.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}宁夏回族自治区银川市西夏区人民法院p t ” > 刑 事 判 决 书（2018）宁0105刑初1号公诉机关宁夏回族自治区银川市西夏区人民检察院。被告人刘兵，男，1991年9月12日出生于宁夏海原县，汉族，小学文化，无业，户籍地宁夏中卫市，现住宁夏银川市。因涉嫌诈骗罪于2017年9月20日被银川市公安局西夏区分局刑事拘留，2017年9月30日经银川市西夏区人民检察院批准被依法执行逮捕。现羁押于银川市看守所。辩护人陈伟光，宁夏永川律师事务所律师。被告人马小虎，曾用名闵锐锋、闵虎，男，1980年7月5日出生于宁夏银川市，回族，高中文化，个体，户籍地宁夏银川市，现住宁夏银川市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2017年10月24日被银川市公安局西夏区分局刑事拘留，2017年10月27日被银川市公安局西夏区分局依法取保候审，2017年11月30日被银川市西夏区人民检察院依法决定取保候审，2018年1月2日经本院决定被取保候审。银川市西夏区人民检察院以银西检公诉刑诉（2018）3号起诉书指控被告人刘兵犯诈骗罪、被告人马小虎犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年3月6日公开开庭审理了本案。银川市西夏区人民检察院指派检察员刘丽出庭支持公诉，被告人刘兵、马小虎及被告人刘兵的辩护人陈伟光到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。银川市西夏区人民检察院指控，2017年5月，被告人刘兵因租用被害人曹某甲的×××号红色本田思域小轿车时认识了曹某甲，交谈中发现曹某甲性格容易相信他人，故随后多次有意租用曹某甲的私家车，期间刘兵虚构自己是”富二代”身份，并称其父亲和亲属都在经商，有很强的经济实力，由此逐渐取得了曹某甲的信任。2017年6月3日17时许，被告人刘兵再次向曹某甲提出租车外出要账，并承诺于当日归还车辆且给曹某甲500元车费。当日曹某甲将该车交由刘兵驾驶后，刘兵并未按约定如期归还曹某甲车辆也未向曹某甲支付任何费用，且被害人无法联系到刘兵。后被告人刘兵将该车变卖给被告人马小虎得赃款7500元钱，赃款挥霍。被告人马小虎在明知刘兵没有合法车辆手续的情况下，以7500元的低价购买，并将该车原车号牌更换为×××号牌、替换了原车车模以及拆卸掉原车环保卡等以躲避警察查找。经银川市西夏区价格认证中心认定，×××小轿车价值65000元。据此，指控被告人刘兵的行为已构成诈骗罪、被告人马小虎的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，提出对被告人刘兵判处三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金，对被告人马小虎判处二年有期徒刑以下刑罚，并处罚金的量刑建议，并当庭出示相应的证据支持指控。在开庭审理中，被告人刘兵、马小虎对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均不表异议。被告人刘兵的辩护人的辩护意见是：一、被告人刘兵的犯罪情节并不严重；二、被告人刘兵具有坦白情节，可以从轻处罚；三、被告人刘兵当庭自愿认罪，悔罪态度好；四、被告人刘兵积极赔偿被害人的损失且获得被害人的谅解；五、被告人系初犯、偶犯，犯罪前表现一贯良好。综上，建议对被告人刘兵适用缓刑。当庭提交赔偿协议书、收条、谅解书各一份。被告人马小虎的量刑意见是希望法庭对其从轻处罚，并适用缓刑。当庭未提交证据。经审理查明,2017年5月，被告人刘兵因租用被害人曹某甲的×××号红色本田思域小轿车认识了曹某甲，交谈中发现曹某甲性格容易相信他人，故随后多次有意租用曹某甲的私家车，期间刘兵虚构自己是”富二代”身份，并称其父亲和亲属都在经商，有很强的经济实力，由此逐渐取得了曹某甲的信任。2017年6月3日17时许，被告人刘兵再次向曹某甲提出租车外出要账，并承诺于当日归还车辆且给曹某甲500元车费。当日曹某甲将该车交由刘兵驾驶后，刘兵并未按约定如期归还车辆也未向曹某甲支付任何费用，且曹某甲无法联系到刘兵。后被告人刘兵将该车变卖给被告人马小虎得赃款7500元，并将赃款挥霍。被告人马小虎在明知刘兵没有合法车辆手续的情况下，以7500元的低价购买，并将该车原车号牌更换为×××号牌，同时替换了原车车模、拆卸掉原车环保卡等，以此躲避侦查人员查找。经银川市西夏区价格认证中心认定，×××小轿车价值65000元。案发后，侦查人员于2017年11月30日向被害人曹某乙还×××车辆号牌两副、车牌号为×××红色本田小轿车一辆、小轿车钥匙一把。另查明，案发后被告人刘兵的亲属与被害人曹某甲达成赔偿协议，已一次性赔偿被害人曹某甲各项损失共计12000元，被害人曹某甲对被告人刘兵的行为予以谅解。上述事实，有公诉机关提交的并经法庭公开质证、认证的下列证据予以证实：1.