陕西省咸阳市杨陵区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）陕0403刑初36号
公诉机关杨陵区人民检察院。
被告人丁某甲，女。2015年12月31日因涉嫌诈骗罪被杨凌示范区公安局杨陵分局刑事拘留，2016年2月3日被执行逮捕，现羁押于咸阳市渭城区看守所。
辩护人傅某某，陕西某某律师事务所律师。
辩护人王某某，陕西某某律师事务所律师。
杨陵区人民检察院以杨陵区院公诉刑诉﹝2016﹞37号起诉书指控被告人丁某甲犯诈骗罪，于2016年4月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。杨陵区人民检察院指派检察员丁锋娟出庭支持公诉，被告人丁某甲及其辩护人傅德容、王飞，被害人张某甲、高某某、淡某某、丁某乙、钟某某、丁某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
杨陵区人民检察院指控，1、2015年4月17日，被告人钟某某谎称投资西安大学城附近的某某烧烤园资金不足，以写借条借款的方式骗取被害人丁某某50000元人民币；2015年8月6日，丁某甲又谎称需要支付货物运费资金不足，以借款的方式骗取丁某某21500元。后丁某甲向丁某某还款5000元人民币。
2、2014年5月，被告人丁某甲谎称与他人合伙做煤炭生意资金周转不开，以写借条借款的方式骗取被害人查某某100000元人民币；2014年6月20日，丁某甲又以同样的理由骗取查某某100000元人民币。后丁某甲向查某某还款124000元。
3、2015年7月14日，被告人丁某甲以其经营的公司在西安召开专家项目评审会需要支付专家咨询费为由，采取借款的方式骗取被害人张某甲30000元人民币。
4、2015年8月至9月期间，被告人丁某甲先后以帮朋友交投标保证金、投资某某教育局采购项目为由，采取写借条借款的方式骗取被害人高某某77000元人民币。
5、2014年10月，被告人丁某甲以投资煤炭生意资金周转不开为由，采取借款的方式骗取被害人师某某300000元人民币；2015年2月，丁某甲又以同样的理由，骗取师某某50000元人民币。后丁某甲向师某某还款80000元。
6、2015年9月15日，被告人丁某甲以与他人合伙投资某某教育局采购项目为由，采取写借条借款的方式骗取被害人周某某20000元人民币。
7、2015年5月30日，被告人丁某甲以与他人合伙投资煤炭生意资金周转不开为由，采取写借条借款的方式骗取被害人张某某100000元人民币。后丁某甲向张某某还款11000元。
8、2015年4月21日，被告人丁某甲谎称投资电饭锅的外贸生意资金周转不开，采取借款的方式骗取被害人罗某某80000元人民币。后丁某甲向罗某某还款50000元。
9、2015年8月至9月期间，被告人丁某甲先后以投资外贸电饭锅生意资金周转不开、朋友母亲做手术需要用钱为由，采取借款的方式骗取被害人王某乙73950元人民币。
10、2014年8月份，被告人丁某甲以与他人合伙承包公司为由骗取被害人丁某乙150000元。后丁某甲向丁某乙还款60000元。
11、2015年1月至5月期间，被告人丁某甲以公司遇到困难资金周转不开、找人办事需要用钱疏通关系、办理银行贷款需要交保证金为由，采取写借条借款的方式骗取被害人王某甲125000元人民币。后丁某甲向王某甲还款30000元。
12、2015年3月25日，被告人丁某甲以与他人合伙投资煤炭生意资金周转不开为由，采取写借条借款的方式骗取被害人代某某100000元人民币。后丁某甲向代某某还款10000元。
13、2014年11月至2015年7月期间，被告人丁某甲先后编造与别人合伙做生意资金周转不开、家人出事急需用钱、承包教育局采购项目资金周转不开等理由，采取借款的方式骗取被害人雷某某共计215000元人民币。后丁某甲向雷某某还款92000元。
14、2014年10月至2015年10月期间，被告人丁某甲先后编造投资做生意、帮朋友交竞标保证金、承包教育局采购项目等理由，多次以借款的方式骗取被害人淡某某530000元人民币。
15、2015年3月8日，被告人丁某甲以与他人合伙投资节水项目资金周转不开为由，采取写借条借款的方式骗取被害人钟某某100000元人民币。后丁某甲向钟某某还款50000元。
