湖北省荆州市沙市区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鄂1002刑初365号
公诉机关荆州市江北地区人民检察院。
被告人张某，2016年4月29日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月13日因涉嫌犯拒不支付劳动报酬罪被依法逮捕。现羁押于湖北省江北农场公安局看守所。
辩护人李季。
荆州市江北地区人民检察院以鄂荆江检刑诉[2016]4号起诉书指控被告人张某犯拒不支付劳动报酬罪，于2016年11月16日向本院提起公诉，本院经审查后于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理�本案。荆州市江北地区人民检察院指派检察员王芬出庭支持公诉，被告人张某及其辩护人李季到庭参加诉讼。现已审理终结。
荆州市江北地区人民检察院指控，2013年2月5日，原襄阳睿智盛泰建筑工程有限公司（现更名为湖北世海建筑工程有限公司，以下简称“襄阳睿智盛泰公司”）与荆州市国土整治局（以下简称“荆州市国土局”）签订工程施工合同，对江北农场二分场土地整治（兴地灭螺）项目第四标段工程进行承包。2013年3月，被告人张某因无承包工程资质，通过挂靠襄阳睿智盛泰公司，承包了江北农场二分场土地整治（兴地灭螺）项目第四标段工程，并全权负责该工程；2013年10月25日，湖北古苑建设工程有限公司（以下简称“湖北古苑公司”）与荆州市国土局签订工程施工合同，对位于江北农场三分场的2012年度高标准基本农田土地整治项目第二标段工程进行承包。2013年11月，被告人张某又挂靠湖北古苑公司名下，承包了江北农场2012年度标准基本农田土地整治项目第二标段工程，并全权负责该工程。2013年3月至2015年8月，张某在承包江北农场二分场土地整治（兴地灭螺）项目第四标段、2012年度高标准基本农田土地整治项目第二标段工程期间，分别以襄阳睿智盛泰公司、湖北古苑公司项目负责人名义，雇佣农民工进行施工。在上述两个工程施工过程中，张某在发包方荆州市国土局按合同约定支付了工程款的情况下，拖欠蒋某某、刘某某、王某某等50多名农民工工资未付。后蒋某某、刘某某等人多次索要，张某均未支付。2015年7月30日至9月29日，荆州市国土局在接到对张某拖欠农民工工资等款项的投诉后，经与张某、湖北古苑公司协商一致，向湖北古苑公司拨付104.1万元专款，用于支付拖欠的农民工�资等款项。湖北古苑公司收到该104.1万元后，于2015年9月30日至10月4日，经张某同意，将其中一部分用于支付部分农民工工资等相关款项。后在张某明确表示支付所欠农民工工资的情况下，于2015年10月7日至9日通过该公司会计张某的银行账户，将剩余的36.4万元转入张某的工商银行帐号。张某在收到该36.4万元后未支付农民工工资，而用于偿还个人债务等，并关闭手机逃离本地。
2015年10月16日至11月16日，蒋某某、刘某某、王某某等14名农民工因索要工资未果，陆续到江陵县人力资源和社会保障局（以下简称“江陵县社保局”）投诉，该局接到投诉后，受案调查，并于2015年11月20日，分别向被告人张某及湖北古苑公司下达《劳动保障监察限期改正指令书》，责令张某在三日内支付农民工工资。因无法联系到张某，当日该局将指令书依法留置送达，张贴于其住处门口并拍照记录。江陵县社保局下达指令书后，先后以电话联系、短信通知等方式责令张某履行支付工资的责任，但张某采取更换手机号码、藏匿外省打工等方式，逃避支付农民工工资。2016年1月6日，江陵县社保局将该案件移送至江北农场公安局。
2016年1月12日，江北农场公安局决定对该案立案侦查，并将被告人张某列为网上追逃人员。2016年4月29日，张某在四川省成都市被警察抓获。
截至2016年4月，被告人张某仍拖欠蒋某某、刘某某、王某某等38名农民工工资共计21.749万元未支付，具体拖欠事实如下：
（1）2013年7月至2014年12月，被告人张某在江北农场二分场土地整治（兴地灭螺）项目第四标段工程和2012年度高标准基本农田土地整治项目第二标段工程上，雇佣施工班组组长刘某某带领的刘某某、朱某某、李某某等30余名农民工，为其做沟渠护坡、修整草坪等工作。工程完工后，张某拖欠刘某某及其班组农民工工资等相关款项6万多元。刘某某等人多次向张某追要工资，张某一直不予支付。2016年2月，襄阳睿智盛泰公司向刘某某转账3.2万元，代为垫付其班组农民工部分工资及其他相关款项。截至2016年4月，张某仍拖欠刘某某、刘某某、朱某某、李某某等7名农民工工资共计3.243万元未付。
