湖北省潜江市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）鄂潜江刑初字第00442号
公诉机关潜江市人民检察院。
被告人刘金波。2008年8月因犯交通肇事罪被沙洋县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。因本案于2015年4月24日被抓获，次日被刑事拘留，2015年5月29日被逮捕。现羁押于潜江市看守所。
潜江市人民检察院以潜检公诉刑诉（2015）364号起诉书指控被告人刘金波犯诈骗罪、合同诈骗罪，于2015年10月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。潜江市人民检察院指派代理检察员周倩出庭支持公诉，被告人刘金波到庭参加诉讼。现已审理终结。
一、公诉机关指控的事实及证据
（一）诈骗罪
1、2012年7月1日、10月31日，被告人刘金波以买房差钱的虚假理由，先后两次从蒋某某处借款共计人民币（以下币种均为人民币）150000元，后经蒋某某催讨归还40000元，骗取蒋某某110000元。
2、2012年12月，被告人刘金波以买房差钱的虚假理由，骗取刘某甲10000元。
（二）合同诈骗罪
1、2012年10月至2013年1月，被告人刘金波以金沃裕牌化肥潜江市片区代理的身份，以收取预购化肥款为由，先后骗取蒲某某20000元、蒋某某121760元、王某某20000元、刘某某8000元、关某甲40000元、关某乙20000元、刘某乙40000元、贺某某30000元、肖某某17500元、董某某30000元、关某丙20000元。
2、2013年3月至4月，被告人刘金波以代销化肥的名义，骗取黄某某95680元。
公诉机关针对指控的上述事实向法庭提交了相关的证据。公诉机关认为，被告人刘金波的行为构成诈骗罪、合同诈骗罪。公诉机关要求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百四十条之规定对被告人刘金波予以判处。
二、被告人的辩解及证据
被告人刘金波辩称，1、我主观上没有诈骗的故意，我的行为不构成诈骗罪、合同诈骗罪；2、我收取肖某某27000元的预购化肥款后，给肖某某送5吨哈丰牌化肥，价值11000元，仅剩16000元化肥未发货。被告人刘金波未向法庭提交证据。
三、本院审理查明的事实及证据
（一）诈骗
1、2012年7月1日、10月31日，被告人刘金波以买房差钱的虚假理由，先后两次骗取蒋某某共计150000元。案发前，经蒋某某催讨归还40000元。随后，刘金波逃匿至外地。
2、2012年12月，被告人刘金波以买房差钱的虚假理由，骗取刘某甲10000元。随后，刘金波逃匿至外地。
（二）合同诈骗
潜江市后湖晟农之家商贸有限公司（以下简称晟农公司）系金沃裕牌化肥在潜江市区域的销售代理商。2011年，被告人刘金波进入晟农公司从事销售工作。2012年6月左右，刘金波离开晟农公司，经协商后，获取潜江市所辖竹根滩镇、总口管理区等地的金沃裕牌化肥销售代理权。
1、2012年10月12日，被告人刘金波在向蒲某某销售金沃裕牌化肥的过程中，以收取订购化肥款的名义，骗取蒲某某20000元。随后，刘金波逃匿至外地。
2、2011年，被告人刘金波在晟农公司工作期间，向蒋某某收取订购化肥款后，尚有18000元化肥未送货。2012年10月17日，刘金波在向蒋某某销售金沃裕牌化肥的过程中，以收取订购化肥款的名义，骗取蒋某某100000元，刘金波当场向蒋某某出具了118000元的化肥送货单（含2011年所欠的18000元）。2012年10月21日，刘金波向蒋某某出具3760元的送货单，为刘金波于2011年欠蒋某某18000元的利息。随后，刘金波逃匿至外地。
3、2012年10月21日，被告人刘金波在向王某某销售金沃裕牌化肥的过程中，以收取订购化肥款的名义，骗取王某某20000元。随后，刘金波逃匿至外地。
4、2012年10月21日，被告人刘金波在向刘某甲销售金沃裕牌化肥的过程中，以收取订购化肥款的名义，骗取刘某甲10吨化肥订购款26240元。案发前，刘金波于2013年上半年给刘某甲送金沃裕牌化肥7吨，尚余货值7872元的金沃裕牌化肥未送货。随后，刘金波逃匿至外地。
5、2012年10月22日、29日，被告人刘金波在向关某甲销售金沃裕牌化肥的过程中，以收取订购化肥款的名义，分别骗取关某甲30000元、20000元。案发前，刘金波于2013年向关某甲送货值10000元的金沃裕牌化肥，尚余货值40000元的化肥未送货。随后，刘金波逃匿至外地。
