天津市滨海新区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）滨塘刑初字第583号
公诉机关天津市滨海新区人民检察院。
被告人刘一×。2011年2月14日被天津市滨海新区公安局塘沽分局刑事拘留，同年2月28日被监视居住，2011年11月26日被本院取保候审，2015年3月2日被依法逮捕。现羁押于天津市滨海新区第一看守所。
辩护人刘通，天津越然律师事务所律师。
辩护人刘世娟，天津越然律师事务所律师。
天津市滨海新区人民检察院以津滨检塘刑诉（2011）第193号起诉书指控被告人刘一×犯诈骗罪，于2014年9月23日向本院提起公诉。本院受理后，于同日立案，依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭进行了审理。天津市滨海新区人民检察院指派检察员邢健出庭支持公诉。被告人刘一×及其辩护人刘通、刘世娟到庭参加诉讼。现已审理终结。
天津市滨海新区人民检察院指控：
1、2010年8月2日，被告人刘一×谎称其在中新生态城有工程急需用钱进光缆，找刘二×借款，刘二×从刘三×处借款13万元交给刘一×（当场扣除利息7800元），刘一×将从刘二×处拿到的122200元用于偿还债务和个人消费。
2、2010年9月，被告人刘一×谎称能够将刘二×从河北国税局调到开发区国税局工作，以给刘二×调动工作请客送礼为名，让刘二×向其指定的银行卡上汇入人民币8.4万元，刘一×从塘沽和开发区取现后用于偿还个人债务。
针对指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了相关证据。公诉机关认为，被告人刘一×的行为已构成诈骗罪，其具有自首情节，对于以转帐方式向刘三×还款情况双方均认可，具体数额可以参照供述内容将合理部分扣除。请求依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条之规定予以判处。
被告人刘一×辩解称，对公诉机关指控的事实没有异议，但其于2010年11月前曾经向刘三×偿还约六万元，其中给付刘三×现金二万至三万元，通过向刘三×妻子李XX帐户存款的方式偿还约三万元，还款时未打收条，亦无法提供还款帐户等相关证据，愿意退赔被害人经济损失。
其辩护人提出：一、刘一×主观恶性小。刘一×客观上有隐瞒事实、编造事实并取得他人资金的行为，但其获取资金的初衷并非是用于挥霍或者消费，而是因为自身事业陷入困境、债务缠身，通过拆东墙补西墙的方式应付各种债务和期望通过经营一些项目等翻身。二、刘一×认罪态度好，有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚。三、刘一×系初犯，归案后积极退赔，减少了被害人的损失，取得被害人谅解。另外，刘一×称其曾向刘三×还款，应对刘一×诈骗的金额依法予以扣减。综上，刘一×具备从轻或者减轻处罚条件，根据罪行相适应的原则，请求对第一起犯罪事实免予刑事处罚，对第二起犯罪事实适用缓刑。
辩护人提交证据如下：证1、汇款回执1份，证实刘一×在事发后曾积极联系刘二×想退赔，通过银行卡打给刘二×父亲刘四X3000元；证2、侦查卷宗中的证人李××和证言，证实刘一×借这些钱用于归还个人债务；证3、和解协议，证实刘一×亲属已退赔被害人刘二×100000元，并与刘二×达成后续还款协议，取得被害人谅解。
经审理查明，1、2010年8月2日，被告人刘一×谎称其在中新生态城有工程急需用钱，找刘二×借款，刘二×因自身没有钱便从刘三×处借款130000元交给刘一×（当场扣除利息7800元），刘一×向刘二×打一借款160000元借条，定于2010年9月2日前还清，后刘一×将从刘二×处拿到的122200元用于偿还债务和个人消费。到期后刘二×多次向刘一×索要借款，刘一×均未能偿还。刘三×称被告人刘一×曾以转帐方式向户名为李XX的帐户还款，但数额因时间久远记不清了，刘一×未以现金方式还款。
2、2010年9月，被告人刘一×谎称能够将刘二×从河北国税局调到开发区国税局工作，以给刘二×调动工作请客送礼为名，让刘二×向其指定的银行卡上汇入人民币8.4万元，刘一×从塘沽和开发区取现后用于偿还个人债务。
2011年2月14日，刘一×因案外人王二X报案被抓获归案，并于2011年2月18日主动向公安机关供述了其两次骗取被害人刘二×的事实。2011年3月24日，被害人刘二×向公安机关报案。2014年6月11日，被告人刘一×向被害人刘二×退赔人民币3000元。2015年7月8日，被告人刘一×亲属退赔被害人刘二×经济损失100000元，并就后续退赔问题达成协议，取得被害人谅解。本案审理期间，公诉机关分别于2014年11月26日、2015年3月19日两次进行补充侦查。
