河南省渑池县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫1221刑初481号
公诉机关渑池县人民检察院。
被告人朱波，男，1992年9月27日出生，汉族，大学专科毕业，2014年8月至2015年1月底在湖南二六网络科技有限公司工作，住湖南省娄底市娄星区。因涉嫌诈骗，于2017年3月31日被武汉市公安局青山区分局红卫路派出所民警抓获并寄押于武汉市青山区看守所，4月6日被渑池县公安局刑事拘留，5月12日被逮捕。
被告人黄宏辉，男，1986年9月14日出生，汉族，2016年1月至2016年4月底在长沙备欣网络科技有限公司工作，住湖南省张家界市永定区。因涉嫌诈骗，于2017年3月27日被怀化铁路公安处张家界站派出所民警抓获并寄押于张家界市看守所，4月6日被渑池县公安局刑事拘留，5月12日被逮捕。
渑池县人民检察院以三渑检公诉刑诉〔2017〕204号起诉书指控被告人朱波、黄宏辉犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。渑池县人民检察院指派检察员李韶伟、韩德峰出庭支持公诉，被告人朱波、黄宏辉均到庭参加诉讼。现已审理终结。
渑池县人民检察院指控：2014年以来，许卫辉（另案处理）等人先后开办湖南二六网络科技有限公司、湖南鸿搜网络科技有限公司、广州航搜网络科技有限公司、长沙备欣网络科技有限公司和湖南鼎德科技有限公司，并组织公司员工分三组进行诈骗活动，第一组冒充信息咨询公司业务员，第二组冒充北京、杭州等异地买家公司的经理，第三组作为提供该服务的公司经理收取巨额服务费。第一组冒充信息咨询公司业务员按照公司提供的相关电话信息联系受害人，称有买家愿意收购其注册的关键词，问受害人是否愿意转让。得知受害人愿意转让后，业务员将冒充买家公司的联系方式告诉受害人。受害人联系买家后，第二组冒充买家公司经理以高价收购该关键词为诱饵让受害人办理融资许可证、交易许可证、转服务、资某，才能进行收购。受害人按照买家或中介公司业务员提供的联系方式联系第三组服务公司经理，经理向受害人收巨额相关服务费。受害人办理相关手续后联系买家，买家又以需要办理多年手续以及其他服务为名让受害人到第三组公司再次交纳服务费。最后，买家以公司被查账等理由为名拖延受害人，不进行所谓的收购活动，从而达到诈骗受害人钱财的目的。
1、2016年1月4日至2016年4月12日，被告人黄宏辉（一部员工）冒充湖南株洲联智信息咨询有限公司业务员黄涛（电话：0731-8305****），柏之情（一部经理，另案处理）冒充买家中国风险投资有限公司副总钱慧高（电话：188××××3023），黄小春（二部员工，另案处理）冒充广州航搜网络科技有限公司经理杨久（电话：188××××9487），三人预谋后以500万元高价收购罗万开注册的“中国园林绿化”为由，骗被害人罗万开向广州航搜网络科技有限公司罗庆明建行和农某账户汇款10.2万元办理了融资许可证、上市经营许可证和风险评估报告。被告人黄宏辉按11%提成，获利11220元。
2、2016年1月10日，被告人黄宏辉冒充湖南株洲联智信息咨询有限公司业务员黄涛，卢佳乐（一部员工，另案处理）冒充买家杭州市金融投资集团有限公司副总丁建萍（电话：182××××6144），黄小春冒充广州航搜网络科技有限公司经理黄磊（电话：188××××9487），三人预谋后以1.5亿高价收购丁国详注册的“中国石油化工产业门户”为由，骗被害人丁国详向广州航搜网络科技有限公司罗庆明中行账户汇款2.5万元办理了风险评估报告。被告人黄宏辉按6%提成，获利1500元。
3、2014年9月27日，被告人朱波冒充湖南株洲尔必达信息咨询有限公司业务员朱波（电话：151××××0327），谢芬冒充买家，许卫辉冒充湖南二六网络科技有限公司技术经理，三人预谋后以高价收购李珍注册的“净污处理”为由，骗被害人李珍向湖南二六网络科技有限公司农某账户汇款2万元办理了转服务。被告人朱波按6%提成，获利1200元。
