西 安 市 未 央 区 人 民 法 院
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刑 事 判 决 书
（2017）陕0112刑初368号
公诉机关西安市未央区人民检察院。
被告人魏大为，男，1986年4月2日出生，汉族，初中文化，无业，住陕西省乾县城关镇袁家庄村171号，公民身份号码610424198604027638。2016年6月14日因涉嫌敲诈勒索罪被西安市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年7月14日被依法逮捕。现羁押于西安市未央区看守所。
被告人邢建敏，男，1983年11月13日出生，汉族，大学文化，无业，住内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区西把栅乡后三富村4队34号，公民身份号码150105198311133019。2016年7月11日因涉嫌敲诈勒索罪被西安市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年7月22日被依法逮捕。现羁押于西安市未央区看守所。
被告人王辉，男，1977年11月15日出生，汉族，小学文化，无业，住西安市雁塔区北山门口居89号付1号，公民身份号码610113197711152135。2016年10月25日因涉嫌敲诈勒索罪被西安市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年11月4日被依法逮捕。现羁押于西安市阎良区看守所。
被告人刘某甲，男，1985年8月20日出生，汉族，初中文化，无业，住陕西省乾县。2016年6月14日因涉嫌敲诈勒索罪被西安市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年7月21日经西安市未央区人民检察院决定不予批准逮捕，次日被西安市公安局经济技术开发区分局取保候审。
辩护人雷维刚，陕西信邦律师事务所律师。
辩护人苏丹，陕西信邦律师事务所律师。
被告人刘某乙，男，1994年6月10日出生，汉族，大学文化，无业，住陕西省澄城县，。2016年8月13日因涉嫌敲诈勒索罪被西安市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年9月6日被西安市未央区人民检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，同年9月8日被西安市公安局经济技术开发区分局逮捕。现羁押于西安市未央区看守所。
西安市未央区人民检察院以西未检刑诉[2016]855号起诉书指控被告人魏大为、邢建敏、王辉、刘某甲犯敲诈勒索罪、指控被告人刘某乙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年3月14日向本院提起公诉，经过依法补充侦查，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市未央区人民检察院指派代检察员原亚芳依法出庭支持公诉，被告人魏大为、邢建敏、王辉、刘某甲、刘某乙及被告人刘某甲的辩护人雷维刚、苏丹到庭参加诉讼。现已审理终结。
西安市未央区人民检察院指控：被告人邢建敏、魏大为、王辉为谋取非法利益，冒充人民警察进行敲诈勒索，为实施犯罪被告人精心密谋并进行分工。2016年5月份，被告人邢建敏以需要为公安提供办案线索为由安排刘某乙应聘至李某甲所在的西安口袋宝电子商务有限公司“卧底”，让其摸清该公司业务并提供公司高管的个人信息。同年5月20日17时许，根据被告人刘某乙提供的信息，被告人魏大为、邢建敏着购置的“警服”带领王辉、刘某甲来到李某甲家，骗开李家门后，被告人邢建敏自称是公安民警，将李某甲及其男友唐某某、家人的手机及身份证收走并拍照。利用刘某乙提供的信息，以李从事业务涉及违法需刑事处理为由恐吓李，并让李交出30万元罚款私了，李某甲因为害怕而答应筹集“罚款”。当晚22时许，李某甲因无法凑够钱，被告人邢建敏、王辉留守李家，被告人魏大为、刘某甲驾车挟持李某甲、唐某某赴蒲城县东陈镇李某甲老家去取钱。途中被告人刘某甲明知魏大为不是警察，仍予以协助，李某甲拿到4万元现金交给魏大为后返回西安，沿途陆续在凤城六路建设银行取出1500元交给魏大为；从支付宝给魏转账1万元；在凤城五路农业银行取现金2万元、转账给魏大为4万元；在长庆兴隆园邮政银行转账给魏大为4.8万元，共计17.3万元，后被告人将李某甲及唐某某放走，次日凌晨四时许，被害人到家后即报警。
