山西省夏县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）夏刑初字第112号
公诉机关山西省夏县人民检察院。
被告人张某军，男，1975年11月20日出生，汉族，初中文化，户籍所在地山西省运城市夏县，农民。因涉嫌非法拘禁罪，于2015年5月28日被夏县公安局刑事拘留上网追逃，2015年7月22日因涉嫌非法拘禁罪、诈骗罪经夏县人民检察院批准逮捕，2015年9月19日被夏县公安局抓获，同日被夏县公安局执行逮捕，现押于夏县看守所。
被告人刘某克，男，1981年8月4日出生，汉族，初中文化，户籍所在地山西省运城市夏县，农民。因涉嫌诈骗罪，于2015年6月5日被夏县公安局刑事拘留上网追逃，2015年6月10日被万荣公安局解店派出所抓获，2015年6月16日被夏县公安局刑事拘留，2015年7月22日经夏县人民检察院批准逮捕，2015年7月23日被夏县公安局执行逮捕，现押于夏县看守所。
被告人尚某军，绰号“侯军”，男，1970年6月2日出生，汉族，小学文化，户籍所在地山西省运城市夏县，农民。2001年5月15日因犯抢劫罪被闻喜县人民法院判处有期徒刑8年，2007年2月14日减刑释放。因涉嫌非法拘禁罪，于2015年5月28日被夏县公安局刑事拘留上网追逃，2015年6月19日被运城市盐湖分局陶村镇派出所抓获，2015年6月25日被夏县公安局刑事拘留，2015年7月22日经夏县人民检察院批准逮捕，2015年7月23日被夏县公安局执行逮捕，现押于夏县看守所。
被告人张某军、刘某克非法拘禁、诈骗、被告人尚某军非法拘禁一案，由夏县人民检察院于2015年11月10日以夏检公诉刑诉（2015）83号起诉书向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2015年11月24日公开开庭进行了审理，被告人张某军、刘某克、尚某军到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
夏县人民检察院指控：
1、被告人张某军、刘某克、尚某军非法拘禁的犯罪事实。被告人张某军为向刘某波索要赌债，于2015年3月27日早上8时许，纠集被告人尚某军、刘某克到夏县城关医院三楼刘某波的住处，当时张某军携带一把砍刀，将刘某波带走，并开刘某波租用的车将其拉到夏县尉郭乡中卫村地里，对其殴打，逼要赌债，后张某军让尚某军在地里看着刘某波，他从刘某波身上拿上刘某波住处的钥匙，伙同刘某克到刘某波的住处，将刘某波放在床头柜里的10万元现金拿走，两人再次返回到中卫村地里后继续对其索要赌债并殴打，后张某军又提出要查看刘某波身上所带的银行卡，几人又将刘某波带到运城空港，逼着刘某波说出密码，查询后卡里钱太少便没有取，后又到夏县禹王、闻喜等地，最后又返回至夏县尉郭乡中卫村，至当日下午5时左右，才将刘某波放走。
2、被告人张某军、刘某克诈骗的犯罪事实。因赌博输钱，2015年5月4日，被告人张某军和刘某克商量骗些钱，随后两人按照事先商量的方法，先是在运城“瑞福达”公司租用一辆白色现代牌索纳塔八代轿车（车牌号为晋MFK9**，车主郝某芳），随后联系办假证的，伪造并办理了该车车主为刘某克的机动车行车证和车辆登记证，当日将该车及车辆手续抵押至夏县瑶峰镇南关村柴某丽处，骗取柴某丽10万元，后两人将10万元钱主要用于赌博挥霍，该车租期到后，被“瑞福达”公司工作人员开走。
2015年7月7日，被告人刘某克赔偿给受害人柴某丽丈夫王许良现金5万元，并取得被害人的谅解。
公诉机关认为被告人张某军、刘某克的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条和第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，应当以非法拘禁罪和诈骗罪追究二人刑事责任。被告人尚某军的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。
