青海省西宁市城东区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）青0102刑初403号
公诉机关青海省西宁市城东区人民检察院。
被告人张宝明，男，1963年10月3日出生，汉族，高中文化程度，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年12月10日被刑事拘留，2016年1月15日被依法逮捕。现羁押于西宁市第一看守所。
辩护人侯浩，北京市汉卓（西宁）律师事务所律师。
被告人徐某某，男，1964年1月4日出生，汉族，高中文化程度。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2015年12月28日被取保候审。
被告人苑某某，男，1968年8月7日出生，汉族，高中文化程度，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年1月13日被刑事拘留，2016年2月4日被依法逮捕。现羁押于西宁市第一看守所。
辩护人李建福，北京市汉卓（西宁）律师事务所律师。
西宁市城东区人民检察院以东检公诉刑诉[2016]418号起诉书指控被告人张宝明、徐某某、苑某某犯组织、领导传销活动罪，于2016年9月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西宁市城东区人民检察院指派检察员祁海青依法出庭支持公诉，被告人张宝明及其辩护人侯浩、被告人徐某某、被告人苑某某及其辩护人李建福均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2015年7月，被告人张宝明到西宁市后伙同刘某某（另案处理），对外宣称“雷恩斯虚拟电子货币”项目，称该项目是来自美国的新型电子货币方式，目前正招募2500万名会员，将在美国纳斯达克上市。投资者缴纳门槛为1单12000元现金，由团队中已取得总监资格的会员对其在网站上激活后，新会员登录网站即可获得固定的周�红及月分红。会员介绍新会员加入后，可获得推荐奖（1200元），根据发展人数获得对碰奖、联盟奖、总监奖等奖励。
2015年7月至12月期间，被告人张宝明、刘某某在本市麒麟湾、西宁市第二十二中学组织宣传“雷恩斯虚拟电子货币”，发展并形成人员达130余人，层级达9级的网体；被告人徐某某由刘某某直接发展，形成人员达40余人，层级达6级的网体；被告人苑某某由刘某某发展，形成人员达50余人，层级达6级的网体。
针对上述指控事实，公诉机关出示了相关证据，并认为被告人张宝明、徐某某、苑某某的行为己触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，构成组织、领导传销活动罪，提请本院予以惩处。
法庭审理中，被告人张宝明、徐某某、苑某某对起诉书指控的事实供认不讳，对当庭出示的证据均无异议。
被告人张宝明的辩护人发表的辩护意见为，被告人张宝明将“雷恩斯虚拟电子货币”介绍给本案的相关人员，让其身边的朋友获益。故被告人的主观恶性较小，另张宝明在本案中做了宣传工作，并没有实际领导“雷恩斯虚拟电子货币”及从中收益，其犯罪行为的社会危害性较小。从现有的证据，可认定其发展的传销人员应为83人。被告人张宝明被侦查机关传唤后到案如实供述犯罪事实，应认定为自首，可以从轻或者减轻处罚。另被告人系初犯、偶犯，犯罪前一贯表现良好。均可酌情从轻处罚，故建议法庭对其判处三年以下有期徒刑，并可宣告缓刑。
被告人苑某某的辩护人发表的辩护意见为，苑某某主观上并不明知其所实施的为传销行为，其在此次传销行为中所起的作用较小，且没有造成严重的后果，案发后，其家人积极退赔其所发展的传销人员部分钱款，应从轻处罚。
