安徽省天长市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）天刑初字第00413号
公诉机关天长市人民检察院。
被告人陈奇，男，汉族，1964年5月20日出生于江苏省盐城市，南京首佳物业服务有限公司法定代表人，住盐城市经济开发区。因涉嫌犯挪用资金罪于2014年8月5日被盐城市公安局抓获，次日被天长市公安局刑事拘留，同年9月12日被逮捕。现羁押于天长市看守所。
辩护人钟华东，江苏中茵海华律师事务所律师。
天长市人民检察院以天检刑诉（2014）329号起诉书指控被告人陈奇犯挪用资金罪，于2014年12月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年1月21日公开开庭审理了本案。天长市人民检察院指派检察员陈光恒出庭支持公诉，被告人陈奇、辩护人钟华东到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
天长市人民检察院指控：2013年1月至2014年2月，被告人陈奇利用其担任南京首佳物业服务有限公司法定代表人、南京首佳物业服务有限公司天长分公司负责人的职务便利，采取收入不入帐的手段，将天长分公司收取“上城风景”小区134户业主的装修保证金26.8万元和128户业主的物业专项维修基金130.23万余元，直接转入其个人账户，用于偿还其个人债务等，至今未能退出。
指控的证据有：一、书证；二、证人证言；三、被害人陈述；四、被告人陈奇的供述与辩解。
指控认为：被告人陈奇身为公司工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额巨大，超过三个月未还，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。
被告人陈奇对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。
辩护人钟华东提出的辩护意见是：被告人陈奇归案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好，建议对其从轻处罚。
经审理查明：2013年1月至2014年2月，被告人陈奇利用其担任南京首佳物业服务有限公司法定代表人、南京首佳物业服务有限公司天长分公司实际负责人的职务便利，采取收入不入帐的手段，将南京首佳物业服务有限公司天长分公司收取“上城风景”小区134户业主的装修保证金26.8万元和128户业主的物业专项维修基金1302333.28元，合计1570333.28元，直接转入其个人账户，用于偿还其个人债务等，至今未能退出。
2014年8月5日，被告人陈奇被公安机关抓获。
上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：
一、证人朱某甲的证言，证实2012年下半年，其和陈奇在南京投资成立南京首佳物业服务有限公司，陈奇具体负责公司的所有事务。2012年底，其与陈奇在天长签订了前期物业服务合同，把南京首佳物业服务有限公司引进到上城风景小区。南京首佳物业服务有限公司天长分公司向上城风景小区的业主收取费用，都是陈奇决定，收到的钱也都在他个人或者公司处。
二、证人耿某的证言，证实2012年10月，其到南京首佳物业服务有限公司天长分公司工作，分公司为天长市上城风景小区提供物业服务，负责人是宋兆霞，但分公司具体负责都是陈奇，分公司向上城风景小区的业主收取的费用有物业管理服务费、装修管理费、建碴清运费、公共设施能耗费、物业专项维修基金、装修保证金、单元门对讲系统、门牌费、太阳能、天然气入户费。收费项目都是陈奇决定，从2013年1月份开始一直收到2014年6月11日，由会计或者陈奇向业主收取费用，开收据给业主，所收到的款项，陈奇不让会计入账，过一段时间，陈奇和会计结一次帐，除去物业公司开支的费用，剩下的余款直接存入陈奇个人银行卡，或者以现金方式直接交付给陈奇，陈奇在收据的背面或者收据封面上签上“结清”。从2013年1月份至2014年6月份，共计向上城风景小区的业主收取了300余万元。
