河南省扶沟县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）扶刑初字第250号
公诉机关扶沟县人民检察院。
被告人李国红，男，1985年12月23日出生，汉族，农民。因涉嫌诈骗犯罪于2015年3月27日被扶沟县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪犯罪于2015年4月28日经扶沟县人民检察院批准，同年4月29日被扶沟县公安局逮捕。现羁押于扶沟县看守所。
辩护人孟宪红，河南颖滨律师事务所律师。
被告人王建云，绰号小胖，男，1989年2月7日出生，汉族，无业。因涉嫌诈骗犯罪于2015年3月27日被扶沟县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪于2015年4月28日经扶沟县人民检�院批准，同年4月29日被扶沟县公安局逮捕。现羁押于扶沟县看守所。
被告人周进前，男，1981年10月12日出生，汉族，农民。因涉嫌诈骗犯罪于2015年6月15日被扶沟县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪于2015年7月9日经扶沟县人民检察院批准，同年7月9日被扶沟县公安局逮捕。现羁押于扶沟县看守所。
辩护人李中杰，扶沟县法律服务中心律师。
被告人胡全华，男，1988年5月26日出生，汉族，农民。因涉嫌诈骗犯罪于2015年3月27日被扶沟县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪于2015年4月28日经扶沟县人民检察院批准，同年4月29日被扶沟县公安局逮捕。现羁押于扶沟县看守所。
被告人张红涛，男，1985年1月24日出生，汉族，农民。因涉嫌诈骗犯罪于2015年3月27日被扶沟县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪于2015年4月28日经扶沟县人民检察院批准�同年4月29日被扶沟县公安局逮捕。现羁押于扶沟县看守所。
辩护人郭宝昌，河南团结律师事务所律师。
被告人李百承，男，1981年9月1日出生，汉族，农民。因涉嫌诈骗犯罪于2015年3月27日被扶沟县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪于2015年4月28日经扶沟县人民检察院批准，同年4月29日被扶沟县公安局逮捕。现羁押于扶沟县看守所。
辩护人马国亮，河南颖滨律师事务所律师。
被告人崔园园，女，1991年10月10日出生，汉族，无业。因涉嫌诈犯骗于2015年3月27日被扶沟县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪于2015年4月28日经扶沟县人民检察院批准，同年4月29日被扶沟县公安局执行逮捕。现羁押于周口市看守所。
辩护人韩冰，河南团结律师事务所律师。
扶沟县人民检察院以扶检公诉刑诉（2015）186号起诉书指控被告人李�红、王建云、胡全华、张红涛、崔园园、李百承、周进前犯诈骗罪，于2015年12月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。扶沟县人民检察院检察员邹静、张松涛出庭支持公诉，被告人李国红及其辩护人孟宪红、被告人王建云、被告人周进前及其辩护人李中杰、被告人胡全华、被告人张红涛及其辩护人郭宝昌、被告人李百承及其辩护人马国亮、被告人崔园园及其辩护人韩冰到庭参加诉讼。现已审理终结。
扶沟县人民检察院指控，被告人共谋采取冒充政府、部队、武装部等单位领导人员，以单位装修、分发福利、会场布置等理由需定购被害人经销的商品，以此骗取被害人信任后，再以工作繁忙、身份不便、可给回扣等理由让被害人到指定的灯饰代理商处代为定购1.7米高七彩灯饰，谎称一并给被害人结算单位定购的商品与灯饰垫付款；待被害人与指定代理商联系商妥好价格并向其指定的银行帐户内汇入灯饰定金后，冒充单位领导的人员再电话联系被害人，以需另代为定购若干1.2米高七彩灯饰，诱骗被害人二次向指定银行帐户内汇入灯饰定金的方法实施诈骗。此后，被告人购入大量为实施诈骗所使用的身份证及关联银行卡、手机和电话卡，并到河南省各市县抄录收集门市信息、办理当地电话卡。诈骗既遂后，立即销毁通信使用的手机及电话卡，诈骗钱款取出后，参与人平分赃款。各被告人在分工负责抄录门市信息、冒充单位领导人打电话、冒充灯饰代理商接电话、银行取款过程中形成相应暗语，为：“抄门”、“押门”、“接门”、“卸货”。
2014年2月至2014年5月份，被告人李国红、王建云、范月明（另案处理）、周进前采取上述手段实施诈骗19起，诈骗数额125400元；其中范月明负责�押门”、李国红与周进前交替负责“接门”、王建云与周进前交替负责“抄门”“卸货”，诈骗现金四人平分。
2014年6月至2014年9月底，被告人李国红、王建云、李振勇（另案处理）、周进前四人采取上述手段实施诈骗17起，诈骗数额216780元；其中李振勇负责“押门”、李国红与周进前交替进行“接门”、王建云与周进前交替负责“抄门”“卸货”，诈骗现金四人平分。
2014年10月初至2014年12月底，被告人李国红、王建云、范月明（另案处理）、胡全华、李百承、张红涛、崔园园七人采取上述手段实施诈骗11起，诈骗数额94560元；其中范月明负责“押门”、李国红与胡全华、崔园园交替进行“接门”、王建云与张红涛交替负责“卸货”，李百承负责购买诈骗使用的手机、电话卡。
