陕西省泾阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）陕0423刑初101号
公诉机关：泾阳县人民检察院。
被告人：马某某，2005年5月31日因犯抢劫罪、销赃罪被东莞市中级人民法院判处有期徒刑十二年三个月，经减刑于2013年2月19日释放。2017年4月2日因涉嫌诈骗罪被泾阳县公安局刑事拘留，同年5月5日被依法逮捕，现羁押于泾阳县看守所。
辩护人：田某某，陕西西岳律师事务所律师。
辩护人：许某某，陕西西岳律师事务所实习律师。
泾阳县人民检察院泾检诉刑诉（2017）90号起诉书以被告人马某某犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，泾阳县人民检察院指派检察员刘玉、代检察员郑天、孙炎楠出庭支持公诉，被告人马某某及辩护人田某某、许某某到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。
泾阳县人民检察院指控：1、2015年3月21日，被害人李某某误将186XXXXX250号码当成其认识的一个领导，随按照该号码指示，先后向蔡某某6212261XXXXX7992154银行卡汇入30000元，向叶某某621558XXXXX03893688银行卡汇入10000元。被告人马某某在明知他人拨打电话实施诈骗的情况下，仍持蔡某某尾号2154的银行卡在广东省阳江市莫江北路邮政银行ATM机取现6500元，在阳江市工商银行ATM机取现13500元，消费烟酒890元，并安排他人在阳江市新华北路周大福珠宝店消费黄金项链9000元，马某某将该黄金项链变卖6500元后，按事先与老板杨某1约定的15%的比例，从上述款项中扣除4500元现金及890元烟酒，将剩余22000元通过无卡存款方式存入杨某1指定的银行卡中。后马某某将所得烟酒挥霍，将所得4500元赃款与其他款项存入其妻梁某某6228480XXXXX7997278银行卡中。2017年7月26日马某某家属梁某某向被害人李某某退赔损失3万元，并取得被害人谅解。
2、2017年3月27日，被害人刘某某误将186XXXXX681号码当成其认识的一个领导，随按照该号码指示，先后向雷某某6212262XXXXX7499717银行卡通过手机银行转账30000元，向张某某6230270XXXXX5329533银行卡汇入20000元，向倪某某6230270XXXXX5648262银行卡汇入50000元。被告人马某某在明知他人拨打电话实施诈骗的情况下，仍持张某某尾号9533银行卡在广东省阳江市农业银行ATM机取现20000元，并按照事先与老板杨某1约定的15%的比例，扣除3000元现金后，将剩余17000元通过无卡存款方式存入杨某1指定的银行卡中。后马某某将所得3000元赃款与其他款项存入其妻梁某某6228480XXXXX7997278银行卡中。
3、2017年3月29日，被害人王某1误将177XXXXX357号码当成其认识的一个领导，随按照该号码指示，先后向王某26236680XXXXX195879银行卡通过手机银行卡转账30000元，向倪某某6210814XXXXX3754487银行卡通过手机银行转账50000元。被告人马某某在明知他人拨打电话实施诈骗的情况下，仍持倪某某尾号4487的银行卡在广东省阳江市建设银行ATM机取现20000元，在阳江市金福龙凤珠宝店消费黄金项链29340元，在阳江市创盛食品店消费烟酒486元，马某某将所购买的黄金项链变卖23000元后，按照事先与老板杨某1约定的15%的比例，从上述款项中扣除7500元现金及486元烟酒，将剩余35500元通过无卡存款方式存入杨某1指定的银行卡中。后马某某将所得烟酒挥霍，将所得7500元赃款与其他款项存入其妻梁某某6228480XXXXX7997278银行卡中。
公诉机关认为，被告人马某某以非法占有为目的，伙同他人实施诈骗，待他人骗得被害人钱款后，实施取现并转移资金10万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，提请本院依法判处。
被告人马某某对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及犯罪事实无异议。
辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议，但对指控的事实和诈骗数额有异议。第一起事实应认定诈骗数额为20000元，因为890元的烟酒消费只有被告人马某某的供述和银行交易记录，9000元的黄金消费没有相关的辨认及现场指认；第二起指控马某某持尾号9533银行卡提取现金的事实，没有马某某的辨认笔录、现场勘查，仅有马某某的供述和银行交易记录，所以不能认定该部分事实；第三起购买黄金及烟酒的事实也只有马某某的供述和银行交易记录，无法认定该起事实，所以对马某某诈骗的数额应该是40000元。同时马某某在该案中属于从犯，归案后如实交代自己犯罪事实，并对部分被害人进行退赔，所以应当从轻、减轻处罚。
经审理查明：一、1、2017年2月份，被告人马某某朋友杨某1给其打电话让其电话骗钱，得手后付给其一定劳务费。被告人马某某同意后，便来到广东省阳江市，”老板”杨某1派人将被告人马某某接到该市金湖明珠小区5栋1203室。杨某1通过电话方式联系被告人马某某，让其再寻找一起骗钱的人。被告人马某某电话联系田某某，告知其电话骗钱的事情，田某某同意后，与其朋友彭某某一同来到阳江市金湖明珠小区5栋1203室找被告人马某某。三人在此利用杨某1提供的场所以及手机号、银行卡、身份信息骗取钱财。其中被告人马某某负责将骗到的钱财取出后按照约定的比例给付杨某1。2015年3月21日，被害人李某某误将使用186XXXXX250号码给其打电话的人当成其认识的一个领导，并按照对方指示，先后向户名为蔡某某的6212261XXXXX7992154银行卡汇入30000元，向户名为叶某某的621558XXXXX03893688银行卡汇入10000元。被告人马某某在得知他人拨打电话实施骗钱行为的情况下，持蔡某某尾号2154的银行卡在广东省阳江市莫江北路邮政银行ATM机取现6500元，在阳江市工商银行ATM机取现13500元，并安排他人在阳江市新华北路周大福珠宝店消费黄金项链9000元，被告人马某某将该黄金项链变卖后得6500元。所得赃款除部分留用外，其余交给杨某1。2017年7月26日，被告人马某某家属梁某某向被害人李某某退赔损失3万元，并取得被害人谅解。
上述事实，有公诉机关提交的并经当庭举证、质证、认证的下列证据予以证实：
1、被害人李某某陈述证，2017年3月20日16时，他接到一个”18909106250”电话，对方给他说”你明天早上到我办公室来一下”，他就问对方是谁，对方没有说话，他就问对方是不是王哥，王哥指的就是泾阳县的王某3县长，对方就说是。3月21日早上9点多，他来到泾阳县政府门口，对方给他打电话说”我和领导在房子说个事，等一会说完了给你打电话你再来”。过了会，对方又给他打电话说”给领导把事说好了，领导现在不要现金，你帮忙先替我给银行卡打20000元”，然后对方发了两个银行卡号，都是工商银行账户，一个是6215581XXXXX3893988，户主是叶某某，一个是6212261XXXXX7992154，户主是郭某某，当时他只有17000元，于是他给6215581XXXXX3893988的银行卡打了10000元，给6212261XXXXX7992154银行卡打了7000元。过了会对方给他打电话说领导收到打钱的短信后不高兴，可能是钱不够，让他在帮忙凑够40000元，一会把钱还给他，然后他就去他战友许某某那借了23000元，按照对方的要求分三次给6212261XXXXX7992154银行卡打了10000元、10000元、3000元，总共23000元人民币，但是银行卡6212261XXXXX7992154的户主是郭某某，他打款凭证上的收款人显示的是*聪蔡。过了会对方说中午陪领导吃饭，领导意思钱还不够，他就感觉不对劲，就给王某3县长的另一个号码打电话，闲聊几句后，发现王县长的声音和之前给他打电话的人的声音不一样，他才知道被骗了。对方和他通话的口音是陕西话。他的电话号码是153XXXXX088。
2、证人许某某证言证，他和李某某是战友。2017年3月21日早上10点左右，他在泾阳县先锋地里的房子里，李某某来找他问是否有钱，他女子订婚才给的礼钱还有，李某某说有急事借他23000元，回头给还上。他就给李某某取了23000元都是面值100元，并嘱咐李某某他下来还要用，他也没有问李某某借钱干啥用，李某某给他打了一个借条就走了，到了下午他听李某某说被骗了3、4万元。第二天，李某某把23000元还给他，他把借条还给李某某了。
