广东省珠海市香洲区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）珠香法刑初字第3218号
公诉机关珠海市香洲区人民检察院。
被告人陈秋元陈某，男，1990年6月24日出生，汉族，初中文化，户籍地广东省茂名市电白县。因本案于2015年6月19日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月21日被逮捕。
被告人游伟杰游某，男，1990年5月8日出生，汉族，高中文化，户籍地广东省阳春市。因本案于2015年6月19日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月21日被逮捕。
珠海市香洲区人民检察院以珠香检公诉刑诉（2015）3158号起诉书指控被告人陈秋元陈某、游伟杰游某犯诈骗罪，于2015年12月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。珠海市香洲区人民检察院指派检察员李玥明、代理检察员王思颖出庭支持公诉，被告人陈秋元陈某、游伟杰游某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2015年4月，被告人陈秋元陈某与“阿峰”（另案处理）密谋共同实施电话诈骗，由“阿峰”负责冒充被害人旧同事、领导、房某、朋友等方式骗取被害人的信任，之后向被害人借钱，要被害人把钱汇入指定的银行账户，再由被告人陈秋元陈某根据“阿峰”指示持银行卡提取赃款，汇入“阿峰”指定的银行账号；期间，“阿峰”将130余张银行卡交给被告人陈秋元陈某保管并负责提取赃款；被告人游伟杰游某及陈某1（另案处理）在2015年5月初加入被告人陈秋元陈某的诈骗团伙取款组。被告人陈秋元陈某、游伟杰游某和陈某1在2015年5月至2015年6月19日期间，根据“阿峰”指示，先后参与提取了21起诈骗案的赃款，共计人民币351000元（以下币种均为人民币），计有：
1、2015年5月4日，在安徽省合肥市新站区，被害人崔某被“猜猜我是谁”的方式诈骗，向某的建设银行卡（62×××11）转账9000元，被告人陈秋元陈某、游伟杰游某和陈某1三人持叶洪良的银行卡（62×××11）在农业银行广东省广州市某ATM机提取了赃款。
2、2015年5月8日，在江苏省苏州市相城区黄埭镇，被害人严某被“猜猜我是谁”的方式诈骗，通过无卡无折的方式把一万元汇至62×××71潘洪玉的账户内，被告人陈秋元陈某、游伟杰游某和陈某1三人持潘洪玉的银行卡62×××71在广东省广州市某ATM机提取了赃款。
3、2015年5月7日，在天津市滨新区海滨街，被害人周某1被人冒充儿子的方式诈骗，被害人通过柜面汇款方式把二万元汇到邵德成的邮政银行卡（62×××62）内，被告人陈秋元陈某、游伟杰游某和陈某1三人持邵德成的邮政银行62×××62在广东省广州市某ATM机提取了赃款。
4、2015年5月11日，被害人李某在广东省珠海市香洲区，被人冒充珠海市公交公司负责人邵主任以急需用钱的方式诈骗，其后李某到香洲区上冲附近的建设银行把一万元转账到马东坡的银行卡（62×××70）内，被告人陈秋元陈某、游伟杰游某和陈某1三人持马东坡的银行卡（62×××70）在广州市海安路支行ATM机提取了赃款。
5、2015年5月14日，被害人周某2在江苏省南京市浦口区被一个自称是邹老板向领导送礼要其转账的方式诈骗，其后被害人周某2向邵德成的邮政银行卡（62×××55）转账一万元，被告人陈秋元陈某、游伟杰游某和陈某1三人持邵德成的邮政银行卡（62×××55）在广州市某ATM机提取了赃款。
6、2015年05月14日，在江苏省南京市应天路建设银行，曹某被人冒充公司领导的方式诈骗，随后曹某在建设银行ATM机通过无卡汇款方式向马东坡的建设银行银行卡（62×××70）汇款12000元，被告人陈秋元陈某、游伟杰游某和陈某1三人持马东坡的建设银行银行卡（62×××70）在广州市某ATM机提取了赃款。
