北京市第一中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）京01刑终59号
原公诉机关北京市海淀区人民检察院。
上诉人（原审被告人）刘翊平，男，32岁（1984年4月24日出生）。2001年8月因犯抢劫罪被判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一千五百元，2002年4月28日刑满释放；因涉嫌犯诈骗罪，于2014年11月18日在印度尼西亚被羁押，同年12月11日被移交中国警方，2015年1月16日被逮捕。现羁押于北京市海淀区看守所。
上诉人（原审被告人）吴×（绰号“大普”），男，32岁（1984年2月24日出生）。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年11月18日在印度尼西亚被羁押，同年12月11日被移交中国警方，2015年1月16日被逮捕。现羁押于北京市海淀区看守所。
上诉人（原审被告人）邓×，女，22岁（1994年6月14日出生）。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年11月18日在印度尼西亚被羁押，同年12月11日被移交中国警方，2015年1月16日被逮捕。现羁押于北京市海淀区看守所。
辩护人赵惠萍。
上诉人（原审被告人）黄×，男，32岁（1984年11月22日出生）。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年11月18日在印度尼西亚被羁押，同年12月11日被移交中国警方，2015年1月16日被逮捕。现羁押于北京市海淀区看守所。
原审被告人秦×甲（曾用名秦×乙），男，31岁（1985年7月19日出生）。2008年11月因犯贩卖毒品罪被判处拘役四个月，并处罚金人民币二千元，2008年12月21日刑满释放；因涉嫌犯诈骗罪，于2014年11月18日在印度尼西亚被羁押，同年12月11日被移交中国警方，2015年1月16日被逮捕。现羁押于北京市海淀区看守所。
北京市海淀区人民法院审理北京市海淀区人民检察院指控被告人刘翊平、吴×、邓×、黄×、秦×甲犯诈骗罪一案，于2016年11月25日作出（2015）海刑初字第2433号刑事判决。原审被告人刘翊平、吴×、邓×、黄×不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人和原审被告人，核实相关证据，听取辩护人的辩护意见，认为本案的事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
北京市海淀区人民法院一审判决认定，2014年10月至11月间，被告人刘翊平、吴×、邓×、黄×、秦×甲持旅游签证出境抵达印度尼西亚，并经他人介绍先后加入他人组织的针对中国大陆公民的电信诈骗团伙，在位于印尼巴但岛一栋别墅内学习话术单，从事电信诈骗活动。其中，被告人刘翊平、吴×、邓×、黄×于2014年10月初抵达上述别墅，被告人秦×甲于2014年10月底抵达上述别墅。该团伙冒充公安局、检察院和法院等司法机关工作人员，通过电信技术手段对中国大陆地区不特定多数人进行语音群呼，虚构被害人有线电视欠费、电话欠费、身份信息可能被犯罪分子盗用、涉嫌犯罪需要进行资金审查等事由，诱导被害人向指定账户内转账或汇款，从而骗取被害人钱财。其中，2014年10月18日至20日间，骗取被害人刘×人民币84万元；同年11月3日，骗取被害人杨×人民币1.5万元；同年11月10日，骗取被害人王×人民币9.4万元。综上，被告人黄×、邓×、刘翊平、吴×涉案金额共计人民币94.9万元，被告人秦×甲涉案金额共计人民币10.9万元。同年11月18日，被告人刘翊平等五人在上述地点被印尼警方抓获，同年12月11日被移交我国公安机关，现赃款未退赔。
上述事实，有经一审庭审举证、质证并确认的被告人刘翊平、吴×、邓×、秦×甲的供述、被害人刘×、杨×、王×的陈述、证人廖×、文×的证言、话术单、通话记录、银行账户交易明细、护照复印件、辨认笔录、照片、前科材料、工作说明及到案经过等证据在案证实。
