上海市宝山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）沪0113刑初1898号
公诉机关上海市宝山区人民检察院。
被告人沈正楼，男，1983年10月11日出生，汉族，户籍地江苏省。
辩护人华茂良，上海利歌律师事务所律师。
上海市宝山区人民检察院以沪宝检诉刑诉(2017)1778号起诉书指控被告人沈正楼犯诈骗罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪，于2017年10月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院指派检察员刘某某出庭支持公诉。被告人沈正楼及辩护人华茂良均到庭参加诉讼。现已审理终结。
上海市宝山区人民检察院指控：
(一)诈骗罪
被告人沈正楼于2015年11月至2016年11月间，在对外放贷过程中，对被害人谎称只需归还实际借款数额，要求被害人签署数额远大于实际借款数额的欠条，尔后按照欠条上的数额通过民事诉讼等方式向被害人索要钱款，具体如下：
1、2015年11月27日，被告人沈正楼在上海市宝山区罗店镇塘西街XXX号其经营的洗车店内，通过朱某1的介绍，向被害人盛某出借人民币36万元(以下币种均为人民币)，让盛某签署两张金额共计60万元的欠条，2016年5月至2016年10月间，被告人沈正楼以民事诉讼的方式要求盛某及保证人归还60万元及相应利息。
2、2016年1月间，被告人沈正楼在上海市宝山区罗店镇塘西街XXX号其经营的洗车店内，向被害人朱某2出借16.85万元，让朱某2签署总价款为100万元的宝山区潘沪路XXX弄XXX号XXX室房产的出售转让协议，2016年4月被告人沈正楼以民事诉讼的方式要求朱某2归还购房款100万元并支付违约金。
3、2016年1月19日，被告人沈正楼在上海市宝山区罗店镇塘西街XXX号其经营的洗车店内，谎称只需归还实际借款数额和2万元利息向被害人曹某实际出借10万元，并于当日转账给曹某20万元，曹某收到20万元之后即转给顾某某10万元，当月25日曹某还款时被告人沈正楼从曹某处索得20万元。
4、2016年1月至2016年4月间，被告人沈正楼在上海市宝山区罗店镇塘西街XXX号其经营的洗车店内，向被害人曹某出借共计21.9万元，让曹某签署总价款为59万元的欠条，后被告人沈正楼以民事诉讼的方式从曹某、曹某亲属及担保人严某某处执行得款86万元。
5、2016年3月至2016年6月间，被告人沈正楼在上海市宝山区罗店镇塘西街XXX号其经营的洗车店内，向被害人张某出借2.4万元，让张某签署两张金额共计11万元的欠条，2016年7月，被告人沈正楼以民事诉讼的方式要求张某归还11万元及相应利息。
6、2016年10月至2016年11月间，被告人沈正楼在上海市宝山区罗店镇塘西街XXX号其经营的洗车店内，向被害人沈某某出借24.95万元，让沈某某签署5张金额共计40万元的欠条以及金额为20万元的车辆抵押协议，2016年12月，被告人沈正楼以民事诉讼的方式要求沈某某归还40万元及相应利息。
(二)非法拘禁罪、敲诈勒索罪
2013年7月至2013年12月间，被告人沈正楼在上海市宝山区罗店镇塘西街XXX号其经营的洗车店内，向被害人安某某多次出借款项，截止2013年12月，被害人安某某尚欠沈正楼6.2万元未还，2014年1月16日至2014年1月20日间，被告人沈正楼为索取债务，结伙李洪闪(另案处理)等人，至上海市宝山区沪太路东太路路口世豪帝府宾馆门口强行将安某某带至宝山区罗南玫瑰园KTV、宝山区沪太路东太路路口世豪帝府宾馆303房间、宝山区罗店镇塘西街XXX弄XXX号上海美都浴场、宝山区罗店镇罗升路百迎旅店207-3号房间等处非法拘押，其间，被告人沈正楼等人以非法拘押安某某的方式强行要求安某某及安某某朋友杨某分别签署债务总额为13.6万元的借条、保证书，2014年4月至2015年5月间，被告人沈正楼通过民事诉讼的方式从杨某处索得6.2万元，并向安某某索要剩余的7.4万元。
