河北省兴隆县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）冀0822刑初106号
公诉机关河北省兴隆县人民检察院。
被告人王某某，个体工商户，住天津市蓟县。2016年4月13日因涉嫌犯合同诈骗罪到公安机关自首，同日被兴隆县公安局取保候审。2016年6月8日被兴隆县人民检察院决定取保候审。2016年7月6日被本院决定取保候审。
辩护人段春江，天津蓟之州律师事务所律师。
河北省兴隆县人民检察院以兴隆县院公诉刑诉（2016）85号起诉书指控被告人王某某犯合同诈骗罪，于2016年7月6日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。兴隆县人民检察院检察员谢军辉出庭支持公诉，被告人王某某及其辩护人段春江到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：2015年3月底，被告人王某某虚构自己承包了兴隆县福祥居小区（该项目位于黄酒馆村津兴线回迁地块，兴隆县永恒房地产开发有限公司开发，未获批准手续），并且找人在该地块压地（搭建临时建筑用于施工），制造准备进场开工建设的假象，骗取陈某某、牛某某、石某某的信任。陈某某、牛某某、石某某找到被告人王某某要求承包该工程，被告人王某某冒用商某某基建筑安装有限公司限额建筑资质与陈某某、牛某某、石某某签署兴隆县福祥居小区项目工程大清包施工意向书，骗取该三人保证金50万元。公诉机关认为，被告人王某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人王某某有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请求依法判处。公诉机关提起公诉的同时提交了相关证据。
被告人王某某辩称，2015年3月份，经多次洽谈后，我在黄酒馆新农村改造项目商品楼工地压地，准备搭临时建筑，因黄酒馆村民阻拦地没压完，通过我的项目部经理闫某某之子闫某甲认识了陈某某，签订了《工程大清包意向书》，陈某某交纳了50万元保证金。2015年11月初，陈某某说家中有急事，从保证金中退给其10万元。我不知道牛某某、石某某与陈某某存在合伙关系，牛某某让我退50万元，必须陈某某到场才能处理。我自愿认罪，并已退还全部保证金，请求从轻判处。其辩护人段春江的辩护意见为：一、被告人王某某与商某某基建筑安装有限公司的委托代理人存在合作关系，与陈某某的工程意向书中没有加盖该公司公章，没有冒用商某某基建筑安装有限公司的建筑资质。二、被告人王某某多次与张某某洽谈黄酒馆福祥居项目工程，是在该工程洽谈过程中达成口头意向后，与陈某某订立的意向书，没有虚构事实。三、被告人王某某主观上没有非法占有的目的。在牛某某报案前不知道其与陈某某、石某某存在合伙关系，如果知道陈某某出资9万元不会退还其10万元。本案应属民事纠纷，被告人没有犯罪事实，不构成合同诈骗犯罪。被告人王某某自愿认罪，辩护人也尊重被告人自己的意见。
经审理查明，2015年3月底，被告人王某某虚构自己承包了兴隆县福祥居小区（该项目位于黄酒馆村津兴线回迁地块，兴隆县永恒房地产开发有限公司欲开发，未获批准手续），并且找人在该地块压地（搭建临时建筑用于施工），制造准备进场开工建设的假象，骗取了被害人陈某某、牛某某、石某某的信任。陈某某、牛某某、石某某找到被告人王某某要求承包该工程，被告人王某某冒用商某某基建筑安装有限公司建筑资质与被害人陈某某、牛某某、石某某签署兴隆县福祥居小区项目工程大清包施工意向书，骗取三人保证金50万元。后经被害人陈某某催要，2015年11月2日被告人王某某退还给陈某某10万元保证金。2016年4月13日被告人王某某主动到公安机关投案，并将其余40万元保证金主动交到公安机关。
