.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}内蒙古自治区巴林左旗人民法院p t ” > 刑 事 判 决 书（2018）内0422刑初37号公诉机关内蒙古自治区巴林左旗人民检察院。被告人侯典怡，男，1979年11月19日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地山东省济宁市梁山县，捕前住址山东省济宁市梁山县杨营镇商业街衣缘服饰商厅。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年2月18日被内蒙古自治区巴林左旗公安局网上追逃，于2017年4月19日到内蒙古自治区巴林左旗公安局投案自首，同日被内蒙古自治区巴林左旗公安局取保候审于居住地，于2018年4月16日被内蒙古自治区巴林左旗人民检察院取保候审，于2018年5月10日经本院决定被内蒙古自治区巴林左旗公安局执行逮捕，现羁押于巴林左旗看守所。辩护人刘玉萍，内蒙古赤玉律师事务所律师。被告人陈昌健，男，1975年12月30日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地山东省济宁市梁山县，捕前住址山东省济宁市梁山县西环凤村。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年2月18日被内蒙古自治区巴林左旗公安局网上追逃，于2018年1月17日到山东省梁山县公安局拳铺派出所投案自首，并羁押于山东省梁山县看守所，于2018年1月17日被内蒙古自治区巴林左旗公安局刑事拘留，同年1月29日被内蒙古自治区巴林左旗公安局取保候审于居住地，于2018年5月10日经本院决定被内蒙古自治区巴林左旗公安局执行逮捕，现羁押于巴林左旗看守所。辩护人张铁栋，内蒙古昭乌达律师事务所律师。内蒙古自治区巴林左旗人民检察院以左检刑诉（2018）38号起诉书指控被告人侯典怡、陈昌健犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年5月10日向本院提起公诉，本院于同日立案，征得被告人同意，适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。巴林左旗人民检察院指派检察员刘美香、陈立为出庭支持公诉，被告人侯典怡及辩护人刘玉萍，被告人陈昌健及辩护人张铁栋到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。公诉机关指控：2011年至2013年中旬期间，徐某112徐某12（已判刑）以自己和他人名义，采用互相担保，提供虚假担保物，以以租代购的方式先后分别与锡林浩特市冀东霸龙汽车销售有限公司、赤峰庞大乐业汽车租赁公司、锡林浩特市庞大乐业汽车销售有限公司、包头市中骏汽车贸易有限公司、赤峰市柳夏商贸有限公司、赤峰市民杰汽车销售有限公司、呼和浩特市卓鑫创金汽车销售有限公司等七家公司签订了融资租赁合同。徐某112徐某12将车辆提出后不久，在未缴纳全部车辆款、取得合法手续的情况下，将上述部分车辆卖给山东省梁山县侯典怡、井忠收（已故）、陈昌健等人，其中陈昌健购买车辆19辆（其中有4台与侯典怡、井忠收共同购买），侯典怡、井忠收共购买车辆17辆（其中4辆与陈昌健共同购买）具体如下：1、徐某112徐某12于2013年3月8日在内蒙古中泽机械设备有限公司（赤峰柳夏商贸有限公司）以以租代购的方式先后分别以柏福霞、徐某112徐某12的名字，以徐某112徐某12、邵某担保，以巴林左旗林东镇上京小区2号楼7单元401室和巴林左旗十三敖镇敖包前村住房作为担保物，以每辆车34万元的价格租赁2辆欧曼自卸车，以徐某112徐某12、张某1的名字，以邵某担保，以巴林左旗十三敖包镇敖包前村住房一处做担保物，以每辆车34万元的价格租赁3辆欧