黑龙江省大庆市让胡路区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）黑0604刑初68号
公诉机关大庆市让胡路区人民检察院。
被告人尹志，男，1977年5月5日出生，汉族，初中文化，住黑龙江省大庆市。2016年8月15日因本案被刑事拘留，同年9月14日被批准逮捕，现羁押于大庆市看守所。
被告人于英杰，女，1976年2月28日出生，汉族，初中文化，无固定职业，住黑龙江省大庆市。2016年8月15日因本案被刑事拘留，同年9月14日被批准逮捕，现羁押于大庆市看守所。
辩护人尹立�，黑龙江庆法律师事务所律师。
被告人林立志，男，1984年5月1日出生，汉族，初中文化，在本市无固定住址。2016年8月15日因本案被刑事拘留，同年9月14日被批准逮捕，现羁押于大庆市看守所。
公诉机关以庆让检诉刑诉[2017]72号起诉书指控被告人尹志、于英杰、林立志涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月3日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派代理检察员熊洋、穆青松出庭支持公诉，被告人尹志、林立志、被告人于英杰及其辩护人尹立新到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
2016年7、8月间，被告人尹志伙同于英杰、林立志先后在大庆市让胡路区某商服、大庆市大同区某商服楼租赁场地，打着推销同仁堂或国医堂�康知识和产品的幌子，以免费赠送鸡蛋的方式吸引听健康讲座的人群。待人群效应聚集后，以赠送眼贴、泡脚药包等物品需收取诚信费但次日予以返还该费用，骗取被害人群的信任，然后虚构以赠送热水壶和净水机或饮水机和床垫子为由仍需收取诚信费但承诺次日予以返还该费用为由收取了大量钱款，得手后立即携款潜逃。
1、2016年7月27日，被告人尹志伙同于英杰、林立志利用上述手段在大庆市让胡路区某市场附近骗取被害人陈某某人民币200元（以下币种均系人民币）、董某某1200元、董某某2200元、范某某200元、高某某1200元、高某某2200元、高某某3200元、苟某某200元、顾某某200元、郭某某200元、韩某某1400元、韩某某2200元、侯某某1500元、蒋某某200元、解某某400元、李某某1200元、李某某2200元、李某某3200元、李某某4200元、李某某5200元、李某�6400元、李某某7200元、李某某8200元、梁某某200元、林某某1480元、刘某某1200元、刘某某2200元、刘某某3200元、刘某某4200元、刘某某5200元、刘某某6200元、刘某某7200元、刘某某8200元、刘某某9200元、刘某某10200元、鲁某某200元、吕某某1200元、吕某某2200元、罗某某200元、齐某200元、齐某某200元、秦某某200元、渠某某200元、沈某某200元、宋某某1200元、宋某某2200元、孙某某11500元、孙某某2200元、孙某某3200元、谭某某400元、唐某某200元、王某某1200元、王某200元、王某某21300元、王某某3200元、王某某41500元、王某某5200元、王某某6200元、项某某200元、徐某某1400元、徐某某2200元、徐某某3200元、许某某200元、杨某某1200元、杨某某2200元、杨某某3200元、于某某1200元、于某某2200元、臧某某1200元、臧某某2200元、张某某1200元、张某某2200元、张某某3200元、张某某4200元、张某某51300元、�某某61500元、张某某7200元、张某某8200元、张某某9200元、张某某10200元、张某某11200元、张某某12400元、赵某某1200元、赵某某2200元、赵某某3200元、朱某某200元，共计86人27080元。
2、2016年8月15日，被告人尹志伙同于英杰、林立志利用上述手段在大庆市大同区某商服楼附近骗取被害人崔某某1300元、崔某某2300无、单某某300元、高某某4800元、高某某5800元、高某某61300元、李某某91100元、李某某10800元、李某某11300元、刘某某11300元、马某某300元、宿某某800元、孙某某4300元、王某某7300元、王某某8800元、王某某91100元、王某某10300元、魏某某600元、吴某300元、吴某某800元、胥某某1100元、张某某13600元、张某某14800元，共计23人14400元。
另查明，2016年7月17日，被告人尹志使用虚假姓名“王某1”以赊欠鸡蛋的名义从被害人张某处骗�了825斤鸡蛋，价值人民币2704元。
