河南省郑州市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）郑刑二初字第5号
公诉机关河南省郑州市人民检察院。
被告人韩芳，女，1988年5月19日出生，汉族，大学文化程度，无业，捕前住郑州市中原区。因涉嫌犯诈骗罪，于2012年3月30日被郑州市分局刑事拘留，同年5月8日经郑州市人民检察院批准，由被郑州市公安局二七第一分局执行逮捕。
辩护人乐杰鸿、张书正，河南博正律师事务所律师。
被告人徐磊，男，1978年2月7日出生，汉族，大专文化程度，无业，捕前住郑州市金水区。因涉嫌犯诈骗罪，于2012年3月31日被郑州市分局刑事拘留，同年5月8日经郑州市人民检察院批准，由郑州市公安局二七第一分局执行逮捕。
辩护人张少春、王新州，江苏天之权律师事务所郑州分所律师。
郑州市人民检察院以郑检刑诉（2013）001号起诉书指控被告人韩芳、徐磊犯诈骗罪，于2013年1月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2013年1月22日公开开庭进行了审理。郑州市人民检察院指派检察员高军山出庭支持公诉，被告人韩芳、徐磊及其辩护人乐杰鸿、张书正、张少春、王新州到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
2009年7月至2012年3月，被告人韩芳�同被告人徐磊，虚构韩芳为李宁公司河南大区经理，以做团购服装业务，需要周转资金的名义向被害人赵某、耿某夫妇、马某、陈某等人借款，并承诺支付高额利息或利润。每次借到钱后，除归还前期所借款项的本金、利息外，其余款项则用于自己购房、购车、购买金银首饰等消费。经鉴定，截至2012年3月案发，韩芳、徐磊骗取他人现金共计16,313,715.00元。公安机关依法冻结涉案银行存款6,751,506.76元。扣押涉案房产6套。
针对上述指控，公诉机关向本院提供了被害人耿某等人的陈述，证人张某等人的证言，司法会计鉴定报告，银行凭证等书证，被告人韩芳、徐磊的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人韩芳、徐磊以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究刑事责任，提请本院依法判处。
被告人韩芳及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议。其辩护人提出：韩芳主动投案自首，主观恶性相对较小，系从犯，初犯，建议从轻处罚。
被告人徐磊及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议。其辩护人提出：徐磊主动投案自首，系从犯、初犯、偶犯，无犯罪前科，认罪悔罪，建议从轻处罚。
经审理查明：
2009年7月至2012年3月，被告人韩芳与被告人徐磊预谋后，虚构韩芳为李宁公司河南大区经理，能低价从李宁公司进货，再以高价供给团购单位或经销商赚取较大利润，以需要周转资金的名义，承诺支付高额利息或利润，向赵某、马某、陈某等10余人借款。韩芳、徐磊将所借款项除用于归还前期所借款项的本金、利息外，其余款项则用于购买房屋、车辆、首饰、旅游等消费�经鉴定，截至2012年3月案发，韩芳、徐磊骗取他人现金共计16,313,715.00元。
另查明，王某1与韩芳、徐磊自2009年开始交易至2012年3月29日案发，王某1自有资金为1，538,906.00元，从韩芳、徐磊处多获得9,574,304.00元。王某1转给女儿王冬500,000.00元用于购买房屋。案发后，公安机关冻结王某1银行存款6,080,997.04元，冻结王冬银行存款500,000.00元。
韩芳、徐磊合计收取王春钱款10，006,020.00元，合计归还11,817,550.00元，多归还1,811,530.00元。王春用1,200,500.00元以其公公韩涛的名义购买了中原区桐柏路98号帝湖花园A区帝湖王府6号楼1单元8-9层东侧V房产一套；因其弟王成购买帝湖花园A区1号楼2层西侧A号房产，其转给房产公司787,520.00元。案发后，公安机关冻结王春银行存款21,478.39元，扣押所有人王成、韩涛的上述房产。
韩芳、徐磊通过董红伟合计收到耿某钱款39,920,000.00元，通过董红伟归还耿某钱款26,751,785.00元，董红伟归还耿某24,950,490.00元，董红伟截留1,801,295.00元。案发后，公安机关扣押所有人董红伟位于郑州市金水区丰产路1号楼1单元15号房产一套。
韩芳转给杜艳梅20万元用于购买保险等。案发后，公安机关冻结杜艳梅康泰人寿保费111,935.62元。
