河北省临西县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）冀0535刑初73号
公诉机关河北省临西县人民检察院。
被告人张锦成，男，1953年5月30日生，安徽省蚌埠市龙子湖区人，汉族，初中文化，个体企业主，捕前住蚌埠市。因涉嫌合同诈骗罪，2015年8月25日被安徽省蚌埠市公安局龙子湖区分局刑事拘留，同年9月30日被该局逮捕。2015年10月15日被临西县公安局刑事拘留，同年11月17日被临西县公安局逮捕。现羁押于临西县看守所。
辩护人张毅，河北法胜律师事务所律师。
河北省临西县人民检察院以临检公诉刑诉[2016]34号起诉书指控被告人张锦成犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年8月12日公开开庭审理了本案。临西县人民检察院指派检察员张占军出庭支持公诉。被告人张锦成及其辩护人张毅到庭参加诉讼。现已审理终结。
河北省临西县人民检察院指控：1、2011年10月7日，被告人张锦成通过朱某（已判刑）从王某手中以每吨12,900元的价格，购买总价值50万元的26.269吨四级皮棉。张锦成收到皮棉后，把皮棉卸到其开办的、2011年7月份已经停产的远恒纺织厂。张锦成转移货物，以种种理由拖延付款、逃匿；2、2011年5月9日，被告人张锦成以蚌埠市远恒纺织厂与张家港保税区宁某贸易有限公司签订原料加工协议。宁某贸易有限公司向张锦成提供128吨化纤原料，张锦成只加工部分成品纱交付，把剩余的价值约87万元的72.5632吨原料化纤抵债给他人。
当庭出示被害人陈述、被告人供述、证人证言、加工合同等对指控的犯罪予以证明，认为被告人张锦成骗取他人财物数额特别巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人张锦成对起诉书指控其诈骗王某价值50万元棉花的事实予以供认，当庭认罪，请求从轻处罚。对起诉书指控诈骗宁某贸易有限公司化纤原料，认为应当是民事纠纷，且对化纤原料价格的认定有异议。其辩护人辩称，被告人张锦成与宁某公司的争议实质是民事经济纠纷，江阴市人民法院已经作为民事案件调解处理，公安机关不应再按涉嫌犯罪立案侦查。不应依据调解书确定的货物数量和价格来认定本案涉案数额。报案人沈某在本案中的身份地位有待核实。
经审理查明：
（一）2011年10月7日，被告人张锦成通过朱某（已判刑）以每吨19,200元购买王某四级皮棉26.269吨，总价值50万元。张锦成安排把货卸到其所开办的远恒纺织厂。后张锦成转移货物，拖延付款并逃匿；
证明该事实的证据为：
1、被害人王某陈述，2011年7月通过朋友认识的朱某。2011年9月底，朱某又来临西，说安徽几家纺织厂缺货，让送30吨左右的皮棉，每吨19,200元，货到付款。10月7日，其和范某把货送到安徽太和县的一个厂子，但该厂不要小包棉。范某想把棉花低价出售，朱某从中阻拦，说蚌埠有个厂子收购价格高。第二天下午就把货拉到了张锦成的远恒纺织厂。卸完货，张锦成说天晚了，明天一早通过银行付款。其二人坚称不给钱就把货拉走。张锦成只得给打了50万的欠条，加盖了远恒纺织厂的印章。朱某也在宾馆保证明天给钱。第二天张锦成还是推脱，说棉花正在加工生产，他再想别的办法。只好又找宾馆住下。天明后朱某不见了，在电话里说他家有事，让找张锦成要货款。张锦成一直推脱，到10月30日张锦成和朱某都不接电话了。2011年阴历腊月二十八晚上，张锦成开车在厂子门口发现其和范某后加速逃跑，被二人追上，只好回厂签了一份还款协议，但也没有履行。2012年2月28日，其又到张锦成厂子。张锦成说有货款了，下午就给。当天下午，其去了趟厕所，张锦成又不见了。其后，再也没有联系上张锦成和朱某；
2、证人刘某证明，盛世物流公司安排其开车为蔡辛棉花加工厂送一车皮棉。2011年10月7日上午11时，其和姓王的和姓范的货主把皮棉送到安徽省蚌埠市。在高速路口，见到体型较胖姓朱的人。姓朱的把我们带到蚌埠市远恒纺织厂，一个姓张的安排货卸。收到货主的运费，其就回来了；
3、被告人张锦成供述，2011年7月，其远恒纺织厂经营状况不佳，欠账较多，处于半停产状态。10月上旬的一天，朱某打电话问有一车皮棉要不要。当天下午就领着王某和范某把皮棉拉来，卸到厂子的仓库里。王某要货款，其说暂时没有钱，以远恒纺织厂的名义打了一张欠条。王某在宾馆住了三天，一直催要货款。其以别的理由推脱，后来就躲着他们。王某和小范要把皮棉拉走，但皮棉已经加工并给了当地宋在跃和李荣军的厂子顶账了。腊月二十八日，在工厂门口其给王某他们写了一张还款协议，但没有按期还款。2012年2月，王某多次找其。最后一次在厂子里，其说让他等一会，趁机离开。后来听说其被公安局上网追逃了；
4、同案犯朱某供述，其做皮棉生意，和张锦成因为业务关系认识十多年了。2011年10月，其介绍王某给张锦成送了50万元的皮棉。张锦成承诺货到付款，但卸货后没有给。从那以后，其一直没有和王某见过面，也没有领着他们去找张锦成催要货款；
