江苏省连云港市海州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0706刑初120号
公诉机关江苏省连云港市海州区人民检察院。
被告人吕永树，男，1965年11月29日出生于江苏省沭阳县，汉族，初中文化，无业，户籍地同住址为江苏省宿迁市沭阳县。被告人吕永树因涉嫌犯诈骗罪，于2015年3月10日被刑事拘留，同年4月16日被取保候审，2016年12月1日经本院决定于同日被执行逮捕。
辩护人张铁铸，江苏铸辉律师事务所律师。
连云港市海州区人民检察院以海检诉刑诉[2016]38号、海检诉刑追诉[2016]3号起诉书指控被告人吕永树犯诈骗罪，于2016年2月14日向本院提起公诉。本院于当日立案后,依法适用普通程序，组成合议庭，于2016年4月12日、2016年12月1日公开开庭审理了本案。期间，经公诉机关建议，本院依法决定本案延期审理二次。连云港市海州区人民检察院指派检察员徐晓广出庭支持公诉，被告人吕永树及其辩护人张铁铸到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
连云港市海州区人民检察院指控：1、2014年4月至10月，被告人吕永树以投资工程建设为名，先后多次虚构事实，骗取被害人姚某人民币130万元，并将骗取的钱款用于赌博、挥霍。
为证实上述指控犯罪，公诉机关提供并出示了发破案经过、到案经过、户籍信息、协议书、劳动合同书、汇款凭证、银行流水等书证、被害人姚某陈述、被告人吕永树供述和辩解等证据。
2、2014年年初，被告人吕永树编造自己经营大货车运输赚钱的谎言，让被害人朱某产生购买货车、然后委托吕永树进行运输、每月收取营运利润的念头。2014年4月5日，被告人吕永树继续编造谎言，将他人所有的车牌号为苏Ｇ×××××货车借来，谎称是为朱某购买，并带领朱某去看了该车。2014年5月16日，被害人朱某将56万元“购车款”转给被告人吕永树。被告人吕永树收到该款后，并未用于帮朱某买车，而是挪作他用，截止目前，仍有40万元无法归还。
为证实上述指控犯罪，公诉机关提供并出示了汇款凭证、汽车照片、手机短信照片等书证、证人姚某证言、被害人朱某陈述、被告人吕永树供述和辩解等证据。
公诉机关认为，被告人吕永树诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当追究其刑事责任。
被告人吕永树辩称，他没有诈骗姚某、朱某款项，公诉机关指控他犯诈骗罪不是事实。
被告人吕永树的辩护人提出：被告人与姚某、朱某之间因民事行为产生债权债务，属于民事调整范围，指控被告人吕永树犯诈骗罪事实不清、证据不足。
辩护人提交了姚某与吕永树签订的还款协议、收条。
经审理查明：
一、2014年4、5月，被告人吕永树与他人意向投资承接移动公司线路维护工程。被告人吕永树让被害人姚某与其合作投资该工程，被害人姚某先行交付被告人吕永树10万元。后被告人吕永树隐瞒其退出与他人合作承接工程，继续向被害人姚某编造虚构工程需要投资的事实，陆续骗取被害人姚某人民币120万元，并将所骗钱款用于赌博、挥霍。后被害人姚某向被告人吕永树讨要被骗款项，至案发前，被告人吕永树陆续归还被害人共计37万余元。
上述事实有公诉机关提供的下列证据予以证实，本院依法予以确认。
1.被告人吕永树的供述和辩解，供认2014年4、5月份，徐勇提议他和“蒋小耳”，三人每人出资10万承接京信移动线路维护工程，他没有资金，便将事情跟姚某讲，姚某同意投资10万元，他还告诉姚某以后要陆续往里投资，他和姚某之间股份按照三七开计算。2014年4、5月份姚某汇给他10万元，他又将10万元汇给了徐勇。他与徐勇等人合伙一个月左右，因和徐勇以谁的名义承接工程没谈好他就退出来了，徐勇将撤资款退给他了。但撤资的事情他没有跟姚某讲。他为了让姚某相信他正在经营这个工程，让姚某分两次每次10万元汇款给他，后他就出去赌博，姚某给他的30万元被他输光了。他就一直骗姚某工程需要投资，让姚某每次10万、20万的汇款。这些钱被他赌博输光了。姚某问起工程款结算事情，他就一直拖延。2014年11月份，他因为心理压力，吃安眠药，醒来之后在沭阳人民医院，姚某来看他，他就将事情真相告诉了姚某。他一共拿了姚某130万元，归还姚某37万左右。
