山西省大同县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）晋0227刑初16号
公诉机关山西省大同县人民检察院。
被告人潘改兰，女，1967年2月17日出生，身份证号码1402121967********，汉族，初中文化，大同市森禾商贸有限责任公司监事，山西省大同市新荣区人，现住新荣区堡子湾乡风嘴梁村。其因涉嫌合同诈骗罪于2017年2月10日被大同县公安局刑事拘留，同年2月22日大同县人民检察院不批准逮捕，次日由大同县公安局取保候审。同年8月1日经大同县人民检察院批准，次日由大同县公安局执行逮捕。现羁押于大同市第一看守所。
辩护人王建勋，山西星瑞律师事务所律师。
大同县人民检察院以大检刑刑诉（2018）2号起诉书指控被告人潘改兰犯合同诈骗罪，于2018年1月29日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，期间因本案案情复杂，报大同市中级人民法院延长了审理期限。大同县人民检察院指派检察员刘胜男出庭支持公诉，被告人潘改兰及其辩护人王建勋到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
大同县人民检察院指控，2015年11月以来，被告人潘改兰、宣维义（逃）虚构大同市森禾商贸有限责任公司在吉家庄乡西浮头村有工程的事实，在没有实际履约能力的情况下，与被害人刘海明等九人签订施工合同，收取保证金并令施工方盲目施工。其中骗取保证金金额分别为：刘海明50万元、于海青34万元、刘光耀20万元、褚福通20万元、冯勤勤30万元、秦宜书20万元、王文龙20万元、边宽仓3万元、梁仕伟10万元，共计207万元。
针对上述指控，公诉机关当庭出示物证、书证、证人证言、被害人陈述、鉴定意见、电子数据、被告人的供述等证据，公诉机关认为被告人潘改兰以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，编造建设工程项目、开工令等虚假事实，骗取他人工程保证金，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人潘改兰辩称，签合同的人事先我都不认识，签完合同后我才认识的。签合同的时候我也不在，什么时候签的合同我也不清，我没有占为己有，也没有诈骗，我认为我不构成犯罪。
被告人潘改兰的辩护人认为以现有证据材料，尚不能认定潘改兰构成起诉书指控的合同诈骗罪，又因宣维义在逃，本案证据存在重大漏洞。被告人潘改兰没有参与工程施工决策、组织、领导、指挥，只参与了宣维义安排给她的各项公司具体事务。本起诈骗案，完全是宣维义一人组织、策划、实施的，本案的合谋证据不足，不能定性共同犯罪。起诉书指控潘改兰“以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，编造建设工程项目、开工令等虚假事实，骗取他人工程保证金，数额特别巨大”，均无充分证据支持，公诉机关指控潘改兰犯合同诈骗罪不能成立。
经审理查明，2015年11月以来，被告人潘改兰伙同宣维义（逃）虚构大同市森禾商贸有限责任公司在吉家庄乡西浮头村有工程的事实，在没有实际履约能力的情况下，与被害人刘海明等九人签订施工合同，收取保证金并令施工方盲目施工。其中骗取保证金金额分别为：刘海明50万元、于海青34万元、刘光耀20万元、褚福通20万元、冯勤勤30万元、秦宜书20万元、王文龙20万元、边宽仓3万元、梁仕伟10万元，共计207万元。
上述事实有公诉机关当庭出示并经法庭质证下列证据予以证实：
