河南省邓州市人民法院刑 事 判 决 书（2015）邓法刑二初字第276号公诉机关邓州市人民检察院。被告人马秀申，男，1955年6月17日出生于河南省邓州市，回族，初中文化，2011年元月至2014年3月任邓州市古城街道办事处解放居委会党支部书记，住邓州市。因犯贪污罪于2007年5月26日被邓州市人民法院判处免于刑事处罚。因涉嫌犯非国家工作人员受贿罪，于2014年11月15日被刑事拘留，同年11月27日被依法逮捕，2015年4月7日被邓州市公安局取保候审。辩护人李俊波，河南良承律师事务所律师。邓州市人民检察院以邓检公诉刑诉（2015）288号起诉书指控被告人马秀申犯非国家工作人员受贿罪，于2015年10月13日向本院提起公诉。2015年12月25日，本院对本案中止审理，2016年9月22日恢复审理。2016年10月8日，本院对本案中止审理，2017年3月20日恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邓州市人民检察院指派检察员冯凯、何俊卿出庭支持公诉。被告人马秀申及其辩护人李俊波到庭参加诉讼。现已审理终结。邓州市人民检察院指控，2012年邓州市合海东润置业有限公司承建海德堡项目，对邓州市古城街道办事处解放居委会进行城中村改造，在与解放居委会协商拆迁的过程中，合海东润置业有限公司支付给解放居委会协调费用110万元之后，时任解放居委会党支部书记、被告人马秀申，利用职务之便，以帮助协调村民拆迁为名，向该公司索要100万元合作费，并让其帮助设立了邓州市信合建材公司，开设了银行账户。合海东润置业有限公司董事会经研究，于2013年3月6日和5月9日，分别给马秀申所注册的邓州市信合建材公司银行账户汇款60万元和40万元，后马秀申安排儿媳彭某陆续将该100万元取走。案发后，赃款已被追缴。上述事实，公诉机关提供了相关的证据，认为被告人马秀申作为居委会支部书记，利用职务上的便利，索取他人财物，为他人谋取利益，数额巨大，其行为已构成非国家工作人员受贿罪。提请依法判处。被告人马秀申对起诉书指控的犯罪事实未提出异议。辩护人辩护称：1、被告人具有法定从轻或减轻处罚的自首情节；2、被害人具有主观过错，应当对被告人从轻处罚；3、被告人主动退赃且身体有重大疾病，自愿认罪、当庭表示悔罪，具有酌情从轻处罚情节。经审理查明，2012年邓州市合海东润置业有限公司承建海德堡项目，对邓州市古城街道办事处解放居委会进行城中村改造，在与解放居委会协商拆迁的过程中，合海东润置业有限公司支付给解放居委会协调费用110万元之后，时任解放居委会党支部书记、被告人马秀申，利用职务之便，以帮助协调村民拆迁为名，向该公司索要100万元合作费，并让其帮助设立了邓州市信合建材公司，开设了银行账户。合海东润置业有限公司董事会经研究，于2013年3月6日和5月9日，分别给马秀申所注册的邓州市信合建材公司银行账户汇款60万元和40万元，后马秀申安排儿媳彭某陆续将该100万元取走。案发后，赃款已被追缴。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。1、被告人正侧面照、常住人口基本信息，证实被告人马秀申的身份情况。2、中共邓州市纪律检查委员会决定，证实马秀申2002年12月因犯贪污罪被邓州市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，后被开除党籍。2007年5月26日邓州市人民法院对该案重审判处免于刑事处罚。2008年3月6日，经中共邓州市纪委常委会研究决定，将原给予马秀申开除党籍处分改为留党查看二年处分的情况。3、邓州市工商局湍河工商所郑新亭证明，证实邓州市信合建材有限公司设立登记是邓州市宏远财务咨询有限公司李某代理的情况。4、河南合海东润置业有限公司说明，证实马秀申多次煽动群众上访及阻止东润海德堡工地施工等，给河南合海东润置业有限公司造成很大的经济损失的情况。