河北省唐山市丰润区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）冀0208刑初244号
公诉机关唐山市丰润区人民检察院。
被告人赵保祥（曾用名赵宝祥），男，1963年8月9日出生于唐山市丰润区，汉族，高中文化，中共党员，农民，现住河北省唐山市丰润区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，2015年12月7日被唐山市公安局丰润区分局刑事拘留，2016年1月12日被执行逮捕。现羁押于唐山市丰润区看守所。
辩护人颜昭军，河北北辰律师事务所律师。
唐山市丰润区人民检察院以丰检公诉刑诉（2016）166号起诉书指控被告人赵保祥犯非法吸收公众存款罪一案，于2016年8月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。唐山市丰润区人民检察院指派检察员李娜出庭支持公诉，被告人赵保祥及其辩护人颜昭军到庭参加诉讼。现已审理终结。
唐山市丰润区人民检察院指控，2008年5月至2015年5月期间，被告人赵保祥伙同邢某（在逃）以唐山秦丰玻璃纤维有限公司和铁厂经营需要资金为由，以年息1分、1.2分、1.5分和2分的方式向社会非特定对象张某2、王某1、张某1等13人吸收存款。经唐山正信司法会计鉴定中心鉴定被告人赵保祥、邢某（在逃）吸收存款2222500元，期间返还本金10000元，尚有未返还2212500元；被告人赵保祥、邢某（在逃）2008年5月至2015年5月支付利息1089200元，实际返还利息164100元，尚有未返还利息925100元；被告人赵保祥、邢某（在逃）非法吸收公众存款案造成实际损失3137600元，其中本金损失2212500元，利息损失925100元。
公诉机关就指控的事实向法庭提交了被告人供述、证人证言、鉴定意见、书证等证据。
公诉机关认为，被告人赵保祥非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任，提请依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定依法判处。
被告人赵保祥辩称，起诉书指控的犯罪事实，全部不真实，不构成犯罪。
辩护人颜昭军认为，被告人赵保祥没有向社会非特定对象借款的事实，不构成犯罪。如果被告人赵保祥的借贷行为是事实，属于正常的民间借贷。鉴定意见书有漏洞，不能作为定罪依据。本案在审理程序上存在不合法。
经审理查明，2008年5月至2015年5月期间，被告人赵保祥伙同邢某（在逃）以唐山秦丰玻璃纤维有限公司和铁厂经营需要资金为由，以年息1分、1.2分、1.5分和2分的方式向社会非特定对象张某2、王某1、张某1等13人吸收存款。经唐山正信司法会计鉴定中心鉴定被告人赵保祥、邢某（在逃）吸收存款2222500元，期间返还本金10000元，尚有未返还2212500元；被告人赵保祥、邢某（在逃）2008年5月至2015年5月支付利息1089200元，实际返还利息164100元，尚有未返还利息925100元；被告人赵保祥、邢某（在逃）非法吸收公众存款案造成实际损失3137600元，其中本金损失2212500元，利息损失925100元。
另查明，本院于2016年5月16日作出（2015）丰刑初字第307号刑事判决书，判决被告人赵保祥犯污染环境罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金一万元。宣判后，被告人赵保祥提出上诉，河北省唐山市中级人民法院于2016年9月23日作出（2016）唐刑终字335号刑事裁定书，驳回上诉，维持原判。
上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人张某1的陈述、收据、身份证复印件，证明被告人赵保祥向张某1借款71600元，支付利息8400元。
2、被害人王某1的陈述、收据、身份证复印件，证明被告人赵保祥向王某1借款120000元，支付利息8400元。
3、被害人张某2的陈述、收据、身份证复印件，证明被告人赵保祥向张某2借款45500元，支付利息13500元。
4、被害人王某2的陈述、收据、身份证复印件，证明被告人赵保祥向王某2借款50000元，支付利息13500元。
5、被害人王某3的陈述、收据、身份证复印件，证明被告人赵保祥向王某3借款90000元。
6、被害人冯某的陈述、收据、身份证复印件，证明被告人赵保祥向某1借款910000元。
7、被害人杨某1的陈述、收据、身份证复印件，证明被告人赵保祥向某2借款200000元，支付利息88500元。
8、被害人王某4的陈述、收据、身份证复印件，证明被告人赵保祥向王某4借款90400元。
9、被害人杨某2的陈述、收据、身份证复印件，证明被告人赵保祥向某3借款20000元，支付利息2400元。