7、2015年5月18日，被害人安某在上海市宝山区漠河路，被人冒充单位领导的方式诈骗，通过转账把五万元汇到叶洪良的建设银行账号62×××04、一万元汇到叶洪良的中国银行账号62×××88内，被告人陈秋元陈某、游伟杰游某和陈某1三人持叶洪良的建设银行卡62×××04、叶洪良的中国银行卡62×××88在江西省赣州市某ATM机提取了赃款。
8、2015年5月19日，被害人乔某在江苏省南京市玄武区被一个自称是其同事帮领导办事急着用钱，要其转账的方式诈骗，其后被害人乔某向商文祥的工商银行卡（62×××53）转账三万元，被告人陈秋元陈某、游伟杰游某和陈某1三人持银行卡（62×××53、62×××92）在江西省赣州市某ATM机提取了赃款。
9、2015年5月19日，被害人彭某在广东省珠海市香洲区，被他人以冒充领导的方式诈骗，通过转账把2000元汇至林静宏的农业银行卡（62×××77）内，被告人陈秋元陈某、游伟杰游某和陈某1三人持林静宏的农业银行卡（62×××77）在江西省赣州市某ATM机提取了赃款。
10、2015年5月20日，被害人周某3在广东省珠海市金湾区，被他人以冒充何老板的方式诈骗，通过转账把4000元汇到杨鹏辉的交通银行卡62×××46内，被告人陈秋元陈某、游伟杰游某和陈某1三人持杨鹏辉的交通银行卡62×××46在江西省赣州市某ATM机提取了赃款。
11、2015年5月21日，被害人宋某在南京市秦淮区解放路被人冒充是其朋友，以生病急需用钱为由的方式诈骗，其后宋某到秦淮区解放路建设银行向某（62×××04）的银行卡转账一万元，被告人陈秋元陈某、游伟杰游某和陈某1三人持叶洪良的建设银行卡（62×××04）在建设银行江西省赣州市厚德支行ATM机提取了赃款。
12、2015年5月21日，被害人陶某在南京市秦淮区，被人冒充“东北人”要给领导红包让被害人先垫资的方式诈骗，其后被害人陶某向工商银行邵德成的银行卡（62×××92）转账3000元，被告人陈秋元陈某、游伟杰游某和陈某1三人持邵德成的银行卡（62×××92）在江西省赣州市某ATM机提取了赃款。
13、2015年5月21日，被害人欧某在广东省珠海市斗门区白蕉镇，被他人以冒充镇政府领导急需用钱接待要被害人汇款的方式诈骗，欧某通过转账把五万元汇至乐立的工商银行卡62×××46内，被告人陈秋元陈某、游伟杰游某和陈某1三人持乐立的工商银行卡62×××46在江西省赣州市某ATM机提取了赃款。
14、2015年5月22日，被害人季某在江苏省南京市六合区，被人以冒充单位领导的方式诈骗，被害人季某通过银行转账把6000元汇至商文祥的工商银行卡62×××53内，被告人陈秋元陈某、游伟杰游某和陈某1三人持商文祥的工商银行卡62×××53，在江西省赣州市某ATM机提取了赃款。
15、2015年5月25日，被害人王某1在江苏省南京市秦淮区被一个自称是王总因接待领导急需用钱，要其转账的方式诈骗，其后被害人向某的银行卡（62×××04）现金汇款二万元，被告人陈秋元陈某、游伟杰游某和陈某1三人持银行卡（62×××04）在工商银行广东省韶关市武江区某ATM机提取了赃款。
16、2015年5月27日，被害人沈某在江苏省南京市秦淮区新华路，被人冒充王老师的方式诈骗，被害人沈某把二万元汇到钟浩的交通银行卡（62×××46）内，被告人陈秋元陈某、游伟杰游某和陈某1三人持钟浩的交通银行卡（62×××46），在广东省韶关市某ATM机提取了赃款。
17、2015年5月30日，被害人王某2在江苏省南京市六合区，被人冒充单位领导的方式诈骗，王娇通过建设银行转账把二万元汇到潘思忠的银行卡（62×××42）内，被告人陈秋元陈某、游伟杰游某和陈某1三人持潘思忠的银行卡（62×××42）在广东省韶关市某ATM机提取了赃款。
18、2015年6月5日，被害人白某在新疆哈密市广播电视大学附近，被“猜猜我是谁”的方式诈骗，通过转账把6000元、2000元、4000元转入潘洪玉的银行卡62×××83内，被告人陈秋元陈某、游伟杰游某和陈某1三人持潘洪玉的银行卡62×××83在广东省清远市某ATM机提取了赃款。
