广东省湛江市麻章区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）湛麻法刑初字第143号
公诉机关广东省湛江市麻章区人民检察院。
被告人王端，男，于广东省湛江市开发区，公民身份号码：×××1857，汉族，高中文化，无业，住广东省湛江市开发区，2007年9月20日湛江经济技术开发区人民法院判处王端犯敲诈勒索罪、强迫交易罪，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币5000元。2010年8月18日王端刑满释放；因本案，于2015年3月20日被广东省湛江市公安局麻章分局刑事拘留；同年4月3日被广东省湛江市公安局麻章分局逮捕，现羁押在湛江市麻章区看守所。
辩护人吴国志，广东誉志律师事务所律师。
广东省湛江市麻章区人民检察院以麻检公诉刑诉（2015）116号起诉书指控被告人王端犯合同诈骗罪，于2015年8月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湛江市麻章区人民检察院指派检察员李文某出庭支持公诉，被告人王端及其辩护人吴国志到庭参加诉讼。现已审理终结。
广东省湛江市麻章区人民检察院指控，2011年9月21日，被告人王端与湛江市重力柳某机械设备有限公司（下面简称“租赁公司”）签订《机械设备租赁合同》（合同约定每月租金七千元并于满一个月后两天内支付本月租金，在租赁期间不得将机械转让、租赁、变卖等给第三方），从该公司租赁一台柳工品牌ZL50C装载机在其经营的湛江市东海岛民安街道办西湾村附近的合门沙石销售场作业，并交了7千元保证金。2011年11月2日，王端向租赁公司支付了7000元租金。2012年3月26日，王端同意余某甲入股合门沙石销售场扩大经营规模，余某甲出资人民币50万元（现金），占合门沙石销售场55%股份；王端向余某甲谎称该装载机是以28万元购买得来，且在没有经租赁公司许可同意的情况下，作价28万元实物入股及其前期支付的承包金额等费用合计为40万元，占合门沙石销售场45%股份。2012年11月9日，王端因经营理念与余某甲不同，擅自将其占合门沙石销售场45%股份（包括王端以实物入股的从租赁租赁的柳某装载机一台）作价35万元转让给余某甲。签订《退伙协议书》当天王端已获得退股款35万元，其用于各种日常花费及偿还债务。2012年12月15日，王端向租赁公司支付2万元租金，同时隐瞒装载机已转让给余某甲的事实。随后王端便以各种理由逃避租赁公司追缴租金。案发后，2014年8月12日，经湛江市麻某区价格认证中心鉴定，涉案装载机价值为人民币153900元。而王端的家属于2015年3月24日与广东重力柳某机械设备有限公司（湛江市重力柳某机械设备有限公司于2014年7月24日经湛江市工商行政管理局麻某分局核准变更登记为广东重力柳某机械设备有限公司）达成《调解协议》：支付广东重力柳某机械设备有限公司（以下简称机械设备公司）租金及维修费238000元，得到该公司的谅解。
针对上述指控的事实，公诉机关提供相关证据，认为被告人王端以非法占有为目的，在履行租赁合同过程中隐瞒事实从而骗取他人财物，价值达15.39万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人王端于其犯敲诈勒索罪、强迫交易罪刑罚执行完毕后五年内再故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，是累犯。
被告人王端的辩解意见，我不构成合同诈骗罪，我与机械设备公司签订合同租用该装载机，每月租金7000元，我有支付租金1.4万元，在2012年12月15日又支付2万元给该公司，公诉机关指控，缺乏依据，我不构成犯罪，其辩护人的辩护意见：一、从本案的事实看，王端与机械设备公司是试用买卖合同关系而不是租赁合同关系；二、王端将装载机转让给其合伙人余某甲是合法的处分行为。由于王端是向重力公司购买了装载机，虽然王端没有支付完购买款项，但是这不影响王端拥有装载机的处分权。三、王端不具备非法占有他人财产的主观故意，根据合同诈骗罪的犯罪构成及相关规定，被告人王端并不构成合同诈骗罪。
