湖南省双峰县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘1321刑初20号
公诉机关湖南省双峰县人民检察院。
被告人胡某甲，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年11月3日被株洲市公安局芦淞分局刑侦大队抓获，次日由双峰县公安局刑事拘留，2015年12月3日经双峰县人民检察院批准逮捕，次日由双峰县公安局执行逮捕，现羁押于双峰县看守所。
双峰县人民检察院以双检刑诉[2016]19号起诉书指控被告人胡某甲犯诈骗罪，于2016年1月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员彭云林担任审判长，与人民陪审员谭友三、袁红心参加的合议庭，于2016年3月28日公开开庭进行了审理，代理书记员王卫担任记录。双峰县人民检察院指派检察员彭艳出庭支持公诉，被告人胡某甲到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
双峰县人民检察院指控：2014年5月份开始，胡某丙(已判刑)伙同被告人胡某甲在双峰县蛇形山镇高塘村家中进行电信诈骗活动。首先由胡某丙在“更富网”等网站上以“双鹰私家调查公司”的名义发帖，广告中留有诈骗电话，声称能帮人查他人任何信息，当被害人电话联系时，先由胡某丙以要付定金的名义骗被害人向其指定的银行账户汇款，收到定金后，再由胡某甲以要付资料费、保证金等名义继续骗被害人汇款至其指定账户，胡某丙承诺在每次诈骗成功后按诈骗数额的20%分成给胡某甲。具体犯罪事实如下：
1、2014年7月9日，上海市松江区的被害人张某与胡某丙、胡某甲联系后，当天往胡某丙、胡某甲指定的农业银行卡(户名刘益云账号62×××72)上汇款1000元，7月15日，又往该账户汇款2800元钱，此次胡某甲等人诈骗张某人民币3800元。
2、2014年7月1日，湖北省武汉市的被害人黄某与胡某丙胡某甲联系后，当天往胡某丙、胡某甲指定的农业银行卡(户名刘益云账号62×××72)上汇款400元钱，7月3日，又往胡某甲指定的建设银行卡(户名朱惠平，账户62×××40)汇款140O元钱，此次胡某甲等人诈骗黄某人民币1800元。
3、2O14年6月份，湖南省张家界市的被害人刘某乙与胡某丙、胡某甲联系后，于6月20日往胡某丙、胡某甲指定的农业银行卡(户名刘益云，账号62×××72)上分两次汇款2500元。此次胡某甲等人诈骗刘某乙人民币2500元。
4、2O14年7月14日，重庆市酉阳市的被害人杨某与胡某丙、胡某甲取得联系后，分两次向胡某丙、胡某甲指定的银行卡(户名唐建秋，账号62×××48O05050971)共汇款8700元。
综上，被告人胡某甲诈骗金额总计16800元。
双峰县人民检察院向本院移送了指控被告人胡某甲犯罪的证据：1、户籍信息、抓获经过、银行交易查询、通某、扣物品清单、抄录笔录等书证；2、被害人张某等人的陈述；3、同案犯胡某丙的供述与辩解；4、被告人胡某甲的供述和辩解。
公诉机关认为，被告人胡某甲伙同他人，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，在诈骗共同犯罪中，被告人胡某甲属主犯。提请本院依法判处。
被告人胡某甲辩称：他只参与了起诉书指控的第1、2次诈骗；他是帮胡某丙打工，不是主犯。
经审理查明：2014年5月份开始，胡某丙(已判刑)伙同被告人胡某甲在双峰县蛇形山镇高塘村家中进行电信诈骗活动。首先由胡某丙在“更富网”等网站上以“双鹰私家调查公司”的名义发帖，广告中留有诈骗电话，声称能帮人查他人任何信息，当被害人电话联系时，先由胡某丙以要付定金的名义骗被害人向其指定的银行账户汇款，收到定金后，再由胡某甲以要付资料费、保证金等名义继续骗被害人汇款至其指定账户。具体犯罪事实如下：
