河南省新密市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫0183刑初618号
公诉机关河南省新密市人民检察院。
被告人高妮，女，1955年7月23日出生，汉族，文盲，郑州市晟强企业管理咨询有限公司代理人，住河南省新密市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2016年12月13日被新密市公安局刑事拘留，于2017年1月19日经新密市人民检察院批准逮捕，于2017年1月20日被新密市公安局执行逮捕。
新密市人民检察院以新密检公诉刑诉[2017]219号起诉书，指控被告人高妮犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭对本案进行了审理。新密市人民检察院指派检察员马书军出庭支持公诉，被告人高妮到庭参加诉讼。现已审理终结。
新密市人民检察院指控，2012年1月至2014年12月，被告人高妮作为郑州市晟强企业管理咨询有限公司的代理人，先后以郑州晟强企业管理咨询有限公司（后改名为郑州圣灵商贸有限公司）新密办事处的名义向群众吸收存款，以投入一份3000元，两个月返红利100元和投入10000元一个月返红利200元的方式，先后从500余人次中，吸收资金达到26900000元左右，造成损失13622500元。被告人高妮将吸收的每一笔资金全部上交给郑州晟强企业咨询有限公司的法人代表夏华强（另案处理），由夏华强给投资人支付返利。被告人高妮从为夏华强吸收的存款中收取返点费60万元左右。
被告人高妮于2016年12月12日被传唤到案。
为支持上述指控，公诉机关当庭出示了户籍证明、集资案件投资人登记表、借贷合同、收据、存款凭条、接受证据材料清单、郑州圣灵商贸有限公司资料、郑州晟强企业咨询管理有限公司宣传页、投资人收据复印件、到案经过等书证，出资人谢某、谷某、孟某、刘某、闫某、樊某等人陈述，同案人夏华强供述，被告人高妮供述等证据，并提请本院以非法吸收公众存款罪追究被告人高妮的刑事责任。
被告人高妮对指控的犯罪事实及罪名均无异议。
经审理查明，2012年1月至2014年12月，被告人高妮作为郑州市晟强企业管理咨询有限公司的代理人，以投入一份3000元，两个月返红利100元，投入一份10000元，一个月返红利200元的方式，以郑州晟强企业管理咨询有限公司（后更名为郑州圣灵商贸有限公司）新密办事处的名义向群众吸收资金25606773元，造成损失13277150元。高妮将所吸收资金分499人次汇入郑州晟强企业咨询有限公司法人代表夏华强（另案处理）账户，从中收取返点费600000元。
被告人高妮于2016年12月12日被抓获到案。
上述事实，有经庭审查证属实的下列证据予以证实：
1.被告人高妮供述，证实2011年其经胡素梅介绍认识郑州晟强企业管理咨询有限公司（后更名为郑州圣灵商贸有限公司）负责人做粮油生意的夏华强。夏华强介绍公司资金量需求很大，投入一份3000元，用期两个月到期支付100元利息和食用油。其感觉这个项目还不错，就给夏华强打款9000元，到期夏华强都按时给其支付利息和食用油，后其陆续存入夏华强的公司有200000元至300000元。2011年年底经夏华强安排在新密市设立郑州晟强企业管理咨询有限公司新密办事处（租赁超化街上门面房，用于存放夏华强从郑州发来的粮油），并聘任其为该办事处主任。于2012年元月开始在新密市给夏华强吸
收资金，其将所吸收资金汇给夏华强，夏华强按吸收出资人3000元一份，用期两个月返利150元和一桶石油或一袋米、吸收出资人10000元一份，用期一个月返利300元至400元，其分别从中获利50元和100元。支付利息是夏华强把利息打到其的信用社卡上，其取出现金再支付给客户。至2014年12月共为夏华强吸收资金20000000多元，涉及客户300多人，具体人数、次数记不清楚，其从中获利600000元左右，所得返利部分用于消费，部分以自己的名义又汇给了夏华强。2014年12月20日至今夏华强没有再给其打过利息，其也没有钱再给群众支付过利息。