19、2015年6月7日，在上海市杨浦区安图路，被害人沙某被人冒充亲戚的方式诈骗，被害人通过转账方式20000元汇至刘志强的工商银行账号（62×××42）内，被告人陈秋元陈某、游伟杰游某和陈某1三人持刘志强的工商银行卡（62×××42），在广东省清远市某ATM机提取了赃款。
20、2015年6月10日，被害人陈某2在广西柳州市城中区，被人冒充单位领导的方式诈骗，被害人陈某2通过银行转账把3000元汇到杨鹏辉的建设银行卡62×××96内，被告人陈秋元陈某、游伟杰游某和陈某1三人持杨鹏辉的建设银行卡62×××96，在广东省清远市某ATM机提取了赃款。
21、2015年6月17日，被害人曾某在云南省昆明市官渡区玉春苑，被人冒充朋友的借钱方式诈骗，被害人曾某把二万元汇至马东坡的工商银行卡（62×××01），被告人陈秋元陈某、游伟杰游某和陈某1三人持马东坡的工商银行卡（62×××01），在广东省东莞市某ATM机提取了赃款。
2015年6月19日，被告人陈秋元陈某、游伟杰游某和陈某1被抓获，在被告人陈秋元陈某身上查获银行卡126张。
公诉人在法庭上出示了指证被告人陈秋元陈某、游伟杰游某的行为构成犯罪的证据，指控被告人陈秋元陈某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告人陈秋元陈某对起诉书指控的事实没有意见，仅提出其在共同犯罪中获利较少，层级较低。
被告人游伟杰游某对参与取款的事实没有意见，但辩称其是2015年5月8日参与取款，一直到6月19日被抓获，期间5月22日至26日期间大概有一两天不在。
经审理查明，2015年4月，被告人陈秋元陈某与“阿峰”（另案处理）密谋共同实施电话诈骗，由“阿峰”负责冒充被害人旧同事、领导、房某、朋友等方式骗取被害人的信任，之后向被害人借钱，要被害人把钱汇入指定的银行账户，再由被告人陈秋元陈某根据“阿峰”指示持银行卡提取赃款，汇入“阿峰”指定的银行账号；期间，“阿峰”将130余张银行卡交给被告人陈秋元陈某保管并负责提取赃款；被告人游伟杰游某及陈某1（另案处理）在2015年5月初加入被告人陈秋元陈某的诈骗团伙取款组。被告人陈秋元陈某、游伟杰游某和陈某1在2015年4月至2015年6月19日期间，根据“阿峰”指示，先后参与提取了多起诈骗案的赃款，计有：
1、2015年5月4日，在安徽省合肥市新站区，被害人崔某被“猜猜我是谁”的方式诈骗，向某的建设银行卡（62×××11）转账9000元，被告人陈秋元陈某、陈某1持叶洪良的银行卡（62×××11）在农业银行广东省广州市某ATM机提取了赃款。
2、2015年5月8日，在江苏省苏州市相城区黄埭镇，被害人严某被“猜猜我是谁”的方式诈骗，通过无卡无折的方式把一万元汇至62×××71潘洪玉的账户内，被告人陈秋元陈某、游伟杰游某和陈某1三人持潘洪玉的银行卡62×××71在广东省广州市某ATM机提取了赃款。
3、2015年5月7日，在天津市滨新区海滨街，被害人周某1被人冒充儿子的方式诈骗，被害人通过柜面汇款方式把二万元汇到邵德成的邮政银行卡（62×××62）内，被告人陈秋元陈某、游伟杰游某和陈某1三人持邵德成的邮政银行62×××62在广东省广州市某ATM机提取了赃款。
4、2015年5月11日，被害人李某在广东省珠海市香洲区，被人冒充珠海市公交公司负责人邵主任以急需用钱的方式诈骗，其后李某到香洲区上冲附近的建设银行把一万元转账到马东坡的银行卡（62×××70）内，被告人陈秋元陈某、游伟杰游某和陈某1三人持马东坡的银行卡（62×××70）在广州市海安路支行ATM机提取了赃款。
5、2015年5月14日，被害人周某2在江苏省南京市浦口区被一个自称是邹老板向领导送礼要其转账的方式诈骗，其后被害人周某2向邵德成的邮政银行卡（62×××55）转账一万元，被告人陈秋元陈某、游伟杰游某和陈某1三人持邵德成的邮政银行卡（62×××55）在广州市某ATM机提取了赃款。
