河北省磁县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）磁刑初字第00219号
公诉机关磁县人民检察院。
被告人孟庆月，农民。因涉嫌犯诈骗罪2015年1月24日被磁县公安局刑事拘留，2015年2月15日被依法执行逮捕。现羁押于磁县看守所。
辩护人杨霄，河北照天律师事务所律师。
磁县人民检察院以磁检公诉刑诉（2015）168号起诉书指控被告人孟庆月犯诈骗罪，于2015年11月25日向本院提起公诉。本院于即日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。磁县人民检察院指派检察员刘晓东出庭支持公诉，受害人王某乙及其诉讼代理人张新亮、被告人孟庆月及其辩护人杨宵到庭参加诉讼。现已审理终结。
磁县人民检察院指控，2014年12月份以来，被告人孟庆月通过从互联网搜索出售承兑汇票的网站，联系上一个自称姓李的人，先后用27000元的价格，购买了五张伪造的银行承兑汇票，票号为3140005126841116、3130005132153397、4020005125823227、3130005132937273、3030005222496252，票面金额分别为50万元、50万元、50万元、30万元、50万元，其利用以上五张伪造的银行承兑汇票，通过介绍找到韩某，韩某又找到被害人王某乙进行贴现，王某乙把钱给了韩某，经韩某将款转到了孟庆月及其弟弟孟某甲的农行卡上，骗取王某乙人民币1742750元。在2015年1月19日，被告人孟庆月用票号为3030005222496252、票面金额为50万元的银行承兑汇票继续行骗时被王某乙发现是伪造的，犯罪未能得逞。
公诉机关并提供了相关证据，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条之规定，以票据诈骗罪对被告人进行处罚。
受害人王某乙的诉讼代理人提出的代理意见是，该案涉案金额特别巨大，给受害人造成了巨大的经济损失，建议将该案上呈判处被告人无期徒刑；本案证人孟某甲、孟某乙和被告人孟庆月是同案犯，应一并追究二人的刑事责任；该案资金去向未查明，应退回侦查机关补充侦查。
被告人孟庆月辩称对公诉机关的指控持有异议，辩称其在互联网上搜到的出售承兑汇票的网站，并通过一个姓李的购买了五张承兑汇票，当时承诺使用期为六个月，到期后如果其不还，对方会到银行停止支付。其不知道该五张承兑汇票是假的。被告人孟庆月当庭表示认罪。
辩护人杨宵提出的辩护意见是，被告人孟庆月不知道其购买的承兑汇票是假的，其不具有非法占有的目的。被告人孟庆月系初犯，案发后主动坦白了基本犯罪事实，且属犯罪未遂，请求对被告人孟庆月从轻处罚。
经审理查明，2014年12月份以来，被告人孟庆月通过从互联网先后购买了五张伪造的银行承兑汇票，票号为3140005126841116、3130005132153397、4020005125823227、3130005132937273、3030005222496252，票面金额分别为50万元、50万元、50万元、30万元、50万元，其利用以上五张伪造的银行承兑汇票中的前四张，通过介绍找到韩某，韩某又找到被害人王某乙进行贴现，王某乙把钱给了韩某，经韩某将款转到了孟庆月及其弟弟孟某甲的农行卡上，先后骗取王某乙人民币1742950元。在2015年1月19日，被告人孟庆月用票号为3030005222496252、票面金额为50万元的银行承兑汇票继续行骗时被王某乙发现是伪造的，犯罪未能得逞。
2015年1月21日，受害人王某乙经和韩某商量，以给被告人孟庆月现金为由，将被告人孟庆月约至磁县，并向被告人孟庆月索要所骗之款，后协商未果，受害人报案，公安机关于2015年1月23日在磁县将被告人孟庆月抓获。
另查明，受害人王某乙在先期收到四张银行承兑汇票180万元后，经背书以给付货款的方式将四张银行承兑汇票给付长治市霍家工业有限公司。在得知该四张银行承兑汇票是假票后，受害人王某乙将该四张银行承兑汇票要回交到公安机关，并另用十张银行承兑汇票175万元及5万元债权偿还了长治市霍家工业有限公司。
