山东省莱州市人民法院刑 事 判 决 书（2015）莱州刑初字第436号公诉机关莱州市人民检察院。被告人孙某某，男，1984年4月22日出生于黑龙江省鹤岗市，汉族，初中文化，户籍所在地黑龙江省鹤岗市，捕前住莱州市。2015年2月12日因涉嫌犯诈骗罪被莱州市公安局刑事拘留，同年3月20日被逮捕，现羁押于莱州市看守所。辩护人原聚柏，山东文景律师事务所律师。莱州市人民检察院以莱检公刑诉[2015]195号起诉书指控被告人孙某某犯诈骗罪，于2015年9月16日向本院提起公诉，本院审查后于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。审理过程中，莱州市人民检察院两次建议本院对本案延期审理，本院依法决定延期审理后依法恢复了审理。因本案案情复杂，经烟台市中级人民法院批准延长审限三个月。莱州市人民检察院指派代理检察员李自霞、郭鹿敏出庭支持公诉，被告人孙某某及其辩护人原聚柏到庭参加诉讼。现已审理终结。莱州市人民检察院指控，被告人孙某某为骗取钱财，以孙某的名义，与尹某甲谈恋爱，期间虚构知名导演的身份，谎称其在北京经营北京水云尚典电影映画传媒有限公司，公司拥有1100多万元资产，在北京拥有价值500多万元的住房、车辆，并隐瞒其已婚的婚姻状况，虚构自己公司账户被法院冻结，需要给银行行长送礼解冻等理由，自2012年5月份至2013年10月份期间，共诈骗尹某甲及其舅母姬某某人民币44余万元。具体犯罪事实如下：1.2012年5月至2013年9月份，被告人孙某某以虚假的身份与尹某甲谈恋爱，在骗取尹某甲及其父母的信任后，以拍MV需用启动资金及办理银行被冻结资金为由，先后多次骗取尹某甲人民币40余万元。2.2012年10月份至2013年4月份，被告人孙某某以拍片需用资金周转为由，骗取尹某甲的舅母姬某某信任后，先后两次骗取姬某某人民币20000元。3.2013年4月10日，被告人孙某某以着急拍片为由，让尹某甲通过银行卡为其打款，骗取尹某甲人民币1000元。4.2013年8、9月份的一天，被告人孙某某编造莱州某广告公司要起诉孙某某，起诉后，在北京被冻结的1100万元将不好办理的理由，骗取尹某甲人民币10000元。5.2013年10月份，被告人孙某某虚构其堂叔在莱州市委干秘书长的事实，编造给尹某甲弟弟办理转学，需给教育局领导送礼等理由，骗取尹某甲人民币7000元。针对上述指控的事实，公诉机关向法庭提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为被告人孙某某采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法惩处。被告人孙某某辩称孙某的名字其一直在用，北京水云尚典电影映画传媒有限公司是其团队在网上为了宣传起的名字，其没有注册和经营该公司，没有跟尹某甲说过公司有1100万资产和其有500万元的住房、车辆，其在2013年9月26日结婚前与尹某甲已经不联系了；对于公诉机关的指控，第一笔，其不认可；第二笔，只有一次10000元，尹某甲想出去旅游，让其打电话给她舅妈，其称自己要用钱，该款大部分被尹某甲拿去旅游了；第三笔是其跟尹某甲借的钱，其没有以拍片为由要钱；第四笔，其与成功广告公司合作拍片过程中产生分岐，对方想起诉其，其从尹某甲处拿了10000元，后该款被其花了；第五笔应该是三四千元。总之，其从尹某甲处共计拿了四五万元。辩护人的辩护意见是，1、孙某某的身份是真实的，从2015年8月17日公安机关对尹某甲的询问笔录可以看出，认识不到一个月，尹某甲就知道了孙某还叫孙某某，公诉机关指控第一笔孙某某骗取尹某甲40余万元证据不足。2、公诉机关指控的其余几笔犯罪事实中，第二笔，借了姬某某10000元，该款孙某某花的少，大部分被尹某甲用于旅游了；第三、第四笔，认可借款1000元、10000元；第五笔，孙某某称之前就给尹某甲说过其办不了转学，但承认用了尹某甲三四千元。根据被告人的供述，其先后从尹某甲、姬某某处借款40000余元，已经还了35000元。综上，现有证据不能证实孙某某构成诈骗罪，假设构成诈骗罪的话诈骗数额也仅为10000余元。经审理查明，2012年5月，被告人孙某某通过微信号“导演孙某”结识被害人尹某甲，并与尹某甲谈恋爱，期间，通过虚构其创立、经营北京水云尚典电影映画传媒有限公司等事实，至2013年10月期间，骗取尹某甲及尹某甲舅母姬某某人民币45000元。具体犯罪事实如下：1.2012年10月份至2013年4月份，被告人孙某某以拍片需用资金周转为由，骗取尹某甲的舅母姬某某人民币10000元。2.2013年4月10日，被告人孙某某让尹某甲通过银行卡为其打款，骗取尹某甲人民币1000元。3.2013年8、9月份的一天，被告人孙某某以莱州某广告公司要起诉其、需要钱处理为由，骗取尹某甲人民币10000元。4.2013年10月份，被告人孙某某称其亲戚在莱州市政府任职，以给尹某甲弟弟办理转学为由，骗取尹某甲人民币4000元。另外，被告人孙某某还于2012年5、6月份骗取尹某甲人民币20000元。2014年1月，被告人孙某某驾驶的车辆被追讨款项的被害人方控制，后被告人向朋友原某某借款，支付35000元后取回车辆。2015年2月12日被告人孙某某被抓获归案。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1、被害人陈述（1）被害人尹某甲陈述，2012年5月，被告人孙某某用“导演孙某”的微信号主动添加其，后二人开始谈恋爱，期间被告人虚构在北京有传媒公司、有住房车辆、公司有1100万资产等事实，编造拍片需要钱周转及办理公司被冻结资金等理由骗取其人民币50.5万元，大部分款项都是其和家人借高利贷筹来的。