九江市浔阳区人民法院刑 事 判 决 书(2016)赣0403刑初245号公诉机关九江市浔阳区人民检察院。被告人程志忠，因涉嫌诈骗罪于2016年1月19日被刑事拘留，同年2月25日被逮捕。现羁押于九江市看守所。九江市浔阳区人民检察院以浔检公诉刑诉（2016）234号起诉书指控被告人程志忠犯诈骗罪，于2016年7月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。九江市浔阳区人民检察院指派检察员姜迎出庭支持公诉，被告人程志忠到庭参加诉讼。现已审理终结。九江市浔阳区人民检察院指控：2015年3月至10月期间，被告人程志忠谎称其为九江新湖庐山国际工作人员，虚构其舅舅系武汉铁路局政法委书记的事实，以能帮助翟某平、石某、张某德三人承接工程为由，先后骗取其三人现金25000余元及苹果手机二部，所骗财物均用于赌博及个人日常消费。公诉机关为证实其指控的事实，当庭宣读并出示了相应的证据。公诉机关认为，被告人程志忠的行为已构成诈骗罪，请求法院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定判处。被告人程志忠辩解其骗取翟某平的金额应为12万元左右，其与张某德之间为借贷关系，且借款金额为13000余元。经审理查明：2015年年初，被告人程志忠在本市某棋牌室打牌时先后结识被害人翟某平、石某、张某德三人，并对三人谎称其系九江新湖庐山国际的工作人员，虚构其舅舅为武汉铁路局政法委书记的事实，以能帮助翟某平等人在本市承接工程为由骗取三被害人财物。2015年年初至案发，被告人程志忠先后骗取翟某平、石某、张某德三人现金人民币243900余元及苹果手机二部(价值人民币10720元)，并将所骗财物均用于赌博及个人日常消费。被告人程志忠实施诈骗的犯罪事实如下：1、2015年3月至10月期间，被告人程志忠以能帮助翟某平承建到九江新湖庐山国际土方工程及合九铁路沙石材料供应项目为由，陆续向翟某平索取请客送礼等应酬费用，翟某平分多次在本市浔阳区湓浦路棋牌室、浔阳区鑫星小宾馆、浔阳区交通路建设银行等地当面给付或以现金存款等形式将现金及一部苹果6手机（约6100元）共计人民币200000余元交给程志忠。上述事实有经庭审质证、认证，本院予以确认的下列证据证实：（1）、接受刑事案件登记表及抓获经过证实案件的来源及被告人程志忠的归案情况。（2）、被害人翟某平的陈述证实，被告人程志忠谎称是九江新湖庐山国际的工作人员，舅舅是武汉铁路局的政法委书记，称能帮其承接到新湖庐山国际和合九铁路沙石供应的工程，多次以送礼请客为由向其索要应酬费用，其先后多次共给了程志忠200000万元左右，其中包括购买了一部苹果6手机的费用。（3）、被告人程志忠在公安机关的供述证实，其在上述时间、地点，谎称自己是九江新湖庐山国际的工作人员，其舅舅是武汉铁路局的政法委书记，以能帮翟某平承建工程为由，先后从翟某平处骗取现金及苹果6手机一部。（4）、证人胡某忠的证言证实，其系九江新湖中宝置业有限公司的总经理助理，其公司及下属物业公司没有名叫程志忠的工作人员。（5）、证人沈某萍的证言证实翟某平让其将1000元现金交给程志忠的事实。（6）、证人单某明的证言证实翟某平让其将1000元现金交给程志忠的事实，其在棋牌室打牌的时候还听程志忠说在九江新湖庐山国际上班。（7）、证人桑某亭的证言证实，其听程志忠说是在九江新湖庐山国际上班的，还能承建合九高速铁路工程。（8）、证人周某红的证言证实翟某平帮程志忠支付了大约3000元的宾馆房费的事实。（9）、辨认笔录及照片证实被害人翟某平从12名不同男性照片中辨认出5号男子就是诈骗其钱款的程志忠。（10）、九江新湖中宝置业有限公司出具的证明证实，其公司及其下属物业公司的员工中没有姓名为程志忠的员工。（11）、银行流水信息证实被害人翟某平曾多次通过现金存款的方式给被告人程志忠钱款的事实。关于被告人程志忠称其从被害人翟某平处骗取12万元左右现金的辩解，经查，被告人程志忠自归案后关于被骗取被害人翟某平现金的数额的多次供述均不一致，且未提供其他证据证实，而被害人翟某平的关于被骗金额的陈述前后一致，可信度较高，故本院采信被害人翟某平的陈述真实性更高，被告人程志忠的此辩解与查明的事实不符，本院不予采纳。