河南省安阳市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）豫05刑终428号
原公诉机关林州市人民检察院。
上诉人（原审被告人）肖浩，男，1995年3月20日出生于江苏省徐州市丰县，汉族，初中文化程度，无业，住江苏省丰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年1月8日被抓获，同年1月10日被刑事拘留，同年2月1日被逮捕。
上诉人（原审被告人）张孝可，男，1997年1月7日出生于江苏省徐州市丰县，汉族，初中文化程度，无业，住江苏省丰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年1月8日被抓获，同年1月10日被刑事拘留，同年2月1日被逮捕。
原审被告人宋承镇，男，1977年9月20日出生于江苏省徐州市沛县，汉族，小学文化程度，无业，住江苏省沛县。2004年4月6日因犯盗窃罪被江苏省沛县人民法院判处拘役四个月，并处罚金人民币2000元，2004年4月18日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月24日被抓获，同年12月26日被刑事拘留，2016年2月1日被逮捕。
林州市人民法院审理林州市人民检察院指控原审被告人宋承镇、肖浩、张孝可犯诈骗罪一案，于2016年9月18日作出（2016）豫0581刑初299号刑事判决。原审被告人肖浩、张孝可均不服，分别提起上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人肖浩、张孝可，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：
自2014年起，被告人宋承镇在中国民生银行、中国浦发银行、中国平安银行、中国建设银行、中国交通银行、中国广发银行、中国光大银行等各大银行办理信用卡后，在互联网上搜索到“信用卡代还人”信息，并与信用卡代还人取得联系，以许诺好处费为由让信用卡代还人帮忙偿还信用卡，还款后宋承镇将信用卡挂失并补办，当拿到补办新卡后，宋承镇将卡内汇款据为己有，并挥霍一空。在此过程中，被告人肖浩、张孝可负责将信用卡送至信用卡代还人所在地，并通过当地出租车司机将信用卡交给代还人，从中领取好处费。宋承镇利用所办理的信用卡实施诈骗活动达10余起，遍布山东省济南市、临沂市、枣庄市、济宁市、潍坊市、兖州市、东营市，安徽省合肥市，湖北省武汉市，江苏省淮安市，河南省安阳市、许昌市、洛阳市等地，涉案金额高达588793元。其中，宋承镇参与15起，涉案金额为588793元；肖浩参与3起，涉案金额为86295元，取得好处费600余元；张孝可参与3起，涉案金额为67912元，取得好处费600余元。具体诈骗事实如下：
一、2014年11月3日，被告人宋承镇与山东省潍坊市的代还信用卡人即被害人方某联系，让方某代其向民生银行信用卡还款。后宋承镇雇佣黑出租车司机王俊奎将一张民生银行卡交给方某，并以支付手续费为由骗取方某向信用卡汇款人民币30500元，后宋承镇将信用卡挂失并补办新卡后将卡内30500元现金取出并挥霍一空。
二、2014年11月12日，被告人宋承镇联系山东省东营市广饶县的代还信用卡人即被害人李某1，让李某1代其向浦发银行信用卡还款。后宋承镇雇佣黑出租车司机崔某将一张浦发银行信用卡交给李某1，并以支付手续费为由骗取李军亭向信用卡内汇入人民币55000元，后宋承镇将信用卡挂失并补办新卡后将卡内的55000元现金取出并挥霍一空。
三、2014年12月24日，被告人宋承镇与河南省许昌市的代还信用卡人及被害人贺某联系，让贺某代其向民生银行信用卡还款，后宋承镇雇佣黑出租车司机韩某将一张民生银行信用卡交给贺某，并以支付手续费为由骗取贺某向信用卡汇入人民币38821元，后宋承镇将信用卡挂失并补办新卡后将卡内的38821元现金取出并挥霍一空。
四、2014年12月27日，被告人宋承镇与山东省济南市的代还信用卡人即被害人彭某联系，让彭某代其向民生银行信用卡还款。后宋承镇雇佣黑出租车司机查文刚将一张民生银行信用卡交给彭某，并以支付手续费为由骗取彭某汇入信用卡内40000元，后宋承镇就将信用卡挂失并补办新卡后将卡内的40000元现金取出并挥霍一空。
