河北省张家口市桥东区人民法院刑 事 判 决 书（2018）冀0702刑初10号公诉机关张家口市桥东区人民检察院。被告人武某某，男，1993年3月16日出生于张家口市沽源县，汉族，初中文化，群众，无业，捕前住张家口市桥东区。2012年因犯故意伤害罪被张家口市桥西区人民法院判处有期徒刑十个月，缓�一年。2017年2月20日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被张家口市公安局桥东分局刑事拘留，2017年3月17日被取保候审，2017年4月27日被逮捕。现羁押于张家口市看守所。辩护人李炜，河北震河律师事务所律师。被告人杨某某，曾用名杨弟勇，男，1986年10月27日出生于四川省巴中市巴州区，汉族，中专文化，群众，无业，捕前住四川省成都市龙泉驿区。2017年3月24日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被成都市公安局龙泉驿区刑警大队抓获，2017年3月29日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被张家口市公安局桥东分局执行刑事拘留，2017年4月27日被逮捕。现羁押于张家口市看守所。辩护人张颖，河北思洋律师事务所律师。被告人孙某某，女，1994年5月30日出生于张家口市桥西区，汉族，中专文化，群众，无业，住�家口市桥西区。2017年4月18日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被张家口市公安局桥东分局决定监视居住。2018年1月12日因本案被本院决定取保候审。张家口市桥东区人民检察院以张东检公诉刑诉[2017]142号起诉书指控被告人武某某、杨某某、孙某某犯隐瞒、掩饰犯罪所得罪，于2018年1月11日向本院提起公诉。2018年5月2日以张东检公诉刑变诉【2018】1号起诉书变更起诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。张家口市桥东区人民检察院指派检察岳某霞出庭支持公诉，被告人武某某及其辩护李某4伟、被告人杨某某及其辩护人张颖、被告人孙某某到庭参加诉讼。现已审理终结。张家口市桥东区人民检察院起诉书指控，1、被告人武某某伙同被告人孙某某于2016年10月至2017年3月间，以营利为目的，武某慧、张扬李某3飞王某4林等�毒人员处低价收购盗窃来的手机，通过顺丰快递共计36次贩卖到四川省成都市被告人杨某某处。被告人杨某某明知为犯罪所得，仍大量收购，交易额达32.62万元。2、被告人武某某2017年2月19日明知以下手机为被盗手机仍大量收购：失张某伟被盗小米牌玫瑰金手机一部，价值819元王某1弘被盗三星牌SM-A800金色手机一部，价值783元王某2利被盗VIVO牌X7手机一部，价值1779元李某1博被盗OPPO牌R9PLUSA金色手机一部，价值1765元孟某华被盗0PP0牌R9M玫瑰金手机一部，价值1586元侯某斐被盗VIVO牌X3L手机一部，价值398元。3、2017年2月被告人武某某明知其驾驶的灰别某克凯越汽车发动机号、车架号已毁损，且无合法手续，仍予以使用。公诉机关提交了报警案件登记表、立案决定书、抓获经过、被告人户籍信息、顺丰快递记录、微信转账交易记录、手机购买凭证及信息、银行转账凭条、对账单�微信聊天记录、刑事判决书等书证，被害张某伟王某1弘王某2利李某1博孟某华侯某斐李某2静孙某1林马某伟孙某2宇孙某3瑶钟某玲董某甜焦某洋王某3利的陈述，被告人武某某、杨某某、孙某某的供述，张家口市物价局价格认证中心鉴定意见，辨认笔录，电子数据检验报告等证据，认为被告人武某某、杨某某、孙某某的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，交易次数达三十六次、交易数额达32.62万元，属情节严重，诉请依法判处。被告人武某某自愿认罪，辩称：1、起诉书指控的交易次数中包括正常二手手机的交易；指控的犯罪金额中包括正常二手手机的交易数额以及其和杨某某借的钱。2、起诉书指控其使别某克车，其不知道发动机被改过。辩护人意见：1、对起诉书指控被告人所犯罪名没有异议；2、起诉书指控的部分事实事实不清、证据不足，大部�上游犯罪没有查实；3、涉别某克车系犯罪所得，没有足够的证据证实。