重庆市沙坪坝区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）沙法刑初字第01023号
公诉机关重庆市沙坪坝区人民检察院。
被告单位重庆巨多食品有限公司，住所地重庆市沙坪坝区，法定代表人袁华辉。
诉讼代表人刘某1，女，1995年7月15日出生，重庆巨多食品有限公司员工，住重庆市长寿区。
被告单位重庆市欧冠投资管理有限公司，住所地重庆市沙坪坝区，法定代表人袁华辉。
诉讼代表人刘某2，女，1989年8月20日出生，重庆市欧冠投资管理有限公司员工，住四川省万源市。
被告人袁华辉，男，1974年1月28日出生，汉族，高中文化，重庆巨多食品有限公司、重庆市欧冠投资管理有限公司法定代表人，住广东省汕头市金平区。2007年4月12日因犯收购赃物罪被重庆市万州区人民法院判处管制一年六个月。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年1月22日被羁押，同年1月25日被刑事拘留，同年3月2日被逮捕，现羁押于重庆市沙坪坝区看守所。
被告人蒋学路，男，1987年8月16日出生，汉族，初中文化，重庆巨多食品有限公司市场部总监，住重庆市大足区。2015年3月因犯非法吸收公众存款罪被重庆市渝中区人民法院判处有期徒刑一年。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年2月15日被羁押并刑事拘留，同年3月20日被逮捕，现羁押于重庆市沙坪坝区看守所。
辩护人舒斌，重庆廷源律师事务所律师。
被告人银勇，男，1975年11月20日出生，汉族，大专文化，重庆巨多食品有限公司市场部副总监、重庆市欧冠投资管理有限公司一部经理，住重庆市沙坪坝区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年3月6日被羁押并刑事拘留，同年3月20日被逮捕，现羁押于重庆市沙坪坝区看守所。
辩护人何翔，重庆浩邦律师事务所律师。
被告人彭敖，男，1982年4月8日出生，汉族，高中文化，重庆巨多食品有限公司市场部行政经理兼四部经理、重庆市欧冠投资管理有限公司二部经理，户籍地重庆市合川区，现住地重庆市南岸区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年3月26日被取保候审，2016年3月25日被监视居住，现在重庆市南岸区的家中。
辩护人惠强，重庆市大江律师事务所律师。
被告人韩尊，男，1985年1月1日出生，汉族，大专文化，重庆巨多食品有限公司市场部总监助理，户籍地四川省南充市嘉陵区，现住地重庆市沙坪坝区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年2月3日被羁押并刑事拘留，同年3月5日被取保候审，2016年3月4日被监视居住，现在重庆市沙坪坝区的家中。
辩护人邓光辉，重庆市大江律师事务所律师。
被告人骆帝会，女，1985年3月12日出生，汉族，大学文化，重庆巨多食品有限公司一部经理，户籍地重庆市合川区，现住地重庆市巴南区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年3月25日被取保候审，2016年3月25日被监视居住，现在重庆市巴南区的家中。
重庆市沙坪坝区人民检察院以渝沙检刑诉（2015）617号起诉书指控被告单位重庆巨多食品有限公司、重庆市欧冠投资管理有限公司、被告人袁华辉、蒋学路、银勇、彭敖、韩尊、骆帝会犯非法吸收公众存款罪，于2015年8月24日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市沙坪坝区人民检察院指派检察员李文全出庭支持公诉，被告单位重庆巨多食品有限公司的诉讼代表人刘某1、重庆市欧冠投资管理有限公司的诉讼代表人刘某2，被告人袁华辉，被告人蒋学路及其辩护人舒斌，被告人银勇及其辩护人何翔，被告人彭敖及其辩护人惠强，被告人韩尊及其辩护人邓光辉，被告人骆帝会，鉴定人赵毅到庭参加诉讼。审理中，因需要补充侦查，公诉机关提出延期审理建议一次；因需要调取新的证据，辩护人舒斌、何翔、邓光辉各申请延期审理一次，本院同意延期审理。现已审理终结。
