福建省泉州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）闽05刑终1525号
原公诉机关福建省晋江市人民检察院。
上诉人（原审被告人）陈广彬，男，1992年4月13日出生于广东省茂名市，汉族，初中文化，农民，住电白县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年8月31日被抓获，同年9月6日被刑事拘留，10月13日被逮捕。现羁押于晋江市看守所。
上诉人（原审被告人）陈广盛，男，1982年3月6日出生于广东省茂名市，汉族，小学文化，农民，住电白县，因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月29日被抓获，同年8月3日被刑事拘留，同年9月9日被逮捕。现羁押于晋江市看守所。
福建省晋江市人民法院审理福建省晋江市人民检察院指控原审被告人陈广彬、陈广盛犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪一案，于2016年9月23日作出（2016）闽0582刑初1573号刑事判决。原审被告人陈广彬、陈广盛均不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定：2015年4月份以来，被告人陈广彬提供银行卡且事先告知被告人陈广盛银行卡内的钱均是诈骗所得，雇佣被告人陈广盛帮忙领取诈骗所得款并给其取款数额6%的抽成，具体犯罪事实如下：
1、2015年4月23日，被害人何伟在江苏省南京市接到一个陌生男子的电话，该人谎称以“有领导过来需要钱”为由，先转账到被害人的卡上获取被害人信任，后以钱还未到账为由，让被害人汇款。被害人何伟分别汇款5100元、5000元至对方提供的卡号为6217002870038821383的银行卡内，随后被被告人陈广盛取走并交给被告人陈广彬。
2、2015年5月4日，被害人乔亚刚在陕西省咸阳市接到一个自称是陕西省咸阳市二纺医院心胸外科“柏主任”的电话。该人谎称以“给领导办事需要汇款”为由，让被害人乔亚刚汇款。被害人乔亚刚汇款2万元到对方提供的卡号为6228480059430042172的银行卡内，随后被被告人陈广胜取走并交给被告人陈广彬。
3、2015年5月18日，被害人唐积武在晋江市西滨镇接到一个自称是被害人领导的电话，该人谎称以“急需用钱”为由，让被害人汇款，被害人唐积武汇款5000元到对方提供的卡号为6217997300007878344的银行卡内，随后被被告人陈广胜取走并交给被告人陈广彬。
4、2015年5月18日，被害人刘圆圆在江苏省南京市接到一个自称是“学校张老师”的电话，让被害人于次日到办公室楼下面谈。次日，该人谎称以“帮忙转专业用钱”为由，让被害人汇款。被害人刘圆圆分别转账1000元、1000元、1000元、2000元至对方提供的账号为6217002870038821383的银行卡内，随后被被告人陈广盛取走交给被告人陈广彬。
5、2015年5月23日，被害人叶锦华在湖北省大冶市接到一个自称是被害人公司总裁助理的电话。该人谎称以“需要给别人包红包”为由，让被害人汇款。被害人叶锦华转账2.06万元到对方提供的卡号为6212262103011140317的银行卡内，后被被告人陈广盛取走交给陈广彬。
6、2015年5月25日，被害人杨世超在江苏省南京市接到一个自称其导师的电话，该人谎称以“有急事需用钱”为由，让被害人汇款。被害人杨世超分别转账3000元、2000元至对方提供的卡号为6217002870023321383的银行卡内，随后被被告人陈广盛取走并交给被告人陈广彬。
7、2015年5月25日，被害人王亭亭在江苏省南京市接到一个自称其老师的电话，让被害人于次日到其办公室；次日，该人谎称以“开会走不开、需要给领导转账”为由，让被害人汇款。被害人王亭亭转账2000元至对方提供的卡号为6217002870038821383的银行卡内，随后被被告人陈广盛取走并交给被告人陈广彬。
