甘肃省临夏市人民法院刑 事 判 决 书（2017）甘2901刑初166号公诉机关临夏市人民检察院。被告人高苏得，女，1975年9月15日出生，身份号码×××，回族，初中文化，甘肃省临夏市人，住临夏市，无业，无前科。因涉嫌诈骗罪，于2015年11月24日刑事拘留，同年12月31日被逮捕，现羁押于临夏市看守所。辩护人马某。临夏市人民检察院以临市检公诉刑诉（2016）第166号起诉书指控被告人高苏得犯诈骗罪，于2016年9月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理后作出（2016）甘2901刑初166号刑事判决，宣判后,被告人不服提起上诉，临夏州中级人民法院作出（2017）甘29刑终30号刑事裁定：一、撤销临夏市人民法院（2016）甘2901刑初166号刑事判决；二、本案发回本院重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭进行了审理，临夏市人民检察院指派检察员马某2出庭支持公诉，被告人高苏得、辩护人马某均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。临夏市人民检察院指控：1.2013年,被告人高苏得以资金周转,借款给分红为幌子,骗取被害人马某1现金100万元。2.2014年3月,被告人高苏得以借款给分红为幌子，骗取被害人马某3抵押房产借款15.2078万元。3.同年5月,被告人高苏得以合伙做生意分红为由,骗取被害人祁某现金5万元。4.同年8月,被告人高苏得以资金周转,借款给分红为幌子,骗取被害人徐某现金38.7万元。5.同年11月,被告人高苏得以上述同样手段，骗取被害人喇某现金2.8万元。6.同年11月，被告人高苏得以合伙做生意为幌子，先后骗取被害人马某4现金1.4万元。7.同年12月，被告人高苏得以资金周转，借款给分红为幌子，骗取被害人范某现金32.6万元。8.同年12月，被告人高苏得以上述同样手段，骗取被害人汪某现金18万元。9.同年年底，被告人高苏得以上述同样手段，骗取被害人马某5现金1万元。10.2015年4月，被告人高苏得以合伙做生意分红为由，先后骗取被害人马某6现金13万元。11.同年4月，被告人高苏得以资金周转，借款给分红为幌子，先后骗取被害人马某7现金11.1万元。12.同年4月，被告人高苏得以小额贷款共用为由，骗取被害人马某8银行贷款8万元；后以资金周转，借款给分红为由骗取马某8现金5万元。13.同年5月，被告人高苏得以帮助马某9在本市建设银行投资赚钱为由，先后骗取马某9现金24.6万元。14.同年5月，被告人高苏得以参加新生活公司活动，购买床垫送VIP卡为幌子，先后骗取被害人马某2现金2.3万元。15.同年8月，被告人高苏得以购买房产资金不足，借款给分红为由，先后骗取马某10现金15万元。16.同年9月，被告人高苏得以资金周转，借款给分红为由，先后骗取被害人马某11现金14.5万元。17.同年9月，被告人高苏得以上述同样手段，先后骗取被害人张某现金10万元。18.同年10月，被告人高苏得以上述同样手段，先后骗取被害人马某12现金70万元。19.同年10月，被告人高苏得以上述同样手段，先后骗取被害人马某13现金2.5万元。20.同年10月，被告人高苏得以合伙买卖房产，赚取差价为幌子，先后骗取被害人拜玉翠现金16万元。被告人行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确凿，且金额特别巨大，应当以诈骗罪追究刑事责任,建议判处10年以上有期徒刑。被告人高苏得供述、辩解及辩护人意见:1.公诉机关指控被告人高苏得诈骗马某3、马某4、范某、马某5、马某9、马某11、马某13、拜玉翠的犯罪事实及金额无异议；2.对公诉机关指控被告人诈骗被害人徐某、马某7、马某8、马某12的犯罪事实无异议，对金额以当庭核实的为准；3.对公诉机关指控被告人诈骗被害人马某1的犯罪事实及金额有异议，被害人马某1向被告人发放高利贷，被告人向被害人马某1支付了高额利息，2015年支付利息125万元，早已还清了被害人马某1的高利贷本息，公诉机关指控被告人构成诈骗的罪名不成立；4.公诉机关指控被告人诈骗被害人祁某5万元的犯罪事实无异议，对金额有异议，被告人支付被害人祁某3万元应从5万元中予以扣减;5.