浙江省淳安县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）杭淳刑初字第290号
公诉机关浙江省淳安县人民检察院。
被告人田昌凤。2013年12月21日因涉嫌挪用公款罪被淳安县人民检察院刑事拘留，2014年1月6日被依法逮捕。现羁押于淳安县看守所。
辩护人章献彪，浙江泽道律师事务所律师。
被告人关鸿鑫.2013年12月17日因涉嫌组织、领导传销活动罪被淳安县公安局刑事拘留，2014年1月23日被依法逮捕。现羁押于淳安县看守所。
辩护人王昌华，浙江千岛湖律师事务所律师。
被告人郭某，2013年12月17日因本案被淳安县公安局刑事拘留，2014年1月23日被依法逮捕。现羁押于淳安县看守所。
辩护人方小飞，浙江泽道律师事务所律师。
被告人毛某甲，2013年12月19日因本案被淳安县公安局刑事拘留，2014年1月23日被依法逮捕。现羁押于淳安县看守所�
辩护人余建友，浙江泽道律师事务所律师。
被告人徐某甲，曾用名徐建荣。2014年1月4日因本案被淳安县人民检察院刑事拘留，同月10日由淳安县人民检察院变更为取保候审。2014年10月14日由本院决定逮捕，现羁押于淳安县看守所。
辩护人余炳成，浙江泽道律师事务所律师。
淳安县人民检察院以淳检公诉刑诉（2014）1220号起诉书指控被告人田昌凤、徐某甲、关鸿鑫犯挪用公款罪、被告人关鸿鑫、郭某、田昌凤、毛某甲组织、领导传销活动罪，于2014年7月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淳安县人民检察院指派检察员方志长等二人出庭支持公诉，被告人田昌凤及其辩护人章献彪、被告人关鸿鑫及其辩护人王昌华、被告人郭某及其辩护人方小飞、被告人毛某甲及其辩护人余建友、被告人徐某甲及其辩护人余炳成到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，一、挪用公款罪。2013年1月至12月期间，被告人田昌凤多次私自挪用公款达2515万余元人民币，其中2415万余元借给徐某甲用于营利活动，其余100余万元用于与关鸿鑫组织领导传销有关的活动。在案发前，挪用给徐某甲使用的公款已归还。至案发时，尚未归还120万元。案发后，被告人田昌凤亲属退赔60万元，徐某甲退赔60万元。
在上述挪用公款过程中，2013年9月中旬，被告人徐某甲因银行贷款到期，唆使被告人田昌凤挪用500万元公款给自己用于归还淳安县信用社所贷款项，重新取得淳安县信用社放贷500万元。
在上述挪用公款过程中，2013年下半年，被告人关鸿鑫以利诱的方式唆使被告人田昌凤挪用25万元公款，交由被告人关鸿鑫投资leo房产项目。
公诉机关向法庭提交了证人证言、审计报告、电子数据技术协助书、企业法人营业执照、任职证明�银行转帐支票、交易明细、被告人田昌凤、徐某甲、关鸿鑫的供述与辩解，抓获经过、户籍证明等证据。
二、组织、领导传销活动罪
2013年5月份以来，被告人关鸿鑫纠集被告人郭某、毛某甲，经预谋，建立宣传网站，以推销千岛湖鱼干的名义，以高额返利为诱饵，诱骗参与者缴纳会员费的方式获得加入资格，引诱参与者继续发展他人参与的方式进行非法传销活动。已查实该犯罪团伙发展会员人数33人、三层级以上，收取会员费人民币40.8万元，返利人民币23.17万元。
公诉机关向法庭提交了被害人陈述、证人证言、远程勘查工作记录、扣押物品清单、笔记本、现金日记帐、返利情况汇总表、银行交易明细、光盘、网页截屏、被告人关鸿鑫、郭某、毛某甲的供述和辩解；抓获经过、户籍证明等证据。