1、受害人刘海明的报案材料及陈述，证实刘海明来大同县公安局报案称，2016年10月被大同市森禾商贸有限责任公司法人宣维义、监事潘改兰以发包工程为名，骗走工程保证金50万元，600多万元的工程款也未结算。其陈述，我和大同市森禾商贸有限责任公司签订了一份施工合同，在大同县西浮头村睡佛岭项目修建水库、鱼塘、路，从2016年10月1日开始施工，至今该公司未支付我一分钱的工程款。我是挂靠的山西省繁峙县第二建筑安装工程公司和对方签的合同，这个公司是潘改兰给我介绍的。目前为止完成了六百多万元的工程款。我只见过大同市发改委对该项目的一个备案证，没有见别的相关手续。宣维义为了打消我的顾虑，给我看了一个大同市森禾商贸有限责任公司八千万元的存折。我交过伍拾万元的工程保证金，交给宣维义了，我从黄礼堂的个人账户，卡号为6236981910000326618转到大同市森禾商贸有限责任公司账户里了，账户为62325102700115000，还有伍万元钱的资质挂靠费转账到一个叫李俊生6227000426010105617的名下，这伍万元是宣维义和刘秀让我转到李俊生的卡上的。
大同市森禾商贸有限责任公司（卡号6232510270011500）中国建设银行单位结算卡账务交易明细清单，证实大同市森禾商贸有限责任公司于2016年8月25日收到黄礼堂转账500000元人民币（实际转款人为受害人刘海明）。
2、受害人于海青的报案材料及陈述，证实于海青来大同县公安局报案称，2016年6月14日于海青的公司与大同市森禾商贸有限责任公司签订建设工程施工合同并缴纳保证金34万元，工程完工后大同市森禾商贸有限责任公司欠2650953.15元工程款，不给结算且宣维义也联系不住。其陈述，2016年6月14日，我公司与大同市森禾商贸有限责任公司签订建设工程施工合同，我公司于6月26日又和江西南昌个体户一个姓左的人合作共同修筑睡佛岭种植专业合作社进山的一条公路，并缴纳保证金34万元（姓左的30万，我公司4万元）。施工到现在我们公司向大同市森禾商贸有限责任公司领取过30万元的油钱，8万元的工房建造款，4万元的生活费。
大同市森禾商贸有限公司收款条两张（复印件），证实大同市森禾商贸有限公司与内蒙古万隆有限公司签订了建设工程合同并收取其合同履行金34万元人民币。
受害人于海青提供的材料：
（1）大同市森禾商贸有限责任公司出具的承诺书；（2）大同县发展和改革局大发改字（2015）44号文件；（3）大同县发展和改革局企业投资项目备案证【大发改备案(2014)第6号】；（4）大同市发展和改革委员会企业投资项目备案证【同发改备案(2015)18号】；（5）大同市森禾商贸有限责任公司2016年7月8日的承诺书；（6）大同市森禾商贸有限责任公司2016年7月2日的承诺书；（7）大同市森禾商贸有限责任公司2016年7月1日开工令；（8）大同市森禾商贸有限责任公司承包大同县睡佛岭种植专业合作社协议书；（9）大同县发展和改革局企业投资项目备案证【大发改备案（2014）第6号】；（10）大同县西浮头村治理荒山承包合同书；（11）会议记录；（12）大同县睡佛岭种植专业合作社关于新建鸡羊养殖、草木种植一体化项目立项的申请；（13）收据（张术旺交西浮头村荒山承包费）；（14）大同县睡佛岭种植、养殖、旅游、休闲、教育综合项目投资估算；（15）北京众强投资基金管理有限公司出具的立项确认函；（16）大同市森禾商贸责任有限公司8000万存折复印件（中国建设银行账号1400182610805001088）；（17）山西省建设工程施工合同等材料，证实大同市森禾商贸有限公司与内蒙古万隆有限公司签订了建设工程合同，并进行了施工。