经审理查明，2011年9月21日，被告人王端与湛江市重力柳某机械设备有限公司（下面简称“机械设备公司”）签订《机械设备租赁合同》，该合同约定被告人租赁机械设备公司一台柳工牌ZL50C装载机在其经营的湛江市东海岛民安街道办西湾村附近的合门沙石销售场作业，每月租金七千元并于满一个月后两天内支付本月租金，租赁期间不得将机械转让、租赁、变卖等给第三方，且同时交了7千元保证金。2011年11月2日，王端向机械设备公司支付了7000元租金。2012年3月26日，王端同意余某甲入股合门沙石销售场扩大经营规模，余某甲出资人民币50万元（现金），占合门沙石销售场55%股份；王端向余某甲谎称该装载机是以28万元购买得来，且在没有经机械设备公司许可的情况下，作价28万元实物入股及其前期支付的承包金额等费用合计为40万元，占合门沙石销售场45%股份。2012年11月9日，王端因经营理念与余某甲不同，将其占合门沙石销售场45%股份（包括王端从机械设备公司租赁的柳某装载机一台）作价35万元转让给余某甲。签订《退伙协议书》当天王端获得退股款35万元，其用于各种日常花费及偿还其它债务。被告人王端在取得35万元后在2012年12月15日，向机械设备公司支付2万元，同时隐瞒装载机已转让给余某甲的事实。随后王端便以各种理由逃避机械设备公司追缴租金。案发后，2014年8月12日，经湛江市麻某区价格认证中心鉴定，涉案装载机价值为人民币153900元。而王端的家属于2015年3月24日与广东重力柳某机械设备有限公司（湛江市重力柳某机械设备有限公司于2014年7月24日经湛江市工商行政管理局麻某分局核准变更登记为广东重力柳某机械设备有限公司）达成《调解协议》：支付广东重力柳某机械设备有限公司租金及维修费238000元，得到该公司的谅解。
另，被告人王端于2011年9月21日与机械设备公司签订补充（先租后买）协议，该协议约定被告人若于租用三个月内购买涉案的装载机，价款为180000元。被告人王端逾期并未实际履行该合同的购买条款。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的以下证据证明：
一、书证
1.受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书、到案经过、犯罪嫌疑人归案情况说明、查获经过，证实本案发案到公安机关立案的经过，2015年3月20日被告人王端被海口铁路公安处海安某车站派出所民警抓获归案。
2．被告人王端的人口信息表，证实被告人王端案发时已满18周岁。
3.违法犯罪记录证明、刑事判决书、释放证明书，证实2007年9月20日湛江经济技术开发区人民法院判处王端犯敲诈勒索罪、强迫交易罪，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币5000元，2010年8月18日王端刑满释放。
4.合门滩地承包合同2份、协议书1份、见证书1份、承包海域滩涂协议书5份、承包沙滩股份协议书1份、协议确认书1份、收据2份、确定书1份、营业执照1份、合门沙场合作经营协议书1份，见证书、合门滩涂承包合同等材料，证实被告人王端与余某甲合作经营沙场的事实。
5.调解协议、授权委托书、收据、谅解书、更换印章证明、核准变更登记通知书、营业执照证实被告人王端家属李兰冰替其偿还238000元给广东重力柳某机械设备有限公司（原湛江市重力柳某机械设备有限公司），并得到该公司谅解。
6.关于收取王端租赁机械租金更证书，证明，广东重力柳某机械设备有限公司更正王端支付给公司的总金额（包含保证金）34000元。
7.证明、装载机未列为“特种设备目录”的材料，证明涉案装载机不属于特种设备。
8.鉴定意见及鉴定意见通知书，证实型号柳某装载机1辆，型号：ZL50C的价值为153900元。
二、证人证言
