江苏省淮安市清河区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0802刑初119号
公诉机关江苏省淮安市清河区人民检察院。
被告人曹某，男，1980年7月15日出生于河南省禹州市，汉族，高中文化，无固定职业，住河南省禹州市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年11月3日被淮安市公安局清河分局刑事拘留，同年12月9日转逮捕。
被告人胡某，男，1981年8月5日出生于湖南省衡东县，汉族，初中文化，无固定职业，住湖南省衡东县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年11月3日被淮安市公安局清河分局刑事拘留，同年12月9日转逮捕。
被告人张某，男，1985年10月29日出生于湖北省枣阳市，汉族，大专文化，无固定职业，住湖北省枣阳市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年11月3日被淮安市公安局清河分局刑事拘留，同年12月2日转取保候审。
被告人钟某，男，1981年11月22日出生于湖南省耒阳市，汉族，小学文化，无固定职业，住湖南省耒阳市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年11月3日被淮安市公安局清河分局刑事拘留，同年12月2日转取保候审。
被告人韩某，男，1979年4月2日出生于河南省禹州市，汉族，初中文化，无固定职业，住河南省禹州市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年11月3日被淮安市公安局清河分局刑事拘留，同年12月2日转取保候审。
江苏省淮安市清河区人民检察院以河检诉刑诉〔2016〕111号起诉书，指控被告人曹某、胡某、张某、钟某、韩某犯集资诈骗罪，于2016年5月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省淮安市清河区人民检察院指派检察员王仁军出庭支持公诉，上述各被告人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省淮安市清河区人民检察院指控，2015年9月，被告人曹某、胡某和张文军（另案处理）为了向不特定的公众骗取钱款，共同商议在淮安市成立淮安诚印投资管理有限公司，由被告人曹某担任法定代表人，由被告人胡某负责招聘业务员、培训业务员、制作虚假宣传资料等。公司成立后，被告人张某、钟某陆续应聘至淮安诚印投资管理有限公司任业务经理。该诈骗公司在运作过程中，被告人胡某虚构林诚身份，被告人张某、钟某分别虚构ＸＸ、张伟峰身份，以禹州市神印钧瓷有限公司扩大生产需要资金为由，以支付高额利息为诱饵，骗取老年被害人封某等14人人民币共计271800元。被告人韩某受被告人曹某指使，于每天晚上将骗得的钱款按照事先约定比例进行分配，被告人曹某分得所骗钱款总额的52%，被告人林诚分得所骗钱款总额的48%。被告人胡某分得钱款后，根据每名业务员的业绩进行再分配，业务员分得本人所骗钱款的28%，被告人张某（ＸＸ）作为业务经理，可以额外分得骗取钱款总额的3%、钟某（张伟峰）作为业务经理，可以额外分得骗取钱款总额的1%，余额归被告人胡某所有。
为证明上述事实，公诉机关提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、借款合同、营业执照、宣传资料等证据，认为被告人曹某、胡某、张某、钟某、韩某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大，均应当以集资诈骗罪追究刑事责任。被告人曹某、胡某、张某、钟某、韩某共同故意实施犯罪，系共同犯罪；被告人曹某、胡某、张某、钟某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人韩某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚；被告人张某、钟某、韩某如实供述自己罪行，可以从轻处罚。提请本院依法判决。
各被告人对指控事实不持异议。
经审理查明，2015年9月，被告人曹某、胡某和张文军（另案处理）为了向不特定的公众骗取钱款，经共同商议，租用淮安市新亚国际商厦23楼2322室，注册成立淮安诚印投资管理有限公司。被告人曹某担任法定代表人，被告人胡某担任行政经理，负责招聘业务员、培训业务员、制作虚假宣传资料，诱骗公众前来投资。在骗取的投资款分配上，被告人曹某、胡某等人还约定曹某获得其中的52%，胡某负责的业务团队获得其中的48%。
公司成立后，被告人张某、钟某陆续应聘至淮安诚印投资管理有限公司任业务经理。该公司在运作过程中，被告人胡某等人要求业务员均使用化名，胡某化名林诚，被告人张某、钟某分别化名ＸＸ、张伟峰。各被告人以没有实际投资、没有实际经营的空壳公司禹州市神印钧瓷有限公司扩大生产需要资金为由，以支付高额利息为诱饵，以判断和防备能力较弱的老年人为目标，采取让被告人张某、钟某等人在闹市区散发虚假传单、吸引老年人参加该公司的宣传、推广活动等手段，骗取被害人封某等14人人民币共计271800元。被告人韩某则受被告人曹某指使，负责财务工作，于每天晚上将骗得的钱款按照事先约定比例进行分配，被告人曹某分得所骗钱款总额的52%，被告人胡某分得所骗钱款总额的48%。被告人胡某分得钱款后，根据每名业务员的业绩进行再分配，业务员分得本人所骗钱款的28%，被告人张某作为业务经理，可以额外分得骗取钱款总额的3%、钟某作为业务经理，可以额外分得骗取钱款总额的1%，余额归被告人胡某所有。
