山东省青岛市市北区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）北刑初字第188号
公诉机关山东省青岛市市北区人民检察院。
被告人陈强，男，1971年2月17日出生于天津市，汉族，高中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2012年4月14日被刑事拘留，同年5月18日被监视居住，同年8月10日被逮捕。现羁押于山东省青岛市第一看守所。
青岛市市北区人民检察院以青北检刑诉（2013）33号起诉书指控被告人陈强犯诈骗罪，于2013年4月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。青岛市市北区人民检察院指派检察员陈文通出庭支持公诉，被害人韩某甲、被告人陈强到庭参加诉讼。审理期间，检察机关因补充侦查，于2013年7月14日建议延期审理一次，2013年8月13日提请本院恢复审理。于2013年11月12日建议延期审理一次，2013年12月11日提请本院恢复审理。现已审理终结。
青岛市市北区人民检察院指控，2010年3月份左右，被告人陈强告知韩某乙其朋友杨某位于北京市朝阳区垂杨柳北里X号北京齿轮总厂宿舍楼X层X号准备出售，拆迁后能够挣钱，韩某乙遂委托陈强购买该房屋。被告人陈强于2010年4-8月间取得韩某乙购房款人民币49万余元并骗取韩某乙3张信用卡用于消费，造成欠款共计人民币2.1万余元。被告人陈强除部分用于偿还韩某乙房屋贷款外，其余被其挥霍。2010年7月份，被告人陈强告知韩某甲北京市通州区马驹桥镇周营村市场摊位对外招商，谎称需要先交10万元定金，骗取韩某甲人民币10万元，用于个人挥霍。案发后陈强归还韩某甲人民币4万元。后被查获。
公诉机关提供的证据有：1、书证：接受刑事案件登记表、发破案经过、抓获经过、银行汇款、户籍证明等；2、证人证言：证人王某甲、贾某、王某乙等证言；3、被害人韩某乙、韩某甲陈述；4、被告人陈强供述。
公诉机关认为，被告人陈强以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其的行为已构成诈骗罪，要求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定处罚。
被害人韩某甲的意见是，要求被告人偿还二人钱款，如偿还可对其从轻处罚。
被告人陈强对公诉机关指控的事实辩解称，其骗取了43万无异议。还了8万元，46万中有3万是作为投资给其的，不属于诈骗。
经审理查明，2010年3月份左右，被告人陈强告知韩某乙的朋友杨某位于北京市朝阳区垂杨柳北里X号北京齿轮总厂宿舍楼X层X号准备出售，拆迁后能够挣钱，被害人韩某乙遂委托被告人陈强购买该房屋。被告人陈强于2010年4-8月间取得韩某乙购房款人民币49万余元并骗取韩某乙3张信用卡用于消费，造成欠款共计人民币2.1万余元。被告人陈强除部分用于偿还韩某乙房屋贷款外，其余被其挥霍。
2010年7月份，被告人陈强告知被害人韩某甲北京市通州区马驹桥镇周营村市场摊位对外招商，谎称需要先交10万元定金，骗取韩某甲人民币10万元，用于个人挥霍。2010年10月被害人韩某乙、韩某甲报案后被告人陈强写了还款的条子，2011年2、3月份陈强归还被害人韩某甲人民币4万元。后被查获。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实，本院予以确认。
1、接受刑事案件登记表及抓获经过证实，2010年10月19日被害人韩某乙报案后，2012年2月22日对被告人陈强采取刑事拘留，2月24日被列为网上逃犯，2012年4月11日在通州市马驹桥镇杨秀店村将被告人陈强抓获。