韩芳、徐磊合计收取杜俊伟钱款4,875,340.00元，合计归还5,532,560.00元，多归还657,220.00元。案发后，公安机关冻结杜俊伟银行存款37095.71元。
案发后，公安机关扣押所有人徐磊位于二七区工人路401号院7号楼东1单元12号房产一套、扣押所有人韩芳位于惠济区天河路东风路东风渠8号楼2单元4层402号房产一套、扣押所有人韩芳位于郑州市中原区华山路9号院1单元3号房产一套。
另查明，被告人韩芳、徐磊先后于2012年3月29日、3月30日主动到公安机关投案�
上述事实，有经庭审查证属实的下列证据予以证实：
1、出借人耿某、王某1、董红伟、马某、陈某、王某3、巴某、王某2、叶某、王春、杜为中、徐华（徐磊之哥）、杜俊伟等的陈述，证明韩芳、徐磊虚构韩芳为李宁公司河南大区经理，能做季节性的团购服装，以需要资金周转的名义，承诺支付高息或者高额利润，多次借款。该陈述与被害人提供的由徐磊出具的借款合同、借据复印件和银行交易明细、转款凭证、资金往来情况说明等证据印证一致。
2、证人张某的证言，证明自2010年9月份起，其受赵某、耿某夫妇安排，作为公司会计，通过以其名字开立的银行账户多次转给董红伟共计2309万元，利息3至4分不等，合同上写的借款人是徐磊，担保人是董红伟，听董红伟说款转给韩芳、徐磊做服装生意使用，其间韩芳归还本金100万元，剩余2209万元本金及利息未还。有董红伟出具的借款合同复印件在卷佐证。
3、被告人韩芳、徐磊的供述，证明二人发展为男女朋友关系后，都没有工作，没有经济来源，就虚构韩芳是李宁公司河南大区经理，以做团购业务需要周转资金为名，先后向董红伟、王某1等十几人借款，因支付高息，导致亏空越来越大。该供述与出借人的陈述及相关书证相印证。
4、中发（河南）会计师事务所有限公司司法鉴定书，证明韩芳、徐磊通过董红伟合计收取耿某39,920,000.00元，通过董红伟归还耿某26,751,785.00元，董红伟归还耿某24,950,490.00元，董红伟截留1,801,295.00元，韩芳、徐磊欠耿某13,168,215.00元；韩芳、徐磊以诈骗款项购买的房产作为抵押，收取李某（吴文政夫妇）1,000,000.00元，合计归还60,000.00元，欠李某940,000.00元；韩芳、徐磊合计收取陈某1,000,000,00元，合计归还140,000.00元，欠陈某860,000.00元；韩芳、徐磊合计收取马某2,289,940.00元，合计归还1,875,000.00元，欠马某414,940.00元（未包含马某从二被告人处拿走的购买价为174,150.00元的名贵包、手表等的价值）；韩芳、徐磊合计收取巴某320,000.00元，合计归还5,000.00，欠巴某315,000.00元；韩芳、徐磊合计收取王某2142,500.00元，未归还；韩芳、徐磊合计收取王某3130，000.00元，未归还；韩芳、徐磊合计收取叶某99，550.00元，合计归还52,030.00元，欠47,520.00元；韩芳、徐磊合计收取杜某4,065,100.00元，合计归还3,769,560.00元，欠杜某295,540.00元（未包含杜某从韩芳、徐磊处开走的购置价为570,577.00元的两辆车的价值）;韩芳、徐磊合计收取杜梅1,250,000.00元，合计归还1,734,360.00元，多归还484,360.00元;韩芳、徐磊合计收取杜俊伟4,875,340.00元，合计归还5,532,560.00元，多归还657,220.00元;韩芳、徐磊合计收取王春10,006,020.00�，合计归还11,817,550.00元，多归还1,811,530.00元；韩芳、徐磊合计收取王某124,909,886.00元，合计归还34,484,190.00元，多归还9,574,304.00元（未包含二被告人以563,968.42元购买的存放王某1家中的金首饰、金条等物品的价值）。综上，韩芳、徐磊尚欠耿某、杜某、马某、陈某、李某、王某2、王某3、巴某、叶某合计16,313,715.00元。
上述鉴定结论，与二被告人的供述，证人李某、杜某、王某1等的证言印证一致。
