北京市大兴区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）京0115刑初21号
公诉机关北京市大兴区人民检察院。
被告人冯×41（绰号
小妹），女，1987年1月9日出生。因涉嫌开设赌场2015年2月10日被羁押,次日被刑事拘留，同年3月20日被逮捕。现羁押在北京市大兴区看守所。
辩护人张婧，北京元辅律师事务所律师。
被告人冯×42，男，1990年8月29日出生。因涉嫌开设赌场2015年2月10日被羁押，次日被刑事拘留，同年3月21日被取保候审。
被告人王×43，男，1970年1月29日出生。曾因犯盗窃罪，1991年被北京市大兴县人民法院（现北京市大兴区人民法院）判处有期徒刑七年，剥夺政治权利一年；又因犯开设赌场罪，2011年7月5日被北京市东城区人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元，2013年3月26日被假释（假释考验期自2013年3月26日起至2013年11月16日。）现因涉嫌开设赌场2015年2月10日被羁押，次日被刑事拘留，同年3月21日被取保候审。
辩护人李光勤，北京光勤律师事务所律师。
北京市大兴区人民检察院以京大检公诉刑诉[2015]1659号起诉书指控被告人冯×41、冯×42、王×43犯开设赌场罪，于2016年1月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。北京市大兴区人民检察院指派检察员赵斌峰出庭支持公诉，被告人冯×41及其辩护人张婧，被告人冯×42，被告人王×43及其辩护人李光勤到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市大兴区人民检察院指控，被告人冯×41伙同冯×42、王×43等人于2014年5月至2015年2月间，在北京市大兴区×镇×山庄×号及×镇×南区底商×茶馆内，利用通过张×44（在逃）获得的×网站代理账号，接受并帮助钟×、赵×1、平×等人在×网站上投注并参与“百家乐”网络赌博。经统计账本，冯×41处共接受投注金额达2700万元以上。
公诉机关就上述指控向法庭提供了被告人供述、证人证言、扣押物品清单、鉴定意见、勘验检查笔录、辨认笔录、书证、到案经过、身份证明等证据证实。并认为，被告人冯×41、冯×42、王×43为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究被告人冯×41、冯×42、王×43的刑事责任。且被告人王×43系累犯，应从重处罚。提请本院依法判处。
被告人冯×41对起诉书指控的投注金额无异议，但辩解称我没有在××南区底商×茶楼内参与过赌博,王×43没有参与。
被告人冯×41的辩护人的辩护意见是：1、被告人冯×41认罪态度好，有悔罪表现；2、被告人冯×41主观恶性小，人身危险性低，涉案金额是她帮助投注的金额，她实际获利2万元左右；3、被告人冯×41系初犯；4、被告人冯×41表示愿意退赃认罚。请求对被告人冯×41从轻处罚适用缓刑。
被告人冯×42对起诉书指控的事实无异议。
被告人王×43对起诉书指控的事实辩称：我没有参与赌博。
被告人王×43的辩护人的辩护意见是：1、被告人王×43没有开设赌场的主观故意，王×43与赌场开设者不存在雇佣关系或劳动合同关系，不是本案赌场的开设者，也不是股东，还不是管理者；2、被告人王×43没有开设赌场的客观行为。综上，请求对被告人王×43做出无罪判决。
经审理查明，2014年5月至2015年2月间，被告人冯×41在北京市大兴区×镇×山庄×号及×镇×南区底商×茶馆内，利用通过他人获得的×网站代理账号，利用互联网为赌博网站担任代理，接受并多次为钟×、赵×1等人在×网站上投注并帮助其参与“百家乐”网络赌博。期间，被告人冯×42帮助被告人冯×41在上述地点接受参赌人员投注并参与“百家乐”网络赌博。被告人王×43有帮助被告人冯×41追要赌账等行为。2015年2月10日，被告人冯×41、冯×42、王×43被公安机关抓获归案，并起获账本、账单、笔记本电脑等物。经统计账本，被告人冯×41处共接受投注金额达2700万元。
上述事实，有下列证据证实：
