湖南省长沙市芙蓉区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘0102刑初97号
公诉机关长沙市芙蓉区人民检察院。
被告人彭某某，男。因本案于2015年10月28被抓获，10月29日被刑事拘留，12月5日被逮捕，现羁押于长沙市第一看守所。
被告人谢某，男。因本案于2015年10月28被抓获，10月29日被刑事拘留，10月30日被监视居住。
被告人刘某，女。因本案于2015年12月22被刑事拘留，12月23日被取保候审。
长沙市芙蓉区人民检察院以湘长芙检刑诉（2016）100号起诉书指控被告人彭某某、谢某、刘某犯诈骗罪，于2016年2月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长沙市芙蓉区人民检察院指派代理检察员王艳出庭支持公诉，被告人彭某某、谢某、刘某到庭参加诉讼。现已审理终结。
长沙市芙蓉区人民检察院指控：2015年7月14日至2015年8月18日期间，被告人彭某某、谢某、刘某购买大量他人名下的手机卡及银行卡，由彭某某冒充长沙市疾控中心“杨科长”，谢某、刘某冒充长沙市二十一中的校长、书记或老师，三人在网上寻找做生意的店铺经营者，然后先由谢某或刘某通过电话以学校需要购买商品的名义与上述经营者接触，取得其信任，再以学校要向长沙市疾控中心购买消毒水，需要其先行代买为由，骗得其向彭某某指定的银行账户转款，诈骗所得由参与的人平分，以此方式实施诈骗。其中，彭某某参与作案5起，诈骗数额共计79200元；谢某参与作案3起，诈骗数额共计67200元；刘某参与作案2起，诈骗数额共计12000元。公诉机关认为被告人彭某某、谢某、刘某的行为均已构成诈骗罪，刘某有自首情节，并提交了相关证据，提请本院依法判处。
被告人彭某某、谢某、刘某对公诉机关指控的事实、证据及罪名均没有提出异议。
经审理查明：2015年7月14日至2015年8月18日期间，被告人彭某某、谢某、刘某购买大量他人名下的手机卡及银行卡，由彭某某冒充长沙市疾控中心“杨科长”，谢某冒充长沙市二十一中、长沙市一中的校长、刘某冒充长沙市二十一中的书记或老师，三人在网上寻找做生意的店铺经营者，然后先由谢某或刘某通过电话以学校需要购买商品的名义与上述经营者接触，取得其信任，再以学校要向长沙市疾控中心购买消毒水，需要其先行代买为由，骗得其向彭某某指定的银行账户转款，诈骗所得由参与的人平分，以此方式实施诈骗。其中，彭某某参与作案5起，诈骗数额共计79200元；谢某参与作案3起，诈骗数额共计67200元；刘某参与作案2起，诈骗数额共计12000元。具体事实如下：
1、2015年7月16日，彭某某伙同刘某以上述方式，骗得在长沙市芙蓉区远大一路455号经营“八秒速热热水器店”的被害人宋某向彭某某指定的银行账户（户名：杨某某）汇款5000元；
2、2015年7月22日，彭某某伙同谢某以上述方式，骗得经营厨房设备的被害人夏某某向彭某某指定的银行账户（户名：杨某某）汇款27200元；
3、2015年7月22日，彭某某伙同刘某以上述方式，骗得在高桥大市场“居然之家”7楼经营“天翔门窗”的被害人涂某某向彭某某指定的银行账户（户名：杨某某）汇款7000元；
4、2015年7月30日，彭某某伙同谢某以上述方式，骗得经营橱柜生意的被害人谭某某向彭某某指定的银行账户（户名：马晓泽）汇款30000元；
5、2015年8月19日，彭某某伙同谢某以上述方式，骗得经营桶装水生意的被害人王某向彭某某指定的银行账户（户名：杨某某）汇款10000元。
2015年10月28日，彭某某、谢某被抓获归案，2015年12月22日，刘某主动向公安机关投案。
另查明，被告人谢某患有肺结核等疾病。
上述事实，有下列由公诉机关提交，并经本院庭审质证、认证的证据证明：
1、受案登记表、立案决定书、线索来源及抓获经过、线索来源及投案自首经过证明，被告人彭某某、谢某系被公安机关抓获归案，被告人刘某系自动投案；
2、被害人宋某的陈述证明，其系位于长沙市芙蓉区远大一路455号“八秒速热热水器店”的经营者。2015年7月14日，一名自称是长沙市二十一中的“范书记”的女子打电话给其要求购买厨房电器，并约好7月16日上午去二十一中学考察。16日上午其打电话给“范书记”，“范书记”称在市教委开会，后要求其代购消毒液，并将长沙市疾控中心的“杨科长”的电话告知其，其与“杨科长”联系后，向“杨科长”指定的银行账户汇款5000元用于购买消毒液。后来其拨打“范书记”和“杨科长”的电话均无法拨通，并且在长沙市疾控中心询问也无“杨科长”此人，发觉受骗后遂向公安机关报案；
3、被害人涂某某的陈述证明，其在长沙市高桥大市场“居然之家”7楼经营“天翔门窗”店。2015年7月22日，一名女子自称是长沙市二十一中姓范的老师打电话说要做阳台门窗，但要求其帮忙订购2件消毒液，还将“杨总”的电话告诉其，其后与“杨总”联系购买消毒液，“杨总”让其现将7000元的货款打至他指定的账户，其按要求打款后，姓范的老师又要求其继续购买消毒液，其觉得有问题，后来打姓范的老师的电话，也无法接通，发觉被骗了，遂向公安机关报警；
