浙江省象山县人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）甬象刑初字第246号
公诉机关浙江省象山县人民检察院。
被告人史秀春，女，1963年1月26日出生，汉族，出生地浙江省象山县，文化程度高中，系象山县三象塑胶厂、宁波吉祥塑胶有限公司、象山美斯顿制衣厂、浙江奥宁机械制造有限公司等企业的法人代表，家住象山县新桥镇新桥村龙春路2弄4号。因涉嫌犯诈骗罪于2009年8月5日被湖北省武汉市公安局江汉区分局水塔派出所抓获，同年8月10日被象山县公安局刑事拘留，同年9月10日被逮捕，2010年11月22日因犯非法吸收公众存款罪被象山县人民法院判处有期徒刑八年，并处罚金人民币200000元。现羁押于浙江省象山县看守所。
浙江省象山县人民检察院以象检刑诉（2013）190号起诉书指控被告人史秀春犯非法吸收公众存款罪，于2013年4月23日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。浙江省象山县人民检察院指派检察员汪佳娜出庭支持公诉，被告人史秀春到庭参加诉讼。现已审理终结。
浙江省象山县人民检察院指控，2000年至2008年期间，被告人史秀春先后在象山县注册成立了象山县三象塑胶厂、宁波吉祥塑胶有限公司、象山美斯顿制衣厂等单位。自2008年3月至2009年2月期间，被告人史秀春以公司、企业需要投资、经营的名义，未经依法批准，以承诺还本付息的方法，向钱某甲、屈某、黄某、钱某乙等人筹集资金，共计人民币388万元，其中向钱某甲借款人民币65万元；向屈某借款人民币40万元；向黄某借款共计人民币183万元；向钱某乙借款人民币100万元。为证明上述事实，公诉机关提交了相关的证据。公诉机关认为，被告人史秀春未经依法批准，以承诺还本付息的方式，向社会不特定对象吸收资金，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人史秀春在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，还有其他罪在判决宣告以前没有判决，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十条之规定，应予数罪并罚。被告人史秀春到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。
被告人史秀春对起诉书指控的事实无异议。
经审理查明，2000年至2008年，被告人史秀春先后经象山县工商机关登记注册成立了象山县三象胶塑厂、宁波吉祥塑胶有限公司、象山美斯顿制衣厂、浙江奥宁机械制造有限公司、浙江奥宁投资管理有限公司象山分公司等企业。自2007年至2009年6月期间，被告人史秀春以公司、企业需要投资、经营的名义，未经依法批准，以承诺还本付息的方法，向社会不特定对象筹集资金。具体如下：
（一）2008年3月5日和2008年12月5日，被告人史秀春以口头约定月利率3%，向钱某甲非法吸收资金人民币65万元，已支付利息共计人民币15.45万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：
1.被害人钱某甲的陈述，证明2008年3月5日，她借给被告人史秀春人民币50万元，2008年12月5日，借给被告人史秀春人民币15万元，均口头约定月利率3%，利息支付至2009年1月的事实。
2.借条，证明2008年3月5日和2008年12月5日，史秀春向钱某甲分别出具借款人民币50万元、15万元借条的事实。
3.被告人史秀春的供述，证明2008年3月5日和2008年12月5日，她从钱某甲处分别借款人民币50万元、15万元的事实。
（二）2008年6月13日和2008年8月29日，被告人史秀春以口头约定月利率3%，向屈某及其丈夫叶和玉非法吸收资金共计人民币40万元，已支付利息共计人民币10.2万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：
1.被害人屈某的陈述，证明2008年6月13日借给史秀春人民币30万元，因存款单由其丈夫叶和玉签名，借条上的出借人为叶和玉；同年8月29日借给史秀春人民币10万元，均约定月利率3%，利息支付至2009年3月的事实。
2.借条，证明史秀春于2008年9月13日、8月29日，史秀春先后二次向叶和玉、屈某分别出具借款人民币30万元、10万元借条的事实。
3.被告人史秀春的供述，证明她于2008年6月13日、8月29日先后二次从屈某处借款人民币30万元和10万元，口头约定月利率3%的事实。
（三）2008年8月2日，被告人史秀春以口头约定月利率3%，向黄某非法吸收资金人民币100万元，已支付利息人民币6万元；2009年2月13日，被告人史秀春委托胡芬芬向黄某非法吸收资金人民币3万元，未约定月利率；2009年2月17日，被告人史秀春向黄某非法吸收资金人民币80万元，未约定月利率。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：
1.被害人黄某的陈述，证明2008年8月至2009年2月，史秀春向他3次借款共计人民币183万元，已支付利息人民币6万元，其中3万元借款由史秀春与他联系后由胡芬芬出收条收取借款的事实。
2.借条、收条，证明2008年8月2日和2009年2月17日，史秀春先后向黄某出具借款人民币100万元和人民币80万元借条；2009年2月13日，由胡芬芬出具收条向黄某收取人民币3万元的事实。
3.被告人史秀春的供述，证明2008年8月至2009年2月间，她3次从黄某处借款人民币183万元，其中100万元月利率为3%，其他借款未约定利率的事实。
（四）2008年11月5日，被告人史秀春以口头约定月利率3%，向钱某乙借款人民币100万元，已支付利息人民币3万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：
1.被害人钱某乙的陈述，证明2008年11月5日，史秀春向他借款人民币100万元，口头约定月利率3%，利息收到1个月计人民币3万元的事实。
2.借条，证明2008年11月5日，被告人史秀春向钱某乙出具借款人民币100万元借条的事实。
3.被告人史秀春的供述，证明她向钱某乙借过人民币100万元，借款时间比较早，利息付过一段时间，借条后来重新出具的事实。
综上所述，被告人史秀春向社会上不特定人员非法吸收资金共计人民币388万元。
上述事实，还有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：
1.（2010）甬象刑初字第242号刑事判决书，证明被告人史秀春于2009年8月5日被公安机关抓获，2010年11月22日因犯非法吸收公众存款罪被判处有期徒刑八年，并处罚金人民币200000元的事实。
2.户籍证明，证明被告人史秀春出生时间、家庭住处等身份情况的事实。
本院认为，被告人史秀春未经依法批准，以承诺还本付息的方式，向社会不特定对象吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立。公诉机关认为被告人史秀春到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚的意见和被告人史秀春在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被告人史秀春在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚予以并罚的意见，均符合法律规定，本院予以采纳。被告人史秀春的违法所得应予以继续追缴。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第七十条、第六十九条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人史秀春犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元；与原犯非法吸收公众存款罪被判处的有期徒刑八年，并处罚金人民币200000元并罚，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币210000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2009年8月5日起至2018年8月4日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
二、继续追缴被告人史秀春的违法所得，并退赔给各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 杨 勇
人民陪审员 杨玲娜
人民陪审员 郑存祥
二〇一三年五月十三日
书 记 员 王萍女