江西省彭泽县人民法院刑 事 判 决 书（2015）彭刑初字第91号公诉机关彭泽县人民检察院。被告人肖聪，男，1987年6月1日出生于湖南省新邵县，汉族，中专文化，无业，家住湖南省新邵县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年5月15日被瑞昌市公安局刑事拘留，同年6月18日经瑞昌市人民检察院批准逮捕，同日由瑞昌市公安局执行逮捕。辩护人罗嗣音，江西惟民律师事务所律师。彭泽县人民检察院以彭检公刑诉（2015）79号起诉书指控被告人肖聪犯诈骗罪，于2015年9月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。彭泽县人民检察院指派检察员徐小慧出庭支持公诉，被告人肖聪及其辩护人罗嗣音到庭参加诉讼。现已审理终结。彭泽县人民检察院指控，2013年3月至5月，被告人肖聪与周某1（已判刑）、周某2（已判刑）、肖某（在逃）等人驾车到江西省、福建省等地偏僻的农村小商店，谎称是新农村连锁购物超市业务员，以加盟新农村连锁超市为名，并免费赠送货架、笔记本电脑、免费装修店面等优惠条件为诱饵，骗取被害人信任，将假冒商品卖给被害人，骗取钱财。公诉机关当庭宣读和出示了被告人供述与辩解，被害人黄某、董某1、章某、陈某的陈述及辨认笔录，证人周某1、周某2的证言，鉴定报告、鉴别报告书、试销产品宣传单、鉴定聘请书、调取证据通知书、证明、抓获经过、人口信息表、受案登记表、刑事判决书，以证明指控的犯罪事实，并认为被告人肖聪以非法占有为目的，采取虚构事实、隠满真相的方式骗取他人财物，且数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人肖聪辩称，指控属实，其认罪。辩护人辩护意见，一、对起诉书指控的罪名和事实没有异议，但对部分诈骗金额有异议：1、涉案诈骗金额16304元，应当扣除正规商品2076元（瑞昌市法院判决已经认定），2、本案所涉1、2、4起经瑞昌市法院判决已经周某1、周某2全部退还了12092元，赃款还有3693元未退。二、被告人有法定及酌定从轻处罚情节：1、自愿认罪，依法可以从轻处罚；2、如实坦白自己的全部犯罪事实，依法可以从轻处罚；3、本案的犯意不是被告人提起，在作案过程中被告人也没有积极洽谈、签订协议，作案的赃款也不是由其分配，目前被告人只得到2000元。被告人在作案过程中仅是开车、卸货，起辅助作用，故被告人系从犯，依法可以从轻或减轻处罚；4、被告人没有犯罪前科，属初犯，且认罪态度较好，悔罪明显；5、其家属愿意退赃并缴纳罚金，以赎其罪。经审理查明，2013年3月至5月，被告人肖聪与周某1（已判刑）、周某2（已判刑）、肖某（在逃）等人驾车到江西省、福建省等偏僻的农村小商店，谎称是新农村连锁购物超市业务员，以加盟新农村连锁超市就可免费赠送货架、笔记本电脑、免费装修店面等优惠条件为诱饵，骗取被害人信任，将假冒商品卖给被害人，骗取钱财。具体事实如下：。一、2013年3月26日上午11时许，被告人与肖某（在逃）、周某2（已判刑）三人窜至江西省九江市彭泽县杨梓镇椿树村罗咀组董某1的小商店，冒充新农村连锁超市业务员，以加盟新农村超市可以免费送货架、装修店面等优惠条件为诱饵，但同时须购买试销产品的方式骗得董某1人民币3240元，其中合格正规商品519元，假货2721元。上述事实有如下证据证实：1、被告人的供述与辩解，供称他们一伙十来个人，有时两人一组，有时三人一组，每组一辆车，通过加盟超市的方式，把一些假货推销给那些农村的小商店。找准商店以后，由其姐或“乐姨”下车去跟商店的老板洽谈。具体怎么谈的其不清楚，一般都是说他们是新农村连锁超市联盟工作人员，现在加盟他们的超市送电脑、展示柜、冰柜、招牌等物品，还有从他们那里进货比批发价便宜。一旦老板有意向，他们就说要进一套价格在4900元左右的批货，该货物中食品是真的，其他的都是假货。