广东省东莞市第二人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤1972刑初584号
公诉机关广东�东莞市第二市区人民检察院。
被告人向桂，男，1987年12月17日出生，汉族，重庆市巫山县人，大学文化，无业，住巫山县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月10日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月18日被逮捕。
东莞市第二市区人民检察院以东二区检诉刑诉〔2017〕433号起诉书指控被告人向桂犯诈骗罪，于2017年3月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年3月27日公开开庭审理了本案。东莞市第二市区人民检察院指派检察员蔡燕清出庭支持公诉，被告人向桂到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控称，被告人向桂原系惠州市合桂实业有限公司经营者，被害人杜某原系东莞市勤凯电子科技有限公司（位于东莞市长安镇。以下简称勤凯公司）经营者，向、杜系东莞XXX学院2014级MBA同学关系。2015年9月，向桂来到勤凯公司对杜某谎称其跟珠海格力集团公司有生意往来，向可以通过格力公司的“李某”使勤凯公司成为格力公司的供应商。杜某信以为真，便于2015年12月2日到银行取现25万元交给向桂。2015年11月27日，向桂还委托邓某2到勤凯公司验厂。2015年12月29日，邓某2根据向桂提供的格力手机事业部质量体系审核表到勤凯公司验厂。后杜某发现勤凯公司一直未能成为格力公司的供应商且向桂失联后到东莞市公安局乌沙派出所报案。公安机关接报后进行侦查，于2016年7月10日17时许在惠州市惠城区仲恺高新区富川瑞园二号门口将向桂抓获。
另查明，珠海格力电器股份有限公司与惠州市合桂实业有限公司无业务往来；珠海格力电器股份有限公司的现职和离职人员中，没有名叫“李某”的员工。
公诉机关并向法庭提供了被害人的陈述，证人的证言等证据，认为被告人向桂以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成了诈骗罪。提请本院依法惩处。
在法庭上，被告人向桂否认犯诈骗罪，称，1.他确实向被害人借款25万元，事后有还款4万元，他因资金困难才无法及时向被害人还款；他没有和被害人失联；2.他的公司是做电子产品经营的，考虑到之后可能与被害人的公司有合作意向，所以安排他人进行验厂；邮件中提到的“格力”是他公司一个事业部的代号；3.他自己主动报警的。
经审理查明，被告人向桂原系惠州市合桂实业有限公司经营者，被害人杜某系位于东莞市长安镇的勤凯电子科技有限公司（以下简称勤凯公司）经营者，二人系东莞XXX学院2014级MBA同学关系。2015年9月，向桂来到勤凯公司对杜某谎称其跟珠海格力集团公司有生意往来，可以通过格力公司的“李某”使勤凯公司成为格力公司的供应商。杜某信以为真，于2015年12月2日到银行取现25万元交给向桂。期间，向桂于2015年11月份联系邓某2对勤凯公司进行验厂事宜，后邓某2于同年12月29日、2016年3月3日两次按照向桂的安排对勤凯公司进行验厂。后杜某发现勤凯公司一直未能成为格力公司的供应商而发觉被骗后于2016年5月5日11时许向公安机关报案。2016年7月10日17时许，惠州市公安局惠新派出所接群众报告，在惠州市惠城区仲恺高新区富川瑞园二号门口将向桂抓获，并于当日移送至东莞市公安局长安分局乌沙派出所审查。
另查明，珠海格力电器股份有限公司与惠州市合桂实业有限公司无业务往来；珠海格力电器股份有限公司的现职和离职人员中，没有名叫“李某”的员工。2016年5月6日、7日，杜某先后两次收到向桂还款共计4万元。
上述事实，有经庭审质证、认证的以下证据证实：
