湖北省宜昌市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）鄂05刑终361号
原公诉机关湖北省枝江市人民检察院。
上诉人（原审被告人）周群芳，女，1974年3月24日出生于湖北省枝江市，汉族，高中文化，无业，住枝江市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年4月25日被枝江市公安局刑事拘留；同年5月28日被逮捕。现羁押于宜昌市第一看守所。
辩护人董善宏，湖北骁阳律师事务所律师。
湖北省枝江市人民法院审理枝江市人民检察院指控原审被告人周群芳犯诈骗罪一案，于2017年5月11日作出（2017）鄂0583刑初172号刑事判决。原审被告人周群芳不服原审法院判决，向本院提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷、讯问被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
湖北省枝江市人民法院认定，2013年，被告人周群芳与被害人阮某结识，后周群芳声称将网上叫“姚某”的一名男子介绍给阮某聊天。2015年1月至2015年10月间，被告人周群芳先后使用昵称为“高某”、“高原红”的两个QQ号添加阮某为QQ好友，冒充叫“姚某”的男子，以生病缺钱、在西藏做工程需要资金周转等理由多次骗取阮某钱财。自2015年1月14日至2015年10月19日，被害人阮某先后36次向被告人周群芳卡号为62×××25、62×××11的两张中国邮政储蓄银行卡汇款87000元，其中，被告人周群芳骗取被害人阮某人民币共计84500元。具体犯罪事实如下：
1、2015年1月14日，阮某通过无卡汇款的方式给被告人周群芳尾号为2725的邮政银行卡上汇款10000元。
2、2015年1月16日,阮某通过无卡汇款的方式给被告人周群芳尾号为2725的邮政银行卡上汇款5000元。
3、2015年1月23日，阮某通过无卡汇款的方式给被告人周群芳尾号为2725的邮政银行卡上汇款10000元。
4、2015年1月29日，阮某通过无卡汇款的方式给被告人周群芳尾号为2725的邮政银行卡上汇款2000元。
5、2015年2月01日，阮某通过无卡汇款的方式给被告人周群芳尾号为2725的邮政银行卡上汇款10000元。
6、2015年3月02日，阮某通过无卡汇款的方式给被告人周群芳尾号为9811的邮政银行卡上汇款10000元。
7、2015年3月24日，阮某使用其邮政银行卡给被告人周群芳尾号为9811的邮政银行卡上转账1000元。
8、2015年3月26日，阮某使用其邮政银行卡给被告人周群芳尾号为9811的邮政银行卡上转账1000元。
9、2015年3月30日，阮某使用其邮政银行卡给被告人周群芳尾号为9811的邮政银行卡上转账2200元。
10、2015年4月2日，阮某使用其邮政银行卡给被告人周群芳尾号为9811的邮政银行卡上转账1000元。
11、2015年4月3日，阮某使用其邮政银行卡给被告人周群芳尾号为9811的邮政银行卡上转账1500元。
12、2015年4月15日，阮某使用其邮政银行卡给被告人周群芳尾号为9811的邮政银行卡转账6000元。
13、2015年5月14日，阮某使用其邮政银行卡给被告人周群芳尾号为9811的邮政银行卡转账500元。
14、2015年5月16日，阮某使用其邮政银行卡给被告人周群芳尾号为9811的邮政银行卡转账400元。
15、2015年5月20日，阮某使用其邮政银行卡给被告人周群芳尾号为9811的邮政银行卡转账1500元。
16、2015年6月24日，阮某使用其邮政银行卡给被告人周群芳尾号为9811的邮政银行卡转账1400元。
17、2015年7月6日，阮某使用其邮政银行卡给被告人周群芳尾号为9811的邮政银行卡转账2000元。
