河南省延津县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫0726刑初155号
公诉机关延津县人民检察院。
被告人荆某某，男，汉族。曾因犯抢劫罪，于2015年5月28日被新乡市卫滨区人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金20000元。(刑期自2014年5月23日起至2024年5月6日止)。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年10月15日被延津县公安局从焦作监狱解回。现押延津县看守所。
辩护人申长江，河南牧野律师事务所律师。
被告人张某某，女，汉族，。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年10月3日被延津县公安局刑事拘留，2015年11月10日被逮捕。现押新乡市看守所。
被告人段某某，女，汉族。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年11月18日被延津县公安局刑事拘留，2015年12月3日被延津县公安局取保候审，2016年1月6日由延津县人民检察院决定取保候审，2016年3月28日由本院决定取保候审。
辩护人申长兴、何艳（实习），河南思远律师事务所律师。
延津县人民检察院以新延检公诉刑诉（2016）57号起诉书指控被告人荆某某、张某某、段某某犯诈骗罪，于2016年3月28日向本院提起公诉，后于2016年6月21日建议延期审理，2016年7月21日建议恢复审理。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。延津县人民检察院检察员牛长士出庭支持公诉，被告人荆某某及其辩护人申长江，被告人张某某，被告人段某某及其辩护人申长兴、何艳到庭参加诉讼。现已审理终结。
延津县人民检察院指控：2014年4月份，被告人荆某某因赌博欠下赌债，便找到被告人张某某商量让其通过被告人段某某采取用车抵押的方式借钱赌博翻本。被告人荆某某与被告人张某某、段某某经过密谋后，由张某某和段某某出面，以沙场经营需要资金周转为由，于2014年4月14日，用荆某某提供的一辆宝马轿车作为抵押从被害人姜某某手中骗取242000元。后因赌博输了，被告人荆某某与张某某、段某某经过密谋后，由张某某和段某某出面，以沙场经营需要资金周转为由，于2014年4月21日，用荆某某提供的一辆丰田霸道越野车作为抵押又从被害人姜某某手中骗取130000元并将抵押的宝马车换回。后该丰田霸道越野车被汽车租赁公司开走。被害人姜某某共计被骗取372000元。
案发后，被告人段某某于2015年12月2日退还被害人姜某某150000元。
公诉机关提供了被告人户籍信息、银行交易明细等书证；被害人姜某某陈述；证人李某某、程某某等证言；被告人荆某某、张某某、段某某供述和辩解等证据。指控认为三被告人触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。提请依法判处。
被告人荆某某辩称没有给张某某提供任何车辆让她押车借款，其没有参与诈骗；张某某欠其近100万元，给孟某某账户打钱是还其借款。其辩护人认为不能认定涉案车辆是荆某某提供，荆某某让张某某将钱打入孟某某信用卡是归还欠款，认定荆某某犯诈骗罪事实不清，证据不足。
被告人张某某对起诉书指控的犯罪事实没有异议，辩称没有占用和占有诈骗款。
被告人段某某对起诉书指控的犯罪事实没有提出异议。其辩护人认为其没有非法占有故意，在共同犯罪中系从犯，积极退赃，取得被害人谅解，应从轻处罚。
经审理查明：2014年4月份，被告人荆某某、张某某因赌博输钱，便找到张某某表妹被告人段某某让其帮忙在延津找熟人采取用车抵押的方式借钱赌博翻本。被告人荆某某、张某某、段某某经商量，由张某某和段某某出面，以张某某经营沙场需要资金周转为由，于2014年4月14日，用荆某某提供的一辆宝马轿车作为抵押从被害人姜某某处借款250000元，被害人先行扣除利息实际给付242000元。三被告人又于2014年4月21日到延津县，由张某某和段某某出面，用一辆租赁的丰田霸道越野车作为抵押并将宝马车换回，又从被害人姜某某处借款150000元，被害人先行扣除利息实际给付130000元。后该丰田霸道越野车被汽车租赁公司人员开走。被害人姜某某共计被骗取372000元。
