江苏省无锡市锡山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）锡法刑二初字第0068号
公诉机关无锡市锡山区人民检察院。
被告人周树武，男，成年人。
辩护人余建明，江苏崇安律师事务所律师。
被告人杨某甲，男，成年人。
辩护人陈克昌，江苏阜一律师事务所律师。辩护人王祥林，男，系被告人杨某甲的亲友。
被告人邹某，男，成年人。
辩护人奚安娜，江苏高志平律师事务所律师。
被告人杨某乙，男，成年人。
无锡市锡山区人民检察院以锡山检诉刑诉（2014）227号起诉书指控被告人周树武、杨某甲、邹某犯诈骗罪，被告人杨某乙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年2月26日向本院提起公诉。本院于2013年2月28日立案后，适用简易程序。因本案不适用简易程序审理，后依法组成合议庭，适用普通程序，于2014年4月1日公开开庭进行了审理。无锡市锡山区人民检察院指派代理检察员姜中芳出庭支持公诉，被告人周树武及其辩护人余建明、被告人杨某甲及其辩护人王祥林、被告人邹某及其辩护人奚安娜、被告人杨某乙到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
2013年8月，被告人周树武计划通过收购货车驾驶员偷卖的钢筋牟利，并租赁了无锡市锡山区锡北镇某厂房，聘用了被告人杨某甲等工人。被告人邹某等货车驾驶员通过事先与被告人周树武联系后，将载有准备运往建筑工地的螺纹钢的货车驶入上述厂房内，由周树武安排被告人杨某甲等工人通过“抽掉”或“分掉”部分螺纹钢后再重新捆扎，伪装成整体捆数不变的状态，再由邹某等驾驶员将整体捆数不变而实际数量缺失的螺纹钢运往工地交货（工地接货方一般仅通过点数货车上螺纹钢的整体捆数进行验货）。
1.2013年8月的某日，被告人周树武等人伙同驾驶员朱某等人，采用上述手法骗得运往被害单位无锡市某建筑公司在无锡市惠山区钱桥街道某项目建筑工地的螺纹钢约1.67吨，物品价值人民币（下同）5700余元。
2.2013年9月6日下午，被告人周树武、杨某甲等人伙同被告人邹某，采用上述手法骗得运往张家港市南丰镇某工程工地的螺纹钢1.5吨，物品价值5325元。
3.2013年9月20日左右的某日，被告人周树武等人伙同驾驶员陈某甲，采用上述手法骗得运往某被害单位业务用房工程工地的螺纹钢约0.34吨，物品价值1190余元。
4.2013年9月22日晚，被告人周树武、杨某甲等人伙同被告人邹某，采用上述手法骗得运往张家港市南丰镇某工程工地的螺纹钢1.5吨，物品价值5325元。
5.2013年10月19日左右的某日中午，被告人周树武等人伙同驾驶员陈某甲，采用上述手法骗得运往某被害单位业务用房工程工地的螺纹钢约0.43吨，物品价值1500余元。
被告人周树武收购得上述螺纹钢后均销赃给被告人杨某乙，杨某乙在明知周树武向其出售的螺纹钢系犯罪所得的情况下，仍以每吨2950元至3050元的价格予以收购，共收购螺纹钢约5.44吨，物品价值19000余元。
6.2013年10月23日晚，被告人周树武、杨某甲等人伙同驾驶员朱某，采用上述手法将朱某货车上的螺纹钢约3.98吨（物品价值13700余元）“抽走”后重新捆扎，朱某将剩余螺纹钢运往无锡市锡山区某工地交货时，被该工地验货人当场发现。
综上，被告人周树武共参与实施诈骗既遂5起，涉案金额19000余元，未遂1起，涉案金额13700余元；被告人杨某甲共参与实施诈骗既遂2起，涉案金额10650元，未遂1起，涉案金额13700余元；被告人邹某共参与实施诈骗既遂2起，涉案金额10650元
2013年10月29日，公安机关将被告人周树武、杨某甲、杨某乙抓获，同年11月19日，将被告人邹某抓获。归案后，被告人周树武、杨某甲、邹某均如实供述了诈骗的事实；被告人杨某乙如实供述了自己掩饰、隐瞒犯罪所得的事实。
上述事实，被告人周树武、杨某甲、邹某、杨某乙及各辩护人在开庭审理过程中均无异议，且有公诉机关提交并经法庭质证、认证的由无锡市公安局锡山分局张泾派出所出具的《刑事案件侦破经过》、《现场图》、《扣押物品清单》、情况说明、刑事摄影照片，南京铁路公安处南京站派出所出具的《抓获经过》，涉案人员杨某丙、沈某、刘某、薛某乙、王某乙的供述、辨认笔录，涉案人员朱某、陈某甲的供述、辨认笔录、辨认照片，证人夏某、周某乙、薛某、周某丙、张某、许某、李某、任某、王某、范某、唐某、陈某的证言，证人顾某、黄某的证言、辨认笔录，涉案螺纹钢的相关送货单、车库单、出库计量单等单据，手机短信截图、手机通话记录，中国农业银行股份有限公司东台安丰支行出具的《借记卡账户明细》，无锡市锡山区价格认证中心出具的《关于涉案螺纹钢的价格鉴证结论书》，被告人周树武、杨某甲、杨某乙的供述、辨认笔录，被告人邹某的供述、辨认笔录、辨认照片等证据证实，足以认定。
