江苏省常熟市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）熟刑二初字第00340号
公诉机关江苏省常熟市人民检察院。
被告人朱亚春，农民。被告人朱亚春因涉嫌犯出售假币罪，于2013年9月29日被常熟市公安局刑事拘留，同年11月1日经常熟市人民检察院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。现羁押于常熟市看守所。
辩护人王兆华、凌煜，江苏正和正律师事务所律师。
被告人卢某，农民。被告人卢某曾因持有假币，于2011年8月13日经张家港市公安局决定处行政拘留十日。被告人卢某因涉嫌犯购买假币罪，于2013年9月29日被常熟市公安局刑事拘留，同年11月1日经该局决定取保候审。
辩护人朱洁，江苏圣益律师事务所律师。
被告人王永陆，农民。被告人王永陆曾因犯故意伤害罪，于1998年2月9日被江苏省盐城市中级人民法院判处有期徒刑六年；因犯出售、购买假币罪，于2010年12月9日被张家港市人民法院判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五万元，2012年5月17日释放。被告人王永陆因涉嫌犯购买假币罪，于2013年10月10日被常熟市公安局刑事拘留（10月9日被羁押），同年11月15日经常熟市人民检察院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。现羁押于常熟市看守所。
常熟市人民检察院以常检诉刑诉（2014）964号起诉书指控被告人朱亚春犯出售假币罪、被告人卢某、王永陆犯购买假币罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常熟市人民检察院指派检察员樊力出庭支持公诉，被告人朱亚春、卢某、王永陆及辩护人王兆华、朱洁到庭参加诉讼。现已审理终结。
常熟市人民检察院指控：1、被告人王永陆于2013年8月8日上午，至常熟市莫城三瑭村南浜（3）田堵里1号被告人朱亚春的租住处，以每张13元的价格，帮助单某甲（另案处理）从被告人朱亚春处购买100元面值的假币502张。后单某甲等人在携带上述50200元假币准备离开常熟时，假币被公安机关查获。被告人王永陆于2013年10月9日被常熟市公安局民警抓获，到案后如实供述了自己的罪行。2、被告人卢某于2013年9月29日上午，至上述同一地点，以每张12元的价格从被告人朱亚春处购买100元面值的假币100张。后被告人卢某在携带上述10000元假币准备离开时被常熟市公安局民警当场抓获。被告人卢某到案后如实供述了自己的罪行。
为证实上述指控的事实，公诉机关提交了相关的证据材料。公诉机关据此认为，被告人朱亚春明知是假币而出售，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款之规定，应当以出售假币罪追究其刑事责任；被告人王永陆明知是假币而购买，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款之规定，应当以购买假币罪追究其刑事责任；被告人卢某明知是假币而购买，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款之规定，应当以购买假币罪追究其刑事责任。被告人王永陆在有期徒刑刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人王永陆、卢某到案后如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。
被告人朱亚春辩解称其没有出售假币，被告人卢某、王永陆对公诉机关起诉指控的犯罪事实均未提出异议。
辩护人王兆华认为，被告人朱亚春仅帮助被告人王永陆保管了假币，应定非法持有假币罪；被告人朱亚春多次供述是被告人卢某向其出售假币，故不能认定被告人朱亚春向被告人卢某出售假币。
辩护人朱洁认为，被告人卢某系初犯，且假币当场被查获，未对国家金融秩序造成危害，到案后如实供述自己的犯罪事实，具有悔罪表现。请求法院对被告人卢某从轻处罚。
经审理查明：
1、2013年8月8日上午，被告人王永陆至常熟市莫城三瑭村南浜（3）田堵里1号被告人朱亚春的租住处，从被告人朱亚春处购买100元面值的假币502张后，将该些假币交给单某甲（已判刑）等人，单某甲等人携带上述50200元假币开车至苏嘉杭高速沙家浜卡口时，被公安机关查获。
2、2013年9月29日上午，被告人卢某至上述同一地点，以每张12元的价格从被告人朱亚春处购买100元面值的假币100张。后被告人卢某在携带上述10000元假币准备离开时被常熟市公安局民警当场抓获。
常熟市公安局经济犯罪侦查大队于2013年9月29日在常熟市虞山镇莫城三瑭村南浜（3）田堵里1号当场将被告人朱亚春、卢某抓获，并于2013年10月9日在常熟市虞山镇明日星城小区附近将被告人王永陆抓获。到案后，被告人卢某、王永陆如实供述了自己的犯罪事实。
