河南省夏邑县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫1426刑初69号
公诉机关河南省夏邑县人民检察院。
被告人何金标，男，1988年8月28日出生，汉族，初中文化，农民，户籍�河南省夏邑县，住夏邑县。2014年3月24日因犯诈骗罪被判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币40000元。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月14日被夏邑县公安局刑事拘留，同年5月24日被逮捕。
辩护人李幸福，河南公朴律师事务所律师。
河南省夏邑县人民检察院以夏检监所刑诉[2016]9号起诉书指控被告人何金标犯诈骗罪，于2017年2月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年2月27日公开开庭审理了本案。夏邑县人民检察院指派检察员吕游出庭支持公诉，被告人何金标及其辩护人李幸福到庭参加诉讼。现已审理终结。
夏邑县人民检察院指控，2014年四五月份，被告人何金标通过朱某认识程某2后，隐瞒其与王文静结婚的事实，以与程某2谈恋爱为借口进行交往，实施诈骗：
1、2014年8月份，被告人何金标使用程某2的身�证分期付款购买一辆北京现代牌轿车（车牌号豫Ｎ×××××）。何金标隐瞒该车不能用于抵押的事实，于2015年1月9日让程某2与徐某签订车辆抵押协议，何金标向徐某借款100000元。到期后未能归还，徐某报案称程某2诈骗。2015年9月1日，程某2的父亲程某1交给徐某100000元，何金标的父亲何某向程某1出具100000元借条，替何金标还账，约定2016年底还款。何金标诈骗程某2100000元。
2、2014年10月份，被告人何金标称其急需用钱，让程某2找朋友借钱，程某2向邱某借款，邱某将10000元汇款至何金标银行账户。后邱某多次要求程某2还款，程某2将10000元归还邱某。何金标诈骗程某210000元。
3、2015年4月份，被告人何金标称其信用卡内没钱，让程某2用她父亲的银行卡取出10000元，何金标用该款偿还其信用卡还款。何金标诈骗程某210000元。
4、2014年12月份，被告人何金标以其父亲工厂缺少资金为由，让程某2担保，向刘某借款100000元。后在刘某多次催要下，何金标偿还65000元。何金标诈骗刘某现金35000元。
5、2015年2月份，被告人何金标让程某2问她的朋友谁有闲钱，可以放在其理财公司理财获取高息（何金标实际未经营理财公司），程某2联系陈某，陈某交给何金标30000元，何金标向陈某的丈夫张恒出具借条，承诺用款一个月，利息2分。何金标将该款用于偿还刘某借款，后偿还陈某17000元。何金标诈骗陈某13000元。
6、2015年6月12日，被告人何金标将李某放在修理厂维修的豫Ｎ×××××号吉利牌轿车以借出去办事为由，开到班某经营的公司，在李某不知情的情况下，在空白委托书上签署李某的名字，将该车转让给班某的公司用于偿其信用卡欠款30000元，班某的公司将该车卖给他人。经价格认定，该车价值24200元。
公诉机关认为，被告人何金标以非法占有为目的，采取隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。何金标在缓刑考验期内犯新罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款之规定，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照刑法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。何金标在庭审时不能如实供述犯罪事实，认罪、悔罪态度不好，请法庭根据何金标的犯罪情节、认罪和悔罪态度、社会危害性公正判决。
