山东省肥城市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）肥刑初字第237号
公诉机关山东省肥城市人民检察院。
被告人胡占红，曾用名胡占江，农民。因涉嫌非法经营罪2014年3月7日被肥城市公安局刑事拘留，同年4月3日被逮捕。现羁押于肥城市看守所。
被告人孙某，农民。因涉嫌非法经营罪2014年3月7日被肥城市公安局刑事拘留，同年4月3日被逮捕。现羁押于肥城市看守所。
辩护人侯代丽，山东信望律师事务所律师。
被告人孔某，化名小郑，农民。因涉嫌非法经营罪2014年1月5日被肥城市公安局刑事拘留，同年1月30日被逮捕。现羁押于肥城市看守所。
辩护人邓旗，河南鲲之鹏律师事务所律师。
被告人杜某，无业。因涉嫌非法经营罪2014年1月5日被肥城市公安局刑事拘留，同年1月28日被取保候审。
被告人贺某，无业。因涉嫌非法经营罪2014年1月5日被肥城市公安局刑事拘留，同年1月28日被取保候审。
被告人马某，农民。因涉嫌非法经营罪2014年1月6日被刑事拘留，同年1月30日被逮捕。现羁押于肥城市看守所。
被告人李某，农民。2005年3月14日因犯故意杀人罪被泰安市中级人民法院判处有期徒刑十年，2011年12月1日减刑释放。因涉嫌非法经营罪2014年1月10日被肥城市公安局刑事拘留，同年1月28日被取保候审。
辩护人王青霞，山东昌琪律师事务所律师。
山东省肥城市人民检察院以肥检公刑诉（2014）213号起诉书指控被告人胡占红、孙某、孔某、杜某、贺红霞、马某、李某犯非法经营罪，于2014年7月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。肥城市人民检察院指派检察员赵文涛、苑森森出庭支持公诉。被告人胡占红、孙某、孔某、杜某、贺红霞、马某、李某及其被告人孙某的辩护人侯代丽、被告人孔某的辩护人邓旗、被告人李某的辩护人王青霞到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明：一、被告人李某非法经营的事实
2013年10月份，被告人李某在无烟草专卖许可证明的情况下从被告人孔某处大量购进卷烟，并贩卖给肥城市朱玉亮（另案处理）等人。被告人李某共计非法经营卷烟202000支。
二、被告人孔某、杜某非法经营的事实
2013年被告人孔某在无烟草专卖许可证明的情况下分别从被告人贺某、被告人马某处大量购进卷烟，并通过物流运输贩卖往新泰市、高青县等地。被告人杜某明知孔某无烟草专卖许可证明，仍为其提供资金购买卷烟、开车帮其购进卷烟并运往物流公司发货。被告人孔某、杜某共卖给新泰市李某卷烟202000支、卖给高青县许建国（另案处理）卷烟149200支、侦查机关在其二人住所查获卷烟20140支，二被告人共计非法经营卷烟371340支。
三、被告人贺某非法经营的事实
2013年被告人贺某在无烟草专卖许可证明的情况下从被告人胡占红处大量购进卷烟并贩卖给孔某等人，共计贩卖给孔某卷烟185000支、另侦查机关在其住所查获卷烟121640支，被告人贺某共计非法经营卷烟306640支。
四、被告人马某涉嫌非法经营的事实
2013年被告人马某在无烟草专卖许可证明的情况下从被告人胡占红处大量购进卷烟并贩卖给孔某等人，共计贩卖给孔某卷烟53000支、侦查机关在其住所查获卷烟185800支，被告人马某共计非法经营卷烟238800支。
五、被告人胡占红、孙某非法经营的事实
2013年被告人胡占红、孙某在无烟草专卖许可证明的情况下大量购进假烟并贩卖给贺某等人，共计贩卖给贺某卷烟130000支、贩卖给马某卷烟82200支、侦查机关在其住所查获卷烟514340支，二被告人共计非法经营卷烟726540支。
经鉴定，侦查机关从各被告人处所查获卷烟均系假冒注册商标且伪劣卷烟。