2015年1月1日至2015年1月19日，被告人李国红、范月明（另案处�）、王建云、胡全华、张红涛、李百承六人采取上述手段实施诈骗11起，诈骗数额92090元；其中范月明负责“押门”、李国红与胡全华交替进行“接门”、王建云与张红涛交替负责“抄门”“卸货”，李百承负责购买诈骗使用的手机、电话卡，诈骗现金六人平分。
2015年3月6日至2015年3月23日，被告人李国红、王建云、胡全华、崔圆圆、张红涛、李百承六人采取上述手段实施诈骗6起，诈骗数额86500元；其中李国红与胡全华交替负责“押门”、李国红与崔园园交替负责“接门”、王建云、张红涛交替负责“抄门”、“卸货”，李百承负责购买诈骗使用的手机、电话卡，诈骗现金六人平分。
上述七名被告人交叉结伙作案，被告人李国红、王建云参与诈骗64起，诈骗金额615330元；被告人周进前参与诈骗36起，诈骗金额342180元；被告人胡全华、张红涛、李百�参与诈骗28起，诈骗金额273150元；被告人崔园园参与诈骗17起，诈骗金额181060元。
公诉机关向法庭提供的主要证据有七被告人的供述与辩解，被害人杨某甲、王某甲、刘某甲等人的陈述，证人沈某、马某甲等人的证言，相关物证照片及相关书证等。认为七被告人的行为应以诈骗罪追究刑事责任，提请依法判处。
被告人李国红对起诉书指控的罪名无异议，但其辩称，起诉书指控的第一项第1-3起、17-19起，第二项第11-17起，第四项第9-11起其未参与。并提供了其儿子王嘉辉的的出生证明，证明其儿子过满月期间其未参与诈骗。辩护人对起诉书指控的罪名亦无异议，其辩护意见与被告人李国红的辩护意见相同，并认为公诉机关出示的证据缺乏必要的关联性，被告人李国红如实供述自己罪行，积极主动的全部退赃、退赔，犯罪后果并不严重，具有悔罪表现�有年幼的孩子需要抚养，应对其从轻处罚。
被告人王建云对起诉书指控的罪名无异议，但其辩称起诉书指控的第二项第12-17起是其帮范月明取的钱，上述几起诈骗所得不是平分的，范月明给其1000元，其余的交给范月明了；第三项第3、5、7-11起，第四项3、5-11起，第五项第2、4-6起其没有参与。被告人周进前对起诉书指控的罪名无异议，但其辩称起诉书指控的第一项其没有接过电话，我只是抄电话取钱；第二项其接过几次电话未遂，也只是是抄电话、取钱，12-17起不是其取的钱。辩护人认为被告人周进前的行为构成了合同诈骗罪，而非起诉书指控的诈骗罪，并认为被告人周进钱系从犯。
被告人胡全华对起诉书指控的罪名无异议，但其辩称起诉书指控的第三项第1-7、9-11起，第四项第1、2、4、11起，第五项第1-5、6起其没有参与。
被告人张红�对起诉书指控的罪名无异议，但其辩称起诉书指控的第三项其只去过鹿邑、太康、沈丘，第四项其没有去漯河、扶沟、商水抄过，第五项其没有去商水、漯河抄过，第3次没有去。并提供了被告人张红涛母亲残疾证、父亲低保本及村委会证明，证明其家庭困难，请求法庭从轻处罚。辩护人对起诉书指控的罪名亦无异议，认为被告人张红涛参与的犯罪数额应为196160元，且系从犯，无前科，如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，被告人张红涛父亲痴呆，母亲聋哑，家庭困难，应对其酌情从轻处罚。
被告人李百承辩称，起诉书指控的所有犯罪其均未参与，其行为不构成犯罪。辩护人对起诉书指控的被告人李百承参与诈骗存在异议，并认为公诉机关出示的证据缺乏必要的关联性，被告人李百承即便是参与诈骗，也是从犯。
被告人崔园园对起诉书指控的罪�无异议，但其辩称起诉书指控的第三项1、4起其未参与。辩护人对起诉书指控的罪名亦无异议，并认为起诉书指控的部分犯罪事实不清，证据不足，被告人崔园园系从犯、初犯、偶犯。
经审理查明，被告人李国红为实施诈骗，伙同其他被告人共谋采取冒充政府、部队、武装部等单位领导，以单位装修、分发福利、会场布置等理由需定购被害人经销的商品，以此骗取被害人信任后，让被害人到其指定的灯饰代理商处代为定购1.7米高七彩灯饰，并让被害人垫付货款。待被害人与指定代理商联系商妥好价格并向其指定的银行帐户内汇入灯饰定金后，再以代定购若干1.2米高七彩灯饰，诱骗被害人二次向其指定银行帐户内汇入灯饰定金的方法实施诈骗。为实施诈骗，被告人购买或办理大量手机、身份证及银行卡，并到河南省各市县抄录收集门市信息、领导电话等。�告人在分工负责抄录门市信息、冒充单位领导人打电话、冒充灯饰代理商接电话、银行取款过程中形成相应暗语，为：“抄门”、“押门”、“接门”、“卸货”。案发后，被告人李国红退还被害人陈某乙、刘某丙赃款各10000元。具体犯罪事实如下：
（一）2014年2月至2014年5月份，被告人李国红、王建云、范月明（另案处理）、周进前采取上述手段实施诈骗17起，诈骗数额121400元；其中范月明负责“押门”、李国红与周进前交替负责“接门”、王建云与周进前交替负责“抄门”“卸货”，赃款被均分。
1、2014年2月16日，骗取河南省焦作市温县古温街经营爱家壁纸店的被害人杨某甲，向户名为蒋文宾的62×××67邮政银行卡内先后汇入5000元、3000元，共计8000元；
2、2014年2月16日，骗取河南省新郑市龙湖镇经营诗情画意花店的被害人王某甲，向户名为蒋文宾的62×××71农业银行卡内先后汇入4000元、2000元，共计6000元；
3、2014年2月20日，骗取河南省新郑市龙湖镇经营生意的被害人饶某，向户名为蒋文宾的62×××71农业银行卡内汇入4000元；
4、2014年3月9日，骗取河南省登封市告成镇经营小霸王厨卫电器的被害人赵某甲，向户名为蒋文宾的62×××71农业银行卡内先后汇入6000元、3000元，共计9000元；
