河北省石家庄市新华区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）新刑初字第374号
公诉机关石家庄市新华区人民检察院。
被告人李某某，男，1981年1月3日出生，汉族，大学文化，户籍所在地河北省廊坊市广阳区，现住河北省定州市高蓬镇，系个体经营者。2014年4月19日因涉嫌犯诈骗罪被石家庄市公安局新华分局刑事拘留，同年5月13日被执行逮捕，2014年5月19日转取保候审。
辩护人王军立、辛丹（实习律师），均系河北冀华律师事务所律师。
被告人杨某某，曾用名杨某，女，1987年2月16日出生，汉族，大专文化，户籍所在地及现住河北省定州市高蓬镇，系个体经营者。2014年4月20日因涉嫌犯诈骗罪被石家庄市公安局新华分局取保候审。
被告人李某甲，化名成某，女，1986年1月14日出生，汉族，初中文化，户籍所在地及现住址河北省定州市高蓬镇，系打工人员。2014年4月19日因涉嫌犯诈骗罪被石家庄市公安局新华分局刑事拘留，同年5月13日被执行逮捕，2014年5月19日转取保候审。
被告人李某乙，曾用名李某丙，化名刘某，女，1981年10月17日出生，汉族，初中文化，户籍所在地及现住址河北省保定市定州市高蓬镇，系打工人员。2014年4月19日因涉嫌犯诈骗罪被石家庄市公安局新华分局刑事拘留，同年5月13日被执行逮捕，2014年5月19日转取保候审。
被告人焦某某，化名焦某，女，1984年11月5日出生，汉族，初中文化，户籍所在地及现住址河北省定州市，系打工人员。2014年4月19日因涉嫌犯诈骗罪被石家庄市公安局新华分局刑事拘留，同年5月13日被执行逮捕，2014年5月19日转取保候审。
被告人杨某甲，化名程某，女，1981年10月23日出生，汉族，初中文化，户籍所在地及现住址河北省石家庄市无极县，系打工人员。2014年4月19日因涉嫌犯诈骗罪被石家庄市公安局新华分局刑事拘留，同年5月13日被执行逮捕，2014年5月19日转取保候审。
石家庄市新华区人民检察院以石新检公刑诉（2014）354号起诉书指控被告人李某某、杨某某、李某甲、李某乙、焦某某、杨某甲犯诈骗罪，于2014年10月23日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。石家庄市新华区人民检察院依法指派检察员李硕出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人王军立、辛丹、被告人杨某某、李某甲、李某乙、焦某某、杨某甲均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控，2014年2月以来，被告人李某某租用石家庄市新华区住房作为办公地点，由李某某从网上私制“北京开元中国金币经销中心”公章和营业执照，由李某某和杨某某雇佣李某甲、李某乙、焦某某、杨某甲等人，利用由李某某从网上购买的客户信息和北京地区的手机号码，通过电话销售、快递代收货款等方式向客户销售“2014金条纪念珍藏版”（经鉴定，主要成分为铜）、“2014马年贺岁银条”（经鉴定，主要成分为锌、铜）、“国宝大熊猫金条珍藏版”（经鉴定，主要成分为铜、锌）等假金银制品。李某某和杨某某管理业务员，李某甲、李某乙、焦某某、杨某甲负责电话联系客户，客户联系好后由李某某负责发货，快递公司代收货款。在此过程中，李某甲（化名：成某）销售假金银制品共计27000余元，李某乙（化名：刘某）销售假金银制品共计17000余元，焦某某（化名：焦某）销售假金银制品共计8000余元，杨某甲（化名：程某）销售假金银制品共计7000余元。
公诉机关认为，本案犯罪事实清楚，证据确实充分，各被告人的行为均已构成诈骗罪。综合各被告人的认罪情况及退赔等情节，建议：被告人李某某、杨某某在有期徒刑二年至三年之间量刑，被告人李某甲、李某乙在有期徒刑一年至二年之间量刑，被告人焦某某、杨某甲在有期徒刑六个月至有期徒刑一年之间量刑，请依法分别判处。
被告人李某某当庭自愿认罪。其辩护人的辩护意见为，1、根据证据可知李某某所销售产品的价格与真正黄金、白银市场价格相差悬殊巨大，其并未以真正黄金、白银市场价销售，主观恶性小；2、与李某某成交客户都曾经购买过类似商品，且大多数客户都喜爱收藏，对所购产品有理智的认识，结合李某某的产品销售方式及价格，成交的客户知道或应当知道所购产品不可能为真正黄金、白银，只是作为一种工艺品购买；3、本案中，没有成交客户认为自己上当受骗而主动报案，也没有要求退货赔偿，结合一般消费者购买商品时价格考虑，与李某某成交的客户不存在受骗的可能性；4、尽管李某某在电话销售商品过程中对产品性质有夸大宣传，但成交客户购买涉案产品的程序是验货满意再付款，成交客户有自主选择权；5、成交客户存在退货行为，且李某某予以积极配合，其并无无故侵吞对方财产的主观恶意；6、李某某涉案行为持续时间短，社会危害性小；7、结合李某某的个人情况和一贯表现，其缺乏法律知识，并不知道自己的行为违法，主观上没有诈骗他人的主观动机；8、李某某与业务员之间类似合作关系，两者在获利上属于分成关系，且属于在扣除必要费用后对半分；9、案发后，李某某对自己的行为非常后悔，愿意积极退赔，但因客户分散全国各地操作困难，后其主动向法院缴纳退赔款，并愿意缴纳罚金，有悔罪表现；10、李某某能偶如实供述犯罪事实，应对其依法减轻处罚；11、综合李某某涉案行为社会危害性小，系初犯，案发后有悔罪表现，另依据审前社会调查结果，建议法院对李某某适用缓刑。
被告人杨某某、李某甲、李某乙、焦某某、杨某甲均当庭自愿认罪。
