西藏自治区山南市乃东区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）藏0502刑初53号
公诉机关西藏自治区山南市乃东区人民检察院。
被告人陈中海，男，出生于四川省眉山市，汉族，初中文化，经商，捕前住云南省丽江市。被告人陈中海因涉嫌犯诈骗罪于2017年2月3日被山南市公安局刑事拘留，同年3月10日被逮捕。现羁押于西藏自治区山南市看守所。
辩护人李春伟。
辩护人罗布白玛。
西藏自治区山南市乃东区人民检察院以乃检公刑诉〔2017〕59号起诉书指控被告人陈中海犯合同诈骗罪，于2017年11月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西藏自治区山南市乃东区人民检察院指派检察员扎西尼玛、助理检察员白玛康珠出庭支持公诉，被告人陈中海及其辩护人李春伟、罗布白玛到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
西藏自治区山南市乃东区人民检察院指控，2012年10月份原山南市乃东区泽当镇英雄路”海鑫商行”个体户被告人陈中海通过拉萨可口可乐公司在搞活动为由吸引被害人旦某收取货款共计人民币15万元，其要求旦某预付货款15万元资金，并保证一个星期内给旦某发货，2012年10月3日旦某就通过农业银行向陈中海的农业银行卡上转了15万元货款，陈中海收取被害人货款，因无法履行合同及涉及其他案件，侦查机关于2012年10月12日挂网上追逃。被害人旦某得知此消息遂于2012年10月16日向侦查机关报案，乃东区公安局经初查于2012年10月16日决定立案侦查，经过网上追逃于2017年2月3日将改变身份信息的陈中海在云南省丽江市玉龙县黄山镇龙翔小区广场附近被云南省丽江市玉龙县黄山派出所民警抓获归案。
公诉机关为证实指控的事实，当庭宣读和出示了物证、书证�证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录等证据。公诉机关认为被告人陈中海以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，收取被害人的货款后逃匿，欺骗货款数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。诉请本院依法判处。
被告人陈中海对检察机关起诉指控的犯罪事实及证据未提出异议。辩护人辩称，1.被告人陈中海不构成合同诈骗罪。被告人陈中海与被害人旦某之间存在买卖合同关系，其未履行合同义务的行为构成违约。合同诈骗罪成立的主观要件为非法占有目的，根据”张明楷”刑法学说观点，认为该非法占有目的应被认定为产生在收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产之前。被告人陈中海在出走�原本有能力履行与被害人旦某的货物买卖合同，只是因为欠下高额赌债，遭受人身伤害威胁后不得不出走”逃债”，以致未能履行与旦某的货物买卖合同。但其在与旦某商议买卖合同及接受货款时并无非法占有该15万元货款的主观故意。2.本案侦查、审查起诉阶段存在程序违法。侦查卷中的立案决定书、拘留证落款处的时间显示为2012年10月，公章显示为山南市公安局，与当时山南还未撤地设市的事实不符，该2份证据明显不真实。本案侦查人员工作单位均为山南市公安局，但作出起诉意见书的是乃东区公安局。对该转换行为是否合法、乃东区公安局的侦查监督提出疑问。本案延长审查起诉期限3次，不符合刑事诉讼法规定，非法延长了被告人在审查起诉阶段的羁押期限。3.若认定被告人陈中海构成合同诈骗罪，提出其具有坦白、认罪、退赃、因赔偿得到谅解等可以从轻处罚的量刑情节。
