安徽省绩溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）绩刑初字第00019号
公诉机关安徽省绩溪县人民检察院。
被告人张某某，男，安徽省绩溪县人。被告人张某某因涉嫌诈骗罪，于2014年8月16日被刑事拘留，寄押于无锡市第一看守所，8月18日被绩溪县公安局刑事拘留，同年9月24日经绩溪县人民检察院批准逮捕，同日由绩溪县公安局执行逮捕，现羁押于绩溪县看守所。
辩护人鲍健辉，安徽地平律师事务所律师。
辩护人丁士元，安徽地平律师事务所律师。
绩溪县人民检察院以绩检刑诉（2015）1号起诉书指控被告人张某某犯诈骗罪，于2015年1月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭于2015年1月27日公开开庭进行了审理。同年2月6日绩溪县人民检�院以补充侦查为由建议延期审理，并于2015年3月4日以绩检刑变诉（2015）1号起诉书向我院变更起诉。本院于3月13日再次公开开庭进行了审理。绩溪县人民检察院指派检察员胡艳出庭支持公诉，被告人张某某及其辩护人鲍健辉、丁士元到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
绩溪县人民检察院指控：2007年以来，被告人张某某在承包、经营建筑工程方面，因经营、管理不善导致资金周转困难。被告人张某某在不考虑自己经营收入的情况下以高息从亲戚、朋友处借款，至2014年7月，其所欠款本息已达1000余万元，远远超过其正常经营的偿还能力。被告人张某某在明知无能力偿还的前提下，于2014年8月3日以开税票的名义向汪某某借款，并将其中4.5万元转入其女儿张某甲的账户，用于支付其在无锡购房的首付款，余额用于个人使用。指控认为：被告人张某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物价值5.9万元，数额巨大，应以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人张某某认为其行为不构成诈骗，是民间借贷。其辩护人辩称：1、被告人不是因经营、管理不善导致资金周转困难，而是因国企和事业单位拖欠其工程款才导致资金周转困难；2、指控被告人欠款本息达1000多万元，远超正常经营能力不成立，其所欠的欠款中含高利贷利息，扣除不合理部分，被告人的借款是有能力偿还的；3、指控被告人向汪某某的借款5.9万元是诈骗，理由牵强，依据不足。综上，请求判处被告人无罪。
经审理查明：被告人张某某从2007年开始承揽建筑工程，2008年以来因为资金周转困难，被告人张某某进行民间借贷并许以高额利息。随着承建工程的扩大，被告人张某某向社会所借款额也越来越多，利息也越来越多。到2013年初，所欠本息已达到1200余万。为偿�借款，其以开税票、工程资金周转、工程竞标、还贷款等理由向多人借款。到了2014年8月初，被告人感到资金缺口非常大，已无法维持下去。同年8月3日，被告人张某某以开税票名义向汪某某借款5.9万元，将其中4.5万元转入其女儿张某甲的账户，用于支付其在无锡购房的首付款，余下1.4万元被其使用。当日借条载明：今借到汪某某人民币壹拾肆万元整，注：每日按2400元计算利息。2014年8月5日，其关闭手机离开绩溪县。2014年8月13日，被告人张某某向绩溪县公安局寄出情况说明：其离开绩溪，并非携款逃避债务，而是因为本人借了高利贷，被放贷者逼得走投无路，只好暂时离开绩溪，并附了其联系方式。8月15日公安民警与其手机短信联系，被告人张某某称在回家路上18日到绩溪。2014年8月16日，被告人张某某在无锡被无锡火车站派出所民警抓获。
另查明被告人张某某尚有未结工程款6281246.14元。
证明上述事实的证据有：
户籍证明，证明被告人张某某的基本情况，其系完全刑事责任能力人；
绩溪县公安局出具的张某某到案情况说明、短信内容照片，证明2014年8月15日绩溪县公安局对被告人涉嫌诈骗一案立案后，办案民警通过短信督促其投案自首，被告人短信回复称已在回绩溪路上。8月16日，被告人在无锡市被无锡警方抓获；
无锡站派出所出具的犯罪嫌疑人归案情况说明、出所登记表、无锡市公安局押票，证明被告人于2014年8月16日被刑事拘留，寄押于无锡市第一看守所；
4、银行卡交易明细，证明2014年8月3日有3.9万元和2万元两笔款汇入被告人张某某账户；
5、张某甲的银行卡客户交易明细，证明2014年8月3日和8月4日分别有5000元和40000元两笔款汇入该账户；
6、商品房买卖合同和发票，证明2014年8月7日，以被告人妻子王某某名义�买无锡的商品房，购房款中含指控的4.5万元；
7、安徽省徽州学校、绩溪县禾园粮食购销有限公司出具的证明，证明分别欠被告人工程款2876021.08元、3405225.16元；
8、民事起诉状、借条、（2014）绩民一初字第00454号民事判决书，证明被告人张某某累计负债1000多万元的事实，其中2014年8月3日借汪某某的借条载明：今借到汪某某人民币壹拾肆万元整，注：每日按2400元计算利息；
9、证人朱某某的证言，系无锡市东城房地产有限公司售楼部置业顾问，证明被告人一家曾购房，首付了308122元，是由张某甲刷卡支付的；
10、被害人汪某某的陈述，证明分两次向被告人打款3.9万元和2万元；
11、被告人张某某的供述和辩解，证明其以开税票的名义向汪某某借款5.9万元，事实上该款部分转给张某甲，用于购买在无锡的商品房。
被告人向法庭提供的证据有：情况说明一份，证明其曾向绩溪县公安局寄出情况说明材料，说明其离开绩溪的原因及愿意偿还合理债务的态度。
上述证据均经庭审举证、质证，能够相互印证，本院予以确认，作为认定本案事实的证据予以采用。
本院认为：被告人张某某在明知自己欠款累计远超已有工程款收入且明显不具有偿还能力的前提下，于2014年8月3日以开税票的名义承诺高额利息向汪某某借款5.9万元，随即离开绩溪躲避追讨。借款称用于开税票，而实际上是用于秘密购房和个人使用，非用于经营，这一系列的客观表现行为可以认定被告人张某某借这笔钱时在主观上具有非法占有的目的，客观上亦采用了虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已具备诈骗罪的构成要件，绩溪县人民检察院指控的罪名成立。被告人得知被立案侦查后，主动投案，并如实供述自己的罪行，其行为系自首，依法可以从轻或减轻处罚。案发后被告人没有退出赃款，且在社会上造成较大影响。综合被告人张某某的各量刑情节，本院决定对其予以从轻处罚。被告人及辩护人的无罪辩护意见与事实不符，不予采纳。据此，案经审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条之规定，判决如下：
一、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万元；
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，以羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月16日起至2017年8月15日止。罚金在判决生效后十日内缴纳。）
二、追缴被告人张某某非法所得五万九千元，发还被害人。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宣城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉书状正本一份，副本二份。
审 判 长 汪 芳
代理审判员 程 丽
人民陪审员 张 晓 刚
二〇一五年三月二十七日
书 记 员 苏强（代）
附：相关法律条款
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，�自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。