福建省安溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）安刑初字第589号
公诉机关福建省安溪县人民检察院。
被告人官某甲，男，1986年9月2日出生，汉族，初中文化，农民，住福建省安溪县。因本案于2014年3月5日被安溪县公安局抓获，同日被刑事拘留，同年4月10日被逮捕。现羁押在安溪县看守所。
被告人官某乙，男，1987年6月10日出生，汉族，初中文化，农民，住福建省安溪县。因本案于2014年3月4日被安溪县公安局抓获，同月5日被刑事拘留，同年4月10日被逮捕。现羁押在安溪县看守所。
辩护人谢章扬，福建联谊律师事务所律师。
被告人吴某甲，男，1992年2月14日出生于，汉族，初中文化，农民，住福建省安溪县。因本案于2014年3月4日被安溪县公安局抓获，同月5日被刑事拘留，同年4月10日被逮捕。现羁押在安溪县看守所。
被告人张某甲，男，1986年8月4日出生，汉族，初中文化，农民，住福建省安溪县。因本案于2014年3月4日被安溪县公安局抓获，同月5日被刑事拘留，同年4月10日被逮捕。因患严重疾病不适宜羁押，于2014年6月3日由安溪县人民检察院决定被取保候审。2014年7月9日由本院决定被继续取保候审。现在家。
安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2014）1197号起诉书指控被告人官某甲、官某乙、吴某甲、张某甲犯诈骗罪，于2014年7月3日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派代理检察员傅新艺出庭支持公诉，被告人官某甲、吴某甲、张某甲、被告人官某乙及其辩护人谢章扬等均到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，被告人官某甲伙同被告人官某乙于2013年12月11日至2014年2月下旬，在漳州市芗城区梦想家小区租房内，利用电脑、QQ等作案工具，采用在网上以招收“兼职”为诱饵，谎称每刷一笔可以赚取一定手续费，骗取网民到其指定的链接购买“一卡通”等充值卡后将卡号和密码发送到其掌控的邮箱内，后其将卡号和密码倒卖给亿速卡盟公司，并用户名“李欢”的建行账户提现。截止2014年3月4日被查获时，其共非法获利19，652元。
被告人官某乙还独自一人于2014年2月下旬至2014年3月4日间，在相同地点采用相同方式实施诈骗，共计非法获利608元。
被告人吴某甲伙同被告人张某甲自2014年2月24日以来，在相同地点采用相同方式进行诈骗，后使用由被告人官某甲提供的上述户名“李欢”的建行账户提现。截止2014年3月4日被查获时，被告人吴某甲、张某甲共非法获利10，070元。
综上，被告人官某甲参与诈骗数额为29，722元，被告人官某乙单独或参与诈骗数额为20，260元，被告人吴某甲、张某甲参与诈骗数额均为10，070元。
公安机关于2014年3月4日在漳州市芗城区梦想家小区租房内抓获被告人官某乙、吴某甲、张某甲，于同月5日在厦门抓获被告人官某甲；并扣押到笔记本电脑、手机、银行卡等作案工具及被告人张某甲现金6，900元（已发还被害人官某丙1，764元、董某某1，000元、李某某315元、姜某648元），余款3，173元移送本院。
审理中被告人吴某甲的家属退缴违法所得3，170元，并预缴罚金2，500元。被告人张某甲住所地司法行政机关出具了《调查评估意见书》，认为被告人张某甲具备社区矫正条件。
上述事实，被告人官某甲、官某乙、吴某甲、张某甲在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审质证的受案登记表，被害人姜某、官某丙、张某乙、赵某某、李某某、古某某陈述，搜查笔录，扣押、移送物品清单，现场照片，取款录像截图，QQ聊天记录，扣押书证，文件检验鉴定书及通知书，电子证物检查工作记录，亿速卡盟账户交易明细、涉案账户交易明细，到案经过，疾病证明书、村委会证明，暂扣款收据、收条，罚没票据，被告人官某甲、官某乙、吴某甲、张某甲的户籍证明及其供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人官某乙单独或伙同被告人官某甲、被告人官某甲伙同被告人吴某甲、张某甲以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公民财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，大部分属共同犯罪。公诉机关指控被告人官某甲、官某乙、吴某甲、张某甲犯诈骗罪的罪名成立，适用法律正确。在诈骗10，070元的共同犯罪中，被告人吴某甲、张某甲起主要作用，是主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚；被告人官某甲起次要作用，是从犯，依法从轻处罚。案发后，被告人官某甲、官某乙、吴某甲、张某甲如实供述犯罪事实，且被告人吴某甲退缴违法所得，预缴罚金，均可以从轻处罚。辩护人谢章扬关于被告人官某乙具有自首情节的辩护意见因被告人官某乙等人系公安机关根据群众举报的线索进行抓捕，且在抓捕现场扣押到与犯罪有关的物品，不能认定为自动投案，此节辩护意见与查明的事实、法律规定不符，不予采纳。辩护人谢章扬关于被告人官某乙如实供述建议从轻处罚的辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。为维护社会经济秩序，保护公民的合法财产不受侵犯，根据被告人官某甲、官某乙、吴某甲、张某甲的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人官某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。下同。刑期自2014年3月5日起至2015年3月4日止。）
二、被告人官某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币四千元。
（刑期自2014年3月4日起至2014年12月3日止。）
三、被告人吴某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千五百元（已缴交）。
（刑期自2014年3月4日起至2014年9月3日止。）
四、被告人张某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千五百元。
（折抵刑期3个月。刑期从判决确定执行之日起计算。）
五、追缴被告人官某甲、官某乙的违法所得人民币一万九千六百五十二元，追缴被告人官某乙的违法所得人民币六百零八元和被告人张某甲被公安机关扣押移送本院的其余违法所得人民币三千一百七十三元及被告人吴某甲退缴在本院的违法所得人民币三千一百七十元；其中发还被害人吴某乙四千八百九十元、张某乙四百九十元、古某某三百一十五元、赵某某二百九十四元；余款二万零六百一十四元，查无被害人，予以没收上缴国库。
上述违法所得、罚金应在判决生效后一个月内缴交。
六、没收被告人被扣押的作案工具。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴佳霖
审 判 员 王丁仕
人民陪审员 林志炼
二〇一四年八月六日
书 记 员 苏逸群
附：本案适用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。