广东省广州市增城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）穗增法刑初字第806号
公诉机关广州市增城区人民检察院。
被告人张某。
辩护人汤家怀、张祖乐，分别为上海劲力律师事务所律师、实习律师。
广州市增城区人民检察院以穗增检未检刑诉（2015）48号起诉书指控被告人张某犯诈骗罪，于2015年7月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市增城区人民检察院指派代理检察员尹巧出庭支持公诉，被告人张某及其辩护人汤家怀到庭参加诉讼。本案经依法延期审理，现已审理终结。
广州市增城区人民检察院指控，2014年11月底，被告人张某伙同潘某（另案处理）以帮助网上商家进入折800网站推广产品为由，利用预先缴纳保证金和佣金方式，通过支付宝账号30×××43@QQ.com诈骗被害人鲜某（QQ名：鲜某杰）人民币18000元。2015年4月15日被告人张某被抓获归案。
庭审中，公诉机关向法庭出示了被害人陈述、被告人供述、相关的书证等证据材料，据此指控被告人张某的行为已构成诈骗罪。鉴于被告人张某归案后如实供述其犯罪事实，可从轻处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款之规定，判处刑罚。
被告人张某对起诉书指控的犯罪事实无异议，承认控罪。
辩护人提出，被告人张某仅参与了最后4000元的诈骗行为，案发后被告人家属代为赔偿了被害人，并取得被害人谅解，且被告人是初犯，归案后如实供述了犯罪事实，请求对被告人张某从轻处罚。
经审理查明，2014年11月底，被告人张某伙同潘某（另案处理）以帮助网上商家进入折800网站推广产品为由，利用预先缴纳保证金和佣金方式，通过支付宝账号30×××43@QQ.com骗取了被害人鲜某（QQ名：鲜俊杰）人民币18000元。2015年4月15日被告人张某被抓获归案。2015年7月22日，被告人张某的家属为其退赔了被害人鲜某人民币15000元，被害人鲜某对被告人张某表示谅解。
上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经双方质证，本院予以确认的证据证实：
1、受案登记表，证实被害人鲜某于2014年12月4日报案称被诈骗。
2、抓获经过，证实被告人张某于2015年4月15日被抓获归案。
3、增城公安局搜查笔录、扣押清单，证实公安机关在被告人租住的出租屋（浙江省嘉善县大云镇缪家新村366房）搜查后扣押台式电脑1台，手机3部。
4、支付宝网络技术有限公司及被害人鲜某提供的支付宝交易记录，证实被害人鲜某先后三次通过支付宝账号11×××43@QQ.com转账付款至支付宝账户30×××43＠QQ.com，其中，2014年11月28日15点18分转账人民币4000元，同月30日16时36分转账人民币10000元，次月1日19时39分转账人民币4000元。
5、被害人鲜某与“老周”（昵称天体行者，QQ：25×××91）的QQ聊天记录，证实“老周”聊天中告知被害人找群里的管理“折800招商员”就可以上折800网站，交纳的14000元保证金一个月后就会全额退还。
6、被害人鲜某与“折800招商员”的QQ聊天记录，证实被害人在“折800招商员”引导下转账佣金和保证金的经过。
7、被害人鲜某与“爱已臼停机”的旺旺聊天记录，证实“爱已臼停机”告知被害人保证金为14000元，并要被害人联系“折800招商员”缴纳保证金的经过。
8、被告人张某指认公安机关缴获的白色手机（手机号码为182××××4715）是其使用的手机。
9、被害人鲜某2014年12月1日的手机通话清单，证实被害人在当日2时33分与被告人张某使用182××××4715的手机号码通话。
10、被告人张某签名确认的公安机关缴获其电脑中QQ页面截图和曾登录的QQ账号文件，其签名确认QQ25×××91（天体行者）其曾登录使用过。
11、被告人张某的中国邮政储蓄银行（账号：62×××67）账户交易明细，被告人张某签名确认该交易记录中，2014年11月30日存入其卡内的9000元人民币是潘某给其的诈骗提成款和买支付宝账号的钱。
12、退赔收据、谅解书，证实案发后被告人的家属退赔了被害人人民币15000元，被害人表示谅解被告人。
13、被告人张某的户籍资料，证实被告人的身份情况。
