湖南省攸县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）湘0223刑初16号
公诉机关攸县人民检察院。
被告人陈忠望，绰号“苍鹰”，男，1984年1月15日出生，汉族，初中肄业，无业，湖南省攸县人，住攸县，因涉嫌开设赌场罪，于2017年8月10日被攸县公安局刑事拘留；经攸县人民检察院批准，于2017年9月15日被攸县公安局执行逮捕。现羁押于攸县看守所。
辩护人洪正再，湖南弘一律师事务所律师。
被告人刘其乐，男，1971年11月9日出生，汉族，初中肄业，无业，湖南省攸县人，住攸县，因犯赌博罪，于2015年8月25日被广东省佛山市顺德区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元，于2015年11月30日刑满释放；因涉嫌开设赌场罪，于2017年9月6日被攸县公安局刑事拘留，于2017年9月30日被攸县公安局取保候审。经本院决定，于2018年5月21日被攸县公安局执行逮捕。现羁押于攸县看守所。
辩护人丁石岩，湖南人信律师事务所律师。
辩护人吴双，湖南人信律师事务所律师。
被告人罗明，男，1980年12月3日出生，汉族，初中文化，无业，湖南省攸县人，住攸县，因涉嫌开设赌场罪，于2017年10月10日被攸县公安局刑事拘留，于2017年10月26日被攸县公安局取保候审。经本院决定，于2018年5月21日被攸县公安局执行逮捕。现羁押于攸县看守所。
被告人魏艳纯，女，1989年11月20日出生，汉族，初中文化，无业，湖南省永州市零陵区人，住永州市零陵区，因涉嫌开设赌场罪，于2017年8月31日被攸县公安局取保候审。
攸县人民检察院以攸检公诉刑诉[2018]6号起诉书指控被告人陈忠望、刘其乐、罗明、魏艳纯犯开设赌场罪，于2018年1月11日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。攸县人民检察院指派检察员贺某出庭支持公诉，被告人陈忠望及其辩护人洪正再、被告人刘其乐及其辩护人丁石岩、吴双，被告人罗明及被告人魏艳纯均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
攸县人民检察院指控，2017年5月初，洪某（另案处理）、被告人陈忠望、阳某（绰号“狗古”，另案处理）三人作为原始股东，利用手机微信建立起“神州三公”赌博微信群。该群由各股东负责拉人进群参赌，参赌人员则通过抢到红包的点数比大小的方式进行赌博，每轮次押注100元至2000元，股东根据每局下注总金额，每次抽取5%至12%不等的水钱获利。同时，由被告人陈忠望负责联系广西的“豆豆”（身份未查实）人工操控小程序“上分机器人”统计群内的押注情况并计算抽水数额；该群另聘用被告人魏艳纯、肖某（另案处理）等人担任不同班次的财务人员，负责每日组建和解散该赌博群、分发红包及支付赌客分红等事宜。2017年6月初，洪某退出该微信群，赌博群中断约两周的时间。自6月22日起，被告人陈忠望与阳某二人作为股东重新经营该赌博群；同年7月9日、10日，被告人刘其乐与被告人罗明分别作为新股东加入；此后，该微信赌博群持续开展赌博活动至2017年8月9日陈忠望等人被公安民警查获后为止。
自2017年5月5日至2017年8月9日，该赌博群入群人数达到110余人，日均参赌人数40余人，日均下注赌资数额达50万元。（以5月份为例，22天时间内，被告人魏艳纯一张银行卡内的资金流动就达146万余元。）根据现场收缴的被告人陈忠望记录的账本统计：该群共经营70天，累计抽水额为2550553元，开支614003元，股东分红利润为1936550元。其中：被告人陈忠望共入股经营70天，账面分红获利541192元；被告人刘其乐共入股经营28天，账面分红获利250722元；被告人罗明入股经营26天，账面分红获利85628元；被告人魏艳纯担任财务人员约40天，根据抽水数额，按日结算工资，非法获利4万余元。
2017年8月9日，公安民警在攸县天铖宾馆将被告人陈忠望、魏艳纯现场抓获归案；被告人刘其乐、罗明被网上追逃，分别于同年9月1日、10月9日被抓获归案。到案后，被告人刘其乐上缴非法所得10万元，被告人罗明上缴非法所得4万元，被告人魏艳纯上缴非法所得4万元。
上述事实，有抓获经过、现场查获照片、扣押决定书、账本4册、微信群聊天记录截图、陈忠望与魏艳纯的银行卡交易明细、户籍资料、前科材料、非税收入一般缴款书、证人谭某、陈某、黄某1、黄某2的证言、被告人陈忠望、魏艳纯、刘其乐、罗明的供述与辩解、同案人阳某、肖某的供述与辩解等证据证明。
