湖南省湘潭市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2016）湘03刑终267号上诉人（原审被告人）江暑阳，男，1964年7月13日出生，湖南省湘乡市人，汉族，初中文化，农民，住湘乡市。2014年7月11日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被湘乡市公安局刑事拘留，同年8月13日被依法逮捕。现羁押于湘乡市看守所。湖南省湘乡市人民法院审理湖南省湘乡市人民检察院指控原审被告人江暑阳犯非法吸收公众存款罪、诈骗罪一案，于二〇一六年七月二十二日作出（2015）湘法刑初字第162号刑事判决。宣判后，原审被告人江暑阳不服，向本院提出上诉。本院于2016年8月15日受理该案后，经湖南省高级人民法院批准延长审理期限二个月。本院经过阅卷，讯问原审被告人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原判认定：（一）非法吸收公众存款罪被告人江暑阳自80年代初期至1991年3月被聘为湘乡市中沙镇信用社云居村代办站代办员，1991年3月至1994年3月被聘为中沙信用社大杉代办点业务人员，2002年被当选为中沙镇云居村村长，2005年任命为中沙镇云居某书记，2012年当选为湘乡市人大代表。自2001年至2013年10月期间，被告人江暑阳通过其担任湘乡市中沙镇信用社云居村代办员、湘乡市中沙镇云居村党支部书记、湘乡市第七届人大代表的身份，未经有关部门批准，承诺在一定期限内还本并给付高额利息的方式，以自己主动宣传或者其他村民口口相传的方式向中沙镇云居村、道常村、洞上村、梅龙村等地的村民进行宣传，引诱熊某1超、杨某1、杨某2、罗某1、杨某3、熊某4、肖某1华等110余人将钱存放在被告人江暑阳手里。被告人江暑阳通过出具借条等方式，非法吸收公众存款600多万元。被告人江暑阳将钱部分用于投资，部分外借给王某1、成某1等人，部分资金自用。因投资失败，他人借款未能及时收回，导致无法按时归还各存款人的资金。其具体非法吸收公众存款的事实如下：1、2006年4月12日，被告人江暑阳以0.5%的月息利率借黄某1150000元。2、2008年7月至8月左右，被告人江暑阳以0.7%的月息利率借江某1磋15000元。江某1磋收取三年利息共计3600元。2013年7月19日，被告人江暑阳出具借条给江某1磋，以本金利息总额为22000元为借款金额，月息利率为0.8%，其中本金15000元。3、2010年2月12日，被告人江暑阳以0.7%的月息利率借杨某4丈夫彭某清10000元，2012年5月15日，被告人江暑阳以0.9%的月息利率再借彭某清2000元。以上共计12000元。4、2010年2月17日，被告人江暑阳以0.7%的月息利率借罗某2姨侄女江某2敏10000元；同日，被告人江暑阳又借罗某2姨侄子江某龙10000元；2013年9月14日，被告人江暑阳以2%的月息利率再借罗某2姐姐罗某莲20000元。以上共计40000元。5、2010年5月31日，被告人江暑阳以0.7%的月息利率借江某超3500元；2011年3月6日，被告人江暑阳再借江某超2000元；2012年1月28日，被告人江暑阳以0.9%的月息利率再借江某超34000元。以上共计39500元。6、2010年10月30日，被告人江暑阳借江某330000元。2012年6月14日、9月18日，被告人江暑阳以0.9%的月息利率分别再借江某31000元、3000元；2013年2月18日、9月9日，被告人江暑阳以0.9%的月息利率分别再借江某34000元、2500元，同年3月14日再借13000元；同年4月19日、6月7日、6月27日，被告人江暑阳以1%的月息利率分别再借江某33000元、3000元、10000元。以上共计69500元。7、2010年11月28日，被告人江暑阳借熊某25000元。8、2011年7月1日，被告人江暑阳以0.9%的月息利率借肖某1华50000元；2012年2月11日、7月10日，被告人江暑阳以1%的月息利率分别再借26000元、3000元；2013年1月22日、2月14日、9月15日，被告人江暑阳分别再借70000元、50000元（其中肖某1华20000元，肖某1华儿子肖某230000元）、7000元。以上共计206000元,肖某1华收取了被告人江暑阳利息5000—6000元。9、2011年8月5日，被告人江暑阳以0.7%的月息利率借江某4军弟弟江某林1500元（借条上为江某5）。10、2011年8月30日，被告人江暑阳以0.9%的月息利率借杨某526000元。