河北省平山县人民法院刑 事 判 决 书（2018）冀0131刑初113号公诉机关河北省平山县人民检察院。被告人李志亮，男，1979年3月25日出生，汉族，初中文化，群众，籍贯河北省邯郸市成安县。2017年9月3日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被临漳县公安局西羊羔派出所抓获，同年9月6日被平山县公安局刑事拘留，同年10月13日被执行逮捕。现羁押于灵寿县看守所。辩护人焦立，河北咏远律师事务所律师。辩护人ＸＸＸ，河北典民律师事务所律师。平山县人民检察院以平检公诉刑诉〔2018〕93号起诉书指控被告人李志亮犯非法吸收公众存款罪，于2018年6月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。平山县人民检察院指派检察员刘某1出庭支持公诉，被告人李志亮及辩护人焦立、ＸＸＸ均到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2013年3月，郭某1（已判决)与李志亮共同出资注册成立了位于平山县汇融种植专业合作社（以下简称汇融合作社），郭某1任法人代表兼任理事长，李志亮于2013年4月汇融合作社开业至2013年7月系汇融合作社股东之一，李某1（由沧州市公安局新华分局一并办理）、郭某2(已判决)等人先后任经理。郭某1、李志亮等人依托成立的汇融合作社，未经国家金融主管部门批准，通过入村招募代办员、发放宣传单等方式向社会公开宣传，承诺给付高额利息(如：定期一年收益率4.8%)、给予物质奖励、享受农资补贴作为诱饵、保证还本付息，从2013年4月份开始向社会不特定人群公开吸收存款。经平山县司法鉴定中心鉴定，2013年4月份至2013年7月，汇融合作社共非法吸收公众存款4506621元，已退股金981051元，未退股金3525570元。公诉机关针对上述指控，当庭提供了相应的证据，认为被告人的行为构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。被告人李志亮辩称，没有和郭某1共同出资注册过任何公司，和郭某1之间是借贷关系，目前已经相互还清，互不相欠。辩护人ＸＸＸ提出的辩护意见是，公诉机关指控被告人李志亮犯非法吸收公众存款罪事实不清，证据不足，应宣告无罪。第一，关于李志亮的股东身份。（1）李志亮并非汇融合作社的股东。（2）郭某1和郭某2的供述以及其他证人证言多处严重存疑，不足以证明李志亮的股份身份。其中：1、郭某1供述合作社成立之初李志亮给了郭某115万元现金，但没有任何证据进行证明。2、郭某2供述办理股东登记时因李志亮未带身份证而找别人代替，明显不符合常理。3、如果李志亮的投入比郭某1还大，为什么在郭某1购买宝马车及给郭某2购买三菱越野车，李志亮什么都没有购买。4、关于合作社经营及入股资金郭某2及郭某1供述矛盾。5、关于李志亮是否参与经营，郭某1和李某2说法矛盾。6、关于李志亮是否参与合作社日常管理，郭某2前后两次供述矛盾。（3）、其他证人证言并未提到李志亮股东身份问题。（4）、梁某和范某的证言均系主观臆测，不具有证明效力。二、关于李志亮是否从汇融合作社获利并参与合作社经营管理及非吸行为。1、公诉机关没有确切证据证明李志亮参与过合作社日常管理，仅凭郭某1、郭某2存有矛盾的供述不足以证明。2、李志亮和郭某1之间的账目往来，实际是借款关系，在没有其他证据直接证明的情况下，不能认定李志亮存在入股并从中获益。3、郭某1供述李志亮退股时给李志亮分红60万元，没有证据证实。