石家庄市桥西区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）西刑初字第00145号
公诉机关石家庄市桥西区人民检察院。
被告人庄某某，无业。2014年8月12日因涉嫌犯诈骗罪被石家庄市公安局桥西分局刑事拘留，同年8月17日因涉嫌诈骗罪被石家庄市公安局桥西分局取保候审。
辩护人张建双、王海霞，河北双烨律师事务所律师。
河北省石家庄市桥西区人民检察院以石西检公刑诉（2015）239号起诉书指控被告人庄某某涉嫌犯诈骗罪，于2015年5月21日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。石家庄市桥西区人民检察院指派检察员景明月出庭支持公诉，被告人庄某某及其辩护人张建双到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控，2012年庄某某非法获取了上海倍乐生商贸有限公司的客户信息，预谋利用网络模拟电话号码，以上海倍乐生商贸有限公司客服中心的名义给倍乐生客户打电话，以续订会有优惠和有礼品相赠为诱饵，将假冒赠品寄发给客户，同时收取客户半年或一年的订购款实施诈骗行为。2012年8月份开始，庄某某组织被告人王某甲（已判）、王某乙（已判）、康某（已判）、何某（已判）、程某（已判）、李某（已判）、焦某（已判）、徐某（已判）、王某丙（已判）、任某（已判）、闫某（已判）、吕某甲（已判）、刘某（已判）用上述方法实施诈骗行为。2012年8月至2012年12月，被害人人数为191人，被诈骗数额合计为人民币227120元。
就上述事实，公诉机关出示了被告人供述与辩解，被害人卢某、张某191人陈述，证人曾某、吕某乙、王某甲、王某乙、何某、康某、李某、程某、王某丙、徐某、焦某、闫某、任某、吕某甲、刘某证言，倍乐生商贸（中国）有限公司企业法人营业执照等文件及委托书，扣押决定书，搜查笔录，扣押清单，赃物照片，宅急送快运公司和全峰快递公司提供的客户资料的账目明细，判决书、户籍证明，抓获经过等证据予以证实。
公诉机关认为，被告人庄某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究刑事责任。故提起公诉，请求依法判处。
被告人庄某某对公诉机关指控的犯罪数额没有异议，但对犯罪罪名和犯罪事实有异议。其辩称其并非本案组织者，2011年来石家庄打工，后在其嫂子的公司做化妆品生意。后由于经营不善准备2012年8月份回老家东海县。此时，吕某乙带着四人从南京来到石家庄做早教产品，吕某乙给他们培训，自己在此过程中就是一个打杂的，做到年底就回到了东海县。上海市倍乐生公司客户的信息数据卡是吕某乙带过来的不在自己这，吕某乙教大家怎么打电话。庄某某称在2012年8月份之前做化妆品生意时和宅急送签订过合同，8月份之后就没有再签过，不知道有没有发过假冒产品。在案发后，其自动到案并如实供述，应该认定为自首。
被告人庄某某的辩护人提出以下辩护意见：1、庄某某在本案中不是犯意的发起者和犯罪的策划者，也不是犯罪团伙的组织者，犯罪组织是在吕某乙来到石家庄后才组织完成，这些都是吕某乙组织的；2、证人的身份有问题，这些证人都是同案犯，故其所作的证据有瑕疵；3、吕某乙在2012年在南京有公司，在南京智虎公司就是假借巧虎公司的名义进行诈骗行为；4、吕某乙带着人和上海倍乐生客户资料来到石家庄，原来的公司性质发生了变化，在庄某某想回老家的时候是吕某乙请其留下帮忙稳定原公司职员，故原职工才会误认为庄某某是负责人；5、货运合同不能证明8月份之后庄某某仍然是负责人；6、庄某某是初犯，且在哺乳期，可以酌情从轻处罚。
