江西省丰城市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）丰刑初字第310号
公诉机关江西省丰城市人民检察院。
被告人毛某某，男，1963年3月10日出生于江西省丰城市，汉族，研究生文化。因涉嫌受贿罪，经丰城市人民检察院决定，于2014年10月14日被刑事拘留；经宜春市人民检察院决定，于2014年10月24日被执行逮捕。现羁押于丰城市看守所。
辩护人王兆峰，北京德恒律师事务所律师。
辩护人王灵芳，北京德恒律师事务所律师。
江西省丰城市人民检察院以丰检公诉刑诉（2015）第194号起诉书指控被告人毛某某犯受贿罪，于2015年8月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。期间，于2015年10月29日、2016年1月15日因最高人民法院对受贿罪数额较大、数额巨大等司法解释未出台，分别向江西省宜春市中级人民法院和最高人民法院各报请延长审限三个月。丰城市人民检察院指派检察员李林、丁成亮出庭支持公诉，被告人毛某某及其辩护人王兆峰、王灵芳到庭参加诉讼。现已审理终结。
江西省丰城市人民检察院指控，被告人毛某某利用担任某银行银行丰城支行行长的职务之便，通过在某银行银行丰城支行办理委托贷款业务的方式，帮助雷某某将丰城市投资公司帐上的4300万元公款分四次挪用借贷给江西某某有限公司（以下简称某某公司），并非法收受某某公司董事长黄某某送予的好处费30万元：
2013年9月30日，某某公司收到第一笔贷款1300万元，之后的一天在毛某某的办公室，黄某某对毛某某讲，为感谢毛某某的帮忙，会按每月10万元的好处费给毛某某。2013年11月1日，某某公司收到第二笔贷款3000万元。后上述4300万元贷款到期归还了本息。2014年1月1日，某某公司收到第三笔贷款4300万元后，毛某某与黄某某讲好将100万元借给黄某某作为本金吃利息，按每月4%的利息支付。2014年1月8日毛某某交待其司机周某甲，通过周某甲银行帐号将本金100万元（周某乙20万元、周某丙10万元、张某某10万元、甘某甲40万元、杨某某20万元）汇入黄某某帐上。同日，黄某某将20万元汇入到毛某某提供的毛某甲银行帐上，黄某某打电话给毛某某讲20万元是给毛某某办理委托贷款业务的好处费。2014年1月9日，毛某某通过周某甲的银行帐号将20万元汇到黄某某帐上，两人讲好这20万元作为毛某某的本金借给黄某某吃利息，按每月4%的利息支付。因此毛某某借给黄某某的本金共计120万元。2014年2月18日黄某某再次将20万元汇入到毛某某提供的周某甲帐上，黄某某打电话给毛某某讲，这20万元中的10万元是给毛某某的好处费，另10万元是120万元本金的利息（4.8万元是一个月的利息，5.2万元是预付下个月的利息），毛某某对此默认了。2014年2月21日，毛某某交待周某甲将黄某某送予的10万元好处费转汇到毛某甲银行帐上，并在2014年3月3日将此10万元好处费转汇至江西阁皂山旅游开发有限公司帐上投资入股。2014年3月24日毛某某打电话向黄某某要回其本金20万元，并于2014年4月2日将此20万元转汇至江西阁皂山旅游开发有限公司帐上投资入股。
针对上述事实，公诉机关提供了相关书证；证人黄某某、游某某、周某甲、毛某甲、甘某乙、张某某、杨某某的证言；被告人毛某某的供述证实。公诉机关认为，被告人毛某某身为国家工作人员，利用职务便利，收受他人财物，为他人谋取利益，其行为已构成受贿罪，适用《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（一）项之规定，提请本院依法判处。
