湖北省随州市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）鄂13刑终75号
原公诉机关湖北省随县人民检察院。
上诉人（原审被告人）朱小军，又名朱军，男，1982年3月13日出生于湖北省黄梅县，住湖北省黄梅县，汉族，小学文化。因涉嫌犯诈骗罪于2017年9月18日被随县公安局刑事拘留，同年10月24日被逮捕。现羁押于随州市看守所。
辩护人朱艳林，安徽松圣律师事务所律师。
辩护人朱腾，安徽松圣律师事务所实习律师。
湖北省随县人民法院审理随县人民检察院指控原审被告人朱小军犯诈骗罪一案，于2018年6月4日作出（2018）鄂1321刑初61号刑事判决。原审被告人朱小军不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人朱小军，听取其辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定：朱小军同吕某于2009年12月3日登记结婚，婚姻持续至今。2010年至2017年，朱小军在同蔡某1、詹某1、吴某、朱某1、刘某2、刘某1、尹某交往过程中，隐瞒自己已婚的事实，谎称自己未婚或者妻子已死亡，称自己系公司股东，虚构公司需采购材料、公司工地出事、孩子及自己治病、车辆出交通事故需要钱以及自己有关系可以给他人帮忙为由等事实，骗取他人财物共计1164500元。具体犯罪事实如下：
1、2010年6月左右，朱小军通过QQ认识蔡某2和其姐姐蔡某1，谎称自己1989年出生，未婚，自己有一家公司，是公司的大股东。后朱小军以打算结婚为由与蔡某1同居。2012年10月，朱小军以支付装修材料款为由骗取蔡某1现金20000元。
2014年4月，朱小军以支付装修材料款为由向蔡某1要钱，蔡某1于2014年4月11日向朱小军账号为62×××67建设银行账户汇款1500元。2014年10月1日，蔡某1又向朱小军该账户汇款1000元。
关于被告人朱小军辩解“已归还蔡某15000元和另外的2500元是介绍蔡某1到装饰公司工作的介绍费”，均无相应的证据印证，依法不予认定。综上，朱小军共诈骗蔡某1现金22500元。
2、2014年10月份，朱小军通过微信与詹某1相识，朱小军对詹某1称自己当过兵、老婆因生孩子死亡、儿子患有白血病、开有一家装饰公司。后二人开始交往，交往一段时间后朱小军提出要和詹某1结婚。2014年底至2015年4月10日期间，朱小军以钱包丢失、工地出事、建房、购材料等为由共向詹某1借款现金530000元，2015年4月10日，朱小军向詹某1出具了欠詹某1530000元的“借条”。2015年4月10日至2016年9月，朱小军以孩子住院、还账、工地出事、购材料等为由，骗取詹某1现金100000元。2015年5月，被告人朱小军以孩子看病没钱为由，让詹某1以其名义在武汉市博民快贷公司贷款20000元，朱小军拿走13000元。2016年1月，朱小军以工地出事为由，让詹某1在李家胜快贷处贷款100000元，朱小军拿走60000元。
朱小军在同詹某1交往期间，还透支詹某1交通银行信用卡8000元、中信银行信用卡7000元、工商银行信用卡5000元及光大银行信用卡5000元，共计透支詹某1银行信用卡25000元。
2015年6月至10月，朱小军四次以给儿子看病无钱为由，骗取詹某1母亲尹某现金120000元，向尹某出具“欠条”4张，共计120000元。
朱小军在同詹某1交往期间，为詹某1及其母亲尹某各装修房屋一套，每套装修费口头约定68000元，尹某已支付40000元，詹某1尚未支付。另从朱小军同詹某1微信相互转账记录证实，朱小军转账比詹某1多20000元。
关于朱小军提出其已退还詹某140000元，只有20000元有相关证据印证，还有20000元无相关证据记录，依法不予认定。
综上，除去詹某1欠朱小军68000元装修费，以及朱小军通过微信转账给詹某1的20000元，尹某欠朱小军28000元装修费，朱小军共诈骗詹某1640000元，诈骗尹某92000元。
