山东省德州市陵城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）鲁1403刑初33号
公诉机关山东省德州市陵城区人民检察院。
被告人张某某，女，1982年4月出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地山东省潍坊市奎文区，住潍坊市奎文区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年1月11日被刑事拘留；2017年2月3日被德州市公安局陵城分局决定取保候审；2018年1月8日被德州市陵城区人民检察院决定取保候审；同年2月11日被我院决定取保候审。现在家候审。
辩护人胡肖燕，山东德洲律师事务所律师。
山东省德州市陵城区人民检察院以陵检公刑诉[2018]32号起诉书指控被告人张某某犯开设赌场罪，于2018年2月8日向本院提起公诉。本院受理后，于当日立案，并依法组成合议庭，于2018年3月21日公开开庭审理了本案。德州市陵城区人民检察院指派检察员刘萌出庭支持公诉，被告人张某某及其辩护人胡肖燕到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
德州市陵城区人民检察院指控：2016年4月份至2017年1月份，顾某甲（已判决）在QQ上创建“众信小科班”群（群号18×××72），通过“PC蛋蛋28”的网站数据，利用专门的赌博软件以赌大小、赌单双等方法进行非法赌博。被告人张某某及其丈夫顾某甲为庄家，负责群内玩家充值和提现工作。经查，涉案赌资达人民币19854558.58元。
被告人张某某于2017年1月10日在山东省潍坊市奎文区被德州市公安局陵城分局民警抓获。
为证实上述事实，公诉机关提供了户籍信息等书证、证人陈某等的证言、被告人张某某的供述和辩解、专项鉴证报告等鉴定意见、远程勘验笔录等证据予以证实。
公诉机关认为，被告人张某某以营利为目的，利用互联网组织他人赌博，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，同时被告人张某某的行为符合《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯。提请本院依法判处。
公诉人当庭发表如下意见：被告人张某某夫妇在公安机关及当庭均能够如实供述自己的罪行，认罪态度较好，主动上交赌资，应当从轻减轻处罚，并建议在有期徒刑四年以下量刑。
被告人张某某及其辩护人对公诉机关指控被告人张某某的犯罪事实和证据均予以认可，未作辩解。张某某当庭表示自愿认罪，但因孩子在哺乳期内，请求法庭从轻判处。
被告人张某某的辩护人提出如下辩护意见：一、被告人张某某在本案犯罪活动中只是一个管理员角色，听从群主即其丈夫顾某甲安排从事相应工作，帮助维护群内秩序，在本案中起次要作用，系从犯。二、被告人张某某主观恶性不大，社会危害性较小，之前没有任何犯罪前科，系初犯，偶犯。三、被告人张某某自愿认罪，并表示积极缴纳罚金。四、被告人张某某在归案后，如实供述了自己的犯罪行为，系坦白。另外，被告人因此次犯罪，给家庭造成了很坏影响。现被告人张某某的丈夫正在服刑，大女儿才九岁，小儿子刚满五个月正在哺乳期，其是家庭的唯一劳动力。综上所述，恳请法庭对被告人从轻量刑，坚持教育为主、惩罚为辅的原则，对其适用缓刑，给被告人一个改过自新、重新做人的机会。并在庭后向法庭提交张某某及其女儿顾某乙宇、儿子顾某乙旭的常住人口登记卡、出生医学证明、住院病案等证据予以证实。
经审理查明：2016年4月份至2017年1月份，被告人张某某的丈夫顾某甲（已判决）在QQ上创建“众信小科班”群（群号183618672），接收群成员李桂传等1400余人，并通过“PC蛋蛋28”的网络数据，利用专门的赌博软件以赌大小、赌单双等方法进行非法赌博。顾某甲及被告人张某某为庄家，负责群内玩家充值和提现工作。经专项鉴定书认定，涉案赌资达人民币19854558.58元。