曼自卸车，以邵某、霍金花的名字，以徐某112徐某12担保，以巴林左旗林东镇上京小区2号楼7单元401室作为担保物，以每辆车34万元的价格租赁欧曼自卸车3辆，2013年5月10日，以邵某、霍金花名字，以徐某112徐某12、张某1、林树行担保，以巴林左旗林东镇上京小区2号楼7单元401室住房和林东镇六居委会房屋作担保物，以每辆车33万元的价格租赁2辆金王子牌自卸车，2013年5月15日，以周某的名字，以徐某112徐某12担保，以巴林左旗林东镇上京小区2号楼7单元401室住房一处作担保物，以每辆车34.2万元的价格租赁欧曼牌自卸车2辆，前后共租赁车辆12辆，车辆总价值为：406.4万元。徐某112徐某12在偿还各项费用共计139万元之后拒绝履行还款义务。在未告知被害公司及未取得车辆原始手续的情况下将l2辆车全部低价出售，得款均被徐某112徐某12占有。其中徐某112徐某12分别于2013年3月8日、2013年3月11日与侯典怡签订车辆买卖合同，以每辆车33万元的价格卖给侯典怡4辆。侯典怡等人将车辆运梁山县至山东省二手车交易市场后转卖他人。给内蒙古中泽机械设备有限公司（赤峰柳夏商贸有限公司）造成损失共计267.4万元。2、2013年7月2日、7月3日，徐某112徐某12在呼和浩特市卓鑫创金商贸有限责任公司以自己和邵某的名字，以以租代购的方式，以每辆车38万元的价格租赁2辆斯达一斯太尔牌混凝土搅拌运输车。徐某112徐某12在缴纳20万元的费用后停止履行还款义务。在未告知被害公司及未取得车辆原始手续的情况下，于2013年5月以23万元的价格出售给侯典怡l辆，另1辆在林东工地干活时被赤峰柳夏商贸有限公司扣押。被赤峰柳夏商贸有限公司扣押的车辆已于2014年8月26日发还给被害公司呼和浩特市卓鑫创金商贸有限责任公司。所卖车辆价款被徐某112徐某12占为已有，给呼和浩特市卓鑫创金商贸有限责任公司造成损失18万元。3、2011年3月10日、2011年4月3日，徐某112徐某12以自己的名字，以张某2（不起诉）担保，以以租代购的方式，在锡林浩特市庞大乐业租赁有限公司租赁福田牌欧曼自卸车9辆，总价款为：305.1146万元。徐某112徐某12在支付各项费用共计188.2534万元后停止履行还款义务，锡林浩特市庞大乐业租赁有限公司扣回其中的1辆福田牌欧曼自卸车，该车价款为：34.1144万元，其余车辆在未告知被害公司及未取得车辆原始手续的情况下均被徐某112徐某12低价出售。其中徐某112徐某12于2012年7月27日与陈昌健签订车辆买卖协议，以每辆13.6万元的价格卖给陈昌健5辆，于2012年8月2日以26万元的价格又卖给陈昌健2辆。所卖车辆价款被徐某112徐某12占为已有。陈昌健等人将车辆运梁山县至山东省二手车交易市场后转卖他人，给锡林浩特市庞大乐业租赁有限公司造成损失共计82.7468万元。4、2011年6月2日、6月23日，徐某112徐某12以徐某113的名字，以自己担保，以以租代购的方式，在庞大乐业租赁有限公司（赤峰市庞大）租赁豪泺牌自卸车7台。又分别于2011年6月20日、6月29日以徐某113的名字，以张某2、张广担保，以以租代购的方式，在庞大乐业租赁有限公司租赁3台山东临工牌装载机，车辆总价款为：342.7033万元。后因徐某112徐某12资金短缺，将3台山东临工装载机以49.6万元的价格质押给庞大乐业租赁公司。此后，徐某112徐某12又以施工需要为由以徐某113的名义将该3台质押装载机租赁出来，徐某112徐某12在缴纳了221.7014万元后拒绝履行还款义务，庞大乐业租赁公司便扣回2台豪泺牌自卸车扣回车辆车款为73.9446万元。其余车辆在未告知被害公司及未取得车辆原始手续的情况下，徐某112徐某12均以低价出售，其中2012年9月l3日以12.5万元的价格卖给侯典怡1辆豪泺自卸车，所卖车辆价款被徐某112徐某12占为已有。