河北省任丘市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）任刑初字第104号
公诉机关河北省任丘市人民检察院。
被告人郝某，无业。2012年11月因犯诈骗罪被天津市滨海新区大港人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年。2013年7月15日至7月21日临时羁押于天津市滨海新区第三看守所。同年7月22日因涉嫌诈骗罪被任丘市公安局刑事拘留，同年7月31日经任丘市人民检察院批准，被任丘市公安局执行逮捕。现羁押于任丘市看守所。
辩护人李运利，河北经航律师事务所律师。
河北省任丘市人民检察院以任检刑诉（2014）64号起诉书指控被告人郝某犯诈骗罪，于2014年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。任丘市人民检察院指派检察员谢腾出庭支持公诉，被告人郝某及其辩护人李运利到庭参加诉讼。现已审理终结。
河北省任丘市人民检察院指控，1、2012年12月11日，被告人郝某以销售低价柴油的名义，骗取被害人徐某甲的信任，诈骗其油款1923250元。2、2012年12月7日，被告人郝某以销售低价柴油的名义，骗取被害人郭某甲的信任，诈骗其油款100万元。3、2012年12月10日，被告人郝某以销售低价柴油的名义，骗取被害人徐某乙的信任，诈骗其油款273337元。
公诉机关认为：被告人郝某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人郝某对起诉书所指控的事实和罪名均无异议，称给被害人造成如此重大损失，感到很内疚，是由于自己的油被别人提走，才不能还被害人货款，如果还有机会，一定会筹集款项，偿还被害人。
辩护人对公司机关指控郝某的犯罪事实和罪名无异议。但认为本案存在以下几点问题，值得注意：1、被告人郝某是在与被害人长期的买卖中发生的诈骗行为，至于做了几笔买卖，公安机关未查实，被害人也未证明。2、本案合同诈骗的数额依据的是被告人分别给被害人书写的欠条，而该欠条是否准确，应进一步核实。3、根据中国海洋石油总公司出具的提款单，案卷中实际有34张，如果按这些提油数量计算货款，说不定谁欠谁的。4、证人赵某甲的证言中关于购买油的价格与中国海某5、有证据证实，被告人郝某是因为别人提了他的柴油，才使得郝某的资金链断裂，才做出如此行为，在被采取强制措施前，郝某正在天津市滨海新区法院通过诉讼，追讨货款，意图弥补被害人的损失。
经审理查明：
1、被告人郝某先以自己赔钱的低价柴油卖给被害人徐某甲，进行了数次买卖后，使徐某甲对被告人郝某产生了信任，后又可以更优惠的价格与被害人徐某甲达成买卖柴油的口头协议，在此基础上，于2012年12月11日，徐某甲给被告人郝某汇款360万元，被告人郝某收款后，迟迟不予供货，经徐某甲追要，郝某仅以每吨7850元的价格供给徐某甲柴油210吨，折价16485000元，剩余货款扣除徐某甲的司机在之前向郝某借款28250元，计1923250元不再支付给被害人，当被害人继续追讨找到郝某时，郝某无奈，只得给被害人写下欠条，后被告人郝某藏匿并将自己的手机换号，使之与被害人失去联系。
2、被告人郝某用上述同样的方式于2012年12月7日骗取被害人徐某乙汇给其购买柴油70吨的款549500元，后徐某乙仅提到柴油35.18吨，折价276163元，余款273337元，被郝某骗为己有。
3、2012年12月7日，被告人郝某以签订买卖柴油合同的方式，骗取被害人郭某乙汇给其购买柴油的款1170000元，后郝某拒不供货和退款，当被害人继续追讨找到郝某时，郝某无奈，以一辆汽车抵给郭某乙，折价170000元，余款1000000元被郝某骗为己有。
另查明，被告人郝某因犯保险诈骗罪于2012年6月8日被天津市公安局大港分局刑事拘留，同年7月3日被取保候审。同年12月10日被天津市滨海新区人民法院以其犯保险诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金30000元。
证明上述事实的证据如下：
1、被告人郝某供述：他和张某某以夫妻关系相处，张某是张某某的亲大姐。这张卡的户主是张某的名字，是他让张某帮他用他的身份证办理的，这张卡从开户至今都是他在使用，每笔交易都是他操作的。
