山西省沁水县人民法院刑 事 判 决 书（2016）晋0521刑初77号公诉机关沁水县人民检察院。被告人黎云茂，绰号阿茂，男，1986年5月10日出生,汉族，广西壮族自治区宾阳县人，初中文化。无前科。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年6月9日被沁水县公安局刑事拘留，同年7月16日被依法逮捕。现羁押于沁水县看守所。辩护人莫海峰，广西创想律师事务所律师。被告人张强，绰号四牛，男，1988年4月1日出生，汉族，广西壮族自治区宾阳县人，初中文化，无业。无前科。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年6月9日被沁水县公安局刑事拘留，同年7月16日被依法逮捕。现羁押于沁水县看守所。被告人黄荣安，绰号大雄，男，1986年9月16日出生，汉族，广西壮族自治区宾阳县人，初中文化。无前科。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年8月4日被抓获，同年8月8日被沁水县公安局依法执行逮捕。现羁押于沁水县看守所。被告人张文能，绰号三牛，男，1985年4月3日出生，汉族，广西壮族自治区宾阳县人，初中文化。2015年1月14日因赌博被宾阳县公安局行政拘留15天。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年6月9日被沁水县公安局刑事拘留，同年7月16日被依法逮捕。现羁押于沁水县看守所。辩护人谭兴辉，广西桂三力律师事务所律师。被告人蒙琼，男，1990年6月29日出生汉族，广西壮族自治区宾阳县人，初中文化。无前科。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年6月11日被沁水县公安局刑事拘留，同年7月16日被依法逮捕。现羁押于沁水县看守所。沁水县人民检察院以沁检公诉刑诉[2015]200号起诉书指控被告人黎云茂、张强、黄荣安、张文能、蒙琼犯诈骗罪，于2015年12月25日向本院提起公诉。本院于2016年3月21日作出（2015）沁刑初字第212号刑事判决，判后，沁水县人民检察院提起抗诉，被告人黎云茂、张强、黄荣安、张文能提起上诉。晋城市中级人民法院于2016年7月4日作出(2016)晋05刑终140号刑事裁定，裁定撤销本院（2015）沁刑初字第212号刑事判决，发回本院重新审理。本院于2016年7月8日受理后，依法另行组成合议庭，公开开庭进行了审理。沁水县人民检察院指派检察员李某锋出庭支持公诉，被告人黎云茂及其辩护人莫海峰、被告人张强、被告人黄荣安、被告人张文能及其辩护人谭兴辉、被告人蒙琼到庭参加了诉讼。现已审理终结。沁水县人民检察院起诉书指控，2015年1月份以来，黎云茂伙同张强、黄荣安、张文能合谋利用互联网实施QQ诈骗，由黎云茂出资购买诈骗所用的笔记本电脑、银行卡、无线网卡等设备，张文能明知黎云茂等人实施诈骗仍提供自己的一台笔记本电脑供该团伙使用。该团伙以苏宁电器、格力电器等知名企业招聘兼职财务人员为名向赶集网和全国各地财务QQ群发送虚假招聘广告，引诱财务人员点击后，用事先制作的病毒盗取其QQ号码信息并复制，然后加入到该财务人员的好友中，假冒该公司负责人与财会人员聊天实施诈骗。1、2015年1月27日，黎云茂利用上述作案手段盗取河北沃联网络技术有限公司老板的QQ号码，用诈骗QQ号码2839622498与该公司会计侯某英聊天实施诈骗，诱骗侯某英给客户宋某宁打款。当日侯某英向宋某宁的账户内网银转账18000元。2、2015年3月24日，黎云茂、张强、黄荣安、张文能利用上述同样作案手段盗取晋城奥瑞安能源技术开发有限公司（位于沁水县嘉峰镇郭南村）财务会计段某茹的QQ号码，用诈骗QQ号码493465026与段某茹聊天实施诈骗，诈骗段某茹给客户宋某宁打款。当日11时、15时许诈骗段某茹分两次向宋某宁的账户内转款906000元。