18、2015年7月16日，阮某使用其平安银行卡给被告人周群芳尾号为9811的邮政银行卡转账900元。
19、2015年7月26日，阮某使用其邮政银行卡给被告人周群芳尾号为9811的邮政银行卡转账200元。
20、2015年7月27日，阮某使用其邮政银行卡给被告人周群芳尾号为9811的邮政银行卡转账1000元。
21、2015年8月5日，阮某使用其平安银行卡给被告人周群芳尾号为9811的邮政银行卡转账1300元。
22、2015年8月7日，阮某使用其平安银行卡给被告人周群芳尾号为9811的邮政银行卡转账500元。
23、2015年8月10日，阮某使用其平安银行卡给被告人周群芳尾号为9811的邮政银行卡转账500元。
24、2015年8月12日，阮某使用其平安银行卡给被告人周群芳尾号为9811的邮政银行卡转账1000元。
25、2015年8月13日，阮某使用其平安银行卡给被告人周群芳尾号为9811的邮政银行卡转账2000元。
26、2015年8月20日，阮某使用其平安银行卡给被告人周群芳尾号为9811的邮政银行卡转账800元。
27、2015年8月25日，阮某使用其平安银行卡给被告人周群芳尾号为9811的邮政银行卡转账500元。
28、2015年8月25日，阮某使用其邮政银行卡给被告人周群芳尾号为9811的邮政银行卡转账500元。
29、2015年8月27日，阮某使用其邮政银行卡给被告人周群芳尾号为9811的邮政银行卡转账2000元。
30、2015年8月28日，阮某使用其邮政银行卡给被告人周群芳尾号为9811的邮政银行卡转账2000元。
31、2015年8月27日，阮某通过自动柜员机给被告人周群芳尾号为9811的邮政银行卡汇款800元。
32、2015年9月1日，阮某使用其平安银行卡给被告人周群芳尾号为9811的邮政银行卡转账1000元。
33、2015年9月8日，阮某通过自动柜员机给被告人周群芳尾号为9811的邮政银行卡汇款1000元。
34、2015年9月13日，阮某使用其平安银行卡给被告人周群芳尾号为9811的邮政银行卡转账1500元。
35、2015年10月14日，阮某使用其平安银行卡给被告人周群芳尾号为9811的邮政银行卡转账3000元。
36、2015年10月19日，阮某使用其邮政银行卡给被告人周群芳尾号为9811的邮政银行卡转账1000元。
同时认定，2015年10月份，甘某的父亲去世，被告人周群芳向被害人阮某借款，阮某通过上述银行卡向被告人周群芳汇款2500元。
上述事实，被告人在开庭审理过程中无异议，且有庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1、人口详细信息：被害人、证人及被告人的身份情况。
银行账户交易明细、相关汇款单据：2014年6月7日，被告人周群芳在中国邮政储蓄银行有限公司办理卡号62×××25的银行卡及银行账户交易明细，2015年2月25日，被告人周群芳在中国邮政储蓄银行有限公司办理卡号62×××11的银行卡及银行账户交易明细。2015年1月至2015年10月，被害人阮某向被告人周群芳的银行卡汇款36笔，共87000元。
2015年1月14日，被告人周群芳卡号62×××25的邮政储蓄银行卡内余额13.51元，2015年1月14日至2015年2月25日，被害人阮某向周群芳卡号62×××25的邮政储蓄银行卡汇款37000元，周群芳将其中部分用于消费，另将13517元汇入周群芳卡号62×××11（2015年2月25日开户，卡内余额100元）的邮政储蓄银行卡中。2015年3月1日，被告人周群芳通过中国邮政储蓄银行股份有限公司枝江市支行马家店营业所自助银行在卡号为62×××11的银行卡中取款13000元，在宜昌消费316元，卡内余额1932.1元，同日，被告人周群芳在中国邮政储蓄银行股份有限公司枝江市支行马家店营业所自助银行存入周群芳卡号62×××25的银行卡中12000元，并于当日消费11150元。