五、2015年1月9日，被告人宋承镇与河南省洛阳市的信用卡代还人即被害人任某联系，让任某代其光大银行信用卡还款。后宋承镇雇佣黑出租车司机朱文乐将一张光大银行信用卡交给任某，并以支付手续费为由骗取任某向信用卡内汇入人民币75000元，后宋承镇将信用卡挂失并补办新卡后将卡内的75000元现金取出并挥霍一空。
六、2015年2月4日，被告人宋承镇与安徽省合肥市代还信用卡人及被害人周某联系，让周某代其向广发银行信用卡还款。后宋承镇雇佣摩的司机张家文将一张广发银行信用卡交给周某，并以支付手续费为由骗取周某向该信用卡汇入人民币30100元，后宋承镇将该信用卡挂失并补办新卡后将卡内的30100元现金取出并挥霍一空。
七、2015年2月9日，被告人宋承镇与与湖北省武汉市的信用卡代还人即被害人张某联系，让张某代其向光大银行信用卡还款。后宋承镇雇佣一黑出租车司机将光大银行信用卡交给张某，并以支付手续费为由骗取张某将30000元汇入上述信用卡，后宋承镇将信用卡挂失并补办新卡后将卡内30000元现金取出并挥霍一空。
八、2015年3月4日，被告人宋承镇与山东省平邑县的代还信用卡人即被害人段某联系，让段某代其向光大银行信用卡还款。后宋承镇雇佣黑出租车司机徐勇将一张光大银行信用卡交给段某，并以支付手续费为由骗取段某信用卡汇入人民币35000元，后宋承镇将信用卡挂失并补办新卡后将卡内的35000元现金取出并挥霍一空。
九、2015年3月6日，被告人宋承镇与山东省济宁市的代还信用卡人李成联系，让李成代其向建设银行信用卡还款，后李成联系其伙计即被害人陈某此事，陈波同意代还信用卡。后宋承镇雇佣黑出租车司机杨青山将一张建设银行信用卡交给陈波，并以支付手续费为由骗取陈波向信用卡内汇入人民币65000元，后宋承镇将该信用卡挂失并补办新卡后将卡内的65000元现金取出并挥霍一空。
十、2015年3月8日，被告人宋承镇与山东省临沂市的代还信用卡人即被害人李某2联系，让李某2带其向交通银行信用卡还款。后宋承镇雇佣黑出租车司机冷相练将一张交通银行信用卡交给李某2，并以支付手续费为由骗取李某2向信用卡内汇入人民币28000元。后宋承镇将信用卡挂失并补办新卡后将卡内的28000元现金取出并挥霍一空。
十一、2015年3月18日，被告人宋承镇与江苏省淮安市的代还信用卡人即被害人朱某联系，让朱某代其向建设银行信用卡还款。后宋承镇雇佣黑出租车司机陈其永将一张建设银行信用卡交给朱某，并以支付手续费为由骗取朱某向信用卡内汇入人民币44200元，后宋承镇将信用卡挂失并补办新卡后将卡内的44200元现金取出并挥霍一空。
十二、2015年8月16日7时许，被告人宋承镇让被告人张孝可等二人到河南省安阳市林州市将一张中国建设银行信用卡交给信用卡代还人即被害人杨某。张孝可等人赶到在安阳市火车站，雇佣黑出租车司机冯六成到林州市将一张中国建设银行信用卡交给杨某，并谎称送卡后再将卡捎回，冯六成走后张孝可等人乘车返回江苏省沛县。后宋承镇电话联系杨某，支付杨某手续费以让杨某为其往信用卡还钱为由，骗取杨某向信用卡汇入人民币30877元。后宋承镇将信用卡挂失并补办新卡后将30877元现金取出并挥霍一空。张孝可等人得到好处费300元。案发后，张孝可家属已退赔杨某经济损失，杨某对张孝可予以谅解。
十三、2015年8月28日上午，被告人宋承镇让被告人张孝可、肖浩二人到山东省临沂市将一张中国建设银行信用卡交给信用卡代还人即被害人郑某。后张孝可、肖浩雇佣一出租车司机将信用卡交给郑某，后宋承镇电话联系郑某，以支付郑某手续费让郑某为其往信用卡还钱为由，骗取郑某向信用卡汇入人民币20000元。后宋承镇将信用卡挂失并补办新卡后将20000元现金取出并挥霍一空。张孝可、肖浩每人得到好处费300余元。
十四、2015年12月1日11时许，被告人宋承镇让被告人张孝可、肖浩二人到山东省兖州市将一ＸＸ安银行信用卡交给代还信用卡人即被害人高某。后张孝可、肖浩雇佣黑出租车司机王子君，将一ＸＸ安银行信用卡交给高某，后宋承镇电话联系高某，以支付手续费让高某为其往信用卡还钱为由，骗取高某向信用卡汇入人民币17035元。后宋承镇将信用卡挂失并补办新卡后将17035元现金取出并挥霍一空。张孝可、肖浩每人得到好处费300余元。
