广东省茂名市电白区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0904刑初393号
公诉机关广东省茂名市电白区人民检察院。
被告人李海涛李某涛，男，1979年10月6日出生，汉族，广东省韶关市新丰县人，初中文化，住新丰县。因本案于2015年11月11日被羁押，同月13日被刑事拘留，同年12月17日因涉嫌诈骗罪被逮捕。
被告人赖阳新赖某新，男，1989年5月15日出生，汉族，广东省韶关市新丰县人，初中文化，住新丰县。因本案于2015年11月11日被羁押，同月13日被刑事拘留，同年12月17日因涉嫌诈骗罪被逮捕。
被告人潘卫兵潘某兵，男，1983年4月3日出生，汉族，广东省韶关市新丰县人，小学文化，住新丰县。因本案于2016年1月16日被羁押，同月17日被刑事拘留，同年1月27日因涉嫌诈骗罪被逮捕。
辩护人李卫群，茂名市电白区公职律师事务所律师。
茂名市电白区人民检察院以茂电检诉刑诉（2016）405号起诉书指控被告人李海涛李某涛、潘卫兵潘某兵犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪、被告人赖阳新赖某新犯侵犯公民个人信息罪，于2016年6月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。茂名市电白区人民检察院指派代理检察员周珺琳出庭支持公诉，被告人李海涛李某涛、赖阳新赖某新、被告人潘卫兵潘某兵及辩护人李卫群到庭参加诉讼。现已审理终结。
茂名市电白区人民检察院指控：被告人李海涛李某涛、潘卫兵潘某兵于2015年6月份开始结伙以帮助诈骗分子提取诈骗赃款的方式参与电信诈骗，由李海涛李某涛购买、提供银行卡，潘卫兵潘某兵持银行卡到银行提取诈骗赃款。2015年6月份至今，被告人潘卫兵潘某兵持涉案的银行卡共取了约40000余元赃款。被告人赖阳新赖某新从2015年年初开始，多次购买他人身份证，并持身份证到各大银行开银行卡，后将银行卡贩卖给电信诈骗分子。
2015年11月11日21时许，公安机关在茂名市电白区水东镇金龙泉酒店7005房内抓获被告人李海涛李某涛、赖阳新赖某新，当场从李海涛李某涛处缴获他人银行卡20张，他人身份证4张，手机6台；从赖阳新赖某新处缴获他人12张身份证，3张银行卡。
就上述指控，公诉机关向法庭提供相关证据，并指控被告人李海涛李某涛、潘卫兵潘某兵以非法占有为目的，结伙非法持他人银行卡，数量较大；又持银行卡帮助诈骗分子提取诈骗赃款，数额较大，李海涛李某涛、潘卫兵潘某兵的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十七条之一的规定；被告人赖阳新赖某新非法获取公民个人信息，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一的规定；上述犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、妨害信用卡管理罪追究李海涛李某涛、潘卫兵潘某兵的刑事责任；以侵犯公民个人信息罪追究赖阳新赖某新的刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人李海涛李某涛辩解，作案的时间是2015年9月份才开始的，实际所提赃款只有1万元，没有4万多元。对其他指控无意见。
被告人赖阳新赖某新对公诉机关指控的事实无异议。
被告人潘卫兵潘某兵辩解，所提取的赃款只有两笔，一笔是5000元，一笔是4900元，没有4万多元。本人的行为不构成妨害信用卡管理罪。
辩护人李卫群的辩护意见：一、公诉机关指控被告人潘卫兵潘某兵构成妨害信用卡管理罪的事实不清，证据不足；二、指控被告人犯诈骗罪的数额达4万余元的证据不足，应认定诈骗的数额为9900元；三、被告人潘卫兵潘某兵在本案的诈骗共同犯罪中是从犯；四、被告人潘卫兵潘某兵得到的利益较小，已向法院退还赃款一万元；五、被告人潘卫兵潘某兵认罪态度好，有悔罪表现。恳请合议庭根据本案的事实和证据，对被告人潘卫兵潘某兵以诈骗罪且数额为9900元的幅度内，以其为从犯的角色减轻处罚。
经审理查明：
一、2015年6月2日，被告人李海涛李某涛提供银行卡（卡号62×××06，户名蒋龙。）给电信诈骗人员成功骗取了南京林业大学艺术学院的学生常某的人民币4500元。同日，被告人李海涛李某涛据诈骗人员提供的信息，通过消费的方式为诈骗人员提取了赃款人民币4500元。
以上事实，有如下证据证实：
1、受案登记表、立案决定书，证实公安机关对常某被诈骗案立案侦查。
