江苏省连云港市海州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）海刑初字第00633号
公诉机关连云港市海州区人民检察院。
被告人彭伟，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年5月14日被刑事拘留，同年5月27日被逮捕，现羁押于连云港市看守所。
辩护人高立举，江苏恒旭律师事务所律师。
连云港市海州区人民检察院以海检诉刑诉（2015）700号起诉书指控被告人彭伟犯诈骗罪，于2015年10月22日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2015年11月10日公开开庭进行了审理。连云港市海州区人民检察院指派检察员王义云依法出庭支持公诉，被告人彭伟及其辩护人高立举到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
连云港市海州区人民检察院指控，2014年以来，被告人彭伟在连云港市海州区、东海县谎称自己是东海县人民法院工作人员，先后骗取被害人许某、鲍某、王某、宋某人民币共计106890元，后用于个人挥霍。分述如下：
1、2014年以来，被告人彭伟谎称自己是东海县人民法院工作人员，以借款为名先后骗取被害人许某人民币共计17000元。
2、2014年11月至2015年2月，被告人彭伟谎称自己是东海县人民法院工作人员，以借款为名先后骗取被害人鲍某人民币共计45000元。
3、2015年2月份左右，被告人彭伟谎称自己是东海县人民法院工作人员，以帮助被害人王某处理其老公在法院的官司为由，先后骗取被害人王某人民币共计23000元。
4、2015年3月份以来，被告人彭伟谎称自己是东海县人民法院工作人员，以帮助被害人宋某索要其侄儿赔偿款为由，先后骗取被害人宋某人民币共计21890元。
为证实其指控，公诉机关向本院提交了被告人彭伟庭前供述和辩解、未出庭证人武某、唐某、张某、穆某等人书面证言、被害人王某、许某、宋某、鲍某等人陈述及书证户籍证明、发破案经过、到案经过、文书复印件、汇款收据、短信记录等证据。
公诉机关认为，被告人彭伟冒充国家机关工作人员，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公私财物，数额巨大，其行为根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人彭伟归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。
被告人彭伟辩称，对起诉书指控的第三、四起犯罪事实无异议；对起诉书指控第一、二起犯罪事实有异议，其没有实施诈骗的行为，应为民间借贷行为，且其有偿还能力。
被告人彭伟辩护人提出如下辩护意见：1、被告人彭伟在起诉书指控的第一、二起事实中，未采用虚构事实或隐瞒真相的方法，被告人彭伟对该两笔借款不具有非法占有的目的，该两起指控不能成立；2、对于第二起指控涉案数额45000元，仅依据被害人陈述证据不足，被告人彭伟借款应为25000元；3、如果起诉书指控第一、二起犯罪事实不能成立，应当对被告人彭伟以招摇撞骗罪定罪处罚；4、被告人彭伟归案后如实供述案件事实，且当庭认罪态度较好，依法可以从轻处罚。综上，建议对被告人彭伟在有期徒刑三年以下量刑。
经审理查明：
2014年以来，被告人彭伟谎称自己是东海县人民法院工作人员，在连云港市海州区、东海县先后骗取被害人许某、鲍某、王某、宋某人民币共计86890元，后用于个人挥霍。分述如下：
1、2014年以来，被告人彭伟谎称自己是东海县人民法院工作人员，以借款为名先后骗取被害人许某人民币共计17000元，用于请客吃饭等消费活动。
2、2014年11月至2015年2月间，被告人彭伟谎称自己是东海县人民法院工作人员，以借款为名先后骗取被害人鲍某人民币共计25000元，用于请客吃饭等消费活动。
3、2015年2月份左右，被告人彭伟谎称自己是东海县人民法院工作人员，以帮助被害人王某处理其老公在法院的官司为由，先后骗取被害人王某人民币共计23000元。
4、2015年3月份以来，被告人彭伟谎称自己是东海县人民法院工作人员，以帮助被害人宋某索要其侄儿赔偿款为由，先后骗取被害人宋某人民币共计21890元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院依法予以确认。
