浙江省临海市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）台临刑初字第1371号
公诉机关浙江省临海市人民检察院。
被告人泮广统，农民。2007年4月9日因犯盗窃罪被金华市中级人民法院判处免予刑事处罚。2015年4月9日因本案被仙居县公安局刑事拘留，2015年5月14日因仙居县人民检察院不批准逮捕转取保候审，2015年8月20日因本案被临海市公安局刑事拘留，2015年9月25日经临海市人民检察院批准被逮捕。现羁押于临海市看守所。
辩护人泮利法，农民。
临海市人民检察院以临检公诉刑诉〔2015〕1358号起诉书指控被告人泮广统犯诈骗罪、合同诈骗罪，于2015年12月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临海市人民检察院指派代理检察员孙菊飞出庭支持公诉，被告人泮广统及其辩护人泮利法到庭参加诉讼。期间，公诉机关因补充侦查需要，分别于2016年3月24日、7月21日建议本院延期审理，于2016年4月22日、7月22日补充侦查完毕，建议本院恢复审理。现已审理终结。
临海市人民检察院指控：
㈠合同诈骗事实
1、2015年3月29日，被告人泮广统在黄岩英皇汽车租赁租来一辆马自达轿车（浙J×××××），并通过伪造行驶证、身份证等证件，后被告人泮广统让王锋（另案处理）以车主的名义将租来的马自达6轿车以七万元价格抵押给仙居人张某乙。经仙居县价格认证中心鉴定，该车价值为人民币十三万元。
2、2015年4月1日，被告人泮广统在义乌三达租赁公司租来一辆奥迪A4轿车（浙A×××××），后将自己名下轿车的车牌（浙J×××××）装在租来的轿车上，并通过伪造行驶证等证件，将租来的奥迪A4轿车以八万元价格抵押给王某甲。经临海市价格认证中心鉴定，该车价值为人民币十三万元。
3、2015年8月8日，被告人泮广统在天台恒正汽车租赁有限公司租来一辆雪弗来轿车（浙J×××××），后将自己名下轿车的车牌（浙J×××××）装在租来的轿车上，并通过伪造行驶证等证件，将租来的雪佛兰轿车以四万元的价格抵押给仙居委通商贸行。经临海市价格认证中心鉴定，该车价值为人民币六万元。
4、2015年8月12日，被告人泮广统在黄岩安海汽车租赁租来一辆白色宝马3系轿车（浙J×××××），后将自己名下轿车的车牌（浙J×××××）装在租来的轿车上，并通过伪造行驶证等证件，将租来的宝马轿车以五万元价格抵押给仙居委通商贸行。经临海市价格认证中心鉴定，该车价值为人民币七万元。
㈡诈骗事实
1、2015年6月28日，被告人泮广统在仙居县建设西路37号向应某甲租来一辆马自达6轿车（浙J×××××），后将该车以一万元价格抵押给罗某。经临海市价格认证中心鉴定，该车价值为人民币四万元。
2、2015年8月11日，被告人泮广统在临海向王某乙租来一辆雪佛兰轿车（浙J×××××），后将自己名下轿车的车牌(浙J×××××)装在租来的轿车上，后用自己的行驶证及身份证件，将租来的雪佛兰轿车以三万元的价格抵押给应某乙。经临海市价格认证中心鉴定，该车价值为人民币六万元。
2015年8月20日，被告人泮广统被公安机关传唤到案。
公诉机关提供户籍证明、人口信息、前科判决书，证人证言，归案经过，被害人陈述，被告人供述等证据予以证明。
公诉机关认为被告人泮广统以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额巨大；骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪、合同诈骗罪。被告人泮广统一人犯数罪，应当予以并罚。提请本院依法判处。
被告人泮广统对公诉机关指控的基本事实没有异议，辩解自己没有将车辆抵押给被害人，只是将车辆暂时停放在被害人处，签署抵押协议时协议是空白的，认为只是经济纠纷，其行为不构成犯罪。
辩护人提出被告人泮广统没有将车辆抵押，而是质押。租赁车辆与质押车辆都是用的真名实姓，拿到财物后没有逃匿，一直与车主、借款人保持联系，其行为不构成诈骗罪，也不构成合同诈骗罪。
经审理查明：
