江苏省无锡市梁溪区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0213刑初27号
公诉机关无锡市梁溪区人民检察院。
被告人郭立新，曾用名郭臣，男，1977年7月19日出生于江苏省无锡市，汉族，中专文化，在南京琥客电子科技有限公司工作，住无锡市梁溪区。2005年1月19日因犯挪用资金罪被无锡市滨湖区人民法院判处有期徒刑三年六个月，2007年7月31日刑满释放；2013年9月10日因冒用他人身份证被罚款五百元。2016年4月7日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，当日被刑事拘留，同年5月13日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。
无锡市梁溪区人民检察院以锡北检诉刑诉[2017]1号起诉书指控被告人郭立新犯诈骗罪，于2017年1月5日向本院提起公诉。本院于次日立案，依法组成合议庭，于2017年9月18日公开开庭审理了本案。无锡市梁溪区人民检察院指派检察员张志强、马丽，代理检察员姚云海出庭支持公诉，被告人郭立新到庭参加诉讼。本案在审理过程中，经无锡市梁溪区人民检察院申请，本院于2017年3月31日决定延期审理，并于同年4月28日恢复审理，同年7月27日再次决定延期审理，同年8月25日恢复审理。现已审理终结。
公诉机关指控：2015年3月至12月期间，被告人郭立新虚构与安徽蚌埠中电40所进行芯片交易项目的事实，编造需要请客送礼、资金周转等理由，以借钱为名，多次诈骗被害人许某、朱某1等人人民币共计1237305元（以下币种均为人民币）。
为证明上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为：被告人郭立新诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。提请本院依法判处。
被告人郭立新当庭提出的辩解意见是：其没有诈骗，是正常的借贷。对其在公安机关所作的全部笔录表示均没有异议。在9月份前的借款都是临时借款，9月23日的借款也用于公司的汽车和房租，最后3笔有欺诈行为。2016年1月20日在南京公司的办公室，还给许某30万元现金，许某要等钱还清了一起写收条，只发给其一条手机短信。汽车卖了12.5万元，扣除7万元车辆抵押款，剩余5.5万元还给了许某他们。
经审理查明：被告人郭立新通过短期内归还借款，取得被害人信任后，编造虚假合同，虚构与安徽蚌埠中电40所有大额芯片生意的事实，以借钱以及结账需要请客送礼等理由，自2015年3月9日至11月26日，共计诈骗被害人许某、朱某11237305元。
2015年12月21日，公安机关对本案立案侦查。
2016年1月，被告人郭立新的一辆汽车被被害人许某、朱某1和周某1卖掉，所得款项扣除车辆抵押款及违章罚款，余款5.5万元还给了被害人许某等人。
2016年2月5日至3月22日，被告人郭立新归还被害人许某、朱某1共计3.9万元。
2016年4月7日，公安机关在南京抓获被告人郭立新后在其包内查获联想牌笔记本电脑1台、交行卡1张、工行卡2张、南京琥客电子科技有限公司的销售合同一份。
上述事实，有公诉人提供并经庭审举证、质证的下列证据证实：
1.公安机关制作的《刑事案件侦破经过》，情况说明：2015年12月18日，被害人许某、朱某1等人报案称，2015年3月至12月间，被告人郭立新以与安徽蚌埠中电40所进行芯片交易及请客送礼为由，要求被害人投入资金350万元左右。2015年12月，许某等人至中电40所询问，发现郭立新与该所并无芯片交易。2015年12月21日，原无锡市公安局北塘分局对本案立案侦查。2016年4月7日，公安机关在南京市建邺区江东中路313号1501室将被告人郭立新抓获，次日送无锡市第一看守所关押。
2.被害人许某的报案笔录及陈述：2014年12月份，被告人郭立新通过其留在58同城网上手机号码联系其融资，后向其陆续借款60万元，一个多月后还清了借款并支付利息2万元，由此其对被告人郭立新建立了信任。
2015年2月份被告人郭立新说他和安徽蚌埠的中电40所要做大生意，要投资300多万元，让其支持，只要把货交齐，下个月25号就能结账，还给其看了三份合同，合同总金额523万元，许诺其和朱某1共分4成利润。虽说是合作做生意，因需要凭证，所以其要求被告人郭立新写了借条和收条。
从2015年9月至11月底，被告人郭立新说结不到货款，需要给中电40所所长、副所长以及财务主管等人送礼，向其要钱。因吴某垫付过钱，期间，其向被告人郭立新要回过一些钱款。
