建昌县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）辽1422刑初12号
公诉机关辽宁省建昌县人民检察院。
被告人高某某，曾用名高某某，男，19某某年4月4日出生，汉族，小学文化，无业，住某某。2005年因抢劫罪被北京市海淀区人民法院判处有期徒刑九个月；2015年因诈骗罪被朝阳市龙城区人民法院判处有期徒刑一年；因本案于2016年8月4日被抓获，2016年8月5日被刑事拘留，2016年9月9日被依法逮捕，现羁押于建昌县看守所。
辩护人冯某虎，系辽宁超维律师事务所律师。
被告人郑某某，男，别名郑某某，19某某年5月2日出生，汉族，中专文化，个体，住某某。因本案于2016年8月30日被刑事拘留，2016年9月9日被依法逮捕，现羁押于建昌县看守所。
被告人成某某，女，19某某年6月12日出生，汉族，专科毕业，个体，住某某。因本案于2016年8月5日被抓获，2016年8月6日被刑事拘留，2016年9月9日被依法逮捕，2017年1月24日被取保候审。
辩护人许某山，系辽宁明澈律师事务所律师。
建昌县人民检察院以建检公诉刑诉（2017）21号起诉书指控被告人高某某、郑某某、成某某、犯诈骗罪，于2017年1月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，建昌县人民检察院检察员王爱民出庭支持公诉，被告人高某某及其辩护人冯某虎、被告人郑某某、被告人成某某及其辩护人许某山到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2016年4月12日，被告人成某某、高某某等人在辽宁省建平县注册成立了嘉城电子商务有限公司。通过在千米网租用服务器，在网上建立了名为“诚信一卡通”的消费网站，在朝阳建平县制作“诚信一卡通”消费卡，利用网络、微信等方式发布“诚信一卡通”的虚假宣传，并发展范某某等“代理人”向其公司介绍办卡人。办卡“客户”交纳1200元至3500元的费用的开卡费后即可办理其公司的“诚信一卡通”消费卡，卡片激活后登陆公司网站，选定商品消费，获得在该网站30万-50万元不等的透支额。高某某等人将网站上的商品价格成倍抬高，利用“客户”急于在网站上购物套现，不计较价格的心理，诱使被害人支付高于商品实际费用的服务费进行消费。交易成功后，消费卡的额度透支额度会相应减少，客户必须在规定期限内偿还透支额度或支付高额利息。
1、2016年4月，被告人成某某通过微信向朝阳北票被害人赵某某“推销”中国诚信一卡通过消费卡。赵某某以1200元办理了该卡，支付260元服务费“透支”购买了一部价值2150元的智能手机。赵某某收到手机后，成某某称当月“还款”可以免收服务费，同时谎称好的信誉可直接贷款。赵某某便在2016年5月31日以“还款”的名义给成某某转账1900元。事后，赵某某发现自己收到手机质量极差。经建昌物价鉴定中心鉴定：该手机新机价格为人民币200元。2017年3月21日被告人成某某退赔给被害人赵某某人民币3200元，并取得了被害人赵某某的谅解。
2、2016年4月16日，被害人于某某因缺钱便经人介绍到成某某公司办理“中国诚信一卡通”消费卡。高某某、郑某某谎称在为于某某办理该卡片后，即可为其购买价值16万余元的帕萨特轿车，同时可以为其套现5万元。于某某信以为真，便先后交给郑某某、高某某、成某某等人办卡费、买车服务费共计3000元。
3、2016年4月份，经范某某等人联系，被害人李某某办理了“中国诚信一卡通”消费卡。范某某在为李某某垫付1200元办卡费后，李某某收到了该卡片。为完成消费套现，李某某在邢某的陪同下到成某某公司对卡片进行“激活”。在李某某交给高某某1500元激活费后，李某某在高某某推荐下挑选了网站价值38000余元多件黄金饰品，李某某交给成某某3800元服务费。过了十多天，李某某收到了其在成某某公司购买的多件黄金饰品。邢某、李某某到朝阳建平“多加银饰店”准备变卖黄金时，经店主熔化发现其收到的“黄金”仅少量为真金，共卖得人民币1170元。2017年3月18日被告人成某某退赔给被害人李某某人民币3200元，并取得了被害人李某某的谅解。
4、2016年4月，因朱某某欠刘某钱，便同意用自己信息在高某某处办理“中国诚信一卡通”消费卡给刘某套现使用。5月末，刘某通过刘兴军替朱某某交给高某某3000元办卡及激活费。在刘某使用卡片消费过程中，高某某谎称能为其购买黄金，先后两次骗得刘某“服务费”3684元。
5、2016年4月，范某某为办卡人员王某某垫付1200元开卡费用交给成某某。
6、2016年5月，高某某以3000元的价格为王某办理“中国诚信一卡通”消费卡，刘某某为使用该卡，在去凌源为刘某取卡时为王某垫付人民币2000元，刘某为王某垫付1000元。
7、2016年5月至6月间，被告人高某某、郑某某先后四次来到建昌，谎称为刘某某办理诚信一卡通消费卡套现。刘某某找到李某某、刘某某、温某某、张某某、殷某某以及自己共6人办理诚信消费卡，并分多次支付高某某、郑某某办卡费用2万元。为骗取刘某某信任，高某某借给刘某某5000元，并伙同郑某某在朝阳建平购买了一枚价值860元的金猴挂坠邮寄给刘某某。高某某将骗得金钱的6000元交予成某某，其余被二人挥霍。
8、2016年6月，高某某、郑某某二人欲自己合伙成立公司，向外推销与“诚信一卡通”同样方式的“天拓”卡。郑某某与刘某某取得联系后，刘某某在兴城以每人500元的价格找到十余人办卡，并将上述人员信息交给郑某某。郑某某成功骗得刘某某1600元，高某某分得200元。
上述事实，被告人高某某、郑某某、成某某在开庭审理过程中对公诉机关指控的罪名无异议，并认罪，且有三被告人的供述，被害人刘某某等的陈述，证人范某某等的证言，辨认笔录，鉴定意见，电子数据，网站截图，刑事判决书，以及相关书证物证，谅解书，户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人高某某、郑某某、成某某以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应受刑罚处罚。公诉机关指控被告人高某某、郑某某、成某某犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，依法应予支持。关于公诉机关指控的第7起犯罪事实，被告人高某某借给被害人刘某某5000元的行为应认定为实施诈骗的一种手段，不应认定为诈骗数额，故该5000元应在诈骗总额中扣除。被告人高某某刑满释放后五年内又故意犯罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人高某某、郑某某当庭认罪可酌情从轻处罚。被告人成某某当庭认罪，已对部分被害人进行了赔偿，并取得了部分被害人的谅解，且积极缴纳罚金，有悔罪表现，依法对被告人成某某从轻处罚并可适用缓刑。根据查明的犯罪事实、性质、情节及法定、酌定从重、从轻处罚情节，罚当其罪，不枉不纵。另三被告人应深刻吸取本案教训，洗新革面，重新做人，做遵纪守法公民。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十五条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：
一、被告人高某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月4日起至2018年8月3日止。罚金于本判决书生效后三个月内缴纳。）
二、被告人郑某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月30日起至2017年8月29日止。罚金于本判决书生效后三个月内缴纳。）
三、被告人成某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算，至缓刑考验期满之日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向葫芦岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。
审 判 长 闫晓峰
审 判 员 陈国斌
人民陪审员 刘学栋
二〇一七年四月十七日
书 记 员 许春环