㈠合同诈骗事实
1、2015年3月29日，被告人泮广统在台州市黄岩英皇汽车租赁服务部租来一辆卓某所有的马自达轿车（浙J×××××），并伪造行驶证（使用王锋的身份证号）、身份证（使用王锋的身份证号和住址）等证件。2015年3月31日被告人泮广统让王锋（另案处理）使用伪造的证件以车主的名义将租来的马自达6轿车以人民币70000元价格抵押给被害人张某乙。经仙居县价格认证中心鉴定，该车价值为人民币130000元。案发后，被告人泮广统的家属已经向被害人张某乙退还赃款人民币70000元，该马自达轿车已经被公安机关追缴并归还被害人卓某。被告人泮广统已经取得了黄岩英皇汽车租赁的谅解。
上述事实，有下列经庭审举证质证的证据予以证实，足以认定：
⑴被害人卓某提供的车辆租赁协议、被告人泮广统的身份证、驾驶证复印件证实了被告人泮广统于2015年3月29日在黄岩英皇汽车租赁租来一辆马自达轿车（浙J×××××）的事实。
⑵常住人口基本信息证实被害人卓某户籍所在地为江西省奉新县上富镇白源村楼里组16号；被害人张某乙户籍所在地为浙江省仙居县南峰街道建设西路237号；同案犯王锋户籍所在地为浙江省仙居县福应街道田肚村新村12-3号的事实。
⑶被害人张某乙提供汽车买卖协议、借条、被告人泮广统身份证复印件、卓某（系伪造）身份证复印件证实王锋使用伪造的卓某的身份证件以卓某的名义将卓某所有的马自达轿车（浙J×××××）以50000元人民币的价格出售给被害人张某乙，并以卓某的名义向被害人张某乙借得人民币70000元的事实。
⑷收条证实被告人泮广统的家属在案发后已经于2015年4月13日向被害人张某乙退还赃款人民币70000元的事实。
⑸谅解书证实被告人泮广统已经取得了黄岩英皇汽车租赁的谅解。
⑹扣押物品、发还物品清单证实该马自达轿车已经被公安机关追缴并归还被害人卓某。
⑺价格鉴定结论书证实该马自达轿车价值人民币130000元。
⑻营业执照证实台州市黄岩英皇汽车租赁服务部已经于2015年3月23日向台州市黄岩区工商行政管理局登记。
⑼抓获经过证实2015年4月8日，因被害人卓某与被害人张某乙为该马自达轿车的所有权问题发生纠纷，公安机关将被告人泮广统传唤到案。
⑽被告人泮广统供述证实2015年3月29日，其在黄岩英皇汽车租赁租来一辆马自达轿车（浙J×××××），这辆轿车本来是其自己开的，但是期间其没有钱还信用卡，就跟朋友王锋一起通过伪造行驶证、身份证等证件，后其让王锋以车主的名义将租来的马自达6轿车以70000元价格抵押给仙居人张某乙。
⑾同案犯王锋的供述证实泮广统用王锋的身份信息办了卓某的假证，并让王锋使用假证以卓某的名义去与典当店老板签合同，将马自达车以70000元价格抵押给典当店。
⑿被害人卓某陈述证实2015年3月29日租给泮广统一辆车牌号为浙J×××××的马6轿车，约定租7天，等4月4号到期的时候，泮广统说续租凑满10天，后来说还要租，其发现车停着一直没动，就在2015年4月8日找了过去，看到车被锁住了，那人还不让其把车开走，其就报警了。
⒀被害人张某乙的陈述证实3月31日，泮广统和卓某（使用假证）将一辆马自达轿车以70000元价格抵押给其，与其签的是买卖协议，当时说好如果钱还不出来，车任其处置。4月7日晚黄岩租车公司说要把车开回去，其才知道车是泮广统租来的，所以就报警了。
2、2015年4月1日，被告人泮广统在义乌市三达汽车租赁有限公司租来一辆奥迪A4轿车（浙A×××××），后将自己名下轿车的车牌（浙J×××××）装在租来的轿车上，并通过伪造行驶证等证件，将租来的奥迪A4轿车以80000元价格抵押给王某甲（王某甲实际支付78000元）。2015年4月11日，义乌市三达汽车租赁有限公司的祝凤归发现车辆行驶情况异常，在新昌将该车开回。经临海市价格认证中心鉴定，该车价值为人民币130000元。案发后，被告人泮广统已经归还王某甲至少16800元。
上述事实，有下列经庭审举证质证的证据予以证实，足以认定：
⑴汽车租赁合同、汽车租赁登记表、被告人泮广统的身份证、驾驶证复印件、车辆登记信息表、行驶证复印件证实了被告人泮广统于2015年4月1日在义乌三达租赁公司租来一辆奥迪A4轿车（车辆所有人系祝凤归，车牌号为浙A×××××，车架号LFV3A28K593013178，发动机号023172）的事实。
