湖北省武汉东湖新技术开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）鄂武东开刑初字第00085号
公诉机关武汉东湖新技术开发区人民检察院。
被告人李某甲，原武汉新业商品砼有限责任公司业务员，现在是武汉云峰混凝土有限责任公司员工。因本案于2014年10月15日被抓获，同日因涉嫌犯职务侵占罪被刑事拘留，同年11月22日被逮捕。现羁押于武汉市洪山区看守所。
辩护人陈俊浩，湖北云开正泰律师事务所律师。
被告人李某甲被控职务侵占一案，武汉东湖新技术开发区人民检察院于2015年2月15日以武东湖检公诉刑诉（2015）65号起诉书向本院提起公诉。本院于2015年2月15日立案，并依法组成合议庭于2015年3月19日公开开庭审理了本案。武汉东湖新技术开发区人民检察院指派代理检察员何仁超出庭支持公诉，被告人李某甲及其辩护人陈俊浩到庭参加诉讼。审理中，公诉机关于2015年5月11日建议补充侦查，同年6月8日建议恢复审理。现已审理终结。
武汉东湖新技术开发区人民检察院指控：2012年1月至2014年2月间，被告人李某甲利用其担任新业公司业务员、代表公司销售商品混凝土并收取混凝土货款的职务便利，在汤逊湖茅店小区项目、东湖高新检察院办案区项目、庙山新村小区项目、国测研发车间2号楼项目中，先后收取混凝土购买方湛某、湖北红旗建筑工程有限公司、武汉市楚才市政工程有限公司、湖北宝宸建设有限公司支付的货款人民币46660元、29590元、6995元、7万元后，将上述货款据为己有，2014年2月携款潜逃。
2014年10月15日，被告人李某甲被公安机关抓获。案发后，被告人李某甲及其家属退还新业公司损失共计人民币152660元。
针对上述指控的事实，公诉机关当庭出示和宣读的证据有：1、抓获及破案经过；2、报案材料及证人证言；3、收款收据、银行凭条及情况说明等书证；4、被告人的供述及辩解等。
公诉机关认为，被告人李某甲身为公司人员，利用职务上的便利，将本公司财物非法占为己与，共计人民币153245元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款的规定，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。
被告人李某甲对指控的事实和罪名均无异议，请求对其从轻处罚。
辩护人对指控的事实和罪名均无异议，提出其认罪态度较好，坦白第三起事实，已全部退赃，请求对其从轻处罚。
经审理查明：2012年1月至2014年2月间，被告人李某甲利用其担任武汉新业商品砼有限责任公司（以下简称新业公司）业务员，代表公司销售混凝土并收取混凝土货款等职务便利，收取相关项目的混凝土款项后予以截留，用于其个人购房等开支。具体事实如下：
1、2011年9月至12月期间，湛某为维修汤逊湖茅店小区的围墙和道路，经由被告人李某甲向新业公司购买混凝土，被告人李某甲收取混凝土款46660元后予以截留，未上交公司。
2、2012年3月10日，湖北红旗建筑工程有限公司为修建东湖高新检察院办案区项目，与新业公司签订购买混凝土的合同，被告人李某甲收取湖北红旗建筑工程有限公司支付的混凝土款29590元后予以截留，未上交公司。
3、武汉市楚才市政工程有限公司为修建庙山新村小区项目，经由被告人李某甲向新业公司购买混凝土，被告人李某甲于2014年1月收取混凝土款6995元后予以截留，未上交公司。
4、2011年8月25日，湖北宝宸建设有限公司为修建武汉国测科技股份有限公司2号楼项目，与新业公司签订购买混凝土的合同，被告人李某甲于2014年2月左右收取湖北宝宸建设有限公司支付的混凝土款7万元后予以截留，未上交公司。
2014年3月左右，被告人李某甲在未办离职手续且对上述相关款项亦未办理交接的情况下自行离职。