2015年3月2日，被告人周群芳卡号62×××11的邮政储蓄银行卡内余额1932.1元，被害人阮某向被告人周群芳卡号62×××11的邮政储蓄银行卡汇款10000元，之后，该款被被告人周群芳用于在宜昌消费及在枝江取现。
2、证人甘某的证言：我与周群芳2013年认识，2014年与周群芳育有一女，周群芳的儿子在宜昌天问学校读书，周群芳育有女儿后，无经济收入。2015年春节期间，我带回家中的现金，春节过后全部用于工地垫支。
3、被害人阮某的陈述：2013年，我结识被告人周群芳，后来周群芳声称将网上一名叫“姚某”的男子介绍给我，周群芳将“姚某”的QQ25×××09，昵称高某（QQ上标注湖北黄冈人，40岁）告诉我。“姚某”在QQ上和我聊天并向我借钱，后来，姚某又通过QQ24×××14昵称为“高原红”向我借钱，“姚某”要我把钱汇到周群芳的卡上，我将钱汇到周群芳中国邮政储蓄银行卡号为62×××72及62×××11的银行卡上，共向周群芳汇款36次87000元，其中，包括甘某的父亲去世，周群芳向我借款2500元。
4、被告人周群芳的供述和辩解：2015年3月，被害人阮某到深圳后，利用QQ昵称“高某”“高原红”在网上冒充一名男子“姚某”骗取阮某钱财的事实。2015年10月，甘某的父亲去世后，向阮某借款2500元，阮某汇款至其中国邮政储蓄银行的银行卡内。
5、搜查笔录：扣押被告人周群芳电脑主机1台，银行卡4张，手机1部。
6、枝江市公安局《电子证据检查笔录》《远程勘验笔录》：被告人周群芳华为手机安装的QQ软件，处于自动登录状态，查看手机上使用过的账号信息，发现号码57×××03昵称为“歌谣”及号码240××××0971昵称“流浪汉”的登录痕迹。在QQ53×××03账号登录状态下，有一个关联QQ24×××14昵称“高原红”。对QQ53×××03的好友列表进行查看，发现其中一个QQ号码25×××09昵称“高某”。QQ号码25×××09昵称“高某”显示“40岁，湖北黄冈”。QQ号码25×××09昵称“高某”显示，QQ空间为2011年9月16日开通；QQ24×××14昵称“高原红”显示，开通使用时间1年。
枝江市人民法院认为，被告人周群芳以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应受刑罚处罚。被告人周群芳及辩护人辩称起诉书指控的第1-7笔犯罪，被告人收到被害人汇款后即汇款给“姚某”，没有非法占有的故意的辩解及辩护意见，经查，①被害人阮某的陈述证实，被告人周群芳开始告诉她“姚某”的QQ号码25×××09昵称“高某”，并陈述QQ上标注“高某”为湖北黄冈人，40岁，与电子勘验检查笔录证实的QQ号码25×××09昵称“高某”的QQ上标注“40岁，湖北黄冈”的事实一致；②电子证据勘验检查笔录证实，被告人周群芳QQ号码57×××03昵称“歌谣”关联QQ号码24×××14昵称为“高原红”，这一事实与被害人阮某陈述的“姚某”先用QQ号码25×××09昵称“高某”与其聊天，后用QQ号码24×××14昵称“高原红”与其聊天的事实一致；③2015年1月14日，被告人周群芳卡号62×××25的邮政储蓄银行卡内余额13.51元，2015年1月14日至2015年2月25日，被害人阮某向周群芳卡号62×××25的邮政储蓄银行卡汇款37000元，周群芳将其中部分用于消费，2015年2月25日，被告人周群芳另将13517元汇入周群芳卡号62×××11（2015年2月25日开户，卡内余额100元）的邮政储蓄银行卡中，2015年3月1日，被告人周群芳通过中国邮政储蓄银行股份有限公司枝江市支行马家店营业所自助银行在卡号为62×××11的银行卡中取款13000元，在宜昌消费316元，卡内余额1932.1元，同日，被告人周群芳在中国邮政储蓄银行股份有限公司枝江市支行马家店营业所自助银行存入周群芳卡号62×××25的银行卡中12000元，并于当日消费11150元。