被告人杨某某自愿认罪，辩称:1、其开始不知道武某某出售的手机是赃物；2、其和武某某之间的交易次数没有起诉书指控的那么多，其中有委托武某某倒卖新手机的交易次数，其不构成情节严重。辩护人的意见：1、对起诉书指控的罪名无异议；2、公诉机关指控被告人犯罪情节严重事实不清、证据不足；3、被告人系初犯、偶犯，并当庭自愿认罪，不属情节严重的情形，建议判处缓刑。被告人孙某某自愿认罪，请求从轻处罚。经审理查明，（一）被告人武某某于2016年10月至2017年3月间，以营利为目的，武某慧、张扬李某3飞王某4林等吸毒人员处低价收购盗窃来的手机，通过顺丰快递共计33次贩卖到四川省成都市被告人杨某某处。被告人杨某某明知为犯罪所得，仍大量收购，交易额达30余万元。被告人孙某某参与收购手机、询价并核实帐目，期间曾二次帮助武某某向杨某某邮寄涉案手机。上述事实，由公诉机关提供并经开庭质证的下列证据证实，本院予以确认：1、报警案件登记表、受案登记表、立案决定书、抓获经过证，2017年2月20日本市桥东分局巡警大队接群众举报，赶往五一大街水都宾馆将正在吸毒的武某某抓获，当场扣押其随身携带的手机11部，并于当日将其涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪立案侦查，2017年3月24日成都市公安机关将网上追逃的犯罪嫌疑人杨某某抓获。2、被告人武某某的供述证，从2016年开始武某某多次从“大飞”、张扬等吸毒人员处收购盗窃来的手机，将收购的手机通过顺丰快递以邮寄的方式出售给四川省成都市龙泉驿区的杨某强”（即杨某某）。其邮寄�在快递单上用的名字叫“小慧”，手机号152××××99944181××××37777，地址是“林某筑”、“口里东窑子”的快递点。其将带有锁屏密码的苹果手机出售给杨某某，杨某某对此类手机系被盗赃物的事实是明知的，其明确告知过杨某某其收购的手机是盗窃得来的。其在取保候审期间向杨某某邮寄过手机一次，在被拘留期间，妻子孙某某给杨某某邮寄过两次手机，孙某某也负责查收钱款。3、被告人武某某的辨认笔录证，武某某辨认李某3飞就是多次给他提供盗窃得来的手机的人。4、被告人孙某某的供述证，其曾帮助丈夫武某某通过顺丰快递给杨某某邮寄过两次手机。货款一笔是12000元、一笔是13000元，共25000元。2017年3月，其和杨某某借过钱，后来相互抵顶了货款。5、被告人杨某某的供述证，其与被告人武某某没有见过面，二人微信联系通过顺风快递收购、贩卖手机。收件地址是成都龙泉驿区大面镇华某期C区五号商铺，收件人朱某婷（杨某某妻子），收件人手机号是1368843052.6、吸毒人武某慧的证言证，弟弟武某某没有正式工作，其从网上找了两家收购二手手机的地址，一家是成都市龙泉驿区大面镇华某期C区五号商铺杨某强，一家是深圳市福田区深南中路金龙通讯市场B68档的陈丽蓉。其将上述地址告诉了武某某，并介绍武某某向吸毒人员收购盗窃而来的手机，其证实武某某对此是明知的。7、吸毒人员张扬证实将盗窃而来的手机卖给“老二”（武某某）的事实，其的辨认笔录证，其辨认出多次收购其盗窃手机的人是武某某。8、吸毒人李某3飞证实将盗窃而来的手机卖给“老二”（武某某）的事实，其的辨认笔录证，其辨认出多次收购其盗窃手机的人是武某某。9�吸毒人王某4林证实将盗窃而来的手机卖给“老二”（武某某）的事实，其的辨认笔录证，其辨认出多次收购其盗窃手机的人是武某某。10、有关杨某某的搜查证、搜查清单、扣押物品清单证，公安机关扣押杨某某手机两部、帐本两册。11、有关武某某的搜查笔录、搜查证、扣押物品清单证，扣押手机三部，均系武某某、孙某某自用手机。12、公安机关提取的孙某某手机信息、武某某聊天记录、微信转帐记录及照片证，孙某某参与收购手机、询价并核实帐目，其中对帐单与扣押杨某某的帐本内容一致，金额共计72150元，侦查卷第134、135、137页的对帐单中记载的交易手机大概有90部左右。杨某某以微信转帐从2016年10月27日—2017年2月共转帐109笔，金额为32.62万元。其中2016年10月转帐五笔，金额1万元，2016年11月转帐八笔，金额1.975万元，2016年12�转帐34笔，金额9.43万元，2017年1月转帐38笔，金额是12.095万元，2017年2月转帐24笔，金额8.12万元。