北京市昌平区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）昌刑初字第00606号
公诉机关北京市昌平区人民检察院。
被告人赵田惠，男，26岁（1987年7月9日出生）。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2013年12月21日被羁押，2014年1月25日被逮捕，现羁押于北京市昌平区看守所。
被告人熊××，男，36岁（1977年12月10日出生）。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2013年12月23日被羁押，2014年1月25日被逮捕，现羁押于北京市昌平区看守所。
辩护人贾丽丽，北京市京广律师事务所律师。
北京市昌平区人民检察院以京昌检公诉刑诉（2014）312号起诉书指控被告人赵田惠、熊××犯妨害信用卡管理罪，于2014年4月28日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。北京市昌平区人民检察院指派检察员赵磊出庭支持公诉。被告人赵田惠，被告人熊××及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
北京市昌平区人民检察院起诉书指控：2013年10月至12月间，被告人赵田惠在北京市昌平区沙河镇松兰堡村福和公寓1030号，以在网络上发布招聘信息的方式，招聘、组织被告人熊××等人在北京市中国银行西三环支行、交通银行阜成路支行等处，使用虚假身份信息骗领银行卡共计30余张，其中被告人熊××骗领银行卡14张。
法庭审理过程中，被告人赵田惠对起诉书指控其犯妨害信用卡管理罪的犯罪事实提出异议，辩称其没有办这么多张卡，樊××的卡不是给其办的，其给樊××的是一个北京户籍的身份证。
被告人熊××对起诉书指控其犯妨害信用卡管理罪的犯罪事实及罪名予以认可并表示自愿认罪。其辩护人的辩护意见为其系初犯，平时表现较好，如实供述犯罪事实，认罪态度好，系从犯，建议法庭对其从轻或减轻处罚。
经依法审理查明：2013年10月至12月间，被告人赵田惠在北京市昌平区沙河镇松兰堡村福和公寓1030号，以在网络上发布招聘信息等方式，先后招聘、组织被告人熊××、石××、樊××等人在北京市中国银行、交通银行等处，使用虚假身份信息骗领银行卡共计30余张，其中被告人熊××骗领银行卡14张。
上述事实有经庭审举证、质证的如下证据证实，本院予以确认。
1、被告人赵田惠的供述及辨认笔录证实，2013年10月底到现在，我在网上发布办理银行卡兼职的信息，由我提供身份证交给办卡的人，几天后办卡人办好银行卡再把身份证和银行卡给我，我给他们支付报酬。我给石××三张身份证让她去办理银行卡，在我被抓之前，石××给我送了4、5张办好的银行卡，是我让她用张××、王×1的身份证办理的，另外的银行卡没有对应的身份证原件我就没有收。我给过樊××身份证让她去办卡。我组织过熊××冒用他人身份证办理银行卡。身份证是我给他们的，身份证上的人我都不认识，身份证所有人也不允许我用他们的身份证办理银行卡。
2、被告人熊××的供述及辨认笔录证实，2013年12月20日左右，我在网上看到办卡的招聘信息后与赵田惠取得联系。赵田惠给我一张王×2的身份证和电话卡，让我冒用王×2的身份办理银行卡，约定普通卡和带U盾的银行卡分别是不同的报酬。后我先后在中国银行、交通银行等地共计办理8张银行卡和6套带U盾的银行卡。几天后，我在给赵田惠送银行卡的过程中被民警查获。我不认识王×2。在我这儿起获的14张卡就是我冒用王×2的身份办理的。
3、证人石××的证言及辨认笔录证实，2013年12月份，我通过赵田惠在网上发布的招聘信息和赵田惠取得联系。后赵田惠给了我三张分别是王×1、张××和宋××的身份证，让我分别冒用这几个人的身份去办卡，并约定了报酬。后来我用这三个人的身份证共计办理银行卡13张，我把用王×1和张××的身份证办理的5张银行卡交给了赵田惠，赵田惠给了我报酬。我用宋××的身份证办理的8张银行卡，因为办卡的时候身份证被没收了，我手里只有身份证复印件，赵田惠以这个为理由没有收我冒用宋××的身份办理的银行卡。
4、证人樊××的证言及辨认笔录证实，2013年12月份，赵田惠当面给了我江××的身份证，让我冒用江××的身份证骗领银行卡。后来我冒用江××的身份证办理了9张银行卡。2013年12月23日，我让陈××拿着9张办好的银行卡及办理单还有江××的身份证去地铁站找赵田惠，让赵田惠给钱。我不认识江××。
5、证人陈××的证言和辨认笔录证实，我陪樊××去银行冒用江××的身份证骗领了9张银行卡。2013年12月23日，樊××让我去地铁站送这9张银行卡给赵田惠。后来我被民警查获，这9张银行卡都在我身上起获了。
6、公安机关出具的接报案及到案经过证实，公安机关接报案及被告人赵田惠、熊××到案的过程。
7、工作说明证实，宋××、张××、王×2均表示身份证曾经丢失，没有允许任何人使用其身份证办理银行卡。
8、通话记录证实，被告人赵田惠的通话记录情况。
9、扣押物品清单证实，公安机关机关工作人员在赵田惠处及住处起获电话卡，手机，身份证（其中包括王×1、张××的身份证），3张户名为王×1的银行卡，2张户名为张××的银行卡等相关物品的情况，并予以扣押；在熊××处起获王×2身份证1张，银行卡14张，U盾，电话卡，办理银行卡的相关手续等物品，并予以扣押；在石××处起获其冒用宋××的身份证办理的银行卡8张，宋××身份证复印件一张，U盾及相关办卡手续等物品并予以扣押；从陈××处起获银行卡9张，江××身份证1张，相关办卡手续及U盾等物品，并予以扣押。
10、照片证实，上述起获物品的情况；网上招聘开卡人员信息的页面照片；石××与赵田惠短信联系办卡和收卡事宜的情况。
11、调取证据清单证实，从银行调取与本案相关的证据的情况。
12、电子数据证实，本案相关录像情况。
13、被告人身份证明材料证实，被告人赵田惠、熊××的自然身份情况。
本院认为，被告人赵田惠、熊××使用虚假的身份信息骗领信用卡，且数量巨大，扰乱信用卡管理秩序，其行为均已构成妨害信用卡管理罪，依法应予惩处。北京市昌平区人民检察院指控被告人赵田惠、熊××犯妨害信用卡管理罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人赵田惠辩称樊××不是给其办卡及没有办这么多张卡的辩护意见，与本院依据在案证据查明的事实不符，本院不予采纳。被告人赵田惠如实供述大部分犯罪事实，对其酌情予以从轻处罚。被告人熊××在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。鉴于被告人熊××系从犯，如实供述基本犯罪事实，庭审中自愿认罪，对其依法予以减轻处罚。辩护人关于其系初犯，平时表现较好，如实供述犯罪事实，认罪态度好，系从犯，建议法庭对其减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。综合考虑本案的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款及第（三）项，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于﹤办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释﹥》第二条之规定，判决如下：
一、被告人赵田惠犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑四年三个月，罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月21日起至2018年3月20日止。罚金于判决生效后缴纳。）
二、被告人熊××犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月23日起至2015年12月22日止。罚金于判决生效后缴纳。）
三、随案移送身份证35张分别发还身份证所有人；银行卡36张，U盾16个，电话卡17张，手机卡1张，业务单9份、单据5份，办理单4份，账本2册，手机1部，身份证复印件1份，均依法予以没收。
如不服本判决，应在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王 莹
人民陪审员 高雪玲
人民陪审员 张 峰
二〇一四年六月三十日
书 记 员 武 燕