长春市九台区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）吉0113刑初420号
公诉机关长春市九台区人民检察院。
被告单位：九台市天赐峰粮食收储有限公司，组织机构代码：56390XXXX，单位地址：九台市沐石河镇后梨村二社，法定代表人：曲学峰。
诉讼代表人张淑珍，系该公司股东之一。
被告人曲学峰，曾用名，王峰，初中文化，长春市九台区人。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2017年3月16日被刑事拘留，同年3月30日被逮捕，现羁押于长春市第四看守所。
辩护人李伟,吉林衡丰律师事务所律师。
辩护人贾济臻,吉林衡丰律师事务所律师。
长春市九台区人民检察院以长九检刑检刑诉（2017）3号起诉书，指控被告单位九台市天赐峰粮食收储有限公司、被告人曲学峰犯合同诈骗罪，于2017年11月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，九台区人民检察院指派检察员钱岩出庭支持公诉。被告单位九台市天赐峰粮食收储有限公司诉讼代表人张淑珍、被告人曲学峰及其辩护人李伟、贾济臻、被害人梁某到庭参加诉讼，现已审理终结。
长春市九台区人民检察院指控，被告单位九台市天赐峰粮食收储有限公司于2015年12月14日由被告人曲学峰作为法定代表人与天津仁济和科技有限公司总裁被害人梁某、九台市雨淳现代农业发展有限公司法定代表人岳某1共同签订玉米购销烘干合作合同，在长春市九台区营城镇沈阳物流集团营城分公司经营玉米的收购、烘干及出售业务。按合同规定由梁某负责出资，被告人曲学峰和岳某1负责玉米的收购、烘干和出售。梁某自2015年12月14日至2016年4月30日，先后付给曲学峰玉米收购款人民币10835184.30元，曲学峰用该款项收购玉米并陆续给梁某回款约人民币359万元。合作后期，被告人曲学峰不再履行合作合同，通过伪造虚假的玉米购销合同及欠款合同，对梁某谎称粮款未收回，骗取梁某共计人民币5498864.30元。
针对上述事实，公诉机关提供了下列证据：被告人曲学峰的供述；被害人梁某的陈述；证人岳某1、陈某1、曲某1、张某1等人的证言；书证：公民户籍信息证明、到案经过、玉米购销烘干合作合同、玉米购销烘干合作补充合同、烘干塔租赁合同、九台市天赐峰粮食收储有限公司营业执照复印件、虚假合同及粮食收购结算凭证复印件、梁某和曲学峰微信聊天记录、授权委托书、银行交易明细、证明书、证明、收款收据、借条、房屋交易和产权查档证明、房权证复印件、营城基地收购玉米的帐单、营城基地经营日常花销明细、银行交易明细清单；鉴定意见：价格鉴定结论书；勘查笔录：现场勘查笔录。
公诉机关认为，被告单位九台市天赐峰粮食收储有限公司、被告人曲学峰以非法占有为目的，在履行合同过程中，虚构事实、隐瞒事实真相骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究刑事责任。
被告人曲学峰对公诉机关指控的犯罪事实无异议。
被告人曲学峰的辩护人认为，第一，被告人曲学峰应认定为自首，应当从轻或者减轻处罚。犯罪嫌疑人曲学峰于2017年3月16日主动到公安机关接受讯问属于自动投案，并如实供述自己的罪行，应认定为自首。第二、被告人曲学峰属于初犯，无前科、劣迹，可以酌情予以从轻处罚。第三，被告人曲学峰有悔罪表现，愿意痛改前非重新做人，可以酌情从轻处罚。第四，指控被告人曲学峰给梁某还款359万根据九台市公安局“工作情况说明”被告人曲学峰给梁某还款应为369万。
被害人梁某陈述，对公诉机关指控的天津仁济和科技有限公司汇给被告人曲学峰玉米款10835184.30元，被告人曲学峰给回款359万元没有异议。但对公诉机关指控被告人曲学峰合同诈骗数额为5498864.30元有异议，认为诈骗数额相差约175万元左右，其中由岳某1占有60余万元，应追加岳某1诈骗犯罪。曲学峰的女儿陈琳伙同被告人曲学峰共同造假，也参与共同诈骗犯罪。请求法院对被告人曲学峰从重处罚。
