江苏省常州市天宁区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0402刑初198号
公诉机关江苏省常州市天宁区人民检察院。
被告人查某，女，1962年7月3日出生于江苏省原武进市，汉族，初中文化，系江苏宜诚投资有限公司常州分公司业务员，户籍所在地江苏省常州市天宁区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年11月6日被取保候审，2017年5月15日被逮捕。现羁押于常州市看守所。
辩护人邢辉、赵如意（实习），江苏圣典（常州）律师事务所律师。
被告人王某丁，女，1963年3月14日出生于江苏省原武进市，汉族，高中文化，系江苏宜诚投资有限公司常州分公司业务员，户籍所在地江苏省常州市天宁区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年11月6日被取保候审，2017年5月15日被逮捕。现羁押于常州市看守所。
辩护人王建明，男，1956年11月26日出生于江苏省常州市，户籍所在地江苏省常州市天宁区。
被告人须某，女，1972年2月2日出生于江苏省常州市，汉族，大学文化，系江苏宜诚投资有限公司常州分公司业务员，户籍所在地江苏省常州市新北区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年11月6日被取保候审，2017年5月15日被逮捕。现羁押于常州市看守所。
辩护人王小青、王梓炀（实习），江苏常强律师事务所律师。
被告人陈某，女，1988年8月10日出生于江苏省常州市，汉族，大学文化，系江苏宜诚投资有限公司常州分公司业务员，户籍所在地江苏省常州市天宁区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年12月17日被取保候审，2017年5月15日被逮捕。现羁押于常州市看守所。
辩护人陈涛，江苏圣典（常州）律师事务所律师。
被告人陈某甲，男，1963年12月12日出生于江苏省原武进市，汉族，初中文化，系江苏宜诚投资有限公司常州分公司业务员，户籍所在地江苏省常州市新北区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年11月16日被取保候审，2017年5月15日被逮捕，同日被取保候审。
被告人尤某，女，1970年6月8日出生于四川省射洪县，汉族，初中文化，系江苏宜诚投资有限公司常州分公司业务员，户籍所在地江苏省常州市邹区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年11月7日被取保候审，2017年5月15日被逮捕。现羁押于常州市看守所。
被告人赵某，女，1965年12月11日出生于江苏省常州市，汉族，初中文化，系江苏宜诚投资有限公司常州分公司业务员，户籍所在地江苏省常州市天宁区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年11月14日被取保候审，2017年5月15日被逮捕。现羁押于常州市看守所。
辩护人陈吉、费章福，江苏致邦（常州）律师事务所律师。
江苏省常州市天宁区人民检察院以天检诉刑诉〔2017〕164号起诉书指控被告人查某、王某丁、须某、陈某、陈某甲、尤某、赵某犯非法吸收公众存款罪，于2017年4月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，并于2017年6月22日、2017年8月30日两次召开庭前会议，后公开开庭审理了本案。江苏省常州市天宁区人民检察院指派检察员李继峰、代理检察员万黎出庭支持公诉，被告人查某及其辩护人邢辉、赵如意，被告人王某丁及其辩护人王建明，被告人须某及其辩护人王小青、王梓炀，被告人陈某及其辩护人陈涛，被告人陈某甲、尤某，被告人赵某及其辩护人陈吉、费章福到庭参加诉讼。经公诉机关建议，本院于2017年7月27日决定延期审理，于2017年8月18日决定恢复审理。现已审理终结。
江苏省常州市天宁区人民检察院起诉指控：
