湖北省公安县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鄂1022刑初37号
公诉机关公安县人民检察院。
被告人尹军，化名“汪军”。因涉嫌犯诈骗罪于2015年9月13日被抓获归案，9月15日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。现羁押于公安县看守所。
辩护人粟庭元，湖北国亚律师事务所律师。
公安县人民检察院以公检公诉刑诉（2016）36号起诉书指控被告人尹军犯诈骗罪，于2016年3月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年3月24日公开开庭审理了本案。公安县人民检察院指派检察员李大海出庭支持公诉，被告人尹军及其辩护人粟庭元到庭参加诉讼。现已审理终结。
公安县人民检察院指控，2013年9月，被告人尹军在公安县斗湖堤镇通运驾校学习时结识了被害人杨某某，谎称自己叫“汪军”，岳父“杨志标”系潜江油田主任。并拜被害人为干爹，骗取了被害人的信任。此后，被告人尹军不断编造通过关系可以帮被害人购买驾照、自己因交通肇事被公安机关抓获需用钱活动、岳父杨志标因经济问题受审查需用钱活动等虚假事实，骗取被害人钱财。自2014年3月至2015年9月，共骗得被害人杨某某人民币661350元，赃款已全部挥霍。
针对指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了被害人陈述、有关证人证言、物证银行卡和假银行存折、书证银行汇款凭证及被告人的供述等证据。公诉机关认为，被告人尹军骗取他人财物数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。
被告人尹军及其辩护人对起诉书指控的事实及罪名均不持异议。辩护人提出，被告人尹军与被害人杨某某为干父子关系，因此本案类似于家庭成员间的侵犯财产犯罪，且被告人尹军归案后一直认罪态度较好，可以酌情从轻处罚。
经审理查明，2013年9月，被告人尹军在公安县斗湖堤镇通运驾校认识了被害人杨某某，谎称自己叫“汪军”，岳父叫“杨志标”是潜江油田主任，并一直以“汪军”的身份联系杨某某，拜杨某某为“干爸”，以此取得了被害人杨某某的信任。2014年1月至2015年9月，被告人尹军编造荆州市公安局交管局副局长“伊军”是自己朋友，可以通过该关系帮杨某某购买驾驶证，“汪军”出交通事故需要给人赔偿、被公安机关抓获需要用钱取人，岳父“杨志标”被公安机关抓获需要用钱活动，“杨志标”在太原油脂厂有200多万的资产，变现需要路费和开支等各种虚假事实，自己一人用不同的口音分别扮演“伊军”、“杨志标”、荆州市公安局交警大队大队长“赵某某”、新疆监狱警官“曹兵”等多种角色，并找他人制作了合计存款金额200余万元人民币的五张假银行存折本邮寄给杨某某，借用曹某、赵某某，李某、沈某某、张某某等人的银行卡账号，要求杨某某将钱汇入其提供的账户中，共计骗得被害人杨某某现金48笔，合计人民币661350元，所获赃款被全部挥霍。具体犯罪事实如下：
1．2014年1月17日，被告人尹军以帮忙办理驾驶证为由，骗取被害人杨某某现金6000元，杨某某将6000元人民币汇入尹军邮政银行6215995200004045036卡中。
2．2014年3月5日，被告人尹军以帮忙办理驾驶证钱不够为由，骗取被害人杨某某现金3050元，杨某某将3050元人民币汇入徐汪琴6221505200018369126卡中。
3．2014年3月l3日，被告人尹军以帮忙办理驾驶证仍需要钱为由，骗取被害人杨某某现金4600元，杨某某将4600元人民币汇入尹军邮政银行6215995200004045036卡中．
4．2014年3月15日，被告人尹军以出了交通事故需要赔偿为由，骗取被害人杨某某现金10000元，杨某某将10000元人民币汇入尹军邮政银行6215995200004045036卡中。
5．2014年6月15日，被告人尹军以取岳父杨志标出来要找关系需要花费开支为由，骗取被害人杨某某现金15000元，杨某某将将15000元汇入赵某某工商银行6222021813003431009卡中。
6．2014年6月18日，被告人尹军编造“汪军”为了取岳父“杨志标”出来要找关系需要花费开支为由，骗取被害人杨某某现金25000元，杨某某将25000元汇入赵某某工商银行6222021813003431009卡中．
7．2014年7月16日，被告人尹军继续编造“汪军”为了取岳父“杨志标”出来要找关系需要花费开支为由，骗取被害人杨某某现金13000元，扬光友将13000元汇入赵某某工商银行6222021813003431009卡中。
8．2014年7月18日，被告人尹军继续编造“汪军”为了取岳父“杨志标”出来要找关系需要花费开支为由，骗取裢害人杨某某现金6000元，杨某某将6000元汇入赵某某工商银行222021813003431009卡中
9．2014年7月23日，被告人尹军继续编造“汪军”为了取岳父“杨志标”出来要找关系需要花费开支为由，骗取被害人杨某某现金10000元，杨某某请朋友万长军帮忙将10000元汇入赵某某工商银行6222021813003431009卡中。
10．2014年7月23日，被告人尹军继续编造“汪军”为了取岳父“杨志标”出来要找关系需要花费开支为由，骗取被害人杨某某现金10000元，杨某某请朋友万长军帮忙将10000元汇入赵某某工商银行6222021813003431009卡中。