14、被害人鲜某的陈述：我的QQ名是“鲜俊杰”。2014年11月26日14时30分许，我在增城新塘镇大敦村花园路47号用电脑上网，想通过一个折800的网上参加产品推广活动。正常的折800网上参加活动是要在官网上填报资料参加的，但官网的位置有限，有需求的人多。于是我用QQ加入了一个QQ号21×××75名为“折800卖家交流群”，并联系了QQ号12×××97名为“折800招商员”。我问他是否有活动，对方说有，要4000元佣金。2014年11月28日我又联系“折800招商员”，并通过支付宝支付了4000元人民币到对方30×××43@QQ.com的账号。然后我问保证金多少，他说等专员统计后再说。后来我联系了该交流群一个QQ号25×××91叫“老周”（天体行者）的（联系电话182××××4715），问“折800招商员”是否可信，“老周”说可信。到了2014年11月30日，一个旺旺名叫“爱已臼停机”的号码联系我叫我联系QQ名“折800招商员”。我就使用QQ联系“折800招商员”，对方让我交上折800网站做活动的保证金14000元，我通过支付宝支付了对方上述支付宝账号10000元人民币。因为我的支付宝上没有足够的钱了，便告知对方晚点再转账过去，对方说可以。12月1日我将剩余的4000元通过支付宝再次支付到对方同一账户。“折800招商员”告知我，活动安排于2014年12月4日9时开始。2014年12月4日我发现折800网页上并没有我的成品上线，我马上联系“折800招商员”，对方没有回复我。我才发现我被踢出“折800卖家交流群”，我又通过QQ联系那个“老周”，对方也没有回复我，我就拨打“老周”给我的电话182××××4715，但无人接听，我又换了一个号码打给“老周”，发现电话关机了。我又QQ联系“折800卖家交流群”的群主QQ号15×××94名为“吊爆了”，对方没有回复我。我感觉自己被骗了，我就到公安机关报案了。
被害人鲜某对与“老周”、“折800招商员”以及“爱已臼停机”的聊天记录、支付宝交易记录进行签名确认。
15、证人陈某乙的证言：我是张某的女朋友，我没有诈骗的行为。我是2014年11月底认识张某，并在他的出租屋居住，房间的电脑都是张某在使用。张某不让我用他的电脑，他曾用我的手机登陆过一个昵称为“折800”和“傻逼”的QQ，后来“折800”的记录被他删掉了。
16、证人曾某甲的证言：我有一个我姓名的支付宝账号，但我不知道账号是多少。2014年下半年，因为我想在网上购物但不懂电脑，就给身份证张某让他帮我开通支付宝账号，直到今年过年后他才还我身份证。
证人曾某甲经对照片辨认，指认出被告人张某就是帮其开通支付宝账号的男子。
17、被告人张某的供述：我有伙同潘某通过以帮助网上商家进入折800网站推广产品为由诈骗他人保证金及佣金的行为。折800网站是一个专门为商家推广销售产品的第三方平台。正常情况是通过官网填报资料并通过官方审核，但这个平台很热门且位置有限，一般很难有空位，所以很多商家联系我们想找机会进入该平台。2014年年初，我在网上建立了一个名为“折800卖家交流群”的QQ群21×××75。群里加了很多成员，都是在网上销售产品的。我在群里的QQ号15×××94名为“吊爆了”，是群主。起初我主要用这个群联系商家，帮他们做刷单推广，从中赚取佣金。2014年10月份开始，潘某就冒充折800网站的内部人员，用QQ名为“折800招商员”的QQ号12×××97进入了该群，我将其设置为该群的一个管理员。如有商家在群里咨询如何进入折800网站推广产品，我就推荐他们去找潘某的QQ号12×××19。因为我是群主，所以商家还比较信任我。然后潘某就用QQ与有意向的商家交谈，并收取佣金与保证金，但没有帮商家进入折800网站推广销售产品。当收完钱之后，就把商家踢出该群，不再与其联系。我们总共骗了十几个人，每次潘某都给我200元至500元的好处费。潘某不是折800的招商员，他主要以这个身份诈骗商家。大概是2014年11月底的时候，有一个QQ名叫“鲜俊杰”（QQ号不记得了）的人加入了该群，在群里问如何进入折800网站推广自己的产品，我就叫他联系群里QQ名为“折800招商员”的人，具体是由潘某与他谈的。因为我是该群的群主，所以有时候他也会联系我，当他联系我的时候我只是忽悠他，说那个QQ名叫“折800招商员”的是可靠的。我记得我用我的旺旺号（旺旺名：爱已臼停机）联系过他，具体内容不记得了，应该也是忽悠他的话。过了大概一星期左右我看到“鲜俊杰”被踢出群了，我就知道他被骗了，然后潘某就给了500元人民币作为提成，后来我再也没有理“鲜俊杰”了。