2015年年初，谢某、杨某（均另案处理）经江苏宜诚投资有限公司原总裁吕某（另案处理）的面试后聘用，负责组建成立江苏宜诚投资有限公司常州分公司（以下简称宜诚常州分公司）。2015年3月19日，宜诚常州分公司在常州市天宁区注册成立，租用常州市天宁区怡康机电广场1-2101室为经营场所，由谢某任负责人，杨某任业务总监，杨某、黄某2（另案处理）任团队经理，并聘用多名业务员，其中被告人查某、王某丁、须某、陈某、陈某甲、尤某、赵某均为黄某2团队的业务员，并以媒体宣传、办酒会、茶话会、旅交会以及口口相传等方式向不特定的公众传播其吸收资金的信息，以开发苏州常天农产品有限公司绿色食品项目、常州黄天荡生态园建设工程项目、苏州悠客生活投资管理有限公司连锁便利店项目等为由，以6.5%-12%年利息为诱饵，向公众吸收资金，所得资金通过公司POS机刷卡汇至江苏宜诚投资有限公司账户。在宜诚常州分公司成立后至2016年11月经营期间，被告人查某累计吸收资金人民币806万元（以下币种均为人民币），其中向曹某1、曹某2、陈某2等38人吸收资金738万元，造成相关投资人实际损失690.600198万元；被告人王某丁以其本人或者其丈夫王建明的名义，累计吸收资金581万元，其中向曹某3、陈某3、储某等17人吸收资金424万元，造成相关投资人实际损失334.285706万元；被告人须某累计吸收资金390万元，其中向李某、闵某、芮某等10人吸收资金330万元，造成相关投资人实际损失292.319912万元；被告人陈某以其本人、母亲王某3、婆婆吉玲妹的名义，累计吸收资金267万元，其中向陈某3、金某、刘某2等11人吸收资金273万元，造成相关投资人实际损失251.893326万元；被告人陈某甲累计吸收资金227万元，其中向曹某4、韩某、季某等12人吸收资金179万元，造成相关投资人实际损失164.789641万元；被告人尤某累计吸收资金211万元，其中向蒋某、缪某、沈某等5人吸收资金87万元，造成相关投资人实际损失58.013336万元；被告人赵某累计吸收资金172万元，其中向单红梅、谈某、王某4等6人吸收资金97万元，造成相关投资人实际损失46.8885万元。为证实起诉指控的犯罪事实，公诉机关向本院移送了指控被告人查某、王某丁、须某、陈某、陈某甲、尤某、赵某犯非法吸收公众存款罪的相关证据，认为七被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任，属共同犯罪。被告人查某、王某丁、须某、陈某、陈某甲、尤某、赵某在共同犯罪中起次要作用，属从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人查某、王某丁、须某、陈某、陈某甲、尤某、赵某自动投案，并能如实供述自己的罪行，属自首，依法可以从轻处罚。
被告人查某、王某丁、须某、陈某、陈某甲、尤某、赵某对起诉指控的犯罪事实均无异议。
被告人查某的辩护人辩称：1.本案属于单位犯罪，不是个人犯罪。2.涉案的被告人查某本人及亲友投资数额不应计入非法吸收存款的金额。3.被告人查某在共同犯罪中系从犯，应当减轻处罚。4.被告人查某能部分退赔被害人的损失并取得谅解，可酌情从轻处罚。5.被告人查某主观恶性较小，具有自首情节，系初犯，具有悔罪表现，建议对其判处缓刑。
被告人王某丁的辩护人辩称：1.涉案的每一笔投资款均有相关项目合同，且投资款直接划付宜诚公司后转入项目方，不应认定为非法吸收公众存款。2.本案属于单位犯罪，不是个人犯罪。3.被告人王某丁具有自首情节。
被告人须某的辩护人辩称：1.本案属于单位犯罪，不是个人犯罪。2.涉案的被告人须某亲友投资数额不应计入非法吸收存款的金额，涉案金额中所包含被害人的复投款项亦应当扣除。3.公诉机关指控被告人须某吸收公众存款390万元中有60万元仅有账册记载，无其他证据证实，故该部分指控证据不足。4.被告人须某在共同犯罪中系从犯，应当减轻处罚。5.被告人须某具有自首情节，系初犯，无前科劣迹，取得部分被害人的谅解，建议对其判处缓刑。
被告人陈某的辩护人辩称：1.本案属于单位犯罪，不是个人犯罪。2.涉案的被告人陈某亲友投资数额不应计入非法吸收存款的金额。3.被告人陈某在共同犯罪中系从犯，应当从轻或减轻处罚。4.被告人陈某具有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚。5.被告人陈某认罪态度较好，无前科劣迹，退赔部分被害人损失并取得谅解，建议对其判处缓刑。
被告人赵某的辩护人辩称：1.本案属于单位犯罪，不是个人犯罪。2.被告人赵某具有自首情节，可以免除处罚。3.被告人赵某无前科劣迹，认罪态度较好。4.被告人赵某在共同犯罪中系从犯。
经审理查明:
