山东省安丘市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鲁0784刑初420号
公诉机关安丘市人民检察院。
被告人郭斌桦，男，出生于福建省三明市，汉族，中专文化，无业，现住福建省三明市大田县。因涉嫌生产、销售伪劣产品罪于2016年6月3日被福建省大田县公安局抓获并临时羁押在福建省大田县看守所，同年6月6日被安丘市公安局刑事拘留并押解回山东，2016年7月14日被安丘市公安局取保候审，同年12月9日被本院决定取保候审。因犯非法经营罪于2016年12月20日被本院决定逮捕，同日由安丘市公安局执行逮捕。
被告人王波，男，出生于江西省抚州市，汉族，大专文化，无业，现住江西省抚州市临川区。因涉嫌生产销售伪劣产品罪于2016年4月12日被安丘市公安局刑事拘留，同年5月19日被安丘市公安局取保候审，同年12月7日因涉嫌犯非法经营罪被本院决定取保候审。现在家。
被告人贾宝艳，女，出生于天津市蓟县，汉族，大专文化，无业，现住天津市蓟县。因涉嫌生产销售伪劣产品罪于2015年11月27日被安丘市公安局刑事拘留，同年11月28日被安丘市公安局取保候审，同年12月8日因涉嫌犯非法经营罪被本院决定取保候审。现在家。
被告人董艳，女，出生于山东省临朐县，汉族，中专文化，山东省临朐县东城街道南张家庄村人，现住山东省安丘市。因涉嫌生产销售伪劣产品罪于2015年11月13日被安丘市公安局刑事拘留，同年12月11日被安丘市公安局决定取保候审，2016年12月5因涉嫌犯非法经营罪被本院决定取保候审。现在家。
安丘市人民检察院以安检公诉刑诉[2016]412号起诉书指控被告人郭斌桦、王波、贾宝艳、董艳犯非法经营罪，于2016年12月2日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安丘市人民检察院指派检察员张云龙出庭支持公诉，被告人郭斌桦、王波、贾宝艳、董艳到庭参加诉讼。现已审理终结。
安丘市人民检察院指控：2015年3月至2016年5月期间，被告人郭斌桦在未办理烟草专卖零售许可证的情况下，从被告人王波、陈某（另案处理）等处购买香烟并向董某、戴某等人进行销售，非法经营数额共计283410元；2014年11月份至2015年6份期间，被告人王波在未办理烟草专卖零售许可证的情况下，从陈某（另案处理）处购买香烟并向被告人郭斌桦等人进行销售，非法经营数额共计76200元；2014年11月份至2015年11份期间，被告人贾宝艳在未办理烟草专卖零售许可证的情况下，从陈某（另案处理）、王波等处购买香烟并向董艳、朱某等人进行销售，非法经营数额共计56275元；2014年11月份至2015年11月份期间，被告人董艳在未办理烟草专卖零售许可证的情况下，从被告人贾宝艳等处购买香烟并向赵某1、刘某、张某等人进行销售，非法经营数额共计53999元。
针对上述指控，公诉机关提供了书证、证人证言、被告人供述和辩解等证据，认为被告人郭斌桦、王波、贾宝艳、董艳违反国家规定，未经许可经营烟草制品，扰乱市场秩序，其中，被告人郭斌桦情节特别严重，被告人王波、贾宝艳、董艳情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定，应以非法经营罪追究其刑事责任。
四被告人对公诉机关指控的犯罪事实均供认，无辩解意见。
经审理查明：
1、2015年3月至2016年5月期间，被告人郭斌桦在未办理烟草专卖零售许可证的情况下，通过QQ、微信等聊天工具从被告人王波、陈某（另案处理）等处购买香烟并向董某、戴某等人进行销售，非法经营数额共计283410元，被告人郭斌桦非法获利3万余元。
2、2014年11月份至2015年6份期间，被告人王波在未办理烟草专卖零售许可证的情况下，通过QQ、微信等聊天工具从陈某（另案处理）处购买香烟并向被告人郭斌桦等人进行销售，非法经营数额共计76200元，被告人王波非法获利4000余元。
3、2014年7月份至2015年11份期间，被告人贾宝艳在未办理烟草专卖零售许可证的情况下，通过微信、QQ等聊天工具从陈某（另案处理）、王波等处购买香烟并向董艳、朱某等人进行销售，非法经营数额共计56275元，被告人贾宝艳非法获利10000余元。
