湖北省五峰土家族自治县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）鄂0529刑初63号
公诉机关五峰土家族自治县人民检察院。
被告人陈方华，男，1982年1月5日出生于湖北省五峰土家族自治县(以下简称五峰县），土家族，小学文化，个体工商户，户籍地五峰县长乐坪镇百年关村*组，住所地宜都市潘家湾乡沈家冲村*组。曾因犯赌博罪，于2014年3月31日被长阳土家族自治县人民法院判处拘役四个月，现因涉嫌非法拘禁罪，于2018年4月9日被五峰县公安局刑事拘留，同年5月17日被依法逮捕，现羁押于五峰县看守所。
辩护人熊艳，湖北捷旺律师事务所律师。
被告人向兆钢，男，1993年3月16日出生于湖北省五峰县，土家族，中专文化，农民，住五峰县渔洋关镇汉马池村*组。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年4月9日被五峰县公安局刑事拘留，同年5月17日被依法逮捕，现羁押于五峰县看守所。
指定辩护人艾祖鸿，湖北德豪律师事务所律师。
被告人王小红，曾用名王浩，男，1986年8月14日出生于湖北省五峰县，土家族，高中文化，农民，住五峰县采花乡大村村*组。曾因犯寻衅滋事罪，于2009年9月17日被五峰县人民法院判处有期徒刑一年三个月；因犯敲诈勒索罪，于2012年12月24日被五峰县人民法院判处有期徒刑一年一个月，于2013年3月刑满释放。现因涉嫌非法拘禁罪，于2018年4月9日被五峰县公安局刑事拘留，同年5月17日被依法逮捕，现羁押于五峰县看守所。
指定辩护人彭文泽，湖北捷旺律师事务所律师。
被告人杨真军，男，1983年12月21日出生于湖北省五峰县，土家族，高中文化，农民，住五峰县渔洋关镇汉马池村*组。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年4月20日被五峰县公安局刑事拘留，同年5月17日被依法逮捕，现羁押于五峰县看守所。
被告人张先军，男，1987年11月15日出生于湖北省五峰县，汉族，初中文化，农民，住五峰县仁和坪镇升子坪村*组。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年4月9日被五峰县公安局刑事拘留，同年5月17日变更强制措施为取保候审，同年7月11日被五峰县人民检察院取保候审，同年8月13日被本院取保候审，同年8月31日变更强制措施为逮捕，现羁押于五峰县看守所。
指定辩护人谢圣红，湖北德豪律师事务所律师。
被告人ＸＸ，男，1989年11月6日出生于湖北省建始县，汉族，初中文化，农民，住建始县景阳镇偏坦村*组。曾因犯抢劫罪，于2012年11月16日被广东省增城市人民法院判处有期徒刑三年，于2014年12月刑满释放。现因涉嫌非法拘禁罪，于2018年5月8日被五峰县公安局取保候审，同年7月25日被五峰县人民检察院取保候审，同年8月13日被本院取保候审，同年8月31日变更强制措施为逮捕，现羁押于五峰县看守所。
被告人朱秀华，男，1976年12月17日出生于湖北省长阳土家族自治县，汉族，小学文化，农民，户籍所在地长阳土家族自治县大堰乡清水堰村*组，住所地五峰县渔洋关镇大房坪村*组。曾因犯非法买卖爆炸物罪，于2007年12月12日被山西省太原市溍源区人民法院判处有期徒刑十年，于2013年11月刑满释放。现因涉嫌非法拘禁罪，于2018年5月10日被五峰县公安局取保候审，同年7月25日被五峰县人民检察院取保候审，同年8月13日被本院取保候审，同年8月31日变更强制措施为逮捕，现羁押于五峰县看守所。
被告人刘袁，男，1998年9月25日出生于湖北省五峰县，土家族，高中文化，农民，住五峰县渔洋关镇曹家坪村*组。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年5月9日被五峰县公安局取保候审，同年7月11日被五峰县人民检察院取保候审，同年8月13日被本院取保候审，同年8月31日变更强制措施为逮捕，现羁押于五峰县看守所。