三被告人对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均没有异议，希望法庭从轻处罚。
经审理查明，三被告人的主要犯罪事实如下：
1、被告人张某军、刘某克、尚某军非法拘禁的事实
被告人张某军与刘某波因赌博产生债务纠纷，听说刘某波赌博赢了钱，便纠集尚某军、刘某克向刘某波索要债务。2015年3月27日早上8时许，被告人张某军携带一把水果刀，与被告人刘某克、被告人尚某军前往夏县城关医院三楼刘某波的住处，以索要债务为名将刘某波带走，将其拉到夏县尉郭乡中卫村地里，对其殴打，逼要赌债，张某军还用绳子捆绑刘某波的手，被尚某军解开，后张某军让尚某军在地里看着刘某波，他和刘某克前往刘某波的住处，将刘某波放在床头柜里的现金拿走，两人再次返回到中卫村地里继续向刘某波索要赌债并殴打，后张某军又提出要查看刘某波身上所带的银行卡，几人又开车将刘某波从尉郭中卫村带到运城空港，途中，刘某波想要拔掉车钥匙，打开车门逃离，被张某军和尚某军制止并殴打。几人到运城查询后，发现刘某波卡里钱太少便没有取，几人又到夏县禹王、闻喜等地，最后又返回至夏县尉郭乡中卫村，至当日下午5时左右，才将刘某波放走。
2、被告人张某军、刘某克诈骗的事实
2015年5月4日，被告人张某军因赌博输钱，便与被告人刘某克商量骗些钱，随后两人按照事先商量的方法，先是在运城“瑞福达”公司租用一辆白色现代牌索纳塔八代轿车（车牌号为晋MFK9**，车主郝惠芳），随后联系办假证的，伪造并办理了该车车主为刘某克的机动车行车证和车辆登记证，当日将该车及车辆手续抵押至夏县瑶峰镇南关村柴某丽处，骗取柴某丽10万元，后两人将10万元钱主要用于赌博挥霍，该车租期到后，被“瑞福达”公司工作人员开走。
2015年7月7日，被告人刘某克家属赔偿给受害人柴某丽丈夫王许良现金5万元，并取得被害人的谅解。
上述事实有经当庭举证质证的下列证据证实：
1、被害人刘某波的询问笔录：①他因赌博欠张某军赌债的事实；②2015年3月27日8时许，他在城关医院住处被张某军还有另外两个人带至尉郭乡中卫村地里，几人对其进行殴打，用绳子将其捆绑并索要债务；③三人将刘某波带往运城途中，他在大侯路口拔车钥匙，并呼喊准备逃跑，并张某军等殴打的事实。
2、受害人柴某丽的询问笔录证实：2015年5月4日下午19时许，尉郭乡中卫村的张某军到他南关村家里，说自己的兄弟（指的是刘某克）需要进一批材料，得在她跟前用10万元钱，以现代牌轿车为抵押，用期一个月。她说自己不认识，张某军说做担保。经过她同意后，张某军把刘某克叫到她商店里面，拿着那辆白色现代轿车，车牌号为晋MFK9**，车架号为LBEYFAKC2BY48163，发动机号：BA919902，刘某克把车钥匙及登记证书、行车本都给了她，并给她打了一张10万元钱的借款条，刘某克把身份证拿出来让她用手机拍了照片，她就给了4万元现金，后又转账给刘某克账号6万元，总共10万元。2015年5月29日中午14时左右，她丈夫王许良开这辆车停放在县城恒利家具城门口，被人开走了，之后她让熟人查了下这辆车的所有人，发现车主为郝某芳，她感觉自己被骗了。她发现车被人开走后，给张某军打电话，张某军不接电话。发短信说车是租的，叫租车行扣走了，自己在外地。
3、三被告人户籍证明证实被告人的身份情况，与起诉书载明一致。张某军，男，1975年11月20日出生，汉族。尚某军，男，1970年6月2日出生，汉族。刘某克，男，1981年8月4日，汉族。
4、运城市公安局盐湖分局陶村镇派出所抓获经过、盐湖区看守所临时羁押证明书证实：2015年6月19日13时20分，他所民警根据线报，在运城市盐湖区陶村镇二级路边将尚某军抓获，并于2015年6月19日羁押盐湖看守所，2015年6月25日被提走。
