宁城县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）宁刑初字第00182号
公诉机关宁城县人民检察院。
被告人徐某某，男，汉族。2007年11月14日因犯抢劫罪、盗窃罪、诈骗罪被元宝山区人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七千元。2013年6月17日刑满释放。因涉嫌盗窃罪于2013年10月12日被宁城县公安局刑事拘留，同年11月18日经宁城县人民检察院批准，次日由宁城县公安局执行逮捕。现羁押于宁城县看守所。
被告人刘某某，男，汉族。无前科。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2013年10月12日被宁城县公安局刑事拘留，同年11月18日经宁城县人民检察院批准，次日由宁城县公安局执行逮捕。现羁押于宁城县看守所。
辩护人迟雅龙，内蒙古大宁律师事务所律师。
被告人邹某某，男，汉族。2006年10月9日因盗窃被赤峰市劳动教养管理委员会决定劳动教养一年六个月。因涉嫌诈骗罪于2014年1月22日被宁城县公安局刑事拘留，同年2月27日经宁城县人民检察院批准，次日由宁城县公安局执行逮捕。现羁押于宁城县看守所。
辩护人马淑芬，内蒙古大宁律师事务所律师。
被告人耿某某，男，汉族。2006年6月23日因犯强奸罪被宁城县人民法院判处有期徒刑三年，于2009年2月26日刑满释放。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2014年2月20日被宁城县公安局刑事拘留，同年3月5日经宁城县人民检察院批准，次日由宁城县公安局执行逮捕。现羁押于宁城县看守所。
辩护人张承武，内蒙古全兴律师事务所律师。
被告人盆某某，男，汉族。无前科。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2014年2月25日被宁城县公安局刑事拘留，同年3月5日经宁城县人民检察院批准，由宁城县公安局执行逮捕。现羁押于宁城县看守所。
被告人王某波，男，汉族。无前科。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2014年2月19日被宁城县公安局刑事拘留，同年3月5日经宁城县人民检察院批准，次日由宁城县公安局执行逮捕。现羁押于宁城县看守所。
宁城县人民检察院以宁检刑诉（2014）165号起诉书指控被告人徐某某犯盗窃罪、被告人刘某某犯诈骗罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪，被告人邹某某犯诈骗罪、被告人耿某某、盆某某、王某波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2014年5月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，于2014年6月11日公开开庭进行了审理。宁城县人民检察院代理检察员周海燕、孙思航出庭支持公诉，被告人徐某某、刘某某及辩护人迟雅龙、邹某某及辩护人马淑芬、耿某某及辩护人张承武、盆某某、王某波到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，
一、盗窃的事实
2013年7月至10月期间，被告徐某某在赤峰市宁城县天义镇、喀喇沁旗等地多次实施盗窃行为，共盗窃财物合计价值人民币87487元。具体犯罪事实如下：
1、2013年7月19日夜间，被告人徐某某在天义镇远达小区靳某某家地下室盗窃软包中华香烟7条零5盒，价值人民币4875元；38度宁城小霸王白酒3箱，价值人民币900元；5瓶宁城老窖，价值人民币2250元。合计价值人民币8025元。
2、2013年8月的一天夜间，被告人徐某某在天义镇信用社小区赵某海家地下室盗窃五粮液白酒2瓶，价值人民币2400元；3箱宁城老窖酒，价值人民币2700元。合计价值人民币5100元。
3、2013年8月的一天夜间，被告人徐某某在天义镇阳光四季小区于某丰家地下室盗窃6瓶泸州老酒，价值人民币246元。
