黑龙江省牡丹江市阳明区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）阳刑初字第15号
公诉机关牡丹江市阳明区人民检察院。
被告人庄云竹，男，汉族，初中文化，无职业。2012年6月27日因涉嫌犯诈骗罪被牡丹江市公安局刑事拘留，同年8月1日经牡丹江市公安局取保候审，2013年12月3日经牡丹江市阳明区人民法院批准逮捕，当日由牡丹江市公安局执行。现羁押于牡丹江市第一看守所。
辩护人高伟国，黑龙江九州律师事务所律师。
辩护人洪钟哲，黑龙江九州律师事务所律师。
牡丹江市阳明区人民检察院以牡阳检刑诉（2013）61号起诉书指控被告人庄云竹犯合同诈骗罪，于2013年12月3日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，于2014年1月18日公开开庭进行审理，牡丹江市阳明区人民检察院指派检察员史琳出席法庭支持公诉，被告人庄云竹及其辩护人高伟国、洪钟哲到庭参加诉讼。现已审理终结。
牡丹江市阳明区人民检察院指控，2011年12月至2012年4月期间，被告人庄云竹以山东红日阿康化工股份有限公司黑龙江区域经理的名义向李某甲、姜某某和王某某约定，推销东方红复合肥，以山东红日阿康化工股份有限公司招收代理经销商为由，先后骗取李某甲62100元、王某某100000元、姜某某70000元。
2010年12月至2011年12月期间，被告人庄云竹以华丰史丹利化肥股份有限公司黑龙江区域经理的名义向梁某某和郭某某推销华丰史丹利化肥股份有限公司生产的化肥，以华丰史丹利化肥股份有限公司招收代理经销商为由，先后骗取梁某某103000元、郭某某20000元。
综上，被告人庄云竹利用虚假身份共计收取上述等人的货款（总计355100元）后，全部被其挥霍。
被告人庄云竹于2012年6月26日被公安人员在牡丹江市抓获。
被告人庄云竹辩称自己无罪。本人实施的行为，并没有虚构事实、隐瞒真相，也没有非法占有的故意，只是在销售化肥的发货过程中出现了一些问题。并不是合同诈骗。
被告人庄云竹的辩护人为其做无罪辩护，并提出如下辩护意见，一、被告人庄云竹的行为不构成合同诈骗行为，其行为属于民事纠纷，认定被告人构成合同诈骗罪的事实不清、证据不足，理由如下：1.被告人主观上不具有非法占有的故意；2.被告人推销红日阿康和史丹利厂家化肥是真实的，在推销过程中的表述内容也是真实的；3.被告人有履行合同的能力，也在积极履行与客户签订的购货合同，且已完成大部分标的，没有虚构事实和隐瞒真相的诈骗行为；4.被告人虽然在名片中写的区域经理，只是合同欺诈行为不属于合同诈骗行为。二、被告人没有挥霍剩余化肥款，只是临时占用，期间被告人电话不通实属正常，不构成合同诈骗。
同时向法庭提交了被告人庄云竹返还被害人郭某某人民币20000元的收据复印件一份。
经审理查明，2011年12月至2012年4月期间，被告人庄云竹以山东红日阿康化工股份有限公司黑龙江区域经理的名义向李某甲、姜某某和王某某，推销东方红复合肥，以山东红日阿康化工股份有限公司招收代理经销商为由，先后骗取李某甲62100元、王某某100000元、姜某某70000元。
2010年12月至2011年12月期间，被告人庄云竹以华丰史丹利化肥股份有限公司黑龙江区域经理的名义向梁某某和郭某某推销化肥，以华丰史丹利化肥股份有限公司招收代理经销商为由，先后骗取梁某某103000元、郭某某20000元。
被告人庄云竹利用虚假身份共计收取上述等人的货款（总计355100元）后，全部被本人挥霍。其间被害人在未收到货物的情况下，多次给被告人打电话，被告人以各种理由推脱、搪塞，之后被告人将手机处于关机状态，致使被害人无法与之取得联系。
被告人庄云竹于2012年6月26日被公安人员在牡丹江市抓获。
另查明，被告人庄云竹在取保候审期间返还被害人郭某某人民币20000元、李某甲62100元、王某某30000元、梁某某20000元。
上述事实，有经当庭质证、认证的如下证据证实：
1.证人李某乙的证言笔录，证实被害人王某某、姜某某、李某甲将货款汇入庄云竹个人账户，但并未收到货物的事实。
2.证人杨某某的证言笔录、经销区域授权协议及杨某某出具的说明一份，证实山东红日阿康化工股份有限公司与被告人庄云竹只是签订了经销区域授权协议，而不是聘任庄云竹为区域经理，其没有权利以公司的名义开展业务。
3.证人赵某某的证言笔录，证实山东华丰（史丹利）化肥股份有限公司与被告人庄云竹并未签订任何协议，也未聘任庄云竹为该公司区域经理，其没有权利以公司的名义开展业务，同时该公司也不允许将化肥款直接打到个人账户上。
4.被告人庄云竹的供述笔录，证实山东红日阿康化工股份有限公司和山东华丰（史丹利）化肥股份有限公司并未聘用其为区域经理；在收到被害人王某某、姜某某、李某甲、梁某某、郭某某的化肥款后并未按约定向上述被害人发货；以山东红日阿康化工股份有限公司区域经理的名义招聘李某乙为业务员；用收到的被害人的化肥款交纳购车款的事实。
5.被害人李某甲的陈述笔录，证实其被庄云竹骗取化肥款的事实。