受案登记表,证实本案由被害人曹某甲于2017年6月19报案至银川市公安局西夏区分局文昌路派出所，系本院管辖的事实。2.户籍信息,证实被告人刘兵出生于1991年9月12日，被告人马小虎出生于1980年7月5日，均系完全刑事责任能力人的事实。3.抓获经过,证实被告人刘兵于2017年9月19日在银川市××区一招待所住宿时被新华街派出所民警抓获后移交至文昌路派出所；2017年10月23日侦查人员在银川市兴庆区在水一方D区北侧将被告人马小虎抓获归案的事实。4.机动车注册登记信息,证实涉案车辆×××红色本田思域小轿车的所有人为曹某甲的事实。5.借记卡业务凭证,证实被告人刘兵给被害人曹某甲的卡号为×××农业银行卡中可用余额为10.01元的事实。6.提取笔录及照片,证实（1）侦查人员于2017年10月24日提取被告人马小虎的手机微信聊天记录，该记录显示6月13日下午被告人马小虎通过手机微信给微信名称为”思域车主曹彬”（即被告人刘兵）转账7500元的事实。（2）2017年10月27日侦查人员在被告人马小虎的带领下在银川市××区东侧”某某汽车养护中心”，将涉案小轿车的原车牌予以提取的事实。7.扣押决定书、扣押清单及照片、发还清单，证实（1）侦查人员于2017年9月19日从被告人刘兵处扣押玫瑰金色VIVO牌手机一部、玫瑰金色三星牌手机一部；于2017年10月23日从被告人马小虎处扣押车牌号为×××红色本田小轿车一辆、小轿车钥匙一把、金色三星牌手机一部，于2017年10月27日从被告人马小虎处扣押号码为×××的车辆号牌两副；于2017年11月28日从被害人曹某丙扣押卡号为×××的农业银行卡一张。（2）侦查人员于2017年10月27日向被告人马小虎发还金色三星牌手机一部；于2017年11月30日向被害人曹某乙还×××车辆号牌两副、玫瑰金色三星牌手机一部、小轿车钥匙一把、车牌号为×××红色本田小轿车一辆。8.鉴定聘请书、价格认定结论书、鉴定意见通知书,证实经西夏区价格认证中心认定，车牌号为×××的涉案小轿车价值为65000元人民币。该鉴定意见已告知被告人刘兵、马小虎及被害人曹某甲，双方均无异议的事实。9.证人张某某的辨认笔录及照片,证实经证人张某某辨认，其辨认出刘兵就是2017年6月13日14时许在银川市兴庆区北京路格林豪泰酒店附近变卖红色本田小轿车的男子；马小虎就是2017年6月13日购买该辆红色本田小轿车的男子。10.被害人曹某甲的辨认笔录及照片,证实经被害人曹某甲辨认，其辨认出刘兵就是骗走其×××号小轿车的男子。11.被告人刘兵的辨认笔录及照片,证实经被告人刘兵辨认，其辨认出其2017年6月3日17时骗取一名女子一辆红色本田小轿车的地点为银川市西夏区西北轴承厂门口红绿灯处；曹某甲就是其骗取红色本田小轿车的女性车主；马小虎就是在2017年6月中旬购买其诈骗所得的那辆红色本田小轿车的男子。12.被告人马小虎的辨认笔录及照片,证实经被告人马小虎辨认，其辨认出2017年6月13日其购买红色本田轿车的地点就是银川市××区交叉口处；刘兵就是向其出售红色本田小轿车的男子。13.证人马某某的证言,证实2017年6月中旬的一天，其在微信朋友圈看到朋友”华子”发布了一条出售红色本田思域轿车的信息，其就问”华子”该车的具体情况，”华子”说该车是他朋友的，因为违章太多且行驶证等资料因为夫妻吵架都撕了所以卖得比较便宜，卖一万到两万元。后其就联系马小虎将此事告知给马小虎，双方之后怎么谈的不清楚，当天晚上其给马小虎打电话，马小虎说以7000元的价格购买了那辆红色本田思域轿车，随后马小虎给了其500元的信息费。14.证人张某某的证言，证实2017年6月13日，其看到陌陌群里一个叫李军的男子发布了一条卖车的信息，称他一个朋友要卖一辆红色本田思域小轿车，标价2万多。其看到该信息后发给了马某某，马某某联系了买主，后其与李军及卖车男子等人在银川市兴庆区北京路格林豪泰酒店附近见到买主，是一个三十多岁的男子，后卖车男子与买车男子经过商谈达成了口头的买卖协议，卖车男子付给其500元的好处费。卖车男子在卖车过程中没有任何与该车有关的手续。15.被害人曹某甲的陈述，证实2017年5月，其在跑车的时候认识一个自称叫”欧阳一峰”的二十几岁小伙子，该男子称其当兵的时候还用过刘兵这个名字。刘兵多次乘坐其车辆前往兴庆区、左旗、兴仁等地，并称自己从事要账工作、父亲是建发集团的副总、舅舅是建发集团的老总、自己还有一辆大众CC车，同时承诺可以帮助其购买新华联广场的公寓以及在新华联广场投资宾馆让其经营，还将一张农业银行卡交给曹某甲。2017年6月3日刘兵租用其所有的×××号红色本田思域小轿车称去要账，一天给其500元车费，刘兵将车开走后其多次联系刘兵要车未果，其发现被骗后立即报警。16.被告人刘兵的供述与辩解，证实2017年5月,其通过租车认识了曹某甲，后其向曹某甲虚构自己从事要账工作、父亲是开公司的主要承包建筑工程、舅舅是建发集团的所有人、其自己还有一辆大众CC车等事实，并且承诺可以帮助曹某甲购买新华联广场的公寓、在新华联广场投资宾馆让曹某甲经营，还将一张农业银行卡交给曹某甲并称卡内有50万元，其通过上述行为获取曹某甲的信任，于2017年6月3日骗取曹某甲的×××号红色本田思域小轿车，后将该车以7500元的价格卖给了一个开着白色皮卡车的男子，所得赃款全部挥霍。