陕西省韩城市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）陕0581刑初58号
公诉机关陕西省韩城市人民检察院。
被告人张某某，女，1973年11月1日出生于陕西省韩城市，汉族，初中文化。2015年10月13日因涉嫌诈骗罪被韩城市公安局刑事拘留，同年10月27日被逮捕。现羁押于蒲城县看守所。
辩护人叶茂全，陕西朱西江律师事务所律师。
辩护人李丹，陕西朱西江律师事务所律师。
韩城市人民检察院以韩城市院刑诉【2016】42号起诉书指控被告人张某某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。韩城市人民检察院指派检察员丁永刚出庭支持公诉，被告人张某某及其辩护人叶茂全、李丹、证人党某某、郭某某、郭某甲、薛某某、樊某某、李某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
韩城市人民检察院指控：2014年10月17日，被告人张某某编造有人给其投资，需借150万元暂存在其银行卡上几个小时，让投资人看一下后即刻归还的谎话，并以抵押本人身份证、户口本、银行卡的方式骗得郭某某及韩城市金通投资咨询有限责任公司相关人员的信任后，骗得韩城市金通投资咨询有限责任公司向其农业银行卡账户汇款150万元人民币，后借机逃脱，并通过打电话将其被扣押在金通公司的银行卡挂失，意图将150万元据为己有。
公诉机关当庭宣读、出示了证人证言、案件来源、受案登记表、发破案经过、到案经过、立案决定书、扣押物品清单及照片、搜查笔录及照片、汇款回执单、手机通话详单、协助查询财产通知书及中国农业银行银行卡交易明细清单、营业执照、公司登记基本情况、户籍证明及被告人的供述及辩解等证据。韩城市人民检察院认为，被告人张某某以非法占有为目的，使用欺骗手段骗取他人财物，数额特别巨大，涉案金额150万元，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。被告人张某某拒不认罪、悔罪，建议法庭酌情从重处罚；被告人张某某系诈骗未遂，依法可减轻处罚。提请法庭结合以上情节对其依法判处。
开庭审理中，被告人张某某辩称，韩城市人民检察院起诉书指控其诈骗的事实不属实。起诉书指控其诈骗金通公司的150万元是党某某给她还的钱，她和党某某一直合伙做生意，有资金往来，2011年以后他们之间停止了做生意，2013年党某某开始向她借钱，陆陆续续共借了她150万元一直未归还。2014年10月16日晚上十点左右，党某某给她打电话说钱已经准备好了，让她带上身份证、户口本、银行卡与党某某之前的会计“某甲”（薛某某）联系。第二天早上七点多，她开着车和“某甲”一起去龙亭派出所补办了户口本，在车上“某甲”联系了郭某某，并称是党某某让联系郭某某，最后“某甲”让她把车停在市区的中环广场和她一起到了金通公司。在金通公司她见到了郭某某，郭某某要她的户口本、身份证、银行卡以及密码，她就给党某某打电话问为何还需要密码，党某某回复她说不给密码还不了钱，因为她很信任党某某，就把密码给了郭某某。过了一会，她手机短信提示她的银行卡进账100万元，郭某某说她如果有事可以先走，但说这个钱下午就要用，她让郭某某和党某某联系。她还问郭某某剩下的50万元为何没有汇入账户，郭某某让她不用管并让她先走。她走的时候，郭某某给她伸了一个手指，让她给党某某说“不敢忘了”。她打电话问党某某：“郭某某伸一个手指是什么意思”，党某某说这是给人家的利息，她还问“郭某某说这个钱下午就要用是什么意思”，党某某让她不用管，说已经安排好了。过了一会，她的手机短信提示银行卡进账50万元，她就告诉党某某钱已经到帐了。之后她和“某甲”一起去吃饭，吃饭期间她还给党某某打电话问为什么要给郭某某密码，党某某给她说没事。她回到家后感觉心里不踏实，又咨询了一下银行工作人员，工作人员告诉她别人拿着她的身份证、户口本、银行卡就可以取走卡上的钱，建议她挂失。之后，她就拨打了9****电话挂失了银行卡。挂失后她给党某某打了电话，说自己已经把银行卡挂失了，让党某某把她的身份证、户口本和银行卡还给她，她就把党某某借她150万元的三张借条退给党某某。她认为自己不构成诈骗罪。庭审中，被告人张某某向法庭出示了党某某所写证明、照片复印件、张某某署名的承诺书各一份，当庭播放了同党某某、郭某甲、张建国的手机通话录音，提交了其制作的录音光盘及其翻译的录音文字，欲证明该150万元是党某某给其归还的钱。
