广东省中山市第二人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）中二法刑二初字第225号
公诉机关中山市第二市区人民检察院。
被告人邵建新，男，1980年12月14日出生于广东省电白县，汉族，小学文化，农民。2011年12月26日因犯诈骗罪、伪造居民身份证罪被深圳市福田区人民法院判处有期徒刑一年九个月，并处罚金六千元，2012年10月7日刑满释放。因本案于2013年6月8日被羁押，同日被刑事拘留，同年7月15日被逮捕。现押于中山市看守所。
辩护人孙涛，广东登鼎律师事务所律师。
中山市第二市区人民检察院以中检二区刑诉（2014）608号起诉书指控被告人邵建新犯诈骗罪，于2014年3月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年4月29日公开开庭审理了本案。中山市第二市区人民检察院指派检察员林萍出庭支持公诉，被告人邵建新及其辩护人孙涛到庭参加诉讼。现已审理终结。
中山市第二市区人民检察院指控：2013年5月6日至15日，被告人邵建新伙同林某、“国明”、“外省仔”（均另案处理）等人，利用电话实施诈骗，数额共计人民币217000元。其中，由林某等人负责拨打诈骗电话，假冒被害人亲友，虚构各种理由骗取被害人将钱款汇入其指定的银行帐户，被告人邵建新负责开设银行帐户、提取和转移诈骗所得的赃款。具体犯罪事实如下：
1.2013年5月6日，林某等人拨打被害人李某某的电话，欺骗李先后向指定的中国工商银行帐户共汇入人民币28000元。随后，被告人邵建新持银行卡先后转款并取现共计人民币27900元。
2.2013年5月11日，林某等人拨打被害人张某甲的电话，欺骗张先后向指定的中国农业银行帐户共汇入人民币25000元和向指定的广东顺德农商银行帐户共汇入人民币160000元。随后，被告人邵建新银行卡先后转款5000元和取现共计人民币179900元。
3.2013年5月15日，林某等人拨打被害人欧某某的电话，欺骗欧先后向指定的台山市农村信用合作联社帐户共汇入人民币4000元。随后，被告人邵建新持银行卡先后取现共计人民币4000元。
2013年6月8日下午2时许，公安人员在广东省开平市抓获被告人邵建新，并从其处缴获银行卡若干及手机等物。
公诉机关当庭宣读并出示了被害人李某某、张某甲、欧某某的陈述、中山市公安局古镇分局海洲派出所出具的抓获经过、扣押物品清单、被害人提供的银行个人业务存款凭证、银行交易流水、被告人邵建新、刘某在银行的开户资料及银行交易流水清单、广东省深圳市福田区人民法院作出的（2011）深福法刑初字第817号刑事判决书、梅州市梅县看守所出具的刑满释放证明书、现场视频监控录像及截图资料、证人吴某甲、吴某乙、岑某某、蓝某某、邱某某的证言及辨认笔录、证人张某乙的证言、被告人邵建新的供述及辨认笔录、户籍证明等证据以证实上述指控。公诉机关据此认为，被告人邵建新无视国家法律，结伙诈骗他人财物，数额巨大，其行为己构成诈骗罪。被告人邵建新在有期徒刑刑罚执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。提请本院依法判处。
被告人邵建新对公诉机关指控的诈骗罪名没有异议，但辩称其并未参与公诉机关指控的第一、三宗犯罪事实，第二宗诈骗数额应是45000元，请求对其从轻处罚。
其辩护人辩称：1.认定本案为电话诈骗犯罪团伙的事实不清，证据不足；2.被告人邵建新并未参与第一、三宗犯罪；3.被告人邵建新的第二宗犯罪诈骗数额应认定为45000元；4.被告人邵建新是从犯；5.被告人邵建新获利很少。综上，请求对被告人邵建新从轻处理。
经审理查明：2013年5月6日至15日，被告人邵建新伙同林某、“国明”、“外省仔”（均另案处理）等人，利用电话实施诈骗，数额共计人民币217000元。其中，由林某等人负责拨打诈骗电话，假冒被害人亲友，虚构各种理由骗取被害人将钱款汇入其指定的银行帐户，被告人邵建新负责开设银行帐户、提取和转移诈骗所得的赃款。具体犯罪事实如下：
