浙江省临安市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0185刑初110号
公诉机关浙江省临安市人民检察院。
被告人邱某，公司职员。因本案于2015年8月25日被临安市公安局刑事拘留，同年9月25日被取保候审。
辩护人吴伟华，浙江天目源律师事务所律师。
被告人洪某乙，别名洪某甲，公司职员。因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2009年6月25日被民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年三个月，并处罚金人民币4万元。因本案于2015年11月2日被临安市公安局刑事拘留，同年11月11日被取保候审。
辩护人王璐敏，浙江浙杭律师事务所律师。
被告人刘某甲，系吉林祥盛农业科技开发有限公司法定代表人。因本案于2015年10月12日被临安市公安局刑事拘留，同日被取保候审。
辩护人方贞贞，浙江天目源律师事务所律师。
浙江省临安市人民检察院以杭临检公诉刑诉[2016]116号起诉书指控被告人邱某、洪某乙、刘某甲犯非法吸收公众存款罪，于2016年2月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临安市人民检察院指派检察员金天杼出庭支持公诉，被告人邱某及其辩护人吴伟华、被告人洪某乙及其辩护人王璐敏、被告人刘某甲到庭参加诉讼。经本院通知，临安市法律援助中心指派浙江天目源律师事务所律师方贞贞出庭为被告人刘某甲担任法庭辩护。现已审理终结。
浙江省临安市人民检察院指控：2013年至2014年8月期间，被告人邱某、洪某乙、刘某甲伙同孟祥石（已判刑）等人相继以吉林祥盛农业科技开发有限公司、上海银昌投资发展有限公司开展运作土地承包流转项目，对外以提供土地承包给他人并代为种植的名义进行非法集资，以承诺每投资1万元承包1亩土地为1单，可获得每月200元分红、10斤大米的方式为诱饵向社会积极、广泛宣传该项目,并在浙江临安、诸暨等地成立相应的分支机构具体实施。至案发时被告人邱某、洪某乙、刘某甲等人向柴某甲、陈某丁等200余名社会不特定人员非法吸收资金800余万元，造成上述被害人损失达500余万元。其中被告人邱某、洪某乙参与非法吸收资金800余万元，被告人刘某甲参与非法吸收资金300余万元。
案发后，孟祥石已退出赃款566万元。被告人刘某甲、洪某乙分别于2015年10月12日、2015年11月2日向临安市公安局自动投案。
针对上述指控，公诉人当庭出举了被告人邱某、洪某乙、刘某甲的供述和辩解、被害人姚某、谢某等人陈述、证人周某、戴某甲等人的证言、搜查笔录、辨认笔录、土地承包合同、户籍证明、抓获经过等证据，据此认定被告人邱某、洪某乙、刘某甲伙同他人非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。本案系共同犯罪，被告人邱某、洪某乙、刘某甲均系主犯。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款之规定依法判处。
被告人邱某对公诉机关的指控没有异议。其辩护人提出被告人邱某归案后如实供述，本案被害人损失已经退赔，另被告人邱某系初犯、从犯。
被告人洪某乙对公诉机关的指控没有异议。其辩护人提出被告人洪某乙系从犯，且有自首情节，本案赃款已经退赔，未造成严重后果。
被告人刘某甲对公诉机关的指控没有异议。其辩护人提出被告人刘某甲在犯罪过程中作用较小，有自首情节，且系初犯，本案被害人损失已经得到足额赔偿。
经审理查明：2013年至2014年8月期间，被告人邱某、洪某乙、刘某甲伙同孟祥石（已判刑）等人先后以吉林祥盛农业科技开发有限公司、上海银昌投资发展有限公司的名义，并在南京、嘉兴、诸暨、临安等地设立分公司，对外积极、广泛宣传土地流转承包项目，以承诺每单投资（以1万元的价格承包1亩土地为1单）每月可获得200元分红、10斤大米的回报为诱饵，先后向被害人柴某甲、陈某丁、吕某等200余名社会不特定人员非法吸收资金达800余万元，造成上述被害人实际损失500余万元。其中被告人邱某、洪某乙参与非法吸收资金800余万元，被告人刘某甲参与非法吸收资金300余万元。
案发后，孟祥石退出的赃款人民币550.89万元已由公安机关退赔给各被害人。被告人刘某甲、洪某乙分别于2015年10月12日、2015年11月2日向临安市公安局自动投案。
证明以上事实的证据有：1、被害人姚某、谢某、刘某乙、吕某、陈某丁、黄某甲、徐某甲、柴某乙、程某乙、杨某甲、吴某丙、葛某、应某、俞某、陶某、陈某戊、傅某、牟某、王某甲、陈某甲良、陈某己、董某乙、储某、单某、胡某乙、李某甲、廖某甲、骆某甲、张某甲、方某甲、蒋某甲、冯某、徐某乙、童某甲、杨某乙、张某乙、袁某、赵某、童某乙、郭某、龙某、陈某庚、吴某丁、骆某乙、阮某、沈某甲、施某、李某乙、吴某戊、廖某乙、殷某乙、殷某丙、严某、马某、喻某、王某乙、王某丙、叶某、秦某、沈某乙、胡某丙、方某乙、范某、戴某乙、杨某丙、李某丙、刘某丙、楼某、张某丙、孙某乙、洪某丙、杨某丁、胡某丁、王某丁、吴某己、包菊娣、杨某戊、陈某辛、程某丙、蒋某乙、王某戊、虞某、李某丁、沈某丙、朱某甲、薛某、朱某乙、黄某乙、沈某丁、潘某、陈良枝的陈述及相关辨认笔录证实其等人参与涉案的土地流转承包项目，并投入相应资金，获得相应报酬的具体事实经过情况，有证人吴某甲、殷某甲、陈某乙、胡某甲、翁某的证言在案印证，另有土地承包合同、土地承包合同、委托合同、土地承包经营权转让合同、临安会员领米统计表、退款清单、上海银昌投资发展有限公司承诺书、报案人登记表、收据、信件、银行帐户交易明细在案佐证。
2、证人周某、戴某甲、董某甲的证言及辨认笔录证实其三人加入吉林祥盛农业开发有限公司、上海银昌投资发展有限公司，对外积极宣传推广土地流转承包项目的时间、原因、经过等具体情况。