3、受害人刘光耀的报案材料及陈述，证实刘光耀来大同县公安局报案称，2016年12月被大同市森禾商贸有限责任公司的宣维义以发包工程为名，骗走工程保证金235000元，造成工程垫付187600元无法结算。其陈述，2016年12月初，我通过朋友刘爱喜介绍认识了李珍，又通过李珍认识了大同市森禾商贸有限责任公司的宣维义，并与宣维义于2016年12月4日签订了一份山西省建设工程施工合同，签订合同后先付给李珍35000元介绍费，接着缴纳施工保证金10000元给宣维义，12月12日又给潘改兰转账90000元保证金，12月26日又给宣维义缴纳保证金100000元。我工程队于12月8日进入工地施工，在挖掘10000多方石头后发现，宣维义电话打不通，不给结算工程款。当时在森禾商贸有限公司签订的合同，当时有我、宣维义、潘改兰、张启玉、李珍在场。张启玉和李珍说公司的土地审批和项目立项手续都有，在电子盘上，你们进入工地施工后给你们送去，一直没有见到。施工期间森禾商贸有限公司没有支付过工程款。
证人郭河（时任森禾公司会计）的证言，证实2016年12月26日宣维义收刘光耀10万元。
潘改兰（卡号6236680270000086033）中国建设银行卡交易明细清单，证实被告人潘改兰于2016年12月12日收到受害人刘光耀转账90000元人民币。
收款人李珍的收条复印件，证实李珍收刘光耀中介费3.5万。
大同森禾商贸有限责任公司收据复印件，证实郭河收刘光耀合同履约金10万元。
建设银行2016年12月12日转账凭证、农业银行转账凭证，证实2016年12月12日刘光耀转给潘改兰9万元；2016年12月4日转账1万元。
受害人刘光耀提供的材料：
（1）大同森禾商贸有限责任公司2016年12月4日的开工令；（2）中介费支付合同；（3）大同县睡佛岭种植专业合作社2号鱼塘环湖路工程项目工资表；（4）建筑安装工程（结）算书；（5）山西省建设工程施工合同等材料，证实受害人刘光耀与大同市森禾商贸有限责任公司签订的二号鱼塘项目合同，刘光耀缴纳共计20万元的合同履约金。
4、受害人褚福通的报案材料及陈述，证实褚福通来大同县公安局报案称，2016年9月被大同市森禾商贸有限责任公司宣维义以发包工程为名，骗走工程保证金20万元，造成工程垫付245万元无法结算。其陈述，2016年我通过朋友李珍认识了大同市森禾商贸有限责任公司的宣维义，并与宣维义于2016年9月10日签订了一份山西省建设工程施工合同。签订合同后先付给李珍35000元介绍费，接着在2016年9月21日缴纳施工保证金200000元给宣维义，工程队于9月10日进入工地施工，10月25日停工，这一个月的期间，我一共做了2450000元的工程量，宣维义一直不给我退工程保证金也不给我结工程款。在大同市森禾商贸有限责任公司签订的合同，当时有我、宣维义、潘改兰、张启玉、李珍在场。我见过集体土地使用证、张术旺和宣维义签的合同，有一个发改委备案的红头文件，好像有政府的盖章，别的没有见过。我总共垫付了挖掘机共计1440445元，森禾商贸有限责任公司一直没有支付过我工程款。
大同市森禾商贸有限责任公司出具的收据，证实褚福通付潘改兰合同履约金20万元。
受害人褚福通提供的材料：
（l）人工、机械费汇总表；（2）山西省建设工程施工合同；（3）大同市森禾商贸公司开工令；（4）山西沪晋贸易有限公司承揽大同市森禾商贸公司的补充协议；（5）通知；（6）大同县睡佛岭种植专业合作社上山路工程量签证单汇总、工程预（结）算书等材料，证实受害人褚福通与大同市森禾商贸有限责任公司签订了建设工程合同并交纳了20万元合同履约金。
