河北省承德市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）承刑终字第00025号
原公诉机关河北省兴隆县人民检察院。
上诉人（原审被告人）孙池广，个体工商户，户籍地辽宁省大连市沙河口区，现住北京市朝阳区。2012年2月21日因涉嫌犯诈骗罪被兴隆县公安局刑事拘留，2012年3月28日经兴隆县人民检察院批准，由兴隆县公安局执行逮捕。2012年4月26日被兴隆县人民检察院取保候审。2013年9月16日经兴隆县人民检察院决定，由兴隆县公安局执行逮捕，现羁押于河北省兴隆县看守所。
辩护人徐若童，河北承德君兴律师事务所律师。
河北省兴隆县人民法院审理兴隆县人民检察院指控原审被告人孙池广犯诈骗罪一案，于2014年3月31日作出（2013）兴刑初字第108号刑事判决，孙池广不服，提出上诉。本院于2014年5月7日作出（2014）承刑终字第00143号刑事裁定，撤销原判，发回重审。兴隆县人民法院依法另行组成合议庭，于2014年10月11日作出（2014）兴刑初字第128号刑事判决。原审被告人孙池广不服，提出上诉，本院依法组成合议庭，决定不开庭审理，经过阅卷，讯问被告人，听取辩护人意见，本案现已审理终结。
原判认定，1、2008年2月20日，苗某某丈夫张某某因涉嫌非法拘禁罪被兴隆县公安局刑事拘留，苗某某先后通过王某某、关某某、张某甲找到被告人孙池广帮忙。被告人孙池广通过向高某某打听案情后，告诉能帮忙办理，苗某某给了1000000.00元存入张某甲账户下，由关某某设置密码，给被告人孙池广用于办理张某某取保候审的事。后来被告人孙池广要求将1000000.00元分次汇入其指定的账户，被告人孙池广给高某某50000.00元，送给张某乙50000.00元，将其余900000.00元款项用于个人消费，其中花602480.00元购买雷克萨斯轿车一辆。高某某、张某甲违法所得的各50000.00元在案发后被扣押。
认定上述事实的证据有：一、书证：1、张某甲存折2008年交易明细、兴隆县公安局调取证据清单，王某甲尾号为1208账户的交易明细，孙池广尾号为7543的工商银行卡交易明细，中国工商银行汇款个人业务凭证证实：2008年3月14日张某甲的存折被存入1000000.00元。张某甲于2008年3月14日（一次）、6月7日（一次）、7月26日（两次）依次分别转给王某甲300000.00元，孙池广150000.00元、300000.00元、150000.00元。2008年7月8日王某甲转给孙池广250000.00元。2008年8月15日孙池广买车消费602480.00元。2、兴隆县公安局扣押清单证实：2012年3月15日扣押张某甲50000.00元。2013年3月8日扣押高某某50000.00元。2012年2月27日扣押孙池广雷克萨斯轿车一辆，牌号京MM37**，行驶证一本，所有人孙池广。3、王某某、关某甲向承德市平泉县人民检察院举报信、接受刑事案件登记表、立案决定书证实：本案系平泉县检察院转来案件线索及立案情况。4、抓捕经过证实：2012年2月21日9时40分在大连将孙池广抓获。5、户籍人口基本信息证实：被告人孙池广身份信息情况。6、河北省行政事业单位资金往来结算票据复印件证实：被告人孙池广于2012年4月27日缴纳涉及公诉机关指控的本案四起犯罪事实款项1210000.00元。2012年7月4日兴隆县公安局随案移交案款100000.00元。二、辨认笔录证实：王某某、苗某某、关某某、刘某某辨认孙池广的过程情况及辨认出孙池广。孙池广辨认出高某某是国土局那个姓高的。三、被害人苗某某陈述证实：2008年张某某因涉嫌非法拘禁被拘留后，找到王某某帮忙取保，王某某找到关某某，关某某找到张某甲，张某甲介绍找孙池广帮忙，孙池广问了情况后，说得1000000.00元办取保，苗某某凑了1000000.00元，存进了张某甲账户，由关某某设了密码。