浙江省温岭市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）台温刑初字第344号
公诉机关温岭市人民检察院。
被告人陈刚。2008年1月14日因犯寻衅滋事罪被温岭市人民法院判处有期徒刑二年，2009年6月6日刑满释放；2013年8月16日因吸食毒品被温岭市公安局行政拘留十五日。因本案于2013年8月19日被温岭市公安局刑事拘留，2013年9月17日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。
指定辩护人陈天宇。
温岭市人民检察院以温检刑诉（2013）1905号起诉书指控被告人陈刚犯开设赌场罪、敲诈勒索罪，于2014年2月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温岭市人民检察院指派检察员应福清出庭支持公诉，被告人陈刚及其辩护人陈天宇到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人陈刚伙同他人于2012年3月至2013年5月20日，先后三次在本市新河镇城东村东门菜场、西门街7弄10号棋牌室等地开设“小庄”形式的赌场。赌场靠向庄家抽头获利，共计人民币9万余元。另在2013年3月12日15时许，被告人陈刚伙同他人以诈赌赔偿为名威胁被害人徐某交纳人民币5万元，后被害人家属实际支付了人民币2万元，由被害人徐某出具人民币3万元借条一张。为证实上述指控，公诉机关提供了相关证据予以佐证。公诉机关认为，被告人的行为已构成开设赌场罪、敲诈勒索罪，诉请本院依法予以惩处。
被告人陈刚对起诉指控第一、二节开设赌场及敲诈勒索的事实没有异议，但对起诉指控第三节开设赌场有异议，辩解他当时人已外逃，并没有参与合伙开设赌场。辩护人辩称同案犯彭信勇有可能是为了推脱责任而供述与被告人陈刚合伙开设赌场，其他同案犯唐友云、艾秀权、胡翔均及证人林某等，分别是在赌场望风或参赌人员，不可能知道该赌场由谁开设，因此起诉指控第三节开设赌场证据不足。
经审理查明：
一、开设赌场
1、2012年3月份，被告人陈刚与丁仕辉、何学建（均另案起诉）姜金奎、胡振荣、“老三”（均另案处理）等人结伙在温岭市新河镇城东村东门菜场等地开设“三明”赌场。该赌场聚集郭某、刘某等人参与赌博。赌场靠向庄家抽头获利，陈刚参与期间抽头获利人民币1万余元。
2、2012年12月份至2013年3月12日期间，被告人陈刚与张泽彬、王英（均已判刑）、胡振荣、胡正祥（另案处理）等人以营利为目的，在温岭市新河镇西门街棋牌室内开设“小庄”形式赌场。赌场由张泽平、罗新建（均另案处理）负责管理，并聚集廖某、周某、林某等人参与赌博。赌场靠向庄家抽头获利，期间总共抽头获利人民币3万余元。
上述事实，被告人陈刚在开庭审理过程中亦无异议，并有同案犯丁仕辉、何学建、张泽彬、王英、罗新建的供述和辩解，证人郭某、刘某、廖某、周某、林某等的证言，辨认笔录等证据证实，足以认定。
3、2013年4月中旬至2013年5月20日期间，被告人陈刚与彭信勇（已判刑）、邓华生（另案处理）等人在温岭市新河镇西门街7弄10号棋牌室以及棋牌室后的空地开设“小庄”形式赌场。赌场由彭信勇、邓华生负责管理；唐友云、艾秀权、胡翔均（均已判刑）、“黄毛”、陈尚书（均另案处理）等人负责“望风”。该赌场聚集朱某、陈某等人参与赌博。赌场靠向庄家抽头获利，期间赌场抽头获利人民币5万余元。
本节事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：①被告人陈刚的供述和辩解，辩解2013年4月初，他爸爸陈尚书在电话中告诉他，“小勇”（彭信勇）的朋友要租棋牌室开场子，他就回答说同意把地方租出去。并打电话给“小应”（邓华生），告诉“小应”地方出租没有问题。因为他当时犯罪外逃，没有钱用，陈尚书就和承租的人说将场地费给他，其实这些钱应该是给他爸陈尚书的，因为棋牌室的店面是他爸陈尚书的，他后来共收到一千多元的场地费。②同案犯彭信勇的供述，在另案庭审中供认赌场是他和陈刚、邓华生合伙开设的，其他人都是帮忙望风等。他和陈刚、邓华生三人平分股份，赌场共获利5万多元，他个人共获利15000元左右。③同案犯艾秀权的供述，供认2013年4月上旬，“小应”叫他去一个“小庄”的场子望风，他就答应了，场头他知道的有份子的是“小勇”、“小应”、陈刚。④同案犯胡翔均的供述，供认他在2013年5月初应“小勇”的要求帮忙在赌场望风，他知道的赌场有份子的是“小勇”，其他的不知道。⑤同案犯唐友云的供述，供认他因“小勇”让他帮忙，且和“小勇”有点亲戚关系，在赌场望风，“小勇”曾告诉他，赌场就“小勇”、陈刚和“小应”三个人有份子。⑥证人林某的证言，证明他经常去赌场看别人赌博，场头他知道的是陈刚、“小勇”、“小应”三个人有份子。⑦证人邹某的证言，证明2013年5月20日他在赌场坐庄赌博，后被抓，赌场是“小勇”、“刚刚”、“小应”三个人开的，不知道是不是还有其他人。⑧证人丁某、朱某、陈某、文某、姚某、马某的证言及其公安行政处罚决定书，证明他们2013年5月20日在赌场参与赌博，后被当场查获，但对赌场开设情况不是很清楚。⑨同案犯彭信勇、证人邹某的辨认笔录，证明经过辨认，陈刚就是他们所说的“刚刚”，是开设赌场的人员之一。上述证据，来源合法，内容真实，能相互印证，本院予以确认。
