内蒙古自治区奈曼旗人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）内0525刑初15号
公诉机关奈曼旗人民检察院。
被告人陈路路，男，1989年5月19日出生，汉族，初中文化，农民。因涉嫌合同诈骗罪2016年6月21日被刑事拘留，同年7月28日被逮捕。
辩护人刘义东，内蒙古巨鼎（奈曼）律师事务所律师。
被告人蒲某1，男，1988年3月28日出生，汉族，初中文化，农民。因涉嫌合同诈骗罪2016年6月21日被刑事拘留，同年7月28日被逮捕。
被告人马某某，男，1990年2月25日出生，蒙古族，初中文化，农民。因涉嫌合同诈骗罪2016年11月18日被逮捕。
上列三被告人现羁押于奈曼旗看守所。
被告人韩某某，男，1983年6月10日出生，汉族，初中文化，农民。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2016年11月21日被取保候审。
被告人蒲某2，男，1977年4月3日出生，汉族，初中文化，农民。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2016年10月25日被刑事拘留，同年10月27日被取保候审。
奈曼旗人民检察院以奈检公诉刑诉〔2016〕191号起诉书指控被告人陈路路、蒲某1、马某某犯合同诈骗罪、被告人韩某某、蒲某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。奈曼旗人民检察院指派检察员高玉华、卢凯出庭支持公诉，被告人陈路路及其辩护人刘义东，被告人蒲某1、马某某、韩某某、蒲某2到庭参加诉讼。现已审理终结。
奈曼旗人民检察院指控，被告人陈路路、蒲某1、马某某、孙某某（在逃）系朋友关系，四被告人预谋后从农机公司赊购农用车。自2015年3月份，被告人陈路路、蒲某1、马某某、孙某某（在逃）四人结伙从奈曼旗某某农牧业有限公司、奈曼旗某某农机销售有限公司、奈曼旗青龙山某某某某农机销售处三家农机销售公司骗取五台农用车辆，价值94900元，低价销售后四人分赃。被告人陈路路还伙同他人诈骗罗某某化肥款79950元。
1、2015年3月30日，陈路路、蒲某1、马某某、孙某某四人结伙，以支付6500元购车款的方式从奈曼旗某某农牧业有限公司赊购一台价值36500元的HL-918装载机，陈路路、蒲某1将赊购的装载机以27000元的价格出售给蒲某2。
2、2015年4月1日，陈路路、蒲某1、孙某某、马某某四人结伙，以先支付10000元购车款的方式从奈曼旗某某农牧业有限公司赊购一台价值39000元的HL-920装载机。蒲某1将赊购的装载机以32000元的价格出售给韩某某。
3、2015年4月6日，被告人陈路路、蒲某1、孙某某、马某某四人结伙，由马某某作为购车人，孙某某作为担保人，以先支付5000元购车款、支付2000元保证金的方式从奈曼旗某某农机销售有限公司赊购一台价值18600元的五征农用三轮车。蒲某1将赊购的三轮车以14000元的价格出售给侯某某。被告人陈路路、蒲某1、孙某某、马某某骗取奈曼旗某某农机销售有限公司三轮车价值11600元。
4、2015年4月15日，被告人陈路路、蒲某1、马某某、孙某某四人结伙，由孙某某作为购车人，厉某某作为担保人，以先支付6400元购车款的方式，从奈曼旗青龙山镇某某某某农机销售处赊购一台价值18400元五征农用三轮车，后被告人蒲某1以14000元的价格出售给任某某。到约定的还款期限后，在某某某某农机销售处极力追偿的情况下，厉某某偿还了赊车的尾欠款。被告人陈路路、蒲某1、马某某、孙某某骗取厉某某三轮车尾欠款12000元。
5、2015年4月19日，被告人陈路路、蒲某1、马某某、孙某某四人结伙，由马某某作为购车人，蒲某1作为保证人，以先支付6700元购车款的方式从奈曼旗青龙山某某某某农机销售处赊购一台价值19000元的金冠30拖拉机。陈路路将赊购的拖拉机以14000元的价格出售给他人，出售得款分给了陈路路、蒲某1、孙某某、马某某。陈路路、蒲某1、孙某某、马某某骗取奈曼旗青龙山镇某某某某农机处拖拉机价值12300元。
6、2015年3月28日，被告人陈路路与谭某某（另案处理）经预谋后到敖汉旗下洼镇“某某农资门市”以为诈骗而伪造的房产证、土地使用证做“抵押”，骗取300袋三环嘉吉二胺、150袋大连奥旺复合肥（48%），金额为66150元。