公诉机关认为被告人田昌凤利用职务之便，挪用公款归个人使用，进行营利活动，情节严重，其中部分归个人使用进行组织领导传销活动，其行为构成挪用公款罪和组织、领导传销活动罪。被告人徐某甲、关鸿鑫分别指使被告人田昌凤挪用公款，情节严重，构成挪用公款共犯。被告人关鸿鑫、郭某、毛某甲组织、领导传销活动扰乱经济社会秩序，行为均构成组织、领导传销活动罪。挪用公款犯罪被告人田昌凤、徐某甲有自首情节。提请法庭依法惩处。
被告人田昌凤对公诉机关指控其犯挪用公款罪的事实与罪名无异议，辩称其前期不明知关鸿鑫等人是传销犯罪，其不构成组织、领导传销活动罪。其辩护人对挪用公款罪及组织、领导传销活动罪的罪名无异议，提出：田昌凤挪用公款给徐某甲使用的部分不能认定为营利活动，未超过三个月即已归还部分不计入犯罪数额；田昌凤以关鸿鑫骗其钱财向公安机关报警，并如实反映事实经过，�挪用公款罪及组织、领导传销活动罪均可认定为有自首情节，且积极退赃，没有给公司造成损失，建议法庭对其减轻处罚。
被告人关鸿鑫及其辩护人对公诉机关指控组织、领导传销活动罪无异议。关鸿鑫对指控的挪用公款罪提出异议，认为自己不是淳安县交通发展投资有限公司的职工，没有利用职务的便利，也不知道田昌凤用的是公款。其辩护人提出：①无确实证据证明关鸿鑫明知田昌凤用于投资leo房产款项是公款，也无证据证明关鸿鑫对田昌凤进行过利诱、唆使，因此认定被告人关鸿鑫行为构成挪用公款罪事实不清，证据不足。②关鸿鑫能如实供述传销犯罪事实，本案刚达犯罪起点，建议对关鸿鑫从轻处罚；关鸿鑫系初犯，建议酌情从轻处罚。
被告人郭某对公诉机关指控犯组织、领导传销活动罪的事实与罪名无异议，请求法庭对其从宽处理。其辩护人对公诉�关的指控无异议，提出：本案传销犯罪中郭某受关鸿鑫之诱参与犯罪，所起作用较小，且未分得赃款；归案后如实供述犯罪事实并当庭自愿认罪，且系初犯，建议法庭对郭某从轻或减轻处罚并适用缓刑。
被告人毛某甲及其辩护人对公诉机关指控犯组织、领导传销活动罪的事实与罪名无异议。其辩护人提出：毛某甲归案后能如实供述自己的犯罪事实，可从轻处罚；系初犯并当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。建议对毛某甲适用缓刑。
被告人徐某甲及其辩护人对公诉机关指控犯挪用公款罪的事实与罪名无异议。其辩护人提出：徐某甲挪用公款犯罪中作用较小，系从犯；徐某甲有自首情节，且系初犯；徐某甲所涉挪用款在案发前已全部归还，徐某甲还对田昌凤其他挪用公款案造成损失予以弥补。综上涉案损失全部挽回及考虑徐某甲的良好表现，建议对徐某甲减轻处罚并�用缓刑。
经审理查明，淳安县交通发展投资有限公司（以下简称交投公司）系国有独资公司，2010年8月始，被告人田昌凤担任该公司出纳。
一、挪用公款罪。2013年1月至12月期间，田昌凤利用职务便利，多次私自挪用公款达2515万余元人民币，其中2415万余元借给浙江环宇建设集团有限公司淳安分公司负责人徐某甲用于公司经营活动，其余100余万元用于与关鸿鑫组织、领导传销等活动。案发前挪用给徐某甲使用的公款已归还。案发时，被告人田昌凤尚有120万元未归还，此款在案发后由被告人田昌凤亲属退赔60万元，徐某甲自愿代为退赔60万元。
在上述挪用公款过程中，2013年9月中旬，被告人徐某甲因银行贷款到期需要资金调头以重新获取贷款，唆使被告人田昌凤挪用交投公司500万元公款给自己用于归还淳安县农村信用合作社千岛湖信用社（以下简称千岛湖信用社）所�款项，重新取得贷款500万元，被告人徐某甲于案发前已归还该笔款项。
在上述挪用公款过程中，2013年7、8月间，被告人关鸿鑫唆使被告人田昌凤三次挪用公款25万元，交由被告人关鸿鑫投资所谓leo房产项目及传销返利活动。