2015年年初，谢某、杨某经江苏宜诚投资有限公司原总裁吕某的面试后聘用，负责组建成立宜诚常州分公司。2015年3月19日，宜诚常州分公司在常州市天宁区注册成立，租用常州市天宁区怡康机电广场1-2101室为经营场所，由谢某任负责人，杨某任业务总监，杨某、黄某2任团队经理，聘用多名业务员，其中被告人查某、王某丁、须某、陈某、陈某甲、尤某、赵某均为黄某2团队的业务员，同时根据业务员吸收资金的金额计算提成数额。宜诚常州分公司成立后，以媒体宣传、办酒会、茶话会、旅交会以及口口相传等方式向不特定的公众传播其吸收资金的信息，以开发苏州常天农产品有限公司绿色食品项目、常州黄天荡生态园建设工程项目、苏州悠客生活投资管理有限公司连锁便利店项目等为由，以6.5%-12%年利息为诱饵，向公众吸收资金，所得资金通过公司POS机刷卡汇至江苏宜诚投资有限公司账户。
在宜诚常州分公司成立后至2016年11月经营期间，被告人查某累计吸收资金806万元，其中向曹某1、曹某2、陈某2等38人吸收资金738万元，造成相关投资人实际损失690.600198万元；被告人王某丁以其本人或者其丈夫王建明的名义，累计吸收资金581万元，其中向曹某3、陈某3、储某等17人吸收资金424万元，造成相关投资人实际损失334.285706万元；被告人须某累计吸收资金390万元，其中向李某、闵某、芮某等10人吸收资金330万元，造成相关投资人实际损失292.319912万元；被告人陈某以其本人、母亲王某3、婆婆吉玲妹的名义，累计吸收资金267万元，其中向陈某3、金某、刘某2等11人吸收资金273万元，造成相关投资人实际损失251.893326万元；被告人陈某甲累计吸收资金227万元，其中向曹某4、韩某、季某等12人吸收资金179万元，造成相关投资人实际损失164.789641万元；被告人尤某累计吸收资金211万元，其中向蒋某、缪某、沈某等5人吸收资金87万元，造成相关投资人实际损失58.013336万元；被告人赵某累计吸收资金172万元，其中向单红梅、谈某、王某4等6人吸收资金97万元，造成相关投资人实际损失46.8885万元。
另查明，江苏宜诚投资有限公司原总裁吕某等人涉嫌非法吸收公众存款案发后，谢某、杨某商定应当立即报告公安机关。2016年11月4日14时许，黄某2拨打110报警，并同查某、王某丁、须某、尤某等人至常州市公安局天宁分局经侦大队报警投案；2016年11月14日至17日，被告人陈某、陈某甲、赵某接公安人员电话通知后至公安机关投案，上述七被告人在到案后均如实供述了起诉指控的事实。
本案在审理过程中，被告人陈某甲退赔12名被害人的全部损失，并取得上述被害人的谅解；被告人查某的亲属代其退赔38名被害人共计11.4万元，并取得部分被害人的谅解；被告人陈某的亲属代其退赔11名被害人共计53万元，并取得部分被害人的谅解；被告人赵某的亲属代其退赔5名被害人共计13万元，并取得上述被害人的谅解。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1.江苏宜诚投资有限公司、宜诚常州分公司企业法人营业执照及工商登记材料等证明：2011年8月22日，江苏宜诚投资有限公司注册成立，公司登记地址为苏州工业园区苏州大道东289号广融大厦9楼，法定代表人为张可可，公司经营范围为实业投资、投资管理、建筑工程施工、理财信息咨询、房屋销售代理服务、自有房屋租赁。2015年3月19日，宜诚常州分公司成立，公司地址位于江苏省常州市天宁区怡康机电广场1-2101室，经营范围及方式包括：投资管理、理财信息咨询、建筑工程施工、房屋销售代理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。南通市公安局崇川分局经济犯罪侦查大队提供的银行客户专用回单、开立单位银行结算账户申请书、活期存款明细账、银行卡交易明细、查封扣押江苏宜诚投资有限公司的相关财产的法律文书等对上述证据予以印证。
