江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0281刑初2514号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人刘龙江，男，1994年2月7日生，布依族，小学文化，户籍所在地贵州省平塘县。2017年2月20日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年3月30日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
辩护人徐萍芳，江苏天旭律师事务所律师。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2017）2397号起诉书指控被告人刘龙江犯诈骗罪，于2017年12月13日以适用简易程序向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，后依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员张庆苗出庭支持公诉，被告人刘龙江到庭参加诉讼。经本院通知，江阴市法律援助中心指派徐萍芳担任被告人刘龙江的辩护人出庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
被告人刘龙江于2015年5月，加入以“广州姬珮诗化妆品有限公司”为名的传销式电信诈骗组织江西省宜春市据点。该诈骗组织人员从低至高分为业务员、主管、主任、网上领导、核心领导、经理、总经理7个层级。新加入人员在缴纳人民币2900元后成为该组织业务员，集中住宿于该组织提供的地点，每个寝室有20名左右业务员。部分业务员办理银行卡或者提供银行卡给该组织用作“公卡”，用来接收诈骗所得。业务员使用女性QQ号、微信号，加男性为好友后以恋爱的名义骗取对方钱财，并将诈骗所得通过主任等，全部上交该组织。主任身兼两职，一方面负责其直属业务员，向直属业务员提供公卡、管理直属业务员诈骗的钱财；另一方面负责其管理寝室内的业务员，管理寝室内业务员的生活起居，组织业务员学习寝室规章制度、诈骗方法，并对寝室内业务员进行调动、换寝。
被告人刘龙江于2017年1月8日被提拔为该组织的主任，在担任该组织主任期间，其所管理的业务员诈骗金额合计为人民币56000余元。具体犯罪事实分述如下：
1.业务员李某3（已判决）于2017年1月17日至24日，在广州姬珮诗化妆品有限公司江西省宜春市据点，以充话费、需要路费、在路上将他人财物损坏需赔偿为由，骗得被害人贾某1人民币3140余元。
2.业务员王某（已判决）于2017年1月6日至21日，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人梁某人民币9742元。
3.业务员杨某3（另案处理）于2017年1月6日至2月11日，在上述同样地点，以上述同样理由，分别骗得被害人陆某人民币655元、骗得被害人周某1人民币1680余元。
4.业务员黄某（另案处理）于2017年1月9日，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人刘某1人民币300元。
5.业务员杨秀权（已判决）于2017年1月10日至11日，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人代某人民币4150元。
6.业务员李某4（已判决）于2017年1月12日至27日，在上述同样地点，以上述同样理由，分别骗得被害人刘某2人民币1520元、骗得被害人刘某3人民币2008元。案发后，李某4退出上述违法所得，已判决发还被害人。
7.业务员张某3（另案处理）于2017年1月13日，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人罗某1人民币500元。
8.业务员刘青付（已判决）于2017年1月13日至22日，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人宋某1人民币3000余元。
9.业务员罗某2（已判决）于2017年1月15日，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人刘某4人民币500元。
10.业务员段某（已判决）于2017年1月16日，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人范某人民币480元。案发后，段某退出上述违法所得，已判决发还被害人。
11.业务员陶某（已判决）于2017年1月16日至30日，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人楚某人民币6550余元。案发后，陶某退出违法所得人民币4000元，已判决发还被害人。
12.业务员李绍清（另案处理）于2017年1月19日，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人陈某1人民币29.98元。
13.业务员刘某6（另案处理）于2017年1月21日，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人周某2人民币500元。
14.业务员杨某4于2017年1月22日至23日，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人胡某人民币719.8元。
15.业务员宋某2（另案处理）于2017年1月22日至23日，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人方某人民币6100元。
16.业务员王俊荣（另案处理）于2017年1月24日至25日，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人杨某1人民币529.98元。
17.业务员张某4（另案处理）于2017年1月25日，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人廖某人民币2600元。
18.业务员杨某5（另案处理）于2017年1月27日，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人耿某人民币60元。
19.业务员杨某6（已判决）于2017年1月27日至2月20日，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人贾某2人民币2230余元。案发后，杨某6退出上述违法所得，已判决发还被害人。
20.业务员陈某2（另案处理）于2017年1月29日至31日，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人贺某人民币720元。案发后，陈某2退出上述违法所得，已判决发还被害人。
21.业务员于某（另案处理）于2017年2月，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人杨某2人民币1640余元。
22.业务员刘某7（已判决）于2017年2月，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人蔡某人民币7500余元。
上述事实，被告人刘龙江多次供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，并有微信账号信息、红包记录、转账记录、聊天记录、网上充值记录、银行卡交易明细、情况说明、刑事判决书、行政处罚决定书等书证，涉案人员张某、李某1、肖某、章某、董某、熊某、李某2、张某2、李某3、王某、杨某3、黄某、杨某、李某4、张某3、刘某、罗某2、段某、陶某、李某、刘某6、杨某4、宋某2、王某、张某4、杨某5、杨某6、陈某2、于某、刘某7的供述笔录，被害人贾某1、梁某、陆某、周某1、刘某1、代某、刘某2、刘某3、罗某1、宋某1、刘某4、范某、楚某、陈某1、周某2、胡某、方某、杨某1、廖某、耿某、贾某2、贺某、杨某2、蔡某的陈述笔录，江阴市公安局制作的搜查笔录及照片，刑事案件侦破经过，被告人的身份资料等证据证实，足以认定。
辩护人徐萍芳当庭提出：被告人刘龙江在共同犯罪中起次要作用，系从犯；归案后如实供述犯罪事实，认罪态度好，有悔罪表现；当庭自愿认罪；系初犯，无前科劣迹。综上，请求对被告人刘龙江减轻处罚。
本院认为，被告人刘龙江加入诈骗组织，与他人共同实施电信网络诈骗，数额巨大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人刘龙江在共同犯罪中起次要作用，系从犯；归案后如实供述自己的罪行，部分被害人经济损失已挽回，当庭自愿认罪，依法予以减轻处罚。公诉机关指控被告人刘龙江犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。关于辩护人提出的对被告人刘龙江减轻处罚的辩护意见，经查，符合案情及法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人刘龙江犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年2月20日起至2018年8月19日止），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
二、责令被告人刘龙江退赔因其违法行为给被害人造成的经济损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
审 判 长 蒋正光
人民陪审员 姚耀芬
人民陪审员 倪志强
二〇一八年三月二日
书 记 员 陈 梦
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。