黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）杜刑初字第173号
公诉机关杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院。
被告人毛忠军（别名毛双利），男，1972年1月1日出生，汉族，初中文化，农民。现住黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县。2008年7月10日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被杜尔伯特蒙古族自治县人民法院判处管制一年。2015年3月27日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被大庆市公安局油田分局刑事拘留。2015年4月30日被大庆市公安局油田分局取保候审。2015年5月15日被杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院批准逮捕，2015年9月17日由大庆市公安局油田分局执行。现羁押于杜尔伯特蒙古族自治县看守所。
辩护人羿洪刚，黑龙江羿洪刚律师事务所律师。
杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院以杜检刑诉（2015）172号起诉书指控被告人毛忠军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年12月17日，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院指派检察员王兴伟、代理检察员于涵出庭支持公诉，被告人毛忠军及其辩护人羿洪刚到庭参加诉讼，现已审理终结。
杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院指控：2014年8月10日至9月20日期间，被告人毛忠军作为杜尔伯特蒙古族自治县腰新乡后新渡口的实际经营者，雇佣林友（已判决）利用摆渡船为销赃原油的车辆提供摆渡，摆渡路线为后心渡口至吉林省大安市境内的英台渡口。
2014年9月9日，林友摆渡装有原油的朱洪文、赵威驾驶的黑ED56**拉运原油的白色凯马货车，任树和驾驶的黑M927**号蓝色解放牌货车至吉林省大安市鱼庄渡口。该两车原油由祝伟在鱼庄渡口接车后，销赃至吉林省大安市朱宏涛经营的收油点，朱洪文、任树和共获利人民币19，000元钱。
2014年9月10日，林友摆渡装有原油的谷艳江（已判决）、赵威驾驶的黑E667**蓝色凯马牌货车、王立志（已判决）、乔梁（已判决）、李海涛（已判决）驾驶的黑ED56**白色凯马牌货车、任树和的黑M927**蓝色解放牌货车至吉林省大安市英台渡口。该车辆原油由祝伟在英台渡口接车后，销赃至吉林省大安市朱宏涛经营的收油点。三人在销赃时，被公安机关当场截获。公安机关在三辆车内共起获原油28.68吨，价值人民币121，117.2元。
综上，被告人毛忠军实施掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪的涉案金额，共计人民币140，117.2元。
经侦查，被告人毛忠军于2015年3月27日被公安机关传唤到案，因其在取保候审期间经传唤不到，于2015年9月17日被公安机关抓获归案。案发后，涉案原油已全部返还大庆油田有限责任公司第七采油厂。
公诉机关认为，被告人毛忠军明知是他人犯罪所得的赃物而予以运输、帮助转移，行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。
被告人毛忠军对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均供认，不辩解。
辩护人羿洪刚辩称：1.被告人具有立功表现，依法应减轻对其处罚；2.被告人当庭自愿认罪，应酌情予以从轻处罚；3.涉案原油已经全部返还大庆油田有限责任公司采油七厂，没有给国家造成损失；4.被告人犯罪情节轻微，危害不大，主观恶性小；5.被告人文化程度低，不懂法，家庭生活困难，应以教育为主。请求法院酌情考虑被告人的家庭和生活背景，对其予以从宽处理；6.被告人犯罪情节较轻，真心悔改，应不会再危害社会，建议法庭对其适用缓刑。
经审理查明，2014年8月10日至9月20日期间，被告人毛忠军作为杜尔伯特蒙古族自治县腰新乡后新渡口的实际经营者，雇佣林友（已判决）利用摆渡船为销赃原油的车辆提供摆渡，摆渡路线为后心渡口至吉林省大安市境内的英台渡口。
2014年9月9日，林友摆渡装有原油的朱洪文、赵威驾驶的黑ED56**拉运原油的白色凯马货车，任树和驾驶的黑M927**号蓝色解放牌货车至吉林省大安市鱼庄渡口。该两车原油由祝伟在鱼庄渡口接车后，销赃至吉林省大安市朱宏涛经营的收油点，朱洪文、任树和共获利人民币19，000元钱。
2014年9月10日，林友摆渡装有原油的谷艳江（已判决）、赵威驾驶的黑E667**蓝色凯马牌货车、王立志（已判决）、乔梁（已判决）、李海涛（已判决）驾驶的黑ED56**白色凯马牌货车、任树和的黑M927**蓝色解放牌货车至吉林省大安市英台渡口。该车辆原油由祝伟在英台渡口接车后，销赃至吉林省大安市朱宏涛经营的收油点。三人在销赃时，被公安机关当场截获。公安机关在三辆车内共起获原油28.68吨，价值人民币121，117.2元。上述涉案原油已返还大庆油田有限责任公司第七采油厂。
综上，被告人毛忠军实施掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪的涉案金额，共计人民币140，117.2元。
被告人毛忠军于2015年3月27日被公安机关传唤到案，因其在取保候审期间经传唤不到，于2015年9月17日被公安机关抓获归案。
认定上述事实证据如下：
书证到案经过，证实被告人毛忠军于2015年3月27日被公安机关传唤到案，因其在取保候审期间经传唤不到，于2015年9月17日被公安机关抓获归案。