2016年5月21日，被告人刘某乙从邢建敏处得知敲诈勒索李某甲的事实后，仍然向邢建敏索要自己的“好处费”5000元。
案发后，被告人魏大为分给被告人邢建敏赃款1.4万元，分给被告人王辉赃款1万元，向被告人刘某甲还账1万元，其余赃款据为己有并挥霍。2016年6月12日、7月10日、8月12日，被告人魏大为、邢建敏、刘某乙相继被抓获，2016年6月14日、10月24日被告人刘某甲、王辉到公安机关投案。
为证明指控的犯罪事实，公诉机关提交了相应的证据材料，据此认为被告人魏大为、邢建敏、王辉、刘某甲的行为构成了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条规定的敲诈勒索罪，被告人刘某乙的行为构成了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定的掩饰、隐瞒犯罪所得罪，要求依法惩处。
被告人魏大为对起诉书指控的事实没有异议，当庭表示自愿认罪。
被告人邢建敏当庭表示自愿认罪，惟辩称他分赃1.2万元，而非起诉书指控的1.4万元。
被告人王辉对起诉书指控的事实没有异议，当庭表示自愿认罪。
被告人刘某甲对起诉书指控的事实没有异议，当庭表示自愿认罪。其辩护人提出：1、被告人刘某甲主观上不具备共同敲诈的故意；客观上知道同案犯系犯罪后未能积极、有效的阻止犯罪实施，魏大为分给刘某甲的1万元系归还之前的借款，在犯罪中起协助作用，系从犯；2、被告人刘某甲构成自首；3、建议对被告人刘某甲免于刑事处罚。
被告人刘某乙对起诉书指控的犯罪事实没有异议，当庭表示自愿认罪。
经审理查明，2016年5月份，被告人邢建敏、魏大为为获取钱财预谋冒充警察敲诈他人，并纠集被告人王辉一起参与，三被告人为实施犯罪制定计划并分工。被告人邢建敏以给公安机关提供案件线索为由，指使被告人刘某乙应聘至被害人李某甲工作的西安口袋宝电子商务有限公司，以获取该公司业务信息及老板、管理人员信息。根据被告人刘某乙提供的信息，被告人邢建敏、魏大为锁定被害人李某甲为作案目标，为准备犯罪被告人邢建敏跟踪李某甲确定其住所，并与被告人魏大为购买保安服冒充“警服”。同年5月20日下午，被告人魏大为、邢建敏、王辉按照计划行动，由被告人邢建敏乘坐地铁跟踪李某甲到家，被告人魏大为、王辉驾驶魏大为租赁的别克商务车前往李某甲小区汇合。期间被告人刘某甲来找魏大为，魏大为遂让刘某甲一起上车。四人在李某甲居住的西安市未央区凤城六路新界小区汇合，被告人魏大为、邢建敏、王辉上楼，魏大为让刘某甲呆在车中等候。三人到李某甲居住的25楼后，被告人魏大为、邢建敏分别换上“警服”，王辉以查看漏水为由骗开李某甲居住的2509室房门，进门后被告人邢建敏自称是公安民警，将李某甲及其男友唐某某、李某甲弟弟的手机及身份证收走并拍照。邢建敏又利用刘某乙提供的信息，称李某甲从事工作涉及违法犯罪需要刑事处罚，恐吓李某甲让其缴纳“罚金”私了；被告人魏大为借机将李某甲叫进卧室进行恐吓和“劝说”，要李某甲缴纳30万元“罚款”，李某甲因为害怕而答应回老家蒲城筹集“罚款”。当晚22时许，被告人邢建敏、王辉留守李某甲家中，被告人魏大为、刘某甲驾车带李某甲及其男朋友唐某某赴蒲城县东陈镇李某甲老家筹钱，途中被告人刘某甲明知魏大为不是警察，仍予以协助。李某甲拿到4万元现金交给魏大为后四人返回西安，之后李某甲及唐某某陆续在凤城六路建设银行取出15000元现金交给魏大为；从支付宝给魏大为转账1万元；在凤城五路农业银行取现金2万元、给魏大为转账4万元；在长庆兴隆园邮政银行给魏大为转账4.8万元。魏大为得到赃款共计17.3万元后，与被告人刘某甲一起驾车将李某甲及唐某某送回小区。期间，被告人邢建敏、王辉于凌晨左右离开李某甲住所。5月21日，被害人李某甲向公安机关报警。
案发后，被告人魏大为告知邢建敏、王辉自己从李某甲处敲诈所得5万元，分给被告人邢建敏赃款1.2万元，分给被告人王辉赃款1.3万元，向被告人刘某甲还账1万元，其余赃款据为己有并挥霍。被告人刘某乙从邢建敏处得知敲诈勒索李某甲的事实后，仍然从邢建敏处索要“好处费”5000元。
2016年6月12日，公安机关根据线索，将被告人魏大为抓获；同年2016年7月10日，被告人邢建敏被公安机关抓获；同年8月12日，被告人刘某乙被公安机关抓获；公安民警根据被告人魏大为的供述及其提供的手机号码，联系到被告人刘某甲，同年6月14日上午，被告人刘某甲到公安机关投案，并退赃1万元；同年10月24日，公安机关网上追逃的被告人王辉到公安机关投案，并退赃1.3万元。
