江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0281刑初1577号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人黄启发，男，1970年12月26日生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地湖北省天门市。2016年4月3日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年5月7日被逮捕。
辩护人顾吉，江苏信卓律师事务所律师。
被告人陈琼（被告人黄启发之妻，被告人陈梅之姐），女，1972年12月14日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省天门市。2016年4月3日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年5月7日被逮捕。
辩护人朱小方，江苏信卓律师事务所律师。
被告人曾为胜，男，1981年11月20日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省天门市。2016年3月15日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年4月21日被逮捕。
辩护人怀少冬，江苏信卓律师事务所律师。
被告人陈梅（被告人曾为胜之妻），女，1987年8月7日生，居民身份证号码4290061987********，汉族，大专文化，无业，户籍所在地湖北省天门市马湾镇陈马村六组33号。2016年3月15日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年4月14日被江阴市公安局取保候审。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉[2016]1397号起诉书指控被告人黄启发、陈琼、曾为胜、陈梅犯诈骗罪，于2016年8月4日向本院提起公诉。本院受理后经审查于同日立案，后于2016年8月23日转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派代理检察员吉静静、张庆苗出庭支持公诉，被告人黄启发、陈琼、曾为胜、陈梅及辩护人顾吉、朱小方、怀少冬到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省江阴市人民检察院指控：
被告人黄启发、陈琼于2016年1月初，经事先合谋，购买了作案用的手机、电话卡、银行卡等物品，在租住的湖北省天门市水利局员工宿舍内实施电话招嫖诈骗。2月15日左右，被告人曾为胜、陈梅与被告人黄启发、陈琼在一起时，被告人黄启发、陈琼提议被告人曾为胜、陈梅跟着被告人黄启发、陈琼共同做电话招嫖诈骗。被告人曾为胜、陈梅于2月18日到达被告人黄启发、陈琼租住的水利局宿舍内，开始学习电话招嫖诈骗。期间，被告人曾为胜跟被告人黄启发学习扮演司机角色，被告人陈梅跟着被告人陈琼学习扮演前台、小姐的角色。
2月19日凌晨1时许，江阴市的被害人徐某在微信上搜到被告人黄启发通过他人发布的招嫖信息后，联系上述被告人。上述被告人于2月19日至2月27日期间，先后扮演前台、司机、小姐、财务等角色，以交保证金、情趣内衣保障费、退款等理由，向被害人徐某骗取人民币100887元。事后，被告人曾为胜、陈梅分得人民币6000元。
案发后，被告人陈梅协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人2名。
案发后，被告人黄启发、陈琼、曾为胜、陈梅共同退赔被害人徐某赃款人民币100887元。
为证明上述指控，检察机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人黄启发、陈琼、曾为胜、陈梅以非法占有为目的，共同虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄启发、陈琼在共同犯罪中均起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人曾为胜、陈梅在共同犯罪中均起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人陈梅协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人2名，有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。提请本院依法判处。
被告人黄启发、陈梅对公诉机关指控的事实无异议，当庭自愿认罪。
被告人陈琼当庭辩解：本案主要犯罪事实由被告人黄启发实施，其在共同犯罪中起次要作用，系从犯。
被告人曾为胜对公诉机关指控的事实无异议，当庭自愿认罪，但提出其在侦查阶段遭受刑讯逼供。
辩护人顾吉提出：被告人黄启发归案后如实供述全部犯罪事实，认罪态度较好，有悔罪表现；系初犯，无前科劣迹；被告人家属已代为退赔被害人经济损失并取得谅解。建议对被告人黄启发从轻处罚。
辩护人朱小方提出：被告人陈琼在共同犯罪中地位作用较小，系从犯；归案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好；系初犯，无前科劣迹；被告人家属已代为退赔被害人经济损失并取得谅解。建议对被告人陈琼从轻处罚，并适用缓刑。
辩护人怀少冬提出：被告人曾为胜在共同犯罪中起次要作用，系从犯；系初犯；被告人家属已代为退赔被害人经济损失并取得谅解。建议对被告人曾为胜从轻处罚，并适用缓刑。
经审理查明：
一、关于审判前供述取得合法性的审查。被告人曾为胜在开庭审理前及庭审中均提出“侦查阶段遭受刑讯逼供”的辩解，经查，公诉人当庭宣读和出示了由被告人曾为胜签名确认的办案区使用情况登记表、犯罪嫌疑人诉讼权利义务告知书、涉案人员健康检查表、入所健康检查表，讯问地点照片等证据，证人刘某出庭证明被告人曾为胜的抓获及到所情况、对其讯问经过情况，上述证据证明公安机关侦查人员并未对被告人曾为胜刑讯逼供。被告人曾为胜在开庭审理前和庭审中均未能提供涉嫌申请非法取证的线索和材料。控辩双方当庭进行了质证和辩论，合议庭认为，能够排除被告人曾为胜审判前供述属非法取得，被告人曾为胜供述可以作为证据使用。对被告人曾为胜的上述辩解不予采纳。
二、关于指控事实的审查。
