湖北省武汉市黄陂区人民法院刑 事 判 决 书（2017）鄂0116刑初345号公诉机关武汉市黄陂区人民检察院。被告人王某某，男，1986年10月27日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍登记地址湖北省孝昌县，出生地湖北省孝昌县，籍贯湖北省孝昌县，租住武汉市黄陂区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月6日被武汉市公安局黄陂区分局刑事拘留，同年10月13日被逮捕。现羁押于武汉市黄陂区看守所。辩护人杜刚，湖北天泓律师事务所律师。被告人王某某被控犯诈骗罪一案，武汉市黄陂区人民检察院于2017年5月22日以陂检公诉刑诉[2017]365号起诉书向本院提公诉。本院于2017年5月22日立案，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。武汉市黄陂区人民检察院指派检察员韩光海出庭支持公诉，被告人王某某及其辩护人杜刚到庭参加诉讼。因检察人员发现案件需要补充侦查，建议延期审理一个月。本案现已审理终结。武汉市黄陂区人民检察院起诉指控：2016年7至9月期间，被告人王某某在本区盘龙城经济开发区租住地，从网上购买大量他人身份信息资料、手机卡、银行卡和伪造的广发银行信用卡以及笔记本电脑、手机、POS机、拉卡拉等作案工具，雇请刘某2、王某6、伍某、王某7（均在逃）等人在手机短信或互联网上发布“办理信用卡”的虚假广告，诱骗他人上钩办理信用卡，将伪造的广发银行信用卡邮寄给被害人，再以需收取手续费、信用卡激活费、缴纳验资费、流水金的方式，骗取他人资金合计人民币241,500元。其中骗取柴某人民币15,000元、欧某1人民币28,600元、施某人民币37,000元、王某1人民币2,200元、李某1人民币1,600元、王某2人民币5,000元、欧某2人民币3,000元、何某人民币2,300元、王某3人民币36,000元、王某4人民币21,100元、杨某人民币10,000元、刘某1人民币39,800元、周某1人民币3,300元、赵某人民币3,300元、张某1人民币6,000元、岩罕湾人民币9,000元、张某2人民币300元、王某5人民币3,000元、肖某人民币15,000元。案发后，公安机关从被告人王某某处查获其作案用的信用卡7张、索尼电脑1台、移动硬盘1个、现金人民币97,482元、苹果手机2部、山寨苹果手机1部、华为手机1部、张某4、王超越、王某8、汤某、候焱、闰宝丽、张某3、陈某、胡某、朱某、周某2、杨某、周某1、刘某1银行卡各1套、拉卡拉、POS机各1个、电霸手机1部、TOKEN手机各1部、黑色钱包1个、未开启手机卡1捆、中国银行、建设银行卡各1张、VIVO手机1部、诺基亚手机1部、U盘2个、租房合同、POS机刷卡记录及奥迪Q3小车、雪佛兰小车各1辆、手表1块。针对上述指控，公诉机关向本院提交了被害人柴某、欧某1、施某、王某1、李某1、王某2、欧某2、何某、王某3、王某4、杨某、刘某1、周某1、赵某、张某1、岩罕湾、张某2、王某5、肖某的陈述、扣押决定书、扣押清单、接受证据材料清单、物证检验报告、同案人王某9的供述、辨认笔录以及被告人王某某的供述等证据，认为被告人王某某的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，依法应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人王某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，表示自愿认罪。被告人王某某的辩护人的辩护意见是：被告人王某某能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；其退出全部赃款，依法可以酌情从轻处罚。经审理查明：2016年4至8月期间，被告人王某某在本区盘龙城经济开发区租住地，从网上购买大量他人身份信息资料、手机卡、银行卡和伪造的广发银行信用卡以及笔记本电脑、手机、POS机、拉卡拉等作案工具，雇请刘某2、王某6、伍某、王某7（均在逃）等人在手机短信或互联网上发布办理信用卡的虚假广告，诱骗他人办理虚假信用卡，将伪造的广发银行等银行信用卡邮寄给被害人，再以需收取手续费、信用卡激活费、缴纳验资费、流水金的方式，骗取他人资金共计人民币241,500元。其中骗取柴某人民币15,000元、欧某1人民币28,600元、施某人民币37,000元、王某1人民币2,200元、李某1人民币1,600元、王某2人民币5,000元、欧某2人民币3,000元、何某人民币2,300元、王某3人民币36,000元、王某4人民币21,100元、杨某人民币10,000元、刘某1人民币39,800元、周某1人民币3,300元、赵某人民币3,300元、张某1人民币6,000元、岩罕湾人民币9,000元、张某2人民币300元、王某5人民币3,000元、肖某人民币15,000元。案发后，公安机关从被告人王某某处查获其作案用的索尼电脑1台、移动硬盘1个、苹果牌、联想牌等品牌手机、张某4、王超越、文某、汤某、候焱、闰宝丽、张某3、陈某、胡某、朱某银行卡各1套、银行卡、拉卡拉1个、POS机1个、未开启手机卡1捆、U盘2个、现金人民币97,482.50元、1个装有现金1,642元及3张POS小票、3张银行取款小票、1张身份证的黑色钱包、奥迪Q3小车1辆、雪佛兰小车1辆、手表1块。公安机关对上述作案工具及现金等予以扣押，其中随案移交现金95,232元。