被告人何金标辩称，其称在公安机关的供述不真实，是被胁迫后签字，但因没有证据线索不申请排除非法证据。其和程某2交往时没有隐瞒自己已经结婚的事实，程某2知道其是已婚状态。�诉书指控第一起，徐某的100000元是程某2私自借的，与其没有关系；第二起，邱某的10000元汇给程某2了，并没有给其；第三起，其名下没有信用卡，程某2说取出10000元还信用卡不是事实；第四起，其向刘某借钱时程某2知情，不属于诈骗程某2，其一直在向刘某还款；第五起，程某2知道其没有理财公司，如果其对陈某属于诈骗，程某2也构成诈骗，其给陈某出具了借条，也一直在还款；第六起，其是从李某的父亲李自健那里借的车，并不是李某，其虽然在协议上签字，但协议内容都是班某写的，其当时就通知了李自健，后来还给李自健20000元。其所有债务都有借条，属于债务纠纷，不构成诈骗。
辩护人李幸福提出的辩护意见是，公诉机关指控被告人何金标犯诈骗罪的事实不清、证据不足。起诉书指控第一起，程某2的父亲已经将100000元借款还给徐某，何金标的�亲向程某2的父亲出具了借条，已经转化为这二人之间的借款关系；第二、三起，何金标没有虚构事实，不存在诈骗故意，程某2是自愿出借；第四、五起，何金标没有非法占有的故意，已经多方筹措资金还款，只是暂时没有能力偿还；第六起事实不清。
经审理查明的犯罪事实与公诉机关指控事实一致。另查明，被告人何金标诈骗财物共计人民币192200元。何金标曾因犯诈骗罪于2013年10月28日被浙江省海盐县公安局抓获，2013年11月1日被夏邑县公安局刑事拘留，2014年3月24日被本院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币40000元（已缴纳），同年4月10日被释放。
上述事实，有下列证据予以证实：
一、综合证据
1、常住人口基本信息。证实被告人何金标和被害人程某2的出生日期、住址等个人基本情况。
2、夏邑县人民�院（2014）夏少刑初字第74号刑事判决书。证实被告人何金标曾因犯诈骗罪于2013年10月28日被浙江省海盐县公安局抓获，2013年11月1日被夏邑县公安局刑事拘留，同年11月14日被逮捕，2014年3月24日被本院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币40000元（已缴纳），同年4月10日被释放。
3、夏邑县公安局胡桥派出所出具的抓捕经过。证实被告人何金标于2016年4月13日11时许在商丘市民主路被抓获。
4、结婚登记审查处理表、补发婚姻登记证审查处理表。证实被告人何金标于2011年3月29日与王文静办理结婚登记，2014年8月21日补领结婚证。
5、证人朱某的证言。在一次聚会时，何金标从我手机中看到程某2的照片，说想与程某2谈对象。我告诉程某2这件事，程某2从商丘市回来，我们三人在一起吃饭。后程某2说她与何金标恋爱。
6、证人程�1的证言。2014年的一天，我女儿程某2说她与何金标恋爱。2014年8月份的一天，程某2用我给她的30000元与何金标一起开服装店，几个月后就不干了，钱也没要回来。
7、被害人程某2的陈述。2014年四五月份的一天，我经朱小文（朱某）介绍认识何金标。何金标说他父母在浙江省开服装厂，他订过婚又退婚，还是单身。约一个月后，我俩确定恋爱关系。2014年8月，何金标说他的钱不够，让我出资一起开服装店，我从家要了30000元交给何金标经营梵卡爵尼男装店。用我的30000元先交了半年房租，何金标简单的刷了墙，买一些衣服挂钩，去郑州批发约10000元的衣服只给了别人一点押金。服装店经营不到半年被何金标转让给别人，我没有见到钱。2016年4月初，我发现何金标已经结过婚，妻子叫王文静，遂报警。
