深圳市罗湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）深罗法刑一初字第700号
公诉机关深圳市罗湖区人民检察院。
被告人李某某
因本案，2014年9月11日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。
辩护人隋廷印，广东建鹏律师事务所律师。
被告人李某某
因本案，2014年8月24日被刑事拘留，同年8月25日被深圳市罗湖分局取保候审。
辩护人杨志敏，广东天浩律师事务所律师。
深圳市罗湖区人民检察院以深罗检刑诉（2015）765号起诉书指控被告人李某某、李某某犯合同诈骗罪，于2015年5月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市罗湖区人民检察院指派代理检察员皮慧平出庭支持公诉，被告人李某某、李某某及辩护人隋廷印、杨志敏到庭参加诉讼。现已审理终结。
深圳市罗湖区人民检察院指控：2012年1月期间，被害人张某倩需要融资人民币100亿元用于理财，于是找到被告人李某某帮忙，被告人李某某随即通过朋友介绍了被告人李某某与被害人张某倩认识，被告人李某某自称是香港康源汇丰集团有限公司的老板，谎称其公司在香港有大型的金融项目，且该项目是由美联社和我国政府支持的，很有实力。在取得被害人张某倩信任后，2012年1月13日，被告人李某某、李某某与张某倩在罗湖区罗湖商务中心1506室洽谈相关事宜，并于同年1月15日签订《合同协议书》协议书约定由被害人张某倩提供人民币60万元前期费用，被告人李某某在30日内提供人民币100亿元给被害人无偿使用，并分三期转汇款到被害人个人账户。合同签订后的当天，被害人张某倩将人民币60万元转账到被告人李某某指定的黄金添（另案处理）的个人账户中，钱到账后黄金添提供了假的汇丰银行对账单、资金证明、欧元活期转存单、汇丰转账卡、流水单、5000万亿欧元的存单给被告人李某某，随后被告人李某某将上述单据连通一份虚假的《授权委托书》一起交给被害人张某倩。被告人李某某、李某某等人在取得被害人张某倩的人民币60万元后随即分赃，并找各种借口推诿被害人。被害人张某倩发现被骗后遂向公安机关报案。
为证明上述事实，公诉机关提交了下列证据：1、书证：报案材料、被告人李某某的前科材料，银行交易明细，合同诈骗案协查函及相关资料，被告人李某某、李某某的身份资料，抓获经过，个人结算业务申请书，李某某的病历；2、证人证言：证人黄某添的证言；3、被害人陈述：被害人张某倩的陈述；4、被告人的供述与辩解：被告人李某某、李某某的供述与辩解。
公诉机关认为，被告人李某某、李某某的行为已构成合同诈骗罪。诉请本院依法判处。
被告人李某某对指控的上述犯罪事实及上述证据无异议，承认控罪，但辩护以其公司跟被害人签订合同，仅起担保作用，而其由黄金添分配所得的赃款仅为人民币5000元。辩护人认为：一、被告人李某某仅起次要或辅助作用，是从犯。本案中，被告人李某某没有组织犯罪，只是以李某某注册的香港康源汇丰有限公司与被害人签订了合同，仅起担保作用，但香港康源汇丰有限公司是真实注册存在，而由李某某及黄金添负责提供给被害人的虚假的涉案资料是另一公司名为中国兴龙集团有限公司所出具，与李某某公司及本人无关，涉案人民币60万元也是汇入黄金添个人账户，款项到手也由黄金添进行分配，被告人李某某仅获得人民币5000元的好处费，起次要或辅助作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。二、本案中，被告人李某某供述称仅收到人民币5000元的好处费，而黄金添供述是人民币4万多元，在无其他证据予以佐证的情况下，应认定被告人李某某获得好处费人民币5000元。且在案发后，李某某主动赔偿被害人人民币6万元，李某某也当庭表示愿意代表李某某一起向被害人进行全额赔偿，李某某现已向被害人进行全额赔偿，有悔罪表现，且请求法庭对被告人李某某从轻减轻处罚。
被告人李某某对指控的上述犯罪事实及上述证据无异议，承认控罪。辩称其愿意代表李志则及自己对被害人进行赔偿，且已全额退赔，请求从轻处罚。辩护人认为被告人李某某如实供述自己的罪行，并主动全额赔偿被害人，取得被害人的谅解，请求法庭对被告人李某某从轻减轻处罚。并提交被害人张某倩收到赔偿款的银行凭证及谅解书等书证予以证实。
