湖北省仙桃市人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）鄂9004刑初337号
公诉机关仙桃市人民检察院。
被告人杨某1，男，1993年12月28日出生，，汉族，湖北省仙桃市人，小学文化，无职业。2017年11月15日因冒用他人身份证办理银行卡业务被武汉市公安局新洲区分局行政拘留五日。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，2018年1月18日被仙桃市公安局羁押，次日被刑事拘留，2018年2月14日被逮捕。现羁押于仙桃市看守所。
被告人杨某某1，男，1993年2月6日出生，汉族，湖北省仙桃市人，初中文化，无职业。2018年1月16日因本案被仙桃市公安局羁押，次日被行政拘留。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，2018年1月19日被仙桃市公安局刑事拘留，2018年2月14日被逮捕。现羁押于仙桃市看守所。
被告人李某1，女，1994年1月12日出生，汉族，湖北省仙桃市人，小学文化，无职业。2018年1月16日因本案被仙桃市公安局羁押，次日被行政拘留。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，2018年1月19日被仙桃市公安局刑事拘留，2018年2月14日被逮捕。现羁押于仙桃市看守所。
被告人杨某某2，男，1969年8月23日出生，汉族，湖北省仙桃市人，小学文化，无职业。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，2018年1月18日被仙桃市公安局羁押，次日被刑事拘留，2018年2月14日被仙桃市公安局取保候审。2018年6月4日经本院决定逮捕，2018年6月5日由仙桃市公安局执行。现羁押于仙桃市看守所。
仙桃市人民检察院以鄂仙检刑诉【2018】246号起诉书指控被告人杨某1、杨某某1、李某1、杨某某2犯妨害信用卡管理罪，于2018年6月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年6月20日公开开庭进行了审理。仙桃市人民检察院指派检察员胡俊峰出庭支持公诉，被告人杨某1、杨某某1、李某1、杨某某2到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2017年10月27日至2018年1月16日期间，被告人杨某1提供居民身份证，并组织被告人杨某某1、李某1、杨某某2在武汉市、仙桃市的邮政储蓄银行，冒用他人的居民身份证，申领信用卡后，将信用卡销售牟利。犯罪事实分述如下：
2017年10月27日，被告人杨某1在仙桃市沙嘴邮政储蓄银行，冒用武汉市居民黄某某的身份证，申领信用卡时，被银行工作人员发现而未得逞。
2017年11月15日，被告人杨某1在武汉市新洲区李集邮政储蓄银行，冒用湖北省武穴市居民宋某某的身份证，申领信用卡时，被银行工作人员发现而未得逞。银行工作人员报警后，杨某1被出警的的公安民警抓获，后杨某1因该事被行政处罚。
2017年12月4日，被告人杨某1驾车载被告人杨某某1到武汉市江夏区安山邮政储蓄银行，杨某1冒用武汉市居民朱某某的身份证，杨某某1冒用武汉市居民向某某的身份证，各骗领信用卡一张。
2018年1月14日，被告人杨某1驾车载被告人杨某某1、李某1到天门市，杨某某1冒用湖北省公安县居民王某某的身份证在天门市干驿镇邮政储蓄银行骗领信用卡一张，李某1冒用仙桃市居民刘某的身份证在天门市小板镇邮政储蓄银行骗领信用卡一张。
2018年1月15日，被告人杨某1驾车载被告人杨某某1、杨某某2到武汉市六渡桥邮政储蓄银行，杨某某1冒用武汉市居民熊某的身份证，杨某某2冒用武汉市居民喻某某的身份证各骗领信用卡一张。
2018年1月16日，被告人杨某1驾车载被告人杨某某1到仙桃市杨林尾镇邮政储蓄银行，杨某某1冒用湖南省岳阳市居民赵某某的身份证，骗领信用卡时被银行工作人员发现而未得逞。随后，二人到张沟镇邮政储蓄银行，杨某某1冒用湖北省鄂州市居民熊某某的身份证，骗领信用卡一张。二人再次到张沟镇新里仁口邮政储蓄银行，杨某某1冒用湖南省岳阳市居民赵某某的身份证骗领信用卡时，被银行工作人员发现而未得逞。
为证明上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言等证据。公诉机关认为，被告人杨某1、杨某某1、李某1、杨某某2使用虚假的身份证明骗领信用卡，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一，应当以妨害信用卡管理罪追究被告人杨某1、杨某某1、李某、杨某某2的刑事责任，提请本院依法判处。
被告人杨某1对起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
被告人杨某某1对起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
被告人李某1对起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
被告人杨某某2对起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明：2017年10月27日至2018年1月16日期间，被告人杨某1提供居民身份证，并组织被告人杨某某1、李某1、杨某某2在武汉市、仙桃市、天门市的邮政储蓄银行，冒用他人的居民身份证，申领信用卡后，将信用卡销售牟利。具体犯罪事实如下：
