浙江省宁海县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）甬宁刑初字第480号
公诉机关浙江省宁海县人民检察院。
被告人竺立波。因涉嫌犯开设赌场罪于2013年9月6日被宁海县公安局刑事拘留，同年9月30日被逮捕，同年10月22日变更为取保候审，2014年7月14日由本院决定逮捕。现羁押于宁海县看守所。
辩护人严世林。
被告人余某甲。因涉嫌犯开设赌场罪于2013年9月6日被宁海县公安局刑事拘留，同年9月30日被逮捕，同年10月22日变更为取保候审，2014年10月21日由本院决定取保候审。
被告人应某。因涉嫌犯开设赌场罪于2013年9月6日被宁海县公安局刑事拘留，同年9月30日被逮捕，同年10月22日变更为取保候审，2014年10月21日由本院决定取保候审。
被告人邬某。因涉嫌犯开设赌场罪于2013年9月6日被宁海县公安局刑事拘留，同年9月30日被逮捕，同年10月22日变更为取保候审，2014年10月21日由本院决定取保候审。
被告人江某。因涉嫌犯开设赌场罪于2013年10月24日被取保候审，2014年10月23日由本院决定取保候审。
被告人杨某。因涉嫌犯开设赌场罪于2013年9月6日被宁海县公安局刑事拘留，同年9月30日变更为取保候审，2014年9月29日由本院决定取保候审。
浙江省宁海县人民检察院以宁检刑诉（2013）709号起诉书、宁检刑变诉（2014）4号变更起诉决定书指控被告人竺立波、余某甲、应某、邬某、江某、杨某犯开设赌场罪，于2014年7月14日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院于同日立案，经审查，认为本案不宜适用简易程序审理，于2014年7月22日转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省宁海县人民检察院指派检察员唐兰兰出庭支持公诉，被告人竺立波及其辩护人严世林、被告人余某甲、应某、邬某、江某、杨某到庭参加诉讼。本案经公诉机关建议，延期审理一次。现已审理终结。
公诉机关指控，2012年年底至2013年9月初，被告人竺立波明知www.game456.com、www.game188.com、www.games998.net等网站利用网络游戏平台进行网络赌博活动，仍在浙江省奉化市锦屏街道惠政西路7-2二楼通过淘宝网先后开设了“疯猫网络”、“吉祥网络”2家店铺，雇佣被告人余某甲、邬某、应某、江某、杨某等人从事买卖和兑换网络游戏虚拟币的活动，为在上述网站进行赌博活动的玩家提供资金结算服务。被告人竺立波等人在www.game456.com等网站注册了账号，在玩家赌博需要虚拟币时，被告人竺立波等人通过淘宝网交易或直接电话联系，并利用网站提供的“赠送”等模式将虚拟币出售给玩家。玩家在赢取游戏币后，又通过将游戏币直接汇到被告人竺立波等人的游戏账号或者在网站赌博下注后强行退出等方式，将游戏币卖给被告人竺立波等人，将虚拟币兑换成流通货币。被告人竺立波等人通过向玩家低价买进、高价卖出虚拟币的方式，为玩家在网络进行赌博提供资金支持，并从中获利。
被告人竺立波等人使用缪某、单某、蔡军芳等银行账户专门用于赌博资金的结算，自2012年年底至2013年9月份赌资合计达1300余万元，被告人竺立波非法获利达人民币40余万元。
被告人余某甲自2012年年底受雇上班，帮助收取赌资人民币210余万元，共赚取工资人民币1万余元；被告人应某自2013年4月份受雇上班，帮助收取赌资人民币100余万元，共赚取工资人民币7000余元（部分工资尚未领取）；被告人邬某自2013年3月份受雇上班，帮助收取赌资人民币120余万元，共赚取工资人民币1万余元；被告人江某自2013年4月至8月受雇上班，帮助收取赌资人民币180余万元，共赚取工资人民币5000余元；被告人杨某自2013年7月中旬受雇上班，帮助收取赌资人民币59万余元，共赚取工资人民币2500余元（至案发时尚未支付）。
公诉机关为证明上述事实，当庭提供了被告人竺立波、余某甲、应某、邬某、江某、杨某的供述，证人董某、周某、缪某、余某乙、单某、葛某、张某、姜某、王某、陈某甲、陈某乙、孙某等人的证言，搜查证、搜查笔录，检查笔录，辨认笔录，照片，扣押清单，交易记录截图，电子证物检查工作记录，光盘、报告书、暂扣款票据，到案经过以及户籍证明等证据。公诉机关认为，被告人竺立波、余某甲、应某、邬某、江某、杨某的行为已构成开设赌场罪，被告人余某甲、应某、邬某、江某、杨某系从犯，被告人江某具有自首情节，提请本院依法判处。
