黑龙江省集贤县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）黑0521刑初122号
公诉机关集贤县人民检察院。
被告人刘成贵，男，汉族，初中文化，无职业，户籍地集贤县，住集贤县福利镇。2005年12月30日因犯伪造国家机关证件罪被集贤县人民法院判处有期徒刑六个月；2012年12月6日因犯持有伪造发票罪、伪造国家机关证件罪被集贤县人民法院数罪并罚判处有期徒刑四年六个月，并处罚金5万元，于2015年4月19日刑满释放。因涉嫌犯敲诈勒索罪，2016年6月29日被集贤县公安局刑事拘留，2016年6月30日被取保候审，2017年8月29日，本院决定对其逮捕，并于当日移送集贤县公安局执行，集贤县看守所以刘成贵血压偏高，不符合收押条件为由不予收押，当日，本院变更强制措施为取保候审，刘成贵现取保候审于居住地。
集贤县人民检察院以黑集检刑诉（2017）98号起诉书指控被告人刘成贵犯敲诈勒索罪，于2017年8月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年9月13日公开开庭进行了审理，庭审中，刘成贵提交检举揭发他人犯罪的相关材料，集贤县人民检察院于2017年9月14日建议本院延期审理，由公安机关对该线索材料进行补充侦查，本院于当日决定延期审理，于2017年11月17日收到补充侦查材料。2017年12月4日，因刘成贵患脑梗塞住院治疗，本案中止审理。本案于2018年6月20日恢复审理后，于2018年6月25日第二次公开开庭进行了审理。集贤县人民检察院指派检察员魏鸾出庭支持公诉，被告人刘成贵及辩护人郑春叶均到庭参加诉讼。现已审理终结。
集贤县人民检察院指控：1.2015年5月，被告人刘成贵以欲举报被害人陈某某制作虚假购房票据为由，向陈某某勒索2万元，陈某某给刘成贵汇款2万元。2.2015年7月，被告人刘成贵因欠刘某某（另案处理）6万元无力偿还，刘成贵将虚假的购房票据交给刘某某，授意刘某某勒索陈某某钱款，用于抵偿所欠刘某某债务6万元。后刘成贵、刘某某分别打电话给被害人陈某某说明用虚假票据索款抵债一事。刘某某三次向陈某某索要7000元，后陈某某分三次给付刘某某7000元。2015年11月，刘某某持虚假票据向陈某某勒索10万元，后未果在逃。经侦查，2016年6月29日集贤县公安局刑侦大队侦查员在被告人刘成贵家中将其抓获。公诉机关为上述指控提供了相应的证据，并认为，被告人刘成贵敲诈勒索他人财物8万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人教唆他人犯罪，应根据《中华人民共和国刑法》第二十九条对其处罚。被告人系累犯，应根据《中华人民共和国刑法》第六十五条对其处罚。被告人到案后如实供述自己的罪行，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款对其处罚。
被告人刘成贵对其敲诈勒索被害人陈某某2万元的犯罪事实和罪名均无异议。对教唆刘某某向陈某某敲诈勒索的犯罪事实有异议，称没有授意也不知道刘某某向陈某某敲诈勒索，刘某某的敲诈勒索行为与刘成贵无关。陈某某欠刘成贵10万元，刘成贵欠刘某某6万元，陈某某主动要求替刘成贵偿还欠刘某某的6万元，但要求刘成贵将虚假票据交给刘某某。辩护人的辩护意见为：对刘成贵构成敲诈勒索罪无异议，但本案犯罪金额为2万元，因刘某某未到案，无法查清事实真相，公诉机关指控犯罪金额8万元证据不足。被告人刘成贵没有主观恶性，社会危害较小，认罪、悔罪态度好，案发后积极返赃并得到被害人谅解，且被告人身患严重疾病继续治疗，请求予以从轻处罚。
经审理查明：2015年5月，被告人刘成贵以欲举报被害人陈某某制作虚假购房票据为由，向陈某某勒索2万元，陈某某给刘成贵汇款2万元。2015年7月，被告人刘成贵因欠刘某某（另案处理）6万元无力偿还，刘成贵将虚假的购房票据交给刘某某，授意刘某某勒索陈某某钱款，用于抵偿所欠刘某某债务6万元，后刘某某向陈某某勒索10万元未果后在逃。
2016年6月29日，集贤县公安局刑侦大队侦查员将刘成贵在其家中抓获，刘成贵对其敲诈勒索陈某某的犯罪事实供认不讳。
案发后，刘成贵将其敲诈勒索陈某某的现金2万元予以返还，并给付陈某某主张的刘某某敲诈其的7000元，被害人陈某某对刘成贵的犯罪行为表示谅解，请求对其从轻处罚。
上述事实，有如下经庭审举证、质证、认证的证据证实：
