河南省濮阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫0928刑初520号
公诉机关濮阳县人民检察院。
被告人冯某丙，男，1957年11月15日出生，文盲，汉族，农民。因涉嫌非法经营2016年3月22日被抓获，3月30日被刑事拘留，4月29日被逮捕。现押濮阳县看守所。
濮阳县人民检察院以濮县检公诉刑诉（2016）441号起诉书指控被告人冯某丙犯非法经营罪，于2016年7月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了此案。濮阳县人民检察院指派检察员肖丹、王迪出庭支持公诉。被告人冯某丙到庭参加诉讼。现已审理终结。
濮阳县人民检察院指控：2013年1月份以来，被告人冯某丙伙同冯某甲、冯某乙（均已判决）等人在未取得对外劳务经营资格的情况下，以能够介绍濮阳县胡状乡大柳寨村董某甲、王某甲、崔某等111名工人到俄罗斯打工为由，非法收取费用30余万元。被告人冯某丙将其中19名工人以旅游签证带到俄罗斯打工，其余90余名工人缴纳费用后，至今未能出国务工，缴纳的费用也未退还。
公诉机关当庭讯问了被告人冯某丙，宣读了被害人李某甲、刘某甲等人陈述，同案人冯某乙、冯某甲供述，证人张某甲、田某、张某乙等人证言，出示了搜查、检查笔录、辨认笔录、被害人证明材料、发还物品文件清单、冯某乙与田某短信记录照片、冯某乙QQ聊天记录、邮件来往记录、收款条、中旅体育旅行社备案登记表、营业执照、唐某强收条及转账凭证、劳务合同、刑事判决书、查获经过、案发经过、无前科证明、户籍证明等证据以证实起诉书的指控。
公诉机关认为，被告人冯某丙伙同他人违反国家规定从事对外劳务输出业务，严重扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任，请求依法判处。
被告人冯某丙对起诉书指控的事实、定性无异议，当庭未提交证据。
经审理查明：2013年元月份以来，被告人冯某丙伙同冯某甲、冯某乙（均已判决）等人在未取得对外劳务经营资格的情况下，以能够介绍工人到俄罗斯打工为由，非法收取董某甲、王某甲、崔某等111人的费用共计317400元。后被告人冯某丙将其中19名工人以旅游签证带到俄罗斯打工，其余90余名工人缴纳费用后，至今未能出国务工。
认定上述事实的证据有：
被告人冯某丙供述：证实2012年9月份我在俄罗斯圣彼得堡打工时认识了王某乙和唐某强，王某乙和唐某强让我回濮阳后给他们招建筑工，王某乙让我放心，说一定亏不了我和工人，保证老师每月工资7000-8000元人民币，小工每月工资6000-7000元人民币，出国的费用每人交人民币8000-15000元押金，我们最后谈到每人交2500元人民币押金，干够两年退还2500元人民币押金并报销来回机票，并打印了几十份合同，让我回国时带回家，后来找的人多了，我自己复印了一些。我回国后王某乙、唐某强给我打电话催问找工人的事，我儿子也接过王某乙的电话。我回国后有人问在那里打工怎么样，能挣钱吗，我说去的时候许给每月5000元人民币，回家按6000元开的工资，以后就有人不断找我准备去俄罗斯打工，我就开始找工人，我把合同拿出来让他们看，他们看后觉得差不多，就开始交钱，我记录准备去的人的名单，并写了收款条，我不会用电脑，我儿子在电脑上做了详细记录，通过电脑和王某乙联系，并把出国人员名字、照片、身份证、护照发给了王某乙。一共招了大约100多人，王某乙让我给这100多人办了旅游护照。第一批和我一起去俄罗斯的有20人，剩下的人没去俄罗斯。钱都是我收的，交的钱数不等，一共收了20多万元。我和我儿子冯某甲给没有护照的人办护照花了一部分钱，剩下大约22万元，唐某强到我家拿走10万元，我去俄罗斯时带走了12万元，到圣彼得堡后我把这12万元交给了王某乙。我没有经营出国劳务输出的资质和证件。
