江苏省淮安市淮安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0803刑初358号
公诉机关淮安市淮安区人民检察院。
被告人符维滨，男，1995年5月9日出生于海南省儋州市，黎族，小学文化，无业，住海南省儋州市。因涉嫌诈骗罪，于2017年4月12日被刑事拘留，5月19日转逮捕。
被告人符维祥，男，1992年11月13日出生于海南省儋州市，黎族，小学文化，无业，住海南省儋州市。因涉嫌诈骗罪，于2017年4月12日被刑事拘留，5月19日转逮捕。
被告人王仕欢，男，1990年3月4日出生于海南省临高县，汉族，中专文化，无业，住海南省临高县。因涉嫌诈骗罪，于2017年5月9日被刑事拘留，6月9日转逮捕。
辩护人李明、郝道欣，江苏誉淮律师事务所律师。
淮安市淮安区人民检察院以淮检诉刑诉[2017]365号起诉书指控被告人符维滨、符维祥、王仕欢犯诈骗罪，于2017年7月3日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。淮安市淮安区人民检察院指派检察员杨加友出庭支持公诉，被告人符维滨、符维祥、王仕欢和辩护人李明、郝道欣到庭参加了诉讼。现已审理终结。
淮安市淮安区人民检察院指控：2016年7、8月份以来，被告人符维滨、符维祥、王仕欢和王穗忘、符荣鑫、符宝元、符万财、孙赞耀、符建建（该六人均已判决、下同）等人为共同实施电信诈骗，组成了较为固定的犯罪组织，以“浙江卫视
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中国新歌声”等名义群发虚假中奖短信，诱骗被害人交纳手续费、保证金等费用，还冒充北京法院发恐吓短信等方式实施电信诈骗，并约定得款分成比例。其中，王穗忘组织、领导诈骗组织，负责寻找作案场所、出资购买并运营诈骗网站、出资请人专门发送诈骗短信、购买作案工具，整理被害人资料并提供给“枪手”进行诈骗等；符荣鑫负责寻找作案场所、提供作案笔记本电脑，发送恐吓短信，联系符万财获取银行卡号，通知同伙提取赃款，对违法所得进行分配等；孙赞耀和被告人符维滨、符维祥、王仕欢等人负责接听和“追打”被害人电话，并以领奖需交纳费用为由实施诈骗行为；符宝元负责生活保障，传递被害人资料，发送恐吓短信等；符万财负责提供银行卡号，并带领符建建等人提取赃款等。截止2016年8月31日，被告人符维滨参与共同作案6起，诈骗人民币181043元；被告人符维祥、王仕欢参与共同作案第3、4、5、6起，诈骗人民币68598元。
为证实上述指控，公诉人当庭讯问了被告人，宣读和出示了被告人和部分同案犯的供述与辩解、被害人陈述、相关证人证言、涉案物证、有关书证、辨认笔录、勘验工作记录和视听资料等证据。
公诉机关认为，被告人符维滨、符维祥、王仕欢的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任，并提出三名被告人均有坦白表现，依法可以从轻处罚；同时具有冒充国家机关工作人员实施诈骗等情节，可酌情从重处罚。公诉人当庭分别建议判处符维滨有期徒刑四年至六年，判处符维祥、王仕欢有期徒刑三年至五年，同时均并处罚金。
被告人符维滨、符维祥、王仕欢当庭均对公诉机关指控的参与犯罪事实不持异议，并都自愿认罪，但均提出没有实施冒充国家机关工作人员进行诈骗这一行为。
辩护人李明提出以下主要辩护意见：1、本案被告人没有实施冒充国家机关工作人员进行诈骗的行为；2、被告人王仕欢属于初犯，并具有坦白、认罪态度较好、部分退赃等从轻情节，建议判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。
经审理查明：2016年7、8月份以来，被告人符维滨、符维祥、王仕欢三人与和同案犯王穗忘、符荣鑫、符宝元、符万财、孙赞耀、符建建（该六人均被判刑）等人为共同实施电信诈骗，组成了较为固定的作案团伙，以“浙江卫视
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中国新歌声”等名义群发虚假的中奖短信，诱骗不特定的被害人交纳手续费、保证金、系统超时费、税金等费用，还冒充北京法院发送恐吓短信等方式实施电信诈骗，并约定团伙人员获利分成比例。