广东省汕头市龙湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0507刑初444号
公诉机关广东省汕头市龙湖区人民检察院。
被告人蔡某，男，汉族，广东省惠来县人，身份证号码×××0012，初中文化程度，务工人员，住广东省惠来县。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年12月3日被羁押，同月4日被刑事拘留，同月24日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。
被告人黄某，男，汉族，广东省汕头市人，身份证号码×××0339，初中文化程度，无业，住广东省汕头市龙湖区。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年12月3日被羁押，同月4日被刑事拘留，同月24日被取保候审。
被告人柯某，男，汉族，广东省惠来县人，身份证号码×××0038，中专文化程度，无业，户籍地广东省汕头市龙湖区，现住广东省汕头市龙湖区。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年12月3日被羁押，同月4日被刑事拘留，同月24日被逮捕，2016年1月5日被取保候审。
被告人洪某，女，汉族，广东省惠来县人，身份证号码×××0625，大专文化程度，无业，户籍所在地广东省汕头市龙湖区，现住广东省汕头市龙湖区。因赌博于2015年12月4日被广东省汕头市公安局龙湖分局处以行政拘留十日并处罚款人民币二千元。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年12月11日被刑事拘留，同月25日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。
广东省汕头市龙湖区人民检察院以汕龙检诉刑诉（2016）323号起诉书指控被告人蔡某、黄某、柯某、洪某犯开设赌场罪，于2016年8月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省汕头市龙湖区人民检察院指派代理检察员郑夏玲出庭支持公诉，被告人蔡某、黄某、柯某、洪某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
广东省汕头市龙湖区人民检察院指控：
2015年9月，被告人蔡某与同案人黄锡增（另案处理）商定，由被告人蔡某在同案人黄锡增持有的“天乙”时时彩赌博网站的股东账号上（账号kk42）占有2%的份额（后于同年11月增至5%的份额），并承担该份额的输赢。随后，同案人黄锡增将上述赌博网站的网址、股东账号、密码交给被告人蔡某管理。随后，被告人蔡某发展被告人洪某为总代理，发展被告人黄某、柯某为代理，由上述三人发展下级会员投注时时彩进行赌博。经查，上述赌博网站的“交收报表”显示，仅2015年11月至同年12月，被告人蔡某使用的股东账号（账号kk42）总投注104834笔，投注合计人民币36544299元。
同年10月，被告人黄某通过被告人蔡某获得上述赌博网站的代理账号（账号p11p）。随后被告人黄某使用上述代理账号开设两个会员账号（账号as3368、zx3368）供自己投注时时彩赌博，还开设会员账号（账号as6699）给参赌人员黄荣雄（另案处理）投注时时彩赌博。经查，上述赌博网站的“交收报表”显示，2015年11月至同年12月，被告人黄某使用的代理账号（账号p11p）接受参赌人员黄荣雄投注3644笔，投注合计人民币636946元。
同年11月，被告人柯某通过被告人蔡某获得上述赌博网站的代理账号（账号pp59）。随后被告人柯某使用上述代理账号开设两个会员账号（账号aw1457、aw1454）供自己投注时时彩赌博，还开设两个会员账号（账号ssx10、xxs11）给参赌人员连某（已被行政处罚）投注时时彩赌博。经查，上述赌博网站的“交收报表”显示，2015年11月至同年12月，被告人柯某使用的代理账号（账号pp59）接受参赌人员连某投注6669笔，投注合计人民币365874元。
