河南省商水县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）商刑初字第160号
公诉机关商水县人民检察院。
被告人张某甲，女，1991年2月3日生，汉族，：商水县人力资源和社会保障局家属院，原商水县人力资源和社会保障局生育保险所审核员。因涉嫌贪污，2015年5月8日被商水县公安局刑事拘留，因涉嫌贪污罪，2015年5月25日经周口市人民检察院作出逮捕决定，次日被商水县公安局执行逮捕。现羁押于周口市看守所。
辩护人孟宪红，河南颖滨律师事务所律师。
辩护人王留祥，河南颖滨律师事务所（实习）律师。
被告人位某某，男，1987年11月2日生，汉族，中共党员，：商水县老城办事处曾庄行政村三组。因涉嫌贪污，2015年5月8日被商水县公安局刑事拘留，因涉嫌贪污罪，2015年5月25日经周口市人民检察院作出逮捕决定，次日被商水县公安局执行逮捕。现羁押于周口市项城看守所。
辩护人许元昭，商水县法律援助中心律师。
被告人李某某，曾用名李媛，女，1989年12月6日生，汉族，原商水县中医院妇产科护士。因涉嫌贪污，2015年5月8日被商水县公安局刑事拘留，因涉嫌贪污罪，2015年5月25日经周口市人民检察院作出逮捕决定，次日被商水县公安局执行逮捕。现羁押于周口市看守所。
辩护人冉麦礼，河南睿东律师事务所律师。
商水县人民检察院以商检公诉刑诉（2015）117号起诉书指控被告人张某甲、位某某、李某某犯贪污罪、行贿罪，向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了此案。商水县人民检察院指派检察员孔令生出庭支持公诉。被告人张某甲及辩护人孟宪红、王留祥，被告人位某某及辩护人许元昭，被告人李某某及辩护人冉麦礼均到庭参加诉讼。在审理期间，商水县人民检察院于2015年12月2日及2016年1月12日先后两次申请延期审理，本院均予以同意。因案情复杂本院于2016年4月28日报请周口市中级人民法院批准，延长审限三个月，本案现已审理终结。
商水县人民检察院指控：
一、贪污犯罪：1、2014年5月至2015年3月，被告人张某甲利用审核生育保险金的职务之便，伙同被告人位某某、李某某，采取冒领、重复领取、虚构申报材料手段，共计骗取生育保险金人民币419033元，此款被三人贪污自用。2、被告人张某甲利用职务之便，采取以上手段，骗取生育保险金人民币42390元，此款被张某甲贪污自用。案发后，被告人张某甲退回赃款人民币100000元。
二、行贿犯罪：被告人张某甲、位某某、李某某为能顺利从城镇生育保险所长张某乙处领取生育保险金现金支票，三人预谋后由被告人位某某、李某某在领取生育保险金时向张某乙行贿人民币共计51000元，其中所行贿人民币40000元为被告人张某甲提供。
被告人张某甲辩称，对贪污犯罪认罪，但对贪污的数额有异议，起诉书中认定我贪污的42390元我是替别人领取的。对行贿不认罪，位某某、李某某给我要钱干啥用的我不清楚。
被告人张某甲辩护人辩称：1、对公诉机关指控张某甲犯贪污罪罪名没有异议，但贪污罪系三被告人事前商量，事中配合，事后分赃，其性质是共同犯罪，而不是张某甲个人犯罪。2、对贪污罪第二项贪污自用部分的金额有异议，认为这些款项有的已经给了生育保险对象户，有的张某甲本人根本不知情，属于事实认定错误。3、对起诉书指控的行贿罪有异议。张某甲对送钱给张某乙根本不知情。询问笔录显示，张某乙不承认接受了贿金。因此，辩护人认为，起诉书指控的行贿罪事实不清、证据不足，依法不应当认定。4、被告人张某甲具有法定减轻或者从轻判处的情节，请求法庭充分考虑。
被告人位某某辩称，对贪污犯罪认罪，但对数额认为与起诉书中指控的数额不符，对行贿罪不认罪，称自己并未主动给张某乙送过钱。
