江西省宜丰县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）赣0924刑初25号
公诉机关宜丰县人民检察院。
被告人胡斌，男，1991年8月7日出生于江西省分宜县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省新余市分宜县，现住江西省新余市分宜县。因涉嫌诈骗罪,于2016年5月6日被宜丰县公安局刑事拘留，同年6月13日被逮捕。现羁押于宜丰县看守所。
辩护人熊威，江西崇文律师事务所律师。
被告人张海牙（又名张海云，绰号“鸦片烟”），男，1977年8月27日出生于江西省分宜县，汉族，小学文化，无业，住江西省新余市分宜县。因犯盗窃罪，于1998年6月24日被浙江省瑞安市人民法院判处有期徒刑一年；因犯盗窃罪，于2003年2月10日被江苏省苏州市沧浪区人民法院判处拘役六个月；因犯盗窃罪，于2004年12月9日被浙江省瑞安市人民法院法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币5000元，在刑罚执行过程中发现抢劫罪漏罪，于2006年7月18日被浙江省瑞安市人民法院数罪并罚决定执行有期徒刑十三年，剥夺政治权利一年，并处罚金6000元，2014年6月15日刑满释放。因涉嫌诈骗罪,于2016年5月27日被宜丰县公安局刑事拘留，同年6月13日被逮捕。现羁押于宜丰县看守所。
辩护人邬俊杰，江西崇文律师事务所律师。
被告人朱爱民，男，1978年5月6日出生于江西省分宜县，汉族，初中文化，无业，住江西省新余市分宜县。因涉嫌诈骗罪,于2016年9月19日被宜丰县公安局刑事拘留，同年10月21日被逮捕。现羁押于宜丰县看守所。
辩护人罗玲，江西崇文律师事务所律师。
被告人姚小清，女，1990年7月28日出生于江西省宜丰县，汉族，高中文化，无业，住江西省宜丰县。因涉嫌诈骗罪，于2016年5月6日被宜丰县公安局刑事拘留，同年5月31日被取保候审。
被告人李锋，女，1978年3月9日出生于江西省宜丰县，汉族，初中文化，无业，住江西省宜丰县。因涉嫌诈骗罪，于2016年5月6日被宜丰县公安局刑事拘留，同年5月31日被取保候审。
被告人潘金华，女，1980年7月26日出生于江西省宜丰县，汉族，初中文化，无业，住江西省宜丰县。因涉嫌诈骗罪，于2016年5月6日被宜丰县公安局刑事拘留，同年5月26日被取保候审。
辩护人李小伟，江西甘雨律师事务所律师。
被告人罗雪花（曾用名罗飞），女，1988年11月18日出生于广西壮族自治区贺州市，壮族，初中文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区贺州市八步区，现住江西省宜丰县。因涉嫌诈骗罪，于2016年5月6日被宜丰县公安局取保候审。
被告人漆露萍，女，1989年11月11日出生于江西省宜丰县，汉族，大专文化，无业，户籍所在地江西省宜丰县，现住江西省宜丰县。因涉嫌诈骗罪，于2016年5月6日被宜丰县公安局取保候审。
被告人陶翠萍，女，1989年5月27日出生于江西省宜丰县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省宜丰县，现住江西省宜丰县。因涉嫌诈骗罪，于2016年5月6日被宜丰县公安局取保候审。
被告人徐蕾，女，1996年2月5日出生于江西省上高县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省上高县。因涉嫌诈骗罪，于2016年5月6日被宜丰县公安局取保候审。
被告人徐震军，女，1968年11月18日出生于江西省宜丰县，汉族，高中文化，无业，住江西省宜丰县。因涉嫌诈骗罪，于2016年5月6日被宜丰县公安局取保候审。
被告人周春华，女，1976年1月20日出生于江西省宜丰县，汉族，初中文化，无业，住江西省宜丰县。因涉嫌诈骗罪，于2016年5月6日被宜丰县公安局取保候审。
被告人李路，女，1986年12月15日出生于江西省宜丰县，汉族，中专文化，无业，户籍所在地江西省宜丰县，现住江西省宜丰县。因涉嫌诈骗罪，于2016年5月6日被宜丰县公安局取保候审。
被告人李勤，女，1991年3月1日出生于江西省宜丰县，汉族，中专文化，无业，户籍所在地江西省宜丰县，现住江西省宜丰县。因涉嫌诈骗罪，于2016年5月6日被宜丰县公安局取保候审。
被告人刘宁宁，女，1988年7月19日出生于江西省南昌县，汉族，中专文化，无业，户籍所在地江西省宜丰县，现住江西省宜丰县。因涉嫌诈骗罪，于2016年5月6日被宜丰县公安局取保候审。
被告人彭丽珍，女，1984年10月7日出生于江西省上高县，汉族，初中文化，务农，户籍所在地江西省宜丰县，现住江西省宜丰县。因涉嫌诈骗罪，于2016年5月6日被宜丰县公安局取保候审。
