广东省东莞市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）东中法刑二终字第33号
原公诉机关东莞市第三市区人民检察院。
上诉人（原审被告人）刘香桂（别名李晓慧），女。因涉嫌犯诈骗罪于2013年12月26日被羁押并被刑事拘留，2014年1月29日被逮捕。现押于东莞市第三看守所。
东莞市第三人民法院审理东莞市第三市区人民检察院指控原审被告人刘香桂犯重婚罪、诈骗罪一案，于2014年12月12日作出（2014）东三法刑初字第1558号刑事判决。原审被告人刘香桂不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定，一、重婚犯罪事实。2011年11月28日，被告人刘香桂与澳门居民周某某在湖南省衡阳市民政局婚姻登记处依法登记结婚。2012年11月份，被告人刘香桂通过QQ以“李晓慧”的身份认识被害人陈某某，谎称是新加坡富豪养女，在厦门某某酒店、澳门某某酒店赌场拥有股份，博取陈某某的好感。2013年1月18日，刘香桂又与陈某某在东莞市凤岗镇某某大酒店摆酒结婚。二、诈骗犯罪事实。2012年12月至2013年4月期间，刘香桂以请新加坡老师教陈某某英语、房屋过户费用以及入股东莞市某某环境工程有限公司等为名，骗取陈某某、陈某某、吴某某共计人民币783000元、200000港元。2013年12月16日公安机关在珠海市抓获被告人刘香桂。
上述事实，刘香桂在开庭审理过程中对犯重婚罪的事实无异议，且有到案经过，结婚登记审查处理表，婚姻登记记录证明，某某出具的证明，户籍证明，结婚证，结婚照片，银行交易流水，借条，出入境信息，聊天记录，澳门身份证、回乡证（均为假证），结婚光盘，被害人陈某某、陈某某、吴某某的陈述、辨认笔录，证人杨某的证言、辨认笔录，证人陈某某、麦某某、尤某某、易某某的证言，被告人刘香桂的供述等证据证实。
据此，原审法院认为，被告人刘香桂有配偶又与他人形成事实婚姻，已构成重婚罪。被告人刘香桂以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，已构成诈骗罪。被告人刘香桂一人犯数罪，依法应数罪并罚。被告人刘香桂归案后如实供述重婚的犯罪事实，对其所犯重婚罪，依法可从轻处罚。视被告人刘香桂的犯罪情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百五十八条、第二百六十六条、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十三条的规定，判决如下：
一、被告人刘香桂犯重婚罪，判处有期徒刑一年；诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币30000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币30000元。
二、随案移送的人民币58544元，港币40000元，发还被害人陈某某、陈某某、吴某某。
三、随案移送的金色手链一条、银色戒指一枚，折价变卖，发还被害人陈某某、陈某某、吴某某。
四、随案移送的手机六部，予以没收，上缴国库。
上诉人刘香桂提出：为与刘香桂结婚，陈某某让刘香桂搬进陈某某家住。陈某某为争取其父母同意两人的婚事，采取各种方式骗取父母信任，发生了各种费用支出，因而向父母借款。一审认定刘香桂诈骗的款项，大部分是由陈某某经手，陈某某均清楚有关情况，并且最终由陈某某与刘香桂共同挥霍。刘香桂每次都与陈某某一起过关前往澳门，陈某某也知道刘香桂使用证件的情况，清楚刘香桂的真实身份。对于一审判决书上认定刘香桂诈骗第2宗骗取的80000元、第6宗骗取的273000元，刘香桂均不清楚来历。陈某某与刘香桂认识期间，刘香桂带陈某某回过湖南、也见过其亲戚，陈某某知道刘香桂的真实身份。
经审理查明：