经审理查明，2015年7月，被告人张宝明到西宁市后伙同刘某某（另案处理），对外宣称“雷恩斯虚拟电子货币”项目，称该项目是来自美国的新型电子货币方式，目前正招募2500万名会员，将在美国纳斯达克上市。投资者缴纳门槛为1单12000元现金，由团队中已取得总监资格的会员对其在网站上激活后，新会员登录网站即可获得固定的周分红及月分红等。被告人徐某某、苑某某先后加入该组织并发展人员。2015年7月至12月期间，被告人张宝明、刘某某在本市麒麟湾、西宁市第二十二中学组织宣传“雷恩斯虚拟电子货币”，发展并形成人员达120人以上，层级达9级的网体；被告人徐某某由刘某某直接发展，形成人员达40人以上，层级达6级的网体；被告人苑某某由�某某发展，形成人员达50人以上，层级达6级的网体。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.IPHONE6PLUS手机一部、三星翻盖手机一部、三星平板手机一部证实涉案手机被侦查机关依法扣押并随案移送的事实。
2.常住人口信息证实被告人张宝明、徐某某、苑某某实施犯罪行为时的年龄及身份情况。
3.侦查机关出具的到案经过证实被告人张宝明、徐某某经依法传唤归案、被告人苑某某经网上追逃归案的事实。
4.报案材料证实证人何某某、高某某、吴某、李某丙、李某乙报案称其投资“雷恩斯货币”每周每月返现，后其知该行为涉嫌违法后便到公安机关报案的事实。
5.会员信息及奖金总结截�证实证人唐某某将其参与雷恩斯虚拟货币的层级关系图及收益情况提交侦查机关的事实。
6.查询财产明细及开户资料证实侦查机关依法查询被告人徐某某、苑某某、证人刘某某、董某某、白某某，传销人员杨某某等银行交易明细事实。
7.雷恩斯虫洞元宣传资料证实三被告人对雷恩斯虚拟币进行宣传时所使用的资料。
8.中国人民银行移交关于被告人刘某某涉嫌非法集资可疑交易线索证实，2015年10月14日至11月13日，刘某某账户共发生交易246笔，累计金额590万元，其中资金来源164笔，累计金额282万元，资金流出82笔，累计金额308万元。资金主要流向郭某、赵某，占总交易的84.66%，其中一次性交易对手15人等事实。
9.扣押物品清单证实公安人员扣押被告人徐某某的IPHONE6PLUS�机一部；扣押张宝明三星翻盖手机一部（型号：sm-w2015）、三星平板手机一部（型号：sm-n90008s）的事实。
10.“张宝明等人涉嫌组织、领导传销活动一案”人员组织图证实侦查机关制作“雷恩斯虚拟币”传销组织的人员层级等事实。
11.侦查机关提取的蓝色本夹证实被告人张宝明关于雷恩斯虫洞元奖金计划静态/动态分红明细表、雷恩斯宣传资料的事实。
12.证人刘某某的证言证实，“雷恩斯”货币的运营模式，是每个人都可以自主注册，将人民币转换成“投资币”，用于投资。每个人的具体收益，按每个人最早购买档位进行返息，每周都有分红，每个月都有分红，最高档位是4.2%，低档位还有3.4%，还有其他档位的。假如投一单是12000元，五个半月可以回本。我已投资了四单共计48000元，我的投资本金已经回来了，现在赚了6、7万元。我发展过的下线有陈某甲、唐某、徐某某、董某某等人。我是2015年8月下旬，在西宁市张老师向我介绍“雷恩斯虚拟货币”是理财产品，说在全国招募25000名会员，投资少回本快，每周、每月都有固定的收入，要是加入新的会员后收益更高，还说将来会在美国纳斯达克上市，我上网查了一下，知道“雷恩斯虚拟货币”是数字货币，是真实存在的，之后我通过张老师报了四单48000元。我在西宁地区是总监级别。总监级别的权限是可以用自己的钱从自己的团队里的会员手中收电子币，用电子币替新会员报单，并且替会员激活账户，之后以电子币的形式发放总监奖励。升级总监的条件是在“雷恩斯虚拟货币交易平台”上自己网体下左、右两个区各满50个点位，点位就是会员投资一单12000元。我团队里的会员是我自网体下会员通过“雷恩斯虚拟货币交易平台”先把电子币转给我，我将现金按一个电子币兑换六个人民币通过网银转账给网体投资的。2015年11月，张宝明来西宁之后除了看我之外，在西宁市麒麟湾和第二十二中学给已经投资的人和没有投资的人讲过“雷恩斯虚拟货币”的课。西宁市有七个总监，他们是董某某、苑某某、陈某甲、王某、李某丙、白某某、我。张某是兰州的总监，但是在我的团队里。我的报单点是帮新会员注册，我通过手机、电脑的网上银行给网体下的会员分发收益。基本上是我在报单，杨某某也在帮我报单等事实。
