舟山市普陀区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）舟普刑初字第324号
公诉机关舟山市普陀区人民检察院。
被告人羊某甲，无业。因本案，于2015年4月11日被刑事拘留，同年5月14日被逮捕。现羁押于舟山市普陀区看守所。
辩护人陈江南，浙江星舟律师事务所律师。
被告人梁某，曾用名梁云，无业。因本案，于2014年12月18日被刑事拘留，2015年1月23日被逮捕。现羁押于舟山市普陀区看守所。
舟山市普陀区人民检察院以舟普检公诉刑诉（2015）302号起诉书指控被告人羊某甲、梁某犯诈骗罪，于2015年9月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。舟山市普陀区人民检察院指派检察员王琤出庭支持公诉，被告人羊某甲、梁某及辩护人陈江南到庭参加诉讼。现已审理终结。
舟山市普陀区人民检察院指控：2014年10月，被告人梁某经人介绍认识了为诈骗分子转移赃款的被告人羊某甲，并在被告人羊某甲的指示下用梁振益等人的身份信息办理银行卡以备转移赃款，并按赃款金额的2%获取报酬。同年10月24日，被害人方某在舟山市普陀山镇因欲改签机票，拨打诈骗分子假冒厦门航空公司的订票电话，并在对方指示下将人民币62000余元转账至户名为梁振益的建设银行卡中。同年10月24日下午至同年10月25日凌晨，被告人梁某在被告人羊某甲的指示下持户名为梁振益的建设银行卡，先后在海南省海口市多家银行ATM机提现，共计取款人民币55000元，并于10月25日上午，将53000余元与所有银行卡交予被告人羊某甲，由被告人羊某甲交由诈骗分子。被告人梁某从中获利人民币1000余元。案发后，被告人羊某甲家属已代为退赔人民币55000元。公诉机关向本院提供了被害人方某的陈述、证人林某等人的证言等证据予以证实，认为被告人羊某甲、梁某的行为均构成诈骗罪。建议本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定予以处罚。
庭审中，被告人羊某甲辩称其不知道涉案银行卡内的钱系诈骗所得。
被告人梁某对起诉书指控事实没有异议并表示自愿认罪。
被告人羊某甲的辩护人提出被告人羊某甲在共同犯罪中起辅助作用，应认定为从犯。
经审理查明：2014年10月，被告人梁某经人介绍认识被告人羊某甲，后在被告人羊某甲的指示下用梁振益等人的身份信息办理多张银行卡，又经被告人羊某甲指示持银行卡办理转账、提现，并按照赃款金额的2%收取报酬。同年10月24日，被害人方某在舟山市普陀山镇旅游时欲改签机票，遂上网搜索后拨打诈骗分子假冒厦门航空公司的订票电话，并在对方指示下进行一系列操作，致使自己银行卡内的人民币62000余元转账至户名为梁振益、卡号为62×××85的建设银行卡中。当日下午，被告人梁某在被告人羊某甲的指示下，持该银行卡在海南省海口市工商银行城西支行ATM机取款人民币15000元，又将剩余的人民币47200元转账至其持有的另1张户名为梁振益、卡号为62×××80的建设银行卡中，尔后立即至海口市龙华路的建设银行ATM机取款人民币20000元，同年10月25日凌晨，被告人梁某又至海南省海口市88商务宾馆对面的光大银行ATM机上再次取款人民币20000元。10月25日上午，被告人梁某将人民币53000余元及银行卡交由被告人羊某甲。被告人梁某从中获利人民币1000余元。
案发后，被告人羊某甲家属自愿为羊某甲退赔人民币55000元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
（1）被害人方某的陈述证明，2014年10月24日，其在舟山市普陀山游玩，期间因想改签机票，遂拨打通过手机百度查询的厦门航空电话，并按照对方提示进行操作，致使其银行卡内的人民币62000余元转账至户名为梁振益、卡号为62×××85的银行卡。因发现被骗，随即报警。
（2）证人林某的证言证明，羊某甲是搞诈骗的，替诈骗分子取钱，且不定时招人替他取钱。2014年10月左右，其与梁某聊天中讲到给诈骗分子取钱可以拿提成，因梁某对此感兴趣，其将羊某甲的电话告诉了梁某。
（3）证人陈某的证言证明，2014年11月4日左右，被告人梁某叫其到海口工作，工资每天100元，到银行取赌球的赌资。除梁某外，参与人员还有“岑进保”和“王兴旺”。其在“王兴旺”的指示下取了几次钱，后听“王兴旺”说钱是诈骗所得。
