山东省诸城市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）诸刑初字第7号
公诉机关诸城市人民检察院。
被告人陈某。2013年5月20日因涉嫌犯抢夺罪被刑事拘留，同年6月25日被逮捕。现羁押于诸城市看守所。
辩护人韩琳，山东同和恒信律师事务所律师。
被告人申某。2013年5月20日因涉嫌犯抢夺罪被刑事拘留，同年6月25日被逮捕。现羁押于潍坊市看守所。
辩护人成强，山东求是和信律师事务所律师。
诸城市人民检察院以诸检刑诉（2013）372号起诉书指控被告人陈某、申某犯盗窃罪、信用卡诈骗罪、诈骗罪、抢夺罪，于2013年12月24日向本院提起公诉。本院审查后于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。诸城市人民检察院指派检察员戴莲出庭支持公诉，被告人陈某及其辩护人韩琳、被告人申某及其辩护人成强到庭参加诉讼。（本院审理过程中，诸城市人民检察院于2014年3月21日建议对本案延期审理，并于2014年4月18日提请恢复法庭审理。）现已审理终结。
诸城市人民检察院指控，（一）盗窃罪
1、2012年4月20日上午，被告人陈某、申某驾车至安徽省泾县泾川镇桃花潭西路附近，以借用银行卡为名将王某的银行卡调包，从其卡中提取3500元现金。
2、2013年1月24日下午4时许，被告人陈某、申某驾车至邹城市峄山路附近，以借用银行卡为名将刘某的银行卡调包，从其卡中提取4000元现金。
（二）信用卡诈骗罪
1、2012年9月的一天，被告人陈某、申某驾车至曲阜市鼓楼街附近，以借用银行卡为名，骗取柴某银行卡一张，从其卡中提取4600元现金。
2、2012年12月30日下午3时许，被告人陈某、申某驾车至苍山县塔山广场附近，以借用银行卡为名，骗取金某银行卡一张，从其卡中提取2200元现金。
3、2013年3月19日下午4时许，被告人陈某、申某驾车至章丘市威海银行附近，以借用银行卡为名，骗取宋某银行卡一张，从其卡中提取800元现金。
4、2013年3月25日上午10时许，被告人陈某、申某驾车至兖州市九州广场附近，以借用银行卡为名，骗取朱某银行卡两张，从其卡中提取3500元现金。
5、2013年5月14日下午4时30分许，被告人陈某、申某驾车至济宁市嘉祥县县人大北边中心街处，以借用银行卡为名，骗取张某银行卡两张，从其卡中提取14300元现金。
（三）诈骗罪
1、2012年9月的一天，被告人陈某、申某驾车至曲阜市鼓楼街附近，以借用手机打电话为名，骗取柴某苹果4S手机一部，价值4800元。
2、2012年12月30日下午3时许，被告人陈某、申某驾车至苍山县塔山广场附近，以借用手机打电话为名，骗取金某苹果4手机一部，价值4000余元。
3、2013年1月24日下午4时许，被告人陈某、申某驾车至邹城市峄山路附近，以借用手机打电话为名，骗取刘某苹果4手机一部，价值3100余元。
4、2013年3月25日上午10时许，被告人陈某、申某驾车至兖州市九州广场附近，以借钱为名，骗取朱某2000元现金。
5、2013年4月25日下午1时许，被告人陈某、申某驾车至菏泽市开发区中达商场附近，以借用手机打电话为名，骗取李某三星手机一部，价值2500余元，以借钱为由骗取李某3400元现金。
6、2013年5月14日下午4时30分许，被告人陈某、申某驾车至济宁市嘉祥县县人大北边中心街处，以借用手机打电话、观赏项链为名，骗取张某步步高手机一部、黄金项链一条、黄金凤凰坠一个，共计价值11385.9元。
7、2013年5月18日下午2时许，被告人陈某、申某驾车至安丘市新佳乐家处，以借用手机打电话为名，骗取葛某白色苹果4手机一部、以购买化妆品为名，骗取葛某母亲提供的玫琳凯化妆品一套，共计价值5529元。
（四）抢夺罪
2013年3月27日13时许，被告人陈某、申某驾车至诸城市府前街，以借用手机打电话为名，从李某甲手中骗取价值4000元的白色三星N7102手机一部，李某甲索要手机未果，该二人驾车逃跑。
