吉林省吉林市船营区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）吉0204刑初244号
公诉机关吉林市船营区人民检察院。
被告人杨连义，男，1950年11月27日出生，汉族，初中文化，住吉林市船营区。因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪，于2015年12月2日被取保候审。
辩护人孙景敏，吉林北国律师事务所律师
吉林市船营区人民检察院以吉船检刑检刑诉（2016）218号起诉书、吉船检刑检补诉（2016）2号补充起诉决定书指控被告人杨连义犯拒不执行判决、裁定罪向本院提起公诉，本院受理后适用普通程序，公开开庭审理了本案。吉林市船营区人民检察院指派检察员张海涛出庭支持公诉，被告人杨连义及其辩护人孙景敏到庭参加诉讼，现已审理终结。
吉林市船营区人民检察院指控，2006年至2008年间，被告人杨连义分四次向沈某借款合计人民币82.5万元，后沈某起诉杨连义，请求判令杨连义偿还欠款及利息，该案经吉林市船营区人民法院和吉林市中级人民法院审理，吉林市中级人民法院于2012年11月1日作出（2012）吉中民终字287号民事判决：判令被告人杨连义给付沈某借款82.5万元及利息。判决生效后，杨连义未履行该判决。
2014年11月，被告人杨连义将船营区人民法院冻结的其本人工资卡转到邮政储蓄账户上，并取出人民币累计11000余元；2014年至2015年间杨连义名下中国工商银行银行卡流水累计达41万余元；2013年9月29日、2014年10月10日杨连义分别在吉林省人寿保险公司投保10000元、12000元。
2015年3月21日、4月5日，杨连义因未履行判决书确定的义务且拒不申报财产被吉林市船营区人民法院分别处以拘留十五日后，仍拒不执行该判决。案发后，被告人杨连义被公安机关传唤到案。
2014年11月20日被告人杨连义与杨某签订股权转让协议，约定以人民币358万元的价格将其名下所持有的吉林市吉化江城建筑安装有限责任公司35.8%股权转让给杨某，杨某于2015年7月29日向杨连义支付了人民币358万元股权转让费。后经吉林市丰满区人民法院调解，杨连义配合杨某到吉林市丰满区工商行政管理局办理了股权转让手续，将其名下股权转让至杨某名下。杨连义在获得上述股权转让费后，仍未履行法院判决所规定的给付义务。
为证实上述事实，公诉机关当庭提供了被告人杨连义供述、破案经过、抓捕经过、常住人口数据查询信息、电话查询记录、查询存款、汇款通知书、银行交易明细、调取证据通知书、吉林省人寿保险公司客户杨连义投保资料情况、工商银行、邮政储蓄银行交易明细、吉林市船营区人民法院执行令、公告及照片、吉林市船营区人民法院执行裁定书、中国人寿保险公司综合查询信息、历史账户交易明细、私有房屋产权证明、档案信息、吉林市船营区人民法院限制被执行人高消费令、申请执行书、执行依据及法律文书生效证明、当事人举证材料、被执行人财产调查情况、公告、通知、传票、吉林市丰满区人民法院民事一审卷宗材料、吉林银行个人业务凭证等证据。
公诉机关认为，被告人杨连义对人民法院作出的判决、裁定有能力履行而拒不执行，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条之规定，应当以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任。
被告人杨连义对公诉机关指控的罪名有异议，辩称无罪。对犯罪事实有异议，辩称：1、起诉书认定的支付保金投保是其儿子以其名义投保，与本人无关。2、起诉书认定银行交易41万元属实，但是倒贷行为。3、起诉书指控改变工资账户提取1.1万元，没有交给法院。改账户是为了出门方便，是一种偶然。4、对补充起诉有异议，称自己没收到钱。
其辩护人认为：一、本案的事实不具备法律规定的“情节严重”。检察院起诉认定杨连义将工资账户转移到邮政储蓄的银行，说明没有被冻结。二、关于指控杨连义银行流水41万元，该流水是杨连义在保险公司借贷倒贷形成。三、关于指控在人寿公司投保问题，投保人是杨连义儿子以杨连义名义投保，不是杨连义的行为。四、补充起诉的转让股权的行为是企业行为，杨连义名下的股权不是杨连义个人的，股权转让没有实际履行。综上，本案不具备转移财产和隐匿财产等“情节严重”的解释。
本院经审理查明，吉林市中级人民法院于2012年11月1日作出民事判决，判令杨连义于判决生效后10日内给付沈某借款人民币82.5万元及利息。因杨连义未主动履行，2012年12月11日沈某向本院申请执行，本院于当日立案执行。
本院在执行过程中，2014年11月，因本院将杨连义在吉林银行的社保工资账户冻结，被告人杨连义将该代发工资账户移转至邮政储蓄银行，并取出人民币11000余元。
另有吉林市丰满区人民法院（2015）丰民一初字第1210号民事调解书确认：2014年11月20日被告人杨连义与杨某签订股权转让协议，约定以人民币358万元的价格将其所持有的吉林市吉化江城建筑安装有限责任公司35.8%股权转让给杨某。2015年7月29日杨某给付杨连义转让款人民币358万元。
吉林银行个人业务凭证（转账）载明，2015年7月29日杨某从自己吉林银行账户转杨连义吉林银行账户人民币358万元股权转让费，当日，杨连义将该款转入吕建国吉林银行账户，吕建国又将该款转入杨某账户。
