天津市蓟县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）蓟刑初字第0132号
公诉机关蓟县人民检察院。
被告人张耀武，无业居民，群众。因涉嫌犯合同诈骗罪于2013年9月12日被公安蓟县分局刑事拘留，同年10月19日被逮捕。现羁押于蓟县看守所。
辩护人陈宝堂，天津陈宝堂律师事务所律师。
被告人王一×，无业居民，群众。1983年9月26日因犯盗窃罪、流氓罪、投机倒把罪被蓟县人民法院判处有期徒刑十六年。因涉嫌犯伪造国家机关证件罪、伪造公司印章罪于2013年10月24日在公安蓟县分局被取保候审。
蓟县人民检察院以津蓟检刑诉（2014）第201号起诉书指控被告人张耀武犯合同诈骗罪、诈骗罪，被告人王一×犯伪造国家机关证件罪、伪造公司印章罪，于2014年5月22日向本院提起公诉。蓟县人民检察院于2014年7月13日建议延期审理，同年8月13日建议恢复审理，又于2014年9月26日建议延期审理，同年10月13日建议恢复审理。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。蓟县人民检察院指派代理检察员谢文凯出庭支持公诉，被告人张耀武及其辩护人陈宝堂，被告人王一×，被害人陈××、张二×、司××，证人马永占到庭参加了诉讼。现已审理终结。
蓟县人民检察院指控，被告人张耀武于2012年3月指使王一×通过他人伪造天津市蓟县建新房地产建筑工程开发有限公司相关证照、印章，任命张一×（另案处理）为法定代表人。张耀武于2012年4月至2013年3月，在未取得蓟县商贸东街土地开发权的情况下，以发包建筑工程的名义，骗取张二×20万元、陈××60.2万元、李四×45.2万元、王二×28.3万元，后在被害人一再催要下，张耀武退还陈××23万元，张一×退还李四×21万元，至案发时尚有109.7万余元未归还，造成被害人经济损失数百万元。
2012年3月至5月，张耀武以给司××女儿迁户口的名义，骗取司××14万余元。
就指控的事实，蓟县人民检察院向本院提交了相关的证据，认为被告人张耀武的行为已分别构成合同诈骗罪和诈骗罪，被告人王一×的行为已构成伪造国家机关证件罪、伪造公司印章罪，应予惩处。
被告人张耀武对公诉机关指控的合同诈骗罪的罪名无异议，辩称自己对张一×骗取李四×、王二×钱款的事情并不知情，另外，其与司××之间是民间借贷关系，并非诈骗。其辩护人发表如下辩护意见：1、本案指控的事实不清。首先，陈××被骗的钱款中有30万元属于民间借贷，对此双方均认可，不应认定为诈骗；其次，张一×诈骗李四×、王二×钱财时，张耀武并不知情，不应就此追究张耀武的责任；再次，张耀武未收到过张一×陈述的45万元现金；最后，指控张耀武诈骗司××14万元的证据不足。2、目前，卷中出现了两枚不同的公司印章，关于第二枚印章的来源尚未查清，但可以肯定的是，签协议时都是张一×在使用公司印章，而李四×、王二×均将“保证金”汇给了张一×，足以证明张一×在明知的情况下参与了张耀武的诈骗行为，且另外单独实施了诈骗行为，因此，张一×在共同犯罪中属于主犯，应以合同诈骗罪追究张一×的刑事责任。3、张一×曾让张二×交纳80万元的投标保证金，张耀武明确告知张二×不要给张一×钱款，属于积极主动制止犯罪，主观恶性不大。4、张耀武在案发前客观上主动联系开发的事宜，虽然在未取得项目之前介入，但并非空穴来风，即一开始并非以诈骗为目的，主观恶性不大。5、张耀武认罪态度好，无前科劣迹，有悔罪表现，应酌情从轻处理。
被告人王一×对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，未发表辩护意见。
经审理查明：
一、合同诈骗；伪造国家机关证件、伪造公司印章
