宁夏回族自治区中卫市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）卫刑终字第41号
原公诉机关宁夏回族自治区中宁县人民检察院。
上诉人（原审被告人）沈宁，男，1980年3月19日出生。因偷窃于2000年7月18日被天津市劳动教养委员会决定劳动教养一年，2001年5月29日被解除劳动教养。因涉嫌犯诈骗罪于2013年8月13日被依法刑事拘留，同年8月28日被依法逮捕。现羁押于中宁县看守所。
宁夏回族自治区中宁县人民法院审理宁夏回族自治区中宁县人民检察院指控原审被告人沈宁犯诈骗罪一案，于2014年5月4日作出（2014）中宁刑初字第29号刑事判决。原审被告人沈宁不服，提出上诉。本院于2014年5月28日受理后，依法组成合议庭，于2014年7月4日公开开庭审理了本案。宁夏回族自治区中卫市人民检察院指派代理检察员李梦迪出庭履行检察职务，上诉人沈宁到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原判认定：被告人沈宁在互联网“世纪佳缘”相亲网站以“歌”的昵称注册。2012年4月，被告人沈宁在该网站与被害人李某结识。在交往过程中，被告人沈宁隐瞒自己已有妻室女儿的事实，以单身男性身份与被害人李某谈恋爱并承诺与被害人李某结婚，骗取被害人李某及其家人的信任。后被告人沈宁以做生意急需用钱等理由多次骗取被害人李某现金共计555976元。2012年10月份，被害人李某得知沈宁已结婚后方知被骗，遂多次找被告人沈宁要钱未果。后被害人李某及其家人以不打借条便报警为由，先后两次让被告人沈宁出具借条两张。案发前，被告人沈宁先后偿还被害人李某现金及首饰、电视等财物共计81808元，其余赃款全部挥霍。
同时查明，被告人沈宁因偷窃于2000年7月18日被天津市劳动教养委员会决定劳动教养一年，2001年5月29日被解除劳动教养。归案后，被告人沈宁如实供述了自己的罪行。
上述事实，有公诉机关当庭提供的下列定罪及量刑方面的证据予以证实：
1.中宁县公安局、中宁县人民检察院于2013年6月25日、8月16日、10月8日、12月16日、2014年1月21日依法取得的被害人李某的陈述，证明被告人沈宁诈骗其现金的时间、地点及经过。主要内容为：2011年11月份，其在互联网“世纪佳缘”相亲网站以“伊雪的天空”的昵称注册。到了2012年4月4日，其信箱收到了一个昵称叫“歌”的人的回信，其觉得对方条件还可以，就留了联系方式。后这个男的给其打电话，自称叫沈宁，家在银川。后两人在QQ聊天的过程中，沈宁称他是单身，是做煤炭生意的。同年4月13日其与沈宁在石嘴山见了面，其觉得沈宁还不错，就和沈宁以对象的关系确定了下来，沈宁也来中宁见了其家人，并答应10月份和其结婚。后沈宁多次以做生意或家中有急事，急需用钱为由，先后向其要款五十余万元。2012年10月6日，沈宁的老婆给其发短信说她与沈宁已经结婚生子，其才知道上当受骗。其为了要回自己的钱，就没有报案，多次找沈宁要钱，沈宁一直以各种借口不给其还钱。同年10月15日，其和其母亲问沈宁要钱，其母亲说要报警，沈宁第二天给其了4万元，之后电话就不接了。到了2012年10月30日，其和母亲找到沈宁，沈宁给其打了一张510000元的欠条，之后又给其还了一部分现金。2013年4月1日，其给沈宁打电话说他不出现其就报警，沈宁就到其银川的住处，给了其1000元钱，还有黄金项链、手镯等物。其又让沈宁给其打了一张39000元的欠条，并让沈宁叫来其妻子王某某在两张借条上签了字。报案前，沈宁先后给其财物共计81808元。后沈宁就找不见了，打电话也很少能打通，其便报案了。
