广西壮族自治区桂林市秀峰区人民法院 刑 事 判 决 书 (2014)秀刑初字第23号 公诉机关广西壮族自治区桂林市秀峰区人民检察院。 被告人唐某某，男，1983年9月25日生于广西桂林市兴安县，汉族，初中文化，农民，住：广西桂林市兴安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年5月16日被桂林市公安局雁山分局刑事拘留，同年5月30日被桂林市秀峰区人民检察院批准逮捕，由桂林市公安局秀峰分局执行，现被羁押于桂林市第二看守所。 桂林市秀峰区人民检察院以桂市秀检刑诉[2014]11号起诉书，指控被告人唐某某犯诈骗罪，于2014年1月6日向本院提起公诉，并建议适用建议程序。2014年1月16日本院决定适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。桂林市秀峰区人民检察院指派检察员刘敬明出庭支持公诉，被告人唐某某到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区桂林市秀峰区人民检察院指控：2011年3月上旬的一天，被告人唐某某谎称其母亲摔断腿住院，向被害人秦某某“借钱”，3月11日、12日、16日分三次在被害人秦某某经营的“某通讯”手机销售店内，骗取被害人秦某某人民币4800元，被告人唐某某写下借条一张。此后，被告人唐某某拒绝接听被害人追讨借款的电话，并更换手机。 2012年底，被告人唐某某通过网络聊天与被害人周某相识，并确立恋爱关系。2013年1月起，被告人唐某某编造办理信用卡、驾车撞到人需赔偿、驾驶证被扣需缴纳罚款、外出打工用钱等理由骗取被害人周某6600元。 2013年3月，被告人唐某某以帮忙低价购买手机为由骗取被害人蒋某某的人民币1800元，并写下欠条。此后，被告人唐某某便拒绝接听被害人的电话，并躲避被害人。 2013年4月，被告人唐某某以开米粉店为由，并用虚假合同向被害人黄某“借”钱，被害人黄某于2013年4月28日14时许，在本市七星区金鸡岭机动车考场内将人民币15000元交给被告人唐某某，被告人唐某某出具借条一张，写明于2013年5月6日归还。次日，被告人唐某某又以其即将竣工的工程开税票需要用钱及开米粉店要向师傅学熬制卤水为由，向被害人黄某“借”款，又骗取被害人黄某7500元。此后，被告人唐某某即拒绝接听被害人的电话，并躲避被害人。 2013年4月底，被告人唐某某与被害人吕某某相识，被告人唐某某得知被害人吕某某想办理一张银行卡。被告人唐某某即谎称认识光大银行的经理，可帮忙办理信用额度为人民币4万元的信用卡，但需要人民币6000元疏通关系，被害人吕某某同意。随后，被告人唐某某在本市环球大酒店旁的光大银行门口收取被害人交给的现金人民币2000元及其身份证复印件，被告人唐某某写下借条一张，并承诺在18日内办理完毕，否则如数退款。几日后，被告人唐某某对被害人吕某某谎称信用卡即将发放，要求被害人吕某某将约定的另外4000元给付。之后，被害人吕某某分三次分别以现金或存入被告人银行卡账户的方式将人民币3800元交给被告人唐某某。5月10日，被告人唐某某通过电话对被害人吕某某谎称其驾驶的汽车被人砸坏，放在车内的被害人吕某某的信用卡被盗，补办需要再次向光大银行的领导疏通关系为由，二次共收取被害人吕某某的人民币6800元。5月15日上午，被告人唐某某通过电话与被害人吕某某联系，谎称信用卡已办好，还需给光大银行的经理人民币4000元，并谎称于当日17时许与该经理吃饭，邀被害人吕某某参加。当晚，被害人吕某某约被告人唐某某在本市金龙大酒店见面，22时许，被告人唐某某到达该酒店时被公安人员抓获。 公诉机关提交了下列证据：被害人秦某某、周某、蒋某某、黄某、吕某某的报案及陈述；辨认作案现场笔录及指认现场照片、作案工具照片及指认作案工具照片、被害人存款凭证、被告人唐某某出具的借条、扣押物品文件清单及照片、证人唐润荣辨认被告人笔录及照片、搜查证及搜查笔录、被告人唐某某建设银行卡号为621****72的银行账户流水账凭证及银行查询凭证、光大银行查询凭证、抓获经过、户籍证明等书证；被告人唐某某的供述。 公诉机关认为，被告人唐某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取公民财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人唐某某对公诉机关指控其诈骗被害人吕某某钱财的事实及诈骗被害人黄某的部分钱财的事实无异议，但辩称是以要请客为由向被害人秦某某借款，不是以母亲生病为由；没有以办理信用卡为由拿被害人周某的钱；向被害人蒋某某也是借款，愿意归还；2013年5月1日没有拿被害人黄某的人民币4500元。 