1、2014年7月9日，上海市松江区的被害人张某与胡某丙、胡某甲联系后，当天往胡某丙、胡某甲指定的农业银行卡(户名刘益云、账号62×××72)上汇款1000元；7月15日，又往该账户汇款2800元。此次胡某甲等人诈骗张某人民币3800元。
上述事实有由公诉机关提交，并经庭审举证、质证且查证属实的下列证据予以证明：
（1）、被害人张某的陈述，证明2014年6月底7月初，她在百度搜索了一家叫“双鹰”的调查公司，QQ号码为89×××46，后通过QQ跟其进行联系，她就跟其提出要调查她老公有没有婚外情，并且告诉其老公的基本情况以及老公在外面的小三的基本情况，其就要她先付定金。过了5天左右，其要她支付1000元的定金，她就通过自己的浦发银行账户转账到了其提供的刘益云的银行账号上。7月15日左右，其又电话联系她，说材料已经查好，只要自己独自一人前往三湘财富广场的农业银行ATM机上存入2800元到刘益云的账户，并说其的人在车上看着，存好后，其还要她再多存2万元，以保护其的安全，她觉得被骗了，挂了电话没有存钱就走了。
（2）、记录纸1张，证明胡某丙所写的记录QQ号码的纸条上有张某陈述的与其联系的号码89×××46以及密码。
（3）、双鹰私家调查公司图片，证明侦查人员刘志胜、雷庆秋提取的双鹰私家调查公司图片上面有公司从事外遇查找调查及公司电话为157××××0610等内容。
（4）、银行交易信息，证明户名刘益云的62×××72农业银行卡在2014年7月9日入账1000元、7月15日入账2800元。
（5）、汇款凭证，证明张某于2014年7月9日向户名刘益云的62×××72账户汇款1000元；2014年7月15日往户名刘益云的62×××72账户汇款2800元。
（6）、扣押决定书及现场照片，证明在胡某丙处所扣押手机1台，其中NOKIA白色手机1台，PEACE蓝色直板手机2台。
（7）、通某，证明157××××0610手机在2014年7月12、13、14、15日与张某138××××2960手机有过联系；132××××6856在2014年7月15日与张某138××××2960手机有过多次联系。
（8）、（2014）双刑初字第345号刑事判决书，证明对上述事实予以了确认。
（9）、同案人胡某丙的供述，证明他在2014年5月份的时候，在网上以双鹰私家调查公司的身份在更富网上发帖，称可以帮人调查信息。公安民警在他家查获的3个手机为2个蓝色PEACE直板手机和一个白色诺基亚手机。其中，白色诺基亚手机号码为183××××8452，一个蓝色PEACE双卡直板手机号为132××××6856和156××××3500，另一个蓝色PEACE双卡直板手机号为183××××1130和l57301306l0。在2014年6月份的时候，上海有个女的打电话到他的诈骗手机157开头的号码上面，要调查她老公外面小三的情况，他说可以调查。经过一段时间的联系后，在2014年7月9目的时候，他要对方给他打1000元钱的定金过来，对方给他用于诈骗的账户为刘益云的农业银行卡上打了1000元钱，她在当天就把钱从蛇形山镇立新街上的农业银行取了。大约过了5、6天的样子，他打电话给这个上海女子，说已经查到其老公的资料了，他与其约好地点交易，他要其再打2800元钱给他，他就把查到的资料给其。这个上海女子就又在当天打了2800到他的账户为刘益云的农业银行卡上，这钱他也取掉用了。诈骗这个上海女子3800元时，胡某甲帮他打了送货诈骗电话，是哪个手机打的他忘记了。
（10）、被告人胡某甲当庭对上述事实予以了供述，并能与上述证据相互印证。
2、2014年7月1日，湖北省武汉市的被害人黄某与胡某丙、胡某甲联系后，当天往胡某丙、胡某甲指定的农业银行卡(户名刘益云、账号62×××72)上汇款400元，7月3日，又往胡某甲指定的建设银行卡(户名朱惠平、账户62×××40)汇款140O元。此次胡某甲等人诈骗黄某人民币1800元。
