杭州市萧山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）杭萧刑初字第2614号
公诉机关杭州市萧山区人民检察院。
被告人席某甲，系杭州某某食品有限公司负责人，；因本案于2015年5月20日被刑事拘留，同年6月25日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。
辩护人周国刚，杭州市萧山区法律援助中心律师。
杭州市萧山区人民检察院以杭萧检公诉刑诉［2015］1795号起诉书指控被告人席某甲犯非法吸收公众存款罪，于2015年12月11日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序。因在审理过程中发现本案不宜适用简易程序，于2016年1月5日转为普通程序审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市萧山区人民检察院指派检察员袁晓霞出庭支持公诉，被告人席某甲及本院商请杭州市萧山区法律援助中心指派的辩护人周国刚到庭参加诉讼。在审理过程中，经杭州市中级人民法院批准，延长审限三个月。现已审理终结。
杭州市萧山区人民检察院指控：
1999年至2013年期间，被告人席某甲未经有关部门依法批准，以经营公司需要资金周转等为由，向被害人祝某甲、祝某乙、傅某、祝某丙、钱某、鲍某、诸某、孔某乙、孔某丙、蒋某、陈某甲、俞某甲、秦某、陈某乙、倪某、葛某甲、裘某甲、王某、葛某乙、华某、陈某丙、曹某、俞某乙、裘某乙、陈某丁、黄某甲、葛某丙、瞿某、俞某丙、陈某戊、贾某甲、贾某乙、谢某、徐某、李某、陈某己、金某、席某丙、黄某乙、陈某庚、席某丁、席某戊、陈某辛、陈某壬、汤某乙共45人吸收存款1197.5万元，并承诺支付1分半至3分不等的月利息。至案发尚有460余万元未予归还。
对上述指控，公诉机关当庭提供了被告人供述，被害人陈述，证人证言，搜查笔录，公司基本情况，变更登记情况，股东会决议，聘任书，股权转让协议书，资产负债表，入所健康及伤情检查登记表，案发经过，被告人的户籍证明等证据予以佐证。认为被告人席某甲的行为已构成非法吸收公众存款罪；同时认定被告人系坦白，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款之规定予以惩处。
被告人席某甲对起诉书指控的事实和罪名均没有异议，并当庭表示自愿认罪。
被告人席某甲的辩护人提出被告人席某甲有坦白情节，且年事已高，案发前已支付高额利息及部分本金，提请法庭对被告人席某甲从轻处罚。
经审理查明：
2002年左右至2014年期间，被告人席某甲未经有关部门依法批准，以需要资金周转等为由，向被害人祝某甲、祝某乙、傅某、祝某丙、钱某、鲍某、诸某、孔某乙、孔某丙、蒋某、陈某甲、俞某甲、秦某、陈某乙、倪某、葛某甲、裘某甲、王某、葛某乙、华某、陈某丙、曹某、俞某乙、裘某乙、陈某丁、黄某甲、葛某丙、瞿某、俞某丙、陈某戊、贾某甲、贾某乙、谢某、徐某、李某、陈某己、金某、席某丙、黄某乙、陈某庚、席某丁、席某戊、陈某辛、陈某壬、汤某乙共45人吸收存款1197.5万元，并承诺支付1分半至3分不等的月利息。至案发尚有462.8万元未予归还，具体分述如下：
1．2002年至2013年12月期间，被告人席某甲以公司资金周转为由，向被害人祝某甲、祝某乙、祝某丙、傅某共计借款270万元，未造成被害人经济损失。
2．2005年至2008年期间，被告人席某甲以资金周转为由，向被害人陈某辛借款15万元。期间被告人席某甲已归还本息14.4万元，实际造成损失0.6万元。
3．2005年至2013年期间，被告人席某甲以资金周转为由，向被害人蒋某共计借款43万元。期间，被告人席某甲已支付利息20万元，实际造成损失23万元。
4．2005年至2013年2月期间，被告人席某甲以资金周转为由，向被害人钱某借款共计187万元。期间，被告人席某甲已支付利息130万元，实际造成损失57万元。
5．2007年左右期间，被告人席某甲以资金周转为由，向被害人陈某己借款5万元，未造成被害人经济损失。
6．2007年12月期间，被告人席某甲以资金周转为由，向被害人王某借款12万元，未造成被害人经济损失。
