贵州省盘县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）黔盘刑初字第695号
公诉机关贵州省盘县人民检察院。
被告人杨光曙（杨光署），男，1967年11月3日生，汉族，贵州省金沙县人，初中文化，农民。曾因犯盗窃罪、诈骗罪于1990年12月11日被遵义县人民法院判处有期徒刑六年。因本案于2014年6月5日被刑事拘留，同年7月11日被逮捕。现羁押于盘县看守所。
贵州省盘县人民检察院以盘检诉刑诉（2014）576号起诉书指控被告人杨光曙犯诈骗罪，于2014年10月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2014年10月28日、2014年11月12日公开开庭审理了本案。盘县人民检察院指派检察员冯定邦出庭支持公诉，被告人杨光曙到庭参加诉讼。现已审理终结。
贵州省盘县人民检察院指控，2012年12月至2013年1月，被告人杨光曙虚构自己能为盘县乐民镇永红煤矿营业执照更换法人、永红煤矿采矿许可证变更生产规模的事实，用伪造的盘县乐民镇永红煤矿营业执照、永红煤矿45万吨采矿许可证骗取永红煤矿委托办证人员张某某现金人民币70万元。为指控上述事实，公诉机关向法庭提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证、物证等证据证实，认为被告人杨光曙的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议对被告人杨光曙在有期徒刑十一年以上十三年以下量刑，并处没收财产。
被告人杨光曙对公诉机关指控的罪名无异议，提出只收到银行转账的28万元，不是起诉书指控的70万元。
经审理查明，2012年，被告人杨光曙经人介绍认识张某某，知道张某某在帮盘县乐民镇永红煤矿办理贷款，需变更采矿许可证生产规模及更换煤矿营业执照的法人。杨光曙便虚构能为永红煤矿变更采矿许可证生产规模、更换营业执照法人的事实，用伪造的盘县乐民镇永红煤矿45万吨采矿许可证、盘县乐民镇永红煤矿营业执照骗取张某某人民币70万元。
上述事实，有公诉机关提交的并经庭审质证、认证的下列证据证实，1、被告人杨光曙供述，2012年认识朱某甲，2012年7月朱某甲请我帮忙给一家煤矿融资，并让堂弟媳妇张某某将煤矿相关证件的复印件交给我，我联系了南京的一家公司商量融资的事，但公司说煤矿的规模太小，就没有贷成。一个月后张某某又联系我，说煤矿已扩建成45万吨了，请我帮忙到省国土厅拿采矿许可证复印件，愿意给我10万元的好处费。我就联系贵阳一个姓油的朋友拿到采矿许可证复印件，张某某拿了现金8万元给我，我将8万元给了姓油的朋友，张某某又从银行转了2万元到我账户，张某某将采矿许可证复印件拿去了。又过了二十多天，张某某又联系我，请我帮忙变更营业执照法人，我又问姓油的朋友能不能办，姓油的朋友说可以办，但要60万元好处费。三天后张某某将煤矿变更法人申请给我。又过了二十几天，姓油的说营业执照变更好了，我就与张某某、张某某的老公一同到贵阳小十字，找姓油的拿执照，姓油的说要先付钱，张某某就先付了姓油的部分现金，后来张某某又通过信用社给我转账30万元，我取现后拿给姓油的，姓油的给了我4万元好处费。2013年2月，张某某说采矿许可证和营业执照都是假的，叫我快将钱追回。姓油的名字我不知道，电话是1878510****，姓油的是胜境煤矿的老总陈某某介绍认识的，现在我也找不到姓油的了。
2、被害人张某某陈述，2012年底，李某介绍我认识邹某某，我拿了邹某某提供的资料帮他跑贷款。因为没有采矿许可证，银行不同意贷款。朱某甲说他认识杨光曙（杨总），可以从香港找朋友贷款，我就带着资料到水城国税局与朱某甲、杨总见面，杨总提出办成贷款要提一部分好处费。之后朱某甲、杨总就叫我回来与邹某某签订合同。后来杨总说没有采矿许可证，贷不了款但他有办法可办到采矿许可证，过了几天，杨总就在贵阳拿了一个45万吨的采矿许可证复印件给我，我把许可证复印件传给邹某某看后，当天我支付了10万元给杨总。后来邹某某说想更换煤矿法人的名字，我问杨总，杨总说可以办，要60万元，邹某某同意了。后来杨总打电话给我说办好了，让我到贵阳去拿，我到贵阳后杨总拿了一个营业执照原件给我，法人是邹某某的名字，我付了60万给杨总，将营业执照给了邹某某。过了一段时间，朱某甲打电话给我，说营业执照是假的，杨总的电话也打不通了。杨总提供给我的采矿许可证复印件和营业执照都是办好后送到酒店给我的。我收了邹某某150万，拿了70万给杨总。
