江西省赣州经济技术开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）赣0791刑初9号
公诉机关赣州经济技术开发区人民检察院。
被告人蔡相华，男，1976年9月15日出生于江西省大余县，汉族，中专文化，经商，家住江西省大余县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年6月26日被杭州铁路公安处嘉兴派出所民警抓获，同日被临时寄押于杭州铁路公安处看守所，2015年7月2日被刑事拘留，同年7月30日被执行逮捕。
辩护人钟建华、邱培强，江西明理律师事务所律师。
赣州经济技术开发区人民检察院以赣开检刑诉（2016）07号起诉书，指控被告人蔡相华犯诈骗罪，于2016年2月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。赣州经济技术开发区人民检察院指派代理检察员黄静出庭支持公诉，被告人蔡相华及其辩护人邱培强到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控，
2015年4月，被告人蔡相华向被害人谢某虚构“大余县池江镇小芬水电站”融资项目，伪造《大余县池江镇小芬水电站融资及分红协议书》，骗得谢某以现金或银行转账的方式给予的投资款人民币共计40万元。
2015年4月，被告人蔡相华向被害人卢致松卢某虚构“大余县池江镇水电站项目”，并声称该项目每月有至少4分利的利息，骗得卢致松卢某以银行转帐方式给予蔡相华投资款人民币共计20万。
被告人蔡相华将上述骗得60万元用于个人消费和个人债务的偿还。2015年6月1日，蔡相华被赣州市公安局开发区分局网上追逃，26日在浙江省嘉兴市嘉兴火车站广场被杭州铁路公安处嘉兴派出所民警抓获。
针对上述指控，公诉机关当庭出示和宣读了相应证据加以证实。公诉机关认为被告人蔡相华的上述行为构成了诈骗罪，应当追究其刑事责任。
被告人蔡相华对公诉机关指控其犯诈骗罪无异议，但对指控的诈骗数额有异议，认为卢致松卢某的20万元属于借款，不属于诈骗。
辩护人认为，1、被告人取得卢致松卢某的20万元认定为诈骗行为证据不充分；2、被告人在2015年5月3日向谢某接的15万元认定为诈骗行为证据不充分；3、被告人认罪态度好系初犯，建议对其从轻处罚。
经审理查明，2015年4月，被告人蔡相华向被害人谢某虚构“大余县池江镇小芬水电站”融资项目，伪造《大余县池江镇小芬水电站融资及分红协议书》，骗得谢某以现金或银行转账的方式给予的投资款人民币共计40万元。
2015年4月，被告人蔡相华向被害人卢致松卢某虚构“大余县池江镇水电站项目”，并声称该项目每月有至少4分利的利息，骗得卢致松卢某以银行转帐方式给予蔡相华投资款人民币共计20万。
被告人蔡相华将上述骗得60万元用于个人消费和个人债务的偿还。2015年6月3日，蔡相华被赣州市公安局开发区分局网上追逃，26日在浙江省嘉兴市嘉兴火车站广场被杭州铁路公安处嘉兴派出所民警抓获。
上述事实有下列证据可以证实：
（一）书证
1、受案登记表、报案笔录，证实本案由被害人报案至公安机关。
2、在逃人员登记／撤销表、归案情况说明、杭州铁路公安处看守所出具的羁押期限情况证明，证实2015年6月3日被告人蔡相华被网上追逃。2015年6月26日在嘉兴火车站广场被杭州铁路公安处嘉兴派出所民警抓获，同日被临时寄押于杭州铁路公安处看守所，7月1日被赣州市公安局开发区分局民警带回。2015年7月2日被刑事拘留至赣州市看守所。
3、常住人口信息、无违法犯罪记录证明，证实被告人蔡相华为完全刑事责任能力人且在户籍辖区内无前科。
4、被害人卢致松卢某提供的中国工商银行的汇款凭证、银行卡客户交易打印，证实被害人卢致松卢某于2015年5月2日和3日往被告人蔡相华的中国建设银行及蔡相华妻子周某的中国工商银行各汇入了10万元，总计20万元。
5、郭建忠郭某某提供的“大余县池江镇小芬水电站融资及分红协议书，证实与证人蔡某蔡某1的证言相一致。
6、由中国工商银行赣州北京路支行提供的钟某钟某1的卡号为62×××26的借记卡账户历史明细清单1份，证实钟某钟某1持有账号为62×××26的中国工商银行账户于2015年4月22日、25日均分别被汇入5万元，与钟某钟某1证言相一致。
