河北省昌黎县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）昌刑初字第41号公诉机关昌黎县人民检察院。被告人白绣，农民。其因犯诈骗罪于2013年被秦皇岛市中级人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五千元。其因涉嫌诈骗罪于2014年8月26日被抓获，2014年8月27日被昌黎县公安局取保候审。被告人王云龙，农民。其因涉嫌诈骗罪于2014年8月26日被昌黎县公安局刑事拘留，同年9月30日经昌黎县人民检察院批准被昌黎县公安局执行逮捕，现羁押于昌黎县看守所。昌黎县人民检察院以昌检公诉刑诉（2015）1号起诉书指控被告人白绣、王云龙犯诈骗罪，于2014年12月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2015年1月22日公开开庭进行了审理。昌黎县人民检察院指派代检察员赵健舒出庭支持公诉，被告人白绣、王云龙到庭参加诉讼。现已审理终结。昌黎县人民检察院指控：2014年5月，被告人白绣提议给赵某乙介绍对象，赵某乙同意后，被告人白绣伙同被告人王云龙化名“刘建波”与赵某乙在微信上及电话中谈恋爱，在充分取得赵某乙信任后，被告人白绣于2014年5月至8月编造各种理由先后从赵某乙及其父亲赵某甲手中骗取人民币12万余元，在赵某乙与“刘建波”（王云龙）谈恋爱期间，赵某乙为被告人王云龙购买三星W2014手机一部，价值人民币10700元。提供的证据有被告人供述、被害人陈述、书证等，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定处罚。被告人白绣辨称，是王云龙自己在网上冒名刘建波跟赵某乙搞对象的，我没有利用他俩搞对象骗钱，钱都是我正常跟赵某乙及她父亲借的，都被我还债及治病花了，所以，我不构成犯罪。案发后，我还过赵某乙1万元，我有偿还借款的能力。被告人王云龙辨称，白绣让我以刘建波的名义忽悠赵某乙，但我不知道白绣向赵某乙借钱，另外，是白绣在微信上用小坡的名义跟赵某乙聊天的，我无罪。经审理查明：被害人赵某乙在昌黎县城关经营一家服装店，2014年5月初，被告人白绣化名“白雅心”借到服装店购买衣服之机提议给赵某乙介绍对象，赵某乙同意后，被告人白绣伙同被告人王云龙在微信及电话中共同虚构富二代“刘建波”跟赵某乙谈恋爱，后王云龙扮演“刘建波”与赵某乙及其家人多次见面。在充分取得赵某乙信任后，被告人白绣于2014年5月至8月间编造各种理由先后从赵某乙手中骗取钱物共折合人民币84000余元、从赵某乙父亲赵某甲手中骗取现金人民币40000元。其中，2014年5月12日、24日，白绣以给抚宁县政府安装空调资金不足为由，骗走赵某乙现金60000元；2014年6月13日，白绣以“刘建波”家买楼急需用钱为由骗走赵某甲现金30000元；2014年6月18日，白绣以“刘建波”和赵某乙会亲家置办宴席为由骗走赵某乙现金5000元；2014年6月底，白绣以给“刘建波”家粉丝厂缴纳电费为由骗走赵某乙现金4000元；2014年8月12日，白绣以支付其粉丝厂合伙人退股费为由，骗走赵某乙现金6000元，骗走赵某甲现金10000元；在2014年5月至8月间，白绣多次以请客随礼等为由累计骗走赵某乙现金5000元；在2014年5月至8月间，白绣多次从赵某乙服装店骗走服装，累计价值4000余元。案发后，被告人白绣已将衣服钱归还，并另向被害人赵某乙退还现金10000元。在王云龙化名“刘建波”与赵某乙谈恋爱期间，赵某乙为被告人王云龙购买三星W2014手机一部，花去人民币10700元。2014年8月26日深夜，被告人王云龙主动到赵某乙家中坦白诈骗事实时，该手机被赵某乙父亲索回。上述被骗钱物共价值人民币134700元。2014年8月26日，昌黎县公安局城关派出所民警在昌黎县金海阳光小区内将白绣、王云龙抓获。被告人白绣犯本罪时处于缓刑考验期内。上述事实，公诉机关提供如下证据证实。1、被告人白绣供述及当庭辩解称，赵某乙开了一家服装店，我总去她家店里买衣服，我俩就渐渐熟了。