山东省德州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）德中刑二终字第38号
原公诉机关山东省齐河县人民检察院。
上诉人（原审被告人）邢宗富，曾用名宋吾畅，男，汉族，1973年4月20日出生，初中文化，户籍地系山东省临沂市兰山区。2013年6月19日因犯抽逃出资罪被齐河县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三十万元。在山东省齐州监狱服刑。因涉嫌犯集资诈骗罪，于2013年12月26日被齐河县公安局押回再审。现羁押于齐河县看守所。
辩护人王宗军，山东博翰源律师事务所律师。
山东省齐河县人民法院审理山东省齐河县人民检察院指控原审被告人邢宗富犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案，于2014年9月27日作出（2014）齐刑初字第87号刑事判决。宣判后，原审被告人邢宗富不服，提出上诉。本院于2015年1月9日作出（2014）德中刑二终字第41号刑事裁定，发回齐河县人民法院重新审理。齐河县人民法院依法另行组成合议庭公开开庭进行了审理，于2015年4月28日作出（2014）齐刑重字第1号刑事判决。宣判后，原审被告人邢宗富不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人、听取辩护人意见，认为该案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定：
一、集资诈骗罪
2010年11月9日，被告人邢宗富在齐河县华店乡华店创业园注册成立齐河福生农产品开发有限公司。2011年4月份齐河福生农产品开发有限公司已经严重资不抵债，邢宗富为继续融资，在北京市朝阳区阳光100大厦D座1706号租房设立公司办事处，连续三个月在《北京晚报》上刊登给予高息回报的融资广告，2011年7月，齐河福生农产品开发有限公司因债务被齐河县人民法院查封。邢宗富在明知公司的土地、厂房、设备、车辆等已经被法院查封的情况下，隐瞒被查封的事实，分别许以月息6%和8%的高利息，以公司已被查封的土地、厂房、生产设备等资产作为抵押，自2011年8月开始，以齐河福生农产品开发有限公司或者宋吾畅的名义与北京市都市天朗咨询培训中心法人代表吕某成先后签订五份投资协议，总投资250万元。在扣除分红后，吕某成于2011年8月29日至2011年12月30日分四次给邢宗富提供的账户汇款191.5万元。后邢宗富将吕某成的投资款中的6.285万元购买越野车一辆，其余的钱款均以ATM提现或柜台取款的方式全部转移。2012年3、4月份被告人邢宗富更换联系方式，去向不明，致使吕某成的投资款191.5万元不能返还。
另查明，齐河福生农产品开发有限公司系邢宗富一人投资设立，该公司公章、钱财均由邢宗富个人保管，且公章的使用及财务开支均由邢宗富个人决定，公司自成立以来未进行正式生产。2011年8月份以后，该公司未购买过新设备，也没有大的建设工程，只进行过设备调试。
二、非法吸收公众存款罪
自2010年起，被告人邢宗富以养鸡、种姜、开办公司需要资金等理由，通过丁某、王某甲等人向社会不特定的人以承诺给付月息3%、年息14.4%等高利息的方式向赵某甲吸收存款141.94万元、向高某吸收存款95万元、向潘某甲吸收存款152万元、向王甲吸收存款60万元、向王某吸收存款123万元、向陆某吸收存款171万元、向刘某甲吸收存款47.5万元、向张某吸收存款47.5万元、向高某甲吸收存款84万元、向杨某甲吸收存款10万元、向杨某乙吸收存款25万元、向刘某吸收存款20万元、向官某吸收存款50万元、向王某乙吸收存款18万元，共吸收存款10449400元。其中少部分资金用于公司的土地、厂房等投资，而大部分用于偿还其债务。
邢宗富已偿还陆某100万元款项；官某已通过法院强制执行获得13万余元款项；王某参与齐河福生农产品开发有限公司资产拍卖款分配分得633751.242元款项；高某甲参与齐河福生农产品开发有限公司资产拍卖款分配分得354900.694元款项；其他被害人款项均未得到偿还。各被害人损失共计831万余元。
