内蒙古自治区扎兰屯市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）内0783刑初338号
公诉机关内蒙古自治区扎兰屯市人民检察院。
被告人刘传道，男，1969年3月12日出生于山东省枣庄市,汉族，大学文化，户籍所在地同现住址山东省济南市平阴县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月10日被扎兰屯市公安局刑事拘留，2017年4月12日经扎兰屯市人民检察院批准逮捕，次日被扎兰屯市公安局执行逮捕。现羁押于扎兰屯市看守所。
辩护人郑春燕，内蒙古政光律师事务所律师。
内蒙古自治区扎兰屯市人民检察院以扎检公诉刑诉（2017）320号起诉书指控被告人刘传道犯诈骗罪，于2017年12月5日向本院提起公诉。本院于2017年12月5日立案后，依法适用简易转普通程序组成合议庭，于2017年12月20日公开开庭审理了本案。内蒙古自治区扎兰屯市人民检察院指派检察员陈丽梅、王琪出庭支持公诉，被告人刘传道及其辩护人郑春燕到庭参加了诉讼。现已审理终结。
内蒙古自治区扎兰屯市人民检察院指控，2016年5月，被告人刘传道通过王某1（另案处理）参加广西南宁巨龙公司巨龙A计划后，通过建立微信群的方式，转发虚假的民族资产解冻项目相关信息，发展会员1000余人，收取会费合计人民币500余万元，将所收巨龙A计划每人提留200元、巨龙B计划每人提留300元-400元后将剩余钱款转账给上线王某1。
2016年9月，刘传道明知上线王某1、张某1（另案处理）相继被公安机关处理的情况下，收取张某1下线盛某（另案处理）、盛某下线殷某（另案处理）转交的巨龙B计划项目款557.5万元，每人提留300元后将剩余钱款转账给陈某1（另案处理）。
2017年3月10日，刘传道到平阴县公安局锦水派出所投案。
公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了书证、证人证言、鉴定意见、勘验笔录及被告人刘传道的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人刘传道以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。刘传道犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。
被告人刘传道辩称，对事实没有异议，自愿认罪。辩护人郑春燕的辩护意见是，被告人刘传道的行为不构成犯罪。1.刘传道主观没有非法占有目的，将收取钱款全部转给上线，其对参与巨龙计划深信不疑，对虚假信息并不知情，其本人也是受害者；2.被告人刘传道具有自首、从犯、初犯的从轻、减轻处罚情节。
经审理查明，2016年5月，被告人刘传道通过王某1（另案处理）参加广西南宁巨龙公司项目后，通过建立微信群的方式，转发虚构的”中华人民共和国民族资产解冻委员会”、”中华人民共和国国务院民族资产解冻内务部”、”中国国情调查委员会”、”中华国际梅花协会”、”梅协总会海外财政协会国共协会银行”、”中国解冻委员会”等虚假单位，制作大量虚假文件，宣称受党中央、国务院的指派解冻历代冻结于国外的民族资产，并将解冻资金发放给热衷于民族资产解冻工作的各个团体及个人，所有申报人员必须缴纳会费，对于参与民族资产解冻的会员可以获得不同层级的高额回报的相关信息，该项目承诺投资3600元的巨龙A计划可获得国内房产1套、轿车1辆、每月生活费1.5万元人民币；投资1万元的巨龙B计划可获得美国绿卡、美国境内海景房一套、每月生活费2.5万元人民币的高额回报。被告人刘传道参加项目后共发展会员1054人，将所收巨龙A计划每人提留100-200元、巨龙B计划每人提留300-400元后将剩余钱款转账给上级组成成员，并将提留款再次用于投资巨龙A、B计划。
2016年9月，刘传道明知其上线王某1、张某1（另案处理）相继被公安机关处理的情况下，仍帮助盛某向陈某1（另案处理）转交巨龙B计划项目款263.1万元，帮助殷某（另案处理）向陈勇全转交巨龙B计划项目款295万元。
综上，被告人刘传道将收取款项汇款给其上线王某1、陈某1指定的账户，共计1019.17万元，其中，向张某2汇款5.4万元，向张某3汇款15万元，向张某4、张某5各汇款1万元，向杨某1汇款5万元，向王某2汇款2万元，向王某1汇款12.67万元，向王某3汇款2.5万元，向张某6汇款51.3万元，向王某3汇款143.97万元，向陈某1汇款779.33万元。
另查明，2017年3月10日，刘传道到山东省平阴县公安局锦水派出所投案。
又查明，2017年11月20日经齐齐哈尔市第一神经精神病医院司法鉴定所鉴定刘传道既往精神病史，案发时非精神病状态下作案，具有完全刑事责任能力。
上述事实，被告人刘传道在开庭审理过程中亦无异议，且有证人殷某、范某、盛某等人的证言，书证案件来源说明、在逃人员登记表、到案证明、银行交易明细清单、鉴定申请、山东省精神卫生中心门诊病历及病假证明单，手机勘验报告、鉴定意见及被告人刘传道的供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人刘传道以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，帮助他人骗取财物，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，但对指控犯罪数额予以纠正。对辩护人郑春燕关于被告人刘传道不构成犯罪的辩护意见，经查，被告人刘传道以建立微信群的方式积极宣传虚假的民族资产解冻活动，且明知各种发放”民资资产”项目从未兑现，仍积极发展会员，以收取会员费等名目从中截留骗取他人财物，故其主观具有非法占有的目的，客观实施了诈骗行为，对此辩护意见本院不予采纳；对辩护人郑春燕关于被告人刘传道具有自首、从犯、初犯的辩护意见，经查，被告人刘传道不是诈骗犯意的提起者、犯罪活动的组织者，其在管辖范围内按照上级的安排进行犯罪活动，应与上级组织成员构成共同犯罪，鉴于其将所收取的被害人财物大部分上交上级，在整个犯罪组织中起辅助作用，系从犯，且在案发后主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，无前科劣迹，故对此辩护意见本院予以采信，可对被告人刘传道减轻处罚。综合考量全案犯罪事实，情节，经本院审判委员会讨论决定，对被告人刘传道依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条及《最高人民法院、人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人刘传道犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月10日起至2020年9月9日止。罚金于判决生效后三十日内向本院缴纳。）
二、对被告人刘传道在共同犯罪中的非法所得依法继续追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向呼伦贝尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 马维峰
审 判 员 富 豪
人民陪审员 王德胜
二〇一八年三月十六日
书 记 员 张天阳
附：本判决所依据的相关法律
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的”数额较大”、”数额巨大”、”数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。