浙江省兰溪市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）金兰刑初字第116号
公诉机关浙江省兰溪市人民检察院。
被告人李某某。因犯盗窃罪于2003年1月16日被宁波市鄞州区人民法院判处有期徒刑一年二个月。因涉嫌合同诈骗犯罪于2013年11月30日被兰溪市公安局刑事拘留，同年12月13日被依法逮捕。现羁押于兰溪市看守所。
辩护人林光耀。
浙江省兰溪市人民检察院以兰检公诉刑诉（2014）1042号起诉书指控被告人李某某犯合同诈骗罪，于2014年2月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。兰溪市人民检察院指派检察员叶勇跃出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人林光耀到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2013年6月底，被告人李某某（系宁波市北仑东王纸品有限公司法人代表）在明知自己没有履行能力的情况下，假称购买涂布白板纸，与兰溪市华圣纸业有限公司副总杨某甲联系，双方约定好涂布白纸板的价格、付款方式等。兰溪市华圣纸业有限公司分别于2013年7月1日、7月21日、7月27日、8月8日向宁波市北仑东王纸品有限公司发货45.362吨、39.487吨、39.792吨、50.969吨共计175.61吨涂布白板纸，合计货款461674.8元。被告人李某某将其中的70吨以2700元／吨的价格转卖给宁波市北仑华强纸业有限公司，另105.646吨以2100元／吨的价格转卖给台州印之友印刷材料有限公司。被告人李某某给兰溪市华圣纸业有限公司开具了2013年8月28日的金额为461674.8元的浙江民泰商业银行转账支票一张，该转账支票为空头支票。兰溪市华圣纸业有限公司副总杨某甲赶至宁波市北仑东王纸品有限公司，发现已经人去厂空，被告人李建波去向不明。
针对指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示和宣读了被告人李某某的供述与辩解，证人尚某甲、叶某、黄某、王某的证言，被害人杨某甲的陈述，抓捕经过、兰溪市华圣纸业有限公司报告、产品购销合同、浙江民泰商业银行转账支票复印件、兰溪市华圣纸业有限公司送货单复印件4份、收条、领据，宁波增值税专用发票3张、往来对账单，宁波市北仑东王纸品有限公司送货单、发货清单，兰溪市华圣纸业有限公司送货单、厂房出租及安全生产管理协议、宁波市北仑华强印业有限公司纸箱车间设备转让协议书、结账单、浙江民泰商业银行对账单、宁波市北仑东王纸品有限公司开具增值税发票记录、宁波市北仑东王纸品有限公司企业法人营业执照、公司基本情况、验资报告、有限责任公司变更登记申请书、宁波市北仑东王纸品有限公司股东会议决议、股权转让协议、变更登记情况等，以及被告人的身份证明。依照上述指控的犯罪事实及证据，公诉机关认为，被告人李某某以非法占有为目的，在履行合同过程中，收受对方当事人给付的货物后逃匿，骗取数额巨大的财物，其行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人李某某辩称，其第一、二次向兰溪市华圣纸业有限公司购买涂布白板纸时并没有诈骗的故意，第三、四次才想到去诈骗。
辩护人林光耀提出，第一、二次属于正常的买卖行为，当时被告人李某某具有合同履行能力，没有采用诈骗手段，其人也没有逃匿，前两次行为不构成合同诈骗罪；被告人李某某认罪态度好，能基本如实供述犯罪事实，请求从轻处罚。
经审理查明，被告人李某某从李远光、苏衍华处受让了宁波市北仑东王纸品有限公司（以下简称“北仑东王公司”）股权，成为该一人公司的法定代表人，并于2013年7月5日进行工商变更登记。2013年6月底，被告人李某某与兰溪市华圣纸业有限公司（以下简称“兰溪华圣公司”）副总杨某甲取得联系，向兰溪华圣公司购买涂布白板纸，双方口头约定了涂布白板纸的价格（不同规格价格不同，不包含运费250克为2660元／吨、300克为2560元／吨）、数量及付款方式等。2013年7月1日兰溪华圣公司向北仑东王公司发货一车货款为117784.12元的45.362吨涂布白板纸。后李某某来到兰溪华圣公司考察后，要求再发货。同年7月21日兰溪华圣公司又向北仑东王纸品公司发货一车货款为103296.82元的39.487吨涂布白板纸。后兰溪华圣公司与北仑东王公司补签了购销合同，并将签约日期提前至第一次发货之前的6月27日。后被告人李某某再次联系兰溪华圣公司要求供货，并要求货物使用白标签，由兰溪华圣公司将货物直接发往台州。兰溪华圣公司按照李某某要求，分别于2013年7月27日、8月8日向北仑东王公司发货款为105846.72元的39.792吨、货款为134747.14元的50.969吨涂布白板纸，送货至台州印之友印刷材料有限公司仓库。