2017年1月10日，被告人张某某在山东省潍坊市奎文区被德州市公安局陵城分局民警抓获。
另查明，2018年1月23日，我院作出（2017）鲁1403刑初119号刑事判决书，对德州市公安局陵城分局扣押的顾某甲的涉案赌资人民币1229250元（壹佰贰拾贰万玖千贰佰伍拾元）及用非法获利购买的白色路虎牌越野车一辆（车牌号鲁Ｖ×××××号，发动机号16011817580306PS，车辆识别号SALWA2VF0GA582159）予以没收。由扣押机关依法上缴国库。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实：
1、证人证言
（1）顾某甲（张某某的丈夫）证实：其于2016年4月份用QQ号471××××1629（昵称为雪元先生）建立群名“众信小科班”（群号18×××72，管理员“接待云云”等12名）赌博群玩“PC蛋蛋”赌博游戏（即以北京快乐8彩票网站数据为依据开展赌大小、赌单双等游戏），并拉人入群，为入群人员提供赌博平台。平时主要是其和妻子（管理员“接待云云”）管理上下分、发放广告等活动，有时其妹妹顾某乙也代替张某某管理群成员的赌博活动。其在网名“豪情”处购买“华景机器人”软件及激活码，并安装在QQ群自动计算投注输赢的金额。参与赌博的群成员上下分（即投注收入、支出）都是通过微信、财付通、支付宝转账，赌博绑定使用的4个银行账户是：顾某甲工商银行5211账户、张某某邮储银行7973账户、建设银行3623账户、浦发银行6245账户；2个QQ号码（471××××16222×××29）和1个微信号，赌资及营利都在这四张银行卡内。案发时该群内成员约1900人，平均每天参赌人员投注共10万元至12万元左右，其返还大约9万元至11万元左右，每天结余约5%，纯获利五六千元，一个月约十多万元。自开始建立赌博群至案发，大约获利二百多万元。2016年5月，用赌资首付50多万元购买一辆进口白色路虎揽胜运动越野车（车牌号鲁Ｖ×××××，全款95万元）；2016年12月，用赌资130多万元在潍坊市万达广场购买一套门市房，都登记在张某某名下。
（2）顾某乙（顾某甲妹妹）证实：其哥哥顾某甲、嫂子张某某在2014年开始买卖网络游戏装备，其自2016年9月份开始帮顾某甲、张某某二人接送孩子上下学，张某某早晨休息时段，其还帮助他们管理“众信小科班”赌博QQ群（18×××72，管理员昵称接待云云），主要是转发游戏规则，审核群成员加入，或者踢出群内言语粗鲁或者打广告者（以保护玩家不流失），以及上分（即投注充值）等。张某某设置有下分密码（即赌博获利的银行卡转账密码），其没有下分权限。玩家上分通过二个微信账号、一个财付通账户、张某某的三个银行卡（建设银行、邮储银行、浦发银行各一个）和顾某甲的一个工商银行卡进行投注充值，均由机器人“PC28”（又叫“蛋蛋28”）负责打理。这些都是张某某教其操作的。他们不给其开工资，隔三差五给其二三百元零用钱或更多，用于买菜或者生活用品等。
（3）陈某（住德州市陵城区，QQ昵称“古韵轩红木家具”）证实：2016年10月份，其在自己的支付宝玩“金鹰核心”基金时看到“职业操盘手、专业团队，进群加QQ交流”的信息后，通过一个QQ昵称“收徒”的人拉其加入“众信小科班”赌博群（群号18×××72，群主是“接待云云”，案发时是“路人甲”）玩“PC28”（也叫蛋蛋28）游戏，即投注猜大小、单双、龙虎和。其进群时大约500人，至案发时大约1500人。该群里赌博游戏每五分钟开奖，每注5元至5万元不等，每单投注额都有上万元，每天的投注额很大。其投注赌博的钱都通过微信或者支付宝转给“芸芸，真实姓名张某某”，嬴钱时张某某再给其转回。其和“张某某”的转账记录都是赌博的输赢交易，没有其他业务。其自2016年10月22日开始至案发时投注共计大约4万多元，输掉1万多元。群里禁止交流，不清楚其他群成员输赢情况。
2、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录