⑵常住人口基本信息证实被害人徐某、王某甲身份情况。
⑶被害人王某甲提供汽车质押借款合同、借条、被告人泮广统身份证复印件、行驶证复印件（系伪造，车辆所有人为泮广统，车架号LFV3A28K593013178，车牌号为浙J×××××，发动机号023172）、扣押清单、扣押物证照片证实被告人泮广统于2015年4月2日使用伪造的行驶证件以自己的名义将祝凤归所有的奥迪A4轿车（浙A×××××）以80000元人民币的价格出售给被害人王某甲，并以此向被害人王某甲借得人民币80000元（实际支付78000元）的事实。
⑷交易信息、交易明细清单证实被告人泮广统已经向被害人王某甲退还部分赃款，分别于2015年6月11日退还10000元、6月20日退还6800元的事实。
⑸浙J×××××的车辆登记信息表证实车牌号浙J×××××的车辆是雪佛兰牌轿车，发动机号141570004，车架号LSGPC54U6EF208134，车主为被告人泮广统的事实。
⑹营业执照证实义乌市三达汽车租赁有限公司已经于2010年3月31日向义乌市工商行政管理局登记，营业期限为2010年3月31日至2020年3月30日。
⑺价格鉴定结论书证实该奥迪A4轿车价值人民币130000元。
⑻被告人泮广统供述证实今年三月底四月初的一天，其在网上看到义乌三达租赁公司有一辆奥迪A4轿车出租，就电话联系对方，其到义乌并找到这家租赁公司跟对方签了租赁合同，把自己的身份证也交给对方复印，通过转账的方式给对方13500元（10000元是租车押金，3500元是租金）。租到车后，就直接将这辆奥迪A4轿车开回仙居了，并且联系做假证的人给其做了这辆奥迪A4轿车的假的行驶证以及机动车登记证书，车牌就是其自己名下的轿车的车牌（浙J×××××）。假证做好后，其就将这辆车开到仙居王某甲的租赁公司，当时其将这辆车抵押给了王某甲，并向他借了80000元，并签订合同，当时王某甲给了其78000元，另外2000元当做利息钱先行扣掉了。后来其也还过几次钱，一共归还金额在26000元以下。
⑼被害人徐某陈述证实今年3、4月份，泮广统跟其电话联系说要租一辆奥迪A4，约定350元一天，押金10000元。签订租赁合同后，他就将车开走了，过几天通过定位系统发现车没动，又过了几天发现车往新昌开，感觉不对劲，其丈夫祝凤归就与人一起找到这辆车并在新昌将车拿回来。
被害人徐某的辨认笔录证实向其租走该奥迪A4轿车的人是被告人泮广统。
⑽被害人王某甲的陈述证实2015年4月2日，泮广统用泮广统所有的车牌为浙J×××××的奥迪A4汽车做抵押问其借了8万元（实际支付78000元，2000元作为利息提前扣除），时间为5天，利息为500元。等到期后，泮广统一直未还钱。4月10日其开车去新昌，11日中午三达汽车租赁有限公司的人告诉其车是他公司的，后祝风归将车拿回去了。事后泮广统支付了约10000元的利息。
被害人王某甲的辨认笔录证实用该奥迪A4轿车向其抵押借款80000元的人是被告人泮广统。
3、2015年8月8日，被告人泮广统在天台恒正汽车租赁有限公司租来一辆雪佛兰轿车（车牌号为浙J×××××），后将自己名下轿车的车牌（浙J×××××）装在租来的轿车上，并通过伪造行驶证等证件，将租来的雪佛兰轿车以40000元的价格抵押给仙居委通商贸行。经临海市价格认证中心鉴定，该车价值为人民币60000元。2015年10月13日公安机关将该雪佛兰轿车从郑某处扣押，2015年11月24日将该雪佛兰轿车返还王晓峰。
上述事实，有下列经庭审举证质证的证据予以证实，足以认定：
⑴汽车租赁合同、扣押清单、扣押的车牌号为浙J×××××雪佛兰轿车行驶证照片证实了被告人泮广统于2015年8月8日在天台恒正汽车租赁有限公司租来一辆雪佛兰科鲁兹轿车（车辆所有人为王晓峰，车牌号为浙J×××××，车架号LSGPC54R6BF086947，发动机号112510582）的事实。
⑵常住人口基本信息证实被害人叶某身份情况。