2.同案犯谢某、杨某、黄某2的供述笔录：2014年12月，谢某通过朋友认识了杨某，二人经人介绍去位于南京的宜诚公司考察后，发现公司规模不错，经营模式就是介绍客户公司的投资模式，让客户在常州分公司刷卡付款，到期返本付息。2015年3月19日，宜诚常州分公司在常州市天宁区注册成立，租用常州市天宁区怡康机电广场1-2101室为经营场所，由谢某任负责人，杨某任业务总监，杨某、黄某2任团队经理，并聘用多名业务员。常州分公司就是按照总公司的要求销售理财产品，客户在常州分公司签订合同后，刷卡付款就可以了。常州分公司无金融资质。谢某告诉宜诚常州分公司的员工及业务员，常州分公司是没有金融资质的。宜诚常州分公司以媒体宣传、办酒会、茶话会、旅交会以及口口相传等方式向不特定的公众传播其吸收资金的信息，以开发苏州常天农产品有限公司绿色食品项目、常州黄天荡生态园建设工程项目、苏州悠客生活投资管理有限公司连锁便利店项目等为由，以6.5%-12%年利息为诱饵，向公众吸收资金，所得资金通过公司POS机刷卡汇至江苏宜诚投资有限公司账户。业务员主要负责联系客户，将客户约至公司并介绍公司的投资项目，POS机都是总公司发下来的，而且总公司决定POS机的使用情况，并根据不同的投资项目使用对应的POS机。合同是由总公司制作并盖章，再发至分公司的。常州分公司的会计会统计当月需要发放的利息和本金，再发至总公司财务，总公司财务核实后打到客户卡上。业务员根据个人月业绩量进行提成，常州分公司会计根据每个业务员的业务量算出提成金额，再由总公司财务直接打到每个人的工资卡上。
3.证人吕某的证言证明：其系江苏宜诚投资有限公司总经理。2013年5月，其通过保险圈子的朋友介绍认识宜诚公司的总经理黄某1。2013年6月1日，其正式加入宜诚公司，担任宜诚苏州分公司的负责人。2014年2月，宜诚苏州分公司出事后，其一方面负责安抚苏州的客户，一方面做黄某1的助手。2015年1月，其担任宜诚公司总部的负责人、总经理，负责推动业务，让分公司经理多发展业务，吸收公众存款。崔某是公司的董事长，负责公司的投资。宜诚公司以投资实体的名义来吸收公众存款，公司的主营业务就是由业务员出面向社会群众宣传公司情况和项目，宣传盈利能力，以年化收益率10%到12%吸收客户投资，然后公司拿吸收的钱对外进行投资。客户投资全部POS机刷卡，资金进入董事长指定的张某2的个人银行账户。业务员收入占公司吸收客户总金额的20%至22%。宜诚公司的总部原来设在南通，后来迁到南京，现存的各分公司包括：南通市区分公司、镇江分公司、常州分公司等，其中谢某是宜诚常州分公司的负责人。机构负责人的收入按照底薪加提成和年终奖构成，底薪根据各地业务量分别确定，提成按照业务量档次从千分之三至千分之八不等。宜诚公司的投资都是崔某一手操办，完成大约30%在指定公司其他负责人跟进，其中包括投资了常州的一个生态园、南通的一家饭店以及一家SPA会所。宜诚公司没有《金融许可证》，只有工商营业执照。证人崔某、陈某1、张某1、黄某1、张某2、王某1、侯某的证言，江苏宜诚投资有限公司任命通知等证据对上述证言予以印证。
4.证人刘某1的证言证明：其系宜诚常州分公司的会计。2015年3月，其经家人介绍进入江苏宜诚投资有限公司工作。后经南通总公司培训后，回到宜诚常州分公司任会计。宜诚常州分公司地址位于江苏省常州市天宁区怡康机电广场1-2101室，负责人是谢某，业务总监杨某。公司下设两个团队，杨某、黄某2各代一个团队，再往下就是理财经理，也就是普通业务员，大概有20多个业务员。公司经营的是投资常州郑陆的黄天荡生态园项目，由业务员介绍客户到公司来，介绍公司的投资项目及预期收益，客户有投资意向就签合同并刷卡付款。公司的投资模式有益通宝、百添利、常某等。客户如果由投资意向，由本人持身份证和银行卡来公司财务室，其会拿出总公司制作的合同给客户，合同上已经盖好公司印章，其帮助客户填好相关信息，合同一式两份，一份给客户，另一份寄回总公司；填好合同，客户就在其处刷卡，用的也是总公司下发的POS机。不同的合同用不同的POS机。所有业务人员，包括业务经理、团队经理、业务总监的月收入，都是其计算并上报的。这些人的月收入都跟他们当月所拉客户的投资款有关。谢某的月收入也和分公司的月业绩有关。证人王某5、王某2等人的证言，刘某1提供的宜诚常州分公司的账目电子档等证据对上述证言予以印证。
5.证人曹某1等人的证言证明：被告人查某、王某丁、须某、陈某、陈某甲、尤某、赵某均为黄某2团队的业务员。查某等人以媒体宣传、办酒会、茶话会、旅交会以及口口相传等方式向不特定的群众传播其吸收资金的信息，以开发苏州常天农产品有限公司绿色食品项目等名义，以6.5%-12%年利息为诱饵，通过签订《借款及服务协议》、《应收账款转让、回购及服务协议》等合同的形式向曹某1等人吸收资金。相关投资协议、POS消费小票、银行卡交易明细等证据对上述证言予以印证。
6.常州市公安局天宁分局局前街派出所出具的抓获经过及情况说明等证明：本案的案发及被告人查某等人的到案经过情况。
