山西省大同市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）同刑初字第48号
公诉机关山西省大同市人民检察院。
被告人李志敏，男，1971年12月6日出生，户籍所在地山西省大同市城区，汉族，高中文化，无业。2013年11月20日被河北省易县公安局抓获归案，同年11月27日因涉嫌犯诈骗罪被大同市公安局刑事拘留，同年12月10日被批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于大同市看守所。
辩护人王建勋，山西星瑞律师事务所律师。
山西省大同市人民检察院以同检公诉二刑诉（2014）2号起诉书指控被告人李志敏犯诈骗罪，于2014年5月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山西省大同市人民检察院指派检察员齐鸿雁出庭支持公诉，被告人李志敏及其辩护人王建勋到庭参加诉讼。现已审理终结。
山西省大同市人民检察院指控被告人李志敏于2011年5月至6月间以合伙做煤炭生意为由骗得王某、陈某某交给其400万元人民币用于购煤。李得款后将其中约200万元以合伙名义购煤，后私自将煤出售，得款除归还陈某某30万元外，将余款占为己有；另外约200万元用于偿还个人债务及挥霍。公诉机关当庭宣读和出示了被害人报案材料和陈述、证人证言、书证材料及被告人李志敏在侦查期间的供述等证据，以证明上述指控的事实。认为被告人李志敏的行为构成诈骗罪，请求本院依法判处。
被告人李志敏对于收取被害人王某、陈某某的钱款后将部分款用于煤炭购销的事实当庭予以认可。但辩解其行为不是诈骗，是正常生意亏损，因被害人着急要钱，只好将购进的煤炭赔钱卖了。因为害怕而逃跑了。同时辩称只收到被害人345万元钱，是按400万元打的条子，但钱并没付清。
辩护人提出的辩护意见是：被告人李志敏虽以打借条的形式收取被害人的资金，实质上是李代为保管的购煤款，在购销煤炭完成前，李对该款享有使用权。被告人李志敏以真实身份打借条，以真实的公司从事煤炭购销是客观事实，指控李将200万元以合伙名义购煤及私自将煤卖出不准确。被告人李志敏进行煤炭购销，不是私自售煤，而是在失去监管人监督下出售煤炭。李志敏以合法手段收取他人金钱后真实从事煤炭购销，没有虚构事实。但其对购煤资金擅自处分，将部分资金挥霍，并难以解释资金去向，给被害人造成了经济损失，主观上具有非法占有的目的。但其行为的法律特征是将为他人保管的资金占为己有不退还，因而构成侵占罪。且被告人李志敏归案后如实供述罪行，至今仍想归还被害人欠款，可作为从轻量刑情节。
公诉人当庭答辩意见是：侵占与诈骗的区别在于是否是代为保管财物，诈骗作案的特征是行为人隐瞒真相，欺骗被害人。被告人李志敏以合伙做生意为由取得他人钱财后，只将部分资金用于购买煤炭，而将部分资金用于偿还本人债务。其虽以合伙名义购煤，但不顾盈亏，将煤炭低价贱卖后携款逃跑。其获取钱财是通过欺骗的方法，而不是代为保管，故其行为构成诈骗罪。
经审理查明：
2011年5月至6月间，被告人李志敏经人介绍认识了被害人王某、陈某某，以合伙做煤炭生意为名骗得王某、陈某某信任。期间，以购买煤炭为由先后从王、陈二人手中获取人民币400万元。被告人李志敏得款后将其中约200万元用于偿还其个人债务及消费，将其余款项以合伙名义购进煤炭。后李瞒着王、陈二人将购进的煤炭低价贱卖，得款后除归还陈某某30万元外，将余款占为己有并逃走。