在共同作案中，王穗忘组织、领导诈骗团伙实施作案，并负责寻找部分作案场所、出资购买并运营诈骗网站、出资请“量商”（专门从事发送诈骗短信的人员）、购买用于作案的手机、手机卡、提供电脑、打印机，将网站后台保存的被害人信息资料提供给“枪手”（从事拨打及接听诈骗电话的人员，下同）进行诈骗作案等行为；符荣鑫负责寻找部分作案场所，提供笔记本电脑用于作案，并冒充北京法院发送恐吓短信，还负责联系符万财提供诈骗用的银行卡，通知符万财取款并收取骗取的赃款，分配违法所得等事务；被告人符维滨、符维祥、王仕欢三人和孙赞耀等人负责接听和“追打”被害人电话，并以领奖需交纳手续费、保证金、系统超时费、税金等为借口，骗取被害人向指定的银行卡账户汇款、转账；符宝元明知诈骗作案，自愿加入该团伙学习诈骗的作案方法，负责该团伙的生活保障，购买饭菜香烟等物品，参与向“枪手”通知和传递被害人信息资料，还实施冒充北京法院工作人员发送恐吓短信等行为；符万财明知诈骗，向符荣鑫等人提供用于诈骗的银行卡号，并带领符建建等人按照事先约定，在接受符荣鑫等人通知后提取诈骗赃款，并按约定扣除取款应得份额后将剩下的赃款交给符荣鑫，后由符荣鑫将赃款分配给王穗忘等人；符建建在符万财的指使下，参与实施了部分取款行为。截止2016年8月31日，被告人符维滨参与共同作案6起，所涉诈骗金额计人民币181043元；被告人符维祥、王仕欢参与下述共同作案的第3、4、5、6起，所涉诈骗金额计人民币68598元。具体事实如下：
1、2016年8月13日、18日，被告人符维滨与王穗忘等人以上述诈骗手段，对贵州籍被害人饶某（1999年8月1日出生）实施诈骗，骗得饶某以现金汇款、银行卡转账等方式向户名为“唐裕”和“许必明”的两张银行卡账户合计汇款人民币72600元。
2、2016年8月13日至16日，被告人符维滨与王穗忘以上述诈骗手段，对广东籍被害人叶某实施诈骗，骗得叶某以银行卡转账的方式先后四次向户名为“唐裕”的银行卡账户合计汇款人民币39845元。
3、2016年8月23日，被告人符维滨、符维祥、王仕欢与王穗忘等人以上述诈骗手段，对广西籍被害人何某实施诈骗，骗得何某以银行卡转账的方式先后两次向户名为“许必明”的银行卡账户合计汇款人民币17600元。
4、2016年8月24日至8月29日，被告人符维滨、符维祥、王仕欢与王穗忘等人以上述诈骗手段，对淮安市淮安区被害人宗某实施诈骗骗得宗某以现金汇款、银行卡转账等方式向户名为“许必华”的农行卡账户合计汇款人民币39998元。
5、2016年8月24日至26日，被告人符维滨、符维祥、王仕欢与王穗忘等人以上述诈骗手段，对河南籍被害人黄某1（1998年10月8日出生）实施诈骗，骗得黄某1以无卡存款的方式，先后四次向户名为“唐裕”的银行卡账户合计汇款人民币5400元。
6、2016年8月31日，被告人符维滨、符维祥、王仕欢与王穗忘等人以上述诈骗手段，对广东籍被害人黄某2实施诈骗，黄某2被骗后，以支付宝转账的方式，先后两次向户名为“唐裕”的银行卡账户合计汇入人民币5600元。
另查明，被告人符维滨、符维祥、王仕欢等人被公安机关抓获归案后，均如实供述自己参与实施的共同作案事实。
还查明，被告人王仕欢的近亲属在本案审理期间帮助王仕欢退清所参与的4起作案尚未退清的其余违法所得人民币28600元；同案犯王穗忘在归案后，已向被害人宗某退赔全部经济损失，另其近亲属亦代为退出违法所得人民币6万元。
上述事实，被告人符维滨、符维祥、王仕欢在开庭审理过程中均无异议，并有三人归案后的供述与辩解，同案犯王穗忘、符荣鑫、符宝元、符万财、孙赞耀、符建建、符亮等人的供述与辩解，该十名作案人员的辨认笔录（附照片），被害人宗某、饶某、叶某、何某、黄某1、黄某2等人的陈述，证人吴某、陈某等人的证言，侦查人员出具的发破案经过说明、到案经过说明、关于本案的案发时间和地点的情况说明及其他情况说明，被害人宗某近亲属出具的收条，被告人王仕欢退赃凭证，侦查机关依法调取的部分被害人的手机短信截图、银行卡交易记录、汇款凭证、汇款银行卡（照片）、通话记录截图、学生证（复印件）、作案人员取款录像、作案人员所用银行卡信息交易记录，侦查机关出具的远程勘验工作记录、扣押决定书、扣押清单（附照片）、发还清单、涉案银行卡照片、便签照片等证据予以证实，足以认定。
本院认为：被告人符维滨、符维祥、王仕欢伙同他人以非法占有为目的，经事先预谋与分工，采取虚构事实和隐瞒真相的手段，利用电信网络技术方法，先后多次参与骗取公民财物，且数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。本案三名被告人与其同伙为共同实施电信网络诈骗活动组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。在该集团实施的具体共同犯罪中，三名被告人都积极实施参与犯罪行为，在各自参与实施的共同犯罪中都起主要作用，均系主犯，应当按照各自所参与实施的全部犯罪进行处罚。
