陕西省安塞县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）安刑初字第00020号
公诉机关安塞县人民检察院。
被告人张永兵，男，1973年9月23日出生，陕西省安塞县人，汉族，身份证号码：6106241973********，初中文化，系安塞县通达油田服务有限公司员工，住安塞县镰刀湾乡康河村009号。2014年5月28日因涉嫌职务侵占罪被安塞县公安局取保候审，同年9月13日经安塞县人民检察院批准依法逮捕，现羁押于安塞县看守所。
被告人史某某，男，1974年4月16日出生，陕西省子长县人，汉族。2014年8月6日因涉嫌职务侵占罪被安塞县公安局刑事拘留，同年9月13日经安塞县人民检察院批准依法逮捕，现羁押于安塞县看守所。
辩护人李海秀，男，陕西尚德律师事务所律师。
被告人张某兴，男，1965年9月5日出生，陕西省安塞县人，汉族。2014年7月9日因涉嫌非法经营罪被安塞县公安局取保候审，同年9月13日经安塞县人民检察院批准依法逮捕，同年10月16日被安塞县人民检察院取保候审。
被告人尚某锐，男，1974年2月5日出生，陕西省安塞县人，汉族。2014年7月10日因涉嫌非法经营罪被安塞县公安局取保候审，同年9月13日经安塞县人民检察院批准依法逮捕，同年9月30日因病被安塞县公安局取保候审。
安塞县人民检察院以塞检公诉刑诉（2014）114号起诉书指控被告人张永兵、史某某犯职务侵占罪，被告人张某兴、尚某锐犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年1月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安塞县人民检察院指派检察员边竣新、助理检察员郇克文依法出庭支持公诉，被告人张永兵、史某某、张某兴、尚某锐及史某某的辩护人李海秀到庭参加了诉讼。现已审理终结。
安塞县人民检察院指控，2013年3月16日，被告人张永兵利用其负责管理安塞县通达油田服务有限公司（以下简称通达公司）柴油调运的职务便利，伙同为该公司驾车的被告人史某某，将从延安永坪炼油厂调拨的10.94吨柴油（价值89161.00元）由被告人史某某运至安塞县牛奶厂附近，以每吨7800元的价格卖给被告人尚某锐，得赃款69100元，剩余部分以3500元的价格卖给被告人张某兴。被告人张永兵获利64100元。2013年3月下旬的一天，被告人尚某锐将从被告人张永兵处购得的柴油以每吨8000元的价格在延安高速路出口处卖给一身份不详男子。2013年5月31日，被告人张永兵利用其负责管理安塞县通达油田服务有限公司（以下简称通达公司）柴油调运的职务便利，伙同为该公司驾车的被告人史某某，将从延安永坪炼油厂调拨的10.76吨柴油（价值83605.00元）由被告人史某某运至延川县高家屯乡刘家渠村三延加油站，被告人史某某与加油站负责人刘某忠联系，后以78588元的价格将该车柴油卖给三延加油站，被告人张永兵分得赃款65000元，被告人史某某得赃款13588元。2013年8月7日，被告人张永兵利用其负责管理安塞县通达油田服务有限公司（以下简称通达公司）柴油调运的职务便利，将从靖边炼油厂调拨的12.1吨柴油（价值94985.00元）雇佣他人驾车从靖边县运至安塞县镰刀湾乡，以82600元的价格卖给被告人张某兴。被告人张某兴将购得的柴油除部分自用外，以每桶1500元的价格卖给镰刀湾乡枣湾村工地负责人李某45桶。
上述犯罪事实有被告人供述、被害人陈述、证人证言、价格鉴定意见、辨认笔录、柴油调运记录、户籍证明等证据证实。据此，被告人张永兵、史某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条之规定，构成职务侵占罪，被告人张某兴、尚某锐的行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。请依法惩处。
被告人张永兵在庭审中对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，未提出任何辩解意见，最后其以认识到错误为由，请求法庭从轻处罚。
被告人史某某在庭审中对起诉书指控的部分事实有异议，辩称第一起事实中他对张永兵侵占通达公司柴油的事情不知情，张永兵也没有给他5000元；第二起事实中由他负责联系收油的延川县三延加油站，他在张永兵不知情的情况下赚了加油站付的5310元差价，连张永兵给他的6000元他实际共得11310元。最后被告人史某某以认识到自己拿了不该拿的钱为由，请求法庭从轻处罚。
