山西省太原市尖草坪区人民法院刑 事 判 决 书（2016）晋0108刑初216号公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。被告人袁勤杰，无业。2012年10月12日因犯合同诈骗罪被安徽省黄山市徽州区人民法院判处有期徒刑两年六个月，并处罚金人民币一万元，2014年9月20日刑满释放。2015年12月16日因涉嫌诈骗罪被太原市公安局尖草坪分局刑事拘留，经太原市尖草坪区人民检察院批准于2016年1月22日被依法逮捕。现羁押于太原市第一看守所。被告人张行，无业。2015年12月16日因涉嫌诈骗罪被太原市公安局尖草坪分局刑事拘留，经太原市尖草坪区人民检察院批准于2016年1月22日被依法逮捕。现羁押于太原市第一看守所。太原市尖草坪区人民检察院以并尖检公诉刑诉[2016]213号起诉书指控被告人袁勤杰、张行涉嫌犯诈骗罪一案，于2016年9月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白继萍出庭支持公诉，被告人袁勤杰、张行到庭参加诉讼。本案现已审理终结。太原市尖草坪区人民检察院指控，1、2015年11月4日，被害人张某甲在太原市尖草坪区迎新街的路边捡到一张中奖卡，后联系中奖卡上的客服电话，对方以交纳公证费和所得税为由让其往指定银行账户汇款，张某甲在邮政银行太原市尖草坪区光社营业所向对方邮政银行账户62×××13汇款16500元。2015年11月6日，被告人袁勤杰指使被告人张行在邮政银行长沙市劳动路营业所将16500元赃款全部取走。2、2015年11月4日，被害人赵某在山西省宁武县收到其妻子捡到的一张中奖卡图片，后经联系中奖卡上的客服电话，对方以交纳公证费和所得税等为由，诈骗赵某25000元。2015年11月5日，被告人袁勤杰指使被告人张行在邮政银行长沙市韶山北路支行、邮政银行长沙市梓园路支行将25000元诈骗赃款全部取走。3、2015年11月6日，被害人李某甲拿到其母亲在云南省蒙自市捡到的一张中奖卡，后经联系中奖卡上的客服电话，对方以交纳公证费和所得税为由，诈骗李某甲16500元；2015年11月8日，被告人袁勤杰指使被告人张行在邮政银行长沙市鑫邮营业所将16500元诈骗赃款全部取走。4、2015年11月6日，被害人杨某在甘肃省嘉峪关市捡到一张中奖卡，后经联系中奖卡上的客服电话，对方以交纳公证费和个人所得税为由，诈骗杨某16500元。2015年11月9日，被告人袁勤杰指使被告人张行在邮政银行长沙市梓园路支行将16500元诈骗赃款全部取走。5、2015年11月6日，被害人张某乙在甘肃省兰州市捡到一张中奖卡，后经联系中奖卡上的客服电话，对方以交纳公证费为由，诈骗张某乙4500元。2015年11月10日，被告人袁勤杰指使被告人张行在邮政银行长沙市劳动路营业所将4500元诈骗赃款全部取走。6、2015年11月7日，被害人颜某在甘肃省兰州市捡到一张中奖卡，后经联系中奖卡上的客服电话，对方以交纳公证费和个人所得税为由，诈骗颜某25000元。2015年11月9日，被告人袁勤杰指使被告人张行在邮政银行长沙市树木岭支行、邮政银行湖南省分行、邮政银行长沙市高桥支行将25000元诈骗赃款全部取走。7、2015年11月8日，被害人张某丙在甘肃省兰州市捡到一张中奖卡，后联系中奖卡上的客服电话，对方以交纳公证费为由，诈骗张某丙4500元。2015年11月10日，被告人袁勤杰指使被告人张行在邮政银行长沙市劳动路营业所将4500元诈骗赃款全部取走。8、2015年11月8日，被害人吴某甲在甘肃省瓜州县捡到一张中奖卡，后联系中奖卡上的客服电话，对方以交纳公证费为由，诈骗其4500元。2015年11月10日，被告人袁勤杰指使被告人张行在邮政银行湖南省分行将4500元诈骗赃款全部取走。9、2015年11月9日，被害人李某乙在太原市化肥厂小区捡到一张中奖卡，后联系中奖卡上的客服电话，对方以交纳公证费和个人所得税为由，诈骗李某乙25000元。2015年11月10日，被告人袁勤杰指使被告人张行在邮政银行长沙市第一支行、邮政银行长沙市涂家冲支行、邮政银行长沙市劳动路营业所将25000元诈骗赃款全部取走。10、2015年11月10日，被害人吴某乙在新疆维吾尔自治区焉耆回族自治县捡到一张中奖卡，后经联系中奖卡上的客服电话，对方以交纳公证费和个人所得税等为由，诈骗吴某乙22000元。2015年11月11日，被告人袁勤杰指使被告人张行在邮政银行长沙市第一支行、邮政银行长沙市高桥支行、邮政银行长沙市涂家冲支行将22000元诈骗赃款全部取走。11、2015年11月初，被害人付某在新疆乌鲁木齐市捡到一张中奖卡，后联系中奖卡上的客服电话，对方以交纳公证费和个人所得税等为由，诈骗付某55000元。2015年11月12日，2015年11月13日，被告人袁勤杰指使被告人张行在邮政银行湖南省分行将55000元诈骗赃款全部取走。12、2015年11月11日，被害人张某丁在甘肃省威武市捡到一张中奖卡，后联系中奖卡上的客服电话，对方以交纳公证费和个人所得税等为由，诈骗张某丁38500元。