辽宁省本溪市平山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）平刑初字第00309号
公诉机关本溪市平山区人民检察院。
被告人梁吉国，男，1962年1月出生，满族，高中文化，无职业。因涉嫌犯集资诈骗罪于2012年5月24日被刑事拘留，同年6月29日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。
辩护人张鸿然，辽宁平正律师事务所律师。
被告人赫英海，男，1968年1月出生，满族，初中文化，工人。因涉嫌犯集资诈骗罪于2012年5月24日被监视居住，同年5月25日被刑事拘留，6月29日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。
辩护人陈天智，辽宁铭博律师事务所律师。
被告人岳文杰，男，1961年8月出生，汉族，初中文化，工人。因涉嫌犯集资诈骗罪于2012年5月24日被监视居住，同年5月25日被刑事拘留，6月29日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。
辩护人李忠春，辽宁湘辉律师事务所律师。
被告人冯秀清，女，1968年6月出生，汉族，初中文化，公司职工。因涉嫌犯集资诈骗罪于2012年5月30日被监视居住，同年11月30日被取保候审，2013年3月11日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。
辩护人付静，辽宁湘辉律师事务所律师。
辩护人赵云丽，辽宁湘辉律师事务所律师。
被告人梁吉国、赫英海、岳文杰、冯秀清集资诈骗一案，本院于2013年6月17日作出（2013）平刑初字第00077号刑事判决书，认定被告人梁吉国犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币四十万元；被告人赫英海犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三十万元；被告人岳文杰犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三十万元；被告人冯秀清犯集资诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十五万元。四名被告人均在法定期限内提出上诉，本溪市中级人民法院以原判部分事实不清为由，于2013年10月17日作出（2013）本刑二终字第00066号刑事裁定书，撤销本院（2013）平刑初字第00077号刑事判决书，发回本院重新审判。本院依法另行组成合议庭，于2013年12月16日公开开庭审理了本案（期间经公诉机关建议，本院决定延期审理两次）。本溪市平山区人民检察院指派检察员林志强出庭支持公诉，被告人梁吉国及其辩护人张鸿然、被告人赫英海及其辩护人陈天智、被告人岳文杰及其辩护人李忠春、被告人冯秀清及其辩护人赵云丽到庭参加诉讼。现已审理终结。
本溪市平山区人民检察院指控及追加指控，被告人梁吉国伙同被告人赫英海、岳文杰、冯秀清自2011年11月起，以非法占有为目的，虚构筹集资金用于购买本溪某某生物技术有限公司及该公司生产设备、蛤蟆油生产项目等事实，并承诺高利息回报，在本溪地区进行非法集资，骗取罗某某等30余名被害人集资款共计人民币215万余元。其中，被告人梁吉国、赫英海、岳文杰参与非法集资数额为人民币215万余元；被告人冯秀清参与非法集资数额为人民币64万余元。
案发后，经被害人报案，公安机关侦查，被告人梁吉国、赫英海、岳文杰、冯秀清被抓获归案，全部赃款被挥霍。
公诉机关提供了相关证据，认为被告人梁吉国、赫英海、岳文杰、冯秀清，以非法占有为目的，使用欺诈方法非法集资，其行为均已构成集资诈骗罪。被告人梁吉国、赫英海、岳文杰、冯秀清共同实施故意犯罪系共同犯罪。
