广东省中山市第一人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）中一法刑二初字第680号
公诉机关中山市第一市区人民检察院。
被告人先某，男，于四川省泸县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地泸县）。因本案于2014年10月9日被刑事拘留，同年11月12日被逮捕。现押于中山市看守所。
辩护人林敏，广东香山律师事务所律师。
被告人陆某，男，于广西壮族自治区田阳县，壮族，初中文化，农民，户籍所在地田阳县）。因本案于2014年10月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年11月12日被逮捕。现押于中山市看守所。
辩护人杨常明，四川雒鹏律师事务所律师。
被告人杨某，男，于重庆市秀山土家族苗族自治县，土家族，初中文化，农民，户籍所在地秀山土家族苗族自治县）。因犯抢劫罪于2005年6月3日被原中山市人民法院判处有期徒刑三年。因本案于2014年10月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年11月12日被逮捕。现押于中山市看守所。
被告人张某，男，于四川省江安县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地江安县水清镇）。因本案于2014年12月10日被刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现押于中山市看守所。
辩护人张志升，广东广诚律师事务所律师。
被告人黄某甲，男，于广西壮族自治区巴马瑶族自治县，壮族，初中文化，农民，户籍所在地巴马瑶族自治县）。因本案于2014年10月17日被刑事拘留，同年11月12日被逮捕。现押于中山市看守所。
被告人黎某，女，于广东省高州市，汉族，小学文化，农民，户籍所在地高州市）。因本案于2014年10月13日被刑事拘留，同年11月12日被逮捕。现押于中山市看守所。
中山市第一市区人民检察院以中检一区刑诉〔2015〕1406号起诉书指控被告人先某、陆某、杨某、张某犯开设赌场、非法拘禁罪，被告人黄某甲、黎某犯开设赌场罪于2015年6月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。中山市第一市区人民检察院指派代理检察员张良出庭支持公诉，被告人先某、陆某、杨某、张某、黄某甲、黎某及其辩护人林敏、杨常明、张志升均到庭参加诉讼。现已审理终结。
中山市第一市区人民检察院指控：
开设赌场犯罪事实
2013年10月开始，被告人先某、陆某、杨某、张某、黄某甲以中山市沙溪镇涌头民生一街32号被告人黎某经营的士多店为赌场，供多人在上述地点以打“三公”和“十三张”的方式赌博，并从中抽水获利，被告人黎某每次从中收取500元的场地费。
非法拘禁犯罪事实
2014年7月14日晚8时许，被害人黄某甲（即第一宗犯罪事实中的被告人黄某甲，下同）因拖欠上述赌场赌债，被被告人先某、陆某、杨某、张某及严世奎等人（均另案处理）强行带至中山市沙溪镇鑫泰和酒店320房，被告人先某、陆某、杨某、张某在上述地点对被害人黄某甲实施殴打，向其索要赌债5万元，后持被害人黄某甲的银行卡取走卡内人民币26000元，拿走其千足金戒指1个（价值人民币6680元），并要求被害人黄某甲写下1张2万元的欠条，次日上午将被害人黄某甲释放。
以上指控的事实，公诉人宣读或出示了被害人陈述、物证、书证、鉴定意见、勘验、检查、辨认笔录、证人证言、被告人供述等证据。公诉机关据此认为，被告人先某、陆某、杨某、张某无视国家法律，结伙开设赌场；又结伙非法拘禁他人，并具有殴打情节，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百三十八条第一、三款，均应当以开设赌场罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人黄某甲、黎某无视国家法律，伙同上述被告人结伙开设赌场，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，均应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人先某、陆某、杨某、张某在判决宣告以前犯开设赌场罪、非法拘禁罪，均应当数罪并罚。被告人先某、陆某、杨某、张某、黄某甲在共同开设赌场犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人黎某在共同开设赌场犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人先某有立功表现，可以从轻处罚。被告人陆某、杨某有自首情节，可以从轻处罚。被告人先某、张某、黎某如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。提请本院依法判处。