⑶被害人张某丙提供车辆买卖协议、被告人泮广统身份证复印件、行驶证复印件、机动车登记证书（系伪造，车辆所有人为泮广统，发动机号112510582，车牌号为浙J×××××，车架号LSGPC54R6BF086947）证实被告人泮广统于车辆租来的当天使用伪造的行驶证件以自己的名义将王晓峰所有的雪佛兰轿车（浙J×××××）以40000元人民币的价格出售给被害人张某丙的事实。
⑷交易明细清单证实被告人泮广统于2015年8月8日收到人民币40000元的事实。
⑸浙J×××××的车辆登记信息表证实车牌号浙J×××××的车辆是雪佛兰牌轿车，发动机号141570004，车架号LSGPC54U6EF208134，车主为被告人泮广统的事实。
⑹营业执照证实天台恒正汽车租赁有限公司已经于2015年5月11日向天台县工商行政管理局登记，营业期限为长期。
⑺价格鉴定结论书证实该雪佛兰牌轿车价值人民币60000元。
⑻被告人泮广统供述证实2015年8月7日，其因没钱还帐又在58同城网站上找到一辆白色科鲁兹轿车的租车信息，跟对方联系后，于8月8日跟对方见面，约好租金、押金、租期之后就签订合同，其付钱后就将这辆白色科鲁兹开到仙居，制作好假的行驶证以及机动车登记书（使用租来的车的车架号和发动机号以及浙J×××××车牌）。拿到假证后，其将浙J×××××的车牌换上去，当晚就将租来的车开到仙居的委通商贸行那里，与店主说要将这辆轿车抵押了，店主看了其提供的假的行驶证跟机动车登记证书后，双方就签订了合同，其以该车抵押了40000元。
⑼被害人叶某陈述证实8月8日，其将一辆白色的雪佛兰租给泮广统，租金190元一天，租10天（8月9日一8月18日）。到8月18日，对方称车还要租，但一直未把租金给其。21日，泮广统父亲告诉其车被抵押了。
被害人叶某的辨认笔录证实向其租走该轿车的人是被告人泮广统。
⑽被害人张某丙、郑某的陈述证实2015年8月8日晚，泮广统开了一辆白色雪佛兰轿车说抵押给张某丙，张某丙看了一下行驶证和他本人身份证，就以40000元价格跟他签订了协议，钱当时就转给他了，当时也没说好利息，后泮广统一直不接电话也没还钱。
被害人张某丙的辨认笔录证实用该雪佛兰轿车向其抵押借款40000元的人是被告人泮广统。
⑾发还清单证实扣押的清单已于2015年11月24日返还王晓峰。
4、2015年8月12日，被告人泮广统在台州市黄岩安海汽车租赁服务部的卢某租来一辆白色宝马320轿车（浙J×××××），后将自己名下轿车的车牌（浙J×××××）装在租来的轿车上，并通过伪造行驶证等证件，将租来的宝马轿车以50000元价格抵押给仙居委通商贸行。经临海市价格认证中心鉴定，该车价值为人民币70000元。2015年8月13日，卢某发现车牌被换后将车开回。
上述事实，有下列经庭审举证质证的证据予以证实，足以认定：
⑴卢某提供的汽车租赁合同、机动车登记证书、被告人泮广统的驾驶证、身份证复印件证实了被告人泮广统于2015年8月12日在台州市黄岩安海汽车租赁服务部租来一辆白色宝马320轿车（车辆所有人为卢某，车牌号为浙J×××××，车架号LBVVA960X7SB16352，发动机号A042H810）的事实。
⑵常住人口基本信息证实被害人卢某、张某丙、郑某、证人吴某的身份情况。
⑶被害人张某丙提供车辆买卖协议、被告人泮广统身份证复印件、行驶证复印件、机动车登记证书（系伪造，车辆所有人为泮广统，发动机号A042H810，车牌号为浙J×××××，车架号LBVVA960X7SB16352）证实被告人泮广统于车辆租来的次日使用伪造的行驶证件以自己的名义将卢某所有的雪佛兰轿车（浙J×××××）以50000元人民币的价格出售给被害人张某丙的事实。
⑷交易明细清单证实被告人泮广统于2015年8月13日收到人民币48200元的事实。
⑸旧机动车转让合同、证人吴某证言证实被告人泮广统曾于2015年7月16日以148000元的价格（已支付定金5000元）向吴某购买了一辆白色宝马318轿车（车牌号为浙J×××××，车架号ASD36632，发动机号A9141760），并将该车转至被告人泮广统名下，申请了新的车牌号为浙J×××××，因被告人泮广统未支付余款，车辆没有交易成功的事实。
