甘肃省定西市安定区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）甘1102刑初170号
公诉机关定西市安定区人民检察院。
被告人唐林，男。2015年2月3日因犯诈骗罪被临洮县人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金5000元。因涉嫌犯诈骗罪于2015年6月17日被定西市安定区公安局刑事拘留，同年7月22日经定西市安定区人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于定西市安定区看守所。
辩护人朱亚宏，甘肃中规律师事务所律师。
定西市安定区人民检察院以安检刑诉【2016】154号起诉书指控被告人唐林犯诈骗罪，于2016年5月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年6月15日公开开庭进行了审理。定西市安定区人民检察院指派代理检察员马永强出庭支持公诉，被告人唐林及辩护人朱亚宏到庭参加了诉讼。现已审理终结。
定西市安定区人民检察院指控：2014年9月至2015年4月期间，被告人唐林以承包工程需要资金周转、帮助办烟草证、帮助驾照增驾等为由，先后多次骗取他人财物共计70.72万元。
1、2014年9月30日，唐林以给李某某帮忙办理烟草证需送礼为由，从李某某处骗取现金1.6万元。
2、2014年10月1日，唐林以给工人支付工资为由，从杜某某处骗取现金4万元。
3、2014年10月14日，唐林以给工人支付工资为由，从边某某处骗取现金10万元。
4、2015年1月17日，唐林以给高某某发包工程为由，从高某某处骗取现金2.5万元。
5、2015年2、3月，唐林以开发工程资金周转、办理贷款需先支付利息为由，从张某处先后骗取现金39万元。
6、2015年3、4月，唐林以承包工程需资金周转为由，从陈某某处先后骗取现金12.62万元。
7、2015年4月9日，唐林以给张某某朋友帮忙办理驾照增驾为由，从张某某处骗取现金1万元。
针对指控的犯罪事实，公诉机关提请审判长同意，当庭宣读并出示了接受刑事案件登记表，立案决定书，被告人供述，被害人陈述，证人证言，相关书证等证据。
公诉机关认为，被告人唐林以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物70.72万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。唐林在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现还有其他罪没有判决，依据《中华人民共和国刑法》第七十条之规定，应当数罪并罚。
被告人唐林辨称：指控其骗取李某某1.6万元属实，该起事实构成诈骗罪。指控其骗取张某某1万元不属实，其没有拿张某某的钱。其余指控数额属实，但其行为属于民间借贷，不构成诈骗罪。并向法庭提交了房产证复印件、施工合同、售房合同、协议书、收条、银行打款凭条等证据。
辩护人辨称：被告人唐林拿去李某某等七被害人现金属实，且唐林借被害人杜某某、边某某、高某某、张某、陈某某的钱时出具了借条，其中张某的借款已偿还10万元，并以真实合法的房产证作抵押，不能按时还款仅属于缺乏诚信，因此该五起事实属借贷关系。被告人唐林向高某某、张某、陈某某出具的借条或没有约定还款时间或被抓获时未到约定期限。被告人唐林成立了建筑安装公司，并与李进忠已签订了在渭源县会川镇开发商铺及住宅楼合建合同，与刘某某签订了施工协议。被告人唐林向被害人借款时宣称的定西市安监局考试中心装修工程信息、定西市安定区内官营镇交警中队技术用房工程信息真实存在，唐林完全有可能分包到这些工程。被告人唐林借款或主动扣除利息或按期支付部分利息。综上，被告人唐林主观上没有非法占有意图，属于民间借贷行为，不构成犯罪。
经审理查明：2014年9月至2015年4月期间，被告人唐林以承包工程需要资金周转、帮助办烟草证、帮助驾照增驾等为由，先后多次骗取被害人李某某、杜某某、边某某、高某某、张某、陈某某、张某某等人现金共计70.72万元。