4、2013年8月的一天夜间，被告人徐某某在天义镇乡企大厦小区张某辉家地下室盗窃10箱宁城王白酒，价值人民币18000元；2箱如意郎白酒，价值人民币600元；1箱宁城老窖15年陈白酒，价值人民币900元。合计价值人民币19500元。
5、2013年8月的一天夜间，被告人徐某某在天义镇祥和家园小区马某文家地下室盗窃2桶食用油，价值人民币140元。案发后，赃物已发还被害人。
6、2013年9月1日夜间，被告人徐某某在天义镇供销大厦小区付某某家地下室盗窃2瓶洋河大曲白酒，价值人民币438元；2瓶金六福白酒，价值人民币76元。合计价值人民币514元。
7、2013年9月2日夜间，被告人徐某某在天义镇供销小区居民胡某某家地下室盗窃7箱宁城老窖白酒，价值人民币39600元。
8、2013年秋的一天夜间，被告人徐某某在天义镇明达小区赵某伟家地下室盗窃22瓶今古醉白酒、20瓶宁城老窖小霸王白酒、9瓶乾裕兴白酒、10瓶宁城老窖5年陈白酒、6瓶宁城老窖8年陈白酒，合计价值人民币1850元。
9、2013年9月的一天夜间，被告人徐某某在天义镇阳光四季小区于某志家地下室盗窃12瓶板城烧锅白酒、24瓶山庄老酒，合计价值人民币1500元。
10、2013年9月的一天夜间，被告人徐某某在天义镇长明小区闰某家地下室盗窃2瓶宁城老窖5年陈白酒、2瓶宁城老窖8年陈白酒，价值人民币146元。
11、2013年9月的一天夜间，被告人徐某某在天义镇乡企大厦小区韩某忠家地下室盗窃2箱宁城王白酒，价值人民币1800元；1箱宁城极品白酒，价值人民币1080元。合计价值人民币2880元。
12、2013年10月的一天夜间，被告人徐某某在天义镇远达小区姚某静家地下室盗窃2瓶古井贡酒，价值人民币196元。
13、2013年10月的一天夜间，被告人徐某某在天义镇明达小区张甲家地下室盗窃一台龙腾牌台式电脑，价值人民币2100元；5箱马奶酒、2箱宁城老窖8年陈白酒、1箱宁城老窖15陈白酒，价值人民币2010元。合计价值人民币4110元。
14、2013年10月的一天夜间，被告人徐某某在天义镇和谐家园小区陈某儒家地下室盗窃熊猫牌21英寸彩色电视机一台、骆驼牌电风扇一台、蝙蝠牌电风扇一台，合计价值人民币170元。
15、2013年10月6日，被告人徐某某在天义镇政府二号楼小区盗窃刽某家红色富士达牌电动车一台，价值人民币1110元。
16、2013年9月27日夜间，被告人徐某某在赤峰市喀喇沁旗牛营子镇万通旅店住宿时，盗窃同室旅客张某雷人民币400元，银行卡一张，并从该卡盗窃现金2000元。
上述事实被告人徐某某在开庭审理过程中无异议，并有经法庭举证、质证、认证的下列证据予以证实。
（一）靳某某、赵某海、胡某某、张某雷、郐某报警记录及受案登记表：
1、受案登记表证实，2013年7月19日上午9时许，宁城县天义镇居民靳某某报警称：其在天义镇远达小区1号楼四单元自家地下室内的7条零5盒软中华香烟、3箱宁城老窖小霸王38度白酒及5瓶1988年生产的宁城老窖50度白酒被盗，共损失人民币12000余元。
2、受案登记表证实，2013年8月16日上午8时21分，宁城县天义镇居民赵某海报警称：其中天义镇信用联社小区前楼3单元楼下的地下室被盗2瓶五粮液、18瓶宁城老窖及一千多元的硬币，共损失人民币5800元。
3、受案登记表证实，2013年9月2日21时许，宁城县天义镇居民胡某某打电话报警称：2013年9月2日晚9点，发现位于天义镇老汽车站对面供销小区A座3单元地下室内宁城老窖酒被盗，经济损失20000元。
4、受案登记表证实，2013年9月27日8时10分许张某雷报警称：自己在牛营子镇本街的万通旅店居住时，被自己的同室友徐某某盗窃400元现金、手机、信用卡（卡内2000元已被取走）盗走，要求查处。
5、受案登记表证实，2013年10月6日14时许，宁城县天义镇居民郐某打电话报警称：2013年10月6日下午2点发现其10月6日上午停放在天义镇大宁花园对面政府二号楼二单元门口的红色富士达牌电动车被盗，经济损失1600元。
（二）被害人靳某某、赵某海、胡某某、郐某、赵某伟、张甲、付某某、张某辉、韩某忠、于某丰、于某志、姚某静、马某文、张某雷、闫某、陈某儒陈述：
