湖南省长沙市雨花区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘0111刑初258号
公诉机关长沙市雨花区人民检察院。
被告人王建平，男，1969年3月3日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，无职业，住湖北省孝昌县。因本案于2016年8月11日被刑事拘留，2016年9月14日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。
被告人张建军，男，1990年8月1日出生湖北省汉川市，汉族，小学文化，无职业，住湖北省汉川市，户籍所在地湖北省汉川市。因本案于2016年8月10日被刑事拘留，2016年9月14日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。
被告人王三龙，男，1994年10月16日出生于湖北省孝昌县，汉族，小学文化，无职业，住湖北省孝昌县。因本案于2016年8月10日被刑事拘留，2016年9月14日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。
被告人陈闯，男，1996年3月16日出生于湖北省孝昌县，汉族，小学文化，无职业，住湖北省孝昌县。因本案于2016年8月10日被刑事拘留，2016年9月14日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。
被告人张梦婷，女，1996年10月8日出生于湖北省孝昌县，汉族，小学文化，无职业，住湖北省孝昌县。因本案于2016年8月11日被刑事拘留，2016年9月14日被逮捕。现羁押于长沙市第四看守所。
被告人潘秀秀，女，1996年11月12日出生于湖北省孝昌县，汉族，小学文化，无职业，住湖北省孝昌县。因本案于2016年8月10日被刑事拘留，2016年9月14日被取保候审。现在家。
长沙市雨花区人民检察院以长雨检刑诉（2017）268号起诉书指控被告人王建平、张建军、王三龙、陈闯、张梦婷、潘秀秀犯诈骗罪，于2017年3月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长沙市雨花区人民检察院指派代理检察员秦睿出庭支持公诉，被告人王建平、张建军、王三龙、陈闯、张梦婷、潘秀秀均到庭参加诉讼。现已审理终结。
长沙市雨花区人民检察院指控，自2015年底开始，被告人王建平纠集湖北籍同乡，在长沙市租用民房，以办理高额度信用卡为诱饵对外发布诈骗信息。2016年7月至8月9日，被告人王建平以3000元底薪招募被告人王三龙、张建军、陈闯、张梦婷、潘秀秀等人租住在长沙市雨花区万科金域华府23栋2201房。被告人王建平购买申办高额信用卡人员资料信息，由被告人王三龙、张建军、陈闯、张梦婷、潘秀秀冒充信用卡代办公司的工作人员，逐个拨打电话实施诈骗，在取得被害人信任后，以办卡需要资料费、代办费、验资费等名义，骗取被害人现金汇款。至案发日，该团伙已拨打诈骗电话近5000人。其中，被害人于某1于2016年8月6日被该团伙诈骗现金36600元，被害人于某2于2016年8月3日被该团伙诈骗现金17500元。
针对指控的事实，公诉机关提供了物证，书证，证人肖某的证言，被害人的陈述，被告人的供述与辩解。公诉机关认为被告人王建平、张建军、王某、张梦婷、陈闯、潘秀秀以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。在共同犯罪中，被告人王建平起主要作用，系主犯；被告人张建军、王三龙、张梦婷、陈闯、潘秀秀起次要作用，系从犯。提请本院适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条之规定，进行判处。
被告人王建平、张建军、王三龙、陈闯、张梦婷、潘秀秀对公诉机关指控的犯罪事实均没有提出异议，均自愿认罪。
经审理查明，2016年6月开始，被告人王建平租长沙市雨花区万科金域华府23栋2201房，并招聘被告人张建军、王三龙、陈闯、张梦婷、潘秀秀租住在该房。被告人王建平购买申办高额度信用卡人员的信息资料后，再安排被告人张建军、王三龙、陈闯、张梦婷、潘秀秀冒充信用卡代办公司的工作人员，逐个拨打电话实施诈骗。在取得被害人的信任后，以办理信用卡需要资料费、代办费、验资费等名义，骗取被害人汇款。被告人王建平并将被害人的信息资料上传到一网络平台上。李某（另案处理）从丁杰（另案处理）手中购买空白的信用卡后，再根据被告人王建平上传到网络平台上的被害人的信息资料，加工制作成伪造的信用卡。李某通过顺丰快递将伪造的信用卡发送给被害人。至案发，被害人于某1被被告人王建平等人共计诈骗现金人民币36600元；被害人邱某被被告人王建平等人共计诈骗现金人民币17500元。
案发后，公安机关扣押被告人王建平作案工具：笔记本电脑2台、“诺基亚”手机3台、“三星”手机1台和“SAIHONE300”手机1台；扣押被告人张建军作案工具：“诺基亚”手机2台；扣押被告人陈闯作案工具：“诺基亚”手机1台；扣押被告人张梦婷作案工具：笔记本电脑1台和“诺基亚”手机1台；扣押被告人潘秀秀作案工具：“诺基亚”手机2台。
另查明，案发后，被告人王建平的亲属已赔偿被害人于某1的经济损失款，并取得谅解。
认定上述事实的证据：抓获经过，提取笔录，扣押决定书，扣押物品、文件清单，被告人王建平、张建军、陈闯、张梦婷、潘秀秀指认作案工具的照片，被告人王三龙、潘秀秀指认作案材料及资料，长公雨（网）勘【2016】007号电子证据检查笔录，证人肖某的证言，被害人于某1、邱某的陈述，雨圭法人调协字（2017）01号《人民调解协议书》，谅解书，被告人王建平、张建军、王三龙、陈闯、张梦婷、潘秀秀的供述和身份证明、现实表现材料等证据。
本院认为，被告人王建平、张建军、王三龙、陈闯、张梦婷、潘秀秀结伙以非法占有为目的，采取拨打电话，编造虚假信息，诱使被害人给被告人打款的方式，诈骗被害人的财物，数额巨大，6被告人的行为均已构成诈骗罪，均应予处罚。公诉机关指控的基本事实和罪名成，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人王建平起主要作用，系主犯，应当按照所参与的全部犯罪处罚；被告人张建军、王三龙、陈闯、张梦婷、潘秀秀均起次要作用，均系从犯，均应当减轻处罚。6被告人均能如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。被告人王建平的亲属能代为退赔被害人部分经济损失款，可以酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一、三年款，第七十三条第二、三款，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人王建平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月11日起至2019年8月10日止）。
二、被告人张建军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月10日起至2017年11月9日止）。
三、被告人王三龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月10日起至2017年11月9日止）。
四、被告人陈闯犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月10日起至2017年11月9日止）。
五、被告人张梦婷犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月11日起至2017年10月10日止）。
六、被告人潘秀秀犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
七、没收已由公安机关扣押的作案工具，由公安机关负责处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 徐天喜
人民陪审员 周海清
人民陪审员 谭霞清
二〇一七年五月十八日
书 记 员 黄听红
附：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。