2、询问笔录，证实被害人常某于2016年6月2日被电信诈骗人员骗去人民币4500元，其将该款从自己的银行卡（62×××59）汇入诈骗人员提供的银行卡（62×××06）里。
3、中国建设银行转账凭条，证明2016年6月2日“62×××959”银行卡转出人民币4500元入“62×××06”银行卡。
4、银行卡客户交易查询，证明户名为蒋龙的银行卡“62×××06”2016年6月2日存入4500元，同日消费4500元。
5、被告人李海涛李某涛的原供述，主要内容；我于2015年6月份开始，参与电信诈骗，主要是负责提供诈骗用的银行卡及到银行取电信诈骗来的赃款。2015年6月份，当时我在潘卫兵潘某兵手里买了4张户名是朱勇祥的银行卡（工行62×××13；农行6228480086300273975；中行6217857000009522010；邮政行6210985810012505160。）还有一张户名为蒋龙的银行卡（建行62×××06）。拿到卡后我主要负责将卡号提供给实施电信诈骗的人员，骗到受害人将钱打进银行卡后，我上线后海平就打电话通知我说那张银行卡有钱进账，我就负责去银行把钱取出来，提到到钱现金后我就提成10﹪的钱。这五张卡都已经用作电信诈骗用途骗过钱财了。
以上证据，由公诉机关提供，并法庭审理公开质证、认证，与查证的事实相吻合，予以确认。
二、2015年9月24日，乌鲁木齐新市区的被害人秦某被电信诈骗人员骗去人民币10000元。同月25日，被告人李海涛李某涛据诈骗人员提供的信息，提供银行卡（62×××13）给被告人潘卫兵潘某兵，后潘卫兵潘某兵持该银行卡到银行柜员机处分两次共提取了人民币9900元。
案在本院审理过程中，被告人潘卫兵潘某兵家属代潘卫兵潘某兵向本院退赃款人民币10000元。
以上事实，被告人李海涛李某涛、潘卫兵潘某兵在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书、身份资料、被害人秦某的报案材料及询问笔录、抓获经过、退赃收据、被告人李海涛李某涛、潘卫兵潘某兵在庭审中的供述、辨认笔录、银行自动柜员机客户凭条、银行卡账户历史明细清单等证据证实，足以认定。
三、2015年11月11日21时许，公安民警在茂名市电白区水东镇金龙泉酒店7005房内抓获被告人李海涛李某涛、赖阳新赖某新，当场从李海涛李某涛处缴获他人银行卡20张、他人身份证4张和手机6部；从被告人赖阳新赖某新处缴获他人身份证12张和银行卡3张。
以上事实，被告人李海涛李某涛、赖阳新赖某新在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书、抓获经过、身份资料、住宿登记表、扣押清单及签认扣押的物品照片、扣押银行卡的开户资料和银行流水明细清单、证人证言，被告人供述、辨认笔录、现场勘查笔录、现场图、现场照片等证据证实，足以认定。
本院认为：被告人李海涛李某涛、潘卫兵潘某兵以非法占有为目的，参与电信诈骗，数额较大，其行为均已构成了诈骗罪，应予刑罚，依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。在共同犯罪中，被告人李海涛李某涛、潘卫兵潘某兵为实施电信诈骗人员提取赃款，其两人的行为起辅助作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人李海涛李某涛提供银行卡协助电信诈骗人员实施诈骗，涉案提取诈骗赃款共14400元，其从犯情节相对潘卫兵潘某兵的较重，应酌情从重处罚；被告人潘卫兵潘某兵在被告人李海涛李某涛的指使下参与电信诈骗，协助提取赃款人民币9900元，其情节相比李海涛李某涛的较轻，可酌情从轻处罚；被告人潘卫兵潘某兵当庭认罪，依法可从轻处罚；潘卫兵潘某兵能退清赃款，又具有酌情从轻的处罚情节。
被告人李海涛李某涛非法持有他人信用卡20张，数量较大，其行为又构成了妨害信用卡管理罪，应予刑罚，依法应处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。被告人李海涛李某涛一人犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪，依法应实行数罪并罚。
被告人赖阳新赖某新违反国家有关规定，非法获取他人身份证12张，情节严重，其行为已构成了侵犯公民个人信息罪，应予刑罚，依法应处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。被告人赖阳新赖某新归案后能如实供述自己的罪行，当庭认罪，依法可从轻处罚。
