江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）澄刑初字第1178号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人黄某，曾用名马俊、马仔，无业。2014年1月16日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局取保候审。2014年8月18日由本院决定逮捕，同年9月4日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。
辩护人董丽琴，江苏申越律师事务所律师。
被告人姚某，个体服装店工作。2014年2月22日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局取保候审。
辩护人陈晓彬，江苏申越律师事务所律师。
被告人石某，个体咖啡店工作。2014年2月22日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局取保候审。
辩护人查楠，江苏申越律师事务所律师。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2014）1258号起诉书指控被告人黄某、姚某、石某犯诈骗罪，于2014年6月25日以适用简易程序向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，于2014年7月11日公开开庭审理了本案。因本案疑难复杂，本院于2014年7月14日转为普通程序，依法组成合议庭，于2014年7月31日公开开庭审理了本案。江阴市人民检察院指派代理检察员李申、检察员徐春艳出庭支持公诉，被告人黄某、姚某、石某及辩护人董丽琴、陈晓彬、查楠到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省江阴市人民检察院起诉指控：
2013年5月，被告人黄某与李某（另案处理）协商后，在网上购买了电脑与配套的40只手机相组成的群发器及用于作案的银行卡、手机卡等设备。2013年9月，被告人黄某与李某共同租用云南省昆明市官渡区世纪城华春苑2幢2单元2122室作为群发诈骗短信的作案地点，被告人黄某负责江苏地区，李某负责上海地区。后被告人黄某雇佣被告人姚某冒充社保中心工作人员、雇佣被告人石某冒充财政局工作人员，在被告人黄某发送被害人有社保金没有领取的诈骗短信后，再由被告人姚某和被告人石某接、打被害人的手机，让被害人至银行自动取款机上进行存、汇款操作。自2013年10月至11月期间，被告人黄某、姚某、石某对江阴市、无锡市、宜兴市地区实施诈骗，在被害人被骗转账成功后，被告人黄某立即至云南省昆明市官渡区世纪城小区附近的银行自动取款机上提取赃款。
被告人黄某、姚某、石某采取上述手法作案共6次，骗得人民币共计32573元。
检察机关就上述指控提供了相应证据。公诉机关认为被告人
黄某、姚某、石某以非法占有为目的，以虚构事实的方法骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人黄某在共同犯罪中其主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人黄某能自动投案，如实供述自己的罪行，系自首；公诉机关当庭变更其具有立功情节。被告人姚某、石某在共同犯罪中起次要作用，系从犯；二被告人均能自动投案，如实供述自己的罪行，系自首。提请本院依法分别判处。
被告人黄某、姚某、石某对公诉机关指控的犯罪事实均无异议。
辩护人董丽琴提出：被告人黄某能主动投案，并如实供述罪行，是自首；系初犯；当庭自愿认罪；已退赔被害人全部经济损失；且带领被告人姚某、石某投案自首，应认定其有立功情节，建议从轻处罚，并适用缓刑。
辩护人陈晓彬提出：被告人姚某能主动投案，并如实供述罪行，是自首；在本案中系从犯，系初犯；当庭自愿认罪；本案损失已挽回，建议从轻处罚，并适用缓刑。
辩护人查楠提出：被告人石某能主动投案，并如实供述罪行，是自首；在本案中系从犯，系初犯；当庭自愿认罪；本案损失已挽回，建议从轻处罚，并适用缓刑。
