浙江省龙泉市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）丽龙刑初字第201号
公诉机关龙泉市人民检察院。
被告人吴某甲，农民。曾因赌博于2007年5月20日被浙江省丽水市公安局莲都分局处以行政拘留5日。因本案于2015年4月16日被龙泉市公安局刑事拘留，同年5月8日被取保候审。经本院决定，于2016年1月5日被逮捕。现羁押在龙泉市看守所。
指定辩护人罗悉语，浙江金铿律师事务所律师。
被告人刘某，农民。曾因赌博于2011年12月10日被龙泉市公安局处以行政拘留5日。因本案于2015年5月5日被龙泉市公安局取保候审。经本院决定，于2016年1月5日被逮捕，同年1月13日被取保候审。
指定辩护人叶军，浙江金铿律师事务所律师。
被告人黄某，农民。因本案于2015年4月16日被龙泉市公安局刑事拘留，同年5月6日被取保候审。经本院决定，于2016年1月5日被逮捕。现羁押在龙泉市看守所。
被告人周某甲，农民。因本案于2015年4月29日被龙泉市公安局处以行政拘留6日，同年5月5日被转为刑事拘留，同年5月19日被取保候审。经本院决定，于2016年1月5日被逮捕。现羁押在龙泉市看守所。
被告人杨某，农民。曾因犯聚众斗殴罪、寻衅滋事罪于2004年6月9日被本院数罪并罚决定执行有期徒刑三年。因本案于2015年3月25日被龙泉市公安局刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押在龙泉市看守所。
被告人项某，农民。曾因赌博于2012年3月19日被龙泉市公安局处以行政拘留12日；因赌博于2014年5月14日被龙泉市公安局处以罚款500元。因本案于2015年3月25日被龙泉市公安局处以行政拘留10日；于同年5月12日被龙泉市公安局刑事拘留，同年6月2日被取保候审。经本院决定，于2016年1月5日被逮捕。现羁押在龙泉市看守所。
被告人季某甲，农民。曾因赌博于2014年4月22日被龙泉市公安局处以行政拘留6日。因本案于2015年3月25日被龙泉市公安局处以行政拘留10天；于同年6月1日被取保候审。
被告人雷某，龙泉市仁美装饰公司经营者。曾因赌博于2009年11月16日被浙江省云和县公安局处以行政拘留15日；因赌博于2012年3月19日被龙泉市公安局处以行政拘留10日；因赌博于2015年4月16日被龙泉市公安局处以行政拘留10日。因本案于2015年5月11日被龙泉市公安局刑事拘留，同年5月29日被取保候审。
被告人李某，农民。曾因殴打他人于2011年4月8日被龙泉市公安局处以行政拘留15日。因本案于2015年5月11日被龙泉市公安局刑事拘留，同年5月22日被取保候审。
被告人季某乙，龙泉普耀电力有限责任公司职工。因本案于2015年6月10日被龙泉市公安局刑事拘留，同年6月23日被取保候审。
被告人毛某甲，农民。因本案于2015年3月25日被龙泉市公安局处以行政拘留10日；于同年5月23日被龙泉市公安局刑事拘留，同年6月4日被取保候审。
被告人郭某，农民。曾因赌博于2009年10月24日被龙泉市公安局处以罚款500元。因本案于2015年4月16日被龙泉市公安局刑事拘留，同年5月8日被取保候审。
被告人蒋某甲，农民。因本案于2015年3月25日被龙泉市公安局刑事拘留，同年4月9日被取保候审。
被告人柳某甲，农民。因本案于2015年5月20日被龙泉市公安局刑事拘留，同年6月2日被取保候审。
被告人邓某，农民。因本案于2015年5月15日被龙泉市公安局刑事拘留，同年5月25日被取保候审。
龙泉市人民检察院以龙检公诉刑诉（2015）198号起诉书指控被告人杨某、黄某、吴某甲、刘某、周某甲、项某、季某乙、雷某、季某甲、毛某甲、李某、郭某、邓某、蒋某甲、柳某甲犯开设赌场罪，于2015年10月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。龙泉市人民检察院指派检察员林晶出庭支持公诉，上列十五名被告人及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
龙泉市人民检察院指控：1.2014年10月份至年底期间，被告人杨某、项某、季某甲三人合伙在龙泉市剑池街道绿茵佳苑4幢1单元202室、龙泉市龙渊街道城东四路一村B组团14幢联建房1单元701室、龙泉市龙渊街道龙翔路金乐社区拆迁安置房2幢2单元303室、龙泉市龙渊街道环城东路锦相苑小区2幢2单元504室房间内开设赌场，召集人员用扑克牌以“牛牛”方式进行赌博，并抽头渔利共计29000元。在开设赌场期间，项某、刘某联系赌博场所，刘某为赌场作利，并领取报酬。
2014年年底至2015年3月24日期间，被告人杨某、项某、季某甲、季某乙四人合伙在龙泉市龙渊街道贤良社区贤良路贤良楼5单元609室、龙泉市剑池街道剑池西路319号3楼开设赌场，召集人员用扑克牌以“牛牛”方式进行赌博，并抽头渔利共计20500元。在开设赌场期间，项某联系赌博场所，毛某甲为赌场作利，蒋某甲为赌场放哨，并领取报酬。
2.2014年10月份，被告人黄某、吴某甲、雷某、李某四人合伙在龙泉市现代商业广场5号楼2幢904室、龙泉市回归工程“申通快递”厂房、龙泉市同心江南花园A2幢2单元203室开设赌场，召集人员用扑克牌以“牛牛”方式进行赌博，并抽头渔利共计40800元。在开设赌场期间，李某、黄某联系赌博场所，毛某甲、郭某为赌场作利，邓某为赌场放哨，并领取报酬。