他们到了江西九江、抚州，福建南平，安徽安庆等地诈骗，因时间比较长，根本记不清事情的经过。其只是负责开车，具体业务洽谈是“乐姨”、其姐肖某。笔记本电脑是假的，展示柜、冰柜是没有的。他们还做了假的新农村连锁超市联盟工作人员的工作证，谁卖谁在加盟协议书上签名，但签的都是假名。其开过“乐姨”的银色长城越野车及其姐的黑色长城越野车，其从车上往别人店里搬过三、四次货，“乐姨”分给其2000元。“乐姨”姓周，具体名字不记得了。她好像是邵东县人。2、证人周某1的证言，证称其与周某2、姓肖的姐弟俩一共十人行骗，行骗时一般两人一组。其负责联系进货，然后他们每一套产品交2150元给其，其再把钱打给发货商，发货商通过托运发货过来。货单上有519元的食品是真的，余下的日用品是假的。行骗时其到一些农村的商店跟老板讲其是新农村连锁超市有限公司的业务员，加盟这个新农村连锁超市可以免费给他们送货、送货架、冰柜等优惠条件。当老板相信后，其将随身带的一套货物卖给他，还对他们讲如果不好买可以退货，就这样每套可赚2000元左右。小肖（女）和其弟弟是开一辆新的黑色长城越野车，车没有牌。其签协议是用化名“左琳”，与黄某间新农村超市加盟协议是其签的，这次是其与小肖姐弟俩一起去的，和小肖姐弟两人去做了两次。3、证人周某2的证言，证称其和肖聪、肖某出去有时开周某1的车，有时开肖聪的车子，肖聪的车子是黑色长城哈弗H6，因是刚买没多久，还没有挂牌。其和肖聪出去都是肖聪与肖某负责和店老板谈加盟的事，其只负责开车。作案的具体时间、地点、对象记不清了，其和肖聪在抚州、彭泽县作过案。4、证人董某1的证言，证称2013年3月26日上午11时许，两男一女三人开着一辆银灰色面包车来到其店里，其中那女的进来跟其说她是九江新农村连锁购物超市的业务员，只要其加盟就可以免费为其店里进行装修、送货架、冰柜、收银台、送货等。如果货没有卖掉或过期了，可以退货。当时还送了一台笔记本电脑，之后她就拿出了一张新农村连锁国务超市加盟协议书，上面详细讲了一些优惠政策，其就信了。那女的在协议书上签了“刘萍萍”名字，留了电话号码。当时一套货须4972元，其中云南白药、牙膏758元没要，付了3240元现金，打了1000元的欠条。过几天，其按协议书上面的电话打过去，就是打不通，才意识到被骗了。货物有些零食和日用品，日用品有飘柔、海飞丝、潘婷等，这些货物都是假的，笔记本电脑也是假的。5、证人董某1的辨认笔录，证明证人董某1在二组，且每组有十张的照片中分别辨认出被告人肖聪与同伙肖某。二、2013年5月3日14时许，被告人肖聪与周某1（已判刑）、肖某（在逃）三人窜至江西省资溪县乌石镇草坪村胡源组黄某的小商店，冒充新农村连锁超市业务员，以加盟超市会送冰柜、货架等优惠条件为诱饵，但同时须购买试销产品的方式骗得黄某人民币3900元，其中合格商品519元，假货3381元。受害人黄某的经济损失，被告人的同伙（已判刑）已退赔。上述事实有如下证据证实：1、被告人的供述与辩解，供称他们一伙十来个人，有时两人一组，有时三人一组，每组一辆车，通过加盟超市的方式，把一些假货推销给那些农村的小商店。找准商店以后，由其姐或“乐姨”下车去跟商店的老板洽谈。具体怎么谈的其不清楚，一般都是说她们是新农村连锁超市联盟工作人员，现在加盟他们的超市送电脑、展示柜、冰柜、招牌等物品，还有从他们那里进货比批发价便宜。一旦老板有意向，他们就说要进一套价格在4900元左右的货，该货物中食品是真的，其他的都是假货。他们到了江西九江、抚州，福建南平，安徽安庆等地诈骗，因时间比较长，根本记不清事情的经过。其只是负责开车，具体业务洽谈是“乐姨”、其姐肖某。笔记本电脑是假的，展示柜、冰柜是没有的。他们还做了假的新农村连锁超市联盟工作人员的工作证，谁卖谁在加盟协议书上签名，但签的都是假名。