案发后，全部涉案假币已被公安机关追缴并予以没收。
上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：
1、证人单某甲的证言及辨认笔录，证明其在无锡赌场认识了一个叫老陈的大哥。2013年7月下旬，老陈跟其说认识卖假币的人，可以弄点假币到赌场玩玩，其也同意了。8月7日晚上，老陈打其电话，让其跟一个人电话联系后到常熟去拿钱。第二天早上，其因为不会开车，就叫了弟弟单某乙、于某某，借了一辆车叫于某某开车。快到常熟的时候，其打对方电话，对方让其先吃饭，吃过饭后到市中心打他电话。其下高速后，又给对方打电话，对方让其到戴斯大酒店，其到了戴斯大酒店接了对方后，对方带其到一个乡下地方，并让其等在一个路口。过了半个小时，对方出来后，上车拿给其一个塑料袋，让其回去跟陈哥说里面有5万元假币。当时其坐在副驾驶座，于某某坐在后座，其就让他把假币放在其后座的包里。其等几个人准备上高速回无锡的时候，看见有治安卡口，其就让单某乙不要停车，开过去，单某乙就冲了过去，警察在后面追，其就让于某某把后座的包扔了出去，扔在汽车右侧的绿化带内。在过收费站的时候，前面有辆车在收费站路口取卡，单某乙从该车的右侧和隔离带之间冲上了高速，后其和于某某在一个高速路口下车了，让单某乙自己开车去前面看看，如果有警察就冲过去，冲过去后再电话联系。经辨认，辨认出被告人王永陆就是其在戴斯大酒店接上车后带其去取假币的人，并对其取得假币的地点进行了辨认。
2、证人单某乙的证言及辨认笔录，证明2013年8月8日早上，其哥哥单某甲叫其开车去常熟，开始是其表哥于某某开的车，后到了常熟琴湖集团那边吃完午饭后，单某甲让其开车到戴斯大酒店接个人，接到人后，那个人带其等人开车到了一个地方，让其停在一个小卖部的边上，那个人让其等几个人等一下，过了十几分钟，那个人回来了，其通过反光镜看见他裤子口袋鼓鼓的，那人对单某甲说这个东西一般在赌场用，后那个人先下车了。其开到沙家浜收费站那边，看见有警察在查车，单某甲跟其讲车上有假币，让其冲过去。其就开车直接冲了过去，警察在后面追，其冲卡上了高速，单某甲、于某某是在阳澄湖收费站的匝道上下车的，下车的时候，于某某对其讲假币已经被他扔了。经辨认，辨认出被告人王永陆就是带其等人去拿假币的人，并对其在小卖部边上停车地点进行了辨认。
3、证人于某某的证言及辨认笔录，证明2013年8月8日，单某甲让其陪他到常熟，因为他不会开车。其开车和单某甲、单某乙三个人一起到了常熟，到常熟之后单某乙开的车，单某甲在戴斯大酒店附近联系了一个男的，这个男的上车后，单某甲问这个男的假币怎么用，对方讲一般在比较大的赌场用，其就猜到单某甲是要问这个男的买假币。后这个男的带着其几个人到了一个小超市附近，让其等人等一下，后来单某甲接了一个电话，就跟这个男的去买假币了。过了一会儿，单某甲和这个男的到了车上，这个男的把裤子口袋里的东西拿出来，其看见是用塑料袋装好的一叠东西，其就知道是假币。这个男的把包好的假币放在单某甲包里，并把包给其，其就放在脚底下。这个男的后来先下车，其等人准备开车回无锡，开到沙家浜高速收费站的时候，卡口民警拦住车子，单某甲跟单某乙说车上有假币不要停车，直接冲过去，冲过卡口后，警察就在后面追，单某甲叫其把包里的假币扔掉，其就拿起那包假币从右边的窗户直接扔了出去。后单某乙撞开别人车后上了高速，单某甲说不能都在车上，单某甲和其就先下车跑，让单某乙把车开走。经辨认，辨认出被告人王永陆就是领其等人去买假币的那个男的，并对小超市附近停车地点进行了辨认。
4、清点笔录、扣押决定书、扣押清单、江苏省暂扣款（物）专用收据，证明公安机关对查获被告人卢某时当场查获的一捆假币进行了清点（100张），并对这些假币予以了扣押，同时对被告人朱亚春处的非法所得人民币1200元及查获的假币2张（200元）予以了扣押。
5、现场笔录、照片、清点笔录、扣押清单，证明单某甲等人冲卡逃避检查后将假币丢弃的现场具体情况，公安机关对丢弃的假币进行了清点（502张），并予以了扣押。
6、常熟市公安局现场勘验检查笔录、提取痕迹、物品登记表、现场图及照片，证明案发现场的具体情况，公安机关在被告人卢某车辆驾驶员位置车门上塑料袋内查获钱币1捆，在被告人朱亚春租住地西侧桌子抽屉内查获钱币2张，床上钱包内查获1捆钱币。
7、货币真伪鉴定书、假人民币没收收据，证明单某甲等人冲卡后丢弃的502张人民币、被告人卢某车内查获的100张人民币及被告人朱亚春抽屉内查获的2张人民币均为假币，已被公安机关予以没收。
8、常熟市公安局物证鉴定书，证明从单某甲等人丢弃的假币中及被告人卢某车内查获的假币中提取的检材中提取的模板dna，在d8s1179、d21s11、d7s820d等基因座上，与标识为“嫌疑人朱亚春口腔拭子”的检材以上基因座的基因型匹配，通用随机群体中的似然比为2.22×1022。
9、通话记录、手机地理位置说明，证明被告人朱亚春与被告人王永陆之间的通话记录情况。