被告人张某某的辩护人辩称，（一）、本案证据不充分、不确实，不能支持公诉机关指控的事实与罪名。1、对于“被告人编造有人给其投资，需借150万元暂存银行卡上几个小时让投资人看一下后即刻归还”的指控事实证据不足，无法认定。2、对于起诉书指控的“以抵押本人身份证、户口本、银行卡的方式骗取郭某某及韩城市金通投资咨询有限责任公司相关人员的信任……”该指控事实不存在。3、起诉书指控“意图将150万元据为己有”也没有相关证据予以证实。党某某给被告人出具的“证明”已证实案发当天是党某某安排会计“某甲”带着被告人去取回党某某归还的欠款的事实，且没有证据证实党某某所写的“证明”是遭到胁迫写下的。（二）、本案证据不足，主要的证人证言存在严重矛盾之处及串供嫌疑，证人证言的真实性无法证实，造成本案疑点重重。1、未在现场的证人证言不能作为本案认定事实的直接证据。2、本案证人证言之间矛盾重重，不符合逻辑常理，证言的真实性无法保证，不能作为定案依据。3、被告人张某某是党某某的巨额债主，党某某必然具有自保甚至逃避债务责任的倾向性，其在公安机关的证言真实性无法保证，不应当采信。4、证言之间存在重大的串供嫌疑，不能排除合理怀疑，无法作为认定事实的证据。5、被告人案发当天早上补办户口本是受人安排的，肯定是别人要求要户口本的，所以才有这一行为。6、郭某某的证言相互矛盾，应采信其最初的证言。（三）、从本案的犯罪构成上看，被告人主观上不具有非法占有之目的，客观上未实施虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人信任的行为。（四）被告人张某某不构成诈骗罪，请求法院判决被告人张某某无罪。
经审理查明：2014年10月16日左右，被告人张某某向党某某表示有人想与其合伙投资项目，但投资人要求被告人张某某的银行账户上须有150万元资金，被告人张某某即以此为由让党某某帮忙借款，称只将借来的资金暂放在自己的银行账户上数小时，让投资人确认后即可将所借资金归还。后党某某电话联系郭某某，让郭某某给张某某帮忙借款，郭某某表示应由张某某自己出面借款。2014年10月17日，被告人张某某以同样的理由请求郭某某帮忙借款，并称借款成功后会向郭某某支付报酬，以此取得郭某某的信任。同日，在郭某某的引荐下，被告人张某某来到位于韩城市新城区的原韩城市金通投资咨询有限责任公司，现变更为韩城市金通工贸有限责任公司（法定代表人由杨某某变更为袁锐芳，以下该公司简称金通公司），以同样的借款理由并以抵押自己户口本、身份证、银行卡及告知密码的方式骗得时任金通公司法定代表人杨某某及其弟杨某甲的信任，使金通公司向被告人张某某持有的卡号为622845290602222XXXX的中国农业银行账户分两次转账共计150万元，后被告人张某某趁业务人员不注意之机未出具借条即离开金通公司。当天下午，在被告人张某某未按期归还借款的情况下，金通公司业务人员持张某某的银行卡去银行欲转回向张某某出借的150万元，在银行ATM机操作转账时张某某的银行卡被ATM机吞取，经查询得知张某某已于当日下午用手机拨打电话将其抵押在金通公司的卡号为622845290602222XXXX的中国农业银行卡挂失。后金通公司业务人员及郭某某等人多次联系被告人张某某劝其还款均未果，即到韩城市公安局新城派出所报警。2014年10月24日，被告人张某某卡号为622845290602222XXXX（卡号现已变更为622845290602273XXXX）的中国农业银行账户中的150万元被公安机关依法冻结。
上述事实，经当庭举证、质证，有以下证据可证实：