一、2013年5月6日，林某等人拨打被害人李某某的电话，欺骗李先后向其指定的中国工商银行帐户共汇入人民币28000元。随后，被告人邵建新持银行卡先后转款并取现共计人民币27900元。
上述犯罪事实，有以下证据证实：
1.被害人李某某的陈述证实，2013年5月6日晚6时许，我在家中接到一名男子使用手机拨打的电话，其以“猜猜我是谁”的欺骗方式冒充我的女婿霍某，并以他在珠海触犯法律被公安人员抓获为由向我要钱，我答应他次日去银行汇款。次日10时许，对方打来电话并告知我将钱存入其户名为王某的中国工商银行帐户，我先后两次向上述帐户汇款28000元。
2.被害人李某某提供的中国工商银行个人业务凭证、银行交易流水证实，2013年5月7日，被害人李某某上午10时46分许向王某的帐户存入人民币8000元，并于同日下午1时23分许再次向上述帐户存入款项20000元。
3.王某的中国工商银行交易流水证实，该帐户于2013年5月7日分别存入款项人民币8000元、20000元，上述款项于同日上午11时14分许、下午1时44分许通过ATM机转账7900元、20000元，上述款项被转入刘某某及王某的另一帐户后立即从中国工商银行电白水东支行的ATM机取出。
4.中国工商银行股份有限公司恩平西门支行出具的开户资料证实，以王某身份信息设立的帐户于2013年3月28日开户。
5.中国工商银行电白水东支行提供的现场视频监控录像及截图资料证实，被告人邵建新于2013年5月7日上午11时13分许、下午1时45分许在上述银行ATM机进行转账取款7900元、20000元。
上述证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。
二、2013年5月11日，林某等人拨打被害人张某甲的电话，欺骗张先后向指定的中国农业银行帐户共汇入人民币25000元和向指定的广东顺德农商银行帐户共汇入人民币160000元。随后，被告人邵建新银行卡先后通过银行转账及ATM取款方式将上述款项184900元取出。
上述犯罪事实，有以下证据证实：
1.被害人张某甲的陈述证实，2013年5月10日晚8时20分许，一名男子用手机号码拨打我家中固定电话，自称是我的弟弟“阿开”，我们互留了电话号码。次日上午9时15分许，我回到家中时，家人告知我该名男子又打电话到家中，我便拨打上述手机号码，接通后对方称在珠海因嫖娼被公安人员抓获，需要交纳罚款，并将他的中国农业银行帐户给我并让我汇款。后我从姐姐张某乙处借得25000元汇入上述账号。稍后，对方又以钱不够、需要保释金为由让我再次汇款，我便先后汇了160000元至对方给的农村商业银行帐户，当天下午4时许，我再打电话给对方时，对方己关机，我才得知被诈骗。
2.被害人张某甲提供的业务回单证实，2013年5月11日，被害人张某甲向王某的的中国农业银行帐户存入人民币25000元；后又于同日向王某的顺德农村商业银行存入人民币160000元。
3.王某的中国农业银行帐户开户资料、交易流水清单证实，2013年3月27日，上述帐户以王某的身份信息开设。2013年5月11日，上述帐户存入款项25000元，并于同日上午10时37分许在顺德农商银行通过ATM机取款9900元，上午11时56分许通过中国农业银行恩平市支行ATM机取款15000元。
4.王某的顺德农村商业银行交易流水清单证实，该帐户于2013年5月11日分两次存入款项40000元、120000元，并于同日通过ATM转账、网银活期互转等方式取出，其中有三笔业务有100000元转存入刘某的两个帐户。其余款项40000元被被告人邵建新从顺德农商银行星河分理处柜员取得，另20000元通过ATM机取得。