11、2011年9月6日，被告人江暑阳以1.1%的月息利率借杨某65000元；同年9月10日，被告人江暑阳再借10000元；2012年3月8日，被告人江暑阳以1.5%的月息利率借杨某67000元；同年2月27日、8月24日、9月6日、9月9日、9月11日、11月24日，被告人江暑阳分别再借杨某610000元、15000元、5000元、20000元、16000元、36000元；2013年2月2日、2月26日、4月7日、5月12日，被告人江暑阳分别再借杨某677000元、50000元、10000元、20000元。以上共计281000元。12、2011年9月21日，被告人江暑阳以0.8%的月息利率借龚某儿子黄某23000元；同年9月23日，被告人江暑阳借龚某15800元；同年9月25日，被告人江暑阳又借龚某之女黄某311200元；2012年7月19日，被告人江暑阳以0.9%的月息利率再借黄某23000元。2013年6月24日，被告人江暑阳还款龚某10000元。共计欠款23000元。13、2011年9月28日，被告人江暑阳以0.9%的月息利率借黄某410000元；同年10月2日、11月8日，被告人江暑阳分别再借10000元；2012年3月18日、5月29日、7月20日，被告人江暑阳又分别再借10000元；2013年2月24日，被告人江暑阳将利息结算为1600元，后又以1%的月息利率向黄某4出具了借条。以上1600元为利息，共计本金60000元。14、2011年10月5日，被告人江暑阳以0.8%的月息利率借黄交于2000元；2012年5月5日，被告人江暑阳再借2000元；2013年3月20日，被告人江暑阳再借黄交于丈夫杨某72000元。以上共计6000元。15、2011年10月7日，被告人江暑阳以0.9%的月息利率借阳某1丈夫杨某88000元。16、2011年10月7日，被告人江暑阳以0.8%的月息利率借左某1丈夫罗某方5000元，被告人江暑阳支付利息300多元。17、2011年10月18日，被告人江暑阳以1%的月息利率借江某620000元；同年12月10日，被告人江暑阳再借4000元；2013年7月25日，被告人江暑阳又借5000元。以上共计29000元。18、2011年11月12日，被告人江暑阳以0.8%的月息利率借杨某9母亲江某78000元；2012年11月13日，被告人江暑阳以1%的月息利率借杨某9妻子杨某1010000元。以上共计18000元。19、2011年11月12日，被告人江暑阳以0.8%的月息利率借何某10000元。20、2011年11月21日，被告人江暑阳以0.8%的月息利率借江凤某4000元，同年11月26日，被告人江暑阳再借江凤某6000元；2012年1月12日，被告人江暑阳借江凤某女儿江某810000元，同年1月16日，被告人江暑阳借江凤某17000元，同年8月31日，被告人江暑阳再借江凤某7000元。以上共计44000元。21、2011年12月7日，被告人江暑阳以1%的月息利率借黄某519500元；2012年4月9日，被告人江暑阳再借黄某526000元。以上共计45500元。22、2011年12月10日，被告人江暑阳以1%的月息利率借张某121000元；同年12月20日，被告人江暑阳分别借张某1女儿江某920000元、张某1儿子江夕某10000元；同年12月29日，被告人江暑阳再借张某137000元；2012年2月3日，被告人江暑阳再借江夕某40000元；同年2月13日，被告人江暑阳借张某1婆婆江铃秀10000元；同年10月3日、10月17日，被告人江暑阳分别再借张某13000元、12000元。以上共计153000元。23、2012年1月29日，被告人江暑阳以0.9%的月息利率借杨某1120000元，后偿还10000元；同年8月28日，被告人江暑阳0.8%的月息利率借杨某11丈夫的哥哥彭某16800元。以上共计16800元。24、2012年1月30日，被告人江暑阳以0.9%的月息利率借黄某6儿媳江某1014000元，同年9月8日，被告人江暑阳借黄某6儿子黄某752000元，同年9月15日，被告人江暑阳借黄某612000元（其中6000元为此前52000元的结算利息，本金实为6000元）。以上共计本金72000元。25、2012年2月2日，被告人江暑阳以1%的月息利率借陈某130000元；同年2月17日、2月18日、8月5日，被告人江暑阳分别再借10000元、9500元、8000元；同年2月25日，被告人江暑阳借陈某1儿子杨某341500元。2013年1月，被告人江暑阳还款15000元。以上剩余欠款共计44000元。26、2012年2月9日，被告人江暑阳以1.5%的月息利率借黄某885000元，其中80000元为本金，5000元为此之前的累计利息。27、2012年2月21日，被告人江暑阳以0.9%的月息利率借黄某912000元；2013年1月28日，被告人江暑阳再借8600元，后还款2000元。