湖南省双峰县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）双刑初字第259号
公诉机关湖南省双峰县人民检察院。
被告人贺某（曾用名王孝和），农民，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，2014年3月l8日被双峰县公安局刑事拘留，同年4月22日经双峰县人民检察院批准逮捕，次日由双峰县公安局执行逮捕。现押于娄底市看守所。
辩护人朱代志，湖南国藩律师事务所律师。
辩护人李丹，湖南国藩律师事务所实习律师。
双峰县人民检察院以双检刑诉（2014）246号起诉书指控被告人贺某犯诈骗罪，于2014年9月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法决定适用普通程序，由代理审判员ＸＸ华担任审判长，与人民陪审员彭爱军、朱帜组成合议庭，于2014年10月30日、2014年12月4日公开开庭进行了审理，书记员邓静担任记录。双峰县人民检察院指派检察员李凌�庭支持公诉，被告人贺某及其辩护人朱代志、李丹到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。
湖南省双峰县人民检察院指控：
被告人贺某从2013年12月份开始，以办理驾驶证为名，诈骗他人人民币共52500元，具体犯罪事实如下：
1、在2014年1、2月，贺某以帮广东省深圳市罗湖区的马某乙办理二本驾驶证为名，诈骗了她13000元。在2014年1月10日，马某乙用137××××9393手机与贺某的152××××7707手机联系，马某乙要贺某办理二个驾驶证，贺某以6500元一个的价格与她谈好，并要马某乙将定金转款到其指定的账号，马某乙在2014年1月10日转款2600元到贺某所指定的户名韦爱花卡号62×××18的中国建设银行帐上，后在2014年2月25日，贺某以驾驶证办好了，又骗马某乙将余款10400元转到原银行卡上，马某乙按其要求将钱打到其银行卡后，贺某持卡到银行的ATM机上，将钱取出据为己有。
2、在2013年12月份，贺某以帮云南省祥云县的余某办理驾驶证为名，诈骗了余某现金3950O元。当时，余某用其姐的手机号码156××××1826与贺某的152××××7707手机联系，要办多个驾驶证，贺某骗其可以帮其办理驾驶证，贺某要余某先交3000元定金，后又骗余某说证件办好了，要余某继续交钱，余某按贺某的要求于2O13年12月2日转款3000元，于12月30日分别转款3000O元、6500元到贺某所指定的户名张晓芬账号62×××15的中国农业银行卡上。钱到账后，贺某到银行的ATM机上将钱转帐和取出，据为已有。
2014年3月8日，双峰县公安局干警从贺某、彭某处扣押手机四台、笔记本电脑一台。
案发后，贺某通过公安机关退还了马某乙1300O元的诈骗款。
公诉机关为支持其指控，向本院提交了如下证据：1、户籍证明、双峰县公安局扣押物品清单、贺某手机号码通话详单等；2、被害人马某甲、余某的陈�；3、证人彭某证言；4、贺某取款视频资料；5、被告人贺某的供述和辩解。
湖南省双峰县人民检察院认为，被告人贺某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人贺某对公诉机关指控的犯罪事实与罪名不持异议。
被告人贺某的辩护人朱代志、李丹提出被告人贺某的诈骗金额为49500元，公诉机关指控被告人贺某诈骗余某的3000元不属实。
经审理查明：
被告人贺某从2013年12月份开始，以办理驾驶证为名，诈骗他人人民币共52500元，具体犯罪事实如下：
一、在2014年1、2月，贺某以帮广东省深圳市罗湖区的马某乙办理二本驾驶证为名，诈骗了她13000元。在2014年1月10日，马某乙用137××××9393手机与贺某的152××××7707手机联系，马某乙要贺某办理二个驾驶证，贺某以6500元一个的价格与她谈好，并要马某乙将定金转款到其指定的账号，马某乙在2014年1月10日转款2600元到贺某所指定的户名韦爱花卡号62×××18的中国建设银行帐上，后在2014年2月25日，贺某以驾驶证办好了，又骗马某乙将余款10400元转到原银行卡上，马某乙按其要求将钱打到其银行卡后，贺某持卡到银行的ATM机上，将钱取出据为己有。
上述事实，有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据予以证实：
1、被害人马某乙的陈述，证明2013年11月或是12月份，她经别人认识了一个叫王伟民的香港人（手机号码为1300543552和136××××3820），一次偶尔的机会王伟民说有关系能在广西替人代办驾照，后她有两个朋友提出需要办理驾照，她就和王伟民说了此事，王伟民就给他一个叫牛小姐的电话，号码是152××××7707，让她直接联系牛小姐，还说如果�成了就给其一个喝茶费就可以，她就直接联系了牛小姐，牛小姐说可以在广西北海代办驾照，一个人要6500元，需要先预付百分之二十的押金，两个人就是2600元，付款后也要等到过完年用户才能办好，2014年1月10日，她用她女儿名下的银行卡（深圳建设银行卡，卡号：62×××08，户名：韩津瑶）给对方的指定账号通过ATM机汇款2600元到对方指定的户名韦爱花账号62×××18的中国建设银行卡上作为定金，并存给王伟民400元人民币，同年2月24日，牛小姐给她打电话说驾照办好了，让她把尾款准备好，其会派人送驾照