四川省攀枝花市仁和区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）仁和刑初字第56号
公诉机关四川省攀枝花市仁和区人民检察院。
被告人罗勇，男，汉族。因涉嫌犯合同诈骗罪，2014年7月31日被攀枝花市公安局钒钛高新技术产业园区分局刑事拘留，同年9月5日被该局依法逮捕。现羁押于攀枝花市看守所。
辩护人谌洪平，四川平兴律师事务所律师。
四川省攀枝花市仁和区人民检察院以攀仁检公诉刑诉（2015）30号起诉书指控被告人罗勇犯合同诈骗罪，于2015年3月16日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法适用普通程序，组成合议庭于2015年4月8日、5月29日公开开庭进行了审理。攀枝花市仁和区人民检察院指派检察员汪钰劼出庭支持公诉，被告人罗勇及辩护人谌洪平到庭参加诉讼。在审理期间，公诉机关提出补充侦查，建议延期审理一个月，2015年5月8日恢复审理。现已审理终结。
经审理查明，2013年初，杨某某将攀枝花市清洪源环保科技有限公司钛白废酸综合处理利用项目工程介绍给被告人罗勇的父亲罗某某。被告人罗勇、罗某某为了牟利，在无建筑安装资质，也无经济实力承建该工程的情况下，仍然挂靠在巴中市广厦建筑安装工程有限公司攀枝花分公司名义下，以该公司名义在2013年2月21日与攀枝花市清洪源环保科技有限公司（以下简称：清洪源公司）签订《建设工程施工合同》，承接了清洪源公司钛白废酸综合处理利用项目工程，并约定在签订该合同的5日以内，需支付履约保证金200万元给清洪源公司，及承包单位要先垫付2个月的工程款。被告人罗勇及罗某某因无力支付履约保证金200万元，罗某某便与杨某某协商，以该工程完工后支付杨某某400万元为条件，让杨某某为其垫付了200万元保证金。工程于2013年3月底才开始施工，被告人罗勇担任该项目现场执行经理，罗某某担任该项目负责人。施工期间，被告人罗勇及罗某某由于无经济实力承建该工程，遂将土建和钢结构工程分包给其他人，并收取相应的保证金作为周转资金，以缓解资金压力。后因被告人罗勇、罗某某与清洪源公司为合同履行发生纠纷，清洪源公司便一直未拨付工程款。其间，被告人罗勇明知自己没有履行能力，仍然以分包钛白废酸综合处理利用项目工程的名义，将部分工程重复分包给他人，骗取他人保证金共计810000元，用于个人挥霍及支付债务。具体如下：
2013年7月14日，被告人罗勇隐瞒已将清洪源公司钛白废酸综合处理利用项目土建工程已分包给杨兴荣的事实，又与马某某签订《工程劳务分包协议书》，将该土建工程重复分包给马某某，骗取合同保证金100000元。
2013年7月23日，被告人罗勇隐瞒已将清洪源公司钛白废酸综合处理利用项目钢结构工程已分包给郭小刚的事实，又与夏某某签订《工程劳务分包协议书》，将该钢结构工程重复分包给夏某某，骗取合同保证金500000元。
2013年9月24日，被告人罗勇隐瞒已将清洪源公司钛白废酸综合处理利用项目钢结构工程已分包给郭小刚、夏某某的事实，又与陈某某签订《工程劳务分包协议书》，将该钢结构工程重复分包给陈某某，骗取合同保证金210000元。
另查明，2014年7月21日，被告人罗勇因扰乱公共秩序，被公安机关行政拘留10日。同年7月25日、7月28日，被害人马某某、夏某某、陈某某发现自己被骗后，先后向公安机关报案。公安机关接警后，于2014年7月31日将被告人罗勇从攀枝花市拘留所带回公安机关接受调查，被告人罗勇到案后如实供述了案件事实。
同时查明，被告人罗勇归案前，已拖欠他人材料款、租赁费等费用160多万元，加上骗取的本案中的保证金810000元，共计241余万元。
上述事实，被告人罗勇及辩护人在开庭审理的过程中亦无异议，且有受案登记表，户籍证明，到案经过，承诺书，借条、收条、欠条，收据，协商条，银行卡交易记录，建设工程施工合同，租赁合同，租赁结算单，过磅单，工程分包协议，钢结构制作安装协议，行政处罚决定书，关于被告人罗勇欠款的债务资料，证人罗某某、张某某、何某甲、胡某甲、李某某、胡某乙、何某乙、杨某某、雷某某、秦某某、殷某某、冉某某、毛某某、钟某某、孙某某等人的证言，被害人马某某、夏某某、陈某某的陈述，被告人罗勇的供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人罗勇及罗某某在承建攀枝花市清洪源环保科技有限公司钛白废酸综合处理利用项目工程的过程中，在无经济能力继续施工的情况下，已采取违法分包工程并收取保证金的方式以缓解资金压力，并且攀枝花市清洪源环保科技有限公司因工程问题与其发生纠纷后长期未付工程款。在上述情形下，被告人罗勇在签订合同过程中，实际上没有履行能力，仍然采取隐瞒事实真相的方式，多次骗取他人钱款共计810000元，至今将近2年时间尚不能归还，且到一审为止有材料款、租赁费等费用160多万元未予支付，足以认定被告人罗勇在本案中具有以非法占有为目的，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。本案中，被告人罗勇系挂靠在巴中市广厦建筑安装工程有限公司攀枝花分公司承建工程，不是该单位的工作人员，其骗取的钱款也未归单位使用，而是归自己使用，该行为系被告人罗勇的个人行为。被告人罗勇及辩护人关于本案应构成单位犯罪的辩护意见，与审理查明的事实和法律规定不符，不予采纳。被告人罗勇到案后如实供述了案件事实，依法可以从轻处罚。被告人罗勇违法所得的810000元，依法应当退赔给被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十四条、第六十一条的规定，判决如下：
一、被告人罗勇犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月31日起至2020年7月30日止），并处罚金200000元（限本判决生效后一个月内缴清）。
二、责令被告人罗勇退赔被害人马某某的损失100000元，退赔被害人夏某某的损失500000元，退赔被害人陈某某的损失210000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省攀枝花市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 张 云 林
审判员 仲明镜人民陪审员武珺
二〇一五年六月二十三日
书记员 刘 伟
附：《中华人民共和国刑法》相关法律条文
第二百二十四条【合同诈骗罪；组织、领导传销活动罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十一条【量刑的事实根据与法律依据】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。