山西省太原市迎泽区人民法院刑 事 判 决 书(2015)迎刑初字第271号公诉机关太原市迎泽区人民检察院被告人苗志华，男，1962年11月21日出生于山西省河曲县，汉族，初中文化，无业，捕前住山西省河曲县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年11月11日被通辽铁路公安处赤峰车站公安派出所抓获，临时羁押于赤峰市红山区看守所，同日被山西省太原市公安局直属分局刑事拘留，同年11月26日被逮捕。辩护人靳晓东，山西谦诚律师事务所律师。辩护人王冰，山西谦诚律师事务所律师。太原市迎泽区人民检察院以并迎检刑诉字[2015]第189号起诉书指控被告人苗志华犯诈骗罪，于2015年4月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。太原市迎泽区人民检察院检察员宫晓旭出庭支持公诉，被告人苗志华及辩护人靳晓东、王冰到庭参加诉讼。本案曾退公诉机关补充侦查一次。现已审理终结。太原市迎泽区人民检察院指控：2009年4月至5月，被告人苗志华谎称认识河曲县县长，以给被害人王某2的亲属办理工作为由，在太原市迎泽区迎泽大街迎泽宾馆，分两次骗取被害人王某2人民币150000元。案发后，赃款未追回。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了被害人王某2的陈述，被告人苗志华的庭前供述，证人证言，书证，鉴定意见等相关证据。据此，公诉机关认为，被告人苗志华的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。故依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，特提起公诉，请依法判处。被告人苗志华辩称，其与被害人王某2只见过一面，起诉书指控无中生有，没有这回事，是被冤枉的，认为其无罪。辩护人辩护认为：一、被告人苗志华从未实施过起诉书指控及被害人所控告的诈骗行为；二、起诉指控被告人苗志华犯诈骗罪的事实不清，证据不足；三、被告人并未收到《文检检验意见书》，办案人员也没有告知其有申请重新鉴定的权利。综上，被告人苗志华犯诈骗罪的事实不清，证据不足，故依法应对被告人苗志华做出无罪判决。经审理查明：2009年4月至5月，被告人苗志华谎称认识河曲县县长，以给被害人王某2的亲属办理工作为由，在太原市迎泽区迎泽大街迎泽宾馆，分两次骗取被害人王某2人民币150000元。案发后，赃款未追回。上述事实，有公诉机关当庭提交，并经庭审质证的下列证据证实，本院予以确认。1、被告人苗志华的庭前供述（2014年11月15日11时05分，赤峰市看守所）：2009年初，王某2在河曲县他的家和太原他的旅馆内多次和我说，能否给他侄子安排一个工作，他多次找我后，我告他想办法为他侄子找一个工作，我当时告他，现在办工作需要好处费，我俩经过商量，他同意给我十五万元作为安排工作的好处费。我当时是河曲县的民营企业家，朋友比较多，当时告他，想办法在太原的邮政储蓄所、太原移动、太原焦煤和河曲县畜牧局等事业单位为其侄子安排工作。我在这些单位都有朋友，我当时想的是通过朋友问一问，看能否给王某2的侄子安排工作。我没有给王某2的侄子安排了工作。2009年4、5月份，这些单位也没有招工名额。我当时跟王某2说的就是通过朋友为他侄子安排工作，能安排了就安排，不能安排就将钱退给他。这些朋友我记不清是谁了，但有能力办理了工作。王某2分两次给的我钱，一次五万元，一次十万元。谈好后，王某2和我联系，问我在什么地方，我告诉他我在太原迎泽宾馆，他到迎泽宾馆找到我，先给了我五万元，并对我讲，剩下的十万元随后给我，过了大约20天，他又给我打电话要将剩下的钱给我，之后就将十万元送到了迎泽宾馆。王某2给我钱的位置，因为时间太长了，我只记得是在迎泽宾馆东楼，具体位置我记不清了。王某2两次给我钱都是现金，面额都是整捆的百元面值。王某2提供的收条是我本人写的，当时是王某2给了我钱后，让我写的。收条上的“老王”指的就是王某2。日期以我写给王某2条子上的日期为准，分别是2009年4月14日和2009年5月25日。2009年大概4、5月份，王某2分两次给了我十五万元，大约过了一个星期，因为没有为他侄子办成工作，我就去了他在太原大东关开的旅馆内将十五万元的现金一次性退还给王某2，当时只有我们两个人在场。我退还王某2的十五万元没有写收条，他当时没有写，我也没有要求他写。在退给王某2十五万元的时候我没有问他要回2009年4、5月份为他写的两张共计十五万元的收条。因为当时他说他随后就会将收条撕掉，我就相信他了。我认识杜某，他在2009年是河曲县的县长。（2014年11月18日15时02分，太原市第一看守所）：王某2第一次给我五万元到第二次给我十万元期间有40天左右，这期间我给王某2找朋友问过工作的事情，但都是讲现在不可以，有机会再说。这期间又有朋友说可以为王某2侄子办理工作，所以我问王某2将另外十万元的好处费要了过来。