江西省湖口县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）赣0429刑初59号
公诉机关湖口县人民检察院。
被告人古某某，男，1962年8月9日出生，汉族，湖北省红安县人，高中文化，无业，户籍所在地：湖北省黄冈市红安县，现住址：湖北省黄冈市红安县。因涉嫌诈骗罪于2017年2月7日被九江市公安局刑事拘留，经九江市人民检察院批准，于2017年3月16日被九江市公安局执行逮捕，现羁押于九江市看守所。
辩护人蔡报晓，江西东太律师事务所律师。
湖口县人民检察院以湖检公刑诉（2017）47号起诉书指控被告人古某某犯诈骗罪，于2017年7月10日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2017年8月1日公开开庭审理了本案。湖口县人民检察院指派检察员欧朝艳出庭支持公诉，被告人古某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：2011年9月8日，被告人古某某伙同徐某春利用在九江市购买的手机卡，按照事先骗来的九江市湖口县政协委员通讯录上的电话号码，先由古某某冒充湖口县政协副主席刘某拨打了被害人聂某的电话，称市政协副主席魏改生要找聂某谈话并留下了徐谋春事先准备的电话号码（139××××7615），聂某按古某某留下的电话号码打过去时，徐某春在电话中自称九江市政协副主席，以提拔聂某为九江市政协候补委员为由获取信任，后称市政协在接受省审计厅检查时发现账面有六十万元的错账，自己已筹集四十万，需要向聂某借二十万，待检查完后归还。聂某同意后，徐某春就留下了户名为周某2的中国农业银行账号（62×××16）。当日下午，聂某让妻子周某1通过自己公司（九江强能实业有限公司）的网银账户将二十万元人民币打入徐某春留下的银行账户内。徐某春发现钱到账后，立即与古某某来到武汉市，在武汉市的各银行不同的ATM机里分多次取走了十三万八千余元，因最后一次取款时银行卡被吞，两人便放弃取款离开了武汉市。
案发后，九江市公安局刑侦支队将上述被吞的中国农业银行卡（62×××16）内的余额共计61487.39元冻结，并于2012年5月8日将追回的被骗款共计陆万壹仟肆佰捌拾柒元整（￥61487）退回给了被害人聂某。
为证明上述指控事实，公诉机关提交了相关证据予以证实，并据此认为，被告人古某某伙同他人假冒九江市政协领导，以市政协资金紧张为由骗取聂某20万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。请依法判处。
被告人古某某的供述与辩解：对起诉书所指控的犯罪事实没有异议，当庭自愿认罪。
辩护人蔡报晓的辩护意见：一、对公诉机关指控被告人古某某构成诈骗罪不持异议。二、徐某春与被告人古某某说法不一致，应认定古某某分得赃款为4.8万元。三、诈骗是由徐某春提议的，银行卡、手机卡、通讯录都是徐某春办的，古某某应定为从犯。
经审理查明：2011年9月8日，被告人古某某伙同徐某春利用在九江市购买的手机卡，按照事先徐谋春骗来的九江市湖口县政协委员通讯录上的电话号码，先由古某某冒充湖口县政协副主席刘某拨打了被害人聂某的电话，称市政协副主席魏改生要找聂某谈话并留下了徐谋春事先准备的电话号码（139××××7615），聂某按古某某留下的电话号码打过去时，徐某春在电话中自称九江市政协副主席，以提拔聂某为九江市政协候补委员为由获取信任，后称市政协在接受省审计厅检查时发现账面有六十万元的错账，自己已筹集四十万，需要向聂某借二十万，待检查完后归还。聂某同意后，徐某春就留下了户名为周某2的中国农业银行账号（62×××16）。当日下午，聂某让其妻子周某1通过自己公司（九江强能实业有限公司）的网银账户将二十万元人民币打入徐某春留下的银行账户内。徐某春发现钱到账后，立即与古某某来到武汉市，找他人在武汉市的各银行不同的ATM机里分多次取走了十三万八千余元，因最后一次取款时银行卡被吞，两人便放弃取款离开了武汉市。
案发后，九江市公安局刑侦支队将上述被吞的中国农业银行卡（62×××16）内的余额共计61487.39元冻结，并于2012年5月8日将追回的被骗款共计陆万壹仟肆佰捌拾柒元整（￥61487）退回给了被害人聂某。
2017年2月6日，红安县公安局民警在湖北省红安县城关镇园艺村万庄巷33号将被告人古某某抓获。
上述事实，有经法庭举证、质证，本院认定的下列证据证实：
