SHAPE*MERGEFORMAT福建省云霄县人民法院刑 事 判 决 书（2014）云刑初字第210号公诉机关云霄县人民检察院。被告人黄江福，男，1976年2月3日出生于福建省华安县，汉族，初中文化，无固定职业，住福建省华安县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年3月7日被刑事拘留，同年3月25日被逮捕。现羁押于云霄县看守所。辩护人金勇，福建旭远律师事务所律师。辩护人邹阳青，福建旭远律师事务所实习律师。云霄县人民检察院以云检诉刑诉［2014］1052号起诉书指控被告人黄江福犯诈骗罪，于2014年9月24日向本院提起公诉。经漳州市中级人民法院指定本院对本案予以管辖，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。云霄县人民检察院指派代理检察员汤启慧、林晓权出庭支持公诉，被告人黄江福及其辩护人金勇、邹阳青到庭参加诉讼。现已审理终结。云霄县人民检察院指控，2012年10月间，被告人黄江福先后伙同同案人古厚银、林闪禹等人分别租用厦门市湖里区江头西路17号2406室、江头西路19号2803室为窝点，添置通讯设备，并以厦门市华某商务有限公司招聘业务员为名，纠集多人，通过随意拨打台湾地区的电话聊天，骗取信任后，编造交房租、交培训费等各种理由向对方索要钱财。自2012年10月至2013年5月16日被抓获止，被告人黄江福组织团伙成员累计诈骗新台币9985000元，折合人民币2031666元。公诉人当庭更正被告人黄江福累计诈骗新台币折合人民币为2031662元。以上事实，公诉机关提供了被告人的供述，同案犯的供述，证人证言，书证，物证，现场勘验、检查笔录等证据，认为被告人黄江福的行为构成诈骗罪，系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人黄江福起主要作用，是主犯。请求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条的规定，依法判处被告人黄江福有期徒刑十三年以上十五年以下，并处罚金。被告人黄江福及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。但辩护人提出，1在共同犯罪中，主犯是台湾人“阿中”，被告人黄江福系罪责相对较轻的主犯；2本案的汇率应以2012年11月至2013年5月间的平均汇率对诈骗总金额进行计算；3被告人黄江福归案后如实供述了自己的犯罪事实，悔罪态度良好，提出对被告人黄江福从轻处罚。经审理查明，被告人黄江福与台湾人共谋后，于2012年11月以林闪禹的名义租赁厦门市湖里区江头北路19幢2803室房屋，于2012年12月以黄某1的名义租赁厦门市湖里区江头西路17号2406室房屋为诈骗窝点，在两处诈骗窝点内添置通讯设备，并以厦门市华某商务有限公司招聘业务员为名，先后纠集林闪禹、古某（均已判刑）分别为上述两处诈骗窝点的行政人员，汤某、黄奕辉（均已判刑）分别在上述两处诈骗窝点负责日常管理，左某、林某3（均已判刑）等人作为电话秘书，通过随意拨打台湾地区的电话聊天，骗取信任后，谎称自己是台湾人的身份编造交房租、交培训费等各种理由，向对方索要钱财并由台湾地区的同伙与被告人见面，电话秘书诈骗得手后，以登记“茶叶订单”形式掩盖非法所得。自2012年10月至2013年5月16日上述两处诈骗窝点同案犯被抓获止，被告人黄江福组织团伙成员累计诈骗新台币9985000元，折合人民币2031662元。其中，以厦门市湖里区江头西路17号2406室为诈骗窝点，多次骗取台湾男性财物共计新台币7158500元，折合人民币1440051.8元；以厦门市湖里区江头北路19号2803室为诈骗窝点，多次骗取台湾男性财物共计新台币2826500元，折合人民币591610.2元。另查明，据本院（2014）云刑初字第109号、第110号、第111号刑事判决书及漳州市中级人民法院（2014）漳刑终字第307号刑事判决书、（2014）漳刑终字第331号刑事裁定书，已分别向同案犯追缴或者责令退缴违法所得计人民币450827元。以上事实，公诉机关向法庭提交由侦查机关依法收集的下列证据予以证实：1、证人林某1的证言，证实厦门市湖里区江头西路17号2406室是她嫂子谢素花的，但一直是她在使用，该房子于2012年11月21日出租给一个叫黄某1的人，她向民警提供了一份租房合同的复印件。2、证人王某的证言，证实厦门湖里区江头路19号2803室是他母亲黄爱月的，平时都是他负责管理。2012年11月25日，他将该房屋租赁给林闪禹。3、证人黄某1的证言，证实他的身份证曾经交给被告人黄江福，但并没有委托他租房子或者帮忙诈骗。4、户籍证明，证实被告人黄江福的户籍信息，犯罪时已达到负刑事责任年龄。