3、证人田某某证言证，2017年3月初，”马某某”给他打电话说在广州那边骗钱，让他一起过去骗钱，他看能挣钱就同意了。他还叫的彭某某一起和他去广州骗钱，3月中旬他和彭某某一起去的广州，在广州住了几天，”马某某”接他两个去的阳江，在阳江他们住在阳江市江城区金湖明珠小区5栋1203室内，他们是分开住的，”马某某”告诉他，就是拨打电话，然后冒充领导让对方给打钱，实施诈骗的账户都是”马某某”给提供的，因为他和彭某某说的都是商洛话，所以”马某某”给他的都是商洛地区的电话，实施诈骗用的手机卡也是”马某某”给的，平时他们就各自呆在各自的房子里实施诈骗。”马某某”真名叫马某某。
4、证人彭某某证言证，2017年3月份，他在西安，田某某给他打电话说一起去广东那边搞诈骗，说能挣下钱，于是他就和田某某一起去广州。到广东后，他两个先在番禺逛了几天，后来田某某把他领到阳江市江城区金城明珠小区5幢1203室，到了房子，马哥一个人在房子，在房子住了两天，田某某就开始给他教如何诈骗的方法，还说把骗来的钱35%分给他。田某某平时给他一张纸，上面写着”谁谁谁，你明天来我办公室一下，”如果对方误以为他是对方的领导或者亲戚，就实施诈骗，用来诈骗的手机都是他来之前房子里就有的。一天一般就拨打50多个电话，他们住的房子就一直是他们三个人，一般他和田某某出去的少，马哥出去的多，马哥出去骑一辆摩托车，但是他不知道马哥出去是干什么。
5、证人梁某某证言证，他和马某某是夫妻关系。马某某之前向她要过银行卡说用来存款、转账，她就给了马某某两张卡，一张农行的卡号6228480XXXXX7997278、一张邮政储蓄的，卡号6217997XXXXX5870791，两张卡都是在广东天河、那的银行办理的，当时给马某某银行卡的时候，卡里都没有钱。2016年4月至7月，马某某分五次给他的邮政储蓄卡上打过五万元，后来马某某说他欠田某某的钱，她就把这张邮政储蓄卡给马某某了，卡上的钱她也没用。2016年10份她去广东的时候，去过马某某住的地方，马某某住在阳江金湖明珠小区的12层一户单元房里，当时田某某也到广东了。马某某平时和什么人交往她也不清楚。马某某有一辆摩托车，是红色125,2016年11月又买了一辆棕色的本田XRV越野车，车牌是粤QMKXXX。
6、证人黄某某证言证，她在广东省阳江市新华北路28、30、32号周大福珠宝金行当销售员。金店里有一台POS机，商户代码是11440350940040，终端是12J28113。2017年3月21日15时左右，有一名男子到店里来买了一条重量为25.37克的黄金项链，每克是357元，货品价值9455元（其中含有278.91元的工费），最后打折，实收9336元，对方是用POS机刷了9000元，给了336元现金。该名男子当时戴了一个帽子，身高172cm，体型较瘦，不是本地人。当时该男子用的是一张工商银行卡刷的卡，卡号是6212261XXXXX7992154。
7、证人莫某某证言证，阳江市天河湾金湖明珠小区5栋1203住宅房是她2011年买的，2016年5月15日租给一个叫王某4和杨某2的人，对方说是想做水产兽药生意，每月给她2600元租金，租期一年。平时她也去过房子，还见过一个叫小马的人，4月6日，王某4给她发微信说生意不好不租房子了，4月8日又说出去一趟，有事留言，然后就再没见过。王某4的微信号昵称是”心静无尘”，那个杨某2的身份信息上写的是湖南南县人。
8、调取证据通知书、机主资料及通话记录证，手机号：153XXXXX088的户主为李某某，手机号：186XXXXX250的户主为范琪。2017年3月20日16时40分55秒、2017年3月21日8时15分17秒、2017年3月21日8时52分06秒、2017年3月21日9时12分00秒、2017年3月21日9时13分31秒、2017年3月21日9时25分45秒、2017年3月21日9时29分10秒、2017年3月21日9时37分33秒、2017年3月21日9时49分07秒、2017年3月21日10时19分34秒、2017年3月21日10时51分39秒、2017年3月21日11时04分59秒、2017年3月21日13时43分22秒、2017年3月21日14时15分59秒电话号码为153XXXXX088与电话号码为186XXXXX250有过通话记录。
9、调取证据通知书、银行流水明细及银行凭证证,2017年3月21日，蔡某某卡号6212261XXXXX7992154汇入30000元；叶某某卡号6215581XXXXX3893988汇入10000元。梁某某中国农业银行卡（6228480XXXXX7997278）2017年3月28日存入3000元。
10、谅解书、领条、收条证，2017年7月26日被害人李某某从泾阳县公安局领到被骗的30000元人民币，并对被告人马某某表示谅解。