6、2015年05月14日，在江苏省南京市应天路建设银行，被害人曹某被人冒充公司领导的方式诈骗，随后曹某在建设银行ATM机通过无卡汇款方式向马东坡的建设银行银行卡（62×××70）汇款12000元，被告人陈秋元陈某、游伟杰游某和陈某1三人持马东坡的建设银行银行卡（62×××70）在广州市某ATM机提取了赃款。
7、2015年5月18日，被害人安某在上海市宝山区漠河路，被人冒充单位领导的方式诈骗，通过转账把五万元汇到叶洪良的建设银行账号62×××04、一万元汇到叶洪良的中国银行账号62×××88内，被告人陈秋元陈某、游伟杰游某和陈某1三人持叶洪良的建设银行卡62×××04、叶洪良的中国银行卡62×××88在江西省赣州市某ATM机提取了赃款。
8、2015年5月19日，被害人乔某在江苏省南京市玄武区被一个自称是其同事帮领导办事急着用钱，要其转账的方式诈骗，其后被害人乔某向商文祥的工商银行卡（62×××53）转账三万元，被告人陈秋元陈某、游伟杰游某和陈某1三人持银行卡（62×××53、62×××92）在江西省赣州市某ATM机提取了赃款。
9、2015年5月20日，被害人周某3在广东省珠海市金湾区，被他人以冒充何老板的方式诈骗，通过转账把4000元汇到杨鹏辉的交通银行卡62×××46内，被告人陈秋元陈某、游伟杰游某和陈某1三人持杨鹏辉的交通银行卡62×××46在江西省赣州市某ATM机提取了赃款。
10、2015年5月21日，被害人宋某在南京市秦淮区解放路被人冒充是其朋友，以生病急需用钱为由的方式诈骗，其后宋某到秦淮区解放路建设银行向某（62×××04）的银行卡转账一万元，被告人陈秋元陈某、游伟杰游某和陈某1三人持叶洪良的建设银行卡（62×××04）在建设银行江西省赣州市厚德支行ATM机提取了赃款。
11、2015年5月21日，被害人陶某在南京市秦淮区，被人冒充“东北人”要给领导红包让被害人先垫资的方式诈骗，其后被害人陶某向工商银行邵德成的银行卡（62×××92）转账3000元，被告人陈秋元陈某、游伟杰游某和陈某1三人持邵德成的银行卡（62×××92）在江西省赣州市某ATM机提取了赃款。
12、2015年5月21日，被害人欧某在广东省珠海市斗门区白蕉镇，被他人以冒充镇政府领导急需用钱接待要被害人汇款的方式诈骗，欧某通过转账把五万元汇至乐立的工商银行卡62×××46内，被告人陈秋元陈某、游伟杰游某和陈某1三人持乐立的工商银行卡62×××46在江西省赣州市某ATM机提取了赃款。
13、2015年5月22日，被害人季某在江苏省南京市六合区，被人以冒充单位领导的方式诈骗，被害人季某通过银行转账把6000元汇至商文祥的工商银行卡62×××53内，被告人陈秋元陈某、游伟杰游某和陈某1三人持商文祥的工商银行卡62×××53，在江西省赣州市某ATM机提取了赃款。
14、2015年5月25日，被害人王某1在江苏省南京市秦淮区被一个自称是王总因接待领导急需用钱，要其转账的方式诈骗，其后被害人向某的银行卡（62×××04）现金汇款二万元，被告人陈秋元陈某、游伟杰游某持银行卡（62×××04）在工商银行广东省韶关市武江区某ATM机提取了赃款。
15、2015年5月27日，被害人沈某在江苏省南京市秦淮区新华路，被人冒充王老师的方式诈骗，被害人沈某把二万元汇到钟浩的交通银行卡（62×××46）内，被告人陈秋元陈某、游伟杰游某和陈某1三人持钟浩的交通银行卡（62×××46），在广东省韶关市某ATM机提取了赃款。
16、2015年5月30日，被害人王某2在江苏省南京市六合区，被人冒充单位领导的方式诈骗，王娇通过建设银行转账把二万元汇到潘思忠的银行卡（62×××42）内，被告人陈秋元陈某、游伟杰游某和陈某1三人持潘思忠的银行卡（62×××42）在广东省韶关市某ATM机提取了赃款。
17、2015年6月5日，被害人白某在新疆哈密市广播电视大学附近，被“猜猜我是谁”的方式诈骗，通过转账把6000元、2000元、4000元转入潘洪玉的银行卡62×××83内，被告人陈秋元陈某、游伟杰游某和陈某1三人持潘洪玉的银行卡62×××83在广东省清远市某ATM机提取了赃款。