2015年3月2日，被告人周群芳卡号62×××11的邮政储蓄银行卡内余额1932.1元，被害人阮某向被告人周群芳卡号62×××11的邮政储蓄银行卡汇款10000元，之后，该款被被告人周群芳用于在宜昌消费及在枝江取现。这与被告人周群芳辩解其收到被害人阮某汇款后通过ATM自动存取款机将钱汇给“姚某”的事实不符；④证人甘某的证言证实，被告人周群芳生育女儿后个人没有经济收入，周群芳的儿子在宜昌天问学校读书，甘某2015年春节期间带回家中的现金，春节过后全部用于工地垫支，证实了周群芳将被害人阮某汇款消费后，没有钱汇款给“姚某”；⑤被告人周群芳在侦查机关初次供述，2015年8月份后用昵称“高原红”的QQ骗取阮某钱财；后供述阮某向其汇款后其汇款给“姚某”3次、4次，其余钱财被其占有；又曾向侦查机关供述，从开始即用昵称为“高某”的QQ，后用昵称为“高原红”的QQ骗取阮某钱财；庭审中又辩称阮某向其汇款后，其向“姚某”汇款7次，其余钱财被其占有，其供述前后不一，且不能做出合理解释。上述证据已形成完整的证据锁链，足以证实被告人周群芳虚构事实，骗取被害人钱财的犯罪事实，被告人及辩护人辩称起诉书指控的第1-7笔无占有故意的辩解及辩护意见不能成立。被害人阮某的陈述及被告人周群芳的供述证实，2015年10月份，被告人周群芳向阮某借款2500元亦在起诉书指控的犯罪数额内，故该借款2500元不应计入犯罪数额，辩护人的该项辩护意见成立，予以采纳。被告人周群芳多次诈骗，可酌情从重处罚。考虑被告人系初犯，且供认了部分犯罪事实，在量刑时已作考虑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人周群芳犯诈骗罪，判处有期徒刑四年；并处罚金5000元。二、责令被告人周群芳向被害人阮某退赔84500元。
原审被告人周群芳不服一审判决，提出上诉称一审法院认定其犯罪金额错误，应为36200元，并应以其有如实供述犯罪事实的情节从轻处罚。请求二审法院依法改判。
经审理查明，原判认定的事实清楚，经核实，一审判决所列证据的收集及质证符合法定程序，能够证明认定的事实，应予采信。在本院审理过程中，原审被告人及其辩护人未提出新的证据。本院对原判认定的事实和证据予以确认。
本院认为，上诉人（原审被告人）周群芳以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。周群芳多次实施诈骗，酌情从重处罚。原判认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑符合法律规定，审判程序合法。关于周群芳认为一审法院认定其犯罪金额错误的上诉意见，本院认为，周群芳虽称部分汇款其并未占有，该部分汇款已汇给“姚某”，但其无法提供关于“姚某”的住址、手机号码、银行账户等任何可核实其身份的信息，也无法出示向“姚某”汇款的任何凭据，其曾与被害人一同向“姚某”汇款的说法也未得到被害人的认可；结合周群芳的银行卡账户流水、周群芳本人生育女儿后并无收入的经济状况及证人甘某关于该时期其与周群芳的家庭收入状况的证言，周群芳在挥霍被害人的汇款后再行将家中资金汇给“姚某”的辩解可信度低，故本院对周群芳的该上诉理由不予支持。周群芳的供述前后不一，未全部交待犯罪事实，不能认定周群芳有如实供述其犯罪行为的从轻情节，本院对周群芳关于一审遗漏该从轻情节的上诉理由亦不予支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》二百六十六条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第一项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 马丽娟
审 判 员 陈晓明
审 判 员 韩 璐
二〇一七年十二月六日
法官助理 徐 强
书 记 员 董 艳