经审理查明，2012年1月期间，被告人李某某告诉被害人张某倩香港一大型金融项目可融资人民币100亿元用于理财，但需要开证费人民币60万元，之后，被告人李某某则通过朋友介绍被告人李某某与被害人张某倩认识，被告人李某某自称是香港康源汇丰集团有限公司的老板，谎称其公司在香港有大型的金融项目，且该项目是由美联社和我国政府支持的，很有实力。在取得被害人张某倩信任后，2012年1月13日，被告人李某某、李某某与张某倩在罗湖区罗湖商务中心1506室洽谈相关事宜，并于同年1月15日以李某某的香港康源汇丰集团有限公司与张某倩签订《合作协议书》，并由被告人李某某、李某某签名，约定由被害人张某倩提供人民币60万元前期费用，被告人李某某在30日内提供人民币100亿元给张某倩无偿使用，分三期转汇款到张某倩个人账户。合同签订当天，被害人张某倩将人民币60万元转账到合同指定的黄金添的个人账户中，钱到账后黄金添提供了假的汇丰银行对账单、资金证明、欧元活期转存单、汇丰转账卡、流水单、中国兴龙集团有限公司的5000万亿欧元的存单给被告人李某某，随后被告人李某某将上述单据连同一份虚假的《授权委托书》一起交给被害人张某倩。被告人李某某、李某某等人在取得被害人张某倩的人民币60万元后由黄金添进行分赃，被告人李某某分得人民币5000元，被告人李某某分得人民币5万元，剩下的款项由黄金添挥霍使用。由于无法融资，二被告人找各种借口推诿被害人张某倩。后被害人张某倩发现被骗遂向公安机关报案。案发后，被告人李某某赔偿被害人张某倩人民币6万元，被告人李某某对被害人张某倩赔偿人民币53万元，被告人李某某取得被害人张某倩的谅解。
上述事实有以下证据予以证实：
一、被告人供述
（一）被告人李某某的供述，证实2011年底，李某某告诉李某某有个朋友想融资人民币100亿元，可以拿到60万元人民币的费用。后由李某某扮演老板，帮张某倩融到大额资金，李某某与张某倩商谈由张某倩提供人民币60万元开证费用，由二被告人在30个工作日内提供人民币100亿元的资金到张某倩的个人账户，以无偿投资方式供其使用的事项，并由李某某以康源汇丰集团有限公司的名义跟张某倩签订了《合作协议书》，张某倩将人民币60万元钱汇入由李某某提供的黄金添的个人账户。商议由黄金添提供汇丰银行对账单、资金证明单、欧元活期转存单、流水单和5000万亿欧元存单等，由刘英在香港注册的公司“中国兴龙集团有限公司”作为融资后的接受收益并监管资金的公司，而融资必须有相关证明，则由李某某提供的《授权委托书》和资金分配等，再将上述虚假资料交给张某倩。得款后实际上由黄金添分配所得款，李某某分得了人民币5000元。后张某倩向李某某催款未果，李某某主动赔偿给张某倩人民币6万元的事项。
（二）被告人李某某的供述，证实被告人李某某介绍李某某与张某倩认识，李某某称在香港注册成立了“康源汇丰集团有限公司”，有一个得到美联社和我国政府支持的大型金融项目，很有实力，可以帮张某倩融到100亿元人民币的资金，并由张某倩提供人民币60万元的开证费用。后二被告人李某某、李某某与张某倩签订了《合作协议书》，张某倩按照协议指定的账户，把人民币60万元钱汇入黄金添的个人账户，因没有融资成功，张某倩向李某某催款未果，李某某多次推诿，并还开了授权数额是15000亿欧元的《授权委托书》和《结余证明书》给张某倩，《结余证明书》是黄金添提供的，里面有汇丰银行对账单、资金证明单、欧元活期转存单、汇丰转账卡、流水单、5000万亿欧元存单。由黄金添分配，李某某、李某某各分得了人民币5万元，其他的钱由黄金添负责分配的经过。
二、被害人陈述
被害人张某倩的陈述，证实李某某先在电话中向张某倩介绍有一金融项目的利润极高，需要投入人民币60万元。2012年1月13日，被害人张某倩通过老乡李某某认识李某某、黄金添等人，后李某某称中国兴龙集团有限公司有个大型的金融项目，刘某自称是该公司的法人该项目得到美联储和中国政府的支持，让张某倩提供人民币60万元，一个月内即可融资获得人民币100亿元，具体的融资事宜由李某某商谈落实。后张某倩与李某某、李某某二人签订了《合作协议书》，并根据约定汇款人民币60万元至李某某指定的黄金添的个人账户。后来李某某没有按合同规定办理，经张某倩多次催促还款未果，半年后，李某某才将黄金添叫出来，才告知给张某倩的《授权委托书》、汇丰银行《结余证明书》等都是伪造的，且是由黄金添提供的事实及经过。
三、证人证言
（一）证人黄金添的证言，证实2012年春节前，被告人李某某向黄金添了解开具香港汇丰银行的欧元存款单，并介绍李某某认识。李某某负责同张某倩洽谈融资生意，李某某负责签订合同，黄金添负责开具中国兴龙集团有限公司在香港汇丰银行5000万亿欧元的存款证明，提供结余证明书、流水单等，由张某倩支付了费用人民币60万元，收到钱后，由黄金添分给被告人李某某人民币5万元，分给李某某现金人民币4万多元，其余的钱被黄金添用来支付赵某平提供《结余证明书》、流水单等资料的费用及个人还账和生活开销的经过。
（二）抓获经过，由深圳市公安局罗湖分局经济犯罪侦查大队民警罗某杰、丁某证实于2014年8月24日上午将被告人李某某抓获归案的事实。民警李某、杨某庆证实于2014年9月11日16时许将被告人李某某抓获归案的事实。
四、书证
（一）报案材料，证实被害人张某倩被李某某、李某某等人骗取人民币60万元的事件向公安机关报案的事实。
（二）合作协议书，证实二被告人以康源汇丰集团有限公司名义与被害人张某倩签订合作协议，内容为被害人张某倩提供人民币60万元开证费，并约定汇入户名为黄金添的中国建设银行深圳分行账户，二被告人一方以无偿投资方式给张某倩资金人民币90亿元，对被害人实施合同诈骗的事实。
（三）转账凭条，证实张某倩按照协议将人民币60万元汇入指定的黄金添账户的事实。
（四）由被害人张某倩提供的涉案《授权委托书》、汇丰银行出具的5000万亿欧元的欧元活期转存单、汇丰银行对账单等涉案资料，证实二被告人实施合同诈骗的犯罪事实。
