湖北省宜昌市西陵区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）鄂西陵刑初字第00078号
公诉机关湖北省宜昌市西陵区人民检察院。
1、被告人黄某甲。因涉嫌开设赌场罪，2013年10月12日被宜昌市公安局西陵区分局刑事拘留，同年11月19日被逮捕。2014年1月24日被宜昌市西陵区人民检察院决定取保候审，同年4月29日被本院决定取保候审。
辩护人朱发刚，湖北民基律师事务所律师。
2、被告人苏某某。因涉嫌开设赌场罪，2013年10月17日被宜昌市公安局西陵区分局刑事拘留，同年11月20日被该局取保候审，2014年4月29日被本院决定取保候审。
3、被告人李某甲。因涉嫌开设赌场罪，2013年10月12日被宜昌市公安局西陵区分局刑事拘留，同年11月19日被逮捕，同年11月25日被该局取保候审。2014年4月29日被本院决定取保候审。
辩护人杨国尧，湖北君任律师事务所律师。
4、被告人万某某。因涉嫌开设赌场罪，2013年10月12日被宜昌市公安局西陵区分局刑事拘留，同年11月19日被逮捕。2014年1月24日被宜昌市西陵区人民检察院决定取保候审，同年4月29日被本院决定取保候审。
辩护人徐建，湖北诚昌律师事务所律师。
5、被告人谢某某。因涉嫌开设赌场罪，2013年10月14日被宜昌市公安局西陵区分局刑事拘留，同年11月20日被该局取保候审。2014年4月29日被本院决定取保候审。
辩护人张云芝，湖北楚贤律师事务所律师。
6、被告人胡某甲。因涉嫌开设赌场罪，2013年10月12日被宜昌市公安局西陵区分局刑事拘留，同年11月1日被该局取保候审。2014年5月4日被本院决定取保候审。
辩护人郑军，湖北楚星律师事务所律师。
辩护人田国进，湖北楚星律师事务所律师。
7、被告人高某。因涉嫌开设赌场罪，2013年10月12日被宜昌市公安局西陵区分局刑事拘留，同年11月19日被逮捕。2014年1月24日被宜昌市西陵区人民检察院决定取保候审，同年4月29日被本院决定取保候审。
辩护人朱华平，湖北三雄律师事务所律师。
8、被告人熊某某。因涉嫌开设赌场罪，2013年10月12日被宜昌市公安局西陵区分局刑事拘留，同年11月19日被逮捕，同年11月25日被该局取保候审。2014年4月29日被本院决定取保候审。
9、被告人张某甲。因涉嫌开设赌场罪，2013年10月12日被宜昌市公安局西陵区分局刑事拘留，同年11月20日被该局取保候审。2014年4月29日被本院决定取保候审。
10、被告人张某乙。因涉嫌开设赌场罪，2013年10月12日被宜昌市公安局西陵区分局刑事拘留，同年11月20日被该局取保候审。2014年4月29日被本院决定取保候审。
辩护人高峰，湖北三立律师事务所律师。
辩护人赵程，湖北三立律师事务所律师。
11、被告人童某。因涉嫌开设赌场罪，2013年10月15日被宜昌市公安局西陵区分局取保候审。2014年4月29日被本院决定取保候审。
湖北省宜昌市西陵区人民检察院以宜市西检刑诉（2014）28号《起诉书》指控被告人黄某甲、苏某某、李某甲、万某某、谢某某、胡某甲、高某、熊某某、张某甲、张某乙、童某犯开设赌场罪，于2014年4月29向本院提出公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，于2014年6月6日公开开庭进行审理。湖北省宜昌市西陵区人民检察院检察员倪鸿宁出庭支持公诉，被告人黄某甲及其辩护人朱发刚，被告人苏某某，被告人李某甲及其辩护人杨国尧，被告人万某某及其辩护人徐建，被告人谢某某及其辩护人张云芝，被告人胡某甲及其辩护人郑军、田国进，被告人高某及其辩护人朱华平，被告人熊某某，被告人张某甲，被告人张某乙及其辩护人高峰、赵程，被告人童某等到庭参加诉讼，现已审理终结。
