青海省海东市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）青02刑终74号
原公诉机关青海省互助土族自治县人民检察院。
上诉人（原审被告人）贺长年，男，1965年2月1日出生于青海省互助土族自治县，汉族，高中文化，住该县塘川镇，农民。曾因犯盗窃罪于1989年6月6日被海东地区中级人民法院判处有期徒刑一年。现因涉嫌犯合同诈骗罪于2015年11月17日被刑事拘留，同年12月17日被逮捕。现羁押在互助土族自治县看守所。
青海省互助土族自治县人民法院审理青海省互助土族自治县人民检察院指控原审被告人贺长年犯合同诈骗罪一案，于2016年8月9日作出（2016）青0223刑初82号刑事判决。原审被告人贺长年不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，于2016年11月22日公开开庭审理了本案，青海省海东市人民检察院指派检察员李雪梅出庭履行职务，上诉人贺长年到庭参加诉讼。现已审理终结。
原判认定，一、2014年8月初，被告人贺长年以互助天ＸＸ态经济有限公司修建养殖棚舍、车间等项目为诱饵，于2014年8月8日与石某甲签订《承包工程合同书》，并以交纳保证金为由，骗取石某甲的现金30000元。后因无项目修建，在石某甲的再三追问下，退还石某甲28000元，将2000元据为已有。
上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1．互助土族自治县公安局的受案登记表、被害人石某甲陈述，2015年11月20日，石某甲到该局报案称：2014年8月8日,我与贺长年签订修建养殖棚舍、车间等项目为内容的《承包工程合同书》，贺长年要求交50000元的保证金。同月12日，我将30000元转到卡号为6210**********37的贺长年银行卡上，当天下午给贺长年现金20000元。该工程在同月16日进行了简单的开工奠基仪式，贺长年说待资金到位以及城建部门的允许后正式动工建设，但该工程一直没能修建。经再三追讨，2014年11月26日，贺长年给我开具一张50000元支票，取款时发现该账户中只有900元，之后联系贺长年未果。
2.承包工程合同书、支票复印件证实，2014年8月8日贺长年以互助天ＸＸ态经济有限公司名义与石某甲签订《承包工程合同书》。2014年11月26日，贺长年给石某甲出具50000元支票一张。
3.被告人贺长年供述：我实际没有工程项目，以互助天ＸＸ态经济有限公司名义发包工程、签订虚假合同，收取对方保证金，骗取对方钱财。2014年8月初，我以互助天ＸＸ态经济有限公司名义与石某甲商量修建养殖棚舍、车间等项目，于2014年8月8日与石某甲签订《承包工程合同书》，收取石某甲保证金30000元。后石某甲到我公司要钱，遂给石某甲开具5万元的支票，但因公司没有钱，石某甲未能兑取支票款，后我退还2.8万元，自己使用2000元。
二、2014年11月18日，被告人贺长年以互助天ＸＸ态经济有限公司修建冷库、车间、围墙、大门为诱饵，与青海土木建筑实业公司项目负责人廖某甲签订《建设工程施工合同》一份，合同价款1800万元，并以交纳保证金为由，从廖某甲手中骗取150000元。后因无项目修建，在廖某甲的再三追问下，退还廖某甲20000元，将130000元据为已有。
上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1．互助土族自治县公安局的受案登记表、报案材料及被害人廖某甲陈述，2015年11月12日14时49分廖某甲报案称：2014年11月，我通过老乡认识贺长年，同月18日，与贺长年签订《建设工程施工合同》，并向贺长年交纳保证金150000元，后来得知上当受骗，经追讨，贺长年往我卡中汇款20000元。
2.建设工程施工合同、收条及转账凭证证实，2014年11月18日，廖某甲与贺长年签订《建设工程施工合同》，贺长年收到廖某甲保证金150000元。
3.被告人贺长年供述：我实际没有工程项目。2014年11月18日，以互助天ＸＸ态经济有限公司修建冷库、车间、围墙、大门项目，与青海土木建筑实业公司项目负责人廖某甲签订《建设工程施工合同》一份，合同价款1800万元，收取廖某甲保证金150000元，该项目未实施，后来退还20000元，我用了130000元。
三、2014年12月，被告人贺长年以互助天ＸＸ态经济有限公司有600万元的工程项目为诱饵，于2014年12月10日与张某甲签订了一份《建设工程施工合同》，并以交纳保证金为由，骗取张某甲的现金105000元。后因无项目修建，在张某甲的再三追问下，退还张某甲10000元，将95000元据为已有。