17.被告人马小虎的供述与辩解，证实其于2012年至今从事二手车买卖。2017年6月13日下午，其通过朋马某某介绍在银川市北京东路格林豪泰酒店东面第一个十字路口的西北角从一个自称”曹斌”的男子处购买了一辆红色本田小轿车。购车时”曹斌”没有向其提供车辆的相关手续，其曾怀疑过该车的来源，但最终仍以7500元的价格购得该车。后其将该车的车牌号卸掉，换成京P的假牌子，更换了玻璃膜，同时还卸掉了该车的环保卡。18.赔偿协议书、收条、谅解书，证实案发后被告人刘兵的亲属与被害人曹某甲达成赔偿协议，已一次性赔偿被害人曹某甲各项损失共计12000元，被害人曹某甲对被告人刘兵的行为予以谅解。本院认为，被告人刘兵以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，价值65000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人马小虎明知被告人刘兵向其出售的车辆系犯罪所得仍予以收购，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人刘兵犯诈骗罪、被告人马小虎犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。提出的量刑建议有事实和法律依据，本院予以采纳。被告人刘兵的辩护人关于被告人刘兵具有坦白情节、认罪态度好、积极赔偿被害人损失且获得被害人谅解的辩护意见予以采纳，其余辩护意见经查无证据支持不予采纳。被告人马小虎关于希望法庭对其适用缓刑的辩解予以采纳。被告人刘兵、马小虎到案后如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。案发后被告人刘兵积极赔偿被害人的损失并取得被害人谅解，可作为量刑情节考虑。本院为保护公民财产权利不受侵犯，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款，第六十七条第三款，第七十二条，第七十三条第二款、第三款，第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款第一项、第六条第一项，最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第一百三十九条之规定，判决如下：一、被告人刘兵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2017年9月20日起至2021年3月19日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人马小虎犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向银川市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。审判长李节利人民陪审员丁丽芳人民陪审员巴义二〇一八年三月二十三日书记员虎桂花附本案判决所适用的法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的嫌疑人，被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条明知是盗窃、抢劫、诈骗、抢夺的机动车，实施下列行为之一的，依照刑法第三百一十二条的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金：（一）买卖、介绍买卖、典当、拍卖、抵押或者用其抵债的；（二）拆解、拼装或者组装的；（三）修改发动机号、车辆识别代号的；（四）更改车身颜色或者车辆外形的；（五）提供或者出售机动车来历凭证、整车合格证、号牌以及有关机动车的其他证明和凭证的；（六）提供或者出售伪造、变造的机动车来历凭证、整车合格证、号牌以及有关机动车的其他证明和凭证的。实施第一款规定的行为涉及盗窃、抢劫、诈骗、抢夺的机动车五辆以上或者价值总额达到五十万元以上的，属于刑法第三百一十二条规定的”情节严重”，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第六条行为人实施本解释第一条、第三条第三款规定的行为，涉及的机动车有下列情形之一的，应当认定行为人主观上属于上述条款所称”明知”：（一）没有合法有效的来历凭证；（二）发动机号、车辆识别代号有明显更改痕迹，没有合法证明的。最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第一百三十九条被告人非法占有、处置被害人财产的，应当依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的，人民法院不予受理。追缴、退赔的情况，可以作为量刑情节考虑。