2013年12月13日，被告人田昌凤为向关鸿鑫追讨所挪款项时，以关鸿鑫诈骗其钱财为由向公安机关报案，并向公安机关陈述了相关事实。同月16日公安机关受理为行政案件查处，后经审查发现关鸿鑫、田昌凤等涉嫌组织、领导传销活动罪，遂于同月17日立为刑事案件进行侦查，同月19日下午公安办案人员到田昌凤单位将田传唤归案。在公安机关立为刑事案件前对田昌凤进行询问时田昌凤说出了挪用单位公款相关事实，公安机关将挪用公款部分移送淳安县人民检察院进行侦查，检方对田昌凤询问时田交代了本案挪用公款主要犯罪事实。
2014年1月3日，�告人徐某甲向淳安县人民检察院投案，并如实供述了自己的犯罪事实。
上述事实，有公诉机关举证，并经法庭质证、认证的下列证据证实：
1、被告人田昌凤的供述与辩解，证明：①2013年间，其在担任交投公司出纳期间，利用职务之便，多次挪用公款数额累计达2000多万元给工程老板徐某甲用于工程项目开支，徐某甲均能按期归还。其中有一笔500万元，是在2013年9月中旬的一天，徐某甲说在千岛湖信用社一笔900万元的贷款马上要到期，信贷科要求还500万进去转一下再重新贷500万，能不能从交投公司转个500万给他掉个头，大概就一个星期，贷款办好就还。因数额太大其很担心徐某甲不能按时归还，没有答应，找借口说回公司看一下有没有钱再答复他。徐某甲很着急，对其说“桐庐那个旧城拆迁工程马上要签合同动工了，你上次介绍的拆迁队还是不错的，报价也蛮合理，拿到这个拆迁工程可能性很大，到时候你中介费我可以帮你去跟拆迁队谈”。后徐某甲还电话催过。第二天其从交投公司中国银行账户上转了500万到交投公司信用社社保专户，再将钱转到徐某甲个人信用社储蓄账户。②2013年5月关鸿鑫带其到萧山认识陈某甲，并向对方介绍其是在淳安交通局管钱的。关说对方需要钱急用，让其借100万给对方，其未同意。③2013年6月到9月间，分多次从公司挪了有100多万元用于关鸿鑫做鱼干生意及投资leo房产项目，至今关鸿鑫一分钱也没有归还。其中前期挪用交投公司公款40多万元给关鸿鑫做鱼干生意，通过网络销售，鱼干供货由其具体联系，做了一个多月就做不下去了，关鸿鑫也未还钱。后到千岛湖饭店向关鸿鑫要钱，关鸿鑫提出他现在有一个leo房产项目很容易赚钱，等赚了钱前面40万损失就能拿回来了。其不太相信关，就对关说�钱投资，关鸿鑫说“你没钱，你公司里有的，你弄点出来投资，到时候赚了再还回去”，其还是不同意投资，郭某也在场，郭对关说别人不想投资就算了，叫关不要逼其。关说郭不懂。关一直逼其去银行取钱，当天取了5万给关鸿鑫，后到香港听了一堂关于leo房产项目的课，关鸿鑫又叫其加单再投资，其回深圳又向关鸿鑫控制的张琼花账户打了15万元。关鸿鑫还提出成立一家“鑫香美食品有限公司”，做文化水饺生意，叫其负责投资，关鸿鑫负责经营管理，在此过程中关鸿鑫又说原来做鱼干生意是返利的，现在还有人追着返利，关让其给些钱把返利的事处理完安心做水姣生意。因此又拿出10万元，其中向关鸿鑫使用的郭某账户上打入人民币5万元。其投入的钱都是单位公款。
2、被告人徐某甲的供述与辩解，证明2013年间，其公司所承接的工程需要垫付资金，资金压力�，田昌凤多次挪用公款数额累计达2000余万元给其周转，用于支付民工工资及材料款，其均能按期归还。其中有一笔500万元，是在2013年9月中旬的一天，其在千岛湖信用社一笔贷款马上要到期，银行要求还500万进去转一下再重新贷500万，其向交投公司田昌凤提出能不能从交投公司转个500万给其掉个头，大概就一个星期，贷款办好就还。田昌凤说账上没钱，让其等消息。其因心里着急，打电话催田，并以桐庐拆迁房屋由田昌凤介绍拆迁队拿中介费为诱，最后田将公款500万打入其个人账户用于银行贷款调头。其挪用的公款全部归还。