5、邓州市信合建材有限公司设立登记申请书、验资报告承诺函等，证实张松太、彭某申请办理邓州市信合建材有限公司的情况。6、任职证明，证实马秀申2011年元月至2014年3月任邓州市古城街道办事处解放居委会党支部书记，2014年3月到2014年10月任支部副书记，2014年11月1日至2014年11月26日任支部书记的情况。7、抓获证明，证实2014年11月14日邓州市公安局接邓州市纪委通知，被告人马秀申涉嫌犯罪，要求将相关卷宗送至该局，经审查及核实，发现被告人马秀申涉嫌非国家工作人员受贿罪，遂从邓州市纪委将被告人马秀申抓获的情况。8、邓州市纪委移送案件线索登记表、企业信息查询、收据、收条、银行电汇凭证、现金支票、对账单、谈话笔录等材料，证实邓州市纪委移送马秀申涉嫌索贿一案的相关材料，其中电汇凭证、收据证实河南合海东润置业有限公司肖某2013年5月9日汇款给邓州市信合建材有限公司40万元的情况；收条证实2013年3月7日邓州市信合建材有限公司彭某收到邓州市合海东润置业有限公司60万元的情况；南阳银行对账单、现金支票证实2013年3月6日邓州市信合建材有限公司进账60万元，2013年3月6日取出20万元、2013年3月7日取出40万元，2013年5月9日邓州市信合建材有限公司进账40万元，2013年5月10日取出15万元、2013年5月14日取出20万元、2013年10月31日取出5万元的情况。邓州市信合建材有限公司账单证实2013年1月25日开户至2014年9月21日，未有其他记录显示业务往来的情况。9、河南省行政事业单位资金往来结算票据、罚没收入统一票据、汇款收据、收条，证实涉案款物100万元已退缴的情况。10、邓州市信合建材有限公司南阳银行开户信息，证实邓州市信合建材有限公司在南阳银行邓州市支行开户的情况。11、协查资料，证实马秀申和彭某银行查账明细清单情况。12、邓州市看守所情况说明、南阳医学高等专科学校附属医院刑事医学鉴定书等，证实南阳医学高等专科学校附属医院刑事医学鉴定书鉴定结论：马秀申高血压三级、冠心病、不完稳定型心绞痛、胸动脉壁间血肿，邓州市看守所根据《中华人民共和国看守所条例》第十条，参照《罪犯保外就医伤残范围》第二条、第三条之规定，在押人员马秀申不适宜在看守所继续羁押，建议对该在押人员变更强制措施等情况。13、工程承包协议书，证实2013年2月20日，甲方邓州市合海东润置业有限公司，乙方邓州市信合建材有限公司达成承建合海东润展示中心土建工程。工程自2013年2月24日开工，于2013年6月30日竣工。合同价款壹佰万元，基础完工后甲方向乙方支付60万元，全部竣工后甲方向乙方支付40万元的情况。14、证人杨某证言：河南合海东润置业有限公司海德堡公司的职责主要负责前期拆迁工作。该公司海德堡项目法人是我，管理层一共有五位董事分别是董事长郭某、副总经理陈某、仝帅、余国全。我公司给当时的解放居委会支书马秀申个人壹佰万元，给解放居委会协调费壹佰壹拾万元。我们公司给解放居委会的一百一十万元是分批次对准解放居委会给的，当时接受这一百一十万款项的是村会计马静亚。这一百一十万协调费主要是协调，给他们村群众的额外补偿（比如说在补偿标准之外个别多要一些费用之类的）。我们是城中村改造，不存在土地补偿费用，主要是针对每家每户赔偿（比如附属物、搬迁费之类）。我公司针对每家每户签订协议，并补偿费用，给居委会的一百一十万主要是解决个别钉子户群众的问题。我们给解放居委会的一百一十万协调费，解放居委会没有给我们支出明细，但是有些支出我们是知道的，因为我们公司给钱大概都知道要解决那些人的费用。我们公司给时任支书马秀申个人的一百万是马秀申反复问我们公司要的，我们公司当时也不想给，但是马秀申反复索要，说他是支书，不给这一百万他就不管这个事，并给我们设置障碍，我们公司的拆迁工作就无法进行，所以在没有办法的情况下，为了公司拆迁工作能正常开展，能得到马秀申的支持，我就给董事长郭某汇报，经过董事会研究决定给他壹佰万元。我公司答应给马秀申个人壹佰万元之后，马秀申说这一百万元打到他个人账户上不安全，让我公司帮助他成立一个邓州市信合建材有限公司，并将这笔款打到邓州市信合建材有限公司账户，马秀申安排人给我公司出具了收到条。