4、2014年9月25日至2014年9月30日，被告人朱波冒充湖南株洲尔必达信息咨询有限公司业务员朱波（电话：151××××0327），丁志鹏冒充买家陈斌（电话：139××××3271），许卫辉冒充湖南二六网络科技有限公司技术经理，三人预谋后以高价收购陈文立注册的“河南建筑网”和“中国汽车网”为由，骗被害人陈文立向湖南二六网络科技有限公司工行账户汇款4万元办理了运营方案。被告人朱波按6%提成，获利2400元。
5、2014年11月5日，被告人朱波冒充湖南株洲尔必达信息咨询有限公司业务员朱波（电话：151××××0327），丁志鹏冒充买家，胡敏冒充湖南二六网络科技有限公司技术经理，三人预谋后以高价收购蒋昌树注册的“湖南太阳能”为由，骗被害人蒋昌树向湖南二六网络科技有限公司建行账户汇款4万元办理了运营方案。被告人朱波应按5%提成，应获利2000元。被告人朱波自称未获利。
6、2014年12月20日，李思源冒充湖南株洲尔必达信息咨询有限公司业务员李毅，罗庆明冒充买家江西赣州稀土集团副总郭军，被告人朱波冒充湖南二六网络科技有限公司经理朱波，三人预谋后以高价收购胡红林注册的“名酒专卖店”为由，骗被害人胡红林向湖南二六网络科技有限公司民生银行账户汇款2万元办理了APP。被告人朱波按2%提成，获利400元。
7、2015年1月6日，李思源冒充湖南株洲尔必达信息咨询有限公司业务员李毅，孙彪冒充买家广州凯得控股股份有限公司副总严亦斌，被告人朱波冒充湖南二六网络科技有限公司经理朱波，三人预谋后以高价收购胡红林注册的“名酒专卖店”为由，骗被害人胡红林向湖南二六网络科技有限公司建行账户汇款2万元办理了APP续费。被告人朱波按2%提成，获利400元。
8、2014年12月25日，吴柳冒充湖南株洲尔必达信息咨询有限公司业务员吴思思，罗庆明冒充买家，被告人朱波冒充湖南二六网络科技有限公司经理朱波，三人预谋后以高价收购胡士洪注册的“正泰”为由，骗被害人胡士洪向湖南二六网络科技有限公司沈瑛农某账户汇款2万元办理了运营方案。被告人朱波按2%提成，获利400元。
9、2015年1月13日，吴柳冒充湖南株洲尔必达信息咨询有限公司业务员吴思思，孙彪冒充买家广州凯得控股股份有限公司副总严亦斌，被告人朱波冒充湖南二六网络科技有限公司经理朱波，三人预谋后以高价收购胡士洪注册的“正泰”为由，骗被害人胡士洪向湖南二六网络科技有限公司沈瑛农某账户汇款6万元办理了微信商城。被告人朱波应按2%提成，应获利400元。被告人朱波自称未获利。
10、2014年12月30日，吴柳冒充湖南株洲尔必达信息咨询有限公司业务员吴思思，罗庆明冒充买家，被告人朱波冒充湖南二六网络科技有限公司经理朱波，三人预谋后以高价收购邵尚鹏注册的“非开挖管道”为由，骗被害人邵尚鹏向湖南二六网络科技有限公司农某账户汇款1万元办理了APP。被告人朱波按2%提成，获利200元。
11、2015年1月13日，吴柳冒充湖南株洲尔必达信息咨询有限公司业务员吴思思，孙彪冒充买家广州凯得控股股份有限公司副总严亦斌，被告人朱波冒充湖南二六网络科技有限公司经理朱波，三人预谋后以高价收购王春燕注册的“中国名酒门户网”为由，骗被害人王春燕向湖南二六网络科技有限公司建行账户汇款共计1万元办理了转服务。被告人朱波按1%提成，获利100元。
12、2015年1月19日，吴柳冒充湖南株洲尔必达信息咨询有限公司业务员吴思思，罗庆明冒充买家，被告人朱波冒充湖南二六网络科技有限公司经理朱波，三人预谋后以高价收购粟定注册的“商机”为由，骗被害人粟定在湖南二六网络科技有限公司刷卡和现金付款共计1万元办理了APP。被告人朱波按2%提成，获利200元。
13、2014年9月24日，被告人朱波冒充湖南株洲尔必达信息咨询有限公司业务员朱波（电话：151××××0327），丁志鹏冒充买家，许卫辉冒充湖南二六网络科技有限公司技术经理，三人预谋后以高价收购陈某至注册的“致富商机”为由，骗被害人陈某至向湖南二六网络科技有限公司农某账户汇款2万元办理了APP续费。被告人朱波按6%提成，获利1200元。
14、2014年9月5日，被告人朱波冒充湖南株洲尔必达信息咨询有限公司业务员朱波（电话：151××××0327），丁志鹏冒充买家，许卫辉冒充湖南二六网络科技有限公司技术经理，三人预谋后以高价收购何方华注册的“环球天下”为由，骗被害人何方华向湖南二六网络科技有限公司工行账户汇款1.4万元办理了转服务。被告人朱波按6%提成，获利840元。