3、被告人关鸿鑫的供述与辩解，证明其通过“阿伟”给的电话号码联系田昌凤，2013年5月其到千岛湖与田昌凤见面，熟悉后其提出与田一起搞投资，让田提供一些资金，做鱼干和水姣生意。通过郭某、张琼花银行账户或现金形式，田提供了资金。
4、证人潘某的证言，证明浙江环宇建筑集团淳安分公司负责人徐某甲2012年9月向其所在的千岛湖信用社贷款，该贷款徐某甲于2013年9月归还了500万元后，信用社又重新放贷500万元给徐某甲。
5、证人郭某的证言，证明2013年7月，有一次田昌凤到千岛湖饭店找关鸿鑫，当时关问田“你要不要投资leo房产项目，那5万元钱什么时候打过去？”田好象不太乐意投资，跟关说没钱。关不高兴，继续向田介绍leo项目，田就是不肯投资，而感觉关好象有点逼田投资，田不高兴。其对关说“田姐不想投资就算了嘛，这本来是一个国外项目，不靠谱，你不要逼她”。关听后说其太嫩、不懂。最后田就去打钱了，还把账号弄错。关说田是玩小把戏，说田是做财务的人怎么可能出这种错误。2013年10月田昌凤告诉其说关鸿鑫做生意的钱都是田给的，前后加起来都有100多万。
6、证人陈某甲的证言，证明2013年5月其因有一笔100万元的银行贷款到期了，关鸿鑫在电话里说他有一个朋友是淳安县交通局做财务总监，他找这个朋友看能不能从单位上转点钱出来给其调下头。过了一、两天，关带田昌凤来萧山并介绍说田昌凤是淳安交通局财务总监。关好象跟田讲过让田从单位里转点钱出来借给其调头，但田未借。
7、证人任某（交投公司副总经理）的证言，证明田昌凤向公司法律顾问咨询有100多万被传销人员骗走。后交投公司对财务账目进行梳理发现有资金差额。
8、证人胡某甲（公司财务科长）的证言，证明交投公司是国有独资企业，资金来源于政府财政拨款和国有资产经营性收入，田昌凤系公司出纳。2013年9月未经审批田昌凤从交投公司账户将500万元转入交投公司社保资金账户，后又转入农村信用社的一个账户。
9、证人王某甲的证言，证明其舅舅徐某甲在千岛湖承建好几个工程，垫付资金压力很大，徐某甲只能通过各种渠道筹集资金。
10、证人唐某的证言，证明约2013年夏天，关鸿鑫带其及田昌凤、周某甲等到香港听了一个房地产项目介绍会，关的用意是想叫大家投资这个项目。
11、证人周某甲的证言，证明2013年4月份刚认识关鸿鑫时，关就介绍leo房产项目，想叫其投资。后来其与田昌凤、唐某等人跟关到香港，由关安排听了一个“leo”房产项目推介会，关的用意是极力推荐大家去投资这个项目。
12、审计报告、转账支票、金融机构分户明细对账单，证明2013年2月至12月，被告人田昌凤擅自移动交投公司资金2600余万元，其中有2325万元前后流向徐某甲个人账户，款项陆续归还。
13、银行贷款合同、资金往来票据、借款借据，证明徐某甲从田昌凤处获得500万资金归还银行调头后重新获得贷款情况。
14、浙江农村�用社结算业务申请书、深圳农村商业银行跨行汇款转账交易回执、电子数据技术协助书，证明2013年7到8月，田昌凤从自己账户三次转账共25万元到关鸿鑫使用的郭某、张琼花账户。
15、退赃情况说明、现金缴款单，证明田昌凤所挪用的公款，在检察院立案时有120万未归还，此款在检察院立案后田昌凤通过家属、朋友及被告人徐某甲以现金方式归还了该120万元，所挪款项已全部归还。
16、淳安县国有资产管理委员会证明，证实交投公司属国有独资的淳安县国有资产投资有限公司的全资子公司。
17、任职证明，证实被告人田昌凤自2010年8月以来，任交投公司出纳。
