湖北省枣阳市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）鄂枣阳刑一初字第00192号
公诉机关湖北省枣阳市人民检察院。
被告人张海涛。
辩护人王付云，湖北胜和律师事务所律师。
湖北省枣阳市人民检察院以枣检公诉刑诉（2014）118号起诉书指控被告人张海涛犯合同诈骗罪，于2014年6月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，决定适用普通程序公开开庭进行了审理。枣阳市人民检察院指派检察员吴小敏出庭支持公诉，被告人张海涛及辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2010年1月23日，被告人张海涛与陈某、刘某合伙经营枣阳市“某某”网吧，股份比例分别为30%、30%和40%。2012年3月，张海涛采取签订虚假股份转让协议和退股收款凭证的手段，先后诈骗作案二起，骗取陈某30%的某某网吧股权，价值10.25万元，骗取李某现金14万元，共计24.25万元，已挥霍。
公诉机关当庭宣读、列举了相关证据。公诉机关认为，被告人张海涛以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定处罚。
被告人张海涛对起诉书指控其犯合同诈骗罪提出异议，辩称本案不存在合同纠纷，在签订合同时并没有想到会造成这样的结果，其是去云南赚钱后就回来，并不是逃往云南。其辩护人辩解称，张海涛不具有诈骗陈某的主观故意，也未实施诈骗陈某的行为，陈某所拥有某某网吧的30%股份，没有因张海涛的行为产生转让后果而致使陈某遭受经济损失10.25万元；张海涛主观上不具有诈骗李某的故意，李某并非基于对张海涛出具的虚假退股收款凭证的错误认识而支付14万元，不符合合同诈骗罪的客观要件，张海涛获取14万元属于套取他人资金的行为，故张海涛的行为不符合合同诈骗罪的主观要件，不构成合同诈骗罪。
经审理查明，2010年1月23日，被告人张海涛与陈某、刘�合伙经营枣阳市“某某”网吧，股份比例分别为30%、30%和40%。2012年3月，张海涛采取签订虚假股份转让协议和退股收款凭证的手段，先后诈骗作案二起，骗取陈某30%的某某网吧股权，价值10.25万元，骗取李某现金14万元，共计24.25万元。具体犯罪事实如下：
1、2012年3月28日，为让刘某退股，被告人张海涛和陈某商量签订一份虚假股份转让协议，约定陈某将自己30%的网吧股份转让给张海涛。后因刘某不愿退股，陈某便多次找到张海涛，要求收回该虚假协议，张海涛谎称协议已丢失。同年10月22日，张海涛持该虚假协议，将自己30%的股份与陈某30%的股份以20.5万元的价格经刘某转让给赵某，其骗得陈某股份的价值10.25万元。
2、2012年3月29日，被告人张海涛以刘某将40%的某某网吧股权转让给李某为由，模仿刘某的笔迹，书写了一份“刘某收到某某网吧退股14万元的退股收款凭�”和在转账汇款查询单上签“此款已由马某代刘某收取，刘某”，骗取李某现金14万元。后为掩盖真相，被告人张海涛又分别与李某、陈某、刘某签订网吧合伙协议和承包协议，并与他们进行分红。2013年6月，被告人张海涛逃往云南。
认定上述事实的证据有：1、被害人李某的陈述证实，枣阳市某某网吧刚开始是张海涛、陈某、刘某三人合伙开的。2012年1月，其学生张海涛说他们三人搞得不愉快，想转让，最后说好整个网吧转让价为35万元，并说刘某如果收到14万元钱，就同意转让她某某网吧40%的股权，因张想让其入伙，其便同意了。张让其必须在同年3月29日下午5时前把14万元给刘某，因未预约银行不支取大额的现金，张说可以转账，并说刘某没有工商行银行卡，让其把14万元先打到租他们网吧房屋做电子游戏的老板马某卡上，再由马某把钱转给刘某。后其在当日下午5点钟前把14万元用工商行的网上银行转到了马某的工行卡上，打款之后，其将从电脑上打印出来的打款凭证交给张让刘某签名确认，后没多久张就把签有刘某名的退股凭证和网银打款凭证交给了他。当日晚，其与陈某、张海涛三人在其车库里签订了一份合伙经营某某网吧的协议，确定其接到刘某40%的股份。同月31日，他们三人又签订了由张海涛承包某某网吧一年的协议，张给其和陈某分红，那年其分红2.3万元、陈某分红2万元。到期后，张又续签了一年承包协议，但仅给了一个月的分红3200元后就找不到人了。