北京市朝阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）朝刑初字第1206号
公诉机关北京市朝阳区人民检察院。
被告人泽仁扎西，男，1973年4月11日出生；曾因犯诈骗罪于1999年1月26日被四川省若尔盖县人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金人民币一千元；现因涉嫌犯诈骗罪于2014年11月26日被羁押，当日被刑事拘留，同年12月18日被逮捕；现羁押在北京市朝阳区看守所。
北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉（2015）864号起诉书指控被告人泽仁扎西犯诈骗罪，于2015年5月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派代理检察员李晓辉出庭支持公诉，北京世纪佳诺翻译服务有限公司索朗扎西、俄尖泽仁担任翻译人，被告人泽仁扎西、被害人卢×到庭参加诉讼，现已审理终结。
北京市朝阳区人民检察院指控：被告人泽仁扎西于2009年9月至2014年1月间，以投资承包四川省若尔盖县冻列乡石松村的旅游项目“鹿鸣谷”景区及其承接甘肃省尕海则岔国家自然保护区的相关项目为由，陆续骗取被害人卢×（女，35岁，北京市人）人民币59万余元（部分汇款系从北京市朝阳区汇出）。被告人泽仁扎西后被查获归案。针对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了被害人陈述、证人证言、书证、被告人供述等证据材料，认为被告人泽仁扎西的行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对被告人泽仁扎西予以惩处。
被告人泽仁扎西对公诉机关指控的罪名不持异议，其当庭辩解称起诉书指控的相关旅游项目的确是其虚构的，但其从被害人处收取的59万余元的性质为借款而并非投资款。
经审理查明：被告人泽仁扎西于2009年9月至2014年1月间，虚构其投资承包四川省若尔盖县冻列乡石松村的旅游项目“鹿鸣谷”景区及其承包甘肃省尕海则岔国家自然保护区相关项目的事实，陆续骗取被害人卢×（女，35岁，北京市人）共计人民币594745元（部分钱款系从本市朝阳区汇出）。被告人泽仁扎西后于2014年11月26日被抓获归案。
公诉机关当庭宣读和出示了以下证据材料：
1、被害人卢×在侦查阶段及当庭陈述及其出具的说明证明：2009年9月我去甘肃省旅游时认识了泽仁扎西，后他带我去了四川省阿坝州若尔盖县冻列乡等处游玩。9月下旬，泽仁扎西给我打电话问能不能与他合作搞旅游开发项目，让我投资他家乡冻列乡石松村，让我投资10万元，我当时没那么多钱，先给他1万元投资看看，2010年10月我与他联系不上了。2011年8月我找到了他的新手机号与他联系上了，他又给我介绍了他家乡石松村旅游开发项目的前景，让我继续投资完善设施。从2011年11月到2012年12月我陆续给他汇了4万元，2013年年初泽仁扎西告诉我他已经办理好了他自己起名的鹿鸣谷景区的正规手续，该景区在石松村且已开始经营了，之后他以办理各种手续打点关系为由向我要钱，我从2013年年初至3月陆续在工商银行ATM机和手机银行转账20万元。2013年4月，泽仁扎西告诉我他又拿了一个旅游项目，甘肃省甘南碌曲县尕海风景区，碌曲县旅游局和尕海保护区管理局批示同意且已经签了承包合同，让我投资，中途还向我要钱处理当地牧民与景区纠纷，从2013年4月至2014年1月我陆续给他转账37.5万元。这期间我也产生过怀疑，让泽仁扎西把相关合同给我看一下，他以各种理由推脱，他怕我不信，2013年11月份约我当面解释，见面后称拿到这些项目都是找了相关领导，领导从中拿了好处，相关文件不便出示。2011年我曾经去过石松村旅游，但当时投资少，也没太大变化，他就给我描述了一下要建大一点的旅游招待所。2014年1月我给若尔盖县旅游局、冻列乡政府、碌曲县旅游局打电话核实，得到的答复是没有泽仁扎西提到的这些项目，就发现被骗了。我给泽仁扎西转账主要用招行（卡号尾号××××1）、工商银行（卡号尾号××××2），农行09年转款1万元，他的账户户名泽仁扎西，是农行（尾号××××3）和工行（尾号××××4）。除了泽仁扎西让我搞旅游项目，我跟他没有其他经济往来了，我给他转账的300元或500元，有的是他说因为旅游项目要找关系要吃饭，还有的是要加油或手机充值。
2、证人阿×的证言证明：我是四川省若尔盖县冻列乡石松村书记，泽仁扎西是我们村的人，他在2009年承包过村里的一片地，当时准备做旅游开发，当时他签过一个土地承包合同是一年期限的，具体签订日期我记不清了，合同到期后我们村没有与他续签过合同了，也没达成过口头协议，合同到期后土地就不再承包给泽仁扎西了，但他还在占用那片地，由于那片地村里也没用，所以至今也没强行收回。当年与泽仁扎西签的承包合同已经找不到了，他没有在我们这里办过旅行社。
