河南省郑州市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）郑刑一初字第81号
公诉机关河南省郑州市人民检察院。
被告人罗桂平，女，1979年11月11日出生，汉族。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2013年5月23日被郑州市公安局金水第五分局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于2013年6月30日被逮捕。现羁押于郑州市第三看守所。
辩护人ＸＸ辉、高清晓，河南中锦律师事务所律师。
郑州市人民检察院以郑检刑诉（2013）207号起诉书指控被告人罗桂平犯合同诈骗罪一案，于二○一三年十一月二十八日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州市人民检察院指派检察员刘孟雨、王明森出庭支持公诉，被告人罗桂平及其辩护人ＸＸ辉到庭参加诉讼。现已审理终结。
郑州市人民检察院指控，2010年9月份，被告人罗桂平向河南华大投资担保有限公司（以下简称华大公司）提供以孔某在长葛市开发的小产权房作抵押的相关资料，与该公司签订借款合同。经查实，罗桂平向华大公司提供的资料中，孔某开发的小产权房实际面积34074平方米罗桂平虚构成14万平方米；所提供的由长葛市房管局盖章的《房屋买卖证告》两份，经长葛市房管局证实是伪造的；提供的河南华圣凯置业有限公司（以下简称华圣凯公司）和河南一峰实业有限公司签订的“河南一峰广场商场租赁合同”，经河南一峰实业有限公司证实是伪造的；为证明其购置有土地提供的五张河南省财政厅土地出让收入专用票据和三张河南省行政事业性收费基金专用票据，经河南省财政缴费中心证实是伪造的。
河南世纪联合会计师事务所司法会计鉴定证明：自2010年11月10日至2011年10月12日，罗桂平共向华大公司借款147，967，480.00元，罗桂平累计归还华大公司借款83，749，085.00元；截至案发前，仍有64，218，395.00元未归还。
罗桂平所诈骗款项中，用于为他人办事，花费600万余元，为成立河南浩宇投资担保公司花费100万元。
针对上述指控，公诉机关向本院提供了被告人罗桂平的供述与辩解，证人张某、罗某、丁某、王某甲、孔某等人的证言，担保合同、借据、收据，司法会计鉴定意见书，长葛市房产管理局证明，长葛市预算外资金管理中心证明，河南一峰实业有限公司证明等证据，认为被告人罗桂平的行为已构成合同诈骗罪，提请本院依法判处。
被告人罗桂平辩解称，未向华大公司提供“租赁合同”等虚假资料，未虚构抵押房产面积；大部分借款本金已归还，剩余两千多万利息未还，鉴定数额有误。
其辩护人辩护称，华大公司曾多次对小产权房进行考察，对本案的发生存在明显过错；指控被告人罗桂平未归还的数额不属实；被告人自愿认罪，有悔罪表现，请求从轻处罚。
经审理查明，2010年9月，被告人罗桂平以孔某在长葛市开发的小产权房作抵押，与华大公司签订借款合同。经查，罗桂平向华大公司提供的抵押资料“房屋买卖证告”系伪造；孔某开发的小产权房实际面积为34074平方米，罗桂平虚构成14万平方米。为证明其承建有工程提供的华圣凯公司和河南一峰实业有限公司签订的“河南一峰广场商场租赁合同”、华圣凯公司与林州二建建筑工程有限公司签订的“建筑工程施工合同”等资料均系伪造。经河南世纪联合会计师事务所司法会计鉴定：自2010年11月10日至2011年10月12日，罗桂平累计向华大公司借款147，967，480.00元，累计归还83，749，085.00元，下余64，218，395.00元未归还。其中罗桂平用于为他人办事花费600万余元，为成立河南浩宇投资担保公司花费100万元。后被告人罗桂平逃匿，先后到许昌市西区、长葛市东转盘、开封市租房居住。2012年4月23日郑州市公安局以涉嫌犯非法吸收公众存款罪对罗桂平上网通缉，于2013年5月22日在长葛市将其抓获。
上述事实，有法庭查证属实的下列证据证明：
（一）、关于被告人罗桂平与华大公司、出资户签订的借款合同及其提供相关资料的证据
1、被告人罗桂平个人及其以华圣凯公司名义与华大公司于2010年11月11日签订的借款合同、融资合作协议显示，罗桂平向华大公司分别借款6000万元、8400万元；并与华大公司、王某甲等出资户签订了联合出资协议、债权转让协议、担保合同。