2011年下半年，被告人张耀武与张一×（另案处理）因故相识。2011年11月份，张耀武得知蓟县商贸东街即将开发工程的信息。因工程涉及到蓟县渔阳镇×村的土地，2012年2、3月份，张耀武找到×村的村干部商谈蓟县商贸东街开发事宜，约定由张耀武负责办理相关手续。张耀武在明知无法办理相关开发手续的情况下，为非法获取利益，以自己能够出资成立公司开发蓟县商贸东街，外地人在蓟县投资可以享受优惠政策为由，提议由张一×担任法定代表人，张一×表示同意。2012年3月份，张耀武指使被告人王一×办理了虚假的天津市蓟县建新房地产建筑工程开发有限公司的营业执照、税务登记、安全生产许可证和组织机构代码证，并私刻了公司公章和合同专用公章，并指使张一×以天津市蓟县建新房地产建筑工程开发有限公司的名义对外发包虚构的蓟县商贸东街开发工程，骗取被害人的信任后与被害人签订施工合同等各种合同，并以收取图纸费、保证金等名义，收取被害人现金。2012年4月至2013年3月期间，共骗取陈××人民币60.2万元、张二×人民币20万元、王二×人民币21.3万元、乔××人民币7万元、李四×人民币45.2万元。案发前，张耀武退还陈××人民币23万元，张一×退还李四×人民币21万元。综上，被告人张耀武合同诈骗的数额为人民币109.7万元。
因迟迟不能进场施工，发觉被骗，被害人王二×、李四×、张二×、陈××先后于2013年7月15日、2013年7月17日、2013年9月16日和2013年9月22日到公安蓟县分局经侦支队报案，遂案发。案发后，被告人张耀武、王一×被公安机关传唤到案。
赃款已被挥霍。
上述事实，有经过当庭举证并质证的下列证据予以证实：
1、被害人张二×陈述证实：其在北京×公司工作，任公司项目经理。2012年5月份，其通过刘××认识了天津市蓟县建新房地产建筑工程开发有限公司的法人代表兼总经理张一×和公司出资人张耀武。张一×和张耀武表示他们有商贸东街商贸楼项目，并已将规划许可证、施工许可证办好。第一次见面时，张一×要求其提供80万元的投标保证金。张耀武知道后，电话告知其不要把钱打到张一×卡上，出了事他不负责。2012年6月11日，张一×以公司资金紧张为由向其借款20万元现金，以顶替今后的投标保证金。其按照张一×的要求将20万元转到郭××卡上。五天后，张一×为其写了1张加盖他们公司章的20万元的收据。后在其催促下，张耀武同意去他家签订施工合同。2013年3月份，其在刘××的带领下到了张耀武家。张耀武和张一×都在场。当时还有一个叫陈××的也在场。张一×、张耀武准备了两份合同样本，由陈××填写内容。但张耀武不让填写发包人、承包人栏目，也不让加盖公司专用章和法人代表章。其和陈××想把合同拿回去加盖公司专用章和法人代表章，张耀武找理由没让拿走。之后，张耀武一直找理由推脱签订合同的时间。
2、被害人陈××陈述证实：2012年4月份，其通过他人与张一×认识。张一×将其介绍给张耀武，并表示张耀武是投资人。张耀武说财政部一个姓王的司长融资了3亿元，用于开发蓟县商贸东街南北两侧的门市房，西起光明路，东至蓟县医院新址，面积达11万平米。张一×、张耀武以收取工程保证金为由向其收取了人民币30.2万元，其中有22万元交的现金，往张一×银行卡上汇了5万元，此外，张一×向其要了3万元现金、收了2000元图纸费。之后，其多次催促张耀武签合同。2012年6月27日，张耀武说把法定代表人换成李三×了，让李三×跟其签的协议，签合同时，李三×、宗××、张耀武都在场。签完合同后，张耀武以该工程急用为由向其借款30万元。第二天，其按照张耀武的要求将30万元现金汇到了郭××的账户里。之后，张耀武一直以各种理由推托施工。其以施工队要走、孩子结婚为由向张耀武要回23万元。
3、被害人王二×陈述证实：2012年9月份，其通过乔××认识了张一×。张一×以天津市蓟县建新房地产建筑工程开发有限公司的名义，与其先后签订了起重机械租赁合同、天津市蓟县商铺工程施工协议和天津市建设工程施工合同。其于2012年9月11日汇款2万元给乔××，乔××当天转给张一×9万元作为塔吊保证金。2012年10月10日和11月23日，张一×以需要给领导送礼为由，先后向其要了2万元和3000元现金。2013年3月初，张一×又向其要了2万元。2013年3月8日，张一×表示其老板张耀武要求其交纳50万元的保证金，其与李四×等人找到张耀武商谈，张耀武表示相关手续办齐了，让其与张一×商议。最后其又汇给张一×15万元。
