贵州省遵义县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）遵县法刑初字第180号
公诉机关遵义县人民检察院。
被告人张银锋，女。2012年12月16日因本案被河南省许昌市公安局抓获，同月21日被遵义县公安局刑事拘留，2013年1月25日被逮捕。现羁押于遵义市第二看守所。
被告人周某某，男。因犯容留妇女卖淫罪于1991年9月4日被本院判处有期徒刑十二年。2013年3月6日因本案被刑事拘留，同月21日被逮捕。2013年12月9日本院对其决定取保候审，2014年3月28日继续取保候审。现在家候审。
遵义县人民检察院以遵县检刑诉字（2013）第459号起诉书指控被告人张银锋、周某某犯非法经营罪，于2013年9月25日向本院提起公诉，本院于2013年12月9日作出（2013）遵县法刑初字第487号刑事判决：1、被告人张银锋犯非法经营罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金五万元；2、被告人周某某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金二万元；3、涉案赃款继续追缴。本案宣判后，被告人张银锋不服，向贵州省遵义市中级人民法院提出上诉，2014年2月26日贵州省遵义市中级人民法院作出（2014）遵市法刑二终字第52号刑事裁定书，以原判部分事实的证据不足为由发回本院重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案，遵义县人民检察院指派检察员李燕出庭支持公诉，被告人张银锋、周某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：1、2012年2月29日晚，陈某某（另案处理）将其非法收购后存放于遵义县龙坑镇农科所砖厂库房的复烤烟叶2万余斤以每斤1.5元至2.5元不等的价格出售给被告人张银锋，非法交易金额31，500.00元。被告人张银锋于2012年3月1日通过中国邮政银行将30，000.00元购烟款转账至陈某某账户，另支付陈某某1，500.00元现金。
2、2012年3月至4月期间，王某海、刘某发（二人另案处理）在遵义县乐山镇非法收购复烤烟叶2万余斤后交由陈某某变卖。2012年4月3日晚，陈成生将该批烟叶以每斤1.6元至2.3元不等的价格出售给被告人张银锋，非法交易金额42，000.00元。被告人张银锋于2012年4月4日通过中国邮政储蓄银行将40，000.00元购烟款转账至陈某某账户，另支付陈某某2，000.00元现金。
3、2012年5月7日，被告人张银锋窜至贵州省余庆县龙溪镇向文某宇（另案处理）收购复烤烟叶约380件（每件100斤），非法交易金额55，700.00元。被告人张银锋于2012年5月8日通过中国邮政储蓄银行将55，700.00元购烟款转账至文某宇账户。
4、2012年6月8日，被告人张银锋窜至贵州省余庆县龙溪镇向文某宇（另案处理）收购复烤烟叶约306件（每件100斤），非法交易金额46，900.00元。被告人张银锋于2012年6月9日通过中国邮政储蓄银行将46，900.00元购烟款转账至文某宇账户。
5、2012年4月20日，被告人张银锋窜至贵州省德江县泉口镇向谢某兵（另案处理）收购复烤烟叶，谢某兵将3万余斤复烤烟叶以每斤1.3元至2.3元的价格出售给张银锋，非法交易金额42，500.00元。被告人张银锋于当日通过中国邮政储蓄银行将42，500.00元购烟款转账至谢某兵账户。
6、2012年4月26日，被告人张银锋窜至贵州省德江县泉口镇向谢某兵收购复烤烟叶，谢某兵将3.7万余斤烟叶以每斤2.3元的价格出售给张银锋，非法交易金额85，000.00元。被告人张银锋于当日通过中国邮政储蓄银行将85，000.00元购烟款转账至谢某兵账户。
7、2011年年底，被告人周某某伙同周某强、李某兵（二人另案处理）共谋后，每人出资3万元用于非法收购复烤烟叶进行变卖。2011年年底至2012年4月期间，三人共非法收购复烤烟叶15万余斤堆放于遵义县尚嵇镇供销社仓库内并进行打包加工。2012年4月初，周某某伙同周某强、李某兵将该批复烤烟叶出售给被告人张银锋，非法交易金额191，500.00元。被告人张银锋于2012年4月8日通过中国邮政储蓄银行将60，000.00元购烟款转账至周某某账户，另用现金支付周某某78，500.00元购烟款。张银锋于2012年4月16日通过中国邮政储蓄银行将53，000.00元购烟款转账至周某账户，由周某将此款取出后转交给周某某、周某强、李某兵。
为证明上述事实，公诉机关向法庭提交了被告人张银锋、周某某在公安机关的供述，同案人的供述，现场勘查笔录、现场图及照片，银行对账单，抓获经过，租赁合同，刑事判决书，检验报告，户籍证明等证据。公诉机关认为，被告人张银锋、周某某违反国家规定，从事非法经营活动，扰乱市场秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定，应当以非法经营罪追究其二被告人的刑事责任，特提起公诉，请依法判处。
被告人张银锋辩解：公诉机关指控的第1、2、7起犯罪事实不是事实，我没有用现金交易，指控其收购的数量不符。
被告人周某某对公诉机关指控的犯罪事实不持异议。
经审理查明：
