山西省太原市晋源区人民法院刑 事 判 决 书（2015）晋源刑初字第30号公诉机关太原市晋源区人民检察院。被告人王勇，山西文水人，无业。2014年10月29日因涉嫌诈骗罪被太原市公安局晋源分局刑事拘留，经太原市晋源区人民检察院批准，于2014年12月5日被太原市公安局晋源分局执行逮捕。现羁押于太原市第二看守所。辩护人王晓宏，北京德和衡（太原）律师事务所律师。太原市晋源区人民检察院以并晋检公诉刑诉[2015]22号起诉书指控被告人王勇犯诈骗罪，于2015年4月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市晋源区人民检察院指派代检察员崔丽出庭支持公诉，被告人王勇及其辩护人王晓宏到庭参加诉讼。现已审理终结。太原市晋源区人民检察院指控，2014年6月至8月，被告人王勇虚构苏育新、刘宗宝的身份信息，以可为他人办理C1机动车驾驶证或办理信用卡为名，分别骗取李某甲、陈某、罗某乙等15人现金共计127800元。公诉机关就指控的上述事实向法庭出示了报案材料、被害人陈述、被告人供述、辨认笔录、收条、转账记录等。公诉机关认为，被告人王勇以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取多人人民币共计127800元。应当以诈骗罪追究其刑事责任。量刑方面，被告人王勇多次诈骗，有自愿认罪的情节。被告人王勇对公诉机关指控的犯罪事实、证据及量刑建议均无异议。被告人王勇的辩护人提出以下辩护意见：1、对公诉机关指控的罪名、犯罪事实和金额不持异议。2、根据相关法律规定，应当确定被告人王勇的基准刑为3年9个月。3、被告人王勇系初犯，之前没有前科，当庭自愿认罪，有坦白情节。4、被告人王勇愿意全部退赃，一审宣判前退赔的应当依法减少基准刑。5、被告人王勇家庭困难，本人经济负担重是诈骗犯罪的主要原因之一。6、关于被告人王勇诈骗被害人罗某甲7000元、邓某7000元、卫某8500元、田某6300元的犯罪事实，被告人王勇供述的时间是2014年10月28日，而被害人罗某甲、邓某、卫某、田某的报案时间在被告人供述之后；关于被告人王勇诈骗被害人郑某15000元的犯罪事实，被告人王勇供述的时间是2014年11月11日，而被害人郑某的报案时间在2014年11月14日。以上共计43800元的犯罪金额是在司法机关尚未掌握的情况下供述的同种罪行，应减少基准刑的10%-30%。综上，建议对被告人王勇判处缓刑。被告人王勇及其辩护人向法庭出示了文水县南安镇北胡村村民委员会出具的证明，拟证实被告人王勇家庭贫困。经法庭审理查明：1、2014年7月2日，在太原市晋源区木厂头村，被告人王勇虚构苏育新的身份，以快速办理C1机动车驾驶证为名分别骗取被害人李某甲现金8000元，陈某现金7000元、罗某乙现金7000元、高某现金7000元。赃款已挥霍。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）被害人李某甲、陈某、罗某乙、高某报案材料、询问笔录及辨认笔录证实，2014年7月2日下午，被害人李某甲、陈某、罗某乙、高某为快速办理驾驶证，联系到自称安盛驾校的苏育新的男子（被告人王勇），可以三个月左右领到本。在太原市晋源区木厂头村木器厂内，上述四被害人分别各给被告人王勇报名费现金7000元、身份证复印件及一寸照，被告人王勇为四人打了收条。大约过了两三天，被告人王勇以需要取消李某甲的摩托车驾驶证为名，向李某甲再次索要人民币1000元。后被告人王勇一直推脱不见。（2）收条证实被告人王勇（苏育新）于2014年7月2日分别收取被害人李某甲、陈某、罗某乙、高某各7000元。（3）被告人王勇供述证实，2014年7月2日，他来到晋源区木厂头村的一个木器厂，李某甲、陈某、罗某乙、高某要找他办C1机动车驾驶证，他告诉四人每人7000元，三个月拿本，拿不上全额退款。李某甲等四人每人给了他7000元。他没有能力为李某甲等人办理驾驶证。2014年7月的一天，由于李某甲及一名男子在老家办理过摩托车驾驶证，取消他们的摩托车驾驶证需要1500元，所以他就向李某甲及另一名男子，收取了1500元和身份证原件。