5、受害人冯勤勤的报案材料及陈述，证实冯勤勤来大同县公安局报案称，2016年10月被大同市森禾商贸有限责任公司宣维义以发包工程为名，骗走工程保证金300000元，造成工程垫付款3300000元无法结算。其陈述，2016年我通过朋友李小刚认识了山西泸晋通贸易有限公司的褚福通，我先和褚福通签订了一份施工协议，在大同县西浮头睡佛岭工地给褚福通做公路的护坡排水沟，我并给褚福通交了40万元的工程保证金，我给褚福通做了一个半月的工程，做了21.7万元的工程量，至今褚福通也没有给我退保证金也没有给我结工程款。给褚福通做工程期间，我又通过褚福通又认识了宣维义，我又和宣维义承包了睡佛岭的新建公路项目，我又给宣维义交了30万元的工程保证金，工程队于2016年10月10日开始进驻工地给宣维义做公路项目，到12月底的时候停工，期间我一共做了330多万元的工程量，宣维义一直不给我退工程保证金也不给我结工程款。在大同市森禾商贸有限责任公司签订的合同，当对有我、宣维义、张启玉、李珍、李亚东在场。我见过有一个发改委备案的红头批文，内容我记不住了。我垫付了共计178万元，大同市森禾商贸有限责任公司没有支付过我工程款，我自己给工人结算13万多元的工资。宣维义去北京航拍、评估，让冯勤勤垫付了12万元。2016年11月26日宣维义补了一张8万元的借款收据，12月20日潘改兰补了一张4万元的收据。
证人郭河的证言，证实2016年12月20日潘改兰收冯勤勤4万元。2016年11月26日宣维义收冯勤勤8万元，
宣维义(卡号6228480918157212971)中国农业银行银行卡交易明细清单，证实宣维义于2016年10月10日收到受害人冯勤勤转账300000元人民币。
大同市森禾商贸有限责任公司出具的两份收据，证实2016年12月20日潘改兰收冯勤勤4万元。2016年11月26日宣维义收冯勤勤8万元。
李珍出具的收条，证实2016年10月11日、10月15日李珍收冯勤勤中介费共15万元。
大同市森禾商贸有限责任公司出具的收据，证实2016年10月10日潘改兰收冯勤勤合同履约金30万元。
山西沪晋通贸易有限公司出具的收据，证实2016年10月5日褚福通收冯勤勤睡佛岭保证金40万元。
受害人冯勤勤提供的材料：
（1）睡佛岭石方工程合作协议；（2）山西省建设工程施工合同；（3）工程预（决）算书等材料，证实受害人冯勤勤与大同市森禾商贸有限责任公司签订了建设工程施工合同并交纳了30万元的合同履约金。
6、受害人秦宜书的报案材料及陈述，证实秦宜书来大同县公安局报案称，2016年10月被大同市森禾商贸有限责任公司宣维义以发包工程为名，骗走工程保证金20万元，造成工程垫付326万元无法结算。其陈述，2016年我通过朋友张爱明、刘继照认识了大同市森禾商贸有限责任公司的宣维义，并与宣维义于2016年10月29日签订了一份，山西省建设工程施工合同。签订合同后给宣维义缴纳施工保证金5万元，工程队于11月1日进入工地施工，12月31日停工，这两个月的期间，一共做了650万元的工程量，宣维义一直不给我退工程保证金也不给我结工程款。在大同市森禾商贸有限责任公司签订的合同，当时有我、宣维义、潘改兰、张启玉在场，张启玉起草的合同。我见过宣维义公司一个8000万元的存折，见过有一个发改委备案的红头文件，好像有政府的盖章，别的没有见过。我垫付了共计326万元，大同市森禾商贸有限责任公司没有支付过我工程款，我自己给工人结了23万元的工资。因为做这个工程还给了张启玉5万元的好处费，是张启玉起草合同时和我要的好处费。
证人郭河的证言，证实2016年11月8日潘改兰收秦宜书15万元。
收据复印件，证实潘改兰收秦宜书4号水库合同履约金15万元。
转账记录（复印件），证实2016年10月30日卡号5972转给宣维义账户5万元；2016年11月7日卡号5972转给宣维义账户15万元。
受害人秦宜书提供的材料：
（1）施工预算书；（2）大同市森禾商贸有限公司开工令；（3）山西省建设工程施工合同等材料，证实受害人秦宜书与大同市森禾商贸有限公司签订了大同县睡佛岭4号水库工程施工合同并交纳合同履约金共计20元人民币。
