四川省新津县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）川0132刑初35号
公诉机关新津县人民检察院。
被告人周虎成。
辩护人王泽，四川桦润律师事务所律师。
新津县人民检察院以新检公诉刑诉（2017）19号起诉书指控被告人周虎成犯诈骗罪，于2017年2月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新津县人民检察院检察员程中毅出庭支持公诉，被告人周虎成及其辩护人王泽到庭参加诉讼。现已审理终结。
新津县人民检察院指控，1、2015年3月至2016年4月期间，被告人周虎成伪造三份成都市成华区政府工程文件虚构其承包了“兴元华府”安置小区建筑工程需缴纳保证金，通过其合伙人周某某（另案处理）骗取被害人张某某1人民币（以下币种相同）46万元，被告人周虎成分得20余万元被其耗用。
2、2014年6月18日，被告人周虎成伪造文件虚构自己在四川省雅安市承包有一个疗养院建筑工程需缴纳保证金，骗取被害人钟某45万元。
为支持上述指控事实，公诉机关当庭出示了书证、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、被告人供述等证据，并认为，被告人周虎成采用虚构事实的手段骗取他人财物91万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定判处。
被告人周虎成对起诉指控其犯诈骗罪的罪名无异议，辩称其参与诈骗了张某某140万元一事；没有诈骗钟某45万元。被告人周虎成的辩护人提出如下辩护意见：（1）周虎成诈骗张某某1的金额为40万元，其中周虎成分得20万元；（2）不认可公诉机关指控周虎成诈骗钟某45万元；（3）周虎成有自首情节；（4）周虎成归案后认罪态度较好，且系初犯。请求法庭对其从轻或减轻处罚。
经审理查明，一、2015年3月至2016年4月期间，被告人周虎成伪造三份成都市成华区政府工程文件，虚构其承包了“兴元华府”安置小区建筑工程的事实，由其合伙人周某某（另案处理）出面，先后以“兴元华府”安置小区建筑工程需缴纳保证金为由共骗取被害人张某某140万元。被告人周虎成分得20万元，已耗用。后，周虎成接到周某某的电话主动到公安机关如实供述了伪造公文并诈骗张某某140万元，分赃20万元的事实。
上述事实，有以下证据予以证实：
1、书证
（1）受案登记表、立案决定书、破案报告书。证实案件的来源情况。
（2）常住人口详细信息。证实周虎成的基本身份情况。
（3）到案经过。证实周虎成接到周某某电话后主动到公安机关，到案后如实供述了伪造公文并诈骗张某某140万元，分赃20万元的事实。
（4）收条。证实张某某1向周某某出具的其收到张某某1关于成华区“兴元华府”安置小区建筑工程施工保证金60.6万元（含利息）的收条。
（5）成华安置小区工程相关虚假合同材料、成都市成华区人民政府关于确认成华区政发【2016】10、21、43号文件真实性的函。证实周某某向张某某1提供的三份成华区政府公文系虚假公文。
2.证人证言
（1）赵某的证言。证实周虎成是赵某的丈夫，及周虎成的家庭财产情况。
（2）叶某的证言。证实周某某在20多年前曾挂靠过新津县第八建筑公司，持有该公司的建造员证，但不是该公司里的人。
（3）李某某的证言。证实李某某系成都市人防办工程处工作人员，在普兴高速路口没有人防工程的项目，也不认识周虎成。
（4）邬某某的证言。证实邬某某认识周虎成，周虎成曾向其推销软件，其没有向周虎成介绍过工程。
4.被害人张某某1的陈述。证实张某某1和周某某以前是新津县第八建筑有限公司的同事，后来周某某没有在第八建筑有限公司上班，自己注册成立了四川省成禾建筑工程有限公司。2015年3月，周某某告诉张某某1其有成华区“兴元华府”安置小区建筑工程，想请张某某1到该工程项目里做管理人员，张某某1就答应了。2015年6、7月，周某某和张某某1聊起成华区“兴元华府”安置小区项目时，周某某还把成华区建委和成华区人民政府的关于“兴元华府”安置小区的成华区政发【2016】21号文件的原件给张某某1看了，并把这份文件的复印件给了张某某1。2016年1、2月，周某某给张某某1讲成华区“兴元华府”的安置小区项目需要向成华区政府缴纳农民工工资保证金，找张某某1借40万元，等2016年3月成华区安置小区工程开工时就还张某某1钱，按照每月2分利息来算，张某某1同意后，把40万元的现金给了周某某，没有写欠条。2016年4月，周某某给了张某某1二份成华区政府关于“兴元华府”安置小区的文件，一份是成华区政发【2016】43号，一份是成华区政发【2016】10号的文件，说工程很快就要开工。2016年4月26日，因周某某所称的成华区“兴元华府”安置小区建筑工程迟迟没有开工，张某某1遂到成华区人民政府询问，才知道周某某给张某某1的成华区政府文件全部是假的，就报案了。