综上，被告人尹志涉嫌诈骗数额共计人民币44184元；被告人于英杰、林立志涉嫌诈骗数额共计人民币41480元。
经侦查，2016年8月15日，被告人尹志、于英杰、林立志被公安机关抓获归案。
公诉机关针对指控，提供了相关证据。公诉机关认为，被告人尹志伙同于英杰、林立志以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，其中被告人尹志系主犯，被告人于英杰、林立志系从犯，应分别依据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条之规定对其处罚。被告人于英杰、林立志归案后能如实供述罪行，系坦白，应依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定对其处罚。
被告人尹志认同公诉机关的指控，未提出辩护意见，但希望能对其妻子于英杰从轻判处，使其能尽早回家照顾孩子。
被告人于英杰认同公诉机关的指控，愿返还全部赃款，希望能对其从轻判处，以尽早回归社会。辩护人认为其不是本案主谋，其在诈骗后期因照顾病人离开，仅实施了诈骗的预备行为，且起帮助作用，系从犯，加之坦白、悔罪、愿返还全部赃款，希望能对其从轻判处，早日回归家庭照顾在外上学的女儿。
被告人林立志认同公诉机关的指控，希望能对其从轻判处。
经审理查明，2016年7月初，被告人尹志产生了利用销售保健品来欺骗老年人的�图，随后与被告人于英杰（尹志之妻）一起以月租金人民币2000元租用了位于大庆市让胡路区某商服，并购置了桌椅、电器，假冒“同仁堂”的名义，以赠送鸡蛋的方式吸引老年人参加健康知识讲座；期间，尹志以赠送眼贴、泡脚药粉等保健产品收取20元诚信费并于次日返还的方式骗取受害群众的信任；7月20日，尹志找被告人林立志来帮助发放鸡蛋并维持秩序；7月27日，尹志向受害群众宣传净水机和热水壶，称产品数量有限，需要交纳1280元或200元的诚信费，将于28日上课时进行抽签，中签的发放产品并返还诚信费，未中签的直接返还诚信费，受害群众信以为真，纷纷交纳；28日凌晨，尹志和林立志将桌椅等物品全部收走后携款潜逃。事后，尹志分给林立志300元，剩余15000元交给于英杰。
2016年8月1日，三被告人在大庆市大同区某商服楼一商服内，用上述手段，以“国医堂”的名义进行诈骗，8月15日，诈骗得逞，携款潜逃。事后，尹志分给林立志500元。
2016年8月15日，三被告人被公安机关抓获。
庆新市场受害人及被骗数额统计如下：
陈某某200元、董某某1200元、董某某2200元、范某某200元、高某某1200元、高某某2200元、高某某3200元、苟某某200元、顾某某200元、郭某某200元、韩某某1400元、韩某某2200元、侯某某1500元、蒋某某200元、解某某400元、李某某1200元、李某某2200元、李某某3200元、李某某4200元、李某某5200元、李某某6400元、李某某7200元、李某某8200元、梁某某200元、林某某1480元、刘某某1200元、刘某某2200元、刘某某3200元、刘某某4200元、刘某某5200元、刘某某6200元、刘某某7200元、刘某某8200元、刘某某9200元、刘某某10200元、鲁某某200�、吕某某1200元、吕某某2200元、罗某某200元、齐某200元、齐某某200元、秦某某200元、渠某某200元、沈某某200元、宋某某1200元、宋某某2200元、孙某某11500元、孙某某2200元、孙某某3200元、谭某某400元、唐某某200元、王某某1200元、王某200元、王某某21300元、王某某3200元、王某某41500元、王某某5200元、王某某6200元、项某某200元、徐某某1400元、徐某某2200元、徐某某3200元、许某某200元、杨某某1200元、杨某某2200元、杨某某3200元、于某某1200元、于某某2200元、臧某某1200元、臧某某2200元、张某某1200元、张某某2200元、张某某3200元、张某某4200元、张某某51300元、张某某61500元、张某某7200元、张某某8200元、张某某9200元、张某某10200元、张某某11200元、张某某12400元、赵某某1200元、赵某某2200元、赵某某3200元、朱某某200元，共计86人27080元。
紫玉花园受害人及被骗数额统计如下：
崔某某1300元、崔某某2300无、单某某300元、高某某4800元、高某某5800元、高某某61300元、李某某91100元、李某某10800元、李某某11300元、刘某某11300元、马某某300元、宿某某800元、孙某某4300元、王某某7300元、王某某8800元、王某某91100元、王某某10300元、魏某某600元、吴某300元、吴某某800元、胥某某1100元、张某某13600元、张某某14800元，共计23人14400元。
