江西省南昌市东湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）赣0102刑初737号
公诉机关南昌市东湖区人民检察院。
被告人熊某甲，男，汉族，小学文化，无业。2016年3月28日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月7日被执行逮捕。
南昌市东湖区人民检察院以东检公诉刑诉[2016]731号起诉书指控被告人熊某甲犯诈骗罪，于2016年11月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南昌市东湖区人民检察院指派代检察员万怡佳、揭然出庭支持公诉，被告人熊某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
南昌市东湖区人民检察院指控：2012年10月，被告人熊某甲经人介绍认识刘某，二人开始同居。2014年3月，被告人熊某甲伪造了户口本及结婚证交给刘某，骗取了刘某的信任。2013年到2014年期间，被告人熊某甲对刘某的女儿被害人何某谎称其能通过关系做土方工程业务，以投资入股的名义骗取何某投资款。被害人何某于2014年5月到10月先后分两次将11万元和10万元现金打到银行卡上（江西省农村信用社，62×××82），并将银行卡交给刘某，后刘某将银行卡交给熊某甲使用。熊某甲将该款挥霍一空。
2013年12月至2015年2月期间，被告人熊某甲对刘某的弟媳李某谎称其可以通过拆迁办的关系购买低价拆迁房。而后，其通过伪造虚假的拆迁协议、收据及房钥匙，骗取被害人李某购房款。李某于2013年12月13日将自己的银行卡交给熊某甲让其取走9.328万元，于2015年2月12日将7万元转到熊某甲指定的银行账户上。以上钱款被其用于个人挥霍。案发前，熊某甲归还李某1.5万元。
2016年3月28日，民警将被告人熊某甲抓获归案。
公诉机关指控上述事实的证据有：1.结婚证、户口本等物证；2.被告人身份信息等书证；3.证人刘某等人的证言；4.被害人李某、何某的陈述；5.被告人熊某甲的供述与辩解。
公诉机关认为，被告人熊某甲以非法占有为目的，采取虚构事实隐瞒真相的手段，骗取他人人民币35.828万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人熊某甲辩称：其于2014年7月伪造户口本和结婚证，不是为了骗取刘某的信任；2015年其已归还了何某丈夫盛某6万元，其同事陈某、万某在场看到。
经审理查明，2012年10月，被告人熊某甲经人介绍认识刘某，二人开始同居生活。2014年被告人熊某甲伪造了与刘某的结婚证及户口本交给刘某。2013年到2014年期间，被告人熊某甲对刘某的女儿被害人何某谎称其能通过关系做土方工程业务，以投资入股的名义，骗取何某投资款。被害人何某分别于2014年5月及10月先后将11万元和10万元现金打到其江西省农村信用社账号为62×××82的银行卡上，并将上述银行卡交给刘某，后刘某将上述银行卡交给被告人熊某甲使用，被告人熊某甲将该款挥霍。
2013年12月至2015年2月期间，被告人熊某甲对刘某的弟媳李某谎称其可以通过拆迁办的关系购买低价拆迁房。而后，被告人熊某甲通过伪造虚假的拆迁协议、收据及房钥匙的方式，骗取被害人李某购房款。被害人李某于2013年12月13日将自己的银行卡交给熊某甲让其取走9.328万元，于2015年2月12日将7万元转到被告人熊某甲指定的银行账户上。案发前，被告人熊某甲归还李某1.5万元，余款被被告人熊某甲挥霍。
2016年3月28日，民警在南昌市东湖区大士院生活区将被告人熊某甲抓获归案。
认定上述事实的证据有：
1、被害人陈述：
1）被害人李某的陈述证实：其系刘某的妹妹，叫被告人熊某甲姐夫。2013年4月的一天，熊某甲提出帮其购买便宜的还建房，其因为钱不够就拒绝了。同年12月份，熊某甲又说起此事，称在拆迁办有熟人可以低于市场价买到内部指标房，大概0.34万元每平方，并说帮其买两套，总共140平米左右。2013年12月13日其将银行卡给熊某甲，让熊某甲取走了9.328万元，之后熊某甲并无下文，其多次追问熊某甲都是敷衍说等第二套房子一起办手续，其因亲戚关系还是信任了熊某甲。熊某甲给了其一张盖有南昌市红谷滩新区拆迁办公章的9.3280万元的收据和一份拆迁返购协议书。2015年2月熊某甲又通知其交9万元，其因没有那么多钱就转给熊某甲7万元，熊某甲给了其一把凤凰家园四区7栋1单元701室空置房钥匙和一张盖有南昌市红谷滩新区拆迁办公章的7万元收据。其到拆迁办询问，发现熊某甲给其的东西都是伪造的。后其找到熊某甲追问，熊某甲躲避她，其意识到被骗。2015年夏天熊某甲通过他人还了她1.5万元，其他的钱至今没有还。