被告人位某某辩护人辩称：1、对指控被告人贪污犯罪没有异议；2、被告人存在自首情节；3、被告人位某某在羁押期间检举揭发，有重大立功表现。并向本院提交了（1）商水县公安局刑警大队出具的情况说明；（2）商水县公安局刑事案件立案表一份；（3）商水县公安局看守所对魏崇坡的讯问笔录一份；（4）商水县公安局刑警大队对吴深义讯问笔录两份，以此证明被告人检举吴深义故意杀人一案查证属实，属于重大立功表现，依法应减轻或者免除处罚。
被告人李某某辩称，对贪污犯罪认罪，认为自己从医院找过9张票据共计四万多元，愿意退赃。对行贿罪不认罪，给张某乙钱的时候张某甲没有告诉我是给张某乙行贿送的钱。
被告人李某某辩护人辩称：1、商水县劳动局管理混乱，是三被告人犯罪的诱因，2、李某某是从犯，3、被告人李某某有投案自首情节，4、李某某的涉案数额应是提供中医院9张票据共计42216元。请求法庭对被告人从轻处罚。
经审理查明：1、2014年5月至2015年3月，被告人张某甲利用担任商水县人力资源和社会保障局生育保险所审核员的职务便利，伙同在该单位信息中心工作的职工被告人位某某、及担任商水县中医院妇产科护士的被告人李某某，采取冒领、重复领取、虚构申报材料手段，共骗取生育保险金人民币419033元，此款被三人贪污自用。
2、被告人张某甲利用担任商水县人力资源和社会保障局生育保险所审核员的职务便利，骗取生育保险金31620元，此款被张某甲贪污自用。案发后，被告人张某甲在商水县人民检察院侦查期间退出赃款人民币100000元。
同时查明，被告人张某甲单独或共同参与贪污数额共计450653元（其中位某某领取22次计款81780元，位某某委托他人领取10次计款39360元，李某某领取74次计款297893元，剩余31620元系张某甲单独贪污数额）。其中冒领37人次合计款项151577元，重复领取41人53次合计款项200070元，虚套领取24人合计款项99006元。
另查明，被告人位某某在商水县看守所羁押期间检举吴深义杀人，系被告人位某某通过商水县看守所干警黄文岭贿买取得，现涉案人员黄文岭已被商水县人民检察院批准逮捕。
认定上述事实的证据：
1.书证：搜查笔录三份、扣押决定书四份、商水县纪检会调查组对2014年-2015年有疑问生育保险金发放情况统计表、对史俊涛与位某某通话录音整理的通话记录一份、被告人张某甲、位某某、李某某的户籍证明、身份证明材料、商水县纪律检查委员会的说明、冒领生育保险金统计表及领取的凭证、重复领取保险金统计表及领取凭证、虚套生育保险金统计表及领取凭证、商水县公安局比对人员身份信息表、商水县纪律检查委员会调查材料、商水县人社局文件、被告人李某某、位某某领取现金支票情况统计表、工行现金支票来往明细、三被告人手机通话详单复印件、三被告人个人银行账户流水明细、被告人张某甲退赃手续、商水县纪律检查委员会移交被告人位某某、李某某的谈话笔录各一份；2、证人证言：（1）被冒领生育保险金人员朱静、杨杨、冉文博、关娜、李珊、李利萍、马景春、张爽、李晨茜、刘沙沙、王海涛、许文珺、石美杰、田佳佳、程玉杰、赵蕊、王艳红、霍璋华、马娜丽、刘亚杰、宋梦佳、贾萌萌、王利利、孙文霞、程雪、柴丹、李楠、沈艳芳、陈二景、张桂梅、王献花、孙艳艳、刘文静、苏鸽、郭艳芳、胡红霞的证言。证明这些人申报过生育保险金，但是都没有领过，也没有委托别人去领，但是经过辨认这些钱三被告人都从国库领走了，（2）正常申报后又被重复领取保险金的人员尤谊（王芸妹妹）、王坦、郭志华、戚高成（郭艳平丈夫）、王爱辉、张马（李琳的丈夫）、郝红丽、苏莉、王秀华（牛晓灵的婆婆）、王素敏、路丽娜、赵海华、李妍璐、张磊、朱月华、苗晓丽、魏新峰（郭雪碟的丈夫）、秦美丽、张可权、郭彦楠（柴丹的丈夫）、王红杰、陈永轩、苑宝瑞、李单、李杰、刘丹、赵咏梅、胡月霞、王艳梅、莫一帆、郝晓娜、柴燕、董冰丽、李秋菊、付艳威（刘素敬的丈夫）、韩会华、王海霞、王勤、高荣花、魏慧霞、牛二娜、李小娜、陈斌的证言，证明这些人生育保险金钱已经领走，被重复领55次，合计金额206910元，（3）其他领取现金支票人员肖二涛、朱红志、史俊涛、姚成飞、张文举、王蕊、晋学敏的证言，（4）证人张某乙的证言；3、被告人张某甲、位某某、李某某的供述与辩解；4、电子数据：盘石手机通信信息报告。5、商水县人民检察院对黄文岭的立案决定书、起诉意见书及讯问黄文岭及吴深义的讯问笔录。以上证据来源合法、内容客观真实，与本案事实相关联，可以作为认定案件事实的有效证据。
