山东省平阴县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁0124刑初112号
公诉机关山东省平阴县人民检察院。
被告人董某甲，男，1959年7月20日出生于天津市蓟县，汉族，小学文化，捕前住天津市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月13日被平阴县公安局刑事拘留，同年5月13日变更为取保候审。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月28日被肥城市公安局刑事拘留，2017年1月25日变更为取保候审。2017年5月12日被平阴县人民检察院取保候审，2017年5月17日被本院取保候审，2018年2月6日被执行逮捕。现羁押于平阴县看守所。
辩护人李佩，北京市百瑞（济南)律师事务所律师。
被告人张某甲，男，1972年8月15日出生于天津市蓟县，汉族，初中文化，捕前住天津市。1993年8月21日因犯敲诈勒索罪被天津市蓟县人民法院判处拘役六个月，因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月13日被平阴县公安局刑事拘留，同年5月13日变更为取保候审，2017年5月12日被平阴县人民检察院取保候审，2017年5月17日被本院取保候审，2018年2月6日被执行逮捕。现羁押于平阴县看守所。
被告人张某乙，男，1972年1月1日出生于天津市蓟县，汉族，初中文化，捕前住天津市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月14日被平阴县公安局刑事拘留，同年5月13日变更为取保候审，2017年5月12日被平阴县人民检察院取保候审，2017年5月17日被本院取保候审，2018年2月6日被执行逮捕。现羁押于平阴县看守所。
被告人刘某某，男，1973年2月11日出生于天津市蓟县，汉族，小学文化，捕前住天津市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月16日被刑事拘留，同年6月7日变更为取保候审。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月28日被肥城市公安局刑事拘留，2017年1月25日变更为取保候审。2017年5月12日被平阴县人民检察院取保候审，2017年5月17日被本院取保候审，2018年2月6日被执行逮捕。现羁押于平阴县看守所。
被告人董某，男，1985年7月15日出生于天津市蓟县，汉族，初中文化，住天津市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月14日被平阴县公安局刑事拘留，同年5月13日变更为取保候审，2017年5月12日被平阴县人民检察院取保候审，2017年5月17日被本院取保候审。
山东省平阴县人民检察院以平阴检公刑诉（2017）108号起诉书指控被告人董某甲、张某甲、张某乙、刘某某、董某犯诈骗罪，于2017年5月15日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法组成合议庭，适用简易程序，于2017年5月31日公开开庭进行了审理。本案在审理过程中，因发现不宜适用简易程序，于2017年5月31日变更为普通程序进行审理。在审理过程中，公诉机关以补充侦查为由于2017年8月31日申请延期审理。2017年9月30日提请恢复审理。在审理过程中，公诉机关于2017年10月24日以平阴检公刑追诉（2017）2号追加起诉决定书追加起诉。本院于2017年11月20日、2017年12月27日继续公开开庭进行了审理。公诉机关于2017年12月28日以平阴检公刑变诉（2018）1号变更起诉决定书变更起诉，本院于2018年2月6日继续公开开庭进行了审理。平阴县人民检察院指派检察员刘磊、丁燕出庭支持公诉。被告人董某甲及其辩护人李佩、被告人张某甲、张某乙、刘某某、董某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2016年4月以来，被告人董某甲、张某甲、张某乙、刘某某、董某商议，持伪造的华北油田、国家电网、中铁路桥等单位证件，冒充上述单位工作人员，分别驾驶黑色捷达轿车（套牌为鲁A***，实际车牌津Q***）、灰色尼桑轿车（套牌为鲁A***，实际车牌为津K***)窜至济南市平阴县、历城区、章丘区，聊城市东阿县，交叉结伙以抵押单位电缆线的方式向被害人借款，共诈骗七名被害人，涉案价值32100元。