马秀申让我公司帮助他们注册成立邓州市信合建材有限公司，后来我安排马秀申找我公司副总经理陈某具体办理此事，后来陈总办完了并将手续给了马秀申。公司成立后，马秀申就催着我公司将一百万汇过去，我就给郭总说，郭总安排财务上先后将壹佰万元汇到了邓州市信合建材有限公司账户。河南合海东润置业有限公司海德堡项目和邓州市信合建材有限公司没有任何业务往来，实际上就是马秀申让注册成立这个公司之后，我公司按照马秀申要求将给马秀申的壹佰万元打到了邓州市信合建材有限公司账户。我公司给马秀申要求的邓州市信合建材有限公司账户打款一百万没有什么名义，只是将这笔款打到这个公司账户，另外我作为公司法人没有与邓州市信合建材有限公司签订过任何合同。我们公司给邓州市信合建材有限公司账户打款一百万的事我给郭总说过，董事会也都商量过，但都是口头上的，没有会议纪要。商量后郭总说给他，钱是有郭总安排财务给打过去的。我公司将这一百万按照马秀申要求汇到邓州市信合建材有限公司账户后，马秀申什么忙也没有帮，实际上还给我公司设置很多障碍（几乎家家户户拆迁都会遇到问题，拆迁工作根本推动不了），具体马秀申将这一百万弄哪里了，我们也不知道。我们公司没有要求过马秀申将公司给邓州市信合建材有限公司的钱退还，钱给他了怎么可能再要。我公司包括我个人没有从马秀申或其他人手中收取信合建材公司退回到我公司的款项，没有问马秀申要过任何钱，也没有接受过任何形式的回扣。另外马秀申老婆用马秀申弟弟马秀鑫电话135××××1915在2014年11月17日给我打过电话说让我帮个忙，给公安机关说给马秀申的一百万元是借给马秀申的，回头他们将钱还给我们公司，如果我不配合，我们公司在地方上有项目，离不了他们，让我们看着办。后续马秀申的女儿也打过电话，还有好些陌生人打电话我接了一部分，再后来打的多了我就拒接了。15、证人郭某证言：我是河南合海东润置业有限公司董事长，负责全面工作。河南合海东润置业有限公司海德堡项目法人代表是杨某，公司前期运营、项目签订都是由杨某负责，后期公司正常运营后所有问题都由我负责。现在项目负责人是我，管理层一共有五位董事分别是杨某、郭某、陈某、仝帅、余国全。河南合海东润置业有限公司海德堡项目和邓州市信合建材有限公司没有任何业务往来。河南合海东润置业有限公司向邓州市信合建材有限公司汇过款，两笔共壹佰万元。我们两个公司没有实际业务往来，我们公司给邓州市信合建材有限公司账户汇款是因为当时杨某给我汇报过，马秀申说是一个月拆完。后来马秀申说拆迁需要一百万费用，如果不给他就不帮忙做群众工作，拆迁工作就无法进行，如果不打这一百万，项目就无法做了，所以没有办法，为了公司正常拆迁，就给马秀申打了一百万。我们按照马秀申要求，马秀申提供给我们公司信合建材有限公司账户，我们将钱打到他提供的账户。没有什么其他原因，我们公司也没有和邓州市信合建材有限公司签订任何合同。我们公司对外签订合同，应该履行的程序是，首先由公司登记簿，然后有各级审批手续，最后经过董事会研究，公司加盖印章后生效。杨某是河南合海东润置业有限公司的股东，是我们公司海德堡项目的法人代表，在公司负责日常事务工作，主要是业务块。杨某没有权利个人对外签订合同，必须经过董事会研究签订。邓州市信合建材有限公司的注册，开始时我不知道，这件事杨某给我说过，马秀申给他说给他个人的壹佰万元打到他个人卡上不放心，就想通过公司的名义转账过去，后来杨某安排，我公司陈总具体负责帮助马秀申注册成立邓州市信合建材有限公司。杨某给我汇报之后，我就通知陈某、仝帅商量马秀申说不给一百万，项目进项不下去的事情进行商议，商议后我们认为对于马秀申索要一百万的事情只有答应，所以最后董事会研究让财务上按照马秀申提供账户给马秀申汇款一百万。上述壹佰万元汇入邓州市信合建材有限公司账户是董事会商量决定给马秀申的，这笔款是由我们公司会计肖某具体负责转给马秀申的。我给信合公司打有60万元，收据由杨某交到财务，财务上给信合公司打款有40万，共100万。