浙江省温州市鹿城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）温鹿刑初字第1352号
公诉机关浙江省温州市鹿城区人民检察院。
被告人任承洁，无业。因本案于2013年12月9日被刑事拘留，2014年1月14日被逮捕。现羁押于温州市鹿城区看守所。
辩护人张辉（法援），北京浩天信和（温州）律师事务所律师。
温州市鹿城区人民检察院以鹿检公诉刑诉（2014）1910号起诉书指控被告人任承洁犯合同诈骗、诈骗罪，于2014年7月26日向本院提起公诉。本院于同年8月3日以简易程序立案，于同年9月18日转为普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温州市鹿城区人民检察院指派检察员黄烃烃出庭支持公诉，被告人任承洁及辩护人张辉到庭参加诉讼。期间，经中院批准，延长审理期限三个月，公诉机关于2015年3月18日补充侦查，于同年3月30日提请恢复审理，本院于同日恢复审理并重新计算审限。现已审理终结。
温州市鹿城区人民检察院指控：
一、合同诈骗罪
2013年5月至12月，被告人任承洁明知自己没有实际履行合同能力，谎称自己有特殊进货渠道，以高价买进低价卖出的方式，以极低价格的苹果手机、苹果平板电脑、奥迪轿车等为诱饵，以先履行小额合同，骗取对方当事人继续签订和履行合同，直接或通过中间人王某骗取戴某、刘某、张某丙、杨某、张某甲、毛某、林某乙、陈某、蒋某乙、叶某、吴某、黄某等12名被害人钱财。直至2013年12月2日，被告人任承洁尚欠上述被害人货款共计人民币1108402元。2013年12月3日，被告人任承洁归还被害人张某甲人民币30500元、归还被害人叶某28800元。同年12月6日，被告人任承洁哥哥任某代为归还被害人戴某人民币10000元。2013年12月1、2日，被告人任承洁面对王某等多人讨要货物，明知自己没有实际履行合同能力，仍要求供货商郑某提供苹果手机和苹果平板电脑，至今尚欠人民币67910元。
二、诈骗罪
2013年9月8日，被告人任承洁谎称自己有特殊进货渠道，要求张某乙与其一起投资所谓生意并允诺给予高额分红，陆续骗取被害人张某乙人民币539300元。
上述事实，公诉机关提交了相关证据，据此认为被告人任承洁的行为已分别构成合同诈骗罪和诈骗罪，有坦白情节，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十七条第三款之规定予以处罚。
被告人任承洁辩称王某从中抽取提成，其实际没有拿到这么多钱的辩解意见。
辩护人提出：1、本案应全案认定合同诈骗罪；2、已交付的手机应以被告人任承洁购入金额为准，而非鉴定的市场价格。
经审理查明：
2013年5月至12月，被告人任承洁明知自己没有实际履行合同能力，谎称自己有特殊进货渠道，将平价买进的苹果手机、苹果平板电脑、奥迪轿车等以极低价出售为诱饵，用先交付少量上述物品的方式骗得被害人信任后，继而在向其进购大量货物时，骗取被害人预交的购货款。被告人任承洁利用上述方法，直接或通过中间人王某骗取戴某、刘某、张某丙、杨某、张某甲、毛某、林某乙、陈某、蒋某乙、叶某、吴某、黄某、张某乙等12名被害人钱款，至案发尚欠戴某人民币10万元、欠刘某人民币96470元、欠张某丙人民币27万元、欠杨某人民币177342元、欠张某甲人民币66000元、欠毛某人民币24300元、欠林某乙人民币27300元、欠陈某人民币23000元、欠蒋某乙人民币5万元、欠吴某人民币96300元、欠黄某人民币2万元。
同年9月8日起，被告人任承洁谎称有特殊进货渠道，以出售低价油卡或共同投资手机生意并允诺给予高额分红为诱饵，陆续骗取被害人张某乙投资款，尚欠人民币454300元未归还。
同年12月1、2日，被告人任承洁面对王某等多人讨要货物，明知自己没有实际履行合同能力，从供货商郑某处骗购大量苹果手机和苹果平板电脑等，共计价值人民币67910元。
上述事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：被告人任承洁在侦查阶段的供述、被害人戴某、张某丙、刘某、杨某、张某甲、毛某、林某乙、陈某、蒋某乙、叶某、吴某、黄某、郑某、张某乙的陈述、证人蒋某甲、王某、林某甲、任某的证言、调取证据清单、接受证据材料清单、银行交易记录、银行账户历史明细、个人活期一本通账户明细、交通银行凭证、借条、汇总表、承诺书、收条、奥迪品牌轿车用户订单复印件、机动车销售统一发票复印件、收款收据、顺丰速递单据、支付宝支付凭证、个人存款回单、刷卡凭证、购货记录、提成支出明细说明、货物清单、诈骗清单、情况说明、银行交易记录截屏、汇款记录照片、顺丰速运单据照片、销售记录单照片、价格认定结论书、归案经过、户籍信息。
关于被告人任承洁提出王某从中抽取提成，其实际没有拿到这么多钱的辩解意见。本院认为，被告人任承洁给予介绍客人的王某提成，是其为骗取更多人钱款而付出的犯罪成本，不应在其诈骗金额中扣除。故上述辩解意见不予采纳。
关于被告人任承洁以共同投资的名义骗取张某乙钱款的行为性质及金额认定问题。经查：1、被告人任承洁供认谎称拥有进货渠道，以低价打折油卡和共同投资分红的方式陆续骗取被害人张某乙钱款；2、被害人张某乙陈述及转账记录等，证明任承洁以低价打折油卡和出资购买手机后出售利润分成为由陆续骗取其钱款：2013年8月，向任承洁预付20万元用于购买油卡，后收到14.95万元油卡；9月4日，汇给任承洁10.665万元，当日归还11.35万元；9月5日，汇给任承洁18.565万元；9月6日，汇给任承洁27.765万元、汇入5万元；9月8日，汇给任承洁67.601万元，汇入67.866万元；9月9日，汇给任承洁20万元。综上，被告人任承洁系以销售商和投资经营者的商事主体身份，利用与被害人张某乙之间分别形成的油卡买卖合同和共同投资合伙合同，骗取被害人钱款，尚欠人民币454300元未归还，上述行为不仅侵犯了被害人的财产权，亦扰乱了社会经济秩序，故应认定合同诈骗罪。上述辩护意见予以采纳。公诉机关指控罪名有误，应予纠正。
