广东省韶关市武江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）韶武法刑初字第90号
公诉机关韶关市武江区人民检察院。
被告人颜伟强，男。2014年10月21日因涉嫌犯敲诈勒索罪被刑事拘留；同年11月3日被执行逮捕。现羁押于韶关市看守所。
辩护人李柏智，广东韶信律师事务所律师。
韶关市武江区人民检察院以韶武检诉刑诉（2015）61号起诉书指控被告人颜伟强犯敲诈勒索罪，于2015年4月29日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。韶关市武江区人民检察院指派检察员詹成杰、代理检察员陈创鑫出庭支持公诉，被告人颜伟强及其辩护人李柏智到庭参加诉讼。在本案审理过程中，韶关市武江区人民检察院于2015年7月1日建议本案延期审理，2015年7月30日建议恢复审理。现已审理终结。
韶关市武江区人民检察院指控，被告人颜伟强于2014年3月入职韶关市武江区某商行任会计主管，在2014年7月至8月期间，颜伟强利用职务之便分多次窃取某商行的收款单、支付证明单，并用U盘窃取公司电脑上的晋业系统内公司2012-2014年各账户明细电子数据。2014年8月底颜伟强主动从某商行辞职并结清工资。2014年9月到10月期间，颜伟强利用从某商行窃取到的上述商业资料，通过发电子邮件、发手机短信、打电话等方式，以向有关部门举报罗某乙偷逃税款达500多万、非法信用卡套现1200多万、虚开增值税发票300多万为由相要挟，要求罗某乙向其支付人民币50万元。2014年10月20日21时许，颜伟强再次催促罗某乙付钱并与罗某乙约好在某商行办公室见面。随后，在罗某乙的某商行办公室内，颜伟强拿到罗某乙交付的现金人民币50万，并将其窃取的某商行的资料交还罗某乙，还向罗某乙写下一份保证书。颜伟强带着现金人民币50万元从罗某乙某商行离开后，罗某乙随即打电话报警，韶关市公安局武江分局民警于当晚23时许在韶关市武江区新华北路将颜伟强当场抓获，并在其所骑的电动车后尾箱起获现金人民币50万元。2014年10月21日，韶关市公安局武江分局将起获的50万元发还给罗某乙。
2014年12月9日，颜伟强的妻子林某申请为颜伟强做精神病鉴定。2015年1月9日，粤北第三人民医院法医精神病司法鉴定所作出粤北三院法医精司鉴所（2014）精鉴字第131号司法鉴定意见书，鉴定意见为：1、被鉴定人颜伟强在作案时患有强迫性障碍，作案时辨认能力和控制能力完整。2、对本次鉴定应评定为完全刑事责任能力。
公诉机关认为，被告人颜伟强以非法占有为目的，对他人实施威胁、恐吓，索取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，构成敲诈勒索罪。为打击犯罪，维护社会管理秩序，诉请本院依法判处，并向本院提交了相关证据材料。
被告人颜伟强对公诉机关指控的主要犯罪事实和罪名没有异议，但提出其是被公安机关设套诱捕的，应当认定其是犯罪未遂。其辩护人提出：1、本案被害人罗某乙在2014年10月11日就向公安机关报案，公安机关当时已掌握被告人颜伟强的犯罪事实，但公安机关并没有对其立案侦查及采取强制措施，而是待罗某乙与颜伟强一手交钱，一手交存有凭证数据的电脑及U盘后，在极短的时间内将颜伟强人赃并获，公安机关的行为属诱惑侦查，颜伟强整个犯罪行为完全在公安机关的掌控之中，虽然颜伟强表面上看似得到该人民币50万元，但颜伟强完全不可能支配、占有该款项，因此颜伟强的敲诈勒索属犯罪未遂；2、颜伟强案发时患有强迫性障碍，且处于发病期，虽然相关医疗机构评定其案发时具备完全刑事责任能力，但法庭可根据其病情在量刑时酌情从轻处罚；3、被告人颜伟强是初犯、偶犯，且当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。
