理级别，再往后均称总经理。计酬返利模式分两部分：推广奖和排序奖。达到经理级别后，可以获奖一辆价值10万元的轿车，另外需负责下面会员发展新会员的相关工作，并承担其下层会员到昂仕公司考察××产业项目的路费、吃住等。公司从销售收入中提取30%作为公司的产品成本、管理成本及利润，剩余全部是拨出给理财贵宾的资金以及市场激励政策花费。到2012年7月份，公司共发展1，300多人，销售收入4，000多万元。
6、同案犯夏供述，2011年8、9月份，他与傅、包小琴等人到乳山市昂仕集团，他交45000元获得项目会员资格，进入公司公排网络，从介绍加入该项目的会员及公司公排到他下面的会员获得提成和额外奖励。傅负责介绍加入该项目，他负责接待来考察人员吃住及路费。他现在第81人层人数不足。公司将奖励的轿车折抵了10万元现金给他，以及苹果笔记本电脑、手机各一台。该项目运作模式、设立层级及他所处层级情况。
7、同案犯包小琴供述，2012年3月份，傅邀请她到威海旅游，臧兴武等人向她们介绍了“××服务理财”项目，及具体的运作模式，并带她考察了该项目。该项目的运作模式是交45，000元钱获得该项目会员资格，进入公司公排网络，从自己介绍加入该项目的会员以及公司公排到自己下面的会员身上获得提成，并按照自己下面发展的公排会员层数不同获得额外奖励。她和傅、夏是属于一个团队的，分工是傅负责拉人、沟通介绍运营模式，夏负责接待和讲课，她负责来人接待、管吃住、报销路费。
本院认为，被告人傅、陈、李通过缴纳费用购买产品加入李、史等人组织、领导的传销组织后，积极推广传销模式、接待考察人员，以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬、返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加传销活动，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，被告人傅、陈、李的行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人傅、陈、李对传销活动的实施、传销组织的扩大起到关键作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人陈、李主动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚，被告人陈辩护人的上述辩护意见，本院予以采纳。被告人傅认罪态度较好，被告人李部分赃款被追回，本院量刑时酌情从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人傅犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币8万元，非法所得人民币及物资折款共计人民币1208206.18元予以没收。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。）
二、被告人陈犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币8万元，非法所得人民币及物资折款共计591279.00元予以没收。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。）
三、被告人李犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币8万元，非法所得人民币及物资折款共计人民币140901.80元（扣除追赃款100000元）予以没收。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向威海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。
审 判 长 于爱华
人民陪审员 于阳庆
人民陪审员 于翠连
二〇一五年十二月三十一日
书 记 员 王 晶