5.证人周某某的供述、辨认笔录。证实2012年，周某某和周虎成注册5000万成立了四川省成禾建筑工程有限公司，法人周某某，注册公司需要的相关手续以及公司在外面的业务，都是周虎成去办理的。公司只有周某某和周虎成两人，没公司地点也没有做过一个工程。周虎成拿过成禾公司的印章和二级承包资质复印件给周某某看过。2013年，周虎成给周某某说在成都成华区有一个安置房的工程，他负责去跑这个工程，争取把工程拿下来，周某某负责筹钱和找工人，周某某表示同意。之后，周某某和张某某1在外面喝茶的时候，周某某跟张某某1讲如果自己拿到这个工程，就让张某某1当工程的项目经理。2015年4、5月，周虎成给周某某说他把成华区“兴元华府”安置小区工程拿到了，并把拿到这个工程的成华区政府的一个文件给周某某看，还说到时要交农民工保证金，让周某某开始筹钱，周某某想到了张某某1。周某某就给张某某1说自己拿到成华区的安置小区工程了，但资金比较紧张，需要借钱。张某某1同意借给周某某了，要求按每月2分利息来计算，周某某急于用钱就同意了，张某某1就把钱陆续借给了周某某，周某某把这些钱拿给周虎成，让周虎成去缴纳成华区“兴元华府”安置小区建筑工程的农民工保证金。后来，周虎成说成华区政府那边关于这个工程的时间有变动，又重新拿了二份成华区政府关于安置房施工时间的文件，给周某某看。周某某从张某某1那听说的，张某某1去成华区政府问过，根本就没有“兴元华府”安置小区工程。周虎成给周某某看的那些文件全是假的。周某某以自己个人名义向张某某1借款4.6万元，另以工程名义借款46万，34万给周虎成，12万在周某某处。
6、被告人周虎成的供述。证实在2015年底，周虎成和周某某在外面差了很多账缺钱用，商量怎么去找点钱用。周虎成想到周某某在新津关系很广，在喝茶时，就把想伪造公文、印章来骗钱的事情给周某某讲了。当时周某某同意。周虎成说自己负责去弄假的文件，周某某负责找合适的人来骗。商量好了后，周虎成通过朋友找了一个建筑用的公文模版，打了几份建筑用的合同出来，又通过QQ联系了一个伪造印章的人，花钱做了一个成都市成华区政府的印章，把印章盖在了伪造的文件上面。共伪造了三份文件。第一份是成华区政发【2016】10号文件，内容是关于成华区市“兴元华府”安置小区二期安置房工程建设施工单位的通知，决定调整“兴元华府”安置小区二期安置房工程建设施工项目开工时间为2016年3月1日。第二份是成华区政发【2016】21号文件，第三份是成华区政发【2016】43号文件，这两份文件的内容都是关于成华区“兴元华府”安置小区二期安置房工程建设安排的通知。第一份是用来骗取张某某1信任的，让他相信周虎成已经中标了这个工程。第二份、第三份文件是用来拖延时间的，进场后就要还钱给张某某1。在张某某1相信周虎成和周某某在做“兴元华府”安置小区工地后，就告诉张某某1周虎成拿到了该工程的总承包，准备让他来当工程的项目经理，负责现场施工及技术，并承诺给他一年15万的年薪，工程可以提成，张某某1就同意了。后，周虎成等人找到了张某某1对他讲“兴元华府”安置小区准备动工了，但还需要一部分资金去打点政府关系，现在手上没有现金，先后向张某某1借钱40万元，钱是平分的。
6.辨认笔录及照片。证实（1）周虎成对周某某进行了辨认。（2）张某某1、周某某对周虎成进行了辨认。
上述证据，经当庭质证，来源合法，内容客观真实，并与本案事实具有关联性，本院予以采信。
二、2014年6月18日，钟某通过农业银行向周虎成银行卡账户转款30万；6月19日，钟某通过农业银行向周虎成银行卡账户现金存款15万。
针对指控事实，新津县人民检察院出示了以下证据予以证实：
1、受案登记表、立案决定书。证实案件的来源情况。
2、钟某农行账户向周虎成账户转账资料。证实2014年6月18日，钟某通过农业银行向周虎成的银行卡账户转款30万；6月19日，钟某通过农业银行向周虎成银行卡账户现金存款15万。
3、张某某2的证言及辨认笔录。证实2013年下半年,张某某2通过周某某认识周虎成。之后,周某某说自己和周虎成在外面做工程,工程很稳当,周虎成还跟张某某2说他跟很多部门的领导很熟悉,关系上没有什么问题的。2014年6月,周虎成说他有一个在雅安市上里古镇的一个工程,是修雅安市民政局疗养所的工程,让张某某2交50万保证金备案,说要张某某2自己拿一个资质去,张某某2就拿了一个四川宏吉公司的资质给周虎成,因为宏吉公司在雅安备过案的,不需要再交保证金。后来,周虎成给张某某2说四川宏吉公司的资质不够,他就说他去安排一个够资质的公司,这样就必须要交50万保证金来备案,周虎成就安排了一个叫华贯建设有限公司的去备案。2014年6月18日,张某某2跟周虎成、钟某一起到新津县五津镇五津西路的农业银行,张某某2转了30万到钟某的账上,钟某将张某某2转给他的30万元当面转给了周虎成。2014年6月19日,张某某2跟周虎成、钟某又一起到了农业银行,张某某2当着他们的面就转了15万给周虎成,这样张某某2、钟某一共转了45万元给周虎成,过了一二天的样子,张某某2又拿了5万元现金给周虎成,一共凑齐了50万元。
