山西省高平市人民法院
p t ; ” > 刑 事 判 决 书
（2018）晋0581刑初21号
公诉机关高平市人民检察院。
被告人冯某，男，1975年5月1日生，汉族，初中文化，高平市人，因犯诈骗罪于2005年被本院判处有期徒刑两年缓刑三年，因涉嫌诈骗罪、合同诈骗罪，于2017年8月24日被高平市公安局刑事拘留；经高平市人民检察院批准于2017年9月4日被高平市公安局执行逮捕；因患有严重疾病，经高平市公安局决定，于2017年9月4日依法取保候审。现居原籍。
辩护人李卫星，山西长平律师事务所律师。
高平市人民检察院以高市检刑刑诉（2017）188号起诉书指控被告人冯某犯诈骗罪、合同诈骗罪，于2018年1月5日向本院提起公诉并建议本院适用简易程序审理。本院审查受理后，依法变更为普通程序并组成合议庭，公开开庭进行了审理。高平市人民检察院指派检察员王亮出庭支持公诉，被告人冯某及其辩护人李卫星到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。
高平市人民检察院起诉指控：2016年3月上旬，被告人冯某为偿还个人债务，向被害人郭某1谎称已与新庄煤矿达成锚杆供货协议，骗取郭某1与其合伙购买锚杆给新庄煤矿供货从中获利，2016年3月11日，郭某1和冯某一起到河北购买6000根锚杆，费用78000元全部由郭某1支付，冯某让郭某1将6000根锚杆卸货于新庄煤矿附近一仓库内，对郭某1谎称该仓库为新庄煤矿所有，已将锚杆交至煤矿。该仓库实为赵某个人所租用，并非新庄煤矿仓库，冯某将6000根锚杆抵账给了赵某，用于偿还个人外债，后赵某得知实情，主动将该6000根锚杆归还郭某1。2017年7月21日，经高平市价格认证中心鉴定：6000根型号为;Φ20×2000mm;的;帮锚杆;价值78000元。
2013年3月10日，被告人冯某以非法占有为目的，谎称已与高平市牛山煤矿达成刮板输送机供货协议，骗取山东莱芜万方煤机销售员殷某信任与冯某签订了供货协议，约定货物销售额113000元。3月11日，殷某按照协议安排司机将刮板运输机运往牛山煤矿，中途冯某让司机将刮板输送机运至长治凯丰市场并以9万元的低价变卖给张某，赃款用于偿还债务、个人开销等用途。2017年9月15日，经高平市价格认证中心鉴定：型号为;620/40T、长度100米;的刮板运输机价值113000元。
公诉机关当庭提交了书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述与辩解、鉴定意见等证据，认为被告人冯某的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪、合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人冯某一人犯数罪，应当根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定数罪并罚。特提起公诉，请依法判处。
被告人冯某对起诉指控的犯罪事实供认不讳。
辩护人李卫星的辩护意见为：辩护人对起诉书指控的犯罪事实及定性没有意见。本案虽为两起诈骗事实，但被告人在第一起诈骗事实中诈骗的6000根锚杆已经归还被害人，没有造成实际损失；被告人在第二起合同诈骗案中诈骗的113000元，被告人已经在公安机关交纳5000元，剩余的108000元，被告人保证在2月5日前归还；3、被告人产生诈骗的动机是近几年生意不好做，资金周转紧张；4、被告人认罪态度好、承诺归还款项，且被告人患有脑梗等严重疾病，希望对被告人适用缓刑。
经审理查明：
（一）2015年至2016年期间，被告人冯某经营的宏泰达物资贸易有限公司欠下许多债务，其中欠赵某约20万元。为了偿还个人所欠债务，2016年3月，被告人冯某编造已与高平科兴集团新庄煤矿达成供货协议的事实，骗取郭某1信任后，与郭某1一起到河北永年县由郭某1出资78000元购买了6000根帮锚杆。冯某谎称向高平科兴集团新庄煤矿交货，让供货方将6000根帮锚杆送至高平科兴集团新庄煤矿隔壁的赵某个人租用的仓库内。被告人冯某谎称该仓库为新庄煤矿所有，赵某雇佣的工人郭某2是该矿保管员，将郭某1购买的6000根帮锚杆用于偿还其欠赵某的个人债务。2017年3月3日，赵某得知实情后，主动将6000根帮锚杆返还郭某1。2017年7月21日，经高平市价格认证中心认定，6000根型号为;Φ20×2000mm;的;帮锚杆;价值78000元。