被告人杨某甲的辩护人当庭提交了杨某甲户籍地村民委员会出具的《证明》，用于证明杨某甲一贯表现良好。
另查明，前述第6笔诈骗行为事发后，朱某与无锡市锡山区某工地负责人达成赔偿协议并已履行完毕。上述事实，由无锡市公安局锡山分局东北塘派出所出具的《情况说明》予以证实。
本案审理期间，被告人周树武、杨某甲、邹某、杨某乙的家属共同代四名被告人退出全部赃款19073元，现暂扣于本院。上述事实，由本院案款收据予以证实。
本案审理期间，无锡市司法局新区分局向本院出具了《调查评估意见书》，认为被告人邹某适合在社区矫正；江苏省东台市司法局向本院出具了《刑事案件被告人审前调查表》，认为被告人杨某乙适合在社区矫正。
本院认为：被告人周树武、杨某甲、邹某以非法占有为目的，采用隐瞒真相的手法骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪；被告人杨某甲明知被告人周树武向其出售的螺纹钢系犯罪所得仍予以收购，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。无锡市锡山区人民检察院起诉指控被告人周树武、杨某甲、邹某犯诈骗罪，被告人杨某乙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院均予以支持。
被告人周树武、杨某甲等人伙同朱某在对无锡市锡山区某工地实施诈骗时，因被工地负责人识破而未得逞，该笔行为系诈骗未遂。
被告人周树武曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在假释考验期满后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。
在诈骗共同犯罪中，被告人杨某甲受雇于被告人周树武，并按照周树武的指示行事，在共同犯罪中相较其他人而言所起作用相对较小。被告人周树武、杨某甲、邹某、杨某乙在侦查阶段虽不是自动投案，但归案后均能如实供述自己的犯罪事实；案破后，周树武、杨某甲、邹某、杨某乙的家属共同代其退出全部赃款，依法分别对四名被告人从轻处罚。
根据被告人邹某、杨某乙的犯罪事实和情节，结合无锡市司法局新区分局和江苏省东台市司法局分别向我院出具的愿意对邹某、杨某乙进行社区矫正的评估意见，本院决定对二名被告人宣告缓刑。
关于被告人周树武的辩护人提出的周树武如实供述自己的罪行，愿意积极退赃，请求对周树武从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。
关于被告人杨某甲的辩护人提出的杨某甲系初犯、一贯表现良好，如实供述自己的罪行，请求对杨某甲从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。关于辩护人提出的杨某甲系从犯的辩护意见，本院认为，杨某甲积极多次实施将螺纹钢“抽掉”、“分掉”后重新捆扎的诈骗犯罪实行行为，不宜认定为从犯，故对于辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。
关于被告人邹某的辩护人提出邹某系初犯、无犯罪前科，如实供述自己的罪行，积极退赃，请求对邹某从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。
据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条之规定，判决如下：
一、被告人周树武犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元。
二、被告人杨某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。
三、被告人邹某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。
四、被告人杨某乙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币一万元。
五、扣缴在案的退赔款人民币一万九千元发还给相关被害单位。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 赵晓燕
代理审判员 林 琳
人民陪审员 颜冠华
二〇一四年四月十五日
书 记 员 殷晓春
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：
第六条诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。