经审理查明，被告单位九台市天赐峰粮食收储有限公司于2015年12月14日由被告人曲学峰作为法定代表人与天津仁济和科技有限公司总裁被害人梁某、九台市雨淳现代农业发展有限公司法定代表人岳某1共同签订玉米购销烘干合作合同，在长春市九台区营城镇沈阳物流集团营城分公司经营玉米的收购、烘干及出售业务。按合同约定，由天津仁济和科技有限公司负责出资，九台市天赐峰粮食收储有限公司和九台市雨淳现代农业发展有限公司负责玉米的收购、烘干和出售。梁某自2015年12月14日至2016年4月30日，先后付给曲学峰收购玉米款人民币10835184.30元，曲学峰收购玉米后陆续给梁某回款人民币359万元。合作后期，被告人曲学峰不再履行合作合同，通过伪造虚假的玉米购销合同及欠款合同，谎称粮款未收回，骗取天津仁济和科技有限公司及梁某共计人民币5498864.30元，用于偿还其个人债务。
被告人曲学峰于2017年3月16日主动到公安机关投案自首。
上述事实，由经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
一、书证
1、受案登记表、立案决定书、到案经过，载明被害人梁某于2016年5月27日向九台市公安局经侦大队报案，九台区公安分局于2017年2月21日立案，被告人曲学峰于2017年3月16日主动到公安机关接受讯问
2、户籍证明：载明被告人曲学峰已达刑事责任年龄等身份情况。
3、梁某与曲学峰、岳某1签订的三方合作合同，证实天津仁技和科技有限公司、九台市天赐峰粮食收储有限公司、九台市雨淳现代农业发展有限公司于2015年12月14日签订玉米购销、烘干合作合同。于2016年1月6日三方又签订一份玉米购销、烘干合作补充合同。补充合同载明，天津仁技和科技有限公司分得玉米购销净利润的70%，九台市天赐峰粮食收储有限公司、九台市雨淳现代农业发展有限公司分得玉米购销净利润的30%；如果亏损由台市天赐峰粮食收储有限公司、九台市雨淳现代农业发展有限公司承担亏损金额。
4、被告人曲学峰制造的虚假购销玉米合同及欠款凭证
5、梁某提供的银行交易明细及本人手写记帐凭据，证实其曾给曲学峰打款1000余万元，曲学峰只给其回款300多万元。
6、吉林市皓博粮油经销公司出具的证明，证实该公司没有张相国此人；从售粮人系统信息查询从未收到以售粮人梁某销售玉米记录。
7、中央储备粮吉林直属库出具的证明，证实以陈琳名义2015年12月24日至2016年1月21日共售粮1313301吨，结算价款2655812.91元，全部结清；于2016年1月7日至2016年1月8日共售玉米120.56吨，结算价款241120元，此款已结清；没有售粮人梁某销售玉米的记录。
8、中央储备粮公主岭直属库出具的证明，证实该公司未收购曲学峰、曲某1、曲某2、陈某1、陈琳、谷某、梁某等人出售玉米。
9、收粮凭证结算单据，证实曲学峰向梁某还款320万元的收粮凭证。
10、营城基地收入玉米帐单、交易明细、使用煤炭入库单。
11、陈某1、曲某2、陈某2、顾志军、张某2、王某1、丁某银行流水查询，证实陈某1、曲某2名下没有款项；陈某2、顾志军与曲学峰的往来帐目。
12、刘某1工商行银行交易明细，证实曲学峰向其转款143万元
13、曲学峰农业银行、工商银行、农商行查询、陈某3邮储银行查询、陈某1工商行帐目往来查询，证实三人名下没有存款
14、长春市九台区人民法院已受理民事案件诉讼人员名单，证实法院受理曲学峰债务涉诉标的为8974454元。
15、曲学峰、陈某1房产资料证明、查询车辆、土地情况、股票及曲学峰个人债务、财产情况说明，证实曲学峰、陈某1共有的鲅鱼圈房产一处，已抵押给刘某1并过户；陈琳名下九台嘉鹏二期房产一处被九台区人民法院依法查封；陈某1位于九台营城铁路35.79平方米住宅已经抵债给张淑珍居住，无其他房产；曲学峰名下宝马X1车一辆抵给刘某1并过户；陈琳名下无车辆；曲学峰、陈某1、陈琳名下无土地登记信息、无股票；曲学峰名下天赐峰粮食收储有限公司出售给吉林市永吉县北阳村书记张德龙抵债440万元，有出售协议及收条、同路振营合伙经营的长春圣河米业有限公司，曲学峰所占股份已转让给刘某2抵债，有股权转让协议等文书证实；
