山东省威海市环翠区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鲁1002刑初59号
公诉机关山东省威海市环翠区人民检察院。
被告人张功勋，男，1965年3月5日出生，汉族，大专文化，个体安装，住威海市环翠区。因涉嫌诈骗罪，于2015年6月2日被威海市公安局环翠分局刑事拘留，同年6月12日被依法逮捕。
辩护人马晓君，山东华田律师事务所律师。
辩护人张东梅，山东华田律师事务所律师。
被告人张学伟，男，1977年5月28日出生，汉族，小学文化，个体菜贩，户籍所在地山东省临沂市沂水县，住威海火炬高技术产业开发区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2015年6月2日被威海市公安局环翠分局刑事拘留，同年6月29日被取保候审。
山东省威海市环翠区人民检察院以威环检公刑诉[2016]24号起诉书指控被告人张功勋犯诈骗罪、被告人张学伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2016年1月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。威海市环翠区人民检察院指派检察员刘春晓出庭支持公诉；被告人张功勋及其辩护人马晓君、张东梅；被告人张学伟均到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人张功勋于2013年承包威海热电集团有限公司市区居民楼热计量改造工程期间，虚报工程用铜管件数量，从威海热电集团有限公司多领取各类铜管件共计35570件，全部低价销售给被告人张学伟等个体废品收购人员，经鉴定价值人民币共计540876.6元。被告人张学伟明知张功勋多领取的铜管件系犯罪所得，仍以明显低于市场价从被告人张功勋处收购铜管件8000个，经鉴定价值人民币112000元。公诉机关认为，被告人张功勋以非法占有为目的，诈骗公司财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人张学伟明知是犯罪所得而予以收购，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。并提供被告人的供述、证人证言、鉴定意见、书证等予以证明。
被告人张功勋对公诉机关指控的事实和罪名无异议，自愿认罪，但辩称在部分工程中有重复施工情况，应当扣除部分铜件。
辩护人辩护认为，应扣除被告人张功勋辨认出的非被告人和其委托人签字领料部分；应扣除张功勋转付丁传的铜件与丁传申报的结算书中使用铜件数量的差额；应扣除被告人张功勋领取时没有占为己有的主观故意部分。被告人系初犯、主观恶性小、认罪悔罪，请求给予从轻处罚。
被告人张学伟对公诉机关指控的事实和罪名无异议，自愿认罪，但辩称从被告人张功勋处取得的铜件不足8000件。
经审理查明：
（一）被告人张功勋的诈骗事实
被告人张功勋组织由数名安装工组成的安装队，于2013年初开始挂靠威海蓬建管道设备有限公司，在威海热电集团公司从事水暖安装，主要从事热量表的安装和部分外网工程的施工，其所需管件均由其向威海热电集团公司管网处上报数量后，由管网处的工作人员开据“室内供暖设施安装批料（验收）单”，经部门负责人审批后，持“室内供暖设施安装批料（验收）单”到仓库领取，被告人张功勋利用威海热电集团公司的管理漏洞，多次隐瞒施工所需管件的实际数量及采用涂改“室内供暖设施安装批料（验收）单”中所批管件数量的手段，于2013年骗领2025型号各种管件31200个，后以废铜的价格卖给张学伟等废品收购人员，所得款项均被其挥霍，经鉴定上述管件供价值人民币445528.6元。
（二）被告人张学伟掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实
被告人张学伟在明知被告人张功勋骗领威海热电集团公司的新管件，而成箱以废品的价格进行收购，然后加价转卖，共收购铜管件8000个，经鉴定价值人民币112000元。其中被告人张学伟先后两次到威海热电集团公司仓库为被告人张功勋进行运输，并将其中的十余箱管件进行收购。
经庭审质证，对公诉机关提供的证据均查证属实，本院对公诉机关指控的事实予以确认。
1、被告人供述
（1）张功勋的供述，2013年初，我挂靠李纪建的蓬建公司承包威海热电2013年度水暖安装工程，主要安装一户一表所需管件都在威海热电领，因为他们不控制，我就多开了一些批料单，领了一些管件拿出去卖给收破烂的了，共卖了5次给老张，有2次是老张直接开车去威海热电仓库，我把铜件领出来，直接卖给他，卖给老张的铜件能有1万个左右，不少于8000个。
（2）张学伟的供述，因张功勋借我的钱，没钱还，就用铜件顶给我，张功勋按每斤14元的价格顶铜件给我。2013年夏天2次，他叫我开车去威海热电仓库领料，领了铜件装到我车上，到他草厦子卸了一些，工程不用的就顶给我；2013年中秋节前几天2次，在他草厦子，我开车去搬的；另1次是在他车上直接倒到我车上，总共顶给我的不少于8000个，但不到1万个。
2、证人证言