8、被告人何金标的供述。2014年4月，我从夏邑县看�所释放后让朱小文（朱某）帮我介绍女朋友，朱小文向我介绍程某2。我对程某2说我在浙江省开服装厂，还是单身，实际上我与王文静已经结婚生活在一起，说自己单身是想玩玩她。2014年七八月份，我和程某2确定恋爱关系。我的钱一部分用来经营服装店，绝大多数被我拆东墙补西墙的还给别人本金或利息，再剩余的被我花了。因为车辆和服装店都是用程某2的身份，我没钱了就想着不是我的名字，先弄到钱花着，别人要钱也是先找程某2。我被抓获时身上有100多元钱，干生意准备想办法贷款。
二、公诉机关指控第一起诈骗事实的证据
1、欠条。证实被告人何金标向宏丰汽贸公司出具欠条，其购买的现代白色索纳塔8轿车总车款154000元，欠款135000元。
2、车辆转押协议。证实2015年1月9日，程某2将一辆现代牌轿车（豫Ｎ×××××）作价100000元与徐某签订车辆转押协议。
3、收到条、谅解书。证实2015年9月1日，徐某收到程某2还款100000元，对程某2表示谅解。
4、借条。证实2015年9月1日，何某向程某1借款100000元，用于替儿子何金标还债，2016年底还款。
5、证人张某的证言。2014年11月份，何金标在我经营的宏丰名车行用程某2的身份证分期付款购买一辆白色北京现代索纳塔8轿车。分期付款购买的车辆已经抵押给银行，不能再次抵押，如果不按期还款，车辆将被收回。
6、证人徐某的证言。2015年三四月份的一天上午，程某2和何金标开来一辆白色现代轿车到我经营的租车公司。程某2说用这辆车作为抵押借款100000元，与何金标一起经营服装店，我与程某2签订借款协议和车辆抵押协议。一个月的借款期到后，程某2让我找何金标要钱。2015年10月，程某2的父亲将100000元还给我。
7、证人程某1的证言。2015年六七月份的一天，徐某打电话说程某2一车多押，骗了他100000余元，后民警也来找我。我和何金标的父亲去找徐某，在民警的调解下，我拿出100000元还给徐某。我还钱是因为何金标用程某2的身份证购买车辆，程某2用车辆抵押签的字。
8、证人何某的证言。2015年9月1日，我向程某1出具借条，替我儿子何金标还账，2016年底还清。
9、被害人程某2的陈述。2014年8月份的一天，何金标要用我的身份证分期付款购买一辆轿车，我同意了。何金标将我带到售车处，把我的身份证拿走。过了一会，他开着刚买的北京现代索纳塔8轿车载着我离开。2015年1月份，何金标说将这辆车（豫Ｎ×××××）抵押贷款用来周转资金，因为用我的身份证办理的手续，得让我签字才能抵押。我在何金标拿来的一张车辆转押协议上签字，但没看内容。后来徐某报警说我诈骗，我父亲通过民警向徐某还款100000元，签订了谅解协议。我替何金标还的这100000元他至今没有还我。
10、被告人何金标的供述。2014年八九月份的一天，我用程某2的身份证在售车处分期付款购买一辆北京现代索纳塔8轿车，首付款78000元。2015年1月份，我需要投资服装店，用这辆轿车（豫Ｎ×××××）作为抵押向徐某借款100000元，借款一个月，因为是用程某2的身份证办理的车辆手续，我就让程某2给徐某签了一份车辆转押协议。后来我又用这辆车向何支援和郑州的两家信贷公司借款，因为没有还款，车辆被信贷公司收走。2015年9月份，程某2的父亲通过民警还给徐某100000元，因为钱被我用了，我不敢去派出所，由我父亲何某给程某2的父亲出具一份借条。
三、公诉机关指控第二起诈骗事实的证据
1、证人邱某的证言。2014年9月份，程某2说她男朋友何金标开公司急需用钱，向我借款10000元，我将钱汇入何金标的银行账户。后我多次去程某2家催款才把钱要回来。
2、证人程某1的证言。2015年上半年，程某2的一名男性朋友多次到我家要钱，说程某2让他将10000元汇款给另一个人。程某2说这10000元汇给何金标了，我在家将10000元还给程某2的朋友。
3、被害人程某2的陈述。2014年10月份，何金标说急需用钱，让我找朋友帮他借款10000元，我给邱某打电话，让他给何金标汇款10000元。后邱某一直让我还款，我替何金标还款10000元。
4、被告人何金标的供述。2014年的一天，我和程某2都没钱了，我让程某2向她朋友借款10000元，汇款到我银行账户，钱用来装修服装店了。