上述事实，有经当庭质证的以下证据予以证实。
1、报案材料、受案登记表、在逃人员信息登记表、到案经过。证明2016年5月21日，李某甲向公安机关报警称，2016年5月20日，她被三名陌生男子敲诈共计17.3万元。2016年6月12日，公安机关根据线索，将被告人魏大为抓获；同年2016年7月10日，被告人邢建敏被公安机关抓获；同年8月12日，被告人刘某乙被公安机关抓获；公安民警根据被告人魏大为的供述及其提供的手机号码，联系到被告人刘某甲，同年6月14日上午，被告人刘某甲到公安机关投案；同年10月24日，公安机关网上追逃的被告人王辉到公安机关投案。
2、辨认笔录及照片。李某甲辨认出被告人魏大为、邢建敏、王辉就是敲诈她的三名男子，辨认出被告人刘某乙就是2016年5月9日应聘到她们公司的销售人员；唐某某辨认出被告人魏大为、邢建敏、王辉就是敲诈其女朋友李某甲的三名男子；李某乙辨认出被告人魏大为就是敲诈他姐李某甲并和李某甲去蒲城取钱的男子，被告人邢建敏、王辉就是敲诈他姐李某甲并看管他的男子。被告人魏大为、邢建敏、王辉之间能够相互辨认，并且能够辨认出敲诈对象李某甲。被告人邢建敏辨认出被告人刘某乙就是他安排在李某甲所在公司的“卧底”；被告人刘某乙辨认出邢建敏就是将他安插在鑫聚公司内部打探公司经营情况的男子，辨认出李某甲就是鑫聚公司的主管；被告人魏大为辨认出刘某甲就是他叫来一起作案的男子；被告人刘某甲能够辨认出魏大为，能够辨认出王辉是一起参与敲诈的王姓男子、邢建敏是一起参与敲诈的秃头男子，李某甲就是他们敲诈的女子，唐某某是他们敲诈的男子。被告人王辉能够辨认出刘某甲是开车拉着魏大为和被害人去蒲城的司机。
3、现场指认笔录及照片。证明被告人对作案地点的指认。
4、地铁站监控截图。证明案发前被告人邢建敏在被害人李某甲下班后对其实施跟踪。
5、汽车租赁手续、汽车运行轨迹图。证明魏大为租赁的车牌号为陕AH51A3的商务别克车于2016年5月20日晚上至21日凌晨从西安市行驶至蒲城县，后又返回西安市。
6、银行账户交易明细、微信转账截图。证明2016年5月21日，唐某某名下622848***********的农业银行账户支付宝转账1万元、取现2万元、跨行转账4万元。李某甲名下6217**************的建设银行账户于2016年5月21日通过ATM机分三次取现1.5万元。2016年5月21日，魏大为名下62155*************工商银行账户收到唐某某网上银行转账1万元、收到6228480211*****1218账户ATM转账4万元，收到6217987900*****6110账户ATM转账4.8万元。
7、提取笔录及扣押物品清单、赃款上缴书、发还物品清单。证明公安民警在魏大为家中提取到银白色iPhone5S手机一部、金色oppoR9手机一部、金色华为P8手机一部，卡号6214**************蓝色招商银行卡、卡号622155**********黑色平安银行卡、卡号52802004*********橘红色平安银行卡、卡号622202**********蓝色工商银行卡、卡号6259652**********黄色建设银行卡、卡号436745***********黑色建设银行卡、卡号621559************工商银行卡各一张。公安民警在邢建敏租住处提取到唐某某的身份证一张（已发还唐某某本人），小米触屏手机一部、卡号622848*********农业银行卡一张。案发后，被告人王辉退赃1.3万元，被告人刘某甲退赃1万元，均已发还被害人李某甲。
8、手机微信转账、聊天截图，手机信息截图。证明2016年5月22日，魏大为通过手机分两次给王辉转账1.3万元；2016年5月21日，魏大为分二次给邢建敏转账1.4万元；魏大为、邢建敏冒充警察发信息对李某甲进行敲诈的事实。
9、被害人李某甲的陈述。证明2016年5月20日，她在位于西安市未央区凤城六路，家里还有她弟李某乙和她男朋友唐某某。门口有人敲门，自称是楼下的查看房屋是否漏水，她就将门打开，三名男子直接冲入客厅，其中两人身上穿着类似警服的蓝色短袖，其中有点秃头的男子（指邢建敏）将她、李某乙、唐某某的手机拿走，并收走了她们三人的身份证，秃头男子和身着便衣的男子在房子里乱查看，称她公司非法集资，会给她判七年以上。另一位身着警服较瘦的男子（指魏大为）坐在凳子上翻看她们的手机，将她叫到主卧，关着门说她可能被判七年，交点罚款就没事，该男子称通过微信给领导汇报过了，需要她缴纳30万元罚款。