内蒙古自治区磴口县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）内0822刑初2号
公诉机关�口县人民检察院。
被告人张飞，又名张乐，男，1984年12月2日出生于内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县，汉族，高中文化，个体，户籍所在地内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗，住巴彦淖尔市乌拉特中旗海流图镇。无前科。因涉嫌诈骗罪于2016年6月28日被磴口县公安局刑事拘留，同年7月4日被磴口县公安局取保候审，2016年9月29日被磴口县人民检察院取保候审，2017年1月16日经本院决定取保候审。
磴口县人民检察院以磴检公诉刑诉［2017］2号起诉书指控被告人张飞犯诈骗罪，于2017年1月13日向本院提起公诉。2017年2月24日本院依法适用普通程序，组成合议庭公开开庭审理了本案。磴口县人民检察院指派检察员侯志雄出庭支持公诉，被告人张飞到庭参加了诉讼。现已审理终结。
磴口县人民检察院指控�1、2016年5月份，被告人张飞自称是磴口县联社职工，以办理包商银行“商赢卡”为由让被害人房某帮忙代办“商赢卡”，并许诺给予好处费，后房某将收取的41人办卡费4万元，分四次给了张飞。
2、2016年5月份，被害人甄某从房某的微信朋友圈转发张飞办卡的信息得知张飞可以办理“商赢卡”后，甄某联系到张飞了解了办卡流程及办卡费用后，甄某帮助张飞联系了33人办理“商赢卡”，收取现金33000元，分3次给了张飞。
3、2016年5月份，被害人梁某从高某某处得知张飞可以办理“商赢卡”后，梁某联系到张飞了解办卡流程及办卡费用后，给了张飞1000元办卡费。
被告人张飞向办卡人宣传办理“商赢卡”时需要提供办卡人本人的营业执照复印件、税务登记证复印件、身份证复印件等，额度是5万到10万元，利息是一分二厘，三年之后还款，办卡费用是3000元，先交1000元的办卡费用，卡办理成功后再交2000元的办卡费，十八个工作日办不成就退钱。张飞在收取了办卡人资料和现金74000元后将办卡人的资料扔在垃圾桶里，并将房某、甄某等人微信删除，电话关机无法联系。
为证实上述事实，公诉机关向法庭提供并出示如下证据：1、书证；2、被害人陈述；3、被告人的供述与辩解；4、辨认笔录。据此公诉机关认为，被告人张飞以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人房某、甄某等74人现金74000元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。案发后，被告人张飞已全部赔偿被害人损失，取得被害人的谅解，并出具谅解书。提请依法判处。
被告人张飞对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，表示自愿认罪，请求从轻处罚；对公诉机关出示的证据亦无异议。被告人张飞当庭向法庭提交缴纳罚金保证金收据二份。
公诉机关对被告人张飞出示的证据无异议。
经本院审理查明，2016年年初，被告人张飞通过朋友认识被害人房某、甄某，并告诉二人其叫张乐，是磴口县农村信用合作联社的职工。2016年5月份，被告人张飞向二人称自己可以办理包商银行的“商赢卡”，办理该卡需要提供办卡人本人的营业执照复印件、税务登记证复印件、身份证复印件等，并需交纳办卡手续费3000元，前期交纳1000元，卡办理成功后再交纳手续费2000元，十八个工作日办理成功，如果办不成就退钱。被告人张飞让房某和甄某帮忙联系办卡的人，并承诺给二人好处费。后房某和甄某帮助张�联系办理该卡的人并向办卡人收取办卡所需的资料以及前期的办卡手续费1000元。2016年6月初，被害人房某将其自己以及朋友李某、毕某某联系的共41人的办卡资料以及办卡手续费40000元交给张飞，2016年5月底6月初，被害人甄某将自己联系的33人的办卡资料以及办卡手续费33000元交给张飞。办卡期限到后，被害人房某、甄某向被告人张飞催问办卡的事情，被告人张飞以各种理由推脱，后二人便无法与张飞取得联系。
2016年5月份，被害人梁某从朋友高某某那里得知被告人张飞可以办理包商银行的“商赢卡,后梁某联系到张飞并将办卡所需的资料和办卡手续费1000元交给张飞，张飞在在收取梁某办卡费用后，至案发时也没有帮梁某办理成“商赢卡”。
另查明，案发后，被告人张飞将上述所骗款项74000元全部退还被害人，被害人�某、甄某、毕某某、李某、梁某对被告人张飞的犯罪行为表示谅解，请求对被告人从轻处罚。
又查明，在本案审理过程中，被告人张飞主动缴纳罚金保证金20000元。
上述查明事实，有通过当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、受案登记表证实，案件的来源、接警时间、报案人报案情况。
2、报案材料证实，被害人被诈骗的情况以及向公安机关报案情况。
3、归案说明一份证实，被告人张飞被抓获的情况。
4、张飞户籍信息表一份证实，被告人张飞的身份情况。
5、房某、甄某、李某、梁某户籍信息表、毕某某常住人口基本信息表各一份证实，被害人房某、甄某、毕某某、李某、梁�的身份情况。
6、户名为张飞的中国农业银行卡交易明细清单（卡号为6228481918137731776）证实，甄某于2016年6月1日、6月7日通过支付宝给张飞转账25100元的情况。
7、收条一份证实，被告人张飞于2016年5月30日收到甄某现金4900元的情况。
8、搜查笔录、扣押清单、发还清单证实，2016年6月27日磴口县公安局侦查人员对被告人张飞的人身以及随身物品进行了搜查，并将搜查到的人民币和航天纪念币依法进行扣押，后将扣押的人民币和航天纪念币发还被告人张飞。
