北京市丰台区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）京0106刑初1228号
公诉机关北京市丰台区人民检察院。
被告人梁振江，男，1972年4月23日出生，中专文化，案发前系华创天元实业发展有限责任公司北京办事处销售分部部长，户籍地河北省沧州市。因涉嫌挪用资金罪，于2015年12月9日被羁押，2016年1月21日被逮捕。现羁押于北京市丰台区看守所。
辩护人王鹤霖，上海锦天城（青岛）律师事务所律师。
北京市丰台区人民检察院以京丰检公诉刑诉[2016]1272号起诉书指控被告人梁振江犯挪用资金罪，于2016年9月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市丰台区人民检察院指派检察员何蕾出庭支持公诉，华创天元实业发展有限责任公司诉讼代理人赵春雨、王培娜、被告人梁振江及其辩护人王鹤霖到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市丰台区人民检察院起诉书指控：
2011年至2015年间，被告人梁振江利用其担任华创天元实业发展有限责任公司北京办事处销售分部部长，负责销售合同的签订、货款催收、开票确认的职务便利，挪用沈阳市政集团有限公司、沈阳天地建设发展有限公司、辽宁金禹建设工程有限公司、辽宁市政建设工程有限公司、鄂尔多斯市东方物资有限责任公司、沈阳万润新城投资管理有限公司支付给华创天元实业发展有限责任公司的货款共计人民币2090万余元归个人使用，超过三个月未还。
针对起诉的事实，公诉机关提供了被告人梁振江供述，证人证言，相关书证以及公安机关出具的到案经过、破案报告等证据。公诉机关认为，被告人梁振江利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额巨大，超过3个月未归还，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，已构成挪用资金罪，提请法庭依法惩处。
华创天元实业发展有限责任公司诉讼代理人认为辩护方关于指控金额的辩解不能成立；如被告人能积极退赃，与公司达成谅解，公司可请求法院予以从轻处理。
被告人梁振江在最后一次庭审中表示对起诉书指控的犯罪事实和罪名予以认可。
辩护人的意见为：被告人梁振江构成自首；其与华创天元公司存在经济纠纷；指控被告人挪用2090万余元的证据不足；被告人愿意积极退赔，建议对其从轻处罚。
经审理查明：
2011年至2015年间，被告人梁振江利用其担任华创天元实业发展有限责任公司北京办事处销售分部部长，负责销售合同的签订、货款催收、开票确认的职务便利，挪用沈阳市政集团有限公司、沈阳天地建设发展有限公司、辽宁金禹建设工程有限公司、辽宁市政建设工程有限公司、鄂尔多斯市东方物资有限责任公司、沈阳万润新城投资管理有限公司支付给华创天元实业发展有限责任公司的货款共计人民币2094.7万元归个人使用，超过三个月未还。
被告人梁振江在明知单位已经通知办案机关的情况下，仍在原地等待办案人员并配合调查。本案部分违法所得已追缴，在我院审理期间，被告人梁振江继续退赔部分损失，并取得华创天元实业发展有限责任公司谅解。
上述事实有下列证据证明：
一、证明挪用沈阳万润新城公司货款的证据
1，华创天元公司2015年11月27日出具的情况说明，证明：华创天元公司未收到沈阳万润新城公司支付的货款150万元。
2，合同、收发货物反馈单，证明：2011年至2013年华创天元公司与沈阳万润新城公司签订多份买卖合同，且华创天元公司向沈阳万润新城公司、沈阳浑南新城建设工作领导小组办公室发货的情况。
3，记账凭证、银行业务凭单、明细分类账、银行承兑汇票存根，增值税普通发票，证明：沈阳万润新城公司向华创天元公司支付货款的情况，其中2012年4月沈阳万润新城公司使用尾号7153（金额50万）、尾号7154（金额100万）的银行承兑汇票向华创天元公司支付货款150万元；汇票存根显示梁振江已取走汇票原件。
4，民生银行沈阳分行提供的承兑汇票材料，证明：上述两张汇票从华创天元公司分别背书至北京首建恒纪建筑工程有限公司、衡水中棉工业棉花产业化有限公司等公司，最后被兑现的情况。
5，证人李某1证言、北京首建恒纪建筑工程有限公司、衡水中棉工业棉花产业化有限公司出具的情况说明、印章证明，证明：上述公司与华创天元公司无业务往来，汇票中的印章均与本公司印章不符。
二、证明挪用沈阳天地建设公司货款的证据
1，合同、发货明细、沈阳天地建设公司提供的付款统计列表、银行承兑汇票、银行业务凭证，证明：华创天元公司与沈阳天地建设公司签订合同，沈阳天地建设公司向华创天元公司支付货款的情况，承兑汇票领取人为梁振江。