对指控的上述事实，公诉机关提供了被害人陈述、书证、物证、鉴定意见等证据。公诉机关认为，被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。被告人已退赔被害人的损失，可酌情从轻处罚。董某甲、张某甲、张某乙、刘某某在犯罪过程中积极主动，系主犯，应依法处罚，不得适用缓刑。董某在犯罪过程中作用较小，系从犯，依法可从轻处罚并可适用缓刑。
被告人董某甲、张某甲、张某乙、刘某某、董某辩称已认识到自己行为的违法性，希望法庭能够从轻处罚，对其适用缓刑。
被告人董某甲的辩护人认为，董某甲系初犯、偶犯、认罪态度较好、积极赔偿被害人且董某甲年龄比较大，适用缓刑更有利于被告人的改造，恳请法庭对其适用缓刑。
被告人董某甲及其辩护人、被告人张某甲、张某乙、刘某某、董某均未向本院提供新的证据。
经法庭审理查明，2016年3月下旬，被告人董某甲、张某甲、张某乙、刘某某、董某经事前商议，决定使用不合格电缆抵押借款的方法实施诈骗。五人驾驶黑色津Q***捷达轿车、津K***灰色尼桑轿车到达山东省济南市，租住于济南市二环北路汇宾楼饭店二楼208、209房间，盗窃了鲁A***、鲁A***车牌，外出诈骗时黑色津Q***捷达轿车悬挂鲁A***车牌，津K***灰色尼桑轿车悬挂鲁A***车牌。由刘某某负责联系购买不合格电缆。五人交叉结伙持伪造的华北油田、国家电网、中铁路桥等单位证件，冒充上述单位工作人员，行至济南市历城区、章丘区，平阴县，东阿县，以抵押单位电缆线的方式向被害人借款，诈骗吴某某、李某某、周某某、刘某某、刘某乙、许某某、翟某某七名被害人现金，诈骗总额32100元（详见附件）。
2016年4月13日下午，平阴县公安局办案民警在济南市二环北路汇宾楼饭店二楼208、209房间内成功将董某甲、张某甲、张某乙、董某四人抓获。被告人董某甲到案后，如实供述了诈骗李某某、刘某某、翟某某的事实，被告人张某甲到案后，如实供述了自己所参与的六起犯罪事实。
2016年5月16日下午，天津市公安局蓟县分局邦均派出所民警在蓟县邦均镇西门外村将被告人刘某某抓获，刘某某到案后，如实供述了诈骗刘某乙的犯罪事实。
案发后，公安机关先后自被害人处及被告人租住地扣押作案工具电缆100盘、对讲机二部、鲁A***车牌一副、上岗证四张、ECETD黑色直板手机一部。
经济南市公安局刑事科学技术研究所检验，被告人作案用电缆线头部和尾部的两段电缆线金属芯线无机成分为铜元素，中间段主要无机成分为铝元素，金属芯线表层镀有铜元素。经济南市产品质量检验院检验，该电缆线不符合标准要求，样品不合格。
案发后，被告人退回赃款，并已发还被害人。
认定上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证和查证属实的下列证据予以证实：
1.被害人东阿县铜城街道办事处王庄村吴某某（男，56岁）的陈述证明：2016年3月31日上午，其在王庄村东头遇到三名自称中铁修桥的男子，驾驶黑色轿车。三名男子以抵押电线的方式诈骗其现金2600元。
2.吴某某辨认笔录证明：经吴某某对公安机关提供的12张不同男性正面免冠照片进行辨认，辨认出董某甲就是对其实施诈骗的人之一。
3.被害人平阴县玫瑰镇外山村李某某（男，被骗时58岁）的陈述证明：2016年4月1日上午，在玫瑰镇外山村黄河鸡场，其和妻子马某某在鸡场中，有一名男子自称是在东阿镇桃园村高速公路修桥的人员，负责后勤，姓“王”，以中午领导的孙子在平阴结婚喝喜酒为由向其借8000元现金，并提出以铜芯电缆作抵押。稍后，一辆黑色轿车到其院子里，从后备箱里搬出十卷电线，其借给二人8000元现金。“王”姓男子留下了手机号码1829268****，后来其感觉不对，再打该电话就打不通了。当时骗其的男子所驾驶的是黑色轿车，车牌的前几位是“鲁A67**”。
4.李某某辨认笔录证明：经李某某对公安机关提供的两组12张不同男性正面免冠照片进行辨认，辨认出董某甲和张某甲就是诈骗其8000元现金的人。张某甲是司机。
5.马某某辨认笔录证明：经马某某对公安机关提供的两组12张不同男性正面免冠照片进行辨认，辨认出董某甲和张某甲就是诈骗他们家8000元现金的人。张某甲是司机。
6.被害人平阴县东阿镇桃园村周某某（男，被骗时61岁）的陈述证明：2016年4月初的一天上午，其在东阿镇桃园村自家门口站着时，一辆黑色轿车停下，车上一位男子自称姓“王”，是高速修桥的，还给其看了看上岗证。当时车上有二名男子，除了“王”姓男子外还有一名司机，此后又来了一名较胖的男子。三人以抵押电线的方式诈骗其现金3000元。
7.周某某辨认笔录证明：经周某某对公安机关提供的12张不同男性正面免冠照片进行辨认，辨认出董某甲就是诈骗其现金3000元的三名男子之一。
8.被害人平阴县东阿镇小河口村刘某某（男，59岁）的陈述证明：2016年4月11日上午，有自称黄河高架桥项目部的男子以抵押电线的方式诈骗其现金5500元、一百个左右的鸡蛋和几捆香椿芽，驾驶黑色轿车，车上一共三个男人，车牌号为鲁A6**，后面的两个数字其没有看清，对方留下的手机号为1829268****。
