安徽省泗县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）皖1324刑初180号
公诉机关安徽省泗县人民检察院。
被告人卢成，男，1990年3月9日出生于安徽省泗县，农民，住安徽省泗县。2007年5月因犯盗窃罪被江苏省南通市港闸区人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五千元；2012年2月9日因犯盗窃罪被泗县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；2014年3月28日刑满释放；2016年3月1日因涉嫌犯信用卡诈骗罪被泗县公安局刑事拘留，同年3月14日因涉嫌犯盗窃罪经泗县人民检察院批准逮捕，同日由泗县公安局执行逮捕，现羁押于泗县看守所。
辩护人张雅君，安徽郑良付律师事务所律师。
安徽省泗县人民检察院以泗检刑诉（2016）174号起诉书指控被告人卢成犯盗窃罪，于2016年5月10日向本院提起公诉。于2016年8月1日以泗检刑变诉（2016）4号变更起诉决定书指控被告人卢成犯敲诈勒索罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年6月16日、10月12日两次公开开庭进行了审理。泗县人民检察院指派检察员王燕南出庭支持公诉，被告人卢成及其辩护人张雅君到庭参加诉讼。期间，泗县人民检察院因补充侦查，建议延期审理一次，现已审理终结。
安徽省泗县人民检察院指控：2015年夏天，被告人卢成谎称其未婚与被害人程某成为男女朋友关系。2015年12月22日，被告人卢成与被害人程某相约在泗县万福宾馆见面。2015年12月23日，被告人卢成指使熊某某冒充警察对被害人程某和其女友王某实施敲诈勒索。熊某某先以进行性交易为名约王某在祥和宾馆见面，待程某和王某二人到宾馆房间向熊某某索要嫖资时，熊某某自称是泗县公安局刑警大队一中队队长，以王某和程某涉嫌卖淫为名对二人进行恐吓，并索要10万元。随后王某电话联系被告人卢成，卢成到场从中说和，劝二人出钱私了。被害人王某、程某因害怕此事被家中人知道，而答应私了。被害人程某将身上的二张银行卡交给卢成，并告诉他密码。随后，被告人卢成将银行卡内的7.04万元取走。王某将身上携带的1000元交给卢成和熊某某二人。
公诉机关当庭宣读、出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、到案经过、辨认笔录等证据，认为被告人卢成伙同他人敲诈勒索财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任，系主犯、累犯，提请本院依法判处。
被告人卢成辩称，他从程某两张银行卡上取走的是6.9万元，没有提取1400元，也没有收到王某的1000元。
其辩护人辩护意见为：公诉机关指控被告人卢成犯敲诈勒索罪名无异议，数额应认定为6.9万元；卢成对王某属于敲诈未遂；卢成构成自首，卢成敲诈得手后向程某坦白并次日还给其8000元，以后又陆续还清得到其谅解，主观恶性小，建议本院对其从轻、减轻处罚。
经审理查明：2015年夏天，被告人卢成谎称其未婚与被害人程某成为男女朋友关系。2015年12月22日，被告人卢成与被害人程某相约在泗县万福酒店见面，在得知被害人程某的女友王某（1998年11月13日出生，系未成年人）也来到泗县后，便指使熊某某（已判决）冒充警察对被害人程某、王某索要钱财。2015年12月23日下午，熊某某和被害人程某、王某相约在泗县万福酒馆南侧祥和宾馆见面，熊某某自称是泗县公安局刑警大队一中队队长，以二人涉嫌卖淫，要将二人带到泗县公安局为由进行恐吓，并索要钱财10万元。随后王某电话联系被告人卢成，被告人卢成到达现场“说情”，劝二被害人出10万元私了，二被害人因害怕此事被家中人知道，而答应出钱私了。随后，被害人王某交出1000元，被害人程某交出两张银行卡并告知密码，熊某某叫被告人卢成到银行提钱。后被告人卢成从被害人程某中国农业银行卡中提取1400元，中国邮政储蓄卡中提取6.9万元，合计7.04万元。被告人卢成取钱回到祥和宾馆后，才让二被害人离开。