7．2008年至2013年期间，被告人席某甲以资金周转为由，向被害人曹某借款69万元。期间，被告人席某甲已归案本息54万元，实际造成损失15万元。
8．2009年期间，被告人席某甲以资金周转为由，向被害人陈某甲借款共计20万元。期间，被告人席某甲已支付利息10万元，实际造成损失10万元。
9．2009年左右期间，被告人席某甲以资金周转为由，向被害人贾某甲、贾某乙共计借款55万元。期间，被告人席某甲已向两被害人共支付利息25万元，实际造成损失30万元。
10．2009年至2010年期间，被告人席某甲以资金周转为由，向被害人陈某乙借款60万元。期间，被告人席某甲归还本息42万元，实际造成损失18万元。
11．2009年9月至2013年10月期间，被告人席某甲以资金周转为由，向被害人诸某借款共计58.4万元。期间，被告人席某甲已支付本息15万元，实际造成损失43.4万元。
12．2010年左右至2013年期间，被告人席某甲以资金周转为由，向被害人金某借款56万元。期间，被告人席某甲以支付利息30万元，实际造成损失26万元。
13．2010年4月9日，被告人席某甲以资金周转为由，向被害人陈某丁借款4.5万元。期间，被告人席某甲已支付利息3万元，实际造成损失1.5万元。
14．2010年5月的一天，被告人席某甲以资金周转为由，向被害人陈某丙借款6万元。期间，被告人席某甲已支付利息4.5万元，实际造成损失1.5万元。
15．2011年左右的一天，被告人席某甲以资金周转为由，向被害人李某借款20万元。期间，被告人席某甲已支付利息13万元，实际造成损失7万元。
16．2011年左右，被告人席某甲以资金周转为由，向被害人谢某借款共计45万元。期间，被告人席某甲已支付利息25万元，实际造成损失20万元。
17．2011年11月24日，被告人席某甲以资金周转为由，向被害人葛某丙借款10万元。期间，被告人席某甲已支付利息2万元，实际造成损失8万元。
18．2011年至2013年期间，被告人席某甲以资金周转为由，向被害人秦某借款40万元。期间，被告人席某甲已支付利息15万元，实际造成损失25万元。
19．2012年2月，被告人席某甲以资金周转为由，向被害人鲍某借款5万元，实际造成损失5万元。
20．2012年2月期间，被告人席某甲以资金周转为由，向被害人俞某乙借款21万元。期间，被告人席某甲已归还本金14.8万元，实际造成损失6.2万元。
21．2012年10月至2013年8月，被告人席某甲以资金周转为由，向被害人倪某借款20万元，实际造成损失20万元。
22．2012年11月至2013年7月期间，被告人席某甲以资金周转为由，向被害人孔某丙共计借款30万元。期间，被告人席某甲已返还本金1.5万元，实际造成损失28.5万元。
23．2013年2月6日，被告人席某甲以资金周转为由，向被害人席某丁借款5万元，实际造成损失5万元。
24．2013年4月14日，被告人席某甲以资金周转为由，向被害人孔某乙借款20万元。期间被告人席某甲已归还本息13.5万元，实际造成损失6.5万元。
25．2013年期间，被告人席某甲以资金周转为由，向被害人瞿某借款2.3万元，实际造成损失2.3万元。
26．2013年期间，被告人席某甲以资金周转为由，向被害人陈某戊借款10万元，实际造成损失10万元。
27．2013年5月16日，被告人席某甲以资金周转为由，向被害人葛某乙借款3万元，实际造成损失3万元。
28．2013年6月期间，被告人席某甲以资金周转为由，向被害人陈某壬借款9.3万元，实际造成损失9.3万元。
29．2013年6月17日，被告人席某甲以资金周转为由，向被害人席某戊借款5万元，实际造成损失5万元。
30．2013年6月21日，被告人席某甲以资金周转为由，向被害人俞某丙借款20万元。期间被告人席某甲已归还本金10万元，实际造成损失10万元。
31．2013年6月27日，被告人席某甲以资金周转为由，向被害人陈某庚借款5万元，实际造成损失5万元。
32．2013年7月19日，被告人席某甲以资金周转为由，向被害人黄某甲借款5万元，实际造成损失5万元。
33．2013年8月5日，被告人席某甲以资金周转为由，向被害人裘某乙借款4万元，实际造成损失4万元。
34．2013年8月30日，被告人席某甲以资金周转为由，向被害人俞某甲借款6万元，实际造成损失6万元。
