浙江省兰溪市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）金兰刑初字第133号
公诉机关浙江省兰溪市人民检察院。
被告人何某甲。因本案于2013年9月4日被兰溪市公安局刑事拘留，同年10月11日被依法逮捕。现羁押于兰溪市看守所。
辩护人姜国根。
被告人陈某甲。因本案于2013年9月30日被兰溪市公安局依法取保候审。现在家候审。
被告人张某甲。因本案于2013年9月30日被兰溪市公安局依法取保候审。现在家候审。
兰溪市人民检察院以兰检刑诉（2014）32号起诉书指控被告人何某甲犯诈骗罪，被告人陈某甲、张某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年2月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。兰溪市人民检察院指派检察员叶勇跃出庭支持公诉，被告人何某甲及辩护人姜国根、被告人陈某甲、张某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
兰溪市人民检察院指控，被告人何某甲迫于没钱还债的压力，于2013年5月10日、6月7日从浙江车友汽车租赁公司兰溪分公司租得浙J×××××宝马X1越野车一辆、浙J×××××奔驰E200轿车一辆；于2013年7月30日从金华舒顺汽车租赁有限公司租得浙G×××××奥迪A6轿车一辆；于2013年5、6月份的一天从兰溪易行汽车租赁有限公司租得浙G×××××奔驰轿车一辆。其中被告人何某甲以10万元的价格将浙J×××××宝马X1越野车抵押给张某甲，以15万元的价格将浙J×××××奔驰E200轿车抵押给陈某甲，以20万元的价格将浙G×××××奥迪A6轿车抵押给何某，以12万元的价格将浙G×××××奔驰轿车抵押给张某乙。被告人张某甲、陈某甲明知道车辆不是何某甲所有，仍同意其抵押。经鉴定，浙J×××××宝马X1越野车价值人民币30万元、浙J×××××奔驰E200轿车价值人民币36万元、浙G×××××奥迪A6轿车价值人民币31万元、浙G×××××奔驰轿车价值人民币18.8万元。针对上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭宣读和出示了被告人何某甲、陈某甲、张某甲的供述和辩解，被害人�某、朱某的陈述，证人邱某、邵某甲、邵某乙、洪某、张某乙、何某、张某丙、黄某甲、黄某乙、杨某、陈某乙、邵某丙的证言，抓获经过、到案经过、租车单、情况说明、机动车登记复印件，价格鉴定结论书，辨认笔录、辨认照片，以及三被告人的身份证明等证据。根据上述的事实和证据，公诉机关认为被告人何某甲以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人陈某甲、张某甲明知系来路不正的车辆而予以抵押，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。
被告人何某甲辩称，指控的第四起事实中的浙G×××××奔驰轿车不是其去租的，其也没有拿该车去抵押过。
�护人姜国根提出，对于指控的罪名没有异议，但对于事实部分有异议。1、第二起将浙J×××××奔驰E200轿车抵押给被告人陈某甲的是何某，陈某甲也是把钱给何某的，与被告人何某甲无关；2、案件中缺少租车的租赁协议和借款的借据凭证，缺少关键证据，证据不足；3、被告人何某甲如实供述犯罪事实，认罪态度好，可以从轻处罚。
被告人陈某甲、张某甲对于起诉书指控的犯罪事实均表示无异议。