7.江苏省南通市公安局崇川分局经济犯罪侦查大队出具的受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证等证明：江苏宜诚投资有限公司总公司负责人崔某、吕某、陈某1、张某1、黄某1等人已被南通市公安局崇川分局以非法吸收公众存款罪立案侦查并被采取强制措施。
8.收条及谅解书证明：本案在审理过程中，被告人陈某甲退赔被害人的全部损失，并取得上述被害人的谅解；被告人查某的亲属代其退赔38名被害人共计11.4万元，并取得部分被害人的谅解；被告人陈某的亲属代其退赔11名被害人共计53万元，并取得部分被害人的谅解；被告人赵某的亲属代其退赔5名被害人共计13万元，并取得上述被害人的谅解。
9.被告人查某、王某丁、须某、陈某、陈某甲、尤某、赵某对上述事实予以供认。
对于辩护人所提本案系单位犯罪而非个人犯罪、被告人王某丁的行为不构成犯罪的辩护意见，经查，同案犯谢某等人的供述与证人刘某1等人的证言、宜诚常州分公司电子账目等相互印证，足以证实宜诚常州分公司在注册成立后，该公司仅从事吸收公众存款的行为，而没有其他经营行为，同时，该公司也不具备从事吸收公众存款的金融资质，应当认定为为进行违法活动而设立的公司；被告人查某等人具有完全民事行为能力且具备完全刑事责任能力，应当知晓高额利息下的大额资金往来所可能招致的风险，但为了获取高额的提成，被告人查某等人无视上述风险，无视国家金融法规，置所在公司是否具备相关金融资质于不顾，积极实施吸收公众资金的行为，被告人查某等人的行为符合刑法有关非法吸收公众存款罪的犯罪构成，应认定为个人犯罪，上述辩护意见与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。
对于相关辩护人所提涉案的被告人亲友投资数额不应计入吸收公众存款金额、被害人复投款项应当扣除的辩护意见，经查，宜诚常州分公司在成立后，以媒体宣传、办酒会、茶话会、旅交会以及口口相传等方式向不特定的群众传播其吸收资金的信息，以开发项目为由许以高额利息，被告人查某等人明知上述情况仍积极从事吸收公众存款的行为，未对吸收资金的人群加以限制区分，相关被害人的陈述也证实系基于上述宣传才参与其中，本院认为，被告人查某等人的亲友同样应认定为不特定的人群，同属被害人范某；根据相关法律规定，被告人查某等人所吸收资金的全额均应计入其吸收公众存款的数额，故上述辩护意见于法无据，本院均不予采纳。
对于辩护人所提被告人查某、须某、陈某、赵某主观恶性较小、社会危害性较小、建议对其判处缓刑或免于刑事处罚的辩护意见，经查，被告人查某等人积极实施吸收公众存款的行为，吸收款项数额巨大，并造成被害人大量款项无法追回，社会影响恶劣，社会危害性极大，不符合缓刑或免于刑事处罚的适用条件，故上述辩护意见与庭审查明的事实不符，本院均不予采纳。
本院认为，被告人查某、王某丁、须某、陈某、陈某甲、尤某、赵某违反国家金融管理法规，向社会公众吸收资金，数额巨大，公诉机关的指控成立，七被告人的行为均已构成非法吸收公众存款罪，属共同犯罪，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。被告人查某、王某丁、须某、陈某、陈某甲、尤某、赵某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人查某、王某丁、须某、陈某、陈某甲、尤某、赵某自动投案并在到案后能如实供述自己的罪行，属自首，其中对被告人查某、王某丁依法可以从轻处罚；对被告人须某、陈某、陈某甲、尤某、赵某依法可以减轻处罚。被告人查某、陈某、赵某能部分退赔被害人损失，被告人陈某甲能全部退赔被害人损失并取得谅解，可酌情从轻处罚。对于辩护人所提被告人查某等人具有自首情节、系从犯、无前科劣迹、认罪态度较好，且部分被告人能退赔被害人的部分损失并取得谅解的辩护意见，经查属实，本院均予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第（九）项、第三条第二款第（一）项、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判决如下：
一、被告人查某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年（刑期自2017年5月15日起至2021年5月14日止），并处罚金人民币二十万元。
被告人王某丁犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期自2017年5月15日起至2020年11月14日止），并处罚金人民币十万元。
