山西省灵石县人民法院
刑 事 判 决 书
（2011）灵刑初字第26号
公诉机关灵石县人民检察院。
被告人王耀廷，男，1961年2月3日出生于山西省灵石县，汉族，小学文化，农民，原灵石县段纯镇蔺家庄村村委主任，捕前住灵石县。2009年3月9日因涉嫌犯贷款诈骗罪被灵石县公安局刑事拘留，同年4月15日被取保侯审。2011年2月3日因本案被灵石县公安局刑事拘留，2011年2月9日经本院决定被逮捕。现羁押于灵石县看守所。
辩护人孙李辉，山西辉云律师事务所律师。
灵石县人民检察院以灵检刑诉（2010）35号起诉书指控被告人王耀廷犯贷款诈骗罪、职务侵占罪、非国家工作人员受贿罪，于2011年2月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。灵石县人民检察院指派检察员高鹏飞出庭支持公诉，被告人王耀廷及其辩护人孙李辉到庭参加了诉讼。现已审理终结。
灵石县人民检察院指控：1、2004年3月份期间，被告人王耀廷利用职务之便伙同段纯镇水利员武某私刻蔺家庄村民70户村民的名章，并用70枚名章签定贷款合同，从灵石县黄土高原水土保持项目世行贷款中骗出贷款65463.34元，武某分得15463.34元，剩余50000元被王耀廷用于个人开办的砖厂。
2、2005年5月份期间，在灵石县段纯镇蔺家庄移民新村回填河卵石及硬化场地工程中，作为该村村委主任的被告人王耀廷让工程承包人赵某星将土方量由4.2585万立方米，改为7.2585万立方米，并将工程款由425850元改为725850元，即在工程款中多开出30万元，赵某星答应后，按王耀廷要求，在工程款中多开出30万元，后王耀廷将此收据在蔺家庄村账务上报支，王耀廷将多开出的30万元占为己有。
3、2008年6月份期间，孝义市留义村支部书记宋某峰（小名宋二宝）经孝义市的梁某荣和交口县的刘虎生介绍找到担任村主任的被告人王耀廷，要购买蔺家庄村的煤炭资源。过了几天后，王耀廷和蔺家庄支部书记蔺某堂，梁某荣，刘虎生去孝义市找到宋某峰谈论购买该村煤炭资源及新农村建设移民工程投资的问题，宋某峰愿意出价4千万元，并私下答应给王耀廷200万元的好处费，并于当天签订了灵石县段纯镇蔺家庄村新农村建设及土地整理复垦合同，随即，宋某峰给了王耀廷500万元。2008年10月份期间，王耀廷打电话给宋某峰，向其催要好处费，宋某峰在电话里答应给王耀廷20万元，第二天王耀廷自己去孝义市找到宋某峰，宋某峰在他的办公室给了王耀廷20万元现金，王耀廷将20万元全部用于个人开支。
为证实上述犯罪事实，公诉机关当庭提供了书证，证人证言，被告人供述等证据，并认为，被告人王耀廷的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十三条，第二百七十一条，第一百六十三条之规定，构成贷款诈骗罪、职务侵占罪、非国家工作人员受贿罪。请依法判处。
被告人王耀廷辩称，1、我就不清楚世行贷款，其中有我签字的5000多元的条子，我并没有拿这笔钱；2、多开的30万元工程款，是为了抵顶家里的零星条子；3、向宋某峰要的20万元都给了工程队了，当时我和村支部书记商量过此事。辩护人孙李辉提出的辩护意见是：1、公诉机关指控的贷款诈骗罪，没有被害人；该贷款系扶贫款，手续均由武某办理。2、对所指控的职务侵占罪，被告人的行为属其财务处理办法，其没有侵占的故意。3、关于非国家工作人员受贿罪，被告人的供述和证人证言相矛盾，另外本案所签合同和宋二宝个人无关，且合同并没有履行，怎么可能取得好处费。综上，被告人王耀廷不懂法，不识字，内部管理机制混乱，公诉机关对被告人王耀廷的三项指控罪名不能成立，应宣告被告人无罪。辩护人当庭提供了价值560634.63元的支出凭据及蔺某堂所书证明。
经审理查明，被告人王耀廷于2003年1月13日当选灵石县段纯镇蔺家庄村民委员会主任，该在任职期间涉嫌如下犯罪：
一、贷款诈骗罪
2004年3月，被告人王耀廷获知从灵石县黄土高原水土保持项目可以申请世行贷款，即与灵石县段纯镇该项目的承办人武某共谋，利用王耀廷担任灵石县段纯镇蔺家庄村委主任的便利，私刻该村70户村民的名章，并以该70户村民的名义由武某负责办理贷款合同的签订事宜。因该项目属2003年的项目，故合同履行的起止时间为2003年6月1日至2012年6月1日。合同的甲方，即贷款方为灵石县段纯镇财政所。之后，根据合同经武某承办，该二人分三次从财政所获得贷款65463.34元。其中被告人王耀廷分得5万元，武某分得15463.34元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证、认证的证据证实：
