辽宁省丹东市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）丹刑二终字第00225号
原公诉机关丹东市振兴区人民检察院。
上诉人（原审被告人）杨敏。因涉嫌犯非法经营罪于2013年10月25日被取保候审，2014年5月22日被逮捕。现羁押于丹东市看守所。
辩护人刘官棠，辽宁云舒律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）张辉。因涉嫌犯非法经营罪于2013年10月23日被刑事拘留，同年11月29日被逮捕。现羁押于丹东市看守所。
辩护人张国庆，辽宁昭然律师事务所律师。
原审被告人毛某某。因涉嫌犯非法经营罪于2013年10月14日被刑事拘留，同年11月29日被逮捕，2014年1月28日被取保候审。
原审被告人滕某某。因涉嫌犯非法经营罪于2013年11月4日被取保候审。
原审被告人金某某。因涉嫌犯非法经营罪于2013年10月29日被刑事拘留，同年11月29日被逮捕，2014年7月8日被取保候审。
原审被告人张某某。因涉嫌犯非法经营罪于2013年10月29日被刑事拘留，同年11月29日被逮捕，2014年7月8日被取保候审。
丹东市振兴区人民法院审理丹东市振兴区人民检察院指控原审被告人杨敏、张辉、毛某某、滕某某、金某某、张某某犯非法经营罪一案，于二0一四年八月十四日作出（2014）兴刑初字第00195号刑事判决。宣判后，原审被告人杨敏、张辉不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人杨敏、张辉，听取其辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定，
（一）被告人杨敏非法经营的事实
2013年2月至2013年10月，被告人杨敏在未取得任何烟草经营许可证的情况下，多次向被告人张辉出售七星王、金爱喜、蓝爱喜、专供红云、绿爱喜、黑短爱喜、专供中南海等香烟共计1650条，价值人民币97425元。
2013年10月24日，公安机关在大连市西岗区香炉礁景润小区车库和千山新城小区车库，搜查并扣押被告人杨敏所有的98个品种9214条香烟。经估价，该9214条香烟价值人民币1047000.5元。
综上，被告人杨敏非法经营数额共计人民币1144425.5元。
（二）被告人张辉非法经营的事实
2013年3月至2013年10月，被告人张辉在未取得任何烟草经营许可证的情况下，雇佣司机韩某某在丹东市振兴区知春园小区等地，出售给被告人滕某某七星王香烟200条，价值人民币26400元。
2013年4月至2013年10月，被告人张辉在辽宁省东港市多次向刘某某出售绿爱喜烟、日版七星烟、红爱喜烟、金爱喜烟等香烟共计1230条，价值人民币63620元。2013年10月22日，张辉出售给刘某某金爱喜烟、烟斗烟等香烟160条，价值人民币8250元。2013年10月23日，刘某某雇佣的司机王某某在运输途中被公安机关查获并扣押。
2013年7月至2013年10月，被告人张辉在辽宁省东港市雇佣司机韩某某将香烟运输到丹东市后，通过长途客车司机柯某某运输到大连市出售给被告人杨敏锦绣江山烟、硬中华烟、软中华烟等香烟，价值人民币116217元。
2013年7月至2013年10月，被告人张辉在辽宁省东港市雇佣司机韩某某，将香烟运输到丹东市振兴区四经街某某烟亭出售给尹某某万宝路、七星烟共计800条，价值人民币100000元。
2013年8月至2013年10月，被告人张辉雇佣司机韩某某从东港市将香烟运输到丹东市后，通过长途车司机左某某等人出售给辽宁省瓦房店市被告人毛某某小太阳香烟200条，价值人民币3000元。
2013年10月23日，被告人毛某某销售给被告人张辉黑七星香烟80条。张辉雇佣司机韩某某到丹东市火车站接货时，公安机关在丹东市火车站停车场从韩某某驾驶的牌照为辽F903**的出租车内将该80条香烟扣押。经估价，该80条香烟价值人民币10000元。
2013年10月21日，被告人张某某在辽宁省东港市港景花园小区院内出售给被告人张辉白万宝路香烟96条，价值人民币11808元。后张辉雇用司机韩某某交给瓦房店长途司机左某某，2013年10月23日，该卷烟在运输到瓦房店后被公安机关查获并扣押。
综上，被告人张辉非法经营数额共计人民币339295元。
（三）被告人毛某某非法经营的事实
