云南省玉溪市红塔区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）玉红刑初字第229号
公诉机关玉溪市红塔区人民检察院。
被告人某某浩，男，1979年生，汉族，大专文化。因本案经云南省玉溪市人民检察院决定，于2014年2月18日被云南省玉溪市公安局执行取保候审；经本院决定，于2014年7月17日被玉溪市公安局红塔分局执行逮捕。现羁押于玉溪市红塔区看守所。
辩护人高伟，云南红塔律师事务所律师。
玉溪市红塔区人民检察院以玉红检公诉刑诉（2014）185号起诉书指控被告人某某浩犯挪用公款罪，于2014年5月19日向本院提起公诉。本院受理后，适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。玉溪市红塔区人民检察院指派检察员汪乾出席法庭支持公诉，被告人某某浩及其辩护人高伟到庭参加诉讼。现已审理终结。
玉溪市红塔区人民检察院指控，2012年4月23日，被告人某某浩利用经办、审核、报批、出具预存和提取“农民工工资保证金”《通知书》等相关资料的便利条件，谎称“福建省某某建筑工程有限公司”要退保证金，以“该公司经办人外出，委托其代办，收款单位名称需核准，提取手续后补办”等为由，取得负责开支票的郭某某的信任，骗取了未填写“收款人”名称的转账支票及存根一张，号码00606XXX，金额人民币500701.39元（本息）。同日，被告人某某浩借用“玉溪某某商贸有限公司”的银行账户，补填转账支票“收款人”名称，将该笔款转入到交行玉溪红塔支行该公司的账户，次日即2012年4月24日，转支20万元到玉溪市商业银行新兴支行“玉溪某某商贸有限公司”账户，第二天即4月25日，以“普某某”的名义提取后偿还了毕某某的赌债10万余元。2012年4月26日至2012年5月29日，其以本人、“何某某”、“董某某”之名，分15次每次20000元，从“玉溪某某商贸有限公司”交行玉溪红塔支行的账户共提取现金30万元用于赌博和还债。以上款项至今未归还。针对上述指控的事实，公诉机关提供了证人证言、书证、被告人供述等证据。
公诉机关认为，被告人某某浩，身为国家工作人员，在负责办理“农民工工资保证金”预存和提取报批工作中，利用职务之便，将玉溪市某某单位所监管的福建省某某建筑工程有限公司预存而尚未到期的农民工工资保证金本息500701.39元私自挪用归个人使用，进行非法活动，至今未归还，给国家造成重大损失，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条的规定，应当以挪用公款罪追究其刑事责任。案发后，被告人某某浩自动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首。请结合《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，依法判处。
被告人某某浩对起诉书指控事实及罪名均无异议。
被告人某某浩的辩护人提出，对起诉书指控事实及罪名均无异议，但被告人某某浩有以下法定或酌定从轻、减轻量刑情节：1、被告人某某浩具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚；2、被告人某某浩所在单位规章制度及程序规定很细致，但并未严格执行，是导致被告人某某浩走上犯罪道路的外因；3、被告人某某浩认罪态度较好，系初犯、偶犯；4、请求法庭在判处被告人刑罚时，给予其暂予监外执行的决定。
经审理查明，2012年4月23日，被告人某某浩利用经办、审核、报批、出具预存和提取“农民工工资保证金”《通知书》等相关资料的便利条件，谎称“福建省某某建筑工程有限公司”要退保证金，以“该公司经办人外出，委托其代办，收款单位名称需核准，提取手续后补办”等为由，取得负责开支票的郭某某的信任，骗取了未填写“收款人”名称的转账支票及存根一张，号码00606191，金额人民币500701.39元（本息）。同日，被告人某某浩借用“玉溪某某商贸有限公司”的银行账户，补填转账支票“收款人”名称，将该笔款转入到交行玉溪红塔支行该公司的账户，次日即2012年4月24日，转支20万元到玉溪市商业银行新兴支行“玉溪某某商贸有限公司”账户，第二天即4月25日，以“普某某”的名义提取后偿还了毕某某的赌债10万余元。2012年4月26日至2012年5月29日，其以本人、“何某某”、“董某某”之名，分15次每次20000元，从“玉溪某某商贸有限公司”交行玉溪红塔支行的账户共提取现金30万元用于赌博和还债。以上款项至今未归还。
