陕西省合阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）陕0524刑初101号
公诉机关合阳县人民检察院。
被告人乔某，男，现年34岁，汉族，初中文化，2016年5月20日在昆山市玉山镇被抓获，5月27日被刑事拘留，7月1日被依法逮捕。现羁押于合阳县看守所。
辩护人邢某某，陕西炳辉律师事务所律师。
被告人刘某某，男，现年36岁，汉族，初中文化，2016年6月11日在西安市未央区苏席村被抓获，6月13日被刑事拘留，7月1日被依法逮捕。现羁押于合阳县看守所。
辩护人马某某，陕西海坤律师事务所律师。
合阳县人民检察院以合检刑诉〔2016〕94号起诉书指控被告人乔某犯诈骗罪、刘某某犯伪造、买卖身份证件罪，于2016年10月11日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于11月22日公开开庭审理了本案。合阳县人民检察院指派检察员肖丽出庭支持公诉。被告人乔某及其辩护人邢某某、被告人刘某某及其辩护人马某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
合阳县人民检察院指控，2014年8月份至2016年2月份，被告人乔某因经济拮据产生骗取他人钱财的想法。随后，被告人乔某谎称认识渭南市车管所的人不用参加考试即可办理到机动车驾驶证，先后骗取段某某、卜某某、叱某、雷某丁等人的信任，并通过段某某等四人介绍对多名群众实施诈骗，共骗取现金199480元。被告人乔某将被害人提供的身份信息资料通过网络传输给被告人刘某某让伪造驾驶证。被告人刘某某通过他人制得驾证，通过物流公司再邮寄给被告人乔某，被告人刘某某先后制作假证20本，每个驾证收取300元，得赃款6000元。认定上述事实的证据如下：被告人供述，被害人陈述，辨认笔录及照片，扣押清单及照片等。公诉机关认为，被告人乔某之行为构成诈骗罪；被告人刘某某向乔某伪造、买卖假的机动车驾驶证共计20本，其行为构成伪造、买卖身份证件罪。特提起公诉，请依法�处。
被告人乔某对指控的犯罪事实和罪名不持异议。辩护人认为，1、对中间人介绍的乔某没有直接向被害人实施诈骗行为的部分不构成诈骗罪、不能认定为被告人乔某的犯罪数额。2、乔某归案后如实陈述，具有坦白情节。3、乔某当庭认罪较好、对部分被害人进行退赔，系初犯。4、被害人在案件中有重大过错，本案社会危害性较小。综上意见，建议法庭对乔某减轻处罚。
被告人刘某某对指控的犯罪事实和罪名不持异议。辩护人认为，1、刘某某的行为不构成伪造身份证件罪，只构成买卖身份证件罪。2、指控刘某某犯罪的次数、件数和获利数额证据不足，只能按照实际扣押的5本假证认定买卖件数。3、被告人刘某某具有坦白情节。4、当庭认罪态度较好，积极缴纳犯罪所得。故而建议法庭对刘某某从轻、�轻处罚。
经审理查明：被告人乔某犯诈骗罪、被告人刘某某犯伪造、买卖身份证件罪的犯罪事实如下：
1、2014年8月份，被告人乔某因经济拮据即产生诈骗他人钱财的想法。此后，被告人乔某利用和合阳县城关镇西环广场经营“林武骨科”诊所的段某某认识之便，在段某某诊所闲聊中谎称认识渭南市车管所的人不用参加考试即可办理到机动车驾驶证，先后骗取段某某、该诊所工作人员郝某某、秦某某的信任。段某某便将其二爸段某、表弟韦某某、表妹韦某乙及朋友雷某介绍给被告人乔某办理驾证，被害人郝某某也让乔某给其办理驾证，秦某某将父亲秦某介绍给乔某办理驾证。被告人乔某遂骗取段某、韦某某各3000元、韦某乙1500元、郝某某5600元、秦某3700元、雷某1800元，合计18600元�被告人乔某先后将六被害人的身份信息资料传输给被告人刘某某伪造驾驶证，被告人刘某某将传输的身份信息整理后交由他人制作假证，再通过物流公司邮寄给乔某。被告人刘某某制作每证收取300元，合计1800元。被告人乔某将给郝某某、秦某伪造的的驾驶证交给郝某某、秦某，案发后已被公安机关扣押，其余四本驾证销毁。