被告人毛某某辩称，起诉书指控事实过程从帐上反映是这个情况。但起诉书指控的两笔，第一笔20万我已经退回去了；第二笔20万元中的10万元我也作为借款的利息支付出去了；不知道自己的行为是否触犯了国家的法律。
辩护人辩称，（一）关于毛某某的供述及交代材料、悔过书，属非法证据，依法应当排除：1、本案公安机关在侦查阶段取得的毛某某有罪供述，存在对毛某某的非法取证情况，导致毛某某作出了第一次、第二次有罪供述，属非法证据，依法应当排除。2、本案检察机关在侦查阶段取得的五份毛某某讯问笔录、交代材料，是建立在疲劳讯问以及逼供、骗供、诱供等基础上，属于非法证据，依法应当排除，不能作为定案依据。（二）被告人毛某某不构成受贿罪。起诉书指控毛某某收受黄某某二笔共30万元好处费的事实不清，证据不足。（三）毛某某存在多个从轻、减轻的量刑情节：1、丰城市看守所出具证明，证实毛某某根据看守所安排，协助监管一名被判处死刑的、监管风险较大的案犯，一直到其被执行，从而配合看守所消除了监所隐患，对看守所的日常监管活动作出了贡献，应当认定为“具有其他有利于国家和社会的突出表现”。依法应当认定毛某某有立功表现，可以对其从轻或减轻处罚。2、毛某某案发前已经将30万元全部返还黄某某，不需要另行退赃，依法可从轻处罚。3、毛某某系初犯、偶犯，平时表现良好，没有人身危险性，依法可对其从轻处罚。
经审理查明，被告人毛某某利用担任某银行银行丰城支行行长的职务之便，通过在某银行银行丰城支行办理委托贷款业务的方式，帮助雷某某将丰城市投资公司帐上的4300万元公款分四次挪用借贷给江西某某有限公司（下称某某公司），并非法收受该公司董事长黄某某送予的好处费30万元：
2013年9月30日，某某公司收到第一笔贷款1300万元，之后的一天在毛某某的办公室，黄某某对毛某某讲，为感谢毛某某的帮忙，会按每月10万元的好处费给毛某某。2013年11月1日，某某公司收到第二笔贷款3000万元。上述共4300万元贷款到期均归还了本息。2014年1月1日，某某公司收到第三笔贷款4300万元后，毛某某与黄某某讲好将100万元借给黄某某作为本金吃利息，按每月4%的利息支付。2014年1月8日毛某某交待其司机周某甲，通过周某甲银行帐号将本金100万元（其中周某乙20万元、周某丙10万元、张某某10万元、甘某甲40万元、杨某某20万元）汇至黄某某帐上。当日，黄某某即将20万元汇入到毛某某提供的毛某甲银行帐上，并打电话给毛某某讲20万元是给毛某某办理委托贷款业务的好处费。2014年1月9日，毛某某通过周某甲的银行帐号将20万元汇到黄某某帐上，两人讲好这20万元作为毛某某的本金借给黄某某吃利息，按每月4%的利息支付。因此毛某某借给黄某某的本金共计120万元。2014年2月18日黄某某再次将20万元汇入到毛某某提供的周某甲帐上，黄某某打电话给毛某某讲，这20万元中的10万元是给毛某某的好处费，另10万元是120万元本金的利息（4.8万元是一个月的利息，5.2万元是预付下个月的利息），毛某某对此默认了。2014年2月21日，毛某某交待周某甲将黄某某送予的10万元好处费转汇到毛某甲银行帐上，并在2014年3月3日将此10万元好处费转汇至江西阁皂山旅游开发有限公司（以下简称阁皂山公司）帐上投资入股。2014年3月24日毛某某打电话向黄某某要回其本金20万元，并于2014年4月2日将此20万元转汇至阁皂山公司帐上投资入股。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭举证、质证的下列证据证实：
（一）书证
(1）中共某银行银行宜春市分行委员会文件，证实经宜春市分行党委研究决定，毛某某于2012年11月12日起至2015年10月止被聘为某银行银行丰城支行党总支部书记、行长职务。属国家工作人员身份。