她告诉该男子有不到5万存款，卡不在身上，对方让她开通该卡的转账功能，她打电话客服告知她要在当地柜台办理，较瘦的男子让她在24小时内凑够30万元，否则把她带走。这时穿便衣的男子探头进来说领导在楼下催，不行将她带走，身着警服较瘦的男子假装通过微信向领导请示，然后让另外两名男子留下来，较瘦男子着便装带她和她男朋友唐某某去蒲城凑钱。乘坐电梯下楼后，她们走到凤城六路路边，她看见一辆深色别克商务车停放在凤城六路北边，从车上下来一个司机（指刘某甲），较瘦的男子去秦农银行取钱，就让司机将她和唐某某带上商务车，她坐在司机正后方的位置，唐某某想坐在她旁边，但司机让唐某某坐在最后一排，由较瘦的男子开车，司机坐在副驾驶，在车上较瘦的男子还问司机要不要给她戴手铐，中途在加油站加完油后，较瘦的男子和司机互换了一下位置。她们到蒲城县东陈镇她家，车停在巷子口，她一个人回家，向母亲要了一张邮政卡及邮政卡存折，她和她母亲及唐某某查询余额发现只有4.9万元，随后她母亲打电话向邻居借钱。5月21日0时30分许，在蒲城县的延安路一家农行门口，来了一男一女共借给她4万元现金，还使用手机向他男朋友唐某某转账8万元。她和唐某某上车后将4万元现金交给了较瘦的男子，他们从未央北下高速直接到了新界小区门口，在该男子的索要下，她又在新界小区门口的建设银行ATM机上取了1.5万元，回到车上她刚要说话时被司机制止了，司机说较瘦的男子正在给领导打电话。她将钱交给了较瘦的男子，较瘦的男子仍向他要钱，然后让唐某某通过支付宝给较瘦的男子转账1万元。之后，唐某某又回到房子拿了一张农业银行卡，他们四人来到凤城五路雅荷春天小区南门的农业银行，唐某某和较瘦的男子去银行取钱，通过ATM机取了2万元现金给那名较瘦的男子，又通过ATM机给该男子转账4万元，她和司机在车里等着。期间，她和司机聊天，司机说为了她们的事情忙到现在，司机还说他们有规定不能和她交朋友，她问司机她老板犯了什么事，司机说让她不用管，并建议她以后别去上班了，免得抓她老板时尴尬。之后，唐某某和较瘦的男子上车，他们又到了附近的一家邮政银行，通过邮政银行又给较瘦的男子转账4.8万元。然后，两名男子将她和唐某某送到新界小区门口，接着，该较瘦男子要了她的电话并给她打了过来，并让她明天早上起来之前把剩余的7.7万元给他们打过去，不要耍花招。然后她和唐某某回到房子，发现她弟弟李某乙已经睡着，当时已经是凌晨四时许。早上，她将整件事情告诉了她叔叔、唐某某的父亲及她老板的朋友才知道被人敲诈了。之后，她老板的朋友使用她手机向对方发了信息，内容大致为：对方涉及违法，让把钱退给她。到了14时，她给对方打电话无人接听，5月21日16时许，她就报警了。
10、被害人唐某某的陈述。证明2016年5月20日20时许，她和女朋友李某甲、李某甲的弟弟李某乙在西安市未央区凤城六路的家中，有人敲门称检查水管，有两个上衣穿警服、下身穿便装男子和一个穿便装的男子进入家中，对方收走了他们的身份证和手机，称李某甲涉嫌犯罪，要带回去调查。一名男子在房间看了一圈，称对他女朋友几点下班、买什么菜都很清楚，让李某甲老实交代。其中一个男子把李某甲叫到卧室，外面的二名男子让李某乙待回房间。后来对方对他们说领导让至少交30万元罚款，保证没事。之后，其中一名男子让另外二名男子和李某乙在家，该男子带着他和李某甲回渭南筹钱，下楼后他们上了小区门口路边停放的一辆黑色商务别克车，车上还有一名司机。5月21日0时许，他们到了李某甲家，车停在距李某甲家30米远的地方，她女朋友李某甲回家拿卡，过了十几分钟，李某甲和她母亲一起过来了，李某甲母亲手中还拿着存折，二名男子对李某甲母亲说交了罚款保证她女儿没事。他们一起坐车到邮政查了一下余额，李某甲的母亲又打电话向亲戚借钱，并让李某甲到蒲城县去取借来的钱。之后，他们一起到了蒲城县一个农业银行门口，李某甲的亲戚过来给了4万现金，给他的农业银行卡转账8万元。他和李某甲上车后将4万元现金交给那名男子，该男子称太少，没法交差。5月21日2时许，他们回到小区附近，该男子又让他转账了1万元，他和他女朋友李某甲又从建行取了1.5万元现金交给了该男子，该男子还嫌少，又让他回家拿农行卡，让他女朋友留在车上，他上去取卡时发现留在家中的两名男子不在家了，李某乙睡着了，桌子上放着的他和他女朋友的身份证也不见了。之后，他们在凤城五路与未央路十字附近，该男子让他一起下车取钱，她女朋友留在车上，他取了2万元现金给该男子，又在ATM机上给该男子转账了4万元。之后他们又在附近找到一家邮政银行，在邮政银行的ATM机上他给该男子转了4.8万元。之后，该男子让他女朋友凑够余钱后打到卡上，不要耍花样。接着，他俩被送到小区楼下，把手机还给了他俩。5月21日早上，他们将事情经过告诉亲友，才知道自己被敲诈了，就来报警。