收取的现金，他都吃饭、喝酒消费，身份证都撕毁扔了。2、2014年7月3日，在太原市晋源区木厂头村，被告人王勇虚构苏育新的身份，以快速办理C1机动车驾驶证为名分别骗取邓某现金7000元、罗某甲现金7500元。赃款已挥霍。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）被害人邓某、罗某甲报案材料、询问笔录及辨认笔录证实，邓某与陈某系夫妻关系，2014年7月3日，邓某给“苏育新”（被告人王勇）打电话想要办理C1机动车驾驶证。中午12时许，“苏育新”来到晋源区木厂头村的木器厂，苏育新称可以办理C1型机动车驾驶证，报名费为7000元，要三张一寸照片及身份证复印件，3个月就能领本。“苏育新”分别收取邓某、罗某甲报名费用7000元后离开。后来“苏育新”称需要取消罗某甲的摩托车驾照，又另外收取了罗某甲500元。（2）被告人王勇供述证实，2014年7月3日，他接到有人给他打电话称是昨天在木厂头村办理驾驶证的人介绍的，也需要让他办理驾驶证。他于当天中午到达木厂头村的一个家具厂。见到了陈某的老公罗某甲和家具厂的工人邓某。他以虚假的苏育新的名字及虚假的身份证号向他们共收取了14000元后离开。收取的费用吃喝花掉了。（3）收据证实被告人王勇于2014年7月3日分别收取被害人邓某、罗某甲各7000元。3、2014年7月中旬的一天，木厂头村的李某甲给被告人王勇打电话称其表弟及另一个朋友还想办理C1机动车驾驶证。当天晚上20时左右，被告人王勇到达木厂头村木器厂内，以可以为被害人岳某、李某乙办理C1机动车驾驶证为名分别向被害人岳某收取现金7500元，于2014年8月2日向被害人李某乙收取现金3000元。赃款已挥霍。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）被害人李某乙、岳某报案材料、询问笔录及辨认笔录证实，李某甲与岳某系老乡，2014年7月10日，岳某听李某甲介绍说有个朋友能快速办理汽车驾驶证C1本，并告诉他这个办驾驶证的人一会就来。在晋源区木厂头村，李某乙和岳某见到了姓苏的男子（被告人王勇），岳某交给姓苏的男子7500元（包括为岳某注销摩托车驾驶证的费用500元）。李某乙当时没钱就欠着，过了大约二十几天，姓苏的男子再次来到木器厂办理驾驶证，跟李某乙要该7000元，李某乙找其哥李某甲借了3000元后交给了姓苏的男子。姓苏的男子拿走钱、身份证复印件及照片后再也没有露过面。（2）被告人王勇供述证实，2014年7月中旬的一天，木厂头木器厂的李某甲给他打电话称李某甲的表弟及另一个朋友还想办驾驶证。当晚20时左右，被告人王勇到达木器厂内，有一名姓岳的男子和李某甲的表弟在木器厂内，二人将照片和身份证复印件都给了王勇，姓岳的男子给了王勇7000元，之后2014年8月2日的一天晚上，王勇又去了木厂头村木器厂，李某甲的表弟给了他3000元（当时欠4000元）。赃款已吃喝花费。4、2014年6月份期间，被告人王勇声称可快速办理C1机动车驾驶证，骗取被害人卫某的信任，卫某于2014年6月27日在太原市杏花岭区府东街兴业银行通过网银给王勇的银行卡转账7000元。2014年9月3日卫某又通过网银给王勇妻子的银行卡转账1500元。共计8500元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）被害人卫某报案材料、询问笔录及辨认笔录证实，2014年6月，卫某通过朋友认识了王勇，王勇自称能够不用通过考试办理驾驶证。卫某就让王勇办理驾驶证，当时说好的价格是7000元。2014年6月27日，在杏花岭区府东街兴业银行，卫某通过网银给王勇转了7000元。9月3日，王勇又说费用不够，还需要1500元，随后卫某又通过网银给王勇老婆的卡上转了1500元。（2）被告人王勇供述证实，2014年6月25日卫某给其打电话说要办理C1机动车驾驶证，他当时告诉卫某要7000元、身份证复印件及白底照片。卫某同意后，王勇去太原府东街柳北口找卫某拿的身份证及照片，卫某于当日向他的工商卡汇入7000元。之后9月初的一天，他当时因为缺钱就给卫某打电话，说办理驾照还缺1500元。