经审理查明，1、2010年下半年，被告人唐某某因维修手机与开设手机销售维修店的被害人秦某某认识。2011年3月11日、3月12日、3月16日被告人唐某某分三次以要请客、母亲治病为由，在被害人秦某某经营的“某通讯”手机销售维修店内，向被害人秦某某“借”款人民币4800元，并写下借条二张。此后，被告人唐某某拒绝接听被害人追讨欠款的电话，躲避被害人。 综上，被告人唐某某共骗取被害人秦某某人民币4800元。 上述事实有经当庭质证的下列证据证实：1、被害人秦某某、的报案及陈述证实被告人唐某某于2011年3月11日、3月12日、3月16日被告人唐某某分三次编造理由，在“某通讯”手机销售维修店内，向被害人秦某某“借”款人民币4800元，并写下借条二张，之后躲避被害人的事实；2、辨认作案现场笔录及指认现场照片证实被告人唐某某骗取被害人秦某某钱财的地点；3、借条二张证实了被告人唐某某分别2011年3月11日、3月12日、3月16日共计骗取被害人秦某某人民币4800元的事实；4、户籍证明证实被告人唐某某已年满十八周岁，具有完全刑事责任能力的事实；5、被告人唐某某的供述证实其分别2011年3月11日、3月12日、3月16日以借款名义共计骗取被害人秦某某人民币4800元，并不接听被害人电话的事实。 2、2012年底，被告人唐某某通过网络聊天与被害人周某相识，并表示想与被害人周某谈恋爱。2013年1月，被告人唐某某对被害人周某谎称能为其办理信用额度为人民币2万元的交通银行信用卡，但需要花费人民币1000元疏通关系。2013年1月30日，被告人唐某某带一人找到被害人周某，交给其一张申请人为周某的银行的申请信用卡“客户留存联”。几天后，被告人唐某某分二次分别在本市秀峰区艺术馆附近和本市七星区“帝苑”酒店旁收取被害人周某交给的人民币1400元。之后，被告人唐某某谎称驾车撞到老人、驾驶证被扣、外出务工等理由，又骗取被害人周某人民币5100元。被告人唐某某拿到被害人周某交给的上述款项后均没有留下字据，被害人周某自行用便签条记账。 综上，被告人唐某某共诈骗被害人周某人民币6500元。 上述事实有经当庭质证的下列证据证实：1、被害人周某的报案及陈述证实被告人唐某某以谈恋爱为由编造各种理由骗取被害人周某人民币6000元的事实；2、辨认作案现场笔录及指认现场照片证实被告人唐某某骗取被害人周某钱财的地点；3、客户留存联证实了被告人唐某某以办理信用卡为名骗取被害人周某人民币1400元的事实；4、手写记账单证实被害人周某记录被骗取钱财后自行予以记账，上有被诈骗的数额的事实；5、被告人唐某某的供述证实被告人唐某某以谈恋爱为由编造各种理由骗取被害人周某人民币6000元，自己没有记账，被害人周某记有账，双方曾对欠款进行核对的事实。 3、2013年3月，被告人唐某某通过微信与被害人蒋某某相识。随后，以帮忙低价购买手机为由，于2013年4月的某日在本市七星区南城百货商场门口，拿走被害人蒋某某的人民币1500元。之后，被告人唐某某未帮被害人蒋某某购买手机，也未将款退还被害人。2013年4月上旬，被告人唐某某对被害人蒋某某谎称其驾车撞到一老人，需为老人办理住院，交纳押金，向被害人蒋某某借款。2013年4月8日，被害人蒋某某在本市七星区南城百货附近交给被告人唐某某人民币300元，被告人唐某某连同原收取的购买手机款写下一张欠款人民币1800元，保证在2013年4月10日归还的欠条。此后，被告人唐某某便拒绝接听被害人的电话，并躲避被害人。 综上，被告人唐某某共骗取被害人蒋某某人民币1800元。 上述事实有经当庭质证的下列证据证实：1、被害人蒋某某的报案及陈述证实被告人唐某某以购买手机等理由骗取被害人蒋某某钱财的事实；2、辨认作案现场笔录及指认现场照片证实被告人唐某某骗取被害人蒋某某钱财的地点；3、借条证实了被告人唐某某编造理由骗取被害人蒋某某钱财后出具的借条；4、被告人唐某某的供述证实了其骗取被害人蒋某某人民币1800元的事实。 4、2013年4月，被告人唐某某与被害人黄某认识，4月下旬的一天，被告人唐某某以开米粉店为由，并用虚假合同向被害人黄某“借”钱，被害人黄某于2013年4月28日14时许，在本市七星区金鸡岭机动车考场内将人民币15000元交给被告人唐某某，被告人唐某某出具借条一张，写明于2013年5月6日归还。同年5月2日被告人唐某某对被害人黄某谎称领取工程款需要给红包为由，再次向被害人黄某“借”款，并将其建设银行的银行卡账号通过短信发送至被害人黄某的手机上。当日，被害人黄某在本市象山区安新小区的一自动柜员机上向被告人唐某某的账户内转入人民币1800元。5月4日，被告人唐某某又以开米粉店要向师傅学熬制卤水为由，向被害人黄某“借”款。