湖北省咸丰县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）鄂咸丰刑初字第00103号
公诉机关咸丰县人民检察院。
被告人吴某，农民。因涉嫌犯诈骗罪，2015年4月24日被咸丰县公安局刑事拘留，2015年5月21日被逮捕。现羁押于咸丰县看守所。
辩护人刘咸生，湖北刘咸生律师事务所律师。
辩护人全威巍。
咸丰县人民检察院以鄂咸检公诉刑诉（2015）86号起诉书指控被告人吴某犯诈骗罪，于2015年8月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。咸丰县人民检察院指派代理检察员田青钦出庭支持公诉，被告人吴某及辩护人刘咸生到庭参加诉讼。期间，咸丰县人民检察院建议本院延期审理一次，现已审理终结。
咸丰县人民检察院指控，2012年4月份，咸丰县唐崖镇龙潭坝村村民徐某丁在浙江义乌市涉嫌盗窃罪，一直在逃。2014年12月12日，徐某丁在重庆市黔江区刑警支队投案自首后，被浙江省义乌市公安局取保候审。2014年10月至2015年3月期间，被告人吴某虚构其为义乌市公安局工作人员，可以保证徐某丁的案件到法院后对其判缓刑，先后骗取徐某丙、徐某丁父子二人共计人民币38500元。徐某丁因涉嫌盗窃罪起诉后，被义乌市人民法院判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币5000元。2015年3月17日，被告人吴某归还徐某丙人民币6000元。就起诉书指控的事实，公诉机关提交了相应的证据，公诉机关认为，被告人吴某的行为已构成诈骗罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，对其科以刑罚，建议对其从轻处罚。
被告人吴某对指控的事实及罪名无异议，表示自愿认罪，请求从轻处罚。
辩护人的主要辩护意见：1、指控被告人吴某犯诈骗罪的罪名不成立。其理由是：其主观上不具有非法占有他人财物的目的，徐某丁、徐某丙给予吴某钱是想吴某为徐某丁争取取保候审和缓刑，同时，吴某的行为也不存在欺诈；2、被告人吴某具有以下从轻情节：全部退赔了徐某丙的38500元，还赔偿了徐某丙的经济损失3000元，取得了徐某丙的谅解。
经审理查明，2012年4月，湖北省咸丰县唐崖镇龙潭坝村村民徐某丁在浙江省义乌市盗窃他人财物后潜逃，义乌市公安局将其列为网上追逃。2014年12月上旬，义乌市公安局民警朱宏贵等人前往湖北劝逃，为了迅速将犯罪嫌疑人徐某丁抓获归案，义乌市公安局苏溪派出所所长王理义通过电话联系到了曾在义乌当过线人的吴某，并要求吴某劝说徐某丁主动投案。吴某通过电话联系得知徐某丁愿意投案后及时将该情况告知了王理义，王理义并将该情况告知了朱宏贵等人。2014年12月11日晚上，朱宏贵联系到吴某后并由吴某开车到预定地点重庆市黔江区下坝加油站将徐某丁抓获。次日，义乌市公安局在重庆市黔江区公安局对徐某丁办理了取保候审手续。随后，吴某与徐某丙、徐某丁取得联系，谎称其在义乌市公安局上班，并以需资金向义乌市公安局、检察院、法院打理，保证徐某丁判处缓刑不坐牢为由骗取徐某丁、徐某丙钱物，当吴某收到二被害人的钱款后，并未向义乌市公安局、检察院、法院打理，而是将其据为己有。截止2015年3月上旬，吴某共计骗取徐某丙、徐某丁人民币38500元。2015年3月16日，徐某丁因犯盗窃罪被浙江省义乌市人民法院判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币5000元。
2015年3月17日，被告人吴某退给徐某丙人民币6000元。
另查明，案发后，吴某的朋友代其退赔给徐某丙人民币32500元，并赔偿其经济损失3000元，被害人徐某丙对吴某的行为表示谅解。
上述事实，有控辩双方提交，并经法庭举证、质证，本院予以确认的以下证据证实：