公诉机关认为，被告人陈忠望、刘其乐、罗明，以营利为目的，开设赌场，情节严重，被告人魏艳纯受雇参与赌场经营管理并领取高额固定工资，情节严重，其行为均应当以开设赌场罪追究刑事责任。在共同犯罪中，被告人刘其乐、罗明、魏艳纯在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人陈忠望、刘其乐、罗明、魏艳纯到案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人刘其乐在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，且前后均系故意犯罪，是累犯，应当从重处罚。提请法院依法判处。
被告人陈忠望、刘其乐、罗明、魏艳纯对公诉机关的指控均无异议。
被告人陈忠望的辩护人洪正再提出如下辩护意见：对公诉机关指控的罪名没有异议，但被告人陈忠望的抽水数额、实际利润远低于指控的54万元，在犯罪中各被告人作用相当，不宜划分主从犯，且被告人案发后如实供述犯罪事实，认罪态度、悔罪表现好，恳请法院从轻、减轻处罚。
被告人刘其乐的辩护人丁石岩、吴双提出如下辩护意见：对公诉机关的指控没有异议，但被告人刘其乐系从犯、认罪态度好、有悔罪表现，积极退赃、社会危害性小，恳请法院从轻、减轻处罚。
经审理查明，2017年5月初，洪某（另案处理）、被告人陈忠望、阳某（已判决）三人作为初始股东，利用手机微信建立起“神州三公”赌博微信群。该群由各股东负责拉人进群参赌，参赌人员则通过抢到红包的点数比大小的方式进行赌博，每轮次押注100元至2000元，股东根据每局下注总金额，每次抽取5%至12%不等的水钱获利。同时，由被告人陈忠望负责联系广西的“豆豆”（身份未查实）人工操控小程序“上分机器人”统计群内的押注情况并计算抽水数额；该群另聘用被告人魏艳纯、肖某（已判决）等人担任不同班次的财务人员，负责每日组建和解散该赌博群、分发红包及支付赌客分红等事宜。2017年6月初，洪某退出该微信群，赌博群中断约两周的时间。自6月22日起，被告人陈忠望与阳某二人作为股东重新经营该赌博群；同年7月9日、10日，被告人刘其乐与被告人罗明分别作为新股东加入；此后，该微信赌博群持续开展赌博活动至2017年8月9日陈忠望等人被公安民警查获后为止。
自2017年5月5日至2017年8月9日，该赌博群共经营70天，入群人数达到110余人，日均参赌人数40余人，日均下注赌资数额达50万元，累计抽水额为2550553元，开支614003元，股东分红利润为1936550元。其中被告人陈忠望共入股经营70天，账面分红获利541192元；被告人刘其乐共入股经营28天，账面分红获利250722元；被告人罗明入股经营26天，账面分红获利85628元；被告人魏艳纯担任财务人员约40天，根据抽水数额，按日结算工资，非法获利4万余元。
2017年8月9日，公安民警在攸县天铖宾馆将被告人陈忠望、魏艳纯现场抓获归案；被告人刘其乐、罗明被网上追逃，分别于同年9月1日、10月9日被抓获归案。到案后，被告人刘其乐已上缴非法所得10万元，被告人罗明已上缴非法所得4万元，被告人魏艳纯上缴非法所得4万元。
证明上述事实的证据有：
1、被告人陈忠望、刘其乐、罗明、魏艳纯的供述与辩解，证明四被告人开设赌场的犯罪事实；
2、同案人阳某、肖某的供述与辩解，证明四被告人开设赌场的犯罪事实；
3、证人谭某、陈某、黄某1、黄某2的证言，证明本案相关事实；
4、账本4册，证明被告人开设赌场的盈利情况；
5、现场查获照片，抓获经过，证明被告人陈忠望、刘其乐、罗明、魏艳纯的到案情况；
6、辨认笔录，证明对四被告人的辨认情况及对同案犯的辨认情况；
7、扣押决定书、扣押物品文件清单、证据保全决定书、证据保全清单，证明对被告人的账本的扣押情况；
8、微信聊天记录截图，证明被告人开设赌场情况；
9、被告人陈忠望与魏艳纯的银行卡交易明细清单，证明被告人间的资金往来情况及盈利情况；
15、户籍资料，证明四被告人的基本身份情况；
16、前科材料，证明被告人刘其乐的前科情况；
17、非税收入一般缴款书，证明到案后，被告人刘其乐已上缴非法所得10万元，被告人罗明已上缴非法所得4万元，被告人魏艳纯上缴非法所得4万元。
经庭审质证，被告人陈忠望及其辩护人洪正再，被告人刘其乐及其辩护人丁石岩、吴双，被告人罗明、魏艳纯对上述证据均无异议，本院予以确认。