经审理查明，2013年3月，郭某1（已判决)与被告人李志亮共同出资注册成立了位于平山县汇融种植专业合作社，郭某1任法人代表兼任理事长，李志亮于2013年4月汇融合作社开业至2013年7月系汇融合作社股东之一，李某1（由沧州市公安局新华分局一并办理）、郭某2(已判决)等人先后任经理。郭某1、李志亮等人依托成立的汇融合作社，未经国家金融主管部门批准，通过入村招募代办员、发放宣传单等方式向社会公开宣传，承诺给付高额利息(如：定期一年收益率4.8%)、给予物质奖励、享受农资补贴作为诱饵、保证还本付息，从2013年4月份开始向社会不特定人群公开吸收存款。经平山县司法鉴定中心鉴定，2013年4月份至2013年7月，汇融合作社共非法吸收公众存款4506621元，已退股金981051元，未退股金3525570元。2013年6月1日、6月2日郭某2分别给李志亮转账10万元，2013年7月10日郭某1给李志亮转账20万元，上述款项均来源于汇融合作社群众存款。上述事实，有经庭审质证、认证的以下证据予以证实：一、被告人李志亮的供述与辩解；1、本人初中毕业开始在外打工，2010年成立包工队包工干活，2013年9月份在哥哥李某2的山东富农合作社帮忙两个月，2017年建窑烧炭，4月份被环保局关停，现在家待业。本人没有违法犯罪行为，郭某1是妻子的叔伯哥，知道郭某1在平山县成立汇融合作社的事。2013年刚过完春节，郭某1称要在平山县承包2000亩土地搞种植项目借24万元，并说产量高、能挣钱，并带着到平山县子地里由当地人陪同转了一圈，说这是他要包的土地，回家跟媳妇商量后由妻子借给郭某16万元现金，后又在石家庄谈固新村租住处借给郭某118万现金。过了几天，郭某1称要在平山成立合作社，让把借款作为入股股份，因本人哥哥李某2在山东开着富农合作社，又在那儿帮过忙，知道合作社就是吸收群众存款是违法犯罪，所以就没有同意郭某1的入股意见，后去平山找郭某1催过几次款，但未还。2013年3、4月份的一天（具体时间记不住了）汇融合作社开业，郭某1让去参加开业仪式，开业前一天到的平山县城，第二天开业时给郭某1上了500元礼钱，之后继续打电话要债，郭某1说现在没钱还，让把24万元入股。直到7、8月份，郭某1分两次给了29万元钱，多还的5万元算是利息。还钱后一个月，因工地上给工人开工资，本人借郭某120万元，一个月后，工地上结算工程款后就还给了郭某1。之后就和郭某1再没有经济事务上的往来，因为和郭某1都是正经亲戚，所以借款没有打条。借给郭某1的24万元都是包工程所赚，当时承包工程是按当月进度的百分之八十进行月结算，都是以现金形式结算，每月有十几万的现金收入，所以不缺现金，借给郭某1的18万元现金就是从工地上所拿。本人从2010年开始成立包工队包工干活，2012年春节后承包了元氏县蟠龙湖别墅区两栋别墅装修，干了两个月完工，2012年年底前结清欠款，赚了4、5万元；之后又和李春帽承包了南通三建联合大学项目一栋楼装修工程，承包价70多万，每月给三两万，最后赚了10万；2013年3月份开始在石家庄市谈固新村承包南通六建一栋33层楼室内外装修，一直干到2013年9月份，工程承包价85万元，每月按进度的百分之八十结款，每月有10万元的结款，都是到公司领现金，发放工资后剩一两万，该工程获利15万元；2013年11月份在邯郸市承包北京城建的碧桂园一栋18层楼室内外装修，一直干到2014年5月份，因工程中期停工，赔了80多万元。本人共有三张银行卡，分别是农行、邮政、农村信用社(该卡一直由妻子使用)，邮政银行卡在2014年5、6月份有一笔50万元的资金转入，是帮助银行朋友完任务。本人所包工程有的给现金，有的是转账，每月结算工人工资后剩不下多少，超过5万元就存起来，直到2013年11月份碧桂园工程后是包工包料，之后卡上才有10多万、20多万的收支。