湖北省汉川市人民法院刑 事 判 决 书(2016）鄂0984刑初301号公诉机关湖北省汉川市人民检察院。被告人丁美成，女，汉族，湖北省天门市人，小学文化程度，务农，住天门市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月18日被刑事拘留，同年4月22日被逮捕。现羁押于汉川市第一看守所。被告人熊爱平，男，汉族，湖北省天门市人，高中文化程度，务农，住天门市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月18日被刑事拘留，同年4月22日被逮捕。现羁押于汉川市第一看守所。辩护人程思培，湖北谛益律师事务所律师。被告人艾国新，男，汉族，湖北省天门市人，初中文化程度，务农，住天门市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月18日被刑事拘留，同年4月22日被逮捕。现羁押于汉川市第一看守所。辩护人陈建华，湖北谛益律师事务所律师。被告人张国章，男，汉族，湖北省天门市人，高中文化程度，务农，住天门市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月18日被刑事拘留，同年4月22日被逮捕。现羁押于汉川市第一看守所。辩护人尹勤学，湖北谛益律师事务所律师。汉川市人民检察院以川检公诉刑诉（2016）256号起诉书指控被告人丁美成、熊爱平、艾国新、张国章犯诈骗罪，于2016年8月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汉川市人民检察院指派检察员叶某出庭支持公诉，上述被告人及辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明：上述四被告人合谋诈骗，遂相互勾结组成诈骗团伙，该团伙明确了分工，精心准备了诈骗台词，流窜实施诈骗。该团伙在作案时分为“头角”、“二角”、“三角”、“四角”等四个角色，当到达作案地点后，在附近寻找中、老年妇女为作案目标。当物色到被害人后，首先由“头角”骑摩托车主动向被害人问路，谎称自家子女身患重症，经多方医治，病情未见缓解，遂专程来打听附近一位用迷信方法治病的神医的住处。此时“二角”以陌生人身份故意与“头角”搭讪，谎称自己知道附近那位神医的住处，且自己的公婆之前所患疾病就是该神医治愈，但神医要求其不要对外宣传，也不会随便给外地人看病，劝“头角”向被害人求情，由被害人冒充“头角”的亲戚一起去求神医看病。“头角”和“二角”一唱一和将被害人骗上“头角”的摩托车，随即“二角”用自己的手机拨通正在附近观望的“三角”的手机，并将手机设置为录音状态，“头角”、“二角”有征对性地与被害人聊天，从而打听到被害人的子女情况、工作地点、工作状况等详细信息，该详细信息被“三角”通过手机完全获取。与“三角”在一起的“四角”驾驶摩托车搭乘“三角”故意往人烟稀少的偏僻路段行驶，“头角”骑摩托车跟随，到达目的地后，“三角”下车在路边故作散步，“头角”的摩托车经过，“二角”故作偶遇“三角”，说“三角”是神医的儿子，然后与“三角”对话，告知来意，“三角”谎称电话咨询其父亲，然后答应给“头角”的子女通过拿钱“做法事”消灾治病，顺便给被害人算卜，非常精准地说出了其子女情况、具体工作地点等详细信息，让被害人深信神医真神，同时“三角”恐吓被害人，谎称其某某子女近期将发生车祸，“二角”附和说，神医对该“血光之灾”有解，劝被害人求“三角”支招，“三角”要求被害人拿出家中财物在菩萨面前“做法事”即可消灾，财物越多越好，等法事做完，财物全部退还给被害人，并告知“天机不可泄露”，要求被害人在取财物时不能告诉任何人，否则菩萨不显灵。被害人救子心切，答应“做法事”。“头角”驾驶摩托车搭乘被害人回家取财物，“四角”驾驶摩托车暗地里跟踪被害人，以防骗局败露便于及时通风报信。被害人持财物随“头角”返回到“三角”等候处，将财物交给“三角”，求其消灾，“三角”称回家“做法事”，要求被害人在路边等一会，随后诈骗团伙的上述四被告人迅速逃离现场。每次诈骗得手后，赃款由四被告人平均分配。具体犯罪事实如下：1、2015年5月份的一天，被告人熊爱平、艾国新、张国章、丁美成到潜江市老新镇，采取上述手段，骗取被害人黎某人民币2000元，黄金耳环一对、银手镯一个。经鉴定，被骗黄金耳环、银手镯价值共2025元。2、2015年7月21日上午，被告人熊爱平、艾国新、张国章、张某1(另案处理)到仙桃市三伏潭镇，采取上述手段，骗取被害人李某人民币7000元，银手镯一个。经鉴定，被骗银手镯价值526元。3、2015年10月20日上午，被告人熊爱平、艾国新、张国章、丁美成到荆州市江陵区沙岗镇，采取上述手段，骗取被害人彭某人民币23000元。4、2016年1月份的一天，被告人熊爱平、艾国新、张国章、丁美成到汉川市脉旺镇，采取上述手段，骗取被害人肖某2人民币11000元，一对黄金耳环、一对银手镯。经鉴定，被骗黄金耳环、银手镯价值共2413元。5、2016年1月份的一天，被告人熊爱平、艾国新、张国章、丁美成到汉川市西江乡北河工业园，采取上述手段，骗取被害人肖某1人民币8000元。6、2016年3月2日上午，被告人熊爱平、艾国新、张国章、丁美成到武汉市蔡甸区永安街道办事处，采取上述手段，骗取被害人陈某1人民币11400元，黄金耳环一对，黄金项链一条。经鉴定，被骗黄金耳环、黄金项链价值共5540元。7、2016年3月3日上午，被告人熊爱平、艾国新、张国章、丁美成到汉川市麻河镇，采取上述手段，骗取被害人陈某2人民币17600元，黄金耳环一对、黄金戒指一枚。经鉴定，被骗黄金耳环、黄金戒指价值共2502元。8、2016年3月4日上午，被告人熊爱平、艾国新、张国章、丁美成到天门市皂市镇，采取上述手段，骗取被害人谢某人民币4000元，黄金戒指一枚、银手镯一对、银戒指一个。