安徽省亳州市谯城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）谯刑初字第00747号
公诉机关亳州市谯城区人民检察院。
被告人李某甲，曾用名李玉平，外号老妈子、老娘，女，于安徽省亳州市谯城区，初中文化，无业，现住亳州市谯城区，2013年5月31日因赌博被抓获，因涉嫌犯赌博罪于同年6月1日被亳州市谯城分局刑事拘留，同年6月27日被取保候审，2014年11月26日被本院决定逮捕，2015年12月17日因患有被本院取保候审。现在居住地。
亳州市谯城区人民检察院以谯检刑诉［2014］888、[2015]669号起诉书指控被告人李某甲犯赌博罪，于2014年11月21日、2015年12月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年1月8日公开开庭进行了审理。亳州市谯城区人民检察院指派检察员马力、赵勤出庭支持公诉。被告人李某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
亳州市谯城区人民检察院指控：2013年5月26日至2013年5月31日，被告人李某甲、郭辉(另处)、卢超(另处)、刘雷(另处)、海春峰(另处)等人，多次组织人员在亳州市谯城区汤陵办事处(解放军像北200米处路东侧)庙门口新村265号刘瑞红家中聚众赌博。李某甲、郭辉、卢超、刘雷、海春峰等人事先联系好赌博地点，并召集相关人员赌博。每次参与赌博人员30人左右不等，每次赌资约30万-40万元左右。李某甲、郭辉、卢超、刘雷等人为局头，海春峰在赌场内放高利贷，刘瑞红负责提供场地并召集邻居到其家中参与赌博，李亚杰(另处)、贺飞(另处)、刘磊(另处)等人在赌场内负责抽头打水。2013年5月31日18时许，在亳州市谯城区汤陵办事处庙门口新村265号刘瑞红家中，李某甲、卢超、刘雷等人组织的赌场内，当场抓获参赌人员31人，现场缴获赌资82000元。公诉机关针对上述指控，当庭出示了相关证据。认为被告人李某甲行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，应当以赌博罪追究其刑事责任。
被告人李某甲对公诉机关指控的犯罪事实辩解称，其只参与一次赌博。
经审理查明：2013年5月31日下午，被告人李某甲伙同卢超（已判刑）、刘雷（另处）等人组织多人在亳州市谯城区汤陵办事处庙门口新村265号刘瑞红（已判刑）家中聚众赌博，海春峰（已判刑）在赌场内放高利贷，刘瑞红负责提供场地并召集邻居到其家中参与赌博，贺飞(另处)等人在赌场内负责抽头打水。当日18时许公安人员在赌场内，当场抓获参赌人员26人，现场缴获赌资82000元。案发后，被告人李某甲已向公安机关缴款2万元。
上述事实，有下列证据在案证实：
1、没收赌资及赌具报告书证明：涉案赌资8.2万元及骨牌赌具十一副、骰子一百余枚，公安机关予以没收。
2、检查笔录、现场图、照片证明：公安机关对现场检查情况、现场情况及地理位置，并查获了赌资8.2万元和赌具。
3、扣押清单证明：涉案赌资8.2万元，已被扣押；赌具已被销毁。
4、辨认笔录、情况说明证明：谢某、卢超、李某丙辨认出赌博现场看小箱子的刘磊。
5、抓获经过、归案情况说明证明：2013年5月31日16时许，亳州市公安局汤陵派出所接群众报警，在其辖区刘瑞红家有人赌博，公安机关从现场抓捕参赌人员26人。同年6月1日被告人李某甲被刑事拘留，同年6月27日被取保候审。2014年11月26日，被告人李某甲被本院决定逮捕。2015年12月6日被宣布逮捕时因患有不适宜羁押于次日被取保候审。
6、情况说明：涉案郭辉，公安机关经查基本情况不详。
7、户籍信息证明：被告人李某甲及同伙人、相关证人的基本情况。
8、前科情况说明证明：公安机关经查，被告人李某甲无前科。