2、被害人韩某乙陈述证实，2009年11月左右其在网上认识了陈强，2010年3月陈强说其认识王某乙，王某乙的朋友杨某因欠赌债要将北京朝阳区垂杨柳北里齿轮厂单身宿舍房子卖了，要卖40万，房子拆迁后倒手能卖120万。韩某乙提出其贷款买此房，挣钱后一人一半，由陈强办理此事。后韩某乙用房产抵押贷款50万，多贷的10万作为周转资金。陈强同意由其还贷款，并让韩办三张信用卡，如还不上钱用信用卡透支还贷款，后韩将信用卡给了陈强。2010年6月陈强告知开始签合同，房价涨到50万，让其打款。陈强不同意其到北京签合同，说是怕王某乙知道将房子卖给她了，并且合同上写她的名字将来拆迁不享受北京市的拆迁优惠政策，合同只能写陈强的名字。后陈强又说周营村有个市场改造，先交10万可以弄个摊位，倒手卖了可挣钱还房子的贷款，韩某乙同意了，陈强又让其姐姐入伙。2010年7月其姐姐韩某甲在工行给陈强汇了10万，陈强写了收据。后其多次向陈强要购房合同和改造摊位收据，陈强反复推脱，韩某甲不想参与周营村改造，想将10万元要回来，陈同意了。后陈强给其一份房屋买卖合同复印件，担保方王磊。后其查了没有王磊这个人，身份也是假的即报案。报案后发现三张信用卡共消费21558元，陈强一直没还款，韩某乙还款后挂失。陈强替其还了2010年6、7、8、9共四个月的贷款，共计16812元。其通过银行转账给陈强大约50万，还给过陈强3万多现金，这3万多元陈强说要做石油业务，倒手后挣点钱，可以用来还房贷。陈强还用信用卡消费2万多元。2012年10月陈强在派出所里给其打了50万的欠条，给韩某甲打了10万元的欠条，后只还给韩某甲4万元。其知道陈强以他的名义和杨某签买房合同，陈强说其是外地人，杨某不愿意卖，陈强不让其去签合同。
3、被害人韩某甲陈述及辨认笔录证实，2010年6月韩某乙告知其将房产抵押贷款50万给了陈强买房子，并且陈强说北京有一市场改造，交10万定金可定一个摊位，后二人到北京见到陈强，陈强用车拉着二人在周营村市场附近转了一圈，后陈强提出让其也投资，并说是凭关系才弄到的，2010年7月7日其在工行转给陈强10万元。其回青岛后觉得不对就找陈强要求退钱，陈强表示钱已交到市场管理办公室了，正在办退款手续，后陈一直拖着不给，2010年10月其和韩某乙报案，陈强在派出所写了还款的条子，承诺回北京后打款，但一直没消息，2011年2、3月份陈强从北京给其银行卡上汇了4万元。韩某甲辨认陈强就是诈骗其10万元的人。
4、证人王某甲证言证实，其是北京马驹桥镇周营村市场管理办公室工作人员，农贸市场还没有招商，沿马路的门头房2010年11月开始卖，每间40多万。其没见过陈强，在出租的门头房的业户中也没有叫陈强的。
5、证人王某乙证言证实，其认识杨某和陈强，杨某因为欠别人钱要卖北京齿轮厂单身宿舍，陈强同意买，房价40万。2009年12月陈强让其垫付了5万定金，因陈强还不上钱就提议房子合伙买，王磊同意了。后杨模拟表示房子要涨到50万，陈强同意了，后三人签了购房合同，陈强向其银行卡打了18万，其将18万给了杨某，2011年陈强说给了杨某17万。陈强说钱是其以前的队友借给他的。二人商定房子办完过户后再想办法卖出去，挣钱后二人按投资份额分钱。
6、证人李某证言证实，2010年其认识了陈强，陈强自称做生意的，看样子很有钱，其不知道陈强要购买周营村市场的摊位，也没听陈强说过周营村市场摊位及10万定金的事。陈强夫妻租房子住，没听说做什么生意。
7、证人贾某证言证实，其是北京马驹桥镇周营村市场管理办公室主管，2010年初就开始在此工作。2010年5月周营村市场开始承建，部分门头房是去年开始出租的，不出售，租一间门头房要20多万，其没有收取过10万元定金，办理出租手续时必须交全款，没有收取定金的事。2011年8、9月开始出租门头房的，没有叫陈强的来打听门头出售的事。
8、证人刘某证言及辨认笔录证实，其自2009年认识陈强至今陈强什么事都不干，就在棋牌室打牌。陈强借给其过钱，后都还了。一次借给其4.5万元，一次借了5、6万元，钱都还了。2010年底韩姐说陈强在周营村给其买摊位，其告诉韩姐别上当，陈强是骗她的。周营村市场根本就没有对外出售，陈强没提起过购买摊位的事。刘建军辨认了陈强。
9、查询明细等证实，被害人给被告人陈强账号汇款56.3万，其中韩某乙46.3万，韩模拟琴10万。韩某乙三张信用卡消费情况，共计21558元。