18、归案经过，证明田昌凤、徐某甲自首情况。
19、户籍证明，证明田昌凤、徐某甲、关鸿鑫等基本身份情况。
二、组织、领导传销活动罪
2013年5月份以来，被告人关鸿鑫纠集被告人郭某、毛某甲，建立“鼎丰农业生态园”宣传网站，用推销千岛湖鱼干的名义，以高额返利为诱饵，诱使参与者缴纳3000元、6000元或12000元不同档次会员费的方式获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，以直接发展人员的数量和缴纳会费的金额作为返利依据，引诱参与者继续发展他人参与的方式进行非法传销活动。已查实该犯罪团伙发展会员人数30余人、三层级以上，收取会员费人民币40.8万元，返利人民币23.17万元。在此过程中田昌凤提供资金并负责鱼干货源。
案发后公安机关扣押了用于传销犯罪活动的华硕牌笔记本电脑一台。
上述事实，有公诉机关举证，并经法庭质证、认证的下列证据证实：
1、被告人关鸿鑫的供述与辩解，证明其在深圳认识郭某，后又认识了千岛湖的田昌凤。其与郭、田商量做文化水姣生意，开办“淳安鑫香美食品有限公司”，公司开办前先做千岛湖鱼干生意，还做了个“鼎丰农业生态园”宣传网站，鱼干生意模式就是传销性质，即以购买鱼干获取会员资格，分3000元、6000元、12000元三个档次缴纳会费，按档次除双休日外每天向会员返利。发展一个会员可提成。在深圳的促销是6000元档次按照12000元档次来返利。其还到新疆、山西一些地方跑传销。会员费打入毛某甲的农行卡、郭某工行卡，还有郑芸的银行卡，钱由其保管。资金是田昌凤出的。
2、被告人郭某的供述与辩解，证明2013年4月，其在深圳认识了关鸿鑫，5月份关鸿鑫电话约其到杭州，后二人到千岛湖。关说要开一个和水姣有关的食品公司，需要其跑业务，在此之前先做鱼干生意。关鸿鑫说叫杭州的朋友毛某甲也过来帮忙，并在杭州关鸿鑫介绍毛某甲与其认识。关说了鱼干生意的模式是按对方交钱返利，叫毛某甲负责提货、发货和返利，而且做一个宣传网站及返利的后台系统。后由毛某甲联系人制作了“鼎丰农业生态园”网站，关鸿鑫提供了一个做返利软件的手机号让其联系并制作安装了软件，田昌凤联系鱼干货源。2013年8月其与关到深圳推广千岛湖鱼干发展会员，分三个档次，分别是3000元、6000元和12000元一份，不同档次的鱼干大小种类不同，会员交纳会费后按不同档次进行返利，从低到高三个档次除双休日外每天返利25元、50元、100元。谁发展的会员就登记在谁名下，并可拿提成。关鸿鑫说在深圳搞促销，缴纳6000元档次按12000元档次返利。其联系了岳文武、王艺霖投资鱼干生意，并发展其他会员。后来关鸿鑫还带其到几个省推销，关鸿鑫会叫田昌凤提供资金。返利一段时间后，关鸿鑫不给钱了，返利就停止了。
3、被告人田昌凤的供述与辩解，证明2013年5月其认识关鸿鑫，当时还有郭某。关鸿鑫提出做千岛湖鱼干生意，一�始关没有说什么模式，其没有同意。后来关说他做鱼干生意的模式是走传销的路子，以推销鱼干的名义，要求参加者购买鱼干的方式获得入会资格，再吸收发展其他人员，按照发展人员的数量或入会时的资金数额进行返利。购买价格分三个档次，分别是12000、6000、3000元。其问是不是违法的，关说会在香港注册公司就没事的，其默认了。后找了萧山毛某甲发货。关鸿鑫说要到香港开拓鱼干市场，叫其先投资了30万资金。二十来天后关鸿鑫和郭某回千岛湖，说市场开拓很顺利，并让郭打开手提电脑让其看已经建好的名称为“鼎丰农业生态园”的网站，网站上有会员操作页面，关说需要会员号码和密码才能登陆，里面有鱼干销售的模式、提成比例及资金操作流程。此后就开始用网站操作运营千岛湖鱼干传销项目，由关鸿鑫、郭某负责市场，毛某甲负责在千岛湖发货，由�负责鱼干货源，每次要其到场鱼干老板才会给货。后又由其提供资金给关鸿鑫跑业务。一直到7月下旬，杭州的陈某甲带了人到千岛湖找关鸿鑫要返利，其又拿出10万元给关鸿鑫，用于退给杭州人。之后深圳的人也打电话称再不返利就报警了，经过郭某操作后平息了。由于资金是关鸿鑫掌握的，郭某没有拿到好处，产生了矛盾，就停止了市场运营，不再吸引新的会员了。