三、证人李某甲的证言，证实2013年1月1日到2014年6月15日，其在南京首佳物业服务有限公司天长分公司工作，分公司的实际负责人是陈奇，分公司在交付给业主房产钥匙时，都从业主处收取专项维修基金、太阳能热水器费、物业费、对讲门费、装璜保证金、天燃气入户费等。收费项目都是陈奇决定。这些费用收取后，扣除正常开支，将多余的钱按陈奇的要求，交给陈奇或汇到陈奇的个人银行卡中，陈奇在分公司开给业主的收款收据存根背面或整本收款收据封面或背面签“结清”两个字。
四、证人朱某乙的证言，证实2013年1月，其在南京首佳物业服务有限公司天长分公司工作，从事开票收费工作。公司收取的费用项目有：专项维修基金、太阳能热水器费、物业费、对讲门费、装潢保证金、天燃气入户费等。收费都是陈奇决定，陈奇是南京首佳物业服务有限公司的法定代表人，天长分公司也是他负责。费用收取后，扣除正常开支，将多余的钱按陈奇的要求，交给陈奇或汇到陈奇的个人银行卡中，陈奇在天长分公司开给业主的收款收据存根背面或整本收款收据封面或背面签“结清”两个字。每次结过帐所有的凭证及相关结帐手续都由陈奇收走。
五、证人陈某甲的证言，证实其父亲陈奇在盐城欠了许多高利贷，现在已经没有经济能力偿还。
六、证人刘某的证言，证实其购买上城风景3号楼403室。2013年6月5日，其交给南京首佳物业服务有限公司天长分公司物业专项维修基金9634.1元、装潢（修）保证金2000元及其他费用，拿到房屋钥匙。
七、证人周某的证言，证实其购买上城风景3号楼402室。2013年6月14日，其交给南京首佳物业服务有限公司天长分公司物业专项维修基金9800元、装潢（修）保证金2000元及其他费用，拿到房屋钥匙。
八、证人徐某甲的证言，证实其购买上城风景3号楼702室。2013年3月1日，其交给南京首佳物业服务有限公司天长分公司物业专项维修基金10167元、装潢（修）保证金2000元及其他费用，拿到房屋钥匙。
九、证人樊某的证言，证实其购买上城风景3号楼1303室。2013年5月27日，其交给南京首佳物业服务有限公司天长分公司物业专项维修基金、装潢（修）保证金及其他费用共计22328元，拿到房屋钥匙。
十、证人杨某的证言，证实其购买上城风景3号楼401室。2013年2月25日，其交给南京首佳物业服务有限公司天长分公司物业专项维修基金8792元、装潢（修）保证金2000元及其他费用，拿到房屋钥匙。
十一、证人陈某乙的证言，证实其购买上城风景3号楼604室。2013年3月11日，其交给南京首佳物业服务有限公司天长分公司物业专项维修基金9600元、装潢（修）保证金2000元及其他费用，拿到房屋钥匙。
十二、证人李某乙的证言，证实其购买上城风景3号楼804室。2013年5月16日，其交给南京首佳物业服务有限公司天长分公司物业专项维修基金9096元、装潢（修）保证金2000元及其他费用，拿到房屋钥匙。
十三、证人高某的证言，证实其购买上城风景3号楼203室。2013年6月5日，其交给南京首佳物业服务有限公司天长分公司物业专项维修基金9100元、装潢（修）保证金2000元及其他费用，拿到房屋钥匙。
十四、证人崇玉宝的证言，证实其购买上城风景3号楼1004室。2013年7月4日，其交给南京首佳物业服务有限公司天长分公司物业专项维修基金8865元、装潢（修）保证金2000元及其他费用，拿到房屋钥匙。
十五、证人娄某的证言，证实其购买上城风景3号楼1401室。2013年7月11日，其交给南京首佳物业服务有限公司天长分公司物业专项维修基金11232元、装潢（修）保证金2000元及其他费用，拿到房屋钥匙。
十六、证人唐某的证言，证实其购买上城风景3号楼1103室。2013年7月6日，其交给南京首佳物业服务有限公司天长分公司物业专项维修基金10808元、装潢（修）保证金2000元及其他费用，拿到房屋钥匙。
