福建省霞浦县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0921刑初60号
公诉机关霞浦县人民检察院。
被告人叶剑玲，女，1962年12月29日出生于福建省霞浦县，汉族，中专文化，无业，住霞浦县。因涉嫌犯诈骗罪，2016年4月21日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月27日被逮捕，2017年9月27日被本院取保候审。
辩护人刘端伟，福建宁鼎律师事务所律师。
霞浦县人民检察院以霞检公刑诉[2017]49号起诉书指控被告人叶剑玲犯诈骗罪，于2017年1月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。霞浦县人民检察院指派检察员谢某出庭支持公诉，被害人王某1、赖某、陈某，被告人叶剑玲及其辩护人刘端伟到庭参加诉讼。期间，经霞浦县人民检察院建议，本院二次决定延期审理。现已审理终结。
公诉机关指控：
2014年至2015年4月1月期间，被告人叶剑玲通过编造在押已决犯其表哥魏某拥有过亿身家，伪造虚假法律文书等方式，以疏通关系释放魏某、叶剑玲本人及其亲属等患病需要用钱等为借口，以借款的形式先后骗取被害人王某1人民币699.15万元、被害人赖某人民币110万元，借款本金共809.15万元，至今未归还。
2015年4月至同年10月，被告人叶剑玲以与王某1、陈某、赖某合作投资澳门集美利丰有限公司赌场股份及赌场放贷为借口，通过提供虚假的股权转让协议等资料的方式，共计骗取被害人王某1现金205万元，陈某现金89.5万元，投资款本金共计293.5万元。
2016年4月21日15时许，公安机关在霞浦县松港街道东关下街126号西侧501室抓获被告人叶剑玲。
就上述指控，公诉机关当庭出示了到案经过、借条复印件、银行卡交易查询、银行交易明细、历史流水、银行账单、出入境记录查询结果单、手机短信、微信对话，释放证明书截图、股权转让协议书、中央人民政府驻澳门特别行政区联络办公室警务联络部《关于协查某诈骗案的复函》及附件、被告人叶剑玲户籍证明，证人罗某1、罗某2、魏某证言，被害人王某1、赖某、陈某陈述，被告人叶剑玲供述和辩解，福建德润会计师事务所审计报告等证据。
据此，公诉机关认为，被告人叶剑玲以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物共计1102.65万元，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人叶剑玲对指控的罪名无异议；对指控的事实辩称，诈骗的数额并未达到指控的数额。
辩护人刘端伟提出的辩护意见是，诈骗数额应以法庭查明的为准，不能单纯依据审计报告；被告人叶剑玲认罪态度好，请求对其轻罚。
经审理查明，2013年底至2015年10月间，被告人叶剑玲以疏通关系释放在押已决犯其表哥魏某、其本人及其亲属患病需要用钱以及合作投资澳门集美利丰有限公司赌场股份及赌场放贷等为借口，骗取王某1人民币610.7元、赖某人民币110万元、陈某人民币29.5万元，共计750.5万元。骗得上述款项后，被告人叶剑玲将之投入澳门赌场参加赌博活动并输掉上千万港元，导致上述被害人的损失至今仍无法挽回。
上述事实，有下列经庭审出示并经质证的证据证实：
1、借条证实，被告人叶剑玲于2013年底到2015年底，向被害人王某1、陈某、赖某大量借款的事实。
2、福建德润会计师事务所审计报告、银行卡交易查询、银行交易明细、历史流水、银行账单证实，被害人王某1、赖某、陈某与叶剑玲之间银行交易记录情况。其中自2013年底自2015底，叶剑玲账户共收到王某1转账人民币8230500元，王某1账户共收到叶剑玲转账人民币1553500元；自2013年7月自2015底，叶剑玲账户共收到陈某转账人民币895000元，陈某账户共收到叶剑玲转账人民币234000元；自2015年10月24日至11月17日，蔡某账户共收到叶剑玲转账人民币596000元。
3、投资人入股协议书、增加投资协议书、投资协议转让协议书、《中华人民共和国大连市监狱释放证明书》、手机短信及微信聊天记录截图证实，被告人叶剑玲以疏通关系释放在押已决犯其表哥魏某、其本人及其亲属患病需要用钱以及合作投资澳门集美利丰有限公司赌场股份及赌场放贷等为借口，骗取王某1等人借款或投资的事实。
4、证人魏某证言证实，被告人叶剑玲是其表妹，其在监狱服刑期间，并没有为提前释放而找人作关系。
5、证人叶某证言证实，被告人叶剑玲曾和其说过，王某1等人的借款被其用于赌博。
6、被害人王某1陈述、辨认笔录证实，其于2013年认识被告人叶剑玲，之后叶以帮助表哥魏某出狱打理关系并谎称魏拥有过亿资产、还信用卡、丈夫韩戟的妹夫看病、表嫂肖珍尿毒症需去美国换肾等为借口，于2013年10月至2015年10月间向其借款数百万，大都通过银行交易付款，并出具借条，借条上的借款金额包括未还利息数额，叶付利息亦通过银行交易。叶剑玲的儿子蔡某于2015年11月份左右转了人民币10万元还利息，后来叶剑玲有转账给蔡某，蔡就转给其当利息，共30多万。2015年4月，叶以转让澳门金沙会赌厅股份等为由，陆续骗其汇款。2015年10月14日，其通过澳门行政部了解叶剑玲所称的澳门集美利丰有限公司实际并不存在。期间，被告人叶剑玲的丈夫韩戟配合叶一起行骗。