9、案件名字使用情况说明证明：李某甲、“老娘”、“老妈子”、李玉平为同一人；刘雷、刘强为同一人；刘瑞红、刘伟为同一人；杨某、凤枝为同一人；李某乙、云飞、小飞、飞飞为同一人；李某丙、李学民为同一人；丁某、丁小桥为同一人；方同杰、兵建为同一人；朱某甲、老朱为同一人；许某甲、民为同一人；许某乙、宾为同一人；孟祥雷、孟某乙为同一人。
10、涉案人员联系方式证明：涉案人员的联系方式。
11、领条证明：同伙人海春峰已从公安机关领取扣押的借条一张。
12、书证证明：公安机关已将涉案赌资8.2万元，已上缴。被告人李某甲及卢超、海春峰、刘雷、刘瑞红、贺飞各缴款二万元。
13、书证证明：涉案其他人员被公安机关采取强制措施。
14、本院（2009）谯刑初字第275号刑事判决书证明：2009年5月14日，刘磊因犯生产假药罪，被判处有期徒刑二年，缓刑二年。
15、劳动教养决定书证明：2008年6月10日，谢某因赌博被劳教一年，缓刑二年。
16、行政处罚决定书证明：2013年1月2日，杨某因赌博被行政拘留十五日。
17、本院（2006）谯刑初字第199号刑事附带民事判决书、（2007）谯刑初字第216号刑事判决书证明：2006年7月11日，尹某因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑三年六个月；2007年7月因犯强奸罪被判处有期徒刑五年，决定执行有期徒刑八年。
18、行政处罚决定书证明：2013年7月1日，尹某因本案被行政拘留十五日。
19、照片、书证证明：同伙人海春峰在赌场放高利贷的帐本。
20、情况说明：2013年5月31日，在刘瑞红家赌博，局头为李某甲、卢超、刘雷三人，海春峰放“爪子钱”渔利20万元，刘瑞红提供赌博场地并抽头渔利5000元，贺飞抽头渔利4000元，直接参赌人员26人，当场搜出赌资8.2万元。
21、情况说明证明：2013年5月31日，赌博时看“水箱”的系贺飞、刘磊二人。
22、情况说明证明：对贺飞决定起诉，刘磊因初次看“水箱”未提成，情节轻微未起诉。
23、情况说明证明：卷中辨认笔录、现场勘查笔录中出现的笔误，予以说明。
24、辨认笔录、照片证明：刘瑞红、卢超、贺飞辨认出郭学辉，即郭辉。
25、情况说明证明：涉案刘雷、郭辉已被网上追逃。
26、证人谢某证言证明：2013年5月31日下午3时许，其和海春峰、卢超、贺飞到刘瑞红家推牌九，是李某甲和卢超和的局。ＸＸ先推的，其和李某丙、朱某甲、卢超等30多人参与了，ＸＸ规定最少下100元，最大下900元，最多桌面有四、五千元。ＸＸ输完身上带的钱，又借了别人1万元，共输2万多元钱。其推时，最小下100元，最大下600元，朱某甲、“柏林”等人参加了。赌场里有两个人负责“抽水”看“水箱子”，庄家赢按10%“抽水”，下门赢按5%抽水。海春峰放“爪子钱”放给丁某10万元。
27、证人杨某证言证明：2013年5月31日16时许，其朋友甘长华让其一起到刘瑞红家那个赌场里玩，后李某甲又打电话。其到后见谢某、海春峰、李某丙、还有几个河南人。后他们开始赌博，李某甲是局头，谢某推的，最小下100元，最大下600元，一般桌面赌资有2000元。赌场里有“抽水箱子”，庄家赢按10%抽，坐门的赢按5%抽，海春峰放“爪子钱”，具体情况其也不清楚。
28、证人李某乙证言证明：2013年5月31日16时许，卢超让其到刘瑞红家赌博，ＸＸ先推的，输完钱就走了。后谢某推的，李某甲、王某、卢超、李某丙、朱某甲、方同杰、海春峰、孟某甲等30人左右都参与了赌博，赌场里还有放“爪子钱”的。每场由局头付给刘瑞红场地租金500元。李某甲、卢超、海春峰为首要人员，场子的负责人。赌场还有两个“抽水”用的箱子，由两个年轻人看管，抽头的钱归李某甲、卢超、海春峰所有。其带的2300元钱都输完了。
