湖北省红安县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鄂1122刑初21号
公诉机关湖北省红安县人民检察院。
被告人陆宝刚，男，1980年11月10日出生，汉族，大学本科文化，务工，出生地江苏省江都市，户籍所在地江苏省江都市，住广东省东莞市。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2015年5月6日被红安县公安局刑事拘留，同年6月5日经红安县人民检察院批准逮捕，次日由红安县公安局执行逮捕。同年8月4日,经红安县公安局决定，取保候审。
辩护人熊中华,湖北龙吟律师事务所律师,执业证号14211199910145425。
被告人龙宏英,女,1982年10月23日出生,苗族,大专文化,务工.出生地湖南省花垣县,户籍所在地湖南省花垣县,住湖南省花垣县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2015年4月15日被红安县公安局刑事拘留，同年6月5日经红安县人民检察院批准逮捕，次日由红安县公安局执行逮捕。同年8月4日,经红安县公安局决定，取保候审。
被告人张莉，女，1979年9月10日出生，汉族，中专文化，务工。出生地湖北省仙桃市，户籍所在地湖北省仙桃市，住湖北省武汉市。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2015年4月15日被红安县公安局刑事拘留，同年6月5日经红安县人民检察院批准逮捕，次日由红安县公安局执行逮捕。同年8月4日,经红安县公安局决定，取保候审。
被告人谢维兵，网名谢启航，男，1981年1月16日出生，汉族，大专文化，务工。出生地湖南省郴州市宜章县，户籍所在地湖南省郴州市宜章县，住湖南省郴州市宜章县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2015年4月15日被红安县公安局刑事拘留，同年6月5日经红安县人民检察院批准逮捕，次日由红安县公安局执行逮捕。同年8月4日,经红安县公安局决定，取保候审。
辩护人陈世华,湖北龙吟律师事务所律师,执业证号14211200610613973。
红安县人民检察院以红检诉刑诉[2016]189号起诉书指控被告人陆宝刚、龙宏英、张莉、谢维兵犯组织、领导传销活动罪，于2017年1月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。红安县人民检察院指派检察员夏利和出庭支持公诉，被告人陆宝刚、龙宏英、张莉、谢维兵及辩护人熊中华、陈世华均到庭参加诉讼。本案经黄冈市中级人民法院批准，延长审限三个月，现已审理终结。
公诉机关指控：2013年下半年，被告人陆宝刚、龙宏英、张莉、谢维兵通过网络先后加入销售湖南海济生物工程有限公司（以下简称“湖南海济生物公司”）生产的营养保健品、美容护肤品、家居日用品等产品的力承系统传销组织（以下简称“海济力承系统传销组织”）。海济力承系统传销组织实行会员销售制度，加入者必须交纳相应入会费注册成为公司的会员后才能加入湖南海济生物公司产品的购买和销售网络，会员在分别交纳人民币600元、3000元、6000元、12000元的入会费后就相对应成为普卡会员、银卡会员、金卡会员、钻卡会员四个等次的会员。普卡会员在第一次直接将交纳的600元入会费购买600元原价产品，以后购买湖南海济生物公司产品可以享受终身三折优惠，但是无权发展下线会员；银卡会员、金卡会员和钻卡会员在第一次直接将其交纳的3000元、6000元、12000元入会费购买湖南海济生物公司“原价”产品后，以后购买湖南海济生物公司产品可以享受终身三折优惠，并有权推荐、发展下线会员和按照相关奖金制度获得各相关奖金。海济力承系统传销组织规定每个银卡会员、金卡会员和钻卡会员下面只能安放两个下线会员，分别称A市场和B市场。A市场和B市场的业绩均衡发展才能获取更多奖金。海济力承系统传销组织为了刺激、奖励会员发展下线会员实行见点奖、销售提成奖、领导奖和复消奖等奖励制度：1、见点奖(又称排队奖、互动互惠奖)：即每位银卡会员、金卡会员和钻卡会员能够分别领取其下面A、B两个市场6层、8层和10层下线新加入会员交纳的入会费的1%的提成。见点奖每天一结。