6.被害人王某某的陈述笔录，证实其被庄云竹骗取化肥款的事实。
7.被害人姜某某的陈述笔录，证实其被庄云竹骗取化肥款的事实。
8.被害人梁某某的陈述笔录，证实其被庄云竹骗取化肥款的事实。
9.被害人郭某某的陈述笔录，证实其被庄云竹骗取化肥款的事实。
10.公安机关扣押物品清单及返还单，证实物品扣押及返还情况。
11.化肥买卖合同，证实被告人庄云竹与山东红日阿康化工股份有限公司存在买卖关系。
12.银行汇款明细，证实被害人将购买化肥的钱款打到庄云竹个人账户的事实。
13.被告人庄云竹使用假身份的名片，证实山东红日阿康化工股份有限公司和山东华丰（史丹利）化肥股份有限公司在未聘用庄云竹为区域经理的前提下，其擅自以两公司区域经理的名义进行业务往来的事实。
14.山东华丰（史丹利）化肥股份有限公司出具的证明一份、声明一份，证实该公司的区域经理为赵某某，从未聘任过庄云竹，其与该公司无任何关系。
15.山东红日阿康化工股份有限公司出具的证明一份、声明一份，证实该公司的区域经理为杨某某，从未聘任过庄云竹，其与该公司无任何关系。
16.户籍证明，证实被告人庄云竹的自然情况，系完全刑事责任能力人。
17.抓获及破案经过，证实被告人庄云竹不具有自首情节。
18.被害人郭某某出具的情况概述，证实被告人庄云竹已返还其20000元的事实。
19.被害人李某某爱人的陈述笔录，证实被告人庄云竹已返还李洪军62100元的事实。
20.公安机关的补充侦查报告，证实被告人庄云竹已返还被害人王某某30000元，梁某某2000元的事实。
本院认为，被告人庄云竹以非法占有为目的，在签订履行合同过程中骗取对方当事人钱款，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。应处三年以上十年以下有期徒刑的刑罚。被告人及其辩护人关于其主观上不具有非法占有故意的辩护意见，因被告人虚构身份，冒用公司名义与被害人签订合同后，以各种理由，拒不履行合同，并将货款挥霍，后将手机关机，使被害人无法与之取得联系，其行为充分表明被告人庄云竹以签订合同为名，达到非法占有他人财物的目的，故被告人及其辩护人的该辩护意见本院不予采纳。被告人及其辩护人关于被告人推销红日阿康和史丹利厂家化肥是真实的，在推销过程中的表述内容也是真实的，被告人虽然在名片中写的是区域经理，只是合同欺诈行为不属于合同诈骗行为的辩护意见，因被告人具有以非法占有为目的，冒充区域经理身份，骗取被害人信任，以公司名义与对方签订买卖协议，收到货款后未设法履行合同，并将货款挥霍，导致合同直至案发前仍未得到履行，其主观目的、内容、手段与民事欺诈有着本质上的区别，符合合同诈骗的构成要件，故被告人及其辩护人的该辩护意见本院不予采纳。被告人及其辩护人关于被告人有履行合同的能力，也在积极履行与客户签订的购货合同，且已完成大部分标的，没有虚构事实和隐瞒真相的诈骗行为，在本案中，被告人骗取他人信任，签订合同后，一直编造各种理由推托，却不设法履行合同，同时又将货款挥霍，后期其明知无法履行合同，又断绝与被害人的联系方式，直至案发后，被告人仍未履行合同义务，其仅在被抓获后退还一小部分货款，大部分货款至今无能力返还。被告人的上述行为充分表明其签订合同后根本不想履行合同，亦不具备了履行合同的能力，故该辩护意见与事实不符，本院不予采纳。辩护人辩称被告人没有挥霍剩余化肥款，只是临时占用，不构成合同诈骗，因被告人所得的货款至今无法全部返还，与临时占用有明显区别，不应认定为临时占用，且被告人至今无能力返还货款，也无履行合同之能力，至于是“挥霍”还是“占用”其行为所致结果是一致的，均不能改变其非法占有的本质，并不影响合同诈骗罪的犯罪构成，因此被告人的此种行为并不属于民事纠纷，而是合同诈骗，故被告人及其辩护人的该辩护意见本院不予采纳。被告人的辩护人关于已部分返还被害人132100元的辩护意见，有公安机关的补充侦查报告、证人证言、被害人的情况概述等证据证实，符合客观实际本院予以采信。鉴于被告人当庭拒不认罪，故应酌定对被告人从重处罚。本案中，大部分赃款已被被告人挥霍，无法返还被害人，应酌定从重处罚。综合以上量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第四十七条之规定，判决如下：
被告人庄云竹犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金100000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2012年6月27日起至2019年10月28日止）。
罚金于本判决生效后一次性缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省牡丹江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 钱 怡
审 判 员 孙媛媛
代理审判员 李 坤
二〇一四年五月二十日
书 记 员 滕秀云