4、被害人乔××陈述证实：其于2012年5月份左右，通过马××认识了张一×。张一×表示自己在蓟县开发商贸东街商贸楼工程，需要租赁塔吊。为了挣钱，其表示同意。2012年6月2日，其交给马××4万元现金，2012年9月11日，其交给马××5万元现金。马××分别给其打了收条。马××将钱给了张一×。其与朋友王二×是合作关系，王二×也向张一×出租塔吊，因此，王二×出租的塔吊与其出租的塔吊一起与张一×签了租赁合同。其交的9万元中有王二×2万元。
5、被害人李四×陈述证实：其又名ＸＸＸ，对外承包建筑工程，并挂靠在天津×建筑工程有限公司。2012年8月底，其通过张来旺认识了张一×。张一×表示可以将乐园公寓二期南面道路两侧商铺门市工程交给其施工，收了4000元押金，并表示张耀武是公司的最高领导。几天后，其见到了张耀武。张耀武表示11月30日开工，要其交纳10万元的押金，并表示到期不开工，他们赔偿一切损失。2012年9月份，其给了张一×5万元的保证金。2012年11月4日之前四五天，其在蓟县百信宾馆交给张一×现金9万元。第二天，又通过天津市辛口镇邮政储蓄转账给张一×1万元现金。张一×于2012年11月4日给其写了15万元的收据。2013年3月5日，张一×通过电话将其和王二×等一些分包老板约到张耀武家中，商谈施工事宜。张耀武表示手续已办齐，资金已到位3亿元，3月20日进场，3月25日开工。2013年3月7日，其与张一×签订了天津市建设工程施工合同，并于3月7日至8日让他人给张一×汇款30万元。几天后，其在蓟县看到张一×和马××在一起，还有一个开车的司机。其看到张一×拿着一兜子钱。张一×说是送给张耀武去建委备案用。因迟迟不能进场，其要求张一×返钱。张一×表示钱都给张耀武了，并退给其21万元。
6、证人李一×证言证实：天津×集团受蓟县政府委托，对全县需要开发的土地进行前期收储。2011年，天津×集团收储了乐园二期往东的170亩地，后来转给天津×集团有限公司。2011年，天津市蓟县×房地产开发公司和天津×房地产投资有限公司，通过招拍挂方式竞得商贸东街南侧的39亩土地。上述土地是×村和×二村的集体土地，但原则上不允许×村和×二村进行开发，如果开发则需要有关部门审批。其没有听说这些土地的归属有天津市蓟县建新房地产建筑有限公司。
7、证人姚一×证言证实：其是蓟县渔阳镇×一村的村主任。乐园二期南侧往东不到200米，南北35米的土地是该村的。该块土地未对外招商，该村村干部不知道天津市蓟县建新房地产开发有限公司，也不认识张耀武和张一×。
8、证人穆××证言证实：其是蓟县渔阳镇×村的党支部书记。光明路以东、乐园二期以南，东西长268米、南北宽35米的土地是该村的。该块土地未对外招商开发，其不知道天津市蓟县建新房地产开发有限公司，也不认识张一×。其于2012年2、3月份，通过本村的姚三×介绍认识的张耀武。张耀武想开发该村的光明路东、乐园二期以南的土地。其表示如果张耀武能够办理土地开发手续，就允许他们开工。其知道张耀武办不成，没再理他。该村与张耀武之间没有书面协议，原因是该村不管土地开发手续，张耀武也办不来。
9、证人姚二×证言证实：其是×村的村委会主任。几年前，蓟县政府修建光明路占了本村的部分土地，为了给予村民补偿，渔阳镇政府的领导决定开发商贸东街，由渔阳镇政府出钱开发，建成门市房后按照人均6平米无偿给村集体。村里认为人均6平米太少，这样工程就搁置了。张耀武通过姚三×找到村两委班子，表示自己能开发商贸东街。村两委班子同意出地皮，但要求张耀武办理土地开发手续。之后就没有什么消息了。村里知道张耀武办不成，就没当回事。
10、证人姚三×证言证实：×村在商贸东街有一块地，渔阳镇想替村里开发，建成门市房后按人均6平米给村里。村里老百姓不干。张耀武听说后，通过其找到村委会，协商村里出地，他负责跑手续建房。村里同意张耀武搞开发，但要求张耀武办理一切手续。张耀武说国家财政部一个姓刘的司长给他拨款3亿元，相关手续也于2012年5月30日办下来了，因为莱德商厦失火，被乔县长压着没给。张耀武还在×村租房，成立了公司。
