广东省广州市海珠区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）穗海法刑初字第507号
公诉机关广州市海珠区人民检察院。
被告人魏某，户籍地四川省江安县。因本案于2014年12月23日被羁押，同日被刑事拘留，2015年1月26日被逮捕。现被羁押于广州市海珠区看守所。
辩护人罗翔、连丽璇，分别为北京市东元（广州）律师事务所律师和实习律师。
广州市海珠区人民检察院以穗海检诉刑诉[2015]414号起诉书指控被告人魏某犯合同诈骗罪，于2015年4月2日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市海珠区人民检察院指派代理检察员朱俊祺、李婷婷出庭支持公诉，被告人魏某及其辩护人罗翔、连丽璇均到庭参加了诉讼，现已审理终结。
经审理查明：2013年10月至2013年11月，被告人魏某伙同同案人刘某甲（已判刑）等人经预谋，由被告人魏某出资，刘某甲使用其购买的“郑灶华”的身份证（证件号：431128198401036813），向本市海珠区番顺汽车服务有限公司购得2辆江铃牌货车（车牌号：粤A×××××、粤A×××××）用于运货，租赁佛山市禅城区朝安南路32号铺作为档口，并由刘某甲使用刘某乙的名字与同案人邓某甲奎（已判刑）签下货运承包合同，邓某甲奎组织赵某、唐某、朱某乙、小赵、小张等七名员工负责司机、开单、搬货、运货等工作，为实施诈骗无证挂牌成立了“极速货运”公司。
2013年11月16日至同月24日期间，由同案人“陈某甲”、李某乙（另案处理）等人向本市海珠区国际轻纺城、中大长江辅料广场、中大瑞康大厦的27名被骗客户购买五金链条一批并指定由“极速货运”公司运货并代收货款，约定同月25日结算。“极速货运”公司在本市海珠区国际轻纺城A区货运广场陆续收取27名客户交付的货物后，再将货物转移至佛山市禅城区果房工业区旁的一间仓库。至货款结算日同月25日，刘某甲遣散“极速货运”公司员工并将购得的2辆货车变卖逃匿。27名客户被骗财物如下：
1、被害人林某的180NK五金链条14000（码）、160NK五金链条6300（码）、110NK五金链条3500（码）、1.5珠链切花五金链条5000（码）、带钻马眼五金链条4540（码）、金字塔四排珠链五金链条2156（码）（上述物品经鉴定，共价值人民币63729元）。
2、被害人金某甲的180NK铜五金链条18250（码）、110NK铜五金链条4965（码）、1.5DC五金链条23500（码）、160NK铜五金链条8800（码）、1.2DC五金链条7500（码）（上述物品经鉴定，共价值人民币52819元）。
3、被害人陈某乙的14#NK五金链条6700米、16#N钮某金链条5000米、18#钮某金链条6500米、19#钮某金链条12727米（上述物品经鉴定，共价值人民币12181.75元）。
4、被害人张某的14#五金链条2400（码）（上述物品经鉴定，共价值人民币1560元）。
5、被害人黄某的180NK五金链条7951(码)、110NK五金链条3049（码）、1.5批角珠五金链条13100（码）、145NK五金链条3553（码）（上述物品经鉴定，共价值人民币23783.83元）。
6、被害人陈某丙的太阳花光片五金链条3381（码）、大小圈五金链条2423（码）、五星盒子五金链条2859（码）、雀尾钻链五金链条4686（码）（上述物品经鉴定，共价值人民币42099.70元）。
7、被害人罗某甲的180NK五金链条8780（码）、160NK五金链条5300（码）、110NK五金链条2600（码）（上述物品经鉴定，共价值人民币18677元）。
8、被害人刘某丙的180NK五金链条8500（码）（上述物品经鉴定，共价值人民币9180元）。
9、被害人洪某的180NK五金链条5000（码）、160NK五金链条2600（码）、110NK五金链条16360（码）、0.15珠链五金链条10000（码）、145NK五金链条8300（码）（上述物品经鉴定，共价值人民币47731元）。
10、被害人朱某丙的1806DC五金链条13100（码）、1106DC五金链条1800（码）、1.5PT铜珠五金链条1800（码）、五星加钻五金链条800（码）(上述物品经鉴定，共价值人民币21690元)。