4、被告人毛某甲的供述与辩解，2013年5月份，关鸿鑫叫其到千岛湖帮他卖鱼干发货。到了6月初的时候，关带其到千岛湖来，在湖边上特产店逛了一下，说以后就做鱼干生意。其回杭州处理当时手头的事情，关鸿鑫叫其回去时办几张银行卡，还特意交待要开通网上银行。其到农行、交通银行和招商银行办了三张银行卡，并开通了网上银行。三张银行卡交给关鸿鑫，关说叫郭某教其用网银进行转帐。这次到千岛湖认识了田昌凤，关说以后做鱼干生意供货的地方是田昌凤联系，叫其要到指定的地方去提货，再把货通过快递发出去。关鸿鑫说要做一个宣传网站，其说有个做网站的朋友，做网站的事由其联系，后联系了朋友毛某乙，把关鸿鑫提供的资料通过qq传给毛某乙。后做了个网站名称叫“鼎丰生态园”。7月底8月初的时候，关鸿鑫叫其带了一批鱼干到深圳去，到深圳后，就有4万元钱打进其农业银行帐户里。关鸿鑫让郭某教其在电脑上操作公司后台系统，郭说这个返利软件，买鱼干的人会交一笔钱，然后我们要给他们返利，叫其只要按照公司后台系统内提示的现金数额，通过网银返利。当时其想那么点鱼干最多七、八千元钱，但是打进其银行帐户有4万元，担心是不是在做违法的事情，其未多问。从深圳回来后其就在千岛湖给买鱼干的人返利，是田昌凤带其到指定的�特产店拿鱼干发货。
5、证人陈某乙、张某甲、陈某丙、林某、徐某乙、韩某、夏某、沈某、应芬娥、孙某、周某乙、程某、丁某、彭某、张某乙、朱某甲、杨某、熊某、邓某、周某丙、钟某、陈某丁、王某乙、胡某乙、黄某、周某丁、李某、本靖、朱某乙、朱荣山等的陈述，分别证明在2013年上半年听关鸿鑫、郭某等人介绍、或者经朋友介绍在网上看过“鼎丰农业生态园”网站宣传，并以3000元、6000元、12000元不等的数额向该生态园投资缴纳会员费，并可发展下线，从中得到返利和提成，投资者会收到千岛湖产鱼干礼盒。开始几天返利还算正常，后来就停止返利，本金大部分未收回，其中少部分被害人从未得到返利。
6、证人毛某乙的证言，证明2013年6月左右其应同村人毛某甲电话要求，帮毛某甲做一个名为“鼎丰农业生态园”的网站。
7、证人柏某的证言，证明�害人程某向其借过农行卡，后程某给过一盒千岛湖鱼干礼盒。
8、证人叶某的证言，证明2013年7、8月间，田昌凤到其店里联系供应鱼干、茶树菇、笋干等装成礼盒。有时货要得多，由快递车过来装。前后总共货款2万多元，田昌凤每次拿货都带人来的，最后还有部分货款未结清。田昌凤的老板姓关的曾想与其签订长期供货合同，但其不同意签。
9、证人王某丙的证言，证明2013年7、8月间，田昌凤带人到其店里购买土特产包装礼盒、真空袋。
10、远程勘查工作记录及对鼎丰农业生态园网站截屏资料、录像光盘，证明从被告人关鸿鑫等网站调取提现管理、组织架构图等一手资料，该资料记载了几被告人实施组织领导传销活动，发展会员数量层级及返利情况。并对勘查进行全程录像。
返利清单、银行转账明细、公安制作的“已查参与人缴纳费用及返利情况汇总表”，证�已查实缴纳会费的参与人数30余人，收取会员费40.8万元，返利金额23.17万元。
