安徽省合肥市包河区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）包刑初字第00082号
公诉机关合肥市包河区人民检察院。
被告人肖凤云，女，1956年1月10日出生，汉族，大学文化，公司法人代表，山东省淄博市人，户籍地安徽省合肥市庐阳区，2013年10月9日因涉嫌合同诈骗罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年11月12日经合肥市包河区人民检察院批准被执行逮捕，现羁押于合肥市第二看守所。
辩护人王永宏，安徽徽达律师事务所律师。
合肥市包河区人民检察院以包检刑诉（2013）711号起诉书、包检刑追诉（2014）1号追加起诉决定书，指控被告人肖凤云犯诈骗罪，于2014年1月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年3月10日公开开庭审理了本案。合肥市包河区人民检察院指派检察员李代娣出庭支持公诉，被告人肖凤云及其辩护人王永宏到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：2012年10月1日，被告人肖凤云伙同叶运松（另案处理），在合肥市包河区世纪云顶大厦A座1916室，采取虚假的碧水兰庭小区360套家装工程，与受害人陈某甲、陈某乙签订家装装潢协议，骗取工程保证金10.5万元。后肖凤云伙同叶运松虚构碧水兰庭小区、肥东城南新村家装工程，自2012年10月至2013年3月，与多人签订家装劳务协议，骗取保证金，其中骗取余某10万元、郭某5万元、赵某20万元、张某30万元、张某乙33.8万元、汪某6万元、吴某5万元、王某7万、谢某49万元、李晓柱10万元、张某丙37万元、靳某10万元。
公诉机关据此认为，被告人肖凤云的行为构成合同诈骗罪，提请本院依法惩处。
被告人肖凤云对公诉机关指控的事实、定性均不持异议。
辩护人提出，本案系单位犯罪，被告人肖凤云应作为公司主管人员承担刑事责任；肖凤云在共同犯罪中作用较小，起次要辅助作用；被告人肖凤云有自首情节，建议法庭从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：被告人肖凤云系合肥宏茂装饰工程有限公司（以下简称“宏茂公司”）法定代表人。2012年9月，肖凤云经人介绍认识了叶运松并聘其担任宏茂公司副总经理。2012年10月至2013年3月，肖凤云伙同叶运松，私下通过虚构大量的碧水兰庭小区、肥东城南新村、景秀花园小区家装装修工程，以宏茂公司的名义先后与多名被害人签订家装工程转包合同，骗取被害人保证金共计233.3万元。其中，被害人陈某甲、陈某乙10.5万元、余某10万元、郭某5万元、赵某20万元、张某30万元、张某乙33.8万元、汪某6万元、吴某5万元、王某7万、谢某49万元、李晓柱10万元、张某丙37万元、靳某10万元。上述保证金叶运松拿走12%，剩余大部分被肖凤云用于个人清偿外借高利贷本息、银行信用卡透支款。2013年10月8日，被告人肖凤云接到侦查人员电话通知后，主动到公安机关接受调查。
认定上述事实的证据有：
1、被告人肖凤云的供述，供称肖凤云是2011年从他人处接手合肥宏茂装饰工程公司，成为法定代表人。2012年9月，肖凤云通过他人介绍认识并聘请了叶运松担任公司项目负责人。同年11月份，肖凤云与安徽长城物业公司碧水兰庭服务中心签订了“碧水兰庭小区装修服务协议”，约定宏茂装饰工程公司拥有在碧水兰庭小区指定区域摆放展台和航架广告的权利。期间，宏茂公司与部分业主签订了二十几套房屋装修合同，除了转让给吴某5套，其余均由宏茂公司自己施工完成。当时肖凤云在蚌埠固镇有个项目，需要60万元保证金，肖凤云一时凑不到钱，经和叶运松计议，以宏茂公司在碧水兰庭小区、肥东县城南新村小区有家装工程对外发包的名义，先后骗取陈某甲、陈某乙、吴某、张某乙、李某某、王某、郭某、赵某、汪某、谢某、张某、靳某、张某丙、余某等人保证金。肖凤云收取的保证金部分用于蚌埠固镇工程项目保证金，大部分用于个人归还高利贷、信用卡透支款。信用卡透支的钱是为了搞工程、请客、购物消费了。叶运松拿走保证金的12%。肖凤云和叶运松以虚假工程对外发包的事只有其二人知道，公司其他人都不知道。虚假合同的洽谈由叶运松负责，签订和收取保证金由肖凤云完成。公司除肖凤云外，还有一个股东叫邵某。叶运松来公司之前，公司事宜有肖凤云和业务经理江陶、邵某进行商议，叶运松来后，签订这些虚假合同业务的事只有肖凤云和叶运松知道，其他人都不知道。