3、2016年8月，朱小军与吴某在吴某经营的武汉的服装店里购买衣服时相识，并添加为微信好友。朱小军在同吴某聊天过程中告诉吴某其妻子去世了，自己曾经当过兵，现在武汉开有一家装饰公司，后二人发展成男女朋友关系。
2016年9月初，朱小军从吴某口中得知吴某的表弟刘旭因诈骗被广东省中山市公安局逮捕，即对吴某谎称自己的亲戚是南京军区某部队参谋长，花钱能将刘旭办理监外执行。2016年12月27日，朱小军同吴某一起来到随县殷店镇吴某的老家，期间朱小军以公司出事需要钱为由，向吴某的母亲刘某1借款，骗取刘某1现金70000元。
2017年1月2日，朱小军以花钱找关系可以将吴某舅舅刘某2的儿子刘旭释放为由，骗取刘某2现金60000元。此后，朱小军继续以找关系要花钱为由对刘某2进行诈骗。2017年1月8日，刘某2用62×××73建设银行卡（以下称“5773银行卡”）向朱小军62×××96（以下称“2396银行卡”）卡转账60000元，2017年1月10日，刘某2用5773银行卡向朱小军2396银行卡转账10000元。2017年4月9日，刘某2用卡号为62×××59中国建设银行卡向朱小军62×××55（以下称“4555银行卡”）转款50000元。2017年6月22日，刘某2用卡号为62×××78中国农业银行卡向朱小军尾号4555银行卡转款130000元。2017年6月23日，刘某2用4778银行卡向朱小军4555银行卡转款8000元，共计骗取刘某2现金318000元。之后，在朱小军继续向刘某2骗钱时，因刘某2患病治疗需要钱，加之又借不到钱，朱小军诈骗未能继续进行下去。
刘某2在被朱小军骗取几十万元、又未办事的情况下，对朱小军产生怀疑。2017年8月16日，刘某2同其哥哥刘长城及邓建忠三人一起到朱小军的老家湖北省黄梅县柳林乡塔畈村，从村干部及朱小军的亲戚处得知，朱小军没有当过兵，也没有亲属在部队当干部，且其早已结婚，刘某2方知被骗，遂于次日到随县公安局殷店派出所报案。
朱小军在同吴某交往过程中，还透支吴某交通银行信用卡15000元及平安银行信用卡3000元，共骗取吴某现金18000元。
朱小军原在侦查阶段供述透支吴某信用18000元，且不存在刑讯逼供情形，现其提出已归还吴某8000元无相应证据证实，依法不予采信。
4、2016年7月，朱小军通过微信认识朱某1，在交往过程中，朱小军对朱某1谎称自己妻子已去世，自己曾经当过兵，要同朱某1结婚。2016年8月左右的一天，朱小军以工地出事需用钱为由，骗取朱某1现金5000元。
2016年10月的一天，朱小军对朱某1谎称自己母亲生病，向朱某1借钱，朱某1用其卡号为62×××29中国建设银行账户向朱小军2396银行卡，分两次共转账4000元。
2017年8月的一天，朱小军以自己要看病向朱某1借钱，朱某1向朱小军尾号4555银行卡账户存入现金3000元。
2017年9月10日的一天，被告人朱小军以自己开车撞人出了交通事故为由向朱某1借钱，骗取朱某1现金4000元。
2017年春节期间的一天，被告人朱小军向朱某1还款2000元。
关于被告人朱小军辩解“已分别归还朱某12000元、3000元”，朱某1证实朱小军仅归还了2000元，朱小军辩解归还朱某13000元无相应的证据印证，不予认定。综上，朱小军共诈骗朱某1现金14000元。
另查明，2017年7月5日，朱小军及其妻吕某通过中国工商银行以按揭方式，与湖北鑫海林投资担保有限公司签订《担保服务合同》，在武汉鑫亚胜汽车销售服务有限公司购买东风本田炫威牌轿车一辆，首付款53800元，贷款96000元，36个月付清。车辆登记在吕某名下，号牌为鄂Ａ×××××。被告人朱小军供认，该车首付款系用诈骗的赃款支付，案发后，该车被公安机关扣押。另外，公安机关还扣押了被告人朱小军iphone6splus手机1部、RADO手表1块、金色项链1条、金色戒指1枚。