上述事实，有公诉机关提交的下列证据予以证实：
1、证人孙某某、杨某某的证言，证实：⑴“农民工工资保证金”预存和提取的审批手续由被告人某某浩负责经办；⑵二证人均未签批过福建省某某建筑工程有限公司提取50万元农民工工资保证金的相关手续；
2、证人房某某的证言，证实2013年6月26日下午，在被告人某某浩办公桌抽屉里发现福建省某某建筑工程有限公司50万元农民工工资保证金被提取的支票存根，转款取款的支票，进账单以及该公司印章等资料后，其向局领导汇报，并向市公安局报案的过程；
3、证人周某某的证言，证实2013年4、5月份，玉溪市某单位财务会计某某向其汇报，退给“玉溪某某商贸有限公司”50万元农民工工资保证金无手续，后其多次追问被告人某某浩，被告人某某浩均以“资料被施工方经办人带走，且在外地施工”等为由应付的事实经过；
4、证人某某的证言，证实：⑴农民工工资保证金实行“专户管理”，被告人某某浩负责经办“预存、提取”的审核、报批，郭某某负责管钱（支票），其本人负责管账（记账）；⑵农民工工资保证金提取程序中，其负责审核发票、《申请表》、《通知书》等手续是否齐全，同银行核算利息，审核后由郭某某开转账支票，支票存根（签名）交回其做账，若其不在，由郭某某审核，发票、《申请表》、《通知书》由某某浩和提款单位经办人交给其做账；⑶2012年8月14日其与银行对账查询发现并确认，福建省某某建筑工程有限公司2012年1月13日预存的50万元农民工工资保证金（本息合计500701.39元），于2012年4月23日被提取转入到“玉溪某某商贸有限公司”。当时其不在办公室，后多次找某某浩追要提款手续无果，并向周某某作了汇报，后其和周某某又多次追问某某浩，某某浩均以“福建这家公司难找，无正式发票”等为由应付；⑷2013年6月26日，周某某等人在某某浩办公桌抽屉里发现该支票存根等资料，周某某将该支票存根交给了其；⑸至案发其未见到相关提款手续；⑹因无凭据，至今该笔农民工工资保证金500701.39元在会计账上未列支；
5、证人郭某某的证言，证实：⑴“农民工工资保证金”是一项新业务，不同于经费的管理。根据分管领导孙某某副局长的安排，被告人某某浩负责审核、报批预存和提取的必备资料，填写相关表格，某某负责记账，其本人负责管理支票、印鉴，管支不管收依据某某的通知开支票，对提款必备的发票、《申请表》、《通知书》、《委托书》等手续不负责审核；⑵2012年4月23日，某某浩打电话到局财务室（当时好像某某不在），通知要办理福建一家公司50万元农民工工资保证金的退款手续，后其电话向某某询问确认，之后某某告知了利息，某某浩一个人到财务室后，告知其：福建这家公司在玉溪有分公司，经办人在外地不能来，委托他（某某浩）代办一下，公司准确的名称不知道，支票收款人名称由退款单位自己去填，存根等提款单位的人回来签字后，连同发票一起交给某某。因相信某某浩说的理由，其就按某某浩说的没填支票收款人名称，连同存根一起交给了某某浩；⑶2013年6月26日，在某某处见到支票存根和其他资料后，才意识到某某浩原来跟其说的全是谎话，福建省某某建筑工程有限公司的工程工期还未到，根本不存在退保证金的事实经过；
6、证人杨某某的证言，证实：⑴“农民工工资保证金”到期利息的核算，由某某或郭某某通知其，其核算后告知某某或郭某某，不同某某浩打交道；⑵玉溪市某某单位未跟银行签定提款的附加条件协议，无《通知书》、《委托书》，凭真实有效的支票银行即可支付；⑶2012年5、6月份，其提供过已支付“福建省某某建筑工程有限公司”预存的50万元保证金本息的支票复印件、明细账给某某的事实经过；
