山西省寿阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）晋0725刑初24号
公诉机关寿阳县人民检察院。
被告人潘春锦，男，汉族，山西省寿阳县人。该因涉嫌犯诈骗罪于2016年10月31日被寿阳县公安局刑事拘留，同年11月21日被逮捕。现押寿阳县看守所。
辩护人杨彦波，山西百会律师事务所律师。
寿阳县人民检察院以寿检公诉刑诉（2017）25号起诉书指控被告人潘春锦犯诈骗罪，于2017年4月26日向本院提起公诉。本院于同日立案并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。寿阳县人民检察院指派检察员李娟出庭支持公诉。被告人潘春锦及其辩护人杨彦波到庭参加诉讼。现已审理终结。
寿阳县人民检察院指控，被告人潘春锦于2006年开始在寿阳县朝阳镇狄家庄经营锦智砖厂。2013年9月4日，寿阳县安全生产委员会下发通知决定对锦智砖厂等二十四家实心粘土砖企业实施关闭取缔。2014年至2015年期间，在申领中央关闭小企业补助资金过程中，被告人潘春锦提供了锦智砖厂四十三名工人的职工花名表、身份证号码、银行卡号、联系电话、劳动合同书等虚假申报材料，领取中央关闭小企业职工补偿金共计480740元，之后全部用于偿还债务。2016年10月31日，潘春锦在寿阳县尹灵芝镇张靖村被公安人员抓获。
针对指控的上述犯罪事实，公诉机关向法庭提供了证人任某某等人证言；被告人潘春锦供述；抓获经过、劳动合同书、职工花名表、银行交易明细、户籍证明等书证及其他证据。公诉机关认为被告人潘春锦以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取中央关闭小企业职工补偿金，其行为确已触犯刑法，构成诈骗罪，要求依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以判处。
被告人潘春锦对公诉机关指控的犯罪事实供认，该提出的辩解意见：该领取中央关闭小企业职工补偿金是按照相关部门的指示进行的。
被告人潘春锦的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人潘春锦并非以非法占有为目的领取中央关闭小企业补助资金；2、被告人潘春锦在锦智砖厂关闭时已经将砖厂拖欠的十九名工人的工资进行发放，这也是对工人的一种安置，诈骗数额应当予以核减；3、被告人潘春锦自愿认罪，能如实供述自己的罪行；4、被告人潘春锦系初犯、偶犯，社会危害性不大；5、被告人潘春锦并未将申领的补助金挥霍，而是用于偿还经营砖厂所欠债务。综合以上意见，辩护人建议对被告人潘春锦从轻处罚。辩护人同时向法庭提供了常某某、陈某某等十九人的领条等证据。
经审理查明：
2006年开始，被告人潘春锦在寿阳县朝阳镇狄家庄经营锦智砖厂。2013年9月4日，寿阳县安全生产委员会下发了《关于下达关闭实心粘土砖企业名单的通知》，决定对锦智砖厂等二十四家实心粘土砖企业实施关闭取缔。
2014年至2015年期间，在申领中央关闭小企业补助资金过程中，被告人潘春锦提供了锦智砖厂四十三名工人的职工花名表、身份证号码、银行卡号、联系电话、劳动合同书等虚假申报材料，领取中央关闭小企业职工补偿金共计480740元，之后被告人潘春锦将领取的补偿金全部用于偿还债务。
2016年10月31日，被告人潘春锦在寿阳县尹灵芝镇张靖村被寿阳县公安局尹灵芝派出所抓获。案发后，被告人潘春锦的家属主动退出20000元赃款。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认：
1、证人王某某①、霍某某①、安某某①、郝某某①、郭某某①、郝某某②、李某某①、安某某②、宋某某①、郝某某③、郝某某④、郝某某⑤、郝某某⑥、郭某某②、宋某某②、王某某②、尹某某①、潘某某、罗某某①、李某某②、霍某某②、安某某③、罗某某①、郭某某③、张某某①、张某某①、安某某④、梁某某①、赵某某②、崔某某的证言，以上证人证言互相印证，可共同证实该几人没有在寿阳县锦智砖厂工作过，也没有与潘春锦经营的锦智砖厂签订过劳动合同，没有领取过寿阳县关闭小企业职工安置费或补偿金。该几人的证言同时证实与潘春锦直接或间接认识，潘春锦的妻子罗某某②曾经用过该的身份证。
2、证人尹某某②、杨某某、李某某③、张某某②、张某某③、孙某某、潘某某①、张某、潘某某②、郝某某⑦的证言，证实该几人曾经在寿阳县锦智砖厂工作过，分别从事不同的工种。该几人没有与潘春锦经营的锦智砖厂签订过劳动合同，也没有领取过寿阳县关闭小企业职工安置费或补偿金。
