深圳市罗湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）深罗法刑二初字第6号
公诉机关深圳市罗湖区人民检察院。
被告人陈某某，男
因本案，于2014年6月30日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月6日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。
辩护人罗军华、吴威，广东一言律师事务所律师。
深圳市罗湖区人民检察院以深罗检公诉刑诉（2014）2389号起诉书指控被告人陈某某犯合同诈骗罪，于2014年12月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市罗湖区人民检察院指派检察员黄宇、代理检察员詹集美出庭支持公诉，被告人陈某某及辩护人罗军华到庭参加诉讼。现已审理终结。
深圳市罗湖区人民检察院指控：2012年11月份，被害人谢某庆、赵某鹏在深圳市罗湖区东佳公寓酒店通过已决犯彭惠鹏介绍认识了被告人陈某某，谢某庆、赵某鹏想开具国际备用信用证，彭惠鹏称被告人陈某某有能力开具，被告人陈某某亦当场表示可以办理。双方经协商于2012年11月25日签订协议，由陈某某在五个工作日内为被害人谢某庆开具300万美金的国际备用信用证。2012年11月26日，被害人谢某庆、赵某鹏向陈某某支付了85万元人民币和150万元港币的办证费用。后被告人陈某某许诺的信用证未能办成，被害人谢某庆遂找被告人陈某某索要已支付的款项，被告人陈某某一直找理由搪塞、躲避被害人、拒绝接听被害人电话。谢某庆发现被骗后于2013年10月24日报警，2014年6月30日，被告人陈某某被抓获归案。
为证明上述事实，公诉机关当庭出示或宣读了以下证据：
一、书证
代开备用证协议书；被告人陈某某所书写的支票收据；涉案工商银行账户的交易记录；被害人谢某庆提交的银行转账凭证、银行账户的交易流水；手机信息截图；被害人赵某鹏提交的被告人陈某某所书写的收条、银行转账凭证；抓获经过；情况说明；被告人身份信息、指纹卡；已决犯彭惠鹏的刑事判决书；被告人陈某某的中国工商银行（卡号：6212263602003267556、6222024000073062032）的开户资料及交易记录。
二、证人证言
1.证人彭惠鹏证实：孙某良介绍我和被害人谢某庆、赵某鹏认识，并介绍我是湖南省监察厅副厅长。谢某庆、赵某鹏要开国际备用信用证，我说我可以办到，然后就介绍香港马尼尔公司股东之一的陈某某给被害人认识，陈某某答应可以帮他们开出国际备用信用证，谢某庆为了感谢我就给我20万元人民币。谢某庆给了陈某某多少钱我不清楚，陈某某也是找别人帮忙开国际备用信用证，后来没有办成。
2.证人吴某飞证实：2012年年底，我到谢某庆的公司喝茶，当时有人向我介绍一中年男子是湖南省某个厅的彭厅长。之后我就跟其他人喝茶、聊天，后我就离开了。
3.证人孙某良证实：2012年底，彭惠鹏约我到罗湖区东佳宾馆谈事情，当时还有陈维康、陈某某两兄弟，后来谢某庆给我打电话，我叫他到宾馆来。谢某庆来了之后就说之前找我办的开信用凭证的事，而且他已经把钱都准备好了。陈某某听了以后就说这个事情他们公司可以办，但需要有担保。之后他们就聊了好多，我对他们说的事情也不懂就没太注意，之后的事情我就不太清楚了。
4.证人刘某云证实：我是湖南金泰建设有限公司总经理，彭惠鹏是个没有资质的包工头，他没有独立挂靠我公司中过任何工程标。
5.证人郭某军证实：我和彭惠鹏是老乡，2012年11月，我有个朋友是徐州光大燃气公司的总经理，我告诉彭惠鹏徐州有土建工程做，要他过来看看。当时，彭惠鹏带了好几个人去徐州，其中老总就叫谢某庆。
6.证人潘某某证实：陈某某经常去广州，有一次我和陈某某在广州某餐厅遇到Simon并坐在一起，期间陈某某说有个朋友想开信用证，Simon是做融资方面的，我就介绍陈某某和Simon认识，Simon说可以帮陈某某朋友开信用证，之后他们就自己联系了。陈某某、谢某庆、Simon和我一起在广州吃过饭，期间提过办信用证的事情。Simon大约60多岁，我介绍他们俩认识后就很少联系，之后就彻底没联系了，他们的联系方式也没有了。
三、被害人陈述
