河北省柏乡县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）冀0524刑初26号
公诉机关柏乡县人民检察院。
被告人连朋飞，男，1965年10月14日出生于河北省柏乡县，汉族，农民，初中文化，住本村。2016年12月11日因涉嫌诈骗罪被柏乡县公安局刑事拘留，2016年12月22日被逮捕，现羁押于柏乡县看守所。
柏乡县人民检察院以柏检公诉刑诉【2017】15号起诉书指控被告人连朋飞犯诈骗罪，于2017年5月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。柏乡县人民检察院指派检察员王志刚、李清叶出庭支持公诉，被告人连朋飞到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2015年9、10月份的一天，被告人连朋飞联系柏乡县李某3，谎称山东济宁市嘉祥县玉兰二期和北京某工地均有工程，如果李某3合作承包每个工地需交2.5万元工程保证金，李某3同意后就找到王某1贤合作，两人凑了5万元通过银行转账给连朋飞，后连朋飞谎称的该两个工地工程均没有开工。后李某3和王某1贤到山东济宁市嘉祥县核实工程情况，对方告知没有承包工程和缴纳保证金之事。连朋飞供述所得5万元自己用于还债和借于他人使用。
公诉机关对其指控的上述事实，提供了被告人的连朋飞的供述和辩解，被害人陈述，证人证言，辨认笔录等证据材料，公诉机关认为被告人连朋飞的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人连朋飞当庭对公诉机关指控其犯罪事实和罪名均未提出异议，被告人连朋飞当庭辩称，其在公安机关供述有部分谎言，真实情况是没有起诉书所述的两个工程即其向李某3所说的山东济宁市嘉祥县玉兰花园二期工程和北京某地工程是不存在的。另外，其打算在庭审后退赔被害人5万元的损失，希望法庭对其从轻处罚，给其一次改过自新的机会。
经审理查明，2015年9月份的一天，被告人连朋飞联系柏乡县杨村的李某3，谎称山东济宁市嘉祥县玉兰花园二期和北京某工地均有可承包工程，如果李某3同意合作承包每个工地的工程需分别交2.5万元工程保证金，并带领李某3、王某1贤到连朋飞所述的上述两个工地上看了一看，之后，被告人连朋飞就让李某3将上述工程保证金五万元打到其妹夫张某1的农行卡上，李贵良同意后就找到柏乡县东文安村的王某1贤（系李某3外甥）说是与连朋飞合作干工程，之后，两人凑了5万元通过银行转账到被告人连朋飞指定其妹夫张某1农行卡上即【2015年9月18日，李某3、王某1贤通过中国农业银行的柜员机（ATM机）分二次（两次一万元、一次五千）将2.5万元打到账号为62×××13农行卡上；2015年9月30日，李某3、王某1贤通过中国农业银行的柜员机（ATM机）分二次（每次一万元）将2万元达到账号为62×××13农行卡上】，2016年10月4日，李某3、王某1贤通过中国农业银行的柜员机（ATM机）打到连朋飞的账号为：62×××12农业银行卡上人民币5000元。之后，被告人连朋飞以各种理由推脱工程马上开工，此时，李某3和王某1贤感觉受骗了就到山东济宁市嘉祥县工地上核实工程情况，对方告知没有收到连朋飞承包工程保证金之事，也没有竞标的事，由于连朋飞找各种借口其没有去成北京某工地。李某3和王某1贤给被告人连朋飞要这五万元现金未果，且联系不上被告人连朋飞，时至2016年2月6日，李某3和王某1贤找到连朋飞家中，连朋飞说不出正月就把五万元给了，并让连朋飞给王某1贤打了两个收条，一个收条写落款日期是2016年2月6日（今收到王某1贤北京工地压金25000元，连朋飞），另一个收条落款日期是2015年9月28日（今证明王某1贤济南工地玉花园二期压金25000元，收款人：连朋飞），出了正月以后，就再也联系不上且找不到连朋飞了。2016年12月10日22时许，在邢台市桥东区顺德路一旅馆将涉嫌诈骗的连朋飞抓获归案。
另查明，2017年7月16日下午，被告人连朋飞的家属主动代为连朋飞退赔给李某3、王某1贤人民币五万元现金，李某3、王某1贤对被告人连朋飞的行为表示谅解并希望对被告人连朋飞从轻处罚并适用缓刑。
