四川省江油市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）江油刑初字第52号
公诉机关江油市人民检察院。
被告人黄龙杰，男，生于1988年11月1日，汉族，福建省泉州市安溪县人，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2014年4月10日被刑事拘留，同年5月15日被逮捕。现羁押于江油市看守所。
辩护人王书华，四川鼎天律师事务所律师。
江油市人民检察院以江检诉刑诉（2014）530号起诉书指控被告人黄龙杰犯诈骗罪，于2014年12月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2015年1月8日、3月12日、3月30日公开开庭审理了本案，江油市人民检察院指派检察员周海燕出庭支持公诉，被告人黄龙杰及其辩护人王书华均到庭参加诉讼。现已审理终结。
江油市人民检察院指控：2014年2月，被告人黄龙杰伙同他人以施某某的名义制作了域名为www.vcii.com.cn的投资网站，虚构“香港万诚集团投资有限公司”有高回报的投资项目诱骗他人投资。同月27日被害人何某登录该网站，通过网站预留的QQ号与黄龙杰等人联系，在听信“投资无风险”的承诺后，于2014年2月27日至2014年3月9日先后13次向该网站预留的户名为毛某的银行账户转款共计人民币154.3万元进行投资，后这些款项被转入多个账户并被全部取走，其中被告人黄龙杰于2014年3月初领取现金3万元，在3月9日其银行账户收到来源于毛某账户的51.48万元。后黄龙杰将该笔款项向其母亲魏某某及兄弟黄某某账户转账36万元。2014年3月10日该网站关闭，至今无法打开。案发后，被告人黄龙杰及魏某某银行账户已被公安机关冻结。
公诉机关称上述事实有被告人的供述与辩解、被害人陈述、证人证言、勘验检查笔录、辨认笔录、视听资料、电子数据、书证等证据证实。公诉机关认为，被告人黄龙杰以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对被告人黄龙杰予以惩处。
被告人黄龙杰辩称其只是帮助制作了名为香港万诚集团投资有限公司的网站，网站上的公司信息和投资项目不是其添加的，也未实施诈骗行为。黄龙杰的辩护人辩称本案指控被告人诈骗的证据不足，无法证明黄龙杰为该诈骗网站提供了技术支持；既未查清涉案被骗资金的去向，也未将黄某乙作为本案嫌疑人进行讯问，无法排除黄龙杰向黄某乙借钱的合理怀疑。
经审理查明：2014年2月，被告人黄龙杰制作了名为“香港万诚集团投资有限公司”的虚假网站。同月27日，被害人何某登陆该网站，看到该网站虚构的高额投资返利项目后，通过网站预留的客服QQ号330039986与黄龙杰等人联系，并于2014年2月27日至2014年3月9日期间先后13次向该网站预留的户名为毛某的中国工商银行及中国农业银行账户转款共计人民币154.3万元进行投资。被害人何某向网站预留的银行转款后，网站分多次向其“返利”人民币共计20100元。3月10日该网站以网站系统升级为由暂停服务。
2014年3月9日，该网站预留的户名为毛某的工商银行向户名为宋某某的中国工商银行账户转款58万元。同日，黄某乙（系黄龙杰堂兄）以投资茶叶为由持宋某某的中国工商银行卡在广西省柳州市的林某纬及林某鑫（二人为叔侄关系，均系茶叶经销商）处通过POS机刷卡58万元，后又以取消投资为由要求返还资金。2014年3月9日、10日，林某纬通过其中国工商银行账户向黄某乙的中国建设银行账户转款共计人民币53.4万元。同时，黄某乙将该中国建设银行账户中的51.48万元转入黄龙杰的中国建设银行账户。2014年3月31日，黄龙杰通过其中国建设银行账户向户名为魏某某的中国建设银行及中国邮政储蓄银行账户分别转款25万、10万元。案发后，公安机关冻结了黄龙杰的银行存款393198.22元及魏某某在中国建设银行的存款252706.95元。