尚余欠款18600元。28、2012年4月8日，被告人江暑阳以1%的月息利率借杨某1210000元；同年7月9日，被告人江暑阳再借杨某12（借条名字是杨某12儿子杨某13）50000元；同年10月4日，被告人江暑阳再借杨某12妻子黄某103000元。以上共计63000元。29、2012年6月12日，被告人江暑阳以1%的月息利率借邓某185000元；2013年6月23日又借2000元，共计87000元。30、2012年6月26日，被告人江暑阳以1.2%的月息利率借杨黎某5500元；同年7月22日、9月2日、10月14日、11月14日、12月27日，被告人江暑阳分别再借11400元、10000元、6800元、8000元、6800元；2013年2月27日、2月29日，被告人江暑阳又以1.5%的月息利率借杨黎某118000元、38000元；同年6月10日、8月30日，被告人江暑阳以1.2%的月息利率再借16000元、5000元。以上共计225500元。31、2012年7月19日，被告人江暑阳以1%的月息利率借杨新某44000元。32、2012年8月19日，被告人江暑阳以0.9%的月息利率借杨某1410000元；同年11月26日，被告人江暑阳以1%的月息利率再借杨某1410000元。以上共计20000元。33、2012年8月15日，被告人江暑阳以1%的月息利率借黄某117000元。34、2011年8月28日，被告人江暑阳以0.8%的月息利率借汪某18000元。2012年8月28日，被告人江暑阳支付700多元利息后出具了借条。35、2012年8月31日，被告人江暑阳以2%的月息利率借杨某220000元；2013年1月12日，被告人江暑阳再向其借款55000元；2013年2月10日，被告人江暑阳又向其借款54000元；2013年2月28日，被告人江暑阳再向其借款30000元。以上共计159000元。36、2012年9月3日，被告人江暑阳以1%的月息利率借江西某父亲江某116000元；同年10月8日，被告人江暑阳借江西某4000元；2013年5月1日，被告人江暑阳再借江某1110000元；同年5月2日，被告人江暑阳借江西某妻子黄某128000元；同年6月13日，被告人江暑阳再借江西某15000元。以上共计43000元。37、2012年9月9日，被告人江暑阳以1%的月息利率借杨某1552800元；同年10月8日、10月27日，被告人江暑阳分别再借10000元、30800元；2012年12月23日，被告人江暑阳以1.2%的月息利率借杨某1511200元；2013年1月16日、1月21日、2月8日、3月8日、5月3日、6月7日、7月25日、8月6日、8月25日、9月27日以1.2%的月息利率分别借杨某1526000元、13400元、29400元、7000元、27100元、14700元、14500元、13700元、4000元、11000元；2013年2月8日，被告人江暑阳又以1%的月息利率借杨某1532000元。以上共计297600元，其中本金270000多元，利息20000多元。38、2012年9月13日，被告人江暑阳以0.9%的月息利率借罗某32000元；同年6月25日，被告人江暑阳再借7000元。以上共计9000元。39、2012年9月17日，被告人江暑阳以0.9%的月息利率借阳某29600元；2013年3月20日，被告人江暑阳再借4800元，以上共计14400元。40、2012年9月23日，被告人江暑阳以0.9%的月息利率借贺桃某侄子杨某165000元；2013年6月25日，被告人江暑阳以1%的月息利率再向其借款5000元。共计10000元。41、2012年9月30日，被告人江暑阳以0.8%的月息利率借曹某2000元，同年11月13日、12月19日，被告人江暑阳再借曹某5500元、1600元；2013年1月13日、1月22日、2月23日、3月22日、5月7日、6月29日、8月11日、8月17日，被告人江暑阳分别再借曹某2000元、1000元、2600元、4000元、2000元、6000元、5000元、500元。以上共计32200元。42、2012年10月2日，被告人江暑阳以1%的月息利率借杨某176000元。43、2012年10月2日，被告人江暑阳1%的月息利率借熊某37000元，其中利息500元，本金6500元。44、2012年10月2日，被告人江暑阳以1%的月息利率借江某1210000元。2013年7月19日，被告人江暑阳再向其借款10000元。共计20000元。45、2012年10月4日，被告人江暑阳2%的月息利率借毛某60000元；2013年4月8日、4月17日、4月21日、4月23日、8月8日，被告人江暑阳分别再借10000元、29400元、64000元、32000元、20000元。