2、销售提成奖（又称对碰奖、市场开发奖）：销售提成奖以即每位银卡会员、金卡会员和钻卡会员下面A、B两个市场每天业绩较小的市场来计算奖金，按照大小市场业绩2:1的比例计算，取小市场业绩作为提成的基数，大小市场业绩超出2:1的部分转到第二天的业绩里面计算。对于销售提成奖，银卡会员提成的比例为18%，每天3000元封顶;金卡会员提成的比例为19%，每天6000元封顶；钻卡会员提成的比例为20%，每天15000元封顶。销售提成奖每天一结。3、领导奖（又称伯乐奖）：即每位银卡会员、金卡会员和钻卡会员能够分别领取其下面2层、3层和5层下线新入会员销售提成奖3%的提成。领导奖每天一结。4、复消奖（又称重复销售奖）：即每位银卡会员、金卡会员和钻卡会员以其下面的A、B市场中小市场的会员按照3折价格购买湖南海济生物公司产品（重复消费）金额的2%来计提复消奖。复消奖每天一结。海济力承系统传销组织通过上述奖励制度激励会员大力发展下线会员，再用会员交纳的入会费发放奖金，以发展成员收取入会费作为计酬、返还依据。
2013年下半年，被告人陆宝刚加入海济力承系统传销组织，并直接推荐和直接或者间接发展谭某、刘某5、被告人龙宏英、谢维兵、张莉、何某等人参与该传销组织，发展形成了参与传销活动人员达60余人且层级在三层以上传销组织。同时，被告人陆宝刚在该传销组织中负责介绍产品、讲解业务技能知识和会员学习培训等事宜，承担着宣传、培训、管理、协调等职责。
2013年下半年，被告人龙宏英、谢维兵在刘某5的直接推荐下加入海济力承系统传销组织，并通过在YY语音、QQ和微信上讲课、宣传等方式直接或者间接发展被告人张莉、贺某、陈某、尹某等人参与该传销组织，发展形成了参与传销活动人员达40余人且层级在三层以上传销组织。同时，被告人谢维兵在该传销组织中负责介绍产品、宣传公司业务、讲解业务技能知识和培训会员等事宜，承担着宣传、培训等职责。被告人龙宏英在该传销组织中负责该传销组织店铺资金管理等事宜，承担着管理、协调、宣传、培训等职责。
2013年下半年，被告人张莉在被告人龙宏英的直接推荐下加入海济力承系统传销组织，并通过在个人微博、QQ和微信上讲课、宣传等方式直接或者间接发展被告人贺某、陈某、尹某等人参与该传销组织，发展形成了参与传销活动人员达30余人且层级在三层以上传销组织。同时，被告人张莉在该传销组织中负责介绍产品、宣传公司业务、讲解业务技能知识和培训会员等事宜，承担着宣传、培训、等职责，对传销活动的实施和传销组织的建立、扩大起着关键作用。
被告人陆宝刚、龙宏英、张莉、谢维兵到案后如实供述犯罪事实，积极配合公安机关的调查，主动向公安机关退缴全部违法所得，确有悔改表现。
公诉机关认为，被告人陆宝刚、龙宏英、张莉、谢维兵以销售商品为名，要求参加者以缴纳费用、购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，并且组织、领导的传销活动人员在30人以上且层级在3级以上，应当以组织、领导传销活动罪追究刑事责任。为支持上述指控，公诉机关当庭出示了1、证人贺某、陈某、余某、尹某、刘某1、刘某2、刘某3、罗某1、许某1、赵某、付某、曾某1、吴某1、甘某1、程某、熊某、吴某2、甘某2、卢某、许某2、吕某、刘某4、阳某、李某1、胡某1、曾某2、徐某等人的证言；
2、被告人陆宝刚、龙宏英、谢维兵、张莉的供述和辩解；3、搜查笔录、辨认笔录；4、电子数据勘验报告、电子数据检验鉴定报告书、电子数据勘验部分内容摘录、QQ群聊天记录截图打印件、电子证据光碟5张、被告人张莉宣传网站远程勘验笔录、被告人张莉宣传QQ空间远程勘验笔录、被告人张莉ZL99会员账号登陆会员业务系统远程勘验笔录、会员吴某1会员账号登
陆会员业务系统远程勘验笔录、湖南海济工程有限公司官网远程勘验笔录、会员吴某3等人会员账号登陆会员业务系统截图打印件；5、涉案物品、文件照片；6、被告人张莉一条线推荐、节点关系部分会员结构图、银行账号交易明细及相关凭证、湖南海济工程有限公司和湖南海济药业有限公司企业注册登记资料、销售代理协议、委托加工授权书、加工合同书、涉案物品搜查、扣押、发还文书、湖北省暂扣款物票据、被告人陆宝刚、龙宏英、谢维兵、张莉及相关涉案人员户籍信息资料。
被告人陆宝刚、龙宏英、谢维兵、张莉及辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。
