江西省贵溪市人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）赣0681刑初155号
公诉机关贵溪市人民检察院。
被告人熊某，男。因涉嫌诈骗罪，2018年2月3日被贵溪市公安局刑事拘留，同年2月11日经贵溪市人民检察院批准逮捕，同日由贵溪市公安局执行逮捕。现羁押于贵溪市看守所。
贵溪市人民检察院以贵溪检察公诉刑诉[2018]152号起诉书指控被告人熊某犯诈骗罪，于2018年6月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。贵溪市人民检察院指派检察员邓迎红出庭支持公诉,被告人熊某到庭参加诉讼。现已审理终结。
贵溪市人民检察院指控，2017年7月，被告人熊某与吴某（真实身份无法查实）通过微信认识，期间吴某以可帮熊某贷款为由，让熊某支付了资料费、手续费等30000余元，熊某支付费用后贷款一直未到账，之后吴某又让熊某与“惜婷”、张某（真实身份无法查实）联系贷款事宜。2017年11月2日熊某驾驶三轮电动车碰到行人刘某2，事后双方达成协议，熊某除支付刘某2医疗费用外，再一次性赔偿误工费等6000元，支付方式每个月还1000元，从2017年12月开始至2018年5月全部还清。协议达成后，熊某未履行，为此刘某2的儿子刘某1多次找熊某。2018年1月30日，刘某1再次找熊某要钱时，熊某谎称广东东莞某公司欠其工资需要启动资金，如刘某1能先垫付启动资金，就一次性付清赔偿款6000元，刘某1信以为真，在2018年1月30日至2月1日分三次微信转账10350元给熊某，此款被熊某转给“惜婷”；2018年2月2日，刘某1再次找熊某要赔偿款，熊某又谎称可从贷款公司贷出50000元而后与刘某1一次性结清，但需刘某1先支付贷款公司保险费等费用，为此刘某1于2018年2月2日分通过银行、微信多次转账73500元给熊某，熊某将其中28500元转给“惜婷”，20000元转给张某，25000存在其个人账户，当晚在刘某1的要求下熊某退款23000元。同日，刘某1到公安机关报案，本案案发，熊某于当晚被带至公安机关接受调查。
针对上诉指控，公诉机关当庭宣读并出示了受案登记表、立案决定书、交通事故协议书、转账证明、微信聊天记录、被告人的归案及户籍证明等书证；被害人刘某1的陈述；被告人熊某的供述与辩解；现场照片等证据证实。
公诉机关认为，被告人熊某以非法占用为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人人民币60850元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。
被告人熊某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。
经审理查明，2017年7月，被告人熊某与吴某（真实身份无法查实）通过微信认识，期间吴某以可帮熊某贷款为由，让熊某支付了资料费、手续费等30000余元，熊某支付费用后贷款一直未到账，之后吴某又让熊某与“惜婷”、张某（真实身份无法查实）联系贷款事宜。2017年11月2日熊某驾驶三轮电动车碰到行人刘某2，事后双方达成协议，熊某除支付刘某2医疗费用外，再一次性赔偿误工费等6000元，支付方式每个月还1000元，从2017年12月开始至2018年5月全部还清。协议达成后，熊某未履行，为此刘某2的儿子刘某1多次找熊某。2018年1月30日，刘某1再次找熊某要钱时，熊某谎称广东东莞某公司欠其工资需要启动资金，如刘某1能先垫付启动资金，就一次性付清赔偿款6000元，刘某1信以为真，在2018年1月30日至2月1日分三次微信转账10350元给熊某，此款被熊某转给“惜婷”。
2018年2月2日，刘某1再次找熊某要赔偿款，熊某又谎称可从贷款公司贷出50000元而后与刘某1一次性结清，但需刘某1先支付贷款公司保险费等费用，为此刘某1于2018年2月2日分通过银行、微信多次转账73500元给熊某，熊某将其中28500元转给“惜婷”，20000元转给张某，25000存在其个人账户，当晚在刘某1的要求下熊某退款23000元。同日，刘某1到公安机关报案，本案案发，熊某于当晚被带至公安机关接受调查。
证明上述事实的证据有：
1、被告人熊某的供述和辩解：2017年11月份我骑电动三轮车某雪宾的父亲刘某2撞伤了，经过交警大队调解，我需付刘某2赔偿费6000元，分六个月还清，我将父母每月给我的钱都用来买彩票花掉了，并没有及时将赔偿款交给刘某2父子，之后刘某1经常打电话，开始我还会找理由推脱下，之后索性不接电话。2018年1月30日刘某1在烧箕山9栋重庆面条店找到了我，并向我要交通事故的赔偿款，我说身上没有现金，于是我编造了一个在广东省东莞工作被拖欠十几万工资的谎言，告诉刘某1要取回被拖欠的工资需要一笔启动资金，如果他能帮忙垫付下启动资金，我就会一次性将交通事故的赔偿款付清，刘某1答应了，并且当天就通过微信给我200元，到了2018年1月31日，我和刘某1在广场的海澜之家门口见面，刘某1以微信转账的形式转了3200元给我，到了2018年2月1日我和刘某1在广场的一家手机数码城门口见面，刘某1以微信转账的形式转了6950元给我。这几天刘某1问我被拖欠的工资拿回来没有，我说还没有，还需要从贷款公司借钱投入到启动资金里，同时也是为了尽快把钱贷出来将交通事故的赔偿费用还给他，2018年2月2日中午刘某1在广场的邮政储蓄银行取现和广场附近的农业银行ATM机转账和微信转账73850元给我，晚上我实在没有钱还，我在面店里被他堵到了，他要让我还钱，我最后还了他21000元，刘某1还报了警。我的农业银行卡号62×××76，微信号×××，微信昵称小林－创业咨询。62850元我分别转给了2万给张某，余款转给了吴某。
