河南省新乡市卫滨区人民法院刑 事 判 决 书（2014）卫滨刑初字第36号公诉机关新乡市卫滨区人民检察院被告人胡建民，男，1954年10月出生，汉族，高中毕业，原中铁隧道集团一处有限公司社管中心副主任，因涉嫌贪污，于2013年6月20日被新乡市公安局铁西分局刑事拘留，因涉嫌贪污犯罪，2013年7月4日经新乡市卫滨区人民检察院决定，于同日由新乡市公安局铁西分局执行逮捕。现羁押于新乡市看守所辩护人孙文书，河南晋平律师事务所律师。新乡市卫滨区人民检察院以卫滨检刑诉（2013）第183号起诉书指控被告人胡建民犯贪污罪，于2013年12月30日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，新乡市卫滨区人民检察院指派检察员李金玲出庭支持公诉，被告人胡建民及其辩护人孙文书到庭参加了诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：位于新乡市人民西路的中铁隧道集团一处有限公司（以下简称中遂一处，系国有独资公司）基于行业特点，施工队伍高度分散，人员流动频繁，企业对职工的医疗待遇采取自我管理的模式。2002年，国家有关文件要求中遂一处职工在新乡市参保，考虑到企业职工的实际情况，中遂一处经过与新乡市医保中心协商，达成如下协议：新乡市医保局对中遂一处的医疗保险实行委托管理，中隧一处每年向新乡市医保局上缴该处职工工资总额6%的2%作为“委托管理费”。2008年，被告人胡建民被任命为中遂一处社管中心副主任，负责每年代表中隧一处向新乡市医保局副局长马某某（另案处理）缴纳“委托管理费”。自2008年—2013年4月，被告人胡建民利用向新乡市医保局缴纳“委托管理费”的职务便利，采取虚报、截留的手段，共侵吞公款92033.75元占为己有。案发后，被告人胡建民的家属将涉案赃款全部退出。公诉机关指控认为被告人胡建民的行为已构贪污罪，提请依法判处。被告人胡建民对公诉机关指控其犯贪污罪没有异议，但对公诉机关指控的犯罪数额92033.75元有异议，其中的部分公款用于了公务接待，所以数额上应予以扣除。其辩护人的意见是被告人胡建民将公款自己控制后，有部分钱用于公务，应当在犯罪总额中予以扣除，被告人马某某能积极退出全部赃款，且具有自首情节，建议对其从轻处罚。经审理查明：位于新乡市人民西路的中铁隧道集团一处有限公司（以下简称中遂一处，系国有独资公司）基于行业特点，施工队伍高度分散，人员流动频繁，企业对职工的医疗待遇采取自我管理的模式。2002年，国家有关文件要求中遂一处职工在新乡市参保，考虑到企业职工的实际情况，中遂一处经过与新乡市医保中心协商，达成如下协议：新乡市医保局对中遂一处的医疗保险实行委托管理，中隧一处每年向新乡市医保局上缴该处职工工资总额6%的2%作为“委托管理费”。2008年，被告人胡建民被任命为中遂一处社管中心副主任，负责每年代表中隧一处向新乡市医保局副局长马某某（另案处理）缴纳“委托管理费”。自2008年—2013年4月，被告人胡建民利用向新乡市医保局缴纳“委托管理费”的职务便利，采取虚报、截留的手段，共侵吞公款92033.75元占为己有。案发后，被告人胡建民的家属将涉案赃款全部退出。审理查明的证据：一、被告人胡建民供述和辩解证明：2008年被告人胡建民给了马某某14万5千元医保委托管理费，马某某在一张14万5千元的收据上签名，胡建民截留8648.75元，2009年10月份，被告人胡建民给马某某7万元，马某某拿了2万给胡建民，并在7万元的收据上签名，2010年被告人胡建民给了马某某5万元，胡建民截留3万元，2011年被告人胡建民给了马某某4万元，胡建民截留4万元，2013年，被告人胡建民给了马某某2万元，胡建民截留24385元，自2008年至2013年，胡建民一共截留123033.75元，用于购买东风标致汽车花了9万元，请马某某洗澡、吃饭、过节等费用花了1万多元，2012年领马某某去重庆考察花了1万4、5千元。