被告人丁某甲先后编造各种理由，采取借钱的方式骗取上述15名被害人共计2222450元。丁某甲先后向部分被害人还款共计512000元。
被告人丁某甲诈骗他人财物共计2222450元人民币，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。量刑情节及量刑建议：1、被告人丁某甲如实供述侦查机关尚未掌握的部分诈骗罪行，具有坦白情节，依法可以从轻处罚；2、被告人丁某甲到案后认罪态度较好，积极配合调查，可酌情从轻处罚；3、被告人丁某甲已向部分被害人退赔，取得部分被害人的谅解，依法可从轻处罚；4、被告人丁某甲多次实施诈骗，且诈骗所得主要用于赌博，依法应当从重处罚。建议对被告人丁某甲在十年至十三年有期徒刑幅度内量刑。
被告人丁某甲对杨陵区人民检察院指控的罪名、犯罪事实及量刑建议均无异议，当庭表示自愿认罪，称愧对被害人，悔恨自己的行为，待重新开始时一定竭力弥补对被害人造成的伤害，请求法庭鉴于其离异，孩子尚小，认罪态度好、能主动供述，有自首情节，酌情从轻处罚，使其早日和家人团聚，早日向被害人退赔。其辩护人的辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人丁某甲的行为构成诈骗罪没有异议，但对本案犯罪数额认定有异议，被告人在借款过程中不断偿还，对此部分无非法占有的目的，已偿还部分从客观上未对被害人造成经济损失，指控的犯罪数额中应当减去被告人已经偿还给被害人的款项部分，诈骗数额应当是1710450元；2、被告人具有明显的法定、酌定从轻、减轻情节，理由如下：（1）被告人在侦查阶段主动交代侦查机关尚未掌握的大多数涉嫌诈骗的事实，应当以自首论，依法应当从轻处罚；（2）被告人到案后如实供述侦查机关已经掌握的事实，具有坦白情节；（3）被告人认罪态度诚恳，积极悔罪，积极配合调查，应当从轻处罚；（4）被告人的亲属在其到案后主动与部分被害人联系，向被害人表示深深歉意，并尽最大努力退赔部分款项，且取得部分被害人的谅解，依法应从轻处罚；（5）被告人无犯罪前科，是偶犯，依法可从轻处罚；（6）被告人是网络赌博犯罪的受害人，网络赌博是被告人实施诈骗的客观诱因，其主观上借款的目的是想通过这一活动赢回输掉的款项从而偿还债务，主观恶性较小，请求对其从轻处罚；（7）被告人离异，孩子由其抚养，现孩子尚处于幼儿阶段，请对被告人从轻处罚，使其早日回归社会，照顾家庭，弥补被害人的损失。建议对被告人在五年至七年有期徒刑幅度内量刑。
经审理查明，1、2015年4月17日，被告人丁某甲谎称投资西安大学城附近的某某烧烤园资金不足，以写借条借款的方式骗取被害人丁某某50000元人民币；2015年8月6日，丁某甲又谎称需要支付货物运费资金不足，以借款的方式骗取丁某某21500元人民币。后丁某甲向丁某某还款5000元人民币。
2、2014年5月，被告人丁某甲谎称与他人合伙做煤炭生意资金周转不开，以写借条借款的方式骗取被害人查某某100000元人民币；2014年6月20日，丁某甲又以同样的理由骗取查某某100000元人民币。后丁某甲向查某某还款124000元人民币。
3、2015年7月14日，被告人丁某甲以其经营的公司在西安召开专家项目评审会需要支付专家咨询费为由，采取借款的方式骗取被害人张某甲30000元人民币。
4、2015年8月至9月期间，被告人丁某甲先后以帮朋友交投标保证金、投资某某教育局采购项目为由，采取写借条借款的方式骗取被害人高某某77000元人民币。
5、2014年10月，被告人丁某甲以投资煤炭生意资金周转不开为由，采取借款的方式骗取被害人师某某300000元人民币；2015年2月，丁某甲又以同样的理由，骗取师某某50000元人民币。后丁某甲向师某某还款80000元人民币。
6、2015年9月15日，被告人丁某甲以与他人合伙投资某某教育局采购项目为由，采取写借条借款的方式骗取被害人周某某20000元人民币。
7、2015年5月30日，被告人丁某甲以与他人合伙投资煤炭生意资金周转不开为由，采取写借条借款的方式骗取被害人张某某100000元人民币。后丁某甲向张某某还款11000元人民币。
8、2015年4月21日，被告人丁某甲谎称投资电饭锅的外贸生意资金周转不开，采取借款的方式骗取被害人罗某某80000元人民币。后丁某甲向罗某某还款50000元人民币。
