四川省渠县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）达渠刑初字第22号
公诉机关渠县人民检察院。
被告人蒲全理，男，1969年10月28日出生，汉族，四川省渠县人，农村居民，初中文化。因涉嫌集资诈骗罪，2013年7月1日由渠县公安局决定取保候审，同年10月17日被渠县公安局执行逮捕。现押于渠县看守所。
辩护人罗雪梅，四川银桥律师事务所律师。
被告人肖德贵，男，1958年10月1日出生，汉族，四川省达县人，农村居民，初中文化。因涉嫌集资诈骗罪，2014年6月2日被抓获，同年7月31日由渠县公安局决定取保候审，2014年12月26日被渠县公安局执行逮捕。现押于渠县看守所。
渠县人民检察院以渠检刑诉（2015）9号起诉书，指控被告人蒲全理犯抽逃出资罪、集资诈骗罪，被告人肖德贵犯集资诈骗罪，于2015年1月19日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。本案在审理过程中，公诉机关补充侦查一次。渠县人民检察院指派检察员张长春出庭支持公诉，被告人蒲全理及辩护人罗雪梅、被告人肖德贵到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
渠县人民检察院起诉指控：2010年8月13日，被告人蒲全理在渠县工商局注册成立了达州市科威实业有限公司，任法定代表人，经营建材销售、蔬菜园艺作物种植，注册资金1000万元，实缴400万元。同日向验资账户2317000539020114953存入400万元，验资后将400万元转入其基本账户2317000509020115110。2010年8月17日将基本账户中400万元分两次转走还给他人。
被告人蒲全理注册成立了达州市科威实业有限公司后，被告人肖德贵便以该公司董事长的虚假身份，宣传该公司承建了渠县风洞子航电工程、渠县土溪酒厂工程、公司在东区办公楼及生活区工程，以承包工程收取保证金，后采取分红、按投资比例分利润为由转为入股公司，共同承建虚假的渠县风洞子航电工程。先后骗取了施某天、林某胜、李某华、林某育、覃某玉、黄某春、唐某坤、唐某明、何某川、王某元、王某、陈某富、王某容、毛某国、邓某、张某林、邵某伦、邱某中等人现金共计259．9万元，至案发时未能归还。渠县风洞子航电工程经达州市交通运输局渠县风洞子航电工程办公室证实，该工程至今只是有关部门在论证阶段，没有进行任何形式的招标及实际性建设，达州市科威实业有限公司也没有在东区修建办公楼和生活区，渠县土溪酒厂馨香花园工程系董某承建。被告人肖德贵于2012年6月离开公司，不知去向。被告人蒲全理被抓获后拒不退还被骗资金。
公诉机关向法庭提供了被告人的供述、被害人陈述、证人证言、勘验、检查笔录、物证书证等证据，认为被告人蒲全理的行为构成抽逃出资罪、集资诈骗罪，被告人肖德贵的行为构成集资诈骗罪，诉请本院根据刑法第一百九十二条、第一百五十九条、第六十九条的规定判决。
被告人蒲全理未作实质性辩解。其辩护人认为其认罪态度好，希望从轻处罚。
被告人肖德贵未作实质性辩解。提供蒲全理给其出具的与投资股东无经济关系的证明认为自己与本案无关。
公诉机关为支持其指控提供了下列证据材料：
1.诉讼法律文书证实：该案侦破程序合法。
2、被告人蒲全理、肖德贵的户籍资料证实：作案时系完全刑事责任能力人。
3、搜查证及搜查笔录证实：对达州市科威实业有限公司办公室进行搜查，除空的办公桌椅和文件柜，未搜到任何物品。
4、渠县公安局协助查询财产通知书证实：渠县工商银行、邮政储蓄银行、农业银行、建设银行、中国银行对蒲全理、张某青、肖德贵等人账户查询，未发现大量存款。
5、扣押清单证实：公安机关扣押蒲全理人民币5万元。
6、抓获经过证实：被告人蒲全理、肖德贵被抓获的经过。
7、川能投公司关于渠县百碛滩（风洞子）航电工程的情况说明：四川省水电投资经营集团有限公司系四川省能源投资集团有限公司全资子公司，与达州市科威实业有限公司均无任何投资合作。
8、渠江航运开发建设领导小组办公室情况说明证实：风洞子航电工程目前尚未开展相关招商引资和建设工作。
9、四川省交通运输厅交通勘察设计研究院与达州市科威实业有限公司签订的合同证实：2011年5月6日，四川省交通运输厅交通勘察设计研究院与科威公司签订合同后，发现科威业主联系人电话号码为空号，该合同闲置至今尚未履行，且未支付任何合同费用。
