内蒙古自治区赤峰市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）赤刑二终字第10号
原公诉机关内蒙古自治区赤峰市元宝山区人民检察院。
上诉人（原审被告人）陈久维，男，1955年3月16日出生于辽宁省阜新市，汉族，高中文化，无业，捕前住阜新市。2014年2月16日因网逃被广东省惠州市大亚湾经济技术开发区公安局澳头派出所抓获，临时羁押于惠东县看守所。2014年2月21日因涉嫌犯合同诈骗罪被赤峰市公安局元宝山区分局刑事拘留。2014年3月28日被执行逮捕。现羁押于赤峰市元宝山区看守所。
赤峰市元宝山区人民法院审理赤峰市元宝山区人民检察院指控的原审被告人陈久维犯合同诈骗罪一案，于二〇一四年十一月二十一日作出（2014）元刑初字第264号刑事判决。原审被告人陈久维不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人陈久维，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审法院判决认定，2013年4月1日，被告人陈久维和施某某口头协议共同承租赤峰市元华矿产品加工有限公司洗煤厂，共担风险、利润共享，因管理及经营不善，于2013年7月26日终止合作。2013年7月26日，被告人陈久维隐瞒赤峰市元华矿产品加工有限公司洗煤厂有债务的事实，在元宝山区与吕某某签订洗煤厂入股协议，双方合作经营洗煤厂。在签订合同当日，被告人陈久维收取了吕某某50万元投资款，除将其中的1�元用于洗煤厂经营外，余款用于偿还其欠款后逃匿。
原审法院认为，被告人陈久维在同他人签订合同过程中，隐瞒事实真相，骗取他人财物后逃逸，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。被告人陈久维的辩护人提出，被告人陈久维不具有非法占有的目的，与吕某某之间形成的是民事法律关系，不符合合同诈骗罪的构成要件，不构成合同诈骗罪。本院认为，被告人陈久维在同吕某某签订合同时隐瞒欠有债务这一事实，并在吕某某将款汇到其账户后，没有按合同约定进行生产经营，而是将40万元给施某某汇去用于还债后逃逸，被告人陈久维以签订合同为由，骗取吕某某财物，非法占有的主观目的明显，故对辩护人的辩护意见，不予采纳。故依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三�、第六十四条之规定，判决：一、被告人陈久维犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九年零六个月，并处罚金人民币五十万元。二、继续追缴被告人陈久维非法所得四十九万元，并退还被害人吕某某。
宣判后，原审被告人陈久维不服，提出上诉，上诉人陈久维的主要上诉理由是：上诉人将吕某某50万元投资款全部用于生产经营，并无非法占有目的，上诉人对合作经营项目并未向吕某某进行任何隐瞒，与吕某某之间是民事法律关系，不构成合同诈骗罪，请求二审法院改判上诉人无罪。
经二审审理查明：2013年4月1日，上诉人陈久维和施某某口头协议共同承租赤峰市元华矿产品加工有限公司洗煤厂，共担风险、利润共享，因管理及经营不善，于2013年7月26日终止合作。2013年7月26日，上诉人陈久维隐瞒洗煤厂有债务的事实，在元宝山区与吕某某签订洗煤厂入资协议。协议约定，�某某出资的款项，只作为采购原料款，陈久维不得随意请求借用，陈久维保证协议签订前，洗煤厂无任何债权、债务。在签订合同当日，上诉人陈久维收取了吕某某50万元投资款，除将其中的1万元用于洗煤厂经营外，余款用于偿还其欠款后逃匿。
上述事实，有经原审法院庭审举证、质证，并经本院确认的下列证据证明：
1、受案登记表证实，2013年8月20日8时许，吕某某报案称，陈久维与其签订合同，骗取人民币50万元。