针对上述指控，公诉机关同时提供了书证户籍证明、报案材料、抓获经过，被害人王某等人的陈述，价格鉴定意见以及被告人陈某、申某的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人陈某、申某目无国法，以非法占有为目的盗窃他人财物；虚构事实骗取他人财物；冒用他人信用卡进行信用卡诈骗活动；抢夺他人财物，且均数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条、第一百九十六条、第二百六十七条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，均应当以盗窃罪、诈骗罪、信用卡诈骗罪、抢夺罪追究其刑事责任。
被告人陈某对公诉机关指控的上述事实无异议。
被告人陈某的辩护人对公诉机关指控的上述事实无异议，但辩称被告人主观恶性不大，归案后认罪态度好，积极退赔，平时表现良好，未有任何违法犯罪记录，系初犯，请求法院对被告人从轻减轻处罚。
被告人申某辩称其行为只构成诈骗罪，只记得参与了起诉书指控的信用卡诈骗罪的第5起，诈骗罪的第5、6、7起，抢夺罪，其余的记不清了。对公诉人当庭宣读的证据没有异议。
被告人申某的辩护人对公诉机关的指控提出异议，辩护意见如下：就本案定罪部分的辩护意见：（一）关于盗窃罪，认为公诉机关移送的证据不能确实充分的证明申某的犯罪行为。（二）关于信用卡诈骗罪。对起诉书指控的第1至3起事实，认为公诉机关所提供证据不足以证明该犯罪系被告人申某所为，被害人宋某银行卡被提800元仅凭被害人陈述，没有相关的银行卡提款记录予以证明，证据不足。对第4、5起指控不持异议。（三）关于诈骗罪。公诉机关提供的证明诈骗数额的证据只有被害人陈述，证据不足，指控犯罪不能成立。对起诉书指控申某诈骗黄金首饰有异议，认为被告人申某主观上没有想诈骗黄金首饰，只是被害人把黄金首饰放在车上下车时忘了拿，被告人申某不构成诈骗。（四）关于抢夺罪，无异议。就本案量刑部分的辩护意见：被告人申某系从犯；如实供述犯罪事实，认罪、悔罪态度好；案发前无任何违法犯罪行为，系初犯、偶犯，请求对被告人申某从轻或减轻处罚。
经审理查明，（一）盗窃罪
1、2012年4月20日上午，被告人陈某、申某驾车至安徽省泾县泾川镇桃花潭西路附近，以借用银行卡为名将王某的银行卡调包，从其卡中提取3500元现金。
2、2013年1月24日下午4时许，被告人陈某、申某驾车至邹城市峄山路附近，以借用银行卡为名将刘某的银行卡调包，从其卡中提取4000元现金。
（二）信用卡诈骗罪
1、2012年9月11日中午，被告人陈某、申某驾车至曲阜市鼓楼街附近，以借用银行卡为名，骗取柴某银行卡一张，从其卡中提取4600元现金。
2、2012年12月30日下午3时许，被告人陈某、申某驾车至苍山县塔山广场附近，以借用银行卡为名，骗取金某银行卡一张，从其卡中提取2200元现金。
3、2013年3月19日下午4时许，被告人陈某、申某驾车至章丘市威海银行附近，以借用银行卡为名，骗取宋某银行卡一张，从其卡中提取800元现金。
4、2013年3月25日上午10时许，被告人陈某、申某驾车至兖州市九州广场附近，以借用银行卡为名，骗取朱某银行卡两张，从其卡中提取3500元现金。
5、2013年5月14日下午4时30分许，被告人陈某、申某驾车至济宁市嘉祥县县人大北边中心街处，以借用银行卡为名，骗取张某银行卡两张，从其卡中提取14300元现金。
（三）诈骗罪
1、2012年9月的一天，被告人陈某、申某驾车至曲阜市鼓楼街附近，以借用手机打电话为名，骗取柴某苹果4S手机一部，价值4800元。
2、2012年12月30日下午3时许，被告人陈某、申某驾车至苍山县塔山广场附近，以借用手机打电话为名，骗取金某苹果4手机一部，价值4000余元。
3、2013年1月24日下午4时许，被告人陈某、申某驾车至邹城市峄山路附近，以借用手机打电话为名，骗取刘某苹果4手机一部，价值3100余元。
4、2013年3月25日上午10时许，被告人陈某、申某驾车至兖州市九州广场附近，以借钱为名，骗取朱某2000元现金。
5、2013年4月25日下午1时许，被告人陈某、申某驾车至菏泽市开发区中达商场附近，以借用手机打电话为名，骗取李某三星手机一部，价值2500余元，以借钱为由骗取李某3400元现金。
6、2013年5月14日下午4时30分许，被告人陈某、申某驾车至济宁市嘉祥县县人大北边中心街处，以借用手机打电话、观赏项链为名，骗取张某步步高手机一部、黄金项链一条、黄金凤凰坠一个，共计价值11385.9元。
7、2013年5月18日下午2时许，被告人陈某、申某驾车至安丘市新佳乐家处，以借用手机打电话为名，骗取葛某白色苹果4手机一部、以购买化妆品为名，骗取葛某母亲提供的玫琳凯化妆品一套，共计价值5529元。