经审理查明，被告人颜伟强于2014年3月入职武江区某商行（下称“某商行”）任会计主管。2014年7月至8月期间，颜伟强利用工作之便多次从某商行窃取该商行及韶关市某贸易有限公司的财会及税务资料，并用U盘窃取公司电脑上晋业系统内的公司财会电子数据。2014年8月底，颜伟强从某商行辞职并结清工资。2014年9月到10月期间，颜伟强利用从某商行窃取到的上述商业资料，通过发电子邮件、发手机短信、打电话及当面交谈等方式，以向有关部门举报该商行经营者罗某乙偷逃税款500多万、非法信用卡套现1200多万、虚开增值税发票300多万相要挟，向罗某乙索要人民币50万元。2014年10月11日，罗某乙向公安机关报案。之后，颜伟强仍继续通过发手机短信、打电话等方式向罗某乙索要人民币50万元。2014年10月20日，颜伟强再次催促罗某乙给钱并与罗某乙约好在某商行办公室见面。当晚21时许，颜伟强与罗某乙在某商行办公室内见面，罗某乙将人民币50万元交给颜伟强，颜伟强在取得该人民币50万元后，将其从某商行窃取的相关财会、税务资料及用于储存窃取到该商行电子财会资料的一台神舟手提电脑、一个U盘交给罗某乙，并向罗某乙写下一份保证书。随后，颜伟强拿着该人民币50万元离开某商行，罗某乙随即打电话报警。当晚23时许，公安人员在韶关市武江区新华北路将颜伟强当场抓获，并在其所骑的电动车后尾箱起获人民币50万元。2014年10月21日，公安机关将起获的50万元发还给罗某乙。
2014年12月9日，颜伟强的妻子林某申请为颜伟强做精神病鉴定。经粤北第三人民医院法医精神病司法鉴定所鉴定，被告人颜伟强在作案时患有强迫性障碍，作案时辨认能力和控制能力完整，评定为完全刑事责任能力。
上述事实，有以下证据证实：
1、受案登记表及立案决定书，证实2014年10月11日10时许，被害人罗某乙到公安机关报称其公司即武江区某商行的前任会计颜伟强，以向有关部门举报罗某乙的某商行偷逃税款、非法信用卡套现、虚开增值税发票相要挟，敲诈勒索罗某乙人民币50万元。2014年10月21日，公安机关决定对此立案侦查。
2、户籍证明，证实本案被告人颜伟强的姓名、年龄、户籍地址等身份情况。
3、到案经过、公安机关出具的情况说明及经被告人颜伟强指认的照片证实，2014年10月20日23时许，被害人罗某乙拨打公安机关办案民警的电话报称其被敲诈勒索，接报后，公安机关立即组织警力前往案发地，并通知案发地附近进行六大专项两抢一盗巡逻伏击的民警前往案发地进行抓捕。当晚23时许，在韶关市武江区某超市路段将被告人颜伟强抓获，当场从颜伟强驾驶的电动车后尾箱内查获人民币50万元。
4、武江区某商行个体工商营业执照，证实武江区某商行在工商行政管理部门登记注册的情况。
5、被告人颜伟强入职武江区某商行的基本资料及辞职信，证实颜伟强于2014年3月入职武江区某商行，并于2014年8月提出辞职。
6、被害人罗某乙的手机信息截图、邮箱邮件截图及涉案的韶关市某商行交易流水账等材料，证实颜伟强从2014年9月5日至2014年10月19日通过发送邮件、手机短信等方式向被害人罗某乙敲诈勒索人民币50万元的经过。
7、被告人颜伟强于2014年10月20日亲笔书写的保证书，证实颜伟强承认其2014年3月17日入职武江区某商行，在其离职前窃取了该商行的财务资料，并以此向该商行敲诈人民币50万元。
8、公安机关搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实2014年10月21日，公安机关扣押了颜伟强持有的电动车1辆、人民币50万元、塑料袋1个、自写材料1张、支付证明单据8张、财务报表1张；2014年10月27日，公安机关依法搜查被告人颜伟强的住处，依法扣押了MICROSD卡一张及读卡器1个。
9、韶关市公安局网警支队出具的韶公（网监）勘（2014）058号电子证物检查工作记录，证实公安机关从在颜伟强住处查获的一张MICROSD卡内提取出涉案的某商行与某贸易有限公司的相关财会资料。
10、经被告人颜伟强辨认的相关收款单、支付证明单等票据材料，证实颜伟强辨认出其从某商行窃取的部分凭证资料。
11、公安机关发还清单，证实2014年10月21日，公安机关将人民币50万元发还给被害人罗某乙；2014年10月22日，将涉案的电动车发还给林某。
12、证人林某的证言，证实我是颜伟强的妻子。颜伟强于2014年3月份就职韶关市某公司，我不知道他是何时离职的，在他被抓后，我才知道他是2014年8月份离职的，我听颜伟强说过他公司的老板不好，经常克扣员工、业务员的提成，为富不仁。
13、证人罗某甲的证言，证实我是武江区某商行的员工，颜伟强在某商行干过几个月，他在公司负责审核公司的票据、单据，我们员工的工资也由他负责统计、做表等。
