山西省浑源县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）晋0225刑初46号
公诉机关浑源县人民检察院。
被告人张小虎，男，1994年10月18日出生，汉族，小学文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2017年1月13日被浑源县公安局刑事拘留，2月17日经浑源县人民检察院批准逮捕，同日被浑源县公安局执行逮捕。现羁押于浑源县看守所。
被告人张宝利，曾用名，张宝力，绰号“三牙宁”，男，1985年10月21日出生，汉族，小学文化，出租车司机。因涉嫌犯诈骗罪于2017年1月13日被浑源县公安局刑事拘留，2月17日经浑源县人民检察院批准逮捕，同日被浑源县公安局执行逮捕。现羁押于浑源县看守所。
浑源县人民检察院以浑检公诉刑诉（2017）41号起诉书指控被告人张小虎犯诈骗罪、盗窃罪，张宝利犯诈骗罪，于2017年5月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浑源县人民检察院指派检察员王文太出庭支持公诉。被告人张小虎、张宝利到庭参加诉讼。现已审理终结。
浑源县人民检察院指控，
一、诈骗罪
1、2016年8-9月期间，被告人张小虎以给被害人王某的母亲办低保等名义，骗取王某人民币3701元（其中现金2900元，张小虎从银行卡中取出801元），全部用于个人挥霍。
2、2016年8月，被告人张小虎通过“陌陌”加被害人周某某为好友，采用虚构本人身份信息和与被告人张宝利互相配合的方式，谎称张宝利是自己的司机，在取得周某某信任后，以各种借口骗取周某某人民币16100元（其中微信转账12100元，从银行卡中取现金4000元）。所得赃款两人全部挥霍。
3、2016年11月，被告人张小虎用微信加被害人翟某某为好友，采用虚构本人身份信息和与被告人张宝利互相配合的方式，谎称张宝利是自己的司机，在取得翟某某信任后，以各种借口骗取翟某某人民币15026元（其中从信用卡中刷取13026元，现金2000元）。所得赃款两人全部挥霍。
4、2016年12月，被告人张小虎用微信加被害人章某某为好友，采用虚构本人身份信息和与被告人张宝利互相配合的方式，谎称张宝利是自己的司机，在取得章某某信任后，以各种借口骗取章某某人民币7770元（全部为微信红包）。所得赃款两人全部挥霍。
二、盗窃罪
1、2016年9-10月，被告人张小虎到灵丘县寒风岭找被害人王某，趁王某不在，盗走王某放在寺里的三张银行卡，并通过POS机将卡内现金5000元盗刷走，所得赃款全部挥霍。
2、2016年10月28日，被告人张小虎与张宝利驾车送周某某到大同市，期间张小虎盗窃周某某建设银行卡，并从大同市一农业银行支取建设银行卡内现金2700元，所得赃款全部挥霍。
为证明指控的事实，公诉人当庭宣读、出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录等证据，并当庭讯问了被告人。公诉机关认为，被告人张小虎伙同张宝利以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒事实真相，骗取他人财物，数额较大，（其中张小虎涉案42597元、张宝利涉案38896元），其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，在共同犯罪过程中，被告人张小虎系主犯，被告人张宝利系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条、第二十七条之规定；被告人张小虎以非法占有为目的，秘密窃取他人财物人民币7700元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，应当以盗窃罪追究其刑事责任。对被告人张小虎数罪并罚，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定。请本院依法判处。
被告人张小虎对起诉书指控其诈骗罪、盗窃罪的犯罪事实均不持异议。
被告人张宝利对起诉书指控其参与诈骗他人三次、涉案金额38896元的事实没有异议。但辩称其是跑出租的，听张小虎安排当他司机，没有和张小虎挥霍骗来的钱，张小虎只付其出租费。