被告人梁吉国辩称其没有诈骗的主观故意，并且已经还过一部分钱，所以不构成集资诈骗罪。其辩护人提出：1、被告人梁吉国没有非法占有的目的，且没有使用诈骗的方式，故不构成集资诈骗罪，应构成非法吸收公众存款罪；2、被告人梁吉国认罪态度较好，愿意返赃。
被告人赫英海辩称其只是帮梁吉国借钱，其没有集资诈骗的主观故意。其辩护人提出：1、被告人赫英海在本案中没有非法占有集资款的目的，其只是获得集资款的提成，其行为不构成集资诈骗罪，应构成非法吸收公众存款罪；2、被告人赫英海在共同犯罪中属于从犯，应从轻处罚。
被告人岳文杰辩称其行为不是集资诈骗。其辩护人提出：1、被告人岳文杰对集资款没有非法占有的目的，也不明知被告人梁吉国有非法占有的目的，其没有实施诈骗的方法，故其不构成集资诈骗罪，应构成非法吸收公众存款罪；2、被告人岳文杰犯罪数额应将冯秀清60余万元集资数额扣除；3、被告人岳文杰在共同犯罪中作用较小，属于从犯，应减轻处罚，而不是从轻处罚。
被告人冯秀清辩称其没有参与集资诈骗，其只是帮助梁吉国开借据。其辩护人提出：1、被告人冯秀清主观上没有非法占有集资款的故意，客观上没有实施以欺骗方法集资的行为，反而先后在本案中投资了6.5万元，故其不构成集资诈骗罪；2、被告人冯秀清与被告人梁吉国没有共同的犯罪故意和犯罪行为，故不是共同犯罪。
经审理查明：
一、集资诈骗事实部分
2011年11月以来，被告人梁吉国伙同被告人赫英海、岳文杰经预谋，冒用本溪某某生物技术有限公司的名义，虚构该厂需要启动资金、购买生产设备、生产蛤蟆油为筹集资金的项目，采用投资5000元三个月后返10000元的高利息回报为诱饵的方式，在本溪地区进行非法集资，骗取罗某某等30余名被害人集资款共计人民币212万余元。期间，被告人梁吉国与赫、岳约定二人所介绍投资额其以投资者每投4700元三个月到期返10000元，多余部分作为二人提成款。后被告人赫英海、岳文杰以世佳大厦为主要集资地点，以上述虚构的理由，以5000元至7200元不等的投资额介绍他人进行投资，从中获取高额提成款，共骗取王某某等20余名被害人投资款147万余元。
另查明，被告人梁吉国于案发前返还被害人吉某某人民币45000元。
二、非法吸收公众存款事实部分
被告人冯秀清于2012年2月份以来，在明知被告人梁吉国未经国务院银行业监督管理机构批准而私自向不特定的人吸收公众存款的情况下，仍与被告人梁吉国以明珠宾馆为主要集资地点，采用投资5000元三个月后返10000元的高利息回报为诱饵的方式，积极为被告人梁吉国介绍赵某某等5名被害人投资27.04万元，为前来投资的被害人开取票据，并从中获取高额提成款，同时充当被告人梁吉国的会计，帮助管理其他部分投资人员的帐目及开具收据，数额达37万余元。
综上，被告人梁吉国非法集资数额为人民币207万余元，被告人赫英海、岳文杰参与非法集资数额为人民币142万余元；被告人冯秀清非法吸收公众存款数额为人民币64万余元。案发后，经被害人报案，公安机关侦查，被告人梁吉国、赫英海、岳文杰、冯秀清被抓获归案，赃款被挥霍。
上述事实有公诉机关提供，并经庭审质证、质证的下列证据予以证实：
（一）被害人陈述
1、被害人罗某某的陈述，证实2012年1月19日在世佳大厦12楼，被告人梁吉国以某某公司需要启动资金为由，其投资28800元交给岳文杰，并与梁吉国签订还款合同，梁承诺3个月后还40000元，因到期后未返还本金及利息而报警。
2、被害人郭某某的陈述，证实2012年1月至2月期间，因冯秀清在梁吉国手下当会计，经冯秀清介绍梁吉国要集资建厂，其先后四次投资115000元，到期后未还款。另证实其以宋某名义代为投资20000元，因到期未还，其代替偿还给宋某27500元。
