江西省修水县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）修刑初字第187号
公诉机关江西省修水县人民检察院。
被告人周小杨，男，1980年10月10日出生，汉族，江西省修水县人，大学文化，修水县渣津镇政府原镇长，家住修水县。因涉嫌犯受贿罪，2014年9月18日经修水县人民检察院决定刑事拘留，同年9月29日经九江市人民检察院决定逮捕，次日由修水县公安局执行逮捕。现羁押于修水县看守所。
辩护人邓征奇，江西东太律师事务所律师。
江西省修水县人民检察院以修检刑诉字（2015）第133号起诉书指控被告人周小杨犯受贿罪、挪用公款罪、滥用职权罪，于2015年5月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2015年8月21日公开开庭审理了本案。修水县人民检察院指派检察员卢训才、董细毛出庭支持公诉。被告人周小杨及其辩护人邓征奇到庭参加了诉讼。本案经依法延长审理期限三个月，现已审理终结。
修水县人民检察院指控：
一、受贿
被告人周小杨在担任修水县渣津镇政府镇长期间，先后收受他人现金共计17.5万元。具体事实如下：
2011年11月份的一天，江西东辉卫浴有限公司管理人员黄某、匡某1为了感谢被告人周小杨对其公司的帮忙，在被告人周小杨家中送给被告人现金1万元。
2012年正月和2013年正月的一天，匡某2为了要被告人周小杨帮忙在施工过程中支付工程款，在被告人周小杨家中二次送被告人现金共2万元。
2012年12月份的一天，江西监理公司修水分公司冷某为了要求镇政府尽快结算监理费，在周小杨家送给周1万元。2013年11月份的一天晚上，被告人周小杨打电话向某“借钱”，冷某为了尽快结算监理费，在被告人楼下将自己的一张5万元的信用社存款卡送给被告人。被告人周小杨将钱取出后用于赌博。后被告人安排了资金付了监理费给冷某。
2013年7月份的一天，王某1等人为了公司在购买土地、办理土地证等方面得到被告人关照，在被告人办公室送给被告人现金1万元。2013年10月至2014年2月份，王某1等人先后二次送给被告人共0.7万元现金。
2013年春节后的一天，江西亚鑫公司员工周某1为了感谢被告人周小杨对其公司的关照，送了0.3万元现金给被告人。2014年7月份的一天，周某1为了尽快结算公司业务费，送给被告人现金4.5万元。被告人收下钱后，安排了资金付给了周某1。
2013年7月份的一天，被告人周小杨向修水团运置业有限公司卢某1等人提出给他2万元去帮办证，卢某1拿了2万元现金给被告人。后被告人帮该公司办理了土地证。
二、挪用公款
被告人周小杨在担任渣津镇政府镇长期间，利用职务之便，于2012年12月16日至2014年6月，多次以引税需要周转金、交税、出差办事、付工程款等为由，从匡某3、郑某、王某2、巢某1、周某4、游某等人管理的引税备用金、农民建房保证金等资金账户上挪用公款共计574.9149元，用于自己赌博或给他人使用。案发后，已追回288.7256元。
三、滥用职权
2013年7月份，被告人周小杨个人从房地产开发商王某1处借了100万元使用。后王找被告人要开具正式票据。被告人周小杨多次指使渣津财政所所长谢某开票给王。2014年5月6日，谢某违反规定给王开了100万元“江西省行政事业单位资金往来结算票据”，造成公共财产重大损失。
2014年8月13日，被告人周小杨到修水县纪委投案，并揭发他人犯罪事实，经公安机关查证属实。
针对上述指控，公诉机关向法庭宣读或出示了证人证言，银行交易记录，工程建设、监理等合同，银行汇款凭证，报账凭证，审计报告，借条，行政结算票据，身份证明，归案说明等及被告人的供述等证据，并认为被告人周小杨的行为构成受贿罪、挪用公款罪、滥用职权罪。提请依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条，第三百八十四条第一款，第三百九十七条第一款，第二十五条，第二十六条，第六十七条，第六十八条之规定处罚。
被告人周小杨辩称，关于受贿方面对数额没有异议，但是行为性质有意见，匡某1的1万元和匡某2的2万元是礼尚往来；冷某的1万元也是礼尚往来，5万元是借贷关系；王某1的1.7万元，其中0.2万元是礼尚往来，1万元是帮王办事的；周某1的也是借贷关系；卢某1的2万元也是帮卢办事的。挪用公款的数额有异议，周某4处的24万元要核减。对滥用职权没有异议。