10、被害人王某5的陈述、收据、身份证复印件，证明被告人赵保祥向王某5借款125000元，已还本金10000元，支付利息29400元。
11、被害人陈某的陈述、收据、身份证复印件，证明被告人赵保祥向陈某借款100000元。
12、被害人单某1的陈述、收据、身份证复印件，证明被告人赵保祥向某4借款120000元。
13、被害人唐某的陈述、收据、身份证复印件，证明被告人赵保祥向借款280000元。
14、证人张某3的证言，证明被告人赵保祥和邢某向全厂几十人告知，可以向厂里存钱，年息1.5分。
15、证人王某6的证言，证明其在被告人赵保祥和邢某处存钱年息2分，并介绍王某3在被告人处存钱。
16、证人王某7的证言，证明被告人赵保祥让其找人把钱集资放在厂子，年息1.5分。
17、证人王某8的证言，证明被告人邢某让其可以把钱某在厂子，年息1.5分。
18、证人赵某的证言，证明被告人赵保祥告知其妻单某2可以把钱某在厂子，2012年的年息1.5分，2013年的年息1.2分。
19、王某7的辨认笔录，辨认出被告人赵保祥。
20、司法鉴定意见书，鉴定意见是赵保祥、邢某涉嫌非法吸收公众存款案造成实际损失3137600元，其中本金损失2212500元，利息损失925100元。
21、被告人赵保祥、邢某的个人客户账号查询结果、银行流水。
22、租占协议、协助查封物品明细、协助查封单位保管告知书。
23、指定代表或者共同委托代理人的证明、唐山市丰润区秦丰玻璃纤维纺织厂营业执照、个人独资企业变更登记申请书、协议书、唐山市丰润区秦丰玻璃纤维纺织厂职工代表大会决议、李钊庄村居民委员会批准决定、关于唐山市丰润区秦丰玻璃纤维纺织厂改制方案、企业产权出售协议书、河北省基本建设和技术改造工程项目劳动安全卫生设施建设审批表。
24、查封冻结被告人赵保祥、邢树英、唐山市丰润区秦丰玻璃纤维纺织厂的卡号。
25、被告人赵保祥的供述，（1）我以秦丰玻璃纤维需要为由经营资金为由以年息1分、1.2分和1.5分向亲戚、朋友借钱。大概向14、15个人借款230万元左右，并且我都出具了收据，都是他们主动找我这里来放钱。出示冯某、王某3、张某1、王某1、王某9、杨某2、王某5、张某2、杨某1、王某2的收据，收据上的字都是我写的，内容也都是真实的。邢某是一名教师没有在我的厂子上过班，也没有管理过厂子什么事情，这些人把钱借给我时，我没有跟她讲过。他们把钱借给我主要是通过直接找我和通过找王某7介绍认识，借给我钱的人都是亲戚连着亲戚。
（2）借款收据上没有加盖秦丰玻璃厂的印章，是因为这些人没有要求，我也就没有加盖秦丰玻璃厂的印章。我借的钱都是我自己办理的，我只知道这些钱让我用来购买原材料、支付工人工资、利息。
（3）我干铁厂的这些设备、秦丰玻璃厂的设备是我在向老百姓借钱前就买了，但我手里没有任何书面的手续。
26、（2015）丰刑初字第307号刑事判决书、（2016）唐刑终字第335号刑事裁定书。
27、到案经过、户籍证明信。
本院认为，被告人赵保祥非法吸收公众存款,扰乱金融秩序，数额巨大,其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立。被告人赵保祥在向社会公开宣传后向个别亲友、工人吸收资金，对其他被害人会增大风险，因此被告人赵保祥向个别亲友、工人吸收的资金数额应认定为非法吸收公众存款犯罪数额的一部分。辩护人的辩护意见，理据不足，本院不予采纳。在判决宣告前，被告人赵保祥因犯污染环境罪被判处有期徒刑八个月，并处罚金一万元，应当数罪并罚。综上，为维护社会秩序，保障国家对金融活动的正常监管，保护存款人的利益不受侵犯，惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十四条、第六十一条、第六十九条的规定，判决如下：
一、被告人赵保祥犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三十万元。被告人赵保祥犯污染环境罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金一万元。数罪并罚决定执行有期徒刑三年八个月，并处罚金三十一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月7日起至2019年8月6日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）。
二、对被告人赵保祥的犯罪所得依法予以追缴并退还给集资参与人单秀荣120000元、杨素云176**元、王新华85600元、王怀英90000元、王怀忠90400元、陈恩成100000元、张振锁63200元、王立存111600元、张振付32000元、王怀义36500元、冯国军910000元、杨俊龙111500元、唐友海280000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 顾智娟
审判员 许玉山
审判员 董运军
二〇一七年一月十九日
书记员 姚芳芳