海南省屯昌县人民法院	刑 事 判 决 书	（2016）琼9022刑初182号	公诉机关屯昌县人民检察院。	被告人王顺，男，1988年9月8日出生，汉族，初中文化，海南省屯昌县人，无业，住屯昌县。因本案于2016年3月17日被屯昌县公安局刑事拘留，2016年3月29日经屯昌县人民检察院批准，同日由屯昌县公安局依法执行逮捕。现羁押在屯昌县看守所。	屯昌县人民检察院以屯检公诉刑诉[2016]177号起诉书指控被告人王顺犯诈骗罪、容留他人吸毒罪，于2016年10月24日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2016年11月29日公开开庭审理了本案。屯昌县人民检察院指派检察员李容出庭支持公诉，被告人王顺到庭参加诉讼。现已审理终结。	公诉机关指控：2015年10月至2016年3月期间，被告人王顺和黄某某（已故）、王某甲（另案处理）等人通过在QQ网联系他人购买大量信用卡客户信息，在被告人王顺位于屯昌县屯城镇××小区×栋×房内，进行以发布虚假信息帮忙提升信用卡额度的电信诈骗，利用“易通讯”软件编辑诈骗信息向全国各地发送，并购买了400开头（400-8310583）、18916437375、18916437352、18916437379、18916437382、17717220071、17717220074、17717220073、15140192883、15140192913等手机卡用于与被害人联系，之后分工协作，冒充银行客服人员，套取被害人的身份证信息、信用卡或银行卡卡号，动态密码等，将信用卡或银行卡的资金通过网银转账与淘宝网卖家以虚拟交易进行套现。其间，诈骗赵某甲人民币3000元、许某某人民币9700元陈甲人民币4999元、曾某某人民币11997.6元、陈乙人民币2999元、余某人民币2994元、王乙人民币2999.4元、高某某人民币1000元、王某丙人民币2999.4元、李甲人民币10000元、葛某某人民币1000元、谢某某人民币12998元、李某乙人民币2999.4元、于某某人民币6000元、何某某人民币1500元、邓某某人民币7893元、周某人民币5000元，共计人民币90078.80元。	2016年3月16日23时许，被告人王顺被公安机关查获，办案民警从其住所搜查出多部笔记本电脑及台式电脑、手机、手机卡、无线上网卡、U盘、U盾、中国银行电子动态口令等物品。	二、2016年3月14日至16日期间，被告人王顺容留吸毒人员符某某、王某甲在屯昌县屯城镇邦溪西路昌兴小区B2栋206房吸食毒品。具体事实如下：	（一）2016年3月14日17时许，被告人王顺容留符某某在昌兴小区206房吸食冰毒。	（二）2016年3月15日13时许，被告人王顺容留王某甲在昌兴小区206房吸食冰毒。	（三）2016年3月16日12时，被告人王顺容留王某甲在昌兴小区206房吸食冰毒。21时许，王某甲打电话叫符某某到昌兴小区206房，二人遂在房内吸食毒品，不久王某甲将被告人王顺接回家。当晚23时许，屯昌县公安局根据线索在昌兴小区抓获被告人王顺和符某某、王某甲，并查获自制吸毒工具、锡纸、打火机、手机等。经依法提取被告人王顺和符某某、王某甲的尿液，用吗啡检测盒、甲基安非他明检测盒及氯胺酮检测盒进行检测，经现场检测，三人尿液结果甲基安非他明检测盒呈阳性。	对指控被告人的上述犯罪事实，公诉机关出示了下列证据：1、物证：自制吸毒工具1个、打火机1个、锡纸1条、iphone手机1部；2、书证：常住人口信息、到案经过、扣押清单、移交清单、现场检测报告书及照片、屯昌县廉租房租金补贴协议、电话清单、淘宝网交易记录截图、账户信息及交易明细、电子物证提取报告、证明、诈骗信息名单、ATM机提取信息、手机短信截图；3、证人章某、张某、符某某的证言；4、被害人赵某甲、葛某某、高某某、李甲、何某某、曾某某、许某某、王乙、李某乙、陈甲、王某丙、谢某某、陈乙、邓某某、于某某、余某、周某的陈述；5、被告人王顺的供述与辩解、同案人王某甲、赵某乙的供述与辩解；6、现场勘验、辨认、搜查等笔录；7、同步录音录像光盘1张。	公诉机关认为，被告人王顺以非法占有为目的，隐瞒事实真相骗取他人财物共计人民币90078.80元，数额巨大，且违反国家法律规定，为吸毒人员提供吸食毒品场所，应当以诈骗罪、容留他人吸毒罪追究其刑事责任。鉴于被告人王顺能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。特提起公诉，请依法判处。	被告人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无辩解意见。	经审理查明，2015年10月至2016年3月期间，被告人王顺和黄某某（已故）、王某甲（另案处理）等人通过在QQ网联系他人购买大量信用卡客户信息，在被告人王顺位于屯昌县屯城镇××小区×栋×房内，进行以发布虚假信息帮忙提升信用卡额度的电信诈骗，利用“易通讯”软件编辑诈骗信息向全国各地发送，并购买了400开头（400-8310583）、18916437375、18916437352、18916437379、18916437382、17717220071、17717220074、17717220073、15140192883、15140192913等手机卡用于与被害人联系，之后分工协作，冒充银行客服人员，套取被害人的身份证信息、信用卡或银行卡卡号，动态密码等，将信用卡或银行卡的资金通过网银转账与淘宝网卖家以虚拟交易进行套现。其间，诈骗赵某甲人民币3000元、许某某人民币9700元、陈甲人民币4999元、曾某某人民币11997.6元、陈乙人民币2999元、余某人民币2994元、王乙人民币2999.4元、高某某人民币1000元、王某丙人民币2999.4元、李甲人民币10000元、葛某某人民币1000元、谢某某人民币12998元、李某乙人民币2999.4元、于某某人民币6000元、何某某人民币1500元、邓某某人民币7893元、周某人民币5000元，共计人民币90078.80元。	二、2016年3月14日至16日期间，被告人王顺容留吸毒人员符某某、王某甲在屯昌县屯城镇邦溪西路昌兴小区B2栋206房吸食毒品。具体事实如下：	（一）2016年3月14日17时许，被告人王顺容留符某某在昌兴小区206房吸食甲基苯丙胺（冰毒）。	（二）2016年3月15日13时许，被告人王顺容留王某甲在昌兴小区206房吸食冰毒。	（三）2016年3月16日12时，被告人王顺容留王某甲在昌兴小区206房吸食冰毒。21时许，王某甲打电话叫符某某到昌兴小区206房，二人遂在房内吸食毒品，不久王某甲将被告人王顺接回家。当晚23时许，屯昌县公安局根据线索在昌兴小区被告人王顺的住所抓获被告人王顺和符某某、王某甲，并查获自制吸毒工具、锡纸、打火机、手机和搜查出多部笔记本电脑及台式电脑、手机、手机卡、无线上网卡、U盘、U盾、中国银行电子动态口令等物品。