11、证人李二×证言证实：2012年夏天，几个朋友一块喝酒时，张耀武吹嘘其父亲当粮食局长时，认识财政部的领导，给他批了3亿元的资金交给其投资。张耀武听姚三×说×村在商贸东街有块地想开发，要求姚三×把开发土地的活给他，让其去跑手续。几天后，张耀武拿了一张只有姚三×签字的协议，其产生了怀疑，没有管这件事。
12、证人马××证言证实：张一×是其战友，表示自己在做蓟县商贸街门市房的工程。2012年3月份，张一×让其找施工队。其将冯宝祥介绍给了张一×，并通过乔××将王二×介绍给了张一×。张耀武是真正的老板。一天晚上7点多，其和张一×等三人乘车到了蓟县粮食局南边的一处平房。张一×拿着一个牛皮纸袋，里面装着成沓的钱，到张耀武家门口将钱交给张耀武。随后三人离开了。张一×说有45万元，其中有ＸＸＸ的30万元、王二×的15万元，都是工程保证金。其还代张一×收了乔××9万元的保证金，后来给张一×了。张一×给其打了收条。2013年7月15日上午10点多，张耀武以资金下来，商量开工事宜为由，让其到张耀武家。张耀武让其打条证明其没有看到张一×给张耀武送钱的事。当时其被迫写了证明。当时刘××和一个姓司的也在场。
13、证人于宝中证言证实：2013年3月初，张一×身上背了个挎包，手里捧着大袋子，租其车到蓟县，在彩亭桥街上又接了一个人。在张一×的指领下，到了蓟县中昌路的路东。张一×和另外一个人下车了。他们回来后，张一×手里的袋子没有了。
14、证人郭××证言证实：2012年夏天，张耀武找其商谈商贸东街开发建商铺的事情，当时口头约定张耀武跑手续，其负责建商铺。由于张耀武没有把许可手续办下来，就没有动工。在此之前，张耀武说别人欠他的钱，借其账号。2012年6月份，其农行的账户打了20万元，之后建行的账户打了30万元。这些钱被张耀武陆续支走了。还借了其7.9万元。其没有要过手续，也不想要了。2013年5月份，其得知张耀武想开发的土地是渔阳镇镇政府的，就未再理会张耀武。
15、证人李三×证言证实：2010年其通过宗××认识了张一×。2012年2、3月份，张一×介绍其和宗××认识了张耀武。张耀武说他从财政部找来3亿多元的无息贷款，准备开发蓟县商贸东街南北两侧商贸楼，并找施工队预先出资。经张一×推荐，张耀武同意宗××担任公司的总工程师。2012年6月份，其在张耀武公司时，陈××与张耀武签订工程施工合同，张耀武说不想用张一×了，让其代表公司与陈××签了合同。张耀武一直说土地手续没有办齐，往后推托开工时间。
16、证人宗××证言证实：2012年2、3月份，张一×说县商贸东街要开发，邀请其到蓟县。其和李三×到了蓟县，在张一×的带领下见到了张耀武。张一×说张耀武是公司的真正投资人，出示了公司的营业执照、税务登记等证件，公司名称是“天津蓟县建新房地产建筑工程开发有限公司”。张耀武说财政部的一个领导给了他3亿元用于蓟县商贸东街的开发工程，公司执照是找建设部的领导特批的，并任命其为公司总工程师。到了3月底，张耀武和张一×租了二层的楼房作为公司办公地点，其就搬过去长期吃住在公司了。2012年12月份，张耀武给其看了建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、商品房预售许可证的复印件，并说原件在乔县长手里。与陈××签合同是李三×代表建新公司签的字，章是张耀武盖的。当时张耀武说张一×手脚不干净，总是背着他收投标单位的钱，想把张一×换了，改成李三×作为法人代表。张一×作为公司的法人代表和总经理，平时到处找施工队参与投标，借机吃喝拿要。张一×说过让投标单位交100万元保证金，其表示公司账上有3个亿，用不着交钱。张耀武也不同意交钱。
17、证人刘××证言证实：其于2012年4月份通过张一×认识了张耀武。当时，张耀武和张一×成立了建新房地产开发工程公司，准备开发蓟县商贸东街两侧的门市楼。其还经张一×介绍认识了马××。张一×说马××是公司管技术的。2013年夏天，其在张耀武的要求下与马××一起到了张耀武的家中。当时，张耀武问马××跟着张一×到张耀武家送钱的事情。马××说他只看到张一×拿了一个纸袋子，不知道是多少钱，也没有跟着张一×去张耀武的家中。最后张耀武让马××写了一张证明条。
