河南省安阳市文峰区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫0502刑初193号
公诉机关安阳市文峰区人民检察院。
被告人余燕海，男，1987年4月21日出生，汉族，初中文化程度，无业，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，2015年9月1日被福建省安溪县看守所临时羁押，2015年9月4日被安阳市公安局文惠分局刑事拘留，2015年9月30日被逮捕。
辩护人杨文祥、唐海涛，河南兴业律师事务所律师。
安阳市文峰区人民检察院以安文检公诉刑诉（2016）107号起诉书指控被告人余燕海犯诈骗罪，于2016年4月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年6月23日公开开庭审理了本案。安阳市文峰区人民检察院指派检察员张驰出庭支持公诉，被告人余燕海及其辩护人唐海涛到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
安阳市文峰区人民检察院指控，2015年7月至8月，被告人余燕海等人在福建安溪预谋并实施POS机邮购诈骗活动。被告人余燕海等人先在互联网上购买POS机，再通过互联网上发布低于购买价销售POS机的信息，引诱被害人购买，并将POS机与被告人余燕海等人控制的银行卡绑定，致使被害人购买POS机后使用时刷出的钱款自动进入事先绑定的账户。
2015年7月31日，被害人陈某2收到在被告人余燕海等人处购买的POS机，8月3日被害人陈某2在安阳市文峰区广厦新苑A区2号楼2604号家中，两次刷卡共计471701元，全部进入与该POS机绑定的被告人余燕海等人控制的叶科名下的银行账户内，被告人余燕海等人再通过网银转账形式以每笔22000元或25000元转入事先准备的多张银行卡内，8月4日被告人余燕海和易和成易某甲（另案处理）在福建莆田、泉州等地将其中的200000元取走。
2015年7月29日，被害人徐某1收到在被告人余燕海等人处购买的POS机，8月4日被害人徐某1刷卡60000元，全部进入与该POS机绑定的被告人余燕海等人控制的银行账户内。
2015年7月30日，被害人马某马某某收到在被告人余燕海等人处购买的POS机，当天被害人马某马某某分3次刷卡109909元，全部进入与该POS机绑定的被告人余燕海等人控制的银行账户内。
2015年7月下旬的一天，被害人徐某2收到在被告人余燕海等人处购买的POS机，8月11日、9月8日、9月9日被害人徐某2分3次刷卡617元，全部进入与该POS机绑定的被告人余燕海等人控制的银行账户内。
公诉机关向本院提供了被告人的供述和辩解、被害人陈述、证人证言、户籍证明、无前科证明、取款监控录像及其他相关书证等证据，认为被告人余燕海之行为已构成诈骗罪，应根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以惩处。
被告人余燕海辩称，自己参与取款32万元。
辩护人提出的辩护意见是，被告人余燕海没有实施诈骗行为，转移钱款是对诈骗犯罪行为的事后帮助，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人余燕海实际取款26万元，获利2.1万元，应以此认定犯罪数额；被告人余燕海系初犯、偶犯，平时表现良好，应当从轻、减轻处罚。
经审理查明，2015年7月至8月，被告人余燕海等人在福建省安溪县预谋并实施利用POS机邮购进行诈骗活动。被告人余燕海等人先在互联网上购买POS机，再通过互联网发布销售POS机的信息，以低于购买价诱骗被害人购买。同时将POS机与被告人余燕海等人控制的银行卡绑定，致使被害人购买POS机后刷卡使用时，刷出的钱款自动进入事先绑定的账户，再迅速转移至伪造的银行卡内，取现占为己有。
2015年7月31日，被害人陈某2收到在被告人余燕海等人处购买的POS机，8月3日被害人陈某2在安阳市文峰区广厦新苑A区2号楼2604号家中，两次刷卡共计471701元，全部进入与该POS机绑定的被告人余燕海等人控制的银行账户内。8月4日，被告人余燕海伙同易和成易某甲（另案处理）在福建省莆田市及仙游县取款机取现30余次共计178300元。另有22万余元被他人在福建省泉州市和河北省石家庄市取走。
2015年7月29日，被害人徐某1收到在被告人余燕海等人处购买的POS机，8月4日被害人徐某1在辽宁省营口市刷卡60000元，全部进入与该POS机绑定的被告人余燕海等人控制的银行账户内。
2015年7月30日，被害人马某马某某在深圳市收到从被告人余燕海等人处购买的POS机，当天分3次刷卡109909元，全部进入与该POS机绑定的被告人余燕海等人控制的银行账户内。
2015年7月下旬，被害人徐某2在安徽省淮北市收到从被告人余燕海等人处购买的POS机，8月11日、9月8日、9月9日被害人徐某2分3次刷卡617元，全部进入与该POS机绑定的被告人余燕海等人控制的银行账户内。
被告人余燕海于2015年8月5日伙同他人在福建省龙岩市取款72060元。
以上诈骗金额共计642227元，被告人余燕海参与取款250360元。
认定上述事实的证据如下，
一、被告人余燕海供述证实，2014年认识易荣坤易某某，2015年6、7月份和易荣坤易某某喝酒时听说可以利用购买POS机再卖给其他人，先将POS机绑定在事先准备的银行卡上，如果刷的钱少就转给买POS机的人，如果钱多就吃掉。当时手头比较紧，就问了一下易荣坤易某某情况，他就让帮他取钱。8月初易荣坤易某某让准备10张卡去取钱，其从网上购买了12张银行卡，让易和成易某甲也准备了银行卡，将卡号报给易荣坤易某某，易荣坤易某某通过网银往每张卡里转20000余元，他不让在安溪当地取钱。8月4日其租车和易和成易某甲到莆田仙游县，通过ATM机取了20万元，给了易荣坤易某某18万元，剩余2万元与易和成易某甲分了。当天晚上，易荣坤易某某说有6万多元要到账让准备银行卡，易和成易某甲给其4张银行卡，又与易和成易某甲开车到龙岩取了6万元，与易和成易某甲分了6千元，剩余给了易荣坤易某某。另外，8月4日在网上给卖卡的人联系，说有69000元要转到卡里，没有卡让他联系将钱取出来，对方报给卡号，最后给了对方6900元好处费，其留了1000元，剩余给了易荣坤易某某。
