浙江省温州市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）浙温刑初字第60号
公诉机关浙江省温州市人民检察院。
被告人黄大新。因本案于2012年10月3日被刑事拘留，同年11月7日被逮捕。现羁押于温州市鹿城区看守所。
辩护人叶建渊、高帆，
温州市人民检察院温检刑诉一（2013）18号起诉书指控被告人黄大新犯诈骗罪，于2013年3月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2013年4月11日公开开庭进行了审理。温州市人民检察院指派代理检察员王玮出庭支持公诉，被告人黄大新及其辩护人高帆到庭参加诉讼。现已审理终结。
温州市人民检察院指控，2011年2月至2012年8月间，被告人黄大新谎称自己从事燃料油生意，以高利息、高回报为诱饵，先后骗取被害人胡某人民币161万元、林某人民币315万元、张某人民币111.2万元、吕某人民币65万元、项某人民币14.5万元。被告人黄大新将上述所骗钱款用于赌博挥霍，后逃匿。公诉人就起诉书指控的事实当庭讯问了被告人黄大新，并出示了相关证据。据此认为，被告人黄大新的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人黄大新没有提出具体辩解意见。其辩护人高帆提出辩护意见如下：1、诈骗数额应当认定为650.7万元，因为有证据证明黄大新卖房后已偿还给其中两名被害人共计16万元；2、被告人黄大新归案后能如实供述自己的犯罪事实，并有愿意赔偿被害人损失的悔罪态度，请求酌情从轻判处有期徒刑。
经审理查明，2011年2月至2012年8月间，被告人黄大新谎称自己从事燃料油生意，以高利息、高回报为诱饵，先后骗取被害人胡某人民币161万元、林某人民币315万元、张某人民币111.2万元、吕某人民币65万元、项某人民币14.5万元。黄大新将上述骗取的钱款均用于赌博和个人挥霍。
认定上述事实的证据有：
（一）被害人陈述
1、被害人胡某的陈述，证明2011年3月，黄大新告诉自己说其正在做走私柴油生意，让自己参股，并要求借给他现金。3月22日，自己从尾号为6318的农行卡开了一张100万元本票，存入朋友周义尾号为3349的浙商银行卡，后自己和周义以及一个外地朋友孔海宝一起到浙商银行取款100万，由自己和孔海宝送到黄大新处；2011年4月27日，黄大新还给自己50万元人民币现金的投资款，还告诉有20万元的利润分红先放他那里。后来他又叫自己再参股130万元，跟上次70万元（包括20万元分红）凑齐200万元借他进货，自己为此联系了朋友林某，向她借款130万元。4月28日，自己和林某、黄大新一起在工行网点从林某尾号为2118或3898的工行卡其中一张中取走130万元交给黄大新，一个月后，黄大新还给了自己19万元现金。后来他又陆续借了10万、15万、25万、5万，其中10万和15万都是从朋友张建英尾号为4415的农行卡转账到黄大新的农行卡上的，其中5万元是现金给他的，25万元是朋友林某的民生银行信用卡尾号3888和建行信用卡尾号6097及她丈夫姜日谊的中信银行信用卡尾号6839到外面刷卡套现后现金给他的。并证明林某有350万元被黄大新骗去，黄大新付了两个月的利息共35万元。
2、被害人林某的陈述，证明黄大新自称在做走私燃油生意很赚钱，向自己借款350万周转一下，并承诺月息5分，2011年6月15日，自己从尾号为0716的农行卡转账50万元到李某尾号为6615的农行卡上；16日从农行卡转100万元到李某农行卡上；7月1日再从农行卡转账了两笔100万元到李某的农行卡上。后黄大新给自己支付了两个月的利息共计35万元，扣除这些利息，自己被诈骗315万元人民币。并证明2011年4月28日胡某向自己借130万用于跟黄大新合伙做走私燃油生意。自己与胡某、黄大新一起从自己的卡中取出130万元交给黄大新。
3、被害人张某的陈述，证明2011年正月，黄大新要自己参股与其一起做走私燃油生意，并承诺分红。自己按其要求转账给李某的银行卡10万元，后黄大新将10万元归还，并分红给自己2万元。此后，黄大新多次以合作走私燃油生意为由，陆续骗自己将钱转账到他本人或李某的银行卡上。钱都是自己向亲戚朋友那借来的，亲戚朋友直接转账到黄大新或李某卡上，具体时间和金额分别是2011年6月24日让张瑞瑞转账20万到李某尾号为6615的农行卡。2011年10月9日张瑞瑞转账182000元到李某农行卡上；2012年1月5日李丽芳转账45万元到李某农行卡上；2012年3月20日林昌军转账80万到黄大新尾号为2918的农行卡上，这80万一个月后还自己了，自己马上还给了林昌军；2012年6月9日张海波转账30万元到李某尾号为9648的工行卡上；2012年7月9日张绿微转账60万元到李某工行卡上，这60万也在月底还请了。自己一共被诈骗1132000元，扣除第一次的2万元“分红”，就是1112000元。自己转账给李某时，这些银行卡都在黄大新手上，李某一直以为黄大新在走私燃油，不知真实用途。