当日上午11时许，蒙琼、蒙某龙（另案处理）受他人指使实施取款，二人明知该款系诈骗所得先后在广西宾阳县工商银行、农业银行等银行ATM机取款199000元。剩余706000元被转入吴雄伟农行账户450000元，转入覃宏朝农行账户256000元。3、2015年4月3日，黎云茂、张强、黄荣安、张文能利用上述同样作案手段盗取四川省心连心运输有限公司财务总监QQ号码后，用诈骗QQ号码3177212964与陈某聊天实施诈骗，诱骗陈某给客户喇某龙账户内打款。当日，陈某让公司员工罗明荣往喇某龙账户内汇款8000元。随后，黎云茂安排张强、黄荣安二人持喇某龙银行卡将钱取出。综上，黎云茂诈骗作案3次，涉案金额932000元；张强、黄荣安、张文能诈骗作案2次，涉案金额914000元；蒙琼参与诈骗作案1次，涉案金额20万元。针对上述事实，公诉机关提供了相应证据予以证实，认为被告人黎云茂、张强、黄荣安、张文能、蒙琼的行为均已构成诈骗罪，提请依法判处。被告人黎云茂对公诉机关起诉书指控的2015年4月3日的诈骗事实没有异议，同时辩解称前两次诈骗并非其所为。辩护人莫海峰辩护，对公诉机关指控被告人黎云茂的第三起犯罪事实没有异议，但认为前两起犯罪，事实不清，证据不足。1、公诉机关所举证人蒙某威的证言不能采信，在本案被告人黎云茂被抓获后，山西某媒体对该案进行过专门视频报道，蒙某威很有可能收看过该报道，且从其对银行卡的掌控及指挥他人取款的情节来看，蒙某威本人实施诈骗的可能性很大，不能排除蒙某威将诈骗事实转嫁给被告人黎云茂的可能。2、被告人黄荣安的举报信不能采信，被告人黄荣安的举报信是在二审开庭后才写的，不能排除其为减轻罪责，故意捏造事实的可能。3、并无其他证据表明用于转移诈骗赃款的户名为宋某宁的银行卡是由被告人黎云茂掌控，仅凭晋城市公安局司法鉴定中心的检验报告描述被告人黎云茂占有的电脑上有对被害人段某茹的搜索记录，不能认定被告人黎云茂对被害人段某茹实施诈骗的事实。被告人张强对公诉机关起诉书指控的2015年4月3日的诈骗事实没有异议，同时辩解称其没有参与前两起诈骗。被告人黄荣安对公诉机关起诉书指控的2015年4月3日的诈骗事实没有异议，但辩解称其没有参与前两起诈骗。被告人张文能辩解，其没有参与公诉机关起诉书指控的诈骗犯罪；其参与诈骗是在2015年5月份。辩护人谭兴辉辩护称，虽然本案中有被告人张文能借电脑给被告人张强的事实，但被告人张文能主观上与被告人黎云茂等人对公诉机关指控的三起诈骗没有共同的犯罪故意；客观上也没有参与这些诈骗，更未占有到他人任何财物，不具备诈骗罪的构成要件，不构成犯罪。被告人蒙琼当庭自愿认罪。经审理查明：2015年3月份以来，被告人黎云茂伙同被告人张强、黄荣安合谋利用互联网实施QQ诈骗。3月下旬（3月24日前）和4月13日，被告人黎云茂分别在广西壮族自治区宾阳县城多好电脑经销部分两次各买了两台二手笔记本电脑，又在他处购买了银行卡、无线网卡等设备用以实施诈骗。被告人张文能明知上述被告人实施诈骗，提供自己的一台笔记本电脑供诈骗使用。后该团伙以苏宁电器、格力电器等知名企业招聘兼职财务人员为名向赶集网和全国各地财务QQ群发送虚假招聘广告，引诱财务人员点击，同时用事先制作的病毒盗取其QQ号码信息并复制，然后将诈骗使用的QQ号码植入到该财务人员的好友中，假冒该公司负责人与财会人员聊天实施诈骗。作案前，被告人黎云茂同蒙某威（绰号二斤，另案处理）预谋，由蒙某威联系被告人蒙琼、蒙某龙（另案处理）购买银行卡，诈骗得手后由被告人蒙琼、蒙某龙等人持银行卡取款。1、2015年3月24日，被告人黎云茂、张强、黄荣安利用上述作案手段盗取晋城奥瑞安能源技术开发有限公司（位于沁水县嘉峰镇郭南村）财务会计段某茹的QQ号码，用诈骗QQ号码493465026与段某茹聊天实施诈骗，诈骗段某茹给客户宋某宁打款。当日11时、15时许，诈骗段某茹分两次向宋某宁的账户内转款906000元。随即，被告人黎云茂将其中200000元转入蒙某威事先提供给其的银行卡，并指使蒙某威取款。