湖南省南县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘0921刑初48号
公诉机关湖南省南县人民检察院。
被告人陈某某，男，1972年10月5日出生，住华容县；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2015年4月11日被刑事拘留，同年5月15日被逮捕；现押于南县看守所。
辩护人孙建波，湖南跃海律师事务所律师。
被告人龚某某，男，1966年12月10日出，住南县；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2015年4月11日被刑事拘留，同年5月15日被逮捕；现押于南县看守所。
被告人俞某，男，1970年10月20日出生，住上海市；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2015年4月11日被南县公安局刑事拘留，同年5月15日被逮捕，同年12月14日被该局取保候审，2016年3月3日经本院决定被监视居住。
南县人民检察院以南检刑诉（2016）44号起诉书指控被告人陈某某、龚某某犯领导传销活动罪，被告人俞某犯组织、领导传销活动罪，于2016年3月3日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南县人民检察院指派代理检察员陈浩出庭支持公诉，被告人陈某某及其辩护人孙建波、被告人龚某某、俞某到庭参加诉讼。在诉讼期间，根据公诉机关南县人民检察院申请，本院于2016年4月14日决定延长审理期限一个月，并依法重新计算审理期限。本案现已审理终结。
经审理查明：2011年2月起，被告人陈某某先后在广西壮族自治区南宁市、安徽省合肥市、四川省成都市、重庆市等地以购买虚拟份额参加“连锁经营”组织为名，通过拉人头的方式发展下线，要求下线交纳3800元至69800元的“投资份额”来获得加入资格，形成上下线传销网络关系，并依照层级排位、级别和发展下线的数量获得非法收益来进行传销活动。
2011年1月起，被告人龚某某先后在广西壮族自治区南宁市、安徽省合肥市、四川省成都市等地以购买虚拟份额参加“连锁经营”组织为名，通过拉人头的方式发展下线，要求下线交纳3800元至69800元的“投资份额”来获得加入资格，形成上下线传销网络关系，并依照层级排位、级别和发展下线的数量获得非法收益来进行传销活动。
2011年9月起，被告人俞某先后在广西壮族自治区南宁市、安徽省合肥市、四川省成都市、重庆市等地以购买虚拟份额参加“连锁经营”组织为名，通过拉人头的方式发展下线，要求下线交纳3800元至69800元的“投资份额”来获得加入资格，形成上下线传销网络关系，并依照层级排位、级别和发展下线的数量获得非法收益来进行传销活动。
被告人陈某某加入该传销组织后，发展了姚某某、刘某某、蔡某某作为其直接下线，累计发展下线50余人，并于2012年7月晋升为高级经理（“老总”）。
被告人龚某某加入该传销组织后，发展了邓某某、龚某1作为其直接下线，累计发展下线70余人，并于2012年3月晋升为高级经理（“老总”）。
被告人俞某除了发展50余名下线人员并于2013年4月晋升为高级经理（“老总”）外，还在2013年初担任申购总管，受张某某的指使，负责陈某某、李1等“高级经理”下线人员的申购事宜。
2015年4月1日被告人陈某某、俞某被公安机关抓获到案，2015年4月4日被告人龚某某被公安机关抓获到案。
2015年12月14日，公安机关已追缴被告人俞某人民币80000元。
上述事实，被告人陈某某、龚某某、俞某在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人陈某某、龚某某、俞某的关联银行账户明细，学习时间表，追缴违法所得清单及湖南省非税收入一般缴款书，证人唐某某、黄某某、姚某某、龙某某、戴某某、马某某、张1、袁某某、唐某某、汪某某、陈某1、肖1等人的证言，被告人陈某某、龚某某、俞某的自绘图，同案犯段某某、李某1、严1、段1、严2的供述，提取笔录附所提取照片，被告人陈某某、龚某某、俞某的到案说明、户籍资料及其供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人陈某某、龚某某、俞某以“资本运作”、为名，要求参加者以购买虚拟份额的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，建立层级分明的传销网络体系，从中骗取财物，扰乱经济社会秩序；被告人陈某某、龚某某、俞某所处层级均为三级以上，发展下线人员均超过三十人；被告人俞某在该传销活动中还承担着管理职责，三名被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人陈某某、龚某某犯领导传销活动罪的罪名不当。被告人陈某某、龚某某、俞某犯罪后如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚；当庭自愿认罪，均可以酌情从轻处罚。被告人供犯罪所用的财物，依法应予以没收。辩护人孙建波提出被告人陈某某下线人数指控不准确的辩护意见与查明的事实不符，故对此辩护意见本院不予采纳；辩护人孙建波提出对被告人陈某某从轻处罚的辩护意见本院予以采纳。根据被告人龚某某、俞某的犯罪情节和悔罪表现，考虑对其适用缓刑确实不致有再犯罪的危险和对其所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币三万元（已缴纳二万元）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人陈某某的刑期自2015年4月1日起至2016年8月31日止。判处的罚金限本判决生效后30日内缴清。）
二、被告人龚某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年六个月，并处罚金人民币十万元（已缴纳八万元）。
（缓刑考验的期限，从判决确定之日起计算。判处的罚金限本判决生效后30日内缴清。）
三、被告人俞某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币四万元。
（缓刑考验的期限，从判决确定之日起计算。判处的罚金限本判决生效后30日内缴清。）
四、随案移送的作案工具“华为”牌“P6”型手机1部，依法予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。
审 判 长 彭勇军
审 判 员 张 兴
人民陪审员 蒋 秀
二〇一六年六月二十四日
代理书记员 徐艳芳
附：本案适用的《中华人民共和国刑法》条文：
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。中国刑事辩护网提供。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。