公诉机关指控被告人程志忠骗取被害人现金20万余元及手机一部（约价值人民币6100元）。经查被害人陈述证实被告人骗取现金及苹果手机共计约20万余元，故公诉机关指控与本院查明的事实不符，本院不予支持。2、2015年8月至2015年10月期间，被告人程志忠以能帮助石某承接到九江新湖庐山国际防盗门和电梯项目为由，陆续向石某索取请客送礼等费用，石某多次将现金37000元及一部苹果6手机（约4620元）交给程志忠。上述事实有经庭审质证、认证，本院予以确认的下列证据证实：（1）、被害人石某的陈述证实，在2015年8月至10月期间，被告人程志忠以能帮其接到工程为由，向其索要请客送礼费用共计37000元及1部苹果6手机。（2）、被告人程志忠在公安机关的供述证实其在上述时间、地点骗取被害人石某钱款37000元及苹果6手机1部的事实。（3）、辨认笔录及照片证实被害人石某从12名不同男性照片中辨认出3号男子就是诈骗其钱款的程志忠。3、2015年7月至8月期间，被告人程志忠以和张某德合伙承接九江到安徽高铁拆迁项目为由，陆续向张某德索取请客送礼等应酬费用，张某德分多次在本市浔阳区新世纪医院等地将现金13000元交给程志忠。上述事实有经庭审质证、认证，本院予以确认的下列证据证实：（1）、被害人张某德的陈述证实，2015年7月至8月期间，程志忠以能承接到九江到安徽高铁拆迁项目为由，陆续向其索取请客送礼等费用。（2）、被告人程志忠在公安局的供述证实，其在上述时间、地点，虚构能承接工程先后骗取张某德13000元现金，并将钱款用于赌博和个人消费。（3）、辨认笔录及照片证实被害人张某德从12名不同男性照片中辨认出3号男子就是诈骗其钱款的程志忠。（4）、人口信息表证实被告人程志忠的身份信息。公诉机关于被告人程志忠骗取被害人张某德19000元的指控，经查，被害人张某德在报案材料中的陈述称其只大概记得给付的总金额为19000元，而关于给付金额的次数每次具体的现金数等细节部分等记不清楚。而被告人程志忠在公安机关的多次供述均称其从张某德处骗取的金额为13000元，从有利于被告人原则出发，本院采信被告人程志忠的供述，公诉机关的此项指控本院予以部分支持。被告人程志忠关于其向张某德索要的13000元系借款的当庭辩解，经查，上述款项有被害人张某德陈述与被告人的供述可相互印证，可证实系被告人程志忠以能够承接九江到安徽的高铁拆迁工程为由，向张某德索要的请客送礼费用，而并非被告人向被害人的借款，故被告人程志忠的当庭辩解与查明的事实不符，本院不予采纳。本院认为，被告人程志忠无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，且数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予以惩处。公诉机关指控被告人程志忠犯有诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人程志忠归案后部分供述自己的犯罪事实，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条及《最高人民法院最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条第一款之规定，判决如下：一、被告人程志忠犯诈骗罪，判处有期徒刑六年一个月，并处罚金20000元。(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月19日起至2022年2月18日止。)(罚金于本判决发生法律效力之日起三个月内向本院缴纳。)二、责令被告人程志忠退赔被害人翟某平人民币200000元，退赔被害人石某人民币41620元、退赔被害人张某德人民币13000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄 景审 判 员  宋佳佳人民陪审员  李炎志二〇一六年十月十一日书 记 员  章 拯