山东省宁阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鲁0921刑初131号
公诉机关宁阳县人民检察院。
被告人杨大鹏，男，汉族，高中文化。案发前系宁阳XX商务信息咨询有限公司法定代表人。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2016年2月19日被宁阳县公安局刑事拘留，于2016年3月24日被依法逮捕。现羁押于宁阳县看守所。
辩护人潘延华,山东一山律师事务所律师
宁阳县人民检察院以宁检公刑诉［2016］120号起诉书指控被告人杨大鹏犯非法吸收公众存款罪，于2016年6月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁阳县人民检察院指派检察员丁强、张娜出庭支持公诉。被告人杨大鹏及其辩护人潘延华到庭参加诉讼，现已审理终结。
宁阳县人民检察院指控，2013年10月份以来，被告人杨大鹏在未经国家相关金融部门批准的情况下，以宁阳XX商务信息咨询有限公司为依托，以月息一分八的高额利息为诱饵，分别在宁阳县城XX小区、某某乡等地设立理财网点，通过宣传单、大鹏广告等媒介向社会公开宣传，向刘某某、于某某等46人非法吸收公众存款270.44万元。2016年2月19日杨大鹏被抓获归案。
针对指控的上述事实，公诉机关提供了相应证据予以证实。
公诉机关认定，被告人杨大鹏的行为构成非法吸收公众存款罪，请依法判处。
被告人杨大鹏对指控的罪名及事实无异议，请求从轻处罚。
其辩护人辩护意见是，对被告人量刑应参照单位犯罪，犯罪数额应扣除先支付的利息。被告人系初犯，认罪态度较好，能如实供述其犯罪事实，案发后用其它产品折款归还部分欠款，也取得部分存款人的谅解，建议对其从轻处罚。
经审理查明，2013年10月份以来，被告人杨大鹏在未经国家相关金融部门批准的情况下，以宁阳XX商务信息咨询有限公司为依托，以月息一分八的高额利息为诱饵，分别在宁阳县城XX小区、某某乡等地设立理财网点，通过宣传单、大鹏广告等媒介向社会公开宣传，向刘某某、于某某等46人非法吸收公众存款270.44万元，已归还2.68万元。2016年2月19日杨大鹏被抓获归案。
上述事实，有经庭审质证、认证的以下证据予以证实
一、书证
1、户籍证明、注销证明,证实被告人杨大鹏的出生时间。
到案经过、羁押证明各一份，证实2015年6月10日，杨大鹏被宁阳县公安局网上追逃，2016年2月19日被三亚市公安局XX分局抓获，并羁押于海南省三亚市第一看守所，于2016年2月24日交由宁阳县看守所羁押的事实。
3、微信聊天记录、短信记录，证实存款人向杨大鹏发信息索要存款的事实。
4、协助冻结财产通知书,证实公安机关于2016年4月13日冻结杨大鹏在中国农业银行股份有限公司宁阳县622845XXXXXXXXX4961的账户（余额15780.18元）的事实。
5、销售报单、收据、明细一份，缴税发票二份，证实王某名下的起亚轿车车价21万，其中刷卡4万、贷款13万、贷款信息咨询费200元、贷款担保费2000元；贷款保险保证金2000元。起亚轿车缴纳车辆购置税1.7万元的事实。
6、企业信息三份，证实宁阳XX商务信息咨询有限公司于2013年10月29日成立，法定代表人杨大鹏，经营范围：商务信息咨询、贸易信息咨询、企业营销策划、房地产管理营销咨询及服务；礼品、体育用品、装饰品、广告宣传用品销售。宁阳县XX广告文化传播有限公司于2010年4月2日注册成立，法定代表人杨大鹏，经营范围广告设计、制作、发布。工艺品、办公用品销售；室内外装饰装修。宁阳XX刻字社，经营者杨大鹏，营业期限2010年5月20日至2014年5月19日，于2014年10月11日被注销的事实。
7、宣传单一份，证实XX分公司开业时的宣传情况：存款有礼，一次性存二十万以上送挂式空调一台等，投资一万元每月收益180元等。
8、XX集团广告宣传册一册，证实宣传XX商务投资有限公司是经工商局批准，专业从事民间借贷业务的合法中介机构。该宣传内容与其经营范围不相符的事实。
9、泰山晚报2014年7月14日C3版刊登的XX集团振兴投资某镇、某某镇开业典礼广告一份，证实被告人向社会公众虚假宣传的事实。
10、购车专用卡分期付款还款合同，证实王某名下的起亚轿车分期付款的情况。
二、证人证言