(2）常住人口信息，证实毛某某为已达到刑事责任年龄的自然人。
(3）黄某某账号交易明细，证实周某甲账号于2014年1月8日汇款100万元到黄某某账号；黄某某账号于2014年1月8日网转20万元到毛某甲的账号；周某甲账号于2014年1月9日网转20万元到黄某某的账号；黄某某账号于2014年2月18日网转20万元到周某甲的账号；黄某某账号于2014年3月24日网转20万元到毛某甲的账号（以上周某甲帐号均为周某甲工行牡丹灵通卡号）。
(4）某某公司工行现金日记账，证实某某公司于2014年元月8日支付20万元给毛某某发改委业务中的费用；元月9日毛某某转入20万元；2月18日支付20万元到周某甲账上；3月24日支付20万元到毛某甲账上。
(5）周某甲帐号150822010120036****活期历史明细清单及交易明细，证实①周某甲该帐号由周某乙账号于2014年1月7日汇入20万元、章某某账号（杨某某之母）于2014年1月8日汇入20万元、周某丙账号于2014年1月8日汇款10万元、张某某账号于2014年1月8日汇入10万元、李某某（甘某甲之妻）于2014年1月8日汇入40万元。以上周某甲账号共汇入款100万元。②周某甲帐号于2014年1月8日汇款100万元到黄某某账号。③毛某甲于2014年1月9日汇款20万元到周某甲账号，同日周某甲账号网转20万元到黄某某账号。④2014年2月18日由黄某某网转入20万元周某甲账号，同年2月19日周某甲账号分别网转支付周某乙利息0.8万元、甘某甲利息1.6万元、周某丙利息0.4万元、张某某利息0.4万元、毛某甲利息0.8万元，周某甲账号2014年2月21日网转10万元至毛某甲帐号，同年2月26日支付杨某某利息0.8万元。⑤2014年3月9日周某甲账号网转支付周某乙利息0.8万元、周某丙利息0.4万元；3月10日网转支付甘某甲利息1.6万元、张某某利息0.4万元、毛某甲利息0.8万元、支付杨某某利息0.8万元。
(6）周某甲银行卡955880150810155****复印件，证实周某甲工行牡丹灵通卡号955880150810155****资金往来交易情况，与前几份银行交易明细相互印证。
(7）毛某甲工行信用卡（卡号451810002710****）交易明细，证实毛某甲该卡2014年1月8日由黄某某转入20万元，同年1月9日支出20万元汇至周某甲活期帐户。
(8）毛某甲工行卡号622208150800099****理财金帐户历史明细清单、交易情况及该银行卡复印件，证实了该帐户的历史明细及交易情况：①该卡开户日期为2014年2月10日。②交易情况：2014年2月19日由周某甲帐号（牡丹灵通卡）转入0.8万元（利息收入），同年2月21日由周某甲帐号转入10万元，同年3月3日卡取80万元打入至阁皂山公司；2014年3月10日由周某甲帐号网转收入0.8万元（利息），2014年3月24日由黄某某转入20万元，2014年4月2日卡取20万元打入至阁皂山公司。可以证明2014年2月19日周某甲转入利息8000元到毛某甲帐上；2014年2月21日周某甲将黄某某打到其银行卡上20万元当中的10万元转到毛某甲银行帐上，收到这10万元之后，在2014年3月3日，毛某某交待周某甲将此10万元连同帐上其他70万元共80万元，一并打入至阁皂山公司。2014年3月10日，周某甲按毛某某交待，再次转入第二个月利息款8000元到毛某甲帐上。2014年3月24日，经毛某某的要求和请求，黄某某将之前毛某某放在黄某某处的20万元吃利息的本金打回到毛某某，在毛某某收到这20万元之后，2014年4月2日交待其司机周某甲将此20万元本金也即最初的受贿款20万元打到阁皂山公司。