3、被害人姚某某的陈述，证实2012年2月14日通过吉某某介绍梁吉国有集资项目，其在本溪市一个宾馆房间内将90000元交给赫英海，并由岳文杰出具梁吉国写的借条。后又在彰武县给梁吉国农业银行卡汇款，投资三次共计人民币245000元，梁吉国承诺三个月还490000元，但到期未能返还本金及利息。
4、被害人刘某某的陈述，证实2012年2月5日通过张某某介绍梁吉国有生产蛤蟆油集资项目，其将20000元投资款直接交给岳文杰和赫英海。2012年2月13日，其第二次投了12000元，钱交给吴杰，赫英海、岳文杰在场。
5、被害人王某某的陈述，证实2012年2月6日通过赫英海介绍梁吉国某某厂子要生产蛤蟆油进行集资，其在本溪市明珠酒店以现金、银行转账方式先后投资5次，共计166000元。其中第一次投46400元由冯秀清开收据，后几次都是岳文杰开收据，赫英海在场，但到期后没有返还本金及利息。
6、被害人吕某某的陈述，证实2012年2月赫英海介绍梁吉国厂子需要启动资金需要集资，其在赫英海、岳文杰的带领下参观了梁吉国在石桥子的某某厂房，并在岳驾驶的车内投资了10000元，承诺到期还款20000元，但到期后没有返还本金及利息。
7、被害人王某某的陈述，证实2012年1月6日吉某某介绍梁吉国某某厂子有蛤蟆油集资项目，其在世佳大厦12楼办公室先后投资五次，共计人民币223200元，并承诺到期后返320000元。其以自己和儿子彭某甲、女儿彭某乙的名字投资的，且是在岳文杰、赫英海带领下参观石桥子的厂区后才投资的，但到期后没有返还本金及利息。
8、被害人杨某某的陈述，证实2012年2月20日梁吉国以厂子需要启动资金为由，其爱人王某甲以其名义投资了20000元，承诺到期返40000元，但到期后没有返还本金及利息。
9、被害人赵某甲的陈述，证实2012年1月21日梁吉国以经营的某某厂子需要启动资金生产蛤蟆油为由进行集资，其在本溪市明珠宾馆先后二次投资了62000元，梁承诺到期返还100000元，其分别以赵某乙、赵某丙名义投资，但到期后连本带利都没有返还。
10、被害人付某某的陈述，证实2012年1月21日梁吉国以厂子需要启动资金生产蛤蟆油为由，其在本溪市明珠宾馆投资43400元，承诺三个月返70000元，当时是梁吉国身边的一个姓冯的女的开的收据，但到期后连本带利都没有返还。
11、被害人耿某某的陈述，证实2012年2月4日赫英海介绍梁吉国厂子要生产蛤蟆油需要启动资金，其与王某某、赫英海、岳文杰坐车到石桥子一个叫某某生物有限公司的厂子门前参观，赫英海介绍说这是梁吉国的厂子，之后其在站前明珠大酒店将35000元交给一个姓冯的女的，姓冯的给开的借款合同和收据，承诺三个月返60000元，但到期后未返还本金及利息。
12、被害人晏某某的陈述，证实2012年2月1日其在站前明珠大酒店听梁吉国介绍生产蛤蟆油集资项目后就投资了37200元，有一个女的给开的借据和收据，梁吉国承诺三个月连本带利返还60000元，但到期后没有返还本金及利息。
13、被害人邱某的陈述，证实2012年2月份在明珠宾馆听梁吉国说生产蛤蟆油急需用钱启动生产线，并说在本溪有个某某厂子，还派人带其去石桥子那看厂子，后其就投资了31000元，梁吉国身边的一个女的给写借据和收据，承诺三个月连本带利返还50000元，但到期后未返还本金及利息。
14、被害人吉某某的陈述，证实其通过赫英海、岳文杰认识的梁吉国，岳和赫向其出示了一份3000万购买某某公司的协议，梁对其说差启动资金，后其先后四次以自己和蒋某某名义投资人民币220000元，梁吉国承诺三个月后返440000元，但到期后梁吉国只于2012年5月返给其45000元。
15、被害人郝某某的陈述，证实2012年1月1日赫英海介绍梁吉国厂子需要启动资金，其在本溪市燕东宾馆内向梁吉国投资57000元，梁承诺三个月后返还100000元。到期后梁没有返还本金及利息。
