安徽省芜湖市弋江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）弋刑初字第00123号
公诉机关芜湖市弋江区人民检察院。
被告人刘某某，男，汉族，小学文化，货车驾驶员，住湖北省大冶市茗山乡。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年6月25日被芜湖市公安局弋江分局刑事拘留，7月25日被逮捕，现羁押于芜湖市第一看守所。
被告人徐某某，女，汉族，初中文化，无业，户籍地为湖北省大冶市茗山乡，租住芜湖市弋江区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年4月29日被芜湖市公安局弋江分局刑事拘留，6月5日被逮捕，现羁押于芜湖市第一看守所。
被告人张某，女，汉族，初中文化，无业，户籍地为湖北省大冶市陈贵镇，租住芜湖市弋江区，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年4月22日被芜湖市公安局弋江分局刑事拘留，5月29日被逮捕，现羁押于芜湖市第一看守所。
被告人蔡某某，男，汉族，初中文化，无业，户籍地为湖北省大冶市陈雷镇，租住芜湖市弋江区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年4月22日被芜湖市公安局弋江分局刑事拘留，5月29日被逮捕，现羁押于芜湖市第一看守所。
芜湖市弋江区人民检察院以弋检刑诉（2014）98号起诉书指控被告人刘某某、徐某某、张某、蔡某某犯组织、领导传销活动罪，于2014年9月9日向本院提起公诉，本院于同日立案并依法组成合议庭，于2014年10月14日公开开庭审理了本案。芜湖市弋江区人民检察院指派检察员张静出庭支持公诉，被告人刘某某、徐某某、张某、蔡某某均到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。
芜湖市弋江区人民检察院指控：
2012年7月至2013年1月份，被告人刘某某、徐某某、张某、蔡某某先后经他人介绍，来到芜湖市从事“连锁经营”传销活动。该传销组织以虚拟的份额作为“股份”供参加人员购买，第一股为3800元，以后每股3300元，每人最多可购买21股计69800元。刘某某于2013年10月在该传销组织内担任老总职务，并于2014年1月任命徐某某为申购总管，3月任命蔡某某为大总管，任命张某为自律总管，承担组织内的管理、协调、培训等工作。至2014年4月案发，刘某某、蔡某某、张某、徐某某先后直接、间接发展其亲属、朋友等多人参加，共发展超过3个层级、50余人加入该传销组织，均非法获利2万余元。
公诉机关据以指控的证据有：培训、学习资料，四被告人的身份信息表，到案经过，扣押及发还物品清单，证人宋某某、蔡某某、潘某、张某某、陈某等人的证言，被告人刘某某、徐某某、张某、蔡某某的供述。
公诉机关认为，被告人刘某某、徐某某、张某、蔡某某以“连锁经营”活动为名，直接、间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，建立层次分明的传销网络体系，扰乱经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条的规定，应当以组织、领导传销活动罪并属共同犯罪追究四被告人的刑事责任。
四被告人对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议并自愿认罪。
经审理查明：
2012年7月至2013年1月份，被告人刘某某、徐某某、张某、蔡某某先后经他人介绍，来到芜湖市从事“连锁经营”传销活动。该传销组织以虚拟的份额作为“股份”供参加人员购买，第一股为3800元，以后每股3300元，每人最多可购买21股计69800元。“连锁经营”按参加人购买股份多少分为五个等级：业务员（1-2份）、组长（3-9份）、主任（10-64份）、经理（65-599份）和老总（600份以上）。每名加入人员最多可发展3名直接下线，通过其不断发展人员及自己所处的级别不同，按不同比例提成牟取利益，以此建立起“五级三晋制”的上下级网络关系。刘某某于2013年10月在该传销组织内担任老总职务，并于2014年1月任命徐某某为申购总管，3月任命蔡某某为大总管，任命张某为自律总管，承担组织内的管理、协调、培训等工作。至2014年4月案发，刘某某、蔡某某、张某、徐某某先后直接、间接发展其亲属、朋友等多人参加，共发展超过3个层级、30余人加入该传销组织。
2014年4月21日，被告人蔡某某、张某在芜湖市被抓获归案；同年4月29日，被告人徐某某在芜湖市被抓获归案，同年6月24日，刘某某在大冶市被抓获归案。四被告人到案后，均如实供述了自己的犯罪事实。
上述事实，四被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有证人宋某某、宋承某、蔡某某、潘某、张某某、陈某、石某某、张某娇、肖某某、孙某某、孙某胜、刘某某、叶某某、王某、王某某等证人证言，扣押物品清单，到案经过，个人活期明细查询表，结构图，培训、学习资料等相关物证，户籍人口信息表等证据证实，足以认定。
本院认为：被告人刘某某、徐某某、张某、蔡某某以“连锁经营”活动为名，直接、间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，建立层次分明的传销网络体系，扰乱经济社会秩序，其行为已触犯刑律，构成组织、领导传销活动罪，并属共同犯罪。公诉机关指控的主要犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。但公诉机关指控四被告人均获利2万余元的指控，因证据尚不充分，本院不予支持。四被告人到案后，均如实供述了自己的罪行，可从轻处罚。四被告人均在庭审中自愿认罪，亦可酌情从轻处罚。本案虽不宜划分主、从犯，但被告人徐某某、张某、蔡某某在共同犯罪中所起作用较小，可酌情从轻处罚。为打击犯罪，维护市场秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条，第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人刘某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月25日起至2015年6月24日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人徐某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月29日起至2014年11月28日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。
三、被告人张某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月22日起至2014年11月21日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。
四、被告人蔡某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月22日起至2014年11月21日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王 丽
人民陪审员 胡光发
人民陪审员 陈立梅
二〇一四年十月二十三日
书 记 员 汪 涛
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
《中华人民共和国刑法》
第二十五条第一款规定：“共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
《中华人民共和国刑法》
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但如实供述自己罪行的，可从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可减轻处罚。