重庆市江北区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）渝0105刑初47号
公诉机关重庆市江北区人民检察院。
被告人陈某甲，男，1989年4月1日出生于江苏省金湖县，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地江苏省。因本案于2015年4月28日被捉获，因涉嫌犯敲诈勒索罪，于同年5月2日被重庆市公安局江北区分局刑事拘留，同年6月8日被释放，次日被取保候审；因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2015年6月10日被江苏省常州市武进区公安局刑事拘留，同年7月17日被该局取保候审，经江苏省常州市武进区人民法院决定，于同年12月23日被逮捕；因犯妨害信用卡管理罪，于2015年12月23日被江苏省常州市武进区人民法院判处有期徒刑三年（刑期自2015年12月23日起至2018年11月14日止）。经本院决定，于2016年3月5日被依法逮捕。现羁押于重庆市江北区看守所。
辩护人雷启如，重庆中雷律师事务所律师。
被告人谢某甲（绰号“龙哥”），男，1981年9月5日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地湖南省双峰县。因本案于2015年4月30日被捉获，因涉嫌犯敲诈勒索罪，于同年5月2日被刑事拘留，同年6月8日被释放，次日被取保候审。
辩护人毕昭源，重庆鉴识律师事务所律师。
被告人谢某乙，男，1984年3月11日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地湖南省双峰县。因本案于2015年4月30日被捉获，因涉嫌犯敲诈勒索罪，于同年5月2日被刑事拘留，同年6月8日被释放，次日被取保候审。
被告人朱某，男，1986年12月3日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地湖南省双峰县。因本案于2015年5月15日被捉获，因涉嫌犯敲诈勒索罪，于同年5月19日被刑事拘留，同年6月8日被释放，次日被取保候审。
被告人陈某乙（绰号“勤哈”），男，1989年10月15日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地湖南省双峰县。因本案于2015年5月27日被捉获，因涉嫌犯敲诈勒索罪，于同年5月29日被刑事拘留，同年6月8日被释放，次日被取保候审。
重庆市江北区人民检察院以北检刑诉〔2015〕1310号起诉书指控被告人陈某甲、谢某甲、谢某乙、朱某、毛某、陈某乙犯妨害信用卡管理罪向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理，本院经审查后于2016年1月1日立案。因本案不宜适用简易程序，本院于2016年2月15日依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市江北区人民检察院指派检察员董新丽、代理检察员张诗扬出庭支持公诉，被告人陈某甲及其辩护人雷启如、被告人谢某甲及其辩护人毕昭源、被告人朱某、谢某乙、毛某、陈某乙均到庭参加了诉讼。在审理过程中，被告人毛某脱逃，本院依法于2016年5月12日对被告人毛某中止审理，对被告人陈某甲、谢某甲、谢某乙、朱某、陈某乙继续审理。现已审理终结。
公诉机关指控，2015年2月至3月，被告人陈某甲通过张某甲、周浩等人购得他人银行卡后，将其中7张以每张120元的价格出售给被告人谢某甲。谢某甲收到银行卡后，安排被告人谢某乙将银行卡以每张160元的价格卖给被告人朱某，朱某随即将7张银行卡以每张190元至210元不等的价格转卖给被告人毛某。毛某购得银行卡后，以每张230元的价格出售给被告人陈某乙，陈某乙随后以每张300元的价格将7张银行卡转卖给李某（另案处理），李某伙同邓某乙（另案处理）等人将其中户名为胡某的中国工商银行卡用于敲诈勒索重庆市江北区的被害人王某。
2015年4月28日，被告人陈某甲被公安机关捉获归案。陈某甲到案后，于2015年4月30日协助公安机关捉获了被告人谢某甲。2015年4月30日，被告人谢某乙被公安机关捉获归案。谢某甲到案后，协助公安机关于2015年5月15日捉获了被告人朱某。朱某到案后，协助公安机关于2015年5月16日捉获了被告人毛某。2015年5月27日，被告人陈某乙被公安机关捉获归案。
公诉机关当庭举示了相应证据证明其指控，据此认为被告人陈某甲、谢某甲、谢某乙、朱某、陈某乙的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（四）项的规定，已构成妨害信用卡管理罪；陈某甲、朱某、谢某甲有立功表现，谢某乙系从犯，提请对各被告人依法判处。
被告人陈某甲、谢某甲、谢某乙、朱某、陈某乙对起诉书指控的事实和罪名均无异议。各被告人均以自己认罪、悔罪为由，恳请法庭对其从轻处罚，除陈某甲外，其余被告人还提出恳请法庭对其适用缓刑的辩护意见。
被告人陈某甲的辩护人以陈某甲虽系被追诉漏罪，但仍系初犯，能够认罪、悔罪，有立功表现等为由，建议对其予以从轻处罚。