同年11月，被告人洪某通过被告人蔡某获得上述赌博网站的总代理账号（账号p77p）。随后，被告人洪某使用上述总代理账号开设会员账号（账号kkk34）供自己投注时时彩赌博，还开设两个会员账号（账号qwqw12、kkk25）给参赌人员陈某（已被行政处罚）投注时时彩赌博。经查，上述赌博网站的“交收报表”显示，2015年11月至同年12月，被告人洪某使用的总代理账号（账号p77p）接受参赌人员陈某投注3036笔，投注合计人民币193558元。
同年12月3日，民警根据线索在汕头市龙湖区珠池街道广兴村兴绵街精英小学一楼校长办公室抓获被告人蔡某；在汕头市龙湖区金砂路179号合信星湖城2栋3楼14层1411房抓获被告人洪某；在汕头市龙湖区华美庄北区11幢802房抓获被告人黄某；在汕头市龙湖区珠池街道丹阳庄东区21栋704房抓获被告人柯某。
公诉机关认为，被告人蔡某伙同同案人为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注，参与赌博网站利润分成，赌资数额累计达到人民币30万元以上，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人黄某、柯某为赌博网站担任代理并接受投注，参与赌博网站利润分成，赌资数额累计达到人民币30万元以上，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人洪某为赌博网站担任代理并接受投注，参与赌博网站利润分成，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。公诉机关向法庭提供了相应的证据。
被告人蔡某辩称其只是拿了赌博账号给柯某，并没有拿赌博账号给黄某、洪某。被告人蔡某对公诉机关指控其犯开设赌场罪表示认罪。
被告人黄某、柯某、洪某对公诉机关指控的犯罪事实均没有异议，且对公诉机关指控其犯开设赌场罪均表示认罪。
经审理查明：
2015年9月，被告人蔡某与同案人黄锡增（在逃）商定，由被告人蔡某在同案人黄锡增持有的“天乙”时时彩赌博网站的股东账号上（账号kk42）占有2%的份额（后于同年11月增至5%的份额），并承担该份额的输赢。随后，同案人黄锡增将上述赌博网站的网址、股东账号、密码交给被告人蔡某管理。过后，被告人洪某在上述“天乙”时时彩赌博网站获取总代理账号，被告人黄某、柯某则担任代理，并各自发展下级会员投注时时彩进行赌博，其中被告人柯某是由被告人蔡某发展而来的。
同年10月，被告人黄某使用上述赌博网站的代理账号（账号p11p）开设两个会员账号（账号as3368、zx3368）供自己投注时时彩赌博，还开设会员账号（账号as6699）给参赌人员黄荣雄（在逃）投注时时彩赌博。自同年11月至同年12月，被告人黄某使用的代理账号（账号p11p）接受参赌人员黄荣雄投注3644笔，投注合计人民币636946元。
同年11月，被告人柯某通过被告人蔡某获得上述赌博网站的代理账号（账号pp59）。随后，被告人柯某使用上述代理账号开设两个会员账号（账号aw1457、aw1454）供自己投注时时彩赌博，还开设两个会员账号（账号ssx10、xxs11）给参赌人员连某（已被行政处罚）投注时时彩赌博。自同年11月至同年12月，被告人柯某使用的代理账号（账号pp59）接受参赌人员连某投注6669笔，投注合计人民币365874元。
同年11月，被告人洪某使用上述赌博网站总代理账号（账号p77p）开设会员账号（账号kkk34）供自己投注时时彩赌博，还开设两个会员账号（账号qwqw12、kkk25）给参赌人员陈某（已被行政处罚）投注时时彩赌博。自同年11月至同年12月，被告人洪某使用的总代理账号（账号p77p）接受参赌人员陈某投注3036笔，投注合计人民币193558元。
同年12月3日，公安机关根据线索在汕头市龙湖区珠池街道广兴村兴绵街精英小学一楼校长办公室将被告人蔡某抓获；同日，公安机关在汕头市龙湖区金砂路179号合信星湖城将被告人洪某抓获；同日，在汕头市龙湖区华美庄北区11幢802房将被告人黄某抓获；同日，公安机关在汕头市龙湖区珠池街道丹阳庄东区21栋704房将被告人柯某抓获。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
一、证人证言及相关辨认。