11、证人证言
（1）李某乙的证言。证明2016年5月20日20时许，在西安市未央区凤城六路，他和姐姐李某甲及李某甲的男朋友唐某某在家，门外有人敲门称检查水管，她姐把门打开，他回到了卧室，听见有人问她姐公司的事情。期间，有一名男子打开他卧室门看了一下，之后他出去上了个厕所，当时她姐在另一个卧室和一个男子在说话，两名男子和他姐的男朋友在客厅。当晚22时许，和他姐在卧室聊天的男子让他姐及她姐的男朋友一起出去，房间只剩下他和另外两名男子，到了21日0时50分许，那两名男子离开了，把他姐和他姐男朋友的身份证拿走了。
（2）李某丙的证言。证明5月18日，魏大为从他这租了一辆深蓝色的别克GL8商务车。直到5月22日中午，他在友谊路与文艺路十字见到魏大为并把车取走。
12、被告人供述。
（1）被告人邢建敏的供述。证明2016年，他了解到“黑彩”公司的存在，就想着收集具体线索提供给公安部门获取奖励。2016年5月他通过58同城网站的电话简单了解了李某甲所在鑫聚公司，他就让他朋友刘某乙应聘至鑫聚公司打探公司内部情况，尤其是老板的信息，他和刘某乙约好一天给刘某乙一二百元。之后刘某乙应聘进李某甲所在的公司，每隔两三天都会给他发信息，告诉他公司内部的情况，比如老板姓名、公司的风格、任务、业绩等。刘某乙打探的消息称李某甲是公司主管，老板平时不在公司，李某甲也就是待在公司最大的领导。他和刘某乙、魏大为一致认为李某甲和公司的老板关系非同一般，应当是直系亲属，所以关注点就放在了李某甲身上。他一方面让刘某乙当“卧底”，另一方面找他的朋友魏大为商量这事，后来经打听，公安接到这种举报，都是正规走案子，他们也得不到多少奖励。加上5月份他的债主催债，他想威胁鑫聚公司老板称其所开公司涉及违法，然后诈唬些钱。他将该想法和魏大为、刘某乙都说了一下，魏大为表示赞同，刘某乙没有表态，但也没有拒绝。2016年5月18日、20日他跟梢李某甲两天，期间刘某乙还给他发了李某甲下楼的消息，让他跟住李某甲。5月19日，他和魏大为及魏大为的朋友王辉见面，三人商量后认为李某甲和鑫聚公司老总可能是亲属关系，打算5月20日晚上多带几个人去找李某甲，然后逼迫李某甲说出老板地址，他提供线索、人由魏大为来找，魏大为和王辉之间怎么商量他不清楚。2016年5月20日13时许，魏大为叫他一起在劳保市场买了两件蓝色保安上衣，将臂章上的“保安”字样剪掉，用以冒充警察。然后，他按照计划跟梢李某甲，并将消息发送给魏大为。大概19时许，他在凤城六路和未央路十字路口东南角等魏大为，见面后魏大为乘坐的深蓝色别克车上还有王辉及一个不认识的年轻男子，魏大为称他伙计在车上就不上去了。他进到车里取出装着保安服的袋子，和魏大为、王辉一起向李某甲家走去，他们乘坐电梯上到26楼，然后他和魏大为换上保安服，接着他们走楼梯下到25楼，到了2509室，魏大为敲门，王辉自称楼下漏水、上来看看，唐某某开的门，客厅还坐了一名男子（指李某甲的弟弟），李某甲正在做饭，他让三人将手机放桌子上，并向李某甲要了手机密码，王辉向三人要了身份证，三人将身份证交给了他，他将身份证放在桌子上拍照，并称李某甲所在公司涉嫌违法，并向李某甲询问她老板的住所。魏大为把李某甲叫进卧室，在卧室和李某甲谈了二十分钟到半个小时，期间他进去了两次，但魏大为不让他在里面呆。隔了一会，魏大为将他叫到房门外面，告诉他李某甲意识到事情严重、愿意花钱处理，但身上没钱、要去她老家蒲城去取。22时许，魏大为带着李某甲和唐某某去取钱，他和王辉、李某甲的弟弟待在房间看电视，期间他给魏大为发过信息问情况，21日0时许，魏大为让他们赶紧回。临走时，王辉把李某甲、唐某某的身份证递给他，他和王辉就挡了出租车离开了。21日凌晨4、5点时，他接到魏大为的电话，魏大为告诉他从李某甲处拿了5万元，别克车和油花了2000元，开车的伙计开了一晚上车，王辉也向魏大为要钱，分给他12000元。他说他伙计刘某乙当卧底一天200元，上了半个多月班，也得给4000元。魏大为于2016年5月21日下午向他转账12000元，但是刘某乙的4000元一直没转给他。后来他把敲诈李某甲的事情具体给刘某乙说了，给了刘某乙5000元。他通过联系李某甲知道魏大为敲诈了17.3万元，就发短信给李某甲称帮李某甲把钱要回来，目的是为了稳住李某甲不让其报警，并且再从李某甲老板处敲诈点钱。
