上海市宝山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）沪0113刑初1260号
公诉机关上海市宝山区人民检察院。被告人XX，男，1983年2月18日出生，汉族，户籍地上海市闵行区。辩护人黄建兵，上海市银星律师事务所律师。上海市宝山区人民检察院以沪宝检诉刑诉(2016)1164号起诉书指控被告人XX犯诈骗罪，于2016年7月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院指派代理检察员黄某某出庭支持公诉，被告人XX及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市宝山区人民检察院指控：2015年5月，被告人XX先后以共同投资海关拍卖车辆、帮助购买海关拍卖车辆的名义，骗取被害人唐某共计人民币37万元(以下币种均为人民币)，用于归还个人债务、挥霍等，后逃匿。2015年12月28日，被告人XX被公安机关抓获，其到案后否认上述犯罪事实。案发后，被告人XX家属已赔偿被害人唐某348,000元，并取得谅解。公诉机关当庭出示了被害人唐某的陈述及其提供的微信截图、银行交易明细、海关查询信息，证人刘某、李某、杭某某、汪某、顾某某的证言及李某提供的借条，被告人XX的供述，苹果零售店香港广场店、上海市公安局宝山分局出具的《协助查询财产通知书》及工商银行、农业银行、中国银行的交易明细，上海市公安局宝山分局出具的《调取证据清单》、收据，谅解书、收条，上海市公安局闵行分局出具的《工作情况》等证据，指控被告人XX构成诈骗罪，提请本院根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，追究被告人XX的刑事责任。被告人XX及其辩护人否认主观上具有非法占有的目的，认为本案属于经济纠纷，不构成犯罪。辩护人当庭出示起诉状、本院(2015)宝民一(民)初字第6116号民事判决书、借条、庭审笔录、情况说明及立案决定书、拘留通知书。公诉机关对该组证据真实性无异议，但认为民事判决不影响刑事犯罪的构成。经审理查明：2015年5月，被告人XX先后以共同投资海关拍卖车辆、帮助购买海关拍卖车辆的名义，骗取被害人唐某共计37万元，用于归还个人债务、挥霍等，后逃匿。2015年12月28日，被告人XX被公安机关抓获。案发后，被告人XX家属已赔偿被害人唐某348,000元，并取得谅解。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被害人唐某的陈述、提供的微信截图及银行交易明细证实，2015年3月，因其欲与被告人XX做手机生意而认识。2015年5月，XX称可以在海关内部以八九十万元买到拍卖的奔驰S600，可以再加价出售赚钱，但XX还缺33万元购车款问其是否愿意一起合伙做生意，承诺车子一个月可以到手，出售所得利润按投资比例分配。5月12日其向XX工行卡内转账33万元，XX出具一份借条。XX称还可以以20万元从海关买到一辆福特野马轿车，但其只能先付4万元定金，余款待交车时再结清，其于5月14日又转账给XX4万元。至2015年6月16日，其再次向XX催讨车子或钱款，XX称海关的朋友被调查，还需再等几天，并出具一张50万元的借条。2015年7月10日，XX手机关机，其再也联系不上XX。2、证人刘某的证言证实，其是上海巍立实业有限公司(以下简称：巍立公司)员工，被告人XX的同事。2015年4月，XX因要做手机生意而与被害人唐某结识，但没有做成。2015年5月18日，其向XX借款2.2万元。2015年7月初，其就找不到XX了。现其已将上述2.2万元退给公安机关。3、海关查询信息证实，2015年期间，上海海关无奔驰或野马轿车拍卖。4、证人李某的证言及其提供的借条证实，其是被告人XX在巍立公司的同事。2014年12月至2015年1月，XX称急用向其借款共计16万元，约定一个月内归还。2015年5月12日，XX通过转账还给其16.47万元。三、四天后，XX又以母亲病重为名向其借款18万元并出具借条，约定45天内归还，但至今未归还。2015年7月初，XX离开公司后其就再也找不到XX了。5、证人杭某某的证言证实，其是巍立公司业务经理，被告人XX是公司检验员。2015年4月30日，XX称急用向其借款3万元，其转账给XX银行卡上。