汕头市潮阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）汕阳法刑二初字第142号
公诉机关汕头市潮阳区人民检察院。
被告人周辉裕，男，1976年2月14日出生于广东省汕头市，汉族，大专文化，无业，住汕头市潮南区司马浦镇。因本案于2013年9月22日被先行羁押，因涉嫌犯开设赌场罪于同年9月23日被刑事拘留，同年10月11日被取保候审。
汕头市潮阳区人民检察院以潮阳检诉刑诉（2014）348号起诉书指控被告人周辉裕犯开设赌场罪，于2014年9月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汕头市潮阳区人民检察院指派检察员郑华升、代理检察员陈少彬出庭支持公诉，被告人周辉裕到庭参加诉讼。现已审理终结。
汕头市潮阳区人民检察院指控，2012年6月份，被告人周辉裕认识在汕头市金平区杏花药品市场开设药品行的方展灿（现在逃），得知方展灿平时有利用电脑在网络上以“时时彩”进行赌博，被告人周辉裕便向方展灿拿取“时时彩”网站账户及密码进行赌博。后来，被告人周辉裕在其工作的潮阳区农村信用合作联社陈店信用社里谈及平时有在网络上以“时时彩”进行赌博一事，同事郭某杰、范某业、许某鹏听后表示也想在该网站里进行赌博，周辉裕便向方展灿拿了两个账号及密码，一个提供给郭某杰，另一个提供给范某业和许某鹏，周辉裕按投注额0.5%抽头渔利。2012年6月份至8月份期间，郭某杰、范某业和许某鹏三人总共赌输162万元，周辉裕从中牟利8000多元。2013年9月下旬，潮阳信用联社要求清查内部员工涉赌的情况，2013年9月22日上午，被告人周辉裕主动向潮阳农村信用合作联社稽核站站长黄某荣反映其本人有涉赌的情况，并于当天下午到联社监察室投案，联社遂将周辉裕移送汕头市公安局潮阳分局处理。
检察机关对指控的事实向法庭宣读出示了证人郭某杰、范某业、许某鹏、许某锐的证言及辨认笔录，证人曹某标、郑某文、黄某荣、黄某忠的证言，被告人周辉裕原在公安机关的供述及辨认笔录，受案登记表，抓获经过，搜查笔录，谈话记录，情况说明和户籍证明等证据。
检察机关认为被告人周辉裕的行为构成开设赌场罪，情节严重，有自首情节，提请依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定判处。
被告人周辉裕对被指控的事实作了供认。
经审理查明，2012年6月份，被告人周辉裕认识在汕头市金平区杏花药品市场开设药品行的方某灿（现在逃），得知方某灿利用电脑在网络上以“时时彩”进行赌博，被告人周辉裕便向方某灿拿取“时时彩”网站账户及密码进行赌博。后来，被告人周辉裕在其工作的潮阳区农村信用合作联社陈店信用社里谈及平时其在网络上以“时时彩”进行赌博一事，其同事郭某杰、范某业、许某鹏听后表示也想在该网站里进行赌博，周辉裕便向方某灿拿了两个账号及密码，一个提供给郭某杰，另一个提供给范某业和许某鹏，被告人周辉裕按投注额0.5%抽头渔利。从2012年6月份至8月份期间，郭某杰、范某业和许某鹏三人利用被告人周辉裕提供的账号及密码在网络上进行赌博，总共赌输161.2万元，被告人周辉裕从中抽水牟利8000多元。2013年9月下旬，潮阳农村信用合作联社开展清查内部员工涉赌的活动，被告人周辉裕遂于2013年9月22日上午主动向该联社稽核站站长黄某荣反映其本人有涉赌的情况，并于当天下午在接受该联社监察室调查核实时交代了其参与赌博并接受几位职工投注赌博的事实，该联社遂将被告人周辉裕移送汕头市公安局潮阳分局处理。
上述事实，有检察机关提交的下列证据予以证明：