5、蚌埠市龙子湖区幸福村村民委员会关于远恒纺织厂因经营不善，2011年7月停产的证明；
6、张锦成向王某出具的欠棉花款50万元的字据和被告人以远恒纺织厂名义出具的还款协议；
7、王某、范某分别辨认被告人张锦成照片的笔录；
8、河北省临西县人民法院（2012）临刑初字第51号刑事判决书；
（二）2011年5月9日，被告人张锦成以蚌埠市远恒纺织厂的名义与张家港保税区宁某贸易有限公司签订原料加工协议。依该协议，宁某贸易有限公司共向张锦成提供了128.4552吨化纤原料（其中中化67.036吨、大化61.4192吨）用于加工成品纱，远恒纺织厂收取加工费。合同签订后，张锦成只将部分化纤原料加工成品纱交付宁某公司，把剩余的化纤原料72.5632吨（其中中化30.621吨、大化41.9422吨）挪作他用，然后逃匿。按照当时购进同类化纤原料价格（中化10.5元/kg、大化12.5元/kg）计算，72.5632吨化纤原料价值人民币84.5798万元。
证明上述事实的证据为：
1、远恒纺织厂张锦成与宁某贸易有限公司的加工协议、双方认可的宁某贸易公司发远恒纺织厂化纤明细表；
2、宁某贸易公司营业执照、关于沈某任职身份的证明、购进原料化纤（中化、大化）的账目和资料；
3、宁某公司沈某报案材料述称，其是张家港保税区宁某贸易有限公司经理。2011年5月，该公司与远恒纺织厂负责人张锦成签订加工协议。约定其公司提供化纤原料，远恒纺织厂加工成32支、43支涤纶纱，加工费分别为4,800元/吨和5,400元/吨。远恒厂保证每天生产3吨左右。自5月20日起，其公司共计交付了128.4552吨化纤。远恒厂张锦成从同年5月30日至8月11日共计交付成品纱54.774吨。尚结存化纤72.5632吨未生产。同时其公司支付了20万元加工费。后远恒厂未再交付成品纱，张锦成一直以天气不好或员工不足为由推脱，保证当年11月15日交货。11月21日，其开车连夜从江阴来到远恒厂，发现早已停产，72吨多化纤没有踪影。给张锦成打电话，他还说货已经准备好。当得知我们就在他厂里时，就立即关机了；
4、证人孙某证明，因业务关系认识张锦成多年。2010年，张锦成让其给他的远恒纺织厂介绍业务。后来与江阴市亿强纺织厂陈惠某、张家港宁某贸易有限公司沈某的原料加工业务都是其介绍给他的。张锦成交付给沈某加工成的一部分成品纱，把剩余的原料化纤和部分成品纱，抵债给别人了；
5、江阴市人民法院出具证明函，该院针对宁某贸易有限公司与远恒纺织厂的合同纠纷于2012年2月3日作出（2012）澄周商初字第0020号民事调解书。执行过程中发现涉嫌犯罪，建议原告到公安机关报案。现已终结本次执行程序；
6、被告人张锦成供述，2011年5月7日，经孙某介绍与张家港保税区宁某贸易有限公司经理沈某签订了化纤涤棉加工合同。对方公司共交付128吨多化纤原料到远恒纺织厂来加工。其把用54吨原料加工的成品纱交付对方，得到20万元加工费。由于当时欠外债非常多，尤其欠陈惠某的原料款。其就把宁某公司的73吨多原料（其中加工成纱的约3.5吨）以当时市场价90多万元抵债陈惠某和蚌埠市其他纺织厂了。由于无法履行与陈惠某签订的加工协议,才想办法把沈某牵进来，用沈某提供的纺织化纤原料抵债。宁某贸易公司沈某又打电话催要剩余的加工原料，只好辞退工人，厂子关闭，出去逃避；
7、蚌埠市公安局龙某分局民警关于沈某报案、该局立案经过的说明；
8、被告人张锦成的户籍证明和公安机关抓获证明。
以上证据经当庭质证，予以确认。
本院认为，被告人张锦成以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人货物，案值特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实存在，罪名成立。
被害方宁某贸易有限公司以合同纠纷向人民法院提起民事诉讼，后发现该事实涉嫌刑事犯罪，又向当地公安机关报案，要求追究被告人的刑事责任，不违反相关法律规定。被告人及辩护人关于该案属于民事纠纷的辩解意见不能成立，但对其该起涉案数额认定过高的意见予以采纳。非法所得应当责令退赔。
被告人张锦成虽对诈骗宁某贸易有限公司化纤原料的定性不认可，但能够如实供述该行为的实施过程，且对诈骗王某棉花款的指控自愿认罪。故可以对其酌情从轻处罚。
依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人张锦成犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月25日起至2025年8月24日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）
二、责令被告人张锦成向被害人王国强退赔人民币50万元、向宁源贸易有限公司退赔人民币84.5798万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 张书斌
审 判 员 刘晓东
人民陪审员 张春琳
二〇一六年十月十三日
书 记 员 肖龙珠