2、被害人吕某某陈述证实，2013年7月份，通过史学兵介绍认识陈久维。陈久维在喀喇沁旗三道营子洗煤厂，想找合作伙伴。2013年7月26日，史学兵领着陈久维在太平地村丛某某的洗煤厂和他谈合作的事，签订洗煤厂入资协议，史学兵是中间人。协议约定他负责出资购买生产原料，派会计管理财务，陈久维负责洗煤厂的场地，生产经营等费用。签订协�后，他让丛某某的媳妇往陈久维的建行卡汇款50万元，陈久维给他写的收到条，经营期间他又陆续投入20多万元。后期陈久维说去葫芦岛结算购煤款，结完款就回来，后来和陈久维联系手机就关机了。岳某某说陈久维将洗煤厂的账目都销毁了，和妻子一起走了。陈久维还欠别人挺多钱，这50万元陈久维给洗煤厂花1万多元，其余的钱都在陈久维手里。陈久维是骗他投资的。
3、证人岳某某的证言证实，陈久维是辽宁阜新人，他是陈久维的司机。陈久维在外面欠许多钱，欠连晓辉100多万元货款，欠向阳市场站起门市一些配件款，欠小宋门市一些货款，还欠他3万多元。2013年7月末，陈久维骗吕某某往其租的三道营子洗煤厂投资。8月15日，陈久维和他说去辽宁朝阳联系客户，把车开走了，手机关机了。后来听别人说陈久维和妻子都走了。陈久维把洗煤厂的账目都烧了，把东�也卖了。
4、证人刘某某的证言证实，2012年10月末的一天，陈久维说洗煤厂销售货款没有结算回来，买原料缺少资金，他借给陈久维40万元，借款协议上写了45万元。2013年4、5月份的一天，陈久维说和施某某合作在三道营子承包了一个洗煤厂，让他给洗煤厂送煤带料加工，他给洗煤厂送了1万多吨原煤，后来陈久维不给他送煤的货款，他算煤的价值大约40多万元，打印了一张50万元的借款协议，陈久维说欠不了50万，陈久维改成40万后签的字。
5、证人连某某的证言证实，2012年7月份，她开始给陈久维在马架子村的洗煤厂拉煤。开始陈久维把她送煤的货款都按时结算了。后来陈久维说洗煤厂资金紧张，让她送煤，洗出煤卖了给她钱，这样到2012年末的时陈久维欠了她181万元货款。陈久维给她写了一张181万元的借据。后来，陈久维给了她20万、8万、10万。在8月份，她找陈久维要钱，陈久维让她到三道营子租的洗煤厂拉煤还她钱，她就从洗煤厂拉走了13万多元的煤，陈久维还欠她大约130万元。后来她到洗煤厂去，厂里人说陈久维欠钱跑了，她一直联系不上陈久维了。
6、证人朱某某的证言证实，2010年8、9月份，陈久维妻子有病不能自理，雇她当保姆，伺候陈久维妻子，帮陈久维管理煤场子，负责记账，卖煤时负责收款。陈久维欠连某某180万元的原料货款，2013年陆续还给连某某30万元钱，最后连某某拉走12万多元的煤，还欠连某某120多万元。陈久维还欠刘某某的钱。2013年4月份，陈久维和施某某合伙在喀喇沁旗三道营子承包煤场子，后来有人给陈久维介绍姓吕的合作经营洗煤厂，约定陈久维负责出场地，姓吕的出资购买原料，负责财务。洗煤厂洗出煤后陈久维让连某某拉走13万多元的煤。从那以后，给陈久维打电话关机，再也没联系上。
7、证人丛某某的证言证实，2013年7月份，经史学兵介绍，陈久维和吕某某在他的洗煤厂办公室商谈合作事宜，当时他、妻子王雷、史学兵在场。双方谈好吕某某负责出资购买生产原料，管理财务帐，陈久维负责洗煤厂的场地、设备、生产经营等费用。陈久维洗煤厂在合作之前没有任何债权、债务，如果有由陈久维承担，而且双方约定吕某某的出资款只能用于采购原材料，不能随意挪用。签订协议后，吕某某让他妻子王雷给陈久维的银行卡汇款50万元购买原材料。合作经营洗煤厂20多天，陈久维就跑了。
8、证人王某某的证言证实，2013年7月份，在喀喇沁旗三道营子小露天矿购煤期间，陈久维从他在小露天矿立的户给洗煤厂拉煤，当时说洗出煤卖了就给钱，陈久维就开始拉煤，共计拉1万多吨，价值52万多元。陈久维把洗出的煤卖了也没给他钱就跑了，他被骗了。陈久维�煤运到元宝山区上马架子和喀喇沁旗三道营子的洗煤厂里，两个洗煤厂各运了多少他不清楚。
