北京市大兴区人民法院			刑事判决书			（2016）京0115刑初1207号			公诉机关北京市大兴区人民检察院。			被告人才永新，男，52岁（1964年11月10日出生）。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年2月23日被羁押，同年3月29日被逮捕。现羁押在北京市第三看守所。			辩护人周兵。			北京市大兴区人民检察院以京大检公诉刑诉[2016]1082号起诉书指控被告人才永新犯诈骗罪，于2016年10月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。北京市大兴区人民检察院指派检察员周宇、检察员赵斌峰出庭支持公诉，被告人才永新及其辩护人周兵到庭参加诉讼。现已审理终结。			北京市大兴区人民检察院指控，被告人才永新谎称能够托关系帮助被害人刘和平联系北京市大兴区平原造林绿化项目，于2015年1月21日、2015年2月16日分别在北京经济技术开发区君安国际4号楼301室和北京经济技术开发区兴基铂尔曼饭店收取刘和平现金人民币50万元，共计人民币100万元，后并未将该款项用于承诺事项。被告人才永新于2016年2月23日被刑事传唤到案。			公诉机关就上述指控向法庭提供了被害人陈×、证人证言、书证等证据。公诉机关认为被告人才永新诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。			被告人才永新对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名与事实辩解称：第一笔50万元是刘和平主动给我让我活动找绿化工程，第二笔50万元是罗×要的用于找关系；我向绿化工程提交了刘和平的资质投标等手续，也带着刘和平去兰州找工程，介绍了山东单县项目。2015年12月写欠条的时候我才撒谎说的钱给了杜书记，我把给我的钱用在了我在房山区夏村项目，我还有价值几百万元的木材存放在刘和平处，所以我没有非法占有的目的，不构成诈骗。			被告人才永新辩护人的主要辩护意见为：被告人才永新没有非法占有的目的，没有虚构事实，介绍了单县的绿化项目，出具借条说明有还款意愿，价值几百万元的木材存放在被害人处，才永新有还款能力只是没来得及还，故不构成诈骗。			经审理查明：被告人才永新，以能够托关系帮助被害人刘和平联系北京市大兴区平原造林绿化项目为由，于2015年1月21日、2月16日在北京经济技术开发区骗取被害人刘和平现金各人民币50万元，共计人民币100万元。被告人才永新于2016年2月23日被抓获归案。			另查明，案发后被告人才永新的家属代其退赔被害人刘和平人民币70万元。			上述事实，有下列证据证实：			1、被害人刘和平的陈×及辨认笔录证明：2014年12月中旬，通过朋友介绍我和刘×认识了才永新，想让他帮助拉点绿化方面的生意。当时我拿着北京市各个区镇有绿化项目的名单给他看，他自称认识很多乡镇的领导，找北京市机关事务局的杜书记，可以帮我拿到大兴区礼贤、魏善庄、安定三个镇的平原造林工程，最少可以给2000亩的项目，并承诺2015年春节后就拿下项目。2015年1月20日晚上，才永新给我打电话让我准备好50万元现金给杜书记送礼用。第二天，才永新给我打电话让我把钱送过去，晚上9时许，我跟刘×开车到开发区君安国际4号楼301号才永新的办公室，把从刘×账户取出的50万元交给了他。他说第二天把钱给杜书记送去，关系特别硬，肯定可以办成，这事办成了还会有别的项目，让我等电话。2月16日，才永新跟我和刘×联系，说绿化项目马上就能办好了，要求再给他50万元，杜书记将之前的50万元给下面镇上的关系花掉了，这50万元是给杜书记本人的，让我带着现金去开发区兴基铂尔曼酒店见面。我又从刘×账户取出50万元，于21时许，我把装有50万元现金的灰色纸袋交给才永新，他让我在酒店大厅等着，他要把钱交给酒店的罗总，我问他罗总是干什么的，他说是杜书记的爱人，把钱直接给杜书记不方便，给他爱人就行了，他自己拿着钱去了罗总办公室。大约过了半个小时，他拎着纸袋和罗总一起出来，在酒店停车场，才永新说罗总给了一个银行卡号，拿着现金回家不方便，让把钱存到账户里，他拿着钱就走了。之后我联系才永新，他让我去榆垡林业站交资质手续，但是林业站根本不收。正月十三日左右，才永新通知刘×说2000亩项目下来了，可以订树苗了，我向才永新要订购树苗的清单，他说按照往年平原造林的正常规格购买就行，于是我就开始订购树苗，但是一直没有结果，再问才永新原因，他说平原造林用地正在拆迁，让我们等等。4月我通过别的朋友得知平原造林项目已经结束，找到才永新他说还能介绍别的项目。