淮安市淮安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）淮法少刑初字第0057号
公诉机关淮安市淮安区人民检察院。
被告人蒙忠平，曾用名蒙仕，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年12月6日被抓获，同月11日被刑事拘留，2014年1月11日被逮捕。现羁押于淮安市淮安区看守所。
被告人郭龙雄，无业。�涉嫌犯诈骗罪，于2013年12月6日被抓获，同月11日被刑事拘留，2014年1月11日被逮捕。现羁押于淮安市淮安区看守所。
辩护人周晓钟，江苏曙东律师事务所律师。
被告人王善昭，曾用名王信照，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年1月16日被抓获，同月18日被刑事拘留，同年2月21日被逮捕，现羁押于淮安市淮安区看守所。
被告人吴某，无业。因涉嫌诈骗罪，于2014年4月14日被刑事拘留，同年5月21日被逮捕，现羁押于淮安市淮安区看守所。
辩护人谷喜，江苏大业天平律师事务所律师。
被告人洪某甲，曾用名洪嘉充，无业。因涉嫌诈骗罪，于2013年12月6日被抓获，同月11日被刑事拘留，2014年1月11日被逮捕，现羁押于淮安市淮安区看守所。
辩护人邵军，江苏曙东律师事务所律师。
淮安市淮安区人民检察院以淮检�刑诉（2014）212号起诉书指控被告人蒙忠平、郭龙雄、王善昭、吴某、洪某甲犯诈骗罪，于2014年6月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淮安市淮安区人民检察院指派代理检察员杨涛出庭支持公诉，被告人蒙忠平、被告人郭龙雄及其辩护人周晓钟、被告人王善昭、被告人吴某及本区法律援助中心指派的辩护律师谷喜、被告人洪某甲及其辩护人邵军到庭参加诉讼。现已审理终结。
淮安市淮安区人民检察院指控，2013年以来，为牟取非法利益，被告人蒙忠平先后以架设虚假的申通快递公司网站、购买400电话及购买刘某、梁某、谭某等人身份证开设银行账户等方式为诈骗犯罪活动准备条件。虚假的申通快递公司网站建好后，被告人蒙忠平、郭龙雄、王善昭、吴某、洪某甲与徐某、蒙某等人在“淘宝网”上租赁他人店铺，上传虚假电器类商品资料，并设置相对较低的价格吸引被害人购买。当被害人询价时，被告人蒙忠平、郭龙雄、王善昭、洪某甲及徐某（另案处理）、蒙某（另案处理）等人单独或伙同网络聊天、电话联系的方式，谎称通过申通快递公司担保交易可享受优惠，进一步诱骗被害人登陆被告人蒙忠平架设的虚假申通快递网站，并往该网站中刘某、梁某、谭某等人银行账户内汇款。被害人汇款后拨打400电话联系发货时，被告人蒙忠平等人又冒充申通快递公司客服人员，以被害人打款数额不符合公司规定需重新打款等理由，继续对被害人实施诈骗。其中，被告人蒙忠平参与作案19起，涉案金额317508.28元；被告人郭龙雄参与作案6起，涉案金额144402.43元；被告人王善昭参与作案7起，涉案金额128703.45元；被告人吴某参与作案5起，涉案金额103703.39元；被告人洪某甲参与作案3起，涉案金额47001.67�。公诉机关认为，被告人蒙忠平、郭龙雄、王善昭、吴某、洪某甲以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，其中蒙忠平、郭龙雄、王善昭、吴某涉案数额巨大，被告人洪某甲涉案金额较大，五被告人的行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。依法应追究刑事责任。
被告人蒙忠平、郭龙雄、王善昭、吴某、洪某甲对指控未持异议。被告人郭龙雄的辩护人的辩护意见为，被告人郭龙雄直接实施的只有指控第5、6、11起犯罪行为，第1、9、10起犯罪行为中被告人充当跑腿取钱的角色，建议从诈骗数额中予以扣除，因此被告人郭龙雄的诈骗金额应认定47002.1元较为适宜；被告人当庭认罪，且愿意用已被公安机关扣押的千足金项链折抵退赔部分赃款，建议对其从轻处罚。被告人吴某的辩护人的辩护意见为，被告人吴某系从犯、归案后如实供述犯罪事实，认罪态度较�，系初犯、偶犯，建议对被告人吴某从轻或减轻处罚。被告人洪某甲的辩护人的辩护意见为，被告人洪某甲系从犯，自愿认罪，家人已代为全部退赃且愿意缴纳罚金，建议对其适用缓刑。