辩护人李海秀在庭审中辩称：1、起诉书指控被告人史某某的第一起犯罪事实不能成立，因张永兵未向史某某告知偷卖公司油品的真相，也未分给史某某5000元赃款，史某某受雇于车主张小东驾驶油罐车服务于通达公司，应当听从身为通达公司主管柴油调运人员的张永兵的指挥；2、被告人在实施犯罪行为的过程中作用极其有限且获利相对张永兵而言很少，故系从犯，依法应当予以从轻处罚，被告人史某某当庭自愿认罪，且系初犯和偶犯，主管恶性不深，再犯可能性不大，法庭可以酌情从轻处罚。综上，建议法庭判处被告人史某某一年以下有期徒刑，并适用缓刑。
被告人张某兴在庭审中对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议，辩解第一起中他是以7000元每吨正规收购张永兵的柴油，给了张永兵3500元，最后其以认识到错误为由，请求法庭从轻处罚。
被告人尚某锐在庭审中对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议，未提出任何辩解意见，最后其以身为农民不懂法为由，请求法庭从轻处罚。
经审理查明，自2011年起，被告人张永兵负责安塞县通达油田服务有限公司（以下简称通达公司）的柴油调运工作。
1、2013年3月16日，被告人张永兵利用其职务便利，指使受雇于张某东驾车为通达公司运输柴油的被告人史某某，将从延安永坪炼油厂调拨的10.94吨柴油（价值89161元）运至安塞县牛奶厂附近，以每吨7800元的价格卖给被告人尚某锐9.86吨（价值80359元），尚某锐以数量不足为由扣下一吨，张永兵得赃款69100元，剩余的1.08吨（价值8802元）以3500元的价格卖给了被告人张某兴。2013年3月下旬的一天，被告人尚某锐将从被告人张永兵处购得的柴油以每吨8000元的价格在延安高速路出口处卖给一身份不详男子。
2、2013年5月31日，被告人张永兵利用其负责管理安塞县通达油田服务有限公司（以下简称通达公司）柴油调运的职务便利，伙同被告人史某某，将从延安永坪炼油厂调拨的10.76吨柴油（价值83605元）由被告人史某某运至延川县高家屯乡刘家渠村三延加油站，被告人史某某与加油站负责人刘某忠联系，后以78588元的价格将该车柴油卖给三延加油站，被告人张永兵分得赃款65000元，被告人史某某得赃款13588元。
3、2013年8月7日，被告人张永兵利用其负责管理安塞县通达油田服务有限公司（以下简称通达公司）柴油调运的职务便利，将从靖边炼油厂调拨的12.1吨柴油（价值94985元）雇佣他人驾车从靖边县运至安塞县镰刀湾乡，以82600元的价格卖给被告人张某兴。被告人张某兴将购得的柴油除部分自用外，以每桶1500元的价格卖给镰刀湾乡枣湾村工地负责人李某45桶。
案发后，被告人张永兵与通达公司达成赔偿协议，张永兵自愿赔偿通达公司损失26万元，通达公司法人代表云某某谅解了张永兵的犯罪行为。
上述事实，有公诉机关提交，并经当庭举证、质证、认证的下列证据予以证明：
1、被告人张永兵供述证明，他卖油是因为没钱花了。2013年3月份他联系尚某锐卖油，打电话让司机史某某用白色斯太尔车在永坪炼油厂装了一车油，送到安塞奶牛场过磅，每吨7800，共76900元，卸到奶牛场一个砖厂，尚分三次给了他现金付清。第二车2013年5月份，他和史某某商量好卖油，史某某联系永坪三延加油站，他打电话让司机史某某用白色斯太尔车在永坪炼油厂装了一车油，送到加油站，他去过磅，10吨左右，共65000元，加油站的一个男子将钱转到他农行账户。第三车2013年8月份，他联系叔父张某兴卖柴油，他雇佣一辆靖边的蓝色153油罐车，在靖边炼油厂拉了一车柴油，在镰刀湾过磅11吨多，每吨7000元，共八万多元，最后柴油卸到镰刀湾一个油罐，油款去年分次给他付清。他调油的款用的公司油卡刷的。第一次卖油，史某某应该知道他偷卖柴油，第二次是史某某和加油站谈的，史给他说每吨6500，他同意后，直接去加油站过磅，没谈价格。他事先给史某某说过偷卖柴油，史某某知道。三次他共获利216000元。