9、辨认笔录及照片证实，被告人张飞对被害人房某、甄某、梁某进行的辨认以及被害人房某、甄某、毕某某、李某、梁某对被告人张飞进行的辨认。
10、证人证言：（1）张某某、苏亚拉某某某、温某、李某、张某、周某、赵某、马某1、闫某某、许某某、周某某、庞某某证言证实，2016年6月份，房某因帮助上述人员办理包商银行的“商赢卡”而向每人收取1000元的手续费，但最终房某没有帮上述人员办理成“商赢卡”的情况。（2）冯某、孙某某、王某某、曹某某、韩某、恩克某某某、塔某、吴某某证言证实，2016年6月份，甄某因帮助上述人员办理包商银行的“商赢卡”而向每人收取1000元的手续费，但最终甄某没有帮上述人员办理成“商赢卡”的情况。（3）李某1、刘某某、杨某、马某2、王某证言证实，2016年6月份，毕某某因帮助上述人员办理包商银行的“商赢卡”而向每人收取1000元的手续费，但最终毕某某没有帮上述人员办理成“商赢卡”的情况。
11、被害人陈述：（1）房某陈述证实，2016年2月份其通过高某某认识一名叫张乐的�子，张乐自称是磴口县农村信用合作联社的员工。2016年6月份，张乐以帮其办理包商银行信用卡“商赢卡”为由对其实施诈骗，其共给张乐提供了四十一个人的办卡需要的信息资料（包括其联系的二十二个人的资料、毕某某联系的十五个人的资料、李某联系的四个人的资料），并分四次给付张飞办卡手续费40000元（包括其联系的办卡费22000元，毕某某让其转交张飞的办卡费14000元，李某让其转交张飞的办卡费4000元），第一次给付现金5000元，第二次给付现金9000元，第三次通过微信转账9000元，给付现金1000元，第四次通过微信转账3000元，给付现金13000元。另外其后来知道张乐也叫张飞的情况。（2）甄某陈述证实，2016年4月份其通过自己的丈夫认识一名叫张乐的男子，张乐自称是磴口县农村信用合作联社的员工。2016年6月份，张乐以帮其办理包商银行信用卡“商赢卡”为由对其实施诈骗，其共给张乐提供了三十三个人的办卡需要的信息资料，并分四次给付张飞办卡手续费33000元，第一次给付现金4900元，第二次通过微信转账3000元，第三次通过支付宝给户名为张飞的中国农业银行卡内转入21100元，第四次支付宝给户名为张飞的中国农业银行卡内转入4000元。另外其后来知道张乐又叫张飞的情况。（3）毕某某陈述证实，2016年4月份其通过房某认识一名叫张乐的男子，张乐自称是磴口县农村信用合作联社的员工。2016年6月份，张乐以帮其办理包商银行信用卡“商赢卡”为由对其实施诈骗，其通过房某共给张乐提供了十五个人的办卡需要的信息资料，并通过房某给付张飞办卡手续费14000元的情况。（4）李某陈述证实，2016年4月份其通过房某认识一名叫张乐的男子，张乐自称是磴口县农村信用合作联社的员工。2016年6月份，张乐以帮其办理包商银行信用卡“商赢卡”为由对其实施诈骗，其通过房某共给张乐提供了四个人的办卡需要的信息资料，并通过房某给付张飞办卡手续费4000元的情况。（5）梁某陈述证实，2016年6月份其通过高某某得知高某某的朋友可以帮忙办理包商银行的贷款卡，后其将办卡需要的资料和办卡手续费1000元给了高某某的朋友，但高某某的朋友并没有帮其办理包商银行的贷款卡的情况。
12、被告人张飞的供述与辩解证实，2016年5、6月份，其以磴口县农村信用合作联社职员的身份，以帮忙办理包商银行信用卡“商赢卡”为由骗取被害人房某、甄某、梁某的事实和经过。
13谅解书五份证实，案发后，被告人张飞退赔了被害人房某、甄某、毕某某、李某、梁某的经济损失，并取得了上述五位被害人的谅解的情况。
14、收据二份证实，被告人张飞在本案审理过程中缴纳罚金保证金20000元的情况。
15、其他书证。
本院认为，被告人张飞以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物74000元，属数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗犯罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，应予确认。被告人张飞归案后能如实供述自己的犯罪事实，且当庭自愿认罪，所骗赃款已全部退还被害人，得到了被害人的谅解，并能积极主动缴纳罚金保证金，应视为有悔罪表现，可对被告人张飞依法从轻处罚。鉴于被告人张飞有悔罪表现，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，本院依法对被告人张飞适用缓刑。
根据本案的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十�条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
被告人张飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（已纳清）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向巴彦淖尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王瑞萍
代理审判员 王 璐
人民陪审员 王晓军
二〇一七年二月二十四日
书 记 员 王国清
附相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当�告缓刑；
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
……
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑的，附加刑仍须执行。
第七十三条
……
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。