湖南省岳阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘0621刑初318号
公诉机关岳阳县人民检察院。
被告人刘宁杰。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月18日被抓获归案，经岳阳县人民检察院批准逮捕，于2016年10月1日由岳阳县公安局执行逮捕；现羁押于湖南省岳阳县看守所。
辩护人许铭，湖南忠民律师事务所律师。
岳阳县人民检察院以岳县检公一刑诉[2016]314号起诉书指控被告人刘宁杰犯诈骗罪一案，本院于2016年12月26日受理。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。岳阳县人民检察院指派检察员钟雄辉出庭支持公诉，被告人刘宁杰及其辩护人许铭律师均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
岳阳县人民检察院指控：2016年5月25日下午，被告人刘宁杰与毛某军在一起时，称自己在申请贷款，银行账号有存款会提高贷款额度。于是找毛某军借钱刷流水，称钱存在自己账号里面验证过后便马上还给毛某军。毛某军于5月26日下午16时许，在岳阳县工商银行借给被告人刘宁杰人民币128600元。被告人刘宁杰于当晚19时许，将该笔资金用于网上百家乐赌博，并赢了十多万元。5月27日上午，被告人刘宁杰将所赢资金提现后，在工商银行还了13万元现金给毛某军。当天下午，被告人刘宁杰因玩网络百家乐赌博输了钱，再次从毛某军处“借得”13万元。被告人刘宁杰随即将13万元参与百家乐赌博活动。在将该笔钱输掉之后，当天下午18时许，被告人刘宁杰想借钱回本，于是以办信用卡要流水账为由，在岳阳县紫金宾馆房间内从黄某处借得20万元，其中18万元用于百家乐赌博，剩余2万元用于偿还他人欠款。被告人刘宁杰在参与网络百家乐赌博时输掉18万元，乘黄某不备离开紫金宾馆。针对上述指控，公诉机关当庭出示并宣读了被告人供述、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、视听资料及相关书证等证据予以证实。公诉机关认为，被告人刘宁杰的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人刘宁杰辩称：自己是借钱，没有虚构事实，没有失联。其辩护人许铭律师提出的辩护意见是：被告人刘宁杰是借款，不是诈骗。
经审理查明：2016年5月25日下午，被告人刘宁杰与毛某军在一起时，称自己在申请贷款，银行账号有存款会提高贷款额度。于是找毛某军借钱刷流水，称钱存在自己账号里面验证过后便马上还给毛某军。毛某军于5月26日下午16时许，在岳阳县工商银行借给被告人刘宁杰人民币128600元（以下币种为人民币）。被告人刘宁杰于当晚19时许，将该笔资金转账给瑞丰国际赌博网站上提供的一个叫做李某洋的转账充值账户用于网上百家乐赌博，并在该网站上赢了十多万元钱。5月27日上午，被告人刘宁杰将所赢资金提现后，在工商银行还了13万元现金给毛某军。当天下午，被告人刘宁杰因玩网络百家乐赌博输了钱，再次打电话给毛某军，从毛某军处“借得”13万元。被告人刘宁杰随即通过手机银行将该13万元转给李某洋账户用于赌博网站充值后参与百家乐赌博活动。在将该笔钱输掉之后，当天下午18时许，被告人刘宁杰想借钱继续参与百家乐赌博回本，赢得钱之后还给毛某军，于是以办信用卡要流水账为由，在岳阳县紫金宾馆房间内从黄某处借得20万元，分两笔每笔9万元转给李某洋账户充值后用于百家乐赌博，剩下的2万元用于偿还他人欠款。随后因充值资金在参与网络百家乐赌博时输掉，被告人刘宁杰乘黄某不备离开紫金宾馆。一段时间后，被告人刘宁杰与毛某军、黄某失联。
被告人刘宁杰于2016年9月18日0时50分在江苏省昆山市淀山湖镇曙光路毅前宾馆附近被抓获归案。
上述事实，有经庭审举证、质证，并经认证的下列证据予以证实：
抓获经过。证明被告人刘宁杰于2016年9月18日0时50分在江苏省昆山市淀山湖镇曙光路毅前宾馆向南50米处马路上被抓获归案。
2、被告人刘宁杰与何某梁的微信聊天记录。证明被告人刘宁杰4月29日开始参与百家乐网络赌博，经常截图发微信给何某梁看，5月27日当天输了33万元。
3、被告人刘宁杰银行流水：证明被告人刘宁杰收到毛某军所借的13万元和黄某所借的20万元的事实。
4、紫金宾馆视频截图：证明被告人刘宁杰在宾馆二楼趁机逃跑的过程。
5、李某伟的证言：他是黄某的朋友，在场证人，证实了刘宁杰散步回宾馆到二楼逃脱的事情经过。
6、证人何某梁的证言：自己是刘宁杰的朋友。证实刘宁杰从2016年4月上旬开始用手机在网上玩百家乐赌博，最后输了钱。刘宁杰5月28日在微信跟自己说，他5月27日在网上赌博输了33万元，让自己帮忙还账，其中10万元还给毛勇波，另外20万元没有说还给谁。他还证实刘宁杰找自己借了31.5万元。
7、证人吴某的证言：自己与刘宁杰是朋友，证实2016年5月27日，刘宁杰转账还了他1万元，听何某梁说刘宁杰因为上网赌博输了钱跑路了。
8、被害人黄某的陈述：2016年5月27日16时许，刘宁杰打电话找自己借20万元，说他要办信用贷款，自己的银行账号里没有流水记录，需要借钱做银行流水记录，钱存进去之后大概两三个小时记录才会生效，然后就可以把钱还给自己，事后适当给我点报酬，不放心的话可以一起到宾馆开个房聊天，两三个小时很快就过去了。自己觉得没风险，出于朋友帮忙就答应了。之后，我就要我朋友吴九鸿转了20万元给刘宁杰工商银行账号上。然后，我们就在房间玩手机。约20时许，刘宁杰说房间太闷要出去走一圈。完后回宾馆，趁着我去前台拿充电器，在二楼出电梯，到二楼网吧买了包槟榔扔在电梯门口，让在电梯里等他的李某伟去捡，然后刘宁杰就跑了。之后，我打电话，他说自己在致富街，之后我再打电话就一直失联。
