湖南省高级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）湘高法刑二终字第24号
原公诉机关湖南省衡阳市人民检察院。
上诉人（原审被告人）阮龙平，男，1977年11月13日出生于广东省惠来县，汉族，小学文化，无职业。2013年4月9日因涉嫌诈骗犯罪被刑事拘留，同年5月14日被逮捕。现押湖南省衡阳市南岳区看守所。
辩护人曾某某，湖南云盟律师事务所律师。
湖南省衡阳市中级人民法院审理湖南省衡阳市人民检察院指控原审被告人阮龙平犯诈骗罪一案，于二O一四年一月二十日作出（2013）衡中法刑二初字第6号刑事判决。原审被告人阮龙平不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。
湖南省衡阳市中级人民法院审理认定：被告人阮龙平于2012年7月30日以投资做奢侈品生意为名，骗得宁某某300万元。阮龙平将其中100万元用于归还欠款，其他200万元用于挥霍。上述事实有被害人宁某某、高某的陈述，证人陈某某、钟某某的证言，提取的借条、银行结算业务申请书、历史明细清单及被告人阮龙平供述等证据证明。据此，判决如下：一、被告人阮龙平犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。二、公安机关冻结的胡某的中国工商银行账户上的七十万元还给被害人宁某某。
上诉人阮龙平上诉提出“没有以亚通公司老板或者其他特别身份欺骗宁某某，送给宁某某夫妻的手表是从黄某某处购买的每块价值几万元的18K金表，宁某某付的300万元是正常的民间借贷，没有挥霍300万元，宁某某一直没有催讨300万元，没有逃避债务并且具有归还能力，不构成诈骗罪；公安人员将我抓获后没有依法在24小时内送看守所羁押，程序违法。”阮龙平辩护人辩护提出“宁某某为获取高额利润，在明知阮龙平借款是用于从事违法生意的情况下借款给阮龙平，阮龙平的行为不构成诈骗罪。”
经审理查明：2012年5月，上诉人阮龙平经在广东省广州市经营酒店业务的衡阳人钟某某介绍，与衡阳市江洋海鲜酒楼老板宁某某、高某夫妇，衡阳市科翔建材公司陈某某等人相识。同年6月，阮龙平和钟某某来到衡阳，宁某某、陈某某等人为阮龙平、钟某某安排食宿。其间，阮龙平向宁某某、陈某某等人称自己是广州亚通集团的老板，在广东经营奢侈品等利润可观的生意，来衡阳是为考察投资项目。阮龙平还将从广州市白云区解放路黄某某（2012年12月因犯销售假冒注册商标的商品罪被判刑）等人处购买的假冒国标品牌的手表及皮包、皮带等物品送给宁某某、陈某某等人。后阮龙平对宁某某称，做奢侈品生意很赚钱，提出邀宁某某投资300万元参加一股，并称每股每个季度最少可以分得上百万元的利润。宁某某表示考虑，后阮龙平回到广州，又多次打电话给宁某某要宁某某尽快投资。最后，宁某某同意投资300万元。同年7月30日，阮龙平在宁某某同意投资后赶到衡阳，在神龙酒店向宁某某出具了一张300万元的借条。当天下午，宁某某就到中国银行衡阳市苏眼井支行，按阮龙平提供的汇款账户和汇款金额，分别往户名为詹某某的账户汇款200万元；户名为黄某某的账户汇款100万元。随后，阮龙平就转告黄某某，告知汇入黄某某账户里的100万元，其中30万元用于归还阮龙平以前购买假冒品牌手表的货款，其他70万元要求汇入户名为胡某的账户里。当天晚上，黄某某便将70万元汇入了上述胡某的账户里。该70万元，阮龙平同样是用于归还欠款。汇入詹某某账户里的200万元，阮龙平从收到汇款的当天开始，通过100次的取现、消费、转账的方式予以挥霍和隐匿，至2012年9月15日账上余额仅60元。汇入胡某账户里的70万元，案发后已经被侦查机关冻结。
上述事实有下列经过查证属实的证据证明：
1、被害人宁某某的陈述证明：他通过朋友钟某某介绍认识阮龙平，阮龙平自己介绍是亚通集团的老总，是做奢侈品生意的，称来衡阳是为考察投资项目。2012年6月底的一天，他在林隐酒店陪阮龙平喝茶时，阮龙平说有个生意蛮赚钱，让他参一股，带他一起赚钱，一股是300万元，总共是八股，说一股每个季度可以分得100万元到600万元不等的利润，最少也能分得100万元的利润。他当时问阮龙平是什么项目，阮龙平说是在沿海那边做奢侈品生意。他知道奢侈品生意的利润很大，一直想做这方面的生意，可惜一直没有门路，所以当时就动心了，答应考虑。阮龙平回广州后就一直在打电话催他，喊他尽快投钱过去，见他在犹豫，还说现在广州那边有很多老板想投钱都没要，是看他人蛮好，而且还是钟某某的朋友，所以才想带他一起赚点钱。