江苏省徐州市泉山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0311刑初353号
公诉机关徐州市泉山区人民检察院。
被告人孙一艳，男，1980年3月27日出生，汉族，小学文化，个体经营户，住安徽省宿州市萧县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年2月16日被刑事拘留，同年3月23日被逮捕。现羁押于徐州市看守所。
辩护人董立帅，江苏清正苑律师事务所律师。
徐州市泉山区人民检察院以泉检诉刑诉（2017）290号起诉书指控被告人孙一艳犯诈骗罪，于2017年9月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。徐州市泉山区人民检察院指派检察员沈惠、韩峰、代理检察员刘燕出庭支持公诉，被害人郝某、被告人孙一艳、辩护人董立帅到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
2015年12月至2016年1月间，被告人孙一艳以虚构的车辆或虚假的二手车交易信息，以合伙购车或卖车为由，多次骗取被害人郝某、周某1等人购车款共计人民币120000余元，用于个人挥霍。分述如下：
1.2015年12月初，被告人孙一艳以虚假的捷达轿车交易信息，以合伙购车为由，骗取被害人郝某购车款人民币20000元。
2.2015年12月中旬，被告人孙一艳以虚构的安徽牌照五菱宏光面包车交易信息，以合伙购车为由，骗取被害人郝某购车款人民币30000元。
3.2015年12月18日，被告人孙一艳以虚假的江淮瑞风轿车交易信息，以合伙购车为由，骗取被害人周某1购车款人民币30000元。
4.2016年1月3日，被告人孙一艳以虚构的安徽牌照五菱荣光面包车交易信息，以合伙购车为由，骗取被害人王某1购车款人民币20000元。
5.2016年1月6日，被告人孙一艳以虚假的奇瑞QQ车辆交易信息，以合伙购车为由，骗取被害人郝某购车款人民币15000元。
6.2016年1月12日，被告人孙一艳以已销售给他人的长安之星面包车交易信息，以卖车为由，骗取被害人孟某购车款人民币6600元。
2016年1月下旬，被告人孙一艳变更联系方式逃跑，2017年2月，公安机关将其抓获。
针对指控事实，公诉机关提供了相关书证、证人证言、被害人的陈述、被告人供述等证据，认为被告人孙一艳以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人孙一艳辩称，公诉机关指控的第1、3、5起犯罪事实中相关车辆交易信息并非虚假，其从合伙人郝某、周某1获取购车款只是借款，没有骗取的故意。
辩护人对指控罪名无异议，提出孙一艳长期从事二手车交易，指控的1、3、5起犯罪事实中交易车辆真实存在，其事后并未逃逸，仅是去外地做生意，并无骗取财物的故意。
经审理查明：
1.2015年12月初、12月中旬、2016年1月初，被告人孙一艳以合伙购买汽车为由分别骗取被害人郝某2万元、3万元、1.5万元，合计6.5万元。
2.2015年12月18日，被告人孙一艳以合伙购车为由，骗取被害人周某13万元。
3.2016年1月3日，被告人孙一艳以合伙购车为由，骗取被害人王某12万元。
4.2016年1月12日，被告人孙一艳以已销售给他人的长安之星面包车交易信息，以卖车为由，骗取被害人孟某购车款0.66万元。
被告人孙一艳骗取上述人员钱财用于赌博等挥霍，并于2016年1月下旬变更联系方式潜逃。2017年2月，被告人孙一艳被公安机关抓获归案。
上述事实，有公诉机关当庭举证、质证，经本院确认的下列证据证实：
1.被告人孙一艳的庭前供述和辩解，主要内容：其于2012年在徐州七里沟汽配城做二手车生意，2015年夏天其因赌博把家里积蓄输光，2015年年底又开始赌博，因没有钱就想以买车的理由骗钱再去赌博。其骗了郝某、周某1、王某1及孟某。郝某、周某1、王某1也是做二手车的，与其合作多年，经常从其处买车。2015年12月初，其给郝某打电话说有一辆09年的捷达要2万元，约定郝某出钱，赚钱平分，郝某同意并给其现金2万元，随后其把车卖给了一个贾某，车牌号及买主信息其记不清，其对郝某说这辆车被别人订购未付钱。几天后，其对郝某谎称有一辆安徽牌照的五菱宏光车需要3万元，郝某给其3万元，两天后郝某说有人要买车，其称车已被别人订购，买主需要办理居住证半个多月后才能过户。2016年1月初，其又给郝某打电话谎称一辆价值1.5万元的奇瑞QQ二手车，郝某同意后又给其转款1.5万元。
