云南省蒙自市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）云2503刑初279号
公诉机关蒙自市人民检察院。
被告人雷高文，男，1965年9月6日生于广西柳州，汉族，专科文化，户籍所在地：广西壮族自治区柳州市融安县，住云南省昆明市。因本案于2015年11月11日被刑事拘留；同年12月17日被逮捕。现羁押于蒙自市看守所。
蒙自市人民检察院以蒙检公诉刑诉（2015）253号起诉书指控被告人雷高文犯合同诈骗罪，于2016年9月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。蒙自市人民检察院指派检察员杜亭出庭支持公诉。被告人雷高文到庭参加诉讼。现已审理终结。
蒙自市人民检察院指控：
2011年6月9日，上海思淼投资管理有限公司中标了蒙自市北京路南延工程、银河路南延改扩建工程（BT）项目。该（BT)项目工程本应于2012年6月30日前完工，因蒙自市思淼城市投资有限公司动工后出现问题导致工程停滞，蒙自市住房和城乡建设局作为甲方于2013年10月12日与乙方上海思淼投资管理有限公司及蒙自市思淼城市投资有限公司通过协商终止《蒙自市北京路南延、银河路南延工程建设-
移交（BT）合同》。该合同终止后，被告人雷高文明知不具备履行该合同能力及条件，仍然于2014年1月8日以海南中航鑫建设工程有限公司蒙自市政工程项目部名义同深圳市富城隆光电照明有限公司总经理江某1及中山市然景园林有限公司法定代表人区根泉分别签订了《蒙自市北京路南延段及银河路延长段道路绿化施工合同》、《云南省蒙自市北京路、银河路南延LED路灯安装施工合同》、《项目定金担保协议书》等书面合同，并且雷高文以配合政府工作为由要求被害人区根泉、江某1将《道路绿化施工合同》、《云南省蒙自市北京路、银河路南延LED路灯安装施工合同》、《工程质量保修书》签定的时间调整为2013年3月20日。合同签订后，按照雷高文要求及指定账户，深圳市富城隆光电照明有限公司总经理江某1于2014年1月14日通过公司账户（账号40×××76)支付了项目定金人民币886000元到江阴市思淼实业有限公司帐户（账号60×××30)，中山市然景园林有限公司法定代表人区根泉于2014年2月25日通过公司账户（账号20×××11）支付项目定金人民币1500000元到雷高文妻子黄某1注册登记的昆明甘途商贸有限公司，于2014年1月7日开户的账户（账号11×××06)，次日又转入黄某1于2014年2月25日当天在平安银行昆明颐高支行开户的账号62×××93。2014年2月26日，雷高文让其妻子黄某1通过该账号转账人民币666000元给江某2并于同日购买了人民币820000元理财产品、2月28日转账人民币300000元给雷某、3月5日转账人民币50000元给罗新年、3月12日转账人民币200000元到黄某1工商银行账号、3月21日转账人民币50000元给林某1；2014年4月11日昆明甘途商贸有限公司帐户11×××06收到江阴市思淼实业有限公司转账备注为“还款雷高文”转账人民币250000元，同日转入黄某1平安银行昆明颐高支行开户的账号（62×××93),2014年4月14日转账人民币200000元给林某2，6月6日转账人民币50000元给林某1，之后陆续转账给张某、文某等人，并且黄某1平安银行昆明颐高支行开户的账号（62×××93）自开户后至最后交易日期间多笔支出均用于信用卡还款、Pos消费、ATM取款。
在此期间，被害人江某1、区根泉多次询问催促工程动工事宜，被告人雷高文又以项目资金紧张需要借款、需要和政府沟通需要借款为由于2014年3月8日骗取江某1转账人民币300000元，于2014年11月10日骗取区根泉转账人民币120000元，于2014年12月10日骗取江某1转账人民币30000元，于2014年12月11日骗取江某1转账人民币20000元，均被雷高文用于归还欠款和个人消费。直至2015年3月20日，被害人区根泉到蒙自发现与雷高文所签订合同的绿化、路灯工程已经完工。
针对所指控的事实，公诉机关向法庭提供了受理案件登记表、到案经过、户籍证明、相关合同、银行交易明细、支付业务回单等，证人雷某、黄某2、黄某1等人的证言，被害人江某1、区根泉的陈述，被告人雷高文的供述和辩解等证据证实。依据所举证据，公诉机关认为，被告人雷高文无视国法，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人钱财人民币2856000元，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。建议法庭对被告人雷高文判处有期徒刑10年至13年，并处没收财产。