辩护人提出对起诉书指控被告人周小杨构成受贿罪、挪用公款罪、滥用职权罪的定性没有异议，对受贿罪、挪用公款罪的数额有异议。被告人向某借的5万元应是借款；王某1的1万元和卢某1的2万元是受委托帮他们办事用的；王某1等人送的0.7万元和匡某1送的1万元不应认定为受贿，系违纪行为；周某1的4.5万元是借贷关系。挪用公款的数额中应抵扣24万元和被告人周小杨为渣津镇政府垫付的27.3万元。被告人及家属主动退还了288.7256元，不是侦查机关追回的。被告人有自首和立功情节，依法可从轻、减轻处罚，案发后，主动退赃，积极配合司法机关追赃，建议对被告人从轻、减轻处罚。
经审理查明：
一、受贿的事实
被告人周小杨在担任修水县渣津镇政府镇长期间，先后收受他人现金共计17.5万元。具体事实如下：
2011年11月份的一天，在渣津扑田工业园搞房地产开发的江西东辉卫浴有限公司管理人员黄某、匡某1，为了感谢被告人周小杨对其公司在买地、建厂房等方面的帮忙，来到被告人周小杨的家中，将事先用信封装好的1万元现金送给了被告人。
2011年9月份，匡某2与帅健群等人合伙借江西抚州金巢建设有限公司的名义，经招标获得了渣津镇古艾大道改造工程的承包权。2012年正月的一天，匡某2为了要被告人周小杨帮忙在施工过程中支付工程款，即来到被告人周小杨的家中，将事先准备好的1万元现金送给了被告人。2013年正月的一天，匡某2又来到被告人周小杨家中，送了1万元现金给被告人，要被告人给予其公司继续关照。
2012年12月份的一天，负责渣津集镇改造工程监理工作的江西监理公司修水分公司冷某，为了要求镇政府尽快结算所欠的监理费，即来到镇长周小杨家中，将事先准备好的1万元红包送给了被告人，要被告人帮忙安排支付监理费。被告人周小杨将钱收下后，安排了资金付给了该公司。2013年11月，冷某又多次找被告人周小杨结算渣津镇政府所欠的监理费未成，并许诺给好处。同年11月份的一天晚上，被告人周小杨打电话向某借钱。冷某即来到被告人住处楼下，将自己持有的一张5万元的信用社存款卡送给了被告人。被告人周小杨将钱取出后用于赌博。后被告人安排了资金付了监理费给冷某。
2013年3月份，王某1与平某等人注册成立修水县君宇置业有限公司，并共同投资在渣津镇进行“江南首府”房地产开发。同年7月份的一天，王某1等人为了公司在购买土地、办理土地使用证等方面能得到被告人周小杨的关照，来到被告人周小杨的办公室，送了1万元现金给被告人。2013年10月至2014年2月份，王某1与平某为了公司在开发地产中继续得到被告人周小杨的关照，先后二次在被告人办公室送了共0.7万元现金给被告人。
2012年12月份，江西亚鑫公司负责人蔡某委托员工周某1，到渣津镇政府结算造价咨询业务费。周某1找被告人周小杨结算时，被告人安排了资金支付。2013年春节后的一天，周某1为了感谢被告人的关照，来到被告人周小杨的办公室，送了0.3万元现金给被告人。2014年6月份，周某1听说被告人周小杨要调离渣津，即想要被告人尽快帮忙结算公司的业务费，并取出4.5万元现金准备找机会送给被告人。同年7月20日的一天，周某1见被告人周小杨一人在办公室，即用资料档案袋装好4.5万元，来到被告人的办公室，对被告人说要其帮忙结算公司的业务费，并将钱送给了被告人。
2013年6月份，修水团运置业有限公司卢某1等人共同出资在渣津镇从事房地产开发业务，但一直未办理相关土地证。同年7月份的一天，被告人周小杨向卢某1等人提出，给他2万元费用去帮办证，卢某1等人答应。当日下午，被告人周小杨开车来到卢某1家，卢某1拿了2万元现金交给了被告人，后被告人帮该公司办理了土地证。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、证人匡某1、黄某的证言，证实黄某、匡某1在渣津镇办江西东辉卫浴有限公司时，为了感谢被告人周小杨在协调等方面的关照，于2011年11月份来到被告人家中，送了现金1万元给被告人。
2、证人匡某2的证言，证实匡某2在渣津镇承包古艾大道改造工程中，为了得到被告人周小杨在工程验收、结算等方面的关照，于2012年、2013年春节期间，先后送了2万元现金给被告人。