蒙某威联系被告人蒙琼、蒙某龙（另案处理）先后在广西宾阳县工商银行、农业银行等银行ATM机取款199000元。剩余706000元被转入吴雄伟农行账户450000元，转入覃宏朝农行账户256000元。2、2015年4月3日，被告人黎云茂、张强、黄荣安利用上述同样作案手段盗取四川省心连心运输有限公司财务总监QQ号码后，用诈骗QQ号码3177212964与陈某聊天实施诈骗，诱骗陈某给客户喇某龙账户内打款。当日，陈某让公司员工罗明荣往喇某龙账户内汇款8000元。随后，黎云茂安排张强、黄荣安二人持喇某龙银行卡将钱取出。2015年5月9日，被告人黎云茂又伙同被告人张文能来到广西南宁市高新区一出租房内，用同样手段实施诈骗。5月26日，张文能也加入其中，共同实施诈骗。另查明，侦查中，沁水县公安局对涉案吴雄伟的账号为6228480119245569478的中国农业银行账户予以冻结。认定上述事实的证据有：1、物证笔记本电脑五台、手机七部、无线上网卡七个、企业登记注册手续二套、银行卡四个、手机卡三十三个、U盘二个，证明：本案被告人黎云茂、张强、张文能、黄荣安实施诈骗犯罪所使用的电脑、手机等作案工具的情况。2、书证（1）被告人黎云茂、张强、张文能、蒙琼的户籍证明，被告人黄荣安的常住人口基本信息表，南宁市公安局高新分局刑事侦查大队出具的抓获证明，东莞市公安局长安分局沙头派出所出具的抓获经过证明，宾阳县公安局刑事侦查大队出具的抓获经过证明，证明：五被告人的个人基本情况及到案经过。（2）晋城奥瑞安能源技术开发有限公司网上汇款业务信息查询及中国工商银行晋城凤翔支行汇款回执，证明：2015年3月24日晋城奥瑞安能源技术开发有限公司分次向宋某宁账号（6212260200065120608）汇款共计906000元。（3）2015年3月24日宋某宁账户交易明细及蒙琼、蒙某龙二人ATM机取款记录，证明：2015年3月24日宋某宁账户转入906000元，随即全部转往罗亚妮账户，又从罗亚妮账户转往郭某莎、冯某媛、张某松、李某、陈某文、周某等人的共计10张银行卡内200000元。当天蒙琼、蒙某龙二人持上述10张银行卡分别在ATM机上将欠款取出。（4）沁水县公安局协助冻结财产通知书（回执）、中国农业银行记账凭证、业务凭证，证明：吴雄伟的账号为6228480119245569478的中国农业银行账户被冻结的情况。3、证人证言（1）证人蒙某威的证言，证明：2015年初，黎云茂与蒙见面时，问蒙是否认识专门帮诈骗取钱的人，蒙说认识。3月下旬的一天，黎给蒙打电话称有笔钱要取。蒙便将提前由蒙某龙和蒙琼准备好的卡号发给黎云茂，黎将20万元转入后，蒙安排蒙某龙和蒙琼将钱取出交给黎云茂的事实。（2）证人蒙某龙的证言，证明：2015年正月的一天，蒙琼说想帮诈骗的人取款，能从中挣到百分之十五的好处费，问蒙某龙干不干，其就同意了。在征得蒙某威的同意后，二人凑钱买了10张银行卡，将卡号用手机发给蒙某威。3月份的一天，蒙琼给其打电话称钱打到银行卡上了，二人持银行卡到县城将200000元取出199000元，每人扣除15000元好处费，剩余169000元给了蒙某威。（3）证人段某茹（晋城奥瑞安能源技术开发有限公司会计）、王云丽（晋城奥瑞安能源技术开发有限公司出纳）、解植同（北京奥瑞安能源技术开发有限公司财务经理）的证言，证明：晋城奥瑞安能源技术开发有限公司是北京奥瑞安能源技术开发有限公司的子公司；2015年3月24日，晋城奥瑞安能源技术开发有限公司被他人以QQ诈骗方式骗取现金906000元的事实及经过。（4）证人宋某宁的证言，证明：宋某宁的身份证曾经丢失过，后补办。2014年年底宋某宁在北京打工期间为赚取好处费，曾用自己的身份证为他人办理过银行卡。（5）证人蒙某萍的证言，证明：经查看2015年3月24日11时54分38秒、52秒宾阳县某银行ATM机取款视频截图，蒙某萍向侦查人员指出该视频中右侧男子就是其丈夫蒙琼，蒙琼正在给Q仔取钱。