安徽省蚌埠市淮上区人民法院刑 事 判 决 书（2014）淮刑初字第00001号公诉机关蚌埠市淮上区人民检察院。被告人杨某甲，男，汉族，1977年出生于安徽省怀远县，初中文化，农民。2013年2月6日因涉嫌犯非法经营罪被蚌埠市公安局淮上分局刑事拘留，同年3月7日被依法执行逮捕。现羁押于蚌埠市第一看守所。辩护人冉广杰，安徽道诚律师事务所律师。被告人陈某甲，女，汉族，1977年出生于安徽省怀远县，初中文化，农民。2013年2月6日因涉嫌犯非法经营罪被蚌埠市公安局淮上分局刑事拘留，同年3月15日被依法执行逮捕。现羁押于蚌埠市第二看守所。辩护人门茹坪，安徽径桥律师事务所律师。被告人赵某甲，男，汉族，1973年出生于安徽省怀远县，小学文化，农民。2013年2月6日因涉嫌犯非法经营罪被蚌埠市公安局淮上分局刑事拘留，同年3月15日被依法执行逮捕。现羁押于蚌埠市第二看守所。蚌埠市淮上区人民检察院以蚌淮检刑诉（2013）120号起诉书指控被告人杨某甲、陈某甲、赵某甲犯销售伪劣产品罪，于2013年12月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。2014年2月12日公诉机关认为需要补充侦查，建议延期审理，延长审理期限一个月。蚌埠市淮上区人民检察院指派检察员朱渝出庭支持公诉，被告人杨某甲及其辩护人冉广杰、被告人陈某甲及其辩护人门茹坪、被告人赵某甲到庭参加了诉讼。现已审理终结。蚌埠市淮上区人民检察院起诉书指控：被告人杨某甲、陈某甲为牟取非法利益，自2012年以来，以“孙运永”、“宋华”、“史晟璐”的名义在中国邮政储蓄银行申请办理了三张银行卡，用于购买、贩卖假冒伪劣卷烟时使用。被告人杨某甲、陈某甲在家中将假冒伪劣卷烟用简易打码器打码后向外销售。被告人赵某甲明知是假冒伪劣卷烟而提供运输，帮助被告人杨某甲运输假冒伪劣卷烟。1、2013年2月5日，被告人杨某甲同杨某乙、孙某某驾驶汽车，从河南省漯河市购买中华、玉溪、芙蓉王卷烟共计103条，返回时在淮上区宁洛高速公路蚌埠北出口处，被蚌埠市烟草专卖局工作人员查获。涉案卷烟案值43770元。同日，公安机关在被告人杨某甲、陈某甲住处及朱家宝家中查获中华、玉溪、五星红杉树等7个品牌卷烟共计162.8条及大量制作香烟的工具、包装物、制作卷烟的原材料及简易打码器。涉案卷烟案值42018.40元。安徽省烟草质量监督检测站鉴定，上述卷烟经鉴定为假冒注册商标且伪劣卷烟。2、2012年至2013年2月，由被告人赵某甲提供运输，被告人杨某甲、陈某甲将中华、玉溪、黄山等伪劣卷烟销售给陈某乙、张某某，其中销售给陈某乙的涉案卷烟案值42030元，销售给张某某的涉案卷烟案值11230元。3、2012年—2013年，被告人赵某甲帮助被告人杨某甲、陈某甲从宁洛高速公路客车上接运卷烟，其中利群新版硬盒200条、玉溪100条、芙蓉王30条。涉案卷烟价值48380元。2013年1月，被告人赵某甲指使其子赵某辉帮助被告人杨某甲、陈某甲接运卷烟，其中利群新版便盒50条、黄山硬盒50条、黄山（新制皖烟）硬盒100条，涉案卷烟价值21700元。4、2012年11月2日，王某峰从物流公司接被告人杨某甲、陈某甲出售给其的三箱卷烟回到住处，被河北省石家庄市烟草专卖局工作人员查获共计589.4条，涉案卷烟价值183342元。通过继续侦查，2012年6月至2012年11月，被告人杨某甲、陈某甲通过物流公司多次向王某峰出售多种品牌卷烟，王某峰向“孙运永”、“宋华”、“史晟璐”三张银行卡中汇购烟款231600元。涉案卷烟价值1314720元。针对上述指控，公诉机关提供了被告人供述，证人证言，烟草质量监督检测站检验报告、现场示意图、现场照片等证据。公诉机关认为被告人杨某甲、陈某甲、赵某甲的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百四十条之规定，构成销售伪劣产品罪，提请本院依法予以惩处。