2、同案人冯某甲供述：证实我帮助冯某丙招收工人去俄罗斯圣彼得堡打工了。冯某丙和王某乙电话联系的时候不会说普通话，他就让我接王某乙的电话，我将王某乙说的话讲给他，再将他的意思转告给王某乙。给王某乙联系发收邮件也是我帮助冯某丙办的，我还记录招收的工人的名字和收工人的钱。冯某丙第一次到俄罗斯打工时认识的王某乙，冯某丙在俄罗斯给王某乙干活。他们在电话中谈如何招收工人去俄罗斯打工的事情，王某乙让冯某丙找到多少工人，每个工人收多少钱，工人去俄罗斯打工的待遇，最后谈到工人到俄罗斯打工每月要有保底7000元的工资。冯某丙还安排我给王某乙要了劳务合同。冯某丙是从2012年农历12月份开始招收工人的，具体招了多少我不清楚，我知道的大概80多人。开始每名工人收的是2300元，具体收了多少钱我不知道，钱都在冯某丙手里。当时冯某丙要我记账，我将报名工人的名字、电话、地址、交费的数额都记在一个花色封皮的笔记本上了。有的报名的工人要我代办护照，就多交了代办护照和照片的钱。冯某丙给我办护照的钱后，我托人找了个“托儿”办的护照，包括照相、请托费、护照费，办好一本护照是460元，我办了40多本护照。具体今年几月份我忘记了，王某乙安排唐某强到我家将护照带走了，多少本我不记得。冯某丙还让我通过邮政储蓄给唐某强的账户里汇过去10万元。当时我还让唐某强给我家打了一张收据，用手机拍了唐某强的照片。我是通过QQ邮箱和王某乙联系的。我的QQ号码是85×××01，网名：何必何苦何求，密码是W123456W。
同案人冯某乙供述：证实去年我父亲冯某丙在俄罗斯王某乙的工地上打工时认识了王某乙，王某乙让冯某丙给他从老家带工人去俄罗斯。可能是过完年之后开始招工的，有的交了2000多元，有的交了4000元，价格是王某乙定的，共招了大概有110多人，收了大概20多万元。那些人交钱是为了通过冯某丙出国，我记得我收了47000多元。一般都是冯某丙和冯某甲收的，冯某甲写的收条，我只收了一部分。冯某甲通过银行账户汇给了唐某强10万元，剩下的钱让我结婚用了。冯某丙跟王某乙联系时王某乙承诺工人每月保底工资7000-8000元人民币，每天干10个小时的活，包吃住，加班另算，冯某丙和冯某甲也是这样给工人说的。我听说王某乙的公司叫什么“凯莱”公司。今年麦收之后，冯某丙带了约20名工人去俄罗斯打工，其他工人一直去不了俄罗斯是因为王某乙一直不能兑现，一直往后推。招收工人输送到国外务工，我家作为中间人收费没有合法的经营证件。工人的护照有冯某甲代办的，有工人自己办的，代办的是旅游护照，工人的护照办好之后交到我家里。让工人办理出国旅游护照是王某乙安排的，出国签证是王某乙负责办理的。王某乙安排唐某强从我家里拿走了103本护照，后来我给他邮递了几本，是王某乙安排我将护照邮递给了田某。邮寄地址是北京市朝阳区朝外大街19号华某国际大厦902B，中旅旅行社。我们通过电话、短信还有网上QQ聊天联系的，田某的电话是131××××4388，QQ昵称可能是行走俄罗斯。
4、被害人李某甲、刘某甲、吴某甲、宗某、李某乙、张某丙、吴某乙、郝某陈述：证实李某甲、刘某甲、刘某丙、郝某、李某乙、侯某甲、吴某乙、吴某甲、钟某、宗某、张某丁、张某戊、张某己共13人，每人交给冯某丙2400元出国务工费用，共计31200元，冯某乙出具了收到条，后又将护照交给冯某丙，通过冯某丙办理的都是旅游护照，冯某丙未与李某甲等人签订劳务合同，至今没有办成出国手续。
5、被害人徐某乙陈述：证实我通过冯某丙办理出国打工，交给冯某丙3800元，冯某乙写的收条。冯某丙没有与我签订劳务合同，至今没有出国务工。
6、被害人刘某乙陈述：证实我经刘某甲介绍得知冯某丙招收人员出国打工，2013年5月30日交给冯某乙4000元的报名费，至今没有出国。
7、被害人高某乙陈述：证实我通过我村的吴某甲知道冯某丙能办理出国打工，2013年6月8日我交给了冯某乙4000元出国打工报名费，当时冯某丙已经出国了，冯某乙未与我签订劳务合同，也未能办成出国手续。
8、被害人侯某庚陈述：证实我是通过胡状乡东草庙村的杨某成介绍知道冯某丙能带工人到俄罗斯打工。2013年刚过年没多长时间，我在冯某丙家中向冯某丙交了3000元现金，冯某丙没有给我写收条，也没有和我签订劳务合同。和我一起找冯某丙报名出国打工的还有我村的侯某丙、侯某丁、侯某戊、侯某己、侯某乙培，安某甲的安某乙。侯某丙、侯某丁、侯某戊、侯某己、侯某乙培每人交了4000元，我和安某乙交了3000元，说好出国打工挣到钱后每人补给冯某丙1000元。我姐夫韩某是通过我找的冯某丙，我带着韩某找到冯某丙的儿子冯某乙，给了他4000元。当时冯某丙承诺到俄罗斯干装修，第一个月是7000元的工资，属于试用期，第二个月之后是包工，保证每个月能挣10000元。冯某丙说一个月后就让我们去俄罗斯，如果去不成就把钱退给我，一直到现在也没有办成出国，钱和护照也没有还给我。