经审理查明，2014年2月至4月，被告人李某某租用石家庄市新华区住房作为办公地点，通过网络购买了伪造的“北京开元中国金币经销中心”公章、营业执照、相关客户的资料信息和北京地区的手机号码，后李某某雇佣被告人李某甲、李某乙、焦某某、杨某甲等人为业务员，通过电话销售、快递代收货款等方式向客户销售“2014金条纪念珍藏版”（经鉴定，主要成分为铜）、“2014马年贺岁银条”（经鉴定，主要成分为锌、铜）、“国宝大熊猫金条珍藏版”（经鉴定，主要成分为铜、锌）等假金银制品共计约人民币58440元，其中，李某甲化名成某销售假金银制品合计25300元，李某乙化名刘某销售假金银制品合计17120元，焦某某化名焦某销售假金银制品合计8940元，杨某甲化名程某销售假金银制品合计7080元。期间，李某某与其妻子被告人杨某某负责各业务员的培训和日常管理，李某甲、李某乙、焦某某、杨某甲负责电话联系客户，客户联系好后李某某或杨某某负责发货，由快递公司代收货款。
另查，本案涉案钱款均由被告人李某某掌管，至案发，除被告人李某甲、李某乙提前支取了部分钱款外，被告人焦某某、杨某甲未获利。在本院审理过程中，被告人李某某自愿向本院缴存退赔款人民币59000元。
上述事实，有被告人李某某、杨某某、李某甲、李某乙、焦某某、杨某甲在公安机关及庭审时的供述，涉案人李某丁的供述，被害人李某戊、陈某某、钟某某、胡某某的陈述，证人朱某某、高某某、苏某某、解某某、李某某、陆某某的证言，被害人陈某戊、证人朱某某、高某某提供的购买合同及回购合同，河北省产品质量监督局检验报告三份，公安机关扣押物品清单，涉案签收货物款项及费用明细表及客户退货明细，被告人李某某银行流水明细，公安机关调取的快递单据复印件，公安机关调取的关于被告人用于对客户宣传用的材料，案发地点的房屋租赁合同，公安机关出具的到案经过，涉案照片，各被告人的户籍证明及无前科情况证明，各被告人居住地社区矫正机关出具的调查评估意见等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人李某某、杨某某、李某甲、李某乙、焦某某、杨某甲，虚构事实、隐瞒真相，骗取多位被害人钱款，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控，事实清楚，证据确实充分，罪名依法成立。六被告人系共同犯罪，李某某负责组织、策划他人实施犯罪，应按照全部犯罪数额处罚，杨某某积极参与犯罪行为的实施，亦应按照全部犯罪数额处罚，李某甲、李某乙、焦某某、杨某甲应按照各自参与的诈骗犯罪数额处罚。李某某等被告人采用拨打电话等方式发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，社会危害性较大，依法应从严惩处，故李某某辩护人提出的李某某主观恶性较小、社会危害性小等相关辩护意见，与查明事实不符，与法相悖，本院不予采纳。李某某自愿认罪，且主动将退赔款缴存本院，故酌情予以从轻处罚，结合其居住地社区矫正机关出具的调查意见，可适用缓刑，对其辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。杨某某、李某甲、李某乙、焦某某、杨某甲自愿认罪，焦某某、杨某甲未取得获利，均酌情分别予以从轻处罚，结合上述被告人居住地社区矫正机关出具的调查意见，均可适用缓刑。为了打击犯罪，保护公私合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项的规定，判决如下：
一、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月缓刑四年，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期限自本判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起十日内一次性缴纳。）
被告人杨某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月缓刑三年，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期限自本判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起十日内一次性缴纳。）
被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。
（缓刑考验期限自本判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起十日内一次性缴纳。）
被告人李某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限自本判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起十日内一次性缴纳。）
被告人焦某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月缓刑一年，并处罚金人民币六千元元。
（缓刑考验期限自本判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起十日内一次性缴纳。）
被告人杨某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月缓刑一年，并处罚金人民币五千元。
（缓刑考验期限自本判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起十日内一次性缴纳。）
二、将被告人李某某缴存本院的退赔款人民币58440元依法退赔各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。
审 判 长 丁 虹
代理审判员 刘 超
人民陪审员 宋姣娇
二〇一四年十二月五日
书 记 员 刘云静
附：《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；
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