天津市南开区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）南刑初字第401号
公诉机关天津市南开区人民检察院。
被告人储礼春。2014年5月8日因涉嫌合同诈骗犯罪被公安机关刑事拘留，同年6月10日被依法逮捕。现羁押于天津市南开区看守所。
辩护人赵帼、吉媛，天津赢彧律师事务所律师。
天津市南开区人民检察院以津南检刑诉（2014）347号起诉书指控被告人储礼春犯合同诈骗罪，于2014年9月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市南开区人民检察院指派检察员李铁出庭支持公诉，被告人储礼春及其辩护人赵帼、吉媛到庭参加诉讼。现已审理终结。
天津市南开区人民检察院指控，2012年4月至6月间，被告人储礼春与张××（已死亡）经预谋后对外谎称收购了本市蓟县达远旅游投资有限公司所有的胜达家园综合楼并对外发包该综合楼装修工程。被告人储礼春在签订合同过程中，以工程保证金名义骗取被害人财物共计180万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。检察机关向本院提供了相应的证据，诉请法院依法判处，并提交了量刑建议书。
被告人储礼春对起诉书指控的犯罪事实予以否认，辩称其没有与张××预谋，180万元没有据为己有，也没有逃逸，其行为不构成犯罪。其辩护人提出的辩护意见是：被告人储礼春构成合同诈骗罪证据不足。理由如下，预谋的证据只有张××一人的供述，储礼春和刘一×谈的是合作事宜，坚信与刘一×是合作关系。涉案保证金打到了张××和赵海霞的个人账户里，储礼春没有占有保证金的主观故意，所以非法占有也是证据不足。
经审理查明，被告人储礼春与张××（已于2014年2月22日死亡）于2011年9月采用虚报注册资本方式成立天津福翰科技发展有限公司（以下简称福翰公司）。被告人储礼春任该公司董事长，张××任该公司总经理、法定代表人。2012年4月，被告人储礼春与张××经预谋后，对外谎称天津福翰公司收购了天津蓟县远达旅游投资有限公司所有的蓟县胜达家园综合楼。后被告人储礼春以对胜达家园综合楼进行装修改造后成立福翰商务酒店为名，指派本公司工作人员以装修福翰商务酒店的名义对外发包该综合楼的装修工程。2012年4月5日，被告人储礼春指使张××代表福翰公司在本市南开区复康路3号中天大厦1202室（福翰公司办公地）与马××签订装修胜达家园综合楼的《工程协议书》，骗取马××、周××工程保证金60万元，该款经被告人储礼春指令存入张××个人银行卡内。
2012年6月，被告人储礼春再次指派公司工作人员招揽施工队，发包上述装修工程。同年6月到9月间，在本市南开区复康路3号中天大厦1202室与王××签订装修胜达家园综合楼的《天津市建筑装饰施工合同》。期间，被告人储礼春对前来承包该工程的王××、朱××、陈××称签订装修施工合同需要交纳保证金，分多次骗取王××、朱××、陈××工程保证金120万元，被告人储礼春指令将该120万元存入公司财会人员赵海霞个人银行卡内，现赵海霞已被公安机关上网追逃。
上述事实，有检察机关提供并经法庭举证、质证的下列证据予以证明：
1、公安机关出具的案件来源、抓获经过及情况说明证明材料证明：2013年1月6日天津市万新道路管道安装工程公司法人代表王××报案，称2012年9月11日在本市南开区八里台中天大厦天津福翰科技发展有限公司法人代表张××与其签订合同，以发包天津蓟县胜达家园综合楼装修工程为名义，骗取王××、朱××、陈××共同交纳的承包工程保证金120万元。经立案侦查，于2014年5月8日将储礼春抓获归案。
2、被害人马××、周××、王××、朱××、陈××陈述证明：2012年4月至9月间，通过朋友介绍得知福翰公司有一个商务酒店的装修工程，后与该公司董事长储礼春、总经理张××等人商谈，在本市南开区复康路3号中天大厦1202室（福翰公司办公地）签订装修胜达家园综合楼的装修合同，并交纳工程保证金共计180万元。其中60万元储礼春让存入张××个人卡中，120万元储礼春让存入公司会计赵海霞个人卡中。后因该合同无法履行且无法与储礼春、张××取得联系发现被骗的经过。
3、证人刘一×证言及相关书证证明：蓟县胜达家园综合楼属于天津蓟县远达旅游投资有限公司所有，从来没有就这个楼的相关事宜与福翰公司达成过协议。另证实，2012年3月25日他曾找福翰公司融资1000万元并签订一份《收购协议书》，后因福翰公司一分钱没有给，于2012年3月28日又签订了一份备忘录，内容是原来签订的收购协议只作为融资凭证，不具有真实收购的事实，2012年3月31日之后自动失效。
4、伙犯张××供述及亲笔供词证明：2011年9月注册成立天津福翰科技发展有限公司，公司没有实际投资，是储礼春花钱找代办公司办的。2012年3月，储礼春讲刘一×的公司想清退其他股东，让储礼春帮忙，遂与刘一×签订一个虚假收购蓟县胜达家园协议。后储礼春就用刘一×的这座楼对外招装修队收取保证金，先后骗取马××、王××等人180万元工程保证金的经过。另证实马××60万元保证金储礼春让存入他个人卡内，其中23万元储礼春让转入赵海霞（一直与储礼春在一起的女人）个人卡内，没过几天储礼春又提走8万现金，余款储礼春让投到内蒙一项目中。另一家保证金120万元没有进入公司账而存入赵海霞个人银行卡内，就此事他找过靳××了解情况，靳××讲“董事长储礼春定了我执行”。他又找到储礼春，储礼春告诉他“你别管”。
5、证人胡××证言证明：2012年5、6月份，他工作的福翰公司召开业务会，公司董事长储礼春和总经理张××说公司正在和刘一×合作装修胜达家园综合楼，后来又说收购了这个楼。会议上储礼春、张××指派我们业务组招揽施工队。他的朋友刘二×介绍王××来公司洽谈，王××多次与储礼春谈后，储礼春答应交够120万元工程保证金就把这个活交给王××他们干，王××他们分三四次将保证金交给财务人员。