经审理查明，2012年10月份原位于山南市乃东区泽当镇英雄路的”海鑫商行”个体工商户被告人陈中海声称自己在做可口可乐拉萨总公司山南市场的分销商，并以可口可乐拉萨总公司近期在搞活动为由吸引被害人旦某给付货物预付款人民币共计15万元。2012年10月3日被害人旦某向被告人陈中海卡号为×××的农业银行卡上转账15万元。被告人陈中海收取该货款后逃匿，期间使用余某（身份证号码：×××）的身份生活。公安机关于2012年10月12日将被告人陈中海挂网上追逃。2017年2月3日云南省丽江市玉龙纳西族自治县黄山派出所民警将被告人陈中海在云南省丽江市玉龙纳西族自治县黄山镇龙翔小区广场附近抓获归案。
另查明，2017年12月11日被告人陈中海通过公安机关已将15万元退还给被害人旦某。同时查�被告人陈中海家属向被害人旦某补偿5千元，被害人旦某对被告人陈中海也表示谅解，请求法院对被告人陈中海从轻判处。
上述事实，有开庭审理中经质证确认的下列证据予以证明：
1.公安机关于2012年10月16日、2017年3月15日，以及检察机关于2017年6月7日、10月31日对被害人旦某所做的询问笔录，证明被告人陈中海以自己是可口可乐拉萨总公司山南市场分销商，可口可乐公司近期在搞活动为由，向被害人旦某骗取了15万元的预付款后，并没有依约供货；后被害人无法与被告人陈中海取得联络，遂向公安机关报案的事实。
2.公安机关于2017年3月9日对证人尼某所做的询问笔录，证明被告人陈中海虽向可口可乐拉萨总公司申请过山南市场分销权，但直至案发，被告人陈中海并未取得山南市场的分销权。
3.公安机关于2017年3月10日对证人苏�所做的询问笔录，证明被告人陈中海于2012年9月至10月期间，未从可口可乐拉萨总公司仓库提货的事实。
4.公安机关于2017年3月8日对证人王某1所做的询问笔录，证明被告人陈中海曾经从拉萨引进”美汁源”、”可口可乐”等货物销售给山南部分商户，不确定被告人陈中海是否具有正式经销权。
5.公安机关于2012年10月15日对证人刘某所做的询问笔录，证明该证人以其”欢动商行”啤酒货款及车子被被告人陈中海诈骗为由向公安机关报案的事实。
6.公安机关于2017年2月22日对证人吴某1所做的询问笔录，证明被告人陈中海诈骗其3万6千元后，向公安机关报案的事实。
7.公安机关于2017年2月21日对证人邱某所做的询问笔录，证明被告人陈中海向其借款后逃跑，其向公安机关报案的事实。
8.公安机关于2017年2月22日对证人王某2所做的询问笔录，证明被告人陈中海诈骗其8万3千元后，向公安机关报案的事实。
9.公安机关于2017年2月21日对证人郑某所做的询问笔录，证明被告人陈中海欠其18万元货款后逃跑，向公安机关报案的事实。
10.常住人口基本信息，证明被告人陈中海已达到承担刑事责任年龄。
11.个体工商户营业执照，证明被告人陈中海系原位于山南市泽当镇乃东区英雄路”海鑫商行”的法人。
12.受案登记表、受案回执及报案材料，证明被害人旦某于2012年10月16日向公安机关报案，公安机关及时受理案件并反馈被害人的事实。
13.立案决定书、立案告知书，证明公安机关于2012年10月16日对本案进行立案侦查的事实。
14.拘留证、拘留通知书、健康体检表，证明被告�陈中海于2017年2月3日被执行拘留的事实。
15.变更羁押期限通知书，证明被告人陈中海在侦查阶段被依法延长拘留期限的事实。
16.逮捕决定书、逮捕通知书、逮捕证，证明被告人陈中海于2017年3月10日被山南市乃东区人民检察院批准逮捕，并于同日被山南市公安局执行逮捕。
17.移送审查起诉告知书，证明被告人陈中海于2017年5月9日被公安机关依法移送审查起诉。
18.在逃人员登记/撤销表、在押人员信息表，证明被告人陈中海于2012年10月12日被公安机关以涉嫌诈骗罪为由挂网上追逃，以及于2017年2月3日被山南市公安局刑侦支队决定拘留的情况。
19.抓获经过，证明被告人陈中海于2017年2月3日在云南省丽江市玉龙县黄山镇龙翔苑小区广场附近被玉龙县公安民警抓获的事实。
20.接受证据清单、农业银行存款业务回单�证明被害人旦某于2012年10月3日向被告人陈中海卡号为×××的农行卡上汇款15万元的事实。