7、证人余某提供的5份借条的复印件、通过银行转账给蔡相华的交易明细复印件5份，证实借条上记载“借到余某人民币用于投资项目或者投资分红、用于入股”。
8、调取证据材料通知书、调取证据材料清单，证实赣州市公安局开发区分局于2015年5月20日依法至大余县池江镇人民政府处调大余县池江镇人民政府公章印模。
9、大余县池江镇人民政府出具的声明一份、大余县发展和改革委员会出具的证明、大余县公安局治安大队出具的情况说明、大余县水利局出具的证明、大余县人民政府办公室关于明确大余县农村水电站安全生产“双主体”责任人的通知、大余县农村水电安全生产“双主体”责任落实情况表，证实截止2015年5月20日，大余县池江镇辖区内无在建水电工程项目，也未建名为“大余县池江镇小芬水利发电站”的水利设施，该政府也从未与“大余县池江镇小芬水利发电站筹资委员会”或其他单位和个人签署过融资及分红协议书，大余县发展和改革委员会未审批“江西省大余县池江镇小芬水利发电站”项目。截止2015年5月20日，“江西省大余县池江镇小芬水利发电站”印章未在大余县公安局治安大队申报备案。
10、谢某提供的股权转让声明、大余县池江镇小芬水利发电站融资及分红协议书一份，证实聂郁英（身份证号码）于2015年4月25日将其持有的江西省大余小芬水利发电站原始股本50万元转让给兰某。兰某于同日融资了50万元到大余县池江镇小芬水利发电站站，并签署了融资及分红协议书。
11、被害人谢某提供的借条，证实被告人蔡相华于2015年5月3日向蔡蔡某12华梅（谢某的妻子）借了15万元人民币用于投资水电站，并约定于2015年9月底归还本金。
12、交易流水及对端账户户主资料、牡丹灵通卡账户历史明细清单，证实被告人蔡相华持有账号为62×××78的中国农业银行账户于2014年12月1日至2015年5月24日期间的交易流水情况，以及蔡相华持有的账号为62×××28的建设银行账户于2015年3月3日至2015年5月6日期间的交易流水情况。周某持有的账号为62×××15的中国工商银行账户于2015年1月1日至2015年7月20日期间的使用情况。
（二）鉴定意见
江西赣州司法鉴定中心赣虔司鉴中心（2015）（文检）字第020号文件检验鉴定意见书，证实《大余县池江镇小芬水电站融资及分红协议书》（2015年4月25日）左下角大余县池江镇人民政府黑色字体处盖有的“大余县池江镇人民政府”的红色印文是伪造的。
（三）辨认笔录
被告人蔡相华对被害人卢致松卢某、谢某的照片进行了辨认，确认其诈骗了卢致松卢某20万元、诈骗谢某40万元。
视听资料
被告人蔡相华讯问同录光盘2张。
（五）被害人陈述
1、被害人谢某的陈述，证实2015年4月，我在蔡相华的华林科技销售有限公司做行政主管，蔡相华告诉我说有大余县领导要将其在大余县池江镇小芬水电站的原始股份退出来，问我是否有意要转让这个股份，他还说这个水电站的分红达到每月总投资金额的8.5%，加上我知道蔡相华也叫了郭建忠郭某某的妻子蔡某蔡某1投资了这个水电站的项目并且每个月都能获得分红，2015年4月20日，我和我老婆在华林科技有限公司我的房间里面给了蔡相华15万元现金，同年4月25日，我存了25万元到蔡相华的农业银行卡上，这一共投资的40万元是我以我大舅子老婆兰某的名义了进行投资的，因为当时兰某给了我10万元。2015年4月25日，蔡相华拿了一份水电站给我们签好了字并盖好了印章的协议给我们，这个协议加盖的是大余县池江镇人民政府以及大余县小芬水利发电筹资委员会的印章，但是这份协议书上写的融资股本金为50万元，蔡相华说他有10万元在里面。这份协议是蔡相华弄好了之后给我的。在我投资了这40万元以后还没有获得任何收益，2015年5月8日，我就开始找不到蔡相华了。
在签订了协议之后蔡相华又叫我跟他合伙再投资一点到这个水电站去，2015年5月3日，蔡相华问我借了15万元，蔡相华有5万元，这样我和蔡相华一共投资了20万元，这十五万元，蔡相华说每个月有八分五的利息，赚的钱就平均分配，但是他说15万元股份比较少，不能签订原始股协议，所以他就给我写了一张借条，借条是以我妻子蔡华梅蔡某2的名义写的，实际上15万元也是水电站项目的投资款。5月2日我分三次总共将10万元打入蔡相华的农业银行卡，5月4日下午我在他的办公室交了5万元现金给他。