12月13日，给才永新打电话有时接有时不接，我感觉被骗了，而且我把借的刘×的100万元都已经归还，我就让才永新给我写了欠条，说12月20日还回给杜书记的100万元，还有之前借款的70万元给我14万元的利息共计84万元于月底前还清。到了20日，才永新说杜书记父亲去世了，处理完这个事就还钱。2016年1月14日，我去了兴基铂尔曼酒店，罗总说才永新经常住这个酒店，他俩才认识的没有其他关系，她跟杜书记见过面不熟悉，不是夫妻关系，才永新拿50万元要存在她那里，她没有同意，才永新跟她说了几句帮我拉生意的事，想通过她找杜书记，她说跟杜书记不是很熟，当时就拒绝才永新了，当天我就到派出所报警了。另外在2015年5月初，才永新找到我说魏善庄平原造林的项目还在等杜书记的消息，为了不让我的工人闲着，就让我去山东单县做绿化项目，该项目最终只干了二十多天，我也损失了几十万元，根本折抵不了魏善庄平原造林项目我投入的费用。案发后，才永新的家属退给我71.5万元，其中1.5万元是还的我帮才永新垫付的吊车费等费用，也就是100万元中退了70万元，并承诺6月23日再退剩下的30万元，后来他爱人说没钱还了，我现在对之前签署的谅解书也不再承认，不愿意谅解才永新的行为。			另证明，辨认人刘和平经过对侦查人员向其提供的10张不同男性免冠照片进行辨认，指出4号照片中的男子（才永新）就是才永新。			2、证人刘×的证言证明：2014年12月，通过朋友介绍我认识了才永新，他自称是中养仁和投资有限公司负责人，办公地点在开发区君安国际4号楼301室。当时我和刘和平想做绿化生意，才永新称自己认识北京市机关事务管理局的杜书记，可以委托杜书记帮我们拿到项目，将大兴区礼贤、魏善庄、安定三个镇的绿化项目交给我们做，至少可以给2000亩的项目。2015年1月中旬，才永新给我们打电话让我们先拿50万元，把钱给杜书记让他帮着办成这件事。当天晚上7点多我和刘和平开车到才永新的办公地，刘和平把装钱的纸袋给了才永新，他说让我们放心，事情肯定能办成。2月中旬，才永新又说让我们再拿50万元现金，给杜书记送过去，这事就办成了。刘和平又把50万元送到了开发区兴基铂尔曼酒店，事后刘和平跟我说才永新说酒店罗总是杜书记爱人，刘和平没上楼，才永新自己拿着钱去找的罗总，一会又拿钱回来说罗总收现金不方便，让把钱存到罗总银行卡内，才永新拿着50万元现金就走了。送完钱以后，我给才永新打电话问他事情怎么样了，他说正在银行给罗总存钱呢。之后我们问他怎么样了，他总以各种理由推脱，我们要求见杜书记，他也不让见。2015年12月，我们见到才永新，他还是说钱交给杜书记了，这件事可以办，我们要求他写了一张收条。之后再跟才永新联系，他又说杜书记的父亲去世了，等办理完丧事就还钱，才永新就失去了联系。另外2015年夏天才永新让我和刘和平陪他去山东单县，到了之后他的朋友才说山东单县有绿化项目，刘和平支付了转让费只干了二十多天，最终赔了六十几万元，根本不可能折抵魏善庄平原造林项目投入的费用。			3、证人罗×的证言证明：我是北京兴基铂尔曼饭店的业主代表。才永新是中养仁和投资管理有限公司的法人，办公地点在我们饭店对面君安国际，他经常在我们酒店开房自住或接待客户。2014年左右，才永新问过我两次是否有大兴绿化项目方面的关系，我都说没有。2015年上半年，才永新在一层咖啡厅找到我，说有些现金想存在我这里，我当时就拒绝了。2016年1月13日或14日，刘和平到酒店找我，问了我才永新的事。			4、证人杜×证言证明：我是北京市委直属工作委员会副书记，于2013年5月退休。我和才永新在2000年认识，一直没有联系，直到2014年初的朋友聚会上又互留了电话。2015年七八月，才永新跟我说他在房山夏村有一个新农村建设项目，想脱手问我能不能找到人接，我听说项目手续不齐全，就跟他说不认识这方面的人，之后没再联系。才永新没有跟我说过魏善庄平原造林的项目，也没有请托我帮助介绍这个项目，没给给过我任何钱财。我也没听说过兴基铂尔曼酒店的罗×。			5、证人王×证言及辨认笔录证明：我是北京市房山区石楼镇夏村村书记。夏村有一个新农村建设项目，孙×和才永新想投资这个项目，但是因为手续不完善没有启动，投资也没有注入，才永新跟村里签订过一份意向协议，协议中无任何约定性条款，且协议已丢失。孙×把之前的老房子装修用作指挥部，没有工作人员只有看门的。			另证明，辨认人王×经过对侦查人员向其提供的10张不同男性免冠照片进行辨认，指出9号照片中的男子（才永新）就是才永新。			6、证人孙×证言及辨认笔录证明：我是南海子投资有限公司总工程师，我和才永新没有合作关系，但给他介绍了一个房山区夏村的养老项目，项目没有启动，夏村王书记提供了一个老房子，才永新将其进行了简单装修，我估计装修费约15万元。夏村村委会与才永新的中养仁和投资有限公司签订了一份意向协议，没有任何约束条款，由于项目没有启动，协议也就无效了。			