11、被害人谢某的180B6DC五金链条5700（码）、双排珠链五金链条1900（码）（上述物品经鉴定，共价值人民币10450元）。
12、被害人罗某乙的145NK五金链条2700（码）、1.5珠链五金链条4800（码）（上述物品经鉴定，共价值人民币4245元）。
13、被害人杨某甲的1806DC五金链条5100（码）、1106DC五金链条2600（码）、太阳花加片五金链条2200（码）、1.5铜珠链五金链条6000（码）、五星盒子五金链条1760（码）、雀尾钻链五金链条2810（码）（上述物品经鉴定，共价值人民币34850元）。
14、被害人罗某丙的180NK五金链条14998(码)、145NK五金链条6572（码）、1.5批角珠五金链条19730（码）、1.2批角珠五金链条9200（码）、马眼钻五金链条1300（码）、曼头钻炼五金链条1369（码）、五星盒子五金链条1453(码)（上述物品经鉴定，共价值人民币55823.44元）。
15、被害人邹某甲的180NK五金链条13200（码）、145NK五金链条3600（码）、110NK五金链条7200（码）、1.5批角珠五金链条4515（码）、马眼钻五金链条1350（码）、园曼头五金链条2600（码）、四排珠链五金链条2644（码）、五星盒子五金链条600（码）（上述物品经鉴定，共价值人民币58343.75元）。
16、被害人熊某的大水滴五金链条3500（码）、小水滴五金链条3500（码）（上述物品经鉴定，共价值人民币20300元）。
17、被害人罗某丁的180NK五金链条6000（码）、指甲钻五金链条330（码）、1.5批角珠五金链条1400（码）、1.2批角珠五金链条1300（码）（上述物品经鉴定，共价值人民币10476元）。
18、被害人苏某的18#NK铝链五金链条8000（米）、19#NK铝链五金链条11000（米）（上述物品经鉴定，共价值人民币5550元）。
19、被害人罗某戊的180DC五金链条11000（码）、1.5批角珠五金链条18700（米）（上述物品经鉴定，共价值人民币22011元）。
20、被害人余某甲的180NK五金链条3200（码）（上述物品经鉴定，共价值人民币3456元）。
21、被害人陈某丁的180B-6DC五金链条8800（码）、1.5DC五金链条15500（码）、1.2DC五金链条10000（码）（上述物品经鉴定，共价值人民币23395元）。
22、被害人邓某乙的180NK五金链条12000（码）、160NK五金链条2000（码）（上述物品经鉴定，共价值人民币14860元）。
23、被害人杨某乙的180NK五金链条6100（码）、110NK五金链条350（码）(上述物品经鉴定，共价值人民币7148元)。
24、被害人邹某乙的180NK铜五金链条10250（码）、110NK铜五金链条1100（码）、1.5DC铜链五金链条8000（码）（上述物品经鉴定，共价值人民币17070元）。
25、被害人杨某丙的180#NK五金链条4000（码）、110#NK五金链条450（码）（上述物品经鉴定，共价值人民币5040元）。
26、被害人胡某的180DC五金链条7500（码）、1.5珠链五金链条10800（码）（上述物品经鉴定，共价值人民币12030元）。
27、被害人罗某己的14#五金链条5500（码）、19#五金链条15000（码）（上述物品经鉴定，共价值人民币7325元）。
综上所述，被告人魏某伙同同案人共同骗得财物共价值人民币605824.47元。2014年12月23日，被告人魏某被公安机关抓获。
上述查明的第一宗被骗事实，被告人魏某在开庭审理过程中亦无异议，且有受案回执，被害人林某的陈述，场地租用合同，佛山（极速货运）中大货运单据，铭发五金饰品发货单，A区货车停车场照片，作案车辆照片，广州市海珠区价格认证中心出具的穗海价鉴（赃）【2014】29号《关于14000码180NK五金链条等的价格鉴定结论书》，被告人魏某的供述等证据证实，足以认定。
上述查明的第二宗被骗事实，被告人魏某在开庭审理过程中亦无异议，且有受案回执，被害人金某甲的陈述，链条发货单据，租赁合约，佛山（极速货运）中大货运单据，广州市海珠区价格认证中心出具的穗海价鉴（赃）【2013】3249号《关于一批五金链条的价格鉴定结论书》，被告人魏某的供述等证据证实，足以认定。
