四川省巴中市巴州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）川1902刑初97号
公诉机关巴中市巴州区人民检察院。
被告人于全科，男，1982年4月出生于河南省许昌市，汉族，初中文化，无业，户籍地河南省许昌市鄢陵县，租住成都市新都区。因犯盗窃罪于2005年11月被杭州市上城区人民法院判处拘役五个月；因犯盗窃罪于2008年6月被杭州市上城区人民法院判处有期徒刑八个月；因犯盗窃罪于2011年6月被宁波市北仑区人民法院判处有期徒刑四年三个月。2015年9月16日被抓获，因本案于2015年9月17日被巴中市公安局巴州区分局刑事拘留，同年10月22日经巴中市巴州区人民检察院批准，次日由巴中市公安局巴州区分局执行逮捕。现羁押于巴中市看守所。
辩护人蒋四新，四川泰仁律师事务所律师。
被告人席广财，男，1972年12月出生于山东省临沂市，汉族，高中文化，户籍地山东省临沂市兰山区，租住成都市新都区。2015年9月16日被抓获，因本案于2015年9月17日被巴中市公安局巴州区分局刑事拘留，同年10月22日经巴中市巴州区人民检察院批准，次日由巴中市公安局巴州区分局执行逮捕。现羁押于巴中市看守所。
辩护人邓林，四川泰仁律师事务所律师。
辩护人彭才荣，四川宏坤律师事务所律师。
巴中市巴州区人民检察院以巴州检公诉刑诉〔2016〕94号起诉书指控被告人于全科、席广财犯诈骗罪，于2016年3月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关巴中市巴州区人民检察院指派检察员陈丽琼出庭支持公诉，被告人于全科及其辩护人蒋四新，被告人席广财及其辩护人邓林、彭才荣到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2015年4月底，被告人于全科、席广财筹集6万元通过网络联系，从江苏省泰州市抵押得来一辆黑色丰田汉兰达越野车，回成都后两人将该车车架号、发动机号修改打磨，套用车辆信息并伪造全套车辆证件。2015年5月18日，于全科、席广财从成都市锦江劳务市场雇请一名青年男子，驾驶该套牌车至巴中市。由于全科冒充债主，被雇请的男子冒充车主“胡某”，以车主欠于全科债务为由，将该车抵押给“巴中融鑫恒利投资有限公司”骗得155000元。2015年7月9日，于全科、席广财使用安装在该车上的GPS定位装置找到该车，并使用事先配制好的车钥匙将该车开回成都市。
同时查明：2015年8月25日，被告人于全科化名余某某与周某某（在逃）化名王某某，采用相同方法套用车辆手续，由于全科冒充债主，周某某冒充车主将该车抵押给贵州省安顺市“麒瑞精品二手车店”骗得130000元，当晚两人将该车盗回。
2015年8月27日，被告人于全科、席广财商议后，由于全科化名余某某，周某某化名车主王某某，采用同样方法将汉兰达越野车抵押给贵州省贵阳市“贵州悠易顺金融信息咨询服务有限公司”骗得123825元，当晚二人又通过GPS定位装置找到该车将该车开回成都市。
2015年9月10日，被告人于全科、席广财、周某某采用相同的方法将汉兰达越野车套用全套手续，由席广财冒充债主，周某某冒充车主刘某某，将该车抵押给云南省玉溪市“红塔区鸿鑫泰信息咨询中心”骗得150000元。
针对上述指控事实，公诉机关所举证据有：受案登记表、被害人张某、王某某等人的陈述，证人全某某、王某1、肖某等人的证言，辨认笔录、抓获经过、收条、刑事判决书等相关书证，被告人于全科、席广财的供述。
公诉机关认为，被告人于全科、席广财以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法骗取他人现金，其中于全科骗取现金558825元，数额特别巨大；席广财骗取他人现金428825元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人于全科在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯。提请依法判处。