9.刘某某辨认笔录证明：经刘某某先后对公安机关提供的两组12张不同男性正面免冠照片进行辨认，辨认出董某甲、张某甲就是对其实施诈骗的人。
10.被害人章丘市龙山街道办事处崔家村刘某乙（男，被骗时39岁）的陈述证明：2016年4月12日下午，有自称中铁十局济青高铁项目部的男子以抵押电线的方式诈骗其现金6000元，当时行骗的一共三名男子。
11.刘某乙辨认笔录证明：经刘某乙先后对公安机关提供的三组12张不同男性正面免冠照片进行辨认，辨认出张某乙、刘某某、董某就是对其实施诈骗的人。
12.被害人历城区唐王镇河阳店村许某某（男，被骗时51岁）的陈述证明：2016年4月12日，上午有自称中铁十局的王姓男子以抵押电线的方式诈骗其现金4000元，一共有两个人。
13.被害人翟某某（男，被骗时47岁）的陈述证明：2016年4月13日上午，有自称中铁十四局修高速的男子以抵押电线的方式诈骗其现金3000元，驾驶黑色捷达车，一共三个男人。
14.翟某某辨认笔录证明：经翟某某先后对公安机关提供的两组12张不同男性正面免冠照片进行辨认，辨认出张某乙、董某甲就是对其实施诈骗的男子。
15.平阴县公安局发破案经过、归案情况说明证明：2016年4月1日下午15时许，李某某报警称2016年4月1日上午9时许其在玫瑰镇外山村养鸡场内被两名自称高速施工人员诈骗现金8000元。2016年4月13日下午，平阴县公安局办案民警在济南市二环北路汇宾楼饭店二楼208、209房间内成功将董某甲、张某甲、张某乙、董某四人抓获，并在宾馆内查获其诈骗用电线一宗。
16.在逃人员登记表、抓获证明、羁押证明及蓟县看守所提押票证明：2016年5月16日下午15时许，蓟县分局邦均派出所民警在蓟县邦均镇西门外村将刘某某抓获。
17.董某甲辨认笔录证明：2016年4月15日，经董某甲在12张不同男性正面免冠照片中辨认，其辨认出3号照片中的男子即刘某某就是利用卖电线的手法实施系列诈骗犯罪行为的同案犯罪人。
18.张某甲辨认笔录证明：2016年4月15日，经张某甲在12张不同男性正面免冠照片中辨认，其辨认出3号照片中的男子即刘某某就是利用卖电线的手法实施系列诈骗犯罪行为的同案犯罪人。
19.张某乙辨认笔录证明：2016年4月20日，经张某乙在12张不同男性正面免冠照片中辨认，其辨认出3号照片中的男子即刘某某就是利用卖电线的手法实施系列诈骗犯罪行为的同案犯罪人。
20.董某辨认笔录证明：2016年4月20日，经董某在12张不同男性正面免冠照片中辨认，其辨认出3号照片中的男子即刘某某就是利用卖电线的手法实施系列诈骗犯罪行为的同案犯罪人。
21.平阴县公安局刑事警察大队工作说明及通话详单证明：侦查员在侦查中发现董某甲在作案过程中给被害人联系过的号码为1829268****，抓获董某甲后，发现该号码为董某甲所持有。侦查人员通过调取该号码通话详单，发现手机号码1356126****（手机持有人为吴某某）、1395415****（手机持有人为刘某某）、1396912****（手机持有人为刘某乙）、1375073****（手机持有人为翟某某）在案发时曾有过通话记录。
22.物证张某甲身份证、上岗证照片证明：以张某甲照片所伪造名字为张某某，职务为材料科科长，编号为02158的国家电网公司、华北油田及中铁路桥集团的三张上岗证。
23.物证董某甲上岗证照片证明:以董某甲照片所伪造的的中铁路桥集团上岗证。
24.作案车辆及套用车牌的监控视频证明：被告人所驾驶的黑色捷达轿车真实车牌号为津Q***，套用车牌为鲁A***；尼桑轿车真实车牌为津K***，套用车牌为鲁A***。截图上出现两车同行。
25.平阴县公安局登记保存清单、扣押清单证明：办案民警在翟某某、周某某、吴某某、李某某、刘某某、许某某、刘某乙家中收取红色带有天津利发电线电缆有限公司聚氯乙烯绝缘电线电缆标识的电线各10盘；2016年4月13日办案民警在董某甲、张某甲处扣押聚氯乙烯绝缘电线、电缆30盘，线呈红色，外包装系黄色尼龙袋，印有天津制发字样；2016年4月13日办案民警在张某甲处扣押黑色对讲机2部、鲁A***车牌1副、姓名为张某某，职务为材料科科长，编号为02158的国家电网公司上岗证1张、姓名为张某某，职务为材料科科长，编号为02158的华北油田上岗证1张，头像为董某甲，职务为材料科科长，编号为02158的中铁路桥集团上岗证1张；2016年4月13日办案民警在董某甲处扣押黑色直板手机1部，手机号为1829268****。
26.物证电线图片证明：劣质电线呈红色，有外包装系尼龙袋。
27.济南市公安局刑事科学技术研究所（济）公（刑）鉴（化）字[2016]186号理化检验鉴定报告证明：经检验，编号为LH-2016-186-1的电缆线由三段电缆线钩挂组成，头部和尾部分别长约46cm、39cm，头部和尾部的两段电缆线金属芯线无机成分为铜元素，中间段电缆线长约124.07米，将其随机截取多段进行分析，中间段金属芯线主要无机成分为铝元素，金属芯线表层镀有铜元素。
