重庆市第一中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）渝01刑终296号
原公诉机关重庆市北碚区人民检察院。
上诉人（原审被告人）曾沂华，男，1988年4月3日出生于广东省湛江市，汉族，中专文化程度，无业，住广东省湛江市（户籍所在地：广东省雷州市）。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年9月20日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕，同年11月29日被取保候审，2015年11月24日被逮捕，现羁押于重庆市北碚区看守所。
上诉人（原审被告人）黄敏华，男，1991年10月3日出生于广东省湛江市，汉族，初中文化程度，无业，住广东省湛江市（户籍所在地：广东省湛江市）。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年9月20日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕，同年12月9日被取保候审，2015年11月24日被逮捕，现羁押于重庆市北碚区看守所。
辩护人赵瑜洁，重庆国彦律师事务所律师。
原审被告人许骏，男，1990年12月14日出生于广东省湛江市，汉族，高中文化程度，无业，住广东省湛江市（户籍所在地：广东省湛江市）。曾因犯诈骗罪，于2012年1月11日被广东省湛江市霞山区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年10月13日被取保候审，2015年11月24日被逮捕，现羁押于重庆市北碚区看守所。
辩护人秦勇、周悦生，重庆百君律师事务所律师。
原审被告人曾沂晶，男，1993年7月2日出生于广东省湛江市，汉族，初中文化程度，无业，住广东省湛江市（户籍所在地：广东省雷州市）。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年9月20日被刑事拘留，同年10月24日被取保候审。
原审被告人颜承宜，男，1989年6月2日出生于广东省湛江市，汉族，初中文化程度，无业，住广东省湛江市（户籍所在地：广东省雷州市）。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年9月20日被刑事拘留，同年10月24日被取保候审。
重庆市北碚区人民法院审理重庆市北碚区人民检察院起诉指控被告人曾沂华、许骏、黄敏华、曾沂晶、颜承宜犯诈骗罪一案，于2016年3月4日作出（2015）碚法刑初字第00255号刑事判决。宣判后，原审被告人曾沂华、黄敏华不服，提出上诉。本院于2016年4月13日受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，并听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：2014年5月，被告人曾沂华、许骏、黄敏华共同商议通过网络诈骗他人钱财，并商定由被告人曾沂华负责冒充卖家引诱被害人汇款，黄敏华负责制作、管理虚假物流公司网站，许骏负责冒充虚假物流公司客服人员继续诱骗被害人汇款并与被告人黄敏华负责取现。之后，曾沂华购买手机、电脑、手机信息卡等作案工具，并雇佣被告人曾沂晶、颜承宜在网络上发帖，曾沂晶、颜承宜明知曾沂华实施诈骗，仍在58同城网站上发布大量虚假的销售二手相机的帖子，并举报其他类似帖子以提高成功率。被害人通过曾沂晶、颜承宜所发帖子留下的手机号码与曾沂华取得联系，曾沂华以将二手相机放在第三方物流网站后付款的交易方式骗取被害人信任。达成交易意向后，曾沂华将被害人及二手相机相关信息发给黄敏华。黄敏华在事先制作好的民杰物流等虚假网站上生成运单号后发给曾沂华，曾沂华再转发给被害人。被害人在虚假网站上进行查询确认二手相机已在物流公司后，向虚假网站上预留的传奇游戏货币商人魏某的银行账户汇款，并拨打虚假网站上的客服电话进行确认。许骏冒充客服人员，以汇款未加零头等为由表示查询不到，诱骗被害人继续汇款。按照约定，魏某收到款项后，将款项折算为一定数量的传奇游戏币后交付给许骏，许骏再转手将传奇游戏币贩卖给刘某3，刘某3将相应的人民币汇入被告人事先购买的银行卡账户内，许骏、黄敏华再将银行卡交由程某1、蔡某1（另案处理）取现后便与曾沂华进行分赃。曾沂华则按照每月3100元和2600元的标准分别给曾沂晶、颜承宜发放“工资”。
2014年5月至7月，被告人曾沂华等5人通过该种方式诈骗7名被害人人民币共93641.74元。