2，未收到货款明细，证明：沈阳天地建设公司已付款，但华创公司尚未收到的货款金额为650万。
3，证人李某2证言，证明：其系沈阳天地建设发展有限公司材料部现场负责人。公司与华创天元实业发展有限公司有过业务往来，从2011年8月至2013年7月左右，一直在购买华创天元公司的管材，大概总金额有几百万元。其与对方公司的梁振江联系购进管材，也是梁振江本人向其公司催款，平时对方公司一个姓白的小女孩也常来其公司对账。公司大部分以承兑汇票的方式支付对方货款，在施工期间，华创天元公司的梁振江要货款必须通过其或者范德海（他也是负责收货的）办手续，公司财务一般不会直接给对方结账的，其都是在沈阳市内给的梁振江汇票，有在公司内给的，也有在工地上给的，也有在外面路边给的，每次都是梁振江本人领取的汇票，这些汇票都是支付其公司购买华创天元公司管材的货款。
三、证明挪用辽宁金禹建设工程有限公司货款的证据
1，合同、发货明细、辽宁金禹建设工程有限公司出具的明细、华创已收到货款明细、未收到货款明细，证明：辽宁金禹公司与华创天元核对，辽宁金禹已付款2691760元，华创天元公司实际收到1661760元，未收到103万元已由梁振江领取。
2，收据、转账支票存根、银行交易记录，沈阳中昊建设工程有限公司出具的说明，证明：2015年12月31日梁振江收到货款100万元；2015年10月14日张猛转给梁振江银行卡3万元。
3，华创天元公司出具的辽宁金禹建设工程有限公司变更说明、公司变更登记核准通知书、辽宁金禹建设工程有限公司出具说明，证明：沈阳市海川市政建设工程有限公司变更为辽宁金禹建设工程有限公司；2011年浑南新城新建排水工程沈阳博林市政工程有限公司使用辽宁金禹公司的资质中标工程，工程由博林市政公司自负盈亏，使用辽宁金禹公司名称与华创天元公司签订了材料采购合同，辽宁金禹公司不负责博林市政公司的债权债务。
4，证人李某3证言，证明：其系辽宁金禹公司会计主管，公司与华创天元公司在2012年有过业务往来。从2012年4月到2013年9月左右，公司给华创天元公司支付了5笔货款共计269万元，应该还欠200万左右。2012年7月16日，公司电汇给华创天元公司60万元，2012年7月24日，公司电汇给华创天元公司20万元，2012年12月31日梁振江领走了一张金额100万元的空白转账支票，2015年1月23日，公司电汇给华创天元公司86万元，2015年10月初，公司经理张猛用他个人银行卡给梁振江个人卡打款3万元，以上5笔共计269万元。以上款项都是公司支付华创天元公司的货款。在2012年12月31日公司用另一个账户沈阳博林市政工程有限公司给梁振江开出一张金额100万元的转账支票，当时这个公司账户内有钱，张猛问梁振江给开转账支票行不行，梁振江说可以，所以给他的100万元支票。另外在2015年10月初，梁振江称需要拿走10万元货款，但公司账户没有钱，所以张猛用个人银行卡给梁振江转账3万元。
四、证明挪用沈阳市政集团有限公司货款的证据
1，合同、发票、银行汇票、收据、银行业务回单，证明：沈阳市政集团有限公司与华创天元公司签订采购合同，并向华创天元公司支付货款的情况，领取人为梁振江、胡某。
2，华创天元公司未收到货款明细，证明：沈阳市政集团有限公司已支付，但华创公司尚未收到的货款金额为275万元。
五、证明挪用鄂尔多斯市东方物资有限责任公司货款的证据
1，合同、发货明细、银行汇票、收条，证明：鄂尔多斯市东方物资有限责任公司与华创天元公司签订采购合同，并向华创天元公司支付货款的情况；宋某领取货款汇票三张，共200万元，刘某1领取汇票三张，共100万元，梁振江向刘某1出具收到300万元货款的收条。
2，华创天元公司未收到货款明细，证明：华创天元公司未收到鄂尔多斯市东方物资有限责任公司交来的300万元货款。
3，华创天元公司出具的鄂尔多斯市东方物资有限责任公司代理商说明，证明：华创天元公司与鄂尔多斯市东方物资有限责任公司签订的买卖合同是由呼和浩特市九原盛象商贸有限责任公司（法定代表人：刘某1）进行代理，负责具体合同谈判及收款等事宜。
4，证人宋某证言，证明：2013年5月、10月，其帮助梁振江在呼和浩特市的东方路桥市政公司分两次取了3张承兑汇票，工程是在鄂尔多斯市准格尔旗大陆新区埋设污水管道，这3张承兑汇票都是一个工程产生的，甲方公司是东方路桥市政公司，乙方是华创天元公司。这3张承兑汇票一张是100万元金额的，两张50万元金额的。这三张承兑汇票是梁振江自己谈的业务，和其没关系，其当时在梁振江的手下工作，其给甲方公司写了收据，收据上写明了宋某代梁振江拿走承兑汇票以此为证。其回公司之后交给梁振江了。