（五）银行交易明细、个人结算业务申请书，证实涉案相关事实。
（六）合同诈骗案协查函及相关资料，证实涉案相关事实。
（七）被告人李某某、李某某的身份资料，证实二被告人的身份情况，且被告人李某某已满七十五周岁的事实。
（八）被告人李某某的前科材料、释放证明书，证实被告人李某某因犯合同诈骗罪被北京市昌平区人民法院判处有期徒刑九个月并已执行完毕的事实。
（九）被告人李某某的病历，证实被告人李某某的身体状况。
（十）银行凭证、谅解书，证实被告人李某某对被害人张某倩赔偿人民币53万元，并取得对方谅解的事实。
公诉机关指控的被告人李某某、李某某犯合同诈骗罪的上述事实客观、真实，上述证据来源合法且经当庭质证，本院予以采信。
本院认为，被告人李某某、李某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人钱财，数额巨大，已构成合同诈骗罪。公诉机关对被告人李某某、李某某犯合同诈骗罪的指控，事实清楚，证据确实、充分，应予支持。本案中，认定二被告人李某某、李某某诈骗数额人民币60万元。在共同犯罪中，被告人李某某起主要作用，是主犯。被告人李某某起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人李某某、李某某归案后能如实供述自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人李某某曾被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人李某某已满七十五周岁，依法可以减轻处罚。被告人李某某、李某某对被害人张某倩进行退赔，有悔罪表现，对二被告人酌情从轻处罚。被告人李某某已满七十五周岁，应当对被告人李某某宣告缓刑。关于辩护人认为被告人李某某在本案中起次要作用是从犯及仅分得赃款人民币5000元等罪轻的辩护意见，有事实依据，予以采纳。关于辩护人认为被告人李某某罪轻的辩护意见与事实相符，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第五款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第十七条之一、第七十二条第一款第二项、第三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元，上缴国库。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年9月11日起至2017年9月10日止；罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人李某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币10000元，上缴国库。
（缓刑考验期限，自判决确定之日起算；罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳）。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 王燕群
人民陪审员 刘志勇
人民陪审员 刘明理
二〇一五年十二月九日
书 记 员 高岩岩
附：本案相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
一、第二百二十四条：有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
二、第十七条之一：已满七十五周岁的人故意犯罪的，可以从轻或者减轻处罚；过失犯罪的，应当从轻或者减轻处罚。
三、第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
四、第二十六条第一款：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
五、第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
六、第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
七、第六十五条第一款：被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
八、第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚。
九、第七十二条：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（四）没有再犯罪的危险；
（五）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
十、第七十三条：拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。