一、2011年11月28日，上诉人刘香桂与澳门居民周某某在湖南省衡阳市民政局婚姻登记处登记结婚。2012年11月份，刘香桂通过QQ聊天，以“李晓慧”的身份认识被害人陈某某。刘香桂谎称是新加坡富豪的养女，分别在“厦门某某酒店”、“澳门某某酒店”赌场拥有股份。2013年1月18日，刘香桂与周某某合法婚姻存在期间，又与陈某某在东莞市凤岗镇某某大酒店举行婚宴、以夫妻名义生活。
上述事实，上诉人刘香桂在在一审庭审时并无异议，且有经一审法庭质证、认证的以下证据证实：结婚登记审查处理表，婚姻登记记录证明，证明，户籍证明，结婚证，结婚照片，结婚光盘，被害人陈某某的陈述，证人陈某某、吴某某、陈某某的证言，被告人刘香桂的供述。
二、2012年12月至2013年4月期间，刘香桂以请新加坡老师教陈某某英语、房屋过户费用及入股东莞市某某环境工程有限公司等为名，骗取陈某某、陈某某、吴某某共计人民币783000元、200000港元，具体犯罪事实如下：
（一）2012年12月初，刘香桂以新加坡养父希望陈某某学习管理方面知识，需要请新加坡老师教陈某某英语为名，骗取陈某某人民币30000元。
（二）2013年1月5日、2月5日，刘香桂以银行信用卡欠款为由，分别骗取陈某某人民币80000元、180000元。
（三）2013年1月中旬、2月初，刘香桂谎称新加坡弟弟在上海浦东区有一套房子要过户给刘香桂，以过户费为名，分别骗取陈某某人民币60000元、90000元。
（四）2013年2月4日，刘香桂谎称在“澳门某某酒店”赌场处理财务工作时算错汇率需赔偿为名，骗取陈某某人民币70000元。
（五）2013年2月5日，刘香桂谎称新加坡养父有一套房子在澳门，以交住房管理费为名，骗取陈某某、吴某某30000港元。
（六）2013年2月至4月，刘香桂谎称投资东莞市某某环境工程有限公司及“澳门某某酒店”清洁工程，骗取陈某某、吴某某、陈某某人民币273000元、170000港元。
2013年12月16日公安机关在珠海市抓获被告人刘香桂。
上述事实，有经一审法庭质证、认证的以下证据证实：
1.到案经过：刘香桂被动归案的情况。
2.银行交易流水：（1）陈某某邮政储蓄银行账户（账号尾号7951）2012年11月30日至12月7日多次取款共计33000元。陈某某工商银行账户（账号尾号5887）2012年12月8日、10日存款共计30000元、2012年12月8日多次取款共计20200元、12月12日、18日取款共计10000元。
（2）陈某某工商银行账户（账号尾号2649）2013年1月4日、5日取款共计80000元。陈某某邮政储蓄银行账户（账号尾号5201）2013年2月4日存款300000元、2013年2月5日六次取款共计299400元。
（3）陈某某邮政储蓄银行账户（账号尾号7951）2013年1月7日至19日取款共计12000元，工商银行账户（账号尾号2649）2013年1月8日取款20000元、1月15日取款16000元。
陈某某邮政储蓄银行账户（账号尾号7951）2013年2月2日取款10500元，东莞银行账户（账号尾号0010）2013年1月21日取款4000元、2月7日取款5600元，东莞银行账户（账号尾号4246）2013年2月7日取款4400元；吴某某东莞银行账户（账号尾号2268）2013年2月5日取款9000元，东莞银行账户（账号尾号0969）2013年2月7日取款5700元。
（4）陈某某东莞银行账户（账号尾号4246）2013年1月21日取款6000元、2月2日取款34000元；吴某某东莞银行账户（账号尾号2268）2013年2月2日取款35300元、2月5日取款9000元。
（5）陈某某广发银行账户（账号尾号4009）2013年2月6日在香港、澳门五次取款共计28850.52元；吴某某中国建设银行账户（账号尾号1137）2013年2月6日在澳门取款1610元。
（6）陈某某中国银行账户（账号尾号3382）2013年2月27日取款70000元，工商银行账户（账号尾号2649）2013年3月5日取款49900元，广发银行账户（账号尾号4009）2013年3月18日、21日、22日五次取款共计11000元，工商银行账户（账号尾号5283）2013年3月18日、21日两次取款共计3000元，邮政储蓄银行账户（账号尾号7951）2013年3月1日、21日八次取款共计21000元，东莞银行账户（账号尾号0010）2013年3月11日取款5000元，东莞银行账户（账号尾号4246）2013年3月13日取款5000元，中国建设银行账户（账号尾号3364）2013年3月22日取款2000元。
