江西省乐安县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）赣1025刑初71号
公诉机关乐安县人民检察院。
被告人黄山，曾用名黄军，男，1969年1月29日出生于江西省乐安县，汉族，小学�化，无业，户籍所在地江西省乐安县，现住江西省乐安县。因涉嫌犯有合同诈骗罪，于2017年6月10日被乐安县公安局刑事拘留，同年6月13日经乐安县公安局决定被取保候审；2018年3月16日经乐安县人民检察院决定被取保候审；因犯有诈骗罪，于2018年6月19日经本院决定逮捕，同年6月22日由乐安县公安局执行逮捕，同年6月29日经本院决定被取保候审。
乐安县人民检察院以乐检乐诉刑诉〔2018〕73号起诉书指控被告人黄山犯诈骗罪，于2018年6月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。乐安县人民检察院指派检察员戴昂兴出庭支持公诉，被告人黄山到庭参加诉讼。现已审理终结。
乐安县人民检察院指控：
被告人黄山有“珠峰”、“淮海”、“君月”牌三轮电动车各一辆，为骗取政府高额收购其三辆电动车，黄山从以前开店的合伙人处拿来空白的现金收据单，以高于实际购买价格和虚假的购买时间伪造了该三辆电动车的购车收据。2017年5月11日，黄山先以自己的名义将其“珠峰”牌三轮车上交乐安县“五车”整治办，并提供了其伪造的购车收据用于评估。第二天，黄山指使黄某1、黄某2分别以黄某1、黄某2的名义将“淮海”、“君月”牌三轮电动车上交乐安县“五车”整治办，并提供了黄山伪造的购车收据。乐安县“五车”整治办根据黄山伪造的购车收据等材料，对该三辆电动车进�了评估，并将评估的收购款分别打入黄山、黄某1、黄某2银行账户内，后黄某1和黄某2将收购款全部给了黄山，黄山共计获得三辆电动车的收购款23885元。案发后，乐安县“五车”整治办根据黄山提供的实际购车时间和收条，对黄山上交的“珠峰”牌电动车重新评估收购补偿金额为2342元。犯罪嫌疑人黄山通过伪造购车收据和以他人名义上交三轮电动车的方式，共计骗取电动车收购款21543元。
据以指控的证据有：报案材料、户籍信息、归案情况、《非法营运车辆收购及补偿协议》、购买收据、支付凭证、收购工作方案、评估价格复函、收条等书证，证人黄某1、黄某2的证言，被告人黄山的供述与辩解。
据此，公诉机关认为，被告人黄山通过伪造购�收据和他人名义上交三轮电动车的方式骗取政府收购款21543元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。庭审时，公诉人发表公诉意见认为，被告人黄山主动投案，归案后能如实供述其主要犯罪事实，庭审时当庭自愿认罪，构成自首，可以从轻处罚。
被告人黄山对公诉机关指控的犯罪事实无异议，并当庭自愿认罪。
经审理查明：2017年5月份始，乐安县人民政府在全县范围内开展“五车”综合整治活动，整治工作由乐安县“五车”综合整治办负责。被告人黄山有“珠峰”、“淮海”、“�月”牌三轮电动车各一辆，为骗取政府高额收购其三辆电动车，被告人黄山从他人处拿来空白的现金收据单，通过虚构购买价格和购买时间，伪造了该三辆电动车的购车收据。2017年5月11日，黄山先以自己的名义将其“珠峰”牌三轮车上交至乐安县“五车”整治办，并提供了其伪造的购车收据用于政府评估收购。次日，被告人黄山在明知一人只能上交一辆车辆用于政府收购的情况下，又指使其兄黄某1、其弟黄某2分别以黄某1、黄某2的名义将黄山所有的“淮海”、“君月”牌三轮电动车上交乐安县“五车”整治办，并提供了黄山伪造的购车收据用于政府评估收购。乐安县“五车”整治办根据黄山伪造的�车收据等材料，对该三辆电动车进行了评估，并将评估的收购款分别打入黄山、黄某1、黄某2银行账户内，后黄某1和黄某2将收购款全部交给了黄山，黄山共计获得三辆电动车的收购款23885元。案发后，乐安县“五车”整治办对黄山上交的“珠峰”牌电动车重新评估实际收购补偿金额为2342元。被告人黄山通过伪造购车收据和以他人名义上交三轮电动车的方式，共计骗取政府三轮车收购款21543元。