另查明，被告人卢成于2015年12月24日至2016年1月陆续汇给被害人程某合计1.76万元。被害人程某于2016年1月29日报案后，被告人卢成妻子张某于2016年3月7日赔偿被害人程某5.14万元，取得被害人程某的谅解。被告人卢成于2007年5月因犯盗窃罪被江苏省南通市港闸区人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五千元。被告人卢成当时系未成年人；2012年2月9日因犯盗窃罪被泗县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；2014年3月28日刑满释放。
以上事实，有下列并经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认。
一、书证
（一）受案登记表，证明程某于2016年1月29日电话报案，称在2015年12月23日其邮政储蓄卡被人分五次取走6.9万元。
（二）户籍证明，证实被告人卢成出生于1990年3月9日；被害人程某出生于1995年4月24日；被害人王某出生于1998年11月13日。
（三）前科证明、刑事判决书，证明被告人卢成于2007年5月因犯盗窃罪被江苏省南通市港闸区人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五千元；于2012年2月9日因犯盗窃罪被泗县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元，2014年3月28日刑满释放。
（四）到案经过，证明2016年3月1日上午，卢成到泗县公安局大杨派出所投案。
（五）取款照片，证明卢成于2015年12月23日17时12分在中国邮政储蓄银行泗县人民路支行柜台取款现场状况。
（六）交易明细清单，载明程某中国农业银行卡于2015年12月23日17时3分42秒、17时4分32秒分别取款1000元、400元，合计1400元；程某的中国邮政储蓄银行活期账户于2015年12月23日三次从ATM机上分别取款3000元，17时19分32秒、17时29分10秒分别从柜台取款4万元、2万元，合计取款6.9万元。
（七）卢成提供的汇款单，证明卢成从2015年12月24日到2016年1月5日共汇入程某银行卡上合计1.5万元。
（八）泗县万福酒店宾客清单，载明卢成于2015年12月22日13时37分到店，12月24日11时07分离店。
（九）收条、谅解书、撤案申请书，证明被告人卢成妻子张某于2016年3月7日赔偿被害人程某5.14万元，被害人程某对被告人卢成行为表示谅解，不要求追究其刑事责任。
二、辨认笔录，证明被害人程某辨认出卢成及熊某某系冒充警察敲诈勒索的人；被害人王某辨认出卢成、熊某某系敲诈勒索的人。
三、证人证言
（一）张某证明，她和卢成从网络上认识后于2014年8月确定男女朋友关系，2014年10月份领了结婚证，2015年夏天生了孩子。2016年过年时卢成家房子接了第二层。
（二）卢某证明，他听母亲说程某和卢成以前是男女朋友，程某在2015年12月份去他家说卢成拿其钱，来找卢成要钱，当时卢成不在家。
（三）周某某证明，案发当天晚上，程某和妹妹王某到她店里找她，王某连问她三遍警察抓到人之后可能在宾馆房间审讯的，她说不会的。后来聊了一会，王某才说她被警察抓到，警察问她要10万元，她写了5万元欠条，而且卢成不让出来乱说。
（四）熊某某证明，他和卢成认识八九年了，卢成以前欠他1.2万元。2015年11月前后的一天，卢成打他电话说从外边带两个女的来。之后，他在万福酒店找到卢成，卢成知道另一个女的身上有钱，想敲诈点钱。卢成说他说话不利索，叫他少说话，话由卢成来说。案发当天下午，卢成给他100元让他到祥和宾馆开了房间，他电话约两个女的到了祥和宾馆房间内，并打电话联系卢成，卢成进屋说他是刑警队的，他就嗯了一声。他们三人坐在床上说话，他堵在门口，卢成问他要多少钱，并用手比划下意思是8万元，他就说要8万元。一个女的想要离开房间，卢成说不能让出去，他就拦住她，另一个女的把身上银行卡给卢成，卢成去银行取了至少三四万元。之后卢成让两个女的离开了，卢成带他到楼下小店买了四包苏烟给他。
四、被害人陈述
