河北省衡水市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）衡刑终字第193号
原公诉机关河北省枣强县人民检察院。
上诉人（原审被告人）宋某，个体工商户。2013年12月20日被西安市公安局碑林分局长安路派出所抓获，2013年12月24日因涉嫌犯诈骗罪被枣强县公安局刑事拘留，2014年1月23日转逮捕。现押于衡水市看守所。
原审被告人贺鼎成，无业。1999年4月2日因犯抢劫罪被广东省深圳市中级人民法院判处有期徒刑九年，于2004年7月减刑释放。2013年12月20日被西安市公安局碑林分局长安路派出所抓获，2013年12月24日因涉嫌犯诈骗罪被枣强县公安局刑事拘留，2014年1月22日转逮捕。现押于枣强县看守所。
原审被告人凌某，农民。2013年12月20日被西安市公安局碑林分局长安路派出所抓获，2013年12月24日因涉嫌犯诈骗罪被枣强县公安局刑事拘留，2014年1月22日转逮捕。现押于枣强县看守所。
河北省枣强县人民法院审理枣强县人民检察院指控被告人贺鼎成、宋某、凌某犯诈骗罪一案，于二0一四年九月二十五日作出（2014）枣刑初字第119号刑事判决。宣判后，被告人宋某不服提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问被告人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。
原判决认定，被告人贺鼎成为实施电信诈骗行为，通过网络结识了一网名为“大浪”的黑客，并将此事告知了老乡凌智惠（凌惠）。2013年6月，贺鼎成接到凌智惠的电话，让其去西安一同通过手机卡群发短信的方式实施诈骗，贺鼎成同意。贺鼎成遂购买了四台发短信用的设备，邮寄至凌智惠处。同年6月28日晚，贺鼎成根据凌智惠的指示驾车到凌智惠家接上彭智坚、凌双双夫妇及凌智惠的侄子凌炫耀一同驶至西安市，与凌智惠汇合共同实施诈骗，并进行了分工，由凌智惠负责准备各种卡、手机及收集被诈骗人群的联系电话，贺鼎成负责实施诈骗的网络软件，彭智坚等三人负责接听电话。实施诈骗的方法系通过发送设备群发短信，短信内容为“如果你做生意手头紧张，可以找我帮忙”，然后留下联系电话，对方收到短信后如果电话联系，彭智坚等人就按提前编写好的模板给对方说“我们是办贷款的，月息是百分之一，年息百分之十二，你需要满足三个条件：第一，银行信誉良好；第二，你有固定的门店、个体户的企业法人代表；第三，你银行卡里必须有钱，按三比一的比例贷，你银行卡里有三十万就可以贷一百万，如果你要贷款就把你的姓名、身份证告诉我们”。然后问清对方的姓名、身份证号码，再把对方的身份证号码、姓名发给黑客，黑客把软件发给贺鼎成，再给对方联系，让对方填写软件上的贷款申请表，对方账户上的存款就会转到犯罪嫌疑人指定的账户上，只留下50元，然后将钱分转到多张银行卡上，并在短时间内把钱取出，致被害人受骗。同年10月28日，上述人员采用上述方法骗得蔡某（福建省长汀县南山镇蔡屋村石背溪7号人）人民币110999.20元。
2013年10月底，贺鼎成与凌智惠因分赃产生矛盾而致分手，不再共同作案并搬出所租住处，后贺准备自己实施此类作案。同年11月初，贺鼎成将其妻凌喜枚及被告人凌某接到西安市，并在西安市灞桥区灞柳良居小区5号楼1单元702室租住，由贺鼎成负责用设备群发短信、凌某负责接听电话实施诈骗活动，但一直未成功。同年11月6日，贺鼎成联系被告人宋某加入，共同实施诈骗，宋某与凌某一并负责接听电话。同年11月14日，三被告人采用上述方法骗得杨某（住福建省漳州市台商投资区角美镇龙池圣地亚哥小区）人民币54656.74元。
2013年11月上旬，凌雄如（女，外号鱼胖子，网上在逃）伙同他人通过打电话询问是否需要贷款的方式进行撒网式诈骗活动。凌雄如在得到马某的个人信息后，便联系被告人贺鼎成，密谋共同骗取马某钱财，由贺鼎成联系黑客制作诈骗软件（内容：贷款申请书）。准备好后，凌雄如给马某打电话，问其银行卡内是否有存款，按银行卡内存款的三倍贷款，马某遂将人民币70万元存入自己在民生银行的卡内。后凌雄如又联系马某，谎称自己已到民生银行，在“张主任”处，有事与“张主任”谈，贺鼎成以“张主任”的身份接听电话，告知马某填写一个表格，后通过QQ将黑客制作的设有密码的压缩软件发给马某，马某按照贺鼎成的“指示”填写表格时，其卡内人民币700710元被自动转账至贺鼎成、凌雄如二人指定的户名为“胡厚梅”的银行卡内，后贺鼎成与凌雄如将上述款项转到另一账户后，再通过网银分别转至多张银行卡内，最后，凌雄如负责支取所骗赃款并予以分赃。
