江苏省淮安市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）淮中刑二终字第0130号
原公诉机关淮安市清浦区人民检察院。
上诉人（原审被告人）刘振宇，浙江省中地海外水务有限公司员工。因涉嫌犯诈骗罪于2014年1月7日被刑事拘留，同月29日转逮捕。现羁押于淮安市看守所。
原审被告人王某甲，个体劳动者。因涉嫌犯诈骗罪于2014年3月3日被刑事拘留，同年4月9日转逮捕。现羁押于淮安市看守所。
原审被告人贺某，个体劳动者。因涉嫌犯诈骗罪于2014年3月3日被刑事拘留，同月17日转取保候审。
淮安市清浦区人民法院审理淮安市清浦区人民检察院指控原审被告人刘振宇犯信用卡诈骗罪、诈骗罪，原审被告人王某甲、贺某犯伪造公司、事业单位印章罪一案，于2014年11月22日作出（2014）浦刑初字第0184号刑事判决。原审被告人刘振宇不服，提出上诉。本院依法组成合议庭审理了本案。经过阅卷、讯问上诉人，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：一、诈骗
2013年10月至2013年12月，被告人刘振宇冒用夏某、黄某某的身份，使用伪造的证书，以国家注册电气工程师挂靠为由，骗得哈尔滨卓越电力勘察设计有限公司等单位和个人人民币共计158.5万元，用于期货交易。
1、2013年10月，被告人刘振宇通过网络聊天与需要外聘电气工程师的哈尔滨卓越电力勘察设计有限公司的经办人杨某甲取得联系，被告人刘振宇冒用原同事黄某某的名义，使用伪造的黄某某国家注册电气工程师等证件骗取杨某甲信任后，骗得哈尔滨卓越电力勘察设计有限公司人民币70万元。
认定上述事实的证据有：
（1）证人杨某甲的证言证明，其所在的哈尔滨卓越电力勘察设计有限公司因发展需要，欲聘请一名电气工程师。2013年9月，其通过一家中介公司介绍与一个自称叫“黄某某”的取得联系，经过洽谈通过网络传输方式与“黄某某”签订了合同，后分二次向“黄某某”指定的账户汇款共70万元。
（2）证人黄某某的证言证明，其从来没有将自己的注册电气工程师资格证书放在中介机构，也未在杭州市邮政储蓄银行办理过银行卡，哈尔滨卓越电力勘察设计有限公司没有和其联系过聘用事宜。
（3）被告人刘振宇的供述供认，其冒用黄某某的名义，以伪造的黄某某的身份证、毕业证、国家注册电气工程师等相关证书，骗取对方信任，从而骗得对方按其要求的数额将钱款打入其指定账户的事实。
另有中国邮政储蓄银行浙江省杭州市分行出具的银行卡交易记录、“企业高级技术顾问聘用协议书”等证据予以佐证。
2、2013年11月，被告人刘振宇通过网络聊天与北京一中介公司业务员杨某乙取得联系，刘振宇冒用原同事夏某的名义，使用伪造的夏某国家注册电气工程师等证件骗取杨某乙信任后，骗得该中介公司人民币2万元。
认定上述事实的证据有：
（1）证人杨某乙的证言证明，其是北京一中介机构的业务主管，因为业务需要，通过QQ在网上和一个自称叫“夏某”的注册电气工程师取得联系，希望租借“夏某”的注册电气工程师资质，“夏某”表示同意。其在对“夏某”提供的相关资质证明进行核实后，付给“夏某”定金2万元。
（2）证人夏某的证言证明，其没有与北京的杨某乙联系过，也未和其他单位联系过将自己的注册电气工程师资格证书给对方挂靠事宜，其本人也未在杭州市邮政储蓄银行办理过银行卡。
（3）被告人刘振宇的供述供认，其冒用夏某的名义，以伪造的夏某的身份证、毕业证、国家注册电气工程师等相关证书，骗取对方信任，从而骗得对方按其要求的数额将钱款打入其指定账户的事实。
另有中国邮政储蓄银行股份有限公司杭州市分行营业部出具的银行卡交易记录、中国工商银行的电子银行回单等证据予以佐证。