1.被害人谢某庆陈述：我于2012年11月份过彭惠鹏认识的陈某某，彭介绍陈某某是香港老板，在惠州有担保公司和银行。陈某某自称在惠州开了小型村镇银行和投资公司，在广州办了移民投资公司，在香港开了大的上市公司，说可以帮我办理信用证，并当场打电话和另外一个人谈开国际备用信用证的事，并说要提取总额12%的费用。我和朋友赵某鹏电话沟通后就同意让陈某某办。我们要开300万美金的国际备用信用证，和陈某某商谈时说好事情办妥前先交约200万元人民币费用。2012年11月，陈某某打电话让我带上办信用证的费用到广州约谈，我和赵某鹏、孙某良一起去了广州。接洽我们的是陈某某及其公司负责财务的“潘姐”和具体操作办证的叫“Simon”的男子。经过协商，次日上午赵某鹏在工行现场转了85万人民币给陈某某，中午赵某鹏又给陈某某开了张150万港币的现金支票，陈某某也写了一张收条。之后陈某某让潘姐和叫Simon的男子去具体办理，他们所需资料是由我提供，签字由我出面。陈某某在协议规定的期限内一直没有办好，之后他找了许多理由，让我反复补充资料，但还是办不好，我们觉得陈某某他们可能办不下来信用证就要求退款，陈某某也答应了，只是迟迟没有退钱。后来陈某某给赵某鹏写了退款承诺书，承诺在2013年5月份将费用全部退还，但到期还是没退。我和赵某鹏多次联系陈某某说退钱的事，陈总是反复推脱，说钱都在Simon和潘姐那里，一时半会要不回来，找种种理由不愿见面，后来干脆电话都不接，我还去香港找他，但他不见我，我就在香港报案备案了。
被害人谢某庆在补充侦查阶段中陈述：当时我公司经营困难，需要费用资金紧张，而且把钱都转给陈某某，同时又要安排人在江苏、苏州住宿等陈某某把证办下来，所以分了二次跟陈某某借款10万元人民币。我不知道黄某荣是谁，但我有跟陈某某指定的人签订协议，在和陈接洽过程中，我们先签订了代开备用证协议书，后他又带着我和他公司相关人员签订了具体操作协议。
2.被害人赵某鹏陈述：我和谢某庆在2012年11月25日，为办理信用凭证的事给了彭惠鹏介绍的香港人陈某某人民币85万元、港币支票150万元。给陈某某的85万人民币是通过我工商银行的账户转给他的，因为当时他所给的账户名字不对，他就提供了他老婆李某敏的工行账户，钱是转到李某敏的账户上的，150万港币是通过开支票给的陈某某。
四、被告人的供述与辩解
被告人陈某某供述：我是通过朋友王某敏认识的彭惠鹏，王某敏介绍说彭是湖南省水利厅厅长。2012年12月份，彭惠鹏委托我帮他朋友谢某庆开国际备用信用证，当时彭惠鹏约我谈这事时谢某庆也在场，我当时说办不了，之后我们一起吃完饭我就回香港了。后来我在广州时，彭惠鹏打电话给我说想一起聊办国际信用证的事，但我确实办不了，他们就让我想想办法，随后他们就走了。过了几天，我在广州打电话给彭惠鹏和谢某庆，说广州有朋友可以帮忙，谢某庆就带着赵某鹏一起来到广州和我交涉，协商好后我与谢某庆在广州签了一份代开备用证协议书，赵某鹏当天从银行给我转了85万元人民币并开了一张150万元港币的支票。后来我在广州将4万元订金给了一个叫Simon的香港男子让他帮忙办证。过了几天我在深圳通过我的工行账户转了50万元人民币给Simon的拍档黄某荣，在2012年12月我一共陆续给了140多万港币支票给Simon他们。后来Simon找的办证公司说谢某庆的公司资质不符合要求，一直在协调，所以迟迟没办出来。Simon他们还没将钱退给我。2013年10月派出所曾通知我来协助调查，我不知道找谁，就没有过来。
被告人陈某某在补充侦查阶段供述：Simon和黄某荣是潘姐介绍的，我收到的办理信用证的钱也都给了Simon和黄某荣。2013年春节前，谢某庆找我说他钱不够了，向我借点钱，我就借钱给他，但是没有写欠条。
五、勘验、检查、辨认笔录
1.现场勘验笔录及照片；
2.辨认笔录。
公诉机关认为，被告人陈某某的行为已构成合同诈骗罪。诉请本院依法判处。
被告人陈某某否认控罪，辩解其也是找别人代办此事，被害人所给的钱其都交给办证公司了。辩护人提出如下辩护意见：1.没有充分的证据证明陈某某具有诈骗的故意。谢某庆、赵某鹏都知悉陈某某在本案中仅仅是中间人或中介的身份，陈收到办证费用后也是全部转至办证公司，并未有截留款项。彭惠鹏仅仅是通过工程招标、办理信用证等作为其个人行骗的幌子，与陈某某并无共同实施犯罪的故意。谢某庆公司资质未能达到银行开立信用证要求，这才是最后双方协议未能履行的前提。2.现有证据不能证明被告人主观上具有非法占有他人财物的目的。陈某某在2013年4月就出具退款承诺书，证明其有退款的意愿，也愿意承担责任，后向赵某鹏退款金额约8万至10万人民币。而被告人在被害人报案后至被拘留期间，一直正常进出中港两地，与赵黎鹏等人也是正常电话联系。3.侦查机关、公诉机关未查明或提供被告人无罪证据。综上，指控被告人构成诈骗罪的证据存在矛盾，根据在案证据所得出的结论并不具有排他性，应认定被告人陈某某无罪。辩护人当庭提交了SBLC融资协议、不可撤销支付偿还承诺书、支票收据及恒生银行支票、收据、个人结算业务申请书和收款收据、黄灿荣身份证复印件、恒生银行综合户口结单等证据。