被告人于全科辩解：对公诉机关起诉指控事实及罪名无异议；对金额认定有异议。
于全科的辩护人的辩护意见是：于全科的涉案金额应是513385元。
被告人席广财辩解：对公诉机关起诉指控的事实及罪名均无异议；认罪、悔罪，请求从轻处罚。
辩护人邓林的辩护意见是：1.对起诉指控的事实及罪名无异义；2.认罪态度好；3.系初犯；4.社会危害性小；5.主观恶性不大，有悔罪表现；6.亲属愿意退赃，希望从轻处理。
辩护人彭才荣的辩护意见是：对起诉指控的事实及罪名无异议；愿意退赃。
经审理查明：2015年4月底，被告人于全科、席广财筹集6万元通过网络联系，从江苏省泰州市抵押得来一辆黑色丰田汉兰达越野车，回成都后两人将该车车架号、发动机号修改打磨，套用车辆信息并伪造全套车辆证件。2015年5月18日，于全科、席广财从成都市锦江劳务市场雇请一名青年男子，驾驶该套牌车至巴中市。由于全科冒充债主，被雇请的男子冒充车主“胡某”，以车主欠于全科债务为由，将该车抵押给“巴中融鑫恒利投资有限公司”骗得155000元。2015年7月9日，于全科、席广财使用安装在该车上的GPS定位装置找到该车，并使用事先配制好的车钥匙将该车开回成都市。
2015年8月25日，被告人于全科化名余某某与周某某（在逃）化名王某某，采用相同方法套用车辆手续，由于全科冒充债主，周某某冒充车主将该车抵押给贵州省安顺市“麒瑞精品二手车店”骗得130000元，当晚两人将该车盗回。
2015年8月27日，被告人于全科、席广财商议后，由于全科化名余某某，周某某化名车主王某某，采用同样方法将汉兰达越野车抵押给贵州省贵阳市“贵州悠易顺金融信息咨询服务有限公司”骗得123825元，当晚二人又通过GPS定位装置找到该车将该车开回成都市。
2015年9月10日，被告人于全科、席广财、周某某采用相同的方法将汉兰达越野车套用全套手续，由席广财冒充债主，周某某冒充车主刘某某，将该车抵押给云南省玉溪市“红塔区鸿鑫泰信息咨询中心”骗得150000元。
上述事实，有经庭审举证、认证的下列证据证实：
1.受案登记表、立案决定书、采取强制措施文书。证明案件来源及对被告人采取强制措施情况。
2.现场勘验检查笔录、现场示意图及现场照片。证明对案发现场勘验情况。
3.抓获经过。证明二被告人于2015年9月16日被抓获。
4.辨认笔录及照片。证明张某成功辨认出于全科就是自称余某某的男子;王某某成功辨认出席广财就是到其公司办理汉兰达越野车抵押借款的人；王某1成功辨认出于全科就是抵押汉兰达越野车时与车主同行的人；兰某某、朱某某、杨某成功辨认出于全科就是就是以抵押借款为由诈骗贵州悠易顺金融信息咨询服务公司的人。
5.搜查证、搜查笔录、扣押清单及扣押物品照片、发还清单。证明侦查机关对二被告人住宅进行搜查，并对作案工具、涉案车辆进行扣押，并将扣押的张某的身份证、机动车驾驶证发还被害人张某，将涉案车辆发还实际车主北京神州汽车租赁有限公司西安分公司。
6.接受证据材料清单、王某1提供的借款合同、车辆质押借款合同、收据、借条、车辆质押担保确认书、划款委托书、委托办理车辆质押和保管协议、胡某身份证复印件、行驶证复印件、车辆登记证书、车辆购置完税证明复印件；张某提供的王某某身份证、驾驶证复印件、二手车转让协议、借条、车辆注册登记信息、余某某身份证复印件；委托协议、贵州悠易顺金融信息咨询服务有限公司提供的机动车辆质押借款相关材料；刘某某身份证、行驶证复印件、收条、借条、委托书、机动车登记证书。证明二被告人利用伪造的信息进行抵押借款。
7.调取证据通知书、协查回复函、机动车登记档案。证实车辆登记证书、行驶证、车辆购置税发票有伪造嫌疑。
8.涉案车辆高速通行记录截图、巴中西收费站监控录像截图、情况说明及进出城区卡口图片。证实巴中市融鑫投资公司于2015年5月18日抵押来的黑色丰田汉兰达越野车出城时悬挂贵A牌照，该牌照在二被告人住宅查获。
9.银行账户查询结果、转账汇款单、余某某账户明细清单。证明李某某向余某某账户转款123825元，张某向余某某账户转款11万元。
10.胡某、刘某某、王某某常住人口信息、驾驶证信息查询。证明二被告人使用的车主信息系伪造。