3、证人冷某的证言，证实冷某在渣津镇负责工程监理工作中，为了要被告人周小杨尽快安排结算监理费，2012年年底送了1万元给被告人周小杨，不久镇政府付了10万元监理费。2013年11月份被告人向其借5万元，其将一张5万元的卡给了被告人，被告人至今未还，因希望结算监理费，也未向被告人提还钱的事。
4、证人王某1的证言，证实王某1所在的公司在渣津镇购地经营房地产时，为了感谢被告人周小杨在办土地证等方面的关照，于2013年7月、2013年10月和2014年农历年初的一天先后三次在被告人办室送了现金共计1.7万元给被告人。
5、证人平某的证言，证实平某、王某1所在的公司在渣津购地经营“江南首府”房地产时，为了感谢被告人周小杨在办土地证及工程建设等方面的关照，于2013年7月、2013年10月和2014年农历年初的一天先后三次在被告人办公室送了1.7万元现金给被告人。
6、证人周某1的证言，证实周某1为了要被告人周小杨帮江西亚鑫公司蔡某结算工程方面款项，2013年春节后的一天和2014年7月20日左右的一天先后二次在被告人的办公室，送了现金4.8万元给被告人。
7、证人蔡某证言，证实江西亚鑫公司修水分公司的负责人蔡某委托周某1管理其公司在渣津镇相关的工程业务。
8、银行凭证，证实周某1从其母亲刘某的账户上取了4.5万元送给被告人。
9、证人卢某1的证言，证实修水县团运置业有限公司卢某1为了办理相关土地证照，于2013年7月份送了2万元给被告人周小杨。
10、证人卢某2的证言，证实被告人以帮办证要费用，得了卢某1送的2万元。
11、被告人周小杨的供述，证实其2012年春节前的一天，在自己家中收受匡某1、黄某现金1万元。2012年春节和2013年春节在自己家中收受匡某2现金共2万元。2012年春节前几天的一个晚上在自己家中收受冷某现金1万元，2013年11月份的一次其玩牌没钱，在冷某处借了5万元，但至今未还，认为老板有钱，就心安理得的用了。2013年7月份的一天，平某、王某1给其1万元让其帮助办理土地证，办证期间花费了0.5万元，8月份，其把办证的这笔花销在镇政府报销了，这1万元其没有还给王某1他们。2013年10月份和2014年春节后的一天，平某和王某1在其办公室送了其现金0.5万元和0.2万元。2013年春节后的一天和2014年7月的一天，周某1在其办公室送给其0.3万元和5万元。2013年6月份的一天，卢某1给其2万元，让其帮忙办理土地证等相关手续，其协调没有产生费用，当晚其就把这2万元输掉了，钱也未归还卢某1。
12、成交确认书，证实黄某、匡某1经批准在渣津镇工业大道处购买了土地开办公司的事实。
13、建筑施工合同及中标书等，证实匡某2等人经招标获得了渣津镇古艾大道改造工程中标权。
14、渣津镇政府证明及合同，证实江西建设监理公司修水分公司经理为冷某。渣津镇建设工程监理工作由冷某负责。渣津镇政府从2012年—2014年10月止付了监理费60.9万元。
15、土地许可证，证实王某1、平某等人所在公司在渣津购置土地经营房地产。
二、挪用公款的事实
被告人周小杨在担任渣津镇政府镇长期间，利用职务便利，多次从镇政府管理的资金中，借走共计550.9149万元用于自己赌博及给他人使用。具体事实如下：
2012年12月14日，被告人周小杨为了支付其欠的赌博款，以要交税为由，指使渣津镇政府协税员匡某3从引税备用周转金账上转汇20万元到罗某的账户上。同年12月16日匡某3将20万元钱转到罗某账户上。
2013年8月26日，被告人周小杨打电话给渣津镇政府经管站长郑某，以引税需要周转金为由，要郑转30万元到被告人周小杨个人账户上。郑某即从镇政府农民建房保证金的账上转了30万元到被告人周小杨个人账户上。被告人收到款后，将该款用于赌博和个人开支。
2014年6月份，被告人周小杨以交税为由，要渣津镇政府出纳王某2从其管理的资金中转汇83万元到其个人账户上。同年6月10日，王某2将83万元汇到了被告人周小杨的账户上。同时，被告人周小杨在此期间，以出差办事为由，多次从王某2处借走共28万元。被告人周小杨借款后，用于赌博和个人使用。
2013年6月至2014年6月期间，被告人周小杨以办公事要钱和付工程款等为由，先后多次从渣津镇政府分管财务的副镇长巢某1管理的资金账户上，借走备用周转金、征地款等共计236.8405万元。被告人得款后，其中用于赌博共104.7万元，还胡翼借款15.48万元，借100万元给邱某使用，余款个人使用。
