陕西省安塞县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）安刑初字第00073号
公诉机关安塞县人民检察院。
被告人张某甲，男，1961年XX月XX日出生，汉族，住安塞县XX镇XX村XX村XX号，2012年10月24日因涉嫌赌博罪被安塞县公安局刑事拘留，同年11月8日被取保候审。
被告人高某甲，男，1968年XX月XX日出生，汉族，户籍所在地为安塞县XX段XX段XX村**号，现住安塞县XX镇XX大厦**楼**号。2012年10月24日因涉嫌赌博罪被安塞县公安局刑事拘留，同年11月21日被取保候审。
安塞县人民检察院以陕塞检刑诉[2013]第18号起诉书指控被告人张某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、赌博罪，被告人高某甲犯赌博罪，于2015年5月28日向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安塞县人民检察院检察员边峻新、代理检查员张元宏依法出庭支持公诉，被告人张某甲、高某甲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
安塞县人民检察院指控，1、2011年12月份以来，被告人张某甲以每袋60至80元价格多次收购袋装原油，卸在家中地罐内。同年12月23日，被告人张某甲指使为其驾驶陕J267**油罐车的司机（身份不详，在逃）将当日在长庆采油四厂化子坪作业区镰39井拉运的原油卸在其家中地罐内，在卸油过程中被当场查获。案发后，在陕J267**号油罐车内及其家中地罐内共查获净油28.76吨，价值86280元。
2、2012年10月份，被告人张某甲、高某甲商定每人出资八万元向赌博人员放板营利，后二被告人多次聚集赌博人员霍某某、朱某某、王某甲、付某某、刘某甲、鲍某甲、梁某甲、雷某某、贺某甲、鲍某乙、薛某某、张某乙、王某乙、冯某某、高某乙、惠某某、崔某某、胡某某、张某某、杨某某、石某某以一千元至两千元不等的赌注，在安塞县城北区“北龙茶社”和安塞县“塞隆大厦”19楼01号高某甲家中，以打麻将“晃晃”的方式进行赌博，被告人张某甲、高某甲以每场每人抽取二千元至四千元不等的方式渔利。上述犯罪事实有：1、被告人张某甲、高某甲的供述和辩解；2、证人证言、参赌人员供述；3、赌局等物证。4、勘验、检查、取样笔录。5、原油磅单、含水证明、赌博账单等书证证实。据此，被告人张某甲的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第312条之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人张某甲、高某甲已触犯《中华人民共和国刑法》第303条，构成赌博罪，请依法判处。
被告人张某甲在庭审中对起诉书指控的罪名无异议，辩称他没有指使其司机将镰39井拉出的原油斜于自家地罐中，系该司机自己做的决定，最后以认识到错误为由，请求法庭从轻处罚。
被告人高某甲在庭审中对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，未提出任何辩解理由，最后以认识到错误为由，请求法庭从轻处罚。
经审理查明，（一）、2011年12月份以来，被告人张某甲向他人收购袋装原油，卸在家中地罐内。2011年12月23日，张某甲指使为其驾驶陕J267**油罐车的司机（身份不详，在逃）将当日在长庆采油四厂化子坪作业区镰39井拉运的原油卸在其家中地罐内，在卸油过程中被当场查获。案发后经计量，在陕J267**号油罐车内及张某甲家中地罐内，被告人非法收购的袋装原油重21.8738吨，价值65621.4元，从化子坪作业区镰39井拉运的原油为6.89吨，价值20695元。
上述事实，有公诉机关提交，并经当庭举证、质证、认证的下列证据予以证明：
1、被告人张某甲供述证明，他家院内埋的两个收油罐是2011年八九月埋的，陕J267**油罐车内原油是他叫司机小毛（靖边县人，身份不详）在化子坪采四装的，具体哪个井场他不清楚。收油罐内的油，快满的那一罐都是污水，另一个罐内有四五吨原油是八九月份延河分局处理后他刚收的几三轮袋子油卸进去的。拉油三轮司机他不认识，一袋60元，共买了五六十袋。简易棚的原油以前罐内就有一些污水，后他收了几三轮袋子油卸进去就都满了。简易棚内另一个罐内没有原油。两个罐大约二十来方。院子内的两个罐大约十来方。2011年12月23日两处收油罐内原油加温处理好准备晚上联系卖到靖边。
2、证人刘某乙（系杏子川采油厂保卫科职工）的陈述证明，2011年12月23日下午1点多，群众电话举报采四运费车陕J267**油罐车在XX镇XX村附近偷卖原油，他叫队员高某丙、李某某开车到化子坪街守候，14点，高某丙打电话说该车开始给收油点卸油，他叫周某某、常某某各带一组来到现场，10分钟后周某某给他打电话说有四人跑了，查获陕J267**油罐车和四个收油罐，三个罐内有原油，一个见底了。他来到现场在一个简易棚见到两个30方的罐，一个满罐正在加温，另一个罐内见底，简易棚50米远停着陕J267**车，后罐顶有一根管子通向地埋罐，一个是满罐，一个半罐，后他就报案了。（与证人孙某某、李某某<均系杏子川采油厂保卫科职工>的陈述相互印证）
