广东省封开县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）肇封法刑初字第94号
公诉机关封开县人民检察院。
被告人梁某远，男，户籍地和住所地广东省德庆县。2010年因诈骗罪被判处有期徒刑一年四个月，2011年8月28日刑满释放。因本案于2014年1月27日被留置，同年1月28日被封开县公安局刑事拘留，同年3月6日被逮捕。现羁押于封开县看守所。
被告人陈某伟，男，户籍地和住所地广东省德庆县。1997年因犯盗窃罪被德庆县人民法院判处有期徒刑两年，1999年9月4日刑满释放；2006年因犯盗窃罪被广宁县人民法院判处有期徒刑二年，2008年8月25日刑满释放。因本案于2014年7月4日被封开县公安局刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现羁押于封开县看守所。
被告人黄某文，男，户籍地和住所地广东省德庆县。因本案于2014年2月13日被封开县公安局刑事拘留，同年3月6日被逮捕，同年8月7日被取保候审。
辩护人杨某某，广东开信律师事务所律师。
辩护人陈某，广东开信律师事务所律师。
封开县人民检察院以封检刑诉（2014）0085号起诉书指控被告人梁某远、陈某伟、黄某文犯诈骗罪，于2014年9月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。封开县人民检察院指派检察员尹军出庭支持公诉。被告人梁某远、陈某伟、黄某文及其辩护人杨某某、被害人郭某强均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2013年3月份，被告人梁某远、陈某伟以陈某伟的名义在深圳市易达丰田汽车销售服务公司购买了一台价值20万元的丰田牌小汽车（车牌号为粤B3JK**），向银行贷款14万元，月供4733.35元。后二人谎称该车为全额付款的车，将该车以15万元的价格抵押给了被告人黄某文。被告人黄某文使用该车一段时间后发现该车为月供车，于是找到被告人梁某远和陈某伟理论。后三人商量决定将该车再次抵押出去用于偿还被告人黄某文的抵押款。三人通过郑某（已作不起诉处理）的介绍联系了被害人郭某强。2013年6月16日，被告人梁某远、陈某伟、黄某文和郑某四人将车开到封开，谎称该车为全额付款的车，在封开县江口镇东堤路天缘奇石商行以抵押的方式骗取郭某强、卢某权13万元。被告人黄某文将13万元全部收取后用于偿还上次抵押向他人借的钱款。后郭某强将该车过户时发现受骗。于2013年10月14日，郭某强到封开县公安局报案。
公诉机关向本院递交了三被告人的供述与辩解、被害人的陈述等证据材料，据以认为三被告人的行为已经构成诈骗罪，提请本院依法判处。
被告人梁某远辩称：其不是该车的车主，是陈某伟将车辆抵押给黄某文的，而且将车辆抵押给郭某强是黄某文联系的，其认为其是过失犯罪。
被告人陈某伟对起诉书指控的犯罪事实无异议。
被告人黄某文对起诉书指控的犯罪事实无异议。其辩护人辩称：1、被告人黄某文并无诈骗的直接故意；2、黄某文在本案中实际上也是一名受害者，且赔偿了受害人的损失，并取得被害人的谅解。被告人黄某文的诈骗行为社会危害性不大，并且被告人黄某文归案后如实供述，认罪态度较好。
经审理查明，2013年3月份，被告人梁某远、陈某伟以陈某伟的名义在深圳市易达丰田汽车销售服务公司购买了一台价值20万元的丰田牌小汽车（车牌号为粤B3JK**），向银行贷款14万元，月供4733.35元。后二人谎称该车为全额付款的车，并提供机动车登记证书等证件，在广东省德庆县将该车以15万元的价格抵押给了被告人黄某文。被告人黄某文使用该车一段时间后发现该车为月供车，于是找到被告人梁某远和陈某伟理论。后三人商量决定将该车再次以同样的方式抵押出去用于偿还被告人黄某文的抵押款。三人通过郑某（已作不起诉处理）的介绍联系了被害人郭某强。2013年6月16日，被告人梁某远、陈某伟、黄某文和郑某四人将车开到封开，在封开县江口镇东堤路天缘奇石商行以同样的方式骗取郭某强、卢某权13万元。被告人黄某文将13万元全部收取后用于偿还上次抵押向他人借的钱款。后郭某强打算将该车过户时发现受骗，遂找到四被告人理论。经过协商，2013年7月19日，郑某在被告人黄某文手中拿了70000元还给郭某强，并将车开走，答应余款三个月还清。后到2013年10月14日，见四人仍未归还余款，郭某强遂到封开县公安局报案。
另查明，2014年1月20日，被告人黄某文通过郑某家属归还给被害人郭某强人民币60000元。
以上事实，有如下主要证据证实：
（一）现场勘验检查笔录
现场勘验检查笔录及现场照片证实侦查人员对案发现场进行勘查的情况。
（二）书证