（6）证人黄某兰的证言，证明：2015年6月9日公安人员在黄某兰对外出租的房间内抓获本案被告人黎云茂等人，相关被告人是2015年5月9日到黄某兰家租房的，当时提供的身份证姓名为“李欢”。（7）证人罗某容（四川省心连心运输有限公司职工）的证言，与转账截图、诈骗QQ号码3177212964的资料截图、QQ号码405273410的资料截图、中国工商银行电子银行回单相互印证，证明：2015年4月3日，四川省心连心运输有限公司被他人以QQ诈骗方式骗走8000元的事实和经过。（8）证人黄某（多好电脑店经营者）的证言，与被扣押的四台笔记本电脑相互印证，证明：被告人黎云茂等人用于实施诈骗的五台笔记本电脑，除一台为借用张文能的外，其余均是在多好电脑店购买；该四台电脑来源于广东、深圳，其中三台由卖家于2015年3月19日发货给经营二手电脑的多好电脑、一台于2015年4月7日发货给经营二手电脑的多好电脑。4、被告人供述和辩解（1）被告人黎云茂的供述和辩解：我们在QQ财务群里，冒用公司老板的身份，把我们手里的QQ号码装扮成老板的信息，骗公司的会计。以老板名义让会计打钱，事实上把钱打到我们掌握的银行卡里面。一起上QQ在财务群里面找会计，看会计QQ里面备注是哪个公司，如果备注里面有公司名字，就通过百度搜索检索，找到公司老板。我们再弄一个QQ备注成老板名字，告诉会计我是公司老板，然后问会计有多少钱，之后命令他（指会计）把钱打到我们发过去的账号。我负责出钱买电脑、银行卡、手机卡等工具；张强、张文能负责找财务群里面的会计以及查看备注公司，他们上百度搜索找老板。今年4月份以后，我听朋友说做QQ诈骗很得钱，我就向我的朋友、战友借钱，借钱以后买上作案工具，主要是电脑、手机卡、银行卡。5月13日买完工具以后，到了5月15日我在高新区租房子。我和张强、张文能一起做QQ诈骗。我现在手上有五台笔记本电脑，有联想牌、华硕牌、惠普牌，就是你们今天抓我时在房间里面看到的那些电脑。银行卡、手机卡也是在网上购买的，除了买上卡本身以外，还有配套的U盾、开户人身份信息，开户人的身份证有的是原件，有的是复印件。上网用的无线网卡是电信天翼卡，是我从网上购买的，包括上网用的卡槽和上网卡，这些上网卡的具体开户人我都不知道是谁。我从网上买的时候，对方已经给我开上户了，我买上以后直接插在电脑上就可以上网。2015年5月13日左右，我和张强去到南宁市高新区租了一个房子，5月16日左右，我们两人先开始实施QQ诈骗，5月20日左右，张文能才加入我们一起实施诈骗。除了在南宁市高新区实施过诈骗外，我在张强家中还实施过QQ诈骗。2015年3月下旬，我和张强、还有“大雄”在一起实施的诈骗。2015年3月下旬，我和张强、“大雄”商量好，由我购买设备。一天中午，我知道临蒲街上有个科技城，都是出售电脑的，我就去到科技城看电脑，后在一家看上电脑，我就说要两台二手笔记本电脑，店主给我拿了两台惠普牌的笔记本电脑，一台银色的，一台紫色的，一共花了5300元，买好电脑后，店主说要重装系统，需要等二、三个小时，因为我还要去买其它的设备，店主给我开了票据，我就离开了去其它商店看；后在科技城另一家购买了三个上网卡、三个卡槽，二十张电话卡，一共花了3300元；还在科技城的一家手机店买了手机，一共花了1100元。都买好以后我就回去了，到了晚上7点多的时候，我给张强打电话叫他到科技城拿电脑，拿电脑的时候报我的手机号就可以。买好设备二天后我才去到张强家和“大雄”一起诈骗。四月中旬，还是在第一次买电脑的店铺那里又买了两台电脑，一台黑色联想笔记本电脑、一台银色惠普笔记本电脑，还买过三、四张上网卡、40多张手机卡、三个卡槽、银行卡、公司账号上网卡、手机卡、卡槽在宾阳科技城买的，银行卡、公司账号在网上买的。2015年4月初，我们诈骗得手8000元钱。当时这8000元钱汇到一个叫喇某龙的工商银行卡内后，张强和“大雄”去银行取了出来，我们分了，具体每人分了多少，我想不起来了。诈骗所使用的设备中有一台笔记本电脑是张强向张文能借的。在张强家从三月下旬一直做到5月初结束，后来我们转到南宁诈骗。