9、被害人董某甲陈述：证实我向冯某甲交了2400元出国打工报名费，按冯某丙要求办理了旅游护照，一并交给冯某甲。至今未能办成出国。
10、被害人王某甲、崔某、王某丙、刘某丙陈述：证实每人向冯某甲交了2300元出国报名费，并在冯某丙的陪同下办理了旅游护照。至今未能出国，钱和护照也未退还。
11、被害人董某乙陈述：证实我和高相党每人向冯某丙交了4000元的出国打工报名费，按冯某丙要求办理了旅游护照。冯某丙未与我们签订劳务合同。至今未能办成出国。
12、被害人鲁保刚、鲁某丙陈述：证实和同村的鲁双伟、水杨村的张某庚、张某辛、赵某、任某甲、任某乙、张某壬、张某癸、张某子、张某丑、张某寅、关某甲、关某乙一共15人去冯某丙家交的钱，让冯某丙代办护照的交了2560元，有护照的交了2400元，一共是37760元，冯某甲写了收条。至今没能出国，钱和护照也未退还。
13、被害人郭某甲陈述：证实我将丈夫鲁译岭的2400元和女婿李某丙的2600元出国报名费交给冯某丙，冯某丙代李某丙办理了旅游护照。至今未能出国，钱和护照也未退还。
14、被害人孟某甲陈述：证实去年冯某丙的妻子张某乙告诉我妻子郭某乙再说冯某丙在俄罗斯打工，待遇不错，郭某乙再就将我的电话号码给了张某乙。2012年农历腊月份，冯某丙跟我联系说在俄罗斯干建筑内装修，一个月8000元的工资，两个月一发工资，直接打到家里的银行卡上，待遇不错，我介绍一个工人给我100元的好处费。我和同村的孟某乙、许某、张某卯、孟某丙、张某辰到冯某丙家，每人交给冯某丙2600元。冯某丙的儿子冯某甲在场登记我们的名字，我们六人的护照都是通过冯某丙代办的旅游护照。今年5月份，我村的孟祥丰、许爱印、张怀勇和水杨村的两个人被冯某丙带出国了，其余人没有走成。我村的张某巳、孟某丁、孟某戊、孟某己、孟某午、孟某未、许某甲、孟某庚、张某午也让冯某丙办理去俄罗斯打工。
15、被害人张某未陈述：证实2013年2、3月份，我通过同村的黄某知道冯某丙能办理出国打工，我在冯某丙家中给了冯某丙4000元的报名费。当时一起交钱的还有同村的黄某、张某申、张某酉，我和张某申定的是第二批出国，每人交4000元，黄某、张某酉定的是第一批出国，每人交2600元，收条是冯某丙让在场的一个年轻人打的，可能是他儿子。至今未能出国，钱和护照未退还。我村的张继丰和张艮虎也找冯某丙报名去俄罗斯打工了，他们每人交了4000元。
16、被害人吴某丁陈述：证实去年快要过年时，我通过同村的吴焕民知道胡状乡大柳寨村的冯某丙能够办理出国，就和吴某丙找到冯某丙，每人向冯某丙交纳2600元出国报名费用，并委托冯某丙办理护照，当时冯某丙和冯某甲收的钱。出国要走的时候，冯某丙的儿媳妇又给我们两人每人要了200元，说是代办护照的钱。5月19日，我们一共20人到达俄罗斯圣彼得堡，在王某乙的工地从事建筑粉刷，王某乙未与工人签订劳务合同，工作期间未发过工资。我们十人要求回国，7月18日回国时被俄罗斯当地警方带走并关押37天，经中国大使馆解救于8月24日回到北京。
17、被害人池某陈述：证实刚过完年之后，我通过我村的杨某成知道胡状乡大柳寨村的冯某丙能够办理出国，我就和陈某甲、杨某成一起找到冯某丙，每人交给了冯某丙2400元，当时冯某丙的孩子也在场，他们还给我们写了收条。5月19日，冯某丙带着我们一共二十人到达俄罗斯圣彼得堡，在王某乙的工地从事建筑粉刷，王某乙未与我们签订劳务合同，工作期间未发过工资，我们十人要求回国，7月18日回国时被俄罗斯当地警方带走并关押37天，经中国大使馆解救于8月24日回到北京。
18、被害人陈某乙陈述：证实我通过孟某甲介绍让冯某丙为我办理出国务工，我交给了冯某丙2600元报名费，后来又给了冯某丙的儿媳妇200元办护照的钱。后来冯某丙带着我们一共20人去了俄罗斯圣彼得堡，干了四十多天后一直不发工资，我们十个人就要求回国，后来被当地警察抓走。
19、证人张某甲证言：证实我受冯某丙安排制作了出国务工人员名单和收费情况，共120人，收费27万元，还代冯某丙写过部分收条，冯某乙收的钱。
