昆明市西山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）西法刑初字第675号
公诉机关昆明市西山区人民检察院。
被告人王磊，男，1975年10月28日出生，汉族，初中文化。2014年5月31日因本案被刑事拘留，同年6月13日被批准逮捕，现被羁押于昆明市西山区看守所。
昆明市西山区人民检察院以西检刑诉字（2014）第454号起诉书指控被告人王磊犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序、组成合议庭，于2014年9月15日公开开庭进行了审理。昆明市西山区人民检察院指派代理检察员苏静、王俊出庭支持公诉。被告人王磊到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2012年8月，被告人王磊以认识宜良县人民法院相关人员，可以帮助被害人王某某甲之女丁某索要债务为由，多次向被害人王某某甲索要钱财，诈骗被害人王某某甲人民币共计93844元。
公诉机关认为，被告人王磊无视国法，诈骗公私财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
针对公诉机关指控的罪名及犯罪事实，被告人王磊辩称，其不构成诈骗罪；其没有骗公诉机关指控的那么多钱；其把钱都还给王某某甲了，每次还钱的时候，其问王某某甲是否需要写什么，王某某甲说不需要。
公诉机关针对其指控，出示了下列证据材料：
1、户籍证明，证实被告人王磊的身份信息为：男，1975年10月28日出生，汉族，初中文化。2014年5月31日因本案被刑事拘留，同年6月13日被批准逮捕，现被羁押于昆明市西山区看守所。
2、到案经过，证实2014年5月22日，报警人王某某甲（女，汉族，1955年12月31日出生）到昆明市公安局西山分局金碧派出所报警称，2012年8月至今，王磊（男，1975年10月28日出生，汉族）谎称为其打官司追债、需请客送礼，疏通关系为由多次向受害人王某某甲要钱，共计96340元。于是，民警于2014年5月31日早上10点到书林街139号1幢1单元304号找王磊了解情况，王磊不在，民警电话通知王磊于2014年5月31日18时到派出所接受警方调查。后王磊于2014年5月31日18时到达金碧派出所，民警口头传唤对王磊作进一步调查。
3、被告人王磊供述，证实2012年5、6月，其在新村派出所当保安，有一天，其上着班，有一个女子在路边要坐车，其就用警用电动车将那名女子送到了工人新村，留了电话号码。后来，双方联系了几次，其就知道那名女子名叫“丁某”（女。28岁左右），她在保险公司上班。过了一段时间，她让其帮她找个工作，其就介绍丁某去大观派出所上班，但是，丁某没去。之后，其就开始追求丁某，去丁某家吃过几次饭，认识了丁某的母亲王某某甲。有一次，王某某甲给其打电话，说丁某被保险公司的同事梁某某（男，昆明市宜良县人）骗了9000元钱，让其帮忙把钱要回来。其就打电话给梁某某，双方在马村派出所调解后，梁某某同意每月还500元，直到9000元钱还清。两个月后，不知道什么原因，丁某骂了梁某某一顿，梁某某就没有还钱了，后来，也联系不上了。2012年8月，王某某甲说让其帮忙把钱要回来，其答应了。王某某甲让其找张建设银行的银行卡，说有人转账给她，但王某某甲没有说具体是转什么帐。其没有建设银行的银行卡，其问王某某甲别人的卡行不行，王某某甲说行的。其就向其叔叔王某某乙借建设银行的银行卡，其叔叔问其借卡何用，其说只管借其就行了，其叔叔把银行卡借给了其。其把卡号告诉王某某甲，王某某甲就打电话给其说她的朋友打钱来了，让其去把钱取出来，其把钱全部取出来后，其把所有的钱都送去给了王某某甲，前前后后打了十多次，一次都是1000、2000元的打，具体数字，其记不清了。