2013年4月份汇融合作社在平山县城转盘北边开张，合作社是郭某1所开，本人没有参与过合作社的日常管理，同村李某2在合作社当经理，开业当天郭某2还给介绍认识了他亲戚郭某2，此外还有很多邯郸人，但都不认识。汇融合作社经营范围就是让老百姓存钱入股，给老百姓多少利息我不知道，但是肯定比银行利息高，合作社吸收老百姓的存款没有条件，也没有经过国家相关部门审批。合作社怎么宣传让人存款不清楚，合作社的投资、固定资产不清楚，只知道郭某1承包的2000亩土地。觉得郭某1所还29万元和20万元借款应该是汇融合作社吸收老百姓的存款。2、被告人李志亮关于24万元、20万元借款、还款过程的供述：2017年9月6日供述：关于郭某1借款24万元的还款情况：2013年七八月份分两次还款，第一次在平山县城郭某1还了8万元现金，第二次给转到邮政卡21万元（卡是本人在成安县所开、卡号已记不清)，多还的5万元是利息。关于20万元借款、还款情况：郭某1还款一个月后，因工地需要给工人发工资向郭某1分三笔合计借款20万元，第一笔在石家庄市环保龙仓门口借7万元现金，第二次在工地上借5万元现金，当天又给转账8万元(转到本人在成安县开户的农行卡、卡号记不清)；一个月后工地给结算了工程款，郭某1就来成安县李某3村本人家门口，还给他20万元现金。2017年10月13供述：关于郭某1借款24万元的还款情况同2017年9月6日供述，称偿还8万元现金的具体地点记不清了。关于20万元借款、还款情况：郭某1分两次或者一次转到本人农行卡上20万元：一个月后还款时，在工地上还给郭某19万元现金，又到李某3村本人家门口还给他11万现金。2018年2月26日供述：关于20万元借款、还款情况：2013年4月本人借郭某120万元，郭某1一次性把20万元打入本人的农行卡；2013年一天在石家庄通过本人农行卡给郭某1打款10万元，又过了几天在李某3村本人家门口还给郭某1现金10万元，本人和郭某1之间就没有其他的经济往来。本人和郭某2之间没有经济往来。本人没有从汇融合作社拿过现金，合作社股东情况不清楚。记不清2013年从谁手中承包的石家庄市谈固村南通六建一栋33层楼的装修工程。2018年2月26日供述：公安人员向李志亮出示中国邮政储蓄银行两张转账凭单（2013年6月1日、6月2日分别转账10万元）后，李志亮称不知道郭某2为何给他转账。公安人员询问李志亮之前供述郭某1给其转账21万、8万是否属实，李志亮称转账多少已经记不清了，郭某1给的钱有现金有转账。本次庭审中，李志亮称郭某1在2013年四五月份还款29万元，分几次还的记不清了，是现金还是转账也记不清了，还款后24万元的借条就已作废。本人在六月初向郭某1借款20万元，六月底还清了20万元，是在老家现金一次性偿还，因为不到一个月就没有计算利息。本人和郭某2没有生意及经济往来，汇融合作社中只认识李某2，也不认识合作社财务人员，应该没有与合作社的员工一起吃过饭。二、同案犯供述与辩解：1、郭某1的供述与辩解：2014年10月8日供述：邯郸市成安县在外做合作社的人挺多，不少人都挣了钱，李志亮在山东省德州市开着一个富农合作社，2013年过年李志亮说想再开一个合作分社，二人就在山东省找地方开合作社，因地方不合适，后来到平山发现平山县城只有两三家合作社，市场大，机会多，二人就决定在平山开合作社，定下名称是平山县汇融种植专业合作社，由本人担任法人代表，开业时间是2013年4月6日。成立合作社费用是33万元左右，李志亮出资15万元，本人出资17万，本人的出资借郭某25万，借李某35万，自己筹集7万，成立合作社必须有5人以上股东，注册营业执照时，李志亮未带身份证，就没用他的名字，本人和李志亮就另外找了郭某2、郭某3、郭某4、李某4四人，只是用了他们的身份证来注册，郭某3、郭某4、李某4三人都不是真正的股东，合作社开业后，所借郭某2的5万元钱转成了郭某2入股合作社的资金，郭某2也成了股东，这样合作社共有本人、郭某2、李志亮三个股东。