（1）莫某甲（男，现年48岁，湛江市重力柳某机械设备有限公司副总经理。）证言的主要内容：2011年9月20日，王端来到位于湛江市麻章区瑞云南路80号的湛江市重力柳某机械设备有限公司称其在东海岛民安镇经营一家沙场，要租赁装载机一台在沙场使用。当时由我接待王端并和其洽谈，我将洽谈结果告知老板莫某乙，并经其同意。次日由我代表公司在办公室与王端签订《机械设备租赁合同》（合同编号：2011092101）。该合同约定：我公司将一台全新的柳某品牌ZL50C装载机出租给王端在湛江市经济开发区东海岛（原东海岛经济试验区）民安沙场范围使用，租期从2011年9月21日至2011年12月31日；租金每月七千元。合同经双方签名确认后，王端交纳七千元押金，我公司按合同约定交付一台全新的柳某品牌ZL50C装载机给王端。王端把该装载机运走后几个月，没有按约定缴纳过一次租金，我公司多次向王端打电话催收租金，王端拒绝缴纳租金。我公司鉴于王端违约拒不缴纳租金，决定终止合同，收回该台装载机，而王端一直没有将该台装载机开回我公司，也不告知该台装载机的存放位置。近期王端以不接听电话和停止使用原联系手机号码的方式逃避。王端自称整个东海岛就他的沙场有经营许可证，但他没有提供过该沙场的经营许可证、营业执照等资料，我不知道王端的沙场名称。我到过三次王端的沙场，位置在东海岛民安镇。第一次是合同签订后二、三天，我独自驾车到东海岛，通过打王端的电话联系找到该沙场，王端在该沙场，我公司租赁给他的装载机也在沙场；直至2012年农历春节（2012年1月）前，王端一直没有交纳租金，打电话也不接。于是我驾车到该沙场，我公司的装载机在沙场，但王端拒不听我的电话。第三次是2014年3月份，我到该沙场，联系王端其手机号码为空号，我公司的装载机已经不在沙场了。之后我打王端的电话他一直没有接，后来该号码（137××××8688）停止使用了。王端一直向我们说这沙场是他独自经营的，我们误信其自称经营沙场，具有财力，所以我们在王端没有提供抵押情况下而将装载机租赁给他。我公司交付王端的柳某品牌ZL50C装载机是我公司向广西柳某机械股份有限公司购买，价格是25.3万元（进货价格）。该台装载机是柳某品牌，型号：ZL50C装卸高手，出厂编号：101820（车身铭牌上出厂编号：101820，发票上出厂编号注明：Z101820，“Z”表示轮式装载机的代号），发动机型：WD615，租赁时该装载机价值25.3万元。生意竞争激烈，我们也不愿得罪客户。我们以为王端只是拖延不交纳租金而已，谁知他连装载机也运到别处，故意逃避，所以我们现在才来报案求助。
证人莫某甲在2015年7月3日的证言内容：被告人王端总共给了公司3.4万元，第一笔是2011年9月21日支付7千元作保证金，第二笔是2011年11月2日支付7千元租金；第三笔是2012年12月15日支付2万元租金，都是王端本人现金支付的；另外，装载机的买卖、转让不需要向其他部门申请办理手续。
（2）余正录证言的主要内容：我于2012年3月26日入股王端经营的湛江东海岛经济开发区（现改名为：湛江市经济技术开发区）民安街道办西湾村（原盐田堤东南）附近的合门沙石销售场，在2012年3月26日前是王端实际经营该砂场，营业执照是以王端的儿子王某甲飞名义办理。2012年11月9日王端退股将其占有砂场股份转让给我；2012年11月20日我到湛江市工商管理局东海分局将原砂场登记成立湛江东海岛经济开发区大金砂石经营部，经营者是我本人。2014年6月我将此砂场转让给东海岛东简镇奄里村余某乙。
（3）黄某、许某、王某乙、王友善证言的主要内容：余某甲雇用其四人在西湾大金沙场工作，而在2013年11月20日大金沙场内一辆铲车着火的经过。