后来，其叔叔的卡丢了，其就办了一张建设银行的卡，其把卡号告诉王某某甲，如先前那样，先后取了十多次，每次100、200元钱，最多的一次有1000元。钱取出来后，都还给了王某某甲。后来，王某某甲一直追问其向梁某某要钱的事，其没有办法，其就编了个谎，其告诉王某某甲宜良县法院已帮她追回来了8、9万元钱，其先后几次到复印店，让复印店打印了一些宜良县法院的证明，提供给王某某甲，目的是为了告诉王某某甲其能帮她把钱要回来。2013年7、8月，王某某甲一直追问其宜良县法院追回来的钱在哪里，有一天，其在环城南路华城饭店附近捡到一张建设银行的卡，其就想编个谎去向王某某甲交差，其就去永昌小区附近的一家复印店打印了一张还款证明，其就告诉王某某甲，宜良县法院追回来的款已经打在那张卡上，一共8万多元，其把卡和制作的还款证明拿给了王某某甲。过了一、两个星期，王某某甲打电话给其，问其银行卡的密码，其就告诉她密码是999999，其就挂了电话。2014年3月，王某某甲到西山区人民法院起诉其，告其不还钱给她，法院判决其还王某某甲3万元，王某某甲对判决不服，上诉到昆明市中级人民法院。其没有帮王某某甲要过钱，没有宜良县法院帮她追回来8、9万元钱的事，这是其编的。其在证明上写的马某某是其妹夫，其把马某某写成了宜良县的县长，其他人的名字都是假的。其帮王某某甲向梁某某要钱的时候没有向王某某甲拿过费用。其原来不知道王某某甲有没有建设银行的卡，直到在西山区人民法院开庭的时候，其才知道她自己有建设银行的卡。王某某甲给了其一些钱，有时100元，有时200元，王某某甲给其后，王某某甲让其写借条，一共给过其36000多元，帮丁某找工作。王某某甲的朋友打的钱都是打在其叔叔王某某乙的卡上，没有打过在其的卡上。其卡上的钱都是王某某甲打给其的，是让其帮丁某找工作的钱。帮丁某找工作的钱都被其用掉了。收条都是其亲自书写的，其亲自按的手印。收条上的保证书是王某某甲让其写的。给王某某甲8万元的收条，是为了骗王某某甲宜良县法院帮她追回来了8万元钱，这是其自己编出来的。保证书都是其自己的签名，其自己按的手印。没有2013年8月31日保证书上邓某某这个人，邓某某的签名是其写的，其按了手印。2013年8月7日的保证书上有马某某、王某某乙和其，但当时只有其一个人在场，上面的名字是其签的字，其按了手印。2013年8月31日保证书上写了“王磊以后向王某某甲要任何费用，王某某甲可向110报警说王磊抢劫”是王某某甲对其说的意思，她说了以后，其到她家附近的打印店打印的，其还签了名。
3、王某某甲报案材料，证实王某某甲向昆明市公安局西山分局金碧派出所报案称，2012年8月，梁某某向其女儿丁某借款9000元不还，被王磊知道后，王磊说通过打官司能帮其把9000元钱要回来。2012年8月29日，其委托王磊办理相关事宜，王磊帮其请律师打官司，王磊说打官司的一切费用将来都由梁某某承担，王磊编造各种理由和借口欺骗其给他钱。自2012年9月4日至2013年10月11日，其以现金和转帐的方式共计支付给王磊和王某某乙96340元，王某某乙账号为4367423862017022493、王磊账号为6217003860005871460。王磊和王某某乙收到钱都打有收条和保证书。2013年7月29日，其到宜良县人民法院了解案件情况，法院告之其没有这个案件，其找到王磊问情况，王磊承认没有到法院立案，继续欺骗其说关系不到位，还要继续给钱才能办。2013年8月3日，王磊和王某某乙给了其一张建设银行卡，说这张卡是以其名字开户的卡，里面有89000元，是还给其打官司的钱，但是王磊没有告诉其密码。经查，卡是以赵迎霞名字开户的。之后，王磊和王某某乙又编造各种理由要其给他们钱才将密码告诉其，其无奈只能继续给他们钱，但是，他们一直没有告诉其银行卡的密码。其没有当面给过王某某乙现金，但是，王某某乙肯定知道王磊骗其钱的事，其不清楚王某某乙有没有收过其的钱，开始时，都是王磊在跟其联系，编造各种理由来跟其要钱。