安徽省舒城县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）皖1523刑初12号
公诉机关舒城县人民检察院。
被告人蒋成利，男，汉族，1966年4月5日出生，安徽省利辛县人，初中文化，无业，住所地安徽省利辛县。2010年8月12日，因犯诈骗罪被成都市金牛区人民法院判处拘役五个月，并处罚金1000元。2016年5月25日，因涉嫌诈骗罪被安徽省舒城县公安局刑事拘留，同年6月29日经舒城县人民检察院批准，7月1日由舒城县公安局执行逮捕。现羁押于舒城县看守所。
辩护人孙文渊，安徽继宏律师事务所律师。
被告人唐成凤，女，汉族，1963年1月26日出生，江苏省东海县人，初中文化，退休职工，住所地安徽省马鞍山市花山区。2016年4月29日，因涉嫌购买假币罪被舒城县公安局刑事拘留，同年6月1日经舒城县人民检察院批准，次日由舒城县公安局执行逮捕。现羁押于六安市看守所。
辩护人刘俊，安徽天爱律师事务所律师。
被告人邵红霞，女，汉族，1965年3月9日出生，江苏省兴化市人，初中文化，务工人员，住所地安徽省马鞍山市花山区，户籍所在地马鞍山市花山区。2016年4月19日，因涉嫌购买假币罪被舒城县公安局取保候审，同年6月7日经舒城县人民检察院批准，次日由舒城县公安局执行逮捕。2016年7月29日被舒城县公安局取保候审。2017年3月16日，经本院决定，当日由舒城县公安局执行逮捕。现羁押于六安市看守所。
辩护人束学光，安徽继宏律师事务所律师。
舒城县人民检察院以舒检刑诉（2016）282号起诉书指控被告人蒋成利犯诈骗罪，被告人唐成凤、邵红霞、罗某犯购买假币罪，于2017年1月3日向本院提起公诉。在审理过程中，罗某因涉嫌其他犯罪，羁押于马鞍山市看守所，依法裁定对罗某中止审理。本院依法组成合议庭，于2017年2月15日、2月23日公开开庭审理了本案。舒城县人民检察院指派检察员谢蕾出庭支持公诉，被告人蒋成利、唐成凤、邵红霞及其辩护人孙文渊、刘俊、束学光均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
舒城县人民检察院指控：2016年3月23日，被告人蒋成利在安徽省马鞍山市通过微信软件结识被告人邵红霞，并通过邵红霞结识被告人唐成凤。在交往过程中，蒋成利将真币谎称假币让邵红霞试用，继而使得邵红霞相信该假币可以流通使用，后二人约定在合肥市查看假币样品。3月30日，邵红霞邀约唐成凤前往合肥市，在合肥市瑶海区格林东方酒店三楼茶座包厢内，蒋成利安排蒋某（另案处理）向邵红霞、唐成凤出示假币样品（实为真币），并进行了真假币区分的实验，让二人相信假币样品是仿真度极高的假币，并商定按真假币面值1：4购买，蒋某当场给了邵红霞和唐成凤假币样品若干张让二人试用。之后邵红霞、唐成凤在使用过程中未见异常，遂决定共同出资20万元购买80万元的假币，并让蒋成利帮忙联系，后三人约定4月6日在合肥市交易。其间，唐成凤让罗某帮其筹集购买假币资金15万元。4月6日，邵红霞携带5万元现金与唐成凤赶至合肥市与蒋成利见面，罗某趁唐成凤一人独处时将15万元现金送交唐成凤，后邵红霞、唐成凤二人携带20万元现金跟随蒋成利乘车至舒城县城关镇上岛咖啡店，从事前在此等候的蒋某处购得80万元“假币”。后唐成凤、邵红霞电话联系罗某，罗某遂驾车赶至舒城县汽车站，后三人在车内发现购回的80万元“假币”系快餐筷包装纸。
2016年4月11日，邵红霞向舒城县公安局投案；4月28日，唐成凤经马鞍山市公安局杨家山派出所民警电话通知，于当日至杨家山派出所投案；5月25日，蒋成利在利辛县王世镇蒋营村大蒋营庄被利辛县公安局民警抓获归案。
