湖南省汨罗市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘0681刑初86号
公诉机关湖南省汨罗市人民检察院。
被告人陈刚，男，1964年6月24日出生，住湖南省岳阳县。2016年9月2日因涉嫌犯诈骗罪被汨罗市公安局刑事拘留，同年9月14日被执行逮捕。现羁押于汨罗市看守所。
湖南省汨罗市人民检察院以汨检公诉刑诉〔2017〕91号起诉书指控被告人陈刚犯诈骗罪，于2017年5月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。汨罗市人民检察院指派代理检察员兰亮出庭支持公诉，被告人陈刚到庭参加了诉讼。现已审理终结。
湖南省汨罗市人民检察院指控，2014年间，被告人陈刚通过岳阳县某水泥有限公司（以下简称某水泥厂）的破产公告以及与某水泥厂会计方某、岳阳县某拍卖行周某1等人联系咨询，得知某水泥厂将对该厂的一批废旧机械设备进行破产处置。2014年12月，被告人陈刚电话联系潘某告诉潘某某水泥厂的机械设备要当废品处理，是否有人要。潘某将信息告诉了向某，向某又告诉了被害人周某2。2014年12月22日，周某2、潘某、向某来到了岳阳县找到了被告人陈刚。被告人陈刚称可由其中介购得某水泥厂的该批废旧设备并转给被害人周某2。当晚9时许，被告人陈刚带领被害人周某2及潘某、向某去某水泥厂进行现场查看，并说只要价格谈好了，厂里的所有设备都可以拖走。随后，被告人陈刚与被害人周某2及潘某、向某在岳阳县一茶楼内谈论购买价格。双方约定由周某2出资32.5万元购买某水泥厂的所有机械设备。被告人陈刚还谎称购买某水泥厂的上述设备需要支付12万元，要求被害人周某2交付六万元给陈刚，陈刚自己出6万元，由陈刚共计交12万元给某水泥厂破产领导小组做押金。双方谈好后签订了一份协议。签协议时，被告人陈刚对周某2讲，既然周某2交了押金，陈刚就不找其他销路了，反正这批设备就处理给周某2，并承诺在2015年元旦之后替周某2去法院把这批设备处理的事办妥。因相信了被告人陈刚的谎言，被害人周某2在几天后通过郑某在汨罗市新市镇将人民币六万元转账付给被告人陈刚。陈刚收到6万元后，将6万元用于自己生意周转和开支。2015年1月中旬，周某2打电话问陈刚事情的进展，陈刚谎称某水泥厂破产领导小组的人没有到齐，还需要一段时间。2015年2月份，周某2又打电话问陈刚事情的进展，陈刚又谎称法院的人调动了，还需要一段时间。之后周某2多次打电话问陈刚事情的进展，陈刚总以种种借口推诿。2015年4月份，周某2多次打电话联系陈刚，陈刚的电话不是无法接通就是正在通话。2015年8月10日，周某2、潘某、向某到了岳阳八字门陈刚租住的地方，陈刚谎称钱已经交上去了，事情肯定可以搞好。随后陈刚出去伪造了一份署名岳阳县某水泥厂破产领导小组的收条出示给周某2看，伪造的收条上表明在2014年12月26日陈刚已向某水泥厂破产领导小组上交12万元押金。周某2看到陈刚出具的假收条后，相信陈刚将自己的6万元交到了某水泥厂破产领导小组，因被害人周某2仍心存芥蒂，故要求陈刚打了一张6万元的欠条，并称要陈刚继续联系处理购买某水泥厂废旧设备的一事。2015年8月10日以后的几天，周某2又多次电话联系陈刚询问事情的进展，陈刚总以种种借口推诿。2015年8、9月份的一天，周某2联系上了陈刚，陈刚将其妻子手机号码189XXXX****提供给被害人周某2，谎称此系某县人民法院处理某水泥厂破产法官“周姓法官”的联系方式，并请了一男子电话冒充“周姓法官”与被害人周某2联系，继续骗取被害人周某2。周某2打189XXXXXXXX号码，对方称正在开会。2015年农历八月十三，周某2与向某开车去岳阳县找陈刚，并打电话询问事情进展，陈刚谎称某水泥厂的线被偷，已经销赃到湖北，他正在湖北找线。后周某2到某水泥厂证实并无此事，又到某县法院查明了陈刚提供的号码为189XXXX****的法官并不存在，陈刚和“周姓法官”得知事情败露，便不再接听周某2电话。随后，周某2多次找陈刚，发现陈刚变更了手机号、更换了居住地址一直无法联系。2016年3月，某水泥厂上述废旧机械设备进行拍卖处置，被告人陈刚得知情况后并未参与拍卖，也未将消息告诉周某2。2016年9月1日，被告人陈刚被抓获归案。
