南京市浦口区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）浦刑初字第73号
公诉机关南京市浦口区人民检察院。
被告人赖某甲，男，1989年9月24日出生，汉族，无业。2014年9月29日因涉嫌组织、领导传销活动犯罪被刑事拘留，同年11月5日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。
辩护人李玉堂，江苏宏林律师事务所律师。
被告人张某，男，1979年3月29日出生，汉族，无业。2014年9月29日因涉嫌组织、领导传销活动犯罪被刑事拘留，同年11月5日被逮捕。现羁押于南京市栖霞区看守所。
被告人赖某乙，男，1991年6月2日出生，汉族，无业。2014年9月29日因涉嫌组织、领导传销活动犯罪被刑事拘留，同年11月5日被逮捕。现羁押于南京市栖霞区看守所。
被告人程某甲（曾用名：程小磊），男，1988年9月23日出生，汉族，无业。2014年9月29日因涉嫌组织、领导传销活动犯罪被刑事拘留，同年11月5日被逮捕。现羁押于南京市栖霞区看守所。
辩护人王剑闽，江苏玄博律师事务所律师。
被告人程某乙，女，1983年6月3日出生，汉族，无业。2014年9月29日因涉嫌组织、领导传销活动犯罪被刑事拘留，同年11月5日被逮捕。现羁押于南京市看守所。
被告人陈某甲，女，1972年5月21日出生，汉族，无业。2014年9月29日因涉嫌组织、领导传销活动犯罪被刑事拘留，同年11月5日被逮捕。现羁押于南京市看守所。
被告人钟某，女，1987年6月22日出生，汉族，无业。2014年9月29日因涉嫌组织、领导传销活动犯罪被刑事拘留，同年11月5日被逮捕。现羁押于南京市看守所。
被告人谢某，男，1988年5月29日出生，汉族，无业。2014年9月29日因涉嫌组织、领导传销活动犯罪被刑事拘留，同年11月5日被逮捕。现羁押于南京市栖霞区看守所。
辩护人史明哲，江苏法德永衡律师事务所律师。
被告人曹某，女，1987年4月6日出生，汉族，无业。2014年9月29日因涉嫌组织、领导传销活动犯罪被刑事拘留，同年11月5日被逮捕。现羁押于南京市看守所。
南京市浦口区人民检察院以宁浦检诉刑诉（2015）56号起诉书指控被告人赖某甲、张某、赖某乙、程某甲、程某乙、陈某甲、钟某、谢某、曹某犯组织、领导传销活动罪，于2015年2月3日向本院提起公诉，建议适用简易程序，本院受理后，于2015年2月10日转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市浦口区人民检察院代理检察员雷婷婷，被告人赖某甲及其辩护人李玉堂、被告人张某、赖某乙、被告人程某甲及其辩护人王剑闽、被告人程某乙、陈某甲、钟某、被告人谢某及其辩护人史明哲、被告人曹某到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2013年至2014年间，被告人赖某甲、张某、赖某乙、程某甲、程某乙、陈某甲、钟某、谢某、曹某分别经他人介绍到南京市浦口区加入一个名为“自愿连锁经营业”的非法传销组织，并成为该传销组织体系的管理人员。该传销组织以非法盈利为目的，通过宣传“自愿连锁经营业是政府引进的合法项目，每人一次性投入69800元，最后回报是1040万元”等内容对成员进行欺骗，并为成员授课，鼓动成员积极发展下线购买份额以牟取非法利益。目前该传销组织在本区润富花园、江岸水城等小区已发展传销成员30人以上。在该传销组织内赖某甲担任申购总管，张某担任自律总管，赖某乙担任自律配合总管，程某甲担任能力总管，程某乙担任经晨总管，陈某甲担任能力正配，钟某担任能力副配，谢某曾担任大总管，曹某曾担任自律总管。九人均积极发展新会员加入该传销组织，并对组织成员进行管理。
2014年9月29日，被告人赖某甲、张某、赖某乙、程某甲、程某乙、陈某甲、钟某、谢某、曹某均被公安机关抓获归案，后均能如实供述犯罪事实。
上述事实，被告人赖某甲、张某、赖某乙、程某甲、程某乙、陈某甲、钟某、谢某、曹某在开庭审理过程中均无异议，且有证人胡某、陈某乙、杜某、袁某、秦某的证言，南京市公安局浦口分局出具的发破案经过、抓获经过、证明、违法犯罪前科查证经过、扣押清单、搜查笔录、辨认笔录、刑事摄影照片，被告人赖某甲、张某、赖某乙、程某甲、程某乙、陈某甲、钟某、谢某、曹某的户籍证明等证据证实。上述证据来源合法有效，内容客观真实，互为印证并已经庭审质证，本院予以采信。