指定辩护人刘传波，湖北德豪律师事务所律师。
五峰县人民检察院以五检刑诉[2018]57号起诉书指控被告人陈方华、向兆钢、王小红、杨真军、张先军、ＸＸ、朱秀华、刘袁犯非法拘禁罪，于2018年8月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于同年8月31日公开开庭审理了本案。五峰县人民检察院指派检察员ＸＸ出庭支持公诉，被告人陈方华及其辩护人熊艳、被告人向兆钢及其辩护人艾祖鸿、被告人王小红及其辩护人彭文泽、被告人杨真军、被告人张先军及其辩护人谢圣红、被告人ＸＸ、被告人朱秀华、被告人刘袁及其辩护人刘传波等到庭参加诉讼。现已审理终结。
五峰县人民检察院指控：2016年以来，被告人陈方华纠集多人组成恶势力团伙，以被告人陈方华为首要分子，以被告人向兆钢、王小红、杨真军为主要成员，以被告人张先军、ＸＸ、朱秀华、刘袁为参与人员，采取暴力、威胁或其他手段向他人索取债务，并多次实施强迫交易、故意伤害、非法拘禁等违法行为，扰乱经济、社会生活秩序。
1．2016年11月24日下午至11月25日上午，被告人陈方华为向被害人田某索取高利债务，指使被告人向兆钢、杨真军、ＸＸ、朱秀华将田某拘禁于五峰县渔洋关镇桥河村古潭路37号陈方华的住宅、五峰国际大酒店8322房间内，持续时间超过12小时。期间，朱秀华对田某进行辱骂、殴打，强迫田某归还债务。田某后被迫同意采用办理信用卡套现等方法筹钱还债，陈方华指使向兆钢、杨真军跟随田某前往宜昌市区筹钱，与田某同吃同住，直至12月1日上午田某摆脱向兆钢、杨真军二人的跟随。
2．2017年12月28日上午至12月29日下午2时许，被告人陈方华为将由被害人梅某经营的德润酒坊出售以充抵梅某所欠高利债务，指使被告人向兆钢、王小红、张先军、刘袁将梅某拘禁于五峰县渔洋关镇鸿福投资公司总经理办公室、玖创商行办公室、海筵宾馆210房间，持续时间超过24小时。期间，向兆钢、王小红、张先军三人对梅某进行殴打，强迫梅某签字同意流转德润酒坊的土地承包经营权，造成梅某额头等处受伤。经五峰县公安司法鉴定中心鉴定，梅某额头所受人体损伤程度构成轻微伤。
案发后，被告人陈方华、向兆钢于2018年4月8日向公安机关投案，被告人王小红于4月10日向公安机关投案，被告人ＸＸ于5月8日向公安机关投案，被告人朱秀华于5月9日向公安机关投案。
上述指控的事实，公诉机关提供了相关证据予以证实。公诉机关指控认为，被告人陈方华纠集他人组成恶势力团伙，以被告人向兆钢、王小红、杨真军为主要成员，以被告人张先军、ＸＸ、朱秀华、刘袁为参与人员，以暴力、威胁手段或其他手段向他人强行索取债务，对被害人实施非法拘禁行为，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。
被告人陈方华、向兆钢、王小红、杨真军、张先军、ＸＸ、朱秀华、刘袁对起诉书指控的主要事实和罪名均无异议，亦未提出辩护意见，并当庭自愿认罪。被告人陈方华、向兆钢、王小红、张先军、刘袁的辩护人对起诉书指控的主要事实和罪名均无异议。
被告人陈方华的辩护人提出的主要辩护意见：被告人陈方华系个体工商户，具有正当职业，因此本案不是恶势力犯罪集团，不能认定其为首要分子，且本案中被害人梅某与被告人陈方华之间不存在借贷关系，而是民间纠纷，案发后，亦取得了被害人梅某的谅解，同时被告人陈方华具有自首情节，当庭能自愿认罪，家庭特别困难，请求法庭从轻处罚。辩护人据此提供相关书证予以证实。
被告人向兆钢的辩护人提出的主要辩护意见：被害人有一定的过错，应相应减轻被告人的责任，且被告人向兆钢在共同犯罪中系从犯，具有自首情节，当庭能自愿认罪，请求法庭从轻处罚。
被告人王小红的辩护人提出的主要辩护意见：被告人王小红在共同犯罪中系从犯，具有自首情节，当庭能自愿认罪，请求法庭从轻处罚。
