四川省大英县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）川0923刑初101号
公诉机关大英县人民检察院。
被告人李宗堂，男，生于1974年8月13日，汉族，出生地安徽省阜阳市太和县，小学，农民。因本案于2016年3月3日被抓获，次日因涉嫌诈骗被大英县公安局刑事拘留，同年4月8日被大英县公安局执行逮捕。现羁押于大英县看守所。
辩护人邓太平，四川弘维律师事务所律师。
被告人王金俊，男，生于1970年4月14日，汉族，出生地安徽省阜阳市太和县，小学，农民。因本案于2016年3月7日被抓获，次日因涉嫌诈骗被大英县公安局刑事拘留，同年4月8日被大英县公安局执行逮捕。现羁押于大英县看守所。
辩护人汪敏，四川同载律师事务所律师。
辩护人廖经纬，四川同载律师事务所律师。
被告人张英，女，生于1971年10月28日，汉族，出生地四川省中江县，小学，务工。因涉嫌购买假币，于2016年5月24日被大英县公安局取保候审。经本院决定，于2016年9月28日被大英县公安局执行逮捕。现羁押于遂宁市看守所。
被告人李宗堂、王金俊被控诈骗、被告人张英被控购买假币一案，大英县人民检察院于2016年7月22日以大检公刑诉[2016]94号起诉书向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2016年8月17日公开开庭审理了本案。大英县人民检察院指派代理检察员谭婷婷出庭支持公诉，被告人李宗堂及其辩护人邓太平、被告人王金俊及其辩护人汪敏、廖经纬、被告人张英到庭参加诉讼。现已审理终结。
大英县人民检察院指控，2015年12月10日，被告人李宗堂通过微信认识了被告人张英，后李宗堂介绍张英认识出售假币的“大哥”（身份不详，在逃），并商议到大英县进行假币交易。2015年12月19日下午，张英与张某1、李某某赶至大英县蓬莱镇育才路“红兴茶楼”27号包间，与“大哥”进行假币交易，交易过程中，李宗堂安排被告人王金俊在茶楼外看住张某1。尔后，李宗堂与“大哥”在该包间将63叠掺杂有冥币的假币销售给张英，张英将人民币12万元支付给“大哥”。同日，张英发现被骗并报警至大英县公安局，民警从张英处扣押126张可疑人民币。经中国人民银行遂宁中心支行鉴定，该126张可疑币为机制假币，总面额为人民币1.26万元。
认定上述事实有物证、书证、证人证言、被告人的供述和辩解、鉴定意见、现场勘查、搜查笔录等证据材料。公诉机关认为，被告人李宗堂、王金俊以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张英明知是假币而购买，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十一条之规定，应当以购买假币罪追究其刑事责任。被告人李宗堂、王金俊共同故意犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条的规定。王金俊在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定。被告人李宗堂、王金俊、张英到案后，如实供述自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。建议对被告人李宗堂判处四至六年有期徒刑，并处罚金；对被告人王金俊判处三至五年有期徒刑，并处罚金。
被告人李宗堂辩称诈骗金额只有8万元左右。其辩护人提出被告人李宗堂是从犯，都是由“大哥”组织、策划，李宗堂系初犯、偶犯，诈骗金额应当认定为8万元，其只分得了少量案款，主观恶性不大，如实供述，认罪态度好，请求对其减轻处罚，在三年以下量刑，并适用缓刑。
被告人王金俊辩称诈骗金额没有12万元。其辩护人提出诈骗金额应当认定为8万元，系从犯，坦白，认罪态度好，系初犯、偶犯，请求从轻、减轻处罚，判处缓刑。
被告人张英对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年12月10日，被告人李宗堂通过微信认识了被告人张英，向张英介绍以1﹕4比例购买假币，后李宗堂介绍张英认识出售假币的“大哥”（身份不详，在逃），并商议到大英县进行假币交易。2015年12月19日下午，李宗堂和张英、张某1、李某某从成都赶至大英县蓬莱镇育才路“红兴茶楼”27号包间，与“大哥”进行假币交易，交易过程中，李宗堂安排先与“大哥”到大英的被告人王金俊在茶楼外看住张某1。尔后，李宗堂与“大哥”在该包间将63叠掺杂有冥币的假币销售给张英，张英将人民币12万元支付给“大哥”。同日，张英发现被骗并报警至大英县公安局，民警从张英处扣押126张可疑人民币。2016年4月28日，中国人民银行遂宁市中心支行对从张英处扣押的126张可疑人民币进行鉴别，鉴定结果为该126张可疑币为机制假币，总面额为人民币12600元。
