湖南省岳阳市君山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘0611刑初118号
公诉机关湖南省岳阳市君山区人民检察院。
被告人苏卓群，男，1989年10月30日出生于湖南省岳阳市君山区，汉族，高中文化，个体劳动者，住岳阳市君山区。因犯故意伤害罪，于2012年12月19日被本院判处有期徒刑七个月，缓刑一年。因涉嫌犯非法经营罪，于2017年6月14日被岳阳市公安局君山分局刑事拘留，同年6月21日被该局取保候审；经本院决定，于2017年12月8日被该局执行逮捕。现羁押于岳阳市第一看守所。
湖南省岳阳市君山区人民检察院以君山区院公诉刑诉[2017]114号起诉书指控被告人苏卓群犯非法拘禁罪和非法经营罪，于2017年12月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省岳阳市君山区人民检察院指派检察员李磊出庭支持公诉，被告人苏卓群到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
岳阳市君山区人民检察院指控，2016年9月，被告人苏卓群以非法营利为目的，注册了三台商户名为“高升奢侈品店”、“经典烟酒商户”、“金某2”的销售点终端机具（以下简称POS机），专门用于为他人信用卡提供刷卡套现服务，从中收取1.5%至2%的手续费。2016年9月至2017年6月期间，苏卓群为尤某、苏某、孙某、黄某、李某3、余某、陈某、芦磊、汪某1等人刷卡套现共计人民币2202834元，从中非法获利2万余元。
2017年6月1日下午3时许，被害人汪某1拿信用卡到高升寄卖行找苏卓群帮其还卡内欠款13200元，双方商量苏卓群帮汪某1还款后再通过POS机刷卡套现后将还款本金归还苏卓群，汪某1向苏卓群支付238元手续费。2017年6月2日上午10时许，苏卓群帮其还款后再刷卡套现时，发现该卡已经挂失，苏卓群便和李某5（另案处理）于下午2时许开始对汪某1非法拘禁直至6月3日凌晨4时许。期间，苏卓群和李某5对汪某1非法限制人身自由达18小时，苏卓群强行要求汪某1下跪，采用电警棍、刀背、拳打脚踢、扇耳光的等暴力方式对汪某1的身体实施殴打。经岳阳市平安司法鉴定所鉴定，汪某1的伤情为轻微伤。
2017年6月13日，被告人苏卓群在高升寄卖行被公安民警抓获归案。2017年6月19日，苏卓群赔偿汪某1损失1.2万元，并取得其谅解。
上述事实，公诉机关当庭列举了物证，书证，视听资料，证人证言，被害人陈述，鉴定意见，检查笔录，被告人的供述与辩解等证据予以证明。
公诉机关认为，被告人苏卓群使用销售点终端机具以虚假交易等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重，非法拘禁他人，应当以非法经营罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，提请本院依法惩处。
被告人苏卓群对公诉机关的指控不持异议。
经审理查明，2016年9月，被告人苏卓群以非法营利为目的，注册了三台商户名为“高升奢侈品店”、“经典烟酒商户”、“金某2”的销售点终端机具，专门用于为他人提供信用卡虚假消费刷卡套现和代还信用卡透支款，从中按所刷卡金额的1.5%至2%的比例收取手续费。2016年9月至2017年6月期间，苏卓群为尤某、苏某、孙某、黄某、李某3、余某、陈某、芦磊、吴某、金某1、赵某、汪某1等人刷卡套现共计2202834元，被告人苏卓群从中非法获利26735元。其中，为尤某交通银行信用卡52×××83、工商银行信用卡62×××02、兴业银行信用卡62×××10多次套现合计金额为13.4万元；为苏某建设银行信用卡48×××87多次套现合计金额为2.4万元；为孙某建设银行信用卡43×××98多次套现合计金额为6万元；为黄某交通银行信用卡52×××81、广发银行信用卡62×××40、工商银行信用卡62×××46、农业银行信用卡62×××08、平安银行信用卡62×××01多次刷卡套现合计金额为182500元；为李某3交通银行信用卡52×××89、工商银行信用卡62×××95、建设银行信用卡62×××06多次刷卡套现合计金额19万元；为余某交通银行信用卡52×××84、招商银行信用卡62×××36、光大银行信用卡62×××66多次刷卡套现合计金额为133500元；为陈某工商银行信用卡62×××45多次刷卡套现合计金额为3万元；为芦磊建设银行信用卡62×××83多次刷卡套现合计金额为1.4万元；为赵某工商银行信用卡62×××84、建设银行信用卡62×××07多次刷卡套现合计金额为6.8万元。