另查明，2016年7月17日，尹志向受害群众免费发放的鸡蛋，系其使用虚假姓名“王某1”以赊欠的名义从被害人张某处骗得，共计825斤，价值人民币2704元。
综上，尹志涉嫌诈骗数额共计44184元；于英杰、林立志涉嫌诈骗数额共计41480元。庭后，三被告人委托家属将全部赃款交至本院。现已进行集中返赃，大部分被害人给予谅解。
上述事实，有以下主要证据证明：
三被告人的户籍证明，证实三被告人的身份情况。
抓获经过，证实三被告人被抓获归案的事实。
扣押文件清单，证实民警从于英杰处扣押赃款13500元。
证人宋扬的证言，证实尹志、于英杰租用庆新街商服的经过。
被害人陈某某等人的陈述，证实参加健康知识讲座被骗的经过及被骗的数额。
被告人尹志的供述和辩解，其认同指控，供述事实与审理查明事实一致，称初期确实没有明确告诉两名同案他要进行诈骗，但他感觉到后期时，同案都知道他没有产品，应该能看出来他是在骗人；两次诈骗，他总共分给林立志800元。
被告人于英杰的供述和辩解，证实尹志策划健康讲座的前期经过，辩解称尹志在初期并没有告诉她是为了诈骗，她仅意识到尹志可能是拿不好的产品来糊弄老年人，使用假名是担心产品质量不好而被追究，但讲座进行一段时间以后，她就意识到了尹志是为了进行诈骗才一次次的投入，但在后期因照顾病人离开，没有再参与庆新市场的讲座；证实其参与了在大同的诈骗活动。
被告人林立志的供述和辩解，其认同公诉机关的指控，证实了与尹志共同实施诈骗的事实，辩解称在第一次时参与时间较短，当初尹志并没有告诉他讲座的目的，就说是让他帮忙，他也不知道尹志用的是假名，但尹志告诉他一起收拾东西要离开时，他已经确信尹志是在进行诈骗，并和尹志一起收拾东西逃跑；在大同时，尹志又让他帮忙，他知道是诈骗还参与了；两次共计分得赃款800元。
辨认笔录，证实受害人均能辨认出三被告人。
本院认为，被告人尹志以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪；被告人于英杰、林立志明知尹志实施诈骗，仍提供帮助，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名及适用的法律意见正确，予以支持。三被告人有共同诈骗的意图，并共同实施诈骗活动，系共同犯罪；尹志策划、组织整个诈骗活动，起主要作用，系主犯，按其组织的全部犯罪处罚；于英杰、林立志中途确信并继续参与，帮助维持秩序、发放鸡蛋，起辅助作用，系从犯，依法从轻处罚。针对于英杰辩护人提出犯罪预备的辩解，本院认为，于英杰虽在得逞之前离开，但其离开之前已确信从事的系诈骗活动，已构成共同犯罪，其离开并非主动中止犯罪行为，且同案最终得逞，故�当认定该共同犯罪已得逞，对该犯罪预备的辩解不予采纳。尹志在侦查后期能如实供述，开庭审理时自愿认罪，依法从轻处罚；于英杰、林立志归案后即如实供述，开庭时自愿认罪，有坦白情节，依法从轻处罚。三被告人庭审时均表示能积极返赃，有较好的悔罪表现，庭后其家属已将全部赃款返还，酌情从轻处罚。鉴于尹志、于英杰系夫妻关系，双双入狱对未成年子女的成长不利，量刑时酌情予以考虑。鉴于涉案赃款已全部起回并发还被害人，且大部分被害人给予谅解，酌情从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
被告人尹志犯诈骗罪，判处有期徒�二年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币二万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后次日起十日内一次性缴纳）
被告人于英杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年，并处罚金人民币一万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后次日起十日内一次性缴纳）
被告人林立志犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后次日起十日内一次性缴纳）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李晨勇
人民陪审员 刘佩华
人民陪审员 杨庆玲
二〇一七年五月十二日
书 记 员 高 鹤
本判决所依据的法律条款：
附：《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上�同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。