浙江省苍南县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0327刑初1365号
公诉机关浙江省苍南县人民检察院。
被告人陈礼尚，男，1981年11月20日出生于浙江省平阳县，汉族，小学文化，经商，住平阳县。因犯合同诈骗罪于2006年6月29日被本院判处有期徒刑一年十个月，2007年9月24日刑满释放。因本案于2016年1月31日被苍南县公安局刑事拘留，同年3月9日被逮捕。现羁押于苍南县看守所。
辩护人曾旭，浙江九凰律师事务所律师。
辩护人施孔全，浙江瓯南律师事务所律师。
苍南县人民检察院以苍检公诉刑诉[2016]1144号起诉书指控被告人陈礼尚犯诈骗罪，于2016年10月18日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。苍南县人民检察院指派代理检察员李小葵出庭支持公诉。被告人陈礼尚及其辩护人曾旭、施孔全到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
苍南县人民检察院指控：
1．2015年1月份至2016年1月，被告人陈礼尚在苍南县灵溪镇内化名“陈熙臣”，虚构自己开办服装厂经营服装生意，以投资入股获取高额分红或借款的形式骗取被害人的信任，共骗取被害人谢某人民币1119699元、赵某、黄某夫妇人民币30万元、被害人林某1人民币41000元。
2．2015年8月份一天，被告人陈礼尚化名“陈熙臣”在苍南县灵溪镇胜利路111号，谎称自己认识一名服装承包商，以承接羊绒衫服装单子需要事先送礼为由，骗取被害人谢某人民币5万元、被害人赵某、黄某夫妇人民币5万元。
为了证明指控之事实，公诉机关当庭提供了相关证据，并据此认为，被告人陈礼尚的行为已构成诈骗罪，且系数额特别巨大。建议判处被告人陈礼尚有期徒刑十二年至十四年。
被告人陈礼尚辩解其确有在平阳县水头镇开办服装厂，起诉书指控的诈骗金额可能重复计算。其辩护人提出，对起诉书指控的事实没有异议，但被告人陈礼尚确有办厂，被骗资金用于经营服装生意，诈骗的对象是不特定的，应认定为集资诈骗罪。
经审理查明：
1.2015年1月份至2016年1月，被告人陈礼尚在苍南县灵溪镇内化名“陈熙臣”，虚构自己开办服装厂经营服装生意，以投资入股获取高额分红或借款的形式骗取被害人的信任，共骗取被害人谢某人民币1389699元、赵某、黄某夫妇人民币26万元、被害人林某1人民币41000元。
2.2015年8月份一天，被告人陈礼尚化名“陈熙臣”在苍南县灵溪镇胜利路111号，谎称自己认识一名服装承包商，以承接羊绒衫服装单子需要事先送礼为由，骗取被害人谢某人民币5万元、被害人赵某、黄某夫妇人民币5万元。
上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证的下列证据予以证实：
1．被害人谢某的陈述，证实其于2014年11月认识陈礼尚（自称“陈熙臣”）后，陈礼尚鼓动其搭股做服装生意，承诺将获得丰厚利润，其答应投资。从2015年1月开始，其通过银行转账的方式打款给陈礼尚持有并使用的李某农行卡（卡号62×××18），一共被骗150万元左右。2015年8月，“陈熙臣”来到灵溪镇胜利路111号羊绒衫店，与其及店主赵某、黄某夫妇商量服装生意，称其有1万件羊绒衫的单子可以做，但需要送礼金13万元，于是谢某出资5万元，赵某出资5万元，礼金被拿去“陈熙臣”之后，服装生意没有做成，礼金也一直没有退还。
2．被害人赵某、黄某的陈述，证实2015年8月的一天，一名自称“陈熙臣”的男子来到灵溪镇胜利路111号羊绒衫店，与其夫妇及谢某妇商量服装生意，需要送礼金13万元，于是其夫妇和谢某各出资5万元用于送礼。礼金被该男子拿去之后，服装生意没有做成，礼金也一直没有退还。另证实2015年8月份，“陈熙臣”称做单位工作服的单子需要资金为由，通过谢某先后三次骗取投资款共计30万，后经催讨已还款4万元的事实。
