福建省安溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0524刑初209号
公诉机关福建省安溪县人民检察院。
被告人李员栋，男，1992年7月22日出生，汉族，初中文化，无业，住安溪县。因本案于2016年3月9日被刑事拘留，2016年4月15日被取保候审，2017年1月6日继续被取保候审，2017年2月23日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
辩护人刘霓翩、刘晓岚，福建铭群律师事务所律师。
被告人谢秀丽，女，1987年12月12日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地晋江市，住漳平市。因本案于2016年3月9日被刑事拘留，2016年4月15日被取保候审，2017年1月6日继续被取保候审，2017年2月23日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
辩护人谢章扬、沈培兰，福建联谊律师事务所律师。
安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2017）194号起诉书指控被告人李员栋犯妨害信用卡管理罪、买卖身份证件罪，被告人谢秀丽犯妨害信用卡管理罪，于2017年2月20日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察员黄某出庭支持公诉，被告人李员栋及其辩护人刘晓岚，被告人谢秀丽及其辩护人沈培兰均到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，被告人李员栋于2016年2月至3月间，先后七次通过微信向“招财”、“晨晨”（均另案处理）购买他人银行卡、身份证等物品，后转手出售给“阿某”（另案处理）等人，并从中获利。至被查获时止，被告人李员栋共购买他人银行卡38张、居民身份证21张，其中5张银行卡、5张居民身份证已经出售给“阿某”。经鉴定，其中16张居民身份证为伪造的证件。
被告人谢秀丽于2016年1月至3月间，受“阿某”的雇请，在漳平市多次领取“阿某”所购买的他人银行卡，并修改银行卡的交易密码，从中获利。至被查获时止，其共持有他人银行卡15张、居民身份证15张。经鉴定，其中5张居民身份证为伪造的证件。
被告人李员栋、谢秀丽均于2016年3月8日分别被抓获，被扣押涉案的银行卡、身份证、银行U盾、手机卡、银行卡开户资料、快递单及手机等。
被告人谢秀丽于2017年2月13日动员并带领其他案件的犯罪嫌疑人叶某投案。在本案审理中，被告人谢秀丽向本院预缴罚金10000元。
上述事实，被告人李员栋、谢秀丽在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审举证、质证的搜查笔录，扣押笔录，扣押清单，查获现场照片，证人冯某、王某、张某、胡某、樊某、井某、朱某、杨某等人的证言，鉴别居民身份证证明书，笔迹鉴定书，银行账户查询资料，存款录像截图，被告人李员栋、谢秀丽的供述和辩解，工作说明，户籍证明，到案经过，受案登记表等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人李员栋、谢秀丽非法持有他人信用卡，数量较大，其行为均已构成妨害信用卡管理罪，被告人谢秀丽属共同犯罪；被告人李员栋又买卖居民身份证，其行为还构成买卖身份证件罪。公诉机关指控二被告人的犯罪事实及罪名成立。被告人李员栋在判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人谢秀丽动员并带领其他犯罪嫌疑人投案，属立功表现，可以从轻处罚。二被告人归案后如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。鉴于被告人谢秀丽犯罪情节较轻，又有立功表现，且符合缓刑规定，依法对其宣告缓刑。辩护人刘晓岚辩称被告人李员栋归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，建议从轻处罚，该辩护意见予以采纳；又辩称指控的两个罪名属吸收犯，建议对被告人李员栋宣告缓刑，该辩护意见与法不符，不予采纳。辩护人沈培兰辩称，被告人谢秀丽是初犯，情节较轻，归案后如实供述，又有立功表现，已预缴罚金，家中有幼小孩子需要抚养，建议对其从轻处罚，宣告缓刑，该辩护意见予以采纳。
为维护金融秩序，保护信用卡和居民身份证管理制度，根据二被告人的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二百八十条第三款、第二十五条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十九条、第七十二条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下：
一、被告人李员栋犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年，并处罚金15000元；犯买卖身份证件罪，判处拘役六个月，并处罚金3000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金18000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。折抵刑期1个月又7日。折抵后刑期自2017年2月23日起至2019年1月15日止；罚金应在判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人谢秀丽犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金10000元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
三、没收二被告人被扣押的作案工具及赃物。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王丁仕
人民陪审员 林志炼
人民陪审员 何庆红
二〇一七年三月十七日
书 记 员 陈瑜芳
速 录 员 王兰英
本案适用法律条文如下：
《中华人民共和国刑法》
第一百七十七条之一【妨害信用卡管理罪；窃取、收买、非法提供信用卡信息罪】有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：
（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；
（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；
（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；
（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。
银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。
第二百八十条第三款【伪造、变造、买卖身份证件罪】伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条【判决宣告前一人犯数罪的并罚】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十八条【立功】犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第二条明知是伪造的空白信用卡而持有、运输10张以上不满100张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（一）项规定的“数量较大”；非法持有他人信用卡5张以上不满50张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（二）项规定的“数量较大”。
有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”：
（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输10张以上的；
（二）明知是伪造的空白信用卡而持有、运输100张以上的；
（三）非法持有他人信用卡50张以上的；
（四）使用虚假的身份证明骗领信用卡10张以上的；
（五）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡10张以上的。
违背他人意愿，使用其居民身份证、军官证、士兵证、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、护照等身份证明申领信用卡的，或者使用伪造、变造的身份证明申领信用卡的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（三）项规定的“使用虚假的身份证明骗领信用卡”。
《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》
第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。