河南省驻马店市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）豫17刑终31号
原公诉机关河南省汝南县人民检察院。
上诉人（原审被告人）周章延，男，1982年03月05日出生，汉族，初中文化，无业，捕前住安徽省肥东县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月29日被刑事拘留，同年8月1日被逮捕。
原审被告人杨玉龙，男，1985年01月15日出生，汉族，高中文化，无业，捕前住山东省鄄城县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月29日被刑事拘留，同年8月1日被逮捕。
汝南县人民法院审理汝南县人民检察院指控原审被告人杨玉龙、周章延犯诈骗罪一案，于2016年12月22日作出（2016）豫1727刑初469号刑事判决。宣判后，周章延不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，通过阅卷、讯问被告人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结。
原判认定：2016年5月至6月份，诈骗犯罪分子冒充消防支队工作人员及高低床供应商，骗取被害人刘某1、胡某、杨某、薛某、李某1、郭某、刘某2、张某1、张某2、吴某、吕某、李某2、王某2等货款共计1536630元。被告人杨玉龙、周章延受诈骗犯罪分子指使，其自己为得到部分提成费用，明知是诈骗的钱款而帮诈骗犯罪分子取款并获利。具体犯罪事实如下：
1、2016年5月18日，犯罪分子冒充河南省汝南县消防大队邵队长和高低床供货商，通过周彗星与被害人刘某1电话联系后，采取让被害人刘某1承包消防队一地面硬化工程还需采购高低床及床垫的手段，诱使被害人刘某1往对方指定的赵云峰建行账户（银行卡号62×××79）、赵鑫建行账户（银行卡号62×××95）分两次转存货款176000元。被告人杨玉龙、周章延接到同案犯罪分子取款通知后伪装自己，持赵云峰、赵鑫银行卡在广州市番禺区建设银行网点取款，转存到张安心建行账户（卡号为62×××20）后再取款，转存到哈某建行账户（卡号为62×××14）再取款的方式，将被害人刘某1所汇的钱款取出并从中获利。
2、2016年5月18日，犯罪分子冒充河南省汝南县消防大队邵队长和高低床供货商，通过李华伟与被害人胡某电话联系后，采取让被害人胡某承包消防队一地面硬化工程还需采购高低床的手段，诱使被害人胡某往对方指定的李丽建行账户（银行卡号62×××88）转存货款96000元。被告人杨玉龙、周章延接到同案犯罪分子取款通知后伪装自己，持李丽银行卡在广州市番禺区建设银行网点取款，转存到哈某工行账户(银行卡号62×××14)再取款的方式，将被害人胡某所汇的钱款取出并从中获利。其中哈某工行账户的29700元已被公安机关冻结。
3、2016年6月22日，犯罪分子冒充河南省新蔡县消防大队陈队长和高低床供货商，通过王某1与被害人杨某电话联系后，采取让被害人杨某承包消防队一地面硬化工程还需采购高低床的手段，诱使被害人杨某往对方指定的王春勇建行账户（银行卡号62×××87）转存货款96000元。被告人杨玉龙、周章延接到同案犯罪分子取款通知后伪装自己，持王春勇银行卡在广州市花都区建设银行网点取款，转存到许春晖建行账户（银行卡号62×××79）再取款的方式，将被害人杨某所汇的钱款取出并从中获利。
4、2016年5月14日，犯罪分子冒充河南省社旗县消防大队廖教导员和高低床供货商，通过赵青斌与被害人薛某电话联系后，采取让被害人薛某承包消防队一地面硬化工程还需采购高低床和床垫的手段，诱使被害人薛某往指定的郭滨瑞农行账户（银行卡号62×××70）、吕杰农行账户（银行卡号62×××73）分两次转存货款176000元。被告人杨玉龙接到同案犯罪分子取款通知后伪装自己，持郭滨瑞、吕杰银行卡采取银行网点取款，转存到李丽农行账户（银行卡号62×××72）再取款，转存到李广超农行账户（银行卡号62×××78）再取款，转存到张安心农行账户（银行卡号62×××71）再取款的方式，将被害人薛某所汇的钱款取出并从中获利。