另查明，被告人邢宗富于2013年6月19日因犯抽逃出资罪被判处有期徒刑三年（刑期自2012年11月20日起至2015年11月19日止），并处罚金三十万元。
原审判决认定上述事实，有原公诉机关提交，并经法庭质证的被害人陈述、证人证言、书证、被告人的供述与辩解等证据予以证明。
原审法院认为，被告人邢宗富以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，以提高存款利息的方式向社会不特定对象非法吸收存款，数额巨大，其行为已分别构成集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪。鉴于被告人邢宗富非法吸收公众存款罪中部分被害人的部分损失得到弥补，在量刑时予以考虑。综合被告人的犯罪事实、犯罪情节、造成的后果及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第一百九十二条、第六十四条、第六十九条、第七十条、第六十一条、第五十二条、第五十三条之规定，以被告人邢宗富犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元，犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三十万元，与原犯抽逃出资罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三十万元合并，决定执行有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币八十万元；被告人邢宗富犯罪所得中尚未追回的部分继续予以追缴。
宣判后，原审被告人邢宗富以“1、其将投资款用于公司生产经营及偿还公司债务和日常性支出，且公司已经初具规模并具备一定的生产能力，土地估价报告及地上建筑物的评估报告也可以说明公司具有一定的经济实力，其没有非法占有的目的，也没有使用诈骗手段，其行为不构成集资诈骗罪；2、其与赵某甲等人的借款系亲朋好友间的民间借贷，均有债权人的朋友进行了担保，不属向社会不特定公众吸收资金，其将借款用于公司的生产经营，且其借款行为已被齐河县人民法院认定为合法有效的民事行为，故其行为不构成非法吸收公众存款罪；3、其具有认罪态度较好、主观恶性较小、其就吸收存款造成的被害人的经济损失已进行赔偿且剩余财产足够抵顶剩余债务、被害人在本案中有一定责任等从轻、减轻情节，一审判决量刑不当”为由提出上诉。
上诉人邢宗富的辩护人提出“1、吕某成的投资款名义上是投资，实际为高利息民间借贷，目的是为了规避法律关于借款利率的规定，上诉人亲属于案发前已向吕某成汇款41000元，吕某成的借款损失已经作为上诉人邢宗富涉嫌抽逃出资罪的量刑依据，不应就相同事实再次追究其刑事责任，上诉人邢宗富之行为不构成集资诈骗罪；2、上诉人邢宗富不存在向社会不特定的公众吸收资金，邢宗富向赵某甲等人借款时均是熟人介绍并有熟人担保，邢宗富将借款均用于福生公司的生产经营中，且其借款行为已被齐河县人民法院认定为合法有效的民事行为，故其行为不构成非法吸收公众存款罪”的辩护意见。
经二审审理查明：
一、集资诈骗罪
2010年11月9日，上诉人邢宗富在山东省齐河县华店乡华店创业园注册成立齐河福生农产品开发有限公司。2011年4月份齐河福生农产品开发有限公司已经严重资不抵债，邢宗富为继续融资，在北京市朝阳区阳光100大厦D座1706号租房设立公司办事处，连续在《北京晚报》上刊登给予高息回报的融资广告，2011年7月起，齐河福生农产品开发有限公司因债务被山东省齐河县人民法院、山东省禹城市人民法院等法院多次查封。邢宗富在明知公司的土地、厂房、设备、车辆等已经被法院查封的情况下，隐瞒被查封的事实，分别许以月息6%和8%的高利息，以公司已被查封的土地、厂房、生产设备等资产作为抵押，自2011年8月开始，以齐河福生农产品开发有限公司或者宋吾畅的名义与北京市都市天朗咨询服务中心法定代表人吕某成先后签订五份投资协议，总投资250万元。在扣除分红后，吕某成于2011年8月29日至2011年12月30日分四次给邢宗富提供的账户汇款191.5万元，邢宗富将吕某成的投资款中的6.285万元购买越野车一辆，其余的钱款均以ATM提现或柜台取款的方式全部转移。2012年三四月份被告人邢宗富更换联系方式，致使吕某成的投资款191.5万元不能返还。
