湖南省衡东县人民法院	刑 事 判 决 书	（2016）湘0424刑初225号	公诉机关衡东县人民检察院。	被告人刘深根，男，1982年11月2日出生于湖南省衡东县，汉族，中专文化，个体户，住衡东县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年10月10日被监视居住，2016年5月12日变更为取保候审。	辩护人向姣丽，湖南楚云律师事务所律师。	被告人陈小娟，女，1982年6月1日出生于湖南省衡东县，汉族，初中文化，农民，住衡东县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月15日被刑事拘留，同年12月21日被取保候审。	辩护人颜伟，湖南衡州律师事务所律师。	衡东县人民检察院以东检公诉刑诉（2016）230号起诉书指控被告人刘深根、陈小娟犯诈骗罪，向本院提起公诉，本院于2016年10月8日受理后，依法组成合议庭，于2016年11月10日公开开庭审理了本案，衡东县人民检察院指派检察员陈琼出庭支持公诉，被告人刘深根及其辩护人向姣丽、被告人陈小娟到庭参加诉讼。现已审理终结。	衡东县人民检察院指控：2011年，被告人刘深根在本县洣水镇经营金磊电器维修店，被告人陈小娟在该店工作，后刘深根与陈小娟共同商量到当地财税所找熟人骗取家电下乡补贴款。2012年下半年，陈小娟在刘深根的授意下，通过同学与南湾财税所副所长颜某（另案处理）取得联系，让颜某帮忙骗取家电下乡补贴款，并承诺事成后将会给一定的好处给颜某。颜某在单位征得所长单某（已判刑）的同意后，便答应帮陈小娟骗取家电下乡补贴款，陈小娟则将颜某同意帮忙的消息告知刘深根。随后，刘深根从赵某2（另案处理）处借取衡东城关“万家乐”厨卫经营店的密钥并从长沙南湖市场购买500多张家电下乡标识卡。刘深根利用“万家乐”厨卫经营店的密钥将购买来的家电下乡标识卡和伪造的农户身份信息录入家电下乡信息管理系统，并分多次将购买的家电下乡标识卡和农户的身份信息提供给陈小娟。陈小娟则将标识卡和伪造的农户身份信息分多次提供给颜某。颜本炎再将家电下乡标识卡交给石湾财税所票据管理员、信息员罗某（已判刑），在颜某没有提供其他申报资料的情况下，单某让罗某按照颜某提供的这些标识卡和伪造的相应购买家电农户，录入家电下乡补贴信息系统，骗取国家财政的家电下乡电器补贴款224333.55元。颜某将其中的173000元转至陈小娟的账户内，该173000元被刘深根、陈小娟瓜分。	公诉机关认为，被告人刘深根、陈小娟共同骗取家电下乡补贴款，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，遂提请本院以诈骗罪追究二被告人的刑事责任。	被告人刘深根对指控的犯罪事实无异议，但辩称其是受肖某的指使，且肖某参与了分钱。	被告人刘深根的辩护人向姣丽提出，刘深根在本案所起作用有限，系从犯。	被告人陈小娟及辩护人颜伟对指控的犯罪事实无异议。	经审理查明：2009年开始，国家实施家电下乡补贴政策。我县根据国家和湖南省家电下乡补贴政策，采取“乡审乡兑”的家电下乡补贴方案，规定农户在购买家电下乡电器后，先由商家将其销售的可申报补贴的电器录入家电下乡信息管理系统，再由农户凭身份资料、存折或银行卡、家电销售发票及家电下乡标识卡向所在的乡财税所申报和领取家电下乡补贴，非农人员和单位不能申领家电下乡补贴。	2011年，被告人刘深根在本县洣水镇经营金磊电器维修店，被告人陈小娟在该店工作，某日，刘深根问陈小娟在本地财税所是否有熟人，有的话可以拿家电下乡标识卡去报家电下乡补贴款，报出来的钱除去成本每人分三分之一，陈小娟答应去找找看。2012年下半年，陈小娟通过其同学认识了南湾财税所副所长颜某（另案处理），并向颜某提出骗领家电下乡补贴款的想法。颜某当时并不负责家电下乡补贴业务，其回到单位征得南湾财税所所长单某（已判刑）的同意后，才回复陈小娟答应帮忙骗领家电下乡补贴款，随后，陈小娟将刘深根提出的分成方案告诉了颜某，颜某亦表示认可。刘深根从陈小娟处得到消息后，便从赵某2（另案处理）处借取本县洣水镇万家乐厨卫经营店的密钥，从他处取得伪造的农户身份信息，并从长沙南湖市场以100多元每张的成本购买了500多张家电下乡标识卡。在取得上述资料后，刘深根将家电下乡标识卡信息和农户身份信息录入家电下乡信息管理系统，录完后分多次将录入过的标识卡和农户身份信息资料交给陈小娟，陈小娟则转交给颜某。颜某拿着这些资料找到南湾财税所的票据管理员、信息员罗某（已判刑），要其帮忙录入，罗某起先以资料不全为由拒绝，后在单某的授意下，罗某将颜某提供的虚假资料录入家电下乡补贴信息系统，造成国家财政的224333.55元家电下乡补贴款被刘深根、陈小娟、颜某骗取。除去成本后，上述款项被刘深根、陈小娟、颜某瓜分。	2015年10月10日，被告人刘深根主动向公安机关投案。同年12月5日，被告人陈小娟被抓获。随后，刘深根退回赃款100000元、陈小娟退回赃款46000元。	上述事实，有户籍资料、到案经过、银行转账记录等书证；证人颜某、单某、罗某、赵某2等人的证言；被告人刘深根、陈小娟的供述等证据证实，足以认定。	关于被告人刘深根提出的其是受肖某指使，且肖某参与了分钱的辩解，经查，除刘深根的供述外，并无其他证据证实肖某参与了本案，被告人陈小娟亦表示其只是与刘深根联系，存有家电下乡补贴款的卡也是交给刘深根，而非肖某；且刘深根在案卷中的前两次供述亦未提到肖某主使本案或参与分钱，被骗取的家电下乡补贴款也只是被分成了三份，考虑到肖某已死亡，刘深根对于上述事实的翻供又无合理理由，结合其他证据，本院采信刘深根的前两次供述，依法认定肖某未参与本案。