达拉特旗人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）内0621刑初75号
公诉机关内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗人民检察院。
被告人党军，男，汉族，1968年11月9日出生，高中文化程度，户籍地内蒙古托克托县双河镇旧城绿化大街***号，现住包头市青山区装备园区管网项目工地,系个体。2015年11月25日因涉嫌合同诈骗罪被达拉特旗公安局刑事拘留，同年12月4日经达拉特旗人民检察院批准由达拉特旗公安局执行逮捕。现羁押于达拉特旗看守所。
辩护人刘秉华，内蒙古瀛昊律师事务所律师。
达拉特旗人民检察院以达检公诉刑诉（2016）第73号起诉书指控被告人党军犯合同诈骗罪，于2016年3月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。达拉特旗人民检察院依法指派检察员王恒娟出庭支持公诉，被告人党军及其辩护人刘秉华到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2010年7月至2011年11月期间，被告人党军承包了达拉特旗万通公司的“万通汽车城”项目1#-6#商业楼的土建施工工程。万通公司与其商定，在工程结算时万通公司用该工程部分商业楼抵顶其部分工程款。2011年1月份，被告人党军向被害人郝某声称，自己现有万通汽车城的顶账楼要卖，可以按抵顶回来的价格转让给郝某，并可在2011年11月份左右竣工后交付。
2011年1月30日，被害人郝某将车牌号为蒙KG80**的奥迪A6轿车折价380，000元向被告人党军预先支付购买上述商业楼的购房款。2011年3月13日，被告人党军与被害人郝某签订了《购房协议》，明确被害人郝某将购买3#商业楼7#-12#、15#-20#的12套商业房，单价4，588元/平方米，总面积695.2平方米，总价3，189，577元。同时，双方口头约定，被害人郝某陆续支付被告人党军购房款，被告人党军承诺楼房竣工后即可办理相关手续。被害人郝某按约定于2011年3月-5月期间通过银行转账支付购房款总计2，180，000元，被告人党军在收取上述购房款后却在2011年6月-11月30日期间将上述12套房产陆续顶账卖给他人4套或抵押于此前民间高利借款人处8套，在被告人党军无力兑现交付上述或退还购房款的情况下，故意隐瞒12套房产被处置的事实，于2012年8月将郝某的一辆保时捷越野车以600，000元的价格作价抵顶剩余的购房款，期间，2012年春天至2012年8月，被害人郝某给被告人党军做过价值687，181元的消防、水暖工程，被告人党军也承诺用顶账楼来抵顶，但直至案发其也未交付任何房产。
经查，被告人党军在被害人郝某的催要下退还了1，160，000元的购房款，并结算了48，000元水暖、消防工程款以及折减借款5，000元，至今还有2，254，181元购房款没有退还。被告人党军将收取的购房款和车辆用于支付或抵顶工地工程施工和材料款以及支付此前高利借款等。
公诉机关认为，被告人党军的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人党军对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不予认可，认为该案属于经济纠纷。
被告人党军的辩护人对公诉机关指控被告人党军犯合同诈骗罪的事实和罪名不予认可，辩称理由：第一，被告人党军主观上没有非法占有他人财物的目的，也没有《刑法》第二百二十四条所规定的情形，本案应属被告人党军与被害人郝某之间的经济纠纷问题。第二，被告人党军目前对外享有10，200，000余元的债权，其不存在利用合同骗取对方财物，并用于挥霍的行为。第三，被告人与被害人之间抵顶车辆的费用及工程结算费用不应被纳入到诈骗数额。
