宝鸡市陈仓区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）陕0304刑初第12号
公诉机关宝鸡市陈仓区人民检察院。
被告人刘寒松，男，汉族，农民，家住江苏省射阳县海河镇。2015年1月15日因犯诈骗罪被湖北省崇阳县人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币3000元，同年8月9日刑满释放。2017年8月19日因涉嫌犯诈骗罪被宝鸡市公安局陈仓分局刑事拘留，同年9月21日被执行逮捕，现羁押于宝鸡市陈仓区看守所。
辩护人杜世明，陕西炎城律师事务所律师。
被告人冯威威，男，汉族，农民，家住江苏省射阳县海河镇。2017年8月19日因涉嫌犯诈骗罪被宝鸡市公安局陈仓分局刑事拘留，同年9月21日被执行逮捕，现羁押于宝鸡市陈仓区看守所。
辩护人李明，陕西炎城律师事务所律师。
被告人冯昌虎，男，汉族，农民，家住江苏省射阳县海河镇。2017年8月19日因涉嫌犯诈骗罪被宝鸡市公安局陈仓分局刑事拘留，同年9月21日被执行逮捕，现羁押于宝鸡市陈仓区看守所。
辩护人冯树义，陕西炎城律师事务所律师。
被告人耿冬贤，男，汉族，农民，家住江苏省射阳县海河镇。2017年8月19日因涉嫌犯诈骗罪被宝鸡市公安局陈仓分局刑事拘留，同年9月21日被执行逮捕，现羁押于宝鸡市陈仓区看守所。
辩护人谭哲，陕西炎城律师事务所律师。
宝鸡市陈仓区人民检察院以陈检公诉刑诉（2017）222号起诉书指控被告人刘寒松、冯威威、冯昌虎、耿冬贤犯诈骗罪一案，于2018年1月8日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理，宝鸡市陈仓区人民检察院指派检察员冯新君出庭支持公诉，被告人刘寒松及其辩护人杜世明、冯威威及其辩护人李明、冯昌虎及其辩护人冯树义、耿冬贤及其辩护人谭哲均到庭参加诉讼，现已审理终结。
宝鸡市陈仓区人民检察院指控：
1、2017年8月8日，被告人刘寒松、冯威威、冯昌虎、耿冬贤驾驶车辆窜至渭南市合阳县城区，刘寒松、冯威威、耿冬贤事先前往澄城县某宾馆登记211房间，冯昌虎以拉货为由将被害人李某某从合阳县诱骗至该宾馆房间内，刘寒松、冯威威、冯昌虎、耿冬贤先打扑克牌比大小进行赌博，后耿冬贤借口离开诱使李某某参与赌博，刘寒松、冯威威、冯昌虎采取调换扑克牌的方式赢得赌博，并由刘寒松给李某某借钱，诈骗被害人李某某人民币13500元。
2、2017年8月13日，被告人刘寒松、冯威威、冯昌虎、耿冬贤驾驶车辆窜至渭南市浦城县城区，刘寒松、冯威威、耿冬贤事先前往西安市阎良区某宾馆登记好房间，冯昌虎以拉货为由将被害人高某某从蒲城县诱骗至该宾馆房间内，刘寒松、冯威威、冯昌虎、耿冬贤先打扑克牌比大小进行赌博，后耿冬贤借口离开诱使高某某参与赌博，刘寒松、冯威威、冯昌虎采取调换扑克牌的方式赢得赌博，并由刘寒松给高某某借钱，诈骗被害人高某某人民币15000元。
3、2017年8月13日，被告人刘寒松、冯威威、冯昌虎、耿冬贤驾驶车辆窜至宝鸡市千阳县城区，刘寒松、冯威威、耿冬贤事先前往宝鸡市陈仓区虢镇某宾馆登记203房间，冯昌虎以拉货为由将被害人孟某某从千阳县诱骗至该宾馆房间内，刘寒松、冯威威、冯昌虎、耿冬贤先打扑克牌比大小进行赌博，后耿冬贤借口离开诱使孟某某参与赌博，刘寒松、冯威威、冯昌虎采取调换扑克牌的方式赢得赌博，并由刘寒松给孟某某借钱，诈骗被害人孟某某人民币22100元。
4、2017年8月13日，被告人刘寒松、冯威威、冯昌虎、耿冬贤驾驶车辆窜至咸阳市泾阳县城区，刘寒松、冯威威、耿冬贤事先前往渭南市富平县一宾馆登记好房间，冯昌虎以拉货为由将被害人王某某从泾阳县诱骗至该宾馆房间内，刘寒松、冯威威、冯昌虎、耿冬贤先打扑克牌比大小进行赌博，后耿冬贤借口离开诱使王某某参与赌博，刘寒松、冯威威、冯昌虎采取调换扑克牌的方式赢得赌博，并由刘寒松给王某某借钱，诈骗被害人王某某人民币24000元。
