湖南省益阳市赫山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘0903刑初414号
公诉机关益阳市赫山区人民检察院。
被告人袁强，男，1973年5月28日出生，汉族，湖南省宁乡县人，初中文化，住宁乡县回龙铺镇白云新村。因涉嫌犯合同诈骗罪于2016年3月13日被益阳市公安局赫山分局刑事拘留，同年4月20日被执行逮捕。现押于益阳市第一看守所。
益阳市赫山区人民检察院以益赫检公二刑诉（2016）181号起诉书指控被告人袁强犯合同诈骗罪，于2016年8月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。益阳市赫山区人民检察院指派检察员孙雅静出庭支持公诉，被告人袁强到庭参加了诉讼。现已审理终结。
益阳市赫山区人民检察院指控：2012年6月，湖南利丰投资发展有限公司与挂靠上海立宏土石方有限公司的被告人袁强签订了《投资合作协议书》，将红旗农贸市场工程发包给袁强，协议约定由袁强向湖南利丰投资发展有限公司支付2000万元的土地款，但袁强一直未支付。袁强在并未取得实际工程承包权，不具备发包资质的情况下成立了上海立宏土石方有限公司益阳红旗农贸市场项目部，将工程对外发包，骗取被害人周某军工程履约金40万元，骗取被害人黄某文工程履约金10万元，骗取被害人王某峰、杨某斌工程履约金10万元。2016年3月9日，袁强被抓获归案。为支持上述指控，该院提交了被害人陈述、证人证言、书证等证据材料，并认为被告人袁强的行为构成合同诈骗罪，数额巨大，系主犯。提请本院依法判处。
被告人袁强辩称其没有诈骗周某军、黄某文、王某峰的故意，所收取的履约保证金用于工程的前期投资。
经审理查明：2012年6月，被告人袁强挂靠上海立宏土石方有限公司与益阳市红旗化工厂留守处实际控制的湖南利丰投资发展有限公司签订了《投资合作协议书》，将红旗农贸市场工程发包给袁强，协议约定由袁强向湖南利丰投资发展有限公司支付2000万元的土地款，但袁强一直未支付。同年10月，袁强挂靠湖南省金田丰投资有限公司与益阳市红旗资产管理服务有限公司就红旗农贸综合市场工程签订了《投资合作协议》，双方约定在签订合同2个月内，袁强一方必须把第一笔资金2000万元打入对方账户。如未到账，视为违约。袁强在上述两份协议未实际履行，其并未取得实际工程承包权，不具备发包资质的情况下成立了上海立宏土石方有限公司益阳红旗农贸市场项目部，将工程对外发包，骗取被害人周某军、黄某文、王某峰工程履约金共计60万元，后逃匿。具体犯罪事实如下：
1、2012年2月28日，袁强在明知没有取得相关政府部门批准立项，没有办理土地转让手续的情况下，以虚假的红旗农贸综合市场项目，发包给周某军，与周某军在宁乡山堤茶馆签订了《益阳红旗农贸综合批发市场工程施工总承包协议》，同年7月，袁强安排李某纲将没有通过审核的工程电子版图纸交给了周某军。在袁强与周某军签订协议前后，袁强多次要求李某纲催促周某军交纳工程履约金，周某军于2012年12月17日至2014年5月11日，分9次向上海立宏土石方有限公司红旗农贸市场项目部交纳工程履约金40万元
2、2012年8月8日，袁强在赫山区金丝顿茶馆与黄某文签订了《土方施工合同》，将虚假的红旗农贸综合市场项目土方护坡工程发包给黄某文，并收取黄某文工程履约金10万元。
3、2012年10月18日，袁强在赫山区金丝顿茶馆与王某峰签订了《建筑工程劳务合同》，将虚假的红旗农贸综合市场项目的劳务清包发包给王某峰，并收取王某峰、杨某斌工程履约金10万元。
2016年3月9日，被告人袁强在深圳市福田区被抓获归案。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证的下列证据予以证明：