辩护人熊中华提出，被告人陆宝刚系初犯偶犯，认罪态度较好，并退缴了违法所得，且其犯罪行为未达到情节严重的认定标准，应当从轻处罚。
辩护人陈世华提出，被告人谢维兵在犯罪过程中所起的作用较小，且认罪态度较好，退缴了违法所得，可以从轻或减轻处罚。
经审理查明：2013年下半年，被告人陆宝刚、龙宏英、张莉、谢维兵通过网络先后加入销售湖南海济生物工程有限公司（以下简称“湖南海济生物公司”）生产的营养保健品、美容护肤品、家居日用品等产品的力承系统传销组织（以下简称“海济力承系统传销组织”）。海济力承系统传销组织实行会员销售制度，加入者必须交纳相应入会费注册成为公司的会员后才能加入湖南海济生物公司产品的购买和销售网络，会员在分别交纳人民币600元、3000元、6000元、12000元的入会费后就相对应成为普卡会员、银卡会员、金卡会员、钻卡会员四个等次的会员。普卡会员将第一次直接将交纳的600元入会费购买600元原价产品后，以后再购买湖南海济生物公司产品可以享受终身三折优惠，但是无权发展下线会员；银卡会员、金卡会员和钻卡会员将第一次直接将其交纳的3000元、6000元、12000元入会费购买湖南海济生物公司“原价”产品后，以后再购买湖南海济生物公司产品可以享受终身三折优惠，并有权推荐、发展下线会员和按照相关奖金制度获得相关奖金。海济力承系统传销组织规定，每个银卡会员、金卡会员和钻卡会员下面只能安放两个下线会员，分别称A市场和B市场。A市场和B市场的业绩均衡发展才能获取更多奖金。海济力承系统传销组织为了刺激、奖励会员发展下线会员实行见点奖、销售提成奖、领导奖和复消奖等奖励制度：1、见点奖(又称排队奖、互动互惠奖)：即每位银卡会员、金卡会员和钻卡会员能够分别领取其下面A、B两个市场6层、8层和10层下线新入会员交纳的入会费的1%的提成。见点奖每天一结。2、销售提成奖（又称对碰奖、市场开发奖）：销售提成奖以即每位银卡会员、金卡会员和钻卡会员下面A、B两个市场每天业绩较小的市场来计算奖金，按照大小市场业绩2:1的比例计算，取小市场业绩作为提成的基数，大小市场业绩超出2:1的部分转到第二天的业绩里面计算。对于销售提成奖，银卡会员提成的比例为18%，每天3000元封顶;金卡会员提成的比例为19%，每天6000元封顶；钻卡会员提成的比例为20%，每天15000元封顶。销售提成奖每天一结。3、领导奖（又称伯乐奖）：即每位银卡会员、金卡会员和钻卡会员能够分别领取其下面2层、3层和5层下线新加入会员销售提成奖3%的提成。领导奖每天一结。4、复消奖（又称重复销售奖）：即每位银卡会员、金卡会员和钻卡会员以其下面的A、B市场中小市场的会员按照3折价格购买湖南海济生物公司产品（重复消费）金额的2%来计提复消奖。复消奖每天一结。海济力承系统传销组织通过上述奖励制度激励会员大力发展下线会员，再用会员交纳的入会费发放奖金，以发展成员收取入会费作为计酬、返还依据。
2013年下半年，被告人陆宝刚加入海济力承系统传销组织，并直接推荐和直接或者间接发展谭某、刘某5、被告人龙宏英、谢维兵、张莉、何某等人参与该传销组织，发展形成了参与传销活动人员达60余人且层级在三层以上传销组织。同时，被告人陆宝刚在该传销组织中负责介绍产品、讲解业务技能知识和会员学习培训等事宜，承担着宣传、培训、管理、协调等职责。
2013年下半年，被告人龙宏英、谢维兵在刘某5的直接推荐下加入海济力承系统传销组织，并通过在YY语音、QQ和微信上讲课、宣传等方式直接或者间接发展被告人张莉、贺某、陈某、尹某等人参与该传销组织，发展形成了参与传销活动人员达40余人且层级在三层以上传销组织。同时，被告人谢维兵在该传销组织中负责介绍产品、宣传公司业务、讲解业务技能知识和培训会员等事宜，承担着宣传、培训等职责。被告人龙宏英在该传销组织中负责该传销组织店铺资金管理等事宜，承担着管理、协调、宣传、培训等职责。
2013年下半年，被告人张莉在被告人龙宏英的直接推荐下加入海济力承系统传销组织，并通过在个人微博、QQ和微信上讲课、宣传等方式直接或者间接发展被告人贺某、陈某、尹某等人参与该传销组织，发展形成了参与传销活动人员达30余人且层级在三层以上传销组织。同时，被告人张莉在该传销组织中负责介绍产品、宣传公司业务、讲解业务技能知识和培训会员等事宜，承担着宣传、培训、等职责，对传销活动的实施和传销组织的建立、扩大起着关键作用。