上述事实，有以下经庭审质证核实的证据予以证实：1、被害人刘某2、刘某1、吴某、詹某1、尹某、蔡某1、朱某1的陈述；2、证人汪某、朱某2、吕某、蔡某2、王某、张某的证言；3、随县公安局殷店派出所民警出具的《抓获经过》及提取的朱某1同办案民警短信记录截图3张，拍摄的刘某2与朱小军微信聊天记录截图照片51张，朱小军与吴某的微信聊天记录截图照片36张，拍摄的朱小军骗取现金照片2张，调取的朱小军结婚证；4、朱小军向尹某出具的“借条”4张，朱小军向詹某1出具的“借条”1张；5、詹某1自书的朱小军向其“借钱”的明细单；6、公安机关调取的被告人朱小军卡号为62×××96、62×××55、62×××67建设银行卡、账号为42×××18浦发银行信用卡、被害人詹某1卡号为62×××51建设银行账户、卡号为62×××02、62×××56、62×××01工商银行账户、账号为00×××31农商银行账户、被告人刘某2卡号为62×××78农业银行账户、卡号为62×××59、62×××73建设银行账户、以及李某号为62×××97账户交易明细和转账凭证、转账回执单；7、公安机关出具的《扣押清单》，《移送物品清单》；8、被告人朱小军及妻子吕某同中国工商银行武汉江岸支行签订的《信用卡汽车专项分期付款/担保合同》，被告人朱小军及妻子吕某同湖北鑫海投资担保有限公司签订的《担保服务合同》、《共同还款承诺书》、《按期还款承诺书》、《车辆抵押承诺书》；9、被告人朱小军的供述与辩解。
原审法院认为，被告人朱小军以非法占有为目的，采取隐瞒真相、虚构事实的方法骗取多人财物，数额特别巨大，侵犯了公民的财产所有权，其行为已构成诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决：一、被告人朱小军犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金二十万元。二、责令被告人朱小军将诈骗犯罪所得赃款1164500元退赔给被害人。三、将公安机关扣押的被告人朱小军用诈骗赃款购买的鄂Ａ×××××东风本田炫威牌轿车予以追缴。四、将公安机关扣押被告人朱小军所有的RADO手表1块、金色项链1条、金色戒指1枚、iphone6splus手机一部予以没收。
朱小军上诉称：1.其实际诈骗金额只有八十万元，原判认定诈骗金额错误；2.原审判决追缴鄂Ａ×××××东风本田炫威牌轿车错误。其辩护人的辩护意见与上诉人的上诉理由一致。
经审理查明，原审判决认定上诉人朱小军犯诈骗罪的事实清楚，但原判认定诈骗金额1164500元有误，应为1174500元。
原判所采信的证据均在一审开庭审理时当庭出示、宣读并质证，经二审核实，原判所列证据来源合法有效，所证内容客观、真实，本院予以确认。
本院认为，上诉人（原审被告人）朱小军以非法占有为目的，采取隐瞒真相、虚构事实的方法骗取多人财物，数额特别巨大，侵犯了公民的财产所有权，其行为已构成诈骗罪。关于上诉人及其辩护人提出原审判决认定诈骗金额有误的上诉理由及辩护意见，经查，结合被害人陈述、被告人供述和银行卡交易明细清单、转款凭证及微信转款截图、微信聊天记录截图等证据足以认定朱小军诈骗钱财达1174500元，该上诉理由及律师辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人及其辩护人提出原审判决追缴牌号鄂Ａ×××××东风本田炫威牌轿车属适用法律错误的上诉理由和辩护意见，经查，牌号鄂Ａ×××××东风本田炫威牌轿车虽登记在吕某名下，但该车首付款系朱小军用诈骗的赃款支付，属犯罪分子违法所得的财物，依法应予以追缴，该上诉理由及律师辩护意见不能成立，本院不予采纳。原审判决认定诈骗金额有误，本院依法予以纠正。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）、（二）项之规定，判决如下：
一、维持湖北省随县人民法院（2018）鄂1321刑初61号刑事判决的第一、三项；
二、撤销湖北省随县人民法院（2018）鄂1321刑初61号刑事判决的第二、四项；
三、责令上诉人（原审被告人）朱小军将诈骗犯罪所得赃款1174500元退赔给各被害人；
四、将公安机关扣押原审被告人朱小军所有的RADO手表1块、金色项链1条、金色戒指1枚、iphone6splus手机一部予以追缴。
本判决为终审判决。
审判长 汪大富
审判员 陈赤锋
审判员 彭建伟
二〇一八年八月二十九日
书记员 申 悦