1、被害人靳某某陈述证实，2013年7月19日，他家在天义镇远达小区地下室内的7条零五盒软中华、3箱38度小霸王、5瓶宁城老窖被盗。
2、被害人赵某海陈述证实，2013年8月16日上午，他家信用联社小区地下室内的2瓶五粮液、3箱38度宁城老窖、储蓄罐内的硬币、二块鱼化石被盗。
3、被害人胡某某陈述证实，2013年9月2日，他家天义镇老汽车站对面供销小区地下室内的7箱宁城老窖被盗。
4、被害人郐某陈述证实，2013年10月6日，他停放在天义镇大宁花园对面政府二号楼二单元门口的红色富士达牌电动车被盗。
5、被害人赵某伟陈述证实，他家天义镇明达小区2号楼2单元2楼东户地下室内的38度宁城老窖小霸王20瓶、乾裕兴9瓶、10瓶宁城老窖5年陈、6瓶宁城老窖8年陈、22瓶古今醉白酒被盗。
6、被害人张甲陈述证实，他家天义镇明达小区5号楼6单元5楼东户地下室内的一台台式电脑、5箱马奶酒、2箱宁城老窖8年陈白酒、1箱宁城老窖15年陈白酒被盗。
7、被害人付某某陈述证实，2013年8月31日到9月1日下午，他家天义镇供销大厦小区A座单元地下室内的2瓶洋河大曲白酒、2瓶金六福白酒被盗。
8、被害人张某辉陈述证实，2013年8月，他家乡企大厦小区地下室内的10箱宁城王白酒、2箱如意郎白酒、1箱宁城老窖15年陈白酒被盗。
9、被害人韩某忠陈述证实，2013年9月，他家乡企大厦小区地下室内的2箱宁城王白酒、1箱宁城极品白酒及付赠的银碗被盗。
10、被害人于某丰陈述证实，2013年8月份，他家天义镇华鑫阳光四季小区地下室内的6瓶泸州老酒被盗。
11、被害人于某志陈述证实，2013年9月，他家天义镇华鑫阳光四季小区地下室内的12瓶板城烧锅酒、24瓶山庄老酒被盗。
12、被害人姚某静陈述证实，2013年10月，她家远达小区的地下室内2瓶古井贡酒被盗。
13、被害人马某文陈述证实，2013年8月，他家祥和家园小区地下室内的2桶粮用油被盗。
14、被害人闫某陈述证实，2013年9月，他家长明小区地下室内的2瓶宁城老窖5年陈白酒、2瓶宁城老窖8年陈白酒被盗。
15、被害人陈某儒陈述证实，2013年10月，他家天义镇和谐家园小区地下室内的熊猫牌21寸电视一台、骆驼牌及蝙蝠牌电风扇各一台被盗。
16、被害人张某雷陈述证实，2013年9月26日晚，他和徐某某一起在万通旅店住宿，他把装有400元现金和信用卡的钱包放在上衣兜里，手机在桌上充电。9月27日凌晨他发现徐某某不见了，他钱包里的现金和信用卡、手机都不见了，通过调监控发现徐某某是晚上12点走的，他骑电动车出去找，在信用社自动取款机那捡到了两张取款凭条，卡号显示是他的信用卡，卡上2000元也被取走。
（三）证人吕某惠、刘某刚、韩某凤证言
1、证人吕某惠证言证实，她是万通旅店的服务员。2013年9月26日，张某雷和徐某某住在一个房间。9月27日凌晨张某雷说，他的钱被徐某某偷走了。她们看监控后，张某雷就出去找徐某某了。
2、证人刘某刚证言证实，他听张某雷说徐某某把他的钱、银行卡和手机偷走了。
3、证人韩某凤证言、扣押决定书、扣押清单、发还清单证实，徐某某曾给她往家拿过两桶食用油，公安机关予以扣押并发还被害人。
（四）书证
1、宁价认鉴字（2013）24号对被盗宁城老窖系列白酒等物品价格鉴定结论书、说明、辨认笔录及照片证实，被盗物品价值人民币85387元及被告人徐某某对盗窃现场的指认。
2、存、取款凭条证实，被害人张某雷的银行卡上2000元被徐某某盗走。
3、（2007）元刑初字第184号刑事判决书及释放证明证实，被告人徐某某因犯抢劫罪、盗窃罪、诈骗罪被判处有期徒刑七年，并处罚金七千元，于2013年6月17日刑满释放。
