河南省方城县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）方刑初字第260号
公诉机关方城县人民检察院。
被告人马保栓，男，1974年8月1日出生。因涉嫌诈骗犯罪于2014年11月15日被方城县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪于2014年12月12日经方城县人民检察院批准逮捕，次日由方城县公安局执行逮捕。现羁押于方城县看守所。
被告人刘文珍，女，1962年11月8日出生。因涉嫌诈骗犯罪于2014年11月15日被方城县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪于2014年12月12日经方城县人民检察院批准逮捕，次日由方城县公安局执行逮捕。现羁押于南阳市看守所。
被告人李玉杰，女，1958年10月16日出生。因涉嫌诈骗犯罪于2014年11月15日被方城县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪于2014年12月12日经方城县人民检察院批准逮捕，次日由方城县公安局执行逮捕。现羁押于南阳市看守所。
辩护人ＸＸ光，河南威武律师事务所律师。
被告人张京夏，男，1980年10月3日出生。因涉嫌诈骗犯罪于2014年11月15日被方城县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪于2014年12月12日经方城县人民检察院批准逮捕，次日由方城县公安局执行逮捕。现羁押于方城县看守所。
辩护人王爽，河南宛东律师事务所律师。
方城县人民检察院以方检公诉刑诉（2015）211号起诉书指控被告人马保栓、刘文珍、李玉杰、张京夏犯诈骗罪，于2015年7月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。方城县人民检察院指派检察员申宇新出庭支持公诉，被告人马保栓、刘文珍、被告人李玉杰及其辩护人ＸＸ光、被告人张京夏及其辩护人王爽均到庭参加诉讼。现已审理终结。
方城县人民检察院指控，2014年11月1日上午，被告人马保栓、刘文珍、李玉杰、张京夏四人驾驶豫RG51**号五菱牌面包车到方城县广阳镇中南厂预谋实施诈骗，在中南厂见到仝某某，虚构仝某某家将有“血光之灾”的事实，令仝某某内心恐慌并信以为真，从家中拿出8万元现金交给马保栓做法消灾，马保栓借口让仝某某回家拿水将其支开，四人遂乘车离开，将仝某某的8万元现金骗走。2014年11月14日上午，被告人马保栓、刘文珍、李玉杰、张京夏四人驾驶豫RG51**号五菱牌面包车到方城县柳河乡柳河街，在柳河街邮政储蓄银行附近将刚从银行存储5万元现金的李某某骗至僻静处，采用同样的作案方法，编造李某某家将有“血光之灾”的骗局，令李某某内心恐慌并信以为真，欲将5万元存款取出做法消灾时，被方城县公安局民警当场抓获。公诉机关向本院提供了相关证据材料，认为四被告人的行为已构成诈骗罪，提请依法惩处。
被告人马保栓辩称，对起诉书指控有异议。第一起中，确实实施了诈骗，但诈骗数额是1700元。仝某某的钱是同着刘文珍给我的，共两摞，当时没查钱，到车上后同着李玉杰查的钱，共1700元，给我300元，分钱时李玉杰在车上看了，她也没有问啥钱，钱是刘文珍拿着的，分没有分给张京夏我不知道，后来又给我500元吃饭、加油用，我总计分得800元，其余她咋分我不清楚。去中南厂之前未商量分工，面包车我找的，张京夏开车我们坐车去。李玉杰说想她孙子，顺便去看孙子的，走之前我没有给她说诈骗的事。张京夏当时在车上，他不知道我们干什么的。第二次是我提议上柳河的，张京夏不知道去诈骗的，参与诈骗的是我、刘文珍、李玉杰三人。没有来得及对被害人李某某说钱的事就被逮住了，认定诈骗50000元就不知道咋回事。我认罪，悔罪。
被告人刘文珍辩称，我对起诉罪名无异议。但对起诉数额有异议，诈骗数额是1700元而不是80000元。去中南厂之前没有商量，李玉杰、张京夏不知道是去诈骗的。我儿子张京夏是接媳妇的，李玉杰的儿子也在中南厂，就四人一起去的。老太太的钱是用塑料袋包着给马保栓，是1000余元，除加油、吃饭外，我与李玉杰、马保栓三人分了，每人300元，没有给张京夏分钱。李玉杰当时也不在场，上车后和李玉杰谈分钱了，知道骗1000余元钱。第二起诈骗属实，李玉杰、马保栓和我共同实施，但先逮住了我，他们在后。钱是根本没有的。我对诈骗1700元认罪悔罪。
被告人李玉杰辩称，对起诉书指控有异议。第一起在中南厂诈骗，事先我并不知情。本来因与他们认识，四人一起去厂里的。当时我在带孙子，到车上后没有听到诈骗的事，我没有分得钱，也没有看到分钱，给他人分没有分我不知道。马保栓上车时是否带钱我不知道。第二起在柳河诈骗，我知道。我去柳河了，我具体的分工是从那人跟前过并把她领到马保栓跟前，刘文珍负责先去和那人说话，张京夏啥都没有干，是接媳妇的，他不知道去的目的。我见到李某某是偶然遇到，也不知道她有钱或多少钱，当时我没有说要她多少钱，我不知道起诉数额。
被告人李玉杰辩护人辩护意见为，第一起在中南厂实施的诈骗与李玉杰无关，李玉杰没有参与策划实施诈骗。仝某某称被骗80000元不属实，只有被害人及其家属陈述，存款单有涂改，说明存款不真实。李玉杰分得300元不属实，马保栓、刘文珍所述不属实。第二起中，四被告人根本不知道被害人是否带钱，在准备诈骗李某某时被抓捕，系犯罪预备，不是犯罪未遂，且李玉杰在这起案件中仅充当领作案对象，系从犯，对被害人未造成损失，社会危害性较小，建议对李玉杰适用缓刑，给其一个改过自新的机会。
