江苏省仪征市人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）苏1081刑初10号
公诉机关江苏省仪征市人民检察院。
被告人刘君，男，1987年11月16日出生于江西省于都县，汉族，初中文化，公司经营者，住江西省于都县。曾因犯诈骗罪，于2017年3月13日被浙江省乐清市人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元（刑期自2016年8月7日起至2020年2月6日止）。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年11月22日被仪征市公安局押回重审。
被告人何秀华，女，1992年9月10日出生于广东省仁化县，汉族，初中文化，公司业务员，住江西省安远县（户籍地广东省仁化县）。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年8月23日被仪征市公安局取保候审，2017年8月23日被该局解除取保候审，2018年5月14日被本院取保候审。
被告人陈穆鹏，男，1990年9月12日出生于江西省兴国县，汉族，初中文化，公司业务员，住江西省兴国县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年8月23日被仪征市公安局刑事拘留，同年9月20日被该局取保候审，2017年9月20日被该局解除取保候审，2018年5月11日被本院取保候审。
被告人林康鸿，男，1997年11月14日出生于广东省汕头市，汉族，初中文化，公司业务员，住广东省汕头市（户籍地广东省汕头市潮阳区）。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年8月23日被仪征市公安局刑事拘留，同年9月14日被该局取保候审，2017年9月14日被该局解除取保候审，2018年5月14日被本院取保候审。
被告人钟丽丽，女，1991年7月4日出生于江西省永丰县，汉族，初中文化，公司业务员，住江西省永丰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年8月23日被仪征市公安局刑事拘留，同年9月19日被该局取保候审，2017年9月19日被该局解除取保候审，2018年5月17日被本院取保候审
被告人郑良裕，男，1997年10月8日出生于广东省汕头市，汉族，初中文化，公司业务员，住广东省汕头市潮阳区（户籍地广东省汕头市朝阳区）。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月23日被仪征市公安局刑事拘留，同年9月14日被该局取保候审，2017年9月14日被该局解除取保候审，2018年5月14日被本院取保候审。
被告人李晓纯，女，1994年5月7日出生于广东省汕头市，汉族，初中文化，公司业务员，住广东省汕头市潮南区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年8月23日被仪征市公安局刑事拘留，同年9月18日被该局取保候审，2017年9月18日被该局解除取保候审，2018年5月14日被本院取保候审。
被告人温胜，男，1993年12月23日出生于广东省兴宁市，汉族，初中文化，公司业务员，住广东省兴宁市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年8月23日被仪征市公安局刑事拘留，同年9月19日被该局取保候审，2017年9月19日被该局解除取保候审，2018年5月17日被本院取保候审。
江苏省仪征市人民检察院以仪检诉刑诉〔2018〕12号起诉书指控被告人刘君、何秀华、陈穆鹏、林康鸿、钟丽丽、郑良裕、李晓纯、温胜犯诈骗罪，于2018年1月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省仪征市人民检察院指派检察员吴云出庭支持公诉，被告人刘君、何秀华、陈穆鹏、林康鸿、钟丽丽、郑良裕、李晓纯、温胜均到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2016年3至5月间，被告人刘君与同案人许某1、陈某1、李某1（另案处理）等人为骗取被害人的投资资金，互相分工合作，由同案人许某1以广东捌号资产管理有限公司（以下简称“捌号公司”）名义与湖南九丰国际商品现货交易市场有限公司（以下简称“九丰公司”）签订合作协议，由捌号公司成为九丰公司下属的湖南有色金属交易平台（以下简称“湖南有色”）的022号会员单位，捌号公司负责招揽客户至湖南有色金属交易平台投资“现货沥青”。同案人李某1等人出资成立的广州鸿霆资产管理有限公司（以下简称“鸿霆公司”）作为捌号公司的下级代理公司，被告人刘君与同案人刘某海（另案处理）等人共同出资成立广州君国资产管理有限公司（以下简称“君国公司”）、广州君贵文化发展有限公司（以下简称“君贵公司”）作为鸿霆公司的下级代理公司，并先后招募被告人何秀华、陈穆鹏、林康鸿、钟丽丽、郑良裕、李晓纯、温胜作为业务员，以提供免费股票课程为由，冒用“东方财富网客服”、“51VV直播间客服”等身份拨打电话发展客户，虚构直播间内有专家团队指导帮助被害人投资盈利的事实，招揽被害人至“51VV直播间”听课。