陕西省合阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）合刑初字第00089号
公诉机关合阳县人民检察院。
被告人王某某甲，男，现年52岁，汉族，小学文化，2009年1月22日因犯合同诈骗罪被西安市未央区人民法院判处有期徒刑五年，2012年7月13日刑满释放。2014年7月4日被西安市公安局灞桥分局纺织城派出所抓获，7月7日被合阳县公安局拘留，7月18日被逮捕。现羁押于合阳县看守所。
合阳县人民检察院以合检诉字（2014）80号起诉书指控被告人王某某甲犯合同诈骗罪，于2014年10月15日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于10月31日公开开庭审理了本案。合阳县人民检察院检察员庭支持公诉，被告人王某某甲到庭参加了诉讼。现已审理终结。
合阳县人民检察院指控，1、2013年6月份，被告人王某某甲获知陕西省昌泽置业有限公司在蒲城县承建昌泽御丰苑商品住宅楼工程，便私刻陕西省恒立建设集团有限公司第三分公司印章、假冒该第三分公司的名义与陕西省昌泽置业有限公司法人杨某某拟签了工程施工合同，后由于王某某甲在约定的期限内不能缴纳保证金，签订的工程施工合同并未生效。之后，被告人王某某甲便利用该工程施工合同、伪造的工程保证金收据、昌泽置业有限公司提供的工程蓝图，骗取被害人杜某某的信任后，于2013年6月25日假冒陕西省恒立建设集团有限公司第三分公司法定代表人与杜某某签订蒲城县昌泽御丰苑商铺楼工程承包合同，骗取杜某某20万元工程保证金后失去联系。2、2013年7月份，被告人王某某甲获知葛洲坝集团六公司陕西分公司在合阳县承建梨花园小区A区二期的限价商品房主体建设工程，便与负责人王某某丙签订了该工程的转让协议，后由于王某某甲在约定的期限内不能缴纳工程转让费，签订的工程转让协议并未生效。2013年8月14日，王某某甲在明知该工程转让协议无效的情况下，假冒陕西省恒立建设集团有限公司第三分公司负责人，以私刻的印章与陕西建华建筑劳务有限公司负责人黎某签订了合阳县梨花园小区A区二期2号楼的劳务承包合同，骗取黎某20万元的工程保证金后失去联系。证明上述犯罪事实的证据有：案件线索来源及抓获经过、羁押证明、前科材料、被害人陈述、证人证言、相关合同复印件、相关票据等证据，被告人王某某甲对其犯罪事实亦供认不讳。被告人王某某甲之行为构成合同诈骗罪，提请对被告人王某某甲参照我国《刑法》第六十五条的规定依法惩处。
经审理查明，被告人王某某甲犯合同诈骗罪的犯罪事实如下：
1、2013年6月份，被告人王某某甲获知陕西省昌泽置业有限公司在蒲城县承建昌泽御丰苑商品住宅楼工程，便私刻陕西省恒立建设集团有限公司第三分公司的印章、假冒该第三分公司的名义与陕西省昌泽置业有限公司法人杨某某拟签了工程施工合同，由于王某某甲未在合同约定的期限内缴纳保证金，故而签订的工程施工合同并未生效。随后，被告人王某某甲便利用未生效的工程施工合同、工程蓝图、伪造的工程保证金收据，骗取被害人杜某某的信任，继而于2013年6月25日假冒陕西省恒立建设集团有限公司第三分公司法定代表人与杜某某签订了蒲城县昌泽御丰苑商铺楼工程承包合同，骗取杜某某20万元工程保证金。所得赃款已全部挥霍。
2、2013年7月份，被告人王某某甲获知葛洲坝集团六公司陕西分公司在合阳县承建梨花园小区A区二期的限价商品房主体建设工程，便再次假冒陕西省恒立建设集团有限公司第三分公司负责人的名义与葛洲坝集团六公司陕西分公司负责人王某某丙签订了该工程的转让协议，由于王某某甲未在合同约定的期限内缴纳保证金，故而签订的工程转让协议并未生效。随后，被告人王某某甲继续以上述方式骗取被害人黎某的信任，继而于2013年8月14日，假冒陕西省恒立建设集团有限公司第三分公司负责人与陕西建华建筑劳务有限公司负责人黎某签订了合阳县梨花园小区A区二期2号楼的劳务承包合同，骗取黎某20万元的工程保证金。所得赃款已全部挥霍。
