河北省唐山市路北区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）冀0203刑初55号
公诉机关河北省唐山市路北区人民检察院。
被告人杨超，男，1970年9月14日出生，黑龙江省齐齐哈尔市人，汉族，高中文化，唐山市天宇腾达建筑装饰工程有限公司总经理、碧云坊珍玩艺术品商行负责人，户籍所在地唐山市路北区，捕前无固定住址。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月22日被唐山市公安局路北区分局刑事拘留，同年5月27日被逮捕。
辩护人刘金国，河北唐盛律师事务所律师。
辩护人ＸＸ，河北唐盛律师事务所律师。
河北省唐山市路北区人民检察院以冀唐北检公诉刑诉［2017］41号起诉书指控被告人杨超犯诈骗罪，于2017年2月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省唐山市路北区人民检察院指派检察员黄巍出庭支持公诉，被告人杨超，辩护人刘金国、ＸＸ均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
河北省唐山市路北区人民检察院指控：2015年3月12日，被告人杨超以虚假的房本和土地证作抵押，取得被害人陈某2的信任后，骗取其人民币100万元，所得钱款用于偿还个人债务。
公诉机关在指控的同时，提供了相应的证据，认为被告人杨超以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人杨超对公诉机关的指控不予认可，其主要辩解意见是其未从陈某2处借款，且并未准备虚假的房产证和土地证作为抵押。
辩护人刘金国、ＸＸ的主要辩护意见是被告人杨超主观上没有实施诈骗犯罪的故意，客观上没有利用虚假房本和土地证虚构事实，公诉机关的指控证据不足。为支持其辩护意见，辩护人申请了证人谢某出庭作证。
经审理查明：2015年3月12日，被告人杨超以虚假的房屋所有权证和土地使用证作抵押，取得被害人陈某2的信任后，骗取其人民币100万元，所得钱款用于偿还个人债务。
上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
(一)物证：该组证据证实了被告人杨超借款时使用的房产证和土地证的情况。
房产证和土地证各一本证实涉案物证情况。
(二)书证：本组证据证实了本案的案件来源、受立案情况，被告人杨超的身份、到案情况、涉案借据、担保物的情况及银行交易情况等。
1、侦查机关出具的案件来源，报案材料、受立案材料共同证实本案由被害人陈某2报警后侦查机关受立案的情况。
2、户籍证明、现实表现证实：被告人杨超已达刑事责任年龄，表现一般，现实表现不详。
3、抓获材料证实：杨超于2016年4月19日被侦查机关办理上网通缉，2016年4月22日10时许被侦查机关民警在唐山市路北区华岩平房复印部抓获。
4、被害人提供的担保函、借条、转账记录、房屋所有权证一本、国有土地使用证一本共同证实：被告人杨超于2015年3月12日用其名下的唐山市古冶区习家套车站北侧冀唐古国用(2011)第0725号土地使用证、唐山市房权证古冶区字第私有0147号房屋使用权证抵押向陈某2借款，陈某2当日通过银行向其转账100万元的情况。
5、唐山市国土资源局古冶区分局提供的说明、唐山市古冶区房产交易所出具的证明共同证实：冀唐古国用(2011)第0725号土地，坐落于古冶区习家套车站北侧，其土地使用权人不是杨超；杨超在古冶区辖区内无房产登记信息。座落于古冶区习家套车站北侧，2011年12月1日至出具证明之日(2016年3月2日)，其产权人为唐山市龙征机械设备有限公司，法定代表人：孙某，产权证号为：私营0147号。
6、侦查机关调取的中国银行银行卡交易明细证实杨超在大里路支行银行卡交易明细情况；中国农业银行卡交易明细证实杨超的农业银行卡交易明细情况；谢某农行卡赃款去向明细表证实被告人杨超借款100万元后部分款项的去向。
7、借款合同十份共同证实被告人杨超自2014年6月16日起至2015年9月14日分10次陆续从张某处大额借款的情况。
(三)证人证言：该组证据证实被告人杨超利用虚假的房产证和土地证做抵押向被害人借款的情况。
