山西省晋中市榆次区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）晋0702刑初77号
公诉机关晋中市榆次区人民检察院。
被告人肖北，男，1983年2月19日出生于河北省邢台市南和县，汉族，初中文化，中共党员，捕前系邢台市南和县三召乡，捕前住河北省石家庄市高新开发区。2016年5月13日因涉嫌犯诈骗罪被晋中市公安局城区分局决定刑事拘留后在逃，2016年8月26日被河北省石家庄市井陉县公安局秀林刑警队抓获后临时羁押于石家庄市井陉矿区看守所。2016年8月30日被执行刑事拘留，同年9月12日被依法逮捕。
辩护人刘晓潘，系河北领航律师事务所律师。
晋中市榆次区人民检察院以榆检公诉刑诉【2017】65号起诉书指控被告人肖北犯诈骗罪，于2017年2月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。榆次区人民检察院指派检察员张海全出庭支持公诉，被告人肖北及其辩护人到庭参加了诉讼，现已审理终结。
晋中市榆次区人民检察院指控，2016年4月份，被告人肖北在路边看到有关代还信用卡类的小广告，便产生了利用该手段进行诈骗的想法。同年4月25日，被告人肖北通过电话联系到被害人于某的朋友杨某1，杨某1介绍肖北和于某认识，约定于某为肖北代还信用卡，于某刷取部分现金作为自己的报酬，后于某在位于华钜附近的商店帮肖北的中国银行贷记卡（卡号为52×××85）还款32000元后，肖北随即将该卡挂失并逃离榆次，后将赃款取出用于个人消费。
2016年5月8日，被告人肖北在太原市大南门附近，利用同样手段骗取被害人杜某钱款37000余元后逃匿。
2016年5月14日，被告人肖北在河北省邢台市高开区，利用同样手段骗取被害人左某钱款22000余元后逃匿。
2016年8月14日，被告人肖北在河北省邢台市桥东街世贸天街C座1526室，利用同样手段共骗取被害人赵某钱款13000余元后逃匿。
2016年9月17日，被告人肖北在吕梁市离石区滨河南路凯鑫数码广场，利用同样手段骗取被害人武某钱款40000余元后逃匿。
据此，公诉机关提供了相关证据，认为被告人肖北的行为已构成诈骗罪，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定惩处。
被告人肖北对公诉机关的指控不持异议。其辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控被告人肖北犯诈骗罪的犯罪事实及罪名没有异议；被告人肖北支付的手续费应从诈骗数额中予以扣除；被告人肖北到案后如实供述自己是罪行，认罪态度较好；被告人肖北系初犯、偶犯。综上，请求予以从轻处罚。
经审理查明，2016年4月份，被告人肖北在路边看到有关代还信用卡类的小广告，便产生了利用该手段进行诈骗的想法。同年4月25日，被告人肖北通过电话联系到被害人于某的朋友杨某1，杨某1介绍肖北和于某认识，约定于某为肖北代还信用卡，于某刷取部分现金作为自己的报酬，后于某在位于华钜附近的商店帮肖北的中国银行贷记卡（卡号为52×××85）还款32000元后，肖北随即将该卡挂失并逃离榆次，后将赃款取出用于个人消费。
上述事实，有公诉机关提供并经当庭举证、质证、核实的下列证据予以证明：
1、涉案李红霞个人账户明细账单、晋中市公安局城区分局查询存款通知书回执、被告人肖北交给被害人于某的信用卡复印件、肖北52×××85号信用卡交易查询，证明于某为肖北的中国银行贷记卡（卡号为52×××85）还款32000元后，肖北随即将该卡挂失的事实。
2、证人杨某1在侦查机关的报案材料及证言、辨认笔录，证明2016年4月22日，该通过朋友曹鹏介绍认识欲找人代其还信用卡的肖北。4月23日上午9时20分许，该与肖北见面后，带肖北去华钜附近找到该的朋友于某，于某给肖北还了3张信用卡共4万余元。还后就将卡留在于某处。4月25日肖北微信联系该让给他其中两张卡再还35000元，于某就还了。卡有两张是肖北的，一张是名叫张静卫的。于某还完卡10分钟后，发现肖北的一张卡被挂失，还有32000元在卡里。该得知后联系肖北，发现他的手机已经停机。杨某1辨认出肖北就是挂失信用卡骗取于某32000元的人。