另证明，辨认人孙×经过对侦查人员向其提供的10张不同男性免冠照片进行辨认，指出9号照片中的男子（才永新）就是才永新。			7、受案登记表证明：2016年1月14日，被害人刘和平报案称才永新以绿化项目找关系托人送礼为名，骗取其人民币100万元。			8、报案材料证明：被害人刘和平向公安机关提交陈×其被才永新骗取100万元的情况。			9、交易明细证明：刘×农业银行账户2015年1月21日现支人民币50万元，2015年2月12日现支人民币50万元。			10、才永新银行卡交易明细证明：2015年1月22日，被告人才永新名下账户存现人民币40万元，当日转账20万元；2月16日存现人民币45万元，当日转账3.5万元。			11、欠条证明：被告人才永新于2015年12月13日出具，载有：杜书记（占用款）壹佰万元，本月20日前全权负责要回一切责任由我承担。借款84万元（捌拾肆万元）月底前归还。			12、和解协议书证明：被害人刘和平与孙莲莲2016年3月23日签订，载有：签订本协议时，同时签订刑事谅解书，同时支付71.5万元，协议签订之日起三个月内，支付30万元，不能按时支付的，可以撤销刑事谅解书。			13、刘和平银行卡交易明细：2016年3月23日，孙莲莲向刘和平转账人民币71.5万元。			14、短信截图证明：才永新与刘和平沟通向杜书记索回钱款的情况。			15、北京市公安局大兴分局刑侦支队出具的工作说明证明：经侦查人员与山东省郓城县水浒园林绿化工程有限公司负责人联系，其表示单县绿化工程系单县谢集镇政府的绿化项目，该公司中标后将项目转给刘和平，后期刘和平又转给他人继续完成，该项目已完工。			16、工作记录、立案决定书、扣押决定书证明：2016年7月23日北京市公安局朝阳分局对卢颜艳被诈骗立案，并于2016年8月17日自刘和平处扣押圆木木材43根。			17、到案经过证明：2016年2月23日，民警在北京市朝阳区将被告人才永新抓获归案。			18、户籍信息证明：被告人才永新的身份情况。			以上证据，经当庭质证，本院予以确认。			被告人才永新的辩护人当庭提交以下证据，以证实才永新没有非法占有的目的：			1、工商登记信息、委托书、项目合作协议书、腾讯地图截图证明：2015年11月12日北京市房山区石楼镇夏村村民委员会委托北京盛夏新农投资有限公司实施规划建设夏村养老产业园区。2015年11月16日，北京盛夏新农投资有限公司与中养仁和投资（北京）有限公司（法定代表人才永新）签订项目合作协议书，在北京市房山区石楼镇夏村合作投资建设养老产业园区。			2、木材买卖合同、木材鉴定报告证明：2015年3月才永新自卢颜艳处购买楠木，货款440万元。			3、单位资信证明证明：中养仁和投资（北京）有限公司的资信情况。			4、李立群证明证明：刘和平承接山东单县工程的情况。			以上证据，经当庭质证，与本案无关联性，本院不予确认。			本院认为，被告人才永新以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市大兴区人民检察院指控被告人才永新犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。鉴于被告人才永新退赔被害人大部分损失，对其酌予从轻处罚。根据本院已确认的证据，足以证明被告人才永新以非法占有为目的，虚构事实，骗取被害人的钱财，其行为符合诈骗罪的犯罪构成，且被告人才永新及其辩护人所称的单县项目、夏村项目以及木材，均与被告人才永新收取钱财的承诺事项无关，被告人才永新亦未将该款项用于承诺事项，故对被告人才永新的辩解及其辩护人的辩护意见，本院不予采纳。据此，根据被告人才永新犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：			一、被告人才永新犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币一万元。			（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月23日起至2026年2月22日止。罚金于判决生效后三个月内缴纳。）			二、责令被告人才永新退赔违法所得人民币三十万元，发还被害人刘和平。			如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。			审  判  长    侯  艳		人民陪审员    蔡淑侠		人民陪审员    梁淑芬			二〇一七年一月十九日			书  记  员    孙明利		书  记  员    张  然				-10-			-9-