5、万荣县公安局解店派出所抓获经过、万荣县看守所羁押证明证实：2015年6月10日21时许，他所接110指令，西解小学门卫董某杰报称有人翻门进入学校，民警接警后赶赴现场，发现一辆黑色无牌桑塔纳轿车正准备逃离，民警紧追其后，在西解村张家巷内将该车成功堵截，并将车内的四名男子予以控制。其中一名男子系刘某克，2015年6月11日，解店派出所将刘某克羁押于万荣看守所，2015年6月16日，将刘某克移交夏县公安局。
6、被告人张某军的讯问笔录证实：2014年农历11月份，经朋友介绍他和刘某波认识了，后来二人合作玩百家乐，刘某波负责找人玩，他负责给上家要分，共同挣洗码费。后来因为玩百家乐产生了经济纠纷，刘某波欠他25万余元，几个月一直没有要下钱。事发前几天，他听朋友说刘某波赢了50万元钱，他就打算找刘某波要钱。事发那天早上8点左右，他和尚某军、刘某克三人到夏县城关医院三楼刘某波的住处，门是开着的，里面有两个女的，其中一个是刘某波的妻子，刘某波妻子说刘在卧室呢，他就进去对刘某波说让刘跟他走，刘就穿上衣服跟着他们三个下来了，当时刘的马自达车钥匙放在桌子上，下来的时候他就把钥匙拿上了，下楼后，刘某克开着刘某波的马自达车，尚某军坐在副驾驶，他和刘某波两人坐在后面，他让刘某克开车往尉郭乡中卫村，走到尉郭中学后面那块地的路上，他们停下来说欠钱的事情，说了很长时间刘某波也没有还钱的意思，他就把刘某波叫下车，用拳头在刘脸上打了一拳，身上踢了两脚，尚某军就把他们拉开了，并对刘某波说让刘先给点钱，刘某波说家里有5万元钱并把钥匙给了他，尚某军和刘某波在地里等着，刘某克开着车到了刘某波的住处，打开床头柜见里面有五捆百元面额的钱，他就直接把钱装上，和刘某克又返回到尉郭中学后面的地里，当着刘某波的面数了一下，一共是48000元。因为刘某波欠他钱太多了，他就说让刘再想办法，就在他口袋里搜，搜到一个钱包，里面有100块钱，还有5张银行卡，一两张消费卡，他问刘某波有没有钱，刘说有，当时快到中午12点了，他们到尉郭街上吃了顿饭，因为当时刘某波的卡所属银行在夏县都没有，当时想着到运城去，到了中午2点左右，他们到了空港一家银行，刘某波把卡的密码告诉他，他就让刘某克下去查询，查完后说几张卡里总共就500多块钱，就没有取，他们就返回夏县。在返回夏县的路上，他说让刘某波继续想法找钱，刘某波说把他的车抵押了，自己联系，后来他发现行车证是平陆的，刘某波才说车是自己租下的，就没有抵押成功，下午4点左右他们几个又回到他们村的地里，最后见实在找不下钱了，就说算了，等有了钱再说。他把刘某波拉到尉郭中学后面就是因为刘某波经常耍赖，拉到那里比较偏僻，想吓唬吓唬他。
2015年5月份，他和刘某克在运城一租赁公司租用一辆现代牌索纳塔八代轿车，然后伪造该车为刘某克的机动车登记证和行驶证，当天他们到夏县将该车抵押给王许良跟前，抵押了10万元，后来他和刘某克参与赌博将10万块钱输掉了。
7、尚某军的询问笔录证实事发当天早上七八点左右，张某军打电话叫他和刘某克过去，到了城关医院门口，他们见到了张某军。他们三个相跟到了刘某波的家，当时里面有个女的在做饭，刘某波在卧室里，张某军和刘某波说了一会把他叫到楼下，刘某克把刘某波的车开上，一直开到他们村的地里。到了地里，他和刘某克在车上坐着，张某军和刘某波刚开始在车上算账，后来他们到了车外面，说着说着就吵起来了，在车上时，张某军打了刘某波几个耳光，他还劝说张某军不要打。在车外面，张某军打了刘某波几个拳，还踢了几脚，他见后还劝拉张某军，把二人劝开了，张某军气的说把刘某波绑住，之后二人就上了车，后来刘某克也从车上下来了，车上只剩下张某军和刘某波。