经审理查明：2012年，庄某某以石家庄市桥西区南小街“金悦公馆”2008房间和2009房间作为犯罪地点，以倍乐生（巧虎）的下属公司为名义向外招收文员，而后将非法获取的上海倍乐生商贸有限公司的客户信息分发给文员，利用事先准备好的网络模拟电话号码，以上海倍乐生商贸有限公司客服中心的名义给倍乐生客户打电话，以有优惠和礼品赠送的条件为诱饵，让客户续订，同意续订的就将假冒赠品通过快递寄发给客户，同时收取客户半年或者一年的订购款实施诈骗行为。其中康某（已判）、闫某（已判）、李某（已判）、任某（已判）为一组，康某任小组长；何某（已判）、王某丙（已判）、焦某（已判）、李欣欣（已判）为一组，何某任小组长；两名小组长负责向组员传达客户资料及统计组员每日的诈骗人数。经查，2012年8月至2012年12月，被害人人数为191人，诈骗数额合计为人民币227120元。
2014年8月12日，东海县公安局西双湖派出所在东海县牛山镇西双湖壹号7栋2单元601室将已被网上追逃的庄某某抓获。
上述事实，有以下证据予以证实：
1、抓获经过：2014年8月12日下午，民警尹苏江、刘月美通过蹲点守候，将住在东海县牛山镇西双湖1号7栋楼2单元601室内的网上逃犯庄某某抓获，经查，庄某某系河北省石家庄市桥西区刑警大队上网逃犯。
2、户籍证明：证实犯罪嫌疑人庄某某，女，1985年6月15日出生。犯罪时庄某某犯罪时已满十八周岁。
3、倍乐生商贸（中国）有限公司企业法人营业执照等文件及委托书证明该公司委托公司员工卢某就其公司被诈骗一案的进行报案。
4、石家庄市中医院诊断证明书证明被告人庄某某系早孕。不符合看守所收押条件，决定不予收押。
5、被害人卢某的陈述：我们是以电话的推销方式推销产品，自从2011年二三月份开始，我公司接到众多的投诉电话，声称有优惠，有折扣，等课后付了款以后没有任何商品送货，从2011年开始至今，已经有900多人来电投诉，金额约一百万。
6、犯罪嫌疑人庄某某2012年所在公司的账目明细表与被害人的供述、报案情况书：康某所骗被害人供述及报案情况书证实被害人人数为26人，所骗金额为人民币32820元。何某所骗被害人供述及报案情况书证实被害人人数为8人，所骗金额为人民币9000元。李某所骗被害人供述及报案情况书证实被害人人数为21人，所骗金额为人民币23850元。程某所骗被害人供述及报案情况书证实被害人人数为21人，所骗金额为人民币23430元。王某丙所骗被害人供述及报案情况书证实被害人人数为10人，所骗金额为人民币12150元。
徐某所骗被害人供述及报案情况书证实被害人人数为21人，所骗金额为人民币25500元。焦某所骗被害人供述及报案情况书证实被害人人数为16人，所骗金额为人民币16500元。闫某所骗被害人供述及报案情况书证实被害人人数为14人，所骗金额为人民币17070元。任某所骗被害人供述及报案情况书证实被害人人数为11人，所骗金额为人民币13590元。吕某甲所骗被害人供述及报案情况书证实被害人人数为7人，所骗金额为人民币7260元。刘某所骗被害人供述及报案情况书证实被害人人数为17人，所骗金额为人民币20670元。所骗被害人供述及报案情况书（没有业务员的工号），但是没有相应的快递单据证实被害人人数为19人，所骗金额为人民币25280元。
证人证言
证人吕某乙证言：我是今年3月29日来的石家庄，庄李华、吕梅让我接替庄某某的工作，我来了之后才知道庄某某在石家庄是领着一帮人冒充上海的巧虎公司骗人钱财的。庄某某让我做石家庄这边的负责人，发放过一次工资，记录员工的考勤，业绩统计，然后跟庄某某汇报，平时也打电话做销售。我们公司以前叫石家庄艾娃商贸有限公司，法人就是吕梅。我在位于石家庄市金悦公馆2008和2009房间的公司做负责人，在公司发工资，统计考勤和业绩，有时候也做电话销售。