后来孙池广说送礼用给他汇去300000.00元，之后又说办事花了几十万，让我出钱，剩余的700000.00元转给了孙池广。四、证人证言：1、王某某证言证实：2008年初张某某因涉嫌非法拘禁被拘留，王某某和苗某某想办取保，通过张某甲和关某某找到孙池广，孙池广说能办，但要1000000.00元，关某某让先存到张某甲账户上，王某某和苗某某各凑了500000.00元。存进了张某甲账户，由关某某设了密码，后来孙池广说办事得花钱，苗某某和关某某从账上划给孙池广300000.00元用于活动，孙池广说不好办，还得用钱，经商量苗某某让把剩余的700000.00元都给了孙池广。2、关某某证言证实：2011年9月9日关某某到平泉县人民检察院报案。2008年2、3月份张某某因涉嫌非法拘禁被拘留，王某某和苗某某找到关某某让帮忙把人弄出来。王某某、关某某、张某甲找到孙池广，孙池广说能办，得给他1000000.00元。王某某和苗某某同意后为了防骗把1000000.00元存到了张某甲名下，关某某设了密码。孙池广说用于活动让先将300000.00元转到了一个女的账户上。后来说不好办又让将余下的700000.00元转到了孙池广的账户上。3、张某甲的证言证实：苗某某、王某某、关某某为给张某某办理取保候审，通过张某甲找到孙池广。苗某某、王某某将1000000.00元存入张某甲的名下，关某某设密码，孙池广让先往一个女人的账户打入300000.00元，后来又让分几次打给孙池广60万元，又有一次取出100000.00元给了孙池广，孙池广给了张某甲50000.00元。4、高某某证言证实：2008年大约4、5月份的一天，刘某某说孙池广要到兴隆做生意，让告诉个银行卡号往上打点钱，高某某告诉了其妻王某甲的工资卡号，不久该卡上多了300000.00元。后来孙池广让转给其250000.00元，余下的50000.00元留给了高某某。5、王某甲证言证实：2008年春天，刘某某告诉往王某甲卡里打了300000.00元，后来知道是孙池广的钱。2008年夏末秋初孙池广让把250000.00元转到了孙池广的银行卡上。6、刘某某证言证实：与高某某是战友，2008年孙池广让问高某某能否把张某某从公安局弄出来，高某某说能办得花300000.00元，过了几天孙池广说办张某某的事将300000.00元打到了王某甲的银行卡上。隔了一段时间孙池广说张某某家属说办的没效果，让高某某把钱打了回去，因高某某办张某某的事花了一部分钱，没打回全数，具体退回多少不清楚。五、被告人孙池广供述证实：2008年3、4月份，关某某、张某甲让帮忙办张某某被抓后取保的事，王某某、苗某某与关某某、张某甲一起找过孙池广，孙池广找高某某询问情况，高某某说少判几年可办。过了几天张某甲说苗某某等人同意将1000000.00元打入张某甲的银行卡，王某某他们设密码，事情办得有效果了再给打钱。后来孙池广叫张某甲给高某某打了一些钱，又让张某甲告诉高某某王某某说不办了，孙池广让高某某打回250000.00元，又让张某甲打到银行卡上60余万元，给了张某甲50000.00元。孙池广得了900000.00元，花650000.00元买了一辆雷克萨斯350轿车，余下20余万元零花了。六、河北省兴隆县人民法院（2008）兴刑初字第51号刑事附带民事判决书、河北省承德市中级人民法院（2008）承刑终字第160号刑事附带民事裁定书证实：2008年1月26日张某某因涉嫌非法拘禁罪被公安机关拘留，同年2月20日被逮捕，3月24日被审查起诉，7月3日被提起公诉，8月10日一审判决张某某犯非法拘禁罪判处有期徒刑十个月，10月24日二审维持原判。
2、2008年7月2日，被告人孙池广称帮助被害人王某某办理蓟县的矿山手续，被害人王某某与被告人孙池广协商给孙池广200000.00元办理此事，但被告人孙池广未予办理，将该款据为己有。