陈某某东莞银行账户（账号尾号7112）2013年3月9日转账收入100000元、当天即消费100000元，中国建设银行账户（账号尾号6546）2013年3月9日消费30000元、3月11日消费19782.52元；
吴某某东莞银行账户（账号尾号0969）2013年3月11日取款2800元，东莞银行（账号尾号2268）2013年3月13日取款5500元，中国建设银行（账号尾号0452）2013年3月22日取款2000元，中国建设银行（账号尾号1137）2013年3月21日、22日取款共计4000元。
3.借条：陈某某于2013年2月5日向黄某铭借款300000元。陈某某于2013年4月5日向陈飞借款52000元。
4.出入境信息：刘香桂、陈某某、陈某某、吴某某往来港澳地区的情况。
5.聊天记录：陈某某与刘香桂关于投资“某某公司”等事宜聊天的情况。
6.物证：刘香桂持有的姓名为“李晓慧”假澳门身份证、回乡证。
7.被害人陈某某的陈述：（1）2012年10月份陈某某在网上与刘香桂相识，聊了一段时间后，双方于同年11月26日在东莞市石龙镇见面。见面时，刘香桂自称叫“李晓慧”，澳门人，是新加坡富豪的女儿，在厦门某某酒店拥有股份，在澳门某某酒店赌场有股份，刘香桂富豪父亲在石龙开了一间美容院让其打理，不需要工作每月可以分红几百万元。刘香桂约陈某某第二天开车送其到澳门，称要回赌场处理些事情。11月27日陈某某开车去石龙镇接刘香桂，刘香桂在车上从钱包里面拿出一张“李晓慧”的澳门身份证给陈某某看。到珠海后，刘香桂去了澳门，陈某某在珠海等。陈某某当晚接刘香桂回石龙镇，二人在宾馆开房，发生了性关系。刘香桂称拿厦门酒店的股份帮朋友抵押贷款4000000还债，被新加坡的富豪父亲知道，父亲很生气，将刘香桂赶出家门。陈某某让刘香桂来凤岗镇，二人发展成为男女朋友关系。刘香桂让陈某某和陈某某父母说二人已认识两年，不要说刚认识，因为刘香桂的新加坡父亲很爱面子，知道二人刚认识就发生性关系会不高兴。陈某某信以为真，遂将刘香桂带回家一起生活。刘香桂称曾其有一个已经去世的姐姐叫刘香桂，户口没有注销，刘香桂的家人通过湖南省公安厅的关系，就把“李晓慧”的照片加入到刘香桂的户籍信息上去，这样就有一个国内户口。刘香桂说其是澳门新濠酒店赌场的股东，陈某某陪刘香桂一起去澳门，刘香桂会带陈某某到新濠酒店赌场。刘香桂说因为是股东，公司每天会给100000元筹码玩，如果不拿筹码玩这些钱就会退回去，刘香桂还说富豪父亲需要陈某某学会赌博以及赌场里的事情，方便婚后帮忙打理赌场生意。陈某某每次与刘香桂去新濠酒店赌场时，刘香桂都会要求陈某某一起玩“百家乐”和“21点”。（2）2012年12月份，双方确定男女朋友关系后，刘香桂称新加坡养父对陈某某要求很高，要求陈某某会英语，要30000元帮陈某某请英语老师，陈某某父亲转了30000元到陈某某账上，陈某某取出来交给刘香桂。当日，二人一起去广州看刘香桂的亲戚，后请英语老师的事没有下文。（3）陈某某与刘香桂办婚礼前，刘香桂讲之前帮新加坡养父管理厦门某某酒店的时候，在接待和交际过程中签了三十多万银行卡卡账款，由于养父生气没有帮忙偿还，所以还欠银行300000元，让陈某某拿钱给刘香桂先还钱，陈某某将事情告诉父母。2013年1月初，陈某某父亲陈某某在家里给了陈某某80000元，陈某某回房间交给刘香桂。结婚后不久，大约2月初，陈某某父母转了300000元到陈某某账上，陈某某取了180000元出来，当场交给刘香桂。（4）2013年1月中旬，刘香桂讲其新加坡弟弟在上海浦东有一套房子，婚后过户给陈某某，过户费用430000元。刘香桂已经刷卡280000元，还差150000元，要陈某某拿150000元出来，陈某某把情况告诉父母。