公诉机关指控被告人李海涛李某涛参与提取被害人常某被诈骗款4500元；被告人李海涛李某涛、潘卫兵潘某兵结伙参与提取被害人秦某被诈骗款9900元的事实清楚，证据确实充分，应予支持；而指控被告人李海涛李某涛、潘卫兵潘某兵结伙参与提取诈骗款共约40000余元的事实不清，目前公诉机关向法庭提供的证据不足以证明被告人李海涛李某涛、潘卫兵潘某兵参与提取诈骗赃款共约40000余元的事实，且李海涛李某涛、潘卫兵潘某兵在庭审中也否认该指控。即对公诉机关该部分指控不予支持。同理，被告人潘卫兵潘某兵及辩护人李卫群该节辩解辩护的意见据理成立，予以支持。被告人李海涛李某涛辩解提取诈骗赃款没有4万多元的意见据理充分，予以支持；而辩称所提赃款只有1万元的意见与查证的事实不相符，不予采纳。
公诉机关指控被告人李海涛李某涛犯妨害信用卡管理罪，被告人赖阳新赖某新犯侵犯公民个人信息罪的事实清楚，证据确实充分，应予支持。
公诉机关指控被告人潘卫兵潘某兵犯妨害信用卡管理罪的事实不清，证据不足，不予支持。本案客观事实是被告人李海涛李某涛持有他人银行卡协助电信诈骗人员提取赃款，在获得诈骗人员骗取到被害人财物的信息后，再由李海涛李某涛提供已汇入诈骗款的银行卡给被告人潘卫兵潘某兵去提取诈骗赃款。而被告人潘卫兵潘某兵在本案中也只是受李海涛李某涛的指使持卡号为62×××13的该张银行卡实施提取诈骗赃款作案一次。抓获被告人李海涛李某涛被扣押的他人信用卡20张的事实，这是李海涛李某涛的个人妨害信用卡管理秩序的行为，与被告人潘卫兵潘某兵不存有妨害信用卡管理罪共同犯罪的主观故意和客观行为。即被告人潘卫兵潘某兵的行为不构成妨害信用卡管理罪。同理，被告人潘卫兵潘某兵辩解其行为不构成妨害信用卡管理罪和辩护人李卫群辩称指控被告人潘卫兵潘某兵构成妨害信用卡管理罪的事实不清，证据不足的意见据理成立，予以支持。辩护人李卫群辩称应认定被告人潘卫兵潘某兵犯诈骗罪，认定诈骗数额9900元，潘卫兵潘某兵属从犯，认罪态度好，已退赃，有悔罪表现的意见据理成立，予以采纳。
综上所述，根据各被告人的犯罪事实、情节和社会危害性及其悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六、第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二百五十三条之一第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李海涛李某涛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币3000元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币15000元。总和刑期有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币18000元。决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币18000元。
（刑期自2015年11月11日起至2018年5月10日止。）
二、被告人赖阳新赖某新犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币3000元。
（刑期自2015年11月11日起至2017年2月10日止。）
三、被告人潘卫兵潘某兵犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币2000元。
（刑期自2016年1月16日起至2016年10月15日止。）
（以上被告人被判处的刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限于本判决发生法律效力后十日内交付完毕。）
四、对被告人潘卫兵潘某兵的退赃款人民币10000元，予以发还被害人秦建宏。
五、追缴被告人李海涛李某涛涉案诈骗赃款人民币4500元，予以发还被害人常婧。
六、扣押被告人李海涛李某涛的手机6部，予以没收，上缴国库；缴获的他人银行卡20张、他人身份证4张，由公安机关依法处理。
七、缴获被告人赖阳新赖某新的他人身份证12张、银行卡3张，由公安机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 林 明
人民陪审员 林国平
人民陪审员 杨志明
二〇一六年八月二十九日
书 记 员 钟瑞城
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