2014年6月30日，被告人李某甲经公司催促后返还国测研发车间2号楼项目的混凝土款7万元给公司。
2014年9月23日，被告人李某甲向新业公司返还汤逊湖茅店小区项目的混凝土款46660元。
2014年9月23日，被害单位向公安机关报案，同年10月15日，被告人李某甲被公安机关抓获归案。到案后，被告人李某甲除如实交代公安机关已掌握的第一、二、四起事实外，还如实供述了公安机关尚未掌握的第三起事实。
2014年11月22日，被告人李某甲亲属代为向新业公司退赔3.6万元（包含东湖高新检察院办案区项目混凝土款29005元、庙山新村小区项目混凝土款6995元）。
在本院审理期间，被告人李某甲亲属代为退赔余下款项585元。
上述事实，有经庭审中举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：
1、公安机关出具的受案登记表、立案决定书和抓获、破案经过及情况说明，证明：2014年9月23日，新业公司报案称，其公司前业务员李某甲利用职务上的便利，侵占该公司在武汉国测科技股份有限公司项目、东湖高新检察院项目、汤逊湖小区围墙道路项目销售混凝土的款项，2014年3月，李某甲在未办理离职手续的情况下，未到公司上班，且混凝土款未上交公司。2014年10月15日，公安机关对被告人李某甲职务侵占案立案侦查，并于同日将被告人李某甲抓获归案。被告人李某甲被抓获后，除供述以上三笔货款未交公司外，还主动交代了楚才市政公司庙山项目货款6000余元未交公司。
2、第一笔事实（汤逊湖茅店小区项目）的证据
（1）证人证言
1）证人董某（女，新业公司副总经理）的证言，证实：2011年被告人李某甲任我公司业务员，负责对外签约工程、销售混凝土、收混凝土款等事务。2014年3月，李某甲在未办理离职手续的情况下离开公司，他经手的多个项目未办理交接。2014年6月，我公司在内部查账的过程中发现李某甲经手的多笔业务存在问题，很多笔他经手的混凝土款未上交公司。
2）证人李某乙（新业公司搅拌站站长）的证言，证实：李某甲2011年任我公司业务员，2014年2月离职。我公司业务员主要负责对外承接业务、签约、结算、收款等事务，结算项目款一般由业务员和施工方负责人结算，业务员先开收款收据，对方将混凝土款支付给公司。湛某维修汤逊湖小区围墙和道路项目是公司2011年9月由公司承接的，有4.6万多元的混凝土款。2014年3月公司清理账目时发现该项目的混凝土款没有结算，对方说所有款项早已结清。李某甲侵占了该项目混凝土款46660元，我们打电话与李某甲联系后，他态度强硬、推脱。后来他听说我们欲交公安机关解决后，向公司打款46660元。
3）证人胡某甲（武汉新业商品砼责任有限公司分管经营的副总经理）的证言，证实：李某甲是我公司的业务员，2014年3月，李某甲在未办理离职手续的情况下离开公司。
4）证人湛某（汤逊湖茅店小区项目承建方）的证言，证实：因为要修汤逊湖社区的围墙和维修小区道路工程，从2011年9月至12月，武汉商品砼有限公司的业务员李某甲陆续给我送来166方混凝土，一共是46660元。2012年1月底，李某甲来汤逊湖小区找我结算混凝土，我付了46660元的现金给他。他当时拿了公司的送货单给我，我就把钱给他，没要他写收条。2014年9月22日武汉商品砼有限公司的人给我打电话说我的混凝土款没结，我跟他们说我早就和李某甲结了账。2014年9月23日中午，民警找我做了调查，关于我和李某甲结算混凝土的事情，我说当时李某甲没有写收条但是钱已经结清了。当天下午我找李某甲让他写一下收条，他后来就写了他收了围墙砼款46660元的收条，但他可能没听清，日期写的是2013年1月，我是2012年1月就把钱给他了，今天收条我带来了。
（2）收条，证明：证人湛某向公安机关提交了其2014年9月23日找被告人李某甲补写的收条，内容为李某甲收到茅店围墙砼款人民币46660元，落款日期为2013年1月。