7、证人陈某的证言，证实：⑴其子被告人某某浩因脑溢血在云南省红会医院住院治疗，期间（2013年8月5日）被告人某某浩告知其：他骗取了农民工工资保证金50多万元用于挥霍、赌博。委托其代他投案自首，并代他写了《自首书》；⑵被告人某某浩有赌博恶习，欠下很多赌债，家里替他还过42万多元的赌债。为了赌博，卖了市公安局自己住的房子，偷过家里3万元人民币，把家里的车拿去抵押的事实经过；
8、证人周某某的证言，证实：⑴其公司未向玉溪市某某单位预存过“农民工工资保证金”；⑵2012年4月20日左右，应被告人某某浩的请求，其帮他进过一笔50多万元的款到其公司账上，后转了20万元的一笔到玉溪某某商贸有限公司，剩余的30万元其安排外甥董某某陪某某浩用其公司的现金支票分15次，每次2万元全部取完；
9、证人董某某的证言，证实2012年4、5月份，其舅周某某安排其陪某某浩到交通银行取过10多次钱，每次2万元，其中取款人为其名字的一次，是某某浩借用其身份证取的，另外交过两张空白现金支票给某某浩；
10、证人何某某的证言，证实：⑴2012年4月底5月初，被告人某某浩分两次交给其交行现金支票两张，每张金额2万元，其取现后，还给某某浩1万元，抵债3万元（三角债）；⑵2012年5月帮某某浩取款后，应某某浩的要求，按某某浩提供的字体样式，帮某某浩在“玉溪五街”地摊上刻了一枚“福建省某某建筑工程有限公司”的公章，其确认了从某某浩处提取的该印章；⑶平时见过某某浩在毕某某处玩“三匹”（赌博），100元或200元的底，2000元封顶的情况；
11、证人毕某某的证言，证实：⑴2012年初，某某浩向其借款10万元；⑵2012年4月底，应某某浩的要求，找到姚某帮某某浩转了一笔20万元的款到姚某“玉溪某某商贸有限公司”的账上，取出款扣除欠款10万元和手续费后，剩余的还给了某某浩；⑶某某浩爱赌博现还欠其2万元（欠条）的事实经过；
12、证人姚某的证言，证实：⑴毕某某以赌博为生；⑵应毕某某的要求，2012年4月底的一天，其帮他进了一笔20万元的款到其公司账上，当天取出毕某某支付了5%的手续费；
13、证人普某某的证言，证实2012年4月25日，按老板姚某的安排到玉溪市商业银行新兴支行取过20万元现金交给了老板姚某的朋友（毕某某）；
14、证人郭某某的证言，证实：⑴与被告人某某浩同在毕某某开的赌场赌过七、八次，主要是玩“刁三匹”，50-200元的底，1000-2000元封顶；⑵某某浩在赌场上先后两次向其借款5万元用于赌博，该笔赌债后转给何某某，由某某浩还何某某的事实经过；
15、证人张某某的证言，证实福建省某某建筑工程有限公司预存过50万元的农民工工资保证金，因工程还未竣工（2014年6月竣工），没有办理和提取过该笔保证金的事实经过；
16、被告人某某浩的供述，证实其挪用公款的事实与起诉书指控的事实一致；
17、福建省某某建筑工程有限公司提供的《营业执照》、《中标通知书》、《建设施工合同》、《预存农民工工资保证金通知书》、《银行进账单》、《电子汇划收款回单》、《关于公司公章使用和保管情况的说明》，证实：（1）2011年12月19日，福建省某某建筑工程有限公司中标玉溪市某某住宅小区一标段，并签订了《施工合同》，工期680天；（2）2012年1月13日通过转账预交了50万元人民币的“农民工工资保证金”到玉溪市某某单位指定的建行玉溪开发区支行专户；（3）公司公章从未借过公司以外的人使用过的事实经过；
18、玉溪市某某单位提供的《农民工工资保证金明细账》、《转账支票存根》，建行玉溪开发区支行提供的《对账单》、《转账支票》、《进账单》，玉溪市商业银行提供的《对账单》、《现金支票》、《取款单》，交行玉溪红塔支行提供的《转账支票》、《进账单》、《交易清单》、《现金支票》、《取款单》，证实：（1）2012年4月23日，被告人某某浩将福建省某某建筑工程有限公司预存的农民工工资保证金本息500701.39元从建行玉溪开发区支行“530016586370591XXXXX”专户转入交行玉溪红塔支行玉溪某某商贸有限公司“5347010400180100XXXXX”账户；（2）2012年4月24日，从该账户转入20万元到玉溪市商业银行新兴支行玉溪某某商贸有限公司“10190210000XXXXX”账户，2012年4月25日，以“普某某”的名义提取；2012年4月27日和5月8日以“何某某”的名义从交行玉溪红塔支行玉溪某某商贸有限公司账户，分两次每次2万元共提现4万元，5月10日以“董某某”的名义提现2万元，2012年4月26日至5月29日，以“某某浩”之名分12次，每次2万元，共提现24万元的事实经过；