被告人张先军的辩护人提出的主要辩护意见：被告人王小红在共同犯罪中系从犯，具有自首情节，当庭能自愿认罪，请求法庭从轻处罚。
被告人刘袁的辩护人提出的主要辩护意见：被告人刘袁在共同犯罪中系从犯，又系初犯，主观恶性不大，归案后如实供述，当庭能自愿认罪、悔罪，请求法庭能从轻处罚，并适用缓刑。
经审理查明，自2015年以来，被告人陈方华为索取高额利息借款债务，纠集被告人向兆钢、王小红、杨真军、张先军帮忙讨账，并邀约被告人ＸＸ、朱秀华、刘袁积极参与。采取暴力、威胁、滋扰、纠缠等手段，在本县内多次实施违法犯罪活动，已经形成恶势力团伙，扰乱社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。具体犯罪事实如下：
1.2015年期间，被告人陈方华为索取高额利息借款债务，纠集被告人向兆钢、张先军及严某、高某（另案处理）等人，多次向居住在五峰县长乐坪镇的被害人田某催讨债务，在催讨过程中采取威胁、滋扰、纠缠等手段，逼迫被害人田某及其家人代为还账。
2016年11月24日下午，被告人陈方华为继续向被害人田某索债，指使被告人向兆钢、杨真军、ＸＸ、朱秀华将被害人田某拘禁于被告人陈方华位于五峰县渔洋关镇桥河村古潭路37号的住宅内，逼迫被害人田某还债，期间，被告人朱秀华对其进行辱骂、殴打，直到被害人田某被迫同意由被告人陈方华提出的采用办理信用卡套现方式筹钱还债方案后，被告人陈方华才安排被告人向兆钢、杨真军、ＸＸ等人将被害人田某带至五峰国际大酒店8322房间内看守，限制其人身自由，直至次日上午，拘禁持续时间已超过12小时。
11月25日上午，被告人陈方华又指使被告人向兆钢、杨真军跟随被害人田某前往宜昌市办理信用卡套现筹钱还债，并与被害人田某同吃同住进行看守达三天之久，因办理信用卡未果，至11月29日被告人陈方华便又安排二被告人将被害人田某带至五峰镇思达宾馆看守，次日被告人陈方华又安排二被告人将被害人田某带至宜都市后，将其和居住在五峰县渔洋关镇三房坪村二组居民官某一起带至宜昌逼迫办理信用卡套现筹钱还债。后二被告人于当日将被害人田某及官某带到宜昌市峡州宾馆住宿，当晚官某因报警后，接警民警将其从宾馆接走，使其得以摆脱二被告人。次日上午被害人田某谎称到宜昌市国税培训中心找其姐姐筹钱，并借机逃走，方才摆脱向兆钢、杨真军二人的跟随。
2.2017年12月28日上午至12月29日下午14时许，被告人陈方华为迫使居住在五峰县渔洋关镇王家坪村四组的被害人梅某完成二人与赵某关于德润酒坊的转让交易手续，指使被告人向兆钢、王小红、张先军、刘袁将被害人梅某拘禁于五峰县渔洋关镇鸿福投资公司总经理办公室、玖创商行办公室、海筵宾馆210房间，持续时间超过24小时。期间，被告人向兆钢、王小红、张先军三人对被害人梅某进行殴打，强迫其签字同意流转德润酒坊的土地承包经营权，造成被害人梅某额头等处受伤。经五峰县公安司法鉴定中心鉴定，被害人梅某额头所受人体损伤程度构成轻微伤。
同时查明，案发后，被告人陈方华、向兆钢于2018年4月8日向公安机关投案，被告人王小红于同年4月10日向公安机关投案，被告人ＸＸ于同年5月8日向公安机关投案，被告人朱秀华于同年5月9日向公安机关投案。
另查明，被告人陈方华归案后，委托其亲属向被害人梅某赔礼道歉，并于2018年7月22日取得被害人梅某书面谅解。
上述事实，有下列证据予以证实：
1.书证
（1）五峰县公安局接处警工作登记表、受案登记表，证明本案的案件来源情况。证实被害人梅某于2018年4月2日12时许向五峰县公安局报案称其于2017年12月28日被陈方华等人实施非法拘禁，强迫其交易所经营的德润酒坊的情况；被害人田某于2018年4月10日10时许向五峰县公安局报案称其于2016年11月24日至12月1日被陈方华等人索取债务时实施非法拘禁的情况。宜昌市公安局西陵区分局学院街派出所接处警工作登记表，证实该派出所于2016年12月1日0时43分接到110指令，报警称官某因被他人拘禁在宜昌市峡州宾馆7127房间，需要解救后，迅速派警赶到现场，将官某带走的情况。