3.2015年3月下旬至4月15日，被告人黄某、吴某甲、刘某、周某甲合伙在龙泉市浙闽赣食用菌交易市场24幢7号2楼、龙泉市同心江南花园A2幢2单元203室、龙泉市阳光城小区10栋1单元701室、龙泉市剑池东路214号“周掌柜”小炒302室开设赌场，召集人员用扑克牌以“牛牛”方式进行赌博，并抽头渔利共计78000元。在开设赌场期间，黄某联系赌博场所，刘某、郭某为赌场作利，柳某甲为赌场放哨，并领取报酬。
在上述赌场中，被告人杨某共非法获利17000元，黄某共非法获利36000元，吴某甲共非法获利40000元，刘某共非法获利15500元，周某甲共非法获利16900元，项某共非法获利18000元，季某乙共非法获利11000元，雷某共非法获利8000元，季某甲共非法获利6500元，毛某甲共非法获利11400元，李某共非法获利8800元，郭某共非法获利2000元，邓某共非法获利1500元，蒋某甲共非法获利2900元，柳某甲共非法获利800元。
2015年4月29日至6月10日期间，被告人周某甲、项某、季某乙、雷某、季某甲、毛某甲、李某、邓某、柳某甲先后至公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实。
案发后，被告人杨某、黄某、吴某甲、刘某、周某甲、项某、季某乙、雷某、季某甲、毛某甲、李某、郭某、邓某、蒋某甲、柳某甲向龙泉市公安局退缴了涉案违法所得。
为证明上述指控事实，公诉机关当庭出示了相关证据材料。据此，公诉机关认定被告人杨某、黄某、吴某甲、刘某、周某甲、项某、季某乙、雷某、季某甲、毛某甲、李某、郭某、邓某、蒋某甲、柳某甲的行为已构成开设赌场罪，其中被告人黄某、吴某甲、刘某、周某甲开设赌场情节严重。在共同犯罪中，被告人吴某甲、黄某、刘某、周某甲、杨某、项某、季某甲、雷某、李某、季某乙系主犯；被告人毛某甲、郭某、柳某甲、邓某、蒋某甲系从犯；被告人周某甲、项某、季某乙、雷某、季某甲、毛某甲、李某、邓某、柳某甲有自首情节；被告人黄某有立功表现，提请本院适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条、第六十八条之规定判处。
被告人吴某甲对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，并当庭表示自愿认罪。
辩护人的辩护意见是：1.被告人吴某甲归案后如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚；2.被告人吴某甲已退清违法所得，酌情从轻处罚。
被告人刘某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，并当庭表示自愿认罪。
辩护人的辩护意见是：1.被告人刘某在与被告人黄某等人共同开设赌场过程中中途退出。2.被告人刘某系从犯，依法可以减轻处罚；3.被告人刘某归案后如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚；4.被告人刘某已退清违法所得，酌情从轻处罚。
被告人黄某、周某甲、杨某、项某、季某甲、雷某、李某、季某乙、毛某甲、郭某、蒋某甲、柳某甲、邓某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，并当庭表示自愿认罪。
经审理查明：1.2014年10月份，被告人黄某、吴某甲（绰号“烤鸭”）、雷某、李某（绰号“猫儿”）四人合伙在龙泉市现代商业广场5号楼2幢904室、龙泉市回归工程“申通快递”厂房、龙泉市同心江南花园A2幢2单元203室开设赌场，召集人员用扑克牌以“牛牛”方式进行赌博，并抽头渔利共计40800元（以下币种均为人民币）。在开设赌场期间，被告人李某、黄某联系赌博场所，被告人毛某甲、郭某为赌场作利，被告人邓某为赌场放哨，并领取报酬。
2.2015年3月下旬至4月15日，被告人黄某、吴某甲、刘某、周某甲合伙在龙泉市浙闽赣食用菌交易市场24幢7号2楼、龙泉市同心江南花园A2幢2单元203室、龙泉市剑池街道阳光城小区10幢1单元701室、龙泉市剑池东路214号“周掌柜”小炒302室开设赌场，召集人员用扑克牌以“牛牛”方式进行赌博，并抽头渔利共计78000元。其中被告人刘某在开设赌场期间中途退出，被告人刘某参与开设赌场期间，赌场共计抽头渔利48000元。在开设赌场期间，被告人黄某联系赌博场所，被告人刘某、郭某为赌场作利，被告人柳某甲（绰号“小青”）为赌场放哨，并领取报酬。
3.2014年10月份至年底期间，被告人杨某、项某、季某甲三人合伙在龙泉市剑池街道绿茵佳苑4幢1单元202室、龙泉市龙渊街道城东四路一村B组团14幢联建房1单元701室、龙泉市龙渊街道龙翔路金乐社区拆迁安置房2幢2单元303室、龙泉市龙渊街道环城东路锦相苑小区2幢2单元504室房间内开设赌场，召集人员用扑克牌以“牛牛”方式进行赌博，并抽头渔利共计29000元。在开设赌场期间，被告人项某、刘某联系赌博场所，被告人刘某为赌场作利，并领取报酬。
4.2014年年底至2015年3月24日期间，被告人杨某、项某、季某甲、季某乙（绰号“小张”）四人合伙在龙泉市龙渊街道贤良社区贤良路贤良楼5单元609室、龙泉市剑池街道剑池西路319号3楼开设赌场，召集人员用扑克牌以“牛牛”方式进行赌博，并抽头渔利共计20500元。在开设赌场期间，被告人项某联系赌博场所，被告人毛某甲为赌场作利，被告人蒋某甲为赌场放哨，并领取报酬。
在上述赌场中，被告人吴某甲共非法获利40000元，被告人黄某共非法获利36000元，被告人周某甲共非法获利16900元，被告人刘某共非法获利15500元，被告人杨某共非法获利17000元，被告人项某共非法获利18000元，被告人季某甲共非法获利6500元，被告人雷某共非法获利8000元，被告人李某共非法获利8800元，被告人季某乙共非法获利11000元，被告人毛某甲共非法获利11400元，被告人郭某共非法获利2000元，被告人蒋某甲共非法获利2900元，被告人柳某甲共非法获利800元，被告人邓某共非法获利1500元。