16、被害人王某甲的陈述，证实经冯秀清介绍梁吉国生产蛤蟆油需要资金，其先后两次在明珠酒店以自己和王某乙名义投资34200元，梁吉国承诺到期还60000元。到期后冯秀清说梁吉国到秦皇岛开公司且没有返款。
17、被害人王某乙的陈述，证实其妹妹王某甲通过冯秀清办理投资12400元，梁吉国答应还20000元钱。到期后找过冯秀清要过钱但没有要着钱。
18、被害人于某某的陈述，证实在2012年2月份经过吉某某介绍本溪市某某生物技术有限公司需要启动资金，其在世佳大厦12楼投资了20000元，交给了赫英海和岳文杰，梁吉国承诺三个月到期还款40000元，但到期后没还本金及利息。
19、被害人赵某丁的陈述，证实2012年2月初经冯秀清介绍梁吉国厂子生产蛤蟆油需要资金，其在本溪市明珠宾馆以其弟弟赵某戊名义投了31200元现金，并由冯秀清开了一份借据和一份收款，梁吉国承诺三个月到期后返60000元，但到期后没有返本金和利息。
20、被害人吕某某的陈述，证实在2012年1月份赫英海和岳文杰以本溪市某某生物技术有限公司需要启动资金为由，以借款的方式集资，其在世佳大厦12楼18号投了6000元，梁吉国承诺三个月后还10000元，但到期后没有返本和利息。
21、被害人于某的陈述，证实冯秀清向其介绍投资的事，并领其到明珠的一个房间见到梁吉国，2012年2月份的一天，冯秀清直接给其借据和收款收据，并说欠其的15000元替其用于投资，其把借据和收款收据收下。
22、被害人赵某某的陈述，证实在2012年1月份冯秀清多次给其打电话介绍梁吉国要开发蛤蟆油，并领其去石桥子看厂房，之后其投资55000元，梁吉国承诺三个月后还100000元，但到期后连本带利都没有返还。
23、被害人杨某某的陈述，证实2012年1月9日通过赫英海介绍梁吉国生产蛤蟆油需要资金，其在站前世佳12楼18号房间投了11400元，梁吉国承诺三个月还20000元，但到期后连本带利都没有返还。
24、被害人蔡某某的陈述，证实其通过吴某认识了梁吉国、岳文杰、赫英海，他们向其介绍蛤蟆油项目集资项目后，其分别在燕东宾馆和世佳购物广场12楼共计投资25000元，并承诺三个月到期还50000元，但到期后梁吉国没有返款。
25、被害人姜某某的陈述，证实通过吉某某介绍梁吉国说要搞一个蛤蟆油的项目急需要运转资金，其于2012年2月4日投资10000元，梁承诺到三个月后还20000元，当时钱交给赫英海了，岳文杰给开的收据，但到期后没有返还本金及利息。
26、被害人孙某某的陈述，证实梁吉国以石桥子药厂投资生产蛤蟆油需要资金为由，以投12400元三个月后返20000元为承诺，其先后两次共投了24800元，钱直接给姓冯的会计了，姓冯的给开的收据和借据，但到期后没有返还本金及利息。
27、被害人王某某的陈述，证实赫英海向其介绍梁吉国有一个亿的家产及蛤蟆油厂，并在开发区建厂子，以投资2万多元返还5万元集资款为承诺，其先后两次以自己和爱人张某某名义投资55500元，梁吉国承诺三个月后还10万元，但到期后梁等人推托，并说报案就拿不回来钱。
28、被害人曹某某的陈述，证实通过马某某介绍梁吉国要生产蛤蟆油急用钱，其两次在明珠酒店一个房间内投了共计55800元，当时钱交给冯会计，梁承诺到期返90000元，但到期后没有返还本金及利息。
29、被害人曲某某的陈述，证实通过赫英海介绍梁吉国以自己公司缺少运转资金为由对外集资，其先后两次投资124000元，梁承诺三个月到期后还180000元，但到期后没有返还本金及利息。
30、被害人马某某的陈述，证实梁吉国以某某公司缺少运转资金为由对外集资，其于2012年2月2日在本溪燕东宾馆投资24800元，约定投资到期后连本带息返40000元，但到期没有返钱，借款合同是由一个姓冯的女的填写。
