广东省东莞市第一人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）东一法刑初字第706号
公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。
被告人李志芹，男，1972年12月6日出生，广东省云安县人，汉族，初中文化，无业，住广东省云安县。因涉嫌犯诈骗罪于2012年9月27日被羁押，同月28日被刑事拘留，同年11月1日被逮捕。
辩护人陈敬汉，广东科德（东莞）律师事务所律师。
东莞市第一市区人民检察院以东一区检刑诉〔2013〕585号起诉书指控被告人李志芹犯诈骗罪，于2013年4月2日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭于2013年4月23日公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员麦焯林出庭支持公诉，被告人李志芹及其辩护人陈敬汉到庭参加诉讼。东莞市第一市区人民检察院以需要补充侦查为由，向本院建议延期审理一个月。本院于2013年10月8日再次公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员麦焯林出庭支持公诉，被告人李志芹及其辩护人陈敬汉到庭参加诉讼。现本案已审理终结。
公诉机关指控称，一、2010年7月，被告人李志芹与被害人林某8所结识，在日常交往的过程中，李志芹谎称自己是东莞市建筑设计院的设计师，认识很多省政府及市政府的主要领导人，能利用其与领导人的内部关系包揽建筑工程，以介绍建筑工程给林某8所承建，骗取林某8所的信任。李志芹先后以介绍广州新塘水电二局花园工地水电安装工程、东莞市黄河服装城水电安装工程、石龙火车站水电安装工程及广州总军区新址建设工程为名，向林某8所索要疏通人情关系的费用，在2010年7月至2011年12月12日期间，总共骗取林某8所财物合计约70万元。
为支持上述指控，公诉机关向法庭出示了如下的证据：
1、被害人林某8所的陈述及辨认笔录，陈述其被李志芹诈骗合计约70万元。2010年7月下旬，李志芹称自己是东莞市建筑设计院设计师，9月份称升为广东省建筑设计院总监，2011年1月份又称升为广东省人力资源厅政法法规任免处处长，还自称认识很多市政府领导，可以介绍工程给他做，然后诈骗他钱财。他是经濠兴逸苑小区电工林某5介绍认识李志芹的。
2010年7月起，李志芹以广州新塘水电二局花园工地需要安装水电工程，该工程是李自己设计的，想介绍给他做为由，先后以各种借口骗了他约13.3万元。后李志芹以他资料不齐，说该工程办不了。当时李志芹在介绍水电二局工程的同时，还说要介绍其他工程给他做，其中以介绍做东莞黄河服装城水电安装工程为由，以各种借口骗了他12.39万元；以介绍做石龙火车站的水电安装工程为由，以各种借口骗了他13多万元；以介绍做广州总军区新址建设工程为由，以各种借口骗了他16多万元。此外，还介绍了其他一些小工程，但都以各种理由没介绍成功。
2011年12月，他开始觉得被李志芹骗了，因李说的介绍工程，没有一次能成功，并每次说介绍工程都花了他很多钱，然后到2012年3月5日他就跑到李家讨说法，李说他准备的资料不齐上面不批工程等理由，说不想再介绍工程给他，让他不要找他。他遂报警。他给钱李志芹很多次是在李志芹家里或车上给的，因他还是想李志芹介绍工程给他去做。李向他要钱一般用他手机号码137××××2266联系他去李家里或其他地方，他每次都是直接把现金拿给李的，因为李拒绝通过银行转账的方式付款。他被李志芹骗的钱，部分是他的，大部分是他向别人借的，他向冯光亮、林潘及林某2等人借过钱，其中向林潘及林某2提过李志芹介绍工程给他的事。他在2010年6月至2011年12月被李志芹诈骗约70多万元，现金64万元，物、吃、玩合计约10万元。经辨认，被害人林某8所辨认出被告人李志芹。