1、2012年2月29日晚，陈某某（已判决）将其非法收购后存放于遵义县龙坑镇农科所砖厂库房的复烤烟叶2万余斤以每斤1.5元至2.5元不等的价格出售给被告人张银锋，非法交易金额31，500.00元。被告人张银锋于2012年3月1日通过中国邮政银行将30，000.00元购烟款转账至陈某某账户，另支付陈某某1，500.00元现金。
2、2012年3月至4月期间，王某海、刘某发（二人另案处理）在遵义县乐山镇非法收购复烤烟叶2万余斤交由陈某某变卖。2012年4月3日晚，陈成生将该批烟叶以每斤1.6元至2.3元不等的价格出售给被告人张银锋，非法交易金额42，000.00元。被告人张银锋于2012年4月4日通过中国邮政储蓄银行将40，000.00元购烟款转账至陈某某账户，另支付陈某某2，000.00元现金。
3、2012年5月7日，被告人张银锋窜至贵州省余庆县龙溪镇向文某宇（另案处理）收购复烤烟叶约380件（每件100斤），非法交易金额55，700.00元。被告人张银锋于2012年5月8日通过中国邮政储蓄银行将55，700.00元购烟款转账至文某宇账户。
4、2012年6月8日，被告人张银锋窜至贵州省余庆县龙溪镇向文某宇收购复烤烟叶约306件（每件100斤），非法交易金额46，900.00元。被告人张银锋于2012年6月9日通过中国邮政储蓄银行将46，900.00元购烟款转账至文某宇账户。
5、2012年4月20日，被告人张银锋窜至贵州省德江县泉口镇向谢某兵（已判决）收购复烤烟叶，谢某兵将3万余斤复烤烟叶以每斤1.3元至2.3元的价格出售给张银锋，非法交易金额42，500.00元。被告人张银锋于当日通过中国邮政储蓄银行将42，500.00元购烟款转账至谢某兵账户。
6、2012年4月26日，被告人张银锋窜至贵州省德江县泉口镇向谢某兵收购复烤烟叶，谢某兵将3.7万余斤烟叶以每斤2.3元的价格出售给张银锋，非法交易金额85，000.00元。被告人张银锋于当日通过中国邮政储蓄银行将85，000.00元购烟款转账至谢某兵账户。
7、2011年年底，被告人周某某伙同周某强（已判决）、李某兵（另案处理）共谋后，每人出资3万元用于非法收购复烤烟叶进行变卖。2011年年底至2012年4月期间，三人共计非法收购复烤烟叶15万余斤堆放于租赁的遵义县尚嵇镇供销社仓库内并进行打包加工。2012年4月初，周某某伙同周某强、李某兵将该批复烤烟叶出售给被告人张银锋，非法交易金额191，500.00元。被告人张银锋于2012年4月8日通过中国邮政储蓄银行将60，000.00元购烟款转账至周某某账户，另支付周某某78，500.00元现金，张银锋于2012年4月16日通过中国邮政储蓄银行将53，000.00元购烟款转账至周某账户，后由周某将此款取出转交周某某、周某强、李某兵。
综上，被告人张银锋非法经营复烤烟叶32.56万余斤，涉案金额为495，100.00元；被告人周某某非法经营复烤烟叶15万余斤，涉案金额为191，500.00元。
上述事实，有被告人张银锋、周某某在公安机关的供述，同案犯文某宇、陈某某、王某海、谢某兵、刘某发的供述，证人肖某刚的证言，现场勘查笔录、现场图及照片，银行对帐单，抓获经过，租赁合同，刑事判决书，检验报告，户籍证明等证据，经庭审举证、质证，足以认定。
本院认为，被告人张银锋、周某某违反国家烟草专卖管理法律法规，非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，被告人张银锋的情节特别严重，被告人周某某的情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条“违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的”之规定，构成非法经营罪。公诉机关指控被告人张银锋、周某某犯罪的罪名和事实成立，本院予以确认。被告人张银锋所持辩解理由与查明事实不符，不予采纳。审理中，被告人周某某认罪态度较好，有悔罪表现，可以从轻处罚。综合本案的事实和情节，司法行政机关进行了社会调查评估，被告人周某某没有再犯罪的危险，所居住的社区愿意进行社区矫正，根据《中华人民共和国刑法》第七十二条的规定，可对周某某适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第七十二条、第七十三条、第六十四条、第五十二条、第五十三条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款、第二款之规定，判决如下：
一、被告人张银锋犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年12月16日起至2017年12月15日止。罚金限判决生效后一月内缴纳。）
二、被告人周某某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金二万元。
三、涉案赃款继续追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省遵义市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 周厚可
审 判 员 赵远霞
人民陪审员 杨先伦
二〇一四年六月二十三日
书 记 员 曹小竹