经审理查明，
一、诈骗罪
1、2016年8-9月期间，被告人张小虎以给被害人王某母子办理低保和给王某所在寺庙安装太阳能的名义，骗取王某现金2900元、银行卡三张，从银行卡取现801元，以上共计人民币3701元，全部挥霍。
2、2016年8月，被告人张小虎通过“陌陌”加被害人周某某为好友，采用虚构本人身份信息和与被告人张宝利互相配合的方式，谎称张宝利是自己的司机，在取得周某某信任后，以各种借口骗取周某某现金及建设银行卡一张，其中要求周某某用支付宝转到王某的建设银行卡12100元，自己从周某某建设银行卡取现4000元，以上共计人民币16100元，二被告人挥霍。
3、2016年11月，被告人张小虎通过微信加被害人翟某某为好友，采用虚构本人身份信息和与被告人张宝利互相配合的方式，谎称张宝利是自己的司机，在取得翟某某信任后，以各种借口骗取翟某某现金2000元及其丈夫的信用卡一张，后持信用卡消费、套现共计13026元，以上共计人民币15026元，二被告人挥霍。
4、2016年12月，被告人张小虎通过微信加被害人章某某为好友，采用虚构本人身份信息和与被告人张宝利互相配合的方式，谎称张宝利是自己的司机，在取得章某某信任后，以各种借口骗取章某某人民币7770元（全部为微信红包），二被告人挥霍。
另查明，被告人张小虎被传唤到案后，供述其与张宝利共同实施诈骗，后经张小虎联系，浑源县公安局在浑源县西大街将张宝利抓获。
上述事实，有公诉人当庭出示并经质证的下列证据予以证实：
1、被害人王某的报案材料及陈述，2016年8、9月份，张小虎以给我们母子办理低保和给寺庙安装太阳能为名，先后骗走我2900元现金及三张银行卡，张小虎说从这三张卡共取了400元。
2、被害人周某某的陈述，2016年10月份，张小虎通过“陌陌”加我好友，聊天时张小虎说他叫张学春，在大同市的养父母家长大，养父是开发商、养母是老师、舅舅是大同市副市长，他在养父的公司搞设计，有一辆霸道车。10月中旬的一天，张宝利和张小虎一起上大同接我到浑源的一家饭店，张宝利和我说，“张总”家庭条件挺好，大同和北京都有房，有一辆霸道车，他们都在张小虎养父的公司工作。从10月12日开始，张小虎就找各种理由向我借钱，让我把钱转到王某的建设银行卡上，我通过支付宝转到该卡（尾号9159）共12100元，期间的一次，他向我借3000元，我交给他一张建行卡，他自己取的钱。
3、被害人翟某某的陈述，2016年11月20日，我和张小虎通过微信加好友认识，他说叫张雪春，父亲是开发商、母亲是老师、舅舅是大同市副市长，他平时帮父亲管理工地。次日，我和张小虎见面，后他和一个叫“三扎”（张宝利）的司机送我回家，“三扎”一直称张小虎“张总”，还对我说“张总”家就一个孩子，爸爸是开发商，也没结婚，在大同、应县和北京都有房子，我去过他大同的家，应县和北京的没去过，让我们“张总”也给你买辆车吧。大约从25日开始，张小虎就找借口向我借钱，我借给他现金共计2000元，28日，他又向我借钱，我没钱，就把丈夫的信用卡给他，并告诉他密码，后张小虎拿信用卡消费、提现大约13000元。
4、被害人章某某的陈述，2016年12月初，我和张小虎在微信上认识，我微信名夏沫烟雨，他微信名单身小少爷，他说叫张学春，在父亲的房地产公司上班。我见过张小虎的司机两次，他一直称张小虎“张总”，并对我说他在张小虎父亲的公司上过两年班，一直在公司当司机，给张小虎开车，张小虎也在他父亲的公司上班，家在大同，挺有钱。我和张小虎认识半月左右，张小虎就找各种理由向我借钱，从2016年12月18日至2017年1月10日，我以微信红包方式共转给张小虎7000元左右，用支付宝转过200元。
5、被告人张小虎在侦查期间的供述，2016年7、8月份，我以给王某母子办理低保和给寺庙安装太阳能的名义，骗取王某人民币共计2900元及其建行卡、邮政储蓄卡、农村信用社卡各一张，户主都是王某，王某说三张卡里大约1000元。9月份，我在建设银行从这三张卡取过钱，具体数额记不清了。骗王某的钱我花了。
