湖北省武汉市青山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鄂0107刑初139号
公诉机关湖北省武汉市青山区人民检察院。
被告人杨金炎，无职业。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年6月25日被武汉市公安局青山区分局（钢城分局）刑事拘留，同年7月30日被逮捕。现羁押于武汉市青山区看守所。
湖北省武汉市青山区人民检察院以武青检刑诉（2016）121号起诉书指控被告人杨金炎犯诈骗罪，于2016年3月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。湖北省武汉市青山区人民检察院检察员张红泽、代理检察员李磊、被告人杨金炎及证人乐某、罗某均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
湖北省武汉市青山区人民检察院指控，2013年4月，公民蒋某乙的女儿蒋某甲涉嫌犯罪被湖北省应城市公安局关押，同年5月间，蒋某乙及其女婿罗某通过中间人乐某介绍认识了被告人杨金炎，被告人杨金炎以有能力找关系疏通消化案件为由，骗取了蒋某乙及罗某的信任，蒋某乙遂交付给乐某人民币170，000元，委托乐某负责操办此事。被告人杨金炎先后以办事需要费用和“借款”的名义从乐某处骗得蒋某乙的人民币150，000元，后将其中的130，000元用于偿还个人债务。
公诉机关针对指控的事实，当庭宣读和出示了下列证据：1、被害人的报案材料及陈述；2、抓获经过、破案经过；3、相关书证材料；4、辨认笔录；5、证人乐某、罗某、蒋某甲、周某的证言；6、被告人杨金炎的供述和辩解。
公诉机关认为，被告人杨金炎以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取公民财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，提请本院按照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，对其进行处罚。
被告人杨金炎对公诉机关起诉书指控的事实提出异议，认为其拿乐某给的人民币150，000元是事实，但其中的60，000元是其找乐某借的钱，剩下的90，000元是为了帮助乐某办事用的钱，且其中20，000元已经转账给了周某，其行为不构成诈骗罪。
经审理查明，2013年4月，公民蒋某乙的女儿蒋某甲因涉嫌犯罪被湖北省应城市公安局羁押。2013年5月间，蒋某乙的女婿罗某通过乐某认识了湖北省仙桃市的邱玉林、邱旭东父子，并通过邱玉林、邱旭东介绍认识了被告人杨金炎，被告人杨金炎以有能力找关系帮忙办理蒋某甲取保候审手续为由，骗取了蒋某乙及罗某的信任。2013年5月16日，罗某、乐某在湖北省仙桃市将现金人民币20，000元交给被告人杨金炎，委托被告人杨金炎操办蒋某甲取保候审一事。随后，被告人杨金炎向乐某提出办事还需要人民币150，000元，2013年5月18日蒋某乙将人民币150，000元转入乐某账户，同日乐某将其中的人民币100，000元转入邱玉林账户，并通过电话告知被告人杨金炎“蒋某乙已将人民币150，000元转入其账户，其已将其中的人民币100，000元转给邱玉林委托邱玉林转交”的事实；次日邱玉林将其中的人民币70，000元转入被告人杨金炎的账户，被告人杨金炎收款后即将此人民币70，000元全部偿还高利贷债务。同年5月底，被告人杨金炎“以借为名”找乐某索要人民币60，000后亦用于偿还个人债务。2013年6月，罗某、乐某因事未办成找被告人杨金炎退钱，被告人杨金炎反复推脱，直至2015年6月25日，被公安机关抓获归案。
