广东省东莞市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）粤19刑终4号
原公诉机关广东省东莞市第三市区人民检察院。
上诉人（原审被告人）王智辉，男，1986年2月15日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为福建省安溪县，因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月7日被羁押并刑事拘留，2016年4月12日被逮捕。
原审被告人苏斌斌，男，1987年2月9日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地为福建省三明市三元区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月7日被羁押并刑事拘留，2016年4月12日被逮捕。
原审被告人王清德，男，1984年3月13日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地为福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月7日被羁押并刑事拘留，2016年4月12日被逮捕。
原审被告人上官秋水，男，1986年8月8日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月7日被羁押并刑事拘留，2016年4月12日被逮捕。
广东省东莞市第三人民法院审理广东省东莞市第三市区人民检察院指控原审被告人王智辉犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪；原审被告人苏斌斌、王清德、上官秋水犯诈骗罪一案，于2016年12月9日作出（2016）粤1973刑初1695号刑事判决，原审被告人王智辉不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理。因案情重大，经广东省高级人民法院批准，本案延长审理期限二个月。案经东莞市人民检察院阅卷、补充侦查后恢复审理，于2017年8月9日开庭审理，东莞市人民检察院宋某2、唐某出庭，上诉人王智辉、原审被告人苏斌斌、王清德、上官秋水到庭参加诉讼。现已审理终结。
原审判决认定：从2015年开始，被告人王智辉、苏斌斌先后伙同王清德、上官秋水以佛山市顺德区大良万科兰乔圣菲花园48栋1101房为窝点，购买大量他人银行卡及手机卡、记账本等工具，通过网络以销售虚假六合彩书籍、特码的方式进行诈骗。其中王智辉负责创建、管理网站，苏斌斌负责设计推销广告、视频及上传更新内容及接听电话等，王清德、上官秋水主要负责接听电话等。王智辉等人在网上发布销售六合彩书籍、中奖特码等虚假广告信息，当被害人拨打网页上的联系电话，王智辉等人就诱骗被害人以298元购买其六合彩书籍、特码，被害人汇款后王智辉等人并没有将书籍送达给被害人，而是以贩卖六合彩书籍、特码属于违法犯罪行为、为送货员安全为由要求被害人再汇款3980元作为保证金。王智辉等人收到保证金后，又要求被害人交税费或为防止六合彩书籍、特码等信息泄漏要交保证金等事由，要求被害人再汇款1至6万不等的税费或保证金。后王智辉等人收到汇款后取款分赃。具体犯罪事实如下：
（一）2016年1月份的一天，被害人苗某（住辽宁省丹东市）上网发现销售六合彩书籍、特码广告，后拨打网页上的电话联系对方，被告人王清德与王智辉、苏斌斌用上述手段骗苗某汇款4098元至王清德指定的账户。破案后，被骗财物未能起回。
（二）2015年4月29日，被害人陈某1（住福建省惠安县）上网发现销售六合彩书籍、特码广告，后拨打网页上的电话联系对方，被告人王智辉、苏斌斌等人用上述手段骗陈某1汇款3980元至王智辉等人指定的账户。破案后，被骗财物未能起回。