合作社成立之初没有合作项目，合作社实际的经营是用高于银行利息吸收群众存歉，用吸收的存款再去投资事业挣钱。当时称汇融合作社是李志亮在山东德州市富农合作社的分社，先对外宣传有项目，通过宣传所谓联合其他合作社的项目，让老百姓相信汇融合作社有实力来吸收存款。本人平时不在合作社，主要在外跑投资项目，用吸收存款去挣钱，开始李志亮负责社里的事，2013年7月份以后李志亮不干了。郭某2、李某2、盖某1是经理，李志亮不干后，郭某2负责合作社里的日常开支、账目、财务方面等日常工作，也下村发展代办员，李某2和盖某1主要负责发展合作社代办员。李某3和黄某1主要负责与代办员之间的业务来往，梁某和范某、李某5主要负责会计记账、打票据。徐某和郭某5、郭某4这三人是司机，主要负责开车。合作社吸收的存款直接给了会计，合作社留10-20万的备用金，多余的钱会计给了郭某2，郭某2再通过转账把钱打给自己。合作社总共吸收的存款大概有八、九百万，现在还有675万没有退。2013年6、7月份，李志亮不干了要求分股合计拿走了60万。2013年8月至12月郭某2要求分股，从合作社分次拿走了160万。2014年10月30日的供述：李志亮要求从汇融合作社返股拿走60万元，其中有15万是2013年6、7月份在李志亮姐夫家给付现金，剩余的45万是通过本人名下农行卡分两三次转给他，每次都是15万、20万元。2014年11月14日供述：2013年农历3月20日，在李志亮姐夫家给了李志亮15万元，2013年6、7月份在石家庄环中国农行东城分行通过农行卡转给李志亮20万，2013年5、6月份李志亮从社里分次拿了25万元。李志亮分次从社里拿25万元钱时，经理和会计知道，郭某2也在现场。2018年5月17日供述：本人、李志亮、郭某2是合作社的股东，李志亮合计在合作社拿走60万元。合作社开始吸收存款后，本人和李志亮就从合作社拿了30万现金，每人把投资的15万元收了回来，是在成安李某3给的李志亮。合作社借款单注明”李某6”20万元就是李志亮在合作社拿走的钱，2013年6月1日、6月2日显示给李志亮的转账凭单应该是安排郭某2给他转过去的，2013年7月10日银行取款凭条显示给李志亮转账20万元应该是直接给李志亮转账。此外，本人没有向李志亮妻子借钱，也没有到石家庄找过李志亮借钱，李志亮也没有借过本人钱。本人和李志亮在合作社成立之前没有债务往来，合作社成立之后和李志亮交易的钱都是合作社老百姓存款。2、同案犯李某2供述：2013年4月至2013年7月底任汇融农合社业务经理，2013年3月份郭某1称在平山县个汇融合作社，在平山承包了土地，合作社允许吸收老百姓入股股金，让过来跟着他干，给合作社发展代办员，为合作社吸收老百姓存款。来工作时合作社已注册成立了，正式开业时间是2013年4月6日，地点在平山县标北侧一条街道的路东，郭某1任法人代表、理事长，本人和郭某2是经理，会计是梁某和一个姓李的小女孩。范某操作汇融农合社使用的业务系统打存取款票证，梁某和范某都是平山人，姓李的小女孩是郭某1的亲戚、是邯郸磁县人，司机是徐某和郭某4，两人和郭某2是一个村的，郭某1平时不在农合社待着，就是用合作社吸收的存款去投资，投资什么不清楚。郭某1不在的时候，由本人和郭某2负责汇融合作社的工作。本人负责发展代办员，郭某2负责合作社的日常开支、账目兼发展业务员。任职期间，经营范围主要就是发展代办员吸收老百姓存款，没见过其他项目，营业执照没有存、取款项目，吸收存款并承诺高于银行的利息，没有经过国家有关部门批准。