江西省九江县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）赣0421刑初71号
公诉机关江西省九江县人民检察院。
被告人张建发，男，1968年3月22日出生于福建省邵武市，汉族，高中文化，无业，户籍所在地福建省邵武市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2017年3月9日被九江县公安局刑事拘留，同年4月13日经九江县人民检察院批准逮捕，当日被九江县公安局执行逮捕。现羁押于九江县看守所。
九江县人民检察院以九检刑诉〔2017〕72号起诉书指控被告人张建发犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年7月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。九江县人民检察院指派检察员吴佳雯出庭支持公诉，被告人张建发到庭参加了诉讼。现已审理终结。
九江县人民检察院指控，2016年7月22日，一名冒充润杰建材有限公司负责人易某2的人通过微信联系润杰建材有限公司出纳叶某，让其转账28.8万元人民币至前郭县盈美商贸有限公司账户。叶某信以为真，便通过网银将其公司款28.8万元人民币转至指定账户。随后，陈某（已判刑）接到韦某（在逃）通知，有一笔诈骗款28.8万元需要转出来，陈某便联系其朋友被告人张建发，张建发提供了从许某（在逃）获得的户名为王某的银行账户，陈某便将账户告知韦某，韦某遂将该笔诈骗款转至王某账户。最后，经过周转，张建发扣除好处费后将25.2万元人民币转至陈某的银行卡，陈某扣除好处费1.01万元人民币后，将取出来的24.19万元人民币现金交给了韦某。
为证实上述指控，公诉机关向法庭出示了如下证据：1、书证；2、证人陈某、王某的证言；3、被害人易某1、叶某的陈述；4、被告人张建发的供述和辩解；5、辨认笔录。
公诉机关认为，被告人张建发明知28.8万元人民币是他人诈骗所得，而予以帮助转移，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。提请依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定定罪处罚。
被告人张建发辩称，其事先不知道这笔钱是诈骗款，对起诉书指控的其他犯罪事实没有异议。
经审理查明：
2016年7月22日，一名冒充润杰建材有限公司负责人易某1的人通过微信申请添加该公司出纳叶某为微信好友，并谎称是工作微信，叶信以为真。对方给叶某发微信消息，让叶某将公司账上的28.8万元人民币转账至前郭县盈美商贸有限公司账户，并提供了相关银行账号，叶某信以为真，便通过网银将其公司款28.8万元人民币转至指定账户。随后，陈某（已判决）接到韦某（在逃）通知，有一笔诈骗款28.8万元需要转出来，陈某便联系其朋友被告人张建发，张建发提供了从许某（在逃）获得的户名为王某的银行账户，陈某便将账户告知韦某，韦某遂将该笔诈骗款转至王某账户。最后，经过周转，张建发扣除好处费后将25.2万元人民币转至陈某的银行卡，陈某扣除好处费1.01万元人民币后，将取出来的24.19万元人民币现金交给了韦某。
2016年3月7日，福州市马尾区公安局民警在福州市鼓楼区将被告人张建发抓获并于当日送至福州市第一看守所临时羁押至2017年3月9日。
上述事实有如下证据予以证实：
1、被害人叶某的陈述：2016年7月22日上午，一个微信名称为易某1的人加其为微信好友，易某1是润洁建材有限公司老总，其是公司出纳，对方说这是工作微信，并问其公司账上有多少钱，然后对方发了一张图片，内容是户名为前郭县盈美商贸有限公司的银行账号（0710426041015200049569），备注了28.8万元的金额。之后对方就发微信消息，让其打钱过去，之后其就将钱打了过去。转完帐后，易某1打电话问其怎么转了一笔钱出去，其就知道被骗了。被骗后，其和对方提供的银行账号的开户银行取得联系，银行客服说打过去的28.8万元已经转账到了名为王某的账号上。
2、被害人易某1的陈述：其是润杰建材有限公司总经理，2016年7月22日上午，公司被骗了28.8万元，是公司出纳叶某转出的。
3、证人王某的证言：2016年6月中旬，一个叫邵奎勇的男子叫其用身份证帮忙在银行开几张储蓄卡，其就在大连市沙河口区的兴工街附近的交通银行、民生银行、兴业银行、锦州银行、光大银行、浦发银行各开了一张银行卡，以200多元的价格卖给了邵奎勇。