我编造在广东东莞某公司有一笔十多万的工资需要启动资金让刘某1转了40850元给我，这些钱我陆续转给了“惜婷”；当时在“惜婷”这笔钱没有拿到的情况下，我跟刘某1说上海这里还有一家贷款公司可以贷款，如果他同意的话就按这家公司的操作流程把钱打进去，再帮我把钱贷出来，贷出来之后我就把钱还给他，我还把这家公司的合同发给刘某1看了，刘同意，2018年2月2日第一次通过微信转给我5000元，这笔钱是上海的这家贷款公司叫夏某（她发给我的身份信息名字，吉林省辉南县朝阳镇兴工爱民大街长征胡同八委六组，身份证号）的说先要交5000元买阳光保险，之后夏又说要15000元作流水，我问刘某1怎么办，他考虑了一会儿就从卡里取了15000元现金存入我的农行卡里，我再转到张某的卡里。我不认识“惜婷”、夏某、张某，2017年7月一个叫吴某（手机号181××××5130）主动加我微信，问我是否要贷款，我和她聊天之后把我的身份信息发给她，她说电脑统计我可以贷43000元，之后就叫我不断打所谓的资料费、手续费给她，我大概打了30000余元，但是钱还是没有给我贷出来，之她叫我与她公司的财务“惜婷”联系，“惜婷”也是以各种理由叫我转钱给她，夏某也是主动加我微信，打给夏的钱是她叫我打到张某的农行卡上，我跟张某没有任何联系。
2、被害人刘某1的陈述：2017年11月2日我父亲刘某2被熊某骑电动三轮车撞到了，经协商熊某赔偿我父亲6000元，协议熊某每个月给1000元，但后来几个月他一分钱都没给过，电话也不接我的，2018年1月30日我找到熊某在贵溪烧箕山菜场开的重庆面店，向他要钱，熊某对我说他一次性将6000元给我，说他以前在广东东菀一个公司上班，没有具体说是什么公司，那里他有十多万，说要启动资金，并叫我打启动资金给他，从2018年1月30日起我就开始打钱给他的，30日那天我通过微信转给了他200元，31日我总共转账4笔3200元，2月1日转5笔6950元，转钱之后他一分钱都没还给我，2月2日熊某又说前面的钱没拿到，说是从贷款公司借钱，还说再把前面的资金重新启动，叫我打钱给他，于是我今天总共又打了73850元，这时我发觉不对劲，晚上我就逼他还钱，他还了23000元，其他的钱还不出来，我就报警了。
3、指认转账现场照片及现场示意图，证实微信及银行卡转账现场情况。
4、受案登记表、立案决定书，证实本案受、立案情况。
5、交通事故协议书，证实2017年11月14日，甲方熊某、乙方刘某2（代表刘某1），协议2017年11月2日熊某驾驶三轮电动车在贵溪市老铜材厂路段碰到行人刘某2，事后双方达成协议，甲方除支付医疗费以外，另外一次性赔偿乙方误工费等费用6000元，6000元支付方式为每个月还1000元，从2017年12月开始至2018年5月全部还清。
6、微信及银行卡转账证明，证实刘某12018年1月30日至2月1日转款10350元，2月2日转款73500元给熊某，熊某2月2日转款“惜婷”28500元、张某20000元。
7、熊某与刘某1微信聊天记录及上海某公司证明，证实熊某称在上海某公司申请贷款50000元，贷款公司需交5000元买保险，并发了贷款公司相关证明给刘某1，刘某1同意支付5000元。
8、贵溪市公安局出具的情况说明，证实未查实到吴某、张某真实身份。
9、归案情况说明，证实熊某于2018年2月2日被带至公安机关接受调查的事实。
10、户籍证明，证实熊某出生日期为1993年8月11日，无违法犯罪记录。
以上证据均能相互印证，并经庭审质证，形成了完整的证据链条，被告人熊某亦无异议，能证明本案事实，本院予以确认。
本院认为，被告人熊某以非法占用为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人人民币60850元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人熊某归案后认罪态度较好，可酌情从轻处罚。故此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人熊某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月3日起至2021年9月2日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。）
二、责令被告人熊某向被害人刘雪宾退赔经济损失人民币六万零八百五十元。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省鹰潭市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 蒋孟俊
人民陪审员 ＸＸ成
人民陪审员 葛玲花
二〇一八年七月十七日
书 记 员 黄小辉