就上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了以下证据：
（1）被害人陈某某的报案材料和陈述报称：2011年4月初，我和王某通过张某认识了李志敏，期间李志敏称他在天津做煤炭生意，在大同有配货站，还有十多辆大车，从此取得了我们的信任。当时他因资金周转不开，想和我、王某做煤炭生意，让我和王某出资入股。4月中旬，李志敏把我带到天津塘沽的一个煤场，说是他租下的，并向我保证说在一个月上2万吨煤，就能让我和王某挣50万元。从5月份开始，王某陆续给李志敏拿走现金200多万元，银行转账100多万元，6月份李志敏又让我给他的卡上转账50万元，共计400万元。期间他从怀仁的两个洗煤厂拉了2000多吨煤运到了天津塘沽的一个煤场，6月底李志敏偷着就把煤卖了，并且是以低价卖的。我们问他时他骗我们说煤还在，后来我才知道他亏本把煤卖给一个叫贾某某的女人了。7月2日我就找李志敏要钱，他说煤赊出去了，当天他只给我卡上转账30万元。当时我们在天津一起住着，7月3日凌晨李志敏从窗户跳下楼就跑了，之后给他打电话关机，到他家找他也不在，我们才知道被他骗了。之后我们问他的司机杨某某，杨说其实李志敏早就把煤卖了，他让杨骗我们说煤还在，指着别人的煤说是我们的，我们才知道被骗的。王某给李志敏拿钱我在场，2011年4月底王某给我卡上打了50万元让我给李志敏，我从银行取出现金50万元和秦某某在银行门口给了李志敏。5月份在西马路的上岛咖啡馆王某拿了50万元现金当面给的李志敏，当时秦某某和张某也在场。之后有100多万现金是王某先给了我，我又给了李志敏，另有100多万是王某让我转账给李志敏的，李让我把钱转到他姨弟邢某的卡上。我被骗了50万元，2011年6月李志敏给王某打电话打不通，让我凑50万元给他说给大车结运费，我就给他的卡上转账50万。我们连现金带转账共给了李志敏400万元，其中有几次转账想不起来了。李志敏给大车结运费还和我借过15万元，之后他还了我15万元，这是我个人的钱，和煤款无关。
（2）被害人王某的报案材料和陈述，报称：2011年4月份，我通过一个战友的邻居认识了一个做煤炭生意的叫李志敏，小名叫二旦。认识后李志敏声称他在天津做煤炭生意，在大同有配货站，有十多辆大车，很有实力，取得了我们的信任。他当时因资金周转不开想和我、陈某某做煤炭生意，让我们出资，他具体给操作，承诺上一吨煤能挣30元。之后我出资，具体办事由我的朋友陈某某和秦某某去和李志敏操办。从2011年5月份，我就陆续把200多万元现金让陈某某、秦某某给了李志敏，通过银行转账有100多万，6月份我让陈某某又给李志敏转账50万，共计约400万元。之后我就让陈某某、秦某某去天津和李志敏共同管理，不料李志敏自己把我们拉去天津的煤偷着低价卖出去，把煤款据为己有，还让他的司机骗我们说煤还在。7月3日我听陈某某说李志敏跳楼跑了，我们才知道被骗了，我被骗了350万，陈某某被骗了50万。我以前的名字叫过王某，李志敏常称我王某。
（3）被告人李志敏在侦查期间的供述：我的外号叫“二旦”，2011年5、6月份骗了王某和陈某某370万，7月2日我跑的。2011年4月份，当时我因做煤炭生意资金不足，找到朋友张某想跟他借点钱，他说没钱，就给我介绍个朋友跟我一块投资做煤炭生意，他就介绍了王某和陈某某。认识后5月份，王某给我拿了100万元之后挣了4万元，我归还他们102万元。2011年6月份，王某和陈某某陆续给我拿了400万元，其中我让他们给我表弟邢某的农行卡上分别打过50万和45万，给我的农行卡上打过个100万和85万，还有三次是给我的现金分别是50万、40万和30万元。