南京市秦淮区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0104刑初741号
公诉机关南京市秦淮区人民检察院。
被告人陈阳，男，1980年6月13日出生于江苏省南京市，汉族，大专文化，无业，住所地南京市鼓楼区。2001年12月因犯职务侵占罪被判处有期徒刑六年，2005年5月4日刑满释放。因涉嫌犯合同诈骗罪于2015年11月24日被刑事拘留，2016年1月1日转逮捕。现羁押于南京市秦淮区看守所。
辩护人查为国，江苏九州祥和律师事务所律师。
南京市秦淮区人民检察院以宁秦检诉刑诉（2016）707号起诉书指控被告人陈阳犯合同诈骗罪，于2016年9月5日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南京市秦淮区人民检察院指派代理检察员杨中华出庭支持公诉，被告人陈阳及其辩护人查为国到庭参加诉讼。本案审理期间，经南京市秦淮区人民检察院建议，延期审理一次。现已审理终结。
南京市秦淮区人民检察院指控，2015年2月至8月间，被告人陈阳谎称可以帮助胡里苏、周少云、骆琦、陈伟利等人分别租赁本市秦淮区贡院西街1号特步专卖店等处门面房，并伪造其已承租上述部分商铺的租赁合同，通过与各被害人签订商铺租赁合同等方式，以收取定金、房租、活动经费等名义，先后骗取四名被害人钱款共计人民币127.888万元。
2015年11月24日，被告人陈阳在江西省宜春市被公安机关抓获归案。
为证明上述指控的事实，公诉机关当庭出示了商铺租赁合同等书证、证人王某1等人的证言、被害人胡某、周某1、骆某、陈某1等人的陈述、被告人陈阳的供述和辩解、物证鉴定书、检查笔录等证据。
公诉机关认为，被告人陈阳以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人陈阳对公诉机关指控的罪名不持异议，但辩解其仅诈骗被害人骆某人民币42.8万元，收取的其他款项均系被害人给付的活动费；其已退还被害人胡某人民币5.5万元、退还被害人陈某1人民币2万元。
辩护人提出如下辩护意见：1、对公诉机关指控被告人陈阳犯合同诈骗罪不持异议，但诈骗数额为人民币42.8万元，被告人陈阳与被害人的其他往来属于民事纠纷，不应计入诈骗数额；2、被告人陈阳归案后如实供述犯罪事实，可对被告人陈阳从轻处罚。
经审理查明，2015年2月至8月间，被告人陈阳谎称可以帮助胡里苏、周少云、骆琦、陈伟利等人分别租赁本市秦淮区贡院西街1号特步专卖店等处门面房，并伪造其已承租上述部分商铺的租赁合同，通过与各被害人签订商铺租赁合同等方式，以收取定金、房租等名义，先后骗取四名被害人钱款共计人民币127.888万元。具体犯罪事实如下：
一、2015年2月，被告人陈阳谎称可以帮助胡里苏租赁本市秦淮区贡院西街1号特步专卖店门面房，并采取上述手段，通过与胡某签订合作意向书，以收取意向金的名义，骗取被害人胡某人民币24.388万元。
二、2015年3月，被告人陈阳谎称可以帮助周少云租赁本市秦淮区贡院西街大观园旁门面房及地铁新街口商铺，并采取上述手段，通过与周少云签订租赁贡院西街大观园旁门面房的意向协议书，以收取押金、活动费的名义，骗取被害人周某1共计人民币23万元。
三、2015年4月至8月间，被告人陈阳谎称可以帮助骆琦租赁本市秦淮区瞻园路1号奶茶店门面房、平江府路乔丹专卖店门面房、瞻园路1号原炫衣坊门面房，并采取上述手段，通过与骆琦签订租赁平江府路乔丹专卖店门面房、瞻园路1号原炫衣坊门面房协议，以收取定金、租金的名义，骗取被害人骆某共计人民币70万元。
