湖北省宜昌市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）鄂05刑终4号
原公诉机关湖北省兴山县人民检察院。
上诉人（原审被告人）冯世河，化名冯铭风，男，1981年2月8日出生，汉族，初中文化程度，无固定职业，租住于广东省汕头市龙湖区，户籍地江西省九江市都昌县。2016年4月25日，因涉嫌犯诈骗罪被兴山县公安局刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于兴山县看守所。
湖北省兴山县人民法院审理兴山县人民检察院以鄂兴检刑诉〔2016〕66号起诉书指控被告人冯世河犯诈骗罪一案，于2016年12月6日作出（2016）鄂0526刑初77号刑事判决。原审被告人冯世河不服，提出上诉。本院于2017年2月7日立案受理后，依法组成合议庭审理本案。经阅卷，讯问上诉人冯世河，本院认为事实清楚，决定不开庭审理本案。现已审理终结。
兴山县人民法院判决认定：2010年至2016年，被告人冯世河以“浙江省永康华茂机械有限公司”、“河北省邢台市恒盛机械有限公司”名义在互联网上发布销售小型农业机械的信息，同时在“优酷”、“酷6”等网站发布销售小型农业机械的视频，并留存手机号码137××××1060及QQ号码等信息。待被害人通过手机或者QQ与其联系后，其以收取货款、预付款或者定金为由，让被害人向其银行卡汇款。在收到汇款后，冯世河即采取将对方手机号码、QQ号码加入黑名单等方式断绝与被害人的联系，先后骗取全国各地共30名被害人112592元。原判认为，被告人冯世河以非法占有为目的，通过网络发布虚假信息，骗取不特定人的钱财112592元，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条规定，判决如下：一、被告人冯世河犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币20000元。二、公安机关随案移送的现金7928元用于退赔被害人，并责令被告人冯世河继续退赔被害人损失98892元。三、作案工具手机、银行卡等物品予以没收。
一审宣判后，被告人冯世河上诉称：1、一审判决认定第1至第22起事实，我完全不知情。在2010年至2015年期间，涉案的手机（号码为137××××1060）及银行卡都在我父亲手中，警察从我的房间搜查的手机和户名“何顺”的银行卡等物品全是父亲的遗物。2、我未虚构事实，本案视频、网页上的“江苏省盐城市明悦机械有限公司”和“江西省德兴市节节高机械有限公司”是真实的，即使该公司已注销或更名，工商登记也有记录在案。我在优酷视频网站上发布过上述视频、信息，后来我已删除。我一时糊涂犯下错误，是我做的，我认罪；不是我做的，请法院查清。请求二审法院对我减轻处罚，让我改过自新。
本院经审理查明：2010年至2016年，冯世河以“浙江省永康华茂机械有限公司”、“河北省邢台市恒盛机械有限公司”为名制作虚假公司网页发布于互联网上，同时在优酷等网站上发布销售小型农业机械的视频，并留存手机号码137××××1060、腾讯即时聊天（即QQ）号码35×××93等信息以骗取他人与其联系。待被害人通过手机或者腾讯即时聊天工具与其联系购买小型农业机械，冯世河便以收取货款、预付款或者定金为由，让对方向其指定的银行卡帐号汇款。冯世河在收到货款后，即把对方拉入通讯黑名单以断绝联系，先后骗取全国各地30名被害人的钱款共计112592元。具体事实如下：
1.2010年9月16日，冯世河以销售收割机为由，让浙江籍孙某向其指定的农业银行卡（卡号62×××18）汇款，骗取孙某人民币7800元。
2.2011年7月7日，冯世河以销售收割机为由，让福建籍陈某向其指定的工商银行卡（卡号62×××82）汇款，骗取陈某人民币3200元。
3.2011年8月9日，冯世河以销售插秧机为由，让深圳籍邵某向其指定的农业银行卡（卡号62×××16）汇款，骗取邵某人民币800元。
4.2012年5月2日，冯世河以销售割草机为由，让重庆籍胡某向其指定的农业银行卡（卡号62×××16）汇款，骗取胡某人民币2900元。
5.2012年9月10日，冯世河以销售收割机为由，让湖南籍刘某向其指定的邮储银行卡（账户名为“何顺”，卡号62×××88）汇款，骗取刘某人民币2500元。