审理查明1、2013年5月10日13时许，被告人何某甲以租车自用为名，实为抵押借款，以月租金人民币1.2万元从浙江车友汽车租赁有限公司兰溪分公司租得价值人民币30万元的浙J×××××宝马X1越野车一辆。2013年5月12日，被告人何某甲以浙J×××××宝马X1越野车抵押，从被告人张某甲处借得人民币10万元，扣除利息，实际借得人民币9.7万元。所得赃款被被告人何某甲用于还债、支付租车租金及借款利息。被告人张某甲明知浙J×××××宝马X1越野车不是何某甲所有，且没有合法有效的来历凭证，仍同意其抵押借款。2013年8月10日，浙J×××××宝马X1越野车被浙江车友汽车租赁有限公司通过汽车GPS定位系统自行寻回。被告人何某甲已将借款人民币10万元归还给被告人张某甲。
2、2013年6月7日12时许，被告人何某甲以转租赚取利差为名，实为抵押借款，以月租金人民币1.4万元从浙江车友汽车租赁有限公司兰溪分公司租得价值人民币36万元的浙J×××××奔驰E200轿车一辆。2013年7月10日，被告人何某甲通过何某以浙J×××××奔驰E200轿车抵押，从被告人陈某甲处借得人民币15万元。所得赃款被被告人何某甲用于还债、支付租车租金及借款利息。被告人陈某甲明知浙J×××××奔驰E200轿车不是本人所有，且没有合法有效的来历凭证，仍同意其抵押借款。2013年8月10日，浙J×××××奔驰E200轿车被浙江车友汽车租赁公司通过汽车GPS定为系统自行寻回。被告人何某甲通过何某支付给被告人陈某甲利息人民币9000元，借款未归还。
3、2013年7月30日的一天，被告人何某甲伙同黄某乙（另案处理）以领导检查工程租辆好车撑场面为由，实为抵押借款，以月租金人民币1.7万元，从被害人施某经营的金华舒顺汽车租赁公司租得价值人民币31万元的浙G×××××奥迪A6轿车一辆。2013年7月31日，被告人何某甲伙同黄某乙、杨某（另案处理），由杨某冒充车主，伪造相应的车辆登记证及车主身份证，以浙G×××××奥迪A6轿车抵押，从何某处借得人民币20万元，扣除利息，实际借得人民币18万元。所得赃款被黄某乙、被告人何某甲用于还债、支付租车租金及借款利息。后浙G×××××奥迪A6轿车被施某自行寻回。被告人何某甲已归还何某借款人民币14万元。
4、2012�9月28日，经黄某乙事先联系，董桂明以“董健”的名字，以月租金人民币9000元，从兰溪易行汽车租赁有限公司租得价值人民币18.8万元的浙G×××××奔驰轿车一辆，该车由黄某乙使用。2013年春节后的一天，受黄某乙的请托，被告人何某甲以浙G×××××奔驰轿车抵押，从金华一姓郭的女人处借得人民币8万元。因拖欠兰溪易行汽车租赁有限公司的租金，2013年5、6月份，兰溪易行汽车租赁有限公司的朱某发现该车并予以阻拦，后被告人何某甲向朱某承诺，由其来租赁该车并支付拖欠的租金。2013年7月份的一天，被告人何某甲出具给金华姓郭的女人一张人民币8万元的借条后，将该车开回，并伙同黄某乙，由被告人何某甲冒充车主，伪造相应的车辆登记证及车主身份证，以浙G×××××奔驰轿车用于抵押，从张某乙处借得人民币12万元。后浙G×××××奔驰轿车通过汽车GPS定为系统被朱某自行寻回。
证明上述犯罪事实的证据有：1、被告人何某甲的供述和辩解，证实其于2013年5月10日以月租金人民币1.2万元从浙江车友汽车租赁有限公司兰溪分公司租得浙J×××××宝马X1越野车一辆，2013年5月12日，其将浙J×××××宝马X1越野车用于抵押，从张某甲处借款人民币10万元，扣除利息，实际借得9.7万元；2013年6月7日12时许，其以转租赚取利差为名，以月租金1.4人民币万元从浙江车友汽车租赁有限公司兰溪分公司租得浙J×××××奔驰E200轿车一辆，2013年7月10日，被告人何某甲通过何某以浙J×××××奔驰E200轿车抵押，从被告人陈某甲处借得人民币15万元。所得赃款被告人何某甲用于还债、支付租车租金及借款利息；2013年7月30日的一天，被告人何某甲伙同黄某乙以领导检查工程租辆好车撑场面为由，实为抵押借款，以月租金人民币1.7万元从金华舒顺汽车租赁公司租得浙G×××××奥迪A6轿车一辆，2013年7月31日，被告人何某甲伙同黄某乙、杨某，由杨某冒充车主，伪造相应的车辆登记证及车主身份证，以浙G×××××奥迪A6轿车抵押，从何某处借款20万元，扣除利息，实际借得人民币18万元；2013年7月份的一天，被告人何某甲出具给金华姓郭的女人一张人民币8万元的借条后，将该车开回，并伙同黄某乙，以浙G×××××奔驰轿车用于抵押，从张某乙处借得人民币12万元的事实。
