江西省赣州经济技术开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）赣0791刑初59号
公诉机关赣州经济技术开发区人民检察院。
被告人田新引，男，1988年4月8日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省开封市杞县。因犯诈骗罪，于2017年8月4日被河南省通许县人民法院判处罚金人民币12000元。因涉嫌诈骗罪，于2017年12月24日临时羁押在深圳市宝安区看守所，于2017年12月26日被刑事拘留，于2018年1月25日被逮捕，现羁押于赣州市看守所。
被告人谢志锋，男，1988年12月19日出生，汉族，初中文化，个体户，户籍所在地江西省高安市。因涉嫌诈骗罪，于2017年8月10日被刑事拘留，于2017年9月11日被逮捕，现羁押于赣州市看守所。
赣州经济技术开发区人民检察院以经开区院公诉刑诉〔2018〕62号起诉书指控被告人田新引、谢志锋犯诈骗罪，于2018年5月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。赣州经济技术开发区人民检察院指派检察员宁华北出庭支持公诉，被告人田新引、谢志锋到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，1.2016年4月8日，田新引用自己的身份证购票从深圳坐火车来到浙江省金华市，联系上被害人蒋某1并让其帮忙代还信用卡8000元，田新引将自己的平安银行信用卡和400元手续费交给蒋某1，蒋某1用支付宝还款8000元，后还未将该款项刷出时，田新引临时冻结该卡，又趁蒋某1不备解冻该卡，接着套现后挂失该卡。
2.2016年8月22日，田新引来到河北省唐山市，以同样的方法诈骗被害人陈某14000元。
3.2017年1月11日下午，田新引来到河南省濮阳市，以乔某的身份证通过微信认识了张某妻子，后张某拿着乔某的信用卡找到郑某帮忙代还，郑某的妻子王某对该卡还款20000元，后刷出12980元，还有7020元没有刷出。田新引临时冻结该卡，然后解冻通过倍客赢软件套现后挂失该卡。
4.2017年1月10日，田新引以谢必灼的身份认识了周某，让其帮忙代还乔某的信用卡。2017年1月11日下午，在河南省濮阳市南海路长庆路口，田新引将信用卡交给了周某，后以同样的方法诈骗周某28000元钱。
5.2017年1月5日，田新引使用谢志峰的信用卡，以同样的方法在河南省濮阳市南乐县诈骗被害人马某10000元。
6.2017年3月16日，田新引伙同谢志峰冒用刘某的身份证购买火车票从深圳来到赣州，以谢志峰的身份认识了被害人蒋某2，并以同样的方式让蒋某2还款33000元钱，田新引让谢志峰将卡冻结后，再趁蒋某2不备解除冻结，并套现后补办新卡，后在蒋某2的催要下归还了蒋某23000元，2人实际诈骗30000元，谢志峰分得9000元。
7.2017年5月7日，田新引冒用刘某的身份证坐火车来到湖南省郴州市，以同样的方式诈骗被害人黄某16800元，后在被害人黄某的催要下转回给其1000元，实际诈骗到15800元，谢志峰负责将卡冻结，并趁对方不备套现后补办新卡。
8.2017年6月13日，田新引用微信添加河南省新乡市延津县的郭某为好友，以同样的方式诈骗被害人郭某23535元。
9.2017年7月10日，田新引冒用刘某的身份证坐火车来到河南省洛阳市，并使用谢志峰的华夏银行信用卡，以同样的方式诈骗了被害人谢某15000元，谢志峰负责将卡冻结，并趁对方不备套现后补办新卡。
针对上述指控，公诉机关当庭出示和宣读了相应证据加以证实。公诉机关认为被告人田新引、谢志锋的上述行为已构成诈骗罪，应当追究其刑事责任，并建议判处被告人田新引有期徒刑四年六个月至五年六个月；建议判处被告人谢志锋有期徒刑二年六个月至三年六个月。
被告人田新引对起诉书指控的犯罪事实中的第4起和第7起的金额有异议，罪名无异议，并表示自愿认罪。
被告人谢志锋对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，并表示自愿认罪。
经审理查明，1.2016年4月8日，被告人田新引用自己的身份证购票从深圳乘坐火车到浙江省金华市，联系上被害人蒋某1并让其帮忙代还信用卡借款8000元，被告人田新引将自己的卡号为62×××47的平安银行信用卡及400元手续费交给被害人蒋某1，被害人蒋某1用支付宝还款8000元至被告人田新引卡号为62×××47的平安银行信用卡，后还未将该款项刷出时，被告人田新引临时冻结该卡，并趁被害人蒋某1不备解冻该卡，接着套现后挂失该卡。
