河北省沧州市新华区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）冀0902刑初30号
公诉机关沧州市新华区人民检察院。
被告人连志敏，男，1982年6月28日生，汉族，中专文化，户籍所在地：河北省邯郸市成安县，住所地：邯郸市成安县。2016年6月16日因涉嫌非法吸收公众存款罪被邯郸市成安县公安局抓获并羁押于成安县看守所，同年7月7日被沧州市公安局新华分局刑事拘留，同年7月21日经沧州市新华区人民检察院被执行逮捕。
辩护人马五的，河北浩博律师事务所律师。
沧州市新华区人民检察院以新华区院公诉刑诉（2016）222号起诉书指控被告人连志敏犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。沧州市新华区人民检察院指派检察员杨亚平、刘宝利出庭支持公诉，被告人连志敏及其辩护人马五的到庭参加诉讼。现已审理终结。
沧州市新华区人民检察院指控，沧州市众源农业种植合作社（以下简称众源合作社）成立于2013年9月4日，在工商部门的核准范围是：为合作社成员提供种植所需的生产资料；统一引进新品种、新技术；统一提供种植技术咨询；玉米、小麦、大豆种植。众源合作社自成立之日起，在未经中国银行业监督管理委员会批准的情况下，超出核准的经营范围，向村民公开宣传，承诺还本付息，进行非法吸收公众存款的活动。被告人连志敏，自2014年2月20日至同年4月20日任该合作社业务经理期间，多次去郭书忠、李某、闫峰等各村代办员处进行宣传，帮助众源合作社非法吸收村民存款。经审计，连志敏任职期间，受其宣传的代办员共为众源合作社非法吸收公众存款1105400元，均未退还。
公诉机关当庭提供被告人的供述及辩解，证人证言，辨认笔录，股金单复印件、审计报告及情况说明、补充说明、连志敏的名片、众源合作社工商注册档案、刑事判决书、抓获经过、释放证明、办案说明、破案报告书、被告人户籍信息等证据。公诉机关认为，被告人连志敏帮助众源农业种植合作社非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究被告人连志敏的刑事责任。
被告人连志敏对公诉机关指控的主要犯罪事实供认不讳。但其辩解其只是跟着连继栋等人到代办员家中，并未宣传过合作社的业务情况。
其辩护人为连志敏提出的主要辩护意见为：1、涉案情节显著轻微；2、应对其认定为从犯；3、其系初犯，且能如实供述涉案情况。
经审理查明，沧州市众源农业种植合作社（以下简称众源合作社）成立于2013年9月4日，在工商部门的核准范围是：为合作社成员提供种植所需的生产资料；统一引进新品种、新技术；统一提供种植技术咨询；玉米、小麦、大豆种植。众源合作社自成立之日起，在未经中国银行业监督管理委员会批准的情况下，超出核准的经营范围，向村民公开宣传，承诺还本付息，进行非法吸收公众存款的活动。被告人连志敏，自2014年2月20日至同年4月20日任该合作社业务经理期间，多次去郭书忠、李某、闫峰等各村代办员处进行宣传，帮助众源合作社非法吸收村民存款。经审计，连志敏任职期间，受其宣传的代办员共为众源合作社非法吸收公众存款1105400元，均未退还。
上述事实，有公诉机关提供的以下证据证实：
1、被告人连志敏在公安机关的供述，证实2014年年前，他妹夫胡玉军找他到沧州市新华区众源合作社帮忙，承诺月工资5000元，一开始他没答应，但过了小年后，他又找到胡玉军说想去沧州上班，于是在2014年2月份他就开始到众源合作社任业务员，截止到5月份就不干了，具体时间记不清楚了，以合作社会计讲的为准（后又供述在2014年2月20日左右到合作社工作，4月20日左右离开）。他去了合作社后，有时候和连继栋、胡玉军到代办员家里，动员给合作社存款，讲合作社的利息情况，宣传合作社是国家允许开办的，有营业执照，告诉代办员存钱到合作社有奖励。他去过的代办员家有程某、孟某、李某、徐中廷、郭书忠。合作社的法人是靳少义，股东是徐敬，业务员是连继栋、胡玉军，会计是路某某和罗某。
2、同案犯靳少义的供述，证实2013年8月份，胡玉军找到他，说徐敬开合作社有经验，并随后安排他跟徐敬见面。后来商定在沧州开合作社，他、胡玉军、徐敬一起去工商局办理的营业执照，他担任法人，营业范围是农业种植和统一购买化肥，合作社定在2013年11月8日开业，由胡玉军、连继栋出去宣传，动员村民入股，给利息、分工，合作社有会计罗某和路某某，业务员有胡玉军、连继栋、连志敏。韩振江，司机是张志国，其中连志敏是2014年2月份由胡玉军介绍到合作社来工作的，负责到村上联系业务、动员村民存款，连志敏主要找过郭书忠、闫峰等几个人代办员，到了2014年4月底连志敏就离开合作社了。合作社共吸收存款500多万，2014年4月10日左右合作社的存款有200万元存在一张卡上给了乔欢欢，还给了乔欢欢40多万现金，这些钱其中60万乔欢欢买化肥了，150万元给了乔欢欢本人，去向不明。给了代办员收学费60万元，剩下的各类开销都花了。
3、同案犯胡玉军的供述，证实2013年7月份，靳少义找他说开办合作社，让他过去帮忙，负责整合土地，吸收村民资金入股，一开始他没同意。8月份，徐敬和靳少义一起找他，他就同意了。合作社地点选在沧州，起名为众源合作社，他随后联系了连继栋到合作社当业务员，宣传合作社。连志敏和韩振江是2014年2月份到了合作社，连志敏和韩振江主要是接替他的工作，到各村搞宣传，动员村民入股。