我们用网络模拟的上海的固定电话给巧虎的客户打电话，自称是上海倍乐生巧虎客服人员，以有优惠或者有赠品的方式，诱使有些客户订购我们公司的产品，有王某乙联系快递公司发货，价格都是我们随口说的，比正品便宜一些，半年的价格是700多，会多送两个月，一共是8个月的产品，一年的是1300多，一般给14个月产品，在客户收到我们发的赠品的时候就要缴纳全部订购产品的钱款，之后我们也不会寄送巧虎的产品，邮寄的都是一些假冒的赠品。我一共卖了10000多元，我们的工资是底薪加提成，我的底薪是1800元，提成是按照销售额的8%，但是具体怎么提我也不清楚，我来了以后还没有发过工资。从3月29日我来到公司一共300个左右的销售单，庄某某只让我统计单子数，没让我统计过销售额。我只替庄某某发过一次员工工资，她把钱打到我卡上，我再分别转到每个员工卡上，公司的账还是庄某某负责。员工招聘也是庄某某负责，她在网上发布信息，新来的话务员都是来了之后，听老员工打电话，再试着拨打电话。也有不少人来了发现我们是骗人的，就不干了。
证人王某甲证言：我是2011年11月到“石家庄市艾娃商贸有限公司”工作的，我人工号是810。办公地点在石家庄市桥西区南小街“金悦公馆”2008房间和2009房间。我主要做人员工作，主要负责人员招聘，发货，也做过电话销售。我们公司2013年以前是庄某某是负责人，给大家提供客户信息，订货，给大家发工资。2013年后庄某某没来公司，换了吕某乙负责，他给大家提供客户信息，他们把信息打印出来分给大家。我和王某乙是文员，负责招聘员工，发货。然后就是电话销售人员，大约有十几个人，由何倩和康某负责。电销人员们都自称“上海倍乐生巧虎客服中心”，可我们不是。我们用礼品做诱饵骗客户上当，然后收钱，我们根本就没有巧虎公司的任何产品，让客户上当交了钱就不管了。2013年前是庄某某负责。开始我负责招聘人员。招聘的方式就是在人才市场上发传单，传单上写盈伴大厦招聘电话销售人员。也在网上发布上述信息，留我个人的手机号，有想来的就联系我。2012年5-7月我负责发货。后继续负责招聘。不忙的时候我也打打电话，帮王某乙发一下货。
证人王某乙证言：我找工作投了一些简历，这家公司给我打电话让我过去应聘。庄某某给我面试的，她是公司的负责人。我的工作是做文员，记录员工的考勤，录入员工的订单记录，有时候也负责给客户发货，还协助王某甲保障公司的后勤。开始不知道是诈骗行为，但是时间长了就知道了，话务员们都自称“上海倍乐生巧虎客服中心”，用礼品做诱饵骗客户上当，然后收钱，我们根本就没有巧虎公司的任何产品，让客户上当交了钱就不管了，礼品也都是伪劣产品。我就是为了挣份工资就冒充了。艾娃公司获取了上海倍乐生公司客户的信息，把客户联系方式给业务员们，业务员们以上海巧虎客户中心的名义给客户打电话，以有优惠和礼品赠送的条件为诱饵，让客户续订，然后将礼品发送给客户收取客户半年或者一年的续订费用，收完费用之后我们只发给客户一些劣质的礼品，但是不给客户发巧虎公司的正规产品。巧虎毛绒玩具，收纳箱，拉杆书包，CD包，书本，彩色碗等等，一般三件的成本也不超过100元。公司2012年以前是庄某某是负责人，给大家提供客户信息，2013年后庄某某就没来公司。2012年以前公司的客服销售人员有：康某，何倩，刘某，焦某，王某丙，李欣，任某，吕单，李某，闫某，程某，徐某。2013年前进货由庄某某和王某甲负责，我和王某甲共同负责联系快递公司发货。庄某某和吕某乙负责给公司人员发工资。提前把货物打好包，联系全峰快递或者宅急送快递让他们过来取货。单子账目都在公司里我用的那台电脑上存着呢，那个文件夹叫“冰”，存在我的那台电脑的桌面上。在这个“冰”的文件夹里面有一个叫“整理文件”的文件夹，有一个叫“沈雪莹”的文件夹，在这个文件夹里面有一个叫做“清单”的文件夹，里面有我们各种的发货清单模版，模版上有巧虎的标志。在“沈雪莹”文件夹里还有一个叫“王娜”的文件夹，这个文件夹都是王某甲的资料。2012年的数据都在一个叫“最新20**年河北发货总表”的表格里。正版的巧虎产品每期都有巧虎的书籍，光盘，玩具，我们发的货都是电销人员答应客户的赠品，我们收到货款后，每个月也没有给客户发他们所订购的巧虎的各个版本的产品，我们公司也没有这些产品。不管客户要什么样的产品，我们都是发的一样的赠品，有收纳箱、巧虎大公仔、换装、围巾、CD包、盗版光盘、抱枕、拉杆书包、巧虎琪琪书包（有蓝色和粉色的）。