张海涛跑后，其与陈某到某某网吧，赵某讲现在网吧张已转让给他了，他是60%股份的股东，有张30%的股份和陈某转让给张30%的股份，且张给他提供的有合伙协议和陈某的转让协议。后其赶紧去找刘某，刘说她知道转让这个事，但她根本没有收到转让款14万元，她的�份没有转让，收条上的名字也不是她签的字，现在张海涛还与她签有承包协议，且2012年至2013年的分红张也给她了。到此时，其和陈某知道被骗了。其在接刘某40%股份时，刘提出陈某转让她才同意转让，为了让刘转让股份，张海涛就做陈某工作让陈某签订一份假的转让协议，让刘看一下同意转让就行了，并说刘看过之后就撕掉，但张海涛未撕掉，在转60%的股份给赵某时用上了，签假协议后陈某给其打电话讲过此事。
2、被害人陈某的陈述证实，2009年底，其与张海涛、刘某三人合伙在枣阳市某某食品所二楼开了一个大自然网络某某网吧，经营了二年，效益不太好。刘某想把她40%的股份转让，或者是把整个网吧作价35万元转让，张海涛就说他老师李某想接刘某40%的股份。2012年3月底，李某想接刘某40%的股份，让张海涛全权办理，后张海涛对其说刘某提出陈某转让她才同�转让，张海涛就和其商量他们签订一份假的转让协议，给刘某看过之后同意转让股份就可以了，然后再把这份假协议撕掉。同年3月28日，其与张海涛、刘某签订了将他30%的股份作价10.5万元转让给张海涛的协议。假协议签订后，刘某就同意把她的40%股份转让，他们拿着协议走了，当晚刘某将同意转让的事打电话告诉了李某，并说签假协议在法律上是有效的，李某说不要紧。同月29日晚，其与张海涛、李某三人签订了合伙协议，在签协议之前，李某说他和刘某的股份转让手续都办好了，并给其看了打款手续和刘某的收条。同月31日，他们三人又签订了由张海涛承包某某网吧一年的协议，张给其和李某分红，那年其分红2万元，李某分红2.3万元。到期后，张害怕其承包，先付了其2万元的分红款，张又续签了一年承包协议，后在2013年5月就不见张海涛人了。后其与李某到了�吧，赵某讲现在网吧张海涛已转让给他60%的股份，其中包括张海涛30%的股份和他的30%股份，另外40%的股份还是刘某的，没有李某的股份，刘某没有收到李某40%股份转让款14万元。张海涛转让给赵某60%的股份时，把其和张海涛签的那份假协议也提供给赵某了。后其与李某去找刘某，给刘看了张海涛给李某由刘签名的收款凭证，刘说收款凭证上名字不是她签的，且张海涛与她签有承包协议，还给了她分红款4万元，她的股份根本没有转让。
3、证人刘某的证言证实，2010年元月，其与张海涛、陈某三人合伙开的枣阳市某某网吧，后因效益不太好，加上其有工作没有精力，就想把网吧转让，但三人商量把整个网吧作价35万元，因嫌价格低，放弃了转让。2012年3月底，张海涛拿了一张陈某签字退股协议让其签字认可，其不放心，就和张海涛一起亲自看陈某签字按手印，完成了陈�30%的退股手续，即其股份是40%，张海涛的股份是60%，并由张海涛承包经营，张海涛给其分红4万元。同年10月，张海涛与赵某谈好，将张海涛的60%的股份作价21万元转让给赵某，赵某对其讲，直接从张海涛手里转让股份有点不放心，让其从中转个手，即张海涛先把股份转给刘某，刘再将股份转给赵某，现在网吧由赵某管理，她和赵某共同经营。在2013年5月，找不到张海涛人后，张海涛的老师李某和陈某一起找到她，说他们被骗了。李某给她一份她退股转让给李某的协议，她告诉他们协议上她的签名是假的；2012-3-29那张收到退股金额14万元的退股凭证和李某转账给马某的工商银行转账汇款查询单上的名字也不是她签的，都不是她的字。她没有拿到钱，她的股份根本没有转让。
4、证人赵某的证言证实，张海涛和陈某、刘某三人合伙在光武路枣阳市工会对面开了一个某某网吧。在2012年10月22日，其得知张海涛要出让某某网吧的信息，后听刘某说她有40%的股份，就经她介绍和张海涛谈了网吧转让的事，张海涛同意将网吧60%的股份作价20.5万元转让给他。当日，其先付给张海涛预付款10万元，下余款后经刘某转付，都有收款收据。同年11月8日，其与刘某签订了新的合伙协议，现在网吧有其与刘某在经营。张海涛转让60%的股份给其提供的有：张海涛与陈某、刘某三人的原始合伙协议，陈某转让给张海涛30%股份的协议，某某网吧的工商执照、文化许可证、消防安全合格证的正副本、网吧印章、法人代表陈某的身份证和户口本复印件。张海涛还说，要年检了，让其和他、陈某、刘某一起到有关部门办理过户手续，后来打他电话就不通了。