（四）抢夺罪
2013年3月27日13时许，被告人陈某、申某驾车至诸城市府前街，以借用手机打电话为名，从李某甲手中骗取价值4000元的白色三星N7102手机一部，李某甲索要手机未果，该二人驾车逃跑。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、书证
（1）户籍证明，证实2被告人的身份情况。
（2）银行卡交易明细打印件，户名为金某的银行卡交易明细，证实2012年12月30日被转出现金2200元；户名为朱某的银行卡交易明细，证实2013年3月25日朱某的两张银行卡分别被转出现金1600元和1900元；户名为张某的银行卡交易明细，证实2013年5月14日张某的两张银行卡分别被转出现金8500元和5800元；户名为柴某的银行卡交易明细，证实2013年9月11日柴某的银行卡被转出现金4600元。
（3）销货凭证，证实张某被骗取的黄金项链、吊坠的价值情况；被害人葛某被骗取玫琳凯化妆品的情况；
（4）作案工具及赃物照片，证实照片上的奥迪A6轿车系被告人作案时所用，银行卡、手机、项链、化妆品系被告人骗取的物品；
（5）发还物品清单、收到条，证实白色三星N7102手机已由公安机关发还被害人李某甲；步步高手机一部、黄金项链一条（带有凤凰吊坠一个）、现金14300元已发还被害人张某；白色苹果4手机、玫琳凯化妆品一套已发还被害人葛某。
（6）抓获经过，证实2013年5月18日诸城市公安局刑警大队接特情举报，称李某甲被抢夺案的犯罪嫌疑人在和平街如家宾馆入住，后即对当晚该宾馆入住的人员进行排查，至5月19日凌晨1时许将陈某、申某抓获。
2、被害人陈述
（1）被害人王某的陈述，证实2013年4月18日下午在安徽省泾县泾川镇桃花潭西路附近，被开着黑色丰田轿车的一男一女以借用银行卡为由将自己的农业银行卡调包，其卡被支取3500元。
（2）被害人柴某陈述，证实2013年9月份的一天，在山东省曲阜市鼓楼街，被开着一辆银色奥迪的一男一女以借用银行卡和手机的名义骗走农业银行卡一张和黑色苹果4S手机一部，卡上的4600元钱被取走，手机价值4800元。
（3）被害人金某的陈述，证实2012年12月30日下午3时30分许，在苍山县塔山广场附近，被一男一女骗走白色苹果4代手机一部，价值4000余元。以借用银行卡名义从其邮政储蓄的银行卡上支取现金2200元。
（4）被害人刘某的陈述，证实2013年1月24日下午，在山东省邹城市凤凰山路老消防队路口北路西时，遇到开着黑色轿车的一男一女，这两个人以借用手机的名义将其白色苹果4手机骗走，并将其中国银行的银行卡调包后支取现金4000元。其手机是2012年9月购买，时价3100元。
（5）被害人宋某的陈述，证实2013年3月19日16时许，在山东省章丘市威海银行附近，被开着黑色轿车的一男一女以借用银行卡的名义骗走工商银行银行卡一张，被支走现金800元。
（6）被害人朱某的陈述，证实2013年3月25日13时30分许，在兖州市九州广场南侧，被开着黑色奥迪轿车的一男一女骗走现金2000元。该一男一女以借用银行卡的名义将其工商银行卡上的1900余元、农业银行卡上的1800元支走。
（7）被害人李某甲的陈述，证实2013年3月27日上午12时50分许，在诸城市府前街北头路西，开着一辆黑色奥迪轿车的一男一女向其借用手机，开始其没有给，后来那男的从其手里把手机拿过去，说是打个电话，打完电话后说是到前面100米处接人，其要手机没有要回来，那男的就开车往前走了。手机是白色三星N7102，2013年2月份花5000元购买。
（8）被害人李某的陈述，证实2013年4月25日下午1时许，在菏泽市开发区中达商场附近，被一辆黑色奥迪车（无牌）上的一男一女以借用手机为名，将三星手机骗走，价值2500余元，以借钱为由骗取现金3400元。
（9）被害人葛某的陈述，证实2013年5月18日下午2时许，在安丘市新佳乐家处，被一男一女采用借其手机打电话为名将其白色苹果4手机一部骗走，以购买化妆品为由骗取其母亲送来的玫琳凯化妆品一套。
（10）被害人张某的陈述，证实2013年5月14日下午4时30分许，在济宁市嘉祥县县人大北边中心街处，一辆奥迪车上的一男一女以借用手机打电话、观看黄金项链、借用银行卡为名，将其步步高手机一部、黄金项链一条、黄金凤凰坠一个骗走，两张银行卡上的钱被支取的事实。
3、证人证言