⑹营业执照证实台州市黄岩安海汽车租赁服务部已经于2014年10月9日向台州市黄岩区工商行政管理局登记的事实。
⑺价格鉴定结论书证实该白色宝马320轿车（浙J×××××）价值人民币70000元。
⑻被告人泮广统供述证实其自己名下有一辆白色宝马3系轿车，该车是二手车过户的，但是钱没有付清，车也不在其手里的，于是其就想到租一辆白色宝马3系轿车抵押，今年8月13日其在路桥南官达那边寻找白色宝马3系轿车。后来在安海汽车租赁公司找到这种白色宝马3系轿车，双方约好租金、押金、租期，其通过刷卡付给对方6060元，其中60元是刷卡手续费。签订合同后，其就将这辆宝马车开走了，之后其将自己名下的宝马车的车牌换上去，还办了假的行驶证以及机动车登记证书，之后其将这辆租来的宝马车开到仙居的委通商贸行那里要抵押，约定抵押50000元，签订合同后对方给了48200元（本来是50000元，因之前抵押在该店的科鲁兹还有800元利息没有付，另外加上这次1000元利息）。
⑼被害人卢某陈述（公安二卷P150-153）证实8月12日，其将一辆白色宝马320轿车租给泮广统，租金300元一天，租10天。到8月13日，发现车辆一直没有移动，过去后发现车牌换了，车轮胎也被锁住了，推测可能被当掉了，就用自带的液压钳把锁剪了，将车开回。
⑽被害人张某丙、郑某的陈述证实2015年8月13日，泮广统说将他的车牌号为浙J×××××的宝马牌轿车卖给其，在核实了车子的行驶证、机动车登记证书和他的身份证，就签订了买卖协议，后将48200元转给了泮广统，另外还有1800元现金。其就将车停在门口还锁了龙头锁和一个u型锁，8月14日发现车不见了。
被害人张某丙的辨认笔录证实用车向其抵押借款50000元的人是被告人泮广统。
㈡诈骗事实
1、2015年6月28日，被告人泮广统在仙居县建设西路37号向应某甲租来一辆马自达6轿车（浙J×××××），后以该车抵押向罗某借款人民币10000元。经临海市价格认证中心鉴定，该车价值为人民币40000元。后应某甲将车开回。
上述事实，有下列经庭审举证质证的证据予以证实，足以认定：
⑴应某甲提供的汽车租赁合同、机动车行驶证复印件证实了被告人泮广统于2015年6月28日在应某甲处租来一辆马自达6轿车（车辆所有人为应某甲，车牌号为浙J×××××）的事实。
⑵常住人口基本信息证实被害人应某甲、罗某身份情况。
⑶价格鉴定结论书证实该马自达6轿车（浙J×××××）价值人民币40000元。
⑷被告人泮广统供述证实今年6月底左右的一天，其当时没有钱花，就想到租一辆轿车抵押换点钱花花。于是其就向仙居人应某甲租来了一辆黑色马自达6轿车，并且签订了租赁合同，租金是260元一天，押金其给了800元。当天其就将这辆车抵押给仙居县下各镇的罗某借来10000元。
⑸被害人应某甲陈述证实2015年6月28日，租给泮广统一辆黑色马自达6轿车，260元一天，当时也没说租几天，之后租车泮广统说还要续租，他也在支付租金，之后多次问他要车，都没有给，后来其朋友说他将车抵押给了罗某，其就报警了，直到8月20日警察让其把车拿回来。泮广统还欠其修理费、违章罚款共4000元。
被害人应某甲的辨认笔录辨认出向其租车的人就是泮广统，辨认出泮广统将车抵押给罗某。
2、2015年8月11日，被告人泮广统在临海向王某乙租来一辆雪佛兰轿车（浙J×××××），后将自己名下轿车的车牌(浙J×××××)装在租来的轿车上，后用自己的行驶证及身份证件，将租来的雪佛兰轿车以30000元的价格抵押给应某乙。经临海市价格认证中心鉴定，该车价值为人民币60000元。后该车由王某乙向应某乙支付人民币30000元从应某乙处领回。
2015年8月19日被告人泮广统被公安机关传唤到案。
上述事实，有下列经庭审举证质证的证据予以证实，足以认定：
⑴王某乙提供的汽车租赁合同、从被告人泮广统处扣押的浙J×××××机动车行驶证的照片证实了被告人泮广统于2015年8月11日在王某乙处租来一辆雪佛兰轿车（车辆所有人为侯梅兰，车牌号为浙J×××××）的事实。
⑵常住人口基本信息证实被害人王某乙、应某乙身份情况。
