湖北省武汉市黄陂区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）鄂黄陂刑初字第00327号
公诉机关武汉市黄陂区人民检察院。
被告人胡某甲，个体户。曾因犯诈骗罪，于1993年8月被人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年；又因犯诈骗罪，于2002年8月14日被苏州市平江区人民法院判处有期徒刑二年。现因涉嫌犯诈骗罪，于2014年11月5日被武汉市公安局黄陂区分局刑事拘留，同年12月11日被逮捕。现羁押于武汉市黄陂区看守所。
辩护人刘文雄，湖北太圣律师事务所律师。
被告人闵某，无职业。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年11月5日被武汉市公安局黄陂区分局刑事拘留，同年12月11日被逮捕。现羁押于武汉市黄陂区看守所。
被告人万某，退休工人。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年11月5日被武汉市公安局黄陂区分局刑事拘留，同年12月11日被逮捕，2015年1月5日被取保候审。现取保候审于住所。
被告人胡某甲、闵某、万某被控犯诈骗罪一案，武汉市黄陂区人民检察院于2015年6月1日以陂检公诉刑诉（2015）270号起诉书向本院提起公诉。本院于2015年6月1日立案，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。武汉市黄陂区人民检察院指派检察员韩光海出庭支持公诉，被告人胡某甲及其辩护人刘文雄、被告人闵某、万某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
武汉市黄陂区人民检察院指控，2014年5月4日至8日，被告人胡某甲、闵某、万某等人在本区盘龙城“288”厂附近发放宣传单，以参加2014年红色旅游介绍会活动送赠品的手段吸引中老年人到其租用的盘龙城经济开发区刘店街“酒菜沟”酒店二楼听课及购买其推销的商品，并采取在当天购买商品后附送赠卡，第二天凭卡即可全额返还前一天购买产品的费用，接着再推销其购买新的商品，次日再返款的方式取得中老年人的信任。同年5月9日，被告人胡某甲、闵某、万某等人在向参会的中老年人高价销售锅等商品骗取王某甲、陈某甲、赵某等32人购物款共计人民币23，650元后携款潜逃。
同年11月5日，被告人胡某甲、闵某、万某等人又窜至武汉市东西湖区金银湖沿港赛洛城“777”餐厅，采取上述方式，骗取16名中老年人购物款共计人民币10，350元。后被接警的公安民警查获。
案发后，被告人胡某甲、万某的亲属退赃款共计人民币24，250元。
针对上述指控，公诉机关向本院提供了证人证言、辨认笔录、扣押物品清单以及被告人胡某甲、闵某、万某的供述等证据，并认为被告人胡某甲、闵某、万某的行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，依法应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人胡某甲、闵某、万某对指控的犯罪事实及罪名无异议，均表示自愿认罪。
被告人胡某甲的辩护人的辩护意见是，被告人胡某甲能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；其退出全部赃款，依法可以酌情从轻处罚。
经审理查明，2014年5月4日至同月8日，被告人胡某甲、闵某、万某等人在本区盘龙城“288”厂附近发放宣传单，以参加2014年红色旅游介绍会活动、送赠品的手段吸引中老年人到其租用的盘龙城经济开发区刘店街“酒菜沟”酒店二楼听课及购买其推销的商品，并采取在当天购买商品后附送赠卡，第二天凭卡即可全额返还前一天购买产品的费用，接着再推销其购买新的商品，次日再返款的方式取得中老年人的信任。同年5月9日，被告人胡某甲、闵某、万某等人在向参会的中老年人高价销售锅等商品骗取王某甲、陈某甲、赵某等32人中老年人购物款共计人民币23，650元后携款潜逃。
同年11月1日至同月5日，被告人胡某甲、闵某、万某等人又窜至武汉市东西湖区金银湖沿港赛洛城“777辛香园”餐厅，采取上述方式，骗取熊连英等16名中老年人购物款共计人民币10，350元。后被接警的公安民警查获。
案发后，被告人胡某甲、万某的亲属退赃款共计人民币24，250元。公诉机关提起公诉时，随案向本院移交赃款人民币34，000元。
上述事实，有下列证据证实：