以上共计215400元。46、2012年10月21日，被告人江暑阳0.9%的月息利率借罗某45300元；2013年4月16日、5月26日、6月10日、8月1日，被告人江暑阳1%的月息利率共借罗某413500元。以上共计18800元。47、2012年10月31日，被告人江暑阳以1%的月息利率借杨某1810000元；48、2012年11月1日，被告人江暑阳以0.8%的月息利率借左某2婆婆朱某2000元；同年12月9日，又以0.9%的月息利率借朱某2000元；2013年5月16日，被告人江暑阳再借左某2丈夫杨某199000元，之后，被告人江暑阳还款4000元。以上尚余欠款9000元。49、2012年11月1日，被告人江暑阳0.8%的月息利率借江某132000元；2013年1月12日、2月25日、5月11日、9月25日，被告人江暑阳分别再借江某134000元、4000元、1000元、3000元；2012年12月28日，被告人江暑阳再借江某13丈夫杨某20初12000元；2013年3月6日、3月27日、4月11日、4月17日、4月23日、5月11日、7月13日、8月11日、8月24日、8月28日，被告人江暑阳分别再借杨某20初10000元、6000元、10000元、10000元、10000元、4000元、8000元、2500元、18000元、10000元。以上共计114500元。50、2012年11月8日，被告人江暑阳以3%的月息利率借黄某13丈夫江某1475800元，同日又借江某1595200元；2012年11月18日、2013年8月4日，被告人江暑阳再借江某14父亲江熬某3500元、21000元；、同年12月8日，被告人江暑阳再借黄某13姐姐黄某1416000元；2012年11月27日、2013年2月20日、6月27日、7月22日，被告人江暑阳再借江某1474000元、35000元、8400元、10000元；2013年4月20日，被告人江暑阳再借黄某1310000元。以上共计348900元。51、2012年11月10日，被告人江暑阳以1%的月息利率借罗某5丈夫江某4军20000元。52、2012年11月19日，被告人江暑阳以1%的月息利率借江某164000元；2013年2月2日，被告人江暑阳以0.9%的月息利率借江某16儿子江某1712000元，同年4月18日、6月26日，被告人江暑阳再借江某167000元。以上共计23000元，江某16收取了被告人江暑阳利息480元。53、2012年11月22日，被告人江暑阳以1.2%的月息利率借熊某412000元；同年2月9日、4月22日，被告人江暑阳再分别借20000元、70000元。以上共计102000元，被告人江暑阳支付利息6000元。54、2012年11月26日，被告人江暑阳以1%的月息利率借杨某21妻子李某20000元；2013年1月19日，被告人江暑阳向杨某21借款15000元。杨某21从被告人江暑阳手中获取利息4200元。55、2012年11月26日，被告人江暑阳以1%的月息利率借杨某110000元；2013年4月4日，被告人江暑阳再借杨某17000元（后立借据为9200元）；同年4月8日，被告人江暑阳再向其借款6000元。以上共计23000元。杨某1从被告人江暑阳手中获取利息1000元。56、2012年12月8日，被告人江暑阳以1.2%的月息利率借罗某67000元；2013年2月21日，被告人江暑阳再借7000元。共计14000元，其中本金为13300元。57、2012年12月7日，被告人江暑阳以1%的月息利率借杨某2211000元（借据上债权人名字为杨某22的曾孙杨某23，下同）；2013年4月5日，被告人江暑阳又以1%的月息利率再借杨某2212000元；同年8月1日，被告人江暑阳再借杨某227000元。共计30000元。58、2012年12月8日，被告人江暑阳以0.8%的月息利率借杨某2420000元，其中5000元为之前的累计利息，15000元为本金。59、2012年12月10日，被告人江暑阳以1%的月息利率借黄某1530000元；2013年8月1日、9月11日，被告人江暑阳分别再借8000元、5000元。共计43000元。60、2012年12月26日，被告人江暑阳以1%的月息利率借杨某2520000元；2013年3月1日、7日，被告人江暑阳又分别向其借款35000、15000元；同年6月11日、25日，被告人江暑阳又分别借23000元、10000元；同年7月8日，被告人江暑阳再向其借款4000元。以上共计107000元。61、2013年1月8日，被告人江暑阳以1.2%的月息利率借曾满某丈夫黄某1640000元；同年1月26日，被告人江暑阳再借32500元。