江苏省连云港市海州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0706刑初307号
公诉机关江苏省连云港市海州区人民检察院。
被告人卞士诚，曾用名卞腾飞，男，1983年10月23日出生于江苏省连云港市，汉族，高中文化，无业，连云港泰桢房地产经纪有限公司法定代表人，户籍地连云港市海州区。住连云港市海州区。2015年9月29日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被取保候审，2016年9月23日经本院决定，并于同日被公安机关执行逮捕。
辩护人杨惠慈，江苏中瀛律师事务所律师。
被告人张泰桢，曾用名张涛，男，1984年9月10日出生于江苏省连云港市，汉族，高中文化，连云港市交通培训中心员工，户籍地及住址均为连云港市。2015年8月14日因涉嫌犯集资诈骗罪被江苏省昆山市吴淞江派出所抓获后代为羁押，同年8月18日被连云港市公安局海州分局刑事拘留，同年9月11日被执行逮捕。
辩护人许海斌，江苏中瀛律师事务所律师。
被告人季嘉桐，曾用名季静，女，1980年3月21日出生于江苏省连云港市，汉族，中专文化，连云港泰桢房地产经纪有限公司会计，户籍地及住址同为连云港市海州区。2015年7月2日因涉嫌犯集资诈骗罪被刑事拘留，同年7月17日被公安机关取保候审，2016年9月23日经本院决定，并于同日被公安机关执行逮捕。
辩护人张长平、李凡，江苏云港律师事务所律师。
连云港市海州区人民检察院以海检诉刑诉（2016）237号起诉书，指控被告人卞士诚、张泰桢、季嘉桐犯集资诈骗罪，于2016年4月20日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，后转为普通程序，依法组成合议庭，于2016年6月28日公开开庭审理了本案。期间经公诉机关建议，本院决定本案延期审理一次。连云港市海州区人民检察院指派检察员高霞出庭支持公诉，被告人卞士诚及其辩护人杨惠慈、被告人张泰桢及其辩护人许海斌、被告人季嘉桐及其辩护人张长平到庭参加诉讼。现已审理终结。
连云港市海州区人民检察院指控：
2012年7月份以来，被告人卞士诚在连云港市海州区万润一品苑小区租房设立“连云港泰桢房地产经纪有限公司”（以下简称泰桢公司）门面店，卞士诚担任公司法定代表人，被告人季嘉桐任该公司会计。泰桢公司成立后，被告人卞士诚、张泰桢、季嘉桐积极在亲属、朋友、同事中通过口头宣传泰桢公司向外吸收借款用于投资季嘉桐父母的钢材生意、供电工程或朋友工程，以高息为诱饵，以泰桢公司的名义向王媛媛、程健航、施铁生等被害人吸收存款，所得存款被卞士诚、张泰桢及季嘉桐用于放贷及消费等。截至案发前，仍有340.88万元存款无法退还受害人。
2015年9月29日，被告人卞士诚主动至连云港市公安局海州分局投案。
为证实其指控，公诉机关向本院提交了下列证据：１、户籍证明、发破案经过、到案经过、工商登记资料、委托理财合同、银行单据、借条等；２、未出庭证人王媛媛、程健航、倪爱全、牛洁、朱兴磊、苏静、施铁生、倪丁香、魏颖等证言；３、被告人卞士诚、张泰桢、季嘉桐供述和辩解等证据。
公诉机关认为，被告人卞士诚、张泰桢、季嘉桐以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。三被告人共同故意实施犯罪，是共同犯罪。被告人卞士诚构成自首。被告人张泰桢、季嘉桐系坦白。
被告人卞士诚提出以下辩解：1、其主观上没有诈骗故意，是季嘉桐说借钱做工程，其不知道季嘉桐说的是假的；2、公司的公章不在其身上，后来张泰桢和季嘉桐对外借的钱其都不知道，不应该由其承担责任。
被告人张泰桢提出以下辩解：１、没有骗取他人钱财的主观故意；２、钱全部交给季嘉桐了，自己没有用。
被告人季嘉桐提出其出具给施铁生180余万元的借条，包括利息在内，实际借款没有那么多。
被告人卞士诚的辩护人提出以下辩护意见：１、本案应属于单位犯罪；2、被告人卞士诚有自首情节；3、向施铁生的借款应属于借贷行为；４、被告人卞士诚在公安机关缴纳30万元，积极退赃，可以从轻处罚。
被告人张泰桢的辩护人提出以下辩护意见：１、被告人张泰桢没有诈骗的主观故意，其向同事及亲戚借钱主观上是为了放贷理财，其行为属于非法吸收公众存款；２、被告人张泰桢是基于相信季嘉桐的母亲做钢材生意才借的款，直到被告人卞士诚和季嘉桐的孩子出生当天才知道季嘉桐的母亲是家庭妇女，其也是被蒙蔽的；３、所借款项全部打入被告人季嘉桐的银行卡，张泰桢并未使用，其不具有非法占有的目的。
被告人季嘉桐的辩护人提出以下辩护意见：被告人季嘉桐在共同犯罪中系从犯。