5、2014年3月10日，骗取河南省新郑市湖水路经营新布艺加工店的被害人卢某，先后向户名为潘军旺的62×××73农行卡内汇入6000元、户名为蒋文宾的62×××71农行卡汇入4800元，共计10800元；
6、2014年3月19日，骗取河南省登封市颍阳镇经营家具店的被害人宋某，向户名为蒋文宾的62×××71农业银行卡内先后汇入6000元、4000元，共计10000元；
7、2014年4月14日，骗取河南省长葛市大周镇经营爱艺家纺的被害人王某乙，向户名为李万涛的62×××72农业银行卡内先后汇入6000元、2800元，共计8800元；
8、2014年4月16日，骗取河南省禹州市神垕镇东环路经营钧瓷店的被害人肖某，向户名为李万涛的62×××72农业银行卡内汇入5000元；
9、2014年4月22日，骗取河南省禹州市神垕镇东大小学附近经营瓷器店的被害人冉某甲，向户名为李万涛的62×××72农业银行卡内汇入6000元；
10、2014年4月23日，骗取河南省开封市通许县朱砂镇经营瑞瑞时尚窗帘店的被害人仲某，向户名为李万涛的62×××72农业银行卡内汇入8200元；
11、2014年4月27日，骗取河南省长葛市坡胡镇经营鑫奇节能厨卫电器的被害人刘某丁，向户名为李万涛的62×××88邮政银行卡内先后汇入5000元、3400元，共计8400元；
12、2014年5月3日，骗取河南省禹州市方山镇经营窗帘店�被害人解某，向户名为李万涛的62×××72农业银行卡内先后汇入6000元、3200元，共计9200元；
13、2014年5月3日，骗取河南省禹州市方山镇经营家具店的被害人闫某，向户名为李万涛的62×××93农村信用社卡内汇入5000元；
14、2014年5月5日，骗取河南省长葛市官亭乡经营灯具店的被害人焦某，向户名为李万涛的62×××93农村信用社卡汇入4000元；
15、2014年5月9日，骗取河南省巩义市口头村经营海尔专卖店的被害人张某甲，向户名为李万涛的62×××93农村信用社卡先后汇入6600元、3400元，共计10000元；
16、2014年5月22日，骗取河南省开封市长智县经营电料门市部的被害人杨某乙，向户名为李万涛的62×××93农村信用社卡汇入5000元；
17、2014年5月23日，骗取河南省许昌市许开路经营五交化店的被害人周某甲，向户名为李万涛的62×××88邮政银行卡汇入4000元。
上述事实有以下证据予以证实：1、被告人李国红的供述：（1）2014年3月份至2014年6月初之前是我和王建云、范月明、周进前四人合伙诈骗的。范月明冒充的是乡镇镇长、书记打电话（押门）的；周进前和我冒充的是郑州七彩灯代理商接电话（接门）；王建云负责抄号（抄门）、取钱（卸货）。范月明于2014年5月底离开。（2）2014年2月16日至2014年3月19日，蒋文宾62×××71卡上的十一笔汇款是我和周进前、王建云、范月明四人合伙骗的。由范月明负责冒充乡镇长、书记打电话（押门），周进前冒充郑州彩灯代理商负责接电话（接门），王建云负责取钱、抄号（抄门）。（3）庭审中供述起诉书指控的犯罪方法及分工都属实。2、被告人王建云的供述：2014年3月初，我和李国红、范月明、周前进我们四个人合伙诈骗，范月明5月底离开，李振勇于2014�5月底6月初参与。2014年3月至5月底6月初，范月明打电话，李国红和周前进交替接电话，然后李国红将卡交给我，我只负责取钱。（3）在庭审中供述其是2014年2月份开始加入实施诈骗的，并供述了起诉书指控的第一项犯罪属实。3、（1）被告人周进前的供述：2013年底李国红喊我让我与他、王建云、范月明三人一起通过电话诈骗“跑生意”，因家里需要盖房用钱，2014年2月份我参与加入。李国红、王建云、范月明我们四人“跑生意”。范月明押门（打电话），李国红接门（接电话），我负责到省内各乡镇抄商铺名字及电话，王建云卸货（取钱）。我在登封市、许昌市、禹州市、长葛市、周口市、西华县、新郑市、南阳、安阳、新乡原阳县抄过号。李国红说一个人连续取钱有风险，就让我和王建云交替进行取款、抄号。诈骗使用的银行卡是李国红在上蔡县崇礼镇购买的，有的是拿着假身份证到银行办理的，手机是范月明或李国红购买的，手机卡是我和王建云去外地抄号时购买的，诈骗成功后手机和手机卡销毁扔掉。诈骗的钱扣除开支后，余钱我们四人平分。2014年5月底，范月明离开，李振勇加入。李振勇学习押门，李国红接门，期间我也接门，但主要是和王建云抄号、取款。我干到2014年9月底离开，此期间，用的是户名蒋文宾、李万涛、易永福这三个银行卡取钱，诈骗的钱我们四人平分。（2）在庭审中供述其是2014年2月开始加入实施诈骗的。2、被害人陈述：（1）被害人杨某甲陈述了2014年2月16日9时许，其被骗并往户名为蒋文宾的邮政卡62×××67分两次汇入5000元、3000元定金的事实。（2）被害人王某甲陈述了2014年2月16日11时许，其被骗并往户名为蒋文宾的62×××71账户分两次汇4000元、2000元定金的事实。（3）被害人饶某陈述了2014年2月20日，其被骗并往户名为蒋文宾的农行卡62×××71汇入4000元现金的事实。（4）被害人赵某甲陈述了2014年3月9日其被骗并向户名为蒋文宾的农行卡62×××71账户两次汇入6000元和3000元的事实。（5）被害人卢某陈述了2014年3月11日被骗并分别向户名为潘军旺的62×××73帐户、户名为蒋文宾的农行卡62×××71账户汇入6000元和4800元的事实。（6）被害人宋某陈述了2014年3月19日其被骗向户名为蒋文宾的农行帐号62×××71两次汇入6000元、4000元的事实。（7）被害人王某乙陈述了2014年4月14日其被骗并向户名为李万涛的62×××72帐户两次汇入6000元、2800元的事实。