阳江市江城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤1702刑初271号
公诉机关阳江市江城区人民检察院。
被告人吴某，男，汉族，阳江市海陵岛经济开发试验区人，高中文化，无固定职业，住阳江市海陵岛经济开发试验区。因本案于2015年12月1日被刑事拘留，2015年12月22日被逮捕。
辩护人冯影红，广东赢信律师事务所律师。
被告人陈某，男，汉族，阳江市海陵岛经济开发试验区人，高中文化，无固定职业，住阳江市海陵岛经济开发试验区。因本案于2015年12月1日被抓获，同月4日被刑事拘留，2015年12月22日被逮捕。现押于阳江市看守所。
阳江市江城区人民检察院以江检诉刑诉（2016）269号起诉书指控被告人吴某、陈某犯赌博罪，于2016年6月7日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用简易程序，后于2016年6月15日决定不适用简易程序，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。阳江市江城区人民检察院指派检察员冯文超出庭支持公诉，被告人吴某及其辩护人冯影红、陈某到庭参加诉讼。现已审理终结。
阳江市江城区人民检察院指控，为牟取非法利益，被告人吴某组织下线人员冯某军、陈某勤（均已另案判决）收受六合彩投注单，并以11%作为回佣返给下线人员；被告人陈某组织下线人员冯某军、陈某勤为其收受六合彩投注单，并以11%作为回佣返给下线人员。为牟取非法利益，冯某军、陈某勤从2013年5月份左右开始组织下线人员陈某新、冯�燕、黄某贯、冯某丽及梁某芬（均已另案判决）等人为其收受六合彩投注单，并以收受六合彩投注总额的3%-11%作为回佣返给其下线人员。陈某新、冯某燕则发展下线人员黄某圆、何某琴（均已另案判决）等人在阳江市海陵区闸坡镇为其收受六合彩投注单；黄某贯、冯某丽则发展下线人员陈木乳、冯仕抛（均已另案判决）及吴某维等人在阳江市海陵区闸坡镇收受六合彩投注单。
从2015年1月份至2015年6月份，吴某组织下线人员冯某军、陈某勤为其收受六合彩投注额累计超过222350元。从2015年1月份至2015年6月份，陈某组织下线人员冯某军、陈某勤为其收受六合彩投注额累计超过50000元。
公诉机关就上述指控向本院提交了受案登记表及立案决定书、证人证言、被告人供述与辩解、扣押物品清单、银行流水清单、通话记录等证据，认为被告人的行为�构成赌博罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款的规定对被告人定罪处罚。
被告人吴某对公诉机关指控的罪名无异议，对公诉机关指控的犯罪事实有异议，辩解其只收受冯某军、陈某勤15多万元投注。
被告人吴某的辩护人认为，一、公诉机关认定吴某收受投注单的金额应为15万；二、吴某在本案中是起帮助作用，其在本案中只是起了中介的作用，应认定为从犯。三、被告人吴某主动认罪，认罪态度较好，一直如实供述、稳定承认其的罪行，应对其从轻处罚。
被告人陈某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。
经审理查明，为牟取非法利益，被告人吴某收受冯某军、陈某勤（均已另案判决）的六合彩投注单，并以11%作为回佣返给下线人员；被告人陈某收受冯某军、陈某勤六合彩投注单，并以11%作为回佣返给下线人员。从2015年1月份至2015年6月份，吴某组织下线人员冯某军、陈某勤为其收受六合彩投注额累计超过222350元。从2015年1月份至2015年6月份，陈某组织下线人员冯某军、陈某勤为其收受六合彩投注额累计超过50000元。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、搜查证、搜查笔录及扣押物品清单、收缴物品清单及扣押的涉案物品。证明：公安机关从冯某军处缴获存折四个、手机五台（号码分别为136××××5349、180××××6538、157××××9201）、存汇款单据六张、六合彩投注记账笔记本1本、六合彩投注单据8张及现金人民币88110元等物品。