湖北省宜昌市西陵区人民检察院指控：自2013年3月以来，被告人黄某甲、苏某某、李某甲、万某某、谢某某等人先后在宜昌市西陵区桃花岭11-2-101号、东山大道130号采花茶城“萧氏茶楼”、桃花岭接待中心、东山大道130号采花茶城“春来门茶楼”等处共同投资采取长期租赁民房并置办自动麻将桌等器具或短期租赁棋牌室及客房打麻将的方式开设赌场聚众赌博，由各股东轮流值班管理赌场、保管赌场利润，同时雇请董某等人为帮工在赌场内从事收取高额“抽头”提成、管理账务开支、打扫卫生等为赌博提供服务的相关事宜，将当天开支帐目及“抽头”提成交给值班股东，再由值班股东减除费用后，以结余“抽头”提成作为赌场利润按照各股东投资额所占的股份份额分配赌场利润或当天赌场利润归值班股东所得的方式从中牟取非法利益。被告人胡某甲、高某、熊某某、张某甲、张某乙、童某等人在赌场内向参与赌博的开设赌场的老板和参赌人员“放码”（即以非法发放高利贷的方式提供资金）并收取高额利息牟利，胡某甲及高某在赌场内为参赌人员提供赌博所用的筹码（以连号五元面值人民币纸币为筹码，每张五元面值人民币纸币代表人民币500元）。2013年10月11日下午该赌场被公安机关查获，当场抓获黄某甲、李某甲、万某某、胡某甲、高某、熊某某、张某甲、张某乙、董某、邓某某、覃某甲、李某乙、周某某、曹某某、李某丙、覃某乙、张某丙等人，并当场缴获赌资56700元（其中现金35200元，筹码21500元）。
被告人黄某甲共获利160000余元，被告人苏某某共获利80000余元，被告人李某甲共获利120000余元，被告人万某某共获利140000余元，被告人谢某某共获利35000元至36000元，被告人胡某甲与被告人高某共获利30000余元（其中胡某甲与高某各获利15000余元），被告人熊某某共获利20000余元，被告人张某乙共获利5000元至6000元，被告人张某甲共获利8000元至9000元，被告人童某共获利5400元。
2014年2月17日至同年3月3日，被告人胡某甲伙同杨某甲、张某丁、卢某甲（另案处理），先后在本市建设路4号水岸天城小区2栋2单元1802室和西陵二路51-12-214号（金缔华城小区12栋二单元902室），合伙开麻将馆供他人赌博，每桌每4小时收取400元或600元不等的水费，从中获利共计99817元。上述利润被胡某甲等四人均分。
公诉机关就上述指控提交的证据有：1、抓获经过；2、收缴物品清单、扣押决定书、扣押物品清单等书证；3、身份证明材料；4、行政处罚决定书以及现场勘查照片、现场方位示意图；5、辨认笔录；6、证人证言；7、11名被告人的供述与辩解等证据。
公诉机关认为，被告人黄某甲、苏某某、李某甲、万某某、谢某某、胡某甲以营利为目的，提供赌博的场所、赌具，设定赌博的方式，开设赌场，聚众赌博；被告人高某、熊某某、张某甲、张某乙、童某在赌场中为赌博提供筹码、资金，其行为均已构成开设赌场罪。提请人民法院依法判处。
被告人黄某甲对起诉书指控的犯罪事实无异议，辩称起诉书认定其获利的数额有误，自己仅获利80000元至90000元。
辩护人为其作罪轻辩护。提出：1、起诉书前后矛盾，被告人黄某甲获利的数额与被告人苏某某相差太大，公诉机关无其它证据佐证被告人黄某甲获利160000元。2、被告人黄某甲认罪态度较好，请求人民法院对其判处缓刑。
被告人苏某某对起诉书指控的犯罪事实无异议，辩称自己有自首情节，请求人民法院依法核实。
被告人李某甲对起诉书指控的犯罪事实无异议，辩称起诉书认定其获利的数额有误，自己在公安机关供述时提到获利数额是80000元至90000元。
辩护人为其作罪轻辩护。提出：1、被告人李某甲关于获利的数额在公安机关有两次供述，现没有其它证据印证，故应按照有利于被告人的原则，就低认定为80000元。2、被告人李某甲当庭认罪，主动退赃50000元，又是初犯，在共同犯罪中属于从属或受支配地位，故请求人民法院对其判处缓刑。
被告人万某某对起诉书指控的犯罪事实无异议，但辩称起诉书认定其获利的数额有误，自己仅获利80000元。
辩护人为其作罪轻辩护。提出：1、被告人万某某的违法所得应以相应书证、物证等直接证据予以证明，鉴于相关涉案人员之间利益均分，故被告人万某某的违法所得应认定为80000元至90000元为宜。2、被告人万某某主观恶性较小，违法行为较轻，又是从犯，身体状况不宜关押，请求人民法院对其判处缓刑。
被告人谢某某对起诉书指控的犯罪事实无异议。
辩护人为其作罪轻辩护。提出：被告人谢某某是初犯，无违法犯罪的记录，在共同犯罪中参与时间较短，且落实了社区矫正措施，请求人民法院对其判处缓刑。
被告人胡某甲对起诉书指控的犯罪事实无异议，辩称起诉书认定其获利的数额有误，自己和被告人高某两人共同获利15000元，2014年与杨某甲等人共同开设麻将馆时，自己没有获利。