1、被告人冯×41的供述，2013年6月份，我向东子要了百家乐的网址，他同时并告诉了我账号和密码，后我开始登陆网站进行百家乐赌博。后来我去棋牌室玩牌时用电脑登陆百家乐网站赌博，玩牌的于姐、李姐、大霞看到后问我怎么玩，我就告诉她们了，此后她们就到我位于北京市大兴区×镇×山庄×号的家中用我的账号在网上进行百家乐赌博。我事先和上家打电话让给我上两三万分，网络上是真实的百家乐场景，他们根据网络视频往庄家或闲家押钱，后根据视频中庄闲两家的输赢情况决定是给我钱还是我赔他们钱。2014年10月份，我弟弟冯×42来找我玩，我就让他帮我拿钱或送钱。2015年2月10日，我在××茶叶店被警察抓了。于姐、李姐、大霞、钟×经常在我那里玩。网络百家乐的网站名称是×。账号和密码是每周变一次，我的上家是东子。分数代表钱数，一分就是一元钱，每次玩的时候先让庄家在网站上上好分，在我那里玩的人我负责在网上操作是押庄家还是闲家，根据具体输赢的情况我加减分，我把他们的输赢记一个总数，如果他们输了就把钱给我我交给上家，如果他们赢了上家就把钱给我送过来我再赔给他们。我们这边赢的话让小胖把钱送过来，输的话小胖过来拿钱，有时也通过农业银行转账，银行账户名是我的名字。我的上家根据我总的投注数的千分之八给我提成，每周一给我提一次，有时小胖给我送过来，有时给我直接换成分，一共给了我两万多元的提成。王×43是我的男朋友，他没有参与网络赌博，我被抓的时候，冯×42是给小胖送钱去了，大约是7万元。
被告人冯×41的亲笔供词证实从其赌博现场查获的笔记本是冯×41本人的，是用来记录赌博下注金额的，上面的文字是冯×41本人所写，正数代表赢的，负数代表输的。
2、被告人冯×42的供述，2014年12月份，冯×41给我打电话让我过去给她帮忙打个下手，我就到北京在××山庄找到冯×41，她安排我住在×山庄×室，此后我开始给冯×41帮忙，有人给她包的时候我就给她去拿，拿完后交给冯×41，有时她给我手机上发过来网络赌博的账号和密码，然后我帮她再把账号和密码转发给别人。2015年2月9日，有个人给我打电话让我到亦庄北岸小区附近，到了之后那个人给了我一个包，第二天冯×41给我打电话让我拿着包到××茶叶店旁边的一个棋牌室等她，后警察把我抓了。我很少看包里是什么东西，偶尔看过里边是钱，还有过笔记本电脑什么的，最后这次我知道里面是钱和一个平板电脑，两个笔记本，后来在派出所民警数完钱后我知道是七万多元。冯×41每个月给我五千元，现在已经给我七八千了。
3、被告人王×43的供述和辩解，2015年2月10日，我从×茶馆里面出来要开车时被抓获了，民警在我身上搜出了两把钥匙，一把是北京市大兴区×镇×山庄×1室的钥匙，一把是北京市大兴区×山庄×2室的，两套房子都是冯×41租的。冯×41一直住在×号楼的房子里，另楼是冯×41的弟弟冯×42住着。
4、证人赵×2的证言，证实我是2015年1月下旬去的大兴区×镇×茶馆东侧房间一无名棋牌室工作。2015年1月28日开始，一个叫小月的哥们叫我去××茶楼帮忙，那个茶馆有三间房，最里面的房间是一个笔记本电脑连着一个电视，平时老是冯×42在那里看着电脑，有人在那里玩百家乐他就收钱，然后给上分，冯×41有时候也去那里给人家上分，和冯×42一样收钱什么的，王×43也去过一次，在里面待了一会儿就走了，王×43和冯×41是男女朋友关系。这个房子里面的网络百家乐是冯×41的，她和冯×42是姐弟关系，这间房子是冯×41来管，她一般是下午来，冯×42也是下午来。这间房子里面有一台笔记本电脑，冯×42自己拿一个笔记本电脑，桌子上有一个电视和那个电脑连着。一开始玩百家乐电视就出现红的、蓝的，屋里玩的人就押庄和闲。平时有两三个人、三四个人，有时候人多点，有时候人少点。有两次下午来了人到里面屋里玩百家乐，当时冯×42不在，我就给冯×42打电话说有人要玩，然后冯×42把账号和密码发到我手机上，我把这个账号和密码告诉来的客人，客人就在那个电脑上玩。2015年2月10日14时许，我和王×43在棋牌室被民警抓了。
5、证人钟×的证言及辨认笔录，证实我赌博的地方有北京市大兴区×镇×山庄小区的一间房子里，房子是冯×41和王×43租的，我在冯×41家赌博是从2014年3月份开始至2014年9月，有时给现金，有时转账。我是赵×1介绍去的冯×41家玩百家乐。我们是用电脑进行赌博，登陆赌博网站，一元钱一分，上完分后会给一个用户名和密码，上一个×网站，输入用户名和密码登陆进去后，里面有一个服务人员发牌，一块钱一分，最高2万元，最低20元一注，用鼠标点击要下的注，然后里面的服务人员给发牌，最少两张牌，跟庄家比大小，当场兑现，如果押100分赢了，电脑系统会在你的分数上自动加上100分，如果输了，就减去100分。