三、被告人王端的供述与辩解，主要内容：2011年我刑满释放，我想找点生意做。我在湛江市东海岛民安镇龙舍村合门（后边村）合门滩，原盐田堤东南处开设湛江市东海岛民安镇合门沙石销售场，以我儿子王某甲飞的名义办理营业执照。因沙场需要一台装载机作业，2011年9月中旬，我与湛江市重力柳某机械设备有限公司洽谈租赁装载机事宜。我于2011年9月21日与湛江市重力柳工机械设备有限公司签订《机械设备租赁合同》（合同编号：2011092101），我当天从湛江市重力柳工机械设备有限公司将租赁来的一台柳工牌ZL50C装载机（出厂编号：101820，发动机型：WD615）运至我沙场作业，租金每月7000元，我先后支付3.4万元给湛江市重力柳某机械设备有限公司。2012年3月，余某甲出资5０万元入股我经营的合门砂场，占沙场股份55%；我以实物及其他方式出资，包括但不限于：铲车一台（型号柳某长臂5０C）。前期支付沙场相关单位的承包金额、前期沙场推填平整相关费用，获得合法抽取海沙的相关承包金额等，总投资额人民币40万元，占沙场股份45%。2012年11月9日，因我与余某甲经营理念产生分歧，经我与余某甲协议，我决定退出合伙经营该沙场，将我占有沙场45%的股份作价35万元转让给余某甲。我与余某甲签订《退伙协议书》并在当天收到退伙款35万元现金。
我把从湛江市重力柳工机械设备有限公司租赁来的那台装载机作价二十八万元人民币以实物入股加上我前期支付砂场给相关单位的承包金额（我在2011年3月26日支付民安镇后边村民小组合门滩承包合同款五千元；2011年5月1日我支付民安镇温窖村民小组承包海域沙滩协议书承包金三万元）、前期砂场推填平整相关费用，获得合法抽取海沙的相关承包金额，合计总投资额人民币四十万元，占砂场股份45%。我把从湛江市重力柳某机械设备有限公司租赁来的柳某装载机作价二十八万元实物入股，我们没有经过第三方正式估价，我当时告诉余某甲说这台转载机我是以二十八万元购买的，要作价二十八万元入股，余某甲也认同我提的这个价钱。我与余某甲签订《合门沙场合作经营协议书》中约定我出资的四十万元中，除了装载机作价二十八万元及滩地、海域的承包金外，其他的支付我没有凭证手续，笼统计算为八万五千元，合计四十万元，余某甲也认可我这些支出。
我与余某甲签订退伙协议时，沙场结算利润、债权、债务，按我所占沙场45%的股份分红78700元。我已经收到全额分红款。签订协议当天，我已从余某甲处收到退伙款35万元。我将这笔钱用于还之前借朋友、亲戚钱以及日常花费用完了。我收到退伙款后没有支付湛江市重力柳某机械设备有限公司租金或购买装载机款。
四、被害单位法人代表陈述
莫某乙（男，是湛江市重力柳某机械设备有限公司法定代表人、总经理。）陈述的主要内容：2011年9月中旬，王端来到我位于湛江市麻章区瑞云南路80号的湛江市重力柳某机械设备有限公司，称其在湛江市东海岛经营一家沙场，准备租赁一台装载机在沙场使用。当日是我公司副总经理莫某甲（我亲哥哥）接待王端，与其洽谈。莫某甲将与王端洽谈的情况告诉我，征得我同意。第二天，莫某甲代表我公司与王端签订《机械设备租赁合同》（合同编号：2011092101）。在该合同约定：我公司将一台柳某品牌ZL50C装载机出租给王端在湛江市经济开发区东海岛（原东海岛经济试验区）民安沙场范围使用，租期三个月，从2011年9月21日至2011年12月31日；租金每月七千元。合同经双方签名确认后，王端交纳七千元作押金，我公司按合同约定交付一台柳某品牌ZL50C装载机给王端。王端把该装载机运走后，没有按合同约定缴纳过一次租金，我公司员工多次向王端打电话催收租金，但是王端拒绝缴纳租金。鉴于王端违约拒不缴纳租金，我公司想终止与王端的租赁合同，收回该台装载机。王端不但没有将该台装载机开回我公司，也拒绝告知该台装载机的所处位置。莫某甲在2014年3月曾到东海岛民安镇王端的沙场找，没有发现该台装载机，而且王端停止使用原联系手机号码，也没有告知新的联系号码，现在无法找到王端。
王端对莫某甲称整个东海岛就他的沙场有经营许可证，我们以为他有较强的经济实力，所以没有要求他提供担保。签订合同前，我公司没有实地核实过王端所称的沙场。合同签订后二、三天，我安排莫某甲到沙场找王端，王端出来会见，该沙场在东海岛民安镇龙舍村海边，该台装载机也在沙场。