2013年8月至2013年10月，被告人毛某某在未取得任何烟草经营许可证的情况下，在辽宁省瓦房店市通过长途车司机将香烟运输到丹东后，出售给被告人张辉黑爱喜烟、七星王烟、蓝爱喜烟等香烟700条，价值人民币48500元。
2013年9月至2013年10月，被告人毛某某在辽宁省瓦房店市出售给李某一毫克七星烟、白万宝路烟、黑猫烟等香烟450条，价值人民币28450元。
2013年10月23日，被告人毛某某销售给被告人张辉黑七星烟80条，价值人民币10000元。公安机关在丹东市火车站行李房停车场从张辉雇佣的韩某某所驾驶的牌照为辽F903**号出租车内将该80条香烟扣押。
2013年10月23日，公安机关在被告人毛某某位于辽宁省瓦房店市水岸花都小区3-1-301室的住宅及车库内，扣押软中华烟等香烟486条。经估价，该486条香烟价值人民币91461.85元。
综上，被告人毛某某非法经营数额共计人民币178411.85元。
（四）被告人滕某某非法经营的事实
2013年3月至2013年10月，被告人滕某某在未取得任何烟草经营许可证的情况下，在丹东市振兴区知春园小区附近，通过被告人张辉雇佣的司机韩某某出售给张辉锦绣江山烟、黑猫烟、日出烟等香烟4550条，价值人民币133200元。
2013年11月4日，被告人滕某某在其亲属的陪同下主动到公安机关投案，并如实供述了其向被告人张辉非法批发卷烟的犯罪事实。
（五）被告人金某某非法经营的事实
2013年3月至2013年7月，被告人金某某在未取得任何烟草经营许可证的情况下，在辽宁省东港市向被告人张辉出售白万宝路烟、黑七星烟、黑方盒爱喜烟、软大会堂烟等香烟494条，价值人民币79930元。
（六）被告人张某某非法经营的事实
2012年7月至2013年10月，被告人张某某在未取得任何烟草经营许可证的情况下，在辽宁省东港市向被告人张辉出售白万宝路烟、蓝七星烟、一毫克七星烟、三毫克七星烟等香烟共计550条，价值人民币67050元。
2013年10月21日，被告人张某某在辽宁省东港市港景花园小区院内，出售给被告人张辉白万宝路香烟96条，价值人民币11808元。
综上，被告人张某某非法经营数额共计人民币78858元。
2013年10月29日，被告人张某某主动到公安机关投案，并如实供述了其向被告人张辉非法批发销售卷烟的事实。
原审法院经公开开庭审理，对本案涉案证据进行了庭审质证，并根据原审被告人杨敏、张辉、毛某某、滕某某、金某某、张某某的具体犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条（一）项、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决认定被告人杨敏犯非法经营罪，判处有期徒刑八年，并处没收财产人民币三十万元；被告人张辉犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处没收财产人民币二十万元；被告人毛某某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币十万元；被告人滕某某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币七万元；被告人金某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元；被告人张某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五千元；被告人杨敏非法经营卷烟9214条依法予以没收；被告人张辉非法经营卷烟336条依法予以没收；被告人毛某某非法经营卷烟486条依法予以没收。
上诉人杨敏及其辩护人提出的上诉理由及辩护意见是：1、办案单位扣押的9214条香烟系上诉人杨敏有烟草专卖许可证时的库存，不应计算在杨敏非法经营数额中；2、杨敏到案后如实供述自己的罪行，应认定为坦白；3、杨敏系初犯，有悔罪表现，认罪态度较好，原判量刑重，请求从轻处罚。