1、证人张某的证言证实：其与陈某2是多年的朋友。2015年3月11日，杨超向其借款100万元，其没有那么多钱就没有同意。3月12日早上杨超又找其借钱，其说可以找朋友问问，但是需要抵押。杨超说古冶有土地和房产。其就约杨超到金港国际静园其开的茶楼见面，杨超是自己去的，当时在场的还有陈某2司机李某，其司机王某，茶楼女服务员吴某。其与陈某2说了借款的事，杨超拿了房本和土地证给大家看，陈某2就同意了。杨超签了借条和担保函，杨超说借三个月。陈某2通过网银给杨超转账了100万元。到2015年底，杨超也没有还钱，开始是拖延时间，后来电话打不通了。其与陈某2商量直接到法院起诉查封，结果律师查询时发现杨超抵押的房产和土地都是虚假的。陈某2知道房本和土地证是假的就找过其，把两本证件放在其那里，让其想办法找杨超，其也没找到杨超，杨超借其的钱也没还。后来陈某2就报警了。
2、证人王某的证言证实：其是张某的司机。2015年3月12日，在金港国际静园的茶楼其见到杨超拿出红色的房本和土地证，签了借条等手续。2015年底时，张某让其给杨超打过电话，催他还钱，但是杨超的电话一直没人接。
3、证人李某的证言证实：其是陈某2的司机。2015年3月12日，其开车接着陈某2去了金港静园的茶楼。其看到杨超拿出来红色的房本和土地证，张某和陈某2他们都看了杨超拿来的证件，还说没有什么问题，然后杨超签的借条等手续。
4、证人吴某的证言证实：其是金港静园茶楼服务员。2015年3月12日，杨超在金港静园张某的茶楼跟陈某2借款。杨超还带着房本和土地证，其看见杨超给陈某2签的借款手续。
5、证人孙某的证言证实：其是唐山市龙征机械设备有限公司的法定代表人。其公司座落在古冶区习家套车站北侧，2011年12月成立，土地和房产都是公司的名字。其不认识杨超。房产证和土地证其没有出借给任何人。其2016年初办理抵押贷款时银行只是有公司房产证和土地证的复印件，原件还都在公司里。
6、证人谢某的证言证实：其是杨超的碧云坊珍玩艺术品商行业务员。其2004年通过招聘到杨超的碧云坊红木家具店打工，2014年4、5月份，杨超把碧云坊搬到盛华古玩城后，杨超或者公司的一些资金让其操作。2015年3月12日，杨超通过中国银行卡向其农业银行卡转账89.5万元，其按照杨超的指示给别人转账。其中6.55万元转给徐卫华(还款)，0.5万元转给了谢敏(还款)，0.4万元转给谢丙安(还款)，0.43万元转给其本人(还款)，取现1万元其给了杨超。2016年春节，杨超让其给张某送酒。张某主动说起了假房本的事情，并让杨超赶紧和他见面。其把假房本的事情告诉了杨超。
7、证人董某的证言证实：其是碧云坊珍玩艺术品商行业务员。其姐董艳玲是杨超的前妻。2015年3月12日谢某通过农业银行卡给其转账3.5万元是杨超还其的欠款。2016年1月份时，张某给其打电话让其去金港静园的茶楼，张某让其看了杨超抵押的房本和土地证，并说那些证件都是假的，让杨超看着办。后来其与杨超通电话时，其将这些事情告诉了杨超。张某是先告诉其后再在谢某送酒时告诉了谢某。
8、证人杨某的证言证实：其是杨超的大姐。杨超跟其说过和张某借钱的事情。其到公安机关是把杨超放在其处的手机录音和微信资料提供给公安机关，其也整理出了文字资料，一起提供。
9、证人冯某(南湖小学教师)、魏某(南湖小学教师)、韩某(杨超债权人)、陈某1(盛华古玩城经营商户)、刘某(盛华古玩城经营商户)的证言共同证实被告人杨超从上述证人处借款或欠款情况。
(四)被害人陈述：该组证据结合书证证实了被告人杨超利用假房产证和土地证作抵押借款的情况。
被害人陈某2的陈述证实：2015年3月12日张某给其打电话说有个朋友想借100万元，可以用房产和土地做抵押。后其约在金港国际静园的茶楼见面，张某带着杨超去了，当时在场的还有其司机李某，张某的司机王某，茶楼的女服务员。张某介绍杨超是搞建筑的，想借款100万元。杨超说其在古冶区习家套车站北侧有1800平方米的土地还有800多平方米的地上建筑，可以作为抵押，杨超说用三个月，每月三分息。其同意了。杨超给其写了借条和担保函。然后其通过中国银行网上银行给杨超转款100万元。2015年底，杨超没有还钱，其让张某催杨超还，杨超拖延时间不还，有时还不接电话。过了春节其找律师查封房产和土地，查询结果是杨超抵押的房产和土地是虚假的。其找张某把房本和土地证扔给他让他想办法，后来张某也没找到杨超，其就把房本和土地证要回来后报警了。