3、2013年11月29日，被告人刘振宇通过网络聊天与需要外聘电气工程师的江西恒明电力发展有限公司的经办人左某取得联系，被告人刘振宇冒用原同事黄某某的名义，使用伪造的黄某某国家注册电气工程师等证件骗取左某信任后，骗得江西恒明电力发展有限公司人民31万元。
认定上述事实的证据有：
（1）证人左某的证言证明，其所在的江西恒明电力发展有限公司因业务需要，欲聘请一名电气工程师。2013年11月，其通过一家中介公司的介绍与一个自称叫“黄某某”的取得联系，经过对“黄某某”提供的身份证、毕业证、资格证书等证件进行核实后，向“黄某某”指定的账户汇款31万元。
（2）证人黄某某的证言证明，其从来没有将自己的注册电气工程师资格证书放在中介机构，也未在杭州市邮政储蓄银行办理过银行卡。
（3）被告人刘振宇的供述供认，其冒用黄某某的名义，以伪造的黄某某的身份证、毕业证、国家注册电气工程师等相关证书，骗取对方信任，从而骗得对方按其要求的数额将钱款打入其指定账户的事实。
另有证人李某的证言，中国邮政储蓄银行浙江省杭州市分行出具的银行卡交易记录、“注册电气工程师聘用合同”等证据予以佐证。
4、2013年12月12日，被告人刘振宇通过网络聊天与上海一中介公司业务员陆某取得联系，后陆某将其介绍给需要外聘电气工程师的江苏友邦电力设计有限公司的法定代表人崔某；刘振宇冒用原同事夏某的名义，使用伪造的夏某国家注册电气工程师等证件骗取崔某信任后，骗得江苏友邦电力设计有限公司人民币33万元。
认定上述事实的证据有：
（1）证人崔某的证言证明，其经营的江苏友邦电力设计有限公司因业务需要，欲聘请一名电气工程师，其通过陆某介绍与一个自称叫“夏某”的取得联系，经过洽谈通过网络传输方式与“夏某”签订了合同，后向“夏某”指定的账户汇款33万元。
（2）证人夏某的证言证明，其没有与淮安的崔某联系过，也未和其他单位联系过将自己的注册电气工程师资格证书给对方挂靠事宜，其本人也未在杭州市邮政储蓄银行办理过银行卡。
（3）被告人刘振宇的供述供认，其冒用夏某的名义，以伪造的夏某的身份证、毕业证、国家注册电气工程师等相关证书，骗取对方信任，从而骗得对方按其要求的数额将钱款打入其指定账户的事实。
另有证人陆某的证言，中国邮政储蓄银行股份有限公司杭州市分行营业部出具的银行卡交易记录、“注册电气工程师聘用合同”等证据予以佐证。
5、2013年12月20日，被告人刘振宇通过网络聊天与需要外聘电气工程师的安徽才智电力工程设计有限公司的胡某取得联系，刘振宇冒充“黄某某”与胡某见面，并冒用原同事夏某的名义，使用伪造的夏某国家注册电气工程师等证件骗取胡某信任后，骗得安徽才智电力工程设计有限公司人民币12.5万元。
认定上述事实的证据有：
（1）证人胡某的证言证明，其所在的安徽才智电力工程设计有限公司因发展需要，欲聘请一名电气工程师，其通过深圳一中介机构介绍与一个自称叫“黄某某”的取得联系，“黄某某”称其证书给别的公司用了，向其介绍可以用他同事“夏某”的资质证书。双方经过洽谈，由“黄某某”代“夏某”与其签订了合同，后其向“黄和文”提供的“夏某”账户汇款12.5万元。
（2）证人夏某的证言证明，其没有与安徽的胡某联系过，也未和其他单位联系过将自己的注册电气工程师资格证书给对方挂靠事宜，其本人也未在杭州市邮政储蓄银行办理过银行卡。
（3）被告人刘振宇的供述供认，其假冒“黄某某”与胡某见面，编造谎言并以伪造的夏某的身份证、毕业证、国家注册电气工程师等相关证书，骗取对方信任，从而骗得对方按其要求的数额将钱款打入其指定账户的事实。
另有胡某的辨认笔录、中国邮政储蓄银行股份有限公司杭州市分行营业部出具的银行卡交易记录、“注册电气工程师聘用协议书”等证据予以佐证。