2、证人林某1（系被害人林某8所的妻子）的证言，证实林某8所是通过濠兴逸苑小区的电工阿富介绍认识李志芹的。2010年7月，林某8所通过阿富认识李后，李自称认识很多地方政府领导，手上有很多装修工程，一开始就给一项茶山镇的别墅装修工程给林某8所做，还不用介绍费。过了一段时间，李志芹说那工程太小，让林某8所别去做，自己帮林某8所争取一个增城市更大的工程。后李让林某8所给其10万元办理增城市工程的各种证照的费用，办好证后做工程就不需介绍费。林某8所当时就把10万元给了李，后李志芹又以亚运会工程要暂时停工为由拖时间不能装修，让林等。平时李有空会载林某8所去一些工地视察，还到东莞市设计院看，但不让林某8门。后李志芹又以相同理由如东莞市厚街镇的装修工程、广州市军区的装修工程等让林某8所不断给钱其办证，并答应办好证后做工程不需另给钱。至2011年12月，李志芹就这样合计骗林某8所70万元许。他工资全由丈夫林某8所保管，他向林某8所要生活费时，林某8所都说没钱，于2010年12月时，他曾在家里偷偷看过林某8所家里的账本，发现林将钱给李志芹都一一记录下来，才知道他将他的工资全被李志芹骗去，同时林某8所向一些亲戚借了钱。林某8所向他说过曾向林潘、林某2等人借钱，具体不详。
3、证人刘某1的证言及辨认笔录，证实2010年10月，他住在濠兴逸苑小区会所里，与李志芹发生纠纷，因此认识李。李自称是东莞市设计院做设计总监，认识很多省、市政府的领导，后升到广东省人事厅上班，但没说任何职，他也没问。李没出示过东莞市设计院或广东省人事厅的工作证给他看过，只是听李自我介绍时说过。他曾去到广东省组织部门了解过，广东省人事厅的工作人员没有李志芹这个人。在2011年10月的一天，李说在博罗县石湾镇有一个工程，工程用钢筋等约要1万吨，李说把那工程的钢筋包给他做。他叫李带他去看下该工程的工地。后李带他到博罗县石湾镇的一个工地去看，看完工地后，他就花了100多元请李吃饭。他见李自称是在省政府单位上班，请他吃饭这么随便，且李说在广州上班，但天天住在石龙镇，他就对李的身份有怀疑，后这事没下文。李当时没把承包工程的合同给他看过。他没向李要过工程的合同，也没看见施工图。他请李吃饭时，李总是说跟省长ＸＸ华或市政府刘志庚打电话，当时他不相信李，也不去管李介绍的工程，李就不敢向他要钱。他认识濠兴逸苑小区的电工阿富，听阿富说，阿富被他骗了钱，就连他家里的菜，有时也是叫阿富去买的，当时他见到阿富每天跟随着李，至于骗了多少他不清楚。经辨认，证人刘某1辨认出被告人李志芹。
4、证人林某2的证言，证实他与林某8所是兄弟关系，他曾于2010年7月至12月，分六次借钱给林某8所，他通过银行转账的方式，转入林某8所账户共16万元。他听说因为林某8所认识一个叫李志芹的人，可以帮忙搞到一些水电工程来做，因急需钱搞关系所以林某8所向他借钱。
5、证人黄某1的证言，证实他与林某8所是亲戚关系，他曾于2010年7月期间，分二次借钱给林某8所，他通过银行转账的方式，转入林某8所账户3万元，另外直接拿现金1万元给林某8所。他听说因为林某8所认识一个高官，可以帮忙搞到一些水电工程来做，因急需钱搞关系所以林某8所向他借钱。
6、证人梁某的证言，证实林某8所因搞工程急需用钱向他借钱，他曾于2010年7月至10月，分三次借13万元给林某8所。
7、证人冯某的证言，证实他与林某8所是亲戚关系，他曾于2010年10月至2011年3月期间，分三次借钱给林某8所，他通过银行转账的方式，转入林某8所账户2万元，另外直接拿现金4.4万元给林某8所。他听说因为林某8所准备做工程，因急需钱搞关系所以林某8所向他借钱。
8、证人林某3的证言，证实林某8所因搞工程急需用钱向她借钱，她曾于2010年8月至2011年初期间，分四次借3万元给林某8所。
9、证人林某4的证言，证实她是林某8所的妹妹。林某8所因搞工程急需用钱向她借钱，她曾于2010年7月至2011年初期间，分四次借5.5万元给林某8所。
10、证人林某5的证言，2010年6月，李志芹对他说搞到一些工程，问他有什么朋友是做建筑工程的，他就介绍了林某8所给李志芹认识，后听林某8所说被李志芹以介绍建筑工程的方式，骗了约70万元。
11、银行账户交易明细，证实①由林某8所提供的盖有东莞银行石龙兴龙支行印章的户名为林某1，账号分别为10×××10、18×××19从2010年6月1日至2011年12月31日的银行交易记录。②由林某8所提供的客户账号32×××36于2010年6月21日至2012年9月27日取款的银行记录。③由黄某1提供的客户账号47×××34于2010年7月20日至2011年2月25日取款的银行记录。④由林某3提供的客户账号01×××31于2010年8月23日至2011年1月12日取款的银行记录。⑤由林某8所提供的客户账号62×××25、62×××48、62×××07、62×××95、32×××07、32×××15、32×××73于2010年7月1日至2011年12月31日取款的银行记录。⑥由林某1提供的客户账号32×××36于2010年7月1日至2011年12月31日取款的银行记录。