经鉴定，被骗黄金戒指、银戒指、银手镯价值共5848元。9、2016年3月6日上午，被告人熊爱平、艾国新、张国章、丁美成到汉川市城隍镇，采取上述手段，骗取被害人龙某人民币3000元，黄金耳环一对、黄金戒指一枚。经鉴定，被骗黄金耳环、黄金戒指价值共2224元。10、2016年3月17日上午，被告人熊爱平、艾国新、张国章、丁美成到监利县汪桥镇，采取上述手段，骗取被害人张某2人民币20000元，黄金戒指二枚。经鉴定，被骗黄金戒指价值3336元。11、2016年3月份的一天，被告人熊爱平、艾国新、张国章、丁美成到京山县罗店镇，采取上述手段，骗取被害人邵某人民币11000元，黄金戒指一枚、银元11块。经鉴定，被骗黄金戒指价值834元。12、2016年3月份的一天，被告人熊爱平、艾国新、张国章、丁美成到荆州市江陵区沙岗镇，采取上述手段，骗取被害人何某人民币3100元。13、2016年3月份的一天，被告人熊爱平、艾国新、张国章、丁美成到监利县毛市镇，采取上述手段，骗取被害人吴某人民币500元。14、2016年3月份的一天，被告人熊爱平、艾国新、张国章、丁美成到汉川市新河开发区，采取上述手段，骗取被害人方某人民币1100元。15、2013年10月24日8时许，被告人丁美成伙同别某、别山二、张某3、张某4、王某、张某5(均已判刑)到汉川市中洲农场，采取类似上述神医治病消灾手段，骗取被害人孙某人民币15000元。16、2013年12月15日9时许，被告人丁美成伙同别某、别山二、张某3、张某4、王某、张某5到汉川市回龙镇，采取类似上述神医治病消灾手段，骗取被害人万某人民币5000元和一对金耳环。经鉴定，被骗金耳环价值1287元。综上，被告人丁美成参与诈骗作案15次，涉案金额161709元。被告人熊爱平、艾国新、张国章参与诈骗作案14次，涉案金额147948元。案发后，四被告人全额退赃。上述事实，四被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人孙某、万某、黎某、李某、彭某、肖某2、肖某1、陈某1、陈某2、谢某、龙某、张某2、邵某、何某、吴某、方某等的陈述，证人胡某、荣某、孔某、张某5、王某、金某、刘某等的证言，四被告人的供述，现场勘验笔录，辨认笔录，涉案银行账户明细，涉案金银首饰购货发票，汉川市公安局扣押物品清单，汉川市物价局价格鉴定意见书，鉴定意见通知书，视听资料，汉川市公安局刑警大队情况说明，四被告人被抓获经过，本院（2015）鄂汉川刑初字第00002号刑事判决书，四被告人户籍资料等证据证实，足以认定。被告人熊爱平的辩护人程思培在庭审中提出，被告人熊爱平如实供述犯罪事实，部分赃款被公安机关扣押。建议对其从轻处罚。被告人艾国新的辩护人陈建华在庭审中提出，被告人艾国新系从犯，如实供述犯罪事实，部分赃款被公安机关扣押。建议对其从轻、减轻处罚。被告人张国章的辩护人尹勤学在庭审中提出，被告人张国章如实供述犯罪事实，部分赃款被公安机关扣押。建议对其从轻处罚。关于辩护人程思培、尹勤学的上述辩护意见，经查属实，本院予以采信。关于辩护人陈建华提出被告人艾国新系从犯的辩护意见，经查，被告人艾国新与其他三被告人经合谋后组成诈骗团伙，该团伙分工明确，各司其职，赃款平分，其参与诈骗作案14次，系犯罪行为的积极实施者，综合本案的客观事实，被告人艾国新系主犯。辩护人陈建华的该辩护意见不能成立，本院不予采信。关于辩护人陈建华提出的其他辩护意见，经查属实，本院予以采信。本院认为，被告人丁美成、熊爱平、艾国新、张国章以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。四被告人在共同犯罪中均系主犯，均应依其在共同犯罪中的地位、作用处罚。四被告人均多次实施诈骗，且诈骗对象多为老年人，均酌情从重处罚。四被告人均如实供述犯罪事实，均可以从轻处罚。四被告人均全额退赃，均酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人丁美成犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金35000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2016年3月18日起至2021年6月17日止。罚金限判决生效次日起三十日内缴纳。）二、被告人熊爱平犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金35000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2016年3月18日起至2021年3月17日止。罚金限判决生效次日起三十日内缴纳。）三、被告人艾国新犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金35000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2016年3月18日起至2021年3月17日止。罚金限判决生效次日起三十日内缴纳。）四、被告人张国章犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金35000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2016年3月18日起至2021年3月17日止。罚金限判决生效次日起三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  成海澜审 判 员  颜新国人民陪审员  张茂利二〇一六年八月三十日书 记 员  黄学华附：适用《中华人民共和国刑法》相关法律条文第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。