安阳市北关区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）北刑初重字第5号
公诉机关安阳市北关区人民检察院。
被告人高八的，男，1962年11月28日出生，汉族。因涉嫌犯诈骗罪，于2008年3月8日被刑事拘留，同年4月10日被逮捕，2010年6月11日被本院取保候审，2013年8月1日经本院决定逮捕。现羁押于安阳市看守所。
安阳市北关区人民检察院以安北检刑诉［2008］162号起诉书指控被告人高八的、翟某甲、庞某某、孟某某、唐某某、刘某甲诈骗罪于2008年9月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，于2008年12月25日作出（2008）北刑初字第156号刑事判决，被告人高八的、庞某某提起上诉。安阳市中级人民法院作出（2009）安刑终字第64号刑事裁定，裁定撤销原判，发回本院重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭重新审理了本案，在审理过程中，因被告人翟某甲、孟某某脱逃，致使本案在较长时间内无法继续审理，本院作出（2008）北刑初字第156号刑事裁定书，裁定中止对翟某甲、孟某某的审理，于2009年8月7日作出（2008）北刑初字第156号刑事判决，被告人高八的、庞某某提起上诉。安阳市中级人民法院作出（2009）安刑终字第331号刑事裁定，裁定撤销原判，发回本院重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭重新审理了本案，于2010年6月9日作出（2008）北刑初字第156号刑事判决，安阳市北关区人民检察院提起抗诉。安阳市中级人民法院作出（2010）安刑终字第368号刑事裁定，裁定撤销原判，发回本院重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭重新审理了本案。安阳市北关区人民检察院指派检察员陈海军出庭支持公诉，被告人高八的到庭参加诉讼。在审理期间，公诉机关因需补充侦查，提出延期审理建议，本院决定延期审理。现已审理终结。
安阳市北关区人民检察院指控：
1、2005年或2006年的一天，被告人高八的伙同翟某甲、唐某某、刘某甲、李某甲等人以赌博为名在安阳市烟草宾馆一房间内，利用做了手脚的扑克牌和特殊的骰子、做手势、借钱给被害人翻本等方法诈骗被害人张某某46000余元。
2、2007年7、8月份的一天，被告人高八的伙同庞某某、李某乙等人在安阳市洹北宾馆一房间内，用类似方法诈骗被害人王某某16000元。
3、2008年2月12日（阴历正月初六），被告人高八的伙同翟某甲、庞某某、刘某甲等人在安阳县蒋村乡东麻水村287号李某丙的面粉厂内，用类似方法诈骗李某乙60000元，后又在安阳市长城宾馆一房间内诈骗李某乙50000元。
4、2008年2月14日，被告人高八的伙同翟某甲、庞某某、孟某某、刘某甲、李某甲等人在安阳县曲沟镇高八的家中用类似方法诈骗徐某某27500元，后又在安阳市长城宾馆701房间诈骗徐某某94000余元。
综上，被告人高八的参与诈骗4起，诈骗数额293500元。
针对上述指控，公诉机关提供了相关证据，认为被告人高八的以非法占有为目的，骗取他人财物，诈骗数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，已构成诈骗罪。高八的协助公安机关抓获同案犯，系立功。提请本院依法判处。
被告人高八的对起诉书指控的犯罪事实和罪名不持异议。
经审理查明：
一、2005年或2006年的一天，被告人高八的伙同翟某甲、唐某某、刘某甲、李某甲等人以赌博为名在安阳市烟草宾馆一房间内，利用做了手脚的扑克牌、特殊的骰子、做手势和借钱翻本等方法诈骗被害人张某某46000余元。