1书证。
1）受案登记表。证实案件的来源。
2）户籍证明。证实被告人吴某的身份情况。
3）到案经过说明、工作记录。证实北京市西城分局大栅栏派出所民警宋建斌、马楠在北京市西城区皓阳宾馆125房间内抓获了网上在逃人员吴某。
4）62×××97及62×××37的账户交易明细。证实2015年3月9日，从62×××37徐某丙的账户转出15×××00元到账号62×××97吴某的账户。
义乌市公安局取保候审决定书复印件、浙江省预收暂扣款票据复印件。证实2014年12月12日，徐某丁因涉嫌盗窃罪被义乌市公安局取保候审，并缴纳保证金2000元。
中国邮政储蓄银行自动柜员客户凭单二份。证实2015年3月3日，由账户62×××37＊＊＊＊1转入账户62×××89人民币4500元；2015年3月17日，62×××37账户被转入人民币6000元。
7）黔江公安局刑警支队三大队的情况说明。证实2012年徐某丁被网上追逃，后来，为了完成一名抓获外省逃犯的任务，黔江区公安局刑警杨宏与浙江义乌市公安局民警朱宏贵协调，希望将徐某丁算作黔江区公安局抓获人员，朱宏贵警官就表示同意，之后，2014年12月15日朱宏贵返回浙江后将上网追逃撤网密码发给黔江区公安局刑警支队，随即撤网。8）义乌市公安局苏溪派出所情况说明。证实2014年12月，义乌市公安局民警朱宏贵与张天羽等人前往湖北劝逃，到湖北后，该所所长王理义告知朱宏贵湖北来凤县有一名绰号叫“小胖”（吴某）的线人，如需要可找他帮忙劝说徐某丁自首。因劝逃工作任务重，朱宏贵就电话联系了吴某，并将徐某丁的电话号码告知了吴某。几日后，徐某丁联系我们说要到咸丰县公安机关自首，当时其在重庆黔江，朱宏贵就联系吴某让他以本地人的身份去劝说徐某丁并弄清其所在位置。当晚，朱宏贵等人从咸丰县乘坐吴某的本田越野车赶到重庆黔江区下坝加油站将徐某丁抓获。
9）义乌市公安局苏溪派出所王理义情况说明。证实2014年下半年，我通过电话认识在义乌当过线人的“胖子”，当时只知道他是湖北来凤县人。2014年下半年，义乌市公安局开展“利剑”行动追逃后，我就电话告诉“胖子”在义乌犯罪后日前在逃的涉嫌盗窃的嫌疑人可以办理取保候审。2014年12月11日，“胖子”联系我说徐某丁愿意投案，我让我局民警朱宏贵联系“胖子”。当天晚上，民警朱宏贵等人与“胖子”联系后，由“胖子”开车到重庆黔江劝逃。徐某丁投案后，在此次追逃中，并未向徐某丁承诺缓刑的事，也未向“胖子”收取费用及礼物，也未介绍他人与“胖子”认识。后来才得知“胖子”叫吴某。
10）义乌市公安局佛堂派出所情况说明。证实在办理徐某丁盗窃案件过程中，我局严格按法律程序办理，没有任何人打招呼说情。
11）义乌市公安局协警管理科说明。证实从2006年至2015年6月17日，该单位没有叫吴某的协警人员。
12）浙江省义乌市人民法院（2015）金义刑初字第597号刑事判决书。证实2015年3月26日，徐某丁因犯盗窃罪，被义乌市人民法院判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币5000元。
13）北京市西城区看守所临时羁押证明书、违法犯罪嫌疑人体貌特征表。证实吴某于2015年4月24日至2015年4月27日临时寄押于西城区看守所。
2、证人证言。
1）证人田某（村里书记）的证言。证实2014年12月7日，浙江义乌公安局的三个警察要我带他们去徐某丁家，去后，三个警察告诉徐某丁的母亲严翠梅，说徐某丁在浙江义乌犯罪了，希望徐某丁投案自首，争取宽大处理。2）证人蓝某（徐某丁之妻）的证言。证实2014年年底的一天，我听说有三个浙江警察到家里说徐某丁犯事了，并将此事打电话并发信息告诉了爸爸徐某丙。2015年3月16日，徐某丁打电话给我说QQ号码43×××05上面有几段录音，听徐某丁说录音中的男人骗了徐某丁4万元左右的钱，并说那男子的电话号码是139××××6774。后来我添加该手机微信号为朋友，对方称自己是警察。