辩护人为其作罪轻辩护。提出：1、被告人高某与被告人胡某甲对共同所得相互的供述是矛盾的，应该认定共同所得是15000元。2、被告人胡某甲无犯罪前科，悔罪态度较好，且愿意缴纳罚金，请求人民法院对其判处缓刑。
被告人高某对起诉书指控的犯罪事实无异议。
辩护人为其作罪轻辩护。提出：被告人高某在共同犯罪中作用相对较小，且认罪态度较好，请求人民法院对其适用财产性处罚或判处缓刑。
被告人熊某某对起诉书指控的犯罪事实无异议。
被告人张某甲对起诉书指控的犯罪事实无异议。
被告人张某乙对起诉书指控的犯罪事实无异议。
辩护人为其作罪轻辩护。提出：被告人张某乙仅是在赌场上向参赌人员提供资金收取利息，获利较小，其认罪态度好，又是初犯，请求人民法院对其判处非监禁刑。
被告人童某对起诉书指控的犯罪事实无异议。
经审理查明：自2013年3月以来，被告人黄某甲、苏某某、李某甲、万某某、谢某某等人先后在宜昌市西陵区桃花岭11-2-101号、东山大道130号采花茶城“萧氏茶楼”、桃花岭接待中心、东山大道130号采花茶城“春来门茶楼”等处共同投资采取长期租赁民房并置办自动麻将桌等器具或短期租赁棋牌室及客房打麻将的方式开设赌场聚众赌博，由各股东轮流值班管理赌场、保管赌场利润，同时雇请被告人董某等人为帮工，在赌场内从事收取高额“抽头”提成、管理账务开支、打扫卫生等为赌博提供服务的相关事宜，将当天开支帐目及“抽头”提成交给值班股东，再由值班股东减除费用后，以结余“抽头”提成作为赌场利润，按照各股东投资额所占的股份份额分配赌场利润或当天赌场利润归值班股东所得的方式从中牟取非法利益。被告人胡某甲、高某、熊某某、张某甲、张某乙、童某等人在赌场内向参与赌博的开设赌场的老板和参赌人员“放码”（即以非法发放高利贷的方式提供资金）并收取高额利息牟利，胡某甲及高某在赌场内为参赌人员提供赌博所用的筹码（以连号五元面值人民币纸币为筹码，每张五元面值人民币纸币代表人民币500元）。2013年10月11日下午该赌场被公安机关查获，当场抓获黄某甲、李某甲、万某某、胡某甲、高某、熊某某、张某甲、张某乙、董某、邓某某、覃某甲、李某乙、周某某、曹某某、李某丙、覃某乙、张某丙等人，并当场缴获赌资56700元（其中现金35200元，筹码21500元）。
现分述如下：
2013年3月至4月底，被告人黄某甲邀约苏某某、李某甲、万某某等人共同投资（股份分为五股，其中李某甲和万某某为一股）在宜昌市西陵区桃花岭11-2-101号用麻将打放铳10元的“血流成河”和放铳100元、自摸200元的“晃晃”的方式开设赌场聚众赌博。各股东轮流值班管理赌场、保管赌场利润，由帮工每4小时从每桌“血流成河”参赌人员获利金额中收取200元“抽头”提成，每4小时从每桌“晃晃”参赌人员获利金额中收取300元“抽头”提成，且负责赌场开支，并由帮工将当天开支帐目及“抽头”提成交给值班股东，再由值班股东与帮工结清开支和工资后按各股东股份分配赌场利润。
2013年4月底至5月底，被告人黄某甲邀约苏某某、李某甲、万某某等人用麻将打放铳200元、自摸400元的“晃晃”的方式开设赌场聚众赌博，每4小时从每桌参赌人员获利金额中收取800元“抽头”提成。
2013年5月底至7月底，被告人黄某甲、苏某某、李某甲、万某某将股份分为四股，每人占一股，用麻将打放铳200元、自摸400元的“晃晃”的方式开设赌场聚众赌博，每4小时从每桌参赌人员获利金额中收取800元“抽头”提成。被告人张某乙、张某甲分别自2013年6月和7月起在赌场内向参与赌博的人员“放码”。
2013年7月底至9月初，被告人黄某甲、苏某某、李某甲、万某某、谢某某将股份分为五股，每人占一股，用麻将打放铳200元、自摸400元的“晃晃”的方式开设赌场聚众赌博，各股东（分正班、副班各一人，正班保管赌场利润，副班监督，正班值班时间为10时至散场，副班值班时间为12时至22时）轮流值班管理赌场、保管赌场利润，每4小时从每桌参赌人员获利金额中收取800元“抽头”提成。被告人胡某甲、高某、熊某某自2013年8月起与张某乙、张某甲在赌场内向参与赌博的人员“放码”。