4、同案犯郭书忠的供述，证实他在沧县仵龙堂乡东官庄村务农，从2009年开始在本村做代办员，给邮政储蓄银行和沧州银行拉存款。从2013年8月份开始给沧州市新华区众源合作社做代办员，经他把村民存款存到合作社。2013年6月份胡玉军、连继栋两个人找到他，向他宣传沧州市新华区众源合作社的业务，说存在合作社有好处，是国家允许的，并说代办员每拉1万元钱存一年，给代办员300元钱，拉存款到一定数量，还另外有奖励。他听了宣传，开始为合作社拉存款。村民再到他那里存款，他就介绍说现有一种新业务，是合作社，比银行利息高，而且存款期限方便，提前支取按实际存款期限给利息。村民同意后，他就把村民的钱存到合作社了，合作社给出存单，他再把存单给村民。村民取钱时，把存单给他，在背面签字，他家里如果有钱，就现场给村民钱，如果没钱就再到合作社取钱。他先把存单给合作社会计路某某或者罗某，会计见到存单，由他在背面签字，然后把钱给他。也就是说，他把存单给合作社时，村民已经签完字了，这个时候，一部分村民的钱还没拿到。他总共为合作社拉了330万元的存款，还有273万元钱的存款未退给村民，自己得了8万元左右的奖励。自己没有退赔给村民，只是垫付了47000元给村民，合作社先后退给他60万元左右的存款。连志敏是合作社开业后没几个月才来的，当时由连继栋和胡玉军向他介绍说连志敏是新来的经理，连志敏自称是上头派来的，负责众源合作社的业务，之后连志敏又向他介绍了合作社存款和利息情况，从2014年2月到5月，他见过连志敏10次左右。
5、同案犯闫峰的供述，证实连志敏是众源合作社的经理，大概是在2014年前胡玉军和连继栋向他介绍的连志敏，之后连志敏就跟胡玉军、连继栋开始找他，动员向合作社存钱。大概在2014年5、6月份，就在合作社见不到连志敏了。
6、证人罗某的证言，证实2013年10月份，她通过招聘来到众源合作社担任会计，负责记账、日常开销和打扫卫生，连志敏是合作社的经理，从2014年2月份到5月底在合作社工作，主要是拉存款，跑业务，宣传合作社。靳少义是法人，徐敬是合伙人，连继栋负责开车带着胡玉军和连志敏到村民动员农民入股，介绍合作社的好处和存款利息情况。
7、证人孟某的证言，证实2014年3、4月份，胡玉军、连继栋领着连志敏向她介绍说连志敏是众源合作社新来的经理，以后负责业务，连志敏给了她一张名片就走了。
8、证人程某的证言，证实2014年3、4月份，他在众源合作社第一次见到连志敏，后来连志敏就开车拉着胡玉军、连继栋到他家动员存款情况，但连志敏一直没说话，就在旁边听着。据他所知，连志敏主要是和郭书忠发生业务联系。
9、证人李某出具的证明，证实连志敏于2014年3、4、5月份向他宣传过农民合作社的好处，利息比银行高。
10、辨认笔录：同案犯郭书忠对连志敏的辨认笔录，同案犯闫峰对连志敏的辨认笔录。
11、河北中实会计师事务所有限公司出具的冀中实审鉴字（2015）第001号“关于沧州市新华区众源谷物种植专业合作社非法吸收公众存款专项审计报告”以及相关情况说明，证实郭书忠、闫峰、李某三人在2014年2月1日至2014年4月30日期间共吸收公众存款金额合计1693600元。
12、沧州市新华区众源谷物种植专业合作社的工商注册材料及股金单复印件若干份，被告人连志敏的名片。
13、本院（2015）新刑初字第157号刑事判决书及沧州市中级人民法院（2016）冀09刑终83号刑事判决书。成安县公安局长巷派出所出具的抓获证明、表现证明，成安县看守所出具的释放证明，同案犯的起诉意见书，被告人连志敏的户籍证明等证据。
上述证据，经当庭举证、质证，本院予以确认。
辩护人提出的被告人连志敏系从犯的辩护意见，经查，被告人连志敏受雇佣后为合作社工作，在为合作社工作期间并未掌握合作社的重大经营决策，在资金流向上也无决定权，其在共同犯罪中起次要作用，故应对其认定为从犯。
本院认为，被告人连志敏帮助沧州市新华区众源谷物种植专业合作社非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人连志敏在庭审中的供述与其庭前供述不一致，但其不能合理说明理由，且其辩解与其它关联证据相矛盾，而其庭前供述又与其他证据能够相互印证，故应采信被告人连志敏的庭前供述对其定罪。被告人连志敏在共同犯罪中系从犯，故应对其减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人连志敏犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金四万元。（罚金限判决生效后十五日内向本院缴纳。）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月16日起至2017年12月15日止。）
二、继续追缴违法所得发还投资人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 李 智
人民陪审员 陈 静
人民陪审员 刘鑫鑫
二〇一七年三月二十八日
书 记 员 龚洋洋