1.证人陈某的证言及辨认：2015年11月份的时候，我认识“老姿娘”，后来听说她是时时彩的庄家。当时我就想玩一下，就跟“老姿娘”要了一个会员账号，她就写了一个网站和会员账号及密码给我，还留了电话号码给我，说每个星期会主动打电话跟我对数交收赌博数额。我先后从“老姿娘”那里拿了两个会员账号进行投注赌博，分别是“kkk25”和“qwqw12”，我前后共在上述赌博账号中投注人民币十几万元，输了人民币一千多元。“老姿娘”一直叫我“坤兄”，因为她是惠来人，而惠来口音中“群”和“坤”是差不多的，我也一直没有纠正她。陈某辨认洪某就是“老姿娘”，并对涉案赌博网页进行辨认。
2.证人连某的证言及辨认：2015年11月，我向柯某拿了“天乙”时时彩赌博网站2个账号，分别是xxs11、ssx10。同年11月，我在账号xxs11投注人民币4758元，在账号ssx10投注人民币320878元。同年12月，我在账号xxs11投注人民币7515元，在账号ssx10投注人民币32723元。我和柯某前后交收赌资2次，都是在蓝田庄附近。连某对柯某进行了辨认。
二、书证。
1.公安机关扣押物品清单。证明：本案扣押物品情况。
2.公安机关行政处罚决定书。证明：本案行政处罚的情况。
3.公安机关抓获经过。证明：蔡某、黄某、柯某、洪某到案的情况。
4.公安机关户籍证明。证明：蔡某、黄某、柯某、洪某的身份情况。
三、公安机关电子物证鉴定中心电子数据检验报告。证明：本案相关电子数据的检验情况。
四、公安机关勘验笔录、涉案赌博网站网页及手机页面截图。证明：涉案网站的情况。
五、被告人的供述、辩解及辨认。
1.被告人蔡某的供述、辩解及辨认：2015年9月的时候，我朋友黄锡增告诉我他是赌博网站的代理，想帮助我赚钱，让我平时登陆该赌博网站的股东账号帮他查看各级代理账号的投注情况并向他汇报，每月他会分给我该赌博网站2%至5%的盈利额。我听了之后觉得稳赚不赔就答应了。过后，我使用股东账号“KK42”，密码是“bbaa123123”，该账号是赌博网站的股东所使用的账号，是权限很高的账号，往下依次是总代理账号、代理账号、会员账号。每月月初，黄锡增会到我办公室里与我进行现金结算，至今共结算4次，我共亏损了人民币4000多元。蔡某辨认侦查机关根据其提供的账号和密码登陆“天乙”网站后称该赌博网站的报表就是其与下线交接的报表账单，并对黄锡增进行了辨认。
2.被告人黄某的供述、辩解及辨认：2015年10月份的一天，我通过朋友认识了蔡某，并说到了时时彩赌博的问题，他说他有时时彩的代理平台，我就要他给我一个代理平台，还互相留了电话。同年10月底，蔡某电话联系我，告诉我网址和账号密码，说好退水是投注额的2.8%，我就自己用蔡某给我的账号p11p登陆“天乙”网站的代理平台，在里面开了as3368、zx3368这个两个会员账号供自己投注赌博。过了几天，我朋友黄荣雄叫我开个会员账号给他赌博时时彩，我就又在p11p代理平台开了账号as6699的会员账号给黄荣雄，说好退水是投注额的2.6%。同年11月份，我这个p11p代理平台输了人民币30900元，其中黄荣雄共投注人民币538098元，退水人民币14000元，黄荣雄输了人民币36600元左右，我赚了“水钱”人民币1000元左右。我自己的as3368会员账号共投注人民币48116元，zx3368共投注人民币148340元，加上蔡某的退水，我共赢了人民币4665元。同年12月至案发，我的代理平台共投注人民币124833元，其中我的账号as3368共投注人民币1221元，zx3368共投注人民币24764元，黄荣雄的会员投注人民币98848元。每周一，蔡某按我代理平台上的输赢结果，电话联系我后约个地点进行现金交收。我跟黄荣雄也是一周结算一次，每次都是约好地方进行现金交收。黄某对蔡某进行辨认，并对涉案赌博网页进行了辨认。
3.被告人柯某的供述、辩解及辨认：2015年11月中旬，我老乡蔡某提供给我“天乙”网站的一个代理平台，账号是pp59，密码是zkk156。我在该代理平台上又开了四个账号，其中账号aw1457、as1454供自己进行时时彩赌博，账号ss10和xxs11供我的下家连某进行赌博。蔡某按我代理平台上的总投注额3%退水给我，而我按连某的投注额度退2.9%给他，中间赚取0.1%的水钱。同年11月，我提供给连某的账号xxs11共投注人民币4758元、ssx10共投注人民币320878元，我自己投注的的aw1457账号共投注人民币211050元、ax1454账号共投注人民币347395元。同年12月，xxs11共投注人民币7515元、ssx10共投注人民币32723元，我投注的aw1457账号共投注人民币37456元。柯某对蔡某、连某进行辨认，并对涉案赌博网页进行辨认。