上述事实，有公诉机关移送并经当庭举证、质证和认证的如下证据证实：
（一）物证：扣押在案的假币，证实从李宗堂处扣押的假币的情况。
（二）书证
1.受案登记表、拘留证、延长拘留期限通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、取保候审决定书、起诉意见书、受案回执、立案决定书、拘留通知书、提请批准逮捕书、逮捕通知书、被取保候审人义务告知书、收取保证金通知书、提讯提解证、拘传证、传唤证，证实大英县公安局依法办理了本案并对被告人采取的强制措施类型和时间。
2.犯罪嫌疑人基本情况表、户籍信息，证实被告人以及证人的基本情况。
3.到案经过，证实三被告人的到案经过。
4.搜查证，证实大英县公安局对被告人李宗堂的住所进行搜查。
5.扣押决定书、扣押清单，证实侦查机关从李宗堂处扣押胶纸35张、现金583张(百元面额383张、五十元面额200张)、假币8叠(每叠表面为2张百元面值纸币中间为印有天地银行有限公司的纸币)。从张英处扣押假币63叠(每叠表面为2张百元面值纸币中间为印有天地银行有限公司的纸币)、棕色密码箱1个。
6.接受证据材料清单，证实张某2向大英县公安局刑事侦查大队提交有“中华字样”的烟头三支、有“兰州”字样的烟头三支。
7.鉴定聘请书、鉴定意见通知书，证实大英县公安局依法聘请中国人民银行遂宁市中心支行对扣押的张英持有的126张100元面值的05版可疑人民币的真伪进行鉴定。并将鉴定结果通知李宗堂、王金俊、张英。2016年5月23日大英县公安局将案发现场内提取的兰州、中华牌烟蒂与王金俊的血样进行了DNA-
STR检验及同一认定鉴定意见告知张英、王金俊。
8.假人民币没收收据，证实2016年4月28日中国人民银行遂宁市中心支行将张英持有的126张机制假币没收。
9.情况说明，证实侦查机关未查证王金俊交代的“大哥”叫王七的身份情况。
10.律师事务所函，证实被告人委托辩护人情况。
11.刑事附带民事起诉状，证实张英提出要求赔偿其损失。
12.中国农业银行回单，证实张英于2015年12月24日取了定期存折共101290.83元。
（三）证人证言
1.张某1证实2015年12月19日张英、李某某、张某1在金牛区金府市场旁边的成都银行取钱，后与刘飞一起到大英的经过。张英在成都取了89000元，还在在张某1身上放了17000元，张英自己身上还放得有钱，据张英说其总共被骗120000元。
2.李某某证实2015年12月19日李某某、张某1在成都陪张英取完钱后在五块石找到刘飞后一起到大英经过。
3.张某2证实2015年12月19日下午三点多2名男子到红兴茶楼27号包间，4点多其中一名男子离开没多久，一个男子就和一个女子进入27号包间，没坐多久他们就离开。到了18点钟左右的时候，之前那个女的就带着几个派出所的警察到茶馆里面来，说她被之前在茶馆里面喝茶的那几个男子骗了钱。
4.冉某某证实2015年11月份左右认识一名说普通话，自称姓刘的男子，后在她上班的银行柜台换了10万元新钞，后换了18000元，过年后换了2万。
5.张某3证实张英在2015年12月份的一天从她那里借钱，她用她的两张定期存单去取了钱，一张存单取了4万元钱，另外一张存单取了49000元，一共是89000元，后又从她家中拿了14000元钱给张英，一共凑够了103000元钱给张英。之后过了五、六天左右，张英从她押在张某3处的定期存折里面取了101000元钱还给张某3。
（四）被告人的供述和辩解
1.李宗堂供述他和老王、“大哥”一起利用真钱买假钱的方式骗了张英的钱的经过。他跟那个女的说他叫刘飞。他们一共诈骗了那个女的8万元钱。回到成都时，大哥就分给了他13000元钱，分了老王4000元钱，剩下的就都是大哥得的。
2.王金俊供述他和山根、王七一起利用真钱买假钱的方式骗钱的经过。得手后第二天山根就拿了2200元钱给他，说是他帮看人的钱和山根欠他钱一起的，因为山根之前欠他1800元钱，所以实际上他只分得了400元钱。山根主要是联系别人，让别人相信通过他可以买到假币，王七主要是冒充有假币的人负责卖假币给对方，他主要是负责在外面望风看人。
3.张英供述她被骗以真钱买假钱，被骗了12万元钱的经过。
（五）鉴定意见
1.遂宁市公安局物证鉴定所鉴定书、鉴定机构资格证书、鉴定人资格证书，证实经鉴定，在所送检的红兴茶楼27号包间垃圾篓内的“兰州”牌烟蒂及“中华”牌烟蒂上检出DNA分型，与嫌疑人王金俊的STR分型相同，似然比为1.03×1020。
2.货币真伪鉴定书、反假货币上岗资格证书，证实2016年4月28日经中国人民银行遂宁市中心支行鉴定，张英持有的126张可疑币为机制假币。
（六）勘验、检查、辨认等笔录
1.血样提取笔录，证实大英县公安局依法提取王金俊的血液样本。
2.搜查笔录及照片，证实侦查人员依法对被告人李宗堂的住处洁祥宾馆213号房间进行搜查，并将搜查出的胶纸三十五张、现金人民币五百八十三张共计四万八千三百元整、假币八叠依法扣押。
