广东省广州市天河区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）穗天法刑初字第784号
公诉机关广州市天河区人民检察院。
被告人梁某（自报名），出生地广东省湛江市，住广东省湛江市赤坎区。2002年9月27日因犯抢劫罪被广东省湛江市中级人民法院判处有期徒刑七年，2007年2月14日刑满释放。因本案于2014年9月26日被羁押，次日被刑事拘留，同年11月4日被逮捕。现押于广州市天河区看守所。
广州市天河区人民检察院以穗天检刑诉〔2015〕614号起诉书、穗天检刑补诉〔2015〕14号、29号补充起诉决定书指控被告人梁某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，妨害信用卡管理罪，于2015年4月17日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市天河区人民检察院指派代理检察员王琰、何倩、唐小侠出庭支持公诉，被告人梁某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
广州市天河区人民检察院指控：2014年4月开始，汪某等被害人陆续向公安机关报警称被不法分子以网络购物为名诈骗财物，并将款项汇入谢某、梁某等人名下的银行账户。2014年1月至10月期间，被告人梁某明知同案人黄某甲毅（另案处理）非法赌球，多次将收取的非法赌球所得以现金支付或通过同行无卡转帐的方式转入同案人黄某甲毅的中国工商银行62×××43帐户，其掩饰、隐瞒犯罪所得的数额达67904.62元。2014年9月26日，被告人梁某在湛江市赤坎区康顺路雅园酒家被抓获，并缴获名为“陈某丙”、“黄某乙”、“谢某”、“钟某甲”的银行卡共计16张。公诉机关认为被告人梁某的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，妨害信用卡管理罪，提请本院判处，并列举相关证据。
被告人梁某对公诉机关的指控不持异议并表示认罪。
经审理查明：2014年4月开始，汪某等被害人陆续向公安机关报警称被不法分子以网络购物为名诈骗财物，并将款项汇入谢某、梁某等人名下的银行账户。同年1月至10月期间，被告人梁某多次将同案人黄某甲毅（另案处理）等人所牟取的上述非法所得以提取现金或通过转帐的方式转入黄某甲毅名下账号为62×××43的中国工商银行等帐户，掩饰、隐瞒犯罪所得的数额达67904.62元。2014年9月26日，被告人梁某在湛江市被抓获归案，并缴获名为“陈某丙”、“黄某乙”、“谢某”、“钟某甲”的银行卡共计16张。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、被害人黎某的陈述证实，2013年10月7日15时许，其在58同城网购买一款二手尼康D90相机时，通过支付宝网上转账被骗取人民币6000元，对方提供的工商银行转账账户名为陈某丙，账号为62×××46。
2、被害人汪某的陈述及其提供的银行卡交易明细证实，2014年4月29日，其在淘宝网购买一台二手钢琴，对方以先汇款给业宁快递公司，然后再发货的手段，分三次骗取其人民币36002.01元。对方提供的转账账户名为梁某，账号为62×××73。
3、被害人刘某的陈述及其提供的银行卡交易明细证实，2014年1月4日17时许，其在广州市越秀区江湾商业中心298号通过登陆58同城网购买二手笔记本电脑，被对方以提供担保的方式骗取其人民币6000元，对方提供的转账账户名为谢某，账号为62×××82。
4、被害人陈某丁的陈述及其提供的汇款凭证证实，2014年3月2日16时许，其在华文学院宿舍内登陆58同城网购买IPAD，对方以提供广东丰华快递作为第三方交易的手段，骗取其人民币4401.1元，对方提供的转账账户名为谢某，账号为62×××82。
5、被害人钟某丙的陈述证实，2014年2月11日，一个玩家想以人民币2500元购买其游戏账号，并提供17216交易平台。对方以需要先支付20%款项激活账户为由，分两次骗取其人民币2000.5元。第一次对方提供的账号为62×××17，第二次对方提供的账户名为谢某，账号为62×××82。
6、被害人钟某乙的陈述及其提交的银行卡复印件、汇款凭证证实，2014年7月13日，其通过58同城网购买二手苹果一体机电脑，对方以向快递公司支付货款的手段，骗取其人民币13501.01元，对方提供的转账账户名为谢某。