认定上述事实的证据有：一、辨认笔录证实：王某某辨认孙池广的过程及辨认出孙池广。二、被害人王某某陈述证实：2008年5、6月份在办理张某某的事情过程中，孙池广跟我说我天津矿手续的事他能办，得300000.00元，第二天我给了孙池广200000.00元，当时在场人有关某某、张某甲。后来孙池广我们接触多次，孙池广未提及办矿手续的事，最终矿手续的事没办成。王某某觉得被骗了向平泉县检察院报案了。三、证人证言：1、关某某证言证实：王某某在天津蓟县有一个铁矿没有手续，孙池广说能办得送300000.00元，王某某在关某某在场时给了孙池广200000.00元，现在矿的手续也没办，钱也没退还。2、张某甲证言证实：在办张某某的事情过程中，王某某单独找过孙池广办事，给过孙池广200000.00元。四、被告人孙池广供述证实：王某某因天津蓟县有个矿手续不全让帮忙办理给了200000.00元，给钱时关某某、张某甲在场，事情没办成，钱让我花了，王某某没往回要过钱。
3、2008年8、9月份，被告人孙池广称能帮助倪某某办理在内蒙古固阳县一矿山手续，倪某某与被告人孙池广协商给孙池广70000.00元现金，后孙池广未办理相关手续。70000.00元被被告人孙池广花费，未退还倪某某。
认定上述是事实的证据有：一、辨认笔录证实：倪某某辨认孙池广的过程及辨认出孙池广。二、被害人倪某某陈述证实：2008年8、9月份，倪某某想在内蒙古固阳县开矿，关某某提出找孙池广，孙池广说没问题，并提出拿钱先给跑跑，一起去了一趟内蒙古，路上孙池广提出先拿100000.00元，倪某某给了70000.00元，事情没办成，钱也未退回。三、被告人孙池广的供述证实：倪某某想在内蒙古开矿，孙池广说内蒙古有认识的人，一起去内蒙古看矿的路上倪某某给了孙池广70000.00元，后来事情没办了。70000.00元让孙池广花了，没有退回给倪某某。
4、2011年5月12日，被害人孟某甲通过倪某某认识了被告人孙池广，被害人孟某甲为让孙池广帮助办理在内蒙古武川县一矿山手续，与被告人孙池广协商给予孙池广100000.00元办理此事，后被告人孙池广未办理相关手续。其中40000.00元被被告人孙池广花费，剩余60000.00元被告人孙池广退还了被害人孟某甲孟某甲定上述事实的证据有：一、书证：1、兴隆县公安局调取证据清单及在被害人孟某甲孟某甲取的个人汇款业务凭证、被告人孙池广尾号为7543限额工商银行卡交易信息证实：2011年5月12日，被害人孟某甲给被告人孙池广汇款100000.00元。2、辨认笔录证实：被害人孟某甲辨认出孟某甲及辨认过程。二、被害人孟某甲的陈述孟某甲2011年孟某甲想在内孟某甲川县投资搞矿，办理手续比较繁琐有一定难度，4月份通过倪某某认识了孙池广，孙池广称能办理武川县矿的过户手续，2012年5月12日孙池广通过倪某某转告让我先拿100000.00元，当天我给孙池广汇款100000.00元。后来催问情况，孙池广一直推脱没给办过户的事，向孙池广要100000.00元钱，孙池广退回60000.00元。三、证人倪某某的证言证实：孟某甲想在内孟某甲矿办探矿权过户，我找孙池广办这事，孟某甲给孙池孟某甲100000.00元，后来孙池广说办不了，扣下40000.00元，退回60000.00元。四、被告人孙池广的供述证实：2011年5月份，倪某某问我能否把内蒙古一银矿的采矿证办到他的合伙人名下，先给我打些钱，我说如果不行把钱退回，告诉倪某某卡号给我打了100000.00元，后来说办不了，花了30000.00余元。将剩下的60000.00元给打回到倪某某的卡上。
综上所述，被告人孙池广共骗取苗某某、王某某、孟某甲、倪某某人民币1310000.00元。其中被告人孙池广给付张某甲、高某某各50000.00元，计100000.00元已扣押在案；余下款项1210000.00元，被告人孙池广归案后已全部缴纳。