4、被害人夏某某的陈述证明，2015年7月22日，一名自称是长沙市二十一中的“王校长”打电话给其要购买厨房设备，并要其代购100瓶消毒液，还将疾控中心的“杨总”的电话告知其，其与“杨总”联系后，向“杨总”指定的银行账户汇款17000元。后来“王校长”又打电话称还要其帮忙代购60瓶消毒液，其又按照“杨总”的要求向“杨总”指定的银行账户汇款10200元，当天下午，其拨打“杨总”和“王校长”的电话均无法接通，即发觉被骗，遂向公安机关报警；
5、被害人谭某某的陈述证明，2015年7月29日，一名自称是长沙市二十一中校长的男子与其电话联系，说学校食堂要购买价值大约四五十万的橱柜，并约好第二天上午面谈。7月30日上午，那名自称校长的男子说要去教育局开会，并称学校急需一批消毒水，要求帮忙代购，并将疾控中心的“杨科长”的电话告诉其，其与“杨科长”联系后，按照“杨科长”的要求向他指定的银行账户先后二次共计汇款30000元，后来发觉被骗后即向公安机关报案；
6、被害人王某的陈述证明，2015年8月18日下午，一名自称是长沙市一中冯姓副校长的男子打电话给其说要与其合作，并说学校的教学设施要消毒，要其与他的一个做消毒水的朋友一起来搞这个消毒工作，其与冯校长的朋友联系后，先后二次按照冯校长的朋友的要求向他指定的银行账户共计汇入10000元作为购买消毒水的定金。钱打过去后，发现冯校长和他的朋友的电话均无法接通了，发觉被骗了，遂向公安机关报警；
7、银行转帐凭证证明，各被害人被骗的财产损失情况；
8、证人范某某、黄某某的证言证明，他们分别系长沙市二十一中的书记和校长，学校没有进行改造，也没有要他人代购过消毒水，且也不认识长沙市疾控中心的“杨科长”或“杨总”；
9、证人谢某某的证言证明，其系长沙市疾控中心的科长。其疾控中心没有一名姓杨的科长，也不对外销售消毒液，与长沙市二十一中没有业务往来；
10、辨认笔录证明，经过被告人对不同相片的辨认，指出参与作案的各被告人；
11、扣押物品经过及扣押物品、文件清单；
12、扣押的物品照片及取款视频截图；
13、银行交易流水及ATM机转账记录；
14、被害人宋某、夏某某、涂某某、谭某某、王某出具的收条及谅解书证明，被告人彭某某、谢某、刘某案发后已赔偿了各被害人的经济损失，并取得了被害人的谅解；
15、被告人谢某的疾病诊断证明书及涟源市枫坪镇白石村民委员会出具的证明，被告人谢某身患肺结核等疾病且家庭经济困难；
16、被告人彭某某、谢某、刘某的供述及其户籍证明材料和现实表现材料。
本院认为：被告人彭某某、谢某、刘某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，其中，被告人彭某某参与作案五次，骗得财物人民币79200元；被告人谢某参与作案三次，骗得财物人民币67200元；被告人刘某参与作案二次，骗得财物人民币12000元，其行为均已构成诈骗罪，其中，被告人彭某某、谢某犯罪数额巨大。公诉机关指控的罪名成立。在各自参与的共同犯罪中，被告人彭某某、谢某、刘某均起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪进行处罚。被告人刘某犯罪后能主动向公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻处罚。被告人彭某某、谢某犯罪后能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。被告人彭某某、谢某、刘某犯罪后能积极赔偿各被害人的经济损失，取得被害人的谅解，对其可酌情从轻处罚。被告人彭某某、谢某、刘某经本院审前调查，符合社区矫正条件，对其适用缓刑不致再危害社会。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款的规定，判决如下：
一、被告人彭某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（罚金已缴纳）。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。被告人彭某某应于判决生效后十日内，持判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正。）
二、被告人谢某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。被告人谢某应于判决生效后十日内，持判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（罚金已缴纳）。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。被告人刘某应于判决生效后十日内，持判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 谢绍平
人民陪审员 刘菊香
人民陪审员 刘 艳
二〇一六年四月二十一日
书 记 员 李 雪
附本案适用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。