他在车外点了根烟，大概两三分钟，他拉开车门一看，刘某波的双手被绳子绑住了，他就骂张某军，说话时他就将绑刘某波手的绳子解开了，他和刘某克又到车外面，过了一会，张某军让他和刘某波在地里等着，张某军和刘某克开着刘某波的车走了，说是去取钱，他和刘某波就在地里等着，过了半个小时左右，张某军和刘某克返回到地里了。到了中午12点左右，张某军说是去运城查询刘某波银行卡里的钱，还是刘某克开的车，他在后排司机后见面坐，刘某波在中间，张某军在后排右侧，路上张某军说刘某波太坏了，还说了几句吓唬的话。到了大侯村时，刘某波突然要拔车钥匙但没拔掉，被张某军拉到后面，后来又将门打开了向出去，并喊救命、报警之类的话，也被张某军拉回来了，他们就开着车从师冯村穿过到了运城的一家银行门口，到运城时已经是下午一两点了，后来张某军让刘某克去查刘某波的银行卡，刘某克查回来后说里面有500元钱，之后他们就往夏县回，又回到了他们村的地里，他听张某军和刘某波又说剩下的钱怎么还之类的，之后又到尉郭街上，张某军在商店买了笔和纸、印台，说是要打条，最后也没打。在尉郭街上呆了一会，张某军提出去闻喜，到了闻喜二人在联系说赌博，他说自己身体不舒服，要先回了，随后他们就都回到了村口路边，在那里张某军和刘某波在车下又说了一会，好像两人协商好了，走的时候刘某波还给他说自己先走了，后来刘某波一个人开车走了，他也走着回家了。
8、尚某军的辨认笔录证实经过辨认，指认刘某克系同他和张某军一起找“小牛”的人，同时经辨认，指出他所说的“小牛”是刘某波。
9、刘某克的讯问笔录证实1、2015年5月1日中午，他在运城的出租屋里休息，张某军给他打电话，说自己赌博输了钱，让他过去，自己当担保人，想办法在外面借点钱，把输的钱赢回来。他接到电话后，当天赶到夏县县城芙蓉楼宾馆和张某军碰了面。第二天早上六点多起来，张某军他和商量，在运城租赁公司租一辆轿车，然后使用他的身份证在运城让制假证的人制一套假手续，然后找人将车抵押骗取现金。后来张某军找来“三毛”把他们拉到运城空港“瑞福达”汽车租赁公司，他和张某军到该租赁公司租了一辆白色现代索纳塔八代轿车，后来又联系了制假证的，办了假证。之后二人就开车往夏县回，在回夏县的路上，张某军联系了王许良，跟王许良商量抵押轿车的事情，到了夏县后，张某军和他在王许良经营的一家综合批发部门口和王许良碰面，他们和王许良商量好以10万元的价格将该车抵押给王许良，没过一会，王许良的妻子柴某丽就过来了，并带了4万元的现金，将现金给他，还说让打了条，第二天把剩余的钱给他。之后他们就各自离开了，第二天，王许良将剩余的56000元打到了他的农行账户上。他们把96000元赌博挥霍了。2、2015年3月份左右的一天，他在运城，张某军给他打电话说“小牛”欠他钱，让我和他一起去要账。回到夏县见到了张某军和“侯军”（尚某军），二人把他带到夏县城关医院，他们在那里守了两晚一天没有看到“小牛”。过了一天的早上9时许，他问城关医院看门的一个老头，那个老头说“小牛”在二楼住着，他就和张某军先上楼敲门，把门敲开后尚某军就跟着他俩后面进去了，在“小牛”房间里坐了会，张某军对“小牛”说去外面说，他们四人就一起坐着“小牛”的车去尉郭乡中卫村村边，张某军和“小牛”在谈钱的事，谈了大约一个小时张某军小车打电话去了，他就问“小牛”这事怎么弄，并且把“小牛”拉下车用手在他脸上扇了4、5下，又在他身上踢了几脚，张某军打完电话就把他拉开了。后来又过了一会，张红混说他住的地方床头包里有些钱，说完自己把房门钥匙给了张某军，他和张某军就准备去“小牛”住的地方取包，在他俩下车的时候，张某军就从对面路边30米远地方取了一张两米左右的麻绳，并到汽车后座用绳子把“小牛”的双手反绑住了，之后让“小牛”和“侯军”下车，让“侯军”在“小牛”的车上看着，他和张某军开着他张某军的车去了城关医院，他和张某军去房间的床头柜上取了一个包就回到了中卫村，到了后张某军对“小牛”说着只有10万元，剩下的怎么呢办。