被告人还通过威胁的手段将其农业银行卡拿到手，先后多次从该银行卡取钱，以给其弟弟办理转学为由诈骗7000元，被告人以拍片为由诈骗其舅母20000元，其中一次是其去拿的钱。（2）被害人姬某某陈述，被告人孙某某与其外甥女尹某甲谈恋爱，被告人称在北京有车有房还有1100万存款，2012年至2013年，以拍片需要钱周转为由，先后四次骗取其人民币2万余元。2、证人证言（1）证人尹某乙证实，被告人孙某某隐瞒真实身份信息，虚构导演的身份和在北京经营传媒公司，与其女儿尹某甲谈恋爱，期间被告人以拍片需要启动资金、办理公司被冻结资金等理由骗取其家人钱款。其中，其和妻子张某某借了97万元高利贷通过尹某甲交给了被告人；2012年至2013年夏天，被告人借口拍片两次骗取姬某某20000元；2013年9月份，以给尹某甲弟弟办理转学为由骗取7000元。还证实，后来得知被告人与尹某甲交往期间，其家还在给被告人借高利贷时，被告人与其他女子结婚；2014年1月，其和家人向被告人追讨款项，被告人弃车逃跑，后把被告人驾驶的车辆交给了放高利贷的所某某，所某某让被告人拿出3.5万元将车开回，后来所某某将被告人打的70万元的借条及1.5万元交给其妻子张某某。（2）证人孙某某证实，尹某乙夫妻俩曾经找过其夫妻俩要钱，并要求其儿子孙某某与他们女儿尹某甲结婚。还证实孙某某称欠条是被人逼着写的。（3）证人原某某证实，其与被告人于2013年7、8月份开始谈恋爱，2014年8至10月二人分手，恋爱期间被告人的职业是接广告、拍片子。2013年春节前，孙某某驾驶其的轿车被尹某甲家人扣了，所某某给其打电话让其通知被告人联系他，孙某某向其借了35000元赎车，并称被逼写了一张70万元的欠条。还证实孙某某在电话中承认用了尹某甲3至5万元。（3）证人张某甲证实，其外甥女尹某甲、姐夫尹某乙借高利贷是给尹某甲对象孙某某拍片用，让其作担保人。还证实，在最后一次见孙某某时孙某某称借的钱用于拍片了。（4）证人所某某证实，尹某甲曾在其处借款，理由是给她对象孙某某“拍戏”，2014年1、2月份，孙某某与尹某甲曾在其调解下达成一致，孙某某写下欠尹某甲人民币70万元的欠条。还证实，孙某某曾承认用了尹某甲40余万元；尹某甲从孙某某那里开回一辆轿车，一个女的给了尹某甲35000元后将车开走。（5）证人赵某某、臧某某证实，二人均于2010年认识被告人，被告人自称导演，三人曾合作拍摄MTV，还在莱州搞了一个演出。导演应该负责片子的主调，给摄像、剪辑进行指导，但被告人没什么正式职业，什么也不懂，合作时经常闹矛盾。（6）证人张某证实，其与被告人于2013年9月结婚，2014年3月离婚，二人聚少离多，被告人又叫孙某，自称导演，曾拍过MTV。3、辨认笔录被害人尹某甲、证人尹某乙的辨认笔录各一份，证实二人对被告人孙某某的辨认过程。4、书证（1）案件来源、发破案经过、抓获材料，证实本案的发破案经过。（2）借条复印件，载明孙某某向尹某甲借款人民币70万元，期限自2014年1月21日至2016年1月21日止。（3）技术照片一宗，证实被害人尹某甲提供的被告人孙某某的“水云尚典”在网络上的信息。（4）协助查询财产通知书、尹某甲尾号为6216的农业银行卡的明细对账单、交易明细、交易凭条，载明该银行卡在2012年5月1日至2013年12月21日期间的收支情况，证实2013年4月10日，该卡向尾号为3412、户名杜某某的银行卡转支1000元，还证实了尹某甲所借高利贷多笔转账记录。（5）协助查询财产通知书、账户状态查询信息，证实被告人孙某某名下两张农业银行卡账户余额共计人民币47.89元，无冻结金额。（6）银行卡取款凭条一宗，证实被害人尹某甲于2013年3月30日、2013年4月2日从其尾号为6216的农业银行卡上取款三次，每次4万元。（7）证明四份，系王某甲、所某某、庄某某、宿某某手写的证明尹某乙、尹某甲向该四人借款的经过，尹某乙父女称为了给尹某甲的对象拍片而借款。（8）婚姻登记记录证明，证实2013年9月26日被告人孙某某与张某结婚，2014年3月24日二人离婚。（9）户籍证明、前科查询记录，证实被告人孙某某的年龄及经查询无犯罪前科。5、被告人供述被告人孙某某当庭对诈骗的部分犯罪事实予以供认，且与以上证据能够相互印证。上述证据，本院予以确认。本院认为，被告人孙某某虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的罪名成立，但指控诈骗数额巨大证据不足，应予纠正，按现有证据本院依法认定诈骗数额为人民币45000元。被告人孙某某当庭如实供述部分犯罪事实，部分退赃，可依法从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院予以支持。根据本案的事实与情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人孙某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月12日起至2017年2月11日止。罚金限判决生效后十日内向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  孙 磊人民陪审员  王云寿人民陪审员  徐建美二〇一六年十一月十六日书 记 员  王 丹——