江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）澄刑初字第0921号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人蔡文亚，在江阴市陆妹百货店工作。2013年12月5日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同月20日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。
辩护人姚爱民，江苏滨江律师事务所律师。
被告人席典荣，个体司机。2006年9月因赌博被江阴市公安局罚款人民币五百元；2012年8月20日因涉嫌犯非法经营罪被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，同年9月25日被取保候审，2013年7月因犯非法经营罪被无锡市锡山区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期自2013年8月11日起至2014年8月10日止）。2013年12月5日因本案被厦门市公安局湖里分局抓获并寄押于厦门市第一看守所，同月6日移交江阴市公安局。2013年12月7日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同月20日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。
被告人许某，无业。2013年12月5日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同月20日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。
辩护人奚海清，江苏振强律师事务所律师。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2014）967号起诉书指控被告人蔡文亚、席典荣、许某犯敲诈勒索罪，于2014年5月21日向本院提起公诉。本院受理后经审查于同日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，于2014年6月6日公开开庭审理了本案。因本案案情复杂，同年6月9日转为普通程序，依法组成合议庭，于2014年7月29日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员徐春艳出庭支持公诉，被告人蔡文亚、席典荣、许某及辩护人姚爱民、奚海清到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省江阴市人民检察院起诉指控：
被告人蔡文亚、席典荣经事先商量，欲采用冒充烟草局工作人员的身份，“吃黑”被害人曹某（另案处理）将要非法转卖给蔡文亚的香烟。后于2013年11月17日上午7时许，在江阴市南闸镇锡澄路161号江阴市兆丰皮革厂内西南角仓库门口，由被告人许某等人冒充烟草局工作人员，以查处非法香烟交易、查扣非法交易的香烟为由，将曹某的硬中华、软中华、红利群、长嘴利群予以“没收”，上述香烟共价值人民币25万余元。后席典荣和许某将上述香烟销赃至江苏省常熟市、江阴市马镇两地，销赃得款人民币24万余元。
检察机关就上述指控提供了相应证据。公诉机关认为被告人蔡文亚、席典荣、许某以非法占有为目的，冒充国家工作人员敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为均已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人席典荣在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。提请本院依法判处。
被告人蔡文亚、席典荣、许某对公诉机关指控的犯罪事实均无异议。但被告人许某提出：其在本案中系从犯。
辩护人姚爱民提出：被告人蔡文亚在本案中起次要作用，系从犯；系初犯；已退赔赃款。
辩护人奚海清提出：被告人许某在本案中起次要作用，系从犯；系初犯；已退赔赃款，归案后如实供述，当庭自愿认罪。
经审理查明：被告人蔡文亚、席典荣经事先商量，欲采用冒充烟草局工作人员的身份，“吃黑”被害人曹某（另案处理）将要非法转卖给被告人蔡文亚的香烟。后由被某由被告人席典荣联系被告人许某、姜雷（刑拘在逃）等人冒充烟草局工作人员，并购买假的工作证。2013年11月17日上午7时许，被告人席典荣在被告人蔡文亚的授意下，代替被告人蔡文亚在江阴市南闸镇锡澄路161号江阴市兆丰皮革厂内西南角仓库门口与曹某接货，后被告人许某等人冒充烟草局工作人员，以查处非法香烟交易、查扣非法交易的香烟为由，将曹某的硬中华香烟300条、软中华香烟57条、红利群香烟600条、长嘴利群香烟45条予以“没收”，上述香烟共计价值人民币251340元。后被告人席典荣、许某将上述香烟销赃至江苏省常熟市、江阴市马镇两地，销赃得款人民币24万余元。被告人许某分得赃款30000元，余款210000余元在被告人席典荣处。
案发后，被告人蔡文亚的家属、席典荣和许某三人已退还曹某人民币237000元。
另查明，2013年11月18日晚，曹某到南闸派出所报案称：2013年11月17日7时30分许，其驾驶苏B×××××银色东风标致汽车到江阴市南闸镇锡澄路161号江阴市兆丰皮革厂内给蔡文亚送香烟时，被五、六个男子以冒充烟草局工作人员为名，骗走各类香烟价值270000余元。同年11月19日下午，民警至蔡文亚店里找其了解情况，蔡文亚不在店内。当日下午15时30分许，蔡文亚至南闸派出所反映情况，民警在调查中发现蔡文亚言语前后矛盾，情况可疑，至11月20日，蔡文亚才陈述该事可能是席典荣所做，后民警让蔡文亚先回家。2013年1月5日，民警通过技侦手段，在厦门市公安局的配合下将被告人席典荣在厦门市抓获，席典荣供述了犯罪事实。后民警在江阴市将被告人蔡文亚、许某抓获。经审查，三被告人如实供述了上述犯罪事实。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、江阴市公安局制作调取证据清单、调取证据通知书、发还物品、文件清单，证明案发后三被告人已退出赃款237000元，并发还被害人曹某。