（2）2014年4月26日至5月28日，被告人张某在江北农场2012年度高标准基本农田土地整治项目第二标段工程上，雇佣施工班组组长蒋某某带领的梁某某、关某某、关某某等20余名农民工，为其做渠道硬化、修建回水井等工作。工程完工后，张某拖欠蒋某某及其班组梁某某、关某某、关某某等20名农民工工资共计3.96万元。蒋某某等人多次向张某追要工资，张某一直不予支付。截至2016年4月，张某仍拖欠蒋某某、梁某某、关某某、关某某等20名农民工工资3.96万元未支付。
（3）2015年3月至7月，被告人张某在江北农场2012年度高标准基本农田土地整治项目第二标段工程上，将部分项目交给毛某某负责，并委托何某某作为班组长，雇佣王某某、王某某、雷某等11名农民工，为其做渠道返修、新建晒场等工作。工程完工后，被告人张某拖欠何某某班组王某某、王某某、雷某等11名农民工工资共计14.546万元。2015年10月，张某收到古苑公司转账36.4万元工资款后，在明知拖欠何某某班组农民工工资的情况下，采取逃匿方式逃避支付农民工工资。截至2016年1月26日，张某仍拖欠王某某、王某某、雷某等11名农民工工资14.546万元未支付。
另查明，自2015年10月起，被拖欠工资的农民工�次到荆州市人民政府、荆州市国土局等单位围堵、上访，造成了恶劣影响。案发后，为缓解社会矛盾，2016年1月27日至9月2日，荆州市国土局和襄阳睿智盛泰公司代为垫付上述38名农民工被拖欠的全部工资。
公诉机关针对上述指控提供了相应的证据予以证实，认为被告人张某有能力支付而拒不支付38名农民工的劳动报酬达21.749万元，数额较大，并采取逃匿方式逃避支付劳动报酬，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以拒不支付劳动报酬罪追究其刑事责任。提请人民法院依法判处。
被告人张某对公诉机关指控的事实及证据罪名均无异议，并当庭自愿认罪。
被告人张某的辩护人提出如下辩护�见：1、张某未能按时支付农民工工资是有原因的。其一，农民工工资的支付还没有到合同约定期限；其二，财政及业主单位没有及时支付；其三，农民工不是张某直接聘用的，在用工上有民事分包性质。2、所欠农民工工资在审查起诉前已从张某应得工程款中扣减支付完毕，矛盾已全部化解。3、张某当庭自愿认罪，系初犯。综上，建议对张某适用缓刑。
经审理查明，2013年2月、10月，被告人张某在无建筑工程资质的情况下，通过挂靠的形式，分别以襄阳睿智盛泰公司和湖北古苑公司的名义与荆州市国土局签订《土地整治工程施工合同》，承包江北农场二分场土地整治（兴地灭螺）项目第四标段工程和江北农场2012年度高标准基本农田土地整治项目第二标段工程。合同履行期间，张某又以襄阳睿智盛泰公司、湖北古苑公司项目负责人的名义，雇佣农民工刘某某、蒋某某、王某某及其班组对上述工程的沟渠护坡、草坪修整、渠道硬化、修建回水井、渠道返修、新建晒场等项目进行施工。施工任务完成后，刘某某、蒋某某、王某某等人在找张某支付劳动报酬时，张某虽已收到荆州市国土局按合同约定支付的工程款，但仍以各种理由拒不支付刘某某、蒋某某、王某某等50多名农民工工资。在多次索讨工资无果的情况下，农民工刘某某等人纷纷到发包方荆州市国土局上访投诉。为此，荆州市国土局多次召集张某和湖北古苑公司负责人，针对张某拖欠农民工工资一事进行协商，最终三方达成一致意见，由荆州市国土局拨付专款104.1万元到湖北古苑公司账户，用于支付张某拖欠的农民工工资等款项。湖北古苑公司收到该款后，于2015年9月30日至10月4日，代张某支付农民工工资等款项共计67.7万元。10月8日，张某向湖北古�公司出具专款专用的书面承诺后，湖北古苑公司将余款36.4万元通过银行转入张某的工商银行帐户，由张某自己负责发放剩余尚未支付的农民工工资。张某收到36.4万元后未履行承诺，将全部款项用于归还个人借款后逃匿外省打工并更换了手机号码。