经审理查明，2010年7月份，被告人党军挂靠鄂尔多斯市兴林建安集团有限责任公司，并承包了达拉特旗万通房地产开发有限责任公司（简称万通公司）的万通家园（又名万通汽车城）商业楼项目3#-6#商业楼的建设工程，工期为2010年7月至2011年11月，双方同时约定，总工程款的40%用被告人党军所承建的商业楼抵顶其工程款，房价为开盘价。2011年1月份，被告人党军向被害人郝某声称自己现有万通汽车城部分商业楼要卖，这些商业楼是万通公司给他抵顶部分工程款的顶账楼，可以按抵顶的价格进行转让，并可在2011年11月左右竣工后交付。双方遂于2011年1月30日签订《购车协议》，被害人郝某将一辆车牌号为蒙KG80**的奥迪A6轿车折价380,000元作为购买上述商业楼的购房款预先支付给被告人党军。2011年3月份，万通公司确定以3#商业楼二层的7#-12#和15#-20#共计12套商业房给被告人党军抵顶所欠的工程款，被告人党军便与被害人郝某于2011年3月13日签订了《购房协议》，明确被害人郝某将购买上述12套商业房，单价4，588元/平方米，12套商业房总面积695.2平方米，总价3，189，577.6元。同时双方口头约定，被害人郝某陆续支付被告人党军上述购房款，被告人党军承诺，待上述楼房竣工后即可办理相关手续。被害人郝某按约定于2011年3月-5月期间支付购房款总计2，180,000元（包括380,000元车款），被告人党军在收取上述购房款后，于2011年9月7日将3#商业楼的7#、8#、9#、10#商业房抵顶了杨某某的混凝土欠款，同年11月30日将3#商业楼的11#、12#、15#、16#、17#、18#商业房用于抵顶高某某的借款，2012年1-2月份，将3#商业楼的19#、20#商业房抵顶了韩某某的借款，并办理了相关手续。后被告人党军明知自己无力给被害人郝某交付上述12套商业房产或退还购房款的情况下，故意隐瞒该12套商业房产已被处置予他人的事实，于2012年春天至2012年8月期间，被告人党军让被害人郝某做了万通汽车城项目价值687，181元的消防、水暖工程，其也承诺用万通商业楼来抵顶该工程款，且于2012年8月21日以600,000元的价格接收被害人郝某的一辆保时捷轿车抵顶剩余的购房款。
后被害人郝某多次催促被告人党军交付房产或退还购房款，被告人党军在被害人郝某的催要下通过万通公司退还了1，160，000元的购房款，并结算了48，000元水暖、消防工程款以及折减借款5，000元，至案发前，被告人党军仍骗取被害人郝某2，254，181元购房款。
另查明，2011年1月30日，被害人郝某将一辆蒙KG80**的奥迪A6轿车折价380,000元预先向被告人党军支付购买上述商业房产的购房款，被告人党军接手该车后以320,000元的价格抵顶了石某某的工程款。2012年8月22日，被告人党军将被害人郝某作价600，000元用于抵顶剩余购房款的保时捷轿车以550，000元的价格卖给董某某。
上述事实有经当庭举证、质证的下列证据予以证实：
1、接受刑事案件登记表、立案决定书、被告人党军到案经过，证实本案是由被害人郝某于2014年11月5日报案至达拉特旗公安局，达拉特旗公安局于2015年5月26日将此案立为刑事案件进行侦查，同年11月25日达拉特旗公安局经网上缉捕将被告人党军抓获归案。
2、拘留证、逮捕证，证实被告人党军因涉嫌合同诈骗罪于2015年11月25日被达拉特旗公安局刑事拘留，于同年12月4日被达拉特旗公安局执行逮捕。
3、被害人郝某的陈述，证实被告人党军于2011年1月至2012年8月期间，以出卖其从万通公司抵顶回的12套商业房产为名，收取其车辆、现金和工程款共计3,467,181元，归还1,213,000元，实际骗取2,254,181元。
4、被告人党军的供述，证实：（1）2011年1月，其向被害人郝某声称，自己现有万通汽车城部分商业楼要卖，这些商业楼是万通公司给他抵顶部分工程款的顶账楼，可以按万通公司给其抵顶的市场价格转让给郝某，并可在2011年11月左右竣工后交付被害人。
（2）其与被害人郝某经商定于2011年1月30日签订《购车协议》，被害人郝某将车牌号为蒙KG80**的奥迪A6轿车折价380，000元向其预先支付购买上述商业楼的购房款。
（3）2011年3月份，万通公司承诺以3#商业楼7#-12#、15#-20#，共计12套商业房给其抵顶部分工程款，其与被害人郝某经过商议于2011年3月13日签订《购房协议》，明确被害人郝某将购买上述12套商业房，单价每平米4，588元，总面积695.2平方米，总价3，189，577元。同时，双方口头约定，被害人郝某陆续支付其购房款，其承诺待楼房竣工后即可办理相关手续。被害人郝某按约定于2011年3月至5月期间通过银行转账支付其购房款总计2，180，000元。
