安徽省桐城市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）桐刑初字第00274号
公诉机关安徽省桐城市人民检察院。
被告人方某甲，男，汉族，1985年2月13日出生，中共党员，无业，户籍地：马鞍山市雨山区。现住合肥市庐阳区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年2月1日被桐城市公安局刑事拘留，同年3月10日经桐城市人民检察院批准并于次日由桐城市公安局执行逮捕。现羁押于桐城市看守所。
辩护人：张雪松，安徽卓邦律师事务所律师。
辩护人：李宇航，安徽卓邦律师事务所律师（实习）。
被告人魏某，男，汉族，1984年10月24日出生，无业，户籍地：桐城市。现住桐城市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年2月1日被桐城市公安局刑事拘留，同年3月10日经桐城市人民检察院批准并于次日由桐城市公安局执行逮捕。现羁押于桐城市看守所。
指定辩护人：姚继会，桐城市法律援助中心律师。
被告人方某乙，女，汉族，1983年8月18日出生，无业，户籍地：桐城市。现住合肥市庐阳区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年2月10日被桐城市公安局取保候审。
指定辩护人：王树声，安徽文都律师事务所律师。
被告人黄某，女，汉族，1972年9月8日出生，无业，住桐城市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年6月18日被上海市公安局闵行分局莘子派出所抓获并临时羁押于上海市奉贤区看守所。2015年6月24日被桐城市公安局刑事拘留，同年7月29日经桐城市人民检察院批准并于次日由桐城市公安局执行逮捕。现羁押于安庆市看守所。
指定辩护人：方超，安徽国誉律师事务所律师。
被告人李某，男，汉族，1967年11月6日出生，个体，住桐城市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年9月24日被浙江省金华市公安局江南分局刑事拘留，并羁押于浙江省金华市看守所，后因证据不足于2014年10月31日被浙江省金华市公安局江南分局释放。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年7月15日被桐城市公安局取保候审。
被告人方某丙，男，汉族，1969年3月5日出生，裁缝，住桐城市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年2月3日被桐城市公安局刑事拘留，同年3月10日经桐城市人民检察院批准并于次日由桐城市公安局执行逮捕。现羁押于桐城市看守所。
辩护人：魏珠祥，安徽文都律师事务所律师。
辩护人：管江龙，安徽文都律师事务所律师（实习）。
安徽省桐城市人民检察院以桐检刑诉（2015）223号起诉书和桐检公诉刑追诉（2015）4号追加起诉决定书指控被告人方某甲、魏某、方某乙、黄某、李某、方某丙犯组织、领导传销活动罪，于2015年11月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭于2015年12月25日公开开庭审理了本案。安徽省桐城市人民检察院指派检察员刘军冲出庭支持公诉。被告人方某甲及其辩护人张雪松、李宇航、被告人魏某及其辩护人姚继会、被告人方某乙及其辩护人王树声、被告人方某丙及其辩护人魏珠祥、管江龙、被告人黄某及其辩护人方超、被告人李某均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2011年7月份以来，被告人方某甲、魏某、方某乙、黄某、李某、方某丙等人，在河南省郑州市、浙江省衢州市等地，打着国家扶持的“1040阳光工程”旗号，以“连锁销售”为名义，高额回报为诱饵，引诱他人参与传销，要求参与者缴纳申购款购买虚拟的21个份额（第1个份额为3800元，第2个份额后每份为3300元，每人最高可购买11个份额共计69800元），获取加入资格，并采取“五级三晋制”的模式组成固定的领导体制和提成模式。以高级业务员（级，又称老总）、业务经理（B级）、业务主任（C级）、业务组长（D级）、实习业务员（E级）五级的形式建立上下级关系，传销活动参与者以发展人员的数量作为计酬标准。被告人方某甲、魏某、方某乙、方某丙、黄某、李某等人先后拉拢、发展了参与人员一百余人，晋级为高级业务员（级，又称老总），并从中获取非法利益。