3）证人徐某乙（徐某丁姐姐）的证言。证实2014年12月12日上午，徐某丁打电话说需2000元，听父亲徐某丙说是交保证金。在我和徐某丁通话时，一个操来凤口音的人接过徐某丁的电话说把钱交到黔江后街黔江刑警支队，随后，那来凤口音人用他的号码为139××××6774的电话给我打了几个电话催我快点。到了黔江刑警支队后，我将2000元交给了那个来凤口音的人。这个人自称是警察，因为徐某丁在浙江义乌盗窃了，说只要拿40000元钱给他，就可以让徐某丁不坐牢，我父亲及徐某丁给了这个人给了38500元，但是徐某丁还是被抓进去了。3、被害人陈述。1）被害人徐某丙的陈述。2014年10月16日，我接到儿媳蓝某的电话说儿子徐某丁在浙江那边犯事了，那边的警察让徐某丁去投案自首。当天晚上十二点钟，我就接到一个男子的电话（电话号码为139××××6774），并告诉我他是来凤人，到过我家，看在老乡的面上，让徐某丁早点自首，并说给他给点钱来打理，保证徐某丁不坐牢。12月5日，那个人给我打电话，要徐某丁在12月12日那天到黔江刑警支队自首，并要交3000元钱。当天，我和女儿徐某乙到黔江公安局交了2000元保证金才带徐某丁回家的。2014年12月21日晚上，那个人给我打电话，要我准备40000元，年前必须给他20000元，后来对方同意先给他10000元。12月22日上午九点钟，我和徐某丁在咸丰县二道河车站找到那个人，当时对方开的一辆黑色车子，在车内给对方那个人给了10000元现金。2015年1月22日，我和徐某丁又在咸丰同一个地方在对方车里给了对方5000元。剩下的20000多元是徐某丁汇款过去的，听徐某丁说一共给对方38500元。汇款时看见对方账号登记名字是吴某。2015年3月16日开庭那天，徐某丁告诉我说法院还要交罚款35000元。同时，那个人打电话说事情办不好了，该退的钱退给我。3月17日，对方转账6000元到我的卡上（卡号是62×××37邮政储蓄银行卡），并承诺三天之内再退14000元，剩下的过段时间再退，但从3月19日开始，那个人就不接我的电话了。
2）被害人徐某丁的陈述。证实2012年4月份，我在浙江义乌犯了盗窃罪，2014年10月份，浙江那边的警察让我去投案自首。过了三天，我接到一个自称是老乡且是浙江义乌市刑警队的陌生男子电话，让我去自首，并帮我办理取保候审，说只需要出几万元钱就帮我搞定，不用坐牢。2014年12月11日，自称是老乡的人给我打电话说他办案到了咸丰，让我坐车去黔江。当晚11时许，老乡和另外三人开车在黔江下坝加油站和我会面，老乡下车后对我说他就是和我电话联系的人，是浙江刑警队的，今天过来是协助朱警官办案的。然后就把我带到了黔江刑警支队去了。当天晚上朱警官给我做笔录，并说办取保至少要2000元，第二天早上，那个老乡就把我的手铐打开，并让我办完取保后和他联系，他来帮我打理这个事情。随后，那个老乡电话告诉我他要用钱给浙江当地公安机关打理，叫我只需要出20000元能搞定，就不用坐牢了。2014年12月的一天，我和父亲徐某丙在咸丰县汽车站与那个老乡见面，对方说要50000元才能搞定：10000元用来打理公安机关，20000元用来打理检察院，其余20000元在年后和法院开庭之间给他。然后我和父亲与他就在南门桥头会面，在他的车上先给他了10000元。在离春节前一个月的时候，我和父亲徐某丙又在咸丰县二道河长途汽车站里，在对方车里给了对方5000元钱。到2015年2月27日，我在义乌法院附近一个邮政储蓄银行，用随身带着的邮政卡在ATM上转账给对方4500元。3月11日，我在义乌法院附近的邮政储蓄银行给对方汇款了15×××00元，对方说用来打理法院。但他说15×××00元不够，于是我又找我表哥覃方高借了5000元，然后给对方又给了4000元这几次加起来，一共给了对方38500元。