远程勘验笔录（含固定电子证据清单、远程勘验照片2张）证实：2017年1月9日，德州市公安局陵城分局网安大队民警登录陈某的QQ号码51×××07，进入QQ群“众信小科班”（群号18×××72）进行勘验，发现该群有成员1410人，群主1人，管理员12人。并对群内赌博活动进行录像，将录像文件命名为《众信小科班远程勘验录像》，并将视频文件刻录成光盘。
3、鉴定意见
（1）德州市公安局陵城分局陵城公（网安）勘［2017］0003号关于“陈某网络赌博案”的鉴定报告书（附鉴定人员资质）、光盘3张等证据证实：将顾某甲、张某某、顾某乙使用的五部手机等检材中的手机报告html导出，压缩成压缩包，并将该压缩包刻录成光盘。
（2）德天会专审字（2017）第239号专项鉴证报告（附：顾某甲使用的各账号流入金额、流出金额、结余金额及参与人次明细表、陵城网安鉴定委托书、德州市公安局陵城分局审计要求、鉴定人资质）证实：经对顾某甲赌博使用的4个银行账户（顾某甲工商银行5211账户、张某某邮储银行7973账户、建设银行3623账户、浦发银行6245账户）、2个QQ号码（471××××16222×××29）、1个微信号×××的流入、流出、结余金额及参与人次进行审计，截止2017年1月6日，顾某甲使用的账号（户）涉及参与人次2766人，流入金额19854558.58元。
4、书证
（1）受案登记表、立案决定书等证实：2017年1月6日，德州市公安局陵城分局网络安全保卫大队在工作中发现陵城区居民陈某涉嫌参与网络赌博，QQ群“众信小科班”（群主“路人甲”，管理员“接待云云”）成员达1400余人，参赌金额五万余元。受理该案后，于同日立案侦查。
（2）案件来源情况说明、抓获证明证实：德州市公安局陵城分局网络安全保卫大队在工作中发现陵城区居民陈某在QQ群名“众信小科班”（QQ号为18×××72，群主“路人甲”）参与网络赌博。经对建立人（QQ号471××××1629）侦查发现，潍坊市奎文区泰华领域2640室顾某甲有重大嫌疑，张某某、顾某乙系该群管理人。2017年1月10日9时许，办案民警在潍坊市奎文区泰华领域地下停车场将顾某甲、张某某、顾某乙三人抓获。
（3）基本信息情况、户籍证明等证实：被告人张某某的出生日期、家庭住址、个人简历等基本信息，作案时已达完全刑事责任年龄。
（4）赌博软件截图证实：赌博软件的外观、功能等信息。赌博软件账户为chanhuimen、机器人Q413085610，绑定群号为众信小科班（18×××72）。
（5）“众信小科班”QQ群截图证实：群主顾某甲（QQ号471××××1629，昵称雪元先生）建立的“众信小科班”QQ群（群号为18×××72，群主“路人甲”），管理员（昵称接待云云）的QQ号22×××29，以及部分成员的昵称、赌博记录等信息，并显示该群成员共有1394人。
（6）陈某的QQ账号信息、转账信息照片等证实：陈某的微信号为×××（昵称为古韵），QQ号51×××07（昵称为古韵轩红木家具馆）。陈某赌博群中群主的微信号是×××（昵称为芸芸），QQ号是22×××29（昵称为诠释微笑），支付宝账户为15×××95、180×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，真实姓名均为张某某。陈某的支付宝账户为186××××0003（昵称为南风）。
（7）转账信息照片证实：自2016年10月至2017年1月，陈某与其所在赌博群的群主“芸芸”之间的转账记录明细。
（8）QQ截图照片证实：陈某QQ号所在的QQ群（18×××72）的管理员QQ号码、昵称等信息。
（9）QQ群成员明细证实：陈某QQ号所在的QQ群（18×××72）的群成员QQ号码、昵称，以及群成员的数量等情况。
（10）QQ群内聊天记录截图证实：陈某QQ号所在的QQ群（18×××72）关于赌博的聊天记录及赌博数据等情况。
（11）QQ号聊天截图证实：陈某QQ号51×××07同账号19×××55（昵称风之清）、（昵称软件凌月）、22×××29（昵称接待云云）之间的聊天内容等。
