山东省邹城市人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）邹刑初字第457号
公诉机关山东省邹城市人民检察院。
被告人朱某某，曾用名朱聪，男，1991年11月27日出生，身份证号码3709821991********，汉族，初中肄业文化，个体，住邹城市海鲁苑小区**号楼*单元***室，户籍地为山东省新泰市果都镇杜家庄村。因涉嫌赌博罪于2013年4月4日被刑事拘留，同年5月9日因涉嫌赌博罪、贷款诈骗罪被批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于邹城市看守所。
辩护人肖宪鲁，山东宏易律师事务所律师。
辩护人杨志壮，山东源达明华律师事务所律师。
被告人崔某，1974年3月14日出生，身份证号码3708221974********，汉族，高中文化，工人，住兖州市兴隆庄镇88号兴隆矿小区中区**号楼*单元***室。2013年6月24日因涉嫌赌博罪因无逮捕必要被不批准逮捕。现在家中。
被告人裴某某，女，1988年3月13日出生，身份证号码1501051988********，蒙古族，初中文化，住邹城市海鲁苑小区**号楼*单元***室，户籍地为内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区金河镇羊盖板村***号。因涉嫌赌博罪于2013年4月4日被刑事拘留，2013年5月9日因无逮捕必要被不批准逮捕，次日被释放。现在家中。
被告人石某某，男，1985年9月17日出生，身份证号码3708831985********，汉族，初中文化，农民，住邹城市中心店镇白马厂村向阳二街***号，因涉嫌赌博罪于2013年4月4日被刑事拘留。2013年5月9日被批准逮捕，同月15日被取保候审并释放。现在家中。
山东省邹城市人民检察院以邹检刑诉（2013）414号起诉书指控被告人朱某某、崔某、裴某某、石某某犯赌博罪、被告人朱某某犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邹城市人民检察院指派检察员邵国主出庭支持公诉，被告人朱某某及其辩护人肖宪鲁、杨志壮，被告人崔某、裴某某、石某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
邹城市人民检察院指控，一、赌博罪
2012年9月至2012年11月期间，被告人朱某某以让被告人崔某喊人赌博，输赢不要崔某的钱为由，让其邀集兖矿集团公司兴隆庄煤矿职工崔冠民、ＸＸ、张峰、孙友连等人在该煤矿北区12号楼李刚家、兖州市明珠小区一家庭棋牌室、邹城市峄山路明云物流中心院内等地多次赌博，赌资数额累计达到28万余元，被告人朱某某积极提供赌资和场所，被告人崔某纠集多人参与赌博，被告人裴某某跟随朱某某在赌博现场提供赌资，被告人石某某在邹城市明云物流中心院内赌博现场发牌，其中被告人朱某某、裴某某获利达6万元左右。
二、诈骗罪
在被告人朱某某伙同崔某纠集多人聚众赌博过程中，崔某给被告人裴某某（被告人朱某某的女朋友）打了一张11.2万元的欠条。2012年11月，被告人朱某某听说崔某要外出躲账，以其户口不在本地且买车贷款要有正式工作为由，让崔某为被告人朱某某担保贷款买车，被告人朱某某承诺买车后三个月内全部付清贷款。2012年11月13日，被告人朱某某和石某某、崔某等人一块以22.4万元的价格购买了一辆纳智捷轿车（朱某某交首付6.8万元，余额15.6万元贷款是崔某的户口、工资等证明担保的贷款），该车挂在崔某的名下，车一直在被告人朱某某手里开着。一个月左右后，被告人朱某某担心崔某欠外面的账太多，将该车过户到石某某的名下。2013年春节后，被告人朱某某把该车以17.2万元的价格卖掉还账。被告人崔某多次要求朱某某还银行贷款，被告人朱某某以其手中有崔某写的11.2万元欠条为由，拒不还贷。