被告人须某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年（刑期自2017年5月15日起至2019年5月14日止），并处罚金人民币五万元。
被告人陈某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年八个月（刑期自2017年5月15日起至2019年1月14日止），并处罚金人民币五万元。
被告人尤某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期自2017年5月15日起至2018年11月14日止），并处罚金人民币五万元。
被告人赵某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年（刑期自2017年5月15日起至2018年5月14日止），并处罚金人民币五万元。
（上述六被告人的刑期均从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳完毕。）
被告人陈某甲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
二、责令被告人查某、王某丁、须某、陈某、尤某、赵某继续退赔相应被害人的损失。（名单附后）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 孙晓星
代理审判员 陈 琳
代理审判员 潘德进
二〇一七年十一月十四日
书 记 员 刘菲菲
被告人查某造成被害人损失清单：
序号姓名损失金额（元）1曹琴英7631252曹元康199967.363陈惠芬522149.954顾剑芳8475005胡琪菊191666.686陆芳娣855007陆静屏46166.668邵伟娟179749.979邵祥琴14300010沈惠珍2000011宋晔1700012王建雅224101.513王亚华7700014翁雪坤11171315吴亚琴496329.1616奚惠苏97514**奚静4200818徐兰芳5315019徐美香64666.6720徐梦楠9276221徐敏7315022徐素霞17190023徐小兴5370024徐亚芬9437525宣敏4200826宣晓锋10780027杨美芳1700028张云96600**钟柯2700030周丽萍19350031朱建华155083.3832朱兰芳925250.0133朱瑞清10895034张金凤4616635徐全芳25780036汪永康7366737白建芳4241638荆爱琴42000总额6803435.34
被告人王某丁造成被害人损失清单：
序号姓名损失金额（元）1曹萍345712.52陈建芬1000003储艳9762504高丽俊44958.375戈建芬454176蒋慧珠246062.57金国珍3290008李萍471689李友兰142875.6910刘桂凤35531311沈玉凤10950012王建明8800013王某丁310066.68王某丁身份证号码：32040219691101022314徐琴珍5000015张俐4750016张琴玉5670017周雅英48333.32总额3342857.06
被告人须某造成被害人损失清单：
序号姓名损失金额（元）1李国兴6440002闵洪定47916.653芮志芬100512.474汪国平440845须仁元468006张忠华2163007赵益芬871258庄新明1439619袁成139425010王彩娣198250总额2923199.12
被告人赵某造成被害人损失清单：
序号姓名损失金额（元）1单红梅1031002谈留妹1137003王小薇1833354朱雪冬38750总额438885
被告人陈某造成被害人损失清单：
序号姓名损失金额（元）1陈建芬653041.682金红玉83291.693刘伟民354204陆春妹169667.365苏国耀2656256万艳86666.657王惠琴500837.518王惠英37916.659王建英64133.3610姚美侠1000011殷小平82333.36总额1988933.26被告人尤某造成被害人损失清单：
序号姓名损失金额（元）1蒋振华46333.362缪贤芬1733753沈益芬956254许林兴975505朱玉仙167250总额580133.36