四、2015年5月至7月间，被告人陈阳谎称可以帮助陈伟利租赁本市秦淮区贡院西街1号特步专卖店门面房，并采取上述手段，以收取活动经费的名义，骗取被害人陈某1人民币10.5万元。
2015年11月24日，被告人陈阳在江西省宜春市被公安机关抓获归案，并被临时寄押于江西省宜春市看守所。
上述事实，有公诉机关当庭出示并经庭审质证，本院确认的下列证据予以证实：
1、被告人陈阳的供述和辩解证明，被告人陈阳曾帮被害人胡某承租了夫子庙得月台的一个门面，收取了被害人胡某的好处费10万元。2015年2月份，被害人胡里苏想承租王小凤名下贡院西街1号“特步专卖店”的门面，遂与被告人陈阳签订意向合同，被告人陈阳向被害人胡某出示了一份其伪造的与王某2（王某1弟弟）签订的意向合同书，被害人胡某遂给付被告人陈阳人民币25.888万元。后因被害人胡某未能承租到“特步专卖店”的门面，被告人陈阳向被害人胡某出具了金额为35.888万元的欠条。后被告人陈阳分三次向被害人胡某还款5.5万元。
2015年3月份的时候，被害人周少云想通过被告人陈阳承租贡院西街大观园旁的门面房和新街口地铁站的门面房，为让被害人周某1相信被告人陈阳系王某1手下的人，被告人陈阳私自伪造了王某1公司的印章，出具了一份假证明给被害人周某1。被害人周某1先后给付被告人陈阳人民币23万元，其中人民币10万元是贡院西街大观园旁门面房的意向金，双方还签订了意向合同，13万元系新街口地铁站门面房的活动费，但后来门面房没有租下来。被告人陈阳曾向其表弟陈某2询问过地铁新街口商铺租赁事宜。
2015年4月，被害人骆琦想通过被告人陈阳承租王小凤手上的瞻园路1号奶茶店门面房，遂给了被告人陈阳人民币10万元，但后来门面房没有租下来。2015年7月，被害人骆琦想通过被告人陈阳承租王小凤手上的平江府路乔丹专卖店的门面房，双方签订了意向合同，被告人陈阳收取了人民币10万元定金，但后来门面房也没有租下来。2015年8月，被害人骆琦想承租瞻园路1号原炫衣坊门面房，被告人陈阳就伪造了一份与房东王某1签订的承租合同，并与被害人骆某签订了承租意向合同，收取了前三个月的房租人民币42.8万元，有汇款，也有现金。但后来门面房也没有租下来。
2015年6、7月份，被告人陈阳告诉被害人陈某1，贡院西街1号“特步专卖店”的门面房可能要转租，被害人陈某1遂转账人民币8万元到被告人陈阳的银行卡上，转账人民币2.5万元到周某2的银行卡上，后周某2将该款取出来，并交给了被告人陈阳。被告人陈阳当庭陈述其返还给被害人陈某1人民币2万元。被告人陈阳曾答应被害人陈某1，如果不能承租到门面房，就将款项退还被害人陈某1，后被告人陈阳没有退款就跑了。
被告人陈阳担心被害人骆某找人打他，遂更换了手机，后逃跑至宜春市。被告人陈阳收取的钱款已被其全部用完。
2、被害人胡某的证言、辨认笔录、合同意向书、意向合同书、收条、欠条、银行卡交易明细证明，2014年12月31日，被害人胡某与余某、被告人陈阳签订合作意向书，承租得月台的一个门面，纪某是第三方中间人，被告人陈阳收取了意向金人民币10万元，后被害人胡某与王某1的会计和女儿签订了合同。2015年2月份，被害人胡某与被告人陈阳签订合作意向书一份，约定承租贡院西街1号“特步专卖店”的门面房，被害人胡某遂给付被告人陈阳人民币25.888万元，其中转账人民币24.68万元，给付现金人民币一万余元，其付款时，周某1在场。后因被害人胡某未能取得门面房，遂向被告人陈阳追索。被告人陈阳向被害人胡某提供了一份被告人陈阳与王某2（王某1弟弟）于2015年2月8日签订的意向合同书，告知被害人胡某其已承租到房子。2015年6月10日，被告人陈阳又向被害人胡某出具了金额为35.888万元的欠条。2015年7月28日，被告人陈阳向被害人胡某还款转账人民币1.5万元。
