内蒙古自治区喀喇沁旗人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）内0428刑初193号
公诉机关喀喇沁旗人民检察院。
被告人谭成成，男，1991年8月13日出生于山东省平度市，捕前住山东省平度市。无前科。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月12日被喀喇沁旗公安局刑事拘留，2016年5月21日被喀喇沁旗公安局取保候审，2016年9月5日经本院决定，由喀喇沁旗公安局执行逮捕，现羁押于喀喇沁旗看守所。
被告人孙鹏磊，男，1994年5月13日出生于山东省平度市，捕前住山东省平度市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月23日被喇沁旗公安局刑事拘留，2016年5月30日经喀喇沁旗人民检察院批准，由喀喇沁旗公安局执行逮捕，现羁押于喀喇沁旗看守所。
被告人孙曾昊，男，1994年10月25日出生于山东省平度市，捕前住山东省平度市。无前科。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月23日被喇沁旗公安局刑事拘留，2016年5月30日经喀喇沁旗人民检察院批准，由喀喇沁旗公安局执行逮捕，现羁押于喀喇沁旗看守所。
喀喇沁旗人民检察院以喀检公诉刑诉[2016]170号起诉书指控被告人谭成成、孙鹏磊、孙曾昊犯诈骗罪，于2016年8月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭,公开开庭进行了审理，喀喇沁旗人民检察院指派检察员郑丽丽、李梦妍出庭支持公诉，被告人谭成成、孙鹏磊、孙曾昊到庭参加诉讼。现已审理终结。
喀喇沁旗人民检察院指控，被告人谭成成雇佣被告人孙鹏磊、孙曾昊二人，并提供诈骗信息发射设备，指使被告人孙鹏磊、孙曾昊发送诈骗短信。自2016年4月8日起，被告人孙鹏磊、孙曾昊利用谭成成提供的伪基站设备，分别在山东省、河北省、天津市、辽宁省、内蒙古自治区等地发送诈骗短信。2016年4月23日，被告人孙鹏磊、孙曾昊驾驶车牌号为×现代索纳塔轿车，车内安装有诈骗短信发射设备（伪基站），在喀喇沁旗锦山镇境内冒充“95533”中国建设银行号码发送诈骗信息时，被喀喇沁旗公安局民警当场抓获。案发后，被告人谭成成于2016年5月10日到山东省平度市公安局李园派出所投案。
2016年5月5日，经赤峰市公安司法鉴定中心鉴定，被告人孙鹏磊、孙曾昊使用发送诈骗信息的“伪基站”在2016年4月15日至4月23日期间，实发诈骗信息总数为105683条。
为了证明上述事实，公诉机关向本院提交了证人证言、鉴定意见、物证、勘验检查笔录、视听资料和被告人的供述等证据。公诉机关认为，被告人谭成成、孙鹏磊、孙曾昊为谋取非法利益，使用伪基站设备向不特定人员发送诈骗短信，发送信息数量达到105683条，情节特别严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。案发后，被告人谭成成主动投案，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，是自首，可以从轻或减轻处罚，其二人以上共同故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，系共同犯罪。被告人谭成成在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人孙鹏磊、孙曾昊在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人谭成成、孙鹏磊、孙曾昊实施诈骗行为，因其意志以外的原因而为得逞，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定，系未遂，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。请依法判处。
