甘肃省永靖县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）甘2923刑初22号
公诉机关甘肃省永靖县人民检察院。
被告人路强生，男，1985年8月12日生，汉族，小学文化，住甘肃省永登县。2017年9月27日因涉嫌买卖国家机关证件罪被永靖县公安局刑事拘留，10月12日被逮捕，现羁押于和政县看守所。
指定辩护人刘克福。
甘肃省永靖县人民检察院以永检公诉刑诉（2018）22号起诉书指控被告人路强生犯诈骗罪，于2018年2月26日向本院提起公诉。本院于当日立案，于2018年3月16日转为普通程序审理，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。甘肃省永靖县人民检察院指派检察员付正志出庭支持公诉，被告人路强生及指定辩护人刘克福到庭参加诉讼。现已审理终结。
甘肃省永靖县人民检察院指控：2016年3月，被告人路强生在租住被害人孔某1经营的旅社时与孔某1相识，在交往过程中，路强生以贷款需前期费用、兰州工地有工人摔伤需看病、其与亲戚出车祸急需用钱、工程款未结算需发工人工资为由，以假房产证作抵押、并谎称永靖福门地产有顶账房先后从孔某1处骗取现金16.2万元。
针对指控的事实，公诉机关当庭出示了伪造的房产证、福门房地产开发有限公司证明、到案经过等书证，证人李某1、李某2等证言，被害人孔某1陈述，被告人路强生供述和辩解等相关证据，认为被告人路强生以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人路强生多次实施诈骗，应酌情从重处罚。提请本院依法判处。
庭审中，被告人路强生辩解向孔某1借款的行为属正常借贷关系，不构成诈骗罪，其伪造房产证的行为构成伪造国家机关证件罪。借款3万元时曾向孔某1抵押过轿车。假房产证是在认识孔某1后伪造的，在借款8000元时给了孔某1。其在兰州市雁滩干过外墙保温工程，所带工人少则七八人，多则二三十人，工程款尚有一二十万未结算。永靖县新区福门LED显示屏工程由李总承接，向其转包，其带八九名工人干活，李总说过让其出几万元给一套顶账房的话。借款5万元是因其一亲戚出车祸住院后为他还款，当时其亲戚住在兰州军区兰州总医院外科三楼。借款3.4万元时，向孔某1说其在永靖福门地产筒子楼的22层有一套顶账房。最后借款2万元是因其和朋友出了车祸。2017年5月其换了手机号码，7月底从新疆回来后主动联系了孔某1。
其辩护人提出：公诉机关指控被告人路强生犯诈骗罪不能成立，路强生在向孔某1借款时并未虚构事实、隐瞒真相，公诉机关缺乏证实借款事由是否发生的相关证据；路强生在借款时不具有非法占有的故意，事后出具了借款借据，属民间借贷关系；若构成诈骗罪，路强生未虚构事实的钱款应从诈骗数额中扣除；路强生伪造房产证的行为可依据法律规定处罚。建议法庭从轻处罚。
经审理查明：2016年3月，被告人路强生与被害人孔某1相识，后二人开始交往。至2017年4月期间，被告人路强生以其兰州工地有工人摔伤、工地急需用钱、其亲戚出车祸需交住院费、工程款未结算需发工资、其出车祸急需用钱为由，伪造假房产证进行抵押，谎称贷款下来后还款、在永靖县古城新区福门地产有一套顶账房，取得孔某1信任后，先后五次以借款形式从孔某1处分别骗取人民币3万元、8000元、5万元、3.4万元、2万元，共计14.2万元。赃款用于偿还债务、倒卖二手车等。2017年9月27日，被告人路强生被抓获。
诉讼中，本院从扣押的路强生银行卡中取款2000元，已发还孔某1。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认。
1、被害人孔某1陈述和报案材料证明，2016年3月8日，路强生在永靖县其经营的XX旅社住宿时，二人相识。十几天后，路强生称他在永靖县古城新区干工程，需贷款20万元，提出借款2万元作为办理贷款前期费用，承诺贷到款后还款，并提出以他的轿车抵押，后其仅以行驶证作了抵押，将2万元出借，后将行驶证归还。约十天后，路强生在接到一个电话后，称他的兰州工地有一工人摔伤，需紧急处理，提出借款3万元，并愿以兰州市城关区耿家庄123号602室的房屋作抵押，承诺贷款下来后立即还款，其便将3万元借给了路强生。后在兰州市安宁区一宾馆住宿时，路强生给了一房产证。又过了半个月，路强生以工地急需用钱提出借款8000元，承诺工程款下来后就还款。2016年年底，路强生称他姐夫出车祸没钱交住院费，提出借款5万元，并答应报销医疗费后及时还款，因路强生已将房产证作了抵押，故将5万元借给了路强生。