2013年9月初至9月30日，被告人黄某甲、苏某某、李某甲、万某某、谢某某用麻将打放铳500元、自摸1000元的“晃晃”的方式开设赌场聚众赌博，每4小时从每桌参赌人员获利金额中收取1500元“抽头”提成。被告人童某自2013年9月起与胡某甲、高某、熊某某、张某乙、张某甲在赌场内向参与赌博的人员“放码”。
2013年10月3日至11日，被告人黄某甲、苏某某、李某甲、万某某将股份分为四股，每人占一股，四人商议采取不定期变更地点在宜昌市西陵区东山大道130号采花茶城“萧氏茶楼”、宜昌市西陵区桃花岭接待中心、宜昌市西陵区东山大道130号采花茶城“春来门茶楼”开房，用麻将打放铳500元、自摸1000元“晃晃”的方式开设赌场聚众赌博，每4小时从每桌参赌人员获利金额中收取1500元“抽头”提成。被告人胡某甲、高某、熊某某、张某乙、张某甲、童某在赌场内向参与赌博的人员“放码”。胡某甲及高某自2013年10月7日起在赌场内为参赌人员提供赌博所用的筹码。
从2013年3月至2013年10月11日，被告人黄某甲共获利80000元，被告人苏某某共获利80000元，被告人李某甲共获利80000元，被告人万某某共获利80000元，被告人谢某某共获利35000元至36000元，被告人胡某甲与被告人高某共获利30000余元（其中胡某甲与高某各获利15000余元），被告人熊某某共获利20000余元，被告人张某乙共获利5000元至6000元，被告人张某甲共获利8000元至9000元，被告人童某共获利5400元。
2014年2月17日至同年3月3日，被告人胡某甲伙同杨某甲、张某丁、卢某甲（另案处理），先后在本市建设路4号水岸天城小区2栋2单元1802室和西陵二路51-12-214号（金缔华城小区12栋二单元902室），合伙开麻将馆供他人赌博，每桌每4小时收取400元或600元不等的水费，从中获利共计99817元。上述利润被胡某甲等四人均分。
被告人黄某甲、苏某某、李某甲、万某某、谢某某、胡某甲、高某、熊某某、张某甲、张某乙、童某主动退还了全部赃款。被告人黄某甲、苏某某、李某甲、万某某、谢某某、胡某甲、熊某某、张某甲、童某所在社区矫正组织书面表示愿意接受上述被告人的改造，并建议适用非监禁刑。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、证人余某、黄某乙、龙某某、董某的证言及余某、黄某乙、董某的辨认笔录，上述人员均系麻将馆工作人员，证实麻将馆开设的地点及麻将馆老板和“放码”人员的情况。
2、证人覃某甲、杨某乙、张某丙、覃某乙等人的证言，证实他们在麻将馆打牌的情况。
3、证人肖某某、邓某某、周某某、李某乙、胡某乙、曹祖芬的证言及辨认笔录，证实他们在麻将馆打牌的情况以及指认麻将馆老板和“放码”人员的情况。
4、证人杨某丙、曾某甲、付某某、吴某某的证言及相关开房记录，证实被告人在他们的茶楼里打牌的情况。
5、证人卢某乙的证言，证实被告人李某甲、万某某租赁其房屋开麻将馆的事实。
6、证人冯某的证言，证实被告人苏某某无自首情节。
7、证人王某甲的证言及辨认笔录，证实被告人胡某甲系与杨某甲、卢某甲、张某丁一起租赁其儿子的房间开麻将馆的事实。
8、证人曾某乙、王某乙的证言及辨认笔录，二人系麻将馆工作人员，证实麻将馆开设地点及麻将馆老板的情况。
9、证人韩某的证言及辨认笔录，证实其在麻将馆打牌及麻将馆老板的情况。
10、证人杨某甲、张某丁、卢某甲的证言及辨认笔录、扣押的记帐凭证，证实麻将馆系杨某甲、张某丁、卢某甲、胡某甲所开，以及麻将馆盈利的情况。
11、证人胡某丙的证言及辨认笔录，证实其替妹妹胡某甲在麻将馆管理以及麻将馆老板的情况。
12、抓获经过，证实11名被告人均系抓获归案。
13、收缴物品清单、扣押决定书、扣押物品清单，证实公安机关收缴赌资的情况。
14、身份证明材料，证实11名被告人均达到刑事责任年龄。
15、《行政处罚决定书》，证实对参赌人员进行行政处罚的情况。
16、现场勘查照片、现场方位示意图，证实案发现场情况。
17、11名被告人的供述及相关辨认笔录、指认现场笔录，均与审理查明的事实一致。
