安徽省怀远县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）怀刑初字第00207号
公诉机关怀远县人民检察院。
被告人章怀志，男，1964年6月15日出生，汉族，无业。1990年6月14日因犯诈骗罪被南阳市人民法院判处有期徒刑七年。2013年10月22日被常州市武进区公安局抓获，次日因涉嫌诈骗犯罪被怀远县公安局刑事拘留，同年11月28日被怀远县人民检察院批准逮捕，次日被怀远县公安局执行逮捕。现羁押于怀远县看守所。
怀远县人民检察院以怀检刑诉（2014）158号起诉书指控被告人章怀志犯诈骗罪，于2014年5月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，因被告人章怀志不认罪，本院于当月23日决定变更适用普通程序，并于当月27日公开开庭审理了本案。怀远县人民检察院指派检察员刘芳出庭支持公诉，被告人章怀志到庭参加诉讼。现已审理终结。
怀远县人民检察院指控：
一、2012年10月，被告人章怀志在网上发布虚假船舶租赁信息，与需要租船的秦皇岛市对外供应有限公司总经理的盛某丁取得联系后，以租船需要定金为由骗取该公司人民币31250元。
二、2013年6月，被告人章怀志在网上发布虚假船舶租赁信息，与需要租船的姚某取得联系后，以租船需要定金为由骗取姚某人民币40000元（姚某分别于2013年6月17日、18日两次共向章怀志工商银行账号62×××21汇款40000元），后与姚某断绝联系。
三、2013年7月，被告人章怀志在网上发布虚假船舶租赁信息，与需要租船的许某取得联系后，以租船需要定金为由骗取许某人民币20000元（许某于2013年7月12日向章怀志工商银行账号62×××21汇款20000元），后与许某断绝联系。
四、2013年7月，被告人章怀志在网上发布虚假船舶租赁信息，与需要租船的向某取得联系后，以租船需要定金为由骗取向某人民币20000元（向某于2013年8月6日向章怀志工商银行账号62×××21汇款20000元），后与向某断绝联系。
五、2013年7月，被告人章怀志在网上发布虚假船舶租赁信息，与需要租船的李某取得联系后，以租船需要定金为由骗取李某人民币5000元（李某于2013年8月29日向章怀志工商银行账号62×××21汇款5000元），后与李某断绝联系。
六、2013年9月，被告人章怀志在网上发布虚假船舶租赁信息，与需要租船的陈某取得联系后，以租船需要调船费为由骗取陈某人民币40000元（陈某于2013年9月8日、12日两次共向其工商银行账号62×××21汇款40000元），后与刘某断绝联系。
七、2013年9月初，被告人章怀志在网上发布虚假船舶租赁信息，与需要租船的刘某取得联系后，以租船需要定金为由骗取刘某人民币20000元（刘某于2013年9月21、22日两次向章怀志工商银行账号62×××21汇款20000元），后与刘某断绝联系。
公诉机关为指控上述事实，提供了相关证据证实。起诉认为，被告人章怀志的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。提请本院依法判处。
被告人章怀志对公诉机关指控的事实、罪名和适用法律均无异议，请求法庭从轻处罚。
经审理查明：
一、2012年10月，被告人章怀志在网上发布虚假的船舶租赁信息，当需要租赁船舶的秦皇岛市对外供应有限公司按约定，将31250元定金汇入章怀志的中国银行卡62×××09后，便无法再与被告人章怀志取得联系。
二、2013年6月，被告人章怀志在网上发布虚假的船舶租赁信息，当需要租赁船舶的姚某按约定，将40000元定金汇入章怀志的中国工商银行卡62×××21后，便无法再与被告人章怀志取得联系。
三、2013年7月，被告人章怀志在网上发布虚假的船舶租赁信息，当需要租赁船舶的许某按约定，将20000元定金汇入章怀志的中国工商银行卡62×××21后，便无法再与被告人章怀志取得联系。
四、2013年7月，被告人章怀志在网上发布虚假的船舶租赁信息，当需要租赁船舶的向某按约定，将20000元定金汇入章怀志的中国工商银行卡62×××21，便无法再与被告人章怀志取得联系。
五、2013年7月，被告人章怀志在网上发布虚假的船舶租赁信息，当需要租赁船舶的李某按约定，将5000元定金汇入章怀志的中国工商银行卡62×××21后，便无法再与被告人章怀志取得联系。
六、2013年9月，被告人章怀志在网上发布虚假的船舶租赁信息，当需要租赁船舶的陈某按约定，将40000元调船费汇入章怀志中国工商银行卡62×××21后，便无法再与章怀志取得联系。
七、2013年9月初，被告人章怀志在网上发布虚假的船舶租赁信息，当需要租赁船舶的刘某按约定，将20000元调船费汇入章怀志的中国工商银行卡62×××21后，便无法再与章怀志取得联系。
综上所述，被告人章怀志共实施诈骗七起，诈骗财物176250元。
上诉上述，有公诉机关提供并经法庭举证、质证、认证的下列证据证实：
（一）书证
1、搜查证、搜查笔录、扣押清单、搜查现场照片证实：民警从被告人章怀志的住处搜查出八枚印章、十一张银行卡、两台电脑、四部手机、两个无线路由器。
2、中国工商银行卡62×××21账户历史明细清单证实：被告人章怀志在工商银行该银行卡的资金变动情况。
3、中国银行卡详细详细查询单、历史交易明细清单证实：2012年8月30日，被告人章怀志在广东省佛山市中国银行办理一张卡号为62×××09及该卡的资金变动情况。
4、中华人民共和国海上船舶检验证书，海上船舶载重线证书、海上船舶吨位证书、海上船舶检验报告证实：被告人章怀志以“海阳988号”船舶材料向外发布信息等情某
5、租船合同证实：被告人章怀志与蚌埠市环球船务有限公司、烟台富洋船务代理有限公司、海南省文昌市建设工程部网上签订船舶租赁合同情况。
6、中国工商银行个人业务凭证证实：2013年8月6日，向某给章怀志工行卡号，62×××21汇款20000元情况。