2、2015年2月份至7月份，被告人乔某谎称认识渭南市车管所的人不用参加考试即可办理到机动车驾驶证，取得被害人卜某某的信任，骗取卜某某3700元。卜某某将被告人乔某介绍给被害人李某某丁，让给李某某丁的儿子办理驾证，被告人乔某采取上述手段骗取李某某丁4310元。后卜某某又将被告人乔某介绍给被害人叱某某，被告人乔某采取上述手段骗取叱某某信任，经叱某某介绍给赵某某、叱某等人办理驾驶证，继而�骗取叱某某3000元、曹某某5630元、叱某6280元、曹某乙6680元、赵某某4000元，共计33600元。被告人乔某将被害人卜某某等人的身份信息资料传输给被告人刘某某伪造驾证，被告人刘某某将传输的身份信息整理后交由他人制作假证，再通过物流公司邮寄给乔某。被告人刘某某制作每证收取300元，合计1800元。被告人乔某只是把给叱某某、叱某、曹某某伪造的驾驶证给了叱某某三人，案发后已被公安机关扣押，将制作的其余假证销毁。事情败露后，2016年1月30日被告人乔某向卜某某等七人各退款1333元，合计9331元。
3、2015年5月至7月份，被告人乔某谎称认识渭南市车管所的人不用参加考试即可办理到机动车驾驶证，取得被害人叱某信任并骗取叱某现金。叱某又将被告人乔某介绍给被害人叱某丁办理驾驶证，叱某丁又将被告人乔某介绍给被害人石�办理驾驶证，被告人乔某采取上述手段骗取叱某丁4300元、石某4680元，合计8980元。被告人乔某将被害人叱某丁、石某的身份信息资料传输给被告人刘某某伪造驾驶证，被告人刘某某将传输的身份信息整理后交由他人制作假证，再通过物流公司邮寄给乔某。被告人乔某将给叱某丁、石某伪造的驾驶证销毁。被告人刘某某制作每证收取300元，合计600元。事情败露后，2016年1月30日乔某向叱某丁退款1333元。
4、2015年11月至2016年2月份，被告人乔某谎称认识渭南市车管所的人不用参加考试即可办理到机动车驾驶证，取得雷某丁信任。雷某丁介绍多名群众让乔某帮忙办理驾证某某告人乔某继而骗取雷某某丁4500元、董某5000元、王某某5500元、雷某5000元、成某3000元、雷某5000元、杨某6000元、党某5800元、党某4500元、房某5000元、梁某4500元、周某3000元、�某6000元、马某5500元、王某10000元、杨伟某5500元、党某6000元、吉某9000元、高某某7000元、雷某11000元、雷某6000元、王某某5500元、杨某某4500元、杜某5500元，合计138300元。被告人乔某将雷某某丁等六名被害人的身份信息资料传输给被告人刘某某伪造驾驶证，被告人刘某某将传输的身份信息整理后交由他人制作假证，再通过物流公司邮寄给乔某。制作的伪造驾驶证和剩余被害人的身份信息资料被被告人乔某销毁。被告人刘某某制作每证收取300元，合计1800元。
上述犯罪中，被告人乔某共计诈骗金额199480元，被告人刘某某得赃款6000元。案发后，被告人乔某已退赔被害人卜某某等八人各1333元，共计10664元。
上述事实，有公诉机关提交、并经法庭质证、确认的下列证据证明：
综合证�：1、案件线索来源、抓获经过及在逃人员信息登记表证明，2016年4月13日，郝某某报案称2014年8月份其被乔某以免考办理驾照为由骗取现金5800元。民警初查发现多名群众反映被乔某以免考办理驾照进行诈骗。5月3日，对乔某诈骗案立案侦查。5月20日，被告人乔某在江苏省昆山市玉山镇熊庄路韵达快递公司被昆山市新镇派出所民警抓获，5月27日移交到合阳县公安局。6月11日，被告人刘某某在西安市未央区苏席村中天网吧被西安市草滩派出所抓获。2、户籍证明信证明，乔某出生于1982年12月15日，家住合阳县城关镇安家庄村四组；刘某某出生于1980年4月15日，家住湖南省双峰县青树坪镇界峰村福祯堂村民组。证明二被告人犯罪时均系负完全刑事责任年龄。3、证人杨晓玲的证言、辨认笔录、照片证明，2014年3、4月份的一天，乔某到她在合阳县东新街经营的宏林照相馆，让她把三个人的身份证复印件和照片扫描成电子版发送到一个QQ号上。后来她陆续给乔某扫描了30几个人的身份资料，资料都在电脑里保存着，已被民警扣押。4、证人肖扩的证言证明，2015年3月份她听老公刘某某说和几个老乡在渭南市区、合阳县等多个地方张贴办理假证的广告，以此招揽一些做证件的客户来挣钱。后来在家经常听见他接到一些客户的电话，说是要办理驾驶证、毕业证等各种证件，刘某某给对方报价后让对方通过网络将需要办证人的身份证信息和照片传输到家里的电脑上，他再将信息复制到备好的U盘内交到上家手里制证，有时也直接给上家发到网上制证。一般情况第二天就收到上家送来制作好的证。收到后，刘某某在房间把证件打包以后通过“永通物流公司”发送至办证人的地方。