针对上述指控的事实，公诉机关提供了被告人陈刚的户籍资料及到案经过；湖南省岳阳县某水泥有限公司破产领导小组的收条；陈刚与被害人周某2于2014年12月22日签订的协议及陈刚书写的农业银行卡卡号；陈刚于2015年8月10日向被害人周某2出具的欠条；岳阳县人民法院民事裁定书；岳阳某拍卖有限公司拍卖相关文书；周某2辨认陈刚的辨认笔录及照片；汨罗市人民检察院关于被告人陈刚立功情况的说明及相关材料；证人向某、潘某、周某1、李某的证言；被害人周某2的陈述；被告人陈刚的供述等证据。公诉机关认定，被告人陈刚以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人陈刚对公诉机关指控其诈骗的犯罪事实及罪名均无异议。被告人陈刚辩称其具有立功情节，请求法庭从轻处罚。
经审理查明，2014年间，被告人陈刚了解到岳阳县某水泥有限公司（以下简称某水泥厂）将破产，通过咨询，被告人陈刚得知某水泥厂将对该厂的一批废旧机械设备进行破产处置。2014年12月，被告人陈刚电话联系潘某告诉其某水泥厂的机械设备要当废品处理，问是否有人要买。潘某将信息告诉了向某，向某又联系了被害人周某2。2014年12月22日，周某2、潘某、向某来到岳阳县找到被告人陈刚，被告人陈刚向周某2称其可以中介购得某水泥厂的废旧设备并转买给被害人周某2。当晚9时许，被告人陈刚带领被害人周某2及潘某、向某到某水泥厂对废旧机械设备进行现场查看，并向周某2谎称自己有非常好的关系，只要价格谈好了，厂里的所有设备都可以拖走。随后，被告人陈刚与被害人周某2及潘某、向某在岳阳县一茶楼内商谈废旧机械设备购买价格，并签订了一份协议，双方约定由周某2出资32.5万元购买某水泥厂的所有机械设备。签协议时，被告人陈刚谎称购买某水泥厂的机械设备需要支付12万元押金给某水泥厂破产领导小组，要求被害人周某2交付6万元给陈刚，陈刚自己出6万元，共计交12万元作为押金，周某2交了押金后，陈刚就不找其他销路，这批设备就处理给周某2，被告人陈刚承诺在2015年元旦之后替周某2去法院把这批设备处理的事办妥。被害人周某2从岳阳县回家后便通过郑某在汨罗市新市镇将人民币6万元转账付给被告人陈刚。陈刚收到6万元后，用于自己生意周转和开支。
2015年1月中旬，周某2打电话询问陈刚事情的进展，陈刚谎称某水泥厂破产领导小组的人没有到齐，还需要一段时间。2015年2月份，周某2又打电话询问陈刚事情的进展，陈刚又谎称法院的人员调动，还需要一段时间。之后周某2多次打电话问陈刚事情的进展，陈刚总以种种借口推诿。2015年4月份，周某2多次打电话联系陈刚，陈刚的电话不是无法接通就是正在通话。2015年8月10日，周某2、潘某、向某到岳阳市八字门陈刚租住的地方找到陈刚，陈刚谎称押金钱已经交了，事情肯定可以搞好，在周某2等人要求看押金收条时，陈刚谎称出去拿收条，在外伪造了一份署名并加盖了湖南省岳阳县某水泥厂破产领导小组的12万元押金收条给周某2看，伪造的收条上表明陈刚于2014年12月26日向某水泥厂破产领导小组上交12万元押金。周某2看到陈刚出具的假收条后，相信陈刚已经将自己的6万元交到了某水泥厂破产领导小组，但被害人周某2对陈刚仍心存芥蒂，故要求陈刚出具了一张6万元的欠条，并要陈刚继续联系处理购买某水泥厂废旧设备的一事。期间，陈刚将其妻子手机号码189XXXX****提供给被害人周某2，谎称是岳阳县人民法院处理某水泥厂破产法官“周姓法官”的联系方式，并请了一名男子冒充“周姓法官”与被害人周某2电话联系，以此继续骗取被害人周某2的信任。周某2多次拨打189XXXX****电话联系时，对方总是称自己正在开会或有事。周某2多次电话联系陈刚询问事情的进展，陈刚又总以种种借口推诿。农历2015年八月十三日，周某2与向某开车去岳阳县找陈刚询问某水泥厂机械设备处置进展，陈刚在电话中谎称某水泥厂的线被偷，已经销赃到湖北，他正在湖北找线。后周某2到某水泥厂证实并无此事，又到某县法院查明了陈刚提供的号码为189XXXX****的法官并不存在。陈刚得知事情败露后，便不再接听周某2电话并变更了手机号码、更换了居住地址，致使周某2无法联系陈刚。2016年3月，某水泥厂废旧机械设备进行拍卖处置，被告人陈刚未参与拍卖，也未将拍卖消息告诉周某2。2016年9月1日，被告人陈刚被抓获归案。