为证实前述指控的事实，公诉人当庭宣读或出示了多名被害人陈述及辨认笔录、多名证人证言、《协助查询财产通知书》(回执)、银行卡交易明细、民事诉讼材料、治安案件查询结果、旅馆信息查询结果、工作情况、被告人沈正楼的供述及前科材料等证据。公诉机关据此认为，被告人沈正楼采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪；被告人沈正楼结伙他人，为索要债务，非法剥夺他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪；被告人沈正楼以威胁的方法强行向被害人索要财物，数额巨大，其行为又构成敲诈勒索罪，被告人沈正楼犯有数罪，应当予以数罪并罚。被告人沈正楼在实施部分敲诈勒索的犯罪过程中，因意志以外的原因未能得逞，系犯罪未遂，依法可以从轻处罚。提请本院根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条第一款、第三款、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十三条、第六十九条之规定，追究被告人沈正楼的刑事责任。
被告人沈正楼及其辩护人提出被害人自愿与沈正楼约定借款协议，并同意银行走流水，没有强迫或隐瞒真相，被害人并没有存在错误认识，另对部分被害人实际借款金额有异议；起诉被害人或与签订车辆抵押协议的目的只是让被害人尽快还钱；朱某2和曹某的实际借款没有查清；现有证据均系传来证据，不足以认定沈正楼对安某某实施非法拘禁的行为；安某某的借条自愿出具，沈正楼没有对安某某实施强迫行为。辩护人当庭向法庭递交了被害人的谅解书和张某母亲、曹某出具的证明等证据。
经审理查明：
(一)2015年11月27日，被告人沈正楼在上海市宝山区罗店镇塘西街XXX号其经营的洗车店内，通过朱某1的介绍，向被害人盛某出借36万元，让盛某签署两张金额共计60万元的欠条，2016年5月至2016年10月间，被告人沈正楼以民事诉讼的方式要求盛某及保证人归还60万元及相应利息。
认定以上事实的证据有：
1、被害人盛某的陈述，证实盛某于2015年11月27日在沈正楼经营的位于本市宝山区塘西街罗新路的洗车店向沈正楼借款40万元，沈正楼说按照行规，为了防止不还钱，需要多写20万元欠条，当时写了二张借条，一张借条欠款20万元，担保人李国桢，另一张借条欠款40万元，担保人陈某，约定一个月内归还40万元，预期每月支付百分之十的利息。沈正楼转账给盛某20万元后，又让盛某将20万元转给顾某某的银行账户。当日下午，沈正楼又转账40万元给盛某，让盛某将一个月的利息4万元，连同盛某偿还朱某1的赔偿款5万元，共计9万元转到朱某1的银行账户。盛某于2015年12月26日、2016年1月26日向耿某某的银行账户汇入偿还沈正楼的欠款利息每月4万元。盛某无力偿还欠款，沈正楼将盛某工厂内四台空调抵债，后于2016年5月起诉至法院要求其归还20万元欠款，又于2016年下半年，再次起诉至法院要求其归还40万元欠款，法院判决让盛某偿还40万元债务及利息。
2、证人陈某的证言，证实陈某需要资金周转，经朱某1介绍至沈正楼处借钱。2015年11月27日，陈某、盛某、李国桢、朱某1到了塘西街罗新路路口沈正楼经营的洗车店内，合同上借款金额40万元，并由陈某作担保，盛某当场将4万元利息给沈正楼和5万元赔偿给了朱某1(盛某弄丢了朱某1的车)。事后听说沈正楼另让盛某写了20万元的欠条。
3、证人朱某1的证言，证实2015年11月27日，经朱某1介绍，盛某和朱某1、陈某、李国桢至沈正楼经营的洗车店内，盛某向沈正楼借款40万元，沈正楼说担心盛某没有能力还钱便于打官司，就让盛某签了二张欠条，一张40万元，有盛某和陈某签字，还有一张20万元，是盛某和李国桢签字，实际上沈正楼给了盛某的钱款中4万元作为借款利息当场转给沈正楼，5万元赔偿给了朱某1，另外20万元是网上银行转账给盛某又转回去的。