侯典怡等人将车辆运梁山县至山东省二手车交易市场后转卖他人，给庞大乐业租赁有限公司造成损失共计：170.6019万元。5、2012年8月8日、8月31日、9月8日、9月17日，徐某112徐某12以邵某的名字，以徐某112徐某12担保，以以租代购的方式在锡林浩特市冀东霸龙汽车销售有限公司租赁霸龙牌自卸车10辆，车辆总价款为195.04万元。徐某112徐某12在缴纳了各种费用共计67.2507万元后，拒绝履行还款义务，在未告知被害公司及未取得车辆原始手续的情况下，分别与侯典怡、陈昌健签订了车辆买卖协议，将该10辆车全部低价出售。其中徐某112徐某12于2012年10月21日以20万元的价格卖给陈昌健2辆，于2012年10月26日以9万元的价格卖给陈昌健1辆，于2012年10月29日以8.1万元的价格卖给陈昌健1辆，于2012年9月13日以12.5万元的价格卖给侯典怡1辆，于2012年10月4日以10.6万元的价格卖给侯典怡1辆，于2012年10月5日以9.3万元的价格卖给侯典怡1辆。2012年11月30日侯典怡、井忠收、陈昌健等人为了压低购车价款，共同商议以侯典怡的名义在徐某112徐某12处购车。于是侯典怡于2012年11月30日以每辆车8万元的价格购买霸龙自卸车4辆，付完车款后，陈昌健、侯典怡、井忠收等人将车辆运梁山县至山东省二手车交易市场后转卖他人，所卖车款被井忠收、陈昌健平分。6、2013年1月26日，徐某112徐某12以自己名字，以崔某担保，以分期付款的方式，在包头市中骏汽车贸易有限公司购买了4辆红岩牌自卸车，总价款为人民币105万元。徐某112徐某12在缴纳了20万元的首付款后，拒绝履行还款义务。此后徐某112徐某12意欲在该公司购买车辆，预交了20万元的购车款，包头市中骏汽车贸易有限公司未同意其购车，便将这20万元的购车款抵扣此前所购4辆红岩牌自卸车的车款。事后徐某112徐某12在未告知被害公司及未取得车辆原始手续的情况下，于2013年2月1日将4辆车以每辆车12.5万元的价格卖给陈昌健，所卖车辆价款被徐某112徐某12占为已有。陈昌健将车辆运梁山县至山东省二手车交易市场后转卖他人，给包头市中骏汽车贸易有限公司造成损失65万元。7、2013年年初，徐某112徐某12给侯典怡打电话称在霍林河有车出售，于是侯典怡、井忠收赶赴霍林河收车。井忠收、侯典怡二人以90多万元的价格购买了4辆红岩自卸车。侯典怡井忠收二人正要拖车时，华银汽贸工作人员赶到，称该车辆为徐某112徐某12分期付款车辆，不允许买卖。于是徐某112徐某12答应侯典怡、井忠收等人用其他车辆抵顶。于是在2013年5月份左右，侯典怡、井忠收等人在林东将徐某112徐某12的4辆红岩车开到梁山县，后被井忠收卖掉。综上，被告人侯典怡购买车辆17辆，陈昌健购买车辆19辆。案发后，侯典怡于2017年4月19日到内蒙古自治区巴林左旗公安局主动投案，并如实供述自己的罪行，被告人陈昌健于2018年1月17日主动到山东省梁山县公安局拳铺派出所投案，并如实供述了自己的罪行。案发后，侦查机关于2017年4月19日先后在侯典怡手中分别扣押现金3万元、14万元，于2018年1月29日在陈昌健手中扣押人民币20万元。上述事实，被告人侯典怡、陈昌健在庭审中亦无异议，并有书证常住人口基本信息、归案情况说明、在逃人员登记表、抓获经过、羁押证明、车辆买卖协议／车辆转让协议、合格证押金、欠条、扣押决定书、扣押清单、户籍证明、办案说明、刑事判决书、还款协议书、二手车买卖合同、车辆交接书、合格证、销售发票、乐业变现车辆扣款审批单、鉴定评估报告明细单、证明、授权委托书、受案登记表、赤峰民杰机动车销售统一发票及合格证、扣押决定书及扣押清单、内蒙古中泽机械设备有限责任公司专用租赁合同、租赁物接收证明、担保协议及身份证信息、赤峰柳夏商贸有限公司专用租赁合同、租赁物件接收证明、担保协议及房产证、赤峰民杰租赁合同、还民杰款项收据、卫星系统装载情况、还款协议书、关于徐某112徐某12、邵某诈骗呼和浩特市卓鑫创金商贸