上海市闵行区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）沪0112刑初158号
公诉机关上海市闵行区人民检察院。
被告人陈俊，男，1986年9月3日出生于上海市，汉族，大专文化，无业，户籍地上海市；2009年12月21日因犯诈骗罪被上海市徐汇区人民法院判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千元；因涉嫌犯诈骗罪于2017年9月15日被刑事拘留，2017年10月18日被逮捕，现羁押于上海市闵行区看守所。
辩护人董弢，上海宝旺律师事务所律师，由上海市闵行区法律援助中心指派。
上海市闵行区人民检察院以沪闵检诉刑诉[2018]156号起诉书指控被告人陈俊犯诈骗罪，于2018年1月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市闵行区人民检察院指派检察员顾军民出庭支持公诉，被告人陈俊及其辩护人董弢到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
上海市闵行区人民检察院指控：2017年6月2日，被告人陈俊伙同杨某(在逃)以帮助李某某做“银行流水”，解除被法院查封的房产为由，诱骗被害人经某某将人民币243万元(以下同币种)转账给陈俊。嗣后，被告人陈俊将其中的240万元转入李某某账户，并瞒过被害人经某某将上述钱款转入杨某女友邱某某账户，同年6月5日、6日，杨奇指使邱某某两次从银行取现239万元。尔后，被告人陈俊行踪消失。
2017年9月15日，被告人陈俊被公安机关抓获。到案后，其供述了诈骗被害人钱款的主要犯罪事实。案发后，杨奇归还了被害人经某某50万元。
为证明上述指控事实，公诉机关向本院移送并当庭宣读和出示了被害人经某某的陈述，证人钱某某、朱某某、陈某、黄某某、李某某、邱某某的证言，相关辨认笔录，建设银行有关银行卡交易明细，相关刑事判决书，公安机关的受案登记表、案发简要经过、抓获经过等证据，据此确认被告人陈俊的行为构成诈骗罪，提请本院依法予以判处。
被告人陈俊辩称，仅是打工者，听命于杨奇的安排，并没有想过要骗人。
辩护人认为，被告人陈俊涉案之初并不知是诈骗，仅得款３万元，在共同犯罪中作用较小。
审理查明的事实与起诉指控的事实相同，且有下列经庭审举证、质证的证据在案证实，本院予以确认：
1、被害人经某某的陈述、辨认笔录：2017年5月,陈俊对经的男友黄某某讲，一个阿姨李某某因生意上的纠纷被上海法院冻结账户，影响了正常经营，陈请求黄找经拆借钱款帮助李某某周转，由杨奇担保。在黄的劝说下经同意借款。2017年6月2日，经某某、黄某某、经的弟弟钱某某、陈俊、杨某在虹梅路金都路路口的一岛咖啡碰面。当日下午，经等至上海金都路XXX号建设银行转账给陈俊243万元，余下的现金47万元由陈俊从经的车上拿到了杨奇的丰田车上，钱某某目睹了全过程。陈拿到钱后开始找各种理由磨蹭，经催促陈、杨赶紧汇款，陈找借口说肚子疼上厕所就将经甩了，过了很久陈拿来了给李某某240万元的汇款单，经问余下的钱怎么没办，陈答复银行要下班了，来不及汇款要等到周一上班再说。当晚，经、钱、陈、黄、杨等来到莘庄龙之梦萨莉亚，见到李某某，但彼此并未说话。6月4日，陈俊开始手机关机，只有微信开着，微信上陈说在陪陈母在医院吊盐水，再后来陈的电话就一直关机。2017年7月11日，经某某、黄某某、黄某某父亲在中间人“梅斌”的协调下与杨奇在启东汇龙镇一饭店碰面协商还款的事宜。当天下午，杨奇归还经50万元，并承诺在七月底归还100万元，再陆续归还140万元。期间，黄某某父亲的一个朋友过来询问，杨奇当场承认，因为看到经某某开好车，自己也想买好车开，就谋划与陈俊合伙骗钱。
２、证人黄某某证言：黄与杨某于2009年在监狱里认识，关系一直保持很好。2017年3、4月间，杨向黄介绍了其手下陈俊。2017年5月，在杨奇的办公室里，杨奇、陈俊都在场，杨奇对黄某某讲，陈俊的阿姨房子被法院查封了，需要资金周转，银行里只需走个流水，让法院看到李某某账上有钱，当天就可拿出来，杨作担保人。杨请求黄给予帮助。经黄多次劝说，女友经某某同意帮忙。2017年6月2日，经、黄、经的弟弟钱某某在虹梅路金都路路口的一岛咖啡与陈俊、杨某、“老季”碰面。经与陈俊前往银行转账，黄某某、钱某某与杨奇、“老季”留在店内，一个小时后，经一人回来称，陈上厕所去了，已经转账给陈243万元，后又把现金47万元也交给了陈，陈一直没出现。后打陈俊电话，陈称去找阿姨了。众人等到17时许，陈才回到一岛咖啡，黄等询问是否将钱归还，陈以阿姨生病、路上很堵、银行关门、钱取不出来等理由回复，向经出示了给李某某转账凭证及李某某的身份证，陈承诺下周一归还钱款。2017年6月4日开始，陈俊手机一直处于关机状态，之后就再也联系不上了。黄等试图通过杨奇找到陈俊，杨称自己也联系不到陈，让黄等先不要报警，并承诺会找到陈俊，后杨的电话也处于关机状态。2017年7月11日，通过中间人“梅斌”的协调，经某某、黄某某、黄某某父亲与杨奇在启东汇龙镇一饭店碰面。当天下午杨奇归还50万元，并承诺在七月底归还100万元，剩下140万元慢慢再还。期间黄某某父亲的一个朋友过来询问，杨奇当场承认，陈俊出点子骗黄某某的钱，杨奇没阻止，与陈合伙一起骗钱，现在陈俊跑了，钱就由他想办法还。
