陕西省千阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）陕0328刑初16号
公诉机关千阳县人民检察院。
被告人刘高坡,男,44岁，汉族，农民，初中肄业，户籍所在地及居住地河南省上蔡县。2016年7月21日因涉嫌犯诈骗罪被千阳县公安局取保候审，2017年1月10日被千阳县人民检察院重新取保候审。2017年4月12日被本院重新取保候审。
千阳县人民检察院以千检公诉刑诉（2017）13号起诉书指控被告人刘高坡犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年4月12日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭适用普通程序，公开开庭进行了审理，千阳县人民检察院指派代理检察员王德凤、史飞燕出庭支持公诉，被告人刘高坡到庭参加了诉讼。现已审理终结。
千阳县人民检察院指控，2015年9月9日，被害人张某被人以千阳县消防队队长采购帐篷需借款的方式，骗取120000元，该款汇入郭某的账户。当日下午至次日凌晨，被告人刘高坡明知该款为犯罪所得，仍然帮助邝某（已死亡）在遂平县邮政储蓄银行ATM自动取款机及驻马店农行ATM自动取款机上，用四张银行卡分多次提取被骗款项，并从中获得好处费11000元。
公诉机关认为，被告人刘高坡明知是犯罪所得，仍帮助转移提取现金，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，请求依法惩处。同时认为，被告人刘高坡具有自首、退赔被害人损失的情节，建议对其判处有期徒刑三年至四年并处罚金。
被告人刘高坡对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，并表示自愿认罪，请求法院从轻处罚。
经审理查明：
2015年9月9日，号码为1862957****的手机持有人冒充千阳县消防队王队长，以急于采购帐篷而缺乏资金为由向被害人张某打电话借款。此时恰逢被害人张某正在联系承包千阳县消防大队院落硬化工程的过程之中,张某便信以为真。与此同时，1862957****手机持有人向被害人张某提供了自称在西安经营帐篷的手机号码。后被害人张某与刘姓再次进行了联系。刘以其存货不足为由，又向被害人张某提供了自称北京代理商“郭”姓手机号码。被害人张某便与郭”取得联系，并获取了户名为“郭某”的银行账户。当日,被害人张某分两次向“郭某”的银行账户汇款120000元。2015年9月10日，被害人张某与上述三部手机再次联系时，三部手机均处于关机状态，随后前往千阳县消防大队核实情况时才发觉被骗，随即向千阳县公安局报案，同日，千阳县公安局对被害人张某被骗120000元一事立案侦查。经千阳县公安局侦查，千阳县消防大队没有姓王的大队长，更没有购买帐篷的事实。被害人张某确已将120000元现金通过银行转账的方式支付到银行账户。但骗取被害人张某120000元现金的犯罪嫌疑人为何人，没有证据证实。
与此同时，经千阳县公安局侦查，被害人张某将120000元现金交付后的当日至次日，被告人刘高坡在明知是犯罪所得的情况下仍然持该银行卡，在遂平县邮政储蓄银行ATM自动取款机上分次共提取现金20000元，并被收取费用100元；同时将该银行卡内的现金分别向户名胡某、陈某、欧阳某的银行卡分次转款共计79600元，并支付交易费70元；用该银行卡在中国农业银行驻马店市驿城支行分次支取现金20000元，并支付交易费108元。综上，被告人刘高坡累计转移犯罪所得金额119878元。
另查，2016年7月19日，被告人刘高坡向公安机关自动投案，供述了其帮助银行卡持有人转移犯罪所得，并从中获得好处费11000元的事实，但没有证据证实被告人刘高坡参与了诈骗犯罪活动。同时查明，郭某、胡某、陈某、欧阳某均对骗取被害人张某120000元的事实不知情，亦无证据证实他们参与了诈骗犯罪活动。2016年7月21日，被告人刘高坡向侦查机关退交所骗款项人民币120000元。2016年12月13日，被害人张某已从侦查机关领取被骗的现金人民币120000元。
