河南省濮阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫0928刑初77号
公诉机关濮阳县人民检察院
被告人陈基，又名陈坚聪，男，1975年11月2日出生，汉族，初中毕业，无业，住广西壮族自治区南宁市宾阳县。2011年5月20日，因赌博被宾阳县公安局行政罚款，2011年11月21日，因赌博被该局行政罚款、2011年12月14日，因赌博被该局行政罚款、2012年1月10，因赌博被宾阳县公安局治安拘留。因涉嫌诈骗罪，2016年10月23日被抓获，2016年10月26日被刑事拘留，2016年11月4日被逮捕。
濮阳县人民检察院以濮县检公诉刑诉（2016）918号起诉书指控被告人陈基犯诈骗罪，于2016年12月25日向本院提起公诉.本院依法组成合议庭，公开开庭审理了此案。濮阳县人民检察院指派检察员马丽珍王世强出庭支持公诉，被告人陈基到庭参加诉讼，现已审理终结。
濮阳县人民检察院指控：2016年8月，被告人陈基伙同他人预谋利用网络实施电信诈骗。2016年8月11日16时许，濮阳县郎中乡减杜村雷某手机收到一条+8617196099257发来的短信：“雷某你看看吧，sfrct.cn”,雷某点击此链接后，其两张光大银行卡内63771元现金全部被转移至余某账户，后被分别转账至李俊领、王某、易某、蔡某账户中。当日19时至21时，被告人陈基利用事先持有的易某等人户名的银行卡，分多次将被骗现金取出。
为证明上述指控，公诉机关当庭讯问了被告人陈基，宣读了被告人陈基供述、被害人雷某陈述、证人余某、李某、王某、易某、蔡某证言、陈基取款视频、户籍证明、无前科证明、南宁市看守所临时羁押证明书、案发及抓获经过、短信截图、中国光大银行对私活期账户对账单、客户交易明细查询结果单、借记卡交易明细清单、银行卡跨行交易明细、农业银行卡交易明细、濮阳县公安局扣押物品清单、发还物品文件清单等、西姜寨派出所证明等证据。
公诉机关认为，被告人陈基伙同他人以非法占有为目的，利用电信网络等技术手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，请求依法判处。
被告人陈基对起诉书指控不持异议，当庭未提供证据。
经审理查明：2016年8月，被告人陈基伙同他人预谋利用网络实施电信诈骗。2016年8月11日16时许，濮阳县郎中乡减杜村雷某手机收到一条短信：“雷某你看看吧，sfrct.cn”,雷某点击此链接后，其两张光大银行卡内63771元现金全部被转移至余某账户，后被分别转账至李俊领、王某、易某、蔡某账户中。当日19时至21时，被告人陈基利用事先持有的易某等人户名的银行卡，分多次将被骗现金取出。案发后，被告人陈基退出赃款2892元，已发还被害人。
认定上述事实的证据如下：
1、被告人陈基供述：我是帮阿六取款的，几个月前我们两个在一个赌场里面见面了，他就让我帮他取诈骗的钱，我就答应了他，当时说好是所取现金的10%作为提成给我，他给了我四张农行卡，后来他就给我打电话让我取钱，我取完钱除去提成把剩余的钱都给了他，他让我把银行卡都扔掉了。在8月份，同一天取的，都是农业银行的卡，每个银行卡的背面有银行卡所有人的姓名、密码和编号，取完钱之后阿六打电话让我把卡都扔掉。阿六打电话告诉我编号是几的银行卡里有多少钱，我就去取多少钱，我记得这次分两次取的，一次取了有三万多，一次取了有二万多，一共加起来有六万元左右。我在宾阳县芦圩镇一马路农行、枫江路中行、枫江路工行取的。我得到提成6000元左右。因为每张银行卡每天取现金最多是20000元，我取的是6万多元，应该就是四张银行卡，但是卡号和用户名我都想不起来了，阿六给我打电话只说几号卡取多少钱，我不看卡号和用户名。我在宾阳工会永武街那片，有农行、中行、邮政、建行，这几个银行都很近，步行就过去了。
2、被害人雷某陈述：我来报案，我银行卡内的61000余元没了。2013年3月份。我开始在北京市西城区阜成门链家经济有限公司上班，当月公司给我在北京市西城区北礼士路光大银行给我办理了一张工资卡，今年因为家里有事，我回老家郎中乡中减杜村了，2016年8月11日8点多，我的光大银行卡收到了我购买的理财产品转来的6万余元钱，18时许，看见我的手机有一条当天（8月11日）16时04分收到+8617196099257发来的短信：雷某你看看吧，sfrct.cn,收到短信后我就给这个手机号打过去电话，显示对方关机，我看了下手机也不显示拨打这个号码的记录，于是，就点击了下链接，18点49分，我收到了来自光大银行的第一条动态密码信息，紧接着我就收到了光大银行发来的多条向余某转账的信息，转出金额合计61000余元，我让我弟弟赶紧去银行查信息，我弟弟回来后告诉我说我的光大银行卡只剩下0.49元，我就拨打110报警了。