湖南省新宁县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘0528刑初157号
公诉机关湖南省新宁县人民检察院。
被告人刘建飞，曾用名刘飞，男，1975年9月14日出生于湖南省新宁县，汉族，初中文化，农民，住新宁县金石镇下马石村*组。因涉嫌诈骗罪，于2015年12月31日被新宁县公安局刑事拘留，2016年1月14日经本院批准逮捕，2016年1月15日被新宁县公安局执行逮捕，现羁押于新宁县看守所。
辩护人李某甲，湖南崀山律师事务所律师。
湖南省新宁县人民检察院以新宁检公诉刑诉〔2016〕148号起诉书指控被告人刘建飞犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省新宁县人民检察院指派检察员王艳军出庭支持公诉。被告人刘建飞及其辩护人李某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
湖南省新宁县人民检察院指控，2015年6月至2015年10月，被告人刘建飞因急需还个人的高息借款，虚构工程项目，分别骗得被害人黄某甲94000元，骗得被害人李某乙41500元，骗得被害人陈某甲60000元，共计195500元。
为证明指控的事实，公诉机关提供了相关证据材料。公诉机关认为，被告人刘建飞以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人刘建飞对公诉机关指控其诈骗黄某甲购买土地款59000元没有异议。但对其余的诈骗指控提出异议，认为指控诈骗黄某甲35000元，他是写了借条并支付了利息的，是借贷关系。指控诈骗李某乙13500元，他只收到10000元，其余3500元是他儿子生病借了李某乙的，他只收到李某乙16000元，没有收到12000元，这16000元包含了12000元在内，当时写借据是喝了酒。他所写的假合同是为了慢还一点钱给黄某甲和李某乙。借陈某甲妻子的4万元是借款而且付了利息的，借陈某甲2万元是用来办沙场，这6万元是借款不是诈骗。
辩护人李某甲的辩护意见是，公诉机关指控刘建飞诈骗黄某甲的59000元属实，但诈骗的数额应除去送礼的开支。其余指控的款项均属借贷关系，不构成诈骗罪。
经审理查明：
一、诈骗事实
2015年6月至2015年10月，被告人刘建飞因急需还个人的借款，虚构工程项目，分别骗得被害人黄某甲94000元，骗得被害人李某乙41500元，共计135500元。具体犯罪事实分述如下：
1、2015年6月份，被告人刘建飞以合伙承包运新宁县湘水大桥沿河风光带大理石为名，采用伪造《承包运大理石合同书》、收条的手段骗得被害人黄某甲现金35000元。
2、2015年6月份，被告人刘建飞于新宁县金石镇下马石村村委签订《租地协议书》后，伪造成《土地转让协议书》，将协议书中约定的土地卖给被害人黄某甲，骗得黄某甲现金59000余元。
3、2015年9月份，被告人刘建飞以合伙承包新宁县金石镇下马石村冻路工程为名，采用伪造《冻路工程合同》的手段骗得被害人李某乙现金13500元。
4、2015年9月份，被告人刘建飞以合伙做新宁县金石镇摩柯岭游步道工程为名，骗得被害人李某乙现金12000元。
5、2015年9月份，被告人刘建飞以合伙买新宁县金石镇下马石村一组上龙沙洲河沙为名，采用伪造《买上龙河沙协议书》的手段骗得被害人李某乙现金16000元。
上述事实，有下列经过庭审质证并且查证属实的证据证实：
1、收条、《承包运大理石合同书》、借条证明，被告人刘建飞伪造了其与李某丙签订了《承包运大理石合同书》和李某丙已收取其湘水大桥沿河风光带大理石保证金三万元的收条，刘建飞向黄某甲借了35000元后，将此合同和收条交给黄某甲。
2、租地协议书证明，2015年6月21日，刘建飞与新宁县金石镇下马石村委签订租地协议书，刘建飞承租了下马石村在花爆厂仓库斜对面河圹上方的空地，租期5年。
3、土地转让协议书、土地转让协议的补充条款证明，2015年6月21日，刘建飞伪造了其与新宁县金石镇下马石村委签订土地转让协议书。2015年6月30日，刘建飞与黄某乙签订土地转让协议书，刘建飞将位于东风路段老桥湾，原新宁县罐头厂围墙外，与东风路所夹界的一块土地的经营使用权转让给黄某乙，转让价格为6.018万元。见证人邓某某签字。2015年8月27日，黄某乙与黄某甲签订《土地转让协议的补充条款》，约定该土地的真正买家为黄某甲。
4、执行案件受理通知书证明，2015年11月3日，新宁县人民法院受理了杨某某与刘建飞民间借贷纠纷的执行申请。
5、《买上龙河沙协议书》证明，2015年9月23日，刘建飞伪造了其与下马石村一组组长刘某甲签订《买上龙河沙协议书》。
6、《冻路工程合同》证明，2015年9月18日，刘建飞伪造了下马石村委会代表陈某乙与李某丁、陈某丙、刘建飞签订了《冻路工程合同》。