2、被告人史某某供述证明，三延加油站这车油张永兵和他拉过，他知道卖油。他那天从打井公司王某峰那倒过来一车柴油10.76吨，开车来到三延加油站，和加油站负责人说好每吨7400元，并要求老板来时说每吨6900元，加油站负责人同意了。张永兵来后，对方说每吨6900，张永兵同意后，他们就过磅卸油，共10.62吨。算账是张永兵和加油站算，具体多少钱他不知道，当时加油站给了张永兵一部分现金，其余要转账，张永兵让加油站把钱给他留5000元，剩余打卡里。张永兵离开后，他和加油站的人算账，每吨又得了500元，前后共得了11310元。安塞砖厂那车油，张永兵说公司要一车柴油，他就装起柴油来到奶牛场那过磅，碰到张，张和一个他不认识的高个男子先后看了磅单，他以为那个人也是公司的人，之后张永兵带路，他把油卸到砖厂附近一个院子油罐，罐装不下，剩余的装到一个桶里，他问张永兵是不是偷卖，张说是一个关系户，准备给那个人借油。后他们三人又空车过磅。这车油他当时没拿钱，卸油时因为往桶里装，借油的人说累了，叫他们拉走，张永兵叫来一辆皮卡车，拉一个皮桶装走一吨左右柴油，后来张永兵告诉他自己把这桶柴油卖了，答应给他1000元，这1000元在三延加油站让给他留钱时留下了。
3、被告人张某兴供述证明，2013年夏天的一天，张永兵电话联系他说自己那有比加油站价格便宜的柴油，问他用不，他说没现钱，张永兵说柴油用完再说，他就同意了。他问好镰刀湾街一个油罐，十几天后张永兵给他打电话说柴油拉回来了，他和张永兵共同把油卸到罐里。他们没搞价，张永兵说每吨给7000元，他按过磅的11.8吨给他82600元，分批给的现金。油他自己用了15桶，给镰刀湾打坝的工队卖了45桶，每桶获利100元钱。
4、被告人尚某锐供述证明，2013年3月份，张永兵电话联他说从永坪炼油厂调来柴油问他要不，张永兵说油正规，发票估计也有，他同意后张永兵第二天调来一车柴油，张永兵和司机开白色斯太尔车在安塞牛奶场过磅9.86吨，后卸在真武洞砖厂油罐里。张永兵给他算每吨7800元，他扣了一吨，算下来是69100元，他分三次给张永兵现金付清。他买来一周后，砖厂来了一个单桥杠二车把油买走，当时卖了8.7吨，在延安高速出口过磅，每吨8000元，买柴油男子他不认识。他赚了1700元。
5、被害人云某某（系安塞县通达油田服务有限公司法人代表）陈述证明，2013年他公司核算打井队柴油钱时，发现少了33.84吨，公司平时在永坪炼油厂调油，刷现金卡，张永兵拿着，都有称重单，去年共调了14车柴油，实际井上用了11车，少了3车，经调查是公司管业务的张永兵卖了，张永兵本人承认了，说共卖了170000现金，都花了。
6、证人刘某胜（系通达公司员工）证言证明，2013年终算账时发现3车原油对不上帐。张永兵不承认偷卖原油，和他们吵了。
7、证人康某某（系通达公司员工）证言证明，2013公司共消耗11车柴油。与张永兵掌握的数字不符。
8、证人张某东（系陕J149**号车车主）证言证明，2012年前半年他从张某峰那买来陕J149**号成品油罐车，给几家公司运输成品油，雇佣史某某开车，他不跟车。去年年底通达公司打电话说对账发现三车油没拉到井队，他才知道此事。他和史某某共同到公司说明情况，指了第一车油卸油的地方，今年公司又通过他联系史某某，史某某一人去了，具体怎么说的他不清楚。
9、证人郭某（镰刀湾街居民）证言证明，2013年夏天张某兴说需要存放一车柴油，想用他们租用的院子里的油罐存放，他同意后，张某兴带来一车柴油，在他们院内过磅，油卸入罐内。过一段时间张某兴把油拉完了。
10、证人李某宏（陕K682**号车车主）证言证明，2013年8月7日，他在靖边榆林炼油厂用陕K682**号车拉了12.1吨柴油，送到安塞镰刀湾街一家院内油罐内，挣得1400元运费。雇主他不认识，是他们一块跑车的人给他介绍的，谁介绍的记不清了。
11、证人马某林（三延加油站负责人之一）证言证明，尾号3811农行卡由他保管，他和刘某海、刘某忠三人经营三延加油站，这张卡是加油站公用卡号，2013年5月31日给安塞张永兵转账65000肯定是他们加油站买柴油转的款。他负责转账，买油是刘某忠负责，刘某忠和卖油的谈。这车油他不在场。
12、证人刘某忠（三延加油站负责人之一）证言证明，加油站法人是刘某海，他负责日常管理。2013年5月31日油罐车司机和其侄儿开一辆油罐车来加油站，司机侄儿问他们收柴油不，说是打井队想弄现金处理一车柴油，他同意了。第二天油罐车司机和侄儿装好柴油来到加油站，公司也来了一个人。价格前一天司机侄儿和他们说好每吨7400元，他们三人来后，他们直接过磅，卸油，共10.74吨，因现金不足，他们当时给了司机14000余元现金，其余65000元他让马某林网上给对方留下的银行卡号转过去了。司机和那个公司来的人没和他们搞过价。他们买的油每吨比炼油厂价格低100多元，共赚1000多元。