二、敲诈勒索
2013年3月12日15时许，被告人陈刚与张泽彬等人在温岭市新河镇西门街棋牌室门口以徐某诈赌为名将其拉上一辆黑色轿车内，并带至路桥区金清镇或椒江区三甲的一偏僻地方。曾利兵（已判刑）得知上述情况后便开车送王英（已判刑）前去与陈刚、张泽彬等人接头，后经商定以诈赌赔偿为名要徐某交纳人民币五万元，其中2万元用于赔偿赌博人员的损失。被害人徐某在被告人等言语威胁下，被迫联系其家属交纳了人民币2万元，同时打给被告人等一张3万元的借条后才被放回。现张泽彬的家属已向温岭市公安局新河派出所退赃人民币2万元。
2013年8月19日14时许，被告人陈刚案发后到温岭市公安局新河派出所自动投案，并如实供述了其敲诈勒索的犯罪事实。
上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有同案犯张泽彬、曾利兵、王英、张泽平、罗新建等人的供述，被害人徐某的陈述，证人廖某、周某、林某、莫某、许某等人的证言，辨认笔录，扣押清单，借条，前科资料，同案犯刑事判决书，情况说明，被告人的户籍证明，抓获经过证明等证据证实，足以认定。
关于被告人陈刚辩解未参与起诉指控第三节开设赌场，辩护人辩称起诉指控该节开设赌场证据不足。经审理查明，被告人陈刚与彭信勇、邓华生合伙开设赌场的事实，不仅有同案犯彭信勇、艾秀权的供述、证人林某、邹某的证言予以证明，还有同案犯唐友云的供述等证据相佐证，以上证据相互印证，足已证实起诉书所指控的事实。被告人辩解案发时已外逃，但合伙开设赌场并不要求被告人一直参与赌场的管理，被告人与彭信勇、邓华生事前合谋开设赌场，按比例分配赌场获利，符合开设赌场罪共同犯罪的构成要件，应认定被告人的行为构成开设赌场罪。辩护人辩称本节开设赌场证据不足，但就提出的辩护理由，未能提供相关证据佐证。因此，被告人陈刚的辩解及其辩护人的辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。
本院认为，被告人陈刚与人结伙，以营利为目的开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪；又与人结伙，以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，其中其中已得逞数额为人民币2万元，未得逞数额为人民币3万元，数额较大，其行为又已构成敲诈勒索罪，均系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。被告人陈刚一人犯数罪，依法应当实行数罪并罚。被告人陈刚前罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人陈刚有前科，应酌情予以从重处罚。鉴于被告人陈刚等人实施敲诈勒索犯罪时，其中3万元已经着手实行犯罪，由于其意志以外的原因而未得逞；被告人陈刚案发后自动投案，并能如实供述其敲诈勒索的犯罪事实，就敲诈勒索罪系自首；敲诈勒索所得赃款已退缴，且当庭对除第三节开设赌场事实外的犯罪自愿认罪，决定对其犯开设赌场罪酌情予以从轻处罚，对其犯敲诈勒索罪依法予以从轻处罚。辩护人就此提出的辩护意见，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈刚犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币七万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四千元。决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币七万四千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月19日起至2017年8月18日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）
二、被告人陈刚犯罪所得人民币20100元予以追缴没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 应荣辉
人民陪审员 陈娇萍
人民陪审员 金丽华
二〇一四年五月十五日
书 记 员 阮家声