5.刘某的顺德农村商业银行交易流水清单、视频录像及截图资料证实，该帐户于2013年5月11日收到从王某帐户转账的60000元，上述款项由被告人邵建新从柜台取现40000元，另20000元由被告人邵建新从ATM机提取。
6.刘某的顺德农村商业银行交易流水清单、视频录像及截图资料证实，该帐户于2013年5月11日收到从王某帐户转账的40000元，上述款项由被告人邵建新从0121018号柜员取现35000元，另5000元从ATM机提取。
7.顺德农商银行出具的户名为刘某的开户资料、银行交易流水证实，2013年4月17日，以刘某的身份信息开设帐户，该帐户于2013年5月11日收到由王某帐户转入60000元，并于当日通过银行柜台及ATM取款方式支取；以刘某的身份信息开设的帐户，该帐户于2013年5月11日收到由王某帐户分两次共转入40000元，并于当日通过银行柜台及ATM取款方式支取。
8.顺德农商银行出具的开户资料、挂失、换卡申请书证实，2013年4月18日，以王某的身份信息开设的帐户，该帐户于2013年4月20日办理挂失，补发新卡，办理人为王某。
9.证人张某乙的证言证实，2013年5月10日晚9时许，我从妹妹张某甲处得知其接到一名自称是我弟弟“阿开”的男子的电话，该男子使用手机号码。次日上午，张某甲告知我“阿开”在珠海因嫖娼被公安人员抓获，急需用钱交纳罚金。我便从家里取出积蓄25000元由张某甲去办理汇款。后张某甲称钱仍不够，我们便一直想办法筹钱，直至下午4时许，张某甲再次拨打上述电话后，对方己经关机，我们才意识到被诈骗，我们共被诈骗十多万元。
10.证人吴某甲的证言及辨认笔录证实，我是顺德农商银行某分理处的综合柜员，主要负责柜台业务办理。2013年4月18日，一名拿着王某的身份证来我分理处办理开户业务的男子办理了银行帐户，两天后，该名男子自称银行卡丢失，来我分理处办理补卡业务，我为其补办了新银行卡，之后一段时间，我看到该名男子经常到我们银行办理取款业务。其能辨认出被告人邵建新就是上述以王某的身份证办理开户业务的男子。
11.证人吴某乙的证言及辨认笔录证实，我是顺德农商银行某分理处的综合柜员，主要负责柜台业务办理。2013年5月11日，一名叫王某的男子到我银行取款40000元，该名男子到我银行办理过开户业务，是由我负责接待的。其能辨认出被告人邵建新就是上述支取款项的叫王某的男子。
12.证人岑某某的证言及辨认笔录证实，我在顺德农商银行某支行担任大堂经理一职，主要帮助并指引客户办理相关业务。经我辨认一名男子于2013年5月份来我银行办理过多次取款业务。其能辨认出被告人邵建新就是上述多次办理取款业务的男子。
13.证人蓝某某的证言及辨认笔录证实，我是中国农业银行某支行的员工，一名叫王某的男子于2013年3月27日到我行开户，我当时在大堂引导该男子开户。其能辨认出被告人邵建新就是以王某的身份证到银行办理开户的男子。
14.证人邱某某的证言及辨认笔录证实，我是中国农业银行某支行的综合柜员，负责柜台业务办理。一名叫王某的男子到我们银行柜台办理开户。其能辨认出被告人邵建新就是2013年3月27日以王某的身份到其银行柜台办理开户的男子。
15.现场视频录像及截图资料证实，被告人邵建新分别于2013年3月27日、2013年4月18日以王某身份到中国农业银行恩平市支行、顺德农商银行星河分理处办理开户业务；于2013年5月11日上午11时56分许，在中国农业银行恩平支行ATM柜员机进行取款；2013年5月11日下午3时32分许，被告人邵建新从顺德农村商业银行恩平支行0121018号柜员取现35000元；下午3时43分许，被告人邵建新从顺德农村商业银行恩平支行0121045号柜员取现40000元。
以上证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。
三、2013年5月15日，林某等人拨打被害人欧某某的电话，欺骗欧先后向指定的台山市农村信用合作联社帐户共汇入人民币4000元。随后，被告人邵建新持银行卡先后取现共计人民币4000元。