4、工商银行出具的交易明细，证实沈正楼向盛某转账后又将钱款转至沈正楼指定的账户情况。
5、起诉状、谈话笔录、庭审笔录、收据、民事判决书等民事诉讼材料，证实盛某于2016年4月29日向法院提起诉请要求盛某偿还20万元欠款，于7月14日申请撤诉。2016年10月向法院再次提起诉讼要求盛某、陈某偿还40万元欠款及利息等，法院于2017年1月判决盛某应归还沈正楼40万元，陈某承担连带还款责任。
6、被告人沈正楼的供述，证实2015年11月27日，盛某经朱某1介绍向沈正楼借款，沈正楼通过银行转账一笔20万元，一笔40万元，盛某出具二张借据，先后二次归还8万元利息，沈正楼分二次向法院提起诉讼，要求归还20万元诉请现已撤诉，要求归还40万元诉请已判决。
(二)2016年1月间，被告人沈正楼在上海市宝山区罗店镇塘西街XXX号其经营的洗车店内，向被害人朱某2出借32万元，让朱某2签署总价款为100万元的本市宝山区潘沪路XXX弄XXX号XXX室房产的出售转让协议，2016年4月被告人沈正楼以民事诉讼的方式要求朱某2归还购房款100万元并支付违约金。
认定以上事实的证据有：
1、被害人朱某2的陈述，证实朱某2因欠赌债经唐晓峰介绍到沈正楼处借款。2016年1月14日，朱某2与沈正楼约定借款30万元并签了多张空白欠条，还签订了《房屋出售转让协议》，将位于潘沪路XXX弄XXX号XXX室房屋抵押，沈正楼让顾某某到银行走账，向朱某2银行卡转款15万元后，又将13万元转到耿某某的银行卡，剩余2万元取现给朱某2，朱某2又将2万元交给唐晓峰，唐晓峰给了朱某2500元。之后几天，朱某2又去沈正楼办公室，签了多张空白欠条后到银行走账，朱某2的银行卡由唐晓峰控制，其实际从唐晓峰处拿到8,500元。朱某2归还沈正楼1万元，后沈正楼向法院起诉，法院判决朱某2归还沈正楼100万元购房款、违约金15万元。
2、农业银行、工商银行出具的银行卡交易明细清单，证实沈正楼向朱某2转账后又将钱款转至沈正楼指定的账户情况。
3、上海市公安局宝山分局调取的民事起诉状、庭审笔录、本院《民事判决书》等民事诉讼材料，证实沈正楼于2016年4月11日向法院提起诉请，确认沈正楼与朱某2签订的《房屋出售转让协议》无效并判令朱某2返还原告购房款100万元，法院于2016年7月28日判处解除沈正楼与朱某2签订的《房屋出售转让协议》，朱某2返还沈正楼房款100万元及违约金15万元。
4、被告人沈正楼的供述，证实2016年初，朱某2多次向沈正楼借款，通过银行转账给朱某2共计150万元，实际借款32万元，钱款从朱某2银行卡转到第三人账号再转回到沈正楼处，耿某某、顾某某、曹某的银行卡借给沈正楼控制使用，朱某2书写了欠条，后重新写了一份房屋出售转让合同，已写的欠条全部作废，合同约定沈正楼以100万元购买朱某2位于潘沪路XXX弄XXX号XXX室房屋，沈正楼起诉至法院，后法院判决朱某2偿还100万元及违约金15万元。
(三)2016年1月19日，被告人沈正楼在上海市宝山区罗店镇塘西街XXX号其经营的洗车店内，谎称只需归还实际借款数额和2万元利息向被害人曹某实际出借10万元，并于当日转账给曹某20万元，曹某收到20万元之后即转给顾某某10万元，当月25日曹某还款时被告人沈正楼从曹某处索得20万元。
2016年1月至2016年4月间，被告人沈正楼在上海市宝山区罗店镇塘西街XXX号其经营的洗车店内，向被害人曹某出借共计12.8万元，让曹某签署总价款为59万元的欠条，后被告人沈正楼以民事诉讼的方式从曹某、曹某亲属及担保人严某某处执行得款405,512元。
认定以上事实的证据有：