又过了十天后，路强生来电称工程款尚未结算，工人欲回家过年，需发工资向其借款，并承诺工程款结算后及时还款，后分三次借给路强生3.4万元。催促还款时，路强生以贷款未办理、工程款未结算为由推拖。2017年3月2日，其叫路强生到永靖县，让他书写了一份借款金额为14.2万元的借条，约定8月底还清并给付8000元利息。2017年4月19日，路强生电话称他在永登县出了车祸，除给病人看病外还需15万元罚款，否则会坐牢，提出借款2万元，并称他在永靖县古城新区福门地产筒子楼的22层有一套价值32万元的顶账房，让其以28万元出售后扣除全部借款，因路强生之前在福门地产干过活，便相信他在福门地产有顶账房，就让朋友王某给路强生转账2万元。后来有人愿以28万元购买该顶账房时，路强生却要价30万元。在向路强生索要顶账房钥匙时，路强生却提出先还回抵押的房产证。后到福门地产物业查询，得知路强生并没有顶账房，其就打电话让路强生先还借款2万元，路强生答应当天下午从工程上要点钱后就汇过来，但后来就关机，一直无法联系。2017年6月21日，其拿着路强生抵押的房产证到兰州市城关区耿家庄房管所查询，结果发现是假证。后于同月30日报案。路强生未向其偿还过借款，但对他表示谅解。
2、被告人路强生供述和辩解：被告人路强生在侦查期间供述：2016年3月，其在永靖县的XX旅社住宿时认识了孔某1，后发展为男女朋友关系。当时，其在永靖县古城新区福门广场带工人干LED显示屏工程。与孔某1交往约20天，其欲贷款20万元，以办理贷款需花用向孔某1借款2万元。后将1万元用来还债，另1万元用来送礼、请客吃饭。得知从银行只能贷款3万元，其嫌少就没有办理。
半个月后，其电话告知孔某1他的兰州工地一工人从四楼摔伤，欲借款3万元时孔某1不同意，其便通过兰州街道张贴的办假证号码，花650元办了地址为兰州市城关区耿家庄123号602室的假房产证，后抵押给孔某1，并承诺银行贷款下来立即还款，借到3万元后，其将2万元为摔伤的工人治病，1万元因求他人借款用于请客吃饭。孔某1多次催问贷款是否办下来时，其一直以贷款未办下来推拖。
又过了半个月后，其以工地上急需用钱，打电话向孔某1借款8000元，承诺工程款结算后马上还款。后将2000元发了工资，其余钱作为工人生活费。
2016年年底，其认识的一姓唐的姐夫出了车祸，便谎称其姐夫买了车保险、没钱交住院费，承诺费用报销后就还款，向孔某1借款5万元。后将2万元向其姐夫还账，1.3万元偿还了工程上的钢筋欠款，1.7万元由其花用。
2016年12月，其以工程款未结算、欲给工人发工资，承诺工程款结算后就还款，提出借款四五万元时孔某1不同意，其就再三解释其房产证在她手中，兰州的房子至少值三四十万，又谎称其在福门筒子楼22楼有一套价值32万元的顶账房，让孔某1以36万元价格出售，房款可先偿还借款，孔某1才同意借给其3.4万元。后其将1万元发了工人工资，将5000元给了其母亲，剩余的钱用来倒卖二手车。后孔某1一直催要借款，其以工程款没有结算、贷款没办下来为由推拖。2017年3月2日，孔某1叫其到永靖县算账，经核算其向孔某1共借款14.2万元，并出具了借条，约定于2017年8月底还清并给8000元利息。
2017年4月19日，其开车出了车祸，就在电话中以出车祸住在医院、其属无证驾驶、处理事故需要十几万元，否则要坐牢，提出借款四五万元。后孔某1给其借款2万元。这些钱都用在处理事故上了。其没有向孔某1还过款，也无还款能力。
被告人路强生在审查起诉期间供认其犯了诈骗罪，累计诈骗16.2万元，每次借款事由、借款金额及用途与其在侦查期间的供述一致。
3、证人李某1证言证明，2015年10月20日，其与李某2合伙承制福门开元大酒店LED显示屏，并未向他人转包，由李某2负责施工。路强生与工程的签订没有任何关系，是李某2找来的工人，每天以200元结算工钱，总共给了路强生工钱约5000元。
4、证人李某2证言证明，2015年10月，其合伙人李某1与福门开元大酒店签订了LED显示屏承制合同，其负责施工。路强生是其下面干活的工人。每天以200元结算工钱，路强生的工钱已结清。其与合伙人刘某承包过兰州市雁滩居然之家后面的两栋高层，施工期间没有发生过伤亡事故。承包中路强生没有参与，只介绍了一工人到工地干活，有时会到工地上找人聊天。
5、证人熊某证言证明，其系兰州某医院的工作人员。2016年7月至12月在该院住院的病人，因未提供病人的基本信息，病历无法查找。2016年外科楼三楼系手术室，无病房。
6、证人王某证言证明，其系孔某1朋友。2017年4月，孔某1说路强生出了车祸需2万元钱，但她没钱，就让其先给路强生转账2万元，后由她偿还。路强生将卡号发来后，其就给他转了账。