大约于2013年1月10日，陈某某父亲陈某某在家里给了陈某某60000元，陈某某交给刘香桂。2月初，刘香桂讲借了亲戚90000元过户费用，亲戚孩子要结婚，叫陈某某拿钱给回人家，陈某某告诉父母，父亲陈某某在家里给陈某某90000元，陈某某转交给刘香桂。陈某某家人提出要去上海看房子，刘香桂找各种理由推脱，说现在不需要去，办好手续过户签名时就可以了。刘香桂后来一直没有带陈某某一家去看房子。（5）2013年1月30日左右，刘香桂带陈某某及陈某某父母、爷爷、外婆去澳门玩，刘香桂后来讲上班时不小心算错汇率，要赔偿公司70000元。回东莞后，陈某某叫父亲拿70000元交给刘香桂。刘香桂说赔偿给公司。（6）2013年2月5日前几天，刘香桂讲某某酒店赌场每年春节前都会发放过年红包和礼品，叫陈某某及家人陪刘香桂去澳门领取，顺便看新加坡养父给刘香桂住的房子。陈某某及陈某某父母陪刘香桂过澳门。到澳门后，刘香桂讲新加坡养父生气，几个月没有帮刘香桂交管理费，叫陈某某先帮刘香桂交管理费。陈某某父母在澳门当场刷卡，总共刷卡30000港元给刘香桂。（7）2013年春节前后，刘香桂天天动员陈某某出来创业做生意。刘香桂称有做生意的门路，认识东莞市某某环境工程有限公司的老总杨某，刘香桂哥哥在澳门介绍了某某的清洁工程给杨某做，但现在杨某公司财务很紧张，需要资金，如果刘香桂投钱进去，杨某可以分股份给陈某某。刘香桂将事情告诉陈某某父母，陈某某父母支持其投资某某公司。2013年2月7、8号左右，陈某某父亲在家里给了刘香桂500**元入股某某公司。陈某某和母亲都在场。2013年2月28日，父亲在家里给了刘香桂700**元入股某某公司，当时陈某某在场见到。2013年3月5日父亲在家里给了50000元刘香桂，当时陈某某在场。2013年3月9日左右，陈某某母亲借了老乡150000元，转到陈某某卡上，陈某某在珠海刷150000港元交刘香桂，到了澳门后，又刷了20000多港元给刘香桂。2013年3月20日左右，陈某某父亲在家里给了刘香桂450**元，陈某某和母亲当时都在场。2013年3月23日，陈某某母亲在家里给了刘香桂250**元，陈某某和父亲都在场。2013年4月5日，刘香桂讲还差30000元签约，陈某某被骗向李飞借了52000元高利贷给刘香桂，实际只拿到33000元。（8）2013年3月22日陈某某去澳门，刘香桂向陈某某介绍一名叫“阿丽”的香港女子，“阿丽”趁刘香桂不注意给陈某某留了电话。陈某某回东莞后打电话给“阿丽”，“阿丽”讲“李晓慧”的真名叫刘香桂，是一个骗子，并且给了陈某某杨某、尤某某电话。陈某某后来联系尤某某，尤某某讲刘香桂是个骗子，尤某某也是受害者。陈某某随后打电话将情况告诉其父母。陈某某后来找到某某公司的杨某，杨某告诉陈某某，“李晓慧”没有投资给某某公司，杨某也被“李晓慧”骗过，杨某与“李晓慧”之间有债务关系。陈某某和其父母发现刘香桂诈骗后，将刘香桂赶走。
辨认笔录：陈某某辨认出刘香桂就是李晓慧。
8.被害人陈某某的陈述：（1）2012年12月2日，陈某某儿子陈某某的女朋友刘香桂来到家里，刘香桂说其是新加坡富豪的养女，在厦门某某酒店、澳门某某酒店赌场都拥有股份，新濠酒店的老板何猷龙是其干哥。刘香桂讲其名字叫“李晓慧”，有澳门籍和新加坡双户籍。（2）2012年12月8日前，陈某某打电话回家，说刘香桂的新加坡养父对陈某某要求很高，刘香桂打算请老师教陈某某英语，要给陈某某30000元。陈某某于12月8日把30000元汇给陈某某。（3）刘香桂住进家后，多次与陈某某及妻子说其欠银行卡数，新加坡养父生气，没有替其还钱。陈某某和家人考虑到刘香桂是儿子女朋友，陈某某于2013年1月5日在家里给了陈某某80000元，陈某某到房间交给刘香桂。刘香桂和陈某某结婚后，刘香桂又不断讲欠银行卡数，不还钱的话，银行要起诉刘香桂，考虑到一家人无分彼此，陈某某于2月5日又转了300000元给陈某某。事后听陈某某讲，收到300000元后，陈某某同刘香桂钱取出来，交给刘香桂。陈某某清楚具体情况。（4）2012年12月底，刘香桂与陈某某家人说其新加坡富豪弟弟在上海浦东区有一栋房子，要过户给陈某某，但需要430000元过户费用，刘香桂已经交了280000元，还欠150000元。