上述事实有公诉机关提供，并经庭审举证、质证，合议庭确认的下列证据予以证明：
1、被告人陈刚的户籍资料证明，被告人陈刚犯罪时已达完全刑事责任年龄。
2、被告人陈刚的到案经过材料证明，被告人陈刚于2016年9月1日21时许在岳阳火车站被长沙铁路公安处岳阳站派出所被抓获到案。
3湖南省岳阳县某水泥有限公司破产领导小组的收条证明，系被告人陈刚伪造的署名为湖南省岳阳县某水泥有限公司破产领导小组的收条，加盖署名单位印章（系伪造）。收条内容为：陈刚交来某水泥有限公司废旧设备处置投标押金：壹拾贰万元整。时间为2014年12月24日，身份证号码430621196406240437。
4、陈刚与被害人周某2于2014年12月22日签订的协议证明，协议内容为：今收到，汨罗市周某2订购岳阳县水泥厂旧机械设备及附件押金陆万元。附注：此押金为陈刚中介岳阳县水泥厂旧机械设备转给周某2，其中双方约定：所有旧设备及附件为叁拾贰万伍仟元整，正式协议由陈刚协助周某2与出卖方签订，同时除押金外周一次性付清余款给陈，本押金由中间人潘某担保双方。如此买卖未能促成，由陈退还本押金，并按银行最高利息计算给周。（后有陈刚、周某2及中间人潘某签字）
5、陈刚于2015年8月10日向被害人周某2出具的欠条证明，欠条内容为：今欠到周某2现金人民币陆万元整。
6、陈刚书写的农业银行卡卡号证明，陈刚农行账户为6228481XXXXXXXXXXXX
7、湖南省岳阳县人民法院（2014）岳破（预）字第3-1号民事裁定书证明，岳阳县人民法院于2014年9月10日受理岳阳县某水泥有限公司破产申请。
8、岳阳某拍卖有限公司拍卖相关文书材料证明，岳阳某拍卖有限公司负责承拍岳阳县某水泥厂废旧机械设备。买受人为荣某，成交时间2016年3月9日，成交价格24万元。
9、周某2辨认陈刚的辨认笔录及照片证明，经周某2辨认陈刚是诈骗其的人员。
10、汨罗市人民检察院关于被告人陈刚立功情况的说明及相关材料，证明被告人陈刚举报他人犯罪的事实不成立。
11、证人证言
(1)证人郑某的证言证明，2014年下半年，周某2要他帮忙用电话POS机转账6万元给一个农业银行账号。
(2)证人向某证言的证言证明，2014年12月，他朋友潘某介绍岳阳县的陈刚准备收购岳阳县某水泥厂的旧机械设备。他就联系了周某2和潘某一起到岳阳县和陈刚去看了设备。陈刚讲自己原来是在工商所上班的，在法院有一个战友负责处理这个事情，跟他关系非常好，他可以通过这个关系将某水泥厂的设备买出来或者介绍别人去买出来。双方谈妥，以32.5万元成交。之后陈刚称，要去买这批设备要交12万元到厂里，周某2付6万元，陈刚自己交6万元。于是周某2和陈刚就在茶楼里签了一份协议，协议内容是周某2用32.5万元买岳阳县某水泥厂设备，他当时还不大同意这个事，认为没有法院领导当面参与这个事，对这个生意真实性他心里没底，但是周某2自己同意了。事后陈刚总是编造各种谎言敷衍周某2，2015年4月份的时候他和周某2又开车到岳阳县某水泥厂去看了一次，厂里的设备没有动。8月份的时候，他们去岳阳八字门找陈刚，潘某当时对陈刚发了脾气，要陈刚退六万元钱，陈刚还称这笔钱他已经交到法院去了，如果硬是要退，就把这笔生意介绍给别人，钱退给周某2，后来陈刚说这个事情肯定是可以搞定的。当时他要陈刚拿交钱的东西出来看，两小时后陈刚就带了张收条过来了，内容他没看，但是周某2拍了照。还有一次他们去找陈刚，陈刚电话里说厂里电线被人偷了，人已经找到了，在湖北那边去找线去了。周某2说法院一个姓周的也接了电话。后来，周某2和他一起到过某县法院，经核实，某县法院根本没有这个姓周的法官，然后周某2马上打了电话给那个“周法官”（男子），告诉对方周某2已经到了某县法院，问对方的具体姓名，“周法官”就把电话给挂了，并且不接电话了。之后他们又去了水泥厂，门卫处得知根本没有电线被盗。就是那一次，陈刚和自称“周法官”的男子一直联系不上了。他们也去找过陈刚，但是找不到人。