10、渠县人民政府办公室关于渠县百碛滩航电枢纽工程的情况说明证实：渠县人民政府未收到达州市科威实业有限公司《关于投资建设渠县百碛滩航电工程的请示》，也没有授权或者委托该公司从事该项目的前期工作。
11、渠县发改局的情况说明证实：风洞子航电工程项目业主单位是达州市交通发展总公司，风洞子航电工程项目审批权在省发改委，我局没有权限立项，更没有授权任何单位和个人对该项目开展前期工作。
12、达州市交通发展总公司的情况说明证实：渠县风洞子航电枢纽工程至今未立项，我公司未授权或者委托达州市科威实业有限公司开展该项目前期各项工作。
13、渠县国土局说明证实：该局未办理达州市科威实业有限公司关于“渠江风洞子航电枢纽工程”75亩土地征地补偿事宜。
14、渠县工商银行对账单：2014年3月11日，达州市科威实业有限公司账户可用余额为0元。
2010年8月13日，验资账户2317000539020114953存入400万元，同日往基本账户2317000509020115110转入400万元，2010年8月17日将基本账户中400万元转走。
15、达州科威实业有限公司注册的相关资料及公司章程、验资报告等：该公司成立于2010年8月16日，注册资金1000万，实收资金400万，法定代理人蒲全理。
16、四川达县法院（2011）达达刑初字第72号刑事判决书和达州市中级人民法院（2011）达中刑终字第88号刑事裁定书证实：郝某成因犯抽逃出资罪判处有期徒刑一年，并处罚金10万元，犯合同诈骗罪判处有期徒刑八年六个月，并处罚金5万元，合并执行有期徒刑九年，并处罚金15万元。
17、入股协议、安装协议、承包协议、工程施工协议等证实：被告人蒲全理与施某国、林某育、李某华、林某胜、王某、陈某富、王某翼、何某川、毛某国、邵某伦、黄某春、唐某坤、覃某玉等人签订协议的情况。
18、收据、收条、借条、银行回单等证实：被告人蒲全理、肖德贵收取施某天、李某华、林某育、王某、陈某富、肖某菊、邵某伦、毛某国、王某翼、覃某玉、何某川、王某元、黄某春、邱某中、唐某坤等人案款的情况。
19、施某天、李某华、何永秀、黄某春、唐某明、何某川、覃某玉、王元、邵某伦、张某林、王某容、陈某富、王某、邱某中等人的陈述证实：通过肖德贵与蒲全理签订入股协议及缴纳入股金的情况。
20、证人董某的证言证实：我挂靠在兴鑫房地产公司名下承包了原土溪酒厂的商住楼工程。
21、证人王某云的证言证实：2010年我将房子出租给达州市科威实业有限公司作为办公室，老板是蒲全理。
22、证人王某兴的证言证实：在达州新能科技开发有限公司投资认识蒲全理，因为该公司法定代表人被判刑。蒲全理邀我一起注册公司。
23、证人张某青的证言证实：和蒲全理2013年4月离婚。
24、被告人蒲全理供述证实：自己是科威实业有限公司的法定代表人。注册资金是借的，验资完后就将钱取出来还了。我说的工程都是虚假的，我就是想用找人这些虚假工程投资，好骗点钱出来公司周转，我叫肖德贵去外面联系人，介绍收取他人入股金的经过，共收取了200多万。
25、被告人肖德贵的供述证实：蒲全理是科威实业有限公司的法定代表人，对外我是董事长，负责在外找人承包我们公司的工程和叫人入股的事情。我找人入股了的。公司没有做一件工程。
上列证据材料，经举证、质证，合议庭综合评定认为，上述证据材料中能相互印证、形成证据锁链的证据，足以认定下列证据事实：
2010年8月13日，被告人蒲全理在渠县工商局注册成立了达州市科威实业有限公司，任法人代表，经营建材销售、蔬菜园艺作物种植，注册资金1000万元，实缴400万元。同日向验资账户2317000539020114953存入400万元，验资后将400万元转入其基本账户2317000509020115110。2010年8月17日将基本账户中400万元分两次转走还他人。