从陈某处缴获银行卡5张、手机一台（号码：136××××7533）及现金等物品。
从吴某处缴获银行卡10张、手机一台（188××××1258）及现金等物品。
2�协助查询财产通知书及银行交易流水清单。证明：陈某、陈某勤等人的银行交易流水情况。陈某卡号为62×××24账户向陈某勤卡号为62×××80账户分别于2014年9月22日、10月18日、2015年3月6日、6月13日汇入5000元、5000元、10000元、9985元，共计汇款29985元。
陈某勤账号为80×××35账户与吴某账号为80×××81账户从2015年1月15日至2015年6月1日交易金额222350元。
3、调取证据通知书及银行流水清单。证明：陈某、陈某勤等人的银行交易流水情况。
4、通话记录清单。证明：陈某、吴某等人的通话记录情况。
5、抓获经过及拘留证、逮捕证。证明：公安机关于2015年12月1日在阳江市海陵区闸坡镇人民路抓获吴某，后于2015年12月1日被刑事拘留，于2015年12月22日被逮捕。
公安机关于2015年12月1日在阳江市江城区稻香园大排档抓获陈某，后于2015�12月4日被刑事拘留，于2015年12月22日被逮捕。
6、户籍证明，证明：吴某，1985年10月13日生。
陈某，1974年11月1日生。犯罪时具有完全刑事责任能力。
7、情况说明。证明：公安机关未能查获“阿志”等人。公安机关无法查实陈某的上线信息及陈某与其上线交收赌资情况、交收方式、交收金额和从中获利数额。
8、被告人的供述与辩解
（1）被告人吴某的供述与辩解。证明：我从2015年1月份开始通过向冯某军、陈某勤收受六合彩投注单，再飞单给“阿志”赚取佣金，“阿志”给我12%的佣金，我再将其中的11%佣金给冯某军、陈某勤，我只得到1%的佣金。冯某军、陈某勤是夫妻关系，一般是陈某勤打电话给我报单和交收的，都是通过银行转账交收的，我也知道冯某军、陈某勤一起做六合彩、收单和飞单的。冯某军、�某勤在我处飞单至少40期，他们在我处最少投注15万元。我与冯某军、陈某勤都是通过银行转账交收投注额的，我们之间都是六合彩账目往来，没有其他生意往来。
经我查看我的银行卡流水清单（我的卡号：80×××81、陈某勤的卡号：80×××35），冯某军、陈某勤一共转账给我147350元，就是陈某勤和冯某军在我处飞单进行六合彩赌博的钱，外加我转账给陈某勤的75000元，冯某军、陈某勤最少在我处投注15万元，我每次收单后就直接将六合彩投注单飞单给“阿志”，我最少赚取佣金1500元，冯某军、陈某勤至少赚取佣金16500元。
我与冯某军、陈某勤除了银行卡交收外，没有其他方式交收了，也没有现金交收。
辨认笔录，吴某辨认出飞单给其的冯某军，陈某勤。
（2）被告人陈某的供述与辩解。证明：我从2015年3、4月份开始收受陈某勤�六合彩投注单，陈某勤有时没有在我处投注，至今陈某勤共向我投注约20期，每期投注2000-4000元不等，平均每期2500元，陈某勤共计在我处投注不少于5万元。我与陈某勤是通过银行账户交收，我的交收账户是62×××24、62×××18，该账户都是我与陈某勤的六合彩交收情况，我们没有其他经济往来。陈某勤通过该账户一共转账过4笔，每笔5000元，共转账1.5万元。我还给过陈圣军的账户与陈某勤交收六合彩，该交收账户有两笔数，另外一万元是陈某勤还我借给他的钱，还有5000元是陈某勤投注在我处输的。陈某勤一共汇给我2万元，我汇给陈某勤1万元，加上2015年6月16日的4100元投注额，陈某勤共计在我处投注5万元，陈某勤在我处获得佣金5000元，我转投给我在深圳的住处楼下小卖部获利5000元。此外，还有一些同学在我处投注少量六合彩参与赌博。