以上共计72500元，后被告人江暑阳还款18000元。62、2013年1月9日，被告人江暑阳以0.9%的月息利率借黄某17兵儿子黄某1810000元；同年4月3日、7月23日，被告人江暑阳以1%的月息利率共借黄某17兵15000元。以上共计25000元，黄某17兵收取了被告人江暑阳利息960元。63、2013年1月11日，被告人江暑阳以0.9%的月息利率借杨长期20000元，同年1月28日，被告人江暑阳再借杨长期12000元（其中1000元为此前的结算利息）。以上共计本金31000元。64、2013年1月13日，被告人江暑阳以0.9%的月息利率借熊某523000元；同年4月16日，被告人江暑阳还款13000元，尚欠10000元。65、2013年1月14日，被告人江暑阳以0.8%的月息利率借邓某22000元；同年3月15日，被告人江暑阳再借4000元，以上共计6000元。66、2013年1月16日，被告人江暑阳以1%的月息利率借熊某63700元；同年4月21日，被告人江暑阳再借2800元。以上共计6500元。67、2013年1月16日，被告人江暑阳以0.8%的月息利率借黄某199000元；同年4月3日、6月15日，被告人江暑阳分别再借12000元、18000元。以上共计39000元。68、2013年1月18日，被告人江暑阳1.2%的月息利率借杨某20初丈夫黄某2030000元。69、2013年1月19日，被告人江暑阳以0.9%的月息利率借邓某310000元；同年2月2日、2月9日，被告人江暑阳分别再借25000元、10000元；同年5月16日，被告人江暑阳又以0.8%的月息利率借邓某37000元。以上共计52000元。70、2013年1月19日，被告人江暑阳以1%的月息利率借杨某2693000元；同年3月25日，被告人江暑阳再向其借款12000元，以上总计105000元。71、2013年1月22日，被告人江暑阳以0.9%的月息利率借杨某2710500元，其中本金8000元，另2500元为2009年起所累计的利息。72、2013年1月23日，被告人江暑阳以0.9%的月息利率借张某212200元；同年2月9日，被告人江暑阳又以1%的月息利率张某2借5000元；同年5月17日，被告人江暑阳再以1%的月息利率借张某214000元。以上共计31200元。73、2013年1月25日，被告人江暑阳以1%的月息利率借汪某2丈夫杨长某15000元。之后，被告人江暑阳还款10000元，尚欠5000元。74、2013年1月28日，被告人江暑阳以1%的月息利率借黄良某50000元；同年2月7日，被告人江暑阳再向其借款24000元。共计74000元。75、2013年1月28日，被告人江暑阳以0.9%的月息利率借杨某27弟弟杨某7200元，其中6000元为2010年10月借的本金，1200元为累计利息。76、2013年1月29日，被告人江暑阳以1.3%的月息利率借杨某28100000元；同年2月9日、2月13日、3月1日，被告人江暑阳分别再借66700元、100000元、11500元。共计278200元。77、2013年2月1日，被告人江暑阳以2%的月息利率借罗某735000元，同年2月18日、2月21日、2月23日、2月27日、3月10日、8月19日，被告人江暑阳共借罗某7238300元。以上共计273300元，其中本金约250000元。78、2013年2月9日，被告人江暑阳以1%的月息利率借江某1840000元；同年9月1日，被告人江暑阳再借10000元。以上共计50000元。79、2013年2月10日，被告人江暑阳以2%的月息利率借杨某3130000元；同年5月9日，被告人江暑阳再借100000元。以上共计230000元。80、2013年2月10日，被告人江暑阳以1.2%的月息利率借熊某1超侄子熊镜某30000元；同年2月25日，被告人江暑阳以1.2%的月息利率分别借熊某1超50000元，同年2月26日、3月2日、10月6日，被告人江暑阳分别再借熊某1超之父熊某73500元、2000元、50000元；同年4月20日、5月14日，被告人江暑阳分别借熊某1超哥哥熊某812000元、6000元。以上共计153500元，熊某1超收取了被告人江暑阳利息7000元。81、2013年2月15日，被告人江暑阳借江某19儿子熊某9生326000元。82、2013年2月18日，被告人江暑阳以1%的月息利率借杨某2910000元；同年3月7日，被告人江暑阳再借10000元。以上共计20000元。83、2013年2月21日，被告人江暑阳以0.8%的月息利率借彭国某30350元。84、2013年2月23日，被告人江暑阳以1%的月息利率借江某池39000元。