2017年6月1日下午3时许，被害人汪某1拿信用卡到高升寄卖行找苏卓群帮其还卡内欠款13200元，双方商量苏卓群帮汪某1还款后再通过POS机刷卡套现后将还款本金归还苏卓群，汪某1向苏卓群支付238元手续费。2017年6月2日上午10时许，苏卓群帮其还款后再刷卡套现时，发现该卡已经挂失，苏卓群遂于李某5在君山挂口佳和大酒店找到汪某1，要求其还款13200元，汪某1表示没有钱还，下午2时许，苏卓群和李某5开车将汪某1带到高升寄卖行，苏卓群用电警棍对汪某1的手臂、背部和臀部进行殴打和言语威胁，逼汪某1还钱。期间汪某1多次打电话、发信息给“周某七”、李某1等朋友借钱和求救，“周某七”、李某1等人先后赶到高升寄卖行，苏卓群当场又对汪某1进行了殴打。下午3时许，苏卓群和李祺将汪某1强行拖上车后带到柳林洲街道办事处林角佬附近的沙码头，苏卓群用铁棍对汪某1的手臂、背部和臀部进行殴打，并要其跪在地上，逼其打电话借钱，直到下午5时许，苏卓群和李祺将汪某1带到君山宾馆一楼茶楼，在等汪某1的姨妈丰某过来时，苏卓群要汪某1出具二万元借条，汪某1不肯，苏用门钥匙将汪某1头部戳伤。随后苏卓群带汪某1往君山大道方向走，李某5开车在前面，苏卓群看汪某1一直没有借到钱，就将汪某1的手机摔坏。晚上7时许，苏卓群和李祺开车将汪某1带到柳林洲街道办事处林角佬家具城后面，苏卓群再次对汪某1实施殴打，对其拳打脚踢，并用刀背殴打汪某1的头部和背部。晚上10时许，苏卓群和李某5带汪某1到丰某家借钱，丰某没有在家，汪某1将自己身上的一千元还给苏卓群。6月3日凌晨2时许，苏卓群和李某5带汪某1到西城办事处其姐姐汪某2家里借钱，汪某2表示没有钱，苏卓群就强行将汪某1跪在地上，并扇了汪某1几耳光，扬言如果不还钱就要汪某1自己剁掉一个手指，汪某2被迫向苏卓群打了八千元借条。凌晨四时许，苏卓群和李某5离开了汪某2家。在整个借钱的过程中，苏卓群和李某5对汪某1非法限制人身自由达18小时，并使用暴力对汪某1的身体实施了殴打。经岳阳市平安司法鉴定所鉴定，汪某1的伤情为轻微伤。
2017年6月13日，被告人苏卓群在高升寄卖行内被公安民警抓获归案。6月19日，苏卓群赔偿汪某1损失1.2万元，并取得其谅解。6月20日，被告人苏卓群家属王某向公安机关退缴了苏卓群非法经营所得的2万元。
上述事实，有以下经庭审举证、质证的下列证据予以证明：
1.被告人苏卓群的户籍信息。
2.抓获经过、现场指认照片、扣押物品清单、湖南省非税收入一般缴款书、谅解书、收条。
3.POS机刷卡明细单、实物出入账本。
4.证人李某1、丰某、汪某2、李某2、孙某、尤某、陈某、吴某、黄某、王某、余某、李某3、苏某、金某1、芦磊、赵某的证言。
5.辨认笔录、搜查笔录、提取笔录。
6.岳阳市平安司法鉴定所出具的岳平安司鉴所[2017]临鉴字第3556号《司法鉴定意见书》。
7.被害人汪某1的陈述。
8.被告人苏卓群的供述。
本院认为，被告人苏卓群非法拘禁他人，限制他人人身自由；违反国家规定，使用销售终端机具，以虚构交易的方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重，其行为均已触犯刑法，构成非法拘禁罪和非法经营罪。公诉机关指控被告人苏卓群犯非法拘禁罪和非法经营罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，应予支持。被告人苏卓群非法拘禁他人，并具有殴打、侮辱情节，依法应从重处罚。被告人苏卓群到案后有坦白情节，依法应从轻处罚。被告人苏卓群积极与被害人达成和解协议，取得了被害人汪某1的谅解，可酌情从轻处罚。本院依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百二十五条（三）项、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人苏卓群犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万元。决定执行有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月8日起至2018年8月30日止；罚金限本判决生效后十日内一次性向本院缴纳）
二、没收被告人苏卓群非法所得人民币二万元，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王文君
审 判 员 方 佩
人民陪审员 黎玉莲
二〇一八年一月二十二日
代理书记员 刘 聪
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（三）未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货或者保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的
第二百三十八条第一款非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。