6、2012年11月5日，被告人刘金波在向关某乙（关某丁）销售金沃裕牌化肥的过程中，以收取订购化肥款的名义，骗取关某乙20000元。随后，刘金波逃匿至外地。
7、2012年11月6日、12月13日，被告人刘金波在向刘某乙销售金沃裕牌化肥的过程中，以收取订购化肥款的名义，分别骗取刘某乙20000元、20000元。随后，刘金波逃匿至外地。
8、2012年11月8日，被告人刘金波在向贺某某销售金沃裕牌化肥的过程中，以收取订购化肥款的名义，骗取贺某某30000元。随后，刘金波逃匿至外地。
9、2012年11月23日、2013年1月13日，被告人刘金波在向肖某某销售金沃裕牌化肥的过程中，以收取订购化肥款的名义，分别骗取肖某某20000元、7000元。案发前，刘金波给肖某某送哈丰牌化肥5吨，货值约11000元，尚余约16000元的化肥未送货。随后，刘金波逃匿至外地。
10、2012年12月13日，被告人刘金波在向董某某销售金沃裕牌化肥的过程中，以收取订购化肥款的名义，骗取董某某30000元。随后，刘金波逃匿至外地。
11、2013年1月6日，被告人刘金波在向关某丙销售金沃裕牌化肥的过程中，以收取订购化肥款的名义，骗取关某丙20000元。随后，刘金波逃匿至外地。
12、黄某某在潜江市杨市办事处经营潜江市大兴农资公司（以下简称大兴公司），从事农资生意。2013年初，被告人刘金波与黄某某商议由刘金波在大兴公司购进化肥后对外推广销售，但刘金波称无资金进货，黄某某认为刘金波销售渠道广、信誉较好，即表示同意，同时与刘金波口头约定，大兴公司可以在刘金波暂不支付货款的情况下向其提供100000元额度的化肥。随后，刘金波共从大兴公司骗取哈丰牌化肥62吨。案发前，刘金波向大兴公司共支付16吨化肥款，尚余46吨哈丰牌化肥款95680元未支付。随后，刘金波逃匿至外地。
被告人刘金波归案后，在侦查阶段如实供述了上述主要事实，但在审判阶段辩解称其主观上没有诈骗故意。
上述事实有公诉机关向法庭提交，并经质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人蒲某某、蒋某某、王某某、刘某甲、关某甲、关某乙、刘某乙、贺某某、肖某某、董某某、关某丙、黄某某的陈述及相关收款凭证、欠条共同证明，刘金波实施上述诈骗、合同诈骗的事实。
2、证人刘某（湖北沃裕化工有限公司工作人员）、何某某（晟农公司法定代表人）、李某某（刘金波妻子）的证言及湖北沃裕化工有限公司现金流水账证明，晟农公司系金沃裕牌化肥在潜江市区域的销售代理商。2011年，被告人刘金波进入晟农公司从事销售工作。2012年6月左右，刘金波离开晟农公司，并经协商后，获取潜江市所辖竹根滩镇、总口管理区等地的金沃裕牌化肥销售代理权。
3、公安机关依法制作的受案登记表、立案决定、案件来源、抓获经过等证据证明，本案案发及刘金波被抓获等情况。
4、被告人刘金波在侦查阶段如实供述了上述主要事实。
四、本院的评判
（一）公诉机关指控罪名成立
被告人刘金波以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人刘金波以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。潜江市人民检察院指控罪名成立。被告人刘金波在法庭上提出其主观上没有诈骗故意，其行为不构成诈骗罪、合同诈骗罪的辩解与法庭查明事实不符，不能成立。
（二）被告人刘金波对蒋某某合同诈骗的数额应认定为100000元
经查，通过法庭查明的合同诈骗中的第2起事实可知，公诉机关指控被告人刘金波对蒋某某合同诈骗的121760元中，包含被告人刘金波于2011年收取蒋某某订购化肥款后尚未送货的18000元及该18000元所产生的利息3760元。但在产生上述18000债务时被告人刘金波系晟农公司员工，被告人刘金波系在代表晟农公司对外销售化肥，存在该18000元债务及3760元利息系晟农公司与蒋某某之间的民事纠纷的可能，而公诉机关向法庭提交的证据不能充分排除上述可能，故公诉机关将该18000元及利息3760元计入被告人刘金波对蒋某某的合同诈骗的数额证据不足，不能成立。
（三）被告人刘金波对刘某甲合同诈骗的数额应认定为7872元
经查，公诉机关指控被告人刘金波对刘某甲合同诈骗的数额为8000元，并就此节指控向法庭提交了被害人刘某甲的陈述、刘金波向刘某甲出具的送货单及被告人刘金波的供述予以证明。其中，1、被害人刘某甲的陈述及送货单证明，2012年10月21日，被告人刘金波收取刘某甲10吨化肥订购款26240元。2013年上半年，被告人刘金波给刘某甲送金沃裕牌化肥6-7吨，尚余约3吨化肥未送。2、被告人刘金波的供述证明，2012年10月21日，被告人刘金波收取刘某甲化肥订购款26240元。2013年上半年，被告人刘金波给刘某甲送金沃裕牌化肥6-7吨，尚余约货值约8000元的3吨化肥未送。综合分析上述两组证据可知，被害人刘某甲和被告人刘金波均证明被告人刘金波于案发前给刘某甲送金沃裕牌化肥6-7吨，而6-7吨为概数，根据有利于被告人的原则，应认定刘金波于案发前给刘某甲送金沃裕牌化肥7吨，故被告人刘金波对刘某甲的合同诈骗数额应为3吨金沃裕牌化肥的货值7872元。