2.2016年8月22日，被告人田新引来到河北省唐山市与被害人陈某联系，让其帮忙代还信用卡借款14000元，被告人田新引将自己的信用卡尾号为5690的平安银行信用卡及400元手续费交给被害人陈某，被害人陈某用支付宝绑定的中国建设银行帐户为被告人田新引还款14000元，被告人田新引临时冻结该卡，并趁被害人陈某不备解冻该卡，接着套现后挂失该卡。
3.2017年1月5日，被告人田新引使用微信添加被害人马某（河南省濮阳市南乐县人）为好友，让被害人马某帮忙代还谢志锋的信用卡，并按每10000元给100元手续费。1月6日，被害人马某收到被告人田新引提供的谢志锋卡号为62×××18招商银行信用卡后，用招商银行手机银行为该卡还款30000元，之后将该款项刷出20000元，尚有10000元未刷出时，被告人田新引用自己手机下载的招商银行掌上生活APP登录谢志锋账号并临时冻结该卡，后又解除冻结，并通过倍客赢软件套现后挂失该卡。
4.2017年1月10日，被告人田新引以谢必灼的身份认识了被害人周某，并让其帮忙代还乔某的信用卡借款。2017年1月11日下午，在河南省濮阳市南海路长庆路口，被告人田新引将谢必灼卡号为35×××99的平安银行信用卡及一张田新引本人头像，身份证姓名为谢必灼的假身份证复印件交给了被害人周某。之后，被害人周某以户名为聂某、卡号为62×××87的招商银行卡分别为谢必灼卡号为35×××99的平安银行信用卡还款3000元、4500元、5500元，共计13000元。1月12日，被害人周某以户名为聂某、卡号为62×××87的招商银行卡分别为谢必灼卡号为35×××99的平安银行信用卡还款6500元、8500元。两天合计还款28000元。乘被害人周某未将该款项刷出时，被告人田新引临时冻结该卡，又趁被害人周某不备解除冻结，套现后挂失该卡。
5.2017年1月11日下午，被告人田新引来到河南省濮阳市，以乔某的身份通过微信认识了张某妻子，让其帮忙还乔某的信用卡借款28000元，并将乔某卡号为62×××97的中信银行信用卡及手续费350元交给张某，后张某拿着乔某的信用卡找到郑某帮忙代还，郑某的妻子王某用中国建设银行卡分四次为乔某卡号为62×××97的中信银行信用卡还款共计20000元，后用该卡刷出12980元，尚有7020元没有刷出时，被告人田新引临时冻结该卡，乘王某不备又将该卡解冻，接着通过倍客赢软件套现后挂失该卡。
6.2017年3月16日，被告人田新引伙同被告人谢志峰冒用刘某的身份证购买火车票从深圳来到江西省赣州市，被告人田新引以被告人谢志峰的身份与被害人蒋某2取得联系，让蒋某2帮忙代还谢志峰的信用卡借款，被告人田新引将谢志锋的卡号为62×××21的广发银行信用卡交给蒋某2，承诺还款之后随时可以刷出还款金额和手续费。被害人蒋某2代为还款33000元后，被告人谢志锋短信冻结该卡，又趁蒋某2不备解除冻结信用卡，接着被告人谢志锋伙同被告人田新引通过倍客赢软件套现后挂失该卡。套现后，被告人谢志峰打电话挂失该卡并补办新卡。被害人蒋某2一直联系被告人田新引要其还钱，被告人田新引用微信转回给被害人蒋某23000元，剩余30000元由两被告人所分，其中被告人田新引分得21000元，被告人谢志锋分得9000元。
7.2017年5月7日，被告人田新引冒用刘某的身份证坐火车来到湖南省郴州市，并以被告人田新引以被告人谢志锋的身份与被害人黄某联系，让被害人黄某帮忙代还被告人谢志锋的信用卡，并承诺还款之后随时可以刷出。同年5月14日，被告人田新引在湖南衡阳通过快递将被告人谢志锋的卡号为62×××92的广发银行信用卡邮寄给被害人黄某。同年5月18日，被害人黄某用交通银行手机银行两次分别为谢志锋的卡号为62×××92的广发银行信用卡还款3300元和13500元，被害人黄某还未将该款项刷出时，被告人田新引叫被告人谢志锋临时冻结该卡，又趁黄某不备解除冻结信用卡，接着由被告人谢志锋通过倍客赢软件套现后挂失该卡并补办新卡。后被害人黄某一直联系被告人田新引要其还钱，被告人田新引用微信转回给被害人黄某1000元，被告人田新引、谢志锋实际诈骗金额15800元。
8.2017年6月13日，被告人田新引用微信添加河南省新乡市延津县的被害人郭某为好友，让郭某帮忙代还信用卡34000元，手续费340元。同年6月14日，被告人田新引将徐绘刚的卡号为62×××65的中信银行信用卡通过出租车带给被害人郭某，郭某用建设银行手机银行分别向徐绘刚的卡号为62×××65的中信银行信用卡还款5000元、29000元，合计还款34000元，后将该款项刷出1550元、2570元、1930元、1370元、20元、25元，被告人田新引用微信转回3000元给害人郭某，还有23535元没有刷出时，被告人田新引临时冻结该卡，又趁被害人郭某不备解除冻结该信用卡，接着套现后挂失该卡。