2.中宁县公安局于2013年8月16日、10月9日依法取得的证人辛某甲的证言，证明被害人李某被诈骗的经过。主要内容为：其是李某的母亲。2012年4月底，李某说在网上认识了一个叫沈宁的男人，沈宁在石嘴山做煤炭生意，其两人在谈对象。同年4月底的一天，沈宁到中宁，与其及其妹夫、妹妹辛某乙、女儿李某一起吃饭。沈宁当着其家人的面说最迟十一和李某结婚。其不太相信，但其女儿相信沈宁。到2012年10月底，李某发现沈宁骗了她，才告诉其沈宁已经结婚了，沈宁以做生意缺少资金为借口骗了她五十余万元。李某找沈宁要钱，沈宁还了40000元，之后就一直没有还过。后其和家人找到沈宁，其说要报警，沈宁就当场打了一张510000元的借条。2013年4月份，其和家人又找到沈宁，沈宁又打了一张39000元的借条。其害怕钱打到李某的卡上又被取走，便让借条上都写着其妹妹辛某乙的名字。到了约定还钱的时候，找不到沈宁，电话也不接。
3.中宁县公安局于2013年8月18日、10月11日依法取得的证人辛某乙的证言，证明被害人李某被诈骗的经过。主要内容为：其是李某的姨妈。2012年4月底，李某说在网上认识了一个叫沈宁的石嘴山人。那天沈宁来中宁找李某，与其及其丈夫、姐姐一起吃饭。李某给其介绍说沈宁是她男朋友。沈宁说他是单身，现在和李某在一起就是找对象结婚，最迟和李某在2012年10月前结婚。2012年10月份的一天，其姐姐及李某对其说沈宁欺骗了李某的感情，还骗走了李某五十多万元钱。其中有其借给姐姐辛某甲买房子的350000元。
4.中宁县公安局于2013年10月20日依法取得的证人沈某某的证言，证明被告人沈宁的生活情况。主要内容为：其是沈宁的父亲。沈宁于2011年结婚，婚后既没有房子又没有生活来源，没有能力负担其的生活费。其不知道沈宁具体干什么，沈宁做生意没有本钱。
5.中宁县公安局于2013年10月21日依法取得的证人吕某甲的证言，证明被告人沈宁的生活情况。主要内容为：其是沈宁的母亲。其与沈宁的父亲离婚后，沈宁一直随父亲生活。沈宁没有工作，具体做什么其不清楚。
6.中宁县公安局于2013年10月21日依法取得的证人吕某乙的证言，证明被告人沈宁的生活情况。主要内容为：其是沈宁的外婆。沈宁结婚前一直随父亲生活，婚后在岳父家里生活。其不知道沈宁是做什么生意的。
7.中宁县公安局于2013年8月16日、10月20日依法取得的证人王某某的证言，证明被告人沈宁与被害人李某打欠条的经过。主要内容为：其是沈宁的妻子。其与沈宁于2011年结婚，沈宁没有房子，婚后其与沈宁一直居住在银川其父母家里。沈宁说他在石嘴山做煤炭生意，但沈宁和谁做生意其不清楚，其也没见沈宁往家里拿过钱，有时给其几百元钱，连孩子的生活费都不够，其家里的生活费用主要由其父母承担。2012年10月份，其发现沈宁与李某有暧昧关系，其便给李某发短信，说其是沈宁的妻子，并给李某发了女儿的照片。后其听沈宁说给李某打了一张510000元的欠条。2013年4月份，李某及其家人找到其和沈宁要钱，沈宁又给李某打了一张39000元的借条，其作为担保人在两张借条上都签了字。同时证明，沈宁给李某还了一部分现金，还将其的黄金首饰及两台电视机给了李某。
8.中宁县公安局于2013年12月18日依法取得的证人张某某的证言，证明其与李某以前都在中宁县联华投资有限公司上班。其听李某说找了一个贩煤的对象。2012年五一前几天，李某说到建行给他对象取钱。
9.中宁县公安局接受刑事案件登记表，证明案件来源。
10.中宁县公安局出具的抓获经过，证明被告人沈宁被抓获的经过。
11.检查笔录及手机QQ聊天记录截图，证明被告人沈宁与被害人李某交往的事实。