15、2014年10月24日，被告人朱波冒充湖南株洲尔必达信息咨询有限公司业务员朱波（电话：151××××0327），罗庆明冒充买家，许卫辉冒充湖南二六网络科技有限公司技术经理，三人预谋后以高价收购盛启良注册的“中国标准件”为由，骗被害人盛启良向湖南二六网络科技有限公司长沙银行公账账户汇款1万元办理了运营方案。被告人朱波按10%提成，获利1000元。
16、2016年4月20日至2016年4月26日，刘韶光冒充湖南株洲联智信息咨询有限公司业务员刘涛，被告人黄宏辉冒充买家广州建工集团副总曹金华，曾钝钝冒充广州航搜网络科技有限公司经理，三人预谋后以高价收购陈国良注册的“中国大学信息门户”为由，骗被害人陈国良向广州航搜网络科技有限公司罗庆明农某账户汇款1.5万元办理了过户代码证。被告人黄宏辉按9%提成，获利1350元。
被告人朱波参与犯罪13起诈骗29.4万元，在湖南二六网络科技有限公司实际获利15700元；被告人黄宏辉参与诈骗3起诈骗14.2万元，在长沙备欣网络科技有限公司实际获利16520元。
指控认为，被告人朱波、黄宏辉以高价收购被害人关键词为诱饵，骗被害人到被告人所在公司做各种服务，分别结伙实施电信诈骗，共骗取被害人16名，被告人朱波参与诈骗犯罪13起，诈骗金额294000元，获利15700元；被告人黄宏辉参与诈骗3起，诈骗金额142000元，获利16520元，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人朱波、黄宏辉在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。提起公诉，请依法判处。
庭审中，被告人朱波对指控的事实及罪名均无异议。
被告人黄宏辉对起诉书指控罪名无异议，辩称指控第16场提成有异议，辩称其没有收到1350元提成。
经审理查明：2014年至2016年7月11日，许卫辉（另案处理）等人先后成立湖南二六网络科技有限公司、湖南鸿搜网络科技有限公司、广州航搜网络科技有限公司、长沙备欣网络科技有限公司和湖南鼎德科技有限公司，招聘、组织、安排公司员工分三组实施诈骗：第一组以信息咨询公司“业务员”身份（或称“中介”），按照公司统一提供的《话术单》和注册关键词的被害人信息，给被害人打电话谎称有买家愿意收购其注册的关键词，利诱被害人转让，得知被害人愿意转让后，“业务员”将冒充“买家”的第二组人员联系方式告诉被害人；被害人联系“买家”后，第二组人员冒充“买家”以高价收购该关键词为诱饵，让被害人办理融资许可证、交易许可证、转服务、资某，否则不能收购；被害人按照“买家”或“业务员”提供的联系方式联系冒充“技术”人员的第三组人员。三组人员相互配合，欺骗159名被害人向许卫辉等人实际控制的上述公司银行账号汇款，而当被害人汇款后，“买家”又以需要办理多年手续以及其他服务为名，继续欺骗被害人汇款，最后“买家”以公司被查账等各种理由为名欺骗被害人，不收购关键词，从而达到诈骗被害人钱财的目的。诈骗得手后，“业务员”、“买家”、“技术”先后分别按照该笔诈骗金额（4%、4%、2%）、（6%、5%、1%）、（9%、9%、2%）等不同比例进行提成，经理级别以上的人冒充买家的话，“业务员”相应不同程度的提高比例，部门经理按照部门“业绩”提成5%。被告人朱波、黄宏辉根据许卫辉等人的安排，按照上述模式实施诈骗，从中分赃，其具体犯罪事实如下：
1、2016年1月4日至2016年4月12日，被告人黄宏辉（一部员工）冒充湖南株洲联智信息咨询有限公司业务员黄涛（电话：0731-8305****），柏之情（一部经理，另案处理）冒充买家中国风险投资有限公司副总钱慧高（电话：188××××3023），黄小春（二部员工，另案处理）冒充广州航搜网络科技有限公司经理杨久（电话：188××××9487），三人预谋后以500万元高价收购罗万开注册的“中国园林绿化”为由，骗被害人罗万开向广州航搜网络科技有限公司罗庆明建行和农某账户汇款10.2万元办理了融资许可证、上市经营许可证和风险评估报告。被告人黄宏辉按11%提成，获利11220元。
