安徽省涡阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）涡刑初字第00633号
公诉机关安徽省涡阳县人民检察院。
被告人钟冬，男，1975年1月29日出生，汉族，初中文化，原籍黑龙江省五常市五常镇群力街二委*组。住辽宁省沈阳市大东区大北关街**号。2012年9月26日因涉嫌诈骗罪被安徽省涡阳县公安局决定对其刑事拘留，2012年10月15日被吉林省通北市公安机关抓获归案，2012年10月26日被安徽省涡阳县公安局依法刑事拘留，2012年11月29日经安徽省涡阳县人民检察院批准逮捕，同日由安徽省涡阳县公安局执行逮捕。现羁押于安徽省涡阳县看守所。
辩护人马涛，安徽皖杰律师事务所律师。
安徽省涡阳县人民检察院以涡检刑诉（2013）180号起诉书指控被告人钟冬犯诈骗罪，于2013年5月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2013年6月19日作出（2013）涡刑初字第00250号刑事判决，宣判后，被告人钟冬不服，提起上诉。亳州市中级人民法院以原判部分事实不清，证据不足为由，于2013年9月17日作出（2013）亳刑终字第00189号刑事裁定，将该案发回重审。本院依法另行组成合议庭，于2014年3月4日公开开庭进行审理。安徽省涡阳县人民检察院指派检察员李树出庭支持公诉，被告人钟冬及其辩护人马涛到庭参加诉讼。现已审理终结。
安徽省涡阳县人民检察院指控：2009年7月，涡阳县城居民尹纯荣在江西省九江市认识了湖北省黄石市人王艳（女，34岁），交谈中王艳告诉尹纯荣可以找人帮其办理驾驶员从业资格证。后尹纯荣交给王艳750个驾驶员个人信息、身份证复印件及照片，约定每本资格证320元的价格，并约定每本资格证预付定金100元，共计预付定金75000元。之后，尹纯荣回到涡阳，按双方约定通过涡阳县农业银行汇给王艳定金75000元。2009年7月27日，王艳联系钟冬并按照钟冬指定的银行账号将74000元汇至钟冬之妻吕宏雨账户。同日，钟冬将该款取走。2009年8月18日，王艳在湖北省黄石市交给尹纯荣由钟冬经手制作的99本驾驶员从业资格证。尹纯荣在发给驾驶员使用时发现资格证系假证。经“长春市地方道路运输管理局机动车驾驶员培训管理处”对收回的同批73本资格证进行核查，认定该批资格证系伪造证件。
为证实指控的犯罪，公诉机关向法庭出示的证据如下：1.被告人钟冬的户籍证明、个体工商户查询卡、钟冬名片、沈阳市公安局凌空派出所证明、长春市地方道路运输管理局证明、中国农业银行存汇款凭证，2.“驾驶员从业资格证”，3.证人王艳、王志伟、赵振飞、王自坤的证言，4.被害人尹纯荣陈述，5.被告人钟冬的供述与辩解，6.“长春市地方道路运输管理局机动车驾驶员培训管理处”鉴定意见，7.涡阳县公安局经侦大队辩认笔录等证据。据此认为，被告人钟冬的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。
被告人钟冬供述和辩解：起诉书指控的不是事实，其做的证件都是真的，未找到ＸＸ不属于其的责任。
辩护人的辩护意见是：公诉机关指控被告人钟冬构成诈骗罪事实不清，证据不足，指控罪名不能成立。
经审理查明：2009年7月，涡阳县城居民尹纯荣经人介绍，认识了湖北省黄石市人王艳（女，34岁），王艳告诉尹纯荣可以找人帮其办理驾驶员从业资格证。后尹纯荣即交给王艳750个驾驶员个人信息、身份证复印件及照片，要求办理驾驶员从业资格证。约定每本资格证的价格为320元，并约定每本资格证预付定金100元，共计预付定金75000元。之后，尹纯荣按双方约定，通过涡阳县农业银行汇给王艳定金75000元。2009年7月27日，王艳联系被告人钟冬并按照钟冬指定的银行账号将74000元汇至钟冬之妻吕宏雨账户。同日，钟冬将该款取走。2009年8月，王艳在湖北省黄石市交给尹纯荣由钟冬经手制作的99本驾驶员从业资格证。尹纯荣在发给驾驶员使用时发现资格证系假证。经“长春市地方道路运输管理局机动车驾驶员培训管理处”对收回的同批73本资格证进行核查，认定该批资格证系伪造证件。
认定上述事实的证据有：
1、户籍证明，证明被告人的身份。
2、长春市地方道路运输管理局机动车驾驶员培训管理处证明，证明长春市机动车驾驶员培训管理处已于2012年1月份变更为长春市地方道路运输管理局。
3、驾驶员从业资格证和长春市地方道路运输管理局机动车驾驶员培训管理处鉴定意见，证明钟冬交给王艳和尹纯荣的驾驶员从业资格证系假证。
