浙江省余姚市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0281刑初1325号
公诉机关浙江省余姚市人民检察院。
被告人韩某，男，1967年8月14日出生于浙江省余姚市，汉族，小学文化，农民，住余姚市。现因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月20日被余姚市公安局刑事拘留，同年11月16日依法变更为取保候审。
被告人张某，男，1967年3月12日出生于浙江省余姚市，汉族，高中文化，农民，住余姚市。现因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月21日被余姚市公安局刑事拘留，同月30日依法变更为取保候审。经本院决定，于2016年10月28日再次取保候审。
被告人李某，男，1970年3月27日出生于浙江省余姚市，汉族，初中文化，农民，住余姚市。现因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月20日被余姚市公安局刑事拘留，同年11月13日依法变更为取保候审。
被告人赏某，男，1974年3月10日出生于浙江省慈溪市，汉族，专科文化，无业，住慈溪市。现因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月20日被余姚市公安局刑事拘留，同年11月9日依法变更为取保候审。
被告人徐某，男，1979年10月5日出生于浙江省慈溪市，汉族，小学文化，农民，住慈溪市。现因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月20日被余姚市公安局刑事拘留，同年11月16日依法变更为取保候审。
被告人冯某，男，1968年3月20日出生于浙江省慈溪市，汉族，高中文化，农民，住慈溪市。现因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月20日被余姚市公安局刑事拘留，同年11月13日依法变更为取保候审。
被告人鲍某，男，1966年3月31日出生于浙江省慈溪市，汉族，小学文化，农民，住慈溪市。现因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月20日被余姚市公安局刑事拘留，同年11月12日依法变更为取保候审。
被告人孙某，男，1967年1月11日出生于浙江省慈溪市，汉族，小学文化，农民，住慈溪市。现因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月20日被余姚市公安局刑事拘留，同年11月3日依法变更为取保候审。
余姚市人民检察院以余检诉刑诉（2016）1300号起诉书指控被告人韩某、张某、李某、赏某、徐某、冯某、鲍某、孙某犯诈骗罪，于2016年10月13日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。余姚市人民检察院代理检察员梁延敏、被告人韩某、张某、李某、赏某、徐某、冯某、鲍某、孙某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
1.2014年11月27日，被告人韩某、张某经张柏平、马某（均另案处理）介绍，由徐某（另案处理）带领，至本市市区一写字楼内，使用伪造的身份证复印件等材料骗取被害人黄某2的信任，由被告人张某化名“杨伟兵”充当借款人、被告人韩某化名“陈其东”充当担保人，出具人民币30000元的借条，从被害人黄某2处实际骗得人民币16500元（扣除利息共人民币13500元）。
2.2014年12月3日，被告人冯某经马某介绍，结伙其介绍的被告人徐某，由徐某带领，至本市市区一写字楼内，使用伪造的身份证复印件等材料骗取被害人黄某2的信任，由被告人冯某化名“姜威力”充当借款人、被告人徐某化名“陆刚”充当担保人，出具人民币30000元的借条，从被害人黄某2处实际骗得人民币16500元（扣除利息共人民币13500元）。
3.2014年12月17日，被告人赏某经马某介绍，结伙其介绍的应武（另案处理），由徐某带领，至本市市区一写字楼内，使用伪造的身份证复印件等材料骗取被害人黄某2的信任，由应武化名“俞伟东”充当借款人、被告人赏某化名“郑建国”充当担保人，出具人民币30000元的借条，从被害人黄某2处实际骗得人民币16500万元（扣除利息共人民币13500元）。
4.2014年12月19日，被告人李某经被告人赏某介绍，由徐某带领，至本市市区一写字楼内，使用伪造的身份证复印件等材料骗取被害人黄某2的信任，由王国平（另案处理）化名“张国元”充当借款人、被告人李某化名“余长东”充当担保人，出具人民币30000元的借条，从被害人黄某2处实际骗得人民币16500万元（扣除利息共人民币13500元）。