其开过“乐姨”的银色长城越野车及其姐的黑色长城越野车，其从车上往别人店里搬过三、四次货，“乐姨”分给其2000元。“乐姨”姓周，具体名字不记得了。她好像是邵东县人。2、证人周某1的证言，证称其与周某2、姓肖的姐弟俩一共十人行骗，行骗时一般两人一组。其负责联系进货，然后他们每一套产品交2150元给其，其再把钱打给发货商，发货商通过托运发货过来。货单上有519元的食品是真的，余下的日用品是假的。行骗时其到一些农村的商店跟老板讲其是新农村连锁超市有限公司的业务员，加盟这个新农村连锁超市可以免费给他们送货、送货架、冰柜等优惠条件。当老板相信后，其将随身带的一套货物卖给他，还对他们讲如果不好买可以退货，就这样每套可赚2000元左右。小肖（女）和其弟弟是开一辆新的黑色长城越野车，车没有牌。其签协议是用化名“左琳”，与黄某间新农村超市加盟协议是其签的，这次是其与小肖姐弟俩一起去的，和小肖姐弟两人去做了两次。3、证人周某2的证言，证称其和肖聪、肖某出去有时开周某1的车，有时开肖聪的车子，肖聪的车子是黑色长城哈弗H6，因是刚买没多久，还没有挂牌。其和肖聪出去都是肖聪与肖某负责和店老板谈加盟的事，其只负责开车。作案的具体时间、地点、对象记不清了，其和肖聪在抚州、彭泽县作过案。4、证人黄某的证言，证称2013年5月3日14时许，有二男一女开着黑色的轿车来到其店门口，其中一女的自称“左琳”说她是新农村超市的业务员，来乡下推销货物，并给其看了一下工作证，如果加盟新农村超市，从她那进货公司会送冰柜、货架及对其小店进行装修。如果进的货没有卖掉或过期了，可以退货，这些优惠政策在加盟协议书上都有，其就相信了。其从她那里进了4970元的一批货，当时其付了3900元，欠了1000元。过几天其打电话过去，但电话打不通，就知道被骗了。货物有海飞丝、强毛沐浴液、牙膏等日用品和一些零食，货物都是假的。他们还送了一台笔记本电脑，电脑没用。5、证人黄某的辨认笔录，证明黄某在二组，且每组有十人的照片中分别辨认出被告人肖聪及同伙周某1。三、2013年5月5日10时许，被告人肖聪与肖某（在逃）二人窜至江西省抚州市南城县沙洲镇邓坊村邓坊组章某的小商店，冒充新农村连锁超市业务员，以加盟超市会送笔记本电脑老等优惠条件为诱饵，但同时须购买试销产品的方式骗得章某人民币4212元，其中真货519元，假货3693元。上述事实有如下证据证实：1、被告人的供述与辩解，供称他们一伙十来个人，有时两人一组，有时三人一组，每组一辆车，通过加盟超市的方式，把一些假货推销给那些农村的小商店。找准商店以后，由其姐或“乐姨”下车去跟商店的老板洽谈。具体怎么谈的其不清楚，一般都是说她们是新农村连锁超市联盟工作人员，现在加盟他们的超市送电脑、展示柜、冰柜、招牌等物品，还有从他们那里进货比批发价便宜。一旦老板有意向，他们就说要进一套价格在4900元左右的批货，该货物中食品是真的，其他的都是假货。他们到了江西九江、抚州，福建南平，安徽安庆等地诈骗，因时间比较长，根本记不清事情的经过。其只是负责开车，具体业务洽谈是“乐姨”、其姐肖某。笔记本电脑是假的，展示柜、冰柜是没有的。他们还做了假的新农村连锁超市联盟工作人员的工作证，谁卖谁在加盟协议书上签名，但签的都是假名。其开过“乐姨”的银色长城越野车及其姐的黑色长城越野车，其从车上往别人店里搬过三、四次货，“乐姨”分给其2000元。“乐姨”姓周，具体名字不记得了。她好像是邵东县人。2、证人周某1的证言，证称其与周某2、姓肖的姐弟俩一共十人行骗，行骗时一般两人一组。其负责联系进货，然后他们每一套产品交2150元给其，其再把钱打给发货商，发货商通过托运发货过来。货单上有519元的食品是真的，余下的日用品是假的。行骗时其到一些农村的商店跟老板讲其是新农村连锁超市有限公司的业务员，加盟这个新农村连锁超市可以免费给他们送货、送货架、冰柜等优惠条件。当老板相信后，其将随身带的一套货物卖给他，还对他们讲如果不好买可以退货，就这样每套可赚2000元左右。