由同案人陈某1等人成立的深圳凯圣资产管理有限公司（以下简称“凯圣公司”）组建讲师团队冒充知名股票、现货投资分析师在该平台对被害人授课，鸿霆公司及其下级代理君国、君贵等公司的经理、主播、业务员等人以小号冒充客户进入直播间内，通过发布虚假的盈利截图、虚构通过讲师的技术指导盈利的事实骗取被害人对讲师的信任，逐步诱导被害人至湖南有色金属交易平台投资“现货沥青”等产品，在隐瞒会员单位、代理公司与被害人之间是“对赌”关系（即被害人盈利公司就亏损，被害人亏损公司就盈利）的情况下，通过故意提供反向行情给被害人、恶意指导被害人频繁操作、诱导被害人加金持重仓等手段，导致被害人亏损，由此骗取包括江苏仪征被害人周某1在内的多名被害人亏损费等费用。
2016年5月至7月间，被告人刘君与同案人李某1、陈某1等人共谋，与广东达之道石油化工有限公司（以下简称“达之道公司”）合作，由达之道公司为广东冠东石化产品交易中心有限公司001号会员，鸿霆公司为达之道公司下级代理公司，并发展君国公司、君贵公司作为鸿霆公司的下级代理公司，组建讲师团队，以上述模式发展客户，招揽被害人至广东冠东石化产品交易中心有限公司交易平台投资“现货混合芳烃、原油”等产品，骗取多名被害人的亏损费等费用。
被告人刘君系君国、君贵公司经营者，负责公司总体运作，君国、君贵两家公司共同开展业务，共计参与诈骗作案17起，骗得被害人人民币1074837.93元；被告人何秀华参与作案1起，骗得被害人人民币136660元；被告人陈穆鹏参与作案1起，骗得被害人人民币81920元；被告人林康鸿、钟丽丽、郑良裕、李晓纯、温胜在实施诈骗过程中，拨打诈骗电话四千余人次。具体分述如下：
1、2016年3月至5月间，被告人刘君等人招揽被害人邵某至“51VV直播间”听课，由同案人陈某1等人冒充知名股票、现货投资分析师，逐步诱导被害人至湖南有色金属交易平台投资“现货沥青”，共计诈骗被害人邵某人民币55200元。
2、2016年3月至5月间，被告人刘君等人招揽被害人赖某至“51VV直播间”听课，由同案人陈某1等人冒充知名股票、现货投资分析师，逐步诱导被害人至湖南有色金属交易平台投资“现货沥青”，共计诈骗被害人赖某人民币76765元。
3、2016年3月至5月间，被告人刘君等人招揽被害人周某1至“51VV直播间”听课，由同案人陈某1等人冒充知名股票、现货投资分析师，逐步诱导被害人至湖南有色金属交易平台投资“现货沥青”，共计诈骗被害人周某1人民币191325元。案发前，已退赔被害人周某1经济损失。
4、2016年3月至5月间，被告人刘君等人招揽被害人张某1至“51VV直播间”听课，由同案人陈某1等人冒充知名股票、现货投资分析师，逐步诱导被害人至湖南有色金属交易平台投资“现货沥青”，共计诈骗被害人张某1人民币78280元。
5、2016年3月至5月间，被告人刘君等人招揽被害人朱某至“51VV直播间”听课，由同案人陈某1等人冒充知名股票、现货投资分析师，逐步诱导被害人至湖南有色金属交易平台投资“现货沥青”，共计诈骗被害人朱某人民币50元。
6、2016年5月至7月间，被告人刘君等人招揽被害人张某2至“51VV直播间”听课，由同案人陈某1等人冒充知名股票、现货投资分析师，逐步诱导被害人至广东冠东石化产品交易中心平台投资“现货混合芳烃、石油”，共计诈骗被害人张某2人民币177169.9元。
7、2016年5月至7月间，被告人刘君、陈穆鹏等人招揽被害人林某至“51VV直播间”听课，由同案人陈某1等人冒充知名股票、现货投资分析师，逐步诱导被害人至广东冠东石化产品交易中心平台投资“现货混合芳烃、石油”，共计诈骗被害人林某人民币81920元。
8、2016年5月至7月间，被告人刘君、何秀华等人招揽被害人王某1至“51VV直播间”听课，由同案人陈某1等人冒充知名股票、现货投资分析师，逐步诱导被害人至广东冠东石化产品交易中心平台投资“现货混合芳烃、石油”，共计诈骗被害人王某1人民币136660元。
9、2016年5月至7月间，被告人刘君等人招揽被害人许某至“51VV直播间”听课，由同案人陈某1等人冒充知名股票、现货投资分析师，逐步诱导被害人至广东冠东石化产品交易中心平台投资“现货混合芳烃、石油”，共计诈骗被害人许某人民币9577元。
10、2016年5月至7月间，被告人刘君等人招揽被害人崔某至“51VV直播间”听课，由同案人陈某1等人冒充知名股票、现货投资分析师，逐步诱导被害人至广东冠东石化产品交易中心平台投资“现货混合芳烃、石油”，共计诈骗被害人崔某人民币25088.31元。
11、2016年5月至7月间，被告人刘君等人招揽被害人刘某2至“51VV直播间”听课，由同案人陈某1等人冒充知名股票、现货投资分析师，逐步诱导被害人至广东冠东石化产品交易中心平台投资“现货混合芳烃、石油”，共计诈骗被害人刘某2人民币28841元。
12、2016年5月至7月间，被告人刘君等人招揽被害人周某2至“51VV直播间”听课，由同案人陈某1等人冒充知名股票、现货投资分析师，逐步诱导被害人至广东冠东石化产品交易中心平台投资“现货混合芳烃、石油”，共计诈骗被害人周某2人民币76770.01元。
13、2016年5月至7月间，被告人刘君等人招揽被害人彭某至“51VV直播间”听课，由同案人陈某1等人冒充知名股票、现货投资分析师，逐步诱导被害人至广东冠东石化产品交易中心平台投资“现货混合芳烃、石油”，共计诈骗被害人彭某人民币18456.01元。