公诉机关对此指控的证据有：假币（快餐筷包装纸）等物证；人口基本信息、刑事判决书等书证；证人李某、董某1、懂君、陈某、孙某的证言；被告人蒋成利、唐成凤、邵红霞的供述与辩解；辨认、检查笔录；监控视频、电子数据等。公诉机关认为，被告人蒋成利诈骗数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条；被告人唐成凤、邵红霞购买假币数额特别巨大，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款、第二十三条。犯罪事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪追究蒋成利的刑事责任，应以购买假币罪追究唐成凤、邵红霞的刑事责任。
被告人蒋成利对公诉机关指控的犯罪事实及定性不持异议，当庭自愿认罪，请求法庭给予从轻处罚。辩称诈骗现金数额为19万元。
辩护人对被告人蒋成利构成诈骗罪不持异议。辩称：1、被告人诈骗数额19万元；2、被告人蒋成利犯罪手段一般，社会危害性不是特别严重。3、到案后如实供述，认罪悔罪。4、邵红霞、唐成凤的贪心贪欲的心理促成了被告人蒋成利犯罪的原因。5、蒋成利家庭困难，父母年龄高，生活压力大。建议对被告人从轻处罚。
被告人唐成凤对公诉机关指控的犯罪事实及定性不持异议，当庭自愿认罪，请求法庭给予从轻处罚。辩称其与邵红霞各自出资10万元购买80万元假币，邵红霞因缺少资金，其为邵红霞垫付5万元，约定每人分得40万元假币。
辩护人对公诉机关指控被告人的犯罪事实及罪名不持异议。辩称：1、被告人唐成凤开始主观上并没有购买假币的意图。本案中，自始至终由邵红霞组织、联系“南哥”购买假币，受邵红霞的蛊惑、引导再加之自身法律意识淡薄，走上犯罪道路；邵红霞因缺少资金向唐成凤借款5万元，被骗后，邵红霞因其过错导致唐成凤遭受巨大经济损失，承诺被骗取的钱由邵红霞偿还，并出具借条。因此，唐成凤在共同犯罪中属从犯。2、被告人购买假币因其意志以外而未得逞，属犯罪未遂。3、被告人购买的系快餐筷包装纸，不是真正意义上的假币，不具备在国内市场流通或者兑换人民币和境外的货币，没有给社会造成不良影响。4、被告人唐成凤的行为构成自首，犯罪主观恶性、社会影响较小，当庭自愿认罪。建议法庭对被告人减轻处罚，并适用缓刑。
被告人邵红霞对公诉机关指控的犯罪事实及定性不持异议，当庭自愿认罪，请求法庭给予从轻处罚。辩称其与唐成凤共同出资20万元购买80万元假币，其缺少资金，只拿出5万元购买20万元假币，唐成凤出资15万元购买60万元假币。
辩护人对公诉机关指控被告人的犯罪事实及定性不持异议。辩称:1、被告人邵红霞购买的是白纸，属犯罪未遂。2、被告人自动投案并如实供述犯罪事实，构成自首。3、被告人供述了与自己关联的对象犯的犯罪事实，积极配合公安机关调查，抓获“南哥”，根据最高人民法院关于处理立功具体应用法律若干问题的解释，构成立功。4、被告人参与共同犯罪总额以20万元购买80万元假币，但被告人出资5万元，购买的假币按比例只能分成20万元假币。5、邵红霞虽然先认识“南哥”，但最初犯意表示是唐成凤，唐成凤主动、积极、出谋策划，邵红霞被动、消极接受，起次要作用。6、被告人没有实际造成社会危害，系初犯，当庭自愿认罪。建议法庭对被告人适用缓刑。
经审理查明：被告人蒋成利在安徽省马鞍山市采取发送微信手段寻找不特定的犯罪对象。2016年3月23日，蒋成利通过微信结识被告人邵红霞，并通过邵红霞认识被告人唐成凤。在交往过程中，被告人蒋成利谎称姓“南”、江苏徐州人，采取邀请吃饭的方法，骗取邵红霞、唐成凤对其信任。为实施诈骗，被告人蒋成利于3月24日将三张面额50元的真实人民币谎称“高仿假币”给予邵红霞，并称其朋友做这种生意，让邵红霞试用。邵红霞在购买食品时顺利使用了蒋成利给予的“高仿假币”，后二人约定在合肥市查看假币样品。3月30日，被告人邵红霞邀约被告人唐成凤前往合肥市，在瑶海区“格林东方酒店”三楼茶座包厢内，蒋成利安排蒋某（另案处理）向邵红霞、唐成凤出示“高仿假币”样品（实为真币），并对真假人民币的区别进行了现场实验，诱骗邵红霞、唐成凤深信该“假币”仿真度极高。