深圳市罗湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0303刑初1816号
公诉机关深圳市罗湖区人民检察院。
被告人罗军，男，1977年11月20日出生，汉族，高中文化，户籍地为广东省惠州市惠城区，在深圳市暂住南山区，单位：深圳市前海尊鸿资产管理有限公司。因本案，于2016年11月20日被监视居住。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年1月13日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。
辩护人刘海涛，广东仁人律师事务所律师。
深圳市罗湖区人民检察院以深罗检刑诉（2017）1882号起诉书指控被告人罗军犯诈骗罪，于2017年9月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市罗湖区人民检察院指派检察员官国城出庭支持公诉，被告人罗军及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
深圳市罗湖区人民检察院指控：
2016年3月19日22时许，深圳市公安局治安巡警支队等单位在光明新区“福兴人间”休闲会所、“福满人间”休闲会所抓获了涉嫌组织卖淫的犯罪嫌疑人殷木希（另案处理）、林铁虎（另案处理）、张新武（另案处理）等人及卖淫嫖娼人员。该案的主要犯罪嫌疑人之一、“福兴人间”休闲会所和“福满人间”休闲会所实际控制人殷某5（另案处理）当晚逃脱了抓捕，但殷某5从场所工作人员处得知了场所被查、自己被公安机关追查的消息。为避免被公安机关追捕，殷某5于2016年3月20日联系上当时在广州办事的本案被告人罗军，请求被告人罗军利用社会关系找公安机关负责人帮忙。被告人罗军即联系了其湖北籍朋友田某，想让田某通过老乡关系找深圳市公安局治安巡警支队支队长谢某帮忙，但被田某拒绝。
2016年3月21日被告人罗军回到深圳后，犯罪嫌疑人殷秋良、被告人罗军在罗湖区莲塘见面商谈如何处理殷某5将被公安机关追捕一事，被告人罗军告知殷秋良由深圳市公安局办理的案件很难找人帮忙，被告人殷某5称只要不被公安机关追捕愿意花费几百万元人民币，被告人罗军便同意继续帮殷某5打听情况及动用社会关系为殷某5活动。2016年3月23日晚21时许，殷秋良再次约被告人罗军到福田区皇岗村一海鲜排档吃宵夜，饭后殷某5让妻子林某1、朋友李某1将已准备好的人民币50万元现金交给被告人罗军，作为被告人罗军帮助殷某5不被公安机关追捕向有关部门人员“活动”的费用。被告人罗军因生意经营不善且染上赌博恶习已欠下千万元债务，资金周转困难。通过与殷某5商量如何不被公安机关抓捕一事，被告人罗军得知殷某5愿意拿出二百万至三百万元人民币处理该事，在收到殷某5给付的第一笔50万元人民币后，被告人罗军确认了殷某5有资金实力，即起意骗取殷某5三百万元左右人民币用于自己还债、资金周转。
殷某5在付给被告人罗军50万元人民币后两天左右即逃离深圳，在湖南省南县、株洲等地躲避公安机关追捕。潜逃前，殷某5告知被告人罗军让其有需要就与自己朋友李某1联系，被告人罗军向殷某5承诺会跟进让殷某5不被公安机关追捕一事，让其放心。2016年3月底的某日，被告人罗军谎称要花钱找人办理殷某5不被追捕一事向殷某5索要50万元人民币，殷某5认为罗军是因办理自己委托的事需要花钱，即让李某1马上找林某1拿钱。林某1在筹到人民币50万元现金后与李某1两人在福田区彩田路和金田路交界附近将钱交给了被告人罗军，被告人罗军将前后收到的两笔共人民币100万元都用于了偿还自己的欠债及生活开支。