2）被害人何某的陈述证实：2013年熊某甲与其母亲刘某同居，后来还打了结婚证。2014年的一天，熊某甲跟其说有个工地在做，问其要不要投资，称投资11万工期结束后能赚5、6万元。其往自己的农村信用社的银行卡上打了11万元，并把卡给了母亲刘某，后其母亲将卡和密码都给了熊某甲。之后熊某甲又找到其称有新工地开工，其又打了10万元到农村信用社的卡上用于投资。一直到2014年10月份，熊某甲也没有给其收益和本金，一直用各种理由躲避她。
2、证人证言
1）证人刘某的证言证实：2013年其经人介绍认识熊某甲，后二人同居。2013年7月熊某甲拿回一本户口本，对她说已经帮她及孙女解决了户口。2014年3月熊某甲独自去办理了结婚证并拿回给其看，骗取了她的信任。2014年熊某甲告诉她在做土方生意，要其女婿盛某投资一些钱，三个月后连本带息归还。盛某分别于2014年5月17日和10月2日共打了21万元到其女儿何某的江西省农村信用社银行卡（卡号为62×××82）。卡在其身上，熊某甲以承包工地要用钱为由取钱，开始每次取钱都是从其处拿卡，后其将卡给了熊某甲，直到现在熊某甲都未还过钱。熊某甲也未给过她钱。2015年3月其发现熊某甲给其的户口本及结婚证系伪造，熊某甲开始躲着不见她，到7月份其开始找不到熊某甲，其意识到被熊某甲欺骗。熊某甲还以伪造拆迁协议书骗了李某17万元。
2）证人陈某的证言证实：其与熊某甲在凤凰洲城管时系同事。二年前的一天，其与熊某甲一起到南昌市房管局内的银行取过一次钱，大约有10万左右，熊某甲当时称这笔钱是买了房子要交房屋首付款所用的，其未看到熊某甲还钱给别人。
3）证人万某的证言证实：其与熊某甲是曾经的同事。其从未见过熊某甲还钱给别人。熊某甲平时开销较大。
3、物证：
1）结婚证及婚姻登记处情况说明证实：被告人熊某甲伪造的假结婚证外观等特征。经查询，被告人熊某甲与刘某在婚姻登记机关无结婚记录。
2）户口本及情况说明证实：户号为016912015的户口本系被告人熊某甲伪造的。
4、书证
1）涉案银行卡照片证实：银行卡基本信息、特征等。
2）收据、拆迁返购协议书证实：熊某甲伪造的收据、拆迁返购协议的情况。
3）钥匙照片证实：被告人熊某甲给李某的凤凰家园四区7栋1单元701室空置房假钥匙。
4）电话询问记录证实：通过电话询问被害人何某的丈夫盛某，其表示未收到被告人熊某甲归还的6万元钱。
5）银行交易清单证实：被害人何某的银行卡（江西省农村信用社银行卡，62×××82）于2014年5月17日、10月2日分别存入现金21万元、10万元。
5、身份信息及归案情况
1）人口信息及前科证明证实：被告人熊某甲犯罪时系成年人，有完全刑事责任能力，在户籍地无前科记录。
2）抓获经过证实：2016年3月28日，民警在南昌市东湖区大士院生活区将被告人熊某甲抓获归案。
6、被告人熊某甲对上述诈骗的犯罪事实供认不讳，但辩解其已归还何某丈夫熊某军6万元。
公诉机关提供的上述所有证据均经庭审举证、质证、认证，证据之间具有内在联系，共同指向待证事实，且能合理排除矛盾，可以作为本案定案的根据，本院予以确认。
本院认为，被告人熊某甲以非法占有为目的，二次采取虚构事实隐瞒真相的手段骗取他人人民币共计35.828万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人熊某甲犯诈骗罪的事实及罪名成立，本院予以确认。被告人熊某甲归案后如实供述了其主要犯罪事实，有坦白情节，依法可以从轻处罚。关于被告人熊某甲辩称其伪造户口本及结婚证不是为了骗取被害人信任的问题，经查，被告人熊某甲伪造了与刘某的户口本和结婚证，客观上取得了刘某及亲属的信任，为其实施诈骗犯罪提供了条件；关于被告人熊某甲提出其于2015年已归还盛某6万元的问题，经查，被告人熊某甲对此未提供证据，被害人何某、盛某对此不认可，且被告人熊某甲提出的二个在场证人均证实没有看见被告人熊某甲还钱给他人，故该辩解无证据证实，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、六十七条第三款，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
被告人熊某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑七年零四个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月28日起至2023年7月27日止），并处罚金人民币五万元（限本判决生效后十日内向本院缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 朱丽琴
人民陪审员 张 莉
人民陪审员 阚林茹
二〇一六年十二月十六日
书 记 员 张梦晨
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。