7、2015年4月15日，在陈路路知情的情况下，谭某某伙同孙某某再次来到“某某农资门市”，仍然以在此农资门市“抵押“的伪造的房产证、土地使用证做抵押，骗取100袋三环嘉吉二胺、50袋奥旺复合肥，金额为22800元。被告人陈路路、谭某某将化肥用于抵顶自己的债务或销售后偿还自己的债务。后被告人陈路路用复合肥偿还“某某农资门市”9000元欠款。陈路路诈骗金额为79950元。
综上，被告人陈路路合同诈骗七次，诈骗他人财物174850元，被告人蒲某1、马某某诈骗五次，诈骗他人钱财94900元。
针对指控，公诉机关向本院移送了五被告人的户籍信息，到案经过，破案简介，赊购合同、借据、收据，房产证、土地证复印件，奈曼旗房管局的证明，移送案件通知书及公安局移送的陈路路、谭某某合同诈骗案的相关法律文书，证人前某、侯某某等人的证言，贾某某、王某某、厉某某、韩某1的报案材料及陈述，五被告人的供述等证据，证明被告人陈路路、蒲某1、马某某、韩某某、蒲某2的行为已触犯刑律，提请本院依法判处。
被告人陈路路及其辩护人对起诉书指控的事实和罪名没有异议。其辩护人同时辩称被告人陈路路自愿认罪、主动坦白，具有法定从轻处罚情节，可以对其从轻处罚。
被告人蒲某1对公诉机关的指控无异议。
被告人马某某对公诉机关的指控有异议，辩称他参与了三起，起诉书指控的第二起和第四起没有参与。
被告人蒲某2对公诉机关的指控无异议。
被告人韩某某对公诉机关的指控无异议。
经审理查明，被告人陈路路、蒲某1、马某某与孙某某（另案处理）系朋友关系。2015年3月被告人马某某找被告人蒲某1说：没钱了，有什么渠道能够整点钱。蒲某1随即便和被告人陈路路联系，而后三被告人和孙某某预谋从农机公司赊购农用车，然后将车低价卖掉。自2015年3月30日至4月19日，陈路路、蒲某1、马某某伙同孙某某结伙先后从奈曼旗某某农牧业有限公司、奈曼旗某某农机销售有限公司、奈曼旗青龙山某某某某农机销售处三家农机销售公司赊购五台农用车，赊出农用车后随即将车低价销售，所得赃款被他们分脏后挥霍。三被告人伙同他人共同实施的犯罪事实如下：
1、2015年3月30日，被告人陈路路、蒲某1、马某某与孙某某在奈曼旗某某农牧业有限公司赊购了一台价格为36500元的HL-918装载机。四人支付6500元购车款，被告人马某某作为购车人、孙某某作为担保人与奈曼旗某某农牧业有限公司签订了赊购协议。通过陈路路、蒲某1联系，四人将赊购的装载机以27000元的价格卖给蒲某2。案发后公安人员从被告人蒲某2处将HL-918装载机扣押后返还奈曼旗某某农牧业有限公司。
2、2015年4月1日，被告人陈路路、蒲某1、马某某与孙某某又在奈曼旗某某农牧业有限公司赊购了一台价格为39000元的HL-920装载机。四人先支付了10000元购车款，孙某某作为购车人、前某作为担保人与奈曼旗某某农牧业有限公司签订了赊购协议。通过蒲某1联系，四人将赊购的装载机以32000元的价格卖给韩某某。案发后公安人员从被告人韩某某处将HL-920装载机扣押后返还奈曼旗某某农牧业有限公司。
3、2015年4月6日，被告人陈路路、蒲某1、马某某与孙某某在奈曼旗某某农机销售有限公司赊购一台售价为18600元的五征农用三轮车。四人先支付了5000元购车款，马某某作为购车人、孙某某作为担保人与奈曼旗某某农机销售有限公司签订了赊购协议。通过蒲某1联系，四人将赊购的装载机以14000元的价格卖给侯某某。案发后公安人员从侯某某处将五征农用三轮车扣押后返还奈曼旗某某农机销售有限公司。2016年9月19日被告人马某某退赔5000元。
4、2015年4月15日，被告人陈路路、蒲某1、马某某与孙某某在奈曼旗青龙山镇某某某某农机销售处赊购一台售价为18400元五征农用三轮车。四人先支付了6400元购车款，孙某某作为购车人、厉某某作为担保人与奈曼旗青龙山镇某某某某农机销售处签订了赊购协议。通过蒲某1联系，四人将赊购的装载机以14000元的价格卖给任某某。到约定的还款期限后，在某某某某农机销售处极力追偿的情况下，厉某某偿还了赊车的尾欠款。案发后公安人员从任某某处将五征农用三轮车扣押后返还奈曼旗青龙山镇某某某某农机销售处。
5、2015年4月19日，被告人陈路路、蒲某1、马某某与孙某某又在奈曼旗青龙山镇某某某某农机销售处赊购一台售价为19000元的金冠30拖拉机。四人先支付了6700元购车款，马某某作为购车人、孙某某作为担保人与奈曼旗青龙山镇某某某某农机销售处签订了赊购协议。通过陈路路联系，四人将赊购的拖拉机出售给他人。2015年12月27日被告人马某某偿还了1700元尾欠的购车款。