（2）五峰县公安局出具的归案经过。证明本案被告人归案的情况，同时证实被告人陈方华、向兆钢于2018年4月8日向公安机关投案，被告人王小红于2018年4月10日向公安机关投案，被告人ＸＸ于2018年5月8日向公安机关投案，被告人朱秀华于2018年5月9日向公安机关投案的情况。
（3）房屋买卖合同、收条、银行交易明细查询单等书证。证实五峰县公安局从被害人田某处提取的关于其高息借贷和已归还本息等相关情况的凭证。
（4）工商登记等材料、房屋租赁合同复印件、酒厂转让合同、土地流转协议、委托书。证明德润酒坊在工商部门设立、变更、注销等情况；并证实德润酒坊设立后，被害人梅某于2015年2月4日与被告人陈方华签订买卖协议，以12万元的价格将酒厂卖与被告人陈方华，当日双方签订房屋出租合同，由被害人梅某将德润酒坊厂房以年租金1万元出租给被告人陈方华使用；还证实被告人陈方华于2017年12月26日与赵某签订转让协议，并经被害人梅某签字，于同年12月28日将德润酒坊土地承包经营权一并转让给赵某的情况。
（5）五峰县公安局调取的五峰国际大酒店登记住宿记录、海筵宾馆登记住宿记录、宜昌市峡州宾馆、夷陵饭店、云集快捷酒店登记住宿记录。证明被害人田某使用张某的身份证，于2016年12月24日12时01分在五峰国际大酒店登记住宿，12月25日10时51分离开的事实；证明被告人陈方华以其身份证于2017年12月28日在海筵宾馆8210房间登记住宿的情况；证明被告人向兆钢、杨真军跟随被害人田某先后在宜昌市峡州宾馆、夷陵饭店、云集快捷酒店登记住宿以及二被告人带官某在宜昌市峡州宾馆登记住宿的情况；
（6）行政处罚决定书复印件。证明被告人陈方华、向兆钢、张先军、王小红曾受过行政处罚的情况。
（7）刑事判决书复印件。证明被告人陈方华因犯赌博罪于2014年3月31日被长阳土家族自治县人民法院判处拘役四个月，并处罚金1万元；被告人王小红因犯寻衅滋事罪于2009年9月17日被五峰县人民法院判处有期徒刑一年三个月、因犯敲诈勒索罪于2012年12月24日被五峰县人民法院判处有期徒刑一年一个月，并处罚金2000元；被告人朱秀华因犯非法买卖爆炸物罪于2007年12月12日被山西省太原市溍源区人民法院判处有期徒刑十年；被告人ＸＸ因犯抢劫罪于2012年11月16日被广东省增城市人民法院判处有期徒刑三年的情况。
（8）户籍证明资料。证明被告人陈方华、向兆钢、王小红、杨真军、张先军、刘袁、ＸＸ、朱秀华的身份情况和被害人田某、梅某的身份情况。
（9）谅解书原件。证明被害人梅某于2018年7月22日出具书面谅解书，对被告人陈方华的行为予以谅解。
2.证人证言
（1）证人沈某的证言。证实被告人陈方华因投资酒厂的事情与被害人梅某存在纠纷，2017年12月底的一天，被告人陈方华约被害人梅某在其经营的鸿福投资公司办公室商量以12万元的价格卖酒厂的事情，因被害人梅某要求分4万元钱才同意签字，而被告人陈方华不同意给梅某分钱，双方发生争执，后被告人陈方华便叫来的几个年轻人，一个叫王浩、一个叫钢子、还有一个不知道名字，一起对被害人梅某拳打脚踢，致其额头受伤流血。最后被告人陈方华与被害人梅某达成协议，约定买酒厂的赵某把钱先转给其，若被害人梅某能拿出得4万元钱的证明材料，被告人陈方华就分给被害人梅某4万元，不能拿出证明，被告人陈方华则得12万元钱。这样，双方达成协议并签字后，下午离开其办公室的事实。
（2）证人王某的证言。证实被告人陈方华于2017年12月28日给其打电话，要其去帮忙看守一个人。后因其没有时间，被告人陈方华便要其把被告人刘袁叫去帮忙，并承诺给被告人刘袁200元的工资。其将此情况告之被告人刘袁，并骑摩托车将被告人刘袁送到玖创商行，被告人刘袁便跟着王浩一起上了被告人陈方华的车的事实。其证言还证实，其后来听被告人刘袁说帮被告人陈方华看守的人的名字叫梅某的事实。
