广东省中山市第一人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）中一法刑二初字第908号
公诉机关中山市第一市区人民检察院。
被告人王某甲，男，于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地安溪县。因本案于2015年6月30日被羁押，同年7月1日被刑事拘留，同年8月7日被逮捕。现押于中山市看守所。
辩护人杨图胜，广东ＸＸ海天律师事务所律师。
被告人王某乙，男，于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地安溪县。因本案于2015年6月30日被羁押，同年7月1日被刑事拘留，同年8月7日被逮捕。现押于中山市看守所。
辩护人刘开辉，广东品信律师事务所律师。
被告人苏某甲，男，于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地安溪县。因本案于2015年6月30日被羁押，同年7月1日被刑事拘留，同年8月7日被逮捕。现押于中山市看守所。
辩护人黄丽湾，广东ＸＸ海天律师事务所律师。
中山市第一市区人民检察院以中检一区刑诉（2015）2415号起诉书指控被告人王某甲、王某乙、苏某甲犯诈骗罪，于2015年9月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。中山市第一市区人民检察院指派检察员王先忠出庭支持公诉，王某甲、王某乙、苏某甲及辩护人杨图胜、刘开辉、黄丽湾均到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：2014年12月至2015年6月，被告人王某乙、王某甲、苏某甲为诈骗他人财物，结伙或单独在互联网上发布虚假的汽车配件信息，以收取他人定金、货款后不发货、变更联系方式等手段骗取他人财物，共计诈骗他人财物达人民币104450元，其中王某甲诈骗金额为人民币93600元，王某乙诈骗金额为人民币55500元，苏某甲诈骗金额为人民币30350元。具体犯罪事实如下：
1.被告人王某甲通过发布虚假的网络汽车配件销售信息，使用QQ聊天工具，以其控制的“张升”中国建设银行账户62×××80诈骗被害人张某丁两次汇转的共计货款人民币6500元；
2.2015年3月31日至4月1日，被告人王某甲通过发布虚假的网络汽车配件销售信息，使用QQ及手机（156××××1067）作为联络工具，以其控制的“曹剑”中国建设银行账户62×××05诈骗被害人柯某两次汇转的货款共计人民币10400元；
3.同年5月14日，被告人王某乙、王某甲、苏某甲通过发布虚假的网络汽车配件销售信息，使用QQ（35×××55）及手机（139××××3798）作为联络工具，以其控制的“李洪浪”中国建设银行账户62×××83诈骗被害人蔡某汇转的定金人民币5000元；
4.同年6月8日至11日，被告人苏某甲通过发布虚假的网络汽车配件销售信息，使用手机（138××××2928、131××××8235）作为通讯工具，以其控制的“涂经普”中国农业银行账户62×××63诈骗被害人陈某两次汇转的货款共计人民币5350元；
5.同年6月15日，被告人王某乙、王某甲通过发布虚假的网络汽车配件销售信息，使用QQ（35×××55）及手机（139××××3798）作为联络工具，以其控制的“曹剑”中国建设银行账户62×××05诈骗被害人纪某同汇转的定金人民币20000元；
6.同年6月15日至16日，被告人王某甲、苏某甲通过发布虚假的网络汽车配件销售信息，使用手机（131××××8235）作为通讯工具，以其控制的“李洪浪”中国银行账户62×××83诈骗被害人李某两次汇转的货款共计人民币4500元；
7.同年6月17日至18日，被告人王某乙、王某甲通过发布虚假的网络汽车配件销售信息，使用手机（137××××9296）作为通讯工具，以其控制的“曹剑”中国工商银行账户62×××03诈骗被害人彭某两次汇转的货款共计人民币18000元；