2015年11月13日，被告人袁勤杰指使被告人张行在邮政银行长沙市第一支行、邮政银行仙桃市西城营业所将38500元诈骗赃款全部取走。并提供书证、证人证言、被告人的供述与辩解、被害人陈述及视听资料等证据予以证实，提请对被告人袁勤杰、张行依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，以诈骗罪追究其刑事责任。被告人袁勤杰系累犯，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定从重处罚。被告人张行系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻或减轻处罚。被告人袁勤杰对公诉机关指控的犯罪事实与罪名均有异议，辩称其没有诈骗，也没有指使张行实施诈骗。被告人张行对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。经审理查明，2015年11月4日，被害人张某甲在太原市尖草坪区迎新街的路边捡到一张中奖卡，后联系中奖卡上的客服电话，对方以交纳公证费和所得税为由让其往指定银行账户汇款，张某甲在邮政银行太原市尖草坪区光社营业所向对方邮政银行账户62×××13汇款16500元。2015年11月6日，被告人袁勤杰指使被告人张行在邮政银行长沙市劳动路营业所将16500元赃款全部取走。2015年11月4日，被害人赵某在山西省宁武县收到其妻子捡到的一张中奖卡图片，后经联系中奖卡上的客服电话，对方以交纳公证费和所得税为由，诈骗赵某人民币25000元。2015年11月5日，被告人袁勤杰指使被告人张行在邮政银行长沙市韶山北路支行、邮政银行长沙市梓园路支行将25000元诈骗赃款全部取走。2015年11月6日，被害人李某甲拿到其母亲在云南省蒙自市捡到的一张中奖卡，后经联系中奖卡上的客服电话，对方以交纳公证费和所得税为由，诈骗李某甲人民币16500元；2015年11月8日，被告人袁勤杰指使被告人张行在邮政银行长沙市鑫邮营业所将16500元诈骗赃款全部取走。2015年11月6日，被害人杨某在甘肃省嘉峪关市捡到一张中奖卡，后经联系中奖卡上的客服电话，对方以交纳公证费和个人所得税为由，诈骗杨某人民币16500元。2015年11月9日，被告人袁勤杰指使被告人张行在邮政银行长沙市梓园路支行将16500元诈骗赃款全部取走。2015年11月6日，被害人张某乙在甘肃省兰州市捡到一张中奖卡，后经联系中奖卡上的客服电话，对方以交纳公证费为由，诈骗张某乙人民币4500元。2015年11月10日，被告人袁勤杰指使被告人张行在邮政银行长沙市劳动路营业所将4500元诈骗赃款全部取走。2015年11月7日，被害人颜某在甘肃省兰州市捡到一张中奖卡，后经联系中奖卡上的客服电话，对方以交纳公证费和个人所得税为由，诈骗颜某人民币25000元。2015年11月9日，被告人袁勤杰指使被告人张行在邮政银行长沙市树木岭支行、邮政银行湖南省分行、邮政银行长沙市高桥支行将25000元诈骗赃款全部取走。2015年11月8日，被害人张某丙在甘肃省兰州市捡到一张中奖卡，后联系中奖卡上的客服电话，对方以交纳公证费为由，诈骗张某丙人民币4500元。2015年11月10日，被告人袁勤杰指使被告人张行在邮政银行长沙市劳动路营业所将4500元诈骗赃款全部取走。2015年11月8日，被害人吴某甲在甘肃省瓜州县捡到一张中奖卡，后联系中奖卡上的客服电话，对方以交纳公证费为由，诈骗其人民币4500元。2015年11月10日，被告人袁勤杰指使被告人张行在邮政银行湖南省分行将4500元诈骗赃款全部取走。2015年11月9日，被害人李某乙在太原市化肥厂小区捡到一张中奖卡，后联系中奖卡上的客服电话，对方以交纳公证费和个人所得税为由，诈骗李某乙人民币25000元。2015年11月10日，被告人袁勤杰指使被告人张行在邮政银行长沙市第一支行、邮政银行长沙市涂家冲支行、邮政银行长沙市劳动路营业所将25000元诈骗赃款全部取走。2015年11月10日，被害人吴某乙在新疆维吾尔自治区焉耆回族自治县捡到一张中奖卡，后经联系中奖卡上的客服电话，对方以交纳公证费和个人所得税等为由，诈骗吴某乙人民币22000元。2015年11月11日，被告人袁勤杰指使被告人张行在邮政银行长沙市第一支行、邮政银行长沙市高桥支行、邮政银行长沙市涂家冲支行将22000元诈骗赃款全部取走。2015年11月初，被害人付某在新疆乌鲁木齐市捡到一张中奖卡，后联系中奖卡上的客服电话，对方以交纳公证费和个人所得税等为由，诈骗付某人民币55000元。2015年11月12日，2015年11月13日，被告人袁勤杰指使被告人张行在邮政银行湖南省分行将55000元诈骗赃款全部取走。2015年11月11日，被害人张某丁在甘肃省威武市捡到一张中奖卡，后联系中奖卡上的客服电话，对方以交纳公证费和个人所得税等为由，诈骗张某丁人民币38500元。2015年11月13日，被告人袁勤杰指使被告人张行在邮政银行长沙市第一支行、邮政银行仙桃市西城营业所将38500元诈骗赃款全部取走。