被告人陈路路还实施了下列犯罪行为：2015年3月20日左右，被告人陈路路与谭某某（另案处理）经预谋后到敖汉旗下洼镇彭某某、罗某某经营的“某某农资门市”，二人以耕种承包经营的土地需要化肥为由赊购化肥，彭某某对二人说必须要有点东西抵押才能赊购。于是谭某某找人做了假房产证和土地使用证。3月28日被告人陈路路与谭某某、罗某1、于某某的妻子来到“某某农资门市”，陈路路、谭某某使用伪造的房产证、土地使用证做抵押，在“某某农资门市”赊购300袋三环嘉吉二胺、150袋大连奥旺复合肥（48%），销售价格为66150元。陈路路和谭某某将赊购的化肥部分用于顶账，部分被变卖。
2015年4月15日，在陈路路知情的情况下，谭某某伙同孙某某又找到彭某某，还是用已在此农资门市抵押的伪造的房产证、土地使用证做抵押赊购化肥。陈路路伙同谭某某又在“某某农资门市”赊购了100袋三环嘉吉二胺、50袋奥旺复合肥，销售价格为22800元。彭某某的儿子彭某1将赊购的化肥送到陈路路的姑姑家，几天后孙某某将化肥变卖。
上述事实有以下证据证明：
1、五被告人基本情况、户籍信息，证实五被告人犯罪时已达到责任年龄；
2、到案经过，证实被告人陈路路、蒲某1于2016年6月21日经传唤到案，被告人马某某2016年11月18日在家中被公安机关抓获，被告人韩某某、蒲某2经传唤到案；
3、侦查破案简介，证实发案、立案、破案经过；
4、王某某提交的欠款合同、借据，证实三被告人以马某某作为赊车人、被告人蒲某1作为担保人从青龙山某某某某农机公司赊购一台售价为19000元的金冠30四轮车的事实，同时还证实交纳了6700元定金的事实；
5、韩某1提交的合同书、欠据，证实三被告人以马某某作为赊车人、孙某某（冒用王某1名字）作为担保人在奈曼旗某某农机销售有限公司赊购一台五征牌农用三轮车，三轮车售价为18600元，三被告人交纳了定金5000元、保证金2000元的事实；
6、厉某某提交的欠款合同、借条、合格证，证实三被告人以孙某某（冒用王某1名字）作为赊车人、厉某1作为担保人在奈曼旗青龙山镇某某某某赊购一台五征三轮车，农用三轮车销售价为18400元，交纳定金6400元的事实；
7、秦某某提交的赊销协议书3份、欠据3枚，证实三被告人先后以马某某作为赊车人、孙某某作为担保人在奈曼旗某某农牧业机械有限公司赊购一台9**铲车，铲车销售价为36500元，交纳定金6500元、尾欠购车款30000元和以孙某某作为赊车人、前某作为担保人在奈曼旗某某农牧业机械有限公司赊购一台五征三轮车，农用三轮车销售价为18400元，交纳定金6400元的事实；
8、收据，证实通过蒲某1将赊购的农用车低价卖给他人，其中以27000元将铲车918卖给蒲某2的事实；
9、收据两枚，证实2016年9月19日马某某向被害人韩某1退赔5000元、2015年12月29日向某某某某农机公司还款1700元的事实；
10、借据两枚，证实被告人陈路路伙同谭某某、孙某某（冒用王某1名字）以假房产证和土地证做抵押赊购“某某农资门市”化肥的事实；
11、谭某某的假房产证、土地证复印件，证实谭某某伪造奈曼旗大镇某某小区*号楼*单元***的房产证及土地证的事实；
12、奈曼旗房管局的证明，证实经单位电子信息系统查询谭某某房产证号为1480212****5的房产证系为假证；
13、移送案件通知书及公安局移送的陈路路、谭某某合同诈骗案的相关法律文书，证实2016年9月20日敖汉旗公安局将陈路路合同诈骗案移送至奈曼旗公安局，谭金山在敖汉旗被另案处理的事实；
14、证人前某的证言，证实被告人陈路路通过前某介绍到某某农机公司赊购农用车的经过；
15、证人侯某某的证言，证实被告人蒲某1于2015年4月11日以14000元的价格卖给侯某某一台五征农用三轮车的事实；
16、证人任某某的证言，证实被告人蒲某1在2015年4月15日以14000元的价格卖给任某某一台三轮车的事实；
17、证人韩某2的证言，证实被告人蒲某1在韩某2修理部停放过一台新的四轮车；
18、证人谭某某的证言，证实谭某某和陈路路共同诈骗化肥的经过和数额；
19、证人王某2的证言，证实他与陈路路系同村村民，他通过陈路路认识的谭某某、孙某某、罗某1，孙某某以前用王某1的名字和他朋友办过事。陈路路曾找过他让他去罗某某的农资门市去赊化肥然后卖掉，他没同意的事实；
