江苏省盐城市盐都区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）都刑二初字第18号
公诉机关江苏省盐城市盐都区人民检察院。
被告人许云浪，男，××年××月××日出生于盐城市盐都区，汉族，初中文化，无业。户籍地为盐城市盐都区龙冈镇盐兴中路**号。因涉嫌犯诈骗罪于2011年6月22日被刑事拘留，7月29日被逮捕。现羁押于盐城市看守所。
辩护人殷宁庆，江苏营造律师事务所律师。
辩护人许寿武（被告人许云浪之叔父），男，××年××月××日生，公司职员。
盐城市盐都区人民检察院以都检诉刑诉（2012）20号起诉书指控被告人许云浪犯诈骗罪，于2012年2月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，于2012年9月29日作出（2012）都刑二初字第0021号刑事判决，被告人许云浪不服提起上诉，江苏省盐城市中级人民法院于2012年12月14日作出（2012）盐刑二终字第0101号刑事裁定，撤销原判，发回本院重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。盐城市盐都区人民检察院以都检诉刑追诉（2013）2号追加起诉决定书于2013年10月29日向本院对被告人许云浪追加起诉。盐城市盐都区人民检察院指派检察员陈龙出庭支持公诉，被告人许云浪及其辩护人殷宁庆到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控被告人许云浪于2010年9月至2011年6月间，在明知自己无偿还能力的情况下，先后多次以做工程缺少资金、编造他人向其借款等借口，骗得吴某甲、杨某乙、王某丙等人合计人民币6806500元，后通过银行汇款等方式归还人民币1005275元给吴某甲，归还人民币8000元给王某丙，余款被其用于归还他人利息、本金、购买彩票等。具体事实如下：
1.被告人许云浪于2010年9月至2011年6月间，先后多次以做工程缺少资金、编造他人向其借款等借口，骗得吴某甲人民币6550500元，后通过银行汇款等方式归还人民币1005275元。
2.被告人许云浪于2010年11月至2011年2月间，以做工程缺少资金为由，分两次各骗得江某人民币30000元、70000元，合计100000元。
3.被告人许云浪于2011年2月间，以做工程缺少资金为由，骗得杨某乙人民币40000元。
4.被告人许云浪于2011年1月至6月间，以做工程缺少资金为由，分四次各骗得王某丙及其妻子胡建平人民币47500元、28500元、30000元、10000元，合计116000元。后归还人民币8000元给王某丙。
针对上述指控，公诉人当庭讯问了被告人许云浪，宣读了被告人许云浪在侦查期间的供述和辩解，被害人吴某甲、杨某乙、王某丙的陈述，证人季某、王某甲、潘某等人的证言，出示了盐城市盐都区公安局出具的该案案发经过说明、借条等证据。据此认为被告人许云浪的行为构成诈骗罪，且诈骗数额特别巨大。要求依法惩处。
被告人许云浪辩称：1.公诉机关指控被告人许云浪诈骗吴某甲人民币事实不清，证据不足；2.对公诉机关追加起诉的事实中骗得杨某乙人民币40000元以及向江某、王某丙借款没有异议，但辩称向江某、王某丙借款时没有说理由且借款一部分用于自己做的活动板房工程和卫星接收器生意；3.曾向江某、王某丙归还部分借款。向王某丙借款后，连续还款，有还款能力，不应认定诈骗。
被告人许云浪辩护人的辩护意见：1.公诉机关指控被告人许云浪诈骗吴某甲人民币事实不清，证据不足；2.曾向江某、王某丙归还部分借款。
经审理查明，被告人许云浪于2010年11月至6月间，在明知自己无偿还能力的情况下，以做工程缺少资金为由，骗得杨某乙、王某丙等人计人民币256000元，后归还人民币62700元给王某丙，所骗人民币193300元被其用于归还他人利息、本金等。具体事实如下：