我估计收受陈某勤�六合彩投注四五万元，我是从2015年3、4月份开始收受陈某勤的六合彩投注的，我与陈某勤是通过我深圳的一张农村商业银行卡进行交收的，没有其他银行卡进行交收，我与陈某勤没有其他交收方式也没有现金交收。
经查看我与陈某勤的银行流水清单只有29985元，其中2万元是我与陈某勤交收六合彩资金，都是陈某勤汇给我的，另外的1万元是陈某勤之前借我的钱还给我的。银行流水是输赢情况的汇总再进行交收的，所以收受的总额会大于银行流水的总额。我之前供述收受陈某勤的六合彩投注总额5万元，这个数字是我估算的，具体是否有5万元，我也不确定。
辨认笔录，陈某辨认出在其处飞单的冯某军、陈某勤。
2、同案人的供述与辩解
（1）同案人冯某军的供述与辩解。证明：我在2015年1月份至2015年6月16日这段时间，采取电话联�接受陈某新、梁某芬、余明早、“阿贯”等人的六合彩外围投注，我与我老婆陈某勤从六合彩2015年36期开始就接受陈某新、梁某芬、余明早等人外围投注，一直到六合彩2015年67期止，共29期接受陈某新、梁某芬等人投注总额45000元。陈某新等人在我处投注六合彩输赢另计，我还会给每期投注总额10%-11%佣金给陈某新等人。
我与陈某勤接受陈某新等人投注后，将部分投注额又转投到陈某处，获得陈某所给佣金10%-11%，我们与陈某通过电话进行投注，由陈某勤通过62×××80的银行账户与陈某62×××24的银行账户进行交收，我共飞单给上线陈某40000多元。我和陈某新、梁某芬等人是参与六合彩外围投注的上下线关系，我是他们的上线，他们帮我收单，我给予他们收单总额10%作为报酬。陈某新夫妇、梁某芬、阿贯夫妇、阳江一个妇女是我的下线，他们�受别人六合彩投注后飞单给我，余明早直接到我处投注，我接受陈某新夫妇、梁某芬、阿贯夫妇、阳江一个妇女等人六合彩投注后飞单后，我将部分没有把握的投注额飞单给陈某。
开六合彩前几个小时，我与我老婆陈某勤在我家小卖部二楼通过我的电话136××××5349、157××××9201接受陈某新夫妇、梁某芬、阿贯夫妇、阳江一个妇女的六合彩外围飞单投注，我们一边接电话投注，一边在笔记本上记录投注额，陈某勤会在旁边帮我接电话及记录投注额，之后将记录的投注额进行汇总，我认为数额太大的投注或没有把握的投注额通过电话飞单给上线陈某。六合彩开奖后，根据结果结算陈某新夫妇等人在我处投注的输赢情况，第二天中午陈某勤用现金与陈某新夫妇、梁某芬、阿贯夫妇交收，用银行卡与陈某、阳江一个妇女交收，输赢出入不大的会等到下一两期开奖后一起结算交收。
陈某新夫妇从2014年6月初开始至今一直在我和我老婆处投注六合彩，每期平均不低于1200元，他们至今在我处投注不少于125期，投注额不少于140000元，我给佣金陈某新夫妇不少于12000元。
梁某芬从2015年3月中旬开始至今一直在我和我老婆处投注六合彩，每期平均不少于1400元，梁某芬至今在我处投注不少于36期，至今投注额不少于50400元，我给佣金梁某芬不少于3500元。
阿贯夫妇从2015年4月中旬开始至今一直在我和我老婆处投注六合彩，每期平均不少于3800元，他们至今在我处投注不少于24期，至今投注额不少于91200元，我给阿贯夫妇佣金不少于8000元。
阳江一个妇女从2015年5月中旬开始至今一直在我和我老婆处投注六合彩，每期平均不少于3500元，至今在我处共投注不少于15期，至今投注额不少于15000元，我给她佣金不�于1200元。
余明早于2015年2月份开始通过电话在我及我老婆处进行六合彩投注，每期投注额100元至300元，其一共在我处投注12000元。同村妇女、老人在我处投注的额度很少的，一般是几元左右。
从2014年6月初至2014年11月份中旬共65期，每期接受他人六合彩投注额平均不少于1400元，2014年11月份中旬至我被抓共60期，每期接受他人六合彩投注额平均不少于4000元。从2014年6月初至我被抓时，我及我老婆一共接受他人六合彩投注额不少于331000元。
