福建省龙岩市新罗区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0802刑初772号
公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。
被告人黄远生，男，1977年12月5日出生于龙岩市新罗区，汉族，中专文化，农民，住龙岩市新罗区。因本案于2016年3月21日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留，同年4月22日被逮捕。
辩护人谢世炀，福建天衡联合(龙岩)律师事务所律师。
辩护人罗娟，福建天衡联合(龙岩)律师事务所实习律师。
福建省龙岩市新罗区人民检察院以龙新检公刑诉[2016]791号起诉书指控被告人黄远生犯买卖身份证件罪、妨害信用卡管理罪，于2016年8月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。福建省龙岩市新罗区人民检察院指派检察员邹龙出庭支持公诉，被告人黄远生及其辩护人谢世炀、罗娟到庭参加诉讼。现已审理终结。
福建省龙岩市新罗区人民检察院指控，2015年以来，被告人黄远生多次向“上家”黄某（另案处理）以800元左右的价格购买居民身份证、银行卡各200余张及银行U盾等，由黄某通过快递从云南寄给被告人黄远生。2016年3月21日，公安机关在龙岩市新罗区金茂领秀城小区附近一快递店抓获正在取件的被告人黄远生，并当场查获他人居民身份证6张、银行卡6张及银行U盾等物品。同日，公安机关在被告人黄远生住所再次查获他人居民身份证1张、银行卡1张及银行U盾等物品。公诉机关提供户籍证明、到案经过、公安机关提取的快递单等书证，证人黄某的证言，被告人的供述等证据支持公诉。公诉机关认为被告人黄远生的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款、第一百七十七条之一的规定，应当分别以买卖身份证件罪、妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人黄远生在判决宣告以前一人犯数罪，应当实行数罪并罚。
被告人黄远生对起诉书指控其非法买卖居民身份证及信用卡的数量有异议，认为其只购买了七套黑卡。
辩护人的辩护意见如下：1、被告人仅购买7张身份证，7张银行卡。2、被告人买卖身份证件主观上是想获取公民个人信息，其行为应构成侵犯公民个人信息罪，不构成买卖身份证件罪。3、量刑方面：被告人归案后能如实供述犯罪事实，认罪态度较好，建议对其从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：2015年以来，被告人黄远生通过QQ向他人联系买卖“黑卡”，后被告人黄远生以每套800元左右的价格向“上家”黄某（另案处理）购买7套“黑卡”（一套“黑卡”包括居民身份证一张、该居民身份证办理的银行卡一张、银行U盾一个和捆绑银行卡的手机卡一张），由黄某通过快递从云南寄给被告人黄远生。
2016年3月21日，公安机关在龙岩市新罗区金茂领秀城小区附近的“嘿客”快递店抓获正在取件的被告人黄远生，当场查获“黑卡”6套。同日，公安机关在被告人黄远生住所查获“黑卡”1套。
上述事实，公诉机关提供以下证据予以证实：
1、户籍证明及违法犯罪前科查证经过，证实被告人黄远生的身份情况及无前科记录。
2、到案经过，证实2016年3月21日民警在龙岩市新罗区金茂领秀城小区附近的“嘿客”快递店抓获被告人黄远生。
3、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、现场指认照片，证实公安机关在抓获被告人黄远生时当场查获“黑卡”（身份证、银行卡、电话卡、U盾各一个）6套、灰色苹果5手机1部、直板ENGKE手机1部；当日在对黄远生住所搜查时查获并扣押“黑卡”1套、华硕笔记本电脑1台。七套黑卡的户名分别为蔡强、冯赣江、罗文婷、郑惠娥、龙航、林佩珊、周慧。
4、QQ聊天记录、光盘，证实2015年黄远生通过QQ“陌路人”与他人联系买卖黑卡。
5、手机短信截图，证实黄远生与上家黄某的联系情况，黄某将两个工行账户发给黄远生（户名阳斌卿、卡号62×××22；户名廖航丽，卡号62×××29）。
6、顺丰快递单复印件，证实被告人黄远生及黄某通过顺丰快递寄送黑卡。
7、电子证据检查工作记录，证实公安机关对扣押的笔记本电脑、白色苹果手机、ENGKE手机进行检查，对电脑提取并固定相关文件；苹果手机屏幕解锁密码因多次失败，已无法开启，无法进行导出取证；ENGKE手机为山寨机，无法进行导出取证。
8、龙岩市公安局新罗分局出具的《鉴别居民身份证证明书》，证实经鉴别，公安机关扣押的7张二代居民身份证均为真实有效的身份证。
9、银行账户明细清单，证实买家向黄某支付黑卡款项的明细情况。
10、银行账户开户资料及交易明细，证实扣押的7张银行卡的账户信息及交易明细。
11、证人黄某的证言，证实其外号“猪”，常化名“小王”。2015年3月，“老鬼”带其到云南昆明买卖他人的身份证和银行卡。其是从上家以每套800元左右买来整套的黑卡（包括一张身份证、用该身份证开通的银行卡、该银行卡绑定的U盾和手机卡各一张），以每套900元或1000元卖给需要用黑卡洗钱的下家，总共卖了1000多套黑卡，赚了10多万元。其与上、下家都是通过顺丰快递传递黑卡，偶尔用圆通快递。其与下家结算是对方通过ATM现金无卡存款到其三个工商银行账户，一张户名邹秀琴、卡号尾数0880，一张户名阳斌卿、卡号尾数4522，一张户名廖航丽、卡号尾数5629，现无法分清账户款项是谁汇的了。其有卖给龙岩的下家，其中一个叫黄远生，卖给他200多套，每套800元左右。公安机关在顺丰速运公司扣押的快递单中，其中收货地址为龙岩市新罗区登高西路丰华商城和登高西路香樟名都是寄“黑卡”给黄远生。
12、被告人黄远生的供述和辩解，证实2016年3月21日其到金茂领秀城附近的一家“嘿客”快递店拿“小邱”从云南寄来的六套黑卡（包括一张身份证、一张银行卡、一个U盾、一个绑定银行的手机卡），被民警当场查获，后民警从其家里搜到一套工行的黑卡。从2016年2月起，其向“小邱”买了两次黑卡，买黑卡是准备做资金盘，即3M融资，其没有将黑卡卖给其他人。其是通过手机132××××3117与小邱联系的，每次结算小邱会通过短信给其一个银行账号，其再通过ATM将现金存到该账号，小邱提供两个工行账户，一个户名阳斌卿，卡号62×××22，一个户名廖航丽，卡号62×××29，工行卡每套1000元，农行卡和光大卡每套800元，邮储卡每套600元，总共付给小邱5000元。其QQ号38×××57，昵称“陌路人”。黑卡都是通过顺丰快递寄来的，其他从云南寄来的快递单是其向他人买不用实名登记的手机号码，还有一张身份证。
辨认笔录，证实被告人黄远生辨认出黄某就是“小邱”；17张快递单中有3张是黄某寄给其黑卡的快递单。
辩护人提供龙岩市新罗区红坊镇田心村民委员会出具的《证明》一份，证明被告人黄远生平时表现良好，无犯罪前科，由于法律观念淡薄，误入歧途，田心村委会愿意配合做好被告人的帮教工作。
