江西省德兴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）赣1181刑初3号
公诉机关江西省德兴市人民检察院。
被告人李桂福，绰号“老鼠”，男，1978年10月29日出生于江西省德兴市，汉族，小学文化，无业，住江西省德兴市；曾因犯抢劫罪于2000年11月3日被本院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三千元；现因涉嫌犯合同诈骗罪于2016年1月8日被江西省德兴市公安局刑事拘留，同年1月23日被取保候审，同年4月7日被德兴市人民检察院批准逮捕，同年4月12日被德兴市公安局执行逮捕，现羁押于德兴市看守所。
江西省德兴市人民检察院以德检公诉刑诉（2016）171号起诉书指控被告人李桂福犯合同诈骗罪，于2017年1月3日向本院提起公诉。本院审查立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。德兴市人民检察院指派检察员虞利枝出庭支持公诉，被告人李桂福到庭参加诉讼。现已审理终结。
江西省德兴市人民检察院指控，2014年10月至2015年8月，被告人李桂福在并无实际履行能力的情况下，三次虚构其有宅基地可出售的事实，先后与余某1等被害人签订土地转让合同，骗取对方现金共计人民币67万元，用于偿还赌债及生活开支。
1、2014年8月15日，被告人李桂福的家庭作为失地农户，根据相关政策获得了德兴市银城街道彩虹桥居委会杨家坞里脊坞新农村安置宅基地一块，编号“20”。当日彩虹桥居委会与李桂福签订协议，约定对方取得用地后，不得买卖交易，否则居委会有权取消其用地资格，并收回土地。
2014年8月23日，被告人李桂福与余某5签订宅基地转让协议，将分得的“20”号宅基地以人民币36万元的价格转让，当日余某5由其亲家张某1支付了全部购地款。2015年6、7月某日，李桂福隐瞒了上述事实，将“20”号宅基地又以人民币36万元的价格转让给被害人余某1、余某2二人，并收取对方首付款18万元，且约定余款在房子动工时支付。2015年9月，二被害人发现张某1在“20”号宅基地上动工建房，了解实情后方知上当受骗，遂找李桂福退款。后李桂福退回12万元赃款给二被害人，余款用�鱼塘作抵押。
2、被告人李桂福将“20”号宅基地卖给余某5后一个多月，彩虹桥居委会便获悉此事。因李桂福及其家人多次到居委会吵闹，要求分给其家第二块宅基地，居委会于2014年10月14日暂收李桂福交来的现金3.74万元，但并未按惯例在收款凭证上写“收农民建房宅基地款”，而是注明“收现金款”，同时申明如果李家不收回已售宅基地，将不会分其第二块宅基地。
2014年10月，被告人李桂福对其姑父余某3称彩虹桥居委会将来还会分一块宅基地给其家，其打算将该地皮出售，委托余某3做介绍。后余某3将该信息告诉朋友吴某，吴某又告诉其外甥笪某，笪某又告诉程某3。2014年10月24日，程某3介绍被害人程某1到笪某家与李桂福面谈。李桂福称该宅基地面积约130多平方米，要价人民币40万元，并带程某1、程某3、笪某、余某3和等人到里脊坞村口的新农村建设点，指认村民余某6已分得的“44”号宅基地，称即将分给其的宅基地就在该位置附近。当日经协商，双方约定以35万元价格成交并签订协议，约定分两次付款，第一次为手续交接完成时付款20万元，余款在动工前付清。随后被害人程某1在笪某家中支付李桂福20万元首付款；2014年11月2日被告人李桂福向被害人程某1索要余款2万元；同年11月20日又向被害人程某1索要余款5万元，三次合计骗取被害人现金27万元，李桂福分别出具了收条。
2015年10月许，被害人程某1看到里脊坞村口的新农村建设点已有人动工建房，遂找李桂福要地皮。李桂福承认第二块宅基地未批下来，程某1发现被骗后多次要求对方退款，但被告人均避而不见。2015年10月13日，程某1找到李桂福要求退款，李桂福称没钱，提出将其承包的里脊坞口两块土地作价10万元抵款给程某1，双方签订了土地转让协议。