5、2016年5月14日，犯罪分子冒充河南省社旗县消防大队胡参谋和高低床供货商，通过电话联系被害人李某1，采取让被害人李某1供应消防队采购猪肉还需采购高低床的手段，诱使被害人李某1往对方指定的吕杰农行账户（银行卡号62×××73）转存货款18000元。被告人杨玉龙接到同案犯罪分子取款通知后伪装自己，持吕杰银行卡将被害人李某1所汇的钱款取出并从中获利。
6、2016年5月19日，犯罪分子冒充河南省舞阳县消防队朱队长和高低床供货商，通过袁广林电话联系被害人郭某，采取让被害人郭某承包消防队一地面硬化工程还需采购高低床的手段，诱使被害人郭某往对方指定的吕杰农行账户（银行卡号62×××73）转存货款96000元。被告人杨玉龙、周章延接到同案犯罪分子取款通知后伪装自己，持吕杰银行卡采取银行网点取款，转存到蒋建宁农行账户（银行卡号62×××76）再取款的方式，将被害人郭某所汇的钱款取出并从中获利。
7、2016年5月17日，犯罪分子冒充西藏自治区浪卡子县消防大队邓队长和高低床供货商，通过西洛电话联系被害人刘某2，采取让被害人刘某2承包消防队一地面硬化工程还需采购高低床的手段，诱使被害人刘某2往对方指定的赵云峰农行账户（银行卡号62×××76）转存货款48000元。被告人杨玉龙、周章延接到同案犯罪分子取款通知后伪装自己，持赵云峰银行卡采取银行网点取款，转存到李广超农行账户（银行卡号62×××78）再取款，转存到周艳鹏农行账户（卡号62×××74）再取款的方式，将被害人刘某2所汇的钱款取出并从中获利。
8、2016年5月20日，犯罪分子冒充西藏自治区昌都市消防支队的工作人员和高低床供货商，通过阳作荣电话联系被害人张某1，采取让被害人张某1承包消防支队训练场工程还需购买高低床和床垫为由，诱使被害人张某1往对方指定的李广超农行账户（银行卡号62×××78）转存货款103350元。被告人杨玉龙、周章延接到同案犯罪分子取款通知后伪装自己，持李广超银行卡采取银行网点取款，转存到蒋建宁农行账户（银行卡号62×××76）再取款及消费的方式，将被害人张某1所汇的钱款取出并从中获利。
9、2016年6月16日，犯罪分子冒充河南省荥阳市消防大队鲁队长和高低床供货商，通过胡宏斌电话联系被害人张某2，采取让被害人张某2承包消防支队一路面硬化工程还需购买高低床和床垫的手段，诱使被害人张某2往对方指定的王春勇建行账户、工行账户（银行卡号62×××87、银行卡号62×××34）分两次转存货款183280元。被告人杨玉龙、周章延接到同案犯罪分子取款通知后伪装自己，持王春勇银行卡采取银行网点取款，转存到蒋建宁工行账户（银行卡号62×××28）再取款，转存到许春辉建行账户（银行卡号62×××79）再取款的方式，将被害人张某2所汇的钱款取出并从中获利。
10、2016年6月23日，犯罪分子冒充河南省长垣县消防大队裴队长和高低床供货商，通过李继祥电话联系被害人吴某，采取让被害人吴某承包消防队训练场改造工程还需购买高低床为由，诱使被害人吴某往对方指定的李长强邮政储蓄账户（银行卡号62×××65）转存货款96000元。被告人杨玉龙、周章延接到同案犯罪分子取款通知后伪装自己，持李长强银行卡采取银行网点取款，转存到蒋建宁账户（银行卡号62×××08）再取款的方式，将被害人吴某所汇的钱款取出并从中获利。
11、2016年5月18日，犯罪分子冒充河南省濮阳县消防大队王队长和高低床供货商，通过申相伟电话联系被害人吕某，采取让被害人吕某承包消防队一路面硬化工程还需购买高低床为由，诱使被害人吕某往对方指定的曾杰账户（银行卡号62×××12）分三次转存货款176000元。被告人杨玉龙、周章延接到同案犯罪分子取款通知后伪装自己，持曾杰银行卡采取银行网点取款，转存到张安心账户（银行卡号62×××20）再取款，转存到许春晖账户（银行卡号62×××79）再取款的方式，将被害人吕某所汇的钱款取出并从中获利。
12、2016年6月23日，犯罪分子冒充河南省西平县消防大队任队长和高低床供货商，通过张海涛电话联系被害人李某2，采取让被害人李某2承包消防队一路面硬化工程还需购买高低床为由，诱使被害人李某2往对方指定的李长强账户（银行卡号62×××21）转存货款96000元。被告人杨玉龙、周章延接到同案犯罪分子取款通知后伪装自己，持李长强银行卡采取银行网点取款，转存到赵忠明账户（银行卡号62×××12）再取款的方式，将被害人李某2所汇的钱款取出并从中获利。