被告人雷高文辩称：自己主观上不是要骗他们钱，区根泉和江某1转这些钱是给我自己用的，打在江阴市思淼实业有限公司帐户的886000元是江某1打的，不是我叫他打的，这个款不应该由我来还。认为自己的行为是构成犯罪了，但公诉机关的量刑过重，期望从轻处罚。
经审理查明：2011年6月9日，上海思淼投资管理有限公司中标蒙自市北京路南延工程、银河路南延改扩建工程（BT）项目。该（BT)项目工程本应于2012年6月30日前完工，因蒙自市思淼城市投资有限公司动工后出现问题导致工程停滞，蒙自市住房和城乡建设局作为甲方于2013年10月12日与乙方上海思淼投资管理有限公司及蒙自市思淼城市投资有限公司通过协商终止《蒙自市北京路南延、银河路南延工程建设-
移交（BT）合同》。该合同终止后，被告人雷高文明知不具备履行该合同能力及条件，仍然于2014年1月8日以海南中航鑫建设工程有限公司蒙自市政工程项目部名义同深圳市富城隆光电照明有限公司总经理江某1及中山市然景园林有限公司法定代表人区根泉分别签订了《蒙自市北京路南延段及银河路延长段道路绿化施工合同》、《云南省蒙自市北京路、银河路南延LED路灯安装施工合同》、《项目定金担保协议书》等书面合同，并且雷高文以配合政府工作为由要求被害人区根泉、江某1将《道路绿化施工合同》、《云南省蒙自市北京路、银河路南延LED路灯安装施工合同》、《工程质量保修书》签定的时间调整为2013年3月20日。合同签订后，按照雷高文要求及指定账户，深圳市富城隆光电照明有限公司总经理江某1于2014年1月14日通过公司账户（账号40×××76)支付了项目定金人民币886000元到江阴市思淼实业有限公司帐户（账号60×××30)，中山市然景园林有限公司法定代表人区根泉于2014年2月25日通过公司账户（账号20×××11）支付项目定金人民币1500000元到雷高文妻子黄丽萍注册登记的昆明甘途商贸有限公司于2014年1月7日开户的账户（账号11×××06)，次日该款项又转入黄某1于2014年2月25日当天在平安银行昆明颐高支行开户的账号62×××93。2014年2月26日，雷高文让其妻子黄某1通过该账号转账人民币666000元给江某2并于同日购买了人民币820000元理财产品、2月28日转账人民币300000元给雷某、3月5日转账人民币50000元给罗新年、3月12日转账人民币200000元到黄某1工商银行账号、3月21日转账人民币50000元给林某1；2014年4月11日昆明甘途商贸有限公司帐户11×××06收到江阴市思淼实业有限公司转账备注为“还款雷高文”转账人民币250000元，同日转入黄某1平安银行昆明颐高支行开户的账号（62×××93),2014年4月14日转账人民币200000元给林某2，6月6日转账人民币50000元给林某1，之后陆续转账给张某、文某等人，并且黄某1平安银行昆明颐高支行开户的账号（62×××93）自开户后至最后交易日期间多笔支出均用于信用卡还款、Pos消费、ATM取款。
在此期间，被害人江某1、区根泉多次询问催促工程动工事宜，被告人雷高文又以项目资金紧张需要借款、需要和政府沟通需要借款为由于2014年3月8日骗取江某1转账人民币300000元，于2014年11月10日骗取区根泉转账人民币120000元，于2014年12月10日骗取江某1转账人民币30000元，于2014年12月11日骗取江某1转账人民币20000元，均被雷高文用于归还欠款和个人消费。直至2015年3月20日，被害人区根泉到蒙自发现与雷高文所签订合同的绿化、路灯工程已经完工。
上述事实，有以下证据可以证实：
1.户籍证明、前科证明、抓获经过，证实被告人雷高文生于1965年9月6日，无犯罪前科，2015年11月11日11时许，被昆明市公安局民警到金尚俊园3栋1101号雷高文家中将其抓获归案。