（9）毛某甲银行卡号622208150800099****、帐号150822010120514****汇款凭证四份，证实①毛某甲上述银行卡于2014年3月3日、4月2日分别汇款80万元、20万元至阁皂山公司，客户签名均为“周某甲代”；②毛某甲上述银行卡于2014年5月23日汇款700万元至黄某某银行卡622208150800023****、2014年7月15日汇款20万元至周某甲银行卡955880150810155****，客户签名均为“周某甲代”。以上证明周某甲去办理业务都是受毛某某交代。
（二）证人证言
(1）证人黄某某的证言，证实我为了感谢毛某某帮忙办理这四次委托贷款的事，我总共送给毛某某30万元好处费。2013年8、9月份，为了给雷某某出借丰城市投资公司公款找到一个形式上看上去合理的方式，我们商量，由我打电话给毛某某向他咨询工商银行委托贷款的事，在商谈委托贷款的事宜中，我跟毛某某讲过请他办好这项委托贷款业务，我会给他好处费，毛某某默认了。后按照毛某某告知的委托贷款的流程，在2013年9月30日第一次我收到1300万元贷款后的一天，我到毛某某办公室，我对毛某某讲，为感谢他帮忙，我会按每月10万元的好处费给他，毛某某当时讲可以。2013年11月，我收到3000万元贷款后，我到毛某某办公室讲，这次的1300万元和3000万元贷款我一共会给你20万元好处费。两笔贷款1300万元和3000万元到期时，我按合同规定,把本金和利息都支付给了丰城市投资公司账户里。到2014年1月1日，雷某某再次通过委托贷款将4300万元公款借给了我某某光源公司，我在拿到贷款后的－天，我到毛某某办公室，毛某某跟我讲，他身边有100万元闲钱，要放给我吃利息，我当场就同意了，并讲别人放我这的钱也是每月4分的息，我也同样给他4分的息，毛某某讲好。这样在1月8日，毛某某通过工商银行的一个账号把100万元汇入了我的账户里，我收到100万元后马上就打了个电话给毛某某讲，我把1300万元和3000万元两笔贷款的好处费照二个月算支付20万元给他，叫毛某某用手机发个账号给我，随后毛某某将一个账号发到我手机上，当时我就将20万元汇入了毛某某发给我的账号里。但到第二天，也就是1月9日，毛某某打电话给我，说他再放20万元到我这吃利息，我说可以。当天，毛某某就将20万元汇到我的账户中，这样毛某某放到我这里吃利息的本金就增加到120万元。2014年2月中旬，毛某某打电话问我，120万元的利息怎么没付给他，我在电话里讲，毛行长，要不这样，我汇20万元给你，10万元是4300万元贷款的好处费，10万元中4.8万元是120万元的一个月的利息，多余的5.2万元就作为下一个月的利息，毛某某也同意了我的做法。随后毛某某用手机发了个账号给我，我按照这个账号将20万元汇入到这个账号里。2014年3月份的一天，毛某某突然打了个电话给我讲，他手头紧，要我转20万元给他，我说好，随后毛某某用手机发了个账号给我，我照这个账号将20万元汇了进去。以上共送给毛某某30万元好处费。
(2）证人游某某的证言，证实黄某某在借到1300万元后，我和黄某某在他办公室碰了个面，黄当时就说会给点好处费给我，最后确定我和雷某某两人分2分多点的月息，数额具体是多少我记不清楚，雷某某是1分2厘，我是剩下的，当时黄某某还说了句要给点好处费给毛某某行长。