11、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押现金日记帐、记帐本、快递详情单，证明公安机关从毛某甲处扣押实施犯罪的相关书证，该书证记载了收取会员费情况及寄发礼盒鱼干特产情况。从田昌凤处扣押华硕牌笔记本电脑一台。
12、收款收据，证明田昌凤购买鱼干及包装袋情况。
13、出入境记录查询结果，证明关鸿鑫往来香港与内地情况。
14、到案经过，证明关鸿鑫、郭某、毛某甲系被抓获归案。
15、户籍证明，证实郭某、毛某甲等人的基本身份情况。
被告人田昌凤辩称其前期并不知关鸿鑫等为传销，其不构成组织、领导传销活动罪。审理查明，田昌凤在侦查机关供述，关鸿鑫提出做“鱼干生意”，就是12000元、6000元、3000元一份的卖，其就知道是做传销，其原本反对，但关鸿鑫说利润很高等原因，就同意做，并负责鱼干货源。在传销过程中田昌凤提供了资金，后期被害人要求反利时其应关鸿鑫要求继续提供资金。本院认为田昌凤在前期就了解到关鸿鑫做鱼干生意的传销运作模式，仍联系货源提供资金，其行为构成组织、领导传销活动罪，田昌凤的辩称与事实不符，本院不予采纳。
被告人田昌凤的辩护人关于田昌凤挪用公款给徐某甲使用不能认定为营利活动。本院认为，徐某甲从田昌凤处取得款项后，用于工程周转，是企业的经营活动，应认定为营利性活动。田昌凤的辩护人前述观点不予采纳。、
被告人田昌凤的辩护人提出组织、领导传销活动犯罪田昌凤可认定为自首之观点。审理查明，田昌凤系被侦查机关从单位传唤归案，辩护人前述观点不予采纳。
被告人关鸿鑫认为自己不知道田昌凤挪用的是公款，不构成挪用公款罪。其辩护人�出认定关鸿鑫挪用公款罪事实不清，证据不足之观点。审理查明，①关鸿鑫对“做鱼干生意”由田昌凤提供资金供认不讳。证人郭某的证言证明在千岛湖饭店，关鸿鑫逼田昌凤投资leo房产项目，后田昌凤有汇款的行为。证人唐某、周某甲的证言证明，关鸿鑫安排她们及田昌凤一起到香港听leo项目推介会，意图介绍她们投资该项目。被告人田昌凤供述关鸿鑫知道其是交投公司管钱的，在做鱼干生意已经投入40余万元分文未归的情况下，关鸿鑫又叫其用公司的钱投资leo房产项目，说这样可以赚钱填亏，在千岛湖饭店逼其先期支付5万元投资leo项目，后又组织其与唐某等到香港参加leo推介会，并要求田昌凤加单投资了15万元。在鱼干生意后期返利纠纷上关又要求田昌凤支付了现金。关鸿鑫强力要求田昌凤先期投资leo项目一节，有郭某的证言相印证。后期投资leo项目系关鸿鑫积极追求的目标，此节有证人唐某、周某甲的证言印证。田昌凤三次支付资金25万元，有三张银行汇款转账票据等相关证据予以证明。被告人田昌凤的供述是可信的，田昌凤“投资”25万元与关鸿鑫利诱、唆使密不可分。②田昌凤供述关鸿鑫需要钱时就向其要，多次示意其挪用公款。关鸿鑫对此拒不承认。证人陈某甲的证言证明关鸿鑫知道田昌凤是财务人员，2013年5月关鸿鑫介绍田昌凤与陈某甲认识并试图让田昌凤挪用公款给陈某甲用于银行贷款调头。由此可见关鸿鑫对田昌凤的管理公款职务是了解的，对田昌凤系工薪人员也是明知的。关鸿鑫不断要求田昌凤出资，却在法庭上辩称自己从未想过田昌凤资金来源与事实不符，其对田昌凤投资款项不知是公款之辩称本院不予采信。据此可以认定关鸿鑫为挪用公款25万元的共犯。关鸿鑫的辩护人认为该节事实不清、证据不�之观点本院不予采纳。