2013年6月8日下午2时许，公安人员在广东省开平市抓获被告人邵建新，并从其处缴获银行卡若干及手机等物。
上述犯罪事实，有以下证据证实：
1.被害人欧某某的陈述证实，2013年5月15日上午9时许，一名男子用手机打电话到我家中以“猜猜我是谁”的方式冒充我外孙骗取我的信任后，当日上午11时许，该男子又打电话称其因嫖娼被公安人员抓获，要求我汇款3000元交纳罚款，并告知我其农村信用合作社的帐户，并称户主王某是其同学，5月15日中午1时许，我汇入2000元到上述帐户，同年5月16日上午9时许，该男子又打电话让我汇钱给他，我又汇入2000元到上述帐户，后我再次拨打其电话但对方都关机，近日我才意识到被诈骗。
2.中山市公安局古镇分局海洲派出所出具的抓获经过证实，2013年6月8日，公安人员在广东省开平市将被告人邵建新抓获归案。
3.被害人欧某某的中山市农村信用合作联社银行交易流水、转账凭证证实，被害人欧某某于2013年5月15日、5月16日分两次从其帐户转出2000元。
4.王某的银行帐户交易流水清单证实，2013年5月16日、5月17日该帐户分两次从被害人欧某某帐户收到转账各2000元，上述款项分别于同日被支取。
5.江门市台山市农村信用合作社提供的视频录像及截图资料证实，被告人邵建新分别于2013年5月15日下午1时41分许、3时49分许到该行办理取款业务，并从帐户取款人民币共计4000元。
上述证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。
上述事实，还有其他证据证实：
1.被告人邵建新的供述及辨认笔录证实，2013年3、4月份，“国明”交给我一张王某的身份证，并让我以此身份到恩平农商银行开户，我当时收取了他五十元好处费。同年5月份，“国明”找到我，称他与林某、“外省仔”结伙用电话诈骗他人钱财，让我负责到银行取款，并承诺事后分给我好处费，我便答应。我伙同林某、“外省仔”、“国明”进行电话诈骗，主要由林某负责打电话诈骗，“国明”负责提供银行卡号，我与“外省仔”负责拿银行卡到柜员机取钱，将取出款项交给“国明”。我与“外省仔”每人可以从取出款项中获得百分之四的好处，“国明”获得百分之八到百分之十不等，其余款项由林某获得，“国明”、“外省仔”负责解决我的食宿问题。我共参与诈骗三次，2013年5月11日，“外省仔”找到我，交给我银行卡及密码让我取款，我与“外省仔”到恩平农商银行柜员机取款约10000元，我获得400元好处费，不久，“国明”致电“外省仔”再次取款，我再次取款几万元，当天中午，“国明”再次让我们去取钱，因为取款额度不够，“外省仔”便给我另一张卡进行转账与取款，数额为几万元。5月下旬，“外省仔”找到我让我再次帮助其取款，我到银行柜员机取款8000元交给他。其能辨认出林某。
2.扣押物品清单证实，公安人员从被告人邵建新处扣押身份证2张、网银口令卡5个、驾驶证1张、手机2部、钱包1个及银行卡118张。
3.广东省深圳市福田区人民法院作出的（2011）深福法刑初字第817号刑事判决书及梅州市梅县看守所出具的刑满释放证明书证实，2011年12月26日因犯诈骗罪、伪造居民身份证罪被深圳市福田区人民法院判处有期徒刑一年九个月，并处罚金六千元，2012年10月7日刑满释放。
4.广东省电白县公安局出具的户籍证明证实，被告人邵建新于1980年12月14日出生于广东省电白县。
上述证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。