6.2012年9月12、13日，冯世河以销售旋耕机为由，让山东籍庄某分两次向其指定的农业银行卡（账户名为“何顺”，卡号62×××13）汇款，骗取庄某人民币2200元。
7.2012年10月11日，冯世河以销售收割机为由，让云南籍杨某1向其指定的邮储银行卡（账户名为“何顺”，卡号62×××88）汇款，骗取杨某1人民币2800元。
8.2013年3月5日，冯世河以销售插秧机为由，让重庆籍丁某向其指定的邮储银行卡（账户名为“何顺”，卡号62×××88）汇款，骗取丁某人民币780元。
9.2013年6月6日，冯世河以销售收割机为由，让广东籍杨某2向其指定的农业银行卡（账户名为“何顺”，卡号62×××13）汇款，骗取杨某2人民币3200元。
10.2013年6月20日，冯世河以销售插秧机为由，让河南籍赵某向其指定的邮储银行卡（账户名为“何顺”，卡号62×××88）汇款，骗取赵某人民币2600元。
11.2014年5月29日，冯世河以销售割草机为由，让安徽籍乔某向其指定的邮储银行卡（账户名为“何顺”，卡号62×××88）汇款，骗取乔某人民币1200元。
12.2014年6月14日，冯世河以销售插秧机为由，让江苏籍董某向其指定的邮储银行卡（账户名为“何顺”，卡号62×××88）汇款，骗取董某人民币800元。
13.2014年7月21日，冯世河以销售割晒机为由，让内蒙古籍李某1向其指定的农业银行卡（账户名为“何顺”，卡号62×××13）汇款，骗取李某1人民币11000元。
14.2014年7月26日，冯世河以销售割晒机为由，让安徽籍欧某向其指定的邮储银行卡（账户名为“何顺”，卡号62×××88）汇款，骗取欧某人民币2800元。
15.2014年8月14日，冯世河以销售割捆机为由，让甘肃籍祁某向其指定的农业银行卡（账户名为“何顺”，卡号62×××13）汇款，骗取祁某人民币5500元。
16.2014年11月10日，冯世河以销售收割机为由，让四川籍范某向其指定的农业银行卡（账户名为“何顺”，卡号62×××13）汇款，骗取范某人民币3800元。
17.2015年3月24日，冯世河以销售微耕机为由，让贵州籍瞿某向其指定的邮储银行卡（账户名为“何顺”，卡号62×××88）汇款，骗取瞿某人民币4000元。
18.2015年5月26日，冯世河以销售插秧机为由，让湖南籍周年桂向其指定的邮储银行卡（账户名为“何顺”，卡号62×××88）汇款，骗取周年桂人民币800元。
19.2015年7月10日，冯世河以销售收割机为由，让甘肃籍费某向其指定的农业银行卡（账户名为“何顺”，卡号62×××13）汇款，骗取费某人民币10000元。
20.2015年9月12日，冯世河以销售割晒机为由，让内蒙古籍张某1向其指定的农业银行卡（账户名为“何顺”，卡号62×××13）汇款，骗取张某1人民币5700元。
21.2015年9月12日，冯世河以销售割晒机为由，让内蒙古籍张某2向其指定的农业银行卡（账户名为“何顺”，卡号62×××13）汇款，骗取张某2人民币17100元。
22.2015年10月14日，冯世河以销售割捆机为由，让云南籍王某1向其指定的农业银行卡（账户名为“何顺”，卡号62×××13）汇款，骗取王某1人民币4500元。
23.2015年11月26日，冯世河以销售旋耕机为由，让湖北籍林某向指定的邮储银行卡（账户名为“何顺”，卡号62×××88）汇款，骗取林某人民币5772元。
24.2015年12月28日，冯世河以销售微耕机为由，让江苏籍余某向其指定的邮储银行卡（账户名为“何顺”，卡号62×××88）汇款，骗取余某人民币5000元。
25.2016年1月18日，冯世河以销售插秧机为由，让重庆籍蒋某向其指定的邮储银行卡（账户名为“何顺”，卡号62×××88）汇款，骗取蒋某人民币800元。
26.2016年3月7日，冯世河以销售插秧机为由，让辽宁籍任何向其指定的邮储银行卡（账户名为“何顺”，卡号62×××88）汇款，骗取任何人民币800元。
27.2016年4月5日，冯世河以销售插秧机为由，让江苏籍严某向其指定的邮储银行卡（账户名为“何顺”，卡号62×××88）汇款，骗取严某人民币750元。
28.2016年4月13日，冯世河以销售插秧机和割草机为由，让湖南籍李某2向其指定的邮储银行卡（账户名为“何顺”，卡号62×××88）汇款，骗取李某2人民币1690元。
29.2016年4月21日，冯世河以销售收割机为由，让云南籍姜某冲向其指定的邮储银行卡（账户名为“何顺”，卡号62×××88）汇款，骗取姜某冲人民币1000元。