2014年7月，被告人周小杨要巢某1借40万元使用。巢某1即安排镇协税员游某付款。同年7月9日，游某从其管理的资金账户上，转了40万元到被告人周小杨的账上。被告人得款后，用于“六合彩”赌博。
2013年6月份，被告人周小杨以镇政府名义从匡某4、卢某1及巢某1财政专户款中，借了共600万元到自己的账上使用。后被告人将此款支付镇政府正常开支外，余下37.2744万元自己使用。
2013年12月份，被告人周小杨为了将单位没有票据的相关开支报账，即伪造一份村民章香英拆迁补偿75.8万元协议等凭证向县财政局申报领款。报账后，被告人将该款转汇到周某2的账上，用于还赌博欠款。
案发后，追回或退回了上述被告人挪用款共计288.7256万元，已退还了渣津镇人民政府。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、证人匡某3的证言，证实2012年12月16日，被告人周小杨指使协税员匡某3，将镇里税款20万元转到罗某账上后自己使用。
2、证人罗某的证言，证实其没有在农业银行开户，不知道有20万元的事。
3、审计报告，证实被告人周小杨于2012年12月从镇协税员匡某3处挪用了公款20万元至今未还。
4、罗某银行账户，证实2014年12月16日，罗某账户上转入20万元。
5、证人郑某的证言，证实被告人周小杨2013年8月26日从渣津镇经管站农民建房保证金账上转走30万元到自己账上使用，至今未还。
6、信用社转汇凭证，证实渣津经管站账上转了30万元到被告人周小杨个人账户上。
7、审计报告，证实被告人周小杨挪用了农民建房保证金公款30万元至今未还。
8、证人王某2的证言，证实被告人周小杨2014年6月从本单出纳王某2处借走公款共111万元未还。
9、单位资金往来结算票据、信用社汇款凭证、借条等，证实被告人周小杨从本单位王某2处先后借走公款共计111万元。
10、审计报告，证实被告人从王某2处借出的111万元属公款。
11、证人巢某1的证言，证实2013年6月至2014年6月期间，被告人周小杨先后多次以要钱办事为由，从本单位财税备用周转金、计生办经费、拆迁征地款中借款资金共计304.18万元。
12、证人周某2的证言，证实被告人周小杨先后转了拆迁款75.8万元、14.7万元到周春恩的账上用于付赌博款。
13、证人周某3的证言，证实被告人与周某3一起参与了赌博。
14、证人邱某的证言，证实被告人周小杨挪用公款100万元借给其使用，案发后已退回。
15、转账凭证，证实巢某1转了7.7万元到周某2账上；转了6万元到周某3账上；转了14万元到卢玲丽账上；转了30万元到赵铁梅账上；转了100万元到邱某账上；转了15.48万元到胡翼账上；转了40万元到周小杨账上；转账和付现金共60万元到周小杨处（审计结论16.6605万元挪用）。
16、审计报告，证实被告人从巢某1处挪用公款236.8405万元，其中68.50035万元未还。
17、证人游某的证言，证实被告人周小杨2014年7月9日从本单位游某管理的镇政府资金的账户上，转走40万元到自己的账户上。
18、转账凭证，证实游某转了40万元到周小杨账上。
19、审计报告，证实被告人周小杨挪用了公款40万元，后已归还。
20、证人匡某4的证言，证实被告人从匡某4公司借了500万元到自己的账上，后这500万元转为了土地出让金。
21、证人巢某1的证言，证实被告人从财政资金中借了100万元。
22、证人沈某的证言，证实被告人以要报公务费为名，伪造章香英的拆迁事项报账75.8万元。
23、伪造章香英报账凭证，证实被告人周小杨伪造的报账凭证。
24、转账凭证，证实被告人周小杨以政府名义借款共600万元到自己账上，除代政府付相关开支款外，余下37.2744万元自己挪用了。同时，被告人将虚报所得的拆迁款75.8万元从财政局账上转到周某2账上还赌博欠款。
25、被告人周小杨的供述，证实被告人周小杨于2012年12月至2014年6月份，先后从本单位财政资金账上借走现金共计500多万元用于个人开支或赌博。
26、还款证明，证实从周某2处追回14.7万元到巢某1账上；邱某归还100万元借款，被告人周小杨家属退回挪用游某40万元及其挪用款134.0256万元。
三、滥用职权