85、2013年2月23日，被告人江暑阳以1.3%的月息利率借罗某1125000元；同年8月19日，被告人江暑阳再借30000元。以上共计155000元。86、2013年2月25日，被告人江暑阳以1%的月息利率借罗某834000元，其中本金30000元，4000元为以前结算利息。87、2013年2月25日，被告人江暑阳以0.9%的月息利率借王某210000元。88、2013年2月28日，被告人江暑阳以1%的月息利率借黄某21丈夫杨某3030000元。89、2013年2月28日，被告人江暑阳以1%的月息利率借黄某22父亲黄某2338000元，同年6月1日，被告人江暑阳再借被告人黄某2210000元。以上共计48000元。90、2013年3月1日，被告人江暑阳以1.2%的月息利率借黄某24父亲黄某2515000元。91、2013年3月5日，被告人江暑阳以1%的月息利率借左某320000元。92、2013年3月12日，被告人江暑阳以1%的月息利率借杨某31初丈夫江某2010000元。93、2013年3月13日，被告人江暑阳以1%的月息利率借江某国20000元；同年6月3日，被告人江暑阳再借20000元。2013年10月7日，被告人江暑阳支付利息2400元。共计本金40000元，汪某国收取了被告人江暑阳利息2400元。94、2013年3月14日，被告人江暑阳以1%的月息利率借杨幼某22000元。95、2013年3月27日，被告人江暑阳以0.8%的月息利率借杨某3210000元。96、2013年3月30日，被告人江暑阳以0.9%的月息利率借杨健康叔叔杨某保2000元。97、2013年4月7日，被告人江暑阳以2%的月息利率借罗某968000元。98、2013年4月21日，被告人江暑阳以1%的月息利率借黄某2613000元。99、2013年5月8日，被告人江暑阳以2%的月息利率借罗昆某30000元。100、2013年5月18日，被告人江暑阳以1.5%的月息利率借罗某10丈夫罗某1170000元。101、2013年5月18日，被告人江暑阳以0.9%的月息利率借熊某109500元；同年6月15日、9月17日，被告人江暑阳又再借17000元。以上共计26500元。102、2013年6月3日，被告人江暑阳以2%的月息利率借黄建某20000元，承诺在同年7月3日全部偿还，当场付黄建某利息400元。103、2013年6月8日，被告人江暑阳以0.9%的月息利率借汪建某婆婆黄叶某6500元。104、2013年6月15日，被告人江暑阳以1%的月息利率借黄某27丈夫黄某2811000元。105、2013年6月18日，被告人江暑阳以1%的月息利率借黄伏某丈夫杨某3312000元。106、2013年6月20日，被告人江暑阳借汪某35000元。107、2013年6月24日，被告人江暑阳借成某210000元；同年10月11日，被告人江暑阳再借10000元，以上共计20000元。被告人江暑阳支付利息600元。108、2013年6月28日，被告人江暑阳借刘某18500元，后还款800元，尚欠7700元。109、2013年6月30日，被告人江暑阳以1.5%的月息利率借阳非某妻子罗某1250000元。110、2013年6月30日，被告人江暑阳以1.5%的月息利率借罗秋某丈夫罗某1315000元；同年8月27日，被告人江暑阳再借罗秋某弟弟罗某1420000元，当场支付了600元利息。以上共计35000元。111、2013年7月23日，被告人江暑阳以1%的月息利率借罗某15父亲罗某1615800元。112、2013年7月30日，被告人江暑阳以1%的月息利率借陈某23000元。113、2013年8月左右，被告人江暑阳以1.5%的月息利率借杨求某丈夫罗某1720000元。114、2013年8月23日，被告人江暑阳借周某20000元。115、2013年9月4日，被告人江暑阳借熊某1130000元。116、2013年10月6日，被告人江暑阳借江某212800元。117、2014年春节的一天，被告人江暑阳借杨某3440000元。2014年7月6日，被告人江暑阳被广东省东莞市公安局南城分局胜和派出所民警抓获。案发后，湘乡市公安局追回赃款112600元。（二）诈骗罪2005年9月21日，被告人江暑阳在其妻子杨小某任湘乡市中沙镇信用社云居村代办站代办员时，代替杨某35办理罗某8的50000元存款，擅自将存单第一联凭证以刘某2之名存入5年定期1000元，存单日期为2005年12月13日，第二联以罗某8名字存入5年定期50000元，存入日期为2005年9月21日，到期日为2010年9月21日。存单的第一联上报至中沙信用社入账，第二联给予罗某8持有，以出具大头小尾票据的方式，将其中49000元据为己有。