（4）其在收取上述购房款后于2011年6月至11月30日期间将上述12套商业房陆续顶账他人4套或者抵押于此前民间高利借款人处8套。后其隐瞒上述12套商业房产被处置的事实，于2012年8月17日经与被害人郝某协商一致，将被害人郝某的一辆保时捷越野车以600，000元的价格抵顶给其用于结清剩余的购房款。
（5）2012年春天至2012年8月，被害人郝某给其做过万通汽车城项目价值687，181元的消防、水暖工程，其也承诺用万通汽车城顶账楼来抵顶上述工程款。
（6）其退还过被害人郝某1，160，000元及一辆价值48，000元的福田汽车，另还过郝某5，000元。
5、证人高某某的证言，证实2011年11月30日，被告人党军用万通汽车城项目3#楼的6套商业楼房即11#-12#、15#-18#给高某某抵顶700，000元欠款及利息，并从万通公司取得上述六套商业房产的收据存根。2012年10月30日，其与万通公司签订“商品房买卖合同”，交了商品房的费用。其中的三套即16#-18#商品房在自己名下，另外三套即11#-12#、15#抵顶给了别人。
6、证人陈某某的证言，证实2011年9月至11月30日期间，万通公司将12套商品房抵顶工程款交付被告人党军之后，被告人党军先后将12套商品房又抵顶给他人，并将其中部分商品房登记在高某某、韩某某名下，并从万通公司办理了缴款收据存根的事实。
7、证人杨某某的证言，证实2011年6月20日左右，被告人党军将万通汽车城3号商业楼的2层7#-10#四套商品房抵顶给为其万通汽车城项目供应过混凝土的杨某某，杨某某又将其中的7#商品房抵顶给了杨某X，8#商品房抵顶给了吕占云。
8证人杨某X的证言，证实的内容与证人杨某某的证言能够相互印证。
9、证人石某某的证言，证实被告人党军将车牌号为蒙KG80**的奥迪A6轿车以320，000元的价格抵顶给其的事实。
10、证人陈某A的证言，证实被告人党军将车牌号为蒙K6A1**的保时捷卡宴以550，000元的价格卖给董某某的事实。
11、证人王二某的证言，证实万通公司通过李H在万通公司的账户将1160，000元质保金退还给被害人郝某的事实。
12、证人李H的证言，证实万通公司通过其在万通公司的账户将1160，000元质保金退还给被害人郝某的事实，其证言能够与证人王二某的证言相互印证。
13、被告人的常住人口基本信息，证实被告人党军在本案案发时，已达到法定刑事责任年龄。
14、违法犯罪记录查询说明，证实被告人党军在本案案发前无前科劣迹。
15、购车协议，甲方为被害人郝某，乙方为被告人党军，证实2011年1月30日，双方约定，被害人郝某以车牌号为蒙KG80**的奥迪轿车作价380，000元，用于置换被告人党军万通汽车城的顶账商品楼的事实。
16、购房协议，甲方为被告人党军，乙方为被害人郝某，证实2011年3月13日，被告人党军同意将万通汽车城3#商业楼7#-12#、15#-20#共计12套二层商业房，总面积695.2平方米，以每平米4，588元，总价3，189，577元人民币卖给被害人郝某的事实。
17、车辆买卖协议，甲方为被害人郝某，乙方为被告人党军，证实2012年8月21日，被害人郝某将车牌号为蒙K6A1**的保时捷卡宴以600，000元的价格抵顶给被告人党军的事实，与被害人郝某的陈述和被告人党军的供述能够相互印证。
18、购房款的收条二份，第一份收条证实2011年3月15日，被害人郝某向被告人党军打款1，500，000元的事实；第二份收条证实2011年5月17日，被害人郝某向被告人打款680，000元的事实。
19、欠条一份，证实2012年8月17日，被告人党军尚欠被害人郝某万通汽车城水暖、消防施工款合计687，181元的事实。
20、协议书两份，甲方为被告人党军，乙方为耿盛商品混凝土有限公司（证人杨某某为该公司的经理），证实2011年6月10日，被告人党军因欠杨某某所在公司的混凝土款，承诺用万通汽车城的6号楼北边的两套商品房抵顶工程款。2011年6月15日又约定将3号楼的两套商品房抵顶工程款的事实。
21、商品房买卖合同，附杨某X于2012年8月7日、2012年9月8日关于该商品房缴纳物业费、办理房产证费用的两份收据，进一步证实被告人党军约定卖给被害人郝某12套商品房的实际处置情况。
