海南省定安县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）定刑初字第61号
公诉机关定安县人民检察院。
被告人莫一某，男，汉族。
定安县人民检察院以定检公诉刑诉（2014）49号起诉书指控被告人莫一某犯诈骗罪，于2014年4月2日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。定安县人民检察院指派代理检察员吴伊凡出庭支持公诉，被告人莫一某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控称，被告人莫一某在定安县龙湖镇桐树村家中使用其腾讯QQ在QQ群里发布由谢一某（在逃，另案处理）提供的诈骗网站“环球娱乐”的广告信息，吸引欲购买“时时彩”中奖的受骗者与其联系。受骗者与其联系后，被告人莫一某即向被害人提供虚假的中奖号码，诱骗被害人向已经绑定诈骗网站的户名为陈一某的建设银行账户汇款。
2013年10月9日，被告人莫一某骗取被害人高一某的信任，被害人高一某分四次向莫一某提供的户名为陈一某的建设银行卡汇款共计16600元。尔后，被告人莫一某联系谢一某，谢一某从该笔诈骗款中扣取3600元作为平台租借费用，并通过网银将剩余的诈骗款13000元汇入户名为郭一某的建设银行卡内。然后，被告人莫一某让莫二某（在逃，另案处理）找该建设银行卡持有者“妚猪”（在逃，另案处理）取卡。次日，莫二某持该卡到海口市龙昆南路魅力一百楼下永顺超市处的建设银行ATM取款机取出13000元。被告人莫一某分得7000元，莫二某分得6000元。
2013年12月10日，公安机关在海口市下贤二村188号出租屋内抓获被告人莫一某。
公诉机关为了证实被告人以上犯罪事实在法庭上列举了以下证据：扣押的电脑主机1台、电脑显示器1台、笔记本电脑1台、手机2部、银行卡5张；常住人口登记表、银行存取款记录、谅解书、收条；QQ等光盘及相关文本、说明；被害人高一某的陈述；被告人莫一某的供述和辩解。
公诉机关认为，被告人莫一某无视国家法律，诈骗他人现金16600元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究刑事责任。
被告人莫一某对公诉机关所指控的犯罪事实供认不讳。
经审理查明，被告人莫一某使用其腾讯QQ在QQ群里发布由谢一某（在逃，另案处理）提供的诈骗网站“环球娱乐”的广告信息，吸引欲购买“时时彩”中奖的受骗者与其联系。受骗者与其联系后，被告人莫一某即向被害人提供虚假的中奖号码，诱骗被害人向已经绑定诈骗网站的户名为陈一某的建设银行账户汇款。
2013年10月9日，被告人莫一某骗取被害人高一某的信任，被害人高一某分四次向莫一某提供的户名为陈一某的建设银行卡汇款共计16600元。尔后，被告人莫一某联系谢一某，谢一某从该笔诈骗款中扣取3600元作为平台租借费用，并通过网银将剩余的诈骗款13000元汇入户名为郭一某的建设银行卡内。然后，被告人莫一某让莫二某（在逃，另案处理）找该建设银行卡持有者“妚猪”（在逃，另案处理）取卡。次日，莫二某持该卡到海口市龙昆南路魅力一百楼下永顺超市处的建设银行ATM取款机取出13000元。
2013年12月10日，公安机关在海口市下贤二村188号出租屋内抓获被告人莫一某。
另查明，案发后，被告人莫一某退还赃款人民币16600元给被害人高一某，取得被害人的谅解。公安机关扣押的身份证2张、存折1本、中国工商银行卡1张、中国银行卡1张、中国交通银行卡1张、中国邮政储蓄卡1张、中国农业银行卡1张、金立手机1部、手机卡4张、索爱手机2部、读卡器1个、内存卡1张、摄像头1个、华硕笔记本电脑1台、台式电脑主机2台、电脑显示器1台、电脑键盘1个，已随案移送本院。
上述事实，并有下列证据予以证实：
1、常住人口登记表，证实被告人莫一某犯罪时已达到负完全刑事责任年龄；
2、学校证明，证实被告人莫一某系海南医学院高等职业教育学院2013级学生；
3、中国建设银行流水单，证实高一某于2013年10月9日分四次共计向户名为陈一某的银行卡汇入16600元；
4、中国建设银行个人活期账户明细，证实2013年10月10日，户名为陈一某的银行卡向户名为郭一某的银行卡转入13000元。同日，有人通过ATM机从户名为郭一某的银行卡分6次共计取出13000元；
5、收条、中国建设银行存款凭条及谅解书，证实高一某通过定安县公安局网络警察大队于2014年1月14日收到被诈骗的16600元，并对诈骗人予以谅解；
6、现场勘验检查报告、搜查证、搜查笔录及扣押决定书、扣押物品清单，证实侦查人员在莫一某位于海口市下贤二村188号4楼出租房内查获并扣押莫一某诈骗使用的存折、银行卡、手机、读卡器、内存卡、摄像头、笔记本电脑、台式电脑；
7、被害人高一某的陈述，证实2013年10月9日，她根据QQ33855290广告登陆了一个叫“环球国际娱乐平台”的网站玩时时彩，遭人诈骗，通过网银先后4次向户名为陈一某的银行卡共计汇入16600元；
8、被告人莫一某的供述：2013年10月，为了骗钱花，他找谢一某要了一个模仿正规“时时彩”网站搞的虚假的“环球国际娱乐平台”，以带人玩彩票赚钱为由引诱别人向网站充钱。2013年10月9日，一个叫高一某的人加了他的QQ，同他聊玩彩票。他就让对方往网站绑定的户名为陈一某的建设银行卡充了500元。他胡乱给对方一些号码，对方玩输了。他就打电话给谢一某，由谢一某负责“砍刀”（即向对方实施诈骗），诈骗了对方共计16600元。谢一某扣下3600元，将剩下的13000元转到他提供的由“妚猪”持有的户名为郭一某的建设银行卡中。他让莫二某找“妚猪”拿来该银行卡，将这笔钱取出来。后他分给莫二某6000元，剩下7000元用于个人挥霍。
以上证据，均经庭审举证质证，证据来源合法，确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人莫一某虚构事实，诈骗他人人民币16600元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，应予支持。被告人莫一某在侦查阶段能够坦白，且全部退还赃款人民币16600元给被害人，取得被害人的谅解，具有从轻情节，依法可从宽处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人莫一某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币2000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月10日起至2014年7月9日止。罚金限于本判决生效的第二日起一个月内向本院缴纳。）
二、随案移送的作案工具读卡器1个、内存卡1张、摄像头1个、华硕笔记本电脑1台、台式电脑主机2台、电脑显示器1台、电脑键盘1个，予以没收；
三、随案移送的身份证2张、存折1本、中国工商银行卡1张、中国银行卡1张、中国交通银行卡1张、中国邮政储蓄卡1张、中国农业银行卡1张、金立手机1部、手机卡4张、索爱手机2部，退给被告人莫一某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第一中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判员 崔 书
二〇一四年四月十七日
书记员 伍晓威
附：本案适用的法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
审核：崔书撰稿：崔书校对：伍晓威印制：伍晓威
海南省定安县人民法院2014年4月17日印制
（共印14份）