9、2015年8月至9月期间，被告人丁某甲先后以投资外贸电饭锅生意资金周转不开、朋友母亲做手术需要用钱为由，采取借款的方式骗取被害人王某乙73950元人民币。
10、2014年8月份，被告人丁某甲以与他人合伙承包公司为由骗取被害人丁某乙150000元人民币。后丁某甲向丁某乙还款60000元人民币。
11、2015年1月至5月期间，被告人丁某甲以公司遇到困难资金周转不开、找人办事需要用钱疏通关系、办理银行贷款需要交保证金为由，采取写借条借款的方式骗取被害人王某甲125000元人民币。后丁某甲向王某甲还款30000元人民币。
12、2015年3月25日，被告人丁某甲以与他人合伙投资煤炭生意资金周转不开为由，采取写借条借款的方式骗取被害人代某某100000元人民币。后丁某甲向代某某还款10000元人民币。
13、2014年11月至2015年7月期间，被告人丁某甲先后编造与别人合伙做生意资金周转不开、家人出事急需用钱、承包教育局采购项目资金周转不开等理由，采取借款的方式骗取被害人雷某某共计215000元人民币。后丁某甲向雷某某还款92000元人民币。
14、2014年10月至2015年10月期间，被告人丁某甲先后编造投资做生意、帮朋友交竞标保证金、承包教育局采购项目等理由，多次以借款的方式骗取被害人淡某某530000元人民币。
15、2015年3月8日，被告人丁某甲以与他人合伙投资节水项目资金周转不开为由，采取写借条借款的方式骗取被害人钟某某100000元人民币。后丁某甲向钟某某还款50000元人民币。
被告人丁某甲先后编造各种理由，采取借钱的方式骗取上述15名被害人共计2222450元。案发前，丁某甲先后向部分被害人还款共计512000元。
上述各项事实，经当庭质证，有下列证据证实：
1、被告人丁某甲的供述，证明被告人丁某甲先后编造各种理由，采取借钱的方式骗取被害人丁某某、查某某、张某甲、高某某、师某某、周某某、张某某、罗某某、王某乙、丁某乙、王某甲、代某某、雷某某、淡某某、钟某某共计2222450元，案发前被告人丁某甲先后向部分被害人还款共计512000元的事实及经过；
2、被害人的陈述：
（1）被害人丁某某的陈述，证明2015年4月17日、2015年8月6日，被告人丁某甲先后谎称投资西安大学城附近的某某烧烤园资金不足、需要支付货物运费资金不足，先后以借款的方式骗取被害人丁某某50000元、21500元，共计71500元，后向丁某某还款5000元；
（2）被害人查某某的陈述，证明2014年5月、2014年6月20日，被告人丁某甲谎称与他人合伙做煤炭生意资金周转不开，先后以写借条借款的方式骗取被害人查某某共计200000元，后向查某某还款124000元；
（3）被害人张某甲的陈述，证明2015年7月14日，被告人丁某甲以其经营的公司在西安召开专家项目评审会需要支付专家咨询费为由，采取借款的方式骗取被害人张某甲30000元；
（4）被害人高某某的陈述，证明2015年8月至9月期间，被告人丁某甲先后以帮朋友交投标保证金、投资某某教育局采购项目为由，采取写借条借款的方式骗取被害人高某某77000元；
（5）被害人师某某的陈述，证明2014年10月、2015年2月，被告人丁某甲以投资煤炭生意资金周转不开为由，先后两次采取借款的方式骗取被害人师某某共计350000元，后向师某某还款80000元；
（6）被害人周某某的陈述，证明2015年9月15日，被告人丁某甲以与他人合伙投资某某教育局采购项目为由，采取写借条借款的方式骗取被害人周某某20000元；
（7）被害人张某某的陈述，证明2015年5月30日，被告人丁某甲以与他人合伙投资煤炭生意资金周转不开为由，采取写借条借款的方式骗取被害人张某某100000元，后向张某某还款11000元；
（8）被害人罗某某的陈述，证明2015年4月21日，被告人丁某甲谎称投资电饭锅的外贸生意资金周转不开，采取借款的方式骗取被害人罗某某80000元，后向罗某某还款50000元；
（9）被害人王某乙的陈述，证明2015年8月至9月期间，被告人丁某甲先后以投资外贸电饭锅生意资金周转不开、朋友母亲做手术需要用钱为由，采取借款的方式骗取被害人王某乙73950元；
（10）被害人丁某乙的陈述，证明2014年8月份，被告人丁某甲以与他人合伙承包公司为由骗取被害人丁某乙150000元，后向丁某乙还款60000元；
