福建省三明市三元区人民法院刑 事 判 决 书（2017）闽0403刑初45号公诉机关三明市三元区人民检察院。被告人陈启耿，曾用名陈啟耿，男，1970年5月3日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，无业，户籍地福建省安溪县，住所地福建省三明市三元区。2013年9月12日因犯诈骗罪被江苏省宝应县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元。因涉嫌犯诈骗罪于2016年8月9日被三明市公安局三元分局刑事拘留，同年9月14日经三明市三元区人民检察院批准逮捕，当日由三明市公安局三元分局执行逮捕。现羁押于三明市看守所。辩护人郑晓军、邱杰，福建枫桦律师事务所律师。被告人李某某，男，1987年8月29日出生于福建省永春县，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省永春县，住所地福建省三明市三元区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年8月9日被三明市公安局三元分局刑事拘留，同年9月14日经三明市三元区人民检察院批准逮捕，当日由三明市公安局三元分局执行逮捕。现羁押于三明市看守所。辩护人黄书明，福建万天律师事务所律师。三明市三元区人民检察院以元检公诉刑诉[2016]174号起诉书指控被告人陈启耿、李某某犯诈骗罪，于2017年3月2日向本院提起公诉。本院于当月7日立案，适用普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。三明市三元区人民检察院指派检察员严素琴出庭支持公诉,被告人陈启耿及其辩护人邱杰、被告人李某某及其辩护人黄书明到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2016年5月，被告人陈启耿在明知陈某（另案处理）等人从事电信网络诈骗活动的情况下，应邀作为取款手帮忙提取诈骗款，并纠集被告人李某某加入。之后，由被告人陈启耿与陈某等人联系取款事宜，并购买银行卡将卡号上报陈某等上家用于接收诈骗赃款；由被告人李某某在ATM机上具体操作取现、转款。被告人陈启耿、李某某按所提取款项的7%进行提成后将剩余款项通过银行转存或现金方式交付给陈某等人，提成款由被告人陈启耿分配给被告人李某某。具体犯罪事实如下：1.2016年7月27日，被害人鲁某在网络上被他人以购买塑料颗粒需先支付货款的方式实施诈骗，被害人鲁某通过其朋友王某的邮政储蓄银行账户62×××27将“货款”人民币207,405元转账至诈骗账户62×××87。随后，诈骗平台人员将部分赃款通过转账分散到被告人陈启耿提供的下列十个银行账户：62×××65、6217002000040910863、6212262402024255511、6212261102024019096、6217992900020886102、6217992900006914415、6228481198624459575、6217993000228515220、6217993000226897240、6228480668912772971。同日，被告人陈启耿、李某某从上述涉案银行账户中支取、转账款项共计人民币165,174元。2.2016年7月27日，被害人宁某在湖北省鹤峰县被他人以领取助学金的方式电信诈骗共计人民币8,929.44元。被害人宁某通过其本人银行账户62×××26将款项转至诈骗账户62×××99。同日，被告人陈启耿、李某某从该诈骗账户中支取人民币8,900元，并扣留抽成款后将其余款项转存给诈骗平台人员。3.2016年8月6日，被害人李某1在湖北省巴东县被人以给其儿子发放助学金的方式电信诈骗共计人民币2,944元。被害人李某1通过其本人银行账户62×××11将款项转至诈骗账户62×××78。同日，被告人陈启耿、李某某从该诈骗账户中支取人民币2,900元，并扣留抽成款后将其余款项转存给诈骗平台人员。4.2016年8月9日，被害人代某在湖北省恩施市被人以给其女儿发放教育补助金的方式电信诈骗共计人民币4,631元。被害人代某通过其本人银行账户62×××64将款项转至诈骗账户62×××99。2016年8月9日，被告人陈启耿、李某某分别在三明市三元区工业中路架空层出租房、三明市三元区新市中路41号被公安机关当场抓获，并在被告人陈启耿处当场查获涉案银行卡10张和作案手机。经对涉案银行卡进行查询、串并，查实相关涉案银行卡接收诈骗金额共计人民币223,909.44元，被实际取现、转移款项共计人民币176,974元。在审理期间，被告人陈启耿退出赃款人民币8,888.18元;被告人李某某退出赃款人民币3,500元。上述事实，被告人陈启耿、李某某在庭审过程中不持异议，并有被告人陈启耿、李某某的户籍证明、违法犯罪经历查询情况表、行政处罚决定书、刑事判决书、搜查笔录、扣押清单、银行交易明细清单、表格、视频截图、情况说明等书证；证人李某2的证言；被害人鲁某、宁某、李某1、代某的陈述；被告人陈启耿、李某某的供述和辩解；勘验、检查、辨认笔录；视听资料等证据予以证实，足以认定。针对被告人李某某的辩护人提出的辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下：关于被告人李某某的辩护人提出被告人李某某应按掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任的问题。经查，根据被告人李某某在侦查阶段做了多次的供述和辩解，可证实其与被告人陈启耿通过一个老乡介绍认识，其从2016年4月底、5月初开始帮助被告人陈启耿取款，被告人陈启耿系安溪人，因之前帮诈骗平台取款而受过处罚。其心里知道帮被告人陈启耿取款的款项应该是诈骗平台骗来的款项。其使用过几十张的银行卡及在多个取款机取款，并从中赚取报酬的事实。根据银行取款视频及视频截图，可证实被告人李某某多次使用多个不同户名的银行卡在多个银行网点取款的事实。同时，本案被告人李某某具备正常成年人的辨别与认识的能力。据此，本院认为被告人李某某明知他人实施诈骗活动，而帮助他人转移诈骗犯罪所得进行取现的行为，应以诈骗共同犯罪论处。故被告人李某某的辩护人提出的辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人陈启耿、李某某明知他人实施诈骗活动，为非法获利充当取款手帮助取现、转移诈骗款项，诈骗数额共计人民币223,909.44元，被实际取款、转移款项共计人民币176,974元，数额巨大，二被告人的行为均已构成诈骗罪。被告人陈启耿刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人陈启耿、李某某在犯罪过程中帮助他人存取款，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人陈启耿、李某某归案后，如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。被告人陈启耿、李某某案发后积极退出赃款，酌情从轻处罚。公诉机关及被告人陈启耿、李某某的辩护人提出的意见，合理部分予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条的规定，判决如下：一、被告人陈启耿犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币六万元（已预缴人民币三万元）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月9日起至2019年6月8日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月9日起至2018年11月8日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。三、被告人陈启耿、李某某退出赃款人民币12388.18元，发还被害人。四、在案扣押的十张银行卡、一部移动电话（串号354210072031476）等作案工具，予以没收，由扣押机关处理；二部移动电话（串号866395013994832、869008021167336）予以返还被告人陈启耿。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  包华斌审 判 员  郑成珺人民陪审员  吴玉新二〇一七年六月六日书 记 员  盖 歆附主要法律条文：1.《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起将要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。2.最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。