黑龙江省泰来县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）黑0224刑初125号
公诉机关黑龙江省泰来县人民检察院。
被告人孙平中，男，1976年8月5日出生，住河南省上蔡县。
辩护人臧庆玲，黑龙江东滢律师事务所律师。
泰来县人民检察院以黑泰检刑诉〔2017〕120号起诉书指控被告人孙平中犯诈骗罪，于2017年8月28日向本院提起公诉。同日本院受理此案，并依法组成合议庭，于2017年10月12日公开开庭审理了本案。泰来县人民检察院指派检察员张军出庭支持公诉。被告人孙平中及其辩护人臧庆玲到庭参加诉讼。现已审理终结。
泰来县人民检察院起诉书指控：
1.2015年4月3日，被告人孙平中等人以购买军用帐篷为由，骗取富裕县被害人刘某某信任，刘某某分二次向户名为姜某某工商银行账号汇款人民币122400元。朱某某（已判刑）接到孙平中电话告知后，通知王某某（已判刑）取款，王某某于当日及次日在河南省商丘工商银行向阳路支行柜台及ATM自动取款机通过提现及转账的方式，取出全部钱款交给朱某某。朱某某将钱款全部交给孙平中，朱某某从中获得5%提成，所得赃款被其挥霍。
2.2015年4月15日，被告人孙平中等人以购买军用帐篷为由，骗取山东省济南市被害人袁某某的信任，袁某某分三次向户名为任某某的工商银行账户网上转账人民币188000元。朱某某接到孙平中电话告知后，通知王某1（已判刑）取款。王某1在河南省商丘工商银行新建路支行及ATM取款机通过提现及转账的方式，取出部分钱款；其余钱款由朱某某和王某1按照孙平中的要求在商场进行购物。后朱某某将款物全部交给孙平中，朱某某从中获得5%提成，所得赃款被其挥霍。
3.2015年4月16日，被告人孙平中等人以购买军用帐篷为由，骗取泰来县被害人邱某信任，邱某分三次向户名为叶某某的建设银行账户汇款人民币188000元。朱某某接到孙平中电话告知后，在安徽省亳州建设银行魏武支行柜台及ATM取款机取出人民币69900元；后通知王某1取出剩余钱款。王某1在安微省亳州建设银行希夷支行柜台及ATM取款机通过提现及转账的方式取出余下全部钱款。朱某某将钱款全部交给孙平中，朱某某从中获得5%提成，所得赃款被其挥霍。
综上，被告人孙平中共参与实施诈骗犯罪3起，诈骗人民币498400元。
经侦查，被告人孙平中于2016年7月19日主动投案。
公诉机关以相应证据证实上述事实，认为被告人孙平中以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大。其行为已构成诈骗罪。同时，公诉机关向本院提出以诈骗罪判处被告人孙平中有期徒刑六年至八年，并处罚金的量刑建议。
被告人孙平中对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及犯罪事实无异议。
其辩护人认为：1、被告人孙平中自动投案，并如实供述犯罪事实，系自首；2、被告人孙平中系初次犯罪，无前科劣迹；3、被告人孙平中主动退还大部分赃款。综上，请求对被告人孙平中从轻或减轻处罚。
经审理查明，2015年4月，被告人孙平中伙同他人先后三次骗取他人人民币共计498400元，具体事实如下：
1.2015年4月3日，被告人孙平中等人以购买军用帐篷为由，骗取富裕县被害人刘某某信任，刘某某分二次向户名为姜某某工商银行账号汇款人民币122400元。朱某某（已判刑）接到孙平中电话告知后，通知王某某（已判刑）取款，王某某于当日及次日在河南省商丘工商银行向阳路支行柜台及ATM自动取款机通过提现及转账的方式，取出全部钱款交给朱某某。朱某某将钱款全部交给孙平中，朱某某从中获得5%提成，所得赃款被其挥霍。案件审理中，被告人孙平中退还被害人刘某某赃款人民币45000元。
2.2015年4月15日，被告人孙平中等人以购买军用帐篷为由，骗取山东省济南市被害人袁某某的信任，袁某某分三次向户名为任某某的工商银行账户网上转账人民币188000元。朱某某接到孙平中电话告知后，通知王某1（已判刑）取款。王某1在河南省商丘工商银行新建路支行及ATM取款机通过提现及转账的方式，取出部分钱款；其余钱款由朱某某和王某1按照孙平中的要求在商场进行购物。后朱某某将款物全部交给孙平中，朱某某从中获得5%提成，所得赃款被其挥霍。案件审理中，被告人孙平中退还被害人袁某某赃款人民币69000元。
3.2015年4月16日，被告人孙平中等人以购买军用帐篷为由，骗取泰来县被害人邱某信任，邱某分三次向户名为叶某某的建设银行账户汇款人民币188000元。朱某某接到孙平中电话告知后，在安徽省亳州建设银行魏武支行柜台及ATM取款机取出人民币69900元；后通知王某1取出剩余钱款。王某1在安微省亳州建设银行希夷支行柜台及ATM取款机通过提现及转账的方式取出余下全部钱款。朱某某将钱款全部交给孙平中，朱某某从中获得5%提成，所得赃款被其挥霍。案后，被告人孙平中退还被害人邱某赃款人民币188000元。