被告人竺立波、余某甲、应某、邬某、江某、杨某对公诉机关所指控的犯罪事实及罪名均无异议，均自愿认罪。被告人竺立波的辩护人对公诉机关指控被告人竺立波的犯罪事实及罪名亦无异议，但提出被告人竺立波为赌博网站提供资金结算服务，起帮助作用，系从犯，且被告人竺立波具有如实供述犯罪事实、自愿认罪、退缴赃款的从轻处罚情节，建议对被告人竺立波从宽处罚并适用缓刑。
经审理查明，2012年年底至2013年9月初，被告人竺立波明知www.game456.com、www.game188.com、www.games998.net等网站利用网络游戏平台进行网络赌博活动，仍在浙江省奉化市锦屏街道惠政西路7-2二楼通过淘宝网先后开设了“疯猫网络”、“吉祥网络”2家店铺，雇佣被告人余某甲、邬某、应某、江某、杨某等人从事买卖和兑换网络游戏虚拟币的活动，为在上述网站进行赌博活动的玩家提供资金结算服务。在玩家赌博需要虚拟币时，被告人竺立波等人通过淘宝网交易或直接电话联系，并利用网络等模式将虚拟币出售给玩家。玩家在赢取游戏币后，又通过类似方式，将游戏币卖给被告人竺立波等人，将虚拟币兑换成流通货币。被告人竺立波等人通过向玩家低价买进、高价卖出虚拟币的方式，为玩家在网络进行赌博提供资金支持，并从中获利。
被告人竺立波等人使用缪某、单某等银行账户用于赌博资金的结算，自2012年年底至2013年9月份收取赌资合计达1300余万元，期间，被告人竺立波非法获利达人民币40余万元。
被告人余某甲自2012年年底受雇上班，收取赌资人民币210余万元，赚取人民币1万余元；被告人应某自2013年5月份受雇上班，收取赌资人民币100余万元，赚取人民币7000余元（部分工资尚未领取）；被告人邬某自2013年3、4月份受雇上班，收取赌资人民币120余万元，赚取人民币1万余元；被告人江某2013年4月至8月受雇上班，收取赌资人民币180余万元，赚取人民币5000余元；被告人杨某自2013年7月中旬受雇上班，收取赌资人民币59万余元，未领取报酬。
2013年9月5日，被告人竺立波、邬某被公安机关抓获归案；2013年9月6日，被告人余某甲、应某、杨某被公安机关抓获归案；2013年10月24日，被告人江某主动到公安机关投案，并如实供述了犯罪事实。案发后，被告人竺立波、余某甲、应某、邬某、江某均已退缴赃款。
上述事实，由经法庭质证的下列证据予以证实，可以确认。
1.被告人竺立波的供述及辨认笔录，供认2012年年底，其在浙江省奉化市锦屏街道惠政西路7-2二楼通过淘宝网开设了“疯猫网络”、“吉祥网络公司”2家店铺，并雇佣余某甲、应某、邬某、江某、杨某等人通过买卖和兑换网络游戏虚拟币，为在www.game456.com、www.game188.com、www.games998.net等网站利用网络平台进行网络赌博活动的玩家提供资金结算服务。玩家与其等人通过淘宝网或电话联系购买虚拟游戏币，待玩家付款后，其等人利用网络等方式将相应的虚拟游戏币出售给对方；其等人通过类似的手段回收玩家的虚拟游戏币，并通过向玩家低价买进、高价卖出虚拟币等方式从中获利。期间，其等人使用缪某、单某等人的银行账户用于赌博资金的结算，至2013年9月，收取资金1200余万元，获利40余万元。余某甲自2012年年底受雇上班，赚取1万余元；应某自2013年5月受雇上班，赚取7000余元；邬某自2013年3、4月份受雇上班，赚取1万余元；江某自2013年4月至8月受雇上班，赚取5000余元；杨某自2013年7月份受雇上班，未领取工资。经辨认，其指认江某。
2.被告人余某甲的供述，供认2012年12月份，其在浙江省奉化市锦屏街道惠政西路7-2二楼竺立波处上班，受雇为竺立波买卖虚拟游戏币，利用竺立波在淘宝网开设的“疯猫网络”、“吉祥网络”店铺等，为在www.game456.com、www.games998.net等网站利用网络平台进行网络赌博活动的玩家提供资金结算服务，通过向玩家低价买进、高价卖出虚拟币等方式从中获利。玩家与其等人通过淘宝网或电话联系购买虚拟游戏币，待玩家付款后，其等人利用网络等方式将相应的虚拟游戏币出售给对方；其等人通过类似的手段回收玩家的虚拟游戏币。期间，其等人使用缪某、单某等人的银行账户用于赌博资金的结算，至2013年9月，其赚取1万余元。同时证实杨某、应某、邬某、江某等人为竺立波买卖虚拟游戏币，每人每月为竺立波赚取利润约2万元。经辨认，其指认江某。