我跟赵某乙说我给她介绍个对象，名叫刘建波，他家庭条件好，在昌黎城关吉祥尚府小区、国际城小区都有房产，他家有车，还有一个粉丝厂。然后我让王云龙冒充刘建波。王云龙的家是安山的，我从微信上认识他后，我曾雇他给我看过我承包的鱼塘。赵某乙跟我要刘建波的电话，我把王云龙的手机号码告诉了赵某乙。然后我告诉王云龙，赵某乙给他打电话时让他说自己是刘建波，以处对象的名义和赵某乙聊天。之后，赵某乙更加信任我，我分几次从她家借走了13万元钱，其中，包括我从赵某乙父亲那儿借的4万元。这4万元钱是分两次借的，一次借了3万，一次借了1万。借3万那次，我跟赵某乙父亲说刘建波家有事要用钱，现在向我借呢，赵某乙父亲就拿给我了3万。那1万元是赵某乙请我到她家去吃饭，聊天时我说我和朋友合伙做买卖粉丝的生意，我朋友要退股，我手里没钱，赵某乙父亲就说：“我这有1万，你先拿去用吧！”2、被告人王云龙供述及辩解称，我从网上认识的白绣，我给她看过鱼塘，她让我冒用一个叫刘建波的男子跟赵某乙搞对象，并承诺把我看鱼塘的工资提高到20000元。刚开始，白绣跟我说她给赵某乙介绍了个对象叫刘建波，因刘建波不在，她让我顶替刘建波几天在网上跟她聊聊，我答应了。2014年5月的一天，我通过微信和赵某乙聊天，我俩唠了一些家常。我的微信名是wangyunlong，后面的数字我没记住，“小坡”是白绣使用的微信名字。白绣有三部手机，一部是苹果4、一部苹果5、一部是电信直板手机，白绣经常用那部电信直板手机冒充刘建波给赵某乙发微信和信息，白绣还教我怎么说，然后把我的语音通过微信给赵某乙发过去。到了2014年6月份，白绣让我到她租住的时代家园8号楼3单元301室去了一次，我和赵某乙见了面。白绣让我跟赵某乙说我家有辆宝马X6，等结婚时给赵某乙，我家在国际城有房，赵某乙和她家人都相信了。之后，我和赵某乙住过几次宾馆。赵某乙家人还给我买了手机。我骗赵某乙后，我良心受到谴责，我跟她说我不叫刘建波，叫王云龙，我什么也没有，可赵某乙不相信。因为白绣跟赵某乙及赵某乙家人说我爸妈挺有钱的，白绣还从网上找了一张照片说是我妈，发给了赵某乙，所以我说啥赵某乙也不信。白绣充当媒人，向赵某乙借了十几万元，白绣从中给我了1000元左右的零花钱。白绣向赵某乙借钱，事先没跟我商量过，我充当了白绣骗钱的工具。案发后，白绣让我往刘某乙身上推。3、被害人赵某乙陈述及其所列被骗钱物清单证实，2014年4月30日，我正和我朋友李圆在我开的“心随衣动”服装店二楼休息，这时上来一个自称叫白雅心的30多岁的妇女，她以前在我店里买过衣服，我认识她。白雅心说要给我介绍个对象，她问我想找个什么样的，我把我的条件告诉了她，她说这个人你肯定满意。然后她给对方母亲打电话，说第二天在北纬39度酒店见面，并说对方叫刘建波，他家在九龙山开盛昌粉丝厂。第二天，白雅心以各种理由推脱，没能和对方见成面。过了几天，白雅心给了我一个微信号，说是刘建波的。然后，我加了刘建波的微信号，开始聊天处对象。我的微信名叫“慧慧”，刘建波的微信名叫“小坡”，刘建波在微信中提到的“嫂子”就是白雅心。大约过了一个月，我和刘建波第一次见了面。2014年5月12日，白雅心以给抚宁县政府安装空调资金不够为由从我这借走了5万元钱，5月20日她还给我了2万。5月24日，白雅心又说安装空调的钱不够，她从我这又拿走了3万。白雅心这两次跟我借钱，我都跟刘建波说着，刘建波说他家欠白雅心的钱，他让我先记着帐，等他家的粉丝卖出去还白雅心钱时，再把白雅心欠我的钱扣出来。6月13日，白雅心说刘建波家在九龙山买楼，她从我父亲那儿借走了3万元。到了6月18日快端午节的时候，白雅心说男方父母想跟我见面，男方的母亲让白雅心买菜，白雅心说她钱不够，从我手拿了5千。后来，白雅心以刘建波家粉丝厂被政府突击检查为由推脱见面。2014年6月底的一天，白雅心和我在车里待着，她接了个电话，说刘建波家粉丝厂要交电费，她从我手里借走了4千。2014年7月初的一天夜里11点多，刘建波给我打电话约我在肯德基见面，我俩见面后，刘建波说他的真实姓名叫王云龙，白雅心给我介绍对象的事是一场骗局。后来，刘建波解释说他是想试探一下我跟他处对象是否为钱。其实，我挺欣赏刘建波这个角色的。