2015年10月16日，刘某某、蒋某某、王某某等14名农民工在无法联系张某的情况下，又陆续向江陵县社保局投诉。江陵县社保局接到投诉后，经调查核实，于11月20日向被告人张某下达《劳动保障监察限期改正指令书》，责令张某在三日内支付农民工工资。在送达过程中，因无法联系到张某，江陵县社保局当日依法将指令书张贴于张某住所门口并进行现场拍照记录。接着，又多次以拨打电话、发送短信等方式通知并责令张某按期履行支付农民工工资。由于张某采取更换手机号码、藏匿外省打工等方式逃避支付农民工工资，为此，江陵县社保局于2016年1月6日将该案件移送至江北农场公安局。
2016年1月12日，江北农场公安局决定对被告人张某涉嫌犯拒不支付劳动报酬罪一案立案侦查，并将张某列为网上追逃人员。同年4月29日，公安人员在四川省成都市将被告人张某抓获归案。
截至2016年4月，被告人张某仍拖欠刘某某、蒋某某、王某某等38名农民工工资共计21.749万元未支付。
案发后，荆州市国土局和襄阳睿智盛泰公司代被告人张某垫付蒋某某、刘某某、王某某等38名农民工工资共计21.749万元。
认定上述事实的证据如下：
1、被告人张某的身份证明材料及公安机关接受刑事案件登记表，证实被告人张某的身份及公安机关的受案情况。
2、襄阳睿智盛泰建筑工程有限公司、湖北古苑建设工程有限公司《企业法人营业执照》及襄阳睿智盛泰建筑工程有限公司《名称变更登记表》，证实襄阳睿智盛泰公司和湖北古苑公司经工商行政管理局注册登记的情况，以及襄阳睿智盛泰公司现更名为湖北世海建筑工程有限公司的事实。
3、《土地整治项目工程施工合同》、《江北农场二分场土地整治（兴地灭螺）项目第四标段工程施工合同补充协议书》、《工程施工承包协议书》、《关于湖北古苑公司项目负责人张某在三农场土地整治情况的说明》，证实被告人张某借用襄阳睿智盛泰公司和湖北古苑公司资质，承包江北农场二分场土地整治（兴地灭螺）项目第四标段工程和江北农场2012年度高标准基本农田土地整治项目第二标段工程，上述二项目工程负责人均系被告人张某的事实�
4、被害人蒋某某、梁某某、刘某某、刘某某、王某某、王某某等人的陈述，证实在江北农场二分场土地整治（兴地灭螺）项目第四标段工程和江北农场2012年度高标准基本农田土地整治项目第二标段工程中，项目负责人张某拖欠其工资拒不支付的事实。
5、被害人蒋某某、刘某某、何某某、王某某等人用工证明，证实被张某雇佣在其建筑工地施工的事实。
6、证人刘某某、马某某、张某、刘某某、何某某、杨某某、毛某某等人的证词，证实被告人张某系江北农场二分场土地整治（兴地灭螺）项目第四标段工程和江北农场2012年度高标准基本农田土地整治项目第二标段工程项目负责人，工程完工后，张某拖欠农民工蒋某某等人工资拒不支付的事实。且与被害人蒋某某等人陈述的事实相吻合。
7、江陵县人力资源和社会保障局《劳动保障监察投诉登记表》、《劳动保障监察立案审批表》、《关于张某涉嫌犯拒不支付劳动报酬罪的调查报告》，证实2015年10月16日，农民工蒋某某等10余人到江陵县社保局投诉张某拖欠农民工工资，请社保局责令张某尽快履行支付。江陵县社保局对投诉予以立案并进行调查处理的事实。
8、江陵县人力资源和社会保障局《劳动保障监察限期改正指令书》，证实2015年11月20日，江陵县社保局责令被告人张某于2015年11月24日前把改正情况以书面形式报江陵县社保局的事实。
9、江陵县人力资源和社会保障局留置送达现场照片、短信催告通知截图，证实因张某无法联系，江陵县社保局于2015年11月20日将劳动保障监察限期改正指令书张贴至张某家门口，之后又多次通过手�短信将情况告知张某。被告人张某逾期仍未改正的事实。
10、江陵县人力资源和社会保障局调查笔录、张某拖欠工资明细、张某拖欠工资发放明细表等，证实被告人张某拖欠农民工工资的事实客观存在，以及拖欠工资的数额和经相关部门协调后部分工资的发放情况。
11、江陵县人力资源和社会保障局涉嫌犯罪案件移送书，证实2016年1月12日，江陵县社保局经调查认定被告人张某的行为涉嫌犯拒不支付劳动报酬罪而将案件移送江北农场公安局的事实。
12、荆州市国土整治局《关于江北农场土地整治项目的情况说明》、工程款支付凭证，证实荆州市国土局按期支付江北农场两期土地整治项目工程款的事实，以及因农民工上访暂停支付剩余工程款的情况。