张某某2补充证言，证实雅安市民政局疗养院工程支付给周虎成的50万保证金是钟某支付的，都是钟某的钱。其中，45万是她直接从银行转给周虎成的，5万现金是张某某2转给周虎成的。同时证实张某某2向周虎成的老婆出具过2张欠条共欠款28万元，是应周虎成的请求谎称周虎成所借其老婆亲戚的钱都借给张某某2，张某某2帮忙打的条子。张某某2对周虎成进行了辨认。
4、被害人钟某的陈述及辨认笔录。证实2014年5月,周虎成跟张某某2说他在雅安有一个民政局的疗养院的工程,张某某2又给钟某说了该工程。之后,钟某跟张某某2、周虎成见了面。见面之后,周虎成就给钟某和张某某2说这个工程需要交保证金,即使工程做不成,保证金也会退。2014年6月18日,钟某和张某某2、周虎成一起到了农业银行,钟某从自己的卡上转了30万元到周虎成的农业银行卡上,另外还拿了5万元的现金给他。第二天，钟某又给周虎成转了15万元,一共凑齐了50万元。钟某和张某某2没有拿到该工程。
钟某对周虎成进行了辨认。
5、被告人周虎成的供述。证实周虎成不认识钟某，与她没有经济往来，不知道钟某汇款一事，周虎成曾将其银行卡拿给张某某2使用。
针对指控事实，被告人周虎成的辩护人当庭出示了下列证据，并申请证人王某、周某出庭作证：
1、民事诉状。证实2016年8月30日，钟某以借款合同纠纷向新津县人民法院提起民事诉讼，称周虎成因资金困难通过朋友向钟某借款45万元，并约定了资金利息。
2、张某某2出具的2张借条。证实张某某2向周虎成、赵某夫妇出具过欠款39万元的借条。
3、证人王某、周某的证言。证实王某、周某分别借款给周虎成，借款时均称替张某某2借的。
上述证据仅能证实钟某分两次向周虎成的农行卡打款45万元的事实；该款是否属于利用诈骗手段，因张某某2与周虎成之间存在经济往来，张某某2是否使用过周虎成的银行卡，均无法查清，钟某就打款一事在民事案件诉讼状称，该款系经朋友关系借给周虎成的，与其在公安机关的陈述不相符；张某某2在公安机关的第一次向其询问时，称该款系其所有，通过钟某的卡转给了周虎成，在后来的询问又称该款系钟某所有，前后证言的矛盾没有合理的解释；张某某2出具的借条及证人王某、周某的证言证实张某某2与被告人周虎成之间有经济往来；被告人周虎成归案后，始终未对该笔诈骗事实予以供述；所有指控证据无法形成证据锁链，且不具有排他性。对指控该笔诈骗事实的证据本院不予采信。
本院认为，被告人周虎成以非法占有为目的，采用虚构事实、编造谎言的手段，骗取他人财物40万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人周虎成系周某某电话通知后到公安机关，归案后如实供述了伪造公文并诈骗张某某140万元，分赃20万元的事实，成立自首，依法可以从轻或减轻处罚。新津县人民检察院指控被告人周虎成犯诈骗罪的罪名正确，本院予以支持。但起诉指控的诈骗部分金额、事实与庭审查明的事实不符，本院予以纠正。关于被告人周虎成及其辩护人所提诈骗张某某1的钱只有40万元，从证据中显示张某某1陈述支付兴元华府安置小区工程的保证金为40万元，与被告人周虎成的供述相印证，周某某的证言陈述是50余万元，其中部分有周某某的个人借款，不应包括在诈骗数额内，对被告人周虎成及辩护人所提诈骗金额为40万元的辩解和辩护意见，本院予以采纳。关于起诉指控被告人周虎成诈骗钟某45万元的事实，庭审出示的证据无法形成证据锁链，且不具有完全排他性，指控该笔诈骗事实的证据不足，本院不予支持。被告人周虎成及辩护人所提没有诈骗钟某45万元的辩解和辩护意见成立，本院予以采纳。关于被告人周虎成的辩护人所提被告人周虎成具有自首情节的辩护意见与庭审查明的事实相符，本院予以采纳。关于被告人周虎成的辩护人所提被告人周虎成犯罪主观恶性较小，系初犯等辩护意见，本院酌情予以采纳。据此，为保护公私财产权利不受侵犯，维护社会治安秩序，惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人周虎成犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币50000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月27日起至2022年4月26日止。罚金在本判决生效后五日内缴纳。）
二、对被告人周虎成的违法所得继续予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴雪恋
审 判 员 王晓岚
人民陪审员 张峻卿
二〇一七年三月二十九日
书 记 员 牟雅洁
附：本案适用的相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。