甘肃省会宁县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）会刑初字第166号
公诉机关会宁县人民检察院。
被告人赵小刚，男，农民。因本案于2015年4月10日被刑事拘留，同年5月18日被逮捕。现羁押于会宁县看守所。
辩护人周巍峰，白银枝阳律师事务所律师。
会宁县人民检察院以会检公诉刑诉（2015）171号起诉书指控被告人赵小刚犯诈骗罪，于2015年10月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。会宁县人民检察院代理检察员孟丽霞、被告人赵小刚及其辩护人周巍峰到庭参加了诉讼。现已审理终结。
会宁县人民检察院指控，2010年年底，被告人赵小刚谎称其可以不通过考试办到驾照，骗取被害人路某某现金2000元，牛某某现金3000元；2012年10月至2014年，被告人赵小刚谎称其开办驾校，可以不用考试直接办理驾照，骗取被害人董某及其朋友现金6000元；骗取王某甲、王某乙信任后，经王某甲介绍，先后骗取被害人王某丙、王五等人现金37500元；经王某乙介绍，骗取被害人吴某某、孙某某等人现金124000元。在被害人的催促下，被告人赵小刚给部分被害人退款共计28900元。就上述指控事实，公诉机关向法庭提交了相关书证、证人证言、被害人陈述及被告人的供述与辩解等证据予以证明。公诉机关认为，被告人赵小刚以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物17.25万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于其有自首情节，退赔了被害人部分损失，建议对其判处四年以上六年以下有期徒刑，并处罚金。
被告人赵小刚对指控其诈骗路某某现金2000元，牛某某现金3000元的事实不予供认，辩称路某某的5000元是借款，没有让他办过驾照；对其余指控事实及罪名不持异议。其辩护人的辩护意见：1、路某某的5000元为赵小刚的借款，没有证据印证是诈骗，应当在指控数额中减去；2、证人王某甲、王某乙与本案有利害关系，其二人转交给赵小刚的款应以银行转账数额计算。关于量刑：被告人有自首情节，当庭自愿认罪；退赔了部分赃款，有悔罪表现。请求对其减轻处罚，判处三年以下有期徒刑。
经审理查明，2012年10月，被告人赵小刚谎称其开办驾校，可以不用考试直接办理驾照，骗取被害人董某及其朋友现金6000元；
2013年至2014年，被告人赵小刚谎称其在会宁县开办驾校，其叔父在省交通厅，不用考试直接能办到驾照，骗取王某甲、王某乙信任后，经王某甲介绍，先后骗取被害人王某丙、王五等7人现金37500元；经王某乙介绍，骗取被害人吴某某、孙某某等23人现金124000元。在被害人的催促下，赵小刚给部分被害人退款共计28900元，其余所骗赃款全部挥霍。王某乙在向赵小刚追款无果的情况下，将其介绍的23人的124000元全部退赔，并替赵小刚退赔了王某丙的5000元。案发后，被告人赵小刚于2015年4月10日到会宁县公安机关投案自首。
上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
书证：
（1）被害人郭某某书面报案材料及赵小刚出具的收条，证明赵小刚以给郭某某办理驾照为名，于2013年1月15日收取郭某某现金4500元。
（2）王某乙提供的收款收据、甘肃农村信用社回单、赵小刚出具的欠条及王某乙记录的自己收取办理驾照者的收款明细，证明王某乙收取他人办理驾照的款后通过银行给赵小刚转存款77000元，由赵小刚出具收条转交现金50000元，以及事后赵小刚给王某乙出具的欠条。
（3）赵小刚农村信用社的存款交易明细，证明通过银行收取王某乙77000元的事实。
（4）董某提供的存款凭条，证明董某通过银行给赵小刚打款3000元。
（5）扣押、发还清单，证明案发后王某甲退还收取赵小刚的好处费3200元，该款已发还给被害人王五、郭某某、王某丁。
（6）户籍证明，证明赵小刚作案时已年满18周岁。
2.证人证言
（1）证人王某甲（又名王六）证言，证称赵小刚说他在会宁开办了一家驾校，并且说他的尕爸在省交通厅，不用考试直接能买上驾照，B照7000元，C照5000元，让他联系些人考驾照，并且给他好处费，他就相信了。2013年以来他就联系介绍了7个亲戚朋友办驾照，赵小刚共收取了37500元，给他好处费3200元，但驾照一直没有办下来。