重庆市沙坪坝区人民检察院指控，2006年9月，被告单位重庆巨多食品有限公司在重庆市沙坪坝区以50万元的注册资金成立，被告人袁华辉任法定代表人，该公司经营范围为预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售；销售：计算机及配件、办公用品、照明器材、五金。法律、法规禁止和限制经营的不得经营；应该审批的，未获审批前不得经营。
2013年12月，重庆巨多食品有限公司由于经营资金紧张，在不具备相关金融资质的情况下，被告人袁华辉邀约被告人蒋学路为其非法吸收公众存款，蒋学路遂邀约被告人银勇、韩尊、彭敖、骆帝会等人在沙坪坝区杨公桥经共谋后，在渝中区解放碑租赁办公室成立重庆巨多食品有限公司市场部，由蒋学路任总监，银勇任副总监，韩尊任总监助理，彭敖、骆帝会分别任四部、一部经理。上述被告人各自对所辖人员进行业务、人员管理。重庆巨多食品有限公司市场部按照袁华辉指示及要求，未经相关金融监管部门批准，通过组织活动、发放传单等方式向社会不特定群众（主要是中老年人群）进行宣传，承诺还本付息，年息36%，吸引不特定群众前往该市场部与重庆巨多食品有限公司签订借款合同，向社会吸收大量资金，同时对引到资金的业务员、主管、经理按引资数额20%-23%的不同比例计算个人提成。总监、副总监、总监助理不负责发展客户，按照所管理重庆巨多食品有限公司市场部引资总数额的1%-11%的比例计算个人管理提成。
经审计，重庆巨多食品有限公司市场部发展的客户为248人，吸收资金592.5万元。
被告人袁华辉作为重庆巨多食品有限公司的法定代表人，在明知重庆巨多食品有限公司未经银行业主管部门批准的情况下，制定了重庆巨多食品有限公司的“借款”经营模式，并承诺保本付息的方式，变相吸收公众存款。截止2014年3月，重庆巨多食品有限公司市场部吸收资金共计592.5万元。
被告人蒋学路在担任重庆巨多食品有限公司市场部总监期间，负责组织市场部的员工、协助管理业务工作。其间，在明知重庆巨多食品有限公司未经银行业主管部门批准的情况下，组织员工通过向公众宣传各种投资项目，并承诺保本付息的方式，变相吸收公众存款。通过审计，2013年12月至2014年3月蒋学路提成的市场部总业绩为592.5万元，其提成41万余元。
被告人银勇在担任重庆巨多食品有限公司市场部副总监期间，负责管理部门人员、传达吸存任务、对部门人员业绩进行考核等工作。通过审计，2013年12月至2014年3月银勇提成的市场部总业绩为592.5万元，其提成29万余元。
被告人韩尊在担任重庆巨多食品有限公司市场部总监助理期间，负责培训员工、策划、宣传等工作。通过审计，2013年12月至2014年3月韩尊提成的市场部总业绩为592.5万元，其提成5万余元。
被告人彭敖在担任重庆巨多食品有限公司市场部四部经理期间，负责管理部门人员、传达吸存任务、对部门人员业绩进行考核等工作。其间，彭敖积极参与、组织部门人员以散发传单、开展项目推介会等方式宣传重庆巨多食品有限公司投资项目，变相吸收公众存款。通过审计，2013年12月至2014年3月彭敖参与的部门总业绩为75万余元，提成16万余元。
被告人骆帝会在担任重庆巨多食品有限公司市场部一部经理期间，负责管理部门人员、传达吸存任务、对部门人员业绩进行考核等工作。其间，骆帝会积极参与、组织部门人员以散发传单、开展项目推介会等方式宣传重庆巨多食品有限公司投资项目，变相吸收公众存款。通过审计，2013年12月至2014年3月骆帝会参与的部门总业绩为232.5万余元，提成29万余元。
