辽宁省桓仁满族自治县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）桓刑初字第00187号
公诉机关桓仁满族自治县人民检察院。
被告人杨某某，男，1因涉嫌犯合同诈骗罪于2013年12月3日被刑事拘留，2014年1月8日被逮捕。现羁押于桓仁满族自治县看守所。
辩护人马俊东，系辽宁兴达律师事务所律师。
桓仁满族自治县人民检察院以桓检刑诉（2014）205号起诉书指控被告人杨某某犯合同诈骗罪，于2014年9月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，桓仁满族自治县人民检察院指派检察员邓高源、张玉出庭支持公诉，被告人杨某某及其辩护人马俊东到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人杨某某在经营桓仁华鑫铁合金有限公司期间，于2011年9月7日，在公司无法正常生产的情况下，通过传真方式与江苏兴化市泉源不锈钢材料经营部法人代表徐某某签订了300吨的镍铁买卖合同，合同约定交货时间是2011年9月30日前。2011年9月8日，徐某某按照合同约定并在杨某某的要求下将预付款2994000元汇给严某某。严某某在杨某某的要求下，于2011年9月9日、9月15日、9月22日分三次将徐某某预付款转至解金丹（另案处理）账户。杨某某收到预付款后，在对方的催促下，分别于2011年9月16日、10月16日给付徐某某共计105.77吨镍铁，价值人民币1815146元。嗣后，被告人杨某某以变更法人代表、公司转租、否认收到预付款等方式，规避剩余合同义务的履行。截至案发，被告人杨某某仍辩驳规避履行合同并拒不返还剩余货款1178854元，致使徐某某的损失无法追回。案发后，被告人杨某某于2013年12月3日被公安机关抓获归案。公诉机关提供案件来源、抓捕经过等书证，证人严某某、张某某等人证言，被害人徐某某的陈述，被告人杨某某供述等证据，认为被告人杨某某无视国家法律，在履行合同过程中，骗取对方当事人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人杨某某对起诉书指控的犯罪事实有异议。提出2011年9月7日与徐某某签订镍铁买卖合同时，桓仁华鑫铁合金有限公司已经不是自己经营了，是与郭某某合伙经营。合同签订后，从严某某处收到徐某某预付款275万元，并且该公司是在正常生产的情况下签约的，有履约能力。所有的预付款都是公司用的，个人没有占用该款，所以应认定是公司合同诈骗，不是我个人合同诈骗。辩护人提出，被告人与郭某某签订的租赁合同实际上是民事诉讼时所做的虚假合同，其目的为了解除桓仁县人民法院对公司所生产镍铁合金的查封。依据被告人杨某某、解某某的供述及合作协议的确认，郭某某和闻某某也涉嫌本案，对此没有进一步查明，事实存有疑点。本案应为单位合同诈骗，本案犯罪主体应当认定为桓仁华鑫铁合金有限公司，而不是杨某某本人，被告人杨某某收到徐某某预付款后，汇给山西通胜翔贸易有限公司尹文胜218万购买四车镍铁，剩余的钱基本都用于公司生产经营所需，所以根据利益归属的单位性，本案应当以单位犯罪来评价。对于本案的涉案金额应认定为934854元，而不是起诉书中的1178854元，被告人仅收到严某某275万元预付款。严某某称25万元抵顶之前被告人的欠款，但通过对账单体现不出抵顶欠款事实的存在，即便是抵顶欠款也是偿还公司债务，利益归属于该公司，应为单位合同诈骗。被告人杨某某有积极履约的行为，于2012年1月10日、1月12日两次给山西通胜翔贸易有限公司尹文胜856720元货款购买镍铁，但尹某某一直没有发货，被告人因羁押无能力追回此款交还被害人，但会积极配合被害人，另外被告人此前无前科劣迹，法律意识淡薄，故请求法庭在量刑上给予从轻处理。