13、证人郝某亮（加油站工作人员）证言证明，那车油是老板刘某忠和对方谈价，过磅后说是10.62吨，每吨7400元，共78588元，他没那么多现金，他给刘某忠说了让对方留银行卡号，他现金给了13580元，剩余65000元银行转账，马某林给对方转了65000元。领钱的是两个开车的人，是司机领走的。
13、辨认、指认笔录及照片证明，张永兵对尚某锐辨认；尚某锐、张永兵对卸油地点指认；张永兵、史某某对三延加油站指认；张永兵、张某兴对镰刀湾街郭某院子卸油地点指认；郝某亮、刘某忠对史某某辨认。
14、受案登记表一份证明，2014年5月20日，安塞县通达油田服务有限公司法人云某某到安塞县公安局报案称，2013年度该公司负责柴油调运的管理人员张永兵私自卖了公司用于生产的柴油3车，总计33.84吨，价值28万余元。
15、延川县三延加油站购销日报表一份证明，2013年5月31日该加油站购进10.62吨柴油，单价7400元，金额78588元。
16、协议书一份，张永兵自愿赔偿通达公司损失26万元。
17、谅解书一份，通达公司法定代表人云某某谅解了张永兵的犯罪行为。
18、通达公司相关账目证明，从永坪炼油厂发出14车柴油，对比井队收取柴油回执发现缺少3车原油。
19、史某某、云某江、刘某胜、康某某（均受雇于通达公司）手书证明材料，证明核对经过。
20、农业银行借记卡查询记录证明，马某林给张永兵转账65000元。
21、永坪炼油厂经销报表证明，涉案3车油运出炼油厂，但是未发现陕J149**号车。
22、安塞通达公司油卡刷卡记录，发现3月16日、8月7日刷卡记录、张永兵、马某林、史某某银行交易明细，与被告人张永兵的供述相互印证。
23、通达公司工资表证明，被告人张永兵长期在通达公司工作。
24、商务部成品油市场管理办法，成品油系限制交易的特种产品。
25、价格鉴定意见证明，涉案的三车柴油分别为：2013年3月16日10.94吨价值89161元；2013年5月31日10.76吨价值83605元；2013年8月7日12.1吨价值94985元，共计267751元。
26、户籍证明。
以上证据来源合法、内容真实，且能相互印证，足以作为本案定案的依据。
本院认为，被告人张永兵身为安塞县通达油田服务有限公司职工，利用职务便利伙同他人侵吞本公司数额巨大的柴油，被告人史某某伙同张永兵侵吞通达公司数额较大的柴油，二被告人的行为已构成职务侵占罪；被告人张某兴、尚某锐明知是犯罪所得还予以非法收购数额较大的柴油，二被告人的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控四被告人的罪名成立。公诉机关指控在第一起事实中被告人张永兵与史某某共同侵吞通达公司的一车柴油，仅有张永兵的供述而无其他证据予以佐证，加之客观上史某某受雇于通达公司便要听从张永兵的指挥，故对起诉书指控史某某的第一起犯罪事实不予认定，对被告人史某某及辩护人的相关辩护意见予以支持。在第二起共同犯罪过程中，被告人张永兵提出犯意并主要实施，系主犯，被告人史某某积极联系买家，亦系主犯，但作用相对较小，对辩护人所作史某某系从犯的辩护意见不予支持。案发后被告人张永兵能全部赔偿被害人的损失，并取得被害人的谅解，故可酌情从轻处罚。鉴于四被告人在庭审中认罪态度较好，具有明显悔罪表现，对被告人史某某、张某兴、尚某锐宣告缓刑没有再犯罪的危险，且对所居住社区没有重大不良影响，故对四被告人及辩护人请求从轻处罚的理由酌情予以支持。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
被告人张永兵犯职务侵占罪，判处有期徒刑五年；
被告人史某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年又六个月，宣告缓刑，考验期为二年；
被告人张某兴犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，宣告缓刑，考验期为一年，并处罚金五千元；
被告人尚某锐犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，宣告缓刑，考验期为一年，并处罚金五千元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省延安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 白永胜
审 判 员 张 蕊
人民陪审员 胡永鑫
二〇一五年三月三十日
书 记 员 郭延丽