被告人蒋成利告知交易真假币比例为1：4，蒋某当场又给了邵红霞、唐成凤每人三张面额50元真实人民币，谎称是假币让二人使用。3月31日，邵红霞、唐成凤回到马鞍山市后，用蒋某给予的人民币到银行试探缴纳水电、煤气等费用，未出现异常，二人确信这种“高仿假币”能够使用，遂决定共同出资20万元购买80万元假币。期间，唐成凤将购买假币事宜告诉罗某（唐成凤之子），并让罗某为其筹集资金，被告人邵红霞亦忙于筹资。4月5日，被告人唐成凤由罗某筹资15万元，被告人邵红霞自备5万元，共同备齐20万元现金。被告人蒋成利、邵红霞约定于4月6日在合肥市交易。于是，被告人蒋成利用塑料皮包装80余沓快餐筷包装纸，首尾两张印有50元疑似人民币的图案，同时用塑料皮包装2沓50元真实人民币，准备实施诈骗。
2016年4月6日上午，被告人邵红霞携带5万元现金与被告人唐成凤驱车先行赶至合肥市，并用手机定位联系罗某，罗某随后驱车赶到合肥市，将15万元现金送给唐成凤，为防止意外，罗某暗中尾随接应。被告人邵红霞、唐成凤与被告人蒋成利见面后，蒋成利又将交易地点变换到舒城县。于是，被告人蒋成利、邵红霞、唐成凤三人乘坐出租车到达舒城县汽车站附近，尔后，蒋成利电话联系蒋某。当日15时许，蒋成利将邵红霞、唐成凤带至舒城县城关镇“上岛咖啡店”，见到在此等候合伙诈骗的蒋某。在该咖啡店内，被告人蒋成利以及蒋某从箱内取出2沓50元真实人民币让唐成凤验货。唐成凤验货确认后，蒋成利及蒋某又以箱内“高仿假币”超出80万元为由，将用于验货的2沓真实人民币取出。验货结束后，在“上岛咖啡店”门前，被告人蒋成利拦了一辆出租车，将邵红霞、唐成凤送上车，并把装满快餐筷包装纸的拉杆箱装入车内，邵红霞把内装20万元现金的包交给蒋某。唐成凤、邵红霞乘车至舒城县汽车站附近，罗某驾车至此接应。回途中，邵红霞、唐成凤发现箱内装满快餐筷包装纸，并非“高仿假币”。被告人蒋成利以及蒋某骗取20万元现金后逃匿、失联。
另查明：案发后，被告人蒋成利拒不退赃。2016年5月25日，公安民警在利辛县将被告人蒋成利抓获归案；被告人邵红霞于2016年4月11日向舒城县公安局投案；被告人唐成凤于2016年4月28日经马鞍山市公安局杨家山派出所电话通知到该所投案。公安机关依法扣押快餐筷包装纸、拉杆箱一只、蒋成利“浪琴”牌手表一只、戒指一枚，邵红霞手机一部。
认定上述事实，有下列证据证明。
（一）书证。
1、户籍信息，证实三被告人身份及基本情况；
2、取款凭证、交易流水，证实被告人唐成凤、邵红霞筹款计20万元的事实；
3、借条、收条，证实案发后被告人邵红霞出具借款的事实；
4、到案经过，证实三被告人具体到案经过；
5、刑事判决书，证实被告人蒋成利曾犯诈骗罪被科处刑罚；
6、登记表，证实邵红霞、唐成凤因经济纠纷，杨家山派出所出警的事实；
7、扣押决定书、清单，证实疑似假币、手机、戒指、手表被扣押。
（二）物证。
快餐筷包装纸，证实被告人实施诈骗以及购买假币的实物。
（三）证人证言。
1、证人李某的证言，证实4月6日下午一点多钟，有两个男顾客来到咖啡店，拉着一个行李箱，外地口音。三点多钟，又来了一男二女，其中一个女的坐在外面2号，另外一男一女进到9号。大约十分钟，三个顾客就走了。
2、证人董某1的证言，证实4月6日下午一点多钟从舒城县汽车站载客两名男子，年轻人手里拉着拉杆箱，箱子黄色带格子，下面带轮子，长、高、宽分别约40、40、20公分。先送至城锥繁华地方娱乐，年轻人说消费有点高，其推荐“上岛咖啡”并将二人送去。
3、证人董某2、陈某的证言，证实被告人蒋成利在舒城县看守所号房内告诉其伙同他人采取用假钞的方法骗取马鞍山市二名女子20万元。并讲述诈骗的方法、手段、兑换比例以及诈骗过程。
4、证人孙某的证言，证实其于4月6日陪同罗某到合肥，罗某取钱后到了汽车站，后与罗某打了台球，又赶至舒城县接应罗的母亲，在车上，罗的母亲等人发现购买的是包装纸。