2014年3月，被告人袁华辉在重庆市沙坪坝区以500万元的注册资金成立重庆市欧冠投资管理有限公司，袁华辉任法定代表人，被告人银勇、彭敖分别任该公司一部、二部经理。该公司经营范围为投资管理咨询；餐饮管理；餐饮服务（限核定的分支机构经营）；资产管理；餐饮管理及饮食文化信息咨询；企业管理咨询；企业营销策划；市场营销策划；商务信息咨询；会议会展服务；承办经批准的文化艺术交流活动。
重庆市欧冠投资管理有限公司在成立后，未经相关金融监管部门批准，通过组织活动、发放传单等方式向社会不特定群众进行宣传，承诺还本付息，年收益36%，吸引不特定群众前往该公司签订合同，向社会吸收大量资金。
被告人袁华辉在重庆市欧冠投资管理有限公司经营活动期间，负责组织该公司的全面管理工作，在明知该公司未经银行业主管部门批准的情况下，组织员工通过向公众宣传各种投资项目，并承诺保本付息的方式，变相吸收公众存款。经审计，在2014年3月至12月期间，共吸收投资人王某某、谢某某、陈某某、喻某某、张某、匡某某等361人的资金2433.55万元。
被告人银勇在担任重庆市欧冠投资管理有限公司一部经理期间，负责管理部门人员、传达吸存任务、对部门人员业绩进行考核等工作。其间，银勇积极参与、组织部门人员以开展项目推介会等方式宣传重庆市欧冠投资管理有限公司投资项目，变相吸收公众存款。通过审计，2014年3月至12月银勇参与的部门总业绩为533.55万元。
被告人彭敖在担任重庆市欧冠投资管理有限公司二部经理期间，负责管理部门人员、传达吸存任务、对部门人员业绩进行考核等工作。其间，彭敖积极参与、组织部门人员以开展项目推介会等方式宣传重庆市欧冠投资管理有限公司投资项目，变相吸收公众存款。通过审计，2014年3月至12月彭敖参与的部门总业绩为642万元。
2015年2月15日，被告人蒋学路向公安机关投案自首。
2015年3月6日，被告人银勇向公安机关投案自首。
2015年2月3日，被告人彭敖向公安机关投案自首。
2015年2月3日，被告人韩尊向公安机关投案自首。
2015年2月9日，被告人骆帝会向公安机关投案自首。
指控的证据有接受刑事案件登记表及立案决定书、辨认笔录、扣押物品清单、企业法人营业执照、银行账户明细、凭单、照片、户籍信息、投资人合同及交款收据复印件等书证、司法审计报告、证人证言、到案经过及被告人供述等。公诉机关据此认定被告单位重庆巨多食品有限公司、重庆市欧冠投资管理有限公司、被告人袁华辉、蒋学路、银勇、彭敖、韩尊、骆帝会的行为均已构成非法吸收公众存款罪，袁华辉、蒋学路在共同犯罪中起主要作用，系主犯；银勇、彭敖、韩尊、骆帝会在共同犯罪中起次要作用，系从犯；蒋学路、银勇、彭敖、韩尊、骆帝会系自首，应分别依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第二款、第二十六条、第二十七条、第六十七条的规定定罪处罚。
被告单位重庆巨多食品有限公司对指控的事实和罪名没有异议。
被告单位重庆市欧冠投资管理有限公司对指控的事实和罪名没有异议。
被告人袁华辉对指控的事实及罪名没有异议。
被告人蒋学路对指控的基本事实及罪名没有异议，辩称其于2014年春节前已从重庆巨多食品有限公司离职，其获得的提成没有指控的多，请求从轻处罚。
被告人蒋学路的辩护人认为，蒋学路只应对他在重庆巨多食品有限公司任职期间的吸存金额承担刑事责任，公诉机关指控蒋学路参与吸存的金额及提成收益的金额过高，蒋学路有自首情节，请求对其从轻处罚。
被告人银勇对指控的基本事实及罪名没有异议，辩称其于2014年7月底已离开公司，吸存的金额和获得的提成没有指控的多，请求从轻处罚。
被告人银勇的辩护人认为，公诉机关指控银勇参与吸存的金额及提成收益的金额过高。
被告人彭敖对指控的基本事实及罪名没有异议，辩称其于2014年5月份已离开公司，其参与吸存的金额没有指控的多，请求从轻处罚。
被告人彭敖的辩护人认为，彭敖系自首和从犯，积极退赃，请求对其从轻处罚。