另查明，案发后被告人黄山于2017年6月9日主动向乐安县公安局投案，并于2017年6月12日退缴了其全部违法所得21543元。
又查明，经本院委托，乐安县社区矫正工作领导小组办公室对被告人黄山进行社区矫正审前社会调查，并根据调查的情况进行了评估，评估意见为：被告人黄山依法实施社区矫正的周围条件适合。
证实上述事实，并经庭审举证、质证、认证的证据有：
1、被告人黄山的供述，证实他共有三辆旧的三轮车，分别是“珠峰”、“淮海”、“君月”牌三轮电动车。因为他以前是同何丽平（因病已于2017年6月份死亡）合伙开三轮电动车店的，“珠峰”牌三轮车是他在2014年左右通过以旧换新的方式从外号“拐子”那里换来的，当时这辆旧三轮车作价2800元。过了几个月，他又以3000元左右的价格卖给了外号“哈秋仔”的人，“哈秋仔”在这辆车上加装了台发动机，载客营运了一个春运后又以4000元的价格卖回他店里。2015年7月他和何丽平散伙后，这辆三轮车以4000元的价格分给何丽平，何丽平修了后又以4100元的价格卖给他。“淮海”牌三轮车也是他从一个骑三轮车的人作价2300元左右置换来的。“君月”牌三轮车是2015年下半年时他以2600元的价格从绰号“瓜手仔”处购买的，当时车子已经好旧了，应该是2013年左右生产的车子。
2017年5月份，乐安县政府开始收购营运的三轮电动车，按照规定，一人只能上交一辆车，所以他就要他哥哥黄某1、弟弟黄某2帮忙，以黄某1、黄某2的名义分别去申报上交他的另外“淮海”牌、“君月”牌三轮车某获得补偿款。其实这三辆车实际价值�不大，为了在政府评估时能多评估些钱，他就从以前合伙开店的何丽平处拿来空白收据，自己开具购车收据，分别将这三辆三轮车的购买时间写在2016年1月份，购买金额都按新车的价格填写在收据上，“珠峰”牌三轮车他在收据上写的是2016年1月5日购买，购车金额为12800元，“淮海”牌三轮车他在收据上写的是2016年1月8日购买，购车金额为9800元，“君月”牌三轮车他在收据上写的也是2016年购买，购买金额为9800元。之后在2017年5月11日，他向整治办上交了“珠峰”牌三轮车，“淮海”、“君月”牌三轮车在2017年5月12日他分别叫黄某1、黄某2以其名义连同他开具的购车收据上交给了整治办。过了几天，整治办的工作人�分别打了他们的电话，要他们去整治办签到车辆补偿协议，他们去签订协议时，才知道“珠峰”牌三轮车评估了10842元，“淮海”牌电动车评估了8300元，因为“君月”牌三轮车有合格证，所以评估的人以合格证上的出厂日期为参考，只评估了4743元，“珠峰”、“淮海”牌两辆三轮车因为没有合格证，所以评估的人就以他开的收据为参考依据。又过了段时间，钱就到了他们的银行卡里，黄某1和黄某2都把相应的补偿款取出来交给了他，连同他自己上交的“珠峰”牌三轮车所得补偿款，他一共得了23885元，这些钱他都存在以他曾用名黄军开的一个信用社存折上。
在上交三轮车的当天上午，他还轮流把这三辆三轮电动车骑到修电动车的店里，要修车的人把三轮车原有的大电瓶都拆下来，再买了旧的小电瓶装在三轮车上。他以75元一只的价格，分别买了三组小电瓶，每组是五只，一共是15只小电瓶，每组小电瓶375元，共花了1125元。过了几天，他就把换下来的旧的大电瓶卖给了别人，“珠峰”牌大电瓶卖了1000元，另外两辆车大电瓶分别卖了800元。因为大电瓶贵一点，小电瓶便宜，所以他上交时特意把车子附带的大电瓶换成小电瓶。
