黑龙江省肇东市人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）黑1282刑初105号
公诉机关黑龙江省肇东市人民检察院。
被告人邵庚明，曾用名邵金娣，男，1987年12月20日出生，汉族，初中文化，无职业，现住广东省茂名市电白区。2017年12月21日因涉嫌诈骗罪被肇东市公安局刑事拘留，同年12月29日被肇东市人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日由肇东市公安局执行。现羁押于肇东市看守所。
辩护人杜英文，黑龙江光明律师事务所律师。
肇东市人民检察院以黑肇检诉刑诉[2018]91号起诉书指控被告人邵庚明犯诈骗罪，于2018年3月15日向本院提起公诉。
本院审查后，于当日立案，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭，于2018年6月25日公开开庭审理了本案，肇东市人民检察院检察员杜东海出庭支持公诉，被告人邵庚明及其辩护人杜英文到庭参加诉讼。现已审理终结。
肇东市人民检察院指控：
2017年10月23日10时许，肇东市合居乡村民陈某1接到一个诈骗电话156××××6821，电话里的人自称是其儿子陈某2，因为嫖娼被公安机关抓获，低调处理需要缴纳罚款，让陈某1往户名为王某1的农业银行账号62×××80-3484-373打人民币40,000.00元罚款。陈某1和妻子一起到肇东市合居乡农村信用社往此账号转款人民币40,050.00元。转完款后陈某1给对方打电话询问钱是否收到，对方换了一名自称是派出所所长的人，称其儿子嫖娼的是未成年少女，让陈某1再往这个账号内转款人民币150,000.00元才能放人，陈某1信以为真，又到肇东市合居乡农村信用社往此账号转款人民币150,000.00元。
当日12时许，陈某1拨打陈某2原来使用的手机号码。发现被骗后向肇东市公安局刑警大队报案。肇东市公安局刑警大队接警后，对该案立案侦查，经查，此案系广东省茂名市电白区麻岗镇双目双目口村村民被告人邵庚明伙同阿某及一名中年男性胖子（具体姓名不详，均另案处理）等人所为。邵庚明等人骗取肇东市合居乡村民陈某1人民币190,000.00元现金后，将被骗款项现金利用8431-2405-311B-SET（祥和超市）、8015-9675-0390-03A（蕉岭县兴家家居生活园）、8434-5205-3110-309（青岛鑫彤飞国际贸易有限公司）三部POS机分别转款人民币39,987.20元、49,990.00元、49,990.00元、49,994.00元，将被骗款项转移到三部POS机绑定的王某26217-5820-0003-6842-466中国银行卡内、张秋收6217-8580-0008-2117-141中国银行卡内，2017年10月23日上午10-12时，王某2银行卡进账人民币39，697.29元，张秋收银行卡进账人民币49,632.04元（上款系被害人陈某1被骗现金）。10月23日中午10-13时，被告人又利用转账方式将王玉龙银行卡内现金分别转移到浙江省农村信用社李某6230-9107-9904-8772-894银行卡内人民币20,000.00元、浙江省农村信用社张园6230-9107-9904-9086-534银行卡内人民币20,000.00元、浙江省农村信用社刘凯6230-9107-9904-9083-374银行卡内人民币18,700.00元，将张秋收银行卡内现金分别转移到安徽省农村信用联社余某6217-7883-1110-0574-790银行卡内人民币20,000.00元、山东省农村信用社周某6223-2009-0853-6414银行卡内人民币20,000.00元、安徽省农村信用联社孙某6217-7883-1110-0567-893银行卡内人民币500.00元、安徽省农村信用联社傅某6217-7883-1110-0561-862银行卡内人民币9,100.00元。邵庚明明知是阿某等人诈骗所得的款项，在广东省茂名市电白区工商银行、建设银行、建设银行、长江村镇银行利用阿某提供的余某、周某、孙某、傅某的银行卡及密码将诈骗所得的赃款分别提取现金人民币19,900.00元、19,900.00元、19,900.00元、9,000.00元，共计取款68,700.00元。2017年12月21日，肇东市公安局刑警大队的工作人员，经视频比对将因涉嫌吸食毒品被行政拘留在广东省茂名市行政拘留所的邵庚明解回肇东市看守所。
公诉机关就指控的犯罪事实举出了证据，认为被告人邵庚明以非法占有为目的，与他人合谋使用欺骗手段，骗取私人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
公诉机关对邵庚明的量刑提出建议，建议对邵庚明判处四年至七年有期徒刑，并处罚金。
被告人邵庚明对公诉机关指控的犯罪事实有异议，辩称自己帮助取款，知道此款是诈骗来的，但自己没有参与诈骗，不构成诈骗罪。
辩护人杜英文认为，现有证据不能证明邵庚明参与并实施了诈骗行为，其行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪构成，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚；邵庚明如实供述，悔罪态度较好，其家属对被害人进行了赔偿，取得了被害人的谅解，建议对被告人适用缓刑。
经审理查明：
2017年10月23日10时许，肇东市合居乡村民被害人陈某1接到一个电话156××××6821，电话里的人自称是其儿子陈某2，因为嫖娼被公安机关抓获，低调处理需要缴纳罚款，让陈某1往户名为王某1的农业银行账号62×××80-3484-373打人民币40,000.00元罚款。陈某1和妻子一起到肇东市合居乡农村信用社往此账号转款人民币40,050.00元。转完款后陈某1给对方打电话询问钱是否收到，对方换了一名自称是派出所所长的人，称其儿子嫖娼的是未成年少女，让陈某1再往这个账号内转款人民币150,000.00元才能放人，陈某1信以为真，又到肇东市合居乡农村信用社往此账号转款人民币150,000.00元。
