黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）黑0206刑初170号
公诉机关黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院。
被告人庞军，男，1974年3月5日出生，汉族，初中文化，无职业，住黑龙江省齐齐哈尔市梅里斯区。户籍所在地黑龙江省齐齐哈尔市梅里斯区梅里斯乡散居委*组。2015年6月15日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，2015年7月21日被取保候审，2016年1月11日因涉嫌犯非法处置查封的财产罪被刑事拘留，2016年1月22日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。
齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院以齐富检公诉刑诉[2016]115号起诉书指控被告人庞军犯合同诈骗罪、非法处置查封的财产罪于2016年7月11日向本院提起公诉，本院于当日立案受理。立案受理后依法组成合议庭，于2016年9月1日公开开庭审理了本案。齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院指派检察员张维维、康士礼出庭支持公诉，庞军到庭参加诉讼。因需补充侦查，公诉机关于2016年9月2日建议延期审理一个月，于2016年9月30日补充侦查完毕。本案现已审理终结。
齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院指控：
一、合同诈骗事实
2013年12月9日，被告人庞军让张某某帮忙来到齐齐哈尔市天信小额贷款有限责任公司贷款。在签订借款合同时，庞军使用虚假的土地承包合同做担保，向天信小额贷款有限责任公司借款人民币50万元。庞军得到该款后将其用于偿还个人债务。截止案发，庞军偿还利息60500.00元，给天信小额贷款有限责任公司造成损失439500.00元。
被告人庞军于2015年6月15日被公安机关在天信小额贷款有限责任公司抓获。
二、非法处置查封的财产事实
因被告人庞军与钱某某有民间借贷纠纷，钱某某向梅里斯达斡尔族区人民法院申请，要求对庞军的200万块红砖及其他财产予以查封。2014年9月19日，梅里斯达斡尔族区人民法院送达了民事裁定书，对庞军经营的砖厂内10万块成品红砖予以查封。此后，庞军将被查封的红砖变卖，用于偿还拖欠工人的工资，致使法院民事判决无法执行。
被告人庞军于2016年1月11日被公安机关传唤到案。
公诉机关以相应证据证实了上述指控事实，认为被告人庞军以非法占有为目的，在签订合同过程中，以虚构产权证明做担保，骗取对方当事人财物，且数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。庞军变卖被司法机关查封的财产，且情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法处置查封的财产罪追究其刑事责任。庞军犯数罪，应根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定对其数罪并罚。并向本院提出以合同诈骗罪判处庞军九年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。以非法处置查封的财产罪判处庞军一年以下有期徒刑。数罪并罚，判处庞军十年以上十一年以下有期徒刑，并处罚金。
被告人庞军对公诉机关指控其犯合同诈骗罪、非法处置查封的财产罪的事实无异议、无辩解。
经审理查明：一、合同诈骗事实
2013年12月9日，被告人庞军让张某某帮忙来到齐齐哈尔市天信小额贷款有限责任公司贷款。以张某某的名义签订了借款合同。在签订借款合同时，庞军使用虚假的土地承包合同做担保，向天信小额贷款有限责任公司借款人民币50万元。庞军得到该款后将其用于偿还个人债务。截止案发，庞军偿还利息60500.00元，给天信小额贷款有限责任公司造成损失439500.00元。
被告人庞军于2015年6月15日被公安机关在天信小额贷款有限责任公司抓获。
上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：
（一）书证
1、户籍证明，证实被告人庞军作案时系成年人。
2、到案经过，证实被告人庞军于2015年6月15日被公安机关在天信小额贷款有限责任公司抓获。
3、齐齐哈尔市天信小额贷款有限责任公司报案说明，证实张某某贷款50万元到期不还及发现做为担保的土地承包合同系伪造的事实。
4、梅里斯达斡尔族区梅里斯镇齐齐哈村村委会出具的证明材料，证实张某某系梅里斯镇齐齐哈村五家子村村民。自2006年至2016年2月没有在该村承包过土地。
5、个人贷款申请表、借款凭证、土地承包合同、协议书、借款合同、抵押合同、保证合同，证实被告人庞军使用虚假的土地承包合同做担保以张某某的名义贷款50万元的事实。
6、张某某声明，证实张某某声明自愿将在天信小额贷款有限责任公司贷款50万元汇入刘某某（系被告人庞军妻子）的信用社银行卡里。
7、取款凭条，证实2013年12月9日，刘某某在其农村信用社银行卡中取出贷款484500.00元（已扣除首期利息）的事实。
8、关于齐齐哈尔市天信小额贷款有限责任公司开业的批复、关于齐齐哈尔市小额贷款公司和融资担保公司名单的公告、营业执照及组织机构代码，证实齐齐哈尔市天信小额贷款有限责任公司是经黑龙江省金融工作办公室批准开业的小额贷款有限责任公司，具备办理小额贷款业务资格。