之后其催被告人郭立新还钱，被告人郭立新每次都以手续没办好等理由搪塞，至12月10日就不接电话。其和朱某1、吴某一起到蚌埠找到40所。因被告人郭立新说40所的生意是陆某负责的，找到陆某后陆某说不认识被告人郭立新，后通过陆某手机找到了存储为“马如龙”名字的2个郭立新手机号码。陆某说40所在2015年3月份确实问马如龙购买了几万元芯片，但后来40所急需芯片，陆某用自己的钱垫付货款后，马如龙一直没有供货，陆某再三催讨，马如龙才返还了货款，此后40所再没有和马如龙做生意。
其给被告人郭立新的款项有很多钱是向别人借的，被告人郭立新应承担相应的利息。其给被告人郭立新的金额实际以银行流水为准以及40多万元现金。
公安立案后被告人郭立新卖掉了一辆汉兰达汽车，卖车的钱扣除车辆抵押款7万元，还了其1.5万元，另外给了朱某1、周某1一些钱。
2016年1月，被告人郭立新要求其发一条其收到还款30万元的短信，便于他女友给钱他。其按照被告人郭立新的要求在被告人郭立新公司的办公室发了这条短信，但其并没有收到30万元还款。
3.被害人朱某1的陈述：2015年过年前，被告人郭立新和其、许某说年后要和安徽蚌埠的中电40所做大单生意，要投资300多万元，只要把货交齐，下个月25号就能结账。被告人郭立新还给许某看了三份书面合同。被告人郭立新说最后结账是500多万元，投资差不多300万元，除去他的利润后剩下的利润由其和许某平分。到2015年3月上旬，此事确定了下来，接下来就是落实资金，由其和许某给被告人郭立新汇钱。因需要凭证，许某让被告人郭立新写了借条。
从2015年9月份开始直到11月底，被告人郭立新说结不到货款，需要给中电40所领导送礼，让许某给他汇钱，要送给所长、所长老婆、财务主管、副所长等人。
2015年12月份，其和许某、吴某去蚌埠找到陆某后发现被骗，根本就没有送礼和做生意这回事。
立案后其找过被告人郭立新两三次，卖掉了被告人郭立新的一辆车，其拿到了3000元，周某1拿到了5000元。
其一共给了被告人郭立新现金40多万元，通过许某转账约100万元。
4.证人郭某的证词：两年前其弟弟郭立新以做生意为由陆续向其借款二、三十万元，期间还过几次钱，共计还款约1万元。2015年3月初的一天，其为郭立新向许某借款签字担保。2015年5月下旬，许某上门踹门讨债，其妹妹报警。
5.证人周某1的证词：2014年底经许某介绍认识了被告人郭立新。2015年初许某讲他在和人合伙做生意，3月11日许某开始陆续向其借钱。后其了解到许某是和朱某1、被告人郭立新合伙做生意，被告人郭立新有客户资源，但缺少资金进货，让许某、朱某1参与投资分得利润的4成。许某说他看过被告人郭立新与安徽蚌埠的一个国企签订的合同，几张单子标的加起来有好几百万。到9月中下旬，许某说被告人郭立新让他凑最后一笔钱，好像总额有八、九十万的样子，把这最后一批货交上去就能在10月中下旬之前把所有货款都结清了，又向其借钱。其要求许某让被告人郭立新发张货物到港的照片，后来被告人郭立新也确实用手机微信发来了一张在仓库内拍摄的有很多包装好的一箱箱产品照片。其于9月23日向许某妻子杨某的农行卡转入了19.9万元，其中1000元转给了朱某1。到10月份，许某说被告人郭立新为了安排当月结账，需要给蚌埠40所的所长、副所长、财务送礼，请客吃饭。10月5日，其直接向被告人郭立新的交通银行卡转了1万元，10月10日，其又向被告人郭立新的农行卡转了2.5万元和1万元。在10月份没有结到货款后其开始产生怀疑，被告人郭立新传了张在所长办公室大楼向外拍摄的照片，但在其要求被告人郭立新拍所长办公室环境时被拒绝。到11月20日的样子，其建议许某和朱某1到蚌埠40所实地看看有无照片中的大楼，结果根本不存在。后来许某和朱某1又到蚌埠40所去，核实了确实没有那些订单。
2015年12月29日，其和许某、朱某1、吴某在南京与被告人郭立新见面，被告人郭立新写了骗钱的认错书。2016年1月初，被告人郭立新的一辆抵押了7万元的汉兰达汽车被其以14万元卖掉，扣除罚款剩12.5万元。被告人郭立新目前大约还给许某5万元左右，许某给了其5000元。