被告人韩尊对指控的事实及罪名没有异议，请求从轻处罚。
被告人韩尊的辩护人认为，韩尊系从犯，有自首情节，且积极退赃，请求对其从轻处罚。
被告人骆帝会对指控的事实及罪名没有异议，请求从轻处罚。
经审理查明，2006年9月，被告人袁华辉等人在重庆市沙坪坝区以50万元的注册资金成立被告单位重庆巨多食品有限公司，袁华辉任法定代表人，该公司经营范围为预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售；销售：计算机及配件、办公用品、照明器材、五金。法律、法规禁止和限制经营的不得经营；应该审批的，未获审批前不得经营。
2013年12月，重庆巨多食品有限公司由于经营资金紧张，在未经银行业主管部门批准的情况下，被告人袁华辉邀约被告人蒋学路为其非法吸收公众存款，蒋学路遂邀约被告人银勇、韩尊、彭敖、骆帝会等人在沙坪坝区杨公桥经共谋后，在渝中区解放碑租赁办公室成立重庆巨多食品有限公司市场部，由蒋学路任总监，银勇任副总监，韩尊任总监助理，彭敖、骆帝会分别任四部、一部经理。上述被告人各自对所辖人员进行业务、人员管理。重庆巨多食品有限公司市场部按照袁华辉指示及要求，未经相关金融监管部门批准，通过组织活动、发放传单等方式向社会不特定群众（主要是中老年人群）进行宣传，承诺还本付息，年息36%，吸引不特定群众前往该市场部与重庆巨多食品有限公司签订借款合同，向社会吸收大量资金，同时对引到资金的业务员、主管、经理按引资数额20%-23%的不同比例计算个人提成。总监、副总监、总监助理不负责发展客户，按照所管理重庆巨多食品有限公司市场部引资总数额的1%-11%的比例计算个人管理提成。
经审计，重庆巨多食品有限公司市场部发展的客户为245人，吸收资金共计592.5万元。
被告人袁华辉作为重庆巨多食品有限公司的法定代表人，在明知重庆巨多食品有限公司未经银行业主管部门批准的情况下，制定了重庆巨多食品有限公司的“借款”经营模式，并承诺保本付息的方式，非法吸收公众存款。截止2014年3月，重庆巨多食品有限公司市场部吸收资金共计592.5万元。
被告人蒋学路在担任重庆巨多食品有限公司市场部总监期间，负责组织市场部的员工、协助管理业务工作。其间，在明知重庆巨多食品有限公司未经银行业主管部门批准的情况下，组织员工通过向公众宣传各种投资项目，并承诺保本付息的方式，非法吸收公众存款。蒋学路于2014年春节前离开公司。通过审计，2013年12月至2014年1月28日蒋学路提成的市场部总业绩为366万元，其提成41.31万元。
被告人银勇在担任重庆巨多食品有限公司市场部副总监期间，负责管理部门人员、传达吸存任务、对部门人员业绩进行考核等工作。通过审计，2013年12月至2014年3月银勇提成的市场部总业绩为592.5万元，其提成29.97万元。
被告人韩尊在担任重庆巨多食品有限公司市场部总监助理期间，负责培训员工、策划、宣传等工作。通过审计，2013年12月至2014年3月韩尊提成的市场部总业绩为592.5万元，其提成5.925万元。
被告人彭敖在担任重庆巨多食品有限公司市场部四部经理期间，负责管理部门人员、传达吸存任务、对部门人员业绩进行考核等工作。其间，彭敖积极参与、组织部门人员以散发传单、开展项目推介会等方式宣传重庆巨多食品有限公司投资项目，非法吸收公众存款。通过审计，2013年12月至2014年3月彭敖参与的部门总业绩为75万余元，提成16.055万元。
被告人骆帝会在担任重庆巨多食品有限公司市场部一部经理期间，负责管理部门人员、传达吸存任务、对部门人员业绩进行考核等工作。其间，该骆帝会积极参与、组织部门人员以散发传单、开展项目推介会等方式宣传重庆巨多食品有限公司投资项目，非法吸收公众存款。通过审计，2013年12月至2014年3月骆帝会参与的部门总业绩为232.5万余元，提成29.73万元。