二、证人证言（1）马某某（原新乡市医保局副局长）证明：2008年马某某收了胡建民14万元医保委托管理费，马某某在一张14万5千元的收据上签名，马某某收了胡建民7万元，拿了一两万给胡建民，并在收据上签名，2010年10、11月份马某某收了胡建民2、3万元，2013年3、4月份收了胡建民2万元，其辩解称2009年收了7万元之后，就告诉胡建民说这个钱以后不要交了。（2）证人段某某（原中铁隧道集团一处社管中心主任）的证言证明：2003年起开始支付第一笔医保委托管理费，以转账支票的形式支付给新乡市社保中心，从2005年开始以医药费的名义通过原一处医院支付给社管中心的工作人员，2008年之后由胡建民负责向新乡市医保局缴纳委托管理费的事实。被告人胡建民截留医保委托管理费的事实，段某某不知情，胡建民买车属于他个人的车与单位没有关系。2010年6月8日因为被告人胡建民带马某某等三人去重庆旅游，产生的一些费用，胡建民给段某某通过银行转账1万元，2013年为了推进医保社会化，胡建民给段某某转账6000元的事实。（3）证人姚某某（中铁隧道集团一处有限公司党委副书记、纪委书记）的证言证明：中铁隧道集团一处有限公司组建时名称是铁道部隧道局第一工程处，后改为中铁隧道集团一处有限公司，2002年11月分为两个公司即中铁集团第一工程处，和中铁隧道股份有限公司，2008年恢复使用中铁隧道集团一处有限公司，单位地址在重庆，之前驻在新乡。2008年姚某某听段某某口头汇报过胡建民想让单位给配车，但是一直没有配车，后来听说胡建民自己买辆车，但是这辆车没有纳入单位的车辆管理之中。（4）证人伍某某（原中铁隧道集团一处社管中心主任）的证言证明：中隧一处社管中心通过中隧一处医院提取现金缴纳给新乡市医保局大概每年7万元，具体由被告人胡建民负责交纳的事实。（5）证人杨某（中铁隧道集团隧道股份有限公司新乡机械制造分公司书记）的证言。证明：2002年杨某起草中隧一处（2002）068号文件，当时杨某和胡建民一起去新乡市医保局谈判委托管理的事项的情况。（6）证人杜某（中铁隧道集团一处有限公司项目主管会计）的证言证明：2003年、2004年是以转账支票的形式支付医保管理费，2005年起原一处医院有几笔医疗费没有做财务收入，据杜某推测应当是用来支付医保委托管理费的。（7）证人张某某（中铁隧道集团一处有限公司财务部部长）的证言证明：2008-2013年中隧一处向新乡市医保局支付委托管理费的具体数额。（8）证人李某某（新乡市卫滨区铁西卫生服务中心负责人，电话1513672****）的证言证明：被告人胡建民从中铁集团一处医院领取报销费用的具体数额情况。中铁一处社管中心通过一处医院以医疗费的名义分别于2011年9月和2013年3月提取委托管理费8万元、44385元的事实。（9）证人王某甲（中铁集团隧道一处医院会计）的证言证明：2010年10月23日隧道一处医院向社管中心缴纳管理费8万元，收款人胡建民，2011年通过梁某某的账户给过社管中心8万元管理费，2013年4月1日胡建民从财务上领走44385元管理费及梁某某去一处医院财务报销的费用包括李某某、胡建民、梁某某三人的费用。（10）证人梁某某（铁路隧道局一处医院院长李某某的司机）的证言证明：2011年9月会计王某甲通过梁某某的银行账户提取现金8万元，在梁某某在场的情况下，王某甲将钱交予胡建民的事实。（11）证人暴某某（中铁隧道集团一处有限公司社管中心新乡分部办公室主任）的证言证明：2012年10月、2011年9月胡建民让暴某某在收款收据上签字，两张票据显示的社保管理费的金额均为8万元。三、书证（1）中铁隧道集团一处有限公司第（2008）425号任免通知1份证明：2008年12月1日被告人胡建民被任命为中铁隧道集团一处有限公司社管中心副主任，属国家工作人员。（2）胡建民身份证复印件1份、重庆市公安局北部新区分局出具的说明1份证明：被告人胡建民作案时已成年，无前科。