山西省绛县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）晋0826刑初32号
公诉机关绛县人民检察院。
被告人李孝卫，男，1988年12月11日出生，汉族，出生地辽宁省辽宁市文圣区，中专文化，农民，群众，住辽宁省沈北新区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年9月29日被沈阳市公安局和平分局中华派出所抓获，同年10月14日被绛县公安局刑事拘留，同年10月28日被绛县人民检察院批准逮捕，次日被绛县公安局执行逮捕。现羁押于绛县看守所。
绛县人民检察院以绛检公诉刑诉(2017)19号起诉书指控被告人李孝卫犯诈骗罪，于2017年2月13日向本院提起公诉。本院于2017年2月15日受理后依法组成合议庭，于2017年4月1日公开开庭进行了审理。绛县人民检察院检察员吕捷、陈哲出庭支持公诉，被告李孝卫到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
绛县人民检察院指控，2012年初，被告人李孝卫与安某通过福利3DQQ交流群认识，双方通过电话联系，约定由李孝卫提供预测的中国福彩3D中奖号码，安某出钱购买，中奖后按比例支付李孝卫好处费。期间，李孝卫以自己看病的名义骗取安某2万元。后李孝卫虚构认识中国北京福利中心的王福军、余海的事实，并以王福军、余海用钱为由从安某处骗取54500元。2017年元月20日，李孝卫家属返还了安某的74500元。公诉机关当庭提供了报案材料，户籍证明、非党、非公职人员证明，询问王振全笔录，被害人安某陈述，银行汇款凭证复印件、协助查询资产通知书、业务凭证，被告人李孝卫供述，监控视频、同步录音录像等证据。公诉机关认为，被告人李孝卫以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。请依法判处。
被告人李孝卫辩称，我看病花支的2万元是我向安某借的，对起诉书指控的其他事实和罪名无异议。
经审理查明，2012年初，被告人李孝卫与安某通过福利3DQQ交流群认识，双方通过电话联系，约定由李孝卫提供预测的中国福彩3D中奖号码，安某出钱购买，中奖后按比例支付李孝卫好处费。期间，被告人李孝卫以自己看病的名义让安某给其打款2万元。2012年7月以后，被告人李孝卫虚构认识中国北京福利中心的王福军、余海的事实，并以王福军、余海用钱为由从安某处骗取54870元。案发后，2017年元月20日，李孝卫家属返还了安某的74500元。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明。
1、报案材料、受案登记表、抓获经过，证实案件来源；
2、询问安某笔录，主要内容：2012年3月10日左右的一天，我在网络上浏览网页时，不经意间看到一个关于“福彩中奖内部信息”的网页，上面有个QQ号码（现在该号码已换了，当时我没留意记住），我加上后和其聊天，对方称他是辽宁省辽阳市人，名叫李孝卫，认识北京福彩中心一个叫王福军的老总，可以事前得知福彩中奖号码，因此赚了不少钱，还买了100多万的房子正在装修呢，如果我有意买福彩中奖的话，可以联系，但需要提前交费用，当时我一听李孝卫这样讲，加上我做生意也赚了些钱，就想试一试，于是我主动和李孝卫在网络上联系说想试试，李孝卫当即用一个为1362497****的手机号码给我提供了他户名的一个农行卡号(622848216080065****),让我汇款1千元，我汇款后，李孝卫给我提供的福彩中奖号码，但并未中奖，我问李未中奖原因时，李说他每周要给北京福彩中心打款1万元，这周没把钱打够，所以号码不准确，听后我就相信了。没过几天，李又联系我说有号码了，这次号码挺准确的，听后我给他打款两、三千元钱（因打款次数太多，想不起来具体打款钱数），但最终还是没有中奖，我又问李未中奖原因时，李说因为这次没中奖，他都把手机摔了，我当时一听他把手机摔了，也感觉对不住人家，劝了李几句。