2014年3月，被告人袁华辉等人在重庆市沙坪坝区以500万元的注册资金成立被告单位重庆市欧冠投资管理有限公司，袁华辉任法定代表人，被告人银勇、彭敖分别任该公司一部、二部经理。该公司经营范围为投资管理咨询；餐饮管理；餐饮服务（限核定的分支机构经营）；资产管理；餐饮管理及饮食文化信息咨询；企业管理咨询；企业营销策划；市场营销策划；商务信息咨询；会议会展服务；承办经批准的文化艺术交流活动。
重庆市欧冠投资管理有限公司在成立后，未经相关金融监管部门批准，通过组织活动、发放传单等方式向社会不特定群众进行宣传，承诺还本付息，年收益36%，吸引不特定群众前往该公司签订合同，向社会吸收大量资金。
被告人袁华辉在重庆市欧冠投资管理有限公司经营活动期间，负责组织该公司的全面管理工作，在明知该公司未经银行业主管部门批准的情况下，组织员工通过向公众宣传各种投资项目，并承诺保本付息的方式，非法吸收公众存款。经审计，在2014年3月至12月期间，重庆市欧冠投资管理有限公司共吸收投资人王某某、谢某某、陈某某、喻某某、张某、匡某某等361人的资金共计2373万元。
被告人银勇在担任重庆市欧冠投资管理有限公司一部经理期间，负责管理部门人员、传达吸存任务、对部门人员业绩进行考核等工作。其间，银勇积极参与、组织部门人员以开展项目推介会等方式宣传重庆市欧冠投资管理有限公司投资项目，非法吸收公众存款。银勇于2014年7月底离开公司。通过审计，2014年3月至7月银勇参与的部门总业绩为286.5万元。
被告人彭敖在担任重庆市欧冠投资管理有限公司二部经理期间，负责管理部门人员、传达吸存任务、对部门人员业绩进行考核等工作。其间，彭敖积极参与、组织部门人员以开展项目推介会等方式宣传重庆市欧冠投资管理有限公司投资项目，非法吸收公众存款。彭敖于2014年5月离开公司。通过审计，2014年3月至5月彭敖参与的部门总业绩为147万元。
2015年1月22日20时许，公安机关将被告人袁华辉抓获归案。同年2月15日11时许，被告人蒋学路经公安民警电话通知主动到公安机关接受调查。同年2月3日，公安民警电话通知被告人韩尊、彭敖到公安机关接受调查，韩尊于当日主动到案，彭敖于同年2月6日主动到案。同年3月6日，被告人银勇经公安民警电话通知主动到公安机关接受调查。同年2月9日，被告人骆帝会经公安民警电话通知主动到公安机关接受调查。蒋学路、银勇、彭敖、韩尊、骆帝会到案后均如实供述了犯罪事实。
案发后，被告人银勇退出违法所得3.1万元；被告人韩尊退出违法所得5.925万元；被告人骆帝会退出违法所得20万元；被告人彭敖退出违法所得16.055万元，上述款项已由公安机关予以扣押。在审理中，骆帝会向本院退出违法所得9.73万元。
另查明，2015年3月，重庆市渝中区人民法院以（2014）中区法刑初字第00894号刑事判决书对被告人蒋学路犯非法吸收公众存款罪判处有期徒刑一年，并处罚金2万元。蒋学路因该案被羁押31日。判决生效后，由于蒋学路因本案被羁押，判处的刑罚尚未执行。
上述事实，有以下经庭审质证、认证的证据予以证实：
1、受案登记表、立案决定书，证明公安机关接到群众举报后对本案予以立案侦查。
2、重庆巨多食品有限公司和重庆市欧冠投资管理有限公司的工商登记资料，证明重庆巨多食品有限公司和重庆市欧冠投资管理有限公司成立的时间、地点、注册资金、法定代表人、经营范围等基本情况。
3、电子证据检查工作记录、远程勘验工作记录及光盘三张，证明公安机关对袁华辉所用的笔记本电脑进行检查并对电子数据予以提取的情况；公安机关对袁华辉QQ账号15521****和刘某2QQ账号36560****的QQ邮箱进行远程勘验并提取涉案关键文件的情况。
