浙江省金华市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）浙07刑终623号
原公诉机关浙江省兰溪市人民检察院。
上诉人（原审被告人）黄幼峰，男，1976年2月12日出生于湖北省孝昌县，汉族，小学文化，农民，家住孝昌县。因犯寻衅滋事罪于2016年2月16日被湖北省武汉市汉阳区人民法院判处有期徒刑九个月，2016年5月15日刑满释放。因本案于2016年6月30日被兰溪市公安局刑事拘留，同年8月5日被逮捕。现押金华市看守所。
辩护人姚国飞，浙江梦园律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）杨露，女，1996年3月1日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，农民，家住孝昌县。因本案于2016年6月30日被兰溪市公安局刑事拘留，同年8月5日被逮捕。现押金华市看守所。
上诉人（原审被告人）曾红丽，女，1997年2月3日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，农民，家住孝昌县。因本案于2016年6月30日被兰溪市公安局刑事拘留，同年8月5日被逮捕。现押金华市看守所。
原审被告人黄梦杰，男，1995年9月2日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，农民，家住孝昌县。因本案于2016年6月30日被兰溪市公安局刑事拘留，同年8月5日被逮捕。现押兰溪市看守所。
原审被告人ＸＸ浩，男，1994年8月22日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，农民，家住孝昌县。因本案于2016年6月30日被兰溪市公安局刑事拘留，同年8月5日被逮捕。现押金华市看守所。
辩护人龚锦娟，浙江齐正律师事务所律师。
原审被告人胡林乔，男，1977年5月20日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，农民，家住孝昌县。因本案于2016年6月30日被兰溪市公安局刑事拘留，同年8月5日被逮捕。现押兰溪市看守所。
浙江省兰溪市人民法院审理兰溪市人民检察院指控被告人黄幼峰、黄梦杰、ＸＸ浩、杨露、曾红丽、胡林乔犯诈骗罪一案，于2017年5月3日作出（2017）浙0781刑初48号刑事判决。被告人黄幼峰、杨露、曾红丽不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人，并听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定，2016年5月下旬、6月上旬，被告人黄幼峰为收取诈骗所得的赃款，购买崔某、张某1、王某、许某、娄某、罗某1、冯某1、石某的中国工商银行、中国建行银行、中国邮政储蓄银行、中国农业银行的银行卡8套共计32张，并将上述银行卡交给严智文（另案处理），通过李某1（另案处理）等人提取赃款。2016年5月下旬至6月28日，被告人黄幼峰购买用于诈骗的个人信息资料及手机、手机号码（SIM卡）、台词等，组织、指使被告人黄梦杰、ＸＸ浩在湖北省武汉市，组织、指使被告人黄梦杰、ＸＸ浩、杨露、曾红丽、胡林乔在陕西省西安市雁塔区长安西路铭城16号4幢1103室出租房内，使用购买的个人信息资料及手机、手机号码、台词等，冒充投资担保公司工作人员、银行工作人员推销信用卡；当有被害人需要办理信用卡并向指定的崔某、张某1、王某、许某、娄某、冯某1、石某银行卡账户内汇入手续费后，被告人黄幼峰联系制作假银行信用卡并寄给被害人，被告人黄梦杰、ＸＸ浩则按照被告人黄幼峰的指使，继续冒充银行工作人员诱骗被害人交保证金或提高信用额度等方式向指定的崔某、张某1、王某、许某、娄某、罗某1、冯某1、石某银行卡账户内汇款。2016年5月23日至6月28日期间，被害人冯某2、李某2、张某2、杨某、赵某、田某、罗某4、陈某、刘某3120余人或通过互联网、或通过微信、或通过接听电话的方式获取可以办理信用卡的虚假信息，并信以为真，以支付手续费、保证金或提高信用额度等方式，将人民币汇入被告人黄梦杰、ＸＸ浩、杨露、曾红丽、胡林乔指定的崔某、张某1、王某、许某、娄某、冯某1、石某的中国工商银行、中国建行银行、中国邮政储蓄银行、中国农业银行的银行卡内，共计340余笔、累计人民币275938元。被告人黄幼峰、黄梦杰、ＸＸ浩涉案赃款人民币275938元。其中，被告人杨露、曾红丽、胡林乔从2016年6月11日至6月28日，冒充投资担保公司工作人员打电话参与共同犯罪，涉案赃款人民币164229元。全部赃款已被李某1等人提取。
2016年6月29日，公安机关在陕西省西安市雁塔区长安西路铭城16号4幢1103室，搜查并扣押被告人黄幼峰犯罪集团的笔记本电脑1台、联想笔记本电脑1台、无线上网数据卡4张、笔记本10本、手机SIM卡31张、练习本1本、人民币731元、诺基亚手机16只、OPPO手机1只、苹果手机2只、三星手机2只、移动公司充值卡95张、电信充值卡6张、打印机1台、诺基亚手机包装盒10只、便笺、资料等物。
