安徽省安庆市迎江区人民法院刑 事 判 决 书（2015）迎刑初字第00141号公诉机关安徽省安庆市迎江区人民检察院。被告人袁某某，男，1966年10月11日出生于湖北省石首市，汉族，初中文化，湖北首江航道工程材料有限公司法定代表人，住湖北省石首市。因涉嫌行贿罪，于2015年5月29日被安庆市迎江区人民检察院刑事拘留（网上追逃），同年6月2日被广州公安机关抓获归案，当日被执行刑事拘留。同年6月5日被安庆市迎江区人民检察院指定居所监视居住，同年6月17日安庆市迎江区人民检察院决定对其刑事拘留，次日被执行刑事拘留。同年7月3日，安庆市人民检察院决定对其逮捕，次日被依法执行逮捕。2015年9月2日被安庆市迎江区人民检察院取保候审，2015年10月23日被本院取保候审。辩护人黄益，安徽益上律师事务所律师。安庆市迎江区人民检察院以庆迎检公诉刑诉[2015]119号起诉书指控被告人袁某某犯行贿罪，于2015年10月23日向本院提起公诉。本院审查后，认为案情复杂，于2015年12月7日转为普通程序审理，2016年2月25日经安庆市中级人民法院批准，延长审限三个月，依法组成合议庭，于2016年5月25日、6月2日公开开庭审理了本案。安庆市迎江区人民检察院指派检察员高某出庭支持公诉，被告人袁某某及其辩护人黄益到庭参加诉讼。本案现已审理终结。安庆市迎江区人民检察院指控：一、向冯某1行贿的事实2004至2012年间，被告人袁某某为谋取不正当利益，先后多次送给时任长江南京航道工程局安庆航道工程处处长的冯某131万元，在不具备任何施工资质的情况下，以个体身份挂靠湖北石首市长江水利工程建设有限公司，借用该公司资质，由冯某1帮助关照，先后承接了长江南京航道工程局交由安庆航道工程处施工管理的长江中游罗湖洲工程、广州南沙围堰等工程项目中的劳务分包及抛石、沉排、护岸等工程业务。二、向尤某行贿7.2万元的事实2006至2009年间，被告人袁某某在承接厦门海沧港区工程、唐山曹妃甸工程、天津南港路基围埝工程业务期间，为谋取不正当利益，先后多次送给安庆航道工程处职工尤某7.2万元，由尤某在工程现场质量管理、安全监督以及工程进度款拨付等方面提供帮助与关照。案发后，袁某某退缴违法所得10万元。公诉机关向法庭提交被告人的户籍证明、公司营业执照、工程分包合同、相关公司账目明细单、扣押清单、被告人的归案经过证明、相关证人证言、被告人供述及同步录音录像光盘等证据证明指控的事实。据此认为，被告人袁某某为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物，累计38.2万元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款、第三百九十条第一款之规定，应当以行贿罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。被告人袁某某对公诉机关指控的罪名和事实均无异议，且自愿认罪。被告人的辩护人对公诉机关指控的罪名和事实无异议，其辩护提出，1、被告人袁某某向尤某行贿款中的7万元是被索贿，请法庭酌情从轻处罚；2、被告人袁某某于2012年12月送给冯某1的10万元是在冯某1退居二线后送的，双方已无利害关系，且要求拨付工程款是正当利益，该10万元不宜认定为行贿款，应从犯罪数额中扣除；3、被告人袁某某有立功表现。另袁某某归案后如实供述罪行，庭审中认罪态度好，请法庭对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：一、向冯某1行贿的事实2004至2012年间，被告人袁某某为谋取不正当利益，先后多次送给时任长江南京航道工程局安庆航道工程处（以下简称安庆航道工程处）处长的冯某131万元，冯某1均予以收受。在冯某1的关照下，其在不具备任何施工资质的情况下，挂靠湖北石首市长江水利工程建设有限公司（石首工程公司），先后承接了长江南京航道工程局交由安庆航道工程处施工管理的长江中游罗湖洲工程、广州南沙围堰等工程项目中的相关业务。（一）2004年端午节期间，袁某某为感谢冯某1帮助其承接到长江中游罗湖洲工程的预制块供应和部分护岸工程业务，在冯某1安庆家中，送给冯某11万元。（二）2005年中秋节期间，袁某某为感谢冯某1帮助其承接到广州南沙围堰工程业务，在冯某1安庆家中，送给冯某11万元。（三）2006年底，袁某某为感谢冯某1帮助其承接到厦门海沧围堰工程业务，在工程决算结束后至冯某1安庆家楼下，送给冯某110万元。（四）2008年春节期间，袁某某为感谢冯某1帮助其承接到唐山曹妃甸工程部分业务，在冯某1安庆家中，以拜年名义送给冯某15万元，冯某1收下2万元。（五）2010年春节前，袁某某为感谢冯某1帮助其承接到长江下游张南工程滑枕、抛石业务和继续承接天津南港工程，在冯某1安庆家中，送给冯某15万元。