广东省惠东县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）惠东法刑二初字第222号
公诉机关惠东县人民检察院。
被告人刘四强，男，汉族，小学文化，户籍所在地：四川省南充市蓬安县，居民身份证号码：×××4374。因涉嫌合同诈骗罪，于2015年5月13日被公安机关抓获，同日被刑事拘留，同年6月18日被依法逮捕。
辩护人江晓华，广东省宝晟律师事务所律师。
辩护人温晓文，广东省宝晟律师事务所律师。
惠东县人民检察院以惠东检刑诉（2015）846号起诉书指控被告人刘四强犯合同诈骗罪，于2015年9月28日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2015年10月28日公开开庭审理了本案。惠东县人民检察院指派检察员曾洵杰出庭支持公诉，被告人刘四强及其辩护人江晓华、温晓文到庭参加诉讼。被害人肖某乙及其代理人陈玉冰律师参加了庭审。本案现已审理终结。
惠东县人民检察院指控：被告人刘四强在惠东××吉隆镇经营“水莲花鞋厂”（未经工商注册登记），2013年11月19日，其鞋厂与被害人肖某甲经营的公司签订合同，约定为该公司生产女鞋一批，总价值1395733元，合同约定订金418719元由肖某甲汇款到刘四强指定的惠东县吉隆川来鞋厂账号，双方约定交货日期为2014年1月10日。2013年11月25日，肖某甲按与刘四强的约定，通过其他公司如约将订金支付至刘四强指定的惠东县吉隆川来鞋厂的账号。次日，刘四强即以委托惠东县吉隆川来鞋厂支付给佛山市三水科鑫化工有限公司12100元，惠东县恒盛纸品厂34700元，宁波格岚德国际贸易有限公司15700元，福建省美特合成革有限公司15000元，佛山市南海霸力化工制品有限公司30000元，通过银行转账的方式汇款到至其本人的工商银行账号27.2万元，以及从川来鞋厂直接收取现金39219元的方式，将418719元订金全部占为己有。刘四强收取订金后，并未按合同约定女鞋，反而于2013年12月初携款潜逃。公安机关接被害人报案后，对刘四强挂网追逃，于2015年5月13日将其抓获归案。
惠东县人民检察院为证实起诉指控的事实，当庭宣读和出示了以下证据：书证；被害人陈述；证人证言；被告人的供述和辩解等。本院认为，被告人刘四强以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，在签订、履行合同的过程中骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。
被告人刘四强对公诉机关指控其犯罪事实不持异议。
被告人刘四强辩护人对公诉机关指控被告人刘四强犯合同诈骗罪不持异议，并提出以下辩护意见：1、被告人刘四强在主观方面上没有预谋和计划骗取被害人财物，而是在经营过程中迫于资金链断裂，以暂时离开惠东县的态度回避问题，从而触发法律，其主观恶性相对较小，社会危害性不大；2、被告人刘四强为履行与被害人的合同共花费了10多万元，且其离开惠东时，主观心态上是以被害人所欠的上期货款约22万元抵消本次定金合同418719元，因此本案应认定被告人犯罪数额约10万元；3、被告人刘四强系初犯、偶犯，具有坦白情节，认罪悔罪且当庭表示愿意退赔被害人418719元经济损失以换取被害人的谅解。
经审理查明：被告人刘四强在惠东吉隆经营吉隆水“莲花鞋厂”（未经工商注册登记），2013年11月19日，被告人刘四强与被害人肖某乙经营的图腾贸易公司签订合同，约定为该公司生产女鞋一批，总价值1395733元，其中订金是418719元由肖某乙汇款到刘四强指定的惠东县吉隆川来鞋厂账号（20×××84），双方约定交货日期为2014年1月10日。2013年11月25日，肖某乙按与刘四强的约定，通过其他公司如约将订金支付至刘四强指定的惠东县吉隆川来鞋厂的账号。2013年11月26日，刘四强委托惠东县吉隆川来鞋厂一并支付给佛山市三水科鑫化工有限公司12100元，惠东县恒盛纸品厂34700元，宁波格岚德国际贸易有限公司15700元，福建省美特合成革有限公司15000元，佛山市南海霸力化工制品有限公司30000元，另有27.2万元通过银行转账的方式汇款到至刘四强本人的工商银行账号（62×××52），以及刘四强从川来鞋厂直接收取现金39219元。刘四强收取订金后，并未按合同约定女鞋，而是于2013年12月初携款潜逃。公安机关接到被害人报案后，对刘四强挂网追逃，于2015年5月13日将其抓获归案。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证认证的下列证据予以证明：
1、接受刑事案件登记表及立案决定书，证实案件来源及公安机关对案件立案侦查，合法启动侦查程序。