上述事实，公诉机关提供了下列证据予以证实：
1、案件来源、抓获经过，证实2011年2月14日被告人刘一×因案外人王二X报案被公安机关抓获情况。
2、公安机关接处警登记表二份及被告人刘一×2011年2月18日供述，接警登记表内容为：2011年2月21日刘三×报警称，2010年11月刘一×以中心生态城工程资金周转不开为由向刘三×借款情况。2011年3月24日刘二×报警称，2010年9月刘一×以能给刘二×调动工作为由骗取84000元。刘一×在2011年2月18日笔录中供述了其两次骗取刘二×钱财的情况，证实本案案件来源情况，刘一×在被害人报案之前已向公安机关如实供述了所犯罪行。
3、被害人刘二×陈述，证实2010年8月2日，刘一×称其在中心生态城有工程，因购买光缆钱不够向我借款人民币15万元，因为当时我没有钱，我找刘三×借15万元，刘三×没有那么多就拿来13万元，在河北区国税局门口刘三×给我钱，我扣除了7800元利息后，给了刘一×122000元，我给刘三×打了13万的借条，刘一×给我一张他提前写好的16万的借条，借款期限是一个月，到期以后我找他要钱，刘一×称没有钱，工程也没有，后来我还了刘三×15万元。
2010年9月20日，刘一×跟我说他能找人把我调到开发区国税局去，我分三次给了他8.4万元，刘一×让打到邱XX的卡中。后来我问他工作办的怎么样了，我要跟对方见面，他告诉我在依兰国际酒店吃饭，我按他说的房间打过去，服务台说是客房。我跟他说不办了，他说没有钱退给我。
2014年11月份刘一×通过银行给我父亲汇了3000元钱，2015年7月8日我自愿与刘一×父母达成和解协议，对方退赔我人民币100000元，我们就后续还款方式达成了协议，至此我对刘一×表示谅解，希望法院能够对其从轻处罚，并适用缓刑。
3、被害人刘三×陈述，证实2010年7月份刘二×说要借钱，我就凑了13万元在河北区国税局门前借给刘二×，当时在场的还有刘一×，我扣除7800元的手续费。后来刘二×让我找刘一×要钱，我才知道是刘一×用的那13万。后来这笔钱刘二×还给我了。
其于2015年4月24日向公安机关所做笔录中称，刘一×给我妻子李XX的卡上转过钱，但数额记不清了，没有给付我现金。
4、证人王一X证言，证实认识刘一×，但刘一×也没有托他办工作，也并不认识刘二×。
5、借条、刘二×向刘一×打款的记录、银行卡取款的记录，证实刘二×借款给刘一×的情况。
6、户籍证明，证实被告人刘一×的基本身份情况。
以上证据及辩护人提供的证据经庭审质证，证据的来源合法，内容客观真实，能相互印证证明本案事实，对证据的证明效力予以确认。
本院认为，被告人刘一×以非法占有为目的，采取虚构事实的手段两次骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。辩护人所提辩护意见的合理部分，予以采纳。被告人刘一×所提其曾以转帐形式还款30000元的辩解意见，根据现有证据，出借人刘三×认可被告人刘一×曾以转帐形式还款，虽然还款数额因时间久远无法记清，但双方就转帐还款事实供证一致，应当予以确认；关于还款数额，现有证据不足以认定，按照存疑有利于被告人原则，该30000元不宜认定为犯罪数额；被告人刘一×所提以现金形式还款30000元的辩解意见，未能提供相应证据，刘三×亦不予认可，本院不予采信。被告人刘一×在被采取强制措施后如实供述了司法机关还未掌握的本人其他罪行，是自首，且具有积极退赔行为，取得被害人谅解，依法可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第二款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第三款、第七十六条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘一×犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币30000元；
二、在缓刑考验期，依法对被告人刘一×进行社区矫正；
三、缓刑考验期，从判决确定之日起计算；
四、对被告人刘一×违法所得未退赔部分，依法予以追缴并发还被害人刘二X。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张洪东
代理审判员 周庆春
人民陪审员 张万鹏
二〇一五年七月十五日
书 记 员 王 越