湖北省武汉市新洲区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）鄂新洲刑初字第00122号
公诉机关湖北省武汉市新洲区人民检察院。
被告人王某甲（绰号“白勇”），男，1969年10月7日出生于武汉市黄陂区，汉族，初中文化程度，无职业。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年6月15日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现羁押于武汉市新洲区看守所。
辩护人周忠平，湖北乾泰律师事务所律师。
被告人张某甲（绰号“长子”、“大个子”），男，1962年10月12日出生于武汉市新洲区，汉族，小学文化程度，务工人员。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年6月15日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现羁押于武汉市新洲区看守所。
辩护人李晓明，湖北佑君律师事务所律师。
被告人张某乙，男，1967年1月6日出生于湖北省红安县，汉族，小学文化程度，务工人员。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年6月15日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现羁押于武汉市新洲区看守所。
被告人张某丙（绰号“小石”），男，1967年12月17日出生于湖北省红安县，汉族，小学文化程度，个体司机。因犯诈骗罪，于2009年7月6日被武汉市武昌区人民法院判处有期徒刑十个月（刑期自2009年4月15日起至2010年2月14日止），并处罚金人民币一千元。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年6月15日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现羁押于武汉市新洲区看守所。
被告人王某乙（别名“民民”、“平平”），男，1966年4月3日出生于武汉市黄陂区，汉族，初中文化程度，无职业。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年6月15日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现羁押于武汉市新洲区看守所。
被告人张某丁（绰号“浠水”），男，1965年1月5日出生于湖北省浠水县，汉族，小学文化程度，无职业。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年5月26日被刑事拘留，同年7月2日被逮捕。现羁押于武汉市新洲区看守所。
湖北省武汉市新洲区人民检察院以武新检刑诉（2014）66号起诉书指控被告人王某甲、张某甲、张某乙、张某丙、王某乙、张某丁犯诈骗罪，于2014年3月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖北省武汉市新洲区人民检察院指派检察员毛君出庭支持公诉，被告人王某甲及其辩护人周忠平，被告人张某甲及其辩护人李晓明、被告人张某乙、张某丙、王某乙、张某丁到庭参加了诉讼。审理过程中，公诉机关以武新检刑追诉（2014）02号追加起诉决定书追加指控被告人王某甲、张某甲、张某丁、张某丙参与新的诈骗作案，同时以需要补充侦查为由建议延期审理，本院决定延期审理一个月。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人王某甲、张某乙、张某甲于2013年3月至同年5月期间，以非法占有为目的，四次在公汽上采取“健力宝”拉环中奖的手段骗取他人财物，骗取三名被害人现金人民币16，800元，一名被害人金耳环一对及金戒子一枚；被告人王某乙、张某丁、张某丙分别参与上述四次诈骗作案中的三次，其中被告人王某乙参与骗取二名被害人现金人民币13，800元及一名被害人金耳环一对和金戒子一枚，被告人张某丁、张某丙参与骗取二名被害人现金人民币6，800元及一名被害人金耳环一对和金戒子一枚。公诉机关提交了相应的证据证明上述事实，认为六名被告人以非法占有为目的，采取欺骗手段骗取他人钱财，价值数额较大，其行为侵犯了公民的财产权利，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定定罪处罚。
被告人王某甲、王某乙、张某乙、张某甲当庭对起诉指控诈骗被害人邹某的犯罪事实提出异议，辩解称未参与该起作案。被告人张某丙在开庭审理过程中首先辩解称，未直接参与诈骗作案，自己只是开出租车收取车费，不应构成诈骗罪；后又对起诉指控的犯罪事实及罪名均无异议，表示自愿认罪。被告人王某甲、张某甲的辩护人均提出辩护意见称，公诉机关指控诈骗被害人邹某的证据不足，犯罪金额只有被害人的陈述，无其他证据证实。
经审理查明，