2016年1月初，被告人黄启发向被告人陈琼提议在他们租住的湖北省天门市水利局员工宿舍内实施电话招嫖诈骗，被告人陈琼经劝说同意共同实施诈骗，由被告人黄启发购买了作案用的手机、电话卡、银行卡等物品。2月15日左右，被告人曾为胜、陈梅与被告人黄启发、陈琼在一起时，被告人黄启发、陈琼提议被告人曾为胜、陈梅跟着被告人黄启发、陈琼共同做电话招嫖诈骗。被告人曾为胜、陈梅于2月18日在被告人黄启发、陈琼租住的水利局宿舍内，在黄启发指导下学习电话招嫖诈骗。期间，被告人曾为胜、陈梅接听电话分别扮演司机角色、前台及小姐的角色。
2月19日凌晨1时许，暂住江阴市的被害人徐某在微信上搜到被告人黄启发通过他人发布的招嫖信息后，联系上述被告人。上述被告人于2月19日至2月27日期间，先后扮演前台、司机、小姐、财务等角色，以交保证金、情趣内衣保障费、退款等理由，向被害人徐某骗取人民币100887元。事后，被告人曾为胜、陈梅分得人民币6000元。
案发后，被告人陈梅协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人2名。
案发后，被告人黄启发、陈琼、曾为胜、陈梅共同退赔被害人徐某赃款人民币100887元。
上述事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、收条、谅解书，证明被告人黄启发、陈琼、曾为胜、陈梅已退赔被害人人民币100887元。
2、聊天记录手机截图、支付宝汇款截图、ATM及转账截图、微信转账截图、银行卡交易明细，证明汇款、交易明细。
3、情况说明，证明公安机关根据陈梅提供的线索抓获其他犯罪嫌疑人的情况。
4、证人吴某的证言，证明其帮被害人徐某转账的情况。
5、证人朱某的证言笔录，证明曾有陌生男子到其店中刷pos机取现。
6、被害人徐某的陈述笔录，证明被骗的经过。
7、辨认笔录及照片，证明被告人黄启发、陈琼、曾为胜、陈梅相互辨认的情况。
8、刑事案件侦破经过、羁押证明、抓获经过，证明被告人黄启发、陈琼、曾为胜、陈梅被抓获的经过，及在湖北天门市看守所、东莞市看守所临时羁押情况。
9、常住人口基本信息，证明被告人黄启发、陈琼、曾为胜、陈梅的身份情况。
10、被告人黄启发、陈琼、曾为胜、陈梅的供述。
关于被告人陈琼及辩护人朱小方提出“被告人陈琼系从犯”的辩解、辩护意见，经查，在共同犯罪中，被告人黄启发提出诈骗犯意并准备作案工具、主导安排其他三被告人接听电话实施诈骗，被告人陈琼在共同犯罪中地位作用较小，应认定为从犯，对该辩解、辩护意见予以采纳。
本院认为，被告人黄启发、陈琼、曾为胜、陈梅以非法占有为目的，共同虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人黄启发在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人陈琼、曾为胜、陈梅在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人陈梅协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人，有立功表现，可以从轻处罚。被告人黄启发、陈琼、曾为胜、陈梅归案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，已赔偿被害人经济损失并取得谅解，依法予以从轻处罚；江苏省江阴市人民检察院指控被告人黄启发、陈琼、曾为胜、陈梅犯诈骗罪的事实清楚、证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。公诉机关指控的被告人陈琼系主犯不当，应予以纠正。对被告人黄启发的辩护人提出的从轻处罚的辩护意见，经查，符合本案案情和事实，予以采纳。对被告人陈琼、曾为胜的辩护人提出的建议对被告人陈琼、曾为胜适用缓刑的辩护意见，经查，根据被告人陈琼、曾为胜的犯罪情节及悔罪表现，不具备缓刑适用条件，故对此意见不予采纳。对被告人陈琼、曾为胜的辩护人提出的其他从轻的辩护意见，经查，符合本案案情和事实，予以采纳。根据被告人陈梅的犯罪情节、有悔罪表现，结合调查评估意见，没有再犯罪危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。据此,依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十八条，第七十二条第一、三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下：
一、被告人黄启发犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年4月3日起至2019年4月2日止），并处罚金人民币八千元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳）。
二、被告人陈琼犯诈骗罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年4月3日起至2017年4月2日止），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳）。
三、被告人曾为胜犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年3月15日起至2017年1月14日止），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳）。
四、被告人陈梅犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二千元（罚金于本判决发生法律效力之日起10日内一次性缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
审 判 长 蒋正光
代理审判员 陈 梦
人民陪审员 汤 琦
二〇一六年十一月十八日
书 记 员 严刘燕
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
最高人民法院最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
为依法惩治诈骗犯罪活动，保护公私财产所有权，根据刑法、刑事诉讼法有关规定，结合司法实践的需要，现就办理诈骗刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下：
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》：
第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。