关于合同诈骗金额问题。经查：1、被害人戴某陈述，证明11月28日后，其向任承洁预付了货款11万元，后任某代为归还1万元；2、被害人张某丙的陈述，证明其向任承洁预付了27万元用于购买奥迪Q5汽车，后一直未能提到该车；3、被害人刘某的陈述，证明11月24日后，其向任承洁预付163270，任承洁仅交付了10台1**土豪金iphone5S（经鉴定，总价值50000元）、1台1**白色iphone5S（经鉴定，价值4900元）、1台电信版16G土豪金iphone5S（经鉴定，价值5000元）、1台8G白色iphone4S（经鉴定，价值2800元）、1台三星电信版白色S4（经鉴定，价值4100元）；4、被害人张某甲的陈述，证明11月26日后，其通过王某向任承洁预付了96500元，任承洁归还了30500元；5、被害人毛某的陈述，证明11月30日，其通过王某向任承洁预付24300元；6、被害人郑某的陈述，证明12月1、2日，任承洁向其购买苹果手机、平板电脑等数码产品，并让其先供货，后任承洁仅支付了部分货款，尚欠67910元货款未结清；7、被害人林某乙的陈述，证明其以iphone5S每台41**元、白色港行Ipadmini2每台18**元等价格向任承洁订购苹果手机、平板电脑等并预付货款，后任承洁仅支付了1台白色iphone5S（经鉴定，价值4900元）、1台黑色iphone5S（经鉴定，价值5000元）、1台白色港行Ipadmini2（经鉴定，价值2600元），现任承洁尚欠其29800元未归还；8、被害人陈某的陈述，证明11月25日后，其向任承洁预付23000元用于购买iphone5S和Ipadmini2，但一直未收到货；9、被害人蒋某乙的陈述，证明其向任承洁预付50000元用于购买200台小米3代手机，但一直未收到货；10、被害人叶某的陈述，证明11月27日后，其向任承洁预付220000元用于购买低价手机、ipad等产品，后任承洁仅支付了10台金色iphone5S（经鉴定，价值50000元）、39台iphone5C（经鉴定，价值144300元），12月3日，任承洁又归还28800元；11、被害人吴某的陈述，证明11月23日后，其向任承洁预付157200元，现尚欠99400元未归还；12、被害人黄某的陈述，证明11月，其通过王某向任承洁预付2万元用于购买iphone5S，但一直未收到货；13、被害人杨某的陈述，证明任承洁尚欠其40台金色行货iphone5S，价值177342元未归还；14、被害人张某乙陈述，证明任承洁以打折油卡及共同投资为由从其处收取钱款，尚欠454300元未归还。综上，被告人任承洁骗取上述14名被害人的钱款，尚欠人民币147.2922万元未归还。
关于辩护人提出已交付的手机应以被告人任承洁购入金额为准，而非鉴定的市场价格的辩护意见。本院认为，合同诈骗罪中，被告人的诈骗金额应为被害人因被告人的诈骗行为所遭受的直接物质损失。结合本案，各被害人受损金额应为预付金额减去已收到手机的市场平均价格，而被告人任承洁为购买手机所支出的价格是否高于市场平均价格，均不影响对各被害人物质损失的金额认定。故上述辩护意见不予采纳。
本院认为，被告人任承洁以非法占有为目的，没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗被害人继续签订和履行合同，或以其他方法在签订、履行合同过程中，骗取对方财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应予惩处。公诉机关认定被告人任承洁骗取被害人张某乙钱款的行为定性及金某，应予纠正。鉴于被告人任承洁归案后能如实供述主要犯罪事实，系坦白，可依法从轻处罚。辩护人就此发表的辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人任承洁犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币10万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年12月9日起至2026年6月8日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）
二、责令被告人任承洁退赔违法所得人民币147.2922万元，分别返还给被害人戴某人民币10万元、被害人刘某人民币96470元、被害人张某丙人民币27万元、被害人杨某人民币177342元、被害人张某甲人民币66000元、被害人毛某人民币24300元、被害人林某乙人民币27300元、被害人陈某人民币23000元、被害人蒋某乙人民币5万元、被害人吴某人民币96300元、被害人黄某人民币2万元、被害人张某乙人民币454300元、被害人郑某人民币67910元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈直生
人民陪审员 彭三豹
人民陪审员 伊婷婷
二〇一五年六月十二日
书 记 员 董伟靖
附：本判决所依据的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十五条第一款剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。
第五十六条第一款对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。