认定上述事实的证据有：一、书证。1、受案登记表、立案决定书证实：本案案件来源系2015年11月16日，牛某某报案。2016年1月26日立案。2、犯罪嫌疑人基本情况、常住人口基本信息证实：被告人王某某的身份情况。3、到案经过证实：被告人王某某于2016年4月13日到兴隆县公安局主动到案。4、接受证据材料清单、中国邮储银行兴隆县开发区营业所交易明细、工程大清包意向书证实：2015年3月28日王某某的丈夫王某甲账户中进入陈某某、牛某某一方交纳保证金30万元。2015年4月1日交纳20万元。落款时间为2015年4月8日，甲方：商某某基建筑安装有限公司（打印字体无章）王某某与乙方陈某某订立工程大清包意向书，主要内容为：乙方交于甲方意向保证金50万元，款项交付甲方账号签字意向书生效，剩余款项250万元，合同签订进场后一次交清。工程如4月15日不开工，延期超过20日甲方将意向保证金退还乙方。5、接受证据材料清单、中国邮储银行兴隆县东大街营业所交易明细、中国农业银行西街分理处银行卡转账单、交易明细、承德富达房地产开发有限公司与承德市三普建筑安装工程有限公司订立的协议书、2015年6月陈某某与王某某订立的劳务承包合同证实：2015年3月28日、4月1日王某某的丈夫王某甲账户分别收到30万元、20万元。2015年11月2日，王某某转给陈某某10万元。孙某某和代表承德富达房地产开发有限公司与王某某代表承德市三普建筑安装工程有限公司订立的协议书，拟将承德鸿时利和项目2号楼相关工程交于王某某代表的承德市三普建筑安装工程有限公司施工。工程地点为承德市双桥区牛圈子沟下二道河子村。工程总价款为5500万元。2015年6月陈某某与王某某订立的劳务承包合同约定，王某某将承德德生盛世家府项目劳务大清包包给陈某某。合同生效后陈某某交纳保证金300万元。6、调取证据清单、住院病案首页、出院记录等证实：2016年1月29日被告人王某某在兴隆县人民医院住院，主要诊断患为有高血压病3级，极高危组、2型糖尿病等。7、接受证据材料清单、违法违规建设项目复工通知书、营业执照复印件（两份）证实：2015年7月7日承德市房地产开发建设违法行为专项整治工作领导办公室给承德德生房地产开发有限公司下达违法违规建设项目复工通知书，通知该公司于2个月内补办《建设规划许可证》，建设手续完善之前不得复工。工程地点位于下二道河子美地湾景D地块。承德德生房地产开发有限公司、承德富达房地产开发有限公司法定代表人均为孙某某和，营业期限分别为2002年8月28日至2017年8月27日；2010年4月19日至2040年4月18日。8、接受证据材料清单、商某某基建筑安装工程有限公司授权委托书、企业法人营业执照等证实：商某某基建筑安装有限公司法定代表人姚某某代表公司授权张某甲为公司驻承德地区项目负责人，负责处理一切事物。9、接受证据材料清单、借条复印件2张证实：王某某于2014年8月4日、14日共计向张建状借款55万元。10、兴隆县公安局调取证据通知书、清单，营业执照复印件，兴隆县人民政府县长办公会议纪要，河北省人民政府建设用地批复文件、协议书证实：2014年3月19日兴隆县永恒房地产开发有限公司法定代表人张某某与黄酒馆村委会订立协议书，开发黄酒馆村六组相关地块32.0171亩。11、协助查询财产通知书、相关银行交易明细证实：王某甲在中国邮储银行兴隆县开发区营业所、东大街营业所存取款情况，前述50万元于2005年4月2日前全部转走。2015年8月10日孙某某和在中国农业银行兴隆县支行一账户存入50万元。12、扣押清单、中国农业银行现金交款单证实：2016年4月13日兴隆县公安局扣押案款50万元。13、侦查说明证实：对2015年3月份王某某在黄酒馆组织压地的压道机司机无法查找。二、证人证言。1、闫某乙证言证实：2015年3月22日，闫某乙带着陈某某到兴隆，介绍陈某某、牛某某、石某某与王某某谈工程，当时谈了含兴隆、承德、张家口三个项目，说好哪个先开工先干哪个，当天因保证金的事没谈成。3月28日谈成了兴隆黄酒馆工程承包项目，给王某某的丈夫王某甲的账户转账了保证金30万元，4月1日又转了20万元，当天签订了工程承包意向书，后来一直也没干活，王某某也没有将保证金退回。2、张某某证言证实：王某某与其洽谈过兴隆县黄酒馆村的福祥居花园小区项目，未达成合作协议。听说王某某去黄酒馆压地，村民对王某某压地的事不知情。3、沈某某证言证实：2015年3月份，看到一辆装载机在黄酒馆村老卫生院哪压地面，压了一会儿就走了，是修路拆迁回迁项目，至今未开工。4、张某甲证言证实：张某甲是商某某基建筑安装有限公司承德项目负责人，王某某与其提过黄酒馆项目的事情。