2、2016年1月10日，被告人黄宏辉冒充湖南株洲联智信息咨询有限公司业务员黄涛，卢佳乐（一部员工，另案处理）冒充买家杭州市金融投资集团有限公司副总丁建萍（电话：182××××6144），黄小春冒充广州航搜网络科技有限公司经理黄磊（电话：188××××9487），三人预谋后以1.5亿高价收购丁国详注册的“中国石油化工产业门户”为由，骗被害人丁国详向广州航搜网络科技有限公司罗庆明中行账户汇款2.5万元办理了风险评估报告。被告人黄宏辉按6%提成，获利1500元。
3、2014年9月27日，被告人朱波冒充湖南株洲尔必达信息咨询有限公司业务员朱波（电话：151××××0327），谢芬冒充买家，许卫辉冒充湖南二六网络科技有限公司技术经理，三人预谋后以高价收购李珍注册的“净污处理”为由，骗被害人李珍向湖南二六网络科技有限公司农某账户汇款2万元办理了转服务。被告人朱波按6%提成，获利1200元。
4、2014年9月25日至2014年9月30日，被告人朱波冒充湖南株洲尔必达信息咨询有限公司业务员朱波（电话：151××××0327），丁志鹏冒充买家陈斌（电话：139××××3271），许卫辉冒充湖南二六网络科技有限公司技术经理，三人预谋后以高价收购陈文立注册的“河南建筑网”和“中国汽车网”为由，骗被害人陈文立向湖南二六网络科技有限公司工行账户汇款4万元办理了运营方案。被告人朱波按6%提成，获利2400元。
5、2014年11月5日，被告人朱波冒充湖南株洲尔必达信息咨询有限公司业务员朱波（电话：151××××0327），丁志鹏冒充买家，胡敏冒充湖南二六网络科技有限公司技术经理，三人预谋后以高价收购蒋昌树注册的“湖南太阳能”为由，骗被害人蒋昌树向湖南二六网络科技有限公司建行账户汇款4万元办理了运营方案。被告人朱波应按5%提成，应获利2000元。被告人朱波自称未获利。
6、2014年12月20日，李思源冒充湖南株洲尔必达信息咨询有限公司业务员李毅，罗庆明冒充买家江西赣州稀土集团副总郭军，被告人朱波冒充湖南二六网络科技有限公司经理朱波，三人预谋后以高价收购胡红林注册的“名酒专卖店”为由，骗被害人胡红林向湖南二六网络科技有限公司民生银行账户汇款2万元办理了APP。被告人朱波按2%提成，获利400元。
7、2015年1月6日，李思源冒充湖南株洲尔必达信息咨询有限公司业务员李毅，孙彪冒充买家广州凯得控股股份有限公司副总严亦斌，被告人朱波冒充湖南二六网络科技有限公司经理朱波，三人预谋后以高价收购胡红林注册的“名酒专卖店”为由，骗被害人胡红林向湖南二六网络科技有限公司建行账户汇款2万元办理了APP续费。被告人朱波按2%提成，获利400元。
8、2014年12月25日，吴柳冒充湖南株洲尔必达信息咨询有限公司业务员吴思思，罗庆明冒充买家，被告人朱波冒充湖南二六网络科技有限公司经理朱波，三人预谋后以高价收购胡士洪注册的“正泰”为由，骗被害人胡士洪向湖南二六网络科技有限公司沈瑛农某账户汇款2万元办理了运营方案。被告人朱波按2%提成，获利400元。
9、2015年1月13日，吴柳冒充湖南株洲尔必达信息咨询有限公司业务员吴思思，孙彪冒充买家广州凯得控股股份有限公司副总严亦斌，被告人朱波冒充湖南二六网络科技有限公司经理朱波，三人预谋后以高价收购胡士洪注册的“正泰”为由，骗被害人胡士洪向湖南二六网络科技有限公司沈瑛农某账户汇款6万元办理了微信商城。被告人朱波应按2%提成，应获利400元。被告人朱波自称未获利。
10、2014年12月30日，吴柳冒充湖南株洲尔必达信息咨询有限公司业务员吴思思，罗庆明冒充买家，被告人朱波冒充湖南二六网络科技有限公司经理朱波，三人预谋后以高价收购邵尚鹏注册的“非开挖管道”为由，骗被害人邵尚鹏向湖南二六网络科技有限公司农某账户汇款1万元办理了APP。被告人朱波按2%提成，获利200元。
11、2015年1月13日，吴柳冒充湖南株洲尔必达信息咨询有限公司业务员吴思思，孙彪冒充买家广州凯得控股股份有限公司副总严亦斌，被告人朱波冒充湖南二六网络科技有限公司经理朱波，三人预谋后以高价收购王春燕注册的“中国名酒门户网”为由，骗被害人王春燕向湖南二六网络科技有限公司建行账户汇款共计1万元办理了转服务。被告人朱波按1%提成，获利100元。