原判根据上述事实，并依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人黄幼峰犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币二十万元。二、被告人黄梦杰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币十万元。三、被告人ＸＸ浩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币八万元。四、被告人杨露犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。五、被告人曾红丽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。六、被告人胡林乔犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。七、责令被告人黄幼峰、黄梦杰、ＸＸ浩退赔人民币111709元，返还给各被害人；责令被告人黄幼峰、黄梦杰、ＸＸ浩、杨露、曾红丽、胡林乔退赔人民币164229元，返还给各被害人；已被扣押的作案工具，予以没收并上缴国库。
被告人黄幼峰上诉称，其不是主犯；原判认定数额有误，其没有用过娄某的账户收取诈骗所得款项，娄某账户中的款项不应计算在犯罪金额之内；其只是在西安实施了诈骗行为，没有在武汉实施诈骗行为；原判量刑过重。
被告人黄幼峰的辩护人辩护称，原判认定数额有误，黄幼峰归案后如实交待自己的犯罪事实，认罪态度好，有悔罪表现，原判量刑过重，请求二审对其从轻处罚。
被告人杨露上诉称，其与曾红丽、胡林乔都是分开给被害人打电话，互不干涉，本案不应认定为共同犯罪，金额应该相互分开；其只用过崔某、张某1、许某的账户，对其他的账户并不知情；原判量刑过重，请求二审对其从轻处罚。
被告人曾红丽上诉称，其没用过娄某、冯某1、罗某1、石某的账户，这四人名下账户中的款项不应计入其犯罪金额之内，原判量刑过重。
被告人ＸＸ浩的辩护人辩护称，在武汉的犯罪所得应予扣除，ＸＸ浩主观恶性不大，在犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，归案后认罪态度好，未分得赃款，原判量刑过重，请求二审对其从轻、减轻处罚。
被告人黄梦杰、胡林乔对原判无异议。
经审理查明，原判认定的事实，有证人李某3的证言，被害人刘某2、罗某3、李某5等的陈述，假银行信用卡，接受证据材料清单、房屋租赁契约，抓获经过，刑事判决书、刑满释放证明书，搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、照片，电子证物检查工作记录、金华市公安司法鉴定中心作出的《电子物证检验报告》，被告人黄梦杰、ＸＸ浩、杨露、曾红丽、胡林乔所记的便笺、账本及使用的资料，银行账户交易明细、汇款单、转账记录，被告人黄幼峰、黄梦杰、ＸＸ浩、杨露、曾红丽、胡林乔的供述及户籍证明等证据证实。上述证据形式合法，内容客观，与本案具有关联，予以确认。
针对上诉理由及辩护意见，经查，1、被告人黄梦杰、ＸＸ浩、黄幼峰的供述与其他在案证据相互印证，证实各被告人曾使用王某、石某、许某、张某1、冯某1、罗某1、崔某、娄某的银行账户收取诈骗所得赃款。2、被告人黄幼峰、ＸＸ浩的供述、银行凭证相互印证，证实被告人黄幼峰、黄梦杰、ＸＸ浩从2016年5月23日起在武汉实施诈骗行为，所得赃款应计入犯罪金额。3、各被告人的供述相互印证证实，被告人黄梦杰、ＸＸ浩、杨露、曾红丽、胡林乔是在黄幼峰的组织安排下参与实施诈骗行为，本案属共同犯罪，被告人黄幼峰在共同犯罪中起组织、领导作用，应认定为主犯。4、本案各被告人在共同犯罪中分工合作、相互配合，均应对其参与实施诈骗行为期间的整体诈骗行为承担责任。5、原判认定各被告人的诈骗数额，有银行交易明细、汇款凭证、便笺、账本及各被告人的供述予以证实，依据充分，足以认定。原判认定的事实清楚，证据确实充分。
本院认为，被告人黄幼峰、黄梦杰、ＸＸ浩、杨露、曾红丽、胡林乔以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人黄幼峰系累犯，依法应当从重处罚。被告人黄梦杰、ＸＸ浩、杨露、曾红丽、胡林乔在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。各被告人归案后如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。原判定罪正确，量刑适当，审判程序合法。被告人黄幼峰、杨露、曾红丽的上诉理由、辩护人的辩护意见，与查明事实及法律规定不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 于江
审 判 员 卢亮
审 判 员 李晔
二〇一七年八月十日
代书记员 徐照