被告人先某辩称，其在非法拘禁中没有实施殴打行为。
被告人陆某辩称，其在非法拘禁中没有实施殴打行为。
被告人杨某辩称，其在非法拘禁中没有实施殴打行为。
被告人张某辩称，其没有去抓黄某甲，也没有参与看管黄某甲。
被告人黄某甲辩称，其没有开设赌场，只是参与了赌博。
被告人先某的辩护人提出以下辩护意见：1、在开设赌场罪中，先某有坦白情节、社会危害性小，依法可以从轻或减轻处罚；2、在非法拘禁罪中，先某有立功表现，且已赔偿了黄某甲的损失，并获得黄某甲的谅解，依法可以免予刑事处罚。
被告人陆某的辩护人提出以下辩护意见：1、本案涉赌博场地的使用权并未发生转移，故陆某等人的赌博行为应以聚众赌博来定罪；2、陆某有自首情节，且已赔偿了黄某甲的损失，并获得黄某甲的谅解，依法可以从轻处罚。
被告人张某的辩护人提出以下辩护意见：1、在开设赌场罪中，张某有坦白情节、社会危害性小，是从犯；2、在非法拘禁罪中，张某没有限制黄某甲人身自由的故意，同案人是在强行将黄某甲带至酒店后才告知张某，张某被要求去取款后也没有在酒店逗留，故张某不应构成非法拘禁罪。
经审理查明：
一、开设赌场犯罪事实
2013年10月开始，被告人先某、陆某、杨某、张某、黄某甲以中山市沙溪镇涌头民生一街32号被告人黎某经营的士多店为赌场，供多人在上述地点以打“三公”和“十三张”的方式赌博，并从中抽水获利，被告人黎某每次从中收取500元的场地费。
上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院确认的证据予以证实：
1.证人黄某乙的证言及辨认笔录，证明其是被告人黄某甲的老乡，其听黄某甲说在中山市沙溪镇沙溪法庭附近一间士多店内堵了十来天，并在该赌场帮忙，少人参赌时要“顶牌”，而且每天分得几百元好处，但得多少要视乎抽水的多少而定。其还听黄某甲说要求赌场股东分得股份。2013年10月的一天，其见士多店内有人堵三公，黄某甲也在那玩，便也上前下注。赌场内有专门负责发牌和“抽水”的“荷官”，每手牌大约抽水30元到70元不等，其身上的钱输光后也曾向赌场里的广西老乡借过钱，别人都说广西老乡是赌场的其中一个老板。其辨认出被告人先某就是在赌场负责发牌和“抽水”的“荷官”；辨认出被告人陆某就是借钱给其的广西老乡；辨认出其在该赌场见过被告人杨某。
2.证人刘某的证言及辨认笔录，证明其将中山市沙溪镇民生一街32号出租屋的一楼出租给黎某用于开设加工厂，租期2年（即2013年10月15日至2015年10月14日）。后因周边居民报警说黎某存在赌博的违法行为，且沙溪分局也对该处查处过，黎某违反了合同要求，故其于2013年12月3日将黎某清退。但其称对黎某如何开设赌场的情况不知情。其辨认出被告人黎某就是承租其出租屋一楼的女子。
3.被告人先某在公安机关的供述及辨认笔录，证明2013年10月起，其与“小帅”、“东东”、小华、罗春建、“小帅”的姓黄的广西籍老乡（即告其非法拘禁的男子）在中山市沙溪镇沙溪法庭侧的一士多店内设赌，还雇请了2人负责赌场的把风。他们6个人共分成6份，每个人各占1份，6个股东在赌局开始后要轮流下注，其不喜欢赌，所以大部分时间负责发牌和“抽水”（即所谓的“荷官”）。每一天赌局结束后，其负责统计抽水的总金额及支付把风的人的费用和场地费用。赌场每天扣除把风人员费用约200元至400元、场地费500元，剩下的6人平分，最多的时候每人可分1500元。赌场大约开了十几天，每一天的赌客大约有十个人，至赌场不开之日计算，赌客人流量约有150人次。其辨认出被告人黄某甲就是姓黄的广西籍男子；被告人陆某就是“小帅”；被告人张某就是“小华”。
4.被告人陆某在公安机关的供述及辨认笔录，证明2013年10月期间，其与先某、“东东”、小华、春健5人一起开设赌场。后“阿黄”知道其开设赌场，亦想占股，先某等人不肯，于是其就把自己所得的一份与“阿黄”平分。每次开赌可以抽到1万到2万元的水钱，除了给士多店老板娘500元场地费及2个把风人员的费用400元－600元外，余下的钱由股东平分。其辨认出被告人黄某甲就是“阿黄”；被告人杨某就是“东东”；被告人张某就是小华；被告人黎某就是士多店老板娘。
5.被告人杨某在公安机关的供述及辨认笔录，证明其与先某、“小帅”、小华、罗春建、“小黄”在沙溪镇士多店内共同开设赌场。每次开赌后抽到的水钱在扣除开支后平均分成六份，每个人各占一份。“赌场”的开支主要包括：支付把风的人的钱200元－400元、场地费500元和先某作为“荷官”的费用500元。其辨认出被告人黄某甲就是“小黄”；被告人陆某就是“小帅”；被告人张某就是小华；被告人黎某就是士多店老板娘。