2013年1月10日，陈某某在家里给陈某某60000元，陈某某交给刘香桂。2013年2月初，刘香桂讲借了亲戚钱交过户费，亲戚小孩结婚要还钱，陈某某在家里给了陈某某90000元，陈某某交给刘香桂。（5）2013年1月30日左右，刘香桂带陈某某、吴某某、陈某某及陈某某爷爷奶奶到澳门玩。刘香桂讲上班时算错汇率，要赔偿公司70000元。回东莞后，陈某某叫陈某某拿70000元给刘香桂赔偿公司。陈某某于是拿了70000元给陈某某，陈某某交给刘香桂。（6）2013年2月5日，刘香桂讲某某酒店赌场发放过年红包和礼品，叫陈某某家人陪刘香桂去澳门领取，顺便看新加坡养父给刘香桂住的房子。陈某某夫妇、陈某某就陪刘香桂去了澳门。刘香桂又讲新加坡养父生气，几个月没有帮忙交管理费，叫陈某某等人先帮交管理费。陈某某夫妇在澳门分别刷卡，总共刷卡30000港元给刘香桂。（7）刘香桂和陈某某结婚后，刘香桂说东莞某某公司在某某酒店做清洁工程，其认识某某公司老板杨某，可以入股某某公司。陈某某考虑到刘香桂是儿媳，刘香桂认识杨某，某某公司在澳门的清洁工程肯定赚钱，所以相信刘香桂的话，先后给了390000元。第一次大约在2013年2月7日，陈某某在家里客厅给了刘香桂500**元，当时吴某某、陈某某都在客厅，见到交钱给刘香桂。第二次大约2013年2月28日，陈某某在家里客厅给了刘香桂700**元，陈某某在场。第三次2013年3月5日左右，陈某某在家里客厅给刘香桂500**元，陈某某在场。第四次2013年3月9日，吴某某借老乡150000元，转到陈某某账上，由陈某某将钱交给刘香桂。第五次2013年3月20日左右，陈某某在家里客厅给了刘香桂450**元，当时吴某某、陈某某都在场。第六次是2013年3月23日，吴某某在客厅给了刘香桂250**元，陈某某和陈某某都在场看到。不久，陈某某告诉陈某某，刘香桂骗陈某某跟某某公司签约最后还差几万元，陈某某于2013年4月5日向茶山陈飞借了52000元高利贷给刘香桂。（8）陈某某和妻子找过杨某，杨某当时没有正面回复，后来陈某某也找过杨某，杨某说没有让刘香桂入股某某公司，刘香桂以前欠杨某钱，杨某只收了刘香桂400**元欠款。2013年3月底或是4月初，陈某某通过香港女子“阿丽”了解一些情况，陈某某联系一个叫尤某某的人，最后打电话告诉陈某某“李晓慧”真名是刘香桂，是个骗子，已经有很多人被骗了。
辨认笔录：陈某某辨认出刘香桂就是李晓慧。
9.被害人吴某某的陈述：（1）2012年12月上旬一天，陈某某告诉吴某某谈了个女朋友，当天晚上就将刘香桂带回家中见面，刘香桂在家中住了下来。聊天时，刘香桂说是新加坡富豪的女儿，是厦门某某酒店和澳门某某酒店的股东，每月都有几百万收入。刘香桂住进家中没多久就声称怀孕了，要求与陈某某结婚。二人举行婚礼后，刘香桂以各种方式要钱。（2）2012年12月8日，陈某某打电话回家，吴某某接电话，陈某某讲刘香桂养父对陈某某要求很高，希望陈某某有较强的英语能力。第二天，刘香桂又打电话给吴某某，说刘香桂养父要培养陈某某，替陈某某请了一个英语老师，要30000元学费。陈某某当时汇了30000元给陈某某。陈某某将钱给了刘香桂，刘香桂带陈某某去广州看了刘香桂的亲戚之后再没有提请英语家教的事。（3）刘香桂住进家后，经常讲欠银行卡数，刘香桂新加坡养父生气不帮还款，陈某某就叫吴某某帮刘香桂先还。吴某某当时和家人认准刘香桂是未来儿媳，所以拿钱出来帮刘香桂还。第一次大约在2013年1月初，陈某某在家里给了陈某某80000元，陈某某交给刘香桂。第二次大约是2013年2月初，吴某某向银行贷款300000元，陈某某取了180000元交给刘香桂。（4）2013年1月初，刘香桂带吴某某家人去石龙看别墅，讲新加坡富豪弟弟在上海浦东区有一套房要过户给陈某某，需要430000元费用，刘香桂已经刷卡280000元，剩下150000元要吴某某家人支付。陈某某在家里给了陈某某60000元.2013年2月初，陈某某给了陈某某90000元。