浙江省临安市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）杭临刑初字第315号
公诉机关浙江省临安市人民检察院。
被告人马宝磊，山东省泰安市人，无业，户籍所在地山东省泰安市肥城市。因涉嫌诈骗罪于2013年10月28日被临安市公安局刑事拘留，同年12月2日被逮捕。现羁押于临安市看守所。
辩护人杨统河，山东统河律师事务所律师。
浙江省临安市人民检察院以临检公诉刑诉（2014）1181号起诉书指控被告人马宝磊犯诈骗罪，于2014年4月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭。因本案涉及个人隐私，不公开开庭审理了本案。临安市人民检察院指派代理检察员夏立强出庭支持公诉，被告人马宝磊及其辩护人杨统河到庭参加诉讼。
浙江省临安市人民检察院指控：2012年7月，被告人马宝磊通过网络聊天认识被害人韦某后，于2012年8月至2013年9月期间，为维持高消费，在明知没有偿还能力的情况下，虚构做工程需要交工程管理费，打官司需要交律师费，以及找挂靠公司开支票等理由，陆续骗取被害人韦某人民币共计574100元，并挥霍。期间，被告人马宝磊另虚构开税票、结算工程款需要送礼，以及父亲胃穿孔急需用钱等理由，骗取被害人葛某18000元，骗取被害人徐某3000元，并挥霍。
针对上述指控，公诉人当庭出示了被告人的供述、被害人陈述、证人证言、搜查笔录及搜查照片、检查笔录及检查照片、借款数量统计详单、转账凭证、借条、浙江省农村合作金融机构分户明细对账单、中国邮政储蓄银行活期明细、中国农业银行账户交易明细、农行卡活期子账户交易明细、农行网银转账交易明细、离职申请表、被告人户籍证明等证据，据此认定被告人马宝磊以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以惩处。
被告人马宝磊辩称：我没有诈骗被害人的钱财，在韦某处，有7万多是我要做工程向她借的，其余的钱款是韦某送给我用的。在葛某处，有××的名义借的，其中有3000元我汇给家里了。在徐某处，我因身上没有钱而向他借，没有虚构借款的理由。
被告人马宝磊的辩护人提出：公诉机关指控被告人马宝磊构成诈骗罪及涉案的数额事实不清，证据不足。1、关于韦某的部分，从客观方面看，无法排除韦某送钱给马宝磊的可能性；从主观方面看，马宝磊也写了借条，承认了该债务；再次，从数额看，在2012年10月底之前以做工程为由向被害人借款73500元没有编造事实，属正常借款，2013年8月16日被告人账户向韦某账户转入1900元，该款应从总数额中删除，此外，两人在一起时有共同的消费，也应予以扣除。2、关于葛某的部分，被告人第一次向葛某借8000元时没有隐瞒真相、捏造事实，只是以没钱为由向其借款，第二次的借款10000元确实是因为其父亲胃穿孔而借款，因此，该18000元属民间借贷而非诈骗。3、关于徐某的部分，被告人马宝磊因没钱而借款，属民间借贷纠纷而非诈骗。即使被告人的行为构成犯罪，其也是初犯，且被害人有一定过错，请求法庭对被告人马宝磊从轻处罚。
经审理查明，2012年7月，被告人马宝磊通过网络聊天认识被害人韦某后，于2012年8月至2013年9月期间，为维持高消费，在明知没有偿还能力的情况下，虚构做工程需要交工程管理费，打官司需要交律师费，以及找挂靠公司开支票等理由，陆续骗取被害人韦某人民币共计57万余元，并挥霍。期间，被告人马宝磊另虚构开税票、结算工程款需要送礼，以及父亲胃穿孔急需用钱等理由，骗取被害人葛某15000元并挥霍。
证明以上事实的证据有：1、被害人韦某、葛某的陈述分别证实被告人马宝磊从其处借款的时间、地点、经过情况、数额等情况。证人毛某的证言证实其是韦某的母亲，其是事后才知道其女儿韦某被马宝磊骗走了很多钱。
2、证人徐某的证言证实，被告人马宝磊以做工程需送礼缺钱的理由向其借款3000元的经过情况。
2、证人沈某的证言证实韦某曾向其借款人民币10万某的事实。证人周某的证言证实韦某曾向其借款2万某，后归还了1万某。
3、证人王某的证言证实，其是浙江灵汇电子工程有限公司员工，被告人马宝磊是在2012年7月9日进入该公司，后来在2013年2月份就离开该公司了。离职申请表证实被告人马宝磊离开该公司的情况。
4、证人陈某的证言证实，其是中福在线彩票店的工作人员，被告人马宝磊经常到该彩票店买彩票。
5、证人马某的证言证实，马宝磊和韦某曾到其小马寄卖行内典当财物的情况。
6、临安市公安局搜查笔录及搜查照片证实对被告人马宝磊的住处广场花园454房间进行搜查的情况，未发现有可疑物品。
7、借款数量统计详单、转账凭证等证据证实被害人韦某借款给被告人马宝磊的数额情况。
8、协助查询财产通知书、中国农业银行账户交易明细等证实被告人马宝磊的账户资金进出情况。
9、检查笔录证实，民警对被告人马宝磊的手机进行检查，未发现有关韦某的短信和通话记录，在电话簿里查到韦某的电话号码。
10、归案经过证实被告人马宝磊系被抓获归案的事实。
11、被告人马宝磊的身份情况有其户籍证明在案证实。
12、被告人马宝磊的侦查阶段于2013年10月28日的询问笔录及讯问笔录中供认其虚构事实从韦某处借款的事实，在2013年10月29日的讯问笔录中供认其以开税票及其父亲生病需用钱的的名义从葛某处借款的事实，其中3000元汇至老家用于父亲治病，还供述其因身边缺钱向徐某借款3000元的事实。
上述证据经当庭举证、质证，形成了完整的证明体系，本院予以确认。
本院认为，被告人马宝磊以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人马宝磊辩称韦某将钱部分借给其、部分是送给其的，但被告人马宝磊在2013年10月28日的笔录中供认其虚构事实从韦某处大量借款用于挥霍的事实，与被害人韦某的陈述能相互印证。此外，被告人马宝磊供认其以工程开税票的名义及父亲生病的名义从葛某处借款并大部分自用的事实。被告人马宝磊在向韦某、葛某借款时，虚构借款理由，在得到款项后，购买彩票，进行高额消费，肆意挥霍，在明知没有还款能力的情况下仍大量借款，均证实其具有非法占有的故意。因此被告人马宝磊及其辩护人提出的相关辩护意见本院不予采纳。被告人在侦查阶段及审理时提出的从葛某处的借款中有3000元汇给家里用于其父亲治病，因公诉机关没有相关的证据证明该3000元是被告人马宝磊虚构事实以骗取的财产，故指控被告人马宝磊对该3000元具有诈骗故意的证据不足。关于向徐某的借款3000元，根据徐某的陈述，被告人马宝磊以要结工程款需送礼的理由向其借款，而被告人马宝磊的供述均称是身上缺钱向徐某借款，在该两者证据间，该笔3000元借款不宜认定为诈骗数额。被告人马宝磊的辩护人提出的相关辩护意见本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人马宝磊犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币20000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月28日起至2024年4月27日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳）。
二、责令被告人马宝磊将违法所得退还给被害人韦莉、葛文茂。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 陈 飞
人民陪审员 朱天一
人民陪审员 陈伟华
二〇一四年六月十七日
书 记 员 童 蕾
书 记 员 马征程
附：相关的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。