开庭之后，法院一个女的打电话说要我交45000元钱，说是要上交国库，要我第二天早上九点之前给她答复，不然的话要给我判实刑。我就给我老乡打电话，老乡说他先问下法院领导。随后，老乡电话说他给法院说好了只需要交35000元，当时我说实在是拿不出钱来，对方又给我爸爸打电话。和我爸爸打电话之后，对方告诉我说至少要拿15×××00元，他再给我出20000元，这样先凑齐35000元交给法院，我就可以判缓刑不用坐牢，我说我实在没有钱了，坐牢我认了，当时对方说钱他已经用来请人吃饭打理关系了，不过他也承认给爸爸徐某丙退20000元钱，至于退了没有我不知道。那个老乡自称是湖北省恩施来凤人，在浙江省义乌市刑警队上班，听他说话口音确实是来凤的。后来我给他汇款时，他给我发卡号和姓名，我才知道他叫吴某。4、被告人吴某的供述。证实自己在浙江义乌打工时别人称我为“小胖”或“胖子”，2007年还给义乌市公安局做个特勤。2014年10月，浙江义乌市苏溪派出所所长王理义打电话给我说，浙江有警察到恩施来了让我帮忙找个人。过了一个星期，浙江义乌公安局的朱警官打电话说咸丰县有一个叫徐某丁的逃犯要我想法联系让他投案自首，然后我就联系到了徐某丁并叫他到重庆市黔江区刑警支队投案自首，当天晚上，我开车与朱警官等人就到黔江的一个加油站与徐某丁会面，然后就将徐某丁带到了黔江刑警支队去了。第二天早上，徐某丁上厕所时我告诉他只要“给我50000元钱，我去找关系保证你不坐牢。”大概过了三四天，徐某丁打电话说他一次性拿不出50000元钱，先给我一万以后慢慢给我，我也同意了。第二天，我就联系徐某丁到咸丰县二道河车站外面给钱，在我车上，徐某丁、徐某丙父子就给我10000元，我对他俩说，还要20000元打理检察院，二万元打理法院。随后，我就打电话给徐某丁和徐某丙，以要打点关系为由继续要钱。过了十几天，徐某丁在二道河车站又给我5000元；2015年2月份，徐某丁给我的卡里面汇了4500元；2015年3月，徐某丁电话联系我说法院是3月12日开庭，我就让徐某丁又给我汇了15×××00元；2015年3月11日，我告诉徐某丁必须要把打理法院关系的两万凑齐才能打理好关系，徐某丁在义乌当面给了我4000元。这几次我总共拿了徐某丁、徐某丙父子38500元，后来因徐某丁坐牢了，我就给徐某丙退了6000元钱，剩余的钱承认慢慢退。
我首先在联系徐某丁和徐某丙时，我说在浙江公安局上班，好取得他俩对我的信任，目的是想骗他的钱，收到他俩的钱后，也没有花钱找关系打理。有徐某丁与吴某通话录音佐证。
咸丰县公安局唐崖派出所情况说明。证实吴某反映2015年3月给王理义送过财物，未能提供证据证实。6、辨认笔录。证实徐某丁在12张不同男性照片中辨认出5号照片中的男子就是在与吴某一起在黔江刑警支队为其办理取保候审的朱警官，照片中编号10号照片中的男子为吴某。
法庭出示的证据：
来凤县大河镇马家坝村村民委员会证明、医疗诊断证明。证实吴某之子吴冲身患疾病，其家庭困难。
辩护人提交的证据：
U盘一个（吴某与徐某丙通话录音）。拟证实吴某没有给徐某丁、徐某丙父子说自己是警察，是在实实在在地给徐某丁办事，不是在骗。
询问笔录。该证据系吴某的辩护人询问被害人徐某丙所作的询问笔录，拟证实吴某于2014年12月12日带徐某丁及徐某丙向黔江公安局缴纳2000元取保候审保证金后，徐某丁即取保候审了，说明吴某在帮徐某丁办事。
收条二份及刑事谅解书。拟证实吴某的前妻沈小珍为吴某退赔徐某丙人民币32500元、赔偿其经济损失3000元，徐某丙对吴某的行为表示谅解。
辩护人提交的证据经法庭质证，公诉人对证据（1）、（2）有异议，认为来源不合法，应不予采纳。
本院认为，证据（1）辩护人虽然说明了是由看守所管教交给辩护人的，但未说明该证据是由谁制作以及制作的过程、时间、地点、条件和方法。对该证据不予采信。