1、证人王某甲、陈某甲、赵某、宋某、魏某甲、李某甲、杜某甲、龚某、邓某、谢某、胡某乙、魏某乙、郑某甲、郑某乙、许某、马某甲、李某乙、何某、芦自强、朱某、郭某、黄某甲、薛某、江某甲、马某乙、陈某乙、王某乙、余某、刘某甲、刘某乙、陆某、黄某乙的证言，证实：2015年5月4日至同月8日，被告人胡某甲、闵某、万某等人在本区盘龙城“288”厂附近发放宣传单，以参加2014年红色旅游介绍会活动、送赠品的手段吸引中老年人到其租用的盘龙城经济开发区刘店街“酒菜沟”酒店二楼听课及购买其推销的商品，并采取在当天购买商品后附送赠卡，第二天凭卡即可全额返还前一天购买产品的费用，接着再推销其购买新的商品，次日再返款的方式取得中老年人的信任。同年5月9日，被告人胡某甲、闵某、万某等人在向参会的中老年人高价销售锅等商品骗取王某甲、陈某甲、赵某等32人中老年人购物款共计人民币23，650元后携款潜逃。
2、熊连英、赵开明、宋春华、黄友光、刘桂堂、杨香玲、陆维敏、韩世兰、喻元珍、邓云发、汤咏华、李胜志、张明发、许新生、管春姑、匡祥玖的证言，证实：2014年11月1日至同月5日，被告人胡某甲、闵某、万某等人在武汉市东西湖区金银湖沿港赛洛城“777辛香园”餐厅，采取上述方式，骗取熊连英等16名中老年人购物款共计人民币10，350元。
3、证人刘某丙、张某、江某乙的证言，证实：2015年5月初，刘某丙和胡某甲、闵某、万某、汪小平等人在本区盘龙城经济开发区刘店“酒菜沟”酒店以向中老年人宣传、参加红色旅游的方式，骗取其钱财后逃走。同年11月1日至同月5日，刘某丙、张某和胡某甲、闵某、万某、江某乙在武汉市东西湖区金银湖沿港赛洛城“777辛香园”餐厅以向中老年人宣传、参加红色旅游的方式，骗取其钱财，后被公安机关查获。其中，闵某负责联系场地及设计制作宣传单，胡某甲负责讲课，万某负责收钱。刘某丙、张某、江某乙均系受闵某的邀约，刘某丙负责开车，张某负责现场秩序，江某乙负责发放传单。
4、证人杜某乙、荣某（“酒菜沟”酒店工作人员）、匡德义（“777辛香园”餐厅负责人）的证言，证实：2014年5月4日至9日，汪小萍等人租赁“酒菜沟”酒店场地，向中老年人宣传红色旅游、送礼品，进行诈骗。2014年11月1日至5日，闵某租赁“777辛香园餐馆”的场地向中老年人宣传红色旅游。
5、辨认笔录，证实：魏某甲辨认出刘某丙是骗取其钱财的人。李某甲辨认出汪小萍、刘某丙是骗取其钱财的人。杜某甲辨认出汪小萍是骗取其钱财的人。张某辨认出闵某是负责讲课的人，闵某是组织者，万某是负责场内秩序、发放小礼品的人，刘某丙是负责开车的人，江某乙是负责场外秩序、发放传单、引人入场的人。匡德义辨认出闵某是租赁其场地的人。荣某辨认出汪小萍是以宣传红色旅游，送礼品，诈骗中老年人钱财的人。闵某辨认出汪小萍是参与诈骗中老年人钱财的人。
6、扣押物品清单，证实：公安机关从胡某甲、闵某、万某、刘某丙处扣押现金11，000元、锅及其他物品。
7、被告人胡某甲、闵某、万某的供述，证实：其供述的诈骗作案主要情节与上述证人的证言等证据相互印证。
上列证据经庭审质证属实，本院依法予以认定。
本院认为，被告人胡某甲、闵某、万某以非法占有为目，伙同他人采取虚构事实的方法骗取他人财物，数额较大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关的指控成立，对被告人胡某甲、闵某、万某依法应予以刑事处罚。被告人胡某甲、闵某、万某诈骗老年人的财物，依法可以酌情从严处罚；其均能如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚；其退出全部赃款，依法均可以酌情从轻处罚。被告人胡某甲的辩护人的相关辩护意见符合法律规定，本院依法予以采纳。鉴于被告人万某所在社区能接受其进行矫正，对其适用缓刑不致再发生社会危害，依法可适用缓刑。
依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（四）项、第九条之规定，判决如下：
一、被告人胡某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20，000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年11月5日起至2016年5月4日止。罚金于本判决生效后五日内缴纳。）
二、被告人闵某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20，000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年11月5日起至2016年5月4日止。罚金于本判决生效后五日内缴纳。）
三、被告人万某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币10，000元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
四、随案移交赃款人民币34，000元发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张建平
人民陪审员 刘火苟
人民陪审员 许庆发
二〇一五年六月二十六日
书 记 员 梅 晶