福建省南安市人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）南刑初字第1214号
公诉机关福建省南安市人民检察院。
郑某某（绰号小荣），男，1984年12月30日出生于福建省南安市，汉族，小学文化，经商，住南安市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2012年11月2日被刑事拘留，同年11月16日被取保候审，2013年8月23日被逮捕。现羁押于南安市看守所。
辩护人傅绿松，福建正成功律师事务所律师。
辩护人潘岁来，福建竞得律师事务所律师。
被告人伍某（绰号阿三），男，1977年3月23日出生于福建省南安市，汉族，高中文化，经商。因涉嫌犯开设赌场罪，于2012年11月2日被刑事拘留，同年11月21日被取保候审，2013年8月23日被逮捕。现羁押于南安市看守所。
辩护人黄文俊，福建竞得律师事务所律师。
被告人吴某甲（绰号乌鸡），男，1979年6月28日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，经商，户籍地澳门特别行政区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2012年11月2日被刑事拘留，同年11月16日被取保候审，2013年8月23日被继续取保候审。现在家。
辩护人黄琪聪，福建竞得律师事务所律师。
辩护人陈鸿涛，福建竞得律师事务所实习律师。
被告人洪某，男，1978年11月13日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，经商。因涉嫌犯开设赌场罪，于2012年11月2日被刑事拘留，同年11月16日被取保候审，2013年8月23日被继续取保候审。现在家。
辩护人黄明展，福建竞得律师事务所律师。
被告人黄某甲，男，1982年12月05日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，经商。因涉嫌犯开设赌场罪，于2012年11月2日被刑事拘留，同年11月16日被取保候审，2013年8月23日被逮捕。现羁押于南安市看守所。
辩护人黄文艺，福建竞得律师事务所律师。
被告人黄某乙（绰号黑翻猪），男，1971年7月1日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，经商。因涉嫌犯开设赌场罪，于2012年11月2日被刑事拘留，同年11月21日被取保候审，2013年8月23日被逮捕。现羁押于南安市看守所。
被告人陈某甲，男，1985年10月12日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，经商。因涉嫌犯开设赌场罪，于2012年11月2日被刑事拘留，同年11月21日被取保候审，2013年8月23日被逮捕。现羁押于南安市看守所。
被告人黄某丙，男，1987年6月21日出生于福建省南安市，汉族，高中文化，无业，户籍地南安市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2012年11月2日被刑事拘留，同年11月16日被取保候审，2013年8月23日被逮捕，同年11月25日被取保候审，2013年12月10日被逮捕。现羁押于南安市看守所。
辩护人黄民山，福建正成功律师事务所律师。
被告人陈某乙，男，1981年8月6日出生于福建省南安市，汉族，大专文化，经商。因涉嫌犯开设赌场罪，于2012年11月2日被刑事拘留，同年12月7日被逮捕。现羁押于南安市看守所。
南安市人民检察院以南检公刑诉（2013）938号起诉书指控被告人郑某某、伍某、吴某甲、洪某、黄某甲、黄某乙、陈某甲、黄某丙、陈某乙犯开设赌场罪，于2013年8月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南安市人民检察院指派检察员陈惠琼出庭支持公诉，被告人郑某某及其辩护人傅绿松、潘岁来，被告人伍某及其辩护人黄文俊、被告人吴某甲及其辩护人黄琪聪、陈鸿涛，被告人洪某及其辩护人黄明展，被告人黄某甲及其辩护人黄文艺，被告人黄某丙及其辩护人黄民山，被告人黄某乙、陈某甲、陈某乙均到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
1、2012年4月间，被告人伍某在“668”网络赌博网站上开设ma6666账号，后伙同被告人郑某某、吴某甲共同出资担任大股东职务并接受下线进行“六合彩”及“时时彩”网络赌博的投注，截至案发，ma6666账号共接受投注人民币112553904.9元。
2、2012年4月间，被告人郑某某向“668”网络赌博网站总公司的杨长耀（另案处理）拿了me3333、myyy22账号，后伙同被告人伍某、吴某甲、洪某及王瑞典（2012年5月间才加入，现在侦，另案处理）共同出资担任大股东职务并接受下线进行“六合彩”及“时时彩”网络赌博的投注，截至案发，me3333账号共接受投注人民币34812571.7元、myyy22账号共接受投注人民币160709294.5元。