（3）证人赵某的证言。证实其于2017年上半年与被告人陈方华联系后，同意以12万元的价格购买德润酒坊，但因土地承包经营权在被害人梅某名下，需被害人梅某签字同意流转土地承包经营权才行。2017年12月28日早上，被告人陈方华约其一起到鸿福投资公司办公室与被害人梅某商量酒厂转让事宜，但被害人梅某提出分4万元钱才同意签字，其见被告人陈方华与被害人梅某有扯皮便先行离开，并要他们商量好后再通知他。当晚被告人陈方华电话联系说被害人梅某已在流转协议上签字，并催其快点转钱，其在半个月以后付清转让款的事实。
（4）证人罗某的证言。证实被害人梅某在王家坪村经营德润酒坊，2014年因资金问题无法继续经营，其便介绍被告人陈方华向德润酒坊投资，被告人陈方华邀其一起投资，其便借给被告人陈方华4万元，由被告人陈方华投资12万元到德润酒坊，并由被害人梅某继续经营。经营两年时间后又出现亏损问题，被告人陈方华便准备将该酒坊以12万元卖给赵某，2017年12月底的一天，被告人陈方华约梅某、赵某一起在鸿福投资公司办公室商谈买卖酒厂事宜，但被害人梅某提出卖酒厂的钱要分4万，双方为此发生争执，其见状便离开。后来听说被告人陈方华等人对被害人梅某进行了殴打的事实。
（5）证人赵某1的证言。证实被告人陈方华借款12万元给被害人梅某经营德润酒坊，后在经营过程中双方发生纠纷，被害人陈方华准备以12万元的价格将酒厂卖给赵某。2017年底的一天，在鸿福投资公司沈某的办公室，被告人陈方华约被害人梅某商量卖酒厂的事宜，被害人梅某提出卖酒厂的钱要分一部分，被告人陈方华不同意，被害人梅某便不在酒厂转让协议上签字，这样双方便发生争执。后其因有事离开，一小时后返回沈某的办公室发现被害人梅某头部身上都是灰尘，左眼有点红肿，被害人梅某对其说他们打人了，其当时还责问过被告人陈方华为什么要打人的事实；其证言还证实当天下午6时许，被告人陈方华带被害人梅某到其在玖创商行的办公室，被害人梅某向被告人陈方华等人提出已经签了字，要离开回家，但被告人陈方华没有答应，并要被害人梅某呆一晚上再走的事实。
（6）证人胡某的证言。证实其于2017年底的一天到鸿福投资公司沈某的办公室，看到被害人梅某也在办公室坐着，还有几个年轻人其不认识，晚上朋友王锐喊其吃晚饭，被告人陈方华、被害人梅某也过去一起吃了晚饭，后其先行离开的事实。
（7）证人沈某的证言。证实2017年12月的一天早上，被告人陈方华打电话要其到鸿福投资公司其父亲沈某的办公室，其到办公室看到其父沈某、被告人陈方华，还有一些不认识的人在商谈事情，其父沈某将写好的纸质买卖协议要其用电脑打好后，其便离开办公室的事实。
（8）证人胡某1的证言。证实被告人陈方华于2018年12月28日晚11时许登记入住海筵宾馆8210房间，至次日上午11时许离开，其查看住宿登记记录，所登记的8210房间消费两瓶矿泉水、一瓶罐头、一瓶加多宝的事实。
（9）证人杨某、罗某1的证言。证实被害人梅某于四年前修建德润酒坊，花了四十万元钱左右，未办到生产用地许可证，办理了土地承包经营证，后因经营不善，酒厂亏损。赵某买酒厂时与被害人梅某办理了土地承包经营流转协议。
（10）证人高某的证言。证实其从2014年上半年开始跟被告人陈方华帮忙找他人讨债，一起帮忙讨债的还有被告人向兆钢、张先军、杨真军、王小红、ＸＸ、朱秀华和严某等人，被告人陈方华按照每天收回账的20%给其提成。2014年下半年，被告人陈方华安排其到长乐坪镇居民田某家去收债，找田某收了3000元钱；2015年5、6月的一天，被告人陈方华安排其到长乐坪镇田某家去收债，在田某办公室呆了三天，但未收到钱；2015年下半年的一天，被告人陈方华又带其与向兆钢、严某到田某家去收过账。2016年上半年的一天，被告人陈方华又带其到长乐坪镇田某家去收债，达成协议将王家波欠田某的8000元钱收回还给陈方华的事实；其证言还证实，其后来听说，2016年下半年的一天，在被告人陈方华三岔路的老屋里，被告人陈方华打电话要被害人田某来商量还债的事情，被告人朱秀华用塑料茶杯砸了被害人田某，后被告人陈方华要田某想办法搞钱，由被告人向兆钢、ＸＸ、杨真军跟随一个星期左右的事实。