7、受害人王文龙的报案材料及陈述，证实王文龙来大同县公安局报案称，2016年11月王文龙被大同市森禾商贸有限责任公司宣维义以发包工程为名，骗走工程保证金20万元，造成工程垫付106万元无法结算。其陈述，2016年我通过朋友认识了大同市森禾商贸有限责任公司的宣维义，并与宣维义于2016年11月16日签订了一份山西省建设工程施工合同。签订合同前的2016年11月8日我先付给宣维义10万元的工程保证金，签合同后的11月16日我又交给潘改兰10万元工程保证金，宣维义于签合同当日就给我开具了开工令，工程队于11月16日进入工地施工，于2017年1月6日停工，这50天期间，一共做了515万元的工程量，宣维义一直不给我退工程保证金也不给我结工程款。在大同市森禾商贸有限责任公司签订的合同，当时有我、宣维义、潘改兰、张启五在场。我没有见过任何的手续。大同市森禾商贸有限责任公司没有支付过我工程款，我给的保证金是现金，给了宣维义10万保证金，给了潘改兰10万保证金。
证人郭河的证言，证实2016年11月8日宣维义收王文龙10万元。
大同市森禾商贸有限责任公司出具的收据复印件，证实2016年11月8日宣维义收合同履约金10万元，2016年11月16日潘改兰收王文龙合同履约金10万元，
受害人王文龙提供的材料：
（1）开工令；（2）山西省建设工程施工合同；（3）工程预（决）算书等材料，证实受害人王文龙与大同市森禾商贸有限责任公司签订了大同县睡佛岭景区公路项目工程施工合同并交纳了20万元的合同履约金。
8、受害人边宽仓的报案材料及陈述，证实边宽仓来大同县公安局报案称，2015年11月边宽仓被大同市森禾商贸有限责任公司宣维义以发包工程为名，骗走工程保证金3万元。其陈述，我被宣维义以工程发包的方式骗走保证金3万元和一台2**kw的发电机。2015年11月初，张雁军和我说，宣维义在大同县睡佛岭有工程，需要20万元工程保证金，让我一起做，我给张雁军拿了3万元，在大同市五洲大酒店门前车上给的宣维义，车上有我、宣维义、张雁军，还有一个姓黄的女性（森禾公司职工），发电机是姓黄的女性给了我2000元运费。和张雁军是合作关系，给张雁军3万元没有借条，和宣维义没有合同。
收条复印件，证实2015年11月15日宣维义收到张雁军工程压金款三万元整。
大同县睡佛岭道路硬化施工合同补充协议，证实大同市森禾商贸有限责任公司宣维义与张叶军双方签有施工合同。
9、受害人梁仕伟的报案材料及陈述，证实梁仕伟来大同县公安局报案称，2016年9月梁仕伟被大同市森禾商贸有限责任公司宣维义和潘改兰以发包工程为名，骗走工程保证金10万元。其陈述，2016年9月29日大同市森禾商贸公司总工程师张启玉领我到森禾公司，张启玉跟总经理潘改兰说了我想承包工程的事情，并说交10万元保证金，潘改兰也同意，并拿出合同，张启玉写了合同内容，潘改兰拿出公司公章和宣维义私章在合同上盖章，我签字后交给潘改兰5万元现金，后我妻子何美如和潘改兰到银行给宣维义转账5万元，回公司潘改兰写了收据。签合同时没有见过任何手续。后来宣维义和张启玉领着我给我指工程现场，宣维义告诉我如何做工程。后来没开工就听说宣维义被抓了。
大同市森禾商贸有限责任公司出具的收据，证实2016年9月29日潘改兰收梁仕伟合同履约金10万元。
中国农业银行业务凭证，证实何美如（系梁仕伟妻子）给6232555200010114转账5万元。
山西省建设工程施工合同，证实大同市森禾商贸有限责任公司与梁仕伟签有施工项目。