投资的时候我相信蔡相华，就没有去大余县池江镇水电站去考核，在签订协议的时候我发现协议写的融资期限为八年，但融资分红协议书上写的融资期将于2110年到期，我问了蔡相华这份合同怎么这么长，会不会有问题，蔡相华当着我的面打了个电话给书记，电话里这个书记说有没有问题，还说时间越长越好，当时我也相信了。前几天我上网查了一下根本没有小芬水电站的项目，所以蔡相华就是用虚构的项目跟我签订的合同。我知道蔡相华还分别叫余某投资了25万元、叫卢致松卢某投资了45万元到这个水电站项目。
2、被害人卢致松卢某的陈述，证实2015年4月29日，蔡相华打电话跟我说大余县有个电站，现在有几个领导要退股，还有四十万的指标，问我要不要接股，他还说投资水电站至少有四分的利息。5月1日，我来到赣州问了下我同学郭建忠郭某某，郭建忠郭某某跟我说应该没事，然后我于2015年5月2日、3日往蔡相华的建设银行和他老婆周某的工商银行账户各打进了10万元，总计20万元。
（六）证人证言
1、证人蔡某蔡某1的证言，证实蔡相华是我老公郭建忠郭某某创办的香港华林电子科技集团销售总公司的股东之一。2012年6月，蔡相华跟我说在大余县池江镇筹办了个水电站，可以投资入股，所以我就投资了18万元，当时是以蔡相华的名义签订的一份协议（大余县池江镇小芬水利发电站融资及分红协议书），这份协议一直由我保管，当时蔡相华跟我说是他和我一起投资，他投资了32万元，每个月他会定期给我分红。2014年的时候，蔡相华跟我说他的前妻也投资了这个水电站，但是他的前妻现在的新男友不想他们再有瓜葛，蔡相华就叫我把他前妻的股份也买了，我就答应了，后来我就又给了蔡相华6万元。投资的那18万元的分红是这样的：2014年年底之前，蔡相华会在每个月15日给我打15800多元，今年开始每个月给我打15600元。投资的6万元的分红是：2014年之前每个月给我打6000多元，今年开始每个月打5600元。他最后一次打款给我是在2015年4月27日。我于1月份借了3万元给蔡相华，4月13日我用支付宝转了5000元到蔡相华的农业银行账户上。
2、证人黄某的证言，证实我是兰西村的村主任，大余县池江镇小芬水电站根本就不存在，池江镇有一个村叫“小汾村”，该村没有水利发电站，没有水库，没有人到村里跟我们洽谈过关于投资变电站的事情，该村的地形根本不可能会建变电站。池江镇杨村那里有个发电站，叫杨村发电站。
3、证人郑某的证言，证实我是大余县池江镇人民政府的副镇长，分管水利、农业方面的主任。我们镇总共有两个发电站（包括筹建、在建阶段的），杨村的发电站和杨梅村的杨梅发电站。我们镇没有小芬水利发电站的项目，我们镇兰溪村有一个村小组叫小芬，那里没有在建或建成的水电站，镇里其他地方也没有在筹建或建成的水电站。我们镇里的水务站没有备案小芬水利发电站这个项目。
4、证人卢某的证言，证实蔡相华是我们赣州开发区绿源岛实业有限公司副总，谢某是主管。2015年4月24日，蔡相华来到我们财务办公室，他拿了一份打印的关于大余县池江镇小芬水电站的协议书给我，叫我在电脑上输一份同样的协议书打印出来给他，我按照他的意思将这份协议录成word文档打印了三份给他。协议书的内容大概是说大余县池江镇小芬水利发电站的多少股权归谁所有，以及这部分股权每月分红的数额，我清楚的记得他让我将股权人的名字空开，要用的时候他自己来填。2015年4月25日中午12时许，蔡相华打电话给我说，我昨天帮他打的协议书打错了字，让我过去修改，他说客户已经到了，就等着协议签约了，我赶到公司将错字改过来后，将打印好的三份协议书及原件交给了蔡相华，接着他又给了我一份印着绿源岛宾馆字样的便签纸写着股权转让书的手稿给我并让我打印出来，我就又打印了一份股权转让书给他，手稿被他收回去了。转让书的内容大致是将大余县池江镇小芬水电站的部分股权转让给谁，这次股权人的名字写了进去，但是我忘记写的是谁了。
5、证人周某的证言，证实蔡相华使用过两次我的一张用于家里交水电费的工商银行卡，后来过了几天他就将卡还给我了。蔡相华没有财产，他之前在大余县池江镇有一套房子，在2014年3月份就卖掉了。