最后我还给他们30万元，还欠他们370万元，7月2日我在天津跳楼跑了。当时我们说好的合伙做煤炭生意，他们给的400万元用于采购煤的煤款和运费，没有合同，都是口头说的。当时说的是王某负责出资金，我负责进销煤，联系业务，王某派的“春儿”和陈某某监督我，和我一块在天津做生意。400万元我用其中的200多万元用于购煤和支付运费，大约拉了3000多吨煤。其余的钱我都做别的了，有40万元我用于偿还以前的债务，花了10万元买了辆捷达车，自己私自做生意赔了70万元，剩下的钱我平时吃喝玩乐、送礼都挥霍了。我从朔州怀仁县的洗煤厂拉了3000多吨煤，从内蒙东胜的煤矿拉了300多吨，大约365元一吨，拉到天津塘沽南疆物流M111库。我用购煤款还以前的债务，买捷达车他们不知道，包括我用他们的钱私自做生意他们也不知道。我私自买了点次品煤充好煤炭，卖出去后被对方发现了就被扣了，我没有跟陈某某和“春儿”说。我把40万元还给一个叫贾某某的女的了，她现住在天津，以前做生意和她借了100万元。我让陈某某给邢某的银行卡打入50万元煤款，当时贾某某让我还钱，她让我把钱打到她男朋友一个姓周的银行卡里，给了我个卡号，我就给邢某打电话让他把20万元打到姓周的银行卡里，还有20万分几次我给的贾某某现金。我负责在天津塘沽南疆物流M111库收煤，有时候杨某某也收煤，杨在天津上班，平时没事就给我开车，帮我收煤。陈某某和“春儿”就是监督我进了多少煤，卖了多少煤，我进多少销多少他们有的不知道，有些情况我都瞒着他们不让他们知道。因为钱是用来购煤的，我怕他们知道我用做别的了。购进的煤我低价卖了，我卖给天津强越公司的葛某大约1800吨，还有卖给一个叫王某某大约1300吨，M111库还剩下200多吨。我的煤成本价每吨煤365元买的，运费是260至270元／吨，场地费每吨5元，倒库费每吨4元，加上损耗大约是每吨640元左右。我卖给天津强越公司葛某每吨629元，卖给王某某每吨580元。天津强越公司给我结了30万的煤款，我还给了陈某某，我让贾某某去结了29万元煤款用于还她的债，剩下大约50万元至今没给我，王某某欠我50多万元煤款没给我结。我低价卖煤是因为陈某某说不想做了，让我还他们钱，他们要的挺急，我就想赶快卖了，归还他们。低价卖煤的事我没有告诉陈某某他们，他们问我煤在哪儿的时候，我就告诉他们煤还在M111库，具体数量他们不清楚。我是跳楼跑的，当时把脚腕摔折了，车也开不了，我就雇了个出租车司机开上我的车拉上我跑到山东济宁市的一个地方，我在那儿呆了一段时间。之后给我开车的人把我的车开走了，至今我也找不到了。
（4）证人秦某某的证言：2011年4月初，陈某某和王某通过张某认识了李志敏，认识后李志敏说他在天津做煤炭生意，在大同有配货站还有10辆大车，因资金周转不开，让王某和陈某某入股。2011年4月中旬，李志敏把我们带到天津塘沽的一个煤场，他说是他租的，并向他二人保证一个月上2万吨煤他二人可挣50万元，他二人就信以为真，当时我一直和他们在一起。陈某某和王某对李志敏深信不疑，2011年5月到6月相继给李志敏通过银行卡和现金投入400万元。6月底李志敏偷着把煤卖了，他骗我们说煤还在，7月2日李志敏给陈某某卡上转账30万元，陈某某给了王某，之后就找不到李志敏了。在2011年6月20日左右，李志敏的司机杨某某带我去天津港一煤场看我们拉下的煤，有2000吨左右，并说这些煤是我们拉下的，等到好价钱出手。