2、被告人陈某甲的供述和辩解，证实何某联系其，称有一车主想将一辆车抵押借款，2013年7月10日，何某以浙J×××××奔驰E200轿车抵押，从其处借得人民币15万元的事实。
3、被告人张某甲的供述和辩解，证实2013年5月12日，被告人何某甲以浙J×××××宝马X1越野车抵押，从其处借款人民币10万元，扣除利息，实际借得9.7万元，后何某甲将10万元借款全部归还其的事�。
4、被害人施某的陈述，证实2013年7月30日的一天，被告人何某甲伙同黄某乙以领导检查工程租好车撑场面为由，以月租金1.7万元从其经营的金华舒顺汽车租赁公司租得浙G×××××奥迪A6轿车一辆。
5、被害人朱某的陈述，证实2012年9月28日，经黄某乙事先联系，一个叫“董健”的人，以月租金人民币9000元的价格到其公司租得一辆浙G×××××奔驰轿车，租金付至2013年4月份。2013年5、6月份，发现一女子驾驶该车，其上前予以阻拦，后何某甲打电话向其承诺，由他来租赁该车并支付拖欠的租金，后何某甲补交了租金。2013年9月份，其无法联系何某甲，后自行将车从浦江开回的事实。
6、证人陈某乙的证言，证实被告人何某甲以租车自用或转租赚取利差为名，于2013年5月10日、2013年6月7日向其租赁公司租用了一辆浙J×××××宝马X1越野车、一辆浙J×××××奔驰E200轿车，月租金分别是1.2万元和1.4万元，后其总公司发现多辆车在何某甲他们手上，故通过汽车GPS定为系统，将全部车辆予以追回，并退还了何某甲所有的押金的事实。
7、证人张某乙的证言，证实经黄某乙介绍，一男子将浙G×××××奔驰轿车抵押其处，车辆登记证、行驶证均与身份证上一致，身份证署名为“张向鸿”，后其将人民币12万元汇给黄某乙提供的一个卡号，卡主为“何某甲”。后抵押的车被车主开回，黄某乙的叔叔出具给其一张12万元的欠条的事实。
8、证人黄某乙的证言，证实其曾多次租车用于抵押借款，其曾与何某甲一起在金华体育边的租车店租用了一辆黑色奥迪A6轿车准备用于抵押借款，后让杨某冒充车主，三人将奥迪A6抵押给何某；2012年9、10月份，其让“董健”去兰溪易行汽车租赁公司租得一辆浙G×××××奔驰轿车，后其将车子归还。2013年浙G×××××奔驰轿车被何某甲租走，期间何某甲还将该车抵押给金华的一个女人，2013年夏天，经其介绍，何某甲冒充车主，提供伪造的车辆登记证，以浙G×××××奔驰轿车抵押，从张某乙处借款12万元的事实。
9、证人杨某的证言，证实2013年7月末的一天，其与黄某乙、何某甲将一辆车抵押给兰溪典当行，由其冒充车主，并签了抵押借款合同，后典当行老板给了何某甲人民币18万元现金的事实。
10、证人何某的证言，证实被告人何某甲多次将多辆车抵押其处向其借款，后所有的车辆均被车主拖走。其中2013年7月31日，被告人何某甲和一名叫“施某”的人到其店门口，其核对了车辆登记证及身份证，遂同意“施某”将浙G×××××奥迪A6轿车用于抵押，将20万元借给了“施某”。后浙G×××××奥迪A6轿车被租赁公司拖走的事实。
11、证人邱某的证言，证实被告人何某甲、黄某乙曾向其公司租用过车，后因听说他们将租车当掉，遂都将车自行开回的事实。