1、被害人曹某的陈述，证实2016年1月19日，曹某向沈正楼借款10万元并签了20万元的借款合同，沈正楼称需要做20万元银行流水，当日由顾某某带曹某到祁北路农业银行走账，转账20万元至曹某账户内又转出10万元到顾某某银行卡内，曹某于2016年1月25日还清。曹某于2016年1月29日又向沈正楼借款7,000元，签订借款合同5万元并做了对应银行流水。1月30日，曹某向沈正楼借款2.8万元，签订借款合同20万元并做了对应银行流水，并让赵某某作担保。2月16日，曹某向沈正楼借款1.4万元，签订借款合同5万元并做了对应银行流水。2016年4月9日，曹某向沈正楼借款4.9万元，签订借款合同15万元并做了对应银行流水，赵某某和严某某共同担保。后沈正楼起诉至法院要求曹某、赵某某、严某某归还63万元借款。经法院判决，曹某应偿还沈正楼63万元及诉讼费，赵某某、严某某承担连带清偿责任。沈正楼多次向曹某亲友威胁要求曹某还款，最终曹某偿还沈正楼共计75万元。
2、证人赵某某的证言，证实2016年1月29日，曹某向沈正楼借款，让赵某某作担保，借款合同金额20万元。4月9日，曹某向沈正楼借款，让赵某某、严某某作担保，借款合同金额15万元。后沈正楼起诉曹某、赵某某、严某某，沈正楼将赵某某的房屋和车辆查封。
3、证人严某某的证言，证实2016年4月9日，其出面帮曹某向沈正楼借款，借条上的金额为15万元，实际曹某借款7万元，2.1万元为利息，曹某实际拿到4.9万元。沈正楼提起民事诉讼，严某某和沈正楼协商，需要归还10万元，其现金支付沈正楼1.81万元，其又以自己名义贷款购车，首付款由沈正楼支付，贷款81,900元由严某某按揭还款，至今还了3.7万余元。
4、农业银行出具的银行卡交易明细，证实沈正楼向曹某转账后又将钱款转至沈正楼指定的账户情况。
5、起诉状、谈话笔录、民事调解书、收条等民事诉讼书面材料，证实沈正楼多次向法院提起诉请要求曹某、赵某某、严某某归还钱款，经法院调解，曹某应归还沈正楼共计59万元及诉讼费等，严某某与沈正楼达成归还10万元的还款协议，沈正楼从曹某及家属处执行得到35万元。
6、被告人沈正楼的当庭供述，证实曹某曾向沈正楼借款10万元，利息2万元，曹某归还沈正楼的20万元是沈正楼之前借给曹某的钱款，曹某多次向沈正楼借款，欠款加利息应归还沈正楼59万元。经法院执行，沈正楼共获得曹某还款22万元，其没有从担保人处拿到10万元。其从曹某亲属处拿到了13万元，因其帮曹某出售房子又支付给沈正楼钱款，共计70万元左右。
(四)2016年3月至2016年6月间，被告人沈正楼在上海市宝山区罗店镇塘西街XXX号其经营的洗车店内，向被害人张某出借2.4万元，让张某签署二张金额共计11万元的欠条，2016年7月，被告人沈正楼以民事诉讼的方式要求张某归还11万元及相应利息。
认定以上事实的证据有：
1、被害人张某的陈述及辨认笔录，证实2016年3月，张某向沈正楼借款8,000元(现金支付)，利息2,000元，书写了3万元的借条。2016年4月，张某归还沈正楼2,000元利息。2016年6月11日，因张某没有能力归还沈正楼欠款，沈正楼让张某再借2万元，并让张某书写了8万元欠条，并通过网银直接转账给张某8万元，然后马上又让张某到农业银行转账6.4万元给张某指定的顾某某银行账户，张某实际拿到1.6万元。算上前一次借款，沈正楼让张某总共归还3万元。张某联系沈正楼归还3万元，但沈正楼要求其归还11万元欠款，张某提出异议没有还款。2016年7月25日，沈正楼威胁张某母亲要求张某还钱。2016年8月，沈正楼将张某诉至法院。
2、农业银行出具的银行卡交易明细清单，证实沈正楼向张某转账后又将钱款转至沈正楼指定的账户情况。
3、被告人沈正楼的供述，证实2016年6月，张某向沈正楼实际借款1.6万元，因张某之前还借款3万元，加上利息，故让张某写了8万元借条，沈正楼银行转账给张某8万元，又让张某将6.4万元转出到顾某某的银行卡，顾某某没有欠沈正楼钱款，就是用顾某某的银行卡做银行流水记录，沈正楼于2016年7月18日向法院起诉要求张某归还借款11万元及逾期利息、诉讼费，沈正楼、鲍大勇至罗南菜场和张某母亲协商，约定归还沈正楼3.5万元后，沈正楼变更诉请要求张某归还8万元，2017年1月18日沈正楼委托妻子李苏勤撤回诉请。
(五)2016年10月至2016年11月间，被告人沈正楼在上海市宝山区罗店镇塘西街XXX号其经营的洗车店内，向被害人沈某某出借24.85万元，让沈某某签署5张金额共计40万元的欠条以及金额为20万元的车辆抵押协议，2016年12月，被告人沈正楼以民事诉讼的方式要求沈某某归还40万元及相应利息。
