河南省泌阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫1726刑初300号
公诉机关河南省泌阳县人民检察院。
被告人李某甲，男，1963年11月11日出生，汉族，文盲。被告人李某甲于2004年2月10日因犯诈骗罪被泌阳县人民法院判处有期徒刑一年零两个月，并处罚金二千元；于2013年11月26日因犯诈骗罪被泌阳县人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金五千元。因涉嫌犯诈骗罪，2016年2月23日被泌阳县公安局刑事拘留，2016年3月25日经泌阳县人民检察院批准逮捕，次日由泌阳县公安局宣布逮捕。现羁押于泌阳县看守所。
辩护人田辉，河南博涛律师事务所律师。
河南省泌阳县人民检察院以泌检刑诉（2016）228号起诉书指控被告人李某甲犯诈骗罪，于2016年7月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泌阳县人民检察院指派检察员赵新太出庭支持公诉，被告人李某甲及其辩护人田辉，被害人李某、张某、周某、刘某到庭参加诉讼。现已审理终结。
泌阳县人民检察院指控：1、2010年春天至2011年秋天，被告人李某甲分三次卖给李某假银元38枚，从李某处骗取11000元。后李某发现银元是假的，找李某甲退钱，李某甲以一个镯子抵给李某，后经鉴定，此镯子非天然而为人工炝色，价值为300-1000元。
2、2015年7月份，张某向被告人李某甲要其欠他的1000元钱，李某甲以各种理由推脱。后李某甲分两次卖给张某5枚、6枚假银元，从张某手中分别骗取500元、600元。李某甲卖给张某的银元，经鉴定为现代仿民国工艺品，价值为2-5元1枚。
3、2015年10月份，被告人李某甲以11枚假银元骗取周某1800元钱。后周某发现银元是假的，找李某甲要求退钱，李某甲以各种借口拒绝退还其骗周某的1800元钱。
4、2012年，被告人李某甲卖给许某300枚银元，从许某手中骗取6000元钱，后许某发现银元是假的，许某将300枚银元退还给李某甲，2015年李某甲分两次退还给许某6000元钱。
5、2014年春天，被告人李某甲数次到泌阳县二铺街刘某的卖鸡子店，将假银元、四个假银镯、一对假石狮子、一个假香炉、价值30-50元的两个彩蝶、一个青铜镜、一对瓷器花瓶、一个玉扳指、一个酒杯和玉盘子卖给刘某，共骗取刘某现金6800元。经国家文物出境鉴定河南站鉴定：1、粉彩花蝶纹瓷碟1件、粉彩花卉纹碟1件，均为晚清——民国，一般文物。2、合金镯4件、合金仿银元10枚、乌座铜熏1件、石狮2件、石高足杯1件，共18件，均为现代工艺，非文物。
公诉机关提供有被告人李某甲的供述，被害人李某、张某、周某、刘某陈述，书证豫文鉴字（2016）第10号文物鉴定意见书、豫文鉴字（2016）第48号文物鉴定意见书、本院（2013）泌刑初字第534号刑事判决书、（2004）泌刑初字第2号刑事判决书、许某检举证明、张某检举证明、周某检举证明、李某检举证明、欠条、被告人人公安户籍证明等证据证实，公诉机关认为被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告人李某甲辩称，对公诉机关指挥犯诈骗罪不持异议，但认为除公诉机关指控的犯罪事实第一起部分不属实、第二起不存在、第三起属实、第四起属实、第五起部分不属实。第一起我只欠李某5000元钱，李某给我要钱，我没有钱，就把镯子给了李某，过了很长的时间李某才说镯子不好，但是李某拿的不是我给他的镯子，就不存在银元这回事；第二起我就没有卖给张某过银元；第三起这事属实，无异议，已将部分物品给周某，双方不存在有纠纷了；第四起无异议；第五起部分不属实。