上诉人张辉及其辩护人提出的上诉理由及辩护意见是：1、原判认定张辉向滕某某出售200条七星王卷烟事实不清，证据不足；2、原判认定张辉向杨敏出售中华烟事实不清，证据不足；3、原判认定张辉向尹某某出售800条万宝路烟、七星烟事实不清，证据不足；4、毛某某出售给张辉80条七星卷烟系张辉自用，且未接收，张辉不构成非法经营罪；5、原判认定张某某向张辉出售96条白万宝路香烟，价值人民币11808元，由张辉雇佣司机韩某某交给长途车司机左某某事实不清，证据不足；6、张辉与张某某共同经营烟店，有烟草专卖许可证，张辉的行为不构成非法经营罪；7、张辉到案后检举了杨敏等人的犯罪事实，应认定为立功；8、原判没收张辉人民币20万元数额过高，没有法律依据。
丹东市人民检察院的审查意见是：原判判决认定的犯罪事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人杨敏、张辉的上诉理由均不成立，应当驳回上诉，维持原判。
经审理查明：原审判决认定上诉人杨敏、张辉、毛某某、滕某某、金某某、张某某非法经营烟草制品的事实清楚，有下列证据证明：
一、上诉人杨敏非法经营烟草制品的证据：
1、证人吴某某的证言证实，他是杨敏的丈夫。1997年，他和杨敏下岗后在大连市兴工街经营一家烟店，2008年时，烟店的房子动迁，他们在大连市富民广场附近租了一个某某食杂店，那个烟草专卖零售许可证等都是房东王某某的名字，他们签的合同中写明那些证件归他们使用。他雇佣吴春某负责日常经营，如果需要进货，就由杨敏负责张罗。那个食杂店由于位置偏，效益不好，卖不动货。杨敏从张辉那里进过烟，张辉也从杨敏那里进过烟，是通过丹东到大连的返程车司机柯某某捎货。2013年以来，大连那边缺中华烟和黄锦绣、黑猫烟，他们就主要从张辉那里批发软、硬中华烟和黄锦绣、黑猫烟，他们从张辉那里购进了黄锦绣81件，每条34元；硬中华555条，每条380元；软中华83条，每条570元；黑猫300条，每条28.5元；向张辉批发了七星王635条，每条130元；金爱喜300条，每条48元；兰竹50条，每条38元；蓝爱喜300条，每条36元；专供红云1**条，每条52元；双喜50条，每条37元；日版七星316条，每条136元；绿爱喜350条，每条38.5元；黑短爱喜200条，每条48元；黑长爱喜200条，每条46元；专供中南海50条，每条63元；银爱喜50条，每条36元。他们家库房存放的那些烟是杨敏从其它烟店收的，囤的货，准备等市场上缺哪个品牌时再往外放货批发。
2、证人吴春某的证言证实，她经营大连市沙河口区某某食杂店有四五年时间，该食杂店从朱春某那里租的，工商执照、烟草专卖执照等手续是房主朱春某的，食杂店里的货是她的。她和吴某某与朱春某都签了合同，吴某某的合同是杨敏代签的，食杂店是她和吴某某合伙经营，朱春某不参与食杂店的经营。
3、证人朱春某的证言证实，她和丈夫王某某在大连市沙河口区有一个某某食杂店，先期是租给张云经营，之后张云擅自租给了一个女子，2008年她去收房租时才知道叫那个女子叫吴春某，2008年8月份时，她和吴春某签了第一份合同，食杂店的工商执照、烟草零售许可证由吴春某经营使用，她从不参与食杂店的事。2011年11月30日她与吴春某重新签订了合同，年租金2万元，所以某某食杂店的经营者是吴春某。她没有与杨敏签订过合同。
4、证人王某某的证言证实，他和妻子朱春某把某某食杂店租给吴春某有三年多时间，是朱春某与吴春某签订的合同，他没有和杨敏签订过合同，食杂店的法人代表是朱春某，烟草专卖零售许可证的经营范围是在大连地区经营烟草零售。
5、证人柯某某的证言证实，他是返程车司机。2012年6、7月份，他通过一个姓韩的出租车司机认识了张辉，之后张辉让他给一个大连姓杨的女士捎过10余次的货，每次一二箱，也捎过钱，他还从那个姓杨的女士那里给张辉捎过六七次的货，他不清楚具体是什么货。
6、上诉人张辉的供述证实，2013年2月至10月，他从杨敏那里至少购进七星王烟300条，每条130元；金爱喜烟300条，每条48元；蓝爱喜烟300条，每条36元；专供红云烟100条，每条52元；绿爱喜烟350条，每条38.5元；黑短爱喜烟200条，每条48元，专供中南海烟50条，每条63元；银爱喜烟50条，每条36元。他和杨敏之间交易的香烟是通过柯某某开的返程车运送的，烟款是每隔一段时间他和杨敏结算一次，通常是双方烟款抵顶后的差额部分通过银行账户汇款给对方，他在东港农村信用合作社开了两个自己户名的账户，杨敏主要是通过第一个账户给他汇款。杨敏也给他两个烟款汇款的农村信用社账户。
7、搜查笔录、扣押清单、辽宁省烟草质量监督检验中心检验报告、涉案卷烟估价表证实，2013年10月24日，公安机关在大连市西岗区香炉礁景润小区车库和千山新城小区车库扣押杨敏存放的硬黄金叶、黑爱喜烟、黑猫、利群等香烟共计9214条，其中假烟113条、霉变547条，价值总计1047000.5元。