1.被告人许云浪于2010年11月至2011年2月间，以做工程缺少资金为由，分两次各骗得江某人民币30000元、70000元，合计100000元。
2.被告人许云浪于2011年2月间，以做工程缺少资金为由，骗得杨某乙人民币40000元。
3.被告人许云浪于2011年1月至6月间，以做工程缺少资金为由，分四次各骗得王某丙及其妻子胡建平人民币47500元、28500元、30000元、10000元，合计116000元。后归还人民币62700元给王某丙。
另查明，被告人许云浪从2010年9月25日开始，先后多次以做工程缺少资金、编造他人向其借款等借口向吴某甲借款，向吴某甲出具总额为人民币8920000元的160份借条，其中含有利息。
上述事实，有以下经过庭审质证的证据予以证实，本院予以确认。
1．被害人陈述
（1）被害人江某的陈述，证实2010年11月至2011年2月间，被告人许云浪以工程缺少资金为由向江某借款计人民币100000元，两人并未约定利息。
（2）证人杨某乙的证言，证实2011年2月间，被告人许云浪以工程缺少资金为由向杨某乙借款人民币40000元，杨某乙支付的现金，两人并未约定利息。
（3）证人王某丙的证言，证实被告人许云浪从2008年开始以工程缺资金为由多次向王某丙及其妻子借款，分别于2011年1月16日借款人民币50000元（扣除利息后实际给许人民币47500元），2011年1月份借款人民币30000元（扣除利息后实际给许人民币28500元），被告人许云浪又还了两个月的利息计人民币8000元；另被告人许云浪于2011年2月份和6月份左右以同样的方法分别向王某丙的妻子借款并出具借条。
2、证人证言
（1）证人张某的证言，证实张某曾在幸福人寿保险公司做保险，2011年3月份辞职。2010年9、10月份开始，张给过被告人许云浪七、八十张身份证复印件；这些身份证复印件有的是自己亲戚朋友的，还有的是张保险公司客户的。
（2）证人季某的证言，证实从2009年年底起，被告人许云浪在其彩票门市一共买了不低于人民币300000元的彩票，从没有中过大奖。
（3）证人胥某、王某甲、徐某的证言，均证实被告人许云浪从2008年开始陆续向他们借款，被告人许云浪还过部分借款。
（4）证人吴某甲的证言，证实被告人许云浪是吴某甲妹婿胥某的朋友，从2010年9月份开始，被告人许云浪先后100多次向吴某甲借款，许告诉吴借款是“放”给老板，每次借款带一张老板打的欠条给吴某甲，后来吴知道欠条全是假的，是被告人许云浪一个人打的。
（5）证人裔祥的证言，证实被告人许云浪是裔祥好朋友，2010年，被告人许云浪以工地上要用钱为由向裔祥借款人民币30000元，至今未还。
（6）证人潘某的证言，证实被告人许云浪是潘某丈夫，许云浪的经济状况潘某不清楚，潘某在个人企业上班，工资每月一千元左右；被告人许云浪没有固定的房产和汽车等资产。在许云浪出事前，借潘某人民币15000元，后来潘某又找姐姐借了人民币10000元给许。
（7）证人周某甲、陈某、郁某等人的证言，均证实不认识被告人许云浪，未向许借过钱也没有打过借条给许，自己的居民身份证在办保险时曾被保险业务员张某用过。
3．书证
（1）江某、杨某乙、王某丙提供的被告人许云浪出具的借条，证实被告人许云浪向江某、杨某乙、王某丙借款的情况。
（2）公安机关从吴某甲处调取的借条160份（其中包括以证人周某甲、陈某等人名义所立的借条），证实被告人许云浪第一次向吴某甲借钱的时间为2010年9月25日，同时证实160份借条显示借款总额为人民币8920000元。
（3）居民身份证复印件，包括证人周某甲、陈某、郁某等人的居民身份证复印件，与证人张某的证言相印证。
（4）情况说明、借记卡资料查询等书证，证实被告人许云浪于2011年1月至6月间，通过银行汇款给王某丙人民币54700元。
4．物证检验鉴定书，证实公安机关从吴某甲处调取的借条138份与样本（公安机关调取的许云浪笔迹）上的字迹系同一人书写的。