3.现场勘查笔录及照片、现场方位示意图、现场平面示意图，证实民警对张英在大英县蓬莱镇育才路红兴茶楼被骗现金12万元的现场进行了勘查。
4.辨认笔录，证实李宗堂辨认老王(王金俊)。李宗堂对作案地点进行辨认。王金俊辨认山根(李宗堂)。张英辨认刘飞（李宗堂）。张某1辨认像彝族人的男子(王金俊)、刘飞(李宗堂)。张某2辨认2015年12月19日在红兴茶楼27号包间内其中的一个男子（王金俊）。冉某某辨认2015年年底与2016年初到温江分行海科分理处以旧钞换新钞的人（李宗堂）。张某3辨认张英。
本院认为，被告人李宗堂、王金俊以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人张英明知是假币而购买，其行为已构成购买假币罪。公诉机关指控被告人李宗堂、王金俊、张英的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。李宗堂、王金俊是共同犯罪，且李宗堂起主要作用，是主犯，王金俊起次要、辅助作用，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。李宗堂、王金俊、张英到案后如实供述自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。公安机关追回了部分涉案款，可以酌定从轻处罚。被告人李宗堂及其辩护人提出诈骗金额认定8万元，其辩护人提出李宗堂是从犯，主观恶性不大，请求在三年以下有期徒刑量刑并适用缓刑，根据被告人供述、证人证言以及供述的诈骗购买假币比例等证据可以证实，应当认定为12万元，李宗堂在犯罪过程中具体实施了诈骗，起到了主要作用，应当是主犯，对其辩解、辩护意见不予采纳。被告人王金俊及其辩护人提出诈骗金额认定为8万元，请求判处缓刑的辩护意见与审理查明的事实不符，不予采纳。公诉机关对李宗堂、王金俊的量刑建议符合刑法罪责刑相当原则，本院予以支持。
对被告人李宗堂、王金俊依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、对被告人张英依照《中华人民共和国刑法》第一百七十一条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李宗堂犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八千元，限本判决生效后10日内缴纳(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月3日起至2020年3月2日止)；
二、被告人王金俊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六千元，限本判决生效后10日内缴纳(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月7日起至2019年3月6日止)；
三、被告人张英犯购买假币罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万元，限本判决生效后10日内缴纳(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年9月28日起至2017年3月27日止)；
四、涉案金额120000元（含扣押在案的现金48300元）予以追缴，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省遂宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 蒋毅君
代理审判员 王晓荣
人民陪审员 龚永伦
二〇一六年九月二十八日
书 记 员 郭汶松
附《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其它严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其它特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第一百七十一条出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
……。
……。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
……。
……。
……。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条……。
……。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。