上述事实有由公诉机关提交，并经庭审举证、质证且查证属实的下列证据予以证明：
（1）、被害人黄某的身份证复印件及书面证言，证明黄某于2014年7月1日与132××××6856机主联系后，当天用网银向对方指定的账号62×××72、户名刘益云账户汇款400元，7月3日于建设银行龙城支行又往对方指定的账号62×××40、户名朱惠平的账户上打款1400元，其中送资料的人电话是183××××1130，后来打拖延黄某报警的电话是157××××0610。
（2）、摘抄笔录，证明157××××0610的手机有内容为刘益云62×××72银行账号短信发出的记录；156××××3500的手机有发给黄某手机号码139××××6055的短信，内容为62×××40朱惠平。
（3）、银行交易信息，证明户名刘益云、账号62×××72农业银行卡2014年7月1日入账400元；户名朱惠平、账号62×××40的中国建设银行卡2014年7月3日在武汉锦绣龙城支行入账1400元。
（4）、汇款凭证，证明黄某于2014年7月1日向户名刘益云、账号62×××72的农业银行卡转账400元，于2014年7月3日向户名朱惠平，账号62×××40的建设银行卡转账1400元。
（5）、扣押决定书及现场照片，证明在胡某丙处所扣押手机1台，其中NOKIA白色手机1台，PEACE蓝色直板手机2台。
（6）、通某，证明132××××6856于2014年7月3日与黄某手机号码139××××6055有过多次联系；157××××0610手机在2014年7月3日与黄某手机号码139××××6055有过多次联系；183××××1130手机2014年7月3日与黄某手机号码139××××6055有过多次联系。
（7）、（2014）双刑初字第345号刑事判决书，证明对上述事实予以了确认。
（8）、同案人胡某丙的供述，证明公安民警在他家查获的3个手机为2个蓝色PEACE直板手机和1个白色诺基亚手机。其中，白色诺基亚手机号码为183××××8452，一个蓝色PEACE双卡直板手机号为132××××6856和156××××3500，另一个蓝色PEACE双卡直板手机号为183××××1130和l57301306l0。2014年7月份的时候，武汉有个女的打他的157××××0610用于诈骗的手机号码，要他帮助查其老公的银行清单。他就和对方以1800元的价格谈好，首先要对方给他打入400元的定金，于是对方在网上就转了400块在户名为刘益云的农业银行卡上面。后来因为他家里要建房，于是他就要他的朋友和对方联系，要对方把剩下1400元打过来，后来对方就打电话过说汇了1400元过来了，他说收到钱后会把资料打过去，其实他没有给任何资料给对方。他有时要胡某甲帮他送货，送货是指受骗的客户要他调取手机清单、手机定位等事情的资料，过一星期左右，他就打电话称资料已收集好，骗其打本金过来，本金打过来后，接着要对方给他打人身风险金，一般是三千到五千，这个阶段叫“送货”，“送货”这个过程其实是诈骗对方钱财的一个环节。胡某甲帮他送了哪几次“货”，他不记得了，反正他做的诈骗钱财数额较大的几次都是胡某甲帮他送的“货”。他骗取张家界一个男人，上海一个女人，武汉一个女人的钱的时候是胡某甲送的“货”。每次都是胡某甲到他这里拿走诈骗手机132××××6856后，然后由胡某甲去操作。
（9）、被告人胡某甲当庭对上述事实予以了供述，并能与上述证据相互印证。
3、2O14年6月份，湖南省张家界市的被害人刘某乙与胡某丙、胡某甲联系后，于6月20日往胡某丙、胡某甲指定的农业银行卡(户名刘益云，账号62×××72)上分两次共计汇款2500元。此次胡某甲等人诈骗刘某乙人民币2500元。
上述事实有由公诉机关提交，并经庭审举证、质证且查证属实的下列证据予以证明：
