湖南省新宁县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）宁刑初字第93号
被告人吕满平，男，1966年11月9日出生于湖南省新宁县，汉族，大专文化，中共党员，医生，原系新宁县安山乡中心卫生院副院长，因涉嫌诈骗罪，2013年9月1日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于新宁县看守所。
被告人罗某某，女，1969年1月13日出生于湖南省新宁县，汉族，小学文化，农民，因涉嫌诈骗罪，于2013年8月13日被新宁县公安局取保候审。2014年5月28日经本院决定对其取保候审，现在其住所地。
被告人易某某，男，1970年4月16日出生于湖南省新宁县，汉族，小学文化，农民，因涉嫌诈骗罪，2013年7月31日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕，2013年9月24日被新宁县公安局取保候审。2014年5月28日经本院决定对其取保候审，现在其住所地。
被告人段某某，女，1974年10月3日出生于湖南省新宁县，汉族，初中文化，农民，因涉嫌诈骗罪，于2014年1月29日被逮捕，现羁押于新宁县看守所。
被告人吕某某，男，1962年10月5日出生于湖南省新宁县，汉族，初中文化，中共党员，农民，因涉嫌诈骗罪，于2013年8月31日被刑事拘留，同年9月24日被逮捕。2013年9月24日，新宁县公安局对其取保候审，2014年5月28日经本院决定对其取保候审，现在其住所地。
被告人黄某某，男，1969年6月29日出生于湖南省新宁县，汉族，初中文化，农民，因涉嫌诈骗罪，于2013年7月31日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕，2013年9月11日被新宁县公安局取保候审。2014年5月28日经本院决定对其取保候审，现在其住所地。
湖南省新宁县人民检察院以新宁检公诉刑诉（2014）21号起诉书指控被告人吕满平、罗某某、易某某、段某某、吕某某、黄某某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省新宁县人民检察院指派检察员李代耀出庭支持公诉。被告人吕满平、罗某某、易某某、段某某、吕某某、黄某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
湖南省新宁县人民检察院指控：2010年至2013年3月期间，被告人吕满平伙同被告人罗某某、易某某、段某某、吕某某、黄某某及张黎、吕江平（张黎、吕江平均另案处理）等人借得他人农合卡七十余张，由被告人吕满平伪造相关资料，再交给被告人罗某某、易某某、段某某、吕某某、黄某某及张黎、吕江平等人到县农合办报账，共骗取国家农合资金110万元。其他各被告人骗取资金后除分得少量赃款外，其余资金全部交由被告人吕满平挥霍。其中，被告人罗某某参与作案十五次，骗取资金26万余元，分得赃款5700元；被告人易某某参与作案十次，骗取资金16万余元，分得赃款4000元；被告人段某某参与作案六次，骗取资金11万余元，分得赃款3000元；被告人吕某某参与作案七次，骗取资金10万余元，分得赃款15000元；被告人黄某某参与作案六次，骗取资金9万余元，分得赃款5000元。
案发后，被告人吕某某、黄某某、易某某、罗某某退回赃款并部分退赔，被告人罗某某主动到公安机关投案。
为证明指控的事实，公诉机关当庭宣读并提交了以下证据：1、被告人吕满平、罗某某、易某某、段某某、吕某某、黄某某及另案处理的同案人张黎、吕江平的供述和辩解；2、证人康某某、吕某甲、刘某某、易某甲等人的证言；3、被告人吕满平伪造的湘雅附二、附三医院虚假病历、报账资料及发票；4、湖南湘雅附二、附三医院出具的证明材料；5、被告人吕满平、罗某某、易某某、段某某、吕某某、黄某某的户籍证明等其他证明材料。据此，公诉机关认为被告人吕满平、罗某某、易某某、段某某、吕某某、黄某某的行为构成诈骗罪，提请本院依法判处。
被告人吕满平、罗某某、易某某、段某某、吕某某、黄某某对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，请求从轻处罚。
经审理查明：被告人罗某某与被告人易某某系夫妻关系，被告人段某某与被告人黄某某系夫妻关系。被告人吕满平因赌博输了钱，便蓄意从新宁县农村合作医疗管理办公室骗取农合资金。2010年至2013年3月期间，被告人吕满平伙同被告人张黎、吕江平（张黎、吕江平均另案处理）等人利用他们自己的亲戚朋友关系和工作关系分别从回龙镇、丰田乡、马头桥乡借得农合卡七十余张，由被告人吕满平伪造湖南湘雅附二、附三医院的假住院资料及住院发票，再交给被告人罗某某、易某某、段某某、吕某某、黄某某及张黎等人到新宁县农村合作医疗管理办公室报账，共骗取国家农合资金110余万元。骗取资金后除其他各被告人分得少量赃款外，其余资金全部交由被告人吕满平并挥霍一空。其中，被告人罗某某参与作案十五次，骗取资金26万余元，分得赃款5700元；被告人易某某参与作案十次，骗取资金16万余元，分得赃款5700元；被告人段某某参与作案六次，骗取资金11万余元，分得赃款3000元；被告人吕某某参与作案七次，骗取资金10万余元，分得赃款15000元；被告人黄某某参与作案六次，骗取资金9万余元，分得赃款5000元。