（8）被害人肖某陈述了2014年4月16日8时48分，其被骗及用手机银行农行卡6228482058357495577向户名为李万涛的农行62×××72帐号汇入5000元的事实。（9）被害人冉某乙陈述了2014年4月22日其被骗及向户名为李万涛的银行帐号62×××72卡内转入6000元的事实。（10）被害人仲某陈述了2014年4月23日其被骗及向户名为李万涛的农行62×××72卡内两次转入6000元、2200元的事实。（11）被害人刘某丁陈述了2014年4月27日其被骗及向户名为李万涛的邮政储蓄卡62×××88内分两次汇入5000元、3400元的事实。（12）被害人的解某陈述了2014年5月3日其被骗及向户名为李万涛的62×××72银行卡分两次汇入6000元、3200元的事实。（13）被害人闫某陈述了2014年5月3日其被骗及向户名为李万涛的农信社62×××93帐户内汇入5000元的事实。（14）被害人焦某陈述了2014年5月5日其被骗及向户名为李万涛的农信卡62×××93帐户内汇入4000元的事实。（15）被害人张某甲陈述了2014年5月9日其被骗及以以现金汇款方式向户名为李万涛的农信卡62×××93帐户内分两次汇入6600元、3400元的事实。（16）被害人杨某乙陈述了2014年5月22其被骗及向户名为的李万涛信用社6222991103401661693帐户汇入5000元的事实。（17）被害人周某甲陈述了2014年5月23日其被过及向户名为李万涛的邮政储蓄62×××88帐户内汇入4000元的事实。3、证人证言：（1）证人沈某（系被害人王某甲之子）的证言（证实第2起），证实了被害人王某甲被骗及其按王某甲要求向户名为蒋文宾的62×××71银行卡内分两次汇入4000元、2000元的事实。（2）证人马某甲的证言（证实第6起），证实了2014年3月11日下午其见到被害人卢某给客户定彩灯汇钱，过两天后听卢某说被骗了一万多元的事实。4、书证：受案登记表、汇款凭证、蒋文宾邮政银行62×××67卡交易明细、蒋文宾农行卡62×××71交易明细、潘军旺62×××73帐户交易明细、李万涛农行62×××72帐户交易明细、李万涛农信社62×××93卡交易明细、李万涛邮政储蓄62×××88，证实了被害人报案情况、被害人向被告人提供的上述银行卡内汇款情�及上述银行卡收款情况。
上述证据经过庭审质证，能相互印证，证据确实充分，来源程序合法，依法予以认定。
（二）2014年6月至2014年9月底，被告人李国红、王建云、李振勇（另案处理）、周进前四人采取上述手段实施诈骗17起，诈骗数额208880元；其中李振勇负责“押门”、李国红与周进前交替进行“接门”、王建云与周进前交替负责“抄门”“卸货”，赃款被均分。
1、2014年6月3日，骗取河南省开封市尉氏县大马乡经营格力空调专卖店的被害人冯某，向户名为李万涛的62×××93农村信用社卡内汇入9600元；
2、2014年6月3日，骗取河南省开封市尉氏县大马乡经营马伟家电商场的被害人马某丙，向户名为李万涛的62×××88邮政银行卡内汇入6600元；
3、2014年6月6日，骗取河南省许昌市鄢陵县彭店乡经营生意的被害人王某丙，�户名为李万涛的62×××66邮政银行卡内先后汇入6000、3520元，共计9520元；
4、2014年6月24日，骗取河南省周口市扶沟县大李庄乡经营辉映太阳能的被害人陈某乙，向户名为李万涛的62×××66邮政银行卡内汇入10000元。案发后，该账款被公安机关追回，并退还被害人。
5、2014年7月2日，骗取河南省信阳市固始县杨集乡经营婚庆用品店的被害人周某乙，向户名为李万涛的62×××66邮政银行卡内汇入4000元；
6、2014年7月17日，骗取河南省固始县陈淋子镇红花村的被害人汪某，向户名为李万涛的62×××66邮政卡汇入10000元；
7、2014年8月2日，骗取河南省偃师市大口乡经营太阳能门市部的被害人秦某，向户名为李万涛的62×××66邮政银行卡内汇入2000元；
8、2014年8月4日，骗取河南省周口市扶沟县大李庄乡经营床上用品店的被害人邹某，向户�为李万涛的62×××66邮政银行卡内汇入3000元；
9、2014年8月5日，骗取河南省周口市扶沟县白潭镇经营窗帘店的被害人刘某丙向户名为李万涛的62×××66邮政银行卡内汇入15360元。案发后，公安机关依法追回部分赃款10000元，被退还被害人。
10、2014年8月7日，骗取河南省信阳市平桥区经营老赵货运物流公司的被害人赵某乙，向户名为李万涛的62×××66邮政卡内汇入15000元；
11、2014年8月27日，骗取河南省郑州市惠济区古荥村经营生意的被害人倪某，向户名为李万涛的62×××75农业银行卡内汇入20000元；
12、2014年8月29日，骗取河南省郑州新郑市开办河南龙翔装饰工程有限公司的被害人郭某甲，向户名为蒋文宾的62×××76农业银行卡内汇入20000元；
13、2014年9月1日，骗取河南省开封市开封县半坡店乡经营生意的被害人张某乙，向户名�蒋文宾的62×××34农村信用社银行卡内汇入20000元；
14、2014年9月3日，骗取河南省郑州市中牟县经营恒发装饰的被害人张某丙，向户名为蒋文宾的62×××76农业银行卡内汇入10000元；
15、2014年9月25日，骗取河南省周口市鹿邑县枣集镇经营生意的被害人赵某丙，向户名为蒋文宾的62×××34农村信用社银行卡内汇入6000元；
16、2014年9月26日，骗取河南省虞城县梁园区经营生意的被害人陈某丙，先后向户名为蒋文宾的62×××76农业银行卡内汇入19800元、户名为李万涛的62×××75农业银行卡内汇入8000元，共计27800元；