在我问王某2要上十五万元后，我朋友又对我讲不能办理工作了，所以我又将钱退给了王某2。退给他钱时，我认为我们是好朋友，就没有让他写收条。至于王某2让我写收条而我则不问其要回那两张收条是因为我认为是人与人做事的方法不一样。没有收回我给他写的收条的原因是我认为我们是朋友，而且他对我讲，他随后会将收条撕掉，我就没有问他要。我认为王某2很长时间找不到我，他有很多事情需要我的帮助，就以报案的方式让公安机关找我。我在河曲有个海红酒厂，现在因为资金短缺，企业停产，王某2找到我想投资跟我一起把海红酒厂经营下去。我同意王某2的投资。我躲王某2是因为不想和他喝酒，而且酒厂启动，我认为不能让王某2一个人投资，我来内蒙赤峰是为了找朋友筹措酒厂启动资金。（2015年1月8日9时32分，太原市第一看守所）：我从没有给王某2的侄子王某某安排过工作，也没有收取过王某2的十五万元。王某2不是个正经人，是个地痞流氓，经常诈骗，他知道我是个民营企业家，想讹我的钱。这两张收条不是我写的，与我毫无关系。落款人“苗志华”也不是我写的，这两张条子上的字都不是我写的。检验意见书上检验意见JC1、JC2上“苗志华”签名字迹都不是我签的。前几次的讯问，我认为自己喝酒喝的糊涂了，就承认了。前几次讯问，我当时在看守所里，并没有喝酒，但是我喝了20多年的酒，本身就糊涂了。今天我没有糊涂，因为我已经很长时间没有喝酒了。2、被害人王某2的陈述（2014年5月21日9时48分，迎泽宾馆保卫处）：2009年春天的某一天，我的一个河曲县老乡苗志华来到我在太原市东关附近开的旅馆住店。我们在一起聊天的时候，在交谈中我说起我的侄子王某某大学毕业后待业在家，苗志华说他受河曲县县长杜某的委托在省里立了养殖业项目并和县长杜某很熟悉，苗志华说能帮我侄子在河曲县畜牧局安排工作，我也同意让苗志华帮我侄子安排工作。随后我和弟弟王某1通了电话，对他说有个河曲县老乡能帮王某某安排工作，我弟弟就委托我帮王某某找苗志华安排工作。2009年4月14日下午，苗志华给我打来电话，说河曲县的杜某县长来太原开会住在迎泽宾馆，苗让我拿五万元人民币过去，由他跟杜某县长说一下我侄子王某某工作的事情。我在当天下午的16时左右，带着5万元的现金到了迎泽宾馆的西楼一层大厅见到了苗志华。我把钱交给苗志华后，对他提出想请县长吃饭，苗志华说不用请吃饭了，杜县长很忙顾不上，由他跟杜县长说我侄子工作的事情就行了。我让苗志华写收条，他就在迎泽宾馆写了个收条，内容是“今收到老王现金五万元整”，并签下了他的名字，然后我就离开了迎泽宾馆。随后的一段时间，苗志华经常给我打电话，对我说正在帮我活动，还说要给我侄子安排工作的话5万元不够，让我继续准备钱。2009年5月25日上午，苗志华又给我打电话，说杜某县长又来到太原住在迎泽宾馆，让我带上10万元现金过去找他，这次一定能办成。我叫上当时在我旅馆住的老乡杨某某一起到邮政储蓄银行取了9万8千元，加上我身上带的2千元，一共10万元。我把10万元现金装在一个黑色塑料袋中，和杨某某一起到了迎泽宾馆西楼。我们进了一楼的大厅见到了苗志华，他对我说只见我一个人，我就让杨某某在大厅外等着我。杨某某出去后，苗志华说杜某县长就在迎泽宾馆住着了，这次一定能帮我侄子安排好工作。随后我把装有10万元现金的黑色塑料袋交给了苗志华，苗志华在大厅里又给我写了一张收条，内容是“今收到老王现金十万元整”，并签有他的名字。随后苗志华就让我离开了，并跟我保证说这次一定能帮我侄子王某某安排了工作。在我第二次给了苗志华10万元后，我就一直给苗志华打电话，苗志华一直说马上给我侄子安排工作。2011年年初，我又给苗志华打电话问给我侄子安排工作的事情。苗志华对我说没问题，说杜某县长已经给批示了，马上就能给我侄子安排了工作，让我再等一等。再后来我的侄子王某某自己找到了工作，我就对苗志华说不能办的话就不办了，苗志华说那就给你退钱吧，让我等等。后来我给苗志华打电话，他便以等领导、需要走程序、要考察面试等理由推脱，后来我再给他打，他接起来说他在忙。这样好几次之后，我再给他打，他就不接我的电话了。我考虑到他可能是看到我的电话所以不接，这之后用别人的电话也给他打过，他一听是我的声音，便把电话挂了。这样过了大概两年左右，我一直没有再见到他的人，后来他之前说的走领导关系的杜某县长也从我们老家调离，我意识到这件事是彻底办不成了，但还是联系不上他。至今我都无法联系到苗志华本人。3、证人杜某的证言：2009年我在河曲县工作，职务是县长。我担任县长期间，项目比较多，记不清是否建立养殖业项目。我不认识王某2，对苗志华这个人没有印象，肯定没有与他有单独交往、接触，我不认识他。苗志华没有委托我给王某2的侄子王某某安排工作，也没有其他人委托过。4、证人杨某的证言：2009年的春天，我到太原看望上卫校的女儿，这期间我住在王某2开的旅馆内，有一天，王某2告我为他侄子办工作需要取10万元钱，因为取钱太多，为了安全让我和他一起去，我和他先去了太原火车站对面的邮政储蓄，他取了49000元左右，接着去了五一广场旁边的邮政储蓄取了48000元左右，因取的钱不够10万元，王某2又添了一部分钱进去，凑够10万元整。