2、抓获经过材料，证实2015年5月13日18时30分许，成都铁路公安处巴中车站派出所在车站进站口开展查缉工作时查获被告人刘四强。
3、商品订货单合同，证实2013年11月19日，被害人肖某乙与被告人刘四强订购了29120双价值1395733元的女鞋，双方约定在2013年11月25日前支付30%的定金，即418719元。
4、邮件信息、银行电子回执，证实2013年11月25日，被害人肖某乙所在的图腾贸易有限公司通过广州互动创新贸易经济合作有限公司支付418719元定金到被告人刘四强指定的惠东××吉隆镇川来鞋厂账户。
5、中国工商银行电话通交易凭条、刘某中国工商银行账号（62×××02）的历史明细清单、刘四强中国工商银行账号（62×××52）的历史明细清单，证实2013年11月6日至2013年12月2日期间，刘某中国工商银行账号（62×××02）分四次分别转账12000元、90000元、70000元、100000元，共27.2万元到刘四强中国工商银行账号（62×××52）。
6、中国工商银行网上银行电子回单、中国银行对公客户收款通知单，证实惠东××吉隆镇川来鞋厂在2013年11月26日分别向佛山市三水科鑫化工有限公司汇款12100元、向惠东县恒盛制品厂汇款34700元、向福建省美特合成革有限公司汇款15000元、向佛山市南海霸力化工制品有限公司汇款30000元，2013年12月2日向宁波格岚德国际贸易有限公司汇款15700元。
7、公司注册证书，证实被害人肖某乙经营的图腾贸易有限公司的注册经营情况。
8、企业法人营业执照，证实广州互动创新贸易经济合作有限公司的经营范围等相关情况。
9、现场检测报告书，证实被告人刘四强的尿液经甲基胺非他明、氯胺酮、吗啡试剂检测，结果均呈阴性。
10、户籍证明材料，证实了被告人刘四强个人身份等基本情况。
11、证人刘某证言材料，证实刘某是惠东××吉隆镇川来鞋厂的法人代表，刘某跟刘四强是老乡关系，之前有一些业务往来。因为刘四强经营的吉隆水莲花鞋厂不能开具增值税发票，刘四强让刘某帮其开发票，便让图腾公司将向水莲花鞋厂订购鞋子的定金转到刘某川来鞋厂的对公账户。2013年11月25日刘某的川来鞋厂（银行对公账号：20×××84）收到图腾公司通过广州互动创新贸易经济合作有限公司（银行对公账号：441164670012012001823）转账的418719元。2013年11月26日，刘四强委托刘某通过刘某办公室的电话机从刘某的个人工商银行账户（62×××02）转账27.2万元至刘四强本人的工商银行账号（62×××52），另外10.75万元，刘四强要求刘某支付给其五个供货商，分别是佛山市三水科鑫化工有限公司12100元，惠东县恒盛纸品厂34700元，宁波格岚德国际贸易有限公司15700元，福建省美特合成革有限公司15000元，佛山市南海霸力化工制品有限公司30000元。剩下的39219元，刘四强到刘某的川来鞋厂直接取现金。刘某了解到刘四强没有生产图腾公司订单的鞋子。
12、证人李某的证言材料，证实李某是惠东县恒盛纸品厂的会计，2013年11月26日惠东县恒盛纸品厂收到了惠东吉隆川来鞋厂支付的一笔3.47万元款项，该笔款实际是惠东县恒盛纸品厂跟“天隆”鞋业之间的业务关系产生的，是“天隆”向恒盛纸品厂购买纸制品支付的货款。至于“天隆”跟川来鞋厂什么关系李某不清楚，恒盛纸品厂跟惠东县吉隆水莲花鞋厂没有业务往来。
13、被害人肖某乙陈述材料，证实肖某乙是香港图腾贸易有限公司的法人代表，2012年10月份，肖某乙在刘四强在吉隆经营的水莲华鞋厂订购了2万双鞋子，合作顺利。2013年11月19日，肖某乙的公司再次与刘四强的水莲花鞋厂合作，双方签订了一份《商品订货单合同》，订单编号是20131119MR，鞋子总数量是29120双，总货款为1395733元，其中订金是418719元。因为肖某乙公司需要刘四强提供发票，而刘四强的水莲花鞋厂不是一般纳税人，无法开具发票，刘四强要求肖某乙将418719元定金汇到惠东××吉隆镇川来鞋厂，再由川来鞋厂将定金交给刘四强，交易成功后，由惠东××吉隆镇川来鞋厂开具发票给肖某乙公司。2013年11月25日，肖某乙按与刘四强的约定，通过其公司在国内的代理公司广州互动创新贸易经济合作有限公司（银行对公账号为441164670012012001823）如约将订金支付至刘四强指定的惠东县吉隆川来鞋厂（银行对公账号：20×××84）。惠东县吉隆川来鞋厂刘某将钱转账给刘四强后，刘四强于2013年12月4日卷款潜逃，无法联系，刘四强的水莲花鞋厂也于2013年12月4日被吉隆镇劳动局查封了。
