广东省深圳市宝安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0306刑初5097号
公诉机关深圳市宝安区人民检察院。
被告人罗某某，男，1990年1月20日出生，汉族，初中文化，无业，湖南省衡南县人，住衡南县。曾因犯非法经营罪于2015年4月27日被本院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月16日被羁押，同日被刑事拘留，同年3月28日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。
辩护人吴惠琳，广东普罗米修律师事务所律师。
深圳市宝安区人民检察院以深宝检刑诉〔2016〕4921号起诉书指控被告人罗某某犯诈骗罪，于2016年8月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员王新出庭支持公诉。被告人罗某某、辩护人吴惠琳到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2016年2月22日，被害人罗某与被告人罗某某联系，两人约定由罗某某替罗某进行信用卡套现。当日18时许，二人在龙胜地铁站出入口见面后，罗某将信用卡交给罗某某，罗某某刷卡1万元后谎称已向罗某转账9900元，让罗某到TM机查看，趁机逃离现场。同年3月1日，罗某某提供POS机，指使肖某1以同样手段骗取陈某32987元。公诉机关向法庭提供相应证据，认为被告人罗某某的行为已构成诈骗罪，请求依法判处。
被告人罗某某承认公诉机关指控的诈骗罪，承认诈骗罗某1万元，但辩称没有参与诈骗陈某的财物，该案与其无关。
辩护人的辩护意见如下：
1、对公诉机关指控罗某某某成诈骗罪没有异议。
2、对公诉机关指控罗某某诈骗罗某1万元没有异议，该款罗某某已经退还给罗某，可以从轻处罚。
3、公诉机关指控罗某某诈骗陈某，证据不足。该案是肖某1所实施，与罗某某无关。
综上，请求对被告人罗某某从轻处罚。
经审理查明，2016年2月22日，被害人罗某使用腾讯QQ与被告人罗某某联系，二人约定当日下午在深圳市龙华新区龙华街道龙胜地铁站见面，由罗某某为罗某提供信用卡套现服务。当日18时许，二人在龙胜地铁站D出口见面后，罗某将1ＸＸ安银行信用卡交给罗某某，罗某某使用随身携带的1部三星手机插上POS手机刷卡器分两次为罗某刷卡，刷卡金额分别为4835元和5165元，合计1万元。刷卡成功后，罗某某谎称已向罗某的银行账户转账9900元（扣除手续费100元）。罗某称未收到款项到账的手机短信，罗某某便让罗某到地铁站的银行自动柜员机查看，随后趁机逃离现场。
同年3月1日，罗某某通过互联网以招聘的名义与肖某1取得联系。罗某某提供POS机，让肖某1到深圳市龙岗区天安数码城与被害人陈某见面，为陈某提供信用卡套现服务，同时约定支付肖某1200元作为报酬。当日12时许，罗某某在龙岗区龙岗街道大运地铁站附近将1个POS机交给肖某1。肖某1按照罗某某的指示在龙岗区天安数码城附近与陈某见面后，用POS机为陈某的2张信用卡套现32987元（其中广发银行用卡刷卡金额12988元，中信银行信用卡刷卡金额19999元）。刷卡成功后，罗某某并未将相关款项转账给陈某。被害人报警后，公安机关经侦查于同年3月16日将罗某某抓获。归案后，罗某某将1万元赃款退还给罗某。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、被害人的陈述：
（1）被害人罗某的陈述：2016年2月22日，我通过QQ与一名信用卡套现的男子联系（对方QQ号码为10×××99），我们约定当日下午在龙华龙胜地铁站见面进行信用卡套现。当日18时许，我们在龙胜地铁站D出口见面后，我把1ＸＸ安银行信用卡交给该男子，他用手机刷卡器分两次刷卡共1万元。随后该男子说向我的银行卡转账了9900元。我用手机查看，但一直未收到款项到账的信息，该男子就让我到地铁站的自动柜员机查看，在我去查看的时候他就趁机离开了。我给他打电话发现电话关机了，后来我就报警了。
辨认笔录：罗某辨认出罗某某就是以信用卡套现方式诈骗其的男子。
（2）被害人陈某的陈述：我在网上联系了一名信用卡套现的人。对方电话号码是156××××4610，QQ号码是33×××21，我打电话跟对方说要套现33000元。2016年3月1日下午1点左右，有一个人用号码为135××××4560的手机联系我，说他到了我公司楼下，我就到楼下见到了那名带着POS机的男子。他说先把钱刷出来，再通过银行转账的方式把钱转给我，我就同意了。随后他用我的两张信用卡分两笔共刷了32987元。刷完卡后，钱一直没有到账，我就开始怀疑该男子是骗人的。我通过QQ催那名套现的男子，问钱为何还未到账。在聊天过程中我发现这名刷卡的男子与在网上和我约定套现的男子不是同一个人。我和这个带着POS机的男子等着和我联系的男子把钱转给我，一直等到下午4点多还没有转账给我，我当时也很忙，就扣了POS机，然后让该男子先离开。之后我一直催对方把钱转给我，对方一直拖，后来又让我到龙华的一个写字楼去拿钱。我找到他说的地址，那里的人说不知道这回事，再打电话，对方就不接了，我才发现自己被骗了。
辨认笔录：辨认出肖某1就是带POS机为其信用卡刷卡套现的男子。