被告人谭成成辩称，公诉机关指控他们的犯罪事实属实，对指控他犯诈骗罪的罪名无异议，他认罪，请求人民法院从轻处罚。
被告人孙鹏磊辩称，公诉机关指控他们的犯罪事实属实，对指控他犯诈骗罪的罪名无异议，他认罪，请求人民法院从轻处罚。
被告人孙曾昊辩称，公诉机关指控他们的犯罪事实属实，对指控他犯诈骗罪的罪名无异议，他认罪，请求人民法院从轻处罚。
经审理查明，被告人谭成成雇佣被告人孙鹏磊、孙曾昊二人，并提供诈骗信息发射设备，指使被告人孙鹏磊、孙曾昊发送诈骗短信。自2016年4月8日起，被告人孙鹏磊、孙曾昊利用谭成成提供的伪基站设备，分别在山东省、河北省、天津市、辽宁省、内蒙古自治区等地发送诈骗短信。2016年4月23日，被告人孙鹏磊、孙曾昊驾驶车牌号为×现代索纳塔轿车，车内安装有诈骗短信发射设备（伪基站），在喀喇沁旗锦山镇境内冒充“95533”中国建设银行号码发送诈骗信息时，被喀喇沁旗公安局民警当场抓获。案发后，被告人谭成成于2016年5月10日到山东省平度市公安局李园派出所投案。2016年5月21日，被告人谭成成交至喀喇沁旗公安局违法所得款14000元。
2016年5月5日，经赤峰市公安司法鉴定中心鉴定，被告人孙鹏磊、孙曾昊使用发送诈骗信息的“伪基站”在2016年4月15日至4月23日期间，实发诈骗信息总数为105683条。
上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证实。
1、喀喇沁旗公安局受案登记表证实，2016年4月22日20时许，喀喇沁旗公安局刑事警察大队民警在执勤巡逻过程中，发现一辆黑色鲁VA27**号牌现代索纳塔轿车在锦山镇内缓慢行驶，车内有疑似的伪基站设备。为此，民警展开调查。
2、喀喇沁旗公安局办案说明及归案说明证实，2016年4月22日20时许，喀喇沁旗公安局刑事警察大队民警在执勤巡逻过程中，一辆牌号为×现代索纳塔轿车从相向行驶过去时，手机接到诈骗短信，车内疑似有诈骗短信发射设备，随后民警对该嫌疑车辆进行跟踪蹲守。2016年4月23日9时许，嫌疑车辆在锦山城区无规律的行驶操作发送诈骗信息，跟踪嫌疑车辆的侦查员均收到冒充“95533建设银行号码”发出的诈骗信息。侦查员在锦山大桥南侧湖滨路十字路口处，将在轿车内的孙鹏磊、孙曾昊抓获，并传唤至喀喇沁旗公安局。
3、山东省平度市公安局李园派出所出具的到案经过及讯问笔录证实，2016年5月10日，谭成成到该派出所投案，如实供述了雇佣他人在赤峰市等地利用“伪基站”发送信息实施诈骗的犯罪事实。
4、证人薛某的证言证实，他在喀喇沁旗锦山镇钰鼎香饭店上班。2016年4月23日上午，他上班时，接到95533号码发送给他1584965****手机上的短信，显示是建设银行发的信息，大概内容是说他的建设银行账户累计积分可以兑换现金。因他没有建设银行卡，他直接把信息删除了。
5、证人刘某的证言证实，她是谭成成的女朋友，谭成成说在外面给别人开车。2016年5月15日，王健给她打电话，说谭成成从内蒙古打电话，让她到王健处把存放的机器拿回去。她到王健处，拿一台橘黄色方机箱，长约35公分，宽约15公分，外面有两跟连线；一台黑色机箱，长约35公分，宽约29公分，高约8公分，还有两跟连线。她拿回后送到平度市公安局李园派出所。
6、赤峰市公安司法鉴定中心赤公（司）鉴字（2016）第5094号电子数据检验报告和电子数据光盘（1张）及说明证实，经对编号为20160423HD01的检材按照《电子物证数据搜索检验规程》（GB/T29362-2012）、《数字化设备根据数据发现提取固定方法》（GA/T756-2008）:（1）使用动态仿真系统进行检验，提取检材伪基站主机内与案件相关的TXT文档21个，DATA文档1个；（2）使用平航伪基站取证分析软件进行检验，提取发送任务清单6条。2016年4月15日至2016年4月23日，该伪基站实发信息总数为105683条。