1、接处警登记表、受案登记表、发破案经过、到案经过、立案决定书证实，2014年10月21日14时杨某某报案称2014年10月17日张某某以借用名义骗走其150万元，韩城市公安局新城派出所于2014年10月22日立案侦查，于2015年10月12日将张某某抓获归案。
2、证人党某某证言证实，他和张某某曾经合伙做铝矿生意，双方情况比较熟悉，加之他也欠张某某的钱，张某某就主动向他提出要出资打理铝矿的生意，赚钱后大家分红。2014年10月16日之前的几天，张某某给他说有人想投资150万元合伙做这个项目，但对方提出要张某某必须也出资150万元且该资金必须在张某某账户上，张某某说自己没有钱，让他帮忙给张某某联系借钱，他联系了几个人都没有答应借钱。2014年10月16日下午，他联系了郭某某说要借钱，郭某某表示他通过郭某某向西安的“某乙”借的50万元还没有还，再不可能帮他借钱，还让他赶紧给“某乙”还钱，并说“你不要再多管闲事，张某某要借钱让她自己来”，后来他还找了几个人借钱都没有借到，他就将情况告诉了张某某，让张某某自己想办法，没想到第二天张某某就带着他原来的会计薛某某向郭某某借钱去了。事发后郭某某让他帮忙联系张某某，他给张某某打电话开始没人接，后来又无法接通，直到几天后才联系上。他让张某某赶紧给人家退钱，张某某却只是给他说山西铝矿的事，他还多次给张某某做工作，也让他妻子给张某某做工作、发短信，张某某都不理会。2014年11月14日上午9时许，他从蒲城县一个酒店出来，过马路时被张某某的丈夫马某甲从后边搂住脖子拉到停在路边的一辆车上，张某某也在车上坐着。后来他就被拉到渭南让他处理这150万元的事，在渭南的一个宾馆里，张某某让他主动将这150万元的事承担了，承担的意思就是“因为我欠张某某150万元，所以我让郭某某借150万元给张某某还钱”，另外还让他给张某甲打电话，让给郭某某做工作，不要报案，私下处理此事，还让他按照张某某的意思写一个证明，证明张某某拿郭某某的钱是他给张某某还的。他开始不同意，马某甲等几个人就说“你不同意今天就不能走”，其中一个小伙还说“你不这样做，我们就将你拉到河滩”，他实在没办法就按照张某某的意思先给张某甲打了电话，让张某甲去给郭某某做工作，把这150万元的事私下处理了。在通话时张某某还用手机给他录音，打完电话后张某某拿出事先准备的纸和笔，让他按照张某某的意思写了“证明”，写的时候张某某还用手机给他拍了照，后来直到张某甲从韩城赶来才将他接走。他写的“证明”是张某某和马某甲胁迫他写的，不是他的真实意思，他根本就没有从郭某某处借钱给张某某还钱，也没有给张某某说过这样的话。
3、证人郭某某的证言证实，2014年10月17日早上，张某某用1370913****的手机号给她打电话让帮其借150万元放在其银行卡上不动让别人看一下，用两三个小时，张某某表示可以给她出一万元好处费。她就问同事杨某甲，看杨某甲之哥杨某某账户上是否有钱，并给杨某甲说了钱的用途，杨某甲表示同意。张某某一直给她打电话问情况，她让张某某去中环广场等，她和杨某甲一起去了杨某某的金通公司，并让张某某也到金通公司。过了几分钟，张某某和一个女的到了金通公司，她就将张某某介绍给杨某甲，张某某也介绍了与其一起来的那个女人就是党某某的财务人员“某甲”（薛某某）。她问张某某借钱干什么，张某某说是把钱放在其银行卡上两三个小时不动，让银行人看一下，其卡上就能回笼150万到200万元。她给张某某说可以向其提供150万元，但这150万元必须放在她的卡上。张某某说只能把钱放在自己的银行卡上，并表示可以把自己的身份证、户口本及银行卡放在金通公司，两三个小时候就能把钱转回来。杨某甲要了张某某的银行密码，并让“波娃”（樊某某）拿着张某某的银行卡去查询密码是否正确、是否开通网银及手机银行。她也给银行的一个朋友打电话咨询了这种情况是否有风险，在她觉得没有风险的情况下才让杨某甲给张某某转账。杨某甲安排李某某负责转账，她到金通公司里边的办公室与人谈话期间，李某某告诉她张某某没有出具借条就走了。她给李某某说没事，张某某只用两三个小时，用完后就将钱转回来了，随后她就去了西安。当天下午两点多时，杨某甲告诉她张某某没有把钱转回去，她就打电话联系张某某，电话打过去之后是“某甲”接的电话，并说早上是张某某用“某甲”的手机给她打的电话。