1、证人郭某杰的证言及辨认笔录，证明2012年6月份，联社稽核特派员周辉裕到他工作的陈店信用社检查工作时，周辉裕谈及有一种叫“时时彩”的赌博很刺激，每天赚一、二千元没问题，并说其能提供“时时彩”的网络平台、账号给他。从2012年6月中旬起，他开始参与“时时彩”赌博，刚开始周辉裕开给他的账号每天的信用额度是10000元，他每注下注在100元至200元之间，后来他越输越多，投注就越来越大，他便叫周辉裕开给他的信用额度增加到每天500000元，他的投注金额每注也增加到5000元至10000元。他参赌至2012年8月份总共输给周辉裕约160万元，付还给周辉裕约60万元，还欠约100万元。2013年8月份的一天，周辉裕来向他讨钱，信用社曹主任知道这件事后对他们进行批评教育，要求他们将这件事处理好，后他经与周辉裕协商，周辉裕同意他再付还其30万元，欠数两清。周辉裕还提供“时时彩”网络平台、账号给他的同事范某业、许某鹏赌博。经他对三组各12张不同男性相片进行辨认，指认第一组第7号相片的人（许某鹏）、第二组第5号相片的人（范某业）就是利用周辉裕提供的“时时彩”网络平台及账号参与赌博的人；第三组第7号相片的人（周辉裕）就是提供“时时彩”网络平台及账号的人。上述第三组第7号相片的人经被告人周辉裕当庭辨认，确认是其本人。
2、证人范某业的证言及辨认笔录，证明2011年，联社特派员周辉裕到他单位工作。2012年7月份，周辉裕谈及有人在赌“时时彩”外围赌博，十分钟一期，很有吸引力，他和同事许某鹏很好奇，便向周辉裕开了一个信用额度5000元的网络赌博平台用户，一周时间他输了2000余元，许某鹏输了一万元。他单位的另一同事郭某杰因赌输欠了周辉裕100万元，单位领导得知后找他们谈话。后因联社员工赌博出事，联社内部进行整顿。经他对三组各12张不同男性相片进行辨认，指认第一组第6号相片的人（郭某杰）、第二组第7号相片的人（许某鹏）就是利用周辉裕提供的“时时彩”网络平台及账号参与赌博的人；第三组第7号相片的人（周辉裕）就是提供“时时彩”网络平台及账号的人。上述第三组第7号相片的人经被告人周辉裕当庭辨认，确认是其本人。
3、证人许某鹏的证言印证了证人范某业的证言。经他对三组各12张不同男性相片进行辨认，指认第一组第6号相片的人（郭某杰）、第二组第5号相片的人（范某业）就是利用周辉裕提供的“时时彩”网络平台及账号参与赌博的人；第三组第7号相片的人（周辉裕）就是提供“时时彩”网络平台及账号供人赌博的人。上述第三组第7号相片的人经被告人周辉裕当庭辨认，确认是其本人。
4、证人许某锐（曾用名许遵平）的证言及辨认笔录，证明周辉裕系他的妻舅。方东曙在他位于汕头市金平区杏花药材市场“永兴隆”药品行的隔壁开一间“曙光”商行，周辉裕平时到他的药行而认识了方东曙。至周辉裕被公安机关抓获后，他才听说他们之间在利用“时时彩”进行赌博，由方东曙提供赌博网络平台、账户给周辉裕赌博。经他对二组各12张不同男性相片进行辨认，指认第一组第7号相片的人（周辉裕）就是利用“时时彩”网络平台及账号供人赌博的人；第二组第9号相片的人（方展灿，别名方东曙）就是利用“时时彩”网络平台及账号供人赌博的人。上述第一组第7号相片的人经被告人周辉裕当庭辨认，确认是其本人。
5、证人曹某标的证言，证明2012年8月份，他发现本社员工郭某杰、范某业、许某鹏上班时行为反常，经谈话了解，原来他们三人都在参与“时时彩”外围赌博，便立即组织清查账目和调整岗位，清查没有发现数目不符问题。经深入了解后，他们告诉他说是在员工周辉裕处开户赌博，范某业和许某鹏插入数目较小，郭某杰除了之前输的还欠周辉裕100万元，他便要求其在短时间内把事情解决，最后郭某杰和周辉裕两人将赌债100万元降到30万元，由郭某杰一次性付给周辉裕30万元后债务两清。
6、证人郑某文（潮阳农村信用合作联社监察室经理）的证言，证明2013年9月份，他们联社结合当时社会上涉赌情况严重的情形，在联社内部开展自行清查的活动，要求各社如有发现员工涉赌或自报举报涉赌情况，就必须将涉赌情况上报给联社监察室，并由联社监察室进行调查处理。2013年9月二十几日，他们联社稽核部副经理黄某忠向他汇报潮阳联社南山片稽核站特派员周辉裕有涉赌情况，并说由周辉裕本人与他联系说明清楚情况。他得知情况后打电话给周辉裕，通知其于当天下午主动到潮阳联社监察室交代涉赌的情况。至当天下午4时许，周辉裕到联社四楼交代其之前有开电脑给陈店社的几个职工投注赌博的情况。了解情况后，他将周辉裕涉赌的情况汇报给联社领导，之后联社便将情况通报公安机关，当晚将周辉裕交由公安机关处理。