13、2018年4月12日桥东公安分局调取证据通知书、调取证据清单，调取顺丰快递物流信息表五张证，从2016年10月4日—2017年3月“小慧”（武某某）向成都市龙泉驿区华某朱某婷（杨某某妻子）、杨某某邮寄手机共计三余某单（详见物流信息单）。14、被告人杨某某手机中提取的尚未删除的武某某销售给他的被盗苹果手机照片截图（苹果手机有锁屏功能，有失主留言），七部手机公安机关经查找到失主，二部手机没有查到失主。被害李某2静的陈述及手机信息、张家口市物价局价格认证中心鉴定意见证，被盗苹果手机照片中包李某2静被盗手机，价值3371元。被害孙某1林的陈述及手机信息、张家口市物价局价格认证中心鉴定意见证，被盗苹果手机照片中包孙某1林被盗手机，价值3711元。被害马某伟的陈述及手机信息、张家口市物价局价格认证中心鉴定意见证，被盗苹果手机照片中包马某伟被盗手机，价值1899元。被害孙某2宇的陈述及手机信息、张家口市物价局价格认证中心鉴定意见证，被盗苹果手机照片中包孙某2宇被盗手机，价值3113元。被害孙某3瑶的陈述及手机信息、报警信息、张家口市物价局价格认证中心鉴定意见证，被盗苹果手机照片中包孙某3瑶被盗手机，价值3041元。被害钱某玲的陈述及手机信息、张家口市物价局价格认证中心鉴定意见证，被盗手机照片中包钱某玲被盗手机，价值3902元。被害董某甜的陈述及手机信息、报警信息、张家口市物价局价格认证中心鉴定意见证，被盗手机照片中包董某甜被盗手机，价值2684元。以上�实，印证了被告人武某某与被告人杨某某之间的销赃事实。15、电子数据检验报告证，通过对孙某某的手机进行检验，2017年2月12日武某某通过微信告知孙某某因严打暂停收购手机。电子数据检验报告证，武某某与杨某某的微信聊天记录共206条，其中有询价记录。（二）、被告人武某某2017年2月19日明知以下手机为被盗手机仍予以收购，案发当天被扣押的11部手机中6部经查找到失主：失张某伟被盗小米牌玫瑰金手机一部，价值819元王某1弘被盗三星牌SM-A800金色手机一部，价值783元王某2利被盗VIVO牌X7手机一部，价值1779元李某1博被盗OPPO牌R9PLUSA金色手机一部，价值1765元孟某华被盗0PP0牌R9M玫瑰金手机一部，价值1586元侯某斐被盗VIVO牌X3L手机一部，价值398元。以上六部手机系公安机关抓获武某某时当场扣押。上述事实，由公诉机关提供并经开庭质证的下列证据证实，本院予以确认：1、关于武某某的搜查证、搜查笔录、扣押物品清单及照片证，公安机关当场扣押手机11部，其中有武某某和孙某某使用的手机共2部。2、被告人武某某的供述证，其供认上述事实。3、被害王某1弘的陈述证，其于2017年2月19日在本市三A商厦前门拿快递时手机被盗，其向公安机关提供了手机购买发票；鉴定意见证，该手机价值783元；发还物品文件清单证，2017年3月8日公安机关将此手机发还被害人。4、被害张某伟的陈述证，其于2017年2月19日在本市银座永辉超市手机被盗，其向公安机关提供了网购定单；鉴定意见证，该手机价值819元；发还物品文件清单证，2017年3月1日公安机关将此手机发还被害人。5、被害王某2利的陈述证，其于2017年2月9日手机被盗，其向公安机关提供了手机保修�；鉴定意见证，该手机价值1779元；发还物品文件清单证，2017年2月27日公安机关将手机发还被害人。6、被害李某1博的陈述证，其于2017年2月16日下午在本市银座永辉超市手机被盗；鉴定意见证，该手机价值1765元；发还物品文件清单证，2017年3月7日公安机关将手机发还被害人。7、被害孟某华的陈述证，其于2017年2月19日上午11时在本市武城街某店手机被盗；鉴定意见证，该手机价值1586元；发还物品文件清单证，2017年4月6日公安机关将手机发还被害人。8、被害侯某斐的陈述证，其于2017年2月29日下午在本市武城街附近手机被盗；鉴定意见证，该手机价值398万元；发还物品文件清单证，2017年4月10日公安机关将手机发还被害人。（三）、2017年2月被告人武某某明知其驾驶的灰别某克凯越汽车发动机号、车架号已毁损，且无合法手续，仍予以使用。上述事实，由公诉机关提供并经开庭质证的下列证据证实，本院予以确认：1、车辆信息证，涉案车辆信息与武某某使用别某克车辆号码均不相符。2、被告人武某某的供述证，武某某向他人购买了车架号、发动机号被毁的车辆，车牌号均为假牌照。3、被告人孙某某的供述证，武某某驾驶别某克轿车是其通过他人购买的。