据此，刘深根的该项辩解不成立，本院不予采纳。	本院认为，被告人刘深根、陈小娟伙同他人，以非法占有为目的，共同骗取国有财产家电下乡补贴款224333.55元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控二被告人犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人刘深根起主要作用，系主犯，应依法惩处；被告人陈小娟起次要作用，系从犯，应从轻或减轻处罚。被告人刘深根案发后能主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，可从轻处罚；被告人陈小娟到案后能如实供述犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。被告人刘深根、陈小娟均能积极退回赃款，可酌情从轻处罚。被告人刘深根的辩护人向姣丽提出，刘深根在本案中所起作用有限，应认定为从犯，经查，刘深根是犯意的提起者，且起到了一定的组织、策划作用，又有借取密钥、购买标识卡、录入信息等积极的实行行为，依法应认定为主犯，故辩护人的该项辩护意见不成立，本院不予采纳。公诉机关提出对被告人刘深根在有期徒刑三年以上四年以下、被告人陈小娟在有期徒刑二年以上三年以下处刑，均并处罚金的量刑建议恰当，本院予以采纳。衡东县司法局接受本院委托，对被告人刘深根、陈小娟是否适用社区矫正进行社会调查。经调查了解，刘深根、陈小娟平时表现均较好，具备较好的社区矫正环境，再犯罪风险较低，衡东县司法局建议对二被告人实行社区矫正。本院认为，衡东县司法局的建议恰当，予以采纳，对被告人刘深根、陈小娟宣告缓刑，实行社区矫正。据此，对被告人刘深根适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定；对被告人陈小娟适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下：	一、被告人刘深根犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）	二、被告人陈小娟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）	三、被告人刘深根违法所得十万元、陈小娟违法所得四万六千元予以追缴，上缴国库。	如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。	审 判 长  罗 忠	人民陪审员  吴早生	人民陪审员  李 辉	二〇一六年十二月二十日	书 记 员  颜懿娜																											校对责任人：罗忠 打印责任人：颜懿娜																附相关法律条文：	《中华人民共和国刑法》	第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。	第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。	二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。	第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。	三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。	对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。	对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。	第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。	第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。	被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。	犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。	第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：	（一）犯罪情节较轻；	（二）有悔罪表现；	（三）没有再犯罪的危险；	（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。	宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。	被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。	第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。	有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。	缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。