2016年4月初，因殷某5在湖南等地潜逃期间仍多次联系被告人罗军关注自己委托被告人罗军事项的进展，被告人罗军考虑到自己认识的与殷某5涉嫌组织卖淫一案有关联的仅华富派出所的副所长邓某1，而邓某1的副所长身份左右不了殷某5不被追捕一事，被告人罗军只得尝试通过朋友联系福田公安分局领导，但被拒绝。为继续骗取殷某5钱财，被告人罗军在明知自己没有能力左右公安机关追捕殷某5的情况下仍继续对殷某5谎称其委托的事项正在办理中。收到殷某5前后给付的共计人民币100万元之后不久，被告人罗军从殷某6希委托的辩护律师处打听到殷某5暂未被其他同案人员指认。利用殷某5害怕被网上追逃的心理，被告人罗军将该消息告知殷某5对殷某5谎称他不被追逃一事可以操作，但还需花费人民币100至200万元。殷某5上当后通知李某1找林某1筹钱付给被告人罗军。林某1、李某1遂在4月初的某天携带人民币100万元现金在南山区欢乐海岸蓝楹国际514室将钱交付给被告人罗军。被告人罗军将收到的钱也用于了偿还自己的欠债及公司运营。
2016年4月8日左右，被告人罗军准备去澳门赌博，便计划再次骗取殷某5钱财，为让殷某5不起疑心，罗军告知李某1在为殷某5找关系活动时从烟酒店拿了烟酒送礼，需要结账。为取信李某1、殷某5，被告人罗军提供了自己熟悉的从事洗钱套现的犯罪嫌疑人黄某2（另案处理）控制的企业账号。李某1联系殷某5时，殷某5认为罗军在为办自己不被追逃的事花钱，即让李某1、林某1筹钱付给被告人罗军。李某1、林某1在筹到钱后通过殷某5的亲戚曾某1向被告人罗军指定的银行账号转账，分别于2016年4月8日转账人民币263200元、于2016年4月11日转账人民币400000元，于2016年4月14日转账人民币300000元。被告人罗军在扣除付给黄某2洗钱手续费后实际收到人民币960310元。从殷某5处骗得的这人民币960310元中的约人民币800000元被罗军赌博输掉，剩余钱财被罗军用于了购买个人物品。
在多次被罗军骗取钱财期间，潜逃外地的殷某5一直在通过电话联系罗军追问事情进展，而罗军只是以正在花钱找相关领导为由欺骗殷某5，骗到的钱款则全部被罗军用于了自己偿还欠债、公司资金周转及个人生活消费。2016年4月底的某日，为应付殷某5的追问，罗军只得去找福田公安分局华富派出所副所长邓某1打听消息，此前罗军向邓某1打听殷某5等人涉嫌组织卖淫一案时，邓某1已告知他此案系市局异地用警，让其不要打听。当罗军再次向邓某1询问此案时，邓某1仍以案件敏感为由予以拒绝，罗军只得离开。2016年4月26日，罗军从他人处打听到殷某5有可能已被追逃，觉得多次欺骗殷某5的事情可能穿帮，便再次去找邓某1打听。在罗军的反复追问下，邓某1向罗军确认了殷某5刚被刑事拘留且上网追逃。罗军打听到该消息后知道自己诈骗殷某5一事即将曝光，为了对殷某5有个交待及让殷某5不被公安机关抓捕归案，罗军决定通知殷某5小心潜逃、不被抓捕。4月26日当天，罗军换用了其他电话号码联系殷某5告知了其已被网上追逃的消息，殷某5得到通知后知道被罗军骗了钱，但因其网上逃犯的身份也无法追究罗军，只得立即将手机扔掉后躲藏在湖南省南县、株洲等地深居简出，躲避抓捕。
被告人罗军在多次诈骗殷某5期间仍在寻找机会诈骗他人钱财。2016年4月中下旬，犯罪嫌疑人殷某1（另案处理）通过李某1、陈某1等人找到罗军，犯罪嫌疑人殷某1约罗军见面商量是否可以通过找关系让犯罪嫌疑人殷某4（另案处理）被公安机关释放。2016年4月27日，被告人罗军在福田区某酒店大堂与殷某1见面。罗军假意对殷某1称其所托事难办，得花钱找关系。为骗得殷某1交付钱财，罗军称办理殷某4被释放一事难度太大，需花费人民币200万元，但办理殷某4被从轻判罚至两年左右能办，需要花费人民币100万元，事实上罗军已从他人处打听到殷某4涉嫌的组织卖淫罪起刑点即在五年以上。殷某1上当后同意筹到钱后找罗军帮忙。与殷某1见面的第二日，被告人罗军即迫不及待地让陈某1通知殷某1马上付钱让其去找关系活动殷某4被轻判一事，殷某1仓促之下于当天通过手机银行转账了人民币89万元到罗军的工商银行帐号。罗军收到钱后又催促殷某1将人民币100万元找关系的钱付清。2016年5月7日，殷某1再次通过手机银行转账了人民币11万元到罗军工商银行帐号。在骗到殷某1的人民币100万元后，罗军从未为殷某4被从轻判罚一事联系任何人或打听相关消息，而是将钱全部用于了偿还个人欠债及生活开支。