经侦查，被告人孙平中于2016年7月19日主动投案，并如实供述部分犯罪事实。
上述事实，有公诉机关提供，经庭审质证，合议庭评议后认证的下列证据证实：
（一）物证、书证
1.物证
运动鞋拍照。证明：王某1取款时所穿鞋。
2.书证
（1）到案经过。证明：被告人孙平中系主动投案。
（2）扣押清单。证明：扣押同案王某1物品情况。
（3）银行客户交易查询单。证明：卡号6217000010049677613客户名叶某某2015年4月16日现金存入三笔分别为人民币72000元、人民币78000元、人民币38000元，合计人民币188000元，在亳州西夷路支行现金支取及手续共人民币187895元。
户名姜某某的6212260200070018359工商银行牡丹灵通卡2015年4月3日现金存入两笔分别为人民币57600元、人民币64800元，合计人民币122400元，在商丘向阳路支行现金支取及手续共人民币122375元。
户名任某某的6212260200072743509工商银行牡丹灵通卡2015年4月15日网络转账三笔，分别为人民币72000元、人民币78000元、人民币38000元，合计人民币188000元。并通过ATM机转账到户名姜某某6217000010047539310工商银行卡49900元；转账到户名张某6217000010047351443工商银行卡29900元；转账到户名黄某某6217000010049537452工商银行卡38000元；共计取款及消费支出共人民币187966.3元；
（4）户籍证明。证明：孙平中的自然情况。
（5）存款凭条。证明：邱某向户名叶某某的账号三次汇款18.8万元。
（6）收条、谅解书、发还清单。证明：2016年7月22日邱某收到孙平中赔付的被诈骗款18.8万元，并对孙平中表示谅解。
（二）证人证言
1.证人王某某的证言。证实：与孙平忠实施诈骗的经过及朱某某负责取诈骗款的事实。
2.证人李某某的证言。证实：诈骗人员于2015年4月16日给其打电话购买农机具，其联系邱某，后来听邱某说被骗了。
3.证人李某的证言。证实：帮助诈骗人员联系业务及袁某某被骗的经过。
（三）被害人陈述
被害人邱某、袁某某、刘某某的陈述。证实被骗的经过及汇款的金额等情况。
（四）被告人及同案人员的供述
其供述内容与审理查明的事实基本一致。
（五）视听资料及辨认笔录等
证实被害人汇款、被告人取款及辨认经过等情况。
上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院均予确认。
本院认为，被告人孙平中以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人孙平中的辩护人对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名未提出异议。孙平中犯诈骗罪，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。本案系共同犯罪，被告人孙平中在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人孙平中犯罪以后主动投案，到案后如实供述部分犯罪事实，在开庭审理时如实供述全部犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。孙平中在案发后主动退还大部分赃款，可酌情从轻处罚。其辩护人关于被告人孙平中有自首情节，积极退赃，又系初次犯罪，请求对孙平中从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。根据本案被告人犯罪的事实、情节、对社会危害程度及犯罪后的表现，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
一、被告人孙平中犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月28日起至2023年8月27日止。罚金于判决生效后三个月内缴纳）
二、对被告人孙平中违法所得予以追缴返还被害人，不足部分责令被告人孙平中退赔。
如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 魏峻山
审 判 员 刘 群
人民陪审员 宗雪花
二〇一七年十一月三日
书 记 员 井庆淼