上述事实，有公诉机关提交，并经当庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被告人高八的供述，2005年的一天，其伙同唐某某、刘某甲、翟某甲、李某甲在安阳市烟草宾馆打扑克时，合伙“抬轿”，以赌博的方式骗张某某输钱。当时翟某甲和张某某“抬着”，面上是帮张某某，但只是为了不引起张某某怀疑。用的赌具是唐某某的，由唐某某做手脚抽老千，其和别人跟着下注。这次打牌骗钱是李某甲通知的其，其把赢的钱交给李某甲了，其分得赃款2200元。
2、同案犯唐某某供述，大约2005年的一天，高八的通知其到安阳市烟草宾馆打牌骗一个人的钱。到烟草宾馆后，高八的对其说翟某甲叫的那个人过来当牌，让其占个门当就行了，输赢不用其管，还给了其800元，说这钱是翟某甲的。翟某甲和张某某二人合伙占一个门，参加打牌的有其和高八的、李某甲、刘某甲，一块玩“推牌九”。张某某刚开始不愿意当，翟某甲为了骗张某某当牌，就和张某某共同推。其在玩的过程中趁人不注意用手在关键的牌上扣个印做记号，而后再利用自己拿的水银骰子打点时做手脚。有时候利用打手势，凡是其打骰子时，只要他们给其打手势是几就将骰子打成几。后来，翟某甲洗牌，只要张某某一起牌就是最小点，张某某就输了。事后高八的分给其150元，其说你们赢了张某某好几万怎么就给其这么点，高八的说那钱不是张某某掏的现钱，张某某输的钱是翟某甲先借给他的。
3、同案犯刘某甲供述，2005年的一天下午，高八的通知其去烟草宾馆打牌当个配角，只管起牌就行，还对其说翟某甲一会儿领着人来推牌九，让其跟着下。翟某甲和张某某二人共占一个门当庄家，参加打牌的还有李某甲和唐某某。玩到最后具体赢了多少没有数，因为那也不是真玩，赢的钱也是他们的。高八的分给其1200元。其不知道他们具体用的什么方法合伙骗张某某，但能看出来中间设有骗局。
4、同案犯翟某甲供述，在安阳市烟草宾馆，其与张某某打牌时，张某某输了10000多元。然后，其与张某某开车找到周某某以车做抵押借了30000元。后来，张某某把借周某某的30000元还了。
5、被害人张某某陈述，2006年10月的一天，翟某甲打电话说去打牌，其说对推牌九不太熟悉，他说：“我们两个人一起当庄推他们”，其就答应了，然后，翟某甲打电话联系人去烟草宾馆玩。当时其身上带了16000元现金，打牌约两个小时就输光了。翟某甲把其叫出房间问其打不打牌了，其说身上没钱了，翟某甲说他想办法把输的钱赢回来，但需把其的车做抵押，其就答应了。翟某甲给其他人说我们去拿钱，让他们先等着，于是，把其带到他外甥“宏亮”那里。其把车和车钥匙都交给了“宏亮”，打了个欠条，拿了30000元。然后，其回到到烟草宾馆继续打牌，每次掷骰子都由唐某某掷，前两把都是其赢，到第三把赌注大的时候都是他们赢，最后，其将借的30000元都输光了。打牌的扑克是翟某甲下车去华联超市买的，过了三四天，其去华联超市，那里根本就没有翟某甲所买样式的扑克。
6、证人周某某证言，翟某甲领着张某某来找其借钱，好像是20000元，张某某把车抵押给了其。没停几天，张某某就将借款还了。
7、辨认笔录，被害人张某某指认诈骗其钱财的被告人高八的、同案犯翟某甲、唐某某、刘某甲。
另外还有证人翟某乙证言、扑克牌、内装水银的骰子等证据在卷佐证，足以认定。
二、2007年七八月份的一天，被告人高八的伙同庞某某等人在安阳市洹北宾馆一房间内，利用做了手脚的扑克牌、做手势和借钱翻本等方法诈骗被害人王某某16000元，其中，高八的设置圈套借给王某某13000元，后王某某还了6000元。
上述事实，有公诉机关提交，并经当庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被告人高八的当庭供述，2007年七八月份的一天，其和庞某某等人在安阳洹北宾馆一房间内，设置圈套，用赌博的方法诈骗王某某16000元。
2、同案犯庞某某供述，2007年七八月份的一天，高八的给其打电话让其到洹北宾馆帮他打牌赢别人点钱花，还说到时候赢了，如果是现钱就平分，如果是欠款就给其几百元的抽烟钱。随后，其就打出租车到了洹北宾馆，高八的、刘某甲、李某乙、王某某已经在那里了。打牌用的是高八的给的凯撒牌扑克，在打牌之前，其在两个红色的十二和两个红色的二上做了记号，再利用打骰子来对点数。王某某将带的钱都输了，高八的陆续借给他几次钱，最后，王某某输了16000元。打完牌后，高八的分给其可能800元。
