江西省星子县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）星刑初字第34号
公诉机关星子县人民检察院。
被告人黄某某。
被告人熊某某。
星子县人民检察院以星检刑诉（2014）29号起诉书指控被告人黄某某、熊某某犯诈骗罪，于2014年4月22日向本院提起公诉。本院审查受理后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，并依法组成合议庭，于2014年5月8日公开开庭审理了本案。星子县人民检察院指派代理检察员刘晓丽出庭支持公诉，被告人黄某某、熊某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
星子县人民检察院指控，被告人黄某某与吴某某、邱某（二人均已被判刑），利用洗牌、桌底摸牌等方式，于2012年7月至2013年3月间，在星子县城盛荣宾馆、吉祥宾馆先后3次骗得被害人付某甲3.39万元，数额较大。被告人熊某某与吴某某，邱某于2013年3月上旬在吴某某家诈骗付某甲8万元，其中3万元成立既遂，5万元未遂，数额巨大。两被告人的行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。两被告人在犯罪中属从犯，并有自首情节，熊某某还具有未遂情节。对此，公诉机关向法庭提供了相应的证据。
被告人黄某某、熊某某对指控事实未提出异议。
经审理查明：2012年7月至2012年中秋节前后，被告人黄某某、吴某某（已判刑）、邱某（已判刑）等人在县城盛荣宾馆、吉祥宾馆，利用扑克牌玩“二七王”对被害人付某甲进行3次诈骗，2013年3月上旬的一天，被告人熊某某接到吴某某电话，邀请其至吴某某家中打牌，利用扑克牌玩“二七王”赌博，熊某某与吴某某、邱某等人通过洗牌、桌底换牌等方式对付某甲进行诈骗。具体分述如下：
（一）2012年夏天7、8月份的一天上午，被告人黄某某打电话约付某甲和吴某某到县城庐阳路上一家瓷砖店打牌。打完牌后，黄某某打电话与吴某某商量好下午打牌时一起合伙骗付某甲，骗得的现金大家均分。吴某某打电话叫来邱某，在电话中告知邱某一起合伙骗人。四人遂在盛荣宾馆的一间麻将房开始打“二七王”，打是的20元、30元、40元三档，通过洗牌、桌底换牌等方式骗取付某甲700余元，三人平分。
（二）在第一场牌之后不久，被告人黄某某打电话约吴某某打牌，电话里黄某某还说他约了付某甲，随即吴某某打电话叫来邱某。吴某某在星子县城庐阳大道的吉祥旅社三楼开了间麻将房，当四人到齐后开始用扑克牌打“二七王”，当时打10元、15元、20元三档，在打到下午17时左右，付某甲因为要接孙子放学先行离开。此时黄某某、吴某某、邱某三人前往盛荣宾馆重新开一间麻将房（207房间），在房间内吴某某与邱某及黄某某合谋，商量由吴某某负责洗牌，牌指向谁谁就能够抓到主牌。约半小时后，付某甲回到房间，四人就继续打牌，还是打10元、15元、20元三档，四人打牌至晚上12时左右，黄某某将付某甲先行送回家中，随即返回盛荣宾馆，三人将赢的钱拿出核对，将从付某甲处诈骗得来的1600元平分。
（三）2012年中秋节前后，被告人黄某某打电话给付某甲、吴某某下午打牌，吴某某接到黄某某电话后便打电话给邱某，四人约好打牌的地点还是盛荣宾馆。四人到后，吴某某在付某甲上厕所的时候让黄某某给邱某1万元现金，要邱某表示其家中很有钱，同时三人先行约定先让付某甲赢点钱。在付某甲上厕所出来之后四人先打“炸弹”（扑克牌的一种玩法），轮到吴某某洗牌时就将“炸弹”按每3张牌插好，让付某甲摸到“炸弹”，在打了一小时之后，付某甲赢了1万元左右。吴某某便对付某甲说既然手气这么好不干脆玩大一点的“二七王”，打200元、300元、400元三档。在趁付某甲再次上厕所时，吴某某对邱某、黄某某说等他坐庄的时候由他两人负责陪付某甲说话转移其注意力，吴某某乘机去端假牌或者在洗牌的时候将主牌每隔三张的顺序插进去。一直打牌至晚上24时结束，期间付某甲输光身上的钱后，吴某某和黄某某便借钱给付某甲，最后付某甲共输31600元，吴某某赢3万元左右。此次付某甲欠的3万元赌债便与吴某某之前向付某甲借的3万元现金相抵。在这之后，邱某向黄某某讨要1600元的赃款时，黄某某便给了邱某200元，后付某甲将1600元付给了黄某某、黄某某便将剩余欠款据为己有。事后，黄某某、邱某两人曾向吴某某讨要应分的1万元钱，但没有讨到。
（四）2013年3月上旬的一天上午9时许，吴某某打电话给付某甲、邱某、熊某某来自己家中打牌。此次“二七王”打的是1000元、2000元、3000元三档。吴某某给每人发了二万元的“子”（即筹码，扑克牌中A至9为小“子”，每张当人民币500元，10、花牌和大小王为“大子”，每张当人民币5000元）。吴某某在牌局前与付某甲商量好合伙骗别人，实则是吴某某和邱某等人商量好合伙骗付某甲。打牌时，吴某某故意坐在付某甲上家位置，吴某某在每次叫牌做庄之后说自己牌不好，然后故意将牌扔掉认输，此时就轮到付某甲坐庄、洗牌和叫牌。付某甲洗牌时将几张主牌洗在最底下，吴某某切牌时不动最底下的那几张主牌，发完牌后庄家付某甲便扣下最后的六张牌。在打牌时吴某某与邱某趁付某甲不注意时便在桌底换牌。下午16时许，熊某某接到家中打来的电话称其小孩生病，要去医院。于是四人核对手中的筹码，付某甲共输了8万元左右，吴某某和熊某某分别赢了3万元和5万元。吴某某当场写了两张借条让付某甲签字。吴某某将一张5万元的借条给了熊某某，自己得了一张3万元的借条。2013年3月15日，吴某某向付某甲讨要3万元借条上的赌资，付某甲便从其兄付某乙账户上取29800元现金给了吴某某，接到现金后，吴某某当场将借条撕毁。熊某某处的借条被其母亲何某某发现，并将借条撕毁。
