山西省山阴县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）晋0621刑初45号
公诉机关山阴县人民检察院
被告人张晔，女，1972年6月20日出生于山阴县，汉族，初中文化，户籍所在地：朔州市，无业。2017年6月13日因涉嫌组织、领导传销活动被山阴县公安局取保候审。2018年6月13日被山阴县人民法院决定取保候审。
山阴县人民检察院以山检刑刑诉（208）第26号起诉书指控被告人张晔犯组织、领导传销活动罪，于2018年4月20日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行审理，山阴县人民检察院指派检察官郭秀荣出庭支持公诉，被告人张晔到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控:2015年12月18日被告人张晔组织并领导刘某1、卢忠书、刘某2在山阴县龙泉宾馆对面租的街面房开设了“心未来需求馆”销售服务终端。后于2016年5月1日搬到山阴县北环路第二小学西面的街面房。期间，被告人张晔与石家庄心未来总部对接获取了心未来互联网系统平台及端口号，通过口头宣传、拉人头、五五复制的方式发展会员，共发展了赵某1、李某1、兰某等会员200余人。被告人张晔从“心未来需求馆”销售商品的金额中以8%分取利润，其行为扰乱了经济和社会秩序。被告人张晔的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成组织、领导传销活动罪。
被告人张晔对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，辩称其亦是受害人，其不知道“心未来”是传销组织，在经营“心未来需求馆”期间亏损。并当庭表示自愿认罪。
经审理查明，2015年6月，被告人张晔经人介绍加入“心未来需求馆”传销组织，9月在山阴县工商局办理营业执照，后与石家庄心未来总部对接获取了心未来互联网系统平台及端口号。12月18日组织并领导刘某、卢忠书、刘某2合伙在山阴县龙泉宾馆对面租街面房开设了“心未来需求馆”销售服务终端，被告人张晔任法人代表。后于2016年5月1日搬到山阴县北环路第二小学西面的街面房。期间，被告人张晔等人通过口头宣传、拉人头、五五复制的方式不断发展下线，让会员使用身份证登记注册心未来会员、获取VE号，并办理会员卡充值现金，被告人张晔收到会员充值的现金后再转入心未来总部杨杰（另案处理）账户，由心未来总部统一配送所购货物。会员充值现金后对等转换为虚拟币才可购买心未来提供的商品，该组织承诺消费购买商品在一定期限内可以给予百分百报销。被告人张晔以直接或间接发展下线的数量作为会员级别晋升条件，从而获得提高报销额度的资格，引诱会员继续发展他人参加入会，以此类推按照一定的顺序组成合格会员、入门会员、一星会员、二星会员共四层级，共发展了赵某1、李某1、兰某等会员170人。其中被告人张晔发展下线在“心未来需求馆”发生交易的共有106人，未发生交易的35人。刘某2发展的下线人员29名在“心未来需求馆”平台没有信息显示。被告人张晔等人从“心未来需求馆”所销售商品的金额中以8%的比例获取利润，其行为扰乱了经济和社会秩序。
认定上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证、核实的下列证据予以证实:
书证
受案登记表、立案决定书证实，本案由朔州市公安局2016年11月3日立案，于11月4日移送山阴县公安局。
心未来数据资源共享平台资料证实,心未来的平台介绍内容、公司的运营模式介绍内容，张晔在心未来发展下线的情况登记及会员实际亏损情况证实，张晔发展下线共计141人，其中账户显示有交易信息的77人，余额显示为0的29人，余额未显示的35人。
张晔组织领导传销活动人员构架图证实张晔发展的下线层级和人员名单证实有三级共141人。其中包括刘某2发展下线人员12人。
山阴县公安局情况说明证实心未来数据资源共享平台是由河北省石家庄市公安局新华分局为方便各地办理心未来公司涉嫌组织、领导传销活动案而组织开发的查询系统平台。朔州会员资料（1页-201页）全部从心未来数据资源平台打印，其中实际亏损情况打印资料中，不显示会员VE号、姓名、实际钱包余额、未报销、提现未处理、消费成本价和实际盈亏信息的视为没有记录。
山西省公安厅经侦总队提供的关于心未来互联平台涉嫌组织领导传销活动的相关资料（人员信息、立案决定书、基本案情、关于请求发起“心未来”公司涉嫌组织领导传销活动案集群战役的请示、公告、表格说明）刘某2发展下线人员41名的名单信息。其中张晔发展下线人员名单与刘某2发展下线人员名单有12人为重复。
山阴县公安局调取证据通知书、中国邮政储蓄银行山阴支行账户交易明细、中国工商银行明细清单、中国农业银行回单证实：刘某、樊国娇、韩某1、丁某、赵某1、郭某1、刘某3、马某、解某1银行卡的交易情况。
张晔指认“心未来”在山阴县原开办的地址照片。
中国建设银行银行卡客户交易信息明细清单证实：张晔银行卡×××，开始日期20151218，终止日期20160903，显示余额为1733.35元。
常住人口基本信息证实被告人张晔的基本情况。
归案情况证实：2017年6月13日9时许，张晔主动到山阴县公安局经侦大队投案。
证人证言
1.证人刘某的证言：张晔介绍在2015年后半年加入“心未来”，在卡里面充值两万七，都购买家电和生活用品，其是二星会员，推荐了5人参加。
2.证人赵某2的证言：通过张晔介绍加入心未来，充值200元全买东西，没有推荐人加入。
3.证人赵某1的证言：自己加入的“心未来”，共充值800元全买东西，没有推荐人加入。