被告人陆宝刚、龙宏英、谢维兵、张莉到案后，如实交代犯罪事实，均退缴了违法所得。
上述事实，有公诉机关提供的并经当庭举证、质证、认证的下列证据予以证实：
1、证人刘某1的证言证实：我是湖南海济生物工程有限公司的法人代表。这个公司是我从朋友刘某2手里以230万元转接过来的。2013年10月份我接手到2014年7月才办理法人变更手续。我接手公司后，因为不懂销售，公司开始是亏损的，后来经朋友王玉美介绍认识了“力承系统”的唐宇，我和“力承系统”的业务最开始就是和他谈的。我将销售全部交给“力承系统”管理，我只负责以三折的价格供给产品和保证产品的质量，公司只负责按照“力承系统”提交的订单发货。2013年12月份，我按照地区分配和“力承系统”签订了9份合同，地区分别为广东、四川、湖南三个省，每省有三个区，每人负责一个区，这9人对外的身份是公司的代理经销商。这9人中我记得有陆宝刚、李某2、肖某、魏某，其他人印象不深。“力承系统”的销售模式我不太清楚，只知道是奖金制度，他们通过奖金制度激励销售。（“力承系统”）销售后将货款都汇到我开设的账户里，这些账户大多数是我让亲戚或朋友用他们自己的身份证开的户，我记得的账户有雷某、刘某6、丰某、付某、许某1、赵某、罗某1等。从我接手公司至今，我总共收到货款八千多万元，其中70%返给了“力承系统”,17%付了产品的进货款，13%是公司赚的。“力承系统”其实是一个负责销售的系统，我们公司就是给这个系统进行供货，他们负责销售。他们也会要求我公司配合他们销售，主要体现在以下几点：一是参加“力承系统”组织召开的年会，我作为公司领导人上去讲话；二是根据“力承系统”的要求帮他们印制产品宣传手册；三是让“力承系统”的网上销售平台使用我公司的官网（××）里的客服电话和客服邮箱；四是提供“力承系统”购买产品的账号（丰某、付某、许某1、赵某、罗某1等人的农行账号）以及产品的发货；五是允许他们带人到公司参观以及做产品宣传。
2、证人刘某2的证言证实：2013年10月，其将湖南海济生物工程有限公司转让给刘某1的事实。
3、证人许某2的证言证实：我是2014年3月份来湖南海济生物工程有限公司任公司财务会计工作的。我按照公司老板的要求，带许某1、赵某、罗某1三人到华容县的移动公司，以他们的身份证办了三个手机号，然后又带他们到农行用他们的身份证办理了三张银行卡，并用刚办理的三个移动号码捆绑了这三张银行卡，办完后我就将三张银行卡给了老板刘某1了。我们公司是1.3折从（湖南）海济药业的拿的产品，然后我们公司以三折销售给代理商，这些代理商都是公司老板刘某1找来的。代理商交来的货款都是直接转账到刘某1叫我办的那些卡上，然后刘某1每月不定期的转款到我的私人账上，我收到钱后就给公司员工发工资。
4、证人许某1、罗某1、赵某的证言与许某2证实的内容基本一致。
5、证人吕某的证言证实：我是2014年2月18号到湖南海济药业有限公司任财物总监的。据我所知，湖南海济药业的产品都是湖南海济生物工程有限公司进行销售的，产品零售价是湖南海济药业定的，然后按照零售价的1.3折销售给湖南海济药业有限公司，湖南海济生物工程有限公司又以3折的价格卖给他们公司的销售商。湖南海济药业和湖南海济生物工程有限公司是两个独立的公司，海济生物公司的法人是刘某1。我们海济药业只负责给海济生物公司供货，不负责销售。
6、证人付某的证言证实：2015年2月左右，我表哥刘某1找我借身份证，并在我们华容县农行办了一张银行卡，卡号是62×××75，办完后刘某1就将卡拿去了。
7、证人吴某1的证言证实：我以前用玫琳凯的产品时认识了该产品销售员洪某。2014年6月份，洪某邀我出来喝茶，并向我展示湖南海济生物工程有限公司的三款产品，并向我讲解该公司的市场优势和奖金制度，推荐我加入该公司。在洪某的推荐下，我于2015年7月加入了该公司，一次性向该公司交了36000元入会费，注册了三个钻卡，账号分别为：WLX7281、WLX7282、WLX7283，密码都是138××××9559。成为公司会员后，我直到2014年11月份才开始向朋友、熟人及亲戚介绍公司的产品，洪某帮忙讲课，带着我做。我先后推荐了我姐吴某3、妹妹吴某4、堂妹吴某5、表姐卢某、侄媳妇迟长晶、弟媳杨某1、同学曾某3和吴某2，以前同事熊某、碧华、林某、莫某、石某和李某3，熟人邓某等人。