安徽省马鞍山市花山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）花刑初字第00250号
公诉机关马鞍山市花山区人民检察院。
被告人刘启航，男。因涉嫌犯集资诈骗罪，于2015年1月30日被马鞍山市公安局刑事拘留，同年3月6日，经马鞍山市人民检察院批准逮捕，同日由马鞍山市公安局执行逮捕。现羁押于马鞍山市看守所。
辩护人殷春林，安徽夏商周律师事务所律师。
被告人王俊机，男。因涉嫌犯集资诈骗罪，于2015年1月30日被马鞍山市公安局刑事拘留，同年3月6日，经马鞍山市人民检察院批准逮捕，同日由马鞍山市公安局执行逮捕。现羁押于马鞍山市看守所。
被告人杨某，女。因涉嫌犯集资诈骗罪，于2015年1月7日被马鞍山市公安局刑事拘留，同年2月6日被该局取保候审。
辩护人周擎，安徽亚星律师事务所律师。
马鞍山市花山区人民检察院以花检刑诉（2015）207号起诉书指控被告人刘启航、王俊机犯集资诈骗罪、被告人杨某犯非法吸收公众存款罪，于2015年8月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。马鞍山市花山区人民检察院指派检察员詹庆庆出庭支持公诉，被告人刘启航及其辩护人殷春林、被告人王俊机、被告人杨某及其辩护人周擎到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
马鞍山市花山区人民检察院指控：2014年8月，被告人刘启航、王俊机在段某、侯某（另处）的帮助下，在马鞍山市注册成立“安徽古都投资有限公司”（下称古都公司），公司认缴注册资本3000万元，公司注册地址同经营地址为马鞍山市花山区佳山路36号。
2014年10月至2015年1月，被告人刘启航、王俊机等人，招聘工作人员在马鞍山市公园、菜场等公共场所向群众发放传单招揽客户，虚构为“河南奇宝矿业公司”（下称奇宝公司）募集资金的事实，称古都公司仅仅是一个融资平台，不能直接接触投资款，只是为奇宝公司借款提供担保，并承诺一年12%至16.8%不等的高额利率，向31名群众非法集资200余万元。
被告人刘启航等人以奇宝公司名义安装了一台P**机，让公司其他员工和投资群众均以为刷卡时投资款直接进入奇宝公司账户，实际上与该POS机相关联的是刘启航控制的个人账户，投资款被其取出、转账，用于归还个人欠款、个人消费及古都公司的日常开销，支付客户利息等。
被告人杨某于2014年10月上旬应聘至古都公司担任理财顾问，同年11月下旬担任古都公司副总经理，在此期间，被告人杨某相信刘、王等人的宣传，虽然对非法集资款的真实用途和流向不知情，但积极向群众宣传古都公司资产、经营等状况，宣扬高额回报，吸收群众投资。在担任副总经理后，杨某负责公司的业务情况，安排业务员招揽业务，对公司的业务总额享受提成，并在刘、王二人不在公司的情况下，代为进行公司的日常管理直至案发。
被告人杨某担任副总经理后，安徽古都投资有限公司吸收群众投资总额为60余万元。
2015年1月7日，被告人杨某在安徽古都投资有限公司被公安机关抓获。2015年1月30日，被告人刘启航、王俊机分别在河南省洛阳市“亮仔网吧”与洛阳市伊川县“尚一特酒店”被公安机关抓获。
截至案发，被告人刘启航、王俊机仍无法归还各被害人投资款。
公诉机关针对起诉书指控的犯罪事实，向法庭宣读并出示了相关证据，认为被告人刘启航、王俊机的行为均已构成集资诈骗罪、被告人杨某的行为构成非法吸收公众存款罪，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第一百七十六条第一款之规定，提请法院予以判处。
被告人刘启航、王俊机、杨某对起诉书指控的犯罪事实和定性均不持异议。
被告人刘启航的辩护人提出的辩护意见是：一、被告人刘启航在共同犯罪中所起作用较小，其仅仅起到帮助段某的作用，理由如下：1、古都公司的设立及设备购买都是段某操作，被告人刘启航并没有参与；2、用以宣传的材料和公司经营模式都是段某提供；3、募集的资金都是段某实际分配；二、募集的资金中，有20万是段某控制公司时拿走，不应计算在被告人刘启航的犯罪数额中；三、被告人刘启航到案后能如实供述犯罪事实，系坦白，认罪态度好，可以从轻处罚。
被告人杨某的辩护人提出的辩护意见是：一、被告人杨某主观恶性较小，社会危害性不大；二、被告人杨某在共同犯罪中系从犯，依法应当从轻处罚。
经审理查明：2014年8月，被告人刘启航、王俊机在段某、侯某（另处）的帮助下，在马鞍山市注册成立“安徽古都投资有限公司”（下称古都公司），公司认缴注册资本3000万元，公司注册地址同经营地址为马鞍山市花山区佳山路36号。
2014年10月至2015年1月，被告人刘启航、王俊机等人，招聘工作人员在马鞍山市公园、菜场等公共场所向群众发放传单招揽客户，虚构为“河南奇宝矿业公司”（下称奇宝公司）募集资金的事实，称古都公司仅仅是一个融资平台，不能直接接触投资款，只是为奇宝公司借款提供担保，并承诺一年12%至16.8%不等的高额利率，向31名群众非法集资200余万元。
被告人刘启航等人以奇宝公司名义安装了一台P**机，让公司其他员工和投资群众均以为刷卡时投资款直接进入奇宝公司账户，实际上与该POS机相关联的是刘启航控制的个人账户，投资款被其取出、转账，用于归还个人欠款、个人消费及古都公司的日常开销，支付客户利息等。
被告人杨某于2014年10月上旬应聘至古都公司担任理财顾问，同年11月下旬担任古都公司副总经理，在此期间，被告人杨某相信刘启航、王俊机等人的宣传，虽然对非法集资款的真实用途和流向不知情，但积极向群众宣传古都公司资产、经营等状况，宣扬高额回报，吸收群众投资。在担任副总经理后，杨某负责公司的业务情况，安排业务员招揽业务，对公司的业务总额享受提成，并在刘启航、王俊机二人不在公司的情况下，代为进行公司的日常管理直至案发。
