福建省永春县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）永刑初字第332号
公诉机关福建省永春县人民检察院。
被告人潘某荣（绰号“老猴”），男，1970年3月26日出生于福建省永春县，汉族，初中文化，驾驶员，。曾因犯故意伤害罪于1997年10月24日被本院判处有期徒刑五年六个月，2000年7月21日假释释放。现因涉嫌犯开设赌场罪于2015年5月6日被永春县公安局刑事拘留，2015年5月18日被变更为取保候审；经永春县人民检察院决定，于2015年11月27日被继续取保候审；经本院决定，于2015年12月8日被继续取保候审。现在家。
被告人潘某龙，男，1984年10月27日出生于福建省永春县，汉族，高中文化，驾驶员。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年5月6日被永春县公安局刑事拘留，2015年5月18日被变更为取保候审；经永春县人民检察院决定，于2015年11月27日被继续取保候审；经本院决定，于2015年12月8日被继续取保候审。现在家。
被告人叶某塔，男，1981年12月5日出生于福建省永春县，汉族，初中文化，中共党员，经商。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年9月1日被永春县公安局刑事拘留，同年9月29日被逮捕；经本院决定，于2015年12月24日被变更为取保候审。现在家。
永春县人民检察院以永检诉刑诉（2015）288号起诉书指控被告人潘某荣、潘某龙、叶某塔犯开设赌场罪，于2015年12月8日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭进行了审理。永春县人民检察院指派代理检察员王灿阳出庭支持公诉。被告人潘某荣、潘某龙、叶某塔到庭参加诉讼。本案经本院审判委员会讨论决定，现已�理终结。
经审理查明，2015年2月底，被告人潘某荣向他人拿得名称为“鑫亿国际”的“六合彩”赌博网站管理员账号，后设置ma9999（9999）、ma6598（6598）、ma0673（673）三个大股东账号接受下线网络赌博投注，并与被告人潘某龙、叶某塔采取合伙的方式共同经营该赌盘，其中被告人潘某荣占80%股份，被告人潘某龙、叶某塔各占10%股份。2015年3月底被告人叶某塔虽退出该赌盘的合伙经经营，但仍受被告人潘某荣雇用帮助其经营管理赌盘，股份即变更为被告人潘某荣占90%股份，被告人潘某龙占10%股份。自2015年3月1日至2015年5月4日，该赌盘共接受他人及自己投注计人民币6161565元【其中被告人潘某龙自己投注计人民币27650元，被告人叶某塔自己投注计人民币162925元】。
2015年5月5日，公安机关在永春县达埔镇岩峰村2组被告人潘某荣家中抓获了�告人潘某荣、潘某龙，并扣押到被告人潘某荣的路由器一个、交换式电源供应器一个、鼠标器一个、笔记本电脑一台。2015年9月1日，公安机关在永春县五里街镇桃源至尊7号楼1501室抓获了被告人叶某塔。
在审理期间，本院委托永春县司法局对被告人潘某荣、潘某龙、叶某塔进行审前社会调查。永春县司法局出具调查评估意见书，评估意见为：建议对被告人潘某荣、潘某龙慎用社区矫正，对被告人叶某塔适用社区矫正。
上述事实，被告人潘某荣、潘某龙、叶某塔在开庭审理过程中均无异议，且有被告人潘某荣、潘某龙、叶某塔的供述、辨认笔录及照片，证人尤某生、叶某甲、潘某灶、潘某国、潘某明、林某玉、林某革、吕某远、潘某焕、李某煌、张某山的证言，赌博网站网页报表截图，银行账号交易明细查询，公安机关出具的到案经过、破案经�、扣押决定书、扣押清单、财物入库清单、查询信息、在逃人员登记／撤销表，刑事附带民事判决书，刑事裁定书，刑事附带民事裁定书，罪犯档案材料，中共永春县达埔镇建国村支部委员会出具的证明，永春县司法局出具的调查评估意见书，被告人潘某荣、潘某龙、叶某塔的户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人潘某荣、潘某龙、叶某塔以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，其中被告人潘某荣涉案金额达人民币6161565元，被告人潘某龙涉案金额达人民币6133915元（6161565元－自己投注27650元），被告人叶某塔涉案金额达人民币5998640元（6161565元－自己投注162925元），其行为均已构成开设赌场罪，且属情节严重。公诉机关指控被告人潘某荣、潘某龙、叶某塔犯开设赌场罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，依法应予惩处。对被告人潘某荣、潘某龙、叶某塔应根据其在共同犯罪中所起的作用判处相应的刑罚。被告人潘某荣、潘某龙、叶某塔归案后均如实供述自己的罪行，庭审中又自愿认罪，依法予以从轻处罚。公安机关扣押的被告人潘某荣所有的作案工具路由器一个、交换式电源供应器一个、鼠标器一个、笔记本电脑一台，依法应予没收。被告人潘某荣曾有因故意犯罪受过刑事处罚的前科，酌情予以从重处罚。综合本案的性质、情节和被告人潘某荣、潘某龙、叶某塔的悔罪表现，可对被告人潘某荣、潘某龙、叶某塔宣告缓刑，实行社区矫正。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十六条，第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第�条、第三条的规定，判决如下：
一、被告人潘某荣犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币120000元。
（缓刑考验期限从本判决确定之日起计算。）
二、被告人潘某龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币40000元。
（缓刑考验期限从本判决确定之日起计算。）
三、被告叶某塔犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币40000元。
（缓刑考验期限从本判决确定之日起计算。）
四、公安机关扣押的被告人潘某荣所有的作案工具路由器一个、交换式电源供应器一个、鼠标器一个、笔记本电脑一台，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 杨德时
审 判 员 褚淑丽
人民陪审员 林巧玲
二〇一五年十二月二十八日
书 记 员 林晓言
附：本案适用的主要法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没接。没接的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》
一、关于网上开设赌场犯罪的标准
利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为：
（一）建立赌博网站并接受投注的；
（二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的；
（三）为赌博网站担任代理并接受投注的；
（四）参与赌博网站利润分成的。
实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”：
（一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的；
（二）赌资数额累计达到30万元以上的；
（三）参赌人数累计达到120人以上的；
（四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的；
（五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的；
（六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的；
（七）招揽未成年人参与网络赌博的；
（八）其他情节严重的情形。
三、关于网络赌博犯罪的参赌人数、赌资数额和网站代理的认定
赌博网站的会员账号数可以认定为参赌人数，如果查实一个账号多人使用或者多个账号一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。
赌资数额可以按照在网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的�额认定。
对于将资金直接或间接兑换为虚拟货币、游戏道具等虚拟物品，并用其作为筹码投注的，赌资数额按照购买该虚拟物品所需资金数额或者实际支付资金数额认定。
对于开设赌场犯罪中用于接接、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。向该银行账户转入、转出资金的银行账户数量可以认定为参赌人数。如果查实一个账户多人使用或多个账户一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。
有证据证明犯罪嫌疑人在赌博网站上的账号设置有下级账号的，应当认定其为赌博网站的代理。
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