郭某1、李志亮、郭某2、郭某4是股东，合作社开业的时候，李志亮来过，知道他是其中一名股东，李志亮和本人也是一个村的。李志亮入股大概十几万元，郭某2入股不清楚，李志亮和郭某2跟郭某1都是亲戚。3、同案犯郭某2供述：2013年4月份至2013年11月份在汇融合作社任经理，郭某1和李志亮二人共同出资成立的，注册时间2013年3月份，地点在平山县县标北侧一条街道的路东，郭某1任法人代表、理事长，本人和李某2是经理，2013年11月份离开之后，又来了一个经理。会计是梁某、范某、李某5，司机是徐某和郭某5、郭某4，三人都是邯郸成安县人。合作社开业时间是2013年4月6日，实际股东是郭某1和李志亮，合作社成立一共出资30万元左右，郭某1出资十几万（具体数额不知道),李志亮出资十五万元左右，当时郭某1向本人借5万元钱，没有现钱就把自己的一辆五菱宏光牌面包车借给了郭某1，充抵了5万元钱，成立汇融合作社之后2个月时，郭某1给了我5万元钱。成立合作社必须有5人以上股东，注册营业执照时李志亮没有带着身份证就没用他的名字，本人和李志亮就另外找了本人和郭某3、郭某4、李某4四人，只是用了四人的身份证来注册，本人和郭某3、郭某4、李某4都不是真正的股东。汇融合作社实际经营范围是用高于银行的利息吸收群众存款、用吸收的存款再去投资事业挣钱，郭某1是偶尔过来工作。本人、李某2、盖某1是经理，本人负责合作社里的日常工作，包括合作社日常开支、账目、财务方面，也下村发展代办员；李某2和盖某1主要负责发展合作社代办员。李志亮不经常来汇融合作社，就是偶尔过来给合作社的员工开会、合作社存款的利率等是郭某1和李志亮商定。为了使群众相信，当时汇融合作社就声称是李志亮山东合作社的分社，合作社承包了土地、大棚，对外宣传是合作社联合，一起投资承包的土地项目，让人们觉得汇融合作社实力强，有一定规模，让人们觉得存款风险小，能够保证存款人还本付息。存款股金收益表、存款奖品表、合作社宣传册、农资补贴政策、国家关于合作社的法规等资料的来源是郭某1和李志亮弄的，统一印制。群众经代办员手到合作社存款都是存现金，现金直接给会计，合作社留10万-20万的备用金，会计把钱交给本人，有的通过银行卡转给郭某1和李志亮，有时郭某1和李志亮也在合作社直接拿现金。本人共有四张银行卡，一张在平山办理的农行卡、一张邮政卡、一张在平山办理的工行卡，一张在中行办理的银行卡。在合作社一共挣了工资有三万元左右，离开的时候拿走了合作社的一张银行卡，里面有十三、四万元钱，还有就是那一辆车的价钱12万元。李志亮是合作社的主心骨，姐夫郭某1之前就没干过合作社这行，去山东省平原县李志亮所在合作社干了没多长时间就说要开合作社，但在平山县开了汇融专业种植合作社后，他也不太懂合作社怎么经营，策划运作合作社这些事都是李志亮在干。合作社的运作模式是郭某1和李志亮定的、宣传材料、代办员提成、手续费、合作社存款利率等关系合作社运营的事情都是他俩商定的，每次涉及到合作社的大事都是他俩去一块儿商量，商量好后告诉员工。关于2013年6月2日平山县汇融合作社的借款单（内容是汇款贰拾万元、李某6），李某6就是李志亮，当时只知道叫李某6，后来才知道大名叫李志亮，这张借款单是自己所记，当时合作社给谁钱，就先写上谁的名字，给他们记在这个账本上，怕他们以后不认账。当时应该是通过农行卡给李志亮汇款20万元，2013年6月1日、2013年6月2日两张邮政汇款单就是当时转给李志亮的20万元，20万元是老百姓存在合作社的钱。记着是李志亮安排给他打款的，因为他是经理、老板，就按照他的意思给他通过银行转账20万元。此外2013年的一天，具体时间记不清了，李志亮直接在合作社拿的现金，具体多少已记不清。至于郭某1、李志亮在合作社怎么分钱不清楚。