8月1日，我母亲拿钱让我给刘建波买了一部三星W2014手机，花了1万零7百元；8月7日晚上，我和刘建波见面时给了他，后来，这部手机被我父亲要了回去。8月12日，白雅心说她在九龙山经营的粉丝厂分家，要给对方退股的钱，她从我手借走了6千，从我父亲手里借走了1万。后来，我和刘建波商量在2014年8月18日举行订婚仪式，白雅心又以刘建波家有事为由把订婚日期推到8月31日。8月25日，我去沈阳进货。当天半夜，刘建波到我家找到我父亲说：白雅心介绍他和我认识，一切都是骗局，白雅心的真实姓名叫白绣，刘建波的真实姓名叫王云龙，是白绣花2万元雇的他，他俩合伙干这件事。我父亲给我打了电话，我从沈阳打车赶了回来。8月26日早上，我找到这个自称白雅心的人，她开始还不承认，后来我把白雅心的相好王思青叫来了，白雅心当着王思青的面承认了她叫白绣，是她作的骗局，但她说之所以这么做是受一个叫刘某乙的人指使的。我报了警。白绣以各种名义骗走我和我父亲的钱，她还以她家和刘建波家有这种那种事如请客随礼等为由让我给她花费了5千元左右，都是一千两千零零散散花的。她还从我店里穿走4千多元的衣服没给我钱。我的合伙人刘某甲，我的朋友刘燕燕、王双都知道这件事。案发后，白绣把衣服钱归还了我，另外还我1万元现金。4、被害人赵某甲陈述，我女儿赵某乙和刘建波是从2014年5月初开始相处的，原计划8月30日会亲家，9月21日结婚。因为刘建波是白雅心介绍的，所以白雅心经常随我女儿来我家吃饭，她们关系处的很好，白雅心留给我的印象也非常好。白雅心称刘建波家里是做粉条生意的，因资金周转，白雅心借给刘建波家里400万元。后来，白雅心说刘建波家里买别墅需要用钱，她找赵某乙借钱，刘建波承认有这个情况，并说等他家还白雅心钱时再扣下赵某乙借给白雅心的钱。因赵某乙将要和刘建波结婚了，所以赵某乙借给了白雅心钱，我还借给白雅心3万元，后来，我还借给她了1万元，我们还给刘建波买了一部三星W2014手机。我第一次借给白雅心3万元钱时，冯某在场；第二次借给她1万元是我俩去银行取的。我跟白雅心说：“我之所以借给你钱是为了帮我姑爷”。8月25日晚上，刘建波主动到我家承认了错误，他掏出身份证告诉我他的真实名字叫王云龙，白雅心的真实名字叫白绣，一切都是骗我们的。5、证人苏某证言证实，2014年8月25日夜间23时30分，我女儿赵某乙去沈阳进货去了，我和我丈夫赵某甲在家呢，王云龙进屋就坐地上了，他说他不是刘建波，并把自己的身份证拿出来给我看，我见他身份证上的名字是王云龙。王云龙接着说，白雅心是假的，是白绣的冒名，是白绣指使他骗我女儿赵某乙处对象的，他家根本没有钱，他不想继续冒名骗下去了。王云龙给白绣打电话让她过来，大约凌晨1时许，白绣去了我家，他还问王云龙：“刘建波你干啥来了？”我一看，白绣根本不知道王云龙来我家坦白的事，我丈夫赵某甲当时还蒙在鼓里，一直等到我女儿赵某乙起早5点多钟回家，才明白了真相。王云龙使用的三星手机是我出1万元，我女儿出7百元，给他买的。当时，王云龙一口一个妈的叫我，他说他的旧手机不好使了，我出于好心就给他买了。6、证人冯某证言证实，白雅心向赵某乙父亲借3万元钱时，我在场着，他俩一起去银行取的。7、证人刘某甲证言证实，心随衣动服装店是我和赵某乙合伙开的，白绣向赵某乙借钱以及从服装店拿衣服，我知道几次，我们店里都有明细账。白绣第一次向赵某乙借钱是在五月初，赵某乙是用店里的银行卡给白绣取的钱；还有一次，赵某乙让我帮她取1万元现金给了白绣；还有一次，白绣向赵某乙借5千元说是去买螃蟹。另外，白绣从店里拿的衣服共价值五千元左右。8、证人刘某乙证言证实，白绣和他对象王立强向我借过钱，但在三四年前都还清了，从此我和白绣之间没有往来。王云龙跟我是一个村的。2014年8月6日下午，白绣突然给我打电话说：“你把咱俩骗的钱给我”，我说：“谁和你骗钱来着？”白绣就把电话挂了。关于他们诈骗的事，我不知道。9、昌黎县公安局调取证据清单、赵某乙手机内的微信聊天截图证实，王云龙和白绣用“小坡”的名义以跟赵某乙微信聊天的形式部分骗取钱财的过程。10、昌黎县公安局调取证据清单及说明、录音光盘一张证实，公安民警从赵某乙提供的三星W2014手机及先科录音笔中提取赵某乙、白绣、王云龙的谈话录音后制作光盘一张，其内容为2014年8月26日白绣、王云龙承认以恋爱形式骗取赵某乙钱财的事。