2015年，具体时间记不清了，王某某先领着到现场看了一眼，之后领着去富民房地产公司找的张某某谈的条件，后来看地块手续不全，不具备进场条件，没往下进行。商某某基建筑安装有限公司与王某某没有直接具体的项目就没有具体的委托协议，对王某某以商某某基建筑安装有限公司名义和陈某某订立关于黄酒馆工地工程大清包意向书，并收取50万元保证金的事情不知情。5、孙某某和证言证实：其是承德德生、富达两个房地产开发有限公司的法定代表人。承德鸿时利和项目是其公司从承德德生房地产开发有限公司接的盘，2014年11月5日将该项目改为承德富达房地产开发有限公司操盘，项目名称由承德德生盛世家府项目变为承德鸿时利和项目。因为图纸不影响施工，图纸的名称没有变，2014年年底王某某开始与孙某某和谈该项目，2015年6、7月份谈成了，因河北省房地产行业违法违规集中治理，当时没签合同。2015年8月份王某某给打了一笔50万元的工程保证金，打完款签了合同。因合同涉及工期没有写日期。鸿时利和2号楼是王某某承包的工程，现已开槽完毕，下一步该打地基了，王某某现在没有施工。听售楼部的人反映有人拿着王某某和他人签订的合同到售楼部问过真假。6、闫某某证言证实：2015年3月份闫某某的儿子闫某乙介绍牛某某、陈某某等人与王某某谈的黄酒馆工程项目，具体怎么谈的不清楚，谈完后王某某让闫某某起草的大清包意向书。2015年3月28日闫某某脑出血住院，王某某找人压了施工现场的地，是不是真正承包下来工程不清楚，黄酒馆和大有屯是不是一个地方，自己写合同时刚到兴隆县时间不长，对地名不是很清楚。牛某某他们是在压地后交的钱。7、程某某证言证实：2014年8月份王某某向其前夫王建壮借过55万元。于2015年4月6日归还了15万元。还差40万元至今未还。三、被害人陈述。1、被害人牛某某陈述证实：2015年3月22日下午，陈某某、石某某、牛某某、闫某乙四人来到兴隆县黄酒馆村，陈某某、闫某乙指着一个停车场西边的地，说要建楼，后在广兴宾馆见得王某某，陈某某与王某某在屋里谈的工程事情，具体怎么谈的不知道，陈某某谈完说让交300万元的保证金。3月23日陈某某和王某某又谈，让先交50万元，其余250万元等工人进场后再交，交齐了签合同。当时同意了，没交钱，考察地块，等动工。2015年3月27日王某某方压地了，28日给王某某的丈夫王某甲卡上打了30万元保证金，4月1日又给打了20万元。当天陈某某没在兴隆，4月15日问陈某某何时动工，陈某某说须等到5月1日以后，后来等到中秋节前，王某某说承德的一个工程可以干，牛某某说不干了，王某某答应退保证金，一直要求退保证金，王某某说11月3日退钱，11月13日给王某某打电话，王某某说把陈某某也找来。后来联系不上了。保证金至今没退。牛某某给了303,000.00元保证金，石某某给了107,000元保证金，是通过邮政储蓄银行给王某甲卡上转的账。陈某某与王某某有个简单合同，交齐300万元保证金后再签正式合同。2、被害人石某某陈述证实：2015年3月份，陈某某与石某某说闫某乙介绍兴隆县有一个工程，之后联系了牛某某。3月20日左右，陈某某、石某某、牛某某、闫某乙四人来到兴隆。闫某乙说工程在黄酒馆村，总包是王某某，王某某提出想干工程得交300万元保证金，最后谈成先交50万元。2015年3月28日牛某某、石某某往王某某的丈夫王某甲卡上交了30万元。4月1日又交了20万元。4月8日签了工程大清包意向书，到了5月1日也没开工，王某某说工地手续出了问题，要等等，2015年11月份联系不上王某某了。3、被害人陈某某陈述证实：2015年3月22日，陈某某、石某某、牛某某、闫某乙四人来到兴隆县，先与王某某的经理闫某某了解开发项目的相关情况，后与王某某谈了几个工地，当时没谈成，让交100万元保证金，后来就走了。23日又来兴隆，谈好先交50万元，进场后再交250万元。第一次交了30万元，是牛某某交的，后来牛某某、石某某又交了20万，其中有陈某某9万元。4月8日陈某某和王某某签了大清包意向书，50万元保证金是黄酒馆工程项目的。后来一直也没开工。2015年6月又和王某某签了一个承德工地的合同，王某某让这个工程交300万元保证金，自己没交，后来工地也没开工。陈某某与王某某签承德工程的合同是用陕西乾升建筑工程有限公司的手续。