如果去现场玩，就有人在现场的电脑上操作，方法跟自己用电脑操作一样，我只要把钱给操作电脑的人就行了，我押100元，输了给人家100元，赢了给我100元，也可以在其他地方用电脑玩，只要事先给局头打电话说好，然后给局头汇款，局头按照汇款金额上分，然后把上好分的账号发短信告诉上分的人，有时候也可以先上分后给钱。冯×41所在地赌博地点是大兴区×山庄×室，该地客厅电视柜上摆放了一台电视，电视连接一台笔记本电脑，来该赌博地点的客人都是通过这台笔记本电脑进行赌博，冯×41随身携带一台平板电脑，用该电脑给客人上分，该地卧室内放有冯×41记录与客人赌资往来账目的账本。冯×41和王×43住在×山庄×室。我用我的工商银行卡和农业银行卡分别给冯×41的工商银行卡和农业银行卡转过赌资。我一般都是周一给他们转账，因为周一是他们的结算日，当天他们要跟我们赌博的人进行赌资结算，也要跟他们的上线进行赌资结算。赵×1、李×72、彭×73、于×74都去过冯×41处赌博。我在冯×41处玩网络百家乐赌博，输了很多钱，她就是给上分，上一分就欠她一元钱，后来越欠越多，我把×园房抵押给了浦发银行，从那里贷了90万元，这90万全部输给了冯×41。冯×41那个赌局平时就是冯×41负责，冯×41的弟弟冯×42也在那里给她帮忙，负责给客人上分、倒水。王×43就是给欠钱的人打电话催账，王×43也给我打电话要过帐，打电话他就说：“你的那个钱什么时候给，我们这周转不开了。”谁在那里玩牌的时候没有钱了，王×43开车给取钱去。
另证实，钟×在公安机关辨认出了被告人冯×41、冯×42、王×43。
6、证人赵×1的证言及辨认笔录，证实我从2013年开始通过网络参加百家乐赌博。如果是自己在家里用电脑玩，就是先上分，一元钱一分，先上分后结账，每个星期一结账，上完分后会有一个用户名和密码，上一个×网站，登陆进入后里面有一个服务人员发牌，最高2万，最低20元一注，用鼠标点击下注，然后里面的服务员发两张牌，跟庄家比点，当场兑现，去现场玩会有人在现场操作电脑，我把钱给操作电脑的人就行，比如我押100元，输了给人家100元，赢了给我100元。我在家里玩都是冯×41给我上分，我用我家电脑玩，每周一结账，都是转账的方式付款。我用我的工商银行卡和建设银行卡给冯×41付款。王×43是冯×41男朋友，他负责要账，也跟我催过帐，跟我急过一次，说话的意思就是：你是本地人，我也知道你住哪，你孩子在哪上学之类的话。我从来没有欠过他们的钱，都是能及时还上。我赌博一共在冯×41处输了一百五、六十万，卖了两套房，我认识一个叫孙×71的人，听他说他在冯×41处输了不少钱。大约从2013年10月份开始，冯×41位于×山庄也是网上百家乐的赌博，我去过几次。2015年中旬，冯×41找我玩牌我没有钱了，冯×41就说你把房子押上，后来我给她打了一个100万的欠条，然后她找了一个叫大明的东北人，冯×41当中间人，还有我现在住的房子的20年租房合同。冯×41说你把这100万元输了之后，这个房子虽然我过不了户，但是她能使用这个房子20年，等于这个房子我押了100万。冯×41先给我上了50万的分，以后再给我上50万分。
另证实，赵×1在公安机关辨认出被告人冯×41、冯×42、王×43。
7、证人李×的证言，证实2015年2月10日18时许，我去大兴区×镇××小区的一个底商里的，那里是个棋牌室，到了之后看到警察在。我去过那里几次，那个底商里有一个屋子，我见过几次里面有人在玩百家乐游戏，那个棋牌室是一个叫“小妹”的人开的，我没看她干过什么，没事就在里面呆着，有时候陪我们打会牌。百家乐的屋子平时是小妹的弟弟在里面管理电脑，他弟弟当时被警察带回来了，就是那个挎包的男子。
8、证人平×的证言及辨认笔录，证实2014年，小木告诉我网上可以玩钱让我跟冯×41联系。我和冯×41打电话后她告诉我一个网址，一个用户名和密码，登录前让冯×41给我充多少钱她就给我充多少钱，然后我再将她给我充的钱打到她的银行卡上。除了冯×41外还有一个叫冯×42的男子，前两次我是和冯×41联系的，后来冯×41给了我冯×42的电话，我和冯×42联系，他又给我充了四五次，冯×41和冯×42负责上分和结算。我通过工商银行转过账，对方的接收人是冯×41和冯×42，我的卡号不记得了，是2014年2月份转的帐，大概七八千元，冯×41大概两千多，剩下的是冯×42收的，转账的钱都是我在网上输的钱。
另证实，平×在公安机关辨认出被告人冯×41。