2011年7月3日李志敏已跑了，我自己又去看那些煤，煤场人说那堆煤是别人的，不是我们的。我回来问杨某某，杨说是李志敏让他骗我们的，其实李志敏把我们的煤已低价580元每吨的价格卖给贾某某，卖了800吨左右。在2011年4月到6月间，我们共给了李志敏400万元钱。其中在大同市上岛咖啡王某给了李志敏50万现金，当时我和张某、陈某某在场；在向阳里浴池附近陈某某给了李志敏50万元现金，当时我和张某、杨某某、邢某在场；在大同市农行陈某某给李志敏的农行卡上转过45万元，我在场；在大同市农行陈某某给李志敏弟弟邢某转过85万元我知道；王某给李志敏转过50万元，李志敏当时收到钱后让我给王某回过电话；还转过100万元我记不清是怎么转的，剩下的是怎么给的我都记不清了。
（5）证人邢某的证言：我是通过李志敏认识陈某某的，李志敏是我表哥，他拿着陈某某的钱他们合伙做煤炭生意，我后来就认识了陈某某。我是给李志敏跑腿的，出去找煤源，找拉煤车，给煤矿押款，给大车开票，平时和李志敏不在一起，李常在外地，就是打电话指挥我干事，他每月给我开2000元。2011年6月13日左右，矿上没有买煤的钱了，我就给李志敏打电话，李让给陈某某打电话要钱。我给陈打电话说拉煤没有钱了，你什么时候给汇钱。后来陈某某给我打电话，说给我汇过来50万，钱汇到了，我当天下午就和李志敏的朋友“大杨海”去的怀仁农业银行。路上我给李志敏打电话说陈某某他们汇过来50万元，李志敏说给一个叫周谋辉的卡汇20万元，给张某某汇8万元。然后我就从农行汇了20万元给周谋辉的卡上，取了8万元现金去工商银行汇给了张某某，然后给杨茂德的洗煤场汇了17万。我把剩下的5万和卡里的余额3万元共8万取的现金用于从怀仁陶瓷厂拉面煤。这些钱都是李志敏让我转的，周谋辉是干什么的不知道，张某某是天津煤场收煤的人。李志敏说陈某某他们投钱做煤炭生意，具体怎么赔挣我不清楚。李志敏去哪了我不知道，2011年6月23日左右，因洗煤厂质量不好，别处的煤价格不合适，就不走煤了，我就和李志敏请假回家了，后来再没打过电话，也没见过李志敏。从4月27日至6月21日总共拉了6338.61吨煤，总计2348710元，陈某某总共投入400万元，听说是王某投的钱。
（6）证人杨某某的证言：认识邢某，他是李志敏的表弟，我和李志敏是朋友关系。最后一次见到李志敏是2011年6月20日左右，后来打过几个电话是关机，再也联系不住了。没和李志敏一起做煤炭生意，就是偶尔给李开车。与陈某某也是朋友关系，是通过李志敏认识的，李志敏和陈某某从2011年5月就在一起做煤炭生意。是从怀仁附近的洗煤厂拉上煤，把煤拉到天津塘沽南疆物流的院内煤场，等着买主看煤商量价格，再把煤卖出去。他们在一起做生意期间总共拉去大约2000吨左右，一开始是拉去的煤给一个固定的货主供煤，后来李志敏自己存煤找买主。我听李志敏说陈某某也投了钱，后来我离开李志敏以后，李志敏妻子告诉我是李志敏和陈某某借的钱。李志敏妻子说是跟别人借了400万元，跟陈某某借了多少我不知道。我和李志敏、陈某某在天津的时候，有时李志敏没有买煤的钱了或是没有运费了，就跟陈某某说没钱了，给凑点钱。我在2011年6月20日左右离开李志敏后没有再去过天津，回到大同后休息了一段时间，后因家里有事，就和单位请了假。我离开李志敏时煤场有一大堆煤，有2000多吨，这2000吨煤哪去了我不知道，李志敏让我给联系过，没有联系成，李志敏是以什么价格买进和卖出的我不知道。李志敏和陈某某做煤炭生意期间邢某在怀仁附近的洗煤厂负责装煤，给煤矿付煤款，他不去天津。