3、证人曹某某（系长庆油田第四采油厂化子坪作业区镰39井采油工）的陈述证明，2011年12月23日上午10时，陕J267**来他井装了14.4方含水油，12点30分离开，驾驶员张某丁，化子坪人。装油手续程序齐全。
4、证人贺某乙（系长庆油田第四采油厂化子坪作业区调度员）的陈述证明，陕J267**是2009年12月份经过检验在他作业区承担原油拉运业务，和这辆车的业务都找张某丙（系张某甲之子）。拉油是根据当天报的产量写好第二天拉油凭证，一式四联，井场一联，卸油台一联，调度室一联，他们自己一联，再给三个铅封，在井上装好油在灌顶前后罐口各打一个，罐尾阀门一个。2011年12月23日陕J267**是12点40分左右离开镰39井，下午3点还不见来卸油，他给张某丙打电话，张某丙说联系司机，等到5点多还没来卸油，再打电话手机关机了。晚上七点多，他检查发现这辆车停在贺庄沟杏子川采油厂采油一大队队部了。
5、证人苏某某、谢某某、王某丙（均系杏子川采油厂采油一大队职工）的陈述证明，案发后，在调度张保东的安排下将XX镇XX村查获的原油运回。
6、证人张某丙（系张某甲之子）的陈述证明，陕J267**油罐车是他父亲张某甲经营，给合同签字是他父亲让他签的，平时他打理，他家院内油罐是他父亲埋下的，里面原油哪来的他不知道。司机经常换，他不知道名字。是他父亲让司机把车内原油放入地罐的，他只负责给车加油、维修、调度室取装油票，其他的他不管。
7、现场勘验检查笔录及取样笔录八份证明，侦查机关将查获原油分七车运至杏子川采油厂一大队，每车油进行取样，罐内原油取样。
8、杏子川采油厂采油一大队称重单七份、河西沟联合站称重单一份证明，运至杏子川采油厂一大队的七车原油中，1号8.6吨，2号8.06吨，3号10.42吨、4号9.26吨、5号10.26吨、6号9.82吨、7号8.5吨；陕J267**车内含水42.97%，净油3.27吨。
9、杏子川采油厂沐浴集输站含水证明七份，运至杏子川采油厂一大队的七车原油中取样化验，含水分别为：1号5%，2号15%，3号99%，4号75%，5号99%，6号45%，7号70%。结合七份称重单可知，运至杏子川采油厂一大队的七车净原油为8.17+6.851+0.1042+2.315+0.1026+5.401+2.55=25.4938吨。
10、杏子川采油厂出具价格证明，2011年12月份原油价格每吨3000元。
11、长庆油田第四采油厂化子坪作业区原油拉运交接结算凭证，陕J267**车12月23日12点30分由司机张某丁在L39井装油14.4立方米，结合河西沟联合站称重单中所述含水及价格证明，可知司机张某丁在L39井装油6.89吨，价值20695元，故案发当日前地罐内存油25.4938+3.27-6.89=21.8738吨，价值65621.4元。
以上证据来源合法、内容真实，且能相互印证，可以作为定案的依据。
（二）、2012年10月份，被告人张某甲、高某甲商定每人出资八万元向赌博人员放板营利，后二被告人多次聚集赌博人员霍某某、朱某某、王某甲、付某某、刘某甲、鲍某甲、梁某甲、雷某某、贺某甲、鲍某乙、薛某某、张某乙、王某乙、冯某某、高某乙、惠某某、崔某某、胡某某、张某某、杨某某、石某某以一千元至两千元不等的赌注，在安塞县城北区“北龙茶社”和安塞县“塞隆大厦”19楼01号高某甲家中，以打麻将“晃晃”的方式进行赌博，被告人张某甲、高某甲以每场每人抽取二千元至四千元不等的方式渔利。
上述事实，有公诉机关提交，并经当庭举证、质证、认证的下列证据予以证明：
1、被告人高某甲供述证明，他和张某甲于2012年十月份参与了打麻将放板，是张某甲提议的，由他和张某甲每人出资八万元，张某甲负责记账，他负责管钱。每场麻将跟每人抽取2个豆子，共抽8个豆子，一千的赌注一场能抽八千元，二千元的赌注一场能抽一万六千元，参赌的人输赢都和他们算。给张某乙付过七万五千元的正板，王某甲五千元的正板，付长霞二万元的正板，还剩六万元。2012年10月24日在茶社内被发现的四张记账单是张某甲记下的，当时见公安机关来了查赌，就把这四张记账单藏在沙发下。他们的获利都算到了参赌人员的负板账里，从他们开始放板到被查获后至今没向任何人要过负板账，所以相当于没有获利。
2、被告人张某甲的供述证明，在2012年10月23日前10天左右，他在北龙茶馆遇到高某甲，他问高某甲放板利大小了，高说不管以1000还是2000打麻将，他们向每人抽两个豆子，一千的麻将抽八千，两万抽一万六，他说那咱俩放几场麻将板，两人商量由他管板帐，高某甲管钱，各占一半。过了几天他在北龙茶馆给了高某甲捌万元，说一共八万元，你看的放去。后来高某甲放板时自己再拿没拿钱他不知道，但是他俩商量时每人出八万。10月23日白天他出去了一会儿就回到北龙茶馆，晚上他回家了，高某甲在。在北龙茶社802包间查获的两张白纸上记的是他和高某甲给参赌人员放板的帐。他们放板期间共支付十万元正板，其中王某甲五千元，付长霞贰万元，张某乙七万五千元，他们没有收过负板钱。被查获当天在沙发下的四张记账单都是他记录下的，公安机关来查赌博，他就藏在了沙发下面。