3、2012年4月间，被告人郑某某、伍某、吴某甲、洪某共同出资又向“668”网络赌博网站的另一后台男子拿了maa999账号，担任大股东职务并接受下线进行“六合彩”及“时时彩”网络赌博的投注，截至案发，maa999账号共接受投注人民币65275709.5元。
4、2012年6月间，被告人黄某甲向被告人吴某甲拿了“668”网络赌博网站的总代理账号hah099，并开设代理及会员账号供自己及郑某、黄世挺、黄某戊（均已到案，另案处理）等人进行“六合彩”网络赌博的投注，截至案发，hah099账号共接受投注人民币4406820元。
5、2012年4月间，被告人黄某乙向“668”网络赌博网站总公司的杨长耀拿了chyqwe3账号，并开设会员账号供自己及黄某壬、黄某辛、蔡某、黄某庚（四人均没有发展下线，现已到案，均另案处理）等人进行“六合彩”网络赌博的投注，截至案发，chyqwe3账号共接受投注人民币4743789元。
6、2012年4月间，被告人陈某甲向同村人陈文杉（在侦，另案处理）拿了“668”网络赌博网站的总代理账号ha6237与hh6237，并开设会员账号供自己及陈某丁、陈某戊、陈某丙（均已到案，另案处理）等人进行“时时彩”网络赌博的投注，截至案发，ha6237账号共接受自己及下线投注人民币2156486元，hh6237账号共接受投注人民币27219614元。
7、2012年4月间，被告人黄某丙向黄文龙（在侦，另案处理）拿了“生力”赌博网的总代理账号hjq007，并开设代理及会员账号供自己及黄国才（已到案，另案处理）、“老六”（身份不明，另案处理）等人进行“时时彩”网络赌博的投注，截至案发，hjq007账号共接受投注人民币3421561元。
8、2012年7月间，被告人黄某丙向郑国良（在侦，另案处理）拿了“668”赌博网的总代理账号hajq01（qing）与hajq03（qing），并开设代理及会员账号供自己及吕某、黄某丁（均到案，另案处理）、黄金福、陈海平（在侦，另案处理）等人进行“六合彩”网络赌博的投注，截至案发，hajq01（qing）账号共接受投注人民币329037元，hajq03（qing）账号共接受投注人民币124470元。
9、2012年4月间，被告人陈某乙向同村人陈文杉（在侦，另案处理）拿了“668”网络赌博网站的总代理账号ha6632与hh6323，并开设代理账号供陈某己、陈某庚（均已到案）等人进行“时时彩”网络赌博的投注，截至案发，ha6632账号共接受下线投注人民币705649元，hh6323账号共接受投注人民币280038元。
10、2012年1月间，被告人陈某乙向“小黑”拿了外围股票网站的网址及账号，后提供给吴某乙（已到案，另案处理）在该账号进行股票外围赌博，截至案发，吴某乙共汇款人民币84760元到被告人陈某乙及其妻子梅妍妍的建行帐户。同年6月间，被告人陈某乙向陈某辛（已到案，另案处理）提供了该外围股票网站的网址及账号，截至案发，陈某辛在该账号进行股票外围赌博，后汇款人民币3830元到被告人陈某乙的建行帐户。
2012年11月1日晚上，泉州市公安局刑侦支队先后在泉州市丰泽区抓获被告人洪某，在南安市石井镇华辉茶行抓获被告人郑某某，在南安市石井镇抓获被告人伍某、吴某甲，在南安市美林街道办事处抓获被告人黄某甲，在南安市水头镇抓获被告人黄某乙，在南安市官桥镇抓获被告人陈某甲、陈某乙，在南安市溪美办事处抓获被告人黄某丙。
泉州市公安局从被告人郑某某处扣押笔记本电脑3台、苹果手机2部、交易记录单4张、农业银行卡1张、建设银行卡1张等物品；向被告人伍某扣押IPAD苹果平板电脑1台、诺基亚折叠翻盖手机4部、交易记录单5张、建设银行卡2张等物品；向被告人吴某甲扣押苹果笔记本电脑1台、苹果5代手机1部、交易记录单1张、邮政储蓄卡1张、邮政银行卡4张、工商银行卡3张、建设银行卡1张、农行转账交易凭条1串、现金600张（每张人民币面值为100元）等物品；向被告人洪某扣押IPAD平板电脑1台、苹果5代手机1部、工商银行3张、农业银行卡4张、建设银行卡1张、民生银行卡1张、福建农村信用社卡1张等物品；向被告人黄某甲扣押苹果手机1部、工商银行卡4张、农业银行卡2张、建设银行卡2张、农村信用社卡1张等物品；向被告人黄某乙扣押“高仕部”笔记本1本、绿色笔记本1本、诺基亚手机1部、建设银行卡2张、工商银行卡1张、农业银行卡1张、人民币107张（每张面值为100元）等物品；向被告人陈某甲扣押笔记本电脑1台、电脑主机1台、苹果手机1部、新农保活期储蓄存折5张、建设银行卡1张、农业银行卡1张、SIM卡1张、人民币9张（每张面值为100元）等物品；向被告人陈某乙扣押电脑主机1台、建设银行卡1张、华为C8810手机1部等物品；向被告人黄某丙扣诺基亚E72手机1部、苹果四代手机1部、兴业银行卡1张、工商银行卡1张等物品。
归案后，泉州市公安局追缴被告人郑某某现金人民币111万元，追缴被告人伍某现金人民币126万元，追缴被告人吴某甲现金人民币111万元，追缴被告人洪某现金人民币106万元，追缴被告人黄某甲现金人民币5万元，追缴被告人黄某乙现金人民币5万元，追缴被告人陈某甲现金人民币20万元，追缴被告人黄某丙现金人民币5万元。