20、证人罗某1的证言，证实罗某1与谭某某、陈路路在“某某农资门市”赊化肥的经过；
21、证人彭某某的证言，证实被告人陈路路及谭某某、孙某某到他经营的“某某农资门市”赊购化肥的事实；
22、被害人贾某某的报案及陈述，证实陈路路、马某某、孙某某赊购两台铲车的经过；
23、被害人王某某的报案及陈述，证实三被告人在奈曼旗青龙山镇某某某某农机销售处赊购农用车的经过；
24、被害人韩某1的报案及陈述，证实三被告人在奈曼旗某某农机销售有限公司赊购农用车的经过以及2016年9月19日马某某向被害人韩某1还款5000元的事实；
25、被害人厉某某的陈述，证实蒲某1、陈路路等人骗取农用车的事实和经过；
26、被害人罗某某的报案及陈述，证实被告人陈路路伙同谭某某、孙某某在她经营的“某某农资门市”赊购化肥，被被告人陈路路骗的经过；
27、被告人陈路路供述，证实陈路路伙同蒲某1等人骗取农用车的事实及骗取敖汉旗“某某农用门市”化肥的事实；
28、被告人蒲某1供述，证实他伙同陈路路、蒲某1、马某某、孙某某等人骗取农机公司农用车的事实；
29、被告人韩某某的供述，证实2015年3月底蒲某1以
32000元价格卖给韩某某一台铲车的事实；
30、被告人蒲某2的供述，证实2015年3月下旬蒲某1以27000元价格卖给蒲某2一台铲车的事实。
31、扣押、发还物品清单，证实公安人员扣押发还涉案财物的事实。
以上证据本院均予以采信。
本院认为，被告人陈路路、蒲某1、马某某以非法占有为目的，在与他人签订、履行合同过程中结伙骗取他人财物，其中陈路路实施诈骗七次，诈骗他人财物173150元，数额巨大，蒲某1、马某某实施诈骗五次，诈骗他人财物93200元，数额较大，三被告人的行为均构成合同诈骗罪。被告人韩某某、蒲某2应当明知系犯罪所得车辆而予以购买，韩某某掩饰、隐瞒犯罪所得数额为39000元，蒲某2掩饰、隐瞒犯罪所得数额为36500元，二被告人的行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人陈路路辩护人提出的被告人陈路路归案后如实供述自己的犯罪行为，自愿认罪，可以对其从轻处罚的意见有事实及法律根据，本院予以采纳。被告人陈路路、蒲某1均证实被告人马某某参与了起诉书指控的五起犯罪，被告人马某某辩称其参与实施了三起犯罪，起诉书指控的第二起和第四起他没有参与的辩解意见与事实不符，本院不予采纳。被告人马某某案发后退赔5000元，可酌情从轻处罚。根据本案的性质、危害后果及各被告人的犯罪情节，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第三百一十二条、第二十五条之规定，判决如下：
一、被告人陈路路犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年零四个月，并处罚金8000元；
二、被告人蒲某1犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年零十个月，并处罚金5000元；
三、被告人马某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年零二个月，并处罚金3000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人陈路路的刑期自2016年6月21日起至2020年10月20日止；被告人蒲某1的刑期自2016年6月21日起至2019年4月20日止；被告人马某某的刑期自2016年11月18日起至2019年1月17日止，罚金本判决生效即执行。）。
四、被告人韩某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金2000元（已缴纳）；
五、被告人蒲某2犯掩饰，隐瞒犯罪所得罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金2000元（已缴纳）。
缓刑考验期，从判决确定之日起计算。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向通辽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 于沿清
审 判 员 黄金巴
人民陪审员 王国锋
二〇一七年二月十四日
书 记 员 刘 杨