案发后，被告人段某某于2015年12月2日退还被害人姜某某150000元。
认定上述事实的证据有：
1、三被告人户籍证明证实被告人基本身份信息
2、前科情况查询证明及判决书证实：被告人张某某、段某某无前科；被告人荆某某因犯抢劫罪，于2015年5月28日被新乡市卫滨区人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金20000元。
3、公安机关出具到案经过证实：被告人张某某、段某某系抓获，被告人荆某某由焦作监狱解回。
4、姜某某与张某某、段某某所签订的借款合同及张某某出具的保证还款的证明。
5、张新旺、姜某某、程景贤、张某某、孟某某、关雯、周靠山、王小伟等人银行账户交易明细证实：被骗款流转情况。
6、姜某某出具的谅解书证实：因段某某退还15万元，对段表示谅解。
7、被害人姜某某陈述、证人张新旺证言证实：2014年4月14日，经李某某介绍，认识段某某和张某某，张某某说经营沙场需要资金，用张某某和段某某开来的一辆宝马轿车做抵押，和张某某签订了一份25万元的借款合同，扣除利息，当晚姜某某通过程景贤账户给张某某提供的孟某某账户打过去242000元。合同到期后，张某某和段某某又开来一辆丰田霸道，张某某说车是她朋友的，还说想用些钱用于生意上周转，姜某某和张新旺同意，就让张某某把宝马开走，将霸道车作为抵押，签订了两份借款合同，一份25万元的和一份15万元的，共计40万元，把头一次的合同销毁。于2014年4月21日通过程景贤账户给孟某某账户打过去13万元。合同到期张某某没有还款，后来抵押的霸道车也被偷开走了。给张某某打电话让她来延津，张某某说霸道车是租来的，还写了一份证明，内容是车被开走和姜某某无关，保证在一周内将欠的40万偿还。张某某走后就再也联系不上她了。
8、证人李某某证言证实：经我介绍，段某某的表姐张某某以宝马、丰田霸道为抵押，分两次借张新旺、姜某某40万元。我私下问段某某你姐借钱干啥，段某某说张某某赌博输了，想借些钱再去赌博翻本。她姐和新乡市的一个叫荆涛的人在一块赌，荆涛有个担保公司，到时还不上，荆涛还钱。后来抵押的丰田霸道车被偷走了，我和姜某某才知道车是租车行的车，是租车行将车弄走了。姜某某找我让还钱，我就给段某某打电话，段某某让张某某来延津县城，张某某又重新打了40万元的借条，我是担保人，当时说的是一周还钱，但是后来没还钱，也找不到张某某了。当时只有我和段某某知道张某某借钱去赌博的，姜某某和张新旺如果知道肯定不会借给张某某钱。
9、证人程某某证言证实：2014年4月14日晚上，姜某某说别人抵押给他一辆汽车，等着用钱，现在银行关门了，让我们店里帮他转一下帐。我就让姜某某把钱刷到了我店里的POS机上，之后我又用网银把钱转到姜某某提供的银行卡上了。当天晚上分五次转出去242000元。2014年4月21日中午，姜某某又来俺店里转钱了，他说上次转的不够，之后还是按照同样的方法，这次分三笔一共转账130000元。姜某某提供给我的账户开户人为：孟某某，开户行：中国农业银行。我们的银行卡是中国民生银行开户的，开户人：程景贤。
10、证人张更生证言证实：牌号为豫A9UZ**的白色丰田汽车是我们郑州信鑫汽车租赁有限公司的车。这辆车在2014年3月18日调拨到了郑州坦途汽车服务有限公司，是否被坦途汽车公司出租，出租给谁我们公司不知道，2014年8、9月份左右还给我们了。坦途公司去年经营可能出现问题了，公司现状不清楚。张更生提供有坦途公司出具的车辆收到条、丰田霸道车的行驶证及注册登记摘要信息栏。
11、证人张进（张某某之父）证言证实：张某某没正经职业，整天赌博，我有一两年没见过她了。我在河南省辉县市上八里镇东地的“新沙港”沙场打工。是辉县李运磊的沙场，他是老板。我只是在这个沙场打工。张某某没有料场，也没有投资过料场。张某某自己没有汽车，我听说她还租人家的车去骗钱，有很多人找她。
12、证人段喜福（段某某之父）证言证实：其给女儿段某某积极退还受害人姜某某赃款15万元，姜某某对段某某的行为表示谅解。
13、证人孟某某证言证实：2014年4月14日应该是张某某给其银行卡里转了242000元，是怎么回事记不清了。2014年4月21日有人通过网银向其银行卡里转130000元是怎么回事及为什么在资金到账10分钟内将这笔钱通过网银转出来均记不清了。其与荆某某是男女朋友关系。
