河源市源城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）河城法刑初字第650号
公诉机关河源市源城区人民检察院。
被告人陈某甲，男，1973年11月6日出生，汉族，小学文化。因涉嫌开设赌场罪，于2015年10月29日被河源市公安局源城区分局刑事拘留；2015年11月25日被依法执行逮捕，现羁押于河源市看守所。
委托辩护人刘志忠，广东鸣智律师事务所律师。
被告人蔡某甲，男，1970年11月26日出生，汉族，初中文化。因涉嫌开设赌场罪，于2015年10月29日被河源市公安局源城区分局刑事拘留；2015年11月25日被依法执行逮捕，现羁押于河源市看守所。
被告人廖某甲，女，1966年10月4日出生，汉族，初中文化。因涉嫌开设赌场罪，于2015年10月29日被河源市公安局源城区分局刑事拘留；2015年11月25日被依法执行逮捕，现羁押于河源市看守所。
委托辩护人赖锦，广东新丰江律师事务所律师。
被告人李某甲，男，1970年10月27日出生，汉族，高中文化。因涉嫌开设赌场罪，于2015年10月29日被河源市公安局源城区分局刑事拘留；2015年11月25日被依法执行逮捕，现羁押于河源市看守所。
被告人赵某某，男，1978年4月30日出生，汉族，中专文化。因涉嫌开设赌场罪，于2015年10月29日被河源市公安局源城区分局刑事拘留；2015年11月25日被依法执行逮捕，现羁押于河源市看守所。
被告人程某某，男，1966年9月25日出生，汉族，初中文化。因涉嫌开设赌场罪，于2015年10月29日被河源市公安局源城区分局刑事拘留；2015年11月25日被依法执行逮捕，现羁押于河源市看守所。
被告人蔡某乙，女，1968年1月16日出生，汉族，小学文化。因涉嫌开设赌场罪，于2015年10月29日被河源市公安局源城区分局刑事拘留；2015年11月25日被依法执行逮捕，现羁押于河源市看守所。
被告人廖某乙，男，1966年8月22日出生，汉族，初中文化。因涉嫌开设赌场罪，于2015年10月29日被河源市公安局源城区分局刑事拘留；2015年11月25日被依法执行逮捕，同年12月4日被监视居住。
河源市源城区人民检察院以源检公诉刑诉[2015]675号起诉书指控被告人陈某甲、蔡某甲、廖某甲、李某甲、赵某某、程某某、蔡某乙犯开设赌场罪、被告人廖某乙犯赌博罪，于2015年12月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。河源市源城区人民检察院指派代理检察员廖思华出庭支持公诉，被告人陈某甲及其委托辩护人刘志忠、被告人蔡某甲、被告人廖某甲及其委托辩护人赖锦、被告人李某甲、赵某某、程某某、蔡某乙、廖某乙到庭参加了诉讼。现已审理终结。
河源市源城区人民检察院指控，被告陈某甲担任“339”六合彩赌博网站股东，并为该赌博网站招募被告人蔡某甲（账号bb6238）、被告廖某甲(账号aa3516.九)作为下级总代理，接受他人投注，其中被告人廖某甲接受投注总额为1248831元。被告人蔡某甲发展被告人李某甲（账号（bb3997.1）、被告人赵某某（bb9990.a）、被告人蔡某乙（bb3399.c）作为该赌博网站下级代理，接受他人投注，被告人李某甲接受投注总额为996594元，被告人赵某某接受投注总额为203830元，被告人蔡某乙接受投注总额733411元。被告人程某某发展刘某某（另案起诉，账号m777）、曾某甲（账号m666.c）为该赌博网站的会员，并接受他人投注。被告人廖某乙接受他人六合彩投注，赌资达52000元。
为证明以上事实，公诉人当庭出示了下列证据：1.书证：户籍资料、抓获经过、物证照片、通话记录、账户明细查询记录、“339”六合彩赌博网站截图、扣押清单；2.证人周某某、曾某乙、叶某某、徐某某、李某乙、李某丙、彭某某、赖某某、马某某、吕某某、廖某丙、李某丁、陈某乙、陈某丙、曾某甲、黄某某、王某某、刘某某的证言；3.被告人陈某甲、蔡某甲、廖某甲、李某甲、赵某某、程某某、蔡某乙、廖某乙的供述与辩解；4、现场勘验、检查、辨认笔录等。
公诉机关认为，被告人陈某甲、蔡某甲、廖某甲、李某甲、赵某某、程某某、蔡某乙无视国法，为赌博网站担任代理接受他人投注，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任；被告人廖某乙无视国法，接受他人赌博投注，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以赌博罪追究其刑事责任。