3、证人证言。（1）证人朱某甲的证言，证实2012年8月，在水城县华欣煤矿检查工作时认识杨光曙。9月份张某某打电话说帮永红煤矿融资，请我问一下银行，我就问杨光曙能不能帮忙融资，杨光曙说可以，他正在帮两家煤矿办融资，我就叫张某某拿永红煤矿的资料来找我，张某某和杨光曙在我办公室面谈后，就是他们单线联系了。一直到2013年1月8日，张某某到水城说借我9万元钱。2013年3月11日张某某说被杨光曙骗了，杨光曙办假证骗邹某某的钱，叫我还钱给她，她还给邹某某，我就将9万元还张某某了。（2）证人陈某某的证言，证实杨光曙以前是盛金山煤矿的总工程师，他的道德不好，表现也不好，帮我干着又在外面兼职，在我的煤矿干了一个多月被我辞退了。我不认识一个姓油或者姓尤的人，也没有带杨光曙去贵阳，更没有介绍他认识人。（3）证人邹某某的证言，证实2012年12月经李平介绍认识张某某，张某某说能帮忙贷款，但要提成贷款8%，因为永红煤矿的法人还是邓某某，所以贷不了款。张某某说她有熟人，能将营业执照的法人由邓某某变更为我的名字，还能将采矿许可证从年采矿15万吨变更为年采矿45万吨，但要150万元。2013年1月3日，张某某说营业执照和采矿许可证都办好了，我看到后，就让财务打了150万元给她。后来我拿去年审，才知道是假的。（4）证人雷某的证言，证实我是永红煤矿的后勤负责人，永红煤矿以前的法人是邓某某，2010年转让给邹某某，但没有变更法人，2013年我和邹某某到红果火车站拿了张某某帮忙办的营业执照。（5）证人邹某甲的证言，证实我是永红煤矿的出纳，其总共打款160万元给张某某办证。后来发现证是假的，张某某还了煤矿50万元。（6）证人朱某乙的证言，证实2013年1月7日，我和张某某到贵阳找姓杨的拿营业执照，在贵阳辉能酒店门口找到姓杨的，当时我从信用社取了2万，张某某从工行取了30万，首先付了32万现金给姓杨的，第二天又转了28万元给姓杨的。
4、书证。（1）协议书，证明2012年12月20日，张某某与邹某某签订协议，约定由张某某为永红煤矿办理贷款，贷款额8%作为劳务报酬。（2）假营业执照、采矿许可证复印件，证明杨光曙交给张某某的证件系伪造。（3）授权委托书，证明2012年12月25日，永红煤矿委托张某某办理45万吨／年采矿许可证等事务。（4）账户交易流水，证明2013年1月8日，朱某甲账户转账28万元给杨光曙。（5）银行交易明细，证明2014年1月7日，邹某甲汇入张某某账户30万元，同日张某某取出现金30万元。（6）情况说明，证实经六盘水市技侦调取杨光曙提供手机号1878510****的通话清单，该号码从2013年1月至2014年1月没有通话记录。
另有抓获经过，户籍证明等证据予以证实。
本院认为，被告人杨光曙以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取张某某人民币70万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人杨光曙具有犯罪前科，酌情从重处罚。故公诉机关提出的量刑建议适当，予以采纳。对被告人杨光曙提出只收到银行转账的28万元，不是70万元的辩解意见，经查，被告人杨光曙自己供述收到70万元，但辩解转交给他人，现没有证据能证明被告人杨光曙将该款转交给他人，且被害人张某某与证人朱某乙的证言均能印证杨光曙收到该款项，故该辩解意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人杨光曙犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处没收财产人民币6万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月5日起至2026年6月4日止。）
二、被告人杨光曙违法所得人民币70万元，追缴后发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省六盘水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 刘 静
人民陪审员 唐明英
人民陪审员 黄建明
二〇一四年十二月二日
书 记 员 陈家艳