上述四车涂布白板纸共计175.61吨，合计货款461674.8元。被告人李某某将其中约70吨涂布白板纸以2700元／吨（包含运费）的价格转卖给宁波市北仑华强纸业有限公司，转卖货款用于抵扣其欠宁波市北仑华强纸业有限公司的厂房租金及购买机器设备款；被告人李某某另将105.438吨涂布白板纸以2100元／吨、2000元／吨不等的价格转卖给台州印之友印刷材料有限公司。
兰溪华圣公司履行合同完毕后，多次向被告人李某某催讨货款，后被告人李某某向兰溪华圣公司开具了金额为461674.8元、出票日期为2013年8月28日的浙江民泰商业银行转账支票一张，该支票系空头支票。
后被告人李某某转卖货物后，携带货款逃匿。
证明上述的证据有：1、被告人李某某的供述和辩解，证实其受让北仑东王公司，并从宁波市北仑华强纸业有限公司租用厂房及购买了机器设备；2013年6月其与兰溪华圣公司副总杨某甲联系，双方口头约定了价格，后兰溪华圣公司发货一车40多吨纸，价值10万余元；7月中旬在其要求下，兰溪华圣公司再次发货一车40吨左右纸，价值10万余元；其将部分纸转卖给宁波市北仑华强纸业公司，货款用于抵扣其拖欠王某的厂房租金及购买机器设备款。后又要求兰溪华圣公司发货两车，直接发往台州买家，以每吨2100元／吨价格低价转卖，获得货款后，将货款用于还赌债及欠款。后兰溪华圣公司向其催讨货款，其向兰溪华圣公司开具了一张空头支票，后其去携带女友去大连并关闭手机，后又转去黑龙江的事实。
2、证人杨某甲（系兰溪华圣公司副总经理）的证言，证实2013年6月底，被告人李某某联系其，要求向其购买涂布白板纸，双方口头约定好纸的价格，2013年7月1日，其所在公司兰溪华圣公司向北仑东王公司发货一车计45吨纸，价值117784元；后李某某带人到其公司来考察，后再次要求其公司发货，其公司于7月21日又发货一车计39.487吨，价值103296元；其不放心，赶至宁波，与李某某补签订合同；经被告人李某某要求，其再次于7月27日、8月8日向北仑公司发货两车，每车分别计39.792吨、50.969吨涂布白板纸，直接送至台州印之友印刷材料公司仓库。8月15日其向被告人李某某催讨货款，被告人李某某向其开具一张数额为461674.8元的8月28日到期的支票，后其被银行告知，该支票系空头支票，其赶至北仑东王公司，发现已经人去厂空，被告人李某某去向不明的事实。
3、证人王某（系宁波市北仑华强印业有限公司法定代表人）的证言，证实2013年6月底，李某某向其出售40多吨纸，加上运费为2700元／吨，7月中旬，其陪同李某某前往兰溪华圣公司考察；后李某某又以同样价格向其出售了30多吨纸，两次共出售70多吨，货款用于抵扣李某某拖欠他的厂房租金及机器款的事实。
4、证人黄某的证言，证实被告人李某某告知其有个朋友系兰溪华圣公司的副总，因为放高利贷资金周转不过来，需要低价出售一批纸。李某某声称每吨货卖2100元／吨，他只收取2000元／吨，多出来的钱给其当中介费用。后其联系了台州一家名为印之友的印刷厂。印之友公司支付李某某部分现金及23万元的银行承兑汇票，印之友公司当时多付李某某8万元的货款，希望被告人李某某能继续发货。后李某某给予其8000多元现金作为介绍酬劳的事实。
5、证人尚某乙（系台州市印之友印刷材料有限公司的法定代表人）的证言，证实黄某跟其联系，向其称兰溪华圣公司生产出的纸还不太稳定，让其帮忙销售，价格为2100元／吨，后黄某带了两人来其公司，其中有一个叫李某某的人；第二天其公司收到一车货，大概40来吨，其支付了5万元货款；过了个把礼拜，其公司又收到一车货，黄某、李某某等三人又来其公司催讨货款，其支付了2万元现金及23万元银行承兑汇票，多付货款8万元，希望他们以后能再次发货；后其联系黄某，要求再次发货时，被告知李某某出国去了，后来兰溪华圣公司杨总找上门，告知其兰溪华圣公司被骗、李某某逃走的事实。