原判认为，被告人孙池广以非法占有为目的，采用欺骗手段，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人孙池广多次诈骗，酌情予以从重处罚。被告人孙池广已退缴违法所得，酌情予以从轻处罚。据此判决，
一、被告人孙池广犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币一百三十一万元（扣押在案的被告人孙池广京MM37**号黑色雷克萨斯轿车一辆抵顶相应价值的罚金，剩余罚金于判决生效后十日内缴纳）；二、被告人孙池广违法所得及高某某、张某甲的扣押在案现金共计1310000.00元予以追缴（判决生效后现金200000.00元发还给王某某，1000000.00元发还给被害人苗某某，70000.00元发还给倪某某，40000.00元发还给孟某甲）。
孙池广孟某甲的主要理由是其不具有诈骗罪的主观故意行为，只是受托帮忙办事，没有采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物。其在公安机关的供述属于非法证据，应予以排除。辩护人支持其上诉理由。
经审理查明，1、2008年2月20日，苗某某丈夫张某某因涉嫌非法拘禁罪被兴隆县公安局刑事拘留，苗某某先后通过王某某、关某某、张某甲找到被告人孙池广帮忙。被告人孙池广通过向高某某打听案情后，告诉能帮忙办理，苗某某给了1000000.00元存入张某甲账户下，由关某某设置密码，给被告人孙池广用于办理张某某取保候审的事。后来被告人孙池广要求将1000000.00元分次汇入其指定的账户，被告人孙池广给高某某50000.00元，送给张某乙50000.00元，将其余900000.00元款项用于个人消费，其中花602480.00元购买雷克萨斯轿车一辆。高某某、张某甲违法所得的各50000.00元在案发后被扣押。
2、2008年7月2日，被告人孙池广称帮助被害人王某某办理蓟县的矿山手续，被害人王某某与被告人孙池广协商给孙池广200000.00元办理此事，但被告人孙池广未予办理，将该款据为己有。
3、2008年8、9月份，被告人孙池广称能帮助倪某某办理在内蒙古固阳县一矿山手续，倪某某与被告人孙池广协商给孙池广70000.00元现金，后孙池广未办理相关手续。70000.00元被被告人孙池广花费，未退还倪某某。
4、2011年5月12日，被害人孟某甲通过倪某某认识了被告人孙池广，被害人孟某甲为让孙池广帮孟某甲在内蒙古武川县一矿山手续，与被告人孙池广协商给予孙池广100000.00元办理此事，后被告人孙池广未办理相关手续。其中40000.00元被被告人孙池广花费，剩余60000.00元被告人孙池广退还了被害人孟某甲。
原判认定以上事孟某甲。
原判认定以上事实的证据均经原审法院庭审质证，并经本院审查予以确认，予以确认。
本院认为，上诉人孙池广以非法占有为目的，采用欺诈手段，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法追究其刑事责任。孙池广多次诈骗，酌情予以从重处罚。孙池广已退缴违法所得，酌情予以从轻处罚。上诉理由，经查，孙池广以非法占有为目的，其虚构了能为受害人苗某某、王某某、倪某某、孟某甲等人办理案件、办理孟某甲续的事实，从受害人手中骗取数额特别巨大的钱财，其行为符合诈骗罪的构成要件，其上诉提出在公安机关的供述属于非法证据，由于原审法院已开庭进行了非法证据排除，其上诉理由及辩护人意见，本院不予采纳。据此，原判定罪量刑并无不当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项、第二百三十三条的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 李浩东
审判员 李森林
审判员 王 芳
二〇一五年一月二十七日
书记员 董丽娜