江苏省泗阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏1323刑初2号
公诉机关泗阳县人民检察院。
被告人刘某，农民。2015年6月1日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，7月8日被逮捕。现羁押于泗阳县看守所。
辩护人胡祥，江苏八面锋律师事务所律师。
被告人李某甲（系被告人刘某妻子），农民。2015年6月2日因涉嫌犯诈骗罪被取保候审。
江苏省泗阳县人民检察院以泗检诉刑诉〔2015〕683号起诉书指控被告人刘某、李某甲犯诈骗罪，于2016年1月4日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。泗阳县人民检察院检察员陈扶军出庭支持公诉，被告人刘某、李某甲及辩护人胡祥到庭参加诉讼。现已审理终结。
泗阳县人民检察院指控：2014年5月至2015年5月间，被告人刘某通过网络发布虚假二手摩托车销售信息，要求被害人交纳定金、贷款、人身保险费等，先后27次骗取被害人于某、张某甲家等人钱财，其中4次未遂，涉案金额47600元。2015年4月开始，被告人李某甲明知刘某实施诈骗，仍先后11次帮助被告人刘某至银行ATM机提取赃款，涉案金额21800元。公诉机关为此提供相关证据，并据此认为被告人刘某、李某甲的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究被告人刘某、李某甲的刑事责任。
被告人刘某、李某甲对公诉机关指控的犯罪事实没有提出异议。
被告人刘某的辩护人提出：被告人刘某归案后认罪态度好，系初犯，请求对其从轻处罚。
经审理查明：2014年5月至2015年5月间，被告人刘某通过网络发布虚假二手摩托车销售信息，要求被害人交纳定金、贷款、人身保险费等，先后27次骗取他人钱财，其中四次未遂，共骗取被害人人民币47600元。2015年4月开始，被告人李某甲明知被告人刘某实施诈骗，仍先后10余次帮助被告人刘某至银行ATM机提取赃款，涉案金额约2万元。现分述如下：
1.2014年5月7日，被告人刘某以低价出售二手摩托车为名，让被害人于某交纳定金、货款等，骗取被害人于某人民币2000元。
2.2014年5月22日，被告人刘某以低价出售二手摩托车为名，让被害人张某甲家交纳定金、货款等，骗取被害人张某甲家人民币200元。
3.2014年5月29日，被告人刘某以低价出售二手摩托车为名，让被害人冯某交纳定金、货款等，骗取被害人冯某人民币2000元。
4.2014年6月5日，被告人刘某以低价出售二手摩托车为名，让被害人张某乙交纳定金、货款等，骗取被害人张某乙人民币1500元。
5.2014年7月16日，被告人刘某以低价出售二手摩托车为名，让被害人张某丙交纳定金、货款等，骗取被害人张某丙人民币1000元。
6.2014年8月11日，被告人刘某以低价出售二手摩托车为名，让张某丁交纳货款、车牌费、送货人安全保证金等，骗取被害人张某丁人民币6000余元。
7.2014年10月2日，被告人刘某以低价出售二手摩托车为名，让被害人孙某甲交纳货款等，骗取被害人孙某甲人民币1100元。
8.2014年11月10日，被告人刘某以低价出售二手摩托车为名，让被害人黄某甲交纳货款等，骗取被害人黄某甲人民币2500元。
9.2014年12月22日，被告人刘某以低价出售二手摩托车为名，让被害人孙某乙交纳货款等，骗取被害人孙某乙人民币1700元。
10.2015年1月19日，被告人刘某以低价出售二手摩托车为名，让被害人李某乙交纳定金、车牌费等，骗取被害人李某乙人民币2000元。
11.2015年3月7日，被告人刘某以低价出售二手摩托车为名，让被害人李某丙交纳货款等，骗取被害人李某丙人民币2000元。
12.2015年3月22日，被告人刘某以低价出售二手摩托车为名，让被害人嵇某乙交纳货款、车牌费、送货人安全保证金等，骗取被害人嵇某乙人民币3800元。
13.2015年4月8日，被告人刘某以低价出售二手摩托车为名，让被害人李某丁交纳货款、车牌费等，骗取被害人李某丁人民币1600元。
14.2015年4月16日，被告人刘某以低价出售二手摩托车为名，让被害人陈某交纳上牌费、货款等，骗取陈某人民币3600元。
15.2015年5月2日，被告人刘某以低价出售二手摩托车为名，让被害人何某交纳货款等，骗取被害人何某人民币600元。
16.2015年5月4日，被告人刘某以低价出售二手摩托车为名，让被害人张某丁交纳上牌费、货款等，骗取被害人张某丁人民币3500元。
17.2015年5月7日，被告人刘某以低价出售二手摩托车为名，让被害人夏某交纳定金、货款等，骗取被害人夏某人民币1400元。
18.2015年5月9日，被告人刘某以低价出售二手摩托车为名，让被害人史某交纳货款等对被害人史某实施诈骗。
19.2015年5月11日，被告人刘某以低价出售二手摩托车为名，让被害人唐某交纳货款等，骗取被害人唐某人民币1400元。
20.2015年5月14日，被告人刘某以低价出售二手摩托车为名，让被害人胡某交纳定金、货款等，骗取被害人胡某人民币1500元。
21.2015年5月17日，被告人刘某以低价出售二手摩托车为名，让被害人王某交纳货款等，骗取被害人王某人民币4800元。
22.2015年5月17日至18日，被告人刘某以低价出售二手摩托车为名，让被害人黄某乙交纳货款等，骗取被害人黄某乙人民币1200元。
23.2015年5月21日，被告人刘某以低价出售二手摩托车为名，让被害人彭某交纳货款等，骗取被害人彭某人民币2000元。