有一次她在家看到有几个驾驶证上面的地址是渭�市合阳县。刘某某一个驾驶证收费300元，然后上家制证从中收取40至80元钱。5、证人党某某的证言证明，2015年12月份，乔某借了她一张信合银行卡。2016年3月份，乔某才把卡还给她。6、证人刘某的证言证明，2014年后季至2015年9月1日她在合阳县解放南路北庄村经营宏光货运部，后门挂的是麦力快递。7、辨认笔录及照片证明，被告人乔某辨认刘某某系办证的“魏哥”；辨认合阳县东新街宏林照相馆系给其扫描、传输被害人身份证和照片资料的地方；辨认合阳县解放南路怡馨家园东区的宏光货运部系其收取假驾驶证的地方；辨认合阳县西新街陕西信合ATM机系其使用党某某的信合卡进行转、取款的地方。被告人刘某某辨认乔某是与其合伙伪造驾驶证骗他人钱财的人；辨认其租住在西安市未央区苏席村18排5号的房间系其收发被害人身份信息制作假证的地方，并辨认了收发、传输、存储办证被害人个人信息资料的电脑、U盘；辨认西安市北辰大道朱宏机电市场对面上庄村的永通物流门店系其给乔某邮寄假驾驶证的地点；辨认合阳县解放路“皇家新娘”婚纱摄影馆门牌处、西大街陕西信合门口东侧、西大街一商店房檐下的“办证、刻章、发票”广告纸系其张贴。8、搜查笔录、扣押清单证明，办案民警从刘某某在西安的租住房搜查、扣押了联想电脑主机一台、华为手机一部、小米手机一部、诺基亚手机一部、无牌手机两部、工行银行卡三张、农行银行卡一张、U盘三个；从乔某处扣押农业银行卡两张、手机卡两张；扣押证人党某某银行卡一张。9、信合银行卡开户信息及交易明细清单证明，从党某某的信合银行卡多次向乔某的农行银行卡内转账。且证明2016年3月7日向�某尾号2877的农行卡里存入1000元。10、存款凭证及交易明细证明，雷某丁2015年12月26日至2016年2月6日先后八次向党某某的尾号1206的银行卡内存款110000元。11、手机通话详单和办案说明证明，手机号码均系被告人乔某使用。
被告人乔某在段某某骨科诊所诈骗的证据
1、被告人乔某供述，2014年8月份，他二婚筹备彩礼经济紧张就想出骗钱。8月份的一天，他到西环广场段某某经营的“林武骨科”诊所利用假借向段某某借钱时，谎称有朋友在渭南市车管所上班，不用参加考试只需要去一次渭南，就能帮忙办理到正规驾驶证。段某某相信后就先后把他二爸段某、表弟韦易峰、表妹韦某乙、朋友雷某介绍给他办理驾证，他让这些人交身份证复印件和照片，让段某、韦某某各交3000元、韦某乙交1500元、雷某交1800元，谎称保证拿到正规驾照。在段某某诊所他以同样的手段骗取在诊所上班的郝某某5600元、骗取秦某3700元。拿到段某、韦易峰、韦某乙给的钱，他就给在西安制作假证的刘某某打电话让办三个驾照，刘某某说好料还是一般料，他说好料是啥，刘某某说好料做出来的驾照肉眼看不出来真假，仿真度比较高，价格是一个300元，货到付款。他就说行，并在县城的宏林照相馆把三个人的身份证信息和照片用电子版发到刘某某提供的QQ号里。随后，他拿到钱也就联系刘某某让制作驾驶证。后来，他又把郝某某、雷某、秦某的身份信息发给刘某某。段某某、段某和韦易峰等人先后多次催问驾照，过了好几个月，他把在刘某某处伪造的驾照给了韦易峰，段某和韦某乙的驾照一直没有给。他把给郝某某、秦某办理的驾证都给了，给雷某妻子曹某某办的驾证他只发了拍照，没有给驾证。之后，韦某某、郝某某、秦某、雷某问他驾驶证怎么在网上查不到，他就不再接这些人的电话。到案后供述，刘某某住西安市东郊，手机号码1582922****。
2、被告人刘某某供述，2015年4月份的一天（具体时间记不清），乔某给他打电话说想办证，他们商量好办质量比较好的证，每个证300元。他让乔某把三个办证人的身份证件和1寸照片找个照相馆扫描后传到他QQ号870578049上，他用家里的电脑接收信息后拷贝到U盘上。第二天，乔某又给他发来三个人的照片和身份证信息，他把信息拷贝到U盘上。后他就联系“江胖子”，“江胖子”就给他指定一个具体地点安排马仔和他接头拿走他写在纸条上的办证人信息。十几个小时后，“江胖子”就打电话让他去指定地点取制作好的假证，每个证他给“江胖子”40元。他拿到假证就到西安朱宏机电市场门口对面上庄村的永通物流给乔某发过去。