辩护人田辉提出的辩护意见，1、对于检察院所指控的被告人诈骗的事实，被告人明确表示承认，但对于诈骗的次数及数额被告人提出以下异议：由对刘某的第三次（2016年5月24日08时46分）询问笔录中的第二页我们可以清楚的看出对公诉机关提出的铜镜、玉扳指没有找到，两个花瓶打碎了。且在豫文鉴字（2016）第48号鉴定意见书中的委托事项中的受害人不应是李某。而应是刘某，且鉴定对象不包括铜镜、玉扳指、两个花瓶。作为辩护人，我认为，未经鉴定的铜镜、玉扳指、两个花瓶的价值应当超过被告人被指控的诈骗金额。请求审判人员对公诉机关指控的被告人对刘某的诈骗行为予以否认。由李某的询问笔录我们可以清楚的看到李某说，被告人是分三次给他的假银元，第一次是在2010年给了五枚，后李某发现银元是假的。在2011年夏天与秋天，被告人又给他分别拿来了17枚和16枚银元，并且从李某这骗走了10000元钱。我想问一下，既然李某发现第一次被告人给他的是假银元，那为什么还要相信被告人而被其再骗呢？这有些不符合实际吧。且在李某的询问笔录第4页我们看到李某称其给了被告人11500元钱，但从第二页可以看到李某给被告人了11000元钱。李某居然不能清楚的说出自己给了被告人多少钱，我认为这是不可能的。被告人不承认鉴定的那个玉镯是其给李某的玉镯，且公诉机关没有证据证明这个玉镯就是被告人实施诈骗的玉镯，请求审判人员对公诉机关指控的被告人对李某的诈骗行为予以否认。由豫文鉴字（2016）第10号文物鉴定意见书，泌公（刑）鉴通字（2016）0089号鉴定意见通知书，被告人诈骗张某的4枚银元被鉴定为假银元。依据张某的询问笔录，可以清楚的看到张某手中还有5枚银元，为何只鉴定了4枚？对于未鉴定的这一枚银元，我认为它的价值可能比公诉机关指控的被告人所实施的诈骗行为所涉及的财产的价值还要大，所以请求人民法院作出否认公诉机关指控被告人李某甲对张某诈骗的判决。对公诉机关指控的被告人诈骗许某的6800元钱的事，被告人认罪。但已将钱退还给了许某。请求法院对被告人作出从轻处罚的判决。2、辩护人的辩护意见，被告人的妻子是残疾人，没有劳动能力；且其孩子尚小；被告人是家里的顶梁柱且自己身体不好。请求审判人员综合考虑被告人的实际情况，对其作出相应的刑事处罚。
经审理查明，1、2010年春天至2011年秋天，被告人李某甲卖给李某假银元14枚，从李某处骗取5000元。后李某发现银元是假的，找李某甲退钱，李某甲以一个镯子抵给李某，后经鉴定，此镯子非天然而为人工炝色，价值为300-1000元。
2、2015年7月份，被告人李某甲分两次借被害人张某1800元钱，张某找被告人李某甲追要欠款，李某甲以各种理由推脱。后李某甲卖给张某4枚假银元，以抵1800元欠款，后张某发现该4枚银元是假的，找被告人李某甲追要未果。
3、2015年10月份，被告人李某甲以11枚假银元骗取周某，其中9枚价值1800元。后周某发现银元是假的，找李某甲要求退钱，李某甲以各种借口拒绝退还其骗周某的1800元钱，被告人李某甲又给周某部分物品抵账。
4、2012年，被告人李某甲卖给许某300枚银元，从许某手中骗取6000元钱，后许某发现银元是假的，许某将300枚银元退还给李某甲，2015年李某甲分两次退还给许某6000元钱。
5、2014年春天，被告人李某甲数次到泌阳县二铺街刘某的卖鸡子店，将假银元、四个假银镯、一对假石狮子、一个假香炉、价值30-50元的两个彩蝶、一个青铜镜、一对瓷器花瓶、一个玉扳指、一个酒杯和玉盘子卖给刘某，共骗取刘某现金6800元。经国家文物出境鉴定河南站鉴定：1、粉彩花蝶纹瓷碟1件、粉彩花卉纹碟1件，均为晚清——民国，一般文物。2、合金镯4件、合金仿银元10枚、乌座铜熏1件、石狮2件、石高足杯1件，共18件，均为现代工艺，非文物。后被害人找被告人追要钱财，被告人退还被害人现金500元。