12、证人张某丙的证言，证实几个月前（2013年12月5日）的某天，其在兴隆房产中介帮忙时，黄某乙联系张某乙，介绍一个人要当车借款15万元，后来黄某乙和一个男子讲车开过来，将一辆奔驰轿车抵押给张某乙，由其核对了机动车登记证和身份证复印件，开车的系车主，只记得车主姓“张”，由于时间晚，当天没有复印相关的证件，后来真的车主将车开走的事实。
13、证人黄某甲的证言，证实2013年9月11日，黄某乙告知其将租来的汽车抵押给兴隆房产中介公司，后车子被车主开走，尚欠兴隆房产公司12万元，后其替黄某乙归还了7万元借款，并写了一张5万元的欠条，原先的借条是一个姓“张”的人写的事实。
14、证人邵某丙的证言，证实何某曾将一辆汽车抵押其处，其给了何某14.55万元，过了二十几天，何某还他15万元，并将抵押车辆开走的事实。
15、价格鉴定结论书，证实浙J×××××宝马X1越野车价格为人民币30万元、浙J×××××奔驰E200轿车价格为人民币36万元、浙G×××××奥迪A6轿车价格为人民币31万元、浙G×××××奔驰轿车价格为人民币18.8万元的事实。
16、辨认笔录及照片，证实经何某辨认，杨某系冒名“施某”车主，伙同何某甲、黄某乙进行诈骗的人；经张某乙、张某丙的辨认，何某甲系持假证向张某乙抵押借款人。
17、租车单，证实被告人何某甲于2013年5月10日、2013年6月7日向浙江车友汽车租赁公司租用了一辆浙J×××××宝马X1越野车、一辆浙J×××××奔驰E200轿车，日租金分别是678元和810元，租期分别为2013年5月10日至2013年8月10日、2013年6月7日至2013年8月10日。
18、伪造机动车登记证书、身份证复印件，证实杨某冒充浙G×××××奥迪A6轿车车主的事实。
19、到案经过�证实三被告人的到案情况。
20、情况说明，证实黄某乙涉及参与的案件待其归案后另案处理。
21、户籍证明，证实三被告人的身份情况。
本院认为，被告人何某甲以非法占有为目的，单独或伙同他人，采用将所租车辆进行抵押套取现金的方式，从多家汽车租赁公司租得价值共计人民币115.8万元的四辆轿车用于抵押借款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人陈某甲、张某甲明知被告人何某甲用于抵押的汽车不是其本人所有，且没有合法的来历凭证，仍同意抵押，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控成立，本院予以支持。被告人陈某甲、张某甲如实供述自己罪行，依法予以从轻处罚；被告人何某甲能在法庭审理中认罪态度较好，可酌情予以从轻处罚；所有抵押车辆均已被追回，可酌情对三被告人予以从轻处罚；辩护人姜国根提出被告人何�甲认罪态度好，请求从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；被告人何某甲提出的辩解意见及辩护人姜国根提出的其他辩护意见，与本案查明的事实不符，本院不予采纳。为严肃国法，保护公民财产所有权不受侵犯和维护司法机关的正常活动，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
一、被告人何某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月4日起至2025年3月3日止），并处罚金人民币三十万元（罚金限判决生效后一个月内缴纳）；
二、被告人陈某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币五万元（罚金限判决生效后一个月内缴纳）；
三、被告人张某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币五万元（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 郎建明
人民陪审员 唐与尧
人民陪审员 李良平
二〇一四年五月十五日
代书 记员 应晓妍