本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人田昌凤利用担任交投公司出纳，经手和管理公共财物的职务之便，挪用公款归个人使用，进行营利活动，情节严重，其中部分资金用于进行非法传销活动，其行为已构成挪用公款罪和组织、领导传销活动罪。被告人徐某甲、关鸿鑫分别指使被告人田昌凤挪用公款，情节严重，行为均已构成挪用公款罪。被告人关鸿鑫、郭某、毛某甲组织领导传销活动，骗取财物，扰乱经济社会秩序，关鸿鑫、郭某、毛某甲的行为均已构成组织、领导传销活动罪。被告人田昌凤、关鸿鑫犯二罪应实行并罚。被告人田昌凤交代了司法机关未掌握的挪用公款的犯罪事实，可认定为自首，依法予以从轻处罚。挪用给徐某甲的公款在案发前已全部归还，对田昌凤、徐某甲就该部分犯罪可以从轻处罚。徐某�案发后自动投案，如实供述犯罪事实，系自首，对其予以减轻处罚，其辩护人据此提出对被告人徐某甲减轻处罚的辩护意见本院予以采纳。结合挪用公款犯罪中徐某甲所起作用，对徐某甲不宜认定为从犯，徐某甲的辩护人关于徐某甲系从犯之观点本院不予采纳。被告人关鸿鑫、郭某、田昌凤、毛某甲对传销犯罪能如实供述，均可从轻处罚，关鸿鑫、郭某、毛某甲的辩护人据此提出对三被告人从轻处罚的辩护意见本院予以采纳。根据被告人田昌凤、关鸿鑫、郭某、毛某甲、徐某甲的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第九十三条第二款、第六十九条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院关于审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的解释》第八条、第七条第二款、第二条第（二）项之规定，判决如下：
一、被告人田昌凤犯挪用公款罪，判处有期徒刑六年六个月；犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币15000元。二罪并罚，决定执行有期徒刑六年九个月，罚金15000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月21日起至2020年9月20日止）。
二、被告人关鸿鑫犯挪用公款罪，判处有期徒刑五年；犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元。二罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，罚金20000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月17日起至2019年6月16日止）。
三、被告人郭某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个�，并处罚金人民币18000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月17日起至2014年11月16日止）。
四、被告人毛某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币15000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月19日起至2014年10月18日止）。
五、被告人徐某甲犯挪用公款罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月14日起至2018年4月6日止）。
六、扣押于淳安县公安局田昌凤的华硕牌电脑一台予以没收，上缴国库。
（上述罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴建中
人民陪审员 胡水平
人民陪审员 贾桂海
二〇一四年十月十四日
书 记 员 王 芳