30.2016年4月22日，冯世河以销售插秧机为由，让江西籍王某2向其指定的邮储银行卡（账户名为“何顺”，卡号62×××88）汇款，骗取王某2人民币800元。
另查明，2016年5月13日，冯世河的亲属代为退赔人民币10000元；侦查机关在抓获冯世河时扣押其现金人民币3700元已随案移送法院。
上述事实，有经一审庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1.兴山县公安局受案登记表以及浙江、内蒙古等外地公安机关受案回执、立案报告书等，证明了被害人在发觉被骗后即到当地公安机关报案及当地公安机关的受理情况。
2.兴山县公安局出具的抓获经过、拘留证、逮捕证等，证明了冯世河于2016年4月25日被兴山县公安局刑侦大队在广东省汕头市金平区珠峰南路金万达车行二楼抓获经过及羁押情况。
3.搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单以及物证照片证明：2016年4月25日，公安机关在广东省汕头市将冯世河抓获时，从其身上及住处搜出四部手机和三张银行卡，即银色手机（号码为137××××1060）、红米手机（号码为138××××4507），白色手机（无手机卡）、黑色小米手机（号码为132××××2078）各一部，中国建设银行卡（卡号为62×××33）、3中国邮政储蓄银行卡（卡号为62×××88）、中国农业银行卡（卡号为62×××13）各一张，且冯世河当场承认这是他接收被害人网络购买小型农业机械汇款的银行卡。
4.兴山县公安局的提取笔录证明：侦查员在见证人的见证之下，通过互联网百度搜索“QQ号35×××93”，发现优酷视频网站有推销的小型插秧机、微耕机等农业机械的视频，并标注有“浙江省永康华茂机械有限公司”或“河北省邢台市恒盛机械有限公司”制作，联系电话“134×××4”1404、“137×××60”或“QQ35×××93”等字样；又通过百度搜索“河北省邢台市恒盛机械有限公司”也显示“主营小型收割机、旋耕机、插秧机、微耕机”，联系手机号为“137×××60”等网页。侦查员当即向冯世河出示下载的内容，并让其在电脑上查看，冯世河承认这些视频和网页是其本人制作上传的，全部为虚假信息。
5.汕头市金万达摩托车有限公司出具的证明、身份证复印件，证明了冯世河自2015年7月4日起在该公司工作，应聘时提供的身份信息中姓名为冯铭风，任职期间使用手机号为138××××4507，其微信号为“A-随//遇而安”。
6.被害人提供的汇款凭证、腾讯即时聊天记录、手机截屏图片、通话清单、银行交易记录以及冯世河的手机通话清单等，证明冯世河以销售小型农业机械为诱饵，骗取被害人向其指定的银行卡账号汇款，以及被害人向冯世河指定账户汇款的事实。
7.被告人冯世河使用的银行卡交易清单以及被害人的汇款凭证，证明了被害人向冯世河指定的农业银行卡（卡号62×××18）、工商银行卡（卡号62×××82），农业银行卡（卡号62×××16）、农业银行卡（卡号62×××13）、邮储银行卡（卡号62×××88）等账户汇款以及冯世河已收到被害人汇款的事实。
8.兴山县公安局在全国企业信用信息公示系统的查询结果、兴山县工商局查询情况，证明在全国企业信用信息公示系统中既没有“浙江省永康华茂机械有限公司”和“河北省邢台市恒盛机械有限公司”的登记注册信息，也没有更改或注销信息。
9.委托检验登记表、委托检验检材清单、电子证据检查笔录以及刻录的电子证据光盘，证明：经兴山县公安局网络安全保卫支队使用取证专用计算机、专用取证系统软件对现场查获的手机进行检查，从中恢复、提取了冯世河删除的通讯录、通话记录、短信息、腾讯即时聊天的登录信息以及相关聊天记录等电子数据。其父冯奕仓生前使用过的手机（号码为132××××2078）无腾讯即时聊天（即QQ）或微信聊天记录，在冯世河使用的手机（号码为137××××1060）和三星手机的微信、腾讯即时聊天记录中也未发现其父微信号码或腾讯即时聊天号码。
10.林某、陈某、邵某等被害人向公安机关报案陈述笔录，证明：被害人在“优酷”、“酷六”等网站上看到销售小型农业机械的视频及联系方式，他们用电话或腾讯即时聊天与对方谈妥了拟购的机械及价格后，即按照对方要求向其指定的银行卡账户汇款，但转账数天即发现对方的电话打不通，或原先加入聊天好友也被拉黑，无法与对方联系，这才发觉被对方诈骗了钱财。
