福建省厦门市湖里区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0206刑初680号
公诉机关厦门市湖里区人民检察院。
被告人林金波，男，1983年9月23日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地福建省安溪县，来厦暂住集美区。2016年10月28日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年11月30日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。
辩护人苏培芳，福建法正联盟律师事务所律师。
厦门市湖里区人民检察院以湖检公诉刑诉[2017]683号起诉书指控被告人林金波犯诈骗罪，于2017年6月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭进行了审理。厦门市湖里区人民检察院指派检察员代萍竹出庭支持公诉，被告人林金波及辩护人苏培芳到庭参加诉讼。现已审理终结。
厦门市湖里区人民检察院指控：
2015年8月以来，被告人林金波在本市集美区黄庄三里66号单元301室，购买虚假的香港六合彩公司网页（网址：××）后，通过在网页上发布虚假的“提供六合彩中奖特码”的信息，并留置手机号码招揽不特定被害人。待被害人与其联系后，再冒充香港六合彩公司工作人员、香港六合彩公司的经理等，虚构可以提供六合彩中奖特码的事实，要求被害人缴纳会员费、高级会员费或保证金等以诈骗钱款。其间，其使用下述4张银行卡专门用于接受诈骗款项：1、卡号为62×××26的中国邮政储蓄银行卡（下称“尾号为1426的邮储卡”，2015年8月以来该卡进账人民币55458元）；2、卡号为62×××66的中国工商银行卡（下称“尾号为8366的工行卡”，2015年8月以来该卡进账人民币135250元）；3、卡号为62×××19的中国农业银行卡（下称“尾号为7419的农行卡”，2015年8月以来该卡进账人民币6137.5元）；4、卡号为62×××05的中国建设银行（下称“尾号为4905的建行卡”，2015年8月以来该卡进账人民币12635.11元），其中，可查找被害人的事实如下：
1、2016年5月12日，被告人林金波使用136××××8444的手机号码与被害人罗某1联系，采取上述手段向被害人罗某1虚构事实，后被害人罗某1向被告人林金波所持有的尾号为7419的农行卡现金存款人民币497.5元；
2、2016年9月20日至27日，被告人林金波使用136××××8444及+85254849666的手机号码与被害人陈某联系，采取上述手段向被害人陈某虚构事实，后被害人陈某在本市湖里区中埔农业银行ATM机等处向被告人林金波所持有的尾号为7419的农行卡分四次汇入人民币共计18198元；
3、2016年10月2日，被告人林金波使用136××××8444的手机号码与被害人杨某联系，采取上述手段向被害人杨某虚构事实，后被害人杨某在本市湖里区厦门建设银行湖里支行等处向被告人林金波所持有的尾号为4905的建行卡汇入人民币198元；
4、2016年10月10日，被告人林金波使用网名为“赛马会”的微信与网名为“相识就是缘分”的被害人联系，采取上述手段向被害人虚构事实，后被害人通过微信向被告人林金波转账人民币2000元；
5、2016年10月20日，被告人林金波使用网名为“赛马会”的微信与网名为“轩朗”的被害人联系，采取上述手段向被害人虚构事实，后被害人通过微信向被告人林金波转账人民币198元；
6、2016年10月21日，被告人林金波使用网名为“赛马会”的微信与网名为“难走的总是上坡路”的被害人联系，采取上述手段向被害人虚构事实，后被害人通过微信向被告人林金波转账人民币198元；
2016年10月28日12时许，被告人林金波在本市集美区黄庄三里66号单元301室被公安机关抓获，并被缴获电脑主机、手机等作案工具。被告人林金波在侦查阶段如实供述自己的犯罪行为，后在审查起诉阶段否认部分犯罪行为。
为支持指控，公诉机关当庭宣读并出示了被告人林金波的供述与辩解、被害人罗某1、杨某等人的陈述、证人李连珠等人的证言、搜查笔录、扣押物品清单及发还清单、追缴在案的电脑主机、手机等物证、银行卡交易记录、通话记录等书证、检测情况说明、微信聊天截图、监控录像截图、现场照片、户籍证明及到案经过等证据。公诉机关认为，被告人林金波冒充身份、虚构事实，通过互联网发布虚假信息，骗取不特定多数人的财物，合计人民币211876.6元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人林金波对指控的罪名和犯罪事实均无意见。
辩护人提出如下辩护意见：林金波家属代其退出全部赃款，且系初犯、偶犯，建议对被告人林金波从轻处罚。
经审理查明：