王勇给卫某发了其妻子侯某的工行卡号，卫某同意后于当天给王勇汇入1500元。（3）兴业银行转账记录证实卫某于2014年6月27日向被告人王勇转账7000元，于2014年9月3日向侯某转账1500元。（4）证人侯某证言证实，侯某与王勇系夫妻关系。账号为62×××65的工商银行卡一直是其丈夫王勇所用。5、2014年7月份期间，被告人王勇以网名“虎哥”联系到被害人王某，以办理C1型机动车驾驶证为名骗取被害人王某的信任，在太原市亲贤北街龙华大悦城与王某见面，骗取王某现金7500元，并以刘宗宝的姓名为其打下收条。赃款已挥霍。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）被害人王某报案材料、询问笔录及辨认笔录证实，2014年7月中旬的一天，王某在陌陌群里收到一个网名叫“虎哥”的陌生男子的消息，称可以帮忙办理太原市十五驾校的C1驾驶证包过，费用为7500元。7月30日双方在太原市亲贤北街龙华大悦城见面，王某为王勇提供了身份证、照片，并给了王勇7500元，王勇给其打下收条。（2）被告人王勇供述证实，2014年7月底的一天，一个叫王某的男子在陌陌里面和王勇聊天时询问办理驾驶证的事情，他告诉王某，需要7500元，不用本人去，只录一下指纹，三个月就可以拿到驾驶证。王某同意后，当天下午在亲贤北街二人见面，王某给了王勇7500元，王勇为其打下收条后离开。王勇自己没有能力为王某办理驾驶证，也没有找别人帮王某办理驾驶证。钱用来吃喝开销花了。收条以刘宗宝的名义出具的。（3）收条证实被告人王勇于2014年7月30日收到被害人王某的现金7500元。6、2014年8月份期间，被告人王勇虚构刘宗宝的身份，以快速办理C1型机动车驾驶证为名骗取被害人田某的信任，田某于2014年8月17日在太原市迎泽区食品街以手机转账的方式向王勇的银行卡转入6300元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）被害人田某报案材料、询问笔录及辨认笔录证实，2014年8月，田某通过朋友认识了刘宗宝（被告人王勇），刘宗宝告诉他可以办理驾驶证，能包过。2014年8月17日，在太原市迎泽区柳巷食品街，他通过手机银行给刘宗宝转了6300元。（2）被告人王勇供述证实，8月中旬的一天，田某（通过陌陌认识）给王勇打电话说要给他小姨子办理驾驶证，王勇告诉田某需要6300元和身份证复印件、照片。田某同意后，当天给王勇户名为刘宗宝的农行卡号汇入6300元。（3）手机转账照片证实，2014年8月17日,田某向刘宗宝的农业银行转入6300元。7、2014年9月份期间，被告人王勇以办理C1型机动车驾驶证为名骗取被害人连某的信任，连某于2014年9月7日、2014年9月10日、2014年10月13日在太原市通过手机转账的方式向王勇的银行卡内三次共转入9500元。赃款已挥霍。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）被害人连某报案材料、询问笔录及辨认笔录证实，2014年9月7日、2014年9月10日、2014年10月13日，连某希望给自己及朋友办理C1机动车驾驶证科目考试的“包过”，遂给在陌陌上认识的“虎哥”打电话，“虎哥”称可以办理后，连某分三次给“虎哥”提供的户名为刘宗宝的农行卡上汇入9500元。（2）被告人王勇供述证实，2014年9月初的一天，连某给王勇打电话希望为其朋友办理C1驾驶证，双方都同意5000元后，王勇给了连某户名为刘宗宝的农业银行卡卡号，随后连某给王勇汇入3000元，剩余2000元连某希望随后给王勇。大约过了三天，连某再次给王勇打电话称还有一个朋友也要办理C1驾驶证，王勇告诉她办理的费用为7000元。当天连某再次给王勇户名为刘宗宝的农行卡内汇入了5000元，剩余2000元连某希望办理完驾驶证后给王勇。大约过了一个月，连某再次给王勇打电话给自己办理包过科三、科四，王勇跟连某商量为2000元，当天连某给王勇转入1500元，剩余500元等办理完后再向王勇支付。王勇没有能力为连某办理驾驶证及驾驶证相关科目包过的能力，连某共向王勇支付9500元，钱已经吃喝花掉了。