认定上述事实，有公诉机关当庭提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1、高平市公安局受案登记表、立案决定书证实：2016年8月30日，高平市公安局接到郭某1报案称2016年3月左右，冯某以跟其合伙做生意为由，骗取其锚杆及各种费用合计8.5万元，至今未归。
2、2017年郭某1为赵某出具的收据一支证实：2017年3月3日，赵某得知实情后将6000根锚杆退还郭某1。
3、赵某询问笔录证实：我与冯某认识五、六年了，期间他向我借过30万元钱，还过9万元，剩余的没还。2016年3月期间，冯某在新庄煤矿对面我租用的焦河科贸公司的仓库里存放过6000根锚杆，当时说的是将锚杆给我了，让我处理了抵其欠我的钱。
4、明某询问笔录证实：2016年3月份左右，冯某没有来找我商谈过为新庄煤矿采购锚杆的事情。新庄煤矿所有的仓库都在矿区里，矿区外没有仓库。
5、郭某2询问笔录证实：赵某是我的老板，我给他开车，为他进矿山配件。2016年3月的一天，冯某在焦河科贸公司的仓库里存放过6000根锚杆。冯某欠赵某钱，这些锚杆是冯某给赵某抵债用的。卸完货后，我还以赵某的名义给冯某打过一支收据。
6、崔某询问笔录证实：2016年春天，我和冯某、郭某1一起到河北邯郸购买了6000锚杆，货款全部由郭某1支付。锚杆拉到高平后，冯某让工人把货卸在了新庄煤矿东边的仓库里。冯某称该仓库是新庄煤矿的，后来我才知道该仓库是赵某的。
7、李某1询问笔录证实：焦河科贸公司在河西镇新庄煤矿门口，我和王某都有股份。2016年春天的一天，赵某给我打电话说他要了些帐，是些锚杆，想放到焦河科贸公司的仓科里，我同意了。过了一周左右，郭某2给我打电话说东西来了，我让他直接放到公司仓库里了。
8、王某询问笔录证实：我是山西焦河科贸公司董事长，兼任河西镇焦河村村长。2016年春天的一天，李某1到公司找我，说他有个朋友有批锚杆，想在公司仓库存放一段时间，我同意了。过了一周左右，我去仓库放车的时候，发现仓库里放上锚杆了。
9、郭某1于2016年8月30日、12月2日两次询问笔录证实：我和冯某认识十几年了。2016年3月9日，冯某说新庄煤矿明某急需6000套锚杆。2016年3月10日，他联系的司机崔某开我的车拉上我俩一起到河北永年县的锚杆厂购买锚杆，货款全部由我支付。第二天，我跟拉货的车一起回高平，快下高速时，冯某电话告知我将锚杆拉到新庄煤矿等他。十几分钟后，来了一个人，冯某说是新庄煤矿的保管，这个人领着车到新庄煤矿门口的院子里卸货去了。后这个保管给我打了一支收据，落款是赵某。冯某说随后换新庄煤矿正式手续。一个月过去了，我没有拿到新庄煤矿正式手续。我去存放锚杆的仓库询问后得知该仓库不是新庄煤矿仓科，后我联系明某，他不认识冯某。我想拉回锚杆，冯某一直推脱，我感觉被骗后报了案。
10、高平市价格认证中心高价认定公字（2017）094号文件证实：被诈骗6000支”帮锚杆”确定于高平的市场价格为78000元。
11、冯某于2017年3月23日、8月24日、8月25日、9月5日、10月16日五次讯问笔录证实：2016年3月上旬，我向郭某1谎称已与新庄煤矿达成供货协议，骗郭某1与我合伙买锚杆。2016年3月11日，我和郭某1一起到河北购买6000根锚杆，货款全部由郭某1支付。我将郭某1购买的6000根锚杆卸货于新庄煤矿附近的仓库内，对郭某1谎称该仓库为新庄煤矿所有，锚杆已交付新庄煤矿。事实是该仓库为赵某租用，我为了偿还在赵某处的债务，将6000根锚杆抵账给了赵某。