22、从证人高某某处调出的收据存根6张，及办理房产证费用产生的收款收据（费用缴纳时间为2012年9月14日），证实被告人党军于2011年11月30日将原本约定卖给被害人郝某的3#楼二层的其中6套商品房登记在高某某名下，高某某之后办理相关房产手续。
23、从证人高某某处调取的入住通知单，证实证人高某某所称被告人党军给其抵顶的房子于2013年4月19日便可以入住的事实。
24、从证人高某某处调取的6套商品房买卖合同，证实证人高某某所称被告人党军给其抵顶的6套房产，在高某某名下3套、刘海霞名下3套。
25、从证人陈某A处调取的二手车转让协议，甲方为被告人党军，乙方为董某某，证实2012年8月22日，被告人党军将从被害人郝某处作价600，000元抵顶回来的车，以550，000元的价格卖给了董某某的事实。
26、从证人陈某A处调取的收条三张，与陈某A的证人证言能够相互印证，其中330，000元为现金，220，000元是被告人党军欠董某某的工程材料款，被告人党军一并给董某某出具了收条。
27、从证人王二某处调取的借款单五张，证实2014年1月6日，被害人郝某以李H的名义从万通公司领取被告人党军1，130，000元质保金，并由证人李H转交给被害人郝某的事实。
28、从鄂尔多斯市兴林建安集团有限公司调取的合同书两份，证实被告人党军曾挂靠在鄂尔多斯市兴林建安集团有限公司名下，并与万通公司签订施工合同的事实。
29、从万通公司调取的顶账给被告人党军的房产明细表复印件，收据存根，房源明细，证实万通公司共计用32套房产为被告人党军顶账，这32套房产中就包括涉案的12套房产。
30、被害人郝某对被告人党军打款交易明细，证实被害人郝某于2011年3月14日给被告人党军分两次打款300，000元，2011年3月15日给被告人党军打款500，000元，共计1，100，000元。
31、案件说明一份，证实：（1）被告人党军提到的680，000元欠条中的200，000元无法在交易明细中得以体现，但根据双方口供及欠条，可以证实这200，000元是真实存在的；（2）被告人党军供述，其用董某某给他的330，000元购车款偿还了程某某的高利借款。但经达拉特旗公安局经侦大队多方查找，未找到程某某本人；（3）达拉旗公安局与韩某某的通话进行录音，韩某某称党军是将房子抵顶给他的事实。
32、视听资料两份，第一份为讯问被告人同步录音录像，证实本案的侦查机关在讯问被告人党军时无刑讯逼供等非法取证行为；第二份为侦查机关与韩某某通话录音一份，证实被告人党军是将房子抵顶给韩某某的事实。
上述证据来源合法，法律手续完备，具备证据的客观性和关联性，其证明效力本院予以确认。
本院认为，被告人党军以非法占有为目的，在收到被害人郝某以奥迪轿车折抵购买12套房屋的预付款后，又低价转抵支付自己所欠的工程款，合同签订后，在收到大部分够房款后，将约定出售给被害人的房屋陆续抵顶了他人的欠款，后又继续欺骗被害人，以被害人为其工程上做的消防、水暖工程款和卡宴轿车款抵顶购房款，同时将卡宴轿车又低价转卖。被告人党军通过签订合同的方式，诈骗他人财物，数额特别巨大，构成合同诈骗罪。达拉特旗人民检察院的指控成立。被告人党军辩称处置的12套房产中，有部分为抵押给债权人，证据不足，不予支持。被告人党军以及辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不予认可和认为该案属于经济纠纷的辩护意见，不予支持。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第四十五条、第五十二条之规定，判决如下：
被告人党军犯合同诈骗罪,判处有期徒刑十二年，并处罚金五万元，于判决生效之日付清。
（刑期从判决执行之日起计算，判决在执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年11月25日起至2027年11月24日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 张俊飞
代理审判员 包立平
人民陪审员 赵瑞英
二〇一六年九月二十九日
书 记 员 付立广
相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。