（3）被害人连某提供的手机银行转账照片证实被害人连某分别于2014年9月7日、2014年9月10日、2014年10月13日给刘宗宝尾号为3265的农行卡汇入9500元。8、2014年9月份期间，被告人王勇虚构刘宗宝的身份，明知自己没有办理信用卡的能力，以办理高额信用卡为名骗取被害人吕某人民币12000元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）被害人吕某报案材料、询问笔录及辨认笔录证实，2014年9月9日，吕某跟朋友以及朋友相跟的自称刘宗宝的男子吃饭，吃饭中吕某问谁能办下信用卡，刘宗宝自称可以办理，但需要12000元的办事费用。当天吕某给刘宗宝转账10000元，第二天在千峰南路美特好附近又当面给了刘宗宝2000元，刘宗宝为其打下收条并承诺于2014年10月20日前办好信用卡。后来，吕某联系不上对方。（2）被告人王勇供述证实，2014年9月初的一天，吕某给王勇打电话称经人介绍，知道王勇有能力为他人办理信用卡。王勇告诉吕某可以办理信用卡，额度为10万元至30万元，需要12000元的费用。吕某当时就同意，之后过了几天在太原市千峰南路美特好附近吕某和王勇见面后，吕某向王勇支付6000元现金。大概9月9日左右，王勇和吕某在太原市千峰南路的一家饭店吃饭后的第二天，吕某又给王勇户名为刘宗宝的农行卡内汇入2000元，当天还在千峰南路附近给了王勇4000元。王勇以刘宗宝的名义为吕某打了收条，并告诉吕某10月20日之前可以帮其办理到信用卡。王勇没有能力为吕某办理信用卡。（3）收条证实，2014年9月9日被告人王勇以刘宗宝的名义收取了12000元的现金。9、2014年9月份至10月份期间，被告人王勇虚构刘宗宝的身份，以办理信用卡为名，在太原市晋源区晋祠广场骗取被害人郑某现金15000元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）被害人郑某报案材料、询问笔录及辨认笔录证实，2014年9月15日左右，郑某从朋友处得到一个可以办理高额度信用卡的电话，郑某通过电话与对方取得联系，对方称可以办理并让其提供相关资料及办卡的前期费用。当天见面后，对方自称刘宗宝，称自己可以办理额度为100万至150万的信用卡，办理费用是25000元，办成之后还要再收取信用额度12%的提成，但前期费用需要提前支付。2014年10月15日下午16时，郑某与刘宗宝在长风街体育路口见面，郑某给了刘宗宝15000元，刘宗宝当场出具了一张借条。刘宗宝承诺一个半月之内办下来。（2）被告人王勇供述证实，2014年9月份的一天，王勇接到姓郑男子的电话称其有一个朋友想要办理额度为100万元的贷款卡，王勇告诉该男子可以办理额度为100万至150万元的贷款卡，费用为15000元。2014年10月初的一天，姓郑的男子给王勇打电话称准备了五个人需要办100万额度贷款卡的手续，让王勇过去取，当天中午王勇去了晋源区晋祠广场找到姓郑的男子，姓郑的男子给了他身份证等手续。大约10月18日左右，王勇由于没钱花正需要用钱，就让姓郑的支付15000元。当天姓郑的在太原市长风街体育路附近找到王勇后给了王勇15000元。王勇当时给姓郑的男子打了一个15000元的借条，写的名字是刘宗宝。王勇一直以刘宗宝的名义与姓郑的男子接触。收取的钱都吃喝花销了。王勇没有能力为他人办理贷款卡。王勇在陌陌群里面发过自己可以办理信用卡的信息。（3）借条证实，2014年10月15日被告人王勇以刘宗宝的名义收取郑某15000元，并为其出具借条。10、2014年8月14日，被告人王勇虚构苏育新的身份，以办理信用卡为名，在太原市小店区许坦东街附近骗取被害人杨某现金5000元。2014年8月16日王勇向杨某催要办理信用卡所需剩余10000元，杨某通过银行转账的方式给王勇妻子账号汇入10000元。被告人王勇共骗取被害人杨某15000元。赃款已挥霍。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）被害人杨某报案材料、询问笔录及辨认笔录证实，2014年3月杨某在办理POSS机的时候询问是否有人可以办理大额度信用卡，旁边一个姓“苏”的人自称可以。