福建省福州市台江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）台刑初字第377号
公诉机关福州市台江区人民检察院。
被告人吴某甲，男，1989年9月24日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，户籍地安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2013年9月30日被刑事拘留，同年11月6日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。
被告人吴某乙，男，1995年6月30日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，户籍地安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2013年9月30日被刑事拘留，同年11月6日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。
辩护人刘德和，福建知信衡律师事务所律师。
被告人黄某某，女，1989年11月22日出生于福建省永春县，汉族，初中文化，无业，户籍地永春县，住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2013年9月30日被刑事拘留，同年11月6日转取保候审。
福州市台江区人民检察院以台检刑诉（2014）257号起诉书指控被告人吴某甲、吴某乙、黄某某犯诈骗罪，于2014年4月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市台江区人民检察院指派检察员林永烨出庭支持公诉，被告人吴某甲、吴某乙、黄某某及被告人吴某乙的辩护人刘德和到庭参加诉讼。其间，本案延期审理一次，现已恢复审理并审理终结。
福州市台江区人民检察院指控，2013年6月初，被告人吴某甲、吴某乙和黄某某三人预谋策划利用钓鱼网站www.advqtv.com，以无抵押贷款为诱饵，利用手机、QQ等联系方式，以需要交纳保证金、利息、验证还款能力、手续费等名义骗取被害人财物。为防止公安机关打击，被告人吴某甲和黄某某二人在漳州九龙公园附近租民房居住，被告人吴某甲还安排被告人吴某乙到广东东莞厚街租一民房负责取款，以及安排被告人黄某某和“标哥”（另案处理）负责支取赃款。
2013年7月19日，在骗取被害人林某某的信任后，被告人吴某甲让被害人林某某先后九次将167000元人民币（币种，下同）汇入被告人吴某甲指定的两个银行账户内。而后，被告人吴某甲安排被告人吴某乙、黄某某和“标哥”三人去ATM机上取款，被告人吴某甲等人合计从银行取走赃款79100元，余款被公安机关冻结，案发后其父亲吴保福退还被害人林某某8万元取得谅解。
就以上指控，公诉机关提交并当庭出示、宣读了相关证据材料，同时认为被告人吴某甲、吴某乙、黄某某的行为已构成诈骗罪，请求本院依法追究其刑事责任。
被告人吴某甲、吴某乙、黄某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。
被告人吴某乙的辩护人提出：1、被告人吴某乙在本案中只起次要作用，系从犯；其刚满18周岁，辨别是非能力差，主观恶性小；其家属已退赃8万元给被害人并取得被害人谅解，剩余赃款已被公安机关冻结，没有给受害人造成经济损失；当庭认罪，有悔罪表现。2、被告人吴某乙诈骗167000元，但只取出79100元，剩余赃款因被害人报案而被公安机关冻结，属犯罪未遂。综上，请求对被告人吴某乙减轻处罚并对其适用缓刑。
经审理查明，2013年6月初，被告人吴某甲、吴某乙和黄某某三人预谋策划利用钓鱼网站www.advqtv.com，以无抵押贷款为诱饵，利用QQ、手机等联系方式，以需要交纳保证金、利息、验证还款能力、手续费、补足支票差额等名义骗取被害人财物。为防止公安机关打击，被告人吴某甲和黄某某二人在漳州九龙公园附近承租民房居住并作案，被告人吴某甲安排被告人吴某乙到广东东莞厚街租一民房负责取款，以及安排被告人黄某某和“标哥”（另案处理）在漳州、东莞等地负责支取赃款。
2013年7月19日，在骗取被害人林某某的信任后，被告人吴某甲让被害人林某某先后九次将167000元人民币（币种，下同）汇入被告人吴某甲指定的中国建设银行账户两张银行卡内。而后，被告人吴某甲安排被告人吴某乙、黄某某和“标哥”三人去ATM机上取款，被告人吴某甲等四人合计从银行取走赃款79100元。随后被害人林某某报警，余款被公安机关冻结。
2013年10月17日，被告人吴某甲、吴某乙的父亲吴保福退还被害人林某某8万元并取得被害人林某某的谅解。
上述事实，被告人吴某甲、吴某乙、黄某某在侦查阶段及法庭审理过程中均无异议，且有经庭审举证、质证的书证到案经过、常住人口基本信息证明、公安机关情况说明、扣押物品清单、银行卡流水账及交易明细、谅解备忘录及收条，证人吴某丙的证言，被害人林某某的陈述，被告人吴某甲、吴某乙、黄某某供述，指认照片、辨认笔录，银行取款监控视频等证据予以证实，证据收集程序合法，证据间能相互印证，足以认定。
关于被告人吴某乙的辩护人提出被告人吴某乙系从犯，且刚满18周岁，主观恶性小；其家属已赔偿被害人8万元并取得被害人谅解，剩余赃款已被公安机关冻结；被告人吴某乙自愿认罪，认罪态度好且有犯罪未遂的情节，请求对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见。经查，在案证据可以证明本案中诈骗犯罪的前期准备及诈骗犯罪中联系被害人、骗取被害人信任、骗取钱财等环节主要由被告人吴某甲负责，其余被告人在本案中主要负责支取诈骗所得赃款，因此可以认定被告人吴某乙在本案共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当对其从轻、减轻处罚或免除处罚。案发后，其父亲吴保福退还被害人林某某8万元并取得被害人谅解，剩余赃款已被公安机关冻结；吴某乙到案后自侦查阶段均如实供述其犯罪事实，系坦白，可对其从轻处罚。辩护人相关此节辩护意见与本案客观事实相符，于法有据，本院予以采纳。另查明，本案被害人林某某已将被骗款项167000元全部汇入被告人吴某甲指定的账户，该款可由被告人吴某甲等人随时支取或转移，被告人吴某甲等人已非法占有并实际控制该款项，故本案属犯罪既遂。至于赃款是否被被告人吴某甲等人全部支取并不影响本案犯罪既遂的认定。因此，辩护人认为被告人吴某乙属犯罪未遂的辩护意见与本案客观事实不符，于法无据，本院不予采纳。
本院认为，被告人吴某甲、吴某乙、黄某某以非法占有为目的，通过互联网发布虚假信息，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，金额达167000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人吴某甲、吴某乙、黄某某的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人吴某甲在共同诈骗犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人吴某乙、黄某某在共同诈骗犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻或免除处罚。三被告人到案后至庭审中均如实供述自己的罪行，属坦白，依法均可从轻处罚；能积极赔偿并挽回被害人的全部损失并取得谅解，可依法酌情予以从轻处罚。综合全案，对三被告人予以从轻、减轻处罚，对黄某某予以宣告缓刑。现根据被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人吴某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币6000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月30日起至2016年9月29日止。罚金应在判决生效后十日内向本院缴纳。）
二、被告人吴某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币3000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月30日起至2014年12月29日止。罚金应在判决生效后十日内向本院缴纳。）
三、被告人黄某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币3000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已向本院缴纳。）
四、冻结在案的赃款87537.07元人民币及其孳息由冻结机关福州市公安局台江分局依法发还被害人林某某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 黄宜奋
人民陪审员 李振城
人民陪审员 郑少能
二〇一四年八月六日
书 记 员 陈情福
附本案适用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条（第三款）犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。