18、被告人张耀武供述证实：其通过王一×认识了姚三×。后来通过姚三×与×村和东七园村的干部商量开发商贸东街的事宜。村干部让其跑手续。其办不下来，让王一×办了假文件和假章。张一×想跟其合伙，其让张一×作法定代表人。张一×在×村租了一个小二层房作为办公地点，后来张一×说房子小，又多租了一间屋和一个伙房，还聘请了宗××等人负责技术方面的事。2012年4、5月份，陈××和张二×到公司租房处商谈承接工程的事情。其告诉他们手续正在办，很快就下来了，并向陈××借过53万元现金，向张二×借过20万元现金，并归还了陈××23万元。张一×操持公司花了其七八万元，其女儿转学和自家修房子各花了5万元，玩牌输了二三十万元。
19、同案人张一×供述证实：2011年8月份，其通过王一×认识的张耀武。张耀武表示他父亲是蓟县粮食局的原局长，与国家财政部的王司长关系非常好，王司长可以用没收官员小金库的29亿元给他投资用，县领导也同意给他政策和地皮。几天后，其接到张耀武电话，张耀武表示已经跟县长说好了，准备成立房地产公司，王司长也先给他转了8000万元。蓟县招商引资有政策，外地人到蓟县投资可以免税，故让其作为法定代表人。其将身份证复印件送给了张耀武。又过了几天，张耀武在电话中表示公司执照批下来了，县长把蓟县商贸东街的地块批给他了，让他开发盖商贸楼，还让李二×帮忙办手续。其在张耀武家中看到了天津市蓟县建新房地产建筑开发有限公司的执照，就相信了张耀武，并按照张耀武的指示，找来技术人员宗××和建筑施工人员，找施工队投标、收保证金。2012年4月份至2013年3月9日，其共收陈××30万元现金，给了张耀武27万元，陈××还转账给了张耀武30万元；收了李四×45.2万元，自己垫了2000元，给了张耀武37万元；收了王二×和乔××共28.3万元，给了张耀武19万元；张二×直接转给张耀武20万元。其得到陈××3万元、李四×8.4万元、王二×4.3万元、乔××4万元，并将这些钱用于公司人员吃喝、交通、住宿等开支，家庭开支花了3.5万元。案发前归还了李四×21万元。2013年4月1日，王一×告诉其建新房地产公司是假的，其准备报案。2013年7月15日，王二×等人将其送到公安机关。
20、被告人王一×供述证实：其于2011年8月份认识了张一×。2011年11月份，其和张耀武、姚三×乘车去北京怀柔找张一×帮忙安排些工程，途中，将张耀武介绍给姚三×认识。2012年2、3月份，张耀武给了其一张办假证的名片，让其找办假证的人制作了天津市蓟县建新房地产建筑工程开发有限公司的手续，包括营业执照正副本、税务登记正副本、安全生产许可证正副本和组织机构代码证，法人代表为张一×，并刻了公司公章和公司合同专用公章，共花了1200元。张耀武说有事让张一×担着。其曾暗示过张一×公司是假的。
21、天津市工商行政管理局蓟县分局、蓟县单位编码办公室、蓟县规划局、蓟县国土资源分局、蓟县建设管理委员会出具的证明，证实张耀武、张一×未注册天津市蓟县建新房地产建筑工程开发有限公司，并虚构了商贸街东街的建设项目。
22、蓟县×房地产开发公司、天津×房地产投资有限公司、天津×置业发展有限公司证明，证实其公司的项目处于筹备阶段，未向外招投标，其公司未与天津市蓟县建新房地产开发有限公司的人员接触，不认识张耀武、张一×二人。
23、张二×提供的商贸街工程施工招标文件、收据和银行客户回单，证明张二×被骗取钱财事实。
24、陈××提供的天津市建设工程施工合同、预算收据、招标文件、收据、转账凭条、存款业务回单，证实陈××被骗取钱财的事实。
25、王二×提供的建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、商品房预售许可证、天津市蓟县商铺工程施工协议、天津市建设工程施工合同、起重机械租赁合同、收据2张、转账单1张、银行客户回单2张，证实王二×被骗取钱财的事实。
26、李四×提供的建设工程规划许可证、商品房预售许可证、建设用地规划许可证、天津市建设工程施工合同、天津市蓟县建新房地产建筑工程开发有限公司收据、承诺书、违约赔偿合约，证实李四×被骗取钱财的事实。