1、证人李某1的证言证明：其系被告人古某某的妻子，有一天古某某对其说，徐某春叫其夫妻二人到九江去搞点钱，之后二人与徐某春先后到了九江，之后其偷听到徐某春和古某某商量怎么搞钱，徐某春当时就在九江买了电话卡，并且给了古某某，然后他们两个就开始冒充九江的政协领导开始打电话，具体内容其记不清楚了，因为主要实施的人是徐某春，古某某就在一旁进行配合，最后骗了一个九江的人（具体名字、身份其记不清楚），骗的金额是20万元人民币。骗到了钱之后，徐某春就找人去取了钱，最后听徐某春说钱没有全部取出来，因为银行卡被吞了，取出的钱好像是徐某春拿了大部分，因为徐某春是师傅，取钱的人也拿走了一部分，古某某也分了一部分，具体古某某分了多少其不清楚，他没跟其说过。分完了钱后古某某就和其一起离开了，也没再见过徐某春。其没有参与徐某春与古某某的诈骗行为。
2、徐某春的证言证明：2011年9月8日，其伙同被告人古某某及李某1，打电话冒充政协领导，以九江市政协资金紧张为由，骗取了湖口县政协委员聂某共计人民币20万元。
3、证人周某1的证言证明：2011年9月8日11时许，其丈夫聂某接到湖口县政协副主席刘某（骗子冒充）及市政协魏主席（骗子冒充）打来的电话，以九江市政协资金紧张为由，向其丈夫聂某借款人民币20万元。因聂某和魏主席比较熟悉，当时没有怀疑其丈夫就答应了。随后冒充魏主席的骗子发来信息，告诉其丈夫银行账号（户名周某2，账号62×××16）。当天下午，聂某就让其分两次（一次十万）把二十万按照骗子给的账号通过公司电脑上的网上银行汇了过去。
4、证人周某2的证言及证明一份证实：2008年初左右，其出差路过武汉市时丢失过一个装证件的小背包，包里有其本人的二代身份证、钱包、银行卡等物品，且银行卡都是在芜湖开的户，其在武汉市没有办过证件或开户，也不认识徐某春、古某某和李某1。公安机关出示的武汉市农行发展大道分理处留下的身份证号码、姓名及银行卡，系盗用其身份证所开。
5、证人肖某后的证言证明：其在九江市新客运汽车站对面开设了一家“金凤”宾馆。2011年9月4日17时许，有一名叫李某1的湖北红安籍的妇女持身份证（号码421××××274926）在金凤宾馆登记入住101室，同行的还有两名四十多岁的男子，三人住了一晚后于9月5日早上8点多离开。
6、证人李某2的证言证明：其在湖口县新汽车站旁开设了一家站南宾馆。2011年9月5日12时55分，有一名叫李某1的湖北红安籍的妇女持身份证（号码421××××274926）在站南宾馆登记入住306室，同行的还有两名四十多岁的男子，三人住了一晚后于9月6日13时16分离开。
7、证人邓某的证言及辨认笔录证明：其在瑞昌市五里桥手机城工作。2011年9月5日，邓某卖了一张号码为139××××7615的手机卡给一名说普通话的中年男子，该男子拿了一张王适平的身份证（360481196005023210）进行登记。经过邓某的辨认，其指认出一组照片中的6号就是当天在其手机店购买该手机卡的中年男子。6号为徐某春。
8、被害人聂某的陈述证明：2011年9月8日上午11时许，其接到湖口县政协副主席刘某（骗子冒充）的电话及市政协魏副主席（骗子冒充）打来电话以九江市政协资金紧张为由，向其借款人民币20万元。其与魏主席很熟悉，这个骗子声音和魏主席口音一模一样，其当时没有半点怀疑就答应了。通电话没多久，冒充魏主席的骗子发来信息告诉其银行账号（户名：周某2，账号62×××16）。当天下午，其就叫其爱人分两次（一次十万）把二十万按照骗子给的账号汇了过去，汇款过程中，其还给冒充魏主席的骗子打了电话，告诉他汇款情况。2011年10月16日下午，其与一个朋友张某（市人大干部）谈起这件事，其觉得不对劲，于是其打了电话给魏主席，才发现20万元被骗了。其已收到公安机关追回的61487元赃款并写了收条。
9、被告人古某某的供述证明：其伙同徐某春冒充九江市政协领导，以市政协资金紧张为名骗取他人人民币20万元。其妻子李某1没有参与诈骗。徐某春说他可以负责操作诈骗的事，只要其配合他打电话就可以了，受害人的联系方式是徐某春到湖口政协骗来的，诈骗的具体过程都是徐某春引导受害人做的，对方按照徐某春所说的打了20万元到徐某春提供的银行账户内，其、徐某春便离开了九江市回到湖北省武汉市与其妻子汇合，在街边上找了一个挑扁担揽事做的人，让对方帮他们取钱，并按照取的钱支付给对方10%的报酬。他们开车多次在武汉不同的银行取钱，共计取了13万元，卡就被取款机吞了，他们就把取出来的13万余元分了，给了取钱的人1万3千余元，剩下的钱徐某春分得了60%，其分得了40%共计48000元。实施诈骗所用的电话卡和银行卡都是徐某春提供的。
