河北省涉县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）冀0426刑初143号
公诉机关河北省涉县人民检察院。
被告人李如风，女，1960年6月2日出生于河北省邯郸市涉县，汉族，群众，高中文化程度。2016年6月26日因涉嫌非法吸收公众存款罪被涉县公安局取保候审，2017年6月26日被涉县人民检察院取保候审。
辩护人冯灵铃，河北崇州律师事务所律师。
河北省涉县人民检察院以涉检公诉刑诉（2017）113号起诉书指控被告人李如风犯非法吸收公众存款罪，于2017年7月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年7月21日公开开庭审理了本案。涉县人民检察院指派检察员李军亮、王龙出庭支持公诉，被告人李如风及其辩护人冯灵铃均到庭参加诉讼。现已审理终结。
涉县人民检察院指控，涉县招贤投资咨询服务有限公司成立于2011年2月28日，法定代表人为康某1，2012年该公司转让给许某1（在逃），实际经营人和负责人为许某1。许某1任命许某2（已判）和被告人李如风为经理。2012年至2015年2月份，该公司违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准，借用合法经营的形式，通过代办员张某（已判）等人，对外宣传存款利息高、存取自由，年利率为7.2%-10%，向社会不特定对象吸收存款。
经涉县永利司法会计鉴定中心鉴定：涉县招贤投资咨询服务有限公司吸收公众存款951人，1724人次，共计吸收金额20217193.6元，已取本金1915142元，剩余18302051.6元无法兑付。
被告人李如风担任该公司经理，负责公司融资业务和财务报销工作。许某1接手公司以后，多名代办员停止了吸收公众存款，李如风宣称其是涉县工商局退休职工，积极给代办员做思想工作，让代办员继续吸收存款，随后又发展杨某等代办员为该公司吸收存款。同时，李如风多次和许某2等人到代办员处，将吸收的存款取走，经其手向许某1的账户汇款金额共计2007248.50元。
针对上述指控，公诉机关提供了被告人供述、证人证言、司法会计鉴定报告等证据，认为被告人的行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第176条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人李如风辩称，我不是经理，一切福利和待遇和一般人一样，许某2让我干啥我干啥。杨某不是我发展的，我上班以后他已经是代办员。200万存款也不是我吸收的，只是用我身份证办理汇款，我不负责金融和财务报销工作，没有给我这个权利。我触犯了法律，我认罪。
辩护人辩称，1、起诉书虽然指控李如风是经理，但其本人无论是形式要件还是实质内容上，均不属于经理，不享有经理的待遇和权力。2、其应该属于受单位领导指派或者奉命参与实施了一定犯罪行为的一般人员，与主管人员没有共谋，也没有实施具体吸收公众存款的行为，所起作用较小。3、其系初犯、从犯，一贯表现良好，有悔罪表现；4、其身体状况不佳，不符合羁押条件，因病取保，对社会不具有危害性，请求从轻判处，宣告缓刑。
经审理查明，涉县招贤投资咨询服务有限公司（以下简称涉县招贤公司)法定代表人康某1，2012年该公司转让给许某1（在逃），实际经营人为许某1。2012年至2015年2月份，该公司违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准，借用合法经营的形式，通过代办员张某（已判）等人，口头宣传等方式对外宣传存款利息高、存取自由，年利率为7.2%-10%，承诺在一定期限内还本付息，向社会不特定对象吸收资金。
经涉县永利司法会计鉴定中心鉴定：涉县招贤投资咨询服务有限公司吸收公众存款951人，1724人次，金额20217193.6元。
被告人李如风担任该公司经理，主要负责公司财务报销工作。公司的日常开支需经被告人签字同意方可办理。被告人李如风积极给代办员做思想工作，让代办员继续吸收存款。同时还多次和许某2等人到代办员处，将吸收的存款取走，经其手向许某1的账户汇款金额共计2007248.50元。
认定上述事实的证据如下：
1、物证、书证
（1）永司会鉴【2016】第005号司法会计鉴定报告鉴定意见：涉县招贤投资咨询服务有限公司吸收公众存款951人，1724人次，金额20217193.6元，已偿还本金1915142元，剩余18302051.6元未偿还。
（2）被告人李如风给许某1汇款的银行明细及本人签字凭证，证被告人李如风给许某1汇款2007248.50元。
（3）抓获证明一份，证2016年6月25日20时许，涉县非公安局西达刑警中队民警在涉县更乐镇上巷村将网上逃犯李如风抓获。
（4）被告人李如风户籍证明，证其已达到刑事责任年龄。
2、证人证言