诈骗中共购买了4张卡，前期的时候买了两张，后来又买了两张。（2）被告人张强的供述和辩解：5月9日在南宁市西乡塘区科园大道附近租的房子，13日左右过来居住，在这边进行QQ诈骗。我们先往赶集网和全国各地财务QQ群里发放中石油、苏宁电器、格力电器等品牌招聘兼职财务人员的虚假广告，如果有人想应聘，就会把他的个人简历发到我们招聘广告的简历库里，我们根据应聘人员所留的手机号码，给他发送短信（内容是：我们是苏宁电器公司人力资源部，如果应聘请加人力资源部QQ号码，号码我记不清了，）如果他们加入的话，我们就把设置的盗号木马链接给他发过去，谎称是公司招聘的相关信息，他们打开后需要输入QQ号码和密码，这样我们就把他的QQ号码给盗取了。等到了凌晨，感觉被盗QQ号码主人下线了，我们就登陆他们的QQ号码，浏览分析他们的聊天记录和QQ邮箱。发现是公司的财务人员，我们就从他的好友里面找出公司老板信息进行修改，把我们的诈骗QQ号码加到他的好友里面，并修改成老板的信息冒充老板与他聊天让他给客户汇款。我们是从今年3月中旬开始实施QQ诈骗的，刚开始时是我和黎云茂两个人在我家中实施的，到2015年5月9日，我俩才换地方到南宁这边租房实施QQ诈骗。张文能是5月20号左右才和我们一起诈骗的。实施QQ诈骗的工具有笔记本电脑、手机、银行卡、上网卡、手机卡，这些工具都是黎云茂购买来的。3月中旬的时候黎云茂买回来两台笔记本电脑、十张手机卡、两个联通上网卡、两张银行卡，一张工商银行储蓄卡、一张农业银行储蓄卡，户名记不得了。我们到了南宁后，黎云茂又买回来两台笔记本电脑，张文能自己来的时候拿了一台。2015年3月初，我和黄荣安一起闲聊的时候，黄荣安说到他现在欠高利贷很多钱，还不上，看见别人做QQ诈骗发了财，他也想做，问我做不做，如果做的话就叫黎云茂回来教我们。我和黄荣安商量好后，我就给黎云茂打电话，让他回来教我们做QQ诈骗，2015年3月中旬的时候黎云茂回来后，他带了两台笔记本电脑，因为我们三个人，两台电脑不够用，我就找张文能借了一台笔记本电脑，在我家里由我负责发病毒盗QQ号码，浏览分析聊天记录，黎云茂负责冒充老板和财务人员引诱他们上钩。黄荣安和我们做到4月25日左右就不和我们一起做了。因为我堂哥张文能想和我们一起做，不想其他人参与，所以我们就不让黄荣安和我们一起做了。5月23日我们就叫上张文能来到南宁一起实施QQ诈骗。张文能来了以后负责发放木马病毒。我们是从今年的3月16号左右开始的QQ诈骗，一直做到4月3日，因为清明节我要扫墓，就停下来，黎云茂也回家了。过完清明节后，公安机关那段时间查的很严，我们就停到4月17日左右才开始继续QQ诈骗，一直做到被你们抓的时候。2015年3月底4月初的一天上午，我们使用我之前和我们供述的诈骗手段，冒充老板让会计给客户打电话，让被骗公司将钱打到工商银行喇某龙的银行卡上，诈骗了8000元。骗到钱后，我和黄荣安就骑了一辆摩托车去思陇镇的农业银行，黄荣安到银行ATM机取钱，我在外面等他，当时一共取了7900元，拿到钱后我和黄荣安骑摩托车回到我家，把钱给了黎云茂，因为我和黄荣安都是才开始学的，所以黎云茂就分给我和黄荣安每人2300元，他自己拿了3300元钱。（3）被告人黄荣安的供述和辩解：2015年3月中旬的时候，张强一个人到南宁找我玩，我当时在南宁开出租车，那段时间我开的出租车报废了等公司的新车下来，也没有事干，张强就和我说让我和他回宾阳搞QQ诈骗，说他妹夫黎云茂会搞QQ诈骗，让黎云茂回来教我们，我就同意了，回到宾阳后没有见黎云茂，我就住在张强家等黎云茂回来，住了三、四天，黎云茂和他老婆张婷才回来。第二天上午我们就在张强家开始实施QQ诈骗，开始的时候黎云茂让我和张强申请QQ号码，后来黎云茂就是让我在赶集网上以苏宁电器的名义发布虚假广告。我们一直到做到4月29日左右，就停下来没有做了。后来我知道张文能参与和黎云茂、张强换地方去实施诈骗。实施诈骗的工具有电脑、手机、银行卡、网卡、电话卡，都是黎云茂买的。