另查明，2015年3月21日因杨连义未履行判决确定的义务本院对其拘留15日，2015年4月5日因杨连义拒不申报财产本院对其拘留15日。被告人杨连义于两次拘留后仍未履行前述判决义务。
案发后，被告人杨连义被公安机关传唤到案。
上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据予以证实：
1、吉林市船营区人民法院2012年船执字第397号执行卷宗材料证实，2012年沈某到本院起诉杨连义，要求杨连义偿还欠款人民币82.5万元及利息，2012年7月2日本院判决驳回沈某的诉讼请求，沈某上诉，吉林市中级人民法院于2012年11月1日作出二审判决，判令杨连义于判决生效后10日内给付沈某借款人民币82.5万元及利息（2006年7月23日借款本金62.5万元，利息每年6.25万元；其余20万元利息自2011年11月20日起至2012年1月8日止按中国人民银行同期贷款利息计算）。一二审诉讼费30558元由杨连义负担。2012年12月11日沈某向本院申请执行，本院于当日立案。2014年1月14日本院向杨连义送达了限制被执行人高消费令。2015年3月27日本院向杨连义送达了执行通知书、报告财产令、限制被执行人高消费令。2015年3月21日因杨连义未履行判决确定的义务本院对其拘留15日。2015年4月5日因杨连义拒不申报财产本院对其拘留15日。工商银行明细账载明2014年至2015年间杨连义银行卡支出累计达41万余元。2014年11月，被告人杨连义将船营区人民法院冻结的其本人工资卡转到邮政储蓄账户上，并取出人民币累计11000余元；2013年9月29日、2014年10月10日杨连义分别在吉林省人寿保险公司投保10000元、12000元。
2、吉林市丰满区人民法院2015年度丰民一初字第1210号民事卷宗证实，2014年11月20日被告人杨连义与杨某签订股权转让协议，约定以人民币358万元的价格将其名下所持有的吉林市吉化江城建筑安装有限责任公司35.8%股权转让给杨某，后经吉林市丰满区人民法院调解，杨连义配合杨某到吉林市丰满区工商行政管理局办理了股权转让手续，将其名下股权转让至杨某名下。2015年7月29日杨连义收到该股权转让费358万元。
3、吉林银行个人业务凭证证实，2015年7月29日从杨某吉林银行账户支付到杨连义账户人民币358万元股权转让费，当日，杨连义将该款转入吕建国账户，吕建国又将该款抓入杨某账户。
4、破案经过、抓捕经过证实，2015年4月15日本院移送公安机关侦查，2015年12月2日将杨连义传唤到案此案告破。
5、常住人口数据查询信息、电话查询记录，证实杨连义的基本情况及无前科劣迹。
6、被告人杨连义供述，吉林市中级人民法院判决我给付沈某借款人民币82.5万元及利息（2006年7月23日借款本金62.5万元，利息每年6.25万元；其余20万元利息自2011年11月20日起至2012年1月8日止按中国人民银行同期贷款利息计算）。一二审诉讼费30558元由我负担。法院扣划了我86700元，其他的我没给。我在工商银行银行卡从2014年6月21日至2015年3月27日共发生金额92903.27元，这钱是我从保险公司借的，又还保险公司了。我的工商银行卡从2014年8月14日至2014年11月20日工发生金额321861.07元，钱是我从鑫基房地产开发公司借的钱，用于还别人欠款了，具体还谁我记不清了。我的社保工资卡被法院冻结后你因为我经常出门，吉林银行的卡到外地取款有手续费，我转到邮政储蓄后取走了11000元，用于我当时的生活费和我看病的费用。我从2013年10月29日到2015年3月13日在中国人寿保险公司有退保费，保单借款60余万元，我都用来还保险公司的滚动欠款了。2013年9月29日、2014年10月10日在人寿保险公司投保两笔保单，分别10000元和12000元，这钱是我儿子杨桐拿的。
本院认为，被告人杨连义作为本院执行吉林市中级人民法院（2012）吉中民三终第287号民事判决案件的被执行人，在本院执行过程中，拒不履行判决确定义务，并在2014年11月间先后两次转移本人名下财产（本人社保工资11000余元，本人名下在吉林市吉化江城建筑安装有限责任公司35.8%股权，股权转让费358万元），致使前述生效判决无法执行，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪，公诉机关指控罪名成立。被告人杨连义及其辩护人关于杨连义不构成本罪的辩护意见，因与本院查明的事实不符，本院不予采纳。被告人杨连义辩解未实际收到股权转让价款358万元与在卷书证冲突，且无反证证实，本院不予确认。同时，本院认为，即便存在杨连义未收到转让价款事实，其股权转让行为本身也属转移财产行为，已经构成“有能力执行而拒绝执行，情节严重”，即已构成本罪。杨连义该辩解不影响本判对其定罪量刑。视本案的具体情节及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条及《全国人民代表大会常务委员会关于〈中华人民共和国刑法〉第三百一十三条的解释》第二款第一项之规定，判决如下：
被告人杨连义犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年，
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 李忠诚
人民陪审员 李 冰
人民陪审员 王伟红
二〇一六年十二月二十六日
代理书记员 许源麟