（5）2013年1月30日左右，吴某某和家人去澳门，刘香桂讲在赌场财务上班时不小心算错了汇率，要赔偿公司。回来后，刘香桂要求陈某某叫吴某某帮刘香桂先还给公司，陈某某于是拿了70000元给陈某某，陈某某交给刘香桂。（6）2013年2月5日，刘香桂讲新濠酒店赌场每年春节前会向股东发放过年红包和礼品，让吴某某和家人陪刘香桂去澳门取，顺便看新加坡养父给刘香桂住的房子，吴某某夫妇和陈某某就陪刘香桂去澳门。到澳门后，刘香桂又讲新加坡养父生气，已经有好几个月没有交管理费，叫吴某某先帮忙交管理费，否则会收回房子。陈某某于是在澳门刷卡30000港元给刘香桂。（7）2013年春节前后，刘香桂经常在家里说支持陈某某创业，并说认识某某公司老板杨某，杨某通过刘香桂的关系在澳门的清洁公司承包了新濠酒店的清洁工程，每年可以赚很多钱，要求入股某某公司。2013年2月8日左右，陈某某在家里给了刘香桂第一笔钱50000元，当时吴某某和陈某某都在场。其后，陈某某和陈某某陆续三次给钱刘香桂，分别是70000元、50000元、150000元，吴某某虽然不在场，但事后陈某某和陈某某都有讲。第四次是2013年3月22日左右，陈某某在家里给了刘香桂450**元，当时吴某某和陈某某在场，第五次是2013年3月23日左右，吴某某在家亲手给了刘香桂250**元。这些钱都是应刘香桂的要求给其入股某某公司。事后，吴某某和家人找过杨某，杨某并没有给一个明确答复。陈某某后来又找杨某，杨某才跟陈某某说根本没有入股某某公司。（8）2013年4月初左右，陈某某打电话告诉吴某某，“李晓慧”真实身份是刘香桂，是一名骗子。陈某某通过香港女子“阿丽”了解情况，后根据“阿丽”提供的电话再联系尤某某，最后得知刘香桂的真实情况。
辨认笔录：吴某某辨认出刘香桂就是李晓慧。
10.证人麦某某的证言：2009年12月，“李晓慧”租住麦某某位于茶山镇“某某豪苑”一套商品房。“李晓慧”讲自己是台湾塑胶大王王永庆孙子的情妇，后带麦某某去过台湾“南亚塑胶有限公司”。去时，“李晓慧”讲不想让男朋友看见，叫麦某某在外面等。后来，“李晓慧”又带麦某某去石排对面“某某江南”内一间别墅，讲是王永庆孙子与“李晓慧”分手的补偿。“李晓慧”讲过王永庆孙子送了厦门某某酒店的股份给“李晓慧”。麦某某相信“李晓慧”是有来头的人，因此认识一月后就确立男女朋友关系。2010年1月，男女朋友关系确立后，麦某某与“李晓慧”去寮步汽车城“美东”车行，“李晓慧”以刘香桂身份向桥头农村信用社申请信用贷款购车，麦某某才知道“李晓慧”叫刘香桂。麦某某为“李晓慧”支付那辆车首付170000元。2010年1月，“李晓慧”讲石排那间厂转买，以公证费用、评估费用、律师费用等名义，骗了麦某某大约80000元。另外，“李晓慧”带麦某某去了几次惠州新虚镇东风村一间纸品厂，厂办公室里面的人叫“李晓慧”老板娘，加上“李晓慧”说那间厂由其经营的，所以麦某某就相信了。确立男女朋友关系后，“李晓慧”就叫麦某某入股那间厂，麦某某信以为真，分三四次交给“李晓慧”约500000元。“李晓慧”每次都要求给现金。2010年3月，刘香桂叫麦某某做化工颜料，麦某某一次性给了“李晓慧”100000元现金。同年4月，“李晓慧”又讲欠常平人钱，麦某某向“高利贷”借了150000元给“李晓慧”。2010年5月，麦某某妹夫卢某某偷偷去惠州调查，发现那间厂不是“李晓慧”的，麦某某才发现被骗。2012年7、8月，“李晓慧”讲有钱还给麦某某，就带麦某某去香港一次，澳门三、四次。在澳门时，“李晓慧”介绍一个香港女人“阿丽”给麦某某认识，“阿丽”偷偷告诉刘香桂是个骗子。