（12）“蛋蛋28官方APP”、“幸运28”游戏玩法等截图内容证实：“幸运28”游戏玩法、赔率、开奖信息、结果走势等情况。
（13）借记卡账户明细清单证实：顾某甲的中国工商银行账户（尾号5211）自2016年6月30日至2017年1月8日余额为73334元。张某某中国邮储银行账户（尾号7973）自2015年11月24日开户至2017年1月8日时，余额205624.58元；中国建设银行账户（尾号5017）至2016年12月31日余额690元；中国建设银行账户（尾号3623）至2017年1月17日余额384485.29元。
（14）办案说明证实：涉案的张某某上海浦东发展银行卡（尾号6245）自2016年4月1日以来交易流水较多，数据量大，无法打印，上海浦东发展银行济南分行给予提供电子版数据。
（15）新车买卖合同、中信银行个人贷款还款计划查询及个人汽车消费贷款申请表、交易明细、机动车登记信息（附张某某身份证复印件）等证据证实：2016年5月，张某某在潍坊中升仕豪汽车销售有限公司购买一辆价值95万元的进口白色路虎揽胜运动越野车。2016年5月11日，张某某与顾某甲共同申请汽车消费贷款，贷款金额为665000元，贷款到期日为2019年5月11日及还款明细等。2016年5月12日，该车登记所有人为张某某，车牌号为鲁Ｖ×××××。
（16）商品房现房买卖合同、万达集团收据（复印件）等证据证实：2016年12月9日，张某某在潍坊万达广场A地项目购买4-108一套面积为210.94平方米的商品房，每平米6263元，总价款1321083元一次付清。
（17）扣押清单、办案说明（附孙香荣手写材料）证实：顾某甲的母亲孙香荣自愿将德州市公安局陵城分局扣押的顾某甲持有的人民币1229250元、车牌号为鲁Ｖ×××××号白色路虎牌越野车一辆，作为赌博营利财物予以上缴。
（18）办案说明证实：德州市公安局陵城分局刑侦大队扣押的顾某甲的赌资共1229250元（壹佰贰拾贰万玖千贰佰伍拾元）已存入德州市公安局陵城分局涉案财物账户。
（19）门诊检验报告单证实：2017年2月1日，张某某的血常规血型检验结果为HCG（+）型。
（20）违法犯罪记录查询、情况说明等证实：张某某无违法犯罪记录的事实。
（21）情况说明二份证实：有证据证明顾某乙参与进行网络赌博的操作，但顾某乙操作的时间、运行情况等无法确定，故顾某乙收取的赌资数额无法明确。另，顾某甲供述的给其提供赌博操作软件及激活码的“豪情”（网名）的真实身份未能落实。
（22）2018年1月22日山东省德州市陵城区人民法院（2017）鲁1403刑初119号刑事判决书证实：1、顾某甲因犯开设赌场罪，被判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十五万元（已缴纳）。2、德州市公安局陵城分局扣押的顾某甲的涉案赌资人民币1229250元（壹佰贰拾贰万玖千贰佰伍拾元）及用非法获利购买的白色路虎牌越野车一辆（车牌号为鲁Ｖ×××××号）予以没收。上述款物由扣押机关依法上缴国库。
（23）被告人张某某的辩护人在庭后提交的常住人口登记卡、出生医学证明、住院病案等证据证实：被告人张某某及其女儿顾某乙宇、儿子顾某乙旭的出生日期、家庭住址等基本情况；并证实其儿子顾某乙旭于2017年9月21日出生，现正在哺乳期内。
5、视听资料、电子数据
光盘3张证实：对QQ群“众信小科班”（号码471××××16222×××29）绑定的身份信息、手机号码及财付通交易记录等，进行勘验、调查取证情况，以及交易明细等进行录像，制作成压缩包，并刻录成光盘的事实。
6、被告人的供述与辩解