11、昌黎县公安局调取证据清单、博信通讯销售专用票证实，昌黎县公安局向赵某乙调取其购买的三星W2014手机票据一张。12、中国工商银行自助终端凭条证实，赵某乙用卡号62×××＊3的银行卡，于2014年5月12日从ATM机上分五次共取款5万元，于2014年5月24日从ATM机上取款3万元，于2014年6月18日从ATM机上取款5千元。13、中国邮政储蓄银行昌黎支行户名为赵某甲的存折一个，赵某甲于2014年6月13日折取现金3万元，于2014年8月12日折取现金1万元。14、昌黎县公安局《受案登记表》证实，赵某乙于2014年8月26日15时报警。15、昌黎县公安局到案经过证实，2014年8月26日16时许，在昌黎县昌黎镇金海阳光小区西区商业4-403室内，昌黎县公安局城关派出所民警将白绣、王云龙抓获。16、公民户籍信息证明、秦皇岛市中级人民法院（2013）秦刑终字第218号《刑事判决书》、本院释放通知书、昌黎县司法局出具的本院矫正通知书证实，（1）白绣出生于1988年10月23日，其因犯诈骗罪于2013年11月29日被秦皇岛市中级人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五千元，其在案件处理期间于2013年10月24日至2013年12月9日在秦皇岛市看守所被羁押1个月16日，其社区矫正期间自2013年12月9日起至2018年12月8日止；（2）王云龙出生于1988年5月29日，无前科劣迹。17、秦皇岛市看守所医疗建议通知书、秦皇岛市第一医院门诊病历及检验报告单证实，白绣患有血小板减少症。经庭审质证，被告人白绣、王云龙认为公诉机关提供的证据不真实。上述证据，因来源合法，与本案联系紧密，证据之间能够互相印证，故予以采信。本院认为，公诉机关指控被告人白绣、王云龙犯罪的事实清楚，提供的证据确实、充分，对二被告人指控的罪名成立。被告人白绣伙同被告人王云龙，以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且属共同犯罪。其诈骗所得的一切财物，应当退赔给被害人。二被告人关于不构成犯罪的辩护意见，理据不足，不予采纳。被告人白绣属于在原诈骗罪缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，并与所犯新罪数罪并罚。故依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条、第七十七条第一款、第六十九条之规定判决如下：一、被告人白绣犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币一万元。二、撤销秦皇岛市中级人民法院（2013）秦刑终字第218号刑事判决中的缓刑部分；与白绣所犯本案诈骗罪并罚后，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先期羁押的，羁押一日折抵刑期一日共折抵1个月17日；罚金已向秦皇岛市中级人民法院缴纳五千元，余款一万元于本判决发生法律效力之日起缴纳。）三、被告人王云龙犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前现行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月26日起至2019年8月25日止。罚金于本判决发生法律效力之日起缴纳。）四、责令被告人白绣、王云龙共同向被害人赵慧退赔诈骗所得人民币七万元；责令被告人白绣、王云龙共同向被害人赵学波退赔诈骗所得人民币四万元。上述退赔款均于判决发生法律效力之日起履行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向秦皇岛市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本四份。审判长魏永立审判员刘秀艳人民陪审员吴波二〇一五年三月十日代理书记员何记超