下午四点多时，杨某甲告诉她张某某仍然没有把钱转回去，她就告诉杨某甲让公司的人拿着张某某的卡及证件把钱转回去，结果卡被自动取款机吞了，她查询后才知张某某的银行卡被挂失了。她又给党某某打电话让其帮忙联系张某某，党某某还说了她有钱能借给别人却不借给他之类的话。10月18日早上，她又给银行的朋友说此事，朋友告诉她如果银行卡的主人还有身份证的话就可能在补办银行卡后把钱取走，她才意识到上当了。她就联系了“某甲”，“某甲”说张某某和马某甲打架了，已到渭南去了，她让杨某甲安排人去渭南找张某某，并让党某某联系张某某，她还联系了马某甲，马某甲说他控制着张某某，还说银行卡是他挂失的，并和她约好在渭南见面，后来马某甲又说张某某跑了，她到渭南后没见到马某甲，她就报案了。
4、证人薛某某（某甲）的证言证实，2014年10月16日23时许，张某某给她打电话让第二天陪其逛街。10月17日早她给张某某打电话问有什么事，张某某让她赶紧起床。过了一会，张某某又给她打电话说在她住处的巷子口等她，并开车接她上了高速，说是去龙亭派出所补办户口本。户口本办好后，张某某直接将车开到公安局对面的农业银行门口，进到营业厅大概五分钟就出来了，张某某上车后声称自己手机快没电了，要借用她的手机打电话。张某某拿着她的手机在车外打了几分钟的电话，具体给谁打电话她不清楚，张某某打完电话后没有将手机还给她，而是将手机放在方向盘下面的工作台上，接着张某某就开车带她去了复兴路中环广场金歌星城对面的位置等着，也没说干什么，这期间张某某还拿着她的手机在车外打电话，打完后又上车继续等，后有人给她的手机打电话，张某某接了电话后就带她去了金通公司。当时她不想上去，张某某让她上去坐坐。到了金通公司，她看到大厅的沙发上坐着一个女的（后来才知道叫郭某某），张某某主动和郭某某打招呼，接着杨某甲就从办公室里出来了，张某某、郭某某、杨某甲就坐在沙发那里说事，她坐在沙发上玩手机、打电话。在这期间，她听到张某某提出要借150万元放在其银行卡上不动，让别人看一下，别人就会给张某某投资150万元，借的钱只用两三个小时就转回来。张某某将身份证、户口本、银行卡交给金通公司的人，并告诉了银行卡的密码，张某某当时说了两个密码，其中一个是正确的。后杨某甲安排李某某和一个男的去给张某某转账，先转了100万元，转完钱后李某某让张某某写一个借条，张某某说要等另外的50万元到账后再写，李某某就去给张某某转剩下的钱，这时坐在大厅的人大部分都到小办公室去了，张某某就拉着她离开了金通公司去状元街吃饭，在吃饭的过程中，张某某接了一个电话，对她说其丈夫没拿钥匙，就先走了。第二天郭某某给她打电话说张某某的银行卡被挂失了，让她一起去找张某某，她就跟着郭某某到渭南找张某某，但是没有找到，后来听说金通公司的人报案了。
5、证人杨某某（时任韩城市金通投资咨询有限责任公司法定代表人）的证言证实，2014年10月17日上午，他弟弟杨某甲给他打电话说郭某某想暂时借用150万元，当天下午就还，他就同意了。他给公司的出纳李某某打电话说杨某甲要用150万元，让其转一下。当天下午，他给杨某甲打电话问钱还了没有，杨某甲说是银行下班了，第二天早上再给他转钱。10月18日10点多他到公司后，杨某甲给他说150万元转给了郭某某介绍的张某某的农行账户上，张某某已经将卡挂失了。后来郭某某一直联系不上张某某，他就报案了。他给张某某一共转了150万元，其中从他的建行卡上转了50万元，从杨某甲的银行卡上转了100万元，这150万元都是金通公司的钱。杨某甲账户上的100万元是事发前的一两天一个客户给公司还钱，对方用的农业银行账户，公司没有农业银行账户，他就让对方将这100万元先转到杨某甲的农业银行账户上，临时放一下，然后再准备回到公司的账上，结果还没有回到公司账户上就出事了。他账户上的50万元，是因为公司的对公账户网银出了问题，使用不方便，他就让出纳用他的账户，但钱却是公司的。