3、被害人韦某某、段某的陈述、辨认笔录、照片证明，2014年8月份的一天，段某某给他们说乔某可以免考办理驾驶证。他们就先后到段某某的诊所，乔某当场给他们说认识渭南市车管所的魏副所长，保证能办理到正规的驾照，他们就相信了。因为他们在正规的驾校已交纳了2000元，乔某就说只收他们每人3000元。韦某乙科二已经过了，乔某收了1500元。韦某某又证明乔某拿了钱走后，他得知旁边一个女的也找乔某办理驾驶证，并且都把钱给了乔某。2015年春节前一个自称渭南市车管所姓魏的副所长给他打电话说2015年春节前驾照办理不下来，2015年3月底一定能拿到驾照。等到2015年3月底�不见乔某和魏所长打电话，他就催魏所长，刚开始还推脱，最后电话就打不通，他才意识到可能上当受骗了，就来报案。段某又证明，驾照迟迟办不下来，他就找乔某，乔某让他到韩城车管所查询，他没有查询到信息就亲自到渭南市车管所了解得知该所只有一个姓魏的女副所长，人家也不知道乔某这个人，他当时就怀疑乔某把他们骗了，他们至今连假的驾驶证都没有拿到手。证人韦某乙证言证明，她哥韦某某给她说不用参加考试能办理到驾驶证，因为她科三考了一次没过就让给她也办理一个驾照，他哥就在段某某的诊所给了那人1500元，但之后听说被骗了。
4、被害人郝某某陈述、辨认笔录、照片证明，2014年8月份她在段某某的诊所上班。一天，乔某到诊所给她说其在合阳驾校当教练，如果有人要办证可以找乔某交5000至6000元不用参加考试就可以拿到驾照。过了几天，乔某又来诊所，她便告诉乔某想办个证，乔某让她预交一些钱，说需要两张照片和身份证复印件，她就把东西给了乔某，乔某说半年证就办下来，后来她还给了乔某几次钱，总共5800元。过了一段时间，乔某把驾照给她，她在交警队查了下，发现是假证，就给乔某打电话，乔某电话一直关机，她就到公安机关报案。
5、被害人秦某陈述，2014年8月份一天，在段某某诊所上班的儿子秦某某给他说认识乔某可以办理驾证。过了几天，儿子秦某某打电话说乔某开始办理驾证。他就到林武诊所给了乔某身份证号码、两张小2寸照片及3000元。2014年年底，乔某向他要了300元办理结业证。2015年4月份，乔某把驾证给他，因为没有结业证他就给了乔某400元。2015年5月份，他到交警队查询，得知驾证是假的，又联系不上乔某�他就报警了。
被害人雷某陈述、证人曹某某证言证明，2014年9月份前后，段某某介绍雷某认识办理驾证的乔某，乔某说其认识渭南市车管所上班的能办驾证，雷某就给了乔某1800元让给老婆曹某某办证。等了几个月，雷某和段某某就催乔某，乔某找各种理由推辞。后乔某给曹某某手机上发了驾驶证的图片，但直今也没见到办成的驾照，在网上也查询不到驾证信息。
证人段某某的证言证明，他和乔某是2013年乔某前妻承包他的出租车时认识的。2014年8月份的一天，乔某到他在合阳县西环路西广场北邻的“林武骨科”诊所闲谝期间，说其有个伙计是渭南市车管所所长，只需要第一次去渭南，以后就不用参加考试就可以拿到正规驾照。他问乔某办理的驾照是不是真的，乔某说当然是真的�乔某还给他说其在合阳驾校临时当几天教练。他就相信乔某，先后把他二爸、表弟韦某某、表妹韦某乙、朋友雷某介绍给乔某办理驾驶证，他二爸、表弟各交了3000元、表妹韦某乙科二过了交了1500元、雷某交了1800元。过了两、三个月，他催乔某办证的事，乔某以各种理由说没有办理下来，还让渭南市车管所的“魏所长”亲自给他打电话说明情况，随后有个1872912****的电话打过来，对方说他是渭南市车管所的领导，并说证件正在办理中，不会有任何问题，让他耐心等待。
8、扣押清单及照片证明，办案民警从郝某某、秦某手各扣押了一本伪造的驾驶证。
9、辨认笔录及照片证明，被告人乔某辨认诈骗郝某某等人的作案地点在合阳县西环路西环广场“林武骨科”诊所。
（三）被告人乔某通过卜某某、叱某某、叱某诈骗的证据
1、被告人乔某供述，2015年3月初，他谎称有个哥在渭南车管所，不用考试只需交身份证复印件和照片就能帮忙办理到驾驶证，取得群众信任。他以此为由先骗取合阳知堡的卜某某3000多元。后卜某某介绍认识叱某某骗取3000元。2015年3月份下旬，叱某某介绍曹某某找他办理驾证，他以上述同样说法骗取曹某某5000元。2015年5月份，叱某某又介绍叱某找他办理C1D驾照，他以上述同样说法骗取叱某6280元。后为了让叱某更加信任他，之后他还给叱某打电话，谎称是给其办证的人，让继续介绍人办证。2015年7月份，叱某某又介绍赵某某、曹峰等人办理驾证，钱是通过叱某某给他的，骗取赵某某4000元、曹峰6000元。后叱某介绍叱某丁办证，他骗取叱某丁4300元。没过几天，叱某丁介绍他给芙蓉大酒店南边开汽车装潢店的小伙子办证。随后，他就把这些人的资料通过合阳县东新街的一家小照相馆发给刘某某。2015年9月份的一天，刘某某给他说驾照办好，他按每本驾照300元的费用由货运部代收转交给刘某某。他把驾照给了叱某某、曹某乙等少数几个人，没有全部给完，他害怕在网上查，给驾证时让他们一个月后再查。2015年年底，叱某某在合阳把他抓住，他就把叱某某和卜某某的钱全部退了。