二、被害人陈某2陈述证实，2015年7月28日在网上搜索到办理POS机的信息就联系，对方自称是林经理，介绍POS机是银联的。选择好后把身份证和需要绑定的银行卡照片发过去。30日对方说提供的资料通过了，POS机到了再付款。31日收到POS机后和对方联系，对方让先刷一笔试试，就刷了100元，8月1日绑定的银行卡收到100元，就把买POS机的400元支付对方。3日下午，其同事需要用钱，就刷了建设银行卡465920元，晚上又刷了其浦发银行卡5781元。4日绑定的银行卡没有收到钱，和对方联系说刷卡额度大，银联分控中心冻结了，要解冻需要再打过去50000元。其通过安阳银联中心查询，POS机是瑞银信公司办理的，和该公司联系，答复是交易成功了，但办理POS机的姓名和绑定的账号都不对，感觉被骗了。对方QQ号码59×××38，电话151××××1378。
三、被害人史某史某某陈述证实，所在的公司资金紧张，想用其父亲史海金某甲的信用卡刷40多万元用于资金周转，在陈某2家刷了465920元，第二天给陈某2打电话她让等等，后来发现被骗了。
四、被害人徐某1陈述证实，在营口市做生意结算较多，安排孙某某买POS机，2015年7月底收到POS机，刷了100元试试，第二天到账99元。8月初刷了60000元，结果第二天到账1元，与对方姓林的联系，都是编造各种借口，知道被骗了。
五、证人孙某某证言证实，从网上收到销售POS机的网站，QQ号码59×××38，电话151××××1378，联系人林经理，询问了情况后报过去户名和绑定银行账号，付款460元，2015年7月底收到POS机，刷了100元第二天到账了。林经理打电话说没有银行的数据，需要重新设置，再给我们发1台，把原来的POS机给返回去。8月3日收到发来的POS机，刷了100元第二天进账99元，后来刷了60000元，第二天到账1元。
六、被害人马某马某某陈述证实，2015年7月28日通过百度搜索到卖POS机的网店，7月30日收到POS机并付款400元，当天刷卡3笔，分别为49999元、9998元、49912元，都没有收到款。对方QQ号码59×××38，电话151××××1378。
七、被害人徐某2陈述证实，2015年7月下旬，从互联网浏览办理POS机信息，联系了对方，自称林经理的介绍了办理情况。先汇款100元定金，约两三天收到POS机，林经理让刷100元试试，刷100元收到99.62元，就将剩余的250元汇过去。第二次刷500元也到账，但8月11日刷105元、后来刷的451元和61元都没有到账。对方QQ号码59×××38，电话151××××1378。
八、证人陈某1证言证实，2015年7月29日在长泰县体育场收快递，对方说寄4台P**机，一个到辽宁营口，一个到深圳罗湖，一个到河南安阳。
九、证人谢某谢某某证言证实，2015年8月4日把车租给余燕海，6日还车。
十、证人林某某证言证实，锦翔投资公司是北京瑞银信公司的代理商，2015年7月18日一个叫叶科的汇款1600元，购买2台P**机。
十一、证人颜某某证言证实，在福建大田县中医院门口送给一个人5件邮件，对方让其替他签字潘文杰某某。
十二、聊天记录、邮寄单、POS机签购单、POS机照片、开户和交易账单明细、取款监控录像和截图、汽车租赁合同、辨认笔录、户籍和无前科证明、临时寄押收押证明等书证。
以上证据经当庭质证，能相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人余燕海伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，通过互联网发布虚假信息，骗取不特定多数人的财物，核其所为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。关于辩护人提出的被告人构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的意见，经查，被告人余燕海与他人有事前预谋，按照分工提供伪造的银行卡并提取现金，是完成该诈骗活动的重要环节，应当以诈骗罪追究刑事责任，辩护人的该辩护意见不能成立。关于被告人余燕海及其辩护人提出的数额认定，根据本案现有证据能够认定被告人余燕海参与取现250360元，应当以该数额为依据对被告人余燕海进行处罚；但该诈骗犯罪是利用互联网向不特定多数人发布信息，骗取不确定的财物，被告人余燕海伙同他人分工协作，互相配合，共同完成诈骗犯罪活动，应当结合本案事实和该类犯罪的社会危害性，以及被告人余燕海的犯罪情节、在共同犯罪中的作用、认罪态度，量刑时予以综合考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人余燕海犯诈骗罪，判处有期徒刑七年；并处罚金人民币10万元。
（刑期从判决生效之日起计算，判决前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月1日至2022年8月31日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。
二、涉案赃款250360元予以追缴，退还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 杜建民
审 判 员 韩凤明
审 判 员 王瑞霞
二〇一六年十月十七日
代理书记员 付丽芬