2014年8月，罗某8持50000元存单到中沙信用社支取时发现信用社账户上未有罗某8存款事实。同年10月8日，湘乡市中沙信用社支付了罗某8的本息。上述事实，有被害人陈述、证人证言、书证、被告人供述及辩解等证据予以证明。原判认为：被告人江暑阳非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪；被告人江暑阳以非法占有为目的，骗取公有财物，数额较大，其行为构成诈骗罪。被告人江暑阳犯数罪，应数罪并罚。被告人江暑阳犯罪后能如实交代其犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。部分赃款被追回，可以对被告人江暑阳酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二百六十六条、第六十九条第一、三款、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款及《最高人民法院关于适用的解释》第一百三十九条之规定，遂判决：一、被告人江暑阳犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金二十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金五万元；总和刑期有期徒刑七年，并处罚金二十五万元。决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金二十五万元。二、责令被告人江暑阳将非法吸收公众存款的犯罪所得退赔本案被害人。宣判后，原审被告人江暑阳不服，上诉提出：（1）其吸收存款的对象中有很大一部分是自己的亲属，并非不特定对象，且其没有进行宣传；（2）在诈骗罪的事实中，其虽有诈骗的故意，但在罗某8存款到期之时其已支付，只是未将存单收回，且该罪已过追诉时效。经审理查明，原审法院查明的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）江暑阳非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪；上诉人江暑阳以非法占有为目的，骗取财物，数额较大，其行为构成诈骗罪。上诉人江暑阳一人犯数罪，依法应当数罪并罚。上诉人江暑阳到案后能如实交代其犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。部分赃款被追回，可以对其酌情从轻处罚。上诉人江暑阳提出“其吸收存款的对象中有很大一部分是自己的亲属，并非不特定对象，且其没有进行宣传”的上诉理由，经查，江暑阳通过自己主动宣传或者其他村民口口相传的方式，散布吸收资金的信息，其集资范围呈不确定性和扩散性，其集资对象、范围、人数具有不可控性，不属于法律规定的“特定对象”的范围，其向亲友借款部分仍具有不特定性的特征，依法不应从其犯罪数额中扣除，故该上诉理由不能成立，本院不予采纳。上诉人江暑阳提出“在诈骗罪的事实中，其虽有诈骗的故意，但在罗某8存款到期之时其已支付，只是未将存单收回，且该罪已过追诉时效”的上诉理由，经查，其在罗某8存款到期之时已支付的上诉理由无事实依据和证据证明，其在2005年9月诈骗财物后，在追诉期限内于2006年开始又非法吸收公众存款，其犯诈骗罪的追诉时效中断，追诉的期限应从其非法吸收公众存款之日起重新计算，又因其非法吸收公众存款的行为有连续或者继续状态且于2014年才得以停止，其追诉时效的期限应从犯罪行为终了之日起计算，故其诈骗犯罪并未超过追诉时效，故该上诉理由不能成立，本院不予采纳。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，适用法律正确，审判程序合法。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  周孚林审 判 员  易 庆代理审判员  文 赢二〇一六年十二月八日代理书记员  林小平附：本案适用的法律条文《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：(一)原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判;(二)原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判;(三)原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判;也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。