（四）被告人刘金波对肖某某合同诈骗的数额应认定为16000元
经查，公诉机关指控被告人刘金波对肖某某合同诈骗的数额为17500元，并就此节指控向法庭提交了被害人肖某某、黄某某的陈述、被告人刘金波向肖某某出具的送货单、被告人刘金波的供述予以证明。其中，1、被害人肖某某的陈述及送货单证明，2012年11月23日、2013年1月13日，被告人刘金波先后收取肖某某订购金沃裕牌化肥款20000元、7000元。2013年6月，被告人刘金波以金沃裕牌化肥货源紧张为由，给肖某某改送哈丰牌化肥5吨，货值约9500元。2、被害人黄某某的陈述证明，2013年初，被告人刘金波开始从其经营的大兴公司以2080元／吨的价格购进哈丰牌化肥后，对外推广销售。3、被告人刘金波的供述证明，2012年11月23日、2013年1月13日，被告人刘金波先后收取肖某某金沃裕牌化肥订购款共27000元。2013年上半年，被告人刘金波给肖某某送哈丰牌化肥5吨（来源于大兴公司），货值约11000元。综合分析上述三组证据可知，被害人肖某某和被告人刘金波均证明，被告人刘金波收肖某某27000元化肥订购款后，于案发前给肖某某送哈丰牌化肥5吨，但就该5吨哈丰牌化肥的货值，肖某某称约为9500元，被告人刘金波称约为11000元。通过被告人刘金波的供述及被害人黄某某的陈述可知，被告人刘金波给肖某某所送的5吨哈丰牌化肥来源于黄某某所经营的大兴公司，而被告人刘金波在大兴公司购买哈丰牌化肥的价格为2080元／吨，依常理，被告人刘金波在将该哈丰牌化肥卖给他人时的价格应高于2080元／吨，以2080元／吨为基准计算5吨哈丰牌化肥的货值为10400元，同时，被告人刘金波在法庭上亦交代称其对外销售哈丰牌化肥的价格高于其从大兴公司购进哈丰牌化肥的价格，故被告人刘金波给肖某某所送的5吨哈丰牌化肥的货值应高于10400元。综上，被告人刘金波供述称其送给肖某某的5吨哈丰牌化肥的货值约11000元更客观、合理，同时根据有利于被告人的原则，应采信被告人刘金波的供述来认定其送给肖某某5吨哈丰牌化肥的货值，故被告人刘金波对肖某某的合同诈骗数额应为16000元。被告人刘金波提出的相关辩解成立。
（五）被告人刘金波犯罪所得的处理
根据《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，被告人刘金波诈骗、合同诈骗犯罪所得财物，依法应分别退赔被害人。
（六）判决结果
依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百二十四条，第六十九条第一、二款，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘金波犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币10000元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币8000元，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币18000元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月24日起至2022年10月23日止。罚金从判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）；
二、被告人刘金波退赔被害人潜江市大兴农资公司人民币95680元、蒲某某人民币20000元、蒋某某人民币210000元、王某某人民币20000元、刘某甲人民币17872元、关某甲人民币40000元、关某乙人民币20000元、刘某乙人民币40000元、贺某某人民币30000元、肖某某人民币16000元、董某某人民币30000元、关某丙人民币20000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省汉江中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 王永军
人民陪审员 伍昌高
人民陪审员 田东升
二〇一五年十二月八日
书 记 员 曹建华