3、2015年8月，被告人李桂福虚构其家已分得杨家坞新农村安置地一块面积约139平方米的宅基地的事实，委托德兴鸿达房产中介公司代为出售。同年8月11日，该公司业务员翁某联系了被害人程某2和被告人李桂福到公司面谈买卖地皮事宜。2015年8月14日，被告人李桂福和被害人程某2约定以32万元的价格成交，首付款20万元，余款到建房后付清。次日，被告人李桂福带程某2等人到里脊坞村新农村建设点并指认已分给村民余某6的“44”号宅基地，谎称该地皮是其家的。当日下午被告人李桂福及其家人在家中与被害人签订了宅基地转让合同，随后程某2到德兴市农业银行取款，并当场将20万元首付款交给李桂福。同年8月20日、8月24日，被告人李桂福的弟弟董某1先后以建房要交居委会押金为由分别收取程某2现金1万元，事后被告人李桂福均在董某1出具的收条上签名认可。
2015年8月29日下午，被害人程某2看到他人在李桂福卖给其的地皮上动工建房，了解实情后方知上当受骗，随后其多次找李桂福退款，但对方均回避不见且不退款。
2016年1月8日，李桂福被公安机关抓获归案。
针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了彩虹桥居委会新农村建房安置地摸钩情况记录及收款凭证、会议记录、宅基地转让协议、委托出售协议、收条、前科判决书等书证；证人李某、张某1、翁某、黄某、程某3、何某、张某2、余某3和、笪某等人的证言；被害人余某1、余某2、程某1、程某2的陈述；被告人李桂福的供述与辩解等证据。
公诉机关认为，被告人李桂福以非法占有为目的，在签订�履行合同过程中，骗取对方钱财，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪，提请本院依法惩处。
被告人李桂福辩称，被害人余某1知道其已经将宅基地卖给他人；其已归还程某13万元钱。
被告人李桂福未提交相关证据。
经审理查明，2014年10月至2015年8月，被告人李桂福在并无实际履行能力的情况下，三次虚构其有宅基地可出售的事实，先后与余某1等被害人签订土地转让合同，骗取对方现金共计人民币67万元，用于偿还赌债及生活开支。
1、2014年8月15日，被告人李桂福的家庭作为失地农户，根据相关政策获得了德兴市银城街道彩虹桥居委会杨家坞（里脊坞村口）新农村安置宅基地一块，编号为“20”。当日彩虹桥居�会与李桂福签订协议，约定对方取得用地后，不得买卖交易，否则居委会有权取消其用地资格，并收回土地。
2014年8月23日是，被告人李桂福与余某5签订宅基地转让协议，将分得的“20”号宅基地以人民币36万元的价格转让，当日余某5由其亲家张某1支付了全部购地款。2015年6、7月某日，李桂福隐瞒了上述事实，将“20”号宅基地又以人民币36万元的价格转让给被害人余某1、余某2二人，并收取对方首付款18万元，且约定余款在房子动工时支付。2015年9月，二被害人发现张某1在“20”号宅基地上动工建房，了解实情后方知上当受骗，遂找李桂福退款。后李桂福退回12万元赃款给二被害人，余款用一处鱼塘作抵押。
2、被告人李桂福将“20”号宅基地卖给余某5后一个多月，彩虹桥居委会便获悉此事。因李桂福及其家人多次到�委会吵闹，要求分给其家第二块宅基地，并要向居委会交第二块地皮的钱，居委会于2014年10月14日暂收李桂福交来的现金3.74万元，同时申明如果李家不收回已售宅基地，将不会分其家第二块宅基地。
2014年10月，被告人李桂福对其姑父余某3称彩虹桥居委会将来还会分一块宅基地给其家，其打算将该地皮出售，委托余某3做介绍。后余某3将该信息告诉朋友吴某，吴某又告诉其外甥笪某，笪某又告诉程某3。2014年10月24日，程某3介绍被害人程某1到笪某家与李桂福面谈。李桂福称该宅基地面积约130多平方米，要价人民币40万元，并带程某1、程某3、笪某、余某3和等人到里脊坞村口的新农村建设点，指认村民余某6已分得的“44”号宅基地，称即将分给其的宅基地就在该位置附近。当日经协商，双方约定以35万元价格成交并签订协议，约定分两次付款，第一次为手续交接完成时付款20万元，余款在动工前付清。随后被害人程某1在笪某家中支付李桂福20万元首付款；2014年11月2日被告人李桂福向被害人程某1索要余款2万元；同年11月20日又向被害人程某1索要余款5万元，三次合计骗取被害人现金27万元，李桂福分别出具了收条。