（三）2015年5月23日，被害人彭某（住湖北省沙洋县）上网发现销售六合彩书籍、特码广告后便拨打网页上的电话联系对方，被告人王智辉、苏斌斌等人以上述手段骗彭某汇款400元至王智辉等人指定的账户。破案后，被骗财物未能起回。
（四）2015年6月14日，被害人曾某1（住广东省深圳市）上网发现销售六合彩书籍、特码广告后便拨打网页上的电话联系对方，被告人王智辉、苏斌斌等人以上述手段骗曾某1汇款298元至王智辉等人指定的账户内。破案后，被骗财物未能起回。
（五）2015年7月7日，被害人骆某（住广东省广州市）上网发现销售六合彩书籍、特码广告，后拨打网页上的电话联系对方，被告人王智辉、苏斌斌等人用上述手段骗骆某汇款24300元至王智辉等人指定的账户。破案后，被骗财物未能起回。
（六）2015年8月19日，被害人周某1（住广东省中山市）上网发现销售六合彩书籍、特码广告，后拨打网页上的电话联系对方，被告人王智辉、苏斌斌等人用上述手段骗周某1汇款298元至王智辉等人指定的账户。破案后，被骗财物未能起回。
（七）2015年11月20日，被害人曾某2（住浙江省永嘉县）上网发现销售六合彩书籍、特码广告后便拨打网页上的电话联系对方，被告人王清德与王智辉、苏斌斌以上述手段骗曾某2汇款11430元至指定的账号62×××70等三个账户。破案后，被骗财物未能起回。
（八）2015年11月份，被害人罗某3（住浙江温州市）上网发现销售六合彩书籍、特码广告，后拨打网页上的电话联系对方，被告人王智辉、苏斌斌等人用上述手段骗罗某3汇款1780元至王智辉等人指定的账户。破案后，被骗财物未能起回。
（九）2015年12月一天，被害人张某1（住陕西省洋县）上网发现销售六合彩书籍、特码广告，后拨打网页上的电话联系对方，被告人王清德与王智辉、苏斌斌用上述手段骗张铭城汇款20000元至王清德指定的账户。破案后，被骗财物未能起回。
（十）2015年12月份的一天，被害人吴某1（住东莞市凤岗镇）上网发现销售六合彩书籍、特码广告，后拨打网页上的电话联系对方，被告人苏斌斌、王智辉用上述手段骗吴某1汇款54000元至苏斌斌指定的账户。破案后，被骗财物未能起回。
（十一）2015年12月12日，被害人叶某（住江西省龙南县）上网发现销售六合彩书籍、特码广告后便拨打网页上的电话联系对方，被告人上官秋水与王智辉、苏斌斌以上述手段骗叶某汇款298元至指定的账户内。破案后，被骗财物未能起回。
（十二）2015年12月份，被害人陆某1（住广西合山市）上网发现销售六合彩书籍、特码广告，后拨打网页上的电话联系对方，被告人王清德与王智辉、苏斌斌用上述手段骗陆某1汇款300元至王清德指定的账户。破案后，被骗财物未能起回。
（十三）2015年12月份，被害人张某2（住东莞市沙田镇）上网发现销售六合彩书籍、特码广告，后拨打网页上的电话联系对方，被告人王清德与王智辉、苏斌斌用上述手段骗张某2汇款298元至王清德指定的账户。破案后，被骗财物未能起回。
（十四）2015年12月份，被害人曹某（住湖南省桂阳县）上网发现销售六合彩书籍、特码广告，后拨打网页上的电话联系对方，被告人苏斌斌与王智辉用上述手段骗曹某汇款298元至苏斌斌指定的账户。破案后，被骗财物未能起回。
（十五）2016年1月1日，被害人徐某（住广东省惠州市）上网发现销售六合彩书籍、特码广告，后拨打网页上的电话联系对方，被告人王智辉、苏斌斌用上述手段骗徐某汇款13000元至王智辉等人指定的账户。破案后，被骗财物未能起回。
（十六）2016年1月13日，被害人蒙某（住广西田阳县）上网发现销售六合彩书籍、特码广告，后拨打网页上的电话联系对方，被告人上官秋水与王智辉、苏斌斌用上述手段骗蒙某汇款300元至上官秋水指定的账户。破案后，被骗财物未能起回。
（十七）2016年1月15日，被害人钟某（住广东省兴宁市）上网发现销售六合彩书籍、特码广告，后拨打网页上的电话联系对方，被告人上官秋水与王智辉、苏斌斌用上述手段骗钟某汇款12000元至上官秋水指定的账号62×××71的账户。破案后，被骗财物未能起回。
