海口市龙华区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）龙刑初字第678号
公诉机关海口市龙华区人民检察院。
被告人洪世文。因涉嫌犯诈骗罪于2013年4月23日被抓获，同年4月24日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于海口市第一看守所。
辩护人李取华，海南东方国信律师事务所律师。
被告人李某某。因涉嫌犯诈骗罪于2013年4月23日被抓获，同年4月24日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于海口市第一看守所。
辩护人吴铭，广东新东方律师事务所律师。
被告人林某某。因涉嫌犯诈骗罪于2013年4月23日被抓获，同年4月24日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于海口市第二看守所。
辩护人林立德，海南东方国信律师事务所律师。
海口市龙华区人民检察院以龙检刑诉（2013）588号起诉书指控被告人李某某、洪世文、林某某犯诈骗罪，于2013年11月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。海口市龙华区人民检察院检察员冯一敏出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人吴铭、被告人洪世文及其辩护人李取华、被告人林某某及其辩护人林立德到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2013年3月至4月中旬，被告人李某某、洪世文、林某某在李某某租住的海口市龙华区海秀路长升大厦XXX房，通过发布虚假网站信息，骗取被害人吴某某等5人共计人民币58260元。
上述事实，公诉机关当庭列举了下列证据：报案书，到案经过，QQ聊天记录及截图，记账本，银行卡交易明细，扣押物品清单，辨认笔录及照片，被害人吴某某、杨某某、齐某某、房某某、孙某某的陈述，被告人李某某、洪世文、林某某的常住人口信息表及在案供述等。公诉机关认为，被告人李某某、洪世文、林某某以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方式骗取多位被害人共计人民币58260元，数额巨大，其三人行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告人李某某辩称：对公诉机关指控的第一、二项犯罪事实有异议，其未参与，其与洪世文各做各的，互不参与。
被告人李某某辩护人的辩护意见为：1、李某某与洪世文不构成共同犯罪。李某某既未参与洪世文的诈骗，亦未与洪世文分赃，虽然洪世文在侦查阶段曾经供述李某某购买银行卡为其提供诈骗活动，但该情况没有其他证据印证，不能作为定案的依据。故李某某应对其所参与的第三、四、五起犯罪活动中所诈骗的11080元承担刑事责任。2、李某某系初犯，认罪态度好，且其家属已代其赔偿被害人全部经济损失，依法应对其从轻或减轻处罚，故建议法院对李某某判处一年以下有期徒刑，并适用缓刑。
被告人洪世文辩称：对公诉机关指控的第三、四、五项犯罪事实有异议，其未参与，其虽与李某某是亲属关系，但其未参与李某某的诈骗犯罪。
被告人洪世文辩护人的辩护意见为：1、洪世文仅应对其所参与的第一、二起诈骗活动中所诈骗的47130元范围内承担刑事责任。2、洪世文系初犯，认罪态度好，且其家属已代其赔偿被害人全部经济损失，依法应对其从轻或减轻处罚，故建议法院对洪世文判处二年以下有期徒刑，并适用缓刑。
被告人林某某辩称：其受李某某雇佣，参与了公诉机关指控的第三、四起犯罪，其余犯罪其未参与。
被告人林某某辩护人的辩护意见为：1、林某某涉案金额少，参与时间短，且未造成严重后果。2、其系初犯，认罪态度好，且其家属已代其赔偿被害人全部经济损失，依法应对其从轻或减轻处罚，故建议法院对林某某判处八个月以下有期徒刑，并适用缓刑。
