浙江省慈溪市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）甬慈刑初字第1649号
公诉机关浙江省慈溪市人民检察院。
被告人雷爱华，农民。2012年6月18日因涉嫌犯诈骗罪主动到祁东县公安局投案，同日被刑事拘留，同年6月26日被依法逮捕，2012年8月因犯诈骗罪被湖南省祁东县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万五千元，2012年8月20日被释放。现因涉嫌犯诈骗罪于2015年6月10日被拘传到案，同月11日被慈溪市公安局刑事拘留，同年7月16日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。
辩护人孙迪波，浙江上林律师事务所律师。
被告人唐某甲，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2015年6月10日被拘传到案，同月11日被慈溪市公安局刑事拘留，同年7月16日被依法逮捕。现羁押于�溪市看守所。
被告人李某甲，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2015年6月10日被拘传到案，同月11日被慈溪市公安局刑事拘留，同年7月16日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。
被告人王某甲，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2015年6月10日被拘传到案，同月11日被慈溪市公安局刑事拘留，同年7月16日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。
浙江省慈溪市人民检察院以慈检公诉刑诉（2015）1499号起诉书指控被告人雷爱华、唐某甲、李某甲犯诈骗罪、信用卡诈骗罪，被告人王某甲犯诈骗罪，于2015年9月21日向本院提起公诉。本院于同月23日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。在审理过程中，被告人雷爱华、唐某甲、李某甲、王某甲对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，本院依法转为简易程序审理。浙江省慈溪市人民检察院检察员陈锡、被告人雷爱华及其辩护人孙迪波、被告人唐某甲、李某甲、王某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
浙江省慈溪市人民检察院指控：
2015年6月2日至10日期间，被告人雷爱华、唐某甲、李某甲、王某甲结伙或伙同刘伍云（另案处理）驾乘湘M×××××轿车，在宁波大市范围内，多次采用“丢钱、捡钱、假装分钱”等方法，诈骗他人财物，其中被告人雷爱华、唐某甲、李某甲骗取他人财物共计人民币51200元，骗取他人银行卡后取款人民币27700元；被告人王某甲骗取他人财物共计人民币16500元。具体分述如下：
1.2015年6月2日下午1时许，被告人雷爱华、唐某甲、李某甲伙同刘伍云至宁波市江北区庄桥街道雅可净水厂门口，采用上述手段，骗得张某人民币400元、手机一部（无法估价）及银行卡2张，后从该银行卡内取款人民币2500元。
2.同月5日上午7时许，被�人雷爱华、唐某甲、李某甲伙同刘伍云至慈溪市龙山镇华辉毛绒厂附近，采用上述手段，骗得李某乙人民币600余元、手机1部（无法估价）及银行卡1张，后从该银行卡内取款人民币15700元。
3.同日上午9时许，被告人雷爱华、唐某甲、李某甲伙同刘伍云至慈溪市观海卫镇海卫医院附近，采用上述手段，骗得覃某人民币1200元、手机1部（无法估价）及银行卡1张，后从该银行卡内取款人民币7300元。
4.同月7日下午5时许至次日早上，被告人雷爱华、唐某甲、李某甲伙同刘伍云至宁波市鄞州区李花桥工业区天成工艺厂附近，采用上述手段，骗取肖某人民币31300元及银行卡1张，后从该银行卡内取款人民币2200元。
5.同月8日上午9时许，被告人雷爱华、唐某甲、李某甲伙同刘伍云至宁波市北仑区小港街道康乐桥附近，采用上述手段，骗得王某乙人民币1200元及手机1部（无法估价）。
6.同月10日上午6时许，被告人雷爱华、唐某甲、李某甲、王某甲至慈溪市龙山镇锐升机械厂附近，采用上述手段，骗得杨某黄金项链1条、黄金耳环1付、手机1部（共计价值人民币4945元）。案发后，涉案财物已被追回并发还被害人。
7.同日上午11时许，被告人雷爱华、唐某甲、李某甲、王某甲至S319省道余姚市三七市镇段的姜华停车场附近，采用上述手段，骗得黄某钱包1只（内有人民币11515元）、手机1部（价值人民币40元）。案发后，涉案财物已被追回并发还被害人。
案发后，公安民警追回赃款人民币8000元、扣押了被告人李某甲的人民币19400元，上述款项已退赔给各被害人。
上述事实，被告人雷爱华、唐某甲、李某甲、王某甲在开庭审理过程中均无异议，并有被害人张某、李某乙、覃某、肖某、王某乙、杨某、黄某的陈述、证人唐某乙的证言、辨认笔录及照片、银行帐户交易明细、搜查笔录、扣押、发还物品清单及照片、价格鉴定报告书、不予受理通知书、刑事判决书、全国违法犯罪人员信息资料、退赃凭证、抓获经过及被告人雷爱华、唐某甲、李某甲、王某甲的身份证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人雷爱华、唐某甲、李某甲、王某甲以非法占有为目的，结伙或者伙同他人，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取公民钱财，数额较大，其行为均已构成诈骗罪；被告人雷爱华、唐某甲、李某甲还骗取他人信用卡并使用，数额较大，其行为又构成信用卡诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人雷爱华、唐某甲、李某甲一人犯二罪，依法实行数罪并罚。被告人雷爱华在缓刑考验期限内犯新罪，依法撤销缓刑，并与新犯的罪所处刑罚实行并罚。被告人雷爱华能当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。辩护人孙迪波请求对被告人雷爱华从轻处罚的相关合理辩护意见，予以采纳。被告人唐某甲、李某甲、王某甲到案后能如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。被告人雷爱华、唐某甲、李某甲等人的违法所得，继续予以追缴，退赔给各被害人。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百九十六条第一款第（三）项、第二十五条第一款、第六十九条、第七十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、撤销湖南省祁东县人民法院（2012）祁刑初字第131号刑事判决中对罪犯雷爱华宣告缓刑四年的执行部分。
二、被告人雷爱华前犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币六千元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年六�月，并处罚金人民币二万元。三罪并罚，决定执行有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币二万六千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月10日起至2020年7月7日止。并处的罚金限本判决生效之日起一个月内缴纳本院。）
三、被告人唐某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币六千元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。二罪并罚，决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万六千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月10日起至2017年9月9日止。并处的罚金限本判决生效之日起一个月内缴纳本院。）
四、被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币六千元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万。二罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币二万六千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月10日起至2017年6月9日止。并处的罚金限本判决生效之日起一个月内缴纳本院。）
五、被告人王某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月10日起至2016年1月9日止。并处的罚金限本判决生效之日起一个月内缴纳本院。）
六、被告人雷爱华、唐某甲、李某甲等人的共同违法所得人民币三万五千元，继续予以追缴，退赔给各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 郑 金 藕
人民陪审员 周 金 海
人民陪审员 褚 忠 华
二〇一五年十月十九日
书 记 员 邹荷君（代）
《附：
《中华人民共和国刑法》相关条文
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述�己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加�种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。
第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
（二）使用作废的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；
（四）恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。