（3）广发银行进账单和新业公司收款收据，证明：2014年9月23日，被告人李某甲向被害单位新业公司汇茅店围墙工程款人民币46660元。
（4）被告人李某甲的供述：我是2009年10月中旬到新业公司上班的，刚开始在公司是负责现场协调，后来我正式从事混凝土销售业务，直到离开公司。我与新业公司签订有工作合同。我在外面跑业务，和对方签订销售合同，有时是私人业务就没签合同，公司负责送混凝土给对方，我负责回收混凝土款项，收据都是销售人员自己开。我离开公司之前有部分应该由我负责收回的混凝土款没交给公司，这部分款我已收回但是没交给公司，我把这部分款用于个人购房用了，所以直到我离开公司我都没有交。湛某的茅店小区围墙项目是私人的没签订合同，他的款项一共是46000多元，在2013年3月左右湛某就把钱给了我，他给的是现金，没有开收据开的是收条，这笔钱我在2014年9月初通过转账的方式给了公司。2013年初开始直至2014年初，我一共在外收了17.9万元，其中有3万元我及时上交了。我未将混凝土款上交是因为我要买房、买家具，湛某的茅店小区围墙项目的46000多块钱我用来买家具了。这笔钱我在2014年9月初通过转账的方式交给了公司。
3、第二笔事实（东湖高新检察院办案区项目）的证据
（1）新业公司的报案材料和说明，证明：李某甲原系该公司业务员，负责对外签约、收款等事务。其中由该公司供应混凝土的武汉国测科技股份有限公司项目经办收款的业务员就是李某甲。2014年3月李某甲在未办理离职手续的情况下，再未到公司上班，其经手的多个项目均未办理交接。在该公司最近的财务清查中，发现由该公司供应混凝土的东湖检察院项目（湖北红旗建设集团有限公司承建），李某甲以现金方式领走混凝土款却拒不上交公司。该公司供应的东湖高新检察院项目商砼款总计129590元，截止2014年9月之前已收到10万元，余款29590元被告人李某甲在离开公司之前一直未上交。
（2）证人证言
1）证人李某乙（新业公司搅拌站站长）的证言，证实：东湖高新检察院项目是2012年12月7日结算的，有12.9万多元的混凝土款。2014年3月公司清理账目时发现东湖高新检察院项目的混凝土款没有结算，对方说所有款项早已结清，被告人李某甲侵占了东湖高新检察院项目的混凝土款。
2）证人胡某乙（湖北红旗集团责任有限公司副总经理）的证言，证实：2012年4月，我们公司承建了东湖高新检察院审讯室、门房的建设工程，就找新业公司买混凝土，一共有12万多元的货款。一直都是李某甲经手这个事，钱也是都交给他。结账时就第一次的5万给的是承兑汇票，总共分5次给被告人李某甲（其中3张是收据，2张是收条）后面的钱全部给的现金。这些货款都是在检察院我的办公室给的李某甲，当时都打了收条。2013年1月份全部结清货款的。2014年10月份，新业公司给我打电话要收条，我就把收条送回公司了。
（3）收款凭证
1）新业公司于2014年9月23日提交的NO.0001120收款收据，证明：2012年5月21日，开票人李某甲收东湖检察院项目砼款人民币5万元。
2）新业公司于2014年9月23日提交的NO.0001056收款收据，证明：2012年7月27日，开票人李某甲收东湖检察院项目（湖北红旗）人民币5万元。
3）被害单位2014年9月23日向公安机关提交的收条，证明：2012年10月14日，新业公司李某甲出具收到东湖检察院项目人民币8545元。
（4）中国建设银行存款凭条和收据，证明：被告人李某甲之妻邹娟于2014年11月22日代为向新业公司退赃人民币3.6万元（其中的29005元为东湖高新检察院项目商砼款）。本院审理期间，被告人李某甲亲属代为退赃人民币585元。
（5）商品砼买卖合同、商品砼供应结算表，证明：被害单位新业公司与湖北红旗建设集团工程有限公司签订了商品砼买卖合同，由被害单位向后者供应东湖高新检察院办案区项目商品混凝土，后经结算，该项目供应商品砼的总货款为人民币129590余元。