（十八）2016年1月16日，被害人胡某（住四川省大竹县）上网发现销售六合彩书籍、特码广告，后拨打网页上的电话联系对方，被告人王清德与王智辉、苏斌斌用上述手段骗胡某汇款5300元至王清德指定的账户。破案后，被骗财物未能起回。
（十九）2016年1月19日，被害人梁某1（住广西钟山县）上网发现销售六合彩书籍、特码广告，后拨打网页上的电话联系对方，被告人王智辉、苏斌斌等人用上述手段骗梁某1汇款1298元至王智辉指定的账户名任某、账号62×××71的账户。破案后，被骗财物未能起回。
（二十）2016年1月19日，被害人何某1（住广西合浦县）上网发现销售六合彩书籍、特码广告，后拨打网页上的电话联系对方，被告人王智辉、苏斌斌等人用上述手段骗何某1汇款300元至王智辉等人指定的账户。破案后，被骗财物未能起回。
（二十一）2016年1月21日，被害人黄某1（住浙江省象山县）上网发现销售六合彩书籍、特码广告后便拨打网页上的电话联系对方，被告人王清德与王智辉、苏斌斌以上述手段骗黄某1汇款4300元至王清德指定的账户名苏某、账号62×××72的账户。破案后，被骗财物未能起回。
（二十二）2016年1月21日，被害人董某（住福建省莆田市）上网发现销售六合彩书籍、特码广告后便拨打网页上的电话联系对方，被告人王清德与王智辉、苏斌斌以上述手段骗董某汇款14000元至王清德指定的账户名苏某、账号62×××72的账户。破案后，被骗财物未能起回。
（二十三）2016年1月25日，被害人廖某1（住广西柳州市）上网发现销售六合彩书籍、特码广告后便拨打网页上的电话联系对方，被告人上官秋水与王智辉、苏斌斌以上述手段骗廖某1汇款9278元至上官秋水指定的账户名刘某平、账号62×××22的账户。破案后，被骗财物未能起回。
（二十四）2016年1月26日，被害人谭某（住江西省萍乡市）上网发现销售六合彩书籍、特码广告，后拨打网页上的电话联系对方，被告人王清德与王智辉、苏斌斌用上述手段骗谭某汇款298元至王清德指定的账户名刘某平、账号62×××22的账户。破案后，被骗财物未能起回。
（二十五）2016年1月27日，被害人姚某1（住东莞市高埗镇）上网发现销售六合彩书籍、特码广告，后拨打网页上的电话联系对方，被告人王清德与王智辉、苏斌斌用上述手段骗姚某1汇款298元至王清德指定的账号。破案后，被骗财物未能起回。
（二十六）2016年1月27日，被害人张某3（住广东省四会市）上网发现销售六合彩书籍、特码广告后便拨打网页上的电话联系对方，被告人苏斌斌与王智辉以上述手段骗张某3汇款19300元至苏斌斌指定的账户内。破案后，被骗财物未能起回。
（二十七）2016年1月27日，被害人仲某（住北京丰台区）上网发现销售六合彩书籍、特码广告，后拨打网页上的电话联系对方，被告人王清德与王智辉、苏斌斌用上述手段骗仲某汇款2300元至王清德指定的账户。破案后，被骗财物未能起回。
（二十八）2016年1月28日，被害人李某1（住福建省厦门市）上网发现销售六合彩书籍、特码广告后便拨打网页上的电话联系对方，被告人王清德与王智辉、苏斌斌以上述手段骗李某1汇款398元至王清德指定的账户内。破案后，被骗财物未能起回。
（二十九）2016年1月29日，被害人曾某3（住东莞市长安某）上网发现销售六合彩书籍、特码广告，后拨打网页上的电话联系对方，被告人王智辉、苏斌斌等人用上述手段骗曾某3汇款298元至王智辉等人指定的账户。破案后，被骗财物未能起回。
（三十）2016年1月31日，被害人邓某（住广西金秀瑶族自治县）上网发现销售六合彩书籍、特码广告，后拨打网页上的电话联系对方，被告人王智辉、苏斌斌用上述手段骗邓某汇款3300元至王智辉指定的账户名苏某、账号62×××72的账户。破案后，被骗财物未能起回。
（三十一）2016年1月份，被害人姚某2（住福建省石狮市）上网发现销售六合彩书籍、特码广告后便拨打网页上的电话联系对方，被告人王清德与王智辉、苏斌斌以上述手段骗姚某2汇款8300元至王清德指定的账户内。破案后，被骗财物未能起回。