自2014年6月份我接受他人六合彩投注，我会将每期接受的六合彩投注总额的一半转投给陈某，我至今一共转投给陈某六合彩投注额不少于15万元，共收到陈某佣金不少于1万元。
从2015年3月中旬，我一共在“阿（见）健”处投注六合彩不少于10万元，收到佣金7000元。
我从2014年6月份开始接�他人投注单，并报给我的上线陈某，2015年1月开始就报给陈某和吴均健及其老婆。如果按照每期1500元计算，150期我应该一共上报225000元六合彩投注单给陈某。按照每期5000元，我一共上报吴某60期共计有30万元。
从2014年6月至2015年6月，我收受陈某新夫妇六合彩投注总额不少于140000元，从中获利5000元；从2014年4月开始，我收受黄某贯夫妇投注不少于9万元，从中获利6000元；从2014年6月开始，我接受梁某芬投注不少于5万元，从中获利3000元；余明早在我处投注12000元；梁志勇在我处投注不少于60000元；姨仔从2015年5月份开始在我处直接投注，但之前姨仔是通过周木换在我处投注的。经我查看陈某勤的银行流水清单，周木换一共汇款给陈某勤102万元，这些钱是周木换、姨仔在我和陈某勤处投注六合彩的钱，也就是最少投注额为102万元。我们是飞单给吴某和陈某，其中周木换所报的单中102万元是我全部报给了吴某和陈某，基本上对半报给了吴某和陈某各50万元。我最少飞单给吴某夫妇66万元，飞单给陈某最少有66万元。
我和陈某勤收受的六合彩投注飞单给了吴某和陈某，我们除了银行卡交收外，没有其他交收方式了，一般是陈某勤与吴某、陈某进行交收的。我们没有现金交收，我们与陈某、吴某没有其他交收方式。
辨认笔录，冯某军辨认出在其处投注六合彩或者其下线收受六合彩投注人员的陈某新、阿贯（黄某贯）、余明早、阿换（周木换）、梁某芬及梁志勇、吴某、吴ＸＸ、陈某。
（2）同案人陈某勤的供述与辩解。证明：从2015年春节开始，我和我老公冯某军一起在我家小卖部二楼接受下线飞单和投注，并一起计算输赢情况，因为我老公冯某军行动不方便，就叫我帮忙进行结算，并汇报给那些赢�的人，并向输钱的人收账。在我们处投注的有梁某芬、陈连体、姨仔、陈某新、阿贯及其妻子阿丽、余明早，其中梁某芬、陈连体、姨仔、陈某新、阿贯及其妻子阿丽是自己收单再飞单给我的，余明早自己直接在我处下单的。冯某军是梁某芬、陈连体、姨仔、陈某新、阿贯及其妻子阿丽的上线，他们收单后就飞单给我，我就按11%返水给他们，我收到梁某芬、陈连体、姨仔、陈某新、阿贯及其妻子阿丽的飞单后，我认为没有钱赚的我就飞单给阿谭或者阿建，阿谭或者阿建只是给11%抽水钱返还给我们，阿谭或者阿建是我的上线，余明早是直接在我处投注赌博的。
梁某芬一直在冯某军处投注六合彩，有时候梁某芬打电话给我进行投注，我再汇报给冯某军，梁某芬在冯某军处投注大约10期，平均每期投注额约为700元，至今共在冯某军处投注总额为7000元左右。陈连体是从2015年清明节开始在我和冯某军处投注六合彩共有20期，平均每期投注大约800元，陈连体一共在我处投注约16000元。姨仔平均每期飞单给我6000元，包含单双和特码在内总额大约84000元。陈某新从2015年春节开始飞单给我，我记得陈某新在我处投注大约10次，每次投注200、300元，共计在我处投注额约2500元。阿贯及其妻子阿丽从2015年春节开始在我和冯某军处飞单，共计在我处投注六合彩总额约30500元，余明早从2015年春节开始一共在我处投注约30期，平均每期投注约400元，至今共计投注额12000元。
从2015年春节开始我和冯某军一起接受六合彩投注，平均每期投注额约7000元，至今共收受六合彩投注额16万元。从2015年4月份开始，因为姨仔和陈连体等人在我处飞单，投注额较大我就开始飞单给阿谭，至今共飞单给阿谭1万多元。从2015年5月份开始飞单给阿建，至今共飞单约6万元给阿建。我多数飞单给阿建，如果收单较多我就分风险，就会飞点单给阿谭。