（2）证人王某乙证言，证称2013年年初，他通过王六认识了赵小刚，赵小刚说其尕爸在省交通厅，能直接买上驾照，B照7000元，C照5000元，让他联系些人办驾照，并承诺给他四个免费办驾照的名额。2013年2月以来，陆续让他联系办驾照的有23人，交款共计124000元，这些钱都由他转交给了赵小刚。其中9人的50000元赵小刚收钱后开了收据，其余人的74000元及他欠赵小刚的3000元，共计77000元他都一并打到了赵小刚农村信用社的卡上，结果驾照未能办成一个，钱也被赵小刚骗去至今未还，他没办法就把这些人的钱全退了。另外，还受赵小刚的欺骗他替赵小刚退了王某丙的5000元，这样赵小刚共骗去他129000元。
（3）证人王某戊的证言，证称他是靖远县驾校的副校长，从来没有叫张某某的人挂靠他的驾校，也不认识赵小刚。
（4）证人杨某证言，证称他一直在靖远县驾校工作，没有叫张某某、赵小刚的人挂靠驾校。
（5）证人赵某甲证言，证称赵小刚是他侄儿，他在会宁县工作期间，驾驶证的办理都是要通过考试合格才能拿到，没有出钱就能买上驾驶证的情况，赵小刚从来没有给他说过帮别人办驾驶证的事，也没有说过出钱给别人办驾驶证的事。
3.被害人陈述：
（1）被害人焦某、张某甲、孙某某、尚某某、刘某甲等人陈述，述称2013年3月份，他们通过王某乙介绍联系会宁的驾校办驾照，每人给王某乙5000元，结果驾照没有办出来，王某乙说他被骗了，将钱全退给了他们。
（2）被害人徐某某陈述，述称2013年3月，他通过王某乙联系办驾照，通过信用社给王某乙打了7000元，王某乙说钱给了办理驾照的那个人，结果等了一年时间驾照没有办理出来，王某乙自己将钱退了。
（3）被害人王某庚陈述，述称2013年4月份左右，她让王某乙为宋某某和王某戍联系办驾驶证，共给了10000元，王某乙说钱给了办驾驶证的人，后来驾照没有办下来，王某乙说他被骗了，就将10000元退给了她。
（4）被害人李某某陈述，述称2013年3月份，听说王某乙认识办驾照的人，他就托王某乙给他办驾照，给了7000元，王某乙说钱给了那个办驾照的人，等到2013年年底，驾照还没有办下来，王某乙就将钱退了。
（5）被害人王某己的陈述，述称2013年三四月份，王某乙说他认识一个姓赵的小伙，能办来驾照，他就托王某乙给王某辛办理驾照，给了7000元，过了一年多，驾照还没有办下来，王某乙就将7000元退了。
（6）被害人刘某的陈述，述称2013年三四月份，他和王某乙喝酒时认识了赵小刚，赵小刚说他在会宁县开办一家驾校，只要出钱就能办上驾照，他就让王某乙托赵小刚给其朋友柴某某、王四、段某某三人办驾照，这三人分别给王某乙的卡上打了5000元，最后赵小刚没有办成驾照，他自己就将朋友的钱都退了，后来王某乙又将15000元给他退了。
（7）被害人安某某陈述，述称2013年初，王六说他认识赵小刚，能办上驾照，他就让赵小刚给他办驾照，赵小刚说他是驾校的校长，能买出来驾照，他就给了赵小刚3500元。2014年5月份左右，驾照还没有办成，他就多次催要让赵小刚退钱，赵小刚就将他的3500元退还了。
（8）被害人王五陈述，述称2013年2月份，他听王六说赵小刚在会宁开着一家驾校，这人有关系，办驾照不用考试，只要给他出钱就直接能买上驾照，于是他经王六介绍见到了赵小刚，他让赵小刚给他办个驾照，并给了5000元，过了半年时间，驾照还没有办出来，赵小刚说正在办理让等着，后来他感觉被骗了，就让还钱，但赵小刚一直以各种理由推脱，至今未还。
（9）被害人王某丙陈述，述称2013年3月9日，王六说他认识一个叫赵小刚的，在会宁挂靠着驾校，出钱就能办上驾照，他就通过王六给赵小刚给了5000元办驾照，后一直没有办下来，是王某乙自己掏钱将5000元退给了他。
（10）被害人王某壬陈述，述称2013年5月份，王六说他有一个朋友叫赵小刚，出钱就能办驾照，不用考试。他就将他、王某癸和王某丑三人的照片、身份证复印件及现金19500元交给了王六，让他联系着办三本驾照。到2013年年底，赵小刚说驾照还没有办出来，他就感觉是骗人的，就经常找赵小刚催着要钱，直到2014年2月份，赵小刚给他退了2万元，其中500元是他开车找赵小刚要钱的路费钱。
（11）被害人董某陈述，述称2012年10月份，说他自己在会宁开着一家驾校，不用考试，只要给他交钱就能买上驾照，说C照5000元，她就让赵小刚给她办个C照。2012年10月11日她给赵小刚建行的卡上打了3000元，并约定剩余的钱驾照办出来后再给。之后她的朋友也要办一个，她就又给赵小刚的卡上打了3000元，剩余的钱商量好等驾照办出来之后全部打清。过了半年，驾照还没有办理下来，白银车管所网上也查不到她的任何信息，才发现被骗了，之后她就让赵小刚还钱，但他一直以各种理由推脱至今未还。