2015年2月1日，被告人方某甲委托其亲属代为报警，被告人方某乙、方某丙接电话通知后分别于2015年2月10日、2015年2月3日到桐城市公安局投案。2015年7月15日，被告人李某到桐城市公安局投案。
公诉机关认为：被告人方某甲、魏某、方某乙、方某丙、黄某、李某以推销商品为名，组织、领导传销活动，骗取他人财物，扰乱经济社会秩序，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人方某甲辩称：对起诉书指控的犯罪事实无异议，且自愿认罪。由于自己刚开始不知道参与的是传销组织，在知道后，没有及时报案，作为一名大学生和共产党员，自己辜负了国家和组织的培养，给他人和自己的家庭造成了伤害，现在感到十分后悔，对不起家人，希望法庭给自己一次改过自新的机会，能够从轻处罚，让自己尽早回归社会。
被告人方某甲的辩护人张雪松律师的辩护意见为：对公诉机关指控的罪名无异议，但被告人方某甲具有如下从轻处罚情节：1、其系受到欺骗加入传销组织的，被告人方某甲自2006年毕业后一直在马钢上班，2011年由于其亲属谎称做服装外贸生意，将其骗至河南郑州，后又经亲属施加压力被告人方某甲参加了所谓的“1040阳光工程”的传销组织，因此，被告人主观恶性不大，应从轻处罚。2、李某2013年10月份脱离被告人方某甲的体系后发展的人员不应计算在被告人方某甲的下线人员中。3、被告人方某甲系自首，依法应当从轻处罚。4、被告人方某甲系初犯，认罪、悔罪表现较好，且平时表现一贯良好，希望法院在量刑时，酌情从宽处罚。5、被告人方某甲没有限制参与人员的人身自由，也没有欺诈、胁迫、乘人之危的行为，更没有造成他人人身伤害及其他恶劣影响，其本人对社会产生的社会危害性也比较小，恳请法院酌情从轻处罚，给其一次重新做人的机会。
被告人魏某辩称：对起诉书指控的犯罪事实无异议，且自愿认罪。现在已深深认识到自己的行为不仅伤害到我的妻子、朋友，更伤害到自己母亲和孩子，希望法庭能够从轻处罚，让自己尽早回归社会。
被告人魏某的辩护人姚继会律师的辩护意见为：对起诉书指控被告人魏某构成组织、领导传销活动罪的罪名及基本事实无异议，但其具有以下法定、酌定从轻处罚情节，主要有：1、被告人魏某在本案中仅起到辅助、次要作用，属从犯。2、被告人魏某的行为系犯罪中止，2014年11月份，魏某即与方某甲商量解散该组织，并与胡杰一起商量退出事宜。3、被告人魏某具有自首情节。案发前被告人魏某即与方某甲商量若不能和平退出就选择报警，案发当天因情况紧急，无法商量，所以方某甲委托亲属报警，实际也是之前商量的结果。4、被告人魏某系初犯、偶犯，当庭认罪态度较好，如实供述犯罪事实，且其是被诱骗加入传销组织。请求法庭考虑被告人魏某家中有一位60多岁的母亲和一个刚读书的小孩需要照顾，对其从轻处罚，并建议适用缓刑。
被告人方某乙辩称：对起诉书指控的犯罪事实无异议，且自愿认罪。恳请法庭考虑我有一个年幼的小孩需要照顾，能够对我从轻处罚，我愿意在力所能及的范围内向法院退缴非法所得。