8、2015年6月17日，被害人朱立民在北京市接到一个自称是被害人单位领导的电话。该人谎称以“需要给领导送礼”为由，让被害人汇款。被害人朱立民汇款6万元至对方提供的卡号为6228480059430042172的银行卡内，随后被被告人陈广盛取走并交给被告人陈广彬。
9、2015年6月24日，被害人刘伟强在广东省中山市接到一个自称是被害人朋友的电话，该人谎称以“要办事，手头没钱需要钱”为由，向被害人借钱并汇款。被害人刘伟强汇款4000到对方提供的卡号为6228481469878804679的银行卡内，随后被被告人陈广盛取走并交给被告人陈广彬。
10、2015年6月29日，被害人李辉在陕西省咸阳市礼泉县接到一个自称是其高中同学“赵建峰”的电话。该人谎称以“嫖娼被抓需要交罚款”为由，让被害人汇款。被害人李辉汇款6000元到对方提供的卡号为6212262011017467056的银行卡上，随后被被告人陈广盛取走并交给被告人陈广彬。
11、2015年7月2日，被害人侯志刚在黑龙江佳木斯市接到一个自称其表弟“善宇”的电话，该人谎称要到佳木斯市看望被害人。次日，该人谎称以“遮挡车牌被抓”为由，让被害人侯志刚汇款1万元至对方提供的账号为6228481469878804679的银行卡内，随后被被告人陈广盛取走并交给被告人陈广彬。
12、2015年7月6日，被害人熊何妹在江苏省南京市接到一个自称姓徐的电话，该人谎称以“找领导需要钱”为由，让被害人汇款。被害人熊何妹汇款5000元到对方提供的卡号为6228480868396213779的银行卡内，随后被被告人陈广盛取走并交给被告人陈广彬。
13、2015年7月7日，被害人贾俊杰在四川省遂宁市射洪县接到一个自称是被害人亲属的电话。该人谎称以“打通关系需要、不方便走开”为由，让被害人汇款，被害人贾俊杰转账8万元到对方提供的卡号为6212262013008723018的银行卡内，随后被被告人陈广盛取走交给被告人陈广彬。
14、2015年7月10日，被害人郑翔宇在北京市西城区其家中接到一个自称是其领导的男子的电话，该人谎称以“给人送礼”为由，让被害人汇款。被害人郑翔宇汇款99750元到对方提供的卡号为6212262013008723018的银行卡内，随后被被告人陈广盛取走交给被告人陈广彬。
15、2015年7月24日8时许，被害人王爱菊在湖南省桂阳县燕塘乡接到一个自称是其同学“郭正健”的电话，该人谎称以“酒后驾车被查”为由，向被害人借钱汇款。被害人王爱菊分别转账6000元、1.5万元至对方提供的卡号为6210985800018057274的银行卡内，随后被被告人陈广胜取走交给被告人陈广彬。
16、2015年7月24日，被害人王海在黑龙江省佳木斯市桦南县明义乡新生村其家中接到一个自称是其亲属的电话。该人自称要到被害人家中，谎称以“超速及遮挡车牌，急需缴纳罚款”为由，让被害人汇款。被害人王海汇款人民币5000元到对方提供的卡号为6217997300007878344的银行卡内，后被被告人陈广盛取走并交给被告人陈广彬。
17、2015年7月25日，被害人胡金海在黑龙江省佳木斯市接到一个自称是其朋友“王志”的电话，该人谎称要看望被害人母亲。次日，该人在电话里谎称以“车辆套牌被抓”为由，让被害人汇款，被害人胡金海汇款5000元至对方提供的账号为6217997300007878344的银行卡内，随后被被告人陈广盛取走交给被告人陈广彬。
18、2015年7月28日，被害人吴健在江苏省无锡市接到一个自称是无锡市禾邦电子有限公司李总的电话。该人谎称以“接待客户需要”为由，让被害人汇款。被害人吴健汇款3万到该对方提供的卡号6228480868396213779的银行卡内，随后被被告人陈广盛取走交给被告人陈广彬。
19、2015年7月29日，被害人郑敏磊在江苏省常州市接到一个自称是李老板的电话。该人谎称以“需要转账给领导”为由，让被害人汇款，被害人郑敏磊转账1万元至对方提供的卡号为62284800868396213779的银行卡内，随后被被告人陈广盛取走并交给被告人陈广彬。