3．被告人应某的供述，供认其于2013年5月份，其在浙江省奉化市锦屏街道惠政西路7-2二楼上班，受雇为竺立波买卖虚拟游戏币，利用竺立波在淘宝网开设的“疯猫网络”、“吉祥网络”店铺等，为在www.game456.com、www.game188.com、www.games998.net等网站利用网络平台进行网络赌博活动的玩家提供资金结算服务，通过向玩家低价买进、高价卖出虚拟币等方式从中获利。玩家与其等人通过淘宝网或电话联系购买虚拟游戏币，待玩家付款后，其等人利用网络等方式将相应的虚拟游戏币出售给对方；其等人通过类似的手段回收玩家的虚拟游戏币。期间，其等人使用缪某、单某等人的银行账户用于赌博资金的结算，至2013年9月，其赚取7000余元。同时证实余某甲、邬某、杨某等人为竺立波买卖虚拟游戏币，每人每月为竺立波赚取利润约2万元。
4.被告人邬某的供述，供认2013年3、4月份，其在浙江省奉化市锦屏街道惠政西路7-2二楼竺立波处上班，受雇为竺立波买卖虚拟游戏币，利用竺立波在淘宝网开设的“疯猫网络”、“吉祥网络”店铺等，为在www.game456.com、www.games998.net等网站利用网络平台进行网络赌博活动的玩家提供资金结算服务，通过向玩家低价买进、高价卖出虚拟币等方式从中获利。玩家与其等人通过淘宝网或电话联系购买虚拟游戏币，待玩家付款后，其等人利用网络等方式将相应的虚拟游戏币出售给对方；其等人通过类似的手段回收玩家的虚拟游戏币。期间，其等人使用缪某、单某等人的银行账户用于赌博资金的结算，至2013年9月，其赚取1万余元。同时证实余某甲、应某等人为竺立波买卖虚拟游戏币，每人每月为竺立波赚取利润约2万元。
5.被告人江某的供述，供认2013年4月份，其在浙江省奉化市锦屏街道惠政西路7-2二楼竺立波处上班，受雇为竺立波买卖虚拟游戏币，利用竺立波在淘宝网开设的“疯猫网络”、“吉祥网络”店铺等，为在www.game456.com、www.games998.net等网站利用网络平台进行网络赌博活动的玩家提供资金结算服务，通过向玩家低价买进、高价卖出虚拟币等方式从中获利。玩家与其等人通过淘宝网或电话联系购买虚拟游戏币，待玩家付款后，其等人利用网络等方式将相应的虚拟游戏币出售给对方；其等人通过类似的手段回收玩家的虚拟游戏币。期间，其等人使用缪某、单某等人的银行账户用于赌博资金的结算，至2013年8月，其赚取5000余元。经辨认，其指出竺立波。
6.被告人杨某的供述，供认2013年7月份，其在浙江省奉化市锦屏街道惠政西路7-2二楼竺立波处上班，受雇为竺立波买卖虚拟游戏币，利用竺立波在淘宝网开设的“疯猫网络”、“吉祥网络”店铺等，为在www.game456.com、www.games998.net等网站利用网络平台进行网络赌博活动的玩家提供资金结算服务，通过向玩家低价买进、高价卖出虚拟币等方式从中获利。玩家与其等人通过淘宝网或电话联系购买虚拟游戏币，待玩家付款后，其等人利用网络等方式将相应的虚拟游戏币出售给对方；其等人通过类似的手段回收玩家的虚拟游戏币。期间，其等人使用缪某、单某等人的银行账户用于赌博资金的结算，至2013年9月，其未领取报酬。同时证实余某甲、应某、邬某等人为竺立波买卖虚拟游戏币，每人每月为竺立波赚取利润约2万元。
7.证人董某的证言，证实2013年8月份，其在浙江省奉化市锦屏街道惠政西路7-2二楼竺立波处上班，受雇为竺立波买卖虚拟游戏币，利用竺立波在淘宝网开设的“疯猫网络”、“吉祥网络”店铺等，为在www.game456.com、www.games998.net等网站利用网络平台进行网络赌博活动的玩家提供资金结算服务，通过向玩家低价买进、高价卖出虚拟币等方式从中获利。玩家与其等人通过淘宝网或电话联系购买虚拟游戏币，待玩家付款后，其等人利用网络等方式将相应的虚拟游戏币出售给对方；其等人通过类似的手段回收玩家的虚拟游戏币。同时证实余某甲、应某、邬某等人为竺立波买卖虚拟游戏币，每人每月为竺立波赚取利润约2万元。
