黑龙江省建三江农垦法院
刑 事 判 决 书
（2018）黑8102刑初18号
公诉机关黑龙江省建三江农垦区人民检察院。
被告人于坤利，男，1987年12月10日出生，汉族，初中文化，无固定职业，住黑龙江省密山市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月9日被黑龙江省建三江农垦公安局刑事拘留，2017年8月14日被黑龙江省建三江农垦区人民检察院批准逮捕，次日由黑龙江省建三江农垦公安局执行。
辩护人韩艳，黑龙江智轩律师事务所律师。
黑龙江省建三江农垦区人民检察院以黑建农检诉刑诉〔2018〕6号起诉书指控被告人于坤利犯诈骗罪，于2018年1月12日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用简易程序，并组成合议庭，于2018年2月2日公开开庭审理了本案，黑龙江省建三江农垦区人民检察院指派检察员张宪出庭支持公诉，被告人于坤利及辩护人韩艳到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
黑龙江省建三江农垦区人民检察院指控，2015年2月11日，被告人于坤利在建三江城区经工商注册成立“建三江管局坤利农机修理部”，从事维修久保田插秧机及收割机工作。期间，于坤利对前来维修农机的农户谎称自己的修理部是黑龙江吉亿丰农机有限公司下设的二级网点，能买到便宜的久保田插秧机，且出具的购车发票可享受农场农机补贴，同时还称可以用旧的插秧机补差价方式置换新的插秧机，以此骗取了王某1等18名被害人的信任，被害人先后将购车款或置换差价款及旧插秧机交给于坤利。于坤利骗取被害人于某、陈某、许某、王某1、迟某、崔某、薛某、韩某1、王某2、逯某购车款计1486000元；骗取被害人王某2一台旧插秧、刘某二台旧插秧机和一台“猎豹”车，分别骗取被害人王某3、徐某、王某4、付某1、高某、韩某2、赵某插秧机及差价款，于坤利将得到的插秧机出卖后逃匿，以上财物价值及购车款现金共计2436910元。案发前，被告人于坤利返还被害人于某、许某、逯某三人共计232500元，其余钱款被其挥霍。
2017年7月8日，被告人于坤利在黑龙江省密山市密山镇被公安机关抓获。公诉机关就指控的事实提供了相应的证据。
公诉机关认为，被告人于坤利以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人于坤利到案后如实供述犯罪事实，系坦白，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定对其处罚。
被告人于坤利对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，且无辩解意见。
辩护人认为，1、对公诉机关指控被告人于坤利犯诈骗罪不持异议。2、于坤利未有故意骗取农户钱款的犯罪恶意，由于其本人文化程度低，法律意识淡薄，对于自己行为的认识与经营状况、投资风险的评估不够等原因而触犯了法律，从于坤利的主观故意来讲，主观恶性不大。完全是在经营过程中对于行为性质及经营模式与理念的方式，资金运用等的一种错误认识与不当行为产生的后果，认为钱交到自己手上，就由自己支配，到时候只要还上钱交付农机具就行，还不上就给出具欠条，慢慢还也只是正常的民间交易，不属于犯罪的想法导致占用农户资金200余万元无法偿还的后果。从主观上看，其主观恶性与典型的故意设骗局骗钱款归自己挥霍的诈骗案件有本质区别。3、于坤利到案后，如实供述自己的罪行，属于坦白交待，具有法律上酌定的从轻减轻情节。4、于坤利在案发前没有前科劣迹，本次犯罪是初犯、偶犯。5、于坤利到案后自愿认罪悔罪，愿意接受法律的惩治。
经审理查明，2015年2月11日，被告人于坤利在建三江城区经工商注册成立“建三江管理局坤利农机修理部”，雇用魏某、谢某等人专门从事维修久保田插秧机及收割机工作。期间，于坤利对前来维修农机的农户谎称自己的修理部是黑龙江吉亿丰农机有限公司下设的二级网点，能买到便宜的久保田插秧机，且出具的购车发票可享受农场农机补贴，同时还称可以用旧的插秧机补差价方式置换新的插秧机，以此骗取了王某1等18名被害人的信任，被害人先后将购车款或置换差价款及旧插秧机交给于坤利。
1、2016年3月6日、5月24日，被告人于坤利骗取被害人于某通过农行账户汇款240900元，称用于购买久保田插秧机和收割机，案发前，于坤利于2017年4月26日返还给于某一台“NSPU68CMD-
F型”新久保田插秧机（价值人民币82500元）。
2、2016年3月25日，被告人于坤利骗取被害人陈某通过农行账户汇款180100元，称用于购买久保田插秧机和收割机。
3、2016年5月14日，被告人于坤利骗取被害人许某通过农行账户汇款173000元，称用于购买收割机，后于坤利于2016年11月11日、2017年4月2日分别返还73000元、40000元，实际骗取60000元。
4、2016年12月19日，被害人王某1在于坤利的修理部将123000元现金交给其员工魏某，称用于购买新款柴油侧深施肥插秧机，魏某将此款汇给于坤利农行账户上。
5、2016年12月20日，被告人于坤利骗取被害人迟某通过农行账户汇款123000元，称用于购买柴油侧深施肥插秧机。