被告人陈某甲、赵某甲在共同犯罪中起次要作用，可以从轻处罚。被告人杨某甲对起诉书指控其行为构成销售伪劣产品罪的事实无异议，但辩称起诉书指控的犯罪数额重复计算了，其买进的香烟数量和卖出的数量起诉书是分开算的，故指控数额定高了。其辩护人的辩护意见是：（1）本案涉及的烟有销售的和没有销售的，家中查获的等都应视为未销售的，应该按未遂论处。（2）销售伪劣卷烟数额应当从认定购进伪劣卷烟总量中冲减。（3）本案伪劣卷烟的买方和卖方均已归案，结合查获的相关证据，实际上能够查清实际销售价格，特别是王某峰向杨某甲银行卡上汇款是典型的销售金额，应予此金额认定。（4）2012年11月2日王某峰接杨某甲出售假烟的此起指控，只有王某峰的口供，不应认定。综上，被告人杨某甲系初犯，认罪态度较好，建议法庭对其从轻处罚。被告人陈某甲对起诉书指控其行为构成销售伪劣产品罪的事实无异议，但辩称其在犯罪过程中只是帮忙的，请求法庭予以从轻处罚。其辩护人提出的辩护意见是：陈某甲在共同犯罪中系从犯，故其不应对杨某甲所参与的犯罪总额承担刑事责任。另，本案的假烟有未销售的，应是定未遂的数额，不应一并计入销售金额内，陈某甲归案后认罪悔罪，且系初犯，并有几个孩子需要抚养，建议法庭减轻处罚并适用缓刑。被告人赵某甲对起诉书指控其行为构成销售伪劣产品罪的事实无异议，但辩称销售给陈某乙、张某某的烟都是其从高速公路上接下来的烟，所以指控其犯罪的数额有重复计算的。经审理查明：自2012年以来，被告人杨某甲、陈某甲分别以“孙运永”、“宋华”、“史晟璐”的名义在中国邮政储蓄银行申请办理了三张银行卡，用于购买、贩卖假冒伪劣卷烟时使用。2012年6月至2012年11月，被告人杨某甲在河南省通过物流公司多次向居住在河北省石家庄市的王某峰出售多种品牌的伪劣卷烟，王某峰向“孙运永”、“宋华”、“史晟璐”三张银行卡中汇购烟款人民币231600元（涉案卷烟货值金额经蚌埠市烟草专卖局估算为人民币1314720元）。2012年11月2日，王某峰从物流公司接被告人杨某甲出售给其的三箱卷烟回到住处，被河北省石家庄市烟草专卖局工作人员查获，连同其家中的卷烟共计589.4条（涉案卷烟货值金额经石家庄市烟草专卖局估算为人民币241676元）。其中王某峰当天接被告人杨某甲出售给其的三箱卷烟的货值金额经估算为人民币102400元.经河北省烟草质量监督检测站鉴定，上述卷烟为假冒注册商标且伪劣卷烟。2013年2月5日，被告人杨某甲同杨某乙、孙某某驾驶汽车，从河南省漯河市购买中华、玉溪、芙蓉王卷烟共计103条，返回时在蚌埠市淮上区宁洛高速公路蚌埠北出口处，被蚌埠市烟草专卖局工作人员查获。涉案卷烟货值金额经安徽省烟草专卖局估算为人民币51520元。同日，蚌埠市公安局淮上分局侦查人员在被告人杨某甲、陈某甲住处及朱家宝家中查获中华、玉溪、五星红杉树等7个品牌卷烟共计162.8条和大量制作香烟的工具、包装物、制作卷烟的原材料及简易打码器。涉案卷烟货值金额经安徽省烟草专卖局估算为人民币50446元。安徽省烟草质量监督检测站鉴定，上述卷烟经鉴定为假冒注册商标且伪劣卷烟。另查明，2012年秋天至2013年2月5日，由被告人赵某甲提供运输，被告人杨某甲将硬中华31条、软中华14条、玉溪软盒50条、利群新版硬盒70条、黄山硬盒50条、黄山（新制皖烟）硬盒10条销售给陈某乙，涉案卷烟货值金额经安徽省烟草专卖局估算为人民币49450元。2013年2月5日，因卷烟存在质量问题，陈某乙退回卷烟142.7条。被告人赵某甲驾车载乘被告人陈某甲到本市禹会区医院时被蚌埠市烟草专卖局工作人员当场查获。经安徽省烟草质量监督检测站鉴定，卷烟为假冒注册商标且伪劣卷烟。2013年6月至2013年1月，被告人杨某甲先后三次出售硬中华15条、玉溪23条、红黄山10条、利群5条卷烟给张某某，涉案卷烟货值金额经安徽省烟草专卖局估算为人民币13460元。