上述事实，有公诉机关提交、并经法庭质证、确认的下列证据证明：
1、合阳县公安局办案民警出具的“案件线索来源及抓获经过”、西安市公安局灞桥分局纺织城派出所出具的证明、西安市灞桥区看守所出具的羁押证明证明，本案系被害人黎某报案，公安机关立案侦查。2014年7月4日被告人王某某甲被西安市公安局灞桥分局纺织城派出所抓获，7月7日由合阳县经侦大队押解归案。
2、户籍证明信证实被告人王某某甲作案时系负完全刑事责任能力人。
3、刑事判决书及释放证明书证明，被告人王某某甲2009年1月22日被西安市未央区人民法院以犯合同诈骗罪判处有期徒刑五年，2012年7月13日刑满释放。同时证明被告人王某某甲此次犯罪属于累犯。
4、昌泽御丰苑商铺楼工程承包合同复印件、收款收据、工程图片相互印证证明，被告人王某某甲冒用陕西恒立建设集团有限责任公司第三分公司法定代表人的身份与被害人杜某某签订了昌泽御丰苑商铺楼工程承包合同，骗取杜某某20万元工程保证金的犯罪事实。两份合作协议复印件、劳务承包合同、中国农业银行乐天花园分理处出具的银行查询清单、取款凭条、收款收据的复印件及工程图片相互印证证明，被告人王某某甲冒用陕西恒立建设集团有限责任公司第三分公司负责人的身份与被害人黎某签订了合阳县梨花园小区二号楼劳务承包合同，骗取黎某20万元工程保证金的犯罪事实。
5、证人证言：①证人杨某某（西安市蓝田县华胥镇杨家村人）的证言证明，2013年4月，由于资金紧张，他开始给蒲城昌泽御丰苑工程寻找合作伙伴。5月份左右，蒲城的王某介绍他认识王某某甲，之后为了合作，他便将蒲城昌泽御丰苑工程项目的详细情况介绍给王某某甲。随后，王某某甲以陕西恒立集团的名义与他草签了一份陕西省建设工程施工合同，合同补充条款约定7个工作日内缴纳1500万元的工程保证金。签订合同后，他给了王某某甲两套工程蓝图，并提供了公司账号。一个礼拜后，他没收到王某某甲的工程保证金，也联系不上王某某甲，他们签的合同也就无效，后他让公司的员工向王某某甲要工程图纸和草签的合同，但只要回一套图纸。2013年7、8月份，一个姓杜的人通过他了解王某某甲的情况时，他听朋友说姓杜的人给了王某某甲20万元的工程保证金。②证人张某（四川省南充市南部县水音乡人）的证言证明，2013年5月份，他介绍搞工程的老乡杜某某认识王某某甲，王某某甲让他和杜某某看了蒲城昌泽御丰苑项目的工程蓝图，杜某某看完蓝图同意承包工程，王某某甲提出签合同先交20万元工程保证金等条件。6月25日，在西安市长乐路小蓝鲸茶楼杜某某与王某某甲签了合同，杜某某当时给了18万元工程保证金。两个多月后，杜某某给他说王某某甲是骗子，让他联系王某某甲，但联系不上王某某甲。③证人贾某某（四川省通江县陈河乡人）的证言证明，2014年8月，黎某叫他一起到合阳县承包工程，他们一块到合阳看了工地，黎某给他说工程是王某某乙介绍，总工程是陕西恒立建设集团第三分公司承揽的。8月14日，黎某叫了他和王某某乙在渭南与王某某甲签了合同，王某某甲在合同上盖了恒立三公司的印章，他和黎某就在附近的农行给王某某甲的6228482901366316112卡上打了20万元工程保证金。后来黎某说王某某甲把他们骗了。④证人王某某丙（家住西安市新城区含元路13号东6号楼5单元4层，系葛洲坝六公司陕西分公司代表）的证言证明，2013年8月初，他与王某某甲草签了一个工程转让协议，转让的是合阳县梨花园小区A区二期工程，约定一周内付370万元工程转让费，但王某某甲一直推脱钱没有准备好，后来还不接电话，他这个工程就没转让给王某某甲。2013年9月29日，他通过合阳县晨光实业有限公司将这个工程整体转让给陕西华尔松置业有限公司。⑤证人王某某丁（陕西省宝鸡市凤翔县郭店镇三岔村4组人，系陕西恒立建设集团有限公司第三分公司经理）的证言证明，2013年5月份，他通过其他人认识王某某甲，后便与王某某甲起草了一份建筑工程施工协议书，但他公司一直没有给王某某甲承揽过工程。⑥证人赵某（现在陕西省合阳县城关镇科协工作，系合阳县晨光实业有限公司顾问）的证言证明，他公司与葛洲坝六公司陕西分公司签订的承建梨花园A区二期工程协议，由于葛洲坝六公司陕西分公司资金链断了，9月26日，他公司与陕西华尔松置业有限公司签订了新的合作开发协议。⑦证人刘某的证言、陕西省恒立建设集团有限公司文件及宝鸡日报公告复印件证明，2012年12月21日，该公司已将第三分公司清理出去了，2013年1月10日在宝鸡日报也已公告，但第三分公司的印章至今未收回，第三分公司以前的负责人叫王某某丁。