（公司的营销模式是）先由老师介绍产品质量，做产品对比试验，讲解公司奖金制度，然后推荐新人加入公司成为会员，必须注册成为公司的会员才能购买和销售产品。会员分为普卡、银卡、金卡、钻卡四个等级，交纳的入会费依次为600元、3000元、6000元、12000元，之后把会员等级改为一级代理、二级代理、三级代理和VIP。普卡会员享受的待遇是交了600元入会费后，直接将600元入会费购买600元不打折的产品，以后再次购买公司的产品可以享受终身三折优惠；银卡、金卡、钻卡会员享受的待遇是交了相应金额的入会费后，直接将入会费购买不打折的产品，以后再次购买公司的产品可以享受终身三折优惠，还能够发展下线会员拿提成。公司目前的奖金制度有排队奖、销售提成奖、伯乐奖、重消奖（重复消费奖）。公司规定每个会员下面有两个市场，大市场和小市场，在发展、推荐会员的过程中，大市场和小市场的业绩要均衡发展，拿的奖金才更高。具体奖金制度为：
1、排队奖。每天一结，每个会员下面两个市场只要新加入会员，就能拿到新会员入会时交费1%的提成，是按照人头一次性发放，不能重复拿。2、销售提成奖。每天一结，以每个会员下面的A、B市场中每天业绩较小的市场来计算奖金，按照大小市场业绩2:1的比例计算，取小市场业绩作为提成基数，大小市场业绩超出2:1的部分转到第二天的业绩里面计算。银卡提成18%，每天3000元封顶；金卡提成19%，每天6000元封顶；钻卡提成20%，每天15000元封顶。3、伯乐奖。每天一结，每个会员可以拿自己下面2-5层会员销售提成奖的3%，依次类推，金卡可以拿3层，银卡可以拿2层。4、重消奖。每天一结，是以自己下面小市场的会员按照3折价格购买公司产品（重复消费）的金额来计算，拿2%的提成。公司通过奖金制度是为了鼓励、诱导会员发展下线，其目的不是为了销售产品，而是为了发展新会员，因为销售产品的利润空间不大，只有发展更多的新会员才能拿到更多的奖金。层级是按照节点关系排列的，公司规定按照节点关系排列每个会员下面只能放两个会员，如果我依次发展了a、b、c三个会员，我只能在自己下面放a和b，自己是a和b的节点人，再把c放在a或b的下面，后面我再发展的会员d、e、f等则只能以此类推往下面排放。a和b就是我的下面第一层，c就是我下面的第二层，以此类推。我下面的会员将入会费转账汇款给我，我再转账给洪某，同时将新入会人的资料信息通过微信发给洪某，注册成功后，洪某再将会员账号和原始密码通过微信发给我，我再转发给自己下面的会员。我的直接推荐人是洪某。
8、证人吴某3、程某（曾用名吴某4）、熊某、吴某2、卢某的证言证实吴某1和“洪老师”（洪某）向她们推荐、讲解湖南海济生物工程有限公司的产品及购买方法，并加入该公司会员的事实。
9、证人甘某2的证言证实卢某推荐其加入湖南海济生物工程有限公司会员的事实。
10、证人贺某的证言证实：我无意中在网上看见海济公司的宣传网页，上面有“婧媛老师”（张莉）的电话号码和QQ号，我通过QQ号联系她，咨询海济公司的相关情况，她帮我介绍公司简介、产品质量、销售模式、奖金制度等。海济公司是以老会员推荐新会员的方式加入公司，新加入公司时必须有老会员的推荐，同时需要购买公司较贵的“原价”产品才能成为公司的会员。根据购买“原价”产品的金额来区分会员的不同级别，600元是普卡、3000元是银卡、6000元是金卡、12000元是钻卡，从而享受不同的奖金提成制度。发展的新会员越多，拿的奖金就越多，想要拿更多的奖金，就必须不停的发展下线会员。公司的奖金制度分为：见点奖、对碰奖、领导奖、重复消费奖。张莉在海济公司负责宣传、讲解海济公司的相关情况，推荐发展下线。我除了认识张莉外，还认识龙宏英、谢维兵，听说过刘某5和陆宝刚。龙宏英网名叫“星梦”，她是张莉的上线，也是我和张莉所在一条线的报单中心负责人，负责新会员的注册，提供下线会员的奖金提现服务，也宣传、讲解海济公司的相关情况，推荐发展下线会员。谢维兵网名叫“启航”，他和龙宏英是夫妻关系，我一般找龙宏英多一些。刘某5具体情况我不清楚，只是听说。陆宝刚是龙宏英和谢维兵的上线，他应该是公司的高层管理人员之一，我和他隔着好多层。我加入海济公司至今推荐过杨某2、周某、罗某2、彭某、蒋某。