31、被害人安某某的陈述，证实2012年2月22日在本溪市火车站附近的一个旅馆内，其以爱人刘某某的名字通过赫英海投资，并交给赫英海12000元，并承诺三个月返还20000元，但到期后连本带利都没有返还。
32、被害人赵某某的陈述，证实2012年1月18日在燕东宾馆梁吉国以生产蛤蟆油现在缺少资金为由进行集资，其投资人民币57000元，钱交给赫英海和岳文杰，梁承诺三个月返100000元，但到期没有返还本金及利息。
33、被害人贾某的陈述，证实岳文杰介绍梁吉国的某某生物技术有限公司需要启动资金，其以自己和林某某的名义共投资111600元，梁承诺三个月后返180000元，但到期后没有返还本金及利息。
34、被害人董某某的陈述，证实赫英海和岳文杰介绍梁吉国要在石桥子建厂子生产蛤蟆油缺少启动资金，其于2012年1月11日投了21600元，梁吉国承诺三个月到期返3万元，钱交给了岳文杰，但到期后没有返还本金及利息。
35、被害人盛某某的陈述，证实赫英海和岳文杰介绍梁吉国要在石桥子建厂子生产蛤蟆油缺少启动资金，其于2012年1月11日投资人民币7200元，并交给岳文杰，梁吉国承诺三个月到期返10000元，但到期后没有返还本金及利息。
（二）证人证言
1、证人张某某（本溪某某公司法人代表）的证言，证实2011年末姚某某对其说找人为某某生物科技有限公司做融资，其不同意，后姚某某又说梁吉国要购买该公司，其带着公司手续与梁吉国见面，梁表示要把该公司形象弄好点将来做融资，其表示融资不做，但可以以1700万转让，后其准备离开时梁吉国让其把营业执照、税务登记、设备清单复印件留给他再考虑下。
2、证人张某的证言，证实梁吉国以要买石桥子一个药厂缺少资金为由，准备向外集资，并和一个姓陈的女的说做三方委贷的事，因为岳文杰和赫英海之前进行过这方面的集资其就将二人介绍梁吉国认识，后来其和岳文杰闹矛盾，就退出了。其也认识冯秀清，但她自称冯静宜。
3、证人曾某某的证言，证实六年前赵某某要承包歪脖沟的林地，并找来梁吉国，其便与梁吉国和赵某某花了2万元合伙购买这块林地，因其是本地人就用其的名义承包了林地，其与赵某某帮着梁吉国种植人参。
4、证人赵某某的证言，证实梁吉国在花甸镇歪脖沟有一块参地。因梁吉国以前从其这购买过人参，一直欠参苗钱，后梁吉国同意把他的参地转让给其，且梁到现在也没把钱还给其。
5、证人耿某某的证言，证实2008年村里林权改制，因曾发仁承包林场的合同不完善，才了解到曾发仁承包的林场实际是梁吉国承包的。2009年因为梁吉国欠赵某某钱，就将这块林场转让给了赵某某。另外其给今年来看林场的开具了证明，但赵某某也给其拿了一份证明，说其出具的证明只证明林场种了林下参，别的事都无效。
6、证人李某某的证言，证实2009年其与梁吉国、王某某曾合伙在桓仁县黑沟乡石虎子村经营过采石场，当时王某某投资150万元，其和梁吉国分别投资140万，其是公司法人代表。从生产以来，采石场一直处于亏损状态，早期投资的钱早已赔光，从2012年以来都是其往采石场继续投钱，维持生产，所以从账目上来看，采石场已没有梁吉国的股份。
7、证人崔某的证言，证实2012年1月份，其为岳父梁吉国先后二次付给桓仁县二户来镇二户来村一姓黄的20万元购买蛤蟆油的订金，而购买的蛤蟆油放哪了其不清楚，都由姚某某具体办理。
8、证人黄某某的证言，证实其通过姚某某介绍认识的梁吉国，2012年1月中旬梁吉国姑爷在桓仁县分二次给其20万订金购买蛤蟆油，姚某某又给了20多万元的货款，之后其陆续给梁吉国提供了100多斤蛤蟆油，每斤5000元，到现在梁吉国尚欠7万元的货款。这些蛤蟆油都是姚某某取货，有时其把货送到桓仁县里交给姚某某，他俩好象是合伙买的。
9、证人姚某某的证言，证实其以前做过蛤蟆油生意，梁吉国不懂这个行业，2012年1月至2月期间梁吉国通过其在桓仁县二户来村认识了加工蛤蟆油的黄某某，并从黄处购买了100多斤蛤蟆油，多少钱其不清楚，是其帮着取的货。