8.同年6月18日至19日，被告人王某甲通过发布虚假的网络汽车配件销售信息，使用QQ（89×××90）作为网络聊天工具，以其控制的“曹剑”中国农业银行账户62×××72诈骗被害人张某甲两次汇转的定金共计人民币8000元；
9.同年6月19日至20日，被告人王某甲通过发布虚假的网络汽车配件销售信息，使用QQ（36×××53）及手机（150××××5317）作为联络工具，以其控制的“张升”中国建设银行账户62×××80诈骗被害人黄某两次汇转的货款共计人民币5700元；
10.同年6月23日，被告人王某甲、苏某甲通过发布虚假的网络汽车配件销售信息，使用QQ（35×××27）作为网络聊天工具，以其控制的“李洪浪”中国建设银行账户62×××83诈骗被害人苏某乙汇转的定金人民币5000元；
11.同年6月25日，被告人王某甲、苏某甲通过发布虚假的网络汽车配件销售信息，使用QQ聊天工具，以其控制的“李洪浪”中国工商银行账户62×××42诈骗被害人徐某两次汇转的定金共计人民币3000元；
12.同年6月27日，被告人王某乙、王某甲、苏某甲通过发布虚假的网络汽车配件销售信息，使用手机（158××××2525、188××××7700）作为通讯工具，以其控制的“蒋洁涛”中国农业银行账户62×××75诈骗被害人于某汇转的定金人民币5000元；
13.同年6月27日，被告人王某乙、王某甲、苏某甲通过发布虚假的网络汽车配件销售信息，使用手机（158××××2525）作为通讯工具，以其控制的“蒋洁涛”中国农业银行账户62×××75诈骗被害人张某乙汇转的定金人民币2000元；
14.同年6月27日，被告人王某甲、苏某甲通过发布虚假的网络汽车配件销售信息，使用手机（136××××3077）作为通讯工具，以其控制的“蒋洁涛”中国建设银行账户62×××50诈骗被害人张某丙汇转的货款人民币500元；
15.同年6月29日，被告人王某乙通过发布虚假的网络汽车配件销售信息，使用QQ（15×××99）、手机（186××××2667）作为通讯工具，以其控制的“郭德亮”中国工商银行账户62×××03诈骗被害人刘某汇转的货款人民币1700元；
16.同年6月30日，被告人王某乙通过发布虚假的网络汽车配件销售信息，使用手机（135××××3829）作为通讯工具，以其控制的“郭德亮”中国农业银行账户62×××78诈骗被害人钟某两次汇转的货款人民币3800元。
同年6月30日下午1时许，公安人员在中山市石岐区阳光花地繁星阁1栋702房抓获被告人王某甲、王某乙、苏某甲，在王某甲处扣押手机7部、笔记本电脑1台、银行卡6张、U盘3个、赃款人民币109557元及笔记本、SIM卡等物；在王某乙处扣押手机10部、笔记本电脑1台、U盘1个、赃款人民币58900元、SIM卡、银行卡等物品；在苏某甲处扣押手机5部、U盘3个、笔记本电脑2台、银行卡5张、赃款人民币16000元及SIM卡、送货单等。
案发后，被告人王某甲、王某乙、苏某甲已赔偿被害人柯某人民币10400元、被害人蔡某人民币5000元、被害人纪某同人民币20000元、被害人李某人民币4500元、被害人彭某人民币18000元、被害人张某甲人民币8000元、被害人黄某人民币5700元、被害人苏某乙人民币5000元、被害人徐某人民币3000元、被害人于某人民币5000元、被害人张某乙人民币2000元、被害人张某丙人民币500元、被害人刘某人民币1700元、被害人钟某人民币3800元，并已获得柯某、蔡某、李某、苏某乙、于某、张某乙、张某丙、刘某、钟某的谅解。另外，王某甲、王某乙、苏某甲已退出分别诈骗被害人张某丁、陈某的违法所得人民币6500元、5350元（暂存本院）。
上述事实，被告人王某甲、王某乙、苏某甲在开庭审理过程中均无异议，并有被害人张某丁、柯某、蔡某、陈某、纪某同、李某、彭某、张某甲、黄某、苏某乙、徐某、于某、张某乙、张某丙、刘某、钟某的陈述，证人邓某的证言及辨认笔录，搜查笔录，扣押决定书、扣押清单，中山市公安局处理物品、文件清单，银行开户资料及交易明细，监控录像及截图，辨认现场照片，抓获及缴赃经过，汇款凭证，谅解书，王某甲、王某乙、苏某甲的供述、辨认笔录以及户籍证明等证据证实，足以认定。