11、手机截图证，李某某手机通过手机号186XXXXX250收到叶某某6215581XXXXX3893988，郭某某6212261XXXXX7992154”。
12、房租租赁合同及身份证复印件证，2016年5月，杨某2与莫某某签订的房屋租赁合同，租期一年。
杨某2，男，汉族，1991年5月26日出生，住址湖南省南县通湖区金盆镇东堤村101号，身份证号码：430921199105267919。
13、周大福阳江江城区新华北路珠宝店保证单、沽货单、中国农业银行存根单证，2017年3月21日15时，尾号为2154的中国农业银行在广东周大福珠宝金行有限公司阳江新华北路店消费9000元，2017年3月21日15时03分，广东周大福珠宝金行有限公司阳江新华北路店出售金项链一条。
14、辨认笔录证，证人莫某某通过照片混杂辨认，确定被告人马某某就是在她的房子租住的”小马”；被告人马某某通过照片混杂辨认，确定田某某就是和他一起实施诈骗的同伙；彭某某通过照片混杂辨认，确定被告人马某某就是和他一起实施诈骗的人。田某某通过照片混杂辨认，确定被告人马某某就是和他一起实施诈骗的人。田某某、彭某某通过监控视频资料辨认，确定2017年3月21日10时3分35秒至2017年3月21日10时06分18秒在阳江分行取款的人就是被告人马某某。被告人马某某通过视频监控资料辨认出，2017年3月21日在广东省阳江市工商银行取款的人就是自己。
15、现场勘查笔录及照片、现场指认笔录及照片，现场位于广东省阳江市江城区天河湾金湖明珠小区5幢1203室，该室坐西面东，2017年4月11日，马某某在该租住室内被阳江市公安局抓获。第二现场位于阳江市石湾北路中国邮政储蓄银行阳江市分行。被告人马某某对以上现场均进行指认。
16、被告人马某某在侦查阶段及庭审中均如实供述了自己得犯罪事实。
以上证据，可相互印证，本院予以确认。
二、2017年3月27日，被害人刘某某误将186XXXXX681号码当成其认识的一个领导，遂按照该号码指示，先后向雷某某6212262XXXXX7499717银行卡通过手机银行转账30000元，向张某某6230270XXXXX5329533银行卡汇入20000元，向倪某某6230270XXXXX5648262银行卡汇入50000元。被告人马某某在得知他人拨打电话骗取他人钱财的情况下，持张某某尾号9533银行卡在广东省阳江市农业银行ATM机取现20000元。所得赃款除部分留用外，其余交给杨某1。
上述事实，有公诉机关提交的并经当庭举证、质证、认证的下列证据予以证实：
1、被害人刘某某陈述证，2017年3月26日晚上，他接到一个男子的电话（186XXXXX681），电话里的人直接叫出他的名字，他就问对方是谁，对方称竟然听不出对方的声音，他听对方声音很熟悉以为是市农科办的王主任，之前他曾找过王主任帮忙干点小活，对方给他说有些工程让他干，让第二天（3月26日）到对方办公室去一趟。第二天早上8点多那个男子给他打电话问有无去办公室，他说还没有，对方说不让他去办公室了，让等电话。过了会对方给他打电话说和几个领导在吃饭，让给领导发红包，接着对方给他发了一个工商银行，名字是雷某某，卡号为6212262XXXXX174999717，让给这个卡上打三万，他手机捆绑的邮政银行卡6236987XXXXX0585382内只有一万多，他就用自己的邮政银行卡给卡号6212262XXXXX174999717转了一万元，又让他侄子肖某某通过卡号6217997XXXXX3613577给卡号6212262XXXXX174999717转了两万元；接着对方让他给名字为张某某，信合卡号为6230270XXXXX5329533打两万元，于是他就去底张镇信合给对方打了两万；对方让给名字为倪某某的6230270XXXXX5648262卡上打五万元，于是他就去渭城区迎宾大道185后门信合打五万元。打完钱他就回家了，晚上他感觉事情不对劲，就和对方联系，对方已经关机了。和他通话的是一个中年男子，陕西口音，他的手机号为138XXXXX656。