（六）2010年5月，冯某1岳父去世，袁某某至安庆清真寺吊唁，送给冯某12万元。（七）2012年12月，冯某1即将调离处长职位，为感谢冯某1在担任处长期间对其业务上的关照，同时希望冯某1在调离前帮忙尽快结清天津南港路基围埝工程的分包工程款，袁某某至冯某1安庆家中，送给冯某110万元。二、向尤某行贿7.2万元的事实2006至2009年间，被告人袁某某在承接厦门海沧港区工程、唐山曹妃甸工程、天津南港路基围埝工程业务期间，为谋取不正当利益，先后多次送给安庆航道工程处职工尤某7.2万元，由尤某在工程现场质量管理、安全监督及工程进度款拨付等方面提供帮助与关照，上述7.2万元尤某均予以收受。（一）2006年，袁某某在厦门海沧工地施工期间，以拜年名义，先后共送给尤某2000元。（二）2007年10月25日，袁某某在中国建设银行石首市支行以尤某名义存款2万元至尤某尾号为1533的建设银行账户。（三）2008年12月26日，袁某某汇入5万元至尤某尾号为3387的建设银行工资卡账户。案发后，检察机关暂扣被告人袁某某10万元。2015年9月，被告人袁某某提供他人涉嫌非法经营的重要线索，经公安机关查证属实，有立功表现。本案审理过程中，本院委托司法部门对被告人袁某某的社区影响情况进行评估，经评估，袁某某符合社区矫正条件。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：一、被告人的户籍证明、私营企业基本注册信息查询单。证明被告人袁某某的身份情况。二、石首工程公司营业执照、组织机构代码证、企业基本信息等工商注册资料、相关证书、情况说明，证明石首工程公司的相关信息、被告人袁某某系挂靠该公司承接工程并缴纳管理费的相关情况及袁某某与安庆航道工程处的经济往来情况与该公司无关。三、长江南京航道工程局、安庆航道工程处组织机构代码证、干部履历表、职工履历表，证明受贿人冯某1、尤某的任职情况。四、长江南京航道工程局分包工程管理办法、执行通知文件、情况说明，证明安庆航道工程处分包工程应当履行的程序及相关规定，安庆航道工程处确定分包商时未遵循相关规定。五、厦门海沧、曹妃甸、天津南港、张某南港等工程的相关涉案合同、分包工程决算书、工程量结算表、相关附件及石首工程公司账目明细单，证明安庆航道工程处违反分包工程应当履行的程序，与袁某某挂靠的石首工程公司之间签订厦门海沧、曹妃甸、天津南港、张某南港等工程合同，及相关工程的分包、施工及工程决算、往来账目情况。六、账户流水明细、存款凭条、业务收费凭证。证明2007年10月25日尤某尾号为1533的建设银行账户现金存入2万元，2008年12月26日，袁某某现金存入5万元至尤某尾号为3387的建设银行账户。七、石首市烟草专卖局立案报告表、案件移送函、公安机关受案登记表、立案决定书、辨认笔录、讯问笔录、询问笔录、谈话笔录、逮捕决定书、逮捕证、石首市烟草专卖稽查大队（以下简称稽查大队）及石首市公安局治安管理大队（以下简称治安大队）出具的情况说明、稽查大队出具的补充说明、证人谢某（稽查大队队长）、夏某1（石首市烟草专卖局专管员）的证言，证明2015年9月20日袁某某向稽查大队谢某、夏某1提供有一名男子向卷烟经营户非法提供卷烟的线索，包括该名男子的年龄、体貌特征、送货车辆的外形、颜色、型号等信息，稽查大队根据线索展开调查并与治安大队联合破获涂赫、王某等人非法经营卷烟案，公安机关于2015年11月11日对涂赫、王某等人涉嫌非法经营一案立案侦查，并于同年11月25日对犯罪嫌疑人上网追逃，同年11月28日，王某、涂赫投案自首，同年12月18日经石首市人民检察院批准对二人依法执行逮捕，经袁某某辨认，王某就是其看到的向卷烟经营户非法提供卷烟的男子。上述证据证明被告人袁某某提供他人涉嫌非法经营的重要线索，经公安机关查证属实，有立功表现。八、归案经过证明，证明2015年6月2日被告人袁某某被广州铁路公安处广州南车站派出所民警抓获归案。九、扣押清单，证明2015年9月2日，检察机关暂扣袁某某10万元。十、社区影响评估意见书，证明经评估，袁某某符合社区矫正条件。十一、证人田某（安庆航道工程处原副处长）的证言，证明尤某在曹妃甸工程任职及工作职责情况。十二、证人冯某1的证言及自书材料，证明被告人袁某某分别于2004年端午节前在其家中送其1万元；2005年中秋节前在其家中送其1万元；2006年底至2007年初送在其家楼下送其10万元；2008年春节期间在其家中送其2万元；2010年春节前在其家中送其5万元；2010年5月，其岳父去世时，在安庆清真寺送其2万元；2012年12月其退居二线之前，在其家中送其10万元，上述31万元其均收下。