3、被害人王某某陈述，2007年七八月份的一天，高八的给其打电话说去安阳打牌，他又联系了庞某某、李某乙、刘某甲，刘某甲开车拉着我们几个人到安阳市洹北宾馆开了个房间当推牌九。高八的和刘某甲赢了，其将所带的现金输光后，高八的借给其几次钱，共计13000多元，后其也都输光了。其共输了16000余元，但其对刘某甲的借条上面写的不是25000元就是30000元。
4、证人刘某甲证言，2007年七八月份的一天，高八的打电话让其去安阳洹北宾馆打牌，其开着面包车拉着高八的、王某某、庞某某、李某乙到洹北宾馆推牌九。王某某去时带了2000元左右，输完以后又借了其五六千元。高八的是否借给王某某钱，其就记不清楚了。其和高八的占了一个门，这次当牌用的是高八的拿的凯撒牌扑克，其能看出来他们合伙骗王某某，其知道庞某某有技术，庞某某和王某某输，高八的和李某乙赢，他们是故意那么做的，到时他们再分钱。大约一个月后，王某某还了其6000元。
另外还有借条等证据在卷佐证，足以认定。
三、2008年2月12日，被告人高八的伙同翟某甲、庞某某等人在安阳县蒋村乡东麻水村287号李某丙的面粉厂内，利用做了手脚的扑克牌和借钱翻本等方法诈骗被害人李某乙60000元，后又在安阳市长城宾馆一房间内，用类似方法诈骗李某乙50000元。
上述事实，有公诉机关提交，并经当庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被告人高八的供述，2008年正月初六，翟某甲给其打电话说庞某某、刘某甲在李某丙的面粉厂“抬轿”，让其去，到时候分点儿钱，其就和李某乙去了李某丙的面粉厂。其到时门锁着，一会儿有人出来，其就借机进到面粉厂里面，见到李某丙、刘某甲、庞某某和李某乙在推牌九，翟某甲在一旁钓鱼。他们推了一会儿，李某乙没钱了，李某丙和翟某甲负责借给李某乙钱，共借给李某乙95000元。他们利用庞某某拿的扑克牌一块合伙骗别人钱，其帮着他们“抬轿”，所以他们才会给其分钱，其分赃15000元。
2、同案犯庞某某供述，2008正月初六，刘某甲打电话让其带扑克牌去安阳县一个村，跟一二个人打牌骗他们的钱，说白了就是让其充当一个“杀手”的角色。于是，其到了安阳北边一个收费站，刘某甲接上其来到一个村的面粉厂，进了这家先吃饭喝酒，下午开始打牌。刚开始“斗地主”，后来人多了就推牌九。先用的是主家的扑克，其输了。其去时装了两副其改装过的扑克牌，在车上其给了刘某甲一副。后来，刘某甲称主家的扑克牌旧，就换成了其给他的这副扑克。翟某甲和高八的来时，因大门锁着进不来，他两人一直敲门，后来有人开门放他们进来了。翟某甲占了一个门，其占了一个门，刘某甲占一个门，李某乙占一个门，也有钓鱼的，后来高八的也参加了。其操纵着牌让翟某甲等人赢，让被骗的人输钱，被骗的这个人输了四五万元。打到天黑我们在主家吃饭，然后带着这个人又去安阳打牌。高八的对其说，他和刘某甲、翟某甲都说好了，让翟某甲出钱借给李某乙，我们合伙抬轿赢他的钱。我们几个到安阳长城宾馆开了房间，又接着打扑克，翟某甲当时躺在床上睡觉，快到天亮的时赢了李某乙四万多元。停了一天，刘某甲给其打电话让去拿钱，其就和刘某甲、高八的、翟某甲、孟某某五人到李某丙家，拿到钱后出门坐在孟某某车上，翟某甲拿出20000元给了其，高八的分了16000余元，其他人怎么分的钱，其就不知道了。
3、同案犯翟某甲供述，2008年正月初六，去李某丙的面粉厂当牌，其是后去的。其到那儿大门锁着，后进到面粉厂，看见当牌的有李某丙、庞某某、刘某甲，其也参加了。李某丙把借其的钱又借给李某乙了。第二天，李某丙给其打电话让去他家拿钱。
4、同案犯孟某某证言，其与翟某甲、庞某某、刘某甲等人开车来到麻水村一个面粉厂，李某丙交给翟某甲钱，翟某甲给了李某丙10000余元。后在车上，翟某甲给庞某某等人分了钱。