12、存款回执，证实证人林某2向林某8所的账户62×××48存入16万元。
13、购物票据复印件，证实①由林某8所提供的在东莞市时尚电器有限公司购买美的微波炉的发票，金额2864元，顾客名称是林俊燃。开票日期是2011年1月8日。②由林某8所提供的盖有东莞市石龙旺文汽车清洁服务部印章的客户名称粤Ｓ×××××，于2010年9月10日开洗车卡及购买车用座垫合计价格700元；由林某8所提供的盖有东莞市石龙旺文汽车清洁服务部印章的收据，客户名称粤Ｓ×××××，于2010年9月15日购买全车贴及车用座垫合计价格830元。③由林某8所提供的中国电信公司东莞分公司移动业务登记单，办理套餐是我的e家全家e预付费融合套餐（2M）948元，装机地址是东莞市石龙镇裕兴路濠兴逸苑小区10栋10楼1003房，产品名称是固网预付费电话（新装，号码822××××3733）、中国电信预付费移动电话（新装，号码153××××6833）、付费ADSL拨号（新装），上网账号：07×××33@163.gd；由林某8所提供的中国电信股份有限公司东莞分公司收费专用发票，宽带升速调测费200元，预付话费968元。
14、账目记录，证实①由林某8所提供的其于2010年7月10日至2011年12月12日给付李志芹钱财的明细，合计70.482万元。②由林某1提供的林某8所于2010年7月10日至2011年12月12日给付李志芹钱财的明细，合计70.482万元。
15、建筑工程施工设计图，证实由林某8所提供的建筑工程施工设计图，其中P68-104的设计栏处有李志芹的签名。
16、说明材料，证实公安机关扣押李志芹的U盘及移动硬盘里储存的资料中，没有发现与林某8所被诈骗一案有关的资料。
17、被告人李志芹的供述和辩解，其否认诈骗的犯罪事实，承认于2011年给过一份建筑设计图纸给林某8所，具体时间不详。当时林某8所向他借阅建筑设计图纸，他就给了林一份图纸，因他是学习图纸设计的，那份图纸是从电脑网络上下载的。那图纸上李志芹的签名是他随便在图纸的设计项签上的姓名，没什么目的。他没专门学过建筑设计图纸，只是自己在电脑网络上练习过。在石龙镇濠兴逸苑小区10栋1003号有装宽带上网，是林某8所出900元安装的。他猜测林某8所在他家上网看电影因为网速慢，就出钱为他家安装宽带上网以看电影。
二、2010年6月，被告人李志芹与被害人林某5结识。2010年6月至2012年3月期间，李志芹利用同样的手段骗取林某5信任，以帮助林某5把其女儿林某6安排到东莞市政府工作、安排其二女儿到东莞市理工学院读书、安排其妻子到东莞市政府做职工等为由，向林某5索要疏通人情关系的费用，骗取林某5财物合计约8.5万元。
为支持上述指控，公诉机关向法庭出示了如下的证据：
1、被害人林某5陈述及辨认笔录，陈述于2009年10月份上旬，他在石龙镇濠兴逸苑物管处上班认识业主李志芹。于2010年6月下旬始，李志芹自称是东莞市建筑设计院设计师，后升为广东省人事局局长，认识很多市政府领导，可以将他女儿通过关系安排入东莞市政府做文职，随后以安排其二女儿进东莞市理工学院松山湖分院读书及将他及其妻子安排入市政府做职工为由向他索要办事费用，叫他帮他小车加油，前后被李诈骗合计约8.5万元。他被骗的钱财没有单据，李让他帮李的小车加油时没索要加油发票。他没到过他的工作单位东莞市建筑设计院了解他的个人情况。李志芹自称是东莞市建筑设计院的设计师。
2010年6月的一天李志芹了解到他大女儿准备毕业，就自称认识很多市政府领导，可以帮他女儿安排进入政府上班，他就将女儿的资料给李志芹。2010年12月开始，李志芹以要花钱搞关系为由多次向他要钱，到2011年1月份李志芹声称向市政府领导要来一份考公务员的试卷，他就按他要求带女儿到他家里做试卷。后他说将试卷送到市政府给领导，将试卷拿回去。几天后，他称考试已通过，要等领导安排工作，并不断向他要钱。到2011年6月的一天，他拿了一份市政府任免书到他家称市政府领导已同意招聘他的女儿，要他的女儿在任命书上签名，后他要拿回去给领导就把任命书带走。李志芹拿给他看的任命书上的内容大概是东莞市政府同意聘用林某6作文员一职，并盖有东莞市人民政府的公章。他在这期间大约向他要了2万元。李有带他到市政府，但李说那些领导不愿见他，只与李自己一个人接触，然后让他在政府门口等，李一个人入内。他是拿现金给他的，都是他单独一个人给他。后他的女儿一直未能到市政府上班，而李志芹一直以等领导安排为由推托。