6、2016年12月21日，被告人于坤利骗取被害人崔某通过农行账户汇款123000元，称用于购买柴油侧深施肥插秧机。
7、2017年1月10日，被害人薛某在坤利修理部交给被告人于坤利现金73000元，称用于购买柴油侧深施肥插秧机。
8、2017年1月11日，被告人于坤利骗取被害人韩某1通过农行账户汇款73000元，称用于购买柴油侧深施肥插秧机。
9、2016年3月27日，被告人于坤利骗取被害人王某2分三次通过农行账户汇款340000元，称用于购买久保田插秧机和收割机，并骗取其一台旧久保田“NSPU-68CMD型”插秧机（价值人民币70060元）。
10、2016年4月2日，被告人于坤利骗取被害人王某3一台旧久保田“NSPU-68CMD型”插秧机（价值人民币75710元）及“置换差价”37000元。
11、2016年6月2日，被告人于坤利骗取被害人徐某一台旧久保田“NSPU-68CMD型”插秧机（价值人民币70060元）及“置换差价”40000元。
12、2016年9月26日，被告人于坤利骗取被害人王某4一台旧久保田“NSPU-68CM型”插秧机（价值人民币61020元）及“置换差价”40000元。
13、2016年9月29日，被告人于坤利骗取被害人付某2一台旧久保田“NSPU-68CM型”插秧机（价值人民币56500元）及“置换差价”40000元。
14、2016年10月30日，被告人于坤利骗取被害人高某一台旧洋马“2ZGQ-6型”插秧机（价值人民币39270元）、一台旧洋马“NSPV-68CM型”插秧机（价值人民币47460元）及“置换差价”80000元。
15、2016年11月7日和8日，被告人于坤利骗取被害人韩某2一台旧洋马“2ZGQ-6型”插秧机（价值人民币54740元）、一台久保田“NSPU-68CM型”插秧机（价值人民币56500元）及“置换差价”80000元。
16、2016年12月20日，被告人于坤利骗取被害人赵某一台久保田“NSPU-68CMD型”插秧机（价值人民币58880元）及“置换差价”20000元。
17、2017年1月10日，被告人于坤利骗取被害人逯某37000元，称给其购买久保田插秧机，后于坤利将此款返还逯某。
18、2016年4月下旬，被告人于坤利骗取被害人刘某2台旧久保田“NSPU-68CM”插秧机（价值人民币113000元）和一台猎豹牌“CF81L型”多用途乘用车（价值人民币123210元），称用于给其置换两台新的久保田插秧机。
于坤利收到上述购车款，将旧插秧机卖掉获取现金，于2017年5月3日后逃匿。综上，被告人于坤利实施诈骗犯罪18起，骗取财物及现金人民币共计2436910元，案发前，被告人于坤利返还被害人232500元，其余赃款已被其挥霍。
上述事实，被告人于坤利在开庭审理过程中无异议，并有书证被告人于坤利户籍证明、受案登记表、到案经过、购车协议书、收据、车辆转让协议书等；证人魏某、谢某、邵某等人的证言；被害人于某、陈某、许某、王某1、迟某、崔某、薛某、韩某1、王某2、王某3、徐某、付某2、王某4、高某、韩某2、赵某、逯某、刘某的陈述；黑龙江省垦区建三江物价分局价格认定结论书；黑龙江省建三江农垦公安局现场勘查、指认、提取笔录；扣押清单及照片；被告人于坤利的供述和辩解等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人于坤利以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人于坤利犯诈骗罪的罪名和事实成立，予以采纳。辩护人认为被告于坤利如实供述构成坦白、自愿认罪、无前科劣迹，从轻处罚的意见合理，予以采纳。辩护人认为于坤利未有骗取农户钱款恶意的辩解意见，经查，被告人于坤利明知自己没有能力买到享受农场农机补贴的插秧机，打着“黑龙江吉亿丰农机有限公司下设的二级网点”的幌子，收取农户的上百万钱款后没有积极去联系货源，而是购买名车、貂皮大衣等奢侈品，将农户的车款肆意挥霍，数额特别巨大。综上，于坤利具有非法占有的目的，具备诈骗犯罪的主观恶意，故辩护人的意见不予采纳。
被告人到案后如实供述犯罪事实系坦白，可依法从轻处罚。上述情节，本院已按照规范化量刑的有关规定进行了综合评价。公诉机关的量刑建议合理，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人于坤利犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币20万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2017年7月9日起至2030年7月8日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。)
二、违法所得人民币2204410元，责令被告人于坤利继续退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省农垦中级法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 杨嘉萍
审 判 员 方 芳
人民陪审员 王 红
二〇一八年二月十一日
书 记 员 满 宇