上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证认证的下列证据予以证实，足以认定。
一、被告人供述和辩解
李某甲2016年2月23日的供述与辩解：我认识泌阳县杨家集乡的李某。2014年过了农历正月十五左右，一天上午，我走路去泌阳县杨家集乡的李某家，当时李某家就李某一个人在家，我给李某说我官庄乡石桥村的丈母娘生病了，现在用钱，你借给我5000块钱，李某去堂屋里拿了5000元现金给我。过了七八天，我去找李某，对他说：我现在还不上了，我也没有钱，我收了一个镯子，能顶我借你的钱不。李某看了看，说这个镯子中，钱我不要了。这个镯子就给我了。他就把那个玉石镯子留下了。给李某的镯子，是2014年冬天，一个60多岁的人拿着一个镯子找到我，那个老头说，我有一个镯子，你看看。我问他要多少钱，他说至少6000元钱，我说不值那么多钱。我说4000元，最后我们达成协议，我以4000元钱从那个老头手里买下了那个镯子。我买的镯子是一含圆的玉镯子，镯子上带着有青色、大红色、紫色。挨着紫色的地方有一个绿豆大小的黑点，我的镯子是一个翠玉，具体产地我不知道。我知道给李某的镯子的真的，因为我对玉比较懂。我没有找过专业人员看过我的玉镯子。
我认识杨家集乡华岗村委华岗村的张某，张某去过我家，张某一分钱也没买过我的东西，我也没有卖给张某过东西。
我认识杨家集乡二铺村委许庄的许某。2013年7月份左右，许某来到我家，问我有银元没有，我说有。许某问我有多少枚；我说我有200枚，许某问我多少钱一枚，我说20元一枚。许某当时直接就掏给了我4000元钱，然后许某就拿着200枚银元就走了，没有过几天，许某又来找到我买100个银元，我一共分两次卖给许某300个银元，一共卖了6000元钱。后来许某找我退钱。我说，我卖给你的就是假的，我卖给你的是工芝品，银元几百块一个。我说你不想要了，你把银元给我，我把钱给你退了。当天就退给许某6000元钱。我卖给许某的银元是假的。我买假银元就是为了卖给别人，当工艺品卖的。我的假银元就卖给过许某一个人。假银元现在在我屋里放着，总共大概有300多个。假银元有袁大头的、有带龙的、有带船的，别的没有了。
被告人李某甲于2016年2月24日的供述与辩解：同2016年2月23日供述。
被告人李某甲于2016年3月14日的供述与辩解：告知其假银元鉴定价值为2——5元，以及镯子鉴定价值300——1000元。
二、书证
（1）户籍证明；
（2）接受证据清单；
（3）搜查证及笔录；
（4）前科资料；
（5）照片；
（6）搜查证；
（7）本院（2004）泌刑初字第2号、（2013）泌刑初字第534号刑事判决书。
（8）国家文物出境鉴定河南站豫文鉴（2016）第10号、豫文鉴（2016）第48号鉴定意见书。
三、被害人陈述
（1）被害人李某于2015年12月21日的陈述：大概2010年的春天的时候，具体什么时间我记不清了，当时我在家，王店乡的李某甲来我家说要卖给我点银元，他说他是王店乡汪林庄的，他急着用钱，保证是真的，我是个收藏爱好者，喜欢收藏古物，所以我当时都给他说中啊，他当时拿了5枚“袁大头”图案的银元，我给了一千元。之后我拿到泌阳县老一高北墙外收古物的曹某看了看，他说假的，回去后我就去王店乡李庄村委李庄李某甲家让他退钱，他说钱他已经花完了，我就让他给我写了个欠条，李某甲说他不会写字，让我写他签的名字。