证人张某甲的证言，证实被告人陈某作案开的奥迪车是其于2012年11月份从安徽蚌埠市奥立奥迪4S店购买，买下来没有几天就被陈某借去了，当时还没有挂牌。后来就和陈某联系不上了，直到陈某被抓，才知道陈某开着其的车到处诈骗。
4、辨认笔录
10份辨认笔录，证实王某、刘某等10名被害人经过辨认，确定陈某、申某系犯罪嫌疑人。
5、扣押笔录
2份扣押笔录，证实侦查人员依法从被告人陈某处扣押作案时所用的奥迪轿车及车内的被骗取的银行卡、手机、项链等物品；侦查人员依法从申某处扣押手机、化妆品、售货凭证、现金24000元。
6、鉴定意见
3份山东省涉案物品价格鉴定（认证）结论书，证实被抢的三星GT-N7102手机价值4000元；被骗的苹果4手机价值2000元、玫琳凯化妆品一宗价值3529元；步步高手机价值1900元、黄金项链3903.9元、黄金凤凰坠5582元。
上述证据，本院予以采纳。
本院认为，被告人陈某、申某以非法占有为目的，以调包方式盗窃他人银行卡并支取现金，数额较大，构成盗窃罪；冒用他人信用卡进行信用卡诈骗活动，数额较大，构成信用卡诈骗罪；虚构事实骗取他人财物，数额较大，构成诈骗罪；抢夺他人财物，数额较大，构成抢夺罪，公诉机关指控二被告人犯盗窃罪、诈骗罪、信用卡诈骗罪、抢夺罪的事实和罪名成立，本院予以确认。二被告人应数罪并罚，予以惩处。被告人申某关于自己只构成诈骗罪的辩解不成立，本院不予采纳。被告人申某对部分犯罪未作供述，但对于证明该部分犯罪事实的证据未提异议，本院认为，对于该部分犯罪事实，有被告人陈某供述、被害人陈述及辨认笔录、被扣银行卡信息、提款记录等证据予以证实，足以认定。关于本案犯罪数额的认定，有被害人陈述以及部分信用卡提款记录，二被告人对被害人陈述无异议，故本院对上述犯罪数额予以认定。被告人陈某的辩护人关于犯罪数额的辩护意见本院不予采纳。关于诈骗被害人张某黄金首饰的事实，经查，被告人申某以观赏项链为名骗张某摘下项链，观赏后二被告人虚构理由哄骗张某下车趁机逃跑，将黄金项链（挂有黄金吊坠）占为己有，其行为构成诈骗，黄金首饰价值应计入诈骗数额，辩护人的辩护意见不成立，本院不予采纳。被告人陈某、申某有共同犯罪故意，并在实施犯罪过程中分工协作、相互配合，作用相当，不宜区分主从犯。辩护人关于被告人申某系从犯的辩护意见不成立，本院不予采纳。二被告人均系多次作案，非系初犯、偶犯，其平时表现情况亦不能成为犯罪后从轻处罚的理由，故对二被告人的辩护人所提的上述辩护意见本院不予采纳。二被告人归案后能如实供述主要犯罪事实，可依法从轻处罚；积极退赔，均可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第一百九十六条、第二百六十六条、第二百六十七条、第二十五条第一款、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人陈某犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币4000元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元；犯抢夺罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币39000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月20日起至2016年5月19日止，罚金人民币39000元于判决生效后一个月内向本院缴纳）。
二、被告人申某犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币4000元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元；犯抢夺罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币39000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月20日起至2016年5月19日止，罚金人民币39000元于判决生效后一个月内向本院缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 李海苹
人民陪审员 狄明德
人民陪审员 郑双彩
二〇一四年六月十三日
书 记 员 李 娟