河南省长垣县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫0728刑初542号
公诉机关长垣县人民检察院。
被告人张亚永，男，1990年2月23日出生于河南省滑县，汉族，高中肄业，居民家庭户口，住滑县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年2月10日被南戴河边防派出所民警抓获，暂押于秦皇岛市看守所，于2017年2月21日被长垣县公安局刑事拘留，于2017年2月28日被长垣县公安局指定居所监视居住，于2017年3月9日被长垣县公安局刑事拘留，经长垣县人民检察院批准，于2017年3月24日被长垣县公安局执行逮捕。
辩护人陈伟，河南剑锐律师事务所律师。
长垣县人民检察院以新长检公诉刑诉（2017）371号起诉书指控被告人张亚永犯诈骗罪，于2017年11月24日向本院提起公诉。本院同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，长垣县人民检察院指派检察员郭淑娟出庭支持公诉，被害人王某2及其诉讼代理人王艳红、被告人张亚永及其辩护人陈伟到庭参加了诉讼。现已审理终结。
长垣县人民检察院指控，2015年1月份，被告人张亚永向被害人王某2谎称其在山西投标工程，需交纳投标保证金，向王某2借钱。2015年1月23日，被害人王某2向被告人张亚永账户转账194万元。2015年1月26日，被告人张亚永将该笔款项用于偿还个人欠款。且2015年之前被告人张亚永曾向被害人王某2借款，尚未清偿。后经被害人王某2催要，被告人张亚永于2015年2月25日向王某2转账6万元，于2015年4月向王某2支付3万元并按照王某2的安排向赵某2转账50万元，于2015年5月7日向王某2妻子转账1万元。被害人王某2多次向被告人张亚永催要，张亚永以各种�由推脱，并关闭手机、拒接电话，直至无法取得联系。
为了证明上述事实，长垣县人民检察院向法庭提交了相关证据。长垣县人民检察院指控被告人张亚永以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人张亚永到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人张亚永应当退赔被害人王某2经济损失人民币135万元。
被告人张亚永对起诉书指控的犯罪事实无异议，请求从轻处罚。其辩护人的辩护意见是被告人张亚永行为不构成诈骗罪。
经审理查明，2015年1月份，被告人张亚永向被害人王某2谎称其在山西投标工程，需交纳投标保证金，向王某2借钱。2015年1月23日，被害人王某2向被告人张亚永账户转账194万元。2015年1月26日，被告人张亚永将该笔款项用于偿还个人欠款。后经被害人王某2催要，被告人张亚永于2015年2月25日向王某2转账6万元，于2015年4月向王某2支付3万元并按照王某2的安排向赵某2转账50万元，于2015年5月7日向王某2妻子转账1万元偿还之前欠王某2的债务，被害人王某2多次向被告人张亚永催要，张亚永以各种理由推脱，并关闭手机、拒接电话，直至无法取得联系。
上述事实有以下证据所证实：1、被告人户籍证明，证明被告人张亚永，男，1990年2月23日出生。汉族，居民家庭户口，住河南省滑县。
2、在逃人员登记/撤销表、抓获经过、出所登记表，证明被告人张亚永于2017年2月10日被南戴河边防派出所民警抓获，暂押于秦皇岛市看守所，于2017年2月21日被长垣县公安局刑事拘留。
3、准予注销登记通知书复印件、证明、长垣县公安局刑事侦查大队情况说明，证明经查询河南省工商综合业务系统，无任何�郑州黄河土建有限公司”的信息。
4、山西省汾河流域管理局证明，证明山西省汾河流域管理局未发包“山西汾河运城段清淤护坡工程”，也未与“郑州黄河土建有限公司”及张亚永签订任何施工合同，未向其收取任何投标保证金。
5、中国农业银行银行卡取款业务回单复印件、银行卡取款凭条复印件、中国农业银行卡交易明细清单，证明2015年1月23日，王某2向被告人张亚永银行账户转账194万元。
6、张亚永中国农业银行卡交易明细、借记卡产品资料查询，证明张亚永银行账户交易情况。
7、赵某2邮政银行卡交易明细，证明赵某2银行账户交易情况。
8、王某2银行账户交易明细，证明王某2银行账户交易情况。
9、记账本复印件，证明王某2记账本内容。
10、张亚永给王某2出具的证明，证明张亚永让王某2给其找钱用于山西运城汾河治理交投标保证金，用郑州市黄河土建有限公司的手续在山西太原投的标。
11、证人王某1证言，证明其从2012年至2015年12月担任“郑州黄河工程建设有限公司”工程部经理，公司注销后名称改为“郑州黄河工程有限公司”，其担任慧金分公司经理，担任经理期间公司所有的决定都需要经过其同意。张亚永不是其公司的人，其不认识张亚永，其公司没有在山西运城汾河治理的地方投过标。
12、证人卫某证言，证明其是山西省汾河流域管理局办公室主任，所有汾河流域的任何工程都属于山西省汾河流域管理局招标。经查询2015年至2016年没有“郑州黄河土建有限公司”在山西省汾河流域管理局投过任何标或者做过任何工程，山西省汾河流域管理局也没有与张亚永签过任何施工合同，没有向“郑州黄河土建有限公司”及张亚永收取过任何保证金。
13、证人刘某1证言，证明其和张亚永是一个村的，是街坊邻居，2014年5月1日前后，张亚永借了其2万元，过了三、四个月就还给其了。还过钱以后张亚永至今没有与其发生过借贷关系。
14、证人刘某2证言，证明其与张亚永是邻居关系，2012年左右，张亚永借了其3万元左右，借了四五个月就还给其了，从那次以后其和张亚永没有借贷关系了。