(3)证人潘某的证言证明，2014年12月的一天，他朋友陈刚打电话说有一个水泥厂的设备要做废品处理，要他问是否有人购买。于是他就联系了向某，向某又联系了周某2。一周后，他、向某、周某2一起到了岳阳县荣家湾镇，陈刚带他们一起到水泥厂看了,当晚，他和周某2、向某、陈刚四个人坐在荣家湾一个茶楼商谈，陈刚当着他们的面说：陈刚在法院有很硬的关系，这家水泥厂的废旧机械设备陈刚有百分之百的把握可以拍卖下来，但还是要走一下程序，拍卖是破产领导小组搞的，需要交一部分押金到某县法院，周某2如果要这批货，就先付六万元押金给陈刚，陈刚自己再出几万元，由陈刚一起交到法院，到时候手续办下来了，先期出的押金再来抵货款钱。周某2看陈刚说得这么硬气，就同意将拍卖废铁的押金委托陈刚交给法院。然后陈刚就写了一张协议书给周某2，他为担保人，担保内容是:“在陈刚收取了六万元押金后，陈刚要积极办理收购某水泥厂设备的事，并且在收购之后按照协议上的价格转让给周某2，如果陈刚没有购到某水泥厂的设备，他也有义务帮周某2将六万元押金要回来。”。当天，周某2就通过银行转账转给六万元给陈刚。2015年8月的时候，事情一直没有办好，周某2就要他去找陈刚。他和周某2、向某一起到了岳阳市八字门陈刚家里，陈刚没在家，称其在老家帮亲戚帮忙。他们直接去一个集镇上与陈刚见面，见面后陈刚又带着三人到了八字门。向某问陈刚把交押金的收条拿出来看，陈刚就去拿押金条，过了两个小时，陈刚才拿出一张押金条出来。周某2看到押金条就没有那么心急了，为了稳当起见，周某2还要陈刚打了一张六万元的欠条。过了一两个月后，周某2和向某电话联系他，称陈刚已经联系不上了。周某2还告诉他，有次周某2和向某去找陈刚，陈刚称水泥厂的电线被盗了，要到湖北把线搞回来，其实并没有这回事。陈刚还跟周某2说，这个收条是陈刚通过法院认识的人打给周某2的，周某2就去法院问了，根本没有这个人。
(4)证人周某1（岳阳市某拍卖有限公司副总经理）的证言证明，陈刚在2014年的时候，打过一次电话给他，问他们公司是否接手了拍卖某水泥厂的事，因为当时公司还没接手，后来就没有联系了。某水泥厂拍卖程序是由某县法院受理破产申请，然后聘请岳阳县工信局为破产管理人，再由岳阳县工信局委托岳阳市某拍卖有限公司对该厂的机械设备进行拍卖。
(5)证人李某的证言证明，他不认识陈刚，署名“岳阳县某水泥厂破产领导小组”的收条不是他们开具的。
12、被害人周某2的陈述证明，2014年12月，他经过向某的朋友潘某介绍，认识了岳阳县的陈刚，陈刚称可以通过关系将岳阳县水泥厂的旧机械设备处理给他。2014年12月22日，他和向某、潘某一起到了岳阳县。晚上九点多，陈刚带着三人一起到了水泥长看设备，并说只要价格谈好了，厂里所有的设备都可以拖走。看完货之后，四个人就到了一个茶楼，将收购岳阳县水泥厂旧机械设备的事情谈好了，当时谈好是由他出32.5万元收购这批旧设备，先由他出6万元押金。当时几人就在一张“岳阳县步仙乡某村村委会”的纸上面写了一份协议。过了两天后，他（通过村上的郑某）汇了6万元的押金给陈刚。钱打出去十多天的样子，陈刚说拍卖要提供资质，他就把他老弟的特种行业许可证给了陈刚。事后他多次电话询问事情进展，陈刚就找借口推脱，分别是：破产领导小组人没到齐；法院人员调动等等其他理由。2015年4月份的时候，陈刚133那个号码就打不通了。2015年6月份的一天，陈刚用一个153的电话联系他称其在外面搞货，手机没有电，又找了个借口说事情还没有办好。陈刚那次后还是接电话，但是仍然以各种理由推脱。2015年8月份的时候，他、向某、潘某三人去找陈刚，几经周转才找到，当时他就对陈刚说：要拿东西出来看，不然就退钱。陈刚说去拿东西给他们看。等了两个小时，陈刚拿了一张纸，上面写陈刚向岳阳县某水泥有限公司破产领导小组缴纳了十二万元的投标押金，还盖了水泥厂公章。他看到后心里放心了点，陈刚又承诺过几天就把事情办妥，（在他的要求下打了一张欠条给他）。