14、2016年5月至7月间，被告人刘君等人招揽被害人王某2至“51VV直播间”听课，由同案人陈某1等人冒充知名股票、现货投资分析师，逐步诱导被害人至广东冠东石化产品交易中心平台投资“现货混合芳烃、石油”，共计诈骗被害人王某2人民币68446.7元。
15、2016年5月至7月间，被告人刘君等人招揽被害人徐某能至“51VV直播间”听课，由同案人陈某1等人冒充知名股票、现货投资分析师，逐步诱导被害人至广东冠东石化产品交易中心平台投资“现货混合芳烃、石油”，共计诈骗被害人徐某能人民币7735元。
16、2016年5月至7月间，被告人刘君等人招揽被害人钟某至“51VV直播间”听课，由同案人陈某1等人冒充知名股票、现货投资分析师，逐步诱导被害人至广东冠东石化产品交易中心平台投资“现货混合芳烃、石油”，共计诈骗被害人钟某人民币40434元。
17、2016年5月至7月间，被告人刘君等人招揽被害人陈某至“51VV直播间”听课，由同案人陈某1等人冒充知名股票、现货投资分析师，逐步诱导被害人至广东冠东石化产品交易中心平台投资“现货混合芳烃、石油”，共计诈骗被害人陈某人民币2120元。
被告人刘君、何秀华、陈穆鹏、林康鸿、钟丽丽、郑良裕、李晓纯、温胜被抓捕归案后均如实供述了自己的犯罪事实，公安机关扣押了被告人陈穆鹏退出的违法所得人民币2万元、被告人林康鸿退出的违法所得人民币7000元、被告人钟丽丽退出的违法所得人民币8000元、被告人郑良裕退出的违法所得人民币7000元、被告人李晓纯退出的违法所得人民币6000元、被告人温胜退出的违法所得人民币4400元。
上述事实，被告人刘君、何秀华、陈穆鹏、林康鸿、钟丽丽、郑良裕、李晓纯、温胜在开庭审理中均表示无异议，且有同案人李某1、陈某1、刘某海等人供述、被害人周某1等人陈述、证人刘某1、杨某等人证言、扣押物品文件清单、员工业绩表及提成表、交易过程图片、发破案情况说明、刑事判决书、户籍证明等证据证实。足以认定。
本院认为，被告人刘君、何秀华、陈穆鹏、林康鸿、钟丽丽、郑良裕、李晓纯、温胜以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中，被告人刘君诈骗数额特别巨大，被告人何秀华、陈穆鹏诈骗数额巨大，被告人林康鸿、钟丽丽、郑良裕、李晓纯、温胜具有其他严重情节，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。被告人林康鸿、钟丽丽、郑良裕、李晓纯、温胜已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人刘君、何秀华、陈穆鹏、林康鸿、钟丽丽、郑良裕、李晓纯、温胜在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人刘君、何秀华、陈穆鹏、林康鸿、钟丽丽、郑良裕、李晓纯、温胜归案后均如实供述了自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人陈穆鹏、林康鸿、钟丽丽、温胜退出了违法所得，依法可酌情从轻处罚。综上，依法对各被告人减轻处罚。被告人刘君曾因犯诈骗罪被判处刑罚，在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚并罚。公诉机关对被告人刘君、何秀华、陈穆鹏、林康鸿、钟丽丽、郑良裕、李晓纯、温胜的指控，事实清楚，证据确实、充分，其指控罪名成立，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十条、第六十九条第一、三款、第六十三条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款和第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘君犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十七万元；与原判有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二十万元。
(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月7日起至2022年2月6日止。)
二、被告人何秀华犯诈骗罪，判处罚金人民币一万元。
三、被告人陈穆鹏犯诈骗罪，判处罚金人民币七千元。
四、被告人林康鸿犯诈骗罪，判处罚金人民币五千元。
五、被告人钟丽丽犯诈骗罪，判处罚金人民币五千元。
六、被告人郑良裕犯诈骗罪，判处罚金人民币五千元。
七、被告人李晓纯犯诈骗罪，判处罚金人民币五千元。
八、被告人温胜犯诈骗罪，判处罚金人民币五千元。
（上列各被告人的罚金于本判决生效后一个月内缴纳。)
九、公安机关扣押的违法所得，由其依法发还给被害人；继续追缴被告人刘君、何秀华等人违法所得，发还给被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李忠正
人民陪审员 吕海蒂
人民陪审员 郭颖芳
二〇一八年七月十一日
书 记 员 翁 莉