辽宁省锦州市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）辽07刑终216号
原公诉机关辽宁省锦州市太和区人民检察院。
上诉人（原审被告人）曹丽丹，女，1980年1月24日出生于辽宁省锦州市，汉族，初中文化，无业，捕前住辽宁省锦州市太和区。因犯诈骗罪于2011年10月11日被判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币八万元。因本案于2015年1月26日被刑事拘留，同年2月16日被依法逮捕。现羁押于辽宁省锦州市女子看守所。
辩护人何长斌，辽宁古塔律师事务所律师。
辽宁省锦州市太和区人民法院审理太和区人民检察院指控原审被告人曹丽丹犯诈骗罪一案，于2015年11月12日作出（2015）太刑初字第00056号刑事判决。宣判后，原审被告人曹丽丹不服，提出上诉。本院于2016年5月25日作出（2016）辽07刑终7号刑事裁定，以原判决认定部分事实不清为由，撤销原判，发回重审。辽宁省锦州市太和区人民法院经重审后，于2016年9月19日作出（2016）辽0711刑初48号刑事判决。宣判后，原审被告人曹丽丹不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，通过阅卷，讯问上诉人曹丽丹，听取曹丽丹辩护人的辩护意见，认为本案事实清楚，且不属于必须开庭审理的案件，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定，2014年1月，被害人刘某某欲通过李某某给其女儿办理锦州市地税局的工作，李某某为其联系了被告人曹丽丹，当月7日早，刘某某交给李某某现金30万元，李某某为其出具了收条，次日，该30万元存入曹丽丹账户。后为使刘某某相信此事，曹丽丹通过伪造的成绩单、政审通知单、通知书等手段骗取刘某某的信任。至2015年1月，刘某某发现被骗，期间曾多次向曹丽丹或通过李某某向曹丽丹索要该30万元。至案发时，该笔款项未返还。案发期间，被告人曹丽丹与李某某系同居关系。
2015年1月26日，被告人曹丽丹被公安机关抓获归案。案发后，侦查机关扣押赃款6万元，及曹丽丹租住房屋内的物品（详见扣押清单），并移送至法院。
另查，被告人曹丽丹因犯诈骗罪于2011年10月11日被判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币8万元。因该案于2011年3月13日被刑事拘留，同年10月13日被取保候审。
原审法院认为，被告人曹丽丹以非法占有为目的，隐瞒真相，取得被害人的信任，骗取被害人刘某某30万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当追究其刑事责任。关于起诉书指控被告人曹丽丹骗取刘某5万元购房款、骗取宋某某找工作款2.5万元、骗取肖某购房款16万元的事实，因事实不清，证据不足，不予支持。鉴于被告人曹丽丹部分返赃，可酌情对其从轻处罚。曹丽丹在缓刑考验期内又犯新罪，应依法撤销缓刑，实行数罪并罚。另，曹丽丹应退赔被害人的经济损失。
原审法院经公开开庭审理，对涉案证据进行了庭审质证，并根据原审被告人曹丽丹的具体犯罪事实、性质、情节及其对社会的危害程度等情况，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十九条、第七十七条第一款、第六十四条之规定，判决：一、撤销辽宁省锦州市太和区人民法院（2011）太刑初字第00114号刑事判决对被告人曹丽丹宣告的缓刑，以诈骗罪判处被告人曹丽丹有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币150000元，与前罪判处的有期徒刑三年，并处罚金人民币80000元实行数罪并罚，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币230000元（已缴纳80000元）；二、责令被告人曹丽丹退赔被害人刘某某经济损失人民币300000元。
上诉人曹丽丹的上诉理由，其没有诈骗的故意和行为，在刘某某已被骗的情况下，在李某某的授意下帮助李某某做了错事，耽误了刘某某的报案时间，钱款均被李某某送礼、消费，其行为不构成犯罪。
其辩护人的辩护意见，原判决认定事实不清，证据不足。现有证据不能证实曹丽丹系本案的犯罪主体，曹丽丹也未实施诈骗被害人刘某某的行为，被害人被骗款项大部分被李某某挥霍，全案证据未形成完整证据链条，被害人的陈述与公诉机关指控存在矛盾。