针对指控内容，公诉机关当庭提交了被告人的供述和辩解、证人证言、现场勘验检查笔录、辨认笔录、扣押物品、文件清单、购车合同、户籍证明等证据。公诉机关认为，被告人朱某某、崔某、石某某、裴某某应当以赌博罪追究其刑事责任，被告人朱某某应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人朱某某犯有数罪，应当对其数罪并罚。提请本院依法判处。
被告人朱某某、崔某、裴某某、石某某对指控的赌博罪表示认罪，但被告人朱某某认为其赌博罪的获利为3万多，并非6万，同时认为其不构成诈骗罪。
被告人朱某某的辩护人辩称，1、朱某某的行为不构成诈骗罪，崔某申请贷款购车行为系自愿的，崔某与银行、汽车销售公司之间均是真实意思表示，应由民事法律予以调整，不能作为朱某某故意隐瞒事实真相骗取财物的依据。2、朱某某虽构成赌博罪，但指控的参赌赌资28万元中有部分是借给参赌人用于它用，实际应认定为20万元，指控获利6万元的证据不足，应采信被告人第一次供述中的3万元获利。3、朱某某对犯赌博罪的自愿认罪，依法可以从轻处罚。
经审理查明，一、赌博罪
2012年9月至2012年11月期间，被告人朱某某以让被告人崔某喊人赌博，输赢不要崔某的钱为由，让其邀集兖矿集团公司兴隆庄煤矿职工崔冠民、ＸＸ、张峰、孙友连等人在该煤矿北区12号楼李刚家、兖州市明珠小区一家庭棋牌室、邹城市峄山路明云物流中心院内等地多次赌博，赌资数额累计达到28万余元，被告人朱某某积极提供赌资和场所，被告人崔某纠集多人参与赌博，被告人裴某某跟随朱某某在赌博现场提供赌资，被告人石某某在邹城市明云物流中心院内赌博现场发牌，其中被告人朱某某、裴某某获利达3万元。
上述事实，有下列经庭审质证的主要证据证实：
1、书证
（1）扣押清单，证明邹城市公安局从裴某某处扣押张峰（12万元）、崔某（11.2万元）、孙友连（5万元）等人借条3张，合计金额28.2万元。
（2）户籍证明，证明被告人朱某某、崔某、裴某某、石某某的身份情况。
2.勘验、检查、辨认等笔录
（1）现场勘验检查笔录，证明本案的案发地点现场情况，包括兴隆庄煤矿北区12号楼、兖州市明珠小区5号楼三单元101室、邹城市峄山路明云物流中心院内。
（2）辨认笔录，证明被告人崔某对被告人朱某某、石某某的辨认过程。
3、证人证言
（1）证人张某的证言，证明2012年9月份至11月，经过崔某的联系，其和崔某、许良、ＸＸ、李刚、朱某某先后在李刚家、兖州市明珠小区、邹城市峄山路明云物流的院内参与赌博，没有现金时都从朱某某处借钱，最后其给朱某某写了12万元的欠条，债主的名字写的是裴某某（朱某某的女友）。另证实朱某某找了一个叫石某某的负责洗牌。
（2）证人崔某某的证言，证明其和崔某、ＸＸ、孙友连、张峰等人到邹城顺发茶楼参与了三次赌博，并向朱某某借了三次高利贷，前两次都是3千元，最后一次7500元，一共还了13500元钱，后来没再参与赌博。
（3）证人李某的证言，证明2012年10月份，崔某邀其和张峰、孙友连等人一起在邹城的一家麻将室打“二八杠”，当时崔某还带了一个叫朱某某的。10月底，崔某带着他们到了邹城市盘龙柱南边的一个平房里玩，由朱某某往外借钱并负责开设赌局、提供赌具和场所。大家都借过朱某某的钱，至11月其共输了2万多元现金，其他人的不清楚。
4、被告人的供述
（1）被告人朱某某的供述，证明2012年其与石某某、崔某、张峰、孙友连、ＸＸ等人一起参与玩“二八杠”就是赌博。2012年夏天其认识崔某后，安排崔某邀请他人到其设的赌局来参赌。2012年8、9月起，其和裴某某先后在崔某的一个同事家、某花园小区、邹城市昌平小区的茶楼、邹城市明云物流等场所参与赌博，向其他参赌人孙友连、崔某、ＸＸ和张峰等提供借款，其和裴某某跟着“喝喜面”即无论谁赢，每次“揭锅”都给其几百元的“喜面”钱，同时谁借其2000元就给其100元“喜面”钱。谁借钱都需写欠条，打完牌后写一个总条。其共获利三万元左右。另证明，其让石某某来明云物流院内负责洗牌、发牌，石某某每次都跟着喝喜面，每天晚上都可以挣1000多元。