1.被害人陈某某陈述，我和刘成贵之间没有债务关系。2011年，我通过朋友知道刘成贵是办假证的，我找到刘成贵制作了假得购房三联单，给了刘成贵4**元。2015年5月份左右，刘成贵给我打电话，他说因为办假证刚从监狱出来，向我要10万元，如果我不给他钱的话，他就把我办理三联单的事情告诉我单位领导，经协商后双方都同意以2万元解决此事。后来我怕丢人就给刘成贵的银行卡转账两万元，我用ATM机给他农行卡转账2万元。之后刘成贵让我去福利找他，当时我向刘成贵要剩下两张三联单，刘成贵让我等。大约过了两个月左右，一个叫刘某某的人给我打电话说刘成贵欠他钱，把购房三联单票据给他了，如果想摆平此事，让我给刘某某钱。这样，我和刘某某见面，刘某某跟我说让我花钱摆平这个事，但是没有说多少钱，刘某某走的时候让我给他1000元，他的意思如果不给他，就拿这个事要挟我，我怕丢人就给了他1000元现金。一个小时左右，刘某某给我打电话说他车坏了，让我给他中国工商银行卡的账号6212**********85517汇款4000元，我将4000元汇入这个账号。之后过了一个半月左右，刘某某又打电话向我要2000元，给了我另外一个银行卡6228***********871，账户名叫马某，我汇完款之后，刘某某又给我打了一个电话说：你什么时候有时间，咱俩见个面，把这个事情摆平一下。然后我找到了我的朋友王某某帮忙协调，王某某给刘某某打电话，刘某某跟王某某说要摆平这个事还需要20万，后来刘某某说10万元一次性解决，要不就折腾我，我没有同意，也一直没给刘某某钱。之后刘成贵又给我发短信，大概意思是让我赶紧把钱给了，这样对大家都好，如果不给，刘某某就拿着三联单去折腾我。
2.陈某某手机信息截图，证实：刘成贵向陈某某转发刘某某给刘成贵的短信，催促陈某某给刘某某钱款；刘某某向陈某某发短信告知刘某某和马洪波的银行卡号。
3.证人王某某证言：2015年11月份，陈某某给我打电话和我说了因为办理假发票被人敲诈的事，请我帮忙出面给协调解决。然后我通过朋友刘斌电话联系上刘某某，刘某某意思是他这个事必须得20万解决，后来我们谈了半天，刘某某说最少10万。
4.证人马洪波证言：我与刘某某是夫妻关系，但是没有领证。我名下的农行卡62284**********1871是我2014年7月份办理的，这张卡是刘某某一直在用，我不知道刘某某敲诈7000元的事。
5.抓获经过、破案经过，证实：2016年6月29日，集贤县公安局刑侦大队侦查员将刘成贵在其家中抓获，经审讯，刘成贵对其敲诈勒索陈某某的犯罪事实供认不讳。
6.被告人刘成贵供述：2004年左右，我和陈某某通过一个朋友关某认识了。2007年左右，陈某某就开始找我做假的不动产发票，小的是三联单，大的是五联单，当时我不会做，就找我广州的朋友金某某和杨某给他做的。2008年到2012年期间，陈某某一直在我这里做假的不动产的发票，一共做了100张左右，我把样板和需要的人名给广州朋友发过去，然后他们做好之后在给我发回来，后来2011年的时候因为这边业务多，广州的杨某就过来这边做假的发票三联单，一张假的发票在200-300元之间。2012年6月份我被公安机关抓获，然后我手里还有陈某某在我这订的假的发票和三联单，价值1.5万元。在一审判决前，陈某某找过我媳妇好几次，说让我别把他办假证的事说出来，然后他说帮我活动把我办出来，结果他也没给我办，我告诉我媳妇找他要那1.5万元，陈某某说刘成贵被抓，我给他找人办事也花钱了，这1.5万元钱就两清了。等我2015年4月19日我出狱后，我把陈某某欠我钱的事情跟关某说了，然后关某给陈某某打的电话，我们在双鸭山山水华庭见的面，见面之后，我跟陈某某说欠我钱的事情，陈某某跟我说现在没有钱，当时给你办事的时候也给你花钱了，给你拿点钱得了，我说我被抓处理花了十多万元钱，关某就说你也别说花十多万了，当时也给你办事了，就是没有办成。陈某某跟我说这个事不光我自己，还有彭某，我给你拿五万，我说五万也行，但是得你找彭某。两天之后我就在家的时候就发现了之前我给陈某某做的剩下假的不动产发票五联单，因为当时陈某某只拿走五联单其中的几联，剩下的都在我这，后来陈某某来找过我，见面之后，我给陈某某看这些发票了，我管陈某某要十万元钱，我跟他说这些东西对你来说都有用，你也是有工作的，我是社会的，你要是不给我拿十万元钱，我就拿这些单子去纪检委举报你。陈某某跟我说这些对他都没有用，这个案子都处理完了。2015年7月份左右，陈某某管我要卡号，给我汇款了2万元。后来，刘某某向我要我之前欠他的6万元，我跟刘某某说陈某某欠我钱，我现在要不回来，你要是能要回来，就顶你的账了。刘某某跟陈某某不认识，刘某某还问我有没有欠条，我还跟刘某某说假的发票的事情了，现在用这个发票可以管陈某某要钱，刘某某就说以后他管陈某某要钱，让我给陈某某打电话跟他说一声，在电话里我跟陈某某说我欠刘某某钱的事情了，我也跟他说以后刘某某会找他的，陈某某就说他现在没有钱，后来刘某某找陈某某怎么说的我就不知道了。