11.检查笔录及照片。证明在涉案车辆内发现一台G**定位器。
12.关于车辆信息协查回复函。证明涉案车辆车架号。
13.巴区价认鉴[2016]26号《关于对涉案“丰田汉兰达”越野车的价格鉴定意见书》。证明鉴定机构按照成本法和市场法对涉案车辆价格进行了鉴定。
14.北京神州汽车租赁西安分公司营业执照、购车发票及手续、承租合同、情况说明。证明涉案车辆系北京神州汽车租赁西安分公司所有。
15.常住人口信息。证明二被告人自然人身份情况及同案人周某某就是冒充王某某、刘某某的人。
16.刑事判决书。证明于全科因犯盗窃罪于2005年11月被杭州市上城区人民法院判处拘役五个月；因犯盗窃罪于2008年6月被杭州市上城区人民法院判处有期徒刑八个月；因犯盗窃罪于2011年6月被宁波市北仑区人民法院判处有期徒刑四年三个月。
17.证人全某某的证言。证明其是北京神州汽车租赁西安分公司车辆管理员，去年其公司一辆黑色丰田汉兰达越野车被人骗走了。
18.证人王某某的证言。证明其是红塔区鸿鑫泰信息咨询中心负责人，2015年9月10日一个名叫刘某某的男子在其公司抵押了一辆汉兰达越野车，我们筹集了15万元现金交给他。
19.证人杨某甲的证言。证明其是上海信而富企业管理有限公司玉溪分公司的业务员，2015年9月10日其介绍了一辆丰田汉兰达车的抵押贷款业务。
20.证人王某1的证言。证明2015年5月8日，一名叫胡某的男子在其公司抵押了一辆黑色丰田汉兰达越野车，借款155000元，车主要求我们支付的现金。抵押期满后，公司准备变卖该车，但7月12日其在车库发现车不见了。
21.证人肖某的证言。证明2015年5月份二被告人在其处借款抵押来一辆黑色丰田汉兰达越野车。二被告人曾告诉其，他们可以改汽车的发动机号、车架号，还可以做假的车牌和手续。
22.证人杨某、兰某某、朱某某等人的证言。证明其是贵州悠易顺金融信息咨询服务有限公司员工，2015年8月27日有两个叫王某某和余某某的到其公司借钱，公司介绍了李某某给他们。王某某将车抵押给公司，李某某将钱打给了余某某的卡上。8月28日其发现车子不见了，通过监控发现是一个长得像余某某的男子开走的。
23.证人王某某的证言。证明其未使用车辆进行质押借款，办案人员出示的贵州悠易顺公司提供的王某某的身份证复印件上的照片不是其本人。
24.证人李某某的证言。证明2015年8月27日，悠易顺公司和借款车主签好了质押借款合同，让其打款123825元给借款人，其通过网上银行向余某某的账户转款123825元。
25.被害人张某的证言。证明2015年8月25日有两名男子到其经营的二手车店将车子抵押借款，其取了2万元现金交给对方，在店内通过手机转账向余某某的账户转款11万元。当晚22时30分左右车子不见了。通过在车管所查询，其发现对方提供的车子手续是伪造的，身份证上的照片是假的。
26.被告人于全科的供述及辩解。证明2015年4月底的一天，席广财通过微信联系，其与席广财到江苏泰州抵押来一辆黑色的丰田汉兰达汽车开回成都。其与席广财将一个GPS定位器放在车后灯的格子处。席广财联系人做了汽车的手续并将汽车的发动机号跟车架号改成与假手续上的一样。2015年5月，其与席广财在成都市锦江区人才市场找了一个年轻小伙子，让他冒充车主，并让他办了一张跟车辆行驶证上车主信息一样的假身份证后将车开到巴中，找到一家投资担保公司，其跟年轻小伙子进入担保公司，说该男子欠其15万元，他同意将车子抵押借钱，担保公司跟该男子签了抵押协议，并借款15.5万元，扣除第一个月的利息，手续费，中介费，拿到了14万元现金。7月初的一天，其与席广财回巴中将汉兰达汽车偷走。
8月的一天，其与席广财商议再次将汉兰达抵押然后偷走。席广财找人做了车子的手续并处理了汽车标识。其找到周某某让其冒充车主。其与周某某开车到贵阳，其与周某某将车抵押给一家二手车行，得到12万元。
当天晚上，其与周某某将车开走，两天后找到一家投资公司抵押借款13万元，扣除利息和手续费得到12万元左右。抵押当晚其与周某某将车偷回成都。这次席广财分了3万多元。
9月初，其与席广财、周某某将汉兰达越野车套用云A的牌照，周某某冒充车主，席广财冒充债主，在玉溪市找到一家投资公司，听他们说抵押了15万元，扣除2万元利息拿到手13万元。