1、被害人黄某文的陈述，证明2012年4月，他认识了袁强，袁强自称在红旗化工厂厂区位置承包了红旗农贸市场，将该工程的土石方给其做，8月8日，在金斯顿茶馆签订了《土方施工合同》，约定的开工日期为2012年10月15日，第二天，他给了袁强5万元履约保证金，袁强打了收条。过了10天左右，袁强又说有个护坡工程给其做，8月30日，在金斯顿茶馆，他与袁强方的工程师杜新华谈妥并支付了5万元履约保证金后，袁强写了一份承诺书，承诺护坡工程暂定2012年10月15日前开工，逾期退还履约金。到了10月15日，他找袁强问何时开工？袁强说资金到位后就会开工，11月份，他要求袁强退款，袁强不断推脱，2013年10月，袁强承诺在2013年11月15日前退款，12月，他到深圳市找到袁强要求退钱未果。2013年，他到红旗化留守处了解情况，知道袁强跟红旗农贸市场没有任何关系，袁强的工地既开不了工，又不退钱，袁强欺骗了他，还骗了他朋友王某峰的钱。
2、被害人王某峰的证言，证明他通过黄某文认识了袁强，袁将红旗农贸市场土方和护坡发包给了黄某文，经过几次商谈，2012年10月18日，在金斯顿茶馆袁强确定将红旗农贸市场工程的劳务清包发包给他，杜新华起草了合同范本，因为他当时拿不出150万元履约保证金，所以合同上双方没有签字，袁强要他先交10万元定金,10月18日当天他交了2万元现金给袁强，10月19日，向袁强指定的银行账号汇款8万元。到合同约定的开工日期11月18日后，他找袁强问何时开工，袁强说资金到位后就开工，后来又多次联系袁强，袁以各种理由推脱。2013年10月，袁强写了承诺书承诺在2013年12月31日前退钱，并按2分的利息进行补偿，共计退124000元，之后再也找不到袁强了。这10万元是他与合伙人杨某斌共同出的，袁强根本没有承建红旗农贸市场工程，袁骗了他与黄某文的钱。
3、被害人周某军的陈述，证明2012年10月，他经张宗杰介绍认识了李某纲，李某纲带着他们到了项目部办公室，李某纲向他介绍益阳红旗农贸综合批发市场的真实性，并介绍该工程项目的老板是袁强，还提供了一些相关资料。他看到李某纲提供的资料后，认为红旗农贸综合批发市场项目真实可靠，就同意总承包该项目，谈了合作意向以后，他首先交了34800元保证金，由财务人员唐某中出具的一张3万元的收据，4800元未开具收据。20多天后，李某纲将一张授权函带到“凯莱商务酒店”交给了他，内容为：确定周某军为上海立宏土石方有限公司承包农贸市场及安置房工程的项目经理。2013年2月28日，他以个人名义与袁强、李某纲等人在宁乡山堤茶馆签订了“益阳红旗农贸综合批发市场工程施工总承包协议书”。合同甲方是由袁强签名并盖了“上海立宏土石方有限公司红旗农贸市场项目部”的章。合同签订以后，他拿这份合同咨询了一位在司法局工作的战友，战友告诉他，合同甲方必须盖上海立宏土石方有限公司的公章，不能盖“上海立宏土石方有限公司益阳办事处”或是“上海立宏土石方有限公司红旗农贸市场项目部”的章，因为益阳办事处不具备法人资格。他从与袁强签订合同之日起，就怀疑双方签订的合同不合法，他多次要求袁强、李某纲在协议书上补盖“上海立宏土石方有限公司”的公章，袁强、李某纲以各种理由推脱。他一共交了40万元工程履约金给袁强，但工程一直没有动工。
4、证人李某纲的证言，证明2012年6月，湖南利丰投资发展有限公司与挂靠上海立宏土石方有限公司的袁强签订了《投资合作协议书》，将红旗农贸市场工程发包给袁强，协议约定由袁强向湖南利丰投资发展有限公司支付2000万的土地款。袁强仅交了70万元。后来袁强在并未取得实际工程承包权的情况下成立了上海立宏土石方有限公司红旗农贸市场项目部，将工程对外发包。他被袁强聘为公司的副总。2013年2月28日，袁强与周某军签订了《益阳红旗农贸综合批发市场工程施工总承包协议书》，他在场，按照正规的发包程序，袁强根本不具备向周某军发包的资质，这个工程属于边报边建的工程，政府还没有对此工程立项，没有批复，他帮袁强向周某军介绍红旗化工程项目，复印相关资料，协助袁强工作。双方签订协议以后，袁强要他将一份公函给周某军，并要他通知周某军交履约金，周某军分多次交给袁强公司工程履约金40万元。2013年7月份，袁强要他将没有经过审核的农贸市场初步图纸的电子版交给周某军，此后，周某军将电子版的图纸打印出来，将图纸晒成蓝色。他从未看见过政府部门对农贸市场的任何批复。