（1）李纪建证明，2013年1月至2014年1月，被告人张功勋挂靠在蓬建公司名下，在威海热电进行暖气管道安装，这期间张功勋故意虚报施工用供暖设施管件数量，骗取价值人民币1583537.5元的管件转售他人。
（2）戚本良证明，其跟随张功勋在威海热电干暖气管道安装工程，主要负责到威海热电领料和领着工人干活。发现很多次领回的管件，工程没用而铜件就没有了，他自己领的大部分都被他卖了；有一次和张功勋喝酒时，张功勋说找到一个新买家，收管件的价格比较高，以后件都卖给这个人；有一次在张功勋草厦子看到这个人向他的车上搬铜件。
（3）李林林证明，张功勋经常打电话给姓张的，姓张的还开车到工地找张功勋，姓张的每次来，管件就会少很多，有2次看见这个姓张的从张功勋草厦子向车上搬管件。
（4）许前程证明，其平时也开车帮张功勋去领料，张功勋把不用的管件卖给那个老张了。
（5）荣海霞证明，张功勋在2011年至2013年挂靠其他公司在威海热电施工水暖安装工程，经常到管网处开单领料以及审批过程。
（6）殷建鹏证明，张功勋在上报用料时，有时多报，有的是修改批料单，涉及张功勋安装队的批料单，在审计时我看过，其中我签名的批料单很多都被修改了，有的是在实际批料数前边加‘1’，比如说原来批了200个，加个‘1’就变成了1200个，还有的是在实际批料数后边加‘0’，比如原来批了240个，加个‘0’就变成2400个，还有的是我划掉的栏目，又被填上数了。
3、威海热电室内安装批料（验收）单65份，证明被告人张功勋涂（修）改批料数量的事实。
4、威海热电材料出库单、领料单证一宗，证明被告人张功勋施工队领取铜件等物品的情况。
5、威海同方项目管理咨询有限公司2013年热计量改造工程结算报告书，证明该公司对被告人张功勋施工队2013年热计量改造及外网工程安装部分的审核意见，被告人张功勋共计多领各种铜管件60570个。
6、鉴定意见，证明涉案每种铜件的单价为(均2025型号铜管件)：等径弯头18.8元、等径直接15.6元、内牙弯头20元、外牙弯头20元、内牙直接15.8元、外牙直接14元。
7、公安机关的办案说明，证明根据被告人张功勋的辩解，以有利于被告人的原则，扣除2.5万个管件，只认定35570个。
本院认为，在庭审中，被告人张功勋对领料单据中的单号1310107049、cc0100138132737、cc01001308102606、cc010013111100921持有异议，认为不是其本人或其安排的人员所领，不应认定；经庭审质证，该四张单据中的管件与“室内供暖设施安装批料（验收）单”无一相符，故认定该部分管件系被告人张功勋骗取，证据不足，应从公诉机关指控的数额中扣除，经计算上述四张单据中所载管件价值人民币95348元，故认定数额为445528.6元。被告人张功勋以非法占有为目的，隐瞒施工所需管件的实际数量及采用涂（修）改“室内供暖设施安装批料（验收）单”中所批管件数量的手段，骗取威海热电集团有限公司财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。被告人张学伟明知是犯罪所得而予以收购，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。二被告人自愿认罪，被告人张学伟积极退赔，依法可酌情从轻处罚。公诉机关指控二被告人犯罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持；被告人张功勋关于应扣除部分重复施工所需管件的辩解，因公安机关在移送起诉时，已充分考虑了被告人的辩解，已综合扣除2.5万个管件，其辩解不予采纳；辩护人关于应扣除被告人张功勋辨认出的非被告人和其委托人签字领料部分，理由正当，本院予以采纳；关于应扣除张功勋转付丁传的铜件与丁传申报的结算书中使用铜件数量的差额，并无证据予以证实，本院不予支持；关于应扣除被告人张功勋领取时没有占为己有的主观故意部分，因被告人采用涂（修）改“室内供暖设施安装批料（验收）单”骗领管件，其主观上具有故意，辩护人的该意见本院不予采纳；被告人张学伟收购铜件的数量不足8000个的辩解，因二被告人在侦查阶段供述的数量均在8000个至10000个之间，前后供述稳定，且能相互印证，其辩解，本院不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下
一、被告人张功勋犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月2日起至2023年6月1日止；罚金于本判决确定之日起十日内向本院缴纳。）
被告人张学伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）
二、责令被告人张功勋退赔被骗单位经济损失人民币333528.6元；责令被告人张学伟退赔被骗单位经济损失人民币112000元（已在公安机关退赔4万元、在本院审理期间退赔72000元）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省威海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 周大凯
人民陪审员 丛日国
人民陪审员 徐承华
二〇一七年八月八日
书 记 员 李 慧