17、2014年9月28日，骗取河南省商丘市经营简美装修公司的被害人赵某丁，向户名为蒋文宾的62×××76农业银行卡内先后汇入10000元、10000元，共计20000元。
上述事实有以下证据予以证实：1、被告人供述：（1）被告人李国红�供述：①2014年6月，我、周进前、李振勇、王建云四人一起实施诈骗。周进前、王建云抄商铺电话，李国红、李振勇冒充乡干部、军人要货，周进前冒充代理接电话，让往银行卡里打订金，王建云取钱。②易永福邮政卡62×××66：从2014年6月6号到2014年8月14号收到13笔款95830元均是骗来的，其中鄢陵2笔、郸城2笔、扶沟3笔、淅川2笔，固始2笔、偃师市1笔、信阳市郊区1笔。我、李振勇、王建云、周进前我们四人将钱平分。③2014年6、7、8、9月份，李振勇冒充乡镇长或军区领导打电话诈骗（“押门”），我和周进前交替冒充“七彩灯”的代理商接电话（“接门”），周进前与王建云“卸货”和“跑号”。李振勇和周进前是2014年9月底10月离开的。④蒋文宾邮政卡62×××76：2014年8月29日-2014年9月28日打入该卡的9笔钱是骗来的。李振勇，我、周进前，王建云我们四人将诈骗款平分�⑤李万涛农行卡62×××75：2014年8月27日-2014年9月26日打入该卡的2笔钱由我、周进前、王建云、李振勇我们四人将诈骗款平分。⑥2014年6月份以后李振勇参与。⑦2014年6月份至2014年9月中旬是我和王建云，周进前，李振勇我们四人合伙诈骗的，9月中旬李振勇和周进前都离开。（2）被告人王建云的供述：①我、李国红、胡全华、张红涛、李振勇、周进前我们六人参与骗钱。②2014年4月，李国红给我卡让我取钱，并给我5%提成，我知道是不正当钱。后我在郑州某自助取款机取出钱后交给他。我还曾按李国红要求到扶沟、许昌、新郑、开封搜集被害人电话信息，骗到钱后，李国红要我取钱。③2014年6月6日9点56分我到长葛市农村信用社东城取款区，按李振勇或李国红通知，去取诈骗款。后由李国红、李振勇、周进前、李国红我们五人平分。④2014年6月6日11时38分30秒，我到许�市椹涧乡农村信用社，按李振勇或李国红通知，去取诈骗款。后由李国红、李振勇、周进前、李国红我们五人平分。⑤2014年6月24日16时11分，我到郑州市农村信用社七里河自动取款机，按照李振勇通知去取诈骗款，后由李国红、李振勇、周进前、李国红我们五人平分。⑥2014年7月2日12时36分50秒周进前到郑州市工商银行花都港湾支行取钱。（3）被告人周进前的供述：①2014年5月底，范月明离开，李振勇加入。李振勇学习押门，李国红接门，期间我也接门，但主要是和王建云抄号、取款。我干到2014年9月底离开，此期间，用的是蒋文宾、李万涛、易永福这三个银行卡取钱，诈骗钱我们四人平分。②2014年6月-2014年9月份，我用过易永福、蒋文宾、李万涛的银行卡取过款，帐号记不住。（4）被告人李振勇的供述：我是分别伙同两帮人实施诈骗的，2014年5月份至2014年9月份，我是和李国红、周进前、小胖（王建云）我们四人合伙实施诈骗的；2015年3月份至今，我和赵国贤合伙实施诈骗。第一个诈骗方式是冒充国家工作人员或者武警部队人员，给商户打电话订货品，我们行内话俗称“压门”，商户的电话号码是事先抄好的，赢得商户的信任后，又称要订其他产品，让商户给厂家联系，并把事先准备好的假的厂家电话给商户，让商户自己找厂家订货，商户打厂家的电话，第二个人会冒充厂家工作人员接电话，要求商户先交订金再发货，我们行内话俗称“接门”。商户把订金打到我们事先准备好的银行卡后，我们再把手机关机，把电话卡扔掉，然后再派人去银行取钱。我们在郑州市南四环附近实施诈骗。我负责“压门”，李国红负责“接门”，小胖和周进前他们两个负责抄商户电话号码。2、被害人陈述：（1）被害人冯某陈述了2014年6月3日其被骗及向户名为李万涛的62×××93信用社帐户内分两次汇入6000元、3600元的事实。（2）被害人马某丙陈述了2014年6月3日被骗及向户名为李万涛的邮政储蓄62×××88帐户内汇入6600元的事实。（3）被害人王某丙陈述了2014年6月6日其被骗及让其媳妇王利往户名为易永富的62×××66帐户内分两次汇入6000元、3520元的事实。（4）被害人陈某乙陈述了2014年6月24日被骗及其妻子刘某甲向户名为易永富的邮储帐号62×××66汇入10000元的事实。（5）被害人周某乙陈述了2014年7月2日8其被骗及向户名为易永富的邮储62×××66帐号汇入4000元的事实。（6）被害人汪某陈述了2014年7月17日其被骗及向户名为易永富的邮储62×××66帐号内汇入10000元的事实。（7）被害人秦某陈述了2014年8月2日其被骗及向户名为易永富的邮政储蓄卡号62×××66汇入2000元的事实。（8）被害人邹某陈述了2014年8月3日其被骗及8月4日�邮政存折向对方提供的帐户上汇入3000元的事实。（9）被害人刘某丙陈述了2014年8月5日其被骗及向帐号62×××66的卡内汇入15360元的事实。（10）被害人赵某乙陈述了2014年8月7日其被骗及向户名为易永富的邮政银行卡62×××66分两次汇了10000元、5000元的事实。（11）被害人倪某陈述了2014年8月27日其被骗及向户名为李万涛的农行卡62×××75汇入20000元的事实。（12）被害人郭某甲陈述了2014年8月29日其被骗及向户名为蒋文宾农行卡62×××76汇入20000元的事实。（13）被害人张某乙陈述了2014年9月1日其被骗及向户名为蒋文宾的农信社62×××34账号汇入20000元的事实。（14）被害人张某丙陈述了2014年9月3日其被骗及向户名为蒋文宾的农行卡622848071720637476汇入10000元的事实。