14、被告人刘四强供述材料，证实刘四强经营的水莲花鞋厂与肖某乙经营的图腾贸易有限公司于2012年曾合作，2013年11月19日，双方再次合作，并签订《商品订货单合同》，订单编号是20131119MR，鞋子订单总数量是29120双，定金是418719元。因为水莲花鞋厂开不了增值税发票，刘四强便委托惠东县吉隆川来鞋厂代为收取定金。2013年11月25日刘四强收到肖程鹏支付的418719元定金。收到定金后刘四强委托惠东县吉隆川来鞋厂支付给佛山市三水科鑫化工有限公司12100元，惠东县恒盛纸品厂34700元，宁波格岚德国际贸易有限公司15700元，福建省美特合成革有限公司15000元，佛山市南海霸力化工制品有限公司30000元，以上共计10.75万元，其中佛山市三水科鑫化工有限公司12100元，惠东县恒盛纸品厂34700元，宁波格岚德国际贸易有限公司15700元，福建省美特合成革有限公司15000元均是水莲花鞋厂原来拖欠的鞋料款。剩余的定金通过银行转账的方式汇款至刘四强的工商银行账号27.2万元（其中12000元是在肖某乙定金汇入川来鞋厂前，因刘四强工厂运转出现困难，2013年11月6日提前从川来鞋厂预支，定金汇入后予以扣除的）及从川来鞋厂直接收取现金39219元。刘四强除用上述定金支付工厂拖欠的货款外，还用于支付工人工资及其个人债务。因为刘四强借了高利贷，工厂运转困难，也还不起所借的高利贷，故刘四强在收到肖某乙的定金后于2013年12月初携带家人一起离开惠东并更改了联系方式，没有通知肖某乙。
以上证据均经庭审举证、质证，来源合法，内容真实，并能相互印证，此外，本院庭审笔录等在卷予以佐证，本院予以采信。
本院认为，被告人刘四强在以非法占有为目的，在履行合同过程中，收受肖程鹏支付货款定金后携款逃匿，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关控诉被告人刘四强的犯罪事实清楚，证据确实、充分，定性准确，本院予以支持。被告人刘四强辩护人辩称被告人刘四强在主观方面上没有预谋和计划骗取被害人财物，而是在经营过程中迫于资金链断裂，以暂时离开惠东县的态度回避问题，从而触发法律，其主观恶性相对较小，社会危害性不大，经查，被告人刘四强因工厂资金运转困难，在与被害人肖某乙签订合同前的2013年11月6日已提前从川来鞋厂预支了12000元的定金。被告人刘四强向被害人肖某乙隐瞒了其工厂资金运转困难的情况，并在收到被害人定金的几天后携家人离开惠东，更改联系方式，使被害人肖某乙无法与其联系，综上可以证实被告人主观是是具有非法占有被害人肖某乙定金的目的，故对辩护人此辩护意见，本院不予采纳；辩护人提出被告人刘四强为履行与被害人的合同共花费了10多万元，且其离开惠东时，主观心态上是以被害人所欠的上期货款约22万元抵消本次定金合同418719元，因此本案应认定被告人犯罪数额约10万元，经查，虽然被告人及其辩护人均辩称被告人刘四强为履行与被害人的合同购买了10多万元的鞋材料，但是被告人及其辩护人未向法庭提交任何相关证据，另外，被告人庭审时已明确交代，其曾于2012年与被害人肖某乙合作生产鞋子，因鞋子质量问题被对方扣押了15%的货款而亏损20多万元，并非是辩护人所说被害人拖欠被害人22万元货款，故对辩护人此辩护意见，本院不予采纳；辩护人提出被告人刘四强庭审时表示愿意退赔被害人418719元经济损失以换取被害人的谅解，经查，虽然被告人刘四强表示愿意赔偿被害人，但是在本案判决前，被告人及其家属均未对被害人作出任何赔偿，故对此辩护意见，本院不予采纳。辩护人提出被告人刘四强系初犯、偶犯，具有坦白情节，认罪悔罪的辩护意见，经查证属实，本院予以采纳。鉴于被告人刘四强具有坦白情节，认罪、悔罪态度较好，依法予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条以及《最高人民法院关于使用财产刑若干问题的规定》第五条之规定，判决如下：
一、被告人刘四强犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月13日起至2019年5月12日止；罚金从判决发生法律效力的第二日起一个月内缴清。）
二、责令被告人刘四强退赔被害人肖鹏程（身份证号：××）人民币418719元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份。
审 判 长 李彬雄
审 判 员 李丽丽
人民陪审员 李 静
二〇一五年十二月四日
书 记 员 陈美洪
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》
第五条刑法规定第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决发生法律效力第二日起最长不超过三个月。
第10页共12页