另查明，2015年12月11日，长沙市公安局刑侦支队四大队民警配合太原警方将被告人袁勤杰、张行抓获，临时羁押于长沙市第二看守所，后于2015年12月17日移交太原市公安局尖草坪分局刑侦大队。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、被害人张某甲、赵某、李某甲、杨某、张某乙、颜某、张某丙、吴某甲、李某乙、吴某乙、付某、张某丁的报案材料、询问笔录及其提供的汇款凭证，证实上述各被害人于2015年11月初至2015年11月中，分别从各地拾获中奖卡，后拨打中奖卡中的联系电话，以交纳公证费和所得税为由，被骗取数额不等的钱财的事实。2、被告人张行的讯问笔录及交代材料，证实其于2015年10月在网上找工作时，被告人袁勤杰通过电话联络，约定由其替袁勤杰取款，并支付其2%提成。二人于2015年11月初结伴前往湖南省长沙市，被告人袁勤杰在外等候，由其戴着袁勤杰提供的墨镜进入邮政储蓄银行，将数笔不同金额的款项转至袁勤杰提供的一张银行卡内，再至柜台取出，出来后交至被告人袁勤杰处。后被告人袁勤杰独自将所取现金再存入其他银行卡，以此形式数次取款共计约18万元左右，且在外食宿均由被告人袁勤杰负担的事实。3、被告人袁勤杰的讯问笔录，证实其多次供述均不稳定，且拒不承认实施诈骗行为的事实。4、证人何某的询问笔录及辨认笔录，证实有两人来其经营的宾馆住宿，后经侦查机关组织辨认，辨认出被告人袁勤杰与一名年轻人共同居住的事实。5、辨认笔录，证实被告人张行通过对不同照片的辨认，指认出被告人袁勤杰即为给其银行卡让其取钱并提供食宿的人。6、银行流水及电子数据，证实被告人袁勤杰所持有的银行卡账户交易明细的事实。7、通某单，证实被告人袁勤杰所使用的手机号码与被告人张行所使用的手机号码于案发期间多次通话的事实。8、被告人袁勤杰、张行同乘车辆信息表，证实二被告人共同结伴乘车的事实。9、扣押决定书及扣押物品清单，证实公安机关依法扣押被告人袁勤杰的苹果手机一部、眼镜一个、邮政银行卡八张的事实。10、情况说明，证实被告人张行取款后将使用的银行卡损毁并丢至湖北省仙桃市河内的事实。11、抓获经过及归案证明，证实2015年12月11日，被告人袁勤杰、张行被长沙市公安局刑侦支队四大队民警抓获，后临时羁押于长沙市第二看守所，于2015年12月17日押解回太原市的事实。12、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表及刑事判决书，证实被告人袁勤杰、张行作案时均系完全刑事责任能力人，经调查被告人袁勤杰有犯罪记录，被告人张行无前科劣迹的事实。上述证据客观真实,本院予以确认。关于被告人袁勤杰辩称其未实施诈骗，也未指使被告人张行取钱的辩护意见，经查，被告人张行的多次供述均证实被告人袁勤杰指使其提取来路不明、款项不一的现金交予袁勤杰，供述真实稳定，且有证人证言、通某、同乘车辆信息表、银行卡交易记录等证据相互印证，足以证实被告人袁勤杰实施诈骗的犯罪行为，故该辩护意见因与事实不符，本院不予采信。本院认为，被告人袁勤杰、张行以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人袁勤杰在被判处有期徒刑以上刑罚执行完毕后五年内，又犯应当判处有期徒刑以上之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人张行在共同犯罪过程中起次要作用，系从犯，可从轻或减轻处罚。被告人张行庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。根据现有证据证明二被告人的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度和累犯、从犯等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十五条、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人袁勤杰犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月11日起至2022年12月10日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人张行犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币2万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月11日起至2018年12月10日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳。）三、继续依法追缴二被告人的违法犯罪所得。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘晓宇人民陪审员  刘建青人民陪审员  李 婧二〇一六年十二月七日书 记 员  赵洁琦