另查明，齐河福生农产品开发有限公司系上诉人邢宗富一人投资设立，该公司公章、钱财均由邢宗富个人保管，且公章的使用及财务开支均由邢宗富个人决定，公司自成立以来未进行正式生产。2011年8月份以后，该公司未购买过新设备，也没有大的建设工程，只进行过设备调试。
上述事实，有经原审庭审举证、质证并予以确认的下列证据证实：
1、被害人陈述
吕某成陈述，2011年8月份，其在北京晚报上看到一则信息，具体内容为“寻资金合作：山东果蔬饮品项目因扩大生产急需资金，高利润无风险，月月高回报”，其按广告上的电话联系到宋吾畅，2011年8月13日其到齐河县华店乡宋吾畅的公司考察，宋吾畅说公司准备生产姜酒和饮料，向其承诺投资分红为每月6%，没有任何风险，其当天和宋吾畅签订了投资协议，定的投资50万元，6个月还本，每月分红6%。之后宋吾畅又和其联系，想让其多给些投资，并承诺分红升至8%，其又和宋吾畅签订了投资协议。其一共和宋吾畅签订5次协议，每次投资额都是50万元，分四次打的款，共计给宋吾畅账户和倪某账户转款191.5万元，倪某的账户是宋吾畅让其转的，转款时扣除的有分红。从2011年12月份开始宋吾畅一直没有按照协议支付分红和归还本金，并以各种理由推脱，2012年4月11日其到齐河县了解情况，知道宋吾畅的企业已经被法院查封了，还打听到宋吾畅的公司生产的姜酒只是样品，没进入市场。后来其电话联系宋吾畅，宋吾畅还是拖着不给钱，从2012年1月开始没见过宋吾畅，他躲着不见面。宋吾畅曾给其提供过该公司的营业执照、税务登记证等相关手续的复印件，其看到营业执照上写的注册资金1500万元。
2、证人证言
（1）丁某证实，其通过朋友认识邢宗富。2010年11月邢宗福用宋吾畅这个名字注册成立齐河县福生农产品开发有限公司，当时还让其妻子宋某挂名注册。邢宗富于2010年或2011年经常在北京，2011年三四月份，邢宗富用北京的手机号给其打电话，说他在北京跑融资的事情。2011年8月份的一天上午，北京有个姓吕的老人考察过邢宗富的公司，当时邢宗富让其过去陪着，其给姓吕的老人介绍邢宗富的公司经营项目很好，但缺少资金，当天下午邢宗富使用宋吾畅的名字和姓吕的老人签订了投资协议，投资的具体情况其不清楚。
（2）焦某甲证实，其于2010年通过肖某认识的邢宗富（还有个名字叫宋吾畅），其公司在2010年给齐河福生农产品开发有限公司干了三个厂房的钢结构，因为邢宗富支付工程款不及时，其公司只干了一半，邢宗富至今还欠其公司21万元工程款。2011年12月份，其公司在禹城市人民法院起诉邢宗富，同时把齐河福生农产品开发有限公司的部分设备查封。
（3）肖某证实，其经朋友介绍于2010年给齐河福生农产品公司干了传达室、排水管道等土建工程，该公司的老板叫邢宗富（还有个名字叫宋吾畅）。因邢宗富支付工程款不及时，其干了八九个月就不干了，截止到2010年12月初邢宗富支付其不到20万元的工程款，至今还欠其140万元。2013年10月20日其在齐河县人民法院起诉邢宗富，至今邢宗富也没有还钱。
（4）马某甲证实，2011年4月至7月，其经孙某甲介绍在齐河福生农产品开发有限公司干过装修工程，邢宗富只支付了3万元工程款，还欠其5.5万余元，2011年12月份就联系不到邢宗富了。
（5）孙某乙证实，2011年2月份至7月份，其经孙某甲介绍在齐河福生农产品开发有限公司干过办公室、变电室、锅炉房等工程，邢宗富仅在2011年4月份支付其3万余元工程款，至今还欠其17万元，2011年12月份就联系不到邢宗富了。其还知道邢宗富欠肖某、马某甲和一个禹城人的工程款。
（6）张甲证实，齐河县福生农产品开发有限公司的法定代表人是邢宗富，还有个名字叫宋吾畅。2010年3月份邢宗富与华店乡政府签订入区合同，并在上半年交了20万元地上附着物补偿款，2010年下半年开始陆续施工，到2011年上半年建了3座厂房和一排平房，并开始进设备，还交纳了70万元的土地出让金。2012年春节后就找不到邢宗富了，听说是因债务纠纷跑了。2012年上半年，禹城市人民法院把该公司厂房内的生产设备查封了，后来齐河县人民法院也来查封了，之后一些债主把一些生产设备和办公用品搬走，公司大门也被卸走了。现在邢宗富还欠政府200万元左右，2010年7月16日邢宗富写过承诺书，承诺一个月内交清土地出让金，但一直没交。