7、被害人陈某陈述及辨认笔录证实，2015年7月18日，被告人叶剑玲称有一个去世的朋友在澳门赌场有股份，要转让100万，因其是王某1的朋友便转给其，骗其陆续往叶的银行账户大量汇款，叶出具了借条给其。后叶通过银行转账返还部分款项，通过郑伶俐还款人民币20万，通过蔡某还款人民币21.6万。
8、被害人赖某陈述及辨认笔录证实，被告人叶剑玲以为表哥魏某出狱做关系为由，先后向其“借”款人民币110万，至今未还。
9、被告人叶剑玲供述及辨认笔录证实，2013年10月至2015年10月期间，其以疏通关系释放在押已决犯其表哥魏某、其本人及其亲属患病需要用钱以及合作投资澳门集美利丰有限公司赌场股份及赌场放贷等为由，开具借条或订立赌场股份转让协议等，骗得王某1出借及“投资”款项达人民币数百万之巨。2015年下半年，其以合作投资澳门集美利丰有限公司赌场股份及赌场放贷为由，骗得陈某“投资”达人民币数十万之巨。其与王某1及陈某的款项往来大都通过银行交易，后其仅返还部分款项。其当庭确认了其以相近手法骗得赖某“借款”人民币110万元未还的事实。
10、出入境记录查询单证实，2014年4月17日至2016年1月27日间，被告人叶剑玲频繁前往澳门的事实。
11、澳门特别行政区商业及动产登记局证明复印件、中央人民政府驻澳门特别行政区联络办公室警务联络部《关于协查某诈骗案的复函》及附件证实，被告人叶剑玲于2014年4月17日至2016年1月24日间，在澳门赌场输掉港币10403445元。“澳门集美利丰公司”在澳门特别行政区商业及动产登记局没有登记记录；被告人叶剑玲并非自然人博彩中介人，也非持有法人博彩中介人准照公司的股东或董事，也非博彩中介人的主要雇员或合作人。
12、霞浦县公安局情况说明证实，经该局调查，案发后，被告人叶剑玲名下未发现银行存款及其他资产。
13、被告人叶剑玲户籍证明证实，被告人叶剑玲作案时已达法定刑事责任年龄。
上述证据，本院予以确认。
对于被告人叶剑玲关于其诈骗的数额并未达到指控的数额及其辩护人关于诈骗数额应以法庭查明的为准的辩护意见。经查，指控的诈骗数额主要以借条金额为依据，但未考虑这些借条上可能包含未付之利息以及期间被告人叶剑玲有部分还款的情况，因此存在偏差。故上述辩解及辩护意见，予以采纳。
关于被告人叶剑玲诈骗被害人赖某的数额认定。鉴于双方当庭对于诈骗数额为110万均无异议，且有借条佐证，故按此数额认定。
关于被告人叶剑玲诈骗被害人陈某的数额认定。被害人陈某、被告人叶剑玲均确认大部分的款项来往通过银行交易，从叶剑玲与陈某的银行账户明细体现，自2013年7月自2015底叶剑玲账户共收到陈某转账人民币89.5万元，陈某账户共收到叶剑玲转账人民币23.4万元；此外，叶剑玲当庭认可还从陈某处拿到现金5万元，陈某当庭确认叶剑玲通过郑伶俐还款20万，通过蔡某账户转款21.6万。综上，认定叶剑玲诈骗被害人陈某的数额为29.5万元。
关于被告人叶剑玲诈骗被害人王某1的数额认定。被害人王某1、被告人叶剑玲均确认双方的款项往来主要通过银行交易，从叶剑玲与王某1的银行账户明细体现，自2013年底自2015底，叶剑玲账户共收到王某1转账人民币823.05万元，王某1账户共收到叶剑玲转账人民币155.35万元。对于2013年10月9日转账给叶剑玲的一笔19万元，王某1确认该款已由借款担保人返还；此外，王某1在审查起诉阶段自述叶剑玲的儿子蔡某于2015年11月份左右有转了10万元还利息，后来叶剑玲有汇钱给蔡某，蔡就转给其当利息，共30多万。从银行明细上看，自2015年10月24日至11月17日，蔡某账户共收到叶剑玲转账人民币59.6万元，其中21.6万蔡某已付给陈某，故蔡某能够付给王某1的款项最多为38万元。综上，按有利于被告人的原则，认定被告人叶剑玲诈骗被害人王某1数额为610.7万元。
本院认为，被告人叶剑玲以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物共计750.2万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，但指控的诈骗数额不当，应予纠正。被告人叶剑玲到案后能够如实供述自己的主要罪行，依法可以从轻处罚。被告人叶剑玲及其辩护人刘端伟关于指控诈骗数额有误的辩解及辩护意见，经查属实，予以采纳。辩护人关于被告人叶剑玲认罪态度好，可以轻罚的辩护意见，于法有据，予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款的规定，判决如下：
被告人叶剑玲犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处
罚金人民币50万元（罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）。
二、追缴被告人叶剑玲的违法所得人民币750.2万元，分别返还被害人王某1、赖某、陈某人民币610.7万元、110万元、29.5万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 朱春粦
审 判 员 林 杰
人民陪审员 曾凤杰
二〇一七年十一月二十八日
书 记 员 梁妍岑
附相关法律条文、司法解释：
《中华人民共和国刑法》:
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第(?javascript:SLC(17010,0)?)二百六十六条(?javascript:SLC(17010,266)?)规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。