10、报案人璩常发的报案材料及陈述，证实璩常发来大同县公安局报案称,2016年8月16日其与大同市森禾商贸有限责任公司法人宣维义签了施工合同，至今430万的工程款未给结算。其陈述，我和大同市森禾商贸有限责任公司签订了一份施工合同，在大同县西浮头村进行平山平整场地项目，从2016年9月16日开始施工，至今该公司未支付我一分钱的工程款，我怀疑这个公司是诈骗的。我是黄骅市建峰工程有限公司的授权代理人，我以黄骅市建峰工程有限公司和对方签的合同，对方公司法人是宣维义。到目前为止，我按合同完成了430万元的工程款，主要是干羊圈、驴舍的场地平整，这430万元包括机械费、人工费，我们合同的总价是四亿元的工程。我是在2016年7月份的时候，通过我的朋友尤月海和胡凯介绍的，是胡凯先告诉尤月海这个工程的事情，然后尤月海又告诉我的。我当时只见过大同市发改委对该项目的一个备案证，没有见过别的相关手续，我问过宣维义，他说一边施工一边补手续，还说后续还要增加10多个亿的投资，而且我在考察的时候已经有修路的施工队开始施工了，我除了见过大同市森禾商贸有限责任公司的营业执照，还有宣维义为了打消我的顾虑，给我看了一个大同市森禾商贸有限责任公司的八千万的存折，我和他要了好多次工程款，他说的2016年11月底给我，结果11月我也没拿上钱，也联系不上他了。还有大同县睡佛岭工程是我和宣维义承包的，我承包以后分包一部分给王天宝，王天宝又给了高小荣，具体怎么分包的我不清楚，我分给王天宝一个亿的工程量，我和王天室有分包合同，王天宝分给高小荣多少钱的工程我不清楚。
报案人高小荣的陈述，其陈述，大同县睡佛岭工程我也是分包方之一，我给王天宝做的工程，这个工程在2016年10月25日已经做完，至今我没有拿到一分钱的工程款。我干的是睡佛岭羊圈、驴舍的场地平整。还翻修了四次老路，这个工程是王天宝和璩常发分包下来的，我又和王天宝分包的，现在王天宝和马万鹏我都联系不上了，我干的工程造价是180万元，都是我手底下机械和工人的钱。
大同县睡佛岭人员工资表，证实现场管理人员工资一共318440元。
中国农业银行银行大同县支行查询宣维义（卡号：6228480918121211174）回执，证实宣维义于2016年10月6日收到璩常发转账5000元人民币。
11、证人尚谦的证言，证实其在处理一起上访讨要工资事件时，发现宣维义在睡佛岭合作社旅游开发项目承建实施中涉嫌合同诈骗，另外了解到潘改兰和张术旺也有关联。
证人张术旺的证言，证实2015年4、5月份宣维义与张术旺达成口头协议，张术旺提供土地，宣维义投入资金建设。2015年10月份宣维义开始施工，不到一个月后，时任西浮头村书记陈伟华带领村民让宣维义停工。后宣维义开始到大同市发改委立项、办手续。在办手续的同时，宣维义找到施工队并于2016年的5月份又开始施工。和宣维义去过两回北京中博昊达商贸有限责任公司，宣维义对我说需要我给写一份委托书，一回是签投资意向书，另一回是邀请北京中博昊达公司的人来考察。
证人南振北的证言，证实2016年12月份，通过朋友介绍潘改兰找见我，让我给睡佛岭做规划设计。宣维义和潘改兰两人和我协商，睡佛岭这个工程总计收费3万元，他们一分也没给过。2016年12月份潘改兰将航拍图给了我，我就开始在航拍图上设计树、道路和景点，到现在设计了80%，还未完成。
证人胡凯的证言，证实我是通过朋友介绍于2016年8月到2016年12月份在大同市森禾商贸有限责任公司给宣维义打工。平时接工程师张启玉、设计规划师南征北、技监张琼、技术员李守钰、还有一个老汉叫张立功等人上吉家庄睡佛岭。潘改兰在公司任总经理，我有时候在公司能见到潘改兰在公司开会，也上过山。
收据，证实2016年11月11日潘改兰给胡凯工资款7000元。
证人李守钰的证言，证实其在网上应聘的这个职位，2016年11月28日开始上班，2017年1月13日就不去了，潘改兰招聘的，潘改兰让我去大同县睡佛岭工地进行过实地测量，主要是施工完以后测量一下施工的数据。睡佛岭工地谁具体负责不知道，但宣维义、潘改兰、张术旺、张启玉、南振北的话都听。
证人李小鹏的证言，证实其2016年11月23日开始上班，2017年1月13日就不去了，潘改兰招聘的，我挣得是月工资，每月2000元，我是个文员，只负责打印文件，别的我不知道。