6、证人叶某（系台州市印之友印刷材料有限公司的员工）的证言，证实2013年7月28日北仑东王公司向其公司发了一批纸，总计39.792吨，价格2100元／吨，当时支付现金5万元，入账用“金胜”公司名称；8月9日他们又运货一车50.969吨的纸，价格2100元／吨，8月10日又运货一车14.677吨的纸，价格2000元／吨；8月13日，他们来厂里收货款，增值税发票上抬头用的是“宁波市北仑东王纸品有限公司”，解释告知北仑东王公司系中间商；后支付2万元现金及23万元银行承兑汇票，多付8万余元货款的事实。
7、企业法人营业执照、公司基本情况、公司设立登记申请书、公司股东出售信息、验资报告、宁波市北仑东王纸品有限公司股东会决议、租房协议、有限责任公司变更登记申请书、宁波市北仑东王纸品有限公司股东会决议、股权转让协议、变更登记情况、公司章程，证实宁波北仑东王纸品有限公司于2013年4月10日成立，法定代表人为李远光，同年6月30日公司股东苏衍华、李远光将所有股权转让给被告人李某某，7月5日经变更申请，李某某为该公司的法定代表人，且该公司为一人有限责任公司的事实。
8、产品购销合同一份、兰溪市华圣纸业有限公司送货单三张、提货清单一张、发货通知单一张，证明兰溪市华圣纸业有限公司分别于2013年7月1日、7月21日、7月27日、8月8日向宁波市北仑东王纸品有限公司发货45.362吨、39.487吨、39.792吨、50.969吨共计175.61吨涂布白板纸，合计货款461674.8元的事实。
9、厂房出租及安全生产管理协议一份、宁波市北仑华强印业有限公司纸箱车间设备转让协议书一份、结账单一张，证明被告人李某某租用宁波北仑华强印业公司厂房，租金为15万元／年，并向其购买共计25万元的机器设备，后李某某用货款抵扣拖欠北仑华强公司的厂房租金及机器设备款的事实。
10、增值税发票三张、往来对账单、送货单二张、发货清单一张、收条一张、领据一张、银行承兑汇票一张，证实被告人李某某将105.438吨白板纸售卖台州印之友印刷材料有限公司，台州印之友印刷材料有限公司向其支付现金7万元及承兑汇票23万元货款的事实。
11、浙江民泰商业银行转账支票、浙江民泰商业银行对账单，证实被告人李某某向兰溪市华圣纸业有限公司开具了一张浙江民泰商业银行出票日期为2013年8月28日、数额为461674.80元的转账支票一张，该支票的银行账户为50元，无现金出入，系空头支票的事实。
12、刑事判决书一份，证明被告人李某某前科情况。
13、抓获经过，证实被告人李某某被抓获的经过。
14、户籍查询记录，证明被告人李某某的身份情况。
上述证据，均经庭审质证，被告人李某某及其辩护人未提出实质性异议，本院予以确认。
本院认为，被告人李某某以非法占有为目的，在履行合同过程中，收受对方当事人给付的货物后逃匿，骗取数额巨大的财物，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控成立，本院予以支持。被告人李某某能基本供述犯罪事实，并自愿认罪，酌情予以从轻处罚。被告人及其辩护人辩称第一、二次不具有诈骗的故意，是正常的买卖行为，不属于合同诈骗。经查，被告人李某某第一、四次供述“今年4月中旬开始我迷上了赌博，这也导致我欠的钱越来越多，我就想到杨总那边先把纸进来，再低价卖出，尽快把赌博账先还上，然后再想办法把欠杨总的钱还掉”、“我的公司是今年4月份从苏衍华手上转过来的，5月份开始我就迷上赌博，赌债越欠越多，到后来赌博债逼的急了，我就想到从我的生意合作伙伴华圣纸业有限公司那里进货两车货过来，便宜卖掉，先搞些现金来还赌债”，结合被告人李某某在收受货物后，转卖货物并将货款占为己有的行为，故对被告人李某某及其辩护人提出的辩护意见，本院不予以采纳。辩护人提出被告人认罪态度好，要求从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。为严肃国法，维护社会主义市场经济秩序，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人李某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月30日起至2018年11月29日止），并处罚金人民币十万元（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 唐肖琴
人民陪审员 吴国荣
人民陪审员 唐与尧
二〇一四年三月二十七日
代书 记员 应晓妍