我和张强负责申请QQ号码，发放虚假广告，黎云茂负责分析财务人员的聊天记录和财务人员聊天诈骗。我们主要是诈骗公司的财务人员，通过网络进行诈骗，我们以苏宁电器的名义在赶集网上发布假的招聘财务人员的信息，引诱财务人员上钩，通过木马程序盗取他们的QQ号码，登陆财务人员的QQ号码，分析他们的聊天记录，看看有没有讲到钱的问题，如果有的话，我们就从他们的QQ好友中找到财务负责人，然后冒充公司的财务负责人让他给客户汇款。在清明节前的一、二天，我们诈骗了8000元钱，那天上午的时候黎云茂说有人上钩了，黎云茂就和对方聊天套话，但对方没有回复，下午的时候黎云茂说对方有回复打过来8000元钱，黎云茂给了张强一张银行卡让我和张强去取钱，我就和张强骑摩托车去到思陇镇的邮政银行取款机上取了7900元钱。当时是我去取的钱，张强在外面等我，回来后我和张强每个人分了2200元钱，黎云茂分了3500元。（4）被告人张文能的供述和辩解：2015年5月13日左右，我跟黎云茂联系，问他在哪里发财。黎云茂说，他在南宁市高新区搞诈骗。我问黎云茂，我能不能入伙，他说可以，并让我赶紧过来。我和黎云茂联系好后，到了2015年5月26日，我把家里的事情安排好后，我就来到高新区找到黎云茂，和他及张强一起搞诈骗。我过来时，我和张强都不太懂技术，黎云茂就教我们诈骗技术。黎云茂让我和张强负责给他找出的会计QQ号发送病毒信息，等会计点击病毒信息后，我们就获取了会计的QQ号码和密码，接着我和张强用获取的QQ号码和密码登陆会计的QQ号码，从会计的好友中找出老板的QQ号码，然后报给黎云茂，由黎云茂在会计的QQ好友中，复制一个老板的QQ号码（昵称和头像一样，号码不同）。最后，等会计下次登陆QQ号码时，黎云茂就冒用他老板的名义和会计聊天，命令会计给指定的账号汇钱，从中诈骗公司的钱。被扣押的五台笔记本电脑中有我一台。从今年的三月份他们就在张强家开始做QQ诈骗。2015年3月初的时候，我和张强、大雄在一块喝酒聊天，都说在外面欠了好多钱，又说到许多人搞QQ诈骗都发了财，张强和大雄就说他们计划让黎云茂带他们搞QQ诈骗，碰碰运气。过了一段时间，大约十几天吧，张强找到我说他们已经开始做QQ诈骗了，现在他们三个人只有两台电脑，不够用，张强知道我有一台笔记本电脑，想借用我的电脑做QQ诈骗，我就把我的电脑借给张强了。我知道他们在张强家里实施QQ诈骗，一天中午的时候，我去到张强家里看到他们做的怎么样，他们在张强家二楼张强小妹张雅婷房间里面做，我看见黎云茂、张强、大雄坐在一块聊天，我就问他们怎么没有做，张强说现在人家公司的人都下班了，等人家上了班做。他们一直做到清明节前才停了。后来他们做了没有我不知道，到了4月下旬的时候，我见到大雄，大雄说QQ诈骗停了一段时间了，他不想做了。我给张强打电话证实大雄不做了，我就和张强说大雄不做了那我和你们一起做，他们也同意了，到了5月26号我才加入。五台笔记本电脑，坏了一台，我用一台黑色的电脑，张强用一台紫色的，黎云茂一台是银色的、一台是黑色的。各用各的电脑，不相互使用。（5）被告人蒙琼的供述和辩解：2015年2月份左右的一天下午，我和“二斤”一起玩的时候，我问他最近在家忙什么，他告诉我在家搞QQ诈骗。我听说后，我问“二斤”，他搞到钱后，我能不能帮他取款，他分给我一些钱。“二斤”说可以，但要是出了事，我不能把他供出来。另外，他让我自己出钱买银行卡，等我买上银行卡后和他联系。因为我当时没有钱买银行卡，我就找到蒙某龙向他借钱，蒙某龙知道这件事情后，他也想帮“二斤”取钱，让我给“二斤”说一下。后来我给“二斤”说过后，他就同意了。我和蒙某龙一共花了2500元钱，买了十张银行卡。2015年3月份的一天上午10点多钟，“二斤”给我打电话说，他刚往我和蒙某龙的十张农业银行卡内转了200000元钱，每张卡内20000元钱，让我和蒙某龙在30分钟内帮他取出来，他给我和蒙某龙百分之十五的好处费，要是超过30分钟钱被冻结了，让我们负责赔偿。我接到电话后，赶紧去蒙某龙家找到他，我们每人拿了五张农业银行卡，骑着一辆电动车去县城取款。