6.证人吴某的证词：2015年2月份的一天，许某介绍被告人郭立新是做芯片生意的。被告人郭立新说过年后要和安徽蚌埠的中电40所做单大生意。2015年夏天，朱某1说他和许某、被告人郭立新三人合伙跟中电40所做芯片生意，投资300多万，一两个月就能回本，连本带利有500多万。10月10日，许某说40所的生意结账要给财务送礼，让其给被告人郭立新转款，其向被告人郭立新的农行卡转了6000元。10月23日，许某又因做生意让其帮忙解决20万元，其向朱某1电话确认了此事，被告人郭立新也打电话让其放心，说钱是送40所所长老婆的，明天就能结到货款。于是，其向朋友借款后将20万元汇入被告人郭立新农行卡。到11月下旬，被告人郭立新跟许某还要7万元送40所副所长，其转账给了许某5万元，许某向周某1借了几万元，一起转给了被告人郭立新。12月份，其和许某、朱某1赶到蚌埠40所了解情况，工作人员告知根本不存在和被告人郭立新做这么一笔生意。
7.证人陆某的证词：其在中国电子科技集团公司第四十研究所工作。其不认识被告人郭立新，其和南京琥客电子科技有限公司的马如龙做生意时任采购部部长。2014年6月起，马如龙联系其销售产品，做成过两三笔生意。因马如龙有好几次不发货，其就从深圳的公司采购产品了。有一次其先付了款，马如龙不发货，后要回了货款。2014年6月双方做了第一笔生意，7月做了37900元的第二笔生意，8月签了合同，但马如龙不发货，没有做成。2015年4月和5月，签了合同也是不发货，没有做成。2015年5月的时候，因急需货物预付了货款，但马如龙不发货，催了二十多天将货款要回。其与马如龙做的最大金额也就是5万元左右。
8.证人尹某的证词：2016年其通过周某1以14.5万元购买了一辆黑色丰田汉兰达SUV汽车，扣除该车辆的抵押款7万元、违章约2万元，给了车主5万多元。
9.被告人郭立新的供述：南京琥客电子科技有限公司法定代表人郭海波是其父亲，其是公司实际经营人。其做生意亏损及网络赌博，约有1000万元的债务。
2014年10月份，其做生意亏损，在网上58同城联系到许某后陆续借款。2015年2月13日，其还给许某60万元。因此许某愿意继续借款给其，并问其年后的打算及资金需求，其说安徽蚌埠中电40所有项目要启动，需要资金再向许某拿，许某要求带他一起赚钱。2015年3月9日，其向许某借钱，当天，许某好像分三笔转至其农行卡十几万元。
许某给钱都是银行转账，没有给过其现金。
因其没有支付2015年4月份的利息，到5月份，许某不再给其汇钱，并让其写了一张利滚利加违约金的金额为180万元的借条，约定了归还日期。其未能如期还钱，许某到梧桐水岸上门找其家人催讨，5月22日因此报警。6月份，其和许某、朱某1在梧桐水岸家中碰头，其说公司结账困难，许某愿意帮其，后来到了7、8月份其又陆续向许某借了不少钱，期间其也还了一些钱。到了8月底的一天，许某要求看其做生意的合同，因当时并没有开展大的订单业务，而其之前对许某说过正在做一笔大的订单业务，所以其在网上用合同生成器制作了一份假合同，就两张纸，是南京琥客电子科技有限公司与中电40所的合同，上面有采购员陆某的签名，金额是380多万元。两天后其将这两张纸给许某和朱某1看了，两人表示放心，愿意继续给其资金支持。
从2015年9月份开始，其就有了骗他们钱的心理，开始以给中电40所领导送礼为由骗许某等人给其汇钱。9月23日，其跟许某说结不到账，要给领导送礼，货物是从香港发来的。许某让其发张货物的照片，其从网上找了一张，于是许某给其汇了19.8万元，当天许某又讨回了1.8万元。10月初，其又骗许某给财务送礼，骗取6万元。10月23日，其又以给所长老婆送礼才能结到账骗许某汇款，许某让其发张所长办公室照片，其在网上找了张办公楼的照片发给许某，许某还要办公室和所长的照片，其没有答应，后来许某汇了20万元。11月份，其说要给副所长送礼，许某汇了一笔2万元、一笔5万元。12月底他们说报案了。从2015年3月至12月，一共拿了他们140多万元。2015年12月29日，其写了认错书，承诺了归还期。2015年9月至11月间，其和中电40所没有发生业务往来，其是骗许某他们的，根本就没有做过大额生意。骗取的钱财被其用于购买了一辆车、偿还之前的外债和网络赌博输掉了。
2016年1月，许某他们以12.5万元卖掉了其抵押的车辆，后来其还变卖了手表等物品归还了30万元。
10.搜查笔录、扣押清单及扣押物品照片：2016年4月7日，公安机关在南京抓获被告人郭立新后在其包内查获联想牌笔记本电脑1台、交行卡1张、工行卡2张、南京琥客电子科技有限公司的销售合同一份。
11.被告人郭立新的银行卡交易明细、朱某1提供的农行卡、杨某农行卡交易明细、周某1提供的交行微银行转账记录及农行卡转账凭证、吴某提供的农行卡交易明细：记载2015年3月9日至11月26日，被害人许某、朱某1以及周某1、吴某、杨某、魏某1被告人郭立新转款1512000元。期间，2015年4月28日至10月24日被告人郭立新还款274695元。