（7）证人满某某的证言：认识李志敏、陈某某和秦某某，我叫陈某某“红毛”，叫秦某某“春儿”。2011年4月份，“红毛”、“春儿”来天津和李志敏做煤炭生意，我当时和李志敏在一起住，他们来后我就搬走了，之后也和他们吃过几顿饭，就认识了。这期间，“红毛”、“春儿”给李志敏投入好多钱，之后李志敏跑了，我才知道他们被骗了。我听大同的张某说他们被骗了足有300多万元。“红毛”、“春”2011年和李志敏合伙做煤炭生意，当时他们投资出钱从朔州拉上煤运到天津港散货物流中心。李志敏租了一个煤场，编号M111库，李志敏卖煤时没有通知“红毛”和“春儿”，私自把煤卖了，之后李就跑了。我知道李志敏在天津欠一个女的叫贾某某的有100万元。
（8）证人王某某的证言：认识李志敏，外号“二旦”，认识有七八年了。2011年7月初，李志敏因为骗大同的“红毛”钱，就跑了，跑后和我联系了几次。‘红毛”出资和李志敏做煤炭生意，李志敏高价买进的煤低价卖出去，然后把钱拿上跑了。2011年5月份，李志敏和“红毛”在天津做煤生意，“红毛”出资，李志敏从朔州、山阴一带拉上煤运到天津港散货物流中心，把煤卸到M111库，之后李志敏私自以低价把煤卖掉，拿上钱跑了。当时我们经常在一块儿，他有什么事也和我说，李志敏欠的债挺多，他跑了后我才知道的。李志敏把一部分煤卖到M424库，煤款让大同一个女的贾某某结走了，因为李志敏欠贾某某200万元。“红毛”和李志敏做生意投进大约400万元，李志敏进了多少煤我不知道。李志敏跑后和我联系过，2011年7月李跑时半夜给我打电话说和我借钱，说准备走呀，我没有借给他。之后他还给我打电话说等翻了身有了钱就会回来还“红毛”的钱的。当时因为李欠“红毛”的钱太多，“红毛”逼的挺紧，怕“红毛”报复他就跑了。据我所知“二旦”当时正准备骗另一个人的煤款还“红毛”的钱，由于“红毛”逼的紧，他没办法就跑了。
（9）姜某某的证言：认识李志敏，李占用我的场地存煤，他的单位名称是红焱煤炭。2011年5、6月份存了大约3000吨，煤从哪儿拉的不清楚，都出库了，具体去哪了我单位有票据。我的场地有个叫张某某的人负责管理，收煤是李志敏和“红毛”、“春”收的。煤出库是李志敏让走的，有几次他的司机杨某某在场，“红毛”和“春”是否知道我不清楚。李志敏以多少钱走的煤不清楚，和我们库房没关系。李志敏自从失踪至今没和我联系过，他欠我包储费4万多元，和我借了有2万多元，共约7万元至今没有还。
（10）证人张某某的证言：我在天津港散货M111库负责仓库管理，认识李志敏，李在我们场地存煤认识的，时间是2011年5、6月份。存了有3000吨煤，李志敏从什么地方拉的煤不知道。“货物磅码单”上我签字才生效，证明他的煤到了我们的场地，收煤时李志敏还有他领的几个大同人在场。煤有一部分去了M424库，李志敏以多少钱卖的不知道，出库时一般李志敏在，他领的那几个人就没见，买李志敏煤的人在场见过一次。李志敏开一辆灰色越野车，有时杨某某给他开车。杨某某负责和李志敏收煤，有时给结算运费，什么人买走李志敏的煤不清楚。
（11）证人韩某某的证言：我不认识李志敏，他从我煤厂拉过煤，但他本人我没有见过，他手下有两个孩子每次跟我们煤厂买煤、结账，我们的出厂磅单上收货方是李志敏，发往天津。我煤厂叫运通洗煤厂，地址在怀仁县宋家庄火车站附近，2011年5、6月两个月时间李志敏从我们厂买走大约4000吨煤。2011年5月份是360元每吨，6月份涨价后是370元每吨，其中每吨有5元的好处费由李志敏的两个手下人提走了，在我厂的实际价格是355元和365元每吨。李志敏给我结账了，每天一拉完煤就由他的两个手下人给结的，总共大约155万元。