11.被告人冯世河供述：我在网络上下载了农业机械的视频，制作了“浙江省永康华茂机械有限公司”、“河北省邢台市恒盛机械有限公司”等虚假公司网页后，就用网络软件进行编辑，在虚假广告上加了我的QQ号码36×××93和手机号码137××××1060。我把这些视频、网页和虚假广告发布在优酷、酷六网站上。待客户看了上述视频、网页和广告之后，买方就与我联系购买小型农业机械。如果客户要购买机械，我要买方先将定金或货款付到我指定的银行卡账户上。我收到汇款后就立即到银行取款，但不发货，而是将买方手机号码或QQ号码拉黑或屏蔽成黑名单，让他们联系不上我。本案的四张银行卡密码都是我自己掌握。其中，姓名为“何顺”的银行卡，是我捡到“何顺”的身份证拿到银行办理的。我上班的公司给我配的手机号码是138××××4507，我自己使用的银色手机号码是137××××1060，那部黑色外套小米手机是我父亲的，他的号码是132××××2078。我使用的手机上保存有父亲的电话号码，但没有父母亲的QQ号或微信号。
12.物证白色优盘一个，证明了冯世河的优盘在截止被公安机关抓获时仍存有销售割捆机、收割机、手插机等小型农业机械的视频资料。
13.兴山县看守所向兴山县公安局发监管场所犯罪线索转移函及冯世河书写的二张纸条，证明了冯世河被关押在兴山县看守所期间曾企图通过写纸条与亲属联系，让其亲属影响办案人员，以减轻罪责。
14.江西都昌县公安局以及都昌县土塘镇冯坊村委会出具的死亡证明，证实冯世河之父冯奕仓于2016年2月12日因病死亡。
15.委托书和发还清单各一份，证明了被告人冯世河的亲属委托兴山县公安局刑侦大队给被害人退赔人民币10000元，其中5772元已由兴山县公安局刑侦大队退赔给被害人林某。
本院认为，上诉人冯世河以非法占有为目的，利用互联网发布虚假信息，骗取不特定多数人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，原判定罪准确。关于上诉人冯世河提出的上诉理由，经查：1、侦查员将冯世河抓获时即从其身上搜出了一部号码为137××××1060的手机，侦查员用该手机进入腾讯即时聊天软件，发现其QQ号为35×××93，由此还查出其网名等相关涉案信息；警方当场查获涉案的银行卡时，冯世河承认这是他接收被害人购小型农业机械汇款所用的银行卡，且在搜查笔录签名确认。2、经公安机关利用技术手段对现场查获的手机进行检查，恢复、提取的电子数据不仅锁定冯世河通过电话或腾讯即时聊天骗取被害人财物的情况，而且证实其父冯奕仓生前使用过的手机无腾讯即时聊天或微信聊天记录，由此证实其父生前没有使用过腾讯即时聊天工具或微信。3、本案所有被害人均陈述在互联网上看到销售小型农业机械的视频后，对方是用号码为137××××1060的手机或腾讯即时聊天工具即QQ35×××93等方式与他们“洽谈”销售、付款事宜。对此，被害人提供的腾讯即时聊天记录、手机截屏图片、通话清单、银行交易记录以及冯世河的手机通话清单等书证亦印证了上述事实。4、侦查员通过互联网经百度搜索“QQ号35×××93”，即可在“优酷”或“酷六”视频网站显示销售小型农业机械以及标注“浙江省永康华茂机械有限公司”、“河北省邢台市恒盛机械有限公司”和“手机号137×××1060、QQ35×××93”等字样的视频和虚假的公司网页。警方依法提取了上述视频、网页等电子数据之后，即向冯世河出示，并让其在电脑上互联网查看，冯世河亦承认这些视频和网页是其本人制作上传，全部为虚假信息，并在提取笔录上签名确认。此后，经警方依法查询，在全国企业信用信息公示系统中没有“浙江省永康华茂机械有限公司”和“河北省邢台市恒盛机械有限公司”的相关登记注册、变更或注销的信息。综上，本案证据均共同指向同一待证事实，即原判认定的诈骗事实均是冯世河所为。故冯世河提出的上诉理由与本案的证据、事实不符，本院不予支持。综上，原判事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，第二条第一款第一项，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第一项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 吴如玉
审判员 戴 翔
审判员 韩 璐
二〇一七年二月二十七日
书记员 董 艳