被告人方某乙的辩护人王树声律师的辩护意见为：公诉机关指控被告人方某乙犯组织、领导传销活动罪的罪名成立。现就其具有以下法定、酌定从轻处罚情节提出辩护意见，主要有：1、被告人方某乙在本案中仅起辅助、次要作用，因此应按照从犯对其量刑。2、被告人方某乙只是一个积极参加者，仅发展了两名下线，其本人获利较少，反而因为垫付申购款及其他开支造成其家庭困难。3、方某乙没有收取新进人员申购款，仅对参与人员谈话，所起作用较小。4、被告人方某乙参与传销组织时间较短，主观恶性相对较小，没有限制参与传销人员的人身自由。5、被告人方某乙具有自首情节。6、被告人方某乙当庭自愿认罪，如实供述犯罪事实，具有酌定从轻处罚情节。7、被告人方某乙系初犯、偶犯，其丈夫自幼丧父，家庭贫困，急于脱贫致富误入歧途，现母亲多病，更有一个年幼的小孩需要照顾，恳请法院对被告人方某乙适用缓刑，给予其一次重新做人的机会。
被告人黄某辩称：对起诉书指控的犯罪事实无异议，且自愿认罪。
被告人黄某的辩护人方超律师的辩护意见为：对起诉书指控被告人黄某构成组织、领导传销活动罪的罪名及基本事实无异议，但被告人黄某具有多项从轻或减轻处罚情节，主要有：1、被告人黄某在组织中所起是辅助作用，系从犯。2、被告人系初犯，主观恶性不深。3、被告人当庭自愿认罪，认罪态度较好。4、被告人家庭负担较重，丈夫李某患有严重疾病且是本案被告人之一，希望法庭予以考虑，对其从轻处罚。5、被告人黄某没有严重的人身危险性，且罪行较轻，建议对其适用缓刑，给被告人一次重新做人的机会。
被告人李某辩称：对起诉书指控的事实有异议，主要是自己妻子黄某文化程度不高，不可能在其中起到多大作用，我们夫妻俩被骗入传销组织后，花费了巨额费用，现在家里还欠别人许多钱，人财两空，现在已认识到自己的行为触犯了法律，给社会造成了危害，给家人带来了很大的伤害，我自愿认罪，恳请司法机关能够对我从轻处罚（于庭后提交了一份认罪、悔罪书）。
被告人方某丙辩称：对起诉书指控的犯罪事实无异议，且自愿认罪。由于自己文化程度不高，法律意识淡薄，参与时不知是传销，后来自己主动投案，恳请法庭对我从轻处罚。
被告人方某丙的辩护人魏珠祥律师的辩护意见为：对公诉机关指控被告人方某丙构成组织、领导传销活动罪的罪名及基本事实无异议，但其具有以下法定、酌定从轻处罚情节，主要有：1、被告人具有自首情节。2、被告人系初犯、偶犯。3、被告人当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。4、被告人在共同犯罪中所起作用较小，受其影响参与人员较少。5、被告人非法所得已部分退还。6、被告人主观恶性不大，主要是法律意识淡薄。综上，希望法庭对被告人方某丙从轻或减轻处罚，给其一次重新做人的机会。
经审理查明：2011年7月份，被告人方某甲听说其姑姑方发云做服装贸易生意很赚钱，便来到了河南省郑州市，方发云等人对被告人方某甲称有一个“连锁销售”生意更赚钱，是国家扶持的“1040阳光工程”，只要投资69800元（需购买21个份额，第1个份额为3800元，后面20个份额每个份额为3300元），并且发展了29个人即达到601个份额就可以晋升为老总（高级业务员）级别，最终可以赚到1040万元的利润。该“连锁销售”实行“五级三晋制”，“五级”是指实习业务员（E级）、业务组长（D级）、业务主任（C级）、业务经理（B级）、高级业务员（级）五个级别，“三晋”是指参加者根据自己和发展的下线购买份额情况来确定其在该组织中担任不同的级别。如购买1个份额就是业务员，累计购买3-9个份额就是业务组长，累计购买10-64个份额就是业务主任，累计购买65-600个份额就是业务经理，累计购买601个以上份额且第二条线要达到65份就能晋升为高级业务员（老总）。被告人方某甲随后向该传销组织交纳了69800元购买了21个份额并以做服装贸易的名义，发展了其母亲江萍作为下线，江萍发展了其女儿即被告人方某乙作为下线，被告人方某乙发展了其丈夫即被告人魏某作为下线，被告人魏某发展了其妻子方某乙娘家的邻居即被告人黄某作为下线，被告人黄某发展了其丈夫即被告人李某作为下线，被告人李某发展了戴桂莲（在逃）作为下线，戴桂莲发展了其丈夫即被告人方某丙作为下线。