18、2015年6月7日，在上海市杨浦区安图路，被害人沙某被人冒充亲戚的方式诈骗，被害人通过转账方式20000元汇至刘志强的工商银行账号（62×××42）内，被告人陈秋元陈某、游伟杰游某和陈某1三人持刘志强的工商银行卡（62×××42），在广东省清远市某ATM机提取了赃款。
19、2015年6月10日，被害人陈某2在广西柳州市城中区，被人冒充单位领导的方式诈骗，被害人陈某2通过银行转账把3000元汇到杨鹏辉的建设银行卡62×××96内，被告人陈秋元陈某、游伟杰游某和陈某1三人持杨鹏辉的建设银行卡62×××96，在广东省清远市某ATM机提取了赃款。
20、2015年6月17日，被害人曾某在云南省昆明市官渡区玉春苑，被人冒充朋友的借钱方式诈骗，被害人曾某把二万元汇至马东坡的工商银行卡（62×××01），被告人陈秋元陈某、游伟杰游某和陈某1三人持马东坡的工商银行卡（62×××01），在广东省东莞市某ATM机提取了赃款。
2015年6月19日，被告人陈秋元陈某、游伟杰游某和陈某1被抓获，在被告人陈秋元陈某身上查获银行卡126张。
另查明，被告人陈秋元陈某于2015年12月3日因犯诈骗罪被判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元；被告人游伟杰游某于2015年12月3日因犯诈骗罪被判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。
上述事实，有下列证据证明：
1、被告人陈秋元陈某的供述。在侦查阶段供述内容：我问“阿峰”有什么赚快钱的路子，他告诉我，电白很多人在诈骗，他手中有很多张银行卡，他将银行卡号给骗子，骗人家转账到这些银行卡上，我负责拿银行卡取钱。“阿峰”诈骗到别人，让人打款到他指定的银行卡上后，我按照“阿峰”的指使，带着游伟杰游某和我弟陈某1拿银行卡到柜员机上取钱，然后再将赃款存到“阿峰”的指定银行卡上或者将赃款送到他指定的地点。阿峰按300元一天给我计算工资，最初是我一个人全部包揽提现、转账、汇款等。到2015年5月初的时候，阿峰要我带两个小弟一起取款，他包我们这个取款组的生活及交通、住宿开支，按每星期计算固定工资3000元给我们3个人，生活、交通、住宿开支2000元。如果取款多的话，会额外奖励我们取款组2000至3000元不等。2015年5月初，游伟杰游某和陈某1跟着我一起做，我负责与阿峰联系，用来取钱的银行卡由我保管，游伟杰游某及陈某1负责到银行提现，之后我们一起去银行的ATM机上取钱，他们提出的钱统一交给我，我自己再到银行汇款给阿峰。我们到不同城市取款，只花一两个小时，车费、住宿、吃饭等开支由我负责，阿峰报销。在取款期间，阿峰配给我们三人每人一台电话，都只联系阿峰一个电话号码。2015年5月18日晚我们到江西赣州取款，25日到广东省韶关市取款。
在庭审阶段的供述：我是2015年5月1日开始受阿峰指使取款。游伟杰游某是2015年5月4日、5日左右才加入的。游伟杰游某中途有离开一两天，我们也有分成给他。
2、被告人游伟杰游某的供述。在侦查阶段的供述内容：2015年5月4日我开始和陈秋元陈某、还有他的弟弟一起做取钱的工。我知道取的钱是通过电信诈骗搞来的。我们取钱的提成是百分之一。我们提出的钱及银行卡都交给陈秋元陈某。我们的车费、住宿、吃饭等开支由陈秋元陈某负责。取钱前，陈秋元陈某与上家联系，我们在取款时，陈秋元陈某在银行附近。我们取钱的路线：广州（5月初至5月17日）——全南（5月17日、18日）——江西赣州市（18日至25日）——韶关市（25日至6月2日）——清远市（6月2日至10日）——增城市——东莞市（6月15日至19日）。我获利六千元钱。