35．2013年10月期间，被告人席某甲以资金周转为由，向被害人汤某乙借款5万元，实际造成损失5万元。
36．2013年10月3日，被告人席某甲以资金周转为由，向被害人席某丙借款5万元，实际造成损失5万元。
37．2013年10月10日，被告人席某甲以资金周转为由，向被害人葛某甲借款10万元，实际造成损失10万元。
38．2013年10月10日，被告人席某甲以资金周转为由，向被害人黄某乙借款12万元，实际造成损失12万元。
39．2013年10月至12月期间，被告人席某甲以资金周转为由，向被害人华某借款9万元。期间，被告人席某甲以归还本金5万元，实际造成损失4万元。
40．2013年11月期间，被告人席某甲以资金周转为由，向被害人裘某甲借款5万元，实际造成5万元。
41．2014年1月，被告人席某甲以资金周转为由，向被害人徐某借款5万元，实际造成损失5万元。
认定上述事实的证据并经庭审质证的有：
1．被告人席某甲的供述。被告人席某甲对起诉书指控的非法吸收公众存款事实供认不讳，并当庭表示自愿认罪。其供称1999年至2013年期间，其以公司资金周转为由，承诺在一定期限内还本付息，共向三四十人吸收资金1000余万元，并造成被害人经济损失四五百万元等事实。但其对被害人诸某、孔某丁的部分借条不予认可。
2．被害人祝某甲、祝某乙、傅某、祝某丙、钱某、鲍某、诸某、孔某乙、孔某丙、蒋某、陈某甲、俞某甲、秦某、陈某乙、倪某、葛某甲、裘某甲、王某、葛某乙、华某、陈某丙、曹某、俞某乙、裘某乙、陈某丁、黄某甲、葛某丙、瞿某、俞某丙、陈某戊、贾某甲、贾某乙、谢某、徐某、李某、陈某己、金某、席某丙、黄某乙、陈某庚、席某丁、席某戊、陈某辛、陈某壬等人的陈述。上述被害人证实被告人席某甲向其等人借款的情况以及支付利息、本金的相关情况。
3．证人汤某甲的证言。证实2013年10月的一天，陈某戊到其家中找其，问其有没有钱可以借给被告人席某甲。其没有钱，便问其阿姨汤某乙，后其阿姨借了5万元给被告人席某甲。后来其得知被告人席某甲逃走了，便将5万元还给汤某乙的事实。
4．证人席某乙的证言，其系被告人席某甲的儿子。证实其虽系杭州某某食品有限公司法定代表人，但公司主要系其父亲在负责，对于其父亲在外面的借款情况其亦不清楚。
5．证人孔某甲的证言，其系杭州某某食品有限公司兼职会计。证实被告人席某甲在杭州某某食品有限公司管出纳和产品质量，席某乙在杭州某某食品有限公司主要负责财务、原材料、送货、结账等。被告人席某甲所借钱款主要用于公司正常经营以及支付利息等情况。
6．搜查笔录。证实公安民警对杭州某某食品有限公司进行搜查的情况。
7．公司基本情况、变更登记情况、股东会决议、聘任书、股权转让协议书、资产负债表。证实杭州某某食品有限公司的基本情况。
8．入所健康及伤情检查登记表。证实被告人席某甲被羁押入看守所时的身体情况。
9．案发经过。证实本案的案发及被告人席某甲的归案等情况。
10．户籍证明。证实被告人席某甲的基本身份情况。
上列证据，本院予以确认。
本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
本院认为：被告人席某甲变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立。被告人席某甲归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。采纳辩护人据此提出的相关辩护意见。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人席某甲犯非法吸收公众存款罪，判处四年三个月，并处罚金15万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年5月20日起至2019年8月19日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。
二、责令被告人席某甲退赔相关被害人经济损失共计462.8万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴海云
人民陪审员 傅 慧
人民陪审员 倪常英
二〇一六年七月四日
书 记 员 张志远