（2）被告人崔某的供述，证明2012年9月份其认识了朱某某后，朱想开牌局玩“二八杠”，让其邀人来参赌，并承诺给其三万元分红，其同意后邀集了孙友连、ＸＸ、张峰等人先后在同事李刚家、兖州明珠花园小区、邹城明云物流院内等地参赌，朱某某和女朋友裴某某负责向赌输没钱的人放款收款，借款人写欠条给裴某某。到2012年10月份，孙友连欠朱某某7万元。2012年10月中旬以后，赌资大了，每局输赢都在1万到3万元之间，朱某某每局都提成100元，揭一个“锅底”提十分之一，后来朱某某安排石某某负责洗牌、发牌，逄磊打牌。逄磊和石某某共参与十多场。其也跟着别人给朱某某借钱，给裴某某打欠条，共打了十一万五千元，但朱某某曾说打欠条只是做样子，不会让其还钱的。
（3）被告人裴某某的供述，证明其男友朱某某负责邀集人、拉场子、提场子钱，其负责在场子里放高利贷、记账、保管欠条。后来朱某某安排石某某负责发牌，每局赢钱后给石某某好处费。另证明，参与赌博的有崔某、ＸＸ、张峰、孙友连等人，均是兴隆矿的职工，赌的是“二八杠”。其不参与赌博，只跟着朱某某放高利贷，有时跟着“喝喜面”。其和朱某某放高利贷一般是2000元钱先扣下100元利息，借给别人1900元钱，但要打2000元的欠条。一共放了20多万的高利贷，现尚有崔某的十一万多和孙友连的七万多没还清。其和朱某某共获利六、七万元。
（4）被告人石某某的证言，证明朱某某负责提供赌博地点、邀人，其负责洗牌、发牌，朱某某在场子放个箱子，名为“水箱”，参与赌博坐庄的人，都拿100、200元的锅底钱放到“水箱”，朱某某从“水箱”内抽取10%的提成，每次大约四、五千元。其从2012年8、9月份跟着朱某某在明云物流里的简易房内参与赌博，共参与十次左右，总共挣了约七、八千元。朱某某的女友裴某某在现场负责放贷，每贷1万元，收300元的利息，参与赌博的张峰、ＸＸ、崔某等人均从裴某某处贷过钱，但具体数额不清楚。
二、诈骗罪
被告人朱某某伙同崔某纠集多人聚众赌博过程中，崔某给裴某某（朱某某的女朋友）打了11.2万元的欠条。2012年11月，由于担心崔某无能力偿还该款，被告人朱某某以其系外地户口且贷款买车需有正式工作为由，提出以崔某的名义办理贷款购车。2012年11月13日，被告人朱某某和崔某等人以22.4万元的价格购买了一辆纳智捷轿车，被告人朱某某支付首付6.8万元，余额15.6万元系以崔某的名义办理建设银行贷款购车支付的。该车购买后登记在崔某的名下，由被告人朱某某使用。2012年12月，被告人朱某某将该车过户到石某某的名下，2013年春节后，被告人朱某某又将该车卖掉。事发后，崔某多次要求被告人朱某某偿还该银行贷款，被告人朱某某予以拒绝。
上述事实，有下列经庭审质证的主要证据证实：
1、书证
（1）机动车行驶证，证明该行驶证系石某某所有，车牌号鲁HAN9**，品牌型号为纳智捷。
（2）购买机动车发票，证明2012年11月13日购买东风“纳智捷”轿车，购买人崔某，价税合计224000元。
（3）崔某、石某某所购买的机动车强制保险单，证明车牌号鲁HAN9**的纳智捷轿车的投保情况。
（4）崔某申请购车的建行信用卡申请表、分期付款申请表、资信证明书、按揭购车销售合同等相关资料，证明2012年11月1日崔某办理建行龙卡信用卡，并用该卡为纳智捷轿车办理购车分期付款，申请分期金额为156000元。
2、证人证言
（1）证人张某的证言，证明其曾听朱某某说买车是以崔某的名义贷款买的，因为崔某欠朱某某的钱不还，银行贷款朱某某也不还，银行会向崔某要。
（2）证人裴某某的证言，证明2012年11月，朱某某担心崔某还不上赌债，就想用崔某的工资卡贷款买车，当时崔某答应了，其跟着崔某去邹城市建设银行办的车贷，崔某在联系人一栏留的是其电话号。后来朱某某听说崔某不愿意还银行的车贷余款，也没打算还欠款，担心银行将车执行走，朱某某将车过户到石某某名下，后又将该车以17.2万元卖掉。车卖掉后，崔某找了其几次想要回原来打的欠条，其未同意。
3、被害人陈述