（7）倪某证实，其自2011年3月在齐河县福生农产品开发有限公司（老板叫宋吾畅，听说还叫邢宗富）打工，负责设备的安装和维修，宋吾畅曾对外谎称其是他外甥。公司没有正式投产，2011年6月份之后，该公司再也没有给员工发过工资，还欠其8000元工资。2011年8月份后，该公司没有大的建设工程，只是调试设备等小规模的改动，也没有再进新的设备。2011年10月份，要账的把生产线、办公用品、大门都弄走了。2011年11月下旬，宋吾畅当时在北京融资，让其去北京办了张银行卡，该银行卡一直由宋吾畅使用。其从北京回来时间不长就联系不上宋吾畅了。齐河县人民法院查封过其公司，宋吾畅也知道这个事情。
（8）张乙证实，2011年3月到同年八九月份，其在齐河福生农产品开发有限公司工作，刚上班时公司已经建成3个车间和1条生产线，后来又进过1个锅炉和10多个不锈钢罐，以后没见过进别的新设备，其上班期间公司基本没有生产。其经常见有人到公司要账，2011年六七月份公司的大门被齐河县人民法院贴上封条了，其见过两次公司被贴封条。公司只给其发了一个月的工资，之后的工资一直欠着，在2011年阴历八月十五之后，公司的大门被人用土堵了，公司里没有人了，其就走了。
（9）姚某甲证实，其从2011年1月至2012年2月给宋吾畅的公司兼职做会计，该公司没有生产，也没有营业，其没有去过公司，不清楚具体情况，公司还欠其五个月的工资，2011年的冬天，宋吾畅称为了钱的事在北京，之后其就联系不上宋吾畅了，听说欠债多，跑了。一些债主到公司把生产设备、办公用品包括大门都卸走了。
（10）李某证实，其在2010年3月到2011年下半年在齐河福生农产品开发有限公司给邢宗富开车，邢宗富后来改名叫宋吾畅了。其刚到公司时，公司正在进行基建，厂房建成后又进的设备，但一直没有正式生产。其不清楚公司的欠账情况，听别人说有到公司要账的，但其知道公司被查封的事情。2011年夏天一个70多岁的北京人来过公司，不知道来干什么。北京来人后，其没看到公司有什么变化。公司欠工人工资，欠其8000元。
（11）初某甲证实，其公司有一台P**机，2011年12月31日倪某的建行卡（账号62×××38）刷卡消费62850元，购买了一辆汽车，登记人是迟某甲，车牌号鲁G×××××。
（12）迟某甲证实，2010年其与宋吾畅有业务往来，与宋吾畅的前妻花某甲也熟悉了。2011年冬天，花某甲找到其说想买辆车接送孩子，因不是诸城市的户口挂不上牌，想把车挂到其名下，其就用自己的身份证办理了车辆登记手续（车牌号鲁G×××××）。2012年的五六月份，花某甲说她想在诸城买房子需要钱，要把挂在其名下的车卖掉，让其到二手车交易市场签的字。
（13）邱某甲证实，2012年6月份，其以4.2万元价格收过一辆车牌号为鲁G×××××众泰小型越野车。
3、书证
（1）吕某成提供的中国工商银行个人业务凭证证实，其先后分四次汇到宋吾畅（即邢宗富）或倪某名下191.5万元。
（2）齐河福生农产品开发有限公司与北京都市天朗咨询服务培训中心自2011年8月13日至同年11月28日签订的五份协议证实，吕某成总投资250万元，按每月6%（8%）分红，宋吾畅以厂房、土地、生产设备等资产作为抵押，以确保投资不受损失。
（3）宋吾畅（即邢宗富）在《北京晚报》刊登的广告证实，其通过报纸宣传融资的事实。
（4）齐河福生农产品开发有限公司企业法人营业执照、开户许可证、税务登记证证实，该公司成立日期为2010年11月9日，法定代表人是宋吾畅，注册资本1500万元。
（5）自2011年7月19日至2012年7月19日的账户历史明细清单证实，宋吾畅（账号62×××74）、倪某（账号62×××38）账户收到吕某成汇款后以ATM机或柜台方式取款的情况。
（6）齐河福生农产品开发有限公司注册及增资资料证实，该公司注册成立及增资情况。
（7）山东省齐河县人民法院、山东省禹城市人民法院民事裁定书8份分别证实，自2011年7月起齐河福生农产品开发有限公司内的设备、厂房、土地、车辆均因借款纠纷等被多次查封。
（8）邢宗富与禹城市博创瑞天建材有限公司的施工合同、禹城市人民法院（2012）禹商初字第33号民事判决书证实，邢宗富的公司欠款情况。