经审理查明，被告人杨某某在经营桓仁华鑫铁合金有限公司期间，于2011年9月7日，在公司无法正常生产的情况下，通过传真方式与江苏兴化市泉源不锈钢材料经营部法人代表徐某某签订了300吨的镍铁买卖合同，合同约定交货时间是2011年9月30日前。2011年9月8日，徐某某按照合同约定并在杨某某的要求下将预付款2994000元汇给严某某。严某某在杨某某的要求下，于2011年9月9日、9月15日、9月22日分三次将徐某某预付款转至解某某（另案处理）账户。杨某某收到预付款后，在对方的催促下，分别于2011年9月16日、10月16日给付徐某某共计105.77吨镍铁，价值人民币1815146元。嗣后，被告人杨某某以变更法人代表、公司转租、否认收到预付款等方式，规避剩余合同义务的履行。截至案发，被告人杨某某仍辩驳规避履行合同并拒不返还剩余货款1178854元，致使徐某某的损失无法追回。案发后，被告人杨某某于2013年12月3日被公安机关抓获归案。
上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实：
1、被害人徐某某报案材料及陈述，证实2011年9月7日其与杨某某之间签订300吨的镍铁买卖合同，并给付杨某某300万元预付款，被告人收到预付款后没有积极履行合同，在被害方催促下部分履行后无故推脱、拒不履行剩余合同义务，拒不返还货款的事实。
2、证人严某某的证言，证实2011年9月7日杨某某在没有生产能力、外欠货款的情况下与徐某某签订购买300吨镍铁买卖合同，合同签订后，杨某某收到了徐某某300万的预付款，部分履行合同义务后就不再履行，徐某某起诉后找不到人。
3、证人邹某某的证言，证实2011年6月份前后杨某某的华鑫公司生产镍铁的能力及案发时生产运营困难，外欠货款，内欠工资，2012年找不到杨某某的事实。
4、证人张某某的证言，证实2011年9月，华鑫公司因为资金和技术都不行，没有生产能力，财物上是产不抵债，欠账很多，履约能力不足的事实。
5、证人刘某某、王某、胡某的证言，佐证了案发当时，杨某某公司无法正常生产、欠款多，履约能力不足的事实。
6、证人杨某的证言，证实2011年9月份杨某某的华鑫公司已经停产，设备维修，没有库存，杨某某收到徐某某预付款后，怠于履行合同义务，在被害方派人到现场催促下，杨某某通过山西通胜翔贸易有限公司在营口成龙实业有限公司购买部分镍铁，履行了部分交货义务，但剩余的部分无故拒不履行。
7、证人尹某某的证言，证实2011年9月杨某某通过其在营口成龙实业有限公司购买四车镍铁。
8、证人刘某某的证言，证实2011年杨某某通过其联系了营口一家物流公司，从营口提货往江苏省戴南发。
9、证人王某某的证言，证实2011年5月，杨某某和其签订了租赁合同，租下桓仁铁合金厂自主经营的事实。
10、证人解某某于2012年10月26日、2013年12月10日、2014年2月21的证言，证实自己与严某某做生意，否认杨某某收受徐某某300万元货款未全部履行合同的事实。
证人谢某某于2014年4月29日的证言，证实自己没有参与公司的事情，是杨某某自己的事情，卡号为7216的农行卡一直由杨某某使用。
11、案件来源、抓捕经过、案件移送函，证实2012年8月29日，桓仁县公安局经侦大队接到桓仁满族自治县法院移交徐某某与桓仁华鑫铁合金有限公司买卖合同一案发现涉嫌合同诈骗犯罪，将此案移送桓仁公安局经侦大队。桓仁县公安局经侦大队于2012年10月9日将此案立案侦查。2013年12月3日，被告人杨某某被抓获归案。
12、人口户籍信息，证实被告人杨某某的自然情况。
13、镍铁买卖合同，证实兴化市泉源不锈钢材料经营部法人代表徐某某与桓仁华鑫铁合金有限公司法人代表杨某某签订的镍铁买卖合同。
12、银行卡取款凭条、中国农业银行转账交易记录，证实严某某在2011年9月8日收到徐某某货款299.4万元，之后分三次汇给解金丹共计人民币275万元。
13、解某某网银转入与转出资金情况，证实2011年5月1日至2012年8月14日杨某某多次往其卡内存钱。
14、桓仁县公安局经侦大队两份情况说明，证实桓仁公安局经侦大队聘请有关财务人员对华鑫铁合金有限公司账目初步核算，截止2011.8.31华鑫铁合金有限公司负债280余万元，欠严某某货款190余万元；2011年10月华鑫铁合金为徐某某运输的司机于明无法找到。
15、严某某与杨某某对账单、还款保证书，证实杨某某欠款的事实。