12.中宁县公安局情况说明及“世纪佳缘”网站截图资料，证明被告人沈宁、被害人李某在“世纪佳缘”网站登记注册信息及个人情况。
13.中国建设银行银行卡客户交易查询、个人网上银行清单、信用卡对账单及中国工商银行牡丹灵通卡账户历史明细清单、农村信用合作联社活期账户明细查询，证明被害人李某先后被骗555476元。
14.农业银行卡账户明细，证明被告人沈宁个人资金情况。
15.辨认笔录及照片，证明经被害人李某及证人辛某甲辨认，被告人沈宁就是诈骗被害人李某的人。
16.中国工商银行自动柜员机客户凭条、保证单、凭据、收条及商品批发单，证明被告人沈宁在案发前退给被害人李某部分现金及首饰、电视机等物，其中首饰、电视机共计价值22308元。
17.天津市劳动教养管理委员会劳动教养决定书、解除劳动教养人员通知书，证明被告人沈宁因偷窃被劳动教养一年。
18.常住人口详细信息证明被告人沈宁犯罪时已达刑事责任年龄。
19.银川铁路公安处、中宁县公安局于2013年8月13日、14日、19日、20日、28日、10月22日依法取得的被告人沈宁的供述，证明诈骗被害人的时间、地点及经过。主要内容为：2011年2月份其在互联网“世纪佳缘”相亲网站以“歌”的昵称进行注册，其个人资料显示职业是销售，未婚。2012年4月份，一个自称叫李某的女网友和其联系，两人留下了联系方式并经常在网上聊天。其给李某说自己是单身，一直没有结过婚，隐瞒了自己已婚的事实。同年4月中旬的一天，李某路过石嘴山过去见其，两人在宾馆住了一晚，此后其与李某确定了恋爱关系。2012年5月份，其与李某的家人吃饭时，其承诺要和李某结婚。从2012年4月开始，其因资金周转困难等原因多次向李某借钱共计五十余万元。同年10月，李某知道了其已婚的事，就再未给其借过钱。后李某的母亲找其要钱，其没有钱，就先后打了两张共计549000元的借条。期间，其给李某还了60000元的现金，还给李某了金银首饰等物品。同时证明其于2011年7月结婚，其与李某交往期间拿过李某两张银行卡。
经当庭质证，上述证据来源合法，内容客观真实，与本案相关联，对其证明效力，予以确认。故上述事实证据充分，足以认定。
原判认为，被告人沈宁以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人现金473668元，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪，应依法追究其刑事责任。宁夏回族自治区中宁县人民检察院指控被告人沈宁犯诈骗罪的罪名成立，予以支持。但指控被告人沈宁骗取他人现金474168元的数额有误，经核算应为473668元。被告人沈宁如实供述其罪行，依法可以从轻处罚。公诉机关提出的对被告人沈宁判处有期徒刑七年六个月至八年六个月，并处罚金的量刑建议偏轻，不予采纳。被告人沈宁及其辩护人关于被告人沈宁的行为属民间借贷，不构成诈骗罪的辩解、辩护意见，根据公诉机关当庭出示的证据充分证明，被告人沈宁隐瞒其已结婚的事实，与被害人以谈恋爱为名，取得被害人的信任后，在无经济能力的情况下骗取被害人的巨额现金，其行为符合诈骗罪的构成要件，故该辩解、辩护意见不成立，不予采纳。为维护社会管理秩序，保护公民的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十三条第一款之规定，判决：一、被告人沈宁犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币五万元；二、犯罪所得依法予以追缴。