11、证人余某的证言证实：我是通过张莉的推荐才成为（海济公司）会员的。大概是2015年春节前后，我在网上查找护肤品，就找到了湖南海济生物生产的一种护肤品，就在网上查找购买方式，发现一个网站，上面留有QQ，QQ昵称“婧媛”，我加了才知道对方叫张莉，湖北武汉人。张莉向我介绍海济公司的产品，并建议我办理会员卡，还向我介绍了银卡、金卡、钻卡的有关情况，并告诉我会员级别越高返利就越高。但我交了3000元给张莉，在购买了产品后，就再也没和她联系过，也没有推荐他人购买，我感觉自己上当了。
12、证人陈某的证言证实：2014年10月份，我通过尹某找到贺某，是贺某推荐我成为海济公司的会员的，我加入后还推荐了尹某加入。
13、证人尹某证实的内容与陈某基本一致。
14、红安县公安局红某2（经）扣字[2015]第41号扣押决定书及扣押清单证实：2015年4月21日，红安县公安局在张莉所居住的湖北省武汉市硚口区妙墩路33号3单元402室，以涉嫌组织、领导传销活动罪扣押了张莉所使用的黑色台式电脑一台、黑色三星牌160G移动硬盘、U盘各一个、海济生物产品手册及内训资料、棕色笔记本一本、手抄笔记一张、海济产品五份。
15、红安县公安局红某2（经）扣字[2015]第001号扣押决定书及扣押清单证实：2015年4月14日，红安县公安局以涉嫌组织、领导传销活动罪扣押了张莉农业银行卡3张、建设银行卡一张、白色Viv0x520A步步高手机一部、白色C00Lpad9190L-C00酷派手机一部。
16、红安县公安局红某2（经）扣字[2015]第42号扣押决定书及扣押清单证实：2015年4月30日，红安县公安局以涉嫌组织、领导传销活动罪扣押了谢维兵所使用的黑色华为荣耀6手机一部、金黄色华为Mate7手机一部、香槟金色华硕牌X205TA型笔记本电脑一部、黑色Seagate牌移动硬盘一个。
17、红安县公安局红某2（经）扣字[2015]第43号扣押决定书及扣押清单证实：2015年4月30日，红安县公安局以涉嫌组织、领导传销活动罪扣押了谢维兵所持有的海济年度特刊四十本、产品手册一本、宣传单十份、纸质笔记本一本、银行卡十三张。
18、红安县公安局红某2（经）扣字[2015]第44号扣押决定书及扣押清单证实：2015年4月30日，红安县公安局以涉嫌组织、领导传销活动罪扣押了龙宏英华为Mate7牌手机一部、三星牌S5手机一部、三星GT-N5100平板电脑一部、银色HP惠普笔记本电脑一部、银行卡六张。
19、红安县公安局红某2（经）扣字[2015]第45号扣押决定书及扣押清单证实：2015年5月6日，红安县公安局以涉嫌组织、领导传销活动罪扣押了陆宝刚香槟金色iphone6plus手机一部、香槟金色华为Mate7手机一部、纸质笔记本一本、银行卡两张、M-ZONE动感地带手机卡一张。
20、红安县公安局红某2（经）扣字[2015]第049号扣押决定书及扣押清单证实：2015年6月3日，红安县公安局以涉嫌组织、领导传销活动罪扣押了刘某1持有的销售代理协议八份。
21、2015年4月15日，湖北省公安厅网络安全保卫总队作出的关于对《红安县公安局关于对张莉涉嫌传销的网站进行技术支持的请示》的批复及勘验报告证实：1、获取张莉500G硬盘内的数据共计321238条。其中系统痕迹6930条；用户痕迹7条；上网记录21628条；即时通讯177126条；反取证软件信息1条；文件分析111345条；日志分析4201条。2、获取张莉160G移动硬盘内的数据共34248条。其中：用户痕迹4条；上网记录8条；文件分析34236条。3、获取张莉16GU盘内的数据共892条。其中：用户痕迹302条；文件分析590条。4、获取张莉白色Coolpad手机内的数据共366008条。其中：基本信息20条；通讯记录269条；已删除通讯记录131条；短信信息176条；通话记录1853条；程序列表171条；位置信息45条；媒体文件565条；上网记录38条；文件管理信息362740条。5、获取张莉白色vivo手机内的数据共118287条。其中：基本信息20条；通讯录68条；短息息22条；通话记录200条；程序列表165条；位置信息25条；媒体文件331条；上网记录121条；文件管理信息117335条。6、未恢复出黑色Nokia手机内数据信息。
22、湖北省公安厅电子数据鉴定中心出具的额公（网）鉴[2015]021号鉴定报告书及光碟5盘、电子数据勘验部分内容摘要、QQ群聊记录截图、张莉宣传网站远程勘验笔录、张莉QQ空间远程勘验笔录、张莉ZL99号会员账号登陆会员业务系统远程勘验笔录、湖南海济生物工程有限公司官网远程勘验笔录等证据证实：张莉加入湖南海济生物工程有限公司会员，并在网上宣传、介绍该公司产品，从事传销活动的事实。