没过几天，李联系我说北京福彩中心老总王福军和他手下一个叫余海的人一起到沈阳了，两人在沈阳出了点事情，需要一、两万元钱处理，李说让我放心，余海有个凯美瑞轿车，价值一、二十万元，能还了钱，并且会以2至5分利息还钱，李还给我手机上发了他的身份证号码，网络上发了他当兵时的照片(因电脑做系统，该照片已不在了），看李这样诚恳，我因此事先后给李汇款6万余元，事后我向李要钱，他说让我放心，余海在北京有座旧房子可以卖200多万，王总和余海会连本带利的把钱给我的，可没过几日，自称王福军老总（起初一直用李孝卫的手机号和QQ号和我联系，我提出过通电话，他始终说不方便)的人用李孝卫的手机给我发信息，他说自己因生活作风问题得了生殖器疱疹的性病了，现在天津看病，这事也不敢和家里人说，回到单位也报销不了，让我汇款，事后以5分利息连本带利还我钱，我听后想到如果不把他病看好，他就还不了我前面的钱了，于是我答应汇款，他给了我户名李恩仁（李孝卫父亲），卡号622848216087327****的农行卡号，因此事我先后给王总汇款3万余元。事后，王总又给我打电话说余海有座旧房子要卖，可以卖200多万，卖了房子后就给我还钱，但卖房子需要经过一些法律程序和公证，还需要用点钱，这时我为了前面的钱只能继续帮助他，在我一次次给他汇款期间，王总说福彩中心要成立稽查队，可以安排我的子女去那里上班，算是对我的感谢，后来又说他媳妇得了乳腺癌了，还需要帮点忙，因买房子的事和王总媳妇得病的事我先后给王总汇款10万余元。2013年6月23日左右，李孝卫给我联系说，王总把余海的房子卖了，连本带利给我60万元，没过两天，李孝卫又联系我说王总办房手续还差两千元，钱汇了，三十小时就会把60万还我，而且给我孩子安排工作，我把两千元汇去后，李和王总并没有给我送来60万元钱，也未给我孩子安排工作，过了几天，李孝卫又给我打电话说王总因经济问题出事被扣押了，需要办理取保候审，让我汇款7千元，这次我没有汇，过了几天，李孝卫又说汇1千也行，我还没有汇,后面又说让我汇500元也行，我至今没再给他汇过钱，但我先后共损失约30万元左右。现在我可以找到31张汇款小票，还有些找不到了，这31张共计175898元，粗略算了下，大约有20多万元。我和李孝卫是2012年年初认识的。大约就是在2012年7月份之后，我给李孝卫的汇款就没有过正常的经济交往。当时是北京福彩中心的王总用李孝卫的手机给我联系的，是王总得性病了，我先后因此事给他汇过一些钱，我记得好像给他汇过2万元，现在细想一下，应该是李孝卫冒充王总给我联系的。2012年7月份之前，我给李孝卫的汇款多数是福彩款，具体钱数我记不清了，因为他比我更懂彩票，所以我很忙时，就会把钱汇给李孝卫，让他帮我买过几次正规明彩，买黑彩时，也给过他一些好处费。我报案时被李孝卫骗的都生病了，所以就把家里存的小票搜集了一下，算上我丢的小票，就报了20多万，这几年慢慢恢复好了，虽然李孝卫以各种名义诈骗我，但经过我回忆，这20多万中也有十几万是因为福彩汇给他的，有买的正规明彩，有黑彩，算下来，他诈骗我的钱也就是7、8万左右。
3、安某银行卡存款业务回单，证实安某2012年通过中国农业银行给李恩仁、李孝卫打款回单；
4、询问王振全笔录，主要内容：向王振全出示2013年8月21日在中国农业银行辽阳县支行小屯分理处提取的ATM机监控录像“2013年6月8日09时15分至09时17分的存取款人员和2013年6月23日19时30分至19时31分的存取款人员”。我看着像我辖区北雪梅村的李孝卫。
5、协助查询财产通知书、账号为710********4413的账务流水情况、账号为71070110063****的账务流水情况，证实安某在2012年7月以后向账号为710********4413和账号为71070110063****打款54870元；
6、警察证复印件，证实办案民警资质；
7、户籍证明、非公非党证明，证实李孝卫出生日期1988年12月11日，已达负刑事责任年龄，不是共产党员，不是公职人员；