（9）马某甲提供的装修费用列表证实，装修费用共计8万余元。
（10）孙某乙提供的工程费用列表证实，工程费用共计20万元。
（11）入区合同证实，华店乡人民政府与邢宗富2010年3月6日签订入区合同，经营范围为果蔬酒、饮料等系列产品，建设内容为厂房、仓库、办公楼。
（12）POS签购单证实，2011年12月31日倪某的账号62×××38消费62850元。
（13）二手车买卖协议证实，迟某甲2012年4月28日以41200元的价格将鲁G×××××号车卖给邱某甲的情况。
4、上诉人的供述和辩解
邢宗富供述，其有两个名字分别叫邢宗富、宋吾畅。2010年3月份，其与齐河县华店乡政府签协议准备开厂子。因为邢宗福的名字个人信用度有不良记录，其就用宋吾畅这个名字注册成立了齐河县福生农产品开发有限公司。2011年4月份，其急需用钱但其在齐河借钱太多了，没有人借给其钱，其就到北京融资。其在北京市朝阳区阳光100大厦D座1706号租房设立了公司的办事处，并在4月份开始在《北京晚报》上连续刊登融资广告，每月十二期，一共做了六个月。2011年六七月份，吕某成给其打电话联系投资的事，8月份吕某成和他的外孙女吕某甲到公司实地考察，后其和吕某成签订了一份总投资500万元的投资协议，约定分期投资，月分红6%，后提高到8%，协议中约定以其公司的资产为抵押，确保吕某成方投资不受损失，当时其已经知道公司的土地、设备、厂房等已被法院查封，其没想太多，只想尽快拿到钱。吕某成一共给其打款191.5万元，这是扣除分红或者损失后的数额，有一部分款项打入了其让倪某办的一张工行卡上，这张卡其一直使用。因为其欠账1000余万元，找其要账的人太多了，吕某成给其打款后，其几天内就提出来，用现金存入账户形式还钱。其把该191.5万元绝大部分用于还账和支付借款利息了，另外其花了6万余元买了一辆汽车，找别人贷款、融资、请客送礼花了一部分，还有自己的路费、吃饭、住宿等。2012年年初，吕某成找其要本金和分红，其说没钱了等春节后给钱，到了2012年三四月份后，因为其欠账太多，其把手机停机，之后其到了潍坊市高密市继续融资，再也没和吕某成见过面。期间吕某成多次打电话要钱，其一直没给。
二、非法吸收公众存款罪
自2010年起，上诉人邢宗富以养鸡、种姜、开办公司需要资金等理由，通过丁某、王某甲等人向社会不特定的人以承诺给付高利息的方式向赵某甲吸收存款141.94万元、向高某吸收存款95万元、向潘某甲吸收存款152万元、向王甲吸收存款60万元、向王某吸收存款123万元、向陆某吸收存款171万元、向刘某甲吸收存款47.5万元、向张某吸收存款47.5万元、向高某甲吸收存款84万元、向杨某甲吸收存款10万元、向杨某乙吸收存款25万元、向刘某吸收存款20万元、向官某吸收存款50万元、向王某乙吸收存款18万元，共吸收存款10449400元。其中大部分用于偿还其债务，少部分资金用于公司的土地、厂房等投资。
另查明，上诉人邢宗富已偿还陆某100万元款项；官某已通过法院强制执行获得13万余元款项；王某参与齐河福生农产品开发有限公司资产拍卖款分配分得633751.242元款项；高某甲参与齐河福生农产品开发有限公司资产拍卖款分配分得354900.694元款项；其他被害人款项均未得到偿还。各被害人损失共计831万余元。
上述事实，有经原审庭审举证、质证并予以确认的下列证据证实：
1、被害人陈述
（1）赵某甲陈述，2010年1月份时，其在某投资公司上班，邢宗富来贷款，当时某投资公司没有钱往外放贷款了，邢宗富就向其借钱。从2010年起邢宗富以建鸡棚或开厂子需周转资金为由向其借过多次钱，共计191万元，约定月利息是六分。这些钱邢宗富至今未还。2011年底，因其欠高某40万元钱，就把邢宗富给其打的欠条中的六张（合计金额40万元）转给了高某，算是还给高某钱了。其手里还有151万元的借条，扣除利息后实际给邢宗富1419400元。
（2）高某陈述，2010年9月29日，赵某甲领着邢宗富找到其，说邢宗富在华店乡开的公司需要交土地款，向其借钱，其借给邢宗富6万元，月息6%，期限3个月。后赵某甲又领着邢宗富找其借款2次，月息2%。其一共借给邢宗富55万元，这些钱邢宗富一直未还，为此诉至法院并查封了齐河福生农产品开发有限公司的土地、厂房、设备和一辆帕萨特轿车。同时证实赵某甲欠其40万元钱，因没钱还，就把邢宗富借赵某甲的40万元借条转给其顶账。听说赵某甲介绍过五六个人借给邢宗富钱。