7、证人黄某荣（潮阳农村信用合作联社南山片站长）的证言，证明2013年9月份，他们接到联社稽核部的通知，因当时社会上涉赌情况严重，在他们稽核部员工开展自查的专项行动，要求如有员工举报或自报涉赌情况，就必须将涉赌情况上报到稽核部。接到通知后，在2013年9月22日上午，他便组织南山片稽核站各个信用社的特派员在仙城信用社一楼南山稽核站办公厅召开内部员工自查自报涉赌的会议。在会议上，由他向南山片稽核站各位特派员传达了上级领导本次布置的会议精神，要求各位特派员如有涉赌情况，应当如实上报，如有得知他人涉赌，也应当立即举报。会议结束后，陈店信用社稽核站特派员周辉裕主动找到他，向他汇报其本人有涉赌的情况。他得知情况后立即通过电话向稽核部黄某忠经理汇报，过后他也和周辉裕说必须将自己涉赌的情况如实向稽核部反映清楚。
8、证人黄某忠（潮阳农村信用合作联社稽核部副经理）的证言，证明2013年9月份，因为当时社会上涉赌严重，为了防范未然，结合联社的自身情况，在他们稽核部内部开展自查的活动，要求各社如有发现员工涉赌或员工自报涉赌，就将情况上报到他们稽核部，再由稽核部自查并通报。2013年9月下旬的一天，潮阳联社南山片稽核站自行开会清查。会议后，南山片稽核站负责人黄某荣通过电话向他反映南山片稽核站特派员周辉裕在会上自报以前涉赌一事。他得知情况后立即向联社监察室郑某文主任反映该情况，郑某文便让周辉裕当天下午到潮阳联社监察室反映情况。当天下午4时许，周辉裕自行到联社反映情况，联社便通报给公安机关，随后将周辉裕交由公安机关处理。
9、被告人周辉裕原在公安机关的供述及辨认笔录，证明他的姐夫许遵平在汕头市杏花药品市场开设一间永兴隆药品行，一次偶然机会他认识了隔壁曙光药品行的老板方展灿，也知道方展灿用其笔记本电脑利用“时时彩”进行赌博。过了两三天后，方展灿给了他一个该赌博网站的账号，后他从2012年6月份开始在该网站上利用“时时彩”进行赌博。后来他在单位提及利用“时时彩”赌博的事情，同事郭某杰问他有没有账号提供给其赌博，他便找方展灿开了一个账号给郭某杰。后同事范某业、许某鹏也叫他开账号给其赌博，他又找方展灿开了一个账号给范某业和许某鹏，其二人赌了三个星期，范某业输了二、三千元，许某鹏输了一万元左右。后其二人说不赌了便把账号拿还给他。至2012年8月份，郭某杰在该网上累计输了一百六十万至一百七十万元，还给他六、七十万元，欠他一百万元。后经信用社曹主任调解处理，他和郭某杰达成和解，由郭某杰一次性拿三十万元还赌债。方展灿通过计算郭某杰、范某业、许某鹏三人平时在该赌博网站进行投注后赌输的数额，再根据其三人赌输的数额的0.5%返还给他水钱，他共牟利8000多元。2013年9月上旬，潮阳信用联社通过短信通报近期发现单位有个别员工涉赌，要求各信用社自己开会清查，并要求涉赌的员工主动向监察室交代情况。过后他获悉陈店信用社向他开“时时彩”账号进行赌博的郭某杰、范某业、许某鹏已经被联社监察室调查谈话，便准备找适当时机向联社主动交代清楚。2013年9月22日上午，他们稽核站自行开会清查，会后他找稽核站负责人黄某荣反映他本人涉赌及提供账号给陈店信用社同事赌博的问题，黄某荣得知情况后建议他向上级单位反映情况，随后他打电话给联社稽核部副经理黄某忠反映他本人涉赌的问题。当天下午2时半，联社监察室的郑某文打电话让他到联社交代问题。当天下午3时许，他到联社纪委监察室找郑某文反映他开设账户给郭某杰、范某业、许某鹏进行赌博的违法事实。当天下午4时多，公安机关便到联社将他带回审查。经他对四组各12张不同男性相片进行辨认，指认第一组第10号相片的人（郭某杰）、第二组第5号相片的人（范某业）、第三组第7号相片的人（许某鹏）就是利用他提供的“时时彩”网络平台及账号参与赌博的人；第四组第6号相片的人（方展灿）就是提供“时时彩”网络平台及账号供人赌博的人。
10、“受案登记表”和“抓获经过”，证明2013年9月22日16时30分左右，汕头市公安局潮阳分局接潮阳农村信用合作联社报案称其联社职工周辉裕利用“时时彩”开盘供人赌博，数额巨大，现周辉裕在联社接受调查，要求分局展开侦查。接报后，分局治安管理大队第一中队民警前往潮阳农村信用合作联社，将周辉裕带回公安机关继续侦查。经审查，周辉裕对其于2012年6月至8月间通过电脑开盘的形式提供“时时彩”账号供郭某杰、范某业、许某鹏等人赌博的事实供认不讳。