6、证人杨某甲证言证实，2014年10月17日上午他同事郭某某说一个朋友想用150万元放到银行账户上，只用几个小时。他给他哥杨某某打电话说了此事，他哥就同意了，并安排公司的出纳李某某转钱。他和郭某某到金通公司后，郭某某给他介绍了已经在公司等候的张某某和“某甲”，张某某给他说这150万元她只用几个小时，转到她的卡上钱不动，只是让谁看一下，看完之后就转回来，她还将自己的身份证、户口本、农行银行卡及密码都存放在金通公司，说钱用完后就让金通公司的人把钱从她卡上转走。李某某让张某某出具借条，张某某说先到银行转账，转完后把银行回执单给她复印一份，她再出具借条。之后他和郭某某到公司的一个办公室和别人聊天，过了一会，李某某进来说张某某没有写借条就和“某甲”走了。当天下午，他哥问这150万元到账没有，他就问郭某某，郭某某说她正在联系张某某，并让他安排人拿着张某某的证件和银行卡把钱转回来，后李某某去转账时，张某某的银行卡就被吞了。他们还一起去渭南找张某某，也没有找见，他哥杨某某就报警了。
7、证人李某某（时任金通公司出纳）的证言证实，2014年10月17日上午她在金通公司上班时，公司经理杨某某的弟弟杨某甲和郭某某来到金通公司，过了一会张某某和某甲（事后才知道她俩的名字）也到了公司，杨某甲给她说张某某要用150万元转到其银行卡上让别人看一下，两三个小时后就将钱转回来，她和杨某某沟通后，杨某某同意将公司的钱借给张某某。杨某甲让张某某提供卡号，她让张某某提供身份证件，张某某取出户口本、身份证给了杨某甲，杨某甲把这些证件交给她去复印。当时杨某甲说害怕张某某开通网银和手机银行，就要了张某某的银行卡和密码，她让张某某出具借条，张某某说见到转账凭证后再出具。随后，她和樊某某到盘河路农业银行柜台查询确认了张某某的农行卡没有开通手机银行和网银，她就从杨某甲的卡上给张某某的卡上转了100万元。回到金通公司后，她见张某某和某甲还在大厅坐着，就给张某某说还有50万元没有转，转完之后让其出具借条，张某某说能行。她回到办公室通过网上银行从杨某某的账户上给张某某的农行卡上再转了50万元，转完后她拿着回执单到大厅找张某某，发现张某某和某甲都不见了，她就到办公室给杨某甲和郭某某说了此情况，郭某某就说让她联系张某某。下午4、5点时，杨某某打电话问钱转回来没有，并让她拿着张某某的银行卡去银行看一下钱是否还在卡上，她到妇幼保健院附近的农行ATM机上查询余额时，ATM机就将张某某的农行卡吞了，还显示是挂失。她将该情况告知了杨某某，杨某某让她第二天去银行取卡，第二天她去银行取卡时，银行工作人员说只有本人才能把卡领走，后来杨某甲他们就一直在找张某某。
8、证人樊某某（时任金通公司业务员）的证言内容与证人李某某的证言相一致，可以相互印证。
9、证人吴某某（系农业银行职工）的证言证实，2014年10月中旬的一天，郭某某给她打电话问：“有人想从我那里借150万元放在银行卡上让别人看一下，两个小时就归还，我将此人的身份证、户口本、银行卡押在手中，保险不保险？”她从业务的角度给郭某某分析了一下，认为将银行卡放在自己手中应该没事。下午15时许，郭某某又给她打电话说银行卡被ATM机吞了怎么能取出来，她帮忙查询后给郭某某说那张银行卡已被口头挂失，必须是本人带身份证才能把卡取走。
10、证人郭某甲的证言证实，2014年11月份左右一天，她姐郭某某告诉她张某某通过其从其朋友处借用了150万元，说只借用两个小时，让别人看一下就会有人给张某某投资，结果钱转到张某某卡上后，张某某就用电话将卡挂失了。因为她居住在西安，郭某某就让她在西安的一个职业学校帮忙找张某某的儿子王某某，想通过王某某找到张某某。后来她通过王某某与张某某取得了联系，张某某与她在电话里约定在渭南见面，后来张某某又说自己去外地了，不能见面了，她就将该情况告知了郭某某。她当时和张某某通电话时，为了哄张某某露面，有些话是顺着张某某的意思说的，目的就是想稳住张某某，以便让郭某某能找到张某某。
11、证人张某甲的证言证实，2014年11月14日中午，党某某给他打电话让他出面调解郭某某和张某某之间150万元的事，后他和司机晋某某去渭南一个酒店见到了党某某及张某某的老公，没有见到张某某。党某某让他从中说事，他说那要看张某某是否愿意退钱，张某某的老公说张某某一分钱都不退，他看事情说不成，就和党某某一起去了西安。至于郭某某和张某某之间这150万元到底是怎么回事，他也不清楚。
