湖北省武汉市青山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鄂0107刑初110号
公诉机关湖北省武汉市青山区人民检察院。
被告人徐某某，武钢资源集团程潮矿业有限公司居家修养职工。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年6月9日被刑事拘留，同年7月15日被逮捕。现羁押于武汉市青山区看守所。
辩护人陈晓兵，湖北富川律师事务所律师。
湖北省武汉市青山区人民检察院以武青检刑诉（2016）94号起诉书指控被告人徐某某犯诈骗罪，于2016年2月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。湖北省武汉市青山区人民检察院检察员张青云、代理检察员郑新菊、被告人徐某某及其辩护人陈晓兵均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
湖北省武汉市青山区人民检察院指控，被告人徐某某对其同学周某声称自己是省政府机关事务管理局处长，让周某信以为真。
2011年年中，周某的岳父余某丙居住的武汉市青山区三弓路一自建私房面临拆迁，为了能在拆迁中增加补偿面积，周某介绍余某丙认识了徐某某，欲通过徐某某找关系达到增加补偿面积的结果，徐某某便以需要送礼的名义找余某丙要钱。同年9月20日，余某丙通过银行转账，汇进徐某某建设银行卡号为62×××29的卡内人民币120，000元，徐某某于当天将该款中的100，000元人民币转至吴正春的账户内。直至2011年10月12日，余某丙居住的上述自建房由房主余建舫签订了《房屋还建安置补偿协议》拆迁完毕，徐某某没有为余某丙办理任何拆迁相关事宜。
2015年6月9日，被告人徐某某在武汉市江岸区澳门路澳门A座1610室被公安干警抓获。
被告人徐某某到案后委托家属退出了上述全部款项，取得了被害人余某丙的谅解。
公诉机关针对指控的事实，当庭宣读和出示了下列证据：1、破案经过、抓获经过及办案说明；2、身份材料；3、被害人余某丙的报案材料、陈述及辨认笔录；4、证人周某、余某甲、余某乙、徐某、金某、吴某的证言；5、辨认笔录；5、湖北省人民政府机关事务管理局证明；6、徐某某手写收条及相关银行账单等书证；7、被害人收条、谅解书；8、被告人徐某某的供述和辩解。
公诉机关认为，被告人徐某某以非法占有为目的，隐瞒事实真相，骗取公民财物数额巨大，侵犯了公民的财产所有权，其行为已构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定对被告人徐某某进行处罚。
被告人徐某某对公诉机关指控的罪名和事实均予否认。其自行辩解意见称：自己没有诈骗，只是充当中间人帮余某丙等联系房屋拆迁增加补偿面积的事，事后退回余某丙人民币40，000元，还有人民币80，000没退。其辩护人的辩护意见为：1、本案事实不清、证据不足，被告人徐某某主观上不具有非法占有的故意；2、被告人徐某某客观上没有实施诈骗行为；3、指控被告人徐某某犯诈骗罪的证据达不到确实充分的刑事证据要求。
经审理查明，2011年年中，被告人徐某某对其同学周某声称自己是省政府机关事务管理局处长，让周某信以为真。此时，周某的岳父被害人余某丙居住的武汉市青山区三弓路一自建私房面临拆迁，为了能在拆迁中增加补偿面积，周某介绍被害人余某丙认识了被告人徐某某，欲通过被告人徐某某找关系达到增加拆迁补偿面积的结果，被告人徐某某便以需要送礼的名义向被害人余某丙要钱。同年9月20日，被害人余某丙通过银行转账，汇进被告人徐某某建设银行卡号为62×××29卡内人民币120，000元，被告人徐某某于当天将该款中的100，000元人民币转至吴正春的账户内。直至2011年10月12日，被害人余某丙居住的上述自建房由房主余建舫签订了《房屋还建安置补偿协议》拆迁完毕，被告人徐某某亦没有为被害人余某丙办理任何拆迁相关事宜。