证人何某证言：我是在网上看到有“石家庄艾娃商贸有限公司”的招聘信息，我就应聘来了，庄某某负责面试，当时我是卖导航仪的，后来才做了巧虎公司的业务。后来发觉我们是冒充了巧虎，骗了人。因为后来有客户投诉，称他们订了半年或者是一年期的，他们只收到一次货，其它几期的商品一直没有到货。实际上第一次发货只给赠送的礼物，客户所订购的商品，我们就没有发过货。但是主要是法律意识、知识这方面不懂，觉得即使出了事，也是老板顶着，不关我们员工这方面的事，所以就陷在其中了。庄某某掌握着巧虎客户的信息，她通过王某甲或者王某乙再发到我们主管手里，我们再分发给下面的业务员，然后开始拨打客户的电话，客户资料上面有家长、孩子姓名，家长电话，孩子的年龄段，这些客户都是即将到期的可以续订的客户，我们使用假冒上海正规公司电话，骗客户如果续订有礼品送，如书包，玩具，小孩吃饭的小碗等，如果客户同意续订，我们就写好单子（单子上标有客户的邮寄地址，续订一年或者半年的金额），第二天早上，由王某乙负责收集单子，通过她还是王某甲邮寄我就不清楚了。我们公司的产品都是伪劣产品，一眼就能看出来，公司有个库房专门存放这种东西。我们没有培训，我们都是跟着老员工学习，先跟着学打电话，记下内容、方法就会了。员工们开始不知道，但工作几天后谁都明白这是冒充巧虎骗人们，庄某某和我们之间彼此其实都心照不宣。我们是用礼品诱使客户上当受骗。我不清楚庄某某资料哪里来的，这属于庄某某保密的东西，每次发的客户资料她都要收回，如果她出门几天，只留给我们几天用的资料。原来公司一直由庄某某负责，她掌握着客户资料，去年春节前她回南京老家了。现在公司人员当中比我来的早的有王某甲，她一直分管后勤：对账算工资，邮送、仓库等。王某乙比我晚来半年，她也算是后勤，收集单子，协助王某甲。其他人员都是打电话的：小康是业务主管，叫康某，与庄晓洁我们三个算是同期来的，王某丙稍晚一点，后面就是闫某、任某，程某，李某，刘某等人。其他人员我就不熟悉了，她们好像都是与吕某乙前后脚来的。我的工号是808。我的手下管着王某丙、焦某、李欣欣。我负责每天统计他们的销售业绩，也从他们的业绩里面提成业绩的千分之一，同时我自己也打电话销售。
证人康某证言：我们公司我知道的2008、2009房间内共有十五六人。我及我手下的三人，及何倩带领的一组在2009房间。2008房间则直接由吕某乙管理。我是在网上投的个人找工作的信息，后来是他们给我打电话到的该公司，到了该公司后，庄某某对我进行了面试，录取后，庄某某就让我在电话销售服务员旁边，听其他人是如何打电话进行回访和销售倍乐生（巧虎）公司的产品，半个月后我就自己开始干了。我主要负责电话销售，向客户推销倍乐生（巧虎）公司的产品，2012年年底，庄某某就让我担任小组长。负责管理闫某、李某、任某电话销售倍乐生（巧虎）公司情况。公司法人是谁我不知道，去年庄某某负责我们的销售工作，有时看见吕某乙到公司来过，但今年春节后庄某某没有回公司，公司没有具体负责人，基本上没有正常工作，直到上个月吕某乙来了后，由吕某乙负责，我们又才正式工作，打电话进行产品销售和回访。都是假冒倍乐生（巧虎）公司销售倍乐生（巧虎）公司的产品。