浙江省乐清市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）温乐刑初字第1387号
公诉机关浙江省乐清市人民检察院。
被告人周理剑。曾因犯诈骗罪于2015年1月19日被湖南省娄底市娄星区人民法院判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币五十万元，剥夺政治权利五年（刑期自2013年10月11日起至2028年10月10日止）。现因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月10日被乐清市公安局解回重审。现羁押于乐清市看守所。
指定辩护人金烽，浙江省乐清市法律援助中心指派律师。
乐清市人民检察院以乐检公诉刑诉（2015）1820号起诉书指控被告人周理剑犯诈骗罪于2015年11月2日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。乐清市人民检察院指派检察员钱晓福出庭支持公诉，被告人周理剑及其辩护人金烽到庭参加诉讼。现已审理终结。
乐清市人民检察院指控，2013年5月份左右，被害人叶某经余汉光介绍在湖南省委接待办长沙九所宾馆1号楼的四川五军老战士湖南办事处（外有武警部队站岗）认识了被告人周理剑。在此后的交往中，被告人周理剑指示办事处工作人员在接待被害人叶某时均着军装，对被害人叶某谎称其是副军级干部，准备在湖南筹建一所军校，骗取被害人叶某的信任。2013年7月至8月期间，被告人周理剑以能够把被害人叶某儿子安排到北京大学国防班为由，骗取被害人叶某资金50万元。后被告人周理剑又以筹建军校需要资金为由，骗取被害人叶某资金180万元，并承诺将部分工程项目交给叶某做。得逞后，被告人周理剑将从被害人叶某处骗得的钱款用于投资股市、个人开支等。对于以上指控事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、同案犯供述、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人周理剑以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人周理剑在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现漏罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十条的规定，应当数罪并罚。提请本院依法判处被告人周理剑十一年以上十三年以下有期徒刑，并处罚金，数罪并罚，合并执行十八年以上二十年以下有期徒刑，并处罚金。
被告人周理剑辩称，自己共收了叶某230万元属实，但自己是向叶某借的，没有诈骗。
其辩护人辩称：一、被告人为被害人叶某的儿子安排到军校上学是出于好意帮忙，收取50万元用于疏通关系；二、本案的叶某所支付给被告人的180万元，是被告人向叶某暂借的，应当属于民间借贷纠纷。故被告人没有诈骗的故意，不构成犯罪。
经审理查明，2013年5月份左右，被害人叶某经余汉光介绍在湖南省委接待办长沙九所宾馆1号楼的四川五军老战士湖南办事处（外有武警部队站岗）认识了被告人周理剑。在此后的交往中，周理剑指示办事处工作人员在接待叶某时均着军装，对叶某谎称其是副军级干部，准备在湖南筹建一所军校，骗取叶某的信任。2013年7月至8月期间，被告人周理剑以能够把叶某儿子安排到北京大学国防班为由，骗取叶某资金50万元。后被告人周理剑又以筹建军校需要资金为由，骗取叶某资金180万元，并承诺将部分工程项目交给叶某做。得逞后，周理剑将从被害人叶某处骗得的钱款用于投资股市、个人开支等。
上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.前科情况核实证明、户籍信息、刑事判决书，证实周理剑于2012年9月至2013年6月期间，谎称自己是石家庄陆军指挥学院现役文职军人、四川五军老战士湖南办事处主任，还称四川五军老战士湖南办事处系中央军委下属机构，假以投资、购房、经费紧张等名义，骗取梁连兵资金543万，所骗钱款用于投资股市、支付房租及个人开支。同案犯余汉光、张华因诈骗罪均已被判处刑罚。周理剑作案时已达刑事责任年龄。
2.九所宾馆房屋租赁协议复印件，证实四川五军老战士湖南办事处与湖南省委接待办长沙九所宾馆签订了房屋租赁协议，期限从2013年4月5日至2014年4月4日。其中乙方代表人是周理剑。
3.短信照片，证实叶某提供了朱灿发给其的短信，内容关于叶某儿子就学事宜。
4.招商银行客户回单、银行交易明细、周理剑招商证券长沙芙蓉中路证券营业部汇总对账单，证实2013年7月31日至2013年8月29日，叶某分10次共汇给周理剑230万，其中相应钱款于当日或次日，转入周理剑招商证券账户用于购买证券等用途。