6、证人刘二×证言证明：2012年5、6月份，胡××他们公司有个楼想改造装修成酒店，她介绍王××到福翰公司见了胡××，胡讲得交200万元工程保证金，王××觉得有点多，胡说作不了主，这样就与公司董事长储礼春谈，储礼春答应可以少交点，后来王××交了120万元保证金，双方签订了合同，之后迟迟没有开工，双方就打起来了。
7、证人靳××证言证明：2011年间成立福翰公司，公司一切听董事长储礼春的。2012年3月，一次公司办公会上，储礼春说公司在蓟县买了一座楼，准备装修酒店，让他们联系施工队。他朋友介绍马××和周××来公司准备承接这个工程，储礼春和张××与周××、马××谈的，储礼春说这个楼是公司买下来的，施工单位要想干就先交60万元保证金，交完二、三个月后就开工。2012年3、4月份，周××、马××在公司跟张××签订了协议，定下来由他们承包这个工程，当天周××、马××交了60万元保证金，当时储礼春也在场。2012年9月份前后，胡××又介绍王××他们来公司也承包了装修工程交了120万元保证金都打到了财务总监赵海霞的个人账户，和马××、周××签订了同一个工程，是储礼春让这么干的。到了2012年底就联系不上储礼春了。
8、证人于××证言证明：2012年3、4月份，她介绍马××到福翰公司承包蓟县综合楼装修工程，储礼春、张××、靳××介绍这个胜达家园是他们公司的，想用这个楼从银行贷款2000万元装修干个酒店，并和马××、周××谈了项目方案，马××表示同意。然后储礼春就让张××跟着周××去银行交了60万元工程保证金。后来到了年底得知福翰公司又把这个工程给了别人，她就到储礼春办公室质问，储礼春就说跟马××他们说好了很快就把钱退了，张××也这么说，之后储礼春就不露面了，张××一直搪塞，后来福翰公司就没人了。
9、证人宋××证言证明：王××是她丈夫，与朋友一起承包了福翰公司一个装修工程交了120万元保证金，其中35万元保证金是她于2012年7月16日用卡汇出。
10、证人柳××证言及相关书证证明：被告人张××于2014年2月22日死亡。
11、公安机关情况说明证明：犯罪嫌疑人赵海霞下落不明，已对赵海霞采取上网追逃措施，尚未抓获。
12、书证：
⑴、《工程协议书》证明：2012年3月31日福翰公司与马××所在公司北京鼎越工程技术有限责任公司签订福翰商务酒店装修合同。
⑵、工商服务业统一收款收据证明：2012年4月5日天津福翰科技发展有限公司收到北京鼎越工程技术有限责任公司蓟县福翰商务酒店装修工程保证金600000元。
⑶、中国农业银行银行卡存款业务回单证明：2012年4月5日张××银行卡（卡号：62×××14）转账存款600000元。
⑷、《天津市建筑装饰工程施工合同》证明：天津福翰科技发展有限公司与王××所在公司天津市万新道路管道安装工程公司签订蓟县胜达家园综合楼室内外装修合同。另有2012年11月8日双方对上述合同进场时间和付款方式的《补充协议》一份、2012年11月17日双方签订的更改合同价款的施工合同一份及对蓟县福翰商务酒店室内装修工程承诺书一份。
⑸、工商服务业统一收款收据证明及银行账户历史明细证明：2012年6月20日至9月间收到朱××等人蓟县福翰商务酒店装修工程保证金120万元并全部转入赵海霞个人银行卡内。
13、被告人储礼春户籍证明及其供述证明：被告人储礼春身份基本情况，另供认天津福翰科技发展有限公司是找代办公司虚报注册资本成立，对指控其构成犯罪的事实予以否认，辩称其没有与张××预谋，对180万元保证金没有占为己有，都是张××一人所为，其行为不构成犯罪。
对被告人储礼春及其辩护人提出的辩护意见本院评判意见如下：经查，被告人储礼春伙同张××明知对蓟县胜达家园综合楼没有任何处分权，却编造已收购该楼并对外招揽装修施工单位，在签订装修合同过程中，以工程保证金为名，使对方当事人自愿交福翰公司共计180万元的工程保证金，被告人储礼春指令直接存入张××、赵海霞个人银行卡内，致使被害人的财产受到损害无法挽回，达到了非法占有的目的，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，系共同犯罪。经法庭举证、质证证据确实充分，足以认定。故对被告人及其辩护人的辩护意见不予采纳。
本院认为，天津市南开区人民检察院指控被告人储礼春犯合同诈骗罪，事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应依法予以支持，并对公诉机关所提量刑建议酌情予以考虑。被告人储礼春目无国法，以非法占有为目的，伙同他人在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产，其违法所得180万元依法应当追缴发还被害人。被告人储礼春未能退赔被害人经济损失，依法应酌情从重判处。本院综合考虑以上量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第二十五条第一款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人储礼春犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金一百八十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月8日起至2027年5月7止。罚金于判决生效之日缴纳。）
二、继续追缴被告人储礼春违法所得180万元发还被害人。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张国萍
人民陪审员 万志坚
人民陪审员 曹 莉
二〇一四年十二月十五日
书 记 员 李秀惠
孙岩
附：本案所引用相关法律条款内容摘录。
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。