（一）被害人程某陈述，大概2015年夏天，她在滁州打工，经朋友介绍认识卢成，卢成告诉她说其没有结婚，后他俩确定男女朋友关系。案发前一天，她和王某从天长市回到泗县，并电话联系卢成。案发当天上午，卢成打电话说其在万福酒店开了房间，叫她过去。到了中午，她叫王某来酒店，大概下午2时许，卢成带她俩到了万福酒店南边一个小宾馆，她俩进房间见到一高个子男的，她要先付钱，那个男的堵在门口说他是泗县公安局刑警一中队中队长，恐吓她们属于卖淫行为，她们要钱的话都录音了，要把她们抓到公安局坐牢，会让家人知道。王某就打电话叫卢成来，卢成说不认识这个人帮不了她们，她俩很害怕，王某一直向“队长”求饶，卢成提议花钱解决，“队长”同意了，要12万元，最少10万元在5点半之前交给他，王某身上仅有的1000被拿走了，卢成在旁边劝她拿钱出来，一直拖了几个小时，她最后害怕了就把银行卡交出来说自己去取钱，“队长”不同意，让卢成去取钱，她只好告诉卢成银行卡密码。卢成取完钱回来让她俩先回去。中间她趁着“队长”不注意时想跑出房间，但被“队长”抓了回来，“队长”一直站在门口不让她们离开，还把她俩手机都没收了。她俩回到万福酒店，王某怀疑是卢成设局坑她俩的，没多久卢成回来了，卢成写了5万元欠条叫王某签字给她。她就问卢成是否骗她的，卢成把她叫出去，说因为少“队长”的钱，被关起来打，找她借钱肯定不会给的，才想到这个办法，并说钱都给“队长”了，保证以后会慢慢还钱，她相信卢成的话当时就没有报警。次日，她把详情告诉了王某，并把5万元欠条还给王某。从2015年12月24号到2016年元月份，卢成陆续给她邮政储蓄银行卡里打入1.76万元。之后卢成没有还她钱，也联系不上了，后来她去卢成家对卢成母亲说卢成取走她钱，卢成母亲说联系不上卢成，不问这事。当时她看到卢成家的房子上面接了一层，院子也重新整理了，大门也换了，她才报警说卢成从她邮政银行卡里取走6.9万元，事实上卢成当时还从她农业银行卡里还取走1400元，共7.04万元。
（二）王某陈述，卢成和程某之前是情侣关系，案发前一天，她和程某从天长回到泗县，晚饭后分开。案发当天早上，卢成打电话问她是否和程某在一起，之后一个男的打电话问她是否王某，过了一会又问他是否和程某在一起，她没有理会这个人。中午她到万福酒店找到卢成和程某，那个男的又打她电话，她对泗县不熟悉，就让卢成接电话。下午卢成陪她俩到一个小宾馆，卢成在楼下等着，她俩到二楼房间见到一个高胖男的，程某说先给钱，那个男的说是泗县公安局什么中队队长，有她们谈钱录音，要把她们带到刑警队去。她俩就打电话让卢成上楼，卢成刚进房间时，程某试图从门缝里出去，被“队长”抓回来，门也被反锁了。“队长”让他们三人商量，然后就出去了。卢成提出私了，程某说她宁愿进去蹲也不会给钱的，卢成劝说这事让村里人都知道会丢人的。“队长”进来提出要十几万元，并恐吓让她老家人来保她出来，让她家人都知道这事，卢成说给10万元，程某把银行卡给卢成，她把身上的1000元给了卢成，“队长”说快下班了，叫卢成快点去取钱。后来她姐打她手机，“队长”不让接，还把她手机拿走了。卢成取钱回来说要和警察删录音，领回她俩的身份证和银行卡，叫她俩先回万福酒店。大概6点钟，她俩才从房间出来回到万福酒店。大约二十分钟后，卢成回来了，说还少“队长”2万元，期间“队长”还打电话给卢成，卢成接完电话让她们想办法还2万元，又说程某替她出5万元，让她打5万元欠条给程某，卢成写好欠条叫她签字，把欠条拿给程某。程某哭着问卢成是否骗她的，如果是就把钱还给她，然后卢成把程某喊出去谈了好长时间。她回到她姐的店里并告知她姐，程某说当天晚上她才知道卢成骗她的，程某把欠条还给她，不要她还钱了，她当时把欠条撕了。
五、被告人卢成供述，大概一年多前，他到泗县西后仓百城上岛去玩时和正在那里打工的程某认识了，后他们就确定了男女朋友关系。他一直瞒着程某和他老婆认识的事。2015年12月22日他从南京回到泗县见到程某后，听说王某也来了，因为他欠了熊某某9500元赌债，他打电话联系熊某某到万福酒店见面，他叫熊某某假装警察敲诈王某的钱。12月23日上午，熊某某说已经联系上王某。中午王某到了他和程某在的万福酒店，下午大概三点多钟，王某发短信让他到万福宾馆南边一家小宾馆，他到了小宾馆的房间，见到熊某某站在房间的门旁问王某身上有多少钱，程某拿出银行卡要取钱，熊某某让他去取钱，他拿着程某邮政储蓄银行卡取了6万元，又在中岗亭农业银行ATM机上用程某的农业银行卡取了9千元。