综上，被告人刘寒松、冯威威、冯昌虎、耿冬贤诈骗他人钱财共计74600元。案发后，赃款已追回并发还各被害人。被告人刘寒松、冯威威、冯昌虎、耿冬贤以非法占有为目的，采取欺骗手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘寒松系累犯，依法应当从重处罚，提请依法判处。
审理中，被告人刘寒松自愿认罪，对公诉机关指控其犯罪事实及罪名无异议。其辩护人认为被告人刘寒松自愿认罪，悔罪态度较好；退赔被害人经济损失，社会危害性不大；应在法定性以下量刑。且被害人参与赌博，亦有相应过错；刘寒松前科犯罪诈骗数额较小，不应作为累犯处理，应酌情考虑从轻处罚。
被告人冯威威自愿认罪，对公诉机关指控其犯罪事实及罪名无异议。其辩护人认为本案被告人均自愿认罪，并退赔被害人全部经济损失；被害人参与赌博本系违法行为；被告人刘寒松组织其他三名被告人实施诈骗，系主犯，故对被告人冯威威应以从犯量刑，应从轻或减轻处罚，并适用缓刑。
被告人冯昌虎自愿认罪，对公诉机关指控其犯罪事实及罪名无异议。其辩护人认为本案被告人均自愿认罪，并退赔被害人全部经济损失；被告人刘寒松组织其他三名被告人实施诈骗，系主犯，故对被告人冯昌虎应以从犯量刑，应从轻或减轻处罚，并适用缓刑。
被告人耿冬贤自愿认罪，对公诉机关指控其犯罪事实及罪名无异议。其辩护人认为本案被告人均自愿认罪，被害人经济损失不应退赔，视为参与赌博违法行为，没收后上缴国库。被告人刘寒松组织其他三名被告人实施诈骗，系主犯，故对被告人耿冬贤应以从犯量刑，且诈骗时均不在现场，应在法定性以下量刑处罚。
经审理查明：
（一）、2017年8月8日，被告人刘寒松、冯威威、冯昌虎、耿冬贤驾驶车辆窜至渭南市合阳县城区，刘寒松、冯威威、耿冬贤事先前往澄城县某宾馆登记房间，冯昌虎以拉货为由将被害人李某某从合阳县诱骗至该宾馆房间内，刘寒松、冯威威、冯昌虎、耿冬贤先打扑克牌比大小进行赌博，后耿冬贤借口离开诱使李某某参与赌博，刘寒松、冯威威、冯昌虎采取调换扑克牌的方式赢得赌博，并由刘寒松给李某某借钱，诈骗被害人李某某人民币13500元。
上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据所证实：
1、农业银行交易凭证证实，2017年8月8日14时许，证人张某某通过银行给杨大元账户汇款13000元。
2、银行监控视频截图证实，2017年8月8日被告人耿冬贤持杨大元银行卡取款的过程。被告人耿冬贤对此予以指认。
3、辨认笔录、照片证实，被害人李某某辨认出被告人刘寒松、冯威威、冯昌虎、耿冬贤。
4、发还清单证实，2017年10月19日公安机关向被害人李某某发还13500元。
5、被害人李某某陈述证实，2017年8月8日11时许，他在合阳县水果交易市场等生意。一瘦小伙租他车去澄城运送电焊机，他便驾驶货车和该男子到澄城县某宾馆门口，停车后门口遇见一低个男子，将他和瘦小伙带入宾馆一房间内，和他来的两个男子和房间内原在的两个男子四人用扑克牌赌钱，时间不长，这个男子让他玩一会并给他留了700元，他上场后刚将700元输光就不玩了，年龄较大的说借钱让他玩，最后一把他觉得自己拿的牌较好，便把自己身上的现金都压光了，但有一个年龄较小男子还在不断地压钱，他就向年龄较大的男子借了钱压上后输了，赢钱的年龄小的男子装着钱离开房间，年龄较大的男子便要他还钱，那个瘦小伙劝解时还被其打了一顿，并给了他一个农行卡号，他就给女婿张某某打电话让给对方给的卡上汇13000元，他连同身上的500元现金共计13500元都给了那个年龄小的男子。房间后来陆续就剩了他和瘦小伙，瘦小伙称要先去处理工地漏水，让他在车上等，后又电话告知他时间较晚明天再联系，后他打电话就一直联系不到对方，便向公安机关报案。
6、证人张某某证言证实，2017年8月8日13时许，他岳父李某某给他打电话称拉货撞了人，和对方谈好赔13000元，他就按李某某给的银行账号汇了13000元。大概20号左右，他岳父称要汇款凭证报案，才知道李某某被骗的事。