十七、证人钟某的证言，证实其购买上城风景3号楼1202室。2013年7月22日，其交给南京首佳物业服务有限公司天长分公司物业专项维修基金11265元、装潢（修）保证金2000元及其他费用，拿到房屋钥匙。
十八、证人黄某的证言，证实其购买上城风景3号楼903室。2014年1月13日，其交给南京首佳物业服务有限公司天长分公司物业专项维修基金10128元、装潢（修）保证金2000元及其他费用，拿到房屋钥匙。
十九、证人陆某的证言，证实其购买上城风景3号楼903室。2014年1月16日，其交给南京首佳物业服务有限公司天长分公司物业专项维修基金10218元、装潢（修）保证金2000元及其他费用，拿到房屋钥匙。
二十、证人蒋某的证言，证实其购买上城风景3号楼1504室。2013年12月9日，其交给南京首佳物业服务有限公司天长分公司物业专项维修基金9464元、装潢（修）保证金2000元及其他费用，拿到房屋钥匙。
二十一、证人张某的证言，证实其购买上城风景4号楼1301室。2013年3月12日，其交给南京首佳物业服务有限公司天长分公司物业专项维修基金10182元、装潢（修）保证金2000元及其他费用，拿到房屋钥匙。
二十二、证人王某甲的证言，证实其购买上城风景3号楼504室。2013年11月25日，其交给南京首佳物业服务有限公司天长分公司物业专项维修基金9599元、装潢（修）保证金2000元及其他费用，拿到房屋钥匙。
二十三、证人陈某丙的证言，证实其购买上城风景4号楼901室。2013年4月1日，其交给南京首佳物业服务有限公司天长分公司物业专项维修基金10467元、装潢（修）保证金2000元及其他费用，拿到房屋钥匙。
二十四、证人王某乙的证言，证实其购买上城风景4号楼1202室。2013年4月12日，其交给南京首佳物业服务有限公司天长分公司物业专项维修基金11319元、装潢（修）保证金2000元及其他费用，拿到房屋钥匙。
二十五、证人李某丙的证言，证实其购买上城风景4号楼202室。2013年5月10日，其交给南京首佳物业服务有限公司天长分公司物业专项维修基金9553元、装潢（修）保证金2000元及其他费用，拿到房屋钥匙。
二十六、证人徐某乙的证言，证实其以丈夫靳正峰名义购买上城风景3号楼501室。2013年4月21日，其交给南京首佳物业服务有限公司天长分公司物业专项维修基金8950元、装潢（修）保证金2000元及其他费用，拿到房屋钥匙。
二十七、安徽天华会计师事务所皖天会专审字（2014）第136号南京首佳物业服务有限公司天长分公司审计报告，证实2013年1月至2014年2月底，南京首佳物业服务有限公司天长分公司累计实收上城风景小区162户业主物业费和各项代收款项3061362元，其中收取的134户业主装修保证金26.8万元，收取的128户业主物业专项维修资金1302333.28元，已被南京首佳物业服务有限公司法定代表人陈奇取走或转入其个人银行卡。
二十八、朱某乙提供的书证：借条一张、收条一张、个人业务凭证五份、银行卡明细清单2张，证实被告人陈奇从朱某乙处取款情况。
二十九、证人刘某、周某、徐某甲、樊某、杨某、陈某乙、李某乙、高某、崇玉宝、娄某、唐某、钟某、黄某、陆某、蒋某、张某、王某甲、陈某丙、王某乙、李某丁、徐某乙提供的收据，证实南京首佳物业服务有限公司天长分公司收取相关证人物业专项维修基金、装潢（修）保证金情况。
三十、被告人陈奇提供的前期物业服务合同，证实2012年12月31日，安徽国茂建设置业有限公司与南京首佳物业服务有限公司签订前期物业服务合同，选聘南京首佳物业服务有限公司对上城风景小区提供前期物业管理服务，合同期限自2013年1月1日起至2015年12月31日止。
三十一、被告人陈奇与南京首佳物业服务有限公司天长分公司结账凭证，证实被告人陈奇与南京首佳物业天长分公司结账后，在对应的收据背面签字“结清”，共25份。
三十二、从南京首佳物业服务有限公司天长分公司调取的存款对账单、上城风景业主缴纳物业专项维修基金、装潢（修）保证金等费用书证。
三十三、安徽国茂建设置业有限公司破产管理人提供的南京首佳物业服务有限公司天长分公司收支情况的审计报告及附件，证实南京首佳物业服务有限公司天长分公司财务收支情况。