“小牛”提出在禹王押车，后来他们就开车往禹王方向走，到大侯村的时候“小牛”对着车外面喊救命，坐在身边的“侯军”和张某军就把“小牛”按在车里打了一顿，后来到禹王也没有押成车，然后他们又开车回到了中卫村，到了中卫村张某军就联系了闻喜的一个人，他们就开车往闻喜走，到闻喜后他听说是把车押在那里准备赌博，就提出不愿意，后来张某军他们就开车又回到了中卫村，张某军和“小牛”说了回话，“小牛”自己就开车回去了，张某军给他一万元钱，他也打车回运城了。张某军去城关医院找“小牛”钱，从十字路口一家日杂店出来时，就拿上了一把弯型切西瓜刀，用报纸包着。到一直在张某军腰上别着，没有拿出来过，后来在中卫村“小牛”开车走后，张某军就把刀扔在路边垃圾堆里了。
10、刘某克的辨认笔录证实经过刘某克辨认，指认出刘某波就是当天他和张某军、“侯军”索要债务的人，同时经指认与他和张某军一起的“侯军”系尚某军。
11、柴某丽的辨认笔录证实抵押给其车的人系刘某克。
12、王某英的询问笔录证实：2015年3月27日、28日的早上，他在刘某波家，看见有两个男的去找刘某波，后来几人什么时候走的她也不清楚。那两个男的其中一个手里拿着报纸，不知道包着什么东西。2015年3月25日，刘某波的妻子姚晓从她那里借了5万元钱，并出具了借条。
13、姚某晓的询问笔录证实：2015年3月27日，他们家床头柜放的10万元钱不见了，其中5万元是她想王某英借的，另外5万元是刘某波向苏某云借的。
14、韩某爱的询问笔录证实，她确实在修理部门口听见有人喊叫“救命、报警”之类的话，但具体哪一天不记得了，当时觉得像是喊叫他，想着喊叫的人曾是在大侯开办糊涂餐馆的小牛，当时试着问了一下现在经营餐馆的，那人说联系一下，她就走了。当时路边驶过一辆黑色小轿车，行驶过程中，有一扇门开着走了一截关住了，他也没有留意车牌。
15、王某良的询问笔录证实，2015年5月4日中午，张某军给他打电话说自己一个朋友因为做生意周转急需要一笔钱，用轿车抵押，他说和车主不熟悉，张某军说有什么事情全权负责，他碍于面子，就同意了，让张某军把手续拿全。当天晚上8时左右，张某军和一个30岁左右的年轻男子开一辆白色现代轿车（车牌号晋MFK9**）到他家人经营的商店找到他。几人说了借款的一些事项后，借款人刘某克就从车上下来，在商店门口打了借条，当时他让刘某克向他妻子柴某丽借款10万元，借条打好之后，刘某克就上车了，他当时现金不够，就先取了四万元现金交给张某军，张某军说剩余钱明天要到位，他第二天用现金给刘某克的农行卡汇款56000元，先扣除利息4000元。2015年5月29日的时候，他见车快一个月了，怕车放的电瓶没电了，就开出去转转的，大概11点多的时候，他把车停放在恒利家具城门口，然后出去办事了，大约下午2点的时候，他朋友冯利明给打他打电话说车不见了，他就让冯利明报警了。
16、赵某峰的询问笔录证实2015年5月4日，张某军在他公司租车时，签署了汽车租赁合同登记表，张某军和刘某克分别在承租方及保证方签署了自己的名字，约定了租赁期限。手续办好后交给了张某军车钥匙和晋MFK9**的白色索纳塔八代轿车行车本。到2015年5月25日的时候，他见张某军还没有还车，就联系张某军和刘某克，但没有打通。2015年5月29日中午，他通过车上安装的GPS定位系统发现车在新兴大酒店对面放着，他就把车开回来了。
17、刘某波的伤情照片证实刘某波受伤情况。
18、汽车租赁合同登记表、租赁车辆移交清单、身份证复印件、工商营业执照证实张某军和刘某克在空港开发区瑞福达汽车租赁经销部租车情况。
19、夏县公安局刑侦大队查询的晋MFK9**车辆登记情况证实该车登记机动车所有人系郝某芳。
20、王某丽提供的机动车登记证书和行驶证、运城市公安局交通警察支队车辆管理所提供的证明，证实该登记证实和机动车证非车管所核发，系伪造的。