3、证人霍某某（系参赌人员）的陈述证明，2012年10月24日上午，他在北龙茶社转，彩军叫他打麻将，赌注2000元，张某戊每人抽2分，4人抽8分，他和彩军、坪桥梁某乙、石某某玩，张某戊抽了16000元，他赢23分，张某戊抽了2分，没给他现金，在一张纸上给他记了+21分。
4、证人朱某某（系参赌人员）的陈述证明，他听冯某某说张某戊和高户2012年10月开始放板。2012年国庆假期，他在高户家耍过三场，有高某乙、霍彦平、小惠、贺某甲、杨某某、胡某某，赌注都是一千，都是张某戊高户给他们放板，他共输99分，也就是九万九，到现在也没给板家付过一次钱。2012年10月23日他和板书记（徐家沟里的一个村书记）、胖艳梅、茶社老板贺某丙四人以1000元为赌注，在802房间用“晃晃”的方式赌博，输赢用扑克牌顶的片片，每人一套A到K，共100分，A到10按牌面计分，JQK都是15分，每分1000元，打完和张某戊对账，对账前他们每人付给他二分。那天打完他赢八分，张某戊没付现金给他，其余三人输赢他不记得了，他们的帐张某戊都记纸上，他的记了朱+8，每人的姓名都用一个字代替。2012年10月21日晚他在北龙茶社还打过一场，和板某某（板书记，徐家沟里的一个村书记）、换银以1000元打的，方式和10月23日那场一样，张某戊放板记账，他输了13分，一万三千元，钱没给张某戊。
与证人王某甲、付某某（又名胖艳梅）、刘某甲、鲍某甲、梁战勇（又名梁某乙）、雷某某（又名贺某丙）、贺某甲、鲍某乙、薛某某（又名板某某）、张某乙、王某乙、冯某某、高某乙、惠某某、崔某某、胡某某、杨某某（以上均系参赌人员）的陈述相互印证，均可证明被告人张某甲、高某甲组织赌博、放板的事实，参赌人员众多。
5、证人黄某某（系北龙茶社服务员）的陈述证明，赌博用的麻将机是北龙茶社的，茶社给客人提供香烟、茶水、瓜子和果盘，收取300-500元服务费。
6、扣押物品、文件清单及照片，案发后，侦查机关分别扣押高某甲、张某甲各八万元，扣押麻将二副、扑克牌、记账单四张、自动麻将机二台。
7、被告人张某甲、高某甲书写账单四张，能够证实张某甲、高某甲给参赌人员放板营利的事实，与二被告人的供述、各证人的陈述均能相互印证。
8、户籍证明。
以上证据来源合法、内容真实，且能相互印证，可以作为定案的依据。
本院认为，被告人张某甲明知是他人犯罪所得的原油而予以收购，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人张某甲、高某甲以营利为目的聚众赌博，二被告人的行为已构成赌博罪。公诉机关指控二被告人的犯罪事实清楚、证据确实充分，罪名成立。被告人张某甲在庭审中辩称，他没有指使其司机将镰39井拉出的原油卸于自家地罐中，因有其在侦查机关的供述予以佐证，故对其辩解理由不予支持。在共同犯罪过程中，二被告人均起主要的实施作用，均系主犯。被告人张某甲一人犯数罪，依法应当数罪并罚。鉴于二被告人在庭审中能如实供述自己的罪行，有明显的悔罪表现，宣告缓刑没有再犯罪的危险，且对所居住社区没有重大不良影响，故可宣告缓刑。侦查机关扣押的十六万元系赌资，麻将牌二副、扑克牌、自动麻将机二台、陕J267**号油罐车均系作案工具，依法应当予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十二条第一款、第三款、第七十二条第二款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人张某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金五千元；犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金五千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年，宣告缓刑，考验期为一年又六个月（缓刑考验期从判决确定之日起计算），并处罚金一万元（限于本判决生效后三十日内缴纳）；
被告人高某甲犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑，考验期为一年（缓刑考验期从判决确定之日起计算），并处罚金五千元（限于本判决生效后三十日内缴纳）。
二、赌资十六万元、作案工具麻将牌二副、扑克牌、自动麻将机二台、陕J267**号油罐车依法没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省延安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 白永胜
审 判 员 张 蕊
人民陪审员 胡永鑫
二〇一五年八月二十一日
书 记 员 郭延丽