7、喀喇沁旗公安局勘验检查笔录及照片证实，经对×黑色现代牌轿车进行检查，打开汽车引擎盖见汽车电瓶上附加有一根黑色电缆。打开副驾驶位车门，搜查时见车辆挡柄位置处的储物格内放有手机两部，副驾驶位车座左侧缝隙内放有手机1部。打开后排车门，在驾驶位车座底下发现黑色机箱。机箱与递变器之间有一根白色电源线连接，机箱上另有一根黑色电线沿后排座椅缝隙布设至后排座椅头枕，发现天线一个。
8、汽车租赁合同证实，2016年4月7日，孙鹏磊在刘县委经营的平度市双金吉汽车租赁部租赁×黑色现代牌轿车一辆以及2016年3月3日、3月4日谭成成、陈凯在该租赁部分别租赁出租车各一辆的情况。
9、平度市双金吉汽车租赁部租赁车辆运行停留单证实，该租赁部出租×黑色现代牌轿车及仪器记载该轿车的运行轨迹和停留情况。
10、喀喇沁旗公安局办案说明及光盘（1张）证实，该局侦办孙鹏磊、孙曾昊涉嫌诈骗一案，经赤峰市公安司法鉴定中心对依法扣押作案时使用的“伪基站”进行电子数据鉴定，并从“伪基站”中提取出IMSI号码需转换为相对应的手机号，为此办案人员于2016年5月10日到赤峰市移动分公司进行IMSI号码转换为相应的手机号码，并向赤峰市移动分公司工作人员出具喀公(刑)调字证（2016）202号调取证据通知书，赤峰市移动分公司工作人员将提取的IMSI号码相对应的手机号码从交换侧网管提取保存在电子版EXCEL表里并刻录成光盘（文件名为：赤峰市移动号码列表-20160422,20160423，XISX文件中4月22日移动号码为14269个，4月23日号码为4048个，号码合计18317个），赤峰移动分公司工作人员将IMSI号码转换为相对应的手机号码电子版刻录成光盘后交给办案人员。
11、中国建设银行股份有限公司赤峰分行出具的情况说明证实，喀喇沁旗公安局调取的“尊敬的建行用户：您的账户已累计1万积分，请登入我行手机网查询兑换礼品或5%的现金，逾期失效！”的手机短信为虚假信息，该行从未开展过此类兑换礼品或5%的现金的活动。
12、借记卡账户主档查询清单证实，孙鹏磊、孙曾昊的农行卡交易明细情况。
13、喀喇沁旗公安局出具的视频资料说明及光盘（1张）证实，2016年4月8日至2016年4月23日，孙鹏磊、孙曾昊在平度市农业银行南京路分理处、平度市农业银行郑州路分理处、平度市农业银行高平路分理处、平度市农业银行集贸市场分理处、平度市农业银行同和分理处支取款项的情况，共支取8次现金。
14、住宿记录证实，被告人孙鹏磊、孙曾昊在诈骗沿途各地登记住宿的情况。
15、手机短信/彩信照片证实，2016年4月23日10时47分，喀喇沁旗公安局侦查员要春隆跟踪鲁VA27**嫌疑车辆时，自己手机收到诈骗信息，内容为“尊敬的建行用户：您的账户已累计1万积分，请登入我行手机网wdo.vteudn.com查询兑换礼品或5%的现金，逾期失效！”(建设银行95533)。
16、扣押笔录及扣押清单证实，扣押孙鹏磊持有的苹果手机三部（其中苹果5手机一部，串码：013424009867260，内有1380897****电话卡一张；苹果6手机一部，串码：354971078631797，内有1591898****电话卡一张；anycall手机一部，串码：3521804057501/9，内有1708605****电话卡一张），手机卡卡托一张（上有电话号码17086054579），手机卡一张（电话号码17086050453），行驶证一本（车辆号鲁VA27**，发动机号码AB117377），汽车遥控钥匙一把（黑色，上有现代汽车标志），轿车一辆（现代牌，黑色，车牌号为鲁VA27**，车内有发射设备），银行卡一张（卡号为6228480248014127471）。扣押孙鹏磊持有的机器（伪基站）一台（黑色机身，方形铁质），电源递变器一台（方形铁质，黄色机身），天线一个（黑色带有天线），诺基亚手机一部（白色机身），遥控器一部（黑色机身）。
17、接收证据材料清单证实，公安机关接收刘某送至的机箱一台（橘黄色，长约30公分，宽约15公分，高约4公分，DC-