2、被告人刘某某供述，2015年4月至10月份期间，乔某让他再办理几个驾证，并先后用QQ邮箱发来7、8个人的身份证信息和电子版的1寸照片。他便联系江胖子，约好把资料信息写到纸条上在指定地点交给江胖子的马仔。第二天江胖子就让他到北辰大道板材市场取驾证。拿到驾证他就通过西安朱宏机电市场门口对面的上庄永通物流给乔某发过去。费用还是一个驾证收取乔某300元。过了一段时间，乔某打电话说把叱某某的驾照时间弄错了，让人一看都是假的，他就重新给叱某某制作了一个假驾证。
3、被害人卜某某陈述，2015年2月份的一天，他在合阳和乔某认识，乔某说认识渭南市车管所一个姓魏的人，只需要提供身份证复印件和相片、指纹等信息，最快两个月就能办理到正规驾照。他就想先给儿子办证，乔某让他交了3400元，说剩下的事情不用管。他还介绍他村的叱某某让乔某办理驾照，后来听叱某某说给了乔某3000元。过了几个月，他见驾照没下来就催乔某，乔某谎称给驾照上网注册需要300元费用，他就再给了乔某300元。后来乔某找各种借口故意拖延时间，期间还有一个榆林1872912****的号码自称是车管所姓“魏”的�给他打电话，说保证能办到驾照，直到叱某某拿到乔某办理的驾照在交警网上查询后他们才知被乔某骗了，再联系那个姓“魏”的人就无法联系。
4、被害人叱某某陈述，2015年2月份的一天，他村卜某某介绍他认识办理驾照的乔某，他给了乔某3000元让给他办驾证。给完钱第二天，一个榆林的陌生号码1872912****来电，对方说姓魏，已经收到乔某带来的3000元，并说同批要十几个人办理，现在少个人暂时办不成。他就介绍他村叱某、赵某某办证，他代收这两人的钱后转交给乔某。2015年6月20日，他问乔某驾照的事，乔某说已经制作出来就等上网。到了9月份的一天，乔某在县城北街洞儿巷口把驾证给他，他发现驾照上面的时间不对，乔某就说打印错了拿回去重新制作。2015年10月底的一天，乔某把驾照给了他，并说不要�网查，因为驾照还没有上网。后来他在交警网上查，发现查不到，就给乔某打电话，乔某说网上注册得一段时间。2016年元月份的一天，他见到乔某问驾照的事，乔某说回去和延安车管所所长的老魏商量一下，还说老魏是合阳黑池镇全兴寨人。他就到全兴寨打听发现没有老魏这个人，就给乔某说不办驾照让退钱。2016年过年时，乔某把他和卜某某的钱全退了，把叱某、赵某某、曹峰、曹某某、褚俊刚的钱每人只退了1333元。
5、被害人曹某又叫曹某某，其陈述2015年3月份，他村叱某某介绍他认识办理驾驶证的乔某，乔某给他说认识渭南市车管所的人能办到驾照让他放心，他就给了乔某5500元。2015年6月份的一天，他接到一个榆林的手机号，对方说姓魏，正给他办理驾照呢，让他再交130元的费用，他就又给了乔某130元，完了一直都没有见到驾照，乔某也联系不上。
6、被害人叱某陈述，2015年5月上旬，他村叱某某告诉他认识能办理到正规驾照的乔某，他就按叱某某说的把身份证复印件、8张1寸照片和6100元给了叱某某。第三次给叱某某钱时他见到乔某，乔某说认识渭南市车管所姓魏的副所长，他就相信了。过了几天，一个姓魏的打电话说在给他办证，让他再帮忙介绍人。2015年年底，他催叱某某快点办理，叱某某说是经卜某某介绍办理驾驶证的，他就给乔某和姓魏的人不停联系，但他们都一直推诿。2016年3月份，乔某说给他们注册驾驶证，需要再交180元。他帮叱某丁、石某把180元垫上，共540元打到乔某提供的银行卡上。乔某之后还是找各种理由拖延，在就听说乔某被抓。
