福建省厦门市集美区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）集刑初字第464号
公诉机关厦门市集美区人民检察院。
被告人王某某，男，1987年5月29日出生。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年11月27日被刑事拘留，同年12月31日转逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。
辩护人李绍平，福建重宇合众律师事务所律师。
厦门市集美区人民检察院以厦集检刑诉（2014）219号起诉书指控被告人王某某犯诈骗罪，于2014年6月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。厦门市集美区人民检察院指派检察员吴晖出庭支持公诉，被告人王某某及其辩护人李绍平到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关起诉指控，被告人王某某为骗取他人钱款，于2013年6月底起，建立“金威世家心水论坛”、“腾龙私募”等网站并在网站上发布可以提供六合彩特码及股票必涨的虚假信息，诱使被害人通过电话与其联系。之后，被告人王某某以需先交纳会员费、分红金为由诱骗被害人将钱款汇至其控制的银行账户内，诈骗金额共计人民币138359.77元。
2013年11月26日，被告人王某某在其暂住处被公安机关抓获，并被缴获笔记本电脑、U盘、手机、银行卡等作案工具。归案后，被告人王某某如实供述了上列犯罪事实，且协助公安机关抓获涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪嫌疑人王某。
为支持其指控，公诉机关当庭出示监控录像光盘1张、物证笔记本电脑、U盘、手机、银行卡等、书证公安机关制作、出具的被告人户籍资料、到案经过、情况说明、立功证明材料、提取笔录、辨认笔录、现场照片、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据，认为指控的事实清楚，证据充分，被告人王某某的行为已构成诈骗罪，提请人民法院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，予以惩处。
被告人王某某当庭对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。
辩护人提出本案中被害人存在过错，被告人王某某具有重大立功情节，建议法庭对被告人减轻处罚并适用缓刑。
经审理查明，被告人王某某为骗取他人钱款，于2013年6月底起，建立“金威世家心水论坛”、“腾龙私募”等网站并在网站上发布可以提供六合彩特码及股票必涨的虚假信息，诱使被害人通过电话与其联系。之后，被告人王某某以需先交纳会员费、分红金为由诱骗被害人将钱款汇至其控制的银行账户内。具体犯罪事实如下：
1、2013年11月12日，被告人王某某通过中国建设银行账户（户名：赵某某，银行卡号xxxx），骗得被害人卢某转入的人民币1280.11元。
2、2013年11月14日，被告人王某某通过中国建设银行账户（户名：赵某某，银行卡号xxxx），骗得被害人张某某转入的人民币2280元。
3、2013年11月16日至17日，被告人王某某通过中国农业银行账户（户名：郭某，银行卡号6228480636308353862），骗得被害人王某某转入的人民币共计1600元。
4、2013年11月18日，被告人王某某通过中国建设银行账户（户名：赵某某，银行卡号xxxx），骗得被害人张某某转入的人民币2280元。
5、2013年11月26日，被告人王某某通过中国建设银行账户（户名：赵某某，银行卡号xxxx），骗得被害人解某某转入的人民币3380.1元。
6、2013年11月27日，被告人王某某通过中国农业银行账户（户名：赵某某，银行卡号xxxx），骗得被害人胡某某转入的人民币2282元。
在此期间，被告人王某某还通过上述手段骗得其他被害人向其控制的中国建设银行账户（户名：赵某某，银行卡号xxxx）、中国建设银行账户（户名：郭某，银行卡号xxxx）、中国农业银行账户（户名：郭某，银行卡号xxxx）、中国农业银行账户（户名：郭某，银行卡号xxxx）、中国农业银行账户（户名：赵某某，银行卡号xxxx）、中国工商银行账户（户名：郭某，银行卡号xxxx）、中国邮政储蓄银行账户（户名：赵某某，银行卡号xxxx）、中国邮政储蓄银行账户（户名：郭某，银行卡号xxxx）转入的人民币共125257.56元。
2013年11月26日，被告人王某某在其暂住处被公安机关抓获，并被缴获笔记本电脑、U盘、手机、银行卡等作案工具。归案后，被告人王某某如实供述了上列犯罪事实，且协助公安机关抓获涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪嫌疑人王某。
在本案审理期间，被告人王某某及其亲友积极退缴全部违法所得人民币138359.77元，并对被害人卢某、张某某、王某某、张某某、解某某、胡某某进行赔偿且已取得该六名被害人的谅解。