认定以上事实的证据有：
1、被害人沈某某的陈述，证实沈某某于2016年10月向沈正楼借款，2016年10月11日，沈正楼转账7万元、5万元给沈某某的银行账户，然后马上让沈某某将11万元转到沈正楼指定的耿某某的银行账户内，沈正楼给了沈某某2万元现金，沈某某实际共拿到3万元，但沈正楼让沈某某写了15万元的欠条。2016年10月17日，沈正楼借款2万元给沈某某，通过银行转账给沈某某12万元，又让沈某某将10万元转到沈正楼指定到李苏勤的账户，沈某某写了12万元的欠条。2016年10月20日，沈某某再次向沈正楼借款，沈正楼先转账给沈某某14.5万元，然后马上让沈某某转账10万元到沈正楼指定的陶维忠的银行账户内，实际拿到4.5万元，但写了15万元的借条。沈正楼于2016年10月22日转账给沈某某5万元，2016年10月27日转账给沈某某4万元，2016年10月28日转账给沈某某3万元，2016年11月2日转账给沈某某2万元，2016年11月7日转账给沈某某6,500元。沈某某从沈正楼处实际借款共计24.85万元，沈正楼让沈某某写了40万元的现金借条(还款日期2016年11月10日)，沈某某又将自己的汽车作价20万元作为抵押，签订了一份机动车转让合同。沈某某到期未归还，沈正楼又让沈某某借钱归还，沈某某签了一份14万元的借款合同，沈正楼将14万元转入沈某某银行卡后，又让沈某某将13.9万元转到耿某某的银行卡。后沈正楼向法院起诉要求沈某某归还40万元欠款，法院判决沈某某支付沈正楼40万元。
2、农业银行出具的交易明细清单，证实沈正楼向沈某某转账后又将钱款转至沈正楼指定的账户情况。
3、起诉状、借据、调解笔录等民事诉讼材料，证实沈正楼于2016年12月向法院提起诉请要求沈某某归还40万元欠款及利息，经法院调解沈某某应归还沈正楼借款40万元及诉讼费。
4、被告人沈正楼的供述，证实沈正楼实际借给沈某某36万元，通过银行转账流水约68万元，并让沈某某出具60万元借条，沈正楼为帮助沈某某从其父母处骗拿20万元，故在借条上多加了20万元并签订了车辆抵押合同，剩余40万元(含4万元利息)是沈某某应归还的钱款，2016年12月8日，沈正楼向法院提起诉请要求沈某某归还40万元及逾期利息、诉讼费，同年12月20日经法院调解，沈某某同意归还40万元。当庭其认可实际借给沈某某24.95万元。
上述五节犯罪事实另有以下证据证实：
1、证人顾某某的证言，证实2015年11月，沈正楼做放贷需要借用顾某某的银行卡做资金流水，2015年11月至2016年6月间，顾某某将银行卡借给沈正楼使用。一般到沈正楼处借款，书写的借条金额是实际借款的二倍，再到银行按照借条金额走资金流转，便于日后打官司。2015年11月、2016年3、4月份，顾某某帮沈正楼在集贤路上的农业银行做流水。
2、证人耿某某的证言，证实2016年1月，沈正楼用耿某某银行卡走账，耿某某银行卡内收到4万元后转给沈正楼。2016年2月，沈正楼以耿某某名义办了一张银行卡，该银行卡由沈正楼控制使用。
(六)2013年7月至2013年12月间，被告人沈正楼在上海市宝山区罗店镇塘西街XXX号其经营的洗车店内，向被害人安某某多次出借款项，截止2013年12月，被害人安某某尚欠沈正楼6万余元未还，2014年1月16日至2014年1月20日间，被告人沈正楼为索取债务，结伙李洪闪(另案处理)等人，至上海市宝山区沪太路东太路路口世豪帝府宾馆门口强行将安某某带至宝山区罗南玫瑰园KTV、宝山区沪太路东太路路口世豪帝府宾馆303房间、宝山区罗店镇塘西街XXX弄XXX号上海美都浴场、宝山区罗店镇罗升路百迎旅店207-3号房间等处非法拘押，其间，被告人沈正楼等人以非法拘押安某某的方式强行要求安某某及安某某朋友杨某分别签署债务总额为13.6万元的借条、保证书，2014年4月至2015年5月间，被告人沈正楼通过民事诉讼的方式从杨某处索得6.2万元，并向安某某索要剩余的7.4万元。
