内蒙古自治区包头市青山区人民法院
p t ” > 刑 事 判 决 书
（2017）内0204刑初507号
公诉机关包头市青山区人民检察院。
被告人李某，男，1992年2月27出生，汉族，高中文化程度，案发前系内蒙古某某房地产有限公司第二十二分公司店长助理，捕前住包头市昆都仑区召滩林南小区7栋3单元402（户籍所在地内蒙古自治区兴和县团结县乡蝠沟村委会榆树营村）。2015年2月27日因吸食毒品被内蒙古自治区呼和浩特市公安局新城区分局强制戒毒二年。因涉嫌合同诈骗罪于2017年6月4日被包头市公安局刑事拘留，2017年7月5日经包头市青山区人民检察院批准，于2017年7月6日被包头市公安局执行逮捕。2018年2月3日被取保候审。
被告人亢某，男，1987年11月20出生，汉族，中专文化程度，案发前系内蒙古某某房地产有限公司第八十九分公司店员，现住址包头市青山区（户籍所在地内蒙古自治区乌兰察布市）。因涉嫌合同诈骗罪于2015年7月1日临时羁押于包头市铁路公安处看守所，2015年7月8日被包头市公安局刑事拘留，2015年7月31日被包头市公安局取保候审，2016年7月29日被包头市公安局监视居住，2017年1月29日被包头市公安局取保候审。2018年1月18日被取保候审。
被告人崔某，女，1989年5月19出生，汉族，大专文化程度，案发前系内蒙古某某房地产有限公司第八十九分公司店长，现住址包头市昆都仑区（户籍所在地黑龙江省黑河市）。因涉嫌合同诈骗罪于2015年7月2日临时羁押于包头市铁路公安处看守所，2015年7月8日被包头市公安局刑事拘留，2015年7月31日被包头市公安局取保候审，2016年7月29日被包头市公安局监视居住，2017年1月29日被包头市公安局取保候审。2018年1月18日被取保候审。
辩护人包超，系内蒙古漠南律师事务所律师。
包头市青山区人民检察院以青检公诉刑诉[2017]473号起诉书指控被告人崔某、亢某、李某犯合同诈骗罪，于2017年11月29日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。包头市青山区人民检察院指派检察员田莉出庭支持公诉。被告人崔某及其辩护人包超、被告人亢某、被告人李某到庭参加诉讼。现已审理终结。
包头市青山区人民检察院指控被告人崔某、亢某、李某身为内蒙古某某房地产经纪有限公司员工，参与虚假合同签订，骗取他人定金及房款共计20万元，被告人崔某、亢某、李某系直接责任人员，其行为已构成合同诈骗罪。被告人崔某主动到公安机关投案自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人亢某、李某到案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。建议依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百三十一条、第六十七条第一款、第三款之规定惩处。
被告人李某对起诉书指控的罪名及事实无异议。
被告人亢某对起诉书指控的罪名无异议，仅辩称没有在涉案房屋的托管协议上签字，对其他事实无异议。
被告人崔某对起诉书指控的罪名及事实无异议。其辩护人的辩护意见如下：1、对指控罪名不持异议，2、崔某系自首、初犯、偶犯，3、本案系单位犯罪，被告人主观恶性相对较小，4、崔某在合同签订过程中所起作用相对较小，属于次要作用，5、被告人崔某目前处于哺乳期，量刑时请求予以考虑。
经审理查明：2009年9月21日，包头市某某商贸有限公司成立。2011年12月，吴某某（另案处理）任该公司法定代表人，2012年4月27日，包头市某某商贸有限公司名称变更为内蒙古某某房地产经纪有限公司（以下简称某某公司），注册资本增至500万元，经营范围为房地产经纪、房地产咨询。2012年6月某某公司管理机构从包头迁移至银川，后将管理机构命名为“中国某某房地产经纪有限公司总部”（以下简称总部）。总部通过下发制度、文件、每日晨夕会议、领导指示等方式对某某公司进行管理，操控全国各分公司的人事任免、财务收入等经营活动。在经营过程中，某某公司陆续在包头成立多家分公司，并按照总部及吴某某的指示，在开展房屋买卖等中介业务过程中编造为客户办理按揭贷款手续、保证交易安全需要等虚假理由违反国家规定诱骗客户将定金、首付款、中介费，并将所收款项用作他处，造成巨额亏损。同时总部为掩盖、弥补经营亏损，继续隐瞒真相诱骗更多客户收取款项维持公司运行，向某某公司下发关于员工薪金调整的文件，以提高奖励、下达指标任务等方式推动、激励员工使用各种手段完成业务指标，某某公司在贯彻文件中陆续出现一房多卖、冒充假房东签订合同骗取客户款项的行为发生。
2014年6月22日，内蒙古某某发房地产经纪有限公司第八十九分公司（以下简称“八十九分公司”）的业务员亢某在店内接待要出售房屋的房主刘某某，并在其联络下刘某某与某某公司在八十九分公司签订委托协议书（合同签章为二十九分公司），委托某某公司以不低于64万元的价格出售自己名下的位于包头市青山区左岸绿洲1-C205的房屋，并且合同明确约定刘某某应接到某某公司的通知后及时到场签订房屋买卖合同。2014年6月30日，被害人韩某某从路边广告上看到包头市青山区左岸绿洲1-C205的房屋出售信息，打电话联系到八十九分公司，由被告人亢某及被告人崔某（系该分公司店长）进行接待。因该房系托管房屋，被告人亢某、崔某未联系房主刘某某确定房屋价格，也未通知刘某某应到场签合同，崔某直接联系签单经理赵某（另案处理），由赵某带领某某公司在二十二分公司店员即被告人李某到第八十九分公司，被告人亢某介绍李某的身份为房主外甥，由李某冒充房主的外甥，赵某代表某某公司（合同签章为第七十公司）在房主刘某某未到场的情况下，以58万元的成交价与被害人韩某某签订了房屋买卖合同，约定某某公司在60个工作日内办理完所有手续，韩某某先后向某某房地产公司支付购房款20万元。之后被害人按照合同约定多次到某某公司询问催促手续办理情况，某某公司以多种理由推脱，直至某某案案发后，被害人报案。