2015年8月以来，被告人林金波在本市集美区黄庄三里66号单元301室，购买虚假的香港六合彩公司网页（网址：××）后，通过在网页上发布虚假的“提供六合彩中奖特码”的信息，并留置手机号码招揽不特定被害人。待被害人与其联系后，再冒充香港六合彩公司工作人员，虚构可以提供六合彩中奖特码的事实，以缴纳会员费或保证金等为由，要求被害人将钱款汇至其指定的银行账户或微信账户，其中：1.卡号为62×××26的中国邮政储蓄银行卡共收取诈骗款人民币55458元；2.卡号为62×××66的中国工商银行卡共收取诈骗款人民币135250元；3.卡号为62×××19的中国农业银行卡共收取诈骗款人民币6137.5元；4.卡号为62×××05的中国建设银行共收取诈骗款人民币12635.11元；5.昵称为“赛马会”的微信账户共收取诈骗款人民币2792元。上述银行账户及微信账户共收取诈骗款人民币212272.61元，其中，可查找到被害人的诈骗金额为人民币18893.5元，具体事实如下：
1．2016年5月12日，骗取被害人罗某1人民币497.5元；
2．2016年9月20日至27日，骗取被害人陈某人民币共计18198元；
3．2016年10月2日，骗取被害人杨某人民币198元；
2016年10月28日12时许，公安机关在本市集美区黄庄三里66号单元301室抓获被告人林金波，并缴获“半岛资讯”黑色电脑主机1台、“OPPO”手机1部（白色、串号869191018286036）、“三星”手机1部（白色、串号355066063093449）、红色“NOKIA”手机2部（串号35363161004342、355167064824046）、蓝色“NOKIA”手机1部（串号357797067356671、号码170××××4999）、“JUICELL”手机1部（黑色，串号864912010151613）、金色“iPhone”手机1部（串号359285060137894）、白色“iPhone”手机1部（CMIITID:2011CJ6093）等作案工具及诈骗资料笔记本11本、绿色短袖T恤1件、红色短袖T恤1件、蓝色短袖T恤1件等，现均暂扣于厦门市公安局湖里分局。
到案后，被告人林金波在侦查阶段如实供述上述事实，后在审查起诉阶段否认部分事实，至庭审时，其又如实供述了上述事实。
另查明，本案审理期间，被告人林金波的家属代其退出赃款人民币212272.61元，现均暂扣于本院。
上述事实，被告人林金波于庭审时亦无异议，并有被害人罗某1、杨某、陈某等人的陈述、证人李连珠、林某等人的证言、搜查笔录、提取笔录、接受证据材料清单、扣押物品清单、银行卡交易记录、手机通话记录、网页截图、手机短信截图、微信聊天及转账记录截图、银行卡转账记录截图、取款监控录像截图、现场照片、作案工具照片、检测情况说明、户籍证明、到案经过、暂存款票据等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人林金波以非法占有为目的，利用虚假信息骗取他人钱款共计人民币212272.61元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人林金波归案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。被告人林金波能退出全部违法所得，亦可酌情从轻处罚。综合考虑被告人林金波的犯罪情节及悔罪表现，依法可对其适用缓刑。辩护人据上述法定情节请求对林金波从轻处罚并适用缓刑的的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人林金波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元。
（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应当于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。
二、暂存于本院的违法所得人民币212272.61元，发还被害人罗某1人民币497.5元、陈某人民币18198元、杨某人民币198；余款发还相应被害人。
三、暂扣于厦门市公安局湖里分局的短袖T恤3件，发还被告人林金波。
四、暂扣于厦门市公安局湖里分局的作案工具电脑主机1台、手机8部，均予没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
(此页无正文)
审 判 长 ： 刘 洲
人民陪审员 ：宋阿娟
人民陪审员 ： 邹 霞
二〇一七年九月二十七日
法官 助理 ：曹燕霞
书 记 员 ：王丽娜
附页：
本案适用的法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻;
（二）有悔罪表现;
（三）没有再犯罪的危险;
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。