江苏省启东市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）启刑二初字第00200号
公诉机关江苏省启东市人民检察院。
被告人陈勇，无业。曾因犯诈骗罪，于2001年6月18日被江苏省海门市人民法院判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币一万元；曾因犯伪造金融票证罪，于2008年12月15日被本院判处拘役三个月，缓刑五个月，并处罚金人民币二万元。现因涉嫌犯诈骗罪，于2014年5月22日被刑事拘留，2014年6月27日被逮捕。现羁押于启东市看守所。
被告人徐某甲，无业。曾因吸食毒品，于2012年4月23日被上海市公安局长宁分局行政拘留十日。现因涉嫌犯诈骗罪，于2014年5月29日被启东市公安局刑事拘留，2014年6月27日变更为取保候审。
辩护人顾亚东，上海嘉路律师事务所律师。
江苏省启东市人民检察院以启检诉刑诉（2014）358号起诉书指控被告人陈勇、徐某甲犯诈骗罪，于2014年10月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，因涉及个人隐私，依法不公开开庭审理了本案。启东市人民检察院指派代理检察员何杰出庭支持公诉，被告人陈勇、被告人徐某甲及其辩护人顾亚东均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2011年11月至2013年11月期间，被告人陈勇虚构母亲病危、帮助施某的儿子找工作、在上海被人绑架等事实，单独或伙同被告人徐某甲骗取被害人施某钱款合计人民币651000元，其中被告人陈勇、徐某甲共同骗取施某人民币273800元。
公诉机关认为被告人陈勇诈骗他人钱财数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，被告人徐某甲伙同陈勇诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。诉请本院依法判处。
被告人陈勇辩解称，公诉机关指控的诈骗数额中有部分是其诈骗被害人所得，部分是被害人主动给予。
被告人徐某甲对指控罪名及犯罪事实均无异议。
被告人徐某甲的辩护人提出被告人徐某甲系初犯、且具有自首、退赃等情节，建议法庭对其从轻或减轻处罚。
经审理查明，被告人陈勇与被害人施某相识后，双方关系密切。2011年12月至2013年11月期间，被告人陈勇虚构其母病危、帮助施某的儿子介绍工作、在上海被人控制并被敲诈等各种事实，单独或伙同被告人徐某甲骗取施某钱款合计人民币598800元，其中被告人陈勇、徐某甲共同骗取施某人民币132500元。具体犯罪事实分述如下：
1.2011年11月至2012年7月期间，被告人陈勇虚构与王某去北京贷款、母亲病危住院、为施某儿子找工作疏通关系等事实，并谎称尽快还款，使施某信以为真，共骗取施某人民币282100元。2012年7月，被害人施某见被告人陈勇未能为其儿子落实工作，且联系不到陈勇，即自行调查，发觉受骗，即于2012年7月30日向公安机关报警。被告人陈勇于2012年11月7日被启东市公安局上网追逃。
2.2013年8月，被告人陈勇与施某取得联系，谎称欲归还其全部钱款，并向施某显示房产证、存折等，使施某相信其有还款能力。施某担心被告人陈勇被民警抓捕后不还款而未通知公安机关。2013年8月下旬，被告人陈勇联系施某谎称其被人控制并被敲诈，希望被害人施某施以援手。被害人施某经向被告人徐某甲求证，徐某甲根据陈勇的安排予以配合，施某信以为真。2013年8月29日至2013年9月14日期间，被告人陈勇、徐某甲以上述事由骗取施某人民币132500元，其中被告人徐某甲得款62500元。
3.2013年8月10日及2013年9月14日至10月27日期间，被告人陈勇又陆续虚构各种事实骗取施某人民币184200元。
被告人陈勇、徐某甲分别于2014年5月22日、29日主动至启东市公安局投案，但均未如实供述自己的犯罪事实。案发后，被告人徐某甲的亲属代为退缴赃款人民币62800元，已由启东市公安局发还被害人施某，施某对被告人徐某甲表示了谅解。
上述事实，有经庭审举证质证的下列证据证实：
1.被告人陈勇在侦查阶段的供述笔录，证明：2008年其与施某相识。2011年，被告人陈勇向被害人施某谎称其母生病，让施某帮忙筹钱十万元左右；2011年底，其向施某谎称去北京办理贷款，让施帮助筹钱；2012年5月份左右，施某让陈勇帮其儿子介绍工作，陈勇称需要打点，施某给其汇款17000元。
被告人陈勇在庭审供述中承认自己虚构去北京贷款、母亲住院、帮助介绍工作、自己被绑架等事实骗取施某共计约30余万元。
2.被告人徐某甲在侦查阶段的供述笔录，证明：其于2013年8月份接到陈勇电话，称被人控制，请徐某甲帮忙。2013年9月徐某甲收到施某汇款62000多元。
3.被害人施某的陈述笔录，证明：2011年12月，被告人陈勇称去北京贷款需支出各种费用，先后骗取其人民币约15万元；后陈勇谎称其母病重，骗取其人民币约10万元；并以帮助其儿子介绍工作为名骗取其人民币约8万余元。2012年7月份后，其无法与陈勇取得联系，通过调查发觉受骗，遂报案。2013年8月，陈勇谎称欲还款给施，并于同年8月10日至10月17日，陆续虚构去杭州看朋友缺钱、自己被人绑架敲诈、支付房租等事由骗取其人民币27万余元，之后又以其他借口骗取其人民币37900元。
被害人施某的辨认笔某证实其向侦查人员分别辨认出被告人陈勇和徐某甲。