上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、被害人蒋某乙的报案材料及陈述，证实2013年4月其女蒋某甲因涉嫌犯罪被湖北省应城市公安局羁押。同年5月其女婿罗某告知其乐某能找到关系帮助处理蒋某甲的事情，其就同意找乐某帮忙。同年5月16日，乐某、罗某去湖北省仙桃市，说要人民币20，000元找关系，其就将人民币20，000元转入乐某的账户；同年5月18日，罗某给其打电话说还要人民币150，000元办事，其就在武汉市青山区建设三路的交通银行内将人民币150，000元存入了乐某的银行账户。后来等了大概一个多月，事情没有办成，其就找乐某退钱，乐某就说钱已经转给了邱玉林、邱旭东父子，其又到仙桃市找邱玉林、邱旭东父子，被告知钱都给了被告人杨金炎的事实。
2、武汉市公安局青山区分局（钢城分局）红卫路街派出所出具的抓获经过、破案经过及情况说明，证实2013年11月1日该所将被告人杨金炎涉嫌诈骗蒋某乙人民币共计170，000元一案立案侦查，并将被告人杨金炎列为网上逃犯。2015年6月25日该所民警在武汉市江汉区江兴路一酒店内将被告人杨金炎抓获。被告人杨金炎归案后交代了以找关系办理蒋某甲取保候审一事为由多次骗取钱财的事实。
3、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关将被告人杨金炎涉案的银行卡予以扣押的事实。
4、相关银行账户流水明细及存款业务回单等书证，证实2013年5月16日蒋某乙向乐某的银行账户存入人民币20，000元，2013年5月18日蒋某乙再次向乐某的银行账户存入人民币150，000元；2013年5月18日乐某向邱玉林的账户存入人民币100，000元；2013年5月19日邱玉林向被告人杨金炎的账户转账人民币70，000元；2013年5月28日乐某向被告人杨金炎的账户存入人民币30，000元；2013年5月31日乐某向被告人杨金炎的账户存入人民币10，000元的事实。
5、辨认笔录，证实乐某经过辨认，指认本案被告人杨金炎即骗取其人民币150，000元的人。
6、湖北省应城市公安局出具的拘留证、取保候审决定书等相关书证，证实蒋某甲因涉嫌侵犯著作权罪于2013年4月24日被刑事拘留，后于2013年8月27日因案件管辖问题被取保候审的事实。
7、证人证言
（1）证人乐某的证言，证实2013年4月底，其以前的同事罗某说妻子蒋某甲被湖北省应城市公安局抓走了，问其有无关系将蒋某甲救出来，其就给湖北省仙桃市的战友邱旭东打电话，经邱旭东、邱玉林父子的介绍认识了被告人杨金炎，被告人杨金炎说有关系可以把蒋某甲救出来。2013年5月16日其与罗某在仙桃市见到被告人杨金炎，被告人杨金炎带了一个叫周某的人来，说周某是湖北省公安厅一个厅长的弟弟，可以找关系把蒋某甲救出来，同时提出办事需要钱打点，罗某即给蒋某乙打了电话，蒋某乙就将人民币20，000元打到其银行卡上，其与罗某把钱取出来后，把现金人民币20，000元给了被告人杨金炎。2013年5月18日，被告人杨金炎给其打电话说办事还需要人民币150，000元，其就给罗某打电话，罗某、蒋某乙就在武汉市青山区建设三路的交通银行将人民币150，000元存入其银行账户，同日其将人民币100，000元转入邱玉林的银行账户，并电话告知被告人杨金炎其已经拿到人民币150，000元，转了人民币100，000给邱玉林，让被告人杨金炎找邱玉林拿钱。后邱旭东打电话告知其只给了被告人杨金炎人民币70，000元。同年5月底，被告人杨金炎打电话找其借6万元办事，因其找被告人杨金炎在办理蒋某甲的事情，其不好不借，只好分3次共转了人民币60，000元给被告人杨金炎。同年6月底，蒋某乙说事情没有办成要求退钱，其与罗某一起去找被告人杨金炎，被告人杨金炎一直推脱没有退钱，后来人也找不到的事实。