1、被告人彭伟庭前供述与辩解，供认2014年11月份，他和武某经常去海州区的燕子KTV，就认识了陪唱王某，王某问他是干什么工作的，他说是东海法院的，王某说她对象因聚众斗殴被海州公安机关抓了，让他帮忙找人。2015年2月份左右，他打电话给王某说武某找她吃饭，让她带钱来帮她对象办事，后来他们一起吃饭时，王某掏了3000元钱给武某。后来他和武某又陆续以为王某办事为由索要了20000余元，这些钱都被他和武某吃喝玩乐挥霍了。为了让王某相信他们帮她办事，他和武某通过网络伪造了一些法律文书给王某。他通过武某介绍还认识了宋某，他对宋某说他是武某干儿子，在法庭工作。宋某就找他帮宋某侄儿打官司，给了他21000元左右，其中1万元是银行转账，其余是现金。他发送给宋某的短信提到的公诉费等费用都是假的，他也没有帮宋某打官司。他还向许某借了不到两万元钱，向鲍某借了两万多元，钱都用于在一起吃饭唱歌了。他借了鲍某两万元，鲍某又要向他借两万五千元，所以他就写了四万五千元提款单应付鲍某的，根本提不到钱。他现在没有能力还钱。
2、被害人王某陈述，证实2015年2月份，她对象因打架被关进了连云港市看守所，她在海州区燕子KTV上班时认识了彭伟，自称是东海法院的，可以帮她找人把她对象放出来。过了几天，彭伟打电话让她请彭伟干爸吃饭，吃饭时彭伟干爸让她给3000元请人吃饭打点。过了三、四天，彭伟又说花钱打点，她就给了彭伟2266元现金。后来她又陆续分别给了彭伟4000元、3366元、1500元现金。她还通过银行转账10000元给彭伟。彭伟还给了她几份文件，说她对象4月8日就可以放出来了，但之后她对象没有放出来，她就找彭伟退钱，彭伟说再等几天，她就报警了。她一共被彭伟骗了23000元左右。
3、被害人宋某陈述，证实他侄子宋某轩今年被鞭炮炸伤了，他就找同事武某干儿子彭伟帮忙的，彭伟说自己在东海法院房山法庭上班，是法庭审判员。彭伟知道这事后，答应帮忙，还说按照他侄儿伤残程度，能包着帮他们要回来20多万元。后来彭伟以打点庭长、交保证金、庭审费、伤残鉴定费等各种理由向他要了21890元。后来武某告诉他彭伟是骗子已经被公安机关抓了，他才知道被骗了。
4、被害人许某陈述，证实他和彭伟干爸武某是同事、好朋友，他们都是某小学老师。彭伟经常来找武某，他就认识彭伟了。2012年底，彭伟说在海事局上班，2014年又说到东海房山法庭上班了。2014年，彭伟以请客吃饭或者出去玩的理由分十几次从他手中借了17000元，每次借钱1000元至2300元不等，因为彭伟是他同事、好朋友武某的干儿子，又自称是房山法庭正式职工，他才放心借钱给彭伟。彭伟每次借钱都说他钱花光了，工资还没发或者钱借给别人等理由向他借钱，他向彭伟索要欠款至今未还。
5、被害人鲍某陈述，证实他和彭伟干爸武某是同事、好朋友，他们都是某小学老师。彭伟经常来找武某，他就认识彭伟了。彭伟说自己是东海法院房山法庭正式职工，从2014年11月份开始就陆续向他借了45000元钱，每次借1000元至2800元不等，都是给现金，借了十几次，借款理由说是请客吃饭或者上歌厅玩。他多次向彭伟要钱，彭伟还给了他一张中国农业银行45000元的提款条让他去银行提钱，银行说卡里根本没钱，彭伟至今未还一分钱。
6、未出庭证人武某书面证言，证实他和彭伟是五年前认识的，彭伟叫他干爸，当时彭伟自称在连云港港务局上班。2013年左右，彭伟经常到他单位，就认识了他的同事。2014年，彭伟说考上了法院，分配到了东海法院房山法庭工作。他也跟他同事介绍说彭伟在房山法庭工作，他同事宋某还找彭伟帮忙打官司的。他和彭伟去过几次海州区燕子KTV，就认识了王某，他告诉王某自己是干工地的，彭伟是房山法庭的。2015年2月份，彭伟说王某对象被公安局抓了在看守所，让彭伟帮忙打听一下案子，彭伟就说如果王某给他钱就先接着。后来吃饭时，王某问她对象的事情能不能帮忙，他就说帮看看，王某就给了他3000元。第二天，他就把3000元给彭伟了。2015年4月份，王某打电话找他，说找不到彭伟了。后来他和彭伟联系上了，问彭伟为什么不接王某电话，彭伟说王某怀孕了，他要躲躲。
7、未出庭证人穆某书面证言，证明他是某小学老师，2014年通过武某介绍认识了彭伟，彭伟是武某干儿子，一开始彭伟说在海事局上班，后来又到房山法庭工作。鲍某还向他借了2000元给彭伟。
8、未出庭证人张某书面证言，证明他是某小学老师，通过武某介绍认识了武某干儿子彭伟，彭伟说在房山找了一份司法工作，武某为了这事还专门请他们同事吃饭。彭伟称手头紧向他借了1000元钱。2014年暑假期间，许某向他借了2000元钱给彭伟。后来许某将钱还给他了。
9、未出庭证人唐某书面证言，证明他是某小学老师，在2014年初在同事聚会上认识了彭伟，彭伟是同事武某干儿子，彭伟自称在东海法院房山法庭工作。2014年11月份左右，鲍某分4、5次向他借了6000元左右，鲍某说这钱是帮彭伟借的。后来鲍某把这6000元还给他了，他不知道彭伟有没有还给鲍某。
