广东省深圳市龙岗区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0307刑初4724号
公诉机关深圳市龙岗区人民检察院。
被告人卢某某，男。
辩护人杭德彬、高亚东，均系广东广和（龙岗）律师事务所律师。
深圳市龙岗区人民检察院以深龙检刑诉[2017]4560号起诉书和深龙检刑变诉[2017]22号变更起诉决定书指控被告人卢某某犯诈骗罪，于2017年11月24日向本院提起公诉并建议适用简易程序。在审理过程中，因出现不宜适用简易程序审理的情形，本院依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市龙岗区人民检察院指派检察员李景乐出庭支持公诉，被告人卢某某及其辩护人杭德彬、高亚东到庭参加诉讼。根据公诉机关的建议，本案延期审理一次。现已审理终结。
深圳市龙岗区人民检察院指控：被害人姜某波系烟台市XX有限公司的经理。2016年11月底，被害人姜某波在QQ群内看到被告人卢某某发布的称可以办理去香港工作的劳务证信息后，便联系被告人卢某某办理去香港工作的劳务证，被告人卢某某谎称可以帮被害人姜某波办理11个人到香港工作的劳务证，但是要收取45000元的费用。被害人姜某波于2016年12月8日转款45000元给被告人卢某某后，被告人卢某某以各种理由推脱，并于2017年5月不再接被害人姜某波的电话。
公诉机关提交了相应证据，认为被告人卢某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，并以深龙检量建[2017]4724号量刑建议书建议判处被告人卢某某三年至五年有期徒刑，并处罚金。诉请本院依法惩处。
被告人卢某某在庭审中对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，表示认罪。其辩护人提出如下辩护意见：1、被告人具有自首情节；2、本案属于普通诈骗，犯罪金额没有达到巨大的标准；3、被告人系初犯、偶犯，主观恶性小；4、被告人案发后主动向被害人退赃并取得被害人谅解。综上，请求法庭对被告人卢某某从轻处罚。
经审理查明：被害人姜某波系烟台市XX有限公司的经理。2016年11月底，被害人姜某波在QQ群内看到被告人卢某某发布的称可以办理去香港工作的劳务证信息后，便联系被告人卢某某办理去香港工作的劳务证，被告人卢某某谎称可以帮被害人姜某波办理11个人到香港工作的劳务证，但是要收取45000元的费用。被害人姜某波于2016年12月8日转款45000元给被告人卢某某后，被告人卢某某以各种理由推脱，并于2017年5月不再接被害人姜某波的电话。
后姜某波用朋友的微信联系卢某某称需要办理到香港打工事宜，双方于2017年7月22日下午在龙岗区布吉街道一酒店见面。见面后，姜某波表明身份，要求卢某某还钱，但未果。随后姜某波报警，民警遂前往现场将被告人卢某某传唤至公安机关调查。
再查明，2018年1月7日被告人卢某某家属与被害人姜某波达成赔偿协议，赔偿被害人姜某波人民币45000元，被害人姜某波于同日向我院出具谅解书，以被告人家属积极赔偿其损失为由，对被告人卢某某的行为表示谅解，并承诺放弃追究被告人卢某某的一切民事和刑事责任。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：
一、书证：抓获经过、身份材料、转账记录、检查笔录、银行卡交易记录及开户资料、情况说明等。
二、证人证言：证人康某的证言。
三、被害人姜某波陈述：2016年11月底，其在QQ群上看到有一个叫“刘磊”的发信息说可以办理去香港的劳务证，工资很高，其就加了对方的QQ。之后其想通过对方办理香港的劳务证，对方说办一个要30000元，需要先转5000元给他作为前期费用，其他的等办理成功后再给他。其就招了11个人办理劳务证，说办好证件后可以到香港工作。到2016年12月8日，其跟刘磊谈好要办11个人，但他要发一些证明材料给其，刘磊就发了一张营业执照说他是那个公司的股东，其说没见过对方，不是很相信，对方就把他个人的身份证、银行卡发给其，身份证上的名字是卢某某，其不记得怎么核对他的身份了，反正就是相信他了。12月8日其在电话里和对方谈打钱的事情时，对方在手机里又接到另一个电话，也是别人叫他帮忙办证的，对方开免提让其听到了，其就相信他了，说好先每人打4000元，其中一个人征信不好，要全打，所以一共打了45000元给对方，其是通过工商银行转到对方的农业银行账号。打钱后其听别人说有人这样骗人，一些到了深圳住下来没有办成又回去了，其就打了电话给卢某某，卢某某说不用怕，可以办成的，还可以写收条。卢某某就写了一张收条并拍给其，承诺两个月给其办好劳务证。过了一段时间，其给卢某某打电话，问他办证进度，他说正常进行中。后来卢某某说到2月底可以办好，结果到4月份卢某某说香港那边不用这边的人了，其问他为什么，他说因为香港那边是招一批人，其中有其他地方的人没有到位，人数没有达到香港那边的要求，所以香港方面不要这批人了。其就说没有办好就退钱吧，但卢某某一直拖着不退，说他刚买房子什么的，把钱给了香港那边的人，那边的人也没有退回来，就一直拖着。后来其打电话给卢某某，他也不接了。其最后一次见他在微信上发招工信息是2017年5月31日，于是其叫其朋友加他微信，说见面交钱办证，后约好2017年7月22日在布吉街道XX酒店201房见面。其和其朋友在房间内跟他见面，叫他还钱，他不承认骗了其的钱，其就报警了。