3．被害人林某1的陈述，证实2015年7月9日，一名自称“陈熙臣”的男子搭股服装生意可获高额分红为由，向其借款41000元，后一直未还的事实。
4.证人李某的证言，证实其名下中国农业银行卡（卡号为62×××18）已于多年前遗失的事实。
5.欠条，证实被告人陈礼尚以“陈熙臣”的名义向谢某、林某1借款或通过谢某向黄某借款的事实。
6．银行转账记录、交易明细、流水单，证实从陈礼尚身上查获的银行卡与被害人谢某、黄某的交易情况。
7.辨认笔录，证实经各被害人照片辨认，自称“陈熙臣”的男子即被告人陈礼尚。
8．归案经过，证实被告人陈礼尚系被抓获归案的事实。
9．刑事判决书、罪犯档案资料，证实被告人陈礼尚的前科劣迹情况。
10．人口信息，证实被告人陈礼尚的身份情况。
针对控辩双方争议的焦点，本院评判如下：
一、关于本案犯罪数额的认定问题。
经查，户名李崇泵卡号为62×××18的农行卡收到谢某通过其本人的银行卡（卡号62×××11、62×××77）从2015年4月至9月期间，转账2578500元；被告人陈礼尚持有的卡号为62×××79的农行卡共收到谢某转入219999元、黄某15000元；户名李崇泵卡号62×××18农行卡从2015年5月至9月期间，共转出795300元到谢某62×××11农行卡，被告人陈礼尚持有的卡号为62×××17农行卡转支328500元到谢某62×××11农行卡。谢某共计转给陈礼尚2798499元，陈礼尚共计转给谢某1123800元，黄某转给陈礼尚15000元，陈礼尚共收到1689699元。其中谢某经手的赵某、黄某夫妇的30万元从总金额中扣出，该30万元被告人陈礼尚已经偿还4万元。故陈礼尚骗取被害人谢某人民币1389699元，赵某、黄某夫妇人民币26万元。对于骗取林某1人民币41000元及第二节事实，被告人没有异议。对于被告人提出有现金支付谢某部分款项的意见。因未有其他客观性证据予以印证，故不予以认定。
二、关于本案犯罪定性的认定问题。
被告人陈礼尚以投资入股获取高额分红或借款的形式骗取被害人谢某、赵某、黄某等人财物，所侵害的对象是特定，是在小范围内对特定的人，采用虚构事实，隐瞒真相的方式进行诈骗活动，不符合集资诈骗犯罪对象的不特定性的特征。被告人陈礼尚以搭股服装生意为幌子，以投资入股获取高额分红或借款的形式骗取被害人的信任，且对赃款的去向和用途始终未作合理解释，其是否开办服装厂经营服装生意并不影响本案的定性。综上，被告人陈礼尚的行为符合诈骗罪的构成要件，应当以诈骗罪定罪处罚。辩护人关于被告人构成集资诈骗罪的辩护意见，与查明的事实、法律不符，不予采纳。
本院认为，被告人陈礼尚以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人陈礼尚曾因故意犯罪被判处有期徒刑，酌情从重处罚；但其归案后如实供述主要罪行，又可从轻处罚。辩护人关于从轻处罚的辩护意见，予以采纳。公诉机关的量刑建议，符合法律规定和本案案情，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈礼尚犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币100000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月31日起至2028年1月30日止；罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。
二、责令被告人陈礼尚于本判决生效之日起十日内退出违法所得人民币1790699元，返还被害人谢巧云人民币1439699元，返还被害人赵典令、黄阿月人民币310000元，返还被害人林彬彬41000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 林志书
人民陪审员 许 吉
人民陪审员 丁良波
二〇一六年十二月十九日
代书 记员 董莉莉
法律条文附录：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。