福建省厦门市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）闽02刑终145号
原公诉机关福建省厦门市思明区人民检察院。
上诉人（原审被告人）李明晓，男，1978年9月18日出生，汉族，初中文化，无业。2015年6月5日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月10日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。
福建省厦门市思明区人民法院审理福建省厦门市思明区人民检察院指控原审被告人李明晓犯诈骗罪一案，于2016年1月25日作出（2016）闽0203刑初49号刑事判决。原审被告人李明晓不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷，讯问上诉人，认为案件事实清楚，决定不开庭进行审理。现已审理终结。
原判认定，被告人李明晓为牟取非法利益，在明知他人以冒充领导、亲友借款为名实施电信诈骗，仍与诈骗分子商定，由其负责持银行卡对诈骗赃款取现，并从中抽成。2015年5月至6月，被告人李明晓在广东省茂名市电白区陈村镇、水东镇等地银行柜员机上累计提取诈骗赃款共计人民币167100元。具体事实如下：
1.2015年5月9日上午，被害人陈某在江苏省丹阳市被人以上述方式诈骗人民币2000元，赃款转入户名为林某某的银行账户（卡号：×××6173），并由被告人李明晓持银行卡取现。
2.2015年5月14日上午，被害人徐某某在江苏省镇江市被人以上述方式诈骗人民币5000元，赃款转入户名为陈某甲的银行账户（卡号：×××4379），并由被告人李明晓持银行卡取现。
3.2015年5月14日上午，被害人周某某在江苏省无锡市被人以上述方式诈骗人民币500元，赃款转入户名为陈某甲的银行账户（卡号：×××4379），并由被告人李明晓持银行卡取现。
4.2015年5月16日下午，被害人许某某在厦门市思明区被人以上述方式诈骗人民币25000元，赃款转入户名为焦某的银行账户（卡号：×××5445），并由被告人李明晓持银行卡取现。
5.2015年5月18日上午，被害人廖某某在厦门市同安区被人以上述方式诈骗人民币600元，赃款转入户名为焦某的银行账户（卡号：×××5445），并由被告人李明晓持银行卡取现。
6.2015年5月18日上午，被害人吴某某在厦门市思明区被人以上述方式诈骗人民币2000元，赃款转入户名为李明晓的银行账户（卡号：×××4177），并由被告人李明晓持银行卡取现。
7.2015年5月19日上午，被害人张某某在福建省晋江市被人以上述方式诈骗人民币60000元，赃款转入户名为刘某的银行账户（卡号：×××9788），并由被告人李明晓持银行卡取现。
8.2015年5月21日上午，被害人何某某在广东省东莞市被人以上述方式诈骗人民币8000元，赃款转入户名为刘某的银行账户（卡号：×××2178），并由被告人李明晓持银行卡取现。
9.2015年5月25日上午，被害人黄某某在福建省漳州市龙文区被人以上述方式诈骗人民币10000元，赃款转入户名为汤某某的银行账户（卡号：×××3577），并由被告人李明晓持银行卡取现。
10.2015年5月31日上午，被害人程某某在广东省广州市番禺区被人以上述方式诈骗人民币20000元，赃款转入户名为刘某的银行账户（卡号：×××2178），并由被告人李明晓持银行卡取现。
11.2015年6月2日上午，被害人李某某在广东省江门市被人以上述方式诈骗人民币4000元，赃款转入户名为李明晓的银行账户（卡号：×××2261），并由被告人李明晓持银行卡取现。
12.2015年6月3日上午，被害人王某某在广东省汕头市被人以上述方式诈骗人民币30000元，赃款转入户名为刘某的银行账户（卡号：×××9788），并由被告人李明晓持银行卡取现。
2015年6月5日，被告人李明晓在其暂住处广东省茂名市被公安人员抓获，并当场被缴扣作案工具手机3部（OBBE牌、Coolpad牌、三星牌各一部）、太阳帽1顶、太阳镜2个、卡包4个、银行卡41张、身份证17张（银行卡和身份证详见清单）。
上述事实，被告人李明晓在原审开庭审理过程中亦无异议，且有被害人陈某等人的陈述、证人刘某的证言、扣押清单及照片、银行账户交易明细清单、转账凭证、柜员机监控录像及截图、到案经过及工作说明、户籍材料、诉讼文书等证据予以证实。
原判认为，被告人李明晓明知他人实施诈骗犯罪，仍帮忙提取赃款，金额共计人民币167100元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人李明晓多次实施电信诈骗，社会危害性较大，应酌情从重处罚；被告人帮助他人将诈骗所得的钱款取现，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条及第六十四条之规定，作出判决：一、被告人李明晓犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月5日起至2018年9月4日止；罚金应于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳）。二、责令被告人李明晓退赔各被害人经济损失（详见清单）。三、扣押在案的作案工具手机3部（OBBE牌、Coolpad牌、三星牌各一部）、太阳帽1顶、太阳镜2个、卡包4个、银行卡41张、身份证17张予以没收（银行卡和身份证详见清单）。
上诉人李明晓上诉称，对原判认定其帮助他人在银行ATM机取现，金额共计人民币167100元的事实无异议，但其在取款时不明知系诈骗所得赃款，部分时段内有同伙“郑九惠”配合其共同取款，原判对其量刑过重，请求二审法院对其减轻处罚。
经审理查明，原判认定上诉人李明晓明知他人实施诈骗犯罪，仍帮忙提取赃款，取现金额共计人民币167100元的事实清楚，认定的证据均经原审庭审举证、质证，李明晓亦无异议，本院予以确认。
关于上诉人李明晓提出其在取款时不明知系诈骗所得赃款的上诉意见。经查，李明晓在长达一个月的时间内先后12次使用他人或本人的银行卡专门为“韩信”取款并从中抽成，其对所取款项系违法所得应当明知；且李明晓归案后，在侦查阶段及一审庭审中均一致稳定供述，因其所在的广东省电白县境内诈骗犯罪多发，“韩信”提出让其帮忙取款时，其便知所要提取的款项系诈骗赃款，但为了筹措毒资，其仍答应帮忙；从李明晓住处缴获的身份证、银行卡、太阳帽、太阳镜、手机通联记录、被害人陈述等亦可印证其上述供述。该节上诉意见与查明事实不符，不予采纳。
关于上诉人李明晓提出，部分时段内其同伙“郑九惠”配合其共同取款的上诉意见。经查，李明晓原供述及在案的取款监控录像印证证实，原判认定的12起取款事实，均系李明晓本人直接持银行卡在ATM机上操作完成并取走赃款，“郑九惠”在本案中并未直接实施在ATM机上操作取款的行为。在原判已认定李明晓系从犯的情况下，“郑九惠”是否参与本案共同犯罪，不影响对李明晓的定罪量刑。该节上诉意见，理由不足，不予采纳。
本院认为，上诉人李明晓明知他人实施诈骗犯罪，仍为他人提供赃款取现的帮助，金额共计人民币167100元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。本案系共同犯罪。李明晓在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。李明晓多次参与实施电信诈骗，社会危害性较大，应酌情从严惩处。原判对李明晓量刑时已综合考虑其所具有的从重从轻量刑情节，所判处刑罚并无不当。综上，原判定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定
审判长 黄冬阳
审判员 郑婉红
审判员 余 强
二〇一六年四月二十一日
书记员 王中义
附：本案适用的法律条文
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。