2015年5月14日，XX归还其2万元，还有1万元至今未归还。2015年7月10日，XX向公司请假后不知所踪。6、证人汪某的证言证实，其是巍立公司业务主管，被告人XX是公司检验员。2015年2月7日，XX称急用向其借款7万元，其分别通过银行转账和现金方式借给XX。2015年5月12日，XX将77,470元转给其银行卡。2015年7月10日，XX向公司请假后不知所踪。7、证人顾某某的证言证实，其是被告人XX的前妻。2015年5月，XX转账给其共计16万元支付离婚时的补偿款。2015年7月其开始联系不上XX，7月底XX打电话给其让帮忙照顾母亲，其它没有讲过什么。8、被告人XX的供述证实，2015年3月，其通过朋友介绍认识被害人唐某准备做手机生意，但没有成功。其朋友吴俊称可以从海关拍卖奔驰S600，其相信后遂于2015年5月10日左右通过向朋友借款支付63万元给吴俊。四、五天后，其向唐某以购买海关拍卖进口车缺少资金为由借款33万元，唐某拒绝借款，但表示可以合伙做进口海关拍卖车的生意。其遂告诉唐某在海关有朋友可以拍到奔驰S600，总价86万元，利润与其均分。唐某遂将33万元转至其名下工行卡内，约定车子一个月可以到手，然后再销售。其将这33万元用于归还同事的借款、在苹果零售店香港广场店购买用于送给客户的电子产品。之所以未向唐某讲明钱款真实用途是因为如果讲明了，唐某就不肯了。2015年5月，其告诉唐某可以以11万元的价格搞到一辆野马海关拍卖车，唐某表示愿先支付4万元定金，约定一个月交车，余款7万元在交车时支付。实际上没有这车，其也搞不到，其只是找个理由让唐某支付钱款，该4万元也用于上述用途。2015年6月底，吴俊告知其搞不到车子要出去躲躲，之后其就联系不到吴俊也没要回车钱。当时其出具一份33万元的借条，6月16日唐某一直向其要钱或车，其就出具一份50万元借条，2015年7月其将手机关机且至北京、河南等地以躲避唐某寻找。9、苹果零售店香港广场店、上海市公安局宝山分局《协助查询财产通知书》及工商银行、农业银行、中国银行提供的交易明细证实，被告人XX收到被害人唐某转账后的钱款去向。10、上海市公安局宝山分局出具的《调取证据清单》、收据证实，公安机关于2015年9月11日自刘某处调取人民币2.2万元。11、谅解书、收条证实，2016年1月26日，被告人XX家属退赔被害人唐某34.8万元，并取得唐某的谅解。12、上海市公安局闵行分局出具的《工作情况》证实，2015年12月28日11时30分许，被告人XX在上海市闵行区莘朱路XXX号广发银行内被公安机关抓获。关于本案是否构成诈骗罪的问题，本院认为，被告人XX所称海关拍卖奔驰S600和野马车辆的信息均系虚假，XX辩称系受吴俊欺骗的说法无证据予以证实，而XX所得的37万元和4万元钱款均系在隐瞒被害人唐某的情况下非用于拍卖车辆，而是用于归还个人债务、挥霍等，在唐某多次催讨的情况下，拒不还款且关闭手机去向不明，应当认定XX具有非法占有目的，骗取他人钱款，且数额巨大，依法应当构成诈骗罪。民事判决不影响被告人构成刑事犯罪，也并非经民事判决后就不再受刑事处罚，被告人XX的行为已经构成诈骗罪，不能以其已有的民事判决否认刑事犯罪或不作为犯罪处理，故该辩解及辩护意见不予采纳。本院认为，被告人XX以非法占有为目的，诈骗他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法予以惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人XX能积极退赔被害人损失并取得谅解，可以酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人XX犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月28日起至2019年12月27日止。罚金于判决生效后十日内付清。)二、扣押在案的2.2万元依法发还被害人唐某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 杨 婷
代理审判员 于 静
人民陪审员 郭凤英
二〇一六年八月十七日
书 记 员 张 金
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。