十五、2015年12月8日，被告人宋承镇让被告人肖浩去山东省枣庄市将一张中国平安银行信用卡交给代信用卡人即被害人王某。后肖浩雇佣黑出租车司机夏朝猛将信用卡交给王某，后宋承镇电话联系王某，以支付手续费让王某为其往信用卡还款为由骗取王某向信用卡汇款人民币49260元。后宋承镇将信用卡挂失并补办新卡，将卡内汇入的49260元现金取出并挥霍一空。肖浩得到好处费300余元。
另查明：1.被告人宋承镇、肖浩、张孝可归案后均如实供述了自己的主要犯罪事实；2.宋承镇被抓获后，随身携带的人民币7009元已被林州市公安局扣押。
原判认定上述事实的证据，有被告人宋承镇、肖浩、张孝可的供述，被害人方某、李某1、贺某、杨某等人的陈述，证人王俊奎、崔某、韩某等人的证言，个人账户交易明细清单，招商银行交易明细表，手机短信内容截图，卡号为62×××96的中国民生银行信用卡、浦发银行卡号为62×××09的信用卡、卡号为62×××45的中国民生银行卡等信用卡，沛县公安局正阳派出所到案经过证明、丰县公安局欢口派出所捉获经过证明，沛县公安局正阳派出所未羁押证明、丰县看守所证明，被告人宋承镇、肖浩、张孝可的户籍信息等证据。
林州市人民法院认为，被告人宋承镇伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物人民币588793元，数额特别巨大；被告人肖浩、张孝可以非法占有为目的，伙同他人骗取他人财物分别为人民币86295元和67912元，数额巨大，三被告人均构成诈骗罪。宋承镇、肖浩、张孝可在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。根据宋承镇、肖浩、张孝可的犯罪事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，作出判决：一、被告人宋承镇犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年七个月，并处罚金人民币七万元；二、被告人肖浩犯诈骗罪，判处有期徒三年七个月，并处罚金人民币二万元；三、被告人张孝可犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元；四、被告人肖浩取得的违法所得人民币六百元；被告人张孝可取得的违法所得人民币六百元于本判决生效之日起十日内予以追缴；责令被告人宋承镇、肖浩、张孝可于本判决生效之日起十五日内共同退赔被害人郑某、高某经济损失；被告人宋承镇、肖浩共同退赔被害人王某经济损失；被告人宋承镇退赔其他各被害人经济损失。
上诉人肖浩上诉认为，自己主观上没有非法占有他人财物的故意，事后也没有参与分赃，不构成诈骗罪。
上诉人张孝可上诉认为，自己起帮助作用，应认定从犯。
经审理，二审查明的事实和证据与一审相同。原判采信的证据均经一审当庭举证、质证，经二审核实无误，本院予以确认。
关于上诉人肖浩认为“自己主观上没有非法占有他人财物的故意，事后也没有参与分赃，不构成诈骗罪”的上诉理由，经查，被告人宋承镇供述，后来我把让他们去送卡是为了骗别人钱的事情告诉了肖浩和张孝可，他们为了赚钱就帮我去送卡；上诉人张孝可供述，我觉得宋承镇让我们送卡是去骗别人钱，因为他自己不去送卡，让我们送卡要我们随便找一个黑出租车送卡，也不让我们亲自将卡交给收卡人，然后骗出租车司机将卡捎回某个地方，而我们就坐车走了。综上，上诉人肖浩明知宋承镇让其送信用卡存在诸多可疑和不正常之处，仍然积极参与，放任犯罪结果的发生，其行为共同构成诈骗罪。故上诉人肖浩的上诉理由不能成立。
关于上诉人张孝可认为“自己起帮助作用，应认定从犯”的上诉理由，经查，上诉人张孝可明知宋承镇实施诈骗，事前听从宋承镇的安排送信用卡，事后分得好处费，其行为积极主动，应属主犯。故上诉人张孝可的上诉理由不能成立。
本院认为，原审被告人宋承镇伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物人民币588793元，数额特别巨大；上诉人肖浩、张孝可以非法占有为目的，伙同他人骗取他人财物分别为人民币86295元和67912元，数额巨大，三被告人均构成诈骗罪。原判认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人肖浩、张孝可的上诉理由，均不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 廖奇志
审判员 张 鑫
审判员 吴合章
二〇一六年十一月十八日
书记员 刘 琪