王磊是1975年10月28日出生，身高大约1.7米左右，身材偏胖。2012年9月4日，其在西昌路建设银行转账1600元到卡号为4367423862017022493、户名为王某某乙的账户上。2013年9月30日，王磊以要支付给律师、给法院的人为由，先后100多次叫其以转账和现金支付的方式拿钱给他，最多的时候是2000元，最少的时候是几十元。总共有77200元是通过银行转账，是用自己在建设银行的卡转的，大部分是在西昌路建设银行操作的，其他的记不清了。有20000元左右的现金，其是在家门口或西昌路与安康路的交叉口把钱交给他的。把钱拿给王磊都有收条、保证书。王磊一分钱也没有还过其。
4、丁某证言，证实几年前，其回家路上遇到王磊，当时，王磊穿着警服，骑着警用电动车，其叫王磊送其回家后，双方就认识了。后来，王磊经常来其家里，追求其，王磊就认识了其妈妈王某某甲。其原来在中国平安保险公司上班，其同事梁某某向其借了9000元钱，梁某某一直没有还钱，其妈妈就找王磊帮忙。2012年4月，王磊帮忙在马村派出所报了案，经过协商，梁某某每月还其500元钱，直到还清为止。后来，其不想在保险公司上班了，其就让王磊帮其在派出所找个工作，王磊就介绍其去大观派出所上班了，其觉得工资太低，辞职了。其听父母说王磊经常来家里找其父母要钱，说要帮忙要钱，需要钱去找人帮忙，其不知道王磊具体是怎么要钱的。
5、个人信息查询，证实王磊于2013年5月22日在建行昆明城南支行开户，卡号为6217003860005871460。
6、个人活期明细查询，证实从2013年5月22日至2013年7月23日，王某某甲6227003860310289324账户中转账共计22104元入王磊6217003860005871460账户。
7、个人信息查询，证实王某某乙于2006年5月26日在建行昆明海埂路支行开户，卡号为4367423862017056558。
8、个人活期明细查询，证实从2012年9月4日至2013年2月20日，王某某甲6227003860310289324账户中转账共计55000元入王某某乙4367423862017056558账户。
9、收条、借条，证实2012年12月21日，王磊收到王某某甲给其办事的现金400元；2013年3月27日，王磊向王某某甲借款570元；2013年4月29日，王磊向王某某甲借款50元；2013年5月1日，王磊收到王某某甲现金110元；2013年5月16日，王磊向王某某甲借款100元；2013年5月18日，王磊收到王某某甲现金100元；2013年6月11日，王磊收到王某某甲现金200元；2013年5月21日，王磊收到王某某甲现金800元；2013年6月30日，王磊收到王某某甲支付给其的费用共计2400元，并保证今后不再向王某某甲要任何费用，如果再向王某某甲要费用的话，王磊愿意承担法律责任，王某某甲可以报110；2013年6月18日，王磊收到王某某甲现金400元；2013年7月1日，王磊收到王某某甲支付的费用300元；2013年7月2日，王磊收到王某某甲现金1000元；2013年7月23日，王磊收到王某某甲支付的费用200元；2013年7月23日，王磊收到王某某甲支付的费用2840元；2013年7月25日，王磊收到王某某甲现金200元；2013年7月27日，王磊收到王某某甲现金200元；2013年8月3日，王磊收到王某某甲现金100元，从今以后，王某某甲不欠任何费用，当天交给王某某甲建设银行卡一张，卡号为6227003860500408189，卡里有现金89000元，第二天中午办理判决书及银行密码的事情；2013年8月5日，王磊收到王某某甲现金200元，王磊向王某某甲干妈保证王磊再不向干妈王某某甲要钱，保证第二天下午和妹夫一起来干妈家门口，告