（12）被害人路某某陈述，述称他和赵小刚以前是邻居，关系一直很好。2010年年底，赵小刚说赵某甲手中有几个不用考试就能办上驾照的名额，办一本驾照需要2600元，他就让赵小刚帮他儿子办一本，因为当时赵小刚欠着他的钱，他就说从欠款里折抵，过了一段时间，赵小刚说他实在没钱，他就给了2000元，剩余的600元赵小刚说他垫上，当时他的朋友牛某某也在，牛某某就让他给赵小刚说一下，给他也办一本驾照，赵小刚答应了，他就将牛某某给的3000元转交给了赵小刚，后来驾照没有办下来，才感觉被骗了，赵小刚一直推脱不还他给的5000元，他自己就将3000元退给了牛某某。
（13）被害人牛某某陈述，述称2010年年底，路某某说他认识一个人，那人交警队有人，不用考试，出钱就能办上驾照，他正托那人帮他儿子办驾照，一本驾照费用是2600元。他也就托路某某给他办驾照，那个人在电话中同意了，他就将3000元给了路某某，并说多给400元，要保证一定办成，一直等到2014年前半年驾照还未办下来，他俩就到交警队查了一下，没有他们的任何信息，才感觉被骗了，路某某就将他交的3000元费用退了，那个人给路某某没有退钱。
4.被告人赵小刚的供述与辩解
被告人赵小刚于2015年4月10日到会宁县公安机关投案自首，其侦查期间的供述与庭审时供述一致。供称，2013年元月份，他对王六说自己在会宁办了一家驾校，能买上驾照，让王六给他介绍些办驾照的人，C照5000元，B照5500元，外地人办B照7000元，每个从中给王六抽取好处费500元。王六陆续给他介绍了7人，付款37500元，王六从中抽取了好处费3000元，他还给王六家的孩子给了200元的年钱。期间，经王六介绍他认识了王某乙，他就给王某乙也说了能买上驾照的事情，并且让王某乙给他介绍办驾照的，完了给王某乙免费办两个驾照，王某乙就陆续给他介绍了23个人，付款共计124000元，钱有的是通过银行给他打来的，有的是王某乙亲手给的。他将收取的所有费用全部挥霍了，因没有办来驾照，王六、王某乙和办驾照的人多次催要驾照，并要求退钱，他就一直以各种理由推脱，有推脱不了的，就给退了一部分，其中把王六介绍的姓王的和他的两个工友的2万元钱退了，给姓安的小伙也退了3500元，他还让王某乙替他给王某丙退了5000元，至今他没有给王六和王某乙退过钱。2012年后半年，他还以办驾照为由骗了董某和她朋友的6000元。路某某的5000元是2010年8、9月份分二次给孩子借的奶粉钱，没有答应办驾照，至今未还。
本院认为，被告人赵小刚以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物16.75万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控罪名成立，应予支持。但指控数额中应减去路某某的2000元及牛某某的3000元，因该5000元只有路某某证明给了赵小刚办驾照，而赵小刚予以否认，经查再无其他证据印证，因此，该款认定为诈骗证据不足，不予支持；其余指控事实清楚，证据确实、充分，应予认定。鉴于被告人赵小刚能自动投案，并如实供述了自己的犯罪事实，系自首，并退赔了被害人的部分损失，可依法从轻处罚。被告人关于对其建议量刑过重的辩解意见及辩护人关于被告人的诈骗数额应以银行转款数额计算以及对赵小刚判处三年以下有期徒刑的辩护意见，理由不能成立，不予采纳；其余辩解、辩护意见，理由成立，予以采纳。根据被告人的犯罪事实、情节、认罪、悔罪态度及危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款之规定，判决如下：
被告人赵小刚犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金二万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年4月10日起至2019年4月9日止。罚金自本判决书生效后三个月内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省白银市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李雪梅
审 判 员 杨黎霞
人民陪审员 柴俊峰
二〇一五年十一月二十六日
书 记 员 王 斌