江西省新余市渝水区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）渝刑初字第00260号
公诉机关新余市渝水区人民检察院。
被告人秦晓玉，男，1986年4月23日出生，汉族，高中文化，无业。曾因犯伪造事业单位印章罪，于2005年9月22日被江苏省吴江市人民法院判处拘役三个月十五天，2005年10月25日刑满释放。现又因涉嫌犯诈骗罪，于2013年12月12日被刑事拘留，2014年1月17日被指定监视居住，同年1月28日被逮捕。现羁押于新余市看守所。
辩护人李刚，江西李刚律师事务所律师。
新余市渝水区人民检察院以渝检公诉刑诉（2014）179号起诉书指控被告人秦晓玉犯诈骗罪，于2014年8月21日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新余市渝水区人民检察院指派检察员袁忠平出庭支持公诉，被告人秦晓玉及辩护人李刚到庭参加了诉讼。现已审理终结。
新余市渝水区人民检察院指控：2012年12月份起，被告人秦晓玉在新余市百花湖小区11栋1单元701室出租房内通过手机短信群发器发送“农行6228481190770232815，刘静”等内容的诈骗短信6106080条，骗取被害人李鑫某、姜华某、刘爱某、王某等现金人民币155293元。针对上述指控事实，公诉机关当庭出示并宣读了被害人李鑫某、姜华某、刘爱某、王某等的陈述，证人王玉某的证言，勘验、检查、辨认笔录，相关书证，鉴定意见，被告人秦晓玉取款视频等视听资料、电子数据，被告人秦晓玉的供述与辩解等证据材料。认为被告人秦晓玉以非法占有为目的，发送诈骗短信6106080条，骗取他人财物共计人民币155293元，情节特别严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈�罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人秦晓玉在法庭上对起诉书指控的犯罪事实予以否认。
被告人秦晓玉的辩护人的辩护意见为：1、公诉机关指控被告人秦晓玉发送诈骗短信6106080条事实不清、证据不足，依法不能成立。2、被告人秦晓玉主观上没有非法占有他人财物之故意，客观上没有虚构事实和隐瞒真相骗取他人财物之行为。3、如若认定被告人秦晓玉有罪，其犯罪金额也应是有取款视频的共29200元。
经审理查明：2012年12月份起，被告人秦晓玉在新余市百花湖小区11栋1单元701室出租房内通过手机短信群发器发送“农行6228481190770232815刘静”、“农行6228481190773920119刘婷”等内容的诈骗短信6106080条，其中发送成功2378209条，共骗取被害人李鑫某、姜华某、刘爱某、王某、李文某、陈春某、张学某现金人民币155293元。
另查明，被告人秦晓玉于2013年12月10日在�余市百花湖小区门口被新余市公安局高新分局刑事侦查大队民警抓获，2013年12月11日被告人秦晓玉带该局民警至作案现场新余市百花湖小区11栋1单元701室出租房进行了现场指认。经现场勘查，该局民警在该租房内搜查出大量电脑、群发器、身份证、银行卡、手机等用于电信诈骗的作案工具，并当场扣押了被告人秦晓玉等姓名的身份证三张，卡号为6228481190773920119刘某、6228481190703726818某婷、6228481190703749216某宇、6228481190770232716刘某、6228481190703726719、6228481190770226817、6228481190773920010的中国农业银行卡等银行卡36张、计算机短信群发器五套、联想笔记本电脑一台、被告人秦晓玉黑色本田CRV越野车一辆、项链一条、戒指一枚、人民币14940元。
上述事实，有经法庭举证、质证并予以确认的下列证据证实：
1、被害人李鑫某的陈述：证明2013年7月2日，其收到农行6228481190770232815刘�的信息，以为是朋友发来的卡号，于是打了5000元到该卡上的事实。
2、被害人姜华某的陈述：证明2012年12月16日，其收到农行6228481190773920119某婷的信息，以为是朋友发来的卡号，于是打了8万元到该卡上的事实。
3、被害人刘爱某的陈述：证明2013年6月1日16时35分许，她收到农行6228481190770232815刘某的短信，以为是朋友发来的卡号，于是6月5日打了3万元到该卡上的事实。
4、被害人王某的陈述：证明2013年10月份，其收到农行6228481190703726818何某的信息，以为是朋友发来的卡号，于是打了3万元到该卡上的事实。
5、被害人李文某的陈述：证明2013年11月7日，其收到农行6228481190773920119某婷的信息，以为是马亚亚发给他的卡号，于是打了8460元到该卡上的事实。
6、被害人马雅某的陈述与被害人李文某的陈述可以互相印证。
7、被害人陈春某的陈述：证明2013年11月7日，其收到农行6228481190773920119刘婷的信息，以为是交易对方发过来的卡号，于是打了833元钱到该卡上的事实。
8、被害人张学某的陈述：证明2013年1月5日其收到农行6228483306005932064某宇的信息，以为是同学发来的卡号，于是打了1000元到该卡上的事实。
9、证人王玉某的证言及辨认笔录：证明王玉某辨认出秦晓玉就是租住在其百花湖小区11栋一单元701室的人，并证实秦晓玉找她交过二三次房租，2012年、2013年都交过房租，秦晓玉最近一次交房租是2013年11月份的事实。
10、勘验、检查、辨认笔录：证明公安机关于2013年12月11日依法对被告人秦晓玉所租住的新余市百花湖小区11栋一单元701室进行了现场勘查，发现室内摆放了大量的电脑、手机、银行卡等物品，并提取了现场的烟蒂等物的事实。
11、新余市公安局高新分局刑事侦查大队出具的《犯罪嫌疑人归案情况说明》《情况说明》：证明被告人秦晓玉于2013年12月10日在新余市百花湖小区门口被该大队民警抓获归案，该局为挽回被害人的损失，将被告人秦晓玉建设银行卡内的2500元取出的事实。