5，证人刘某1证言，证明：其与鄂尔多斯市东方物资有限责任公司谈了一个项目，由于需要华创天元公司的管材，其与华创天元公司合作，由华创天元给其公司授权，东方物资有限责任公司付款给其后，其再将汇票给华创天元公司。票号21547027、23673989、23673951的汇票是由华创天元的宋某领走的，另外还有三张汇票，票号23334592、21445193、21445217共100万元的汇票，是梁振江领走的。
六、证明挪用辽宁市政建设工程有限公司货款的证据
1，合同、发货明细、发票、银行支票、收条、银行业务回单，证明：辽宁市政建设工程有限公司与华创天元公司签订采购合同，并向华创天元公司支付货款的情况，领取人为梁振江、胡某、张勇。
2，华创天元公司未收到货款明细，证明：辽宁市政建设工程有限公司已支付，但华创天元公司尚未收到的货款金额为616.7万元。
3，辽宁市政建设工程有限公司提供的代收款证明,证明：辽宁市政建设工程有限责任公司所欠华创天元公司的货款由沈阳华疆世纪建筑材料有限公司代收。
七，其他证据
1，营业执照复印件、组织机构代码、中国航天科工集团第三研究院出具的证明，证明：华创天元实业发展有限责任公司系航天三院所属单位，以及该公司及其北京办事处的工商登记情况。
2，梁振江个人简历、劳动合同书、“关于梁振江任职情况的说明”、“关于梁振江身份的说明”，证明：2011年梁振江通过社会招聘进入华创天元公司，2011年2月至12月，担任销售分公司销售分部主任级部长，2012年1月至今担任销售分公司销售分部部长；销售部长负责营销工作，签订合同、货款催收、开票确认、用户协调等，销售部长是公司根据销售指标完成情况确定的岗位等级，该岗位人员不行使监督管理国有资产的职务活动。
3，华创天元公司出具的“2011年-2015年向梁振江支付款项的说明”，证明：2011年-2015年华创天元公司共向梁振江支付419万余元，其中工资性支出436793元，其余为预支款项。
4，梁振江销售合同统计表，证明：被告人梁振江负责的项目情况。
5，银行交易记录，证明：被告人梁振江及胡某等人的银行交易情况。
6，查封决定书、查封清单、证明：对相关财产进行查封的情况。
7，证人贲某证言，证明：我是华创天元公司副总裁，2015年公司内部审计发现梁振江存在私自截留公司货款等问题，梁振江本人承认截留了华创天元公司2000万元左右货款。
8，证人张某证言，证明：我是华创天元公司财务总监，2015年10月公司清收小组发现了梁振江问题。经过对账和与梁振江谈话，公司发现沈阳天地建设公司650万元承兑汇票、内蒙古东方路桥公司300万元承兑汇票、辽宁市政建设公司500万元、沈阳市政集团公司200万左右的货款、沈阳万润新城投资管理公司150万元承兑汇票被梁振江私自截留。还发现梁振江在多个环节伪造公章。
9，证人王某、李某4证言，证明：二人分别是华创天元公司总账会计、会计。华创的财务章是一枚铜章，这枚章被摔过，凹进去了一部分，盖出来的印记有凹痕。侦查人员向李某4出示的承兑汇票上背书的“华创天元财务章”是圆形的，看不出凹进去的印记，与真章明显不一样。
10，证人李某5证言，证明：梁振江被办案机关带走之前单位已经告诉他挪用资金的事情已经上报单位纪委和检察院，最后一次约他出来谈如何弥补国家损失时梁振江知道有办案机关的人会去。
11，证人刘某2证言，证明：梁振江是我前夫，我没有工作，没有收入，我们家都是梁振江挣钱养家。我和梁振江婚姻期间购买了三处房产分别是天津市北辰区万源城小区25号楼3单元402室，这套房子是以梁振江外甥杨庆林的名义买的，离婚时这套房子归我；天津市北辰区龙顺道北侧御龙园49号楼2门102和49号楼2门302，102的房子在我名下，离婚的时候归我，302在梁振江名下，离婚的时候归他。御龙园49号楼2门302，102这两套房子的钱都是梁振江出的，我本人没有收入。我们还购买了一辆丰田皇冠和一辆奥迪Q7轿车。
12，证人胡某证言，证明：梁振江是其前夫，二人是2013年9月29日结婚，2015年7月29日离婚。梁振江说自己是华创天元公司的销售经理。从2013年起，梁振江因在外地出差，让其帮忙先把公司的货款领回来，其就代他领了几次货款回来，领的都是承兑汇票，领回来之后就都给梁振江了，在沈阳北一西路附近有一家沈阳市政公司，从该公司领过几次承兑汇票，还有在沈阳三好街也有一家辽宁市政建设公司去过几次拿过汇票，其他公司我可能去过但记不住地点和名称了。
13，公安机关出具的到案经过、破案报告，证明：被告人梁振江到案的经过和案件破获的情况。
