四川省巴中市巴州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）川1902刑初134号
公诉机关巴中市巴州区人民检察院。
被告人李某某,男,1960年10月出生于四川省巴中市,汉族，高中文化，巴中市巴州区化成农机厂厂长，户籍地巴中市巴州区化成镇，住巴中市巴州区东方鑫村。2015年12月29日因涉嫌犯诈骗罪被巴中市公安局巴州区分局刑事拘留，2016年1月12日经巴中市巴州区人民检察院批准，同日由巴中市公安局巴州区分局执行逮捕。现羁押于巴中市看守所。
辩护人鲜爱萍，四川九朝律师事务所律师。
辩护人吴志成，巴中市巴州区法律援助中心律师。
巴中市巴州区人民检察院以巴州检公诉刑诉〔2016〕127号起诉书指控被告人李某某犯诈骗罪，于2016年4月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关巴中市巴州区人民检察院指派检察员张譞以出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人鲜爱萍、吴志成到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2012年初，国家出台淘汰落后产能与关闭小企业专项补贴资金政策。申报专项补贴资金的企业必须具有独立的法人资格、近三年处于正常生产状态、所属企业相关情况与工商营业执照、生产许可证等有效证明材料相一致等条件。被告人李某某为骗取国家淘汰落后产能专项补贴资金，在明知其与他人购买的巴中市巴州区化成机械厂已改制为个体工商户，不符合申请专项补贴资金条件的情况下，隐瞒该厂为个体工商户的事实，将该厂更名为巴中市巴州区化成农机厂。伪造该厂为集体所有制企业的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、印章、税票、电费等相关申报材料，并上报至巴中市巴州区经济和信息化局。2013年12月，在李某某书面承诺将国家淘汰落后产能专项补贴资金用于职工安置、化解债务等用途后，巴州区经济和信息化局将该32万元专项补贴资金打入李某某的个人账户。
侦查中，被告人李某某已将32万元专项补贴资金全部退还给巴州区财政局。
针对上述指控事实，公诉机关所举证据有：受案登记表、交代书、账目明细、转账凭证、领款书、申报材料、户籍常表等相关书证，证人王某某、赵某某等人的证言，被告人李某某的供述和辩解。
公诉机关认为，被告人李某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某某自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。提请依法判处。
被告人李某某辩解：对公诉机关起诉指控的犯罪事实及罪名均无异议。
辩护人鲜爱萍的辩护意见：1、系自首；2、系初犯；3、积极退赃。请求对被告人从宽处理，判处缓刑。并提交了化湖居委会的证明予以证实。
辩护人吴志成的辩护意见：1、资金用于扩大生产，主观恶性小；2、被告人交代后查获王某某一案，属于一般立功。请求对被告人从轻处罚。
经审理查明:2012年初，国家出台淘汰落后产能与关闭小企业专项补贴资金政策。申报专项补贴资金的企业必须具有独立的法人资格、近三年处于正常生产状态、所属企业相关情况与工商营业执照、生产许可证等有效证明材料相一致等条件。被告人李某某为骗取国家淘汰落后产能专项补贴资金，在明知其与他人购买的巴中市巴州区化成机械厂已改制为个体工商户，不符合申请专项补贴资金条件的情况下，隐瞒该厂为个体工商户的事实，将该厂更名为巴中市巴州区化成农机厂。伪造该厂为集体所有制企业的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、印章、税票、电费等相关申报材料，并上报至巴中市巴州区经济和信息化局。2013年12月，在李某某书面承诺将国家淘汰落后产能专项补贴资金用于职工安置、化解债务等用途后，巴州区经济和信息化局将该32万元专项补贴资金打入李某某的个人账户。李某某将该32万元用于购买厂房和设备。
侦查中，被告人李某某已将32万元专项补贴资金全部退还给巴州区财政局。
上述事实，有经庭审举证、认证的下列证据证实：
1.受案登记表、立案决定书、对被告人采取强制措施相关法律文书。证明案件来源及对被告人采取强制措施情况。
2.调取证据通知书、调取证据清单。证明证据来源。
3.巴区经信报〔2013〕109号《关于下达2012年关闭淘汰落后产能省级财政奖励资金的报告》。证明巴州区经信局向区人民政府报告，恳请将巴中化成机械厂在内的四家企业资金及时拨付。
4.账户明细账、记账凭证、领款书。证明李某某已领取淘汰落后产能资金32万元。
5.国网四川巴中市巴州区供电有限责任公司《关于巴中市仁和造纸厂等四户企业用电情况的说明》。证明在其营销系统中无巴中市化成机械厂，有“农具厂”、“农具厂电焊（动力）”、“农具厂照明”用户位于巴州区化成镇场镇。
6.巴中市巴州区国家税务局《关于巴中市巴州区化成农机厂等四单位涉税事宜的证明》。证明巴中市巴州区化成农机厂没有在我局办理税务登记，完税证不存在，票所填开人刘某、何某某、张某某不属于巴州区国家税务局工作人员，属于巴中市国家税种局直属分局工作人员。
7.巴中市巴州区化成农机厂关于四川省淘汰落后产能专项资金申报材料。证明李某某以巴中市巴州区化成农机厂的名义提交了申报四川省淘汰落后产能专项资金的材料。