在审理过程中，被告人郑某某退出违法所得人民币150000元，并预交罚金人民币500000元；被告人伍某退出违法所得人民币150000元，并预交罚金人民币500000元；被告人吴某甲退出违法所得人民币150000元，并预交罚金人民币300000元，同时还自愿将保证金人民币200000元转为罚金；被告人洪某退出违法所得人民币150000元，并预交罚金人民币200000元，同时还自愿将保证金人民币200000元转为罚金；被告人黄某甲退出违法所得人民币8000元，并预交罚金人民币100000元；被告人黄某乙退出违法所得人民币40000元，并预交罚金人民币150000元；被告人陈某甲退出违法所得人民币8000元，并预交罚金人民币200000元；被告人黄某丙退出违法所得人民币23000元，并预交罚金人民币150000元；被告人陈某乙退出违法所得人民币1000元，并预交罚金人民币100000元。
上述事实，被告人郑某某、伍某、吴某甲、洪某、黄某甲、黄某乙、陈某甲、黄某丙、陈某乙在开庭审理过程中亦无异议，并有同案人杨长耀的供述，证人陈某丙、陈某丁、陈某戊、陈某己、陈某庚、吴某乙、陈某辛、吕某、黄某丁、黄某戊、郑某、黄某己、黄某庚、蔡某、黄某辛、黄某壬、吕某的证言，搜查笔录，扣押物品清单，银行卡交易明细单，暂扣款通知书，代收款代管凭证，代收行政罚款，辨认笔录，搜查笔录及扣押、发还物品清单，交易账号载图，电子证物检查工作记录，银行对账单，户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为：被告人郑某某、伍某、吴某甲、洪某、黄某甲共同以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，被告人黄某乙、陈某甲、黄某丙、陈某乙也分别伙同他人共同以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关的指控成立。被告人郑某某、伍某、吴某甲、洪某、黄某甲、黄某乙、陈某甲、黄某丙、陈某乙在各自的共同犯罪中均起主要作用，是主犯，应按其各自所参与的全部犯罪处罚；被告人郑某某、伍某、吴某甲、洪某、黄某甲的辩护人提出各自的被告人在共同犯罪中均起次要作用，是从犯的辩护意见，与事实和法律不符，不予采纳。被告人郑某某、伍某、吴某甲、洪某、黄某甲、黄某乙、陈某甲、黄某丙、陈某乙归案后均能如实供述其犯罪事实，在审理过程中，均自愿认罪，可对九被告人予以从轻处罚。被告人郑某某、伍某、吴某甲、洪某、黄某甲、黄某乙、陈某甲、黄某丙、陈某乙在审理过程中均能退出违法所得部分或全部，并预交了罚金，有悔罪表现，可对九被告人酌情从轻处罚。根据本案的犯罪事实、情节，结合被告人郑某某、伍某、吴某甲、洪某、黄某甲、黄某乙、陈某甲、黄某丙、陈某乙所在的基层组织表示愿意对各被告人进行帮教监管的情况，对九被告人均可予以从轻处罚并适用缓刑。各被告人及其辩护人对此提出的辩护意见有理，可以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二、三款、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第八条，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条的规定，判决如下：
一、被告人郑某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币500000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预交。）
二、被告人伍某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币500000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预交。）
三、被告人吴某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币500000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预交。）
四、被告人洪某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币400000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预交。）
五、被告人陈某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币200000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预交。）
六、被告人黄某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币150000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预交。）