当我们到了宾阳县城后，我们把电动车放到了一个地方，然后我们各自打了一辆出租车就去银行取款。当时我去到宾州镇政府附近的一家工商银行，我用五张银行卡在ATM机上取了99500元钱。我取完钱后，我给蒙某龙打电话，问他取完钱了没有，蒙某龙说他还没有取完钱，让我去停车的地方等他。过了十多分钟后，蒙某龙取完钱过来后，我们就骑着车去蒙某龙家了。我们到了他家后，数了一下各自取的钱，发现我们每人帮“二斤”取了99500元钱，一共帮他取了199000元钱，我们从中拿了30000元钱作为好处费，我们每人分了15000元钱。我和蒙某龙分了钱后，我们就在蒙某龙家等着“二斤”联系我们，到了当天傍晚6点多钟，“二斤”过来后，我们就把剩下的169000元钱给了“二斤”就各自回家了。5、鉴定意见晋城市公安司法鉴定中心（晋市）公鉴（电证）字[2015]6号、7号电证检验报告，证明：从扣押的笔记本电脑硬盘中检出与网络诈骗相关的文件、代理软件，并发现有搜索、访问过“解植同”、“493465026”、“段某茹”的记录。6、提取、搜查、辨认笔录（1）提取笔录，与段某茹和QQ号码493465026的聊天记录截图相互印证，证明：2015年3月24日23时，公安机关侦查人员从段某茹所使用的电脑中提取到段某茹与解植同的聊天记录的情况。（2）搜查笔录、扣押清单、现场照片，证明：2015年6月9日公安侦查人员对黎云茂、张强、张文能三人租住的房屋进行了搜查，当场扣押用于诈骗作案的笔记本电脑、无线上网卡、银行卡、企业登记注册手续、手机等物品。（3）辨认笔录，证明：经张强、张文能辨认，黄荣安就是2015年3月份与张强、黎云茂一起在张强家中实施QQ诈骗的人。7、视听资料取款监控视频资料，证明：2015年3月24日蒙琼、蒙某龙在广西壮族自治区宾阳县ATM机取款的情况。证明本案事实的上述证据均经当庭举证、质证，证据来源合法，内容客观、真实，与被证明的案件事实具有关联性，本院予以采信。本院认为，被告人黎云茂、张强、黄荣安、张文能、蒙琼以非法占有为目的，使用欺诈方法骗取他人财物，数额特别巨大，五被告人的行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关提供的被告人张强、黄荣安、张文能在侦查阶段接受讯问时所作供述和辩解，对于诈骗开始的时间及诈骗曾于2015年4月3日以后中止过等细节的供述基本一致，可以证明被告人黎云茂、张强、黄荣安、张文能等人开始具体实施诈骗是在2015年3月中旬。证人黄某的证言，结合四被告人的供述，可以确认用于实施QQ诈骗的电脑自从黄某处被黎云茂购买后，始终由本案被告人控制、使用，其他案外人未曾使用。同时，被告人黎云茂当庭对实施涉案第二起诈骗的QQ号码曾在其电脑上登陆过没有异议，而涉案用于实施第二起诈骗的QQ号码明显并非财务人员在使用，根据本案被告人黎云茂、张强等人供述的其实施QQ诈骗的手法，可以确定该QQ号码并非被告人黎云茂等人所盗取他人的，可以认定该QQ号码系被告人黎云茂等人所拥有。被告人蒙琼在明知他人实施QQ诈骗的情况下，事先与蒙某威等人合谋，出资购买银行卡，为诈骗作准备。在诈骗资金转入银行卡后，根据蒙某威的指使，持卡将钱取出交给蒙某威。其在主观上具有与蒙某威等人通过诈骗共同占有他人财物的故意，客观上为实施诈骗提供帮助，其行为亦构成诈骗罪，且系共同犯罪。故公诉机关指控被告人黎云茂、张强、黄荣安、张文能、蒙琼实施的2015年3月24日、4月3日诈骗犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予以认定。公诉机关对于被告人黎云茂在2015年1月实施诈骗的指控，提供的证人证言和相关书证等证据，不足以证明被告人黎云茂曾实施过该起诈骗，故对于该项指控，不予认定。被告人黎云茂、张强、黄荣安、张文能及辩护人关于被告人黎云茂等人没有实施起诉书指控的2015年3月24日的犯罪的辩解意见，与本案查明的事实不符，本院不予采纳。