（二）2013年3月10日，被告人冯某在原高平科兴集团牛山煤矿供应科副科长闫某的介绍下认识了山东莱芜万方煤机公司销售员殷某。被告人冯某编造其与科兴集团牛山煤矿达成刮板输送机供货协议的事实，骗取殷某信任后，以其经营的高平市宏泰达物资贸易有限公司名义与山东万方煤机公司签订《工业品买卖合同》。合同约定，山东万方煤机有限公司向高平市宏泰达物资贸易有限公司供应型号为;620/40T、长度100米;的刮板输送机一台，货款为113000元，交货地点为高平市，运输方式为汽运到矿，运费由出卖人承担。2013年3月11日，殷某按照合同约定安排司机将刮板输送机送至牛山煤矿，途中，被告人冯某让司机将刮板输送机送至长治凯丰市场并以9万余元的低价卖给了张某，所得款项用于偿还个人债务及开销。2017年9月15日，经高平市价格认证中心鉴定，型号为;620/40T、长度100米;的刮板输送机价值113000元。
另查明：2017年8月3日，被告人冯某到高平市公安局经侦大队退还合同诈骗案涉案款项5000元，并由高平市公安局发还被害人殷某。
认定上述事实，有公诉机关当庭提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1、高平市公安局受案登记表、立案决定书证实：2016年1月7日，山东莱芜市万方煤矿机械有限公司业务经理殷某到我局报案称2013年3月10日，该经原高平市牛山煤矿供应科副科长闫某介绍认识冯某，并向冯某供应一台刮板输送机，价值113000元。双方约定将货送到高平牛山煤矿，后冯某将货卸在了长治。冯某收到货后，没有按照约定支付货款，经多次催要，冯某以各种理由推脱，后来就找不到冯某了。
2、《工业品买卖合同》证实：被告人冯某以高平市宏泰达物资贸易有限公司名义与山东万方煤机公司签订《工业品买卖合同》。合同约定，山东万方煤机有限公司向高平市宏泰达物资贸易有限公司供应型号为;620/40T、长度100米;的刮板输送机一台，货款为113000元，交货地点为高平市，运输方式为汽运到矿，运费由出卖人承担。
3、涉案款项退缴记录、发还物品清单证实：案发后，2017年8月3日，被告人冯某到高平市公安局经侦大队退还合同诈骗案涉案款项5000元，并由高平市公安局发还被害人殷某。
4、张某询问笔录证实：2013年，我在山西省长治市西高速下道口处从冯某那里花9万余元购买过一台型号为;620/40T、长度为100米;的刮板输送机。冯某称该刮板机是矿上顶账给他的，他卖的价格比市场便宜，我就买了。后来我将该刮板机转卖给长治市襄垣县一个姓栗的老板了。
5、闫某询问笔录证实：2013年3月，我从单位内退在家，后到冯某开办的公司帮忙跑销售业务。冯某和我说公司需要进三台刮板输送机，我将殷某介绍给了冯某认识。2013年3月10日，殷某与冯某签订《工业品买卖合同》，合同约定高平市宏泰达物资贸易有限公司从山东莱芜万方煤机有限公司购买620/40T刮板输送机一台，价款为113000元，送货地点为高平，货到十五个工作日结清货款。后冯某让司机把货卸在长治后卖了，没有按照约定支付殷某货款。
6、连某询问笔录证实：2009年4月至2013年5月，我在科兴集团牛山煤矿工作，担任矿长一职。2013年3月期间，冯某没有与我商谈过为牛山煤矿购买刮板输送机的事情。
7、李某2询问笔录证实：1985年至2014年底，我在科兴集团牛山煤矿工作。2013年3月底，我任煤矿供应科副科长并主持科里工作。我不认识冯某，也没有与其联系过为牛山煤矿购买刮板输送机的事情。
8、殷某于2016年1月7日、1月22日两次询问笔录证实：我是通过原牛山煤矿供应科副科长闫某认识冯某的。2013年3月9日，冯某称他和牛山煤矿矿长连某协商好了，为牛山煤矿进台刮板输送机，让我供货，我们约好价格为11.3万元，到货地点为高平。我让冯某先付30%的货款，闫某说钱不多，由他担保，货到后保证15日内把款结清。2013年3月11日，公司把货发出，拉货车快到长治时，冯某让车在长治停下，说想把货卸在长治。卸完货的第二天，我到冯某公司和他要钱，他说在合同约定的时间把款结清。到了合同约定的时间，他仍然推脱不给钱并称把货卸在长治是连某安排的为牛山煤矿财务科长顶了赌博债。2015年，我联系不上他，他经营的公司也不存在了，我报了案。