一、被告人王某甲、张某乙、张某甲、张某丁、张某丙及陈国庆（另案处理）等人合谋在公共汽车上采取易拉罐饮料拉环中奖的方式骗取他人钱财。2013年3月27日上午，被告人王某甲、张某乙、张某甲、张某丁及陈国庆乘坐被告人张某丙驾驶的小车，窜至武汉市新洲区邾城街伺机作案。当日中午12时许，被告人张某丙驾驶小车将被告人王某甲、张某乙、张某甲、张某丁及陈国庆等人沿途陆续送上一辆由武汉市新洲区邾城街开往新洲区道观河的客车上。在客车上，陈国庆将事先准备好的“可口可乐”易拉罐的拉环拉开，装作不会喝的样子将饮料洒出，被告人张某甲等人故意大声喝斥陈国庆，拿过陈国庆的“可口可乐”易拉罐假装教陈国庆喝水，同时将事先准备好的印有“中奖八万元”字样的拉环放入易拉罐并倒出，然后以惊喜的样子在车上故意起哄，以引起车上乘客注意。同车乘客曹某不明真相，给陈国庆人民币3，000元换取奖牌。被告人王某甲、张某乙、张某甲、张某丁及陈国庆等人随即陆续下车，乘坐被告人张某丙驾驶的小车逃离现场。后被告人王某甲、张某乙、张某甲、张某丁将所得赃款除用于吃喝及给付被告人张某丙车费外，余款予以平分。
二、2013年4月18日上午10时30分许，被告人王某甲、王某乙、张某乙、张某甲、张某丁乘坐被告人张某丙驾驶的小车，窜至武汉市黄陂区长途汽车客运站附近，伺机诈骗作案。被告人张某丙驾驶小车将被告人王某甲、王某乙、张某乙、张某甲、张某丁等人沿途陆续送上一辆由武汉市黄陂区开往湖北省孝感市的客车上，被告人王某甲、王某乙、张某乙、张某甲、张某丁等人采取上述相同手法，骗取同车乘客喻某个人银行卡及密码，然后陆续下车乘坐被告人张某丙驾驶的小车逃离现场。被告人王某甲、王某乙、张某乙、张某甲、张某丁、张某丙随即到建设银行孝感市东门支行ATM取款机上，从喻某银行卡中取出人民币3，800元。后被告人王某甲、张某乙、张某甲、张某丁将所得赃款用于吃喝及给付被告人张某丙车费外，余款予以平分。
三、2013年5月19日早上7时许，被告人王某甲、王某乙、张某乙、张某甲、张某丁乘坐被告人张某丙驾驶的小车，沿途陆续上一辆由武汉市新洲区阳逻街至新洲区仓埠街的客车。被告人王某甲、王某乙、张某乙、张某甲、张某丁等人在车上采取前述相同手法，骗取同车乘客刘某金戒子一枚和金耳环一对，然后乘坐被告人张某丙驾驶的小车逃离现场。后被告人王某甲、王某乙、张某乙、张某甲、张某丁等人将上述物品予以销赃，赃款人民币1，500元除用于吃喝及支付被告人张某丙的车费外，余款予以平分。
上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人曹某、喻某、刘某的陈述，同案人陈国庆的供述，证人吕某甲的证言，辨认笔录，物证照片，扣押物品文件清单，银行账户查询单等证实，足以认定。
四、2013年4月10日上午9时30分许，被告人王某甲、王某乙、张某甲、张某乙等人窜至一辆由湖北省麻城市开往湖北省黄冈市黄州区的客车上，采取上述前述相同手法，骗取同车乘客邹某人民币10，000元。后被告人王某甲、王某乙、张某甲、张某乙在武汉市新洲区邾城街附近陆续下车逃离现场。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实：
1、被害人邹某的陈述。其报案材料中证实：2013年4月10日上午，我在麻城新车站附近上的车，车行至宋埠时，有五个男子上车。车行驶至新洲区皓友汽车城附近，有个瘦瘦的人在我后面打开一个饮料罐，后他大声说“中了”，之后他从罐子里倒出一个牌子上写着“一等奖8万元”。这时周围就有人起哄，一个大鼻孔的人要买这块牌子，那个瘦瘦的人问我买不买，我问多少钱，他说要5万，我说我只有1万元，后我给那瘦瘦的人一万元，大鼻孔的人就叫那瘦瘦的人下车走了。大鼻孔的人对我说拿身份证就能兑奖，接着他又问我拿了拉环没有，我说没拿，他说你还不赶紧追。于是我就下车找那瘦瘦的人，问到汽车城（新洲区皓友汽车城）的工作人员时，他们说我被骗了，接着我就报了警。我身上带了一万元现金准备去看病，一万元现金都是百元面值的，共一百张，其中四千元是去年三、四月份我从麻城工商银行取的，还有四千元是今年初我儿子从黄州保险公司取出给我的，二千元是我自己做生意攒的。
2、证人张某戊的证言。证实：今年3、4月份的一天上午10时左右，我在新洲区皓友汽车城门卫室，有一个四、五十岁的妇女跑到门卫室。她当时神色慌张，而且还在哭，她对我说“赶快救命，快报警啊，我的钱被别人骗了”，说完之后她把行李放在门卫室，就往车间那儿跑。听她对车间的汽修师傅说，她被骗了一万元钱，车间的一名员工帮她报了警。
3、证人吕某乙的证言。证实：2013年4月10日发生的事情我记忆深刻，这是我第一次见到这样的事，再是当天出车我有出车记录。当天，由我驾驶客车从麻城开往黄州，售票员是罗某。当车行驶至麻城宋埠车站前一、两百米远时，有五、六个人陆续上车。车开到歧亭路段时，听见有人说喝饮料，中了8万奖，后有的人起哄说农村人可怜，快把奖牌还给他，有的人说把奖牌卖给他。之后，其中一人说我只要买一头牛的钱，有的接着说给一台电视机的钱，没过多久，就有人下车了，是快到新洲城关的地方下的车，我记得车子已经过了三店。后听车上的人讨论说，怎么这时候还有人这“苕”被骗这多钱。受害人是个女的，她在新洲区皓友汽车城附近下的车。
4、证人罗某的证言。证实：那天早上7时左右，我记得有五个人在宋埠、歧亭依次隔一段路上的车。他们这次骗了一个女乘客的钱，具体骗了多少我不清楚。骗了后，他们在新洲附近下的车，后那个女的也在新洲下了车。
5、辨认笔录及辨认照片。证实：被害人邹某、证人吕某乙在24张不同男子的照片中同时辨认出被告人张某甲（是在旁边起哄的大个子男子）、王某乙（打开饮料的人、“座子”）、王某甲、张某乙（旁边起哄的人）。