上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1．互助土族自治县公安局的受案登记表、报案材料及被害人张某甲陈述，2015年7月8日9时20分张某甲报案称：2014年11月27日，我通过表哥马陕宁与互助天ＸＸ态经济有限公司的贺长年协商签订了合同，将70000元打到卡号为6217***********76的贺长年建行卡上。同年12月2日，贺长年以设计图纸缺钱，借款30000元。同月8日，又以设计图纸的钱不够为由，借款3000元。2014年12月10日，与贺长年签订《建设工程施工合同》。2015年3月27日，给贺长年转账2000元。贺长年共骗取105000元，后经催要，贺长年转回10000元。并证明借款人写成其表哥马陕宁的名字。
2.建设工程施工合同、借款条证实，2014年11月18日廖某甲与贺长年签订《建设工程施工合同》，贺长年收到借款的事实。
3.被告人贺长年供述：2014年12月10日，我在实际没有工程项目的情况下与张某甲签订了一份600万元的工程项目的《建设工程施工合同》，收取张某甲105000元，项目未实施，后来退还10000元，自用了95000元。
四、2014年12月22日，被告人贺长年以互助天ＸＸ态经济有限公司修建冷库车间、屠宰场、办公楼、围墙为诱饵，与江苏宏大建设集团有限公司青海分公司项目经理李某甲签订《建设工程施工合同》一份，合同价款1500万元。被告人贺长年骗取李某甲的质保金58000元。后因无项目修建，在李某甲的再三追问下，退给李某甲10000元，将48000元据为已有。
上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1．互助土族自治县公安局的受案登记表、举报材料及被害人李某甲陈述，2015年11月18日10时25分李某甲报案称：2014年12月22日，我与互助天ＸＸ态经济有限公司的贺长年签订《建设工程施工合同》，并于当天给卡号为68852***********03的贺长年的银行卡转账50000元。过了三四天，贺长年向我借款10000元，即给贺长年建行卡上转账8000元。2015年4月，经催要，贺长年给我转账10000元，实际被骗取48000元。
2.建设工程施工合同、上海浦东发展银行电汇凭证证实，2014年12月22日李某甲与贺长年签订《建设工程施工合同》，支付互助天ＸＸ态经济有限公司贺长年保证金50000元。
3.被告人贺长年供述：我实际没有工程项目。2014年12月22日，我以互助天ＸＸ态经济有限公司名义与李某甲签订了《建设工程施工合同》，并收取李某甲58000元，项目未实施，后来退还10000元，自用48000元。
五、2014年12月份，被告人贺长年以互助天ＸＸ态经济有限公司修建屠宰加工车间、冷藏车间等项目为诱饵，经多次协商后将该项目承包给徐州佳信建筑安装工程有限公司青海分公司项目负责人欧阳某甲，并于2015年1月2日与欧阳某甲签订了一份《建设工程施工合同》，并以交纳保证金为由，骗取欧阳某甲的现金70000元。后因无项目修建，在欧阳某甲的再三追问下，退还欧阳某甲15000元，将55000元据为已有。
上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1．互助土族自治县公安局的受案登记表、举报材料及被害人欧阳某甲陈述，2015年12月7日欧阳某甲报案称：2015年1月2日，我与互助天ＸＸ态经济有限公司的贺长年签订《建设工程施工合同》。第二天，给贺长年交了20000元的工程押金。同月7日，往贺长年的农村信用社卡上转账50000元的工程保证金。后来贺长年又拿走120000元工程押金，没有收据。因无项目修建，几经催要，贺长年退还了15000元。
2.建设工程施工合同、收据、中国建设银行单位客户专用回单证实，2015年1月2日，欧阳某甲与贺长年签订《建设工程施工合同》，并给付互助天ＸＸ态经济有限公司贺长年保证金70000元。
3.被告人贺长年供述：2015年1月2日，我在实际没有工程项目的情况下，以互助天ＸＸ态经济有限公司名义与欧阳某甲签订《建设工程施工合同》，收取保证金70000元，后项目未实施，退还15000元，自用了55000元。
六、2015年1月，被告人贺长年以互助天ＸＸ态经济有限公司有1600万元的建设项目为诱饵，将该项目承包给陕西省商南县试马镇荆家河村村民谢某甲，于2015年1月15日与谢某甲签订《建设工程施工合同》一份，并以交纳保证金为由，骗取谢某甲的现金100000元后据为已有。