7、证人豆某、孔某2证言证明，2016年12月初至2017年1月，二人通过路强生，每人购得价值2万元的上海大众轿车一辆，均与路强生签了车辆买卖协议，路强生出具了收条。
8、伪造的兰房权证（城关区）字第XX**号房产证一本，记载房屋所有权人为路强生，坐落于兰州市城关区耿家庄123号602室，登记时间为2012年3月26日，面积为39.6平方米。经被告人路强生当庭辨认，确认该房产证系其通过联系办假证广告电话伪造所得。
兰州市房屋登记电子信息查询证明、兰州房地产交易中心证明证实，上述房产证系伪造权证。
9、甘肃福门房地产开发（集团）有限公司永靖分公司证明证实，福门城市广场1号楼和2号楼的22层楼房均已出售，无户名叫路强生的住户。
10、借条证实，2017年3月2日，路强生向孔某1出具借款金额为14.2万元的借据，约定于同年8月还清、利息8000元。
11、到案经过证实，2017年9月27日，青海省民和回族土族自治县公安局马场垣派出所民警，在海石湾某宾馆将被告人路强生抓获情况。
12、接处警工作登记表、受案登记表、立案决定书证实，2017年6月30日孔某1报案称其17万元现金被路强生骗走，及次日永靖县公安局立案情况。
13、户籍证明及无犯罪记录证明证实，被告人路强生基本身份及无前科情况。
14、机动车信息查询单、永登县公安局交通警察大队情况说明证实，×××号桑塔纳牌轿车所有人为路强生，登记时间为2012年5月10日。该车于2017年4月19日在永登县河桥镇发生一起单方事故，路强生未来处理，该车现被扣押。
针对控辩双方就有关事实和证据提出异议的问题，根据本案的事实、证据及相关法律规定，本院评判如下：
1、关于被告人路强生的行为构成诈骗罪还是伪造国家机关证件罪的认定问题。
经查，被告人路强生供述和被害人孔某1陈述证实，二人相识后以对象身份交往，路强生以工地有工人摔伤借3万元时，谎称贷款后还款和其在兰州市有房产，许诺以房产作抵押，致孔某1产生错误认识，后路强生为取得信任，伪造一房产证进行抵押，并谎称其在永靖福门地产有一套顶账房和工程尚未结算，进一步使孔某1产生错误认识，多次出借钱款。路强生虽出具了借据，但并不能改变其虚构事实，隐瞒真相骗取钱财的事实。路强生在实施诈骗犯罪时，伪造房产证的行为又触犯了伪造国家机关证件罪，两者属牵连犯罪，在定性时应择一重罪即以诈骗罪一罪定罪处罚。故被告人路强生及辩护人所提出的路强生行为构成伪造国家机关证件罪的辩解和辩护意见不能成立。
2、关于公诉机关指控被告人路强生以办理贷款需前期费用诈骗孔某1人民币2万元犯罪事实的认定问题。
经查，孔某1证实，路强生在借该笔借款时，提出以他的轿车作抵押，而孔某1仅以行驶证作了抵押，后将2万元出借，此时路强生并无非法占有孔某1财物的故意。公诉机关指控路强生诈骗孔某1该笔钱款的事实部分，证据不足，对此项指控不予支持。
本院认为，被告人路强生以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取孔某1钱款共计人民币14.2万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人路强生犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持；指控路强生以贷款需前期费用诈骗孔某12万元的犯罪事实不清，证据不足，该项指控意见不能成立。被告人路强生多次实施诈骗，可酌情从重处罚；当庭自愿认罪、退赔被害人部分经济损失并取得谅解，可酌情从轻处罚。根据被告人路强生犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：
一、被告人路强生犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币一万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月27日起至2021年12月26日止。罚金于本判决生效之日起30日内缴纳。）
二、责令被告人路强生退赔被害人孔某1人民币14万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向临夏回族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 赵传忠
审 判 员 刘永恩
人民陪审员 金和智
二〇一八年五月二十五日
书 记 员 王腓腓