湖北省钟祥市人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）鄂0881刑初166号
公诉机关钟祥市人民检察院。
被告人简飞，男，1968年6月23日出生于湖北省荆门市，汉族，初中文化，荆门市飞龙达园林工程有限公司法定代表人，住湖北省荆门市，户籍地湖北省荆门市东宝区。曾因犯盗窃罪，1990年6月15日被原荆门市沙洋区人民法院判处有期徒刑三年，又因犯盗窃罪于1996年1月22日被原荆门市沙洋区人民法院判处有期徒刑四年。因本案于2017年5月5日被钟祥市公安局刑事拘留，5月18日被取保候审，2018年5月19日被钟祥市人民检察院取保候审，8月20日经本院决定被逮捕。现羁押于钟祥市看守所。
辩护人马德华，湖北京中金律师事务所律师。
钟祥市人民检察院以钟检公诉刑诉〔2018〕115号起诉书指控被告人简飞犯开设赌场罪，于2018年7月4日向本院提起公诉。本院遵照湖北省荆门市中级人民法院指定管辖决定，立案受理，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。钟祥市人民检察院指派检察员尤然出庭支持公诉，被告人简飞及其辩护人马德华，证人罗某1、郑某1等到庭参加诉讼。现已审理终结。
钟祥市人民检察院指控，2009年12月，被告人简飞伙同孔某2（已判刑）、廖某（另案处理）各投资25万元在荆门市东宝区原飞龙宾馆开设“百家乐”赌场共20余场次。赌场以收“草钱”、抽“水钱”以及与赌客对赌等方式获取利益。赌场共获利90余万元，其中简飞获利30余万元。
针对上述指控，公诉机关提供了书证、证人证言、现场勘验检查笔录、被告人及同案犯的供述等证据予以证实。
公诉机关认为，被告人简飞伙同他人开设赌场，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人简飞对指控的罪名无异议，认罪、悔罪。简飞另提出的辩解意见为：1.开设赌场最后简飞分得了50万元的码账（赌客找赌场借的赌资未还，赌场称为码账），都未收回，没有实际获利。获得的6万元场地租金，是宾馆正常收费范围，用在赌场的住宿、就餐等。2.本案已过诉讼时效。本案发生在2009年12月，到2017年5月4日公安机关传唤简飞，已过七年七个月。简飞犯罪情节轻微，应在三年以下量刑，由此推断应已过诉讼时效。3.简飞是害怕孔令州、廖某黑社会势力，被迫参与开设赌场，属胁从犯，应从轻处罚。4.简飞有自首情节。
其辩护人除同意简飞的辩解意见外，另提出：被告人简飞2009年12月份开设赌场的行为，已经荆门市东宝区公安分局处罚了27.1万元，再行追究违背了一事不二罚原则。
经审理查明，2009年12月，被告人简飞在荆门市白云大道经营飞龙宾馆。简飞与孔某2、廖某（均另案处理）商议合伙在其宾馆五楼会议室开设“百家乐”赌场，每人投资数额均等，获利平分，赌场每天付给简飞场地租金3000元。开始简飞等人分别出资5万元，开赌场一个星期左右，于2009年12月13日被荆门市公安局东宝分局查获。公安机关现场扣押了赌场的赌博工具及赌场保险柜的赌资27万元，抓获了简飞等参赌人员。半个月后，简飞与孔某2、廖某等人又分别出资20万元，继续在宾馆附属楼二楼餐厅包间开“百家乐”赌场十几天。赌场以收“草钱”、抽“水钱”以及与赌客对赌等方式共获利90余万元。简飞分得30余万元，另累计获得了6万余元的场地租金。
2017年5月4日，被告人简飞接到钟祥市公安局民警电话通知，自动按时到荆门市公安局巡警支队接受调查。简飞到案后如实供述了上述主要犯罪事实。2017年5月17日，简飞在公安机关退缴非法所得16万元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1.现场勘验检查笔录证明：案发地点情况。
2.搜查笔录、扣押清单证明：公安机关于2017年2月4日在荆门市掇刀区奥林雅苑4栋1单元801室张某3家扣押了银行卡3张、日历本1份、记账本4个等涉案证据。
3.张某3记账本（复印件）证明：赌场盈利及筹码的数量等情况。
4.受案登记表及发案经过证明：2017年4月27日，钟祥市公安局在工作中发现，2009年12月简飞等人在荆门市白云大道原飞龙宾馆开设“百家乐”赌场，遂于2017年5月1日受案初查。
5.银行交易记录证明：赌场资金银行交易情况。
6.拘留证、逮捕证、取保候审决定书及另案处理说明证明：廖某等人因涉嫌犯罪被沙洋县公安局立案侦查并采取强制措施，另案处理。
7.公安机关说明证明：孔某2等人的团伙违法犯罪案件由荆门市公安局“11.18”专案组另案处理。
8.户籍证明证实，简飞1968年6月23日出生等身份情况。
9.到案经过及到案情况说明证明：2017年5月4日，侦查机关以打电话的方式通知简飞到荆门市公安局巡警支队接受调查，简飞在规定时间赶到了指定地点接受调查。