上诉人沈宁上诉及二审庭审中提出：一、上诉人在“世纪佳缘”网站上注册账号的时间是在结婚前，且该网站是可以交友的，并非一定要找对象。上诉人并未向被害人李某隐瞒其已结婚生子的事实，被害人在与上诉人开始交往时就已经知道该事实。上诉人也并未答应过被害人及其家人要和被害人结婚。上诉人借被害人的钱确实用于经营煤炭生意。故上诉人不存在隐瞒事实骗取被害人财物的行为，上诉人的行为不构成诈骗罪。上诉人的行为应属于一般的民间借贷行为，请求二审法院依法宣告上诉人无罪。二、上诉人从被害人处借的款项一共是40余万元，而不是一审认定的50余万元。其中，上诉人并未从被害人处拿过7000元和22000元的现金。上诉人和被害人去北京和天津的花费以及上诉人与被害人共同透支的信用卡上的钱，均是二人共同消费支出，不应计算在上诉人的诈骗款项之内。上诉人与被害人租车的钱，大部分是上诉人出的，应从上诉人诈骗的数额中予以核减。三、上诉人已经向被害人偿还部分欠款，原判量刑过重，建议二审对上诉人在有期徒刑7年6个月以下幅度内量刑。
宁夏回族自治区中卫市人民检察院的意见是：原判认定上诉人沈宁犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，定性和适用法律准确，量刑适当，审判程序合法。但原判认定上诉人沈宁从被害人处骗取的款项总额为555976元，应纠正为555476元，建议对该数额纠正后，驳回上诉，维持原判。
经二审审理查明上诉人沈宁实际从被害人处骗取的款项总额应为555476元，原判认定为555976元，予以纠正。上诉人沈宁在案发前偿还被害人李某现金及首饰、电视等财物共计81808元，剩余赃款473668元被上诉人挥霍。二审查明上诉人沈宁犯诈骗罪的其他事实与一审相同，一审举证、质证、认证的证据来源合法，内容客观真实，且能相互印证，足以证明一审认定的事实，对其证明效力予以确认。
二审期间上诉人沈宁当庭出示了三组证据。
第一组证据为商品批发单一式两份，拟证明其和李某一起做电视销售生意，是给李某所在的公司供应电视，收款人落的是中宁黄河大酒店的事实。
第二组证据为陈某某给其打的收条一张，拟证明其是在做煤炭生意的事实。
第三组证据为通话记录凭条两组，拟证明凭条中尾号为1999、4577、1661、3434这四个电话是李某的，其和李某一直有联系，而不是她所说的一直联系不到其。
出庭检察人员质证认为：第一组证据仅能证明上诉人沈宁与被害人李某做电视销售生意的事实，不能证明上诉人沈宁与被害人做其他生意，且该笔款项已经从上诉人沈宁诈骗的数额中予以扣减。第二组证据来源的合法性无法证明，对其真实性、客观性均有异议，建议二审法院不予采信。第三组证据的来源不合法，建议二审法院不予采信。
以上证据经二审庭审当庭举证、质证，本院认为第一组证据仅能证明上诉人沈宁及其家属做电视销售的情况，不能证明上诉人与被害人李某合伙做电视销售的事实。且该部分财物已用于偿还被害人损失，被害人对该财物的价值及已偿还其损失的事实予以认可，原判在认定上诉人的诈骗数额时予以了核减。故该组证据无法达到上诉人的证明目的，对其证明效力不予采信。第二组证据的真实性、客观性均无法确认，且无其他证据予以印证，对其证明效力不予采信。第三组证据的来源不合法，且达不到上诉人的证明目的，对其证明效力不予采信。
本院认为，上诉人沈宁以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人现金473668元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。原判定罪准确。上诉人沈宁归案后如实供述其罪行，依法可以从轻处罚。