被告人张文能明知他人实施QQ诈骗而仍然提供自己的电脑供他人使用，为他人实施诈骗提供帮助，并在其后的诈骗活动中参与实施诈骗，其行为已构成诈骗罪，故被告人张文能及其辩护人关于其不构成诈骗罪的辩解、辩护意见，不能成立，亦不予采纳。根据各被告人的犯罪情节，被告人张强、黄荣安在整个诈骗活动中所起作用相对较小，可酌情从轻处罚。被告人张文能明知他人欲实施诈骗而出借自己的电脑，为诈骗提供帮助，其处于次要、辅助地位，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人蒙琼在共同犯罪中，为实施犯罪准备银行卡以及从银行卡提取现金，其行为在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。公安机关出具的抓获经过可以证明，被告人黄荣安是于2015年8月4日凌晨被抓获，但公诉机关没有提供临时羁押证明用以证明被告人黄荣安是何时被羁押的，同时有东莞市第二看守所出具的出所证明，可以证明被告人黄荣安于2015年8月7日前被临时羁押于东莞市第二看守所，从有利于被告人的角度确定被告人黄荣安的羁押时间为2015年8月4日。犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；供犯罪所用的本人财物，依法应当予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项、第九条,《最高人民法院关于适用的解释》第二百四十一条之规定，经本院审判委会讨论决定，判决如下：一、被告人黎云茂犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年一个月，并处罚金12万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年6月9日起至2028年7月8日止。罚金在判决生效后五日内缴纳。）二、被告人张强犯诈骗罪，判处有期徒刑十年十一个月，并处罚金10万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年6月9日起至2026年5月8日止。罚金在判决生效后五日内缴纳。）三、被告人黄荣安犯诈骗罪，判处有期徒刑十年十一个月，并处罚金10万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年8月4日起至2026年7月3日止。罚金在判决生效后五日内缴纳。）四、被告人张文能犯诈骗罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金8万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年6月9日起至2021年9月8日止。罚金在判决生效后五日内缴纳。）五、被告人蒙琼犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年6月11日起至2021年6月10日止。罚金在判决生效后五日内缴纳。）六、依法将吴雄伟中国农业银行（账号6228480119245569478）账户中的450000元返还晋城奥瑞安能源技术开发有限公司；责令被告人黎云茂、张强、黄荣安、张文能退赔晋城奥瑞安能源技术开发有限公司256000元；被告人黎云茂、张强、黄荣安、张文能、蒙琼退赔晋城奥瑞安能源技术开发有限公司200000元；责令被告人黎云茂、张强、黄荣安、张文能退赔四川省心连心运输有限公司8000元。七、没收笔记本电脑五台、手机七部、无线上网卡七个、企业登记注册手续二套、银行卡四个、手机卡三十三个、U盘二个，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  何宇峰代理审判员  郭晋华代理审判员  王东娜二〇一六年九月二十六日书 记 员  郭晋锋王乐