（三十二）2016年1月份一天，被害人梁某2（住广西柳州市）上网发现销售六合彩书籍、特码广告，后拨打网页上的电话联系对方，被告人王清德与王智辉、苏斌斌用上述手段骗梁某2汇款2300元至王清德指定的账户。破案后，被骗财物未能起回。
（三十三）2016年1月份一天，被害人方某（住福建省云霄县）上网发现销售六合彩书籍、特码广告，后拨打网页上的电话联系对方，被告人王清德与王智辉、苏斌斌用上述手段骗方某汇款600元至王清德指定的账户。破案后，被骗财物未能起回。
（三十四）2016年1月份的一天，被害人周某2（住湖北省松滋市）上网发现销售六合彩书籍、特码广告后便拨打网页上的电话联系对方，被告人苏斌斌、王智辉以上述手段骗周某2汇款298元至苏斌斌指定的账户内。破案后，被骗财物未能起回。
（三十五）2016年1月份的一天，被害人宣某（住上海市浦东新区）上网发现销售六合彩书籍、特码广告后便拨打网页上的电话联系对方，被告人王清德与王智辉、苏斌斌以上述手段骗宣某汇款298元至王清德指定的账户内。破案后，被骗财物未能起回。
（三十六）2016年1月份的一天，被害人黄某2（住广西荔浦县）上网发现销售六合彩书籍、特码广告后便拨打网页上的电话联系对方，被告人王清德与王智辉、苏斌斌以上述手段骗黄某2汇款300元至王清德指定的账户内。破案后，被骗财物未能起回。
（三十七）2016年2月初一天，被害人陆某2（住广西隆林县）上网发现销售六合彩书籍、特码广告，后拨打网页上的电话联系对方，被告人王清德与王智辉、苏斌斌用上述手段骗陆某2汇款300元至王清德指定的账户。破案后，被骗财物未能起回。
（三十八）2016年2月中旬的一天，被害人宋某1（住福建省厦门市）上网发现销售六合彩书籍、特码广告后便拨打网页上的电话联系对方，被告人王清德与王智辉、苏斌斌以上述手段骗宋某1汇款298元至王清德指定的账户内。破案后，被骗财物未能起回。
（三十九）2016年2月20日，被害人罗某1（住福建省龙岩市）上网发现销售六合彩书籍、特码广告后便拨打网页上的电话联系对方，被告人王智辉、苏斌斌以上述手段骗罗某1汇款24278元至王智辉指定的账户名苏某、账号62×××72的账户。破案后，被骗财物未能起回。
（四十）2016年2月22日，被害人张某4（住东莞市石碣镇）上网发现销售六合彩书籍、特码广告，后拨打网页上的电话联系对方，被告人上官秋水与王智辉、苏斌斌用上述手段骗张某4汇款9298元至上官秋水指定的账户。破案后，被骗财物未能起回。
（四十一）2016年2月22日，被害人招志腾（住广东省广州市）上网发现销售六合彩书籍、特码广告，后拨打网页上的电话联系对方，被告人王清德与王智辉、苏斌斌用上述手段骗招志腾汇款49298元至王清德指定的账户名苏某、账号62×××72的账户。破案后，被骗财物未能起回。
（四十二）2016年2月23日，被害人何某2（住广东省广州市）上网发现销售六合彩书籍、特码广告，后拨打网页上的电话联系对方，被告人王智辉、苏斌斌用上述手段骗何某2汇款4000元至账户名王智辉指定的账户名刘某平、账号62×××22的账户。破案后，被骗财物未能起回。
（四十三）2016年2月25日，被害人陈某2（住东莞市茶山镇）上网发现销售六合彩书籍、特码广告，后拨打网页上的电话联系对方，被告人上官秋水与王智辉、苏斌斌用上述手段骗陈某2汇款300元至上官秋水指定的账户名任某账户、账号62×××71的账户。破案后，被骗财物未能起回。
（四十四）2016年2月26日，被害人黄某3（住广东佛山市南海区）上网发现销售六合彩书籍、特码广告，后拨打网页上的电话联系对方，被告人上官秋水与王智辉、苏斌斌用上述手段骗黄某3汇款1298元至上官秋水指定的账户名苏某、账号62×××72的账户。破案后，被骗财物未能起回。
（四十五）2016年2月26日，被害人韦某1（住广西荔浦县）上网发现销售六合彩书籍、特码广告，后拨打网页上的电话联系对方，被告人王智辉、苏斌斌用上述手段骗韦某1汇款8200元至王智辉指定的账户名苏某、账号62×××72的账户。破案后，被骗财物未能起回。