李志芹得知他的二女儿参加高考后，声称可安排他的二女儿到东莞市理工学院读书，并带他及其二女儿到东莞市理工学院去看，随后李志芹又称拿到高考试卷，让他的二女儿在他家里重新考试，并称理工学院的院长通过网络进行监考。后李志芹以要送礼给理工学院的院长为由要他支付了1万元。2011年7月，李说他的二女儿考试不及格。至2011年10月，他称要到珠海去重新拿来一份试卷，让他的二女儿再考一次，然后向他要了2000元作路费。后他的二女儿又到家里进行考试。后李说考试不及格而不能录取。这前后他陆续给了李2万元。
2011年6月8日，李说可以帮他申请建扶贫屋，由东莞市政府出钱去建的，他叫李志芹带他到家乡廉江市青平镇去考察。后李又带他及其同事彭某一起到他家里看，李看后就说他家里符合申请建扶贫屋，叫他准备看好建屋的材料价钱，然后跟李说，由李向市政府领导汇报，到时家里的房屋建的费用全由东莞市政府报销。后他花了5000元买东西送给李。
李声称可以安排他儿子进东莞市公办学校读初中，又以同样方式骗了他2万元。李没带他见过东莞市理工学院的院领导。他把钱给李时是单独一个人给的。他的二女儿考试的试卷由李拿回去了。李说可以将其儿子的户口转移到东莞市来，后他被他骗了4000元。李后说要将他及其妻子安排进入东莞市政府做职工，后没下文了。李帮他做的事情没有一件能办到的。他没去相关单位了解过李是否真的有为他办事。当时彭某是知道李志芹说帮他办理申请建扶贫屋的事情。他把钱给李志芹时，彭某不知道此事。他每次都是直接拿现金给李志芹的，除了拿现金给李志芹外，李还经常叫他买菜、买牛奶、帮忙给车加油等事情。经辨认，被害人林某5辨认出被告人李志芹。
2、证人刘某2（系林某5的妻子）的证言及辨认笔录，证实李志芹以帮她大女儿安排工作、二女儿安排进大学读书及回乡建扶贫屋等为由，诈骗了林某5合计8.5万元。林某5把钱给李志芹时，好像没向李索要单据，回家时，一般把给李志芹的钱，或购买东西给李志芹时话费的钱都记录在一个记账本上。平时李志芹常到她家里饮酒吃饭，她免费帮李家里搞清洁。由于家里的钱由她保管，林某5要给钱李志芹时，都是向她要的。她记得林某5第一次被李骗时，是帮她的大女儿林某6安排工作，当时林某5约向她要了2万元，第二次是帮她的二女儿安排学校读书，这次被骗了2万元。后李志芹以帮她儿子安排东莞市公办学校读书，骗了2万多元，最后又是以帮林回乡下老家建扶贫屋，又骗了林购买礼物等，又花了5000多元，还骗得林差点把乡下老家的房子都拆了。2011年春节前的一天13时许，李志芹到她家对他们夫妻说，自己到东莞市取到考试试卷回来给她儿子考试的，向她索要试卷费500元，当时她与林某5在一起，那钱经由她亲手给李的。她不清楚李志芹是做什么工作，听李志芹说是做设计师的。经辨认，证人刘某2辨认出被告人李志芹。
3、证人林某6（系林某5的大女儿）的证言及辨认笔录，证实2011年7月她父亲林某5对她说认识一个叫李志芹的人，可以安排她进市政府做文员的工作，后林某5带她到李志芹家里进行考试，当时她用了约3小时做完了试卷，李志芹就将试卷拿走，称要拿去给市政府，到8月份的一天李志芹拿了一份任命书到家里找父亲林某5，称考试已通过，要她在任命书上签名，并叫她在家里等通知到市政府上班，但一直等到12月李志芹还没有通知她。当时她在李志芹家所做的试卷是一份综合性试卷，好像是一份考公务员的试卷。李志芹拿来的任命书上内容大概是东莞市政府同意聘用林某6做文员一职，并盖有东莞市人民政府的公章。李志芹没带她到过东莞市政府去看安排在哪个部门上班或见过哪位市政府领导。经辨认，证人林某6辨认出被告人李志芹。