七、被告人黄某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币150000元（已预交人民币100000元）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。尚未缴纳的罚金应于判决生效后十五日内一次性缴纳。）
八、被告人黄某丙犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币150000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预交。）
九、被告人陈某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币100000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预交。）
十、没收被告人郑某某已退出的违法所得人民币150000元，被告人伍某已退出的违法所得人民币150000元、被告人吴某甲已退出的违法所得人民币150000元、被告人洪某已退出的违法所得人民币150000元、被告人黄某甲已退出的违法所得人民币8000元、被告人黄某乙已退出的违法所得人民币40000元、被告人陈某甲已退出的违法所得人民币8000元、被告人黄某丙已退出的违法所得人民币23000元、被告人陈某乙已退出的违法所得人民币1000元，均予以没收，上缴国库；继续追缴被告人陈某甲的违法所得人民币72000元，予以没收，上缴国库。
十一、公安机关扣押的各被告人的作案工具，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本十一份。
审 判 长 郑开育
审 判 员 徐会霞
人民陪审员 黄高级
二〇一三年十二月二十六日
书 记 员 洪振坦
主要法律条文附页：
1、《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
2、《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
3、《中华人民共和国刑法》第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
4、《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
5、《中华人民共和国刑法》第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
6、《中华人民共和国刑法》第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
7、《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
8、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。
9、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。通过计算机网络实施赌博犯罪的，赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。
赌资应当依法予以追缴；赌博用具、赌博违法所得以及赌博犯罪分子所有的专门用于赌博的资金、交通工具、通讯工具等，应当依法予以没收。
10、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》
一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准
利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为：
（一）建立赌博网站并接受投注的；
（二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的；
（三）为赌博网站担任代理并接受投注的；
（四）参与赌博网站利润分成的。
实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”：
（一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的；
（二）赌资数额累计达到30万元以上的；
（三）参赌人数累计达到120人以上的；
（四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的；
（五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的；
（六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的；
（七）招揽未成年人参与网络赌博的；
（八）其他情节严重的情形。