案发后，被告人吕某某退回赃款15000元并退赔65000元；被告人黄某某退回赃款5000元并退赔75000元；被告人易某某退回赃款4000元并退赔56000元；被告人罗某某主动到公安机关投案，退还赃款5700元并退赔74300元；被告人段某某退赃3000元，退赔51000元。
上述事实，有下列经过庭审质证并且查证属实的证据证明：
1、被告人吕满平伪造的湘雅附二、附三医院虚假病历、报账资料及发票证明，被告人吕满平伙同罗某某、易某某、段某某、吕某某、黄某某等人骗取农合资金所伪造的病历资料、报账单、报账发票以及骗取的农合资金数额。
2、中南大学湘雅附二医院、湘雅附三医院出具的证明证明，张丽芳、吕某乙、易四姣、等人在湘雅附二医院、湘雅附三医院无住院记录。
被告人吕满平、罗某某、易某某、段某某、吕某某、黄某某的户籍资料证明，吕满平、罗某某、易某某、段某某、吕某某、黄某某在作案时均已达到应负完全刑事责任年龄。
情况说明证明，吕某某退回赃款15000元，并赔偿国家损失65000元；易某某退回赃款4000元，赔偿国家损失56000元；罗某某退回赃款5700元，赔偿国家损失74300元；吕江平退回赃款7000元，赔偿国家损失70000元；黄某某退回赃款5000元，赔偿国家损失75000元；张黎退回赃款2000元，赔偿国家损失28000元。
抓获经过说明，（1）南宁铁路公安处民警于2013年8月27日在南宁站将吕某某抓获；（2）佛山市公安局三水分局西南派出所民警于2013年8月31日在佛山市三水区西南街道河口同方医院将吕满平抓获。
6、辨认笔录证明，易某某辨认出吕满平。
7、证人王某癸、罗某癸的证言证明，吕满平叫他们到新宁县农合办各报了一次账，他们不知道吕满平提供的资料是假的。吕满平还给了王某癸100元买烟抽。
8、证人康某某的证言证明，她是吕满平的妻子，身体一直很好，没有到长沙市医院住过院。她的农保卡放在卧室床头，吕满平可以随时拿到使用，但吕满平用过后，没有告诉她。
9、证人吕某甲、刘某某的证言证明，2011年，吕某甲借了刘某某的农保卡，后吕某甲将该农保卡给了吕某甲的儿子吕江平。刘某某及吕某甲一家5人都没有去外地医院看过病和住过院。
10、证人易某乙的证言证明，她身体一直很好，没有到县级以上医院住过院。2011年3月份，她老公在马头桥住院，正好她有点感冒，就把农保卡放在吕满平手上，过了两个月才给她。
11、证人况某某的证言证明，吕江平喊她舅娘，她丈夫顾显理到外面务工去了，2012年顾显理身体很好，没生病，没有到长沙医院住过院。2012年吕江平到她家里向她借农合卡用了一段时间。没有给她好处。
12、证人李某某的证言证明，张梨是她儿媳，2012年她没有到长沙看过病，身体一直很好。2012年张梨讲拿农合卡去医院买药，不知道她有没有借给别人，还拿了户口本。
13、证人易某丙的证言证明，2012年5月份因感冒发烧在马头桥卫生院住了一个星期的院，从未到邵阳、长沙等地住过院。出院时，收费人员未将农合卡还给她，过了5个月才记起，她跑到马头桥卫生院收费室，吕满平的妻子将卡退给她。
14、证人吕某乙的证言证明，她于2012年上半年到长沙检查了身体，没有检查出什么病，没有在长沙住院。去年还是前年，她将医疗卡和身份证借给了吕满平，要吕满平给她买药，因为她经常头痛。
15、证人顾某某、肖某某、刘某甲、顾某甲的证言证明，2012年吕江平向她们借过农合卡。
16、证人刘某乙、易某丁、易某戊、易某己、胡某某的证言证明，2011年、2012年期间，吕满平向他们借过农合卡，近几年来，他们及家人没有在长沙医院住过院。
17、另案处理的吕江平的供述和辩解证明，2012年元月到2012年6月给吕满平借了8张农合卡，分别是他舅舅刘能跃、爸爸吕某甲、岳父刘小明、妻子的姑父肖乾合、妻子的姨爷姚小放、妻子的舅舅顾显合、顾显理、妻子的舅娘肖某某8个人的。但没借户口本和身份证。吕满平第一次给他2000元现金他就怀疑了，第三次吕满平说每借一张农合卡给他1000元钱并说要借身体好没住院的人的农合卡他就知道吕满平在做犯法的事，因为利益驱动才借农合卡给吕满平。吕满平没有叫他去农合办报过账。
18、另案处理的张梨的供述和辩解证明，她在2012年帮吕满平报了五次费用，补偿金额10多万元，每次报账吕满平给她100元到300的好处费，一共给了她1000元。她第一次给吕满平报账就怀疑资料是假的，回来后上网聊天她就问吕满平农合资料是不是假的，吕满平说要她不要管，后来告诉她是假资料。