14，被告人梁振江供述，证明：我于2011年至2015年将沈阳万润公司、辽宁市政公司、沈阳市政公司、沈阳金禹公司、沈阳天地建设公司、内蒙古东方路桥公司支付的约2000万元货款挪用了。我都是采用将付款方的承兑汇票领取后找小额贷款公司套取现金，我挪的这些钱均用于个人购买房产、汽车、旅游、归还个人债务等日常花销了。在沈阳围绕着全运会项目我代表华创分别与沈阳万润公司、辽宁市政公司、沈阳市政公司、辽宁金禹公司、沈阳天地建设公司签订了管材销售合同，合同总金额1.3亿元人民币，上述公司给华创结算了9000万元人民币，我在这些货款中挪用了1600余万元。我挪了万润公司150万，天地建设公司我挪了600多万，2012年左右辽宁市政付给华创天元的一张180万支票被我挪用购买房产了，我挪用过金禹建设公司一笔100万元的承兑汇票，沈阳市政的承兑汇票我也挪用过，具体记不清了；我不和东方路桥公司直接接触，是和代理商九原盛象公司接触，我挪用了九原盛象给的300万元汇票，是别的单位给九原盛象公司，该公司又转给我的。为承兑汇票我还从网上找人购买了假章。
宋某帮其领取过货款的承兑汇票，前妻胡某也帮其领取过货款票据，胡某从天地建设、沈阳市政集团领取过票据，这些票据领取后都交给我了。
其挪用资金的去向为：在沈阳市和平区文澜尊邸小区1门301花了180万买了一套房，该房的房主是前妻胡某；在天津北辰区御龙园49号楼2门102花210万元买了一套房，房主系前妻刘某2；在该小区49号楼2门301花46万买了一套，还有贷款未还；花110万买了一辆奥迪Q7越野车，其过户给了前妻刘某2。
上述证据经当庭质证，能相互印证的部分，本院予以确认。
此外，华创天元实业发展有限责任公司向法庭还提交了以下证据：沈阳市政集团有限公司出具的对账情况说明及相关票据，沈阳博林市政工程有限公司出具的情况说明、张猛出具的情况说明、工程承包合同，辽宁市政工程有限公司出具的付款明细、收据，沈阳天地建设发展有限公司出具的付款明细及相关凭证，华创天元公司出具的关于梁振江负责项目结算情况的说明、关于收取未背书商业汇票的情况说明、关于公章被伪造的情况说明，退赔协议、债权转让协议、协议书、谅解书等。华创天元实业发展有限责任公司提供上述证据拟证明被告人梁振江挪用资金的情况及与梁振江达成退赔协议，对其予以谅解的情况。
上述证据经当庭质证，能相互印证的部分，本院予以确认。
本院认为，被告人梁振江利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额巨大，超过三个月未还，其行为已构成挪用资金罪，依法应予处罚。北京市丰台区人民检察院指控被告人梁振江犯挪用资金罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。辩护人关于指控金额证据不足的意见，与在案证据反映的事实相悖，本院不予采纳；辩护人关于被告人与华创天元公司存在经济纠纷的意见无证据支持，且该情况不影响被告人行为性质，本院不予采纳；辩护人关于被告人构成自首的意见本院予以采纳；辩护人关于被告人梁振江积极退赃的意见本院亦予以采纳。在被告人退赔项目中，黄骅市永恒运输队自愿以免除华创天元实业发展有限责任公司
435160元运费的方式，替梁振江退赔挪用资金，华创天元实业发展有限责任公司对此已予以接收，故对该部分资金本院在责令被告人梁振江退赔华创天元实业发展有限责任公司时予以扣除。鉴于被告人梁振江明知单位已经通知办案机关仍在原地等待，到案后能如实供述犯罪事实，系自首，且部分赃款购买的房产已被冻结，在我院审理期间被告人继续积极退赃，被害单位对被告人梁振江予以谅解，故本院对其予以从轻处罚。根据被告人梁振江犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第一款、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：
一、被告人梁振江犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年六个月。
(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月9日起至2019年6月8日止)。
二、责令被告人梁振江退还华创天元实业发展有限责任公司人民币二千零五十一万一千八百四十元。
三、已冻结房产的处理详见清单。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。
审 判 长 胡 海
人民陪审员 刘 鹏
人民陪审员 高 飞
二〇一七年十一月十日
书 记 员 张建楠