辽宁省抚顺市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）辽04刑终169号
原公诉机关抚顺市东洲区人民检察院。
上诉人（原审被告人）黄维光，男，1992年12月4日出生，汉族，小学文化，无业，住广东省阳江市江城区。因本案于2017年8月14日被抚顺市公安局东洲公安分局刑事拘留，同年9月7日被执行逮捕。现羁押于抚顺市第一看守所。
上诉人（原审被告人）被告人黄业龙，男，1992年3月5日出生，汉族，高中文化，无业，住广东省阳江市。因本案于2017年8月2日被抚顺市公安局东洲公安分局刑事拘留，同年9月7日被执行逮捕。现羁押于抚顺市第一看守所。
抚顺市东洲区人民法院审理抚顺市东洲区人民检察院指控原审被告人黄维光、黄业龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2018年5月14日做出（2017）辽0403刑初184号刑事判决。宣判后，在法定期限内，原审被告人黄维光、黄业龙均提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷审查，讯问上诉人黄维光、黄业龙，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。在本院审理过程中，上诉人黄业龙撤回上诉。本案现已审理终结。
原审判决认定,被告人黄维光、黄业龙，于2017年年初，在明知“小周”非法所得赃款的情况下，同意帮助“小周”取赃款，并约定黄维光按照取款数的2%、黄业龙按照取款数的3%收取个人报酬。“小周”事先将10余张用于取赃款的空银行卡交给黄维光，黄维光又将这些银行卡交给黄业龙。2017年7月3日，被害人王某被电信诈骗59万元，其中一部分（28.84万元）被通过多个环节转入到这10余张银行卡中。当日，黄维光接到这些卡被存入赃款的消息后，通知黄业龙取款，黄业龙遂持这10余张存有赃款的银行卡在广东省广州市、佛山市等不同地点的不同银行的ATM机上取款28.84万元，黄业龙将所取赃款全部交给黄维光，黄维光按照约定将8700元的报酬给了黄业龙，后将剩余的27.97万元赃款据为己有。案发后，被告人黄维光、黄业龙所获赃款全部被公安机关依法追缴并返还抚顺市东方碳素有限公司。
原审判决认定的上述事实，有经原审庭审举证、质证的下列证据证明：
1、案件来源、抓捕经过、报警情况登记表、受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书，证实了该案的来源、立案及被告人黄维光、黄业龙分别于2017年8月14日和2017年8月2日被公安机关抓获的情况。
2、被害人王某（系抚顺市某某有限公司出纳）的证言，其证言证实，2017年6月27日，有人微信冒充抚顺市某某有限公司法人陈某加其为微信好友。2017年7月3日，该人以工作汇款为由让王某向6228****39740025477的农行卡汇入59万元，王某按照该人要求将59万元汇入。2017年7月6日，其发现被骗到公安机关报案的事实。
3、被害人陈某（系抚顺市某某有限公司法定代表人）的证言及损失报告、营业执照复印件及微信截图、汇款凭证，证实2017年7月6日，我看到王某后，问她2017年6月27日为什么没按照要求汇款的事，她和我核对了下我的微信号，然后ＸＸ发现被骗了。有人在2017年7月3日，冒充我的微信号，以工作汇款为由让王某向6228****39740025477的农行卡汇入59万元，王某按照该人要求将59万元汇入的事实。
4、证人黄某某（系被告人黄维光的父亲）的证言，其证言证实，在2016年年底，黄维光用其身份证办理一张农行银行卡，其从未使用过的情况。
5、证人黄某甲（系被告人黄维光的姐姐）的证言、收条，证实在2016年8月，其因装修房屋向黄维光借2万元，2017年8月其就偿还了，借款和还款都是通过支付宝办理的及其向公安机关交纳了人民币7万元现金并提供一张黄维光其父亲黄齐南的身份证办理的一张农行卡，卡号为6228****68063427072的情况。
6、证人黄某乙系被告人黄业龙的父亲的证言、收条、情况说明，证实在2017年7月初，有人打电话找我儿子，说他拿走了50万元，我让儿子从广州回来并问他怎么回事，他说他开车拉一个叫“肥仔”的及“肥仔”的老板去银行取钱，取完钱“肥仔”的老板以上厕所为名拿钱跑了，等钱的人没等到，却记住了我儿子的车牌号，车牌号是以我的名义开的，他们就给我打多次电话，让我儿子配合他们去找“肥仔”，我儿子没有配合的情况及其向公安机关交纳了人民币1万元现金并提供了三个拨打其电话的电话号码的情况。
7、提取笔录、扣押清单、证实公安机关依法在被告人黄维光随身物品中提取手机两部及民生银行卡一张并依法扣押；公安机关依法在被告人黄业龙随身物品中提取手机一部并依法扣押的情况。
8、搜查笔录、扣押清单、照片，证实公安机关依法搜查被告人黄维光住所并依法扣押POS机一台、平板电脑一台；证实公安机关依法搜查被告人黄业龙住所并依法扣押运动鞋一双、背包一个、手机一部、半袖衬衣一件的情况。