（五）被告人徐某某供述证实，（1）2013年8月，他在远达小区一家地下室内两次盗窃了2箱宁城老窖白酒12瓶，7条中华烟；（2）四、五天后他在乡企大厦小区一个地下室内盗窃了6次，偷了15箱白酒；（3）隔了六、七天后他又到乡企大厦另一个单元的地下室内盗窃了1箱金六福、2箱小瓶装的白酒；（4）隔三天，他又到天义镇幸福小区2号楼第一个单元的地下室内盗窃了4箱宁城老窖；当天晚上凌晨一点多他又到麦霸歌厅对面小区的地下室内盗窃了1箱红酒、1箱金六福；（5）3、4天后他又到天义镇华鑫阳光四季小区地下室内分二次盗窃了4箱宁城老窖；（6）6天后他又到天义镇利丰网吧旁边的小区地下室内盗窃了1箱杜康酒、1箱宁城老窖；（7）6天后他又在天义镇明达小区偷了两次，第一次在前面楼地下室内盗窃了2件马奶酒、2件大箱子的酒。第二次在后面楼的地下室内盗窃了3件宁城老窖；（8）2013年8月份，他在天义镇远达小区地下室内盗窃了1箱宁城老窖和1件外地的酒；（9）2013年9月份在天义镇和谐家园小区地下室内盗窃5箱宁城老窖；（10）2013年8月中旬，在天义镇供销小区一家地下室内盗窃7件宁城老窖；（11）2013年9月，在天义镇信用联社小区一家地下室内盗窃18瓶塞外茅台，2瓶五粮液；（12）2013年7-8月，他还在金宇城B区地下室内盗窃20多件泸州老窖；（13）2013年9月27日晚上，他趁张某雷睡着，他把张某雷的一张金牛卡和手机（他卖了80元）、现金50多元偷了，还从卡上取走了2000元后把卡扔了；（14）2013年10月，他在和谐家园小区一地下室内盗窃了1个台式电风扇、一个落地电风扇、一台饮水机、一台老式电视；（15）2013年9月，他在明达小区地下室内盗窃过一台电脑，他放在刘某某家了；（16）他还在天义镇夜宴歌厅对面的小区盗窃过2桶食用油；（17）2013年10月6日中午，他在天义镇大宁花园小区对面的政府家属楼一楼单元走廊里盗窃过一辆红色脚蹬式电动车。他自2013年6月被释放出来10多天后，就开始在天义镇城区内的地下室内盗窃，直到被抓获。
二、诈骗的事实
2012年11月22日，被告人刘某某与被告人邹某某预谋后谎称在宁城县天义镇苏木皋社区六组山上有厂房院落一座，将该厂房和设备出卖、院落租赁，骗取王某人民币25500元。案发后，被告人刘某某、邹某某已退还赃款25500元。
上述事实被告人刘某某、邹某某在开庭审理过程中无异议，并有经法庭举证、质证、认证的受案登记表，抓获经过，被害人王某陈述，证人曹某彬、邹某山、张某英证言，院落租赁协议，营业执照，租赁合同，买卖协议，劳动教养决定书，被告人刘某某供述，被告人邹某某供述，户籍证明等证据予以证实，足以认定。
三、掩饰、隐瞒犯罪所得的事实
2013年8月至9月，被告人刘某某明知被告人徐某某所出售的物品是犯罪所得，而以1600元的价格从其手中购买了2条软中华烟、1台电脑、5箱零34瓶白酒，经鉴定价值人民币10602元。
2013年8月，被告人耿某某以1000元的价格收购徐某某盗窃的宁城老窖白酒3件，经鉴定价值人民币5400元。
2013年8月，被告人盆某某以550元的价格收购徐某某盗窃的4箱零4瓶宁城老窖白酒，经鉴定价值人民币5400元。
2013年8月，被告人王某波以150元的价格收购徐某某盗窃的15年陈白酒、如意郎白酒、宁城王白酒各一件，经鉴定价值人民币3300元。
上述事实，被告人刘某某、耿某某、盆某某、王某波在开庭审理时无异议，并经法庭举证、质证、认证的受案登记表，（2006）宁刑初字第114号刑事附带民事判决书、释放证明书，户籍证明，被告人徐某某、刘某某、王某波、耿某某、盆某某供述等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人徐某某以非法占有为目的，多次秘密窃取他人财物，数额巨大，其行为已构成盗窃罪；被告人刘某某虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪；被告人刘某某明知是犯罪所得而予以收购、转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人邹某某虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪；被告人耿某某、王某波、盆某某明知是犯罪所得而予以收购、转移，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以采纳。被告人刘某某、邹某某二人共同故意犯罪，在犯罪中均起主要作用，均是主犯，应按其参与的全部犯罪处罚。