9.2017年7月10日，被告人田新引冒用刘某的身份证坐火车来到河南省洛阳市，同年7月20日，被告人田新引将被告人谢志锋的卡号为62×××05的华夏银行信用卡和62×××00的招商银行信用卡、一张田新引本人头像的假身份证照片和350元手续费转交给被害人谢某，并承诺还款之后随时可以刷出。被害人谢某还款20000元至谢志锋的卡号为62×××05的华夏银行信用卡，后将该款项刷出5000元，还有15000元没有刷出时，被告人田新引指使被告人谢志锋临时冻结该卡，又趁被害人谢某不备解除冻结信用卡，接着被告人谢志锋通过倍客赢软件套现后挂失该卡并补办新卡。
综上，被告人田新引、谢志锋共同诈骗金额为60800元，被告人田新引单独诈骗金额为90555元。
2017年12月23日，深圳市公安局福民派出所民警在深圳市龙华区福城街道大水坑三村金湖弯434栋214房将被告人田新引抓获归案；2017年8月9日，赣州市公安局开发区分局民警在深圳市龙华区凯滨新村108栋一楼店面内将被告人谢志锋抓获归案。
案发后，被告人谢志锋家属赔偿了被害人黄某被骗款15800元、赔偿了被害人蒋某2被骗款30000元，并取得了两被害人的书面谅解。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。
（一）物证
谢志峰广发银行信用卡1张、招商银行信用卡1张、谢必灼平安银行信用卡1张、刘某身份证1张、火车票15张（刘某身份购买）、汽车票2张（2017年7月2日阜阳至亳州、7月4日阜阳至周口）。
证实被告人来往被害人所在地并用银行卡进行诈骗的事实。
（二）书证
1.受案登记表、立案决定书
证实赣州市公安局开发区分局于2017年3月17日对本案立案侦查。
2.常住人口信息
证实被告人田新引、谢志峰作案时已达完全刑事责任年龄。
3.抓获经过
证实2017年12月23日，犯罪嫌疑人田新引被广东省深圳市公安局福民派出所民警在深圳市龙华区福城街道大水坑三村金湖湾434栋214房抓获；2017年8月9日犯罪嫌疑人谢志峰在广东省深圳市龙华区凯滨新村108栋1楼店门内被赣州市公安局开发区分局民警抓获。
4.刑事判决书
证实犯罪嫌疑人田新引因犯诈骗罪于2017年8月4日被河南省通许县法院判处罚金12000元。
5.情况说明
证实因被害人蒋某2未找到涉案信用卡，故未扣押到该卡。
6.谅解书
证实被害人黄某收到谢志峰家属赔偿15800元，其出具了书面谅解书谅解了谢志峰的行为；被害人蒋某2收到谢志峰家属赔偿30000元，其出具了书面谅解书对谢志峰的行为表示谅解。
7.身份证复印件
证实田新引伪造的谢必灼的身份证，谢志峰的身份证，身份证上的照片为田新引本人。
（三）被害人陈述
被害人蒋某2等9人的陈述
证实蒋某2等9人被被告人诈骗的事实。
（四）被告人的供述与辩解
证实两被告人诈骗的事实。
（五）电子数据
1.转账汇款记录
证实2017年3月16日蒋某2转入33000元至谢志峰卡号为62×××21的银行卡；2016年4月12日蒋某1转入8000元至田新引的平安银行信用卡；2016年8月22日陈某转入14000元至田新引的平安银行卡；2017年1月12日王某转出20000元至乔某的银行卡；2017年1月11日周某转入28000元至谢必灼的银行卡；2017年1月6日马某转入30000元至谢志峰的招商银行卡；2017年5月18日黄某转入16800元至谢志峰的银行卡；2017年6月21日郭某的建设银行卡转入了34000元至徐某的账号；2017年7月20日谢某转入20000元至谢志峰的银行卡。
2.银行卡对账单
证实谢志峰的广发银行卡对账单、田新引的招行卡对账单、谢志峰、田新引的华夏银行卡信息及账单。其卡号交易记录显示，其在多地均有消费记录。被害人黄某的银行交易记录，其于2017年5月18日汇款16800元给账号为62×××25的银行卡号并同时刷出。
3.火车票记录
证实2016年1月至2017年8月田新引频繁乘坐火车辗转各地。
4.微信聊天记录
证实2017年5月被害人黄某与田新引的微信聊天记录，黄某被田新引诈骗后催要钱款的记录。
（6）辨认笔录、提取笔录及指认照片
1.辨认笔录证实田新引辨认出乔某、谢志峰、蒋某2；谢志峰辨认出田新引；蒋某2辨认出田新引、谢志峰；张志宽辨认出田新引；黄某辨认出田新引是诈骗其的人；谢某辨认出田新引是诈骗其的人。
2.2017年8月29日10时40分赣州市公安局开发区分局民警对田新引手机内的短信记录进行了提取。