北京市海淀区人民法院认为，被告人刘翊平、吴×、邓×、黄×、秦×甲等五人以非法占有为目的，加入利用拨打电话等电信技术手段的犯罪团伙，对不特定多数人实施诈骗，干扰了广大人民群众的正常生活，严重损害我国司法机关的声誉及正常工作秩序，其行为均已构成诈骗罪；其中，被告人刘翊平、吴×、邓×、黄×等四人的诈骗数额特别巨大，被告人秦×甲诈骗数额巨大，上述五名被告人的行为均应依法予以惩处。被告人刘翊平、吴×、邓×、黄×、秦×甲系受他人雇佣和组织参与电信诈骗集团，并受他人领导和指挥从事电信诈骗活动，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，结合被告人吴×、邓×、黄×、秦×甲到案后能如实供述主要犯罪事实，认罪态度较好等情节，并综合考虑各被告人的主观恶性、参与程度和行为危害等因素，对被告人刘翊平、吴×、邓×、黄×、秦×甲分别依法减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十三条第一款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院<关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释>》第二条第一款第（一）项之规定，判决：一、被告人刘翊平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。二、被告人黄×犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。三、被告人邓×犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。四、被告人吴×犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。五、被告人秦×甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币五万元。六、责令被告人刘翊平、黄×、邓×、吴×共同退赔被害人刘×人民币八十四万元，被告人刘翊平、黄×、邓×、吴×、秦×甲共同退赔被害人杨×人民币一万五千元，共同退赔被害人王×人民币九万四千元。七、扣押在案的物品予以没收。
上诉人刘翊平、吴×、邓×、黄×的上诉理由均为，其未实施拨打电话的行为，不构成诈骗罪。
上诉人邓×的辩护人的辩护意见是，在案除能够证实三名被害人被×财产期间邓×曾在诈骗行为实施所在房间学习过话术外，无其他证据证明邓×实施过诈骗行为，认定邓×构成诈骗罪的证据不足。
二审审理期间，上诉人刘翊平、吴×、邓×及其辩护人、黄×、原审被告人秦×甲均未向法庭提交新证据。
经二审审理查明的事实和证据与一审相同。一审判决所据证据，经审查，证据的收集及质证符合法定程序，能够证明认定的事实，本院予以确认。
对于上诉人刘翊平、吴×、邓×、黄×所提不构成犯罪的上诉理由，及邓×的辩护人所提本案证据不足的辩护意见，经查：经一审庭审举证、质证并确认的各被告人供述、被害人陈述及话术单等书证能够证明，刘翊平、吴×、邓×、黄×明知受他人雇佣系加入境外对不特定多数人实施诈骗活动的犯罪团伙，仍以学习诈骗话术单、旁听他人拨打诈骗电话等方式积极参与其中，伙同他人在共同的非法占有犯罪故意下实施诈骗行为，期间，被害人刘×、杨×、王×均被该团伙诈骗，遭受巨额财产损失，刘翊平等人的行为符合法律对于诈骗罪的相关规定，故对于刘翊平等上诉人及邓×的辩护人所提无罪的相关上诉理由和辩护意见，本院均不予采纳。
本院认为，上诉人刘翊平、吴×、邓×、黄×、原审被告人秦×甲伙同他人，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪。刘翊平、吴×、邓×、黄×所犯诈骗罪，数额特别巨大，秦×甲所犯诈骗罪，数额巨大，依法均应惩处。鉴于刘翊平、吴×、邓×、黄×、秦×甲在共同犯罪中起次要作用，系从犯，吴×、邓×、黄×、秦×甲如实供述主要犯罪事实，依法对刘翊平、吴×、邓×、黄×、秦×甲减轻处罚。综上，一审法院根据刘翊平、吴×、邓×、黄×、秦×甲犯罪的事实，犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度所作出的判决，事实清楚，证据确实、充分，定罪及适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉人刘翊平、吴×、邓×、黄×的上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 关 芳
审判员 宋振宇
审判员 鲍 艳
二〇一七年二月二十三日
书记员 张 冉