在2011年夏天的时候李某甲又来我家了，他当时拿给我了17枚银元，有“袁大头的”、“单龙的”、“帆船”、“站人”图案的银元，具体每个图案银元多少枚我记不清了，当时我看着表面有锈迹，就以五千元的价钱买住了。在2011年秋天的时候，李某甲又来我家了，拿了16枚银元，有“袁大头的”、“单龙的”、“帆船’’、“站人”、“孙中山图案的银元，给了他五千元。两次总共卖给我了33枚银元。2011年十来月份的时候，有个买银元的人，我就让他到我家瞅瞅我买李某甲的银元，那个收银元的把银元倒到地上一看，他说是假的。当天晚上我就去泌阳县王店乡李庄村委李庄找李某甲，我给李某甲说：你这银元都是假的，你给我退了，钱退给我。李某甲说：“东西搁着吧，钱我花了，我也没有钱，我有个玉翠镯给你算了，抵你这33枚银元的损失。当时我看着也要不回来钱，就把镯子要了。之后我拿着玉翠镯子到南阳市鉴定玉器鉴定中心看看了，人家说这镯子是假的。我回来后又找李某甲退，他不给我退，他说：“当时你也看着的，我也没捂你的眼啊，我也不给你退。”没办法我都回家了，现在这个玉镯子还在我手里的。
李某甲是泌阳县王店乡李庄村委李庄的，以前因为卖假银元被你们公安机关处理过。李某甲卖给了我假银元，总共三次，第一次五枚。第二次17枚。第三次16枚。我给了他一万一千五百元钱。
我知道的有2011年李某甲卖给了泌阳县杨家集乡二铺村委许庄的许殿敏320枚银元。2015年李某甲卖给花园乡李岗村委孙庄的周某11枚银元，周某给了李某甲1900元。2015年9月份李某甲卖给杨家集乡华岗村委华岗的张某10枚银元，张某给了李某甲1800元。这几个人都提供的有材料，签的有名字，我都给你们带来了。
（2）被害人张某于2016年2月26日的陈述：我和李某甲是2015年7，8月份，我通过王店乡杨庄一个开三轮车拉人的瘸子认识的李某甲，李某甲给我村上的张某某介绍老伴，我第一次见到他。过了有10多天，李某甲打电话给我说，要给我绍个老伴，我说我不找。李某甲让我去杨家集乡二铺街请他们吃饭，吃饭的时候有6，7个人，有李某甲，李某甲介绍的老伴，还有两个人我不认识。我们一起在二铺街与去王店街路口往北路东的一家饭店吃的饭，吃饭花了540元，李某甲要了200元介绍费，还给另外一个人100元介绍费。大概过了有20天左右，李某甲给我打电话让我来泌阳县新汽车站找他，我找到李某甲，李某甲说他要买古物，现在没有钱，第一次问我借了800元钱。我就给了李某甲800元钱。过了有3天左右，李某甲又给我打电话让我来泌阳县新汽车站羊册烩面馆，李某甲说还要去买古物，我说你一件一件的去买，李某甲说人家不一件一件卖，这次问我借1000元钱，我当时兜里没那么多钱，就去给他借了1000元钱给了李某甲。过了有5天，我去泌阳县王店乡李庄李某甲家找李某甲要钱．李某甲说这是小事，十万二十万我有的是，过去了了就不要再要了，李某甲没给我钱，我就回去了。过了几天，我又去李某甲家找他要钱，这次没有见到李某甲。第三次，我又来到李某甲家，这次李某甲在家，李某甲说要钱没钱，我这有好东西，我这东西比你的钱值钱。李某甲从他家里西间拿了5枚银元给了我，李某甲说一枚100元钱卖给我，我给了李某甲500元钱买了5枚银元。过几天，我又来到李某甲家问他要钱，李某甲说要钱没钱，你买我的东西，将来可以给孩子们留点古物，李某甲又从他家西间拿了6枚银元给我，我还是100元钱1个，花了600元钱买了6枚银元。我把从李某甲手中买来的银元找人看了看，人家看了看说是假的。我知道是假的以后，我就去李某甲家找李某甲退钱，说你的东西是假的我也不要了。李某甲说，那怎么办，我也没钱给你。我想着银元是假的，我也不想要了，我就把假的6枚银元给了李某甲，李某甲也没有给我退钱。