9、证人朗×的证言，证实我是××北区底商×茶馆的老板，紧邻×东侧的房屋是我承租的，我又转租给了冯×41，她是我的客户，总来我这买茶叶，我和她没有租赁合同，就是口头协议，年租金20万元。冯×41是2014年12月份承租的，我叫冯×41小妹。
10、证人王×的证言，证实北京市大兴区×镇×山庄×室是我所有，我于2011年6月出租给了王×61、冯×41、邢×62，后来王×61回老家了，我就主要对冯×41，邢×62我也没见过。后来冯×41就把房子租下了，每月房租2500元。
11、证人梁×的证言，证实2014年12月3日19时许，有一男一女来我家里找我妻子钟×，对方说钟×玩牌输了，向他们借了16万，钟×不在家他们就走了。后我下楼发现钟×在那一男一女的车里，我当时就跟对方谈我一个星期的时间还钱。第二天我就把16万还给了对方。后来钟×跟我说了实话，她在我不知情的情况下将位于×园的两套楼房抵押给银行，抵押金额是190万。我和她共有的位于北京市大兴区×镇的宅基地以及位于通州区马驹桥×花园的楼房都过户抵押给了个人，抵押金额共计160万，钟×还用我的身份证背着我在光大银行办理了信用卡，透支了15万，在北京银行做了一个无抵押贷款，贷款金额20万，以上的钱都被她赌博输了。我就到派出所报警了。三套楼房都是我的名字，大生庄的宅基地是钟×的名字。
12、搜查笔录及扣押清单，证实2015年2月10日18时许，民警对北京市大兴区×镇××南区底商×茶馆进行搜查，查获被告人冯×41白色三星牌手机一部（已移送）、银白色ipone6手机一部（已移送）、建设银行卡一张、农业银行卡一张、账本四页、驾驶证一本（名为李英慧），物品均已扣押；2015年2月10日17时许，民警对北京市大兴区×镇×山庄11-8-401进行搜查，查获账本9本（已移送）、账单64页（已移送）、银行卡四张（分别为中国招商银行、中国工商银行、中国农业银行、中信银行）、黑色直板手机2部（三星、华为各一部已移送）、农行K令一个、欠条一张、天翼无线网卡一个、现金33万，上述物品均已扣押；2015年2月10日18时许，民警对北京市大兴区×镇××南区×茶馆东侧底商棋牌室进行搜查，查获黑色SONY牌笔记本电脑一台、银灰色DELL牌笔记本电脑一台、黑色acer牌笔记本电脑一台、HP牌笔记本电脑一台，上述物品均已扣押；2015年2月10日18时许，民警对被告人冯×42的人身进行搜查，在其衣兜内查获黑色oppo牌手机一部（已移送）、记账纸一张，在其随身携带的挎包内发现白色ipad平板电脑一台（已移送）、金色ipone6手机一部（已移送）、建设银行U盾一个、工商银行U盾两个、农业银行U盾一个，现金人民币75700元、绿色透明封皮记账本两本（已移送），建设银行卡两张、农商银行卡一张、工商银行卡一张、农业银行卡一张，以上物品均已扣押；民警于2015年2月10日19时许，对北京市大兴区×镇×山庄×号进行搜查，查获联想一体电脑一台、苹果平板电脑一台（已移送）、中国工商银行U盾一个、中国农业银行U盾两个、联想华为上网卡一个、aomorv58手机一部（已移送）、三星手机一部（已移送）、中国农业银行卡一张、中国工商银行卡一张、北京银行卡一张、账本五本（已移送）、银行资料三十一张、散帐页十二张，上述物品均已扣押；2015年2月10日18时许，民警对王×43人身进行搜查，在其随身携带的挎包内发现工商银行卡一张、华夏银行卡一张、黑色三星翻盖式手机一部（已移送）、粉色oppo牌手机一部（已移送），上述物品均已扣押。
13、涉案账本，证实经统计在案账本，涉案投注金额为2700万元以上。
14、现场勘验笔录及照片，证实2015年2月10日10时许，民警对北京市大兴区×镇×山庄×号室进行勘查，证实室内的状况及部分涉案物品的特征。
15、声像资料检验报告，证实对扣押的冯×41的银灰色苹果平板电脑一台（型号：A1490）进行检验，从机身获取到赌博网站的网址的上网记录23条，从SIM卡中获取到卡基本信息，从该平板电脑中未发现与资金流水记录相关的内容。
16、房屋租赁合同，证实王×61、冯×41、邢×62自2011年6月20日起至2012年6月19日期间，承租了北京市大兴区×山庄×号；被告人冯×41承租北京市大兴区×镇×山庄×1室。
17、手机短信记录，证实自被告人冯×41号码为135****7175手机上查获大量涉及账号、密码及上分的信息，与其联系的人员包括冯×42等多人；自被告人冯×42185****8630手机号上查获大量短信记录为账号、密码及上分情况，均发送至被告人冯×41135****7175的手机号处。
