山东省苍山县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）苍刑初字第47号
公诉机关山东省苍山县人民检察院。
被告人谢某某，女，1950年05月05日出生，汉族，高中文化，居民，江西省南昌市人，住江西省九江市浔阳区庐峰路48号西区*栋***室。2012年09月05日，因涉嫌诈骗罪被南昌铁路公安抓获，并于同年09月11日被苍山县公安局刑事拘留，同时被带回羁押至临沂市看守所，同年10月19日被执行逮捕。2012年12月12日，因患病被取保候审。后因传唤不到案，对被告人网上追逃，2013年09月16日至9月30日被江西省九江市浔阳区分局抓获羁押于九江市看守所。2013年9月30日被羁押于临沂市矿务局医院特服科。
苍山县人民检察院以苍检刑诉（2013）481号起诉书，指控被告人谢某某犯诈骗罪，于2013年12月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2014年01月20日公开开庭进行了审理，苍山县人民检察院指派检察员秦玉香出庭支持公诉，被告人谢某某到庭参加诉讼。现己审理终结。
苍山县人民检察院指控：诈骗罪
第一起：2009年07月至2010年01月份期间，被告人谢某某以为陆某之子陆某甲办理上军校为名，先后诈骗陆某人民币24万余元。
第二起：2012年初，被告人谢某某以其是中国银行金卡大客户存款半年利率为10%为由，分别骗取杨某某人民币47万元、张某人民币11万元、吕某某人民币9万元、李某某人民币9万元，共计76万元。
对指控的上述事实，公诉机关提供了辨认笔录、证人证言、被害人陈述、被告人供述及辩解等，认为应以诈骗罪追究被告人的刑事责任。
被告谢某某对指控犯罪事实和罪名没有异议。辩解收到被害人的财物后全部交给了一个叫“解筱明”的人了。
经审理查明：2009年07月至2012年初，被告人谢某某以能为陆某之子陆某甲办理上军校为名，先后骗取陆某人民币24万余元；以其是中国银行金卡大客户存款半年利率能达到10%为由，分别骗取杨某某人民币47万元、张某人民币11万元、吕某某人民币9万元、李某某人民币9万元。上述合计人民币100万元。
另查明，案发后被告人未退赃。
具体犯罪事实如下：
第一起：2009年07月至2010年01月份期间，被告人谢某某以为陆某之子陆某甲办理上军校为名，先后诈骗陆某人民币24万元。
上述事实有经庭审质证、确认的以下证据证实：
1、被害人陈述
1）被害人陆某陈述：陈述了其因其子陆某甲上军校之事，受谢某某蒙骗，先后给谢某某24万元的事实。
2）被害人王某甲陈述：陈述了其因其子陆某甲上军校之事，由王某甲介绍认识了其亲戚谢某某，受谢某某蒙骗，先后给谢某某24万元，后找谢某某要求还钱未果的事实。
2、证人王某乙的证言：证实陆某因其子上军校之事，先后给谢某某二十多万元钱，后因上军校之事没办成，陆某和其丈夫曾找谢某某要求还钱未果，同时证实也因相同事宜给过谢某某钱财的事实。
3、被告人谢某某供述与辩解：其供述分多次收了陆某夫妇人民币24万元，答应帮其子陆某甲上军校，未果后拒不归还钱财的事实，并辩称其中20万元钱给了所谓的中间人“解筱明”，自己并非有意欺骗。
书证
1）辨认笔录一份，证实被害人王某甲经过辨认，确认出被告人就是收取其钱谎称能帮其孩子上军校的人。
2）收据两张，证实被害人陆某先后给被告人谢某某16万元，被告人写下收据的事实。
3）办理陆某甲入学手续要其身份证复印件的邮件详单复印件及2009年07月18日汇款8万元至谢某某中国工商银行账户的单据复印件各一份，对案件事实予以证实。
第二起：2012年初，被告人谢某某以其是中国银行金卡大客户存款半年利率为10%为由，分别骗取杨某某人民币47万元、张某人民币11万元、吕某某人民币9万元、李某某人民币9万元，共计76万元。
上述事实有经庭审质证、确认的以下证据证实：
1、被害人陈述
1）被害人杨某某陈述：陈述了2012年初，被告人谢某某以其是中国银行金卡大客户存款半年利率为10%为由，分多次骗取其人民币47万元的事实。
2）被害人张某陈述：陈述了2012年初，被告人谢某某以其是中国银行金卡大客户存款半年利率为10%为由，骗取被害人张某人民币11万元的事实。