另证明袁某某送其钱，是感谢其关照他承接了长江中游罗湖洲工程、广州南沙围堰工程、厦门海沧港区工程、唐山曹妃甸工程、长江下游张南工程、天津南港路基围埝工程、湖北荆江航道整治工程项目中的劳务分包及抛石、沉排、护岸等工程业务，并希望其继续关照相关业务。十三、证人尤某的证言，证明2006年至2008年间，袁某某共送其7.2万元，其中7万元由袁某某交至其银行账户，另证明袁某某送其钱，是感谢其在厦门海沧围堰等工程中，对他在工程款拨付、施工整改等方面提供的关照，并希望继续得到关照。十四、被告人袁某某的供述及自书材料，证明2004年，其通过冯某1推荐，分包了罗湖洲航道整治工程的预制块供应和部分护岸工程的业务，为了表示感谢，其于2004年端午节前后到冯某1家中，送了1万元；2005年，其在冯某1的关照下分包了广州南沙围堰工程，为了表示感谢，其于2005年中秋节前，到冯某1在安庆的家中送了1万元；2006年，其在冯某1的关照下分包了厦门海沧工程，为了表示感谢，其于2006年底，到冯某1安庆家的楼下，送了他10万元；2007年，其在冯某1的关照下分包了曹妃甸工程的部分业务，为了表示感谢，其于2008年底春节前到冯某1家中拜年，送了5万元，冯某1收下2万元；2010年春节前，为感谢冯某1关照其承接到张南工地的滑枕堤项目和抛石项目，并希望承接天津南港围堰工程，其到冯某1家中送了5万元；2010年5月，冯某1的岳父去世，其赶到安庆清真寺送给冯某12万元；2012年冯某1快退二线了，其为了感谢冯某1这么多年的关照，并希望他帮忙催拨天津工程的部分工程款，其于2012年12月的一天，送给冯某110万元，上述31万元冯某1均收下。另证明2006年其先后送给尤某2000元；2007年在曹妃甸工地，尤某提出要2万元用于周转，其于2007年10月25日存入2万元到尤某的建设银行账户，尤某收下未退；2008年下半年，尤某以买房、装修为由向其借10万元，其于2008年12月26日通过石首的建设银行汇了5万元到尤某建设银行账户，尤某收下未退。其送钱给尤某是为了感谢并希望尤某在厦门海沧围堰等工程中对其予以关照。十五、同步录音录像光盘10张，证明检察机关获取被告人袁某某供述时取证程序合法。上述证据，形式、来源合法，内容相互印证，均可作为定案依据予以认定。关于辩护人提出被告人袁某某送尤某的7万元是被索贿的辩护意见。本院认为，袁某某供述其被尤某索贿的事实无其他证据予以印证，不能认定，故对辩护人的前述辩护意见不予采纳。关于辩护人提出被告人袁某某于2012年12月送给冯某1的10万元应从犯罪数额中予以扣除的辩护意见。经查，冯某1于2013年底离任安庆航道工程处处长一职，袁某某向冯某1行贿该10万元时系冯某1任职期间，辩护人提出该款系冯某1离职之后袁某某的行贿款与本案查明的事实不符，另袁某某向冯某1行贿该10万元是为了感谢冯某1多年对其业务的关照，同时希望他帮忙催拨工程款，该行为符合行贿罪的权钱交易性质，袁某某为谋取不正当利益的行贿行为应予认定。故对辩护人的前述辩护意见本院不予采纳。本院认为：被告人袁某某为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物，共计38.2万元，其行为已构成行贿罪。公诉机关指控的罪名成立。鉴于被告人袁某某提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实，有立功表现，另其归案后如实供述自己的罪行，庭审中自愿认罪，结合司法部门出具的社区影响评估意见，本院采纳辩护人与此相关的辩护意见，依法对其从轻处罚并适用缓刑。据此，案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款、第三百九十条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：被告人袁某某犯行贿罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币十五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长 祁   隽审 判 员 朱 振 平人民陪审员 洪 曙 光二〇一六年六月二日书 记 员 潘晶（代）附：本判决书适用的相关法律条文第三百八十九条第一款为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的，是行贿罪。第三百九十条第一款对犯行贿罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，或者使国家利益遭受特别重大损失的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。