2、证人肖某1的证言：2016年3月1日9时许，我看到有一个招聘人员的QQ信息，QQ号码为31×××25，内容是招临时工，每天工资200元。我就用我的QQ跟对方取得联系，对方叫我去龙岗区大运地铁站和他见面，给我安排工作。当日12时许我到了约定地点，我用我的手机（号码135××××4560）跟这名男子联系。我们见面后那名男子把一个POS机拿给我，叫我帮一个他已联系好的客户刷卡。那名男子用他自己的卡教我如何使用POS机，随后叫了一辆出租车带我去了龙岗天安数码城。下车后那名男子走到马路对面。我打手机联系客户，过了几分钟客户过来了。我们两人走到一个偏僻的地方，客户给了我两张信用卡，我一共刷了3万多元。刷完卡后我和客户一起等钱到账，我也一直用手机联系那名男子，那名男子开始说电脑出了问题，要等一下，后来又说客户的银行卡转不进钱。过了一阵钱还未到账，客户就把我的POS机拿走了。后面客户打电话给我，我也没接，因为我心情不好。刷完卡后我叫那名男子发工资给我，那名男子未回复，后来我就再没有和他联系了。
辨认笔录：辨认出罗某某就是让其带刷卡器给客户刷信用卡的男子。
3、被告人罗某某的供述与辩解：2016年2月22日我找人在互联网上发了可以帮人刷信用卡套现的信息。当天有一个姓罗的先生联系我，让我帮他套现，我们约好当天18时在龙胜地铁站见面，我帮他套现1万元，收取手续费100元。当晚我们在龙胜地铁站D出口见面，我在闸机里，他在外面。我用我的三星手机插上POS手机刷卡器，帮罗先生刷了1万元。随后我叫他到旁边的自动柜员机查询，我就转身上了地铁逃离现场。
4、物证、书证：
（1）查获的POS机、手机刷卡器的照片。
（2）罗某某的中国民生银行信用卡银行交易记录：该卡于2016年2月22日收到上和付公司转款4798.25元和5125.74元。
（3）被害人罗某、陈某的信用卡交易记录。
（4）搜查笔录：民警在罗某某住处的衣柜顶部发现一个深灰色手提包，在包内发现手机刷卡器1个，在桌上发现了2部手机，分别是三星牌和华为牌。
（5）QQ聊天记录：2016年2月23日罗某某与罗某在QQ上联系，约定还钱及销案事宜。
（6）号码为31×××25的QQ与肖某1的QQ号的聊天记录：2016年3月1日招聘肖某1，安排肖某1给陈某刷信用卡套现。
（7）号码为156××××4610的手机通话记录：该号码2016年3月1日与肖某1的手机号码有多次通话，与陈某的手机号码也有多次通话。
（8）深圳市公安局龙华公交派出所出具的情况说明：陈某被诈骗案中刷卡套现使用的POS机商户名称为深圳市光明成建材，法人为余某，POS机开户登记的联系方式为156××××4610，该手机卡在罗某某被民警查获的手机刷卡器盒子内被发现。
（9）抓获经过。
（10）被告人罗某某的常住人口基本信息。
（11）本院（2015）深宝法龙刑初字第646号刑事判决书。
5、现场勘验检查工作记录及现场照片。
6、视听资料：2016年2月22日罗某和罗某某在龙胜地铁站见面交易的地铁监控视频。
上述证据由公诉机关提供，经当庭质证，证据形式合法，来源可靠，相互印证，均予认可。
本院认为，被告人罗某某无视国家法律，以非法占有为目的，采取虚构事实的手段骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。
被告人罗某某及其辩护人均辩称，罗某某没有诈骗被害人陈某。对此本院认为，该辩护意见不能成立，理由如下：
首先，银行账户交易记录可以证实，2016年3月1日，陈某的2张信用卡刷卡金额合计32987元。而陈某的陈述和肖某1的证言均证实，上述刷卡金额是肖某1使用POS机完成，目的是为陈某进行信用卡刷卡套现，而双方约定的套现金额，并没有在刷卡后转入陈某的银行账户。
其次，肖某1的证言证实，其为陈某进行信用卡刷卡套现是受罗某某的指派，其刷卡所使用的POS机也是罗某某提供的。
第三，根据深圳市公安局龙华公交派出所出具的情况说明，罗某某被民警查获的手机刷卡器盒子内发现了1张手机卡，号码为156××××4610。而根据现有证据，该手机号码正是与肖某1和陈某进行联系的手机号码。
第四，根据深圳市公安局龙华公交派出所出具的情况说明，陈某被诈骗案中刷卡套现使用的POS机开户登记的手机号码为156××××4610。如前所述，该手机卡在罗某某被查获的手机刷卡器盒子内被发现。
综上，现有证据形成了完整的证据链条，足以证实被告人罗某某诈骗被害人陈某32987元。公诉机关相关指控证据确实充分，足以认定。罗某某及其辩护人相关辩护意见，不予采纳。
被告人罗某某归案后将赃款1万元退还被害人罗某，可从轻处罚。辩护人相关辩护意见，予以采纳。
被告人罗某某曾因犯非法经营罪被宣告缓刑，在缓刑考验期限内再犯新罪，应当撤销缓刑，实行数罪并罚。其犯前罪羁押时间（2014年8月28日至2015年5月8日共254日）应予折抵刑期。
根据被告人罗某某的犯罪情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条第一款、第三款、第七十七条第一款之规定，判决如下：
一、撤销本院（2015）深宝法龙刑初字第646号刑事判决对被告人罗某某的缓刑宣告。
二、被告人罗某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元，原犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元，总和刑期有期徒刑二年六个月，决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月16日起至2017年10月4日止。罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。
三、责令被告人罗某某退赔被害人陈亮人民币32987元。
四、供犯罪所用的本人财物手机2部、手机刷卡器1台、POS机1台、中国民生银行卡1张，依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 刘 澄 宇
人民陪审员 刘 水 英
人民陪审员 张 晋 雄
二〇一七年一月九日
书 记 员 边 秋 红
书 记 员 张齐玥（兼）
附本案相关法律条文如下：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。