殷某5在知道自己被公安机关网上追逃后已明白被罗军欺骗，但尚不知罗军实际上将其支付的人民币296万余元都用于了偿还罗军个人的债务及资金周转。考虑到自己承租的“福兴人间”休闲会所和“福满人间”休闲会所被公安机关查封后尚未解封，每个月仍需支付巨额，殷某5寄希望于罗军能通过送钱与公安机关建立的“关系”让其两个场所得到解封，于是在2016年6月的某日通过更换后的电话号码联系罗军让其办理此事。罗军接到殷某5电话后只得同意为殷某5办理，李某1遂在2016年6月28日将“福兴人间”休闲会所和“福满人间”休闲会所的具体地址发送短信给罗军。罗军在承诺了殷某5后自知没能力办成场所解封的事情，只得通过打听到的一些消息敷衍殷某5，每次均称正在联系有关领导办理。2016年8月底，殷某5回到深圳与罗军见面，催促其办理场所解封一事。通过与罗军的几次联系，殷某5知道罗军根本没能力办成该事，即到罗军位于南山区欢乐海岸的办公室要其将收取的296万余元人民币全部退回。罗军仍对殷某5谎称收到殷某5的钱都已用在了打点关系上面，但会争取退款。2016年10月，罗军在殷某5的催促下退还了30万元人民币到殷某5妻子林某1的银行帐号。2016年11月2日，深圳市公安局专案组民警在龙华新区观澜大水坑将潜逃七个多月的殷某5抓获归案。
被告人罗军于2016年11月20日被民警抓获归案。
为证明上述事实，公诉机关提交下列证据：1.书证：深圳市公安局指定管辖决定书、转账记录、企业档案、通话清单、身份资料等；2.证人证言：证人李某1、林某1、陈某1、曾某1、黄某1、郑某、钟某1、钟某2、张某1、张某2、邓某1、曹某的证言、民警出具的抓获经过；3.被害人陈述：被害人殷某2、殷某3的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人罗军的供述与辩解；5.视听资料：深圳市龙保康农产品配送有限公司农业银行账号41×××41的交易记录光盘1张。
公诉机关认为，被告人罗军的行为已构成诈骗罪，诉请本院依法判处。
被告人罗军在法庭上承认控罪，对公诉机关指控的上述事实及证据无异议。其辩护人提出如下辩解：1、被害人殷某2首次主动给被告人罗军的50万元不应认定为诈骗金额；2、被告人罗军非蓄意诈骗，本案事出有因，被告人主观恶性不大；3、被告人罗军的犯罪行为社会危害性不大，性质不恶劣；4、被告人系初犯、偶犯，认罪悔罪态度好；5、本案诈骗款项已退还，被害人对被告人的行为表示谅解，请求法庭从轻处罚。
经审理查明，公诉机关指控被告人罗军的上述事实客观、真实，上述证据来源合法，且经当庭质证，予以采信。
另查明，案发后，被告人罗军的家属退还被害人殷某2人民币300万元，退还被害人殷某1人民币100万元，被害人殷某2、殷某1对被告人罗军的行为表示谅解，请求法庭对其从轻处罚。
本院认为，被告人罗军无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关对被告人罗军犯诈骗罪的指控，事实清楚，证据确实、充分，应予以支持。辩护人辩解被害人殷某2首次主动给被告人罗军的50万元不应认定为诈骗金额，该辩解无法律依据，不予采纳。被告人罗军归案后，如实供述罪行，认罪悔罪态度较好，并能积极退还赃款，避免特别严重后果发生，系坦白，可依法减轻处罚。被告人罗军已取得两名被害人的谅解，可酌情从轻处罚。对辩护人关于被告人罗军认罪悔罪态度好的辩护意见，予以采纳。对辩护人的上述其他辩护意见，不予采纳。本案被害人有一定过错，对被告人罗军可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人罗军犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币200000元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日。即自2017年1月13日起至2021年12月16日止；罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳）。
二、缴获的作案工具手机两部，予以没收，交公安机关依法处理。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 杨桂胜
人民陪审员 丰 凡
人民陪审员 魏光亮
二〇一八年三月二十二日
书 记 员 吴恩玉