⑶价格鉴定结论书证实该雪佛兰轿车（浙J×××××）价值人民币60000元。
⑷被告人泮广统供述证实今年8月初，当时其想要租一辆跟自己名下的白色科鲁兹轿车一样的车，之后在58同城网站上寻找到一辆，于是就电话联系对方，8月11日在临海长城商量好租金、押金就签订了租赁合同，随后就将租来的科鲁兹车开回仙居。8月12日那天其将自己名下的车牌（浙J×××××）换到租来的车上去，之后就将这辆车开到双庙那边的一家典当店把车抵押掉，但是对方说没有钱，让其留下电话号码。当天有人联系其商量抵押车的事情。商量好将车以30000元钱抵押给对方，并且将自己名下的浙J×××××车的行驶证给对方看，对方看了下行驶证跟车牌能对的上，就同意了。之后对方给了其29100元，其中被扣的900元是利息，之后还签了合同，随后车就被开走了。
⑸被害人王某乙陈述证实其将一辆白色雪弗兰轿车租给一个仙居人，租金为200元一天，租期为5天(8月11-16日)，8月13日发现车没有行驶轨迹，就多次与对方联系，对方都没有将车还其，后其了解到仙居人将车以30000元价格抵押掉了。9月22日，其给了应某乙3万元，应某乙将其的轿车归还。
辨认笔录辨认出租车的仙居人就是泮广统。辨认出应某乙就是其支付30000元后将车归还的人。
⑹被害人应某乙陈述证实2015年8月11日，泮广统将一辆白色雪弗兰抵押给其，向其借3万元，当时没有仔细核对车架号和发动机号，只核对了车牌号。直到白水洋派出所发一张询问通知书给其，其才知道被骗了。后来王某乙把泮广统欠其的30000元还给其，其就将车还给王某乙了。
辨认笔录辨认出抵押车的人就是泮广统。辨认出王某乙就是支付30000元后将车取走的人。
⑺被害人应某乙提供的浙J×××××车的行驶证复印件、被告人泮广统的身份证复印件、汽车质押借款合同证实被告人泮广统用自己的名下浙J×××××车的名义将王某乙租给其的车辆质押给应某乙，借款人民币30000元的事实。
⑻到案经过证实2015年8月19日被告人泮广统被公安机关传唤到案。
另有户籍证明、刑事判决书证实被告人泮广统的身份及前科情况。
借款协议、商品房买卖合同、贷款明细、证人陈某的证言证实被告人泮广统2015年1月6日零首付购买商品房，并借款278392，银行贷款620000元，至案发时已经拖欠三、四个月未支付贷款。
证人张某甲的证言证实其不清楚被告人泮广统相关诈骗事实，其知道被告人泮广统负债约25万多元。
本院认为，被告人泮广统以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪；以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人泮广统一人犯数罪，依法予以并罚。已查明的被告人泮广统的违法所得依法予以追缴。
被告人泮广统提出其行为不构成犯罪的辩解及其辩护人提出被告人泮广统的行为不构成诈骗罪，也不构成合同诈骗罪的辩护意见与上述查明的事实不符，本院不予采纳。
根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（二）项、第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十九条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人泮广统犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币七万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年8月20日起至2023年2月19日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
二、向被告人泮广统追缴违法所得人民币十九万一千二百元返还被害人。
（款项限判决生效后十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 屈 峰
人民陪审员 谢杏芳
人民陪审员 王丽薇
二〇一六年七月二十五日
代理书记员 章永红