小肖（女）和其弟弟是开一辆新的黑色长城越野车，车没有牌。其签协议是用化名“左琳”，与黄某间新农村超市加盟协议是其签的，这次是其与小肖姐弟俩一起去的，和小肖姐弟两人去做了两次。3、证人周某2的证言，证称其和肖聪、肖某出去有时开周某1的车，有时开肖聪的车子，肖聪的车子是黑色长城哈弗H6，因是刚买没多久，还没有挂牌。其和肖聪出去都是肖聪与肖某负责和店老板谈加盟的事，其只负责开车。作案的具体时间、地点、对象记不清了，其和肖聪在抚州、彭泽县作过案。4、证人章某的证言，证称2013年5月5日10时许，其在外面做事，其妻子打电话给其说来了个农村超市加盟的让其回家。其回来后就看见一男一女两人站在其店门口，旁边停了一辆黑色越野车，没有挂牌照。其中那女的就跟其说加盟他们的新农村超市有送电脑等优惠政策，其妻子说可以，其就同意了。然后他们说要先买4000多元的货品，这样其就用现金4212元买了他们的货。当天晚上，其妻子打开一管牙膏，就感觉是假的。第二天打电话给那个女的，她说会来装修店面，但后来电话就打不通了，就知道被骗了。5、证人章某的辨认笔录，证明证人章某在二组，且每组有十人的照片中分别辨认出被告人肖聪及同伙肖某。四、2013年5月22日10时许，被告人肖聪与肖某（在逃）、周某2（已判刑）三人窜至福建省三明市建宁县溪源乡大岭村二组陈某的小商店，冒充农家乐连锁超市业务员，以加盟超市会免费送货架、冰柜等优惠条件为诱饵，但同时须购买试销产品的方式骗得陈某人民币4952元，其中真货519元，假货4333元。上述事实有如下证据证实：1、被告人的供述与辩解，供称他们一伙十来个人，有时两人一组，有时三人一组，每组一辆车，通过加盟超市的方式，把一些假货推销给那些农村的小商店。找准商店以后，由其姐或“乐姨”下车去跟商店的老板洽谈。具体怎么谈的其不清楚，一般都是说她们是新农村连锁超市联盟工作人员，现在加盟他们的超市送电脑、展示柜、冰柜、招牌等物品，还有从他们那里进货比批发价便宜。一旦老板有意向，他们就说要进一套价格在4900元左右的批货，该货物中食品是真的，其他的都是假货。他们到了江西九江、抚州，福建南平，安徽安庆等地诈骗，因时间比较长，根本记不清事情的经过。其只是负责开车，具体业务洽谈是“乐姨”、其姐肖某。笔记本电脑是假的，展示柜、冰柜是没有的。他们还做了假的新农村连锁超市联盟工作人员的工作证，谁卖谁在加盟协议书上签名，但签的都是假名。其开过“乐姨”的银色长城越野车及其姐的黑色长城越野车，其从车上往别人店里搬过三、四次货，“乐姨”分给其2000元。“乐姨”姓周，具体名字不记得了。她好像是邵东县人。2、证人周某1的证言，证称其与周某2、姓肖的姐弟俩一共十人行骗，行骗时一般两人一组。其负责联系进货，然后他们每一套产品交2150元给其，其再把钱打给发货商，发货商通过托运发货过来。货单上有519元的食品是真的，余下的日用品是假的。行骗时其到一些农村的商店跟老板讲其是新农村连锁超市有限公司的业务员，加盟这个新农村连锁超市可以免费给他们送货、送货架、冰柜等优惠条件。当老板相信后，其将随身带的一套货物卖给他，还对他们讲如果不好买可以退货，就这样每套可赚2000元左右。小肖（女）和其弟弟是开一辆新的黑色长城越野车，车没有牌。其签协议是用化名“左琳”，与黄某间新农村超市加盟协议是其签的，这次是其与小肖姐弟俩一起去的，和小肖姐弟两人去做了两次。3、证人周某2的证言，证称其和肖聪、肖某出去有时开周某1的车，有时开肖聪的车子，肖聪的车子是黑色长城哈弗H6，因是刚买没多久，还没有挂牌。其和肖聪出去都是肖聪与肖某负责和店老板谈加盟的事，其只负责开车。作案的具体时间、地点、对象记不清了，其和肖聪在抚州、彭泽县作过案。4、证人陈某的证言，证称2015年5月22日10时许，其在店里看店，这时有二男一女开着黑色越野车来到其店门口，其中女的自称是农家乐连锁超市的业务员，并出示了工作证。