3、证人王×的证言证明：我是碌曲县尕海保护区管理局科长，我们尕海保护区的项目都是公开招投标向公司承包，从不承包给个人，泽仁扎西没有承包过我们这里的项目，也没在尕海保护区注册过旅行社。
4、若尔盖县冻列乡人民政府出具的情况报告、工作记录证明：2009年石松村村委会与泽仁扎西签订过一年的土地承包合同，泽仁扎西上交过承包费用1500元。2010年至今其未给村里交过任何费用，且乡政府和村委都未与泽仁扎西签订协议，也没有盖过章；泽仁扎西未申报过鹿鸣谷风景旅游开发项目，该项目与石松村村委会无关，也无相关项目书面材料。
5、证明材料证明：泽仁扎西未在碌曲县工商行政管理局注册旅行社，其未承包过甘肃尕海则岔国家级自然保护区管理局任何植被恢复方面的项目亦未注册过任何旅游社，碌曲县未曾有景区内植被恢复等项目，泽仁扎西未在该县承包过任何项目亦未注册过旅行社。
6、工作记录、卢×提供的土地承包合同、鹿鸣谷风景区项目简介证明了被告人泽仁扎西向被害人卢×出具相关材料的情况，其中，土地承包合同书显示：冻列乡石松村村委会将土地承包给泽仁扎西，使用期限为20年，从2008年3月13日起至2028年3月13日，付款方式为每年付款一次，一次付款5万元，且有石松村村委会负责人签名及盖章；项目简介显示：自2008年开始，本人经若尔盖县政府和旅游局、村委会等各部门审批，由本人全权承包，总投资累计近200万元……2013年为“鹿鸣谷“景区办理了相关手续，获得经营许可的景区面积约为200多公顷……于2013年以本人名义与碌曲县旅游局签订了甘南州碌曲县尕海景区的承包经营合同。
7、卢×提供的通话录音记录显示了其与泽仁扎西的通话详情。
8、投资退出协议证明：泽仁扎西与卢×系共同投资人，自2009年至2014年共同投资鹿鸣谷景区、尕海景区及相关项目；2014年3月30日，泽仁扎西与卢×签订协议，卢×累计投资60万元，由泽仁扎西全额退还。
9、付款凭证、存款业务回单、汇款明细、银行交易明细证明：自2009年9月至2014年1月间，卢×向泽仁扎西名下银行账户转账共计人民币594745元。
10、到案经过、受案登记表证明被害人卢×的报案情况及被告人泽仁扎西的归案情况。
11、情况说明、刑释证明、刑事判决书复印件证明了被告人泽仁扎西的前科情况。
12、户籍材料证明了被告人泽仁扎西的基本情况。
13、被告人泽仁扎西在侦查阶段的供述证明：大概在五、六年前我认识了卢×，后来我以在老家四川省若尔盖县冻列乡石松村搞“鹿鸣谷”旅游开发为理由向她要了60多万元，跟她要钱时我自己在那开了一个帐篷旅游点，但具体手续没有办理，开始要钱时我跟卢×说项目手续正在审批，后来我跟卢×说手续办下来了，但实际上手续没有办，我还伪造了一个土地承包合同寄给了卢×，目的是让她相信我并给我钱。
上述证据材料，经庭审举证、质证，本院对能够相互印证的部分予以确认。
本院认为，被告人泽仁扎西无视国法，以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为触犯了刑法，已构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控被告人泽仁扎西犯诈骗罪的罪名成立。经查，在案被害人陈述、证人证言、相关证明材料及情况报告、土地承包合同等材料、退出投资协议等证据材料能够形成完整的证据链条，能够证明被告人泽仁扎西虚构事实以投资相关旅游项目为由骗取被害人的信任，在取得被害人钱款后长期无还款行为且出具虚假材料继续骗取被害人的信任，足以推定其主观上具有非法占有的目的，被告人泽仁扎西关于涉案钱款系借款性质的辩解，与在案证据相矛盾且无证据支持，本院不予采纳。被告人泽仁扎西归案后对其虚构事实且向被害人出具虚假材料的基本事实尚能如实供认，该情节本院在量刑时一并酌予考虑。被告人泽仁扎西的犯罪行为给被害人造成的经济损失，应责令其退赔并发还被害人。综上，根据被告人泽仁扎西犯罪的事实、犯罪的性质、情节及其社会危害性，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十一条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人泽仁扎西犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，罚金人民币一万元，剥夺政治权利二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月26日起至2025年5月25日止。罚金于本判决发生法律效力后3个月内缴纳）。
二、责令被告人泽仁扎西退赔被害人卢×人民币五十九万四千七百四十五元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李佳丽
人民陪审员 杨占珍
人民陪审员 张立云
二〇一五年七月二十一日
书 记 员 张小旭