湖南省永州市零陵区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘1102刑初331号
公诉机关永州市零陵区人民检察院。
被告人邓某某，男，因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月5日被永州市公安局零陵分局刑事拘留，2016年7月18日经永州市零陵区人民检察院批准逮捕，同日由永州市公安局零陵分局执行逮捕。现羁押于永州市零陵看守所。
永州市零陵区人民检察院以零检公诉刑诉[2016]329号起诉书指控被告人邓某某犯诈骗罪，于2016年10月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年10月31日在本院刑事审判庭公开开庭进行了审理。永州市零陵区人民检察院指派代理检察员李彪出庭支持公诉，被告人邓某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
永州市零陵区人民检察院指控：2008年以来，被告人邓某某假冒湖南省某某某某工程处的法定代表人、董事长，并办理了虚假的湖南某某某某工程处的企业法人执照、税务登记证等证件，将虚构的长沙地铁项目某线某标段地铁某某装饰工程承包给蒋某某，陆续骗走了蒋某某10余万元，被告人邓某某于2016年7月2日在长沙市望城区某某家庭旅馆被抓获归案。为认定上述事实，公诉机关提供了被害人陈述，证人证言，户籍证明、抓获经过等书证，被告人的供述与辩解等证据，该院认为，被告人邓某某的行为已构成诈骗罪，提请本院依法判处。
被告人邓某某辩称，其没有假冒法人代表人和董事长，其只拿了被害人40000元，应认定诈骗金额为40000元，请求对其从轻处罚。
经审理查明：2008年以来，被告人邓某某假冒湖南省某某某某工程处的法定代表人、董事长，伪造了湖南某某某某工程处的企业法人执照、税务登记证等证件，并将虚构的长沙地铁项目某线某标段地铁某某装饰工程承包给蒋某某，双方于2009年3月3日在蒋某某家签订了《湖南省某某集团某某工程处Ａ线Ｇ标段地铁某某工程内部装饰承包协议》，之后邓某某以地铁项目跑关系等理由多次将蒋某某叫到长沙，由蒋某某承担至长沙的住宿、伙食等差旅费用，并以跑关系需花钱为由从蒋某某处拿取现金，陆续骗走了蒋某某人民币10万元，被告人邓某某于2016年7月2日在长沙市望城区某某家庭旅馆被抓获归案。
上述事实，有以下经庭审举证、质证、认证的证据予以证实：
1、被告人邓某某的供述，证实了2010年左右，其与王某某、邓某某1在长沙跑地铁挖洞的项目，认识了湖南某某集团的段某某(现已去世两年)，段某某说可以挂他们集团的牌子去搞地铁项目，其三人在长沙跑地铁项目花完了钱就回到了永州。回到永州一个多月后，王某某喊其到蒋某某家里吃饭，蒋某某说愿意出钱去搞地铁项目，其认为是其与王某某、老邓三人合伙的事，应征求一下老邓的意见。二、三天后，其与蒋某某、王某某一起到老邓家里，王某某讲搞好这项目要花几十万费用，蒋某某讲他可以拿千多万出来，其就说“先不要拿什么钱，就拿些开支的费用，几万元钱就可以了。”第二天，其四人就搭车到了长沙，住在某某宾馆，在长沙住了几个月，用了三万多元钱，这些钱都是蒋某某出的。在此期间，蒋某某与王某某为项目的事吵了架，王某某提出不搞这个项目了，由其三人办，后其四人就回到了永州。又过了两个多月，其与蒋某某又到了长沙，住了几个月，花了二万多元。其与蒋某某一起做地铁项目时，其一共花了蒋某某十万元左右，其中还包括蒋某某直接交给其的四万元。其与蒋某某每次去长沙都是蒋某某在宾馆里等消息，其出去跑业务。其与蒋某某一起搞地铁的事一年多后，因为搞不好，段某某说给其办了一个执照，好在外面办事，把损失搞回来，执照的法人代表是其，注册合伙人有王某某和一个姓邓的，一个姓周的。其和蒋某某没有去过工商局和税务局，执照是段某某办的。办理执照半年后，其与蒋某某签订了合同，把某某项目的装修工程交给了蒋某某做，当时其还没有拿到这个某某项目。其与蒋某某没有办成长沙某某项目后，蒋某某和他的妻子多次找到其，说其搞事花了二十万元，找其要钱，其便于2014年年初写了一张二十万元的借条给蒋某某；
2、被害人蒋某某的陈述，证实了其在零陵区某某某菜市场的一个姓周的人家里玩时认识了邓某某，其与邓某某熟悉了后，邓某某说他搞到了长沙的某某项目，问其想不想做，可以将某某的装修项目给其做，但要交钱做押金，并将某某招标的合同、企业营业执照、湖南某某集团某某工程处的一些手续给其看。半个月后，邓某某与王某某在其家吃饭，其与邓某某、王某某签订了一个承包长沙某某装修的协议。一个星期后，其与邓某某、王某某，还有一个姓邓的一起到了长沙，这次在长沙住了半个多月，吃住都是其花的钱，大概花了八千元左右，邓某某说，这次到长沙来是办某某的事，需要花钱，其给了邓某某三、四千元钱，邓某某带其到了湖南省某某集团的办公楼，让其在楼下大厅等他，他一个人上去办事，其等了半个多小时后，邓某某下来说跟总经理谈好了等过一段时间就可以开工了。其与邓某某等人回到永州约一个星期后又到了长沙，邓某某带其去看了他承包的某某标段，邓某某说那个标段是他承包给北京某某公司建的，其想进去看一下，邓某某说不准进的，已经施工了，搞好了其就可以进去装修。这次在长沙住了半个多月，一般都是其在宾馆里，邓某某出去跑某某的事，在长沙所有的费用都是其开支的，其这次花了五六千元。此后大约一个月去长沙三次，都是邓某某喊其一起去长沙跑某某的事，每次的费用都是其支付，每次费用在一万元以内，有时候邓某某说办事需花钱，从其手里拿三千元至八千元不等的现金。第二年以后基本上是邓某某一个人去，每次邓某某说到长沙办事都会从其手里拿钱，每次都是三千元至五千元不等，具体拿了多少次其也记不清楚了。2014年其在新闻里看见长沙某某已经通车了，就打电话问邓某某装修怎么没搞了，邓某某说保证给其五十万。后其到长沙找到邓某某，邓某某写了一张二十万的借条给其。此后邓某某一直没有还钱给其。其与邓某某去长沙跑某某项目所花的钱每次基本上是其妻子李某某从工商银行的存折上将钱打到其农业银行卡上，其再将钱取出来，除掉开支邓某某每次去长沙都会从其手里拿一些现金，其妻子工商银行的存折上二十万的存款都取完了，因此，其因为某某项目一共用了二十万，故其要邓某某写了二十万的借条；