上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1．互助土族自治县公安局的受案登记表、被害人谢某甲陈述，2015年11月23日14时30分，陕西省商南县试马镇荆家河村村民谢某甲报案称：2015年1月15日，我与互助天ＸＸ态经济有限公司的贺长年签订《建设工程施工合同》，贺长年索要100000元的保证金，当天交给贺长年现金50000元。同月18日，给贺长年现金3450元。同月19日，贺长年给图纸时，要去押金1000元。同月23日给贺长年转账50000元，贺长年共骗取104450元。
2.建设工程施工合同、收据及转账记录证实，2015年1月15日，谢某甲与贺长年签订《建设工程施工合同》，并给付互助天ＸＸ态经济有限公司贺长年保证金100000元。
3.被告人贺长年供述：2015年1月15日，我在没有工程项目的情况下与谢某甲签订《建设工程施工合同》一份，收取谢某甲的保证金100000元，该项目未实施，收取的保证金100000元自用了。
七、2015年1月，被告人贺长年以互助天ＸＸ态经济有限公司有828万元的建设项目为诱饵，将该项目承包给四川省南充县人魏某甲（合伙人王某乙），于2015年1月20日与魏某甲签订《建设工程施工合同》一份，并以交纳保证金为由，骗取魏某甲的现金100000元。后因无项目修建，在魏某甲及合伙人王某乙的再三追问下，退还魏某甲70000元，将30000元据为已有。
上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1．互助土族自治县公安局的受案登记表、报案材料及被害人魏某甲陈述，2015年12月29日15时02分，四川省南充县人魏某甲的合伙人王某乙报案称：2015年1月20日，我与互助天ＸＸ态经济有限公司的贺长年签订《建设工程施工合同》，贺长年要求交100000元的保证金，同月28日，将100000元保证金交给贺长年，后知受骗，经催促，贺长年分四次转回70000元。
2.建设工程施工合同、收据证实，2015年1月20日，魏某甲与贺长年签订《建设工程施工合同》，并给付互助天ＸＸ态经济有限公司贺长年保证金100000元。
3.被告人贺长年供述：2015年1月20日我在没有工程项目的情况下，与魏某甲签订《建设工程施工合同》一份，收取保证金100000元。后因无项目修建，在魏某甲及合伙人王某乙的再三追问下，退给魏某甲70000元，自用了30000元。
八、2015年5月3日，被告人贺长年以互助天ＸＸ态经济有限公司的土建工程、钢架物、院墙大门建设工程为诱饵，与龙某甲签订《建设工程施工合同》一份，合同价款600万元，并以交纳保证金为由，从龙某甲手中骗取现金100000元。后因无项目修建，在龙某甲的再三追问下，退还龙某甲10000元，将90000元据为已有。
上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1．互助土族自治县公安局的受案登记表、报案材料及被害人龙某甲陈述，2015年11月19日10时56分，四川泸州市建设有限公司项目负责人龙某甲报案称，2015年5月3日，我与互助天ＸＸ态经济有限公司的贺长年签订《建设工程施工合同》，合同约定先支付100000元质保金，第二天给付贺长年55000元。同月12日，又给贺长年45000元。后因无项目修建，经再三追问，贺长年退还了10000元，实际被骗取90000元。
2.建设工程施工合同、收据证实，2015年5月3日，龙某甲与贺长年签订《建设工程施工合同》，并给付互助天ＸＸ态经济有限公司贺长年保证金100000元。
3.被告人贺长年供述：2015年5月3日，我在没有工程项目的情况下，以互助天ＸＸ态经济有限公司的土建工程、钢架物、院墙大门建设工程为内容，与龙某甲签订《建设工程施工合同》一份，合同价款600万元，并以交纳保证金为由，从龙某甲手中收取现金100000元。后因无项目修建，在龙某甲的再三追问下，退给龙某甲10000元，用了90000元。
综合证据：
1.青海省海东地区中级人民法院（1989）东法刑字第56号刑事判决书，证明被告人贺长年有前科。
2.互助土族自治县公安局的抓获经过证实，2015年11月17日，侦查人员在海东市平安区平安镇南庄村9号将贺长年抓获。
3.互助天ＸＸ态经济有限公司的营业执照、企业基本信息一览表、证人王某甲证言，证明该公司的法定代表人系王某甲，经营范围为生猪养殖、牛羊育肥销售，公司的所有事务均由贺长年一人经办，王某甲作为法人只是挂名，对外的一切事务自己不清楚。
4.互助土族自治县国土资源局（2016）2号互国土资证函，证明该县天ＸＸ态经济有限公司未在该局办理过任何土地使用审批手续。