1.被害人杜某的陈述及辨认笔录，第一份询问笔录中，称2015年9月份的某天，他在香港XXX学院的同学向桂到他公司说其现在与珠海格力集团公司的手机事业部有手机组装的生意往来，并了解到格力目前只有一家辅料供应商而急需引进另一家。向桂当时称自己在格力内部有强硬的关系，而他公司现基本生产条件也符合格力的要求，可以通过向桂的关系使他公司成为格力的合格供应商。向桂还说自己手头上刚好有笔资金想开发格力此个项目，问他是否有兴趣与他一起合伙来做，经过几次交谈，他感觉这是个不错的项目，便同意了。双方商议好此项目他的公司与向桂55：45分成占股，其中有百分之十是给不便出面的格力内部人员“李某”的，由向桂全权代理。有一天向桂过来他公司向他取了3000元的项目评估费，他感觉是小数目，当时就微信支付给向桂。2015年12月1日，他突然收到向桂的电话通知，称2015年12月2日要把钱送向格力办事，向桂说自己的钱在其姐姐处保管不便提取，因为情况比较急就要求他拿钱。2015年12月2日，他到长安镇中国银行莲花支行提现了25万元，当天11时许回到公司办公室就交给了向桂。后来于2015年12月29日以及2016年3月3日向桂就带来一名称是格力委托的第三方机构叫邓某1的男子到他公司验厂。之后，他打电话给向桂，向便对此事支支吾吾一直拖着没有结果，再后来向桂的电话便打不通了，他意识到被骗了，就报案处理。他不清楚格力公司“李某”的个人情况，也没有见过其人。
第二份询问笔录中，称他所提供的照片是在东莞市勤凯电子科技有限公司拍摄的，左一是颜某、左二是他本人、右一是向桂、右二是邓某1，电子屏幕上显示热烈欢迎格力邓老师。邓某1不是格力公司的员工，向桂谎称邓某1是格力公司委托来的第三方审核老师，实际上邓某1是受向桂委托来的。事后向桂在2016年5月6日以他老婆吴某的支付宝账号转了1万元到他银行卡上；次日又网上转账3万元到他银行卡，之后剩下的钱就没有还了。
第三份询问笔录中，称他于2015年9月份左右开始用186××××5385和139××××0990两个号码与向桂联系业务。向桂的联系电话是136××××5279、150××××1990。之前他们一直有电话联系，最后是在2016年5月28日打电话联系向桂的，2016年6月至7月份就联系不上了，那段时间向桂的手机都打不通和关机。后来他于2016年7月10日在惠州市富川瑞园小区门口停车场找到了向桂。
检察机关调查笔录中，称向桂说他认识珠海格力公司的“李某”，可以帮助勤凯公司取得向格力公司供应手机辅料的资格。勤凯公司是专门做这个的。向桂让他给一笔25万元的公关费，基于对同学关系的信任，他就给了。向桂说勤凯公司首先要通过珠海格力公司的稽核，就有了后来的两次验厂。因为向桂跟他说邓某1是代表第三方来验厂的，所以他们的欢迎名牌上写的是“欢迎格力邓老师”。现场审核报告所写的供应商为“合桂公司”，工厂名称为“勤凯公司”以及检查表上供应商为“合桂科技东莞勤凯电子有限公司”是给向桂改动了的。他们当时想自己联系邓某1，向桂不让，由向来联系，所以邓某1审查的东西，后来都是由向桂发给他们的。向桂说是向他借钱，这是不可能的，借钱不用这么复杂，还派人审查。再说，借钱也不会借那么多。
并辨认出被告人向桂。
2.证人王某的证言，证实2015年11月初，他在XXX学院的同学向桂打电话给他，问他是否认识验厂的朋友。他推�他的朋友邓某1给向桂，并把向桂的手机号给了邓某1，之后就没有继续过问这件事了。2016年5月5日左右，邓某1给他电话，称向桂的验厂项目有可能涉及诈骗。
3.证人邓某1的证言，证实2015年11月27日向桂先是发了一份质量体系审核表给他，说此表格是格力手机事业部提供的，要他以此来做一份质量体系审核。2015年12月28日他去到杜某的勤凯电子厂进行现场验厂，后于同月31日将所做出的报告以邮件的形式发给了向桂，向桂微信支付他4000元。按照规则他所作的验厂报告是不需要经过格力公司委托的，他只知道是按委托人向桂提供的验厂标准就可以了。他做此事也不需要知道向桂与格力公司是什么关系。当时他只是以为向桂和杜某是同一个实体的合伙者。
补充侦查卷中，称他是受朋友王某的委托向王的同学向桂提供验厂帮助，没有以珠海格力公司或者�力手机事业部的名义进行。他验厂时由杜某总经理、颜某经理及向桂陪同，他不知道他们哪个客户要看报告，只知道向总和杜总都是为格力手机项目进行验厂。向总称格力要求按照QS-9000和TS16949标准进行验厂，时间过得有点久，他不记得向总提及到的“格力”是否为“珠海格力公司”。
4.证人颜某的证言及辨认笔录，证实他系东莞市勤凯电子科技有限公司品质部经理。称因为向桂说他所在公司要成为珠海格力电器公司的供应商必须要验厂，质量体系合格了，才能够与珠海格力电器公司合作，所以向桂就带邓老师到他公司验厂。向桂先提供审核清单给到公司，然后老板杜某就把审核清单交给他。2015年12月29日，他陪同邓老师和向桂到他公司每个部门进行现场审核，审核完邓老师会提供审核报告，之后审核报告交给向桂，最后由向桂将审核报告交给他公司老板。邓老师到他公司验厂两次，分别是2015年12月29日、2016年3月3日。并辨认出被告人向桂。