综上，被告人贺鼎成组织参与诈骗作案3次，涉案金额人民币866365.94元；被告人宋某、凌某参与诈骗作案1次，涉案金额人民币54656.74元。
上述事实，有三被告人在公安机关的供述；被害人马某、杨某、蔡某的陈述；物证作案工具照片；书证中国民生银行厦门海沧支行关于被害人杨某的协助查询财产通知书回执、个人账户对账单，手机信息截图，中国民生银行厦门分行集美支行关于被害人蔡某的个人账户对账单，中国民生银行衡水分行关于被害人马某银行卡的开户信息单、账户支付业务回单、账户对账单、网银登录信息详单，中国民生银行贵阳分行关于胡厚梅、李俊生银行卡的基本客户信息表、交易明细表、个人账户对账单、网银登录信息详单，中国民生银行贵阳分行关于胡慧等人的交易账号，中国工商银行股份有限公司贵州二戈寨支行牡丹灵通卡账户历史明细详单，中国民生银行西安长乐路支行关于贺鼎成的银行卡及网上银行开户信息单及交易明细详单，枣强县公安局对被告人贺鼎成住处的搜查笔录、扣押清单、发还清单，衡水市公安局网络安全保卫支队衡公（网安）查（2014）第005号、006号电子数据检查工作记录，广东省深圳市中级人民法院（1999）深中法刑一初字第26号刑事判决书，三被告人的户籍证明等证据，并经当庭举证、质证，本院依法予以确认。
据此，原审法院认为，被告人贺鼎成以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大；被告人宋某、凌某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，三被告人之行为均已构成诈骗罪。被告人贺鼎成具有犯罪前科，可酌情从重处罚，鉴于三被告人当庭认罪，确有悔罪表现，均可酌情从轻处罚。因此，原审法院判决如下：一、被告人贺鼎成犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币三万元。二、被告人宋某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五千元。三、被告人凌某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币四千元。四、责令被告人贺鼎成于本判决生效之日起三十日内退还被害人蔡某赃款人民币110999.20元、退还被害人马某赃款人民币700710元，且与其他同案犯承担连带责任。五、责令被告人贺鼎成、宋某、凌某于本判决生效之日起三十日内退还被害人杨某赃款人民币54656.74元，且三被告人承担连带责任。六、在案扣押的作案工具予以没收。
上诉人宋某上诉称：我认罪，悔罪，且属于从犯，也没有获利，请求从轻处罚。
经审理查明，原判决认定的事实清楚，所采用的证据均经原审法院庭审质证、核实，本院予以确认。二审审理期间，上诉人未提交新的证据。
本院认为，上诉人宋某与原审被告人贺鼎成、凌某以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，诈骗他人钱财，宋某与凌某诈骗数额较大，贺鼎成诈骗数额特别巨大，三人均构成诈骗罪，应予刑罚。原判已经综合考虑到宋某的犯罪性质、诈骗数额、所起作用及认罪态度，所处刑罚并无不当，因此其上诉理由不予支持。原审判决定罪及量刑事实清楚，适用法律正确；审判程序合法；依法应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项、第二百三十三条之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 窦彩霞
审判员 王 玉
审判员 刘国华
二〇一四年十二月二十九日
书记员 刘 菲