2015年10月许，被害人程某1看到里脊坞村口的新农村建设点已有人动工建房，遂找李桂福要地皮。李桂福承认第二块宅基地未批下来，程某1发现被骗后多次要求对方退款，但被告人均避而不见。2015年10月13日，程某1找到李桂福要求退款，李桂福称没钱，提出将其承包的里脊坞口两块土地作价10万元抵款给程某1，双方签订了土地转让协议。
3、2015年8月，被告人李桂福虚构其家已分得杨家坞新农村安置地一块面积约139平方米的宅基地的事实，委托德兴�达房产中介公司代为出售。同年8月11日，该公司业务员俞某联系了被害人程某2和被告人李桂福到公司面谈买卖地皮事宜。2015年8月14日，被告人李桂福和被害人程某2约定以32万元的价格成交，首付款20万元，余款到建房后付清。次日，被告人李桂福带程某2等人到里脊坞村新农村建设点并指认已分给村民余某6的“44”号宅基地，谎称该地皮是其家的。当日下午被告人李桂福及其家人在家中与被害人签订了宅基地转让合同，随后程某2到德兴市农业银行取款，并当场将20万元首付款交给李桂福。同年8月20日、8月24日，被告人李桂福的弟弟董某1先后以建房要交居委会押金为由分别收取程某2现金1万元，事后被告人李桂福均在董某1出具的收条上签名认可。
2015年8月29日下午，被害人程某2看到他人在李桂福卖给其的地皮上动工建房，了解实情后方知上当受骗，随后其多次找李桂福退款，但对方均回避不见且拒不退款。
2016年1月8日，李桂福被公安机关抓获归案。
上述事实有下列证据予以证实：
1、被害人余某1的陈述，证实2015年6、7月份，被告人李桂福自称分得彩虹桥居委会杨家坞新农村建设点的一块地皮，余某2与其合伙购买，余某2与其一起跟李桂福签订了协议，并首付了李桂福18万元。2015年9月其发现一个叫“十八”的人在“20”号地皮上做房子，才知该地皮已卖给他人，李桂福退还了12万元现金，并以一处鱼塘作为剩余6万元钱的抵押；其若知道李桂福将“20”号地皮卖给了他人，是不会购买李桂福地皮的事实。
2、被害人余某2的陈述，证实其与余某1跟被告人李桂福签订协议，购买杨家坞新农村建设用地“20”号地�，双方签订协议总价为36万元，首付18万元；2015年9月份，其发现有人在该地块建房，才知道李桂福在将“20”地皮卖给其之前就早已将该地皮卖给了一个叫“十八”的人，李桂福退给其和余某112万元，还欠6万元，李桂福用一处鱼塘做抵押的事实。
3、被害人程某1的陈述，证实被告人李桂福将彩虹桥居委会即将分给李桂福家的第二块宅基地卖给其，价格为35万元，双方签订了房屋宅基地抵押协议，其一共付给了李桂福27万元；李桂福带其到里脊坞村口新农村建设点查看了出售给其的地皮；2015年10月份，其看到该地皮上有人动工建房，便找李桂福要地皮，李桂福说还没批下来；其要求李桂福退钱，李桂福将其家的两块承包地（其中一块是鱼塘）的经营权转让给其，偿还10万元的事实。
4、被害人程某2的陈述，证实被告人�桂福将里脊村口新农村建设用地转让给其，双方签订了宅基地转让合同，其首付了20万元钱；及李桂福弟弟董某1以要交押金为由收取了其现金2万元，李桂福、董某1在收条上签了字的事实。
5、被告人李桂福的供述与辩解，证实2014年8月，其家里分得彩虹桥居委会里脊坞村口安置点“20”号地皮，其将该地皮卖给一个叫“十八”的女人；2015年6、7月份，其将该地皮以36万元的价格卖给余某1和余某2，首付了18万元；2014年下旬，其通过余某3和联系了程某1，将安置点的“44”号地皮以35万元的价格卖给程某1，其打了27万元的收条，这些钱其用于还赌债；2015年8月份，其通过鸿达房产中介公司联系，将位于里脊坞村口新农村建设点的地皮出售给程某2，约定地皮价格为32万元，首付20万元，并签订了宅基地转让合同；8月底时，被告人弟弟董某1找程某2拿�2万元钱，其在收条上补签了名字；其与程某2签订合同时，其家里还没有分到第二块新农村建设点的宅基地，程某2支付的20万元钱，其拿去还了外面的欠账的事实。