4、2014年11月份至2015年11月份期间，被告人董艳在未办理烟草专卖零售许可证的情况下，通过微信等聊天工具从被告人贾宝艳等处购买香烟并向赵某1、刘某、张某等人进行销售，非法经营数额共计53999元，被告人董艳非法获利10000余元。
另查明，在侦查阶段，安丘市公安局从被告人董艳处扣押“钓鱼台硬景泰蓝”假烟2条、“黄鹤楼1916”假烟11盒、“BlackOwl”香烟1盒、“玉溪”香烟22盒、“苏烟”2盒、“中华”烟3盒、“芙蓉王”2盒、“真龙”烟1盒；从张某处扣押了“中华烟”1盒；从刘某处扣押了“中华”烟1盒；从赵某1处扣押了“为人民服务”香烟2盒。安丘市公安局从被告人董艳处扣押了“苹果5S”手机1部，从贾宝艳处扣押了“苹果6P”手机1部、钱款20000元，从王波处扣押了“苹果6PLUS”手机1部、“戴尔”笔记本电脑1台、钱款20000元，从郭斌桦处扣押了“LETVX500”手机1部、“苹果IPAD”1台，上述物品均存于安丘市公安局。
本案审理过程中，被告人贾宝艳将该违法所得10000元退缴至本院。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证实：
１、证人证言
（１）董某证实：我的QQ号和微信昵称都是“静姐姐”。2015年3月份至2016年5月份期间，我通过QQ和微信上从郭斌桦处购买香烟共计161954元，对外销售。
（２）戴某证实：2015年3月至2016年5月份期间，我通过微信向郭斌桦购买共计121456元的香烟对外销售。
（３）陈某证实：我的QQ号昵称叫“巅峰[诚信是金]”。2014年3月份我从网上买了2个QQ号和支付宝与下线联系购买香烟，他们通过QQ号与我联系，并把购买香烟的品种、数量、客户的地址、电话发给我，我报出价格，上线将钱打到我的支付宝内，之后我再与上线福建人联系发货。我的下线中有一个女孩叫“爱乐为”，QQ号是10×××21，支付宝账户是136××××0633。2015年3月至11月爱乐为通过支付宝向我的支付宝支付购买假烟的钱共计623笔，共131424元。2015年1月份的时候，我白天没空无法在QQ网上接单，我就在巅峰代理聊天群里选了几个做的久的下线为管理员，我让群里下单买烟的小代理，在白天下单时都去找群里的那几个管理员联系，把下单买烟的地址、电话、数量都发给管理员，同时把香烟款也打给管理员，等到下午6点左右时几个管理员会和我联系，把当天下单情况通过文档形式发给我，把当天的烟款也通过支付宝一并转给我，这种模式运作了一段时间，我又开始自己接下线的单。
（４）朱某证实：我用微信从一个微信昵称是“爱乐为－爱生活”的女孩处购买假烟后对外销售。从2015年2月至11月期间我共向“爱乐为－爱生活”购买了16660元的假烟。
（５）张某证实：我从董艳处购买香烟的数额为8900元，另外还买过“五粮液”酒。
（６）刘某证实：2014年7月份至2015年10月份，我从董艳处购买假烟数额为10240元，另外还买过假酒。
（7）王某证实：2015年期间，我从董艳处购买假烟数额为5280元，另外还买过假酒。
（8）赵某1证实：2014年12月至2015年9月期间，我从董艳处购买香烟数额为11244元。
（9）岳某证实：2015年1月至11月期间，我从董艳处购买香烟共计8010元。
（10）赵某2证实：2015年3月至11月期间，我通过微信等方式从董艳处购买香烟共计5810元。
（11）周某证实：2015年6月至7月，我通过微信从董艳处购买香烟共计2835元。
（12）赵某3证实：2014年12月至2015年3月期间，我通过微信等方式从董艳处购买香烟共计1680元。
２、鉴定意见
山东省烟草质量监督检测站鉴别检验报告证实，从张某处扣押的“钓鱼台（硬景泰蓝94MM）”系假冒注册商标且伪劣卷烟。
３、书证
（1）四被告人人口信息证实其年龄等身份情况。
（2）抓获经过、到案经过证实四名被告人均系被抓获归案。
（3）四被告人与各自购买香烟的下线微信及QQ聊天记录、支付宝转账记录、银行卡交易明细证实，四被告人通过微信、QQ贩卖香烟的情况。
（4）烟草专卖局证明4份证实四名被告人均未在户籍地或者居住地办理烟草专卖零售许可证。
