湖南省龙山县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘3130刑初30号
公诉机关龙山县人民检察院。
被告人李某，男，1994年出生，汉族，小学文化，湖北省来凤县人，农民，住来凤县；因涉嫌犯合同诈骗罪，2016年5月4日被龙山县公安局刑事拘留，2016年6月1日被龙山县公安局依法执行逮捕；现在押于龙山�公安局看守所。
被告人胡某某，男，1987年出生，汉族，小学文化，湖北省来凤县人，农民，住来凤县；因涉嫌犯合同诈骗罪，2016年5月4日被龙山县公安局刑事拘留，2016年6月1日被龙山县公安局依法执行逮捕；现在押于龙山县公安局看守所。
被告人陈某，男，1981年出生，汉族，初中文化，湖北省宣恩县人，农民，住宣恩县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2016年5月13日被龙山县公安局刑事拘留，2016年6月2日被龙山县公安局取保候审；现在家候审。
龙山县人民检察院以龙检公诉刑诉（2016）273号起诉书指控被告人李某、胡某某犯合同诈骗罪，被告人陈某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年2月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员孙祥担任审判长，审判员莫艳君、人民陪审员李桂�参加的合议庭，并适用普通程序，公开开庭审理了本案。书记员李娟担任记录。龙山县人民检察院指派检察员王海人出庭支持公诉。被告人李某、胡某某、陈某到庭参加诉讼。现已审理终结。
龙山县人民检察院指控，2016年2月27日，被告人李某在来凤县一租车公司以本人名义租了一辆东风本田CRV小车，该车的真实车主为颜某某。后李某因赌博输钱，无力偿还，就想到通过伪造东风本田CRV小车车主证件，将车卖给别人，诈骗钱财。之后，李某通过网络联系制作假证的人员，伪造了车主颜某某的身份证，并将自己的头像印在其伪造的颜某某名字的身份证上。为方便车辆出手，李某联系被告人胡某某，在告知其车是租来的情况下，让胡某某联系买家。后胡某某联系了田某3，田某3又出面联系了被害人唐某1。2016年3月10日晚上，李某谎称自己系车主�某某，并以伪造的身份证与唐某1签订了车辆转让协议，转让价格为5万元。当场唐某1就给李某支付现金5000元，在当晚及第二天早上，唐某1通过支付宝转账的方式分四笔给李某的账户转账40000元。钱收到后，李某马上提现，之后与胡某某一起将45000元挥霍一空。经价格认证中心鉴定，该东风本田CRV价值为111600元。
2016年3月份，被告人胡某某与被告人李某商议，通过虚假租车后将车抵押套现的诈骗方式找钱。后二人在网上联系购买了以胡某某的身份信息制作的假机动车驾驶证。2016年3月20号的下午，李某、胡某某以胡某某的真实身份信息和伪造的胡某某假机动车驾驶证，并临时找到钟某作为担保人担保，在龙山县城湘鄂路杨某开设的“龙山县××租车行”签订了《龙山县××租车行租车合同》、《租车单》，租了一辆牌照为湘Ｕ×××××的黑色别克�轿车。车辆租得之后，李某根据该车的真实车主田某1的机动车行驶证，通过提供信息后网上购买的方式，得到了伪造的该车辆的车辆购置发票和车主的田某1的身份证（李某的头像印在田某1名字的身份证上面）。之后在3月24日下午，胡某某与李某想寻找买家将车辆出手，在找不到买家的情况下到湖北省宣恩县沙道沟镇将车辆的真实情况告知了被告人陈某，并且给陈某看了假的车辆购置发票和假的车主田某1的身份证，要陈某出面寻找买家，把车抵押了。陈某提出联系好后要分10000元钱，最后陈某与李某、胡某某商议，成功后分陈某5000元。后来陈某联系了宣恩县沙道沟镇的潘某，告知潘某李某有辆车急着出手。当天晚上潘某与李某、胡某某、陈某见了面，潘某在查看李某伪造的证件（假购车发票、假身份证）及行驶证后相信了别克车是李某的。在3月25日上午，潘某与李某在沙道沟镇签订了别克小轿车的《汽车抵押合同》，李某以田某1的名义将该车以34800元（本金30000元，利息4800元）抵押给潘某两个月，约定期满后未偿还本息，则潘某有权处理该车。潘某给李某递了3万块钱现金。李某得到钱后从这30000元中给陈某分了5000元好处费，之后李某、胡某某、陈某三人前往恩施玩耍，消费了10000余元，剩下的钱被李某、胡某某生活、娱乐开支完。经物价部门鉴定，黑色别克小轿车价值为80568元。
案发后，2016年3月31日龙山县公安局于潘某处扣押黑色别克小轿车，并于2016年4月4日发还给杨某。另一辆被骗的东风本田CRV已被来凤县租车公司从唐某1处自行追回。2016年5月4日胡某某在湖北省荆州市沙市区被抓获，李某在荆州市荆州区被抓获。2016年5月13日，陈某在湖北省宣恩县沙道沟镇大白溪村被传唤到案。陈某将李某给�分的5000元上交给宣恩县沙道沟派出所。
