河南省鹤壁市山城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫0603刑初9号
公诉机关鹤壁市山城区人民检察院。
被告人何振平，男，1963年1月9日出生，汉族，高中毕业，住焦作市中站区。曾因犯非法吸收公众存款罪，于2013年10月27日被河北省邢台市桥东区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年。因涉嫌非法吸收公众存款罪，2016年8月15日被鹤壁市公安局山城分局刑事拘留，2016年9月14日被逮捕。
辩护人申红平，金博大律师事务所律师。
鹤壁市山城区人民检察院以山检公诉刑诉[2016]141号起诉书指控被告人何振平犯非法吸收公众存款罪，于2017年1月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年2月22日公开开庭进行了审理。鹤壁市山城区人民检察院指派检察员原雨青出庭支持公诉，被告人何振平及其辩护人申红平到庭参加诉讼。现已审理终结。
鹤壁市山城区人民检察院指控：
2011年11月至2012年5月，何振平未经国家金融部门批准，在鹤壁市山城区红旗街以三联豆业鹤壁信息咨询部名义，向社会上公开宣传，并承诺在一定期限内还本付息，非法吸收社会公众存款8743000元，已兑付2395592元，造成损失6347408元。
上述事实，有被告人供述和辩解、被害人陈述、证人证言、鉴定意见、书证等证据在卷予以证实，足以认定。
公诉机关认为，被告人何振平非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。
被告人何振平对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪的罪名及数额无异议，但认为其是受河南省三联豆业科技有限公司（以下简称三联豆业公司）的委派到鹤壁吸收社会公众存款的，其构成单位吸收公众存款罪。
辩护人发表如下辩护意见：1.何振平构成单位非法吸收公众存款罪；2.何振平在犯罪中系从犯；3.何振平如实供述自己的罪行，系坦白；4.何振平的犯罪行为对社会危险性较小；5.本案中，何振平漏罪犯罪事实应将本案和原生效判决相加后根据何振平的犯罪总额进行一次性裁判，再减去何振平已经羁押的刑期。
经审理查明：
2011年11月至2012年5月，何振平未经国家金融部门批准，在鹤壁市山城区红旗街以三联豆业鹤壁信息咨询部名义，向社会上公开宣传，并承诺在一定期限内还本付息，非法吸收社会公众存款8743000元，已兑付2395592元，造成损失6347408元，共计涉及131户。
2013年3月15日，何振平因涉嫌非法吸收公众存款被邢台市公安局桥东分局刑事拘留，4月18日被逮捕。2013年10月27日何振平被邢台市桥东区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金二十万元。2013年11月7日，何振平被释放。
上述事实，有公诉机关当庭出示，经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.被告人何振平的供述和辩解。李某是天津升瑞股权投资基金管理有限公司（以下简称天津升瑞公司）的老总，也是三联豆业公司的股东，我为李某的公司融资了。2011年春天，我在三联豆业公司投资了50多万，大部分钱没要回来，当时李某在焦作三联豆业的办事处给投资户讲过话，我去三联豆业厂里考察时也见到李某，就认识李某了。李某会计巴春燕（音）的老公老陈在鹤壁做三联豆业的融资，她老公不想干了，就找到我让我干，我想着把自己的钱要回来，就答应在鹤壁给他们公司融资。2011年12月份我在鹤壁成立了三联豆业鹤壁信息咨询部，我是法人代表，然后就作为三联豆业公司鹤壁地区负责人开展融资工作，2012年5月1日离开鹤壁。我在鹤壁的时候主要靠老陈在鹤壁的业务员吸收资金的，召开产品推介会，印发传单介绍公司产品，组织投资户到三联豆业公司考察。我在鹤壁融资按营业额的18%提成，融到钱后当天我扣除我的提成，剩余的打到巴春燕指定的账号或者三联豆业公司、天津升瑞公司账户了。李某的天津升瑞公司是给三联豆业公司融资的。我和三联豆业董事长高某没有直接关系，只是认识。三联豆业公司给我签订的授权委托书是巴春燕给我的。我在鹤壁期间融资的人数有一百多人，金额有八百多万，我的提成有一百多万。这些钱我给业务员开工资，公司正常开支，还有退还给部分集资户了，钱都花完了。公司的业务员有王某1、付某1、翁某、牛某1、李某1、豆某。
2.同案人高某的供述和辩解。2011年3月，我在新乡卫辉市建了三联豆业公司，公司以大豆深加工为由通过在河南省各地市授权业务代理为我吸收公众存款。我是董事长，李某是股东之一，他在我公司占6%的股份。何振平与三联豆业公司没有关系，他是李某聘请的鹤壁地区负责人，他在鹤壁吸收的存款都打到李某和巴春燕账户上了，没有打到三联豆业公司。三联豆业公司与何振平的委托书是真实的，但不是我授权的，是李某在我不知道的情况下以我的名义给何振平授权的。
3.证人牛某1的证言。2011年12月28日至2012年4月21日，我被何振平骗了61万，后来要回来12万，还剩49万。其中以我的名字签合同的有30万，我丈夫李某某签合同的有19万。鹤壁三联豆业以高息加分红的名义，骗我跟三联豆业签订借款协议，当时何振平向外面宣传的高息加分红，我是看到广告后找到何振平，后来何振平又领着我们到新乡三联豆业公司参观，回来后才和何振平签订的借款协议。鹤壁三联豆业是新乡河南三联豆业公司的代理，何振平是代理人，同时何振平也是天津升瑞公司的代理人。李某是天津升瑞股权投资基金管理有限公司的法人，也是三联豆业公司的股东。当时签订合同时都是以高息加分红的形式，一般都是2分的利息，分红有2分、3分、4分、5分的，时间长的分红多。
4.证人翁某的证言。2012年2月份至5月份，我在鹤壁三联豆业上班，我的工作是收过钱之后给何振平，何振平按比例扣下自己的提成后把钱打到新乡三联豆业公司。合同是三联豆业公司的合同，何振平把钱打到新乡三联豆业公司后，三天后合同在新乡做好后发到鹤壁，我们再通知存款的人来拿合同。