（2）证人罗某的证言，证实2013年4月底，其妻子蒋某甲被湖北省应城市公安局抓走了，其就问以前的同事乐某有无关系将蒋某甲救出来，乐某就给湖北省仙桃市的战友邱旭东打电话，经邱旭东、邱玉林的介绍认识了被告人杨金炎，被告人杨金炎说有关系可以把蒋某甲救出来。2013年5月16日其与乐某在仙桃市见到被告人杨金炎，被告人杨金炎带了一个叫周某的人来，说周某是湖北省公安厅一个厅长的弟弟，可以找关系把蒋某甲救出来，同时提出办事需要钱打点，其就给其岳父蒋某乙打了电话，蒋某乙就将人民币20，000元打到乐某的银行卡上，其跟乐某把钱取出来后，把现金人民币20，000元给了被告人杨金炎。2013年5月18日，乐某给其打电话说办事还需要人民币150，000元，其就跟岳父蒋某乙一起到武汉市青山区建设三路的交通银行将人民币150，000元存入乐某的银行账户。同年6月底，蒋某乙说事情没有办成要求退钱，其与乐某一起去找被告人杨金炎，被告人杨金炎反复推脱没有退钱，后来人也找不到的事实。
（3）证人周某的证言，证实其与被告人杨金炎系朋友关系，2013年5月，被告人杨金炎给其打电话问有个朋友的女儿因为盗版侵权的案子被应城市公安局抓了，有没有关系办理取保候审，其表示愿意打听找找关系，后来其也没有帮忙办理取保候审的事情，被告人杨金炎也未给其钱的事实。
（4）证人蒋某甲的证言，证实其因涉嫌犯侵犯著作权罪于2013年4月24日被湖北省应城市公安局刑事拘留，后于2013年8月27日被取保候审的事实。
8、被告人杨金炎的供述和辩解，证实2013年5月份其同事邱玉林的儿子邱旭东给其打电话，问其有没有能力找人把关在应城市公安局的罗某的老婆蒋某甲救出来，其就跟朋友周某一起与罗某、乐某等人见了面，周某说帮蒋某甲办理取保候审的事情可以帮忙，其就跟乐某说办事需要钱打点，乐某就给了其现金人民币20，000元。过了一天，周某给其打电话说人民币20，000元不够办事，其就给乐某打电话要人民币100，000元，乐某通过邱玉林将人民币80，000元转入其卡上，其将钱全部偿还了债务。大概过了十天左右，其给乐某打电话找乐某借钱，乐某分3次将人民币60，000元转入其卡上，其也用于偿还债务和用于工程开销。后来帮蒋某甲办理取保候审的事情没有消息，乐某找其退钱其也没有能力退，就一直拖着的事实。
对于被告人杨金炎提出“其找乐某要的人民币60，000元是找乐某借的钱，剩下的9万元是为了帮助乐某办事用的钱，且其中2万元已经转账给了周某，其行为不构成诈骗罪”的辩解意见，经查，被告人杨金炎以有能力找关系帮忙办理蒋某甲取保候审为由，骗取了蒋某乙及罗某的信任后，以办事需要费用为由骗得蒋某乙交予乐某的人民币90，000元，后又“以借为名”骗得蒋某乙交予乐某的人民币60，000元，所得款项全部用于偿还个人债务等事宜，在被害人找其退款后又一直推脱，该事实有被害人的报案材料及陈述、证人乐某、罗某、周某等人的证言及银行流水等相关书证材料证实，证据之间能够相互印证，均能证实被告人杨金炎以非法占有为目的，采取隐瞒真相的手段，骗得被害人人民币150，000元的事实，其行为已构成诈骗罪，故对此辩解意见，本院不予采纳。
本院认为，被告人杨金炎以非法占有为目的，采取隐瞒真相的手段，多次骗取公民财物，数额巨大，侵犯了公民的财产所有权，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人杨金炎现已年满七十周岁，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人杨金炎犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币5，000元（未缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月25日起至2019年6月24日止。罚金款于本判决生效后十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）
二、本案涉案赃款继续予以追缴后发还被害人蒋修成。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘 友
人民陪审员 倪 萍
人民陪审员 秦白昆
二〇一六年五月十七日
书 记 员 李小波