9、被告人冯某于2017年3月23日、8月24日、8月25日、9月5日、10月16日五次讯问笔录证实：2013年3月10日至11日，我谎称已与高平市牛山煤矿达成刮板输送机供货协议，骗取山东莱芜万方煤机公司殷某信任后，与殷某签订了供货协议，并约定货款为11.3万元。3月11日，殷某按照约定将型号为;620/40T、长度100米;的刮板机送至牛山煤矿。因为知道往牛山煤矿送刮板机是虚构的，中途我让司机将刮板机送至长治凯丰市场，并将刮板机以9万元的价格卖给一个叫;小张;的人，所得款项我用于偿还债务、个人开销。
10、高平市价格认证中心高价认定公（2017）120号文件证实：被诈骗的型号为”620/40T、长度100米”的万方牌刮板输送机确定于高平的市场价格为113000元。
庭审中，针对本案指控的犯罪事实，公诉机关还提交了下列综合证据，经质证，本院予以确认：
1、高平市公安局刑侦大队出具的犯罪嫌疑人归案情况说明：证实被告人冯某的归案情况。
2、被告人冯某前科材料：证实被告人冯某于2005年因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑二年缓刑三年。
3、被告人冯某常住人口基本信息。
审理中，被告人冯某提交了高平市人民医院的病历，载明被告人冯某患有：1、脑梗死；2、高血压3级高危组；3、脑梗死后遗症期。
本院认为，本案的争议焦点有两个：第一、辩护人认为，在第一起诈骗事实中，被告人冯某已经将全部6000根锚杆退还被害人郭某1，没有造成实际损失。公诉人认为，退还锚杆的是赵某，被告人冯某不属主动退还。综合公诉机关向法庭提交的被害人郭某1为赵某出具的收据及赵某证言，本院确认，退还被害人锚杆的是赵某，并非被告人冯某的主动退还行为，故对辩护人提出的辩护意见，不予采纳。第二、本案中，对被告人冯某能否适用缓刑的问题，辩护人认为，被告人冯某患有严重疾病，建议适用缓刑，公诉人认为，被告人冯某有前科，不能适用缓刑。本院认为，《中华人民共和国刑法》第七十二条规定：;对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有太大不良影响;。本案中，被告人冯某诈骗数额巨大、有前科，不符合刑法规定的适用缓刑条件，故对辩护人的辩护意见，不予采纳。
综上，本院认为，冯某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，通过编造与煤矿达成供货协议，共同和被害人做生意的方式获得被害人信任，骗取被害人财物价值达78000元，数额巨大，其行为构成诈骗罪，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人冯某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实，收受对方给付的货物后低价变卖，用于归还外债及个人挥霍，骗取被害人财物价值113000元，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。高平市人民检察院起诉指控被告人冯某犯诈骗罪、合同诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人冯某一人犯数罪，依法应当数罪并罚。其到案后如实供述所犯罪行，退还了合同诈骗的涉案款项5000元，依法可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人冯某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零九个月，并处罚金人民币一万元；被告人冯某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金款在判决生效后一个月内缴纳）
二、责令被告人冯某退赔被害人殷某人民币108000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审判长明振国
审判员钱玉霞
人民陪审员李侃
二〇一八年三月二十一
书记员陈晓燕