4、个体工商户登记查询，证明钟冬注册的是沈阳市铁西区恒鑫谊驾驶员信息咨询服务中心，经营范围：驾驶员信息咨询服务，地址铁西区南十西路47号。
5、钟冬名片，证明钟冬名片上名称是恒鑫机动车驾驶员招生处、沈阳市恒鑫驾驶员服务公司，印有钟冬校长、经理，业务范围：办理C1、B2、A1本地和外地驾驶证、准驾证、疑难、罚款、扣分、审证、换证及全国各地驾照审、换证业务，二手车交易、买卖、提档、过户。可办理与驾照、车辆相关的业务。公安网可查，地址铁西区卫工加油站对面鑫鑫家园1002室。
6、中国农业银行汇款凭证，证明尹纯荣给王艳汇款75000元及王艳给钟冬家属吕宏雨汇款74000元的事实。
7、沈阳市公安局凌空派出所证明，证明其辖区沈阳市华翔电信大厦周边地区及辖区内未有安达驾校这个单位。
8、沈阳市安达驾校证明，证明其公司在沈阳市华翔电信大厦后面没有分校。
9、辨认笔录，证明钟冬称名叫ＸＸ的人是沈阳市苏家屯区人，并能认出。公安机关调取了沈阳市苏家屯区所有叫ＸＸ的共38人的照片让钟冬辨认，其辨认后肯定的说让他辨认的照片中没有他所认识的叫ＸＸ的人。
10、证人王艳的证言，证明尹纯荣找其办驾驶员从业资格证，其问钟冬可不可以办驾驶员资格证，钟冬讲可以办，谈好做750本，每本300多元。2009年7月26日尹纯荣给其卡上打了75000元，其和钟冬联系，钟冬让其将款打到钟冬老婆吕宏雨账户上，2009年8月18日，钟冬来黄石找其，说做好100本，其和尹纯荣联系，三人在黄石一宾馆见了面，钟冬将100本资格证交给其和尹纯荣（一本错了，尹纯荣拿回99本）。过了几天，尹纯荣给其打电话讲证是假的，后尹纯荣讲去长春制证单位核实，证明证是假的。
11、被害人尹纯荣陈述，证明其找王艳办驾驶员资格证，谈好做750本，每本320元。2009年7月26日其给王艳卡上打了75000元，2009年8月王艳和其联系，在黄石一宾馆王艳给其介绍一个东北人叫钟冬的，说是驾校校长，钟冬将100本资格证交给王艳和其（一本错了，尹纯荣拿回99本）。回家后，其把驾驶员资格证发给驾驶员，在使用时发现是假的，其给长春市交通局打电话回复讲证是假的，去长春制证单位核实，证明证是假的。后联系钟冬，他讲如假可以退款，后来打电话也不接了。
12、证人赵振飞证言，证明尹纯荣交给其的驾驶员从业资格证，在使用中被路政人员查到系假证。
13、王自坤的证言，证明尹纯荣交给其的驾驶员从业资格证，在使用中被交通人员查到系假证。
14、王志伟证言，证明其是沈阳市安达驾驶员培训有限公司法人，其公司在沈阳市华翔电信大厦后面没有分校，公司里也没有叫ＸＸ的。
以上证据已经庭审质证核实，证据之间能够相互印证，予以确认。
本院认为：被告人钟冬诈骗公民合法财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。本院予以支持。对被告人钟冬及其辩护人称钟冬制作的证件均为真实证件的辩解意见，经查“长春市地方道路运输管理局机动车驾驶员培训管理处”已对涉案的驾驶员从业资格证进行了审查，认定全部是假证。被告人及其辩护人称与尹纯荣没联系，是给王艳做的驾驶员从业资格证的辩解意见，经查，通过公安机关对被告人钟冬问话、证人王艳的证言及被告人钟冬给被害人尹纯荣发的短信，证实被告人辩解不能成立。对被告人辩解称其是找ＸＸ办的驾驶员从业资格证，经查，通过王志伟证言、沈阳市公安局凌空派出所证明、沈阳市安达驾校证明、辨认笔录等证据均证实被告人所称的安达驾校的住沈阳市苏家屯区的ＸＸ不存在。被告人辩解不能成立。因此，本院不予采信被告人及其辩护人的辩解和辩护意见。案经本院审判委员会讨论决定，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人钟冬犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金十四万元，罚金限判决生效之日起十五日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年10月15日起至2017年4月14日止）
二、对被告人钟冬的非法所得七万四千元，予以追缴，返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省亳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长 李苏军
审判员 赵修珠
审判员 李春杰
二〇一四年三月十九日
书记员 梁 艳
附相关法律：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。