该传销组织由三个总管负责日常管理，分别是大总管、自律总管和申购总管。其中，大总管负责传销组织所有的事务，如新人食宿、学习、开会等；自律总管主要是管理发展的人员，让其不扰民、不扰邻；申购总管主要是办理银行卡，负责新加入的人购买份额的事宜，而且要求必须是女性担任。一旦有新人加入，高级业务员便将介绍人的联系电话告诉申购总管，由申购总管联系介绍人和另外两个总管，带新发展的人到约定的宾馆和高级业务员见面。申购总管负责收取新加入人的存款凭证（新加入的人要先将申购款打入指定的账户，该账户用申购总管的身份证办理，银行卡由高级业务员保管），指导新加入的人填写《自愿加盟承诺书》和产品订购单（一式多份，主要有姓名、公民身份号码等个人信息），填写后的订购单连同新加入人的身份证复印件等一起交高级业务员保管。新加入的人购买份额时并没有实际产品，而是通过购买虚拟的份额来获得提成和返利。该传销组织实行三级老总（高级业务员）、四级员工“奖励制”，如三代（包括本人和本人发展的两个高级业务员）以内发展的人员购买了21个份额，高级业务员可以得9400元提成，介绍人和其上三线的员工可以得到数额不等的提成。返利是指每个新加入的人投资了69800元，便会返还19000元。
2013年10月份，被告人李某体系发展的部分传销人员在汪江明的带领下分流到浙江省金华市继续开展传销活动。2014年4月份，被告人方某甲、魏某体系发展的传销人员被分流到浙江省衢州市继续开展传销活动。现已查明，被告人方某甲的上线是其姑姑方发云，方发云的上线是其女儿刘翠娟，刘翠娟的上线是其丈夫汪江明（另案处理），汪江明的上线是其姐姐汪艮芝（小），汪艮芝（小）的上线是其丈夫孙传辉，孙传辉的上线是其姐姐汪艮芝（大），汪艮芝（大）的上线是其丈夫王从军，王从军的上线是陈冬生（音）。被告人方某甲自2011年7月份加入该传销组织，先后发展了三条线，分别是其妻子黄韦、母亲江萍和叶健。其中，江萍下面有两条线，一条线是其女儿即被告人方某乙，一条线是李果，李果共发展了3个人。2012年10月份，被告人方某甲晋升为老总（高级业务员）级别。被告人魏某自2011年9月初加入该传销组织，先后发展了被告人李某和徐振宁作为其下线，2013年11月晋升为老总（高级业务员）级别。被告人方某乙自2011年8月底加入该传销组织，先后发展了魏某和胡杰两条线，2013年6月份晋升为老总（高级业务员）级别。被告人黄某自2011年9月份加入该传销组织，先后发展了李某和其侄子程玮两条线，2013年3月份晋升为老总（高级业务员）。被告人李某自2011年10月初加入该传销组织，先后发展了戴桂莲和金春风两条线，2013年5月份晋升为老总（高级业务员）。被告人方某丙自2011年12月份加入该传销组织，先后发展了陈风云和汪腾两条线，2013年11月晋升为老总（高级业务员）级别。
2015年2月1日上午，被告人方某甲、魏某等人住在桐城市同安路如意宾馆，徐振宁、胡杰等参与传销的人员闻讯后赶到该宾馆，要求被告人方某甲、魏某等人退还其参与传销时的“投资款”。被告人方某甲见难以脱身，便用手机发短信给其父亲方泽义，委托其向公安机关报案，随后被告人方某甲、魏某等人被带至桐城市公安局，公安机关于同日以涉嫌组织、领导传销活动罪对其立案侦查。经调查，该传销组织共发展了参与人员共计100余人。被告人方某乙、方某丙接到公安机关的电话通知后分别于2015年2月10日和2月3日主动到案接受调查。2015年6月18日，被告人黄某在上海市闵行区莘朱路315号建设银行内被上海市公安局闵行分局莘子派出所抓获。2015年7月15日，被告人李某到桐城市公安局投案并于次日向公安机关退缴了非法所得款5万元。2015年12月25日，桐城市人民检察院将公安机关收集的参与传销的人员提供的手抄本二本移送至本院。2016年1月7日，被告人方某乙向本院退缴了非法所得款3万元。2016年1月19日，被告人黄某的亲属代其向本院退缴非法所得款3万元。案发前，被告人方某丙向参与传销的徐超退还“投资款”1万元。2016年1月19日，被告人方某丙的亲属代其向本院退缴非法所得款2万元。
上述事实，有下列证据予以证实：
一、被告人的供述与辩解
1、被告人方某甲的供述与辩解，证实自己于2011年7月份被姑姑方发云骗到河南省郑州市加入了传销组织，该传销组织实行“五级三晋制”，每个人可以购买21个份额，自己共发展了三条线，有100人左右，一共拿了40多万元提成。另外，母亲江萍和姐姐方某乙的提成也是自己拿的。体系最大老板是陈冬生，他是马鞍山人。2014年4月份，我们接到陈冬生的通知，就分流到浙江省衢州市。