4、证人林某7（系林某5的二女儿）的证言及辨认笔录，证实2011年7月她因高考成绩不理想，她的父亲就说认识一个叫李志芹的人，可以安排她到东莞理工学院读大学，后林某5就带她到李志芹家里做试卷，随后拿出一台笔记本电脑，并用一个摄像头对着她，说是那院长通过视频监考。她做完试卷后李志芹将试卷拿走，称要拿去给理工学院院长改卷。她在李志芹家所做的试卷是一份综合性的试卷，有政治题目、公务员考试题目等，好像不是高考类的试卷，其以前没有做过这样的试卷。一个星期后其父亲说她上次考试不及格，要重考，她就又跟着父亲到李志芹家里进行了第二次考试，但一直等到12月份都没有等到大学录取的消息。经辨认，证人林某7辨认出被告人李志芹。
5、证人彭某（系林某5的朋友）的证言及辨认笔录，证实他听林某5说李志芹是在东莞市建筑设计院工作的。他听林某5说，李志芹是以帮林某5的女儿工作和上大学为由诈骗的。2011年6月份的一天，他与林某5在李志芹家中坐的时候，李志芹说林某5的乡下家里的房子不好，家庭情况差，可以帮林某5申请由东莞市政府出钱建扶贫屋，后李志芹叫林某5带路到林某5的家乡去考察，当时他也一起去，当时李志芹在林某5家里拍了照，说把照片交给东莞市政府。后李志芹叫林准备去建屋，到时建房费用全由东莞市政府报销。他没见过李志芹带哪位政府领导与林交谈建扶贫屋的事，都是李与林单独谈的。经辨认，证人彭某辨认出被告人李志芹。
6、银行卡客户交易明细，证实①由林某5提供的卡号62×××59，客户名称为刘某2，于2011年7月11日至2012年8月28日的银行交易记录。②由林某5提供的卡号43×××48，客户名称林某5于2011年7月4日至2012年9月25日的银行交易记录。③由林某7提供的客户账号62×××95于2010年7月1日至2011年12月31日取款的银行记录。
7、试卷参考答案，由林某5提供的若干份试卷参考答案的情况。
8、手机短信照片，证实李志芹发信息给林某5，让林买菜、加油。
9、被告人李志芹的供述和辩解，其否认诈骗的犯罪事实，他与林某5关系不错，他经常到他家坐，在他家里吃饭。他没帮过林某5办事或承诺帮林某5办事，更没有因帮林某5办事而索取财物。林某5没送过钱或礼物给他。2011年的一天，林某5的亲戚结婚，林要回去廉江市老家，就邀请他到廉江市的老家玩。当时还有彭某与他一起去。其不清楚林某5为何邀请他去老家玩。
三、2009年11月，被告人李志芹与被害人黄某2结识，2009年11月至2010年7月期间，李志芹利用同样的手段骗取黄某2信任，以安排黄某2到东莞市建筑设计院做公务员等为由，向黄某2索要疏通人情关系的费用，骗取黄某2的财物合计约l2万元。
为支持上述指控，公诉机关向法庭出示了如下的证据：
1、被害人黄某2陈述及辨认笔录，陈述他于2009年11月至2010年7月，在石龙镇濠兴逸苑小区被李志芹骗合计约12万元。2009年11月上旬，他到其朋友黄某3家里认识李志芹，李自称是东莞市建筑设计院的设计师。当时他在博罗县石湾镇做业务员，李叫他跟着学设计，并叫他给2万多元，李帮他购买学设计专用电脑及打印机。后李志芹只拿了一台二手台式电脑给他，他大约学了一个月的时间。李志芹说帮他搞公务员工作，当时他就没钱去搞，李志芹就说搞这些是不用花钱的。随后李志芹叫他把个人资料给他，到2010年1月的一日，李对他说，搞公务员的事情已办好，且他的公务楼房也分配好了。过了新年就可以上班。李志芹叫他给那市政府领导送红包1.5万元，他就把1.5万元给了李，李没说是具体哪位市政府领导，当时他与黄某3一起去把钱送给李的，黄当时在场。2010年3月的一天，李志芹说他要考试，拿到那试卷需要花5000元。他又给了5000元李志芹。一周后，李志芹就拿一份试卷给他并叫他看熟悉。李志芹后以其各种条件不符合，又要重新花钱搞关系才能考试，他因没钱就不想去考试，那试卷还在他家里。李志芹当时说安排他到东莞市建筑设计院上班的。李志芹后又告知其不用考试，但要花2万元去疏通关系，随后李志芹到他与黄某3一起居住的石龙镇黄家山三村出租屋向他要钱，当时他把2万元给李时，黄某3在场看到的。后李志芹又以把他户口迁移到东莞市为由，骗了其1万元。2010年3月，李志芹的新居入伙时，要他送一幅画给他，后他就买了一幅给李。李志芹说要送一些画给领导，让他买回来，他遂花了约3万元购画给李志芹。李没说送哪些领导，他到李家时，见他家所挂的油画，都是李叫他买来送领导的。他没到东莞市建筑设计院去了解李志芹为他安排工作的事情。经辨认，被害人黄某2辨认出被告人李志芹，被害人黄某2还指认出其被李志芹诈骗的十幅油画。