1、灵石县段纯镇人民政府出具的证明，证实被告人王耀廷于2003年元月13日当选为蔺家庄村委主任。
2、证人武某的证言笔录，证实其系灵石县段纯镇政府世行办承办人，2004年2、3月份，王耀廷提出要申请世行贷款，其对王讲述了贷款的程序；后与王耀廷共谋私刻蔺家庄村村民的名章，由其办理合同事宜。之后从镇财政所分三次取款65463.34元，其分得15463.34元，另5万元给了王耀廷。
3、证人申某宏的证言笔录，证实2004年3月份期间，王耀廷找到证人，让证人按其提供的50多个名字刻了名章，第二天武某拿走了这些名章，并让再按武某提供的名单刻十几个名章，之后武某将这些名单也拿走啦；武某付给证人200元手工费。
4、证人曹某明的证言笔录，证实其系段纯镇财政所所长，2004年期间，其在财政所负责世行贷款的发放工作，蔺家庄村委共分三次从镇财政所领取世行贷款65463.34元，具体是由王耀廷和武某分别领取的；收据上盖有蔺家庄村委的公章及村主任王耀廷的个人私章。
5、证人张某连的证言笔录，证实证人系段纯镇农经员，2004年5月份期间，武某在办理蔺家庄村的世行贷款时，武某拿着一张收据让其在上面加盖了蔺家庄村委的公章；当时村委换届，蔺家庄村要换新公章，即把旧公章交回镇农经办证人的手中。
6、证人温某林的证言笔录，证实证人系段纯镇政府会计；2004年9月期间，王耀廷要办世行贷款，让其帮忙填写一份“收到段纯镇政府世行项目办经济林项目款伍仟肆佰陆拾叁元叁角肆分”的收据。
7、证人温某宏的证言笔录，证实证人时任段纯镇政府镇长职务；2002年3月，世行项目贷款已经到各村，具体承办人是水利员武某；蔺家庄村委办理过世行贷款，是由村主任王耀廷办理的，另外亦证明世行贷款的办理程序。
8、证人王某亮、张某雪、阴某虎、王某明、陈某生、成某珠、蔺某章、李某成、陈某、阴某良的证言笔录，证实各证人系蔺家庄村村民，均未申请办理过世行项目贷款。
9、3份灵石县农村集体经济统一收据，证实涉案世行贷款被领取的情况。
10、灵石县黄土高原水土保持项目世行贷款合同书及相关文件，证实被告人王耀廷冒用70户蔺家庄村民在世行贷款的具体贷款金额，还款期限等情况。
11、被告人王耀廷在侦查机关的供述。
二、职务侵占罪
2005年5月份，灵石县段纯镇蔺家庄移民新村回填河卵石及硬化场地工程经刘某安介绍，由灵石县明星建筑材料厂承包。该工程总计土方量为4.2585万立方米，总造价425850元。工程在决算时，被告人王耀廷要求该厂负责人赵某星将土方量改为7.2585万立方米，相应的工程款改为725850元，即在工程款中多开出30万元。后由该厂先后出具了三份总额为725850元的收据，该王耀廷将此收据在村委帐务上报支。被告人王耀廷将此30万元占为己有。
上述事实，有下列经庭审举证、质证、认证的证据证实：
1、证人赵某星的证言笔录，证实其系灵石县明星建筑材料厂法定代表人；2005年经刘某安介绍，该厂承包了蔺家庄村移民工程地基回填土方的工程；工程完工后，经实地测量共计填土4.2585万立方米，工程造价425850元；施工中村委分期付款两次25万元，直至2008年12月，在王耀廷的要求下，其无奈出具了一份475850元的收据，多开出30万元。
2、证人吕某的证言笔录，证实2005年4月左右，其岳父赵某星安排其带领工程队在蔺家庄村搞地基回填和硬化工程，总计施工量为4万立方米左右。
3、证人刘某安的证言笔录，证实其在2005年5月介绍赵某星承包蔺家庄移民新村回填河卵石工程的经过，工程完工后，王耀廷最后一次付给赵某星17万元的工程款。
4、灵石县明星建筑材料厂出具的工程决算单，及三份收据，证实涉案工程的付款情况，其中在最后一次，即2008年12月7日出具了475850元的收据，多开出30万元。
5、审计报告，证实场地硬化工程款725850元已计入村委帐目。
6、证人赵某山所书证明，证实受厂长赵某星安排，其填写了工程决算单的内容。
7、被告人王耀廷在侦查机关的供述。