（6）被告人李某甲的供述：东湖高新检察院办公楼项目的承办方是湖北红旗建设集团，我是在2012年和该项目的胡姓老板谈的业务并签订的合同，检察院项目是在2013年3月份左右应给我尾款29000块钱左右，当时我收到了钱，是现金支付的，这笔钱我也没有给公司，我收回的混凝土款拿去给小孩看病了。
4、第三笔事实（庙山新村小区项目）的证据
（1）证人何某（庙山新村小区项目承建方武汉市楚才市政工程公司经理）的证言，证实：我们从新业公司购买混凝土用于施工都是新业公司业务员李某甲和我们联系业务。2014年1月，我们公司核对混凝土货款，发现共欠新业公司36995元的混凝土尾款没有结清，于是2014年1月的一天，我、我们余总（余会金）的儿子余磊、还有李某甲，我们3人在武汉庙山邬树新村的朋悦宾馆里谈还款的事，我和余磊把这36995元给了李某甲，李某甲给我们写了收据，我也在李某甲拿过来的新业公司的表格挂账单上签了字，我们的账就全部结清了。
（2）工商银行的余会金账户历史明细清单，证实：2014年1月29日，户名为余会金（承建方总经理）通过网上银行转账人民币36995元给李某甲。
（3）中国建设银行存款凭条和新业公司的收据，证明：被告人李某甲之妻邹娟于2014年11月22日代为向被害单位新业公司退赃人民币3.6万元，该款中的6995元是退庙山小区项目的赃款。
（4）被告人李某甲的供述：我是和武汉市楚才市政工程有限公司老板余会金谈的庙山新村项目混凝土业务，没有签订合同。该项目的钱是余老板（余会金）的儿子余磊通过银行转账给我的。对方是2014年1月份给我尾款3.6万多元，我给他们开了收据，我拿到这笔钱后交给了公司3万元，剩下的6000多元我一直没给公司。这6000多元都用于买家具之类的了。
5、第四笔事实（国测研发车间2号楼项目）的证据
（1）新业公司的报案材料，证明：2014年6月，我公司在内部查账中发现李某甲经手的多笔账务存在问题，尤其是国测项目，李某甲将该项目尾款7万元早已从施工单位湖北宝宸建设有限公司领走，却拒不上交给公司，并向公司隐瞒了该事实，直到公司查账并找到宝宸公司对账才发现此问题。李某甲为了隐瞒该事实，防止我公司发现，特意开了一张编号为NO.0000260的收款收据。2014年6月30日，李某甲听闻我公司欲寻求公安机关解决后，向公司打了7万元。
（2）证人证言
1）证人李某乙（新业商品砼公司搅拌站站长）的证言，证实：李某甲在任业务员期间侵占了武汉国测科技股份有限公司项目混凝土款7万元，武汉国测公司项目是公司2012年5月25日结算的。2014年3月公司清理账目时发现武汉国测公司有7万元的混凝土款没有结算，然后公司联系对方，对方说所有款项早已结清。我们打电话与李某甲联系后，李某甲态度强硬，推脱。后来他听说我们欲求公安机关解决后，向公司打了7万元。
2）证人徐某（国测项目承建方湖北宝宸建设公司现场负责经理）的证言，证实：2011年9月，我们公司承建国测研发车间2号楼的建设工作，那时我们挂的是“新七建”的名字。2012年12月左右项目完工，这期间的混凝土就是找新业公司拿的，由新业公司的业务员李某甲和我们联系。大概2013年末，我们和李某甲对过账，大概有7万元的混凝土尾款没结清。2014年头，我们就先支付了大概2万元到李某甲的账户上，没有要求李某甲写收条收据。之后2014年2月18日，我们又打了5万元到李某甲的账上，这时李某甲给我张蓝色的收款收据，上面有李某甲的签名和新业公司的盖章，至此，我们和新业公司的账都结清了。2014年6月，新业公司有个女的跟我打电话，说我们公司还有7万元的账没和他们结清，我和对方沟通后就明白了，是李某甲没把钱交给公司，李某甲已经离职了。当天我就跟李某甲打了电话，他就把7万元打回我的账上，我要给新业公司，对方不收，提出要李某甲还这个账。于是我就又将7万元打给李某甲，李某甲第二天就把这钱打给新业公司。