4、西南政法大学司法鉴定中心司法鉴定意见书、补充说明，证明西南政法大学司法鉴定中心对重庆巨多食品有限公司自2013年12月至2014年3月期间吸收存款金额、返利、尚未返还情况以及员工参与吸收存款金额、提成金额、介绍人数等事项进行了审计；对重庆巨多食品有限公司自2013年12月至2014年1月28日期间的吸存金额进行了审计；对重庆市欧冠投资管理有限公司自2014年3月至2014年12月期间吸收存款金额、返利、尚未返还情况以及员工参与吸收存款金额、介绍人数等事项进行了审计；对重庆市欧冠投资管理有限公司银勇所在的一部自2014年3月至2014年12月期间吸存金额和自2014年3月至2014年7月期间的吸存金额等事项进行了审计；对重庆市欧冠投资管理有限公司彭敖所在的二部自2014年3月至2014年12月期间吸存金额和自2014年3月至2014年5月期间的吸存金额等事项进行了审计。
5、重庆市行政事业单位资金往来结算票据、暂保款收据、扣押决定书及扣押清单，证实银勇、彭敖、韩尊、骆帝会退出违法所得的情况。
6、股权及房产冻结交易回执、协助冻结财产通知书，证实公安机关冻结了重庆市欧冠投资管理有限公司、沙坪坝区上品积香缘火锅店、重庆趣多美食品有限公司、重庆巨多食品有限公司的股权，冻结了袁华辉位于沙坪坝天马路*号、小龙坎正街*号附*号、杨梨路*号的房屋，冻结了袁华辉的渝A69Q**号、渝A959**号、渝A55K**号车辆。
7、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证实公安民警在袁华辉处扣押笔记本电脑1台、手机2部、U盘1个。
8、借款协议书、收据，证实投资人王某某、朱某某、张某、李某某、曾某某、任某某等人与借款方袁华辉签订借款协议书并支付了借款。
9、业务员、客户、合同对应统计表，证实王建国、骆帝会等人对应客户及合同编号、金额对应统计表。
10、重庆市万州区人民法院（2007）万刑初字第72号刑事判决书、重庆市渝中区人民法院（2014）中区法刑初字第00894号刑事判决书，证实袁华辉、蒋学路的犯罪前科情况。
11、辨认笔录，证实投资人侯某某、任某某、匡某某对业务员刘某2进行了辨认，投资人王某对业务员黄某进行了辨认，卓某某对蒋学路、袁华辉进行了辨认，投资人杨某某、李某某对骆帝会，投资人蒋某某、匡某某对黄某，骆帝会对袁华辉、银勇、蒋学路、彭敖进行了辨认。
12、证人卓某某、黄某、唐某、刘某1的证言，证实他们均系重庆巨多食品有限公司和重庆市欧冠投资管理有限公司的业务员以及两个公司的运转、人员配置、分工以及吸收公众存款的情况。
13、证人孔某某的证言，证实她是公司的行政人员，主要负责在公司接待客户，向客户介绍公司的相关情况。
14、证人刘某2的证言，证实她是公司的财务人员，主要负责帮助来存钱的客户签协议，给安排去火锅店吃火锅的客户充值会员卡，与叶某某（即袁华辉的老婆）接洽。她还用自己的QQ邮箱给袁华辉的QQ邮箱发过投资公司的章程、协议书明细表等内容。
15、证人杜某某的证言，证实2014年3月她帮朋友易某将沙坪坝区三峡广场王府井大楼某楼的五间办公用房租给了袁华辉。
16、证人朱某某、张某、李某某、曾某某、任某某、曹某、周某某、徐某、曾某某、钟某某等人的证言，证实投资人与重庆巨多食品有限公司和重庆市欧冠投资管理有限公司签订借款合同，交纳投资款的情况，与审计意见书一致。
17、到案经过，证明袁华辉、蒋学路、银勇、彭敖、韩尊、骆帝会到案的情况。
18、被告人袁华辉、蒋学路、银勇、彭敖、韩尊、骆帝会在公安机关的供述及当庭供述，证实了重庆巨多食品有限公司和重庆市欧冠投资管理有限公司的组织架构、吸收公众存款的经营模式、及运作流程等情况。袁华辉、银勇、彭敖、韩尊、骆帝会均证实了蒋学路离开重庆巨多食品有限公司的时间是2014年春节前；袁华辉、韩尊、骆帝会均证实了银勇离开重庆市欧冠投资管理有限公司的时间是2014年7月底；袁华辉、银勇、韩尊均证实了彭敖离开重庆市欧冠投资管理有限公司的时间是2014年5月。