（11）被害人王某甲的陈述，证明2015年1月至5月期间，被告人丁某甲以公司遇到困难资金周转不开、找人办事需要用钱疏通关系、办理银行贷款需要交保证金为由，采取写借条借款的方式骗取被害人王某甲125000元，后向王某甲还款30000元；
（12）被害人代某某的陈述，证明2015年3月25日，被告人丁某甲以与他人合伙投资煤炭生意资金周转不开为由，采取写借条借款的方式骗取被害人代某某100000元，后向代某某还款10000元；
（13）被害人雷某某的陈述，证明2014年11月至2015年7月期间，被告人丁某甲先后编造与别人合伙做生意资金周转不开、家人出事急需用钱、承包教育局采购项目资金周转不开等理由，采取借款的方式骗取被害人雷某某共计215000元，后向雷某某还款92000元；
（14）被害人淡某某的陈述，证明2014年10月至2015年10月期间，被告人丁某甲先后编造投资做生意、帮朋友交竞标保证金、承包教育局采购项目等理由，多次以借款的方式骗取被害人淡某某530000元；
（15）被害人钟某某的陈述，证明2015年3月8日，被告人丁某甲以与他人合伙投资节水项目资金周转不开为由，采取写借条借款的方式骗取被害人钟某某100000元，后向钟某某还款50000元；
3、证人证言：
（1）证人葛某某的证言，证明被告人丁某甲虚构做煤炭生意进行诈骗的犯罪事实；
（2）证人王某丙的证言，证明2015年4月，被告人丁某甲诈骗被害人丁某某50000元的犯罪事实；
（3）证人杜某某的证言，证明2015年5月，被告人丁某甲诈骗被害人王某甲100000元的犯罪事实；
（4）证人陈某某的证言，证明被告人丁某甲经营公司的情况及沉迷网络赌博的事实；
4、辨认笔录及照片，证明被告人丁某甲辨认被害人查某某、丁某某、高某某、丁某乙、师某某、张某某、张某甲、罗某某、王某乙、周某某、王某甲、代某某、淡某某、雷某某、钟某某，被害人丁某某、查某某、张某甲、高某某、师某某、周某某、张某某、罗某某、王某乙、丁某乙、王某甲、代某某、雷某某、淡某某、钟某某辨认被告人丁某甲，证人王某丙辨认被告人丁某甲；
5、书证：
（1）接受证据材料清单，证明被害人丁某某、查某某、张某甲、高某某、师某某、周某某、张某某、罗某某、王某乙、丁某乙、王某甲、代某某、雷某某、淡某某、钟某某向公安机关提交给付被告人丁某甲钱款的证据；
（2）调取证据清单及被告人丁某甲在中国建设银行股份有限公司杨陵区某某路支行、中国建设银行股份有限公司杨陵区某某小区支行、中国工商银行股份有限公司杨陵区支行、中国银行杨凌农业高新技术产业示范区支行自2014年1月1日至2015年12月31日的账户交易明细，被告人丁某甲经营的杨凌某某项目管理有限公司在中国银行杨凌农业高新技术产业示范区支行的帐号102442662913自2014年1月1日至2015年12月31日的交易明细，被告人丁某甲在中国农业银行股份有限公司杨凌示范区支行的个人客户关联合约信息及自2014年1月1日至2015年12月31日的账户交易信息，被告人丁某甲在长安银行股份有限公司杨凌农林科技支行的账户信息及交易明细，被告人丁某甲在陕西杨凌农村商业银行股份有限公司常乐路支行、陕西杨凌农村商业银行股份有限公司康乐路支行的开户情况及账户交易明细，证明被告人丁某甲诈骗被害人钱财的犯罪事实；
（3）被告人丁某甲的悔过书，证明被告人丁某甲有悔罪表现；
（4）被害人王某甲出具的谅解书，证明被害人王某甲对被告人丁某甲的行为表示谅解；
（5）杨凌示范区公安局杨陵分局出具的破案报告，证明破案经过：2015年12月15日，杨凌示范区公安局杨陵分局将涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人丁某甲上网追逃；2015年12月20日，该局得到线索丁某甲案发后潜逃至杭州，该局侦查员遂赴杭州组织抓捕；2015年12月29日，在杭州市公安局某某区分局城东派出所民警的配合下，在杭州市某某区某某街道某某路3幢8号二楼的民房内将丁某甲抓获。经讯问，丁某甲如实供述其在2014年4月至2015年10月期间，先后多次以投资做生意资金周转不开、帮朋友竞标交保证金、朋友家属生病住院急需用钱等理由，采取写借条借款的方式诈骗他人的犯罪事实及经过；
（6）杭州市公安局某某区分局城东派出所出具的抓获经过，证明2015年12月29日16时30分许，该所民警在浙江省杭州市某某区某某街道某某路3幢8号二楼抓获被告人丁某甲，在抓获过程中，被告人丁某甲始终配合，未予反抗；