其中，利用上述手段，通过黄敏华制作的虚假的旭风物流网站于2014年5月20日，诈骗被害人张某212008.08元，于2014年5月22日诈骗被害人付某18012.53元；通过黄敏华制作的虚假的民杰物流网站2014年6月23日诈骗被害人刘某316008元；2014年6月25日诈骗被害人韩某9000元。通过制作虚假的宝仁物流网站，于2014年6月2日诈骗被害人陈某215005.05元；通过制作虚假的昊舶物流网站，于2014年7月2日诈骗被害人李某218004元，于2014年7月3日诈骗被害人李某315604.08元。
2014年9月，曾沂华与“健哥”（另案处理）共谋采取同样方式进行网络诈骗，曾沂晶、颜承宜仍受曾沂华雇佣继续发帖，曾沂华仍冒充卖家引诱被害人，“健哥”负责制作、管理虚假物流网站，并冒充客服人员联系被害人继续汇款及提某，上述人员通过该种方式诈骗被害人胡某12003元、余某4000元、张某35602.35元、张某43000元，共计人民币24605.35元。
2014年9月18日，公安民警在广东省湛江市硕基新城翠景苑一门603房将被告人曾沂华、曾沂晶、颜承宜抓获，并从该房内查获手机9部、电脑5台、手机信息卡417张等作案工具。同日，公安民警在广东省湛江市霞山区泰汇广场4栋710将被告人黄敏华抓获。2014年10月11日，被告人许骏主动到重庆市公安局北碚区分局投案。案发后，曾沂华、曾沂晶、颜承宜的亲属郭某代3人退赃人民币40000元，许骏的亲属陈某1乙代其退赃人民币20000元，黄敏华的亲属林某代其退赃人民币10000元。被害人刘某3已领取16000元，被害人胡某已领取12000元，被害人余某已领取4000元。
另查明，从魏某的电脑中查询到其记录的与被告人许骏在传奇游戏中的虚拟人物“赤金元宝商”交易记录，其记录的交易时间、金额与被害人张某2、付某、陈某2、刘某3、韩某、李某2、李某3汇款给魏某的的金额和时间一致。
还查明，手机号151××××9828分别在诈骗张某2、陈某2、刘某3、韩某、李某2五名被害人过程中使用，手机号185××××4061分别在诈骗陈某2、付某两名被害人过程中使用，物流公司客服号4000006342分别在诈骗陈楠甲和付海两名被害人过程中使用，手机号186××××4075分别在诈骗刘某3、李某2、李某3三名被害人过程中使用，物流公司客服号4000075809分别在诈骗刘某3、李某2两名被害人过程中使用，QQ号码37×××38分别在诈骗张某2、李某3两名被害人过程中使用，QQ号码10×××72分别在诈骗刘某3、韩某两名被害人过程中使用。在诈骗李某2、李某3过程中，诈骗人员使用的假名均为“钱某”，在诈骗张某2过程中，诈骗人员自称“钱先生”。
上述事实，有经原审庭审举证、质证并予以确认的被告人曾沂华、许骏、黄敏华、曾沂晶、颜承宜的供述和辩解，被害人张某2、付某、陈某2、刘某3、韩某、李某2、李某3、胡某、张某3、张某4的陈述，证人魏某、刘某2、曾某、尹某、冯某、程某2、蔡某2的证言，网页截图、银行账户信息、QQ聊天记录、重庆市公安局物证鉴定中心检验报告、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单、辨认笔录及照片、归案经过、户籍材料、前科刑事判决书等证据证实。
原判认为，被告人曾沂华、许骏、黄敏华伙同被告人曾沂晶、颜承宜以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取他人钱财93641.74元，数额巨大，此外，被告人曾沂华还伙同曾沂晶、颜承宜及“健哥”诈骗他人钱财24605.35元。其行为均已构成诈骗罪。被告人曾沂华、许骏、黄敏华在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人曾沂晶、颜承宜在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人许骏自动投案后如实供述了犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚；被告人黄敏华归案后如实供述了主要犯罪事实，依法可以从轻处罚；被告人曾沂晶、颜承宜归案后如实供述了犯罪事实，依法可以从轻处罚。五被告人的亲属代被告人退赔部分赃款，可以对五被告人酌情从轻处罚。此外，被告人许骏在缓刑考验期内犯新罪，依法应当撤销缓刑，实行数罪并罚。