我的光大银行卡卡号为62×××10，户名雷某，在今年6月份，我去光大银行把网上银行关闭了，不知道怎么回事，现在我的网上银行开着呢，如果网上银行关闭着，我的手机银行就不能转账，我的手机银行绑定的手机号码是183××××7393，我的手机和银行卡我都拿着呢，光大银行给我发的动态密码我没有输入，我就没有进行转账操作，都是在我不知道的情况下转出的，事后我又查询了下手机信息，我发现在我不知情的情况下，我的手机自己偷偷给130××××2070号码发送了我的手机版本信息和银行动态密码，我想应该是我点击sfrct.cn后，中了木马病毒，才把信息偷偷发送到130××××2070的。我通过拨打光大银行的客服问了，10点20分左右，光大银行客户给我打电话说是查出了对方账户信息，说对方账户62×××79，户名余某，对方的是建行卡，所有的钱都转到这个账户了。
3、证人余某、李某、王某、易某、蔡某证言证明其所办银行卡丢失。
4、+8617196099257短信记录，雷某手机收到短信：“雷某你看看吧，sfcrt.cn”。
5、95595短信记录，短信记录了雷某的手机在接收到+8617196099257发来的短信“雷某你看看吧，sfcrt.cn”并点击短信中链接后手机收到95595发送的向余某转账的短信。
6、130××××2070短信记录，显示雷某手机点击链接后，手机安装软件并自动向130××××2070发送短信的情况。
7、中国光大银行对私活期账户对账单显示：雷某帐号为62×××10的光大银行卡在2016年8月11日通过手机银行分7笔向余某卡号为62×××79的银行卡共计转账61071元。
8、余某银行卡客户交易明细查询结果单借记卡交易明细清单，银行卡客户交易查询结果显示：2016年8月11日，客户名称为余某卡号为62×××79的银行卡余额3623.49元，同日雷某62×××10的银行卡分7笔（前六笔每笔9999元，第七笔1077元）向该卡转入人民币共计61071元，同日雷某的卡号为62×××07的银行卡也向余某的上述账户转入人民币2700元。随后余某的上述银行卡分别跨行转出20100元至李俊领（62×××75）、20100元至王某（6228480435061212070）、20100元至易某（62284804435061421473）、7050元至蔡某（62×××77）的账户内。
9、李俊领、王某、易某、蔡某相关银行卡取款交易明细
10、卡号为62×××77（蔡某）的农行（无锡）借记卡，卡号为62×××73（易某）的农行（无锡）借记卡，卡号为62×××75（李俊岭）的农行（无锡）借记卡银行卡跨行交易明细。
11、易某、王某农业银行卡交易明细，濮阳县公安局向宾阳县建设银行、农业银行、中国银行发出的调取2016年8月11日与本案有关的银行卡取款监控通知书。相关银行卡交易明细清单（2016.8.11）内容与上述内容相符。
12、被告人陈基取款监控视频报告。
13、濮阳县公安局扣押物品文件清单、发还物品文件清单，扣押陈基现金2892元，发还被害人雷某弟弟雷电军。
14、电子数据，陈基取款视频：光盘一张。
15、南宁市看守所临时羁押证明书，证实陈基于2016年10月23日至2016年10月25日在南宁市看守所临时羁押。
16、案发及抓获经过。
17、被告人陈基前科证明。
18、被告人陈基户籍信息。
上列证据，均经当庭举证、质证，本院予以确认、采信。本案中，被告人陈基供认阿六在事前即告知其是让其帮忙去取诈骗的钱，之后将用于诈骗的银行卡交给被告人陈基，当银行卡内有诈骗来的赃款时通知陈基取款之后将银行卡丢弃，即被告人陈基事前即与诈骗的阿六有通谋，故被告人陈基的取款行为构成诈骗罪的共犯。另有被害人雷某陈述、手机短信复印件、银行卡之间转账记录以及银行视频监控等证据，各证据之间能够相互印证，形成证据链条，足以证明被告人陈基犯罪事实。
本院认为，被告人陈基伙同他人以非法占有为目的，利用电信网络等技术手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为符合诈骗罪特征，濮阳县人民检察院指控被告人陈基犯诈骗罪成立，其系共同犯罪。故依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈基犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月23日起至2019年10月22日止，罚金限判决书生效后十日缴纳。）
二、被告人陈基违法所得财物，应予追缴。
如不服本判决，可自接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向河南省濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 王迎春
审判员 王东霞
审判员 马东丽
二〇一七年二月十七日
书记员 郭继康