6、2013年12月26日，被告人刘振宇通过网络聊天与北京一中介公司业务员杨某乙取得联系，后杨某乙将其介绍给需要外聘电气工程师的被害人杜某；刘振宇冒用原同事夏某的名义，使用伪造的夏某国家注册电气工程师等证件骗取杜某信任后，骗得杜某人民币10万元。
认定上述事实的证据有：
（1）被害人杜某的陈述证明，2013年12月，因为朋友的公司需要找一个注册电气工程师挂靠，其即与杨某乙联系，杨某乙向其介绍了“夏某”。后其直接与“夏某”联系，经过洽谈，其向“夏某”指定的账户汇款人民币10万元。
（2）证人夏某的证言证明，其没有与北京的杜某联系过，也未和其他单位联系过将自己的注册电气工程师资格证书给对方挂靠事宜，其本人也未在杭州市邮政储蓄银行办理过银行卡。
（3）被告人刘振宇的供述供认，其冒用夏某的名义，以伪造的夏某的身份证、毕业证、国家注册电气工程师等相关证书，骗取对方信任，从而骗得对方按其要求的数额将钱款打入其指定账户的事实。
另有证人杨某乙的证言、中国邮政储蓄银行股份有限公司杭州市分行营业部出具的银行卡交易记录等证据予以佐证。
二、信用卡诈骗
2013年9月，被告人刘振宇利用伪造的黄某某的身份证在浙江省杭州市联合商业银行申请办理了一张信用卡。同年10月27日，刘振宇持该卡在杭州凯巨电脑市场透支19990元，至今未还款。
认定上述事实的证据有：
（1）证人黄某某的证言证明，其从来没有在任何银行办理过信用卡。
（2）杭州联合商业银行股份有限公司提供的信用卡申请资料证明，刘振宇使用伪造的黄某某的“身份证”，于2013年9月22日向该行申请办理信用卡。
（3）银行交易凭条证明，2013年10月27日，刘振宇使用伪造的黄某某身份证骗领的信用卡在杭州凯巨电脑市场透支19900元。
（4）被告人刘振宇的供述，供认其用伪造的身份证明骗领信用卡后透支未还的事实。
三、伪造公司、事业单位印章
被告人王某甲、贺某利用网络发布广告，制售伪造的证件。2013年9月至12月期间，王某甲、贺某应刘振宇的要求，帮助刘振宇伪造了“中国水电顾问集团华东勘测设计研究院”的印章一枚，以及盖有“浙江大学”钢印和印章的“普通高等学校毕业证书”三份。经鉴定“中国水电顾问集团华东勘测设计研究院”印章和上述“普通高等学校毕业证书”上的“浙江大学”印章、钢印印文与原印章、钢印印文不一致。
另查：公安机关在被告人王某甲、贺某住处搜查到大量未使用的国家机关证件封皮、空白内页以及192枚高校印模，上述印模因未提取到原印文而未做鉴定。
认定上述事实的证据有：
（1）刘振宇的证言证明，其为了实施诈骗犯罪，通过QQ在网上与“诚意办证”取得联系，让对方按其要求伪造一些印章和证书，双方谈好价格后，其分多次从“诚意办证”处购买了伪造的学历证书、资格证书、印章等用于本人实施诈骗。
（2）证人王某乙的证言证明，其在姐姐王某甲家玩的时候，看到王某甲在办假证，贺某会在边上帮忙。
（3）淮安市公安局物证鉴定所出具的文件检验鉴定书证明，公安机关办案过程中调取的涉案相关证明、普通高等学校毕业证书经鉴定，上述证明、毕业证书上的“中国水电顾问集团华东勘测设计研究院”印章和“浙江大学”印章、钢印印文与原印章、钢印印文均不一致。
（4）被告人王某甲的供述供认，其网名为“诚意办证”。2013年6、7月份，有一个人在网上与其联系，让其制作浙江大学的本科毕业证书等证件及一些单位和个人的印章，其按照对方的要求伪造后通过快递寄给对方，收件人的名字是“刘某”。所有的假印章都是其一个人制作的，其丈夫贺某会帮助接接电话和寄快递。
（5）被告人贺某供述供认，制作假证都是其妻子王某甲做的，其有时会帮助王某甲看QQ回复客户，及在假证做好后交快递寄送。
另有公安机关的搜查笔录、扣押物品清单及QQ聊天记录等证据予以佐证。