12、银行交易回单：证明被害人李鑫某、姜华某、刘爱某等人的被骗数额情况。
13、自助银行取款交易凭证：证明被告人秦晓玉在湖南省湘潭市、江西省宜春市、江西省新余市多次在自助银行取款的情况。
14、中国农业银行综合应用系统查询单：证明在新余市百花湖小区11栋一单元701室搜查到的卡号为中国农业银行6228481190773920119卡号的卡主为某婷、中国农业银行6228481190703726818卡号的卡主为何某、中国农业银行6228481190703749216卡号的卡主为某宇、中国农业银行6228481190770232716卡号的卡主为刘某的事实。
15、江苏省吴江市人民法院（2005）吴刑初字第662号刑事判决书及苏州市吴江区看守所出具的《刑满释放证明�：证明被告人秦晓玉因犯伪造事业单位印章罪，于2005年9月22日被判处拘役三个月十五天，并于2005年10月5日刑满释放的事实。
16、扣押物品清单：证明扣押被告人秦晓玉所租住的新余市百花湖小区11栋一单元701室内中国农业银行卡卡号为6228481190773920119、中国农业银行卡卡号为6228481190703726818、中国农业银行卡卡号为6228481190703749216、中国农业银行卡卡号为6228481190770232716、中国农业银行卡卡号为6228481190703726719、中国农业银行卡卡号为6228481190770226817、中国农业银行卡卡号为6228481190773920010等中国农业银行卡等卡36张、姓名为秦晓玉等名字的身份证三张、计算机短信群发器五套、联想笔记本电脑一台等物品，扣押被告人秦晓玉黑色本田CRV越野车一辆、项链一条、戒指一枚、人民币14940元的事实。
17、正宁县公安局刑事警察大队出具的《情况说明》：证明经核实，马雅某和马�某系同一人的事实。
18、新余市公安局网安支队余公（网安）勘（2013）026号电子证据检查笔录：证明在被告人秦晓玉租房内所扣押的五台短信群发器内共发送短信6106080条，显示发送成功2378209条的事实。
19、贵州省公安厅物证鉴定中心黔公物鉴（视听）字（2014）035号物证鉴定书：证明经鉴定，送检的3个银行取款视频文件中的男子系被告人秦晓玉的事实。
20、被告人秦晓玉在银行取款等的视听资料、电子数据：证明被告人秦晓玉于2013年12月12日对新余市百花湖小区11栋一单元701室进行了现场指认，被告人秦晓玉在湖南省湘潭市、新余市、宜春市等地多次银行取款的事实。
21、户籍证明：证明被告人秦晓玉的基本身份情况。
22、被告人秦晓玉在侦查阶段供述过其在新余市百花湖小区11栋一单元701室房间内利用房内的短信群发器发送诈骗短信的事实。
本院认为，被�人秦晓玉以非法占有为目的，利用发送短信的方式对不特定多数人实施诈骗，发送诈骗信息6106080条，其中显示成功2378209条，情节特别严重，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人秦晓玉所犯罪行成立，指控罪名正确，应予支持。被告人秦晓玉发送诈骗短信，骗取他人财物共计人民币155293元，其余属诈骗未遂，可以比照既遂犯减轻处罚。被告人秦晓玉的辩护人所提的公诉机关指控被告人秦晓玉发送诈骗短信6106080条事实不清、证据不足，依法不能成立的辩护意见，经查，被告人秦晓玉在归案后对其诈骗作案现场新余市百花湖小区11栋一单元701室进行了现场指认，经依法勘验、检查，公安机关在现场依法扣押了五台短信群发器，经鉴定，该五台电脑内共有诈骗短信6106080条，同时证人王玉某的证言也证实被告人秦晓玉在2012年、2013年都交过房租给她，视听�料、电子数据也证明了被告人秦晓玉在银行取诈骗所得款的事实，被告人秦晓玉在侦查阶段也曾供述过其在该租房内发送过诈骗短信，故综合以上证据，依法可以认定被告人秦晓玉发送的诈骗信息为6106080条的事实，辩护人的该辩护意见与事实不符，不予采纳。对于辩护人所提的被告人秦晓玉主观上没有非法占有他人财物之故意，客观上没有虚构事实和隐瞒真相骗取他人财物之行为的辩护意见，经查，被告人秦晓玉故意发送诈骗信息，意图使他人陷入错误认识处分财产，且客观上也骗取了他人钱财，故该辩护意见与事实不符，不予采纳。对于辩护人所提的如若认定被告人秦晓玉有罪，其犯罪金额也应是有取款视频的共29200元的辩护意见，经查，各被害人的陈述、相关书证、被告人秦晓玉在各银行取款的视听资料、电子数据以及在被告人秦晓玉租房内搜查到的银行卡�以证明被告人秦晓玉骗取了各被害人财物的事实，故该辩护意见与事实不符，不予采纳。被告人秦晓玉曾因犯罪被判刑，可以酌情从重处罚。根据被告人秦晓玉的犯罪事实、犯罪的性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人秦晓玉犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币五万元上缴国库。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2013年12月12日起至2022年12月6日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）
二、追缴被告人秦晓玉所得赃款人民币155293元，返还给被害人李鑫某人民币5000元、被害人姜华某人民币80000元、被害人刘爱某人民币30000元、被害人王某人民币30000元、被害人李文某人民币8460元、被害人陈春某人民币833元、被害人张学某人民币1000元。上述款项限被告人秦晓玉在本判决生效之日起十日内还清。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向江西省新余市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 李金花
人民陪审员 王细娟
人民陪审员 胡水根
二〇一四年十一月二十日
书 记 员 宋庆利