另查明，被告人唐林因犯诈骗罪于2015年2月3日被临洮县人民法院判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年，并处罚金5000元，罚金已缴纳。缓刑考验期限自2015年2月3日起至2017年2月2日止。
认定上述事实的证据有：
1、接受刑事案件登记表，立案决定书，证明定西市安定区公安局接到陈某某等20多名被害人称其被唐林诈骗的报案后，立案侦查。
2、被告人唐林的供述，证明2014年9、10月份，其领着李某某到李某甲处给李某某办理烟草证，后李某某给其儿媳周某某的银行卡打了1.6万元，其将该款用于给李某甲送礼。2014年10月份，其借了杜某某4万元，借了杜某某丈夫边某某10万元，并抵押了一个假的房产证。2015年3月9日其因资金紧张向陈某某借款14万元，先后支付利息2.38万元。其向定西市安定区内官营镇的张某借款49万元，其中10万元是经高某某转交借的现金，30万元是张某给其儿媳周某某的银行卡转的帐，后偿还10万元，还欠39万元。其从陈某某和张某处借款时抵押了临洮县洮阳镇番城新村拆安小区53号宅院楼的房产证，其将该宅院楼以14万元的价格出售给了韩某某，韩某某给其支付了7.5万元，因韩某某未付清房款，其将房产证没有给韩某某。陈某某认为其抵押的房产不值14万元，又让其提供保人，其就让魏某某担保该借款，后其又将该房产抵押给了张某。借款到期后张某催要欠款，其没有钱，便将朋友发到其手机上的一张银行支票的图片发给张某，以示其有钱，后张某扣押了其租来的甘ACB4**号车辆。2011年，其与渭源县会川镇的李进忠达成了合建一幢六层住宅楼的协议，约定建成后一至四层为李进忠所有，五、六层为其所有，后其将该工程转包给刘某某、龙某某等人。其将借来的钱用于偿还建渭源县会川镇林盛苑工程时欠下的马某甲、田某某、孙某某等人的债务，其中从张某处借来的30万元付了临洮县玉井镇马某甲的工资。其和张某某、高某某、马某某等人一起吃饭时，其说起到信用社贷款的事情，张某某说他不是主任。
3-1、被害人李某某的陈述、银行凭条，证明其在渭源县田家河乡开了一家超市，2014年9月经朋友介绍认识自称搞工程的唐林，唐林得知其需要烟草证说他认识市上领导，帮其办理，并于9月下旬带其到定西市检察院一间办公室坐了一会，离开办公室唐林说刚才那位领导的媳妇周慧英在烟草局上班，让其给周慧英的卡里打上1.6万元办烟草证，其就打了1.6万元。2015年初，唐林失去联系，其了解发现烟草局没有叫周慧英的人，周慧英是唐林的儿媳妇。
3-2、被害人杜某某的陈述、借条，证明其是兰州市城关区鑫旺家政服务部员工，2014年9月1日其与唐林签订合同，由其照顾唐林母亲，当日唐林将其带到临洮县窑店镇，并与其发生两性关系，唐林并拍下其二人发生性关系时的照片，后二人一起呆了两三个月。期间唐林称要在定西贷1200万元的款，但贷款需要还清以前贷的款，及发工人工资为由，并以将二人发生性关系的照片发给其丈夫相要挟，向其借钱。其向嫂子借了2万元和自己的2万元，共4万元借给了唐林。唐林给其写了4万元欠条。后来，唐林给其丈夫边某某打电话借钱，边某某认为其给唐林当保姆，就相信了，借了唐林10万元，以房产为抵押并写了10.5万元的借条，5000元为利息。
3-3、被害人边某某的陈述、借条、房产证复印件，证明其是杜某某丈夫，2014年10月13日杜某某说她的雇主唐林在搞工程，资金周转不开向其借钱，约定借现金10万元，借条写为10.5万元，如一月借期不还，每月按5000元的利息计算。借款到期后，唐林推脱不还，再后来听说唐林被公安机关抓了。
3-4、被害人高某某的陈述、借条、工程合同书，证明2014年11月其通过马某某认识唐林，唐林说他在青海、兰州市西固区、渭源县会川镇、定西市安定区内官镇交警中队办公楼等地搞工程，答应让其做这些项目的保温工程，并与其签订了一份做三栋家属楼保温工程的合同。合同签订后，唐林便向其借钱，共借去现金4.5万元，后来其要回2万元，还欠2.5万元。经其介绍，唐林还从张某处借了49万元，还了10万元，还从陈某某处借了些钱。借款到期后，其和张某多次找唐林要钱，唐林给张某手机上发了一张400万元的假支票图片。唐林和他们一起吃饭时领着一个人说是信用联社张主任，能帮他贷款1200万元等。其和张某到兰化等工地了解后发现唐林没有搞工程，其等人被唐林骗了。
