江西省奉新县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）赣0921刑初95号
公诉机关奉新县人民检察院。
被告人余某1，男，1990年1月2日出生，户籍所在地江西省奉新县，汉族，初中文化，无业，住奉新县。因涉嫌开设赌场罪，于2016年10月23日被奉新县公安局刑事拘留，同年11月18日被奉新县公安局取保候审，2017年11月18日被奉新县公安局监视居住，2018年6月8日经本院决定，被奉新县公安局依法执行逮捕。现羁押于奉新县看守所。
被告人余某2，男，1998年8月19日出生，户籍所在地江西省奉新县，汉族，初中文化，无业，住奉新县。因涉嫌开设赌场罪，于2016年10月23日被奉新县公安局刑事拘留，同年11月18日被奉新县公安局取保候审，2017年11月18日被奉新县公安局监视居住。
奉新县人民检察院以奉检诉刑诉[2018]84号起诉书指控被告人余某1、余某2犯开设赌场罪，于2018年6月8日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。奉新县人民检察院指派检察员涂清莲出庭支持公诉，被告人余某1、余某2到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
奉新县人民检察院指控，被告人余某1自2016年9月初至2016年10月22日，在奉新县赤岸镇书院路康达小区1栋1单元501室内利用电脑和手机在网络上组织他人进行“时时彩”赌博。赌场开设期间，被告人余某1建立微信赌博群“小城娱乐会所”招徕赌客，赌客通过微信红包、微信转账等方式进行下注。被告人余某1用于开设赌场的“时时彩”网络赌博的账号和密码由上线洪某1（另案处理）提供。被告人余某1每天从洪某1处获得赌客交易量的2.5%返点。赌场开设期间，累计共非法获利10万余元。2016年10月中旬，被告人余某1以每天300元左右的报酬雇请被告人余某2为赌场做事，主要负责为赌客下单。被告人余某2非法获利2000余元。
针对上述指控，公诉机关提供了物证，书证，证人证言，被告人的供述与辩解，现场勘验、搜查笔录及照片、视听资料、电子数据等证据予以证实。公诉机关认为，被告人余某1、余某2开设赌场，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。本案是共同犯罪，在共同犯罪中，被告人余某1起主要作用，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条之规定，被告人余某2起次要作用，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条之规定。提请本院依法判处。
被告人余某1、余某2对起诉书指控其犯有开设赌场罪的罪名和犯罪事实均未提出异议。
经审理查明，2016年9月初至2016年10月22日，被告人余某1以营利为目的，在其位于奉新县赤岸镇书院路康达小区1栋1单元501室的住所内利用电脑、手机在网络上组织他人进行“时时彩”网络赌博。登录“时时彩”网络赌博的网址、盘口的账号及密码，由被告人余某1从其上线洪某1（另案处理）处购得。赌场开设期间，被告人余某1建立名为“小城娱乐会所”微信群用来招揽参赌人员，参赌人员以微信红包、微信转账等方式下注，被告人余某1通过银行卡、支付宝、微信等方式与洪某1交易。赌场从每天的上午10时开盘开至次日凌晨2时收盘，被告人余某1每天从洪某1处获得参赌人员交易量的2.5%返点，累计非法获利10万余元。2016年10月中旬至10月22日，被告人余某2受被告人余某1雇佣，在被告人余某1住所为参赌人员下单，非法获利2000余元。2016年10月22日，侦查人员在被告人余某1住所当场抓获正在操作网络赌博的被告人余某1、余某2。案发后，被告人余某1、余某2各上缴违法所得10万元、2000元，被告人余某1、余某2到案后如实供述了自己的犯罪事实。
上述事实,有公诉机关当庭提供，并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1、证人刘某1的证言证明：他丈夫余某1通过电脑用上线提供的账号、密码登录“时时彩”网络赌博网站，并用手机将好友拉进微信群，通过这个平台给参赌人员进行网络赌博。余某1有两台电脑，一台负责接单、一台负责打单。上线每天根据交易额返点给余某1，返点数她不清楚，但余某1被抓这天，余某1告诉她赚了1000余元。微信群约有三、四十人，每次开盘大概五人下注。