5.2015年1月22日，被告人鲍某、孙某经马某介绍，由徐某带领，至本市市区一写字楼内，使用伪造的身份证复印件等材料骗取被害人黄某2的信任，由被告人鲍某化名“余高林”充当借款人、被告人孙某化名“郑荣康”充当担保人，出具人民币30000元的借条，从被害人黄某2处实际骗得人民币21000元（扣除利息共人民币9000元）。
6.2015年1月27日，被告人冯某、徐某经马某介绍，由徐某带领，至本市市区一写字楼内，使用伪造的身份证复印件等材料骗取被害人黄某2的信任，由被告人冯某化名“陈毛泽”充当借款人、被告人徐某化名“李国明”充当担保人，出具人民币40000元的借条，从被害人黄某2处实际骗得人民币28000元（扣除利息共人民币12000元）。
2015年10月19日，被告人韩某、李某先后被本市公安民警抓获；同月20日，被告人赏某、徐某、冯某、鲍某、孙某先后被本市公安民警抓获。同月21日，被告人张某经民警电话通知后，主动至本市公安局兰江派出所投案，到案后如实供述了上述事实。案发后，被告人赏某已退赔人民币15000元、被告人冯某已退赔人民币22250元、被告人徐某已退赔人民币22250元、被告人鲍某已退赔人民币10500元、被告人孙某已退赔人民币10500元。
上述事实，被告人韩某、张某、李某、赏某、徐某、冯某、鲍某、孙某在开庭审理过程中亦无异议，并有书证借条、收条复印件、伪造的身份证、户口簿、房权证、个体工商户营业执照复印件、利息账单、“情况说明”、浙江省预收（暂扣）款票据、人口信息、“证明”、“抓获经过”、银行账户明细，证人马某、徐某、应武、黄某1证言，被害人黄某2陈述，辨认笔录及照片等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人韩某、张某、李某、赏某、徐某、冯某、鲍某、孙某以非法占有为目的，分别结伙他人，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取公民钱财，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人韩某、张某、李某、赏某、徐某、冯某、鲍某、孙某起次要作用，系从犯，依法均应当从轻处罚。案发后，被告人张某经民警电话通知后，主动投案，到案后如实供述了自己的罪行，在庭审中又自愿认罪，系自首，依法可以从轻处罚；被告人韩某、李某、赏某、徐某、冯某、鲍某、孙某归案后能如实供述自己的罪行，在庭审中又自愿认罪，依法均可以从轻处罚；被告人赏某、徐某、冯某、鲍某、孙某已退出部分赃款，酌情均可以从轻处罚。鉴于被告人赏某、徐某、冯某的犯罪情节及悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法均可对其宣告缓刑。鉴于被告人韩某、张某、李某、鲍某、孙某的犯罪情节较轻，有悔罪表现，依法均可对其单处罚金。根据被告人韩某、张某、李某、赏某、徐某、冯某、鲍某、孙某犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第六十四条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款、第四款之规定，判决如下;
一、被告人韩某犯诈骗罪，判处罚金八千元（罚金在判决生效后三个月内缴纳）。
二、被告人张某犯诈骗罪，判处罚金六千元（罚金在判决生效后三个月内缴纳）。
三、被告人李某犯诈骗罪，判处罚金八千元（罚金在判决生效后三个月内缴纳）。
四、被告人赏某犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，罚金一万三千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在判决生效后三个月内缴纳）。
五、被告人徐某犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，罚金一万八千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在判决生效后三个月内缴纳）。
六、被告人冯某犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，罚金一万八千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在判决生效后三个月内缴纳）。
七、被告人鲍某犯诈骗罪，判处罚金八千元（罚金在判决生效后三个月内缴纳）。
八、被告人孙某犯诈骗罪，判处罚金八千元（罚金在判决生效后三个月内缴纳）。
九、继续追缴被告人韩某、张某、李某、赏某的违法所得，退赔给被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 员 吴卫东
二〇一六年十一月二日
代书记员 施佳丽