本院认为，被告人黄某甲、苏某某、李某甲、万某某、谢某某、胡某甲以营利为目的，提供赌博的场所、赌具，设定赌博的方式，开设赌场，聚众赌博；被告人高某、熊某某、张某甲、张某乙、童某在赌场中为赌博提供筹码、资金，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人黄某甲、苏某某、李某甲、万某某、谢某某、胡某甲、高某、熊某某、张某甲、张某乙、童某如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人胡某甲在2014年的犯罪中起主要作用，是主犯。被告人黄某甲、苏某某、李某甲、万某某、谢某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人高某、熊某某、张某甲、张某乙、童某在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人黄某甲、苏某某、李某甲、万某某、谢某某、胡某甲、高某、熊某某、张某甲、张某乙、童某主动全部退赃，可以酌情从轻处罚。被告人黄某甲、李某甲、万某某及其辩护人辩称公诉机关指控上述被告人获得的非法所得数额有误，本院根据各被告人的供述及相关证据综合认定上述三被告人的非法所得数额为80000元，被告人及辩护人的上述观点本院予以采纳。被告人李某甲、万某某的辩护人辩称被告人李某甲、万某某系从犯的辩护意见；被告人苏某某辩称其有自首情节的辩护意见；被告人胡某甲及其辩护人辩称公诉机关认定被告人胡某甲获利数额不当的辩护意见，均与审理查明的事实不符，上述辩护意见本院均不予采纳。鉴于被告人黄某甲、苏某某、李某甲、万某某、谢某某、胡某甲、高某、熊某某、张某甲、张某乙、童某归案后有悔罪表现，退赔了全部赃款，可以适用非监禁刑。根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条，第七十三条，第五十二条，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人黄某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金30000元。
二、被告人苏某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金30000元。
三、被告人李某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金30000元。
四、被告人万某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金30000元。
五、被告人谢某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金15000元。
六、被告人胡某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金15000元。
七、被告人高某犯开设赌场罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金8000元。
八、被告人熊某某犯开设赌场罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金8000元。
九、被告人张某甲犯开设赌场罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金6000元。
十、被告人张某乙犯开设赌场罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金5000元。
十一、被告人童某犯开设赌场罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金5000元。
十二、十一名被告人退赔的违法所得予以没收，上缴国库。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
罚金于判决生效后十日内缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省宜昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 杜晓红
审 判 员 廖健薇
人民陪审员 张绍南
二〇一四年九月二十三日
书 记 员 张曼莉