被告人符维滨、符维祥、王仕欢归案后均具有坦白情节，依法都可从轻处罚，被告人王仕欢还具有退赃情节，依法可酌情从轻处罚；但三人均具有多次诈骗、通过电信方式对不特定多数人实施诈骗、冒充国家机关工作人员进行诈骗等情节，都可作为酌定从重量刑情节予以考量。
对于三名被告人和辩护人提出没有冒充国家机关工作人员进行诈骗的辩解、辩护意见，经查，三名参加的犯罪集团在实施诈骗犯罪期间，主要由同案犯符荣鑫、符宝元二人实施冒充国家机关工作人员进行诈骗之行为，本案三被告人虽未直接实施上述行为，但对符荣鑫、符宝元的冒充国家机关工作人员实施诈骗的行为均是知晓的。本院经审理认为，对于多人共同实施的电信网络诈骗，各被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。据此，应认定三被告人对同案犯符荣鑫、符宝元的冒充行为进行诈骗承担责任。故对上述辩解、辩护意见不成立，本院不予采纳。
对于辩护人提出被告人王仕欢系初犯，同时具有坦白、认罪态度较好、退赃等从轻情节，建议判处三年以下有期徒刑并适用缓刑的辩护意见，本院经审理认为，被告人王仕欢主动参与诈骗团伙后，积极实施犯罪行为，负责向不特定人员接听和拨打诈骗电话，其行为系诈骗犯罪成功实施的重要条件，已被认定为主犯，且具有多次诈骗、通过电信方式对不特定多数人实施诈骗、冒充国家机关工作人员进行诈骗等情节，其犯罪情节较重，依法不应对其宣告缓刑，故辩护人提出被告人王仕欢系从犯，建议判处三年以下有期徒刑并适用缓刑的辩护意见不成立，本院不予采纳；但对于辩护人提出被告人王仕欢具有初犯、坦白、认罪态度较好、退赃等从轻情节，具有事实根据和法律依据，本院依法予以采纳，可据此对该被告人王仕欢从轻处罚。
综上，公诉机关指控被告人符维滨、符维祥、王仕欢犯诈骗罪的基本事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，适用法律正确，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、二、四款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人符维滨犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万六千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月12日起至2021年10月11日止；罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。
二、被告人符维祥犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币二万二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月12日起至2020年9月11日止；罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。
三、被告人王仕欢犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月9日起至2020年6月8日止；罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。
四、责令被告人符维滨、符维祥、王仕欢（与其他已判同案犯）继续退赔本案相关被害人经济损失计人民币52445元（详见附表），于本判决生效后一个月内给付。
如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 马晓明
代理审判员 江 超
人民陪审员 孙贵明
二〇一七年九月二十六日
书 记 员 管其杰
附页一
被告人退赔被害人经济损失明细表
序号
|
被告人（共同退赔人）
|
被害人
|
退赔额（元）
|
备注
---|---|---|---|---
1
|
符维滨
|
饶某某
|
72600
|
另有同案犯
2
|
符维滨
|
叶长委
|
39845
|
另有同案犯
3
|
符维滨、符维祥、王仕欢
|
何振术
|
17600
|
另有同案犯
4
|
符维滨、符维祥、王仕欢
|
黄某
|
5400
|
另有同案犯
5
|
符维滨、符维祥、王仕欢
|
黄美虹
|
5600
|
另有同案犯
合计
|
141045
|
备注
|
庭审后同案犯王穗忘退赔60000元，被告人王仕欢退赔28600元，合计已退赔88600元，尚应退赔52445元。
附页二
附：法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。