广东省江门市蓬江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0703刑初467号
公诉机关江门市蓬江区人民检察院。
被告人贺梦培（自报身份），女，1992年6月23日出生于河南省正阳县，汉族，文化程度高中，无业，住正阳县。2015年11月13日因本案被刑事拘留，同年12月18日被逮捕。
辩护人陈雯，广东三良律师事务所律师。
被告人江龙华（自报身份），男，1988年5月22日出生于江西省上栗县，汉族，文化程度中专，无业，住上栗县。2015年11月17日因本案被刑事拘留，同年12月18日被逮捕。
辩护人唐文胜，广东华埠律师事务所律师。
江门市蓬江区人民检察院以江蓬检诉刑诉（2016）378号起诉书指控被告人江龙华、贺梦培犯诈骗罪，于2016年7月22日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院于同日审查立案后，依法组成合议庭，于2016年8月10日适用简易程序公开开庭审理了本案。后认为不宜适用简易程序，遂于2016年9月2日转为普通程序，并依法组成合议庭，于2016年9月23日公开开庭审理了本案。江门市蓬江区人民检察院指派代理检察员陈颖欣、庄小霞出庭支持公诉。被告人江龙华、贺梦培及辩护人唐文胜、陈雯到庭参加了诉讼。现已审理终结。
江门市蓬江区人民检察院指控称，被告人江龙华、贺梦培到广西来宾市同宋全业（另案处理）密谋用银行卡提现网络诈骗款。2015年9月15日，宋全业获知江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司被其同伙以QQ冒充公司法人代表的名义诈骗的人民币99万元已转至其持有的多张银行卡内，其遂将该批银行卡分别交予被告人江龙华、贺梦培于当日到广西象州县内多个不同的银行ATM柜员机取款。被告人江龙华使用4张银行卡共提款人民币79600元，被告人贺梦培使用8张银行卡共提款人民币159200元。后二人将取得款项都交给宋全业，并获得人民币20000元的提成。
检察院认为，被告人江龙华、贺梦培无视国家法律，帮助他人实施诈骗。其中被告人江龙华骗得人民币共79600元，数额巨大；被告人贺梦培骗得人民币共159200元，数额巨大。二被告人的行为己触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人江龙华、贺梦培在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人江龙华犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，是自首，可以从轻处罚；被告人贺梦培犯罪以后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。部分赃款已追回，可以酌情从轻处罚。其建议对被告人江龙华判处一年六个月以上三年六个月以下有期徒刑，并处罚金；对被告人贺梦培判处二年以上四年以下有期徒刑，并处罚金。提请依法判处。
被告人江龙华、贺梦培对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，表示认罪。
被告人贺梦培的辩护人辩称1、被告人贺梦培是从犯；2、被告人贺梦培规劝被告人江龙华投案自首，是立功；3、被告人贺梦培归案后如实供述自己的罪行，认罪态度好，有退赃情节，请求对其从轻或减轻处罚。
被告人江龙华的辩护人辩称被告人江龙华没有与主要犯罪嫌疑人通谋诈骗，不应作为犯罪处理。
经审理查明，被告人江龙华、贺梦培到广西来宾市同“宋全业”（另案处理）密谋用银行卡提现网络诈骗款。2015年9月15日，“宋全业”获知江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司被其同伙以QQ冒充公司法人代表的名义诈骗的人民币99万元已转至其持有的多张银行卡内，其遂将该批银行卡分别交予被告人江龙华、贺梦培于当日到广西象州县内多个不同的银行ATM柜员机取款。被告人江龙华使用4张银行卡共提款人民币79600元，被告人贺梦培使用8张银行卡共提款人民币159200元。后二人将取得款项都交给“宋全业”，并获得人民币20000元的提成。
上述事实，被告人江龙华、贺梦培在开庭审理过程中亦无异议，并有被害单位代表周嘉颖的陈述，证人李某、陈某的证言，江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司营业执照复印件，被害单位代表周嘉颖提供了其汇款的两张网上银行电子回单、QQ聊天记录，扣押物品清单，涉案银行账户流水，被告人江龙华、贺梦培取款时的监控视频（光盘）及截图，抓获经过，被告人江龙华、贺梦培的供述材料及辨认笔录等证据证实，足以认定。
关于被告人江龙华的辩护人辩称被告人江龙华的行为不应当作为犯罪处理的意见。经查，被告人江龙华与贺梦培多数的笔录供述称二人共帮“宋哥”取款二次，在第一次取款时即知道所提取的款项是诈骗所得的赃款，虽然第一次取款因证据问题不予认定，但足以认定二被告人明知“宋哥”让其提取的是诈骗款，而仍同意在诈骗成功后帮助取款，二人与“宋哥”有共同诈骗的故意，二被告人的行为已构成诈骗罪。故被告人江龙华的辩护人的辩护意见，依据不足，本院不予采纳。
关于被告人贺梦培的辩护人辩称被告人贺梦培有立功情节的意见。经查，被告人贺梦培有通过QQ劝说被告人江龙华到棠下派出所投案自首，其劝说的行为属于最高人民法院《关于处理自首和具体应用法律若干问题的解释》中规定的“协助抓捕其他犯罪嫌疑人”的情形。故被告人贺梦培的辩护人的上述辩护人意见，符合法律规定，本院予以采纳。
本院认为，被告人江龙华、贺梦培无视国家法律，帮助他人实施诈骗。其中被告人江龙华骗得人民币共79600元，数额巨大；被告人贺梦培骗得人民币共159200元，数额巨大，二被告人的行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人江龙华、贺梦培的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以确认；其建议对被告人江龙华判处一年六个月以上三年六个月以下有期徒刑，并处罚金；对被告人贺梦培判处二年以上四年以下有期徒刑，并处罚金的量刑意见，符合法律规定，本院予以采纳。被告人江龙华、贺梦培在共同犯罪中起次要作用，是从犯，对于从犯，应当减轻处罚。被告人贺梦培归案后，协助司法机关抓捕同案人，有立功表现，可以从轻处罚。被告人江龙华犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人贺梦培犯罪以后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。部分赃款已追回，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十七条、第六十七条第一款和第三款、第六十八条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人贺梦培犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币50000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月13日起至2018年5月12日止。罚金限判决生效后十日内予以缴纳。）
二、被告人江龙华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币30000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月17日起至2017年8月16日止。罚金限判决生效后十日内予以缴纳。）
三、扣押存放于江门市公安局棠下派出所的人民币24000元，依法发还给被害单位江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司。
四、责令被告人江龙华与同案人在本判决生效后十日内共同退赔被害单位江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司人民币71600元，被告人贺梦培与同案人在本判决生效后十日内共同退赔被害单位江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司人民币143200元。
五、扣押存放于江门市公安局棠下派出所的银行卡13张、身份证7张是用于实施犯罪的物品，依法应予以没收，予以销毁。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省江门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 王 静
人民陪审员 李翠金
人民陪审员 赵翠玲
二〇一六年十一月八日
书 记 员 潘佩珍
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