4、证李某3飞的证言证，其与武某某见面时武某某驾驶一别某克轿车。5、证贾某强的证言证，其不认识武某某，且未向其出售别某克轿车。另查明，户籍证明信证，三被告人均达负完全刑事责任能力年龄。张家口市桥西区人民法院（2013）西刑初字第19号刑事判决书证，被告人武某某在2013年4月1日因犯故意伤害罪被张家口市桥西区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年。本院认为，被告人武某某从吸毒人员手中大量收购被盗手机，为谋取非法利益转手出卖，被告人杨某某明知是赃物手机而予以收购，交易次数达三十三次，符合《最高人民法院》第三条第一款第（二）项“掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益10次以上，或者3次以上且价值总额达到5万元以上”的规定，据此应认定为情节严重。关于交易次数辩护人辩称，起诉书指控的交易次数为36次，其中运单号358187561412、358206462151系重复计算，运单号035506916195收件手机号不符，运单号040365738956、040365704951收件人手机号码不存在，不应认定的意见，予以采纳，故交易次数应认定为33次。另查明，武某某被抓捕时当场扣押手机十一部，经侦查其中六部手机找到失主，该情节�刑予以考虑。最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家工商行政管理局《关于依法查处盗窃、抢劫机动车案件的规定》第十七条规定具有下列情形之一的，可视为应当知道“机动车发动机号或者大架号有更改痕迹，没有合法证明的”应当认定为“明知”，被告人武某某使用大架号涂改的车辆，认定其明知是赃车而使用。该情节量刑时予以考虑。被告人武某某有犯罪前科，本院在量刑时予以考虑。被告人武某某及其辩护人、被告人杨某某及其辩护人认为，起诉书指控的交易次数中有二人之间的正常二手手机交易，经查，此情节二被告人在侦查阶段未作供述与辩解，且无证据支持，本院不予采纳。被告人杨某某为实施犯罪编造虚假收货地址、收件人使用杨某强”这一虚假名字，对其不明知的辩解不予采信。被告人孙某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，审判�正在哺乳期，经征求其所在社区意见，同意对其适用非监禁刑罚，可依法对其判处缓刑。综上，公诉机关的指控，事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。根据各被告人在犯罪中所起作用以及各自的犯罪情节、社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（二）项之规定，判决如下：一、被告人武某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零四个月，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月27日起至2020年7月31日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人杨某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月24日起至2020年3月23日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）三、被告人孙某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金五千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）四、随案移送的手机五部，其中被告人用于作案的三部（黑色苹果手机7plus、金色苹果手机、黑色努比亚手机）予以没收（其余二部无主，留存待查）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省张家�市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  孟庆友人民陪审员  贾静燕人民陪审员  孙丽霞二〇一八年六月二十二日书 记 员  高军英