5、证人李某丙证言，2008年正月初六，其与李某乙，还有几个朋友在家里喝酒后“推牌九”。在玩的过程中，刘某甲和庞某某来了，其就和李某乙、刘某甲、庞某某一起玩“推牌九”。期间，翟某甲打电话让开门，其没有开门。之后，高八的又给其打电话，停了一会儿，在其家里喝酒的李秀生去上厕所把门打开，翟某甲和高八的就进来了。随后，李某乙和翟某甲、高八的、庞某某、刘某甲一起当牌，其在一边看，他们从下午四五点钟开始，当到夜里十一二点，李某乙将他带来的20000元和借翟某甲的40000元都输光了。他们说要换个地方再当，当时李某乙说没钱了，翟某甲表示借给他钱。李某乙想让其跟着一起去，翟某甲说，到那儿以后不管谁赢了，都会给其弄两儿钱。翟某甲从家里拿来钱，到长城宾馆的房间后，借给了李某乙50000元，然后，就躺在床上睡觉了。其在旁边看打牌，庞某某、高八的、刘某甲、李某乙“推牌九”，大约玩到凌晨四五点，李某乙又将翟某甲借给他的50000元输光了。高八的、刘某甲、庞某某先走了，其与李某乙、翟某甲在房间里休息时，翟某甲让李某乙一半天把钱准备一下等着用，李某乙说：“到时候我把钱给李某丙，你到李某丙那儿拿就行了”。第二天，李某乙到其家里把借翟某甲的90000元交给其，并让其将这钱给翟某甲。李某乙刚走没有多长时间，翟某甲给其打电话说：“李某乙怎么也不说还钱，走，到他家找他去”。其说：“李某乙已将钱给我了，让我给你”。翟某甲就到其家来拿钱，其就把李某乙的90000元给了翟某甲。把钱交给翟某甲后，其说：“怎么，不给留点儿”。翟某甲就先数了2800元后，又拿出10000元给了其，其又说怎么不多给点儿，翟某甲又数了2000元给了其，翟某甲共给了其14800元。
另外还有证人曲秋娣等证据在卷佐证，足以认定。
四、2008年2月14日，被告人高八的伙同庞某某、翟某甲、孟某某等人在安阳县曲沟高八的家中，利用做了手脚的扑克牌和借钱翻本等方法诈骗被害人徐某某27500元，后又在安阳市长城宾馆701房间，用类似方法诈骗徐某某76000余元。其中，81000元由徐某某出具欠条，未交付现金。
上述事实，有公诉公诉机关提交，并经当庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被告人高八的供述，2008年正月初八，李某甲、刘某甲、庞某某他们说到其家里设个圈套找个有钱的人打牌赢点儿钱，随后，翟某甲就领着徐某某到其家参加赌博。一会儿，徐某某输了2500元，孟某某就主动借钱给徐某某，徐某某把借的钱都输光了。然后，我们又到长城宾馆开了房间等徐某某来还孟某某的钱，徐某某和张金钢二人来到长城宾馆又玩了起来，到晚上徐某某没有钱了，他们就不玩了。打牌用的是庞某某经过加工过的扑克牌，看着和平时用的扑克牌是一样的。其分赃500元。
2、同案犯庞某某供述，2008年春节后的一天，诈骗徐某某是高八的提供的赌资，在场的还有刘某甲、李某丁、孟某某。当牌前，高八的说：“一会儿那个打牌的人就来了，等人来了后，咱们给他当就行了”。就这样，我们就假装当牌，等那人过来后再合伙骗他的钱。当翟某甲和徐某某来了后，我们就开始赌。在高八的家，徐某某将带的2500元输完后，又将陆续借孟某某的30000元也输了。其实，孟某某借给徐某某的钱是高八的、刘某甲他们的赌资，谎称还孟某某的钱，这样再由孟某某将钱借给徐某某继续当牌。因为他们说要到长城宾馆继续当牌，我们就去了长城宾馆，高八的又给其10000元的赌资，徐某某除了将他来时带的13000元输完，又将张金钢还他的7000元也输了，后来又将陆续从孟某某那借的55000元也输了。这次孟某某借给徐某某的钱是高八的、刘某甲、李某丁他们给孟某某的。当完牌，高八的只分给其500元，其生气地走了。