3）被害人吕某某陈述：陈述了2012年初，被告人谢某某以其是中国银行金卡大客户存款半年利率为10%为由，骗取其人民币9万元的事实。
4）被害人李某某陈述：陈述了2012年初，被告人谢某某以其是中国银行金卡大客户存款半年利率为10%为由，骗取被害人李某某现金9万元的事实。
2、书证
1）杨某某报案材料一份，对案件事实予以证实。
2）谢某某给杨某某打的借条复印件一份，证实被告人于2012年06月09日向杨某某以借款形式骗取16万元的事实。
3）谢某某给杨某某打的借条复印件一份及中国银行客户回单复印件一份，证实被告人于2012年06月29日向杨某某借款20万元的事实。
4）谢某某给杨某某打的借条复印件一份，证实被告人于2012年08月23日向杨某某借款11万元的事实。
5）张某报案材料一份，对案件事实予以证实。
6）谢某某给张某打的借条复印件一份及中国银行客户回单复印件一份，证实被害人于2012年04月14日向张某借款11万元的事实。
7）张某、杨某某、谢某某身份证复印件各一份，对案件事实予以证实。
8）谢某某给吕某某打的借条复印件一份，证实被告人于2012年08月23日向吕某某借款9万元的事实。
9）谢某某给李某某打的借条复印件一份，证实被告人于2012年05月14日、09月01日分别向李某某借款4万元和5万元。
10）九江市公安局办案协作函，于2012年10月17日向中国银行九江支行查询是否有办理存款六个月享受10%高额利息回报的业务。
11）中国银行九江支行关于九江市公安局办案协作函的回复，于2012年10月17日向九江市公安局证实本行无金卡客户存款6个月享受10%高额利息回报业务。
3、被告人谢某某的供述与辩解：被告人对指控的诈骗事实无异议。供述以其是中国银行金卡大客户存款半年利率为10%为由，分别收取杨某某人民币47万元、张某人民币11万元、吕某某人民币9万元、李某某人民币9万元，共计76万元。但辩称其是受一个叫“解筱明”的中间人蒙骗。
认定上述事实的综合证据还有：
1、被告人谢某某的户籍信息一份，证实被告人出生于1950年05月05日，具备刑事责任年龄。
2、抓获经过一份，证实被告人系抓获归案。
3、苍山县公安局出具的办案说明一份，证实被告人所供述的财物去向的中间人“解筱明”，查无此人，证实“解筱明”系由被告人杜撰的事实。
上述证据系侦查机关合法取得且经举证、质证，被告人无异议，足以认定。
本院认为，被告人谢某某以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取他人财产，数额特别巨大，侵犯了他人的财产合法权，其行为构成诈骗罪。上述事实由被害人陈述、书证、证人证言、被告人供述等相关证据相互印证，犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控的犯罪事实与罪名成立，本院予以确认。被告人非法占有财产，案发后仍拒不退还被害人，应酌定从重处罚。
关于被告人提出的“其占有的财产已交由中间人‘解筱明’用于办理陆某之子陆某甲上军校事宜或办理杨某某等人中国银行高利率存款事宜”的辩解意见，经查，被告人所述的“解筱明”查无此人，且没有其他证据证实，因此，对被告人提出的该辩解意见不予采纳。
为惩罚犯罪，保护公民财产不受侵犯，结合被告人未退赃的情形，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人谢某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年零六个月，并处罚金人民币200000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年09月16日起至2025年12月07日止，﹤减除自2012年09月05日至2012年12月12日的为期3个月零8天的首次羁押时间﹥罚金自本判决生效后十日内付清）。
二、追缴被告人违法所得一百万元，发还各被害人。（其中陆某二十四万元、杨某某四十七万元、张某十一万元、吕某某九万元、李某某九万元）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉书正本一份，副本六份。
审 判 长 樊杰斌
审 判 员 刘昌伟
人民陪审员 郑卫东
二〇一四年三月二十四日
书 记 员 杨传艳