被告人陈某甲对公诉机关指控其犯开设赌场罪无异议，但辩称其不是“339”六合彩赌博网站的股东，蔡某甲、廖某甲并不是其下线，其下线只有周某某、曾某乙、彭某某三个会员，接受他人“六合彩”投注共23.5万元左右。
其辩护人辩称：一、起诉书指控被告人陈某甲的犯罪事实存在认定事实不当的问题。1、指控被告人陈某甲担任“339”六合彩赌博网站的股东，与事实不相符。六合彩赌博网站既不是陈某甲设立的，也不是由陈某甲经营和管理，也没有证据证实陈某甲和谁是“339”六合彩赌博网站的共同股东、合伙人或者陈某甲是“339”六合彩赌博网站的庄家。2、指控被告人陈某甲为“339”六合彩赌博网站招募蔡某甲、廖某甲作为其下级总代理，也与事实不相符。根据陈某甲的供述，其下线只有周某某、曾某乙、彭某某三个会员，除此以外，并没有任何其他下线或下级代理。本案中，除蔡某甲、廖某甲供述是陈某甲的下级总代理外，并没有任何其他的证据予以佐证，陈某甲本人对此也不予以认可。因此，指控本案被告人蔡某甲、廖某甲是陈某甲的下线总代理，实属证据不足。二、被告人陈某甲在参与网络赌博活动中，起次要的、辅助的作用，属从犯。1、被告人陈某甲并非庄家赌头，其每次收到参赌人员的赌资后，都是交给其上线，在本案中充其量只是起到中间联络人的角色。2、被告人陈某甲通过网络参与赌博的时间不长，只有一个多月，接受他人投注的金额也不多，只有二十多万元，得到的收益也很少。3、参赌人员少，范围不广，只有三个会员，社会影响不大。三、被告人陈某甲是偶犯，无前科，认罪态度好，有悔罪表现。综上，恳请对被告人陈某甲从轻判处并适用缓刑
被告人蔡某甲对公诉机关指控其犯开设赌场罪无异议，但辩称其只发展了李某甲、蔡某乙两名下线，共接受李某甲投注10万多元，共接受蔡某乙投注7万多元。
被告人廖某甲对公诉机关指控其犯开设赌场罪无异议，但辩称其在赌博网站中并不是总代理，接受他人“六合彩”投注只有10万元左右。
其辩护人辩称：一、指控被告人是网站的总代理、接受他人投注的金额为1248831元事实不清，证据不足，被告人接受他人投注的金额应认定为其自认的10万元。1、公诉机关提供的被告人登陆其账号使用的IP地址是深圳联通的，但被告人一直是在河源家中使用中国电信的网络，该证据与实际的客观情况是相互矛盾的，同时并无其他证据予以佐证，该账号不能排除还有其他人在使用。2、在庭审中同案被告人陈某甲也承认其下线只有周某某、曾某乙、彭某某三个会员，廖某甲并不是其下线。二、被告人有以下酌情从轻、减轻处罚情节。1、被告人使用的网盘时间短，接受投注的人员也仅限于自己的朋友，社会危害性小。2、被告人认罪态度较好，有悔罪表现。3、被告人是初犯。4、被告人是从犯，应当从轻或减轻处罚。综上所述，恳请法院对被告人从轻或减轻处罚。
被告人李某甲对公诉机关指控的犯罪事实和定性没有异议。
被告人赵某某对公诉机关指控其犯开设赌场罪无异议，但辩称其接受投注的金额只有4万多元。
被告人程某某对公诉机关指控其犯开设赌场罪无异议，但辩称其接受投注的金额只有1530元。
被告人蔡某乙对公诉机关指控其犯开设赌场罪无异议，但辩称其接受投注的金额只有4万多元。
被告人廖某乙对公诉机关指控的犯罪事实和定性没有异议。
经审理查明：2015年7月至10月期间，被告人陈某甲、蔡某甲、廖某甲、李某甲、赵某某、程某某、蔡某乙等人在赌博网站担任代理，并为下线提供会员帐号，通过下线会员帐号及个人使用的帐号，接受他人“六合彩”投注。被告人陈某甲担任六合彩赌博网站的代理，并为赌博网站发展了周某某、曾某乙、彭某某等会员，共接受他人“六合彩”投注23.5万元。被告人蔡某甲担任六合彩赌博网站的代理，并为赌博网站发展了李某甲、蔡某乙等下线，共接受他人“六合彩”投注14万元。被告人廖某甲担任六合彩赌博网站的代理，并为赌博网站发展了李某丁、陈某丙、陈某乙、廖某丙等会员，共接受他人“六合彩”赌博投注10万元。被告人李某甲担任六合彩赌博网站的代理，并为赌博网站发展了阿峰、阿平、阿标等会员，共接受他人“六合彩”赌博投注10万元。被告人赵某某担任六合彩赌博网站的代理，并为赌博网站发展了阿玲姐、坚哥、阿亮等会员，共接受他人“六合彩”赌博投注4万元。被告人程某某担任六合彩赌博网站的代理，并为赌博网站发展了阿媚、黄某乙等会员，接受他人“六合彩”投注。被告人蔡某乙担任六合彩赌博网站的代理，并为赌博网站发展了“大弟”、“培琴”、“廖司机”等会员，共接受他人“六合彩”投注4万元。被告人廖某乙接受他人赌博投注52000元。