11、“搜查笔录”，证明公安机关于2013年9月23日20时左右开始对周辉裕位于汕头市潮南区司马浦镇上底村的住宅进行搜查，现场没有发现周辉裕利用“时时彩”进行赌博的证据。
12、“谈话记录”，证明潮阳信用合作联社纪检监察室分别于2013年9月20日和9月21日对许某鹏、范某业、郭某杰进行谈话，该三人均交代参与赌博的事实。
13、汕头市潮阳农村信用合作联社出具的“情况说明”，证明该联社纪检监察室于2013年9月份在员工行为风险排查中，发现有员工涉及网络赌博的违纪行为，便在本系统相关单位开展自查自纠工作，其中联社稽核部派驻陈店社员工周辉裕主动向稽核部反映其有开电脑赌博盘给几位职工赌博投注的情况，稽核部即将情况通报会知联社监察室，监察室遂于2013年9月22日下午通知周辉裕到联社协助调查核实，周辉裕在联社交代了其参与赌博并接受几位职工投注赌博的事实。联社遂将周辉裕涉嫌赌博线索移交公安机关依法处理。
14、“户籍证明”材料，证明被告人周辉裕于1976年2月14日出生。
上述证据，均经当庭质证核实，对能够相互印证，本院予以确认，作为定案的依据。
本院认为，被告人周辉裕无视国家法律，为牟取非法收入，设立网络赌博网站并接受他人投注，从中抽水赢利，妨害社会管理秩序，败坏良好的社会风尚，其行为已构成开设赌场罪。情节严重。公诉机关指控被告人周辉裕犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。鉴于被告人周辉裕主动向其所在单位投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，且能积极预交罚金，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，故依法予以减轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条和《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人周辉裕犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金四万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
二、提收被告人周辉裕的违法所得8000元，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 郭汉隆
审 判 员 林子平
人民陪审员 姚希尤
二〇一四年十月二十九日
书 记 员 马廷强
附：相关法律条文和司法解释
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》
第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。
（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。
犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。
犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。
（二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。
犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。
共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案的共同犯罪事实，才能认定为自首。
犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。