2017年10月27日，被告人杨某1在仙桃市沙嘴邮政储蓄银行，冒用武汉市居民黄某某的身份证，申领信用卡时，被银行工作人员发现而未得逞。
2017年11月15日，被告人杨某1在武汉市新洲区李集邮政储蓄银行，冒用湖北省武穴市居民宋某某的身份证，申领信用卡时，被银行工作人员发现而未得逞。银行工作人员报警后，杨某1被出警的武汉市公安局新洲区分局民警抓获，后杨某1因冒用他人身份证明领取银行卡被行政拘留五日。
2017年12月4日，被告人杨某1驾车载被告人杨某某1到武汉市江夏区安山邮政储蓄银行，杨某1冒用武汉市居民朱某某的身份证，杨某某1冒用武汉市居民向某某的身份证，各骗领信用卡一张。
2018年1月14日，被告人杨某1驾车载被告人杨某某1、李某1到天门市，杨某某1冒用湖北省公安县居民王某某的身份证在天门市干驿镇邮政储蓄银行骗领信用卡一张，李某1冒用仙桃市居民刘某的身份证在天门市小板镇邮政储蓄银行骗领信用卡一张。
2018年1月15日，被告人杨某1驾车载被告人杨某某1、杨某某2到武汉市六渡桥邮政储蓄银行，杨某某1冒用武汉市居民熊某的身份证，杨某某2冒用武汉市居民喻某某的身份证各骗领信用卡一张。
2018年1月16日，被告人杨某1驾车载被告人杨某某1到仙桃市杨林尾镇邮政储蓄银行，杨某某1冒用湖南省岳阳市居民赵某某的身份证，骗领信用卡时被银行工作人员发现而未得逞。随后，二人到张沟镇邮政储蓄银行，杨某某1冒用湖北省鄂州市居民熊某某的身份证，骗领信用卡一张。二人再次到张沟镇新里仁口邮政储蓄银行，杨某某1冒用湖南省岳阳市居民赵某某的身份证骗领信用卡时，被银行工作人员发现而未得逞。
经审理还查明：2018年1月16日中午12时许，仙桃市公安局张沟派出所民警接张沟镇新里仁口邮局报警后到达现场抓获被告人杨某某1和李某1，并在被告人杨某某1身上查获赵某某的身份证一张。2018年1月18日下午3时许，仙桃市公安局张沟派出所民警在被告人杨某1、杨某某2的家里抓获二被告人。
上述事实，被告人杨某1、杨某某1、李某1、杨某某2在开庭审理过程中均无异议，且有证人杜某某、杨某某3、党某、李某2、熊某、宋某某、胡某某、洪某某、廖某、杨某某4、刘某的证言；被告人杨某1、杨某某1、李某、杨某某2的供述与辩解；到案经过；武汉市公安局新洲区分局扣押物品清单；辨认笔录；调取的相关银行卡开户信息及交易明细、办卡视频截图；仙桃市公安局仙公（张）证保决字【2018】60号证据保全决定书、证据保全清单、收缴物品清单；武汉市公安局新洲区分局新公（李）行罚决字【2017】11911号行政处罚决定书复印件；仙桃市公安局仙公（张）行罚决字【2018】580号、584号行政处罚决定书；被告人杨某1、杨某某1、李某、杨某某2的户籍信息等证据证实，足以认定。
本院认为：被告人杨某1、杨某某1、李某、杨某某2无视国家法律，多次使用虚假的身份证明骗领信用卡，妨害信用卡管理，其行为已构成妨害信用卡管理罪，应依法惩处。公诉机关起诉指控的罪名成立。被告人杨某1组织他人在2017年10月27日至2018年1月16日期间共11次以虚假的身份证明多次向银行骗领信用卡，情节严重。被告人杨某1第一、二宗妨害信用卡管理犯罪未遂，对该二宗犯罪事实可以比照既遂犯从轻处罚。被告人杨某某1第四、六宗妨害信用卡管理犯罪未遂，对该二宗犯罪事实可以比照既遂犯从轻处罚。本案系共同犯罪。被告人杨某1在共同犯罪中起组织、策划、指挥作用，是主犯，应当按照其所参与和组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人杨某某1、李某1、杨某某2，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人杨某1、杨某某1、李某1、杨某某2如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（三）项，第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第六十七条第三款、第二十三条、第五十二条、第五十三条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第二款第（四）项）和第三款之规定，判决如下：
一、被告人杨某1犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵5日。即自2018年1月18日起至2021年7月12日止。罚金自判决发生法律效力的第二日起三个月内向本院缴纳）。
二、被告人杨某某1犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月16日起至2020年1月15日止。罚金自判决发生法律效力的第二日起三个月内向本院缴纳）。
三、被告人李某1犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月16日起至2019年1月15日止。罚金自判决发生法律效力的第二日起三个月内向本院缴纳）。
四、被告人杨某某2犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵28日。即自2018年6月5日起至2019年3月7日止。罚金自判决发生法律效力的第二日起三个月内向本院缴纳）。
五、对收缴的身份证1张予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省汉江中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 彭彩云
人民陪审员 陶治平
人民陪审员 余铁海
二〇一八年七月五日
书 记 员 别梦洁