浙江省杭州市江干区人民法院刑 事 判 决 书（2015）杭江刑初字第1010号公诉机关浙江省杭州市江干区人民检察院。被告人常玉辉，男，1988年9月28日出生于安徽省阜南县，汉族，大专文化，无业，户籍地安徽省阜南县。因本案于2015年6月17日被刑事拘留，同年7月17日被依法逮捕。辩护人洪彩珍、史销销，浙江义韬律师事务所律师。被告人叶**龙，男，1989年5月12日出生于安徽省蚌埠市五河县，汉族，大专文化，无业，户籍地安徽省蚌埠市五河县）。因本案于2015年6月17日被刑事拘留，同年7月17日被依法逮捕。辩护人荀环，安徽淮光律师事务所律师。浙江省杭州市江干区人民检察院以江检公诉刑诉[2015]963号起诉书指控被告人常玉辉、叶**龙犯诈骗罪，于2015年11月17日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。本院审查后，认为本案不宜适用简易程序，于2015年11月30日转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省杭州市江干区人民检察院指派检察员陈甜甜出庭支持公诉，被告人常玉辉及辩护人洪彩珍、史销销，被告人叶**龙及辩护人荀环到庭参加诉讼。本案经浙江省杭州市中级人民法院批准延长审限三个月。现已审理终结。浙江省杭州市江干区人民检察院指控：2013年年底至2015年6月期间，被告人常玉辉、叶**龙经合谋，分别化名“金诚”、“古某”，共同出资租用安徽合肥市瑶海区恒盛豪庭2幢1单元2002室，并购置了上海地区号码的网络电话及手机号码、工作电脑，刻制虚假的“上海收藏协会”和“上海瑞士表业”的印章，谎称在淘宝网上低价购买相关的工艺品、纪念币等物系上海收藏协会的收藏品，具有一定的收藏价值及升值空间，并承诺被害人会高价拍卖或回购，从而实施诈骗活动。被告人常玉辉自2013年年底起，联系被害人陈某1，向其推销收藏品，通过顺丰速运收取货款人民币95740元。被告人叶**龙自2014年年初起，联系被害人程某1，向其推销收藏品，通过顺丰速运收取货款人民币24860元。为证实上述事实，公诉机关当庭宣读出示了书证、物证、证人证言、被害人陈述、鉴定意见及被告人供述等证据。公诉机关认为被告人常玉辉、叶**龙的行为已构成诈骗罪，且系数额巨大，提请本院依法判处。被告人常玉辉对起诉书指控的罪名无异议,但对部分犯罪事实有异议。其辩解未与被告人叶**龙合谋，也未互相帮助，同时其参与涉及被害人陈某1的诈骗数额未达95740元。其辩护人提出以下几点意见：1、本案不是共同犯罪，诈骗的数额不应统一计算。2、快递单号为550419098885上未有任何标记，不应认定该12000元。3、除与被害人提供的快递单、实物相对应的收藏品外的其他物品不应当认定为诈骗数额。被告人常玉辉及辩护人在庭审中提供一份收条及谅解书。被告人叶**龙对起诉书指控的罪名及涉及程某1的犯罪事实无异议，但辩解其对常玉辉的犯罪事实未参与，不构成共同犯罪。其辩护人认为本案不是共同犯罪，诈骗的数额不应统一计算，且被告人系初犯，提请法庭从轻处罚。被告人叶**龙及辩护人在庭审中提供一份本院的代管款单据。经审理查明，2013年年底，被告人常玉辉、叶**龙经合谋，共同出资租用合肥市瑶海区恒盛豪庭2幢1单元2002室，开通了上海地区号码的网络电话及手机号码，购置了工作电脑，刻制虚假的“上海收藏协会”和“上海瑞士表业”的印章，并在网络上购买收藏品爱好者的个人信息。被告人常玉辉、叶**龙分别化名“金诚”、“古某”，并谎称系“上海收藏协会”的工作人员，虚构在淘宝网上低价购买的工艺品、印章、纪念币等物系上海收藏协会的收藏品，并通过与安徽顺丰速运有限公司合肥分公司签订快递收派合同暨月结协议，用虚构的上海地址邮寄上述物品并由顺丰速运代收货款，且共用同一顺丰结算账号和银行卡账号，从而实施诈骗活动,从被害人陈某1、程某1处共骗得人民币108600元。具体如下：2013年年底起，被告人常玉辉以“上海收藏协会”名义，向被害人陈某1推销假冒的收藏品并称会高价回收，欺骗被害人陈某1在其居住的杭州市江干区观音塘新村11幢4单元501室通过顺丰速运收货并支付货款，共骗得被害人人民币83740元。2014年年初起，被告人叶**龙以“上海收藏协会”名义，向被害人程某1推销假冒的收藏品并称会高价回购，欺骗被害人程某1在其居住的浙江省淳安县中洲镇中洲村241号通过顺丰速运收货并支付货款，共骗得被害人人民币24860元。在审理期间，被告人常玉辉家属自愿退赔被害人陈某1人民币85000元并取得被害人的谅解，被告人叶**龙家属退赔人民币24860元。