证人郭河的证言，证实潘改兰和我妻子是同学，2016年11月4日潘改兰叫我到大同市森禾商贸有限责任公司任会计。宣维义任公司董事长，潘改兰任公司总经理，负责管理公司财务，公司一切费用收支都由潘改兰签字、审核，方可下账。我是公司会计，公司没有出纳，公司的钱都在宣维义和潘改兰手里，我没见过公司的钱。宣维义和潘改兰都没投过资，一直花销的是合同履约金。从现金日记账记载显示公司一共借潘改兰39.5万元，到2016年12月27日已全部归还潘改兰。共收了67万元的工程履约金，都是只见到了票据。
12、大同县公安局扣押物品、文件清单,证实大同县公安局于2017年1月16日扣押大同市森禾商贸有限责任公司授权委托书、商务通知函、股权合作意向书各及各类账簿（共计11本，32份），开工令两份，公章三枚，轿车一辆。
13、被告人潘改兰的户籍证明、同案犯宣维义的常住人口基本信息，证实被告人潘改兰达到刑事责任年龄，具备刑事能力。
14、在逃人员登记信息表，证实宣维义于2017年1月15日被大同县公安局列为网上在逃人员，未到案。
15、中国建设银行大同向阳街支行协助查询财产通知书回执，证实经查实，无账号为1400180610805001088，户名大同市森禾商贸有限公司，存款8000万元的本外币活期储蓄一本通业务。受害人刘海明、秦宜书、于海青陈述在签订合同时宣维义都给其出示了此存折，此存折被证实不存在，
16、大同城区最低生活保障管理中心出具的情况说明、城市居民最低生活保障金审批表、中国农业银行大同县支行协助查询财产通知书回执，证实经数据库查询，宣维义身份证号码140202195603202638，低保证号10P130，低保银行卡号6228480918033224976，自2014年4月起在我中心开始享受低保。宣维义中国农业银行卡号6228480918033224976，2014年7月21日起2017年7月14日每月领取低保的情况。以上证实宣维义没有任何工作，一直享受低保。
17、大同县吉家庄乡西浮头村村委会出具的情况说明，证实大同县睡佛岭开发项目未与大同县西浮头村及乡政府办理过土地开发等相关手续。
18、大同县国土局出具的情况说明，证实关于吉家庄乡西浮头村二道岭违法施工案件，我局工作人员在2016年8月与乡政府及派出所多次进行过制止，后吉家庄乡政府向县公安局报案。该地块没有办理过国有建设用地手续，不能搞非农建设。
19、关于对省政府13710督办大同市森禾商贸有限责任公司拖欠工程款问题的情况报告，证实西浮头村二道岭属于违法施工，没有相关合法的手续。
20、大同县西浮头村治理荒山承包合同书，内容是甲方：大同县吉家庄乡西浮头村委会，乙方：大同县睡佛岭林业专业合作社张术旺，甲方将村二道岭荒山的3000亩荒地承包给乙方，用于农林业生产土地用途：农林业。违约责任：乙方如不按约定用途使用土地，甲方有权终止合同。证实宣维义与张术旺签订的协议在此承包合同基础之上，本合同明确土地用途为农林业，而宣维义在大同县发改委申请备案文件与大同市发改委备案证中为“农家乐”餐饮住宿旅游休闲项目，开工令中为“旅游专用公路”工程，违背土地用途。
21、授权委托书，证实大同县睡佛岭种植专业合作社的法定代表人张术旺，特授权公司总经理宣维义先生全权办理有关项目的全部事宜并签署相关的所有合同。
22、大同市森禾商贸有限责任公司开工令两份、北京中博吴达资产管理有限公司商务通知函、北京中博昊达资产管理有限公司股权合作意向书复印件，证实大同市森禾商贸有限责任公司与北京中博昊达资产管理有限公司达成合作意向，尚未做出投资决定。
23、大同市森禾商贸有限责任公司企业基本信息，证实大同市森禾商贸有限责任公司于2014年3月12日成立，股东为宣维义、潘改兰。
24、潘改兰家属提供的证据：
借条；借款单，内容是宣维义于2015年4月12日，向潘改兰借款20万元，月利率1%。于2016年9月20日借款13.5万元，用于费用。