3-5、被害人张某的陈述、借条、抵押协议、房产证复印件、银行凭条，证明2015年2月其通过高某某认识唐林，高某某称唐林是搞工程的，可以信任。同年2月6日，唐林、高某某到其家借钱，唐林称在临洮有一块地要开发，验收资金紧张向其借19万元，其将该款打到高某某银行卡上。三四天之后，唐林、高某某还有一个自称信用联社张主任的人一起吃饭，“张主任”给唐林办理了1200万元贷款。唐林说现在资金紧张向其再借50万元，1200万元贷款到手后偿还，再购买其50万元得瓷砖。其就又借给唐林30万元，后唐林还了10万元，剩余39万元其多次催要未果。催要借款期间，唐林给其出示了一张400万元的假支票手机照片。其提出抵押后，唐林就将一本房产证和一辆本田CRV抵押了。后来唐林联系不上了，经了解抵押的车辆是按揭的。
3-6、被害人陈某某的陈述、借条，证明2015年3月其通过前妻马某某认识唐林，唐林自称承包了安定区内官营镇交警中队的办公楼，竞标定西市安监局考试中心装修工程，还开有一家公司叫渭源华盛建筑公司，后唐林以工程资金紧张、支付信用社利息、给其转包该两项工程为由，先后两次借其15万元，其中14万元的一笔开始用房产证作抵押，后其了解到抵押的房屋是假的，便让唐林重新写了借条并让魏某某作了担保。2015年5月9日借款到期后唐林一直不还，后了解到唐林没作那两个工程。
3-7、被害人张某某的陈述、收条、住宿信息单，证明其是临洮县洮阳镇人，2015年4月的一天，唐林以能在定西帮其朋友张杰办理驾照增驾的事情为由拿走其现金1万元，并写有收条。2015年春节前的一天，其和唐林、张某、高某某等人吃饭时，唐林向在场人介绍说其是临洮县信用联社的张主任，让其把车上的手续拿上来，其取来唐林放在车上的资料拿到饭桌上，才发现是办银行贷款的手续，还有印章，唐林给大家说在信用联社贷了1000万元。2015年3月22日，张某某以其名字在定西宾馆登记住宿。
4-1、证人马某某的证言，证明其认识唐林后，唐林称自己在搞工程，可以给其分包工程让其赚钱，并说他有一家建筑安装公司，渭源有些地皮可以作抵押能贷款1200万元，其就帮着唐林联系朋友高某某、前男友陈某某给唐林借了些钱。后陈某某等人了解到唐林说的内官交警中队、安监局考试中心工程并不存在。其发现被骗，陈某某就报案了。
4-2、证人魏某某证言，证明2015年1月其经马某某认识唐林，唐林看到其经营花店后，以帮其介绍卖花为由与其联系。同年3月份，唐林称要从银行贷款，银行不给单身贷款为由，与其登记办理了结婚证。同年4月份的一天，唐林让其担保从陈某某处借钱，其和唐林关系一直较好就担保了。唐林还给高某某、张某介绍一个叫张进财的人说是临洮信用联社的张主任，说他从张主任处贷款1200万元。当晚登记住宿定西宾馆时，其听服务员说这个张主任叫张某某。
4-3、证人李某甲的证言，证明其是定西市人民检察院工作人员，妻子郭芳琴在定西宾馆上班。唐林是其弟媳妇的远方亲戚，并不熟悉。2014年8、9月唐林找其要办理一个烟草证，让其帮忙，其当时就拒绝了。
4-4、证人龙某某的证言，证明2012年其打工时认识唐林，2013年1月唐林给其结清4万元工钱后，其再没有见过唐林。
4-5、证人孙某某的证言，证明其不认识唐林，2012春，其在渭源县会川镇一工地做装卸工，对方支付其工钱390元，后得知该工程老板为唐林。
4-6、证人马某甲的证言，证明其家住临洮县玉井镇曹家岭村曹家岭社，2006年以前其在兰州工地打过工，后一直在定西、渭源等地开车，其不认识唐林。
4-7、证人杨某甲证言，证明其是杜某某的嫂子，杜某某曾向其借了2万元，称她的朋友周转一下。
5、辨认笔录，证明经被害人陈某某、杜某某辨认，骗取他们钱财的人就是唐林。经被害人高某某辨认，唐林所称的信用社张主任实为被害人张某某。
6-1、工程相关书证，证明定西市安监局考试中心2015年3月9日在装修工程招标中，没有渭源华盛建筑安装公司及姓名为唐林或唐海强代表的公司参与竞标。定西市安定区公安局交警大队内官营中队没有办公楼建设项目。
6-2、临洮县信用联社证明，证明临洮县信用联社没有名叫张某某的职工。