（11）证人严某的证言。证实被告人陈方华向他人放高利贷，利息为月息5分至1角，并邀约其与向兆钢、高某、张先军多次帮忙向他人讨债的事实；其证言还证实其于2014年至2015年期间多次与他人帮被告人陈方华收债的事实；并证实2015年10月的一天，其与向兆钢、高某跟着被告人陈方华一起到长乐坪镇田某家去收债的事实。
（12）证人苏某的证言。证实被害人田某在长乐坪镇经营千叶蔬菜公司，几年前，被害人田某经营的冷库需要资金周转找其借钱，其和陈方华一起借给田某24万元钱，其借了11万元，陈方华借了13万元钱，约定5分的利息。后来还钱主要是还给被告人陈方华，再由被告人陈方华将钱给其的事实；其证言还证实找被害人田某讨债都是被告人陈方华去的，至于被告人陈方华是用什么方法收账的不清楚。
（13）证人张某的证言。证实其与被害人田某是同学，关系很好，2016年11月份，被害人田某称需要陪护母亲在宜昌住院，需要住宾馆，被害人田某身份证不方便使用，要其将张某的身份证借去使用了一个多月的时间的情况。
（14）证人陆某的证言。证实其从2015年9月开始先后分四次共借给官某12万元钱。2016年11月份，官某给其打电话，称到宜都给其还钱，其到达宜都后得知官某不仅没有钱还，还因官某出车祸做手术准备再次找其借钱，其为此很生气，便叫来被告人陈方华帮忙找官某讨债。后其与被告人陈方华、官某在宜都市的一家咖啡厅商量还债，其向官某提出耽误了很长时间一直没还钱，现在官某除了还13万元的本金，还要再加5万元，官某同意后打了一张欠条，写明欠其女儿18万元，并提出当天先还4万元钱，官某联系了几个小时未筹到钱，被告人陈方华便又叫来另外两名男子守着官某，第二天其听陈方华说官某报警了，讨债的事搞不成了的事实；其证言还证实其找被告人陈方华帮忙的原因是因被告人陈方华是其女儿的同学，而且长期帮人收账讨债的情况。
3.被害人陈述
（1）被告人梅某的陈述。证实被告人陈方华于2014年10月份向其经营的德润酒坊投资12万元，其给陈方华写了一张12万元的欠条，并在工商局办理了营业执照过户手续，后其以每月5分的利率向被告人陈方华支付利息。后因其经营酒厂亏损、资金缺乏与被告人陈方华发生经济纠纷。2017年12月28日上午10时许，被告人陈方华约其到渔洋关镇鸿福投资总经理办公室商量卖酒厂的事宜，其到鸿福投资办公室后，看到有被告人陈方华、向兆钢、王小红、张先军和沈某、赵某等人，被告人陈方华告知其准备将酒厂以12万元价格转让给赵某，其提出要分得4万元钱才同意转让酒厂，被告人陈方华不同意，并说当初投资12万，现在卖12万元正好两清，要求其在转让协议等合同上签字，其不愿意签字。被告人向兆钢、张先军、王小红遂对其进行殴打强迫签字，致其额头等处受伤。被告人陈方华再次问其签不签字，其见被告人王小红在门口守着，被告人张先军、向兆钢守在身旁，不签字无法脱身，只好同意签字。其签字后准备离开，被告人陈方华不同意其离开并说买家的钱到账了才能走。后被告人陈方华带其到曹家坪加油站旁的餐馆吃晚饭，吃完晚饭后，被告人陈方华带其到玖创商行，由被告人王小红守着，晚10时许，被告人陈方华、王小红带其到海筵宾馆住宿。在海筵宾馆住宿时又过来一年轻男子，该年轻男子和王小红一起看守，轮流值班，一个人睡觉，一个人在门口守着。次日上午，被告人陈方华到海筵宾馆将其带到玖创商行等候买家打款，下午2时左右才放其离开的事实；同时其陈述还证实，从其到鸿福投资公司总经理办公室至次日下午从玖创商行离开，被告人陈方华一直要求其接打电话时将手机调于免提状态，不让其随意与他人通话的事实。