14、证人叶某的证言，证实我是韶关市某贸易有限公司的会计。颜伟强于2014年4月份在我公司做财务主管，在工作期间，我们每个员工都有各自的帐号使用过公司的晋进系统。
15、被害人罗某乙的陈述，证实我是武江区某商行的法人代表。2014年3月17日，颜伟强被我商行招录为会计，2014年8月30日，颜伟强主动辞职，并离开我商行。2014年9月5日，颜伟强通过由我商行配给每个员工作时用的个人QQ邮箱给我发来一封邮件，该邮件的内容大概是武江区某商行偷逃税款达到500多万，非法信用卡套现达到1200万，虚开增值税发票达到300多万，他要到公安机关报警。之后，颜伟强通过电话联系我，要求和我见面，为了解他的真实想法，我同意与他见面。2014年9月14日，颜伟强来到我办公室与我商谈，他用手机打字提出要我打人民币50万元到其工资卡上并表示收款后会写一份保证书给我。之后，他总是发短信和打电话来要挟我，用威胁的语气催我尽快给钱他否则就要去举报我，还说是维护他的合法权益。2014年10月9日，他又来到我办公室，我跟他说能否只给他30万元，但他表示不同意，还多次提出如果我满足他的要求给他50万元，他会写保证书给我，由于他不停地骚扰和威胁我，2014年10月11日，我就到公安机关报案了。之后，我的一些朋友告诫我，我一个女的和颜伟强这样周旋很危险，如不答应他的要求，恐怕他会伤害我，他们都劝我给钱他算了。2014年10月20日，颜伟强又约我到我商行办公室见面，当天，我做了两手准备，一是准备了人民币50万元，二是想继续做他的工作让他放弃敲诈我的念头。当晚21时许，颜伟强带着一台黑色的神舟电脑、一个白色不锈钢U盘及一些加多宝送货单和发票来到我的办公室，开始时，我还是劝他放弃敲诈勒索的念头，但他根本听不进去，仍然坚持要我给人民币50万元，我见不能说服他，就要他遵守自己的承诺，写份保证书给我，并叫他发毒誓，颜伟强为尽快拿到钱，对我提出的要求均快速照办，并催我给钱，最后，我实在没办法就给了他人民币50万元。他一离开我的办公室，我就先后打了两个电话向办案民警报警，告诉办案民警颜伟强在我办公室拿了50万元刚离开，并告诉他颜伟强的衣着和交通工具，看到颜伟强拿来的那台黑色的神舟电脑、白色不锈钢U盘和送货单和发票，我就抑制不住自己的怒火和情绪，将那些送货单和发票烧了，并将那台黑色的神舟电脑和白色不锈钢U盘砸烂扔到垃圾桶了。当晚，我接到公安机关的通知，说已抓获颜伟强，并要我到公安机关协助调查。
经混杂照片辨认，被害人罗某乙能辨认出被告人颜伟强
16、被告人颜伟强供述，我于2014年3月17日开始到韶关市武江区的某商行上班，任会计主管，但主要是做某贸易有限公司报税局的公帐和某商行供应商往来帐的核对工作，某商行的老板是罗某乙。入职某商行后，由于罗某乙对我的工作不满意，使我对她产生一种为富不仁的感觉，于是我在2014年7月16日及7月17日帮商行出纳顶班时利用顶班的机会，我进入商行的晋业进销系统，用U盘偷偷将商行2012年度2013年销售情况拷贝一份存放到我家的神舟手提电脑里。2014年8月5日，我向罗某乙递交了辞职信，同月16日与17日，在出纳出差时，我又进入商行的晋业进销系统，用U盘偷偷将商行2014年1-7月的系统数据拷贝一份存放到我家的神舟手提电脑里，此外，在2014年8月中旬，我趁商行仓库没人时，从商行偷出一本韶关市某贸易有限公司的内帐凭证，再之后，我就有意识的收集某商行一些偷税漏税的证据并偷取了商行内2012-2013年加多宝送货单、某商行的普通增值税发票。2014年8月31日，我就没有上班了，我在家里，用神舟手提电脑登录某酒公司的B2B系统，通过QQ截图将某商行2007年至2014年8月的某酒销售情况压缩保存在我的电脑和U盘里。至此，我认为我掌握了罗某乙从2011年至2014年8月偷逃税款近千万、非法信用卡套现1200多万及虚开增值税发票300多万的证据。2014年9月5日，我去到韶关市武江区的网吧，用某商行配给我工作使用的QQ邮箱给罗某乙的QQ邮箱发了一封邮件，之后，罗某乙就与我联系了。2014年9月14日14时许，我去到某商行与罗某乙见面，罗某乙开始表示如果我生活上有困难，她愿意帮助我，我当时的脑海里就决定要敲诈她人民币50万元，并用手机的百度搜索对话框输入“我要50万打进我工资卡”，并给罗某乙看，罗某乙看后，没有同意，我就离开了。