7、中国银行网上银行汇款凭证证实：史某给章怀志中行卡号，62×××09汇款31250元（5000美元）。
8、中国工商银行客户凭条证实：陈某分别于2013年9月8日、12日给章怀志工行卡号62×××21汇款4000元、36000元，计20000元等情某
9、河南省南阳市人民法院（1990）市法刑字第144号刑事判决书证实：1990年6月14日，被告人章怀志因犯诈骗罪被南阳市人民法院判处有期徒刑七年。
10、QQ25×××71邮箱记录证实：被告人章怀志以网民昊某丁对外发布船舶租赁及与被害人签订租船合同等情某
11、抓获经过证实：被告人章怀志于2013年10月22日被常州市武进区公安局抓获。
12、户籍证明、身份证复印件证实：被告人章怀志及被害人李某、姚某、向某、许某、陈某、刘某和证人史某的出生日期、住址等基本情况。
（二）证人证言
13、证人张某证实：2013年6月，我与章怀志通过QQ认识，他让我与他一起生活，管吃管住，每月给我4000块钱，从2013年9月，我们就一直住在一起，我经常听到章怀志在电话里讲船出租的事，加入船舶运输群；经常有人打电话让他发公司执照，合同之类的东西。他在电话中就是要先打油费、开船过去就要先打钱过来。他有多个QQ号和手机号码。
14、证人盛某证实：2013年5月份，我为朋友与章怀志联系租船的，章怀志要31250元定金，后我让单位的史某通过银行卡把31250元付给了章怀志。
15、证人史某证实：我们秦皇岛市对外供应有限责任公司盛某经理通过网络找到一个出租船的信息，2013年10月12日，盛某让我给中国银行卡号62×××09、收款人叫章怀志的汇去5000美金（折合人民币31250元），我汇款后就与对方联系不上了，发现被骗。
（三）被害人的陈述
16、被害人姚某陈述：2013年6月10日左右，我需要租用一艘平板船运石头。后我经朋友谭某丁介绍，通过电话与一个叫章怀志的人联系（租船），他要40000元定金。当月17日，我给章怀志转去20000元；次日14时许，章给我朋友谭某丁QQ上发的船行使坐标图，我以为船已发出，又给章怀志转去20000元。我转完钱再给章怀志打电话就联系不上了。章怀志的银行卡号是62×××21。
17、被害人许某陈述：2013年6月，我想租用一艘船运货就委托一浙江朋友帮我联系（租船）。几天后，一姓章的男子用183××××0647手机给我打电话给说他有货船。并把合同和船舶证书发到我的邮箱，双方谈好价，对方要我付20000元定金。同年7月12日，我把20000元转给户名为章怀志，工行62×××21卡号后，就再也联系不上对方了。
18、被害人向某陈述：我有一批货要运，2013年8月5日，我通过广州一吴姓朋友介绍与一个自称是船东叫章怀志的人联系，他说他有船在秦皇岛可以给我运货。他要20000元定金，次日我到工行给章怀志银行卡62×××21号汇20000元，然后就与他联系不上了。
19、被害人李某陈述：2013年8月初，我同村的李柱平说他朋友“阿锋”需要十几艘船运石头。我就与同学黄某丁去找船，后黄某丁说有一艘“海洋988号”的船，船主叫章怀志。章通过E-
MAIL把船证发给阿锋，阿锋很满意。当月29日，章要定金30000元，后经还价给定金5000元，当日我给章怀志工行卡62×××21汇去5000元，但章还要增加定金，我感觉被骗了。
20、被害人陈某陈述：2013年9月，我通过朋友刘某丁联系河南的章怀志租船运沙石，我要求到惠州验船，对方要调船费40000元，我把10%的调船费4000元打到章怀志的62×××21工行卡后，他又借口回避我们验船，当月12日，我又把36000元打到上述银行卡，章答应第二天将船开到宁波，但第二天章就关机了。
21、被害人刘某陈述：2013年9月初，我需要一艘3000吨到5000吨的货船，我在“中航运船物流1”的QQ群里寻找到一艘“海洋988号”货轮，我和船主章怀志电话联系后，双方谈好每月租金180000元，并网上签订合同，对方让给20000元定金，当月21日，我给章怀志工行卡62×××21汇15000元，次日，我打电话给章怀志，他说船到山东了，逆水行驶耗油大，让我再给10000元，经协商我再给他5000元，次日我又给他汇款5000元，后就联系不上他了。
（四）被告人供述
22、被告人章怀志对公诉机关指控的上述事实供认不讳。
本院认为：被告人章怀志以非法占有为目的，采用欺骗手段骗取公私财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实、罪名成立。被告人章怀志当庭认罪，本可对其酌情从轻处罚，但被告人章怀志有犯罪前科，且将非法所得挥霍，无法返还被害人，又有酌定从重处罚情节，故本院在对被告人章怀志量刑时，将结合上述量刑因素予以综合考虑。为维护公民财产安全，打击犯罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、五十三条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二款之规定，判决如下：
一、被告人章怀志犯诈骗罪，判处有期徒刑五年五个月，罚金人民币100000元。
二、责令被告人章怀志将非法所得176250元，返还相关被害人。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2013年10月22日起至2019年3月21日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳，上缴国库。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 王志宏
审 判 员 沈洪金
代理审判员 朱茜茜
二〇一四年五月二十八日
书 记 员 陈 娟
附：相关法律条文
中华人民共和国刑法
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。