27、张一×提供的天津市蓟县建新房地产建筑工程开发有限公司的营业执照、组织机构代码证、安全生产许可证、税务登记证原件、银行历史明细查询记录和取款业务回单、蓟县商铺违约赔偿合同、李四×书写的收条、流水账记录，证实张耀武以虚假的公司营业执照等材料，指使张一×骗取他人钱财的情况。
28、中国农业银行账户历史明细查询记录，证实郭××6228480020727953919的账户，6月11日转存20万元；中国建设银行客户交易查询记录，证实郭××4367420063230073040的账户，2012年6月28日转存30万元。
29、案件来源、抓获经过、刑事判决书、常住人口信息表等，证实案发情况、到案情况、当事人身份及前科情况等。
上述证据，客观真实，来源合法，形成了证据链，足以证明本院查明的事实，本院予以确认。
二、诈骗
2012年4月份，被告人张耀武以能够帮助被害人司××的女儿办理蓟县户口为由，骗取司××4万元现金和数条中华牌香烟。2012年5月份，张耀武又以办户口为由，骗取司××人民币10万元。综上，张耀武共骗取司××人民币14万元。
2014年2月14日，被害人司××到公安蓟县分局经侦支队报案，遂案发。
上述事实，有经过当庭举证并质证的下列证据予以证实：
1、被害人司××陈述证实：2012年3月份左右，其与杜连义、张一×在一起吃饭时，表示想给女儿办理蓟县户口。张一×说张耀武能找人办理。2012年4月份，张一×打电话说张耀武同意为其女儿办理蓟县户口，让其到蓟县给张耀武送4万元现金和10条中华香烟。其与张一×、杜×一起到了蓟县张耀武家中，送给张耀武4万元现金和5条中华香烟。张耀武说一个月能够将其女儿的户口与张耀武母亲的户口落在一起。2012年5月份，张耀武以办理户口的钱不够为由，又让其送10万元。2012年5月15日，其按照张耀武的要求，将10万元汇到了孟××的银行卡号上。
2、证人孟××证言证实：2012年4月10日，其借给张耀武10万元现金。2012年5月初，其催张耀武还钱。张耀武将其银行卡号要了过去。2012年5月15日，6227070600079849的银行卡往其62×××39的银行卡上转账了10万元。其当时以为是张耀武给打的。
3、证人赵××证言证实：2012年3月份左右，其和张一×、司××几个人吃饭时，张一×表示张耀武能够将司××女儿的户口办为天津市户口。下午，其和张一×、司××到蓟县找到张耀武。司××给了张耀武4万元现金和5条中华牌香烟。
4、证人张一×证言证实：2012年初，张耀武以能够办理蓟县户口为由，骗取了司惠国4万元现金和几条中华香烟。后来知道司惠国就是司××。
5、天津农商银行蓟县支行交易记录证实：2012年4月10日，孟××从天津农商银行蓟县支行取出10万元现金。
6、中国建设银行个人活期明细查询记录证实：2012年5月15日，司××往孟××银行卡上转账10万元。
上述证据，客观真实，来源合法，形成了证据链，足以证明本院查明的事实，本院予以确认。
本院认为，被告人张耀武以非法占有为目的，虚构单位和工程，与被害人签订合同，并以收取工程保证金等为由骗取被害人财物，数额达到较大以上标准，其行为侵犯了合同对方当事人的财产所有权和市场秩序，已构成合同诈骗罪，应予惩处。被告人张耀武以非法占有为目的，采取欺诈方法骗取被害人财物，数额达到较大以上标准，其行为侵犯了公民的财产所有权，已构成诈骗罪，应予惩处。被告人王一×非法伪造国家机关证件和公司印章，其行为分别侵犯了国家机关及公司的正常活动和信誉，妨害了社会管理秩序，已分别构成伪造国家机关证件罪和伪造公司印章罪，应予惩处。被告人张耀武合同诈骗的数额特别巨大，应在相应的法定刑幅度内处罚。被告人张耀武诈骗的数额巨大，应在相应的法定刑幅度内处罚。被告人张耀武、王一×犯有数罪，应依法并罚。被告人王一×有前科劣迹，应酌情从重处罚。被告人王一×认罪态度较好，可酌情从轻处罚。被告人张耀武供认自己犯有合同诈骗罪，对其合同诈骗犯罪，可酌情从轻处罚。