上述事实，由公诉机关提交的下列证据证实：
1、被告人连朋飞供述和辩解证实，2015年的时候（具体时间记不清了），其通过柏乡县北街村的李志云认识的杨村的李某3并经常联系，后来，其就对李某3称山东济宁市嘉祥县玉兰花园二期和北京某工地均有可承包工程，如果李某3同意合作承包每个工地需分别交2.5万元工程保证金，并带领李某3、王某1贤到其所述的的上述两个工地上看了一看，每个工地承包工程押金5万元，其和李某3每人分别交工程保证金2.5万元，并让李某3把两个承包工程押金打到其妹夫张某1的农行卡上5万元，后来由于种种原因，这活没有干成，其就把李某3交的工程保证金5万元用于归还银行贷款或借于王某2使用了。另外，在去年快过年的时候，其就给李某3的亲戚打了两张欠条，打条的时候，就打成了山东嘉祥县工地保证金2.5万元，北京工地保证金2.5万元，共计欠5万元。后来，因为其的手机号通话费太高，就换手机号了。除了山东济南工地上合伙干的旧楼改造二期工程外，其他的工程没有干过，也没有交工程保证金。当庭辩称，其在公安机关供述有部分谎言，真实情况是没有起诉书所述的两个工程即其向李某3所说的山东济宁市嘉祥县玉兰花园二期工程和北京某地工程是不存在的。
2、受害人李某3陈述证明，其通过柏乡县北街的李志云认识了连朋飞，在去年（2015年）9月份的时候，连朋飞说和其分别先后合伙承包山东济南和北京的两个工程，并告诉其每一个单项工程需要给工地上交竞标押金5万元，每人出一半，还告诉其北京工地的工程是他儿子公司的工程，其就找到王某1贤（系其外甥）分别凑了25000元，连朋飞给其发过来一个农业银行的账号62×××13，并让其把钱打到该账号上，2015年9月18日，其分三次往连朋飞提供的上述账号上打了25000元，2015年9月30日，其在此往连朋飞提供的上述账号上分二次打了20000元,2016年10月4日往连朋飞的农行卡上打了5000元。把钱打过去之后，就等着工地开工，可是一直开不了工，其就多了一个心眼，其就和王某1贤到山东济南嘉祥县工地上看了看并问了工地上的项目负责人，项目负责人说不认识连朋飞这个人，也没有竞标和交竞标金的事，其就感觉到上当了，其和王某1贤告诉连朋飞说工程不做了并让他给退钱5万元，之后，再也联系不上连朋飞了，手机也关了，到了2016年2月6日的时候，其和王某1贤找到连朋飞家中，连朋飞说过了正月就把这5万元给了，连朋飞当时给打了两个收条，收条上写了两个日期即2015年9月28日、2016年2月6日，收条的内容写的是收王某1贤5万元现金，没有写其名字，出了正月，就再也联系不上连朋飞了，人也找不到了。
3、受害人王某1贤陈述证明，其今天是来报案的，在去年（2015年）的时候，其姨夫李某3找到其说山东省嘉祥县有工程的活儿，问其干不干，如果干的话交工程押金，并告诉其是与连朋飞合作干的活，需双方各拿出25000元的工程押金，后来连朋飞就领着其和其姨夫李某3一起到了到山东济南嘉祥县工地上看了看，告诉我俩这就是玉兰花园施工工程，回来后连朋飞就催着其姨夫李某3交工程保证金并给其姨夫李某3发了一个农业银行的账号62×××13，其和李某3就往该张号上打了25000元，就等着开工了；后来连朋飞又告诉我俩北京的一个工程的快下来了，马上就要开工，工程单项竞标押金5万元，在2015年9月30日、10月4日分三次把钱25000元打到连朋飞提供的银行卡上了，就一直等着开工，可是等了一段时间，还是没有开工，于是，其就和李某3来到山东济南嘉祥县工地上找到项目负责人，该项目经理说没有收到连朋飞缴纳的竞标押金，此工地没有竞标的事，我们感觉上当了，我媳妇打电话给连朋飞要押金，我俩告诉连朋飞说工程不做了，让连朋飞退这5万元押金，联系了一阵后，就再也联系不上了，手机也关了，到2016年2月6日，其就和其姨夫李某3找到连朋飞家中，连朋飞告诉我俩不出正月就把这5万元给了我俩并给其打了两个收条，落款日期分别是2015年9月28日、2016年2月6日，收条的内容是收到其山东济宁工地玉兰花园二期保证金25000元，北京工地保证金25000元，出了正月就联系不上连朋飞了，人也找不到了。