29、证人李某丙证言证明：2013年5月31日16时许，海春峰让其刘瑞红家的赌场，卢超、李某甲是组织者，约30人参与赌博，其配门赌半个小时，赢300元钱，现场还有两个“水箱子”，有3个人看着，“抽水”有七、八千元。
30、证人丁某证言证明：2013年5月31日下午，其和刘强到刘伟（刘瑞红）家推牌九，ＸＸ先推的，有二、三十人参与了，ＸＸ的钱输完就走了，其输600元钱，是李某甲、卢超拢的牌场。其于2013年5月26日、28日、31日三次参与赌博，前两次是郭辉、卢超拢的局。海春峰在赌场里放“爪子钱”，贺飞和另一个人负责“抽头”、看“水箱”。刘强因赌博欠海春峰30-40万元，月利息1角。
31、证人方同杰证言证明：2013年5月31日15时许，李某甲让其到刘瑞红家参与赌博，场子是卢超、李某甲合开的，当时是谢某推的，李某丙、李某乙、朱某甲、卢超、丁某、王某、孟某甲等20多人参与赌博，贺飞看“水箱子”，海春峰、李某甲放“爪子钱”，其还借过海春峰4万元的“爪子钱”，利息是1角的。
32、证人朱某甲证言证明：2013年5月31日16时许，刘瑞红让其到他家来牌，其和张立芹去的。ＸＸ先推的，钱输完就走了，谢某又推的，其下3把，输100元钱，是李某甲、郭辉、卢超拢的场子，刘强、丁某等十几个参与了，朱某乙在场，没赌博。海春峰放“爪子钱”。
33、证人朱某乙证言证明：2013年5月31日17时许，其哥朱某甲让其到刘瑞红家场子里玩玩。其到后，见有30人在赌博，最小下100元，最大下900元，其下了几把，就被抓住了。5月28日其也去混场子，有人给其100元钱。场子里具体情况，其不清楚。
34、证人尹某证言证明：2013年5月31日16时许，其到刘瑞红家来牌，在二楼有20多人赌博，其目的是混个“出场费”，其也下了两把不输不赢，场子里有两个年轻人看水箱子，抽头钱盒子，其只认识刘雷、丁某，有一个“老妈子”自称叫李某甲的被公安机关抓住了，被抓的有30多人。
35、证人侯某证言证明：2013年5月31日15时许，刘瑞红让其到他家赌博。其到后，见ＸＸ推的，谢某、卢超、朱某甲、刘强、丁某、顾某、许某乙、杨某、房某等二、三十人参与。其下一把输100元钱，就不来了。后被公安机关抓住了。
36、证人孟某甲证言证明：2013年5月31日15时许，其和王某到刘瑞红家赌博，是ＸＸ推的，李某乙、谢某、李某丁、李某戊等20多人参与赌博，最少下200元，最高下900元，李某甲是局头，一个20多岁的男的负责“抽水”。场子里有借贷、放贷的，具体情况与其不清楚。其下3把，输400元钱，就不来了。后被公安机关抓住了。
37、证人顾某证言证明：2013年5月31日16时许，其在刘瑞红家参与赌博，李某甲提供的赌具，放“爪子钱”，发出场费。最小下100元，最大900元。是一个30岁左右的女的推的，其只认识房某，还有两个河南人，有一个20多岁的胖男子看“水箱子”。后被机关抓住了。5月28日在刘瑞红家是一个男的推的，其不认识其他人，最后李某甲发给其100元钱。
38、证人房某证言证明：2013年5月31日16时许，其和顾某、徐（许）庆宾、许某甲到亳州市谯城区解放军像北边去赌钱，是“老妈子”接的，当时有20-30人参与，其在门口把门，混个“进场费”其还没分到钱，就被公安机关逮了。
39、证人许某甲证言证明：2013年5月31日15时许，其和顾某、房某、徐靖斌（许某乙）到亳州市解放军像北边一家赌博，是李某甲叫去的，最低下100元，最高下900元，其输200元，赌场里有放贷的，具体情况，其不清楚，房某在楼下。
40、证人许某乙证言证明：2013年5月31日17时许，其和顾某、许某甲、房某到汤陵办事处解放军像北边一家去赌博，其是跑门，在场有30人左右。后被警察抓住了。