16、桓仁华鑫铁合金有限公司销售单、桓仁华鑫入库单，证实桓仁华鑫铁合金有限公司发货给被害人徐某某镍铁共计105.77吨。
17、营口成龙实业有限公司出具的证实材料一份、合同一份、产品质量保证书一份，证实2011年9月9日营口成龙实业有限公司与山西通胜翔贸易有限公司签订了300吨的镍铁买卖合同，2011年9月16日山西通胜翔贸易有限公司提走150吨，其中有两车与产品质量保证书的内容一致，通胜翔公司货款已结清。
18、山西通胜翔贸易有限公司出具的账户明细、记账凭证、收款收据、解某某银行转账记录、中国农业银行的电子交易回执单、尹某某提供银行交易记录、记账凭证、发票，证明2011年9月9日尹某某的账户收到解某某打来的218万，之后交给了山西通胜翔公司，2011年9月16日该公司给中钢集团辽宁有限公司打款252万元用于购买镍铁。
19、起诉状、答辩状、（2011）桓执保字178号裁定书、执行裁定书、（2012）桓民二初字21号裁定书、企业法人营业执照两份、组织机构代码证两份、桓仁华鑫铁合金有限公司股东决定书、有限责任公司变更登记申请书、桓仁工商行政管理局核准变更登记通知书、企业租赁合同书、收据一份，证实被告人在与被害方的合同不可能履行的情况下，没有积极承担相应的责任，为逃避自己的责任，采取私自变更公司法人代表、以虚假租赁等方式拒不返还剩余货款的事实。
20、被告人杨某某于2013年12月3日、12月19的供述，供认其与徐某某签订了300吨的镍铁买卖合同。合同签订后，徐某某没有给付货款，所以其也没有履行合同。2011年10月份其将公司转让给解金丹顶账，当时和解金丹只是认识关系。
被告人杨某某于2014年4月23日、2014年8月12日、8月14日的供述，供认本案中谢某某的银行卡是自己保管，其收到被害人徐某某的预付款，对于其与徐某某的之间的合同，承认部分履行，事后没有继续履行合同，也没有返还剩余货款。其辩称是因为尹某某侵占其货款等理由没有继续履行合同。
以上证据，经庭审质证、认证，客观、真实、相互关联、互相认证，能形成完整的证据链条，具有证明效力，予以确认。
本院认为，被告人杨某某无视国家法律，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为以构成合同诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。对于被告人及辩护人提出本案是单位合同诈骗的辩护意见，因公诉机关提供的证人证言及相关书证等证据，足以认定被告人的犯罪行为符合合同诈骗罪的法定构成要件，因此对该辩解，本院不予采纳。对于辩护人提出镍铁买卖合同的预付款应为被告人实际收到严某某交付的275万元的辩护意见，因严某某扣除的部分货款系其与被告人之间的经济纠纷，而被害人徐某某交付给严某某的预付款，应视为按照镍铁合同约定交付给桓仁华鑫铁合金有限公司的预付款，故对该辩解，本院亦不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，判决如下：
被告人杨某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月3日起至2024年6月2日止），并处罚金人民币五万元（于本判决生效后一个月内交至本院），上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向辽宁省本溪市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 陈晓云
代理审判员 朱福忱
人民陪审员 周 晶
二〇一四年十二月十一日
书 记 员 李 冰
附：本案所适用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条由下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明做担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财务的。