（3）中铁隧道集团一处有限公司遂一社管（2002）068号文件1份证明：2013年4月中铁隧道集团一处有限公司与新乡市医保中心建立了医疗保险委托管理关系，中铁隧道集团一处有限公司每年向新乡市医保中心上缴该处职工年工资总额6%的2%作为管理费的情况。（4）中铁隧道集团有限公司一处提供的2008年12月29日交凭证1份证明：2008年12月29日铁道部隧道工程局一处向新乡市医保中心缴纳2007-2008年度和2008-2009年度医疗委托管理费共计十四万五千元，双方经手人分别是马某某和胡建民。（5）中铁隧道集团有限公司一处提供的2009年10月28日交凭证1份证明：2009年10月28日铁道部隧道工程局一处向新乡市医保中心缴纳2009-2010年度医疗委托管理费7万元，双方经手人分别是马某某和胡建民。（6）中隧集团出具的现金付款凭、借款单各1份证明：被告人胡建民于2009年2月从中隧医院领取现金78600元的事实。（7）中隧医院现金付款凭证4份证明：新乡中隧医院分别于2009年10月26日、2010年10月23日、2011年9月20日、2013年3月30日向一处医院付管理费7万元、8万元、8万元、4.438571万元。（P108页显示经手人是暴某某，后有暴某某证言，是胡建民让其在收款收据上签字的情况）（8）银行转账凭证1份证明：2011年9月23日新乡市卫滨区铁西卫生服务中心（原中隧医院）向梁某某的银行账户转款8万元的情况。（9）中铁隧道集团一处有限公司社管中心出具的收据1份证明：2013年4月1日中铁隧道集团一处有限公司社管中心收到中隧医院医保委托管理费44385元。（10）中铁隧道集团一处有限公司隧一监审（2013）17号审计意见书1份证明：2008年9月、2009年2月、2009年11月、2010年7月、2011年9月、2013年3月分别支付委托管理费75048.75元、78600元、80000元、80000元、44385元。（11）中铁隧道集团一处有限公司出具的情况说明1份证明：中铁隧道集团一处有限公司向新乡市医保局缴纳的委托管理费在6.9万元的基础上略有增加，未按照实际工资总额计算缴纳。（12）被告人胡建民的东风标致汽车的完税证明材料1份证明：被告人胡建民购置轿车的情况。（13）到案经过1份证明：2013年6月20日我院反贪局在侦查其他案件时发现被告人胡建民涉嫌侵吞医保委托管理费的线索，将胡建民从其办公室带回我院进行第6次询问，其迫于强大的心理压力，在证据和事实面前供述犯罪事实的情况。（14）河南省行政事业单位资金往来结算票据1份证明：被告人的家属将涉案款项上交本院，新乡市卫滨区人民检察院予以暂扣的情况。四、物证李某某（中隧一处医院院长）笔记本1本证明：被告人胡建民工作过程中所产生的一些费用通过中隧一处医院报销的情况。上述证据业经法庭质证，证据之间能够相互印证，足以认定。本院认为：被告人胡建民身为国家工作人员，利用职务上的便利，侵吞公款92033.75元，其行为已构成贪污罪。案发后被告人胡建民退出全部赃款，可酌情从轻处罚。新乡市卫滨区人民检察院指控被告人胡建民犯贪污罪成立，适用法律正确，意见予以采纳。被告人胡建民的辩护理由不成立，意见本院不予采纳。辩护人关于被告人胡建民能积极退赃，建议对其从轻处罚的意见本院予以采纳，其他辩护意见本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款，第三百八十三条第一款第（二）项，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人胡建民犯贪污罪，判处有期徒刑五年零六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月20日起至2018年12月19日止。）二、违法所得92033.75元予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审判长  贾喜庆审判员  张子超审判员  李惠萍二〇一四年六月二十六日书记员  施具涛