(五)被告人供述和辩解：该组证据证实了被告人杨超于2015年3月12日在金港静园茶楼签署借条及担保函并取得借款100万元，后将大部分款项用于偿还个人债务的情况。
被告人杨超的供述和辩解证实：其不认识陈某2。2014年8月，其通过朋友介绍认识的张某。其向张某借款，并用其古玩商店的古玩和玉器做抵押。其陆续跟张某借款980万元，并用艺术品抵押了。2015年3月12日，其在金港静园张某的茶楼其签了借条和担保函，签完后张某让人给其转了100万元。签字时其没有看见陈某2，也不认识陈某2。钱到账后其转给谢某89.5万元，让谢某转账给董某3.5万元(拖欠工资)、转给王淑芝1万元(还欠款)、转给杨和平5万元(偿还材料款)、转给高艳霞7.575万元(还押金)、李秀艳2.525万元(还押金)、赵玉梅2.525万元(还押金)、董庆军5.05万元(还押金)、董淑桂4.04万元(还押金)、韩某5万元(还欠款)、彭丽丽10万元(还欠款)、熊秀珍1万元(工资)、陈某14.5万元(还货款)、刘某0.5万元(还货款)、孙如梦4.7万元(还欠款)、徐卫华3万元(工资)。这100万元大部分是用于偿还欠款了，有一小部分是用来购买艺术品了。2015年11月初，其与张某见面说资金紧张，偿还利息不能保证。2015年11月中旬，张某派人到盛华古玩城将其商店占了。从那之后，其一直不敢回去，没和张某见过面。
(六)辨认笔录：该组证据证实了被害人和证人均辨认出在金港静园拿房本和土地证向陈某2抵押借款的人是被告人杨超。
辨认笔录五份证实：证人吴某、李某、张某、王某均辨认出拿房本和土地证在金港静园的茶楼做抵押向陈某2借钱的人是被告人杨超；被害人陈某2辨认出拿假房本和土地证做抵押向其借款的是被告人杨超。
(七)视听资料：该组证据结合证人证言、书证证实了被告人杨超从张某处大量借款及从陈某2处借款的情况。
侦查机关接收的杨超亲属提交的光盘18张及整理的文字资料18份共同证实被告人杨超从张某处大量借款无力偿还及向陈某2借款情况。
本院认为，被告人杨超以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控其犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。对于证人谢某当庭所作证言，经查其当庭所证事实部分与其在侦查机关所作证言存在矛盾之处，无法与其他在案证据之间相互印证，且其对于二年前的细节描述过于肯定，不合常理，故对证人谢某当庭所作证言本院不予采信。对于被告人杨超所提其并未伪造虚假的房产证和土地证作为抵押，且并未向陈某2借款的辩解意见及辩护人所提被告人杨超主观上没有实施诈骗犯罪的故意，客观上没有实施诈骗行为的辩护意见，经查有书证、证人证言、被害人陈述及被告人杨超的供述和辩解能够证实其利用了虚假的抵押物向陈某2借款100万元，后将大部分款项用于偿还个人借款的事实，上述辩解意见及辩护意见理据不足，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第四十七条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人杨超犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年零六个月，并处罚金人民币三十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月22日起至2027年10月21日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人杨超退赔被害人陈雷人民币100万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于河北省唐山市中级人民法院。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 赵 宁
人民陪审员 张 琦
人民陪审员 刘玉玲
二〇一七年三月二十四日
书 记 员 张 玲