11.证人杨某的证言：2010年8月，杨某在盛世歌朝卡拉OK认识一名叫“李晓慧”的女子即刘香桂，后两人成了男女朋友。刘香桂说在厦门有间酒店，王永庆的孙子是其前男友，分手时将酒店送给刘香桂。刘香桂向杨某要钱办过户手续，杨某前后给了刘香桂大约400000元。刘香桂说惠州有一块地别人交了90000元订金，要90000元付订金把地收回来，杨某给了刘香桂900**元。杨某知道刘香桂的骗局后，与刘香桂分手，刘香桂写了张55000元的欠条。2012年底，杨某多次向刘香桂要钱，刘香桂说没有钱还，但有个朋友（后来才知道是凤岗陈某某）有钱投资。杨某不愿意别人投资，刘香桂和杨某说，如果刘香桂朋友（即陈某某）问起是否跟杨某合伙投资某某公司这事，不要拆穿刘香桂，到时刘香桂就会有钱还杨某。杨某明确跟刘香桂说，如果刘香桂所说的朋友问是否投资的这事，杨某不会说投资给公司。2012年快过年时，杨某公司资金紧张，就追刘香桂还钱。刘香桂带这个男子过来，当时这个男子取了40000元现金还给杨某，杨某把刘香桂写的一张40000元欠条给该男子。2013年4月份，陈某某带他父母来公司找杨某，杨某和陈某某讲被骗的经过。刘香桂说还杨某400000元是编造的，刘香桂只还了40000元。
辨认笔录：杨某辨认出刘香桂就是“李晓慧”。
12.证人尤某某的证言：尤某某2008年通过网上聊QQ认识一名女子，该女子介绍刘香桂与尤某某认识，刘香桂一直自称是“李晓慧”。2012年7月份，刘香桂打电话给尤某某，要求到深圳见面，随后带尤某某去茶山镇某某豪园小区。刘香桂指了小区的一栋别墅给尤某某看，说刘香桂的哥住在里面，并说这栋别墅抵押一千多万元。刘香桂说亲生父母没有什么钱，但养父是新加坡人，养父才有钱，养父儿子在国内有很多生意，养父一家在厦门有酒店，在澳门也有某某酒店的股份。尤某某第一次就借给刘香桂48**元。刘香桂每隔四五天就向尤某某拿钱，理由有办理抵押需要律师费用等。刘香桂后又说要拿房子到澳门抵押，已经付了十多万元。刘香桂带尤某某到澳门，说澳门某某酒店是其哥的物业。刘香桂带尤某某到澳门某某酒店后，叫尤某某到大堂坐着等刘香桂。就这样，尤某某一共被刘香桂骗了250000元。2012年8月份，刘香桂带了一名香港女子“阿丽”过来与尤某某见面，尤某某开车送刘香桂和“阿丽”离开时，“阿丽”趁刘香桂不注意丢了一张写有手机号码的纸条给尤某某。尤某某事后打电话给“阿丽”，“阿丽”告诉尤某某，刘香桂说的全部都是骗人的，叫尤某某不要相信。2013年5月，尤某某通过“阿丽”了解到刘香桂又骗了一个叫陈某某的男子，还与该男子结婚，其向“阿丽”要了陈某某的电话。尤某某与陈某某联系后，将刘香桂的真实身份以及尤某某被骗的经过告诉陈某某。
13.证人易某某的证言：易某某于2013年3月份上网认识“李晓慧”即刘香桂。易某某后来去澳门某某赌场玩时见过“李晓慧”，“李晓慧”当时说是在某某赌场上班，易某某看过“李晓慧”的澳门永久居民身份证，上面的姓名就是“李晓慧”。易某某认为“李晓慧”是其真实姓名，二人9月份就确认情侣关系。
14.上诉人刘香桂的供述：刘香桂于2012年11月份通过QQ聊天认识陈某某。刘香桂刚开始聊天时，自称很有钱，不需要工作，在厦门某某酒店和澳门某某酒店拥有股份。2013年11月26日，刘香桂和陈某某见面，第二天两人又见面，陈某某开车送刘香桂去珠海。刘香桂到澳门玩，陈某某后又开车送刘香桂回石龙镇，二人开房休息，当天晚上发生了性关系，之后就成为男女朋友。陈某某带刘香桂回家里住。刘香桂因喜欢到澳门赌博，但又没有钱，就编理由让陈某某家人拿钱出来，拿到钱后就到澳门赌博，最终将这些钱输掉。刘香桂粗略算了一下大概有1173000元，与陈某某拿到钱在澳门输了约680000元。（1）2012年12月上旬，刘香桂住进陈某某家后，谎称其新加坡父亲对陈某某要求高，需要学英文。刘香桂就叫陈某某向家里要钱请英文老师，陈某某父亲当时汇了30000元给陈某某，陈某某把钱拿出来跟刘香桂一起到广州看望亲戚，后去逛街花了约15000元。陈某某事后将剩下的钱还给父亲。（2）刘香桂向陈某某谎称新加坡的弟弟李晓华在上海市浦东区有一套房子，可以过户给陈某某但需要过户费约400000元，刘香桂可以刷卡约200000万元，要陈某某家人支付130000元。陈某某及其家人相信后，拿了130000元出来，这笔钱也是去澳门赌博输掉了。（3）刘香桂和陈某某及陈某某父母、爷爷奶奶到澳门玩，因为刘香桂带去的钱都输完了，又想赢回来，就骗陈某某及其家人说其在新濠酒店财务上班的时候因算错汇率被公司要求赔偿40000元。回凤岗镇后，刘香桂向陈某某提出有一辆凯美瑞小车出事扣押在谢岗，到时把车取出来后过户到陈某某名下，陈某某就给了刘香桂400**元。