诉银行卡的密码，如再不告诉密码给王某某甲的话，由王某某甲把王磊和妹夫送经侦大队处理；2013年8月5日，王磊收到王某某甲现金50元；2013年8月5日，王磊收到王某某甲支付给其三叔的现金100元，王磊再来跟王某某甲要钱的话，由王某某甲将王磊送往派出所；2013年8月6日，王磊收到王某某甲支付给王某某乙的现金500元；2013年8月14日，王磊收到王某某甲现金200元，双方约定，王磊和马某某于2013年8月18日到王某某甲家门口的建设银行门口将银行卡密码告知王某某甲，如果不将银行卡密码告知王某某甲的话，由王某某甲处理；2013年8月7日，王磊收到王某某甲支付给马某某的现金600元，双方约定，今后不再开口向王某某甲要费用，如果再要的话，由王某某甲向云南省纪律检查委员会告马某某，一定在2013年8月10日将银行卡密码告诉王某某甲；2013年8月16日，王磊收到王某某甲支付给王某某乙的现金150元；2013年9月7日，王磊收到王某某甲现金20元，双方约定，2013年9月15日，王磊一人来干妈家门口的建设银行将银行卡密码告诉王某某甲，如果王磊不将密码告知王某某甲的话，由王某某甲将王磊送往派出所。王某某甲共计支付上述款项给王磊的人民币共计11790元。
10、收条，证实2013年6月28日，王磊收到王某某甲支付给王磊办事的费用80000元。
11、委托书，证实2012年8月29日，王磊接受丁某母亲王某某甲委托，由王磊到云南省宜良县人民法院代办关于2012年2月13日梁某某向丁某借款不还、追还借款一事，交给王磊提供给法院的相关材料，2012年8月30日之后送交法院材料及请律师一律由王磊代办。王磊代请律师及法院相关费用由王某某甲负责从建行打款至王磊提供的建行王某某乙4367423862017022493账户，一切均由王磊提款代交所需费用，相关事宜王磊与王某某甲电话联系。
12、还款证明，证实2013年7月25日，王磊作为担保人出具了一份还款证明，内容为：经宜良县人民法院追到梁某某款项共计人民币89000元，归还日期2013年7月28日，这笔款项和法院的判决书、所有证明材料将归还给丁某的母亲王某某甲，如果到2013年7月28日王某某甲没有收到这笔款项，由王磊和马某某两人负责王某某甲打官司的误工费和一切费用。
13、付款证明，证实2013年7月2日，王磊作为担保人出具了一份付款证明，内容为：2012年8月29日，宜良县人民法院追到梁冲详款项共计90500元。这笔款项将于2013年7月4日由宜良县人民法院刘某某甲和宜良县副县长马某某到昆明马某某家中，将90500元款项归还给丁某的母亲王某某甲，如果丁某的母亲到收不到，王某某甲可以向最高人民法院起诉，也可以向经侦大队报案。王某某甲到2013年7月4日拿不到90500元款项，王磊愿意承担相应法律责任。
14、付款证明，证实2013年6月16日，刘某某出具付款证明（王磊于同年6月18日作为证明人），内容为：2013年6月16日，宜良县人民法院把款项付清，因担保人王磊有事回大理，现将款项延长至2013年6月22日。于2013年6月22日将89000元归还丁某的母亲王某某甲，如果王某某甲到2013年6月22日还拿不到89000元，由宜良县人民法院刘某某负法律责任。院长刘某某，建设银行行长杨某某，宜良县副县长马某某。
15、打官司证明书，证实2013年4月18日，王磊出具一份打官司证明书，内容为：2012年8月21日，王磊到宜良县人民法院办理关于梁某某借款一事，王磊向王某某甲拿了打官司的费用共计人民币58000元。
16、送礼证明书，证实2012年11月29日，王磊向王某某甲提供一份马某某送礼证明书，内容为：丁某母亲于2012年11月10日送礼给在宜良县的律师邓某某4000元，给法院院长刘贵昆送了3000元，给建设银行行长送了1000元，另外4000元用于了吃喝玩乐。