王端从我公司租赁的装载机是我公司向广西柳某机械股份有限公司购买，柳某品牌，是用于销售或出租。这台装载机的型号：ZL50C装卸高手，出厂编号：101820，发动机型：WD615。我公司2007年11月21日以25.3万元从广西柳某机械股份有限公司购买，发票号码：00037693，以发票为准。我公司租赁给王端的装载机型号是柳某牌ZL50C装卸机，《租赁机械进场签收单》记录有误多写一个“K”。我公司安排技师调试过该机，各项性能均正常，可以正常使用。王端在租赁该台装载机过程中一直没有说过该台装载机有故障。该台装载机租赁期间王端没有向我公司反映过使用过程有任何意外。王端从2011年9月21日以租赁方式诈骗我公司这台装载机至今，租金以七千元／月计算是二十三万八千元，没有支付一分钱。莫某甲打电话联系王端，王端拖延，直至联系不到王端，我们才决定报案。我们之前不认识王端，也没有任何纠纷。被告人王端总共给了公司3.4万元，第一笔是2011年9月21日支付7千元作保证金，第二笔是2011年11月2日支付7千元租金；第三笔是2012年12月15日支付2万元租金，都是王端本人现金支付的；另外，装载机的买卖、转让不需要向其他部门申请办理手续。
五、勘验笔录、现场图片及现场照片。
六、辨认笔录及辨认照片
（1）莫某甲通过一组12张不同男性正面免冠照片，辨认出2号照片是王端，他是与我公司签订合同，然后诈骗涉案装载机的人。
（2）余某甲通过一组12张不同男性正面免冠照片，辨认出6号照片王端，他是我砂场的合伙人。
（3）王端、莫某甲、余某甲对涉案的沙场、装载机进行辨认。
被告人王端提供的并经庭审质证的证据有：补充（先租后买）协议。
本院认为，被告人王端以非法占有为目的，在履行租赁合同过程中隐瞒事实从而骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，已构成合同诈骗罪。被告人王端于2011年9月21日与被害单位机械设备公司签订《机械设备租赁合同》、《补充（先租后买）协议》，该协议是附期限履行的协议，双方约定的先租后买的期限是三个月，被告人王端逾期并未履行购买义务，该协议实际未生效，可见，被告人王端系以租赁涉案装载机为幌子采取刻意隐瞒的手段骗取被害单位财物的行为，显然构成合同诈骗罪，公诉机关指控被告人王端犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人王端在本案之前曾犯敲诈勒索罪、强迫交易罪，数罪并罚，在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应从重处罚；被告人王端家属积极赔偿被害单位经济损失，得到被害单位谅解，具有可以从轻处罚的情节。
对于被告人王端及其辩护人关于本案属于试用买卖合同纠纷，被告人王端并没有以非法占有为目的骗取涉案装载机，其不构成合同诈骗罪的辩解辩护意见。经查，本案中，被告人王端于2011年9月21日支付保证金7000元，同年11月2日支付租金7000元给被害单位机械设备公司，其在试用期三个月届满后未实际履行先租后买协议。2012年3月26日，被告人王端以涉案装载机作价28万元入股合门砂场，后其于同年11月9日退出合门砂场经营，获取35万元退股金。在私自处分被害单位的涉案装载机后，其向机械设备公司支付2万元，藉此为诱饵继续向被害单位机械设备公司隐瞒已处理涉案装载机的事实，且故意逃避被害单位追偿，显然，被告人王端以非法占有为目的，在履行合同的过程中刻意隐瞒私自处分涉案装载机的事实从而骗取被害人的财物，其行为符合合同诈骗罪的犯罪要件，对于被告人王端及其辩护人的辩解及辩护意见，不予采纳。
根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十五条之规定，判决如下：
被告人王端犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月20日至2018年5月19日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳，上缴国库。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 陈景忠
审 判 员 熊 波
人民陪审员 莫云飞
二〇一五年十二月二十九日
书 记 员 观凌燕
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。