马秀申、或信合公司、彭某等人，事后没有将这100万退回给我或是我们公司的其他人。我们这个项目离开马秀申不能进行，必须依靠他，如果不依靠他不行，在拆迁的过程他经常设置问题，只能依靠他来进行。16、证人彭某证言：我不知道有信合建材公司这个公司。我就不知道哪里有这个信合建材公司，我和信合建材公司也没有任何往来。这两张收据，是我给海德堡公司打的收据。这是海德堡公司要盖房子，给我的材料款。因为这个公司成立时就挂了我的名字，我没有参与成立及经营，实际我也就帮他们去领了这壹佰万元材料费，其他的我都不太清楚。这一百万材料费是在水上楼那边的南阳银行，分了好几次取走的，具体几次我也记不清了。这一百万元取走后都给都给了我父亲马秀申。实际上这个事情从一开始就是我父亲马秀申让我这样做的，钱也是他让我取的，我将钱取回家后将这壹佰万元钱都给了我父亲马秀申，具体怎么支配都有他处理，后期的事情我都没有参与。信合建材公司是怎么成立我不太清楚，就是后来我父亲马秀申说拿我的证件用一下，我也不知道他们怎么用到成立这个信合建材公司，不过后来公司建起来后就没有经营成，就一直在那里放着。我到银行取钱的时候我去刻章的地方拿走了刻有法人张松太印章的章子和我名字的印章，到银行领的钱，后来法人张松太的章子也一直在我手里。我不认识张松太，我就没有见过。我领走他的印章，并且去银行取钱是我父亲马秀申安排的。我父亲为什么要拿走我的证件，并且成立了信合建材公司，这个我不太清楚，这件事还需要你们问我父亲马秀申。后来我给海德堡打两笔收到壹佰万元的条子也是我父亲马秀申安排的。去银行取这壹佰万元钱也是我父亲马秀申安排的。我将这一百万元都给了我父亲马秀申，就听说给了海德堡的杨总四五十万，另外的钱因为我没有经手，所以我不知道我父亲给谁了。17、证人陈某证言：平时海德堡项目大笔费用支出都经过我们领导层研究决定。海德堡项目占邓州市古城街道办事处解放居委会的地。我们公司一共给解放居委会两笔一百万以上的资金。这两笔一百万元的资金其中有一笔是给解放居委会的一百一十万元是让解放居委会相关工作人员帮助给我们协调群众矛盾及工作中产生的费用，这笔费用当时解放居委会给我们打的借条。另外还有个一百万是马秀申说是他个人在这个事情中操心了，要给他解决壹佰万元，他就不再帮忙了，我们的项目也做不成，并且三番两次到公司要这个钱。因为马秀申是支书，我们害怕不给他这个钱我们项目干不成，所以我们公司就开董事会研究决定给马秀申这一百万元。马秀申说这壹佰万元他不能直接拿，他要求我们公司将这壹佰万元打到他成立的信合建材公司的账户上。给马秀申个人成立的信合建材公司账户上打的壹佰万元是我们郭总签批的，我们公司财务上分两笔将钱汇到信合建材公司的账上。平时马秀申到我们公司要这笔款项主要是找我们公司的杨总。杨总将这件事汇报给我们公司郭总，郭总通知我们其他副总召开会议，并在会上说了这个事。马秀申问我们公司要这笔钱可能是他认为这件事上他出力大，另外他是支书，我们不给他我们项目也没法进行，所以就问我们要了这一百万。给马秀申个人这一百万元，马秀申都用到哪里了，我们不知道。当时马秀申成立信合建材公司就是为了让我们给他打这笔款，我们公司没有和信合建材公司发生任何业务往来。我是河南合海东润置业有限公司副总经理，在公司主要负责销售业务。海德堡项目法人是杨某。河南合海东润置业有限公司有五个股东，这些股东郭某、杨某、余国全、仝帅和我，我们五个人决定公司的管理权。邓州市信合建材有限公司我知道，当时是马秀申委托我帮他办理这个公司，然后我一个人到工商局门口邓州市宏远财务咨询有限公司找公司李某代办的。我替马秀申办理邓州市信合建材有限公司的各种手续是因为马秀申说给他个人的一百万拆迁配合费必须通过他个人设立的公司账户转给他，他才配合我们海德堡工作，帮助群众拆迁，否则不配合工作。