2015年12月中旬，其给周某1打电话说有一辆价值4万元的江淮瑞风二手车，车牌号其记不清了，要4万多元，因为之前其欠周某113300元，就让周某1给其转了3万元。收到周某1的钱后，其就把车卖给了他人，未告诉周某1。该车是银色江淮瑞风大商务车，是2015年12月前后，其在汽配城大门花29000元买的，当时骗周某1说卖给他，周某1给钱后其把这辆银色江淮瑞风大商务车以约33000元卖给二手车市场的李某1了。
2016年1月初，其对王某1谎称有一辆价值2万元的安徽牌照五菱荣光汽车，要过户到徐州卖，王某1给其转了2万元。
2015年12月份前后，其买了一辆长安之星面包车，其收取了买主孟某给的6600元，未将该车给孟某，而是卖给了周某1。
其骗取的郝某、周某1、王某1、孟某的钱款被其赌博用掉一部份，其余用于住房装修。
2.被害人陈述
（1）被害人郝某的陈述及辨认笔录，证实其在汽配城门口做二手车生意，其与孙一艳认识了三四年，孙一艳也做二手车做生意跟廉某打工。2015年12月初其接到孙一艳的电话说有一辆09年捷达车2万元，让其出钱购买并帮其卖，赚钱后两人平分，其同意并给了孙一艳2万元现金。2015年12月中旬的一天中午，孙一艳又告诉其有一辆安徽牌照的五菱宏光车3万元可以买下并帮其卖掉赚钱两人平分，其便将购车款3万元给了孙一艳。2016年1月8日孙一艳给其打电话说有一辆奇瑞QQ车1.5万元可以买下并帮其卖掉赚钱两人平分，其便将购车款1.5万元转账给孙一艳。三辆车其都没有见到，2016年1月15日左右，廉某对其说孙一艳赌博输钱跑了，电话也打不通。其与廉某、周某1、李某1到孙一艳的租住处及老家去找，均未找到孙一艳。郝某辨认出孙一艳。
（2）被害人周某1的陈述及辨认笔录。证实其与孙一艳于2012年认识并在孙一艳处购买二手车。2015年12月18日孙一艳给其打电话说有一辆江淮瑞风牌的二手车，购车款是4万多元。由于被告人孙一艳之前欠其13300元，在其没有看到车辆的情况下就给孙一艳转账人民币3万元用于购买江淮瑞风牌汽车。2015年12月28日上午，孙一艳给其打电话说有一辆长安面包车问其要不要，其确定要，因为之前其给孙一艳钱买江淮瑞风车便想用买江淮的钱抵这个长安面包车的钱，孙一艳不同意说怕算账乱，中午其便给孙一艳打1万元，下午办了过户到李军身上，该长安面包车原车牌号苏Ｃ×××××,过户变更为苏Ｃ×××××。其给孙一艳购买江淮瑞风牌汽车款后多次向孙一艳要车，孙一艳以各种借口推脱。其两次打款都是让合伙人王某2给孙一艳转的款。2016年1月14日其再给孙一艳打电话，发现已关机，后听同行说孙一艳好几天没到汽配城，还有几个人也是给了孙一艳车钱到没见到车，并且找不到孙一艳，电话也联系不上。周某1辨认出孙一艳。
（3）被害人王某1的陈述及辨认笔录。证实2016年1月3日上午，其接到孙一艳的电话说有一辆安徽牌照的五菱荣光面包车，是国四的排放标准，让其打款2万元买车，其便转账给孙一艳购车款2万元。之后其联系孙一艳要车，孙一艳告诉其车辆无法过户，称回徐州后还其车款，后再联系孙一艳电话已关机，听说孙一艳赌博输钱跑了，还骗了不少买车人的钱。王某1辨认出孙一艳。
（4）被害人孟某的陈述及辨认笔录，证实其在沛县做二手车生意，2016年1月12日早上其员工李圣发微信说孙一艳有一辆2009年长安4500型面包车要卖，还发来面包车的照片，车牌号是苏Ｃ×××××，报价6600元，车在淮北一个修理厂，其同意并给孙一艳转款6600元，孙一艳称第二天将车送到汽配城，让其等电话去提车。1月13日，李圣说接到孙一艳电话说车已开到汽配城，但车况太差被他退掉了并答应退款，后孙一艳一直未退款。其于2016年1月16日去汽配城找孙一艳，未找到，也联系不上。孟某辨认出孙一艳。
3.证人证言