过来，第二天，有一个男子用一个广西的手机号码给她打电话说其是来送驾照的，称现在就在深圳市罗湖区委旁边中国工商银行的小区，因为当时该男子把这边的地址说的很清楚，她想该男子是一个广西人应该不熟悉这边的地理，就认为真的是来深圳送驾照的，于�她就按牛小姐的要求在深圳市深南东路旁的皇室派对KTV楼下的建设银行ATM机给其（账户和上次一样）汇款10400元，她汇完款后，又接到那名男子的电话，说要她准备一万元现金作为押金，然后一起到车管所验证，如果驾驶证是真实的就会把那一万元退给她，当时她就觉得不对劲，她已经给了尾款就不应该有押金的事了，于是就给王伟民打电话，王伟民说应该是送驾照的要点路费的意思吧，她觉得最多准备1000元的辛苦费，过了一会牛小姐打电话过来，她说肯定不能给钱了，并要求其快递给她，牛小姐也同意了并要了她的地址称要她在家等快递就行了，结果过了三四天都没消息，再打电话给牛小姐，其就不接电话了，王伟民也不接她的电话了，她被骗时使用的电话是137××××9393。
2、银行自助终端对账单明细、银行卡客户交易查询和银行卡历史交易查询结果，证明马某乙受骗后从银行转账13000元给贺某的银行明细。
3、通话详单，证明号码为152××××7707的手机通话详单情况。
4、收条，证明2014年8月9日马某乙领到贺某退还的赃款13000元。
5、观看录像说明，证明双峰县公安局杏子派出所民警在中国建设银行双峰分行调取了户名韦爱花账号62×××18中国建设银行卡的2014年2月25日11时6分在ATM机上的取款录像，民警观看调取的录像后，发现是贺某持该卡在取钱。
6、被告人贺某的供述，证明2013年2月份，她带两个小孩来到广西南宁，她用黑色墨水在公共场所的一些墙上打广告，内容为办假证，后于同年12月初回到双峰老家，因做假证不方便，就开始学习以办证为名进行诈骗，她诈骗的方式是为他人代办驾驶证，然后骗取他人的钱财，她用于诈骗的工具有：号码为159××××2002、152××××7707和157××××6682的手机，户名张晓芬账号62×××15的中�农业银行卡和户名韦爱花账号62×××18的中国建设银行卡，电子邮箱jshzh9888@163.com，她诈骗的方式是在广西南宁的大街小巷上写下“办证”字样并留下159××××2002、152××××7707和157××××6682的手机号码，当需要办理驾驶证的人打她电话时，她与对方谈好价格，一般是3000元一本，然后要对方将资料传输到她的用户名为jshzh9888@163.com的邮箱内，她接收到资料后，就要对方打款一般500元的定金，打完定金后，她就骗对方称证件做好了，可以送货了，要对方将货款打到她指定的银行账号上，到账后，她持卡在双峰县的银行ATM机上将钱款取出据为己有。2014年1月份，有一个男子（手机号码记不清了）打电话来称介绍其妹到她这做证，后有个手机号码为137××××9393的女子联系了她的号码为152××××7707的手机，该女子称要办两张驾驶证，她就要求其提供资料，同时称办理假驾驶证需�6500元一个，并要先付20%每个的定金即共计2600元，对方就付款2600元到她发给其户名韦爱花账号62×××18的中国建设银行卡上，同年2月24日，对方又联系了她，她称证件已经做好了，要求对方付清货款，次日，对方就汇了10400元到户名韦爱花账号62×××18的中国建设银行卡上，到账后，她在双峰县城城北建设银行的ATM机上将钱款取出，但她并未将驾驶证给对方。
二、在2013年12月份，贺某以帮云南省祥云县的余某办理驾驶证为名，诈骗了余某现金3950O元。当时，余某用其姐的手机号码156××××1826与贺某的152××××7707手机联系，要办多个驾驶证，贺某骗其可以帮其办理驾驶证，贺某要余某先交3000元定金，后又骗余某说证件办好了，要余某继续交钱，余某按贺某的要求于2O13年12月2日转款3000元，于12月30日分别转款3000O元、6500元到贺某所指定的户名张晓芬账号62×××15的中国农�银行卡上。钱到账后，贺某到银行的ATM机上将钱转帐和取出，据为已有。
2014年3月8日，双峰县公安局干警从贺某、彭某处扣押手机四台、笔记本电脑一台。
案发后，贺某自愿认罪并退还了被害人全部赃款，取得了被害人余某的谅解。
上述事实，有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据予以证实：
1、手机通话详单，证明余某与贺某通话的情况。
2、被害人余某书写的受骗经过，证明她的联系方式是138××××4189，2013年12月份，她在云南大理考驾照，但没有考过，她就想通过其他途径获得驾驶证，后来她在广西做生意时听朋友说可以买证，这个朋友还告诉了她一个手机号码152××××7707，她就打了这个电话，对方的声音是个女的，其讲可以不要考试就为她办到驾驶证，她就信以为真，对方要她将资料发给其，并发来了一个jshzh9888@163.com的邮箱号，她在广西北海的一个复印店内将资料发到了上述邮箱内，且与对方谈好的价格是小车C证6000元，B证8000元，A证12000元，后对方就打她姐姐的手机号码156××××1826，对方称要她先交3000元定金，她于2013年12月2日在广西北海的一个农业银行打款3000元到对方发给她的户名张晓芬账号62×××15的中国农业银行卡上，过来将近一个月，对方打她的电话称证件已办好了，要她去验证，但要她先交钱再去验证，她就在2013年12月30日在广西北海的中国农业银行皇都支行用她自己的银行账号转账30000元到户名张晓芬账号62×××15的中国农业银行卡上，后又取了6500元到上述账号内，后她打电话给对方，对方就不理她了。
