安徽省砀山县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）砀刑初字第00044号
公诉机关安徽省砀山县人民检察院。
被告人杨某某，男，1989年12月6日出生于广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2011年10月28日被砀山县公安局刑事拘留，同年12月1日被砀山县人民检察院批准逮捕，2012年1月19日被砀山县公安局变更为取保候审，2013年3月18日被砀山县人民检察院批准逮捕，同年10月18日由砀山县公安局执行逮捕。现羁押于砀山县看守所。
辩护人许曙光，安徽序力律师事务所律师。
被告人张某某，女，1986年6月1日出生于广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2011年10月27日被砀山县公安局刑事拘留，同年12月1日被该局变更为取保候审，2013年3月18日被砀山县人民检察院批准逮捕，同年10月18日被砀山县公安局执行逮捕。现羁押于宿州市看守所。
安徽省砀山县人民检察院以砀检刑诉（2013）299号起诉书指控被告人杨某某、张某某犯诈骗罪，于2014年1月9日向本院提起公诉。本案在审理过程中，公安机关发现被告人杨某某漏罪。该院又以砀检刑诉（2014）01号追加起诉决定书于2014年3月7日再次向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。砀山县人民检察院指派检察员韩卫珍出庭支持公诉，被告人张某某、被告人杨某某及其辩护人许曙光到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
安徽省砀山县人民检察院指控：2010年9月至2011年10月间，被告人杨某某、张某某通过购买的“木马软件”病毒盗用被害人亲戚、朋友的QQ号及密码。与被害人聊天中编造各种借款的理由，骗取被害人的钱财。其中，被告人杨某某实施诈骗11起。诈得被害人王某某、张某等11人的人民币计48500元，数额较大；被告人张某某参与诈骗3起，骗取被害人王某某、张某等3人的现金25000元，数额较大。为证明上述事实，公诉机关当庭提供相应的证据予以佐证，认为二被告人的行为均构成诈骗罪。请求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，分别定罪处刑。
被告人杨某某当庭对起诉书指控的事实予以供认，未作辩解。其辩护人当庭提出的辩护意见是，被告人杨某某与张某某结婚后，家庭生活困难，骗取他人现金，数额较大；杨某某当庭认罪态度较好，有悔罪表示，并作了部分退赃，建议酌情从轻处罚。
被告人张某某当庭对起诉书指控的事实亦能供认，未作辩解。
经审理查明：被告人杨某某与张某某系夫妻关系。2010年9月至2011年10月间，二人先在广西壮族自治区南宁市等地购置黑色“联想”牌及黄色“三星”牌笔记本电脑各一台，农业银行等银行卡8张。分别是：6228481091020970313，农业银行卡，户名刘如芊；6228485021025666414，农业银行卡，户名廖某某；6228480831075332419，农业银行卡，户名陆某；6228480604175155018，农业银行卡，户名黄某；6228480831020468516，农业银行卡，户名杨某某；6210986110001590805，邮政银行卡，户名黄某某；62227003379210080345，建设银行卡，户名冯某；6222022010029509558，工商银行卡，户名黄某。后通过“黑马网络”购买带有病毒的“木马软件”，盗用被害人家人、亲朋好友的QQ号及密码。与被害人聊天中谎称借款的各种理由，骗取被害人的钱财。期间，被告人杨某某、张某某共同诈得安徽省砀山县葛集镇葛集村的王某某现金10000元；共同骗取吉林省白城市明仁街10委1组徐某某的人民币5000元；共同诈得山西省大同市新华街局西32-4-9号的张某现金10000元。被告人杨某某单独骗取山西省太原市杏花岭区白龙花园3号楼1单元11号的申某某人民币5000元；诈得辽宁省朝阳市双塔区前进街12委3组的丛某某现金3000元；骗取安徽省潜山县黄铺镇桃铺村界牌组13号的王某某人民币2000元；诈得四川省宝兴县两河口电站41号的张某乙现金2500元；骗取安徽省庐江县金牛镇古城社区南街73号的丁某乙人民币3000元；诈得江苏省泰州市海陵区60号的陈某乙现金1000元；骗取浙江省舟山市普陀区朱家尖镇安丰村100-9号的倪某人民币2000元；诈得辽宁省锦州市义县城关满族乡八里堡村391号的李某丙现金5000元。被告人杨某某、张某某共同骗取被害人的人民币计25000元；被告人杨某某单独诈得被害人现金计23500元。案发后，公安机关将二被告人作案用的黑色“联想”牌及黄色“三星”牌笔记本电脑各一台及银行卡8张予以扣押。被告人杨某某、张某某的家人代为退赃25000元，后由被害人王某某、徐某某、张某分别领回。
上述事实，有下列证据予以证明：
1、作案用的黑色“联想”牌及黄色“三星”牌笔记本电脑各一台经被告人杨某某、张某某当庭辨认，均不持异议。
2、砀山县公安局葛集派出所出具的常住人口信息表，载明被告人杨某某、张某某的个人基本信息。