2、被告人罗桂平签订协议时提供的资料有：华圣凯公司简介；孔某于2010年9月7日向罗桂平出具的委托书；孔某将长社路中段路北约141910平方米现房卖给王某甲的“房屋买卖证告”；华圣凯公司于2010年11月11日出具的收据存根；华圣凯公司与长葛市金龙房地产开发有限公司的“项目合作协议书”；与河南一峰实业有限公司签订的“河南一峰广场商场租赁合同”；华圣凯公司与林州二建建筑工程有限公司签订的“建筑工程施工合同”。
（二）、关于被告人罗桂平提供虚假抵押材料、证明材料的证据
1、证人孔某证言及其出具的情况说明、证明、协议及提供的出售其所建的小产权房的收据存根证明，长葛市八七建筑公司独资承建的八七村小产权房共六幢，216套住房，总计34074平方米。2006年11月份开建，2010年10月建成，未与他人共同开发。该证言与证人李某甲（长葛市八七建筑公司总经理）证明，孔某以他自己的名义于2007年在八七村开发的小产权房已全部卖出，约五万平方米的情节相互印证；与证人张某、史某、丁某、闫某、李某乙、王某甲、魏某证明到八七村考察时罗桂平称小产权房面积为14万多平方米的情节相互印证。
2、长葛市房产管理局证明，该单位未出具过孔某与王某甲位于长社路中段路北的“房屋买卖证告”。
3、河南一峰实业有限公司证明，2013年6月17日该公司未与华圣凯公司签订“河南一峰实业有限公司商场租赁合同”；该公司向公安机关提供的单位公章印模下面的编号，与租赁合同上所盖的该单位公章下面的编号不一致。
4、林州市二建建筑工程有限公司证明，该公司从未与华圣凯公司签订过编号为GF-1999-0201的“建设工程施工合同”，所加盖的“林州二建建筑工程有限公司”公章也不是该公司的公章，该公司公章为“林州市二建建筑工程有限公司”。该证明与证人王某乙（襄城县兆峰置业公司工程部经理）证明，一峰城市广场是襄城县兆峰置业有限公司承建，与华圣凯公司没有任何关系的情节相互印证；与证人孔某提交的襄城县兆峰置业有限公司与林州二建建筑工程有限公司签订的“建设工程施工合同”相互印证；与证人王某丙（长葛市金茏房地产有限公司法人）证明，2011年其以林州市二建建筑工程有限公司名义承接襄城县兆峰置业有限公司开发的一峰广场项目，与华圣凯公司以及罗桂平没有任何关系的情节相互印证；并有林州市二建建筑工程有限公司与长葛市八七建筑公司签订的管理合同相佐证。
（三）、关于被告人罗桂平诈骗数额的证据
河南世纪联合会计师事务所司法会计鉴定意见书显示，罗桂平自2010年11月10日至2011年10月12日，从河南华大投资担保有限公司累计借入金额147，967，480.00元，累计支付金额83，749，085.00元；欠款64，218，395.00元。
（四）、关于被告人罗桂平经营的华圣凯公司无盈利，其所借部分款项用于挥霍及其逃匿的证据
1、证人张某（华圣凯公司会计）证明，2011年9月份，王某丁由于涉黑被公安局逮捕后，罗桂平说给王某丁跑事，让其给段某某、吴某某送钱，共700万左右，都是华大的钱。该证言与证人罗某（华圣凯公司会计）证言相互印证；罗某并证明了罗桂平一直拆东墙补西墙，没有投资项目的事实。
2、郑州市公安局未来路分局情况说明显示，罗桂平诈骗案是该局在办理河南华大投资担保有限公司非法吸收公众存款案中发现，于2012年4月23日以涉嫌非法吸收公众存款罪对罗桂平上网通缉。证人丁某（华大公司董事长）证明了2012年春节后与罗桂平失去联系的事实，与被告人罗桂平供述相互印证。
（五）、关于华圣凯公司相关资料及该公司系罗桂平一人管理控制的证据
1、华圣凯公司注册资料显示，该公司成立于2009年8月26日，注册资本500万元，出资人为王某丁、王某某、邢某、李某丙、郝某。邢某为法定代表人，2009年11月13日变更为王某某。
2、证人王某丁（华圣凯公司股东）证明，2009年下半年，罗桂平决定成立一个房地产公司，股东有其与李某丙、邢某、郝某，并找了注册地。其借邢某的钱近一千万元，都给罗桂平用了，其他人是否出资其不知道。王某某是名义上的法人，没有出资，也没有参与经营。公司成立之后没有经营业务，所有手续都是罗桂平管着。罗桂平一手办理成立了河南浩宇投资公司，其只签了个名字，公司的运营没有出资，也没有参与。该证言与证人邢某、郝某、李某丙证明其均未参与华圣凯公司出资、管理的情节相互印证；与长葛市公证处提供的公证书复印件显示2011年5月17日，华圣凯公司法定代表人王某某委托财务总监罗桂平全权处理公司事务的情节相互印证。