4.被告人洪某的供述及辨认：2015年11月中旬，我向老乡“阿雄”拿了“天乙”赌博网站的总代理账号p77p，该账号可以开设代理账号，也可以直接开设会员账号进行赌博。我开设了一个会员账号kkk34供自己投注，还先后开了kkk34和qwqw12两个会员账号供朋友“阿坤”进行投注。我和“阿雄”、“阿坤”每星期结算一次，都是现金结算，我一般和“阿雄”约在蓝田中学门口结算，我和“阿坤”一般约在珠合市场附近进行结算。我赚取投注额1%的水钱，至案发时为止，我共赚取“阿坤”的水钱人民币1000多元。因为我在登陆“天乙”网站时该网站有点卡，我为了方便查账，就用手机把相片拍了下来。洪某辨认蔡某就是“阿雄”、陈某就是“阿坤”，并对涉案手机页面进行辨认。
本院认为，被告人蔡某以营利为目的，伙同同案人为赌博网站招募发展下级代理，由下级代理接受会员投注，参与赌博网站利润分成，投注数额累计达到人民币30万元以上，其行为已触犯刑律，构成开设赌场罪，属情节严重。被告人黄某、柯某以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受会员投注，参与赌博网站利润分成，投注数额累计达到人民币30万元以上，其行为均已触犯刑律，构成开设赌场罪，属情节严重。被告人洪某以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受会员投注，参与赌博网站利润分成，其行为已触犯刑律，构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人蔡某、黄某、柯某、洪某犯开设赌场罪的罪名成立，但认定本案除本院查明投注数额之外的数额及被告人蔡某发展黄某、洪某为代理的证据尚不充分，本院均暂不予认定。
鉴于被告人蔡某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；其是初犯，归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚；其主动向国家预缴罚金，有悔罪表现，可以酌定从轻处罚。综上情节，被告人蔡某符合法律规定的可以适用非监禁刑的条件，对其依法可以从轻处罚并宣告缓刑。鉴于被告人黄某、柯某、洪某是初犯，归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，依法均可以从轻处罚；其主动向国家预缴罚金，有悔罪表现，均可以酌定从轻处罚。综上情节，被告人黄某、柯某、洪某符合法律规定的可以适用非监禁刑的条件，对其依法均可以从轻处罚并宣告缓刑。
对于被告人蔡某当庭提出的辩解意见，经查，因本院暂不予认定被告人蔡某发展黄某、洪某为代理的事实，故对于被告人蔡某针对该部分指控所作的辩解本院暂不予评析。
综上，本院根据被告人蔡某、黄某、柯某、洪某犯罪的事实、犯罪的性质、情节、认罪悔罪表现及其行为对社会的危害程度，对被告人蔡某依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条的规定，对被告人黄某、柯某、洪某依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条的规定，判决如下：
一、被告人蔡某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所判决的罚金已缴纳。）
二、被告人黄某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所判决的罚金已缴纳。）
三、被告人柯某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所判决的罚金已缴纳。）
四、被告人洪某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所判决的罚金已缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 蔡 荣
代理审判员 许佳丽
代理审判员 吴文州
二〇一六年十月十日
书 记 员 郑志鹏
附件
相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。