5、郑州市公安局嵩山路分局经侦大队出具的情况说明，证明案发后公安机关冻结王某1银行存款6,080,997.04元、冻结王冬银行存款500,000元、冻结王春银行存款21,478.39元、冻结杜艳梅康泰人寿保费111,935.62元、冻结杜俊伟银行存款37,095.71元，扣押所有人徐磊位于二七区工人路401号院7号楼东1单元12号房产一套、扣押所有人韩芳位于惠济区天河路东风路东风渠8号楼2单元4层402号房产一套、扣押所有人韩芳位于郑州市中原区华山路9号院1单元3号房产一套、扣押所有人王成位于中原区桐柏路98号帝湖花园A区帝湖王府1号楼2层西侧A号房产一套、扣押所有人韩涛位于中原区桐柏路98号帝湖花园A区帝湖王府6号楼1单元8-9层东侧V房产一套、所有人董红伟位于金水区丰产路1号楼1单元15号房产一套。有查询通知书、冻结存款通知书、查封房产手续、保单,提取的购买首饰、车辆等的凭证，二被告人购买房屋合同、发票及房产抵押手续，王成、韩杰商品房买卖合同、发票，郑州市公安局二七第一分局扣押物品清单等在卷。
6、郑州一动体育用品销售有限公司（为李宁集团郑州总公司）出具的证明，证实韩芳非李宁公司员工，与李宁集团、李宁河南区及李宁郑州子公司无任何业务关系，更非李宁体育用品有限公司河南区经理的证明材料。
7、公安机关出具的受理案件经过、到案经过、抓获经过，证明2012年3月29日韩芳到郑州市公安局二七第一分局投案，2012年3月30日，徐磊到郑州市公安局金水第二分局经侦大队投案（后移送至郑州市公安局二七第一分局），二被告人归案后供述了所犯诈骗罪的事实。
本院认为，被告人韩芳、徐磊以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物16,313,715.00元，其行为均已构成诈骗罪。在共同犯罪中，二被告人均起主要作用，均系主犯，依法应按照其所参与的全部犯罪处罚。二被告人主动投案，如实供述所犯罪行，构成自首，依法可以从轻或者减轻处罚。公诉机关指控二被告人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控事实和罪名成立，本院予以支持。
关于二被告人的辩护人提出韩芳、徐磊有自首情节，及徐磊的辩护人�出徐磊无犯罪前科，认罪悔罪，经查属实；所提出二被告人均系从犯、初犯、偶犯的意见，与庭审查明的事实和证据相悖，不予支持。
二被告人犯诈骗罪，数额特别巨大，依法应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。鉴于有自首情节及追回部分赃款赃物情况，可在前述量刑幅度内从轻处罚，对辩护人建议从轻处罚的意见予以采纳。
依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第一款，第五十五条第一款，第五十六条第一款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人韩芳犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币300,000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年3月30日起至2027年3月29日止。罚金限判决生效之日起三十日内一次缴纳。）
二、被告人徐磊犯诈骗罪，判处判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利四年，并处罚金人民币250,000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年3月31日起至2026年3月30日止。罚金限判决生效之日起三十日内一次缴纳。）
三、扣押的王鸿武银行存款6,080,997.04元、王冬银行存款500,000.00元、王春银行存款21478.39元、杜艳梅康泰人寿保费111,935.62元、杜俊伟银行存款37,095.71元；扣押的所有人董红伟位于金水区丰产路1号楼1单元15号房产一套、所有人徐磊位于二七区工人路401号院7号楼东1单元12号房产一套、所有人韩芳位于惠济区天河路东风路�风渠8号楼2单元4层402号房产和位于郑州市中原区华山路9号院1单元3号房产各一套，均予以追缴，返还被害人耿书玲、杜卫中、马超、陈楠、李淑妹、王静、王伟、巴鹏、叶擘;
扣押的所有人王成位于中原区桐柏路98号帝湖花园A区帝湖王府1号楼2层西侧A号房产一套、所有人韩涛位于中原区桐柏路98号帝湖花园A区帝湖王府6号楼1单元8-9层东侧V房产一套，待追缴王春从二被告人处多得的1,811,530.00元高息后，返还所有人。
追缴被告人韩芳、徐磊存放于王鸿武处的首饰等赃物，返还被害人耿书玲、马超、陈楠、李淑妹、王静、王伟、巴鹏、叶擘。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省高级人民法院提出上诉，书面上诉的，提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 宋应红
审判�钱基伟
代理审判员 王新茹
二〇一三年四月二十六日
书 记 员 高 嫱