他以销售低价柴油的方式骗取了徐某甲、郭某乙、徐某乙这三个人的钱。今年2012年11月份因为他做生意赔了钱，资金周转不开。他就想各种方法找钱，但是没有好途径.2012年12月初他就想出了：对徐某甲、郭某乙、徐某乙先谎称自己有低价柴油出售，让他们先购买一些低价柴油，让他们取得信任后，他在骗取他们先给他打过来大数额油款，他得到油款后，他用他们的油款去还账。他卖给他们的负10号低价柴油是从中国海洋石油总公司销售天津分公司购买的，购买价格为每吨8000多元。他每吨以7000多元销售给的他们，一吨他赔200元至300元之间。他是想取得他们的信任，利用他们贪图小利的心理，让他们认为他真的有低价柴油。等取得他们的信任后，他再骗取他们给他打过来大数额油款，等打过来大数额油款后，他并不再卖给他们柴油，而是拿这部分钱去还账。他骗取了徐某甲1923250元油款，骗取了郭某乙117万油款，骗取了徐某乙274750元油款，这些钱他都用于还账了。为了取得他们的信任，2012年12月7日徐某甲给他打过来160多万油款，12月9日给他打过来59万油款，这两笔他都赔钱卖给徐某甲柴油了。2012年12月10日他觉得徐某甲已经信任他了，对徐某甲称如果从他手里一次性购买更多的柴油，他会给其更优惠，随后2012年12月11日徐某甲给他打过来360万元油款，他收到钱后本想不再给徐某甲发油，最后在徐某甲的督促下他给他发了210吨负10号柴油（价值1676750元），剩余的1923250元油款他用于还账了。2012年12月1日至2012年12月7日前后，他用同样的方式骗取了郭某乙117万油款，这117万油款他已经用于还账。2012年12月10日前后，他用同样的方式骗取了徐某乙274750元油款，这274750元油款他已经用于还账。他拖欠沧州市的两个人柴油，他把这个三个人的钱购买成柴油，把柴油发给他们了。
他骗取徐某甲、郭某乙、徐某乙三人钱后，他们三人总是找他催要油款，但是他没钱偿还他们，他给徐某甲、郭某乙、徐某乙他们三人都打了一个欠条，最后他对象张某某将自己名下的一处房产转给了徐某甲，并书写了房屋买卖协议，当时此协议为失效协议，因为此房产事先已在小额贷款公司抵押贷款。后来他将在挂靠在沧县正达汽车运输有限公司的一辆油罐车转让给了郭某乙当时折抵了17万，偿还他骗取的郭某乙购油款，这辆油罐车有两个登记证书，车头牌照为冀J×××××，车挂牌照为冀J×××××。
他没见过赵某甲，只是电话联系跟他购油，他把徐某甲等人交给他的油款交给赵某甲了，之所以他没有给徐某甲等人供油是因为在徐某甲他们购油之前，有叫韩木成和方永胜的，他们也通过他购油，当时他脑子糊涂了，让他们多提了500多万的油，这样他就亏了，给不了徐某甲他们油了。徐某甲他们给他油款之后，刚开始他经常关机，后来在2013年3月份他换过号，由136××××3171换成136××××3733，之所以换号是因为他给不了油，自己由没钱，徐某甲他们追的他很紧，他就换号了。
2、被害人徐某甲陈述：郝某诈骗了他192.325万元油款。2012年12月6日郝某与他联系，称其有一批低于市场价值200多元的柴油，他购买了一批。2012年12月7日他给其打款1648500元，随后从郝某手里购买一批柴油，每吨比市场价低200于元，2012年12月9日给其打款590000元，随后从郝某手中购买了一批柴油，每吨比市场价低200余元。2012年12月10日郝某又主动和他联系，称如果他一次性从他那多订点柴油还能优惠更多。因为前两次，他已经从郝某手中购买到了便宜柴油，这次他又相信他了。随后他于2012年12月11日给郝某打款360万元，打款后发现郝某总是找理由不发油，在他再三催促下，郝某2012年12月12日给他发了210吨柴油（价值1676750元），郝某称其一两天之内把剩下的柴油（价值1923250元）发给他。从2012年12月13日开始，郝某就找各种理由拖延，不给他发油也不退钱。2012年12月14日下午他在郝某家中找到郝某，郝某称其已经把他那190多万元用于偿还债务，并称尽快给他发油，在他督促下，郝某给他打了一张欠条。之后他给郝某打电话，他不接，再后来郝某关机了，到他家中也找不到他。商量买卖柴油之事时他在任丘市，郝某给他打电话中说的。2012年12月7日、2012年12月9日、2012年12月11日，这三次打款他都是通过网上银行在任丘市给其打的款。他当时用的孟文静（他大嫂）的农行卡（6228491730002802210）给郝某转的账。郝某当时让他把钱都转到了张某的农行卡（6228480020745064517）上。