经依法提取被告人王顺和符某某、王某甲的尿液，用吗啡检测盒、甲基安非他明检测盒及氯胺酮检测盒进行检测，经现场检测，三人尿液结果甲基安非他明检测盒呈阳性。	认定上述犯罪事实的证据有：	1、物证：自制吸毒工具1个、打火机1个、锡纸1条、iphone手机1部；	2、书证：常住人口信息、到案经过、扣押清单、移交清单、现场检测报告书及照片、屯昌县廉租房租金补贴协议、电话清单、淘宝网交易记录截图、账户信息及交易明细、电子物证提取报告、证明、诈骗信息名单、ATM机提取信息、手机短信截图；	3、证人章某、张某、符某某的证言；	4、被害人赵某甲、葛某某、高某某、李甲、何某某、曾某某、许某某、王乙、李某乙、陈甲、王某丙、谢某某、陈乙、邓某某、于某某、余某、周某的陈述；	5、被告人王顺的供述与辩解、同案人王某甲、赵某乙的供述与辩解；	6、现场勘验、辨认、搜查等笔录；	7、同步录音录像光盘1张。	本院认为，被告人王顺等人以非法占有为目的，隐瞒事实真相骗取他人财物共计人民币90078.80元，数额巨大，且违反国家法律规定，为吸毒人员提供场所进行吸食毒品，其行为构成诈骗罪、容留他人吸毒罪。实行数罪并罚。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以采纳。鉴于被告人王顺到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。扣押在案的吸管、矿泉水瓶、打火机、锡纸，应予以没收销毁。随案移送的手机1部（iphone黑色，机盖后印有APA-A1332（B）），属被告人犯罪时使用的个人物品，应予以没收，上缴国库。因同案人王某甲已被本院以（2016）琼9022刑初177号判决书判处继续追缴被告人王某甲非法所得人民币14699元退给被害人陈敏、许某某。故在本案中，应继续追缴被告人王顺非法所得人民币75379.8元退给其他被害人。据此，根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，以及其认罪态度、悔罪表现,依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百五十四条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（二）项的规定，判决如下：	一、被告人王顺犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币3000元;犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币3000元。决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币6000元。	（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月16日起至2020年3月15日止。罚金限在本判决书发生法律效力后十日内向本院缴纳。）	二、继续追缴被告人王顺非法所得人民币75379.8元退给各被害人。（其中：赵某甲人民币3000元、曾某某人民币11997.6元、陈乙人民币2999元、余某人民币2994元、王乙人民币2999.4元、高某某人民币1000元、王某丙人民币2999.4元、李甲人民币10000元、葛某某人民币1000元、谢某某人民币12998元、李某乙人民币2999.4元、于某某人民币6000元、何某某人民币1500元、邓某某人民币7893元、周某人民币5000元）	三、扣押在案的吸管、矿泉水瓶、打火机、锡纸予以没收销毁；随案移送的手机1部予以没收，上缴国库。	如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。																											⺀													htmsqjmaac3na4bwyb													案件唯一码																							审 判 长 韩永煌													人民陪审员 邱天忠													人民陪审员 王取云													二〇一六年十二月二十八日													书 记 员 苏旖旎																附：本案适用的法律条文	《中华人民共和国刑法》	第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。	第三百五十四条容留他人吸食、注射毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。	第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。	被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。	犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。	第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。	数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。	数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。	第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。	第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。	由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。	第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。	《最高人民法院关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第十二条容留他人吸食、注射毒品，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百五十四条的规定，以容留他人吸毒罪定罪处罚：	（一）一次容留多人吸食、注射毒品的；	（二）二年内多次容留他人吸食、注射毒品的；	（三）二年内曾因容留他人吸食、注射毒品受过行政处罚的；	（四）容留未成年人吸食、注射毒品的；	（五）以牟利为目的容留他人吸食、注射毒品的；	（六）容留他人吸食、注射毒品造成严重后果的；	（七）其他应当追究刑事责任的情形。	向他人贩卖毒品后又容留其吸食、注射毒品，或者容留他人吸食、注射毒品并向其贩卖毒品，符合前款规定的容留他人吸毒罪的定罪条件的，以贩卖毒品罪和容留他人吸毒罪数罪并罚。	容留近亲属吸食、注射毒品，情节显著轻微危害不大的，不作为犯罪处理；需要追究刑事责任的，可以酌情从宽处罚。