21、山西省闻喜县人民法院刑事判决书，证实尚某军2001年5月15日，因犯抢劫罪，被闻喜县人民法院判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五千元。
22、山西省晋城监狱刑罚执行科释放证明书证实尚某军于2007年2月14日减刑释放。
23、协议书、谅解书证实刘某克的代理人赔偿王许良人民币五万元，王许良及其家属柴某丽对刘某克的行为表示谅解。
24、夏县公安局刑侦大队的抓获经过证实2015年9月19日，夏县公安局刑侦二中队接到群众举报，在夏县电影院附近将张某军抓获。
25、受案登记表、证实案件来源。
26、夏县公安局刑拘字（2015）000065号拘留证和刑捕字（2015）000019号逮捕证证实：被告人尚某军于2015年6月25日被送往夏县看守所刑事拘留，2015年7月23日被逮捕，押于夏县区看守所。
27、夏县公安局刑拘字（2015）000072号拘留证和刑捕字（2015）000020号逮捕证证实：被告人刘某克于2015年6月16日被送往夏县看守所刑事拘留，2015年7月23日被逮捕，押于夏县区看守所。
28、夏县公安局刑捕字（2015）000018号逮捕证证实：张某军于2015年9月19日被逮捕，押于夏县看守所。
本院认为，被告人张某军为索要赌债，纠集刘某克、尚某军将他人带走，并采用殴打、语言威胁等方式限制他人人身自由，三被告人的行为构成非法拘禁罪；被告人张某军、刘某克以非法占有为目的，采用伪造机动车登记证和行驶证的方式向他人借款，骗取钱款10万元，用于赌博，数额巨大，二被告人的行为构成诈骗罪，公诉机关指控三被告人的罪名成立，本院予以支持。三被告人当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人刘某克通过家属赔偿受害人经济损失，并取得谅解，可以酌情从轻处罚。故依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百六十六条之规定，判决如下：
一、被告人张某军犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月，犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零五个月，并处罚金人民币三万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年零十个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月19日起至2019年7月18日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人刘某克犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月，犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年零一个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月10日起至2018年7月9日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人尚某军犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月19日起至2016年1月18日止。）
四、被告人张某军、刘某克共同退赔受害人柴某丽人民币10万元。（含刘某克已经退赔的5万元）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 边婷婷
审判员 张复斌
审判员 樊 虹
二〇一五年十二月二日
书记员 张茹茹