17、保证书，证实2013年4月20日，王磊出具保证书，内容为：王磊于2013年4月20日向丁某的母亲王某某甲借款150元，到2013年5月15日还给丁某的母亲王某某甲800元，以后再也不会向王某某甲开口借钱了，如果再借，由王某某甲处置。2013年6月2日，王磊出具保证书，内容为：关于办理宜良县打官司一事，保证还有12000元加上上次保证给付的67500元，共计89500元，如果拿不到此金额，将不兑现二次保证金额。2013年6月11日，王磊出具保证书，内容为：本来是于2013年6月11日归还于王某某甲的梁某某的款，因为宜良县法院工作人员有事情，建设银行行长有事情，将67000元推后到2013年6月16日。如果到2013年6月16日拿不到这笔款项，王磊愿意加倍受罚、承担法律责任。2013年9月30日，王磊出具保证书，内容为：2013年10月13日，王磊和朋友一行四人到王某某甲家门口的建设银行将银行卡密码告诉王某某甲，如果到10月13日还不将银行卡密码告诉王某某甲，由王某某甲将四人带到经侦大队处理。2013年9月30日晚上，由王某某甲先支付200元给王磊，剩余的400元，等到10月13日得到密码、查证属实后再支付，如果卡里没有89000元，王某某甲可以拒绝支付400元。2013年8月31日，王磊出具保证书，内容为：2013年9月1日，王磊和马某某一起到王某某甲家门口的建设银行，将银行卡密码告诉王某某甲，2013年8月31日晚上，由王某某甲给王磊200元现金，从今以后，王磊再也向王某某甲要任何费用，如果王磊以后再向王某某甲要任何费用，王某某甲可以向110报警说王磊抢劫89000元。王某某的住址为气象局宿舍一单元101号，工作单位为东寺街14军幼儿园，教师，三叔住址为永昌小区新化书店二单元二楼202室。另签有“王某某、沙沙、王某某乙”名字。2013年8月16日，邓某某作为保证人的保证书，内容为：宜良县人民法院梁某某89000元款项于2013年8月17日到工人新村王某某甲家门口的建设银行将银行卡密码告诉王某某甲，如8月17日未将银行卡密码告诉王某某甲的话，王某某甲可以将马某某、王磊、邓某某、法院院长刘某某甲起诉，由马某某、王磊、邓某某、法院院长刘某某甲承担法律责任。2013年8月7日，邓某某出具保证书，内容为：宜良县人民法院梁某某89000元款项于2013年8月17日到工人新村王某某甲家门口的建设银行将银行卡密码告诉王某某甲，如8月17日未将银行卡密码告诉王某某甲的话，王某某甲可以将马某某、王磊、邓某某、法院院长刘某某甲起诉，由马某某、王磊、邓某某、法院院长刘某某甲承担法律责任。2013年8月7日，马某某甲、王某某乙、王磊出具保证书，内容为：王某某甲于2013年8月7日最后给马某某甲现金600元，保证以后再不开口跟王某某甲要任何费用，如果再向王某某甲索要费用的话，王某某甲可以打电话告知王磊叔叔王某某乙。2013年2月5日，王磊作为担保人出具担保书，内容为：经宜良县人民法院追到梁某某的款项67500元，到2013年2月26日归还丁某母亲王某某甲67500元，如果2013年2月26日不归还的话，由王磊负责归还。2012年12月1日，王磊出具保证书，内容为：2012年8月29日至2月8日，王某某甲委托王磊办理梁某某借款，向宜良县人民法院起诉追回借款，王磊保证于2013年5月30日交给王某某甲追回款67500元，过期收不到上述款项，由王磊负责归还。2012年11月28日，王磊、邓某某、刘某某甲、马某某出具保证书，内容为：宜良县人民法院向丁某的母亲保证，2012年8月2日委托王磊向宜良县人民法院追款一事，向梁某某追到35000元，保证到2013年5月20日追到款项，由宜良县人民法院把所有款项归还丁某的母亲王某某甲。
