湖南省耒阳市人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）湘0481刑初326号
公诉机关耒阳市人民检察院。
被告人许某1，男，1953年2月9日出生于湖南省耒阳市，汉族，初中文化，经商。2018年2月1日因涉嫌拒不执行判决、裁定罪被耒阳市公安局刑事拘留，2018年2月14日经耒阳市人民检察院批准，同日由耒阳市公安局执行逮捕，现羁押于耒阳市看守所。
辩护人谢雄全，湖南教正律师事务所律师。
耒阳市人民检察院以耒检公诉刑诉[2018]338号起诉书指控被告人许某1犯拒不判决、裁定罪，于2018年7月5日向耒阳市人民法院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2018年7月20日公开开庭审理了本案。耒阳市人民检察院指派检察员谢永红出庭支持公诉，被告人许某1及其辩护人谢雄全到庭参加诉讼。现已审理终结。
耒阳市人民检察院指控，2011年12月22日，谢某1向刘某1、刘某2父子借款200万元，至2013年5月26日，谢某1尚欠166万元。同年5月27日，刘某1、谢某1、被告人许某1三方约定，刘某1将对谢某1的166万元债权转让给被告人许某1，刘某1与被告人许某1建立新的债权债务关系。被告人许某1后返还债款37万元，之后不能按约定返还欠款，从而引起纠纷。
2014年4月18日，经耒阳市人民法院判决，被告人许某1返还刘某1129万元及利息。判决后，刘某1、被告人许某1均向衡阳市中级人民法院上诉。2014年8月13日衡阳市中级人民法院裁定驳回上诉，维持原判。2014年8月25日，刘某1申请强行执行，耒阳市人民法院对该案立案执行，并向被告人许某1发出执行裁定书，2014年9月16日，耒阳市人民法院执行裁定书划拨许某1建设银行、农业银行共计36700元存款，2015年2月5月耒阳市人民法院终结本次执行程序，2015年12月21日耒阳市人民法院认为在执行过程中，被执行人许某1身份为公司法人代表，长期失联，拒不执行法院已生效的判决、裁定，将该案移交至耒阳市公安局，2017年6月19日，耒阳市人民法院下达恢复执行通知书。
经查，在2016、2017年期间，被告人许某1使用伍某某、文某（许某1外孙）的银行卡向龙某某高利贷放贷50多万元，2017年11月5日，龙某某均已还清该高利贷。许某1有能力履行判决，但拒不履行，其行为涉嫌拒不执行判决、裁定罪。
针对上述指控，公诉机关当庭提供了相应证据予以证实，据此，公诉机关认为，被告人许某1对人民法院判决裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条之规定，应当以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任。建议判处被告人许某1一年以上一年半以下有期徒刑，并处罚金，如果被告人许某1执行判决还款到位，可以适用缓刑，提请耒阳市人民法院依法判处。
被告人许某1辩称，自愿认罪，请求从轻处罚。
辩护人辩称被告人许某1不构成犯罪有两个理由：1、因为本案已经终结本次执行，在本案没有恢复的时候将本案移送至公安机关立案侦查，适用法律错误。2、本案在执行过程中没有对被告人许某1进行司法拘留的情况下，将移送公安机关立案侦查，违反了《最高人民法院关于拒不执行判决裁定司法解释》第二条第一款有关规定。即使构成犯罪有从轻处罚的情节：1、被告人许某1主观上不具有明显的犯罪故意，没有认识拒不执行判决的严重性，主观恶性不大，这个案子在进入执行过程中，虽然许某1没有偿还能力，在其儿子许某2没死之前，多次找过刘某2，在刑警队和刘某2沟通愿意还一部分，但是刘某2不同意分期还款要求许某1一次性还清，不是被告人不想还。2、许某1系初犯，社会危害性小，认罪态度好，在庭审中其对自己的犯罪事实的是认可的，因此，从行为人的主观上来讲其的主观恶性是比较轻，根据最高人民法院刑事有关规定，可以适用缓刑。3、被告人身体不好，身患糖尿病，请求法庭在量刑方面从轻，综合考虑各方面判处缓刑。
经审理查明，被告人许某1犯拒不执行判决、裁定罪的事实与公诉机关指控的事实一致，对公诉机关的指控本院予以确认。
上述事实，有公诉机关当庭举证，并经庭审质证的下列证据予以证实：
1、被告人许某1的供述与辩解，证实其本人没有找过谢某1，要求他还钱给其，但是谢某1说他没有钱，耒阳市人民法院将其列为失联人员名单后，其再也没有找过谢某1还钱，谢某1是否有还钱给其家人或者其公司就不清楚了。其也没有到法院起诉谢某1，因为其和谢某1是朋友，有没必要为了一百多万元钱伤感情，其觉得谢某1有钱就会还钱，另外他已经被列为失信人员。其供述称文某是其外孙，其在使用文某的一张建行卡，卡号其不记得了，这张卡其担心自己出事，就扔掉了，其认识龙某某，但龙某某没有向其借过钱。