12、证人马某甲的证言证实，2014年11月14日早上他和张某某去蒲城办事，当时他开车在蒲城街道时张某某突然看见了党某某，他就停车到党某某跟前从后边搂住党某某问其往哪里跑，他给党某某说张某某在车上，让其解决150万元的事情，党某某坐到他的车上一直和张某某说事。后党某某说去渭南让其伙计“某丁”帮忙说此事，他们就一起到了渭南，在渭南高新商务宾馆，党某某伙计“某丁”和党某某说了150万元的事，又说要把郭某某约到西安说事，随后他就将党某某和“某丁”送到了车跟前。
13、证人王某乙的证言证实，2014年10月份左右一天，段某乙给他说，其姨张某某和党某某一起做生意，张某某借给党某某很多钱，党某某做生意做烂了，张某某想从党某某那里把钱要回来，就对党某某编造有人想投资张某某和党某某在山西的铝矿，让党某某帮张某某找一些钱，别人才会投资。张某某害怕人家真问起投资的事，就让他给他父亲打个招呼说确实想投资，防止被人识破。因为段某乙是他朋友，他就答应了，但他一直没有给他父亲说此事。
14、证人段某乙的证言证实，2014年9、10月份左右，他姨张某某说其在山西与人合伙做铝矿石生意，想再找个人投资，问他有没有人愿意投资，他知道当时王某乙手里有钱，就说先问问王某乙，后来他给王某乙说了此事，王某乙表示同意。因为他一直在西安上班，此后再没过问过该事。该证言与上述证人王某乙的证言在内容上既有联系又有区别，故结合全案其他证据综合予以认定。
15、证人朱某某的证言证实，2014年11月14日她给党某某打电话让其回来给女儿过生日，党某某虽然答应了，但当天晚上快12点时才回来，党某某后来给她说是张某某将其控制了，其无法回家，并说是张某某骗了别人公司一些钱，为了应付公安机关，张某某就与其现在的丈夫（叫什么不清楚）带了一帮社会上的人将党某某控制在渭南的一个宾馆不让走，强迫党某某写了一个证明，证明张某某从别人那借的150万元是党某某给张某某还的钱。事情发生后，张某某和她还联系过，她也给张某某发短信说张某某从别人公司借钱与党某某欠张某某的钱是两回事，让张某某赶紧给公司把钱还了。
16、证人王某丙的证言证实，2014年10月17日上午，他陪着朋友孙某丙到金通公司办事，他坐在大厅喝茶，见到郭某某和张某某在他旁边的沙发上谈借款的事情，他也只是听了个大概，听张某某说要借150万元放到自己的银行卡上用两个小时就还回来，张某某还将自己的户口本、身份证、银行卡给了金通公司的人，金通公司的人要了张某某的银行卡密码，至于金通公司是否把钱借给了张某某他就不清楚了。
17、韩城市金通投资咨询有限责任公司营业执照、公司登记基本情况、杨某某身份证复印件、中国农业银行银行卡交易明细清单、中国农业银行柜面重要事项登记薄证实，①韩城市金通投资咨询有限责任公司成立于2013年5月22日，法定代表人为杨某某，现公司名称变更为韩城市金通工贸有限责任公司，法定代表人变更为袁锐芳。②2014年10月17日杨某甲向张某某卡号为622845290602222XXXX的银行账户转账100万元，杨某某向张某某卡号为622845290602222XXXX的银行账户转账50万元。③中国农业银行股份有限公司韩城市西峙路分理处出具的柜面重要事项登记簿显示：2014年10月18日张某某卡号为622845290602222XXXX的银行账户处理结果为“作废”。
18、物证张某某的户口本、身份证、卡号为622845290602273XXXX的中国农业银行卡、搜查笔录及照片、扣押清单及照片证实，公安机关已依法对张某某的户口本、身份证、卡号为622845290602273XXXX的中国农业银行卡予以扣押，并经被告人张某某当庭质证后确认无误。
19、手机通话记录证实，2014年10月份、11月份党某某、张某某、郭某某、薛某某之间的通话情况。