15、证人张某证言，证明其和张亚永是邻居关系，其与张亚永一直以来没有过任何借贷关系。
16、证人刘某3证言，证明其和张亚永是邻居关系，2014年左右张亚永借了其2万元左右，大概过了三四个月就还给其了，从那次以后其与张亚永没有再发生过借贷关系。
17、证人霍某证言，证明其与张亚永是通过朋友介绍认识的，2015年1月份的一天，张亚永通过银行转账向其转�300万元，这300万元是张亚永还转账之前三个月内借其的钱。2015年3月份张亚永又向其借了245.4万元，并给其打了欠条，其借给张亚永的钱大部分是现金，一部分是转账。
18、证人赵某1证言，证明张亚永是其表妹夫，2014年6月份到9月份其在山西吕梁临县吕能化工有限公司做消音工程，这个工程属于环保工程，是通过正常的招标程序承揽的，张亚永没有参与投资，是其自己的工程。其投资这个工程的时候找张亚永借过钱，但具体数额记不清了，其和张亚永是亲戚，有时候生意上互相周转一下资金，都是口头上说一声，也没打过欠条，现在其和张亚永之间谁也不欠谁钱了。
19、证人杨某证言，证明其是张亚永的姐夫，2014年9月底张亚永出了40万左右在山西临汾九成焦化厂的厂里投资土建工程，张亚永让其替他招呼这个工程，其负责工程的进度、购买材料、工人各项支出等。2014年10月底这个工程停工了，又有一个投资人接手继续投资了，停工后其就回家了，张亚永也没有再对其说过这个工程。
20、证人赵某2证言，证明2015年的时候王某2告诉其在太原有个工程，需要交保证金，向其借100万元，约定利息月息3分，其就给了王某2100万元，2015年的一天王某2将这100万元还给了其。
21、被害人王某2陈述，证明2015年1月15日左右，张亚永给其打电话说山西汾河运城段有一清淤护坡工程，他投标要交三百万元的保证金，投标地点在太原，他还说投标用的是郑州黄河土建公司的资质，他有一部分资金，让其帮他能多找点就多找点资金，让其最少找200万，使用一个月，还说这个工程肯定能挣钱，承诺这个工程肯定中标，大概能赚百十万，其和张亚永每人几十万，这个工程中标后自己不干的话也能赚百十万。其就相�了，就找亲戚朋友借了点，2015年1月23日的时候，其给张亚永打过去194万元。2015年2月25日，张亚永转给其一个5万元，一个1万元。其之前欠赵某2100万元，赵某2让其还钱，其给赵某2银行卡转账50万，2015年4月份，张亚永给了其3万元，其还让张亚永转给赵某250万元。2015年5月7日张亚永转给其妻子1万元，后来张亚永就联系不上了。
22、被告人张亚永供述与辩解，证明2015年1月份的时候，其从滑县到长垣县找到王某2，对他说山西汾河运城段有一清淤护坡工程，其用的是郑州市黄河土建公司的资质投的标，需要交保证金，这个活通过竞标拿下来需要三百多万保证金，大概需要两三个月时间就能回钱，拿下以后可以自己干也可以倒手让别人干从中获利，其对王某2说其手里没有那么多钱，需要他给其找一部分钱，风险不让他担，赔钱了算其的，赚钱了大家一起分。之后王某2同意了就开始给其找钱，后来给其银行卡上打了194万元。实际上山西的工程是不存在的，其说的用的郑州市黄河土建公司的资质，这个公司也是其虚构的。这194万元其用来偿还了其个人欠款。2015年4月份其替王某2还给赵某250万元，2015年2月25日其转给王某2一个5万元和一个1万元，2015年4月23日其给王某23万元，这59万还的是194ＸＸ的钱。其打给王某2妻子的1万元，是还以前欠王某2的债务，与这194万没有关系。
以上证据经当庭质证，均已核实，足以认定。
本院认为，被告人张亚永以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。长垣县人民检察院指控的罪名成立，应以诈骗罪追究被告人张亚永刑事责任。被告人张亚永到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人张亚永应当退赔被�人王某2经济损失人民币135万元。公诉机关关于被告人张亚永到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人应当退赔被害人王某2经济损失人民币135万元的公诉意见，理由正当，本院予以采纳。辩护人关于被告人张亚永行为不构成诈骗罪的辩护意见，经查，有相关书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解相互印证，足以认定被告人张亚永虚构事实，骗取被害人王某2人民币135万元。故辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张亚永犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决以前指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑�一日;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵刑期23日，即自2017年3月9日起至2028年2月14日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人张亚永于本判决生效后十日内退赔被害人王某2经济损失人民币一百三十五万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审判长 左民廷
审判员 耿彦伟
审判员 刘庆斌
二〇一八年二月八日
书记员 毛明月