据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第三款，第二十七条第一款、第二款，第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第三款，第七十七条第一款、第六十九条、第七十二条、第七十三条第二款、第三款，第六十一条、第六十四条之规定，判决：一、被告人曾沂华犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；二、撤销广东省湛江市霞山区人民法院（2012）霞刑初字第16号刑事判决书中对被告人许骏判处有期徒刑三年，缓刑三年的执行部分；三、被告人许骏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币三万元。结合其前罪被判处的有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元；四、被告人黄敏华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；五、被告人曾沂晶犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元；六、被告人颜承宜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元；七、对从被告人曾沂华处查获的作案工具手机9部、电脑5台、手机信息卡417张等作案工具予以没收；八、责令被告人曾沂华、许骏、黄敏华、曾沂晶、颜承宜退赔张某212008.08元，退赔付某18012.53元，退赔陈某215005.05元，退赔刘某316008元，退赔韩某9000元，退赔李某28004元，退赔李某315604.08元；责令被告人曾沂华、曾沂晶、颜承宜退赔胡某12003元，退赔余某4000元，退赔张某35602.35元，退赔张某43000元。
上诉人曾沂华提出其在与许骏、黄敏华的共同犯罪中只参与了利用民杰物流网站进行诈骗的两笔犯罪事实，其余犯罪行为其没有参与。
上诉人黄敏华提出其只制作了民杰物流和旭风物流两个虚假网站，宝仁和昊舶两个虚假网站不是其制作的，其犯罪数额应为51000元左右。其辩护人提出的意见与黄敏华基本一致。
原审被告人许骏的辩护人未提出新的辩护意见。
经二审审理查明的事实、证据与一审一致。本院予以确认。
本院认为，上诉人曾沂华、黄敏华、原审被告人许骏伙同原审被告人曾沂晶、颜承宜以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取他人钱财93641.74元，上诉人曾沂华还伙同原审被告人曾沂晶、颜承宜及“健哥”诈骗他人钱财24605.35元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。依法应予惩处。在共同犯罪中，上诉人曾沂华、黄敏华、原审被告人许骏起主要作用，系主犯；原审被告人曾沂晶、颜承宜起次要作用，系从犯，依法可对曾沂晶、颜承宜减轻处罚。原审被告人许骏自动投案后如实供述了犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚；上诉人黄敏华归案后如实供述了主要犯罪事实，依法可以从轻处罚；原审被告人曾沂晶、颜承宜归案后如实供述了犯罪事实，依法可以从轻处罚。五人的亲属代被告人退赔部分赃款，可对其酌情从轻处罚。此外，原审被告人许骏在缓刑考验期内犯新罪，依法应当撤销缓刑，实行数罪并罚。
关于上诉人曾沂华提出其在与许骏、黄敏华的共同犯罪中只参与了利用民杰物流网站诈骗的两笔犯罪事实，其余犯罪行为其没有参与；上诉人黄敏华及其辩护人提出其只制作了民杰物流和旭风物流两个虚假网站，宝仁和昊舶两个虚假网站不是其制作的，其犯罪数额应为五万余元的意见。经查，曾沂华某与被害人刘某3联系的涉案电话号码151××××9828、186××××4075、客服号4000075809、以及QQ号码10×××72多次在诈骗张某2、陈某2、付某、韩某、李某1等人过程中交替出现。另外，与被害人付某联系的电话号码185××××4061、客服号4000006342也在诈骗陈某2过程中出现，虚假的民杰物流的客服号4000075809与虚假的昊舶物流的客服号一致，虚假的旭风物流的客服号4000006342与虚假的宝仁物流的客服号一致，该种诈骗被害人时某出现的联系方式与其环环相扣、相互协作、制约的犯罪流程相互印证，并结合原审被告人许骏、上诉人曾沂华、黄敏华等人的供述可以认定本案七次诈骗行为均由三人共同实施。故相关理由不成立，不予采纳。
综上，原判审判程序合法，认定事实和适用法律正确，量刑适当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 吴 雯
代理审判员 胡江洪
代理审判员 夏玉杰
二〇一六年十月十七日
书 记 员 王有龙