2、证人林某5的证言，证实他于2009年介绍黄某2给李志芹认识，后听说李同样以介绍工程给黄某2的方式，骗了黄某211万多元。其不清楚李志芹骗黄某2的具体过程，当时他出于好心，认为李志芹真的是一个有能力的人，想介绍李给黄某2认识，从而接建筑工程来做。
3、证人黄某3的证言，证实李志芹曾以帮黄某2安排工作为由，大约骗了黄某212万元，其中有几次黄某2拿钱给李志芹时他也在场。
4、国家公务员录用考试的预测试卷，证实由黄某2提供的国家公务员录用考试的预测试卷的情况。
5、说明材料，证实涉案的国家公务员录用考试试卷是由黄某2提供给派出所的，黄某2反映该试卷是李志芹为诈骗其财物，而提供给他用作国家公务员录用考试时所用的试卷。
6、被告人李志芹的供述和辩解，其否认诈骗的犯罪事实。他向黄某2介绍自己是做装修工的，没介绍过工作给黄某2，黄某2没送过钱或礼物给他，他曾叫黄某2帮他购买过油画。黄某2说他的同学是画油画的，就叫他同学帮其画了六、七幅油画，其花了约700元，因为他帮黄某2那同学介绍一笔6000元的生意，所以只收他一些颜料钱。他向黄某2购买油画时是没单据的。
四、2009年10月，被告人李志芹与被害人黄某3结识。2009年11月至2012年3月期间，李志芹利用同样的手段骗取黄某3信任，以介绍寮步镇古都酒店内部装修工程及私人别墅水电安装工程给黄某3承建为由，向黄某3索要疏通人情关系的费用，骗取黄某3的财物合计约7万元。
为支持上述指控，公诉机关向法庭出示了如下的证据：
1、被害人黄某3的陈述，陈述他被李志芹诈骗钱财合计约7万元。在2009年11月份，林某5说介绍工程给他，带他到位于石龙镇濠兴逸苑的李志芹家中，李的家中正装修。李志芹向他介绍，自称是东莞市建筑设计院设计师，李给了他一份某别墅的建筑图纸，告知该图纸是李设计的，可以把该别墅的水电工程介绍给他做。后李志芹编造各种理由共骗了他3.8万元。2009年12月至2010年3月期间，李志芹以帮他介绍工程，找关系及送礼等，又骗了他3万元人民币。他是以现金及存款两种方式付款给李的。李志芹收他的钱后没给他单据。他分三次合计存入1900元进李志芹提供的账户里，分别为一次300元，一次600元，还有一次是1000元。李志芹使用的是中国建行的账户，账号是43×××67。他一开始被李志芹骗钱时，都是与他的朋友黄某2一起的，他每给一次钱，包括到银行里存钱给李志芹，黄某2都在场看到，地点一般在他所住的出租屋里给的，当时其是与黄某2住在一起的。经辨认，被害人黄某3辨认出李志芹。被害人黄某3指认出其在2010年4月9日存款合计900元到李志芹的账户43×××67的凭条及自动柜员机客户通知书；指认出别墅装修设计施工图，其中设计师、制图、校对栏均载明是李志芹。
2、证人白某的证言，证实他在2004年在古都酒店工作至今，古都酒店从2009年至2010年都没有进行装修，也没有一名叫李志芹的男子来洽谈装修事情。
3、证人黄某2的证言，证实李志芹以介绍工程为由骗取黄某3介绍费。黄某3被李志芹骗了七、八万元。黄某3把钱给李志芹时，他有看到，李志芹每次叫他或叫黄某3给钱时，他与黄某3都是在一起的。
4、被告人李志芹的供述和辩解，其否认诈骗的犯罪事实。他通过林某5介绍认识黄某3的，当时黄某3也是在石龙镇濠兴逸苑物管处做电工，他当时向黄某3介绍自己是做装修工的，他没介绍过水电工程给黄某3承办。黄某3没向他借过钱，他没向黄某3借过钱。黄某3没送过钱或礼物给他。他没向黄某3索要过钱或礼物。他也没给过黄某3一些关于工程施工图纸。
被告人李志芹于2012年9月27日在东莞市石龙镇裕兴路濠兴逸苑小区10栋1003号被公安机关抓获归案。
为支持上述指控，公诉机关还向法庭出示了如下的综合证据：
1、证人华某的证言（系李志芹的妻子）。证实她认识林某5、林某8所，而不认识黄某2、黄某3，他们夫妻二人与林某5、林某8所是朋友关系。她居住的石龙镇濠兴逸苑10栋1003号在2010年1月入伙，后李志芹认识了濠兴逸苑的电工林某5，林某5及其妻子大妹经常到她家做客，并偶尔帮她家修理水管之类的，大妹也每月过来她家搞卫生，并偶尔买水果到她家送礼，她后来给了大妹1000元作报酬。2010年6月后，李志芹认识了林某8所，阿林有空会到她家做客，阿林经常帮她家干活，为人很客气，曾经送过一次鱼给她吃。她不认识林某5的女儿，2011年7月的一天20时许，大妹带女儿到她家做客，并说她女儿是大学生。她不清楚李志芹有否为林某5的女儿介绍工作。