2.被告人雷高文的妻子黄某1提交的工程承包合同、道路绿化施工合同、工程质量保修书、绿化苗木采购及种植工程劳务合同、路灯安装施工合同、工程质量保修书、工程承包合同、项目定金担保协议书，证实①2013年2月21日被告人雷高文以海南中航鑫建设工程有限公司蒙自市政工程项目部名义同蒙自市思淼城市投资有限公司签定转包云南省蒙自市北京路南延段、银河路南延段道路周边附属改扩建工程的合同（合同约定乙方海南中航鑫建设工程有限公司蒙自市政工程项目部在合同签订后3个工作日内不能履约项目部承包启动资金1800万元义务，本合同自动终止）。②2014年1月8日被告人雷高文又以海南中航鑫建设工程有限公司蒙自市政工程项目部名义同深圳市富城隆光电照明有限公司和中山市然景园林有限公司分别签订了蒙自市北京路、银河路南延改扩建工程路灯安装、绿化工程的转包合同，深圳市富城隆光电照明有限公司需支付工程项目保证金886000元，中山市然景园林有限公司需支付1500000元保证金，雷某作为工程项目保证金担保人。（符合被害人陈述的雷高文以配合政府工作为由要求区根泉、江某1将《道路绿化施工合同》、《云南省蒙自市北京路、银河路南延LED路灯安装施工合同》、《工程质量保修书》签定的时间调整为2013年3月20日。）
3.从蒙自市住房和城乡建设局调取的蒙自市北京路南延工程、银河路南延工程建设移交（BT）合同、框架协议、中标通知书、会议纪要、后续事项处置通知、工程结算函、思淼公司善后工作名单、授权书、终止合同函，证实2011年6月9日上海思淼投资管理有限公司中标蒙自市北京路南延工程、银河路南延改扩建工程（BT）项目。2011年6月25日雷亮以蒙自市思淼城市投资有限公司名义与蒙自市住房和城乡建设局签定合同。2013年10月12日蒙自市思淼城市投资有限公司名义与蒙自市住房和城乡建设局协商解除双方合同，双方法定代表人均在会议纪要上签字认可。
4.从蒙自市住房和城乡建设局调取的蒙自市北京路南延长线道路照明工程、蒙自市北京路南延改扩建工程绿化项目中标通知书、合同协议书，证实蒙自市城市建设投资有限责任公司与云南卓尔环境艺术设计有限公司于2014年10月20日就蒙自市北京路南延长线道路照明工程签订合同，蒙自市城市建设投资有限责任公司与云南卓尔环境艺术设计有限公司于2014年10月16日与云南云路景观装饰工程有限公司于2014年10月28日就蒙自市北京路南延改扩建工程绿化项目签订合同。
5.海南中航鑫建设工程有限公司调取的合作合同书、介绍信、营业执照、公司登记及公司章程等资料及海南中航鑫建设工程有限公司出具的情况说明、富滇银行蒙自支行开立单位银行结算账户申请书、撤销银行结算账户申请书，证实①海南中航鑫建设工程有限公司设立登记情况，雷高文与公司只有挂靠合作关系并不是公司职工，公司为了方便在当地开设账户曾允许以蒙自北京路南延项目部的名义刻了一枚印章，雷高文与公司挂靠合作期间在2011年支付过公司5万元开设账户押金并未支付过公司其他任何款项。②海南中航鑫建设工程有限公司2011年9月30日在富滇银行蒙自支行开立临时账户于2013年12月19日销户；2013年12月19日当天开立海南中航鑫建设工程有限公司蒙自市政工程项目部（账号98×××03),2014年5月8日海南中航鑫建设工程有限公司取消与雷高文挂靠合作关系向富滇银行蒙自支行提出撤销单位临时存款账户，同日撤销。
6.深圳市富城隆光电照明有限公司、中山市然景园林有限公司提供的营业执照、组织机构代码、法定代表人身份证明、身份证、蒙自县北京路南延段及银河路延长段道路绿化工程合同、施工合同、工程质量保修书、绿化苗木采购及工程劳务合同、预算总表、项目定金担保协议书，证实2014年1月8日深圳市富城隆光电照明有限公司、中山市然景园林有限公司以海南中航鑫建设工程有限公司蒙自市政工程项目部分别签订了蒙自市北京路、银河路南延改扩建工程路灯安装、绿化工程的转包合同，深圳市富城隆光电照明有限公司需支付工程项目保证金886000元，中山市然景园林有限公司需支付1500000元保证金，雷某作为工程项目保证金担保人。
7.平安银行昆明分行运营部提供的昆明甘途商贸有限公司帐户交易明细、黄某1在平安银行昆明颐高支行开户的个人账户后交易明细、中国民生银行调取的江阴市思淼实业有限公司的单位账户对账单及支付业务回单，证实2014年1月14日江阴市思淼实业有限公司帐户60×××30收到深圳市富城隆光电照明有限公司帐户40×××76支付的定金886000元。2014年2月25日昆明甘途商贸有限公司帐户11×××06收到中山市然景园林有限公司帐户20×××11支付的保证金1500000元，次日转入黄某12014年2月25日当天在平安银行昆明颐高支行开户的个人账户(62×××93);2014年4月11日昆明甘途商贸有限公司帐户11×××06收到江阴市思淼实业有限公司转账备注为“还款雷高文”转账25万，同日转入黄某1平安银行昆明颐高支行开户的个人账户（62×××93）；2014年2月26日黄某1平安银行个人账户(62×××93）通过该账户于2月26日转账666000元给江某2并于同日购买了820000元理财产品，2月28日转账300000元给雷某，3月5日转账50000元给罗新年，3月12日转账200000元给黄某1工商银行，3月21日转账50000元给林某1，4月14日转账200000元给林某2，6月6日转账50000元给林某1，之后陆续转账（小额）给张某、文某等人，余款有多笔支出均用于信用卡还款或者进行Pos消费、ATM取款。