（二）、2017年8月9日，被告人刘寒松、冯威威、冯昌虎、耿冬贤驾驶车辆窜至渭南市浦城县城区，刘寒松、冯威威、耿冬贤事先前往西安市阎良区某宾馆登记好房间，冯昌虎以拉货为由将被害人高某某从蒲城县诱骗至该宾馆房间内，刘寒松、冯威威、冯昌虎、耿冬贤先打扑克牌比大小进行赌博，后耿冬贤借口离开诱使高某某参与赌博，刘寒松、冯威威、冯昌虎采取调换扑克牌的方式赢得赌博，并由刘寒松给高某某借钱，诈骗被害人高某某人民币15000元。
上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据所证实：
1、调取证据通知书、银行卡交易明细证实，2017年8月9日，证人姚某乙通过支付宝向杨大元银行账户转账15000元，后分次全部支取。
2、银行监控视频截图证实，2017年8月9日被告人冯威威持杨大元银行卡取款的过程。被告人刘寒松、冯昌虎、冯威威对此予以指认。
3、辨认笔录及照片证实，被害人高某某辨认出被告人刘寒松、冯威威、冯昌虎、耿冬贤。
4、发还清单证实，2017年10月19日公安机关向被害人高某某发还15000元。
5、被害人高某某陈述证实，2017年8月9日9时许，他在蒲城县市场等生意。一中年男子租他车去阎良运送电焊机，他便驾驶货车和该男子到到一宾馆，门口遇见一戴眼镜男子自称老板外出，并将他和年轻男子带入宾馆一房间内，和他来的两个男子和房间内原在的两个男子四人用扑克牌赌钱，时间不长，戴眼镜男子接到电话称有事要离开，让他替自己打牌，他上场后刚基本都赢着，最后一把他觉得自己拿的牌较好，便把自己身上的现金都压光了，但有一男子还在不断地压钱，他就向其中叫龙老板的人借了钱压上后输了，赢钱的男子装着钱离开房间，龙老板便要他还钱给了他一个银行账号，并声称自己是黑社会，雇车的中年男子劝解时还差点被其打了一顿，他就让姐夫姚某甲该账户打20000元，后他姐夫电话称以其子姚某乙支付宝汇了15000元，后雇车的中年男子告知他后面再和他联系就让他离开了。
6、证人姚某甲证言证实，2017年8月9日13时许，他小舅子高某某给他打电话称有事要借20000元，并给了他一个户名为杨大元的账号，他就用儿子姚某乙支付宝给该银行账号汇款15000元。
（三）、2017年8月13日，被告人刘寒松、冯威威、冯昌虎、耿冬贤驾驶车辆窜至宝鸡市千阳县城区，刘寒松、冯威威、耿冬贤事先前往宝鸡市陈仓区虢镇某宾馆登记203房间，冯昌虎以拉货为由将被害人孟某某从千阳县诱骗至该宾馆房间内，刘寒松、冯威威、冯昌虎、耿冬贤先打扑克牌比大小进行赌博，后耿冬贤借口离开诱使孟某某参与赌博，刘寒松、冯威威、冯昌虎采取调换扑克牌的方式赢得赌博，并由刘寒松给孟某某借钱，诈骗被害人孟某某人民币22100元。
上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据所证实：
1、调取证据通知书、银行卡交易明细、金融机构结算票据证实，2017年8月13日证人雷某某通过银行给被害人孟某某账户汇款20000元，孟某某于当日15时左右，在其账户内取出20700元。
2、辨认笔录及照片证实，被告人刘寒松、冯威威辨认出被害人孟某某及实施诈骗的地点；被告人冯昌虎、耿冬贤辨认出被害人孟某某。
3、发还清单证实，2017年10月19日公安机关向被害人孟某某发还22100元。