刘香桂拿到40000元后就去赌博，最终全部输完。因为刘香桂欠麦某某钱，那辆凯美瑞小车取出来后就抵押给麦某某。（4）刘香桂带陈某某及陈某某父母到澳门玩，说新濠酒店赌场派红包和礼品，叫陈某某等人一起去拿，顺便看看刘香桂新加坡父亲给刘香桂位于新濠酒店对面的房屋。陈某某等人来到新濠酒店赌场后，刘香桂到赌场里赌，钱都输完了，就又骗陈某某等人说刘香桂的新加坡父亲因为生气没有交管理费，叫陈某某父亲帮忙交管理费。刘香桂当时向陈某某父亲拿了20000港元，这笔钱也被刘香桂在赌场内输掉了。（5）刘香桂住进陈某某家后，谎称银行卡欠款，新加坡养父不帮刘香桂还，叫陈某某等人拿钱给刘香桂还银行卡欠款。刘香桂记得陈某某父母分二三次给钱，共计大概150000元。陈某某等人给刘香桂的钱最终也被拿到澳门赌博。（6）杨某向刘香桂追债，刘香桂就跟陈某某以及陈某某家人说可以入股杨某的公司，称这个月投资、下个月就可以获利。陈某某家人当时说不入股，但可以借钱给杨某收取利息。陈某某等人之后分多次拿钱给刘香桂，共计约200000元。刘香桂拿钱后就到澳门赌博，钱被全部输掉了。期间，刘香桂向陈某某说，还差几万元就可以跟杨某钱合同。陈某某因为没钱，刘香桂就带陈某某到石龙向一名男子借了52000元，约定三个月归还，扣除利息后只拿了23000元。这笔钱也被刘香桂在澳门赌博输掉了。
刘香桂提出陈某某经手涉案大部分款项、清楚款项的情况，且与刘香桂共同挥霍的问题。经查，刘香桂诈骗的大部分款项是陈某某、吴某某经由陈某某转交刘香桂，而陈某某陈述均将涉案款项交予刘香桂、未与刘香桂共同挥霍。陈某某不清楚被骗的事实，其陈述后经香港女子“阿丽”揭发，联系证人杨某、尤某某后才知晓被骗的事实。刘香桂诈骗陈某某、陈某某、吴某某实施的手段与诈骗证人麦某某、杨某、尤某某、易某某类似，麦某某、尤某某的证言均证实是经香港女子“阿丽”揭发才得知被刘香桂诈骗的事实，因而陈某某陈述的情节可信。证人杨某证实刘香桂要求其不要揭穿刘香桂谎称入股投资诈骗陈某某等人的事实，可以反映陈某某不清楚被骗的情节。再则，陈某某等人在数月内连续被刘香桂诈骗财物，在刘香桂最后一宗诈骗作案中陈某某本人仍冒高额利息风险向他人借贷，进一步印证了陈某某并不清楚被骗的事实。综上，刘香桂上述辩解缺乏依据，不予采信。刘香桂另提出陈某某曾见过刘香桂的亲戚，陈某某知道刘香桂的真实身份，刘香桂没有编造身份实施诈骗。刘香桂持有姓名为“李晓慧”的虚假澳门特别行政区身份证件，具有编造虚假身份的客观行为。刘香桂供述曾向陈某某等人提及“李晓慧”、“刘香桂”两个身份的情节，在诈骗作案的过程中，刘香桂以“李晓慧”的虚假身份诈骗财物，又编造“刘香桂”的身份是假借他人身份信息的事实，足以使陈某某等人对刘香桂的真实身份差生误解。刘香桂编造虚假身份诈骗陈某某等人的情节，亦与证人麦某某、杨某、尤某某、易某某误信刘香桂的虚假身份被骗的情节相符，足以证实陈某某等人被骗时并不清楚刘香桂的真实身份。刘香桂的上述辩解不成立，不予采信。刘香桂供述承认为骗取被害人财物用于赌博挥霍而虚构的各种事实，与陈某某、陈某某、吴某某的陈述一致，而刘香桂骗取被害人的款项，均有相应时间内银行账户流水、借据等证据予以证实，且与被害人指证的被骗金额基本一致。刘香桂诈骗被害人财物事实清楚，证据充分，其否认指控的部分诈骗数额不能成立，不予采信。
本院认为，上诉人刘香桂有配偶又与他人形成事实婚姻，已构成重婚罪。上诉人刘香桂以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。刘香桂一人犯数罪，依法应数罪并罚。刘香桂归案后如实供述重婚犯罪事实，对其所犯重婚罪，依法可从轻处罚。
据此，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，审判程序合法，定罪准确，量刑适当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 叶 颖
代理审判员 胡文轩
代理审判员 尹巧华
二〇一五年三月十三日
书 记 员 莫瑞芬