4.证人李某1、丁某的证言：自己加入“心未来”，没有充钱消费过，也没有推荐人加入。
5.证人兰某的证言：2015年张晔推荐加入“心未来”，其没有充值消费过。
6.证人樊某1的证言：其用婆婆的身份证注册成为“心未来”的会员，充值1000元全买了东西，没有推荐人加入。
7.证人张某1的证言：2015年10月份郭某1介绍加入心未来，充值4000元全买了东西，现卡里还有500元。张晔是“心未来”的负责人。
8.证人张某2的证言：其是姐姐张晔推荐成为“心未来”的会员的，张晔给办理的，其他不清楚。
9.证人贺某1的证言：自己加入“心未来”，张晔给注册成为会员，其没有充钱也没有推荐过别人。
10.证人李某2的证言：张晔推荐加入“心未来”，没有充值也没有推荐过别人。
11.证人刘某3的证言：其是一个男孩推荐加入“心未来”，充值2000元买了生活用品。没有推荐过别人。
12.证人马某的供述：解某1推荐加入“心未来”，充值200元购买了生活用品，没有推荐过别人。
13.证人韩某2的证言：张某2介绍加入“心未来”，没有充值消费过。
14.证人朱某的证言：卢忠书介绍加入“心未来”，没有消费过。
15.证人韩某1的证言：妻子樊某2用其身份证注册的会员，没有推荐过别人。
16.证人王某的证言：2016年2月郭某1推荐加入“心未来”，充值550元买了东西，没有推荐人加入。
17.证人郭某1的证言：2015年6月张晔推荐加入“心未来”，充值30000元买了家电和生活用品，其推荐了10多个人加入。
18.证人樊某2的证言：2015年12月张晔推荐加入“心未来”，充值60000元都购买生活用品，其没有推荐人加入。
19.证人解某1的证言：2016年1月份郭某1推荐加入“心未来”，充值10000元，购买了生活用品，其推荐了5、6人加入，张晔是“心未来”负责人。
被告人的供述和辩解
被告人张晔的供述：2015年经刘英明介绍“心未来”项目，9月在山阴县工商局注册登记，和刘某1、卢中书共同投资于2015年12月18日在山阴县龙泉宾馆对面租的街面房开设了“心未来需求馆”，其是法人代表。2016年5月1日搬至山阴县北环路二小对面经营。2016年9月3日“心未来”河北总部被查封后，自行将需求馆关闭。在“心未来”办理会员交10元卡费，会员使用身份证登记注册心未来会员、获取VE号，并办理会员卡充值现金，会员充值现金后对等转换为虚拟币才可购买心未来提供的商品，承诺会员在“心未来需求馆”消费购买商品在一定期限内可以给予百分百报销，张收到会员充值的现金后再转入心未来总部杨杰账户，由心未来总部统一配送所购货物。会员按级别购买商品。张是二星会员，推荐了亲戚20多人加入心未来。心未来商品价格比市场价格高3-5倍。“心未来需求馆”经营期间共销售了大约100万元的货物，返还了五万多元，四个合伙人平分后再行投入，总部被查封后利润没有全部返还。还在朔州租了个仓库存放货物，投资十五万元。张在心未来充值一万元都消费了，后将返还款提现。
上述证据，来源合法，内容相互关联，印证了查明的事实，可作为本案的定案依据。
被告人张晔在庭审中向法庭提交证据：
证人刘某1、康某、吕某、候某、邸某、何某实在“心未来需求馆”买过东西。证人韩某3、郭某2、陈某、贺某2、闫某证实在“心未来需求馆”注册了账号，没有买过东西；证人解某2、宋某、李某2、张某3、刘某4、贺某3、贺某4实在“心未来需求馆”注册账号但没有造成经济损失。
经庭审质证，被告人提交的证据与公诉机关提交的证据并不矛盾，公诉机关对被告人提交的材料没有异议。
本院认为，被告人张晔开设心未来需求馆销售服务终端，以会员消费100%报销引诱参加者加入，办理会员卡充值现金，会员充值现金后对等转换为虚拟币购买心未来提供的商品，继续发展他人参加，以注册会员组成一定层级，以销售货物金额的8%作为返利依据骗取钱财，扰乱经济社会秩序。该组织参加人数达170人，其行为构成组织、领导传销活动罪，属情节严重。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，指控罪名成立。鉴于被告人张晔主动投案，如实供述犯罪事实，在庭审中自愿认罪，属自首，依法可以减轻处罚。证据显示，被告人张晔发展的下线在平台上有部分人员未发生交易或平台没有信息。又被告人在河北总部被查封后，自行将需求馆关闭，在量刑时予以考虑。被告人张晔提出的辩称其也是受害者，又有在经营“心未来需求馆”期间发生亏损实际情况的意见，属于个人的认识问题。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织、领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第三条之规定，参与传销活动人员是否认为被骗，不影响骗取财物的认定。故其辩解不予采信。经委托其户籍所在地司法机关调查，被告人张晔无不良记录，宣告缓刑对居住社区没有重大不良影响，所在社区愿意对张晔进行监督管理。故可以适用缓刑。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条、第二条、第三条之规定，判决如下：
被告人张晔犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币8000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省朔州市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 赵清库
审 判 员 裴国锋
人民陪审员 赵倩倩
二〇一八年七月十三日
书 记 员 林雁东