综上，被告人黄某某共参与诈骗三次，诈骗金额3.39万元，分得赃款2300元。被告人熊某某共参与诈骗一次，诈骗金额8万元（5万未遂），没有得到赃款。
2013年8月13日，黄某某至星子县公安局主动投案，2014年3月12日，熊某某自动至公安机关投案，并如实供述了上述事实。
在本院审理期间，被告人黄某某的亲属退赔被害人付某甲2300元。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证，质证的下列证据予以证明：
1、《受案登记表》证实2013年4月1日，被害人付某甲向星子县公安局报案其被骗的情况及公安机关受理该案的事实。
2、被害人付某甲陈述，证实2012年7、8月，被告人黄某某及同案人吴某某、邱某一道诈骗付某甲3万元。2013年3月的一天，在吴某某家，被告人熊某某同吴某某、邱某一道对付某甲进行诈骗，付某甲将5万元的借条给了熊某某。2012年中秋节前后，被告人黄某某同吴某某、邱某一道诈骗付某甲3万元。付某甲将欠条打给吴某某之前，借给吴某某的3万元相抵。付某甲为了还赌债，向哥哥付某乙借29800元，将在吴某某家打牌的3万元欠条进行兑现。
3、证人付某乙的证言，证实付某甲打牌输钱后，与一名30多岁的男子一起找到付某乙，借来付某乙身份证及农村信用社的存折，于2013年3月15日取出29800元给了付某甲。
4、证人何某某的证言，证实其儿子熊某某骗付某甲的钱很气愤，将5万元的欠条撕毁。
5、银行存折存取明细记录，证明2013年3月15日，付某乙在星子县温泉镇农村信用社办理的一张存折被一次性取款29800元。
6、辨认笔录，证明邱某从10张不同男子照片中辨出吴某某家一同打牌的有熊某某。
7、吴某某的证言，证实被告人黄某某先后多次联络吴某某、邱某等人利用洗牌、换牌等方法对付某甲实施诈骗，得款3万元，并分到二、三千元，付某甲向吴某某出具了借条，吴某某用该借条抵掉之前借付某甲3万元。被告人熊某某在2013年参与了在吴某某家里对付某甲的诈骗，但没有发到钱。吴某某将在其家中和邱某、熊某某等人诈骗的3万元借条进行了兑现，共取得现金29800元。
8、邱某的证言，证明2012年黄某某与吴某某、邱某一道利用做假的方式对付某甲进行诈骗，其中2012年中秋节前后的一次打牌骗了付某甲3万元。黄某某将骗得的1600元进行分赃。邱某分得200元，其余1400元被其占有。熊某某在吴某某家参与了对付某甲的打牌骗局，当天熊某某同吴某某、邱某一道共骗付某甲8万元（5万元为欠条）。
9、归案情况说明，证明被告人黄某某、熊某某分别于2013年4月13日、2014年3月12日到公安机关投案自首。
10、常住人口信息，证明两被告人的年龄等身份基本情况。
11、刑事判决书、证明吴某某、邱某共同实施诈骗被判刑情况。
12、收条，证明被害人付某甲收到被告人黄某某亲属退赔2300元。
13、被告人黄某某、熊某某的供述，其供述与上述证据相一致。
上述证据，来源合法，本院予以确认。
本院认为，被告人黄某某伙同他人以非法占有为目的，采取洗牌换牌的方式，先后3次骗取他人财物3.39万元，数额较大；被告人熊某某参与诈骗1次，骗取财物8万元（5万未遂），数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。两被告人在犯罪中起次要作用，属从犯，又具有自首情节，对其应从轻、减轻处罚。被告人黄某某亲属退赔被害人经济损失，可酌情从轻处罚。被告人熊某某诈骗5万元未遂，对该未遂部分可以比照既遂犯减轻处罚。在审理过程中，本院依照社会矫正的相关规定，委托星子县司法局对两被告人开展调查工作。该局经调查认为，两被告人符合社会矫正要求，建议对两被告人适用非监禁刑，实行社会矫正。对两被告人可宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款的规定，判决如下：
一、被告人黄某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零五个月，缓刑二年，并处罚金5000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。
二、被告人熊某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年零六个月，并处罚金5000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 查伟华
审判员 陶勇明
审判员 查亚芳
二〇一四年五月十九日
书记员 高辛冉