（15）被害人赵某丙陈述了2014年9月25日其被骗及向户名为蒋文宾的农信卡62×××34汇入6000元的事实。（16）被害人陈�丙陈述了2014年9月26日其被骗及向户名为蒋文宾的农行卡62×××76、户名为李万涛的农行卡62×××75分别汇入19800元、8000元的事实。（17）被害人赵某丁陈述了2014年9月28日其被骗及向户名为蒋文宾的农行卡62×××76分两次汇入10000元、10000元的事实。3、证人证言：（1）证人刘某甲（被害人陈某乙之妻）的证言（证实第4起），证实了被害人陈某乙被骗及其向被告人提供的银行卡转了10000元的事实。（2）证人陈某甲（被害人邹某之夫）的证言（证实第8起），证实了被害人陈某甲的被骗及向对方提供的银行账户转了3000元的事实。（3）证人李某甲（被害人刘某丙之女）的证言（证实第9起），证实了2014年8月5日，其和被害人刘某丙在白潭镇邮政储蓄银行，向62×××66汇入15360元的事实。（4）证人姚某（被害人郭某甲公司员工）的证言（证实第12起），证实了被害人郭某甲被骗及其和被害人郭某甲一起向对方提供的银行账户汇入20000元的事实。4、书证：（1）受案登记表、汇款凭证、李万涛农信社62×××93交易明细、李万涛邮政储蓄62×××88交易明细、易永富邮政62×××66卡交易明细、李万涛农行62×××75交易明细、蒋文斌农行62×××76交易明细，证实了被害人报案情况、被害人向被告人提供的上述银行卡内汇款情况及上述银行卡收款情况。（3）领条两份，证实2015年6月11日，被害人陈某乙之妻刘某甲从扶沟县刑侦一中队领走被骗现金10000元（第4起），以及2015年6月4日，被害人刘某丙到扶沟刑侦队领走被骗现金10000元（第9起）的事实。
上述证据经过庭审质证，能相互印证，证据确实充分，来源程序合法，依法予以认定。
（三）2014年10月初至2014年12月底，被告人李国红、王建云、范月明（另案处理）、胡全华、李百承、张红涛、崔�园七人采取上述手段实施诈骗11起，诈骗数额94560元；其中范月明负责“押门”、李国红与胡全华、崔园园交替进行“接门”、王建云与张红涛交替负责“卸货”，李百承负责购买诈骗使用的手机、电话卡，账款被均分。
1、2014年11月7日，骗取河南省周口市鹿邑县太清宫镇经营辉煌太阳能专卖店的被害人刘某戊，先后向户名为李福丰的62×××56邮政银行卡内汇入7200元、户名为李小亮62×××06的邮政银行卡内汇入5000元，共计12200元；
2、2014年11月7日，骗取河南省周口市鹿邑县试量镇经营豪华灯饰的被害人郭某乙，向户名为李小亮的62×××06邮政银行卡内汇入6000元；
3、2014年11月20日，骗取河南省周口市太康县清集乡经营深圳好利居家具店的被害人贾某甲，向户名为杨建华的62×××06邮政银行卡内汇入4000元；
4、2014年12月5日，骗取河南�商丘市宁陵县经营冷库生意的被害人马某丁，先后向户名为李福丰的62×××75邮政银行卡内汇入7200元、户名为杨建华的62×××98邮政银行卡内汇入6000元，共计13200元；
5、2014年12月7日，骗取河南省周口市太康县符草楼镇经营五金门市部的被害人郭某丙，向户名为许丽的62×××66邮政银行卡内汇入6200元；
6、2014年12月21日，骗取河南省周口市沈丘县李老庄乡经营万客来超市的被害人刘某己，向户名为蒋文宾的62×××34农村信用社银行卡内汇入5000元；
7、2014年12月27日，骗取河南省登封市东华镇经营液化气门市部的被害人刘某庚，向户名为许丽的62×××66邮政银行卡内先后汇入12600、7200，共计19800元；
8、2014年12月30日，骗取河南省漯河市临颍县经营装修生意的被害人程某，向户名为杨建华的62×××98邮政银行卡内先后两次汇入5000元，共计10000元；
9、2015年12月31日，骗取河南省周口市太康县转楼乡经营美人季家纺床上用品店的被害人王某丁，要求向户名为许丽的62×××66邮政银行卡内汇入6000元，后因引起被害人怀某，该款未汇入；
10、2014年12月31日，骗取河南省周口市太康县转楼乡经营家具家电的被害人朱某，向户名为蒋文宾的62×××34农村信用社银行卡内汇入5000元；
11、2014年12月31日，骗取河南省周口市太康县转楼乡经营宏盛门业的被害人张某丁，向户名为蒋文宾的62×××34农村信用社银行卡内先后汇入5000元、8160元，共计13160元。
上述事实有以下证据予以证实：1、被告人供述：（1）被告人李国红的供述：①杨建华邮政卡62×××98：2014年11月8日-2015年1月1日打入的8笔钱是骗来的，范月明、我、胡全华、崔园园、张红涛、王建云、李百承我们七人将诈骗款平分。②许丽邮政卡62×××66：2014年.12.1-2015.3.6打入的11笔钱是骗来的。范月明、我、胡全华、崔园园、张红涛、王建云、李百承我们七人将诈骗款平分。③李小亮邮政卡62×××06：2014年11月7日打入该卡的2笔钱被范月明、我、胡全华、崔园园、张红涛、王建云、李百承我们七人将诈骗款平分。④蒋文宾农信卡62×××34：2014年12月21日-2015年3月8日打入该卡的7笔钱是骗来的，范月明、我、胡全华、崔园园、张红涛、王建云、李百承我们七人平分诈骗款。（2）被告人王建云的供述：2014年10月底周进前离开。由我和张红涛负责收集信息和取钱，李国红、胡全华、李振勇三人负责打电话骗钱。庭审中王建云证实了被告人李百承参与了起诉书指控的第三项诈骗活动。被告人崔园园证实了被告人李百承参与了第起诉书指控的第三项诈骗活动，其负责购买手机，并参与了分赃。（3）被告人胡全华的供述：①2014年10月底我专职跟着李国红干。