10、书证被害人王某提供的各项费用明细单、被告人彭伟伪造的刑事判决书、释放证明书等法律文书及银行交易凭证，证明被告人彭伟以找领导打点、担保金、保释金等名义向被害人王某索要钱款的事实。
11、书证被告人彭伟的中国邮政储蓄银行活期账户交易明细，证明被害人宋某、王某等人向被告人彭伟转账的事实。
12、被害人宋某提供其与被告人彭伟短信记录及银行交易凭证，证明被告人彭伟以自诉案件赔偿担保金等名义向被害人宋某索要钱款及被害人宋某发现被骗后向被告人彭伟追要欠款的事实。
13、被害人鲍某提供的被告人彭伟给其的中国农业银行卡及取款凭条，证明被告人彭伟曾将其填写的45000元提款凭条交给被害人鲍某的事实，但该银行卡账户上并没有45000元。
14、被害人鲍某提供的其与被告人彭伟短信记录，证明被告人彭伟以请客吃饭等理由向被害人鲍某借钱，以及鲍某向彭伟追要欠款的事实。
15、被告人彭伟、被害人宋某、许某、鲍某、王某及证人武某、穆某、唐某、张某的户籍信息，证明上述人员自然情况。
16、接处警记录、受案登记表、立案决定书、发破案经过及到案经过，证明被害人王某、宋某、许某、鲍某先后报警称彭伟冒充东海法院房山法庭工作人员身份，以帮忙打官司、借钱等名义骗取上述被害人钱款的事实。后被告人彭伟在东海县牛山镇东海北路226号2幢一单元402室被抓获。
对于被告人彭伟及其辩护人对起诉书指控的第一、二起犯罪事实提出的异议，本院认为，被告人彭伟谎称其是法院工作人员，向被害人借钱用于个人消费等挥霍行为且无力偿还借款，应当认定其具有非法占有的故意，故对上述辩解及辩护意见依法不予采信；被告人彭伟及其辩护人对于第二起数额提出的异议，本院认为，被害人鲍某并未提供证据证明其支付给被告人彭伟的款项数额，从有利于被告人的角度，本院对该起犯罪数额依法认定为25000元；被告人彭伟辩护人对本案定性所提异议，本院认为，根据《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第八条的规定，冒充国家机关工作人员进行诈骗，同时构成诈骗罪和招摇撞骗罪的，应当依照处罚较重的规定定罪处罚，故起诉书指控被告人彭伟构成诈骗罪并无不妥，对上述辩护意见依法不予采信；关于被告人彭伟辩护人建议对被告人彭伟在有期徒刑三年以下量刑的意见，本院认为，被告人彭伟无法定的减轻处罚情节，依法不予采信。
本院认为，被告人彭伟冒充国家机关工作人员，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公私财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当追究其刑事责任。公诉机关指控被告人彭伟犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，本院依法予以支持。关于公诉机关指控的第2起犯罪数额，系公诉机关认定有误，本院依法认定为25000元，理由前文已述，不再赘述。被告人彭伟归案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人彭伟应当退赔被害人全部损失。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第八条之规定，判决如下：
一、被告人彭伟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币五万元。
（被告人刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年5月14日起至2019年8月13日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人彭伟于本判决生效之日起十日内退赔被害人许某损失人民币17000元、鲍某损失人民币25000元、王某损失人民币23000元、宋某损失人民币21890元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 郝斌斌
人民陪审员 杜建新
人民陪审员 刘 艳
二〇一五年十二月二十四日
书 记 员 李 涛
法律条文
一、《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规订的，依照规订。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
二、《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》
第八条冒充国家机关工作人员进行诈骗，同时构成诈骗罪和招摇撞骗罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。