6、证人何某（银城街道彩虹桥居委会支部书记）的证言，证实李桂福家属于失地农民，按照市里的政策，可以分到失地农民安置地；2014年8月15日李桂福家分得里脊坞村路口附近新农村建设点“20”号地皮，不久居委会就知道李桂福将该块地皮卖给了余某5；其告诉李桂福，要是不把第一块地皮收回来，彩虹桥居委会不会在下次分地皮时分给李桂福家第二块地，村民代表大会也不会同意分给李桂福家第二块地皮；2014年10月14日李桂福及其家人拿了3.74万元，硬要交到居委会，要求居委会分第二块地皮，居委会将这笔钱当做预付款收下来，但第二块地皮没有分给李桂福家的事实。
7、证人张某2（银城街道彩虹桥居委会主任）的证言，证实彩虹桥居委会于2014年8、9月份分给李桂福家一块新农村安置地，编号是“20”号，居委会没有分给李桂福家其他地皮的事实。
8、证人余某4的证言，证实其于2011年至2014年之间任彩虹桥居委会支部委员兼报账员，李桂福家人向居委会交了两次3.74万元，2014年6月25日收了第一次3.74万元，交款人是董某2光，内容是收农民建房宅基地款；第二次3.74万元，是因李桂福及其家人吵闹要求居委会分给其家第二块地皮，其告诉李桂福及其家人，先把钱收下来，收款凭证上注明是收现金款，并告诉李桂福家人，若没有地皮分给他们，就把钱退还给他们；及李桂福家没有分到第二块地皮的事实。
9、证人张某1（外号“十八”）的证言，证实其与余某5是亲家，余�5告诉其，李桂福欲将彩虹桥居委会的新农村建设点的“20”号地皮出售，2014年8月23日其与李桂福及家人签订了宅基地转让协议，其付给了李桂福36万元；2015年9月余某1、余某2发现其在“20”号地皮建房时，与其一起到李桂福家理论，李桂福承认向余某1、余某2隐瞒了他已将“20”号地皮卖给了张某1的事，李桂福答应退钱给余某1、余某2的事实。
10、证人余某3和的证言，证实2014年10月份，李桂福告诉其彩虹桥居委会会分给他家2块地皮，要卖一块地皮，叫其帮忙联系卖家。其通过他人联系了卖家去看地皮，及李桂福家只分到了一块地皮的事实。
11、证人笪某的证言，证实其从李桂福的姑父处得知李桂福有块地皮要卖，其问程某3是否要买地皮，程某3介绍了一个朋友购买李桂福地皮的事实。
12、证人程某3的证言，证实其介绍朋友程某1购买李桂福新农村建设点的地皮，双方约定价格为35万元，程某1付了20万元定金，李桂福后又陆续找程某1要钱，现李桂福欠程某127万元的事实。
13、证人翁某的证言，证实2015年8月6日被告人李桂福到鸿达房产中介有限公司找到其，委托其所在公司卖里脊坞村口附近的地皮，其联系了客户程某2的事实。
14、证人黄某的证言，证实其陪程某2到鸿达房产公司与李桂福商谈购买地皮的事，2015年8月15日其在李桂福与程某2签订的宅基地转让协议的公证人一栏签了名字，及其看见程某2支付了20万元现金的事实。
15、证人张某3的证言，证实2015年4月，李桂福曾向其借10万元钱，同年8月份，李桂福爸爸取了10万元钱给其，其将李桂福抵押的2辆汽车还给李桂福的事实。
16、证人舒某的证言，证实2015年6月，其曾借给被告人李桂福4.85万元，及李桂福至今没有归还其本金，也没给付利息的事实。
17、证人李某（被告人李桂福的母亲）的证言，证实彩虹桥居委会分了一块地皮给其家，居委会知道李桂福将“20”号地皮卖掉后，就没有分另一块地皮给其家；及李桂福在外面欠了很多钱，经济状况很差的事实。
18、证人董某1（被告人李桂福的弟弟）的证言，证实具体谈买卖地皮的事其没有参与，李桂福说他赌博在外面欠了很多钱，叫其同意将彩虹桥居委会的地皮卖掉的事实。
19、彩虹桥居委会新农村建房安置地摸钩情况记录及收款凭证，证实2014年6月25日被告人李桂福的父亲董某2缴纳了宅基地款3.74万元，及同年8月15日董某2摸钩分得杨家坞新农村�房安置地“20”号地块的事实。
20、协议书，证实彩虹桥居委会与被告人李桂福就杨家坞新农村安置用地建房签订协议，约定李桂福在取得安置住宅用地后，不得将该住宅用地买卖交易，否则居委会有权收回安置住宅用地的事实。
