内蒙古自治区通辽市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）内05刑终101号
原公诉机关通辽市科尔沁区人民检察院。
上诉人（原审被告人）金某某，男，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪、合同诈骗罪于2016年6月12日被通辽市公安局科尔沁区公安分局刑事拘留，2016年6月20日被逮捕，现羁押于通辽市公安局科尔沁区公安分局看守所。
上诉人（原审被告人）王某某，女，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年12月14日被通辽市公安局科尔沁区公安分局刑事拘留，2016年12月23日被逮捕，现羁押于通辽市公安局科尔沁区公安分局看守所。
科尔沁区人民法原审理科尔沁区人民检察院指控原审被告人金某某犯非法吸收公众存款罪、合同诈骗罪，原审被告人王某某犯非法吸收公众存款罪一案，于2017年4月19日作出（2017）内0502刑初146号刑事判决。原审被告人金某某、王某某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，通过阅卷、讯问原审被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。
科尔沁区人民法院认定事实如下：
经审理查明，一、非法吸收公众存款的事实：
2010年3月30日，被告人金某某成立通辽市科尔沁区某养殖专业合作社，法定代表人为金某某。2013年8月9日，被告人金某某成立通辽市某酒业有限公司，公司住所为通辽市科尔沁区某村，法定代表人金某某。
2013年至2016年，被告人金某某、王某某与涉案人金某1以经营养殖合作社、某酒业有限公司需要资金为由，以支付利息为诱饵，采用口口相传的形式对外公开宣传吸收资金，吸收社会不特定对象存款。
其中被告人金某某单独吸收38人人民币1192.4万元；被告人金某某、王某某共同吸收8人人民币390.0247万元；被告人金某某与金某1共同吸收8人人民币533.7万元：被告人金某某、王某某与金某1共同吸收3人444.5万元。被告人王某某单独吸收3人人民币23万元。
综上，被告人金某某单独或伙同他人非法吸收59人公众存款人民币2583.6247万元，被告人王某某单独或伙同他人非法吸收14人公众存款人民币857.5247万元，被告人金某某将以上吸收的存款用于设立、经营通辽市科尔沁区某养殖专业合作社、通辽市某酒业有限公司、偿还利息及日常生活开销。
2016年6月12日，被告人金某某经公安机关传唤到案。
2016年12月14日，被告人王某某经公安机关传唤到案。
上述事实，有公诉机关当庭出示、宣读的户籍证明、前科劣迹证明、抓获经过、本院民事裁定书、集体土地使用证、企业法人营业执照及工商部门出具的企业设立登记材料、房屋所有权证、通辽市房产档案馆出具的证明材料、中国农业银行存取款凭证、中国银行监督管理委员会通辽监管分局出具的证明材料、证人证言、被害人报案及陈述材料、借据、被告人金某某、王某某的供述等证据证实，足以认定。
二、合同诈骗事实：
2015年1月，被告人金某某与被害人姜某口头约定，以人民币18万元的价格购买11头怀孕母牛，并约定几天后支付购牛款。被告人金某某将母牛运走后出卖，所得款项用于偿还他人债务。2015年5月，被告人金某某偿还被害人姜某购牛款人民币10万元。
2015年6月，被告人金某某与被害人盛某口头约定，以人民币52.8万元的价格购买48头黄牛，并约定半个月内支付购牛款。被告人金某某将黄牛运走后出卖，所得款项用于偿还他人债务。
上述合同诈骗罪的犯罪事实有公诉机关出示的以下证据证实：
1、被害人姜某的报案材料及询问笔录、欠条，证明2015年1月份姜某以18万元的价格卖给金某某11头育龄母牛，索要买牛款时，金某某称把牛卖了，钱干别的用了，后于同年5月份还款10万元。
2、被害人盛某的报案材料及询问笔录、欠条、公安机关补充调取的被害人盛某询问笔录，证明2015年6月份盛某以52.8万元的价款将48头牛卖给被告人金某某，2015年10月份发现金某某已经将牛卖出，欠款未付，后计算了大约7.5万元利息，加上牛款52.8万元，去掉零头，金某某为其打了60万元的欠条。
3、被告人金某某的供述，证明其以18万元的价款购买姜某11头牛，并为姜某出具欠条，后给付人民币10万元，余款人民币8万元未给付；从盛某处购买48头牛，当天打了一枚人民币50万元的欠条，因长期拖欠，经被害人催要，重新打了一枚60万元附带利息的欠条，牛卖出后钱款用在别处。
以上证据经被告人及辩护人当庭质证，认为与姜某、盛某之间是民事行为，对公诉机关出示的其它证据无异议。
科尔沁区人民法原审查认为，公诉机关出示的上述证据来源合法，内容之间相互印证，形成完整的证据链条，可以证明金某某在非法吸收巨额公众存款无力归还的情况下，又在履行合同过程中取得被害人财物并出卖后将钱款挪作他用，而不支付购牛款的事实，本院予以采信，对于被告人金某某骗取盛某的犯罪数额，被告人金某某出具的欠条虽为60万元，但盛某认可其中包含利息，牛款实际为52.8万元，故对该起合同诈骗的数额应认定为52.8万元；被告人金某某关于上述证据可以证明其与被害人之间系民事行为的质证意见，无事实依据，不予采纳。
被告人金某某的辩护人出示了签有被害人徐某、韩某等十五人名字的谅解书，拟证明该十五人对被告人金某某予以谅解。原审科尔沁区人民法原审查认为，上述谅解书均为打印件，打印内容完全一致，鉴于被告人违法所得未退还各被害人且当庭出示的谅解书无签字人出庭作证亦未提供相关身份证明，无法证实其真实性，对上述证据证明的问题，不予采信。