经审理查明：2013年5月，被告人黄某与李某（另案处理）协商后，在网上购买了电脑与配套的40只手机相组成的群发器及用于作案的银行卡、手机卡等设备。2013年9月，被告人黄某与李某共同租用云南省昆明市官渡区世纪城华春苑2幢2单元2122室作为群发诈骗短信的作案地点，被告人黄某负责江苏地区，李某负责上海地区。后被告人黄某雇佣被告人姚某冒充社保中心工作人员、雇佣被告人石某冒充财政局工作人员，在被告人黄某发送被害人有社保金没有领取的诈骗短信后，再由被告人姚某和被告人石某接、打被害人的手机，让被害人至银行自动取款机上进行存、汇操作。自2013年10月至11月期间，被告人黄某、姚某、石某对江阴市、无锡市、宜兴市地区实施诈骗，在被害人被骗转账成功后，被告人黄某立即至云南省昆明市官渡区世纪城小区附近的银行自动取款机上提取赃款。
被告人黄某、姚某、石某采取上述手法作案共6次，骗得人民币共计32573元。具体犯罪事实分述如下：
1、2013年10月28日，被告人黄某、姚某、石某等人采用上述作案方式，骗得江阴市临港街道的被害人柳某现金人民币4237元，诈骗成功后，被告人黄某至云南省昆明市富滇银行昆明世纪城支行自动取款机上提取现金。
2、2013年10月29日，被告人黄某、姚某、石某采用上述手法骗得无锡市锡山区的被害人张某甲现金人民币6545元，诈骗成功后，被告人黄某至云南省昆明市富滇银行昆明世纪城支行自动取款机上提取现金。
3、2013年11月1日，被告人黄某、姚某、石某采取上述手法，骗得无锡市滨湖区的被害人陈某现金人民币2967元，诈骗成功后，被告人黄某至云南省昆明市官渡区世纪城小区附近的银行自动取款机上提取现金。
4、2013年11月5日，被告人黄某、姚某、石某采取上述手法，骗得宜兴市宜城街道的被害人徐某现金人民币2765元，诈骗成功后，被告人黄某至云南省昆明市富滇银行昆明世纪城支行自动取款机上提取现金。
5、2013年11月6日，被告人黄某、姚某、石某采取上述手法，骗得无锡市新区的被害人廖某现金人民币8800元，诈骗成功后，被告人黄某至交通银行股份有限公司云南省分行世纪城支行自动取款机上提取现金。
6、2013年10月28日，被告人黄某、姚某、石某采取上述手法，骗得宜兴市丁蜀镇的被害人吕某甲现金人民币7259元，诈骗成功后，被告人黄某至云南省昆明市富滇银行昆明世纪城支行自动取款机上提取现金。
案发后，被告人黄某于2014年1月4日到江阴市公安局利港派出所投案自首，并如实供述了上述犯罪事实，并已退赔各被害人全部赃款共计人民币32574元。
被告人姚某和石某于2014年2月18日在被告人黄某带领下到江阴市公安局利港派出所投案自首，并如实供述了上述犯罪事实。
被告人姚某、石某分别非法获利计人民币各2000元。
另查明，2013年10月至11月期间，江阴市、无锡市、宜兴市等地连续发生以有社保金尚未领取的诈骗案件。江阴市公安局即对该类案件进行分析研判，发现2013年10月29日张某乙与同年11月6日廖某被骗时的涉案银行卡号均为62×××84。另发现2013年10月28日柳某、2013年11月1日陈某、2013年11月5日徐某被骗时的涉案银行卡号均为62×××21。因上述案件的作案手段、方式相似，经查询银行取款记录，发现犯罪嫌疑人作案地点在云南省昆明市官渡区世纪城附近，江阴市公安局即对多起诈骗案件进行串并案侦查，并赶至云南省昆明市。在云南省昆明市官渡区世纪城附近的银行对上述2张涉案银行卡调取录像后发现，2张涉案银行卡的取款人为同一人。
2013年12月11日，在昆明市公安局警方的配合下，在云南省昆明市官渡区世纪城玉春苑2幢1单元17B室先后抓获犯罪嫌疑人董金亿、李某、钟贵林等人，并查获了部分相关作案工具。经询问，李某交代其与黄某共同租用云南省昆明市官渡区世纪城华春苑2幢2单元2122室作为群发诈骗短信的作案地点。同月12日，李某带领侦查人员至昆明市官渡区世纪城华春苑2幢2单元2122室，经搜查，当场查扣用于作案的群发诈骗短信设备、银行卡等作案工具。上述嫌疑人经审查后，分别移交犯罪事实发生地公安机关处理。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、江阴市公安局收集的银行汇款交易查询单、银行卡交易查询清单、银行卡账户明细清单、收条，证明被告人黄某的诈骗后取款情况及各被害人的汇款情况和案发后某
2、证人李某的证言，证明其与被告人黄某在昆明市世纪城华春苑2幢2单元2112室合租房子后各自进行电信诈骗的情况。
3被害人柳某、张某乙、陈某、徐某、廖某、吕某乙的陈述笔录，证明各自接到有社保金没有领取的短信后，再接到女性打来的电话，至银行自动取款机上进行存、汇操作后被骗钱财的时间、金额。
4、江阴市公安局制作的辨认笔录及照片，证明被告人黄某指认同案犯姚某、石某及证人李某指认被告人黄某的情况。
5、江阴市公安局制作的搜查笔录及扣押物品清单，证明侦查人员对被告人黄某作案地点搜查情况及扣押作案工具情况。