5、证人马某的证言证实，其原在张海涛、刘某和另外一个人开的某某网吧的空地里开了一个电子游戏厅。2012年春上，张海涛找其要入股，其说：“要入股哪里弄钱？”他说：“你莫管，你把你的银行账号给我就行了。”随后，其将自己的工商银行的卡号告诉了张海涛，张就给其打了14万元。那张2012年3月29日付款人：李某，付款卡号：62×××54，收款人：马某，收款人卡号：62×××80，付款金额14万元的转账汇款查询单是张海涛给其卡上打14万元的那次，只打过这一次。张海涛用这14万元中的10万元入其游戏厅的股，剩余4万元其已退给张海涛。
6、被告人张海涛的供述证实，2010年1月23，其与陈某、刘某三人合伙在枣阳市广场对面开了一家某某网吧，并签订了合伙协议，约定其与陈某各占30%的股份、刘某占40%的股份，由其负责经营，前二年效益还可以。后因效益不好，他们三人开了一个网吧内部股东竞价会议，把整个网吧作价35万元转让，其就找到培训老师李某，李某说刘某、陈某他们那个退股他接着。然后其去找刘某和陈某，刘某提出陈某转让她才同意转让，其就和陈某商量他们签订一份假的转让协议，把陈某的股份转让给他，先应付一下刘某。2012年3月28日，其与陈某签订了将陈某30%的股份转让给张海涛的协议，后刘某就同意把她的40%股份转让给李某。第二天，其就去找刘某让她签转让协议，刘说先把转让费给了再签，还说她没有工商行的卡，并将马某的工商行卡号告诉了李某，其就对李某说把钱打在马某的卡上就行，李某在当日下午2点多钟就打了14万元的转让费。在其找刘某签转让协议时，刘说陈某转了她就不转了，结果未转让成，刘某那张签名的退股收款凭证是其为了应付李某而模仿刘某的名字签的，想先把14万元收下，以后再做工作。后其就将李某打到马某卡上的14万元中的10万元投到马的电玩上，另外4万元马将钱付给他了，�刘某的股份没有转给李某，其就想先每年按40%的股份分红给李某。在2013年时，陈某又让其签承包网吧协议，并让先给承包费，其网吧转不动，实在没有办法了，就把自己的30%股份和陈某转让的30%的股份一起作价20.5万元经刘某的手转给赵某了，之前其已给了刘某一份陈某转让股份的协议，在转让给赵某时刘某就认为是真的了。期间，其一方面和李某、陈某签承包协议，另一方面和刘某签协议，都给他们分红，才相安无事，后陈某要承包网吧，因其已将陈某的股份转让给赵某了，又害怕李某知道事情真相，便到云南准备找点事做好尽快赚点钱把他们的帐还上。
7、刘某辨认笔录证明，张海涛提供给李某“刘某”签名的退股收款凭证和工商银行转账汇款查询单上“刘某”的名字不是刘某所签，系他人冒签。
8、某某网吧合伙协议、股份转让协议、承包协议、网吧内部股�竞价会议记录、退股收款凭证、转账汇款单据、账户历史明细清单、收款条、经营使用的证照、抓获经过、受案登记表及被告人的户籍证明等证据在卷证实。
本院认为，被告人张海涛以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。枣阳市人民检察院指控被告人张海涛犯合同诈骗罪罪名成立。被告人张海涛辩称本案不存在合同纠纷，在签订合同时并没有想到会造成这样的结果，其是去云南赚钱后就回来，并不是逃往云南的理由，与本案查明的事实不符，本院不予采信。其辩护人辩解称，张海涛不具有诈骗陈某的主观故意，也未实施诈骗陈某的行为，陈某所拥有某某网吧的30%股份，没有因张海涛的行为产生转让后果而致使陈某遭受经济损失10.25万元；张海涛主观上不具有诈骗李某的故意，李某并非基于对张海�出具的虚假退股收款凭证的错误认识而支付14万元，不符合合同诈骗罪的客观要件，张海涛获取14万元属于套取他人资金的行为，故张海涛的行为不符合合同诈骗罪的主观要件，不构成合同诈骗罪的辩护意见，因无事实依据，且不符合法律相关规定，本院不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第（五）项之规定，判决如下：
被告人张海涛犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月15日起至2017年4月14日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审判长 �有保
审判员 耿 安 波
审判员 张 桂 菊
二〇一四年八月二十日
书记员 张 倩 君