2015年7月2日9时许，被告人崔某经公安人员电话联系，主动到公安机关投案。
证实上述事实的证据如下：
1、书证：房屋买卖合同、委托书、定金收款收据、常住人口信息、戚明君和某某房地产的房屋买卖合同、交易凭条、房款保管条、企业机读档案登记资料、商品房买卖信息表、刑事判决书、前科证明、分部副总经理岗位职责，某某公司任命书，到案情况证明，某某房地产经纪公司包中泰审字（2015）第010号专项审计报告，房屋托管中心业务部管理制度及下发文件的通知，关于试运行《托管部提成比例及奖励》的通知，托管协议，委托书及钥匙保管条，包头市房管局文件，公司会议管理制度，文印管理制度，房管局关于某某、德邦公司的市场检查情况，网络负面信息删除合同，某某公司业务问题及解决方案，某某公司相关文件，某某房产内部制度《房主关注问题》、《客户问题》、《业务问答》、《信贷及售后相关问题》、情况说明、某某公司关于客户进店投诉事件的处理预案及技巧，某某公司守阵地方案中关于客户负面评价的应对措施及技术，托管部工作流程;
2、证人证言：证人张某2、郭某某、戚某某的证言；
3、被害人陈述：被害人韩某某的报案及陈述；
4、被告人的供述与辩解：被告人崔某、亢某、李某的供述与辩解；
5、同案人赵某的供述；
6、视听资料：光盘两张。
上证据均合法收集，证据间相互关联印证，并经法庭质证核实，本院依法予以确认。
本院认为，被告人李某、亢某、崔某作为内蒙古某某房地产经纪有限公司工作人员，明知其所在单位通过签订合同骗取客户资金，被告人李某冒充他人签订虚假合同，被告人崔某、亢某积极促成虚假合同的签订，骗取被害人定金及购房款共计20万元，为某某公司进行合同诈骗的直接责任人员，其行为已构成合同诈骗罪。考虑到三被告人在签订虚假合同过程中对犯意的形成不起决定性作用，且本案中三被告人未实际非法占有被害人的财产，再结合其三人在单位所处地位、从事的工作及该单位的实际经营活动情况，可以对三被告人认定为单位犯罪的从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人崔某主动到公安机关投案，到案后如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人亢某、李某关于犯罪事实能如实供述，可以从轻处罚。被告人崔某辩护人的辩护意见符合法律规定，予以采纳。根据被告人亢某、崔某在单位犯罪中的地位、作用和犯罪情节，对其适用缓刑不致危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百三十一条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第二十五条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
一、被告人李某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八个月并处罚金30000元，罚金于判决书生效后十日内缴纳。
（有期徒刑刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月4日起至2018年2月3日止。）
二、被告人亢某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八个月缓刑一年并处罚金30000元（已缴纳）。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算）
二、被告人崔某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六个月缓刑一年并处罚金30000元（已缴纳）。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向包头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
(此页无正文)
审判长袁敏
审判员袁静
人民陪审员王晓梅
二Ｏ一八年三月十三日
书记员赵磊
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**附：相关法律条文**
《中华人民共和国刑法》
**第二百二十四条**
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
**第六十七条** ****犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
**第五十二条** 判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
**第五十三条**
罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第二百三十一条单位犯本节第二百二十一条至第二百三十条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照本节各该条的规定处罚。
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****第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执
**第二十七条** 在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
**** **第二十五条** 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。