四、公诉机关指控第三起诈骗事实的证据
1、证人程某1的证言。2015年初的一天，何金标和程�2打电话说何金标的信用卡透支了，我将我的农行银行卡交给程某2，卡内的30000元存款被取走。后我因生意周转向程某2要回20000元，剩余10000元被何金标还账了。
2、被害人程某2的陈述。2015年4月份，何金标说没钱还信用卡，让我先替他还上，我在我父亲程某1的农行银行卡取出10000元交给何金标。
3、被告人何金标的供述。2015年麦收前，我的信用卡临近还款期，就让程某2从他父亲的农业银行卡中取出7000元去还我的信用卡。
五、公诉机关指控第四起诈骗事实的证据
1、借条。证实2014年12月7日，被告人何金标向刘某借款100000元，借款期一个月，以现代汽车和服装店作为抵押，程晓慧（程某2）作为担保人。
2、被害人刘某的陈述。2014年初，我和朋友吃饭时认识何金标和程某2。2014年底，何金标和程某2开车来找我，何金标说�父亲的工厂要发工资，急需资金，向我借款100000元，借款一个月，用他开来的一辆白色现代牌索纳塔8轿车和他经营的梵卡爵尼服装店抵押，还说他和程某2是男女朋友关系，快结婚了。程某2说抵押的车和服装店都是她的名字，她给我担保。何金标出具一份借条，程某2在借条担保人上签程晓慧的名字并按手印。后何金标还款65000元，剩余35000元没还。
3、被害人程某2的陈述。2015年初，何金标说他父亲的工厂需要100000元周转资金，让我担保向刘某借款。后刘某说何金标还了65000元，剩余35000元如果我不还就起诉我。
4、被告人何金标的供述。2015年，我家在浙江省的服装厂需要资金，我没有钱，让程某2担保向刘某借款100000元。后还款65000元，剩余35000元没还。
六、公诉机关指控第五起诈骗事实的证据
1、借条。证实2015年2月3日，被告�何金标向张恒（陈某丈夫）出具借条，借款30000元。
2、被害人陈某的陈述。2015年2月份，程某2打电话说如果有闲钱可以放在他男朋友的理财公司获取高息。当天下午，我和我丈夫张恒带着钱见到程某2和他男朋友何金标，何金标说他有两家信贷公司和一家服装店，把钱给他不用担心，而且给我5分的利息，我看他说的很有实力，就将30000元钱交给何金标，程某2出具一份借条。过了几天，何金标给我1500元利息。借款期快到时，何金标重新向我出具一份借条。后何金标分三次还款17000元，剩余13000元没还。
3、被害人程某2的陈述。2015年12月份，何金标向外放高息，让我帮他找有闲钱的朋友。我给陈某打电话，何金标接过电话说给3分的利息，后陈某交给何金标30000元，何金标向陈某出具借条。期间何金标给陈某1000余元的利息。听何金标说他后来还给陈某20000元。
4、被告人何金标的供述。2015年，我让程某2问她朋友谁有钱，可以放在我的公司吃高息，程某2给她朋友小云（陈某）打电话，小云给我30000元钱让我理财，我向她出具借条。实际上我没有理财公司，30000元让我还给刘某了。后我向小云还款18000元，还欠12000元没还。
七、公诉机关指控第六起诈骗事实的证据
1、机动车查询单。证实豫Ｎ×××××号轿车所有人是李某。
2、委托书、机动车转让合同。证实2015年6月12日，被告人何金标伪造李某签名，签署委托书将豫Ｎ×××××号轿车的买卖、抵押等处置权利委托给自己，同日签订一份机动车转让合同，将豫Ｎ×××××号轿车以30000元价格转让。
3、夏邑县价格认定中心价格认定结论书。证实豫Ｎ×××××号轿车在2015年6月12日的市场价格为24200元。
4、被害人李某的陈述。2015年6月份的一天，何金标打电话说想借一辆车，我说车在汽车修理厂修理，他到修理厂将我公司的豫Ｎ×××××号轿车开走，我同意了。两天后，我让何金标还车，他一直没还。又过两个月，我听说何金标将从修理厂开走的车卖了，他对此表示承认。此外，李某指出处理豫Ｎ×××××号轿车委托书上李某的名字不是他本人签写。