11．2014年8月26日，被告人尹军继续编造“汪军”为了取岳父“杨志标”出来要找关系需要花费开支为由，骗取被害人杨某某现金5000元，杨某某将5000元汇入陈某信用社账号81010000408268673中。
12．2014年9月3日，被告人尹军编造去太原找其岳父“杨志标”的朋友拿投资的200万所需要的路费及开支为由，骗取被害人杨某某现金7000元，杨某某将7000元汇入赵某某工商银行6222021813003431009卡中。
13．2014年9月8日，被告人尹军来到被害人杨某某的家中，以去太原还需要开支费用为由，骗取被害人杨某某现金7000元。
14．2014年9月21日，被告人尹军继续编造去太原找其岳父“杨志标”的朋友拿投资的200万需要绐银行行长送礼为由，骗取被害人杨某某汇款，杨某某将7000元汇入曹某邮政银行6210985200023919834卡中。
15．2014年9月27日，被告人尹军编造从太原返回需要路费和开支为由，骗取被害人杨某某现金10000元，杨某某将10000元汇入曹某邮政银行6210985200023919834卡中。
16．2014年10月7日．被告人尹军继续编造为了取岳父“杨志标”出来要找关系需要花费开支为由，骗取被害人杨某某现金15000元，杨某某将10000元打入赵某某工商银行6222021813003431009卡中。
17．2014年10月24日，被告人尹军编造要去福建办事需要路费及开支为由，骗取被害人杨某某现金5000元，杨某某将5000元汇入曹某邮政银行6210985200023919834卡中。
18．2014年10月27日被告人尹军编造要从福建返回武汉需要路费及开支为由．骗取被害人杨某某现金10000元，杨某某将10000元汇入曹某邮政银行6210985200023919834卡中。
19．2014年10月31日，被告人尹军编造要学习挖机需要学费为由，骗取被害人杨某某现金3000元，杨某某将3000元汇入曹某邮政银行6210985200023919834卡中。
20．2014年11月5日，被告人尹军继续编造“汪军”为了取岳父“杨志标”出来要找关系需要花费开支为由，骗取被害人杨某某现金20000元，杨某某请朋友万长军帮忙将20000元打入赵某某工商银行6222021813003431009卡中。
21．2014年11月8日，被告人尹军继续编造“汪军”为了取岳父“杨志标”出来要找关系需要花费开支为由，骗取被害人杨某某现金30000元，杨某某将30000元汇入赵某某工商银行6222021813003431009卡中。
22．2014年11月12日，被告人尹军继续编造“汪军”为了取岳父“杨志标”出来要找关系需要花费开支为由，骗取被害人杨某某现金25000元，杨某某将25000元汇入曹某邮政银行6210985200023919834卡中。
23．2014年l1月17日，被告人尹军编造要去上海找其岳母拿钱需要路费为由，骗取被害人杨某某现金5000元，杨某某将5000元汇入曹某邮政银行6210985200023919834卡中。
24．2015年2月4日，被告人尹军编造要去青海找其岳父的朋友拿钱需要路费为由，骗取被害人杨某某现金6000元，杨某某将6000元汇入曹某邮政银行6210985200023919834卡中。
25．2015年2月8日，被告人尹军编造要从青海到成都找人办事需要路费为由，骗取被害人杨某某现金3300元，杨某某将3300元汇入曹某邮政银行6210985200023919834卡中。
26．2015年2月13日，被告人尹军编造为岳父钱的事找人帮忙需要费用为由，骗取被害人杨某某现金10000元，杨某某将10000元汇入曹某邮政银行6210985200023919834卡中。
27．2015年2月24日，被告人尹军编造为岳父钱的事找人帮忙需要费用为由，骗取被害人杨某某现金20000元，杨某某将20000元汇入曹某邮政银行6210985200023919834卡中。
28．2015年3月2日，被告人尹军编造为岳父钱的事找人帮忙需要费用为由，骗取被害人杨某某现金13000元，杨某某将13000元汇入曹某邮政银行6210985200023919834卡中。
29．2015生5月5日，被告人尹军编造从青海返回新疆需要路费为由骗取被害人杨某某现金1000元，杨某某将1000元汇入龚某某信用社6226822011300541495卡中。
30．2015年5月l1日，被告人尹军编造要给相关银行领导送礼为由，骗取被害人杨某某现金7000元。杨某某将7000元汇入龚某某信用社6226822011300541495卡中。
31．2015生5月17日，被告人尹军编造汪军被抓需要钱取出来为由，骗取被害人杨某某现金20000元，杨某某将20000元汇入吴某某工商银行6212262015002449599卡中。
32．2015年5月19日，被告人尹军编造要去新疆的银行办理拨款为由骗取杨某某现金31000元，杨某某将31000元汇入吴某甲邮政银行6221885910004293664卡中。
33．2015年5月22日，被告人尹军编造“汪军”在新疆被抓需要钱取出来为由，骗取被害人杨某某现金20000元，杨某某请朋友王某某帮忙将20000元汇入孙某邮政银行6210985200026807010卡中。