（1）、被害人刘某乙的陈述，证明2014年6月份的一天，他从更富网上看到有一家双鹰私家调查公司讲其的手机可以查别人的信息，于是他就按上面留下的联系方式去联系，当时对方称一部手机要1000元，于是他按对方给他的银行账户汇了1000元现金，然后对方称给他送货过来，要他到永州市宁远县城广场去取货。他到那里后，货主就用手机电话和他联系，说要他再汇8800元过去，说那个8800元汇给其后，其把手机安全送到他手上后，会把8800元现金的95%再返还给他，当时他没有同意汇钱，于是对方在电话里威胁对他说，当时他很害怕，对其说他没有8800元钱，其就逼他要他给家人打电话，当时他感到很害怕，于是就把他卡内剩下的1500元又汇到对方的账户里去了，后来他才知道是被对方骗了。诈骗他的人要他把钱打入中国农业银行，卡号为62×××72，户名为刘益云，第一次他汇入了1000元，第二次汇入了1500元，他手机153××××2898与对方联系，对方的联系号码他不记得了。
（2）、银行交易信息，证明户名刘益云、账号62×××72农业银行卡在2014年6月20日分别1000元、1500元入账。
（3）、扣押决定书及现场照片，证明在胡某丙处所扣押手机1台，其中NOKIA白色手机1台，PEACE蓝色直板手机2台。
（4）、通某，证明183××××1130手机2014年6月20日与刘某乙手机号码153××××2898有过多次联系。
（5）、（2014）双刑初字第345号刑事判决书，证明对上述事实予以了确认。
（6）、同案人胡某丙的供述，证明公安民警在他家查获的3个手机为2个蓝色PEACE直板手机和1个白色诺基亚手机。其中，白色诺基亚手机号码为：183××××8452，一个蓝色PEACE双卡直板手机号为132××××6856和156××××3500，另一个蓝色PEACE双卡直板手机号为183××××1130和l57301306l0。2014年6月份的时候，有个张家界的一个男的联系他的一个1573013061O的诈骗手机号码，那名男子问他能不能查手机清单。他说可以查，要2500块钱，对方同意。于是对方首先打了1000块定金到他的户名为刘益云的卡上面，然后他就让胡某甲帮他“送货”，其送货后对方又打了1500元给他。他骗取张家界一个男人，上海一个女人，武汉一个女人的钱的时候是胡某甲送的“货”。每次都是胡某甲到他这里拿走诈骗手机132××××6856后，然后由胡某甲去操作。
（7）、被告人胡某甲的供述，证明他记得在2014年6月底的时候，胡某丙接了一笔做复制卡的生意，他记得被害人是一个年轻的男的，要做一张复制卡，去监听别人的手机信息，胡某丙跟他谈好评之后，后面他就拿着胡某丙给他的那个送货手机跟对方联系，说卡已经做好，就骗了对方1000元，钱是打到提供的银行卡上，骗到这1000元后，他就打对方的电话说还要打8800元手机钱过来，被害人说没有这么多钱，要回家去拿，后又说不要了，于是他就把手机还给胡某丙，但是后来胡某丙告诉他说其又跟对方联系了，骗了对方1500元还是2000元，具体数目他记不清了。
综上，被告人胡某甲诈骗金额总计8100元，胡某丙的家属已通过双峰县公安局退还了诈骗被害人张某、黄某、刘某乙的全部赃款8100元。
上述事实有由公诉机关提交，并经庭审举证、质证且查证属实的下列证据予以证明：
（1）、证人刘某甲的证言，证明她系胡某丙的女朋友，在胡某丙家搜到的2部蓝色手机和2台手提电脑还有些银行卡，具体是些什么卡她不知道，一台手提电脑是黑色联想的是她的，还有一台白色的手提是胡艳的。
（2）、证人胡某乙的证言，证明她是胡某丙的母亲，她儿子胡某丙因电信诈骗被公安机关2014年7月25日抓获，当晚胡某甲到她家来问胡某丙被抓的情况，问胡某丙用于电信诈骗的东西是否被搜走了，家里人说不知道是什么情况，她知道胡某甲以前就是做电信诈骗的，是帮人“送货”的，后来她通过了解知道胡某甲也帮胡某丙送过货，如果送货成功就有分成，但具体情况她也不知道。