在郑州中原新城小区一栋楼九层906的崔园园的住处、郑州尖岗水库都市村庄四层一室一厅，李国红教我跟着学“接门”“押门”。范月明冒充的是乡政府书记或镇长“押门”，李国红冒充七彩灯郑州的代理商“接门”，王建云和张红涛负责“卸货”。②杨建华邮储62×××98：2014年11月8日-2015年1月1日打入该卡的有8笔钱，是范月明、李国红、崔园园、李百承、张洪涛、王建云、我，我们七个诈骗的钱。由王建云和张洪涛取的钱。杨建华邮政62×××06卡：2014年11月10日-2014年11月22日汇入的5笔钱系范月明、李国红、崔园园、李百承、张洪涛、王建云他们诈骗得来；李福丰邮政卡62×××56：2014年11月7日-2014年12月5日打入该卡的2笔钱被范月明、我、胡全华、崔园园、张红涛、王建云、李百承七人平分。（4）被告人崔园园的供述：①�们以购买七彩灯为由实施诈骗。实施诈骗地点一般都是我租住的地方或郑州尖岗水库边。诈骗所使用的电话系抄电话的人在当地购买。王建云、胡全华、张红涛负责抄号、取钱；范月明负责打电话，我冒充七彩灯商家接电话。若我有事，就由范月明打电话，李国红接电话。2014年10月份-11月份我参与李国红、王建云、胡全华、张红涛、范月明他们的诈骗活动。骗成功5-6次，我分得1万多元。2015年初至案发，我又参与了4-5次，又分得1万多元。②参与李国红合伙诈骗的有王建云、胡全华、张红涛、李振勇、周进前、范月明。2014年10月份上旬至12月初，参与人员有：我、李国红、胡全华、王建云、张红涛、范月明。张红涛、胡全华、王建云“跑号”、“取款”，范月明“押门”，李国红“接门”。若范月明有事，李国红“押门”，我“接门”。使用的银行卡有杨建华邮政卡�蒋文宾农行卡和农信卡、许丽邮储卡、李小亮卡。骗成功有四五次，只有参与实施了才能平分钱，我共分得一万多元。周进前、李振勇二人未参与。③2014年10月底至12月初参与了诈骗。④鹿邑县赵某丙被诈骗案笔录中接电话的是一名女性，该女性是我。（5）被告人张红涛的供述：2014年10月，我到商丘市宁陵县、新乡市原阳县、周口的太康、鹿邑、沈丘五个地方抄号，李国红的老表（范月明）共给我3600元。2、被害人陈述：（1）被害人刘某戊陈述了2014年11月7日其被骗及其妻胡丽向对方提供的两个账户分别汇入5000元、7000元的事实。（2）被害人郭某乙陈述了2014年11月7日其被骗及其让妻子到向62×××06帐号汇入6000元的事实。（3）被害人贾某甲陈述了2014年11月20日其被骗及向户名为杨建华的邮储62×××06账户汇入4000元的事实。（4）被害人马某丁陈述了2014年12月05日其被骗�向户名为杨建华的邮储62×××98、户名为李福丰的62×××56卡分别汇入6000元、7200元的事实。（5）被害人郭某丙陈述了2014年12月7日其被骗及向对方提供的62×××66帐号汇入6200元的事实。（6）被害人刘某己陈述了2014年12月21日其被骗及向户名为蒋文宾的农信社62×××34帐号汇入5000元的事实。（7）被害人刘某庚陈述了2014年12月27日其被骗及用丈夫杨少昌邮储卡6221884915001641782向对方提供的62×××66账户分两次汇入12600元、7200元的事实。（8）被害人程某陈述了2014年12月30日其被骗及向对方提供的户名为杨建华的邮储62×××98分两次分别汇入5000元、5000元的事实。（9）被害人王某丁陈述了2014年12月31被骗及其未向对方提供的户名为许丽的邮储620987950012125466帐号汇钱的事实。（10）被害人朱某的陈述了2014年12月31日其被骗及让女儿向对方提供的户名为蒋文宾的农信社62299100502856834帐号汇款5000元的事实。（11）被害人张某丁陈述了2014年12月31日其被骗及向对方提供的户名为蒋文宾的农信社62299100502856834帐号分两次汇款5000元、8160元的事实。3、证人证言：（1）证人狄某真（被害人之妻）的证言（证实第2起），证实了被害人郭某乙被骗及其向62×××06帐号汇入6000元的事实。（2）证人马某乙（被害人马某丁之子）的证言（证实第4起），证实了其向邮储杨建华62×××98帐号、李福丰62×××56帐户分别汇入6000元、7200元的事实。（3）证人刘某乙（被害人刘某己之父）的证言（证实第6起），证实了被害人刘某己被骗经过及向对方提供的账户汇入5000元的事实。4、书证：受案登记表、汇款凭证、李小亮邮政卡62×××06交易明细、李福丰邮政卡62×××56交易明细、杨建华邮政62×××06交易明细、杨建华邮政卡62×××98交易明细、许丽62×××66帐号交易明细、杨建华邮政62×××98交易明细、蒋文宾农信社62299100502856834交易明细，证实了被害人报案情况、被害人向被告人提供的上述银行卡内汇款情况及上述银行卡收款情况。
上述证据经过庭审质证，能相互印证，证据确实充分，来源程序合法，依法予以认定。
（四）2015年1月1日至2015年1月19日，被告人李国红、范月明（另案处理）、王建云、胡全华、张红涛、李百承六人采取上述手段实施诈骗11起，诈骗数额92090元；其中范月明负责“押门”、李国红与胡全华交替进行“接门”、王建与张红涛交替负责“抄门”“卸货”，李百承负责购买诈骗使用的手机、电话卡，赃款被均分。
1、2015年1月1日，骗取河南省周口市鹿邑县高集乡经营床上用品店的被害人高某甲，向户名为杨建华的62×××98邮政银行卡内汇入6000元；
2、2015年1月2日，骗取河南省沈丘县付井镇经�钢领装饰的被害人赵某戊，向户名为杨建华的62×××73农业银行卡内汇入6300元；