7、刘建飞向李某乙出具了收条证明，2015年8月28日，2015年9月30日，刘建飞收到李某乙下马石修路押金与冻路材料款13500元；收到李某乙买上龙沙洲河沙押金16000元；收到李某乙摩柯岭修建步道和道路押金款12000元。
8、证人证言
（1）证人邓某某的证言证明，2015年6月30日，刘建飞以60180元的价格转让了桥湾里的一块土地给黄某甲，当时他在场并在转让协议上签了见证人名字。
（2）证人陈某乙的证言证明，2015年6月21日，刘建飞承租了下马石村的一块空地，并签了承租协议，该地位于下马石村东风公路外边（花炮厂仓库斜对面河圹上方空地）。《土地转让协议》是假的，协议中这块土地是下马石村的，没有租出去更没有转让。
（3）证人虞某某的证言证明，《土地转让协议》和《冻路工程合同》是刘建飞变造的。
（4）证人李少先的证言证明，《承包运大理石合同书》是伪造的，该合同书上他的名字不是他签的。
（5）证人许某某的证言证明，他承包了新宁县城市防洪堤沿江风光带项目，没有将大理石项目承包出去，并且公司也没有李某丙这个人。
（6）证人蒋某某的证言证明，2015年6月5日刘建飞以承包大理石工程骗了她丈夫黄某甲35000元，借条上写了她的名字。
（7）证人封某某的证言证明，2015年4月份，刘建飞在他公司承包了摩柯岭游步道一期工程的垫层及安装大理石项目。游步道工程于2015年10月份完工，前期刘建飞在他公司结算了8万元的工程款，现在还有4万多元工程款没有结算。
（8）证人刘某乙的证言证明，刘建飞在外面借了钱，2015年12月份，有人到刘建飞家收账，当时刘建飞到广州去了。
（9）证人李某己的证言证明，《买上龙河沙协议书》是刘建飞伪造的，第一页是刘建飞自己写的，然后刘建飞又拿他们下马石一组和他签订的一份租地合同协议书的第二页组合在一起。
9、被害人陈述
（1）被害人黄某甲的陈述证明，2015年6月3日，刘建飞谎称邀请他、邓某某做新宁县沿江风光带大理石项目，讲资金周转不过来，要他先出30000元的押金和5000元疏通关系费用。6月8日，他要刘建飞写了一张35000元的借条给他。2015年6月底的时候，刘建飞拿变造的合同给他，转让下马石村的一块土地，他们签了合同后，他给了刘建飞57000元钱，签了合同后一起吃饭他付了700元钱，所以这次他被骗了59700元左右，但协议上写的是60018元钱。
（2）被害人李某乙的陈述证明，2015年8月份的时候，刘建飞讲有分沙石的机器，要他一起合伙购买江口桥清理河道的沙胚，骗了他5500元钱；2015年9月18日左右的一天，刘建飞以和他合伙承包下马石修路工程要交押金为名，骗了他13500元；2015年9月23日左右，刘建飞以和他合伙买上龙河沙挖沙为名，骗了他16000元；2015年9月中旬的一天，刘建飞以和他合伙修摩柯岭步道为名，骗了他12000元。刘建飞给他的《买上龙河沙协议书》、《冻路工程合同》都是伪造的。
10、被告人刘建飞的供述与辩解证明，2015年5、6月份，陈某乙带他认识了黄某甲，2015年6月份的一天，他因为欠投资担保公司的债务，想从黄某甲手上弄点钱还债。他找到黄某甲，说要去搞湘水大桥沿江风光带的工程，需要35000元的资金，问黄某甲是否愿意投资，不愿意就借钱给他。黄某甲同意借钱给他。他拿了35000元后，写了一张借条，这些钱他用来还了投资担保公司的债务。过了几天，黄某甲问他投资了没有，他没有办法就伪造了一份承包运大理石合同书，合同书上面的签字都是他自己签的。又伪造了一张收条，收条上付款单位刘建飞、领款人是李某丙，时间是2015年6月5日，这张收条上面的李某丙是他虚构的，字是他签的，手印是他按的。2015年6月份的一天，黄某甲一直想在金石镇桥湾里买块地，问他能不能买到，他骗黄某甲说可以买到。过了几天，黄某甲给了他59000元。他拿了钱后，将之前签订的租地协议书第二页的“八”字改成“七”字，放到土地转让协议书的第二页，将改好的土地转让协议书给了黄某甲。黄某甲给他的59000元他用于还了债。
11、指认现场笔录及照片证明，虞某某指认出刘建飞与黄某甲签订的土地转让协议中的这块地位于新宁县罐头厂围墙外，与东风路所夹界。辨认笔录证明，黄某甲辨认出诈骗他的人是刘建飞。
12、抓获经过证明，2015年12月30日，刘建飞在金石镇新都宾馆被金石派出所民警抓获。
13、手机户主资料证明，刘建飞的手机号码1387420****于2015年11月30日停机，12月30日消号。
14、户籍资料证明，被告人刘建飞在犯罪时已达负完全刑事责任年龄及其身份情况。
二、关于被告人刘建飞是否诈骗被害人陈某甲现金60000元
公诉机关指控：2015年9月28日，被告人刘建飞以合伙做新宁县金石镇摩柯岭游步道工程为名，骗得被害人陈某甲现金40000元。2015年10月9日，被告人刘建飞以在新宁县金石镇下马石合伙办沙场为名，骗得被害人陈某甲现金20000元。