2013年1月9日，被害人余某丙报警，2015年6月9日，被告人徐某某在武汉市江岸区澳门路澳门A座1610室被公安干警抓获。
被告人徐某某到案后委托家属退出了上述全部款项，取得了被害人余某丙的谅解。
认定上述事实，有下列经当庭举证、质证、认证的证据证实，本院予以确认：
1、武汉市公安局青山区分局（钢城分局）红卫路街派出所出具的抓获、破案经过，证实2015年6月9日上午10时许，该所民警通过工作，在武汉市江岸区澳门路澳门A座1610室，将2013年1月涉嫌冒充省政府一副处长身份诈骗受害人余某丙的徐某某抓获归案。
2、武汉市公安局青山区分局（钢城分局）红卫路街派出所出具的情况说明，证实2016年1月18日上午，该所民警在东兴村拆迁办调取徐某某涉嫌诈骗案的证据过程中，拆迁办负责人李俊反映，2013年左右，余某丙的弟弟余某乙和一个自称湖北省公安厅某处处长的人来拆迁办要求提高对余某丙的拆迁标准，被其拒绝。事后其告知余某丙的亲属这个处长其根本不认识，可能是骗子。
3、身份材料，证实被告人徐某某的身份情况。
4、被害人余某丙于2013年1月9日在武汉市公安局青山区分局（钢城分局）红卫路街派出所的报案材料及陈述，证实“我是黄梅人，在青山区三弓路盖了一栋私房，2011年6月三弓路要拆迁，因为我是外来户，与本村拆迁户的拆迁补偿有区别，我就想找人帮忙多补偿一点，2011年7月30日我女婿周某来看我，提到这个事，他说有个叫徐某某的同学在省委机关上班，可以找他帮忙找拆迁的人多补偿一点。第二天晚上那个徐某某喊他去水果湖吃饭，我女婿不认识路，我就陪他一起去水果湖，我们在一个酒店吃的饭，在吃饭的时候他说现在是省政府机关管理局的副处长，负责管理后勤和老干部。我们就提到我的房子拆迁的事，问他能不能帮忙多算点补偿费，他说没问题，第二天中午那个叫徐某某的就到了我家，他说要看一下房子面积。后来还喊来一个姓田的人，说是陈训秋的妹夫。那个姓田的来后，听了一下事情，就跟我们说这事交给徐处长没有问题。徐还说在武汉他们两个出面，没有办不到的事情。过了两天，我弟弟余某乙也找周某去找徐某某帮忙，听说我弟弟给了五万元钱徐某某，周某帮我弟弟垫付了五万元，一共十万元，说是打点别人的。我看我弟弟给了钱给徐某某，我想两家一起找关系把事情办了，就给徐某某打电话，要他帮忙，徐某某听说我要办，就亲自来到青山，说是需要钱送礼给别人，好帮忙办事，我当时没有钱，就要我女儿余红华在黄梅转给他5万元（8月16日），到了9月20日，徐某某直接打电话给我说我房子拆迁的事办好了，但对方要12万元，我就喊上周某一起到建二建设银行，由周某把我卡上的12万元钱转到徐某某卡上了。周某还要徐某某写了个收条。收条上写的是把前后四次共给他的总数27万元。把我弟弟给他的5万元钱和周某垫付的五万元写在一个收条上面。到了10月份，我还是与拆迁办按外来户签订的补偿协议，没有多一分钱，我就叫他还钱，此后一年多，我给徐某某打了很多电话，他就是不还钱，人也找不到”的事情经过。
5、湖北省人民政府机关事务管理局证明，证实该局副处级及以上干部中没有徐某某（男，420700196912154293）此人。
6、被告人徐某某手写收条及相关银行账单等书证，证实2011年9月20日被害人余某丙向被告人徐某某银行账户上转账人民币12，000元，同日被告人徐某某向用户名为吴正春银行账户转账存入人民币10，000元；截止2011年9月20日，被告人徐某某共收取余某丙等人为办理房屋增加面积事宜给付的人民币270，000元。
7、被害人收条及谅解书，证实被告人徐某某的家属已代其赔偿了被害人的全部损失，获得了被害人的谅解。
8、证人证言