5.现场勘验笔录、现场图、现场照片，证实案发现场广东省东莞市长安镇乌沙社区品质路3号308的基本情况。
6.到案经过、抓获经过，证实2016年5月5日11时许，被害人杜某到东莞市公安局乌沙派出所报案。接报后，公安机关进行侦查。2016年7月10日16时50分许，惠州市公安局惠新派出所接到群众报告，在惠州市惠城区仲恺高新区富川瑞园二号门口将向桂抓获，并移送到东莞市公安局长安分局乌沙派出所审查，后民警于当日23时40分许将向桂带回乌沙派出所。
7.常住人口基本信息、户籍证明，证实被告人向桂的身份情况。
8.补写收据，证实向桂在2016年5月6日补写了一份收据，内容是承认2015年12月2日在杜某办公室收到现金25万元。
9.营业执照，证实了东莞市勤凯电子科技有限公司为有限责任公司。
10.银行单、账户明细，证实杜某于2015年12月2日柜台取现25万元。交易场所为中国银行东莞长安霄边支行。
11.照片，证实邓某1于2015年12月29日到东莞市勤凯电子科技有限公司验厂的情况。照片上有“热烈欢迎格力邓老师”字样。
12.现场审核报告、供应商质量审核检查表，证实了东莞市勤凯电子科技有限公司被验厂的情况。
13.电子邮件，证实杜某、向桂等人因验厂进行电子邮件沟通的情况。其中，2015年11月27日向桂发给王某、邓某1的邮件中“这份是以前审核供应商的资料，此份文件是格力手机事业部的”；2015年11月28日下午向桂发给杜某的邮件中“表格内的内容，一定要认真填写，客户需要时，会让我们提供证据，我们说的，做的，要一致”；2015年12月4日下午向桂发给杜某的邮件中“老杜，还有其他资料呢？我周一发给格力的负责人”；2015年12月31日邓某1发给向桂的邮件中“因格力按QS-9000和TS16949来验”、“我祝愿向总顺顺利利拿下格力手机辅料项目”；2016年2月29日向桂发给杜某的邮件中“接到客户通知，安排审核事宜如下”。
14.证明，证实经珠海格力电器股份有限公司人事部门查询，该公司现任职和离职员工中，没有李某和邓某1的员工入职资料；经公司合同管理系统查询，该公司与惠州市合桂实业有限公司无业务往来。
15.通话记录，证实向桂136××××5279的电话2016年3月1日至2016年7月的通话情况，其中2016年4月28日杜某186××××5385的手机联系过向桂，后向桂上述号码与杜某的186××××5385、139××××0990无通话记录；证实向桂150××××1990的电话在2016年3月1日至2016年5月28日与杜某的通话情况，后该号码于2016年6月1日�无任何通话记录。
16.企业名称预先核准通知书、申请书、公司设立登记审核表、公司登记（备案）申请书、惠州市合桂实业有限责任公司股东决定、公司章程、租赁合同、住所（经营场所）登记表等，证实惠州市合桂实业有限公司的工商登记情况。
17.审讯录像光盘，证实依法讯问被告人向桂的情况。
18.被告人向桂的供述与辩解，其否认诈骗。第一份讯问笔录中称是向杜某借款。2015年12月份左右，他因为生意上周转不灵，于是向他朋友杜某提出借款25万元，当时杜答应了，并在杜公司办公室内将25万元现金交给他，当时杜某也没有叫他写欠条。到了2016年5月份，杜某就开始找他要钱，他因为生意上亏本，没有钱还给杜某，于是主动写了一张25万元的收据给杜某，写了收据后第二天，他就通过银行转账还给杜某1万元，第三天又转了3万元给�，之后杜某还一直追他要钱，而且总找人威胁他，他们协商了几次都没结果。到2016年7月10日下午16时50分许，杜某在他居住的惠州市仲恺高新区富川瑞园找到他，说他诈骗，后他就被民警抓获了。25万元都用在生意上周转和日常开支上，花光了。
第二份讯问笔录中，称他没有与杜某合伙做生意，是帮杜跑手机副件业务，只是口头上说的，没有工资，成功才给提成，但没有交易成功。他没有与杜某合作准备做格力公司的手机副件供应商，也不认识格力公司里的管理人员。他带人到杜某的勤凯电子科技有限公司验厂是因其做该厂的业务员，所以请人帮忙了解公司的生产管理情况。他因公司开支资金周转不过来，找杜借款，于2016年5月份补写了一张25万元的收据给杜，之所以写收据，是因为收据和借据在他认为是一样的。
第五份讯问笔录中，称他与杜�存在债务纠纷。他经营的公司名称叫惠州市合桂实业有限公司，经营项目是电子产品贸易和食品包装。他与珠海格力集团公司的手机事业部没有业务联系。他之所以叫邓某1到杜某的工厂验厂，是因为他和杜某洽谈生意，想帮杜跑业务，想对他的工厂深入了解。他只借了杜某25万元，把钱用在公司经营上，他有能力偿还，他老婆吴某名下有一辆价值21万元的小车，可以将车抵押给杜。之后他还了4万元给杜某。他手机一直使用136××××5279这个号码，除了晚上12点左右关机，平时都没有关机的。