（12）韩某某的书面说明材料，证明2011年4月26日至5月19日，被告人李志敏从其煤厂拉煤43车，计1696.28吨，每吨单价355元，煤款为600760元；2011年5月21日，李从该厂拉煤7车，计373.86吨，每吨单价355元，煤款97220元；2011年6月，李从该厂拉煤59车，计2335.62吨，每吨单价365元，煤款为852500元。煤款总计1550480元。
（13）证人程某某的证言：我自己有五个红岩大货车，沈某某经常雇我的车拉煤。2011年5、6月份我给他拉过，他让我从怀仁拉到天津南疆物流散货中心，听沈说给一个叫二旦的大同人拉的，从哪个煤厂拉的记不住了。运费在2011年5月份每吨270元，到了6月就涨到280元了。
（14）证人沈某某的证言：认识李志敏，我叫他“二旦”，2011年5、6月份我给他拉过煤。我是给人配车的，谁用大车拉货跟我联系，我组织车辆为其拉货，我挣大车的信息费，其实就是中介。我给“二旦”从怀仁县的洗煤厂拉煤，送往天津港南疆物流散货M111库，运费5月份270元每吨，后来涨价了。6月份280元每吨。我组织了大约10多辆大车，共拉了1000多吨煤，经常雇的有程某某的5个大车。
（15）证人葛某的证言：我是天津强越国际贸易有限公司的负责人，做煤炭生意的，天津港散货物流中心M424库是我们公司租的场地。2011年6月我们公司从M111库购进过大约1789.3吨煤，是红焱煤炭公司的。2011年6月17日我给李志敏的卡上打过50万元，6月20日给他打过20万元，7月1日打过30万元，共100万元，其余的12万多我想不起了。2011年6月，有个姓纪的朋友介绍大同一个叫李志敏的有煤，问我要不要，我说要。当时李志敏就给我拉来1789吨煤，煤款共1125827元，我给他付了100万元煤款，其余的12万多想不起结没结。认识贾某某，2011年6月份，贾某某也是从M111库卖给我10车煤，大约507吨，她结走29万多煤款。郝越有是我公司的人，他是M424库的经理。
（16）书证材料一组，其中有葛某签字的天津强越贸易有限公司煤炭进销总账及2011年现金日记账各两份。证明该公司M424库于2011年6月16日从红焱煤炭M111库购进沫煤46车共1789.30吨，结算金额1125827.56元。同年6月17日、20日及7月1日先后三次向李志敏支付煤款共100万元；2011年6月16日，该公司从贾某某处购进存在M111库的沫煤10车计507.34吨，付给周谋辉煤款299330元。
（17）证人贾某某的证言：和李志敏我们是朋友关系，以前也合伙做过生意，他现在还欠我80多万元。我和李合伙做煤炭生意，我给他出资，最后他把钱挪用了，现在他人跑了。认识红毛，是通过李志敏认识的，他和李志敏做煤炭生意，李志敏把他也骗了，刚开始李志敏就不让我和红毛见面，等他跑了我们才联系的。2011年7月初，李志敏跑了三天以后红毛来找我，说是李志敏跑了，拿了他400万，我吓了一跳，我说还拿我180万，其中有我大哥100万，我当时就傻了。我说他M111有煤，我们赶紧去找，红毛说李志敏找不到了，煤也卖给M424库房了，账也结了，我才知道李志敏把我和红毛都骗了。李志敏在M111库存了大概2000吨煤，价值100多万，李志敏跟我说是用我的钱购进的煤，还要和我做货权转移，我说不用，让他快还我钱。后来我见了红毛，红毛说那堆煤炭是用他的钱购进的，跟我没关系，我才知道李志敏用一堆煤同时骗了我们两个人。M111库的煤都移到M424库房了，其中有10车是我去结账的，大概有29万，其余的他说过几天都给我，后来就找不到他了。移就是卖到M424库房了，M424库是天津强越国际贸易有限公司的库房，天津强越公司的负责人是葛某，他们公司给李志敏结账没有我不知道。
