浙江省长兴县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0522刑初248号
公诉机关长兴县人民检察院。
被告人汪某，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年11月20日被刑事拘留，同年12月24日被依法逮捕。现羁押于长兴县看守所。
辩护人任广清，浙江湖兴律师事务所律师。
被告人舒某，�业。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年11月20日被刑事拘留，同年12月24日被依法逮捕。现羁押于长兴县看守所。
被告人朱某甲，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年11月20日被刑事拘留，同年12月24日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。
被告人朱某乙，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年11月20日被刑事拘留，同年12月24日被依法逮捕。现羁押于长兴县看守所。
被告人叶立国，无业。2012年10月25日因犯故意伤害罪被湖北省孝感市孝南区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。因涉嫌犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2015年11月20日被刑事拘留，同年12月24日被依法逮捕。现羁押于长兴县看守所。
辩护人沈学峰，浙江东方绿洲（长兴）律师事务所律师。
被告人陶某，建筑工。2007年1月24日因犯抢劫罪被广州市番禺区人民法院判处有期徒刑四年，于2009年8月21日刑满释放。因涉嫌犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2015年11月20日被刑事拘留，同年12月24日被依法逮捕。现羁押于长兴县看守所。
长兴县人民检察院以长检公诉刑诉（2016）260号起诉书指控被告人汪某、舒某、朱某甲、朱某乙犯诈骗罪、被告人叶立国、陶某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2016年4月11日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2016年5月16日公开开庭审理了本案。长兴县人民检察院指派检察员倪风雷出庭支持公诉。被告人汪某及其辩护人任广清、被告人舒某、朱某甲、朱某乙、被告人叶立国及其辩护人沈学峰、被告人陶某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
长兴县人民检察院指控：被告人汪某、舒某、朱某甲、朱某乙经商量后，以代办信用卡为由，实施诈骗二起，骗取他人钱款共计人民币25500元。被告人叶立国、陶某明知是犯罪所得，而帮助取出赃款36300元。
公诉机关为证实其指控成立，当庭宣读并出示了相应证据材料，并认为被告人汪某、舒某、朱某甲、朱某乙的行为已构成诈骗罪、被告人叶立国、陶某的行为已构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，被告人叶立国在缓刑考验期内犯新罪，依法应当撤销缓刑，予以数罪并罚。提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条第一款之规定，追究六被告人的刑事责任。
被告人汪某、舒某、朱某甲、朱某乙、叶立国、陶某对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。
被告人汪某的辩护人对公诉机关指控被告人构成诈骗罪没有异议，但提出以下辩护意见：1、被告人犯罪情节较轻，涉案金额不大。2、被告人属初犯，自愿认罪，有坦白情节。3、被告人诈骗的对象是公民个人财产，没有造成严重社�后果。4、被告人愿意退赃，弥补被害人的损失。建议法庭对被告人从轻处罚。
被告人叶立国的辩护人对公诉机关指控被告人构成掩饰隐瞒犯罪所得罪没有异议，但提出以下辩护意见：1、被告人犯罪情节较轻，归案后能如实供述犯罪事实，悔罪明显。2、被告人出于朋友帮忙，才走上犯罪道路，社会危害性不大。建议法庭对被告人从轻处罚，依法适用缓刑。
经审理查明：
2015年7、8月期间，被告人汪某、舒某、朱某甲、朱某乙经事先联系商量后，在武汉、咸宁等地以代办信用卡需要手续费、开卡费等理由让被害人以汇款或转账的形式打钱到指定的银行卡上，从而骗取他人资金。后被告人汪某联系被告人叶立国帮助取款，叶立国随即联系被告人陶某通过ATM机取款。其中：
1、2015年8月4日至8日期间，被告人汪某、舒某、朱某甲、朱�乙以办理信用卡为由骗取被害人邹某的信任，后邹某向被告人提供的户名为孙辉的62×××58账号内转账共计18700元。
2、2015年8月2日至7日期间，被告人汪某、舒某、朱某甲、朱某乙以办理信用卡为由骗取被害人柴某的信任，后柴某向被告人提供的户名为陈庭景的账号内转账共计6800元。
2015年8月9日，被告人叶立国在明知汪某交给其的三张银行卡内的资金为犯罪所得的情况下，仍联系被告人陶某让其帮助取款。陶某在明知叶立国叫其取款的资金为犯罪所得的情况下，仍于当日在湖北省孝感市内前往多个银行ATM机上取款共计36300元。
案发后，被告人汪某已退赃人民币7500元，被告人舒某、朱某甲、朱某乙各退赃人民币6000元，四被告人共计退款人民币25500元，现扣押于本院。
又查明，被告人叶立国曾因犯故意伤害罪，于2012年3月16日被依法逮捕。于2012年10月25日，被湖北省孝感市孝南区人民法院判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年。
证明上述事实的证据有：被害人邹某、柴某的陈述；辨认笔录；取款视频、银行卡交易信息；户籍证明、抓获经过、前科材料；被告人汪某、舒某、朱某甲、朱某乙、叶立国、陶某的供述与辩解等，足以认定。
本案事实清楚，证据确实、充分。
本院认为，被告人汪某、舒某、朱某甲、朱某乙以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪；被告人叶立国、陶某明知是犯罪所得而帮助取款，其行为已触犯刑律，构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的罪名成立，依法应予以惩处。被告人叶立国在缓刑考验期内犯新罪，依法应当撤销缓刑，予以数罪并罚。鉴于六被告人认罪态度均较好，且被告人汪某、�某、朱某甲、朱某乙能积极退赃，酌情予以从轻处罚。据此，为维护正常的社会秩序，保护公民合法的财产所有权不受非法侵害，根据被告人汪某、舒某、朱某甲、朱某乙、叶立国、陶某的犯罪事实、犯罪性质、情节以及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条第一款、第七十七条、第六十九条第六十一条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人叶立国犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币四千元，撤销前罪缓刑，与前罪所判处的刑罚有期徒刑三年并罚，决定执行有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月20日起至2018年9月9日止�罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
二、被告人汪某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月20日起至2016年9月19日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
三、被告人舒某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月20日起至2016年9月19日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
四、被告人朱某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币七千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月20日起至2016年8月19日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
五、被告人朱某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币七千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月20日起至2016年8月19日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
六、被告人陶某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月20日起至2016年6月19日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
七、扣押在案的赃款人民币二万五千五百元，依法发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书后的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陶菊华
审 判 员 徐 冰
人民陪审员 周树康
二〇一六年五月二十日
书 记 员 李学娟