其中第二次由被告人赵某甲提供运输出售18条玉溪卷烟给张某某，涉案卷烟货值金额经安徽省烟草专卖局估算为人民币3960元。2012年至2013年，被告人赵某甲帮助被告人杨某甲、陈某甲从宁洛高速公路客车上接运卷烟，其中利群新版硬盒200条、玉溪100条、芙蓉王30条。涉案卷烟货值金额经安徽省烟草专卖局估算为人民币54900元。2013年1月，被告人赵某甲指使其子赵某辉帮助被告人杨某甲、陈某甲接运卷烟，其中利群新版便盒50条、黄山硬盒50条、黄山（新制皖烟）硬盒100条，涉案卷烟货值金额经安徽省烟草专卖局估算为人民币24500元。上述事实，有检察机关提交，并经当庭质证、认证的下列证据证实：1、证人王某峰证言，证实其于2012年6月从被告人杨某甲手中购买假冒伪劣卷烟，到同年11月2日被抓，被抓当天其接被告人杨某甲从河南发的三箱假冒伪劣卷烟，共计240条，有中华和玉溪。五个月里被告人杨某甲多次从河南给其发假烟，货款都是打到杨某甲提供的“宋华”、“孙运永”、“史晟璐”邮政储蓄银行卡上的，其用的也是邮政储蓄银行卡，户名是“顾耀龙”。2、顾某某的证言，证实从2012年6、7月份开始，王某峰用其侄子顾某某开办的邮政储蓄银行卡汇款的事实。3、孙某永、宋某证言，均证实二人从未用其身份证在邮政储蓄银行办理过银行卡的事实。4、证人杨某乙、孙某某证言，均证实2013年2月5日，其二人同被告人杨某甲从河南购买假烟回蚌时，在宁洛高速公路蚌埠北出口处被查获的事实。5、证人陈某乙的证言，证实其从被告人杨某甲处购买中华、玉溪等假冒伪劣卷烟，并由被告人赵某甲提供运输的事实。6、证人张某某的证言，证实其从被告人杨某甲处购买玉溪等假冒伪劣卷烟，并由被告人赵某甲提供运输的事实。7、证人朱某宝证言，证实从其家中查获的卷烟是被告人杨某甲存放在其家中的事实。8、证人赵某辉证言，证实2013年1月，其陪同被告人杨某甲在怀远接运假烟的事实。9、公安机关调取的三张邮政储蓄银行卡活期明细表交易记录，证实被告人杨某甲、陈某甲所持有的“宋华”、“孙运永”、“史晟璐”三张银行卡共收到从河北省石家庄等地由王某峰向其汇购烟款231600元的事实。10、蚌埠市烟草专卖局、石家庄市烟草专卖局出具的先行登记保存批准书，证实当场查获卷烟的品种及数量的事实。11、安徽省烟草质量监督检测站、河北省烟草质量监督检测站出具检验报告，均证实涉案卷烟是假冒注册商标且伪劣卷烟。12、安徽省烟草专卖局、蚌埠市烟草专卖局出具的涉案卷烟价格鉴证结论书，证实涉案卷烟的市场价值估算。13、蚌埠市公安司法鉴定中心出具笔迹检验鉴定书，证实“史晟璐”的邮政储蓄银行卡是由被告人陈某甲申请开办的。14、被告人杨某甲的供述，证实其从河南省漯河市购买假烟到本市，然后分别销售给陈某乙、张某某等人。赵某甲负责在本市帮其接货、送货，赵某甲儿子赵某辉也帮其接过货，其在家往假烟上打码时，其对象陈某甲在旁边帮忙。2012年下半年，其从漯河市购买假烟直接通过物流公司发货出售给王某峰，王某峰将货款直接打到其指定的“宋华”等人的银行卡上。其最后一次发了三箱烟给王某峰。15、被告人陈某甲的供述，证实杨某甲贩卖假烟时使用过邮政银行卡，分别是“宋华”、“孙运永”、“史晟璐”。其用手机给杨某甲发过卡号，也往卡里打过钱，留杨某甲在漯河使用。烟款来时，其也从卡里取过钱。杨某甲从河南发来的货，都是由赵某甲接货、送货，有时候其也接货。杨某甲在家往假烟上打码时，其也帮过忙。16、被告人赵某甲供述，证实杨某甲从河南发过来的假烟基本上都是有其接运，运到杨某甲家，由陈某甲接受，陈某甲在家给假烟换过包装、打过码。其也让其子帮杨某甲接过货。杨某甲在本市销售假烟，其也帮杨某甲送过。17、张某某、陈某乙的辨认笔录，均证实杨某甲、赵某甲是卖给其假烟的人。18、王某峰的辨认笔录，证实杨某甲是卖给其假烟的人。19、现场示意图、现场照片，证实现场方位及查获现场情况。