19、被告人某某浩办公桌抽屉里发现的一枚公章，证实该公章刻有“福建省某某建筑工程有限公司”字样，系被告人某某浩叫何某某在地摊上刻的；
20、《户口证明》、《干部履历表》、《公务员登记表》、《公务员年度考核登记表》，证实被告人某某浩为玉溪市某某单位科员，系国家工作人员及其他个人的基本情况；
21、被告人某某浩自首书及悔过书，证实被告人某某浩自首及悔过的情况；
22、《组织机构代码证》、玉溪市编委《关于成立玉溪市某某支队的批复》玉机编（2002）XX号、玉溪市人民政府《关于印发玉溪市某某单位主要职责内设机构和人员编制规定的通知》玉政办发（2010）XXX号、《云南省农民工权益保障办法》、《玉溪市农民工工资保证金制度暂行办法》、《关于建立完善玉溪市农民工工资支付保障工作制度的会议纪要》、《农民工工资保证金缴交及领取流程》、“银行开户许可证”，证实玉溪市农民工工资保证金制度于2010年7月起施行，在建行玉溪开发区支行开立“专用存款”账户，实行“谁存退谁”原则，由玉溪市某某单位财务室和玉溪市某某支队两个部门按程序进行监管，即“农民工工资保证金”为公款（专款）的相关情况；
23、预存、提取农民工工资保证金《通知书》、玉溪市某某支队出具的“某某浩工作岗位情况说明”，证实被告人某某浩工作岗位是某某，其中2010年7月至2013年6月负责办理与“农民工工资保证金”预存和提取审批有关的事宜，经手登记“台账”，出具《预存农民工工资保证金通知书》、《提取农民工工资保证金通知书》，即某某浩对“农民工工资保证金”负有监管之责，有利用职务之便的条件事实情况；
24、玉溪市监察局《关于移送某某浩涉嫌犯罪一案的函》玉监函（2013）1号，证实该案系玉溪市监察局移送玉溪市人民检察院查处的事实经过。
本案另有被告人某某浩提供的出院诊断证明书、出院记录、病情介绍书、诊断证明等证据在案予以佐证。
上述证据，经庭审举证、质证，本院予以确认。
本院认为，被告人某某浩身为国家工作人员，在玉溪市某某单位负责办理“农民工工资保证金”预存和提取报批工作中，利用职务之便，将玉溪市某某单位所监管的福建省某某建筑工程有限公司预存而尚未到期的农民工工资保证金本息500701.39元私自挪用归个人使用，进行非法活动，至今未归还，给国家造成重大损失，情节严重，其行为已触犯刑律，构成挪用公款罪。玉溪市红塔区人民检察院对被告人某某浩犯挪用公款罪的指控事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。被告人某某浩在案发后自动投案，如实供述了自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人某某浩的辩护人关于“被告人某某浩具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚及被告人某某浩认罪态度较好”的辩护意见与本院经审理查明的事实及法律规定相符，本院予以采纳；其余辩护意见因与本院经审理查明的事实及法律规定不符，本院不予采纳。据此，本院根据被告人某某浩的犯罪事实、犯罪情节、悔罪表现及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人某某浩犯挪用公款罪，判处有期徒刑十年；
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人某某浩的刑期自2014年7月17日起至2024年7月16日止。）
二、随案移送予的公章一枚，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向玉溪市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 严 斌
人民陪审员 黄 华
人民陪审员 赵永胜
二〇一四年七月十七日
书 记 员 杨艳艳