经审理查明：2013年3月份以来，被告人李某某租用海口市龙华区海秀路长升大厦XXX房，并购置电脑等设备实施网络诈骗。不久，李某某的姐夫洪世文也来到李某某租住地与李某某一起居住，并与李某某分别实施网络诈骗行为。期间，洪世文介绍被告人林某某给李某某，李某某让林某某帮助其实施诈骗，其向林某某支付报酬。在实施网络诈骗过程中，洪世文在互联网上以常州鸿元投资有限公司、苏州胥江壹号投资发展有限公司为名发布虚假网站信息，李某某在互联网上以杭州正大投资管理有限公司为名发布虚假网站信息，二人均已无抵押贷款信息引诱他人办理贷款，利用QQ与被害人进行联系，后以需要缴纳保险、利息等方式，骗取被害人分别向其二人指定银行账户汇款，具体事实如下：
一、2013年4月22日，被害人吴某某在网上看到被告人洪世文利用虚假网站常州鸿元投资有限公司（www.hongyanbank.com）发布无抵押贷款信息，通过QQ聊天方式与洪世文取得联系，后洪世文以需要缴纳保险费、利息才能办理贷款为由，骗吴某某分两次总共向其指定的账户名为王峰的邮政储蓄账户62215XXXXX转账人民币17440元。
二、2013年4月7日至15日期间，被害人杨某某在网上看到被告人洪世文利用虚假网站苏州胥江壹号投资发展有限公司（www.xujiangyihao.com）发布的无抵押贷款信息，通过QQ聊天方式与洪世文取得联系，后洪世文以需要缴纳保险费、利息才能办理贷款为由，骗杨某某分六次总共向其指定的账户名为张光富的邮政储蓄账户62215XXXXX转账人民币29740元。
三、2013年4月10日至18日期间，被害人齐某某在网上看到被告人李某某利用虚假网站杭州正大投资管理有限公司（www.zjkuma.com）发布的无抵押贷款信息主动联系对方，被告人林某某遂帮助李某某通过QQ聊天方式取得齐某某的信任，后李某某以需要缴纳保险费、利息才能办理贷款为由，骗齐某某分三次总共向其指定账户名为蒋章林的建设银行账户62170XXXXX转账人民币9540元。
四、2013年4月12日，被害人房某某在网上看到被告人李某某利用虚假网站杭州正大投资管理有限公司（www.zjkuma.com）发布的无抵押贷款信息后主动联系对方，被告人林某某便帮助李某某通过QQ聊天方式取得房某某的信任，后李某某以需要缴纳保险费、利息才能办理贷款为由，骗房某某向其指定账户名为蒋章林的建设银行账户62170XXXXX转账人民币380元。
五、2013年4月12日，被害人孙某某在网上看到被告人李某某利用虚假网站发布的无抵押贷款信息后主动联系对方，李某某通过QQ联系取得孙某某的信任后，以需要缴纳保险费、利息才能办理贷款为由，骗孙某某向其指定账户名为蒋章林的农业银行账户62284XXXXX转账人民币1160元。
上述事实，有公诉机关及辩护人提交，并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1、报案书、到案经过。证实被害人齐某某、吴某某等人报案称，有人在利用网站以无抵押贷款，购买保险及支付利息为由，诈骗其钱财。以及被告人李某某、洪世文、林某某被抓获的经过。
2、QQ聊天记录及截图。证实被告人李某某、洪世文、林某某通过QQ聊天，骗取被害人齐某某、吴某某、杨某某等人钱财事实。
3、银行卡交易明细。证实被告人李某某、洪世文通过银行卡骗取了被害人吴某某、杨某某、齐某某等人钱财的事实。
4、记账本。证实被告人李某某、洪世文对各自诈骗情况进行记载的事实。
5、扣押物品清单。证实公安机关依法从三被告人处扣押到涉案款物的事实。
6、辨认笔录及照片。三被告人对犯罪现场及对同案犯进行指认的事实。
7、被害人吴某某的陈述。证实其在虚假网站常州鸿元投资有限公司被人以办理无抵押贷款为由骗取人民币17440元的事实。
8、被害人杨某某的陈述。证明其在虚假网站苏州胥江壹号投资发展有限公司被人以办理无抵押贷款为由骗取人民币29740元的事实。
9、被害人房某某的陈述。证实其在虚假网站杭州正大投资管理有限公司被人以办理无抵押贷款为由骗取380元的事实。
10、被害人孙某某的陈述。证实孙某某在网上被人以办理贷款需缴纳保险费为由骗取1160元的事实。
11、被害人齐某某的陈述。证实其在虚假网站杭州正大投资管理有限公司被人以办理无抵押贷款为由骗取380元的事实。
12、被告人洪世文的供述。证实其于2013年3月18日左右来到海口，并在其小舅子李某某租住的地方从事网络诈骗活动，其转账用的银行卡是李某某帮其在网上购买的，但其与李某某各做各的，互不干扰的事实。