对被告人邵建新及其辩护人所提被告人邵建新并未参与公诉机关指控的第一、三宗犯罪事实的意见，经查，被害人李某某、欧某某的陈述均证实，一名陌生男子打电话到其家中，以“猜猜我是谁”冒充两名被害人的亲属，后又以被公安机关抓获为由要求两名被害人汇款至王某的帐户，两名被害人分别向王某的中国工商银行、台山市农村信用合作社帐户汇款28000元、4000元，上述汇款数额两名被害人均提供了相应的银行业务凭证予以佐证；上述银行的ATM机视频监控录像及截图资料又能证实，被告人邵建新于2013年5月7日上午11时13分许、下午1时45分许在中国工商银行电白水东支行将被害人李某某汇入王某帐户的28000元转存入其他银行帐户后立即取出；又于2013年5月15日下午到台山市农村信用合作社ATM机处将被害人欧某某汇入王某帐户的4000元取出；另结合证人吴某甲、吴某乙、岑某某、蓝某某等人的证言及辨认笔录、被告人邵建新的供述及辨认笔录证实，被告人邵建新持王某的身份信息到多家银行开立帐户，并多次在上述银行办理取款、转账业务，上述证据足以证实，被告人邵建新结伙参与第一、三宗电信诈骗犯罪，在犯罪过程中负责开设帐户、转移赃款等犯罪行为，对被告人邵建新及辩护人的上述意见，本院不予采纳。
对被告人邵建新及其辩护人辩称第二宗诈骗犯罪的数额应认定为45000元的意见，经查，被害人张某甲的陈述证实，其被一名男子以电话诈骗方式共骗取185000元，其中25000元汇入王某的中国农业银行帐户，其余160000元汇入王某的顺德农村商业银行帐户，经证人吴某甲、吴某乙、岑某某、蓝某某、邱某某辨认，上述帐户是由被告人邵建新以王某身份在银行设立；从银行调取的现场视频录像及截图资料证实，被告人邵建新于2013年5月11日上午11时56分许从中国农业银行恩平支行从王某帐户取款；另160000元由被告人邵建新通过网银转存、转账或从ATM机处取得，综上，应认定该宗诈骗犯罪数额为185000元。
对辩护人所提被告人邵建新是从犯的意见，经查，被告人邵建新的供述及辨认笔录，被告人邵建新伙同其他同伙进行电话诈骗，在犯罪过程中使用假身份情况在相关银行开立帐户，后将骗得的款项进行转移、支取，被告人邵建新不只一次参与银行卡的取款犯罪，与电话诈骗行为人进行直接沟通与联系，积极参与赃款变观的犯罪活动，是该团伙将被害人款项诈骗得手的重要环节，不应认定被告人邵建新仅起次要或辅助作用，故对辩护人的上述意见，本院不予采纳。
对辩护人所提认定本案为电话诈骗团伙事实不清、证据不足的意见，经查，根据被告人邵建新的供述及辨认笔录证实，其伙同林某、“外省仔”、“国明”等人合伙进行电话诈骗，上述人员各有分工，且按分工获取利益，且被告人邵建新对其同伙林某予以辨认，且公安人员在抓获被告人邵建新时从其身上缴获大量银行卡、身份证、手机等物，上述供事实与本案三名被害人的陈述及被告人邵建新的犯罪行为相互印证，且本案是否为团伙犯罪及被告人邵建新获利多少，并不影响对被告人邵建新诈骗数额的认定，故对辩护人的上述意见，本院不予采纳。
本院认为，被告人邵建新无视国家法律，结伙诈骗他人财物，数额巨大，其行为己构成诈骗罪，应依法惩处。被告人邵建新在有期徒刑刑罚执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。公诉机关指控被告人邵建新犯诈骗罪的事实清楚，证据确实，本院予以支持。被告人邵建新并无法定或酌定从轻处罚的情节，故对被告人邵建新及辩护人请求对其从轻处罚的意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人邵建新犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月8日起至2018年12月7日止。罚金自本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）
二、缴获的作案用工具身份证2张、网银口令卡5个、手机2部及银行卡118张，予以没收，由扣押的公安机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 郤海英
代理审判员 李肖霞
人民陪审员 梁锦康
二〇一四年六月十一日
书 记 员 唐淑娟