8、大连市烟草专卖局回复函证实，2013年10月28日，经查询，上诉人杨敏在大连地区没有办理烟草专卖零售许可证。
9、辨认笔录证实，经证人柯某某辨认，多次从上诉人张辉那里购进卷烟并多次向上诉人张辉批发卷烟的大连杨姓女子是上诉人杨敏。
9、案件来源、抓捕经过、户籍底卡、房屋租赁合同等证据分别证实本案相关事实。
10、上诉人杨敏的供述证实，2008年，她以前的烟店拆迁了烟证就废止了。她丈夫吴某某的妹妹吴春某在大连市富民广场附近租了某某食杂店经营，她就和吴春某一起经营，那个食杂店的房东叫王某某，那个食杂店有烟草专卖零售许可证。2011年时她认识了张辉，2013年2月至2013年10月，她向张辉至少批发了七星王烟635条，每条130元；金爱喜烟300条，每条48元；兰竹烟50条，每条38元；蓝爱喜烟300条，每条36元；专供红云烟100条，每条52元；双喜烟50条，每条37元；日版七星烟316条，每条136元；绿爱喜烟350条，每条38.5元；黑短爱喜烟200条，每条48元；黑长爱喜烟200条，每条46元；专供中南海烟50条，每条63元；银爱喜烟50条，每条36元。她和张辉交易的卷烟一直通过返程车司机柯某某运送，柯某某把张辉给她的烟运到大连。她与张辉之间的烟款结算有时通过张辉的银行账户进行汇款，有时通过柯某某捎带。她非法经营的卷烟都存放在大连市西岗区香炉礁景润小区车库和千山新城小区车库，那些烟是她从烟店收购的备的货，准备等行情好的时候卖。
二、上诉人张辉非法经营烟草制品的证据：
1、证人刘某某的证言证实，2013年4月至2013年10月21日，她从张辉那里购买了绿爱喜烟至少有200条，每条39元，价值7800元；日版七星烟至少100条，每条137元，价值13700元；红爱喜烟150条，每条40元，价值6000元；金爱喜烟至少780条，每条54元，价值42120元。每次她想买烟时就给张辉打电话，然后让王某某把烟拉回去。2013年10月22日晚，她让王某某到张辉那里取2件烟，其中金爱喜烟100条，每条54元，价值5400元，烟斗烟60条，每条47.5元，价值2850元。
2、证人尹某某的证言证实，她和朋友王春某合伙经营一个烟店。她从张辉那里购买了500多条万宝路烟，每条125元，300多条七星烟，每条125元，其它的烟记不住了。她还卖给张辉300条黄锦绣，每条33.5元，100条小太阳，每条14.5元。那些烟和钱每次都是通过一个姓韩的出租车司机捎带。
3、证人韩某某的证言证实，他是往返丹东和东港的出租车司机。2012年6、7月份时他认识了张辉。之后张辉经常让他捎货，有时是从瓦房店到丹东的长途大客车上捎货，把货送到东港给他，有时是在东港从张辉那里拿货送到丹东发往瓦房店的客车上，丹东到瓦房店的大客车共有两辆，一辆是丹东的，司机姓赵，另一辆是瓦房店的，司机姓左。他每次接送货都是一至二箱。2013年以来，他从瓦房店的客车上至少给张辉接过20余次的货，送过至少10余次的货。张辉还让他给滕某某送过三四次货和七八次钱，有四五箱货。张辉还让他给尹某某捎过10多次的货，每次一至二箱，还从尹某某那里给张辉接过10余次的货，每次四五箱，他有时把那些货送到东港，有时送到瓦房店的大客车上，有时送给返程车司机柯某某。他从柯某某那里给张辉接过10余次的货，每次一至二箱，还从张辉那里送货给柯某某有三至五次，每次1箱。
4、证人柯某某的证言证实，他是返程车司机。2012年六七月份，他通过姓韩的出租车司机认识了张辉。之后张辉让他给大连一个姓杨的女士捎过10余次的货，每次一二箱，也捎过钱，他还从那个姓杨的女士那里给张辉捎过六七次货，他不清楚具体是什么货。
5、证人王某某的证言证实，2013年6月，他第一次帮刘某某从张辉那里取了二箱烟；2013年7月，时他帮刘某某从张辉那里取过四次烟，每次至少一箱，多则三箱；2013年8月，他帮刘某某从张辉那里取过五次烟，每次至少一箱，多则三四箱；2013年9月，他帮刘某某从张辉那里取过二次烟，是五箱；2013年10月21日19时许，他在张辉家楼下取了一箱烟。2013年10月22日晚，刘某某让他从张辉那里取二箱烟，当晚20时许，他给张辉打电话，张辉让他到建设小区转盘往东走到头，他到达时张辉已经在那里了，道边摆了二箱烟，张辉帮他把烟装上车他就离开了，当他到小区大门口时被警察拦住了。那些烟都是张辉卖给刘某某的。