4、被害人孟某某陈述证实，2017年8月13日8时许，他在千阳县交易市场等生意。一年轻男子租他车去陈仓区运送电焊机，他便驾驶货车和该男子到了虢镇东门众鑫超市停车场，门口遇见一红衣男子自称公司会计，告知公司老板外出，并将他和年轻男子带入东门怡佳宾馆一房间内，和他来的两个男子和房间内原在的两个男子四人用扑克牌赌钱，打了不到十分钟，红衣男子接到电话称老板叫提货要离开，让他替自己玩一会并教他玩法，他上场后刚基本都赢着，最后一把他觉得自己拿的牌较好，便把自己身上的现金都压光了，但有一男子还在不断地压钱，他就向其中一个穿黑短袖的男子借了钱压上后输了，赢钱的男子装着钱离开房间，黑衣男子便要他还钱，并声称自己是放高利贷的，其中一穿白短袖男子劝解时还被其打了一顿，他看情况不合适，就让妹夫雷某某给他账户打了20000元，后去银行把卡上的20700元取出，连同身上的现金1700元，共计21400元全部给了穿黑短袖的男子，黑短袖男子给他退了300元让他回家，他离开后便向公安机关报案。
5、证人雷某某证言证实，2017年8月13日13时左右，他大舅子孟某某给他打电话称十几年前借别人钱，现清算了20000元，不给对方不让走还要砍他的手，他就按孟某某给的银行账号汇了20000元。当日19时许，他在千阳见到孟某某并得知了事情经过，便和孟某某到虢镇派出所报案。
（四）、2017年8月15日，被告人刘寒松、冯威威、冯昌虎、耿冬贤驾驶车辆窜至咸阳市泾阳县城区，刘寒松、冯威威、耿冬贤事先前往渭南市富平县一宾馆登记好房间，冯昌虎以拉货为由将被害人王某某从泾阳县诱骗至该宾馆房间内，刘寒松、冯威威、冯昌虎、耿冬贤先打扑克牌比大小进行赌博，后耿冬贤借口离开诱使王某某参与赌博，刘寒松、冯威威、冯昌虎采取调换扑克牌的方式赢得赌博，并由刘寒松给王某某借钱，诈骗被害人王某某人民币24000元。
上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据所证实：
1、调取证据通知书、银行卡交易明细、金融机构结算票据证实，2017年8月15日证人张某某农业银行账户支取情况。
2、辨认笔录及照片证实，被告人冯昌虎、冯威威、耿冬贤辨认出被害人王某某。被害人王某某辨认出被告人刘寒松、冯威威、冯昌虎、耿冬贤。
3、发还清单证实，2017年10月19日公安机关向被害人孟某某发还24000元。
4、被害人王某某陈述证实，2017年8月13日8时许，他在泾阳县交易市场等生意。一年轻小伙租他车去富平运送建筑工具，他便驾驶货车和该男子到富平县瓦岗寨一巷子附近，门口遇见一戴眼镜男子称库房搬了，并将他和年轻男子带入巷子内豪盛宾馆一房间内，和他来的两个男子和房间内原在的两个男子四人用扑克牌赌钱，打了时间不长，眼睛男子接到电话称去库房有事要离开，让他替自己玩一会并教他玩法，他上场后刚基本都赢着，最后一把他觉得自己拿的牌较好，便把自己身上的现金都压光了，但有一男子还在不断地压钱，他就向年纪大的胖子借了钱压上后输了，赢钱的男子装着钱离开房间，年纪大的胖子算账给他借了24000元要他还钱，并将他车钥匙扣了，还说自己是放高利贷的，他就让朋友张某某拿了24000元现金给了年纪大的胖子，后和朋友开车离开。
5、证人张某某证言证实，2017年8月15日中午，王某某给他打电话称在富平着急用24000元，他就在银行取了24000元拿到富平交给了王某某。
综上，被告人刘寒松、冯威威、冯昌虎、耿冬贤四次诈骗他人人民币共计74600元。
另查明，公安民警扣押刘寒松使用的苏JB02**号棕色广汽传祺越野车一辆、扑克牌十一副、眼镜一副，现金人民币35900元；扣押冯威威扑克牌三副、现金人民币24600元；扣押冯昌虎现金人民币20700元；扣押耿冬贤现金人民币5300元。以上扣押现金人民币共计86500元，其中74600元分别发还被害人李某某、高某某、孟某某、王某某。
还查明，被告人刘寒松于2015年1月15日因犯诈骗罪被湖北省崇阳县人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币3000元，同年8月9日刑满释放。后组织居住在同村的被告人冯威威、冯昌虎、耿冬贤，教授调换扑克牌实施诈骗的方法，并策划、安排各自分工，后驾驶苏JB0X**号棕色广汽传祺越野车载被告人冯威威、冯昌虎、耿冬贤至陕西省宝鸡市。
本案综合证据：
1、辨认笔录、照片证实，被告人刘寒松、冯威威、冯昌虎、耿冬贤均相互辨认出对方。