张某某证实：自2016年4月，其丈夫顾某甲用QQ号471××××1629建立群名为“众信小科班”（群号为18×××72）的网络赌博群，拉人入群，并为入群人员提供赌博平台，其和顾某甲都是用其QQ号22×××29（昵称接待云云）对该赌博群进行管理，接收或者踢出群成员以及发放通知等，顾某甲在QQ群内安装“华景软件”自动统计赌注金额和返利金额。游戏规则主要是通过德胜网站（PC蛋蛋28网站）开奖结果为依据开展押注赌大小、赌单双等赌博游戏，赌博群大约一千多人，平均每日参赌人员一百多人，投注额自5元至10000元不等。其和顾某甲共用二部手机，接收、返还群成员通过微信、财付通、支付宝等转账方式发放的上、下分（即投注、赢利金额）。这些钱都转到微信、财付通、支付宝绑定的四张银行卡。其中，其名下三张银行卡（中国建设银行、中国邮储银行、上海浦发银行各一张），顾某甲名下一张中国工商银行卡。顾某甲的妹妹顾某乙平时帮其接送孩子上下学，偶儿也帮忙管理该赌博群的上分、下分以及发放通知等事情。至案发时，其和顾某甲通过赌博QQ群（18×××72）赢利共计200万元左右，其中，2016年5月顾某甲用赌资支付购买路虎车的首付款50万元（全款98万元），2016年12月支付其夫妻二人在潍坊万达广场购买的一栋140平米商品房全款130余万元。
被告人张某某对上述证据均无异议。上述证据的取得均程序合法、内容真实有效，故可作为定案的依据，本院均予以采纳。
本院认为，被告人张某某在其丈夫顾某甲的带领下，无视国家对社会的管理秩序，以营利为目的，利用顾某甲在互联网建立的QQ赌博群组织人员赌博从中获取非法利益，情节严重，其行为已经构成开设赌场罪。因此，公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应依法惩处。被告人张某某之行为符合《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应依法从轻或者减轻处罚。
关于被告人张某某的辩护人提出“被告人张某某系偶犯，主观恶性不大，社会危害性较小”的辩护意见。所谓开设赌场罪，是指以营利为目的，为赌博提供场所、设定赌博方式，提供赌具、筹码、资金等组织赌博和索要工具费的行为。该罪侵犯的客体是社会管理秩序和社会风尚。赌博不仅危害社会秩序，影响生产、工作和生活，而且往往是诱发其他犯罪的温床，对社会危害很大。本案中，经庭审查明的证据证实，被告人张某某在其丈夫顾某甲的指挥下，参与赌博群的管理，且经营时间较长，参赌人数众多，涉案赌资巨大。其主观恶性较大，社会危害较大，其行为符合《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第二款规定的情节严重的情形。故对上述辩护意见，本院不予采纳。
关于被告人张某某提出“其孩子在哺乳期内，请求法庭从轻判处”，以及其辩护人提出“被告人张某某系从犯；之前没有任何犯罪前科，系初犯；在归案后，如实供述自己的犯罪行为，系坦白。现因被告人张某某的丈夫正在服刑，大女儿九岁，小儿子刚满五个月正在哺乳期，其是家庭的唯一劳动力。恳请法庭对被告人从轻量刑”的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。
鉴于被告人张某某系从犯，且归案后如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好；在归案后与其丈夫顾某甲主动上缴赌资，并积极缴纳罚金，可依法从轻处罚。公诉人当庭发表的公诉意见，本院予以采纳。被告人张某某的儿子现在只有七个月，正在哺乳期内；经社区矫正机关调查评估，被告人张某某确有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区无重大不良影响，故依法对其宣告缓刑。
本院为打击犯罪，教育守法，以维护社会管理秩序，根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：
被告人张某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元整。
（缓刑考验期，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 邢 杰
审 判 员 张 浩
人民陪审员 苑连军
二〇一八年五月八日
法官 助理 贠苗苗
书 记 员 郝艳萍