经审理查明：2013年以来，为牟取非法利益，被告人蒙忠平先后建立了虚假的申通快递公司网站（网站域名：www.stovr.com、www.stosv.com、www.stouv.com、www.stovc.com），购买400电话（4000967008和4006061023），购买刘某、梁某、谭某等人身份证用以开设银行账户，为诈骗犯罪活动准备条件。准备就绪后，被告人蒙忠平伙同郭龙雄、洪某甲，王善昭、吴某，以及徐某、蒙某等人，在“淘宝网”上购买或租赁他人店铺，上传虚假电器类商品资料，并设置相对较低的价格吸引被害人购买。当被害人询价时，被告人蒙忠平、郭龙雄、王善昭、洪某甲、徐某等人单独或伙同网络聊天、电话联系的方式，谎称通过申通快递公司担保交易可享受优惠，诱骗被害人登陆被告人蒙忠平建立的虚假申通快递网站，往该网站中刘某、梁某、谭某等人银行账户内汇款。被害人汇款后拨打400电话联系发货时，被告人蒙忠平等人又冒充申通快递公司客服人员，以被害人打款数额不符合公司规定需重新打款等理由，继续对被害人实施诈骗。具体事实如下：
1、2013年10月8日，被告人王善昭先后使用“济南新联：家用电器”旺旺号、“上海液晶城”QQ号与被害人赵某聊天、被告人蒙忠平冒充申通快递公司客服人员接听电话的方式，骗得被害人赵某往被告人虚假申通快递网站上的刘某工商银行账户内汇款22400.06元。该款由被告人蒙忠平指派被告人郭龙雄从银行取出。
2、2013年10月9日，被告人王善昭使用“济南新联：家用电器”旺旺号与买家聊天的方式，骗得被害人�某往被告人蒙忠平建立的虚假申通快递网站上的刘某工商银行账户内汇款2260元。
3、2013年11月10日，被告人蒙忠平、徐某以上述网络购物为幌子，由徐某使用“心海5211：丁丁”旺旺号与买家聊天的方式，骗得被害人刑某往虚假申通快递网站上的刘某工商银行账户内汇款3600元。
4、2013年11月10日，被告人蒙忠平、徐某以上述网络购物为幌子，由徐某使用“芭芭拉BABY乐园区：丁丁”旺旺号与买家聊天的方式，骗得被害人张某甲往虚假申通快递网站上的刘某农业银行账户内汇款2600元。
5、2013年11月16日，被告人郭龙雄利用其与被告人洪某甲共同购买“大兴家电”淘宝店铺，并使用“好梦随君来：亭亭”旺旺号与买家聊天的方式，骗得被害人鲜某往虚假申通快递网站上的刘某工商银行账户内汇款10500.07元。后该款由被告人蒙忠平、郭龙雄、洪某�三人分成。
6、2013年11月22日，被告人郭龙雄利用其与被告人洪某甲共同购买“大兴家电”淘宝店铺，并使用“好梦随君来：亭亭”旺旺号与买家聊天，被告人蒙忠平冒充申通快递公司客服人员接听电话的方式，骗得被害人王某甲往虚假申通快递网站上的刘某工商银行账户内汇款16501.40元。后该款由被告人蒙忠平、郭龙雄、洪某甲三人分成。
7、2013年11月24日，被告人蒙忠平、徐某以上述网络购物为幌子，由徐某使用“孤灯伴黄昏：当当”旺旺号与买家聊天、被告人蒙忠平冒充申通快递公司客服人员接听电话的方式，骗得被害人宫某往虚假申通快递网站上的刘某工商银行账户内汇款1900元。
8、2013年11月24日，被告人蒙忠平、徐某以上述网络购物为幌子，由徐某使用“孤灯伴黄昏：当当”旺旺号与买家聊天、被告人蒙忠平冒充申通快递公司�服人员接听电话的方式，骗得被害人张某乙往虚假申通快递网站上的刘某农业银行账户内汇款8400.60元。
9、2013年11月27日，被告人蒙忠平使用“秋风绕碧波：丁丁”旺旺号与买家聊天、冒充申通快递公司客服人员接听电话的方式，骗得被害人顾某往虚假申通快递网站上的刘某农业银行账户、工商银行账户内汇款58000.70元。该款由被告人蒙忠平指派被告人郭龙雄从银行取出，被告人郭龙雄亦参与赃款分成。
10、2013年11月27日，被告人蒙忠平使用“秋风绕碧波：丁丁”旺旺号与买家聊天、冒充申通快递公司客服人员接听电话的方式，骗得被害人范某往虚假申通快递网站上的刘某农业银行账户内汇款17000元。该款由被告人蒙忠平指派被告人郭龙雄从银行取出，被告人郭龙雄亦参与赃款分成。
11、2013年12月5日，被告人郭龙雄利用其与被告人洪某甲共同购买“大兴家电”淘宝店铺，并使用“好梦随君来：亭亭”旺旺号与买家聊天的方式，骗得被害人王某乙往虚假申通快递网站上的刘某工商银行账户内汇款20000.02元。后该款由被告人蒙忠平、郭龙雄、洪某甲三人分成。
