浙江省东阳市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0783刑初353号
公诉机关东阳市人民检察院。
被告人马某甲，农民。曾因犯行贿罪，于2003年4月24日被本院判处有期徒刑二年，2004年1月15日刑满释放；又因赌博，于2013年9月12日被东阳市公安局罚款人民币五百元；再因本案，于2015年8月30日被东阳市公安局监视居住。因传唤不到案，经东阳市人民检察院决定，于2016年3月11日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。
辩护人马光军，浙江德当律师事务所律师。
辩护人马大庆，北京秉成律师事务所律师。
东阳市人民检察院以东检公诉刑诉〔2016〕320号起诉书指控被告人马某甲犯赌博罪，于2016年3月23日向本院提起公诉。本院于同日立案，并根据东阳市人民检察院的书面建议，依法适用简易程序审理。在审理过程中，本院发现本案不宜适用简易程序，于2016年4月12日转为普通程序审理。2016年6月2日，东阳市人民检察院又以东检公诉刑追诉〔2016〕6号追加起诉决定书指控被告人马某甲犯拒不执行判决罪，向本院追加起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。东阳市人民检察院指派检察员朱超华出庭支持公诉，被告人马某甲及辩护人马光军、马大庆到庭参加诉讼。现已审理终结。
东阳市人民检察院指控，（1）2015年8月27日至8月29日，被告人马某甲每晚在本市南马镇西山脚村家中供他人以“牛牛”方式进行赌博，从中抽头渔利人民币4000余元（下均指人民币）。2015年8月29日晚上被公安机关当场查获，查获参赌人员二十余人，个人赌资11240元、共同赌资87000元。案发后，被告人马某甲多次传唤不到案被决定逮捕后于2016年3月11日主动到公安机关投案。（2）在本院执行（2014）东南商初字第168号生效民事判决期间，被告人马某甲于2014年11月13日收到120万元款项，将该款项转入其儿子马某申开户的尾号为5489建设银行卡账户内加以隐藏，后将其实际控制的该银行卡内的120万元全部用于支付给其他借款的部分本金和利息，导致法院的生效判决无法执行。
针对指控的上述事实，公诉机关当庭列举了证人证言、书证、被告人供述等证据。根据上述事实与证据，公诉机关认为，被告人马某甲以营利为目的，聚众赌博，并从中抽头渔利；其对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已分别构成赌博罪、拒不执行判决罪。被告人马某甲一人犯二罪，其赌博犯罪系自首，拒不执行判决犯罪系坦白，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第三百一十三条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十九条之规定判处。
被告人马某甲对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。
辩护人马光军的辩护意见是，被告人马某甲聚众赌博时间短，社会危害性相对较小，且系自首，请求对其赌博罪从轻、减轻处罚。
辩护人马大庆的辩护意见是，指控的120万元与民事判决的500万元本金及违约金在法律上没有关系；被告人马某甲名下两套房屋被法院查封，其是认为该判决能够执行才转走120万元；款项均用于支付其他借款人的利息和本金；其认罪态度好，拒不履行判决危害不大，情节比较轻微，请求对其拒不执行判决罪从轻或减轻处罚。
经审理查明，（一）赌博事实
2015年8月27日开始，被告人马某甲在本市南马镇西山脚村自己家中聚众以“牛牛”方式进行赌博，并从中抽头渔利。同年8月29日晚上，张某甲、马某乙等人（均已行政处罚）在被告人马某甲家中赌博时被公安机关当场查获，缴获个人赌资人民币11240元（下均指人民币）、共同赌资87000元，共计98240元。经查，被告人马某甲已抽头共计4000余元。
被告人马某甲因涉嫌赌博犯罪归案后，在监视居住期间经多次传唤不到案，被东阳市人民检察院决定逮捕，后于2016年3月11日主动到公安机关投案，并如实供述了赌博犯罪事实。