8.个人结算业务申请书、现金交款单。证明化成农机厂已退还淘汰落后产能专项资金32万元。
9.个体工商户营业执照。证明巴中市巴州区化成农机厂系李某某个人经营。
10.照片。证明化成农机厂使用32万元专项补贴资金购买的磨床设备和厂房情况。
11.四川省淘汰落后产能资金管理办法。证明申报专项补贴资金的企业必须具有独立的法人资格、近三年处于正常生产状态、所属企业相关情况与工商营业执照、生产许可证等有效证明材料相一致等条件。
12.巴区经信发〔2015〕14号关于依法追收巴州区化成农机厂违规使用省级淘汰落后产能专项资金的决定。证明巴中市巴州区化成农机厂提供虚假资料违规使用财政专项资金，决定依法追收该厂违规使用的32万元。
13.承诺。证明李某某在巴州区经信局签署了承诺书，承诺按照报告方案使用资金。
14.情况说明。证明未找到李某某供述的复印部和张姓会计。
15.到案经过。证明李某某系巴州区人民检察院移交。在审讯过程中李某某如实供述了自己的罪行。
16.常住人口信息查询。证明李某某自然人身份情况。
17.证人王某某的证言。证明其是巴州区经信局技术改造科科长。巴州区化成农机厂成立于五几年，属于集体企业。2009年改制为化成机械厂，属于私营企业，由赵某某、李某某合伙经营。2012年巴州区化成机械厂以化成农机厂的名义向我们提供了申报淘汰落后产能专项资金项目的材料，因其审查把关不严导致巴州区化成农机厂通过弄虚作假违规使用淘汰落后产能专项资金32万元。
18.证人赵某某的证言。证明李某某是巴中市巴州区化成机械厂的厂长，其是副厂长。2003年巴中市巴州区化成农机厂由集体所有制改为个体所有制，改为化成机械厂。2009年彻底改制，2012年10月李某某任厂长。李某某说国家要对落后产能进行淘汰，可以领取一笔钱，而我们厂里的设备都是属于要淘汰的，其就同意了。当时李某某问其这笔钱领下来如何使用，其说用在购买设备和工厂建设上。我们一共领了32万元左右，买了一台磨床2.8万元，买厂房花了30万元。
19.证人唐某某、魏某的证言。证明2010年初其二人合伙在化成农机厂旁修建了约270平米的车库，2011年底修建完成并交给化成农机厂作为厂房使用。2013年化成农机厂负责人用30万元将该车库购买。
20.李某某在巴州区检察院的询问笔录、交代书。证明巴中市巴州区化成农机厂是1952年成立的集体企业，由于市场原因，2003年改制为私营企业。2012年初其得知国家要对落后产能的集体所有制进行专项补贴，为了能够骗取国家淘汰落后产能专项补贴资金，其又将厂名巴州区化成机械厂改为巴中市巴州区化成农机厂并伪造了申报材料。因王某某没有严格审查其申报的项目，2013年6月由经信局协调，将32万元划归了其个人账户。为了感谢王某某的帮助，其给王某某送了1万元的好处费。领取的32万元其没有按照承诺的内容使用，而是用2万元购买了磨床，30万元购买了厂房。
21.被告人李某某的供述与辩解。证明其在公安机关的供述与在巴州区检察院交代的内容一致。
上述证据来源合法，与本案相关联，能够相互印证，形成完整的证据锁链，足以证实公诉机关指控的被告人李某某犯诈骗罪的事实成立，本院予以确认。
本院认为:被告人李某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取财政资金32万元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，依法应予刑罚处罚。被告人李某某的辩护人关于李某某系自首、初犯、积极退赃的辩护意见，与查证的事实相符，本院予以采纳。其余辩护意见，与查证事实相悖，本院不予采纳。被告人李某某自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。李某某已将32万元专项补贴资金全部退还给巴州区财政局，可以从轻处罚。审理中，被告人李某某认罪态度好，确有悔罪表现，没有再犯罪的危险，对其适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响，经社区矫正机关评估，同意纳入社区矫正，可对被告人李某某适用缓刑。为保护公民的财产权利不受侵犯，根据被告人李某某的犯罪性质、情节、手段、危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款之规定，判决如下：
被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后三十日内向本院缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省巴中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张 丹
人民陪审员 王儒才
人民陪审员 吴小平
二〇一六年六月十五日
书 记 员 冯小栩
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；……
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。……
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。
……
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
……
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍需执行。