10、证明两份及附件证明：湖口县政协办公室与瑞昌市政协办公室均出具证明称：2011年9月上旬，曾有一位瘦瘦高高的中年人，操普通话口音，自称是该市、县某单位工作人员，其单位领导需要一本该市、县政协委员通讯录，来该单位索要一份今年换届政协委员通讯录一份。
11、电话（139××××7615）详单证明：2011年9月8日11时28分，155××××7777（机主为聂某）的号码呼叫了该手机号码，后当天双方多次联系。
12、查询存款通知书回执及银行材料、取款明细证明：户名为周某2的中国农业银行卡（62×××16）的开户信息及交易流水明细，该卡于2011年9月8日收到两笔分别为10万元的转账。九江强能实业有限公司于2011年9月8日通过电子银行分两笔转账了20万元到户名为周某2的中国农业银行卡上。2011年9月8日-10日，该卡有多次大额取款记录，余额共61487.39元。
13、冻结通知书及材料证明：户名为周某2的中国农业银行卡（62×××16）的余额共计61487.39元被依法冻结。
14、受案登记表证明：2011年10月17日，聂某来到九江市公安局刑警支队一大队报案，办案民警制作报案笔录，于当日上午11时10分制作填写受案登记表。
15、提取笔录证明：九江市公安局刑侦支队分别于2011年11月21日、23日提取了九江市“金凤宾馆”、湖口县“站南宾馆”的旅客入住登记表。其中，金凤宾馆入住旅客登记簿第0013438页上入住人员名单中显示2011年9月4日，一名湖北红安籍名叫李某1（证件号码421××××274926）的女性登记入住该宾馆的101室；站南宾馆入住旅客信息上显示2011年9月5日，一名叫李某1（证件号码421××××274926）的女性登记入住该宾馆的306室。
16、抓获经过、临时羁押证明证实：2017年2月6日晚22时许，红安县公安局刑侦大队侦查员在湖北省红安县城关镇园艺村万庄巷33号的住址内将古某某抓捕并临时羁押在红安县看守所。
17、证明一份证实：江西省九江市公安局刑侦支队在2011年10月30日来红安县公安局城关派出所辖区侦查办理一起诈骗案件，当日在该所配合下抓获案件主要犯罪嫌疑人徐某春，另两名犯罪嫌疑人在逃。
18、扣押物品清单及照片证明：九江市公安局于2011年10月31日从徐谋春处扣押了1份万载县第二十届政协委员会通讯录、1份吉水县政协经济科委通讯录、1份吉安市青原区政协第三届委员会通讯录、1份丰城市第七届人大通讯录、1份宜丰县政协委员通讯册、1份峡江县（吉安）九届政协通讯录、1份吉安县第十二届政协通讯录、1份吉州区政协通讯手册、1份吉安县十五届人大名册、3个记事本、2个U盘、2个手机及工作手册（诈骗剧本）等物品。
19、辨认笔录证明：在见证人的见证下，经过柳水林的辨认，其指认出一组照片中的9号就是于2011年9月上旬到湖口县政协向其索要2011年换届政协委员通讯录的人。9号为徐某春。
20、收条一份证明：被害人聂某于2012年5月8日领到九江市公安局刑侦支队追回被骗款共计陆万壹仟肆佰捌拾柒元（￥61487）整。
21、户籍证明材料证明：被告人古某某的基本身份信息。
本院认为，被告人古某某伙同他人假冒九江市政协领导，以市政协资金紧张为由骗取被害人聂某人民币20万元，数额巨大，其行为构成诈骗罪，应追究其刑事责任。对公诉机关的指控，本院予以支持。在共同犯罪过程中，被告人古某某起次要作用，系从犯，对辩护人的该辩护意见，本院予以采纳，对被告人古某某减轻处罚。被告人古某某当庭自愿认罪，本院对其酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条之规定，判决如下：
一、被告人古某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币三万元（未缴纳）。
二、责令被告人古某某退赔赃款人民币138512.61元，返还本案被害人聂义军（款项应于判决生效后15日内退清）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年2月6日起至2019年8月5日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 秦传勇
代理审判员 代雪婷
人民陪审员 沈 浩
二〇一七年九月五日
书 记 员 刘 萃