（六）、被告人罗桂平供述，华圣凯公司成立于2009年8月，法人邢某，后法人变更为王某某。平时华圣凯公司的证照和公章一直由其保管着，公司一直没有对外经营业务。2010年其和孔某签订口头协议，用他开发的八七村小产权房作抵押，以华圣凯公司的名义借钱用于一峰广场，广场建成后，门面房的收入二人共同支配。随后其和张某到华大公司商谈借款的事情，向华大提交的资料有孔某委托其全权处理八七村小产权房的公证书、七八十份孔某给其的宅基证、“房屋买卖证告”，华大公司也派丁某、史某、闫某、李某乙、王某甲等人到实地进行了考察。经考察，他们同意借款，其就和华大签订了借款协议开始借款。从华大先后借了多少钱记不清了。用途主要有三块，一是用于一峰城市广场，二是跑王某丁的事动用了几百万，三是成立了河南浩宇投资有限公司，用了100万元。其共借给孔某2000多万元，他也都还了，但都没有给利息。因为没有资质，华圣凯公司就向华大借款时使用了，没有做过工程，也没有挣钱。其总共向华大公司借过两个多亿，还了一个多亿，有两千多万没还。华大公司出事后，为了躲避追债，其先后在许昌市西区、长葛市东转盘、开封市租房居住。后在长葛市被抓获。
（七）、郑州市公安局金水第五分局扣押物品清单：从闫某处扣押华圣凯企业资料，借款合同，担保合同，公证书，债权转让协议，房屋所有权证，集体土地建设用地使用证明等。
（八）、禹州市公安局浅井派出所出具的抓获经过显示，2013年5月22日在长葛市107国道附近一小区内将被告人罗桂平抓获。
本院认为，被告人罗桂平以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，以虚假的产权证明作担保，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控其犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，请求依法判处的理由充足，应予支持。
关于被告人罗桂平辩称，未向华大公司提供“河南一峰实业有限公司商场租赁合同”等虚假资料，未虚构抵押房产面积的意见，经查，华大公司及张某等人提供的证据证明，罗桂平以孔某开发的小产权房作抵押时，提供了“房屋买卖证告”证明房产面积为14万平方米；为证明其承建有工程提供了“河南一峰广场商场租赁合同”、“建筑工程施工合同”。经查证，房产实际面积为34074平方米，其提供的合同均系伪造，故对该意见不予采纳；关于被告人罗桂平及其辩护人辩解辩护称，借款本金已归还，剩余两千多万利息未还，鉴定数额有误的意见，经查，案发后，公安机关委托了具有鉴定资质的机构，对被告人罗桂平与华大公司的账务往来，依据银行流水账及借贷双方所记流水账，与双方会计进行对账后进行了鉴定，该鉴定程序合法，内容真实可靠，故对被告人罗桂平的意见不予采纳。
关于其辩护人辩护称，华大公司对小产权房曾多次考察，存在明显过错的意见，经查，被告人罗桂平虚构事实，并提供小产权房面积证明、建筑工程施工合同等虚假资料，华大公司虽进行了实地考察，但对真实性无法查证，故对该意见不予采纳。
关于其辩护人辩护称，被告人罗桂平自愿认罪，有悔罪表现，请求从轻处罚的意见，经查，被告人罗桂平避重就轻，不能如实供述自己的罪行，故对该意见不予采纳。
被告人罗桂平所犯罪行，应当在“十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产”量刑幅度内定罪处罚。被告人罗桂平归案后不能如实供述自己的罪行；随意挥霍诈骗财物；案发后赃款未能追回，给被害人造成巨大损失，社会危害较大，应予严惩。
依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）、（二）、（四）项，第五十七条第一款，第五十八条，第五十九条，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人罗桂平犯合同诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。
二、违法所得予以追缴并发还被害单位。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 成存启
审 判 员 汪致咏
代理审判员 高慧敏
二〇一四年七月十日
书 记 员 朱新平