江苏省淮安市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）淮中刑二终字第00056号
原公诉机关淮安市清河区人民检察院。
上诉人（原审被告人）朱汉秋，南京永厚物资有限公司经理。曾因犯非法经营罪，于2012年8月17日被江苏省高邮市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二十万元，缓刑考验期至2015年8月26日；又因涉嫌诈骗罪于2014年1月26日被淮安市公安局清河分局刑事拘留，同年3月4日变更为取保候审，同年7月8日转逮捕。现羁押于淮安市看守所。
辩护人徐肖强，江苏苏源律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）陈静，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2014年1月26日被淮安市公安局清河分局取保候审，同年7月8日转逮捕。现羁押于淮安市看守所。
辩护人辛长洲，江苏苏源律师事务所律师。
淮安市清河区人民法院审理淮安市清河区人民检察院指控原审被告人朱汉秋、陈静犯诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得一案，于2015年3月30日作出（2015）河刑初字第00034号刑事判决。宣判后，原审被告人朱汉秋、陈静不服，提出上诉，本院受理后，依法组成合议庭于2015年8月27日公开开庭审理了本案。江苏省淮安市人民检察院指派代理检察员马春晓出庭履行职务，上诉人朱汉秋、陈静及各自辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
原审判决认定：2013年12月，被告人朱汉秋及姚南（另案处理）由于债台高筑，遂商量利用姚南经营的南京吉佰亿投资顾问有限公司对外发布比同期正常银行承兑汇票利率低的利率，吸引有业务需要的单位前来办理承兑汇票贴现业务，在客户承兑汇票贴现款项到账后，将部分款项打给客户，截留部分款项用于偿还自身债务。
2014年1月13日，淮安市聚仁经贸发展有限公司委托浦发银行淮安分行联系“贴现”四张共计人民币7500万元的承兑汇票，浦发银行淮安分行工作人员柏某通过中介罗某联系上南京吉佰亿投资顾问有限公司业务员王某，要求办理承兑汇票贴现业务，王某将此事告知姚南，姚南联系被告人朱汉秋，询问当日承兑汇票贴现的利率，朱汉秋告知其为5.6，后姚南通过王某告知柏某利率为5.65，但未说明此利率为半年利率还是月利率，柏某在按行规认为月利率为5.65‰的情况下，安排该银行员工朱某与淮安市聚仁经贸发展有限公司员工张某去南京操作此事。2014年1月14日，双方见面，被告人朱汉秋通过位于南京市西康路上的招商银行将7500万元承兑汇票贴现，2014年1月14日17点20左右，招商银行扣除相关费用后将72201666元打入被告人朱汉秋控制的南京永厚物资有限公司在招商银行开设的对公账户上。由于每日17点之后网银的大额交易系统关闭，当时未将此款项转账至淮安市聚仁经贸发展有限公司账户，双方遂签订借款合同，被告人朱汉秋故意在合同上将利率写为“下账5.85”，未注明利率为月息5.85‰，后朱某改为“5.85‰月利率”，并约定2014年1月15日10点前支付。当日中午，被告人朱汉秋安排被告人陈静携带一张其从网上购买的持卡人名为“鲁宝蓉”的平安银行借记卡前往澳门。2014年1月15日上午，被告人朱汉秋指使陈静通过网银只将7220万元中的5000万元转账给淮安市聚仁经贸发展有限公司，将其余2220万元转入“鲁宝蓉”的平安银行借记卡。在淮安市聚仁经贸发展有限公司催要剩余款项时，被告人朱汉秋以利率计算有问题或其他理由予以搪塞，拒不归还余款。2014年1月15日、16日，被告人陈静在明知该笔款项系非法所得的情况下，仍按被告人朱汉秋的授意，在澳门利用POS机将“鲁宝蓉”借记卡内的2220万元套现，其中650万元用于归还被告人朱汉秋所欠赌债，120万元用于归还姚南的债务，将2832500元转入姚南控制的持卡人名为“姚君星”的银行卡，将520万元转入姚南控制的持卡人名为“姚焕省”的银行卡，将405万元现金带回南京，后按被告人朱汉秋的授意，将该款存于其朋友沈涛的账户，直至案发后，被公安机关追回。
另查明，被告人朱汉秋被抓获后协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人。案发后，公安机关共追缴、扣押赃款10899800元。其中姚南退赃6850000元，朱汉秋、陈静退赃4049800元。
认定上述事实的证据有被告人朱汉秋、陈静的供述，共同作案人姚南陈述，证人张某、柏某、朱某、罗某、王某、凌某证言，辨认笔录，南京永厚物资有限公司提供的工商、税务登记及银行交易明细，平安银行南京分行出具的业务回单，户名为“鲁宝蓉”的平安银行个人账户交易明细清单，户名为“姚焕省”、“姚君星”的中国农业银行借记卡明细对账单，户名为“沈涛”的中信银行借记卡交易明细清单，南京吉佰亿有限公司账户交易明细，被告人手机通话记录，扣押决定书及扣押清单，发还清单，招商银行出具的贴现利率情况说明，银行承兑汇票复印件，朱汉秋与聚仁公司签订的抵押借款的复印件，被告人朱汉秋前科材料，发破案抓获经过等证据。