（四十六）2016年2月26日，被害人杨某1（住广州市花都区）上网发现销售六合彩书籍、特码广告，后拨打网页上的电话联系对方，被告人上官秋水与王智辉、苏斌斌用上述手段骗杨某1汇款298元至上官秋水指定的账户。破案后，被骗财物未能起回。
（四十七）2016年2月27日，被害人杨某2（住广东省封开县）上网发现销售六合彩书籍、特码广告后便拨打网页上的电话联系对方，被告人王智辉、苏斌斌以上述手段骗杨某2汇款9278元至王智辉指定的账户名任某、账号62×××71的账户。破案后，被骗财物未能起回。
（四十八）2016年2月27日，被害人廖某2（住湖北省通城县）上网发现销售六合彩书籍、特码广告后便拨打网页上的电话联系对方，被告人苏斌斌、王智辉以上述手段骗廖某2汇款298元至苏斌斌指定的账户内。破案后，被骗财物未能起回。
（四十九）2016年2月份，被害人潘某（住广西苍梧县）上网发现销售六合彩书籍、特码广告，后拨打网页上的电话联系对方，被告人上官秋水与王智辉、苏斌斌用上述手段骗潘某汇款298元至上官秋水指定的账户。破案后，被骗财物未能起回。
（五十）2016年2月底一天，被害人程某（住江西省赣州市）上网发现销售六合彩书籍、特码广告，后拨打网页上的电话联系对方，被告人苏斌斌、王智辉用上述手段骗程某汇款298元至苏斌斌指定的账户。破案后，被骗财物未能起回。
（五十一）2016年2月一天，被害人吴某2（住开浙江省开化县）上网发现销售六合彩书籍、特码广告，后拨打网页上的电话联系对方，被告人王清德与王智辉、苏斌斌用上述手段骗吴某2汇款298元至王清德指定的刘某平账户。破案后，被骗财物未能起回。
（五十二）2016年2月份，被害人黄某4（住广西博白县）上网发现销售六合彩书籍、特码广告，后拨打网页上的电话联系对方，被告人苏斌斌、王智辉用上述手段骗黄某4汇款298元至苏斌斌指定的账户上。破案后，被骗财物未能起回。
（五十三）2016年3月1日，被害人牟某（住东莞市清溪镇）上网发现销售六合彩书籍、特码广告，后拨打网页上的电话联系对方，被告人王清德与王智辉、苏斌斌用上述手段骗牟某汇款298元至王清德指定的账户名刘某平账户、账号62×××22的账户。破案后，被骗财物未能起回。
（五十四）2016年3月2日，被害人郑某1（住广西贵港市）上网发现销售六合彩书籍、特码广告后便拨打网页上的电话联系对方，被告人王智辉、苏斌斌以上述手段骗郑某1汇款8300元至王智辉指定的账户名刘某平、账号62×××22的账户。破案后，被骗财物未能起回。
（五十五）2016年3月2日，被害人余某（住福建省晋江市）上网发现销售六合彩书籍、特码广告后便拨打网页上的电话联系对方，被告人王智辉、苏斌斌以上述手段骗余某汇款3298元至王智辉指定的账户名刘某平、账号62×××22的账户。破案后，被骗财物未能起回。
（五十六）2016年3月2日，被害人李某2（住广东省广州市）上网发现销售六合彩书籍、特码广告，后拨打网页上的电话联系对方，被告人上官秋水与王智辉、苏斌斌用上述手段骗李某2汇款298元至上官秋水指定的账户。破案后，被骗财物未能起回。
（五十七）2016年3月3日，被害人莫某1和（住广西贺州市）上网发现销售六合彩书籍、特码广告后便拨打网页上的电话联系对方，被告人上官秋水与王智辉、苏斌斌以上述手段骗莫某1和汇款9278元至上官秋水指定的账户名苏某、账号62×××72的账户。破案后，被骗财物未能起回。
（五十八）2016年3月3日，被害人蔡某（住福建省泉州市）上网发现销售六合彩书籍、特码广告，后拨打网页上的电话联系对方，被告人王清德与王智辉、苏斌斌用上述手段骗蔡某汇款2298元至王清德指定的账户名刘某平、账号62×××22的账户。破案后，被骗财物未能起回。