是我去年面试的时候庄某某告诉我，她说我们公司是倍乐生（巧虎）的下属公司，销售和回访倍乐生（巧虎）公司的产品，产品分为七个版本，一岁一个版本，由她向我们提供客户的个人资料（都是以前订购过巧虎产品的），让我们根据资料，打电话过去问客户是否还要继订购巧虎的某个产品，如果要继续订购的话，就告诉对方说，订购半年赠小孩子用的碗和书包，订购一年的就送小孩穿的T恤和抱着玩的毛毛玩具。庄某某每天下班之前到每个房间收集由我们电话销售员订购好的客户信息，再由庄某某到快递公司将客户所订购的产品邮寄出去。见过我们送给客户的赠品，其他的没有看见过。不知道，只是看上面有倍乐生（巧虎）公司的产品的图标。我们基本工资为1500元左右，其他的都和销售员一样。每个人每个月能向客户推销20-30套倍乐生（巧虎）公司的产品。基础工资1300元，再按照销售后签收总额的多少，按5%－8%的比例提成，这根据销售额的多少确定，如果客户拒收就扣掉20元钱。一个月一核算，由公司直接打到工资卡上。我们按照庄某某、吕某乙提供的客户资料，拔通对方的电话后说，我们是上海巧虎客服中心，之前给孩子订的巧虎还用吗，现在续订巧虎是有优惠的，你看还给孩子订吗，如果订的话，我们就把客户的信息记下来交由庄某某，今年交给吕某乙。不订的话就把电话挂了。我的工号是815。
证人李某证言：我在省人才收到过艾娃公司的小广告，就去那里应聘加入的公司。负责人是“玲姐”，好像姓庄，是我们公司的负责人。刚开始在办公室里坐着听同事们打电话，没过几天我就开始给客户打电话了，公司会给我们发一些客户的联系方式表，这些客户都是以前订购过巧虎公司产品的，我给客户打电话一般都是先报自己的身份，说是巧虎公司的客服，然后问客户是不是需要续订巧虎公司的产品，如果续订我们就会有优惠和礼品，续订一年1380元赠送两个月，还有赠送巧虎玩偶、彩色碗、体恤衫等赠品，续订半年750元可以从礼品中任选三样。如果客户续订我就会把客户的信息记下来交给“玲姐”。客户的资料去年是“玲姐”给的。我们公司与巧虎公司没有关系，艾娃公司是冒充巧虎公司，以巧虎公司的名义骗订过巧虎产品的顾客。上班一个月的时候发现的，上班一个月之后好多客户打电话投诉巧虎，说我们公司的货是假货，后来我们从互联网上也看到了举报，那会我就知道艾娃公司是在干违法的事。客户续订了，我就告诉客户我们会以快递的方式把礼品送过去，由快递公司送货收款。公司有专人给客户发货，谁发货我不清楚，我们只负责把续订客户的资料告诉玲姐、吕某乙他们。根据快递回单算业绩。但是很多客户投诉说公司收钱后就不再发货了，被骗了钱。我们用上海号码打电话，因为巧虎公司在上海，只有上海的号码才能骗取客户的信任，使他们续订产品，骗取他们的钱财，这些号码都是“玲姐”他们设计好的，我一去上班就是这样的。我完成了30来个单子，估计不到20万元，按百分之八提成，但是有一些退单的扣钱了，我实际在这公司上了五个月的班，一共挣了一万两千元左右。现在公司有十七个人，老板是谁我不知道，年前的时候是庄某某管事，年后是吕某乙管事。我只对2009房间的人比较熟悉，对2008房间的人不熟悉。我们屋里有闫某、任某、康某、焦小洁、王某丙、刘某、李欣以及我，这些人都是打电话的，我是最后一个到公司上班的。我的工号是806。
证人程某证言：我是2012年7月到石家庄市艾娃商贸有限公司工作，公司地址是石家庄市金悦公馆，在这家公司做电话销售员，在2008房间工作，工作内容就是以冒充上海倍乐生巧虎克服中心名义向原倍乐生的客户打电话，以有优惠和赠品的方式，使一部分客户续订我们工资的产品，使客户自愿交付订购款。派送一次赠品后，公司就不再提供任何产品，我们就是以这种方式实施的诈骗行为。我的工号是801号，我是在2008房间做电话销售的。两个小王负责后勤，负责发客户的资料，记录考勤，进货发货。公司还分成了两个组，我们组的组长是康某，另外一个组的组长是何倩（何某），这俩组长平时也是打电话。剩下的都是业务员，具体有：闫某、任某、康某、焦某、王某丙、刘某、李欣、何倩、程某、徐某、吕丹。