1、受案登记表及立案决定书，证实：该案的立案情况。
2、机动车行驶证照片打印件及机动车登记证书，证实：被告人梁某远、陈某伟、黄某文抵押车辆时提供了车辆的登记证书、行驶证。
3、机动车登记查询，证实：丰田小汽车（车牌号为粤B3JK**）车主是陈某伟。
4、机动车销售发票和汽车抵押贷款合同，证实该车购买和贷款情况。
5、凭证、欠条，证实：2013年7月19日，郑某、黄某文、梁某远、陈某伟因为诈骗郭某强一事还款人民币7万元。
6、买卖合同、借条、协议，证实：2013年6月16日，梁某远、陈某伟以13万元的价格将丰田小车（车牌号为粤B3JK**）抵押给郭某强、卢某权。
7、银行账户明细查询，证实：2013年6月16日，郭某强和卢某权通过银行提款和转账的方式交付抵押款。
8、收据证实：2014年1月20日，郭某强收到黄某文、郑某的退款6万元。
9、谅解书，证实：郭某强对被告人黄某文的诈骗行为予以谅解。
10、户籍证明证实：三被告人的身份情况。
11、抓获经过证实：三被告人被抓获的情况。
12、（2003）德刑初字第5号、（2010）番法刑初字第1294号、（2006）宁刑初字第163号刑事判决书、刑满释放证明书，证实：被告人梁某远、陈某伟的前科情况。
13、办案说明，证实本案的其他情况。
（三）被害人的陈述
被害人郭某强、卢某权的陈述，证实：2013年6月16日下午，陈某伟、黄某文、梁某远、郑某等人到封开县江口镇天缘奇石商行（郭某强的档口）处和其两人商量将丰田牌小汽车（车牌号为粤B3JK**）抵押给郭某强的事宜。当时，梁某远等人称车辆的合法的，证件齐全，并提供车辆登记证、合格证、车辆发票、全保险等证件给其两人，当时其两人并没有发现疑点，并听梁某远的话打电话到平安保险核实车辆情况。最后以13万元的价格将车辆抵押给郭某强。事发后一个多月，郭某强将车过户，才发现该车的机动车登记证书是假的，车已经抵押给银行。后郭某强找到车主陈某伟和梁某远，梁某远及陈某伟承认机动车登记证书是假的，陈某伟承认是梁某远用他的身份证登记购车，然后申请贷款。此次抵押是由黄某文和郑某负责联系，钱全部归黄某文。第二天，郑某拿了7万元还给郭某强，然后将车开走，当时郑某答应将余款还给郭，但过了很久都没有还，所以郭就报案了。后来黄某文又将余下的六万元人民币通过郑某的家属全数归还给郭。经辨认相关照片，郭某强、卢某权辨认出梁某远、陈某伟、黄某文、郑某。
（四）证人证言
证人郑某的证言，证实：2013年6月份的一天晚上，黄某文打电话给其问是否有人要抵押的汽车。于是其就电话联系了郭某强，第二天其和黄某文、梁某远、另一名男子四人一起到封开县江口镇郭某强的档口，当时郭某强的朋友“亚权”也在现场。在谈抵押汽车的时候，梁某远讲该车是全款购车的，他还叫郭某强打去保险公司问，还提供了车辆的相关证件，后他们就以13万元的价钱抵押了该车。约过了一个月，郭某强致电给其说该抵押的汽车不是全款购车，不能转户。后黄某文通过其还了郭某强7万元。案发后，陈某伟对其讲实际车主是梁某远，是梁某远用陈某伟的身份证购买的。黄某文讲，黄某文也被梁某远以同样的方式骗了15万，所以才想到由同样的方式将车抵押拿回他被骗的钱。经辨认相关照片，郑某辨认出陈某伟、黄某文、梁某远、郭某强、“亚权”即卢某权。
（五）被告人的供述和辩解
1、被告人梁某远的供述，称：2013年4月份，陈某伟、陈鸿波抵押了一辆丰田RV4小汽车给黄某文，该车是一辆月供车。后黄某文就找到我，要求我和陈某伟将车抵押出去。之后黄某文通过郑某就找到了“亚郭”。当天中午，我与郑某、黄某文、陈某伟等人就一起上到封开县“亚郭”的档口，由黄某文与陈某伟跟“亚郭”谈抵押事宜，最后以13万或14万将车抵押给“亚郭”，“亚郭”以现金和银行转帐的方式支付给黄某文等人。我当时没有参与与“亚郭”谈抵押车子的事情。经辨认相关照片，其辨认出黄某文、郑某、陈某伟。
2、被告人黄某文的供述，称：2013年4月份，梁某远等人通过我朋友介绍，在广东省德庆县新富来宾馆将一台丰田小汽车以15万元的价格抵押给我。当时，梁某远、陈某伟等人都在场，梁某远将该车的相关证件（行驶证、机动车登记证书、机动车使用手册等）给我看，车主是陈某伟。大约过了一个月，我怀疑该车是月供车，于是联系梁某远和陈某伟，要求其两人还钱。直到2013年6月份，我找到陈某伟和梁某远，问其该车是否月供车，但梁某远没有回答。当晚，我同郑某说了这件事，郑某就联系了郭某强。
第二天中午，我和郑某、梁某远、陈某伟4人开该车到封开县江口镇天缘奇石商行和郭某强商谈抵押事宜，当时梁某远将车的证件（行驶证、机动车登记证书、机动车使用手册等）给郭看，最后以13万元的价格将车抵押给郭某强。钱是转入了梁某远账号及我朋友的账户，现金当时是我收的。两个月后郭某强发现此车是月供车，不能过户，就要求还钱。后我通过郑某将7万元给郭某强，案发后，我将钱全部还给郭某强。经辨认相关照片，其辨认出陈某伟、郑某、郭某强、梁某远。