10、证人潘某某的证言，证实其不认识梁吉国，且姚某某及梁吉国均没在其家放过蛤蟆油。
11、证人宋某的证言，证实2012年2月份郭某某向其借了20000元钱，说到时给利息，5月份还了27500元钱。
12、证人吴某证言，证实其听梁吉国说要买本溪市石桥子某某生物有限公司，先期付了3000万，现在缺一部分钱，想跟老百姓高利息借钱，后来岳文杰和赫英海给做担保，其于2012年1月1日投了47000元，梁承诺三个月后还100000元。集资时对外梁吉国是总经理，岳文杰和赫英海大家也叫岳总和赫总，一个姓冯的女的是会计。其经常和岳文杰、赫英海接待来考察投资的人吃饭。后期岳文杰告诉其不让参与投资的事情，其就知道被骗了，就不参与他们的活动，另外其帮岳文杰收过刘某某
12000元的投资款，其把钱直接交给了岳文杰，当时赫英海也在场。
（三）被告人的供述
1、被告人梁吉国供述，供认了2011年10月其通过姚某某想购买本溪某某生物技术有限公司，因张某某要价1700万，其手中没有钱就想到了通过集资方式来获取资金，后通过张某找到赫英海、岳文杰，三人预谋以虚假的合同及高额利息做回报向群众进行集资，并于2011年12月末开始由三人预谋虚构事实，赫英海、岳文杰伪造本溪某某生物技术有限公司借款合同，其利用虚假公司法人身份以该公司需要启动资金为由在明珠宾馆、燕东宾馆、世佳大厦进行集资活动，后又以该厂需要筹建生产设备、生产蛤蟆油为由以高额利息做回报向群众进行集资。为使投资者相信集资项目，其出示张某某当初所留的某某厂子的营业执照、税务登记复印件以及由岳文杰写的一份其已购买某某公司并已付款3000万元的协议，并由岳文杰冒充张某某签字，后因感觉用此协议不妥，其将协议撕了。其以向他人借4700元，三个月返还10000元为承诺，指使赫英海、岳文杰在世佳大厦为其介绍投资人集资，赫、岳二人并从中赚取高额差额提成，冯秀清以会计身份在宾馆为其介绍投资人并为投资人开填收据、统计投资人员名单，并从中赚取提成。赫英海、岳文杰、冯秀清对外联系借款人时和对方谈投资多少并不清楚，其只要拿到4700元就承诺还10000元，而多余的都是三人的提成钱。其集资来的钱用于购买蛤蟆油花了100多万元，招待外地来投资的人花销20、30万元钱，汇给王某某10万，通过陈某某借给黄某某60万元钱。
2、被告人赫英海供述，供认其和岳文杰于2011年11月份通过张某认识梁吉国，当时梁吉国以购买石桥子的厂子需要资金为由，其和岳文杰、张迎、梁吉国开始筹划集资，其与岳文杰提议以投5000返10000元的形式向外借款，并拟定借款合同，梁吉国每借4700元，3个月到期后还10000元为回报，其从中赚取提成。为让投资人相信梁吉国购厂子的事，梁吉国让岳文杰写了一份付款3000万元用参地抵押的协议，法人张某某的名字是岳文杰签的字，并以此向借款人集资。如果投资人有疑问的话，就把投资者带到某某厂子，但其知道梁吉国根本没有购买厂子，也没有生产，3个月到期后，只能靠资金链推动。集资时花费很大，包括住宿、吃饭、租房、买办公用品、邮费等，共计能有20多万元，都是投资者的钱。
3、被告人岳文杰供述，供认其与赫英海2011年11月通过张某认识梁吉国，梁吉国要购买石桥子的某某厂子但没有资金，其便与赫提出集资购厂，并于2011年12月以来先后在本溪市燕东宾馆、本溪市世佳商贸大厦，帮梁吉国集资，接待外地投资者，并带投资者参观某某厂区，赫英海主要负责联系投资人并收钱，其负责给投资人开借据，为让投资人相信梁吉国购厂子的事，梁吉国让其写了一份已付款3000万元用参地抵押的协议，法人张某某的名字是其签的字，并以此向借款人集资。后又以生产蛤蟆油为名进行集资，其总计集资200万元左右，提成2万元左右，具体钱数记不住了，小冯及下线筹得100万元左右。