证明上述事实并经庭审质证的证据有：1、发生情况报告表、被害人陈某1的陈述及户籍证明，证明从2013年5月起，其陆续接到收藏品的推销广告，并从一个以“上海收藏协会”名义，名叫“金诚”处购买了几十次收藏品，且都是通过顺丰速运寄至其观音塘新村11幢4单元501室的家中，并均是由其向顺丰速运支付货款。还证实“金诚”只卖给其收藏品未有其他物品，曾额外赠送给其一些礼品，但都不收钱的。且其已记不清是否对单号为550419098885快递单付过款。被害人陈某1于1934年7月4日出生。2、被害人程某1的陈述，证明2014年年初，一个自称是“上海收藏协会”的“古某”联系其，向其推荐收藏品，并承诺公司会高价回购所有收藏品，其从“古某”处购买了一些藏品，并通过顺丰速运收件并付款，但一直没看有人来回购，“古某”也无法联系上。且其于2014年12月联系“古某”办公室，有其他人接听并告知“古某”出差了。3、证人陈某2的证言，证明其父亲陈某1于2013年下半年开始接到购买收藏品的电话，并承诺可以升值回购，其父亲陆续买了一些东西，但未有人回购。且其父亲陈某1从自称是上海收藏协会部门经理“金诚”处购买的“康某”、“东方之星—毛某宝玺”经鉴定均与收藏证书中标注的材质不符。4、搜查笔录，证明江干公安分局刑侦大队民警于2015年6月16日依法对合肥恒盛豪庭2幢1单元2002室搜查的情况。5、扣押清单及照片，证明公安机关依法从被告人常玉辉处扣押刻有“上海收藏协会”字样印章一枚、号码为158××××8790的深蓝色VIVO手机一只、顺丰速运客户存根一叠、网络电话一台。依法从被告人叶**龙处扣押号码为158××××7262的白色三星牌手机一只、顺丰速运客户存根一叠、每日进线登记表一叠、“上海瑞士表业”字样印章一枚、刻有“叶某”字样印章一枚，海蓉牌黑色电脑主机箱一台、快递收派合同暨月结协议一份、代收货款服务协议一份。6、接受证据清单及藏品照片、收据、收据存根，证明公安机关依法从被害人陈某1处接受相关的收藏品、收据、收据存根及顺丰速运快递单，以及藏品及盖有“上海收藏协会”印章的收藏证书的外观特征。同时收据、收据存根可证明收款金额、入账时间、收款事由、收款方式，并写有“金诚”及“可回收”字样，且加盖“上海收藏协会”、“全国会员积分管理中心”、“叶某”等印章。7、顺丰速运快递单，证明从被害人陈某1处接受的及从被告人常玉辉处扣押的快递单共42张，寄件人均为“金诚”，除500432596810、550419097988、550371262322、572656080608快递单未标记代收货款，其余快递单均有代收货款金额，寄件地址为上海朝阳路1弄88号或秀川路688号，收件人为陈某1，收件地址为浙江杭州市江干区观音塘小区11栋4单元501号，托寄物内容栏中均标记为纪念品，且从常玉辉处扣押的除单号为550419098885的快递单未标记外，其余快递单上均标有“C”，且后标有数字。将快递单“C”后数字及陈某1所提供的未重合的快递单代收款数字相加合计为83740。8、接受证据清单及藏品照片、顺丰速运快递单，证明公安机关依法从被害人程某1处接受相关藏品及顺丰速运快递单，且藏品及加盖“上海收藏协会”的荣誉证书的外观特征。9、顺丰速运快递单，证明从被害人程某1处接受的及从被告人叶**龙处扣押的快递单共29张，且均有代收款金额，共计24860元，寄件人均为“古某”，寄件地址为上海市普陀区朝阳路1弄88号，收件人为程某1，收件地址为浙江省杭州市淳安县中洲镇中二村241号，托寄物内容栏中标记为纪念品、纪念币、纪念珍品、纪念国画等字样，且从被告人叶**龙处扣押的快递单上均标有“C”。10、顺丰速运快递单，证明单号为550419098885的快递单是由“金诚”通过顺丰速运快递向陈某1发的纪念品，代收货款金额为12000元，且该件为退回件。11、检验证明，证明公安机关将被害人陈某1、程某1的相关涉案收藏品送检及送检藏品的材质。12、政府信息公开申请答复书，证明经上海市民政局查询，上海市民政局（市社团局）未登记过“上海收藏协会”。13、快递收派合同暨月结协议，证明被告人常玉辉、叶**龙于2014年11月10日与安徽快递速运有限公司合肥分公司签订收派月结协议，由顺丰派件且代收货款，并每月进行结算。14、情况说明，证明公安机关无法从顺丰速运公司调取2013年1月至2015年6月的速运单据。15、收条及谅解书，证明被告人常玉辉的家属于2016年3月24日自愿赔偿被害人陈某1人民币85000元，且被害人陈某1于同日表示谅解及请求对被告人常玉辉给予从宽处理。16、浙江省法院执行、调解款票据，证明被告人叶**龙家属自愿于2016年2月17日通过本院退赔人民币24860元。