2.同案人夏华强供述，证实郑州晟强企业管理咨询有限公司于2011年在郑州市金水区注册成立，其是法定代表人。主营为其他企业出谋划策、帮助销售产品，2014年8月更名为郑州圣灵商贸有限公司，经营范围增加粮油、床上用品销售。2012年至2014年12月因公司资金周转需要，其以返利方式通过他人在郑州市、平舆县、新密市等地吸收资金在50000000元至60000000元，所吸收款项由收款人直接汇给其，其将返利付给收款人，由收款人向出资人支付利息。其中通过高妮在新密市吸收资金10000000多元，其按吸款存款50000000元以下每月3000元、达到50000000元不超过100000000元每月6000元给高妮发工资，同时照常支付利息。
3.司法会计鉴定意见书，证实郑州兴华会计师事务所，依据郑州圣灵商贸有限公司2011年8月至2014年12月期间吸收公众存款明细表，2011年8月至2014年12月期间高妮汇入夏华强账户存款明细表，于2017年9月26日，作出的郑兴华专审字【2017】第33号审计报告，经审计，分别认定截止至2014年12月案件举报人345人，投入金额13857500元，已返金额580350元，损失金额13277150元；截止至2014年12月高妮汇入夏华强账户499人次，金额25606773元。
4.集资客户谢某、谷某、刘某、闫某、樊某、尚某、于某、苏某、能某等人证言，证实各集资客户在被告人高妮处投资放款的事实经过、金额、获得返利及实际损失情况。
5.集资案件投资人登记表、借贷合同、借款条、记账花名册、银行存款凭条、收据，证实被告人高妮以郑州晟强企业管理咨询有限公司（后更名为郑州圣灵商贸有限公司）名义吸收资金的客户人数、金额情况。
6.郑州圣灵商贸有限公司工商资料，证实郑州圣灵商贸有限公司（更名前郑州晟强企业管理咨询有限公司）性质、经营范围、法定代表人、出资人等工商登记信息，其中经营范围变更前为企业管理咨询、企业营销策划、企业形象策划，变更后为销售日用百货、针纺织品。
7.郑州晟强企业管理咨询有限公司宣传页，证实该公司对外宣传情况。
8.集资客户收据复印件，证实本案各集资客户收到返利情况。
9.新密市公安局经侦大队于2017年5月14日出具的情况说明，证实经电话确认，未到案的集资客户均对公安机关统计的出资数额无异议。
10.新密市公安局经侦大队于2017年4月12日出具的情况说明，证实经查询，高妮名下在农业银行存款742元、邮政银行存款1381元、新密农村商业银行存款175元，在其他银行无存款，在新密市没有房产。
11．无违法犯罪记录证明，证实被告人高妮在案发前无违法犯罪记录。
12.到案经过，证实被告人高妮于2016年12月12日被抓获归案。
13.户籍证明,证实被告人高妮的个人基本情况。
本院认为，被告人高妮明知郑州晟强企业咨询管理有限公司（后更名为郑州圣灵商贸有限公司）的经营范围，该公司不具有吸收公众存款的主体资格，仍受夏华强授意、安排以郑州晟强企业咨询管理有限公司（后更名为郑州圣灵商贸有限公司）名义向社会不特定对象吸收资金25606773元，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。新密市人民检察院指控被告人高妮犯非法吸收公众存款罪，罪名成立，本院予以支持。
被告人高妮所犯非法吸收公众存款罪，依法应当在“三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金”的法定刑幅度内量刑处罚。被告人高妮与同案人夏华强以共同故意共同实施非法吸收公众存款行为，系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人高妮受夏华强安排、授意在新密市积极为夏华强向社会公众吸收资金，积极实施非法吸收公众存款行为，并从中收取佣金、返点费，系主犯，但所起作用相对较小，可酌情对其从轻处罚。被告人高妮归案后能如实供述自己的罪行，依法可对其从轻处罚。
依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人高妮犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币150000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2016年12月13日起至2020年6月12日止。所判处罚金限判决生效后十日内缴纳完毕。）
二、涉案赃款依法追缴后返还集资客户（集资客户情况统计表附后）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 韩军营
人民陪审员 杨进生
人民陪审员 李 财
二〇一七年十一月十七日
法官 助理 黄艳玲
书 记 员 冯倩倩