河北省馆陶县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）冀0433刑初29号
公诉机关馆陶县人民检察院。
被告人闫某某，男，1957年7月7日出生于河北省馆陶县，汉族，初中文化，农民，户籍地馆陶县，捕前住馆陶县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年10月25日被馆陶县公安局刑事拘留，2016年11月30日被逮捕。现羁押于馆陶县看守所。
馆陶县人民检察院以馆检公诉刑诉［2017］14号起诉书指控被告人闫某某犯非法吸收公众存款罪，于2017年2月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。馆陶县人民检察院指派检察员张红敏出庭支持公诉，被告人闫某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
馆陶县人民检察院指控，被告人闫某某在未经有关部门批准的情况下，在馆陶县房寨镇河寨三村，通过口口相传的方式，以高额利息为诱饵，向社会不特定对象吸收资金，经审计：2013年12月至2014年9月期间，闫某某以“馆陶县蔬菜种植基地”及个人的名义，面向社会不特定人群，以存款期限不等的形式吸收公众存款316笔，涉及137人，共计金额4871700元，期间退还公众存款共计金额557500元，期末剩余未退还公众存款共计金额4314200元。2013年10月至2014年8月期间，闫某某对外借出资金40笔，共计金额5002500元。对上述指控，公诉机关向法庭提供了相关证据，据此认定被告人闫某某的行为构成非法吸收公众存款罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，依法予以判处。
被告人闫某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。
经审理查明，2013年12月至2014年9月期间，被告人闫某某在未经有关部门批准的情况下，在馆陶县房寨镇河寨三村，以“馆陶县蔬菜种植基地”及个人的名义，通过口口相传的方式，并以高额利息为诱饵，向社会不特定对象吸收资金共计金额4871700元，期间退还公众存款共计金额557500元，期末剩余未退还公众存款共计金额4314200元。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证的下列证据证实。
公诉机关提供的证据如下：
1、证人证言及相关书证
（1）证人李某1证明，其在馆陶县新华街北头路西经营一家叫馆陶县汇园农产品购销合作社，闫某某是该合作社的业务代办员，其的账目有记载，到现在还欠闫某某1292500元，一开始其给闫某某的月息是1分8厘，后来2013年5月利息涨到2分，到了2014年1月份涨到3分5厘，一直到合作社不行。闫某某从2012年12月到2014年12月从其这支取了71万元左右的利息。附汇园合作社利息结算表在卷。
（2）证人么某证明，闫某某是其经营的永盛烧坊酒水贸易有限公司的业务员，闫某某在该处存了179万元，月息从3.1分至3.5分不等。
（3）证人贾某证明，2014年元月份，其听说村里的闫某某收钱，给的利息高，其找到闫某某后听他说存钱保险，随取都有，给按一分八的利息，一年一结息，本金随时支取，然后其就以丈夫王海勇名义存了5万5千元，以公爹王玉斌名义存了1万元，共计6万5千元，闫某某说一万元1分8的利息，出具了馆陶县蔬菜种植基地的股金证，有闫某某的签字和手章。附身份证复印件、股金证复印件在卷。
（4）证人王某1证明，其听说闫某某那里能存钱，其就以女儿王喜平和亲家闫云杰的名义先后存了共计8.4万元，领过两次利息，一分八的利息。附身份证复印件、股金证复印件在卷。
（5）证人闫某1证明，其在闫某某处存了2.4万元，1.8分的利息，本金利息都没领过。附身份证复印件、股金证复印件在卷。
（6）证人平某1证明，其在闫某某处存了5.2万元，年息1.8分，本金利息未支取过。附身份证复印件、股金证复印件在卷。
（7）证人闫某2证明，其在闫某某处存了13.6万元，年息从0.8涨到1.8分，领取过五千的利息和四万的本金，还有9.6万的本金未还。附身份证复印件、股金证复印件在卷。
（8）证人闫某3证明，其在闫某某处存了1.4万，年息1.8分，领过一千多的利息后来又存进去，现在什么都没了。附身份证复印件、股金证复印件在卷。
（9）证人闫某4证明，其在闫某某处存了11.3万，年息1.8分，本金利息都没领过。附身份证复印件、股金证复印件在卷。
（10）证人孟某1证明，其在闫某某处一开始存了11万，年息1.8分，领了6000利息后又加了四千存进去，所以一共12万。附身份证复印件、股金证复印件在卷。
（11）证人闫某5证明，其在闫某某处存了2万，年息1.8分，利息本金未支取过。附身份证复印件、股金证复印件在卷。
（12）证人闫某6证明，其在闫某某处存了4.67万，领过一千元利息。附身份证复印件、股金证复印件在卷。
（13）证人闫某7证明，其在闫某某处领过600元利息，还有2.6万元本金没给，年息1.8分。附身份证复印件、股金证复印件在卷。
（14）证人闫某8证明，其在闫某某处存了五万，年息1.8分，本金利息没领过。附身份证复印件、股金证复印件在卷。
（15）证人闫某9证明，其替儿媳赵献霞报案，她在闫某某处存了4万，年息1.8分，本金利息没领过。附身份证复印件、股金证复印件在卷。