2、同案嫌疑人叶运松的供述，供称叶运松于2012年7月到宏茂公司任职副总经理，后以虚假的碧水兰庭小区家装工程，对外洽谈转包合同，并按照肖凤云的要求收取承包方10%的保证金。公司除了虚构碧水兰庭小区外，还以肥东城南新村、景绣花园小区对外发包。叶运松从保证金中拿走12%作为个人提成。叶运松拿走的提成用于归还个人债务、个人消费，钱都花掉了。其后，公司在合同规定的工期内一直没有开工，承包方要求退还保证金，经常到公司闹事，公司没办法，经常更换办公地点，目的是让承包方找不到。为了躲避他们，叶运松本人也换了电话号码。
3、被害人陈述
（1）被害人陈某乙、陈某甲的陈述，述称2012年10月，陈某乙、陈某甲经与宏茂公司叶运松、肖凤云洽谈、签订了碧水兰庭小区家装工程转包合同。肖凤云收取陈某甲、陈某乙保证金30万元并出具了收条。后来陈某乙、陈某甲并没拿到工程，肖凤云退还保证金19.5万元，剩余的肖凤云一直拖着不给。
（2）被害人余某的陈述，述称2012年12月份，余某与肖凤云签订了肥东城南新村小区家装工程转包合同，肖凤云收取余某保证金10万元。余某一直没拿到工程，后来也联系不到肖凤云了。
（3）被害人郭某的陈述，述称2013年1月，郭某通过与肖凤云、叶运松洽谈签约，获得了宏茂公司在碧水兰庭小区、肥东城南小区、景秀花园小区100套家装工程，肖凤云收郭某保证金5万元。后郭某既没拿到工程，也联系不到肖凤云。
（4）被害人赵某的陈述，述称2012年10月份，赵某与叶运松、肖凤云签订了碧水兰庭小区家装工程转包合同，肖凤云收取赵某保证金30万元，后退还了10万元。赵某一直没拿到工程，后来也联系不到肖凤云了。
（5）被害人谢某的陈述，述称2012年11月份，谢某与叶运松、肖凤云签订了碧水兰庭小区家装工程转包合同，肖凤云收取谢某保证金50万元，后退还了1万元。谢某一直没拿到工程，后来也联系不到肖凤云了。
（6）被害人张某乙的陈述，述称2012年11月，张某乙与肖凤云签订了碧水兰庭小区家装工程转包合同，肖凤云收张某乙保证金38万元，后退还了4.2万元。张某乙一直没拿到工程。
（7）被害人吴某的陈述，述称2013年3月，张某乙与肖凤云签订了碧水兰庭小区家装工程转包合同，肖凤云收吴某保证金5万元，合同约定100套家装，但实际仅装修了5套，后来保证金、及装修款都没要回来。
（8）被害人汪某的陈述，述称2012年11月，汪某与肖凤云签订了碧水兰庭小区家装工程转包合同，肖凤云收汪某保证金20万元，后来退还了14万元，还剩6万元未还。
（9）被害人王某的陈述，述称2012年12月，汪某与肖凤云、叶运松签订了碧水兰庭小区家装工程转包合同，肖凤云收王某保证金10万元，后来退还了3万元，还剩7万元至今未还，最后肖凤云也不接电话了。
（10）被害人张某丙的陈述，述称2012年11月，张某丙经人介绍，与叶运松、肖凤云洽谈签订了碧水兰庭小区200套家装工程转包合同，肖凤云收张某丙保证金30万元；2012年11月27日张某丙委托他人与肖凤云签订了300套肥东城南小区家装协议，张某丙再交给肖凤云保证金30万元。后来肖凤云退还了23万元，还剩37万元至今未还。
（11）被害人靳某的陈述，述称2013年1月5日，靳某经人介绍，与叶运松洽谈后，和肖凤云签订了肥东城南新村景绣花园小区800套经济适用房装饰工程，肖凤云收取靳某保证金10万。保证金至今未还。
4、书证
（1）陈某甲、陈某乙与宏茂公司的“家装劳务协议”，证实双方合同约定总计360套家装。
（2）余某与宏茂公司的“家装劳务协议”，证实双方合同约定总计200套家装。
（3）张某与宏茂公司的“家装劳务协议”，证实双方合同约定总计300套家装。
（4）赵某与宏茂公司的“家装劳务协议”，证实双方合同约定总计200套家装。
（5）谢某与宏茂公司的“家装劳务协议”，证实双方合同约定总计800套家装。
（6）张某乙与宏茂公司的“家装劳务协议”，证实双方合同约定总计400套家装。
（7）吴某与宏茂公司的“家装劳务协议”，证实双方合同约定总计100套家装。
（8）汪某与宏茂公司的“家装劳务协议”，证实双方合同约定总计200套家装。
（9）王某与宏茂公司的“家装劳务协议”，证实双方合同约定总计200套家装。
（10）李某某与宏茂公司的“家装劳务协议”，证实双方合同约定总计200套家装。
（11）张某丙与宏茂公司的“家装劳务协议”，证实双方于2012年11月22日、27日先后签订了协议，约定宏茂公司给张某丙提供200套家装碧水兰庭小区家装工程、300套“城南小区”家装工程，保证金共计60万元。