被告人蒲全理注册成立了达州市科威实业有限公司后，被告人肖德贵便以该公司董事长的虚假身份，宣传该公司承建了渠县风洞子航电工程、渠县土溪酒厂工程、公司在东区办公楼及生活区工程，以承包工程收取保证金，后采取分红、按投资比例分利润为由转为入股公司，共同承建虚假的渠县风洞子航电工程。先后骗取了施某天21万元、李某华10万元、林某育10万元、王某49.3万元、陈某富33.85万元、肖某菊5万元、邵某伦4.8万元、毛某国10.1万元、王某翼16.4万元、覃某玉10万元、何某川23.5万元、王某元30万元、黄某春15.75万元、黄某彪5万元、邱某中8万元、唐某坤5000元等共计253.2万元，至案发时不能归还。渠县风洞子航电工程经达州市交通运输局渠县风洞子航电工程办公室证实，该工程至今只是有关部门在论证阶段，没有进行任何形式的招标及实际性建设，达州市科威实业有限公司也没有在东区修建办公楼和生活区，渠县土溪酒厂馨香花园工程系董某承建。
本院认为，被告人蒲全理、肖德贵以非法占有为目的，虚构工程项目进行非法集资，骗取多人钱财，共计253.2万元，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人蒲全理系公司发起人，违反公司法的规定，在公司成立后抽逃其出资，数额巨大，其行为构成抽逃出资罪，公诉机关指控罪名成立。被告人蒲全理一人犯数罪，应当数罪并罚。公诉机关指控被告人集资诈骗的其余犯罪金额，因证据不充分本院不予采纳。本案中被告人肖德贵认为蒲全理给其出据其与股东没有经济关系的证明，与本案查明的事实不符且不符合法律规定该辩护意见不予采纳。案发后，二被告人未退赔被害人的资金且不供述资金去向，故被告人蒲全理的辩护人辩称其认罪态度好的辩护意见本院不予采纳。据此，根据被告人的犯罪事实、情节以及对社会的危害程度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百五十九条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人蒲全理犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币10万元，所获赃款予以追缴发还被害人；犯抽逃出资罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币20万元，所获赃款予以追缴发还被害人。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月17日起至2027年4月16日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）
二、被告人肖德贵犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币8万元，所获赃款予以追缴发还被害人。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月26日起至2024年10月26日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向四川省达州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 宁 望 平
审 判 员 刘 波
人民陪审员 胡 国 斌
二〇一五年三月二十六日
书 记 员 尹灵灵（代）
附本案所适用的法律条款：
1、《中华人民共和国刑法》第一百五十九条规定：公司发起人、股东违反公司法的规定未交付货币、实物或者未转移财产权，虚假出资，或者在公司成立后又抽逃其出资，数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处虚假出资金额或者抽逃出资金额百分之二以上百分之十以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。
2、《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
3、最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款规定：个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。
4、《中华人民共和国刑法》第六十九条规定：“判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年……”
5、《中华人民共和国刑法》第六十四条规定：“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔……”