13、2016年5月17日，犯罪分子冒充河南省南乐县消防大队李队长和高低床供货商，通过王现奇电话联系被害人王某2，采取让被害人王某2承包消防队一路面硬化工程还需购买高低床和床垫为由，诱使被害人王某2往对方指定的廖建辉账户（银行卡号62×××72）分三次转存货款176000元。被告人杨玉龙、周章延接到同案犯罪分子取款通知后伪装自己，持廖建辉银行卡采取银行网点取款，转存到赵云峰账户（银行卡号62×××76）再取款的方式，将被害人王某2所汇的钱款取出并从中获利。
被告人杨玉龙伙同周章延取款数额共计1342630元，杨玉龙单独取款数额共计194000元。2016年06月24日，公安机关将杨玉龙抓获，杨玉龙协助公安机关抓获周章延。从杨玉龙、周章延身上查获现金28000元、银行卡13张及身份证、手机、黄金饰品、背包、T恤、帽子等。公安机关将查获物品及现金予以扣押。审理中，周章延的亲属代为退赔赃款20000元，用于赔偿被害人的损失。
认定上述事实的证据有：被害人刘某1、胡某、杨某、薛某、李某1等人的陈述、证人周彗星、哈某、王某1、等人的证言、通某、存款的凭条及转账凭证、银行卡开户信息及银行交易明细，被告人杨玉龙、周章延在银行取款视频截图、抓获证明、户籍证明，被告人杨玉龙、周章延的供述等。
依据上述事实、证据，汝南县人民法院认为，被告人杨玉龙、周章延以非法占有为目的，明知是他人诈骗的钱款而通过银行网点取出，所取钱款数额特别巨大，自己收取部分提成费用，其属诈骗罪的共犯，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人杨玉龙、周章延犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。在共同犯罪中，因同伙人未到案，主从犯不予区分，按一般共同犯罪论处。杨玉龙协助公安机关抓获被告人周章延，应当认定有立功表现，可以从轻处罚。杨玉龙、周章延到案后能如实供述自己的部分犯罪事实，认罪悔罪，可以从轻处罚。涉案部分赃款已被公安机关扣押、冻结，且周章延的亲属代为退还被害人被骗部分赃款，可酌定对周章延从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决：一、被告人杨玉龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币五万元。二、被告人周章延犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币五万元。三、追缴的赃款77700元，依法发还被害人。剩余赃款1458930元依法向被告人杨玉龙、周章延追缴后发还被害人。
周章延上诉称：1、其只是帮朋友取钱，不知道是诈骗犯罪所得的赃款。2、其只取了四五次钱，少于原判认定的十一次。3、其是从犯，原判量刑重。
二审查明的事实和证据与一审相同，证据经庭审查证属实，予以确认。
关于上诉人周章延提出的“不知道所取得的钱是诈骗犯罪所得的赃款”的上诉理由。经查，周章延及其同案人杨玉龙在侦查阶段供述证实周章延在取钱时知道所取款项系诈骗犯罪所得的事实，且在一审庭审时周章延亦不持异议。此上诉理由不成立，不予采纳。
关于上诉人周章延提出的“只取了四五次钱”的上诉理由。经查，同案人杨玉龙证实除在珠海取款是杨玉龙一人所取外，其余取款均是杨玉龙、周章延二人所实施，且有相关的取款时的监控录像截图予以印证，周章延在一审庭审时亦明确表示对杨玉龙的供述及其他相关证据无异议。此上诉理由不成立，不予采纳。
关于上诉人周章延提出的“是从犯，原判量刑重”的上诉理由。经查，原判根据本案的事实证据，以及杨玉龙、周章延二人在共同犯罪中的作用，未作主从犯的区分并无不当，且在量刑事实已充分考虑周章延、杨玉龙犯罪的事实、情节、在犯罪中的作用等量刑情节，量刑适当。此上诉理由不成立，不予采纳。
本院认为，原判事实清楚，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人周章延的上诉理由不成立，不予支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 段桂东
审判员 王建峰
审判员 赵全贵
二〇一七年一月十九日
书记员 张文强