欧某1、施某、李某1、王某2、何某、王某3、王某4、周某1、刘某1、王某5收到假信用卡及相关资料交给公安机关。另查明：本案在审理过程中，被告人王某某的近亲属代其退出赃款人民币142,375.50元，此款已支付至本院案件款专用账户。上述事实，有下列证据证实：1、被害人柴某、欧某1、施某、王某1、李某1、王某2、欧某2、何某、王某3、王某4、杨某、刘某1、周某1、赵某、张某1、岩罕湾、张某2、王某5、肖某的陈述：证实：2016年4月至8月期间，柴某、欧某1、施某、王某1、李某1、王某2、欧某2、何某、王某3、王某4、杨某、刘某1、周某1、赵某、张某1、岩罕湾、张某2、王某5、肖某分别在网上办理“广发银行”等银行信用卡时，被他人以需收取手续费、信用卡激活费、缴纳验资费等需交纳费用为由，骗取人民币共计人民币308,800元。上述被害人分别接到“李某2”等人联系办理信用卡的电话或短息，并分别交款至“朱某”、“王超越”等人的银行账户。2、扣押决定书、扣押清单、接受证据材料清单，证实：案发后，公安机关从被告人王某某处查获其作案用的索尼电脑1台、移动硬盘1个、苹果牌、联想牌等品牌手机、张某4、王超越、文某、汤某、候焱、闰宝丽、张某3、陈某、胡某、朱某银行卡各1套、银行卡、拉卡拉1个、POS机1个、未开启手机卡1捆、U盘2个、现金人民币97,482.50元、1个装有现金1,642元及3张POS小票、3张银行取款小票、1张身份证的黑色钱包、奥迪Q3小车1辆、雪佛兰小车1辆、手表1块。公安机关对上述作案工具及现金等予以扣押，其中随案移交现金95,232元。欧某1、施某、李某1、王某2、何某、王某3、王某4、周某1、刘某1、王某5收到假信用卡及相关资料交给公安机关。3、银行卡客户交易查询单、司法会计鉴定意见书，证实：利安达会计师事务所湖北分所对被害人柴某等19人的报案材料和陈述、被害人及被告人王某某的银行交易流水等相关资料进行鉴定，被害人柴某等19人被骗金额共计人民币241,500元。4、物证检验报告，证实：武汉市公安司法鉴定中心对被告人王某某电脑、手机等作案工具中的信息进行恢复、提取，在以上作案工具中存有骗取被害人钱财经过的信息。5、同案人王某9的供述，证实：2014年11月左右，王某某与王某9、王某6在本区盘龙城在网上发布广告，声称能办理帮助手机定位，向他人发假SIM卡，以交纳网络服务费等为由要求他人向其指定的账户转款实施诈骗。2015年清明节左右至2016年8月左右，王某某与王某9、王某6、王某9、刘某2、伍某又以其能办理大额信用卡实施诈骗活动。王某某购买他人信息，王某某、王某9等人向他人打电话联系办理信用卡，后以收取手续费、验证资金等为由要求他人向其指定的账户转款。王某某向王某9、王某6、王某9支付报酬。6、辨认笔录，证实：被告人王某某辨认出王某6、王某9、伍某、刘某2、王某7是与其一起办理假信用卡的人。7、被告人王某某的供述，证实：其供述的主要作案情节印证了上述被害人柴某等19人的陈述、扣押决定书、扣押清单、接受证据材料清单、银行卡客户交易查询单、司法会计鉴定意见书、物证检验报告、同案人王某9的供述、辨认笔录证实的事实。上述证据经庭审质证属实，本院依法予以认定。本院认为：被告人王某某以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关的指控成立，对被告人王某某依法应予刑事处罚。被告人王某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与或组织、指挥的全部犯罪处罚；其伙同他人通过发送短信、拨打电话、利用互联网、等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，依法应当酌情从严处罚；其能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；其退出全部赃款，依法可以酌情从轻处罚。被告人王某某的辩护人关于被告人王某某能如实供述自己的罪行，全部退赃，具有从轻和酌情从轻处罚情节的相关辩护意见符合法律规定，本院依法予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项、第九条、最高人民法院《关于适用的解释》第三百六十五条第二款、第三百六十六条第一款之规定，判决如下：一、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币30,000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年9月6日起至2022年5月5日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳。）二、对公安机关随案移交的现金人民币95,232元及被告人王某某近亲属退赃的人民币142,375.50元，依法发还给被害人。三、对未随案移交的现金人民币3,892.50元由公安机关依法发还被害人；对作案工具索尼电脑1台、移动硬盘1个、苹果牌、联想牌等品牌手机、张玉怀、王超越、文涛、汤兵兵、候焱、闰宝丽、张琳、陈婷、胡涛、朱成银行卡各1套、银行卡、拉卡拉1个、POS机1个、未开启手机卡1捆、U盘2个、假信用卡及相关资料，以及扣押的奥迪Q3小车1辆、雪佛兰小车1辆、手表1块等物品，由公安机关负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张建平人民陪审员  刘火苟人民陪审员  许庆发二〇一七年八月二十九日书 记 员  梅 晶