广西壮族自治区宾阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）桂0126刑初175号
公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。
被告人温某某，男，1972年1月21日出生于广西宾阳县，汉族，小学文化，住广西宾阳县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年11月18日被广东省韶关市始兴县公安局刑事拘留，同年12月15日被宾阳县公安局依法逮捕。现羁押于宾阳县看守所。
宾阳县人民检察院以南市宾检刑诉［2018］128号起诉书指控被告人温某某犯诈骗罪，于2018年3月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院指派检察员韦德伦出庭支持公诉，被告人温某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
宾阳县人民检察院指控，2017年10月9日12时至14时许，被害人林某被一陌生男子冒充其好友以代购机票为由进行诈骗，先向该男子提供的中国工商�行卡（卡号62×××95）转账13400元，并由其朋友胡某通过支付宝转账2000元。当日12时51分至14时35分，被告人温某某在宾阳县农村信用合作联社城东分社ATM柜员机持该卡领取13300元，在中国邮政储蓄银行宾阳县中和营业所ATM柜员机领取2000元。
上述事实，公诉机关提供了受案登记表、户籍证明、立案决定书、抓获经过、调取证据清单、银行卡账户历史明细清单、银行柜员机操作流水清单、通话记录、刑事判决书、户籍证明、询问胡某的笔录、询问林某的笔录、讯问温某某的笔录、图像鉴定意见书等证据予以证实。公诉机关认为，被告人温某某伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，提请本院依法惩处。
被告人温某某对起诉书指控的犯罪事实无异议，其辩解自己的行为不构成诈骗罪，仅构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，因为其没有实施诈骗，帮他人领款时并不知道是诈骗得款。无证据向法庭提交。
经审理查明，2017年10月9日12时至14时许，被害人林某在网络上被一陌生男子冒充其好友以代为购买机票为由进行诈骗，其先向该男子提供的中国工商银行卡（户名陈文某，卡号62×××95）转账13400元，并由其朋友胡某通过支付宝转账2000元。当日12时51分至14时35分，被告人温某某在宾阳县农村信用合作联社城东分社ATM柜员机持该卡领取13300元，在中国邮政储蓄银行宾阳县中和营业所ATM柜员机领取2000元。
认定上述事实的证据如下：
1．受案登记表、立案决定书，�实：（1）被害人林某于2017年10月9日16时12分到始兴县公安局江口派出所报案称，其于2017年10月9日中午12时，被人以冒充朋友请求代为购买机票的形式被人诈骗现金15400元。广东省韶关市始兴县公安局于当日决定立案侦查。
（2）2017年11月21日，广东省韶关市始兴县公安局按照《公安机关侦办电信诈骗案件工作机制》要求，将林某被诈骗案移交至广西宾阳县公安局。经查，被告人温某某在宾阳县提现林某被诈骗案的赃款，涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪。宾阳县公安局于当日决定立案侦查。
2．户籍证明，证实：被告人温某某的基本身份情况，其作案时已达完全刑事责任年龄。
3．刑事判决书，证实：被告人温某某于2014年8月26日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被宾阳县人民法院判处拘役三个月。
4．抓获经过，证实：被告人温某某于2017年11月18日被公安机关抓获。
5．取款视频光盘、指认视频截图，证实：被告人温某某于2017年10月9日12时55分至12时57分在宾阳县农村信用合作联社城东分社ATM取款13300元，以及当日14时35分许在中国邮政储蓄银行自动柜台机取款2000元的经过，经温某某辨认出视频中取款的男子即为其本人。
6．图像鉴定意见书，证实：经广东杰思特声像资料司法鉴定所鉴定，涉案监控现场的男子与被鉴定人温某某是同一人的人像。
7．银行卡开户信息、银行卡交易流水清单、历史数据明细，证实：户名为陈文某，卡号为62×××95的中国工商银行卡于2017年10月9日由林某支付宝转入13413.41�，由胡某支付宝转入2000元，并于当天通过ATM取款15300元。
8．银行柜员机操作流水清单，证实：银行卡62×××95于2017年10月9日在涉案ATM机上的使用和取款记录，于当日12时55分至12时57分在宾阳县农村信用合作联社城东分社ATM取款13300元，于当日在中国邮政储蓄银行宾阳县中和营业所ATM取款2000元。
9．转账记录，证实：被害人林某于2017年10月9日12时25分向中国工商银行卡（户名陈文某，卡号62×××95）转账13413.41元，于当日14时转账2000元。
10．聊天记录截图，证实：被害人林某与昵称为“343萨达”的人聊天被骗的过程。
11．通话记录，证实：涉案电话号码158××××0797于2017年10月9日当天内的通话情况。
12．证人胡某的证言，证实：2017年10月9日中午12时许，林某打电话给其问其借3400元，其便通过支付宝转账给林某。当日13时50分许，林某又打电话让其帮忙转账2000元到一个中国工商银行账户中（户名陈文某，账号62×××95），于是其便用支付宝131××××9021转账过去了。十几分钟后，林某告诉其说她被诈骗了，她被对方冒充张娴瑜的名义以购买机票的方式诈骗。
13．被害人林某的陈述，证实：其于2017年10月9日11时许，其朋友张娴瑜的新浪微博（昵称：343萨达）联系其，以需要预定回国机票为由让其联系南方航空公司的陈经理（电话158××××0797）购买机票。其因为钱不够，还问朋友胡某借了3400元，然后按照对方要求通过支付宝188××××1934（昵称：瑛子）转账13400元到陈经理的工商银行账户（户名陈文某，账号62×××95）。转账完后，张娴瑜的新浪微博又叫其转账1万多给陈经理帮忙办理护照，但其只有2000元现金，对方便让其先转2000元，但其转账几次都没成功，于是便叫胡某通过支付宝131××××9021直接转账2000元给陈经理的银行账户。后其电话联系张娴瑜才发现被骗。
14．被告人温某某的供述，证实：2017年10月9日，其在赌场认识的一名叫“七哥”的男子给其一张银行卡，让其将卡内的钱领出来，并说给其200元好处费，后其到宾阳县的农村信用社领款10000多元，又到邮政银行领2000元。领得的钱全部交给“七哥”了。
上述证据经庭审举证、质证，本院确定为本案的定案依据。本案事实清楚，证据充分。
本院认为，被告人温某某明知他人实施电信网络诈骗犯罪，帮助转移诈骗犯罪所得，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪过程中，被告人温某某起次要作用，系从犯，本院予以从轻处罚；其当庭自愿认罪，虽对其行为性质提出辩解，但认罪态度较好，本院予以从轻处罚。
对被告人温某某提出自己的行为不构成诈骗罪，仅构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，因为其没有实施诈骗，帮他人领款时并不知道是诈骗得款的辩解意见。经查，被告人温某某在被害人林某被诈骗后约30分钟内即完成取款行为，且所持银行卡系被骗钱款转入的一级银行卡，再结合被告人的认知能力、获利情况等，应认定其系明知他人实施电信网络诈骗而帮助转移犯罪所得，为诈骗罪的共同犯罪，对�辩解意见本院不予采纳。
为严肃国法，打击电信网络诈骗犯罪，根据被告人温某某犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判处如下：
一、被告人温某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月18日起至2019年5月17日止。罚金限于判决书生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）
二、责令被告人温某某退赔被害人林某的经济损失人民币15300元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 邵健锐
人民陪审员 韦燕梅
人民陪审员 杜美燕
二〇一八年五月十七日
书 记 员 庞 露
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十�以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。