41、证人李某丁证言证明：2013年5月31日16时许，“老妈子”（李某甲）让其去混场，其和李某戊到刘瑞红家，当时有30人左右用骨牌推牌九赌博，是谢某推的，李某乙、卢超等人参与了，“老妈子”和卢超是局头，最大下900元，最小下100元。有人负责“抽水”、发牌、卖牌、吹牌，其不知叫什么名字，还有放高利贷的，每天利息5%。庄家赢按10%“抽水”，坐门赢按5%“抽水”。其输200元钱。
42、证人李某戊证言证明：2013年5月31日17时许，其和李某丁到谯城区汤陵办事处解放军像北侧一个五、六十岁的老太太家，李某丁喊她“老娘”，把其二人领进赌场，在场有30多人，其只是混场，要个出场费，其没有赌博。后被公安机关抓住了。
43、证人孟某乙（孟祥雷）证言证明：2013年5月31日17时许，其和兵建到谯城区汤陵办事处解放军像北边一户人家赌博，局头是李某甲。ＸＸ推的，钱输完了。谢某推的，王某、李某乙、李某丙还几个人河南人等20-30人，每次下100-1000元，贺飞负责抽头，庄家赢按10%抽，坐门赢按5%抽，海春峰放“爪子钱”的，赌具是李某甲提供的，后在公安机关抓时，其跳墙逃跑时摔伤了。
44、证人王某证言证明：2013年5月31日16时许，其和李某乙、“兵建”、还有一个叫“老妈子”的女的，到汤陵办事处解放军像北路东一户内赌博，当场有30多人，有“抽头”的。一个人推过后，一个叫红梅的推的，有人“抽头”，其下几把，输200元。后在公安机关抓时，其跳楼逃跑时摔伤了。
45、同伙人卢超供述证明：2013年5月31日4点多钟，刘雷、海春峰叫其去来牌，贺飞拉着其到刘瑞红家，赌博工具是李某甲提供的。ＸＸ先推的，最多下300元，一盘最多有4000元钱，其坐东门，西门是两20多岁的小个子，李某甲还叫一个30多岁的人，跑门的是姓丁的胖子，还有老朱、王某等20-30人。ＸＸ输1万元钱，就走了，其赢1000元钱，每场给刘瑞红300-500元场地费。后谢某又推一个多小时，其和海春峰等30个参与了。后被公安机关抓住了。李某甲放给ＸＸ1万元“爪子钱”，以前是海春峰放“爪子钱”。其和李某甲、刘雷是组织发起者。庄家赢按10%抽头，偏家赢按5%抽头。5月26日15时许，其在刘瑞红家来牌，郭辉是局头，海春峰放“爪子钱”，“抽水”有1-2万元，20时才结束的，赌资有30-40万元。5月28日16时许，其和郭辉、刘雷为局头，在刘瑞红家来牌，海春峰、李坤、放“爪子钱”，赌资有30-40万元，“抽头”2万元，刘雷给其2000元，李亚杰看“水箱子”，有20-30人来牌。
46、同伙人刘雷供述证明：2013年5月31日16时许，其和丁某到刘瑞红家准备来牌，是李某甲、郭辉拢的场子。李某甲提供的赌具。后李某甲带的人，还有其他人有20-30人都到了。ＸＸ先推的其和侯某、丁某、朱某甲、朱某乙、尹某、卢超、贺飞、谢某、刘瑞红等都参与了。最少每人下200元，最多下2000元。ＸＸ还向海春峰借9500元作1万元的“爪子钱”，ＸＸ输2万元走了，其输1400元。贺飞和刘磊负责“抽水”，庄家赢按10%抽，偏家赢按5%抽。后谢某推的，最少下100元，最高下900元。每次给刘瑞红场地费500元，混场的人每人200元，每场输赢在20-30万元，“抽水”2-3万元。后被公安机关查住了。5月26日16时许，其还在刘瑞红家来一次牌。
47、同伙人海春峰供述证明：2013年5月31日18时许，其和李某甲联系好，由李某甲和卢超合开的牌场子。其和谢某、卢超、贺飞到谯城区汤陵办事处刘瑞红家来牌，李某甲安排安大山送到赌博工具。刘强、ＸＸ、谢某、小胖、标等人参加的赌博。最多一次每人下300元，最小50元，庄家最多一次可赢4、5千元。局头每次抽庄家10%，抽偏家5%。其在场子里放“爪子钱”，放给ＸＸ9500元，作1万元计算。这次具体“抽水”多少，其不清楚，局头是李某甲、卢超，他俩分钱。
2013年5月26日，其也参加了在刘瑞红家来牌，是郭辉、刘强合的牌局，李亚杰看水箱子，其放给刘强9500元，作1万元。
2013年5月28日，其参加了在刘瑞红家来牌，是郭辉、卢超合的场子，其在场子里放“爪子钱”。