5、证人罗某的证言，证实唐成凤告诉其购买假币并要求其筹集资金，其为购买假币筹备15万元人民币。唐成凤和邵红霞于4月6日到合肥交易时，其不放心，用手机定位保持联系，并将15万元现金送到合肥交给唐成凤。下午，其开车赶到舒城县汽车站附近接应。回途中，发现箱内系包装纸，即调头返回舒城县城寻找诈骗人未果，遂向警方报案等具体经过。
（四）被告人供述与辩解。
1、被告人蒋成利的供述与辩解。
供述其采用手机发送微信的方法在马鞍山市寻找诈骗对象，并伙同他人诈骗二名女子的时间、手段、方法、经过以及诈骗现金的数额、分赃等全部过程，后逃匿直至被抓获的事实经过。
2、被告人邵红霞的供述与辩解。
供述其通过微信认识了姓“南”（蒋成利）的男子，后唐成凤通过其介绍认识了姓“南”的。在结识过程中，蒋成利请吃饭，给其三张50元面额人民币，称系假币、其朋友做这个生意。其在消费蒋成利给予的钱时未发现异常，后其与蒋成利约定3月30日在合肥看货，并邀约唐成凤同去合肥。供述在合肥“格林东方酒店”，蒋成利的朋友（蒋某）对真假人民币进行现场实验，并给其和唐成凤每人三张50元人民币，称系高仿假币，1:4兑换。次日回到马鞍山后，其用给予的“高仿假币”存入银行替唐成凤缴纳水电、煤气等费用，未发现问题。此后，二人决定共同出资20万元购买80万元假币。期间，唐成凤让罗某筹集资金，罗某知道唐成凤购买假币。其向他人借款未果，遂将5万元存款取出；罗某为唐成凤筹资15万元。约定其出资5万元，分得20万元假币，唐成凤出资15万元，分得假币60万元。4月5日，其与蒋成利约定到合肥交易。4月6日，其驾车和唐成凤驶向合肥，并与罗某通过手机定位，罗某随后将15万元送至合肥交给唐成凤。蒋成利改变到舒城县交易，其三人又乘车至舒城县汽车站。蒋成利联系其朋友，将其二人带至咖啡店，见到在合肥对真假币做实验的蒋成利的朋友。其坐在一旁，唐成凤与蒋成利到另处验货。时间很短就出来了，唐成凤告知货验过了，四人一同走出咖啡店，蒋成利拦了一辆出租车，送其和唐成凤上车并将拉杆箱装入车内，其将内装20万元人民币的包交给蒋成利的朋友。在舒城县汽车站的路边，电话联系罗某接应。后乘坐罗某驾驶的车辆在返回途中，发现箱内装的是纸，并非假币。
3、被告人唐成凤的供述与辩解。
供述其通过邵红霞认识姓“南”（蒋成利）的。受邵红霞的邀请，于3月30日一同去了合肥。在“格林东方酒店”，姓“南”的朋友现场对真假币做实验，并给其三张50元面额人民币，称系“假币”，姓“南”的讲1：4兑换。次日回到马鞍山后，用给予的其中一张“假币”由邵红霞存入银行缴纳水电等费用，确信这种高仿假币可以使用。经商议，其和邵红霞每人出资10万元，计20万元，购买80万元假币，每人分得40万元。因邵红霞只有5万元，向他人未借到钱，其就叫儿子罗某准备15万元，替邵红霞垫付5万元，约定假币购回后，每人分得40万元，邵红霞再还其5万元人民币。另对4月6日其与邵红霞乘车到合肥交易假币、罗某将15万元送到合肥、邵红霞带5万元、现金保管以及交易地点改为舒城县、交易场所、验货经过、真假币交接、发现包装纸等经过情况均作详细供述。同时供述购买假币罗某知道，其要求罗某筹措资金，因担心出事，罗某送款至合肥并与邵红霞手机定位接应。
（五）勘验、检查、辨认笔录。
证实交易地点为“上岛咖啡店内”。被告人相互辨认介绍购买假币的“南哥”、合伙购买假币的小唐、小邵；董某1、李某辨认蒋某就是坐其出租车到“上岛咖啡店”以及拉着拉杆箱的人。唐成凤辨认蒋某像卖假币给其和邵红霞的“南哥”的朋友。
（六）视听资料。
证实2016年3月30日，蒋成利、邵红霞、唐成凤三人在“合肥市瑶海区格林东方酒店”见面并入住情况；3月30日-31日广居大厦一楼、三楼视频监控；2016年4月6日一男子拖着旅行箱进入“上岛咖啡店”，后蒋成利、邵红霞、唐成凤进入该店。