当日中午，被害人黄某在本市象山区安新小区的一自动柜员机上向被告人唐某某的账户内转入人民币1200元。此后，被告人唐某某即拒绝接听被害人的电话，并躲避被害人。 综上，被告人唐某某共骗取被害人黄某人民币18000元。 上述事实有经当庭质证的下列证据证实：1、被害人黄某的报案及陈述证实被告人唐某某以开设米粉店等理由骗取被害人黄某人民币18000元的事实；2、辨认作案现场笔录及指认现场照片证实被告人唐某某骗取被害人黄某的地点；3、自动取款机取款凭证证实被害人黄某在中国建设银行自动取款机取款的事实；4、被告人唐某某出具的借条证实其骗取被害人黄某人民币15000元后出具的借条；5、租赁合同证实了被告人唐某某伪造合同骗取被害人黄某的信任，骗取其钱财的事实；6、被告人唐某某的供述证实了其虚构开设米粉店等理由骗取被害人黄某人民币18000元的事实。 5、2013年4月底，被告人唐某某与被害人吕某某相识，被告人唐某某得知被害人吕某某想办理一张银行卡。被告人唐某某即谎称认识光大银行的经理，可帮忙办理信用额度为人民币4万元的信用卡，但需要人民币6000元疏通关系，被害人吕某某同意。随后，被告人唐某某在本市环球大酒店旁的光大银行门口收取被害人交给的现金人民币2000元及其身份证复印件，被告人唐某某写下借条一张，并承诺在18日内办理完毕，否则如数退款。几日后，被告人唐某某对被害人吕某某谎称信用卡即将发放，要求被害人吕某某将约定的另外4000元给付。之后，被害人吕某某分三次分别以现金或存入被告人银行卡账户的方式将人民币3800元交给被告人唐某某。同年5月10日，被告人唐某某通过电话对被害人吕某某谎称其驾驶的汽车被人砸坏，放在车内的被害人吕某某的信用卡被盗，补办需要再次向光大银行的领导疏通关系为由，二次共收取被害人吕某某的人民币6800元。同年5月15日上午，被告人唐某某通过电话与被害人吕某某联系，谎称信用卡已办好，还需给光大银行的经理人民币4000元，并谎称于当日17时许与该经理吃饭，邀被害人吕某某参加。当晚，被害人吕某某约被告人唐某某在本市金龙大酒店见面，22时许，被告人唐某某到达该酒店时被公安人员抓获。 综上，被告人唐某某骗取被害人吕某某人民币12600元。 上述事实有经当庭质证的下列证据证实：1、被害人吕某某的报案及陈述证实了被告人唐某某虚构代为办理光大银行信用卡骗取被害人吕某某人民币12600元的事实；2、辨认作案现场笔录及指认现场照片证实被告人唐某某骗取被害人吕某某钱财的地点；3、被害人吕某某的自动存取款机客户通知凭证证实被害人吕某某取款给被告人的事实；4、收据证实被告人唐某某骗取被害人钱财后出具的收据；5、证人唐润荣辨认被告人笔录及照片证实案发前被告人唐某某经常在七星区东江路宏发电玩城消费的事实；6、搜查证及搜查笔录证实了公安人员对被告人唐某某租住的本市七星区福隆园127号进行搜查的情况；7、被告人唐某某建设银行卡号为621****72的银行账户流水账凭证及银行查询凭证证实被害人吕某某将款转入被告人账户的事实；8、光大银行查询凭证证实被害人吕某某没有在光大银行开设任何账户的事实；9、抓获经过证实了被告人唐某某系被公安人员抓获的事实；10、被告人唐某某的供述证实其以代为办理信用卡为由骗取被害人吕某某钱财的事实。 本院认为，被告人唐某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取多位公民财物，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，公诉机关的指控成立。被告人唐某某辩称向被害人秦某某、蒋某某均系借款及没有以办理信用卡为由骗取被害人周某的钱财，与被告人唐某某没有稳定的收入，以借款名义拿到被害人的钱财后全部挥霍，事后对被害人的追讨均予以躲避，主观占有意图明显的事实不符，本院不予支持。其还辩称2013年5月1日没有以借的名义拿被害人黄某的人民币4500元的事实，因公诉机关提交的证据没有形成完整的证据锁链，待有充分证据后再予以处罚。被告人唐某某对部分事实认罪，依法对其从轻处罚。为打击刑事犯罪，保护公民合法财产不受侵犯。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人唐某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月16日起至2017年1月15日止。罚金在判决生效后十五日内缴纳。） 二、继续追缴被告人唐某某非法所得人民币四万三千二百元返还给被害人。 如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  刘伟胜 人民陪审员  杨林珍 人民陪审员  刘孔钿 二〇一四年四月十四日 书 记 员  邹健宁