23、红安县公安局根据海济后台管理系统制作的张莉及陆宝刚一条线推荐、节点关系部分会员结构图、银行账户交易明细及相关凭证证实：陆宝刚、龙宏英、张莉、谢维兵从事网上传销活动的事实。
24、涉案产品、物品、文件照片证实：陆宝刚、龙宏英、张莉、谢维兵以推销湖南海济生物工程有限公司产品为由，从事传销活动的事实。
25、湖南海济药业有限公司、湖南海济生物工程有限公司企业注册登记资料、销售代理协议、委托加工授权书、加工合同书等证据证实：湖南海济生物工程有限公司销售湖南海济药业生产的产品，并由“力承系统”具体负责产品销售的事实。
26、张莉的辨认笔录证实：其辨认出陆宝刚和谢维兵以及龙宏英，同时指证龙宏英是其直接推荐人，是其上线。
27、谢维兵的辨认笔录证实：其辨认出陆宝钢，并指证陆宝刚是他和龙宏英的上线。
28、龙宏英的辨认笔录证实：其辨认出陆宝钢，并指证陆宝刚是她和谢维兵的上线。
29、湖北省暂扣款物票据证实：陆宝刚缴纳非法所得人民币50万元；张莉缴纳非法所得人民币50万元；龙宏英、谢维兵缴纳非法所得人民币30万元。
30、陆宝刚、龙宏英、张莉、谢维兵户籍资料、到案说明及前科劣迹证明证实：四被告人的主体身份、到案经过及四被告人均无犯罪前科的事实。
31、被告人陆宝刚的供述与辩解：我是2014年初进入海济生物公司做传销的,我的会员账号是LUIS,密码是6613879。我主要是通过培训、讲课推荐的方式发展下线的。我直接推荐发展的下线有谭某，刘某5是谭某推荐的，谢维兵和龙宏英是刘某5推荐的，张莉是龙宏英推荐的。“张莉一条线推荐关系部分会员结构图”绘制得很清楚，上面显示了我、谭某、刘某5、谢维兵、龙宏英、张莉之间的推荐关系，以及谢维兵、龙宏英、张莉推荐的相关会员。这张图中反映我和谭某等人推荐和直接、间接发展的会员有60余人；龙宏英及其丈夫谢维兵推荐和直接、间接发展的会员有41人；张莉推荐和直接、间接发展的会员有34人。这张“张莉、陆宝刚一条线节点关系部分会员结构图”就是传销团队中层级关系图，上面显示了张莉推荐的会员所处的节点位置，也显示了张莉推荐的会员和张莉所处的层级关系。“节点关系结构图”显示了我推荐的谭某在我下面第四层，刘金安在第六层，谢维兵在第十层，龙宏英在第十一层，张莉在第十二层。我在这个组织中主要是进行授课和培训及管理协调等工作，属于领导者，谢维兵和龙宏英管理协调、负责相关店铺及资金往来和宣传，他们属于管理者，张莉主要是通过网站宣传、培训及发展下线会员，她属于骨干。
32、被告人龙宏英的供述与辩解：我和老公谢维兵在广东做生意，我老公的朋友陆宝刚向谢维兵推荐湖南海济生物工程有限公司的销售网络，邀请谢维兵加入，并告诉谢维兵销售的模式很好，早加入就能很轻松的赚钱，他也讲了公司的奖励机制，大致就是会员发展得越多以后的奖励就增倍，这样我就和谢维兵一起开始做公司的销售市场。后来，陆宝刚直接把谢维兵的账号变为公司销售网络的报单中心，报单中心号码是S100905908。报单中心在公司网络里是个虚拟店铺，起到连接公司和会员的作用，会员将入会费交到我的报单中心，我收到后就交给公司。公司后台管理系统其实就是一个根据推荐关系和节点关系而存在的数据，主要是根据这些数据来确认加入的会员应该拿到的奖金和返利。当团队每加入一个会员（该会员注册成功以后），后台管理系统就自动将该会员按照推荐关系或者节点关系纳入系统，然后团队再按照奖金制度发放相关奖金。这个后台管理系统具体是谁负责我不知道，相关的负责者可以进到这个管理系统的后台。比如我是张莉的推荐人，在后台数据里显示就是ZL99，我是她的直接推荐人，张莉推荐了贺某等人。上述推荐关系在后台数据里都能看到。这张“张莉一条线推荐关系部分会员结构图”上面显示了陆宝刚推荐的我、谢维兵、龙宏英、张莉之间的推荐关系以及谢维兵、龙宏英、张莉推荐的相关会员。图上的传销成员以及传销会员间的推荐关系都是属实的。图中反映我和谢维兵推荐和直接、间接发展的会员有曾某4、张莉等共计41人，陆宝刚推荐和直接、间接发展的会员有60人，张莉推荐和直接、间接发展的会员有34人。“张莉、陆宝刚一条线节点关系部分会员结构图”显示了陆宝刚推荐的谭某在他下面第四层，刘金安在第六层，谢维兵在第十层，我在第十一层，张莉在第十二层。我主要是进行店铺资金管理、协调及宣传，属于管理层，谢维兵不太懂电脑，主要是做地面宣传，他进得比较早，所以点位高，但在整个团队里起的作用不大。陆宝刚主要是进行授课和培训及管理协调工作，属于领导者。张莉主要是通过网站宣传、培训及发展下线会员，她属于骨干。