她不知道李志芹有否收取林某5和林某8所等人的现金或财物，不清楚李志芹有否工作，她本人有固定工作，月收入约4000元。房子是她自己出首付购买的，现在每月都要还贷，而且都是她自己负担的，房子的装修是其付钱的，她有一辆小轿车，车牌是粤Ｓ×××××，也是她本人购买的，李志芹没付钱购买上述财产。林某5、林某8所等人没找她二人讨要说法，但在2012年3月许，有一次其在濠兴逸苑碰见大妹，她当时很憔悴，说她的丈夫搞成他们那样子，但不肯说原因。当时林哥的妻子经过看见她，也向她说以前帮过她女儿安排班级，现在她丈夫以取得工程搞活动为由花了他们一笔钱，到现在没有办到。她不清楚李志芹有否承诺帮他们办事。她于2004年与李志芹结婚，李志芹于2005年至2007年在东莞市东城区经营过塑胶管店，后经营不善关门，2008年李跟她说到一间设计公司上班，到哪间设计公司上班，李志芹没跟她说过，她也没去问李。她没给过钱给李志芹购买小车。她不知道李志芹购买一辆粤Ｓ×××××的丰田皇冠小车，但曾见过他驾驶那台小车，李跟她说是借别人的，没对她说过那辆小车是她自己购买的。她不清楚其家里的十幅油画的来历。
2、证人李某的证言（东莞市建筑设计院公司人事档案负责人），证实东莞市建筑设计院没有叫李志芹的设计师或员工。
3、现场勘验检查笔录、现场图、现场照片，证实被告人李志芹的住所东莞市石龙镇黄洲濠兴逸苑小区10栋1003号的情况。
4、扣押赃物，油画十幅（已发还被害人），被告人李志芹诈骗的赃物；美的牌微波炉（已发还被害人），被告人李志芹诈骗的赃物。
5、手机一台及设计图纸资料八本，系被告人的作案工具。
6、抓获经过，证实李志芹被抓获的经过。
7、户籍证明，证实被告人李志芹的真实身份及无前科。
8、银行账户开户资料及交易记录，证实①华某在中国银行东莞石龙支行的银行账号63×××83的开户信息及其账户从2009年12月21日至2011年6月22日的交易记录。②华某在中国农业银行石龙支行没有相关账户资料。③华某在中国工商银行东莞石龙支行的活期多币种账号20×××50、定期一本通账号20×××07、牡丹灵通卡账号95×××31的开户信息，活期多币种账号20×××50从2009年11月6日至2011年12月29日的交易记录，定期一本通账号20×××07从2002年12月29日至2007年10月9日的交易记录。④华某在中国建设银行东莞石龙支行的活存账号32×××48的开户资料及该账号从2009年11月5日至2011年12月30日的交易记录。⑤林某1在中国建设银行东莞石龙支行的账号32×××36的开户资料。
9、银行卡交易明细，证实中国建设银行股份有限公司东莞市石龙支行出具的持卡人李志芹、卡号43×××67于2009年11月2日至2011年12月22日的交易明细。
10、机动车信息表，证实①粤Ｓ×××××号别克牌小型汽车初次登记日期是2004-05-13，所有人是华某。②所有人李志芹，粤Ｓ×××××号牌丰田牌汽车于2010年10月26日转移登记，于2011年8月22日申请合格。
11、搜查笔录，证实公安机关在李志芹的石龙镇黄洲濠兴逸苑小区10栋1003号扣押油画十幅、美的牌微波炉一个、三星牌手机一台、U盘两个、硬盘一个及建筑施工资料八本。
12、扣押、发还清单，证实公安机关扣押了油画十幅、美的牌微波炉一个、手机一台、U盘两个、硬盘一个及设计图纸资料八本。油画十幅已发还被害人黄某2、美的牌微波炉已发还被害人林某8所。
13、结婚证复印件，证实李志芹与华某于2004年1月9日登记结婚。
14、说明材料，证实①东莞市建筑设计院有限公司成立以来没有一名叫李志芹的人员在该公司工作过。
②公安机关在查询扣押的李志芹的手机的通讯录中，没发现ＸＸ华、刘志庚等人的电话。
③在林某8所被诈骗案中，李志芹的妻子华某所持有的银行账号中，没发现案发时，该账号有异常的资金进出情况。
④在林某8所被诈骗案中，林某8所、林某5反映他们提供的银行账户中，都是从账户中取现，然后将现金直接交给李志芹，并没从银行账户中转账给李志芹。李志芹持有的银行账户43×××67为信用卡，没有开通转账功能，其信用卡使用消费后只能用现金存入账户里。经公安机关查询，该账户没有转账的记录。
⑤由于中国移动东莞分公司保存的电话记录时间有效期为三个月，李志芹被抓至案件补充侦查时间已超过三个月，移动公司现无法提供李志芹作案时使用的电话137××××2266与各被害人的通话记录。