她说是来乡下推销商品，如果从其公司买进一批货物就可以加盟农家乐连锁超市，加盟以后就可以免费送货架、冰柜、笔记本电脑及对商店进行装修。如果货物没卖掉或过期了可以退货，加盟协议书上面有详细的说明，其就相信了。其付了4952元进了一批货，之后几天其打电话过去，但打不通，就意识到被骗了。日用品都市假货，另外一些零食是真的。5、陈某的辨认笔录，证明被害人在三组，且每有十人的照片中分别辨认出被告人肖聪及同案犯周某2、肖某。另查明，被害人董某2、章某、黄某、陈某分别于2013年7月9日、22日，8月21日、22日向瑞昌市公安局刑事侦查大队报警，瑞昌市公安局分别于2013年7月10日、22日，8月23日决定立案侦查。被告人肖聪被瑞昌市公安局网上追逃，2015年5月15日16时许，根据群众举报，被告人肖聪被长沙铁路公安处邵阳车站派出所抓获。2015年5月15日，瑞昌市公安局对被告人肖聪刑事拘留。2015年6月18日，瑞昌市人民检察院决定批准逮捕，当日由瑞昌市公安局执行逮捕。再查明，2013年11月15日，被告人肖聪的同伙周乐芳、周某2等人被瑞昌市人民法院判处刑罚，被害人黄某的损失已退赔。被告人肖聪的家属于2015年12月24日将退赔款项人民币3000元交至本院。证明上述事实有如下证据：1、瑞昌市公安局刑事侦查大队受案登记表及瑞昌市公安局立案决定书，证明案件来源。2、2013年3月26日董某2与署名为“刘萍萍”签订的新农村连锁购物超市加盟协议书、2013年5月5日章某与署名为“周艳”签订的新农村超市加盟协议书、2013年5月22日陈某收到的农家乐连锁超市加盟协议书及新农村连锁超市试销产品传单，证明协议内容的虚假等情况。3、强生（中国）有限公司鉴定报告，证明强生（中国）有限公司对瑞昌市公安局从徐新坚等被诈骗案中提取的样品为假冒其公司商标及厂名、厂址的产品。4、宝洁（中国）有限公司鉴别报告书，证明宝洁（中国）有限公司对瑞昌市公安局送检的一批样品属于假冒宝洁公司厂名、厂址的产品。5、广州市工商行政管理局的证明，证明广州市工商行政管理局在企业登记数据库中未查到“广州市天丽日用化工有限公司”的记录。6、（2013）瑞刑初字第237号刑事判决书，证明被告人的同伙已被判处刑罚。7、被告人的人口信息表，证明被告人的年龄等情况。8、长沙铁路公安处邵阳派出所的抓获经过，证明被告人的抓获经过。以上证据，经庭审质证，来源合法，客观真实，予以认定。本院认为，被告人肖聪以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，且数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人肖聪共诈骗四起，诈骗金额共计16304元，在诈骗上述四户被害人所使用的商品中共有价值2076元的合格商品，应当从其诈骗涉案总金额中剔除，故被告人实际诈骗金额14228元。被告人如实坦白自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚；被告人在庭审中自愿认罪，认罪态度较好，有一定的悔罪表现，并退还了部分赃款，可酌情从轻处罚。被告人的辩护人辩称被告人系从犯证据不足，不予采纳。据此，为依法打击刑事犯罪，保护公民财产不受非法侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款，判决如下：被告人肖聪犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月15日起至2016年1月14日止；罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  盛 瑾审 判 员  余 芳人民陪审员  林超明二〇一五年十二月二十五日书 记 员  徐 非