10、房屋买卖合同证实，2010年6月杨某和陈强签订房屋买卖合同，担保方王某乙，杨某将北京市朝阳区垂杨柳北里的北京齿轮厂单身宿舍楼3层9号以人民币50万元卖给陈强，合同约定陈强在合同签订之日向杨超支付定金18万元。
11、房屋情况证明证实，北京齿轮厂证实北京市朝阳区垂杨柳北里3-7号楼院单身宿舍楼系北京齿轮总厂宿舍，产权人为北京齿轮总厂。单身宿舍楼三层9号房屋使用人为杨超。因此楼为职工单身宿舍，所有住户均无租赁合同，更不能私自出售。
12、证明证实，北京市通州区马驹桥镇周营村委会证实周营村市场从未对外招商，只出租，不出售，现门面已出租完毕，不收取定金，只收取一次性全款，从未收取过陈强、韩秀琴的10万元定金。
13、个人担保贷款合同证实，秦凯向深圳发展银行贷款50万元。
14、户籍证明证实，被告人的身份情况。
15、被告人陈强供述，其于2009年11月左右认识了韩某乙，2009年底其告诉韩某乙北京三环内垂杨柳北里有一套拆迁的房子要卖，将来可以倒手挣钱，要50万，韩表示要做，将来利润分成，让其负责办理此事。2010年6月韩某乙分别几次将45万元钱汇到其工商银行和建设银行的账户上，后他和卖房人杨某、担保人王某乙、李某某签了购房合同，陈是买方，合同上没有韩某乙的名字，房价50万，先付18万定金。签合同前其给王某乙转账8万，签合同当天又给王某乙一张建行卡，内有10万，让王某乙将18万给杨某，还有17万其借给了王某乙。办事走关系花了4万多，2万多还了韩某乙的房贷，3万元借给汤某某未还。陈还跟韩某乙说北京通州区马驹桥镇有一正在建设的市场，每套18万，交定金10万元就可以订上一套，倒手可挣5到10万，韩同意了。2010年7月份韩某乙和其姐姐到北京看了市场后，韩某乙姐姐也想买一个并委托陈强办理，后给陈强的工行账户汇了10万元，陈强给其写了10万元的欠条，其将这10万元借给了刘某。2010年10月韩某乙报案，2011年2月其给韩某甲打了4万元。因其买房子后办不了过户，其就和韩某乙说办理过户要找关系，让韩某乙透支花钱办理房屋过户一事，韩给其三张银行卡。韩某乙给过其三张信用卡，用其中银行卡找关系办事花了6000多元，后还了。北京垂杨柳齿轮厂的房子是集体宿舍，是齿轮厂的集体户，托朋友王某乙打听是杨某父亲的户名，杨某的父亲当时去世了，房子就是杨继承了，王某乙说房子回迁后就能划归至个人名下。韩某乙姐妹前后共给了其60万元左右，韩某乙报案前还了韩某乙7万多。韩某乙给的50万余元购房款，其给了杨40万，其中转账18万，其他是现金还是什么记不清了。当时购买房子时和韩某乙说过，拆迁的房屋的户口全部冻结，没法过户，只能先以其的名义购买，过后再想办法找关系，将房子过户到韩某乙的名下。其没有能力偿还韩某乙、韩某甲的损失。
本院认为，被告人陈强以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名正确，本院予以支持。关于被告人陈强提出的只骗取了43万的辩解，经查与事实不符，不予采纳。被告人陈强如实供述自己的主要罪行，可以酌情从轻处罚。综上，根据被告人犯罪事实、性质、手段、危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：
被告人陈强犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币六十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2012年4月14日起至2022年7月5日止。罚金自判决生效之日起三十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王 戈
审 判 员 曹克正
人民陪审员 兰正宏
二〇一四年三月五日
书 记 员 赵迅舟
书 记 员 傅 欣
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。