他将10万元都装进一个黑色的袋子，我们打车去了山西省迎泽宾馆。我和王某2从迎泽宾馆西门进入，上了不知是2楼还是3楼，我们看到苗志华在楼道内站着，王某2就和苗志华去了楼道内摆放沙发的休息区，待了一会，我看到王某2将装有10万元的黑色袋子给了苗志华，随后我们就离开了迎泽宾馆。5、证人王某1的证言：2007年、2008年左右，我的儿子学校毕业后一直没有正式的工作，在2009年的时候，我认识王某2，他说可以找找关系，帮我的儿子找个正式的工作，王某2说办正式的工作需要15万元，在2009年1、2月份的时候，我在银行取了15万元现金，将15万元一次性打到了王某2的银行卡号。之后，王某2说让我等着就行，他会找关系给我儿子找工作。2010年7、8月份的时候，我等了一年多，王某2一直没有给我儿子找到工作，我就去太原王某2开的旅馆找到王某2，问他工作的事情，我告诉王某2，要是找不到工作，就把钱退给我，王某2说工作找不下了，要把15万元退给我。王某2去了好几个银行取钱，凑了12万或者13万元现金（具体钱数我记不清了），然后给了我，他说剩下的钱等过段时间给我打到银行卡上，让我先回河曲家里，我回到河曲10天左右，王某2就将剩下的2万元或者3万元钱打到了我的银行卡上。6、收条，证明：被告人苗志华于2009年4月14日收到王某2现金五万元整。2009年5月25日收到王某2现金十万元整。7、被告人苗志华的户籍证明。8、被害人出具的情况说明，证实：被害人王某2于2009年5月25日在火车站邮政支行分两次取款1千元和5万元，在邮政广场支行分两次取款2千元和5万元。9、证人杨某出具的情况说明，证实：王某2实际取款数杨某并不清楚，但王某2说他分别取了49000元和48000元。10、太原市公安局直属分局出具的情况说明：2009年5月25日，证人杨某讲因为取款当时其在1米线外等候，王某某实际取款数他并不清楚，但听王某某说他分别取了49000元和48000元。王某某说因为时间长，记不清取款的具体金额。经直属分局刑侦大队从银行提供的当日流水上体现，2009年5月25日，王某某在火车站邮政支行分两次取款1千元和5万元，在邮政广场支行分两次取款2千元和5万元。11、太原市公安司法鉴定中心出具的鉴定意见：JC1、JC2上“苗志华”签名轨迹与提供的样本材料上苗志华的签名字迹系同一人所写。12、常住人口详细信息。13、通辽铁路公安处赤峰车站派出所出具的抓获经过：2014年11月11日13时20分许，赤峰车站公安派出所民警在赤峰火车站一站台执勤时，通过警务宝典对比，发现一旅客与山西太原市公安局直属分局刑侦大队网上逃犯苗志华身份信息相符，经当场出示工作证件，告知其涉嫌犯罪，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十七条规定，将该人口头传唤至赤峰车站派出所进行讯问。经讯问，该人叫苗志华，男，52岁，现住山西省河曲县，户籍山西省河曲县。经与上网单位联系，该人确系为山西省太原市公安局直属分局刑侦大队上网在逃人员。14、临时羁押证：证实2014年11月11日苗志华被抓获后临时羁押于赤峰市红山区看守所。15、嫌疑人员前科劣迹调查表，证实：未发现犯罪嫌疑人苗志华有违法前科劣迹。本院认为，被告人苗志华以非法占有为目的，谎称其认识河曲县县长，虚构能为王某2的亲属办理工作的事实，骗取他人钱款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控成立。被告人苗志华及辩护人均认为其无罪的意见，经查，有被告人苗志华的供述、被害人王某2的陈述、证人杨某的证言，收条，鉴定文书等证据能够相互印证，均证实苗志华收到王某2钱款的时间、地点及钱款面值，当时的包装情况，故被告人苗志华的辩解及辩护人的辩护意见与审理查明的事实不符，不能成立，本院不予支持。故依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人苗志华犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年11月11日起至2019年7月10日止。罚金在本判决生效后一个月内缴纳，到期不缴纳的，强制缴纳）二、由原侦查机关继续追缴赃款人民币十五万元，发还被害人王某某。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王效民人民陪审员  冀锁琴人民陪审员  李红霞二〇一五年七月三十日书 记 员  陈 艺附：相关法律规定《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十一条：对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产,应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。