5．被告人许云浪的供述，证实被告人第一次向吴某甲借钱是2010年9月25日，在此前许在外欠款七八十万元，许和吴某甲接触后就不做工程了。许在没有能力偿还的情况下向江某、杨某乙、王某丙等人借款用于偿还吴某甲、胥某、王某甲等人借款的利息以及购买彩票。
公诉机关指控被告人许云浪于2010年9月至2011年6月间，骗得吴某甲人民币6550500元，后通过银行汇款等方式归还人民币1005275元。经查，该指控有被告人许云浪的供述、证人吴某甲、张某、周某乙等人的证言、借条等证据证实被告人许云浪从2010年9月25日开始，先后多次以做工程缺少资金、编造他人向其借款等借口向吴某甲借款，向吴某甲出具总额为人民币8920000元的160份借条，其中包含有利息。经公诉机关补充侦查后现有证据仍无法证实总额为人民币8920000元中包含多少利息以及被告人许云浪已经偿还了多少本金及利息.故公诉机关对被告人许云浪诈骗吴某甲的指控事实不清，证据不足，本院不予认定。
本院认为，被告人许云浪以非法占有为目的，诈骗他人钱财，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控本院认定的犯罪事实清楚，证据确凿充分，罪名成立，应予支持。
关于被告人许云浪辩称主观上没有非法占有的故意，借款时没有谎称理由，客观上将部分钱款用于买活动板房和用于销售卫星接收器的投入，故不构成诈骗罪的意见，经查，尽管被告人许云浪在庭审中供述被告人有总金额为100000元左右的活动板房工程和卫星发射器生意，但被告人许云浪从2010年9月25日向吴某甲借款，共出具总额为8920000元的160份借条。被告人许云浪亦尚欠胥某、王某甲等人的借款，在这种情况下，被告人向江某、王某丙等人借款时是没有偿还能力的，被告人许云浪也曾供述向王某丙等人的借款实际用于偿还吴某甲、胥某、王某甲等人借款的利息。且现有证据也无法证明被告人许云浪用于活动板房工程和卫星发射器生意的资金来源于江某、王某丙等人的借款。被告人许云浪的供述、被害人江某、王某丙等人的陈述同时也某被告人许云浪在借款时是以工程缺少资金为由向江某等人借款。故被告人许云浪在明知自己无偿还能力的情况下，以做工程缺少资金为由，骗得被害人的借款用于归还他人利息、本金、购买彩票等，完全符合诈骗罪的构成要件，故对此辩护意见，本院不予支持。
关于被告人许云浪及辩护人提出曾归还一部分借款给江某、王某丙，且向王某丙借款后不断还款，仍有还款能力，不应认定诈骗的辩护意见，经查，被告人许云浪的供述以及经公诉机关补充侦查证据证实，2011年1月至6月期间，被告人许云浪向王某丙还款人民币62700云之外，没有证据证明被告人许云浪向江某、杨某乙、王某丙还款。被告人许云浪在没有偿还能力的情况下，谎称理由向王某丙等人借款，公诉机关仅就2010年9月25日之后被告人许云浪向江某、杨某乙、王某丙借款数额扣除还款数额认定为诈骗数额并无不当。故该辩护意见，本院不予采纳。
综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人许云浪犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十五万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押期间一日折抵刑期一日，即自2011年6月22日起至2015年12月21日止。罚金于判决生效后一个月内缴清。）
二、继续追缴尚未退赔的赃款发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 郝 月
代理审判员 吴 南
人民陪审员 吴永东
二〇一四年六月六日
代书 记员 徐冬晖
附录法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。