5.证人付某1的证言。我没有在鹤壁三联豆业做过业务员，也没有介绍过客户，我自己在鹤壁三联豆业投资有9万元钱，现在还有2万没有要回来。
6.证人王某1的证言。我在鹤壁三联豆业给何振平当司机，做饭，何振平每月给我1000元工资。客户的钱都是何振平和翁某负责收取，何振平再把钱转到三联豆业公司副总李某那里，何振平在鹤壁收了大概有1200万，200多人的投资。我在鹤壁三联豆业投资了17万，还有14万没有要回来。
7.证人李某1的证言。我没有在鹤壁三联豆业上班，只是在鹤壁三联豆业发过宣传页，一天40元工资。我还在鹤壁三联豆业投资了16万元，还有13万没有要回来。
8.证人豆桂亮的证言。2012年3月4日至3月13日，我在鹤壁三联豆业共投资16万，截止目前，还剩137000元未偿还。
9.王某某、李某2、许某、徐某1、刘某1、杜某1、孙某1、刘某2、孔某、平某、董某1、王某2、李某3、杜某2、张某1、乔某、胡某、陈某1、袁某、倪某、张某2、曹某1、朱某1、曹某2、付某2、张某3、吴某1、吴某2、黄某1、徐某2、陶某、黄某2、赵某、陈某2、王某3、刘某3、秦某1、张某4、张某5、张某6、王某4、张某7、王某5、王某6、乔某、段某、悦某、万某1、万某2、何某、王某7、张某8、吴某3、朱某2、宋某1、宋某2、秦某2、王某8、任某1、运某、王某9、陈某3、曹某3、董某2、吕某、任某2、李某4、郑某、李某5、张某9、李某6、马某、温某、李某7、常某、冯某、孙某2、王某10、孙某3、李某8、张某10、李某9、田某、董某3、江某、刘某4、孙某4、和某、杨某、牛某2、范某、姬某、孙某5、张某11、申某、刘某5、郭某1、郭某2、张某12、黄某3、张某13、秦某3、仝某、王某11、左某、阎某、陈某4、贾某、武某、李某10、王某12、李某11、曹某4等人的证言及天津升瑞公司股权基金受托管理协议、收据、还款计划书、身份证复印件等证据。证实上述集资户通过何振平将款存入三联豆业公司的情况。
10.河南明泰会计师事务所关于何振平吸收公众资金情况的司法鉴定意见书。证明根据委托方提供的资料显示：（一）2011年11月至2012年5月，何振平累计吸收社会公众资金8743000元，已支付2395592元，未支付6347408元，共涉及131户。（二）何振平账户共计取现2412370.5元，存现7541424元；何振平转给三联豆业公司7831900元。
11.三联豆业公司承诺书。证明何振平在鹤壁市场所有的债权债务由三联豆业公司承担。
12.三联豆业公司土地使用证及营业执照。证明该公司的基本情况。
13.个体工商户营业执照。证明何振平于2011年12月在山城区注册成立鹤壁市山城区红旗街三联豆业信息咨询部。
14.授权书。证明三联豆业公司、天津升瑞公司于2011年12月1日委托何振平在鹤壁地区开展业务。
15.银行账户明细。证明何振平银行账户流水情况。
16.三联豆业宣传单。
17.户籍证明。证明何振平出生于1963年1月9日。
18.违法犯罪信息查询。证明何振平因涉嫌非法吸收公众存款，于2013年3月15日至2013年11月7日羁押于河北省邢台市公安局第一看守所。
19.河北省邢台市桥东区人民法院刑事判决书。证明何振平因犯非法吸收公众存款罪，于2013年10月27日被判处有期徒刑三年，缓刑五年。
20.破案报告。证明何振平涉嫌非法吸收公众存款于2016年8月15日被鹤壁市公安局山城分局刑事拘留。
本院认为：被告人何振平作为三联豆业公司鹤壁信息咨询部负责人，为三联豆业公司非法吸收社会公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，鹤壁市山城区人民检察院指控的罪名成立，本院予以支持。何振平被宣告缓刑以后，在缓刑考验期内发现判决宣告以前还有其他罪没有没有判决，应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照数罪并罚的规定，决定执行的刑罚。归案后，何振平如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。关于辩护人提出何振平系从犯的辩护意见，经查，何振平注册成立鹤壁市山城区红旗街三联豆业信息咨询部、招募人员，积极为三联豆业公司向不特定公众吸收存款，应系主犯，该辩护意见与事实不符，本院不予采纳。被告人及辩护人的其他辩护意见无事实和法律依据，本院不予采纳。
依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十七条第一款之规定，判决如下：
一、撤销河北省邢台市桥东区人民法院（2013）邢东刑初字第260号刑事判决书主文中被告人何振平犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二十万元的缓刑部分；被告人何振平犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金三十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵刑期238日，即刑期自2016年8月15日起至2021年12月19日止。罚金于判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）
二、被告人何振平违法所得予以追缴，发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省鹤壁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 谷 堃
审 判 员 唐 磊
人民陪审员 丁海玲
二〇一七年三月十七日
书 记 员 霍静楠
本案引用的刑法条文
第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第七十七条第一款被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。