2、证人肖某的证言证明：2016年10月19日，他被一网友拉进了一名为“小城娱乐会所”的微信群，群内有四、五十人。他看见群内的人通过手机微信号在“时时彩”网络赌博中下注，“时时彩”每天上午10时开盘至次日凌晨2时停盘。10月20日，他将1000元通过微信转给微信名为五把火表情的微信号中，接着对方给了他上了1000分，这一天他赢了1700元。10月21日，他又上了1000分，这一天他输了3000元。10月22日他想去玩的时候，对方没有再回应他了。
3、证人邓某的证言证明：2016年10月21日左右，他通过扫码加入了“小城娱乐会所”微信群。他看见群内的人在网络上进行“时时彩”网络赌博，并自报压大小、单双、龙虎之类的，下注金额在200元至3000元左右。
4、证人洪某2的证言证明：农业银行尾号9470的银行卡自2015年6月之后一直由她的父亲洪某1使用。
5、证人李某1的证言证明：2016年10月6日他加入了“小城娱乐会所”微信群，他通过微信给群主发红包，然后群主给他上下分的方式参与了“时时彩”网络赌博。赌场每天上午10时开盘至次日凌晨2时，可以下注120盘。10月6日这天他上了200元的分，都输了。之后，他又陆续玩过几次。直至10月24日，他联系不上群主了。他总共输了800元钱。他的弟弟李某2也在这个群里玩。
6、证人李某2的证言证明：他曾在洪某1处拿过“时时彩”网络赌博盘口用于自己赌博，在2016年8月份的时候，他介绍余某1在洪某1处拿“时时彩”网络赌博盘口用于发展下线赌博获利。之后，余某1将他拉进了一个名为“小城娱乐会所”的微信群，余某1是该群群主，群内约有二三十人。他在这个群内参赌输了1000多元。
7、证人洪某1的证言证明：他的微信昵称是“凡人”。2016年8月，通过他人介绍，他得到了“时时彩”网络赌博的管理盘，并利用管理盘发展下线从中获利。之后，李某2介绍余某1在他手中购买了C盘口，余某1获取所有交易量的2.5%利润，他获取0.1%的利润，每天的交易金额不固定。余某1通过其妻子刘某1名字的支付宝（或其建行银行卡、微信）转钱给他农行的账号（洪某2名字开设），他收到钱后再转钱给他的上线林立彪，然后林立彪再按照1元：1分的比例给余某1上分，余某1一般会要求在每天凌晨2时封盘后进行结算。他和余某1的交易前后有两个多月（中途停了半个月左右），交易量多的时候有三、四十万，少的时候有十多万元，平均每天在二十万元左右，林立彪会根据每天交易量的2.6%将利润转给他，他再将2.5%转给余某1，他发展余某1这条下线共获取了1万元左右的佣金，余某1大约获利25万元左右。他除了使用过洪某2的名字开户外，还用过其母亲王志菊的工行卡，后来还借过王某的银行卡用来网络赌博。
8、受案登记表、立案决定书证明：本案侦查机关受理报案及立案情况。
9、现场勘验检查笔录、现场方位示意图及照片证明：2016年10月22日，侦查人员对位于奉新县赤岸镇书院路康达小区1栋1单元501室的案发现场进行勘验、摄影。
10、搜查笔录及照片证明：2016年10月22日，侦查人员在位于奉新县赤岸镇书院路康达小区1栋1单元501室的案发现场搜获黑色笔记本一本并扣押。
11、电子证物检查笔录、提取电子证据清单、勘验检查照片记录表证明：2017年10月27日，侦查人员对被告人余某1的OPPO手机内的电子数据进行了提取。
12、视听资料光盘一张证明：被告人余某1内手机资料情况。
13、奉新县公安局扣押物品、发还清单、物证证明：案发后，侦查机关将被告人余某1用于“时时彩”网络赌博的一台台式电脑主机、一台三星笔记本电脑、一部OPPOR9M手机、二张银行卡扣押，并将上述作案工具及黑色笔记本一本随案移送。
14、辨认笔录及照片证明：从办案民警提供的十二张不同男子免冠照片中，参赌人员李某1辨认出被告人余某1即“小城娱乐会所”微信群的群主；被告人余某1辨认出参与“时时彩”赌博的李某2、李某1及其供述中的“文革”为洪某1；洪某1辨认出被告人余某1系从其手中购买盘口从事网络赌博的人。
15、银行流水明细证明：案发后，侦查人员对被告人余某1及王某、刘某1的银行往来进行了查询。
16、微信截屏照片证明：被告人余某1向被告人余某2发放工资的记录证明。
17、奉新县公安局扣押决定书、扣押清单、罚没款专用现金缴款单证明：侦查机关分别扣押被告人余某1、余某2违法所得10万元、2000元。
18、到案经过证明：2016年10月22日21时，奉新县公安局治安大队在奉新县赤岸镇书院路康达小区1栋1单元501室居民房内将利用电脑、手机组织他人进行网络赌博的被告人余某1、余某2抓获。
19、无违法犯罪记录证明：被告人余某1、余某2在居住辖区内无违法犯罪记录。
20、常住人口信息表证实：被告人余某1、余某2的自然情况，案发时，已达完全刑事责任年龄。