15、被告人李志芹的供述和辩解，其否认诈骗的犯罪事实，辩称他虽认识林某8所、林某5、黄某3、黄某2，但只知道林某5、黄某3是小区电工，林某8所是开公司的，黄某2好像是销售员。他是先认识林某5，随后认识黄某3，通过黄某3介绍认识黄某2，最后认识林某8所的。他认识林某5等四人时没说自己是做什么的。他认为林某5四人合伙陷害他。可能是与林某5有点过节，因他是居住在石龙镇濠兴逸苑小区的业主，而林某5在濠兴逸苑小区物管处做电工，当时他想搞业主委员会，与小区开发商发生冲突，后小区开发商就将林某5开除，所以林某5就怀恨在心，纠集林某8所、黄某3及黄某2来陷害他，同时他们四人都有他家里的钥匙，他们所提供给派出所的证据都在他家里偷的，他不清楚林某5四人提供什么证据给派出所，因他没给过什么东西给林某5四人，所以他们提供给派出所的证据，肯定就是在他家偷的或伪造的。他的皇冠轿车是在东莞市寮步亿临汽车市场购买的二手车，于2010年9月下旬的一天买的，约22万，后因信用卡还款于2012年4月许以15万卖掉。他于2008年开始失业的，那时他想买车，妻子反对，所以告知她这皇冠车是借朋友的。
据此，公诉机关认为被告人李志芹的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，提请本院依法惩处。
在法庭上，被告人李志芹辩称其没有实施诈骗行为。被告人李志芹的辩护人提出公诉机关指控被告人李志芹犯诈骗罪的事实不清、证据不足的辩护意见。
经审理查明，公诉机关当庭出示上述证据，经控辩双方质证查实，证据来源合法，证据内容客观、真实，可以作为本案的定案根据。且上述证据互有关联，相互印证。公诉机关据此指控被告人李志芹的诈骗行为，事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。被告人李志芹共实施诈骗犯罪4宗，涉案金额约97.5万元。
关于被告人李志芹提出其没有参与实施诈骗的辩解意见以及其辩护人提出公诉机关指控被告人李志芹犯诈骗罪的事实不清、证据不足的辩护意见，经查，被告人李志芹的供述与查明事实不符，也与证人证言及物证相互矛盾，不可采信。四名被害人的报案陈述，有证人林某1、刘某2、林某6、林某7、彭某、白某、华某、李某的证言及设计图纸、试卷等物证等证据予以佐证，证据间能够相互印证，足以认定。被告人李志芹以虚构事实的方式，骗取他人的财物，其行为已构成诈骗罪，对被告人的辩解意见及辩护人的辩护意见，本院不予采纳。
本院认为，被告人李志芹无视国法，以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人李志芹犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。公诉机关向本院提出对被告人李志芹在十年六个月至十三年六个月有期徒刑幅度内量刑的建议，符合法律的规定，本院予以采纳。
依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人李志芹犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币150000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年9月27日起至2023年9月26日止；罚金自判决生效后1个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）
二、随案移送的作案工具手机一部，予以没收，上缴国库；随案移送的硬盘、U盘各一个，均发还给被告人李志芹。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘树棠
代理审判员 黄俊哲
人民陪审员 陈伟封
二〇一三年十月二十二日
书 记 员 陈丽莎
附页：
本案适用法律条文：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
《中华人民共和国刑法》第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
《中华人民共和国刑法》第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。