8.证人周某的证言，证实2013年8月份，其在浙江省奉化市锦屏街道惠政西路7-2二楼竺立波处上班，受雇为竺立波买卖虚拟游戏币，利用竺立波在淘宝网开设的“疯猫网络”、“吉祥网络”店铺等，为在www.game456.com、www.games998.net等网站利用网络平台进行网络赌博活动的玩家提供资金结算服务，通过向玩家低价买进、高价卖出虚拟币等方式从中获利。玩家与其等人通过淘宝网或电话联系购买虚拟游戏币，待玩家付款后，其等人利用网络等方式将相应的虚拟游戏币出售给对方；其等人通过类似的手段回收玩家的虚拟游戏币。同时证实余某甲、邬某、应某、杨某等人帮竺立波买卖虚拟游戏币。
9.证人余某乙的证言，证实2013年8月份，其在浙江省奉化市锦屏街道惠政西路7-2二楼竺立波处上班，受雇为竺立波买卖虚拟游戏币，利用竺立波在淘宝网开设的“疯猫网络”、“吉祥网络”店铺等，为在www.game456.com、www.games998.net等网站利用网络平台进行网络赌博活动的玩家提供资金结算服务，通过向玩家低价买进、高价卖出虚拟币等方式从中获利。玩家与其等人通过淘宝网或电话联系购买虚拟游戏币，待玩家付款后，其等人利用网络等方式将相应的虚拟游戏币出售给对方；其等人通过类似的手段回收玩家的虚拟游戏币。同时证实余某甲、应某、邬某、杨某等人为竺立波买卖虚拟游戏币，每人每月为竺立波赚取利润约2、3万元。
10.证人缪某的证言，证实2012年12月，竺立波在浙江省奉化市锦屏街道惠政西路7-2二楼，通过淘宝网开设了“疯猫网络”等店铺，并雇佣他人通过买卖和兑换网络游戏虚拟币，为在www.game456.com、www.game188.com、www.games998.net等网站利用网络平台进行网络赌博活动的玩家提供资金结算服务，并通过向玩家低价买进、高价卖出虚拟币等方式从中获利。期间，竺立波使用其及单某等人的银行账户用于资金的结算。
11.证人单某的证言，证实竺立波在浙江省奉化市锦屏街道惠政西路7-2二楼，通过淘宝网开设了“疯猫网络”、“吉祥网络”等店铺，并雇佣他人买卖网络游戏虚拟币，从中赚取利润。期间，竺立波使用其及缪某等人的银行账户用于资金的结算。
12.证人葛某的证言及交易记录，证实2013年8月30日至31日，其在淘宝网站“疯猫网络”店铺购买了欢乐豆，后用于在www.game456.com等网站赌博。
13.证人张某、姜某、王某的证言及交易记录，证实2013年8月17日至9月1日期间，张某让姜某为王某在淘宝网站“疯猫网络”店铺数次购买了欢乐豆，后王某将购买到的欢乐豆用于www.game456.com等网站赌博游戏。
14．证人陈某乙、陈某甲的证言及交易记录，证实2013年7月11日，陈某乙在淘宝网站“疯猫网络”店铺购买欢乐豆，后用于在www.game456.com等网站赌博。
15.证人孙某的证言及交易记录，证实2013年3月至9月间，其在淘宝网站“疯猫网络”店铺购买欢乐豆，后用于在www.game456.com等网站赌博。
16.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实2013年9月5日，公安民警对浙江省奉化市锦屏街道惠政西路7-2二楼搜查，并从被告人竺立波处扣押了电脑硬盘、银行卡等物品。
17.电子证物检查工作记录、电子证物提取清单、光盘资料、交易记录截屏，情况说明，证实被告人竺立波等人利用淘宝店铺等买卖虚拟游戏币的交易情况。
18.电子数据、报告书，证实案发后，宁海县公安局委托宁波世明会计师事务所对从被告人竺立波处扣押的电子数据进行了数据统计。在将“疯猫、吉祥、恒生”三个账户之间的内部划款往来从交易中剔除后，经统计，交易总收入为13088207.18元、总支出为12260260.46元，其中被告人余某甲经手的交易收入为2188021.55元、支出为1975938元；被告人应某经手的交易收入为1050310.5元、支出为1037494元；被告人邬某经手的交易收入为1266824.5元、支出993289元；被告人江某经手的交易收入为1889127.5元、支出为1731539元；被告人杨某经手的交易收入为590630元、支出为636244元。
19.到案经过，证实2013年9月5日，被告人竺立波、邬某被公安机关抓获归案；2013年9月6日，被告人余某甲、应某、杨某被公安机关抓获归案；2013年10月24日，被告人江某主动到公安机关投案，并如实供述了犯罪事实。