（3）收款收据，证明：2014年2月12日，开票人李某甲收国测2号楼研发生产车间（新七）砼款人民币7万元。
（4）武汉市建设工程商品混凝土买卖合同，证明：买方湖北宝宸建设有限公司因承建国测研发生产车间2号楼项目，向卖方新业公司预定商品混凝土，双方于2011年8月25日签订合同，商品混凝土按月供应量进行结算。
（5）工商银行账户历史明细清单，证明：2014年1月30日，徐顺明（证人徐某的兄弟）通过网上银行转账人民币5万元给李某甲。
（6）广发银行交易明细和进账单回单，证明：2014年6月30日，被告人李某甲向新业公司退了武汉国测2号楼工程款人民币7万元。
（7）被告人李某甲的供述：国测总部空间建设厂房的项目是由宝宸公司承建，大概是2012年下半年，我和国测项目的徐总经理签合同，在2014年1月份他们把工程的混凝土尾款7万元给了我，我没给他们开收据。这笔尾款7万元我是在2014年大概6、7月份通过银行转账的方式还给公司的。当国测项目把7万块钱给我的时候我就给他们开了收据，后来我离开公司的时候把最后那本收据丢了。国测项目的尾款7万元是国测项目的徐会计转账到我的账上的，收回的7万元未上交的混凝土款我用于买房了。我写了辞职报告然后就离开公司了，后来公司的会计熊美容联系我，让我把以前经手的混凝土的钱给收回去。后来公司通过付款方给我打电话，追问我这些钱的去向，我迫于压力才把钱交给了公司。
6、本案其他证据
（1）被告人身份材料，证明：被告人李某甲为完全刑事责任年龄人。
（2）缴存保险情况，证明：被害单位新业公司为员工被告人李某甲缴存基本养老和医疗保险的基本情况。
（3）被害单位新业公司出具的账款明细，证明：被告人李某甲2012年至2014年未交新业公司的账款152660元已退还该公司，分别为武汉国测科技股份有限公司项目（湖北宝宸建设有限公司）7万元、茅店小区项目（昌宏源）46660元、庙山新村小区项目（余会金）6995元、东湖高新检察院办案区项目（湖北红旗建筑）29005元。
本院认为，被告人李某甲以非法占有为目的，利用其职务之便，多次将本单位货款共计人民币153245元非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名准确，本院予以确认。到案后，被告人李某甲如实供述了司法机关尚未掌握的同种一般罪行，依法可酌情从轻处罚。被告人李某甲退赔被害单位的经济损失，本院视其有悔罪表现，可酌情从宽处罚。辩护人提出的被告人李某甲认罪态度较好，有坦白和退赃情节，请求对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。根据被告人李某甲的犯罪事实、情节和当庭认罪的认罪态度及其悔罪表现，结合公诉机关的量刑建议。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十七条第三款、第六十四条和《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第四条的规定，判决如下：
一、被告人李某甲犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年六个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月15日起至2016年4月14日止）。
二、被告人李某甲所退赃款人民币585元发还被害单位武汉新业商品砼有限责任公司。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黄桂武
审 判 员 俞 飞
人民陪审员 何承武
二〇一五年八月二十六日
书 记 员 杜成军