为证明指控的事实，公诉机关出示了下列证据：
1、证人封某某的证言：2015年4月份，刘建飞在他公司承包了摩柯岭游步道一期工程的垫层及安装大理石项目，修建费用大概10万元左右。游步道工程于2015年10月份完工，2015年12月完成验收。前期刘建飞在他公司结算了8万元的工程款，现在还有4万多元工程款没有结算。
2、被害人陈某甲的陈述：2015年9月28日，刘建飞讲鹅毛岭工地材料款不够，要向他借款，当天他就借了40000元给刘建飞，刘建飞写了借据，他要刘建飞在借据上写他妻子ＸＸ妹的名字，并付了10天的利息。2015年10月9日，刘建飞讲他在新宁县金石镇下马石的一个沙场中了标，现在启动资金不够，要向他借钱，当天他就借了20000元给刘建飞，刘建飞写了一张借条给他。2015年12月中旬的一天，刘建飞用广州的号码给他打了个电话说回来再还钱给他。
3、借条2张：2015年9月28日，刘建飞借ＸＸ妹现金40000元，用于鹅毛岭工地用款。陈某甲作为证人在借条上签字。2015年10月9日，刘建飞借陈某甲现金20000元，用于沙场设备用款。
4、被告人刘建飞的供述：他借了陈某甲6万元。
经庭审质证，被告人刘建飞对借据的真实性没有异议，对证人封某某的证言提出异议，认为鹅毛岭工地他现在还与市政公司结算。对于借陈某甲6万元，其中借4万元是用于鹅毛岭工地，当天就付了部分利息给陈某甲，该工程到现在还没有与市政公司结算。借陈某甲2万元实际是跟陈某甲合伙挖沙，陈某甲出了15000元，因陈某甲没有时间管事，提出要5000元分红，共计2万元，他就写了一张2万元的借条给陈某甲。被害人陈某甲在庭审中陈述收了刘建飞4万元的部分利息和借据中2万元中有15000元是本金，用于合伙挖沙，5000元是合伙利润。
关于该指控，公诉机关仅提供了借据和证人封某某的证言，从在案证据和庭审查明的事实来看，刘建飞向陈某甲讲借4万元是用于鹅毛岭工地，借钱时刘建飞承包的鹅毛岭工地确实未完工，刘建飞在客观上并未虚构事实，且事后刘建飞在电话向陈某甲明确表示要偿还该笔债务，主观上并没有占有的目的。刘建飞出具给陈某甲2万元的借据是双方合伙清算后形成的债务。因此，公诉机关指控被告人刘建飞诈骗陈某甲6万元，证据不足，本院不予支持。
本院认为，被告人刘建飞以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人刘建飞犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。公诉机关对被告人刘建飞诈骗陈某甲6万元的指控，证据不足，本院不予支持。被告人刘建飞到案后如实供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人刘建飞辩解提出借黄某甲的35000元是借款，不是诈骗，假合同及假借条是在借钱后再给黄某甲的；借李某乙13500元中有3500元是小孩治病借的，借12000元与借16000元重复，实际只借了16000元，当天写借条时喝了酒，所以多写了；买地的59000元中有部分用于了送礼。针对被告人刘建飞的辩解意见，从在案证据来看，刘建飞在借黄某甲35000元时已虚构了相关事实，后又伪造了相关协议，其目的是为了骗取财物。刘建飞在借李某乙的钱时已向其出具了借据，刘建飞没有提供相关证据证明只收到李某乙16000元和买地的59000元中有部分用于了送礼。因此，对刘建飞的辩解意见，本院不予采纳。辩护人辩护提出刘建飞借陈某甲的系借贷关系，理由成立，本院予以采纳，对其他辩护意见，经查与事实不符，本院不予采纳。根据被告人刘建飞的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人刘建飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金一万元（未缴纳）。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人刘建飞的刑期自2015年12月31日起至2019年10月30日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳，逾期未缴纳的，强制缴纳。）
二、追缴被告人刘建飞的违法所得135500元，按比例发还给各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 李敏星
人民陪审员 李 斌
人民陪审员 刘绍清
二〇一六年十一月四日
代理书记员 刘 兵
附：相关法律条文
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。