（七）电子数据。
证实被告人蒋成利、邵红霞微信记录。
上述证据，经法庭举证、质证，具备真实性、关联性、合法性。各证据间相互印证，被告人均无异议且自愿认罪，本院予以确认。
本院认为：被告人蒋成利以非法占有为目的，伙同他人虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人邵红霞、唐成凤违反国家货币管理制度，购买假币，数额特别巨大，其行为均已构成购买假币罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人蒋成利曾因犯诈骗罪被科处刑罚，但仍不思悔改，其犯罪主观恶性较深，具有严重社会危害性，案发后，拒不退赃，依法应对其从重处罚。被告人蒋成利被抓获后，能如实供述其罪行，当庭自愿认罪，构成坦白，依法可对其酌情从轻处罚。被告人蒋成利及其辩护人辩称诈骗数额为19万元，经审查：本案有邵红霞、唐成凤的供述、证人证言、取款凭证、取款流水记录，各证据间相互印证，形成完整的证据链，应认定诈骗数额20万元，故被告人及其辩护人对此辩护意见，本院不予采纳。被告人邵红霞、唐成凤均积极追求犯罪结果的实现，在共同犯罪中均起主要作用均系主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚，故本院不予采纳辩护人区分主、从犯的辩护意见。被告人邵红霞、唐成凤及其辩护人关于购买假币各自出资不等的辩护意见，不影响其二人共同出资购买假币的犯罪事实和量刑。被告人邵红霞在公安机关侦查期间，描述“南哥”的特征，供述具体犯罪事实和犯罪对象，应认定为如实供述犯罪事实，对成功抓捕被告人蒋成利不具备立功条件，因此，辩护人的辩护意见不予采纳。被告人邵红霞、唐成凤已着手实行犯罪，因意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂；案发后，被告人邵红霞、唐成凤主动投案或经公安机关电话通知到案，如实交代其罪行，均构成自首。被告人邵红霞、唐成凤均无违法犯罪记录，系初犯，当庭认罪诚恳、悔罪深刻，可依法对其减轻处罚。综上各被告人法定和酌定的量刑情节以及犯罪事实、性质、主观恶性、危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十一条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十三条、第六十七条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人蒋成利犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2016年5月25日起至2023年11月24日止。罚金于判决生效之日起30日内缴纳）。
二、被告人邵红霞犯购买假币罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2017年3月16日起至2020年1月24日止。罚金于判决生效之日起30日内缴纳）。
三、被告人唐成凤犯购买假币罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2016年4月29日起至2019年4月28日止。罚金于判决生效之日起30日内缴纳）。
四、追缴被告人蒋成利违法所得款二十万元，上缴国库。
五、扣押的快餐筷包装纸、拉杆箱、手机、戒指、手表予以没收，变价上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向六安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 王 铭
审 判 员 倪红姝
人民陪审员 李华云
二〇一七年四月十七日
书 记 员 赵 婷