2012年12月13日，郝某找理由不再给他发油，他们感觉被骗了，他和徐某乙、郭某乙就去天津找郝某，在郝某家中，郝某说他们的油款他已经用于偿还债务了，他说尽快给他们发油或者退款，并且郝某给他打了一张欠条，当时郝某还给了他们一张房产证，但是房产证已经被郝某抵押贷款了，这样他们就走了，接下来他们就联系不上郝某了，郝某手机关机，家里没人，然后他们就报案了。（根据原始账本记载徐某甲于2012年12月11日以每吨价格7850元提油210吨，总价值1648500元，司机事先借过郝某28250元，郝某还欠其1923250元，提供原始账本予以佐证）
3、被害人徐某乙陈述：
郝某在天津从事油品生意。2012年12月9日郝某联系他，称其有一批每吨低于市场价值200余元的柴油。于是他在2012年12月10日给郝某打款549500元。但郝某只给他发了35吨柴油，并找理由不给他剩下的柴油（价值274750元）。2012年12月15日他得知徐某甲、郭某乙在郝某家中，他随后也赶到郝某家中，郝某称自己已经将他们的油款用于还账，并称其一两天之内，把拖欠他、徐某甲、徐某乙的柴油发给他们。郝某给他们打了欠条。但是之后他们联系不上他了。
他当时用的他的农行卡（6228491730012744511）给郝某转的账。郝某当时让他把钱都转到了张某的农行卡（6228480020745064517）上。
2012年12月12日实际提油量为35.18吨，因此郝某还拖欠其273337元的购油款，（并有原始记账本记载，同时出示原始记账本）。
4、被害人郭某乙陈述：
郝某诈骗了他117万元油款。因为前几次他已经从郝某手中购买到了便宜柴油，这次他又相信他了，随后2012年12月7日他给郝某打款1556000元油款，打款后郝某只给他发了几十吨油，并找各种理由拖延时间不发油。2012年12月14日他、徐某甲赶到郝某家中，郝某称自己已经把拖欠他的117万油款，徐某甲190余万油款全部用于还账。第二天徐某乙也找到郝某家中，称郝某也欠自己27万余元油款。郝某称一两天内把拖欠他们三个的柴油发给他们。在他们的督促下，郝某给他打了欠条。之后他们再联系郝某就找不到人了，到郝某家中也没发现他，手机关机。他是通过网上银行在任丘市给其打的款，当时他用的杜伟的农行卡（6228481736001643269）给郝某转的账。郝某当时让他把钱都转到了张某的农行卡上（6228480020745064517）。
他说尽快给他们发油或者退款，并且郝某给他打了一张欠条，当时郝某还给了他们一张房产证，但是房产证已经被郝某抵押贷款了。在他多次催要下，郝某将挂靠于沧县正达运输有限公司的一辆油罐车折价17万元偿还骗取他的购油款。
5、证人张某证言：农行卡6228480020745064517是他的户主，是郝某让他帮他办的，开卡至今此卡他未使用过，所有的交易记录都是郝某操作。
6、证人赵某乙证言：
他是天津市某石油化工有限公司的法人，他没有和郝某见过面，郝某在2012年11月中旬至2012年12月中旬郝某联系购买他的成品油，郝某用一张户主为张某的农行卡给他转账，这期间他以每吨8070元的价格卖给郝某柴油，他都是从天津市汇荣油库提油，客户自己提供运输车辆。那段时间他自己的好多客户都不购买他的柴油，而是从郝某处购买，然后郝某再从他处购买，最后他打听出郝某亏欠好多客户成品油，资金周转不开，然后为了得到客户的大额购油款，都是从他处每吨8070元的价格购买，再赔钱卖给客户，他得知郝某以这种方式骗了好多人的购油款。
7、欠条：主要证实：郝某欠徐某甲1923500元，欠条日期为2012.12.14；郝某欠郭某乙117万元欠条日期为2012.12.14；郝某欠徐某乙274750元，欠条日期为2012.12.16，
8、电子银行实时转账交易回单：付款方分别为孟某某、徐某乙、杜某，收款方为张某。
2012年12月11日孟某某转账给张某3600000元，
2012年12月10日徐某乙转账给张某5495000元
2012年12月7日杜某转账给张某1556000元
9、张某银行卡存款凭条和客户资料登记、变更表
10、郝某抵账的汽车注册登记摘要信息栏，机动车注册登记本复印件一份，主要证实：郝某将自己名下的车转移给郭某乙用于折抵债务。
11、张某银行卡存款信息
12、（2012）滨港刑初字第330号刑事判决书：郝某犯保险诈骗罪，判处有期徒刑三年缓刑五年，并处罚金三万元。
13、中国海洋石油总公司某公司出示的说明：我公司2012年12月份负10号柴油价格：1-10日为8300元每吨，11-20日为8250元每吨，21-27日为8200元每吨。