9、齐齐哈尔市天信小额贷款有限责任公司利息偿还明细，证实被告人庞军分3次共计偿还利息60500.00元。
10、邮政储蓄贷款流水账、农村信用社贷款流水账、哈力信用社贷款流水账，证实被告人庞军以他人名义在3处金融机构贷款并偿还部分欠款的事实。
11、中国邮政储蓄银行关于被告人庞军集中用款的说明及用款明细，证实被告人庞军在中国邮政储蓄银行齐齐哈尔市分行铁锋区支行以他人名义贷款33.71万元，该贷款均为庞军个人使用，庞军改变该贷款用途，恶意拖欠贷款，逾期不偿还贷款。
（二）证人证言
1、证人张某某于2016年3月2日的证言，证实其与被告人庞军系同学关系。2013年12月9日，庞军让张某某帮忙来到齐齐哈尔市天信小额贷款有限责任公司贷款。所有的手续都是庞军弄的。其只负责签字。以其名义签订了借款合同，向天信小额贷款有限责任公司借款人民币50万元。其未在梅里斯镇齐齐哈村承包过900亩土地。庞军提供的做担保的土地承包合同是虚假伪造的。贷款人民币50万元于当日就汇到庞军妻子刘某某的农村信用社银行卡里了，其1分钱也未使用，庞军也未给其好处费。
2、证人梁某（系齐齐哈尔市天信小额贷款有限责任公司业务员）于2016年3月7日、3月23日的证言，证实被告人庞军在齐齐哈尔市天信小额贷款有限责任公司办理贷款人民币50万元的经过。庞军提供的做担保的土地承包合同是虚假伪造的。贷款截止案发仍未归还。
3、证人刘某某（系被告人庞军妻子）于2016年2月18日的证言，证实庞军在齐齐哈尔市天信小额贷款有限责任公司办理贷款时为庞军做担保人。贷款具体金额及用什么做担保不清楚。
5、证人刘某甲（系张某某妻子）于2016年3月7日的证言，证实其丈夫张某某和其说庞军要用点钱，让帮忙签个字，其就和张某某到齐齐哈尔市天信小额贷款有限责任公司帮忙签字了。贷款具体金额不清楚。该笔贷款其和张某某未使用。该笔贷款于当日直接汇到庞军妻子刘某某的农村信用社银行卡里了。其和张某某未在梅里斯镇齐齐哈村承包过900亩土地。
6、证人张成金于2016年2月24日的证言，证实其系梅里斯达斡尔族区梅里斯镇齐齐哈村会计。张某某系该村村民。张某某未在梅里斯镇齐齐哈村承包过900亩土地。被告人庞军提供给齐齐哈尔市天信小额贷款有限责任公司的土地承包合同不是该村村委会签订的。
（三）被告人供述
被告人庞军于2015年7月13日、10月22日、2016年3月3日、4月19日的供述，证实2013年12月9日，其让张某某帮忙来到齐齐哈尔市天信小额贷款有限责任公司贷款。以张某某的名义签订了借款合同。在签订借款合同时，其使用虚假的土地承包合同做担保，向天信小额贷款有限责任公司借款人民币50万元。其得到该款后将其用于偿还个人债务。
（四）鉴定意见
齐齐哈尔市公安司法鉴定中心（齐）公（刑技）鉴（文检）字〔2016〕51号文件检验鉴定书，证实检材上“梅里斯乡五家村委会”印文与样本上“齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区梅里斯乡齐齐哈村民委员会”印文不是同一印章盖印。
上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院予以确认。
二、非法处置查封的财产事实
因被告人庞军与钱某某有民间借贷纠纷，2014年9月，钱某某向齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院提起诉讼。钱某某向该院提出申请，要求对庞军所有的200万块红砖及其他财产予以查封。2014年9月19日，梅里斯达斡尔族区人民法院向庞军送达了民事裁定书，依法对庞军经营的砖厂内10万块成品红砖予以查封。梅里斯达斡尔族区人民法院于2015年1月28日作出了（2014）梅民初字第924号民事判决，判决被告庞军、谢某某、崔凯于判决生效后10日内给付原告钱某某借款本金25万元、利息45000.00元，本息合计295000.00元。判决发生法律效力后，钱某某于2015年3月26日向梅里斯达斡尔族区人民法院申请强制执行。由于庞军已将被查封的10万块成品红砖变卖，用于偿还拖欠工人的工资，致使法院民事判决无法执行。
被告人庞军于2016年1月11日被公安机关传唤到案。
上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：
（一）书证
1、抓获经过，证实被告人庞军于2016年1月11日被公安机关传唤到案。
2、移送函，证实梅里斯达斡尔族区人民法院在执行过程中发现被告人庞军涉嫌犯非法处置查封的财产罪，依法移送梅里斯达斡尔族区公安分局立案侦查。
3、齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院（2014）梅民初字第924号民事裁定书，证实梅里斯达斡尔族区人民法院于2014年9月18日裁定对被告庞军的红砖200万块、制砖机、钩机、推土机、小四轮车予以查封，查封期间不得擅自转移、变卖。
4、梅里斯达斡尔族区人民法院（2014）梅民初字第924号民事判决书，证实梅里斯达斡尔族区人民法院于2015年1月28日作出了（2014）梅民初字第924号民事判决，判决被告庞军、谢某某、崔凯于判决生效后10日内给付原告钱某某借款本金25万元、利息45000.00元，本息合计295000.00元。