褚福通出具的证明，内容是因银行系统显示限额，自愿把合同履约金20万元暂时打在股东潘改兰的农行卡上。
25、大同精诚会计师事务所有限公司出具的（2017）第039号鉴定意见，证实大同市森禾商贸有限责任公司收支总况：会计账证和账外零散单据的资金来源总数共有217.95万元，支出项目去向共有177.23万元，应该结余资金总数是40.72万元。
26、现场勘验检查工作记录，证实大同市睡佛岭庄园工地现状。
27、视听资料（潘改兰与冯勤勤的短信记录），证实潘改兰与冯勤勤关系密切。
28、大同县公安局经侦大队出具的到案经过，证实2017年2月10日在大同市公安局新荣区分局门前公路边将潘改兰抓获。2017年8月2日将潘改兰传唤到大同县公安局执行批捕。
29、大同市新荣公安分局刑侦大队出具的证明，证实潘改兰无违法犯罪记录。
30、同案犯宣维义的供述，证实其项目工程仅与张术旺签订了合作协议、在大同市和大同县发改委备案，没有办理其他任何手续，其没有任何资金基础及来源，所有开销出自收取的保证金，且保证金仅有一小部分用于项目工程。只收取保证金，对工程项目不了解、不关心。被告人宣维义收取施工方的工程保证金，未支付施工方的工程款、未返还保证金。
31、被告人潘改兰的供述，证实知道自己是股东，占49%的比例，注册资金是100万。我没有对公司的财务进行过监管，公司的会计是我找的叫郭河，我在公司的收付票据上签过字，宣维义让我签字，我就签字。作为公司股东只收取保证金、对公司项目一无所知。
被告人潘改兰的辩护人向法庭提供了如下证据：
宣维义写的证明，证明是潘改兰是公司名义的股东，公司所有的债权债务跟潘改兰没有关系。
关于辩护人向法庭提交的宣维义书写的证明，因同案犯宣维义在逃，无法核实证明的真实性，故本院对此证据不予采纳。
在本案中，9名受害人与以宣维义为法人的大同市森禾商贸公司签订工程施工合同，在其过程中，被告人潘改兰有担任监事、管理宣维义私人印章、代表公司在财务收据上签字的行为，且其中有6名受害人称在签合同的时候潘改兰在场，并有1名受害人称是潘改兰介绍的。多名证人证言可证实被告人潘改兰参与公司的日常管理，也存在收取工程保证金的行为，其应当知道大同市森禾商贸公司及法人宣维义没有实际履约能力，被告人潘改兰对宣维义诈骗的手段和内容是应当知晓的，故本院对被告人潘改兰及其辩护人提出的潘改兰不构成犯罪的辩护意见不予采纳。
本院认为，被告人潘改兰伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，编造建设工程项目、开工令等虚假事实，骗取受害人工程保证金207万元，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人潘改兰被羁押的十四天应在刑期中扣除。据此，根据被告人潘改兰的犯罪事实、情节、性质和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人潘改兰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金十万元。（罚金在本判决生效后十日内一次性缴清）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月2日起至2028年7月18日止。）
二、扣押在案的物品，由扣押机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省大同市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 马晓丰
人民陪审员 常翠芳
人民陪审员 谢晓娟
二〇一八年六月十四日
书 记 员 岳 燕