福建省安溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0524刑初1008号
公诉机关福建省安溪县人民检察院。
被告人杨昌华，男，1985年12月5日出生，汉族，初中文化，无业，出生地、户籍地均为湖南省道县，住道县。曾因犯抢劫罪，于2011年6月30日被深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑三年六个月，于2013年11月15日刑满释放。现因本案于2017年5月5日被刑事拘留，同年6月9日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
辩护人苏庆跃、刘艳华，福建华达律师事务所律师。
福建省安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2017）985号起诉书指控被告人杨昌华犯妨害信用卡管理罪、买卖身份证件罪，于2017年9月22日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。安溪县人民检察院指派检察员吴某出庭支持公诉，被告人杨昌华及其辩护人苏庆跃、刘艳华到庭参加诉讼。现已审理终结。
福建省安溪县人民检察院指控，被告人杨昌华与郑某（另案处理）联系买卖银行卡后，于2017年5月4日携带户名为“刘某2”等人的信用卡142张及配套U盾、身份证43张到安溪县享源酒店508房间进行交易时，被郑某伙同占某等人（均另案处理）持刀抢走。
被告人杨昌华于2017年5月5日被抓获，其归案后如实供述自己的犯罪事实。
指控提供的证据有：1.建行U盾、银行卡等物证；2.户籍证明、扣押物品清单、刑事判决书复印件等书证；3.郑某、占某的供述和辩解，证人刘某2、秦某等人的证言；4.被告人杨昌华的供述和辩解；5.公安局鉴别居民身份证证明书；6.辨认笔录。
公诉机关认为，被告人杨昌华非法持有他人信用卡142张，数量巨大，出售居民身份证43张，其行为应当以妨害信用卡管理罪、买卖身份证件罪追究其刑事责任。其在判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚。其被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。其归案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。
被告人杨昌华对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩解其系自首，请求从轻处罚。
辩护人苏庆跃、刘艳华的辩护意见：1、对公诉机关指控的妨害信用卡管理罪定性不持异议；2、被告人杨昌华没有销售身份证件的主观故意，本案中身份证件并非独立交易，买卖银行卡是目的行为，买卖身份证件是实现该目的的手段行为，被告人为了买卖银行卡，同时触犯了妨害信用卡管理罪、买卖身份证件罪，二者存在目的与手段的牵连关系，系牵连犯，应择一重罪（妨害信用卡管理罪）处罚。3、被告人主动到案，如实供述，是否认定自首，由法庭裁决，其具有认罪、悔罪等量刑情节，建议以妨害信用卡管理罪定罪量刑。
经审理查明，被告人杨昌华（卖方）与郑某（买方，另案处理）联系买卖银行卡事宜后，于2017年5月4日携带户名为“刘某2”等人的信用卡142张及配套U盾142个、身份证43张到安溪县享源酒店508房间进行交易时，被郑某伙同占某等人（均另案处理）持刀抢走。
另查明，被告人杨昌华于2017年5月4日向安溪县公安局湖头派出所报案，谎称其当日在安溪县享源酒店508房间被抢劫现金人民币（币种，下同）20万元。犯罪嫌疑人郑某、占某于2017年5月5日主动投案，并供述抢走杨昌华用于交易的信用卡142张及配套U盾142个、身份证43张等事实；安溪县公安局向郑某扣押到身份证43张、银行卡142张及配套U盾142个、SIM卡40张等物品。
被告人杨昌华于2017年5月5日归案后如实供述自己的罪行。
上述事实，被告人杨昌华在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审质证的受案登记表，立案决定书，扣押物品清单，证人刘某1、王某1、陈某、白某、郭某1、鞠某、王某2、刘某2、崔某、王某3、丁某、张某1、秦某、张某2、郑某、占某、郭某2证言，住宿登记信息截图，银行卡信息查询材料、银行卡交易明细清单，鉴别居民身份证证明书，辨认笔录及辨认相片，安顺市公安局西秀分局龙宫派出所情况说明，安溪县公安局湖头派出所工作说明，到案经过，深圳市宝安区人民法院（2011）深宝法刑初字第1737号刑事判决书，释放证明书，被告人杨昌华户籍证明及其供述和辩解等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人杨昌华违法信用卡管理制度，非法持有他人信用卡，其行为已构成妨害信用卡管理罪，且数量巨大；被告人杨昌华又买卖居民身份证，其行为已构成买卖身份证件罪。公诉机关指控被告人杨昌华犯妨害信用卡管理罪、买卖身份证件罪的罪名成立。被告人杨昌华在判决宣告以前一人犯数罪，依法予以数罪并罚。被告人杨昌华曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法从重处罚。被告人杨昌华在实施买卖身份证件犯罪过程中，已经着手实行，由于意志以外的原因而未能得逞，是犯罪未遂，比照既遂犯予以从轻处罚。被告人杨昌华归案后能如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。辩护人苏庆跃、刘艳华关于被告人杨昌华具有认罪态度好、未实际获利等量刑情节，建议从轻处罚的辩护意见予以采纳；辩护人关于本案妨害信用卡罪与买卖身份证件罪属手段和目的牵连犯的辩护意见。因被告人杨昌华在买卖信用卡过程中明知出售信用卡是否配套身份证的价格完全不同，且其在交易前已经知道其所出售的银行卡配有身份证，足以认定被告人杨昌华出售银行卡的同时也出售身份证，其行为不构成目的与手段的牵连，应当予以数罪并罚。该辩解和辩护意见与法律规定不符，不予采纳。被告人杨昌华关于其是自首的辩解意见。因被告人杨昌华是以被害人的身份报案，报案时未表明自己是作案人，在公安机关对其制作笔录时，未能交代自己的罪行，而是公安机关已经掌握其妨害信用卡管理的犯罪事实后，其才如实供述自己的犯罪事实，说明其没有自愿置于司法机关控制之下的意图，因此不能认定为自动投案，不构成自首。该辩解意见与法律规定不符，不予采纳。为维护国家信用卡管理制度，保护居民身份证管理制度，根据被告人杨昌华的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二百八十条第三款、第二十三条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一、三款、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下：
一、被告人杨昌华犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万五千元；犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月5日起至2021年5月4日止。罚金应在判决生效后十日内缴纳。）
二、没收被扣押的银行卡142张及配套U盾142个、SIM卡40张等物品。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴佳霖
人民陪审员 王文学
人民陪审员 林玉婷
二〇一七年十一月三日
书 记 员 陈瑜芳
书 记 员 王兰英
本案适用法律条文如下：
一、《中华人民共和国刑法》
第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：
（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；
（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；
（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；
（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。
银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。
第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。
伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
二、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第二条明知是伪造的空白信用卡而持有、运输10张以上不满100张的，应当认定为刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第一百七十七条(?javascript:SLC(17010,177)?)之一第一款第（一）项规定的“数量较大”；非法持有他人信用卡5张以上不满50张的，应当认定为刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第一百七十七条(?javascript:SLC(17010,177)?)之一第一款第（二）项规定的“数量较大”。
有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”：
（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输10张以上的；
（二）明知是伪造的空白信用卡而持有、运输100张以上的；
（三）非法持有他人信用卡50张以上的；
（四）使用虚假的身份证明骗领信用卡10张以上的；
（五）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡10张以上的。
违背他人意愿，使用其居民身份证、军官证、士兵证、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、护照等身份证明申领信用卡的，或者使用伪造、变造的身份证明申领信用卡的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（三）项规定的“使用虚假的身份证明骗领信用卡”。