1、证人乔某证言，证实杨大鹏于2013年10月成立宁阳XX商务信息咨询有限公司对外收钱、放钱，公司有印制的宣传单，上面写有存款月息一分八，截止2014年11月对外吸收存款1000余万元的事实。
2、证人黄某证言，证实其与杨大鹏于2004年结婚，2015年12月份经法院判决离婚，并证实家庭资产情况。
3、证人王某证言，证实其与杨大鹏2012年同居，2013年其在彩虹花园花52万购买一套房产，于2015年5月29日以67万价格将房子卖了，并证实其名下k5起亚轿车系杨大鹏在XX汽车公司买的，车价21万元，首付8万元是用杨大鹏的广告费顶的账，剩余的13万元系以其名义在宁阳工行办理的三年分期贷款，附加和保险系其办理的，第一年是用杨大鹏给其的零花钱还的，理财公司出事后没有还，杨大鹏帮其还一期或两期的事实。
4、证人薛某证言，证实2013年10月，杨大鹏租赁宁某某的房子在某某乡开了XX商务咨询公司的分公司，其于2013年11月至2014年9月在该理财公司上班，并证实XX网点的基本情况。
5、证人颜某证言，证实其在宁阳XX有限公司任财务经理，杨大鹏、王某来公司购买起亚轿车，其中全价21万元、贷款13万、4.42万元刷卡，4万元系用欠杨大鹏的广告费顶账的事实。
证人张某证言，证实XX广告文化传播有限公司的相关情况。
三、存款人刘某某、于某某、程某某、丛某某、李某一、宁某一、于某某、宁某、吴某、许某、颜某、张某某、张某、王某某、陈某某、程某某、张某甲、段某某、杨某某、张某乙、宁某二、高某、潘吗、郎某某、苑某某、吴某某、李某某、宁某丙、刘某二、巩某某等人的自述材料、居间收据、还款协议，证实被告人以高额利息为诱饵，分别在宁阳县XX小区、某某乡等地设立理财网点，通过宣传单、XX广告等媒介向社会公开宣传，向上述46人非法吸收存款270.44万元，已归还2.68万元的事实。
四、被告人杨大鹏供述述辩解，供认2013年10月成立宁阳XX商务信息咨询有限公司揽储放贷，并发放公司宣传资料，对外宣称存款月息一分八，截止2014年10月共吸收存款200余万元，后归还一部分，具体数额记不清楚的事实；且供认鲁J××××6白色起亚小型轿车车主是王某，购买价值21万元，首付8万元是用其的广告费顶账，剩余的是以王某的名义在宁阳工行办理的三年分期，其还了一年，出事后没还的事实。
本院认为，被告人杨大鹏未经有关金融主管部门依法批准，以支付高额利息为诱饵，向社会不特定的人吸收资金，扰乱金融秩序，其非法吸收的资金数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款第四项的规定非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。故本案以合同显示的吸收存款金额计算犯罪数额。杨大鹏出资注册成立宁阳XX商务信息咨询有限公司后以对外吸收公众存款为主要业务，系以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处。故辩护人关于本案应参照位犯罪对被告人量刑以及犯罪数额应扣除利息的辩护意见，本院不予采纳。其他辩护意见予以适当采纳。鉴于被告人归案后能够如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可酌情从轻处罚。根据本案的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条，《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条之规定，判决如下：
一、被告人杨大鹏犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币五万元。罚金限判决生效后十日内向本院缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁
押一日折抵刑期一日，即自2016年2月19日起至2019年8月18日止）。
二、责令被告人杨大鹏退赔本案各存款人经济损失267.76万元（详见清单）。侦查过程中公安机关冻结的被告人存款
15780.18元，在执行过程中依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省泰安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 董道山
审 判 员 许 涛
人民陪审员 王仕芳
二〇一六年八月十六日
书 记 员 刘 媛