24.2015年5月3日，被告人刘某以低价出售二手摩托车为名，让被害人方某交纳货款等对被害人方某实施诈骗。
25.2015年5月8日，被告人刘某以低价出售二手摩托车为名，让被害人李某戊交纳定金等，骗取被害人李某戊人民币200元。
26.2015年5月14日至15日间，被告人刘某以低价出售二手摩托车为名，让被害人梁某交纳定金、货款等对被害人梁某实施诈骗。
27.2015年5月14日至15日间，被告人刘某以低价出售二手摩托车为名，让被害人朱某交纳定金等名义对被害人朱某实施诈骗。
案发后，被告人刘某亲属向公安机关代为退赔被害人经济损失人民币10000元。在案件审理期间，被告人李某甲分两次向本院缴纳退赔款27600元。
上述事实，有下列证据证实：
1.被告人刘某供述证实：其从2014年3月开始实施诈骗，其通过在58同城网、赶集网等网站上发布虚假二手摩托车销售信息，让客户交纳定金、货款、上牌费等，实施诈骗50余次，诈骗金额10万元左右。实施诈骗使用的银行卡是其在网上买的黑卡，户主均不是其本人，其有三部手机，其中两部是专门用来诈骗，使用过十几个专门用来诈骗的号码。其妻子李某甲从2015年4月底知道其实施诈骗，帮其取款10余次，取款约2万元，但诈骗的具体过程她没有参与。
2.被告人李某甲供述证实：2015年4月中旬，其带着儿子和刘某一起居住，其知道所取的钱是骗买摩托车客户的钱，取款10余次，共计2万余元。刘某诈骗使用的6、7张银行卡均是网上买的，有工行、农行、建行等，手机号码有4个，都是外地卡。
3.被害人于某、冯某、张某甲家等27人陈述证实；其各
自在网上购买二手摩托车，双方谈好价格后，对方让缴纳上牌费、保证金、货款等，后其将钱款汇入对方账号被骗的事实。
4.银行存款凭证、协助查询财产通知书、银行交易明细证实：被害人通过银行转账或者汇款的方式，将保证金、购车款等汇入户名为王官秀、甘佩灵、肖赞华、肖海琴、王惠等人账户中，以及上述相关银行卡资金变动情况。
5.证人嵇某甲证言证实：2015年3月22日下午，其儿子嵇某乙向其要钱，向他人多次汇款的事实。
6.通话记录证实：被告人刘某与其“客户”通话的时间、次数等情况。
7.视听资料、取款列表证实：取款的银行卡卡号、时间、数额、地点、取款嫌疑人等。
8.搜查笔录及照片、扣押决定书、扣押清单、发还清单等书证证实：2015年5月29日，泗阳县公安局依法对刘某等人住处进行搜查，查获涉案笔记本电脑四台、手机10部、银行卡24张等物品，并依法对上述物品进行扣押。案发后，被告人刘某亲属向公安机关代为退赔被害人经济损失人民币10000元。其中，人民币3800元已发还给被害人嵇某乙。
9.现场勘验检查笔录、执行收付款据证实：被告人刘某诈骗使用多个QQ账号，公安机关对QQ空间的相关内容进行勘验固定。在审理期间，被告人李某甲向本院缴纳退赔款人民币27600元。
10.前科证明、健康检查笔录、发破案及归案情况说明、涉案人员户籍信息等相关证据证实：被告人刘某、李某甲无前科，本案案发情况，被告人归案情况，相关人员身份等情况。
上述证据，经过庭审举证、质证，证据间相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人刘某以非法占有为目的，通过网络等采取虚构事实、隐瞒真相的手段多次骗取他人财物，数额巨大；被告人李某甲明知被告人刘某实施诈骗，仍帮助被告人刘某提取赃款，且数额较大，二被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人刘某、李某甲犯诈骗罪，指控罪名成立，本院予以支持。被告人刘某、李某甲共同故意实施部分犯罪，系共同犯罪。其中，被告人刘某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人李某甲在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯；被告人刘某、李某甲归案后，如实供述其犯罪事实；被告人刘某退赔部分被害人经济损失，被告人李某甲退赔被害人全部经济损失；宣告缓刑对被告人李某甲所在社区无重大不良影响，故对二被告人从轻处罚且对被告人李某甲适用缓刑。被告人刘某的辩护人提出被告人刘某认罪态度好，系初犯的辩护意见，经查属实，本院予以采信。综合全案，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第一、三款，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金二万四千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月1日起至2017年8月31日止，罚金于判决生效后十日内缴纳）。
被告人李某甲犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金六千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
二、责令被告人刘某退赔被害人经济损失一万元；没收扣押在案的作案工具笔记本电脑四台、手机十部、银行卡二十四张等物品。
（于判决书生效后十日内退赔；扣押机关于判决生效后依法处理扣押在案物品。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 常开平
代理审判员 许丽娟
人民陪审员 陈宗显
二〇一六年三月三十一日
书 记 员 张 琪
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