关于被告人张耀武及其辩护人发表的辩护意见，本院认为，被告人张耀武是犯罪的策划者和指挥者，属于主犯，应当按照其所指挥的全部犯罪处罚，其所谓的“借款”只是合同诈骗的借口，本案证据证实，被告人张耀武指使张一×骗取他人财物，且明知张一×收取陈××、张二×、王二×、李四×的财物，故应当对张一×收取的全部财物承担刑事责任，被告人张耀武是否确知具体的犯罪数额以及是否得到全部被骗财物，均不影响其合同诈骗罪的量刑，同时，本案证据足以证实被告人张耀武以能够办理蓟县户口为由骗取了被害人司××人民币14万元，因此，本院不予采纳。蓟县人民检察院指控事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项，第二百六十六条，第二百八十条第一、二款，第二十六条第一、四款，第六十四条，第六十九条，《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第九条之规定，判决如下：
一、被告人张耀武犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币500000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币50000元，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币550000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月12日起至2027年9月11日止。罚金于判决生效后十日内缴清。）
被告人王一×犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月；犯伪造公司印章罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑一年缓刑二年。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
二、责令被告人张耀武退赔被害人陈××人民币37.2万元、被害人张二×人民币20万元、被害人王二×人民币21.3万元、被害人乔××人民币7万元、被害人李四×人民币24.2万元、被害人司××人民币14万元，以上共计人民币123.7万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 闵 鹏
代理审判员 张建新
人民陪审员 王秀英
二〇一四年十月二十日
书 记 员 马 铮
附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文：
《中华人民共和国刑法》
1、第二百二十四条：有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
2、第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
3、第二百八十条第一、二款：伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。
伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
4、第二十六条第一、四款：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
5、第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
6、第六十九条：判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
7、《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第九条：对于多次进行诈骗，并以后次诈骗财物归还前次诈骗财物，在计算诈骗数额时，应当将案发前已经归还的数额扣除，按实际未归还的数额认定，量刑时可将多次行骗的数额作为从重情节予以考虑。