本院认为，被告人陈忠望、刘其乐、罗明、魏艳纯以营利为目的，利用手机微信建立赌博微信群，组织110余人参与赌博活动，为参赌人员提供赌资，从中抽头渔利200余万元，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，公诉机关指控的罪名成立。本案系共同犯罪，被告人陈忠望负责主要经营管理事项，起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人刘其乐、罗明、魏艳纯在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应减轻处罚。被告人陈忠望、刘其乐、罗明、魏艳纯到案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。被告人刘其乐在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，且均系故意犯罪，系累犯，应从重处罚。被告人陈忠望的辩护人洪正再提出“被告人陈忠望的抽水数额、实际利润远低于指控的54万元”的辩护意见，经查，被告人开设赌场共获抽头渔利200余万元的事实有被告人的供述、同案犯的供述、账本、银行交易明细、证人证言等证据予以证明，故该辩护意见与本院审理查明的事实不一致，本院不予采纳。辩护人洪正再提出“在犯罪中各被告人作用相当，不宜划分主从犯”，经查，被告人陈忠望作为原始股东，负责主要经营管理事项，起主要作用，应认定为主犯，故对该辩护意见本院亦不予采纳。辩护人洪正再提出“被告人案发后如实供述犯罪事实，认罪态度、悔罪表现好，恳请法院从轻处罚”，被告人刘其乐的辩护人丁石岩、吴双提出“被告人刘其乐系从犯、认罪态度好、有悔罪表现，积极退赃，恳请法院从轻、减轻处罚”的辩护意见，与本院审理查明的事实相符，本院予以采纳。根据被告人魏艳纯的犯罪情节、悔罪表现，结合社区矫正社会调查评估意见，对被告人魏艳纯可以适用缓刑。综上所述，对被告人陈忠望适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十四条、第六十七条第三款之规定，对被告人刘其乐适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款之规定，对被告人罗明适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，对被告人魏艳纯适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
一、被告人陈忠望犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五十万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人陈忠望的刑期自2017年8月10日起至2022年2月9日止；罚金限在本判决生效后十日内缴纳。)
被告人刘其乐犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二十万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人刘其乐的刑期自2018年5月21日起至2020年2月24日止；罚金限在本判决生效后十日内缴纳。)
被告人罗明犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币八万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人罗明的刑期自2018年5月21日起至2019年7月3日止；罚金限在本判决生效后十日内缴纳。)
被告人魏艳纯犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币四万元；
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。)
二、被告人陈忠望、刘其乐、罗明、魏艳纯的违法所得予以追缴，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王雅冰
人民陪审员 刘文全
人民陪审员 陈冬娥
二〇一八年五月二十五日
法官 助理 丁慕蓉
书 记 员 陈雨茜
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。