原审人民法院认为，被告人刘某使用伪造的证件，诈骗他人财物，数额特别巨大；使用以虚假的身份证明骗领的信用卡诈骗，数额较大；其行为构成诈骗罪和信用卡诈骗罪。被告人王某甲、贺某伪造公司、事业单位印章，其行为构成伪造公司、事业单位印章罪。被告人刘某同时犯有数罪，依法应数罪并罚；其因涉嫌诈骗犯罪被审查期间，主动供述了司法机关尚未掌握的信用卡诈骗犯罪事实，可以以自首论，依法予以从轻处罚。被告人王某甲在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应按其参与的全部犯罪处罚；被告人贺某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以从轻处罚。三名被告人归案后能认罪、悔罪，均可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（一）项、第二百六十六条、第二百八十条第二款、第六十七条第二款、第六十九条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三、第六十四条之规定，以被告人刘振宇犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币十万元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。决定执行有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币十三万元；以被告人王某甲犯伪造公司、事业单位印章罪，判处有期徒刑一年；以被告人贺某犯伪造公司、事业单位印章罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年；被告人刘振宇诈骗赃款继续追缴，发还被害人。
上诉人刘振宇的上诉理由是：被害公司有严重过错，其系间接打击违法，其社会危害不大，一审量刑过重。
经二审查明的事实与一审一致，认定事实的证据均经一审庭审举证、质证，证据来源合法，本院予以确认。
本院认为，上诉人刘振宇用虚构事实隐瞒真相的方法，使用伪造的他人证件，诈骗财物，数额特别巨大；使用以虚假的身份证明骗领的信用卡进行诈骗，数额较大；其行为分别构成诈骗罪和信用卡诈骗罪。原审被告人王某甲、贺某伪造公司、事业单位印章，其行为均构成伪造公司、事业单位印章罪。上诉人刘振宇犯数罪，依法应数罪并罚；其因涉嫌诈骗犯罪被审查期间，主动供述了司法机关尚未掌握的信用卡诈骗事实，应以自首论，依法可以从轻处罚。原审被告人王某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按其参与的全部犯罪处罚；原审被告人贺某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。对于上诉人刘振宇所提被害公司有严重过错，其系间接打击违法，其社会危害不大，一审量刑过重的上诉理由，经查，现无证据证实被害人存在过错，亦无证据证明被害公司有违法行为，故其以被害人有过错来推定其行为社会危害不大无事实和法律依据。上诉人诈骗数额特别巨大，依法应判处十年以上有期徒刑或无期徒刑，一审判决综合考虑其犯有两罪及具有的量刑情节，数罪并罚后决定执行有期徒刑十四年六个月的判决并无不当，上诉人刘振宇的上诉理由不成立，本院不予采纳。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，量刑适当，审判程序合法，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 王海龙
审 判 员 王琤琤
代理审判员 王广田
二〇一四年十二月十九日
书 记 员 邱广胜