2013年6月份，被告人周小杨在担任渣津镇政府镇长期间，个人从房地产开发商王某1处借了100万元使用。后王某1找被告人要开具正式票据。为此，被告人周小杨多次指使担任渣津财政所所长的谢某（另案处理）开票给王某1。2014年5月6日，谢某明知未有现金进账或相关报账凭证，违反规定给王某1开了100万元“江西省财政事业单位资金往来结算票据”，造成公共财产重大损失。
另查明，被告人周小杨于2011年至2014年在修水县渣津镇政府任镇长。
2014年8月13日，被告人周小杨到修水县纪委投案，如实供述自己的犯罪事实，并揭发他人犯罪事实，经公安机关查证属实。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、证人王某1的证言、平某的证言，证实2013年6、7月份，被告人周小杨以镇政府的名义从王某1处借款100万元，并指使财政所所长谢某将该款开具了正式财政票据给王某1。
2、同案人谢某的供述，证实谢某在被告人周小杨的指使下，违反规定，在未有相关报账凭证下，向房地产开发商开具了100万元的正式财政票据。
3、被告人周小杨的供述，证实被告人周小杨个人于2013年6、7月份在王某1处借了100万元后，指使担任渣津财政所所长的谢某，以政府财政借款名义，向出借方开具了财政正式发票。
4、转账凭证和借条，证实王某1转了100万元到周小杨账上，周小杨出具了借条。
5、审计报告，证实被告人周小杨借了100万元属公款未还。
6、身份证明，证实被告人周小杨于2011年至2014年系修水县渣津镇政府镇长。
7、归案等说明、修水县公安局刑侦大队的立功证明，证实被告人周小杨2014年8月13日到修水县纪委投案，并主动举报了周某5等人开设赌场、周某2非法经营地下“六合彩”事实，周某5、周某2已被公安机关立案侦查。
本院认为，被告人周小杨身为国家工作人员，利用职务之便，非法收受他人钱财，为他人谋取利益；挪用公款数额巨大不退还；违反规定指使他人处理公务，致使公共财产遭受重大损失，其行为分别构成受贿罪、挪用公款罪、滥用职权罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。对公诉机关指控2013年6月至2014年4月份期间，周小杨在镇计生办周某4管理的资金账户上挪用24万元，经查，修水县审计局审计结论中，该款已抵扣垫付政府费用，故对挪用公款中的该笔款应予核减。周小杨及其辩护人对这一事实的辩解和辩护意见，本院予以采纳。周小杨在滥用职权案中起主要作用，系主犯。案发后，周小杨主动到修水县纪委投案，如实供述自己的犯罪事实，并揭发他人犯罪事实，经公安机关查证属实，有自首和立功情节，依法可从轻或减轻处罚。辩护人的这一辩护意见，本院予以采纳。鉴于已追回及周小杨家属退还部分赃款，对被告人可酌情从轻处罚，辩护人的这一辩护意见，本院予以采纳。周小杨及其辩护人关于收受匡某1、匡某2、冷某、王某1、周某1、卢某1等人的现金属礼尚往来或是借贷、或是帮他们办事的辩解和辩护意见，经查，与事实不符，与法律相悖，本院不予采纳。辩护人提出挪用公款的数额中应抵扣除周小杨为渣津镇政府垫付的27.3万元的意见，经查，这一辩护意见无相关事实和依据，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款，第三百八十六条，第三百八十三条，第三百八十四条第一款，第三百九十七条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第一款，第六十八条，第六十九条第一款，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人周小杨犯受贿罪，判处有期徒刑六年；犯挪用公款罪，判处有期徒刑十年；犯滥用职权罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑十三年。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月18日起至2027年9月17日止。）
二、尚未追缴的赃款，继续追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本三份。
审判长 黄小星
审判员 樊艳菊
审判员 郑由平
二〇一五年十月十日
书记员 陈 莉