科尔沁区人民法院认为，被告人金某某以经营养殖合作社、某酒业有限公司需要资金为由，以支付高额利息为诱饵，采用口口相传的形式对外公开宣传吸收资金，单独或伙同他人非法吸收社会不特定对象存款人民币2583.6247万元，数额巨大；其行为已构成非法吸收公众存款罪。金某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，作案二起，侵犯财产人民币60.8万元，已构成合同诈骗罪，且属诈骗数额特别巨大。金某某犯数罪，应当数罪并罚。被告人王某某单独或伙同他人非法吸收社会不特定对象存款人民币857.5247万元，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪，二人在实施非法吸收公众存款罪的过程中属共同犯罪，王某某在共同犯罪中起辅助和次要作用，是从犯，应从轻处罚。金某某在归案后，如实供述了非法吸收公众存款罪的犯罪事实，可以从轻处罚；在庭审中表示对非法吸收公众存款罪自愿认罪，可以酌情从轻处罚，被告人金某某的辩护人提出的关于非法吸收公众存款罪的辩护意见本院予以采纳。被告人金某某及其辩护人关于合同诈骗罪系民事行为的辩解意见，无证据支持，亦与查明事实不符，不予采纳。被告人王某某在归案后，如实供述犯罪事实，可以从轻处罚；在庭审中自愿认罪，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二百二十四条第（五）项、第六十九条、第六十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人金某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三十万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币三十五万元。被告人王某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。
宣判后，原审被告人金某某、王某某不服，提出上诉。金某某的上诉理由是：与他人签订的两起黄牛买卖合同不构成合同诈骗罪。王某某的上诉理由是原审认定事实有误，王某某在案中属从犯，应从轻或减轻处罚。
经审理查明事实如下：
一、非法吸收公众存款罪事实
2010年3月30日，上诉人金某某成立通辽市科尔沁区某养殖专业合作社，法定代表人为金某某。2013年8月9日，金某某成立通辽市某酒业有限公司，公司住所为通辽市科尔沁区某村，法定代表人金某某。
2013年至2016年，金某某、与上诉人王某某、涉案人金某1以经营养殖合作社、酒业公司需要资金为由，以支付利息为诱饵，采用口口相传的形式对外公开宣传吸收资金，先后在多地吸收社会不特定对象存款。其中金某某单独吸收38人人民币1192.4万元。金某某、王某某共同吸收8人人民币390.0247万元。金某某与金某1共同吸收8人人民币533.7万元。金某某、王某某与金某1共同吸收3人444.5万元。王某某单独吸收3人人民币23万元。
综上，金某某单独或伙同他人非法吸59人存款人民币2583.6247万元；王某某单独或伙同他人非法吸收14人公众存款人民币857.5247万元。金某某将以上吸收的存款用于设立、经营通辽市科尔沁区某养殖专业合作社、通辽市某酒业有限公司、偿还利息及日常生活。
2016年6月12日，金某某经公安机关传唤到案。
2016年12月14日，王某某经公安机关传唤到案。
二、合同诈骗的犯罪事实
2015年1月，上诉人金某某与被害人姜某口头约定，以人民币18万元的价格购买11头怀孕母牛，并约定几天后支付购牛款。被告人金某某将母牛运走后出卖，所得款项用于偿还他人债务。2015年5月，金某某偿还被害人姜某购牛款人民币10万元。
2015年6月，金某某与被害人盛某口头约定，以人民币52.8万元的价格购买48头黄牛，并约定半个月内支付购牛款。金某某将黄牛运走后出卖，所得款项用于偿还他人债务。
认定上述事实的证据，已经原审当庭质证，并予以认证，经审查，上述证据来源合法，内容客观且与本案内在相关联，证明了本案的基本情况，本院全部予以采信。
本院认为，上诉人金某某以经营养殖合作社、某酒业有限公司需要资金为由，以支付高额利息为诱饵，采用口口相传的形式对外公开宣传吸收资金，单独或伙同他人非法吸收社会不特定对象存款人民币2583.6247万元，数额巨大；其行为已构成非法吸收公众存款罪。金某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，作案二起，侵犯财产人民币60.8万元，已构成合同诈骗罪，且属诈骗数额特别巨大。上诉人王某某单独或伙同他人非法吸收社会不特定对象存款人民币857.5247万元，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪。金某某关于不构成合同诈骗罪的上诉理由不能成立。经查，金某某与他人签订购销合同，取得货物销售后，在明知自己不具有偿还能力的情况下，将货款挪作他用，主观上具有非法占有的目的。应以合同诈骗罪定罪处罚。王某某关于原审认定事实有误，应对其适用缓刑的上诉理由不能成立。因为原审根据王某某在案中的地位和作用，已经认定其为从犯并予从轻处罚。王某某犯罪数额巨大，且不能给被害人弥补损失，不具备适用缓刑的条件。故对其上诉理由不予采纳。原审认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，适用法律正确，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 李 锐
审判员 白风兰
审判员 杨国辉
二〇一七年六月八日
书记员 姜 洋