7、被害人赵某某、曹某乙陈述证明，2015年7月份左右的一天，叱某某介绍他们�识乔某，乔某说其认识渭南车管所的人能办理到正规驾照，他们就把钱和照片等给了乔某，但至今都没拿到驾证。赵某某又证明，他交给乔某4000元。后他还接到1872912****的手机号打来的电话，核实他的身份，并让他介绍人办驾证。曹某乙又证明先给了乔某5500元，之后乔某还要了180元的上网注册费，再就是乔某说证下来让他补交1000元，共6680元。他把1000元打到乔某的农户尾号为2877的银行卡内。
8、被害人叱某丁、石某陈述证明，2015年7月份的一天，叱某告诉叱某丁其认识乔某不参加考试就可办理到驾照，叱某丁将此消息告诉石某。后乔某和叱某丁、石某在石某的汽车美容装潢店见面，乔某告诉二人认识渭南车管所姓魏的人能办到真驾证，还拿出办好的驾证让二人看。叱某丁就给了乔某4120元，石某共给了乔某4500元。乔某后来还从二人各�180元上网注册费，叱某丁让叱某帮忙交给乔某。交钱后迟迟不见驾照下来，他们感觉被骗就报警了。石某又证明，第一次给乔某交钱后，一个姓“魏”的人多次打来电话催交剩余的钱。
9、被害人李某某丁陈述证明，2015年春节前后的一天，他妻弟卜某某给他说乔某能不用参加考试办到驾证，并说乔某给他村党某没有参加考试办理了一个驾证，他就给卜某某说想给儿子李莹办一个。卜某某就打电话叫来乔某，他和乔某说好办理驾证给乔某4000元。下午，他就把钱给卜某某让转交给乔某。2015年8月份，一个陕北口音的男子给他打电话说办理驾照还需要310元，他就让卜某某给乔某310元。直到2016年1月份，叱某某叫卜某某他跟过去才知道乔某是个骗子。后来卜某某帮他从乔某要了1300元。
10、辨认笔录及照片证明，被告人乔某系诈骗叱某某、赵某某的人；被告人乔某辨认其诈骗叱某某等人的地点在合阳县妇幼保健医院南邻的商店；诈骗石某的地点在合阳县芙蓉酒店南边的“豪顺汽车美容装潢中心”。
11、扣押清单及驾驶证照片证明，办案民警从叱某某、叱某、曹某某手各扣押了乔某给办理的机动车驾驶证一本。扣押的存款凭条证明叱某给乔某的农行卡汇入540元。
12、收条和情况说明证明，乔某诈骗被识破后，乔某给叱某某退回12000元，叱某某分别给卜某某、赵某某、曹某乙、曹某某、叱某、叱某丁、李某某丁、党增龙九人每人1333元。
（四）被告人乔某通过雷某丁诈骗的证据
1、被告人乔某供述证明，2015年11月份，他在雷某丁的工地上开挖掘机闲聊时得知工地上的雷某某丁没有驾证，他为了挣钱就对雷某某丁和雷某丁谎称说有个亲戚在渭南车管所上班，不用参加考试就能办理驾照，并拿出办好的驾驶证让雷某丁看，雷某丁就相信了。之后通过雷某丁介绍他就给雷某某丁和董某办证，他收了雷某某丁4500元、董某5000元。后来雷某丁还给他介绍了些群众办理驾证，有些群众是当面给他钱，有一部分是通过雷某丁代收，雷某丁再将钱汇入他给的户名为党某某的银行卡内，大概骗了十几万元，具体数额不清楚。他给了刘某某1800元的制证费，其余钱被他挥霍。
2、被告人刘某某供述，2015年12月份期间，乔某又先后用QQ邮箱发来6个人的身份信息和电子版的1寸照片，他就和之前一样联系江胖子，把资料信息写到纸条上在指定地点交给江胖子的马仔。第二天，江胖子打电话让他在北辰大道板材市场接货，他拿到点清后就通过西安朱宏机电市场门口对面的上庄永通物流点给乔某发过去，由物流公司负责联系乔某并代收货款，一个驾照收取乔某300元。
3、证人雷某丁陈述证明，2015年11月份至2016年5月份，乔某给他和他哥雷某某丁说其表哥在渭南车管所上班能办理到驾证，还拿出两个别人的驾证说是办好的，他就相信了，但当时他没有办证。几天后，乔某打电话让他介绍人办驾证，他见其态度诚恳就答应帮忙。他就先让乔某给他哥、董某办理驾证，他哥交了4500元，董某交了5000元。后来他又给乔某介绍了两个人办证，这次把钱给乔某后，乔某给了他一个户名党某某的信合账号6230270500004391206，乔某给他说账号是其表哥妻子的。他要求见乔某的表哥，乔某说其表哥工作忙没安排见面。这期间�些人听说他能帮忙办理驾证主动联系他办证。2015年12月份，他催促安排见乔某的表哥，后就有一个人用榆林号码1872912****的给他打来电话说是乔某的表哥，证的事情让他放心。之后，乔某和乔某的表哥打电话让他帮忙介绍人办证。后乔某通过微信给他发送一些穿警服的人办证的照片。2016年2月6日，他告诉乔某介绍的人问他要证，乔某说回来几个人的证，还说晚上与其表哥给他送来，并让他继续介绍人办证，他又介绍了一个人，把钱打入党某某的银行账号里，当晚他没有见到乔某。大年初一后，他就联系不上乔某。从2015年11月至2016年2月份，他介绍了许多群众办证，一般费用都是3000元或者5000元，个别有交10000元的，总共给了乔某十几万元。2016年4月中旬，他打通乔某的电话，乔某说证转到延安办理，并说到5月30日全部办完，不行就退钱。5月初的一天，乔某告诉他其在延安车管所的表哥办不下驾证。当时持1872912****手机号的人打电话给他说乔某把其办公室电脑砸了。之后乔某就和用1872912****打电话的人一直找各种理由拖延，他没办法就报警了。