2、扣押笔录、扣押清单、照片证实，公安机关查获刘寒松使用的苏JB0X**号棕色广汽传祺越野车一辆、扑克牌十一副、眼镜一副，现金人民币35900元，被告人刘寒松对此予以指认；查获冯威威扑克牌三副、现金人民币24600元；查获冯昌虎现金人民币20700元；查获耿冬贤现金人民币5300元。均予以扣押。
3、刑事判决书、罪犯档案资料证实，被告人刘寒松于2015年1月15日因犯诈骗罪被湖北省崇阳县人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币3000元，同年8月9日刑满释放。
4、破案及抓获经过证实，被告人刘寒松、冯威威、冯昌虎、耿冬贤系抓获归案；到案后能如实供述犯罪事实。
5、被告人刘寒松、冯威威、冯昌虎、耿冬贤对上述事实供认。
6、身份信息证实，被告人刘寒松、冯威威、冯昌虎、耿冬贤及相关证人的身份和年龄。
本院认为，被告人刘寒松、冯威威、冯昌虎、耿冬贤以非法占有为目的，采取欺骗手段四次骗取他人钱财74600元，数额巨大，其行为已触犯《刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。宝鸡市陈仓区人民检察院指控四被告人的犯罪事实和罪名成立。依法应予惩处。被告人刘寒松策划、组织其他三名被告人共同实施诈骗行为，并指使和安排他人分工，向其他三名被告人传授作案方法，后提供作案工具和交通工具，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人冯威威、冯昌虎、耿冬贤由被告人刘寒松组织和指使，按照各自分工负责的环节实施诈骗行为，在共同犯罪中其次要作用，均系从犯，故对被告人冯威威、冯昌虎、耿冬贤应从轻或减轻处罚。四被告人到案后，能如实供述犯罪事实，具有依法从轻处罚情节。赔偿被害人所有经济损失，具有酌情从轻处罚情节。被告人刘寒松曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，具有从重处罚情节。被告人刘寒松、冯威威、冯昌虎、耿冬贤的辩护人均认为被告人均自愿认罪，并退赔被害人全部经济损失；被告人刘寒松组织其他三名被告人实施诈骗，系主犯，故对其他三名被告人应以从犯量刑，从轻或减轻处罚的辩护意见，予以采纳；其他辩解意见与法不符，不予采纳。经评估，被告人冯威威、冯昌虎、耿冬贤均适宜社区矫正条件，可以适用缓刑。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款第（四）项、第七十三条第二款之规定，判决如下：
一、被告人刘寒松犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一七年八月十九日起至二0二0年十一月十八日止），并处罚金七千元（限判决生效后一月内缴纳）。
二、被告人冯威威犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年。并处罚金六千元（限判决生效后一月内缴纳）。
三、被告人冯昌虎犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年。并处罚金六千元（限判决生效后一月内缴纳）。
四、被告人耿冬贤犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年。并处罚金六千元（限判决生效后一月内缴纳）。
五、随案移送扑克牌十四副、眼镜一副，依法没收存做案证。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宝鸡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王 彬
人民陪审员 杜绪军
人民陪审员 毛亚卫
二〇一八年二月七日
书 记 员 梁碧花