6、证人姜某某的证言证实，她是大客车的经营者，跑丹东到瓦房店的线路。2012年下半年开始，张辉用她的车给瓦房店一个姓毛的女子捎货有10余次，那个姓毛的女子也给张辉捎货有10余次，大多数时候都是由一个姓韩的出租车司机给张辉接送货，张辉偶尔在东港客运站接货一二次。2013年10月23日早晨，有一个老头在瓦房店让她往丹东捎一箱货给张辉，当天15时许车到丹东后，那个姓韩的司机把货接走了。2013年春节前后，她还给那个姓毛的女子捎过钱。
7、证人左某某的证言证实，他是大客车的经营者，跑瓦房店到丹东的线路。2013年10月22日19时许，有一个人在丹东站前让他把两个玻璃丝袋子捎到瓦房店，第二天中午，他的车了达瓦房店，因为没有人接货他就打开看发现是万宝路烟，之后警察就去了，并说不要动那些烟。从2012年开始，他从丹东往瓦房店捎货有七八次。
8、证人史某某的证言证实，他是张某某的丈夫。2013年10月月21日20时许，他陪张某某到东港港景花园小区给张辉送过两包烟，当时张辉骑着摩托车去接的烟。
9、证人王春某的证言证实，她和朋友尹某某合伙经营某某烟亭，每人出资二万元，烟亭手续是她的名字，尹某某从别人那里进过万宝路、七星烟等，每条都是125元。
10、证人张某某的证言证实，他是张辉的父亲，他和老伴在东港市桥东经营一个某某烟酒食杂店。那个烟店是他和老伴投资的，烟店的房子是他租的，他自己经营，儿女们都不参与，食杂店的烟草专卖零售许可证上登记的是他的名字，是他个人经营，店里的卷烟都是从东港市烟草公司进的，没有向其他人批发过卷烟。由于那个烟店规模小，卖的量不大都是零售，他经营的卷烟都存放在店里。他不知道张辉经营卷烟的事，也没有参与，他经营的烟店与子女没有关系。
11、扣押清单、辽宁省烟草质量监督检验中心检验报告、涉案卷烟估价表证实，2013年10月23日，公安机关扣押王某某持有的烟斗卷烟60条，金爱喜烟100条；扣押韩某某持有的黑七星卷烟80条，价值人民币10000元；扣押左某某持有的白万宝路烟96条，经检验，该96条卷烟为真品卷烟，价值人民币11808元。
12、丹东市烟草专卖局证明证实，2013年10月28日，经查询，上诉人张辉未办理烟草专卖批发企业许可证、烟草专卖零售许可证、烟草专卖品准运证。
13、辨认笔录证实，经证人姜某某辨认，多次从其那里给张辉接送货的韩姓司机是韩某某；经证人姜某某辨认，多次从张辉那里购买卷烟及多次向张辉批发卷烟的瓦房店毛姓女子是毛某某；经证人左某某辨认，多次从其那里接送货给张辉的韩姓司机是韩某某；经证人左某某辨认，多次从张辉那里购买卷烟及多次向张辉批发卷烟的瓦房店毛姓女子是毛某某；经张辉辨认，多次给其接送卷烟的返程车司机是韩某某；经证人柯某某证实，多次从其那里接送货给张辉的韩姓司机是韩某某。
14、案件来源、抓捕经过、户籍底卡、东港农村商业银行查询记录、记账单证实本案的相关事实。
15、上诉人杨敏的供述证实，从2013年2月份至今，她从张辉那里至少购进了黄锦绣烟4050条，每条34元，硬中华烟555条，每条380元，软中华烟83条，每条570元，黑猫烟300条，每条28.5元。2013年7月8日至2013年10月1日，她给张辉汇过116217元的烟款，都在张辉的农商银行的账户内。
16、原审被告人毛某某的供述证实，2013年7月至2013年10月，她从张辉那里购进了白万宝路烟150条，每条125元，一毫克七星烟50条，每条124元，黑猫烟500条，每条27.5元，三毫克七星烟305条，每条124元，蓝七星烟49条，每条90元，小太阳烟350条，每条17元，推盖三毫克七星烟60条，每条126元。她和张辉之间交易烟都是通过丹东到瓦房店的长途客车捎带的。2013年10月21日，张辉打电话说要80条七星王烟，她就从李某那里买了80条七星王烟，让李某打好包装后送到10月23日瓦房店至丹东的长途客车上，那些烟是卖给张辉的。
17、原审被告人滕某某的供述证实，她在2012年年底认识了张辉。她分四次左右从张辉那里购进了七星王烟至少200条，每条132元。她和张辉之间的烟都是通过司机韩某某接送。
18、原审被告人张某某的供述证实，2013年10月21日晚20时许，张辉让她把烟送到东港港景花园小区院内左面第一幢楼楼下，她对象史某某开车送她过去，那次她销售给张辉96条白色万宝路烟，每条123元，张辉骑了一辆摩托车去接的烟。