3、被害人于某在侦查机关的陈述、辨认笔录，证明2016年4月23日，该的朋友杨某1带肖北找该代还肖北的信用卡。该给肖北的三张信用卡归还了42000元，肖北把卡留下就走了。4月24日，杨某1打电话说让为肖北再还信用卡35000元，并通过微信红包给该发了400元手续费。4月25日该把钱还上（肖北的中国银行卡32000元，张静卫的中国银行卡3000元）10分钟后，从POS机上刷钱时，发现肖北的卡刷不出来。该让杨某1联系肖北，杨说肖北的电话已停机。该系使用李红霞华夏银行储蓄卡手机银行转账为肖北还的信用卡。被害人于某辨认出肖北就是2016年4月25日挂失信用卡骗取该32000元的人。
上述证据，来源合法，能够相互印证，可以作为本案的定案依据。
2016年5月8日，被告人肖北在太原市大南门附近，利用同样手段骗取被害人杜某钱款37000余元后逃匿。
上述事实，有公诉机关提供并经当庭举证、质证、核实的下列证据予以证明：
1、闫某中国民生银行个人账户对账单、被告人肖北中国银行信用卡对账单，证明闫某2016年5月8日为肖北信用卡还款37700元的事实。
2、证人闫某在侦查机关的证言，证明2016年5月8日，在太原大南门该的手机店，经杜某介绍，该给一个叫肖北的人信用卡还了37700元。后来往出刷钱时发现卡被挂失。杜某后来将这笔损失给了该。
3、被害人杜某在侦查机关的报案材料及陈述，证明2016年5月7日晚上，该和朋友肖北在太原小店区的一个饭店里吃饭，肖北让该代还他的信用卡，给了该700元手续费。需要还47800元，给该留下三张卡（中行卡被挂失，工行卡的钱刷出来了，建行卡没动）。5月8日上午，该因没有钱就找到朋友闫某，然后闫某通过网上银行转账37700元，后来发现钱刷不出来卡被锁了，该就给肖北打电话，肖北不接，后来就关机了。
上述证据，来源合法，能够相互印证，可以作为本案的定案依据。
2016年5月14日，被告人肖北在河北省邢台市高开区，利用同样手段骗取被害人左某钱款22592元后逃匿。
上述事实，有公诉机关提供并经当庭举证、质证、核实的下列证据予以证明：
1、被害人左某提供的被告人肖北让其代还的信用卡复印件、左某中国建设银行银行卡客户交易查询、被告人肖北中国银行信用卡对账单，证明被告人肖北骗取被害人左某22592元的事实。
2、被害人左某在侦查机关的陈述及辨认笔录，证明2016年5月13日晚，该接到肖北电话，让该帮助还信用卡欠款37000元。二人在当晚在107国道王快段见面谈妥后，肖北将卡号为62×××95的信用卡及密码给了该。次日该用手机银行给肖北的卡转账20000元，然后刷出18008元。后该又按照肖北的要求转了一笔3600元，一笔17000元。转完后发现肖北的电话无法接通，该试着从卡里往外刷钱发现密码也修改了，共损失22592元，该发现被骗后报案。被害人左某辨认出被告人肖北是诈骗该的人。
上述证据，来源合法，能够相互印证，可以作为本案的定案依据。
2016年8月14日，被告人肖北在河北省邢台市桥东街世贸天街C座1526室，利用同样手段共骗取被害人赵某钱款13060元后逃匿。
上述事实，有公诉机关提供并经当庭举证、质证、核实的下列证据予以证明：
1、邢台市公安局桥东分局协助查询财产通知书回执、被告人肖北诈骗被害人赵某时所使用的肖北卡号为：62×××78工商银行信用卡交易明细、卡号为52×××48的中国银行卡对账单，证明被害人赵某2016年8月15日为被告人肖北代还信用卡欠款46000元的事实。
2、证人陈某在侦查机关的证言、辨认笔录，证明2016年8月14日中午，肖北电话约该见面后给了该两张信用卡和1000元现金，让该帮他还信用卡。该联系了一个还卡人未能办成，后肖北让该去世贸天街找他的一个朋友，让他的朋友帮助还。该到了世贸天街后打肖北给该的电话，见面后将两张银行卡和1000元现金给了肖北的朋友后就回家了。陈某辨认出被告人肖北是诈骗该的人。
3、被害人赵某在侦查机关的陈述、辨认笔录，证明2016年8月14日下午，一个名叫肖北的男子给该打电话说让他一个朋友拿两张信用卡和1000元现金来找该，让该给这两张信用卡还一下款，共计需要还66000元。当天该给他还了2万元后用POS机将这2万元刷了出来。次日该继续给这两张信用卡还款，往工行的卡里还了11000元，中行卡里还了35000元，共46000元。随后该用POS机刷出32600元，剩下由于密码错误的就刷不出来了。该意识到自己被骗就打电话报警了。肖北工商银行的卡号是：62×××78。中行卡的卡号是：52×××48。被害人赵某辨认出肖北是诈骗该的人。