上述证据，均经庭审质证，被告人黄远生及其辩护人对上述证据中证实被告人黄远生购买200多套黑卡的部分提出异议。公诉机关认为辩护人提出的证据与本案没有关联性。本院认为，辩护人提供的证据与本案无关联性，不作为本案定案依据使用；公诉机关出示的证据取得程序合法，内容真实有效，各证据间能够相互印证，证实本案的事实，可以作为本案的定案依据。
关于被告人黄远生法买卖黑卡的数量。经查，黄某供述共卖给黄远生黑卡200余套，公诉机关据此认定被告人黄远生买卖黑卡200余套，但无其他证据予以佐证，本院不予采纳。本案证据中被告人黄远生的历次供述均承认其购买7套黑卡，还辨认了接收黑卡的快递卡，另扣押清单证实了被告人黄远生被扣押7套黑卡，前述证据可以印证被告人黄远生购买黑卡7套，故被告人黄远生及其辩护人的辩解意见，理由充分，予以采纳。
本院认为，被告人黄远生买卖居民身份证7张，并非法持有他人信用卡7张，数量较大，其行为已分别构成买卖身份证件罪、妨害信用卡管理罪。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳，但指控数量有误，予以纠正。关于辩护人认为被告人的行为应构成侵犯公民个人信息罪的辩护意见，本院认为，侵犯公民个人信息罪侵犯的客体是公民的个人信息权，而本案被告人黄远生购买他人身份证行为侵犯的客体是国家机关对公民个人身份证件的管理活动，符合买卖身份证件罪的客观构成要件，故辩护人的该辩护意见，理由不充分，不予采纳。归案后被告人黄远生未能配合公安机关对扣押的苹果5手机进行检验，故对辩护人认为被告人能如实供述犯罪事实，认罪态度较好，建议对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。被告人黄远生在判决宣告以前一人犯数罪，应当实行数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款，第二百八十条第三款，第六十一条，第六十二条，第六十九条，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第二条第一款之规定，判决如下：
一、被告人黄远生犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四万元；犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；总和刑期为有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元；决定执行有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币六万元（限判决生效的第二日起十日内缴清）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月21日起至2019年12月20日止）。
二、向被告人黄远生扣押的黑卡7套、灰色苹果5手机1部、直板ENGKE手机1部、华硕笔记本电脑1台，属物证、作案工具，均予以没收，由龙岩市公安局新罗分局依法处理。
三、随案移送光盘一张，属视听资料，随案存查。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 陈 陆
人民陪审员 张 毅 建
人民陪审员 陈 烁 武
二〇一六年十一月十七日
书 记 员 易小燕(代)
附本案适用的相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第一百七十七条之一【妨害信用卡管理罪】有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：
(一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；
(二)非法持有他人信用卡，数量较大的；
(三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的；
(四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。
窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。
银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。
第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。
【伪造、变造、买卖身份证件罪】伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第六十一条【量刑的事实根据与法律依据】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十二条【从重处罚与从轻处罚】犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。
第六十九条【判决宣告前一人犯数罪的并罚】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第四十五条【有期徒刑的期限】有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》
第二条明知是伪造的空白信用卡而持有、运输10张以上不满100张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（一）项规定的“数量较大”；非法持有他人信用卡5张以上不满50张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（二）项规定的“数量较大”。
有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”：
（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输10张以上的；
（二）明知是伪造的空白信用卡而持有、运输100张以上的；
（三）非法持有他人信用卡50张以上的；
（四）使用虚假的身份证明骗领信用卡10张以上的；
（五）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡10张以上的。
违背他人意愿，使用其居民身份证、军官证、士兵证、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、护照等身份证明申领信用卡的，或者使用伪造、变造的身份证明申领信用卡的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（三）项规定的“使用虚假的身份证明骗领信用卡”。