5、证人陈某平的证言，证明他是原红旗化工厂留守处主任。2009年，红旗化启动企业改制并与其实际控制的利丰公司成立了招商引资联合办公室并对外招商引资。他曾以留守处的名义与利丰公司签订《红旗城项目建设投资合作合同》。2010年，袁强挂靠长沙的一个公司与联合招商引资办公室达成口头协议，准备承包红旗化改制中第二期经济适用房的2栋楼，袁强分两次交了70万元经济适用房的保证金。后因政府政策发生变化，合同终止，招商引资办办理了相关退款手续，袁强当时就明知该项目已经终止。袁强当时在招商引资办签订的是2栋经济适用房的承包合同，跟红旗农贸市场工程没有任何关系。2012年6月11日，利丰公司与袁强签订《投资合作协议书》后，双方即组建成立“联合办公室”开展工作。2012年10月13日，益阳市红旗资产管理服务有限公司作为甲方与以湖南省金田丰投资有限公司名义作为乙方的袁强签订了《投资合作协议》，双方约定在签订合同2个月内，乙方必须把第一笔资金2000万元打入甲方账户。如未到账，视乙方违约，乙方前后与甲方发生一切经济关系均由乙方自己负责，甲方概不负责。他当时只是在2份协议文本上签名盖章，全被袁强拿走了，但袁强没有将乙方签字盖章的正式协议文本给他一份，签协议时他对袁强强调了袁强必须在二个月内拿出2000万资金到位，后续8000万到位后再签正式投资合同，二个月内资金不到位协议无效。但是，因为袁强一直在外躲债，他无法与其取得联系，且袁强没有提供金田丰投资有限公司的法人委托函、公司资质等相关证明，也未向他个人和单位交纳一分钱，所有说这份《投资合作协议》是无效的，袁强也清楚此协议无效，该协议不是承包施工合同，只是一份投资合作意向，不具备发包的效力。
6、证人唐某中的证言，证明2012年6月底，他到温建平办公室工作，温建平与袁强签订了一份《投资合作协议》，袁强负责出钱或对红旗农贸市场项目进行投资，2012年，李某纲引进了周某军，李电话请示袁强后将红旗农贸市场这个工程发包给周某军，李某纲要他收取了周某军3万元履约保证金及4800元材料费，后来周又汇了2万元给袁强。到2012年底，多数人就不来上班了，在工作期间，他没有看到红旗农贸综合批发市场这个工程项目的立项或立项批复等文件，也没有听到温建平、袁强说这个项目已经立项。袁强的前期投入主要是租房子、发工资等，对工程还没有正式投入资金。
7、辨认笔录，证明被害人黄某文、王某峰、周某军辨认出被告人袁强。
8、土方施工合同、建筑工程劳务合同、益阳红旗农贸综合批发市场工程施工总承包协议书，证明被告人袁强以上海立宏土石方有限公司的名义与黄某文、周某军就红旗农贸市场项目签订的合同或协议。
9、收据、收条、承诺书，证明被告人袁强以红旗农贸市场项目工程保证金的名义，分9次收取周某军履约保证金40万元，收取黄某文履约保证金10万元，收取王某峰、杨某斌履约保证金10万元。
10、两份《投资合作协议》，证明袁强分别挂靠上海立宏土石方有限公司、湖南金田丰投资有限公司与与湖南利丰投资发展有限公司、益阳市红旗资产管理服务有限公司签订了投资合作协议，均约定了投资款未到账的情况下视为违约，两份协议实际未履行。
11、益阳市红旗资产管理服务有限公司出具的情况说明，证明益阳市红旗化工厂原规划的农贸市场已被政府否决，其公司与湖南金田丰投资有限公司签订的投资协议为无效合同；益阳市人民政府国有资产监督管理委员会的情况说明，证明益阳市国资委是益阳市红旗化的唯一管理部门，正在红旗化厂内进行益阳市长益路棚户区改造，该项目中无单独的“益阳红旗农贸综合批发市场工程”项目。红旗化工厂的任何开发项目都必须经过益阳市国资委批准，进行招投标程序，中标后才有资格在红旗化进行项目开发；国有企业留守机构不具有法人主体资格，无权处置包括国有土地在内的国有资产。