19、被告人黄某某的供述辩解证明，从2011年元月到2012年元月，他帮吕满平报了四次假住院发票，发票金额是137788.38元，实际补偿金额是56663.16元。2012年的一天，他的弟弟黄元财从吕满平手里拿了10000元钱给他，说是他和吕某某给吕满平报假农合的好处费，后来他分给了吕某某5000元。
20、被告人吕某某的供述和辩解证明，他在2011年到2012年期间，帮吕满平在新宁县农合办报了七次费用，获取农合补偿款107438.96元。他第一次帮吕满平报账时就知道用的是假住院资料，当时吕满平篡改了他的身份证信息，把他的姓名或地址换了，其余基本情况没有动，并要他签假名字，这时他就知道是去新宁县农合办报假账。
21、被告人段某某的供述和辩解证明，2012年2月份的一天，吕满平找到她要她帮忙到新宁县农合办报住院费用，因她和吕满平是地方人，托情面不过就答应了。她从2012年2月份到2012年9月共帮吕满平报了六次费用，发票金额是250922.48元，实际补偿金额是117675.01元，每次报账吕满平给她500元，共给了她3000元。她第一次给吕满平保账就知道是报假账了，吕满平把她的身份证复印成假名字，地址也改了。
22、被告人易某某的供述和辩解证明，2011年到2012年期间，他一共帮吕满平到新宁县农合办报了十次费用，实际补偿金额是16万余元，吕满平给了他4000元。他在第三次帮吕满平报费用时就怀疑吕满平在用假资料报医疗补偿费用，后来吕满平告诉他住院资料是假的，但搞来的资料比较像真的。
23、被告人罗某某的供述和辩解证明，2011年到2013年期间，她帮吕满平报了十五次医疗费用，实际补偿金额是26万余元，她一共得到5300元好处费。吕满平拿给她报费用的住院资料都是假的，从第一次要她去报费用她就知道，身份证都做了假复印件，签名都要她签了假的姓名。
24、被告人吕满平的供述和辩解证明，因他打牌输了钱，就想通过伪造病历资料骗取农合资金。从2011年元月至2013年3月，他借用他人农合卡并伪造好报账资料后安排罗某某、易某某、段某某、吕某某、黄某某等人到新宁县农合办及马头桥中心卫生院报账五六十笔，他自己报账四五笔，共报得农合资金110万余元。其中，他自己到新宁县农合办报账五次，报得农合资金74723.37元；罗某某帮他报账十五次，报得农合资金267207.3元，他付给罗某某好处费6000元；易某某帮他报账十次，报得农合资金167980.02元，他付给易某某好处费4000元；段某某帮他报账六次，报得农合资金117675.01元，他分给段某某3000元；吕某某帮他报账七次，报得农合资金107438.96元，他分给吕某某15000元；黄某某帮他报账六次，报得农合资金90183.89元，他分给黄某某5000元；黄元财帮他报账十二次，报得农合资金197026.6元，他分给黄元财13500元。在黄元财报的十二次费用中，黄元财以他自己及吕绍者作为住院病人的名义共报得农合资金25060元，病历资料是他陪黄元财到邵阳市东站附近做的，所得资金25060都由黄元财拿去了；张黎帮他报账五次，报得农合资金104631.38元，他分给张黎2000元；罗某癸帮他报账一次，报得农合资金26254.6元，因为两人关系好就没给他好处费了；王某癸帮他报账一次，报得农合资金19714元，他给了王某癸100元买烟抽。其次，吕江平帮他借了8张农合卡，张黎帮他借了4张农合卡。除了支付其他报账人的费用外，所报得的农合资金他部分用来偿还赌债或者在赌博中输掉了，部分用于了日常生活。
本院认为，被告人吕满平、罗某某、易某某、段某某、吕某某、黄某某以非法占有为目的，采用虚构事实和隐瞒真相的方法骗取国家农合资金，其行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大。湖南省新宁县人民检察院指控被告人吕满平、罗某某、易某某、段某某、吕某某、黄某某犯诈骗罪的事实清楚，向本院提交的证据取证程序合法有效，所指控的罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中，被告人吕满平起主要作用，系主犯；被告人罗某某、易某某、段某某、吕某某、黄某某起了次要作用，系从犯。被告人罗某某主动投案并如实供述自己诈骗农合资金的犯罪事实，系自首，可以从轻处罚；被告人吕满平、易某某、段某某、吕某某、黄某某如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以对其从轻处罚。被告人罗某某、易某某、段某某、吕某某、黄某某积极退赃并部分退赔，可以酌情从轻处罚。六被告人诈骗医疗专项款项，依法应酌情从重处罚。被告人吕满平为赌博多次诈骗医疗专项款项，数额特别巨大，未退赔，应予从重处罚。鉴于被告人易某某、段某某、吕某某、黄某某认罪态度较好，有悔罪表现，对其适用缓刑不致再危害社会，本院决定对其从轻处罚并适用缓刑。