12、2013年9月，被告人蒙忠平经被告人王善昭介绍认识被告人吴某，三人合意由吴某负责租赁淘宝店铺为蒙忠平、王善昭实施诈骗提供帮助，诈骗所得三人分成。2013年9月26日、27日间，被告人蒙忠平、王善昭等人使用被告人吴某提供的“鱼水欢情趣用品店”淘宝店铺及“yply0922：丁丁”旺旺号骗得被害人王某丙往虚假申通快递网站上的刘某工商银行账户、农业银行账户内汇款7200.89元。
13、2013年9月26日、27日间，被告人蒙忠平、王善昭等人，使用被告人吴某提供的“鱼水欢情趣用品店”淘宝店铺及“yply0922：丁丁”旺旺号骗得被害�王某丁往虚假申通快递网站上的刘某工商银行账户内汇款36500.30元。
14、2013年9月26日、27日间，被告人蒙忠平、王善昭等人，使用被告人吴某提供的“鱼水欢情趣用品店”淘宝店铺及“yply0922：丁丁”旺旺号骗得被害人韩某往虚假申通快递网站上的刘某建设银行账户内汇款10000.09元。
15、2013年10月1日，被告人蒙忠平、王善昭等人，使用被告人吴某提供的“鱼水欢情趣用品店”淘宝店铺骗得被害人张某丙往虚假申通快递网站上的刘某建设银行账户内汇款34000.50元。
16、2013年10月9日，被告人蒙忠平、王善昭等人，使用被告人吴某提供的“鱼水欢情趣用品店”淘宝店铺及“yply0922：丁丁”旺旺号骗得被害人袁某往虚假申通快递网站上的刘某建设银行账户内汇款16000.80元。
17、2013年10月31日，被告人蒙忠平等人利用“上海旺美大家电”淘�店铺骗得被害人卢某往虚假申通快递网站上的梁某农业银行账户内汇款26001.15元。
18、2013年11月14日，被告人蒙忠平等人利用“秋风绕碧波：丁丁”旺旺号铺骗得被害人洪某乙往虚假申通快递网站上的刘某农业银行账户内汇款20800.71元。
19、2013年9月24日，被告人蒙忠平等人利用“上海旺美大家电”淘宝店铺骗得被害人曹某往虚假申通快递网站上的刘某农业银行账户内汇款3500元。
其中，被告人蒙忠平参与作案19起，涉案金额317508.28元；被告人郭龙雄参与作案6起，涉案金额144402.43元；被告人王善昭参与作案7起，涉案金额128703.45元；被告人吴某参与作案5起，涉案金额103703.39元；被告人洪某甲参与作案3起，涉案金额47001.67元。
另查明，1、被告人蒙忠平、郭龙雄、王善昭、吴某、洪某甲被抓获归案后，如实供述了上述诈骗事实。2、�本案审理期间，被告人蒙忠平的家属代为退赔部分赃款130000元，被告人洪某甲的家属代为退赔全部赃款47001.67元。3、被告人郭龙雄用非法所得购买千足金项链1条。案发后，该项链被本区公安机关扣押。4、同案人徐某退出赃款15600元。
上述事实，被告人蒙忠平、郭龙雄、王善昭、吴某、洪某甲在开庭审理过程中亦无异议，且有其在侦查机关所作的供述，被害人赵某、潘某、刑某、张某甲、鲜某、王某甲、宫某、张某乙、顾某、范某、王某乙、王某丙、王某丁、韩某、张某丙、袁某、卢某、洪某乙、曹某等人陈述，被害人赵某、张某甲、鲜某等人的聊天记录，潘某、顾某等人的交易记录，刑某、王志纲、宫某等人的汇款记录，被告人持有的刘某、梁某、谭某的银行开户凭证和银行卡交易明细，被告人的辨认笔录及照片，经被告人确认的旺旺号、QQ号、聊天记录、租赁网站截屏等相关书证，被告人蒙忠平购买电脑发票，江苏省公安厅物证鉴定中心制作的物证检验报告，淮安市淮安区价格认证中心出具的价格鉴定结论书，公安机关制作的受案登记表、立案决定书、电子证物检查工作记录、远程勘验工作记录，公安机关出具的发破案经过、调取证据清单、扣押清单、违法犯罪记录证明、被告人户籍信息证明等证据证实，足以认定。
海南省定安县司法局受本院委托通过开展社会调查，认为被告人洪某甲具备社区矫正条件，适宜社区矫正。
庭审中，公诉人建议对被告人蒙忠平判处有期徒刑七年六个月至九年，并处罚金；建议对被告人郭龙雄判处有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金；建议对被告人王善昭判处有期徒刑三年至四年，并处罚金；建议对被告人吴某判处有期徒刑二年至三年，并处罚金；建议对被告人洪某甲判处有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金。