3、砀山县公安局葛集派出所作出的抓获经过表明，2011年10月25日，该所民警在广西壮族自治区南宁市将涉嫌犯诈骗罪的杨某某、张某某抓获。
4、农业等银行卡8张。（6228481091020970313，农业银行卡，户名刘某丁；6228485021025666414，农业银行卡，户名廖某某；6228480831075332419，农业银行卡，户名陆某；6228480604175155018，农业银行卡，户名黄某；6228480831020468516，农业银行卡，户名杨某某；6210986110001590805，邮政银行卡，户名黄某某；62227003379210080345，建设银行卡，户名冯某；6222022010029509558，工商银行卡，户名黄某），载明被告人杨某某、张某某骗取被害人现金后予以转存、取款的情况。
5、病毒网站网址4个印证了被告人杨某某、张某某在实施诈骗中，利用其盗用被害人QQ号及密码的事实。
6、领条表明，2012年1月至同年6月间，被害人王某某、徐某某、张某先后从砀山县公安局葛集派出所领取被诈骗的现金。
7、砀山县公安局出具的扣押物品清单显示，2011年10月25日，该局葛集派出所民警将涉嫌犯诈骗罪的杨某某等人作案用的黑色“联想”牌及黄色“三星”牌笔记本电脑各一台、农业银行卡8张（农业银行卡5张，建设银行卡、工商银行卡、邮政银行卡各1张）予以扣押。
8、被害人王某某、徐某某、张某、申某某、丛某某、王某某、张某乙、丁某乙、陈某乙、倪某、李某丙的陈述，均证明在2010年9月至2011年10月间，此11人曾被假冒为陆某、廖某某、黄翥、刘如芊、冯某等人以进货需用款等为由，先后被骗取现金计人民币48500元。其中，王某某被“刘某某”诈骗现金10000元；徐某某被“刘如芊”骗取人民币5000元；张某被“冯某、刘某某”诈得现金10000元；申某某被“陆某”诈骗人民币5000元；丛某某被“廖某某”骗取现金3000元；王某某被“廖某某”诈得人民币2000元；张某乙被“陆某”诈骗现金2500元；丁某乙被“陆某”骗取人民币3000元；陈某乙被“刘某某”诈得现金1000元；倪某被“廖某某”诈骗人民币2000元；李某丙被“黄某”骗取现金5000元。上述被骗取现金数额与相应银行卡中转存现金数额一致。
9、证人贾某某证明，其是王某某的舅母。2011年9月19日，俺未通过电脑互联网向王女借款进货，当时俺的电脑中QQ号及密码已被他人盗用。王某某催还款时，便告知王称，未向你借款进货，被人骗了。
10、被告人杨某某、张某某供述的作案时间、地点及作案经过与以上证据基本吻合。被告人杨某某另供称，2010年9月至2011年10月间，其先在广西壮族自治区南宁市等地购置黑色“联想”牌及黄色“三星”牌笔记本电脑各一台，农业银行卡4张，建设银行卡、工商银行卡、邮政银行卡各1张。后通过“黑马网络”购买带有病毒的木马软件，盗用被害人家人、亲朋好友的QQ号及密码，与被害人聊天中谎称借款的各种理由，骗取王某某、徐某某等11人的钱财。其与张某某结婚后，张仅参与对王某某、徐某某、张某实施的诈骗。
以上证据均经当庭质证，各证据间能相互印证，足以证明被告人杨某某、张某某犯有诈骗的事实存在。
本院认为：被告人杨某某、张某某以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取被害人的现金，数额较大。二被告人的行为均构成诈骗罪。公诉机关指控被告人杨某某、张某某犯诈骗罪的事实存在、罪名成立。被告人杨某某当庭认罪态度较好，有悔罪表示；并作部分退赃，可酌情从轻处罚。辩护人以此为由建议对其酌情从轻处罚的意见予以采纳。被告人张某某归案后，认罪态度较好，有悔罪表示，并将赃款全部退还，可酌情从轻处罚。根据被告人杨某某、张某某的犯罪事实，犯罪性质和情节及对社会危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人杨某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年；并处罚金五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月18日起至2014年7月23日止。罚金于判决生效后30日内向本院缴纳）。
二、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月；并处罚金三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月18日起至2014年6月9日止。罚金于判决生效后30日内向本院缴纳）。
三、作案工具“联想”牌、“三星”牌笔记本电脑各一台及农业银行卡5张，建设银行卡、工商银行卡、邮政银行卡各1张予以没收（电脑现存于本院，银行卡8张现存于砀山县公安局直属中队）。
四、被告人杨某某违法所得二万三千五百元责令退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 刘殿星
审 判 员 唐世金
人民陪审员 汪 丽
二〇一四年四月二十三日
书 记 员 李 冬
附：本案适用的相关法律条款
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。