8.雷高文中国农业银行账号62×××13的交易明细，证实该账号于2014年11月10收到借款12万，2014年12月10收到转存3万、次日收到转存2万，与被害人区根泉、江某1供述一致。
9.合同诈骗控告书、证据清单、营业执照、组织机构代码证等书证，证实2015年3月20日被害人到蒙自发现与雷高文所签订合同的绿化、路灯工程已经由其他公司施工完工后，区根泉、江裕隆于2015年7月21日分别向蒙自市公安局提出合同诈骗控告书控告雷高文及雷某进行合同诈骗。
10.被害人区根泉、江某1的陈述，证实二人经黄某2介绍认识雷高文，并于2013年11月左右一起到云南和雷高文商谈，区根泉谈绿化，江某1谈路灯。二人到昆明后在黄某2的介绍下在昆明翠湖宾馆见到雷高文，雷高文自我介绍说他是海南中航鑫建设工程有限公司蒙自市政工程项目部负责人，是项目经理。雷高文介绍说在蒙自市有一个北京路和银河路南延线的改扩建工程是他承包的，工程包括路基、路面、照明、绿化。他愿意把照明和绿化转包给区根泉、江某1来做，当时雷高文还把工程的施工图纸等相关文件拿给他们看，并介绍了工程量及完工时间等情况。当天只是初步谈了一下承包的意向内容，后来他们又实际到蒙自的工地去考察了两次，看到确实有这么个工程。2014年1月8日雷高文与中山然景园林有限公司法人区根泉、深圳市富城隆光电照明有限公司总经理江某1签订合同，《项目定金担保协议书》都是签订为2014年1月8日，雷高文以配合政府工作为由要求区根泉、江某1将《道路绿化施工合同》、《云南省蒙自市北京路、银河路南延LED路灯安装施工合同》、《工程质量保修书》签定的时间调整为2013年3月20日。2014年2月25日区根泉按照雷高文指定账户转账150万元到雷高文妻子黄某1为法人的昆明甘途公司账户上，2014年又以项目启动资金紧张为由向区根泉借款12万元。2014年1月14日江某1按照雷高文指定账户转账88.6万元保证金到江阴思淼公司账户上，2014年3月8日雷高文以项目资金运转紧张为由向江某1借款30万元，并按照雷高文指定账户转账30万元到海南中水路桥公司账户上，之后雷高文以项目需要和政府沟通为由向江某1分别两次借款3万元、2万元并按照雷高文指定账户转账到雷高文指定账户上。
11.证人黄某1的证言，证实黄某1系昆明甘途商贸有限公司的法人代表，其与雷高文是夫妻。公司帐户2014年2月25日汇入的150万元，这笔款是雷高文做项目的款项。雷高文讲是蒙自北京路和银河路的工程项目，雷高文没有对公帐户所以用此帐户。他把工程包给区根泉和江某1来做，他们之间怎么签的协议不清楚，只知道他们还去过大理。事后其才知道江某1还借着30万元给雷高文，被雷高文拿去付给海南中水路桥工程有限公司分公司。家里还代雷高文保管过签订的协议，汇入平安银行昆明颐高支行帐户上的这150万元现在帐上已经没钱，雷高文让她全都划出去了，作什么用途不知道。
12.证人黄某2的证言，证实黄某2介绍雷高文与深圳市富城隆光电照明有限公司江某1、中山市然景园林有限公司区根泉认识，雷高文同区根泉签订绿化工程施工合同，同江某1签订路灯安装施工合同，所有的合同或者协议都是同一天签订，为什么签署的日期不是同一天不清楚。雷高文同区根泉、江某1签订合同后一直没有开工，雷高文说雷某告诉他政府正在做结算。
13.证人雷某的证言，证实2011年6月25日和蒙自市住房和城乡建设局签订了《蒙自市北京路南延工程、银河路南延工程建设一移交（BT)合同》。2013年10月12日，蒙自市政府召开终止洽商会议，蒙自市住建局的要求终止这份合同，当天的会议纪要上其签名同意终止该合同。其于2011年在昆明认识雷高文，雷高文想向他包工程做，经过考察发现他没有施工实力，最终没有把蒙自市的这个工程包给他来做。（与2013年2月21日工程承包合同能够互相印证，合同已经于2013年2月24日自动终止）。雷某和雷高文与区根泉、江某1签两份《项目定金担保协议书》的时间是2014年1月8日。在写《项目定金担保协议书》之前，雷高文打电话问雷某蒙自的项目怎么样了，雷某告诉雷高文蒙自的合同已经终止还签了会议纪要。协议中提到的定金，他们付了886000元到江阴市思淼实业有限公司在民生银行的账户，转账以后雷高文才告诉他，是雷高文把公司的账户告诉对方的，雷高文让雷某扣了汽车的钱后转50万元给雷高文，后来雷某分几笔转账及现金一共给了雷高文50万元。