（3）潘某甲陈述，2010年七八月份时，赵某甲多次找其，说邢宗富建厂子缺少土地款，想找其借钱，其因邢宗富不是本地人不愿意借钱，这样他们商量的让王某甲借款，邢宗富等人当担保人，其同意了，并签订了借款担保合同，进行了公证，其把30万元打到邢宗富的卡上，月息1.2%。后来，赵某甲又以邢宗富建厂子钱不够为由找其，让其借给邢宗富钱，用同样的方式，用丁某的名字向其借款2次，共计70万元，钱也是打到邢宗富的账户了，年息14.4%。2010年下半年，邢宗富以建厂子为名分3次向其借过三次钱，共计52万元，打有借条，利息按以前公证的利息。其一共借给邢宗富152万元，2012年其把邢宗富、丁某、王某甲起诉到齐河县人民法院。
（4）王甲陈述，2010年10月，王某甲给其介绍说邢宗富在齐河县华店乡开的有厂子，急需用钱，可以给其3分的年息，其借给邢宗富30万元，仅还过3万元利息，本金未还。2011年6月份左右，王某甲借其30万元，后来知道是邢宗富通过王某甲向其借的，实际邢宗富用了，至今未还。
（5）陆某陈述，2011年8月份，丁某、王某甲领着邢宗富到济南找到其，丁某说邢宗富在齐河县华店乡开的有厂子，需要资金交土地出让金，向其借钱，因为其信得过丁某和王某甲，就同意了。当天借给邢宗富95万元，邢宗富出具100万元的借条。过了几天，邢宗富又以同样理由借款80万元，月息都是5分，其给了邢宗富76万元，邢宗富出具了80万元的借条。这样，邢宗富以需交土地出让金为由一共向其借款180万元，其实际给邢宗富171万元。现邢宗富已经还了100万元。2011年10月份就找不到邢宗富了，同年11月份已诉至法院，并将邢宗富的厂子、地上附着物都保全了。
（6）刘某甲、张某证实，2011年9月，陆某把刘某甲和张某从济南叫到齐河县，见到邢宗富和丁某、王某甲，邢宗富以齐河县华店乡的厂子需要交土地出让金为由向其和张某各借了五十万元，说好月利息是5分，邢宗富给其打了借条，借期3个月，扣除一个月的利息后，二人实际各给邢宗富47.5万元。2011年10月份二人找不到邢宗富后诉至法院并判决，并将邢宗富的厂子、地上附着物等都保全了。
（7）高某甲陈述，2010年夏天，其朋友丁某向其介绍说邢宗富很有实力，在齐河县华店创业园买地开了齐河福生农产品开发有限公司，现在进设备需用钱，想向其借钱，因其与丁某关系很好，很信任丁某，就同意了，约定月息2.5分。自2010年9月份至2011年6月份，邢宗富以进设备、原料为由多次向其借款84万元，2011年七八月份就联系不上邢宗富了，至今本金未还。
（8）杨某甲陈述，2010年10月份，其通过丁某认识邢宗富后去过邢宗富开的齐河福生农产品开发有限公司。2010年11月26日邢宗富以资金周转为由向其借款10万元，说用一年，一年后还13万元钱，之后邢宗富给其写了一张13万元的借条，并让丁某做的担保人。借款到期后，其多次找邢宗富要钱，但一直见不到人，后来电话也打不通了。其于2012年2月10日向齐河县人民法院起诉了邢宗富，法院判决邢宗富和丁某偿还其13万元，但他们一直没有给其钱。
（9）杨某乙陈述，2011年6月经人介绍认识邢宗富，邢宗富以公司缺少周转资金为由向其借款25万元，约定月息二分，邢宗富找了王某甲、丁某、赵某甲等人做担保人，后其找不到邢宗富了，打电话也是一直推脱，2012年初电话也打不通了，其将邢宗富诉至法院。
（10）官某陈述，2011年1月中旬，王某甲找到其，说齐河福生农产品开发有限公司的邢宗富想借50万元钱，其说不认识邢宗富，也不知道他的公司怎么样，王某甲说愿意做担保，其同意了。这样，其通过王某甲介绍借给邢宗富50万元钱，当时说是进设备，约定利息一分七厘，邢宗富打有借条，王某甲、丁某等人是担保人。邢宗富一直没归还过钱款，借款到期后邢宗富也一直推脱，2011年10月份邢宗富的手机关机，再也没找到邢宗富。2011年11月，其在齐河县人民法院起诉了邢宗富和担保人，法院把齐河福生农产品开发有限公司查封了，也把邢宗富和担保人的银行卡查封了，2012年5月份，法院执行庭给其13万余元，说是从银行卡里扣的，现在还欠35万多元本金。