9、证人杜某某的证言证实，2011年9月份，陈久维给他打电话说，现在投资洗煤厂项目挺好的，他到元宝山区马架子村煤场子去考察，考察后觉得可以，陈久维没有钱投资，商量在上马架子村建洗煤厂由他投资，陈久维负责管理，投资了200多万元，2012年洗煤厂生产后，陆续从洗煤厂往大连和盘锦拉煤了，到2013年从洗煤厂拉走7000多吨煤，煤价是每吨220元，拉走大约160万元，后来就没投资。
10、证人施某某的证言证实，2013年2、3月份，陈久维找他说陈久维在元宝山区上马架子村经营一个洗煤厂，挺挣钱的，他要是想干洗煤厂可以和陈久维合伙再经营一个，他说行。陈久维说手里没有资金，谈好他负责洗煤厂投资，陈久维负责生产经营，盈亏平摊。在3月末，他俩和师振义谈的�包洗煤厂的事。在3月30日，陈久维和师振义签订洗煤厂承包合同，洗煤厂承包费每年100万元，分三次付清，签合同后第一笔先付30万元租金，并交纳保证金20万元。当时陈久维给他3万元现金，他拿17万元现金汇到师振义的银行卡上。4月11日，他又汇了10万元租金，当天他给了陈久维20万元用于购煤。过了几天他又给师振义汇20万元保证金，他陆续给陈久维汇去50万元、20万元和9万元，用于购买生产原料。7月份，他只收回49.5万元，他就不想干了，让陈久维将他交的洗煤厂租金和保证金给他。7月25日，陈久维找到合作经营的人后给他写一张49.5万元的欠条，这些钱是陈久维欠他的购煤款。第二天，他和陈久维签订终止合作协议，约定洗煤厂由陈久维继续经营，陈久维退还他40万元租金和保证金。当天陈久维往他的卡上汇入30万元，他让陈久维给贾洪来的卡上汇10万元。
11、�逃人员登记表证实，被告人陈久维2013年11月13日被赤峰市公安局元宝山区分局列为刑拘在逃。
12、惠州市大亚湾经济技术开发区公安局澳头派出所到案经过证实，被告人陈久维2014年2月16日被广东省惠州市澳头派出所民警抓获。
13、赤峰市公安局元宝山区分局协助查询财产通知书（回执）及陈久维银行卡客户交易查询明细，转账凭条证实，2013年4月12日至2014年2月15日，陈久维建行银行卡（卡号×××）交易明细情况（其中2013年7月26日转账存入50万元，是从丛某某的×××卡转账到陈久维的卡号×××的。当天分两笔分别支出30万元和10万元）。陈久维2013年7月26日从卡号×××转账给×××卡的施某某30万；陈久维2013年7月26日从卡号×××转账给4340620640022121卡的贾洪来10万。同时2013年4月12日施某某通过×××卡转账给陈久维×××卡50万元。
14、赤峰市公安局元宝山区分局接受证据清�及陈久维、吕某某洗煤厂出资协议、收条证实，甲方：陈久维；乙方：吕某某。项目名称：赤峰市元华矿产加工品有限公司。入资方式：乙方负责项目生产原料的采购款，前期投入人民币50万元，视项目经营情况需要陆续投入人民币100万元。提成方式：甲方同意乙方全权管理项目资金，销售品每吨按销售价的4%一7%提成给乙方。入资期间，乙方出资的款项，只做为采购原料款，甲方不得随意借用。生产经营发生的费用由甲方承担（如人员开支、电费、水费、设备维修、税费等）。乙方可以从销售款内借给甲方。协议签订时，甲方向乙方移交全部财务账目（甲方保证协议签订前，洗煤厂无任何债权、债务，如有由甲方承担）。甲方负责原煤的采购，并保证原料按等级以合理的价格购进，购买原料时须告知乙方（未经乙方同意甲方不得进行原煤采购和精煤的销售）。如�甲方自身协调能力原因，厂子被政府、环保等不定因素勒令停产，给乙方造成的损失由甲方全部承担，全额用甲方财产赔偿乙方，同时陈久维2013年7月26日收到吕某某款50万元。
15、赤峰市公安局元宝山区分局接受证据清单及连某某提供的借据、刘某某提供的借款协议书证实，陈久维2012年10月30日与刘某某签订借款协议书，陈久维借刘某某人民币45万元。借款期限自2012年10月30日至2013年1月30日。2013年7月9日陈久维与刘某某签订借款协议书，陈久维借刘某某人民币40万元。2013年3月28日陈久维借连某某人民币181万元。