回到宾馆他告诉程某取了5万元，剩下2万元是他出的，后他让程某和王某先回到万福酒店，他给了熊某某9500元。他回到万福酒店，写了张5万元的借条让王某签字给程某，说剩下的钱如果王某有钱就慢慢还给程某。他看到程某伤心，就把程某叫到房间外面说这个事情是他和熊某某合伙策划的，钱被他拿去了，他写了5万元欠条叫王某签字给了程某。第二天他给程某银行卡汇了8000元，后他从12月25日到2016年1月6日陆续给程某卡里汇了几千元，之后就没有再打款并把手机调成关机状态。这笔钱他给了母亲2万元盖房子，又给了他老丈人2万元，余款花完了。之前他在公安局没有说实话是因为怕连累熊某某。
对于被告人卢成辩称他没有从程某银行卡上提取1400元，也没有收到王某的1000元及其辩护人认为敲诈勒索数额应认定为6.9万元的辩护意见。经查，程某中国农业银行卡的交易明细清单显示2015年12月23日17时3分42秒、17时4分32秒分别取款1000元、400元与被害人程某、王某陈述相印证一致，形成完整的证据锁链，足以证实被告人卢成从程某中国农业银行卡上提取1400元及向王某敲诈1000元的事实。故对于被告人卢成的此节辩解及辩护人的此节辩护意见，本院不予采纳。
对于辩护人认为卢成对王某属于敲诈未遂的辩护意见，经查，被告人卢成主观上以非法占有为目的，客观上指使熊某某冒充警察对二被害人以揭发其隐私、毁坏名誉相威胁，造成二被害人产生恐惧心理，又迫使其交出7.14万元，构成了敲诈勒索罪的既遂。故对于辩护人的此节辩护意见，本院不予采纳。
对于辩护人认为卢成构成自首的辩护意见，经查，被告人卢成虽然主动到公安机关投案，但没有如实供述其本人及同案犯的犯罪事实，不能认定为自首。故对于辩护人的此节辩护意见，本院不予采纳。
本院认为：被告人卢成伙同他人以非法占有为目的，使用威胁方法，强行向被害人索要财物7.14万元，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的犯罪事实与罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人卢成起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；其在有期徒刑刑罚执行完毕以后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；鉴于被告人卢成作案后退还给被害人程某大部分钱款，被害人程某对其表示谅解；且被告人卢成当庭认罪、悔罪，采纳辩护人从轻处罚的建议，对其予以从轻处罚。根据其犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十五条第一款、第六十四条、第六十一条、最高人民法院最高人民检察院《关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第八条之规定，判决如下：
一、被告人卢成犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月1日起至2022年2月28日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。））
二、被告人卢成违法所得人民币七万一千四百元依法予以追缴，退赔给被害人。（已退赔给被害人六万九千元，余款二千四百元继续追缴）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省宿州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李晓云
审 判 员 张银玉
人民陪审员 刘群英
二〇一六年十月十八日
书 记 员 夏东诚
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
最高人民法院最高人民检察院《关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
第八条对犯敲诈勒索罪的被告人，应当在二千元以上、敲诈勒索数额的二倍以下判处罚金；被告人没有获得财物的，应当在二千元以上十万元以下判处罚金。