本院认为，被告单位重庆巨多食品有限公司、重庆市欧冠投资管理有限公司未经银行业主管部门批准，通过组织活动、发放传单等方式向社会不特定群众进行宣传，承诺还本付息，非法吸收公众存款，其中重庆巨多食品有限公司非法吸收公众存款共计592.5万元，重庆市欧冠投资管理有限公司非法吸收公众存款共计2373万元，均属数额巨大；被告人袁华辉作为重庆巨多食品有限公司和重庆市欧冠投资管理有限公司的法定代表人，在非法吸收公众存款犯罪中起管理作用，是直接负责的主管人员，应对其参与管理的全部吸存金额负责，袁华辉参与非法吸收存款数额巨大；被告人蒋学路作为重庆巨多食品有限公司市场部总监，在非法吸收公众存款犯罪中起管理作用，是直接负责的主管人员，应对其任职期间参与管理的全部吸存金额负责；被告人银勇、彭敖、韩尊、骆帝会明知所在公司未经银行业主管部门批准，不能对外吸收公众存款，但积极参与并组织部门员工以承诺保本付息的方式，非法吸收公众存款，从中提成获利，四名被告人均系非法吸收公众存款犯罪中的其他直接责任人员，应对其各自参与管理的全部吸存金额负责，其中银勇、韩尊参与非法吸收存款数额巨大。上述被告单位及被告人的行为侵犯了国家金融管理制度，均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的基本事实及罪名成立，本院予以支持。
对于被告人蒋学路及其辩护人、被告人银勇及其辩护人、被告人彭敖及其辩护人提出其各自只应对任职期间的吸存金额承担刑事责任的辩解及辩护意见，本院认为，依据蒋学路、银勇、彭敖在公安机关的供述，以及同案人的当庭供述，可以证实该三名被告人分别在2014年春节前、2014年7月底、2014年5月已离开相关公司不再继续工作的事实，且现有证据无法证明三名被告人在离开公司后仍有相关获利，因此该三名被告人离开公司后该公司继续吸存的金额，不应再计入三名被告人的犯罪金额，对该辩解及辩护意见予以采纳。
对于被告人蒋学路及其辩护人、被告人银勇及其辩护人提出其获得的提成数额没有审计报告认定的数额高的辩解及辩护意见，本院认为，司法鉴定意见书依据被告人袁华辉的QQ邮箱“重庆巨多食品有限公司2013年12月至2014年3月协议书明细”中的电子数据表以及袁华辉、蒋学路、银勇、被告人韩尊的讯问笔录作出，以上鉴定依据的相关材料均是公安机关依照法定程序提取的，可以认定司法鉴定意见书确定的各被告人获得的提成数额是真实的，对该辩解及辩护意见不予采纳。
在共同犯罪中，被告人袁华辉、蒋学路、银勇、彭敖、韩尊、骆帝会均积极参与，袁华辉作为法定代表人，制定了非法吸收公众存款的“借款”经营模式，并承诺保本付息的方式，非法吸收公众存款；蒋学路担任重庆巨多食品有限公司市场部总监期间，负责组织市场部的员工、协助管理业务工作；银勇、彭敖、骆帝会负责管理部门人员、传达吸存任务、对部门人员业绩进行考核等工作；韩尊在担任重庆巨多食品有限公司市场部总监助理期间，负责培训员工、策划、宣传等工作，因此各被告人对非法吸收存款的人数和数额均起了重要作用，本案不宜区分主从犯，可根据各被告人在共同犯罪中所起的作用大小分别予以处罚。对公诉机关的相关公诉意见及各辩护人的相关辩护意见均不予采纳。
被告人袁华辉有犯罪前科，可酌情从重处罚；其如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。
被告人蒋学路、银勇、彭敖、韩尊、骆帝会在接到公安机关电话通知后主动到案，如实供述自己的主要罪行，系自首，对银勇、韩尊均可以减轻处罚，对蒋学路、彭敖、骆帝会均可以从轻处罚，对公诉机关的相关公诉意见及各辩护人的相关辩护意见均予以采纳。
被告人蒋学路在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，实行数罪并罚。
被告人银勇退出部分违法所得，可酌情从轻处罚。被告人彭敖、韩尊、骆帝会退出全部违法所得，可酌情从轻处罚。
鉴于被告人彭敖、韩尊、骆帝会的犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，均可以宣告缓刑。