2015年4月29日至6月10日期间，被告人周某甲、项某、季某甲、雷某、李某、季某乙、毛某甲、柳某甲、邓某分别至公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实。
案发后，被告人吴某甲、黄某、周某甲、刘某、杨某、项某、季某甲、雷某、李某、季某乙、毛某甲、郭某、蒋某甲、柳某甲、邓某向龙泉市公安局退缴了涉案违法所得。
案发后，被告人黄某有劝说同案犯归案的立功表现，经查证属实。
另查明：被告人吴某甲因本案于2015年4月16日被龙泉市公安局刑事拘留，同年5月8日被取保候审。期间被羁押22日。
被告人黄某因本案于2015年4月16日被龙泉市公安局刑事拘留，同年5月6日被取保候审。期间被羁押20日。
被告人周某甲因本案于2015年4月29日被龙泉市公安局处以行政拘留6日，同年5月5日被转为刑事拘留，同年5月19日被取保候审。期间被羁押20日。
被告人项某因本案于2015年3月25日被龙泉市公安局处以行政拘留10日；于2015年5月12日被龙泉市公安局刑事拘留，同年6月2日被取保候审。期间被羁押1个月零1日。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：
1.被告人吴某甲、黄某、周某甲、刘某、杨某、项某、季某甲、雷某、李某、季某乙、毛某甲、郭某、蒋某甲、柳某甲、邓某的供述和辩解证实：各被告人参与开设赌场的时间、地点、方式、各自的分工、获利等情况。其中被告人吴某甲、黄某、周某甲、刘某的供述证实，被告人刘某在合伙开设赌场期间中途退出，在被告人刘某退出后，被告人吴某甲、黄某、周某甲各分得抽头渔利10000元等事实；被告人杨某、项某、刘某的供述证实，刘某帮助项某等人联系赌博场所一次，并在赌场中作利，领取报酬等事实。
2.证人叶某甲、廖某、周某乙、彭某甲、蒋某乙、蒋某丙、王某甲、柳某乙、谢某甲、叶某乙、汤某、邱某等人的证言证实：2015年4月15日晚上，其在龙泉市剑池街道阳光城小区10幢1单元701室被告人黄某、吴某甲等人开设的赌场内参与或观看赌博等情况。
证人季某丙、何某、周某丙、季某丁、瞿某、王某乙、吴某乙、毛某乙、蒋某丁、彭某乙、陈某、周某丁、吴某丙、谢某乙等人的证言证实：2015年3月24日下午，其在龙泉市剑池街道剑池西路319号3楼被告人杨某、项某等人开设的赌场内参与或观看赌博等情况。
3.扣押决定书、证据保全清单、收缴物品清单、发还清单、销毁记录证实：龙泉市公安局对2015年3月24日查获的杨某、季某甲等人用于赌博的物品青瓷碗、骰子、扑克牌及现金等予以依法收缴；剑池派出所民警依法将扣押的上述物品在见证人的见证下进行销毁等情况。
4.刑事判决书、行政处罚决定书证实：被告人杨某的前科情况及被告人吴某甲、刘某、周某甲、项某、季某甲、雷某、李某、毛某甲、郭某被行政处罚的情况。
5.浙江省代收罚没款专用票据证实；各被告人退缴违法所得的情况。
6.抓获经过、情况说明证实：各被告人的归案情况。
7.立功材料证实：被告人黄某有立功表现。
8.检查笔录、指认笔录、辨认笔录。
9.户籍证明等。
上述证据，符合刑事证据的“三性”特征，本院予以确认。
本院认为，被告人吴某甲、黄某、周某甲、刘某、杨某、项某、季某甲、雷某、李某、季某乙、毛某甲、郭某、蒋某甲、柳某甲、邓某以营利为目的开设赌场，其中，被告人吴某甲、黄某、周某甲、刘某开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控罪名成立，证据确实充分。经审查，被告人刘某与被告人吴某甲、黄某、周某甲合伙开设赌场的犯罪事实，有被告人吴某甲、黄某、周某甲、刘某的供述及相关证人证言等证据证实，各证据相互印证，被告人刘某的辩护人提出被告人刘某系从犯的辩护意见，与查明事实和法律规定不相符，本院不予采纳。被告人刘某的辩护人提出被告人刘某在与被告人黄某等人共同开设赌场过程中中途退出的辩护意见与查明事实相符，本院予以采纳。被告人杨某有前科情节，酌情从重处罚。在共同犯罪中，被告人吴某甲、黄某、周某甲、刘某、杨某、项某、季某甲、雷某、李某、季某乙起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人毛某甲、郭某、蒋某甲、柳某甲、邓某起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人周某甲、项某、季某甲、雷某、李某、季某乙、毛某甲、柳某甲、邓某有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人吴某甲、黄某、刘某、杨某、郭某、蒋某甲归案后如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚；被告人黄某有立功表现，依法可以减轻处罚；被告人吴某甲、黄某、周某甲、刘某、杨某、项某、季某甲、雷某、李某、季某乙、毛某甲、郭某、蒋某甲、柳某甲、邓某已退清违法所得，酌情从轻处罚。辩护人提出被告人吴某甲、刘某归案后如实供述自己的犯罪事实，已退清违法所得，建议从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人吴某甲因本案被先行羁押的22日、被告人黄某因本案被先行羁押的20日、被告人周某甲因本案被先行羁押的20日、被告人项某因本案被先行羁押的1个月零1日应予以折抵刑期。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第七十二条、第七十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人吴某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元，上缴国库（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月5日起至2018年12月13日止；罚金限判决生效后即缴纳）；