其和卢某某说办劳务证的事情没有签合同，都是在电话里说的，办的是工作签证，其办过日本和韩国的，但没有办过香港的，就想通过跟他合作的方式办好赚钱。其朋友没有和卢某某聊办劳务签证的事情，怕引起他的警觉，只是聊到去香港打工，卢某某说可以办护照去香港打黑工。其的电话被对方拉黑了，所以用另一个微信跟他联系。因为有个叫张大江的工人征信不好，卢某某说如果因为张大江的征信问题影响到办证没有办下来就扣2500元，所以要把的5000元前期费用全部转给他，加上其他10个人的每人4000元费用，一共给他转账45000元，但收条上写是42500元。辨认出卢某某。
四、被告人卢某某在公安机关供述，2016年10月份，其在QQ群上认识了一个叫傅立群的男子，对方自称是承包“香港保家集团”室内装修，他那里需要工人去帮忙。其当时在深圳开公司，是包工头，因为人手不够，对方让其在网上招几个人过来或从其老家招，其就直接在QQ群上发布招工信息，说帮办工作签证，5000元一个人。2016年11月份，一个山东人的男子联系其(2017年7月22日其在深圳见面后才知道对方叫姜某波)，对方说他那边有工人，其就让他把工人的身份证信息发过来，并说办每张证件需要5000元人民币，对方说一个人先给4000元，其同意了。后对方把工人信息发给其，其再发给“傅立群”，“傅立群”跟其要先办证的钱。其打电话给姜某波，姜某波说他那边钱没有凑齐，需要缓几天，但“傅立群”又催得比较急，其就从布吉农业银行自动取款机上转钱给“傅立群”。之后“傅立群”说证件办得很快，让其叫工人到深圳集合，其就告诉了姜某波，让他把钱转给其，但是他说有些人不在家，钱还是凑不齐，让其先登一下，其说没关系。后“傅立群”跟其说证件快办好了，让其通知工人到深圳集合，其就叫姜某波通知工人，将前期的费用转给其，之后其跟“傅立群”通过微信电话联系说办证的事情，但是“傅立群”跟其说最近公司很忙，等公司闲下来后他过来深圳和其商谈。之后其多次打电话给“傅立群”，但是他有时没有接电话，有时微信不回，后“傅立群”说最近公司一个领导出去了，办不成这个证，让其先别急，之后其就到派出所报警，说其被骗了。后来其就打电话给姜某波，让他转钱给其，之后姜某波分多次转了45000元给其，过了几天其到布吉派出所咨询情况，民警告诉其说没有立案，其就走了，之后其一直联系“傅立群”，并将“傅立群”的答复转给姜某波，一直都保持联系。一直到2017年6月底姜某波一直找其要钱，其就找“傅立群”，“傅立群”让其发账号给他，隔天给其转钱，其就跟姜某波要了个银行账号，到了第二天中午其打电话给“傅立群”，但“傅立群”的电话关机了。之后其不知道怎么跟姜某波解释，之后其的手机也关机了。7月初，有个人加其微信问能不能把人送到香港，其说可以，对方说先把证件办好钱少不了其的，然后就把身份证信息发给其，其没有同意，想让对方先转钱给其，对方没有转。7月19日其回深圳，跟对方说需要送的赶紧深圳见面，到时送到香港去。7月22日14时许其和对方在龙岗区罗岗一个酒店见面。对方拿之前他的转账单给其看，其认出来说钱是其收的，对方让其马上还钱，其当时没有那么多钱，之后对方就报警了，民警到现场后将其和对方(姜某波)带回派出所接受调查。
其不清楚为何其发过去的照片上的地址和身份证号码和其的不一样，其发了一张营业执照给姜某波，但公司现在不营业了，经营范围也不可以办工作签证，其只是为了向姜某波证明其有相应的经济实力，并发了一张其写的收条照片给姜某波，无法说明为何收条上的身份证号码和其的真实身份证号码不一致。姜某波的朋友约其办工作签证时是办劳务签证，只要多次往返签证就可以了。“傅立群”一直拖着没有办姜某波的11人的工作签证，其也没有跟姜某波说香港那边不要人了。其愿意赔钱给姜海波，但要一点时间。其收了姜某波45000元，只写了42500元的收条，另2500元作为其中一个人征信不好的费用，承认收条里所写的身份证号码与其本人实际身份信息不相符。
五、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录。
本院认为，被告人卢某某以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人卢某某在明知被害人报案而在现场等待民警到来，归案后如实供述犯罪行为，有自首情节，依法可以减轻处罚。被告人卢某某案发后主动向被害人退赃并取得被害人谅解，依法可以从轻处罚。被告人卢某某在庭审中自愿认罪，依法可以从轻处罚。对辩护人提出的合理辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第一款之规定，判决如下：
被告人卢某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月22日起至2019年1月21日止。罚金应于判决生效之次日起十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘海娟
人民陪审员 陈秋玲
人民陪审员 陈 伟
二〇一八年六月二十七日
本件与原本核对无异
书 记 员 黄映如