上述事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、受害人王某乙陈述，我和韩某是朋友关系，我们经常有经济上的来往，一般韩某有了承兑汇票都给我，我支付给现金。2014年12月20号左右，那天我记不清了，韩某给我一张价值为50万元的承兑汇票（具体票号我记不清了），我通过银行转账给了韩某48.5万元。12月底的时候，韩某给我一张面值为50万元的承兑汇票（具体票号我记不清了），我通过银行转账给她483750元，2015年1月份的时候，韩某又给我一个面值50万的承兑汇票，我通过银行转账给她483750元，没过几天韩某给我一个面值30万元的承兑汇票，我通过银行转账给她290250元。2015年1月19日，韩某给我一个面值50万元的承兑汇票，我那天通过验钞笔发现承兑汇票是假的，我就咨询了这个承兑汇票的付款行，付款行说没有这个承兑汇票。我给韩某说了这个事情，问她这个承兑汇票是谁给她的，韩某给我说这个承兑汇票是临漳的孟庆月给她的，还说之前的4个承兑汇票都是孟庆月给她的。之前的4张承兑汇票我已经购买了长治市霍家工业有限公司的材料，我害怕之前的4张承兑汇票都是假的，我通知该公司把承兑汇票都回收来。现在这4张承兑汇票都被证实了是假的。
韩某给我一张票，我给他付一次款，一共给了她175.19万元。其中，2014年12月20日，韩某给我一张50万元的银行承兑汇票，我当天给韩某转款30万元，12月22日，转款18.8万元；2015年12月29日，韩某给我一张50万元的银行承兑汇票，当天我给韩某转款10万元，12月31日，给韩某转款7万元和12万元，2015年1月1日给韩某转款5万元，1月2日给韩某转款7.55万元，1月3日给韩某转款6.768万元，1月3日左右，在我开办的门市上，给韩某现金2320元；2015年1月6日，韩某给我一张50万元的银行承兑汇票，我当天给她转款30万元，1月7日给她转款10万元，1月8日转款5万元，1月9日转款3.65万元；2015年1月11日，韩某给我一张30万元的银行承兑汇票，我当日给她转款8万元，1月14日转款18万元和3.19万元；2015年1月19日，韩某给我一张50万元的承兑汇票，我没有给她转款。我当时用我儿媳唐彩霞的农行银行卡给韩某转款的，卡号为62×××65。
我将韩某给我的四张银行承兑汇票用于进货使用了，我给山西长治市霍家工业有限公司购买树脂用了，厂家没有发现，2015年1月19日，韩某给我最后一张50万元汇票时，我发现是假票，我就给山西长治市霍家工业有限公司联系，告知人家该180万元的承兑汇票是假的，让人家退回来，我又分别给该公司175万元的10张银行承兑汇票，因为该公司业务员李某欠我5万元，经给该公司协商，有李某直接将5万元付款给公司。
2015年1月19日，我发现韩某给我的50万元银行承兑汇票是假的后，我给韩某打电话说她给的票是假票，前面给的四张应该也是假的，最后我和韩某商量怕孟庆月知道我发现他给的是假票后，他不给见面，我就让韩某给孟庆月打电话说，这次都是零钱，不能转账，让他到磁县来拿钱。韩某打电话后，2015年1月21日上午11点半左右，孟庆月就到了磁县东光禄村韩某家，我当时因事没在家，我让我儿子王丽军和儿媳唐彩霞到韩某家和孟庆月谈假票的事，让孟庆月退钱，孟庆月就一直和孟某甲联系让他来处理这事。孟某甲当天傍晚到了磁县，但没有谈下来。因当时长治市霍家工业有限公司还没有将假票退回来，孟庆月就住到了磁县三环路的豪仕登宾馆等假票退回来后退给他。第二天，孟庆月又住到了磁县阜新路的天池浴池。2015年1月23日，我和韩某就给孟庆月谈退钱的事，他家筹不出钱，当天下午2点多，我就和韩某一起到磁县公安局报案了，并和磁县公安局的民警一起到磁县天池浴池将孟庆月抓获。
2、证人韩某证明，2014年12月17日孟庆月给我打电话，让我帮他的忙，他给我一张面值50万元票号为3140005126841116的承兑汇票，出票人为常州储金塑化有限公司，出票人账号为01×××65，付款行为江南农商行常州分行，让我把钱给他，我把这个承兑汇票给了王某乙，王某乙通过银行给我转钱，我把钱就转给了孟庆月，我转给孟庆月48.5万元。