19、上诉人张辉的供述证实，他的父亲张某某经营的烟店有烟草销售许可证，直接从东港烟草公司进烟，与他没有任何关系，他非法经营的烟草从不在该烟店卖。他自己没有烟店，也没有烟草专卖许可证。从2010年开始，他从杨敏那里购进卷烟，也向杨敏批发卷烟，双方之间的交易都是通过柯某某的返程车运送，柯某某把烟给韩某某，由韩某某送给他，双方的烟款通过银行账户汇款。从2010年至今，他至少向杨敏批发了黄锦绣烟150条，每条33元，其它的烟他记不清了。从2013年4月至2013年10月21日，他向刘某某至少批发了绿爱喜烟200条，每条39元，日版七星烟至少100条，每条137元，红爱喜烟150条，每条40元，金爱喜烟至少800条，每条54元，2013年10月22日晚，他批发给刘某某烟斗烟60条，每条42元，金爱喜烟100条，每条54元。从2011年至今，他向毛某某销售小太阳烟200条，每条15元，其它的烟记不清了。2013年10月22日前后，他给毛某某打电话说要80条七星王烟，毛某某说第二天早晨发给他，他被抓后那笔烟就没有收到。他记不清向滕某某和尹某某销售卷烟的情况。他知道无证倒卖卷烟是非法的，他为了掩人耳目不被抓就平均三个月换一次手机号码。
三、原审被告人毛某某非法经营烟草制品的证据：
1、证人李某的证言证实，从2013年4月至今，她从毛某某那里购买了万宝路烟50条，每条131元，黑猫烟300条，每条29元，一毫克七星烟100条，每条131元。2013年10月23日，她卖给毛某某80条七星王烟，每条131.8元。
2、证人左某某的证言证实，从2012年开始，他给瓦房店一个姓毛的女子往丹东捎过卷烟，是一个姓韩的出租车司机接的货。他从瓦房店往丹东捎货有十五六次。
3、证人姜某某的证言证实，2012年下半年开始，张辉开始用她的车给瓦房店姓毛的女子捎货有十余次，那个姓毛的女子也给张辉捎货有十余次，大多数时候是一个姓韩的出租车司机给张辉接送货，张辉在东港客运站接货有一二次。2013年10月23日早晨，有一个老头在瓦房店让她往丹东捎一箱货给张辉，当天下午3时到丹东后，那个姓韩的司机把货接走了。2013年春节前后，她还给那个姓毛的女子捎过钱。
4、证人韩某某的证言证实，2013年10月23日，丹东往返瓦房店的姓赵的大客司机打电话给他说车上有两件货，但是联系不上张辉，于是他和民警到丹东车场拿了那两件货，经检查发现里面是80条黑七星卷烟。
5、搜查笔录、扣押清单、辽宁省烟草质量监督检验中心检验报告、涉案卷烟估价表证实，2013年10月23日，公安机关在毛某某住处及车库扣押毛某某持有的硬中华烟37条、软玉溪烟153条、黄鹤楼烟7条、韩国黑猫烟50条、韩国白万宝路烟66条、GD烟25条、蓝双鹿烟5条、三毫克蓝七星烟40条、软中华烟23条、红塔山烟46条、硬长石山烟29条、红双鹿烟5条，共计486条，价值人民币91461.85元，经检验，其中假烟275条；毛某某非法销售给张辉的80条黑七星卷烟价值人民币10000元。
6、大连市烟草专卖局证明证实，2014年4月29日，经查，毛某某在大连市及所属区市县没有办理过烟草专卖零售许可证；2013年11月22日，经查，王某某曾持有烟草专卖零售许可证，该许可证创建日期为2004年2月16日，失效日期为2008年12月31日，现已注销。
7、案件来源、抓捕经过、户籍底卡、记账单证实本案相关事实。
8、上诉人张辉的供述证实，2011年至今，他从毛某某那里批发的卷烟是通过瓦房店到丹东互发的两个长途客车运送的，由韩某某在丹东取货给他，给毛某某发的货也是通过韩某某送到长途客车发走，他和毛某某之间的烟款是通过银行结算。2013年1月至2013年10月15日，他至少从毛某某那里购进了七星王烟200条，每条132元，蓝爱喜烟200条，每条38.5元，黑爱喜烟300条，每条48元，520烟130条，每条56元。
9、原审被告人毛某某的供述证实，她没有经营烟草制品的相关手续。从2013年7月至2013年10月，她销售给张辉软中华假烟10条，每条80元，七星王烟200条，每条132元，蓝爱喜烟200条，每条38.5元，黑爱喜烟300条，每条48元。2013年9月20日，她向李某销售了一毫克七星烟100条，每条131元。2013年9月25日，她向李某销售了白万宝路烟50条，每条133元。2013年10月6日，她向李某销售了黑猫烟300条，每条29元。她销售给张辉的烟都是从李某那里买的，她让李某直接把烟送到瓦房店至丹东的大客车上，然后她通知张辉到车上拿货。2013年10月23日，她从李某那里买了80条七星王烟通过长途客车运送卖给张辉，那些烟在丹东被公安机关扣押。