被害人胡某辨认出被告人陈阳。
3、被害人周某1的证言、辨认笔录、短信记录截图、证明、收条、意向协议书、转账交易明细证明，2015年3月，被告人陈阳称可以帮被害人周少云承租贡院西街大观园旁的门面房，被告人陈阳向被害人周某1提供了一份盖有“南京秦淮区得月台商贸中心”印章的证明复印件一份，内容为，陈阳负责公司招商事宜，职位招商总监。2015年3月17日，双方签订了意向协议书，被害人周某1为此向被告人陈阳支付了人民币10万元，被告人陈阳出具了收条。被告人陈阳还称可以帮被害人周某1承租地铁新街口商铺，收取被害人周某1支付的活动费人民币13万元，并出具了收条。
被害人周某1的陈述还证明，2015年年初的时候，胡某曾向其借款人民币1万元，并当面交给了被告人陈阳。
被害人周某1辨认出被告人陈阳。
4、被害人骆某的陈述、辨认笔录、收条、意向协议书、商铺租赁合同、汇款凭证、商铺转让租赁合同、微信聊天记录证明，2015年4月30日，被害人骆琦想通过被告人陈阳承租瞻园路1号奶茶店门面房，遂给了被告人陈阳定金人民币10万元，被告人陈阳出具了收条。2015年7月，被告人陈阳询问被害人骆琦是否要承租平江府路乔丹专卖店的门面房，被害人骆某答应后，双方签订了意向协议书，被告人陈阳收取了定金人民币10万元，并出具了收条。2015年8月13日，被告人陈阳告诉被害人骆某，其已向王某1承租了炫衣坊门面房，并向被害人骆某出示了一份被告人陈阳与王某1于2015年8月13日签订的商铺租赁合同，合同上还加盖了“南京秦淮区得月台商贸中心”的印章。2015年8月15日，被害人骆某给付被告人陈阳人民币10万元。2015年8月16日，被害人骆某与被告人陈阳签订商铺转让租赁合同，合同约定由被害人骆某承租炫衣坊门面房，每年租金200万元，同日，被害人骆某向被告人陈阳转账人民币20万元，并从朱某1处支取了人民币20万元，交给被告人陈阳。2015年8月16日，被害人骆某与被告人陈阳以微信方式进行聊天，被害人骆某说：“要打收条”；被告人陈阳说：“明白，放心，王会给我开收据，这个不要怕”；被害人骆某说：“我知道，还是要收条”；被告人陈阳说：“我怎么开口说，好吧我碰到王让她写个总收条，50万”。后被害人骆某找到王某1，发现被告人陈阳与王某1签订的合同上的王某1签名及公章均是假的。
被害人骆某辨认出被告人陈阳。
5、被害人陈某1的陈述、辨认笔录、汇款凭证、银行卡交易明细、挂失凭证、取款凭证证明，2015年5月，被告人陈阳询问被害人陈伟利是否需要承租贡院西街1号“特步专卖店”的门面房，被害人陈某1表示愿意承租，2015年5月21日，被害人陈某1通过陈鹏鹏的网银向被告人陈阳的银行卡汇款人民币5万元，7月10日，被害人陈某1通过陈鹏鹏的网银又向被告人陈阳的银行卡汇款人民币3万元，同时向周某2银行卡汇款人民币2.5万元。周某2的银行卡在被害人陈某1处，7月28日，周某2通过挂失的方式，从银行柜面取款人民币2.51万元。
被害人陈某1辨认出被告人陈阳。
6、证人徐某的证言证明，证人徐某系王某1秘书，被告人陈阳曾承租了王小凤在贡院西街89号的一个商铺，租了一个多月，后来就不租了，被告人陈阳后来经常在夫子庙附近活动，双方就算认识了。贡院西街1号的房东是王某1，该处房屋已出租给特步公司，目前在合同期内，没有打算让特步公司撤柜，没有收过陈伟利租赁贡院西街1号商铺的定金。从未与被告人陈阳签订过承租炫衣坊门面房的合同，骆某持有的合同是假的，