3、被告人陈某伟的供述，称：2013年4月份左右，梁某远用我身份证去办理购车贷款，后我和梁某远一起到深圳办理贷款买车的手续。回到德庆后，梁某远给了我2500元。后来我从接受抵押的年轻男子（文仔）得知我名下的丰田小汽车是月供的。之前梁某远以10多万元的价格将车抵押给该男子（文仔），当时该男子称已经发现这辆车是月供车，要求梁某远还钱，梁某远就提出将该车再抵押给他人。之后该男子通过郑某（事后才认识的）联系一个封开老板，第二天，我与梁某远、文仔、郑某等人开车到封开县江口镇一河堤边一个老板的档口处，文仔将车的证件给他看，该老板没发现异常，就以13万元接受了抵押。过了一段时间，该老板发现这部车是月供车，就到德庆找到了我与梁某远，梁某远就讲将车抵押给其他人才有钱还，该老板不答应。过了几天，黄某文拿了十万元还给了这个老板。经辨认相关照片，其辨认出梁某远、郑某、郭某强、卢某权、“文仔”即黄某文。
上述证据均经庭审质证及认证，且证据间相互印证，足以作为认定本案事实的依据。
本院认为，被告人梁某远、陈某伟、黄某文以非法占有为目的，采用隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，三被告人的行为已构成诈骗罪，应依法追究三被告人的刑事责任。公诉机关指控三被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名适当，应予支持。被告人梁某远辩称其不是车主，并没有故意实施诈骗行为，但根据被告人陈某伟、黄某文的供述，被害人的陈述、证人证言均证实被告人梁某远在诈骗黄某文和郭某强的事件中，都主动和黄某文、郭某强商谈抵押事宜，亦提供了抵押车辆的相关证书，证据间相互印证，被告人梁某远的辩解于理不合，本院不予采信。被告人黄某文的辩护人辩称被告人黄某文无诈骗的直接故意，但被告人陈某伟的供述、证人郑某的证言均提及被告人黄某文在诈骗郭某强之前就已经怀疑或知道该车是月供车，被告人黄某文的供述中亦提及到其怀疑该车是月供车，但因为其急于拿回自己被骗的钱所以设法将车以同样的方式抵押给他人，证据间相互证实被告人黄某文实施诈骗行为的主观故意。被告人黄某文辩护人的辩护意见于法无据，本院不予采纳。根据《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第九条的规定，被告人梁某远、陈某伟诈骗黄某文一案中，诈骗数额应为2万元，被告人梁某远、陈某伟、黄某文诈骗郭某强一案中，诈骗数额应为6万元。被告人梁某远、陈某伟被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕五年以内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法对其从重处罚。鉴于被告人黄某文因被梁某远、陈某伟诈骗无法还款才主动参与诈骗郭某强，其主观恶性不大；且被告人黄某文在案发后已经将赔偿了被害人的全部损失，并得到了被害人的谅解，因此，综合案件情况，对被告人黄某文适用缓刑。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十五条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第九条之规定，判决如下：
一、被告人梁某远犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年1月27日起至2019年1月26日止。罚金在本判决生效后十天内缴交。）
二、被告人陈某伟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年7月4日起至2018年7月3日止。罚金在本判决生效后十天内缴交。）
三、被告人黄某文犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币5000元。（已缴交）
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
四、责令被告人梁某远、陈某伟退赔违法所得人民币150000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省肇庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 蒙艳华
审 判 员 何桢源
人民陪审员 袁晓欣
二〇一四年十二月九日
书 记 员 伦永兴