本院经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。
另查明，在本院的主持下，被告人胡某某的家属与被害人唐某1达成和解协议，积极赔偿了被害人唐某1的损失二万元，并取得被害人谅解。
上述事实，被告人李某、胡某某、陈某在开庭审理过程中无异议，并有经过庭审查证属实的报警案件登记表，立案决定书，龙山县××租车行租车合同，租车单，身份证，机动车行驶证复印件，汽车抵押合同，机动车销售统一发票复印件，扣押决定书，扣押物品清单，发还物品清单，户籍资料，抓获经过，到案说明，××车行车辆租车合同，机动车行驶证复印件，保险卡复印件，转让协议，颜某某身份证复印件，账户明细查询，龙山县公安局证明，残疾人证，办案说明，证人杨某、唐某2、田某1、田某2、邓某、李某某、唐某3、刘某、颜某某、潘某、田某3、钟某的证言，被害人唐某1、杨某的陈述，被告人李某、胡某某、陈某的供述与辩解，价格鉴定结论书，辨认笔录，辨认照片，收条、谅解书等证据证明，足以认定。
本院认为，被告人李某、胡某某以非法占有为目的，以虚假的身份信息同租车公司签订租车合同，租得车辆后再以虚假资料抵押给他人换取现金，骗取他人财物总价值192168元，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪；被告人陈某明知是犯罪所得机动车而予以介绍买主，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪过程中，被告人李某、胡某某积极实施犯罪行为，均系主犯；被告人李某、胡某某到案后如实供述了自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚；被告人胡某某被抓获后，协助办案人员抓获同案犯，是立功，可以从轻或者减轻处罚；被告人胡某某的家属积极赔偿了部分被害人的损失并取得谅解，可以酌情从轻处罚；被告人陈某经传唤到案后如实供述了自己的罪行，应认定为自首，对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚；被告人陈某到案后积极退还所得赃款，确有悔罪表现，对其宣告缓刑没有再犯罪的危险和对所居住村委会没有重大不良影响；综上，本院决定对被告人李某、胡某某从轻处罚，对被告人陈某从轻处罚并适用缓刑。据此，对被告人李某适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十四条，第六十七条第三款之规定，对被告人胡某某适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项，第二十五条第一款，第二十六�第一、四款，第六十四条，第六十七条第三款，第六十八条之规定，对被告人陈某适用《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第六十七条第一款，第七十二条第一款之规定，判决如下：
一、被告人李某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2016年5月4日起至2018年7月3日止。）
二、被告人胡某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2016年5月4日起至2017年12月3日止。）
三、被告人陈某犯掩饰、隐�犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。
四、责令被告人李某、胡某某退还被害人唐某1违法所得25000元，退还被害人潘某违法所得30000元；上述款项限于本判决生效后十日内付清。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。
(本页无正文)
审 判 长 孙 祥
审 判 员 莫艳君
人民陪审员 李桂珍
二０一七年五月九日
书 记 员 李 娟
附本案适用的法律法规
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货�、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
�采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据�罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。