（1）证人周某的证言，证实其与徐某某系初中同学关系，一次在黄梅同学聚会时，其碰见了徐某某，同学间都传徐是省政府机关事务管理局的。这次见面之后，其岳父余某丙在武汉市青山区三弓路的一套房子面临拆迁，想在房子拆迁补偿的时候多算面积。其就给徐某某打电话，约到水果湖附近的一家餐馆吃饭。之后其与余某丙一起到了约定地点，徐某某自称在省机关事务管理局上班。后其主动跟徐某某说了余某丙在三弓路有一套房子马上要拆迁，不能按照本村村民标准进行赔偿，问徐某某能不能帮忙按照本村标准计算，多增加房屋面积。徐某某当场就答应了，并说这是小事情。第二天徐某某就带了一个姓田的人（徐某某介绍其是田秘书）到其岳父家里来看房子，徐某某和田秘书都说增加房屋面积是小事，没有问题就走了。关于增加房子面积这件事，其找徐某某之后，徐某某承诺由他来办理，让其不用担心。徐某某先后找其及家人要了15万元后，于2011年9月20日给其打电话，称房屋拆迁增加面积的事情已经办好了，要拿12万元钱去给别人送礼，别人拿钱盖章后事情就能办成了。其同意后，徐某某开车到了青山，其与余某丙、徐某某三人到了建二建设银行柜员机，徐某某当时没有下车。其和余某丙向徐某某建行卡上转账12万元后，回到了车上。加上之前其给徐某某的10万元现金和其妻子通过银行转账转到徐某某卡上的5万元，徐某某主动给其打了27万元的欠条，之后就各自回家了。27万元系给徐某某办事的，办完事再给徐某某好处费。给了27万之后，其没有看到拆迁房屋的进展，就给徐某某打电话，徐说在找关系办理。到了11月份左右，其找徐某某去拆迁办看是什么情况，徐某某连拆迁办在哪里都不知道。后其、余某丙、徐某某三人一起到了拆迁办，找到了拆迁办的负责人李俊。徐某某对李俊介绍自己是省政府老干处的处长，李俊当时表示不可能增加面积。其离开拆迁办后，李俊打来电话说徐某某是骗子，要其不要相信徐。后其大舅子余某甲就去省政府机关事务管理局找徐某某，机关事务管理局说并没有徐某某这个人。之后，其、余某丙、余某乙、余某甲就一直找徐某某要钱。徐某某一共退还了其5万元，其他人退钱情况其不清楚。还证实其找徐某某办事期间也没有见过一个叫刘勇的人。
（2）证人余某甲的证言，证实2011年其父亲余某丙位于三弓路一栋私房面临拆迁，其家人想多补偿一点，听其妹夫说有一个叫徐某某的同学在省委机关当处长，可以找关系帮忙多算面积。当时徐某某说要多补偿，就要出钱找人帮忙，开价30万，先后一共从其父亲余某丙手上拿了17万，在周某手上拿了5万，在其叔叔余某乙手上拿了5万。事情没有办成，其父亲的私房还是按照外来户拆迁的，没有多补偿。之后其找徐某某退钱，一共退了5万，还有12万没有还。之后其联系不上徐某某，也去省机关事务局找过徐某某，门口的负责人说他们单位没有这个人。
（3）证人余某乙的证言，证实2011年其位于青山区三弓路的一栋私房面临拆迁，依据拆迁政策，其是外来户标准比本村的低。八月初其碰见周某，听周某说他有一个同学在省机关事务管理局上班。一次他同学来到余某丙家，其也在场，徐某某向其介绍自己是省机关事务管理局的一个处长。徐某某走后，其跟周某说能不能找徐某某帮忙把其房子拆迁标准提高一点。周某就给徐某某打电话，徐说可以办，但是要10万送礼，其给了周某五万，当晚带给了徐某某。后其一直打电话催徐某某办事，徐总是找理由推脱。到了10月份，其发觉徐某某不能搞定此事，就催徐还钱。到了12月份徐某某到其家把五万元现金还了回来。骗了其和其哥余某丙一起27万，后徐某某还了自己的10万元。
（4）证人徐某的证言，证实2011年6月其与徐某某相识，徐某某自称自己是部队转业并且在鄂州公安局上班，并说自己是领导。其和徐某某交往后，徐某某找其要了6，000元钱至今未还。
（5）证人金某的证言，证实2011年下半年其通过朋友认识了徐某某，徐自称是湖北省机关事务管理局的一个处长。其因小孩上学问题找徐某某帮忙，徐称与江岸区区长关系很好，姐夫又是市委组织部部长，办这事没有问题，先后找其要了77，000元，但这事没有办成。
（6）证人吴某的证言，证实2012年3月份其通过朋友认识了徐某某，徐告诉其他是通山县的县长，姐夫是市委组织部长胡志强。