综上，被告人陈广盛、陈广彬参与诈骗作案19起，数额合计44.845万元。2015年7月29日，公安机关在广东省茂名市电白区水东镇蓝田坡路口325国道旁抓获被告人陈广盛，当场从其处扣押到银行卡49张，其中9张银行卡的卡号与上述被害人转账的银行卡号一致。2015年8月31日，被告人陈广彬在广东省廉江市兰海高速粤西公安检查站被抓获归案。
原判认定上述事实的有：
1、被害人何伟、乔亚刚、唐积武、刘园园、叶锦华、杨世超、王亭亭、朱立民、柳伟强、李辉、侯志刚、熊何妹、贾俊杰、郑翔宇、王爱菊、王海、胡金海、吴健、郑敏磊的陈述，分别证实被骗事实；其中被害人侯志刚还证实其分两次被骗走欠款，一次是在农业银行取款5000元后到工商银行打款给对方，一次是在农业银行直接转账1万元，对方是尾数为6582卡主为刘大华的工商银行账户和尾数为4679卡主为沈聪的农业银行账户。
2、证人马学付的证言，证实唐积武被诈骗的情况。
3、证人詹国勇证言，证实其2015年5月上旬没有联系过赵彤。
4、被害人赵彤证言，证实2015年5月5日下午其接到自称是詹主任的人的电话，6日上午该电话又打过来说要给领导送礼，让其帮忙将钱转到领导卡里，其就向对方提供的银行卡转过去4.5万元，对方有提供给其两个银行卡，卡号尾数分别是3053和1383，用户名都是黄智，但是不知道为什么尾数为1383的银行卡并没有汇成钱；当晚，其觉得有些不对，经过与詹国勇联系其发现被骗就报警了。
5、扣押清单及照片，证实公安机关从被告人陈广盛处扣押黑色三星手机一部、银行卡号尾数为4679、2172、3779、8344、7274、0317、3018、7056、1383的九张银行卡及卡号尾数为3879、7378、4874、0170、0472、9058、5515、2721、6221、1136、4212、3660、7811、0293.2084、7645、4456、8969、7567、8470、4701、8337、3439、1867、2557、2735、1161、8016、2375、9997、8273、8424、2114、5375、4358、3755、4841、2783、4385、4945的四十张银行卡。
6、银行账户明细信息、银行账户交易明细、银行业务凭条、汇款收据，综合证实被查扣银行卡的账户信息、资金往来及涉案诈骗款项往来情况，其中涉案银行卡户名为黄智、高文奇、刘大华、沈聪、苏涛、陈志杰、秦勇、胡星兴、黄承方、杨祖超、徐明、朱宁、陈锋等人。
7、银行账户详细信息、银行账户交易明细、存款凭条、公安机关出具的被扣押14张银行卡情况，综合证实被查扣银行卡的情况及涉案诈骗款项往来情况，其中被查扣银行卡主为王鑫凯、刘亚兵、宋佳凤的银行卡各四张，卡主为刘艳琪的银行卡二张。
8、通话记录、短信照片，证实被害人手机接获诈骗电话及短信的情况。
9、司法罚没收款凭证，证实被告人陈广盛的家属代其退出赃款1.5万元。
10、户籍证明，证实被告人陈广彬、陈广盛的身份情况。
11、到案经过、破案经过、抓获经过，证实本案的案经过及抓获被告人陈广彬、陈广盛的具体情况。
12、辨认笔录、照片及监控截图，证实经被告人陈广盛辨认其取款的情况及二被告人互相辨认的情况。
13、被告人陈广彬供称，有三个不知名字的人联系其是否愿意帮忙取款，其同意后，他们就将很多银行卡给其，一共有40多张；2015年3月份开始，其将40多张银行卡交给陈广盛，让陈广盛帮其去取这些诈骗的所得款，在骗到钱后，其接到通知用什么卡取钱后，就会转达给陈广盛让他将钱取来，扣掉其6%的抽成后给其，其再从中扣掉其的抽成，直到后来陈广盛被抓后其就没有再取钱了。
14、被告人陈广盛供称，2015年过年时，其在老家碰到陈广彬，陈广彬问其要不要帮他取钱，其知道陈广彬是做诈骗的，是犯法的，其就说要考虑下，后来其觉得这个事情虽然风险大但是比较赚钱，就同意了，后约好按照取款数额的6%抽成；2015年清明节的时候，陈广彬给了其49张银行卡，还有一部黑色直板三星手机，说要取钱的时候会打那部手机跟其联系，让其去取钱，从那时起其就开始帮陈广彬取钱直到被公安机关抓获；陈广彬给其的这些银行卡是他从别人手里买来的，一套有5张，具体从哪里买的其就不清楚了，都是用来取诈骗赃款用的，都是放在其家里由其保管；其只知道这些钱是有人通过打电话诈骗的方式骗来的，但是具体怎么骗的其就不清楚了。