四、原审被告人滕某某非法经营烟草制品的证据：
1、证人韩某某的证言证实，他从滕某某那里给张辉接过30余次货，每次少则一二件，多则四五件，有80至90箱货。
2、辨认笔录证实，经张辉辨认，多次向其批发卷烟的丹东滕姓女子是滕某某。
3、丹东市烟草专卖局证明证实，2014年4月22日，经查询，滕某某未办理烟草专卖零售许可证、烟草专卖批发企业许可证。
4、案件来源、抓捕经过、户籍底卡证实本案相关事实。
5、上诉人张辉的供述证实，2013年1月至2013年10月，他多次从滕某某那里购进黄锦绣烟48件2400条，每条34元，合计81600元，黑猫烟48余件2400余条，每条28元，合计67200元，小太阳烟3件150条，每条16元，合计2400元。每次都是韩某某接货后送给他或者送到瓦房店的大客车上，或者通过柯某某送给杨敏。
6、原审被告人滕某某的供述证实，从2013年3月至2013年10月，她至少向张辉批发了黄锦绣烟2000条，每条33元，黑猫烟2400条，每条27元，日出烟150条，每条16元。
五、原审被告人金某某非法经营烟草制品的证据：
1、证人文某某的证言证实，他是金某某的丈夫。金某某没有烟店，也没有经营烟草的相关许可证。
2、辨认笔录证实，经张辉辨认，多次向其销售卷烟的东港金姓女子是金某某。
3、丹东市烟草专卖局证明证实，2013年11月21日，经查询，金某某未办理烟草专卖零售许可证、烟草专卖批发企业许可证。
4、案件来源、抓捕经过、户籍底卡证实本案相关事实。
5、上诉人张辉的供述证实，2013年3月至7月，他至少从金某某那里购进了白万宝路烟205条，每条122元，黑七星烟23条，每条150元，黑方盒爱喜烟20条，每条175元，软大会堂烟246条，每条195元。
6、原审被告人金某某的供述证实，从2012年下半年开始，她销售给张辉白万宝路烟450条，每条123元，黑七星烟50条，每条150元，黑方盒爱喜烟40条，每条175元，软大会堂烟550条，每条192元。
六、原审被告人张某某非法经营烟草制品的证据：
1、证人史某某的证言证实：他是张某某的丈夫。2013年10月21日，他陪张某某在东港市港景花园小区给张辉送过两包烟，张辉是骑摩托车去接的货。张某某没有烟店，也没有烟草专卖相关证件。
2、辨认笔录证实，经张辉辨认，多次向其销售卷烟的东港张姓女子是张某某。
3、丹东市烟草专卖局证明证实，2013年11月21日，经查询，张某某未办理烟草专卖零售许可证、烟草专卖批发企业许可证。
4、案件来源、抓捕经过、户籍底卡证实本案相关事实。
5、上诉人张辉的供述证实，2012年7月至2013年10月，他从张某某那里购进了白万宝路烟200条，每条123元，合计24600元，蓝七星烟100条，每条120元，合计12000元，一毫克七星烟150条，每条123元，合计18450元，三毫克七星烟100条，每条120元，合计12000元。2013年10月21日晚，他从张某某那里购买了100条白色万宝路烟，每条123元，是史某某开车接张某某给他送去的，他在东港市港景花园小区接的烟，烟款是12300元，那笔款还没有付给张某某。
6、原审被告人张某某的供述证实，2013年以来，她至少销售给张辉白万宝路烟1000条，每条123元，蓝七星烟400条，每条120元，一毫克七星烟150条，每条123元，三毫克七星烟175条，每条120元。2013年10月21日20时许，张辉让她把烟送到东港市港景花园小区院内左面第一幢楼下，史某某开车送她去的，那次她销售给张辉96条白色万宝路烟，每条123元，张辉当时骑摩托车去接的烟。
上述证据，经一审庭审举证、质证和本院审查，本院依法予以确认。上诉人杨敏、张辉及各自辩护人在二审时未提供新证据。
关于上诉人杨敏及其辩护人所提办案单位扣押的9214条香烟系杨敏有烟草专卖许可证时的库存，不应计算在杨敏非法经营数额中的上诉理由及辩护意见，经查，有证人吴某某的证言证实2008年烟店动迁后烟证即废止，车库存放的卷烟是杨敏收购备的货，准备等行情好的时候再卖的事实，又有回复函、扣押清单、检验报告等证据在卷佐证此节事实，上诉人杨敏对此亦曾供认不讳，上述证据相互印证，足以认定，被扣押的香烟是杨敏非法经营烟草制品库存的部分，应认定为其非法经营数额。故该上诉理由及辩护意见不能成立。