（18）证人王某某的证言：李志敏是给我供货、上煤的，在天津港散货物流中心M111库，这是我公司租的场地。2011年5、6月份上的煤，上了多少，单价是多少记不住了，单位电脑里有数据。账已结清了，有5、6万元是因为李志敏下的煤石头多，就扣下了，当时他也同意。
（19）辨认笔录及照片各两份，证明被害人王某、陈某某于2013年2月26日在公安机关并有见证人在场的情况下，对侦查人员分别出示的12张不同男性照片进行辨认后，均指认其中的被告人李志敏就是诈骗作案的嫌疑人。
（20）书证借条复印件一份，内容为：今借到王某人民币肆佰万元整，借款人李志敏，落款时间2011年6月11日。
经被告人李志敏当庭辨认，确认该借条系其亲笔书写。
（21）书证材料一组，其中中国银行客户回单一份，证明被害人王某于2011年6月10日通过该行存入邢某的个人账户人民币50万元；中国农业银行银行卡取款业务回单一份，证明被害人陈某某于2011年6月13日从其银行卡取款人民币45万元，转入邢某的个人账户；中国农业银行借记卡账户明细查询单一组，其中证明被害人陈某某于2011年6月13日分别从其个人账户转支人民币45万元，现支人民币5万元；被告人李志敏于2011年7月2日从其个人帐户转支人民币30万元；邢某的个人账户于2011年6月13日转入人民币45万元。
（22）扣押物品清单，证明公安机关于2013年11月26日扣押被告人李志敏现金人民币2000元、农行卡两张、工行卡一张、驾驶证一本、手机一部的事实。
（23）公安机关出具的户籍证明一份，证明被告人李志敏的年龄、身份情况，与本判决书首部表述相同。
（24）河北省易县公安局刑警大队出具的抓获经过材料一份，证明该局侦查人员于2013年11月20日在调查中发现李志敏系山西省大同市公安局刑侦支队上网追捕的在逃人员，遂在该县城内东环路将该李抓获。
（25）易县看守所的证明材料，证明被告人李志敏于2013年11月20日至2013年11月26日在该所临时羁押的事实。
（26）大同市公安局协助查询财产通知书回执两份及中国农业银行借记卡资料查询单一组，证明被告人李志敏被扣押的两张农业银行卡至2014年4月2日余额分别为13677.76元和21.24元；中国工商银行账户凭证一份，证明被告人李志敏被扣押的工行卡上尚有余额2080.39元。
以上证据中，被告人李志敏的供述所交待其以合伙做煤炭生意让被害人王某、陈某某出资，先后收取王、陈二人购煤资金的时间、过程、方式和金额等情节，与被害人王某、陈某某的报案材料和陈述所证明相关情节彼此相符，亦与证人秦某某、邢某的相关证言互相印证，并有书证材料借条及银行业务回单和查询资料予以佐证，证明被告人李志敏先后以购煤款和运费的名义收取被害人王某、陈某某人民币400万元的事实客观存在，足以认定；其所供述收取被害人的资金后隐瞒真像，将部分款项用于偿还个人债务及消费，用其中部分资金购进煤炭运至天津塘沽M111库，尔后向被害人隐瞒事实真像，将煤炭低价贱卖，得款用于偿还个人欠款，将余款非法占有并潜逃的情节不仅与被害人王某、陈某某的报案材料和陈述所证相符，亦与证人秦某某、杨某某、满某某、王某某、姜某某、张某某、韩某某、程某某、沈某某、葛某、贾某某的相关证言能够互相连续印证，并有书证材料天津强越公司的煤炭进销账和财务账予以佐证。