（五十九）2016年3月4日，被害人黄某5（住广西崇左市）上网发现销售六合彩书籍、特码广告后便拨打网页上的电话联系对方，被告人王智辉、苏斌斌以上述手段骗黄某5汇款4280元至王智辉指定的账户名苏某、账号62×××72的账户。破案后，被骗财物未能起回。
（六十）2016年3月3日，被害人齐某（住湖北省当阳市）上网发现销售六合彩书籍、特码广告后便拨打网页上的电话联系对方，被告人王智辉、苏斌斌以上述手段骗齐某汇款4280元至王智辉指定的账户名任某、账号62×××71的账户。破案后，被骗财物未能起回。
（六十一）2016年3月4日，被害人邱某（住广东省佛山市）上网发现销售六合彩书籍、特码广告后便拨打网页上的电话联系对方，被告人王清德与王智辉、苏斌斌以上述手段骗邱某汇款4300元至王清德指定的账户名苏某、账号62×××72的账户。破案后，被骗财物未能起回。
（六十二）2016年3月4日，被害人黄某6（住广西宁明县）上网发现销售六合彩书籍、特码广告后便拨打网页上的电话联系对方，被告人王智辉、苏斌斌以上述手段骗黄某6汇款4300元至王智辉指定的账户。破案后，被骗财物未能起回。
（六十三）2016年3月4日，被害人梁某3（住浙江省慈溪市）上网发现销售六合彩书籍、特码广告，后拨打网页上的电话联系对方，被告人上官秋水与王智辉、苏斌斌用上述手段骗梁某3汇款3300元至上官秋水指定的账户名苏某、账号62×××72的账户。破案后，被骗财物未能起回。
（六十四）2016年3月4日，被害人王某（住湖南省醴陵市）上网发现销售六合彩书籍、特码广告后便拨打网页上的电话联系对方，被告人苏斌斌、王智辉以上述手段骗王某汇款300元至苏斌斌指定的账户内。破案后，被骗财物未能起回。
（六十五）2016年3月5日，被害人周某3（住东莞市谢岗镇）上网发现销售六合彩书籍、特码广告，后拨打网页上的电话联系对方，被告人上官秋水与王智辉、苏斌斌用上述手段骗周某3汇款4300元至上官秋水指定的账户名刘某平、账号62×××22的账户。破案后，被骗财物未能起回。
（六十六）2016年3月6日，被害人杨某3（住广西柳州市）上网发现销售六合彩书籍、特码广告，后拨打网页上的电话联系对方，被告人苏斌斌、王智辉用上述手段骗杨某3汇款3298元至苏斌斌指定的账户。破案后，被骗财物未能起回。
（六十七）2016年3月6日，被害人何某3（住福建省诏安县）上网发现销售六合彩书籍、特码广告，后拨打网页上的电话联系对方，被告人上官秋水与王智辉、苏斌斌用上述手段骗何某3汇款298元至上官秋水指定的账户名苏某、账号62×××72的账户。破案后，被骗财物未能起回。
（六十八）2016年3月份一天，被害人许某（住广东省乳源瑶族自治县）上网发现销售六合彩书籍、特码广告，后拨打网页上的电话联系对方，被告人上官秋水与王智辉、苏斌斌用上述手段骗许某汇款298元至上官秋水指定的账户。破案后，被骗财物未能起回。
（六十九）2016年3月份，被害人陈某3（住江苏省南京市）上网发现销售六合彩书籍、特码广告，后拨打网页上的电话联系对方，被告人王清德与王智辉、苏斌斌用上述手段骗陈某3汇款900元至王清德指定的账户。破案后，被骗财物未能起回。
（七十）2016年3月份，被害人罗某2（住湖南省隆回县）上网发现销售六合彩书籍、特码广告，后拨打网页上的电话联系对方，被告人王清德与王智辉、苏斌斌用上述手段骗罗某2汇款300元至王清德指定的账户。破案后，被骗财物未能起回。
（七十一）2016年3月份，被害人韦某2（住广西武宣县）上网发现销售六合彩书籍、特码广告，后拨打网页上的电话联系对方，被告人苏斌斌、王智辉用上述手段骗韦某2汇款298元至苏斌斌指定的账户。破案后，被骗财物未能起回。
综上，被告人王智辉参与实施诈骗作案71次，涉案金额约38.2万元；被告人苏斌斌参与实施诈骗作案71次，涉案金额约38.2元；被告人王清德参与实施诈骗作案26次，涉案金额约13.3万元；被告人上官秋水参与实施诈骗作案14次，涉案金额约5万元。
2016年3月7日，民警在佛山市顺德区大良万科兰乔圣菲花园48栋1101房抓获被告人王智辉、苏斌斌、王清德、上官秋水，在1101房内缴获大量银行卡，其中约100张系王智辉从网上购买用来实施诈骗作案。