综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款、第三十条、第三十一条、第六十七条第一款、第三款、第七十条、第六十九条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告单位重庆巨多食品有限公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金10万元。
（罚金限本判决发生法律效力后五日内向本院缴纳。）
二、被告单位重庆市欧冠投资管理有限公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金20万元。
（罚金限本判决发生法律效力后五日内向本院缴纳。）
三、被告人袁华辉犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金10万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月22日起至2019年1月21日止。罚金限本判决发生法律效力后五日内向本院缴纳。）
四、被告人蒋学路犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金5万元；与重庆市渝中区人民法院（2014）中区法刑初字第00894号刑事判决书判处的有期徒刑一年，并处罚金2万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金7万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵先行羁押的31日，即自2015年2月15日起至2018年1月14日止。罚金限本判决发生法律效力后五日内向本院缴纳5万元，向重庆市渝中区人民法院缴纳2万元。）
五、被告人银勇犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金4万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月6日起至2017年7月5日止。罚金限本判决发生法律效力后五日内向本院缴纳。）
六、被告人彭敖犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年，并处罚金3万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限本判决发生法律效力后五日内向本院缴纳。）
七、被告人韩尊犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑二年六个月，并处罚金4万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限本判决发生法律效力后五日内向本院缴纳。）
八、被告人骆帝会犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年六个月，并处罚金2万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限本判决发生法律效力后五日内向本院缴纳。）
九、继续追缴被告人蒋学路的违法所得41.31万元、被告人银勇的违法所得26.87万元，连同被告人骆帝会在本院退出的违法所得9.73万元，以及公安机关扣押的被告人骆帝会退出的违法所得20万元、被告人银勇退出的违法所得3.1万元、被告人彭敖退出的违法所得16.055万元、被告人韩尊退出的违法所得5.925万元，合计122.99万元，予以退赔各投资人。
十、责令被告单位重庆巨多食品有限公司、重庆市欧冠投资管理有限公司对非法吸收的公众存款予以退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。
审 判 长 侯忠民
代理审判员 涂诵菊
人民陪审员 周利华
二〇一六年六月二十四日
书 记 员 黄潇肖