7.户籍证明、现实表现、刑事判决书，证实：刘成贵已达到完全刑事责任能力年龄；刘成贵于2005年12月30日因犯伪造国家机关证件罪被集贤县人民法院判处有期徒刑六个月；2012年12月6日因犯持有伪造发票罪、伪造国家机关证件罪被集贤县人民法院数罪并罚判处有期徒刑四年六个月，并处罚金5万元，于2015年4月19日刑满释放。
8.返赃笔录，证实：刘成贵将敲诈勒索陈某某的现金2万元返给陈某某，并由自己承担陈某某给刘某某的7千元。
9.集贤县公安局刑事侦察大队情况说明，证实：案发后刑侦大队侦查员到刘某某家中进行抓捕，刘某某不在家并一直未到案，刘某某现在下落无法查明。
10.被告人刘成贵提供的陈某某出具的谅解书，证实：被害人陈某某对刘成贵的犯罪行为表示谅解，请求对其从轻处罚。
本院认为，被告人刘成贵以非法占有为目的，以举报被害人陈某某制作虚假发票相要挟，强行索取陈某某财物2万元，并教唆刘某某以相同要挟手段，向陈某某敲诈勒索6万元，以抵偿其欠刘某某的6万元债务。综上，刘成贵敲诈勒索他人财物8万元，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，公诉机关指控的罪名成立，应当予以支持。公诉机关指控刘成贵犯罪既遂金额为2.7万元，其中陈某某向刘成贵支付2万元有被害人陈某某陈述、被告人刘成贵供述、刘成贵银行交易记录证实，能够形成完整的证据链条，本院予以认定。另陈某某给付刘某某的7000元仅有被害人陈某某陈述证明，其中1000元现金无在场证人证实，两笔合计6000元的银行转账无收付款方相对应的银行交易记录证实，故公诉机关指控该7000元既遂的证据不足，本院不予认定。
被告人关于“没有授意也不知道刘某某向陈某某敲诈勒索，刘某某的敲诈勒索行为与刘成贵无关”的辩解及辩护人关于“本案犯罪金额为2万元，公诉机关指控犯罪金额8万元证据不足”的辩护意见，经查，刘某某向陈某某敲诈勒索10万元未果，现虽无相关证据证实刘某某向陈某某敲诈勒索10万元系受刘成贵指使或刘成贵对此知情，但刘成贵欠刘某某6万元债务，刘成贵将陈某某在其处制作的虚假发票存根交给刘某某，并授意刘某某以此相要挟向陈某某索要钱款，所得钱款用于抵偿刘成贵欠刘某某的6万元债务，刘成贵具有教唆刘某某向陈某某敲诈勒索6万元的故意，故对上述辩解及辩护意见，本院不予采纳。被告人关于“陈某某欠其10万元”的辩解，因无相关证据证实，本院不予采纳。
被告人刘成贵敲诈勒索被害人陈某某2万元，教唆刘某某向陈某某敲着勒索6万元，刘成贵在此6万元敲诈勒索共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按其所参与的全部犯罪金额即8万元进行处罚。刘成贵因犯持有伪造发票罪、伪造国家机关证件罪被判处有期徒刑的刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑的刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。刘成贵有伪造国家机关证件罪的前科劣迹，系酌定从重处罚情节。刘成贵已经着手实行犯罪，由于其意志以外的原因而部分未得逞，系部分未遂，可以从轻或者减轻处罚。刘成贵如实供述主要犯罪事实，可从轻处罚。被告人全部退赃，并得到被害人谅解，可以从轻处罚。综合以上量刑情节，对被告人刘成贵予以从轻处罚。根据刘成贵的犯罪事实、犯罪情节、悔罪表现及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第二十九条、第六十五条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人刘成贵诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金2万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金待本判决生效后十日内缴纳)
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向双鸭山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 曲 伟
人民陪审员 周 丽
人民陪审员 刘施偌
二〇一八年九月三日
书 记 员 高 阳