（5）电话查询记录4份证实四被告人均无违法犯罪前科。
（6）扣押清单5份证实，安丘市公安局从被告人董艳处扣押假“钓鱼台硬景泰蓝”假烟2条、“黄鹤楼1916”假烟11盒、“BlackOwl”香烟1盒、“玉溪”香烟22盒、“苏烟”2盒、“中华”烟3盒、“芙蓉王”2盒、“真龙”烟1盒；从张某处扣押“中华烟”1盒；从刘某处扣押了“中华”烟1盒；从赵某1处扣押了“为人民服务”香烟2盒。
（7）办案说明证实，安丘市公安局从被告人董艳处扣押了“苹果5S”手机1部，从贾宝艳处扣押了“苹果6P”手机1部，从王波处扣押了“苹果6PLUS”手机1部、“戴尔”笔记本电脑1台，从郭斌桦处扣押了“LETVX500”手机1部、“苹果IPAD”1台，上述物品均存于安丘市公安局。
4、电子数据
光盘3张证实四被告人购买香烟的交易记录转账情况。
5、被告人供述
四名被告人供述证实，在无烟草专卖零售许可证的情况下四名被告人网上非法贩卖香烟的事实及经过。
上述证据间能相互印证，足以证实，应予采信。
本院认为，被告人郭斌桦、王波、贾宝艳、董艳违反国家关于专营、专卖物品的法律规定，无烟草零售经营许可证而非法贩卖烟草制品，扰乱市场秩序，其中被告人郭斌桦属于情节特别严重，被告人王波、贾宝艳、董艳属于情节严重，其行为均已构成非法经营罪，安丘市人民检察院指控的罪名成立，应予刑罚。鉴于四名被告人归案后坦白认罪态度较好，被告人王波、贾宝艳、董艳已全部退赃、确有悔罪表现，故对四名被告人可依法予以从轻处罚。为严肃国法，维护国家对专营、专卖市场的管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人郭斌桦犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币40000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月20日起至2021年11月7日止，罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
二、被告人王波犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币20000元（已缴纳）。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。
三、被告人贾宝艳犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币15000元（已缴纳）。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。
四、被告人董艳犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币15000元（已缴纳）。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。
五、追缴被告人郭斌桦的违法所得30000元；追缴被告人贾宝艳违法所得10000元，由本院上缴国库；追缴被告人王波违法所得4000元，由安丘市公安局上缴国库，其余16000元由安丘市公安局依法处理；追缴被告人董艳违法所得10000元，由安丘市公安局上缴国库，其余10000元由安丘市公安局依法处理；安丘市公安局扣押的“钓鱼台硬景泰蓝”假烟2条、“黄鹤楼1916”假烟11盒、“BlackOwl”香烟1盒、“玉溪”香烟22盒、“苏烟”2盒、“中华”烟5盒、“芙蓉王”2盒、“真龙”烟1盒、“为人民服务”香烟2盒，依法没收，由安丘市公安局依法处理；作案工具董艳的“苹果5S”手机1部、贾宝艳的“苹果6P”手机1部、王波的“苹果6PLUS”手机1部、“戴尔”笔记本电脑1台、郭斌桦的“LETVX500”手机1部，依法没收，由安丘市公安局上缴国库；扣押的被告人郭斌桦的“苹果IPAD”1台，由安丘市公安局退还被告人郭斌桦。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 闫玉叶
人民陪审员 郑文芳
人民陪审员 范声芳
二〇一六年十二月二十六日
代理书记员 刘奕彤