4、被害人吕某的陈述，证明2011年6、7月份开始，黄大新偶尔因资金周转向自己借钱，金额20万到50万不等，刚开始很讲信用，按时归还。2012年4、5月一天向自己借款20万，两周后只还15万；2012年6月份黄大新说要在福建投资一座加油站，年利润百分之三十以上，让自己一起入股投资。于是6月15日自己从尾号为2619的农行卡转账50万元整到黄大新尾号为2918的农行卡上；2012年7月黄大新告诉自己说进货的燃油“冻住了”，要找加油站站长“提篮子”，又向自己借15万元。
5、被害人项某的陈述，证明2010年下半年，黄大新问自己要不要参股燃油生意，说有分红。自己给了他10万元现金，一个月后他给了自己5000元分红，本金未还。2011年9月底，又以参股燃油生意为由向自己借了20万元现金；2011年10月底自己因买车需要10万元便向黄大新要，11月3日黄大新用李某的农行卡给自己尾号为1319的农行卡转账10万元；2012年初自己又用到钱，催他还10万，他于是通过李某尾号为8070的建行卡转账到自己丈夫陈中义尾号为7652的建行卡上；2012年8月8日黄大新以要向加油站站长“提篮子”为由向自己借钱，当天自己就通过丈夫陈中义尾号为7652的建行卡转账5万元到李某的建行卡上。共被诈骗15万，如果要扣除所谓的分红5000元的话，是145000元。
（二）证人证言
1、证人李某的证言，证明2011年黄大新跟自己说和他朋友一起做走私燃油生意，并且说利润很好，资金链比较大，叫我转告亲戚朋友如果愿意合伙的话，就将资金交给他，分红少不了他们，于是我也经常将作走私油生意的事向亲戚朋友宣传，有时候我和黄大新一起碰到我亲戚朋友，他也会说的。后来我朋友胡某、张某、吕某、项某等人都有资金交给黄大新参股走私油生意，刚开始都有分红拿到，但是到后来就说走私油查的紧，进的货无法卖出，资金抽不出来。最近我发现黄大新根本没有做走私燃油生意，资产也没有，这些钱除了购买过一辆宝马和一辆奥迪，其余的都不知道用哪里去了。自己朋友胡某被诈骗550万元，张某1112000元，吕某70万元，戴一宁14万元，项小欧15万元，李克波20万元，母亲10万元。红色宝马330i是2011年5月26日从自己的农行卡刷卡75万元购买的，车主登记自己的名字，牌照浙C×××××；黑色奥迪Q5越野车是2011年9月19日也从自己的农行卡上刷卡395800元，再从黄大新的哥哥黄某的信用卡刷了部分购车款，买下车，车主登记黄大新父亲黄光灯，牌照浙C×××××，过几天，黄大新用自己的农行卡把钱转账还给了他哥哥，具体刷了多少自己不知道。期间，自己的银行卡都是在黄大新手上，所以资金走向并不清楚。现在，宝马330i于2012年7月底被自己以40万元转卖，又将自己2008年购买的广本浙C×××××以10万元当掉，再向同学、朋友借了10万元，凑足60万元还了张某部分被骗的钱。奥迪Q5是抵债给他哥哥黄某了。黄大新为了让人认为他很有钱，去年曾说自己花了300万元在瑞安曹村镇许南村买了26亩土地，还特地带我和亲戚去指认过；还曾给我看过一本绿色的天津房产土地使用证，产权人是孙南，他说这套房产是他用孙南的名字在天津首付160万元买的；还说自己和他人合伙在福建以4000万元买了两个加油站。其中一次，黄大新怂恿胡某参股做走私燃油生意，要求胡某提供现金。2011年3月22日胡某筹集100万现金同一个叫孔海宝的人提着现金来到自己与黄大新租住的下吕浦，将现金交给黄大新。
2、证人诸某的证言，证明黄大新骗了胡某等人钱后，于2012年8月突然失踪。自己向许南村打听黄大新下落，从好几个他村里的小青年那听说黄大新的钱全部赌博输掉了。
3、证人黄某的证言，证明2011年11月20日左右，黄大新陆续向自己借款两三次，共10万元。之后黄大新因为赌博输了钱，又欠了黄志坚和阿串38万元，2011年12月22日黄大新找自己商量将奥迪车当40万元卖给自己，让自己将黄志坚和阿串的债务归还20万元，再给黄大新10万元，剩下18万元由自己担保，过年左右黄大新自己还给他们。用自己名字开户的农行卡中尾号8218的卡是自己开给黄大新使用的。
（三）书证
1、黄大新、李某农行账户交易明细、李某建行账户交易明细及相关银行账户查询的调取证据清单。
2、银行转账凭证，证明各被害人通过自己和他人的银行帐户将钱款转入黄大新、李某账户的事实，印某被害人陈述。