4、短信内容截图与雷某丁的证言证明，雷某丁多次催促被告人乔某办证，乔某使用1872912****手机号码以盖章等理由推脱。
5、被害人董某证明，2015年11月份，他通过雷某丁介绍认识乔某，乔某说认识车管所的人不用考试就可以办到驾证，他就给了乔某5000元让办证，乔某收了雷某某丁4500元。后来听雷某丁说他们被乔某都骗了。
6、被害人王某某丁陈述证明，2016年元月份，雷某丁说认识一个伙计，其表哥在渭南市车管所当副所长不用考试就能办到驾证，他就给了雷某丁5500元办证。
7、被害人雷某某丙陈述证明，2015年11月份，他表弟雷某丁说不用考试就能办到驾证，他就给了雷某丁5000元让办证。2016年5月份，雷某丁说办证的事不行了，准备去报警。
8、被害人成某某、党某陈述证明，2016年元月份，党某乙介绍他们认识雷某丁，雷某丁说认识渭南车管所的副所长不用考试能办到驾证。后成某某给了雷某丁3000元，并说好剩下的3000元驾证到手后给。党某说给儿子和女婿办驾证，先给了雷某丁6000元，剩余的6000元证办好给。2016年5月份，他们听雷某丁说被办驾证的人骗了。
9、被害人雷某陈述证明，2015年12月份，雷某丁给他和敏锋介绍说不用考试让一个瘦瘦的男子给他们办驾证，他给了5000元。
10、被害人杨某某陈述证明，2016年元月份，雷某丁给他说�个朋友的表哥在渭南车管所当副所长，不用参加考试就能办理到驾证。他给了雷某丁6000元让给他妹子杨鸽办理驾证。后来雷某丁给他说办证的事情被人骗了。
11、被害人党某陈述证明，2016年元月份，雷某丁告诉他说有个朋友能办理到驾证，还不用参加考试。他给了雷某丁5800元让给他办理驾证。当时他村的党昭阳也在他家，党昭阳给了雷某丁4500元办理驾证。
12、被害人房某陈述证明，2015年11月份，雷某丁给他说认识一个人，这人认识交警支队车管所的副所长，不用参加考试能办到驾证。他就给了雷某丁5000元让给他儿子办理驾证。
13、被害人梁某某陈述、证人梁俊喜证言证明，2016年元月份，梁某某通过梁俊喜找雷某丁给梁某某的儿子办理驾证，雷某丁当时给他们说渭南车管所有熟人，不用考试就能办到驾证，梁某某就给了雷某丁4500元让办理驾证。
14、被害人周某其陈述、李万江陈述、证人李某某证言证明，2016年2月初前后，周某其、李某某先后通过李某某让雷某丁办理驾证。周某其给了李某某3000元、李万江给了李某某6000元让办理驾证。随后，李某某在百良镇街道广场边的一个麻将馆把9000元给了雷某丁。
15、被害人马某某陈述证明，2015年11月中旬，雷某丁给他说认识一个朋友不用参加考试能办到驾证，他就给了雷某丁5500元让办证。后来就听雷某丁说被人骗了。
16、被害人王某某陈述证明，2016年1月份，雷某丁说其朋友的姐在渭南支队专门管制照，他便让雷某丁给儿子办理驾证，雷某丁就打个一个电话问情况。打完电话，雷某丁说可以办A2驾�，需交12000元。他说先交10000元，证下来再交2000元。雷某丁又打了一个电话，后对方发来一条短信，银行卡号他忘了，户名叫党某某，他就把10000元给了雷某丁。2016年5月份，雷某丁给他说办驾证的事情被人骗了。
17、被害人杨某某陈述证明，2015年12月份，他在百良镇街道碰见雷某丁和乔某，乔某说其表哥在渭南车管所不用考试能办理驾证，并说有人办驾证让找雷某丁。后来他侄子杜某某就问他办证的事，他就让雷某丁帮忙办证，并给了雷某丁5500元。
18、被害人吉某某陈述证明，2015年12月份，他通过王某某让雷某丁给儿子办驾证，并通过王某某给了雷某丁4500元。后来他担子雷某也让他帮忙给王某某送4500元的办证钱，王某某当时让他把钱直接给了雷某丁。但后来雷某丁告诉他被人骗了。