（1）王某2（曾用名王某3）证言：许某1是涉县招贤公司的实际负责人，许某2是涉县招贤公司在涉县的负责人，管理涉县的融资业务。代办员吸收了存款之后就会给许某2联系，许某2就叫上李如风、我和司机一起到代办员家里，我清点代办员要交的现金，然后在存款凭证的第三联上盖上我个人的手章“王某3”，交给代办员，代办员把存款凭证的第一和第四联交给我，我带回公司后记账用。在收账的同时，就会把代办员的代办费交给代办员，都是现金，没有手续，代办费是每1万元提成300元，我回到公司后在账本上记上。收取的存款都是打到许某1的个人工商银行账户上，是在涉县工商银行直接给他汇款，开始是我和许某2一起去，2014年我就不去了，钱都交给了许某2，他去给许某1打款。代办员没有工资，只有代办费。代办费是每1万元提成300元。李如风在公司什么也管，平时我们有什么事就跟她说，她跟许某2商量。她是许某1媳妇的妗子。
（2）黄某证言：该公司实际负责人是许某1，经理是许某2和李如风。许某1任命李如风为总经理，负责全面工作。许某2负责吸收存款的业务。代办员只对口许某2、李如风两个经理。2014年10月份以后，李如风因病不来公司了。
3、同案人供述
（1）许某2供述：2012年12月底，涉县招贤公司的法人康某1将公司转让给我哥许某1，许某1是该公司的实际负责人，平时很少来涉县，公司经理是李如风，2014年年底因病不上班了，公司会计是黄某，出纳是王某3，司机是孙某，一般是我和王某3去代办员处拿钱，李如风有时候也去，不经常去。
（2）张某供述：我是涉县招贤公司在东豆庄村的代办员。招贤公司的经理李如风到我家里给我做工作，她介绍说公司有经济实力，她是涉县工商局的退休职工，是涉县本地人，肯定没事，让我放心干，我就继续给公司融资。
（3）杨风鱼供述：我是涉县招贤公司在西辽城村的代办员，当时李如风领着康某1、康某2、许某1、许某2到我家里，给我说继续给招贤公司做融资业务，说现在政策允许让我放心，她在工商局工作，不会骗我们。李如风是公司经理，管理员工和财务。
（4）吕某、王某4、王某5、刘某、温某、杨某等人与杨风鱼供述基本一致。
4、被告人供述
李如风供述：我是涉县招贤公司打工的，是许某1找我来的公司，他口头给下面的人说都叫我经理，但没有书面性的聘用合同，我没有什么具体工作，让我照看公司。公司的法人是康某1，后来转给了许某1，许某1就是这个公司的老板，他安排他兄弟许某3在涉县负责，管理一切事务，我是在公司打工的，平时给他照看公司，做饭、打扫卫生、管理后勤。涉县招贤公司是吸收存款的。基本上是通过代办员吸收存款，平时基本上都是许某3和王某3下去拿钱，我也去过，但是不多。有代办员说不干了的情况下，我去给代办员做过工作，我就说许某1、许某3他们都是年轻人，能干的一些话。融资的钱一般都是许某3和王某3保管，他们把钱通过银行打给许某1。我不知道涉县招贤公司对外融资有没有经过相关金融部门的许可。许某1、许某3接手公司以后，制作了新的广告牌，有的挂到代办员村里的大街上，有的挂到了代办员的家里。另外我们下去给代办员讲一些公司的政策，通过代办员给村里老百姓宣传。吸收存款年利率7.2%。一万块钱存一年得720元的利息。我每个月固定工资1500元，后来涨到1700元。公司的日常财务开支需要我签字同意，然后到王某3那里领钱。王某3负责保管公司的现金。
辩护人提供的证据如下：
1、孙某证明材料一份，证我于2013年7月份中旬到涉县招贤投资有限公司上班，职务是司机，该公司总经理许某1，副总经理许某2，许某2负责涉县招贤投资公司的全部事宜。有时候许某2也派李如风和出纳到代办站收款，有几次，因许某2没有带身份证，就用李如风身份证往许某1账上转过款，具体金额不太清楚。2014年大搞6、7月份，许某1来公司查看工作情况，在公司大厅有好几个工作人员见李如风来了，都喊她妗子，李如风是许某1媳妇的妗子，许某1说这是公司，她年龄大了，以后都叫李经理，所以后来就这么叫开了。她因身体不好三天两头上医院看病，2014年11月就不上班了。
2、医疗费票据、检验报告单、诊断证明书，证李如风身体状况不佳，不符合羁押条件。
以上证据均经庭审质证，本院予以确认。
本院认为，涉县招贤投资咨询服务有限公司违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准，借用合法经营的形式，通过代办员对外宣传存款利息高、存取自由，向社会不特定对象吸收存款，严重扰乱社会管理秩序，被告人李如风在明知该公司不具备向社会吸收公众存款的情况下，仍积极给该公司代办员做思想工作，让其为公司继续吸收存款，并经手从代办员处取款向许某1汇款金额共计200万余元，其行为已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。公诉意见认为，被告人李如风客观上为吸收存款及转移赃款提供了一定的帮助，系从犯，本院予以采纳。辩护人辩称，被告人属于受指派参与实施了一定的犯罪行为，没有实施具体吸收公众存款的行为，所起作用较小，系从犯，其一贯表现良好，有悔改表现的辩护意见予以采信，其他辩护意见不予采信。庭审中，被告人李如风认罪态度较好，综上情节，本院依法对被告人减轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第七十二条之规定，判决如下：
被告人李如风犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金2万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向邯郸市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 王晓玲
审 判 员 陈铁山
人民陪审员 温长水
二〇一七年九月四日
书 记 员 程秀娜