5.证人肖某的证言，证实周理剑跟其说自己在湖南办了一所军校，2012年称准备扩建。余汉光的证件是周理剑办的。
6.证人陈某、李某甲、李某乙、李某丙的证言，证实周理剑的办公地点在湖南长沙省委九所宾馆，周理剑自称军级干部，周理剑和其办事处的人员都身着军队里的服装。周理剑跟叶某商谈茅台酒代理及军校筹建事宜，并称可以将项目一部分交给叶某做，但需要一笔前期经费。
7.证人刘某甲、阙某、邓某的证言，证实四川五军老战士湖南办事处的工作人员有时会穿部队里的衣服来上班，他们误认为该办事处系军队下面的单位。
8.证人刘某乙、雷某的证言，证实周理剑在叶某等人来时，让他们这些办事人员着军装，并称在湖南筹建一个军校。
9.被害人叶某的陈述，证实当时其随余汉光来到湖南，周理剑办公地点在湖南省委九所宾馆，周理剑自称军级干部，办事处人员均是部队里的人，并称准备筹建湖南军校，但因资金周转困难，若其能借款500万，则会将部分工程项目给其做，其遂汇款180万给周理剑。后周理剑帮其儿子上北京大学国防班，让其汇款50万。其到北京为儿子上学注册时发现被骗。
10.同案刘文昌的供述和辩解，证实周理剑委托其帮叶某儿子办理上军校的事宜，其遂委托朱灿帮忙办理，朱灿要求费用35万，其从周理剑处拿到35万。其还帮周理剑办理贵州国防军校招生办主任证件。
11.同案左艳辉的供述和辩解，证实其是周理剑妻子，其在娄底市公安局明确告知其周理剑诈骗他人钱财，需要退赃的情况下，将周理剑证券账户内股票卖得的200余万元转移。
12．同案犯余汉光的供述和辩解，证实周理剑为其办了副师级干部及贵州国防军校讲师等证件，为张华办了贵州国防军校讲师证件，并给了军服。周理剑在其及叶某等人面前自称副军级干部，工作人员都穿着军装，后周理剑以筹建湖南国防工程学院为由向叶某借款180万，以为叶某儿子安排上国防班为由，让叶某汇款50万。
13．同案犯张华的供述和辩解，证实周理剑帮其办了一个贵州国防军校第七教学区的证件，肖某给其办了一个四川五军老战士的证件，还给其弄了四套衣服。周理剑上班的地方在省委九所一号楼，是四川五军老战士湖南办事处，周理剑及跟他一起上班的人都是穿着军队里的服装，其跟叶某和周理剑共一起吃过三次饭，周理剑都说自己是军级干部，讨论湖南建一所国防军校的事情，说湖南这个办事处弄起来就是筹建这所军校的。老刘、雷某、刘红这几个人就是跟着周理剑的，他们也说等湖南这所军校建成后，他们都要到这所军校上班。
14．辨认笔录，证实余汉光能辨认出周理剑。
15．抓获经过，证实周理剑于2015年10月10日被解回重审。
16.被告人周理剑的供述和辩解：其都是着便装以五军战士湖南办事处主任的身份跟叶某等人见面，并以扩建四川五军老战士湖南办事处的名义向叶某借了180万后用于办事处的日常开销及证券炒股，并以帮叶某儿子上北京大学国防班为名，从叶某处收取了50万，其中35万给了刘文昌，让其帮忙办理此事。其帮余汉光和张华办理的证件，并未许诺余汉光有该证件既有该身份及职务。
本院认为，被告人周理剑以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据充分，罪名成立。庭审中，被告人周理剑及其辩护人辩称被告人周理剑没有诈骗故意，不构成犯罪。经查，同案犯余汉光、张华的供述，证人刘某乙、雷某、肖某、陈某、李某甲、李某乙、李某丙、刘某甲、阙某、邓某的证言，被害人叶某的陈述，招商银行客户回单、银行交易明细、周理剑招商证券长沙芙蓉中路证券营业部汇总对账单等证据能够相互印证，证实起诉书指控的犯罪事实，同时被告人周理剑的刑事判决书也证实了被告人周理剑以类似手段诈骗他人财物被判处刑罚。故被告人周理剑及其辩护人提出周理剑没有诈骗故意的辩解和辩护意见，本院不予采信。被告人周理剑在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现漏罪，应予数罪并罚。公诉机关提出的量刑意见适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人周理剑犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币10万元，与原犯诈骗罪被判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币50万元，剥夺政治权利五年并罚，决定执行有期徒刑十九年，并处罚金人民币60万元，剥夺政治权利五年。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年10月11日起至2032年10月10日止）。
二、责令被告人周理剑退赔赃款230万元，返还给被害人叶盛。款限本判决生效之日起十日内缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 赵晓峰
人民陪审员 林 舒
人民陪审员 吕建云
二〇一五年十一月二十日
代书 记员 陈卜铭