浙江省义乌市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0782刑初2340号
公诉机关义乌市人民检察院。
被告人汪淑娟，女，1966年3月2日出生于辽宁省大连市，汉族，高中文化，家住辽宁省大连市西岗区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年6月17日被义乌市公安局依法逮捕，同年6月18日变更强制措施为取保候审，于2016年6月15日被义乌市人民检察院继续取保候审。
辩护人楼兵旭，浙江欧凯律师事务所律师。
义乌市人民检察院以义检刑诉[2016]2348号起诉书、义检刑追诉[2016]7号追加起诉决定书指控被告人汪淑娟犯非法吸收公众存款罪，于2016年9月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员徐某出庭支持公诉，被告人汪淑娟及其辩护人楼兵旭到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
2012年8月至2013年10月间，被告人汪淑娟以白银账户月利润7.8%、黄金账户月利润9.6%、卓越账户12.8%的高利回报为诱饵，介绍他人投资英国的EUROFX公司炒外汇，并可以从投资人每月的利润中获得5%-30%不等的公司返利。同案犯方惠某（另案处理）先后开设多个账号，投入大量资金，挂在被告人汪淑娟名下作为其下线，在义乌、浦江等地向不特定的十余名公众非法吸收存款共计3044.7528万余元人民币。另外，被告人汪淑娟向于某1、杜某非法吸收存款2024.7531万余元人民币。2013年7月20日以后，投资人无法从EUROFX公司取款，导致投资人的本金和利润均无法取出。具体事实如下：
1.2012年8月至2013年4月期间，集资参与人何红心通过被告人汪淑娟的下线方惠某介绍，向EUROFX公司投资人民币91.2万元，取出人民币30万余元和1000美金（折合人民币约6308元），剩余本金及收益均未取出。
2．2012年9月至2013年6月期间，集资参与人孙某通过被告人汪淑娟的下线方惠某介绍，向EUROFX公司投资人民币122.255万元，本金及收益均未取出。
3．2012年9月至2013年7月期间，集资参与人张某1通过被告人汪淑娟的下线方惠某介绍，向EUROFX公司投资人民币937.3678万元，取出人民币400万元和1000美金（折合人民币约6341元），剩余本金及收益均未取出。
4．2013年1月至7月期间，集资参与人方某通过被告人汪淑娟的下线方惠某介绍，向EUROFX公司投资人民币124.5万元，取出1000美金（折合人民币约6268元），剩余本金及收益均未取出。
5．2013年1月至2013年6月期间，集资参与人叶某通过被告人汪淑娟的下线方惠某介绍，向EUROFX公司投资人民币194.5万元，取出人民币32.5万余元，剩余本金及收益均未取出。
6．2013年1月至6月期间，集资参与人张某2通过被告人汪淑娟的下线方惠某介绍，向EUROFX公司投资人民币152.95万元，取出人民币9万元，剩余本金及收益均未取出。
7．2013年1月至5月期间，集资参与人楼俊芳通过被告人汪淑娟的下线方惠某介绍，向EUROFX公司投资人民币19.07万元，取出人民币6万余元，剩余本金及收益均未取出。
8．2013年1月至5月期间，集资参与人陈某1通过被告人汪淑娟的下线方惠某介绍，向EUROFX公司投资人民币142.43万元，本金及收益均未取出。
9．2013年2月至5月期间，集资参与人朱某1通过被告人汪淑娟的下线方惠某介绍，向EUROFX公司投资人民币54.6万元，本金及收益均未取出。
10．2013年2月至6月期间，集资参与人陈某2通过被告人汪淑娟的下线方惠某介绍，向EUROFX公司投资人民币21万元，取出人民币3.6万元，剩余本金及收益均未取出。
11．2013年4月至7月期间，集资参与人潘某通过被告人汪淑娟的下线方惠某介绍，向EUROFX公司投资人民币87万元，本金及收益均未取出。
12．2013年4月至8月期间，集资参与人茅某通过被告人汪淑娟的下线方惠某介绍，向EUROFX公司投资人民币716.38万元，取出人民币20万余元，剩余本金及收益均未取出。
13.2013年5月，集资参与人支某通过被告人汪淑娟的下线方惠某介绍，向EUROFX公司投资人民币193.8万元，本金及收益均未取出。
14.2013年7月，集资参与人胡某通过被告人汪淑娟的下线方惠某介绍，向EUROFX公司投资人民币64万元，本金及收益均未取出。
15.2013年7月，集资参与人马某通过被告人汪淑娟的下线方惠某介绍，向EUROFX公司投资人民币72.5万元，本金及收益均未取出。
16.2013年7月，集资参与人于某2通过朋友周某介绍，向EUROFX公司投资人民币51.2万元，本金及收益均未取出。
17、2012年9月至2013年10月期间，集资参与人于某1通过被告人汪淑娟介绍，向EUROFX公司投资人民币1325.6531万元，本金及收益均未取出。
18、2012年6月至2013年10月期间，集资参与人杜某通过被告人汪淑娟介绍，向EUROFX公司投资人民币699.1万元，取回人民币200万元左右，剩余本金及收益未取出。
因投资的资金无法取出，被告人汪淑娟于2014年年初至塞浦路斯寻找同案犯何英（另案处理），同案犯王某2（另案处理）于2013年12月份至塞浦路斯。2014年年底，被告人汪淑娟及王某2因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被公安机关上网追逃。2015年年初，大连警方与王某2取得联系并规劝其归国投案。2015年2月，被告人汪淑娟离开塞浦路斯至美国。2015年6月17日，被告人汪淑娟从美国归国投案，同年6月份左右，被告人汪淑娟曾打电话给王某2规劝其归国投案。同年10月30日，经大连警方规劝，王某2从塞浦路斯归国投案。
上述事实，被告人汪淑娟在庭审过程中亦无异议，且有集资参与人何红心、孙某、张某1、方某、叶某、张某2、楼俊芳、陈某1、朱某1、陈某2、潘某、茅某、支某、胡某、马某、于某2、于某1、杜某的陈述，共犯方惠某、DavidAndewByrne的供述，证人黄某、朱某2、王某2的证言，接受证据材料清单，转账付款凭证，汇款凭证，搜查证及搜查笔录，人员辨认笔录，汪淑娟个人说明，情况说明，证明，方惠某刑事判决书，被告人汪淑娟的供述及身份证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人汪淑娟非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立，应予支持。被告人汪淑娟并非本案的策划、组织者，所起作用较高层管理人员相对较轻，系从犯，且犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法予以减轻处罚。同案犯王某2系经公安机关规劝后投案，被告人汪淑娟的规劝行为尚不构成立功，被告人汪淑娟及辩护人提出其有立功表现的辩护意见与法不符，不予采纳。辩护人楼兵旭提出被告人汪淑娟系初犯、从犯，有自首情节，请求从轻处罚的辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人汪淑娟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年零二个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
二、追缴被告人汪淑娟的违法所得返还各集资参与人（详见清单），追缴不足部分，由被告人汪淑娟予以退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 方 瑶
人民陪审员 金程程
人民陪审员 朱堂辉
二〇一七年四月十三日
代书 记员 楼江斌
清单：何某人民币60.5692万元，孙某122.255万元，张某536.7337万元，方某123.8732万元，叶某162万元，张某143.95万元，楼某13.07万元，陈某142.43万元，朱某54.6万元，陈某17.4万元，潘某87万元，茅某696.38万元，支某193.8万元，胡某64万元，马某72.5万元，于某51.2万元，于某1325.6531万元，杜某499.1万元。