侦监检察笔录中，否认诈骗，认为是经济纠纷，所作供述与公安笔录基本一致，并称他与颜某邮件中提到的“格力”不是指珠海的格力公司，而是指他自己公司的其中一项业务，也叫格力。
补充侦查卷中，称邮件往来中“我们主要是做格力手机”中“格力”指的不是“珠海格力公司”。邮件中提到的“我周一发给格力的负责人”的含义，因时间过得那么长，记得不太清楚，记不起来了。
检察笔录中，称只是借了杜某25万元用于合桂公司的资金周转。之所以验厂是因为考虑到他公司跟杜某的公司今后可能会有一些资金往来，所以就请人验厂，出具报告给他，作为他公司对杜某公司的前期考察。借款与验厂之间没有关系。他之前提过的格力事业部，是合桂公司下面的一个事业部，只是一个命名，跟珠海格力公司没有任何关系。该事业部主要做电子产品，但只是刚计划好，还没招人，还没有谈成一单生意。
关于合桂公司的情况。合桂公司之前有五、六个员工，2015年8、9月份时，这些员工就走了。2015年12月，他向杜某借了25万元。2016年年初，他就搬了新办公室，后只有她老婆是法人代表，偶尔来公司，合桂公�主要就他一个人在运作。至他被抓期间，他考虑成立一个格力事业部，该项工作由他一个人跟。
本院认为，被告人向桂以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人向桂犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。
关于被告人向桂的行为认定问题。1.被害人杜某称向桂以通过珠海格力公司“李某”让勤凯公司成为格力公司供应商的名义而对勤凯公司进行验厂，并向向桂支付了25万元，2016年5月底之后即无法联系到向桂，该事实有证人颜某的证言、辨认笔录及通话记录等予以佐证，且向桂与杜某、邓某1等人邮件往来信息中“客户”“格力”等文字的含义已然不是被告人向桂所辩解的其尚在计划中的合桂公司的格力事业部，进一步佐证了被害人的陈述。此外，经珠海格力电器股份有限公司查询，其现任职和离职员工中没有叫李某的；2.向桂关于到勤凯公司进行验厂原因的供述，先称是作为业务员要了解工厂情况，后又称系考虑到之后与杜公司的资金往来而做的前期考察，前后供述不一致，且缺乏可信度；而关于25万元系借款的辩解，被害人明确予以否认，且假使如向桂所言25万元系借款，那么向桂与杜某作为公司的经营者，对该笔大额借款事项却以“补写收据”的方式立字据，显然不合常理，不予采信。综上，被告人向桂以非法占有为目的，虚构了可以通过关系使勤凯公司成为珠海格力公司供应商的事实使得被害人陷入错误的认识，从而骗得被害人的钱财，数额巨大，其行为符合诈骗罪的犯罪构成，应以诈骗罪对其定罪处罚。被告人向桂否认犯诈骗罪，辩称涉案25万元系借款，且与验厂无关的意见�与查明事实不符，显属狡辩，本院不予采纳。
关于本案的量刑问题。根据现行刑法规定，诈骗公私财物，数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。具体到本案，被告人向桂归案后拒不认罪，毫无悔改之意，依法应在上述法定刑幅度内酌情从重处罚；其已向被害人还款4万元，又可酌情从轻处罚。被告人向桂系被杜某发现而向公安机关报案后被抓获归案，系被动归案，其辩称通过其女朋友向公安机关报警的意见，经查未能核实，本院不予采纳；其提出已向被害人还款4万元的意见，经查属实，本院予以采纳。
依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人向桂犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金2万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月10日起至2021年7月9日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）
二、责令被告人向桂于本判决发生法律效力之日起十日内退赔被害人杜上有21万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈灿钟
人民陪审员 伍乃仁
人民陪审员 梁焕弟
二〇一七年六月六日
书 记 员 雷姣姣