上述查明的第三宗被骗事实，被告人魏某在开庭审理过程中亦无异议，且有受案回执、被害人陈某乙的陈述、天某（极速货运）中大货运单据、广州市海珠区价格认证中心出具的穗海价鉴（赃）【2014】107号《关于6700米14#NK五金链条等的价格鉴定结论书》，被告人魏某的供述等证据证实，足以认定。
上述查明的第四宗被骗事实，被告人魏某在开庭审理过程中亦无异议，且有受案回执、被害人张廷振的陈述、俊业五金饰链厂销售单、佛山（极速货运）中大货运单据、广州市海珠区价格认证中心出具的穗海价鉴（赃）【2014】9号《关于2400玛14#五金链条的价格鉴定结论书》，被告人魏某的供述等证据证实，足以认定。
上述查明的第五宗被骗事实，被告人魏某在开庭审理过程中亦无异议，且有受案回执，被害人黄某的陈述，凌云五金饰链销售单，租赁合同，佛山（极速货运）中大货运单据6张，广州市海珠区价格认证中心出具的穗海价鉴（赃）【2014】15号《关于7951码180NK五金链条等的价格鉴定结论书》，被告人魏某的供述等证据证实，足以认定。
上述查明的第六宗被骗事实，被告人魏某在开庭审理过程中亦无异议，且有受案回执，被害人陈某丙的陈述，辉达服装辅料行出货单，佛山（极速货运）中大货运单据，广州市海珠区价格认证中心出具的穗海价鉴（赃）【2014】21号《关于3381码太阳花片五金链条等的价格鉴定结论书》，被告人魏某的供述等证据证实，足以认定。
上述查明的第七宗被骗事实，被告人魏某在开庭审理过程中亦无异议，且有受案回执，被害人罗某甲的陈述，证人罗某庚证言，兴达五金饰链辅料出货单，佛山（极速货运）中大货运单据，广州市海珠区价格认证中心出具的穗海价鉴（赃）【2014】80号《关于8780码五金链条等的价格鉴定结论书》，被告人魏某的供述等证据证实，足以认定。
上述查明的第八宗被骗事实，被告人魏某在开庭审理过程中亦无异议，且有受案回执，被害人刘某丙的陈述，鑫华辅料有限公司出货单，佛山（极速货运）中大货运单据，广州市海珠区价格认证中心出具的穗海价鉴（赃）【2014】70号《关于8500码180NK五金链条的价格鉴定结论书》，被告人魏某的供述等证据证实，足以认定。
上述查明的第九宗被骗事实，被告人魏某在开庭审理过程中亦无异议，且有受案回执，被害人洪某的陈述，益某五金辅料有限公司出货单，佛山（极速货运）中大货运单据，广州市海珠区价格认证中心出具的穗海价鉴（赃）【2014】68号《关于5000码180NK五金链条等的价格鉴定结论书》，被告人魏某的供述等证据证实，足以认定。
上述查明的第十宗被骗事实，被告人魏某在开庭审理过程中亦无异议，且有受案回执,被害人朱某丙的陈述,好西好饰链出货单,佛山（极速货运）中大货运单据，广州市海珠区价格认证中心出具的穗海价鉴（赃）【2014】97号《关于13100码1806DC五金链条等的价格鉴定结论书》，被告人魏某的供述等证据证实，足以认定。
上述查明的第十一宗被骗事实，被告人魏某在开庭审理过程中亦无异议，且有受案回执，被害人谢某的陈述，凌某五金饰品配件出货单，佛山（极速货运）中大货运单据，租赁合同，广州市海珠区价格认证中心出具的穗海价鉴（赃）【2014】69号《关于5700码180B6DC五金链条等的价格鉴定结论书》，被告人魏某的供述等证据证实，足以认定。
上述查明的第十二宗被骗事实，被告人魏某在开庭审理过程中亦无异议，且有受案回执,被害人罗某乙的陈述,恒亮五金饰链辅料出货单,佛山（极速货运）中大货运单据，广州市海珠区价格认证中心出具的穗海价鉴（赃）【2014】75号《关于2700码145NK五金链条等的价格鉴定结论书》，被告人魏某的供述等证据证实，足以认定。
上述查明的第十三宗被骗事实，被告人魏某在开庭审理过程中亦无异议，且有受案回执，被害人杨某甲的陈述，豪艺服装辅料行出货单，佛山（极速货运）中大货运单据，A区货车停车场照片，作案车辆照片，广州市海珠区价格认证中心出具的穗海价鉴（赃）【2014】27号《关于5100码1806DC五金链条等的价格鉴定结论书》，被告人魏某的供述等证据证实，足以认定。
上述查明的第十四宗被骗事实，被告人魏某在开庭审理过程中亦无异议，且有受案回执，被害人罗某丙的陈述，证人罗某庚安证言，健业五金出货单，佛山（极速货运）中大货运单据，A区货车停车场照片，作案车辆照片，广州市海珠区价格认证中心出具的穗海价鉴（赃）【2014】82号《关于14998码180NK五金链条等的价格鉴定结论书》，被告人魏某的供述等证据证实，足以认定。