对于辩护人提出起诉书指控的销售伪劣假烟的金额中，有未销售的部分，应按犯罪未遂处罚的辩护意见。经查，公诉机关当庭出示的被告人杨某甲、陈某甲、赵某甲的供述、证人孙某某、杨某乙、赵某辉的证言、蚌埠市烟草专卖局出具的先行登记保存批准书、现场照片等证据证实，2013年2月5日在高速公路及家中查获的假烟以及尚未销售的，均应是犯罪未遂。辩护人的此辩护意见本院予以采纳。本院认为，被告人杨某甲、陈某甲明知是假冒伪劣卷烟而予以销售；被告人赵某甲明知被告人杨某甲、陈某甲销售假冒伪劣卷烟，而提供运输，其行为均已构成销售伪劣产品罪，公诉机关指控罪名成立。被告人杨某甲在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人陈某甲、赵某甲在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。辩护人提出起诉书指控的部分犯罪是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳，据此，对被告人杨某甲依照《中华人民共和国刑法》第一百四十条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十四条；对被告人陈某甲、赵某甲依照《中华人民共和国刑法》第一百四十条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨某甲犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年2月6日起至2019年2月5日止。罚金应于判决生效后五日内缴纳）二、被告人陈某甲犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年2月6日起至2017年2月5日止。罚金应于判决生效后五日内缴纳）三、被告人赵某甲犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币八万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年2月6日起至2014年12月5日止。罚金应于判决生效后五日内缴纳）四、被告人杨某甲、陈某甲违法所得人民币二十九万四千五百一十元予以追缴，上缴国库。对扣押在案的伪劣卷烟予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  严启璋代理审判员  陈小会人民陪审员  崔怀勤二〇一四年五月二十一日书 记 员  胡 琼附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第一百四十条生产者、销售者在产品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好或者以不合格产品冒充合格产品，销售金额五万元以上不满二十万元的，处二年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金；销售金额二十万元以上不满五十万元的，处二年以上七年以下有期徒刑，并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金；销售金额五十万元以上不满二百万元的，处七年以上有期徒刑，并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金；销售金额二百万元以上的，处十五年有期徒刑或者无期徒刑，并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金或者没收财产。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。