（2）被害人田某的陈述。证实其因经营的千叶蔬菜公司差资金，于2014年找苏某借了25万元，约定第一个月付8分的利息，第二个月按每月6分付利息，至2015年6月，其支付苏某本息共计30多万元，后与苏某协商，不想再还钱，但苏未同意。后被告人陈方华以苏某借给田某的钱中有其股份为名，便在其家中、公司闹事，并用言语威胁、恐吓、殴打等方式暴力逼债。后2015年8月至2016年2月，被告人陈方华带着高某、严某、张先军、向兆钢等人先后10多次到其公司或家中讨账的事实；其陈述还证实，2016年11月24日上午，被告人陈方华约其到渔洋关镇桥河村古潭路37号的陈方华的住宅内商量还款事宜，期间，一个叫朱华（指朱秀华）的人将一杯热茶砸到其身上，并对其殴打。而且被告人陈方华不准其离开，并逼迫其到宜昌去办信用卡套现还账，其被迫同意后，被告人陈方华便于当天晚上，安排被告人杨真军、向兆钢、朱秀华、ＸＸ一起跟随其在五峰国际大酒店住宿。第二天上午，被告人杨真军、向兆钢、ＸＸ跟随其到宜昌市区去办信用卡还钱，先后入住宜昌市峡州宾馆、夷陵饭店、云集路快捷酒店，与其一同吃住。一直到12月1日上午，其借口到国税务中心找其姐姐筹钱，而借机才得以逃脱。后被告人陈方华一直打电话，发短信威胁称要搞死其的事实；同时其陈述还证实，2017年6月24日，被告人陈方华、王小红、杨真军到长乐坪其家里讨债，被告人王小红、杨真军在其家住了一夜，其家人被逼得没办法，其姐姐田科敏只好承诺还钱，后田科敏转给陈方华34000元钱。7月31日晚，被告人王小红、杨真军又找其讨要剩余6000元钱，其商量能不能少给，杨真军说是他们的工资不能少给，王小红还从车里拿了一个约70厘米的凶器，其便拿一把菜刀堵在家门口，后经其母亲劝阻后拿出6000元钱交给杨真军的事实。
（3）被害人官某的陈述。证实2015年6月，其向朋友陆某借款8万元，约定2分的利息，至2016年10月偿还了本息8万多元，之后无力还款。2016年年底的一天，被告人陈方华帮陆先民找其讨账，要求把钱加到16万元重新签借条，其中9万多是被告人陈方华和其手下要账的费用，被告人陈方华强迫其在借条上签了字，并逼迫其到宜昌去办信用卡套现还钱，并被陈方华喊来的三名男子带到宜昌市住在峡州宾馆，当晚其通过手机短信报警，警察处警后对其与另外三名男子的身份证拍照，并将其带走的事实。
4.勘验、检查、辨认、搜查笔录
（1）五峰县公安局制作的现场勘查笔录、现场方位图和平面图、现场照片、现场辨认笔录及照片。证明被告人陈方华纠集被告人向兆钢、张先军、王小红、刘袁等人非法拘禁被害人梅某的地点及现场方位情况和德润酒坊的地理位置及现场有关情况；证明被告人陈方华纠集被告人向兆钢、杨真军、ＸＸ、朱秀华等人非法拘禁被害人田某的地点及现场方位情况。
（2）五峰县公安局制作的辨认笔录及照片。证明经被害人梅某辨认，被告人王小红参与殴打其的情况；经被告人刘袁辨认，在海筵宾馆房间其看守的男子是梅某，一同看守梅某的男子是被告人王小红的情况；经被告人杨真军辨认，与其一起拘禁被害人田某的男子分别是被告人ＸＸ、朱秀华的情况；经被害人官某辨认，将其拘禁在峡州宾馆房间内的男子是被告人向兆钢、杨真军的情况；经被害人田某辨认，对其在五峰县渔洋关镇古潭路37号民宅、五峰国际大酒店实施拘禁，跟随至宜昌在峡州宾馆、夷陵饭店等地住宿的男子为被告人向兆钢、朱秀华、ＸＸ、杨真军，一起被拘禁的宜都被害人是官某的情况。
（3）五峰县公安局制作搜查笔录、扣押清单。证明公安机关对鸿福投资公司总经理办公室搜查后，对德润酒厂买卖的相关书证进行提取扣押的情况。
5.视听资料、电子数据
（1）五峰县公安局于2018年4月20日制作的提取电子数据笔录、提取电子数据清单。证明被告人杨真军与被告人ＸＸ通过微信联系，约被告人ＸＸ去找人收账，并谈到一个人欠了别人赌债，债主也没钱，可能给不起报酬的情况。
（2）五峰县公安局于2018年5月8日制作的提取电子数据笔录、提取电子数据清单。证明被告人ＸＸ与高某通过微信联系时，称因公安机关在扫黑扫黄，其便一直在家，没有出门搞事的情况。
6.鉴定意见
五峰县公安司法鉴定中心出具的（五）公（司）鉴（活）字[2018]026号人体损伤程度鉴定书。证明经法医鉴定，被害人梅某额部所受损伤构成轻微伤的情况。
7.本案被告人在公安机关的多次供述材料与同步录音录像。证实以上案发的时间、地点及经过。
上述证据，经庭审质证，其来源合法，所证内容客观、真实，足以认定。