本院认为，被告人赖某甲、张某、赖某乙、程某甲、程某乙、陈某甲、钟某、谢某、曹某以利益引诱，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，组织、领导他人进行传销活动，并按一定顺序组成层级，以直接或间接发展人员的数量作为计酬或返利依据，骗取他人财物，扰乱经济社会秩序，其行为均符合组织、领导传销活动罪的构成要件，构成组织、领导传销活动罪，且系共同犯罪，应分别依法惩处。被告人赖某甲、张某、赖某乙、程某甲、程某乙、陈某甲、钟某、谢某、曹某归案后均能如实供述犯罪事实，是坦白，依法可以分别从轻处罚。南京市浦口区人民检察院指控被告人赖某甲、张某、赖某乙、程某甲、程某乙、陈某甲、钟某、谢某、曹某犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，定性及适用法律正确，应予支持。被告人赖某甲的辩护人李玉堂提出的“被告人赖某甲是初犯、偶犯，无前科劣迹，归案后认罪态度较好，希望对被告人赖某甲在有期徒刑七个月以下量刑并考虑适用缓刑”的辩护意见，经查，辩护人提出的辩护意见与庭审查明的事实相符，予以采纳，对辩护人提出的量刑建议，被告人赖某甲在传销组织中担任申购总管，其组织、领导的传销活动不仅扰乱社会正常的经济秩序，而且危害到社会的稳定，虽然被告人赖某甲有法定从轻的处罚情节，但对其不宜在有期徒刑七个月以下量刑，更不宜适用缓刑，故对辩护人的量刑建议不予采纳。被告人程某甲的辩护人王剑闽提出的“1、被告人程某甲系初犯，无前科劣迹；2、被告人程某甲归案后能如实供述犯罪事实，具有坦白的法定从轻处罚情节。”之辩护意见与庭审查明的事实相符，予以采纳。被告人谢某的辩护人史明哲提出的“1、被告人谢某被抓获时已不在传销组织中担任职务并已脱离该组织；2、建议对被告人谢某判处有期徒刑六个月或适用缓刑。”之辩护意见，经查，虽然被告人谢某被抓获时未在传销组织中担任职务，但现有证据不能证实其已脱离传销组织，其在传销组织中曾担任大总管职务，对体系内的事务起到了管理作用，故对辩护人提出的辩护意见及量刑建议不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人赖某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，罚金人民币八千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月29日起至2015年6月28日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）
被告人张某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，罚金人民币八千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月29日起至2015年6月28日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）
被告人赖某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，罚金人民币八千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月29日起至2015年6月28日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）
被告人程某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，罚金人民币八千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月29日起至2015年6月28日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）
被告人程某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月29日起至2015年5月28日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）
被告人陈某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月29日起至2015年5月28日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）
被告人钟某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月29日起至2015年5月28日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）
被告人谢某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月29日起至2015年5月28日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）
被告人曹某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月29日起至2015年5月28日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 平元华
人民陪审员 王必怡
人民陪审员 唐明辉
二〇一五年三月十三日日
书 记 员 杨 莹