19、被害人王某某陈述证明，2015年9月份，雷某丁说有个亲戚能直接办出来驾证，他就给了雷某丁5500元让代办一个驾照。2016年5月份，雷某丁给他说代办驾照被骗了。
20、被害人高某某陈述证明，2016年1月份，雷某丁说其能给人代办驾证，他就给了7000元让给儿子李旭涛办驾证。
21、被害人雷某陈述证明，2016年1月份，雷某丁说有个朋友认识渭南车管所的人不用参加考试能办到驾证，让他看有没有人想办。后来他就让雷某丁给侄子党某、程某办理驾证，每人给了雷某丁5500元，共计11000元。被害人党某陈述与被害人雷某的陈述内容一致，证明让雷某丁办驾证自己被骗5500元。
22、被害人杨某某、杜某某陈述证明，2016年1月份，他们找雷某丁代办驾照，雷某丁当时告诉二人是让渭南车管所的副所长办证，杨某某给了4500元，杜某某给了5500元。
23、被害人雷某陈述证明，2015年8月份，他在村里闲聊听说雷某丁能给人代办驾照，他就给了雷某丁6000元让给女婿李林峰代办驾证。
24、接受证据材料清单及银行存款凭证证明，雷某丁将收取群众的钱汇入被告人乔某提供的党某某的银行账户的部分凭证。
25、辨认笔录及照片证明，被告人乔某辨认诈骗雷某丁等人部分作案地点系合阳县百良镇黄河婚纱影楼、百良镇街道十字南。
26、办案说明证明，被害人李旭涛、杜某某、李某、雷某、党某、梁某某、杨某都因工作原因未能配合公安机关作证。
本院认为，被告人乔某以非法占有为目的，虚构其认识渭南市车管所的工作人员不用参加考试即能办理到机动车驾驶证骗取他人信任，继而骗取多名群众钱财且数额巨大，其行为构成诈骗罪。被告人刘某某按照被告人乔某提供的被害人身份信息资料伙同他人伪造驾驶证并卖给被告人乔某，严重侵害了国家机关的信誉，其行为构成伪造、买卖身份证件罪。公诉机关指控二被告人的犯罪事实和罪名成立，应予惩处。通过证据分析，被告人乔某骗取雷某丁等人信任让给其介绍群众办理驾驶证，致使多名群众被骗是基于乔某的犯罪故意，且诈骗现金被被告人乔某所得，其行为符合诈骗罪的主、客观构成要件，故而对辩护人所持乔某没有直接向被害人诈骗的部分不构成诈骗罪，不能认定为诈骗数额的辩护观点不予采纳。被告人刘某某为他人提供信息伪造证件，并将伪造的证件卖给被告人乔某，其既有共同伪造证件的行为，又有�卖证件的行为，故对辩护人所持刘某某之行为不构成伪造身份证件罪，只构成买卖身份证件罪的观点不予采纳。被告人刘某某、乔某的原始供述和证人杨晓玲的证言内容足以证明被告人刘某某至少伪造、买卖身份证件20人次，故而对辩护人所持被告人刘某某犯罪次数和件数指控证据不足之意见不予采纳。被告人乔某、刘某某到案后能如实供述主要犯罪事实，均具有坦白情节，可依法从轻处罚。鉴于被告人乔某、刘某某系初犯、退赔部分赃款或缴纳非法所得，故可对二被告人酌情从轻处罚。对辩护人的此相同辩护观点予以采纳。同时，责令被告人乔某对未退赔的诈骗现金188816元退赔给各被害人：对被告人刘某某缴纳的非法所得6000元予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第三款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
被告人乔某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金10000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月20日起至2022年2月19日止。罚金在判决生效后十五日内缴纳）。
被告人刘某某犯伪造、买卖身份证件罪，判处有期徒刑二年，并处罚金5000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月11日起至2018年6月10日止。罚金在判决生效后十五日内缴纳）。
责令被告人乔某对未退赔的诈骗现金188816元退赔给各被害人：对被告人刘某某缴纳的非法所得6000元予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省渭南市�级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 胡灵艳
人民陪审员 秦 宏
人民陪审员 雷登文
二〇一六年十二月六日
书 记 员 吕晓庆