证实谢志峰的尾号为6321广发银行信用卡于2017年3月16日还款人民币33000元，并于之后冻结，3月17-19日分批消费2968元、5986元、9888元、1000元、968元、986元、2358元、2998元、1988元。并于之后报失重制。尾号为8972广发信用卡于27日消费3981元。
3.2018年3月15日赣州市公安局开发区分局民警对谢志峰手机内的倍克赢交易记录进行了提取。
证实谢志峰于2017年1月6日至2017年8月7日期间频繁提现。
4.2018年3月19日赣州市公安局开发区分局刑警大队民警对谢志峰手机内银行卡照片进行了提取。
证实谢志峰的银行卡情况。
5.2018年3月20日赣州市公安局开发区分局民警对谢志峰手机内的华夏银行短信记录进行了提取。
证实谢志峰的华夏银行卡于2017年7月15日分两次合计转入12000元，后又马上被刷走；7月20日还款20000元，又马上被刷走5500元，后密码被修改。
6.2018年3月23日赣州市公安局开发区分局民警对犯罪嫌疑人田新引手机内的微信记录进行了提取。
证实田新引、谢必灼、乔某、杨某、纪某、胡某、刘某、王某的身份证照片、广发银行、招商银行等银行卡照片及消费情况，火车票照片、套现、养卡记录。
7.2018年3月23日赣州市公安局开发区分局刑警大队对田新引手机内的微信聊天记录进行了提取。
证实田新引的微信号为×××，微信昵称为玉溪，其手机内好友有186××××0989、xiebeichen、181××××9106、z8888H8888z、wxid_pucjvgxixwb21。
一名电话为182××××5765的人称是受骗者，其还款的卡号为谢志峰的招行卡，时间为2016年12月9日，金额为25000元，地点是山东省菏泽市东明县。
2017年5月9日田新引与微信名为郴州小寒的人聊天记录，其约定于2017年5月13日见面，2017年5月23日郴州小寒询问其为什么信用卡不能使用。
2017年6月13日田新引与微信号为×××的人聊天记录，其与对方约定让对方代还信用卡，并把卡和密码给了对方，让对方代还34000元。2017年6月19日对方询问田新引为什么卡刷不出来，2017年6月19日田新引微信转账3000元给对方。6月20日对方又询问为何卡刷不出来了。
8.2017年8月14日赣州市公安局开发区分局刑警大队对蒋某2手机内的通话记录、微信聊天记录进行了提取。
证实蒋某2与微信名为玉溪，微信号为×××微信（田新引）的聊天记录，双方约定好代还信用卡，后蒋某2联系田新引让其归还欠款，后田新引转回3000元给蒋某2。
（七）视听资料
同步录音录像光盘九张
证实公安机关对犯罪嫌疑人田新引、谢志峰进行讯问时进行了同步录音录像，讯问程序合法。
本院认为，被告人田新引、谢志峰以非法占有为目的，用虚构事实或隐瞒真相的办法，骗取他人财物，被告人田新引单独诈骗金额为90555元，与被告人谢志峰共同诈骗金额为60800元，均为数额巨大，两被告人的行为已构成诈骗罪，公诉机关指控两被告人犯诈骗罪的罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。两被告人共同故意实施第6、7、9起犯罪，系共同犯罪；两被告人在庭审中自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人田新引具有犯罪前科，应酌情从重处罚；被告人谢志峰退缴了部分赃款，并获得两被害人的书面谅解，可以酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人田新引犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金六千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月24日起至2023年6月23日止，罚金限于判决生效后二个月内缴纳）。
二、被告人谢志锋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金四千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月10日起至2020年8月9日止，罚金限于判决生效后二个月内缴纳）。
三、责令被告人田新引退赔各被害人损失90555元，其中退赔给被害人蒋某8000元、陈某14000元、王某7020元、周某28000元、马某10000元、郭某23535元。
四、责令被告人田新引、谢志锋退赔被害人谢某损失15000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 曾燕星
人民陪审员 付声祥
人民陪审员 张承和
二〇一八年七月二十日
代理书记员 吴 帆