4、被告人冯秀清供述，供认其通过张某认识梁吉国，梁以桓仁有一个蛤蟆油生产项目，现在要扩大生产规模，缺少运转资金为由及以买本溪某某生物科技有限公司的名义对外集资，并承诺给投资户高额回报，其于1月9日和2月4日共计投资人民币65000元，因其以前投资被骗过，知道这种投资不合法，但投资这种项目早投可能挣钱，晚投就血本无归。其从2012年2月初开始担任梁吉国的会计，具体工作就是帮梁吉国写借据，以及统计投资人员的名单和投资额，凡是通过其介绍给梁吉国投资的人，在办完借款手续后，其就会从中提成，共得了20000多元提成款。
（四）书证
1、案件来源及抓获经过，证实本案系被害人报案，公安机关侦查，被告人梁吉国、赫英海、岳文杰、冯秀清均被抓获归案。
2、户籍证明，证实被告人梁吉国、赫英海、岳文杰、冯秀清犯罪时已达到刑事责任年龄。
3、借款合同、借据及收据，证实被告人梁吉国、赫英海、岳文杰、冯秀清以本溪某某生物技术有限公司需要启动资金、生产蛤蟆油项目为由骗取集资款的情况。
4、企业法人营业执照、税务登记、建设工程规划许可证，证实被告人梁吉国等人冒用某某公司名义，虚构事实，骗取被害人投资。
5、还款承诺书、集安市某村民委员会证明，证实被告人梁吉国虚构事实，用非本人名义下的林场抵押，承诺还款的事实。
6、个人独资企业营业执照，证实黑沟乡采石场系李某某个人所有的事实。
7、林权转让合同书，证实宝甸村歪脖沟天然林林权系赵某某所有。
8、情况说明，证实被告人梁吉国供述购买的蛤蟆油始终未发现，且被告人梁吉国拒不交待蛤蟆油去向的事实。
9、银行取款凭证、个人结算业务申请书及账户明细，证实被告人梁吉国将集资款分别于1月5日汇给王某某10万元以及2月10日汇给陈某某60万元的事实。
本院认为，被告人梁吉国、赫英海、岳文杰以非法占有为目的，冒用本溪某某生物科技有限公司名义，以该公司需要启动资金、生产蛤蟆油给予高额利息回报的方式，隐瞒事实真相，向被害人进行非法集资，犯罪数额特别巨大，其行为均已构成集资诈骗罪；被告人冯秀清在明知被告人梁吉国未经国务院银行业监督管理机构批准而私自向不特定的人吸收存款的情况下，仍积极介绍投资人，并帮助管理账目及填写票据，且给存款人造成直接经济损失50万元以上，情节严重，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人梁吉国、赫英海、岳文杰的罪名成立，指控被告人冯秀清的罪名不当，应予更改。被告人梁吉国、赫英海、岳文杰结伙实施故意犯罪，系共同犯罪。被告人梁吉国与被告人冯秀清共同实施非法集资行为，系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人梁吉国居于组织策划地位，系主犯，应当按照其所组织、指挥的全部犯罪处罚，被告人赫英海、岳文杰、冯秀清均起次要作用，系从犯，均应当从轻处罚。关于被告人梁吉国、赫英海、岳文杰提出的没有集资诈骗的主观故意，也没有实施诈骗的方法，故不构成集资诈骗罪的辩解，及三名被告人的辩护人提出的三名被告人的行为构成非法吸收公众存款罪的辩护意见，经查，被告人梁吉国、赫英海、岳文杰三人经预谋，采取冒用他人公司名义，伪造虚假证明文件，虚构集资用途，以高额利息回报进行集资诈骗，其中被告人梁吉国在本次犯罪中居于组织策划地位，其在犯罪前为显示经济实力伪造虚假证明文件，在犯罪后将集资款全部转移或隐匿，逃避返还资金，其非法占有目的不容置疑；被告人赫英海、岳文杰作为集资诈骗的积极参与者在犯罪前与梁吉国进行预谋，故对梁吉国无具体利润来源却又要维系着高额的返利支出的情况是明知的，但为赚取高额差价提成款，依然积极配合、帮助梁吉国实施犯罪，在客观上与梁吉国的行为紧密结合，共同将集资诈骗的犯罪意图逐一实现，直至危害结果的出现，体现了两人决意帮助梁吉国完成犯罪的意志因素，可认定两人主观上的非法占有目的，客观实施了诈骗的行为，故被告人梁吉国、赫英海、岳文杰三人构成集资诈骗罪，对三名被告人的该辩解和三名被告人的辩护人的该辩护意见不予采纳。