在本起犯罪的庭审举证中，被告人王耀廷的辩护人当庭提供总值334096元的支出票据。并认为系被告人王耀廷代村委支付，以印证被告人王耀廷的相应辩解。本院认为，该33万余元的支出已有其与村支部书记蔺某堂的签字，可依村财务规定作报帐处理，该与本案多开出的30万元并无必然的关联性，本院不予采信。
三、非国家工作人员受贿罪
2008年6月，孝义市留义村支部书记宋某峰（小名宋二宝）经孝义市的梁某荣和交口县的刘虎生介绍，欲借新农村建设的机会购买蔺家庄村的煤炭资源。此后，被告人王耀廷和蔺家庄村支部书记蔺某堂、梁某荣、刘虎生去孝义市找到宋某峰商谈购买该村煤炭资源及新农村建设移民工程投资的事宜。经协商，宋某峰愿意出资4千万元，并私下答应给王耀廷200万元的好处费，当天双方即签订《灵石县段纯镇蔺家庄村新农村建设及土地整理复垦合同》，随后，被告人王耀廷代表的蔺家庄村委即取得投资款500万元。2008年10月，王耀廷打电话给宋某峰向其索要好处费，宋某峰无奈答应先给王20万元，第二天，被告人王耀廷即去到宋某峰的办公室，由宋交给其20万元，王耀廷悉数收受此款。
上述事实，有下列经庭审举让、质证、认证的证据证实：
1、证人宋某峰的证言笔录，证实2008年6月份，其经梁某荣和刘虎生介绍，向蔺家庄村主任王耀廷提出购买该村的煤炭资源，并答应给该村移民工程注入资金。随后几天，王耀廷和蔺家庄村支部书记，还有刘虎生、梁某荣来孝义商谈此事，最后商定价值为4000万元，其私下亦答应给王耀廷200万元的好处费；当天双方就签订了合同，并随即给了王耀廷500万元；2008年10月的一天，王耀廷给其打电话索要好处费，其无奈先答应给他20万元，第二天王耀廷来到其办公室取走该20万元。
2、证人蔺某堂、梁某荣的证言笔录，证实2008年6月份，经梁某荣和刘虎生介绍，蔺家庄村委与宋二宝签订蔺家庄村新农村建设及土地整理复垦合同的经过；合同签订后，宋二宝即付款500万元。
3、2008年6月27日所签《灵石县段纯镇蔺家庄村新农村建设及土地整理复垦合同》及收条，证实双方签订合同，并蔺家庄村委收到500万元的事实。
4、被告人王耀廷的供述。
在本起犯罪的庭审举证中，被告人王耀廷的辩护人当庭提供总值226538元的支出票据，以证实该20万元已代村委支付了工程款，并提供证人蔺某堂所书证明，证实王耀廷在宋二宝处取的20万元由村委支付工程款。经核实，蔺某堂对此20万元当时并不知情，至于其所保留的22万余元的支付凭证，亦可向村财务作报帐处理，该与其索取的20万元并无必然的关联性，本院不予采信。
本院认为：被告人王耀廷利用其任村委主任的职务便利，占有本村财产，并索取他人财产，均数额巨大，其行为已分别构成职务侵占罪和非国家工作人员受贿罪；被告人王耀廷伙同他人以非法占有为目的，冒用他人名义签订合同骗取世行贷款，其行为又构成合同诈骗罪；应依法数罪并罚。公诉机关的相关指控罪名成立，本院予以支持；但所指控的贷款诈骗罪，因被告人的行为不符合贷款诈骗罪的构成要件，公诉机关对该项指控罪名不妥，应予纠正，辩护人关于被告人无罪的辩护意见，与事实和法律不符，本院不予采纳。被告人的相关辩解，本院不予采信。为维护公私财产的所有权不受侵犯及村级组织工作人员的廉洁性，并为维护市场经济秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项，第二百七十一条第一款，第一百六十三条第一款，第六十一条，第六十九条第一、二款的规定，判决如下：
被告人王耀廷犯职务侵占罪，判处有期徒刑六年八个月；犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑六年；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金6万元；决定合并执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金6万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2011年2月3日起至2022年6月25日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 燕学军
审判员 刘万全
审判员 张云海
二〇一一年四月八日
书记员 高红敏