7、证人王某1的证言、联营协议证明，被告人陈阳曾在贡院西街89号租了一个多月的商铺卖衣服，后来不租了，被告人陈阳后来经常在夫子庙附近活动，被告人陈阳不是王某1的员工。王小凤是瞻园路1号得月台商铺、贡院西街1号特步店、平江府路乔丹专卖店门面房的房东，三处门面房均已租赁给他人，并签订了租赁合同，王某1未与被告人陈阳签订过承租炫衣坊门面房的合同。王小凤并非贡院西街大观园旁的门面房的房东。
8、证人纪某的证言证明，证人纪某曾经在被告人陈阳的指使下在一份协议上签了字，证人纪某不识字，不知道协议书的内容。
9、证人余某的证言证明，证人余某和被告人陈阳作为二房东与胡某签订了一份合作意向书，被告人陈阳找来在夫子庙卖羊肉汤的纪某做中间人，被告人陈阳说他能从王某1手中租到房子，合同约定定金人民币10万元，钱是打到被告人陈阳账户上，后被告人陈阳将胡某介绍给王某1认识。
10、证人陈某3的证言证明，证人陈某3与被告人陈阳曾经是同事，2012年左右被告人陈阳不在地铁公司工作了，证人陈某3从2013年开始负责管理地铁商铺，但没权利负责承租，被告人陈阳没有找过证人陈某3商量承租地铁商铺的事情。
11、证人陈某2的证言证明，证人陈某2是被告人陈阳的堂弟，系南京地铁资源开发有限责任公司物业开发部项目管理科职员，主要负责物业建设施工现场管理，不负责对外招租商铺，被告人陈阳没有找过证人陈某2运作承租新街口地铁的商铺。
12、证人王某2的证言证明，夫子庙贡院西街1号是证人王某2的姐姐王某1的商铺，证人王某2没有与被告人陈阳签订过意向协议书，也没有承诺过把贡院西街1号店租赁给被告人陈阳。
13、证人朱某1的证言证明，2015年8月，被害人骆某曾在证人朱某1处支取人民币20万元，证人朱某1不知道该款的用途。
14、证人张某、朱某2的证言、租赁合同、租赁户经营安全责任书、综合服务协议、框架协议、营业执照、食品经营许可证证明，贡院西街大观园旁门面房的房东系南京夫子庙旅游实业发展股份有限公司，该门面房一直由证人朱某2承租。
15、联营合同、守约条约、共同管理条约、快递单、终止合同通知书、收条证明，2015年1月23日，胡里苏租赁瞻园路1号得月台一楼小门面房经营阿叔奶茶，后解除合同，2015年7月9日，得月台一楼1号小门面房再次出租。
16、被告人陈阳的银行卡交易明细证明，被告人陈阳与各被害人之间的资金往来情况。
17、江苏省溧阳监狱出具的证明及刑事判决书证明，被告人陈阳因犯职务侵占罪于2001年12月被判处有期徒刑六年，2005年5月4日刑满释放。
18、王某1提供的得月台商贸中心印章一枚及其书写的证明一份证明，夫子庙得月台商贸中心印章文字为“南京市秦淮区得月台商贸中心”，该枚印章已在工商局备案。
19、扣押决定书、扣押清单证明，公安机关依法扣押被告人陈阳持有的苹果6plus手机一部。
20、南京市公安局物证鉴定所出具的物证鉴定书证明，落款日期为2015年8月13日的商铺租赁合同上的印某，与“南京市秦淮区得月台商贸中心”印某不是同一枚印章盖印；合同上王某1的签名并非王某1所写。
21、南京市公安局网络安全保卫支队出具的电子证据检查笔录证明，公安机关依法对扣押的手机进行检查的情况。
22、江西省宜春市看守所出具的证明、抓获经过证明，2015年11月24日，被告人陈阳被公安机关抓获归案，并被临时寄押于江西省宜春市看守所。
23、户籍资料证明，被告人陈阳作案时已达完全刑事责任年龄。
针对控辩双方的争议焦点，本院综合评判如下：