5、证人班某的证言。2014年或2015年四五月份，何金标到我公司借款30000元用于偿还信用卡。2015年6月12日，公司找到何金标，何金标说他没钱，但有一辆车，如果不能还钱，公司可以将车卖掉，我们表示同意。何金标将一辆车牌号为豫Ｎ×××××的轿车开回来，说是他老表的车，我让何金标把车主叫来，何金标说他可以做主，我写了一份空白的委托书让何金标去找车主签字。过了十几分钟，何金标拿着签有李某名字的委托书过来，我提醒他如果不是李某本人签字就是违法，何金标说是他老表签的字，并签订一份机动车转让合同。2015年9月，何金标一直没还钱，公司将豫Ｎ×××××号轿车卖给别人。
6、被告人何金标的供述。2015年6月份，我借李某的豫Ｎ×××××号轿车说出去办事，因为之前我在班某的贸易信贷公司让他替我还了30000元的信用卡透支款，一直没有归还，车辆被班某扣住。因为催的急，我将李某的这辆车抵押给班某，给班某签了一份机动车转让合同和委托书，这件事李某不知道，他并没有授权给我，是我伪造的他签名。
上述证据，经法庭举证、质证，来源清楚，收集程序合法，能够证明本案的案件事实，本院予以采信。
关于被告人何金标及其辩护人提出何金标不构成诈骗罪的问题。本院认为，被告人何金标故意隐瞒其已经结婚的事实，主动要求认识程某2并发展为恋爱关系，以此骗取程某2信任，多次向程某2索要钱财、要求程某2以个人名义向他人借款或为其担保借款，致程某2遭受财产损失，至案发前不能归还；何金标在刑满释放后没有稳定的经济收入，明知自己无力清偿债务，仍用已经抵押的车辆再次抵押，或以借车为由骗取信任，伪造车主签名转让车辆用于清偿其他债务，或以其父工厂缺少资金、其经营理财公司可以给出高息之名四处借债，借款主要用于偿还其债务，虽向部分被害人出具借条，但不能否认其非法占有的故意，其行为符合诈骗罪的特征。何金标及其辩护人关于何金标不构成诈骗罪的辩护观点不能成立，不予采纳。
本院认为，被告人何金标以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。何金标在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把新罪和之前犯诈骗罪所判处的刑罚，依照数罪并罚的规定，决定执行的刑罚。何金标因前罪在宣告缓刑前羁押的天数，予以折抵刑期。何金标在侦查阶段的供述内容前后一致，没有存在反复改变的情形，且与书证、被害人陈述、证人证言相互印证，并无矛盾，庭审中称侦查阶段系被胁迫签字，但不申请排除非法证据，也不能合理说明翻供原因，故采纳其侦查阶段的供述。何金标关于其没有对程某2隐瞒已经结婚的事实及徐某的借款是程某2个人借款等辩护观点，与查明的事实不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十七条第一款、第六十九条、第六十四条的规定，判决如下：
一、撤销本院（2014）夏少刑初字第74号刑事判决书中对被告人何金标宣告缓刑的部分；
二、被告人何金标犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币60000元，执行原判刑罚有期徒刑三年，并处罚金人民币40000元，两罪并罚，决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币100000元（已缴纳40000元）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月14日起至2024年4月29日止。）
三、责令被告人何金标退赔被害人程小绘人民币120000元、刘群35000元、ＸＸ云130**元、李帅旗24200元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 张建军
审判员 蒋昊伸
审判员 穆全宏
二�一七年四月二十八日
书记员 陈 梅