证人徐某证言：我之前在石家庄市南小街金悦大厦2008房间工作，我也没有见过公司的营业执照等物件。所以准确叫什么名字我也说不准。我是2012年7月中旬和女朋友程丽一起到石家庄这家公司来上班的。2013年3月24日我和程丽又到石家庄的这家公司工作。是做电话销售业务的。具体讲就是以上海倍乐生公司巧虎客服中心的名义给客户打电话，使这些以前曾订购过倍乐生公司产品的客户续订，把一些不相关的价值无几的产品寄给客户以获取客户的半年或者全年的订款。半年的750元，全年的1380元。每天按照表格上的信息给客户打电话，表格上的信息都是订购过巧虎产品的客户信息，上面有宝宝的名字，出生日期，家长的名字，地址，电话号码，以及最近一次订购巧虎产品的时间。我们打电话的内容是“你好，巧虎客服中心，你是某某吗，你订购的产品快到期了，你是否续订？”。如果对方想续订的话，我们就说道“我们现在正在搞活动，续订半年750元，赠一个月，续订一年1380元赠两个月，同时还有小礼品赠送。礼品有书包，玩偶，收纳箱等”，如果对方问我是谁，我就说我是有徐，有时也说我的工号088。如果对方同意续订，我就把这条信息记下来，算我的业绩，交给王某乙，由王某乙负责记业绩，王某乙和王娜负责发货。就是把一些小礼品发给客户，其实根本没有巧虎的产品。成本不知道。也就十几二十几元的样子吧。去年的工资大概是1万3千多元。今年的工资还没有开。月基本工资是1500元，加提成。半年订单的提成按每单6%提成，全年的按每单8%提。倍乐生是给不同年龄段的宝宝按月生产学习资料和益智类玩具等产品，我们公司和倍乐生没有什么关系。去年的时候我来这儿，老板是一个叫庄某某的女的，她负责给我们开会，发工资。2012年时，王某乙负责发数据，康某负责每天给大家收发一下数据，2013时，吕某乙也算是一个主管。他负责电脑维护护方面的工作。王某乙负责打印客户信息单并下发，有时也记一下考勤并发工资。王娜和王某乙工作一样。其他人员都是普通员工。
证人焦某证言：我是在2012年4月份左右来这个公司工作的。公司的负责人刚上班是庄某某，2013年3月份换了吕某乙。我的工号是805，就是客服，主要是给客户打电话来销售一些东西。我是在2009房间工作，我们这个屋的主管是康某和何倩，这个屋子我认识的还有李欣、王某丙、李某、任某、闫某。公司会给我们一个客户的联系方式本，通过这个我们和客户打电话联系，一般就是问客户需不需要续订巧虎公司的产品，如果需要我们就告诉客户产品的价格，一年是以前三百八十元，半年是七百二十元或者是七百五十元，然后就给客户下单了，我们把写完的单子放在桌子上，有时候何倩来收，有时候王某乙来收单子。我的底薪是1300元人民币，然后每订一个单子给提成百分之八，客户每退一个单子扣二十元钱，工资每个月打到我们的银行卡里。完成了40多个订单，估计不到30万元，我的底薪是1300元，2013年多了100是1400元，提成按5%-8%提，抛去我请假等原因，这一年我挣了不到2万元。
证人闫某证言：我是2012年10月份到的这家公司，公司位于南小街金悦公馆20楼，名字叫艾娃商贸公司，我在20楼的2009房间工作，还有一间2008也是我们的。公司内有十五、六个人，我主要是给客户打电话推销巧虎公司的产品。公司会给我们一个客户的联系方式本，通过这个我们和客户打电话联系，一般就是问客户需不需要续订巧虎公司的产品，如果需要我们就告诉客户产品的价格，一年是以前三百八十元，半年是七百二十元或者是七百五十元，然后就给客户下单了，我们把写完的单子交给公司，其他的细节我不清楚了。我的底薪是1300元人民币，然后每订一个单子给提成百分之八，客户每退一个单子扣二十元钱，工资每个月打到我们的银行卡里。