（11）王某乙陈述，2011年10月份左右，王某甲领着邢宗富找到其，介绍邢宗富在齐河县开福生农产品开发有限公司，需要钱购买设备，想借18万元，这样，其借给邢宗富18万元，月利息是一分多，这笔钱及利息邢宗富至今未还。后其诉至法院。
2、证人证言
丁某证实，2010年六七月份，其与朋友吃饭时认识的邢宗富。后来邢宗富说他开公司需要资金，让其帮忙借点钱，这样，其介绍别人借给过邢宗富钱。经其介绍，高某甲、陆某、官某、王某等人将钱借给邢宗富。因为邢宗富欠账太多，齐河福生农产品开发有限公司被齐河县人民法院拍卖了。
书证
（1）赵某甲提供的邢宗富的借条27张证实，2010年至2011年，邢宗富向赵某甲借款151万元的事实（扣除利息后实际交付本金1419400元）。
（2）高某提供的山东省齐河县人民法院（2011）齐商初字第1224、1225、1228号民事判决书及借条、担保借款合同证实，2010年至2011年，邢宗富借高某55万元，同时证实赵某甲将邢宗富借款40万元的借条转给高某。
（3）潘某甲提供的山东省齐河县人民法院（2012）齐民初字第1578号民事判决书、公证书、借条证实，2010年邢宗富向潘某甲借款152万元的事实。
（4）王甲提供的借条证实，2011年邢宗富先后两次向王甲借款60万元的事实。
（5）借条一份证实，2011年8月10日邢宗富借陆某80万元的事实（包括已偿还的100万元，邢宗富共向其借款180万元，扣除利息后实际交付本金171万元）。
（6）借条一份证实，2011年9月5日邢宗富借刘某甲50万元的事实（扣除利息后实际交付本金47.5万元）。
（7）借条一份证实，2011年9月5日邢宗富借张某50万元的事实（扣除利息后实际交付本金47.5万元）。
（8）高某甲提供的借款合同证实，2010年-2011年邢宗富先后7次向高某甲借款共计84万元的事实。
（9）杨某甲提供的山东省齐河县人民法院（2012）齐商初字第288号民事判决书及借条证实，邢宗富借杨某甲13万元的事实（实际交付本金10万元）。
（10）杨某乙提供的邢宗富的借条及山东省齐河县人民法院（2012）齐商初字第564号民事判决书证实，邢宗富借杨某乙25万元的事实。
（11）刘某提供的山东省齐河县人民法院（2013）齐商初字第567号民事调解书证实，邢宗富借刘某20万元，约定月息3分。
（12）王某提供的山东省齐河县人民法院（2011）齐商初字第734号、735号民事判决书证实，邢宗富以年利率14.4%先后两次向其借款150万元的事实（扣除利息后实际交付本金123万元）。
（13）王某乙提供的借款担保合同证实，邢宗富借王某乙18万元的事实。
（14）山东省齐河县人民法院执行局参与分配债权表、参与分配表、拍卖成交报告书、拍卖成交确认书、成交价说明书证实，王某参与齐河福生农产品开发有限公司资产拍卖款分配分得633751.242元款项；高某甲参与齐河福生农产品开发有限公司资产拍卖款分配分得354900.694元款项。
4、上诉人的供述和辩解
邢宗富供述，其是2009年下半年来山东省齐河县的，先在齐河县胡官屯镇周苏村养鸡，2010年上半年在齐河县华店乡创业园成立齐河福生农产品开发有限公司。其在山东省齐河县认识的人很少，通过丁某、赵某甲、王某甲帮忙给其联系借款，理由是种姜或者开公司需要资金等，其在齐河县向赵某甲、高某、潘某甲、王甲、陆某、刘某甲、张某、高某甲、杨某甲、杨某乙、官某、王某乙、王某、刘某等20多人借款，借款本金1000余万元。这1000余万元，除了用于建厂子的一小部分外，余下的归还借款或者利息了。从2010年到2012年期间，其都是借钱还钱，借的钱越来越多，最后还不起，就躲了。
另查明，上诉人邢宗富于2013年6月19日因犯抽逃出资罪被判处有期徒刑三年（刑期自2012年11月20日起至2015年11月19日止），并处罚金三十万元。
上述事实，有经原审庭审举证、质证并予以确认的下列证据证实：
山东省齐河县人民法院（2013）齐刑初字第37号刑事判决书证实，邢宗富因犯抽逃出资罪被判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三十万元等情况。
另，本案事实还有经原审庭审举证、质证并予以确认的下列证据证实：