2、被告人魏某的供述与辩解，证实2011年8月底自己岳父方泽义说舅老爷方某甲在河南省郑州市做服装贸易生意很好，让自己过去看看。去了后被骗加入了传销组织，每个人最多可以购买21个份额，自己下面有李某、徐振宁两条线，李某下面有30多人，徐振宁下面有9人。自己一共拿了30多万提成，其中20万元被小舅子方某甲借去了。
3、被告人方某乙的供述与辩解，证实2011年9月份的时候，自己听父亲方泽义说表姐夫汪江明和弟弟方某甲在河南省郑州市做服装生意很好，便和丈夫魏某一起过去了。后被骗加入传销组织，投资购买了21个份额，返利1.9万元后将丈夫魏某缺额19份补齐。从这以后，自己主要在家带孩子，等着拿提成。自己的下线是丈夫魏某，他发展了两条线，分别是黄某和杨安莹。具体多少下线不清楚，至少30人，否则晋升不了老总级别。2014年正月，方某甲、魏某他们去了浙江发展，自己留在合肥。所得提成部分用于偿还了做传销时借别人的钱，另外，方某甲还欠自己部分钱，有时下面新加入的人钱不够，自己出钱帮人填足股份，还有开支，总共花去了十几万元，现在自己身上已没有钱了。
4、被告人方某丙的供述与辩解，证实2011年12月份的时候，妻子戴桂莲告诉自己，方泽义儿子方某甲在郑州市搞实体工程，叫我过去看看。后被骗加入传销组织，购买了21个份额。自己线下约有50多人，总的大概拿了20万元提成。
5、被告人黄某的供述与辩解，证实2011年9月23日，自己经邻居方泽义介绍被骗加入传销组织，自己一共拿了十七八万元提成。在发展下线时，由于这些人当时的钱不够，就给他们凑，有时也借给他们，我记得给肖莲云垫了4万元，程玮、姚思明当时只带了2万元参加这个组织，不够的钱都是我帮他俩凑的。许芬的钱相当于我一个人帮她交了，姚思敏她个人只交了7300元，我帮她垫了4万多，另外我还借了2万元给陈向忠。剩余租房开支用了。
6、被告人李某的供述与辩解，证实2011年9月份，自己和妻子黄某经对门方某乙及其父亲方泽义介绍被骗加入传销组织，2013年10月份，我带了金春风的那条线和汪江明一道去了浙江金华发展，到金华我们只发展了二三人。自己平时不沾钱，都是妻子黄某拿提成，估计自己拿了十来万元，具体数字不清楚。
二、证人证言
1、汪江明的证言，证实2011上半年，经小姐夫孙传辉介绍到郑州市，被骗加入了传销组织，交了投资款后被放在小姐姐汪艮芝的后面，作为她的下线。到了6月份，因为要发展下线，就拿妻子刘翠娟身份证帮其入伙。我发展了两条线，第一条线是妻子刘翠娟，她的下线是方发云和一个马鞍山人，方发云的下线是方某甲和一个别的人，方某甲的下线是她母亲江萍和他妻子黄韦。我和李某以及李某的后面的洪玲等约30人一起到从郑州到浙江金华来了，具体是哪天我不记得了。
2、刘翠娟的证言，证实2010年12月份自己被丈夫汪江明的姐姐汪艮芝（小）骗入传销组织，购买了21个份额，由于自己需要照顾刚出世的小孩就一直待在家里。2013年底我和丈夫又一起来到浙江金华，直到2014年9月，丈夫汪江明被浙江金华公安机关抓获，自己提成被汪江明拿了。
3、方发云的证言，证实2011年正月，经女婿汪江明的大姐姐汪艮芝介绍到河南郑州去看一个工程，但当时没有那么多钱，就没有投资。到了5月份的时候，哥哥方泽义告诉我说他和他儿子方某甲都去看了，决定投资这个工程，我就凑钱进行投资，过了一段时间方某甲也购买了，然后被放在我的后面，作为我的下线。
4、江萍的证言，证实2012年10月份左右，自己的侄女婿汪江明告诉我，到郑州去他家看看他家小孩。去了之后，他向说介绍一项工程，说能获得巨额利润。刚开始两份是汪江明替自己垫付的，剩下的由自己丈夫经手，我不清楚。
5、刘秀娟的证言，证实2011年7月份，姐夫汪江明和方某甲带我们去河南郑州考察，说投资69800元就可以赚到1040万元。考察完后我回家继续学习了。到了2012年上半年，汪江明打电话给我，说他快被方某甲超了，让我过去给他凑个数。到了郑州，我没有交钱，就被安排在汪江明姐姐汪艮芝的一个朋友后面。后来，做了两个月申购总管就离开了。
