浙江省海宁市人民法院刑 事 判 决 书（2017）浙0481刑初856号公诉机关浙江省海宁市人民检察院。被告人胡超，男，1991年11月25日出生于湖北省孝昌县，汉族，高中文化，农民，住湖北省孝昌县。因本案，2016年12月9日被刑事拘留，2017年1月13日被依法逮捕。现羁押于海宁市看守所。辩护人严义廷，浙江虎良律师事务所律师。辩护人金漪，浙江虎良律师事务所实习律师。被告人刘俊蓉，女，1993年5月16日出生于湖北省安陆市，汉族，大专文化，农民，住湖北省安陆市。因本案，2016年12月9日被刑事拘留，2017年1月13日被依法逮捕。现羁押于海宁市看守所。辩护人张雷，浙江紫薇律师事务所律师。被告人徐兴波（曾用名徐杰），男，1990年2月8日出生于湖北省丹江口市，汉族，大专文化，农民，住湖北省丹江口市。因本案，2016年12月9日被刑事拘留，2017年1月13日被依法逮捕。现羁押于海宁市看守所。辩护人柴林琴，浙江天音律师事务所律师。被告人王瑶，男，1993年1月19日出生于湖北省潜江市，汉族，中专文化，无业，住湖北省潜江市。因本案，2016年12月9日被刑事拘留，2017年1月13日被依法逮捕。现羁押于海宁市看守所。辩护人钟雨岚，浙江国翱律师事务所律师。被告人朱磊，男，1987年6月25日出生于湖北省孝昌县，汉族，小学文化，农民，住湖北省孝昌县。因本案，2016年12月17日被刑事拘留，2017年1月13日被依法逮捕。现羁押于海宁市看守所。辩护人王利达、徐元宵，浙江潮乡律师事务所律师。浙江省海宁市人民检察院以海检刑诉[2017]826号起诉书指控被告人胡超、刘俊蓉、徐兴波、王瑶、朱磊犯诈骗罪，于2017年10月25日向本院提起公诉，后于2017年12月18日以海检刑追诉[2017]12号追加起诉决定书向本院提起追加起诉。本院于2017年10月25日立案，并依法组成合议庭，于2017年12月29日公开开庭审理了本案。海宁市人民检察院指派检察员邬某出庭支持公诉，被告人胡超、刘俊蓉、徐兴波、王瑶、朱磊及辩护人严义廷、张雷、柴林琴、钟雨岚、王利达到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人胡超、刘俊蓉、徐兴波、王瑶、朱磊以非法占有为目的，结伙采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，共计价值60000余元，数额巨大，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人胡超、徐兴波、王瑶、朱磊在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应按其所参与的全部犯罪处罚；被告人刘俊蓉在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应从轻或者减轻处罚。被告人刘俊蓉、徐兴波、王瑶、朱磊归案后能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。被告人胡超、刘俊蓉、徐兴波、王瑶积极退赃，可酌情从轻处罚。为证实上述指控，公诉人当庭宣读并出示了被告人供述，被害人陈述，搜查笔录及照片，扣押物品清单及照片，账户交易明细、转账凭证，电子数据提取笔录、光盘，笔记本等书证，辨认笔录及照片，户籍证明，抓获经过、羁押证明等证据材料，据此，诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款之规定分别予以判处。被告人胡超、刘俊蓉、徐兴波、王瑶、朱磊对起诉书的指控均没有意见，表示自愿认罪。被告人胡超的辩护人提出被告人胡超归案后能如实供述自己的罪行，其在共同犯罪中的作用与被告人徐兴波、王瑶相当等辩护意见，建议对被告人胡超从轻处罚。被告人刘俊蓉的辩护人提出被告人刘俊蓉归案后能如实供述自己的罪行，在共同犯罪中系从犯并积极退赃等辩护意见，建议对被告人刘俊蓉从轻处罚并适用缓刑。被告人徐兴波的辩护人提出被告人徐兴波有坦白情节，在共同犯罪中起的作用相对被告人胡超较小，且积极退赃等辩护意见，建议对被告人徐兴波从轻处罚。被告人王瑶的辩护人提出被告人王瑶在共同犯罪中作用较小，在量刑时应与被告人胡超有所区别，且其归案后能如实供述自己的罪行，庭审中自愿认罪并积极退赃等辩护意见，建议对被告人王瑶从轻处罚。被告人朱磊的辩护人提出被告人朱磊在共同犯罪中作用较轻，归案后能如实供述自己的罪行等辩护意见，建议对被告人朱磊从轻处罚。经审理查明，2016年11月至12月间，被告人胡超、刘俊蓉、徐兴波、王瑶、朱磊经预谋，在湖北省武汉市洪山区华润紫云府3栋1单元504租房内，由被告人胡超、刘俊蓉、徐兴波、王瑶利用事先在网上发布的办理贷款或代办信用卡等虚假信息，以“业务员”等身份拨打被害人电话，并以“工本费”等名义收取钱款，共计骗取被害人陈某、王某等被害人共计财产60012元，被告人朱磊负责取走被害人所汇款项。