4、连朋飞给王某1贤出具的两张“收条”证明，2015年9月28日的收条载明：今证明王某1贤济南工地（玉兰花园二期）压金二万元五千元整（25000元），收款人：连朋飞；2016年2月6日的收条内容载明：今收到王某1贤北京工地压金贰万五千元（25000元）。
5、王某1贤的辨认笔录证明，3号照片就是连朋飞。
6、柏乡县公安局出具的李某3、王某1贤通过中国农业银行柜员机汇款回执、中国农业银行银行卡交易明细清单分别证明，2015年9月18日，分三次往张某1账号为：62×××13农行卡上汇款25000元；2015年9月30日，分两次向张某1账号为：62×××13农行卡上汇款20000元；2015年10月4日，向连朋飞账号为：62×××12农行卡上汇款5000元。
7、柏乡县公安局记录的公安民警与王某2通话记录内容证明，王某2认识连朋飞，2015年的时候，王某2在山东济南承包过工程，是王某2承包的二次结构的活儿，后其又把这大概6万元的活儿报给了连朋飞，后连朋飞又把这活儿报给了柏乡县的李某1了，由其给李某1发工资。连朋飞没有借给其2万元，曾因其侄子结婚借给其5000元。
8、柏乡县公安局出具的“情况说明”证明，江苏省南通市的建筑商葛总（136××××8756）曾承包玉兰花园的建筑项目，已撤离工地，葛总称不认识河北省柏乡县的连朋飞，也没有收到工程承包押金的事。
9、证人李某1证言证实，其是柏乡县中鲁村的，2015年秋收之后，是李某3把其介绍给连朋飞在济南的工地上个干活儿的，连朋飞说这是政府的活儿，工资不用怕，到时候就能给打到卡上，这个工程王某2是包公包料的工头，连朋飞算是包的小活，然后连朋飞又包给其的，这个工地上的工程与李某3没有关系。
10、证人张某1证言证明，其家住柏乡县西汪村，连朋飞是其孩子的大舅舅，2013年的时候，连朋飞用其的身份证办了一张银行卡，一直是连朋飞用着，其没有见过这张银行卡。
11、柏乡县公安局调取的“中国农业银行银行卡交易明细单”证明，张某1的账号为：62×××13；连朋飞的账号为：62×××12.
12、柏乡县人民法院对李某3、王某1贤的询问笔录证明，李某3、王某1贤对连朋飞的家属主动代为连朋飞退赔给其五万元现金，表示对连朋飞的行为表示谅解并希望对连朋飞从轻处罚并适用缓刑。
13、李某3、王某1贤出具的“证明”证实，2017年7月16日，其二人收到连朋飞的退赔款五万元。
14、邢台市公安局邢州北路派出所出具的“抓获证明”证明，2016年12月10日22时许，在邢台市桥东区顺德路一旅馆将涉嫌诈骗的连朋飞抓获。
15、柏乡县公安局西汪派出所出具的户籍证明信证明，连朋飞出生于1965年10月4日。
上述证据，经当庭质证、查实，本院予以确认。
本院认为，被告人连朋飞采用虚构承包工程缴纳工程承包押金的事实，骗得李某3、王某1贤现金人民币五万元，数额较大，其行为构成诈骗罪，应予刑事处罚。被告人连朋飞当庭自愿认罪并如实供述其虚构承包工程的犯罪事实，诉讼期间，被告人连朋飞的家属主动代为连朋飞退赔给李某3、王某1贤现金五万元，取得了受害人的谅解，可酌定从轻处罚，鉴于被告人连朋飞犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险性，适用缓刑对其居住地没有重大不良影响，依法对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第五十三条的规定，判决如下：
被告人连朋飞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币3000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起执行。罚金在判决生效后10日之内一次性缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书后次日起十日之内，通过本院或者直接向邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 张运江
审 判 员 李统礼
人民陪审员 侯丽茹
二〇一七年六月十九日
书 记 员 李林晓