（四）其他证据
1、归案经过说明，证明被告人黄大新的归案情况。
2、公安机关户籍证明，证明被告人黄大新的身份情况。
（五）被告人供述
被告人黄大新的供述，供称2008年自己通过一家婚姻介绍所认识了现女友李某，并通过她认识胡某、林某、张某等人。后来自己做眼镜生意亏了钱就回到温州。而后有一天自己被两个40多来岁的男子欺骗，购买了7桶用塑料桶装着的柴油和4袋袋装的添加液体，那之后就没有事情做，便骗女友说自己在瑞安经营走私燃料的生意，而事实上是出去和他人赌博，期间输了20来万。自己输了钱后不甘心，想要赌博翻本，就骗女友说自己走私燃油很赚钱，让她劝说朋友把钱投资到自己这里来。为此，张某和胡某曾向自己求证过此事，自己骗他们说在走私燃油，有丰厚回报。2011年初，自己以投资走私燃油从张某那骗到20万元。自己将其拿去赌博，一个月后自己赌博赢了便将张某的20万元还掉了，并以2.5分的利息计算给她。而后自己又以相同理由从胡某处骗得200万元现金，自己把180余万元存到了女友的农行卡上，这些钱也拿去赌博，但却输了，只还了大概40万元当做利息。再后来又以资金周转为由通过胡某向其朋友林某借了350万，并约定月息5分，这350万元是林某转账到自己女友尾号为6615的农行卡内，但实际是自己在使用。后来这350万元也被自己赌博输掉了，只支付给她2个月的利息，每个月17.5万，共计35万。期间，自己又以资金周转和走私燃油等为由，以月息2.5分向张某借款，陆陆续续从张某处借款又偿还利息，然后再向她借款。这些钱自己又赌博输掉了，没法支付利息给张某，她便也不再借钱给自己，目前还欠她本金1112000万。自己经常有向吕某借钱，并支付给她利息，最后一次还钱给她后，她问自己还有没有用，自己说有用。她就把50万直接转账到自己的尾号2918的农行卡上，并且写了张借条。2012年7月，自己又向她借了15万元。自己向项小欧也借过几次，期间也还了几次，具体还欠她10万元还是15万元已经记不清楚了。由于把从胡某、林某、张某等人处借来的或者是骗来的钱都赌博输掉了，而他们也经常催促还钱，自己便谎称最近走私燃油查得很严，无法将手头的燃油脱手，让他们再等等，以此来拖延时间。到了2012年7月份自己实在无力偿还本金和利息，便对他们避而不见。在2011年9月自己曾买了一辆奥迪Q5，登记的是我父亲黄光灯的名字；2011年5月买了一辆宝马330i，登记的是李某的名字。买车的钱有的是向别人借的，有的是赌博赢来的。现在奥迪车给黄某了，因为曾向他借了70万元，宝马车卖掉还债务了。自己向别人借钱或骗钱用过自己的两张农行卡、李某的农行卡、可能还有李某的其他银行卡。
以上证据经当庭举证、质证，被告人黄大新及其辩护人均未提出异议。经审查，证据合法、有效，能够相互印某证明本案事实，本院予以确认。
庭审中，辩护人高帆提供了黄光灯出卖房屋房价为33.8万元的卖契一份、李某母亲黄少华农行卡交易明细一份，欲证明被告人黄大新卖房后将其中的16万元还给了被害人胡某6万元、张某10万元。公诉人认为该两份证据没有证明效力。经审查，黄光灯出卖房屋的卖契只能证明黄大新的父亲黄光灯曾有卖出房屋的事实，不能证明系黄大新所有并卖出、李某母亲黄少华农行卡交易明细中也不能反映黄大新有将款项转入黄少华又将款项转出或提现的事实，黄大新在侦查阶段供述中均没有供述到有卖房还债的事实，且在庭审中对卖房、房款去向、数额等事实供述不清楚，被害人胡某、张某的陈述和证人李某的证言均没有反映出该事实。因此，辩护人提供的两份证据材料，不能证明被告人黄大新有还被害人胡某6万元、张某10万元的事实，不具有证据效力，本院不予采用。
本院认为，被告人黄大新以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人黄大新将骗取的钱款均用于赌博和生活挥霍，造成多名被害人积蓄全无并背负他人债务的严重后果，社会危害性极大，依法应予严惩。黄大新归案后虽然能如实供述自己的犯罪事实，但不足以从轻处罚。辩护人提出黄大新归案后能如实供述自己的犯罪事实，并有愿意赔偿被害人损失的悔罪态度等理由，请求酌情从轻处罚的辩护理由不成立，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人黄大新犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。
二、责令被告人黄大新退赔赃款，返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 徐 民
代理审判员 郑 琼
人民陪审员 池万春
二〇一三年四月十一日
书 记 员 方 勇