书证被告人毛忠军的户籍证明及现实表现，证实被告人毛忠军符合刑事犯罪主体资格及被告人毛忠军于2008年7月10日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被杜尔伯特蒙古族自治县人民法院判处管制一年。
书证临时羁押证明，证实被告人毛忠军在2015年9月17日在杜尔伯特蒙古族自治县看守所临时羁押1日。
书证杜尔伯特蒙古族自治县腰新后新渡口承包协议，证实腰新乡后新村摆渡渡口甲方张某承包给刘某某，承包期限为2014年8月1日至2015年11月30日。
5.书证黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县人民法院（2015）杜刑初字第63号刑事判决书，证实2015年6月5日被杜尔伯特蒙古族自治县人民法院作出判决：判处兰晓帅有期徒刑七个月，并处罚金人民币30000元；判处谷艳江有期徒刑六个月，并处罚金人民币30000元；判处王立志有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币20000元。
6.书证黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县人民法院（2015）杜刑初字第83号刑事判决书，证实同案人林友于2015年7月16日被杜尔伯特蒙古族自治县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币100000元。
7.书证黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县人民法院（2015）杜刑初字第122号刑事判决书，证实2015年9月14日杜尔伯特蒙古族自治县人民法院作出判决，判处任树和有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币60000元。
8.书证林友、朱洪文、祝伟、谷艳江、兰晓帅、王立志、任树和掩饰、隐瞒犯罪所得案卷宗材料复印件，证实林友、朱洪文、祝伟、谷艳江、兰晓帅、王立志、任树和犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实情况。
9.书证大庆市中级人民法院（2015）庆刑一终字第107号刑事裁定书，证实大庆市中级人民法院于2015年9月24日作出裁定，维持黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县人民法院于2015年6月3日作出的（2015）杜刑初字第58号刑事判决。
10.证人张某的证言，证实张某与其将杜尔伯特蒙古族自治县腰新乡后新村摆渡渡口承包给刘某某。
11.证人刘某某的证言，证实刘某某承包张某腰新乡后新村摆渡渡口后10多天，也就是2014年8月20日左右，刘某某心脏病复发了，准备其大同区医院治疗，刘某某就让毛忠军帮着管渡口，毛忠军同意后，找人开船并收取费用，期间毛忠军并给过刘某某摆渡费6000元，毛忠军怎么管理的渡口刘某某并不清楚。
12.被告人毛忠军的供述，证实被告人毛忠军承认自己是杜尔伯特蒙古族自治县腰新乡后新渡口的实际经营者，并雇佣林友（已判决）利用摆渡船为销赃原油的车辆提供摆渡。
13.同案犯赵连峰的供述，证实2014年8月1日赵某某妻子张某将腰新乡后新村摆渡渡口转包给了刘某某，但实际经营者是毛忠军。
14.同案犯林友的供述，证实腰新乡后新村摆渡渡口的实际经营者是毛忠军，毛忠军雇佣的林友在腰新乡后新村渡口摆渡，期间林友打电话问毛忠军，咱们渡口摆渡拉油车行不行，毛忠军说行，没事的，你就摆吧，不会有什么问题，林友就按毛忠军的意思为拉油车提供摆渡了，之后林友将收取的摆渡费交给毛忠军。
15.同案犯祝伟的供述，证实毛忠军是腰新乡后新村渡口的实际经营者。毛忠军在承包完渡口之后给祝伟打的电话，让祝伟给毛忠军提差价，毛忠军把从后新渡口摆渡过来的油车都给祝伟拉拢过来，后来祝伟将此事跟收油点老板朱宏涛说了，朱宏涛没同意。
16.同案犯朱洪文的供述，证实毛忠军是腰新乡后新村渡口的实际经营者，在渡口给毛忠军收摆渡油车费的是林友。朱洪文走油车的时候就给林友打电话。
17.已判决同案犯赵连峰对毛忠军的辨认笔录，证人张某对刘某某、毛忠军的辨认笔录，证人刘某某对张某、毛忠军的辨认笔录，证实赵连峰辨认毛忠军、张某辨认刘某某、毛忠军、刘某某辨认张某及毛忠军情况。
18.杜尔伯特蒙古族自治县公安局扣押物品清单及照片，证实公安机关扣押同案犯林友及祝伟手机情况。
19.被告人毛忠军的通话记录清单及已判决同案犯朱洪文的通话记录清单，证实被告人毛忠军曾与同案犯祝伟、朱洪文多次通话。
20.杜尔伯特蒙古族自治县公安局出具的说明及逮捕证，证实被告人毛忠军揭发检举刘某某犯罪情况，具有立功表现。
上述证据经当庭质证、认证，确实充分，足以认定。
本院认为，被告人毛忠军知是犯罪所得的赃物，而予以运输、帮助转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立，适用法律意见正确，本院予以采纳。辩护人辩称被告人具有立功表现、能够当庭自愿认罪的辩护意见，与事实相符，本院予以采纳。被告人毛忠军在押期间能够主动检举他人犯罪，查证属实，具有立功表现，可以从轻处罚。被告人毛忠军有前科劣迹，可酌定从重处罚。被告人毛忠军能够当庭自愿认罪，且涉案部分原油已被追缴，可酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第五十二条、第五十三条、第六十八条之规定，判决如下：
被告人毛忠军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币100000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年9月17日起至2018年8月12日止，罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 赵明月
代理审判员 赵美娜
人民陪审员 高 雷
二〇一六年二月二十五日
书 记 员 孙圆圆
本判决所依据的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。