上述事实，有下列经举证、质证的证据证实：1、受案登记表、立案决定书、抓获经过，证明案件来源及被告人黄龙杰的归案情况；2、搜查证、搜查笔录、扣押清单及照片、领条，证明公安机关对黄龙杰及其所有的车辆进行搜查，并对相关物品予以扣押的情况；3、远程勘验笔录、电子证据清单、勘验检查照片记录表，证明被害人何某向户名为毛某的银行账户转账的情况；4、QQ聊天记录、说明，证明被害人何某与账号为330039986的QQ聊天记录情况；5、调取证据通知书、中国农业银行借记卡明细、中国工商银行牡丹灵通卡账户历史明细、中国工商银行理财金账户历史明细清单，证明户名为何某的中国农业银行借记卡及户名为何某、何军的中国工商银行牡丹灵通卡及理财金账户在2014年2月27日至3月9日的交易明细；6、中国工商银行个人客户业务申请书及牡丹卡账户历史明细清单、中国农业银行借记卡卡资料及账户明细查询，证明户名为毛某的中国工商银行牡丹卡、中国农业银行借记卡的账户信息及在2014年2月27日至3月9日的交易明细；7、中国工商银行卡信息及账户历史明细清单、个人账户历史明细，证明毛某的中国工商银行账户于2014年3月9日向户名为宋某某的中国工商银行账户转款的情况；8、中国光大银行阳光卡活期账户交易明细、中国光大银行客户借记卡账户明细单、POS交易明细报表，证明宋某某的中国工商银行账户通过POS交易向账户名为梁某松的中国光大银行账户转款，后该笔转账资金又通过网银转入林某纬的中国光大银行账户的情况；9、交通银行账户历史交易明细及特约商户POS交易清单、交通银行对私账户明细、中国工商银行柳州市声福国际支行账户交易明细，证明宋某某的中国工商银行账户通过POS交易向账户名为柳州市祖鑫茶行的交通银行账户转款及林某鑫向林某纬转款的情况；10、中国工商银行柳州市声福国际支行账户交易明细、中国建设银行漳州分行个人活期存款账户明细，证明林某纬的中国工商银行账户向户名为黄某乙的中国建设银行账户转款，后黄明同该中国建设银行账户向黄龙杰的中国建设银行账户转款的情况；11、中国建设银行漳州分行个人活期存款账户明细、中国邮政储蓄银行漳州市分行活期明细，证明黄龙杰的中国建设银行账户向户名为魏某某的中国建设银行及中国邮政储蓄银行账户分别转款的情况；12、接受证据材料清单、网站资料、通话详单，证明诈骗网站及该网站客服电话与被害人何某联系的情况；13、关于何某被诈骗案网侦情况说明、vicc.com.cn调查信息、登陆日志、淘宝账号及交易记录，证明客服QQ330039986登陆所产生的IP地址所关联出上网卡号，后通过该上网卡号关联出黄龙杰所使用的淘宝账号及手机号码的情况；14、证人梁某松、林某纬、林某鑫的证言及林某纬的辨认笔录、被辨认人照片列表，证明黄某乙以投资茶叶为由分别在林某纬、林某鑫处通过POS机刷卡及林某纬因黄某乙取消投资而向黄某乙转款的情况；15、证人施某某、宋某某的证言，证明其身份证曾丢失的情况；16、被害人何某的陈述，证明其被诈骗的经过；17、黄龙杰的供述，证明其供述制作名为“香港万诚集团投资有限公司”的诈骗网站的情况；18、黄龙杰的人口信息、拘留证、逮捕证，证明其基本情况及被采取强制措施的时间。上述证据，本院予以确认。
本院认为，被告人黄龙杰以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。黄龙杰所提其只是按照他人要求，帮助制作了名为香港万诚集团投资有限公司的网站，未添加公司信息和投资项目，也未实施诈骗行为的辩解意见及辩护人所提没有证据证明黄龙杰为该诈骗网站提供了技术支持的辩护意见，经查，黄龙杰在侦查机关的多次供述，均有黄龙杰的签字捺印予以确认，证明其明知所制作网站是用于诈骗的虚假网站，仍进行了制作并交付使用，公安机关出具的网侦情况说明也证实从诈骗网站与被害人交流的客服QQ通过技术手段关联出黄龙杰所使用的手机号码和淘宝账号，故对该辩解及辩护意见不予采纳；黄龙杰的辩护人所提本案未查清涉案被骗资金去向，也未将黄某乙作为嫌疑人进行讯问，无法排除黄龙杰向黄某乙借钱的合理怀疑的辩护意见，经查，黄龙杰所称向其堂兄所借款项系从诈骗网站预留账户中收到的赃款，后通过多次转账最终进入了黄龙杰的银行账户，而辩护人所提系借款的辩护意见未提交相应证据予以证实，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人黄龙杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月10日起至2025年4月9日止；罚金限判决生效后三十日内缴纳）；
二、责令被告人黄龙杰向被害人退赔一百五十一万二千九百元（江油市公安局冻结的黄龙杰银行存款三十九万三千一百九十八元二角二分计入退赔金额）；
三、江油市公安局冻结的魏某某银行存款二十五万二千七百零六元九角五分由江油市公安局依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省绵阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 马玉萍
审 判 员 丘赠祥
人民陪审员 谢廷兴
二〇一五年三月三十日
书 记 员 齐彬羽
附相关法律法规：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。