4、证人陈某的证言：2016年5月份左右，宾阳的朋友说能不能找到朋友“取钱”（指诈骗来的钱），其刚好认识一个福建的朋友张建发，就打电话给他，问他如果有诈骗款过来，他是否可以将钱消化掉。张回复说可以，就发了一个中国银行账号给其。2016年7月下旬的一天，韦某说有一笔28.8万的诈骗款进账，其就马上打电话给张建发说有一笔28.8万的诈骗款需要运作，张说可以。然后其就回复韦某说可以，韦某叫诈骗的人将钱转到其告诉韦某的账号上（交通银行，王某，卡号：62×××84），过了一个小时，张建发打电话说他老板已经将钱转到了他的账上，他就转了17.4万，其告诉张说钱数不对，应该转给其25.2万，过了一段时间，张将剩下的7.8万转到了其农业银行账上，其自己留了1.01万，剩下的取出来给了韦某。
5、被告人张建发的供述：2016年初，其与陈某经朋友介绍认识，之后就互相留了电话号码。2016年5月份，陈某打电话说他有一笔在美国偷的钱，已经在国内洗了一遍，要走公账，问能不能帮他洗钱。其就问了许某，许说可以做。然后其就答应了陈某，后来许把他公司的对公账户发给其（晖航工艺品公司），其就把这个账号给了陈某。许某最低要十个点，这十个点里面有其一份。跟许某谈好后其就去了广西宾阳找陈某，面谈好了分成的价格，最低保证十个点，超过十个点的话其就和陈某对半分。在这中途的时候陈某就说光有公司的账户还不够，还要有个人的账户，中转用的，于是其又联系许某，许就发了账号。第一次帮陈某洗钱的时候，是在2016年6月份，有40万。第二次大概是在七八月份的时候，有56万。第三次也是7、8月的一天中午左右，陈某打了一笔28万多的钱，其跟许某说了，许就利用POSS机消费的形式把钱刷了出来。许扣了百分之十，打给了其25万左右，其通过网银操作扣了二点五个点下来，转了24万左右给陈某。第四次也是7、8月的一天午饭之后，陈某的朋友打了一笔45万多。第五次也是7、8月的一天中午左右，有20万多。陈某转的钱都是通过qq诈骗得来的钱，是别人诈骗来的，转给陈某。
6、扣押物品清单。九江县公安局扣押了陈某中国农业银行卡（卡号62×××73）一张、苹果6S（PLUS）玫瑰金手机一台。
7、九江银行电子交易回单。2017年7月22日9时55分，易某1九江银行账户（账号62×××24）转账28.8万元人民币至前郭县盈美商贸有限公司账户（账号071042604015200049569）。
8、莆田市荔城区黄石晖工艺品商行POS机入账账户信息。入账账户1：开户行兴业银行莆田黄石支行，62×××18，户名许某；账户2：开户行兴业银行莆田黄石支行，145110100100045928，户名莆田市荔城区黄石晖工艺品商行。
9、王某、许某、张建发、陈某银行账户交易流水。2017年7月22日上午，王某交通银行62×××84账户转入人民币28.78万元，随后该笔款项中的28.7万元通过黄石晖工艺品商行POS机异地消费进入许某62×××18银行账户，其中的25.92万元转入许陶晖福建省莆田农村商业银行营业部6221840804415588065账号，继而转入赖新军福建省莆田农村商业银行黄石支行62×××12账户，再转入张建发中国农业银行62×××79账户，最后其中的25.2万元转入陈某中国农业银行卡62×××73的账号，由陈某三次取出其中的24.19万元。
10、辨认笔录。证人陈某辨认出韦某系2016年7月22日让其帮忙转移诈骗款的男子，辨认出被告人张建发系帮助转移诈骗款的男子；被告人张建发辨认出许某系其笔录中所说的“晖哥”。
11、被告人张建发户籍信息及归案情况说明。证实被告人张建发系被抓获归案，被告人张建发达到完全刑事责任年龄。
12、临时寄押收押证明。证明被告人张建发于2017年3月7日至2017年3月9日被临时寄押于福州市第一看守所。
上述各证据所证明的内容，经法庭调查、质证、相互吻合，能证实本案犯罪事实，本院予以认定。
本院认为，被告人张建发明知是犯罪所得而予以转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且情节严重。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。关于被告人张建发辩称事先不知道转移的是诈骗款的辩护意见，本院认为，综合本案证据，被告人张建发明知陈某让其帮忙转移的款项是犯罪所得，是否知道是诈骗款不影响本案的定罪量刑。被告人张建发归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人张建发犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零十个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月9日起至2021年1月6日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书次日起十日内，通过本院或直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 高 峰
审 判 员 郝宏亮
人民陪审员 崔庐芳
二〇一七年九月七日
书 记 员 朱雅婷