3、证人程某甲的证言及辨认笔录证实其系上海银昌投资发展有限公司临安分公司的员工，应老总要求担任法定代表人，公司主要销售人参、鹿茸等养生物品，其母亲及戴岩、董某甲在店面二楼办公室从事土地承包的事情。
4、证人吴某乙的证言及辨认笔录证实其在上海银昌投资发展有限公司里的工作情况，以及公司下属的分公司、公司的业务、人员组成等情况，与证人孙某甲、陈某甲的证言能相互印证。
5、证人贾某的证言证实被告人邱某等人对外宣传的公司在吉林承包土地的事情系虚构的，并有土地登记资料、公证书、协议书在案佐证。
6、证人孙琳的证言证实其于2012年12月左右应聘到吉林祥盛农业开发有限公司当出纳，主要工作是给公司里的人报销开支，当时公司老板是邱某和李枫，另外还有邱某和吴某乙，法人代表是刘某甲，但刘某甲未过问公司的事情。2013年4月，因为公司经营不下去其被辞退。2013年5月，邱某打电话让其继续当财务，主要负责通过网银帮客户发放奖金，至2014年3月，李枫找到其让其不用再发奖金并将存有客户名单的电脑硬盘拿走。另有孙琳的农业银行帐户交易明细在案佐证。
7、被害人陈某辛提供的退款汇总及清单、公安机关出具的案件汇总表证实本案中各被害人的实际投资及损失情况，最终公安机关将550.89万赃款全部退赔给各被害人。
8、工商登记资料、企业法人营业执照、股东会决议、租用房屋协议书、证明、公司章程、验资报告、公证书证实上海银昌投资发展有限公司、吉林祥盛农业开发有限公司、乾安县道字乡祥盛农业专业合作社的相关情况。
9、杭州市工商行政管理局临安分局移送线索材料、抓获经过证实本案的案发经过情况，以及被告人邱某系被抓获归案的事实。
10、临安市公安局搜查笔录、扣押清单及照片、搜查扣押的书证及物证照片证实公安机关先后对临安市锦城街道西苑路220号“五谷粮道”二楼办公室和上海市杨浦区安波路的上海银昌投资发展有限公司办公室进行搜查，扣押相关证据的情况。
11、银行帐户交易明细证实公安机关对三被告人及涉案其他人员的银行帐户进行查询的情况。
12、户籍证明、证明、情况说明证实被告人邱某、洪某乙、刘某甲的身份情况以及本案的相关查证情况。
13、临安市公安局协助冻结财产通知书、预交款银行收款凭证、浙江省预收(暂扣)款票据及证人陈某丙的证言证实公安机关扣押涉案赃款及被告人邱某退赔赃款的情况。
14、临安市公安局《关于请求协调对临安市邱某等人涉嫌非法吸收公众存款案开展调查取证的请示》、杭州市公安局经侦支队《关于协助对邱某等人涉嫌非法吸收公众存款案开展调查取证的通知》、《关于协助对邱某等人涉嫌非法吸收公众存款案开展调查取证的请示》、浙江省公安厅经侦总队《关于请求协助对邱某等人涉嫌非法吸收公众存款案开展调查取证的函》、情况说明、工作记录证实各地公安机关对本案相关事实的查证情况。
15、被告人邱某、洪某乙、刘某甲的供述在案，所供三人加入涉案土地承包流转合同项目，从各被害人处吸收资金的具体经过情况与上述证据表明的情况一致。
上述证据经当庭举证、质证，证据之间能相互印证，形成了完整的证明体系，本院予以确认。
本院认为，被告人邱某、洪某乙、刘某甲伙同他人非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立。本案系共同犯罪，被告人邱某、洪某乙、刘某甲均事先参与预谋，事中按照各自分工积极配合，不属于起次要、辅助作用，均应当认定为主犯，三辩护人所提从犯的意见于法无据，不予采纳。被告人洪某乙、刘某甲犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，被告人邱某归案后能如实供述自己的罪行，且本案被害人的损失均已退赔，本院依法对被告人洪某乙、刘某甲予以减轻处罚，对被告人邱某予以从轻处罚，辩护人所提相应意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
一、被告人邱某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币5万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限本判决生效后十日内缴纳)。
二、被告人洪某乙犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币4万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限本判决生效后十日内缴纳)。
三、被告人刘某甲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年十个月，并处罚金人民币3万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限本判决生效后十日内缴纳)。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 甘文婷
人民陪审员 赖荣刚
人民陪审员 魏 娈
二〇一六年五月十日
书 记 员 杨骏业
附：相关的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
……
第二十五条共同犯罪是指二人以上故意共同犯罪。
……
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
……
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以其延期缴纳、酌情减少或者免除。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
……
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条……
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。