2、被害人姚某的陈述笔录，证明2014年5月左右，吕永树对他说在连云港有个通讯维护工程需要资金，他和吕永树可以按照三七开投入和利润分成，先期需要10万元打点。他同意吕永树的提议并汇给吕永树10万元。后吕永树让他出资购买工程材料和设备，他陆续汇给吕永树120万元。吕永树带他去白塔埠、弘瑞楼等地查看，说这是他承接下来的线路维护工程。后他得知吕永树因赌博欠了不少钱，他开始怀疑自己被骗。他向吕永树讨要款项，吕永树写了欠条，大约还了35万多元。
3、未出庭证人徐勇的证言笔录，证明2014年4、5月份，他和吕永树、蒋海甫商议海州区移动公司线路维护工程。他提议三人每人出资10万元，他们都同意了。他们三人每人交了10万元在他那里。他考虑自己公司也是从事线路维护的，为了避嫌，他提议以三人妻子的名义做，但吕永树不同意，吕永树就退出了。对于吕永树给他的10万元，他扣除吕永树之前欠款8万元，退给吕永树2万元，吕永树也认可，双方账目结清。后来他继续做了个把星期，领导找他谈话认为他做和公司同类型的工程不好，他就退出了。
4、未出庭证人王正州的证言笔录，证明吕永树2014年中秋节前，骗取他面值9万元的超市购物卡。
5、未出庭证人李良号的证言笔录，证明2014年6、7月份，经他小姨子周步娥介绍，他借给姚某30万元。后周步娥对他说钱被吕永树骗了。
6、未出庭证人周步娥的证言笔录，证明她认识吕永树很长时间了，吕永树自称是中邮建连云港办事处负责人。2014年4月左右，在连云港火车站邮电局门前，她、姚某、吕永树及吕永树儿子吕明亮四人商谈电信二杆维护工程的事情。吕永树让姚某先拿10万元到南京去打点送礼。2014年5月份姚某从她姐夫李良号处借款30万元给吕永树作为工程合伙的第一笔投资。吕永树和姚某之间工程份额按照三七开，整个工程投资要100万，姚某拿70万，吕永树拿30万。姚某陆续将钱汇给了吕永树。吕永树一直说工程量扩大需要追加投资，姚某前后一共汇了130万给吕永树。2014年10月18日在交通局东面工商银行姚某最后汇了一笔30万给吕永树，她当时在场，汇完款姚某打电话给吕永树，吕永树对姚某说11月底就可以结算工程款了。吕永树还带她和姚某看工地和办事处，但他们没看见工人干活，吕永树也不让他们接触办公室的人，吕永树从来不让姚某直接参与工程。
7、未出庭证人李敏的证言笔录，证明2014年中秋节，王正洲从她处购买10多万购物卡给吕永树。
8、未出庭证人陈如龙的证言笔录，证明他是中邮建技术有限公司连云港办事处总经理。公司负责线路通信基站的维护。公司规定员工不准从事与公司同类型的业务。吕永树是盐城三实公司派遣的劳务工，他对吕永树不了解。
9、未出庭证人吕明亮的证言笔录，证明吕永树是他父亲，他曾经开白色的大众轿车送吕永树至火车站邮局，吕永树下车和别人谈话，具体内容不清楚。
10、书证：
（1）户籍信息，证明被告人吕永树的自然概况。
（2）劳动合同书、解除合同通知书，证明被告人吕永树曾受雇于江苏三实工程管理咨询有限公司连云港分公司，因旷工，2015年4月13日单位通知其解除双方劳动关系。
（3）被告人吕永树、被害人姚某银行交易明细、被害人姚某提供的中国工商银行卡复印件，证明其银行资金的往来使用情况。
（4）徐勇提供的银行对账单照片、银行存款凭条、个人业务凭证，证明徐勇退还被告人吕永树款项。
（5）2014年11月14日吕永树出具的欠条，证明被告人吕永树将被害人姚某130万元用于赌博。
（6）2014年11月15日协议，证明被告人吕永树向姚某承诺归还被骗款项。
连云港市房屋产权管理中心档案室出具的协助查询财产通知书回执，证明被告人吕永树在连云港市市区范围内没有房产。
发破案经过、到案经过，证明案件的侦破情况。
11、被害人姚某提供的电话录音摘要、通话录音光盘，证明被告人姚某和吕永树间的通话内容。
二、2014年上半年，被告人吕永树虚构投资车辆运输的事实，骗取被害人朱某购车款56万元，截止案发，尚有40万元无法归还。
上述事实有公诉机关提供的下列证据予以证实，本院依法予以确认。