33、被告人张莉的供述与辩解：我是龙宏英推荐加入公司销售的，经她介绍和讲解后，我明白了公司的销售模式是假借销售海济生物的产品，实质是发展下线拉会员，然后公司用会员交纳的会员费进行各种奖励。我是通过网站、QQ、博客进行宣传联系发展下线的。我在互联网上专门注册了一个宣传湖南海济生物工程有限公司的网站，在网站上对公司做广告，然后把我的2473759579（昵称婧媛）放到网站上，当有人点击网站上我留的QQ信息，我就和他们进行交流。我就以这种方式发展下线的。我加入销售团队后发展的下线大概有30多人。“张莉一条线推荐关系部分会员结构图”显示了陆宝刚、谢维兵、龙宏英、我之间的推荐关系，以及陆宝刚、谢维兵、龙宏英、我推荐的相关会员，从图上可以看出，我直接或间接发展的会员有潘某、胡某2等33人。“张莉、陆宝刚一条线节点关系部分会员结构图”就是传销团队中的层级关系，上面显示了我推荐的会员所处的节点位置及我推荐的会员和我所处的层级关系，陆宝刚在我上面第十二层，谭某在我上面第八层，刘某5在我上面第六层，谢维兵在我上面第二层，龙宏英在我上面第一层。陆宝刚是公司高层，应该是组织、领导者，谢维兵和龙宏英管理协调、负责相关店铺及资金往来和宣传，他们是管理者，我主要通过网站宣传、培训、发展下线，是骨干，我对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大起着关键和重要作用。
34、被告人谢维兵的供述与辩解与被告人龙宏英基本一致。
本院认为，被告人陆宝刚、龙宏英、张莉、谢维兵以销售商品为名，要求参加者以交纳会员费、购买商品的方式获得加入资格，并按照直接或间接发展的会员关系，建立一定顺序的层级，以直接或者间接发展的人员数量作为计酬或者返利的依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，并且组织、领导的传销活动人员在30人以上且层级在3级以上，被告人陆宝刚、龙宏英、张莉、谢维兵的行为均构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控成立，本院予以支持。被告人陆宝刚在犯罪过程中主要负责授课、培训及管理协调等工作，属于领导者；被告人谢维兵及龙宏英主要负责管理协调、负责相关店铺及资金往来和宣传，属于管理者；被告人张莉主要负责网站宣传、培训及发展下线会员，属于骨干，对四被告人应按照其在犯罪过程中的作用大小进行处罚。被告人陆宝刚及被告人谢维兵的辩护人均提出被告人有酌定从轻处罚的情节的辩护意见，与事实相符，本院予以采信。案发后，四被告人均退缴了非法所得、均当庭认罪，且认罪态度较好，可以酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条规定，判决如下：
被告人陆宝刚犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年。并处罚金人民币20000元（已缴纳）。
被告人龙宏英犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。并处罚金人民币15000元（已缴纳）。
被告人张莉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。并处罚金人民币10000元（已缴纳）。
被告人谢维兵犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。并处罚金人民币10000元（已缴纳）。
上述四被告人的缓刑考验期限均从判决确定之日起计算。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄冈市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 曾志斌
审判员 刘松涛
审判员 胡远扬
二〇一七年五月四日
书记员 张巧兰