上述事实，由当庭列举并经庭审质证的证人张某甲、马某乙、葛某甲、朱某甲、邓某、张某乙、蔡某甲、马某丙、周某、王某甲、马某丁、朱某乙、蒋某甲、金某、蔡某乙、葛某乙、王某乙、厉某甲、陈某甲、马某戊、马某己、马某庚、马某辛、李某、马某壬、黄某、马某癸、马某子、马某丑、卢某、马某寅、马某卯、朱某丙、王某丙、陈某乙、章某、蒋某乙、马某辰、马某巳、王某丁、马某午、马某未、金某某的证言、公安机关制作的检查笔录、证据保全决定书、证据保全清单、现场照片、收缴物品清单、浙江省罚没财物专用票据、浙江省政府非税收入一般缴款书（回单）、公安行政处罚决定书、本院（2003）东刑初字第184号刑事判决书、刑满释放证明书、公安民警对被告人马某甲投案时所作的笔录、出具的归案经过、抓获经过、户籍证明及本案被告人马某甲的供述等证据证实，足以认定，本院予以确认。
（二）拒不执行判决事实
2013年7月24日，被告人马某甲为王洪根提供担保向张某某借款500万元，并作为担保人在借条中签字，约定：自愿对上述借款及违约金、律师费、诉讼费等承担连带责任。后因王洪根逾期未还款，被告人马某甲也未承担连带担保责任，张某某向本院起诉。本院经审理于2014年4月3日作出（2014）东南商初字第168号民事判决，判令被告人马某甲于判决生效后十日内向张某某偿付其为王洪根提供担保的借款500万元及违约金。判决于2014年7月1日生效，被告人马某甲未在判决确定期限内履行判决确定的义务。
经张某某申请，本院于2014年7月30日立案执行，并于同年10月28日向被告人马某甲送达本院（2014）东执民字第2845号执行通知书、报告财产令等法律文书。经查，2014年7月26日至2014年9月29日期间，被告人马某甲的东阳市农商银行卡10×××22账户发生交易金额达1749400元，其中累计存款875000元，取款874400元；2014年11月13日，被告人马某甲收到诈骗嫌疑人退赔的款项120万元，转入其儿子马某申的建设银行账户加以隐藏，后用于支付其他借款的部分本金和利息。被告人马某甲一直拒不执行本院判决确定的义务，致使法院判决无法执行。
2016年4月25日，本院执行局将本案移送公安机关侦办。
上述事实，由当庭列举并经庭审质证的证人马某申、刘某的证言、本院（2014）东南商初字第168号民事判决书、生效法律文书证明、执行通知书、报告财产令（存根）、送达回证、立案审批表、强制执行申请书、归案经过及被告人马某甲的供述等证据证实，足以认定，本院予以确认。
对于辩护人马大庆在庭审中提出被告人马某甲是认为被查封的房产能够履行法院判决的情况下才转走120万元的辩护意见，经查，被告人马某甲在侦查阶段明确供认其为防止其他债主也到法院起诉故先把那些利息还掉，反正张某某已诉到法院并已在执行了，也就不去管了，且其在庭审中供述被法院查封的房产上设有他项权证。综上可见，辩护人马大庆所提上述辩护意见，与事实不符，故本院不予采纳。
本院认为，被告人马某甲以营利为目的，聚众赌博，从中抽头渔利，其行为均已触犯刑律，构成赌博罪；其对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为亦已触犯刑律，构成拒不执行判决罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应予支持。被告人马某甲一人犯二罪，依法应当实行数罪并罚。被告人马某甲因涉嫌赌博犯罪被监视居住，后违反规定传唤不到案，应酌情从重处罚；其被上网追逃后又自动投案，并如实供述赌博犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人马某甲羁押期间因涉嫌拒不执行判决被公安机关立案侦查后，能如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。辩护人马光军、马大庆据上所提辩护意见，理由成立，本院予以采纳。为维护社会治安管理秩序和良好的社会风尚，为维护人民法院判决执行的正常活动，保护公民的合法权益，惩罚犯罪，依照1997年修订的《中华人民共和国刑法》第三百一十三条、《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十九条之规定，判决如下：
被告人马某甲犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币四千元；犯拒不执行判决罪，判处有期徒刑十个月，决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月11日起至2017年3月10日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应上交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 叶爱玲
人民陪审员 张立春
人民陪审员 叶春录
二〇一六年六月十七日
代书 记员 杜娇娇