20.暂扣款票据，证实案发后，被告人竺立波、余某甲、应某、邬某、江某均已退清赃款。
21.人口信息表，证实了五被告人的身份情况。
本院认为，被告人竺立波明知他人利用网络游戏平台进行网络赌博活动，仍以营利为目的，组建“疯猫网络”、“吉祥网络”，并雇佣被告人余某甲、应某、邬某、江某、杨某为网络赌博提供资金结算服务；被告人余某甲、应某、邬某、江某、杨某明知被告人竺立波为网络赌博提供资金结算服务，仍为被告人竺立波提供帮助，其行为均已构成开设赌场罪。其中被告人竺立波、余某甲、应某、邬某、江某属情节严重。公诉机关指控的罪名成立。被告人竺立波在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所组织的全部犯罪处罚。被告人余某甲、应某、邬某、江某、杨某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，其中，对被告人余某甲、应某、邬某、江某应当减轻处罚；对被告人杨某应当从轻处罚。被告人江某具有自首情节，退缴赃款；被告人竺立波、余某甲、应某、邬某如实供述犯罪事实，退缴赃款；被告人杨某如实供述犯罪事实，依法均可从轻处罚。被告人竺立波的辩护人对此提出的相关从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳；辩护人提出被告人竺立波系从犯并建议适用缓刑的辩护意见，本院认为，鉴于被告人竺立波在犯罪中的作用及情节，对上述辩护意见不予采纳。根据被告人余某甲、应某、邬某、江某、杨某的犯罪情节及悔罪表现，依法均可宣告缓刑。被告人竺立波、余某甲、应某、邬某、江某的犯罪所得，依法予以追缴；作案工具电脑硬盘八个、考勤机一台，予以没收。据此，对被告人竺立波，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条之规定；对被告人余某甲、应某、邬某，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款，第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，对被告人江某，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定；对被告人杨某，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款，第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人竺立波犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月14日起至2018年5月26日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳）。
二、被告人余某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后一个月内缴纳）。
三、被告人应某犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后一个月内缴纳）。
四、被告人邬某犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后一个月内缴纳）。
五、被告人江某犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后一个月内缴纳）。
六、被告人杨某犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后一个月内缴纳）。
七、被告人竺立波、余某甲、应某、邬某、江某犯罪所得的赃款，予以追缴，由扣押机关上缴国库。
八、作案工具电脑硬盘八块、考勤机一台，予以没收，由扣押机关上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 赵 辉
人民陪审员 鲍明园
人民陪审员 杨冰黎
二〇一四年十一月二十一日
代书 记员 何海红