曲学峰个人债务情况相关证据，证实曲学峰除梁某债务以外尚欠售粮百姓粮款、刘某2个人债务、于振伟个人债务、龙嘉村镇银行贷款等共计人民币1600多万元。
16、鉴定意见：价格认定结论书。
17、勘查笔录、现场勘查笔录（场地勘查），载明九台市天赐峰粮食收储有限公司、长春圣河米业有限公司占地及设备情况。
18、九台市天赐峰粮食收储有限公司营业执照及机构代码。
二、被告人曲学峰的供述（7份），证实2015年通过岳某1认识被害人梁某，后三方合作，在九台营城基地经营收购玉米，梁某共计向曲学峰打款人民币10835184.30元，其正常经营期间给梁某回款320万左右，其中岳某1发走80余万元粮食没有回款，后期场地内价值20余万的粮食也被岳某1拉走。同时其又陆续还给梁某60余万元，剩余所欠梁某人民币7035184.30元，其中除去经营粮食赔款158余万元及经营产生的费用，其余钱款全部用于偿还个人债务。同时证实除梁某以外还欠其他个人及高利贷债务七、八百万元。被告人曲学峰通过制造国储粮库虚假购销合同及制作虚假粮食销售凭证骗取梁某信任等事实经过。
被告人曲学峰当庭陈述，在三方合作期间，岳某1卖完粮食后，将卖粮款60余万据为己有，事后岳某1方告知她。
三、被害人梁某陈述，证实曲学峰、岳某1和天津仁济和科技有限公司三方合作收购玉米，向被告人曲学峰打款1000余万元，被告人曲学峰只给其回款300余万元，还有约760万元未给其回款，后期发现被告人曲学峰给梁某发送的玉购销合同及欠款合同凭证等均为虚假伪造的，发现被骗后，到公安机关报案的整个过程。到公安机关之后得知被告人曲学峰未还款中包含岳某1据为己有的60余万元。
四、证人证言
1、证人岳某1证言，证实三方合作时候，其在收粮点没有具体工作，被告人曲学峰是负责人，检斤、会计、出纳是陈琳，岳某2负责场地，销售由曲学峰负责。由其本人出售玉米回款339万余元，其中给曲学峰回款188万，又付沈阳、德惠粮食款、支付营城基地收粮款后617648.6元，此款在其未告知曲学峰、梁某情况下，私自抵扣曲学峰在三方合作前所欠其个人欠款及合作投资的25万元。
2、证人陈某3的证言，证实自己在粮点只是将岳某2记录的销售数额用电脑填入梁某制作好的帐目表格里，其他不负责。并不知道被告人曲学峰伪造虚假合同。其名下银行卡一直在其母亲曲学峰手里，所有转帐事宜其均不知情，其母亲用其银行卡是为了避税。营城基地粮点销售、记录均是由岳某2记录负责，帐目属实。
3、证人陈某1证言，证实其名下银行卡均为曲学峰使用，他与曲学峰名下的财产均已抵押用于还债。
4、证人曲某2的证言，证实曲学峰曾于2016年8月及10月给梁某两次共打款40万元，同时证实在曲学峰被抓获后其本人用圣河米业的50%的股权偿还曲学峰所欠的刘某270万元。
5、证人谷某的证言，证实只是帮曲学峰去吉林市河湾子卖过粮，使用的是陈琳名下的银行卡回款，并没有用过梁某的银行卡回款，曾帮曲学峰签过两次“张相国”的名字，并摁手印，但没有看内容也不知道是什么东西。
6、证人张某1证言，证实其是吉林皓博粮油经销公司的法人代表，曾收过谷某向其公司所送粮食，但均已付款，并无欠款。曲学峰向梁某所提供的粮食销售合同及欠款合同均是虚假的。
7、证人孙某证言，证实岳某1向九台华联农业农贸公司送过17车玉米，共计2327353.60元，均已结帐。
8、证人岳某2证言，证实在营城收粮点时负责场地管理，偶尔检斤和开票具体帐目不清楚。证实营城基地费用和帐目属实。
9、证人唐某、王某2、丁某、顾某、张某2、王某1、陈某2的证言，证实在2015年-2017年期间曲学峰曾向其偿还所欠玉米款。
10、证人刘某2证言，证实曲某2用圣河米业50%的股权替曲学峰偿还欠其70万元的事实经过
11、证人刘某1证言，证实曲学峰曾在其小额贷款公司借款，后于2015年11月至2016年5月多次还款共计1437800元。