（3）证人周某甲的证言，证实①2014年1月8日的前几天，我开车送毛某某上班，毛某某对我讲，会有几笔钱共100万元汇到我工商银行的卡上，并要我将这100万元汇到黄某某的帐号上，毛某某当时用手机发了个黄某某的帐号到我手机上。100万元到我帐上后，我将这100万元汇给了黄某某的帐号上。第二天，毛某某又跟我讲有20万元到我帐上来了，叫我将这20万元再汇到黄某某帐上，我也照毛某某讲的做了。另外，2014年2月份，毛某某跟我讲会有20万元转入我银行卡上，叫我将其中的10万元转到一个帐号上，将另外的10万元分几笔转到了几个帐号上，帐号是毛某某用手机发给我的，经过就是这些。汇进汇出的这几笔钱，毛某某没有跟我讲是什么钱，我就是按他的意思照做。我的银行卡号是955880150810155****.毛某某没有亲自用过我的卡，都是我按他讲的去操办。②2014年2月18日，我汇给周某乙8000元利息、甘某甲16000元利息、周某丙4000元利息、张某某4000元利息、毛某甲8000元利息，在2月26日汇给樟树的8000元利息。我付利息给谁都是毛某某交待好的。3月份是毛某某交待我去付周某乙、甘某甲、周某丙、张某某、毛某甲、樟树的那个人利息，我就和2月份一样将利息付给了对方帐上。③我没有办理归还樟树那人20万元的事，我不清楚；我帮毛某某汇过钱到樟树的阁皂山公司，但我不清楚具体汇钱是做什么用。
(4）证人毛某甲的证言，证实毛某某是我叔。我在某银行银行办理过卡号为622208150800099****的银行卡，这张卡现在我身上。我叔毛某某时常会叫我拿这张卡给他用。对出示的这张卡号622208150800099****、银行帐号150822010120514****于2014年2月至2014年9月间，这张卡发生的银行交易往来办理情况，除了2014年2月28日汇入的77万元、2014年7月1日汇入的20万元、2014年7月22日汇入的50万元这三笔钱是我做工程别人支付给我的工程款，其它的交易往来都是我叔毛某某办理的。毛某某每次用我的卡办理的银行交易业务，我不清楚，他没有向我讲过。毛某某在2014年2月至2014年7月那几个月经常问我要卡用，可从来不会跟我讲拿卡去做什么事，用完后过段时间就会还给我。我没有汇过钱到阁皂山公司，我与阁皂山公司没有业务上的往来，我帐户上汇入到阁皂山公司的钱是我叔毛某某办的业务。我认识周某甲，他是我叔毛某某的司机。我与周某甲之间不存在经济上的往来关系。
(5）证人甘某甲的证言，证实毛某某是丰城支行行长，我在丰城支行业务部工作。我不认识黄某某。2013年11月份左右，毛某某和我闲聊时提到有没有闲钱去入股，我想起表姐肖潘那有闲钱想入股。我就从表姐那拿了40万元给毛某某，去投资入股。通过我老婆李某某的帐户转给周某甲帐户上。我不清楚这钱借给了黄某某。毛某某开始是跟我讲是按月三分的固定分红，后来实际是按四分的分红给我的。我记得每次都是通过周某甲的帐户转的钱，前几次是打到我的帐户，后两次是直接打到我表姐肖潘的帐户的，每个月1.6万元钱的分红，总共付了6个月，从2月份到7月份。目前这40万元钱已经还清。
(6）证人张某某的证言，证实我在工行丰城支行工作。我跟毛某某之间没有借贷关系，但在2014年1月份，毛某某考虑到我经济比较困难，想帮一把我，就叫我拿10万元钱给周某甲作为本金吃利息。我通过工商银行的帐户将10万元转给周某甲帐户上，每月四分的利息。每个月的利息都支付了，每月都按时通过周某甲的帐户把钱转到我的帐户上。每个月4000元利息，从2014年2月至7月，总共支付了6个月共2.4万元利息。
(7）证人杨某某的证言，证实我认识毛某某，他是某银行银行丰城市支行行长。2014年年初，毛某某打我电话，并让我借20万元过来吃点利息，月利息4分，但当时没说具体借给谁，我也没问。我说借钱可以，但如果我需要的话，要随时还给我。在2014年1月8日，我通过我母亲章某某的中国银行帐户将我母亲的20万元转到了毛某某司机周某甲的银行帐户上。总共得了48000元利息款，按照每个月8000元，从2014年2月至2014年7月共计六个月。利息每个月会按时支付，通过毛某某司机周某甲的银行帐户转到我母亲章某某的中国银行两个银行卡上。