他听阮龙平这样讲挺感动的，当时就答应投300万元。2012年7月29日，阮龙平见他答应就赶到衡阳。7月30日中午，在衡阳市神龙大酒店的房间里他和阮龙平谈到交付300万元时，他考虑怕阮龙平万一拿了钱去做违法的事，要是被公安机关抓了查到他投资，而且签了合同，导致人财两空，所以就要阮龙平打了一张欠条，阮龙平当时还将他的名字写成了“宇某某”。阮龙平打欠条后在一张白纸上写了两个银行账号给他。当天下午，他到中国银行衡阳市苏眼井支行往阮龙平提供的户名为詹某某的账户上汇款200万元，往户名为黄某某的账户上汇款100万元。2012年11月底，说好分红的时间到了，没有分红，阮龙平还收了他妻子高某84万元说帮忙购买路虎车，路虎车也不见，到后来打电话也不接了，这样他才发现被骗。
2、被害人高某的证言证明：2012年11月底，她和宁某某开始打电话给阮龙平，阮龙平开始还接他们的电话，问分红的事，阮龙平就讲生意还在做，利润马上会有了。刚开始他们还是相信阮龙平，但过了一段时间，发现打阮龙平的电话干脆不接，发信息也不回，通过朋友也联系不上，就报案了。高某还证明，阮龙平还以帮忙为她从朋友手上转让一辆路虎越野车为名收了她84万元。但阮龙平一直没有将路虎车送来，她一直催，后阮龙平就叫人将一辆宝马X6送到衡阳交给她，称以后再把路虎车换给她。宝马车是一辆二手车，车况不好，三四个月到修理厂就花了四五万元。
3、证人陈某某的证言证明：2012年6月，他广州的朋友钟某某陪阮龙平到衡阳，阮龙平称是来衡阳考察项目的。钟某某告诉他们，说阮龙平是其大哥，是个顶级老板，很有势力。他和宁某某等人因为相信钟某某，就每天招待吃住，陪阮龙平在衡阳玩。在接待阮龙平的过程中，阮龙平称自己是亚通集团的老总，并主动送给他和宁某某等人每人几根皮带，几个皮包，都是爱马仕牌的。他们当时都认为阮龙平送的是真东西，都觉的阮龙平肯定是个大老板，出手豪气，所以他和宁某某都想跟阮龙平一起做大生意挣些钱。最开始，是宁某某和阮龙平合作做生意，宁某某投了钱，但具体多少他不知道。他见宁某某对阮龙平很信任，所认也想与阮龙平搞好关系跟着做点生意。后阮龙平就三番五次打电话，要他送了近十万元的高档香烟，还找他借过钱。2012年年底，他和宁某某都发现阮龙平找不到人，打电话也不接，还发现阮龙平送的皮包和皮带都是假的，宁某某就通过各个方面的关系去找阮龙平，但都一直没有消息。
4、证人钟某某的证言证明：2012年6月，他和阮龙平到衡阳，宁某某和一些老板接待了他们，并安排他们住在林隐酒店。阮龙平可能觉得衡阳这些老板对他比较热情，就要表示一下，叫人从广州带一批手表送给了宁某某等人每人一块。当时阮龙平送出的手表都附有发票，价格都是上百万元一块的手表。后他先返回广州，阮龙平还继续在衡阳住了一段时间才走的。阮龙平从衡阳返回广州之后隔了一段时间，有天凌晨高某打电话给他，说阮龙平到衡阳来准备找她和宁某某借300万元。他因为不知道阮龙平和宁某某之后到底谈了些什么，以什么名义借钱，所以也不好表态。又隔了一段时间，高某又打他电话说阮龙平找她和宁某某借了300万元，实际上是阮龙平喊她和宁某某合伙做生意，到时候给他们分红。2013年春节前，宁某某跟他讲，阮龙平从他手里拿走300万元，说是一起做生意，说好是每个季度分红，现在已经过了分红时间几个月了，但阮龙平却找不到人，打电话也不接，托他寻找阮龙平的去向。
5、证人黄某某的证言证明：2012年5、6月，他和姐姐在广州白云区解放路搞假名表生意，雇请了一个叫“阿凤”的广东惠来年轻女孩。一个叫“平哥”的惠来人因与“阿凤”是老乡，自他们开店起到店里买表的次数比较频繁，一般每隔几天就会来买一次货，每次都会买几十块手表，最多一次买过八九万元的货。“平哥”从他店里买的手表，他都是从广州赵秀区站西批发市场里的手表批发商手里买来的，每块手表进价在几十元至三四千元的样子，他店子就把这些手表标注上DIORCHANEL等世界名牌卖出。卖出手表的时候，每块手表加价几十元。在他店里买表的人肯定知道他卖的都是假表，因为世界名表不会这么便宜，还有他的店子在私人住宅内，也没有牌子，谁都知道是假的。“平哥”后来挂账的次数多了，数额也越来越大，达到30万元，他就叫“阿凤”一直与“平哥”打电话催账。2012年7月，“阿凤”告诉他，说“平哥”打了100万元到他的工商银行账户上，要他扣除欠的货款30万元之后把剩下的钱再汇入“平哥”提供的另外的一个账户里，户名胡某。他就在2012年7月31日晚上从他那张工商银行卡上将70万元分两次转账到胡某的账户上。