被告人梁吉国的辩护人提出的被告人梁吉国认罪态度较好、愿意返赃的辩护意见，经查，被告人梁吉国在侦查机关的供述和庭审中的辩解均不承认其以非法占有为目的、使用欺诈方法向被害人筹集资金，且其拒不交代赃款的去向，逃避返赃，故对该辩护意见不予采纳。关于被告人赫英海的辩护人提出的被告人赫英海在共同犯罪中系从犯，应从轻处罚的辩护意见，及被告人岳文杰的辩护人提出的被告人岳文杰在共同犯罪中所起作用较小，系从犯，应当减轻处罚的辩护意见，经查，被告人赫英海、岳文杰作为集资诈骗的积极参与者，在犯罪前与梁吉国进行预谋，明知梁吉国无力承担高额返利，仍虚构事实、隐瞒真相向被害人集资，其两人相对梁吉国对犯罪的提起以及实施中集资款的分配，所起作用相对较小，均系从犯，均应当从轻处罚。关于被告人岳文杰的辩护人提出的被告人岳文杰的犯罪数额不应包括被告人冯秀清的犯罪数额的辩护意见，有事实依据，予以采纳。关于被告人冯秀清提出的其没有参与集资诈骗，其只是帮助梁吉国开借据的辩解，经查，被告人冯秀清明知梁吉国不具有法定集资资质，仍充当梁吉国的会计，负责管理投资人员帐目，填写收据，并以高利息回报为诱饵的方式，积极面向社会宣传，非法吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失50万元以上，情节严重，其行为已构成非法吸收公众存款罪；关于其辩护人提出的被告人冯秀清主观上没有非法占有集资款的故意，客观上没有实施欺诈方法，其行为不构成集资诈骗罪的辩护，予以采纳；其提出的被告人冯秀清与被告人梁吉国不构成共同犯罪的辩护意见，经查，被告人冯秀清与被告人梁吉国共同实施非法集资行为，是共同犯罪。本院为维护国家的金融管理制度和公私财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，第一百七十六条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人梁吉国犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年5月24日起至2024年5月23日止），并处罚金人民币四十万元（于本判决发生法律效力之日起三个月内缴纳）。
二、被告人赫英海犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，即自2012年5月25日起至2022年5月23日止，已扣除先行监视居住折抵的刑期1天），并处罚金人民币三十万元（于本判决发生法律效力之日起三个月内缴纳）。
三、被告人岳文杰犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，即自2012年5月25日起至2022年5月23日止，已扣除先行监视居住折抵的刑期1天），并处罚金人民币三十万元（于本判决发生法律效力之日起三个月内缴纳）。
四、被告人冯秀清犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年3月11日起至2017年3月10日止），并处罚金人民币十五万元（于本判决发生法律效力之日起三个月内缴纳）。
五、被告人梁吉国、赫英海、岳文杰、冯秀清犯罪所得的赃款未返还部分责令继续追缴，返还给被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向本溪市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 郭薇薇
人民陪审员 李继跃
人民陪审员 蒋丽平
二〇一四年三月二十八日
书 记 员 王晓微
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。