12、被告人袁强的户籍信息，证明其基本情况；抓获经过说明，证明2016年3月9日，被告人袁强在深圳市福田区五洲星苑被深圳市公安局景田派出所民警抓获。
13、本院（2014）赫刑二初字第159号刑事判决书、（2015）赫刑二重初字第1号刑事判决书，证明周某军、李某纲因犯合同诈骗罪被判处刑罚，其中李某纲与被告人袁强为共同犯罪。
14、被告人袁强在侦查机关的供述，称2012年6月11日，他挂靠上海立宏土石方有限公司与湖南利丰投资发展有限公司签订了《投资合作协议》，利丰公司是温建平签字，这个协议是一个合作意向，不具有正式合同的效力，他成立了“益阳红旗农贸市场项目部”。因为合伙人的退出，他又重新找了一个投资方湖南金田丰投资有限公司，10月13日，他挂靠金田丰投资公司与益阳市红旗资产管理服务有限公司签订了一份《投资合作协议》，对方是陈某平签的字，这份投资合作协议，双方都没有实际履行协议内容，李某纲对此事很清楚。2012年年底，李某纲引见周某军给他，李口头转达了他同意发包红旗农贸综合批发市场给周某军的意见，李安排周交了5万元后，2013年2月28日，他、李某纲、周某军在宁乡山堤茶馆签订了《益阳红旗农贸综合批发市场工程施工总承包协议书》，将红旗农贸市场工程总体发包给周某军，发包后他委托李某纲跟周某军具体洽谈相关事项，按协议周某军要交180万元的履约保证金，周某军分多次交了40万元保证金。红旗农贸市场工程按陈某平的说法属边建边报的工程，陈口头承诺只要他引来资金，陈负责跑手续，所以，严格的讲他将红旗农贸市场工程发包给周某军时没有拿下该工程开发权，不具备发包资格。2012年8月，经朋友介绍他认识了黄某文，并将红旗农贸市场工程的土方发包给黄，于8月8日签订了《土方施工合同》，8月9日、8月30日各收取了5万元履约保证金，约定2012年10月15日开工。与黄某文签订土方合同后，他又把红旗农贸市场工程的劳务发包给了王某峰，收取了王某峰、杨某斌10万元履约保证金。这60万元用于发工资、租房子、接待等，也有一部分用于个人开支。
上述证据，来源合法、内容客观真实、与本案具有关联性，本院均予以确认。
本院认为，被告人袁强以非法占有为目的，在签订、履行合同中，虚构其获得了上海立宏开发红旗农贸市场项目的事实，隐瞒真相，将虚假项目发包给他人，骗取财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人袁强辩称其没有诈骗被害人的故意，经查，被告人袁强明知其与湖南利丰投资发展有限公司、益阳市红旗资产管理服务有限公司签订合作协议，其无实际履行能力，在没有实际取得红旗农贸综合市场的承包权，不具备发包资质，红旗农贸综合市场亦未正式立项的情况下，将工程发包给他人并收取履约金，在无法开工的情况下，仍不退还履约金，其诈骗他人财物的故意明显，其辩解意见，本院不予采纳。
在诈骗被害人周某军的共同犯罪中，被告人袁强起来主要作用，系主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下:
被告人袁强犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金五万元（限于本判决生效后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人袁强的刑期自2016年3月9日起至2021年9月8日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
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审 判 长 何志勇
审 判 员 熊丽霞
人民陪审员 樊 宇
二〇一六年九月二十六日
书 记 员 符 赛
附录：《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一、四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。