三十四、天长市公安局扣押决定书、扣押清单，证实案发后，扣押被告人陈奇持有的工行U盾（首佳物业）一只、卡号62×××94天长工行卡1张、卡号62×××32盐城工行卡1张。
三十五、天长市公安局协助查询财产通知书及附件，证实陈奇62×××94银行卡从2013年1月3日至2014年5月26日的发生额明细，陈奇62×××32银行卡从2013年7月5日至2014年5月26日的发生额明细，陈奇6215581109000500722银行卡从2013年1月1日至2013年6月30日历史交易明细。
三十六、南京首佳物业服务有限公司及其天长分公司工商登记材料，证实南京首佳物业服务有限公司法定代表人陈奇，所属行业物业管理，注册资本300万元，设立日期2008年6月16日。南京首佳物业服务有限公司天长分公司负责人宋兆霞，成立日期2013年5月23日。
三十七、报案报告、受案登记表、在逃人员登记表，证实2014年3月，安徽国茂建设置业有限公司破产管理人在审查南京首佳物业服务有限公司天长分公司账目时发现，该分公司将收取的物业维修基金等260余万元转入陈奇个人账户被其挪用。遂向天长市公安局报案。天长市公安局经初查于2014年7月28日决定对陈奇涉嫌挪用资金案立案侦查。同日对陈奇上网追逃。
三十八、盐城市公安局亭湖分局文峰派出所关于抓获被告人陈奇经过说明，证实2014年8月5日上午，盐城市公安局亭湖分局文峰派出所民警在盐城市青年中路抓获网上逃犯被告人陈奇。
三十九、被告人陈奇的供述，证实其担任南京首佳物业服务有限公司法定代表人，该公司下设四个分公司，分别是盐城分公司、大丰分公司、阜宁分公司、天长分公司。公司的经营项目为：物业服务、家政服务、建材、五金等项目。在工商登记注册材料中，天长分公司的负责人是宋兆霞，但天长分公司的日常事务都是其决定。天长分公司是天长市上城风景小区的物业公司，业主来办交房手续、拿钥匙时，公司向业主收取专项维修基金、装潢保证金等。从2013年1月起至2014年2月底，到天长分公司拿钥匙的业主是162户，其中有27户是夏军签字担保未交款到物业公司，还有1户没有交装修保证金，所以实际上天长分公司共收取134户业主装修保证金26.8万元。从2013年1月起至2014年2月底，到天长分公司拿钥匙的业主是162户，其中有27户是夏军签字担保未交款到物业公司，还有7户没有交物业专项维修资金到物业公司，所以实际上天长分公司共收取128户业主物业专项维修资金1302333.28元。天长分公司收取的业主的装修保证金和物业专项维修资金，有一部分被其直接从会计那里提现金拿走了，一部分被其转到个人银行卡中了。这些钱大部分用于偿还个人债务，剩下的被其个人消费使用。因为2013年1月份之前其在盐城欠下了许多债务，其只有用上城风景小区业主缴纳的费用来偿还债务。
本院认为：被告人陈奇身为公司工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额巨大，且超过三个月未还，其行为构成挪用资金罪。公诉机关指控罪名成立。被告人陈奇如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈奇犯挪用资金罪，判处有期徒刑七年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月5日起至2021年8月4日止）。
二、责令被告人陈奇退赔犯罪所得赃款一百五十七万零三百三十三元二角八分。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 万唐仓
审 判 员 张 梅
人民陪审员 郭学生
二〇一五年一月三十日
书 记 员 刘梦莹
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百七十二条第一款公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。