2016年4月份，我租车时认识张宝利，后我们经常在一起，张宝利和我商量说好好动动脑子，用微信、“陌陌”多搜搜附近的人，咱们骗他，骗完就跑，你给咱往大装，我配合你，骗子不能用真名字，他叫“白三扎”，我就用我的小名张雪春。2016年8月份，我通过“陌陌”认识大同的周某某，我说叫张雪春，养父母是大同市的，开房地产公司，我在公司搞设计，有一辆霸道车。张宝利知道我认识周某某，就说你和她借钱吧，她肯定借给你。我们和周某某见面时，我说张宝利是我司机兼秘书，张宝利喊我“张总”，并说“张总”家庭条件很好，北京和大同都有房。后来，我就编造各种理由多次和周某某借钱，并让她把钱转到王某的建行卡，我还骗过她一张建行卡，并从卡里取过钱。骗周某某的钱大约15000元左右，我和张宝利吃、喝、玩花了。
2016年11月，我通过微信认识许村的佳佳（翟某某），张宝利说，你从佳佳身上搞钱吧。后骗取佳佳现金2000多元及其丈夫的一张信用卡，用信用卡消费、套现共13000元，我和张宝利买衣服、吃、喝、玩花了（其供述的具体诈骗过程同被害人翟某某陈述的基本一致）。
2016年12月，我通过微信认识应县的章某某，她微信名夏沫烟雨，我骗她说我干爸是包工程的。聊熟后，我们开始见面，张宝利接送我，我们一起吃饭时，张宝利说他是我司机，并一直称我“张总”，和以前一样捧我。后来我就开始骗章某某的钱，她通过微信红包给我发过来7000多元，我和张宝利花了。
我用张宝利的车共一个月，用车每天500元，给车加满油，每天吃、喝我都管。
6、被告人张宝利在侦查期间的供述，因张小虎经常租我的车，我们就熟悉了，开始他说是发煤的，又说是包工程的，后来我知道他什么也不干，他租车的时候，让我称他“张总”，我开车拉张小虎去大同、应县、许村接过三个女的，我和大同的女的、许村的佳佳说我是“张总”的司机，“张总”家庭条件很好，家在大同；还和佳佳说“张总”给你买车呀，押金也交了，“张总”在大同和应县都有房，我去过他大同的家；和应县的女的说我是“张总”的司机。我去过张小虎家，见他家什么也没有，就知道张小虎骗人。我没和张小虎商量骗这几个女的，都是张小虎安排我说什么我就说什么，我怕他不用我的车，就替他说谎。张小虎用我的车，给我300元或500元报酬，有时不给，就给我买衣服，带我吃饭、洗浴。
7、证人张某某（张小虎父亲）证言，我因租用张宝利的车认识张宝利，张宝利到过我家，了解张小虎的家庭经济状况。
8、证人葛某某（张小虎母亲）证言，我和丈夫因租用张宝利的车认识张宝利，张宝利到过我家，了解张小虎的家庭经济状况。
9、王某建设银行银行卡交易查询单、王某农村信用社明细账查询单、王某邮政银行账户交易明细单、周某某建设银行银行卡交易查询单、周某某手机转账账单、翟某某提交的信用卡人民币账户交易明细、被告人张小虎手机交易记录，证实2016年9月16日张小虎从王某的建行卡支取300元、农村信用社卡支取300元、邮政银行卡支取150元，9月18日又从建行卡支取51元；被害人周某某通过支付宝共转到王某建行卡（尾号9159）12100元；2016年10月19日张小虎从周某某的建行卡支取4000元；被告人张小虎用翟某某的信用卡（尾号3217392）消费、套现共计13026元；被告人张小虎接收“夏沫烟雨”（章某某）微信红包共计7770元。
10、辨认笔录，证实章某某辨认出被告人张宝利就是伙同张小虎对其实施诈骗自称张小虎司机的人。
11、到案经过、抓获经过、侦查小结，证实案发及被告人张小虎因涉嫌诈骗被传唤到案后，供述其与张宝利共同诈骗，后经张小虎联系，浑源县公安局在浑源县西大街将张宝利抓获。
12、扣押物品、文件清单、随案移交物品、文件清单、vivo手机一部，张小虎工商银行卡一张，证实浑源县公安局扣押张小虎vivo手机一部、工商银行卡一张（尾号3297，户主章某某），并随案移送。
二、盗窃罪
1、2016年农历八月十五日左右，被告人张小虎到灵丘县寒风岭村的寺庙找被害人王某，趁王某不在室内，盗走王某放在寺里的三张银行卡，后通过POS机共取现5000元，全部挥霍。
2、2016年10月28日，被告人张小虎与张宝利驾车送周某某回大同市，期间张小虎盗走周某某的建设银行卡，并从大同市一农业银行分四次支取该卡内现金共计2700元，全部挥霍。
上述事实，有公诉人当庭出示并经质证的下列证据予以证实：
1、被害人王某的陈述，2016年农历八月十五左右，被告人张小虎到灵丘县寒风岭村的寺庙找我，趁我不在室内，盗走我放在寺庙里的三张银行卡，卡里都有钱，其中一张中国银行卡于2016年10月2日被人取现2000元，另两张都是邮政银行卡，分别在浑源和黑龙江办理。