AC1000W,外有两根连接线），机箱一台（黑色，长约30公分，宽约20公分，高约8公分，一侧有一银色板，连接一根白色插头），电线一根（长约3米，黑色，一头为连接转扭，一头为天线底座），电线两根（白色）。
18、发还清单证实，公安机关将扣押的轿车、行驶证和汽车遥控器钥匙发还给该车辆所有人刘县委的情况。
19、物证（手机四部、银行卡一张、机器四台、遥控器一把、无线二个、电线二个、手机卡一个、手机卡托一个）证实，庭审中经被告人辨认，上述物品系被告人实施诈骗犯罪时所使用。
20、收到条及内蒙古自治区非税收入一般缴款书证实，2016年5月21日，谭成成交到喀喇沁旗公安局违法所得款1.4万元，2016年7月25日，喀喇沁旗公安局交至喀喇沁旗财政局在中国工商银行喀喇沁旗支行开户的账户。
21、喀喇沁旗公安局辨认笔录证实，谭成成从12张不同男性正面免冠照片中辩认出9号即是为其提供伪基站设备的陈凯；孙鹏磊从12张不同男性正面免冠照片中辩认出7号即是其发送诈骗信息的上线谭成成。
22、违法犯罪记录查询情况说明证实，谭成成、孙鹏磊、孙曾昊以前无违法犯罪记录。
23、被告人谭成成的供述证实，2015年10月份，他在平度信息港网站看见一个招聘司机的信息，他联系后，陈凯让他去高密。他开车，陈凯在车上用伪基站发诈骗信息，后来又去河北省发送诈骗信息。2016年3月份，陈凯买了两台伪基站设备，问他是否给陈凯发送诈骗信息，他说干，于是他联系了孙鹏磊。陈凯说每天给他1800元，伪基站设备钱从工钱里扣，每天扣1000元，扣十天，他给孙鹏磊多少工钱陈凯不管。他跟孙鹏磊说每天给孙鹏磊工钱1500元，每天从中扣除1000元的伪基站设备钱，并让孙鹏磊准备司机和车辆。2016年4月7日，孙鹏磊给他打电话说准备好了，他告诉了陈凯。2016年4月8日早晨，陈凯让他到平度市物资宾馆院内拿伪基站设备，他从陈凯的车上拿下设备放到他的车上，过了一会，孙鹏磊开着一辆黑色现代轿车过来，他俩去一个修理厂找师傅把伪基站的递变器和电线安装到现代轿车上，他又把一部诺基亚牌直板手机给了孙鹏磊，之后他就走了。当天上午9点30分左右，陈凯给他发来信息，内容是尊敬的建行用户：您的账户已累计1万积分，登录一个网站领礼品或兑换现金，他将此诈骗信息转发给孙鹏磊，由孙鹏磊用伪基站设备发送出去，让孙鹏磊每天至少发10万多条。他知道孙鹏磊又找了一个人（孙曾昊），一起发诈骗短信，但没见过面，他不认识这个人。2016年4月23日9点30分左右，他联系孙鹏磊，孙鹏磊说在内蒙古发诈骗信息。上午10点30分至12点，他联系不上孙鹏磊，怀疑可能被警察抓到了，他打电话告诉了陈凯。从2016年4月8日至2016年4月23日，他共得到9200元，孙鹏磊得1000元，陈凯得多少钱他不知道。
24、被告人孙鹏磊的供述证实，2015年11月份，他通过网上招聘信息的电话，联系并认识了谭成成。谭成成雇他开车到山东省青岛市周边发送诈骗信息，每天给他150元工钱。这样他俩认识了。2016年4月初，谭成成问他是否发送诈骗信息挣钱，每天发送12万多条，每天工钱是1500元，前十天每天扣伪基站设备钱1000元，发送十天以后，每天给他发1500元，不发诈骗信息时，就将伪基站设备给谭成成交回去，他同意发送诈骗信息。他在平度市一家汽车租赁公司租一辆×号黑色现代索纳塔牌出租车，谭成成帮他把伪基站设备安装在出租车上，他找了孙曾昊，让孙曾昊和他一起用伪基站设备发送诈骗信息，每天给孙曾昊100元至300元的工资，孙曾昊同意。2016年4月8日，他和孙曾昊开车相继在山东省、河北省、天津市、辽宁省、内蒙古自治区的一些市县发送诈骗信息，他负责开车，孙曾昊负责用伪基站发送诈骗信息，内容是“尊敬的建行用户：您的账户已累计1万积分，请登入我行手机网wdo.vteudn.com查询兑换礼品或5%的现金，逾期失效！”(建设银行95533)。2016年4月22日晚上，他俩到了喀喇沁旗锦山镇。2016年4月23日上午在锦山镇快发完诈骗信息时被公安局的警察抓获了。从2016年4月8日至2016年4月23日，谭成成汇到他的银行账户共计8900元钱，他给孙曾昊开工资800元。他和孙曾昊大约发送诈骗信息140万条。