13、被告人李某某的供述。证明其在网上看到很多贷款信息，便想以此作为获取利益的手段，于是便租了海口市龙华区海秀路长升大厦XXX房，并购置了相应设备开始从事电信诈骗，因人手不够，其雇佣了林某某帮助其在网上与受害人沟通及填写信息情况，得手后，其与林某某按8：2的比例分成。有事其也会教一点诈骗的办法给洪世文，但其与洪世文各做各的，互补干预。
14、被告人林某某的供述。证明其在明知李某某从事诈骗行为的情况下，仍然受其雇佣，并参与了公诉机关指控的第三、四起犯罪。但其只为李某某工作，并由李某某为其发放工资，李某某与洪世文是否合作其并不清楚的事实
本院认为，被告人洪世文、李某某以非法占有为目的，采用虚构事实和隐瞒真相的方法，利用互联网骗取他人钱财，其中被告人洪世文诈骗他人人民币47180元；被告人李某某诈骗他人人民币11080元，数额较大；被告人林某某明知李某某从事犯罪行为，仍受其雇佣，为其提供帮助，并参与诈骗他人人民币9920元，数额较大，三人行为均已构成诈骗罪，应予惩处。被告人洪世文利用互联网，对不特定多数人实施诈骗，诈骗金额接近数额巨大，属情节严重。公诉机关指控的犯罪事实基本清楚，指控罪名成立。但对于认定被告人洪世文、李某某、林某某成立共犯的事实，证据不足，应予更正。
本案中，被告人洪世文与李某某虽在同一场所，实施相同的犯罪行为，但二人在主观上没有共同的犯意，不能成立共同犯罪。理由如下：二人在供述中均强调，二人各做各的，互不干预。经查，二人在实施诈骗过程中，分别在网上虚假注册不同公司做诱饵、针对不同对象实施诈骗行为、诈骗款亦通过各自所持有的银行卡进行转账、并分别管理个自账户、账目以及自行处理赃款等。整个犯罪流程，二被告人分别实施，互不干预。被告人林某某在供述中也表示，其仅为李某某一人打工，并由李某某单独为其支付报酬，该供述也使上述事实得到了进一步印证。因此，洪世文与李某某虽然具有骗取他人财物的相同目的，并使用了同样的犯罪手段，但二人并没有互相合作，共同完成犯罪的主观故意。
关于洪世文在供述中提到，其转账用的银行卡是李某某帮其购买；李某某在供述中提到，有些诈骗手法是其教洪世文的。以上供述，因没有得到相对方的证实，亦无其他证据佐证，本院不予采信。
被告人洪世文、李某某、林某某的辩护人均提出对三被告人适用缓刑的辩护意见，因不符合相关规定，不予采纳。其余辩护意见，经查属实，本院予以采信。
被告人李某某雇佣被告人林某某，帮助其实施诈骗行为，在该起共同犯罪中，李某某作为发起者和主要实施者，是主犯；被告人林某某起次要作用，系从犯，依法应从轻处罚。鉴于被告人洪世文、李某某当庭自愿认罪，并如实供述自己的罪行，依法均可从轻处罚。被告人洪世文、李某某、林某某退还全部赃款，依法均可酌情从轻处罚。根据本案被告人洪世文、李某某、林某某犯罪的事实、性质、情节及其行为对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第五十二条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项、第二款之规定，判决如下：
一、被告人洪世文犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2013年4月23日自2016年4月22日止。罚金限在本判决生效后一个月内缴纳。）
二、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2013年4月23日自2014年4月22日止。罚金限在本判决生效后一个月内缴纳。）
三、被告人林某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2013年4月23日自2014年2月22日止。罚金限在本判决生效后一个月内缴纳。）
四、扣押在案的现金5000元，系赃款；手机7部、笔记本电脑3部、台式电脑1部、苹果Ipad2部笔记本2本系赃物，均依法予以没收。（由扣押机关执行）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省海口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 郑 志
审 判 员 张琳琳
人民陪审员 柯 鸿
二〇一四年一月十七日
书 记 员 夏 夏