公诉机关指控被告人诈骗喇某2.8万元的犯罪事实无异议，对金额有异议，被告人的货物价值2.4万元，而不是被害人陈述的1.2万元；6.公诉机关指控被告人诈骗汪某18万元的犯罪事实无异议，对金额有异议，被告人支付被害人的5.5万元应从18万中予以扣减；7.公诉机关指控被告人诈骗被害人马某613万元的犯罪事实无异议，对金额有异议，被告人支付被害人马某6的5万元应从15万元中扣减；8.公诉机关指控被告人诈骗被害人马某1015万元的犯罪事实有异议，公诉机关指控被告人诈骗15万元中的6万元付款人、出借人均系方海华，在方海华未报案的情况下，该款不应视为被告人诈骗被害人马某10的钱款。被告人已经全部还清被害人马某10借款，公诉机关指控的罪名不成立；9.公诉机关指控被告人诈骗张某10万元的犯罪事实无异议，对金额有异议，被害人从被告人处拿去价值1.284万元的床垫及0.218万元的化妆品，另被告人支付被害人利息4.5万元应从10万元中予以扣减；10.公诉机关指控被告人诈骗被害人马某22.3万元的犯罪事实有异议，该款被害人购买了化妆品及床垫，床垫被害人一直没有拉走，故公诉机关指控的罪名不成立。诈骗钱款被告人全部用于还款、囤货、个人消费，无剩余。经审理查明，被告人高苏得自2014年起虚构资金周转、借款给分红，合伙做生意分红，买卖房产分红等事由，并以高息为诱饵，向被害人马某3等18人骗取钱款282.9798万元。案发后，被告人到公安机关自首。经查被告人无房产、无存款。被告人具体犯罪事实如下:1.2014年3月,被告人高苏得以借款给分红为幌子，骗取被害人马某3抵押房产款7.207819万元，后又以借款给分红为幌子，骗取被害人马某3钱款8万元。合计15.207819万元。2.同年5月,被告人高苏得以合伙做生意分红为由,骗取被害人祁某现金2万元。3.同年8月,被告人高苏得以资金周转,借款给分红为幌子,骗取被害人徐某现金35.5万元。4.同年11月,被告人高苏得以上述同样手段，骗取被害人喇某现金2.8万元。5.同年11月，被告人高苏得以合伙做生意为幌子，先后骗取被害人马某4现金1.4万元。6.同年12月，被告人高苏得以资金周转，借款给分红为幌子，骗取被害人范某现金32.6万元。7.同年12月，被告人高苏得以上述同样手段，骗取被害人汪某现金17.6万元。8.同年年底，被告人高苏得以上述同样手段，骗取被害人马某5现金1万元。9.2015年4月，被告人高苏得以合伙做生意分红为由，先后骗取被害人马某6现金13万元。10.同年4月，被告人高苏得以资金周转，借款给分红为幌子，先后骗取被害人马某7现金7.72万元。11.同年4月，被告人高苏得以小额贷款共用为由，骗取被害人马某8银行贷款4万元；后以资金周转，借款给分红为由骗取被害人马某8现金5万元，合计9万元。12.同年5月，被告人高苏得以帮助马某9在本市建设银行投资赚钱为由，先后骗取马某9现金24.6万元。13.同年8月，被告人高苏得以购买房产资金不足，借款给分红为由，先后骗取被害人马某10现金7万元。14.同年9月，被告人高苏得以资金周转，借款给分红为由，先后骗取被害人马某11现金14.5万元。15.同年9月，被告人高苏得以上述同样手段，先后骗取被害人张某现金8.552万元。16.同年10月，被告人高苏得以上述同样手段，先后骗取被害人马某12现金72万元。17.同年10月，被告人高苏得以上述同样手段，先后骗取被害人马某13现金2.5万元。18.同年10月，被告人高苏得以合伙买卖房产，赚取差价为幌子，先后骗取被害人拜玉翠现金16万元。上述事实，由公诉机关提交并经当庭举证、质证的被告人高苏得供述、辩解及欠条；被害人马某3、祁某、徐某、喇某、马某4、范某、汪某、马某5、马某6、马某7、马某8、马某9、马某10、马某11、张某、马某12、马某13、拜玉翠的陈述及借条、欠条；中国建设银行交易记录；辨认笔录；提取笔录；调取证据通知书及银行、工商局、房产局回执证明；报案材料等证据予以认定。本院认为，被告人高苏得明知自己没有偿还能力的情况下，以高息为诱惑，隐瞒真相向被害人马某3等人借取钱款，若被害人知道被告人的真实情况，在被告人负债的情况下及被告人"借款"真实用途的状况下，断然不会向被告人出借钱款。被害人马某3等人对被告人高苏得的借款是基于被告人虚构事实，对客观情况产生错误认识判断后对自己财产所作的错误处分。