３、证人李某某证言：2014年李与陈俊认识。陈俊以李的房产为抵押借款后放贷赚钱后与李分成。陈以李的名义先后借款三次，李先后分得6,000元、8,000元，但最后一次没有分到钱，因为陈俊没有将本金还给出借人，对方将李起诉到闸北法院。李在闸北法院有５个案件，其中３个欠债与陈俊有关。李还因欠典当行95万元在浦东法院被起诉。2015年李与陈俊闹翻了，李回到江苏泰兴。2017年2月，陈打电话称，李的房子被查封了，陈可以想办法将房子卖掉，比法院卖的价钱高，李当时并没同意。李的房子被法院于2017年2月17日拍得款239万元，后陆续清还了全部李的债务。2017年5月，陈称赚了一大笔钱，不想让老板杨奇知道具体赚了多少钱，就先转账给李240万元，然后再由李账户转账给杨的老婆邱某某，为此陈让李提供建设银行银行卡帮助转账。2017年6月2日下午，陈让李坐地铁到外环路地铁站，李等了很长时间，陈与邱某某开车一起来接上李后至华发路一建设银行，陈将240万元从其建行卡内转账至李的账户后，让李又将240万元转账至邱某某账户。当晚，陈带着李到了一商场地下的一家饭店吃饭，一起吃饭的还有一对年轻男女，李并未与对方讲话。饭后，陈开车带着李等至莘庄地铁站，李向陈索要身份证，陈让李等侯，在等了两个多小时仍不见陈回来的情况下李返回住处，途中陈打电话让李至华泾路、龙吴路等，陈俊、杨奇一同过来，杨将身份证还给了李。两、三天后，一女子打电话给李，自称曾与李一起吃过饭，要求李找到陈俊并让陈归还240万元。后，杨带李去安徽讨债时，李问杨是否知道陈俊找李帮助做流水的事情，杨回复李不要多过问，杨会摆平的。在得知李有一个电话号码是用陈俊身份证办的后，杨将自己及李手机中的SIM卡全部扔掉。几天后，陈俊至安徽接李回去时，事先已经知道李的手机号码被扔掉，给了李一个浙江的新手机号。
４、证人朱某某、陈某证言：2017年7月11日１时许，朱与朋友在启东汇龙镇鸿盛海鲜酒店就餐时看到陈某等人在另一桌上吃饭，朱过去敬酒。期间，陈讲起儿子被骗了290万元，对方男子承认是自己手下人做的，作为老大出面解决，先归还50万元，经过讨价还价，对方承诺再先归还100万元。
５、相关刑事判决书：2009年12月21日被告人陈俊因犯诈骗罪被上海市徐汇区人民法院判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千元。
６、公安机关工作情况：本案案发及被告人陈俊的到案经过。
本院认为，被告人陈俊伙同他人虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人钱款240余万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人陈俊能如实供述自己的主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。公诉机关的指控成立，本院予以确认。关于被告人陈俊、辩护人提出的仅是打工者、听命于杨奇及涉案之初并不知是诈骗的辩解、辩护意见，经查，根据证人黄某某的证言，杨奇以帮助陈俊阿姨资金周转为名向黄某某借款时，陈俊亦在现场。证人李某某的证言能够证实，李某某的房产早已于案发前被浦东法院拍卖，而被告人陈俊让李某某提供建行卡帮助进行转账是以不想让老板杨奇知道自己赚钱的具体金额为借口。结合二人的证言及被告人陈俊等人的客观行为分析，事实上李某某并无借款走流水以向法院证明实力的需要，而杨奇、陈俊却以此为名虚构事实向黄某某等人借款，后又隐瞒自为被告人陈俊所控制的李某某账户将被害人经某某转入的243万元全部转出，进而据为己有的真相。由此可见，被告人陈俊等人从行为之初即具有非法占有的主观目的。故上述辩解、辩护意见与查证事实不符，本院不予采信、采纳。被告人陈俊积极参与，并直接实施具体的诈骗行为，其在共同犯罪中的作用并非次要、辅助，但鉴于被告人陈俊仅获取小部分赃款等情况，本院在量刑时可酌情予以考虑。据此，为保障公民财产权利不受侵犯，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈俊犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币五万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月15日起至2027年9月14日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)
二、追缴被告人陈俊的违法所得。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。通过本院书面上诉的，应将上诉状正、副本送(寄)往本院立案庭。
审 判 长 贝冬梅
人民陪审员 陆明兴
人民陪审员 殷 健
二〇一八年四月十一日
书 记 员 宋召远
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。
……
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。