6、常住人口信息资料，证明各被告人身份情况。
7、情况说明、刑事案件侦破经过，证明三被告人归案情况。
本院认为，被告人黄某、姚某、石某以非法占有为目的，以虚构事实的方法骗取他人财物，数额较大，其行为均确构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人黄某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；其能自动投案，如实供述自己的罪行，系自首；案发后规劝并陪同同案犯投案自首，具有立功表现；初犯；已退赔被害人全部经济损失，当庭自愿认罪，依法予以从轻处罚；被告人姚某、石某能自动投案，如实供述自己的罪行，均是自首；在共同犯罪中均起次要作用，系从犯；初犯；当庭自愿认罪，本案损失已挽回，予以从轻处罚。公诉机关指控被告人黄某、姚某、石某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。辩护人董丽琴提出“被告人黄某能主动投案，并如实供述罪行，是自首；系初犯；当庭自愿认罪；已退赔被害人全部经济损失；且带领被告人姚某、石某投案自首，应认定其有立功情节”的辩护意见，经查：被告人黄某归案后规劝并陪同同案犯投案自首，其行为符合立功法律规定，应认定其具有立功表现；上述辩护意见及从轻处罚的理由均符合本案事实和相关法律规定，予以采纳。根据被告人黄钟俊的犯罪情节和社会危害，不具备缓刑适用条件，依法不适用缓刑，对辩护人提出适用缓刑的辩护意见不予采纳。辩护人陈晓彬、查楠提出“被告人姚某、石某能自动投案，如实供述自己的罪行，是自首；在共同犯罪中均起次要作用，系从犯；初犯；当庭自愿认罪，本案损失已挽回”的辩护意见及从轻处罚理由，经查，符合本案事实和法律规定，予以采纳。根据被告人姚某、石某的犯罪情节、有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，结合查评估意见，可以宣告缓刑，对辩护人提出的适用缓刑的辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条一、四款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十八条、第七十二条第一、三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项和《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一、五条之规定，判决如下：
一、被告人黄某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2014年9月4日起至2015年6月3日止），并处罚金人民币八千元（罚金于本判决发生法律效力的第二日起10日内一次性缴纳）。
二、被告人姚某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币六千元（罚金于本判决发生法律效力的第二日起10日内一次性缴纳）。
三、被告人石某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币六千元（罚金于本判决发生法律效力的第二日起10日内一次性缴纳）。
四、被告人姚某、石某退缴的违法所得计人民币各2000元，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
审 判 长 庄建定
人民陪审员 何晓军
人民陪审员 袁春萍
二〇一四年九月四日
书 记 员 刘 丽
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
最高人民法院最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
为依法惩治诈骗犯罪活动，保护公私财产所有权，根据刑法、刑事诉讼法有关规定，结合司法实践的需要，现就办理诈骗刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下：
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；
《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》：
第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。