上述事实，被告人王某某在开庭审理过程中亦无异议，并有监控录像光盘1张、笔记本电脑2台、网卡2个、U盘1个、SD存储卡1个、手机5部、居民身份证3张、银行卡10张、书证公安机关制作、出具的被告人户籍资料、到案经过、情况说明、立功证明、起诉意见书、暂扣款专用票据、调取证据通知书、协助查询财产通知书、银行账户明细、提取笔录、扣押物品、文件清单、辨认笔录、现场照片、被害人卢某、张某某、王某某、张某某、解某某、胡某某的陈述等证据予以证实，足以认定。
关于辩护人提出被害人存在过错的辩护意见，本院认为，部分被害人具有涉嫌参与“六合彩”投注的违法赌博的行为，这是被告人王某某成功实施诈骗犯罪行为的客观条件，但并不是导致被告人主观上实施诈骗行为的直接诱因，被告人实施诈骗完全是出于非法占有他人财物的贪利目的，且被告人及其辩护人均无任何证据对“被害人参与投注行为”与“被告人实施诈骗犯罪行为”两者在刑法意义上的因果关系予以证明，故辩护人的该节辩护意见理由不充分，不予采纳。
关于辩护人提出被告人王某某具有重大立功表现的辩护意见，经查，湖北省应城市公安局出具的立功材料、起诉意见书、被告人王某某的供述和辩解能够证实被告人王某某协助公安机关抓获涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪嫌疑人王某，具有立功表现，但是犯罪嫌疑人王某涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，不可能被判处无期徒刑以上刑罚或者案件在本省、自治区、直辖市或者全国范围内有较大影响等情形，认定被告人王某某具有重大立功表现于法无据，故辩护人的该节辩护意见理由不充分，不予采纳。
本院认为，被告人王某某以非法占有为目的，利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，骗取他人钱款共计人民币138359.77元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人王某某归案后如实供述自己的罪行，对其依法可以从轻处罚；其到案后协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人，具有立功表现，对其依法可以减轻处罚。被告人王某某利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，对其应当酌情从重处罚。被告人王某某及其亲友能够退缴全部违法所得，并对已查明的六名被害人进行赔偿且已取得该六名被害人的谅解，对其可以酌情从轻处罚。关于辩护人提出对被告人王某某适用缓刑的辩护意见，理由不充分，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第七条之规定，判决如下：
一、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月27日起至2015年7月26日止。罚金在本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳。）
二、暂存本院的赃款人民币125257.56元、随案移送的作案工具笔记本电脑2台、网卡2个、U盘1个、SD存储卡1个、手机5部、居民身份证3张、银行卡10张等均予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 张杰鸿
人民陪审员 郑燕华
人民陪审员 陈贤贤
二〇一四年八月四日
代书 记员 张 妍
附：相关法律条文及司法解释：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第二条第一款诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；
（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；
（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；
（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；
（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。
《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》
第七条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子有检举、揭发他人重大犯罪行为，经查证属实；提供侦破其他重大案件的重要线索，经查证属实；阻止他人重大犯罪活动；协助司法机关抓捕其他重大犯罪嫌疑人（包括同案犯）；对国家和社会有其他重大贡献等表现的，应当认定为有重大立功表现。
前款所称“重大犯罪”、“重大案件”、“重大犯罪嫌疑人”的标准，一般是指犯罪嫌疑人、被告人可能被判处无期徒刑以上刑罚或者案件在本省、自治区、直辖市或者全国范围内有较大影响等情形。