5.互助土族自治县畜牧局的“证明”，证明该局没有给互助县天ＸＸ态经济有限公司下达任何项目批复，未办理过生猪屠宰手续，也无该公司的相关资料。
原判认为，被告人贺长年以非法占有为目的，采取签订虚假合同的方法，骗取他人财物550000元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人贺长年有前科，可酌情从重处罚。鉴于其能如实供述犯罪事实，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第六十七条第三款的规定，以合同诈骗罪判处被告人贺长年有期徒刑六年，并处罚金六万元。
上诉人贺长年上诉称，1、其与各被害人签订合同时，未隐瞒事实真相，收取的前期费用系借款，因资金周转困难，未及时退清借款，主观上没有占有他人财物的故意；2、与石某甲签订合同后，因石某甲无力修建自愿放弃修建，且已退清款项，应属一般民事行为；3、除报案人石某甲外，主动如实供述了其他被害人的受害情况，具有坦白、悔罪表现，原审判决对其量刑过重。
青海省海东市人民检察院的出庭意见为：原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，上诉人贺长年提出的未隐瞒事实真相，主观上没有占有他人财物故意和与石某甲签订合同系民事行为及原审判决量刑过重的上诉理由均不能成立，建议法庭驳回上诉，维持原判。
经审理查明，原审判决认定的2014年8月8日至2015年1月期间，上诉人贺长年以互助天ＸＸ态经济有限公司修建工程项目为由，与被害人石某甲、廖某甲、张某甲、李某甲、欧阳某甲、谢某甲、魏某甲、龙某甲分别签订《建设工程施工合同》，并收取保证金计713000元，后因无工程项目修建，经各被害人追讨，除分别退还共计163000元外，将各被害人的2000元、130000元、95000元、48000元、55000元、100000元、30000元、90000元，计550000元据为己有的事实清楚，证据确实、充分，予以确认。
关于上诉人贺长年提出与各被害人签订合同时，未隐瞒事实真相，收取的前期费用系借款，因资金周转困难，未及时退清借款，主观上没有占有他人财物的故意的上诉理由。经查，经一审庭审质证、认证的证据证实，互助天ＸＸ态经济有限公司未在相关单位审批与其签订的合同项目有关的手续；各被害人陈述贺长年隐瞒事实真相，以该公司名义签订修建项目合同后收取保证金，后发现该公司并无工程项目修建，经追讨上诉人贺长年除退还少部分保证金外大部分未予退还。上诉人贺长年在侦查阶段供述称，其在实际没有工程项目的情况下，以互助天ＸＸ态经济有限公司名义发包工程、签订虚假合同，收取对方保证金，骗取对方钱款。据此，上诉人贺长年隐瞒事实真相，非法占有他人财物的主观故意明确。故，上诉人贺长年的该上诉理由不能成立，不予采纳。
关于上诉人贺长年提出与石某甲签订合同后，因石某甲无力修建自愿放弃修建，且已退清款项，应属一般民事行为的上诉理由。经查，上诉人贺长年有关石某甲无力修建自愿放弃修建，且已退清款项的诉辩理由惟有其本人在二审期间的辩解无相关证据证实。经一审质证、认证的证据证实，上诉人贺长年与石某甲在签订、履行合同过程中，以虚构工程项目的方法，骗取被害人石某甲财物，其行为应以合同诈骗罪论处。故，上诉人贺长年诉称与石某甲系民事行为的上诉理由不能成立，不予采纳。
关于上诉人贺长年提出其具有坦白情节、悔罪表现，原审判决量刑过重的上诉理由。经查，上诉人贺长年所提其具有坦白情节属实，原审判决量刑时已予以体现，二审不予重复评价；但其案发后未退赔各被害人经济损失，所提具有悔罪表现与查明事实不符。原审判决根据其犯罪事实、性质、情节、社会危害性及认罪悔罪态度在法定刑量刑幅度内对其定罪处罚，量刑适当。上诉人贺长年原判量刑过重的上诉理由不能成立，不予采纳。
本院认为，上诉人贺长年以非法占有为目的，采取签订虚假合同的方法，骗取他人财物550000元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。上诉人贺长年具有坦白情节，可从轻处罚；有前科，可酌情从重处罚。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。上诉人贺长年所提未隐瞒事实真相，主观上没有占有他人财物的故意和与石某甲签订合同系民事行为及原判量刑过重的上诉理由不能成立，不予采纳。青海省海东市人民检察院的出庭意见成立，予以支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 葛 新
审判员 徐玲玲
审判员 马晓辉
二〇一六年十一月二十二日
书记员 李嫣婷