宜丰县人民检察院以宜检公诉刑诉[2017]23号起诉书指控被告人胡斌、张海牙、朱爱民、姚小清、李锋、潘金华、罗雪花、漆露萍、陶翠萍、徐蕾、徐震军、周春华、李路、李勤、刘宁宁、彭丽珍犯诈骗罪，被告人胡斌、张海牙、朱爱民犯侵犯公民个人信息罪，于2017年3月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宜丰县人民检察院检察员卢苇，被告人胡斌、张海牙、朱爱民、姚小清、李锋、潘金华、罗雪花、漆露萍、陶翠萍、徐蕾、徐震军、周春华、李路、李勤、刘宁宁、彭丽珍及辩护人熊威、邬俊杰、罗玲、李小伟到庭参加了诉讼。本案经宜春市中级人民法院批准延长审限三个月。现已审理终结。
经审理查明，自2016年2月份起，被告人胡斌伙同张海牙、朱爱民先后租用宜丰县东方贤庭小区3单元201室、宜丰县永和新村小区4栋2单元201室以合伙出资开设虚假公司为名，分别招聘被告人姚小清、李锋、潘金华为公司主管、文某1负责日常工作管理、核单工作。另招聘被告人周春华、李路、李勤、刘宁宁、彭丽珍、罗雪花、漆露萍、陶翠萍、徐蕾、徐震军为话务员。
被告人胡斌、张海牙、朱爱民利用非法渠道购买海量汽车客户个人信息，由话务员按照事先编写的诈骗教程资料，通过北京融合天地通讯公司的网络电话平台，假冒品牌汽车销售服务中心的工作人员向客户推销市场价为1980元的“OUMIYA”牌情侣对表（经鉴定，该对表价值人民币55元）及300元手机充值卡（实为虚假），由快递发货并要求客户支付299元成本费，以货到付款的方式实施诈骗。
在被告人胡斌和张海牙管理的宜丰县东方贤庭小区3单元201室网点，被告人潘金华担任公司文某1负责核单，被告人周春华、李路、李勤、刘宁宁、彭丽珍担任公司话务员负责拨打电话。至2016年5月5日被查获止，该网点共拨打电话62××4人次，成功诈骗232人，诈骗金额69368元。
在被告人胡斌和朱爱民管理的宜丰县永和新村小区4栋2单元201室网点，被告人姚小清担任公司主管负责录单，被告人李锋担任公司文某1负责核单，被告人罗雪花、漆露萍、陶翠萍、徐蕾、徐震军担任公司话务员负责拨打电话。至2016年5月5日被查获止，该网点共拨打电话60××8人次，成功诈骗261人，诈骗金额78039元。
其具体犯罪事实如下：
1、由被告人周春华打电话骗得23人，即黎某、郝某、李某3、肖某、张某3、敬某、徐某1、温某、苏某、伍某、张某4、荣某、黄某1、张某5、巩某、王某1、姬某、唐某1、邹某1、姜某1、别某、周某1、李某4，各299元，共计6877元。
2、由被告人李路打电话骗得22人，即谭某1、王某2领、熊某2、代某、黄某、靳某、杨某2、谢某、布某、邓某、龚某、贾某、纪某、刘某1、舒某、陈某1、乔某、韩某1、董某1、柴某、王某3、贺某，各299元，共计6578元。
3、由被告人李勤打电话骗得17人，即李某1、游某、程某、赵某1、张某6、向某1、谌某、吕某1、赵某2、蓝某、崔某1、李某5、陈某2、鞠某、彭某、缪某、袁某2，各299元，共计5083元。
4、由被告人刘宁宁打电话骗得25人，即白某、田某、钟某、杨某3、易某、王某4、陈某3、夏某1、托某、马某1、吴某1、刘某2、刘某3、简某、齐某、杨某4、庞某、黄某2、周某2、高某1、刘某4、庞某、郑某、邹某2、冯某，各299元，共计7475元。
5、由被告人彭丽珍打电话骗得23人，即张某7、杨某1、隆某钢、吴某2、王某5、邹某3、黄某3、孙某1、王某6、向某2、曹某、徐某、汪某、杨某5、吴某3、崔某2、林某1、边某、王某7、时某闯、王某8、邹某4、刘某5，各299元，共计6877元。
6、由被告人罗雪花打电话骗得24人，即太某、袁某1、王某9、伍某、丁某争、王某10、余某1、康某、高某、郭某1、雷某、高某2、王某11、裴某、陈某4、邹某5、储某、图某、张某8、莫某江·艾合麦提、陈某5、周某、单某、王某12，各299元，共计7176元。
7、由被告人漆露萍打电话骗得19人，即韦某、何某2、郑某1、娄威、万水望、杨某6、季某、黄某4、亚某、何某3、张某9、于某、汪某2、董某、谭某2、雍某、张某10、高某3、吕某2、李某6、税某，各299元，共计5681元。
8、由被告人陶翠萍打电话骗得29人，即张某1、陈某6、林某2、胡某1、袁某3、蔡某、陈某7、陈某8、赵某3、胡某2、刘某6、唐某2、柯某、杨某7、秦某、余某2、张某11、朱某1、石某、艾某提江·吐尔逊、周某、张某12、黄某5、杨某8、龙某、郑某2、陈某、周某3、孙某2，各299元，共计8671元。
9、由被告人徐蕾打电话骗得20人，即钱某、刘某7、董某2、朱某2、王某13、夏某2、金某、恒某、韩某2、毛某2、张某13、王某14、孙某1、徐某2、胡某、向某3、姜某2，各299元，共计5980元。