（1）证人廉某的证言，证实2012年其在汽配城二手车市场做生意，与孙一艳认识后合伙做生意。2015年12月中旬，孙一艳说他母亲住院向其请假，三四天后回来，之后又说他母亲病情加重又有十几天没有来市场。2016年1月14日的时候，李传耀带着孙一艳找到其，孙一艳说自己赌博输了不少钱，欠别人二三十万，其告诉孙一艳赶紧还欠别人的钱，欠其的钱不着急还。第二天早上，因孙一艳还欠自己十几万元其到孙一艳家中找孙一艳，中午时二手车市场的马银玲和刘勇也去找孙一艳要钱，随后大家报警，1月16日孙一艳联系不上了。其没有见过孙一艳卖给郝某的三辆车及卖给周某1的江淮车。
（2）证人王某2的证言，证实其和周某1合伙做二手车，周某1负责联系买卖车辆，其负责账目，周某1从孙一艳那谈江淮瑞风和长安面包车都给其说了，其给孙一艳转的帐。
（3）证人王某3的证言，证实其在汽车城做二手车，其从孙一艳手里收过车，其和孙一艳买卖车辆都会和孙一艳签订协议。其从2015年8月份在汽车城内租赁了办公室卖车，之后就不做五万以下的车辆买卖了，奇瑞QQ车根本不考虑。
（4）证人李某1的证言，证实其在汽车城做二手车生意，其从孙一艳处收过车，和孙一艳买卖车辆都会签订协议，其没有和孙一艳买卖江淮瑞风车的协议，2015年年底没有从孙一艳那收过江淮瑞风车。2016年1月份，其也没有和孙一艳买卖奇瑞QQ车。
4.公安机关调取的银行账户交易明细，证实：（1）2016年1月6日郝某尾号3062的银行账户向孙一艳尾号为8872的银行账户转款5000元、2016年1月10日郝某尾号7414的银行账户向孙一艳尾号为8872的银行账户转款10000元；（2）2015年12月18日王某2尾号7301银行账户向孙一艳尾号8872的银行账户转款30000元、2015年12月28日转款10000元；（3）2016年1月3日王某1尾号4276的银行账户向孙一艳尾号8872的银行账户转账20000元；（4）2016年1月12日孟某尾号9974的银行账户向孙一艳尾号为8872的银行账户转账6600元。
5.到案经过、发破案经过、在逃人员登记/撤销表，证实本案系被害人报案而案发，公安机关于2016年2月16日立案后，2016年3月10日对孙一艳上网追逃，2017年2月18日将其抓获。
6.被告人孙一艳的户籍及现实表现证明，证实被告人孙一艳的身份信息及住址登记情况，系成年人，无违法犯罪前科。
关于被告人孙一艳提出的其从合伙人郝某、周某1获取购车款只是借款，及被告人孙一艳的辩护人提出的公诉机关指控的第1、3、5起犯罪事实中相关车辆交易信息并非虚假，其事后并未逃逸，仅是去外地做生意，并无骗取财物的故意的辩解及辩护意见。经查，孙一艳的庭前供述“捷达汽车、瑞丰汽车真实存在，但卖给郝某、周某1时并未想将车交给郝某、周某1，只是想骗二人的钱，而QQ汽车也是其虚构的”，而郝某、周某1的陈述、证人李某2、李某1的证言与孙一艳的庭前供述能够印证，证实孙一艳采取以虚构交易的方式骗取郝某、周某1购车款的事实，并不存在借款的事实。孙一艳采取了虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取了郝某、周某1财物，孙一艳具有骗取他人财物的故意，孙一艳所称的涉案车辆是否存在并不影响其犯罪事实的认定。孙一艳在较短时间内多次以购车为名骗取他人财物，用于赌博等活动，事后断绝与被害人的联系，逃匿躲藏，属犯罪后潜逃情形。被告人孙一艳的辩解及辩护人的辩护意见不符合本案事实，不能成立，本院不予采信。
本院认为，被告人孙一艳以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控被告人孙一艳犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。综上，为保护公私财产不受侵犯，惩罚犯罪，根据被告人孙一艳的犯罪事实、情节、对社会的危害程度及其认罪、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人孙一艳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月16日起至2020年8月15日止；罚金于判决生效后三十日内缴纳。）
二、被告人孙一艳犯罪所得依法继续追缴，发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黎 方
审 判 员 周平波
人民陪审员 苏征社
二〇一七年十二月五日
书 记 员 张 彬