2、证人季某的证言，证明其是曹某表姐夫，2013年11月18日晚上听曹某说一批香烟被自称是烟草局的人抢了，那些人没有穿制服，没有亮证，其打电话去烟草公司打听到烟草局没有此行动，其与曹某一起约蔡文亚商谈未成后，其陪同曹某到南闸派出所报案的情况。
3、证人蒋某的证言，证明2013年11月19日13时左右，其丈夫蔡文亚在其经营的百货店门口将一个黑色塑料袋交给其，称里面有237000元，一会有人过来拿就全部给他的情况。
4、证人刘某、夏某的证言，证明各自收购香烟的品牌、数量及付款情况。
5、被害人曹某陈述笔录，证明2013年11月17日上午7时许，在被告人蔡文亚的仓库门口，被自称是烟草局工作人员的被告人许某等人敲诈香烟的品牌、数量等情况。
6、江阴市价格认证中心出具的价格鉴证结论书，证明涉案香烟品牌及相应的价格。
7、江阴市公安局制作的辨认笔录及照片，证明各被告人对作案、销赃地点及收赃人员进行辨认，被害人对各被告人进行辨认的情况。
8、江阴市公安局调取的电话、短信通讯记录，证明各被告人在案发前后相互之间的通话及短信联系情况。
9、被告人供述，证明各被告人在本案中各自的行为及事后得款情况。
10、到案经过材料、寄押情况证明、行政处罚决定书、刑事判决书，证明被告人席典荣被抓获、临时羁押及前科、劣迹情况。
11、刑事案件侦破经过，证明各被告人归案情况。
12、户籍资料，证明各被告人身份情况。
本院认为，被告人蔡文亚、席典荣、许某以非法占有为目的，合伙冒充国家工作人员敲诈勒索他人财物，数额巨大，三被告人的行为均已构成敲诈勒索罪，系共同犯罪。被告人蔡文亚在本案中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或组织、指挥的全部犯罪处罚；其到案后能如实供述罪行，初犯，当庭自愿认罪，被害人经济损失基本已挽回，予以酌定从轻处罚。被告人席典荣在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚；其在本案中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或组织、指挥的全部犯罪处罚；其到案后能如实供述罪行，当庭自愿认罪，被害人经济损失基本已挽回，予以酌定从轻处罚。被告人许某在本案中起次要作用，系从犯；到案后能如实供述罪行，初犯，当庭自愿认罪，被害人经济损失基本已挽回，依法予以减轻处罚。江苏省江阴市人民检察院指控被告人蔡文亚、席典荣、许某犯敲诈勒索罪的事实清楚、证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。辩护人姚爱民提出“被告人蔡文亚在本案中起次要作用，系从犯”的辩护意见，经查，在本案中被告人蔡文亚、席典荣合谋起意并商定具体作案方式，并由被告人蔡文亚提供被害人曹某与其交易的时间、地点，被告人席典荣指使被告人许某实施；故被告人蔡文亚的行为不符合从犯的法律构成要件，对该辩护意见不予采纳，辩护人姚爱民提出的对被告人蔡文亚从轻处罚的其他辩护意见，经查，符合本案案情和事实，予以采纳。辩护人奚海清提出“被告人许某在本案中起次要作用，系从犯”的辩护意见和被告人许某辩称“是从犯”的辩解，经查，在本案中被告人蔡文亚、席典荣合谋起意并商定具体作案方式，并由被告人蔡文亚提供被害人曹某与其交易的时间、地点；被告人许某在被告人席典荣指使下实施犯罪行为，依法可认定为从犯。辩护人提出的辩护意见和建议从轻处罚的理由及被告人许某辩称“其是从犯”的辩解，经查，符合本案案情和事实，予以采纳。据此，根据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十七条第一款、第六十四条及《最高人民法院最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人蔡文亚犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2013年12月5日起至2017年12月4日止）），并处罚金人民币八千元（罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内一次性缴纳）。
二、撤销江苏省无锡市锡山区人民法院（2013）锡法刑二初字第0122号刑事判决中对被告人席典荣宣告缓刑一年的执行部分。
三、被告人席典荣犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八千元，连同前罪所判处的有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元，决定执行有期徒刑四年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2013年12月5日起至2018年4月29日止）），并处罚金人民币一万元（已缴纳的罚金除外，罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内一次性缴纳）。
四、被告人许某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2013年12月5日起至2016年6月4日止）），并处罚金人民币六千元（罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内一次性缴纳）。
五、责令被告人蔡文亚、席典荣、许某共同退赔人民币14340元，发还被害人曹正。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
审 判 长 庄建定
人民陪审员 韩福海
人民陪审员 费士川
二〇一四年九月九日
书 记 员 刘 丽
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。中国刑事辩护网提供
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
《最高人民法院最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》：
第一条敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况和社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。