（7）被告人丁某甲及被害人丁某某、查某某、张某甲、高某某、师某某、周某某、张某某、罗某某、王某乙、丁某乙、王某甲、代某某、雷某某、淡某某、钟某某的常住人口信息，证明被告人丁某甲及被害人丁某某、查某某、张某甲、高某某、师某某、周某某、张某某、罗某某、王某乙、丁某乙、王某甲、代某某、雷某某、淡某某、钟某某的身份简况。
被告人丁某甲及其辩护人，被害人张某甲、高某某、淡某某、丁某乙、钟某某、丁某某对公诉机关提供的以上证据均无异议，被告人丁某甲对其诈骗被害人丁某某、查某某、张某甲、高某某、师某某、周某某、张某某、罗某某、王某乙、丁某乙、王某甲、代某某、雷某某、淡某某、钟某某共计2222450元，并于案发前先后向部分被害人还款共计512000元的犯罪事实供认不讳，足以认定。
另，被告人丁某甲及其辩护人在庭审中提供被害人周某某书写的谅解书一份，证明案发后，被告人丁某甲的家属向被害人周某某道歉，被害人周某某对被告人丁某甲的行为予以谅解。公诉机关请法庭核实，以法庭核实为准。庭后经与被害人周某某核实，确系被害人周某某的真实意思表示，该证据来源合法，客观真实，与本案相关联，依法予以认定。
本院认为，被告人丁某甲具有完全刑事责任能力，以非法占有为目的，多次骗取他人钱财共计1710450元，数额特别巨大，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为依法已构成诈骗罪。杨陵区人民检察院指控罪名成立，依法应予惩处。被告人丁某甲为赌博而多次实施诈骗，情节恶劣，应从重处罚；鉴于其到案后如实供述侦查机关尚未掌握的部分诈骗罪行，有坦白情节，认罪态度较好，取得了被害人王某甲、周某某的谅解，依法可对其从轻处罚。杨陵区人民检察院的量刑建议予以采纳。被告人丁某甲非自动投案，亦非如实供述司法机关还未掌握的其他罪行，不构成自首，对被告人该点辩称及辩护人该点辩护意见不予采纳。对于多次进行诈骗，并以后次诈骗财物归还前次诈骗财物，在计算诈骗数额时，应当将案发前已经归还的数额扣除，按实际未归还的数额认定，故对辩护人提出的“诈骗数额应当是1710450元”的辩护意见予以采纳；被告人先后编造各种理由，借钱用于网络赌博，情节恶劣，故对辩护人提出的被告人主观恶性小的辩护意见不予采纳。对辩护人的辩护意见部分予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第九条的规定，判决如下：
一、被告人丁某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币80000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月31日起至2027年12月30日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人丁某甲向被害人丁某某退赔人民币66500元，向被害人查某某退赔人民币76000元，向被害人张某甲退赔人民币30000元，向被害人高某某退赔人民币77000元，向被害人师某某退赔人民币270000元，向被害人周某某退赔人民币20000元，向被害人张某某退赔人民币89000元，向被害人罗某某退赔人民币30000元，向被害人王某乙退赔人民币73950元，向被害人丁某乙退赔人民币90000元，向被害人王某甲退赔人民币95000元，向被害人代某某退赔人民币90000元，向被害人雷某某退赔人民币123000元，向被害人淡某某退赔人民币530000元，向被害人钟某某退赔人民币50000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省咸阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 徐 萌
代理审判员 王 琼
人民陪审员 曹 凯
二〇一六年六月十五日
书 记 员 王泽飞
附：主要法律条文
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第九条对于多次进行诈骗，并以后次诈骗财物归还前次诈骗财物，在计算诈骗数额时，应当将案发前已经归还的数额扣除，按实际未归还的数额认定，量刑时可将多次行骗的数额作为从重情节予以考虑。