10、刑事判决书、违法犯罪人员信息资料、证明、公安行政处罚决定书，证明被告人王永陆的前科情况，单某甲等人的判决情况。
11、抓获经过、发破案经过、受案登记表，证明案发经过及三被告人的归案情况。
12、人口信息，证明三被告人的出生年月等身份情况。
13、被告人王永陆的供述及辨认笔录，证明2013年8月初，其在无锡赌场认识了一个盐城老乡，发现其在赌场用假币，就让其帮忙弄点。过了几天，那个盐城老乡打其电话，要50000元假币。其就跟上家联系，讲好价格13元购买一张100元的假币。后其约他到常熟戴斯大酒店碰头，对方来了三个人，开了一辆黑色轿车，那个盐城老乡坐在副驾驶位置。其上了他们的车子，带他们到了莫城三瑭村其上家的住处，其让他们把车子停在上家出租屋外面的一条小路上，那个盐城老乡就给了其6500元，其拿了钱到了上家住处，拿6500元问上家买了50000元假币，假币是用塑料袋装着的，其也没有清点，出来直接上车后放在车子后座上，后到了三瑭街其就下车了，他们几个就开车直接回无锡了。其在长途站开黑车的时候，经同行知道上家手里有假币，其也曾向上家购买过假币，但数量不大，每次在10张左右，开黑车的时候使用。经辨认，辨认出被告人朱亚春就是其购买假币的上家，单某甲就是其无锡赌场认识的盐城老乡。
14、被告人卢某的供述及辨认笔录，证明其通过“小胡子”认识了那个贩卖假币的人，对方具体叫什么名字其也不知道，其问那个人买过好几次假币，交易地点都是在那个人的暂住地。其每次购买假币都是通过电话与那个人联系。2013年9月29日早上7点多，其打电话给那个人问他买假币，对方答应后让其隔一个小时去他三瑭村的租住地，电话里双方商量下来价格为12元一张。其到了以后，给了对方1200元，对方从厨房里的一个水壶里面拿出一包卫生纸，其知道肯定是假币，就拿了出来坐到车上，把这包卫生纸放在驾驶员一侧的门下面的格子里，开车准备离开的时候被警察查获了。经辨认，辨认出被告人朱亚春就是其多次向他购买假币的男子。
对被告人朱亚春的辩解及辩护人王兆华的辩护意见，经查，根据被告人卢某、王永陆的供述及辨认笔录，结合相关的证人证言、物证鉴定等证据，可以证实被告人朱亚春向被告人卢某、王永陆出售假币的事实；被告人朱亚春在侦查阶段供述称系被告人卢某、王永陆向其出售假币，后当庭又称被告人王永陆用假币抵押向其借款未果后，将假币放在其住处，案发当天由于被告人王永陆找到了买家，故到其住处拿取假币，供述前后反复，且无其他证据予以印证，故对被告人朱亚春的辩解及其辩护人的辩护意见，不予采信。
本院认为，被告人朱亚春明知是伪造的货币而出售，数额巨大，其行为已构成出售假币罪；被告人卢某、王永陆明知是伪造的货币而购买，其中被告人卢某购买数额较大，被告人王永陆购买数额巨大，其行为均已构成购买假币罪，应依法分别予以惩处。被告人王永陆在有期徒刑刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人卢某、王永陆到案后如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。公诉机关起诉指控被告人朱亚春犯出售假币罪、被告人卢某、王永陆犯购买假币罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请的相关量刑情节成立，应予采纳。对辩护人朱洁的辩护意见，经查属实，予以采信。根据被告人卢某的犯罪情节、认罪态度及悔罪表现，没有再犯罪的危险，依法可以适用缓刑。据此，对被告人朱亚春，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款、第六十四条之规定；对被告人卢某，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定；对被告人王永陆，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人朱亚春犯出售假币罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月29日起至2017年3月28日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。）
二、被告人卢某犯购买假币罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
三、被告人王永陆犯购买假币罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币六万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月9日起至2017年7月8日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 曹瑞秋
人民陪审员 金林恺
人民陪审员 李 涓
二〇一四年八月十二日
书 记 员 张传龙