27.被告人席广财的供述及辩解。证明2015年4月底，其与于全科在江苏花6万元抵押了一辆黑色汉兰达越野车。其在QQ上联系做了一套川Y的牌照，与于全科在成都找来一个年轻人，让其冒充车主，用其头像做了一张假身份证。在巴中后，于全科和那个小伙子去公司办理抵押，听于全科说车子抵押了15.5万元，除去费用拿到手14万元左右。7月初的一天，其与于全科到巴中将车子开回成都。
8月底的一天，其与于全科将汉兰达越野车套用了贵A的牌照，其从网上联系人做了车子的全套手续，于全科联系了周某某，让其冒充车主。于全科与周某某将车开到贵州，听于全科说在贵阳抵押了12万，当晚他们将车偷出来了。这次我分了3万多元。
9月6号左右，其与于全科、周某某将这辆车套用云A的牌照，在玉溪市联系了一家投资公司，由周某某冒充车主，其与周某某到公司办理手续，这次抵押了15万元，扣除利息和手续费拿到了13万元。
上述证据来源合法，与本案相关联，能够相互印证，形成完整的证据锁链，足以证实公诉机关指控的被告人于全科、席广财犯诈骗罪的事实成立，本院予以确认。
本院认为，被告人于全科、席广财以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，多次骗取他人现金，其中于全科骗取他人现金人民币558825元，数额特别巨大；席广财骗取他人现金人民币428825元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，依法应予刑罚处罚。于全科及其辩护人关于于全科的涉案金额应是513385元的辩护意见，与查明的事实相悖，本院不予采纳；席广财的辩护人邓林关于席广财系初犯的辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳。被告人于全科在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。二被告人归案后如实供述自己的罪行，并当庭自愿认罪，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。二被告人违法所得的一切财物，应当责令退赔被害人。为保护公民的财产权利不受侵犯，根据被告人于全科、席广财的犯罪性质、情节、手段、危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人于全科犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币80000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年9月16日起至2027年3月15日止。罚金限本判决生效后三十日内向本院缴纳）。
二、被告人席广财犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币60000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年9月16日起至2023年9月15日止。罚金限本判决生效后三十日内向本院缴纳）。
三、责令被告人于全科、席广财退赔被害人损失全部。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省巴中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴 茜
代理审判员 张 丹
人民陪审员 张丛志
二〇一六年五月六日
书 记 员 冯小栩
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。……
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
……
第六十七条
……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。