我现在手里还有5枚从李某甲手里买来的假银元。我分两次从李某甲手里买了11枚银元，第一次买了5枚银元，第二次买了6枚银元，两次都是以100元一枚从李某甲手里买来的，一共花了1100元。我就记着有袁大头的，其他的不记得了，我家里还有5枚从李某甲那买来的银元，我回家后给你们拿过来。李某甲卖银元给你时说这东两值钱的很。李某甲没有给我说假真，也没有给我说他的银元从哪里来的。我是问李某甲要他借我的1800元钱，多次催要，李某甲都不给我，想着从他手里要点东西抵账，李某甲就说他的银元值钱，我想抵账的，李某甲不愿意，非要问我要现金，我就又花了1100元钱买了李某甲11枚银元。
（3）被害人许某于2016年2月24日的陈述：我与李某甲住的不远，平时我知道李某甲收购古物类的东西。2012年的一天，具体时间我也记不住了，李某甲从我家过，我问李某甲有没有收购的银元，李某甲当时对我说收购的有银元。我问李某甲多少钱一枚，李某甲对我说每枚银元120元。我当时就从李某甲手中买了四枚银元，这是我第一次从李某甲手中买的银元。以后大概在一年多的时间内，接着我又从李某甲手中以50元、20元、10元的价格从李某甲手中买了300枚左右的银元，我共付给李某甲6000元左右的银元钱，以后庄上的人们来到我家里，我就从家中拿出我买的李某甲的银元让别人看，别人都说我买的是假银元。我就去找李某甲给我退钱，李某甲一开始不同意，我准备告他，就写了控诉书并让李某甲看，后来也就是2015年的时候李某甲分了两次把我被骗的6000元退给我了。
（4）被害人周某于2016年2月24日的陈述：因为我平时喜欢文物，通过这个朋友圈我在2014年认识了李某甲。2015年10月份左右的时候，具体时间我记不清了。有一次我们见面的时候他问我要银元不，并且他给我说他在铜山乡的一个农村里发现有一家有银元，还说是那家的银元在那家经常坐的一个草编的蒲团烂了，银元从里面出来。我一听这个情况也像，因为农村的老婆们经常坐那种蒲团，如果里面塞银元也是有的。我就给他说你把东西带来我看看。过了有五、六天李某甲给我打电话说他带着那家的老汉过来在高速引线和平桐路交叉路口那儿等着我。我就骑着自行车过去了。到那儿后我就见到李某甲和一个65岁左右老汉。李某甲给我说银元就是他带的那老汉的。那老汉就从身上拿出来一、二十枚银元。我看了一下就挑了的有袁大头的、单龙的、小头的还有一个是黎元洪开国纪念的银元，一共挑了十一枚。那老汉要两千元，李某甲从中说和了一下我给了一千八百元。然后我就拿着走了，他们两个人回家了。隔了有四、五天我想着拿给行家鉴定一下。我就拿给我一个朋友看，他看了看说是假的。我就给别人说了这件事，别人给我说那就是李某甲的银元，不是别人的。然后我就去李某甲家找到他，他一开始不承认说是别人的银元。后来他承认那银元是他的了，我就向他要钱。他说他没有钱，说他家有瓷器让我挑几件。我就拿他了四件磁瓶，另外还有两枚说是玉的片片。我就回去了。
（5）被害人刘某于2016年3月21日的陈述：我在二铺街开了一个卖鸡子的店。2014年春天的时候，李某甲来我的店里买鸡子，当时李某甲说自己没有钱，兜里装的有银元，等他把银元卖了以后来还我的鸡子钱。过了两天，李某甲拿了两枚银元找到我，给我说这银元是他妈放的，他家以前是地主，给我一枚银元来顶我的鸡子钱。我就要了李某甲一枚银元，李某甲又从兜里掏出来了一枚银元，李某甲以100元的价格卖给我了。又过了几天，李某甲又拿两枚银元找到我，说他家以前是地主，家里东西放的古物比较多，我就相信了他，我又花了200元钱买了李某甲两枚银元。李某甲分五次，每次两枚总共卖给我了10枚银元，我给了李某甲1000元钱。