14、羁押证明：2013年7月15日11时许将涉嫌诈骗的网上追逃人员郝某抓获，于当日临时羁押于天津市滨海新区第三看守所，2013年7月21日河北省任丘市公安局经侦大队将犯罪嫌疑人郝某从天津市滨海新区第三看守所解回任丘市公安局审理。
15、抓获经过：2013年7月15日，天津市滨海新区公安局民警根据线索，在大港油田彩虹里6号楼2门302号将涉嫌诈骗的网上追逃人员郝某抓获。
16、郝某的居民信息表。
上述证据经庭审质证，来源合法，内容真实，予以认定。
本院认为，被告人郝某以非法占有为目的，先是以赔钱的价格骗卖给三被害人，以履行小额合同或者部分合同的方法，骗取被害人的信任后。再与三被害人签订大额口头买卖合同，收取了三被害人给付的大额货款后，据为己有。其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人郝某犯合同诈骗罪的犯罪事实及罪名均成立。辩护人提出的被告人郝某是在与被害人长期的买卖中发生的诈骗行为，至于做了几笔买卖，公安机关未查实，被害人也无证明，以及被告人郝某是因为别人提了他的柴油，才做出如此行为，郝某正在天津市滨海新区法院通过诉讼，并提供了该院受理案件和中止审理的裁定等证据，以证明郝某捕前正在追讨货款，意图弥补被害人损失，该主张及证据与本案无关联。双方做过几次买卖，均为郝某实施诈骗的手段，其他人与郝某之间的纠纷不影响对郝某的处罚。关于辩护人提出的欠条是否准确的问题，经查，郝某与被害人之间的经济往来均采用口头方式，为了使最后郝某欠款的数额进行明确，双方通过算账，最后确定了数额，写在条上，在此过程中均未发现有一方使用欺诈、胁迫等不正当方式，况且双方陈述和记载也证明该债务的正确性。辩护人提出根据中国海洋石油总公司出具的提款单，案卷中实际有34张，如果按这些提油数量计算货款，说不定谁欠谁的。经查这些提货单系中国海洋石油总公司出具的郝某提货的证明，但郝某提了货以后再卖给谁无法证明，因此以提货单记载的数量或金额否认郝某诈骗数额是没有理由的。辩护人所提证人赵某乙的证言与中国海洋石油总公司出具证明的价格不符，证据已经证明郝某确以低于购进价的价格卖给被害人，以骗取被害人的信任，所以没有必要再调查赵某乙的证词中的柴油价格和中国海洋石油总公司出具证明的价格之间的真伪。被告人郝某以订立（口头）买卖合同的方式诈骗三被害人的货款共计3196587元，数额特别巨大，从重处罚。被告人郝某归案后如实交代所犯罪行，庭审中自愿认罪，依法从轻处罚。被告人郝某因犯保险诈骗罪被判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金三万元，此次又犯合同诈骗罪系在缓刑期间，应依法撤销缓刑，实行数罪并罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第三、四项，第六十九条，第七十七条第一款，第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、撤销天津市滨海新区人民法院（2012）滨港刑初字第330号刑事判决书判处被告人郝某有期徒刑三年，缓刑五年的缓刑执行部分。
二、被告人郝某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金二万元，与保险诈骗罪判处有期徒刑三年，并处罚金三万元并罚，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金五万元。
（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2013年7月15日起至2029年6月18日止。罚金在判决生效后十日内缴清）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 边素体
审 判 员 朱国强
人民陪审员 李春花
二〇一四年二月二十八日
书 记 员 孟素菊
附页：
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条：有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑最高不能超过二十年。第七十七条：被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。