6、黄韦的证言，证实2011年9月份，经自己公公方泽义介绍被骗加入传销组织，投资钱是方泽义代我出的，2012年夏天，汪江明安排我做了几个月的申购总管，2014年3月份我就回来了。提成的钱交给丈夫方某甲了。
7、胡杰的证言，证实2012年12月份自己经许翠芳介绍被骗加入传销组织，方某乙向我介绍了传销运营模式，并把我发展成为她的一个下线。我直接发展了5个人，自己团队共有31人，其中，有4人退了，现在还有27人，其中22人是交了21个份额，另外5个人交了两份，我名下共计472个份额，所以我还是经理级别。
8、李萍的证言，证实2012年12月份，经胡杰介绍加入了传销组织，购买了21个份额。后来自己介绍老公屈正杰加入，他购买了21个份额。自己是经理级别。方某乙和魏某用我身份证在各银行开设账户，卡都在他们那。
9、耿士玲的证言，证实2013年6月份，经哥哥胡杰介绍加入了传销组织，分三次共购买了21个份额，这次是找方某甲他们退还我们钱。2014年4月份，魏某安排自己到浙江衢州市，11月份，又到上海。我是经理级别。
10、闫辉的证言，证实2014年6月份，经婶婶李萍介绍自己加入了传销组织，共去了河南郑州市三次。
11、李执旺的证言，证实2013年9月份经胡杰介绍加入了传销组织，购买了21个份额，自己的上线是耿士玲，她的上线是蔡燕，蔡燕的上线是她老公胡杰，胡杰的上线是方某乙。我们这个体系主要是方某甲、魏某、方某丙负责。
12、刘妮的证言，证实2014年1月份自己经胡杰介绍加入传销组织，份两次购买了21个份额，2015年2月1日到桐城，才知道被骗，我们找方某甲讨钱。
13、徐振宁的证言，证实2012年5月份，在网上认识了方某乙，他向我介绍到河南郑州投资绿化工程，中间去了两次，到了2013年5月份，我们夫妻俩各购买了21个份额。我一共拿了1.7万元提成。
14、程玮的证言2012年3月份，经汪腾、黄某介绍加入了传销组织，购买了21个份额，发展了表哥姚思明，他购买了21个份额，我提成了6千元。黄某又发展了许芬，安排在姚思明下面，我提成了2千元。2013年10月份，黄某准备“升总”，还差2个份额，我就介绍父亲程鹏，他花了7100元购买了2个份额。
15、姚思明的证言，证实2012年4月份，经李某介绍加入了传销组织。先后共购买了21个份额。我发展了许芬和程鹏，得到了提成8千多元。
16、程鹏的证言，证实2013年10月份，经黄某介绍加入了传销组织，购买了2个份额，我的上线是姚思明，姚思明上线是我儿子程玮。其他事不清楚。
17、姚思敏的证言，证实2013年正月经黄某介绍加入了传销组织，先交了7200元购买2个份额，后来补齐了，一直待到2014年1月份。我的下线是张安福，上线是许芬。
18、方政权的证言，证实2012年年底的时候，经弟弟方某丙介绍自己加入传销组织，先后分两次共购买了21个份额，我的下线是ＸＸ梅，是方某丙发展。
19、汪腾的证言，2013年2月份，自己经表姐黄某介绍被骗加入传销组织，当时我只带了5万元，剩余在黄某支持下凑齐购买了21个份额。后来黄某发展了我母亲黄瑞华和父亲汪春，他们都购买了21个份额。
20、汪飞虎的证言，证实2012年农历5月份，经李某介绍加入了传销组织，购买了21个份额，我的上线是李根，李根的上线是汪春。下线是赵金梅。是戴桂莲发展后放在我下面的。
21、陈风云的证言，证实2012年5月份左右，我经方泽义和戴桂莲介绍被骗加入了传销组织，我先购买了2个份额，后来，方泽义告诉我他儿子方某甲要升总，让我补齐剩余份额，我当时只有4.5万元，剩余1.77万元方泽义替我补齐了。过了几天，方泽义又将我老公的19个份额补齐。我发展了两条下线，分别是我丈夫陈向忠和黄振虎，具体多少人不知道，但肯定超过29人，因为我已达到老总级别。
22、黄振虎的证言，证实2013年上半年，经邻居陈风云介绍加入了传销组织，购买了21个份额，我没有发展人。陈风云安排了两个人在我下面，是琚小林，琚小林下面是陈春雷。