经审理查明，公诉机关指控被告人陈某某的上述事实客观、真实，上述证据来源合法，且经当庭质证，予以采信。
对辩护人提出的被告人陈某某不构成合同诈骗罪的辩护意见，经查，被告人陈某某存在合同诈骗的故意和行为，主要表现在以下几个方面：
1.被告人陈某某没有履行合同的能力和行为。被告人陈某某承认自己没有开国际备用信用证的能力，是找生意上的搭档Simon帮忙，办证费用全部给了Simon和黄灿荣。因此，本案关键在于被告人陈某某是否明知Simon没有履约能力。被告人陈某某称因相信其搭档即向被害人许诺并签订合同，并不确定Simon是否有办证能力。但是，在合同到期Simon等人未按承诺提供信用证后，陈某某应已明知Simon等人没有办证能力。在此种情况下，陈某某仍与被害人签订退款承诺书。被告人陈某某作为合同的一方当事人，在签约时没有履约能力，签约后亦未积极创造条件去履行，不能向被害方提供任何关于办证进程的证据。
2.被告人陈某某在签订合同的过程中使用欺诈手段。根据被害人谢某庆的陈述，被告人陈某某与被害人相识后自称在惠州、广州、香港均有开办公司，能帮忙办理信用证；当被害人应约到广州商谈时，陈某某介绍潘某某是公司财务，Simon具体操作办证；在被害人索要已付款项时，被告人称钱款都在Simon和潘某某处，一时半会要不回来。但证人潘某某的证言证实，其未曾参与办证的具体操作，其介绍陈某某、Simon认识后就很少联系，之后就没有他们的联系方式。可见，在接洽合同过程中，被害人是陷于被告人陈某某虚构的事实、基于对被告人办证能力的认可才与其签约的。
3.被告人陈某某将被害人款项据为己有。经查，相关的转账凭证及涉案银行账户交易记录证实，被害人的85万元人民币、150万元港币已被陈某某占有和使用。被告人陈某某虽辩解款项已转给黄灿荣和Simon，但其未能提供Simon、黄灿荣的具体信息及联系方式，亦无法提供证据证明款项用于办理信用证。在合同未得到履行的情况下，被告人陈某某以种种理由推托归还款项。辩护人提交的证据均为复印件或网上打印材料，不符合证据的形式要件，其客观性、真实性无法确认，故辩护人提交的证据，本院不予采信。在此情况下，应认定陈某某已将被害人处所得款项据为己有。
4.被告人陈某某在违约后有逃匿的行为。根据被害人谢某庆的陈述，其和赵某鹏多次联系陈某某说退款的事，陈某某总是反复推脱，说钱都在Simon和潘姐那里，一时半会要不回来，找种种理由不愿见面，后来干脆电话都不接，其去香港找被告人，但被告人拒绝相见。被告人陈某某亦供认2013年10月派出所曾通知其来协助调查，其不知道找谁，就没有过来。
综上，被害人陈述、证人证言、被告人供述、书证、辨认笔录等证据能够相互印证，足以认定被告人陈某某主观上有非法占有的对方当事人财物的目的，客观上使用虚构事实的方法，骗取被害人财物后有逃匿情节，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。辩护人关于被告人陈某某不构成合同诈骗罪的辩护意见与事实不符，不予采纳。
本院认为，被告人陈某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人财物，数额特别巨大，行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人陈某某犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，应予支持。辩护人关于被告人陈某某已退还8万元至10万元给被害人的辩解，经查，被告人陈某某供述谢某庆跟其借款，谢某庆陈述其分两次跟陈某某借款10万元人民币，双方均称该笔款项为借款，故与本案属不同法律关系，辩护人提出该款为被告人陈某某退还涉案部分办证费用，无事实及法律根据，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，判决如下：
被告人陈某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年6月30日起至2025年6月29日止；罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳）。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 刘晓娜
人民陪审员 战和祥
人民陪审员 李晓兰
二〇一五年七月十七日
书 记 员 冯丹丹