5、厦门市新景园物业管理处出具证明，证实厦门市湖里区江头西路17号2406室一直由林某1进行管理租赁。6、厦门市公安局钟山派出所出具的抓获经过、云霄县公安局出具的到案经过，证实2014年3月6日，钟山派出所民警在厦门市海沧区沧虹路119号抓获被告人黄江福。次日，云霄县刑侦大队民警将被告人黄江福带回云霄县接受讯问。7、云霄县公安局出具的违法、犯罪嫌疑人前科（劣迹）查询表，证实经查询，被告人黄江福未有违法犯罪前科情况。8、被告人黄江福在厦门建行吕岭支行的账户交易情况、银行查询单，证实公安机关对被告人黄江福、其他同案犯的银行卡、折接收及支取违法所得的查询情况。9、云霄县公安局出具的情况说明，证实本案书证中的房屋租赁合同、业绩单、茶叶订单、红包袋、笔记本、培训材料及薪资说明等，均来自抓获现场或从查获的电脑上提取。10、中国银行云霄支行出具的证明、新台湾元牌价、云霄县公安局出具的情况说明，证实该行出具的2012年9月30日至2013年5月31日的新台湾元（新台币）牌价来自国家外汇管理局公布牌价，因新台币在兑换人民币的牌价时刻发生变化，因此采用月平均价。11、厦门市工商行政管理局出具的企业基本信息，证实厦门市华某商务有限公司注册于2008年8月20日，其中经营范围未见销售茶叶等。12、被叫号为923930832号码的通话清单，证实被叫号为923930832的号码于2013年4月25日至2013年5月16日共被叫811次。13、同案犯（电话秘书）使用网络电话号码情况，证实其他同案犯使用网络电话的情况。14、业绩总单、2013年1-12月份业绩表、云霄县公安局出具的各被告人诈骗业绩、抽成及工资情况一览表，证实厦门市湖里区江头北路19号2803室诈骗窝点其他同案犯诈骗所得具体金额、抽成及工资领取情况。15、云霄县公安局提取2406室1至5月份的业绩表电子版打印成纸质版、各同案犯诈骗金额、抽成、工资统计表，证实厦门市湖里区江头西路19号新景园4幢2406室诈骗窝点1至5月份的业绩情况，以及同案犯具体诈骗业绩、抽成、工资情况。16、红包袋20个，证实其他同案犯抽成金额及抽成发放形式。17、房屋租赁合同书，证实同案犯林闪禹租借厦门市湖里区江头北路19号2803室房间的合同，合同签订时间为2012年11月22日。18、“茶叶订单”，证实同案犯诈骗他人财物，为掩盖非法所得，以茶叶订单形式体现。19、诈骗培训材料，证实该诈骗团伙提供的诈骗方式及诈骗技术的指导。20、新（薪）资说明、华某公司制度薪水表说明，证实该诈骗团伙中同案犯按诈骗所得的业绩发放薪金的情况。21、中国电信股份有限公司厦门分公司业务登记单，证实被告人黄江福在厦门市湖里区江头西路19号新景园4幢2406室安装电信业务情况。22、云霄县公安局出具的情况说明，证实大陆警方通过委托台湾警方调查取证。23、云霄县公安局出具的情况说明，证实被告人黄江福诈骗一案涉及两个作案地点为厦门市湖里区江头西路17号2406室及江头北路19号2803室。24、云霄县公安局扣押物品、文件清单，证实云霄县公安局向同案犯曹某、许某、张某、林闪禹等人扣押了笔记本、红包袋等物证。25、漳州市公安局出具的勘验检查报告，证实漳州市公安局刑事侦查支队对查扣被告人林闪禹持有的电脑主机所涉案的数据文件予以固定保全。26、现场勘验检查笔录及照片，反映了案发现场的地点、方位及概貌。27、同案犯汤某、古某的供述和辩解，供认他们在厦门市湖里区江头西路新景园4号楼2406号厦门市湖里区华某商务公司上班，公司老板是华安县仙都镇人，名字叫黄江福。在公司里公司员工按照公司提供的台湾号码段，拨打台湾的号码，编造各种理由骗取台湾男性的金钱。经他们指认了该诈骗窝点的老板就是被告人黄江福。28、同案犯左某、许某、刘文雅、王路、吕某、凌某1、凌某2、杨某、刘某1、曹某、同案人凌某3的供述和辩解，供认她们分别于2012年年底至2013年4月间，到厦门市湖里区江头西路19号新景园4幢2406室华某公司上班。该公司要求她们伪装成台湾女性，拨打台湾的电话，发展台湾男性客户，编造各种借口骗取台湾男子的钱财。她们分别诈骗了数额不等的新台币，领取了数额不等的工资、抽成。29、同案犯林闪禹的供述和辩解，供认其于2012年9月份开始，参与被告人黄江福共同骗取台湾人的钱，由其租借了厦门市湖里区江头北路新景园19幢2803室的房子，找人安装了十二部台湾号码的电话，招聘了电话秘书从事诈骗工作。并指认了被告人黄江福。30、同案犯林某3、黄奕辉、冯某、黄某2、项某、罗某、邓某、吴某刘某2、张某、林某4、王丽英、方某的供述和辩解，供认他们分别于2012年10月至2013年4月间，在厦门市江头北路新景园19幢2803室的华哲商务咨询有限公司参与诈骗台湾人。