2、调取证据通知书、机主资料及通话记录证，手机号：138XXXXX656的户主为刘某某，手机号：186XXXXX250的户主为吕玉华。2017年3月26日17时24分20秒、2017年32726日08时20分37秒、2017年3月27日09时17分55秒、2017年3月27日10时02分44秒、2017年3月27日10时04分37秒、2017年3月27日10时10分38秒、2017年3月27日10时17分20秒、2017年3月27日10时26分55秒、2017年3月27日10时54分51秒、2017年3月27日10时58分01秒、2017年3月27日10时59分01秒、2017年3月27日11时19分43秒、2017年3月27日11时29分26秒、2017年3月27日11时44分11秒、2017年3月27日11时44分46秒、2017年3月27日12时36分29秒、2017年3月27日13时13分40秒、2017年3月27日13时30分45秒、2017年3月27日15时08分50秒、2017年3月27日15时47分52秒、2017年3月27日16时17分35秒、2017年3月27日16时32分37秒、2017年3月27日16时35分55秒、2017年3月27日17时05分45秒、电话号码为186XXXXX681与电话号码为138XXXXX656有过通话记录。
3、调取证据通知书、银行流水明细及存款凭证证,2017年3年27日，户主为雷某某，工商银行卡号为6212262XXXXX174999717通过跨行汇入人民币30000元；2017年3月27日，被害人刘某某通过自己的手机银行（邮政储蓄卡623698XXXXX0585382）汇出一万元；2017年3月27日，肖某某通过自己的手机银行（邮政储蓄卡6217997XXXXX3613577）汇出两万元，2017年3月28日，肖某某通过自己的手机银行（邮政储蓄卡6217997XXXXX3613577）给刘某某的邮政储蓄卡（623698XXXXX0585382）汇出两万元；2017年3月27日，户名为张某某的银行卡取款两万元，户名为倪某某的银行卡存入五万元。
4、视频辨认笔录证，被告人马某某通过视频辨认出2017年3月27日在广东省阳江市农行取款的人就是自己。
5、被告人马某某在侦查阶段及庭审中均如实供述了自己的犯罪事实。
以上证据，可相互印证，本院予以确认。
三、2017年3月29日，被害人王某1误将177XXXXX357号码当成其认识的一个领导，随按照该号码指示，先后向王某26236680XXXXX195879银行卡通过手机银行卡转账30000元，向倪某某6210814XXXXX3754487银行卡通过手机银行转账50000元。被告人马某某在明知他人拨打电话实施骗取钱财的情况下，仍持倪某某尾号4487的银行卡在广东省阳江市建设银行ATM机取现20000元。所得赃款除部分留用外，其余交给杨某1。
上述事实，有公诉机关提交的并经当庭举证、质证、认证的下列证据予以证实：
1、被害人王某1陈述证，2017年3月28日下午，他和他表哥罗某某在延安市洛川县的工地上施工，罗某某接到一个电话（177XXXXX357），问罗某某知道对方是谁不，罗某某问对方是不是朱县长，对方称是朱县长。对方就让罗某某3月29日早上到对方的办公室去就把电话挂了，于是罗某某就叫上他开车回柞水，中途在西安还把他朋友屈某某一接一起回柞水。3月29日早上8点多，他们三个人还在酒店，罗某某就给对方打电话，问什么时候过去找对方，对方称办公室来了两个领导，先不让他们过去。过了大概一个多小时，对方给罗某某打电话说”我让两个领导给帮忙办个事，要把人家感谢一下，但是准备的是现金，领导不要现金”，于是就让罗某某给领导卡上打钱，等罗某某到办公室再把钱还给罗某某，罗某某答应后，对方将银行卡信息（建设银行卡，卡号6236680XXXXX1195879，卡主是王某2）通过短信发给罗某某，对方说要30000元，于是罗某某让他给对方转账，他就用自己的平安银行卡（6230580XXXXX7095182），给对方转了30000元。钱转了有10分钟，对方打电话说当时有两个领导，只给其中一个打了钱，另一个不高兴，让罗某某给另一个领导打50000元，罗某某答应了；对方又发一个建设银行卡，卡号6210814XXXXX3754487，卡主叫倪某某；他还是用之前那个平安银行卡给倪某某那张建设卡转了50000元。50000元给对方转了后，对方又给罗某某打电话说事情不好办，让再给两个领导各转50000元，罗某某听后觉得事情不对劲，罗某某就通过别的朋友找朱县长核实了一下打钱这个事，说根本就没这个事情让给赶快报警。罗某某说对方说的是商洛口音。