9、辨认笔录及照片，证实被告人黄维光辨认出受其多次指使提取诈骗钱款的人是黄业龙；被告人黄业龙辨认出指使提取诈骗钱款，并提取将钱款交付的人是黄维光的情况。
10、抚顺市公安局东洲公安分局出具的抚顺某某有限公司被骗案资金流图及查询相关银行明细的回执，证实2017年7月3日，抚顺某某有限公司钱款59万元，通过中国农业银行转账全部转入廖某某的银行卡；2017年7月3日，从廖某某中国农业银行的银行卡转入朱某某中国民生银行的银行卡中28.84万元；2017年7月3日，从朱某某中国民生银行卡多笔转出28.84万元，转入多个不同银行的帐户：2017年7月3日，28.84万元被全部提取现金的情况。
11、视频截图，证实被告人黄业龙提取诈骗钱款时，所显示其本人图像的情况。
12、光盘五张，证实被告人黄业龙到多家银行取款的视频情况。
13、情况说明，证实公安机关依法追缴被告人黄维光、黄业龙28.9万元并返还抚顺市东方碳素有限公司的情况。
14、被告人黄维光的供述，2017年年初，其在明知“小周”非法所得赃款的情况下，同意帮助“小周”取赃款，并约定其按照取款数的2%、黄业龙按照取款数的3%收取个人报酬。“小周”事先将10余张用于取赃款的空银行卡交给我，我又将这些银行卡交给黄业龙。2017年7月3日，我接到这些卡被存入赃款的消息后，通知黄业龙取款，黄业龙遂持这10余张存有赃款的银行卡在广东省广州市、佛山市等不同地点的不同银行的ATM机上取款28.84万元，黄业龙将所取赃款全部交给我，我按照约定将8700元的报酬给了黄业龙，后将剩余的27.97万元赃款据为己有的事实。
15、被告人黄业龙的供述，2017年年初，其在明知是非法所得赃款的情况下，同意帮助黄维光取赃款，并约定按照取款数的3%收取个人报酬。黄维光将10余张用于取赃款的空银行卡交给我。2017年7月3日，黄维光接到这些卡被存入赃款的消息后，通知我取款，我就持这10余张存有赃款的银行卡在广东省广州市、佛山市等不同地点的不同银行的ATM机上取款28.84万元，并将所取赃款全部交给黄维光，黄维光按照约定将8700元的报酬给了我的事实。
原审法院认为，被告人黄维光、黄业龙，明知是犯罪所得而帮助他人将赃款28.84万元取出，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪，均应予惩处。公诉机关指控的罪名成立。被告人黄维光、黄业龙，能够如实供述自己的罪行，可依法从轻处罚；全部退赃，可依法从轻处罚；能部分缴纳罚金，可酌情从轻处罚。辩护人与此相关的辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第四十七条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款（一）项、第八条、第十一条之规定，作出如下判决：一、被告人黄维光犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币10万元。二、被告人黄业龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币3万元。
上诉人（原审被告人）黄维光的上诉理由是：自己和上诉人黄业龙的犯罪情节及后果完全一样，自己缴纳了5万元罚金，但对自己处刑比上诉人黄业龙还多出5个月，原判量刑过重。
本院经审理查明的事实与原审判决认定的事实一致。原审判决书中列明的并经原审庭审举证、质证的证据，在本院审理过程中未发生变化，本院予以确认。在二审期间，二上诉人均未提供新的证据。
本院认为，上诉人（原审被告人）黄维光、黄业龙在掩饰、隐瞒犯罪所得罪中，虽然彼此涉及提取28.84万元的情节、作用、后果差别不大，但上诉人黄维光将其中27.97万元赃款占为己有一节，是其一人所做，上诉人黄业龙既未参与，也不知情。占有赃款拒不给付同样涉嫌侵占犯罪，赃款的非法持有者不能也不敢予以追究，可做为整个犯罪过程中的一个重要环节，原审法院在量刑时予以考虑并从重惩处，符合《刑法》量刑原则。故对上诉人（原审被告人）黄维光的上诉理由，本院不予采纳。上诉人（原审被告人）黄业龙的撤回上诉的申请，符合法律规定，本院予以准许。综上，原判决认定事实清楚，证据确实充分，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项，最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》三百零五条、第三百零八条之规定，裁定如下：
一、驳回上诉人（原审被告人）黄维光上诉，维持原判。
二、准许上诉人（原审被告人）黄业龙撤回上诉。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 邱忠翠
审 判 员 韩 健
审 判 员 沈 忠
二〇一八年六月二十八日
代理书记员 张丽娟