被害人崔某的陈述，证明2012年11月的一天，朱某某说户口不在本地的想买车入不上户，也没法贷款，并提出让其担保贷款买车，贷款的钱朱某某会在买车后三个月内全部付清。其觉得朱某某在外面有四、五十万的账没收上来，完全有能力还贷款，便答应了。当时有裴某某、石某某等人在场。2012年11月13日，在济宁华源以22.4万元购买了一辆纳智捷轿车，后虽落户在石某某名下，由朱某某开着。首付6.8万元是朱某某交的，余额15.6万元贷款是其户籍、工资等证明担保的，现在其已欠建设银行滞纳金1496元、本金及利息18.4万元，朱某某没有还银行贷款，其找了他很多次，他都推脱，后来其曾让范勇找朱某某，但朱说有赌博时写的欠条，银行贷款不会还的。于是其就到公安机关报案。
4、被告人供述
被告人朱某某的供述，证明2012年10月份，参与赌博的人中只有崔某欠其赌资最多，大约十一万多元，其想向崔某要钱。2012年11月的一天，其对崔某说要买一辆车，但钱不够，贷款买车需要贷款人有正式工作，崔某便同意用自己的名字贷款购买东风“纳智捷”轿车。其交了首付7万多元，连同保险、购置附加费一共10万多元钱，剩余的钱用崔某的工资办理商业贷款，挂牌户名在崔某的名下，牌号鲁HAN9**，但车一直由其开着。大约一个月后，其向崔某要了身份证，将该车过户到石某某的名下。2013年春节后几天，其将该车以17.2万元的价格卖到了二手市场。得到的车款没有给崔某，因为崔某贷款买车的钱正好能还赌债，后来崔某想让其还该车的银行贷款，其没同意。
本院认为，被告人朱某某、崔某、石某某、裴某某以营利为目的，聚众赌博，其行为构成赌博罪；被告人朱某某以非法占有为目的，用虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。对共同实施的赌博罪，被告人朱某某、崔某、裴某某、石某某能如实供述犯罪事实、认罪态度较好，依法可以从轻处罚；其中被告人朱某某起主要作用，系主犯；被告人崔某、裴某某、石某某起次要作用，系从犯，对其应当从轻处罚。被告人朱某某身犯数罪，应当对其数罪并罚。
关于被告人朱某某及其辩护人所辩称的赌博罪中赌资和获利问题，根据参赌人向朱某某、裴某某所写欠条可以确定赌资为28万元，朱某某虽认为该欠条记载的除赌债外还有其他用途的欠款，但没有相对人的证言予以证实，故对相关辩护意见不予采纳；被告人朱某某的第一次供述以及当庭供述均认可其赌博罪获利为三万余元，而其他证据中只有裴某某的供述明确提到获利约为六万余元，故应根据证据存疑时利益归于被告人的原则认定获利为三万元，相关辩护意见予以采纳。
关于被告人朱某某是否构成诈骗罪，本院认为，被告人朱某某在让崔某为其贷款购车前并未明确表示过以此作为偿还赌债的条件，亦未直接向崔某索要该赌债，而是以贷款购车需符合崔某这种本地户口、正式工作等身份条件为理由，骗取了崔某的信任，使崔某认为其会偿还银行贷款才向银行做出了相关申请。被告人朱某某隐藏其让崔某偿还赌债的真实目的，致使崔某为其贷款购车后尚欠银行本金15.6万元，故本院对该起诈骗罪的指控予以支持，对辩护人的相关辩护意见，不予采纳。
依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条第二款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：
一、被告人朱某某犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月4日起至2017年4月3日止），并处罚金八万元（限判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人崔某犯赌博罪，判处有期徒刑十个月缓刑一年（缓刑考验期自判决确定之日起计算），并处罚金人民币三万元（已缴纳）。
三、被告人裴某某犯赌博罪，判处有期徒刑十个月缓刑一年（缓刑考验期自判决确定之日起计算），并处罚金人民币三万元（已缴纳）。
四、被告人石某某犯赌博罪，判处有期徒刑六个月缓刑一年（缓刑考验期自判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。
五、赌博罪违法所得3万元予以追缴，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本五份。
审判长 王桂花
审判员 刘建峰
审判员 李 闽
二〇一四年四月九日
书记员 刁统芳