2、被害人周某某的陈述，2016年10月28日上午，张小虎和其朋友“三小眼”（张宝利）送我回大同，途中张小虎让我下车等，等了一会他没过来，我打他手机关机，又过了一会，手机提示我的工资卡取走三、四仟元（记不清了），我一看包里的两张建行卡不在了，就给张小虎打电话，他说拿走了两张卡，钱也是他取的。
3、被告人张小虎在侦查期间的供述，2016年快过农历八月十五的时候，我从灵丘县寒风岭村王某所在的寺庙盗走他的三张银行卡，后通过大仁庄村“老女”理发店的POS机从三张卡共支取四、五仟元；2016年10月份，我和张宝利送周某某回大同的路上，我从她包里盗走一张银行卡，在大同市一农业银行取现2700元。
4、证人王某某的证言，我小名“老女”，在大仁庄村开了一家理发店，店里有三台P**机，方便村民取钱。2016年冬天，我记得张小虎从我店农村信用社的POS机取过钱，具体用几张卡、取多少钱，记不住了。
5、周某某中国建设银行浑源支行银行卡交易查询单，证实2016年10月28日，被告人张小虎从周某某建行卡（尾号4844）分四次共取走2700元（一次500元、两次1000元、一次200元）。
6、王某中国银行卡交易查询单，证实2016年10月2日该卡跨行助农取款2000元。
7、浑源县公安局刑警大队出具的情况说明，证实被告人张小虎盗走王某从黑龙江办理的邮政银行卡，因王某一直没回黑龙江，故无法调取该银行卡清单。
公诉人还当庭出示了户籍证明、常住人口基本信息，证实被告人张小虎、张宝利犯罪时已达到刑事责任年龄、无犯罪前科及被害人王某、翟某某、周某某、章某某的基本情况。
本院认为，被告人张小虎伙同张宝利以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中张小虎涉案42597元、张宝利涉案38896元，数额较大，其行为均构成诈骗罪；被告人张小虎以非法占有为目的，秘密窃取他人财物7700元，数额较大，其行为已构成盗窃罪，公诉机关指控事实清楚，罪名成立，本院予以确认。被告人张小虎犯数罪，对其数罪并罚。二被告人诈骗多次，对其均从重处罚；被告人张小虎到案后，协助公安机关抓获其诈骗同案犯张宝利，具有立功表现，且自愿认罪，故对其从轻处罚；在共同犯罪中，被告人张小虎系主犯，被告人张宝利系从犯，对被告人张宝利从轻处罚；被告人张宝利对起诉书指控其参与诈骗三起的犯罪事实不持异议，认为其如实供述了主要犯罪事实，亦对其从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张小虎犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元；犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元。决定执行有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币7000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月13日起至2019年9月12日止；罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。
二、被告人张宝利犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币4000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月13日起至2018年7月12日止；罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。
三、责令被告人张小虎退赔被害人王某人民币8701元、退赔被害人周某某人民币2700元；责令二被告人退赔被害人周某某人民币16100元、退赔被害人翟某某人民币15026元、退赔被害人章某某人民币7770元。
四、随案移送作案工具vivo手机一部，依法没收，存档备查；工商银行卡一张（尾号3297、户主章某某），发还被害人章某某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大同市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 杨树军
人民陪审员 赵 宏
人民陪审员 左 吉
二〇一七年七月二十五日
书 记 员 王 利