其这些年放“爪子钱”有300多万元，其中有借条的240多万元，还有9个记帐的笔记本，都是其记的放出去的钱数，其共获利20万元左右。
48、同伙人刘瑞红供述证明：2013年5月26日，郭辉、卢超组织的人在其家里赌博，郭辉、卢超、丁某、刘强等人参与的，抽头1万多元。
5月28日，郭辉、卢超组织的人在其家里赌博，郭辉、谢某、刘雷、卢超、丁某、朱某甲等人参与的，抽头1万多元。
5月31日，李某甲、卢超、刘雷组织的人在其家里赌博，ＸＸ、谢某、卢超、李某丙、李某乙、朱某甲，还有3个河南人参与的，抽头几千元。
每次给其场地费500元，海春峰等几人在场子里放“爪子钱”，当时就扣除当日5%的利息，每场都有20个人左右参与，有20万元的输赢，赌具是李某甲提供的。其共输2400元钱，郭辉和卢超共给其4000元钱。
49、同伙人贺飞供述证明：2013年5月31日15时许，其和卢超到刘瑞红家赌博，当时有十几个人在推牌九。ＸＸ推的，卢超、李某丙、丁某、李某乙、“柏林”、谢某、朱某甲等30多人参与了。ＸＸ带的1万元，又借李某甲1万元输完就走了。谢某又接着推的，后被公安机关抓住了。这次是李某甲联系的人，并提供赌具，刘瑞红提供的场地，其和方同杰、刘磊负责抽头看“水箱子”。5月26日、28日，郭辉拢的场子，有20多人参赌，海春峰在场子里放“爪子钱”，李亚杰负责“抽水”，后每次郭辉给其200元钱，卢超给其100元钱，一场能“抽水”1万元左右。
50、同伙人刘磊供述证明：2013年5月31日18时许，其和刘强到刘瑞红家来牌，有20-30人，其是卢超的人，负责看“水箱子”，抽头有500元左右，就被公安机关逮了。
51、被告人李某甲供述证明：2013年5月31日15时许，海春峰让其到谯城区解放军像北路东刘瑞红家来牌，其安排安大山把赌博用的东西送到刘瑞红家，其又联系好多人到场参加赌博，这赌场是其和卢超两人合伙开的，参加赌博的有ＸＸ、谢某、河南濮阳顾某等人、十九里镇的李某丁、李某戊等有20-30人。其和海春峰、卢超都叫一伙人参加的。ＸＸ推时，最少200元，最高2000元，谢某推时最少100元，最高900元。ＸＸ输完身上的钱，又借海春峰的“爪子钱”9500元，作1万元使用，ＸＸ共输2万元左右。方同杰、贺飞两人看“水箱子”，推家赢钱按10%抽水打头，带家赢钱按5%抽水打头。一场下来有20-30万元的输赢，抽头1-2万元，除去发给“混场”每人200元，归合牌局的。
以上证据，经庭审举证、质证，能够相互印证，予以确认。
本院认为，被告人李某甲伙同他人以营利为目的，聚众赌博，其行为已构成赌博罪，应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人李某甲归案后，认罪态度较好，且已退出违法所得2万元，可从轻处罚。被告人李某甲关于其只参与一次赌博的辩解，与查明的事实相符，予以采信。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李某甲犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。
二、违法所得2万元予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省亳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘善金
代理审判员 程 慧
人民陪审员 洪娜娜
二〇一六年二月二十六日
书 记 员 吴 帆
附：本案适用的相关法律条文
《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
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