另查明：被告人杨某担任副总经理后，安徽古都投资有限公司吸收群众投资总额为60余万元。
2015年1月7日，被告人杨某在安徽古都投资有限公司被公安机关抓获。2015年1月30日，被告人刘启航、王俊机分别在河南省洛阳市“亮仔网吧”与洛阳市伊川县“尚一特酒店”被公安机关抓获。
截至案发，被告人刘启航、王俊机仍无法归还各被害人投资款。
上述事实，有公诉机关提供的并经庭审质证、认证的户籍证明、受案登记表、立案决定书、到案经过、情况说明、扣押清单、委托保管函、房屋租赁合同、《安徽古都投资有限公司借款担保合同》、银行交易明细、在逃人员信息、安徽古都投资有限公司登记信息、洛阳奇宝矿产品有限公司登记信息等书证，辨认笔录，证人盛某、张某甲、胡某、朱某甲、万某、王某甲、武某、朱某乙、王某乙、柳某、李某、段某、赵某甲、毛某等人的证言、被害人洪某、林某、吴某甲、谢某甲、谢某乙、丁某、高某、何某、赵某乙、张某乙、郭某、谢某丙、吴某乙等人的陈述，被告人刘启航、王俊机、杨某的供述等证据证实，足以认定。
本院认为：被告人刘启航、王俊机以非法占有为目的，虚构集资用途，向社会不特定公众非法集资200余万元，数额特别巨大，其行为均已触犯刑律，构成集资诈骗罪，且系共同犯罪；被告人杨某违反国家金融管理法律规定，向社会不特定公众吸收资金60余万元，具有其他严重情节，其行为已触犯刑律，构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名均成立。被告人杨某虽对募集资金的去向不明知，但与被告人刘启航、王俊机共同非法向社会不特定公众吸收存款的行为已构成共同犯罪。对于被告人刘启航的辩护人提出的被告人刘启航在共同犯罪中作用较小，其仅仅起到帮助段某的作用的辩护意见，经查，被告人刘启航、王俊机系为了骗取他人存款而由段某垫资成立安徽古都投资有限公司，并由段某等人协助经营该公司，而并非被告人刘启航等人帮助段某经营。故对辩护人提出的该辩护意见，本院不予采信。对于被告人刘启航的辩护人提出的募集的资金中，有20万是段某控制公司时拿走，不应计算在被告人刘启航的犯罪数额中的辩护意见，经查，被告人刘启航等人成立公司即为了骗取他人存款，因此公司成立后所募集到的所有资金均应计算在犯罪数额内，资金的去向并不影响犯罪数额的认定。故对辩护人提出的该辩护意见，本院不予采信。对于被告人刘启航的辩护人提出被告人刘启航具有坦白情节，可以从轻处罚的辩护意见，经查，被告人刘启航到案后能如实供述自己的犯罪事实，且当庭能自愿认罪，系坦白，依法可以从轻处罚。对于被告人杨某的辩护人提出的被告人杨某主观恶性较小，社会危害性不大的辩护意见，经查，被告人杨某非法吸收公众存款的行为给投资人造成直接损失数额在50万元以上，属于具有其他严重情节。故对辩护人提出的该辩护意见，本院不予采信。对于被告人杨某的辩护人提出的被告人杨某在共同犯罪中系从犯的辩护意见，经查，被告人杨某在非法吸收社会不特定公众投资款的共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人王俊机、杨某到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。在本案审理过程中，本院委托安徽省淮北市烈山区司法局对被告人杨某的犯罪行为背景因素、是否具有再犯危险、适用非监禁刑对所居住的社区有无重大不良影响等非涉案情况进行调查。鉴于被告人杨某能自愿认罪，具有悔罪表现，没有再犯罪的危险，对被告人杨某宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘启航犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币100000元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月30日起至2026年1月29日止）
（罚金自本判决生效之日起五日内缴纳）
二、被告人王俊机犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币100000元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月30日起至2025年7月29日止）
（罚金自本判决生效之日起五日内缴纳）
三、被告人杨某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年，并处罚金人民币20000元。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算）
（罚金自本判决生效之日起五日内缴纳）
四、将扣押的71055元，按比例返还各被害人；责令被告人刘启航、王俊机、杨某继续退赔各被害人；对扣押的安徽古都投资有限公司的木质椅子12把、办公椅17把、老板椅2把、双人皮质沙发3件、单人皮质沙发2件、木质桌子6张、木质茶几3件、铁皮柜2组、木质书橱柜2组、木质矮柜5个、员工办公桌3排、“格力T派”柜式空调1台、“美的”吸顶式空调1台，依法予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省马鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 汪继春
人民陪审员 王海俊
人民陪审员 魏永兰
二〇一五年十一月二十日
书 记 员 唐新苓
附：本案适用的《中华人民共和国刑法》条文
第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。