2014年5月12日，毛某某一次性将20万元还清给我，是通过别人的一个帐号（具体是谁的银行帐号，银行账号多少不知道）将20万元转到我母亲章某某的中国银行帐户的银行卡上。上述杨某某的证言证实杨某某放了20万元给毛某某然后放到黄某某处吃利息的事实。同时也证明毛某某将杨某某的20万元钱归还给杨某某的时间系2014年5月12日，距黄某某将20万元本金打给毛某某将近2个月之久，且期间于4月份毛某某将黄某某返还的20万元已经打到了阁皂山公司。证明毛某某之前辩解30万元当中的20万元受贿款没有占有，归还给了杨某某的事实，与证据不符。
（三）被告人供述
被告人毛某某的供述，证实黄某某的某某光源公司在某银行银行丰城支行办理过四次委托贷款业务，分别为：第一次是在2013年9月30日，委托发放的贷款金额是1300万元；第二次是在2013年11月1日，委托发放的贷款金额为3000万元；第三次是在2014年1月初，委托发放的贷款金额是4300万元；第四次是2014年7月，委托发放的贷款金额为4300万元。在办理这四次委托贷款业务的过程中，存在不正当的经济问题：黄某某第一次送给我20万元好处费，这20万元我放回到黄某某处吃了两个月利息，后转到樟树阁皂山公司用于投资；第二次送给我10万元好处费，这10万元也转到樟树阁皂山公司用于投资，共30万元好处费。但后来我自己出钱帮黄某某垫付了100万元朋友借给他的本金100万元和利息钱。
以上被告人的供述与相关的证人证言、周某甲和毛某甲的银行卡交易明细、现金日记帐等帐据资料能相互印证，证实了本案起诉书所指控的被告人毛某某受贿罪的犯罪事实。对上述证据，本院均予以确认。
此外，为证明取证合法性，公诉机关向法庭提交了下列证据：
（一）丰城市公安局经侦大队出具的《侦查毛某某涉嫌国有公司人员滥用职权证据收集合法性的说明》，证实在2014年9月28日、29日，该大队侦查人员在市公安局办案区对毛某某进行了询问；2014年9月29日，对毛某某涉嫌国有企业公司工作人员滥用职权进行立案侦查，在办案区对毛某某进行了讯问，并采取了刑事拘留措施；2014年10月2日，对毛某某办理了刑事拘留延长手续。在整个侦查办案期间，该大队侦查人员严格依照法律程序，遵守法律规定收集证据，不存在刑讯逼供等非法取证情况。
（二）丰城市人民检察院反贪污贿赂局出具的办案说明，证实2014年10月2日将毛某某提押到丰城市检察院的目的是以毛某某为证人身份询问有关雷某某、黄某某涉嫌挪用公款一事。在询问期间，办案人员对毛某某不存在刑讯逼供、威胁、引诱等违法违纪的行为。
（三）丰城市看守所管教民警龙翊禹出具的证明材料，证实毛某某在我所关押期间没有向我所反映在审讯期间被刑讯逼供的情况，也没有因受伤请求治疗的情况。
上述证据，辩护人经质证认为：1、市检察院反贪局出具的办案说明，首先，从形式上看，仅有单位公章，没有相关办案人员签字，不符合在排除非法证据时相关的法律规定要求，按要求应当由具体参与办案人员来说明，而不是由一个部门来说明，其形式上有问题。其次，说明中关于毛某某的证人身份问题。反贪局将本案移送公诉部门，是以受贿罪和挪用公款罪两个罪名移送的，意味着毛某某本人是挪用公款的同案，而不是证人。2、关于管教民警说明。由于管教民警未具体参与办案人员的审讯活动，其证明与所要证明的事实之间不具有关联性和证据价值。3、市公安局经侦大队出具的说明，提到了9月28日、29日和10月2日，未提到9月30日，这天毛某某被从看守所提押到检察院地下审讯室审讯，违反了相关关于办案场所的规定。无关联性。
经审查，对公诉机关提供的证据（一）的真实性、合法性均予以认定，但与本案无关；证据（二）因无办案侦查人员签名，其形式不合法，故对其合法性不予认定。证据（三）仅证实毛某某在看守所没有因受伤请求治疗的事实，与待证事实无关联。对辩护人针对上述证据的质证意见，本院予以采纳。