据此，根据被告人吕满平、罗某某、易某某、段某某、吕某某、黄某某的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，对被告人吕满平依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院﹤关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释﹥》第一条第一款、第二条第一款（二）项；对被告人罗某某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院﹤关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释﹥》第一条第一款、第二条第一款（二）项；对被告人易某某、段某某、吕某某、黄某某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二、三款、《最高人民法院、最高人民检察院﹤关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释﹥》第一条第一款、第二条第一款（二）项之规定，判决如下：
一、被告人吕满平犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币十万元（未缴纳）。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人吕满平的刑期自2013年9月1日起至2028年8月31日止，罚金限判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。
二、被告人罗某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人罗某某的刑期自2014年8月12日起至2017年2月11日止，罚金限判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。
三、被告人易某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑三年，并处罚金人民币六千元（已缴纳）。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
四、被告人段某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币六千元（已缴纳）。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
五、被告人吕某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金三万元（已缴纳）。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
六、被告人黄某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
被告人吕某某违法所得15000元、被告人罗某某违法所得5700元、被告人黄某某违法所得5000元、被告人易某某违法所得4000元、被告人段某某违法所得3000元，予以没收，上缴国库。
被告人吕某某退赔损失款65000元、被告人罗某某退赔损失款74300元、被告人黄某某退赔损失款75000元、被告人段某某退赔损失款51000元、被告人易某某退赔损失款56000元发还被害单位新宁县农村合作医疗管理办公室。
继续追缴被告人吕满平除上列被告人退赔款项余下部分的违法所得，发还被害单位新宁县农村合作医疗管理办公室。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省邵阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 肖时军
人民陪审员 江勤雄
人民陪审员 李 斌
二〇一四年八月十二日
代理书记员 刘 倩
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；
（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；
（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；
（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；
（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。
诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。