18、银行卡收款交易记录，证实被告人冯×41工商银行卡6212****5494曾多次收到赵×1、钟×的大额汇款；被告人冯×414367****8032的建设银行卡曾与彭×73、赵×1的账户有转账记录。
19、房屋转让鉴证书及房屋转让协议，证实2014年8月19日梁×与王×75签订房屋转让鉴证书。
20、浦发银行个人消费信贷额度及支用借款合同、浦发银行最高额抵押合同、浦发银行个人授信合同，证实2014年5月22日浦发银行北京分行与钟×签订贷款合同，钟×以其丈夫梁×的名义贷款人民币90万元，抵押人梁×，抵押权人为浦发银行北京分行。
21、中信银行个人房产抵押综合授信专项支付综合消费贷款协议、中信银行总行营业部个人贷款新版存贷宝业务协议书，证实2014年1月20日，梁×为借款人、钟×为共同借款人向中信银行贷款100万元。
22、北银消费金融有限公司轻松贷个人消费贷款合约书，证实2014年6月5日，梁×向该公司贷款20万元，其中联系人为冯×41。
23、到案经过，证实2015年2月10日，被告人冯×41、冯×42、王×43被公安机关传唤到案。
24、身份信息，证实被告人冯×41、冯×42、王×43的自然人身份信息。
25、刑事判决书及假释证明，证实被告人王×43因犯盗窃罪于1991年被北京市大兴县人民法院判处有期徒刑七年，剥夺政治权利一年；有因犯开设赌场罪，2011年7月5日被北京市东城区人民法院判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币三万元，2013年3月26被假释，假释考验期自2013年3月26日起至2013年11月16日止。
以上证据，经当庭质证，确认涉案投注金额为人民币2700万元。关于被告人冯×41供述中被告人王×43没有参与网络赌博的部分，本院不予确认，其他证据，本院予以确认。
本院认为，被告人冯×41伙同被告人冯×42、王×43利用互联网为赌博网站担任代理，接受投注，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，应予惩处。北京市大兴区人民检察院指控被告人冯×41、冯×42、王×43犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。鉴于被告人王×43在共同犯罪中情节轻微，可免予刑事处罚。被告人冯×41关于其没有在××南区底商×茶楼内参与过赌博,王×43没有参与的辩解意见，本院不予采纳；被告人冯×41的辩护人的第3点辩护意见及请求对被告人冯×41从轻处罚的辩护意见，本院采纳，其他辩护意见，本院不予采纳。被告人王×43的辩解及其辩护人的辩护意见，本院不予采纳。根据被告人冯×41、冯×42、王×43在共同犯罪的作用，结合犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，对被告人冯×41依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定；对被告人冯×42依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定；对被告人王×43依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第三十七条、第六十四条之规定，分别判决如下：
一、被告人冯×41犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月10日起至2018年8月9日止。罚金已缴纳。）
二、被告人冯×42犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币六千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
三、被告人王×43犯开设赌场罪，免予刑事处罚。
四、在案扣押白色三星手机一部、ipone6手机二部、黑色直板手机三部、黑色oppo手机一部、aomorv58手机一部、ipad平板电脑两部，依法予以没收；在案扣押账本十六本、账单六十四页，随案保留；在案扣押被告人王×43黑色三星翻盖手机一部、粉色oppo手机一部，发还被告人王×43;其余扣押的物品，由公安机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张金红
人民陪审员
肖国兵
人民陪审员
董玲
二〇一六年七月八日
书 记 员 宋爱芹