当时公司副总杨某给我打电话说让我帮助马秀申注册成立邓州市信合建材有限公司，接着马秀申拿着张松太和彭某的身份证找到我，说杨某让他来找我，我就拿了马秀申给我的张松太和彭某的身份证原件，然后我一个人到工商局门口的邓州市宏远财务咨询有限公司找到公司负责人李某帮忙代理办理该公司注册一事，我就给了李某两个身份证（张松太和彭某的身份证）以及公司的名称，其他都手续都是李某负责操作的，隔了有一两个星期，公司的手续下来了，李某打电话给我，让我到邓州市宏远财务咨询有限公司领取相关证件，我将证件领取后，我记得给马秀申打电话，然后我将证件给马秀申送去，具体在那个地方给他我确实想不起来了。河南合海东润置业有限公司海德堡项目和邓州市信合建材有限公司实际过程中没有发生过任何业务。我们公司开会商量过给马秀申汇款一百万这个事情，我们也商量过将给马秀申的壹佰万元汇到邓州市信合建材有限公司账户，但是具体最后操作这个事情的人是我们公司的郭总，所以什么时间汇的款我不知道。马秀申说我们将这笔款打到他个人名上不安全，让通过公司的名义打到邓州市信合建材有限公司账户。我知道马秀申是为了个人利益问我们公司索要的壹佰万元，具体以什么名义我还不太清楚，是否签订合同我不太清楚。杨某是河南合海东润置业有限公司海德堡项目法人，他具体负责海德堡项目全面工作。公司对上述给邓州市信合建材有限公司账户汇款这件事情我们股东都知道，当时郭总通知我们在南阳的公司办公室开的会。因为是公司内部股东开会，当时也没有会议记录，郭总通知我和仝总，然后我们几个股东在一起商量上述壹佰万元汇入邓州市信合建材有限公司账户是我们公司几个股东当时在一起商量的，因为我们公司如果不给马秀申壹佰万元，马秀申不给我们配合工作，我们项目就无法进展，所以研究完之后，公司股东商议按照马秀申要求给他壹佰万元。18、证人仝帅证言：合海东润置业有限公司在邓州市的海德堡项目是邓州市古城街道办事处的引资项目，位置在邓州市古城街道办事处解放居委会。我们项目大笔支出平时都经过我们公司领导层研究决定，小笔支出由各业务口经理负责。在邓州市古城街道办事处解放居委会的海德堡项目我们支付给解放居委会费用，因为该项目需要居委会干部协调相关方面，所以公司给了居委会一百一十万元协调费。除了上述给解放居委会的一百一十万元协调费，公司还私下里给马秀申壹佰万元费用。给解放居委会的一百一十万元是让解放居委会相关工作人员帮助给我们协调群众矛盾及工作中产生的费用，这笔费用当时解放居委会给我们打的借条。给马秀申的壹佰万元马秀申说是他个人在这个事情中操心了，要公司给他个人解决的费用。给马秀申这一百万，马秀申说这壹佰万元他不能直接拿，他要求我们公司将这壹佰万元打到他成立的信合建材公司的账户上。信合建材公司是马秀申成立的，我们和信合建材公司没有业务往来。给马秀申个人成立的信合建材公司账户上打的壹佰万元钱是我们郭总签批的，我们公司财务上分两笔将钱汇到信合建材公司的账上。平时马秀申到公司要这笔款项主要是找我们公司的杨总。杨总将这件事汇报给我们公司郭总，郭总通知我们其他副总召开会议，并在会上说了这个事。马秀申说他是支书，要是不给，他就不再帮忙了，我们的项目也做不成，并且多次到公司要这个钱。因为马秀申是支书，我们害怕不给他这个钱我们项目干不成，所以我们公司就开董事会研究决定给马秀申这一百万元钱。19、证人肖某证言：我在管理合海东润置业有限公司会计期间，2013年5月9日，公司郭总（郭某）让我给解放居委会马静亚个人账户打过30万元的款，同日，郭总让我给邓州市信合建材有限公司的账户上打款40万元。转给邓州市信合建材有限公司的40万元是在南阳市宛城联社世兴分社通过我个人的信用社账户转的，该公司账户是南阳银行邓州支行的账户。事后我公司没人让我转存或接受上述转回的款项。也没有人让我存入公司账户钱款说是马秀申或彭某或是信合建材有限公司转回我公司的钱款，这些都没有。每一个月我会对我公司的财务进行梳理，没有发现公司财务人员存入公司账户有关马秀申、彭某或是邓州市信合建材有限公司转回我公司的钱款，都没有。20、证人李某证言：我代办过邓州市信合建材有限公司，这个公司是海德堡的陈某陈总找我帮忙代办的。2013年初，当时海德堡的陈某陈总找到我说让我帮住他一个朋友办理一个公司，因为我们认识我就说行，不过你要提供相关证件。