4.未到庭证人倪某的证言笔录与辨认笔某证明：被害人施某先后给了陈勇几十万元。2012年6月1日其去陈勇昆山家里，发现陈母未生病住院。
5.未到庭证人陆某甲的证言笔录与辨认笔某证明：被告人徐某甲自2012年8至9月份住在嘉安大厦816室直到2014年3月份。其向侦查人员辨认出徐某甲。
6.未到庭证人黄某的证言笔录，证明：其系启东市邮政局局长，陈勇没有让其帮助安排工作。
7.未到庭证人王某的证言笔录与辨认笔某证明：陈勇曾请王帮助贷款，遭王拒绝。其向侦查人员辨认出陈勇。
8.未到庭证人陆某乙的证言笔录与辨认笔某证明：2013年8至9月份，陈勇电话联系陆声称自己在上海被绑架，请陆筹款2万元。陆应陈勇的要求给被害人施某转发过短信，内容为陈勇至西安筹钱还施某。其向侦查人员辨认出陈勇。
9.未到庭证人赵某的证言笔录，证明：2013年11月20日，陈勇联系赵某，让其与陈合伙虚构陈勇被关在苏州戒毒所及陈勇有二套别墅等事实诈骗施某钱财。
10.未到庭证人陈某（陈勇父亲）的证言笔录，证明：其夫妻俩没有病重住院，有关看病费用均是夫妻二人支付。
11.未到庭证人徐某乙的证言笔录，证明：其帮徐某甲退赃62800元。
12.未到庭证人宋某的证言笔录，证明：其与陈勇于2011年5月离婚。陈勇名下无房产。
13.被害人施某的银行卡的交易记录与被告人徐某甲银行卡交易记录，证明：被害人施某于2013年8月29日至9月10日期间，共向被告人徐某甲汇款62500元。
14.被告人陈勇中国工商银行银行卡的交易记录，证明：被害人施某于2011年11月份至案发前向被告人陈勇汇款的情况。
15.启东市公安局制作的对被害人施某手机的检查笔录以及短信照某证明：被告人陈勇单独或伙同被告人徐某甲虚构事实诈骗被害人施某的事实。
16.启东市公安局制作的对证人赵某手机的检查笔录以及短信照某证明：2013年11月20日至25日期间被告人陈勇曾联系赵某欲与赵某一起诈骗施某钱财的事实。
17.启东市公安局依法调取的汇款凭证，证明：被害人施某向被告人陈勇汇款的情况。
18.启东市公安局出具的发破案经过，证明：二被告人均系主动投案。
19.被害人施某出具的谅解书，证明：其对徐某甲表示谅解。
关于被告人陈勇提出的诈骗数额应少于指控数额且部分钱款非骗取的辩解意见，经查，关于诈骗数额的认定有被害人施某的陈述以及银行交易记录、部分证人的证言证实。被告人陈勇虽辩称部分钱款为被害人主动给予，但该事实未得到被害人的认可，而被告人陈勇本人也未提供证据证明。另结合被告人陈勇至投案前从未还款给被害人以及被告人陈勇在2013年11月4日之后仍欲联合他人骗取被害人财物的事实分析，本院认定被告人陈勇以非法占有为目的，虚构各种事实骗取被害人钱财共计人民币598800的事实存在。公诉机关指控被告人陈勇诈骗的部分数额证据不足，本院予以剔除。被告人陈勇关于诈骗数额少于指控数额的理由成立，本院予以采纳。但其称部分钱款非骗取的辩解意见不成立，本院不予采纳。
关于被告人徐某甲的辩护人提出被告人徐某甲构成自首的辩护意见，经查，被告人徐某甲虽系主动投案，但并未如实供述犯罪事实，不符合自首的构成要件，故对该辩护意见不予采纳。
本院认为，被告人陈勇、徐某甲以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中被告人陈勇诈骗数额特别巨大，被告人徐某甲诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应当追究刑事责任。公诉机关指控被告人陈勇、徐某甲犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持，但指控被告人陈勇诈骗的数额以及二被告人共同诈骗的数额有误，本院予以纠正。被告人陈勇、徐某甲共同故意实施部分犯罪，是共同犯罪。被告人陈勇在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人徐某甲在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人徐某甲庭审中自愿认罪、部分退赃、取得被害人谅解，可以酌情从轻处罚。关于辩护人提出的被告人徐某甲系从犯、庭审中认罪、能部分退赃，建议对其从轻或者减轻处罚的辩护意见，与查证事实与法律规定相符，本院予以采纳。综上，本院决定对被告人徐某甲减轻处罚并适用缓刑。为保护公私财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
一、被告人陈勇犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币八万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月22日起至2024年8月21日止。）
被告人徐某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
二、追缴被告人陈勇未退赃款共计人民币536000元，发还被害人施某某，被告人徐某甲对其中的69700元承担连带退赔责任。
（未退赃款及罚金，限本判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 周东瑞
代理审判员 闫丽丽
人民陪审员 陆祖彬
二〇一四年十二月二十日
书 记 员 丁晓霞
附：本案适用的法律条款
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所、接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。