本院认为，被告人陈方华为索取高息债务和处理其他民间纠纷，纠集被告人向兆钢、王小红、杨真军、张先军、ＸＸ、朱秀华、刘袁等人，采取暴力、威胁、滋扰、纠缠等手段，非法限制他人人身自由，其行为依法已构成非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名成立，应予惩处。且被告人朱秀华、向兆钢、王小红、张先军在本案中具有殴打情节，应从重处罚；被告人王小红、ＸＸ、朱秀华在刑罚执行完毕后五年之内，再犯应当判处有期徒刑之罪的，系累犯，应从重处罚；被告人陈方华有前科，应酌情从重处罚；本案虽不具备构成犯罪集团的条件，不能认定被告人陈方华为首要分子，但本案系共同犯罪，且被告人陈方华在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按本案全部罪行处罚，其他被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应从轻处罚；被告人陈方华、向兆钢、王小红、ＸＸ、朱秀华能主动向公安机关投案，并如实供述其主要犯罪事实，系自首，可从轻处罚；被告人陈方华在归案后，委托其亲属取得被害人梅某的谅解，可酌情从轻处罚；本案被告人均当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。各辩护人据此提出的相关辩护意见成立，本院予以采纳，其他辩护意见，其理由不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款，第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十五条、第六十七条第一款的规定，判决如下：
被告人陈方华犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年二个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月9日起至2020年6月8日止。）
被告人向兆钢犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年九个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月9日起至2020年1月8日止。）
被告人王小红犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年九个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月10日起至2020年1月9日止。）
被告人杨真军犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月20日起至2019年5月19日止。）
被告人张先军犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月31日起至2020年1月21日止。）
被告人ＸＸ犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月31日起至2019年12月30日止。）
被告人朱秀华犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月31日起至2020年2月29日止。）
被告人刘袁犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月31日起至2019年6月29日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省宜昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王 洪
审 判 员 陈 明
人民陪审员 唐平山
二〇一八年八月三十一日
书 记 员 李敬之