本院对控辩双方有异议的事实、证据进行综合分析认证如下，对被告人张某甲及辩护人提出的贪污自用部分的数额异议，本院认为，对重复领取部分涉及的人员段魏云39**元、莫一帆2910元及虚套部分孙慧3930元的款项，公诉机关提供的证据无法证实系被告人张某甲领取并贪污自用，对此异议本院予以采信。对三被告人及辩护人提出行贿部分的异议，公诉机关提供的证据无法证实三被告人行贿的事实及具体行贿的数额，证据不足、事实不清，故对公诉机关指控的三被告人行贿部分，本院不予支持。对三被告人及辩护人提出的其它异议部分，与本院查明的事实不符，对此本院不予采信。
本院认为，被告人张某甲、位某某身为国家工作人员利用职务上的便利，伙同被告人李某某骗取生育保险金数额巨大，三被告人的行为均已构成贪污罪，公诉机关指控被告人张某甲、位某某、李某某犯贪污罪罪名成立。对公诉机关指控的被告人张某甲、位某某、李某某行贿犯罪，事实不清、证据不足，对此罪名本院不予认定。被告人张某甲、位某某、李某某系共同犯罪，被告人张某甲犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首。且案发后被告人张某甲退出部分赃款，应对其从轻或减轻处罚。对被告人位某某、李某某自首的辩解意见，本院认为，被告人位某某、李某某虽自动投案，但二被告人在接受调查过程中，对部分事实予以隐藏，不能认定为如实供述自己的罪行，故对被告人位某某、李某某辩解系自首的意见不予采纳。被告人位某某、李某某庭审中自愿认罪。可对其从轻处罚。综合考虑本案案情，根据《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条、第二十五条、第二十六条、第六十七条、第六十四条、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第十九条，最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释，法释（2012）21号第二百四十一条第一款（五）之规定，判决如下：
一、被告人张某甲犯贪污罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币20万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月8日起至2017年11月7日止。罚金于判决生效后十日内交纳完毕）。
二、被告人位某某犯贪污罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币20万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月8日起至2018年7月7日止。罚金于判决生效后十日内交纳完毕）。
三、被告人李某某犯贪污罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月8日起至2018年5月7日止。罚金于判决生效后十日内交纳完毕）。
四、对被告人张某甲退缴的赃款人民币10万元，由收款单位上缴国库。
五、对被告人张某甲、位某某、李某某的违法所得继续予以追缴，追缴后上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向周口市中级人民法院上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本两份。
审判长 郭 爱
审判员 胡 勇
审判员 阮俊明
二〇一六年五月三十一日
书记员 井 杰