上述查明的第十五宗被骗事实，被告人魏某在开庭审理过程中亦无异议，且有受案回执,被害人邹某甲的陈述,荣某五金饰品出货单,佛山（极速货运）中大货运单据,A区货车停车场照片，作案车辆照片，广州市海珠区价格认证中心出具的穗海价鉴（赃）【2014】84号《关于13200码180NK五金链条等的价格鉴定结论书》，被告人魏某的供述等证据证实，足以认定。
上述查明的第十六宗被骗事实，被告人魏某在开庭审理过程中亦无异议，且有受案回执，被害人熊某的陈述，证人曹某证言及辨认笔录，兴鑫饰链配件出货单，佛山（极速货运）中大货运单据，商铺租赁合同，广州市海珠区价格认证中心出具的穗海价鉴（赃）【2014】108号《关于3500码大水滴五金链条等的价格鉴定结论书》，被告人魏某的供述等证据证实，足以认定。
上述查明的第十七宗被骗事实，被告人魏某在开庭审理过程中亦无异议，且有受案回执,被害人罗某丁的陈述,出货单,佛山（极速货运）中大货运单据，广州市海珠区价格认证中心出具的穗海价鉴（赃）【2014】10号《关于6000码180NK五金链条等的价格鉴定结论书》，被告人魏某的供述等证据证实，足以认定。
上述查明的第十八宗被骗事实，被告人魏某在开庭审理过程中亦无异议，且有受案回执，被害人苏某的陈述，广州市裕丰五金饰链厂送货单，佛山（极速货运）中大货运单据，广州市海珠区价格认证中心出具的穗海价鉴（赃）【2014】94号《关于8000米18#NK铝链五金链条等的价格鉴定结论书》，被告人魏某的供述等证据证实，足以认定。
上述查明的第十九宗被骗事实，被告人魏某在开庭审理过程中亦无异议，且有受案回执,被害人罗某戊的陈述,新华饰品送货单,佛山（极速货运）中大货运单据,广州市海珠区价格认证中心出具的穗海价鉴（赃）【2014】19号《关于11000码180DC五金链条等的价格鉴定结论书》，被告人魏某的供述等证据证实，足以认定。
上述查明的第二十宗被骗事实，被告人魏某在开庭审理过程中亦无异议，且有受案回执,被害人余某甲的陈述,裕达服装配料送货单,佛山（极速货运）中大货运单据1张,广州市海珠区价格认证中心出具的穗海价鉴（赃）【2014】19号《关于3200码180NK五金链条的价格鉴定结论书》，被告人魏某的供述等证据证实，足以认定。
上述查明的第二十一宗被骗事实，被告人魏某在开庭审理过程中亦无异议，且有受案回执，被害人陈某丁的陈述，佳兴饰品配件有限公司送货单，佛山（极速货运）中大货运单据,广州市海珠区价格认证中心出具的穗海价鉴（赃）【2014】11号《关于8800码180B-6DC五金链条等的价格鉴定结论书》，被告人魏某的供述等证据证实，足以认定。
上述查明的第二十二宗被骗事实，被告人魏某在开庭审理过程中亦无异议，且有受案回执,被害人邓某乙的陈述,广州市盛某金某乙送货单,佛山（极速货运）中大货运单据,广州市海珠区价格认证中心出具的穗海价鉴（赃）【2014】24号《关于12000码180NK五金链条等的价格鉴定结论书》，被告人魏某的供述等证据证实，足以认定。
上述查明的第二十三宗被骗事实，被告人魏某在开庭审理过程中亦无异议，且有受案回执，被害人杨某乙的陈述，腾龙五金辅料送货单，佛山（极速货运）中大货运单据，转让合同,广州市海珠区价格认证中心出具的穗海价鉴（赃）【2014】81号《关于6100码180NK五金链条等的价格鉴定结论书》，被告人魏某的供述等证据证实，足以认定。
上述查明的第二十四宗被骗事实，被告人魏某在开庭审理过程中亦无异议，且有受案回执，被害人邹某乙的陈述，东某饰链饰品送货单，佛山（极速货运）中大货运单据，广州市海珠区价格认证中心出具的穗海价鉴（赃）【2014】92号《关于10250码180NK五金链条等的价格鉴定结论书》，被告人魏某的供述等证据证实，足以认定。
上述查明的第二十五宗被骗事实，被告人魏某在开庭审理过程中亦无异议，且有受案回执，被害人杨某丙的陈述，威博五金饰链.饰品送货单，佛山（极速货运）中大货运单据，出租合同，广州市海珠区价格认证中心出具的穗海价鉴（赃）【2014】95号《关于4000码180#NK五金链条等的价格鉴定结论书》，被告人魏某的供述等证据证实，足以认定。
上述查明的第二十六宗被骗事实，被告人魏某在开庭审理过程中亦无异议，且有受案回执,被害人胡某的陈述,天龙饰品送货单,佛山（极速货运）中大货运单据,广州市海珠区价格认证中心出具的穗海价鉴（赃）【2014】8号《关于7500码180DC五金链条等的价格鉴定结论书》，被告人魏某的供述等证据证实，足以认定。