证据（2）来源违反法定程序。《中华人民共和国刑事诉讼法》第四十一条第二款规定：“辩护律师经人民法院或者人民检察院许可，并且经被害人或者其近亲属、被害人提供的证人同意，可以向他们收集与本案有关的材料”，被告人吴某委托的律师向本案被害人之一的徐某丙收集的“询问笔录”未经人民检察院或本院许可，属于违反法定程序收集的证据，本院不予采纳。
证据（3）经核实属实，本院予以采纳。
根据本案事实及证据，针对辩护人提出的指控被告人吴某犯诈骗罪的罪名不成立。其理由是：其主观上不具有非法占有他人财物的目的，徐某丁、徐某丙给予吴某钱是想吴某为徐某丁争取取保候审和缓刑，同时，吴某的行为也不存在欺诈的辩护意见作如下评判：
经查，徐某丁于2014年4月在浙江省义乌市涉嫌盗窃罪潜逃被义乌市公安局列为网上追逃，该局苏溪派出所所长王理义通过电话联系到吴某要求劝说徐某丁自动投案。吴某根据提供的联系方式电话联系到了徐某丁，当得知徐某丁愿意投案后，吴某随义乌市公安局的干警将徐某丁抓获，义乌市公安局随后依法对徐某丁办理了取保候审手续。徐某丁在取保候审期间，吴某假借自己在义乌市公安局上班，以需资金向义乌市公安局、检察院、法院打理，保证徐某丁判处缓刑不坐牢为由骗取徐某丁、徐某丙钱物共计38500元。当吴某收到二被害人的钱款后，并未向义乌市公安局、检察院、法院打理，而是将其款物据为己有。因此，吴某主观上具有非法占有他人财物的故意。我国法律规定，公安机关、人民检察院、人民法院办理案件都必须以事实为根据，以法律为准绳，不存在对被告人适用缓刑还需要向公检法三机关用金钱打理。为了骗取二被害人的财物，吴某在供述中说得很清楚：“首先在联系徐某丁和徐某丙时，我说在浙江公安局上班，好取得他俩对我的信任，目的是想骗他的钱，收到他俩的钱后，也没有花钱找关系打理”。由此可见，吴某非法占有他人财物的目的是明确的。在客观方面，吴某采取虚构自己在义乌市公安局上班，假借为保证徐某丁判处缓刑而需向义乌市公安局、检察院、法院打理关系为由，骗取徐某丁、徐某丙二人款物共计38500元。因此，吴某的行为已构成诈骗罪，辩护人的该辩护意见及理由不能成立，本院不予采纳。
本院认为，被告人吴某无视国家法律，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持。归案后，被告人吴某如实供述犯罪事实，自愿认罪，可从轻处罚；同时，吴某已全部退赔二被害人的款物，取得了被害人徐某丙的谅解，有一定的悔罪表现，可酌情从轻处罚。公诉机关建议对其从轻处罚的意见符合法律规定，予以采纳。辩护人提出吴某全部退赔了徐某丙的经济损失，取得了徐某丙的谅解的意见成立，予以采纳。
综合上述量刑情节，鉴于吴某家庭实际，本院依法对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，
六十七条第三款，第四十七的规定，判决如下：
被告人吴某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币2000元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年4月24日起至2016年3月23日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向恩施土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 尹寿远
审 判 员 严 涛
人民陪审员 袁宏凯
二〇一五年十一月十六日
书 记 员 罗 娇
附：刑法条文
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条第三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。中国刑事辩护网提被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。