2、证人黄某1的证言，证实2017年5月12日他向乐安县“五车”整治办上交的一辆“淮海”牌电动三轮车并不是他的，而是他弟弟黄山的，因为县里进行的“五车”整治行动，不允许搞三轮车载客营运，文件规定一户人只能上交一辆三轮车用于政府评估收购，超过一辆不予收购。2017年5月11日，整治办开始收三轮车的第一天，黄山就找到他，要他以他的名义帮黄山上交另一辆三轮车，因为他们是亲兄弟，他就答应帮黄山的忙。第二天，他按黄山事先交代的带好户口本、身份证、银行卡。因黄山的三轮车是以前买别人的旧车，买的时候没有购车收据或发票，所以黄山在以前合伙开卖三轮车店的何丽平那里拿了本空白收据，自己在空白收据上填写购车日期和购车金额，收据上的日期往后写一点，购车金额按买新车的价钱填写。黄山开好收据后就放在三轮车上，带着他一起骑着三轮车去整治办交车。到了整治办后，他就按照交车程序把户口本、身份证、银行卡都提供给里面的工作人员，并按要求填写了相关表格，工作人员对三轮车进行了拍照，再把三轮车开到停车场去了。过了四五天，整治办的工作人员打他电话，要他去签三轮车的收购补偿协议，他到了后得知这辆车被评估了8300元。又过了一段时间，这8300元打到了他提供的银行卡里，他就把8300元全部取出来交给了黄山。他上交这辆“淮海”牌电动三轮车时没有车辆合格证，黄山说这辆三轮车骑了四五年，如果照实写，评估时价格低，就吃亏了，所以黄山就写了2016年1月份左右购买，购车金额按购新车的金额写。
3、证人黄某2的证言，证实黄山是他亲哥哥，2017年5月12日，他受黄山的委托，以他的名义帮黄山向乐安县“五车”整治中心上交了一辆红色“君月”牌三轮电动车。2017年5月初，黄山到他家找他，说近期县里在搞“五车”�治，要回收街面上营运的三轮车，但是每人限制回收一辆，黄山有三辆三轮车需要被回收，所以黄山就要他帮忙上交一辆。2017年5月12日上午，黄山到他家把一辆红色“君月”牌电动三轮车和随车资料（有购车收据，一张破烂的合格证）交给他，要以他的名义向“五车”整治中心上交该三轮车。当时他和黄山一起骑车去“五车”整治中心上交车辆，黄山骑到新二中红绿灯路口后，就让他驾驶该车驶入“五车”整治中心。当时他和黄山一起到办事点进行了车辆登记，他在现场交了车辆收据、身份证复印件、农行卡复印件，并填写了《乐安县“五车”整治查扣车辆基本信息登记表》、《自愿停止非法营运承诺书》，把车停在“五车”整治停车场后与黄山一同离开了。2017年5月16日，“五车”整治中心的工作人员打电话告诉他上交的该车辆评估了4743元，叫他到“五车”整治中心签署《非法营运车辆收购及补偿协议》，他把情况电话告知黄山后就独自去签署补偿协议了。过了10天左右，补偿款打入他的银行账号，之后他把这4743元补偿款取出来交给了黄山，当时黄山说要给他几百元好处费，但因为他们是亲兄弟关系，他拒绝了，没有收取黄山的好处费。他听黄山讲这辆车是黄山开电动车店的时候，店内搞“以旧换新”活动过程中收来的旧三轮车。
4、报案材料，证实乐安县“五车”综合整治工作领导小组办公室在对黄山上交的“珠峰”牌三轮车核查时发现黄山提供的购车收据内容与实际不符，有伪造嫌疑，于2017年6月9日向乐安县公安局报案。
5、受案登记表、立案决定书，证实2017年6月9日下午6时许，乐安县公安局接乐安县“五车”整治办报案，于同日对本案立案侦查。
6、常住人口信息，证实被告人黄山出生于1969年1月29日，犯罪时已年满18周岁。
7、归案情况说明，证实乐安县“五车”综合整治办向乐安县公安局经侦大队报案后，被告人黄山于同日向乐安县公安局投案，次日乐安县公安局将黄山刑事拘留。