8、被告人李孝卫供述，主要内容：认识安大永半年左右，我给安某说我认识福彩中心的领导王福军（王总），并说王总可以给我提供内部号码，让安某跟着我买彩票，过了一段时间，具体时间我记不清了，我骗安某说王总和福彩中心的工作人员余海到沈阳办事，但沈阳出事了，需要借一些钱，具体借多少钱我记不清了，我骗安某说余海有一辆丰田轿车，这辆车价值一、二十万钱，不用担心还不了钱，过了段时间安某一直向我要钱，我就骗安某说余海在北京有一套房子，让安某不要害怕，随后钱肯定能还上，又过了段时间，我以我得性病名义骗安某说需要去天津看病，让安某给我父亲账户里打了2万元钱，之后我又编造王总说福彩中心要成立稽查队，可以安排安某子女去稽查队上班，后来又编造说王总媳妇得了乳腺癌，让安某给我打了1.5万元钱，又过了一段时间我骗安某说王总因为经济问题被刑事拘留了，办理取保候审需要一部分钱，让安某给我打了5000-10000元钱，具体钱数我记不清了。大部分是在QQ上联系，也在短信上与安某联系，有时候也在网上冒充王总以王总的名义与安某联系。我通过QQ和百度贴吧上认识王总的，但我没有见过王总，王总具体是不是福彩中心的人，我不确定，现在也无法联系。骗的钱大部分钱都买3D彩票输了，还有一部分用在日常花销上了。骗了安某5万到7万之间，具体多少钱我不清楚。安某虽给我打了20余万元，但有一部分是安某跟着我买彩票给我好处费，我只骗了他5万到7万元钱，再一个我确实得过性病，但是我只是在本地看了，没有去天津看病，说去天津看病是骗安某的。前几次讲假话是为了逃避法律的责任。我和安某用手机发短信、通话，后来，我在网上冒充王福军以王福军的名义和安某还联系了。我的QQ号是355***731,我的手机号是1313072****和1384****973。王福军存在，我在网上认识的，他给我说他是福彩中心的，但我一直没有见过他，现在也没有他的联系方式了。介绍王福军目的就是获取他的信任，让他继续买黑彩，中奖后给打好处费。余海不存在，完全是我虚构的。安某一共给我打了20万元。5-7万元钱是我以各种名义欺骗安某得来的，剩下的钱都是我和安某合作黑彩期间，安某给我的好处费。2016年10月28日和今天说的都属实，其余几次讯问有所隐瞒。自2017年7月以后，安某给我的转款都是我骗来的。2017年7月之前2万元用于治疗性病是我借的安某的钱，但我没有给他打借条。
9、调解书、收条、谅解书各一份，证实被告人李孝卫亲属案发后已积极赔偿被害人安某的经济损失，并取得了被害人谅解。
本院认为，被告人李孝卫以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控其该项罪名成立。被告人李孝卫辩称“2017年7月份以前以其得性病为由让安某打的两万元是借款”的意见。经查，被告人李孝卫与被害人安某通过福利3DQQ交流群认识，双方通过电话联系，约定由李孝卫提供预测的中国福彩3D中奖号码，安某出钱购买，中奖后按比例支付李孝卫好处费，自2012年初至2017年7月份之前，被告人李孝卫与安某存在多笔经济来往。在此期间，被害人安某向被告人李孝卫给付的2万元钱不能证实是被告人李孝卫以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财的行为，故被告人李孝卫的辩解意见本院予以采纳。被告人李孝卫家属案发后能积极赔偿被害人经济损失，并取得其谅解，酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：
被告人李孝卫犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金8000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月29日起至2017年12月28日止。）
（罚金于本判决生效后三十日内缴纳。)
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李冬云
审 判 员 周雅莉
人民陪审员 孙小刚
二〇一七年四月十二日
书 记 员 侯林莺