6.被告人张某在公安机关的供述及辨认笔录，证明2013年10月下旬至同年11月底，其与“小东”、“东东”、春建、“小帅”、“小帅”的老乡在沙溪镇沙溪法庭附近的一间无名士多店的小阁楼内开设赌场。赌场原来是五个人合股开的，一段时间后，“小帅”的老乡说也想入股，其他人不同意，“小帅”的老乡就和“小帅”两个人共一份。赌场主要进行“大吃小”、“三公”、“十三张”等赌博方式，赌场经营期间共抽水几万元。其辨认出被告人先某就是“小东”；被告人陆某就是“小帅”；被告人杨某就是“东东”；被告人黄某甲就是“小帅”的老乡；被告人黎某就是士多店老板娘。
7.被告人黎某在公安机关的供述及辨认笔录，证明其将士多店的小阁楼租给先某等人开设赌场，每天收取500元场地费，其从中获利7500元。其辨认出先某就是支付给其场地费的小东；被告人陆某就是“小帅”；被告人杨某就是“东东”；也辨认出在“赌场”见过被告人张某。
8.被告人黄某甲在侦查阶段、审查起诉阶段及审理阶段均供述只是在该赌场参与赌博，没有合伙开设赌场。
9.公安机关提取的现场照片，证明现场位于中山市沙溪镇涌头民生一街32号。
10.租赁合同，证明被告人黎某承租刘某位于中山市沙溪镇民生一街32号的出租屋一楼，租期2年（即2013年10月15日至2015年10月14日）。
以上证据经庭审质证，本院予以确认。
非法拘禁犯罪事实
2014年7月14日晚8时许，被害人黄某甲因拖欠上述赌场的欠款，被被告人先某、陆某、杨某、张某及严世奎等人（均另案处理）强行带至中山市沙溪镇鑫泰和酒店320房向其索要赌债5万元。后被告人先某、陆某、杨某、张某等人持被害人黄某甲提供的银行卡取走卡内人民币26000元，拿走其千足金戒指1个（价值人民币6680元），并要求被害人黄某甲写下1张2万元的欠条，次日上午将被害人黄某甲释放。
上述事实，有被害人黄某甲的陈述及辨认笔录、调取证据清单、接受证据清单、现场照片、监控录像截图、广东省中山市公安局司法鉴定中心出具的山公（司）鉴（法）字〔2014〕11415号法医学人体损伤程度鉴定书、中山市价格认证中心出具的中价鉴字〔2014〕1690号价格鉴定结论书、手机开户资料及通话清单、银行账户交易流水、千足金戒指的购买单据、情况说明、证人罗某、黄某乙的证言及辨认笔录、被告人先某、陆某、杨某、张某的供述及辨认笔录等证据证实，足以认定。
2014年10月9日，公安人员在中山市沙溪镇沙溪公园门口抓获被告人先某，缴获现金人民币2000元。同日，被告人先某在公安机关的安排下，打电话给被告人陆某、杨某，劝说二人到公安机关接受调查，后被告人陆某、杨某在向公安机关投案途中，在中山市轻轨北站被公安人员抓获。同年10月13日，公安人员在中山市沙溪镇民生一街37号抓获被告人黎某。同年10月17日，被告人黄某甲因协助公安人员调查非法拘禁一案到公安机关归案。同年12月10日，公安人员在中山市横栏镇川豫美食处抓获被告人张某。归案后，被告人先某、陆某、杨某、张某、黎某均如实供述了上述罪行。
另查明，本案在公安机关侦查期间，被告人先某、陆某、杨某的家属已自愿赔偿非法拘禁案中被害人黄某甲的损失30000元，取得了被害人黄某甲对三被告人的谅解。
上述事实，还有中山市公安局板芙分局深湾派出所出具的抓获、到案及缴获经过、扣押决定书、扣押笔录及扣押清单、协议书及谅解书、刑事判决书、广东省开平市人民法院出具的证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人先某、陆某、杨某、张某、黄某甲、黎某无视国家法律，结伙开设赌场，其行为均已构成开设赌场罪；被告人先某、陆某、杨某、张某又结伙非法拘禁他人，其行为均已构成非法拘禁罪，应依法惩处。被告人先某、陆某、杨某、张某在判决宣告以前犯开设赌场罪、非法拘禁罪，应当数罪并罚。被告人先某、陆某、杨某、张某、黄某甲在共同开设赌场犯罪中起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人黎某在共同开设赌场犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人先某有立功表现，依法可以从轻处罚。被告人陆某、杨某有自首情节，依法可以从轻处罚。被告人先某、张某、黎某归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。公诉机关指控被告人先某、陆某、杨某、张某犯开设赌场罪、非法拘禁；被告人黄某甲、黎某犯开设赌场罪的主要事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持；但指控被告人先某、陆某、杨某、张某在非法拘禁罪中有殴打情节，因公诉机关所提伤情鉴定意见欠缺关联性，除被害人陈述外没有证据证明系被告人等人所造成，本院不予支持。