21.协助查询通知书及农业银行卡号为×××借记卡交易明细，证明于2017年10月3日该卡上被存入15万元的事实。
22.接受刑事案件登记表、山公（刑）受案字〔2017〕02号受案登记表、报案材料，证明吴某2、胡小东、王某2、王波、刘某、邱某分别在2012年10月11日、10月12日、2017年2月21日向公安机关报案称自己被被告人陈中海诈骗的事实，与证人吴某2、王某2、刘某、邱某的笔录能够相互印证。
23.山公（刑）立〔2012〕11号、山公（刑）立〔2012〕12号、山公（刑）立〔2012〕13号、山公（刑）立〔2012〕14号、山公（刑）立〔2012〕15号、山公（刑）立〔2017〕01号立案决定书，证明公安机关分别于2012年10月11日、10月12日、2017年2月21日以被告人陈中海涉嫌诈骗罪为由依法对相关案件进行了立案，与证人刘某、王某2、吴某2、邱某的笔录及报案材料能够相互印证。
24.调取证据通知书、调取证据清单及证明一份，证明西藏中粮可口可乐商贸有限公司未向被告人陈中海承诺和授予可口可乐分销权，也未签订任何书面合同。
25.公安机关于2017年5月15日出具的情况说明，证明本案侦查阶段前期以被告人陈中海涉嫌犯多起诈骗案进行拘留、逮捕，后经过调查发现被告人陈中海仅涉嫌其中1起合同诈骗案件，故将案件移送乃东区人民检察院审查起诉的事实。
26.辨认笔录、辨认照片说明及照片，证明经被害人旦某分别对12张不同男性的照片进行辨认，能够辨认出被告人陈中海为向其实施合同诈骗15万元的人。
27.调取证据通知书，银行卡取款凭条，证明被告人陈中海卡号为×××的农行卡于2012年10月3日共计取款9�2千元的事实。
28.公安机关于2017年6月9日出具的情况说明，证明本案侦查阶段初期被告人陈中海因涉嫌犯多起诈骗案于2012年10月12日被公安机关网上追逃，同年10月16日被害人旦某向公安机关报案，被告人陈中海拘留证落款时间早于本案立案时间的事实。
29.扣押决定书、扣押清单，证明公安机关依法从被告人陈中海处扣押姓名为余某、号码为×××的身份证一张，姓名为余某的驾驶证一张，眼镜一副，及从被告人陈中海家属周胜琴处扣押15万元人民币的事实。
30.身份证、驾驶证、机动车驾驶培训结业证书，证明被告人陈中海在逃期间使用余某，身份证号码×××的身份，并使用该身份在云南省丽江市公安局交警支队领取驾驶证的事实。
31.调取证据通知书、公民身份基本信息表，证明被告人陈中海在逃期间使用的姓名为余某、身份证号码×××的身份基本信息，与被告人陈中海并非同一人。
32.公安机关于2017年12月9日出具的情况说明及在全国在逃人员信息系统中调取的山公刑拘字〔2012〕17号拘留证，证明本案拘留证、立案决定书中存在的公章与时间不符的情况为公安机关整理卷宗时对相关文书进行了统一制作所致，两份拘留证内容一致，山南地区行政公署公安处与山南市公安局实为同一机构，拘留证等相关文书法律效力不变的事实。
33.被害人旦某于2017年3月15日出具的谅解书，证明被告人陈中海取得被害人旦某的谅解。
34.发还清单、身份证复印件，证明公安机关已于2017年12月11日将从被告人陈中海家属处扣押的15万元发还给本案被害人旦某的事实。
35.丽江市看守所出具的寄押人员凭证，证明被告人陈中海于2017年2月4日寄押在云南省丽江市，离所时间为2017年2月10日。
36.公安机关于2017年2月4日、2月21日、3月8日、3月11日、5月10日、7月3日，检察机关于2017年8月2日、9月19日对被告人陈中海所做的讯问笔录及庭审供述，证明被告人陈中海于2012年10月初向被害人旦某提出自己想做可口可乐拉萨总公司山南分销商，并以可口可乐公司近期在搞活动为由，向被害人索要15万元货物预付款。被害人打款后，被告人陈中海没有依约向其供货，于2012年10月份逃离山南，期间从未与被害人联系，并于2015年5月开始使用余某的身份生活的事实。