2、证人罗某某证言证，2017年3月28日，他在陕北洛川接到一个电话（177XXXXX357），他问对方是谁，对方说”你现在生意做大了，不认识我了”他就试探着问对方是不是朱县长，因为对方说话的口音是柞水口音，他就赶紧给对方道歉，说前段时间他的手机丢了，聊了几句后，对方让他第二天（3月29日）早上到对方办公室去，他就答应了。他就把接到朱县长电话的事情告诉王某1和屈某某，当时屈某某和王某1在县上，就让两人在西安等他，三人一起去柞水。3月28日晚上他们三人到柞水，第二天早上9点多，他给对方打电话，对方说”你先等一下，我这里有两个领导，等结束了你过来”，他们三人就在酒店等着，过了十几分钟，对方打电话说”上面领导来检查，需要打点一下，现在不方便，我把领导卡号发过去，你打三万元”。他说没问题，他就让王某1给打钱，王某1用自己的平安银行账户给对方转了三万元。过了十几分钟，对方又打电话说”刚才给一个领导打钱，另一个领导不高兴，我再给你发一个卡号，你再打五万元，一会到办公室给你”，他又让王某1用平安银行手机银行给对方转了五万元。转完钱后，对方又打电话说让再给两个领导各打五万元。他就开始怀疑，他就问对方另一个手机号码，对方支吾了一下就把手机挂了，电话就再打不通了。他用屈某某的手机给朱县长另一个手机号码打电话，朱县长说没有让他打钱，他就知道遇到骗子了，就报警了。对方第一次发来的是一张建设银行卡，卡号6236680XXXXX1195879，卡主是王某2，给这张卡打了三万元；第二次发的也是一张建设银行卡，卡号6210814XXXXX3754487，卡主叫倪某某，给这张卡打了五万元；打的这八万元都是王某1的钱，是他让王某1给对方打钱的。他的电话号码是139XXXXX729。
3、证人屈某某证言证，2017年3月28日，他和王某1在西安，罗某某给他打电话说在陕北接到柞水县朱县长的电话让第二天去朱县长办公室，后来罗某某在西安把他和王某1一接当晚就到柞水了。3月29日早上9点多，罗某某给对方打电话，对方说”你先等一下，我这里有两个领导，等结束了你过来”，他们三人就在酒店等着，过了十几分钟，对方打电话说”上面领导来检查，需要打点一下，现在不方便，我把领导卡号发过去，你打三万元”。罗某某说没问题就让王某1给打钱，王某1用自己的平安银行账户给一个叫王某2的人转了三万元。过了十几分钟，对方又打电话说”刚才给一个领导打钱，另一个领导不高兴，我再给你发一个卡号，你再打五万元，一会到办公室给你”，罗某某又让王某1用平安银行手机银行给一个叫倪某某的转了五万元。转完钱后，对方又打电话说让再给两个领导各打五万元。罗某某就开始怀疑，就问对方另一个手机号码，对方支吾了一下就把手机挂了，电话就再打不通了。他就用自己的手机给朱县长另一个手机号码打电话，朱县长说在商州开会，没有让他们打钱，他们就知道遇到骗子了，就报警了。
4、调取证据通知书、机主资料及通话记录证，手机号：139XXXXX729的户主为王某1。2017年3月28日16时54分28秒、2017年3月29日08时19分57秒、2017年3月29日08时54分28秒、2017年3月29日09时08分28秒、2017年3月29日09时08分47秒、2017年3月29日09时09分00秒、2017年3月29日09时015分57秒、2017年3月29日09时46分30秒、2017年3月29日09时46分40秒、2017年3月29日01时02分03秒、2017年3月29日10时29分53秒、2017年3月29日10时51分48秒、2017年3月29日10时51分59秒、2017年3月29日10时58分23秒、2017年3月29日11时01分30秒，电话号码为139XXXXX729与电话号码为177XXXXX357有过通话记录。
5、调取证据通知书、银行流水明细、存款凭证及手机撞在截图证,2017年3月29日，王某1向王某2（卡号6236680XXXXX1195879）转账30000元；向倪某某（卡号6210814XXXXX3754487）转账50000元。
6、视频辨认笔录，被告人马某某通过视频辨认出2017年3月29日在广东省阳江市建设银行取款的人就是自己。
7、被告人马某某在侦查阶段及庭审中均如实供述了自己的犯罪事实。
综合证据:
1、刑事判决书、刑事裁定书、释放证明证，被告人马某某2005年5月31日因抢劫罪被东莞市人民法院判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金5000元，犯销售赃物罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金1000元，决定执行十二年三个月。2008年8月17日被减去有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币6000元。2013年2月9日释放。