从2014年4、5月份开始，我和冯某军一起飞单给陈某，平均每期至少2000元，至今飞单给陈某的具体情况我不记得了，和飞单给阿建的额度差不多，但具体数额我不记得了。
我们收受六合彩之后，就直接飞单给阿建夫妇或者陈某。经查询我银行账户流水，我从2015年2月5日至2015年5月30日，共汇款15笔给吴某，共汇款147350元。我与吴某除了进行六合彩交收外，我们平时没有生意来往，据此我最少在吴某处飞单147350元，从2015年1月15日至2015年6月1日，吴某共汇款给我75000元，加上我于2015年6月16日飞单给吴某夫妇17500元，从2015年1月至今我们共飞单给吴某夫妇不少于164950元。从2014年4、5月份开始，我和冯某军一起飞单给陈某。据我估算，我飞单给陈某的额度比吴某两�妻的多，具体数目我不记得了。
我和冯某军收受六合彩投注飞单给吴某和陈某，我们是通过银行卡交收赌资的，没有其他交收方式，我们也没有现金交收。我在向陈某、吴某处投注六合彩，如果有输赢，我们就通过银行卡交收，具体交收情况我之前在笔录中已经反映了。
辨认笔录，陈某勤辨认出向其飞单的梁某芬、阿贯的妻子阿丽（冯某丽）、陈某新、“阿贯”（黄某贯）、“阿换”（周木换）、“阿勇”（梁志勇）及其上线陈某。
关于被告人吴某及其辩护人的辩解意见，经查，一、根据同案人冯某军、陈某勤的供述，结合银行交易流水清单，证实被告人吴某收受冯某军、陈某勤的六合彩赌博投注额达222350元，被告人吴某及其辩护人认为其收受赌博投注额为15万元的辩解意见无理，本院不予采纳。二、被告人吴某独立接受冯某军、陈某勤投注，用自己的银行帐户进行赌注交收，并支付总投注金额11%的佣金给冯某军、陈某勤，其所起的作用是主要的，故其辩护人认为其应认定为从犯的意见无理，本院不予采纳。三、被告人吴某归案后如实供述其的罪行，主动认罪，认罪态度较好，依法可对其从轻处罚，其辩护人该辩护意见有理，本院予以采纳。
本院认为，被告人吴某、陈某无视国家法律，以营利为目的，聚众赌博，其中吴某聚众赌博的赌资数额累计超过222350元；陈某聚众赌博的赌资数额为50000元，其行为均已构成赌博罪，公诉机关指控两被告人犯赌博罪，罪名成立，应依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款：“以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。”的规定予以处罚。被告人吴某、陈某认罪态度较好，有悔罪表现�可酌情从轻处罚。根据两被告人犯罪的事实、性质、情节、对社会的危害程度以及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人吴某犯赌博罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金5000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月1日起至2016年8月31日止；罚金限在判决生效之日起十日内缴纳。）
二、被告人陈某犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金2000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月1日起至2016年7月31日止；罚金限在判决生效之日起十日内缴纳。）
三、缴获吴某的作案工具手机一台（号码为1881988****）、人民币690元、缴获陈某三星手机一台、人民币4950元予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向阳江市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 何静虹
人民陪审员 杨飞圣
人民陪审员 沙开有
二〇一六年七月八日
书 记 员 陈玥霖