广西壮族自治区南宁市青秀区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）青刑初字第829号
公诉机关广西壮族自治区南宁市青秀区人民检察院。
被告人杨志明，男，1980年5月24日出生于广西南宁市，汉族，中专文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2013年5月6日被抓获，同日被刑事拘留，同年6月10日被逮捕。现羁押于南宁市第四看守所。
辩护人潘宏孙，广西桂海天律师事务所律师。
辩护人蓝红梅，广西桂海天律师事务所实习律师。
南宁市青秀区人民检察院以南市青检刑诉（2013）726号起诉书指控被告人杨志明犯诈骗罪，于2013年10月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南宁市青秀区人民检察院代检察员罗铮、周力出庭支持公诉，被告人杨志明及其辩护人潘宏孙、蓝红梅到庭参加诉讼。本案审理过程中，依公诉机关申请延期审理二次，现已审理终结。
南宁市青秀区人民检察院指控，被告人杨志明于2010年12月至2013年4月期间，担任广西某生活超市有限公司商品部食品采购经理。
2012年7月至8月间，被告人杨志明借口自己可以利用职务之便，以某超市的名义在厂家处争取到月饼的代理权，可获取高额利润需要融资为由，骗取被害人何某某15万元，骗取被害人麦某某52.48万元，骗取被害人陆某某18万元，骗取被害人钟某某23.6万元，骗取被害人李某某10万元。
2012年10月至12月间，被告人杨志明还编造“超市年底有多个团购项目，超市由于资金紧缺，允许内部职工投资，获利高且有保障”的虚假事实，骗取被害人郭某某28万元，骗取被害人黄某某15万元，骗取被害人陈某5万元，骗取被害人卢某某7万元，骗取被害人黄某2万元。
2012年5月4日，被告人杨志明向南宁某某公司总经理彭某某谎称自己可以代表超市与某某公司合作，让某某公司负责南宁市某某超市的饼干类食品供应，并伪造了一份合作协议，骗取了被害人彭某某5.4万元。
上述款项共计181.5万元均被杨志明用于赌博挥霍一空。
上述事实，公诉机关出示了证据有接受刑事案件登记表、抓获经过、户籍证明、银行账户交易清单、证明、借条、合作协议、保证书、情况说明、还款承诺书、汇款凭条、被害人陈述、证人证言、被告人供述等证据，认为被告人杨志明以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为己触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。请求依法判处。
被告人杨志明对指控的罪名无异议，但辩称：（1）公诉机关指控其诈骗的数额不准确，因部分金额包括了利息，其已还给麦某某2.4万元，还给钟某某11万元左右，还给李某某1.8万元，还给彭某某1.8万元左右；（2）其要求家人报案后归案，如实交代犯罪事实，应构成自首。
辩护人对指控的罪名无异议，同时发表辩护意见：（1）被告人主动要求家人报案后归案，如实供述犯罪事实，具有自首情节；（2）被告人与陆某某、卢某某之间的关系应属民间借贷；（3）被告人已偿还被害人部分诈骗款项，应予以扣除。辩护人向法庭提交了陆某某起诉被告人的相关民事诉讼材料。
经审理查明：
一、2012年5月4日，被告人杨志明利用担任广西某生活超市有限公司商品部食品采购经理之便，向被害人彭某某谎称其与柳州市某贸易公司合作小食品销售，并伪造合作协议，以融资的名义骗取彭某某5.4万元，后在彭某某的追偿下还款5000元。
上述事实，有下列证据证实：
1、接受刑事案件登记表，证实彭某某向公安机关报案称被杨志明骗取5.4万元。
2、情况说明、证明、银行转账凭条、交易明细、合作协议，证实杨志明以合作投资超市为名，伪造合作协议，收取彭某某5.4万元，后彭某某发现无合作项目，杨志明以转账方式还给彭某某5000元。
3、被害人彭某某陈述，证实2012年5月4日，杨志明向其提出合作向超市供应饼干，骗取其5.4万元。
4、证人钟某证言，证实2012年5月5日，杨志明让其提供银行账号帮接收一笔钱，后其账户接到一笔89000元的钱，之后应杨的要求转给覃某某85000元，转给杨2000元，剩下2000元是杨还给其的欠款，其不知道是彭某某转的钱。
5、被告人杨志明供述，证实2012年5月，其向彭某某称可以利用其某采购部经理的身份与彭合作代理柳州某贸易公司的供应和管理生意，后彭将5.4万元转到其指定的账户