上述犯罪及量刑事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、被害人张某（男，住千阳县某小区）陈述，2015年5月份，经人介绍他认识了千阳县消防大队的吴队长，欲承包县消防大队院落硬化工程。2015年9月9日9时许，县民政局的李某某给他打电话说消防队的工程有新消息。有一个姓王的在省上审核图纸，要与他联系，并告诉了对方1862957****的手机号码。他就与该电话号码取得了联系，姓王的自称队长，并说图纸已经审核完毕，让他准备做预算。过了十多分钟，王队长用1862957****号码再次给他打电话说自己需要二十顶帐篷，县消防队转款批不上字，让他先汇一些款，下午回千阳后就还款，他就同意了。此后王队长给他告诉了一个手机号，并说此人姓刘在西安经营帐篷。他与西安姓刘的人打电话进行了联系，刘说自己只有三顶帐篷，其余的帐篷要等十几天后才能到货。如他急用可以与郭姓北京代理商联系，并给了他另一个手机号码。此后，他与郭姓联系了购买帐篷的事宜，郭要求先打款后发货。他同意后，用手机将收货人信息发给对方，对方给发来了一个邮政储蓄银行北京分行户名郭某的银行账户，他分两次给该账户打款120000元。随后，对方回复说汇款已经收到，他们已去发货了让他注意查收。9月10号上午，他给王队长、西安刘姓男子、北京郭姓男子分别打电话时他们的手机均处于关机状态，他就到县消防队了解情况，才得知被骗上当。
2、受理案件登记表载明，千阳县公安局于2015年9月10日将被害人张某被骗一事，受理为刑事案件办理。
3、被害人张某手机短信截图载明，郭某北京康达货运公司的短信，内容为：“收货人陕西省富达物流有限公司（西安）转宝鸡市千阳县宝平路中心加油站向西500米，收货人张某电话1582940****”。
4、证人李某（男，千阳县某局工作人员）证实，他通过本单位的人员得知县消防队准备硬化地面，让民政局推荐一个工程队。他就将此消息告诉了亲家张某，张进行了联系并提交过工程预算材料。2015年9月9日上午8时35分，他接到了一个1862957****的电话。此人自称是县消防队的王队长，让他推荐一个靠得住的工程队，王称自己在消防总队取图纸，让他尽快联系好干活的人。随后，他就给亲家张某打电话说了这个事情。9月10日早上张某给他打电话说，先一天自己替王队长购买了帐篷，分两次向供货人转了十几万元现金。给他打电话之前，张给王队长打电话时手机关机才知道被骗了。
5、银行交易明细单：
（1）账户交易明细单载明，2015年9月9日，该银行账户在千阳西关支行以网店柜面的方式被汇入现金66000元（此前该账户余额为零），随后该账户在遂平县瞿阳镇建设路支行被连续支取现金20000元，并被收取费用100元；同时该账户在遂平县瞿阳镇建设路支行累计向另外两个账户转款40200元，并被收取交易费30元。该银行账户在千阳西关支行再次以网店柜面的方式被汇入现金54000元，随后该账户在遂平县国槐路支行向某账户转款9800元，并被收取交易费15元；同时该账户被在驻马店分行以ATM跨行支取的方式累计被提取现金20000元，并被收取交易费108元；该账户在驻马店光明路支行累计向另外两个账户转款29600元，并被收取交易费25元。该账户最终余额为122元。
（2）账户交易明细单载明，2015年9月9日，该银行账户被汇入现金20100元（在此之前该账户余额为94.54元），随后被连续支取现金20000元。
（3）账户交易明细单载明，2015年9月9日，该银行账户被汇入现金20100元（在此之前该账户余额为32.18元），随后被连续支取现金20000元。
（4）账户交易明细单载明，2015年9月9日，该银行账户被两次汇入现金共9800元（在此之前该账户余额为156.65元），随后被连续支取现金9800元。
（5）中国银联股份有限公司河南分公司交易明细单载明，2015年9月10日，某账户四次共支取现金20000元；某账户四次共支取现金20000元；某账户两次共支取现金9500元。
6、视听资料：
（1）2015年9月9日12时许，遂平县中医医院监控视频显示了被告人刘高坡途径此处的情形。
（2）2015年9月10日4时35分，驻马店光明路ATM取款机监控视频显示了被告人刘高坡戴大檐帽在ATM取款机上办理业务的情形。
（3）2015年9月10日4时58分，驻马店光明路ATM取款机监控视频显示了被告人刘高坡戴大檐帽在ATM取款机上办理业务的情形。
（4）国槐路ATM取款机监控视频显示了被告人刘高坡戴大檐帽在ATM取款机上办理业务的情形。
（5）建行路支行ATM取款机监控视频显示了被告人刘高坡戴大檐帽在ATM取款机上办理业务的情形。
（6）光明路支行ATM取款机监控视频显示了被告人刘高坡戴大檐帽在ATM取款机上办理业务的情形。
7、证人刘某（男，河南省上蔡县人）证实2015年9月份的一天，同村的刘高坡曾租他的豫QNT***号面包车前往遂平县。他驾车到遂平县后，刘高坡并没有让他将车开进县城，而是让他把车停在了县城西边的一个有红绿灯的十字路口。刘高坡说自己进城办事，让他等候。大约一个多小时后，刘高坡回到车上后，他俩就回到上蔡县。刘高坡离开时说自己还要用车，让第二天早点叫他。次日凌晨3点多，他驾车载刘高坡前往驻马店市。他将车停在驻马店内南外环的一个化肥厂附近，刘高坡就下车了。大约一个多小时后，刘高坡回到车上，他俩一同回家。