10.刑事判决书证明：1990年6月15日简飞因犯盗窃罪，被原荆门市沙洋区人民法院判处有期徒刑三年。1996年1月22日，简飞又因犯盗窃罪被原荆门市沙洋区人民法院判处有期徒刑四年。
11.荆门市公安局东宝分局治安大队飞龙宾馆赌博案卷宗一本证明：2009年12月13日23时许，荆门市公安局东宝分局治安大队在简飞的飞龙宾馆5楼会议室查获赌博人员廖某、简飞、张某3等15人。扣押了赌场发牌器1台、筹码1箱、扑克牌10副、人民币27万元及赌场人员持有的赌资。荆门市公安局东宝分局拟对简飞因赌博行政拘留十日，并处罚款3000元，该局对简飞做了告知笔录。
12.涉案财物移交清单及缴款书证明：2017年5月17日，简飞在公安机关退缴非法所得16万元。
13.证人夏某的证言：2009年底，我到孔某2与廖某、简飞在飞龙宾馆开设的“百家乐”赌场参赌三四次，输了至少30万元，赌场开了一个多月。
14.证人张某1的证言：2009年12月，我到简飞、孔某2、廖某三人合伙在飞龙宾馆开设的“百家乐”赌场玩了几次，我都是在赌场拿筹码玩的，共输了20多万元。赌场结束后，我欠赌场的账划给了简飞，简飞找我要了几次，我一直没给。
15.证人罗某1的证言：2009年底，我到廖某、简飞等人在飞龙宾馆开设的“百家乐”参与过赌博，欠下了赌场10万元赌债。2010年上半年的一天，有几个年轻人找我，说简飞要他们来收赌债，我没钱给，因郑某1欠我的钱，郑某1当着简飞要账的人说，这钱由他来付，后来他付没付我不清楚。
16.证人郑某1的证言：罗某1跟我说他2009年在简飞的飞龙宾馆赌博欠简飞10万元，他要我把这账结了，我没有跟简飞结账。
17.证人张某2、罗某2、袁某、董某、苏某、周某、曾某、胡某、吴某、孔某1的证言证实，他们到简飞等人在飞龙宾馆开设的“百家乐”赌场参赌情况。
18.证人彭某的证言：2009年廖某找我借50万元，我通过妻子谢鹏云的账户于2009年12月7日汇入廖某司机张某3的账户。
19.证人张某3的证言：2009年12月，廖某、孔某2、简飞合伙在简飞的飞龙宾馆开设“百家乐”赌场。廖某安排我到赌场帮忙，他们每人开始出资5万元交给了我，我放在四楼的保险柜，用于赌场兑付。赌场开了10天左右，被荆门市公安局东宝分局查获，把现场的人全部抓了，没收了27万元现金及赌博工具。过了10天左右，他们三人每人出资20万元，在飞龙宾馆附属楼二楼继续开“百家乐”赌场，又开了10天左右结束。我当时有个记账本记赌场的账。赌场以收“草钱”、抽“水钱”以及与赌客对赌等方式盈利。第一次至少盈利12万元，不包含码账，但被公安机关没收了。第二次赌场获利至少100余万元。每个股东分了50余万元的码账，这不包括中途分红的钱。我及李安民的银行卡用于赌场收付资金。
20.证人刘某1、刘某2、郑某2的证言印证了张某3所证情节，还证实他们在该赌场帮忙情况。
21.证人廖某的证言：2009年底，我与孔某2、简飞在简飞的飞龙宾馆开设“百家乐”赌场二十多天。我和孔某2、简飞先每人出资了5万元现金给张某3用于赌场兑付。一天晚上，被荆门市公安局东宝分局治安大队查获，把我、孔某2、简飞、许某、张某1、罗某2等人带走，保险柜里27万元现金、赌具都被没收，简飞一个人顶了包。后我与孔某2、简飞又在飞龙宾馆继续开设“百家乐”赌场，每人各出资20万元交刘某1统一保管。赌场以收“草钱”、抽“水钱”以及与赌客对赌等方式盈利。赌场共获利至少100余万元。除了少量现金，都是码账，合伙人每人分了50余万元的码账。
22.证人孔某2的证言：2009年12月，我和廖某、简飞先后各出资25万元在飞龙宾馆开设“百家乐”赌场，赌场每天付宾馆3000元租金。中途赌场被荆门市公安局东宝分局治安大队查处一次。我、廖某、简飞、张某1、罗某2等人都被抓，没收了赌具及27万元现金。赌场以收“草钱”、抽“水钱”以及与赌客对赌等方式盈利。先后开了20天左右，赌场获利100余万元，合伙人除去投资每人获利30余万元，每人分得50余万元码账。简飞分得张某120万元、罗某1和“小华子”等人的码账。
23.证人任某的证言：2009年12月，孔某2让我到他开设在飞龙宾馆的“百家乐”赌场学习运作及搞服务。赌场获利100余万元。
24.被告人简飞供述：2009年12月，孔某2、廖某提议到我的飞龙宾馆开设“百家乐”赌场，邀我合伙参加。因自己喜欢赌博，我的宾馆也较隐蔽，孔某2、廖某在荆门有名气，我就同意了。经协商赌场合伙人投资均等，盈利平分，每天另给我3000元场地租金，一天一给，赌场如被查，对外称是我一人开的。我们每人先后投入了25万元，开了两次。第一次在飞龙宾馆五楼会议室开了一个多星期，就被公安机关查了，赌场至少盈利12万元，被公安机关没收了27万元，我一个人顶了包。第二次，在飞龙宾馆后面餐厅二楼一个房间，开了十几天。赌场以抽“水钱”以及与赌客对赌等方式获利，赌场盈利至少90万元，另外我收了6万余元场地费。因为后来码队都找赌场借筹码放码，所以最后分账的时候很多是码账。我分得了50余万元码账，有罗某1的10万元等，都没收回。