13.证人董某某的证言证实，“雷恩斯虚拟货币”是一种数字加密货币，又叫虫洞元，2017年公司会在美国纳斯达克公司上市，加入“雷恩斯虚拟货币”互联网交易平台有较高的收益，分别是静态收益和动态收益。静态收益是每周周一�网站都会以电子币形式显示收入，通过电脑操作将自己持有的电子币转交给总监平台，周二收益打到我的银行卡上，每月在网站上都会以电子币的形式显示收入，通过电脑操作将自己持有的电子币转交给总监平台，每月2号收益打到我的银行卡上。周利息在投单的时候，按照抢单的级别划分收益，利息是在3.4%到4.2%。月利息时8%，这个是固定的。动态收益一共有三部分。第一部分是联盟奖励，自己的下线前6单，拿每单周利息10%的公司奖励，下线第22单到第50单，拿每个人周利息的5%的公司奖励，把自己投单算上满51单后，以后再投的单就没有公司奖励，但是每周还可以领到这50单的公司奖励。第二部分是直推奖励，发展一个会员或增加一单投资，公司直接奖励1200元。第三部分是对碰奖励，只要发展的会员形成三角对碰，公司直接奖励1200元。发展下线�要求是投资一单本金固定位12000元，投资期限是一年。“雷恩斯虚拟货币”人员组织结构一共有二级，分别是普通会员、总监。我是2015年12月4日升成总监的，可以独立报单、领取总监奖。总监奖是自己网体下的会员，如果有人报单我就会有600元收入。如果我网体下的会员不会操作，他会将姓名、电话、QQ、银行卡号以及投资款给我，由我在互联网“雷恩斯虚拟货币交易平台”帮他注册，之后将会员账号、密码告诉他。会员账号是我每次报完单后，系统平台自动生成的，由报单姓名的首字母小写加上电话号码的后四位。我是通过“雷恩斯虚拟货币交易平台”的EP交易平台购买金币，用于新会员报单，报单成功后公司回收金币，我直接收取新会员的投资款。将电子币转换成现金有两种方法，一种是新会员从老会员手里买电子币，老会员可以用手里的金币，帮新会员报单�如果电子币不够就从“雷恩斯虚拟货币交易平台”的EP交易平台购买金币用于报单注册会员。另一种是把自己手中的电子币挂在“雷恩斯虚拟货币交易平台”的EP交易平台卖掉。升级成总监级别的条件是左区、右区两条线各达50单以上，达到100单以上才能申请总监。我发展过下线，我直推的会员有旦某某、罗某某、彭某某、曹某某、冯某、康某某、李某某、南某某、孙某、李某丁。我直推了九人。他们9人也发展过下线大概总共有190多人，共收益了18万多元。我的收益来源主要就是直推奖、安置奖、周分红、月分红、联盟奖、总监奖就是这些收益。我的上线是刘某某。刘某某的上线是张宝明等事实。
14.证人白某某的证言证实，我是以在网上投资“雷恩斯虚拟货币”，来拉人头发展下线，拿返利的。我在2015年10月7日注册投入一单，2016年1月1日，�某某通知我升成总监级别，我现在是总监级。我新报单时将姓名、电话、QQ、银行卡号以及投资款给苑某某，苑某某用手机将我的这些信息发给刘某某，刘某某给我在互联网“雷恩斯虚拟货币交易平台”注册的，然后将会员账号、密码告诉我了。我发展过下线，我直推的会员左区是马某甲（发展下线20多人）、右区是我老公蔺某甲、蔺某乙、马某乙（发展下线7人）、王某甲、闫某某（发展下线30余人）、王某乙、白某（发展下线13人左右）。我发展的会员也继续发展过下线，我的整个网体是99人，加上左区也有很多人（具体人数我不知道）。我的上线是李某戊。李某戊的上线是苑某某。因我的网体会员共亏损80万元，被告人苑某某于2016年1月9日，共补偿我20万元。