（12）靳某与宏茂公司的“家装劳务协议”，证实双方合同约定总计800套家装。
（13）肖凤云20**年10月11日出具的收条，证实肖凤云收到陈某甲现金30万元。
（14）肖凤云20**年12月27日出具的收条，证实肖凤云收到余某现金10万元。
（15）肖凤云20**年1月21日出具的收条，证实肖凤云收到郭某现金10万元。
（16）肖凤云20**年10月29日出具的收条，证实肖凤云收到张某保证金30万元。
（17）肖凤云出具的收条，证实肖凤云收到赵某保证金30万元。
（18）肖凤云20**年11月23日出具的收条，证实肖凤云收到谢某保证金50万元。
（19）肖凤云20**年11月27日、2013年1月25日出具的收条，证实肖凤云两次收到张某乙保证金38万元。
（20）肖凤云20**年3月20日出具的收条，证实肖凤云收到吴某保证金5万元。
（21）肖凤云20**年11月10日、14出具的收条，证实肖凤云两次收到汪某保证金共计20万元。
（22）肖凤云20**年12月6日出具的收条，证实肖凤云收到王某保证金10万元。
（23）肖凤云20**年12月6日出具的收条，证实肖凤云收到李晓柱保证金10万元。
（24）肖凤云出具的收条及情况说明，证实肖凤云两次收到张某丙保证金共计60万元。
（25）安徽农村合作金融网上银行业务客户回单，证实被害人靳某2013年2月7日转账10万元给肖凤云。
5、证人证言
（1）证人邵某的证言，证称碧水兰庭小区家装工程一般是叶运松对外洽谈分包业务，肖凤云签订合同并收取保证金。
（2）证人张某甲的证言，证实肖凤云于案发前后在社会上借高利贷的事实。
（3）证人熊某的证言，证称2012年10月中旬，张某与叶运松、肖凤云洽谈并签订碧水兰庭小区家装工程合同，张某当场交给肖凤云保证金30万元，后张某到碧水兰庭小区现场找到业主了解得知，宏茂公司根本没有拿到家装项目。
（4）证人唐某的证言，证称2013年1月，李晓柱与肖凤云签订了肥东城南新村家装工程转包合同，肖凤云收李晓柱保证金10万元。肖凤云一直不予退还。
6、其它证据
（1）公安机关出具的到案说明，证实案发后，被告人肖凤云经电话通知主动到案的事实.
（2）户籍信息证实被告人肖凤云已达到负完全刑事责任年龄。
以上证据经当庭举证质证，证据合法有效且相互印证，足以认定。
关于辩护人提出，本案系单位犯罪，被告人肖凤云应作为公司主管人员承担刑事责任的辩护意见。本院认为，被告人肖凤云虽然以宏茂公司的名义与被害人签订了家装工程转包合同，但本案诈骗犯意的产生和计议，合同的签订、保证金的收取并非宏茂公司整体意志支配下的行为，而是肖凤云和叶运松二人私下操作完成的，公司其他成员并不知悉。同时，二人骗取的赃款叶运松提取12%，剩余的大部分被肖凤云用于清偿个人外借的高利贷本息和银行信用卡透支款，即犯罪所得亦非为单位谋取利益。故本案应当认定为自然人犯罪。辩护人的此项辩护意见不能成立，本院不予采纳。
本院认为：被告人肖凤云伙同他人，以非法占有为目的，采取虚构大量家装装修工程，签订工程转包合同收取保证金的方法，骗取他人钱款233.3万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人肖凤云系主犯，依法应按其实施的罪行予以处罚。辩护人提出肖凤云为从犯的辩护意见与事实不符，本院不予采信。案发后，被告人肖凤云主动到案，并如实供述基本犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。辩护人提出的与此相同意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下：
一、被告人肖凤云犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年零六个月，并处罚金三十万元（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月9日起至2027年4月8日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）；
二、继续追缴被告人肖凤云的违法所得。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 马峰才
人民陪审员 浦丽星
人民陪审员 王立平
二〇一四年四月十一日
书 记 员 董 锐
附法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。