3、同案犯孟某某供述，2008年2月14日，翟某甲打电话让其告诉高八的他们，说一会儿他领人去打牌，让其给高八的他们说，他们就都知道了，其就到高八的家把翟某甲的话给他们说了。在高八的家，有刘某甲、庞某某、高八的，庞某某又打电话把李某丁叫来了。翟某甲给其打电话问当开了没有，人马上就到，我们就开始打牌。一会儿，徐某某、翟某甲和一个山西人一块儿来了，徐某某坐下来当，翟某甲“钓鱼儿”，打牌用的是庞某某的扑克牌。徐某某的钱输完了，高八的把其叫到里屋拿出10000元交给其，说一会儿徐某某要借钱，就让其用这钱借给他。我们的人赢钱后将钱放在高八的家，高八的共给其20000多元，其分二三次借给了徐某某。徐某某输光了就不当了，说去弄钱还账，翟某甲就把徐某某接走了。其和庞某某、高八的、刘某甲、李某丁一块儿去市里，翟某甲打来电话说徐某某不服气还想当，高八的就提出去长城宾馆玩，其就和他们一块儿去了。期间，刘某甲故意说欠其50000元还给其，当徐某某提出借钱时，其就分几次借给徐某某好几万，加上中午在高八的家借给徐某某的钱，共计81000元。徐某某一会儿就输完了，庞某某他们几人先走了，剩下其和徐某某、张金钢说还钱的事情。在长城宾馆打牌中间，翟某甲给其打电话说最多不要让徐某某输够十万元，然后其就把翟某甲的意思给高八的和庞某某他们说了。之后，他们算完账把钱都交给翟某甲，大约20000多元，这是全天赢的徐某某的现金。翟某甲分的赃，每人500元，翟某甲说等徐某某还钱后再分。后来翟某甲、高八的、刘某甲他们都叫其去找徐某某要钱，张金钢给其提供徐某某在安阳的住处，其找到徐某某，按照翟某甲的意思让他打了一个81000元的欠条。
4、被害人徐某某陈述，2008年2月14日，翟某甲问其打牌不打，因为当时其身上的钱不多，其说不打，翟某甲就说可以去看人家打牌，让其跟着一起去。到高八的家，其见几个人正在推牌九，看了一会儿，有个人就让其坐下来当。当了一会儿，其身上带的2500元就输光了，后来，其又将孟某某陆续借给其的25000元也输光了，其就不当了。其给孟某某说去安阳取钱还账，他们说要还钱到长城宾馆去。其到安阳取钱后，就和张金钢一块儿到长城宾馆还钱。孟某某对其说，不用着急还钱，让其再当一会儿看能不能捞回来点儿钱，其就跟他们又当了起来。过了一会儿，其就将14000元和张金钢还其的7000元，共计21000元，都输光了。孟某某说再借给其钱，其在长城宾馆从孟某某处借的钱合计约有6万元，其都输光了。当完牌后停了几天，孟某某到安阳找到其，其给孟某某打了一个81000元的欠条。
另外还有证人翟某乙等证人证言，扑克牌等物证，扣押清单、情况说明及辨认笔录等证据在卷佐证，足以认定。
另查明，被告人高八的归案后，协助公安机关抓获同案犯刘某甲，有安阳市公安局北关分局刑警大队出具的证明予以证实。
在卷的还有情况说明，借条、清单、刑事判决书、辨认笔录及被告人身份证明等证据证实，足以认定。
综上，被告人高八的参与诈骗4起，诈骗数额275500元（其中既遂187500元，未遂88000元）。
本院认为，被告人高八的以非法占有为目的，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人高八的犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。高八的在共同犯罪中起主要作用，系主犯。高八的协助公安机关抓获同案犯，系立功，本院予以从轻处罚。高八的在诈骗犯罪中部分数额系未遂，本院予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十八条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人高八的犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币100000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月1日起至2014年10月27日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。
二、赃款、赃物依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 李 敏
代理审判员 李 静
人民陪审员 石云凤
二〇一三年十二月十八日
书 记 员 张 洋