23、琚小林的证言，证实2013年10月份，经熟人方泽义介绍加入了传销组织，将58000元钱交给了陈向忠，由他代我办理。后来陈风云又介绍我妻子陈春雷加入了她交了2.5万元。
24、陈向忠的证言，证实2012年5月份左右，方泽义告诉我妻子陈风云，说他们在河南做服装贸易，生意很好，我妻子就打电话给我，让我过去看看。我开始以为是真的阳光工程，直到10天前，才听别人说没有实体工程，只是靠人分钱，才意识到被骗了误入传销组织。所以急着赶回来找方某丙，后进而找到方某甲，找他退钱。
25、黄国义的证言，证实2013年经陈风云夫妇介绍加入传销组织，购买了21个份额，后来我就带我妻子陈桂仙去郑州，她分两次共投资了21个份额。我的上线是陈向忠风云，陈风云把我放在她老公后面，陈向忠的上线是陈风云。
26、许翠芳的证言，证实2012年8月份，经陈风云、戴桂莲等人介绍，自己被骗加入传销组织，并购买了21个份额，返还了1.9万元。9月初，自己又将丈夫张道银和施红霞介绍加入，并各购买了21个份额。直到前几天听说拿的是人头钱，才知道自己被骗了。自己已达到老总级别，只是没举报仪式，没享受待遇。
27、张甫礼的证言，证实2013年10月份，先是自己亲戚许翠芳介绍，后来又听方泽义介绍，自己被骗加入传销组织，当时是李某带自己交的钱，购买了21个份额。后来我介绍了其中徐桂风和弟弟张甫兵，将钱交给了李某。许翠芳是我的上线，她的上线是陈向忠，陈向忠上线是陈风云，陈风云上线是方某丙，方某丙上线是戴桂莲。
28、徐桂风的证言，证实2013年2月份，丈夫张甫礼介绍，自己加入了传销组织，因为是丈夫代交的，自己一直没过问这个事情。
29、张甫兵的证言，证实2013年3、4月份的时候，哥哥张甫礼找到我，让自己将身份证给他用一下，我当时也没问，就把身份证给他了。过了三四天，他还给我了。
30、王光奇的证言，2013年6月份，经熟人张甫礼介绍加入了传销组织，花了69800元。我向熟人冯夕建介绍了这个项目，他们夫妻俩都投资了。
31、李正的证言，证实2014年3月份，经张甫礼告诉我浙江这边有工程，是国家高铁项目，我就汇了69990元给一个叫李萍的账户，过了一段时间返还19000元钱。前两天听说老板方某甲被抓起来了，才知道上当受骗。
32、冯夕建的证言，2014年3月份，经朋友王光奇介绍被骗加入传销组织。我们夫妻俩各投资了69800元，后来又分流到浙江衢州了，后来发现项目是假的，就回来了。
33、阚学梅的证言，2014年3月份左右，自己老公冯夕建听一个叫王光奇的朋友介绍去河南郑州投资绿化工程，投资了69800元，我去后，也投了那么多钱，我们夫妻俩后来各返还了19000元，说是1040阳光工程。
34、张道银的证言，证实2012年8月份，方泽义和陈风云夫妻三人介绍我妻子许翠芳加入传销组织，后来我也去了郑州考察，考察几天就回来了，具体入股手续都是我妻子替我办理的。
35、徐超的证言，证实2012年11月份的时候，经许翠芳介绍被骗加入传销组织，投资了69800元，后来将妻子张红梅介绍进来，也花了那么钱，现在才知道上当受骗。
36、张红梅的证言，证实2013年3月份，老公徐超说有个项目可以赚到钱，需投资7万元，我就和他去了郑州两次，交了69800元，并签了一份申购单。
37、光立新的证言，证实2013年5月份，经许翠芳介绍加入了传销组织，购买了21个份额，后来我妻子胡春年也介绍加入，分两次投资购买21个份额。
38、胡春年的证言，证实2013年5月份，老公光立新从郑州考察回来，说有一个1040阳光工程，我们俩都相信能赚钱，就都投资购买了21个份额。
39、施红霞的证言，证实2012年9月份，经许翠芳介绍加入了传销组织，购买了21个份额，介绍了弟弟施其汉。施其汉又将他妻子王翠发展，也购买了21个份额。我介绍了丈夫欧阳兵平和小叔施发斌，施其汉是我丈夫的下线。
40、施其汉的证言，证实2013年上半年，经姐姐施红霞介绍加入了传销组织，购买了21个份额。前妻王翠知道后准备要回投资的钱，不料，她也被说服了，让我又汇给她5万元，她也报名参加了。