对于被告人王某甲、王某乙、苏某甲的辩护人所提王某甲、王某乙、苏某甲系初犯、偶犯，以及归案后能如实供述所犯罪行，依法可以从轻处罚的意见，经查，王某甲、王某乙、苏某甲单独或伙同他人多次诈骗他人财物，显然并非初犯、偶犯，辩护人所提王某甲、王某乙、苏某甲系初犯、偶犯的意见与查明的事实不符，本院不予采纳；辩护人所提王某甲、王某乙、苏某甲归案后能如实供述所犯罪行，认罪态度好，依法可以从轻处罚的意见，经查属实，本院予以采纳。
对于被告人王某甲的辩护人所提王某甲在公诉机关指控的第3、5、6、7、10、11、12、13、14项诈骗犯罪中并未获取收益，应区别对待的意见，经查，上述均属于共同诈骗犯罪，王某甲应对其参与的全部诈骗犯罪数额承担责任，辩护人所提该点意见，理据不足，本院不予采纳。
对于被告人王某乙的辩护人所提王某乙犯罪情节较轻以及王某乙、王某甲、苏某甲的辩护人请求对三人宣告缓刑的意见，经查，鉴于王某甲、王某乙、苏某甲归案后认罪态度好，积极退赃、缴纳罚金，有较好的悔罪表现，均可以酌情从轻处罚，且王某乙、苏某甲犯罪情节相对较轻，符合缓刑的适用条件，依法可以宣告缓刑，辩护人请求对王某乙、苏某甲宣告缓刑的意见，理据充分，予以采纳；而王某甲的主观恶性和社会危害性相对较大，不符合缓刑的适用条件，辩护人请求对王某甲判处缓刑的意见，于理无据，本院不予采纳。
对于王某甲的辩护人所提公安人员在王某甲处缴获的现金部分属其家属给其的装修款，不属于犯罪所得的意见，经查，王某甲在侦查阶段供称公安人员从其处扣押的款项属于诈骗犯罪所得赃款，从未提出有部分款项系其家属给其的装修款，辩护人所提该点意见，亦未提供相关证据予以证实，本院不予采纳。
本院认为，被告人王某甲、王某乙、苏某甲无视国家法律，单独或结伙诈骗他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，均应依法惩处。犯罪分子违法所得的一切财物，应依法予以追缴；对被害人的合法财物，应予以返还。缴获的作案工具，依法予以没收。王某甲、王某乙、苏某甲归案后如实供述所犯罪行，依法可以从轻处罚。王某甲、王某乙、苏某甲已赔偿被害人全部损失，并获得大部分被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。公诉机关指控王某甲、王某乙、苏某甲犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。辩护人所提辩护意见，有理部分，予以采纳；无理部分，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人王某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月30日起至2016年12月29日止。罚金从扣押的赃款中予以扣缴。）
二、被告人王某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币六万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金从扣押的赃款中予以扣缴。）
三、被告人苏某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币四万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金从扣押的赃款中予以扣缴。）
四、公安机关扣押的手机22部、笔记本电脑4台、U盘7个、银行卡、SIM卡等物，予以没收；
（由扣押物品的中山市公安局坦洲分局依法处理。）
五、被告人王某甲、王某乙、苏某甲退出的违法所得人民处11850元，予以追缴；退赔被害人张某丁人民币6500元，退赔被害人陈某人民币5350元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张 荣
人民陪审员 郑俊基
人民陪审员 张柳二
二〇一五年十二月三十一日
书 记 员 孙嘉亮
连宜静
曾荣芳
第8页共8页