被告人谢某甲的辩护人以谢某甲系初犯，能如实供述罪行，认罪悔罪态度好，有立功表现等为由，建议对其从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明，2015年2月至3月，被告人陈某甲通过张某甲、周浩等人购得他人银行卡后，将其中7张（户名胡某的中国工商银行卡1张系胡某自行申领后向他人出售、户名张某乙的中国工商银行卡2张系张某乙自行申领后向他人出售、户名范某的中国工商银行卡1张系范某自行申领后向他人出售、户名李友的中国工商银行卡1张、户名黄某的中国建设银行卡2张系他人违背黄某的意愿使用其身份证明申领的信用卡）以每张120元的价格出售给湖南省娄底市的被告人谢某甲。谢某甲收到银行卡后，安排被告人谢某乙将银行卡以每张160元的价格卖给被告人朱某，朱某随即将7张银行卡以每张190元至210元不等的价格转卖给被告人毛某。毛某购得银行卡后，以每张230元的价格出售给被告人陈某乙，陈某乙随后以每张300元的价格将7张银行卡转卖给李某（另案处理），李某伙同邓某乙（另案处理）等人将其中户名为胡某的中国工商银行卡用于敲诈勒索重庆市江北区的被害人王某。
2015年4月28日，被告人陈某甲被公安机关捉获归案。陈某甲到案后，于同年4月30日协助公安机关捉获了被告人谢某甲。同年4月30日，被告人谢某乙被公安机关捉获归案。谢某甲到案后，协助公安机关于同年5月15日捉获了被告人朱某。朱某到案后，协助公安机关于同年5月16日捉获了被告人毛某。同年5月27日，被告人陈某乙被公安机关捉获归案。
案发后，公安机关从李某处查获户名为张某乙的中国工商银行卡2张、户名为范某的中国工商银行卡1张、户名为李友的中国工商银行卡1张、户名为黄某的中国建设银行卡2张。
被告人陈某甲、谢某甲、谢某乙、朱某、陈某乙到案后如实供述了上述事实。
另查明，被告人陈某甲曾因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2015年6月10日被常州市武进区公安局刑事拘留，同年7月17日被取保候审，同年12月23日被逮捕，因犯妨害信用卡管理罪，于2015年12月23日被江苏省常州市武进区人民法院判处有期徒刑三年（刑期自2015年12月23日起至2018年11月14日止）。
上述事实，被告人陈某甲、谢某甲、谢某乙、朱某、陈某乙在庭审中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书、证人张某甲、陈某丙、胡某、张某乙、范某、黄某、王某、李某、邓某甲、邓某乙、康某、邓某丙等人的证言、被告人陈某甲、谢某甲、谢某乙、朱某、毛某、陈某乙的供述、指认照片、提取笔录、扣押物品清单、银行卡交易明细、身份证补办证明、江苏省常州市武进区人民法院（2015）武刑初字第1686号刑事判决书、执行通知书、情况说明、到案经过等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人陈某甲、谢某甲、朱某、陈某乙购买、出售以虚假的身份证明骗领的信用卡共计2张；谢某乙帮助谢某甲出售以虚假的身份证明骗领的信用卡共计2张，各被告人的行为均已构成妨害信用卡管理罪，依法应予以处罚。公诉机关指控的罪名成立。陈某甲曾因妨害信用卡管理罪被判处有期徒刑，在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚予以并罚，决定执行的刑罚。谢某乙受谢某甲安排而帮助其出售他人信用卡，在二人的共同犯罪过程中，谢某甲起主要作用，系主犯，谢某乙起次要作用，系从犯；陈某甲、谢某甲、朱某到案后协助公安机关捉获了同案犯，三被告人均具有立功表现；各被告人到案后均能够如实供述自己的罪行，综合上述情节，依法对各被告人予以不同程度的从轻处罚，并对被告人谢某甲、谢某乙、朱某、陈某乙适用缓刑。对控辩双方据此提出的相关意见予以采纳。根据各被告人犯罪的事实、性质、情节及社会危害性等，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（四）项、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十八条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条及最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下：
一、被告人陈某甲犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元；与前罪所判处的有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元并罚，决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月23日起至2019年1月1日止。刑期折抵八十日。）
二、被告人谢某甲犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑七个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
三、被告人谢某乙犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑七个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
四、被告人朱某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑七个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
五、被告人陈某乙犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑八个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 郑 旭
代理审判员 王国平
人民陪审员 戴真银
二〇一六年五月十三日
书 记 员 杨 丽