本院认为，被告人蒙忠平、郭龙雄、王善昭、吴某、洪某甲以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，其中蒙忠平、郭龙雄、王善昭、吴某涉案数额巨大，被告人洪某甲涉案金额较大，五被告人的行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人吴某、洪某甲起到辅助作用，系从犯，依法可以从轻处罚。被告人郭龙雄在第1、9、10起共同犯罪中，起到辅助作用，系从犯，依法可以从轻处罚。五被告人归案后如实供述自己罪行，依法可以从轻处罚。本案审理期间，被告人蒙忠平家属代为退还部分赃款，被告人洪某甲家属代为退还全部赃款，可酌情对二人从轻处罚。五被告人均实施三次以上诈骗犯罪，且利用互联网发布虚假信息对不特定多数人实施诈骗，可以酌情从严惩处。
被告人郭龙雄的辩护人提出的，1、在第1、9、10起犯罪行为中被告人郭龙雄充当跑腿取钱的角色，建议从诈骗数额中予以扣除的辩护意见，本院认为，将受害人的汇款从银行取出，是诈骗犯罪的一个环节。被告人郭龙雄在帮蒙忠平取款时对款项来源是明知的，郭龙雄与蒙忠平等人的行为都指向同一犯罪，彼此联系，相互配合。郭龙雄与蒙忠平等人有共同的犯罪故意和共同的犯罪行为，符合共同犯罪的主客观要件，故对辩护人提出的该点辩护意见不予采纳。2、郭龙雄愿意用被公安机关扣押的千足金项链折抵退赔部分赃款，建议从轻处罚的辩护意见，本院认为，庭审查明，被公安机关扣押的千足金项链是被告人郭龙雄用诈骗的违法所得购买的，依法应予以追缴，不应作为从轻处罚的情节予以考虑，故对辩护人提出的该点辩护意见不予采纳。
被告人吴�的辩护人提出的被告人吴某具有从犯等法定从轻处罚情节的辩护意见成立，本院均予以采纳。
被告人洪某甲的辩护人提出的建议“适用缓刑”的辩护意见，本院认为，被告人洪某甲系从犯、初犯，认罪态度较好，全部退赃，且经社会调查评估其适宜社区矫正，可以适用缓刑，故对辩护人提出的该点辩护意见予以采纳。
综上，公诉机关指控被告人蒙忠平、郭龙雄、王善昭、吴某、洪某甲犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，适用法律正确，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人蒙忠平犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月6日起至2020年6月5日止，罚金自判决生效之日起一个月内缴纳）
二、被告人郭龙雄犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月6日起至2017年12月5日止，罚金自判决生效之日起一个月内缴纳）
三、被告人王善昭犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月16日起至2018年1月15日止，罚金自判决生效之日起一个月内缴纳）
四、被告人吴某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月14日起至2017年4月13日止，罚金自判决生效之日起一个月内缴纳）
五、被告人洪某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）
六、责令被告人蒙忠平、郭龙雄、王善昭、吴某向相关被害人退赔其余犯罪所得。
七、作案工具电脑、手机及手机卡、虚假身份证2张、银行卡予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 徐朝霞
代理审判员 李鸿雁
人民陪审员 李凌燕
二〇一四年八月二十七日
书 记 员 张 峰
附：相关法律条文及司法解释
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次�或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条………………
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；