9、被害人毛某军的陈述：2016年5月25日下午，刘宁杰跟我说他正在申请公务员贷款，银行账户里必须有存款，批下来额度才会高。他说要我帮他凑15-20万元，存到他银行账户上面，第二天就还给我，到时他会付一点利息或者买几条烟给我抽，我说可以，到5月26日下午16时许，我就拿了128200元现金到县工商银行柜台上直接存到了刘宁杰的卡里，接着，刘宁杰就打了一个电话给别人，说钱存进去了，要那边验证完了打电话给他，然后刘宁杰就把卡拿走了。到5月27日早上9点多，我到工商银行打电话问刘宁杰银行验证没有，他回来后说应该验证了，然后去柜台取了13万元现金给了我，我退了500元给他。然后刘宁杰就帮我老婆在工商银行办了一张金卡，我存了13.2万元进去。下午13时许，刘宁杰打电话给我，说贷款的那边打电话来说银行还没有验证，还是要我帮忙把钱存到他账上，下午验证一过就把钱给我。然后，我就要我老婆拿卡到工商银行柜台上转了13万元到刘宁杰账号上。我因为急需要钱用，下午和晚上我打了刘宁杰几个电话后，再打他的电话就一直是无法接通。过了个把月，他把我的微信也删掉了。
10、被告人刘宁杰的供述：2016年5月26日，我以办贷款需要银行流水找毛某军借了128200元，下午四点多我把流水打出来后，到晚上19时许，我将该笔钱转到一个叫李某洋的账号上面充值（赌博网站直接分配给我的账号）用于百家乐赌博，当天，我在网上打百家乐赢了十多万元。5月27日上午，我就从网站提现了，还了13万元给毛某军，然后我又在网站上打百家乐，把钱输光了。于是我再次打电话给毛某军，说银行流水一直没过，要他把钱再借给我一下，然后毛某军就要他老婆把钱转给我了。随后，我把毛某军借给我的钱转到了李某洋这个赌博网站的充值账号，结果这笔钱被我输掉了。于是我找黄某借钱，说要借20万元，打算用来去打百家乐赢了钱后把毛某军的钱还掉。5月27日，在紫金宾馆的时候，黄某问我借钱做什么，我说用来贷款办银行流水，过两三个小时就还给黄某，随后黄某通过手机银行转账给我。之后，我把该笔钱转了18万元给李某洋的账户上用于百家乐赌博，结果输掉了，剩下的2万元我还了1万给吴某，还了1万给陈某盛，因为一时无法还钱给黄某，于是我趁黄某等人在外面散步回宾馆的时候找机会跑掉了。该赌博网站设置在菲律宾，叫做瑞丰国际。我从2016年4月份开始在该网站的纸牌赌博区参与百家乐赌博。我参与百家乐赌博输了一些。我没有在荣湾外滩买房子，是岳阳县建设局的临雇人员。
本院认为，被告人刘宁杰为达到赌博牟利的目的，明知自己无履行能力且已负债的情况下，不计赌博后果，虚构借款是为提高贷款额度，刷流水的事实，隐瞒借款用于赌博的真相，骗取他人财物33万元，数额巨大，其行为已触犯刑法，构成了诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人刘宁杰犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人刘宁杰辩称“自己是借钱，没有虚构事实，没有失联”，其辩护人提出“被告人刘宁杰是借款，不是诈骗”的辩护意见。经查，被告人刘宁杰是岳阳县建设局的临雇人员，自2016年4月份开始参与百家乐赌博活动。自2016年4月到2016年5月，被告人刘宁杰以需要进货、到荣家湾外滩买房子、还赌债为由，先后找何某梁借款31.5万元。被告人刘宁杰为筹钱赌博，在无资产、资金且已负债的情况下，虚构在荣家湾外滩买房子，办理信用贷款需要银行流水记录的事实，隐瞒借款用于赌博的真相，被告人刘宁杰在第一次借款赌博赢钱后仍不罢手，将赢来的钱输光后又以银行没有通过验证为由，将刚还给被害人毛某军的13万元借来输光。为了扳本，被告人刘宁杰又找到被害人黄某，将借来的20万中18万用于赌博输光，剩下的2万元用于偿还个人债务，借款赌博输光后趁机逃跑。随后被害人黄某、毛某军在和被告人刘宁杰打通一次或几次电话后，电话再也打不通。过了一段时间，被告人刘宁杰将被害人毛某军从微信好友中删除。被告人刘宁杰在借款赌博时，只想赢了可以赚钱，不思输了如何还钱，主观上具有非法占有他人财物的故意，客观上有虚构事实、隐瞒真相，使被害人陷于错误认识，被害人基于错误认识自愿交付财物，被告人刘宁杰的行为符合诈骗罪的犯罪特征。因此，被告人刘宁杰辩称自己是借钱，没有虚构事实，没有失联”的辩解意见和其辩护人提出的“被告人刘宁杰是借款，不是诈骗”的辩护意见，本院不予采纳。被告人刘宁杰归案后，如实供述犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人刘宁杰犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2016年9月18日起至2022年9月17日止；罚金限在本判决发生法律效力后十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张建明
人民陪审员 卢中秋
人民陪审员 方四佑
二〇一七年三月一日
书 记 员 周 静
附本案相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。