15.证人唐某某的证言证实，“雷恩斯”虚拟货币人员组织结构一共有三级，分别�普通会员、总监、总裁，申请总监的条件是左区，右区必须各满50人。我发展过下线，我直推的会员有我校的张某丙、陈某某、吕某、张某丙和我朋友孙某某、李某己。我的上线是徐某某。2015年10月20日前后，赵某曾到西宁市国际村刘某某的办公室教报单员如何报单。2015年11月20日左右，徐某某、张某甲曾到西宁市第二十二中学的五楼小阶梯教室上课，当时参与听课的人有40多个人。雷恩斯公司的这个项目叫“雷恩斯虚拟货币”就是一种数字加密的货币，每单就是12000元，投资了以后就可以成为雷恩斯公司的会员，投资成功后就可以登录“雷恩斯虚拟货币”的网站看到自己的收益，收益主要体现在重复消费币和反投币里面，反投币占70%，重复消费币占30%，每周可以得到306元，按照报单时的利息档位划分，利息档位在3.4%-4.2%之间，每个月的第一天还可以�到720元的返利，月分红的利息是8%，这叫做静态收益，还有就是拉下线进来投资，一个直推奖是1200元，如果我下面左区和右区都能发展到人，还可以拿到一个对碰奖，也是1200元，左区和右区同时有人的话就是收益最高的小三角模式，还有就是我发展的下线按照层级还可以拿到领导奖，领导奖的奖励模式就是发展的下线层级越多拿到的奖励越多，这叫做动态投资。静态投资就是我自己投单12000元，每周都可以得到51个币，每月的第一天可以得到200个币，动态投资及时我发展下线，每发展一个下线就可以得到200个币的直推奖。我名下层层下去总共有70多个人。西宁地区的负责人就是刘某某和徐某某，他俩都取得了总监资格。
16.证人郭某、杨某某、唐某、董某甲、郭某的证言证实，五人均由被告人刘某某介绍投资“雷恩斯”虚拟币的事实。
17.证人李某庚的证言证实，其系经杨某某介绍投资“雷恩斯”的事实。
18.证人何某某、高某某、吴某、李某丙、洪某某、冉某甲、李某乙、杨某某（系徐某某之妻）、冉某乙的证言证实该九人均系经被告人徐某乙介绍投资“雷恩斯”虚拟币的事实。
19.证人张某丁、徐某乙的证言证实其二人均系何某某介绍投资“雷恩斯”的事实。
20.证人徐某丙的证言证实其是经李某甲介绍投资“雷恩斯”，投资的钱交给了同事徐某某的事实。
21.证人郑某某、都某某的证言证实其二人是经冉某甲介绍投资“雷恩斯”的事实。
22.证人刘某乙的证言证实，其经都某某介绍投资“雷恩斯”，其投资了两单的事实。
23.证人陈某某、张某丁、庄某某、李某己、冉某丙（系唐某某之妻）、吕某、张某丙的证言证实，七人均经被告人唐某某介绍投资“雷恩斯”虚拟币。庄某某系经赵某甲介绍投资“雷恩斯”的事实。
24.证人张某丁的证言证实，其将工商银行的卡借给张某丙，因张某丙称一人只能投资一次，他已经用自己的银行卡投资过了，我就将自己的卡借给他了。
25.证人刘某乙、王某、赵某某、韩某某的证言证实，该四人均系张某丙介绍投资“雷恩斯”虚拟币的事实。
26.证人旦某某、南某某、彭某某、罗某某、李某丁、方某某的证言证实，该七人均系董某某介绍投资“雷恩斯”虚拟币的事实。
27.证人曹某某的证言证实，我是由李某丁介绍投资雷恩斯虚拟币的事实。
28.证人徐某丙的证言证实，我是由崔某介绍投资雷恩斯虚拟币的事实。
29.证人李某戊、张某丁、王某丁的证言证实，该三人均系被告人苑某某发展的下线的事实。
30.证人郝某某的证言证实，其是被告人苑某某的报单员，负责以苑某某总监账号对其下属的会员报单的事实。
31.证人尚某、刘某丙的证言证实，其二人系李某戊发展的下线的事实；
32.证人余某的证言证实，我是由费某某介绍投资雷恩斯虚拟币，钱交给了郝某某的事实。
33.证人张某己的证言证实，我是由妹妹张某庚介绍投资的雷恩斯虚拟币，钱交给了白某某的事实。
34.证人陈某甲的证言证实，我是由唐某介绍投资“雷恩斯”，我发展了我女儿黄某的事实。
35.证人任某某、柳某某、穆某某、韩某甲、苑某甲的证言证实，该五人均系被告人苑某某发展的下线的事实。
36.证人冯某的证言证实，我是由穆某某绍投资的雷恩斯虚拟币，穆某某是由苑某某介绍投资的事实。
37.证人白某、关某某、马某丙、闫某某、马某丁、马某甲的证言证实，该六人均系经被告人白某某介绍投资“雷恩斯”虚拟币的事实。
