广东省深圳市福田区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）深福法刑初字第669号
公诉机关深圳市福田区人民检察院。
被告人周某，户籍地址：香港特别行政区元朗，暂住香港特比行政区九龙，在香港特别行政区弥敦道联发茶餐厅工作。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年11月14日被抓获并羁押，当日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，2013年12月20日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。
辩护人唐小琴，广东宝锋律师事务所律师。
被害人林某，户籍地址：广东省吴川市。
被害人王某，户籍地址：广东省深圳市南山区。
深圳市福田区人民检察院以深福检刑检刑诉[2014]1111号起诉书指控被告人周某犯合同诈骗罪，于2014年4月25日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，于2014年5月12日、8月14日、11月20日公开开庭审理了本案。深圳市福田区人民检察院分别指派代理检察员罗淑芳、龚江出庭支持公诉。被告人周某及辩护人唐小琴、被害人林某、王某到庭参加诉讼。本案经公诉机关补充侦查延长审限，现已审理终结。
公诉机关指控：一、2010年6月，被告人周某在深圳市华强北明通数码城与被害人林某正常完成了两次手机交易，并以此取得了林某的信任。2010年9月8日，被告人周某主动向被害人林某表示可以提供手机，林某于是向周某电话预订了26部苹果4手机，并按约定向周某指定的银行账户转入订金人民币26000元。被告人周某收到上述订金后，在未给被害人林某发货的情况下断绝与林某联系。
二、2013年，被告人周某同被害人王某正常完成了两次手机交易，并以此取得了王某的信任。2013年11月8日，被告人周某主动向被害人王某表示可以提供苹果5S手机，王某便通过电话与周某商定以人民币9万元交易22部苹果5S手机。同年11月9日10时许，被告人周某伙同何永标（另案处理）一起来到深圳市福田区华强北赛博宏大数码广场4楼4A05柜台找到被害人王某，将22部苹果5S手机交给王某。接着，被告人周某收取了被害人王某52000元人民币后，何永标又收取了王某38000元人民币。被害人王某将货款交付完毕后，回到柜台打开被告人周某、何永标交给其的货物，发现22部苹果5S手机全部是手机模型。被害人王某电话联系被告人周某，周某找借口拖延见面，随后关闭手机断绝与王某的联系。
2013年11月14日，被告人周某在深圳市罗湖区被深圳市公安局民警抓获归案。
公诉机关提供了书证物证、被告人供述及辩解、证人证言、被害人陈述、现场勘查笔录、视听资料等证据以证实上述事实。公诉机关据此认为被告人周某的行为已构成合同诈骗罪，提请本院依法判处，并建议判处三年至四年有期徒刑，并处罚金。
被告人周某辩称其没有实施诈骗，其与王某2007年认识并进行多次交易，后又向其介绍了林某。2010年9月其与林某约定交易并收取人民币26000元订金，但因为有部分手机被海关查扣而导致交易未能正常进行，后其找人将26000元退还给林某，没有再联系对方。2013年11月，何永标找其出货，其联系王某后约定交易，其只是中间人，收取1800元的介绍费，不知道何永标的货物都是假的手机模型，后其也有打电话帮忙找何永标，并未关闭手机逃匿。其长期在华强北做水客生意，对客户复印过身份证，没有以非法占有为目的诈骗，请求法庭对其公正判决，还其清白。
辩护人辩称：一、对于起诉书关于被告人周某于2010年9月8日收取林某订金26000元后未发货并断绝与林某联系的指控，此为普通债务纠纷，不排除林某因被告人周某是香港人，其通过诉讼途径追偿债务成本高期限长，才向公安机关报案，借助国家机关的力量为其追偿债务的可能。二、对于起诉书指控关于被告人周某2013年11月9日用手机模型骗取王某9万元的指控，事实不清、证据不足：1、周某称其为中间人，仅收取1800元介绍费，交易的手机未拆封，周某可能根本不知道货物真实情况，何永标尚未抓获，无法查实周某事前是否明知该手机为模型机及其具体商议内容；2、周某与王某合作多年，并未隐瞒真实身份，案发后也没有隐匿；3、王某关于9万元购机款的陈述前后不一致，与周某的供述不一致，与取款记录不符；4、涉案手机存在其他被调换的可能性。综上，本案不能认定被告人周某构成合同诈骗罪。
被害人林某称其之前与周某有过两次正常交易，故其转账26000元作为订金，但周某没有供货也联系不上，周某没有因货物被查扣找其借款，其因为觉得丢人没有将被骗的事告诉王某。
被害人王某称周某与其交易，其基于信任只是看了一下货物外观，后其付款时对方表现异常，其直觉有异常故回店后拆开包装发现是手机模型，其多次电话联系周某，周某先表示去海关找人，又说半个小时到其柜台，最后关机断绝联系，其店铺没有安装摄像头，但案发时有其他工作人员在场，不可能调换，周某在未付完全款时即离开现场，足以证明其是诈骗参与者。
经审理查明：2010年6月，被告人周某在深圳市华强北明通数码城与被害人林某正常完成了两次手机交易，取得了林某的信任。2010年9月8日，被告人周某向被害人林某表示可以提供手机，林某于是向周某电话预订了26部苹果4手机，并按约定向周某指定的银行账户转入订金人民币26000元。被告人周某收到上述订金后，在未给被害人林某发货的情况下断绝与林某联系。
2013年11月14日，被告人周某在深圳市罗湖区被深圳市公安局民警抓获归案。
公诉机关指控的上述事实清楚，且有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实：1、被告人周某的身份材料、前科查询信息、通话记录、银行账户交易明细、情况说明等书证；2、被告人周某的供述及辩解；3、证人黄某、迟某、宁某的证言；4、被害人林某的陈述及辨认笔录；5、现场勘查笔录及照片。以上证据确实、充分，本院予以确认。
关于公诉机关对被告人周某诈骗王某9万元的指控，本院认为现有的证据能够证实周某、何永标一起到现场进行交易，但周某是否与何永标合谋共同实施诈骗不能确认，关于涉案手机的所有、款项的交付双方各执一词，而周某事后是否关闭手机断绝联系因通话记录已超过保存期限无法调取也不能确认，现有的证据不能排除周某所辩称的其只是作为中介人帮何永标联系交易的合理怀疑，不能得出周某与何永标合谋实施诈骗的唯一结论，故该指控本院不予认定。
本院认为，被告人周某无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，应依法予以惩处。公诉机关指控的罪名成立。被告人周某辩称与被害人林某未能正常进行交易后找人退还订金26000元无证据证实，被害人予以否认，证人黄某证实其未经手退款，且周某在案发后长时间未与林某联系确认退款事宜于情理不合，故该辩解本院不予采纳。辩护人认为被告人周某无罪的辩护意见本院不予采纳，认为指控周某骗取王某9万元证据不足的辩护意见本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人周某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月14日起至2015年1月13日止；罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳完毕。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 赵 航
人民陪审员 谭 文 英
人民陪审员 吴 锡 钳
二〇一四年十一月二十四日
书 记 员 翁雅玲（代）
附判决依据的法律条文：
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。