10、由被告人徐震军打电话骗得20人，即文某2、李某2、谭某3、胡某3、牛某、聂某、冉某、孙某3、何某4、晏某、孙某4、郭某2、杨某9、张某14、梁某、胡某4、马某2、朱某3、蒋某、洪某，各299元，共计5980元。
2016年5月5日，公安机关依法查处以上两网点并现场扣押了电脑、模拟话机、得力指纹机、接入设备等作案工具。
上述事实，被告人胡斌、张海牙、朱爱民、姚小清、李锋、潘金华、罗雪花、漆露萍、陶翠萍、徐蕾、徐震军、周春华、李路、李勤、刘宁宁、彭丽珍在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人黎某、郝某、谭某1、李某1、钟某、杨某1、袁某1、韦某、张某1、钱某、李某2等人的陈述，证人宋某、谢某、詹某、何某1、张某2、熊某1、毛某1等人的证言，扣押的模拟话机、得力指纹机、接入设备、手表、话费充值卡、话机、电脑等物证，现场勘查笔录、电子物证检查记录、远程勘验工作记录、辨认笔录、话术单、银行交易明细、考勤表、工资单、统计表、通话记录的说明、企业法人营业执照、价格鉴定意见书、刑事判决书、到案经过说明、人口信息等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人胡斌、张海牙、朱爱民、姚小清、李锋、潘金华、罗雪花、漆露萍、陶翠萍、徐蕾、徐震军、周春华、李路、李勤、刘宁宁、彭丽珍以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪，依法应予处罚。公诉机关指控被告人胡斌、张海牙、朱爱民、姚小清、李锋、潘金华、罗雪花、漆露萍、陶翠萍、徐蕾、徐震军、周春华、李路、李勤、刘宁宁、彭丽珍犯诈骗罪罪名成立。被告人胡斌、张海牙、朱爱民组织拨打诈骗电话5000人次以上，属“其他特别严重情节”，应在十年以上有期徒刑量刑；属犯罪未遂，依法可减轻处罚。被告人胡斌、张海牙、朱爱民的辩护人提出的被告人不构成诈骗罪而是销售假冒伪劣产品罪的辩护意见与事实和有关法律规定不符，本院不予采纳。被告人姚小清、李锋、潘金华诈骗数额巨大，被告人罗雪花、漆露萍、陶翠萍、徐蕾、徐震军、周春华、李路、李勤、刘宁宁、彭丽珍诈骗数额较大。本案是共同犯罪，被告人胡斌、张海牙、朱爱民在诈骗共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人姚小清、李锋、潘金华系从犯，依法应减轻处罚；被告人罗雪花、漆露萍、陶翠萍、徐蕾、徐震军、周春华、李路、李勤、刘宁宁、彭丽珍系从犯，依法应从轻处罚。被告人多次诈骗，可酌情从重处罚；被告人胡斌、张海牙、朱爱民以其他方法非法获取公民个人信息，情节严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪，依法应予处罚。公诉机关指控被告人胡斌、张海牙、朱爱民犯侵犯公民个人信息罪罪名成立。被告人胡斌、张海牙、朱爱民的辩护人提出的被告人不构成侵犯公民个人信息罪的辩护意见与事实和有关法律规定不符，本院不予采纳。本案是共同犯罪。被告人胡斌、张海牙、朱爱民触犯两个罪名，应数罪并罚。被告人张海牙是累犯，依法应从重处罚。被告人有坦白情节，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一款、第三款，第二百六十六条、第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人胡斌犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金50000元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元；合并执行有期徒刑九年，并处罚金60000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2016年5月6日起至2025年5月5日止。罚金自本判决生效后10日内缴纳。）
二、被告人张海牙犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金50000元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元；合并执行有期徒刑九年，并处罚金60000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2016年5月27日起至2025年5月26日止。罚金自本判决生效后10日内缴纳。）