2014年12月29日，孟庆月再次给我打电话，还是用承兑汇票换取现金，这次是孟庆月的二弟孟某甲把承兑汇票给我送过来的，这次是面值为50万元，票号为3130005132153391，出票人为杭州新王轻纺有限公司，出票人账号为78×××03，付款行为杭州银行滨江支行，我接到承兑汇票后把票给了王某乙，王某乙通过银行转账给我钱，我转给了孟庆月483750元；2015年1月6日孟庆月再次给我打电话说这个事情，这次还是孟某甲把承兑汇票给我送过来的，面值为50万元，票号为4020005125823227，出票人为杭州萧山雄风实业有限公司，出票人账号为20×××10，付款行为浙江萧山合行临浦支行，我把票给了王某乙，王某乙通过银行给我转款，我转给孟庆月483750元，2015年1月11日孟庆月给我打电话还说这个事情，孟某甲过来把承兑汇票给我，这次承兑汇票的面值为30万元，票号为3130005132937273，出票人为江苏绿华木业有限公司，出票人账号为7066661021120170000284，付款行为江苏银行宿迁洋河支行，我把票给了王某乙，王某乙给我转款，我转给了孟某甲290450元。2015年1月19日中午1点左右，孟庆月的三弟（叫什么我不知道）来磁县，给我一张面值50万元票号为3030005222496252的承兑汇票，出票人为扬州亚星客车股份有限公司，出票人账号为76×××68，出票行为中国光大银行扬州分行，下午我把票给了我生意上的朋友王某乙，当天王某乙给我说这个承兑汇票是假的，我没有把钱给孟庆月。孟庆月一共给我5张假的承兑汇票，前4张面值共计180万元，我给孟庆月转款1742950元，最后一张50万元的承兑汇票我没有给他转款。承兑汇票的时间时限是半年，不到半年的话银行要扣钱的，按照比例第一次我扣除了3%，后三次我都是扣除了3.25%，最后一次是孟某甲单独给我要了200元，所以是290450。我是通过我的农行卡62×××11给孟庆月转款，前三次都是转到了孟庆月的农行卡上，卡号为62×××71，共计1452500元，第四次的290450元我把钱转到了孟某甲的农行卡上，卡号为62×××12。
3、证人孟某甲证明，孟庆月是我哥，他是临漳县中福纸业有限公司法人代表，我在他那里开车。在2014年12月份的一天，具体几号我记不清了，我哥孟庆月叫我到磁县光录镇东光录村送银行承兑汇票，并说他联系好了，让我到磁县东光录村打电话，就给了我一个手机号码，我就拿着汇票到了东光录村用手机联系，接电话的是个女的，接电话的女的就在街上站着，我就将汇票给了那个女的就回去了，停了一段时间，孟庆月又让我送了一次，也是将汇票给了一个女的，都是我自己去的，我开一辆白色大众朗行车去的，牌照是冀D×××××，是我弟弟孟某丙的。孟庆月没有说承兑汇票是从什么地方、怎么得到的，只说让我送到磁县东光录村。我有一张卡号为62×××71的农业银行卡，在2015年1月11日，这张银行卡收到8万元，2015年1月14日收到18万元，2015年1月15日，收到3.045万元，都是韩某用她的卡号为62×××11银行卡转到我的卡上的，应该是我哥孟庆月的业务款，我给韩某最后一次送汇票时，我哥让我给韩某留了我的这张农行卡卡号。我都给孟庆月了，大部分都是现金。
4、证人孟某丙证明，我是孟庆月的三弟，孟庆月是临漳县中福纸业有限公司法人代表，他还有一个送桶装水的门市，我是在门市负责开车往村里送水的。2015年1月份的一天，孟庆月叫我到磁县给一个叫韩某的送银行承兑汇票，并说他联系好了，孟庆月给我一个手机号，我开着我的白色大众朗行车去的，我用手机联系的韩某，见面后我将承兑汇票给了她，我就开车回去了。我不知道该银行承兑汇票是假的。
我有三张银行卡，卡号分别为62×××70、62×××13、62×××79。经银行查询，孟庆月于2014年12月19日往我尾号为5870卡号上转款2万元，2015年1月7日往我卡号尾号为8613的卡上转款1万元，2015年1月9日往我卡号尾号为5979卡上转款2万元，2015年1月8日往我卡号尾号为8613的卡上转款1万元，这些钱都是我哥孟庆月的钱，不知道是什么钱，因为自动柜员机有取款限制，孟庆月为了从自动柜员机上取款方便，就用我的卡，可以多去几次，我取出来后都给了孟庆月。
5、证人王某甲（鑫）证明，我和孟庆月认识，2014年11月，孟庆月开办九州富物流资金紧张，借了我10万元，借期为两个月，2015年1月份，孟庆月还给我10万元。
6、证人柳某证明，大约在2014年春天，孟庆月通过我借了我亲戚崔祥荣10万元；2012年春天，孟庆月还通过我借了我亲戚陆书民5万元。到现在也没有还我这两个亲戚的钱。2014年春天借我亲戚宋光5万元是在2014年10月3日通过我归还的。