李志亮在合作社期间组织过开会，就是安排如何开展工作，李志亮还教会人们如何使用合作社的电脑存取款系统。三、证人证言1、郭某6证言证实：自己丈夫郭某1在平山开设了汇融合作社，弟弟郭某2、郭某1外甥女李某5、同村的李志亮、兄弟郭某4在合作社工作，具体任职情况不清楚。在合作社成立之初，李志亮出资15万元左右，郭某2和郭某4一起出资5万元左右，郭某1出资了多少钱不知道，当时还借了钱，其中借了吴刚一万元。郭某3是李志亮的小舅子，李志亮本身也开着合作社，所以郭某3、李某4去了李志亮的合作社工作，郭某4在平山汇融合作社工作过。2、范某证言证实：2013年4月6日至8月份，在汇融合作社任打票员，是李某2介绍到汇融合作社工作。单位法人是郭某1，李某2、郭某2是合作社经理。在汇融合作社工作期间资金来源主要是群众存款，入股资金的投资项目不清楚。入社没有特定条件，面向社会大众，代办员吸收股金以后再由业务经理带上股金手续到代办员家里取钱，代办员把股金手续和社员证留下，由代办员将股金凭证和社员证交给社员。业务经理将钱带回合作社交给会计保管。吸收的股金都是由会计直接将现金打到老板的账号上，只知道老板在农行有个账号，具体账号信息不清楚。不知道合作社吸收群众入股并承诺高额分红是否经国家主管部门批准。合作社还有一名股东叫李某6，开业时李某6也去了，看着李某2、郭某2经理都对他特别尊敬，理事长郭某1也挺尊敬李某6，就问梁某该人是谁，梁某告诉李某6是汇融合作社的老板之一、合作社是郭某1跟李某6俩人合伙开的。后来李某6陆续来过合作社几次，每次来经理郭某2、李某2就会陪同李某6进经理室歇着，李某6走时郭某2、李某2会将李某6送到门口、礼数特别周到。李某6还跟合作社人员在平山县城吃过两回饭，吃饭时李某6和郭某1坐主席，其他人都像敬领导似的敬他和郭某1，感觉李某6是合作社的股东。本人到合作社后某朝海就很少来合作社，李某6来了后都是去经理室，具体他们说什么不清楚。李某6是否在合作社拿过钱不清楚。3、梁某证言证实：2013年4月份至2013年8月份在汇融合作社工作，担任财务会计。主要负责入股资金流转支配和财务记账。郭某2、李某2是经理，郭某2负责财务管理，李某2负责跑业务，会计是本人和李某5、范某、主要负责记账打票，司机是郭某5，其他人员就不清楚了。李某6应该是汇融合作社的股东。因为第一，合作社刚开始时，办公有个系统需要用U盘登录后操作，本人和范某不会使用维护这个系统，李某6就带来人教授使用，前前后后好几次，李某6叫来好几个人教会使用这个系统。第二，郭某1什么也不懂，他文化程度不高，连写个字都写不利索，遇到合作社有问题时，他都不清楚，说不上该怎么办，还不如郭某2和李某2。第三、郭某1也不怎么来合作社，他来的次数和李志亮差不多，他来的时间每次都不长，而且经常是他和李某6一起来，李某6来了之后还会问一下郭某2、李某2合作社的经营情况，也问过本人合作社的经营情况怎样。第四、李某6来了之后某冰臣、李某2都迎来送去，对他的态度就跟对老板郭某1一样，甚至比对郭某1还恭敬。郭某1和李某6在一起时，明显李某6比较强势，有时隔着办公室玻璃能看见郭某1像是被李某6批评。第五，郭某1就是什么也不懂，特别是一开始时，感觉就不像是老板，反而李某6会问经营情况、安排人员教授使用合作社的系统，来到合作社就跟郭某2、李某2谈话，表现更像老板，总的来说一看李某6就是老板、股东。4、代办员刘某2、杜某、安某等人证言，主要证实为合作社吸收群众存款的情况。四、被害人杨某1、李某1、杨某2等存款群众的陈述，证实了他们通过代办员向汇融合作社存款的事实。五、书证1、存款人提供的汇融合作社存款凭证复印件。2、代办员提供的存款人存款凭证复印件。3、汇融合作社与东岗上村民土地租赁协议。