8、被告人徐某某的供述和辩解，证实其与周某系同学关系，2011年夏天同学聚会时两人见了面，当时其自称在省委老干部局上班。周某谈到他岳父余某丙的房子要拆迁，想多算面积，问其能否帮忙办理。7月底，周某到武汉给其打电话，其与周某约好在湖北省老干部管理局对面的餐馆吃饭。后周某、余某丙一起来的，问了房屋拆迁能否帮忙增加面积，其回答要问一下。后其收取了周某的4万元，还有1万其称系其借与周某的，一共5万作为办事费用。其表示当时周某写了欠条，余某乙在收条和欠条上签了字。后其称具体负责办事的刘勇说一家不办，最少两家一起办，又收取了余某乙5万元的办事费用。后余某丙、余某甲也想办，其、余某丙、周某一起到建设二路的建设银行，余某丙向其银行账户上转账12万元，里面1万是周某还给其的，还有1万是事情办成后余某丙感谢其的。其当时就向刘勇提供的吴正春的银行账户转账10万元。后余某丙说不办了，其通过熟人去找了拆迁负责人李俊核实，他说划不来，不需要找关系。后其把周某的5万、余某乙的5万都退了，余某丙退了3万，还差9万，因为余某丙的钱抵了债，没有钱给余某丙。其称自己没有能力帮余某丙的房子多算面积。
对被告人徐某某的关于“自己没有诈骗，只是充当中间人帮余某丙等联系房屋拆迁补偿的事”的辩解意见及其辩护人关于“本案事实不清、证据不足，被告人徐某某主观上不具有非法占有的故意；客观上没有实施诈骗行为”的辩护意见。经查，被告人徐某某隐瞒自己真实身份，谎称自己系省政府机关事务管理局处长，让他人信以为真，在自己没有能力办理拆迁增加补偿面积的情况下，向被害人作出虚假承诺，虚构拆迁补偿多算面积需打点相关人员的事实，骗取了被害人余某丙人民币120，000元，在收取相关费用之后，未能办理相关事宜，也未主动联系被害人退款，其诈骗的主观故意是明显的，其行为符合诈骗罪的构成要件。该事实有被害人余某丙陈述、证人余某乙、周某、余某甲的证言予以证实，并有证人徐某、金某、吴某的证言、湖北省人民政府机关事务管理局证明、被告人徐某某手写收条及相关银行账单等书证予以佐证，各证据能相互印证，均能证实被告人徐某某的诈骗行为。故对被告人徐某某及其辩护人的该辩解及辩护意见，本院不予支持。对于被告人徐某某提出的“已退还40，000元，还余80，000元”的辩解意见。因无证据予以证实，故对被告人徐某某该辩解意见，本院不予支持。
本院认为，被告人徐某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取公民财物，数额巨大，侵犯了公民的财产所有权，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人徐某某已赔偿了被害人余某丙的经济损失，取得了余某丙的谅解，具有可酌情从轻处罚情节。对被告人徐某某的关于“自己没有诈骗，只是充当中间人帮余某丙等联系房屋拆迁补偿的事”的辩解意见及其辩护人关于“本案事实不清、证据不足，被告人徐某某主观上不具有非法占有的故意；客观上没有实施诈骗行为；指控被告人徐某某犯诈骗罪的证据达不到确实充分的刑事证据要求”的辩护意见，与庭审查明的事实和相关法律不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
被告人徐某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10，000元（未缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年6月9日起至2019年6月8日止。罚金款于本判决生效后十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 桂 强
人民陪审员 秦白昆
人民陪审员 倪 萍
二〇一六年六月十五日
书 记 员 李小波