关于被告人简飞及辩护人所提辩解、辩护意见，根据本案的事实、证据及相关法律规定，本院评判如下：
关于被告人简飞及辩护人所提简飞犯罪情节轻微，应处三年以下有期徒刑，已过追诉时效的辩解、辩护意见。
经查，本案被告人简飞等三人分别投入25万元从2009年12月开始开设“百家乐”赌场，前后20天左右，赌场获利90余万元。依照我国刑法第三百零三条第二款及有关司法解释的规定，简飞的行为已构成开设赌场罪的情节严重情形，法定刑为三年以上十年以下有期徒刑。刑法第八十七条规定，法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，经过十年不再追诉。刑法第八十九条规定，追诉期限从犯罪之日起计算；犯罪行为有连续或者继续状态的，从犯罪行为终了之日计算。本案公安机关于2017年5月立案侦查本案，没有过追诉时效。简飞及辩护人的此项辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。
辩护人提出被告人简飞开设赌场的行为已经荆门市公安局东宝分局处罚，再行追究其刑事责任，违背了一事不二罚原则的辩护意见。
经查，被告人简飞等人开设的赌场，中途在2013年12月13日被荆门市公安局东宝分局治安大队以有关人员赌博为由查获一次，扣押了赌场赌资27万元。荆门市公安局东宝分局即使进行了行政处罚，也不影响本案追究简飞开设赌场的刑事责任。辩护人的此项辩护意见不能成立，本院不予采纳。
被告人简飞及辩护人提出简飞因害怕孔某2、廖某黑社会势力，被胁迫参与开设赌场，属胁从犯的辩解、辩护意见。
经查，孔某2、廖某与被告人简飞商议合伙投资在其飞龙宾馆开设赌场，并达成给简飞租金每天3000元、合伙人投资数额相同、盈利平分的协议。简飞实际也和孔某2、廖某一样先后投入25万元，最后平分了获利。在简飞的多次供述称其喜欢赌博，飞龙宾馆也较隐蔽，孔某2、廖某在荆门又有名气。由此证明简飞主观上是愿意与孔某2、廖某合伙开设赌场，实际上简飞也积极参与。简飞被胁迫参与开设赌场，没有事实和证据证明。简飞及辩护人的此项辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。
被告人简飞及辩护人提出简飞具有自首情节的辩解、辩护意见。
经查，简飞2017年5月4日，侦查机关以打电话的方式通知简飞到荆门市公安局巡警支队接受调查，简飞在规定时间赶到了指定地点接受调查。后简飞如实供述了主要犯罪事实，在庭审中也自愿认罪，其行为可以视为自首。简飞及辩护人的此项辩解、辩护意见，本院予以采纳。
被告人简飞及辩护人提出在赌场结束时，赌场分给了简飞50余万元码账，都没收回，没有实际获利的辩解、辩护意见。
经查，被告人简飞供述及证人孔某2、廖某等人的证言均证实赌场除去合伙人投资外，获利90余万元，每人获利30余万元，简飞另获得6万余元现金的场地费。简飞获利分得的是码账，只能说明赌场是将获利又借给了赌客，码账是赌场与赌客之间的一种借贷关系。简飞分得的码账是否收回，不影响对其获利数额的认定。简飞及辩护人的此项辩解、辩护意见，本院不予采纳。
本院认为，被告人简飞以营利为目的，伙同他人开设“百家乐”赌场，情节严重，其行为构成开设赌场罪。公诉机关指控简飞犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。简飞构成自首，可以从轻或者减轻处罚。简飞主动退缴了16万元的非法所得，有悔罪表现，可以酌情从轻处罚。简飞有犯罪前科，可酌情从重处罚。根据简飞的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度及其悔罪表现，本院决定对简飞减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条，最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判决如下：
一、被告人简飞犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的14天，即自2018年8月20日起至2020年11月5日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。
二、对被告人简飞的违法所得予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 周万林
审 判 员 茹承文
人民陪审员 范德贵
二〇一八年八月二十日
书 记 员 朱清玲