5、梅里斯派出所出具的说明材料，证实梅里斯达斡尔族区人民法院于2015年6月29日将被告人庞军涉嫌犯非法处置查封的财产罪一案移送梅里斯达斡尔族区公安分局立案侦查。公安人员于2015年12月2日对庞军的砖厂进行了现场勘查并进行了拍照未发现有库存成品红砖，梅里斯达斡尔族区人民法院查封的成品红砖已被庞军变卖。
（二）证人证言
1、证人钱某某于2016年1月26日的证言，证实其与被告人庞军有民间借贷纠纷。庞军欠其31万元。其向齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院提起诉讼。梅里斯达斡尔族区人民法院于2015年1月作出民事判决。庞军至今未偿还债务。其曾向法院提出申请，要求对庞军所有的200万块红砖及其他财产予以查封。2014年9月，梅里斯达斡尔族区人民法院向庞军送达了民事裁定书，依法对庞军经营的砖厂内成品红砖予以查封。判决发生法律效力后，其于2015年2月向梅里斯达斡尔族区人民法院申请强制执行。由于庞军在其申请强制执行前已将被查封的成品红砖变卖，致使法院民事判决无法执行。
2、证人刘某某（系被告人庞军妻子）于2016年2月17日的证言，证实庞军欠钱某某的钱，钱某某已经到法院起诉了，法院已下达民事判决书。法院曾送达民事裁定书，对庞军所有的200万块红砖及其他财产予以查封。民事裁定书是其签收的。法院查封的成品红砖已被庞军变卖，用于偿还拖欠工人的工资。
3、证人齐某某于2016年3月7日的证言，证实其于2014年至2015年在被告人庞军经营的砖厂干活。因庞军拖欠其工资，庞军用4万块成品红砖抵顶拖欠其的工资。
4、证人刘某乙于2016年3月7日的证言，证实其于2014年至2015年在被告人庞军经营的砖厂干活。因庞军拖欠其工资，庞军用12000块成品红砖抵顶拖欠其的工资。
5、证人关某某于2016年3月23日的证言，证实其系梅里斯达斡尔族区人民法院民一庭法官。原告钱某某与被告庞军、谢某某、崔凯民间借贷纠纷一案系其承办的案件。法院于2014年9月中旬向庞军送达了民事裁定书，依法对庞军经营的砖厂内10万块成品红砖予以查封。民事裁定书是庞军妻子刘某某签收的。民事裁定书上写的查封数量为200万块，但现场实际查封的数量为10万块。查封的有效期为二年。
（三）被告人供述
被告人庞军2016年1月11日、12日、22日的供述，证实其与钱某某有民间借贷纠纷，大约欠钱某某25万或26万元钱。2014年9月，梅里斯达斡尔族区人民法院向其送达了民事裁定书，对其经营的砖厂内200万块成品红砖予以查封。民事裁定书是其妻子刘某某签收的。梅里斯达斡尔族区人民法院于2015年1月作出的民事判决。2014年冬天至2015年3月，其将被查封的10万块成品红砖陆续变卖，用于偿还拖欠工人的工资。变卖成品红砖所得钱款未交到法院。
（五）现场照片
现场照片，证实在被告人庞军经营的砖厂未发现有库存成品红砖。
上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院予以确认。
本院认为，被告人庞军以非法占有为目的，在签订合同过程中，以虚构土地承包合同做担保，骗取对方当事人财物，且数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。庞军变卖被司法机关查封的财产，且情节严重，其行为已构成非法处置查封的财产罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。庞军合同诈骗数额为439500.00元，属数额巨大，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；庞军变卖被司法机关查封的财产，且情节严重，依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。庞军既犯合同诈骗罪又犯非法处置查封的财产罪，应对其数罪并罚。庞军归案后能够如实供述主要的犯罪事实，系坦白，可依法对其从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第三百一十四条、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人庞军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币五万元；犯非法处置查封的财产罪，判处有期徒刑一年，数罪并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元，上缴国库。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月15日起至2025年12月4日止。自2025年6月14日向后顺延173天。罚金应在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）
二、被告人庞军合同诈骗违法所得439500.00元予以追缴，责令退赔给齐齐哈尔市天信小额贷款有限责任公司。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王龙怀
人民陪审员 贾敬云
人民陪审员 李玉香
二〇一六年十一月十五日
书 记 员 郑贺仁
所依据的法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第三百一十四条隐藏、转移、变卖、故意毁损已被司法机关查封、扣押、冻结的财产，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。