6、被害人陈述：被害人杜某某（四川省南部县铁佛塘镇石坷垭村人）的陈述证明，2013年6月份，通过张某介绍，王某某甲以陕西恒立建设集团有限公司第三分公司法人代表的身份与他签订了蒲城昌泽御丰苑商铺楼工程承包合同。签合同前，王某某甲让他看了蒲城昌泽御丰苑总体规划图、结构图纸、建筑图纸、王某某甲与昌泽置业有限公司签订的合同书及该公司收取王某某甲300万元保证金的收款收据，王某某甲提出要承包这个工程签订合同时需交20万元保证金等条件。签订合同后，他先后两次付给王某某甲20万元的保证金，王某某甲给他打了保证金20万元的收款收据。两个星期以后，他发现昌泽御丰苑项目工程没有进展，心里产生怀疑，便通过他人约了蒲城昌泽御丰苑项目工程老总杨某某，才得知王某某甲并未签下这个工程把他骗了。随后，他就联系不上王某某甲。被害人黎某（四川省苍溪县高坡镇大坝村人）的陈述证明，2013年8月10日，王某某乙给他说合阳县有个工程。第二天，他和王某某乙来到合阳县梨花园工地看了工地的情况，王某某乙给他说这个项目老板叫王某某甲，在工地王某某乙给他介绍了王某某甲聘请的项目经理吴某某，吴某某让他看了这个项目的施工图纸，他觉得这个工程可以干，当天下午就和王某某乙在西安与王某某甲见面谈了合同的事宜。8月14日，他与王某某乙、贾某某在渭南一茶馆与王某某甲签订了合阳县梨花园小区二号楼的劳务承包合同，在合同上签完字后，王某某甲在上面盖了陕西恒立建设集团有限责任公司第三分公司的印章。随后，在附近一家农业银行他和贾某某按合同约定汇给王某某甲20万元的工程保证金。8月15日开始，他联系王某某甲开进场通知书，王某某甲便找各种理由推脱，直至不接电话。他害怕被骗，就查到恒立建设集团公司，该公司说第三分公司已不存在，印章也已注销，他才知道自己被骗了。
7、被告人王某某甲供述了其冒用陕西恒立建设集团有限责任公司第三分公司法定代表人的身份与杜某某签订了昌泽御丰苑商铺楼工程承包合同、骗取杜某某20万元工程保证金以及与黎某签订合阳县梨花园小区二号楼劳务承包合同，骗取黎某20万元工程保证金的犯罪事实，且能与上述证据相互印证。
本院认为，被告人王某某甲以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人王某某甲的犯罪事实和罪名成立，应予惩处。被告人王某某甲在刑罚执行完毕后五年内再次故意犯罪，属于累犯，且此次犯罪与前科所犯罪行相同，故应依法从重处罚。考虑到被告人王某某甲认罪态度较好，有悔罪表现，故可酌情对其从轻处罚。同时，责令被告人王某某甲将骗取的40万工程保证金予以退赔并返还给被害人杜某某、黎某。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王某某甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金10万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月4日起至2019年7月3日止。罚金在判决生效后十五内缴纳）。
二、责令被告人王某某甲将骗取的40万工程保证金予以退赔并返还给被害人杜某某、黎某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省渭南市中级人民提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 胡灵艳
代理审判员 雷晓玲
人民陪审员 黄冬花
二〇一四年十一月十四日
书 记 员 马力驰