在该诈骗窝点里秘书以虚假的身份随机拨打台湾电话与台湾男性聊天，骗取他们的信任，然后编造各种理由骗取台湾客户的财物，他们分别诈骗了数额不等的新台币，领取了数额不等的工资、抽成。其中，林某3指认了该诈骗窝点的老板就是被告人黄江福。31、被告人黄江福的供述与辩解，供认2011年7月份，他在厦门市工商局注册厦门市华某商务有限公司。2012年11月，他使用黄某1身份证租了厦门市江头西路17号2406室作为诈骗窝点，由同案犯古某当行政人员、同案犯汤某当后勤人员、同案犯左某当临时主管，雇佣十几个电话秘书。在组织2406室的同时，他找到了同案犯林闪禹，由他拿钱给林闪禹租了房子和安装宽带，组建了江头北路19号2803室作为诈骗窝点，2803室诈骗窝点由林闪禹负责，林某3带业务。在二个诈骗窝点里，公司派给电话秘书每人两部电话，通过虚拟拨号器能显示台湾手机号码，电话秘书按照公司提供的电话号码段，随机拨打台湾人的电话，骗取对方信任，再编造谎言骗取对方的钱财。诈骗成功后写成茶叶订单，写上台湾人的姓名、手机号码，诈骗到的金额、电话秘书的名字，诈骗金额1万写成茶叶1斤。2406室诈骗窝点共诈骗金额约700多万元新台币，2803室诈骗窝点共诈骗金额约250多万元新台币。他辩解在2803室诈骗窝点他只是介绍同案犯林闪禹与台湾人“阿中”合伙诈骗，抽取好处费，并非入股。上述证据，经庭审查证、质证属实，具有证据效力，予以确认。本案证据还有已发生法律效力漳州市中级人民法院（2014）漳刑终字第331号刑事裁定书、（2014）漳刑终字第307号刑事判决书，本院（2014）云刑初字第109号、第110号、第111号刑事判决书，予以佐证。被告人黄江福及其辩护人提出，在共同犯罪中，主犯是台湾人“阿中”，被告人黄江福系罪责相对较轻的主犯。经查，同案犯汤某、古某、林闪禹、林某3等人均指认了被告人黄江福系该诈骗团伙的老板，被告人黄江福未能就台湾人“阿中”是本案主犯提出证据予以证实，对被告人黄江福及其辩护人的该辩解意见，本院不予采纳。辩护人提出本案的汇率应以2012年11月至2013年5月间的平均汇率对诈骗总金额进行折算的意见，本院认为，该诈骗团伙当月所得诈骗金额以当月的平均汇率进行折算较为合理，符合客观事实，故对辩护人的该意见，本院不予采纳。本院认为，被告人黄江福纠集同案犯古某、汤某、林闪禹、林某3等多人，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用随机拨打不特定台湾人的电话，多次骗取台湾男性财物。其中，以厦门市湖里区江头西路17号2406室为诈骗窝点，多次骗取台湾男性财物共计新台币7158500元，折合人民币1440051.8元；以厦门市湖里区江头北路19号2803室为诈骗窝点，多次骗取台湾男性财物共计新台币2826500元，折合人民币591610.2元；合计新台币9985000元，人民币2031662元，数额特别巨大。被告人黄江福的行为已构成诈骗罪，属共同犯罪。公诉机关指控被告人黄江福犯罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，请求适用的法律正确，本院予以采纳，依法应以诈骗罪追究被告人的刑事责任，责令被告人退缴违法所得。在共同犯罪中，被告人黄江福起主要作用，是主犯，应对其组织、指挥的全部犯罪承担法律责任。归案后，被告人黄江福能如实供认自己的犯罪事实，并当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人黄江福的辩护人提出被告人归案后能如实供述自己的犯罪事实，提出对被告人黄江福从轻处罚的意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十二条，第五十三条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项的规定，判决如下：一、被告人黄江福犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币200000元。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴清。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年3月7日起至2026年3月6日止。）二、责令被告人黄江福退缴违法所得人民币1580835元，发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  黄秋龙审 判 员  王东宇人民陪审员  黄新旺二〇一四年十二月十八日书 记 员  朱丽敏附与本案相关的法律和司法解释条文：中华人民共和国刑法第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；