四川省成都市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）川01刑终339号
原公诉机关成都市青羊区人民检察院。
上诉人（原审被告人）田小虎，男，1986年8月17日出生，汉族，大专文化，住四川省乐山市沙湾区。原系中汇电子支付有限公司四川分公司销售业务员。2014年12月15日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被成都市公安局龙泉驿区分局刑事拘留，2015年1月13日被执行逮捕。现羁押于龙泉驿区看守所。
原审被告人马晓冬，男，1965年11月7日出生，汉族，大学文化，住陕西省宝鸡市渭滨区。原系成都佰鑫汇投资有限公司副总经理。2014年12月18日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被成都市公安局龙泉驿区分局刑事拘留，同年12月20日被取保候审。2016年3月28日经成都市青羊区人民法院决定并由公安机关执行逮捕。现羁押于龙泉驿区看守所。
原审被告人岳耀庆，男，1991年8月24日出生，汉族，初中文化，住河南省伊川县�原系成都佰鑫汇投资有限公司财务经理。2014年12月9日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被成都市公安局龙泉驿区分局刑事拘留，2015年1月13日被执行逮捕。现羁押于龙泉驿区看守所。
成都市青羊区人民法院审理成都市青羊区人民检察院指控原审被告人马晓冬、岳耀庆、田小虎犯非法吸收公众存款罪一案，于二〇一六年三月二十八日作出（2015）青羊刑初字第1223号刑事判决。宣判后，原审被告人田小虎不服，向本院提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定，成都佰鑫汇投资有限公司（以下简称佰鑫汇公司）于2014年2月24日成立，法定代表人系张安国。佰鑫汇公司在未经相关部门批准的情况下，通过向社会公众宣传、介绍虚假投资项目，并支付1.2%至1.8%不等的高�月息非法吸收公众存款。经四川中衡安信司法鉴定所川中安会鉴（2015）第2号司法会计鉴定书鉴定，2014年8月至11月期间，佰鑫汇公司共非法吸收132人存款
7473000元，已返还320000元，支付利息115914元。
被告人马晓冬于2014年9月担任佰鑫汇公司副总经理，负责公司的日常事务，统管业务和行政，指导、监督业务员、接待投资客户等。马晓冬任职佰鑫汇公司期间，佰鑫汇公司共吸收公众存款3263000元。
被告人岳耀庆于2014年9月至11月担任佰鑫汇公司财务经理，负责对公司的收入、支出记账凭证进行登记总账并制作科目汇总表，月底对公司的出纳、会计进行账目核查。岳耀庆任职期间，佰鑫汇公司吸收公众存款7423000元。
被告人田小虎系中汇电子支付有限公司四川分公司销售业务员，主要业务是POS机的收单业务，利用公司的银行许可支付�道，为商家安装POS机提供线下刷卡业务。2014年3月至9月，被告人田小虎在明知为张安国办理POS机是为了非法吸收公众存款，仍制作虚假项目资料为张安国申请办理了用户名为“南充友好”、“四川金凤”的POS机2台，并收取了好处费。佰鑫汇公司通过上述两台P**机共吸收公众存款2797600元。2014年9月，被告人田小虎在明知赵建涛（另处，原成都洪迈投资管理有限公司法定代表人）办理POS机是为了非法吸收公众存款，仍制作虚假项目资料为赵建涛申请办理了用户名为“四川仁寿”的POS机1台，并收取了好处费，成都洪迈投资管理有限公司通过该POS机共吸收公众存款1314000元。
2014年12月9日，被告人岳耀庆到公安机关投案，同年12月15日，被告人田小虎到公安机关投案，同年12月18日，被告人马晓冬向公安机关投案。
另查明，2016年3月9日，被告人岳耀庆退款6400元。公安机关扣押了张安国的豫C×××69号东风日产汽车1辆；房东李盛彬处剩余的保证金13100元，贺庆华提成款3000元，宋栋坤借款2200元，及龙泉街道办事处金明街11号办公地点涉案物品一批（含九台美的空调、电脑等）。
原判认定上述事实并经庭审质证、认证的证据有到案经过、被告人的供述和辩解、受害人的陈述及报案的相关材料、证人证言、扣押笔录、随案移送清单、情况说明、投资管理合同、川中安会鉴（2015）第2号司法会计鉴定书等证据在案予以证实。
原判认为，被告人马晓冬、岳耀庆、田小虎违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人马晓冬系佰鑫汇公司副总经理，其应对任职期间公司总的吸存金额负责，故其犯罪金额应以司法会计鉴定的3263000元为准；被告人岳耀�的犯罪金额应以司法会计鉴定的7423000元减去返还的320000元，支付的利息115914元，即以7037086元为准；被告人田小虎的犯罪金额应以司法会计鉴定的4111600元为准。三被告人与张安国系共同犯罪，在该共同犯罪中，张安国系主犯，马晓冬、岳耀庆、田小虎均系从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。三被告人主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人岳耀庆退赔了工作期间的工资等收入，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第六十一条、第六十二条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条、第六十三条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：1、被告人马晓冬犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金五万元；2、被告人岳耀庆�非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金十万元；3、被告人田小虎犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金五万元；4、本案已追回的24700元予以发还被害人，本案未追回的赃款予以继续追缴发还被害人。
宣判后，原审被告人田小虎不服提出上诉，认为张安国、王雪琴、钟静等证人的证言及其本人的供述不真实，其不构成非法吸收公众存款罪。
经二审审理查明的事实、证据与原判认定的基本事实、证据一致，本院予以确认。
本院认为，上诉人田小虎，原审被告人马晓冬、岳耀庆违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且数额巨大。上诉人田小虎的犯罪金额为通过“南充友好”、“四川金凤”、“四川仁寿”三台P**机吸收的公众存款，�计4111600元；原审被告人马晓冬在佰鑫汇公司任副总经理期间，该公司非法吸收公众存款的金额为3263000元；原审被告人岳耀庆在佰鑫汇公司任财务经理期间，该公司非法吸收公众存款为7423000元。上诉人田小虎，原审被告人马晓冬、岳耀庆与张安国系共同犯罪，张安国系主犯，马晓冬、岳耀庆、田小虎均系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。上诉人田小虎，原审被告人马晓冬、岳耀庆主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚。原审被告人岳耀庆退赔了工作期间的工资等收入，可以酌情从轻处罚。
对于上诉人田小虎所提的上诉理由，本院认为，张安国、王雪琴、钟静等人的笔录取证程序合法，具有证明力；上诉人田小虎的供述均由其签字、捺印予以确认，上述证据均应作为定案的依据。本案的证人证言、被告人供述及辩解、鉴定意见等证据证实，上诉人田小虎系中汇电子支付有限公司四川分公司销售业务员，其明知张安国、赵建涛办理POS机是为了非法吸收公众存款，仍制作虚假项目资料，帮助办理“南充友好”、“四川金凤”、“四川仁寿”三台P**机，并收取好处费。佰鑫汇公司、成都洪迈投资管理有限公司通过上述三台P**机非法吸收公众存款4111600元，田小虎的行为已构成非法吸收公众存款罪，故上诉人田小虎所提的上诉理由不能成立，本院不予采纳。
综上，原判认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 邓 夏
审 判 员 徐 飏
代理审判员 曹余曦
二〇一六年六月三日
书 记 员 冯 欢