20、证人田某证言：证实我是前几年通过朋友认识的王某乙，他在俄罗斯圣彼得堡和俄罗斯人经营一家“凯莱”建筑公司。他国外的联系方式是＋7（921）8865667，国内的电话是130××××4141。王某乙在俄罗斯圣彼得堡有建筑业务，在国内没有办公场所。他在国内招收工人，让我帮忙收到报名工人的护照之后，代办签证，办好签证后让工人取走。今年5月份左右，王某乙让我代办过河南濮阳籍工人的出国签证，是一个叫唐某强的和我联系，唐某强将招收工人的护照邮寄给我，之后有一个网名叫“不差钱”的河南人通过王某乙邮寄给我一部分护照。接到护照后由王某乙负责在国外办理“工作邀请函”，我收到邀请函后帮助王某乙给工人到俄罗斯使馆办理签证，办好签证后让工人拿走。我帮助王某乙办理河南濮阳县报名去俄罗斯的第一批共22个人的签证，还有95个人的护照在我这里。我的QQ号码是16×××73，网名行走俄罗斯。网名为不差钱的叫冯某乙，我们通过QQ联系，核实护照身份的情况，他还给我邮寄过护照。2013年5月17日我给冯某乙发过短信，短信内容都是王某乙安排我告诉每个工人的，为了让工人顺利坐飞机出国。
21、证人张某乙证言：证实王某乙安排冯某丙在国内招工，招工是从2013年春节开始的。冯某丙让孟某甲介绍工人，并许诺他每找一名工人，给孟某甲提100元，之后孟某甲介绍了6个工人，冯某丙给了孟某甲600元。后来报名的大部分工人都是主动找的冯某丙。今年5月份冯某丙带着第一批工人出国，王某乙安排冯某乙办理第二批工人出国的事情。在冯某丙出国后，冯某乙收了三个工人的钱，共计12000元。唐某强从我家中拿走了10万元和工人的护照，剩余的钱冯某丙用到冯某乙结婚上一部分。冯某丙不识字，有时工人找到我家交钱报名出国，冯某甲就替冯某丙记录工人的名字和交的钱，给报名的工人写收条。
22、搜查笔录：证实公安人员对冯某乙住处进行搜查，搜查过程由魏善朝见证，在冯某乙家中当场搜查出劳务合同一份；冯某乙手机有关案件短信内容；冯某乙使用的台式电脑有关案件文档及冯某乙QQ聊天记录有关涉案的内容；记录有关案件详单的手抄本一本；张某寅、鲁某丙、鲁某乙伟护照各一本。
23、检查笔录：证实公安人员对冯某乙使用的手机、台式电脑进行检查，在冯某乙手机内检查出冯某乙与手机号码为131××××4388，名为田某的人关于案件的涉案短信息，侦查员依法提取有关案件短信息的内容；通过检查冯某乙台式电脑主机内存储文档，在人员明某EXCEL文档中，详细记录了招收出国工人的人员名单、收费、代办护照费等详细情况，侦查员依法提取涉案的相关信息；检查冯某乙的QQ号码为15×××35，网名为“不差钱”的聊天记录，检查出“不差钱”与网名“行走俄罗斯”两人之间关于案件的聊天记录内容。
另有冯某甲邮件记录、收款条、唐某强书写收到条、中国农业银行转账凭证、被害人证明材料、扣押、发还物品文件清单、冯某乙与田某短信息记录照片、冯某乙QQ聊天记录、调取证据清单、劳务合同、冯某乙电脑存储出国务工工人明某、刑事判决书、中旅体育旅行社备案登记证明、营业执照、中旅体育旅行社证明、无前科证明、案发经过、查获经过、户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人冯某丙伙同他人在未取得对外劳务合作经营资格的情况下，非法从事对外劳务输出业务，收取费用317400元，严重扰乱市场秩序，情节严重，其行为符合非法经营罪特征，濮阳县人民检察院指控被告人冯某丙犯非法经营罪成立。本案系共同犯罪。被告人冯某丙在共同犯罪中起主要作用，系主犯。故依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人冯某丙犯非法经营罪，判处有期徒刑四年又六个月，并处罚金四十万元人民币。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月22日起至2020年9月21日止，罚金限判决生效后十日内缴纳。）
二、责令冯某丙退赔被害人共计317400元（其中2000元已退出，附被害人明细表）
如不服本判决，可自接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向河南省濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 王迎春
审判员 马东丽
审判员 王东霞
二〇一六年八月三十日
书记员 姚慧娜