具体骗了多少钱我不清楚。2015年春节过后，潘某还给了我一些QQ号，其中一个名叫“天体行者”25×××91（在QQ群中昵称老周），之前是潘某在用的。我没有用这个QQ跟鲜俊杰聊天。潘某有时候会把我的手机号码182××××4715发给被骗的商家，说是“老周”的号码，但实际上商家打电话过来接的是我，我接电话后就会随意忽悠一下商家。当时“鲜俊杰”被骗的过程也有打电话给我，但我没怎么留意，就随便敷衍他几句，说“折800招商员”很可靠，有事就去找他。每次骗成功一个商家，潘某就会通过我的中国邮政储蓄银行账户存给我200元至500元不等的提成。另外我有以200元价格卖给潘某一些支付宝账号，这些账号他有可能用于收取作案赃款。具体骗了多少人我不记得了，不过从2014年10月份到2015年2月份我从潘某那里得到8000元左右，其中参与诈骗的提成大概有5000元左右，其余的是我卖支付宝账号给他的钱，大概有10多个账号都是我用身边的亲戚朋友身份信息，其中一个是用我亲戚曾某乙的身份证注册的支付宝账号30×××43@QQ.com。当时潘某跟我说他的支付宝账号已达到限额，让我找身边的亲戚朋友借身份证注册几个，我想着有钱赚，也不管潘某具体用作何事了。
QQ号12×××97名为“800招商员”是潘某在使用，我偶尔也有登陆这个账号看聊天内容，是为了确定潘某骗了多少人从而分取提成，具体聊天内容我没留意，我没有使用过该账号与商家聊天。我没有潘某的手机号码，他都是通过QQ号联系我，然后就把QQ号删掉。
关于被告人张某的辩护人提出，被告人张某冒名“老周”在2014年12月1日2时33分与被害人通话，之前同案人潘某诈骗的行为其没有参与，被告人张某仅应对该时间段之后诈骗的4000元承担责任的意见。经查，被告人张某在公安机关侦查阶段稳定供述其介绍被害人鲜某去找“折800招商员”（同案人潘某）加入“折800网站”，并在过程中通过QQ、电话、旺旺号配合潘某实施诈骗的经过；被告人的供述与被害人的陈述、聊天记录、被告人使用的电脑上的QQ登录记录、电话清单等相互印证，证实被告人张某伙同同案人潘某共同实施诈骗行为的事实；且被告人张某身为QQ群“折800卖家交流群”的群主，在案发前明知同案人潘某利用QQ在该群实施诈骗，而将潘某设置为管理员，为其诈骗提供便利；在案发中被告人张某配合潘某引导被害人信任“折800招商员”；在案发后被告人张某与同案人潘某共同分赃。被告人张某及同案人潘某在共同犯意下相互配合完成诈骗的犯罪行为，属共同犯罪，被告人张某在何阶段具体实施只是双方的分工不同，其应对共同的犯罪行为承担责任，因此辩护人提出的上述辩护意见据理不足，本院不予采纳。
本院认为，被告人张某无视国家法律，以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人张某犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人张某当庭认罪，可酌情从轻处罚；案发后，被告人张某的家属为其退赔15000元给被害人，并取得了被害人的谅解，对被告人可酌情从轻处罚。辩护人提出与上述理由一致的辩护意见本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条及最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条、第五条之规定，判决如下：
被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月15日起至2016年4月14日止。罚金自本判决发生法律效力之日起三个月内向本院缴纳，上缴国库。）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 罗 聪
人民陪审员 吴毅湘
人民陪审员 林月满
二０一五年十二月七日
书 记 员 黄小敏
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》
第二条人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。
第五条《刑法》第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决发生法律效力第二日起最长不超过三个月。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。