尽管被告人也采取了部分归还的行为，但那是为了争取骗取更多的资金，出具"借条"的行为只不过是借钱时的幌子。被告人高苏得骗取被害人马某3等18人钱款282.9798万元，金额特别巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。被害人马某1报案的时间是2015年11月24日，而公安机关第一次讯问被告人高苏得的时间是2015年11月23日20时，该笔录记载被告人因欠账被他人逼债，到公安机关投案自首，并无被扭送到案的相关记录，辩护人认为被告人系自首，应从轻或减轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。对被告人诈骗的犯罪事实和金额认定如下：1.公诉机关指控被告人高苏得诈骗马某3、马某4、范某、马某5、马某9、马某11、马某13、拜玉翠的犯罪事实清楚，证据确实充分,且被告人高苏得对犯罪事实及金额无异议，公诉机关指控的罪名成立，本院对公诉机关指控的金额予以采纳；2.公诉机关指控被告人高苏得诈骗徐某、马某7、马某8、马某12的犯罪事实清楚，证据确实充分,且被告人高苏得对犯罪事实无异议，公诉机关指控的罪名成立，本院予以采纳。但被告人对公诉机关指控的金额有异议，经本院通知被害人徐某、马某7、马某8、马某12到庭进行说明，经当庭举证、质证，被害人与被告人高苏得对诈骗金额陈述一致，被告人高苏得对徐某、马某7、马某8、马某12的诈骗金额以当庭核准的为准，对公诉机关指控的金额本院不予采纳；3.公诉机关指控被告人高苏得诈骗被害人祁某、喇某、汪某、马某6、张某的犯罪事实清楚，证据确实充分,且被告人高苏得对犯罪事实无异议，公诉机关指控的罪名成立，本院予以采纳。但被告人对公诉机关指控的金额有异议：⑴.被告人辩解已归还被害人祁某3万元，被害人祁某陈述被告人借款5万元未归还无事实依据，故本院以被告人供述认定诈骗金额为2万元；⑵.被告人辩解被害人喇某拿去的货物价值2.4万元无事实依据，本院不予采纳。被害人陈述拿去的货物价值1.2万元本院予以采纳。诈骗金额认定为2.8万元；⑶.被告人辩解已支付被害人汪某分红5.5万元无事实依据，本院不予采纳。被害人陈述被告人支付4000元本院予以采纳。被告人诈骗金额认定为17.6万元；⑷.被告人辩解已支付被害人马某65万元无事实依据，本院不予采纳，诈骗金额认定为13万元；⑸.被告人辩解与被害人张某陈述拿去价值1.284万元的床垫及0.164万元的化妆品不一致，本院不予采纳。被告人辩解支付被害人张某借款利息4.5万元无事实依据，本院不予采纳。被害人称述本院予以采纳，诈骗金额认定为8.552万元；4.公诉机关指控被告人诈骗被害人马某1015万元的犯罪事实被告人有异议，辩解15万元中6万元付款人、出借人均系方海华，在方海华未报案的情况下，该款不应该认定为被告人诈骗被害人马某10的钱款。被告人的辩解理由成立，本院予以采纳。另外9万元被告人对犯罪事实无异议，辩解借款已全部还清，但无事实依据，本院不予采纳。被害人陈述被告人已支付2万元，未支付7万元本院予以采纳。公诉机关指控的罪名成立，诈骗金额认定为7万元；5.公诉机关指控被告人诈骗被害人马某1的犯罪事实及金额被告人有异议，公诉机关的指控只有被害人陈述，且书证记录凌乱，亦无其他相关证据予以印证，公诉机关指控被告人构成诈骗的证据不足，本院不予采纳；6.公诉机关指控被告人诈骗被害人马某2的犯罪事实及金额被告人有异议，被告人供述和被害人陈述均称用该款购买了床垫及化妆品。公诉机关指控被告人构成诈骗的证据不足，本院不予采纳。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：一、被告人高苏得犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月24日至2027年11月23日止。）二、被告人高苏得违法所得的财物予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向临夏回族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵春霞审 判 员  马原平人民陪审员  卜俊霞二〇一七年十月十一日书 记 员  马 沁