8、非法营运车辆收购及补偿协议三份，证实乐安县“五车”整治办分别与黄山、黄某1、黄某2签订了《非法营运车辆收购及补偿协议》，对黄山上交的“珠峰”牌三轮电动车评估补偿款为10842元，对黄某1上交的“淮海”牌三轮电动车评估补偿款为8300元，对黄某2上交的“君月”牌三轮电动车评估补偿款为4743元。
9、乐安县“五车”整治查扣车辆基本信息登记表、收据各三份，证实黄山、黄某1、黄某2分别向乐安县“五车”整治办上交了“珠峰”、“淮海”、“君月”牌三轮电动车及黄山虚开的购车收据。
10、乐安县“五车”综合整治领导小组整治封存车辆价格评估结论、收购补偿情况表，证实乐安县“五车”综合整治领导小组对黄山上交的“珠峰”牌三轮电动车评估补偿款为10842元，对黄某1上交的“淮海”牌三轮电动车评估补偿款为8300元，对黄某2上交的“君月”牌三轮电动车评估补偿款为4743元。
11、乐安县财政国库支付中心财政资金支付凭证（回单）三份，证实2017年5月22日乐安县财政国库支付中心分别向黄山、黄某1、黄某2支付了“五车”整治专项补偿款10842元、8300元、4743元。
12、乐安县“五车”综合整治领导小组办公室下发的《乐安县“五车”综合整治评估收购专项工作方案》、面向全县三轮车主的公告，证实乐安县“五车”综合整治领导小组对全县“五车”的价格评估、收购补偿的规定，确认补偿政策和原则上每个家庭只能收购一辆车。
13、乐安县“五车”综合整治办关于“珠峰”牌三轮车评估价格的复函，证实2017年6月16日乐安县“五车”综合整治办根据规定对黄山上交的“珠峰”牌三轮车价格进行重新评估收购补偿金额为2342元。
14、收条一份，证实黄山上交的“珠峰”牌三轮电动车实际为黄山于2015年7月5日向何丽平购买，购买价格4100元。
15、乐安县公安局扣押决定书、扣押清单，现金缴款单、领条，证实案发后被告人黄山于2017年6月12日上交了其三轮车收购款人民币23885元，乐安县公安局于同日予以扣押，并于同年6月30日退还黄山应得“珠峰”牌三轮车补偿款2342元。
16、乐安县社区矫正工作领导小组办公室调查评估意见书，证实受本院委托，乐安县社区矫正工作领导小组办公室对被告人黄山进行社区矫正审前社会调查。乐安县社区矫正工作领导小组办公室根据调查的情况，出具评估意见书，评估意见为：黄山依法实施社区矫正的生活环境适合。
本院认为，被告人黄山以非法占有为目的，通过伪造购车收据和指使他人上交三轮电动车的方式骗取政府收购款21543元，数额较大，其�为已构成诈骗罪。公诉机关指控黄山犯诈骗罪的事实和罪名成立。被告人黄山未被公安机关采取强制措施前，主动到公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实，又当庭认罪，构成自首，依法可从轻或减轻处罚；案发后又积极退缴了其全部违法所得，具有悔罪表现，可酌情从轻处罚。综合以上量刑情节，决定对被告人黄山从轻处罚。另根据社区矫正机构提出的评估意见，宣告缓刑对被告人所居住的辖区无重大不良影响，可宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
被告人黄山犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币22000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效后十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省抚州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黄晓华
人民陪审员 陈全保
人民陪审员 黄忠年
二〇一八年七月十三日
法官 助理 廖 勇
书 记 员 游 岸