21、被告人余某1的供述与辩解证明：2016年9月中旬的一天，他通过朋友李某2认识了微信名为“凡人”（绰号“文革”）的男子，“凡人”给了他“时时彩”网络赌博的网址，他根据“凡人”提供的安全验证码、账号、密码登录赌博网站。他用OPPO手机建立了一个名为“小城娱乐会所”的微信群用于召集参赌人员，群内一般有40多人，每天大概有7至8人参赌，他的微信昵称是五个火焰的表情。“时时彩”网络赌博是通过盘口下分押注，每天上午10点开盘至第二天凌晨2点停盘，10时至22时每十分钟一盘，22时至凌晨2时每五分钟一盘，每盘会出5个数字，下注的人可以买大小、单双、龙虎、数字。首先，他通过银行卡将钱转给“凡人”（“凡人”提供过两个银行账户，其中户名为洪某2农行尾号9470、林某农行尾号1472），“凡人”按照1元1分的比例将分打到他的手机上，微信群中的参赌人员通过微信红包或转账的方式以1元1分的比例向他购买分数，他再把分数打给参赌人员。微信内的钱他会提现至他的62×××04建行卡，该卡是专用于赌博的转账与提现。赌博人员的输赢与他没有关系，他只是从中赚取每天交易额的返点，“凡人”会在每天的凌晨2点收盘后按交易金额的2.5%将返点的钱打入他的建行卡（之后一段时间内，“凡人”一般通过微信转账、支付宝转账的方式向他支付返点），每天的交易金额约15万左右，多的时候达约20万元，每天的返点在3000元左右。因比较忙在10月15日左右，他雇请了他的表弟余某2来帮忙做事。另外，他拿了一台笔记本电脑、一部台式电脑、一部OPPO手机、一部ipad来操作“时时彩”赌博，其中台式电脑装了机器人软件用来接单下注和统计数额、笔记本电脑用来登录“时时彩”赌博网站、iPad连接了台式电脑，用来统计参赌人员的上下分情况、OPPO手机用来和上线、参赌人员的资金往来。每盘开盘后，装有机器人软件的台式电脑就自动统计每个下注人员的输赢情况，并发送至微信群内。参赌人员中他认识的人有李某2、李某1，其他的都是网络朋友。他通过“时时彩”赌博招揽人员自2016年9月始至2016年10月23日，获利约10万元左右，余某2每天的工资是300元左右，主要帮助他操作网络下单，提升群内赌博的气氛，他一共给了2000多元给余某2。侦查人员在他家中扣押的黑色账本记录的账目是真实的，但有48000元没有收到。
22、被告人余某2的供述与辩解证明：2016年10月上旬左右，他堂哥余某1让他帮忙给参赌人员上分，每天200-300元的酬劳。余某1通过电脑输入网址，然后再通过账号、密码、安全码进入“时时彩”赌博网站。余某1建立了一个名为“小城娱乐会所”的微信群，群内的人通过买大小、单双、龙虎、合等形式来参赌，参赌人员通过微信红包或支付宝将钱给余某1买分，余某1收到钱后，会让他给参赌人员上分，比例是1元：1分，接着，参赌人员会在群内下注，他再下单至“时时彩”的盘口上。他大概做了10余天，获利2000余元。微信群是每天都重建的，但是名字都是“小城娱乐会所”。
以上证据相互印证，足以确认。
本院认为，被告人余某1以营利为目的，利用赌博网站组织、吸引他人参与赌博，并抽头渔利，被告人余某2明知是赌博网站仍受雇佣参与赌场经营，提供直接帮助，其行为均已构成开设赌场罪，且属情节严重。本案系共同犯罪，被告人余某1在共同犯罪中，起主要作用，系主犯，被告人余某2在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应减轻处罚。被告人余某1、余某2到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。被告人余某1、余某2上缴违法所得，可酌情从轻处罚。根据本案被告人余某1、余某2犯罪的事实、犯罪性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人余某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币60000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）
二、被告人余某2犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币10000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）
三、随案移送作案工具：台式电脑主机一台、三星笔记本电脑一台、OPPOR9M手机一部、银行卡二张、黑色笔记本一本予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省宜春市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状，正本一份，副本二份。
审 判 长 廖作镁
人民陪审员 洪畴禄
人民陪审员 熊衍铭
二〇一八年八月九日
代书 记员 邓 芳