广东省龙川县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）河龙法刑初字第215号
公诉机关龙川县人民检察院。
被告人杨某忠，男。因本案于2015年6月6日被刑事拘留，同年7月10日被逮捕，同年7月22日被龙川县公安局取保候审，同年11月11日被本院继续取保候审。
辩护人杨明添，黄碧兰，广东唐龙律师事务所律师。
龙川县人民检察院以龙检诉刑诉（2015）190号起诉书指控被告人杨某忠犯开设赌场罪，于2015年11月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，龙川县人民检察院指派代理检察员黄勇强出庭支持公诉，被告人杨某忠及其辩护人杨明添到庭参加了诉讼。现已审理终结。
龙川县人民检察院指控，2015年4月份以来，被告人杨某忠利用互联网络，担当“MM889”（网址http：／／gl.dg235.cm）六合彩赌博网站代理。利用总代理账号“afb17”的身份，开设下线会员账号“y33”、“k36”、“y789”、“k4567”分别给邓某某、沙某伟、唐某某、黄某使用，接受他人六合彩赌博投注。自2015年4月6日至5月26日期间，共接受下线会员投注金额人民币340176元。公诉机关认为，被告人杨某忠目无国法，以营利为目的，担任赌博网站代理并接受投注，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。公诉机关提供了相应的证据证实，提请本院依法判处。
被告人杨某忠对起诉书指控的其接受下线会员投注金额人民币340176元有异议，其认为接受下线会员投注金额只有人民币20多万元，对公诉机关的其他指控没有异议，并供述了作案经过。
辩护人辩护称，公诉机关认定被告人杨某忠参与赌博的涉案赌资达人民币340176元存在事实不清、收集证据程序不合法。被告人杨某忠虽是构成了开设赌场罪，但被告人是初犯，犯罪后能够交代自己的犯罪行为，当庭认罪，愿意缴纳罚金，有悔罪表现，请求对被告人杨某忠从轻处理。
经审理查明，2015年4月份以来，被告人杨某忠利用互联网络，担当“MM889”（网址http：／／gl.dg235.cm）六合彩赌博网站代理。利用总代理账号“afb17”的身份，开设下线会员账号“y33”、“k36”、“y789”、“k4567”分别给邓某某、沙某伟、唐某某、黄某使用，接受他人六合彩赌博投注。自2015年4月6日至5月26日期间，共接受下线会员投注金额人民币20多万元。被告人杨某忠于2015年6月5日被公安机关抓获。
以上事实有以下证据证实：
1、证人邓某某的证言，证实他从今年4月份利用网络进行赌博，网址是wl.dg235.com；那个账号是Y33，6月2日，他换了个网址w2.pr663，账号是YY555，密码是AASS6888297。现在该赌博网站叫“大时代”，6月2日之前的叫MM889。他在网络上赌博即是香港外围六合彩投注，他是通过一个叫彭某某的朋友介绍认识一个紫市中学的老师（男，40多岁，戴眼镜，脖子上长了个瘤）。彭某某告诉他说在网上投注六合彩点数比较多，返佣比较高，然后那个老师就把网址、账号密码发给他，6月2日又把修改的账号密码发给他。输赢都是他跟那个老师直接现金结算的。他自己也投注，也接受别人的投注。经邓某某辨认，从一组男性相片中指出7号杨某忠就是提供账号、密码给其投注六合彩自称是“老师”的人。从另一组女性相片中指出了曾让其帮忙投注的叫黄某珍的妇女。
2、证人唐某某的证言，证实他从今年4月份开始在家用互联网参与六合彩赌博。网址是gl.dg235.com，账号是“y789.王队”，密码是tyy619983，他的账号是下泡水一个生产队王队长提供给他的。之前他跟王队长聊六合彩的时候，问王队长能不能开个账号给他，王队长说没有账号，可以叫一个做老师的朋友开个给他。过一两天王队长就用手机发了个账号密码给他。那个老师跟他不熟，听说在乡镇教书，平时戴一副眼镜。他平时没有接受其他人投注，输赢都是他和队长结算的，因为是王队长拿给他的账号。6月2日王队长告诉他网址改为ss328.com，搜码pr663，账号yy345，初始密码aass123。经唐某某辨认，从一组男性相片中指出7号杨某忠就是开设会员账号供其参与六合彩赌博的男子。从另一组男性相片中指出8号就是提供账号给其的叫队长的男子。
3、证人沙某伟的证言，证实前段时间他在网上进行六合彩投注赌博，大概投了十期就到东莞打工去了。他的账号是一个老师给的，大约四十多岁，颈部有个瘤。网站名称是“MM889”，账号是“K36沙”。他的输赢是直接跟那个老师结算的。经沙某伟辨认，从一组男性相片中指出了6号男子就是提供会员账号给其赌博的“老师”。
4、证人黄某的证言，证实今年4月份开始他在网上赌六合彩，网站是wl.dg235.com．mm889。账号是K4567。他的会员账号是跟下泡水一个叫“王队”的人拿的，王队名叫王某辉，他的输赢都是跟王某辉结算的。他听王某辉讲过，账号是一个姓杨的紫市口音的老师开设的，是网络赌博的老板。他跟王某辉打麻将时见过那个老板。他没有接受过其他人投注。经黄某辨认，从一组男性相片中指出了2号就是开设会员账号的老师，从另一组男性相片中指出了3号就是提供会员账号给他的王某辉。
5、证人黄某珍的证言，证实她5月1日前后在邓某某那里投注过两期六合彩特码，大概不到100元。
6、证人杨某某的证言，证实她老公杨某忠是紫市中学的老师，有无赌六合彩她不知道，她跟她老公感情不好的。
7、证人王某辉的证言，证实他用来赌六合彩的账号和密码是向杨某忠拿的，但他不会用电脑，就给他朋友黄某使用了，叫黄某有时帮忙下注，黄某要用也一起用。唐某某使用的账号也是叫他跟杨某忠拿的。黄某使用的账号是他跟杨某忠结算的，大概八九次，赌资累计两三万。唐某某使用的也是他转交给杨某忠。