此协议只有东岗上村民的签字，没有汇融合作社负责人签字，也没有印章。显示租赁期为2014年6月21日至2019年6月21日止。4、汇融合作社内资企业登记基本情况表，载明：合作社法人代表是郭某1，成立日期为2013年3月4日；经营范围：辣椒种植，组织采购、供应成员辣椒种植所需的生产资料，组织收购、销售成员的初级辣椒产品，引进种植新技术、新品种，开展相关的技术培训、技术交流和信息咨询服务；股东郭某1出资100万、郭某3出资100万、郭某2出资100万、郭某4出资100万、李某4出资100万。5、2013年6月1日、6月2日中国邮政储蓄银行转账凭单及2013年6月2日汇融合作社借款单，证实郭某2给李志亮合计转款20万。6、2017年9月21日平山县公安局调取的郭某1、李志亮银行卡个人账户交易明细结果表、资金往来信息结果表，证实2013年7月10日，郭某1向李志亮农行卡转入20万元。7、郭某2购买长城轿车、比亚迪轿车，郭某1购买宝马轿车手续资料复印件。8、本院(2015)平刑初字第99号、(2017)冀0131刑初214号刑事判决书。六、物证1、平山县公安局2014年7月8日扣押汇融合作社土地租赁协议、公章、营业执照（复印件)、各类账本、电脑主机、合作社入股相关票据、合作社宣传单、U盘等（附扣押清单、扣押照片）。2、平山县公安局2014年10月7日扣押郭某1家属提交的汇融合作社使用的四本账本（总分类账、现金日记账、交定期股金账本、退定期股金账本）的扣押笔录及扣押清单。3、平山县公安局2014年10月24日对郭某1带回家中的汇融合作社的票据一箱进行扣押的笔录及扣押清单。七、司法鉴定意见：汇融合作社2013年4月至7月，吸收股金4506621元，已退股金981051元，未退股金3525570元。八、其他证据1、范某、梁某辨认李某6（李志亮)笔录及照片2、被告人户籍证明信、现实表现、到案经过（证实李志亮在成安县成安镇魏村居住房屋内被抓获）。本院认为，郭某1等人注册成立平山县汇融种植专业合作社，违反国家金融管理法规，未经金融管理机构批准，借用经营农业合作社的形式，通过发展代办员及发放宣传材料等形式向社会公开宣传，承诺一定期限内给付高额利息及其他利益为诱饵，向社会公众非法吸收资金，扰乱金融秩序，被告人李志亮作为股东，指导并帮助合作社开展工作，涉案金额4506621元（已退981051元），其行为构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人犯罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人李志亮对吸收存款没有管理支配，作用相对较小，可相对从轻处罚。被告人李志亮所收40万元系合作社吸收存款，应予以追缴。被告人李志亮及辩护人关于李志亮不是股东、系民间借贷的辩解和辩护意见，与本案查证事实不符，也无证据予以佐证，本院不予采信。综上，为打击犯罪，保护金融秩序，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第六十四条、《最高人民法院》第一条、第二条、第三条第一款的规定，判决如下：一、被告人李志亮犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年9月6日起至2019年3月2日止，罚金于本判决生效之日起五日内缴纳）二、依法追缴被告人李志亮非法所得400000元，按比例返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  赵树勇人民陪审员  张丽香人民陪审员  习会方二〇一八年八月二十九日书 记 员  董媛媛