14、证人周靠山证言证实：2014年春天的时候一天晚上，荆某某让我开宝马车来过延津一次，到延津干啥荆某某没有说。一起去的有荆某某、还有个胖女子，芸芸好像也去了。到延津已经晚上9点多了，我开到延津西环与西街交叉口的加油站，荆某某和我下车，胖女子开车走了。等了大约一个小时，荆某某让我叫辆出租车，等车时，胖女子从加油站北边过来了，我们一起往新乡去了。那是一辆土色的宝马730轿车，我感觉车年数比较长，见荆某某开过几次。宝马车留在延津了，肯定有事，但我不能再问了。那天晚上回去后快睡着时，孟某某给我农行卡上分两笔打了四万元钱。2013年春节前后，孟某某借我七万元钱说进货用，孟某某说先还我四万。
15、证人关雯证言证实：2014年我的尾号8810的银行卡借出去了，借给孟某某还是荆某某记不清了。4月22日这笔3万元现金交易是我操作的，其他交易都不是我操作的。3万元是他们还卡时我把卡里的钱取出来给他们了。
16、被告人荆某某供述：孟某某不认识张某某，我给孟某某说过张某某这个人，她俩没见过面。张某某让人往孟某某银行卡上转的钱是张某某归还借我的钱。我没有银行卡，就把孟某某的银行卡号给她了。
17、被告人张某某、段某某对伙同荆某某实施诈骗的事实供认不讳。
以上证据均经当庭举证、质证，查证属实，足以证明所认定的事实。
本院认为，被告人荆某某、张某某、段某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。延津县人民检察院指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人荆某某、张某某起主要作用，系主犯，应按其参与的全部犯罪处罚；被告人段某某起辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人荆某某因犯抢劫罪被判刑，刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告前还有其他罪没有判决，应对其数罪并罚。被告人段某某归案后能够如实供述犯罪事实，并部分退赔被害人经济损失，取得被害人谅解，可以从轻处罚。经本院委托调查，段某某具备适用社区矫正条件，可以适用缓刑。被告人荆某某及其辩护人关于荆某某构不成诈骗罪的意见经查，被告人荆某某伙同张某某、段某某使用租赁车辆骗取借款的事实有同案犯的供述，被害人姜某某陈述及相关银行交易资料证实，且有证人周靠山等人证言予以印证。故其辩护理由不成立，本院不予采纳。被告人段某某辩护人关于段某某系从犯，如实供述犯罪事实且退赔被害人部分损失取得谅解应从轻处罚的意见，符合有关法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条之规定，判决如下：
一、被告人荆某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金50000元；与之前犯抢劫罪所判处刑罚有期徒刑十年，并处罚金20000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金70000元。
（刑期从判决确定之日，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月23日起至2030年5月6日止。罚金限期在判决生效后五日内缴纳。）
二、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金50000元。
（刑期从判决确定之日，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月3日起至2021年10月2日止。罚金限期在判决生效后五日内缴纳。）
三、被告人段某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金10000元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限期在判决生效后五日内缴纳。）
四、责令被告人荆某某、张某某、段某某退赔被害人姜某某经济损失222000元。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审判长 吕晓东
审判员 许英杰
审判员 裴跃华
二〇一六年十月十七日
书记员 丰振华