7、扣押物品清单、银行卡交易明细，证实在被告人梁某身上缴获名为“陈某丙”、“黄某乙”、“谢某”、“钟某甲”等银行卡16张及对应账户的交易情况，（1）“陈某丙”名下工商银行卡号为62×××45、邮政储蓄银行卡号为62×××75、农业银行卡号为62×××72、中国银行卡号为62×××79，“黄某乙”名下建设银行卡号为62×××80、邮政储蓄银行卡号为62×××23、农业银行卡号为62×××78、工商银行卡号为62×××84，“谢某”名下中国银行卡号为62×××29、工商银行卡号为62×××33、邮政储蓄银行卡号为62×××17、工商银行卡号为62×××82、农业银行卡号为62×××72，“钟某甲”名下中国银行卡号为62×××37、邮政储蓄银行卡号为62×××61、农业银行卡号为62×××75；（2）其中“谢某”名下卡号为62×××82的工商银行账户于2014年7月17日22时9分、19分分别进账4800元、4802元，同日22时55分，该账户被ATM取现两笔共计9600元，终端机号为20155203。
8、银行ATM取款监控录像截图，包括：（1）2014年7月17日22时55分，卡号为62×××82的银行卡（为工商银行卡，户名为“谢某”，已在被告人梁某处缴获）在终端机号为20155203的取款情况，被告人梁某签认其中取款的人就是黄某甲毅；（2）2014年8月6日17时3分至5分期间，卡号为62×××33（户名为全某）的银行卡在终端机号为20155203的取款情况，被告人梁某签认其中取款的人就是黄某甲毅；（3）2014年8月2日23时36分，卡号为62×××33的银行卡在终端机号为20150269的取款情况，被告人梁某签认其中取款的人就是黄某甲毅。
9、手机短信息截图照片，显示号码分别为135××××6831及157××××6222的手机与被告人梁某手机于2014年9月13日、23日及25日的短信情况，其中135××××6831的手机发送“工商：6212262015001465695，名字：王彩双”的信息到被告人梁某手机，157××××6222的手机发送“工商黄某甲毅621262015000949343、工商李湛某621262015001875190、陈某戊621262015002406664”到被告人梁某手机，被告人梁某签认上述信息是黄某甲毅发到其手机上的信息。
10、抓获经过，证实被告人梁某的归案情况。
11、户籍材料及前科资料，证实被告人梁某的身份情况及前科情况。
12、被告人梁某的供述：2014年9月份，黄某甲毅找到我，说他在经营赌博公司，需要人手去收取赌客的赌资，问我想不想跟他干。黄某甲毅告诉我称我的主要工作是负责帮其到银行取赌资，取钱时他会电话通知我，每天工资是人民币100元。之后，黄某甲毅交给我16张银行卡，卡主分别为陈某丙、黄某乙、谢某、钟某甲等。9月份以来，我只是拿着黄某甲毅交给我的银行卡帮他取钱，然后将取出的钱直接交给黄某甲毅或者通过转账方式转到黄某甲毅指定的账户，其中就包括黄某甲毅名下的账号为62×××43工商银行。我一共得到1000多元报酬。半年前，黄某甲毅叫我用我的身份证帮他开一套卡（工商银行、农行、建行、邮政、中行）给他，当时他给了我人民币200元。
关于公诉机关指控被告人梁某构成妨害信用卡管理罪的意见。经查，被告人梁某通过被缴获的名为“谢某”等银行卡，利用现金支付或者转账方式将同案人黄某甲毅等人牟取的非法所得予以转移，其非法持有信用卡是其掩饰、隐瞒他人犯罪所得的手段行为，两者具有牵连关系，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪一罪论处，故公诉机关该节指控不当，本院予以纠正。
本院认为，被告人梁某明知是他人犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩处。被告人梁某归案后能够如实供述罪行，自愿认罪，可以从轻处罚。被告人梁某有前科劣迹，酌情处罚。缴获的银行卡依法予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条以及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：
一、被告人梁某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月26日至2016年4月25日止；罚金应自判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。
二、缴获的银行卡16张，予以没收（现扣于广州市公安局天河区分局，由该局执行）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈 宇
人民陪审员 肖小琴
人民陪审员 杨晓英
二〇一五年九月十八日
书 记 员 邓敏婧
陈敏