2015年11月2日上午，被告人曹某、胡某、张某、钟某、韩某在淮安市海天梦大酒店举办开业典礼，企图骗取更多人的钱款时，被公安机关现场查获。
案发后，在侦查阶段，被告人曹某退还违法所得110000元，被告人胡某退还违法所得23200元、被告人张某退还违法所得29400元、被告人钟某退还违法所得13000元、业务员吴某1（化名杨欣）退还违法所得6450元、业务员张某1（化名张欢）退还违法所得15700元。在本院审理阶段，被告人张某、钟某各退赔20000元，被告人韩某退赔10000元。以上退赔款合计247750元。
上述事实，有各被告人的庭前供述，证人张某1、吴某1、胡某1、胡某2、许某、宁某、花某、张某2、温某、赵某、董某证言，辨认笔录，被害人周某、封某、戈某、戴某、乔某、佘某、王某、曹某、嵇某、何某、吴某2、杨某、刘某、张某3的陈述及各被害人提供的书证借款合同和收据，禹州市国税局关于禹州神印钧瓷有限公司2014-2015年度纳税申报为0的情况说明，禹州市地税局关于禹州神印钧瓷有限公司未在该局办理税务登记的情况说明，禹州市陶瓷行业协会关于协会没有曹某此人的证明，淮安诚印公司、禹州神印钧瓷有限公司工商注册资料，扣押决定书，扣押清单，从胡某处扣押的被害人的借款合同、涉案公司营业执照、公某、涉案宣传资料，五被告人、涉案业务员退赃款收据，发破案经过等证据证实，证据间相互印证，且各被告人当庭不持异议，足以认定。
本院认为，被告人曹某、胡某、张某、钟某、韩某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大，其行为均构成集资诈骗罪。被告人曹某、胡某、张某、钟某、韩某共同故意实施犯罪，系共同犯罪；被告人曹某、胡某、张某、钟某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人韩某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。各被告人如实供述自己主要犯罪事实，可以从轻处罚。各被告人针对老年人作案，酌情从重处罚；积极退赔被害人的经济损失，酌情从轻处罚。根据被告人张某、钟某、韩某的犯罪情节、悔罪表现及社区调查意见，本院决定对该三名被告人适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条第一款、第二款、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人曹某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月3日起至2018年11月2日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人胡某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月3日起至2018年11月2日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。
三、被告人张某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳）。
四、被告人钟某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳）。
五、被告人韩某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳）。
六、扣押在案款247750元用于退赔被害人经济损失，责令被告人曹某、胡某、张某、钟某、韩某继续退赔被害人经济损失24050元（清单附后）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张祖超
代理审判员 左文洁
人民陪审员 陈 浩
二〇一六年十二月二日
书 记 员 丁雪梅
退赔清单
封长顺：9100元；袁培芳：9100元；乔玉林：19400元；张建强：18750元；吴易明：9700元；何元霞：9100元；周宗芳：9300元；嵇友千：28050元；杨智龙：9700元；王美贵：391**元；戴如锦：46000元；佘春香：19100元；曹汝珍：19100元；刘苡：8900元；刘佩祥：8900元，戈素云：85**元。
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十四条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万以上二十万以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。中国
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
……
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。