5、提取的借条证明：公安人员于2013年1月6日从宁某某处提取借条一张，借条内容为：今借到宇某某现金人民币300万元整，借款人阮龙平，日期2012年7月30日。
6、提取的字条证明：公安人员于2013年1月6日从宁某某处提取字条一张。字条内容为：詹某某工行红绵支行营业室广州市天河区天河北路A41号二百黄某某广州市同福路支行一百
7、提取的中国银行结算业条申请书、中国银行收费凭证及相关账户明细清单证明：2012年7月30日，户名为宁某某的账户，分别向户名为詹某某的账户汇款200万元；向户名为黄某某的账户汇款100万元。上述詹某某账户上的资金在2012年7月30日起被100次以取现、消费、转账方式转移，至2012年9月15日账户存款余额仅60元（期间通过现存和转账方式存入该账户资金13.75万元）；上述黄某某账户于2012年7月31日和8月1日分两次向户名为胡某的账户汇款共计70万元；上述胡某账户于2013年1月18日的存款余额为819410.77元。
8、提取的相关资料证明：东莞市亚通光电有限公司出函证明阮龙平没有在该公司担任任何职务；广州市工商行政管理局番禺分局证明截止2013年4月该局企业登记数据库中没有亚通投资有限公司的记录。
9、提取的鉴定意见通知书及发票、手表照片证明：宁某某提供的BREGUET（宝玑）手表经湖南省收藏协会文物鉴定中心鉴定不是真宝玑手表。宁某某于2013年9月10日向公安人员提供的瑞士珠宝钟表店0022058号发票显示：BREGUET手表单价为138万元。
10、上诉人阮龙平供述。
本院认为，上诉人阮龙平通过向被害人宁某某冒称亚通集团老板和送假冒国际名牌手表的手段骗取信任以后，以合伙做生意为名骗取宁某某300万元，阮龙平的行为已经构成诈骗罪，且数额特别巨大。阮龙平上诉提出“没有以亚通公司老板或者其他特别身份欺骗宁某某，送给宁某某夫妻的手表是从黄某某处购买的每块价值几万元的18K金表，宁某某付的300万元是正常的民间借贷，没有挥霍300万元，宁某某一直没有催讨300万元，没有逃避归还借款并且具有归还能力，不构成诈骗罪”的理由和辩护人辩护提出“宁某某为获取高额利润，在明知阮龙平借款是用于从事违法生意的情况下借款给阮龙平，阮龙平的行为不构成诈骗罪”的意见。经查：认定阮龙平到衡阳向被害人宁某某等人冒称广州亚通集团老板的事实，有被害人宁某某的陈述和证人陈某某的证言证明，有相关企业及企业登记部门出具的材料佐证，阮龙平亦有供述，足以认定；证人黄某某证明阮龙平从其店里购买的手表都是假冒国标品牌的手表，每块手表出售价格从几十元至三四千元不等，且经鉴定阮龙平送给宁某某的手表为假冒的宝玑手表，阮龙平辩称送给宁某某的手表价值几万元，显然与事实不符；提取的银行汇款资料和账户历史明细清单载明，宁某某汇入阮龙平指定账户里的300万元，其中100万元第二天就被阮龙平用于归还欠账，其他200万元均被阮龙平在收到汇款的当天起48天时间内通过100次的取现、消费、转账予以挥霍和隐匿。阮龙平在承诺支付利润的时间已到之后没有主动支付任何款项给宁某某并断绝联系，案发后公安机关从阮龙平处没能追缴到任何款项，阮龙平辩称是借款和没有挥霍，显然同样与事实不符；宁某某没有与阮龙平签订投资合同而是要求阮龙平出具借条，是宁某某意图规避投资风险的结果，辩称宁某某是在明知阮龙平从事违法生意的情况下而借款给阮龙平没有任何事实依据且不符合常理。故提出不构成诈骗罪的理由和意见均不能成立。阮龙平上诉还提出“公安人员将其抓获后没有依法在24小时内送看守所羁押，程序违法”的理由。经查：阮龙平是2013年4月9日中午在广州市海珠区被衡阳警方抓获的，衡阳警方当即在广州市公安局海珠分局南洲派出所对阮龙平进行审讯并向其宣布刑事拘留，当晚9时许阮龙平被押解到衡阳，第二天16时许被送到衡阳市第一看守所羁押。因为阮龙平是异地被拘留的，在被押解到案件管辖地衡阳之后没有超过24小时即被送到看守所羁押，符合《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百二十八条的规定，故该上诉理由亦不能成立。原审判决认定的犯罪事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 李功胜
代理审判员 昌梦辉
代理审判员 李买生
二〇一四年三月十七日
书 记 员 刘 芎