上述查明的第二十七宗被骗事实，被告人魏某在开庭审理过程中亦无异议，且有受案回执，被害人罗某己的陈述，佛山（极速货运）中大货运单据，嘉隆服装配料行送货单，A区货车停车场照片，作案车辆照片，广州市海珠区价格认证中心出具的穗海价鉴（赃）【2014】16号《关于5500码14#五金链条等的价格鉴定结论书》，被告人魏某的供述等证据证实，足以认定。
全案另有：受案登记表、立案决定书、立案告知书、侦查报告、到案经过，搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，物证照片，被告人魏某的身份材料及前科查询材料，证人盘某的证言及汽车买卖协议、借款欠条、车辆委托管理合同、车辆委托服务价格认定书、安全目标责任书、安全生产责任书，姓名为“郑灶华”的身份证、机动车销售统一发票、粤A×××××行驶证、汽车购销协议，广州市海珠区人民法院作出的（2014）穗海法刑初字第487、488号刑事判决书，证人廖某的证言及租赁合同、农村集体组织收据、收据，同案人刘某甲及邓某甲奎的供述。
本院认为，公诉机关指控被告人魏某的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持。被告人魏某无视国家法律，以非法占有为目的，伙同同案人在签订、履行合同过程仲，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。惟被告人魏某犯罪后自首，依法可以从轻处罚。辩护人认为被告人的行为应定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且涉案金额应以其销赃所得的3万元为准的辩护意见，经查，被告人与同案人事前有通谋，并提供犯罪资金，事后又主动参与变卖作案工具，其对诈骗行为的顺利完成起到了共同的推动作用，故辩护人的辩护意见依据不足，本院不予采纳。辩护人请求对被告人魏某从轻处罚的其他相关辩护意见有理，本院予以采纳。综合被告人魏某的犯罪事实、性质、情节及对于社会的危害程度，公诉机关建议对被告人魏某判处有期徒刑六年至九年的量刑建议合理，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第六十七条第一款、第六十四条以及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判决如下：
一、被告人魏某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年（刑期从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月23日起至2021年12月22日止），并处罚金人民币五万元（罚金在本判决发生法律效力之次日起三十日内一次性缴纳）；
二、追缴被告人魏某的违法所得人民币63729元发还给被害人林某、人民币52819元发还给被害人金某甲、人民币12181.75元发还给被害人陈某乙、人民币1560元发还给被害人张某、人民币23783.83元发还给被害人黄某、人民币42099.70元发还给被害人陈某丙、人民币18677元发还给被害人罗某甲、人民币9180元发还给被害人刘某丙、人民币47731元发还给被害人洪某、人民币21690元发还给被害人朱某丙、人民币10450元发还给被害人谢某、人民币4245元发还给被害人罗某乙、人民币34850元发还给被害人杨某甲、人民币55823.44元发还给被害人罗某丙、人民币58343.75元发还给被害人邹某甲、人民币20300元发还给被害人熊某、人民币10476元发还给被害人罗某丁、人民币5550元发还给被害人苏某、人民币22011元发还给被害人罗某戍、人民币3456元发还给被害人余某甲、人民币23395元发还给被害人陈某丁、人民币14860元发还给被害人邓某乙、人民币7148元发还给被害人杨某乙、人民币17070元发还给被害人邹某乙、人民币5040元发还给被害人杨某丙、人民币12030元发还给被害人胡某、人民币7325元发还给被害人罗某乙。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 项英子
人民陪审员 朱红瑛
人民陪审员 滕莉莉
二〇一五年十月十三日
书 记 员 袁庆波
周娜