7、证人李某证明，我在长治市霍家工业有限公司工作，任销售部业务员。我公司和王某乙经营的邯郸市邦茂贸易有限公司一直有业务往来。2014年12月至2015年1月，王某乙陆续从我公司购进价值180万元的树脂，共给我公司四张银行承兑汇票，共计180万元。2015年1月19日，王某乙给我联系说给我公司的四张银行承兑汇票是假票，让我公司退回去，当时因为我公司已经将王某乙付款给我公司的承兑汇票背书转让了，我公司就又和下家公司联系，在2015年2月份至4月底就给王某乙把四张假银行承兑汇票退给了王某乙公司。王某乙又用10张银行承兑汇票175万元给了我公司，另外，因我本人欠王某乙5万元，剩余5万元，由我直接付款给公司。
8、由证人韩某提供的五张承兑汇票的复印件在卷。
9、由受害人王某乙提供的五张承兑汇票的原件在卷。
10、五张承兑汇票的出票行经鉴定，票号为3140005126841116、3130005132153397、4020005125823227、3130005132937273、3030005222496252，票面金额分别为50万元、50万元、50万元、30万元、50万元的五张承兑汇票均非本行出具，为假票。
11、银行查询清单载明，2014年12月18日至2015年1月9日，韩某向孟庆月的银行账户分11次转款1452500元；2015年1月11日至2015年1月15日，韩某向孟某甲的银行账户分次转款290450元。
12、唐彩霞的农行银行卡62×××65的交易明细载明了给韩某转款的情况。
13、长治市霍家工业有限公司证明载明了该公司收到及退回王某乙公司的4张假银行承兑汇票180万元的情况，以及后期收到王某乙公司175万元银行承兑汇票和5万元债权的情况。并附上了十张175万元银行承兑汇票的复印件。
14、磁县公安局经侦大队抓获证明载明，2015年1月23日14时左右，该队民警在磁县磁州镇阜新路天池浴池将孟庆月抓获。
15、户籍证明、社会调查载明了被告人孟庆月的基本情况及无犯罪前科。
16、被告人孟庆月供述，我叫孟庆月，男，1983年12月04日出生，汉族，初级中学教育文化程度，户籍所在地河北省邯郸市临漳县西羊羔乡温羊羔村发展路齐心巷2号，现住河北省邯郸市临漳县西羊羔乡温羊羔村，居民身份证号码××，现在临漳县中福纸业有限公司工作，任法定代表人，在邯郸市物流园开了一家河北全福物流有限公司，法人代表是我二弟孟某甲的名字，实际经营人是我。2014年12月10号左右，我用互联网搜索承兑汇票，出来了很多购买承兑汇票的网站。我找到其中一个网站，里边有出售承兑汇票联系人的方式，我给手机号为138××××8992的人打电话，他说他姓李，可以卖给我承兑汇票，承兑汇票面额五十万元以下的都是1万元，我和他讲讲价钱，最后说好的是5000元一张面值为五十万的承兑汇票。我通过网银给他转了5000元，过了3、4天我就通过快递收到了面值为50万元的承兑汇票。我通过我同学张俊亮认识了磁县光录镇的韩某，我给韩某说我要账要过来一张面值50万的承兑汇票，让她给我现金，韩某就同意了，2014年12月17日晚上，我去磁县光录镇韩某的家里，把承兑汇票给了她，过了几天以后韩某就通过银行转账给我48.5万元。我发现这个承兑汇票能用，就又在姓李的人那里买了一张面值为50万的承兑汇票，12月29日我让我二弟孟某甲拿着这张承兑汇票去找韩某，让他把汇票给了韩某，过了几天韩某给我转账483750元，接着我又在姓李的那里买了一个面值为50万元的承兑汇票，2015年1月6日我再次让孟某甲找到韩某并把票给了她，过了几天韩某又给我转账483750元。我再次从姓李的那里买了一张价值为30万元的承兑汇票，1月11日我让孟某甲去找到韩某把承兑汇票给她，过了几天韩某给我转账290450元。我第五次在姓李的那里买了一张面值为50万元的承兑汇票，1月19我让我三弟孟某丙拿着票去找韩某，当天韩某给我打电话说票是假的。没有给我转款。前三次的钱共计1452500元都转到了我农行卡上了，第四次290450元转到孟某甲的卡上了。2015年1月19日韩某给我打电话说承兑汇票是假的，让我过来看看，来了以后我在上面签上了“如有问题由我承担。孟庆月”的字，日期是按照我给她承兑汇票的日期写的。购买这5张承兑汇票有4张是5000元购买的，有一张是7000元购买的，具体哪一张7000元我忘了，当时姓李的说他这个都能用必须多给2000元。
第一次给韩某的50万元承兑汇票是按照票面金额扣除3%，给我付的款；后4张按照票面金额扣除3.25%给我付款的。
2014年我的物流生意没有赚钱，还有很多的外账，我就想用点钱还账。我全还账了。我的欠账比较分散，笔数比较多，我还了我武建杰7万元、梁富强3.5万元、王鑫10万元、赵红岗4万元、潘杰7万元、柳某8万元、孙兴华4万元，这7个人都是我在临漳的朋友，其他的我现在想不起来了。