在庭审阶段的供述：第二次开庭称“我5月8日开始给陈秋元陈某取款，一直到6月19日。期间，5月22日到26日期间大概有一两天不在。”第三次开庭称“5月4日那一单我没有参与，我是5月4日、5日开始加入取款，一直到6月19日。我没有参与5月4日、8日、19日那三单。”
3、证人陈某1的证言。内容：我是2015年5月初加入的，第二天游伟杰游某也到了。我和哥哥陈秋元陈某及阿杰负责通过银行卡从柜员机取钱，我知道这些钱是通过电话进行诈骗他人所得。我们取钱后扣除一定比例作为我们的收益，再将取出的钱存进上级指定的账号。我每次取钱都是接到上级打来的电话，取出的钱都是交给我哥哥或阿杰去存。银行卡都交给我哥哥陈秋元陈某，提出的钱交给游伟杰游某，再由我哥或阿杰到银行汇款过去给上家阿峰。我不知道上级名字，只知道电话：137××××4439。不过他和我通电话时是说我的家乡话，我哥哥和阿杰也没有跟我说过他的事情。我们在不同城市取钱，上家阿峰叫我们到哪里，我们就去哪里取钱。反正上家会报销费用的。我记得路线和时间是这样：广州（5月初至5月17日）——全南（5月17日、18日）——江西赣州市（18日至25日）——韶关市（25日至6月2日）——清远市（6月2日至10日）——增城市——东莞市（6月15日至19日）。
4、被害人崔某、严某、周某1、李某、周某2、曹某、安某、乔某、周某3、宋某、陶某、欧某、季某、王某1、沈某、王某2、白某、沙某、陈某2、曾某等人的陈述证实以上款项被诈骗的事实。
5、银行汇款凭证、银行转账凭证、银行交易流水等证实相关款项被提取的情况。
6、扣押清单、银行卡复印件证实涉案用于收取诈骗款项的银行卡均从被告人陈秋元陈某处查获。
7、刑事判决书证实被告人陈秋元陈某于2015年12月3日因犯诈骗罪被判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元；被告人游伟杰游某于2015年12月3日因犯诈骗罪被判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。
上列证据，经控辩双方举证、质证等法庭调查程序查证属实，本院予以确认。
关于控辩双方的意见，本院综合评判如下：
1、关于起诉书指控的第九单犯罪事实是否成立的问题。经查，公诉机关指控被告人陈某1等人于2015年5月19日在江西省赣州市某ATM机取走被害人彭某被诈骗的人民币2000元，但银行交易明细清单、交易流水单等书证显示，该款是在广东省某ATM机被人取走，同时，现有证据显示2015年5月19日，被告人陈秋元陈某等人在江西省赣州市进行取款活动。因此，公诉机关指控被告人陈秋元陈某、游伟杰游某参与第九单犯罪事实证据不足，本院不予认定。
2、关于被告人游伟杰游某对第一单犯罪事实是否承担刑事责任的问题。
经查，被告人陈秋元陈某在侦查阶段供述称游伟杰游某是2015年5月初参与取款，在庭审中称是5月4日或者5日加入，被告人游伟杰游某在侦查阶段供述其是5月4日参与取款，后在庭审中有时称是5月4日或者5日，有时称是5月8日参与，证人陈某1称游伟杰游某是5月初加入。由于各被告人及证人对于被告人游伟杰游某的准确参与时间说法不一致，即对于其是否参与2015年5月4日的犯罪事实存疑，按照“存疑有利于被告人”的原则，认定其对于起诉书指控的第一单犯罪事实不承担责任。
3、关于被告人游伟杰游某提出对“5月4日、5月8日、5月19日”三单犯罪事实有意见，且提出“在5月22日至26日期间大概有一两天不在，对该期间的犯罪数额应予扣除”的问题。
经查：1、被告人陈秋元陈某、游伟杰游某的供述证实被告人游伟杰游某参与该取款小组的时间至少为2015年5月8日至6月19日。2、被告人陈秋元陈某、游伟杰游某以及证人陈某1的证言均证实上述三人为一个取款小组，被告人陈秋元陈某为负责人，三人分工合作，以小组为单位领取报酬。且被告人陈秋元陈某当庭证实游伟杰游某中途离开一两天，照常领得分成款项。因此，被告人游伟杰游某作为共同犯罪中的一员，理应对其加入后该小组所取全部款项承担责任。被告人游伟杰游某的该点辩解不成立，不予采纳。