13、荆州市国土整�局《关于要求施工企业采取切实措施保护农民工合法权益的函》、《农民工来访登记表》、《会商记录》、《关于垫付农民工工资的情况说明》及银行支付凭证、湖北古苑公司《回复函》，证实经相关部门协商，确定由荆州市国土局先行垫付张某拖欠的农民工工资，以及荆州市国土局通过银行将农民工工资转账给湖北古苑公司的事实。
14、湖北古苑公司工商银行账户开户信息和交易明细、湖北古苑公司会计张某工商银行账户开户信息和交易明细，证实2015年10月7日和9日，湖北古苑公司会计张某将荆州市国土局垫付的农民工工资等款项36.4万元，通过银行转入张某提供的工商银行帐户，由张某自己负责发放给农民工的事实。
15、被告人张某的《承诺书》、工商银行账户开户信息和交易明细，证实张某承诺将湖北古苑公�转来36.4万元农民工工资等款项支付给农民工，以及收到该款的事实。
16、襄阳睿智盛泰公司垫付农民工工资凭证，证实在相关部门协调下，襄阳睿智盛泰公司垫付张某所欠农民工部分工资的事实。
17、江北农场2012年度高标准基本农田整治项目第二标段现场照片和现场方位图，证实建设工程项目的地理位置和现场状况。
18、湖北省江北农场公安局出具的《抓获经过》、《在逃人员信息登记表》，证实被告人张某事发后逃匿，以及抓获归案的时间和过程。
19、被告人张某的供述材料，证实其对拒不支付农民工工资的事实以及资金去向已作供述。
以上证据，经庭审质证，证据的来源合法，所证内容客观、真实，被告人无异议，本院予以确认。
关于辩护人提出被告人张某未能按时支付农民工工资的三点原因。经查，其一，农民工找被告人张某讨要工资时，所承包的工程已经完工。对此事实被告人张某并不否认。其次，被告人张某收到发包方荆州市国土局依照合同约定按时支付的工程款的事实客观存在，且有银行转款凭证及相关证据佐证。其三，关于江北农场2012年度高标准基本农田土地整治项目第二标段工程，虽然被告人张某将部分项目交给雇员毛某某管理，但该项目实际负责人是张某。此事实有农民工王某某等人的证言证实。上述事实清楚，证据充分。因此，辩护人提出被告人张某未能按时支付农民工工资的原因与客观事实不符。本院不予采纳。
辩护人提出被告人张某所欠农民工工资在审查起诉前已从张某应得工程款中扣减支付完毕，矛盾已全部化解的辩�意见。经查，2016年1月27日至9月2日，荆州市国土局和襄阳睿智盛泰公司代为垫付被告人张某拖欠蒋某某、刘某某、王某某等38名农民工工资共计21.749万元事实属实。是否从张某应得工程款中扣减还有待双方进行结算，但张某尚未结算的工程款足以减扣荆州市国土局和襄阳睿智盛泰公司的垫付款。故此情节在量刑时可酌情予以考虑。
本院认为，被告人张某以逃匿等方式逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人张某系初犯，且当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。辩护人据上所提辩护意见，理由成立，本院予以采纳。由于被告人张某拖欠农民工资，导致农民工多次到荆州市人民政府等部门围堵、上访，造成不良社会影响，不�适用缓刑。故辩护人提出对被告人张某适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。为保护劳动者的劳动报酬不受侵犯，依法惩治恶意欠薪犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款、第五十二条、第五十三条及《最高人民法院关于审理拒不支付劳动报酬刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（二）项、第三条第（二）项、第四条、第六条规定，判决如下：
被告人张某犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月29日起至2017年4月28日止。罚金限于本判决生效后第二日起十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州�中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。
审 判 长 李 丽
人民陪审员 张明红
人民陪审员 马 君
二〇一七年二月十三日
书 记 员 黄 飞