（3）、情况说明及汇款凭证、缴款凭证，证明胡某丙家属退赃8100元，双峰县公安局蛇形山派出所分别退给被害人黄某1800元、张某3800元、刘某乙2500元。
（4）、户籍资料，证明胡某甲的出生年月日、住址等基本情况。
（5）、抓获经过，证明2014年11月3日，株洲市公安局芦淞分局在株洲市天元区协助珠海警方抓捕盘查过程中，将网上逃犯胡某甲抓获。
（6）、同案人胡某丙的供述，证明胡某甲就是负责帮他“送货”，胡某甲跟他在一起的时候就是做后续的“送货”，以及风险金等，但是他们都只做到“送货”这一步，胡某甲帮他“送货”的那个手机号码是132××××6856。胡某甲也知道做他们这行的，如果后续的风险金顺利到手的话是有一定提成的，当时他也跟胡某甲商量了风险金到位后分20%给其，但是他从没分钱给其，因为他们做的生意还没到那一步。
（7）、被告人胡某甲的供述，证明大概是2014年7月初，具体时间不记得了，胡某丙打电话要他帮其送一下“货”，他跟胡某丙一直在一起玩，他也知道其在搞电信诈骗，有时候其做不赢或者不晓得怎么骗被害人的时候，他就帮其接电话继续骗被害人，他们是以帮别人调查隐私等名义骗钱的，由胡某丙负责打广告，胡某丙跟他商量时议定，做成一笔生意就分20%的钱给他，但胡某丙一直没有给过他钱。
全案事实清楚，证据确实充分，足以认定。
本院认为：被告人胡某甲伙同他人，以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应当追究刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在诈骗共同犯罪中，被告人胡某甲的行为积极主动，系主犯，应当按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人胡某甲根据胡某丙的安排，负责接电话与被害人联系，诱骗被害人打款至指定的银行账户，在诈骗得逞后分20%的赃款，在共同犯罪中系罪责较轻的主犯，可以酌情从轻处罚。同案人胡某丙的家属退还被害人的全部损失，没有给被害人造成经济损失且被告人胡某甲主动履行财产刑，对被告人胡某甲可以酌情从轻处罚。关于公诉机关指控被告人胡某甲参与了2014年7月14日诈骗被害人杨某8700元的事实，经查：公诉机关只提交了同案人胡某丙的供述，没有提交其他证据予以佐证，公诉机关指控被告人胡某甲参与此次犯罪的证据不足，对被告人胡某甲参与此次犯罪事实，本院不予认定。关于被告人胡某甲提出只参与了起诉书指控的第1、2次诈骗的辩解意见，经查：对指控的第3次犯罪事实，公诉机关提交了被害人刘某乙的陈述、银行交易信息、扣押决定书及现场照片、通某、刑事判决书、同案人胡某丙、被告人胡某甲的供述，公诉机关提交的证据形成了完整的证据链，足以认定被告人胡某甲参与了此次犯罪。对此辩解意见，本院部分采纳，部分不予支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下：
被告人胡某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年11月3日起2016至6月2日止。罚金已缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 彭云林
人民陪审员 谭友三
人民陪审员 袁红心
二〇一六年三月二十八日
代理书记员 王 卫
附相关法律如下：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
(一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决;
(二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决;
(三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。