认定以上事实的证据有：
1、被害人安某某的陈述,证实2013年7月，安某某因生意周转向沈正楼借款约五六次，2013年12月，安某某尚欠沈正楼6.2万元(其中包含利息)。2014年1月16日晚，沈正楼带了多人将安某某带到KTV让其还钱，又押安某某回家要钱，因没有能力还钱，沈正楼又在世豪帝府开了房间不让安某某走。次日，安某某前妻报警，民警前来将沈正楼、安某某等人带回派出所调查。离开派出所后，沈正楼等人又将安某某带至罗店镇塘西街上的美都浴室，沈正楼留下李洪闪等二人看着安某某，在美都浴室被拘禁了二个晚上后，沈正楼等人又将安某某带到罗升路XXX号百迎宾馆又拘禁了二个晚上。沈正楼威胁安某某不还钱就把安扒光衣服扔进美兰湖里，他还给安某某出主意，找人担保，沈正楼称担保人只能承担借款金额的40%，即使安某某没有能力归还，其可以起诉担保人，所以让安某某重新签了一份借款合同，金额按担保人承担金额确定了借款金额为13.8万元，并由杨某作担保。沈正楼于2014年年底向法院提起诉讼，并让安某某不用出庭，这样沈才可以让杨某作为担保人还钱，后杨某还了沈正楼6.2万元。2016年上半年得知沈正楼又起诉安某某并申请执行限高令，这才知道受骗了。
2、证人杨某的证言，证实2014年1月，杨某得知安某某因欠钱被沈正楼等人拘禁在罗店镇沪太路东太路的世豪帝府房间内，沈正楼威胁安某某如果不还钱就将他带到美兰湖扒光衣服冻他，并暗示杨某给安某某作担保，杨某没有搭理就离开了。过了二天，安某某又打电话给杨某称其仍被拘禁在罗店镇塘西街的美都浴场内，当时沈正楼一伙又让杨某作担保，但杨某还是没有同意。又过了一二天，安某某又打电话联系杨某，沈正楼等人带着安某某至杨某住的汉庭酒店房间内，杨某为了让沈正楼等人放了安某某，就答应作担保，当场签了一份担保合同，金额约6万余元，安某某签了一份13万余元的借款合同。后沈正楼起诉杨某和安某某，安某某当时没有出庭，经调解，杨某还了沈正楼6万多元。
3、证人李某的证言，证实2014年1月，李某接到安某某的电话称其因欠沈正楼钱被扣在罗南世豪帝府宾馆内，李某和杨某一起去的，看见房间内有七八个人，安某某向他们求助，但他们没有办法只好离开。过了一二天，李某又接到安某某电话称他还被扣在罗店塘西街美都浴室内，李某和杨某又去了一趟给安某某送药。又过了几天，听杨某说在一家汉庭宾馆内为安某某作担保，签了一个欠款担保合同，对方才让安某某离开。
4、农业银行出具的交易明细清单，证实沈正楼转账给安某某银行账户的情况。
5、起诉状、借据、谈话笔录、庭审笔录等诉讼材料，证实2014年4月，沈正楼向法院提起诉请要求担保人杨某偿还13.6万元欠款及利息，于同年8月追加安某某为被告，经法院调解，杨某偿付6.2万元给沈正楼，法院判决安某某偿还沈正楼7.4万元借款。
6、上海市公安局宝山分局调取的治安案件查询结果、旅馆信息查询结果，证实2014年1月17日6时30分许，罗南派出所民警接到报警称安某某被非法拘禁于罗店世豪帝府宾馆，民警出警将安某某、李洪闪等人带回派出所，经了解安某某称和对方有经济纠纷，不需要公安机关处理。李洪闪、魏云峰于2014年1月17日7时入住上海美都浴场，2014年1月18日19时入住上海宝山百迎旅店，1月20日14时退房。
7、被告人沈正楼的供述，证实2013年10月至11月，安某某向沈正楼借款，向安某某银行卡转账7.75万元和现金5.85万元，共计13.6万元，安某某书写了一张13.6万元的借据，杨某作担保，沈正楼未拘禁安某某。沈正楼于2014年4月22日起诉担保人杨某归还13.6万元及利息、诉讼费，经法庭调解，杨某母亲还给沈正楼6.2万元，又追加安某某后，法院判决安某某归还7.4万元及利息、诉讼费用。
(七)被告人沈正楼于2017年1月17日因一起治安纠纷至罗店派出所调解时被民警出示传唤证传唤至办案区接受调查。被告人沈正楼家属代为退赔严某某损失55,512元，并取得严某某、曹某、黄萍(张某母亲)、安某某谅解。
认定以上事实的证据有：
