黑龙江省延寿县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）延刑初字第29号
公诉机关黑龙江省延寿县人民检察院。
被告人李某某，女，汉族，1946年2月8日出生于黑龙江省延寿县，公民身份号码：×××，小学文化，无职业，住黑龙江省延寿县。2014年9月9日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被黑龙江省延寿县公安局取保候审。
被告人王某甲，男，汉族，1955年9月5日出生于黑龙江省延寿县，公民身份号码：×××，小学文化，农民，住黑龙江省延寿县。2014年8月14日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被黑龙江省延寿县公安局刑事拘留，同年9月18日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被黑龙江省延寿县人民检察院批准逮捕，次日由黑龙江省延寿县公安局执行，现羁押于黑龙江省延寿县看守所。
被告人西某某，女，汉族，1962年11月17日出生于黑龙江省延寿县，公民身份号码：×××，初中文化，无职业，住黑龙江省延寿县。2014年8月15日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被黑龙江省延寿县公安局取保候审。
被告人卢某某，男，汉族，1960年7月18日出生于河北省满城县。公民身份号码：×××，小学文化，农民，住黑龙江省尚志市。2014年12月10日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被黑龙江省延寿县公安局取保候审。
黑龙江省延寿县人民检察院以黑延检诉刑诉（2015）17号起诉书指控被告人李某某、王某甲、西某某、卢某某犯组织、领导传销活动罪，于2015年3月12日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，于2015年4月3日、5月12日两次公开开庭审理了本案。黑龙江省延寿县人民检察院指派检察员张浩轩出庭支持公诉。被告人李某某、王某甲、西某某、卢某某到庭参加诉讼。经公诉人建议并经本院同意，检察机关于2015年4月3日对本案进行补充侦查，同年4月30日补充侦查完毕移送本院。现已审理终结。
公诉机关指控：2013年11月份至2014年8月份期间，被告人李某某、王某甲、西某某、卢某某以宣传和谐文化、创建全民互助网为名，在黑龙江省延寿县以“生根发芽”的方式虚构成立“中国全民借助银行”，以借款高额返还利息为诱饵，以吸收会员加入收取会费的形式发展下线，非法组织、领导传销活动，涉案金额45万元。其中被告人李某某直接发展下线110人，被告人王某甲发展下线98人，被告人西某某发展下线26人，被告人卢某某发展下线26人。
案发后，经侦查，2014年8月14日，被告人王某甲、西某某被公安机关抓获到案。同年8月19日、12月10日被告人李某某、卢某某分别到公安机关投案。
2014年9月10日，被告人李某某退缴非法所得人民币16500元，被告人西某某退缴非法所得人民币31000元，被告人卢某某退缴非法所得人民币8500元。
公诉机关认为，被告人李某某、王某甲、西某某、卢某某组织领导传销活动，扰乱社会经济秩序，应当以组织、领导传销活动罪追究四被告人的刑事责任。在共同犯罪中，被告人李某某、王某甲、西某某均起主要作用，均系主犯。被告人卢某某起次要作用，系从犯，可对其从轻处罚。被告人李某某、卢某某主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，可对二被告人从轻或减轻处罚。被告人王某甲、西某某到案后如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可对二被告人从轻处罚。提起公诉，请依法判处。
被告人李某某承认其犯罪事实，请求法庭给予公正处罚。
被告人王某甲辩称，我参与了传销活动，我也是一名受害人，所以请求法庭查明事实真相，给我公正处罚。
被告人西某某辩称，承认做错了，希望法庭给予公证处罚。
被告人卢某某辩称，我是个种地的，不知道违法，我为了保卫国家，增加点收入才做的错事，现在后悔了，请法庭给予从轻处罚。
经审理查明，2013年3月初，被告人李某某向被告人王某甲宣传说“中国明明商”组织是国家125个贫困计划中的一项，可以让有困难的人尽快脱贫，全民都可以加入，而且是利国利民也利己积德行善的事。王某甲遂加入了该组织并发展了被告人西某某和被告人卢某某。四被告人遂于2013年3月份在延寿县成立了“明明商”传销组织。该组织对外宣称没有最高领导者，各个地方的商会都是以服务形式发展“根芽”。按照组织规定，每个会员缴纳会费3990元，然后再发展两个会员，每名会员缴纳会费人民币3990元，在发展会员后的第一个月开始领取月金2000元。第二个月领取月金500元，第三个月领取月金1000元，发展16个人领取月金5000元，以后都按照发展的人数领取月金。其中李某某共直接和间接发展会员110人，其中为其不知情的亲属、朋友垫付会费30人计120600元，涉案金额45万元；被告人王某甲直接间接发展会员98人，其中为其不知情的亲属垫付会费10人，计40200元，涉案金额393960元；被告人西某某直接间接发展会员36人，其中为其不知情的亲属垫付会费12人，计48240元，涉案金额144720元；被告人卢某某直接间接发展会员36人，其中为其不知情的亲属垫付会费6人，计24120元。涉案金额144720元。
在延寿县传销组织中，被告人李某某系第一层级人；被告人王某甲系第二层级人；被告人西某某、卢某某系第三层级人。
案发后，经侦查，2014年8月14日，被告人王某甲、西某某被公安机关抓获到案。同年8月19日、12月10日被告人李某某、卢某某分别到公安机关投案自首。
2014年9月10日，被告人李某某退缴非法所得人民币16500元，被告人西某某退缴非法所得人民币31000元，被告人卢福利退缴非法所得人民币8500元。
上述事实，被告人李某某、王某甲、西某某、卢某某在开庭审理过程中均无异议，并有书证案件来源及到案经过、会员收费明细表、传销人员层级图、户籍证明、现实表现；在逃人员登记撤销表、证人王某乙、郑某某、赵某某、谷某某、贾某某等人的证言；被告人李某某、王某甲、西某某、卢某某的供述和辩解等证据均经当庭质证、认证，足以认定。
本院认为，被告人李某某、王某甲、西某某、卢某某组织、领导传销活动，扰乱社会经济秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，予以采纳。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人李某某、王某甲、西某某均起主要作用，均系主犯。被告人卢某某起次要作用，系从犯，可对其从轻处罚。被告人李某某、卢某某主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，属自首，可对二被告人从轻处罚。被告人王某甲、西某某到案后如实供述自己的犯罪事实，可对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一、三款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人李某某犯非法组织领导传销罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年。并处罚金人民币15000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。即自2015年5月26起至2018年5月25日止。罚金于判决生效后次日内缴纳）。
二、被告人王某甲犯非法组织领导传销罪，判处有期徒刑二年，缓刑四年。并处罚金人民币10000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。即自2015年5月26起至2019年5月25日止。罚金于判决生效后次日内缴纳））。
三、被告人西某某犯非法组织领导传销罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年。并处罚金人民币5000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。即自2015年5月26起至2017年5月25日止。罚金于判决生效后次日内缴纳））。
四、被告人卢某某犯非法组织领导传销罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。并处罚金人民币5000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。即自2015年5月26起至2016年5月25日止。罚金于判决生效后次日内缴纳））。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘继民
审 判 员 王延江
代理审判员 郇迎迎
二〇一五年五月二十六日
书 记 员 王学辉