二、2012年7月至8月间，被告人杨志明借口自己可以利用职务之便，以某超市的名义在厂家处争取到月饼的代理权，可获取高额利润需要融资为由，骗取被害人何某某15万元，骗取被害人麦某某52.48万元，骗取被害人陆某某18万元，骗取被害人钟某某23.6万元，骗取被害人李某某10万元。后在被害人的追偿下，还给钟某某12万元，还给李某某1万元。
上述事实，有下列证据证实：
1、接受案件登记表，证实案件来源是何某某、麦某某、陆某某、钟某某、李某某向公安机关报案。
2、借条、还款承诺书、银行转账对账单，证实陆某某以借款的名义将18万元交给杨志明的事实。
3、民事起诉书、传票、审判委员会回避通知书，证实陆某某已就杨志明向其借款不还的事实起诉至南宁市江南区人民法院。
4、证人熊某某证言，证实因杨志明欠其老板何某某、麦某某的钱不还，2013年5月4日，其与何某某、麦某某找到杨志明之后三人一同到南宁市明秀路鑫森宾馆608号房商量还债事宜，至5月6日，公安人员到该房间将其四人带回派出所调查。
5、被害人何某某陈述，证实2012年7月，杨志明以投资月饼到超市出售为名让其出资150000元，并签订协议，后到了协议还款时间，杨志明以各种理由拖延，其到某超市核实发现超市并无委托杨志明经营月饼项目，遂发现被骗。2013年5月4日，为了追回钱，其与熊某某、麦某某找到杨志明，并带杨到鑫森宾馆商量还债事情，至5月6日被公安带回调查。
6、被害人麦某某陈述，证实2012年7月，杨志明以投资超市月饼采购项目为由，让其出资524800元，后到了还款时间，其多次向杨索还，但杨以各种理由躲避。2013年5月4日，为了追回钱，其与何某某找到杨志明，并带杨到鑫森宾馆商量还债事情，至5月6日被公安带回调查。
7、被害人李某某陈述，证实2012年8月，杨志明以炒卖月饼需要融资为由，骗取其115000元，后杨说无能力偿还，只归还了1万多元。
8、被害人陆某某陈述，证实2012年7月，杨志明以炒卖月饼需要融资为由，骗取其18万元。
9、被害人钟某某陈述，证实2012年8月，杨志明以炒卖月饼需要融资为由向其借款，后其通过银行转账或支付现金的形式共将265000元借给了杨，借期一个月，到了约定还款期限，杨以各种理由推脱，后更是拒接电话，其到杨的公司及家里均找不到杨，才意识到被骗。
10、被告人杨志明供述及辩解，证实2012年8月份，其利用炒卖月饼投资、许诺高额利息的名义，骗了何某某15万元，骗了麦某某52万4800元，骗了李某某10万元，骗了陆某某18万元，骗了钟某某23万元，取得钱后大部分用于赌博，后还了钟某某11万元左右，还李某某1万多元。
三、2012年10月至12月间，被告人杨志明编造“某某超市年底有多个团购项目，超市由于资金紧缺，允许内部职工投资，获利高且有保障”的虚假事实，骗取被害人郭某某25万元，骗取被害人黄某某15万元，骗取被害人陈某5万元，骗取被害人卢某某7万元，骗取被害人黄某2万元。
上述事实，有下列证据证实：
1、接受刑事案件登记表，证实案件来源是被害人郭某某、黄某某、陈某、卢某某、黄某报案。
2、合作协议、转账凭条，证实杨志明与郭某某协议共同出资合作炒货生意，通过转账方式收取郭共计18万元；杨志明与黄某某协议共同出资合作炒货生意，收取黄15万元，并向黄出具了欠条；杨志明与陈某协议共同出资合作炒货生意，收取陈5万元；杨志明与卢某某协议共同出资合作炒货生意，收取卢7万元；杨志明与黄某协议共同出资合作炒货生意，收取黄2万元。
3、被害人郭某某陈述，证实2012年12月，杨志明以共同出资合作炒货生意为由，与其签订了一份合作协议，其先后通过银行转账、支付现金的方式共将218000元交给杨志明。
4、被害人黄某某陈述，证实2012年12月17日，杨志明以年底团购项目需要融资为由向其借款90000元，至21日，又以在超市摆卖小商品为由向其借款60000元，后杨不能偿还。
5、被害人陈某陈述，证实2012年12月16日，杨志明以年底团购项目需要融资为由向其借款50000元，后不能偿还。
6、被害人卢某某陈述，证实2012年10月，杨志明在合作超市团购项目为由与其签订了一份共同出资合作协议，后其先后两次将76000元交给杨，合作期限到期后杨没有按协议还钱，在其不断催还下只还了6000元。
7、被害人黄某陈述，证实2012年10月，杨志明以共同出资合作食品销售为由与其签订了一份合作协议，其转账20000元给杨，到了还款期限杨没有按协议还款。