后来陈某拿来了张松太和彭某的身份证和相片以及派出所证明提供给我，我就根据公司办理流程整理了档案找到湍河工商所郑所长办理的公司，办完之后我将证件交给了陈某，后来我问陈某要办证费、工资及每月给国税交的税款，陈某说让我找马秀申要钱，马秀申到我公司去了两次，总共交了六百元钱。后来我又联系他，他说让我找他儿子马华，马华到我公司去了两次，就再也联系不上了。从办证开始就没有见过公司法人张松太和彭某，他们的证件都是陈某给我的，我没有见过张松太和彭某。办理邓州市信合建材有限公司，正常这个公司应该每月给我300元服务费，一共欠我4500元，但是现在我也找不到他们。邓州市信合建材有限公司成立时的厂址、合同，这个地址及合同是为了帮助他们成立公司我公司替他们整理的假合同及材料，他们实际地址我也不知道。陈某当时到公司办理邓州市信合建材有限公司时，没有说是谁，只说是一个朋友。21、证人马某证言：我跟马秀申期间负责给他开车，我用车送马秀申去过海德堡，所有的事情我都不知道，我好像有一次看马秀申上车提了一个装酒的袋子，就瞟了一眼，看到是现金，他到海德堡去上楼了。22、被告人马秀申供述：我是从1985年到村里任支部书记，2002年不干书记，2002年到2011年在村里调解委员会任职，2011年我又当选村支部书记，2013年年底我因病不再任村党支部书记一职，但还在村里任党支部副书记，2014年11月份又被群众选举为支部书记。海德堡是办事处的引资项目，当时领导们考察后决定在我们村按照城中村改造引资。在这件事中办事处协调相关事宜，我们村里主要是搞好服务，做好宣传，当时村里只同海德堡签订了同意海德堡落户村里的大协议，具体赔偿有本户群众对准海德堡签协议协商补偿事宜。因为村里同群众协调相关事宜需要费用，所以协调海德堡给过有一百万左右的协调费用，这些费用主要只在村里各项支出上。我们同壹号城邦正在协商，准备今天签订协议，壹号城邦前期一共给有我们村里二十来万左右的协调费，这些也是服务于村里。海德堡和壹号城邦给村里的费用主要用在帮企业协调各种事宜以及村里其他开支。海德堡和一号城邦给的协调费用都是我们会计马静亚领。我和张松太当时想做海德堡的门窗生意，并且后来成立了公司。我们成立了信合建材公司。公司法人是张松太，还有我儿媳妇彭某也是公司成员，信合建材公司是海德堡总经理杨某帮我们成立的。因为海德堡公司后期要建房，张松太是做门窗生意的，当时我就和张松太商量想合伙做海德堡的门窗生意，后来经过和海德堡协商，海德堡老板杨某（杨大新）同意了并且愿意帮助我们给企业注册，于是我将我儿媳彭某的身份证和张松太的身份证等证件交给了海德堡的杨某，然后杨总拿着他们两个人的证件去注册了信合建材公司。公司注册成立后，以张松太的名字在银行开设了账户。后来经过和杨仪名协商，海德堡财务给信合建材公司账户分两次转了壹佰万元窗户材料款，并且让我儿媳妇彭某给他们打了收款收据。钱转过来几天之后，杨仪名给我说拆迁受阻，估计建房很慢，就要将钱收回，我就安排我儿媳妇彭某到银行取了五十万给杨仪名。后来过了二十来天，杨仪名给我打电话说现在拆迁受阻，工程无法施工，让我把剩余的钱取出来给他。我就安排我儿媳妇彭某去银行陆续将剩余的钱取了出来，取出来后我陆续将剩下的五十万给了杨仪名，基本上都是我一个人到杨某办公室将钱给他了，好像有一次是我和我家属一起去的。杨某收到这一百万后没有给我出具任何收条。杨某没有出具任何收款收据，我没有想过别的，想着是他们公司给我们公司打的钱，现在就是把钱退给他们。其中五十万当时我给我儿媳彭某说过让她到银行取了之后直接给杨某，应该银行有记录，剩余的五十万他要不承认我也无话可说。彭某将其中的五十万取出来，我分两次给了杨某，第一次我中午吃过饭一人骑着摩托车，用装酒的袋子装了叁拾万现金，到杨某的海德堡售楼部的办公室就走了，第二次也是中午吃过饭，杨某给我打电话让我过去，我知道他是要钱，用一个装饮料的袋子装了贰拾万元现金，然后一个人到杨某的办公室给了他，第三笔伍拾万元我让彭某到银行取出给杨某的，第三笔隔有半个头月，我当时忘了让杨某给我开收条了。