后来需要钱给王某某打电话，从王某某处退走了10万元保证金。四、被告人王某某供述证实：2015年3月份的时候，王某某和张某某口头协议把黄酒馆村的一个工程让王某某干，后来陈某某想从王某某手中承包黄酒馆工程，王某某和陈某某谈过两次，2015年3月底4月初陈某某一方分三笔一共向王某某的丈夫王某甲的卡上交了50万元工程保证金，王某某以商某某基建筑安装有限公司的名义和陈某某签署了一份工程意向书，后来了解到张某某的黄酒馆工地手续不全干不了活，临建也没让搭，2015年4月底5月初放弃了干黄酒馆工程的念头。陈某某等人进不了场干活，陈某某开始向王某某要保证金，2015年王某某退给了陈某某10万元，牛某某也向王某某要保证金，2016年4月13日王某某到公安机关主动投案将保证金退还牛某某等人。王某某在想干的黄酒馆工程进行过压地。五、被告人王某某的辩护人段春江律师申请出庭的证人证言。1、王某乙的证言证实：王某乙是王某某2015年承建集荣丽景11号楼工程的工程技术人员。2015年3月20日、21日与富民房地产公司张某某谈黄酒馆工程项目问题，发现对方没有正式的前期手续，不具备开工条件。2105年4月4日，找张某某协商黄酒馆项目，但没有订立施工合同。2、衣某某证言证实：衣某某是王某某的库管2014年8、9月份，王某某、衣某某等人和张某某谈黄酒馆工程，没有结果。2015年3月底去黄酒馆压地，让村民给拦住了，后来王某某与张某某怎么谈的就不知道了。3、杜某某言证实：2015年3月底4月初，王某某一方组织压黄酒馆小医院附近的地时，当地村民阻拦，说事情还没谈妥，王某某找张某某查证此事。
上述证据具有合法性、客观性、关联性，其证明效力本院予以确认。
本院认为，被告人王某某以非法占有为目的，在签订合同过程中虚构事实，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，兴隆县人民检察院对其犯合同诈骗罪的指控成立，依法应追究其刑事责任。被告人王某某犯罪后主动投案，如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法予以从轻处罚。被告人王某某主动退赃，酌情予以从轻处罚。经查，被告人王某某未能承包兴隆县福祥居小区（该项目位于黄酒馆村津兴线回迁地块，兴隆县永恒房地产开发有限公司开发，未获批准手续）项目前，即与被害人陈某某订立工程承包意向书，在工程项目彻底不能承包后，不及时退还被害人交纳的保证金，在被害人索要时，一再推托不予返还，具有非法占有的目的。以未能实际承包的项目与被害人订立工程承包意向书，并收取保证金，其行为属于虚构事实，骗取他人财物，被告人的行为符合合同诈骗罪的构成要件。其辩护人关于王某某不构成犯罪的辩护意见，本院不予采纳。经天津市蓟县社区矫正管理局调查评估认为，对被告人适用非监禁刑，对其所居住社区无重大不良影响，可适用非监禁刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第六十七条第一款、第六十四条、第七十二条第一款之规定，判决如下：
一、被告人王某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十万元（此款已缴纳）。
（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算）。
二、被告人王某某违法所得400,000.00元，予以追缴（判决生效后返还被害人）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省承德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 管长民
人民陪审员 张秀莲
人民陪审员 蔡宝义
二〇一六年九月十八日
书 记 员 王金浩
附页
兴隆县人民法院（2016）冀0822刑初106刑事判决书，所涉及的相关法律条款具体内容如下：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首，对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。