2013年过年之前是庄某某是总负责人，负责发工资，提供客户的信息。
证人任某证言：我是2012年10月到石家庄市艾娃商贸有限公司工作，公司地址是石家庄市金悦公馆，在这家公司做电话销售员，在2009房间工作，工作内容就是以冒充上海倍乐生巧虎克服中心名义向原倍乐生的客户打电话，以有优惠和赠品的方式，使一部分客户续订我们工资的产品，使客户自愿交付订购款。派送一次赠品后，公司就不再提供任何产品，我们就是以这种方式实施的诈骗行为。我的工号是615号，公司2013以前是庄某某负责，我们什么事都找她，她给我们发工资，提供客户信息。
证人吕某甲证言：公司位于河北省石家庄市桥西区南小街金悦公馆2008房间。2013年春节以前都是个叫庄某某的人负责我们的。我就是以上海倍乐生（巧虎）公司早教中心的名义，通过电话和客户联系，销售早教产品。我拔通电话后，说我是巧虎早教客服中心的，问客户使用巧虎公司产品后感觉如何，客户如果说满意后，就问客户后其是否还需不需要订购产品，很多客户说不订了，有的说还需要考虑一下，过几天我给那些考虑的客户，他们都不接了或者不要了。我们销售的不是倍乐生（巧虎）的产品但我们给客户说销售的是倍乐生（巧虎）公司的产品。具体做了多少单子我也记不清楚了，就是做好了就放在桌子上，每天早上有人过来将单子收走。我的工号是658。
证人刘某的证言：从2012年8月开始，在庄某某的组织下，冒充倍乐生巧虎公司的员工，利用电话向该公司的原有客户打电话，以搞活动，有赠品，价格优惠等手段实施诈骗。
我知道的2008、2009房间内共有十七人。我在2009房间，主要由小康和何倩负责，听公司里的人说去年由庄某某负责，主要数据资料由庄某某提供，今年庄某某没来，2009房间就由康某和何倩负责管理，我向客户销售用的倍乐生（巧虎）公司客户个人信息主要康某向我提供。除康某外，何倩也给我提供倍乐生（巧虎）公司客户个人信息，但她不常在公司上班。
证人曾某证言：2012年大概6、7月份的时候，我和庄某某签订过一份承运服务合同。刚开始我不知道承运的是什么物品，后来知道是与巧虎公司有关的，因为有收货人投诉到我们公司，公司受理投诉的人员联系不上承运人了，就把投诉信息转到了我这，投诉人给我打电话，在交流过程中我得客户冒充巧虎公司发了假货。我和庄某某的合同在2012年11月份就终止了。后来2012年12月份，具体时间记不清楚了，王娜介绍一名姓吕的经理与我签了一份承运服务合同，当时用的史伟伟的复印件和银行卡。合同是在金悦公馆签的。当时是姓吕的接的庄某某的班，因为王娜原来是跟着庄某某干的，她介绍我认识了姓吕的，而且她说过她们领导换了。
8、犯罪嫌疑人庄某某的供述和辩解
2011年我来石家庄后一直在石家庄我哥庄李华开的公司（现在记不清公司的名字了）里面工作，公司是做广告业务的，后来在我嫂子吕梅的公司（记不清公司的名称了）卖化妆品，这个公司的日常工作由我负责，每月给我三千元的工资。结果化妆品一直卖的不是太好。到了2012年的七八月份（具体时间我记不清了），吕某乙从南京带着徐某、程某、吕某甲和刘某过来了，他说他要做一款学习产品，正好也要用我们公司里面的人。然后他就让他带来的人给我们这边公司的人员培训，他又重新安装了呼叫用的网络电话。后来他就对我说他家里要装修房子，没有时间在这边盯着，让我帮他盯一下，工资由他来结算，每月给我2500元。到后来我发现销售巧虎是骗人的，我觉得这样很不好，在年底的时候我就不干了，回了东海县。
2012年七八月份以后吕某乙从南京过来后，带着几个员工，然后给员工做了培训，用获取的上海倍乐生公司的客户信息，有一部分人负责打电话，因为我不是话务员，所以原话记不清了，大概的意思就是以上海倍乐生公司客服人员的名义，给倍乐生公司的客户打电话，以有赠品和优惠的方式，看看客户是否续订，如果续订的话，就把赠品通过快递公司发给客户，然后收取客户的订购款。之后就没有什么东西寄给客户了，因为我们本来就不是倍乐生公司，所以也根本没有他们的产品。