原判认为，被告人陈广彬、陈广盛的行为分别构成诈骗罪、妨害信用卡管理罪。在共同犯罪中，被告人陈广盛起次要作用，是从犯。被告人陈广彬、陈广盛归案后均能如实供述其主要犯罪事实。被告人陈广盛退出部分赃款。二被告人实施多次诈骗行为。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十七条之一第一款第（二）项、第六十九条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，作出判决：一、被告人陈广彬犯诈骗罪，判处有期徒刑八年九个月，并处罚金人民币十万元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币十五万元。二、被告人陈广盛犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑八年九个月，并处罚金人民币十三万元。三、被告人陈广盛退出的赃款人民币1.5万元，分别予以发还被害人贾俊杰人民币7000元、发还被害人郑翔宇人民币8000元。四、责令被告人陈广彬、陈广盛继续退赔被害人何伟的经济损失人民币1.01万元、退赔被害人乔亚刚的经济损失人民币2万元、退赔被害人唐积武的经济损失人民币5000元、退赔被害人刘园园的经济损失人民币5000元、退赔被害人叶锦华的经济损失人民币2.06万元、退赔被害人杨世超的经济损失人民币5000元、退赔被害人王亭亭的经济损失人民币2000元、退赔被害人朱立民的经济损失人民币6万元、退赔被害人柳伟强4000元、退赔被害人李辉的经济损失人民币6000元、退赔被害人侯志刚的经济损失人民币1万元、退赔被害人熊何妹的经济损失人民币5万元、退赔被害人贾俊杰的经济损失人民币7.3万元、退赔被害人郑翔宇的经济损失人民币9.175万元、退赔被害人王爱爱菊的经济损失人民币2.1万元、退赔被害人王海的经济损失人民币5000元、退赔被害人胡金海的经济损失人民币5000元、退赔被害人吴健的经济损失人民币3万元、退赔被害人郑敏磊的经济损失人民币1万元。五、未随案移送的作案工具黑色三星手机一部，予以没收。
上诉人陈广彬上诉理由：公安机关扣押的银行卡部分不是其提供给同案人陈广盛的，其只负责取款及转移赃款，并没有参与诈骗过程，其是初犯，认罪态度好，请求二审从轻处罚。
上诉人陈广盛上诉理由：其对一审认定的事实没有意见，但对其量刑太重，请求二审从轻处罚。
经审理查明，原判认定上诉人陈广彬、陈广盛犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪的事实清楚，认定该事实的证据均经原审庭审举证、质证，查证属实，足以认定，可作定案依据，本院予以确认。
关于上诉人陈广彬提出的部分银行卡不是其提供给同案人陈广盛，经查，认定该事实有各被害人的陈述、二上诉人的供述及相关银行账户转账、存款明细予以印证，且公安机关从二上诉人处查扣的银行卡亦为各被害人被诈骗款项所转入的银行卡，故上诉人陈广彬提出的该上诉理由与查明的事实不符，不能成立，不予采纳。
本院认为，上诉人陈广彬、陈广盛以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，结伙骗取他人数额巨大的财物；还非法持有他人信用卡，数量较大，其行为分别构成诈骗罪、妨害信用卡管理罪。上诉人陈广彬、陈广盛在判决宣告前一人犯数罪，应数罪并罚。在共同犯罪中，上诉人陈广盛起次要作用，是从犯。上诉人陈广彬、陈广盛归案后均能如实供述其主要犯罪事实。上诉人陈广盛退出部分赃款。二上诉人实施多次诈骗行为。原判已根据二上诉人犯罪的事实、情节、认罪态度及对社会的危害程度作出适当的刑罚。二上诉人的上诉理由及请求与查明的事实不符，不能成立，不予采纳。综上，原判认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 董耿瑜
审 判 员 孙志坚
代理审判员 张兴裕
二〇一六年十一月二十二日
书 记 员 廖鹏黎
附本案适用的法律条文：
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。