14.证人周某2的证言，证实2011年8月公司派她到蒙自，她代表公司和雷高文签订了挂靠合同，内容是蒙自北京路项目挂靠海南中航鑫建设工程有限公司按照工程造价的6％收取管理费，后来她和雷高文多次联系，雷高文都以项目没有开工为由未支付管理费，挂靠合同中明确雷高文不能以此收取其他公司或者个人的保证金或者其他不当得利。雷高文没有支付过蒙自北京路项目的管理费，雷高文说这个项目没有启动放弃这个项目了，致使开临时账户的时候雷高文支付公司5万元押金，2014年她到蒙自将这个账户销户把押金也退还给雷高文了。
15.被告人雷高文的供述，其陈述：雷高文认识上海思淼、蒙自思淼城市投资有限公司的法人雷某，雷某把蒙自市北京路延长线和银河路延长线的灯光、绿化工程签给他做。其用海南中航新的名义跟雷某签了合同。后来其带中山的区根泉、深圳富城隆公司的江某1到大理州鹤庆，在雷某那里把两条路的绿化工程签给区根泉，把两条路的灯光工程签给江某1，两家公司签的所有协议都是于2014年的年头在大理鹤庆同一天签的。签协议后收了区根泉150万元保证金，江某1的90几万元保证金是转到雷某的思淼公司账户。区根泉、江某1是通过黄某2介绍认识的，认识后商谈了几次，区根泉和江某1也到蒙自来看过，最终在鹤庆签订的施工合同、工程质量保修书、项目定金担保协议，所有合同都是同一天签订，签订合同时在场的人有雷某、区根泉、江某1、黄某2。区根泉打在其妻子黄某1公司帐上的150万元，现在已经支付出去了，用来发工资和归还欠江某2、林某1、林某2、文某、张某等人欠款，但是每人还了多少记不清楚了。另外，其和雷某于2013年2月21日签订的《工程承包合同》既关于蒙自市北京路、银河路南延扩建的合同中第十条第（一）项约定：合同签订后，乙方在三个工作日内不能履约项目部承包启动资金1800万元义务，本合同自动终止。签订协议时雷高文手里没有这1800万元的启动资金。其和区根泉、江某1到鹤庆签订《项目定金担保协议书》之前雷某没有说过工程终止，是签合同之后一个月他才告诉蒙自的工程终止了。
上述证据经过当庭质证、认证，其证据来源合法，内容客观真实，可作为本案定案的依据予以采信。
本院认为，被告人雷高文无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物人民币2856000元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关的指控，事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以确认。被告人雷高文以非法占有为目的，在明知雷某承包的《蒙自市北京路南延工程、银河路南延工程建设
--
移交（BT)合同》已终止的情况下，以已终止的其与雷某于2013年2月21日签订的《工程承包合同》等取得区根泉、江某1的信任后，将两条路的绿化工程和灯光工程承包给中山市然景园林有限公司和深圳市富城隆光电照明有限公司，并以配合政府工作为由要求将签订日期调整为2013年3月20日骗取保证金。证人雷某的证言与银行交易明细相印证，证实雷某已将江某1打到江阴市思淼实业有限公司886000元还给雷高文。被告人雷高文的辩解不成立，本院不予采信。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人雷高文犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币500000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月11日起至2027年11月10日止。罚金限在判决生效之次日缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向红河哈尼族彝族自治州中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李 艳
审 判 员 郭祥龙
人民陪审员 王爱香
二〇一六年十二月二十日
书 记 员 陈盈延