28.济南市产品质量检验院[2016]K字第109号检验报告证明：经检验聚氯乙烯绝缘电缆，该电缆线不符合标准要求，样品不合格。
29.交款证明证明:2016年7月8日董某甲、董某、张某乙、刘某某、张某甲分别交纳6420元用于赔偿被害人损失。
30.发还清单证明：2016年7月14日发还李某某人民币8000元、发还刘某某人民币5500元、发还周某某人民币3000元；2016年9月21日发还翟某某人民币3000元、发还吴某某人民币2600元；2016年9月23日发还刘某乙人民币6000元、发还许某某人民币4000元。
31.济南警务云搜索平台搜索出报警记录单证明：2016年3月28日卢某报警称其停放在大卫庄29中学向北200米路东侧汽修门口的黑色比亚迪轿车鲁A***车牌被盗、陈晨报警称其停放在大卫庄29中学向北200米路东侧汽修门口的银黄色奇瑞车辆鲁A***车牌被盗。
32.天津市蓟县人民法院（1993）蓟刑初字第103号刑事判决书证明：1993年8月21日，被告人张某甲因犯敲诈勒索罪被天津市蓟县人民法院判处拘役六个月。
33.居民信息表证明：董某甲出生于1959年7月20日、董某出生于1985年7月15日、张某乙出生于1972年1月1日、张某甲出生于1972年8月15日、刘某某出生于1973年2月11日。
34.被告人董某甲、张某甲、张某乙、刘某某、董某的供述，与上述证据证明的事实相一致。
本院认为，被告人董某甲、张某甲、张某乙、刘某某、董某以非法占有为目的，采取虚构事实隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪，公诉机关的指控成立。被告人张某甲、刘某某到案后如实供述犯罪事实，被告人董某甲到案后如实供述了部分犯罪事实，依法可从轻处罚。被告人董某甲、张某甲、张某乙、刘某某在共同犯罪过程中起主要作用，系主犯，应依法处罚，被告人董某在共同犯罪过程中起次要、辅助作用，系从犯，依法可从轻处罚，并可适用缓刑。案发后，被告人积极退赔损失，依法可从轻处罚。被告人董某甲、张某甲、张某乙多次诈骗，且存在诈骗老年人的情形，应酌情从重处罚，不宜适用缓刑，对董某甲的辩护人提请对董某甲适用缓刑的意见不予采纳。对被告人董某甲、张某甲、刘某某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款之规定，对被告人张某乙依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款之规定，对被告人董某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
被告人董某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月6日至2018年12月7日，注：自2016年4月13日起至2016年5月13日羁押的31日、2016年12月28日至2017年1月25日羁押的29日予以折抵)，并处罚金三万元（罚金自判决生效后十日内缴纳）。
被告人张某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月6日至2019年1月5日，注：自2016年4月13日起至2016年5月13日羁押的31日予以折抵)，并处罚金二万八千元（罚金自判决生效后十日内缴纳）。
被告人张某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月6日至2019年1月6日，注：自2016年4月14日起至2016年5月13日羁押的30日予以折抵)，并处罚金二万八千元（罚金自判决生效后十日内缴纳）。
被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自即自2018年2月6日至2018年8月14日止，注：2016年5月16日起至2016年6月7日羁押的23日、2016年12月28日至2017年1月25日羁押的29日予以折抵)，并处罚金二万五千元（罚金自判决生效后十日内缴纳）。
被告人董某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月缓刑一年（缓刑考验期自判决确定之日起计算），并处罚金二万元（罚金自判决生效后十日内缴纳）。
作案工具电缆100盘、对讲机二部、鲁A***车牌一副、上岗证四张、ECETD黑色直板手机一部依法没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本五份。
审 判 长 贺 涛
人民陪审员 陈淑玉
人民陪审员 董宜峰
二〇一八年二月十二日
书 记 员 李红红