8、随案移送清单，证实公安机关将扣押的被告人杨某忠的台式电脑、手机、互联网用户端设备、无线路由器、银行卡等物移送起诉的事实。
9、受案登记表，证实案发的事实。
10、抓获经过、调查情况，证实公安机关于2015年6月5日下午在老隆镇乌石下的一居民楼三楼将被告人杨某忠抓获，并于同日抓获下线邓某某、唐某某。
11、写有会员账号、六合彩特码及生肖的纸，证实从被告人杨某忠电脑桌面缴获的关于赌六合彩的书面材料。
12、农业银行卡、工行卡、信用卡、信用社银行卡的查询信息，证实被告人杨某忠的银行卡近一年的交易明细及余额信息。
13、情况说明3份，证实邓某某交代的李某某、阿甲叔、阿乙叔无法查找的事实。杨某忠开设的其他会员账号使用人身份未查清的事实。彭某某的身份无法查清的事实。
14、户籍信息，证实被告人杨某忠的身份情况。
15、下线会员投注历史记录，证实邓某某使用的会员账号“y33”、唐某某所使用的会员账号“y789”、沙某伟使用的会员账号“k36”、黄某使用的会员账号“k4567”从4月6日至5月26日的投注历史记录。卷四1-47其中邓某某使用账号“y33”共接受投注60918元；唐某某使用账号“y789”共接受投注52513元；沙某伟使用账号“k36”共接受投注17500元；黄某使用账号“k4567”共接受投注209245元。
16、被告人杨某忠使用的电脑图片5页10张、手机短信图片10页；邓某某使用的电脑图片7页10张、手机图片5张；塘某强使用的手机图片及信息内容；被告人杨某忠手机存储的沙某伟的号码的图片。
17、电子数据鉴定报告，证实被告人杨某忠所使用的电脑主机用户是境外“六合彩”网站“MM899”（http：／／gl.dg235.com、http：／／g2.dg235.com）用户，拥有总代理级别权限，总代理账号：afb17，密码：aass64970
18、远程勘验工作记录，证实经龙川县公安局网警大队对07626883454@163.com互联网用户、MM889六合彩赌博网站（gl.dg235.com、g2.dg235.com）进行勘验，被告人杨某忠登陆网站用的账号“afb17”为该赌博网站的总代理角色，该总代理页面显示有“结账明细”、“日报”、“月报”、“开奖号码”、“会员管理”、“下级管理”等功能栏目。姓名为：钟。可占成上限0.1；信用额度300000元；会员数限额：20个。开设下线会员有“y678”、“h333”、“y33”、“y22”、“k168”、“k36”、“k789”、“k4567”、“y789”、“K123”，“Y456”、“y345”共12个会员。使用状态为启用状态。已分配会员信用额度：275000元。检查“月报”及“日报”栏发现自2015年4月6日至2015年5月26日共接受下线会员六合彩赌博投注十五期，累计接受投注总金额824086元，获得佣金12314.8元。
19、电子证据检查工作记录两份，证实被告人杨某忠所使用的三星手机里面保存的接受下线会员投注及结算的手机短信内容及手机浏览器浏览记录；以及被删除的关于六合彩投注及结算的手机短信内容（包括发出去的和收到的短信内容）。
20、现场勘查笔录一份、方位图一张、照片14张，证实：公安机关在被告人柳某忠房间查获的电脑、银行卡、手机等工具的情况。
21、被告人杨某忠供述和辩解，证实他家的电话是0762XX****，是与他家的互联网捆绑的。他用家里台式电脑登陆互联网进行六合彩赌博，网站和网址，账号和密码都忘了，他大概是6月2号才开始赌，总共才一两期。他没有接受其他人的投注。
以上证据经当庭举证、质证、辩证，能相互印证，属有效证据，可以作为本案的定案依据，应予确认。
本院认为，被告人杨某忠无视国家法律，为赌博网站担任代理并接受下线会员投注，其行为已构成开设赌场罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人杨某忠犯开设赌场罪的罪名成立，本院予以支持。公诉机关认定的被告人杨某忠涉案赌资达人民币340176元，因证人之间的证言不一致，存在事实不清，另侦查机关在提取被告人杨某忠涉案电脑数据证据时没有持有人签名或盖章，程序上存在瑕疵，同时被告人杨某忠认为仅有二十余万。从有利于被告人的角度出发，被告人接受下线会员投注金额应以被告人的供述为准，即20多万元。鉴于被告人杨某忠归案后能如实供述自己的罪行，属坦白，依法可以从轻处罚。辩护人提出公诉机关认定被告人杨某忠参与赌博的涉案赌资达人民币340176元存在事实不清、收集证据程序不合法；被告人杨某忠是初犯，归案后能如实供述自己的罪行，认罪、悔罪，请求从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。鉴于被告人杨某忠系初犯，并能当庭认罪和主动交纳罚金，悔罪表现较好，不致再危害社会，依法可以从轻处罚并适用缓刑，实行社区矫正。
综上，为打击赌博犯罪，维护正常的社会秩序，根据本案的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：
一、被告人杨某忠犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币20000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
二、随案移送的台式电脑一台、三星触屏手机一部、互联网用户端设备一个、无线路由器一个予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河源市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈道雄
代理审判员 赖志贞
人民陪审员 袁丽琼
二〇一五年十二月二十二日
书 记 员 赵亚萍