38.证人薛某某的证言证实，其系白某发展的下线的事实。
39.证人年某某、王某丙的证言证实，其二人均系李某丙发展的下线的事实。
40.证人闫某某、张某庚的证言证实，其二人系闫某某的下线的事实。
41.证人李某丙、方某某、何某某的证言证实，该三人均系马某甲发展的下线的事实。
42.证人高某某的证言证实，其系张某庚的下线。。
43.证人邓某某的证言证实，其系刘某甲发展的下线的事实。
44.证人赵某甲、赵某乙、李某丙、赵某丙的证言证实，均系郭某发展的下线的事实。
45.辨认笔录证实唐某某能够从不同男性正面免冠照片10张中辨认出3号照片上的人就是张宝明的事实。
46.电子物证检查记录证实iphone6PLUS：“狼之韵”微信群共有367人；“苑某某-
郎之韵雷恩斯”微信群共有152人；张宝明讲课视频（989.mp4/2538.mp4）等事实。
47.白某某审讯光盘2张、徐某某审讯光盘2张、唐某某审讯光盘2张、张宝明审讯光盘4张证实证实公安机关依法对审讯该四人的过程进行了同步录�录像的事实。
被告人张宝明、徐某某、苑某某的供述与上述证据所证的事实相一致，本案事实清楚，证据来源合法、有效，足以认定。
本院认为，被告人张宝明、徐某某、苑某某以投资理财为名，要求参加者缴纳一定的费用加入该组织，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。被告人张宝明，直接或间接发展下线人员达120人以上，应认定为情节严重。辩护人关于被告人张宝明发展传销人员83人，案发后，有自首情节的辩称，与庭审查明的事实不符，不予认定。三被告人归案后至庭审中能如实供述犯罪事实,均可酌情从轻处罚，被告人徐某某积极退缴违法所得，有悔罪表现，可宣告缓刑。依照《中�人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张宝明犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月10日起至2020年12月9日止），并处罚金人民币50000元（已缴纳20000元，余额待判决生效后十日内缴纳）。
被告人徐某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年(缓刑考验期限自判决确定之日起计算)，并处罚金人民币20000元（已缴纳10000元，余额待判决生效后十日内缴纳）。
被告人苑某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先�羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月13日起至2017年1月12日止），并处罚金人民币20000元（已缴纳10000元，余额待判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人徐某某的违法所得人民币180000元依法没收，上缴国库（已缴纳）。
三、随案移送的手机三部依法没收，留作罪证。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向西宁市中级人民法院提起上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 邱 君
审 判 员 汪雪莲
人民陪审员 马 芳
二〇一七年一月五日
书 记 员 席进虎
附�律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导传销活动罪组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻；
(二)有悔罪表现；
(三)没有再犯罪的危险；
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。