关于上诉人杨敏及其辩护人所提杨敏到案后如实供述自己的罪行，应认定为坦白的上诉理由及辩护意见，经查，上诉人杨敏到案后未如实供述其主要犯罪事实，其行为不符合坦白的构成要件。故该上诉理由及辩护意见不能成立。
关于上诉人张辉及其辩护人所提原判认定张辉向滕某某出售200条七星王烟的事实不清，证据不足的上诉理由及辩护意见，经查，有滕某某的供述证实张辉向其出售了200条七星王卷烟价值人民币26400元的事实，又有证人韩某某的证言和辨认笔录等证据在卷佐证此节事实，上述证据相互印证，足以认定。故该上诉理由及辩护意见不能成立。
关于上诉人张辉及其辩护人所提原判认定张辉向杨敏出售中华烟事实不清，证据不足的上诉理由及辩护意见，经查，有杨敏的供述证实张辉向其出售了中华烟的事实，又有证人柯某某的证言和银行查询记录、辨认笔录等证据在卷佐证此节事实，上述证据相互印证，足以认定。故该上诉理由及辩护意见不能成立。
关于上诉人张辉及其辩护人所提原判认定张辉向尹某某出售800条万宝路烟、七星烟事实不清，证据不足的上诉理由及辩护意见，经查，有证人尹某某的证言证实张辉向其出售了500多条万宝路烟和300多条七星烟的事实，又有证人韩某某、王春某的证言和辨认笔录等证据在卷佐证此节事实，上述证据相互印证，足以认定。故该上诉理由及辩护意见不能成立。
关于上诉人张辉及其辩护人所提原审被告人毛某某出售给张辉80条七星卷烟系张辉自用，且未接收，张辉不构成非法经营罪的上诉理由及辩护意见，经查，有毛某某的供述证实其应张辉的购买要求，于2013年10月23日通过向李某购买80条七星王卷烟并向张辉出售的事实，又有证人李某、姜某某、韩某某的证言和扣押清单、涉案卷烟估价表、记账单、辨认笔录等证据在卷佐证此节事实，张辉对此亦曾供认不讳，上述证据相互印证，足以认定；现无证据证实该卷烟系张辉自用，其是否接收该卷烟不影响其行为构成非法经营罪，张辉的行为符合非法经营罪的构成要件，应以非法经营罪对其定罪处罚。故该上诉理由及辩护意见不能成立。
关于上诉人张辉及其辩护人所提原判认定张某某向张辉出售96条白万宝路烟，价值人民币11808元，由张辉雇佣司机韩某某交给长途车司机左某某事实不清，证据不足的上诉理由及辩护意见，经查，有张某某的供述证实2013年10月21日，其应张辉的购买要求，向张辉销售96条白万宝路卷烟，价值人民币11808元；有证人左某某的证言证实2013年10月22日，其将96条万宝路烟装车运往瓦房店的事实，又有证人史某某、韩某某的证言和辨认笔录等证据在卷佐证此节事实，张辉对其向张某某购买该96条白万宝路卷烟的事实亦曾供认不讳，上述证据相互印证，足以认定。故此上诉理由及辩护意见不能成立。
关于上诉人张辉及其辩护人所提张辉与张某某共同经营烟店，有烟草专卖许可证，张辉的行为不构成非法经营罪的上诉理由及辩护意见，经查，有证人张某某的证言和丹东市烟草专卖局证明证实张辉没有参与烟店的经营，该烟店亦没有向他人批发卷烟，张辉没有办理烟草专卖零售许可证的事实，张辉对其不参与烟店经营，没有烟草专卖零售许可证的事实亦曾供认不讳，上述证据相互印证，足以认定。故该上诉理由及辩护意见不能成立。
关于上诉人张辉及其辩护人所提张辉到案后检举了杨敏等人的犯罪事实，应认定为立功的上诉理由及辩护意见，经查，张辉到案后虽然供述杨敏等人的犯罪事实，但因其本人的犯罪事实与杨敏等人相互关联，交待杨敏等人犯罪事实属于其供认自己罪行的部分，其行为不符合立功的构成要件。故该上诉理由及辩护意见不能成立。
本院认为，上诉人杨敏、张辉和原审被告人毛某某、滕某某、金某某、张某某违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，其中，上诉人杨敏、张辉情节特别严重，原审被告人毛某某、滕某某、金某某、张某某情节严重，其行为均已构成非法经营罪，均应予惩处。上诉人杨敏及其辩护人、上诉人张辉及其辩护人所提全部上诉理由及辩护意见均无事实及法律依据，本院不予支持。丹东市人民检察院的审查意见有事实及法律依据，本院予以支持。原判认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 徐文峰
代理审判员 王连友
代理审判员 王旭耀
二〇一四年十二月十二日
书 记 员 卢丹梅