李某甲卖给我银元之后，李某甲又拿过来了两个镯子，李某甲说这镯子是银手镯，都是他母亲放的，李某甲分两次，拿给了我两副银镯子，我以一副300元的价格买了李某甲两幅银镯予，总共花了600元钱。又过了几天，李某甲又找到我，说他手里还有一对石狮子，李某甲给我说这对石狮子是他妈放的古物，他偷出来卖的。最后我以800元钱买了李某甲这对石狮子。又过了几天，李某甲用一个破裤子装着一个香炉，拿给我看，李某甲给我说这个香炉是过去的古物，是一个青铜器古物，也是他家以前留丁来的。我看着上面还有绿锈，就以为是真的，我给了李某甲1200元钱买了这个青铜器香。又过了几天，李某甲拿了两个小碟子拿给我看，李某甲给我说这两个小碟子是古物，是以前家里留下来的瓷器，刚开始李某甲要的比较贵，最后李某甲以600元钱的价格卖给我。又过了几天，李某甲又拿给了我一对瓷器花瓶，还是对我说是古物，偷的李某甲妈的东西，这对花瓶我给了李某甲1200元。又过了几天，李某甲又拿了一个铜镜子找到我，李某甲给我说这是清朝乾隆时期的东西；我就相信了，最后李某甲问我要了1000元钱。后李某甲又陆续给我拿过来了一个扳指、一个酒杯和一个玉石盘子，我给了李某甲100元钱和三百元钱。
我买l0枚银元花了1000元钱，两幅银镯子600元钱，一对石狮子800元钱，一个青铜器香炉1200元，一对瓷器碟子600元钱，一个青铜镜子1000元，一对瓷器花瓶1200元，一个玉扳指100元，一个酒杯和玉盘子300元，总共6800元钱。李某甲给我说他家以前是大地主，家里留的古物比较多，这些东西都是他妈放的，都是李某甲偷他妈的东西拿出来卖的。李某甲是王店乡李庄衬委李庄的，我去过李某甲家几次找李某甲要他骗我的钱，李某甲每次都说钱他花了，以各种借口拒绝退还给我钱。
本院认为，被告人李某甲以非法占有为目的，诈骗多人钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李某甲犯诈骗罪，事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人及其辩护人对指控被告人犯诈骗罪不持异议，但对部分犯罪事实有异议，因该部分犯罪事实涉案的被害人均出庭接受质证，被害人当庭陈述的内容与其在侦查机关的陈述有不一致的部分，根据有利于被告人原则，以当庭陈述的内容为准；被告人当庭又予以认可除第二起犯罪事实以外的有异议的事实，足以认定被告人犯有诈骗罪的犯罪事实，对被告人及其辩护人的辩护意见，本院不予采纳。被告人李某甲在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚。被告人在案发前已与部分被害人达成退赃协议，获得谅解，可酌定从轻处罚；被告人当庭认可部分犯罪事实，可酌定从轻处罚。根据被告人李某甲的犯罪事实、危害后果、认罪悔罪态度、退赔情况及犯罪前科情况，综合予以量刑。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第六十四条的规定：
一、被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年2月23日起至2017年5月22日止。）
二、责令被告人李某甲退赔被害人李新增人民币五千元，被害人张长聚一千八百元。
（罚金及退赔损失限在判决生效之日起三十日内缴纳）。
三、被告人李某甲犯罪所用的银元等物品予以没收（由泌阳县公安局依法处理）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王成康
审 判 员 乔景宝
人民陪审员 王瑜珽
二〇一六年八月十八日
书 记 员 柯 欣