案发后被告人王智辉、苏斌斌、王清德、上官秋水的家属退赔被害人招志腾人民币49980元，退赔蔡某人民币2300元，退赔罗某1人民币24278元，退赔骆某人民币24300元，退赔何某2人民币4000元，退赔张某3人民币19300元，退赔曾某2人民币11430元，退赔邱某人民币4300元，退赔曾某1人民币298元，退赔钟某人民币12000元，并取得了上述被害人的谅解。
原判采纳的证据有：现场勘验材料，户籍证明、记账本、银行账户流水清单等书证，银行卡等物证，韦某2等被害人的陈述，被告人上官秋水、王智辉、苏斌斌、王清德的供述等证据。
据此，原审法院认为，被告人王智辉、苏斌斌、王清德、上官秋水以非法占有为目的，虚构事实骗取被害人财物，其中被告人王智辉、苏斌斌、王清德诈骗数额巨大，被告人上官秋水诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。被告人王智辉购买持有他人信用卡的目的是为帮助其实施诈骗犯罪，两者存在牵连关系，应当以诈骗罪这一重罪处罚。被告人王智辉、苏斌斌、上官秋水、王清德归案后如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人王智辉、苏斌斌、王清德、上官秋水的家属能够主动退还部分被害人的经济损失，并取得了部分被害人的谅解，对四被告人可以酌情从轻处罚。被告人王智辉纠集同案作案，创建网站等，在全案的共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当对全案约38.2万元的诈骗犯罪负全部责任；被告人王清德、上官秋水在公诉机关指控的各自参与的犯罪中，联系被害人，对被害人实施诈骗，在其各自参与的共同犯罪中起主要作用，是主犯，被告人王清德应当对约13.3万元的诈骗犯罪，被告人上官秋水对约5万元的诈骗犯罪，负全部责任；被告人苏斌斌自己联系被害人并实施诈骗的金额约78000元，但其被王智辉纠集后，参与了推销广告的设计，对本案全案的38.2万元的诈骗犯罪均有帮助作用，因此其应对诈骗金额38.2万元的犯罪负责，但综合考量其自己联系被害人实施诈骗的金额以及其参与帮助诈骗的金额比例，本院认为应认定其在应负责的38.2万元的共同犯罪中为从犯，依法应当对其从轻处罚。
根据被告人王智辉、苏斌斌、王清德、上官秋水的犯罪情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条的规定，原审法院作出如下判决：
一、被告人王智辉犯诈骗罪，判处有期徒刑六年九个月，并处罚金人民币150000元。
二、被告人苏斌斌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币15000元。
三、被告人王清德犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币10000元。
四、被告人上官秋水犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元。
五、从东莞市公安局冻结于台州银行黄岩桔乡大道支行账号62×××77-101的46281.78元，冻结于中国建设银行股份有限公司枣庄分行账号62×××26的52451.23元中，发还被害人苗某人民币4098元；随案移送的人民币271761.3元中，发还被害人陈某1人民币3980元，发还被害人彭某人民币400元，发还被害人周某1人民币298元，发还被害人罗某3人民币1780元，发还被害人张某1人民币20000元，发还被害人吴某1人民币54000元，发还被害人叶某人民币298元，发还被害人陆某1人民币300元，发还被害人张某2人民币298元，发还被害人曹某人民币298元，发还被害人徐某人民币13000元，发还被害人蒙某人民币300元，发还被害人