上述事实，在开庭审理过程中，被告人陈某甲、蔡某甲、廖某甲、李某甲、赵某某、程某某、蔡某乙、廖某乙均无异议，且有书证：户籍资料、抓获经过、物证照片、通话记录、账户明细查询记录、“339”六合彩赌博网站截图、扣押清单；证人周某某、曾某乙、叶某某、徐某某、李某乙、李某丙、彭某某、赖某某、马某某、吕某某、廖某丙、李某丁、陈某乙、陈某丙、曾某甲、黄某某、王某某、刘某某的证言；被告人陈某甲、蔡某甲、廖某甲、李某甲、赵某某、程某某、蔡某乙、廖某乙的供述与辩解；现场勘验、检查，辨认笔录等证据证实。
以上证据经过庭审质证，来源合法，内容客观真实，且能相互印证，可以作为本案定案依据。
本院认为，被告人陈某甲、蔡某甲、廖某甲、李某甲、赵某某、程某某、蔡某乙无视国法，为赌博网站担任代理并接受他人投注，其行为均已构成开设赌场罪。被告人廖某乙无视国法，以营利为目的，接受他人赌博投注52000元，其行为已构成赌博罪。公诉机关指控八被告人犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。被告人陈某甲及其辩护人辩称其不是“339”六合彩赌博网站的股东，经查，除本案被告人蔡某甲、廖某甲供述他们是陈某甲的下级总代理外，并没有其他证据予以佐证，陈某甲本人对此也不予以认可，指控被告人陈某甲是“339”六合彩赌博网站的股东证据不足，该辩护理由成立，本院予以采纳；辩称被告人陈某甲在犯罪中起次要的、辅助作用，应认定为从犯，与事实不符，该辩护理由不成立，本院不予采纳。被告人廖某甲及其辩护人辩称其在六合彩赌博网站中接受他人投注总额只有10万元左右，经查，被告人廖某甲在公安机关的多次供述都稳定地陈述其在“aa3516.九”的帐号总共接受了10万元左右的投注，虽然其在投注报表截图上签名确认，但并无其他证据予以佐证，无法证实该帐号只由被告人廖某甲一人使用，亦无法形成完整的证据链条，不足以排除合理怀疑，根据疑罪从无、有利于被告人的原则，应认定被告人廖某甲接受投注金额为其自认的金额，即10万元，该辩护理由成立，本院予以采纳；辩称被告人廖某甲是从犯，与事实不符，该辩护理由不成立，本院不予采纳。八被告人当庭自愿认罪，可以从轻处罚。本院根据被告人陈某甲、蔡某甲、廖某甲、李某甲、赵某某、程某某、蔡某乙、廖某乙犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对社会危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条之规定,判决如下：
一、被告人陈某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金3000元。
二、被告人蔡某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金3000元。
三、被告人廖某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金3000元。
四、被告人李某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金2000元。
五、被告人赵某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金2000元。
六、被告人蔡某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金2000元。
七、被告人程某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金2000元。
八、被告人廖某乙犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金2000元。
缓刑考验期限从判决确定之日起计算。
罚金在判决生效后十日内向本院缴交。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向河源市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本八份。
审 判 长 邝 莉
代理审判员 赖云婷
人民审判员 刘雄泉
二〇一六年二月二日
书 记 员 赖 妤