18、银行明细，证实王某某甲6217003860006773145账户自2012年9月4日至2013年2月20日给王某某乙43674238＊＊＊＊＊022＊＊银行账户打款共计55000元。王某某甲6217003860006773145账户自2013年5月22日至2013年7月23日给王磊62170038＊＊＊银行账户打款共计22104元。
19、银行明细，证实王某某甲中国建设银行6217003860006773145账户自2012年9月4日至2012年12月31日给王某某乙43674238＊＊＊＊＊022＊＊银行账户打款共计41600元。
20、银行卡客户交易查询，证实中国建设银行王磊6217003860005871460账户自2013年5月22日至2013年7月23日通过ATM转账、转账存入共计22104元。
21、理财卡账户明细对账单，证实中国建设银行王某某乙4367423862017022493账户自2012年9月4日至2013年2月20日通过ATM转账、转账存入共计55000元。
22、车票，证实王某某甲提供了2013年6月11日至2013年7月29日从昆明往返宜良县的车票。
23、昆明市西山区人民法院民事判决书，证实昆明市西山区人民法院于2014年4月14日作出判决，判决确认下列事实：2012年，王某某甲委托王磊为其女儿找工作。2012年6月24日至同年8月30日期间，王某某甲以转账方式转入被告王某某乙账户共计21900元。另外，王磊还收到8550元，共计30450元。判决王磊于判决生效后十日内归还王某某甲款项30450元。
24、昆明市中级人民法院民事裁定书，证实王某某甲对昆明市西山区人民法院的民事裁定书不服，向昆明市中级人民法院提出上诉，昆明市中级人民法院作出民事裁定书，裁定驳回上诉，维持原裁定。
上述证据材料符合刑事证据的合法性、关联性、真实性要件，来源合法，内容客观真实，且能够相互印证，形成证据锁链证实公诉机关指控事实，本院予以采信。
经审理查明，被告人王磊以认识宜良县人民法院相关人员，可以帮助被害人王某某甲之女丁某索要债务为由，多次向被害人王某某甲索要钱财，被害人王某某甲通过其中国建设银行6217003860006773145账户，于2012年9月4日至2013年2月20日根据王磊要求给王某某乙中国建设银行4367423862017022493账户打款共计55000元，于2013年5月22日至2013年7月23日给王磊中国建设银行6217003860005871460账户打款共计22104元，另外，王某某甲于2012年12月21日至2013年9月7日期间，根据被告人王磊的要求给予王磊现金共计11790元。上述款项合计为88894元。
本院认为，被告人王磊以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已经构成诈骗罪。被告人王磊提出其没有骗公诉机关指控的那么多钱的观点，经查，被告人诈骗数额为人民币88894元，本院对该数额予以确认。被告人王磊提出其把钱都还给王某某甲了，每次还钱的时候，其问王某某甲是否需要写什么，王某某甲说不需要的观点，没有形成证据锁链的证据予以证实，故本院不予采纳。据此，本院为维护公私财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王磊犯诈骗罪，判处有期徒刑四年（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月31日起至2018年5月30日止），并处罚金人民币2万元（罚金限于判决生效之日起30日内缴纳）。
二、责令被告人王磊退赔经济损失人民币88894元给被害人王某某甲。
如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 靳文集
人民陪审员 邝 昕
人民陪审员 王艺霞
二〇一四年十二月一日
书 记 员 顾娅婷