胡某人民币5300元，发还被害人梁某1人民币1298元，发还被害人何某1人民币300元，发还被害人黄某1人民币4300元，发还被害人董某人民币14000元，发还被害人廖某1人民币9278元，发还被害人谭某人民币298元，发还被害人姚某1人民币298元，发还被害人仲某人民币2300元，发还被害人李某1人民币398元，发还被害人曾某3人民币298元，发还被害人邓某人民币3300元，发还被害人姚某2人民币8300元，发还被害人梁某2人民币2300元，发还被害人方某人民币600元，发还被害人周某2人民币298元，发还被害人宣某人民币298元，发还被害人黄某2人民币300元，发还被害人陆某2人民币300元，发还被害人宋某1人民币298元，发还被害人张某4人民币9298元，发还被害人陈某2人民币300元，发还被害人黄某3人民币1298元，发还被害人韦某1人民币8200元，发还被害人杨某1人民币298元，发还被害人杨某2人民币9278元，发还被害人廖某2人民币298元，发还被害人潘某人民币298元，发还被害人程某人民币298元，发还被害人吴某2人民币298元，发还被害人黄某4人民币298元，发还被害人牟某人民币298元，发还被害人郑某1人民币8300元，发还被害人余某人民币3298元，发还被害人李某2人民币298元，发还被害人莫某1和人民币9278元，发还被害人黄某5人民币4280元，发还被害人齐某人民币4280元，发还被害人黄某6人民币4300元，发还被害人梁某3人民币3300元，发还被害人王某人民币300元，发还被害人周某3人民币4300元，发还被害人杨某3人民币3298元，发还被害人何某3人民币298元，发还被害人许某人民币298元，发还被害人陈某3人民币900元，发还被害人罗某2人民币300元，发还被害人韦某2人民币298元；剩余人民币139596.31元，折抵第（一）判决中被告人王智辉的罚金。
六、随案移送作案工具手机22部，予以没收，上缴国库；暂扣于东莞市公安局清溪分局的作案工具台式电脑1套、索尼摄录机1部、联想笔记本电脑3部、佳能打印机1台、墨盒12个、切纸机1台、内存条1条、硬盘1个、碎纸机1部、无线终端2个，予以没收，由暂扣机关上缴国库。
宣判后，王智辉不服，以原判量刑过重为由向本院提起上诉。
二审庭审中，东莞市人民检察院出庭检察员发表出庭意见：1、原审认定上诉人王智辉、原审被告人苏斌斌、王清德、上官秋水犯诈骗罪定性准确；2、原审判决量刑适当。
经审理查明，二审认定的事实和采纳的证据与原审相同，原审判决认定上诉人王智辉、原审被告人苏斌斌、王清德、上官秋水犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。
本院认为，上诉人王智辉、原审被告人苏斌斌、王清德、上官秋水以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，其中上诉人王智辉、原审被告人苏斌斌、王清德参与诈骗数额巨大，被告人上官秋水参与诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法应负刑事责任。上诉人王智辉、原审被告人苏斌斌、王清德、上官秋水归案后如实供述罪行，依法可以从轻处罚；上诉人王智辉、原审被告人苏斌斌、王清德、上官秋水的家属主动退还部分被害人的经济损失，取得了部分被害人的谅解，对上诉人、原审被告人可以酌情从轻处罚。
上诉人王智辉所提关于量刑过重的上诉意见，经查，王智辉策划诈骗活动，组织、领导数名同案人通过互联网网络手段实施诈骗行为，历时长，受骗被害人众多，涉案金额巨大，原判综合全案情节对其在法定刑幅度内确定的宣告刑量刑适当，并无过重。
出庭检察员发表的意见成立，本院予以采纳。
原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 赵 骞
审判员 郑寒草
审判员 胡炳辉
二〇一七年八月三十日
书记员 吕娉娴