几天后他电话问陈刚，陈刚又借故推脱，最后一次联系陈刚是陈刚称厂里的线被偷了，在湖北那边找线，当时他向陈刚发脾气称：你在湖北哪里，他现在就去找你，陈刚就把电话挂了，经他到水泥厂核实，根本没有电线被盗。期间，陈刚给了一个号码为189XXXX****的号码给他，称这是某县法院负责处理这个事情的“周法官”，要他有事联系这个“周法官”。他曾经和这个“周法官”联系过，有一次这个姓周的男子称上午在开会，要他下午再打电话；还有一次，他、向某一起到某县法院核实，发现法院无“周姓法官”后，因为他（电线被盗的事情）电话揭穿了陈刚。“周法官”就电话联系他，要他直接找“周法官”，不要找陈刚，但是他拆穿对方后，对方就挂断电话，从此，陈刚和“周法官”两人都联系不上了。之后，他和湘阴一个叫刘某的一起到岳阳八字门陈刚住的地方找陈刚，但是房里的一个老人告诉他这里只是陈刚租住的房子，陈刚已经搬走了，找陈刚讨债的很多。
13、被告人陈刚的供述证明，2014年12月份，他在从事废品收购买卖的时候，知道岳阳县一个名叫某水泥厂已经破产，他就与岳阳县某水泥有限公司的破产公告以及与某水泥厂会计方某、岳阳县某拍卖行周某1等人联系，得知某水泥厂将对该厂的一批废旧机械设备进行破产处置。他报了名并登记他的名字及手机号码。2014年12月，他电话联系潘某某水泥厂的机械设备要当废品处理，他在水泥厂、某县法院都有些熟人可以竞拍到，是否有人要。2014年12月22日，周某2、潘某、向某来到了岳阳县找到他。他对周某2、潘某、向某说他可以中介购得某水泥厂的该批废旧设备并转给周某2。当晚9时许，他带领被害人周某2及潘某、向某去某水泥厂进行现场查看。随后，他与被害人周某2及潘某、向某在岳阳县一茶楼内商谈购买价格。双方约定由周某2出资32.5万元购买某水泥厂的所有机械设备。他当时担心他拍下来之后，周某2单独联系拍卖方，他就赚不到钱，也怕他拍下来以后周某2不要，所以就要周某2先交6万元拍卖押金，交给某水泥厂破产领导小组。双方谈好后签订了一份协议。周某2第二天将6万元转账付给他。他收到6万元后，将6万元用于自己生意周转和开支。周某2在2015年8月份前后多次说不搞了，后来在岳阳八字门那里时周某2上门找到他，逼问他事情到底怎么样了，他知道周某2对这件事不太放心，如果知道钱在他这里肯定会要他退钱，为了稳住周某2，不想退钱，他就谎称钱交到破产办去了，周某2要看押金凭证，他就说去拿，实际上他并没有押金条，为了让周某2放心，他就电话联系制作公章的人，他付给对方70元拿到了收条。他拿到押金收条后将东西给周某2看了，他说再等他两个月，他还打一张现金欠条给周某2，他们拿了欠条后就走了。自此之后他就没和周某2见过面了，周某2打过几次电话给他，开始是询问他事情的进展，过了个把月见没有什么进展就有要他退钱的意思，他就一直回避周某2，后来将手机号换了，并将八字门租住的地方退了。
本院认为，被告人陈刚以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陈刚犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人陈刚系初犯、开庭审理过程中自愿认罪，本院酌情对其从轻处罚。被告人陈刚辩称其具有立功情节，请求法庭从轻处罚。经调查核实，被告人陈刚的立功情节不能成立，对被告人陈刚辩称其具有立功情节的辩护意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈刚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人陈刚的刑期自2016年9月2日至2019年9月1日止；罚金限在本判决生效之日起三十日内缴纳，逾期强制执行。）
二、继续追缴被告人陈刚违法所得人民币六万元返还被害人周某2。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 徐 尚
审 判 员 李莎莎
人民陪审员 杨 蓉
二〇一七年七月十八日
书 记 员 龙 强
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。