2、证人刘某2的证言，证实其是来报案的，耒阳市懿德典当有限公司法人代表许某1欠其父亲刘某1166万元现金，法院判决以后，其有偿还能力却始终拒绝执行。2011年前后其父亲刘某1借款200万元给谢某1，在约定还款期满后，谢某1只还了35万元钱，后懿德典当公司法人代表许某1声称可以帮其讨回剩下的债款，其就委托他向谢某1讨账，许某1把钱讨回以后瞒着其把这笔钱挪用了，2014年3月份，其父亲向耒阳法院起诉许某1，2014年9月耒阳法院判决许某1偿还其父亲129万元钱，许某1不服判决并提起上诉，衡阳市中级人民法院维持原判，现在一年多过去了，许某1有能力偿还，却拒不执行。许某1是耒阳市懿德典当有限公司的法人代表和金叶珠宝有限公司的法人代表，他两家公司资产至少上千万且一直在盈利，在二审判决生效以后，许某1为了逃避债务采用了一系列方式转移资产：1、将懿德典当有限公司的股份和资产转到他儿子许某2名下；2、将金叶珠宝有限公司的股份和资产转移到他女儿名下；3、将自己的奥迪A6汽车转给次子许某3；4、他妻子徐某的资产也转移出去了。这些情况是其聘请律师通过合法途径调查出来的，公安机关也可以去调查。
3、证人谢某1的证言，证实其与刘某1两人之间的债务转让给许某1名下，后来其把钱还清给许某1了。
4、证人龙某某的证言，证实其当时把其的公司安置在许某1家的二楼和六楼办公，其没有直接跟许某1借钱，是许某1帮其做担保人，从一个叫伍某某的女的那里借钱的，其一共借了50万元钱，这些钱其是从2016年至2017年期间借的，这些钱有的是从伍某某的账户打过来的，有的是从文某的账户打过来的，其还利息给许某1，是以现金的方式，还本金是通过其尾号8311的建行卡打给伍某某的银行卡，还有文某的银行卡。其中2017年11月5日，其通过其尾号8311的建行卡给伍某某转了193000元，另外其还了一笔20万元的本金，一笔10万元的本金。其通过银行转账还钱给伍某某，文某的账户都是许某1提供给其的，许某1说要其打哪个账户，其就把钱打到哪个账户。文某的的建行卡分别于2016年8月16日打给其10万，2017年3月11日打给其15万，同年3月13日打给其1万，4月4日打给其4万，6月14日打给其10万。
5、户籍资料，证实被告人许某1作案时已满十八周岁，具有完全刑事责任能力。
6、抓获经过，证实被告人许某1在家中，被办案民警王世阳、欧阳路平等人警告无效后强行破窗入室抓获的过程。
7、在逃人员登记表，证实被告人许某12018年1月31日前因本案刑拘在逃。
8、移送函，证实因被执行人许某1在执行过程中，长期失联，拒不执行人民法院判决、裁定，耒阳市人民法院2015年12月21日该案件移交给耒阳市公安局侦办。
9、许某1使用的的银行交易明细清单，证实其在2016年8月16日转账10万给龙某某，2017年3月11日转账15万给龙某某，3月13日转账1万给龙某某，4月4日转账4万给龙某某，6月14日转账10万给龙某某；8月13日龙某某转账10万给文某，10月30日龙某某转账10万给文某。
10、许某1使用的银行交易明细清单，证实2017年11月5日龙某某转账193000元给伍某某；2017年11月5日、7日伍某某分别转账20万元、26万元给许某4。
11、耒阳市人民法院执行案件卷宗，证实法院判决及执行经过是合法有效的。
12、说明，2018年6月15日耒阳市公安局刑侦大队出具说明，证实1、湖南田野丰园林绿化有限公司的法人代表谢某2等人拒绝配合公安机关取证。2、懿德典当公司的股东和员工拒绝配合公安机关取证。3、在耒阳市人民法院查到许某1起诉他人的民间借贷案件，除我队发现的刘某3和周某等人，另外还有许某5、耒阳市鑫朝贸易公司案（（2016）湘0481民初511号）、王某某和钟某某案（（2016）湘0481民初979号），其中许某1起诉许某5、耒阳市鑫朝贸易公司案的案件双方达成庭外调解，许某1撤诉；其中许某1起诉王某某、钟某某案胜诉，详见耒阳市人民法院复印的案卷材料。
13、说明，证实许某1在法院执行期间长期失联，无法找到其人，体现出被告人许某1拒不执行判决、裁定。
本院认为，被告人许某1对人民法院已经发生法律效力的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为构成拒不执行判决、裁定罪，公诉机关指控被告人许某1犯拒不执行判决、裁定罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人许某1到案后，如实供述自己的罪行，在庭审中自愿认罪，系坦白，依法可从轻处罚，辩护人关于被告人许某1不构成犯罪的辩护意见，无事实及法律依据，本院不予采纳，对被告人许某1请求从轻处罚的意见予以采纳。据此，依据《中华人民共和国刑法》第三百一十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人许某1犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑七个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年2月1日起至2018年8月31日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。
审 判 长 潘桂春
人民陪审员 李 舜
人民陪审员 王开生
二〇一八年八月二十七日
代理书记员 罗 艳
附：本案法律适用
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第三百一十三条对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。