上述证据，来源合法，能够相互印证，可以作为本案的定案依据。
2015年9月17日，被告人肖北在吕梁市离石区滨河南路凯鑫数码广场，利用同样手段骗取被害人武某钱款40200元后逃匿。
上述事实，有公诉机关提供并经当庭举证、质证、核实的下列证据予以证明：
1、被害人武某提供的被告人肖北让其代还的信用卡复印件、武某中国民生银行个人账户对账单，证明被害人武某2015年9月17日为被告人肖北代还信用卡欠款50000元的事实。
2、证人杨某2在侦查机关的证言，证明2015年9月份的一天，肖北来该所在的公司办理贷款，因手续不全没有办成。后该将武某介绍给他。后来武某给该打电话说他给肖北还信用卡后被骗了。
3、被害人武某在侦查机关的报案材料及陈述，证明2015年9月17日下午14时许，在吕梁市离石区滨河南路凯鑫数码广场，该的一个朋友介绍一个叫肖北的男子找该代还信用卡。肖北给了该一张建设银行的信用卡，卡号为35×××09，并告诉了该密码、身份证号和手机号。该于当日14:28通过手机银行给他的信用卡转了30000元，然后用POS机刷出9800余元，于同日14:39又转了20000元，再刷POS机就刷不出来了，给肖北打电话也打不通了。
上述证据，来源合法，能够相互印证，可以作为本案的定案依据。
本案事实，还有公诉机关提供并经当庭举证、质证、核实的下列综合证据予以证明：
1、井陉县公安局秀林刑警队出具的抓获证明及石家庄市井陉矿区看守所临时羁押证明，证明被告人肖北2016年8月26日被河北省石家庄市井陉县公安局秀林刑警队抓获后临时羁押于石家庄市井陉矿区看守所。
2、晋中市公安局城区分局扣押物品清单，证明该局扣押被告人肖北银行卡20张的事实。
3、被告人肖北的常住人口基本信息，证明被告人肖北的基本身份情况与本院查明一致。
4、被告人肖北在侦查机关及当庭的供述，证明2016年4月，该来榆次找朋友时，在街头看到代还信用卡的小广告，该就打电话联系对方，接电话的男子说他的亲戚可以代还。后该与还信用卡男子电话联系见了面，该给了对方三张卡。收到中国银行信用卡还款短信后就将信用卡挂失了。该让对方还了3万多，具体数字记不清了。2016年5月7日该在太原通过一个卖保险的男子找人代还过信用卡，对方还款后该将信用卡挂失。2016年5月14日左右，该挂失过一个姓左的女子的卡，金额大概1万七八，具体记不清了。2015年9月17日，该在吕梁离石工地干活期间，让别人还过信用卡，之后办了挂失。还了多少记不清了。2016年8月14日的时候，在邢台桥东区，该找人代还了2张信用卡，之后办了挂失。对方代还了一共好几万元，具体记不清了。
上述证据，来源合法，能够相互印证，可以作为本案的定案依据。
本院认为，被告人肖北以非法占有为目的，虚构事实，骗取多名被害人财物，数额为144852元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处，公诉机关的指控成立。被告人肖北在本院审理期间，选择自愿认罪，本院依法酌情对被告人肖北予以从轻处罚。对其辩护人提出的被告人肖北到案后如实供述犯罪事实，认罪态度良好，可从轻处罚的辩护意见予以采信。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人肖北犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月30日起至2021年2月25日止。）
（所处罚金，于本判决生效后三十日内交纳）
责令被告人肖北退赔违法所得十四万四千八百五十二元，返还被害人于皓三万二千元，返还被害人杜正平三万七千元，返还被害人左建霞二万二千五百九十二元，返还被害人赵运强一万三千零六十元，返还被害人武晓军四万零二百元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋中市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 原琳琳
审 判 员 柴富恒
人民陪审员 王志红
二〇一七年三月二日
书 记 员 李慧珍