吕某乙不在的时候就是我负责，主要负责交一下房费，水费，电费。七八月份的时候，吕某乙把载有倍乐生公司的一个数据盘交给了我，我从这个数据盘上打印出客户的信息，分发给打电话的人员。有时别人也可以打印出来，但我在的时侯，基本是由我打印。每个月我根据话务员签单数量（就是骗成了的多少客户，多少金额）上工天数来确定出每个人的工资，把这些信息通过网络或者电话告诉吕某乙后，我把工资发给每个员工。有时我也在网上订一些赠品，有时也去快递公司把订购来的赠品取回来，偶尔也给客户发一下货。
上述证据，经当庭出示、举证、质证，合法、真实、有效。
本院认为，自2012年8月起至2012年年底，庄某某以非法占有为目的，在石家庄市桥西区南小街“金悦公馆”2008房间和2009房间利用非法获取的倍乐生公司的客户资料，招募犯罪成员，组织、策划、指挥犯罪成员利用网络模拟电话号码，假冒倍乐生工作人员拨打电话，向不特定多数人实施诈骗。其行为已经构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。
其他证人之间的证言可以相互印证证实在2012年8月到2012年年底，被告人庄某某组织、策划了诈骗活动，庄某某工作期间，负责犯罪集团的日常管理工作，在犯罪集团中起主要、关键性作用，系犯罪集团中的主犯，应对其管理期间犯罪集团的全部诈骗犯罪数额人民币227120元承担责任。故庄某某一人的辩解意见不能否认其作为犯罪集团主犯的事实，辩护人和庄某某的辩护意见不予支持。庄某某辩称其在2012年8月份之后没有和宅急送签过合同，经审理查明，2012年大概6、7月份的时候，北京宅急送公司石家庄市分公司的员工和庄某某签订过一份承运服务合同，一直持续到2012年12月份吕某乙才又与宅急送签订另一份合同。故庄某某的辩护意见不予采纳。辩护人辩称证人都是同案犯，所做的证据有瑕疵的辩护意见，经查，证人随时同案犯，但是相互之间供述的有关案件基本事实可以相互认证，均能证明庄某某组织策划领导了诈骗行为，故证人证言可以采信。辩护人辩称的吕某乙在2012年在南京有公司，在南京智虎公司就是假借巧虎公司的名义进行诈骗行为的辩护意见和本案没有关联性，不能否认庄某某作为主犯的犯罪事实。辩护人辩称的吕某乙带着人和上海倍乐生客户资料来到石家庄，在庄某某想回老家的时候是吕某乙请其留下帮忙稳定原公司职员的辩护意见，经查，除了庄某某供述之外没有其他证据能予以证明，故辩护人的辩护意见不予支持。辩护人辩称的庄某某系初犯，且在哺乳期，可以从轻处罚的辩护意见，经查属实，予以支持。
本院为维护社会经济秩序，保障公民合法权益，打击刑事犯罪活动，根据被告人庄某某的相关犯罪情节，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人庄某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二十万元。
（刑期自判决执行之日开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2013年4月18日起至2018年10月17日止）（罚金自判决生效之日起十日内缴清）
）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过石家庄市桥西区人民检察院或直接上诉于河北省石家庄市中级人民法院，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本十九份。
审 判 长 赵 静
审 判 员 李君莉
人民陪审员 孟瑶芫
二〇一五年七月七日
代书 记员 宋 茜