6、到案经过。证实：2013年5月25日，公安机关传唤被告人张某丁接受调查，并于次日将其刑事拘留。2013年6月15日，公安机关在武汉市江岸区蔡家田江大路上将被告人王某甲、王某乙、张某乙、张某甲、张某丙等人抓获，并于当日将被告人王某甲、王某乙、张某甲、张某乙、张某丙等人刑事拘留。
7、身份信息。证实了上述六名被告人的身份信息。
审理过程中，被告人王某甲、王某乙、张某甲、张某乙各退出赃款人民币2，200元。
本院认为，被告人王某甲、张某甲、张某乙、张某丙、王某乙、张某丁等人以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法，共同多次骗取公民钱财，其中，被告人王某甲、张某乙、张某甲参与作案四起，共骗取他人现金人民币16，800元及一对金耳环和一枚金戒子；被告人王某乙参与作案三起，共骗取他人现金人民币13，800元及一对金耳环和一枚金戒子；被告人张某丁、张某丙参与作案三起，共骗取他人现金人民币6，800元及一对金耳环和一枚金戒子，数额较大，其行为侵犯了公民财产的所有权，均已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人王某甲、张某甲、张某乙、王某乙等人骗取被害人邹某钱财的犯罪事实，有被害人邹某的陈述及辨认笔录、证人吕某乙的证言及辨认笔录予以证实，且与证人罗某、张某戊的证言相互印证，足以认定。被害人邹某被骗后，立即向公安机关报案，第一时间清晰明了地对被骗金额作了陈述，证人吕某乙“怎么这时候还有人这‘苕’被骗这多钱”的证言予以佐证，应予认定，被告人王某甲、王某乙、张某甲、张某乙及辩护人周忠平、李晓明关于起诉指控骗取被害人邹某钱财的犯罪事实及金额证据不足的辩解及辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。被告人张某丙明知他人实施诈骗犯罪，仍予以接送，为他人犯罪提供帮助，构成诈骗罪的共犯，但可认定其在共同犯罪中作用相对较小，酌情从轻处罚。被告人张某丙曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法从重处罚。被告人王某甲、王某乙、张某甲、张某乙、张某丁、张某丙等人诈骗被告人刘某钱财，系诈骗老年人钱财，酌情从严惩处。被告人张某丙、张某丁在庭审中自愿认罪，被告人王某甲、王某乙、张某甲、张某乙在庭审中对主要犯罪事实自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人王某甲、王某乙、张某甲、张某乙在审理过程中主动退出部分赃款，亦可酌情从轻处罚。辩护人李晓明、周忠平据此提出的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人张某甲多次参与诈骗作案，社会危害性较大，不宜适用非监禁刑，对辩护人李晓明提出被告人张某甲系初犯、偶犯，可适用非监禁刑的辩护意见，本院不予采纳。
依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（四）项之规定，判决如下：
一、被告人王某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三千元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月15日起至2014年10月14日止。罚金款限于本判决生效之次日起五日内缴纳。）
二、被告人张某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三千元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月15日起至2014年10月14日止。罚金款限于本判决生效之次日起五日内缴纳。）
三、被告人张某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三千元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月15日起至2014年10月14日止。罚金款限于本判决生效之次日起五日内缴纳。）
四、被告人张某丙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月15日起至2014年9月14日止。罚金款限于本判决生效之次日起五日内缴纳。）
五、被告人王某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月15日起至2014年8月14日止。罚金款限于本判决生效之次日起五日内缴纳。）
六、被告人张某丁犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月26日起至2014年7月25日止。罚金款限于本判决生效之次日起五日内缴纳。）
七、将被告人王某甲、张某甲、张某乙、王某乙所退赃款发还给本案被害人。
八、对被告人王某甲、张某甲、张某乙、张某丙、王某乙、张某丁违法所得继续予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。
审 判 长 冯继烈
人民陪审员 袁东珍
人民陪审员 吴华林
二〇一四年六月九日
书 记 员 吴鹤峰