1、关于被告人陈阳及其辩护人提出的被告人陈阳仅诈骗被害人骆某部分款项，被告人陈阳收取的其他款项均系被害人给付的活动费，属于民事纠纷，不应计入诈骗数额的辩解、辩护意见，经查，根据被告人陈阳的供述、四被害人的陈述、证人王某1、王某2等人的证言、被告人陈阳提某被害人胡某的意向合同书、提某被害人周某1的证明、提某被害人骆某的商铺租赁合同、物证鉴定书等证据可以证实，被告人陈阳在签订合同时并无履约能力，在签订和履行合同过程中使用欺骗的手段，骗取四被害人的财物，钱款到手后，逃至外地且将钱款挥霍一空，可以认定被告人陈阳主观上具有非法占有四被害人财物的目的，客观上实施了诈骗行为，涉案事实并非民事纠纷，被告人陈阳所骗取的四被害人的财物均应计入诈骗数额，故对该辩解、辩护意见，不予采纳。
2、关于诈骗数额的认定。对于被告人陈阳及其辩护人提出的诈骗数额为人民币42.8万元的辩解、辩护意见，及被告人陈阳提出的其已退还被害人胡某人民币5.5万元、退还被害人陈某1人民币2万元的辩解意见，经查，根据被告人陈阳的供述及被害人陈述、收条、欠条、汇款凭证、银行卡交易明细等书证可以证实，被告人陈阳骗取被害人胡某人民币25.888万元后，在案发前退还被害人胡某人民币1.5万元，故诈骗数额为人民币24.388万元；被告人陈阳分二次共计骗取被害人周某1人民币23万元；被告人陈阳共骗取被害人陈某1人民币10.5万元。被告人陈阳提出其已退还被害人胡某人民币5.5万元、退还被害人陈某1人民币2万元，并无证据予以证实。
根据被害人骆某的陈述、证人朱某1的证言、被告人陈阳与被害人骆某的微信聊天记录、汇款凭证等证据可以证实，被害人骆某在承租炫衣坊门面房过程中被被告人陈阳骗取人民币50万元，该数额与被告人陈阳供述骗取了被害人骆某前三个月的租金（租赁合同约定每年租金人民币200万元），也能够相互印证。根据相关的收条可以证实，被害人骆某在承租奶茶店门面房、乔丹专卖店门面房过程中被被告人陈阳骗取人民币20万元，故被告人陈阳共计骗取被害人骆某人民币70万元。
综上，被告人陈阳的诈骗数额应认定为人民币127.888万元，对被告人陈阳及辩护人的辩解、辩护意见，不予采纳。
3、关于坦白的认定。辩护人提出被告人陈阳归案后如实供述犯罪事实，可对被告人陈阳从轻处罚的辩护意见，经查，被告人陈阳归案后未能供述主要犯罪事实，故对该辩护意见，不予采纳。
本院认为，被告人陈阳以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。南京市秦淮区人民检察院指控被告人陈阳犯合同诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，予以采纳。
依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈阳犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，罚金人民币二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年11月24日起至2027年11月23日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
二、责令被告人陈阳退赔被害人胡里苏人民币24.388万元、被害人周少云人民币23万元、被害人骆琦人民币70万元、被害人陈伟利人民币10.5万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 朱庆海
人民陪审员 魏凤霞
人民陪审员 吴兴存
二〇一七年三月二十七日
见习书记员 王 莉