8、被告人杨志明供述及辩解，证实2012年12月，其利用做生意，即合资炒货、年底团购需要融资为由，骗取郭某某25万元；骗取黄某某15万元用于赌博；骗取陈某5万元；骗取卢某某7万元；骗取黄某2万元。
另查明，2013年5月4日，被害人何某某、麦某某等人将被告人杨志明带至南宁市兴宁区明秀东路鑫森宾馆要求杨还债。至同月6日，杨志明的父亲杨某某报警称其儿子被绑架，当日杨志明在上述宾馆被公安民警抓获，后供述其骗取多名被害人财物的事实。
上述事实，有下列综合类证据予以证实：
1、户籍证明，证实杨志明的身份情况及作案时已达完全刑事责任年龄。
2、到案经过、情况说明，证实2013年5月6日杨某某报警称其儿子杨志明被绑架，当日公安民警在南宁市兴宁区明秀东路1号鑫森宾馆找到杨志明，杨供述其诈骗多名被害人财物的事实。
3、银行账户交易明细及转账凭条，证实杨志明的银行账户与本案被害人之间的转账交易情况。
4、辨认笔录，证实本案被害人均辨认出杨志明。
以上证据真实、合法，均已核实，本院予以确认。
本院认为，被告人杨志明以非法占有为目的，虚构融资或合作投资等项目的事实，骗取被害人信任，从而骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人归案后能交代基本犯罪事实，当庭表示自愿认罪，依法从轻处罚。
关于被告人杨志明及其辩护人认为其已偿还部分被害人部分钱款，应从指控诈骗数额中予以扣除的意见，经查实，被告人的建设银行流水清单中反映在被告人归案前确有转账12万元至钟某某账户，转账5000元至彭某某账户，转账1万元至李某某账户，该部分本院予以确认、扣除。除此以外并无其他证据证实被告人有还款的事实，故对被告人所称已还款给其他被害人的意见，本院不予采纳。
关于被告人杨志明及其辩护人认为其构成自首的意见，经查：（1）公安机关出具的抓获经过与被告人供述、被害人何某某、麦某某陈述、证人熊某某证言相印证，证实杨志明是在与被害人到宾馆协商还款事宜的情况下被公安人员带回接受调查；（2）证人杨某某证言又证实杨志明能在联系外界的情况下没有直接报警，而是通过家属报案称其被绑架，并非专对其诈骗的事实而报案；（3）接受刑事案件登记表证实在杨志明被公安人员带回调查前，被害人彭某某已于2013年4月10日就被杨志明诈骗向公安机关报案。可见，杨志明并无就其诈骗而自动投案的意愿及行为，其在被公安人员带回接受调查时，能如实交代诈骗彭某某及其他被害人的犯罪事实，是坦白，不符合自首的要件，不构成自首。故对该意见本院不予采纳。
关于辩护人认为被告人杨志明与陆某某、卢某某属民间借贷的意见，经查，辩护人向法庭出示的诉讼材料，证实陆某某、卢某某已就杨志明骗其财物的事实起诉至法院，后卢某某撤诉。本院评判认为，杨志明诈骗陆某某、卢某某的方式、手段与诈骗本案其他被害人相同，陆某某、卢某某就其所受侵害可寻求多种救济途径，其先以民事诉讼的方式起诉杨志明后又以诈骗犯罪报案，并不能改变杨志明诈骗行为的性质，且已受理法院亦未作出生效判决予以认定，因此不能以被害人已提起民事诉讼而认为被告人的行为属民间借贷行为。故对辩护人的该意见，本院不予采纳。
依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗形式案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款的规定，判决如下：
一、被告人杨志明犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月6日起至2025年5月5日止。罚金于判决生效次日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）
二、责令被告人杨志明赔偿被害人彭某某人民币四万九千元，赔偿被害人麦某某人民币五十二万四千八百元，赔偿被害人陆某某人民币十八万元，赔偿被害人钟某某人民币十一万六千元，赔偿被害人李某某人民币九万元，赔偿被害人郭某某人民币二十五万元，赔偿被害人黄某某人民币十五万元，赔偿被害人陈某人民币五万元，赔偿被害人卢某某人民币七万元，赔偿被害人黄某人民币二万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 谢 敏
审 判 员 覃 杰
代理审判员 刘 胜
二〇一四年九月十八日
书 记 员 陈椿红
法条引用：《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。