（4）证人王某（系被害人方某的丈夫）的证言、结婚证复印件证明，其持有卡号为43×××12的建设银行卡，该卡由其妻子方某使用，绑定手机网银，2014年10月24日方某打电话给其讲被骗了人民币6万余元。
（5）银行卡账户交易明细证明，卡号为62×××85、62×××80的银行卡户名为梁振益，该银行卡在2014年10月24日至25日之间的交易明细等；以及卡号为43×××12的银行卡于2014年10月24日先转入人民币100元，后又转账支取人民币62392元等交易情况。
（6）通话详单证明，被害人方某于2014年10月24日14时56分拨打4008447111的号码。
（7）视听资料监控光盘证明，被告人梁某三次取款录像等。
（8）辨认笔录证明，二被告人的相互辨认及林某对二被告人的辨认。
（9）情况说明证明，厦门航空公司官方订票电话为95××7，有且只有该唯一电话，本案中被害人方某拨打的电话不是其官方订票电话。
（10）证人羊某乙（系被告人羊某甲父亲）的证言、扣押清单证明，羊某乙自愿替被告人羊某甲退赔人民币55000元。
（11）户籍证明证明，二被告人的身份信息，案发时均具有完全刑事责任能力。
（12）佛山市公安局南海区分局出具的情况说明、抓获经过证明，二被告人的归案经过，均系被抓获等情况。
（13）被告人羊某甲的第一次供述称其帮诈骗团伙做事，主要负责从上家把银行卡拿来，然后叫下家去取钱，再把下家取来的钱和银行卡交给上家。
（14）被告人梁某的供述与辩解。
关于被告人羊某甲提出其不知道涉案银行卡内的钱系诈骗所得的辩解。经查，本案犯罪活动所涉作案工具银行卡的办理及后续转账、提现等行为均是在被告人羊某甲指使下完成，再结合被告人羊某甲有罪供述，足以证明被告人羊某甲主观上明知涉案银行卡内的钱款系诈骗所得。故被告人羊某甲的该辩解，本院不予采信。
关于辩护人提出被告人羊某甲在共同犯罪中起辅助作用，应认定为从犯的辩护意见。经查，被告人羊某甲指使梁某利用梁振益等人身份信息办理多张银行卡备用，在被害人方某因拨打诈骗分子电话将钱款转账至户名为梁振益、卡号为62×××75的建设银行卡后，又指使梁某在短时间内持卡在海口市多台A**机上转账、提现。被告人羊某甲在共同犯罪中起主要作用，不符合从犯的认定条件。故辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。
本院认为，被告人羊某甲、梁某以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额较大，二被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人羊某甲在家属协助下积极退赔大部分赃款，可酌情对二被告人从轻处罚。辩护人据此提出的从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人梁某在本院审理期间，认罪态度较好，且在共同犯罪中作用相对较小，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人羊某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币六千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二0一五年四月十一日起至二0一六年八月十日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。）
二、被告人梁某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二0一四年十二月十八日起至二0一五年十二月十七日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。）
三、被告人羊某甲退赔并扣押在公安机关的人民币五万五千元发还被害人；继续追缴二被告人的犯罪所得。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省舟山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 杨红伟
人民陪审员 张文球
人民陪审员 张 峰
二〇一五年十一月二十六日
代书 记员 丁 龙
附：《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不可抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。