（2）被告人魏大为的供述。证明2016年5月，邢建敏提出让他一起敲诈涉及“黑彩”公司的老板，并称自己找了个内线，当时商量时王辉也在场，表示愿意参与此事。5月19日，他在南稍门和邢建敏见面，邢建敏告诉他内线已经安排好了，还给他看了内线发给邢建敏的信息和录像。之后他们等到李某甲下班，邢建敏跟踪李某甲坐地铁，他开车和邢建敏保持联系，一直跟到李某甲住所，之后，他拉上邢建敏、王辉，一路上他们商量由他和邢建敏穿警服冒充警察，王辉负责“拉托”。20日下午16时许，他和邢建敏在朱雀大街的一家劳保店内买了两身类似警服的蓝色短袖上衣，邢建敏让老板把“保安”臂章去掉了。之后他们回到南稍门十字等到王辉，邢建敏内线发来短信称主管正在拿包准备下楼，之后邢建敏还是坐着地铁跟着李某甲，他朋友刘某甲过来找他。拉上刘某甲以后他们路上只是聊天，大约20时许到达李某甲住的小区，他让刘某甲坐在车上等着。他和王辉下车，给邢建敏打电话让他过来，他和王辉、邢建敏三人分别坐电梯上楼，邢建敏拿着装警服的袋子，上楼后他和邢建敏换好警服。王辉敲李某甲房门，称楼下的、房子漏水上来看看，之后李某甲的男朋友开门，进房后还有一男子坐在客厅的沙发上，李某甲在厨房做饭。进屋后邢建敏让三人将手机、身份证交出来，邢建敏把手机和身份证放在桌子上并拿着自己的手机拍照。邢建敏称他们是碑林区红缨路派出所的，李某甲涉及巨资赌博诈骗。他按照计划将李某甲叫进卧室，向李某甲要30万元“罚款”私了，期间邢建敏进来称只要李某甲交代出她老板的住址、电话等，李某甲表示不知道。邢建敏给他使眼色意思弄点钱算了。后来李某甲称可以回蒲城的家中凑钱，他就给邢建敏说了一下，邢建敏表示同意。随后他和刘某甲带着李某甲及李某甲的男朋友开车去往蒲城。一开始是他开车，中途换刘某甲开车，到李某甲家后，李某甲一个人回家，十来分钟后李某甲和她母亲一起出来，他们就拉着李某甲及李某甲的母亲、李某甲男朋友去ATM机器上操作了一会，之后李某甲等人返回车上，他们将李某甲的母亲送回家之后，他们又开车来到蒲城县一家农行，他看见李某甲和她男朋友下车，有人过来给了李某甲和他男朋友4万元现金，李某甲上车将4万元交给他。之后他们开车返回西安，回去后他继续以领导说钱不够为由向李某甲要钱，期间他给邢建敏打电话，并让刘某甲给李某甲他们说不要说话、正给领导打电话，刘某甲就照做了。到了李某甲小区旁边的建行，李某甲和男朋友去ATM机器上取了1.5万元给他，然后她男朋友用支付宝给他转账1万元，之后他们开车又来到凤城五路农行，他跟李某甲男朋友一起取了2万元现金，李某甲男朋友用李某甲银行卡向他持有的魏联合的工行卡内转账4万元，接着，李某甲男朋友又在凤城四路的邮政储蓄银行用李某甲的邮政银行卡向他的持有的魏联合的工行卡内转账4.8万元。至此，李某甲一共凑了17.3万元，他让李某甲明天再凑7.7万元给他。起初刘某甲不知道他们敲诈，带着李某甲去蒲城取钱的时候她告诉了刘某甲真相，刘某甲比较生气，反对他干这件事。邢建敏、王辉、刘某甲均不知道他从李某甲处拿了多少钱。2016年5月21日，他通过微信转账1万元给邢建敏，邢建敏告诉他还有4000元的“线人”费用，他又给邢建敏转账了4000元；他通过微信给王辉转账了1万元，王辉又以借款为由向他要钱，他又给王辉转账了3000元。他当时没有给刘某甲钱，因为他之前借了刘某甲1万元，后来他从招商银行卡里取了1万元给了刘某甲，这钱是敲诈李某甲的钱，剩余的钱被他用于购买赌博软件、偿还个人债务等。
（3）王辉的供述。证明2016年5月的一天，他去魏大为家中，魏大为和秃头（指邢建敏）正在商量说有一个朋友在李某甲所在的“黑彩”公司上班，可以通过李某甲和黑彩公司要钱，魏大为拉他入伙，秃头也没有反对。他们计划通过李某甲所在公司的卧底确定李某甲的行踪，再由秃头跟梢，确定李某甲住所位置，然后魏大为、秃头冒充警察，负责和李某甲谈事情，约李某甲老板出来，他负责“拉托”，秃头还提出买两身警服。2016年5与20日下午16时许，他到魏大为家中找魏大为，期间魏大为的朋友刘某甲打来电话，二人说什么他不清楚，之后刘某甲就开车来到建筑科技大学和他们汇合，刘某甲将车停放在建筑科技大学，然后就坐上了他们的别克商务车。上车后魏大为对刘某甲说到凤城路那要个账，刘某甲没有吭声。晚上20时许，他们到达凤城六路李某甲住的小区门口，秃头在路边等他们，魏大为从车上提了两件警服，魏大为说了一句“我伙计在车上，就不去了”，他和魏大为、秃头一起上楼，刘某甲留在车上。三人乘坐电梯到26楼后，秃头和魏大为换上警服，他和魏大为敲2509室门，他对里面的人说楼下漏水、上来看看。李某甲的男朋友开的门，李某甲的弟弟坐在沙发上看电视，李某甲在厨房做饭。秃头对李某甲说他们是派出所的，他配合秃头让李某甲等三人交出了身份证，秃头还向李某甲他们要了手机和密码，并把身份证放在桌子上拍照。