关于上诉人提出上诉人从被害人处借的款项一共是40余万元，而不是一审认定的50余万元。其中，上诉人并未从被害人处拿过7000元和22000元的现金。上诉人和被害人去北京和天津的花费以及透支的信用卡上的钱，均是二人共同消费支出，不应计算在上诉人的诈骗款项总额之内。上诉人与被害人租车的钱，大部分是上诉人出的，应从上诉人诈骗的数额中予以核减的意见。经核，被害人给上诉人的现金，有被害人陈述和证人证言等证据予以印证，应计入上诉人骗取被害人的款项总额中。上诉人和被害人去北京和天津的花费因系二人共同支出，原判未将该款项计入上诉人骗取被害人的款项总额中。透支的建行信用卡上的钱，结合被害人陈述及信用卡消费对账清单内容能够确定该卡在上诉人掌管期间的消费系上诉人所为，应当计入上诉人骗取被害人的款项总额中。上诉人与被害人租车支出费用，因该车承租后二人均使用过，故该租车费用以及在石嘴山交的1500元车辆违章罚款因无法区分系二人谁造成的，原判未将该两笔费用计入上诉人骗取被害人的款项总额中。故综合被害人的陈述、证人辛某甲、辛某乙、张某某的证言及银行账户明细、转账凭条、个人银行网上清单、信用卡消费对账清单等证据，经二审一一核对上诉人从被害人处骗取的款项总额应为555476元。上诉人提出的该意见不能成立，不予采纳。
关于上诉人沈宁提出其在“世纪佳缘”网站上注册账号的时间是在结婚前，且该网站是可以交友的，并非一定要找对象。上诉人并未向被害人李某隐瞒其已结婚生子的事实，被害人在与上诉人开始交往时就已经知道该事实。上诉人也并未答应过被害人及其家人要和被害人结婚。上诉人借被害人的钱确实用于经营煤炭生意。故上诉人不存在隐瞒事实骗取被害人财物的行为，上诉人的行为不构成诈骗罪。上诉人的行为应属于一般的民间借贷行为，请求二审法院依法宣告上诉人无罪的意见。经核，证人沈某某、王某某、吕某甲、吕某乙的证言证实沈宁的婚姻家庭情况，同时证实上诉人沈宁无经济偿还能力的事实。被害人李某的陈述、证人辛某甲、辛某乙、王某某、张某某的证言以及银行卡账户明细、个人网上银行清单、信用卡消费对账清单、手机短信截图资料、上诉人沈宁在侦查阶段的供述等证据，证实上诉人通过“世纪佳缘”网站结识被害人后，隐瞒其已结婚生子的事实，与被害人确立恋爱关系并以结婚为名，取得被害人的信任后，在无经济偿还能力的情况下以做生意等借口骗取被害人的巨额现金，其在被害人催要剩余款项时以各种理由逃避、敷衍被害人。以上证据能够相互印证证实，上诉人沈宁以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其行为符合诈骗罪的构成要件，构成诈骗罪。上诉人的该意见不能成立，不予采纳。
关于上诉人沈宁提出上诉人已经向被害人偿还部分欠款，原判量刑过重，建议二审对上诉人在有期徒刑7年6个月以下幅度内量刑的意见。经核，原判在计算上诉人的诈骗数额时已将上诉人在案发前归还的财物价值予以核减，并对其诈骗数额、如实供述等情节在量刑时已予以充分考虑，对其量刑适当。故上诉人的该意见不能成立，不予采纳。
综上，原判认定上诉人沈宁诈骗的事实清楚，证据确实、充分，定性和适用法律准确，量刑适当，审判程序合法。中卫市人民检察院的出庭意见成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项、第二百三十三条之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 刘 阳
代理审判员 万生虎
代理审判员 张国宏
二〇一四年七月十六日
书 记 员 杨 威
附：本案适用相关法律条文
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。
第二百三十三条第二审的判决、裁定和最高人民法院的判决、裁定，都是终审的判决和裁定。