我当时给杨某的钱是一个人去的，我愿意主动将涉案的壹佰万元交给公安机关。被告人马秀申当庭供述：起诉书指控的属实，当时海德堡搞拆迁，给我账号上打一百万元，我认为收这钱有错，我以权谋私，我要不是支书，问他要钱他不会给我，我可以帮他拆迁。这一百万元已退缴公安机关八十五万元，退缴检察机关十五万元。另有被告人马秀申辩护人提交的邓州市人民医院病历、诊断证明等，证实被告人身患重大疾病住院治疗及因被告人马秀申辩护人申请，本院调取邓州市纪检委查处被告人马秀申违纪情况案卷材料等证据，证实被告人马秀申犯非国家工作人员受贿罪的事实已被邓州市纪委掌握，并受到调查谈话时，仍未如实供述自己的犯罪事实的情况。以上证据，来源合法，经法庭查证属实，本院予以采信。本院认为，被告人马秀申作为居委会党支部书记，利用职务上的便利，索取他人财物，为他人谋取利益，数额巨大，其行为已构成非国家工作人员受贿罪。公诉机关指控被告人马秀申犯非国家工作人员受贿罪的罪名成立，予以支持。辩护人辩称“被告人马秀申无论在被纪委询问还是在公安机关讯问时，都能够如实供述自己的罪行及犯罪过程，虽对自己的行为进行辩解，但不影响如实供述罪行的事实，应认定具有自首情节，可以依法从轻或减轻处罚”的理由，经查，有到案经过，邓州市纪委、监察局案卷，证实被告人马秀申违纪被查处过程中，该办案机关已掌握被告人马秀申索取合海东润置业有限公司100万的事实后，在询问被告人马秀申之前就已决定立案调查，调查中，被告人马秀申虽承认收受合海东润置业有限公司钱款100万元，但辩解100万是与合海东润置业有限公司合伙做生意的投资。纪检监察机关查证后，认为被告人马秀申行为已涉嫌非国家工作人员受贿，对其涉嫌非国家工作人员受贿问题及线索移送公安机关处理的事实。被告人马秀申虽然在纪检、侦查机关能够如实交待自己利用职务便利收受贿赂的犯罪事实，但不符合《最高人民法院、最高人民检察院》中“犯罪事实或者犯罪分子未被办案机关掌握，或者虽被掌握，但犯罪分子尚未受到调查谈话、讯问，或者未被宣布采取调查措施或者强制措施时，向办案机关投案的，是自动投案。在此期间如实交待自己的主要犯罪事实的，应当认定为自首”的规定。而是符合“没有自动投案，在办案机关调查谈话、讯问、采取调查措施或者强制措施期间，犯罪分子如实交待办案机关掌握的线索所针对的事实的，不能认定为自首”的规定。因此，辩护人上述辩护理由不成立，不予采纳。辩护人又辩称“被害人具有主观过错，应当对被告人马秀申从轻处罚”的理由，经查，有证人杨某、郭某、陈某、仝帅证言，证实被告人马秀申利用职务上的便利，制造障碍，索要贿赂，被害人为工程如期、正常、顺利开工无奈送给被告人马秀申钱款的事实，故辩护人上述辩护理由亦不成立，不予采信。辩护人辩称“被告人马秀申主动退赃且身体有重大疾病，自愿认罪、当庭表示悔罪，具有酌情从轻处罚情节。”的理由成立，予以采信。依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款、第六十七条第三款、第六十四条和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污、贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十一条第一款、第十三条第一款第（一）、（二）项、第十八条之规定的之规定，判决如下：一、被告人马秀申犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑五年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月31日起至2021年11月6日止）二、被告人马秀申违法所得赃款一百万元予以收缴，上缴国库（已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审  判  长 付 涛审  判  员 赵光超人民 陪 审员 张英荣二〇一七年三月三十一日（兼）书记员 李晓刚