3、观看取款录像说明，证明双峰县公安局杏子派出所民警调取了户名张晓芬、账号62×××15的中国农业银行卡在2013年12月30日10时40分的ATM机的取款录像，发现贺某持此卡取款36500元，在2014年3月12�9时22分贺某持此卡取款2000元。
4、提取笔录，证明2014年11月20日双峰县公安局民警从余某邮寄的编号为1050488675707的邮政快递中提取到了两张存款业务回单和一份余某签名的说明。
5、中国农业银行银行卡存款业务回单，证明2013年12月2日和12月30日余某向户名张晓芬、账号62×××15的中国农业银行卡内转款3000元和6500元。
6、借记卡卡资料查询、账户历史明细查询，证明余某向户名张晓芬、账号62×××15的中国农业银行卡转款的情况。
7、被告人贺某的供述，证明2013年2月份，她带两个小孩来到广西南宁，用黑色墨水在公共场所的一些墙上打广告，内容为办假证，后于同年12月初回到双峰老家，因做假证不方便，就开始学习以办证为名进行诈骗，她诈骗的方式是为他人代办驾驶证，然后骗取他人的钱财，她用于诈骗的工具有：号码为159××××2002、152××××7707和157××××6682的手机，户名张晓芬账号62×××15的中国农业银行卡和户名韦爱花账号62×××18的中国建设银行卡，电子邮箱jshzh9888@163.com，她诈骗的方式是在广西南宁的大街小巷上写下“办证”字样并留下159××××2002、152××××7707和157××××6682的手机号码，当需要办理驾驶证的人打她电话时，她与对方谈好价格，一般是3000元一本，然后要对方将资料传输到她的用户名为jshzh9888@163.com的邮箱内，她接收到资料后，就要对方打款一般500元的定金，打完定金后，她就骗对方称证件做好了，可以送货了，要对方将货款打到她指定的银行账号上，到账后，她持卡在双峰县的银行ATM机上将钱款取出据为己有。
综合证明全案事实的有下列经庭审举证、质证且查证属实的证据予以证明：
1、户籍资料，证明贺某的出生年月及家庭住址等基本情况。
2、抓获经过，证明2014年3月18日，双峰县公安局杏子派出所在双峰县走马街镇曾升村将涉嫌诈骗的贺某抓获，并从贺某的卧室查获到其用于诈骗的手机二个，电脑一台。
3、扣押物品、文件清单，证明双峰县公安局杏子派出所对贺某住处用于诈骗的手机、电脑进行了扣押。
4、手机短信摘抄笔录，证明2013年1月22日双峰县公安局杏子派出所对贺某用于诈骗的手机内的短信进行了摘录。
5、取款录像光碟，证明贺某诈骗到他人钱财后取款的情况。
6、证人彭某的证言，证明2013年5月贺某去广西南宁做假证件，他于同年十月份带着两个小孩来到广西南宁生活到十一月底，贺某晚上出去在电线杆子和墙壁上写下“办证”字样，并留下联系电话，需要做假证件的打电话联系贺某谈好价格，贺某叫对方准备好资料，贺某的邮箱是jshzh9888@163.com，这个邮箱是用来接收资料的，号码为152××××7707和157××××6682的手机是贺某诈骗用的。
全案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人贺某以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当追究刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人贺某案发后退还了被害人全部赃款并取得了被害人余某的谅解，可以酌情从轻处罚。被告人贺某自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人贺某的辩护人提出公诉机关指控被告人贺某2013年12月2日诈骗了被害人余某3000元的事实证据不足，不能认定的辩护意见，经查，上述诈骗事实有存款凭条、借记卡卡资料查询、账户历史明细查询、手机通话详单、被害人余某的陈述、观看录像情况等证据证明，辩护人的上述辩护意见与事实和法律不符，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下：
被告人贺某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金50000元。
（刑期自判决执行之日起计算；判决前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2014年3月18日起至2017年3月17日止；罚金限在本判决生效后三十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 ＸＸ华
人民陪审员 彭爱军
人民陪审员 朱 帜
二〇一四年十二月十八日
书 记 员 邓 静
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以�十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；
（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；
（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。