经本院审理查明，原审判决认定上诉人曹丽丹犯诈骗罪的事实清楚，有证实上诉人曹丽丹达到完全刑事年龄的户籍信息；证实本案来源及曹丽丹被抓捕到案的案件来源及抓捕经过；被害人刘某某关于其通过李某某认识曹丽丹，被曹丽丹以能够帮助其女儿找工作为名骗取30万元的陈述；证实李某某收到刘某某办工作款30万元，次日，该30万元被曹丽丹存入其名下银行卡账户的收条、中国工商银行账户明细；证实曹丽丹将虚假入职通知书等材料用微信等方式发送给刘某某的手机微信截图；证实曹丽丹向刘某某称自己可以帮助其女儿办理地税局工作的视听资料；证实公安机关在曹丽丹租住的房屋内搜出印有“锦州市地税”字迹的A4纸的搜查笔录及照片；证实涉案部分款项去向的证人安某某、曹某某的证言；证实侦查机关将曹丽丹租住房屋内的物品及6万元现金予以扣押的查封、扣押、移送清单；证实曹丽丹因犯罪被判处缓刑，本案发生在缓刑考验期内的刑事判决书、执行通知书等相关证据予以证实。
上述证据，均经原审庭审举证、质证，在本院审理期间未发生变化，依法予以确认。
在本院审理过程中，上诉人曹丽丹的近亲属代曹丽丹退赔被害人刘某某24万元，刘某某对曹丽丹的行为表示谅解。
本院认为，上诉人曹丽丹以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。其在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处刑罚依法实行数罪并罚，决定执行刑罚。依法扣押的上诉人曹丽丹违法所得6万元，应当予以追缴并返还被害人刘某某，并责令上诉人曹丽丹继续退赔余下违法所得。关于上诉人曹丽丹所提其没有诈骗的故意和行为，其不构成犯罪的上诉理由及其辩护人所提原判决认定事实不清，证据不足，曹丽丹不构成犯罪的辩护意见，经查，上诉人曹丽丹通过虚构为被害人刘某某之女办理工作的方法骗取刘某某30万元，将该款占为己有并进行了支配，其非法占有的主观目的明确。为了进一步取得被害人的信任，其伪造成绩单、政审通知单、入职通知书等虚假材料，实施了具体的犯罪行为。其在主观上具有非法占有的目的，客观上实施了虚构事实骗取他人财物的行为，其行为符合诈骗罪的犯罪构成要件。原判决根据被害人刘某某关于为其女办理工作被骗30万元的陈述，上诉人曹丽丹中国工商银行账户存入30万元的明细，发送给刘某某虚假入职通知书等材料的微信截图，公安机关在曹丽丹住所搜查到印有“锦州市地税”字迹的A4纸，曹丽丹称系自己帮助刘某某之女办理地税局工作的视听资料等相关证据认定上诉人曹丽丹犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，已形成完整的证据链条，并无不当之处。故上诉人曹丽丹的上诉理由及辩护人的辩护意见无事实依据，本院不予支持。综上，原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当，审判程序合法，鉴于在二审过程中，上诉人曹丽丹的近亲属代曹丽丹退赔被害人刘某某的全部经济损失，被害人对曹丽丹的行为表示谅解，且曹丽丹认罪、悔罪，确有悔罪表现，对曹丽丹的量刑予以适当调整。故依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（三）项，《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十九条、第七十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、维持辽宁省锦州市太和区人民法院（2016）辽0711刑初48号刑事判决第一项对上诉人曹丽丹撤销缓刑及定罪部分和第二项；
二、撤销辽宁省锦州市太和区人民法院（2016）辽0711刑初48号刑事判决第一项对上诉人曹丽丹的量刑部分；
三、上诉人曹丽丹犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元；与前罪判处的有期徒刑三年，并处罚金人民币八万元数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十八万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年1月26日起至2018年12月24日止，扣除2011年3月13日至2011年10月13日被羁押的七个月零一天；罚金已缴纳人民币八万元，剩余罚金人民币十万元于本判决生效后十日内缴纳。）
本判决为终审判决。
审判长 郭锦昕
审判员 王兴周
审判员 马 啸
二〇一六年十二月二十日
书记员 邵丽娜