2016年12月8日，公安机关对湖北省武汉市洪山区华润紫云府3栋1单元504室及被告人王瑶人身进行搜查，查获诺基亚手机5部、SIM卡1张、戴睿笔记本电脑1台、笔记本及纸张若干，同年12月19日，民警从被告人朱磊处查获银行卡若干。另，本案审理期间，被告人胡超、刘俊蓉、徐兴波、王瑶在家属帮助下各退出赃款5000元，现暂存本院。上述事实，被告人胡超、刘俊蓉、徐兴波、王瑶、朱磊在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人胡超、刘俊蓉、徐兴波、王瑶、朱磊的供述，被害人陈某、王某、周某的陈述，搜查笔录及照片，扣押物品清单及照片，电子数据提取笔录、电子数据光盘，银行交易明细、转账凭证，笔记本、被害人信息打印材料，辨认笔录及照片，暂扣款票据，户籍证明，羁押证明、抓获经过等证据证实。综上，本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人胡超、刘俊蓉、徐兴波、王瑶、朱磊以非法占有为目的，结伙采用虚构事实、隐瞒真相的手段，利用电信网络技术骗取他人财物，共计价值60000余元，均属数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人胡超、刘俊蓉、徐兴波、王瑶、朱磊所犯罪名成立。在共同犯罪中，被告人胡超、徐兴波、王瑶、朱磊起主要作用，系主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚，各自具体犯罪情节的差异，在量刑时酌情体现；被告人刘俊蓉起辅助作用，系从犯，依法应减轻处罚。被告人胡超、刘俊蓉、徐兴波、王瑶、朱磊归案后能不同程度如实供述自己的主要罪行，可分别依法从轻处罚。被告人胡超、刘俊蓉、徐兴波、王瑶有退赃情节，可分别酌情从轻处罚。各辩护人的相关辩护意见，予以采纳。被告人胡超、刘俊蓉、徐兴波、王瑶、朱磊通过互联网、拨打电话等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，酌情从重处罚。综合考虑被告人刘俊蓉的犯罪性质、情节及罪后表现等，适用缓刑不足以起到惩戒作用，辩护人就此所提辩护意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下：一、被告人胡超犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月9日起至2020年6月8日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人刘俊蓉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月9日起至2018年8月8日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人徐兴波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万八千元。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月9日起至2020年3月8日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）四、被告人王瑶犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万八千元。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月9日起至2020年3月8日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）五、被告人朱磊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月17日起至2020年6月16日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）六、扣押的作案工具：诺基亚手机5部、SIM卡1张、戴睿笔记本电脑1台等物，予以没收，由海宁市公安局依法处理；被告人胡超、刘俊蓉、徐兴波、王瑶合计退出的赃款20000元，发还被害人，被害人的其余损失，责令被告人胡超、刘俊蓉、徐兴波、王瑶、朱磊继续退赔（详见清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  沈 佳人民陪审员  娄志芬人民陪审员  戴明洁二〇一八年一月十日书 记 员  沈雨蜜?序号被害人总损失发还责令退赔王亮张君汪庭镕陈佳敏谢源文黄孔江陈勇明靳大朋梁达用叶林千ＸＸ王京辉何图力格尔程乐王志明雷飞扬周伟张卷鹏董学瑞合计?*ArabicDash?-4-??*ArabicDash?-3-?