辩护人向法庭提交了下列证据：
1、证人周某甲出具的证明材料，证实①毛某甲通过周某甲汇款给黄某某20万元，毛某某让我将该款打到黄某某帐上，但未说清此款用途，故自己认为该款也是吃利息的。并支付了毛某甲该款2个月利息。②之前在侦查机关做的笔录，如有出入，以此证明材料为准。
2、证人毛某甲出具的证明材料及情况说明，证实①2014年1月9日，我叔毛某某通知我说卡上有一笔20万元款，要我将此款汇到黄某某帐上，我说我不知道黄某某的卡号，我叔要我将20万元打到周某甲卡上，再让他打到黄某某帐上。然后我就按我叔要求联系周某甲把钱打过去了。②2013年8月份，由于资金紧张，我和我的合伙人丁全树在黄某某的借贷公司处借了200万元周转，于2014年2、3月份将本息全部还清。③2014年3月是我自己准备在阁皂山做工程，向该公司打入一百万元，其中77万元是我做其他项目的工程款转入，余下的23万元是叔叔毛某某帮助筹措。此前在办案机关找我做笔录，逼迫我说从我帐户转到阁皂山公司的100万元是毛某某业务，与我无关。这与实际不符。以此证明材料为准。
3、毛某甲工商银行《个人业务凭证（填单）》，证实2014年1月9日，毛某甲转款20万元到周某甲银行卡上。毛某甲银行卡是其本人持有。
4、证人杨某某出具的证明，证实杨某某于2014年1月8日将20万元通过毛某某进行投资，并将款转入其司机周某甲帐上，以月息4分计息。因需用钱作其他投资于2014年3月提出提前还款，本金应是4月归还，但在5月12日收到其还款。与毛某某所述的，自己于2014年3月向黄某某要回的是杨某某的20万元本金的说法一致。
5、证人卢某某出具的证明材料，证实①他是阁皂山公司的法定代表人。毛某某在阁皂山公司没有股份也没有投资。②公司于2014年3、4月收到毛某甲100万款项，系毛某甲对我公司的借款。此款截至目前，我公司陆续归还毛某甲34.5万元，还有65.5万元未归还。
6、2015年8月27日丰城市看守所出具的《关于毛某某在丰城市看守所羁押期间良好表现的证明》，证实被告人毛某某有立功表现。
上述证据，公诉机关经质证认为：1、四份证人的证明材料，调取证据主体、时间、地点、证据来源均不明确；另外，不符合调查笔录及证人证言的一般形式要件，故这四份证明材料不具有证据资格和证据能力，不具有合法性和证明效力。2、针对某银行银行《个人业务凭证》，该凭证右下角客户签名处有两个不同字体的毛某甲签字，对这份书证签名的真实性有怀疑。3、对看守所出具毛某某在该所羁押期间良好表现证明无异议，建议法庭对其量刑时酌情从轻处罚；但毛某某该良好表现与我国刑法规定的立功条件不相符，不应认定毛某某具有立功表现。
经审查，1、证人周某甲等四人的证明材料形式不合法，且周某甲的证明材料使用了推断性证言；2、某银行银行《个人业务凭证》，因该凭证右下角客户签名处有两个不同字体的毛某甲签名，对其真实性难以确认。3、看守所出具的毛某某在该所羁押期间良好表现证明，其内容反映的被告人毛某某的行为表现，不符合法律规定的立功情形。对公诉机关针对上述证据所提出的质证意见，本院予以采纳。
关于辩护人辩称被告人毛某某不构成受贿罪的意见。经查，根据受贿罪的犯罪构成：①主体方面，被告人毛某某经某银行银行宜春分行党委研究决定任命担任某银行银行丰城市支行党支部书记、行长，并全面负责丰城市支行工作。根据《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理国家出资企业中职务犯罪案件若干问题的意见〉》第六条之规定：“经国家出资企业中负有管理、监督国有资产职责的组织批准或者研究决定，代表其在国有控股、参股公司及其分支机构中从事组织、领导、监督、经营、管理工作的人员，应当认定为国家工作人员。”