本院认为，被告人陈秋元陈某、游伟杰游某以非法占有为目的，伙同他人，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控二被告人构成诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，但指控被告人陈秋元陈某、游伟杰游某参与取走被害人彭某被诈骗人民币2000元犯罪事实，证据不足，不予认定，本院予以纠正。被告人陈秋元陈某、游伟杰游某在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚依法应予并罚。被告人陈秋元陈某、游伟杰游某明知是诈骗团伙的犯罪所得，还帮诈骗团伙专门实施取款的行为，系诈骗团伙的共犯，但二被告人在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚，且考虑到二者在共同犯罪中所起作用有区别，量刑时予以区分。被告人陈秋元陈某归案后如实供述其所犯罪行，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十条、第六十九条第一款、第三款、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人陈秋元陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。原犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元。总和刑期有期徒刑八年，并处罚金人民币十五万元。决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币十五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月19日起至2022年6月18日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。
二、被告人游伟杰游某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币四万元。原犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。总和刑期有期徒刑七年五个月，并处罚金人民币十四万元。决定执行有期徒刑六年五个月，并处罚金人民币十四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月19日起至2021年11月18日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。
三、责令被告人陈秋元陈某、游伟杰游某与同案人员共同连带退赔被害人被诈骗的款项，其中退赔被害人崔蕊人民币9000元（该笔款项游伟杰游某不承担退赔责任）、严春燕人民币10000元、周元芳人民币20000元、李剑人民币10000元、周聪人民币10000元、曹旭人民币12000元、安维娟人民币的60000元、乔新人民币30000元、周皇保人民币4000元、宋良赞人民币10000元、陶善胜人民币3000元、欧文强人民币50000元、季雪峰人民币6000元、王晓婷人民币20000元、沈兴东人民币20000元、王骄人民币20000元、白梦婷人民币12000元、沙照林人民币20000元、陈洪金人民币3000元、曾静人民币20000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省珠海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 莫 伟 文
代理审判员 彭帅人民陪审员张永葵
二〇一六年七月二十五日
书 记 员 朱 智 贤
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。