16、施某某提供的终止合作协议、建行取款、转账凭条、支据、欠条复印件证实，2013年4月1日陈久维和施某某口头协议共同承租赤峰市元华矿产品加工有限公司，共担风险、利润共享，因管理及经营不善，于2013年7月26日终止合作。现将相关事宜协商如下：现�由陈久维继续经营，须交给施某某40万元（租金和定金）。此后经营债权债务与施某某无关。承德所欠煤款12万元，2013年7月底结回后必须付给刘建华还上煤款，其余5万元，于8月份分批付清。施某某原交师总50万元定金，租金中剩下10万元由陈、施二人另帐处理，原交师总50万元归陈久维所有。2013年4月22日付给赤峰市元华矿产品加工有限公司租金50万元，2013年7月25日陈久维给施某某出具欠条：欠施某某人民币49.5万元。
17、元宝山区公安分局出具的办案说明证实，元宝山区上马架子洗煤厂财务账目未找到，未能核实连某某和刘某某为其垫付款洗煤后的销售情况，无法查清销售煤炭的客户。
18、户籍证明证实，上诉人陈久维达到法定刑事责任年龄。
19、上诉人陈久维的供述证实，2011年8、9月份，他想在元宝山区马架子村建一个洗煤厂，他没有钱，就让杜某某投资，商定杜某某投资金，他负责经营，利润平分。杜某某陆续往洗煤厂投了180多万元，干了不长时间，洗煤厂不挣饯，就干不下去了。2012年8、9月份，平庄的连晓辉开始给他洗煤厂供应原煤，2013年3月份他给连晓辉写了一张181万元的借据，后来，连晓辉从他洗煤厂拉走大约50万元的煤，他从刘某某手中借了40万元也还给连晓辉了，现在他还欠连晓辉80多万。刘某某也给他的洗煤厂送原煤，他还欠刘某某18万多元煤款。2013年4月1日，他和施某某合伙租了喀喇沁旗赤峰元华矿产品加工有限公司洗煤厂，他和洗煤厂的师振义签订了一份租赁协议，协议约定洗煤厂一年租金100万元，分三期付款。当时第一次需付租金30万元，他没有多少钱，施某某投了27万元，他出了3万元。他让连晓辉、刘某某先给洗煤厂送煤，洗出来煤卖了给他们钱。洗煤厂在7月份就干不下去了。史学兵知道他没钱就给他联系吕某某投资洗煤厂，在元宝山区太平地丛某某的洗煤厂办公室谈合作的事宜，约好他负责赤峰元华矿产品加工有限公司的手续，合作期间他负责采购，承担经营费用；吕某某负责出资购买生产原料，管理账目，他按洗煤厂销售煤款提成。签订协议后吕某某往他的银行卡里汇入50万元购买原材料款。他在第二天将款给施某某汇去40万，剩下的10万他都用于洗煤厂生产经营了。王某某给洗煤厂送了1万多吨煤，价值大约40多万元，这些煤送到他上马架子洗煤厂和他和吕某某合作的洗煤厂了，具体各送了多少记不清了。洗煤厂洗出来的煤让施某某拉走了一些，连晓辉拉走了一些，因为他欠他们的钱，都没有给货款，还有一些煤卖了用于给工人开工资了。吕某某向他要销售的煤款，他没有钱，原料还是王某某垫付的，他把吕某某投资的钱挪用还租金和欠款了，觉得没办�面对吕某某，就把手机关了，开车到赤峰把车卖了1万多元，在承德花4万5千元买一辆中华轿车开着就走了，没再和这些他欠钱的人联系。
本院认为，上诉人陈久维以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中隐瞒真相，骗取他人钱财后逃匿，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。对上诉人陈久维提出其将吕某某50万元投资款全部用于生产经营，并无非法占有目的，其对合作经营项目并未向吕某某进行任何隐瞒，与吕某某之间是民事法律关系的上诉理由，本院认为，上诉人陈久维在没有实际履行能力的情况下，欺骗吕某某签订入资协议，收到吕某某入资款后，用于偿还债务后逃匿，其主观上非法占有目的明显，上诉人的上诉理由与事实、证据不符，本院不予采纳。原审法院判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人�共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 杜秀云
审 判 员 乌 江
代理审判员 韩珊珊
二〇一五年一月二十八日
书 记 员 胥亚南