证明该节事实亦客观存在；其所供述将煤炭卖出后向被害人还款30万元的情节有被害人陈某某的陈述予以印证，并有书证材料银行借记卡帐户明细查询单予以佐证，证明该节事实客观存在；其供述在售煤后让贾某某结算部分煤款以抵顶个人债务的情节与证人贾某某、葛某的证言互为印证，证明该事实亦客观存在。对于被告人李志敏当庭所提只收到被害人345万元的辩解。其在此前从未提到该理由，而在侦查期间的供述中，对其先后收取被害人每一笔钱款的过程和金额均曾明确供述，不仅与二被害人的陈述所证相符，并有书证借条在案佐证。故其上述辩解无任何事实根据，不足采信。现有证据彼此联系，互为印证，已形成完整的证据链条，证明公诉机关指控被告人李志敏以合伙做煤炭生意为名收取被害人王某、陈某某购煤款400万元，仅归还二被害人30万元，将其余钱款非法占有的事实清楚，证据充分，足以认定。
本院认为，被告人李志敏以非法占有为目的，以合伙经营煤炭生意为由骗取被害人信任，在收取被害人资金后采取虚构事实、隐瞒真像的手段将被害人的钱财非法占为己有的行为构成诈骗罪，且诈骗数额特别巨大。关于其所提其行为不是诈骗，是正常生意亏损的辩解及其辩护人所提被告人李志敏收取被害人的资金是代为保管的购煤款，李以真实公司从事煤炭购销，不是私自售煤，没有虚构事实，其行为构成侵占罪的辩护观点。现有证据已然证实，被告人李志敏系以合伙做煤炭生意的名义收取被害人的购煤款，被害人给付李钱款是为盈利而投资，并不存在让李代为保管资金的前提和事由。而被告人李志敏在获取被害人钱财后对被害人隐瞒真像，将部分购煤款用于偿还本人债务及消费，该行为实为虚构事实欺骗被害人。其虽以真实公司名义用剩余的部分款项购进煤炭，但在其后仍对被害人隐瞒真像，在对被害人实施欺骗的情况下将煤炭以低于成本的价格贱卖，将所得款项除抵顶其个人债务外全部据为己有。其该行为仍为以虚构事实的方法欺骗被害人。其将被害人的钱财据为己有后逃走，致使被害人遭到巨额财产损失，其该行为本身证明了其主观上具有非法占有的目的。被告人李志敏的行为完全具备诈骗犯罪的全部构成要件，而并不符合侵占罪的行为特征，实为诈骗无疑。被告人李志敏及其辩护人的上述辩解和辩护观点与客观事实不相符合，亦与法律规定相悖，故不足采信。公诉人当庭所提答辩观点成立，对此予以采纳。公诉机关指控被告人李志敏诈骗的罪名成立，本院予以确认。被告人李志敏诈骗金额特别巨大，应当依法予以惩处。被告人李志敏在被刑事拘留之前7天已被河北省易县公安机关抓获并被实际羁押，经查属实，对该期间依法应予折抵刑期。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李志敏犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币二十万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月20日起至2028年11月19日止）。
二、随案移送扣押被告人李志敏的手机一部依法没收，存档备查；人民币2000元依法没收，发还被害人王某、陈某某；
三、对被告人李志敏诈骗所得赃款继续予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 贾志峰
审 判 员 朱壮海
代理审判员 张 飞
二〇一四年八月十八日
书 记 员 宁俊艳