有限责任公司两台斯达斯太尔牌水泥搅拌车情况说明、斯达斯太尔牌搅拌车合格证、斯达斯太尔牌车辆缴费收据、机动车统一销售发票、呼和浩特市卓鑫创金营业执照、锡林浩特庞大汽贸贷款购车协议、融资租赁合同、GPS车载终端买卖使用服务协议、租赁物交接确认函、租赁物买卖合同、锡林浩特庞大乐业公司执照、徐某112徐某12还款收据及发票、张某2户籍证明、身份证、户口本、结婚证、担保人房产证明、资信调查表、张某2收入证明、徐某112徐某12户籍证明、身份证、张某1身份证、户口本、购车人房产证明、资信调查表、收入证明、机动车发票及合格证、锡林浩特市冀东霸龙汽车有限公司分期付款买卖合同、车辆合格证及购车发票、交接确认函、交款明细表、锡林浩特冀东霸龙汽车销售有限公司企业法人营业执照及组织机构代码证、企业法人营业执照及组织机构代码证、收入证明、资信调查表及霍金花、邵某等人户籍登记表、身份证复印件、结婚证等、核实谈话记录、包头市中骏汽车贸易有限公司组织机构代码及企业营业执照、企业法人营业执照、赤峰庞大融资租赁合同、买卖合同、租赁物交接确认函、租赁物买卖合同及租金明细表、收款收据、月还款明细表、发票、机动车销售统一发票及合格证、资信调查表、徐某113身份证明、户口信息、彭国艳信息、徐某112徐某12信息、购车房产证明、证明等、二手车鉴定估计作业表；证人徐某112徐某12、邵某、张某3、张某4、崔某、张某2、周某、徐某113、陈某、郝某、张某1、徐某112徐某12等人证人证言；被害人静某、高某、范某、刘某、白某、华某等人陈述；辨认笔录及照片；被告人侯典怡、陈昌健的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人侯典怡、陈昌健明知他人（徐某112徐某12已判刑）转让的机动车辆没有合法有效的来历凭证，仍然予以买卖，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人侯典怡、陈昌健的行为属于情节严重，被告人侯典怡、陈昌健共同购买四辆车，构成共同犯罪，应按被告人在共同犯罪中的作用进行处罚，被告人侯典怡、陈昌健在犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚；被告人侯典怡、陈昌健具有认罪悔罪表现，并且被告人侯典怡将部分赃款17万元、陈昌健将部分赃款20万元已交到公安机关，可以酌定从轻处罚。被告人侯典怡的辩护人辩护称，被告人侯典怡具有自首情节，并退回赃款17万元，具有认罪悔罪表现，应减轻处罚并适用缓刑的辩护意见不予采纳。被告人陈昌健的辩护人辩护称，被告人陈昌健具有自首情节，并退回赃款20万元，具有认罪悔罪表现，应减轻处罚的辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下：一、被告人侯典怡犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币十七万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月10日起至2022年11月9日止，罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、被告人陈昌健犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年零八个月，并处罚金人民币十九万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月17日起至2022年12月27日止，罚金限判决生效后十日内缴纳）。三、继续追缴赃物返还被害人，追缴违法所得上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长刘景林审判员武荣华人民陪审员李晓娟二〇一八年六月二十日书记员刘磊