被告人黄某甲提出没有参与开设赌场的辩解意见，经查，证人黄某乙的证言证实其曾听被告人黄某甲说想参股赌场，且能在该赌场分到钱，该钱视乎抽水的多少而定，与被告人先某、陆某、杨某、张某指认与被告人黄某甲共同开设赌场的供述相吻合。从本案现有证据，被告人黄某甲所提辩解与查明事实不符，本院不予采纳。辩护人所提被告人先某有坦白情节、有立功表现、主动赔偿被害人损失的辩护意见；辩护人所提被告人陆某有自首情节、已赔偿被害人损失的辩护意见；辩护人所提被告人张某有坦白情节的辩护意见，经查属实，本院予以采纳；辩护人所提被告人陆某的赌博行为应以聚众赌博罪定罪的辩护意见，经查，被告人等人在相对固定的地点，在较长时间内半公开、营业性地提供赌博场所和赌博方式、工具，应当认定为开设赌场犯罪；辩护人所提被告人张某不构成非法拘禁罪的意见，经查，被告人张某虽否认参与强行带走被害人，但对为追收债务而限制被害人人身自由的事实如实供认，应当认定其参与了非法拘禁的共同犯罪行为；辩护人又称被告人张某在开设赌场罪中是从犯的辩护意见，经查，被告人张某与被告人先某、陆某、杨某、黄某甲共同出资开设赌场，相互间作用虽有不同，但各被告人均积极参与、作用相当，均应认定为开设赌场共同犯罪的主犯。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百三十八条第一、三款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十九条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第五条之规定，判决如下：
一、被告人先某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。总和刑期有期徒刑二年，并处罚金人民币三千元，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月9日起至2016年4月8日止。罚金在判决生效后三十日内向本院一次缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）
二、被告人陆某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。总和刑期有期徒刑二年，并处罚金人民币三千元，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月9日起至2016年4月8日止。罚金在判决生效后三十日内向本院一次缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）
三、被告人杨某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。总和刑期有期徒刑二年，并处罚金人民币三千元，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月9日起至2016年4月8日止。罚金在判决生效后三十日内向本院一次缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）
四、被告人张某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。总和刑期有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币三千元，决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月10日起至2016年3月9日止。罚金在判决生效后三十日内向本院一次缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）
五、被告人黄某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月17日起至2016年1月16日止。罚金在判决生效后三十日内向本院一次缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）
六、被告人黎某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月13日起至2015年12月12日止。罚金在判决生效后三十日内向本院一次缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 温文凯
人民陪审员 陈海泉
人民陪审员 张泳妍
二〇一五年十一月二十六日
书 记 员 梁倩欣
连宜静
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