当日12时许，陈某1拨打陈某2原来使用的手机号码。发现被骗后向肇东市公安局刑警大队报案。肇东市公安局刑警大队接警后，对该案立案侦查，经查，此案系阿某及一名中年男性胖子（具体姓名不详，均另案处理）等人所为。阿川等人骗取肇东市合居乡村民陈某1人民币190,000.00元现金后，将被骗款项现金利用8431-2405-311B-SET（祥和超市）、8015-9675-0390-03A（蕉岭县兴家家居生活园）、8434-5205-3110-309（青岛鑫彤飞国际贸易有限公司）三部POS机分别转款人民币39,987.20元、49,990.00元、49,990.00元、49,994.00元，将被骗款项转移到三部POS机绑定的王某26217-5820-0003-6842-466中国银行卡内、张秋收6217-8580-0008-2117-141中国银行卡内，2017年10月23日上午10-12时，王某2银行卡进账人民币39，697.29元，张秋收银行卡进账人民币49,632.04元（上款系被害人陈某1被骗现金）。10月23日中午10-13时，被告人又利用转账方式将王玉龙银行卡内现金分别转移到浙江省农村信用社李某6230-9107-9904-8772-894银行卡内人民币20,000.00元、浙江省农村信用社张园6230-9107-9904-9086-534银行卡内人民币20,000.00元、浙江省农村信用社刘凯6230-9107-9904-9083-374银行卡内人民币18,700.00元，将张秋收银行卡内现金分别转移到安徽省农村信用联社余某6217-7883-1110-0574-790银行卡内人民币20,000.00元、山东省农村信用社周某6223-2009-0853-6414银行卡内人民币20,000.00元、安徽省农村信用联社孙某6217-7883-1110-0567-893银行卡内人民币500.00元、安徽省农村信用联社傅某6217-7883-1110-0561-862银行卡内人民币9,100.00元。
邵庚明明知是阿某等人诈骗所得的款项，在广东省茂名市电白区工商银行、建设银行、建设银行、长江村镇银行利用阿某提供的余某、周某、孙某、傅某的银行卡及密码将其诈骗所得的赃款分别提取现金19,900.00元、19,900.00元、19,900.00元、9,000.00元，共计取款68,700.00元。邵庚明得到了4000元左右的好处费，被其挥霍。
2017年12月21日，肇东市公安局刑警大队的工作人员，经视频比对将因涉嫌吸食毒品被行政拘留在广东省茂名市行政拘留所的邵庚明解回肇东市看守所。
诉讼中，邵庚明主动赔偿被害人损失8万元，被害人对其表示谅解，并请求法院对其从轻处罚。
上述事实，有公诉机关和辩护人提供，并经庭审质证、认证的下列证据，予以证明：
1.被告人邵庚明的供述，证实他在电白县玩的时候认识阿某。2017年10月23日下午，阿某让邵庚明帮其取款，每取一万元钱，就给他600元钱的好处费。邵庚明知道这钱是诈骗得来的，为了赚点钱就去了。阿某给他4张银行卡并告诉他密码，他骑着摩托车来到电白县银行网点自动取款机开始取钱。先到的建设银行，用两张卡分别取走卡内现金39800元，之后又到工商银行自动取款机，用一张卡取走卡内现金19900元，又到长江村镇银行自动取款机，用一张卡分三次取走卡内现金9000元，一共取了不到7万元，得到了4000元左右的好处。他没有参与阿某电信诈骗，没有打电话骗钱，只是帮阿某取钱了。
2.被害人陈某1的陈述，证实2017年10月22日晚上7点多钟，接到156××××6821打来的电话，对方称是其儿子陈某2，已经更换手机号码，该电话号为新换的号码。2017年10月23日，又接到156××××6821号码，对方称自己因为嫖娼被警察抓了，需要缴纳一些罚款。他和他妻子商量赶快把钱交上好让儿子出来，于是按照对方的指示在肇东市合居乡农村信用社通过银行转上的方式转到一个叫王有才62×××73的农业银行卡里转款40050元，完事之后，他又打电话问对方是否收到。对方称需要再缴纳150000元钱才能放人，于是又通过银行转账转给同一账户15万元。转完之后，越想越不对，给他儿子陈某2原来使用的电话打过之后，与其一核实，发觉自己被骗了。
3.证人陈某2的证言，证实2017年10月23日其父亲陈某1被电信诈骗，损失金额为19万元。
4.肇东市公安局出具的抓获经过及破案经过，证实被告人邵庚明的到案经过。
5.肇东市公安局出具的在逃说明，证实未能核实阿某及另一名取款中年较胖男子的真实身份，上述二人在逃。
6.常住人口个人信息表，证实被告人邵庚明的身份信息。
7.黑龙江省农村信用社存/取款凭条（回单）两张指令明细信息，证实被害人转款19万元的事实。
8.呈请调取证据报告书，调取证据通知书，消费交易明细，长江村镇银行、工商银行、建设银行、文明分社取款视频，照片，行政处罚决定书，赔偿协议书，谅解书，收条等证据证实。
本院认为，被告人邵庚明明知是他人的犯罪所得，而予以掩饰、隐瞒，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。事实清楚，证据确实、充分，依法应予处罚。公诉机关指控邵庚明犯诈骗罪的罪名不当，不予支持。鉴于邵庚明如实供述自己的罪行，赃款已经全部退赔，取得了被害人的谅解，依法可以对其从轻处罚。被告人及辩护人提出的辩护意见，有事实和法律依据，予以采纳。
综上，根据本案的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第六十一条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
被告人邵庚明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金5000元。
缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。
被告人邵庚明到社区接受矫正后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向黑龙江省绥化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 赵 凯
审 判 员 范学忠
审 判 员 赵新宇
二〇一八年六月二十五日
法官助理 朱宏莹
书 记 员 郑立峰