二人各自留下电话后离开。2014年8月12日，杨某给姓苏的男子打电话要办理高额度信用卡，姓苏的男子称可以办理且需要15000元的办理费。2014年8月14日上午，姓苏的男子给杨某打电话称办理信用卡需要先交手续费，杨某将他约到了公司，在公司的办公室杨某给了该男子5000元。2014年8月16日，姓苏的男子给杨某打电话要剩下的钱，并给了他妻子的工商银行账号，让杨某把钱打到这张卡内。后杨某给这个账户打了10000元。（2）被告人王勇供述证实，2014年8月份的一天，杨某给王勇打电话问是否可以办理高额度信用卡。王勇称可以办理且需要15000元的费用。之后到了8月中旬的一天，王勇在太原市北张村附近见到杨某，杨某将他的身份证给了王勇并给了5000元的现金。过了大概五、六天，王勇给杨某打电话要剩余的10000元，杨某向王勇要身份证复印件，由于王勇一直以苏育新的名字与杨某接触，遂将其妻子侯某的身份证复印件提供给杨某。当天下午杨某就给王勇提供的其妻子侯某的工行卡号内转入了10000元现金。王勇没有能力为他人办理高额度信用卡，该15000元已经用于吃喝花费。（3）招商银行汇款凭证证实，2014年8月16日，杨某曾向户名为侯某的工商银行账户汇入10000元现金。另查明，被告人王勇此前无犯罪记录，2014年10月28日办案单位将被告人王勇抓获，并口头传唤至办案单位。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的违法犯罪嫌疑人基本情况调查表、抓获经过证实，足以认定。本院认为，被告人王勇以非法占有为目的，明知自己没有为他人办理C1机动车驾驶证或办理高额度信用卡的能力，采用虚构事实的方法，多次骗取多人现金共计人民币127800元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控事实清楚、证据确实、充分，罪名成立。被告人王勇到案后及庭审中均能如实供述罪行，有坦白情节，依法可从轻处罚。关于被告人王勇的辩护人所提被告人王勇诈骗罗某甲7000元、邓某7000元、卫某8500元、田某6300元、郑某15000元共计43800元，是在司法机关尚未掌握的情况下供述同种罪行，应从轻或减轻处罚的辩护意见。经查，根据《最高人民法院》第四条规定，被采取强制措施的被告人，如实供述司法机关尚未掌握的罪行，与司法机关已掌握的罪行属同种罪行的，可以酌情从轻处罚。本院在认定被告人王勇认罪态度方面已对该事实予以充分考虑，并依法认定被告人王勇有坦白情节，故在此不再对其认罪态度进行重复评价。被告人王勇及其辩护人提出被告人王勇家庭贫困、本人经济负担重，因生活、学习治病急需而实施诈骗，应减轻相应基准刑的辩解、辩护意见，经查，现有证据无法证实被告人王勇系确因生活、学习或治病急需而实施犯罪，且家庭贫困不能成为被告人王勇实施犯罪或从轻、减轻处罚的理由，故被告人王勇及其辩护人的该辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人王勇及其辩护人的其他辩护、辩解意见，合理部分，本院充分予以采纳。综上，根据被告人王勇犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十三条第一款之规定，判决如下：一、被告人王勇犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月29日起至2019年2月28日止。罚金自本判决生效后十日内一次性缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）二、由侦查机关继续追缴被告人王勇违法所得127800元，依法及时返还被害人李朝营、陈小容、罗姚、高锐寒、邓邦华、罗良华、岳凤云、李浪、卫文涛、王亚虎、田彪、连燕、吕向前、郑连根、杨勇。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  冯韶林人民陪审员  荣友华人民陪审员  任丽梅二〇一五年六月二十四日书 记 员  武颖莎