34．2015年5月25日，被告人尹军继续缟造“汪军”在新疆被抓需要钱取出来为由，骗取被害人杨某某现金13000元杨某某请朋友王某某帮忙将13000元汇入孙某邮政银行6210985200026807010卡中。
35．2015年5月30日，被告人尹军编造邮政的银行卡和存折本被扣押，需要取出来找关系用钱为由，骗取被害人杨某某现金40000元，杨某某请李某帮忙将40000元汇入江某某工商银行6222021813008116019卡中。
36．2015年6月1日，被告人尹军编造被扣押的银行卡和存折改密码需要手续费为由，骗取被害人杨某某现金12000元杨某某将12000元汇入许某某农行6228480089231384275卡中。
37．2015年6月7日，被告人尹军编造被扣押的银行卡和存折改密码需要手续费为由，骗取被害人杨某某现金13000元杨某某将13000元汇入郑某邮政银行6217995200024018175卡中。
38．2015年6月11日，被告人尹军编造被扣押的银行卡和存折需要改密码和手续费为由．骗取被害人杨某某35000元杨某某将35000元汇入江某某工商银行6222021813008116019卡中。
39．2015年6月20日，被告人尹军编造被扣押的银行卡和存折需要改密码和手续费为由，骗取被害人杨某某23000元、杨某某将23000元汇入江某某工商银行6222021813008116019卡中。
40．2015年7月2日，被告人尹军编造银行卡和存折被安检扣押，需要找关系疏通为由，骗取被害人杨某某35000元．杨某某将35000元汇入江某某工商银行6222021813008116019卡中。
41．2015年7月13日，被告人尹军编造银行卡和存折被安检扣押，需要找关系琉通为由．骗取被害人杨某某10000元，杨某某将10000元汇入胡某某农业银行6228480778028721174卡中。
42．2015年7月15日，被告人尹军编造银行卡和存折被安检扣押，需要找关系疏通为由．骗取被害人杨某某20000元，杨某某将20000元汇入李某邮政银行605374202200350886卡中。
43．2015年7月24日，被告人尹军编造银行卡和存折被安检扣押，需要找关系疏通为由．骗取被害人杨某某15000元，杨某某将15000元汇入李某邮政银行605374202200350886卡中。
44．2015年8月3日，被告人尹军编造银行卡和存折被安检扣押，需要找关系疏通为由．骗取被害人杨某某20100元，杨某某将20100元汇入胡某甲信用社6230553562921632卡中。
45．2015年8月13日，被告人尹军以将银行卡和存折送到公安县交给杨某某需收取手续费为由．骗取被害人杨某某2000元，杨某某请朋友王某某帮忙将2000元汇入李某邮政银行605374202200350886卡中。
46．2015年8月21日，被告人尹军编造“王小峰”状告“汪军”要撤诉需要钱为由，骗取被害人杨某某5500元，杨某某将5500元汇入沈某某工商银行6215581807002817388卡中。
47．2015年8月25日，被告人尹军编造“王小峰”状告“汪军”要撤诉需要钱为由，骗取被害人杨某某2200元。杨某某将2200元汇入沈某某工商银行6215581807002817388卡中。
48．2015年9月1日，被告人尹军编造银行卡和存折需要找关系取出为由，骗取被害人杨某某33000元，杨某某将33000元汇入张某某信用社6224121137125275卡中。
上述事实有以下经庭审举证、质证并经查证属实的证据证实：
1.被害人杨某某的陈述，证明其被被告人尹军以各种理由共骗取现金661350元的经过。
2.证人赵某某、陈某、曹某、江某某、胡某某、沈某某、孙某、张某某的证言，分别证明被告人尹军索要各证人银行卡和利用银行卡收取他人银行汇款的情况。
证人李某、万长军、龚某的证言，证明被害人杨某某委托各证人给他人银行卡转过账。
3.涉案银行卡往来明细，与被害人陈述及证人证言相符。
4.扣押的银行卡7张、假银行存折五本，证明系被告人尹军用于被害人杨某某银行转款和欺骗被害人的物品。
5.被告人尹军的供述。
本院认为，被告人尹军以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人尹军多次诈骗犯罪，应酌情从重处罚。鉴于其能当庭自愿认罪，可酌情予以从轻处罚，辩护人的该辩护意见应于采纳。被告人尹军为实施诈骗犯罪，故意隐瞒真实身份，骗取被害人信任，其与犯罪对象不属法律意义的家庭成员关系，辩护人的这一辩护意见无事实及法律依据，不应采信。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十五条、第五十六条、第五十八条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人尹军犯诈骗罪，判处有期徒刑十年九个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月13日起至2026年6月12日止。罚金应于判决生效之日起十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈春林
人民陪审员 雷秋元
人民陪审员 马新立
二〇一六年四月七日
书 记 员 李 俊
速 录 员 杜小曼