（16）证人闫某10证明，其在闫某某处领取过100元，还有7.2万元本金没给，以我两个儿子闫敬印及闫胜宽的名义存的。附身份证复印件、股金证复印件在卷。
（17）证人张某1证明，其和丈夫闫英绍在闫某某处存了14.4万元，年息1.8分，只领取过一千多的利息。附身份证复印件、股金证复印件在卷。
（18）证人门某某证明，其以丈夫闫风恩和儿媳闫俊红的名义在闫某某处存了7.7万元，年息1.8分，本金利息都没领过。附身份证复印件、股金证复印件在卷。
（19）证人闫某11证明，其和儿子闫桃军共计在闫某某处存了16.2万元，年息1.8分，本息都没领过。附身份证复印件、股金证复印件在卷。
（20）证人孟某2证明，其以丈夫平洪忠的名义在闫某某处存了四千。附身份证复印件、股金证复印件在卷。
（21）证人刘某1证明，其在闫某某处存了1.8万元，本息都没领过。附身份证复印件、股金证复印件在卷。
（22）证人闫某12证明，其和女儿闫秀丽、儿媳霍某三人共计在闫某某处存了16万，年息1.8分，只领过三千左右的利息。附身份证复印件、股金证复印件在卷。
（23）证人郭某证明，其以丈夫闫希仲的名义在闫某某处存了5.9万元，本息都没有。附身份证复印件、股金证复印件在卷。
（24）证人闫某13证明，其在闫某某处存了三万，本息都没有。附身份证复印件、股金证复印件在卷。
（25）证人刘某2证明，其以丈夫闫敬兴、儿子闫高某的名义在闫某某处存了4.5万元，本息都没有领过。附身份证复印件、股金证复印件在卷。
（26）证人王某2证明，其以丈夫的名义在闫某某处存了2.5万元，年息1.8分，只领取过利息。附身份证复印件、股金证复印件在卷。
（27）证人吴某证明，其在闫某某处存了7.3万元，年息1.8分，现在本金都没给。附身份证复印件、股金证复印件在卷。
（28）证人牛某证明，2013年的时候闫某某在村里放电影，宣传他的合作社，说利息高、保险，其以公公闫柱绍、闫付月、闫付社的名义共计存了1.6万元，本金利息都没了。附身份证复印件、股金证复印件在卷。
（29）证人格某某证明，其的丈夫靖洪传在闫某某处存了3.5万元，只领取过500元的利息。附身份证复印件、股金证复印件在卷。
（30）证人闫某14证明，其在闫某某处存了4万，年息1.8分，记不清是否领取过利息。附身份证复印件、股金证复印件在卷。
（31）证人平某2证明，其在闫某某处存了3.1万元，本金、利息都没领过。附身份证复印件、股金证复印件在卷。
（32）证人闫某15证明，其和家人在闫某某处共存了17.4万元，本金利息都没领取过。附身份证复印件、股金证复印件在卷。
（33）证人闫某16证明，其在闫某某处存了7.15万元，本金没支取过。附身份证复印件、股金证复印件在卷。
（34）证人李某2证明，其在闫某某处存了一万元，本金利息都没了。附身份证复印件、股金证复印件在卷。
（35）证人闫某17证明，其在闫某某处存了一万元。附身份证复印件、股金证复印件在卷。
（36）证人张某2证明，其在闫某某处存了5.5万元，本息都没了。附身份证复印件、股金证复印件在卷。
（37）证人闫某18证明，其在闫某某处存了四千元。附身份证复印件、股金证复印件在卷。
（38）证人闫某19证明，其和父亲闫超印在闫某某处存了3.9万元，本息都没支取过。附身份证复印件、股金证复印件在卷。
（39）证人平某3证明，其在闫某某处存了五千元。附身份证复印件、股金证复印件在卷。
（40）证人闫某20证明，其在闫某某处存了八千元，本息都没有支取过。附身份证复印件、股金证复印件在卷。
（41）证人闫某21证明，其在闫某某处存了7500元，本息都没有支取过。附身份证复印件、股金证复印件在卷。
（42）证人闫某22证明，其在闫某某处存了1.4万，本息都没领取过。附身份证复印件、股金证复印件在卷。
（43）证人闫某23证明，其在闫某某处存了1.5万，本息没支取过。附身份证复印件、股金证复印件在卷。
2、其他书证
（1）受案登记表在卷。
（2）闫某某户籍证明在卷。
3、邯郸中冀会计师事务所出具的邯中冀专审字[2016]第044号专项审计报告载明，2013年12月至2014年9月期间，闫某某以“馆陶县蔬菜种植基地”及个人的名义，面向社会不特定人群，以存款期限不等的形式吸收公众存款316笔，涉及137人，共计金额4871700元，期间退还公众存款共计金额557500元，期末剩余未退还公众存款共计金额4314200元，2013年10月至2014年8月期间，闫某某对外借出资金40笔，共计金额5002500元。
4、被告人闫某某供认在卷。
本院认为，被告人闫某某未经国家有关部门依法批准，面向社会不特定对象吸收存款，犯罪数额巨大，闫某某的行为构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人闫某某到案后积极认罪，依法可以酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第五十三条、第六十七条第三款，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判决如下：
被告人闫某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。罚金限判决生效后十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月25日起至2020年4月24日止。）
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 赵 刚
审 判 员 张继稳
人民陪审员 张学军
二〇一七年三月二十九日
书 记 员 王盼盼