1、被告人吕永树供述和辩解，供认2014年初，朱某想和他合伙做生意。姚某对他说要出售车辆，他将此事告诉了朱某，朱某有兴趣。2014年清明节，朱某一家来连云港，他带朱某查看了姚某苏Ｇ×××××的翻斗车，朱某夫妇看好这辆车，于是就和姚某谈好价格56万。一个月以后朱某将56万元汇到他卡上。后朱某又不想买车了，他把朱某的钱借了30万给他妹妹吕永珍看病和她家小孩结婚、借了20万给二妹婿陈新柱，借钱的事情他没有告诉朱某。朱某说想投资连云港移动线路工程，朱某向他要钱，他每月还给朱某4万元，还了二、三个月，陆续共还给朱某16万元。2014年11月份，姚某向他讨债，他让吕永珍家和二妹婿家将30多万给他还账，两家另外归还的约10万元被他日常开销了。
2、被害人朱某的陈述笔录，证明他和吕永树认识很久了。2013年底，吕永树说他从事运输黄沙生意很赚钱，还有十几辆车子在跑其他业务。2014年年初他和吕永树达成投资运输黄沙的初步意向，吕永树说如果他投资的车子不赚钱，他从其他运营车辆利润中分给他一部分，确保他每月至少有4万元利润。2014年清明节他和家人到连云港，吕永树带他查看了为他购买的一辆红色牌照苏Ｇ×××××的货车，吕永树还带他看了另外一辆奔驰货车说这辆车的成本早已赚回来了，他就相信了吕永树。2014年5月16日他汇给吕永树56万元。吕永树从6月份开始汇了3次共计12万元给他，以后就没有再给过他钱。他听说吕永树在沭阳自杀，在沭阳吕永树儿子又给了他4万元。后他多次向吕永树讨要款项或者车辆未果，他发觉被骗就报警了。
3、出庭证人姚某的证言，证明2014年清明节左右，吕永树说移动线路工程南京公司到连云港考察他和吕永树是否具备从事该工程的实力，他将两辆货车钥匙给了吕永树，其中一辆牌照是苏Ｇ×××××,另外一辆是苏Ｇ×××××（2013年7月购买的二手车）。他没有见过南京公司来人，两三天后吕永树将车钥匙归还他了。他没有对吕永树说要卖车。因为苏Ｇ×××××是他2014年贷款刚买的，当时他没有卖车的打算。当时生意很好，每月能赚三、四万，所以才买的第二辆车，他对吕永树谈过车辆的盈亏情况。
4、书证：
（1）被害人朱某提供的苏Ｇ×××××货车照片，证明被告人吕永树虚构为被害人朱某购买车辆的情况。
（2）中国工商银行汇款凭证、银行卡附件，证明被害人朱某汇款56万元给被告人吕永树。
（3）被害人朱某的银行交易记录，证明被害人朱某的资金往来情况。
5、朱某与吕永树之间的电话录音、短信，证明被告人吕永树虚构的相关事实及被害人朱某向被告人吕永树讨要被骗款项。
被告人吕永树及其辩护人提出被告人吕永树没有诈骗他人款项，被告人吕永树与姚某、朱某之间因民事行为产生债权债务，属于民事调整范围的辩解、辩护意见，经查，被告人吕永树虚构事实，骗取被害人钱财后，用于赌博，其行为符合诈骗罪的构成要件。对上述辩解及辩护意见，本院不予采信。
本院认为，被告人吕永树以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公私财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关指控被告人吕永树犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，提请适用法律正确，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人吕永树犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月1日起至2028年10月23日止；罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳）。
二、被告人吕永树于本判决生效后十日内退赔本判决所确定的被害人经济损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 魏 兵
人民陪审员 江树群
人民陪审员 侯家德
二〇一六年十二月二十六日
书书记员陈月
法律条文附录
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
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