17、抓获经过，证明了经陈某1报案，杭州市公安局江干区分局刑侦大队民警在安徽合肥市瑶海区公安分局刑侦大队的配合下，于2015年6月16日下午17时抓获位于合肥市瑶海区恒盛豪庭2幢1单元2002室的常玉辉、叶**龙。18、户籍证明，证明了被告人常玉辉、叶**龙的身份情况。19、被告人常玉辉的供述，证明其与叶**龙合伙共同出资租用合肥市瑶海区恒盛豪庭2幢1单元2002室，购置了相关的办公设备并虚刻“上海收藏协会”印章。其于2014年开始在淘宝上以低价购买纪念币等物并高价卖给陈某1，虚构假冒商品具有收藏价值及升值空间，且与顺丰速运快递公司签订收派件及代收款协议，通过顺丰公司共收取货款并进行按月结算。同时，其用其银行卡作二人的费用结算。另其在快递单标记的C后的数字为实际收到货款。20、被告人叶**龙的供述，证明其与常玉辉共同出资租用了合肥市瑶海区恒盛豪庭2幢1单元2002室，并购置上海地区号码的网络电话及手机号码，虚刻了“上海收藏协会”和“上海瑞士表业”的印章，在淘宝上低价购买纪念币等物，谎称具有升值空间，并对被害人承认会高价拍卖或回购。其于2014年年初起，向被害人程某1销售收藏品，并通过顺丰速运快递公司收取货款人民币24860元，并通过自己的银行卡与顺丰速运快递公司作其与常玉辉的货款结算。上述证据，经庭审质证无疑，证据之间相互印证，能够证明本案的事实，本院均予以确认。关于辩护人提出550419098885快递单的代收款金额12000元不应认定为犯罪金额的辩护意见，本院经审查认为，该笔订单为退回件，则该12000元不应计算为被告人常玉辉诈骗被害人陈某1的金额，辩护人提出的此辩护意见，本院予以采纳。关于被告人常玉辉在庭审中提出其涉及陈某1诈骗金额异议的辩解及辩护人提出的部分物品金额不应认定为犯罪金额的其他辩护意见，本院经审查认为，被告人常玉辉在侦查阶段的供述及被害人陈某1的陈述均证明被告人常玉辉未卖给陈某1其他物品，且快递单托寄物一栏中均标记为纪念品，故被告人常玉辉的辩解及其辩护人提出的相关辩护意见证据不足，本院不予采纳。本院认为，被告人常玉辉、叶**龙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。关于二被告人及二辩护人提出的二被告人不是共同犯罪，本院经审查认为，被告人常玉辉、叶**龙为实施诈骗活动，经合谋共同出资租用房间，购置上海地区号码的网络电话及手机号码、工作电脑及刻制假印章等，共用客户资料，且二人使用同一顺丰速运邮寄物品及同一结算账号，并均用过自己的银行卡做二人的费用结算。因此，应当认定二被告人为共犯。故被告人常玉辉、叶**龙及二辩护人提出的相关辩解及辩护意见，本院不予采纳。二被告人共同诈骗老年人，本院依法酌情从严惩处。鉴于被告人常玉辉在涉及诈骗被害人程某1的事实中起次要作用，且在审理过程中，被告人常玉辉家属已退赔并取得被害人谅解，本院依法对其从轻处罚，辩护人据此提出的相关辩护意见本院予以采纳；被告人叶**龙在涉及诈骗被害人陈某1的事实中起次要作用，且在审理过程中其家属主动退赔人民币24860元，本院依法对其减轻处罚，其辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。根据被告人常玉辉、叶**龙的犯罪事实、性质、情节、对社会的危害程度及在共同犯罪中的作用，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（四）项、第七条及最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下：一、被告人常玉辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月17日起至2018年6月16日止；罚金在判决生效后十日内缴纳）。二、被告人叶**龙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月17日起至2017年12月16日止；罚金在判决生效后十日内缴纳）。三、暂扣于本院的人民币24860元发还被害人程某1。四、暂扣押于杭州市公安局江干区分局的作案工具深蓝色VIVO手机一只、白色三星手机一只、网络电话（电话号码为021-51690490）一部、海蓉牌电脑主机箱一台、刻有“上海收藏协会”、“上海瑞士表业”、“叶国辉”字样的印章三枚予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郑 虹人民陪审员  钱华英人民陪审员  闻海菊二〇一六年四月十四日书 记 员  张 婷