他为了表现出像警察办案，就到处看看，同时秃头向李某甲要老板的电话，并告知李某甲其所在公司涉嫌违法，见李某甲不配合，他就对秃头说“不行就带走”。之后魏大为和李某甲在卧室里面谈了谈了很长时间，期间魏大为给他发信息，内容是“你就说领导催呢，赶紧把罚款一交这事就能过去。”然后他就进卧室照着短信的内容说了。又过了一会，魏大为出来告诉他和秃头李某甲愿意花钱处理这个事情，但她现在身上没钱，要去蒲城老家取。22时许，魏大为带着李某甲和李某甲的男朋友去取钱，他和秃头、李某甲的弟弟待在房间看电视。后来秃头和他离开，带走了李某甲弟弟的身份证。第二天他未联系上魏大为，又隔了一天，魏大为打电话称讹了李某甲5万，给了他1万，他又向魏大为借了3000元，魏大为就通过微信转账的方式给他转账了13000元。
（4）刘某乙的供述。证明他和邢建敏是朋友，他知道邢建敏不是警察或者辅警。2016年5月，邢建敏称自己可以和公安局合作，提供进行违法活动公司的线索给公安局，赚取线索费，让他到西安市碑林区鑫聚电子商务公司，掌握犯罪线索，提供给邢建敏。2015年5月初某日，他应聘进入鑫聚公司，开始给邢建敏打探消息。他进入公司后，将打探的消息告诉了邢建敏。之后邢建敏告诉他想通过他的主管李某甲来找到鑫聚的刘老板，让他继续深入打听李某甲的情况。他就给邢建敏偷拍了李某甲的照片，告诉邢建敏李某甲的行踪，由邢建敏来跟踪李某甲。他只知道5月20日左右，邢建敏带人去李某甲家里，让李某甲说出刘老板的地址和电话，再将刘老板抓住。后来邢建敏告诉他，他们并不是配合公安局工作，而是私自的行为，具体从李某甲处敲诈了多少钱邢建敏没告诉他，只是告诉他“大为”（指魏大为）分给他了1万元。邢建敏之后给了他5000元现金，他知道邢建敏给的5000元是邢建敏、“大为”敲诈李某甲的钱，钱被他花掉了。
（5）刘某甲的供述。证明他和魏大为是小学同学关系很好。2016年5月中旬的一天，他开车到西安找魏大为逛。当晚19时许，他在建筑科技大学西门上了魏大为开的深蓝色别克商务车，副驾驶上坐着一名姓王（指王辉）的男子，上车后他们开车往北郊走，路上他听魏大为和王辉说有个“黑彩”公司，一个月的流水很大，晚上要把窝端了。他当时还发现车上有个袋子装着警服。到了凤城六路，过来一个有点秃头的男子（指邢建敏），问魏大为上几个人，魏大为说上三个人，魏大为指着他说“他不去”。然后他们商量上楼再换警服。到了晚上22时许，魏大为等人和一男一女下来了，他坐在副驾驶，然后就上高速去蒲城了。中途加完油他支付了400元油钱，并换他开车。到蒲城女孩家后，他们开车带着女孩和她母亲去附近的一个银行查询余额，之后女孩她母亲就离开了。他们又开车去蒲城县找了一家农行，女孩和男孩下车，期间魏大为给了他500元钱算油费和过路费，过了一会女孩和男孩回来给了魏大为4万元。然后他们就开车返回西安，途中魏大为几次告诉女孩让把罚款交齐，还给女孩说女孩的行为是诈骗、要判多少年。回来西安又开车到之前的小区，那对男女又下车取钱给了魏大为一笔现金，男孩还通过支付宝给魏大为转账1万元。然后他们又开车来到未央路东边的一家邮政银行，魏大为他们三人一起下车，回来以后没见给现金，应该是转账，接着，他们又去未央路西边的一家农业银行，魏大为和男孩下车，应该也是转账，这时女孩问他“明天还去不去上班”，他对女孩说“你这害人的事情，还上什么班”。魏大为和男孩回来后，他就开车送女孩和男孩回家，途中魏大为他们算了一下，女孩和男孩共给了魏大为17.3万元，魏大为对二人说自己回去给领导汇报一下，让女孩把剩下的7.7万元凑齐，并把电话留给女孩，到女孩小区后，就让二人下车走了，他跟魏大为开车离开。女孩离开以后他向魏大为发火了，魏大为要给他分钱被他拒绝了。之后，魏大为找了一家银行将钱存了起来。然后他们就去魏大为家了，到他家以后魏大为说要给他还钱（因为之前魏大为欠他1万元），他称如果是今天的“罚款”他就不要，魏大为说是自己的钱，然后魏大为在小区找了一家工商银行取了1万元现金给他。当魏大为在凤城六路将人带下楼他就起疑心了，到高速上魏大为打电话他就觉得是假的，他以为魏大为等人是配合警察抓人，后来在去蒲城的路上感觉像是骗人钱呢。
13、被告人户籍证明。证明五名被告人作案时均已满18岁，达到完全刑事责任年龄。
上述证据，足以认定本案事实。