孟某甲问我这个承兑汇票是怎么来的，我说是我在网上买的。然后孟某甲就去了。他不知道用多少钱买的，不过他知道我买的这个承兑汇票便宜。第四次的290450元转到了孟某甲的卡上是因为这个承兑汇票是假的，我心里不踏实，就用了孟某甲的卡，随后我就把钱取出来还账了。孟某丙知道我的承兑汇票是在网上买的就问我这个票行不行，我说没事，你去就行了。他不知道用多少钱买的，不过他知道我买的这个承兑汇票便宜。
上述证据，本院予以确认。
本院认为，被告人孟庆月以非法占有为目的，通过网络交易购买伪造的银行承兑汇票，以经商需提前贴现的方式，将伪造的银行承兑汇票卖与他人，骗取他人钱财，数额特别巨大，且不能退还，其行为已构成票据诈骗罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实充分，适用法律准确。
受害人王某乙的诉讼代理人提出该案涉案金额特别巨大，给受害人造成了巨的经济损失，建议将该案上呈判处被告人无期徒刑。经查，该案虽然数额巨大，给受害人造成了巨大的经济损失，但依法还不能达到判处无期徒刑以上刑罚的犯罪情节，不属于中级人民法院审理，代理人的代理意见无法律依据，本院不予采信；提出本案证人孟某甲、孟某乙和被告人孟庆月是同案犯，应一并追究二人的刑事责任。经查，现有证据材料不足以证实孟某甲、孟某乙是同案犯，且公诉机关未予指控，故对代理人的代理意见不予采信；提出该案资金去向未查明，应退回侦查机关补充侦查。经查，资金去向不影响该案对被告人犯罪事实的认定和处罚，故对代理人的代理意见本院不予采信。
被告人孟庆月在第五次用50万元伪造的银行承兑汇票进行诈骗时被受害人发现是假票，诈骗未能得逞，属犯罪未遂，本院依法对该起犯罪事实从轻处罚。辩护人以被告人属未遂建议从轻处罚的辩护意见有理，本院予以采信。被告人孟庆月当庭辩称其在购买承兑汇票时承诺使用期为六个月，到期后如果其不还，对方会到银行申请停止支付。其不知道该五张承兑汇票是假的。经查，银行承兑汇票可以背书转让，也可以到银行提前贴现，经营银行承兑汇票的人不可能不知道，其不可能对被告人孟庆月说到期不还后会到银行申请停止支付，且其和被告人孟庆月不认识，在无任何担保的情况下，其将银行承兑汇票以低于票面金额100倍的价格卖给被告人孟庆月，不符合情理。且被告人孟庆月在公安侦查阶段、检察院审查起诉阶段均供认其在互联网上购买了假的银行承兑汇票，当庭翻供，显系狡辩，本院不予采信。辩护人辩称被告人不知道所购买的银行承兑汇票是假的，犯罪后如实供述犯罪事实的辩护意见无理，本院不予采信，其他辩护意见，本院已酌情予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条、第二十三条、第六十四条之规定，判决如下：
被告人孟庆月犯票据诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币十万元，违法所得人民币一百七十四万两千九百五十元责令退赔。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人孟庆月的刑期自2015年1月24日起至2029年1月23日止。罚金及违法所得限判决生效后十五日内足额缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 孙林海
审 判 员 郭志敏
人民陪审员 李世杰
二〇一五年十二月二十二日
书 记 员 尚海洪
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》第一百九十四条有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的；
明知是作废的汇票、本票、支票的；
冒用他人的汇票、本票、支票的；
签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的；
汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。
使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，依照前款的规定处罚。
第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。