3、2015年1月3日，骗取河南省漯河市临颍县三家店经营五金店料的被害人郑某，向户名为许丽的62×××43邮政银行卡内先后汇入6000元、5000元，共计11000元；
4、2015年1月3日，骗取河南省周口市沈丘县付井镇经营家具店的被害人李某乙，向户名为杨建华的62×××73农业银行卡内先后汇入6200元、8400元，共计14600元；
5、2015年1月6日，骗取河南省漯河市临颍县石桥乡经营世超灯饰电料水暖的被害人徐某，向户名为许丽的62×××43邮政银行卡内汇入6000元；
6、2015年1月8日，骗取河南省漯河市临颍县王孟镇经营家用电器的被害人丁某，向户名为许丽的62×××43邮政银行卡内汇入6200元；
7、2015年1月8日，骗取河南省漯河市临颖县三繁城镇经营电料灯具的被害人贾','2018-10-07
15:07:40',0,'web',NULL),(10169099,'e3bc694b-8457-4a2c-99fe-e4c9f7468c4a','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：55次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"文书ID\":\"e3bc694b-8457-4a2c-99fe-e4c9f7468c4a\",\"案件名称\":\"罗致社与王真劳务合同纠纷执行裁定书\",\"案号\":\"（2015）平执字第523号\",\"审判程序\":\"\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1480435200000)\\\/\",\"案件类型\":\"5\",\"补正文书\":\"2\",\"法院名称\":\"白银市平川区人民法院\",\"法院ID\":\"3171\",\"法院省份\":\"甘肃\",\"法院地市\":\"白银市\",\"法院区县\":\"平川区\",\"法院区域\":\"\",\"文书类型\":null,\"文书全文类型\":\"1\",\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null,\"不公开理由\":null,\"DocContent\":\"\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"诉讼记录段原文\":\"申请人罗致社申请执行被执行人王真劳务合同纠纷一案，本院依据已经发生法律效力的（2015）平民一初字第50号民事调解书，向被执行人发出限期执行通知书，责令被执行人按期履行生效法律文书确定的义务，在执行过程中，经双方协商自愿达成和解协议，该案执行完毕\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"判决结果段原文\":\"\",\"附加原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\"});$(document).attr(\"title\",\"罗致社与王真劳务合同纠纷执行裁定书\");$(\"#tdSource\").html(\"罗致社与王真劳务合同纠纷执行裁定书
（2015）平执字第523号\");$(\"#hidDocID\").val(\"e3bc694b-8457-4a2c-99fe-e4c9f7468c4a\");$(\"#hidCaseName\").val(\"罗致社与王真劳务合同纠纷执行裁定书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2015）平执字第523号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"白银市平川区人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"5\");$(\"#HidCourtID\").val(\"3171\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"白银市平川区人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"执行案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value: \"\"
},{ name: \"裁判日期\", key: \"trialDate\", value: \"2016-01-25\" },{ name:
\"当事人\", key: \"appellor\", value: \"罗致社,王真\" }],LegalBase:
[{法规名称:\'《中华人民共和国民事诉讼法》\',Items:[{法条名称:\'第二百五十七条\',法条内容:\'第二百五十七条
系统尚未收录或引用有误
\'}]}]};if ($(\"#divTool_Summary\").length > 0)
{$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData });}});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"罗致社与王真劳务合同纠纷执行裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2016-11-30\\\\\",\\\\\