20、中国农业银行股份有限公司韩城市协助查询财产通知书（回执）、中国农业银行银行卡交易明细清单证明，张某某卡号为622845290602222XXXX的账户已于2014年12月2日换卡，卡号为622845290602272XXXX，该账号又于2014年12月5日换卡，卡号为622845290602273XXXX，该账户于2014年10月17日分两次存入100万元和50万元。
21、协助冻结通知书（回执）证实，张某某账户上的150万元已被公安机关依法冻结。
22、户籍证明信证实，被告人张某某的身份情况。
上列证据，本院予以确认。
对被告人张某某的辩护人要求公诉机关出示的朱某某给张某某所发手机短信照片，该短信内容应结合全案证据综合予以认定。
对被告人张某某在侦查阶段及庭审中的辩解因与全案其他证据相矛盾，故不予采信。
对被告人张某某经公安机关提交的党某某所写借条复印件三张共计150万元，因其仅能证明被告人张某某与党某某之间的债权债务关系，与本案无关联性，故不做为本案的定案依据。
被告人张某某当庭出示如下证据：
①党某某所写证明一份及被告人张某某给党某某所拍照片复印件一份，欲证明金通公司转给张某某的150万元是党某某给张某某归还的欠款。因该证据所要证明的内容因与证人党某某的证言相矛盾，且经党某某出庭作证证实其与张某某之间的债权债务与该150万元无关，“证明”的内容并非其真实意思表示，据此认定该份证据来源不合法，内容不真实，本院不予采信。
②被告人张某某当庭播放了同党某某、郭某甲、张建国的手机通话录音，提交了其制作的录音光盘及其翻译的录音文字。因该组证据所述内容并未完整反映整个案件事实，无法证明被告人张某某的辩解意见，且无其他证据相佐证，故不予采信。
③被告人张某某署名的承诺书一份，因其不符合证据的形式要件，且其内容与本案无关，故不予采信。
本院认为，被告人张某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，且数额特别巨大，其行为已构成了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的诈骗罪，韩城市人民检察院指控被告人张某某所犯罪名成立。被告人张某某及其辩护人辩称涉案的150万元是党某某给被告人张某某偿还的欠款，被告人张某某不构成诈骗罪，经查，被告人张某某的辩解与全案其他证据相矛盾，且其辩解不符合一般的逻辑常理及生活习惯，其辩解并不客观。被告人张某某故意虚构投资借款事实，使被害人产生错误认识将150万元资金转入其账户后，其又以该款项是党某某为其偿还借款为由拒不归还，其行为符合诈骗罪的构成要件，且有证人证言、银行交易明细、手机通话记录以及其抵押在金通公司的户口本、身份证、银行卡等证据相互佐证，足以认定，故对被告人张某某及其辩护人的辩护意见不予采纳。针对被告人张某某的辩护人关于该案证人证言之间矛盾重重、存在重大串供嫌疑的辩护意见，经查，本案主要证人的庭前证言与其当庭作出的证言并无矛盾，各证人对案件事实的陈述虽存在个别误差，但各证言之间具有内在联系，不存在无法排除的矛盾和无法解释的疑问，故对被告人张某某辩护人的该辩护意见不予采纳。对被告人张某某依法应予惩处，鉴于其在案发后无法提取所骗取的款项，且该款项已被公安机关依法冻结，故对其行为依法应认定为犯罪未遂。结合被告人张某某的犯罪情节、危害后果及本案的实际情况，对被告人张某某依法可减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月13日起至2019年10月12日止。罚金自判决生效之日起三个月内缴纳）。
二、韩城市公安局冻结的被告人张某某卡号为622845290602273XXXX（原卡号为622845290602222XXXX）的中国农业银行账户中的一百五十万元返还给韩城市金通工贸有限责任公司（原为韩城市金通投资咨询有限责任公司）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向渭南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 孙向贤
审 判 员 孙娟娜
代理审判员 杨 艳
二〇一七年二月十三日
书 记 员 马冰琪