二、被告人刘某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元，上缴国库（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）；
三、被告人黄某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元，上缴国库（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月5日起至2018年6月14日止）；
四、被告人周某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元，上缴国库（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月5日起至2017年12月15日止）；
五、被告人杨某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万五千元，上缴国库（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月25日起至2016年5月24日止）；
六、被告人项某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万五千元，上缴国库（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月5日起至2016年12月3日止）；
七、被告人季某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万五千元，上缴国库（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）；
八、被告人雷某犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元，上缴国库（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）；
九、被告人李某犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元，上缴国库（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）；
十、被告人季某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万八千元，上缴国库（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）；
十一、被告人毛某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币一万元，上缴国库（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）；
十二、被告人郭某犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币八千元，上缴国库（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）；
十三、被告人蒋某甲犯开设赌场罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元，上缴国库（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）；
十四、被告人柳某甲犯开设赌场罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币五千元，上缴国库（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）；
十五、被告人邓某犯开设赌场罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币五千元，上缴国库（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）；
十六、各被告人已退缴的违法所得人民币共计十九万六千三百元予以没收，由龙泉市公安局上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
刘某、季某甲、雷某、李某、季某乙、毛某甲、郭某、蒋某甲、柳某甲、邓某必须在本判决生效后十日内到浙江省龙泉市司法局社区矫正中心报到，依法接受社区矫正，在矫正期间应当遵守法律、法规及社区矫正管理，接受教育，参加学习，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。
审 判 长 杨 娟
人民陪审员 方争鸣
人民陪审员 游志新
二〇一六年一月十三日
代书 记员 雷雨晴