三、被告人朱爱民犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金50000元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑二年，并处罚金10000元；合并执行有期徒刑八年，并处罚金60000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2016年9月19日起至2024年9月18日止。罚金自本判决生效后10日内缴纳。）
四、被告人姚小清犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金25000元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后10日内缴纳。）
五、被告人李锋犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金25000元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后10日内缴纳。）
六、被告人潘金华犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金25000元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后10日内缴纳。）
七、被告人罗雪花犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金11000元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后10日内缴纳。）
八、被告人漆露萍犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金8000元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后10日内缴纳。）
九、被告人陶翠萍犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金12000元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后10日内缴纳。）
十、被告人徐蕾犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金9000元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后10日内缴纳。）
十一、被告人徐震军犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金8000元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后10日内缴纳。）
十二、被告人周春华犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金10000元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后10日内缴纳。）
十三、被告人李路犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金9000元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后10日内缴纳。）
十四、被告人李勤犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金8000元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后10日内缴纳。）
十五、被告人刘宁宁犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金11000元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后10日内缴纳。）
十六、被告人彭丽珍犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金10000元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后10日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向江西省宜春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 黄胜强
人民陪审员 熊陆平
人民陪审员 王礼生
二〇一七年七月五日
法官 助理 黄桂芬
书 记 员 曹佳丽