21、会议记录，证实2015年9月30日银城街道办相关工作人员与彩虹桥居委会工作人员开会，因李桂福的父亲董某2私下买卖宅基地，要求董某2收回第一块宅基地，不然坚决取消董某2分第二块宅基地资格的事实。
22、德兴市农村经济合作组织内部结算凭证，证实2014年10月14日彩虹桥居委会收到李桂福的父亲董某2交来的现金款3.74万元事实。
23、协议及收条3张，证实被告人李桂福及其父母等人同意将新农村房屋宅基地转让给程某1，由程某1首付20万�，及李桂福收到程某1宅基地款27万元的事实。
24、房屋出售委托协议书，证实被告人李桂福委托德兴市鸿达房产经纪服务中心以38万元的价格出售新农村地皮的事实。
25、宅基地转让合同及3张收条，证实被告人李桂福及其家人与被害人程某2签订协议，将银城街道彩虹桥居委会新农村宅基地的土地使用权以32万元的价格转让给程某2，首付款为32万元，及李桂福及其弟弟董某1共收到程某2人民币22万元的事实。
26、指认现场照片，证实被害人程某2指认被告人李桂福卖给其的地块位置。
27、协助查询财产通知书回执，证实未查询到被告人李桂福在中国银行、农业银行等处有存款的事实。
28、刑事判决书，证实被告人李桂福因犯抢劫罪于2000年11月3日被本院判处有期徒刑三年，并处罚金三千元的事实。
29、犯罪嫌疑人归案情况说明，证实被告人李桂福于2016年1月8日被德兴市公安局民警抓获归案，同年4月12日被执行逮捕的事实。
30、常住人口信息查询，证实被告人李桂福出生于1978年10月，犯罪时具有完全刑事责任能力的事实。
以上证据充分证明了被告人李桂福犯合同诈骗罪的时间、地点和经过。被害人余某1、余某2等人的陈述，被告人李桂福的供述与辩解，证人李某、张某1、翁某、黄某、程某3、何某、张某2、余某3和等人的证言，彩虹桥居委会新农村建房安置地摸钩情况记录及收款凭证、会议记录、宅基地转让协议、委托出售协议、收条、刑事判决书、抓获经过、常住人口查询等证据能够相互印证，公诉机关当庭宣读和出示的证据，经庭审质证，来源合法，内容真实客观，能够证明本案事实，可以作为定案的依据。
针对被告人李桂福的辩解及其辩护人的辩护意见，综合全案的事实、证据，合议庭评判意见如下：
一、关于被告人李桂福辩称被害人余某1、余某2知道其已将里脊坞村口的新农村建设点“20”号地块卖给了张某1的辩解意见。根据被害人余某1、余某2的陈述、证人张某1的证言，可以认定余某1、余某2在与李桂福签订宅基地转让协议时，并不知道李桂福已将上述地块卖给了张某1，因此对被告人的该辩解意见，本院不予采纳。
二、被告人李桂福辩称其已还给被害人程某1人民币3万元的辩解意见。根据被害人程某1的陈述，可知李桂福没有还钱，被告人李桂福也未提交相关证据，因此对被告人的该辩解意见，本院不予采纳。
本院认为，被告人李桂福以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方钱财，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人李桂福归案后如实供述自己的部分犯罪事实，依法可从轻处罚。本院根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李桂福犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元整。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月8日起至2021年3月26日止，羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延；罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。
二、责令被告人李桂福退赔各被害人的经济损失共计人民币四十五万元整。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 笪春盛
人民陪审员 刘拥民
人民陪审员 余桂芳
二〇一七年三月二十七日
书 记 员 余 晨