上述事实，七被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有证人朱某、许某的证言，山东省烟草质量监督检测站检验报告四份，书证：物流单据一宗、肥城市烟草专卖局行政执法材料、肥城市公安局搜查、笔录、扣押及发还物品清单、滨州市司法机关对徐某非法经营案立案及查处材料、账户明细、被告人贺某的记录贩卖假烟的上下线人员电话信息、孔某记录的交易双方信息一份、贺某、马某对被告人胡占红的辨认笔录二份、肥城市公安局受案登记表、发、破案经过、泰安市中级人民法院（2011）泰刑执字第977号刑事裁定书、释放证明书、七被告人的户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人胡占红、孙某、孔某、杜某、贺某、马某、李某违反国家烟草专卖管理法律法规，无烟草专卖许可证明，非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控的事实及罪名均成立。被告人孙某与被告人胡占红共同犯罪过程中，所起作用较小，系从犯；被告人杜某在与被告人孔某共同犯罪过程中，所起作用较小，系从犯，对其二人依法应从轻处罚。七被告人在庭审过程中，均能自愿认罪，依法可从轻处罚。
关于被告人孙某的辩护人提出的被告人孙某对胡占红单独对外交易部分犯罪数额，因孙某对交易过程不知情，对此数额不应认定为孙某的犯罪数额中辩护观点，经查，被告人孙某与被告人胡占红系夫妻关系，其二人实施犯罪的资金来源为共同财产，犯罪所得用于家庭生活，对此被告人孙某主观上均为明知，其二人对非法贩卖假烟具有共同的犯罪故意，对此，二人对非法贩卖的假烟行为应共同承担责任，胡占红将该假烟具体销售给何人，并不影响被告人孙某的犯罪构成，对此辩护观点，本院不予采纳。对于被告人孙某的辩护人提出的被告人孙某此次犯罪系从犯、无犯罪前科、案发时有部分假烟没有贩卖出去，减小了社会危害程度，庭审中能自愿认罪，请求对被告人孙某从轻处罚的辩护观点，本院予以采纳；对于被告人孔某的辩护人提出的在被告人孔某处查获的尚未销售的假烟数额，应属于犯罪未遂的辩护观点，经查，被告人孔某以非法销售为目的，并已实施了购买的行为，其犯罪行为已完成，应为既遂，对其认定为未遂，于法无据，故对此辩护观点，本院不予采纳。对于被告人孔某的辩护人提出的被告人孔某归案后认罪态度较好，此次犯罪系初犯，请求对被告人孔某从轻处罚的辩护观点，本院予以采纳；对于被告人李某的辩护人提出的被告人李某被查获的假烟数量应从犯罪数额中扣除的辩护观点，因于法无据，本院不予采纳。对于其提出的被告人李某在侦查阶段如实供述了孔某的详细信息，公安机关以此查明了孔某的真实身份，对此应认定为立功的辩护观点，经查，被告人李某在侦查阶段只是如实供述了其犯罪事实，供述的内容理应包括假烟的来源及去向，被告人李某并未协助公安机关将孔某抓获，故不符合立功的条件，对此辩护观点，本院不予采纳。对于其提出的被告人李某归案后认罪态度较好，请求对被告人李某从轻处罚的辩护观点，本院予以采纳。
依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第（一）项，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条，第七十三条之规定，判决如下：
被告人胡占红犯非法经营罪，判处有期徒刑三年缓刑五年，并处罚金人民币五万元；
被告人孙某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年缓刑三年，并处罚金人民币三万元；
被告人孔某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年缓刑三年，并处罚金人民币三万元；
被告人杜某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年缓刑一年，并处罚金人民币一万元；
被告人贺某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年缓刑二年，并处罚金人民币三万元；
被告人马某犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月缓刑一年，并处罚金人民币一万元；
被告人李某犯非法经营罪，判处拘役六个月缓刑一年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）
（罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省泰安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 孙青霞
人民陪审员 范传梓
人民陪审员 尹宜军
二〇一四年七月三十一日
书 记 员 李 娜