经审理查明：2012年7月份以来，被告人卞士诚、张泰桢、季嘉桐经商量后，在连云港市海州区万润一品苑小区租房设立“连云港泰桢房地产经纪有限公司”（以下简称泰桢公司）门面店，由被告人卞士诚担任公司法定代表人，被告人季嘉桐任该公司会计。泰桢公司成立后，被告人卞士诚、张泰桢、季嘉桐以高息为诱饵，积极在亲属、朋友、同事中通过口头宣传泰桢公司吸收资金用于投资季嘉桐父母的钢材生意、供电工程或朋友工程，以泰桢公司的名义向王媛媛、程健航、施铁生等集资参与人非法吸收存款370余万元，所得款项被告人卞士诚、张泰桢及季嘉桐用于放贷及消费等。截至案发前，仍有340.88万元无法退还集资参与人。
案发后及本案审理期间，被告人卞士诚、张泰桢、季嘉桐及其亲属积极退还集资参与人款项，并取得集资参与人的谅解。
上述事实，有经过法庭举证、质证的被告人卞士诚、张泰桢、季嘉桐的供述与辩解，集资参与人王媛媛、程健航、倪爱全、牛洁、朱兴磊、苏静、施铁生、倪丁香、魏颖的证词笔录、户籍证明、发破案经过、到案经过、工商登记资料、委托理财合同、银行单据、借条、收条、谅解书等证据证实，本院依法予以确认。
本院认为，被告人卞士诚、张泰桢、季嘉桐未取得相关部门批准，以高利息为诱饵，对外宣传，向社会不特定公众非法吸收公众存款，数额巨大，严重扰乱了国家的金融管理秩序，行为均构成非法吸收公众存款罪，且系共同犯罪。公诉机关指控三被告人向社会不特定公众非法集资的事实清楚，证据确实充分，本院依法予以采纳，但定性不当，本院依法予以纠正。
对被告人卞士诚提出其不应该对张泰桢、季嘉桐后续集资的钱承担责任的辩解，本院认为，被告人卞士诚作为公司的法定代表人，积极参与非法集资行为，其应当对共同犯罪的全部数额承担责任。对其辩解不予支持。
被告人张泰桢提出其没有骗财的故意，符合本案事实，本院予以采纳。其提出没有用钱，不影响其犯罪行为的成立，对该辩解，不予采纳。
被告人季嘉桐提出打给施铁生的借条180余万元包括了利息的辩解，不符合本案查明事实，对其辩解本院不予支持。
对被告人卞士诚的辩护人提出被告人卞士诚有自首情节，向公安机关缴纳30万元属积极退赃的辩护意见，符合本案事实，本院予以支持。其提出本案属单位犯罪的辩护意见，经查，三名被告人成立公司的目的是非法吸收公众存款，且主要实施了该犯罪，根据相关法律规定，应对三名被告人的犯罪行为定罪处罚，不认定为单位犯罪，对辩护人的该辩护意见不予支持。辩护人提出向施铁生的借款属借贷行为的辩护意见，本院根据相关事实和证据，认定三被告人向施铁生非法吸收公众存款，对该辩护意见不予支持。
对被告人张泰桢的辩护人提出被告人张泰桢的行为属非法吸收公众存款的辩护意见，符合本案事实，本院予以采纳。其提出张泰桢未用钱的辩护意见，不影响对其定罪，本院不予支持。
对被告人季嘉桐的辩护人提出被告人季嘉桐系从犯的辩护意见，被告人卞士诚、张泰桢、季嘉桐在共同犯罪中均积极实施非法吸收公众存款犯罪行为，本院对三名被告人不划分主从犯。对此辩护意见，本院不予支持。
综上，被告人卞士诚能主动到公安机关投案并如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻处罚或减轻处罚。被告人张泰桢、季嘉桐如实供述犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。三名被告人的亲属均能够积极退赔集资参与人的经济损失，并取得集资参与人的谅解，可以对三名被告人从轻处罚。综上，本院决定对三名被告人均从轻处罚并适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
一、被告人卞士诚犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。
二、被告人张泰桢犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。
三、被告人季嘉桐犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。
（三名被告人缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算，罚金均已预缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘佃红
人民陪审员 江树群
人民陪审员 吴连英
二〇一六年十二月二十九日
书 记 员 李 涛
法律条文附录
一、《中华人民共和国刑法》
第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。