8、提取笔录载明千阳县公安局于2016年2月25日登陆中国移动网，通过其网上营业厅1513961****账户，提取了1513961****移动电话2015年9月9日至10日的通信记载。
9、中国移动通信客户详单载明（照片），2015年9月10日3时22分1513961****号移动电话向1813753****移动电话拨打电话，通话时长1分钟。
10、辨认笔录：
（1）证人刘某从千阳县公安局提供的农业银行和邮政储蓄银行的视频资料中辨认出视频中的戴帽子的男子为被告人刘高坡。
（2）证人刘某从千阳县公安局提供的十张年龄相仿的男性照片中辨认出了被告人刘高坡，附辨认照片一组及被辨认人员身份信息。
11、卡扣通信记录载明了豫QNT***号面包车于2015年9月9日至10日的行程轨迹。
12、视频追踪报告书载明，2015年9月9日，被告人刘高坡在遂平县境内乘坐豫QNT***号面包车、红色出租车、红色摩托车的行程轨迹。附相关路口监控视频截图9张；2015年9月9日至10日，被告人刘高坡在驻马店市区境内乘坐豫QNT***号面包车的行程轨迹。
13、视频截图载明，豫QNT***号面包车于2015年9月9日13时22分途径107国道焦庄路口，于2015年9月10日4时8分途径黄埠镇董庄的治安卡口视频画面。
14、被告人刘高坡供述，2015年9月份的一天中午12点多，朋友邝某说自己最近打麻将，让他帮忙取点钱，并给了他四张银行卡，承诺支付他10%的手续费。同时告诉他，一张主卡内有钱，在ATM机上最多能取20000元，可把主卡上钱转到其他三张卡上再进行支取，并嘱咐他不要在上蔡县支取现金。随后，他找到跑出租车的刘某某，乘车前往遂平县。在去遂平县的途中，他想邝某让他取钱并给10%的手续费，又给了这么多卡，同时不让在当地取款，这些钱可能是骗来的。由于取钱时有监控视频，他怕被发现，就在一家超市买了一顶灰色帽子戴上。车到遂平县城北后，为了不被发现目标，他让刘某将车停在一个有红绿灯的十字路口。他下车后，乘坐了一辆三轮摩托车来到一家银行（农行或邮政银行）。他先用主卡分几次支取了20000元现金，又把主卡上的现金往另外两张银行卡上转了40000元，然后分几次取出。后又到另一家银行（农行或邮政银行），将主卡上的10000元转到第三张卡上，并分几次支取。然后乘坐出租车或者三轮车回到刘某某停车的地方，经西平回到上蔡县。他将现金和银行卡交给邝某，邝给了他6000元手续费。当天晚上，邝某又找他，说过了晚上12点就可以取钱了，让他再次帮忙。然后，他就联系了刘某，凌晨3点多刘某某开车载他前往驻马店市驿城区。他让刘某把车停在汽车站东路边，他下车到一家农行ATM机大厅，用主卡分几次支取了20000元现金。他把剩余的近3万元转到另外两张卡上，分几次进行了支取。此后，他和刘某就回家了。他回家时，邝某正在他家门口等着。他将现金和银行卡交给邝某，邝给了他5000元手续费。刘某不知道他租车的目的，他一共支取了11万6千多元。他在他们当地乡镇看到了通缉的布告，说他涉嫌诈骗，因此他来公安机关投案。
15、证人郭某（男，河北省涿州市人，现在固安县打工）证实，他没有办理过涉案银行账户，他本人的身份证曾于2015年4月份在河北省高碑店丢失过。
16、上蔡县公安局证明书载明，被告人刘高坡于2016年7月19日前往上蔡县公安局打击电信诈骗专业队投案；千阳县消防大队证明书载明，本单位自2013年建队以来，既没有王姓队长，也没有购买过帐篷。
17、常住人口基本信息表及青山派出所侦查协作反馈意见载明，欧阳某某系湖北省武汉市青山区青山镇某村人；青山派出所反馈，欧阳某某没有在北京市邮政储蓄银行办理银行账户，也没有去过驻马店市。
18、常住人口基本信息表及红安县公安局侦查协作反馈意见载明，陈某某系湖北省红安县二程镇某村人；红安县公安局反馈陈某某在武汉江岸区打工，无法查证本案的事实。
19、常住人口基本信息表及嘉鱼县公安局侦查协作反馈意见载明，胡某系湖北省嘉鱼县渡普口镇某村人；嘉鱼县公安局反馈，胡某人在深圳，其承认在四年前办理过账户。
20、在逃人员登记（撤销）表载明，千阳县公安局于2016年2月29日,签发拘留证，2016年3月1日上网追逃；2016年7月21日撤销。
21、常住人口基本信息表载明，被告人刘高坡，男，生于1972年9月23日，汉族，户籍所在地河南省上蔡县蔡沟乡某村某组。（公诉机关提供，见侦查证据卷第115页）
22、扣押清单载明，千阳县公安局于2016年7月21日从被告人刘高坡处扣押现金120000元。