被告人张京夏辩称，起诉诈骗有这回事。当时是与媳妇生气接媳妇的，马保栓让帮忙开车，我就开车了，先去中南厂，后来去柳河。但是，第一起诈骗80000元我根本就不知道，去干啥就没有提，我在车上坐着，只知道帮忙开车，没有诈骗。我在前排开车不知道分钱，也没有听到分钱。第二起去柳河是马保栓开车。去柳河干啥我不知道，到地方后我在车上，他们下车了，后被抓获。我是不知情的情况下拉他们去，构成犯罪，我对具体犯罪数额不清楚。我认罪悔罪，并向被害人表示歉意，请求宽大处理。
被告人张京夏辩护人辩护意见为，认定8万元当时全部给被告人，证据不足，张京夏当天未得到钱，马保栓、李玉杰供述与刘文珍供述相矛盾。
经审理查明：2014年11月1日上午九时许，被告人张京夏驾驶车牌号为豫RG51**五菱面包车与被告人马保栓、刘文珍、李玉杰一起四人，自南阳到方城县广阳镇中南厂实施诈骗。四被告人经事先预谋对诈骗分工达成了自然默契，由马保栓假扮“神医”的家人，刘文珍寻找到诈骗对象仝某某并套取其家庭信息，李玉杰负责望风，张京夏负责开车，虚构仝某某家将有“血光之灾”的骗局，令仝某某内心恐慌并信以为真，从家中拿出80000元现金交给马保栓做法消灾，马保栓借口让仝某某回家拿水将其支开。被告人张京夏遂驾车与被告人马保栓、刘文珍、李玉杰一起离开，将仝某某的80000元现金骗走。
2014年11月14日上午，被告人马保栓驾驶车牌号为豫RG51**五菱面包车与被告人刘文珍、李玉杰、张京夏一起四人，自南阳到方城县柳河乡柳河街实施诈骗。四被告人按事先诈骗分工，由张京夏负责开车，马保栓、刘文珍、李玉杰伺机诈骗，在柳河街邮政储蓄银行附近将刚从银行存储50000元现金的李某某骗至僻静处，采用同样的作案方法，虚构李某某家将有“血光之灾”的骗局，令李某某内心恐慌并信以为真，欲将5万元存款取出做法消灾时，方城县公安局民警将马保栓、刘文珍、李玉杰、张京夏四人当场抓获。
认定上述事实的证据有，常住人口基本信息、前科查询证明、抓获经过、视频及截图照片、现场平面示意图、现场照片、存取款记录表、银行存取款交易明细表、整存整取定期储蓄存单、手机通话话单、现场勘查笔录、辨认笔录；被害人仝某某、李某某的陈述；证人李某、段某某、王某某、冯某、冯某甲、冯某乙、冯某丙、陈某某、谢某、胡某某、孙某某证言；被告人马保栓、刘文珍、李玉杰、张京夏供述与辩解等证据。以上证据已经法庭当庭示证质证，确实充分，足以认定。
本院认为，被告人马保栓伙同被告人刘文珍、李玉杰、张京夏以非法占有为目的，以虚构事实的方法，骗取仝某某现金80000元，数额巨大；欲行诈骗李某某50000元未能得逞，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人马保栓、刘文珍、李玉杰、张京夏在实施诈骗李某某50000元的过程中，由于意志以外的原因未能得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。由于四被告人实施诈骗时分工明确，相互配合，不分主从犯。四被告人庭审中虽然对公诉机关指控的诈骗数额均予以否认，但本案有相关证据包括被害人的陈述，抓获经过、视频及截图照片、存取款记录表、银行存取款交易明细表、整存整取定期储蓄存单、手机通话单、辨认笔录、证人证言等证据能相互印证，形成完整的证据链条，证实四被告人诈骗仝某某现金80000元及诈骗李某某50000元的犯罪事实。被告人马保栓、刘文珍辩称第一起诈骗数额为是1700元的意见，因无相关证据证明，且与本案其它证据相背，本院不予采信。被告人李玉杰辨称第一起未参与，也不知情，不应承担刑事责任的意见，因与查明的事实不符，本院不予采纳。被告人张京夏辨称是不知情的情况下开车拉他们的意见，与客观事实不符，本院不予采信。根据四被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十一条之规定，判决如下：
被告人马保栓犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金10000元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月15日起至2019年5月14日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）
二、被告人刘文珍犯诈骗罪，判处有期徒刑四个零六个月，并处罚金10000元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月15日起至2019年5月14日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）
三、被告人李玉杰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金10000元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月15日起至2018年11月14日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）
四、被告人张京夏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金5000元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月15日起至2017年11月14日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 张杰远
审判员 张 红
审判员 王 蕊
二〇一五年十月十日
书记员 崔珊珊