3、证人梁某某②、于某某、郭某某④、任某某、李某某④、胡某某的证言，其中梁某某②为寿阳县安监局安一股股长，于某某为寿阳县人力资源和社会保障局局长，郭某某④为寿阳县人力资源和社会保障局劳动保障监察队队长，任某某为寿阳县财政局企业股股长，李某某④为寿阳县中小企业局局长，胡某某为寿阳县中小企业局综合办公室主任。以上证人证言证实寿阳县的上述相关部门在办理“中央关闭小企业补助资金”的申领、发放过程中均按照相关文件执行，最后补助金是以工人一人一卡的方式发放，是严格按照拨款程序打到个人银行卡上的，每个步骤都有相关凭证。
4、证人罗某某②的证言。证实该为被告人潘春锦的妻子。锦智砖厂的实际经营者是潘春锦，该曾经协助潘春锦上报相关材料领取中央关闭小企业职工安置费。
5、被告人潘春锦的供述，证实该于2006年开始在寿阳县朝阳镇狄家庄村经营锦智砖厂。2013年该经营的锦智砖厂被关闭取缔。到2014年4月份的时候，该接到寿阳县安监局通知说中央对关闭的砖厂有补偿了，按照文件要求，该提供了四十三个工人名单、身份证号码、银行卡号、劳动合同书等虚假材料，该将准备好的手续交给了寿阳县安监局。到2015年，寿阳县财政局将这笔补偿款打到了该提供给安监局的补偿人员名单的银行账户上，该就根据补偿人员名单将补偿款从他们的账户上取了，每人补偿11180元，一共领了480740元，这480740元该都用于偿还债务。
6、书证：寿阳县公安局尹灵芝派出所抓获经过、银行交易明细、锦智砖厂资金支出清单、关于印发《中央财政关闭小企业补助资金管理办法》的通知、关于做好《2014年度中央关闭小企业补助资金申报工作》的通知、晋中市关于拨付《2014年度中央关闭小企业补助资金（第二批）》的通知、关于拨付《2014年度中央关闭小企业（第四批）》的通知、关闭小企业计划申报材料、四十三名工人的劳动合同书、户籍证明、关于关闭企业垫付职工安置费或补偿金花名表的情况说明、寿阳县财政局出具的情况说明、寿阳县信访局出具的关于被取缔砖厂法人来县出县信访情况、寿阳县安监局的情况说明、关于寿阳县锦智砖厂关闭的情况说明等。
关于被告人的辩护人提出被告人潘春锦并非以非法占有为目的领取中央关闭小企业补助资金的辩护意见，本院认为：（1）从现有证据情况看，被告人潘春锦在供述中承认自己虚报工人名单，这些人是自己的亲戚朋友，领取补偿金时，也是自己用名单中人的身份证复印件办理的银行卡，并全部由自己领取，四十三人共计480740元，补偿金自己没有发放给职工，而是用于归还外债。另外，证人王某某①、霍某某①、安某某①等人的证言均证实自己没有在锦智砖厂工作过，也没有领取过关闭小企业职工安置费。（2）从客观行为上看，被告人潘春锦在填报材料之初就在职工名单中虚报工人人数，将本没有在砖厂工作过的人填写到名单中，在明知中央关闭小企业补偿金是给职工的安置补偿，且财政局为确保该笔资金确实发放到职工个人，采取一人一卡、按人头发放的方式后，又自己办理了多张银行卡，将本来属于职工的补偿金全部个人取出，并个人支配。（3）从主观方面看，被告人潘春锦在2014年至2015年长达一年多的时间里，从填报材料到领取补偿金，既虚报工人，又在一人一卡、按人头发放的情况下自己冒用他人名义办理多张银行卡，将本该发放给名单上每个工人的补偿金全部自己取出，且没有将这笔钱全部发放给职工。综上，被告人潘春锦非法占有和诈骗的主观意图明显，故辩护人的辩护意见不能成立。
本院认为，被告人潘春锦以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取中央关闭小企业职工补偿金共计480740元，数额巨大，其行为确已触犯刑法，构成诈骗罪。寿阳县人民检察院指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予支持。被告人潘春锦自愿认罪，依法可从轻处罚。被告人潘春锦的家属在案发后退出部分赃款，亦可酌情从轻处罚。对被告人潘春锦的剩余违法所得，应继续予以追缴。据此，根据本案被告人潘春锦的犯罪事实、犯罪性质、情节以及对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第六十一条的规定，判决如下：
一、被告人潘春锦犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金十万元（罚金于本判决生效后一个月内执行）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年10月31日起至2022年10月30日止。）
二、对被告人潘春锦的家属已退出的二万元赃款依法予以追缴，剩余违法所得四十六万零七百四十元继续予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向晋中市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 郝巧仙
人民陪审员 张晓玲
人民陪审员 张文佳
二〇一七年六月二十八日
书 记 员 张 婷