福建省三明市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）闽04刑终329号
原公诉机关福建省宁化县人民检察院。
上诉人（原审被告人）汤宏萍，男，1985年6月21日出生于江西省余干县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月31日被刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2015年12月4日被逮捕。现羁押于宁化县看守所。
上诉人（原审被告人）徐建江，男，1989年11月2日出生于江西省余干县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年11月2日被刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2015年12月4日被逮捕。现羁押于宁化县看守所。
福建省宁化县人民法院审理福建省宁化县人民检察院指控原审被告人汤宏萍、徐建江犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2016年12月2日作出（2016）闽0424刑初106号刑事判决。在法定期限内，原审被告人汤宏萍、徐建江不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定，2015年10月8日至同月31日，被告人汤宏萍在明知汤某某（另案处理）交付其6张他人的银行卡交待其用该6张银行卡提取的款项是诈骗犯罪所得款的情况下，为获取非法工资收益受雇于汤某某，往返于江西省余干县与江西省南昌市市区之间在南昌市市区为汤某某提取诈骗款。被告人汤宏萍累计提取诈骗款3，387，674元，支付账户管理费2元，截止2015年10月31日6个银行卡账户余额273.66元。汤宏萍非法获得25，000元。2015年10月31日，被告人汤宏萍在江西省南昌市东湖区阳明东路一小吃店内被宁化县公安局民警抓获。
2015年8月17日至11月2日，被告人徐建江在明知“李老板”（另案处理）交付其11张他人的银行卡交待其用该11张银行卡提取的款项是诈骗犯罪所得款的情况下，为获取非法工资收益受雇于“李老板”，往返于江西省余干县与江西省南昌市市区之间在南昌市市区为“李老板”提取诈骗款。徐建江利用张某甲622848177﹡﹡﹡﹡﹡﹡5971号卡提取现金或转账支付到其他银行卡共转移诈骗款1453101.83元，支付手续费581.91元，截止2015年10月31日张某甲该账户余额26.43元。徐建江非法获得22，000元。2015年11月2日，被告人徐建江在中国农业银行江西省南昌市解放路支行支取诈骗款时被宁化县公安局民警当场抓获。
另查明，被害人张某某、程某、蓝某某、徐某某、兰某某、杨某某、谢某某被诈骗款均部分进入被告人汤宏萍、徐建江所持有的他人取款卡账户。汤宏萍被抓获时，办案民警从其身上扣押现金257，700元、诺基亚2700C型手机1架、6张作案用银行卡。2015年11月1日民警从段文韬621799421﹡﹡﹡﹡﹡﹡7834号账户提取30，700元。徐建江被抓获时，民警从其身上扣押现金77，600元、作案用银行卡11张。徐建江被抓获后，张某甲622848177﹡﹡﹡﹡﹡﹡5971号卡于2015年11月2日代付入账94，160.79元，11月3日代付入账46，144.09元，11月3日民警从该账户提取140，301.31元。
原判据以认定上述事实的证据有：被害人张某某、程某、蓝某某、徐某某、兰某某、杨某某、谢某某陈述，证人张某甲陈述及辨认笔录，宁化县农村信用社张某某存款明细账、中国农业银行余艳的银行交易明细，程某提供的银行账户账单、蓝某某提供的农业银行存款凭条、徐某某提供的存款回单、兰某某提供的汇款收据、谢某某提供的交易记录，到案经过，扣押物品文件清单、情况说明，发还物品文件清单，段文韬、周梦颖、刘俊、张某甲、钟云鹏、魏锦豪、潘清丽等银行卡账户交易记录，现代金融账单控股（成都）有限公司上饶县德美超市POS商户入账明细、云南乐富信息科技有限公司系统查询南昌市青山湖区信达汽配中心POS商户交易记录、云南乐富信息科技有限公司系统导出出款南昌市青山湖区信达汽配中心POS商户的情况，常住人口基本信息，银行监控，被告人汤宏萍、徐建江供述和辩解及辨认笔录等。
原判认为，被告人汤宏萍、徐建江明知是诈骗所得赃款仍予以转移，汤宏萍转移诈骗款数额人民币338万余元，徐建江转移诈骗款数额人民币145万余元，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪且情节严重。汤宏萍归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。徐建江在公安机关讯问时虽如实供述了自己的犯罪事实，但在开庭审理中翻供，不能认定其具有坦白情节。原审法院依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决：一、被告人汤宏萍犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元。二、被告人徐建江犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元。三、扣押在案的赃款人民币335，300元，予以追缴并返还被害人；继续追缴被告人汤宏萍犯罪所得人民币25，000元返还被害人；继续追缴被告人徐建江犯罪所得人民币22，000元返还被害人；扣押在案的作案银行卡17张、诺基亚2700C手机1架，黄鳞凯身份证1张予以没收。四、被告人汤宏萍、徐建江被抓获后，宁化县公安局从银行卡账户提取的赃款人民币171，001.31元，由宁化县公安局依法处理。
上诉人汤宏萍的上诉理由：原审认定其持有的6张银行卡内的钱全部是诈骗所得证据不充分，原判量刑过重。
上诉人徐建江的上诉理由：认定其取的钱款全部是诈骗款的证据不足，所取的钱款没有145万元，原判量刑过重。
经审理查明，原判认定原审被告人汤宏萍、徐建江犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，据以认定犯罪事实的证据均经原审庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，并能够相互印证，本院予以确认。
关于上诉人汤宏萍提出，原审认定其持有的6张银行卡内的钱全部是诈骗所得证据不充分的上诉理由。经查，汤宏萍供述，汤某某叫其帮他取钱，一天至少给他1000元的工资及抽成，其知道汤某某是叫其去帮忙取诈骗得来的钱，汤某某并给其银行卡，其持6张他人的银行卡往返于江西省余干县与江西省南昌市区取款，取款数额340万元至350万元。与汤宏萍核对，其持6张他人的银行卡在持卡期间共取款338万余元，且与银行卡账户交易记录能相互印证。故该上诉理由不能成立，不予采纳。
关于上诉人徐建江提出，认定其取的钱款全部是诈骗款的证据不足，所取的钱款没有145万元的上诉理由。经查，徐建江供述，其知道帮他人取的款是诈骗分子诈骗得来的钱。其于2015年9月20日至2015年11月2日期间，持“李老板”交付的11张他人银行卡往返于江西省余干县与江西省南昌市区，为“李老板”提取诈骗款共100多万元。与徐建江取款监控视频证实，徐建江在江西省南昌市区取款的最早时间为2015年8月17日，其持张某甲尾号为5971号的银行卡在持卡期间共转移诈骗款145万余元，且与银行卡账户交易记录能相互印证。故该上诉理由不能成立，不予采纳。
本院认为，上诉人汤宏萍、徐建江明知是诈骗所得赃款仍予以转移，汤宏萍转移诈骗款数额人民币338万余元，徐建江转移诈骗款数额人民币145万余元，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。汤宏萍归案后能如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人汤宏萍、徐建江提出原判量刑过重等的上诉理由，均不能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 傅树朝
审判员 徐 浩
审判员 陈永辉
二〇一六年十二月二十九日
书记员 陈 佳
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。