6、证人钟某钟某1的证言，证实林发富是蔡相华的堂姐夫，我分别于2015年3月14日、15日给了林发富3万元和7万元的现金，我不知道林发富将钱借给谁了。后来我催着林发富还钱，我就将我的中国工商银行账户给了林发富，2015年4月22日和25日，我的账户上就收到了银行转账过来的两笔钱，每笔资金5万元，每次收到钱林发富就会问我没有没收到钱。
7、证人兰某的证言，证实谢某是我老公蔡华海的妹夫。2015年4月，谢某跟我说有一个什么大余的水电站的投资，所以我给了5万元给谢某，让他去投资这个水电站的项目。后来蔡相华到兴国送了一个协议书过来，上面写的是我的名字。
（七）被告人的供述和辩解
被告人蔡相华的供述和辩解，证实2015年1月份，我们在赣州经济技术开发区成立了一个华林股份有限公司，主要是经营电子产品，是做智能电话的。郭建忠郭某某是董事长，我是总经理，钟记伟钟某2是副总经理，我们三个人加起来投了有100多万元，我借了100万元左右的钱在公司，大部分的钱是郭建忠郭某某向别人借的，公司支付两分的利息，还利息的钱大部分是拆东墙补西墙来的，我们不断借别人的钱去偿还之前借钱给我们的人的本金和利息，我需要每个月支付2万元左右的钱给这些借钱给我的人。
2015年4月，我在华林科技有限公司自己办公室跟谢某说大余池江镇有个水电站的项目，问他有没有兴趣投资，我们就这样前前后后讲了几次，4月20日，谢某在华林科技有限公司我的办公室给了我15万元现金，当时我没有给他打欠条。4月25日，谢某又转了25万元到我的中国农业银行的账户。过了一两天，我将我自己于2015年4月底或是5月初伪造好的大余县池江镇小芬水电站融资及分红协议书、股权转让声明给了谢某，当时协议书上写的是兰某的名字，这是谢某要求我写的名字。这协议书及股权转让声明是我让公司会计小卢帮我在电脑上打好字再打印好给我的。
2015年4月15日至25日之间，我跟卢致松卢某说大余县池江镇有个水电站的项目，每个月可以分四分至四分五左右的红利，问他有没有兴趣投资，他说考虑一下。2015年5月2、3日卢致松卢某就说可以并开始给我打钱，他将十万元打到我的中国建设银行账户上，另外十万打进了我老婆周某的工商银行账户上。
我借谢某、卢致松卢某的钱，除5000元用于自己消费外，其余用来了偿还我之前借钱的利息和一些开支的。我就是靠卖水果挣钱的，除去开支一年能挣4万元左右，我的经济收入目前不能支撑我的债务，以后我相信可以，我没有财产。我为了虚构大余县池江镇水利发电站这个项目，于2015年4月份通过QQ联系一个人给我刻了两个公章，即“大余县池江镇人民政府”和“江西省大余县池江小芬水利发电站”两个公章，每个公章100元钱，这两个公章都没有在有关部门备案。我于2015年5月5日左右的晚上在杨梅渡大桥将这两个公章扔掉了。我于2015年5月12日左右躲起来是因为这个时间是我们公司付给借钱给我们公司股东利息的时间，我们实在是拿不出钱来了。
上述证据之间能相互印证，本院予以认定。
本院认为，被告人蔡相华以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物数额为六十万元，属于数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人所犯罪名成立，本院予以支持。对被告人及其辩护人认为卢致松卢某的20万元属于借款，不能认定为诈骗的问题，本院认为，本案现有证据可以证实，被告人是以虚构投资电站每月至少有四分的事实，骗取了被害人卢致松卢某的20万元款项，因此被告人及其辩护人的这一辩护意见不能成立，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
被告人蔡相华犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零八个月，并处罚金10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年6月26日至2026年2月25日。罚金限判决生效之日起起三个月内缴纳。）
二、继续追缴被告人蔡相华的犯罪所得，返还给被害人谢某开宝、卢致松卢某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈瑜青
人民陪审员 赖树森
人民陪审员 廖优萍
二〇一六年三月七日
代理书记员 赖海珠