6-3、临洮县人民法院（2015）临民一初字第108号民事判决书、售房合同、收条，证明2008年被告人唐林与临洮县洮阳镇番城新村拆安小区53号住宅地皮所有人潘某某协议建造二层宅院楼，房屋建成后，二楼由唐林所有，一楼由潘某某所有，双方办理房产手续。后潘某某、唐林商议以该宅院楼两层作抵押向银行贷款15万元。2009年7月7日唐林将该宅院楼两层以14.6万元出售给韩某某，唐林收取韩某某7.6万元后韩某某全家入住该宅院楼一楼。2015年2月唐林偿还银行贷款15万元。同年6月临洮县人民法院判决韩某某（已去世）的家属将临洮县洮阳镇番城新村拆安小区53号宅院楼的一楼返还给潘某某。
6-4、周某某持有的账户明细，被告人唐林供述，被害人张某陈述，证明2015年3月24日张某给周某某持有的账号打入30万元。
7、被告人唐林户籍证明，证明被告人唐林姓名、出生日期、户口类别、籍贯、住址等基本身份情况。
8、抓获经过，证明定西市安定区公安局于2015年6月17日在临洮县高速路口将唐林抓获。
9、临洮县人民法院（2015）临刑初字第18号刑事判决书、执行通知书、罚金收据，证明2015年2月3日，被告人唐林因犯诈骗罪被临洮县人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金5000元，罚金已缴纳。缓刑考验期限自2015年2月3日起至2017年2月2日止。
上述证据，经当庭质证，取证合法，能够相互印证本院查明的案件事实，对其证明效力，予以确认。被告人唐林当庭提交的房产证复印件、售房合同、协议书，因临洮县洮阳镇番城新村拆安小区53号宅院楼，已由临洮县人民法院作出处理，该宅院楼一楼应为潘某某所有，被告人唐林无处分权；提交的渭源县会川镇林盛苑住宅楼建筑工程施工合同书，该工程实际由刘某某施工，唐林支付田某某、堂某某、孙某某工程款的三张收条，与本院审理查明的事实无关，且与孙某某等人证言相矛盾；提交的用以证明归还部分借款的银行打款凭条，本院认定其犯罪数额时已扣除该部分，故对唐林提交的上述证据的证明效力均不予确认。
本院认为，被告人唐林以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物70.72万元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。被告人唐林曾因犯诈骗罪被宣告缓刑，在缓刑考验期内犯新罪，并发现在判决宣告之前还有其他罪没有判决，应撤销缓刑，与新犯和新发现的罪数罪并罚。定西市安定区人民检察院指控被告人唐林犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以认定；对被告人唐林的量刑意见符合法律规定，予以采纳。被告人唐林及其辩护人的辩护意见不成立，不予采纳。本院为了打击刑事犯罪分子，保护公私财产权利不受非法侵害。根据被告人唐林犯罪的性质、情节及社会危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第七十七条第一款，第六十九条第一款，第三款，第五十二条，五十三条之规定，判决如下：
一、撤销临洮县人民法院（2015）临刑初字第18号刑事判决中对被告人唐林犯诈骗罪宣告缓刑二年的执行部分。
二、被告人唐林犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金30000元，与前罪判处的刑罚有期徒刑一年六个月，罚金5000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年六个月，罚金35000元（已缴纳5000元）。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月17日起至2027年12月16日止，罚金限于判决生效后立即缴纳）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省定西市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 田发淘
审 判 员 芦永吉
人民陪审员 刘亚丽
二〇一六年八月八日
书 记 员 成永安