福建省三明市梅列区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）闽0402刑初63号
公诉机关三明市梅列区人民检察院。
被告人刘依辉，男，1987年6月12日出生于福建省建瓯市，汉族，初中文化，无业人员，户籍所在地福建省建瓯市，住建瓯市。因涉嫌诈骗于2016年9月21日被刑事拘留，同年10月28日被取保候审；2018年3月1日由本院决定逮捕，同日执行逮捕，现羁押于福建省三明市看守所。
辩护人侯华龙，北京康普律师事务所律师。
被告人李家增，男，1985年10月7日出生于福建省建瓯市，汉族，初中文化，个体工商户，户籍所在地福建省建瓯市，住址同上。因涉嫌诈骗于2016年9月21日被刑事拘留，同年10月28日被取保候审；2018年3月1日由本院决定逮捕，同日执行逮捕，现羁押于福建省三明市看守所。
被告人刘依辉、李家增被控诈骗一案，�明市梅列区人民检察院于2018年2月28日以梅检公诉刑诉［2018］66号起诉书向本院提起公诉。本院于次日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，2018年3月16日公开开庭审理了本案。三明市梅列区人民检察院指派检察员赖某出庭支持公诉。被告人刘依辉及其辩护人侯华龙，被告人李家增到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2016年8月份以来,在三明市梅列区XX学府X幢XXX室租住房内，被告人刘依辉按上家“陈某”的旨意及提供的作案工具，纠集被告人李家增及林某、叶某等人，通过互联网上FacebookLINE及微信等交友平台，冒充香港“赛马会”的工作人员，采取找马来西亚、我国台湾等地的女性聊天交友谈恋爱手段，取得信任后，再向对方谎称其可帮客户“保证中六合�大奖”，并以需缴纳保险费、补交汇率差费、转账手续费等方式，诱骗对方往上家“陈某”指定的账户转款，从而骗取他人财物；被告人刘依辉从上家“陈某”处给予抽成，被告人李家增及林某等人从上家“陈某”处各自抽成。用上述手段，具体诈骗事实如下：
（1）2016年8月23日、29日，被告人李家增以“黄某”的身份，骗取马来西亚籍被害沈某1共8555美元（折合人民币56913.13元）；
（2）2016年9月6日，被告人李家增以“黄某”的身份，骗取马来西亚籍被害人李某甲633.38美元（折合人民币4224.58元）；
（3）2016年9月20日，被�人李家增以“黄某”的身份，骗取被害人朱某640美元（折合人民币4268.80元）；
（4）2016年9月19日林某以“林某”的身份，骗取中国台湾籍被害人李某乙635.28美元（折合人民币4237.32元）。
另查明，2016年9月20日，民警在走访检查三明市梅列区XX新学府X幢XXX室中，发现被告人刘依辉、李家增及林某、叶某等人涉嫌网络诈骗，经审讯刘依辉、李家增及林某、叶某等人对实施网络诈骗供认不讳；同时民警在该房内查获白色三星笔记本电脑3台、黑色三星笔记本电脑2台、黑色华硕笔记本电脑1台、黑色惠普笔记本电脑1台、香槟金色手机1台、白色honor华为手机1台、黑灰色HTC手机1台、金色Keziwu手机1台、白色VIVO手机1台、OPPO手机1台、蓝黑色小米手机1台、香槟�色KOOMH手机1台等作案工具在公安机关扣押。
再查明，2016年10月31日被告人刘依辉退出违法所得人民币10000元、被告人李家增退出违法所得人民币10000元、林某退出违法所得人民币4000元，均在公安机关扣押；诉讼期间，被告人刘依辉亲属帮助退出违法所得人民币22843.83元、被告人李家增亲属帮助退出违法所得人民币22800元，在本院扣押。
上述事实，被告人刘依辉、李家增在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人朱某报案材料及其提供的聊天记录材料，诈骗用的台词范本，同案人林某、叶某的供述，证人廖某的证言，搜查笔录，搜查现场照片，扣押清单，银行明细账单，检查笔录及手机、电脑上聊天记录，抓获经过证明，户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为�被告人刘依辉、李家增等人以非法占有为目的，伙同他人利用互联网多次骗取他人财物。其中被告人刘依辉骗取他人财物折合人民币69643.83元，数额巨大；被告人李家增骗取他人财物折合人民币65406.51元，数额巨大。被告人刘依辉、李家增的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人刘依辉、李家增等人伙同他人在实施共同诈骗过程中，主观上具有共同的犯罪故意，客观上互相配合共同实施犯罪行为，是共同犯罪，应对共同参与的犯罪结果负责。由于二被告人伙同他人诈骗作用相当，不划分主从犯，但被告人李家增在共同犯罪中罪责相对较轻，酌情从轻处罚。被告人刘依辉、李家增归案后如实供述所犯罪行，依法从轻处罚。被告人刘依辉、李家增退赔违法所得酌情从轻处罚。鉴于二被告人犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所�住社区没有重大不良影响，因此对其宣告缓刑。被告人退出的违法所得发还被害人。被告人刘依辉的辩护人建议对刘依辉从轻处罚的辩护意见，予以采纳。
依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，第六十四条，第十四条，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：
一、被告人刘依辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年；并处罚金人民币六万元（罚金已缴纳。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
二、被告人李家增犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年；并处罚�人民币五万元（罚金已缴纳。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
三、扣押在案的作案工具白色三星笔记本电脑3台、黑色三星笔记本电脑2台、黑色华硕笔记本电脑1台、黑色惠普笔记本电脑1台、香槟金色手机1台、白色honor华为手机1台、黑灰色HTC手机1台、金色Keziwu手机1台、白色VIVO手机1台、OPPO手机1台、蓝黑色小米手机1台、香槟金色KOOMH手机1台等，予以没收，由扣押单位上缴国库。
四、被告人刘依辉、李家增等人退出的违法所得，由扣押单位发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审判员 吴为满
二〇一八年三月十六日
书记员 韩双珠
附本判决书相关法律条文：
一、《中华人民共和国刑法》
第二百六十四条诈骗公私财物，数额较大的，或者多次诈骗、入户诈骗、携带凶器诈骗、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；�禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第十四条明知自己的行为会发生危害社会的结果，并且希望或者放任这种结果发生，因而构成犯罪的，是故意犯罪。
故意犯罪，应当负刑事责任。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。�于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关尚未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。