12、2015年1月19日，吴柳冒充湖南株洲尔必达信息咨询有限公司业务员吴思思，罗庆明冒充买家，被告人朱波冒充湖南二六网络科技有限公司经理朱波，三人预谋后以高价收购粟定注册的“商机”为由，骗被害人粟定在湖南二六网络科技有限公司刷卡和现金付款共计1万元办理了APP。被告人朱波按2%提成，获利200元。
13、2014年9月24日，被告人朱波冒充湖南株洲尔必达信息咨询有限公司业务员朱波（电话：151××××0327），丁志鹏冒充买家，许卫辉冒充湖南二六网络科技有限公司技术经理，三人预谋后以高价收购陈某至注册的“致富商机”为由，骗被害人陈某至向湖南二六网络科技有限公司农某账户汇款2万元办理了APP续费。被告人朱波按6%提成，获利1200元。
14、2014年9月5日，被告人朱波冒充湖南株洲尔必达信息咨询有限公司业务员朱波（电话：151××××0327），丁志鹏冒充买家，许卫辉冒充湖南二六网络科技有限公司技术经理，三人预谋后以高价收购何方华注册的“环球天下”为由，骗被害人何方华向湖南二六网络科技有限公司工行账户汇款1.4万元办理了转服务。被告人朱波按6%提成，获利840元。
15、2014年10月24日，被告人朱波冒充湖南株洲尔必达信息咨询有限公司业务员朱波（电话：151××××0327），罗庆明冒充买家，许卫辉冒充湖南二六网络科技有限公司技术经理，三人预谋后以高价收购盛启良注册的“中国标准件”为由，骗被害人盛启良向湖南二六网络科技有限公司长沙银行公账账户汇款1万元办理了运营方案。被告人朱波按10%提成，获利1000元。
16、2016年4月20日至2016年4月26日，刘韶光冒充湖南株洲联智信息咨询有限公司业务员刘涛，被告人黄宏辉冒充买家广州建工集团副总曹金华，曾钝钝冒充广州航搜网络科技有限公司经理，三人预谋后以高价收购陈国良注册的“中国大学信息门户”为由，骗被害人陈国良向广州航搜网络科技有限公司罗庆明农某账户汇款1.5万元办理了过户代码证。被告人黄宏辉按9%提成，获利1350元。
另查明：案发后，被告人朱波退交违法所得15700元。
上述事实，有被告人朱波、黄宏辉的供述与辩解，同案犯李思源、杨久、吴柳、孙彪等人的供述，且有被害人梁某、张某、于某等人的陈述，渑池县公安局破案报告、抓获经过、签单表、业绩表及被告人朱波、黄宏辉的户籍证明等证据在卷证实，足以认定。
本院认为，被告人朱波、黄宏辉以非法占有为目的，在他人组织、安排下，以高价收购被害人注册的关键词为诱饵，分别结伙实施电信诈骗，骗取被害人现金，其中朱波参与诈骗13起，诈骗金额29.4万元，黄宏辉参与诈骗3起，诈骗金额14.2万元，其行为已构成诈骗罪，且属数额巨大。公诉机关指控罪名成立。
本案系共同犯罪，在共同犯罪过程中，被告人朱波、黄宏辉起次要、辅助作用，均系从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人朱波、黄宏辉到案后均能如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚；被告人朱波退交违法所得，可以酌情从轻处罚。结合本案的犯罪事实、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第九条之规定，判决如下：
一、被告人朱波犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金20000元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月31日起至2019年11月30日止）；
被告人黄宏辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金10000元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月27日起至2019年1月26日止）；
上述罚金均于判决生效后十日内缴纳。
二、涉案未退交赃款继续予以追缴。
审 判 长 刘韶兴
审 判 员 郑成伟
人民陪审员 陈 蕾
二〇一七年十二月三十一日
书 记 员 车雯雯