1、被告人沈正楼的前科材料，证实2013年7月沈正楼因犯危险驾驶罪被本院判处拘役二个月，缓刑二个月，并处罚金人民币五千元。
2、上海市公安局宝山分局出具的《工作情况》，证实本案的案发及到案经过的情况。
3、谅解书、证明等，证实沈正楼的退赔情况及取得严某某、曹某、黄萍(张某母亲)、安某某的谅解。
上述证据均经当庭出示、辨认、质证等法庭调查程序查证属实，证据确实、充分，应予确认。
本院认为，被告人沈正楼在放贷过程中让盛某、朱某2、曹某、张某、沈某某书写超过实际借款数额的欠条并刻意制造银行流水，再以欠条、银行流水等证据提起民事诉讼，具有非法占有钱款的目的，符合诈骗罪以采取虚构事实、隐瞒真相的手段、骗取他人财物的客观要件，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，被告人辩称其没有实施诈骗犯罪的故意和行为的辩解，本院不予采纳。经查，根据安某某的报案陈述、证人杨某、李某的证言均能印证证实沈正楼、李洪闪等人非法拘禁安某某的事实，公安机关调取的旅馆信息查询佐证李洪闪于案发期间登记入住涉案地点，治安案件查询结果也证实安某某被非法拘禁期间，其家属报警的情况，综上，沈正楼与安某某之间确有债权债务关系，其结伙他人，为索要债务，非法剥夺他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪。根据安某某的陈述、证人杨某的证言、沈正楼的民事诉讼材料等证据证实，沈正楼以非法拘禁并言语威胁的方式强行要求安某某出具超出实际借款的借条的事实，该行为已构成敲诈勒索罪，且数额巨大。被告人及其辩护人提出沈正楼不构成非法拘禁、敲诈勒索罪的辩护意见，本院不予采纳。被告人沈正楼犯有数罪，应予以数罪并罚。公诉机关指控的主要犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。本案犯罪金额的认定，均根据银行交易明细与被告人的供述、被害人的陈述、相关证人证言、书证相互印证确定，没有其他证据证实的指控金额予以扣除，被告人沈正楼对实际出借被害人金额的部分辩解，本院予以采纳。被告人沈正楼在实施部分诈骗、敲诈勒索的犯罪过程中，因意志以外的原因未能得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚，对于其实施的诈骗犯罪既遂部分，酌情从重处罚。沈正楼家属代为退还被害人部分损失并取得部分被害人谅解，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条第一款、第三款、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十三条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人沈正楼犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币十一万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月17日起至2032年1月16日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。)
二、责令被告人沈正楼退赔各被害人损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 杨 婷
代理审判员 于 静
人民陪审员 郭凤英
二〇一八年五月十八日
书 记 员 牛玲玲
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
……
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
……
第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。