辩护人提交的证据有：
1.视听资料，证明被害人旦某通过视频表示对被告人陈中海谅解，并请求法院从轻判处。
2.谅解书，证明被害人旦某书面表示对被告人陈中海进行谅解，并请求法院从轻判处。该证据虽无被害人旦某署名，但其内容与被害人旦某在侦查阶段出具谅解书及辩护人提交的视听资料内容能够相互印证，故本院予以采纳。
3.建设银行客户回单，证明被告人陈中海家属于2017年12月8日向被害人旦某卡号×××的建设银行账户内存入5千元，作为补偿款的事实。
公诉机关提交的公安机关于2017年7月3日对证人郭某所做的询问笔录，因该笔录内容与本案没有关联性，故本院不予采纳。
本院认为，被告人陈中海以非法占有为目的，在收受对方当事人给付的货物预付款15万元后逃匿，其行为已构成合同诈骗罪。西藏自治区山南市乃东区人民检察院指控被告人陈中海犯合同诈骗罪其犯罪事实清楚，证据充分，罪名能够成立。被告人陈中海的辩护人提出的辩护意见，1.被告人陈中海不构成合同诈骗罪，而构成民事违约，与旦某商议买卖合同及接受货款时并无非法占有15万元货款的主观故意之辩解意见，本院认为合同诈骗罪中的非法占有的目的既存在于签订合同时，也可以存在于履行合同的过程中。被告人陈中海在与被害人旦某建立了口头买卖合同关系后，收受了被害人给付的货物预付款15万元。被告人不仅没有按照约定履行合同，期间也没有与被害人进行任何联络。本院认为在履行该买卖合同过程中被告人陈中海存在非法占有的目的，故对该辩解意见本院不予采纳。2.对于本案侦查、审查起诉阶段存在程序违法之辩解意见，虽然立案决定书、拘留证落款时间显示为2012年10月，公章显示为山南市公安局，但是并不能由此推出该2份证据内容不真实。公安机关在2017年12月9日的情况说明中对此作出了合理解释，公诉机关提交了公安机关从全国在逃人员信息系统中调取的公章为山南地区行政公署公安处的拘留证底稿。故本院认为虽然这2份书证存在瑕疵，但通过补正及作出合理解释，并不影响成为定案的根据。辩护人对于本案延长审查起诉期限3次，不符合刑事诉讼法规定之辩解意见，根据《刑事诉讼法》第169条、第171条之规定，人民检察院对于公安机关移送起诉的重大、复杂案件，审查起诉的期限可以延长半个月，对于需要补充侦查的案件，补充侦查以2次为限，补充侦查完毕移送人民检察院后，人民检察院重新计算审查起诉的期限。因此，本案延长审查起诉的期限3次并不违反法律规定，被告人陈中海的羁押期限并未非法延长，故对该辩解意见本院不予采纳。3.对于认定被告人陈中海构成合同诈骗罪，其具有坦白、认罪、退赃、因赔偿得到谅解等可以从轻处罚的量刑情节之辩解意见，有被告人陈中海的供述和相关书证、视听资料予以佐证，故本院予以采纳。鉴于被告人陈中海实施合同诈骗数额巨大，确定其基准刑，在此基础上考虑以下�刑情节：1.被告人如实供述自己的罪行，本院对其依法从轻处罚。2.被告人退还了全部赃款15万元，并积极补偿被害人5千元，被害人旦某对被告人陈中海予以谅解，故本院对其酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条第三款、第六十四条之规定判决如下：
一、被告人陈中海犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金八千元。罚金缴纳期限为本判决书发生法律效力后第二日起十日内一次性付清。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
二、冒用余某身份办理的身份证一张，机动车驾驶证一本依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向西藏自治区山南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 央 吉
审 判 员 红 英
审 判 员 李 海 燕
二〇一七年十二月十九日
法官助理 德琼旺姆
书 记 员 罗桑扎西