23、发还清单载明，被害人张某于2016年7月21日从千阳县公安局领取现金120000元。
上述证据来源合法、客观真实，均能相互印证，且确实、充分，案件事实清楚，足以认定。
本院认为，被害人张某被他人以虚构事实的方式骗取120000元的事实，虽尚未依法裁判，但已查证属实。被告人刘高坡明知其持有的银行卡内的现金是被害人张某被骗的犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控罪名成立，应当依法追究其刑事责任。
虽然侦查机关以被告人刘高坡涉嫌诈骗犯罪予以立案侦查，且对被告人刘高坡持实施诈骗犯罪所使用的银行卡转移、支取被骗现金119878元的犯罪事实已查证属实，但被告人刘高坡是否参与诈骗活动无证据证实，不能认定。据此，公诉机关以被告人刘高坡犯掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪提起公诉，本院予以支持。
虽然，被告人刘高坡供述其是受邝某的委托转移和支取被骗现金的；但是，没有其他证据予以佐证。并且邝某在侦查机关办理案件的过程中已经死亡，确已无法查证，故被告人刘高坡关于其受邝某委托的供述不能认定，更不能证实邝某实施了诈骗犯罪。因此，公诉机关关于被告人刘高坡帮助邝某转移、支取被骗现金的指控未能达到案件事实所依据的证据确实、充分的证明标准，依法不予支持。被告人刘高坡在侦查机关上网追逃的过程中自动投案，归案后又如实供述了自己的犯罪事实，应当依法认定为自首，公诉机关关于被告人刘高坡具有自首情节的意见成立,可从轻处罚。被告人刘高坡全部退赔被害人的损失，可酌定从轻处罚。综上，根据被告人刘高坡的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，本院认为其犯罪情节较轻，确有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可适用缓刑，被告人关于从轻处罚的请求予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款第一项、第八条第一款之规定，判决如下：
一、被告人刘高坡犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币30000元（缓刑考验期从判决确定之日起计算,罚金限判决生效后三日内一次缴纳）；
二、被告人刘高坡违法所得人民币11000元，依法责令退赔被害人张某（已在侦查阶段退赔）；
三、被告人刘高坡返还被害人张某合法财产人民币120000元（包含第二项11000元，均已在侦查阶段返还）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宝鸡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 杨定强
审 判 员 张 伟
人民陪审员 杨银科
二〇一七年六月十六日
书 记 员 赵侠霞
附相关法律规定：
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、
犯罪所得收益刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第三条第一款掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法三百一十二条第一款规定的“情节严重”：
（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；
（二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生收益行为受过行政处罚，又事实掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的；
（三）掩饰、隐瞒犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的；
（四）掩饰、隐瞒犯罪所得行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的；
（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。
第八条第一款认定掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，以上游犯罪事实成立为前提。上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。