3、证人李某某的证言，证实了2008年上半年的一天，邓某某、王某某到其家里与其丈夫蒋某某谈事情，邓某某和王某某说湖南某某集团包给他们一个长沙某某的标段，他们想把标段下的装修工程交给蒋某某做。邓某某拿了企业法人执照的副本、税务登记证等证件给其与蒋某某看，后邓某某喊蒋某某带钱跟他去长沙办事，其交给蒋某某一万元，蒋某某回来后说他只是在宾馆里，邓某某出去办事。2009年邓某某、王某某与蒋某某在其家里签了一份某某某某工程内部装修承包协议。其通过农业银行多次打钱到蒋某某的银行卡上，或者是拿现金给蒋某某，蒋某某拿到钱后都交给了邓某某，一直到2013年下半年，邓某某通过某某项目陆续从蒋某某手里骗了近二十万元；
4、证人邓某某1的证言，证实了大约七、八年前，袁某某带邓某某、蒋某某、王某某等人来找其耍，邓某某自称是某某集团某某工程处的法人代表、董事长，他承包到长沙某某项目的一个标段，要转让给别人，赚取中介费。其认为这不可能，因为其认识某某集团很多人，没听说过有某某集团某某工程处，但当时蒋某某他们都不相信其的话。其听到蒋某某说邓某某带他去过某某集团，但每次蒋某某都是在楼下大厅等着，邓某某一个人上楼半个小时左右。邓某某与蒋某某多次到长沙跑长沙某某都是蒋某某负责开支。其听蒋某某说被骗了几十万，邓某某写了一张二十万的欠条，其还知道袁某某因为邓某某说搞某某项目被骗了一些钱；
5、证人邓某某2的证言，证实了邓某某是永州市祁阳县人大忠桥镇某某村的村民，但有二十多年没有在村子里居住的事实；
6、证人邓某某3的证言，证实了邓某某是祁阳县大忠桥镇某某村九组的村民，很少回村里，他家里的老房子是泥砖房，很多年没有维修，已经不能居住，邓某某有一个哥哥已死亡；
7、辨认笔录，证实被害人蒋某某，证人李某某、邓某某1均辨认出被告人邓某某即是与蒋某某签订合同并从蒋某某处拿钱之人；
8、某某某某工程内部装饰承包协议，证实了被告人邓某某以湖南某某集团某某工程处的名义于2009年3月3日与蒋某某签订了协议，将长沙某某某线某标段的某某某某装饰工程发包给蒋某某；
9、借条，证实了被告人邓某某于2014年3月18日向蒋某某出具了一张二十万元的借条；
10、企业法人营业执照、安全生产许可证、组织机构代码证、税务登记证、电脑数据库查询单，证实湖南某某集团某某工程处相关证照均属虚假证照；
11、蒋某某农业银行卡交易明细清单，证实了从2008年3月21日至2012年8月3日期间存款的情况；
12、户籍证明，证实了被告人邓某某的身份等基本信息；
13、抓获经过，证实了被告人邓某某被抓获的事实。
以上证据，相互印证，足以证实本院所确认的事实。
本院认为：被告人邓某某以非法占有为目的，以伪造的湖南某某某某工程处的企业法人营业执照、税务登记证等证照骗取被害人的信任，并将虚构的长沙某某项目中的某线某标段某某某某装饰工程分包给蒋某某，骗取蒋某某10万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，故公诉机关指控被告人邓某某犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持；被告人到案后如实供述了自己的罪行，可对其从轻处罚；被告人辩称其只拿取了被害人现金40000元，经查，被告人将虚构的长沙某某装饰工程发包给被害人蒋某某，并以此为由多次要蒋某某与其到长沙，由蒋某某承担至长沙的所有开支，被告人邓某某在其供述中亦证实其一共花了蒋某某十万元左右，故对被告人邓某某的诈骗金额应认定为10万元，对被告人邓某某提出应认定诈骗金额为40000元的辩护观点，本院不予支持；被告人至今未归还被害人被骗取的财物，应对其酌情从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人邓某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金五万元（此款限本判决生效之日起十日内缴付）；
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月5日起至2020年7月4日止。）
二、责令被告人邓某某退赔给受害人蒋某某人民币10万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
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审 判 长 谢亦鹃
审 判 员 唐荣政
人民陪审员 杨丽黎
二〇一六年十二月十二日
书 记 员 刘彩纯
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。