41、王翠的证言，证实2013年10月份，施红霞说他在郑州搞“阳光工程”，我就叫我前夫施其汉（施红霞弟弟）去了，他投资购买了21个份额，我后来也去了，听了方某乙等人介绍，于是也加入了。
42、马晓国的证言，证实2012年11月份，经熟人方泽义介绍到郑州加入了传销组织，买了多少份不记得了，后来我介绍了梅光成去郑州，他有没有买我不清楚。
43、梅光成的证言，证实2013年11月，经马小国介绍加入传销组织，购买了21个份额，我介绍了朋友甘世银，他发展了罗光林和徐立泉两条线。
44、甘世银的证言，证实2013年8月份，经梅光成介绍加入了传销组织，以自己和妻子汪运动名义（她不知情）各购买了21个份额，我还介绍了罗光临和徐立泉。
45、徐立泉的证言，2014年4月份，经朋友甘世银介绍到浙江衢州加入了传销组织，购买了21个份额。我发展了干爷朱小全，朱小全下线是叶莲蓬，叶莲蓬的下线是朱小祥，朱小祥的下线是江春玲，后面就没有了。第二条下线是妻子徐从艳，她只购买了2个份额。
46、罗光临的证言，2013年11月份，经朋友甘世银介绍加入了传销组织，购买了21个份额，我妻子程艳购买了1个份额。后来又安排我到浙江衢州，2014年5月份后来了，找方某丙退钱。我要回了1万元，冯夕建要回了3万元。
47、程艳的证言，证实2013年11月底，我和老公罗光林还有甘世银三人一起到郑州，说他们在搞1040阳光工程，能赚大钱。我购买了一份。
48、金春凤的证言，2012年3月份，经李某介绍加入了传销组织，购买21个份额。我发展了丈夫胡宗东和肖莲云两条线，胡宗东的下线金齐林，金齐林的下线是叶长青、叶长青的下线是洪月，洪月的下线是项立中，项立中下线是黄兵，黄兵的下线是高卫。肖莲云的下线是何春芳。
49、肖莲云的证言，证实2013年正月，经金春风介绍加入了传销组织。我只交了1万元，剩下的由金春风他们替我补齐的。我的下线是何春芳。
50、何春芳的证言，证实2013年正月，经肖莲云介绍加入了传销组织，先是不相信，李某让我借了2万元给肖莲云，后来我找李某还钱，并且补齐了21个份额，存到洪玲的账户，过了几天，返还了19900元，就回家了。
51、洪玲的证言，证实2012年12月份，经表姐夫李某介绍加入了传销组织，购买了21个份额，李某升老总后，让我做申购总管，直到2014年9月中旬离开。2013年9月份转到浙江金华，只发展了赵大成、黄兵、高卫三人。
52、洪月的证言，证实2012年下半年，经姐姐洪玲介绍我和丈夫叶长青加入了传销组织，我们都购买了21个份额，直到方某甲被抓，才知道上当受骗。
三、书证
1、银行账户查询（申购总管），证明该传销组织资金往来交易记录。
2、户籍证明，证明六名被告人身份信息情况。
3、到案经过、110接警单，证明六名被告人归案情况。
4、汪江明立案侦查情况，证明汪江明被浙江金华公安以组织、领导传销活动罪立案追究。
5、罚没收据三张，证明被告人方某乙、黄某、方某丙退缴非法所得情况。
四、物证：手抄本2本，证明传销组织让参与人员撰写的相关材料，进行“洗脑”情况。
以上证据均经庭审举证、质证，足以认定。
本院认为：被告人方某甲、魏某、方某乙、方某丙、黄某、李某以连锁销售为名，要求参加者以交纳费用或者购买商品的方式获得加入资格，并且在“五级三晋制”的传销组织中先后任高级业务员，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，严重扰乱市场秩序，组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级达到三级以上，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关对其指控罪名成立。被告人魏某、方某乙、方某丙、黄某虽非该传销组织的发起者、策划者，但其为牟取利益，在加入','2018-10-09
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