25、被告人孙曾昊的供述证实，2016年4月5日晚上，孙鹏磊给他打电话，他俩见面后，孙鹏磊说雇他发送广告，在车里坐着工作，每天给他150元工钱。2016年4月7日，孙鹏磊租一辆黑色现代轿车。2016年4月8日早晨，孙鹏磊找谭成成给出租车安装上发送广告的设备后，孙鹏磊负责开车，他负责在车上用设备发送广告，内容是“尊敬的建行用户：您的积分已超过1万分，登陆网址后可以领取5%的现金”，他知道这是发送的诈骗信息。从2016年4月8日到2016年4月23日，他俩先后在山东省、河北省、天津市、辽宁省、内蒙古自治区的一些市县发送诈骗信息，每天发送12万多条，2016年4月23日，他俩发送诈骗信息时，被喀喇沁旗公安局的警察抓获了。他和孙鹏磊发送的诈骗信息约有180万条，谭成成把钱汇到孙鹏磊的银行卡账户以后，由孙鹏磊支出来，共计给他800元工钱。
26、户籍证明证实，被告人谭成成、孙鹏磊、孙曾昊的自然身份情况。
本院认为，被告人谭成成、孙鹏磊、孙曾昊为谋取非法利益，使用伪基站设备向不特定多数人发送诈骗短信，发送信息数量达到105683条，情节特别严重，其行为构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。其二人以上共同故意犯罪，系共同犯罪。被告人谭成成在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人孙鹏磊、孙曾昊在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人谭成成、孙鹏磊、孙曾昊实施诈骗行为，因其意志以外的原因而未得逞，系未遂，可以减轻处罚。被告人谭成成犯罪后主动投案，如实供述其犯罪事实，系自首，并退缴违法所得款项，可以减轻处罚。被告人孙鹏磊、孙曾昊案发后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。本院根据三被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第六十一条，第二十三条，第六十七条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条（一）项，第五条第三款之规定，判决如下：
一、被告人谭成成犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元。
（刑期自判决执行之日起计算；判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月5日起至2021年8月26日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人孙鹏磊犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。
（刑期自判决执行之日起计算；判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月23日起至2020年4月22日止。罚金已缴纳。）
三、被告人孙曾昊犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。
（刑期自判决执行之日起计算；判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月23日起至2020年4月22日止。罚金已缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴国晨
审 判 员 王学范
人民陪审员 金 生
二〇一六年十一月二十二日
书 记 员 程松雪