被告人徐某某被判处有期徒刑刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人徐某某、刘某某、邹某某、耿某某、盆某某、王某波如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。被告人刘某某、邹某某积极退赃，可以酌情从轻处罚。被告人刘某某、邹某某及辩护人提出的“诈骗数额应是25500元”，本院认为，被告人刘某某、邹某某与被害人签订协议后，骗取被害人财物25500元，因此，本案被告人刘某某、邹某某的诈骗数额应认定为25500元。被告人刘某某、邹某某及辩护人的辩解意见成立，本院予以采纳。被告人徐某某、刘某某、邹某某、耿某某、盆某某、王某波如实供述犯罪，可以从轻处罚，辩护人就此提出的辩护意见正确，本院予以采纳。根据被告人徐某某、刘某某、邹某某、耿某某、盆某某、王某波犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，对被告人徐某某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第五十二条、第五十三条、第六十五条第一款、第四十七条、第六十七条第三款、第六十四条，对被告人刘某某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十九条、第四十七条、第六十七条第三款，对被告人邹某某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第四十七条、第六十七条第三款，对被告人耿某某、盆某某、王某波依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第四十二条、第四十四条、第五十二条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人徐某某犯盗窃罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币一万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年10月12日起至2020年10月11日止。）
（罚金限判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金五千元；被告人刘某某掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑八个月，并处罚金五千元；决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年10月12日起至2015年10月11日止。）
（罚金限判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人邹某某犯诈骗罪判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年1月22日起至2015年7月21日止。）
（罚金限判决生效后十日内缴纳。）
四、被告人耿某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年2月20日起至2014年7月19日止。）
五、被告人盆某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年2月25日起至2014年6月24日止。）
六、被告人王某波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币三千元（已缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年2月19日起至2014年6月18日止。）
七、继续追缴被告人徐某某赃款人民币87347元，发还于被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘文举
审 判 员 周艳玲
人民陪审员 李桂艳
二〇一四年六月十一日
书 记 员 徐士博