上述证据经庭审举证、质证，被告单位九台市天赐峰粮食收储有限公司诉讼代表人张淑珍、被告人曲学峰及其辩护人、被害人梁某对主要内容无异议。上述证据间能相互印证，形成证据链条，可以作为本案的定案依据。
本院认为，公诉机关指控被告单位九台市天赐峰粮食收储有限公司、被告人曲学峰以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒事实真相骗取天津仁技和科学有限公司财物，数额巨大的事实，有经过庭审核实的证据予以证实，被告单位九台市天赐峰粮食收储有限公司及被告人曲学峰的行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。关于被告人曲学峰的辩护人提出的，根据九台市公安局“工作情况说明”，被告人曲学峰给梁某还款应为369万，而公诉机关认定被告人曲学峰给梁某还款359万，其犯罪数额相差10万元的辩护观点，经查，公诉机关认定曲学峰给梁某359万元有相关的银行凭证证实，而辩护人认为转款369万元没有事实依据，不予采纳。关于辩护人提出的，被告人曲学峰于2017年3月16日主动到公安机关接受讯问属于自动投案自首，应当从轻处罚；属于初犯，无前科、劣迹，可以酌情从轻处罚；有悔罪表现，愿意痛改前非重新做人，可以酌情从轻处罚的辩护观点，有事实和法律依据予以采纳。关于被害人梁某陈述，对公诉机关指控的天津仁济和科技有限公司汇给被告人曲学峰玉米款10835184.30元，被告人曲学峰给回款359万元没有异议，但指控被告人曲学峰诈骗数额为5498864.30元有异议，认为诈骗数额相差约175万元左右，其中由岳某1占有60余万元，应追加岳某1诈骗犯罪；陈琳伙同被告人曲学峰共同造假，也参与共同诈骗犯罪，请求对曲学峰从重处罚的意见，合议庭根据梁某反映的情况，结合本案的具体事实情节，于2018年1月16日向公诉机关提出补充关于被告单位及曲学峰合同诈骗数额（相差约174.6万元）的相关证据，并发司法建议，建议对相关犯罪事实进行调查，如有其他人员涉嫌共同犯罪，应予以追诉。公诉机关在公安机关补充侦查后，根据补充侦查的证据及公安机关出具的“工作情况说明”，仍坚持起诉书所指控的犯罪事实。合议庭根据相关法律规定，予以开庭审理，认定起诉书指控的犯罪成立。鉴于被告九台市天赐峰粮食收储有限公司及被告人曲学峰合同诈骗天津仁技和科学有限公司及梁某钱款，数额巨大，且曲学峰及其丈夫陈某1、女儿陈琳名下的所有财产已用于偿还其他债务，致使被害单位及梁某造成的巨大经济损失无法得到追偿，对曲学峰可酌情从重处罚,被害人梁某的意见，予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第三十条、第三十一条、第二百二十四条第一款（三）项、第六十七条第一款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告单位九台市天赐峰粮食收储有限公司犯合同诈骗罪，判处罚金人民币五百万元（判决生效后十日内缴纳）；
二、被告人曲学峰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币一百万元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月16日起至2024年3月15日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
三、责令被告单位九台市天赐峰粮食收储有限公司、被告人曲学峰共同退赔天津仁技和科学有限公司及梁某人民币五百四十九万八千八百六十四点三〇元。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉到吉林省长春市中级人民法院，书面上诉的，提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 岳丽华
审 判 员 于丽颖
人民陪审员 赵清波
二〇一八年六月五日
书 记 员 张 梅