2016年2月5日，被告人郭立新归还朱某11.8万元；2016年2月15日，被告人郭立新归还杨某1万元；2016年2月16日，被告人郭立新归还杨某1万元；2016年3月22日，被告人郭立新归还杨某1000元。
12.证人陆某提供的信息产业部电子第四十研究所华成高新技术公司与南京琥客电子科技有限公司销售合同：2014年7月8日，合同销售总价37900元；2015年4月16日，合同销售总价25500元；2015年5月26日，合同销售总价167400元。
13.被害人许某提供的被告人郭立新书写并签名落款的借条、收条：2015年3月9日借条载明，被告人郭立新因资金周转向朱某1借款人民币30万元，写明了归还日期及违约金、利息，当天被告人郭立新签写收条收到银行转账17万元和现金13万元；2015年3月10日借条载明，被告人郭立新因资金周转向朱某1借款人民币100万元，写明了归还日期及违约金、利息，担保人处落款郭某，当天被告人郭立新签写收条收到朱某1银行转账58万元及现金42万元；2015年5月9日借条载明，被告人郭立新因资金周转向朱某1借款人民币180万元，包括银行转账和现金，写明了归还日期，所有和朱某1相关借款以此借条所列金额、日期为准，当天被告人郭立新签写收条累积收到朱某1转账加现金180万元。
14.被害人许某提供的许某与被告人郭立新的微信聊天记录：记载了许某让被告人郭立新尽早结到货款；被告人郭立新将其交行卡和农行卡卡号发给许某；许某转款；被告人郭立新许诺明天货款能付出来；许某表示礼金给过了，总有人可以问问情况，让被告人郭立新找陆某打听情况；被告人郭立新回复他感觉所里有问题，认为还是要钱，老大开口要二十万，他估计此事没做好；事情没有商量的余地，不管这次怎样解决，最后都绕不过所长那一关等内容。11月6日，因许某要求，被告人郭立新传了张办公楼的照片，许某还要求拍房间里的照片，被告人郭立新未同意。
15.证人周某1提供的认错书：载明本人郭立新因2015年初虚构蚌埠40所芯片投资一事从朱某1和许某两人处共拿了350万元整，本人深表愧疚和歉意，特此认错，并努力挣钱于2016年8月底前全部归还。落款郭立新，2015.12.29.
16.无锡市滨湖区人民法院刑事判决书、刑满释放证明书、行政处罚决定书：记载被告人郭立新的前科、劣迹情况。
上述证据经庭审质证，对上述审理查明的事实均具有证明效力，本院予以确认。
关于被告人郭立新提出其没有诈骗，是正常的借贷的辩解意见，综合全案证据，本院认为，被告人郭立新编造虚假合同，虚构与安徽蚌埠中电40所有大额芯片生意的事实，以短期内有巨大的利益回报诱骗被害人许某、朱某1投入资金，而后又以难以结到货款，需要请客送礼的理由，进一步诱骗被害人许某、朱某1，促使被害人不断给其汇款，在不到一年的时间内诈骗巨额财产。被告人郭立新在诈骗的过程中虽然有陆续的小额还款，但并不能由此证明其系正常的借贷，正如被告人郭立新刚认识被害人时某内归还60万元借款，由此取得被害人信任，其作用正是为其后续诈骗做铺垫。被告人郭立新虚构事实，以非法占有为目的实施的行为符合刑法诈骗罪的犯罪构成要件，其辩解没有诈骗，是正常的借贷不予采纳。
关于被告人郭立新提出其于2016年1月20日还给被害人许某30万元现金的辩解意见，其未能提供相关证据和线索，本院亦未能查实，该辩解意见不予采信。
本院认为，被告人郭立新虚构事实，诈骗他人1237305元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人郭立新犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，指控罪名成立。据此，根据罪责刑相适应的原则，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人郭立新犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月7日起至2026年10月6日止），并处罚金人民币十万元（罚金于判决生效之日起十日内一次性缴纳）。
二、责令被告人郭立新退赔被害人许智峰、朱艳光人民币1143305元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 沈小峰
审 判 员 倪敏生
人民陪审员 徐仲良
二〇一七年十月三十日
书 记 员 吴晓丹
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。