（1）宋吾畅的常住人口基本信息和邢宗富的常住人口基本信息及宋吾畅的身份注销证明证实，邢宗富曾有两个身份，即宋吾畅和邢宗富，现宋吾畅身份已注销。同时证实邢宗富出生日期，作案时具有完全刑事责任能力。
（2）齐河县公安局经济犯罪侦查大队出具的说明证实，邢宗富供述的齐河县福生农产品开发有限公司生产酒和饮料的设备是从潍坊、青州、河北省沧州市等地购买，但无法提供具体购买时间及地址。在该局立案侦查之前，该公司的生产设备及办公物品已被债权人搬空。所以无法查证其购买设备数量及价格，亦未能找到该公司的会计账目。该队多次查找证人王某、刘某等，但其不愿作证，仅通过律师或代理人转交齐河县人民法院的民事判决书和民事调解书的复印件，所以无法取得王某、刘某等的证人材料等情况。
（3）齐河县看守所出具的关于提请人民法院对在押人员邢宗富酌定从轻量刑的建议证实，邢宗富入所以来表现良好，建议从轻量刑。
关于上诉人邢宗富提出“其将投资款用于公司生产经营及偿还公司债务和日常性支出，且公司已经初具规模并具备一定的生产能力，土地估价报告及地上建筑物的评估报告也可以说明公司具有一定的经济实力，其没有非法占有的目的，也没有使用诈骗手段，其行为不构成集资诈骗罪”的上诉理由，以及上诉人邢宗富的辩护人提出的“吕某成的投资款名义上是投资，实际为高利息民间借贷，目的是为了规避法律关于借款利率的规定，上诉人亲属于案发前已向吕某成汇款41000元，吕某成的借款损失已经作为上诉人邢宗富涉嫌抽逃出资罪的量刑依据，不应就相同事实再次追究其刑事责任，上诉人邢宗富之行为不构成集资诈骗罪”的辩护理由，经查，被害人吕某成陈述、上诉人邢宗富的供述，证人丁某、肖某、倪某、李某等人的证言以及银行个人业务凭证、邢宗富在《北京晚报》刊登的广告等证据能够证实，上诉人邢宗富因在山东省齐河县借钱太多，前往北京市通过在《北京晚报》连续刊登广告等方式融资，在明知其公司土地、厂房、设备、车辆等已被法院查封的情况下，采取许以高额红利、以公司已被查封的资产作抵押等方式，与被害人吕某成签订投资协议，吕某成投资191.5万元后，邢宗富将该款项的绝大部分并未用于生产经营活动，致使集资款项无法返还，上诉人邢宗富之行为构成集资诈骗罪，应当追究其刑事责任。上诉人邢宗富的辩护人提出邢宗富的亲属在案发前向吕某成汇款41000元的辩护理由无据证实，故上诉人邢宗富及其辩护人的上诉理由与辩护意见不能成立，本院不予采纳。
关于上诉人邢宗富及其辩护人提出的“上诉人邢宗富不存在向社会不特定的公众吸收资金，其与赵某甲等人的借款系亲朋好友间的民间借贷，均有债权人的朋友进行了担保，不属向社会不特定公众吸收资金，其将借款用于公司的生产经营，且其借款行为已被齐河县人民法院认定为合法有效的民事行为，故其行为不构成非法吸收公众存款罪”的上诉理由与辩护意见，经查，各被害人陈述、上诉人邢宗富的供述以及相关书证等证据能够证实，上诉人邢宗富未经批准，以养鸡、种姜、开办公司需要资金等理由，通过丁某、王某甲等人向社会不特定的人以承诺高息的方式吸收存款，其行为构成非法吸收公众存款罪，故该上诉理由与辩护意见不能成立，本院不予采纳。
关于上诉人邢宗富提出“其具有认罪态度较好、主观恶性较小、其就吸收存款造成的被害人的经济损失已进行赔偿且剩余财产足够抵顶剩余债务、被害人在本案中有一定责任等从轻、减轻情节，一审判决量刑不当”的上诉理由，经查，原审判决已就上诉人邢宗富非法吸收公众存款罪中部分被害人的部分损失已得到赔偿等情节予以认定，原审判决量刑并无不当，故该上诉理由不能成立。
本院认为，上诉人邢宗富以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，其行为构成集资诈骗罪，且数额特别巨大；上诉人邢宗富未经批准，以提高存款利息等方式向社会不特定对象非法吸收存款，其行为构成非法吸收公众存款罪，且数额巨大。上诉人邢宗富及其辩护人的上诉理由与辩护意见均不能成立，本院不予采纳。原审判决认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第一百九十二条、第六十一条、第六十四条、第六十九条、第七十条、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 李文铎
审判员 冯世联
审判员 孙文成
二〇一五年八月四日
书记员 徐瑞虎