因此，被告人毛某某具有国家工作人员身份，符合该罪的主体要件；②客观方面，被告人毛某某利用职务上的便利，在办理委托贷款业务中，给予黄某某提供帮助，让黄某某通过银行委托贷款方式获取丰城市投资公司巨额资金，为黄某某谋取了个人利益，并先后收受黄某某给予的好处费共计30万元。该30万元受贿款最终由毛某某非法占有并予以处分，分二次打到阁皂山公司用于个人赢利。③主观方面，被告人毛某某明知黄某某送给他的是办理委托贷款的好处费而予以收受，具有受贿主观故意。④客体方面，被告人毛某某的行为侵犯了国家的廉政建设制度及国家工作人员职务的廉洁性。综上，被告人毛某某的行为符合受贿罪的构成要件，构成受贿罪。故对辩护人该辩护意见，本院不予采纳。
本院认为，被告人毛某某身为国家工作人员，利用职务便利，收受他人财物，为他人谋取利益，数额巨大，其行为已构成受贿罪。公诉机关指控的罪名成立。庭审前，辩护人提出公安机关及检察机关对被告人毛某某存在非法取证等情况，因此公安机关及检察机关取得的被告人毛某某的有罪供述及交代材料，均属非法证据，申请本院依法对被告人毛某某的所有供述及交代材料予以排除。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十六条第二款：“当事人及其辩护人、诉讼代理人有权申请人民法院对以非法方法收集的证据依法予以排除。申请排除以非法方法收集的证据的，应当提供相关线索或者材料。”之规定，因被告人及其辩护人未提供相关线索或材料，本院依法不予启动非法证据排除程序。关于辩护人提出被告人毛某某具有立功表现的辩护意见，与法律规定不符，本院不予采纳。此外，辩护人提出被告人毛某某案发前已经将30万元全部返还了黄某某，无需另行退赃的辩护意见，无事实依据，本院不予采纳；但提出被告人毛某某系初犯、偶犯，平时表现良好，可酌定从轻处罚的意见，本院予以采纳。鉴于被告人毛某某在本案一审宣判前自愿认罪、其亲属代为退缴了全部赃款，均酌定从轻处罚。为了维护社会秩序，确保国家廉政建设制度的实施，根据被告人犯罪的事实、性质、情节、认罪态度和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项、第二款之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：
被告人毛某某犯受贿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20万元（罚金限本判决生效后10日内缴纳。）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年10月14日至2017年10月13日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省宜春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 丁 红
审判员 熊芳琴
审判员 廖华英
二〇一六年五月十三日
书记员 李文晶
附：《中华人民共和国刑法》
第三百八十五条第一款国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。
第三百八十六条对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。
第三百八十三条第一款第（二）项贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。
第二款对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。