2、搜寻笔录证，泾阳县公安局民警在调查李某某被诈骗一案中，经犯罪嫌疑人马某某供述，对其租住的金湖明珠小区5栋1203室进行依法搜出。
3、扣押笔录证，泾阳县公安局从马某某手中扣押银行卡17张，身份证2张，手机卡124张，电池37块，手机43部，公民姓名信息304页，笔记本一本，开户信息一份，充电线一根，充电器一个。
4、户籍信息证，被告人马某某生于1981年8月5日，案发时已达刑事责任年龄。
以上证据，可相互印证，本院予以确认。
关于起诉书指控被告人马某某在烟酒店消费烟酒890元的犯罪事实。公诉机关仅提供被告人马某某供述及尾号2154银行卡消费明细。银行卡支出的890元，是否为被告人马某某供述的购买了烟酒，公诉机关未提供证据证实。证据之间无法相互印证。故对该部分证据不予采信。
关于起诉书指控被告人马某某在阳江市金福龙凤珠宝店消费黄金项链29340元及在阳江市创盛食品店消费烟酒486元的犯罪事实。公诉机关仅提供被告人马某某供述及尾号4487银行卡消费明细。银行卡支出的29826元，是否为被告人马某某供述的购买了黄金项链及烟酒，公诉机关未提供证据证实。证据之间无法相互印证。故对该部分证据不予采信。
关于起诉书指控被告人马某某与老板杨某1事先约定的15%的报酬。公诉机关就此情节仅提供了被告人马某某供述。无其他证据相互印证，故对被告人马某某关于此情节的供述不予采信。
关于起诉书指控被告人马某某将其违法所得打到其妻子梁某某银行卡的情节。公诉机关关于此部分的证据仅有被告人马某某供述及银行交易明细。现有证据无法确定被告人马某某给其妻子梁某某银行卡打的钱就是其实施犯罪所得的钱。故对此证据不予确认。
本院认为，被告人马某某以非法占有为目的，伙同他人实施诈骗，数额69000元，属数额巨大，其行为已构成诈骗罪。对被告人马某某的辩护人认为其诈骗金额应为40000元的辩论观点不予采纳。公诉机关指控被告人马某某骗取他人钱财10万元，但关于其中诈骗31000元的事实，公诉机关提供的证据不足，事实不清，故对公诉机关指控被告人马某某诈骗31000元的事实不予认定。被告人马某某在共同犯罪中听从他人指挥与安排实施，起次要辅助作用，系从犯。可对其从轻处罚。被告人马某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，其在刑罚执行完毕五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。被告人马某某在侦查阶段及庭审中均如实供述了自己的犯罪事实，自愿认罪，对其可从轻处罚。被告人马某某案发后退还被害人部分赃款，并得到被害人谅解。故可对其酌情从轻处罚。故依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十四条、第六十五、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人马某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币70000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，自二0一七年四月二日起至二0二0年四月一日止。以上所处罚金在判决生效后十日内一次性缴纳。）
二、对作案工具银行卡17张，身份证2张，手机卡124张，电池37块，手机43部，公民姓名信息304页，笔记本一本，开户信息一份，充电线一根，充电器一个予以没收。
三、责令对被告人马某某的违法所得继续予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书之第二日起十日内通过本院或直接向咸阳市中级人民法院上诉，书面上诉的，应当提交书面上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 王浩然
人民陪审员 王芝川
人民陪审员 杨雪侠
二〇一八年二月七日
书 记 员 李 娟
附：《中华人民共和国刑法》
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。中国刑事辩护网提供
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。