之后，我就通过我的手机与罗某乙的手机通过短信联系商谈此事。2014年10月20日，我又与罗某乙商定当晚在某商行见面，当晚21时许，我带上我的神舟手提电脑、从某商行偷取的一本内帐及一些凭证去到某商行与罗某乙见面，我们谈了好久，我把我带去的那些资料都给回罗某乙，并写了一份保证书给她，而我则从她那里拿走了人民币50万元。随后，我驾驶电动车离开，在走到新华北路时，就被公安人员截获了，我放在电动车后尾箱的人民币50万元也被公安人员起获。2014年10月27日，公安人员在我住处搜查出一张SD卡和一个读卡器，里面是我从某商行窃取的该商行的财会资料。
17、视频光碟，证实被告人颜伟强在被害人罗某乙办公室敲诈勒索人民币50万元的过程。
18、粤北第三人民医院法医精神病司法鉴定所出具的粤北三院法医精司鉴所（2014）精鉴字第131号司法鉴定意见书，证实被告人颜伟强在作案时患有强迫性障碍，作案时辨认能力和控制能力完整，评定为完全刑事责任能力。
19、韶关市公安局武江分局制作的韶武公（刑）勘（2014）309号现场勘验检查工作记录、现场图及照片证实，涉案的武江区某商行及韶关市某贸易有限公司的现场状况、周边环境情况。
上述各项证据均经过在法庭上宣读、出示、质证等法庭调查程序，查证属实，能相互印证，本院予以确认。
关于被告人颜伟强及其辩护人提出公安机关在案发前就已接到罗某乙的报案，但公安机关没有对此立案侦查及对颜伟强采取强制措施，而是待颜伟强获取罗某乙给的人民币50万元后，在极短的时间内将颜伟强人赃并获，公安机关的行为属诱惑侦查，颜伟强的整个犯罪行为完全在公安机关的掌控之中，颜伟强的敲诈勒索属犯罪未遂的辩护意见。经查，公安机关受案登记表及立案决定书、被害人罗某乙的陈述、被告人颜伟强的供述、公安机关出具的抓获经过及情况说明证实，罗某乙虽在2014年10月11日就已向公安机关报称颜伟强有敲诈勒索其人民币50万元的行为，但由于公安机关当时并没有对此立案侦查，且罗某乙在案发当晚将涉案的人民币50万元敲诈勒索款交给被告人颜伟强前，公安机关并不知情，罗某乙是在将敲诈勒索款项交给颜伟强并待颜伟强离开后才选择报警，公安机关亦是在接到罗某乙的报警电话后才出警将颜伟强抓获，此时，颜伟强敲诈勒索的犯罪行为已经完成，属犯罪既遂，至于公安机关在2014年10月11日接报后，为何没有立即立案侦查的问题属检察机关监督的范围，不影响本案的实体处理，故对被告人和辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。
本院认为，被告人颜伟强以非法占有为目的，以向有关部门举报他人涉嫌违法犯罪的手段相要挟，强行索取他人人民币50万元，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控被告人颜伟强犯敲诈勒索罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人颜伟强归案后能如实供述其所犯罪行，并能当庭自愿认罪，确有悔罪表现，依法可以从轻处罚。为打击犯罪，维护社会秩序，根据被告人颜伟强的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第五十二条、第五十三条、第五十四条、第五十五条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第八条的规定，判决如下：
被告人颜伟强犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年10月21日起至2024年10月20日止。罚金限被告人于本判决生效之日起十五日内交纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向广东省韶关市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 谢毅飞
代理审判员 彭丹丹
人民陪审员 朱小伟
二〇一五年九月十七日
书 记 员 刘文娟
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