本院认为，被告人魏大为、邢建敏、王辉以非法占有为目的，冒充人民警察敲诈他人钱财，数额巨大，被告人刘某甲明知他人实施敲诈仍予以协助，四被告人行为均已构成《中华人民共和国刑法》第二百七十四条规定的敲诈勒索罪，西安市未央区人民检察院指控被告人魏大为、邢建敏、王辉犯敲诈勒索罪的事实成立，依法应予惩处。被告人刘某乙明知是犯罪所得，仍索要赃款并用于个人挥霍，其行为已构成《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定的掩饰、隐瞒犯罪所得罪，西安市未央区人民检察院指控被告人刘某乙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实成立，依法应予惩处。关于被告人邢建敏辩称他分赃1.2万元，而非起诉书指控的1.4万元的意见。经查，虽然被告人魏大为供述称其分两次向邢建敏转账1万元、4000元，但根据邢建敏的微信转账截图显示，魏大为通过微信分两次向邢建敏转账1万元、2000元，故对该辩解予以采纳。被告人魏大为、邢建敏、王辉系共同犯罪，三人积极预谋并策划实施，均主犯；其中被告人魏大为实施了敲诈的主要行为，获得了大多数赃款，在主犯中作用最大；被告人邢建敏提出犯意并积极实施，在主犯中作用小于被告人魏大为；被告人王辉积极参与策划实施，其在主犯中的作用最小；被告人刘某甲在犯罪中主观恶性相对较小，仅负责开车，起次要和辅助作用，辩护人提出被告人刘某甲系从犯的辩护意见予以采纳，依法应当减轻处罚；被告人王辉、刘某甲能主动到案，并如实供述主要罪行，具有自首情节，依法可以从轻处罚；被告人魏大为、邢建敏、刘某乙能如实供述主要罪行，并当庭表示自愿认罪，亦可依法从轻处罚。鉴于被告人王辉、刘某甲能积极退赃，亦可酌情从轻处罚。结合案件事实，被告人刘某甲住所地社区矫正部门亦同意对其采取非监禁刑，故可对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第三百一十二条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人魏大为犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年，并处罚金5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月12日至2023年6月11日止）（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
二、被告人邢建敏犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年又十个月，并处罚金3万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月10日至2022年5月9日止）（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
三、被告人王辉犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年又四个月，并处罚金3万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月24日至2021年2月23日止）（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
四、被告人刘某甲犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，并处罚金1万元。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算）（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
五、被告人刘某乙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年又六个月，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月12日至2018年2月11日止）（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
六、扣押在案的涉案银行卡、作案工具银白色iPhone5S手机一部、金色oppoR9手机一部、金色华为P8手机一部、小米触屏手机一部依法予以没收。
七、被告人魏大为、邢建敏、刘某乙违法所得依法继续追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 康彦波
人民陪审员 樊魁元
人民陪审员 刘春莲
二〇一八年一月二十九日
书 记 员 田 丹