原审判决认为，被告人朱汉秋以非法占有为目的，使用欺骗方法，骗取财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人陈静明知是非法所得的，而予以转移、藏匿，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人朱汉秋在缓刑考验期内再犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚；被告人朱汉秋归案后协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，是立功，依法予以从轻处罚。案发后，被告人朱汉秋、陈静主动退出部分赃款，酌情予以从轻处罚。被告人朱汉秋当庭认罪态度较好，酌情予以从轻处罚。被告人陈静庭审中认罪态度较好，酌情予以从轻处罚。遂依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第六十四条、第六十八条、第六十九条第一款、第二款、第七十七条之规定，作出如下判决：被告人朱汉秋犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币一百万元，撤销江苏省高邮市人民法院（2012）邮刑初字第0080号刑事判决书中判处被告人朱汉秋缓刑三年部分，执行原判决有期徒刑三年，两罪并罚，决定执行有期徒刑十七年，并处罚金人民币一百万元；被告人陈静犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币十万元；继续追缴犯罪所得11300200元，发还被害人。
上诉人朱汉秋的上诉理由及辩护人的辩护意见：一审判决量刑过重。
上诉人陈静的上诉理由及辩护人的辩护意见：认定上诉人陈静主观上明知涉案款项来源不合法的证据不足，陈静不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
二审出庭检察员认为本案事实清楚，证据确实充分，定罪准确、量刑适当。建议驳回上诉，维持原判。
经二审审理查明的事实与一审一致，认定上述事实的证据均经一、二庭审举证、质证，证据来源合法，具有证据效力，本院予以确认。本院审理过程中，上诉人朱汉秋、陈静及各自辩护人均未提供新证据。上诉人朱汉秋提供他人犯罪线索依法已移交淮安市公安局清河分局查办，目前尚未查证属实。
本院认为，上诉人朱汉秋以非法占有为目的，使用欺骗方法，骗取财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪；上诉人陈静明知是非法所得的，仍予以转移、藏匿，情节严重，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。上诉人朱汉秋在缓刑考验期内再犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚；上诉人朱汉秋归案后协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，系立功，依法可以从轻处罚。案发后，上诉人朱汉秋、陈静主动退出部分赃款，酌情予以从轻处罚。上诉人朱汉秋认罪态度较好，酌情予以从轻处罚。
对于上诉人朱汉秋及其辩护人所提的一审判决量刑过重的上诉理由和辩护意见，经查，上诉人朱汉秋所犯诈骗罪依法应判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。一审判决综合本案中朱汉秋的犯罪事实及在缓刑期间再犯新罪，具有立功和部分退赃等量刑情节对其所犯诈骗罪判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币一百万元，撤销前罪判决缓刑三年部分，执行前罪判决有期徒刑三年，两罪并罚，决定执行有期徒刑十七年，并处罚金人民币一百万元并无不当。该上诉理由没有法律依据，不能成立，本院不予采纳。
对于上诉人陈静及其辩护人所提的认定上诉人陈静主观上明知涉案款项来源不合法的证据不足，陈静不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的上诉理由和辩护意见，经查，上诉人陈静在侦查阶段多次供述其按照朱汉秋的安排带着朱汉秋从网上购买的持卡人名为“鲁宝蓉”的平安银行借记卡及空行李箱等前往澳门拿钱，在澳门刷POS机时看到那么多刷卡单子和一大笔钱的时候就知道是朱汉秋和姚南私吞的承兑汇票的钱。第二天，在明知该笔款项有问题的情况下，继续按照朱汉秋的安排将扣除手续费和赌资后的400余万元，携带回南京，后又存入名为“沈涛”的银行卡内。上述供述与同案人朱汉秋供述及相关银行卡转账信息等证据相印证，足以认定上诉人陈静在明知涉案款项来源不合法的情况下，仍予以转移、藏匿，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。该上诉理由没有事实及法律依据，不能成立，本院不予采纳。
综上，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，应予维持。二审出庭检察人员所提驳回上诉，维持原判的意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 徐 燕
审 判 员 胡丽芳
代理审判员 梁新星
二〇一五年八月三十一日
书 记 员 于晓萍