淮安市洪泽区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0829刑初299号
公诉机关淮安市洪泽区人民检察院。
被告人穆建成，因涉嫌犯诈骗罪于2016年10月19日被刑事拘留，同年11月15日被逮捕。
被告人穆文全，男，汉族，1978年4月23日出生于淮安市洪泽区，初中文化，个体户，住苏州市虎丘区浒墅关镇华美花园**幢***室（户籍所在地淮安市洪泽区）。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2016年11月1日被刑事拘留，同月15日变更为取保候审。
淮安市洪泽区人民检察院以泽检诉刑诉（2016）287号起诉书指控被告人穆建成犯诈骗罪、被告人穆文全犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年12月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淮安市洪泽区人民检察院指派检察长韩少芹、代理检察员张学良出庭支持公诉，被告人穆建成、穆文全到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2016年7月至9月期间，被告人穆建成预谋实施诈骗，通过事先与物流公司电话联系谎称准备安排车辆承运货物并付“定金”，再向货车驾驶员隐瞒将该货物占为己有的意图，骗取货车驾驶员到厂家将货物运到其指定地点，先后利用该种作案方式诈骗2起，诈骗财物共计价值人民币545520元。被告人穆文全对其中36吨聚丙烯（PP）塑料颗粒明知是犯罪所得而予以代为销售，价值人民币249120元。
被告人穆建成、穆文全归案后均如实供述自己的犯罪事实。
公诉机关针对上述指控的事实，当庭宣读或出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证等证据。
公诉机关认为，被告人穆建成以非法占有为目的，采用隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人穆文全明知是犯罪所得而予以代为销售，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人穆建成、穆文全归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。
被告人穆建成、穆文全对起诉书指控的犯罪事实均未提出异议。
经审理查明：2016年7月至9月期间，被告人穆建成通过事先与物流公司电话联系谎称准备安排车辆承运货物并付“定金”，再向货车驾驶员隐瞒将该货物占为己有的意图，骗取货车驾驶员到厂家将货物运到其指定地点，先后利用该种作案方式诈骗2起，诈骗财物共计价值人民币545520元。被告人穆文全对其中36吨聚丙烯（PP）塑料颗粒明知是犯罪所得而予以代为销售，价值人民币249120元。
被告人穆建成、穆文全归案后均如实供述自己的犯罪事实。
另查明，案发后，被告人穆建成、穆文全分别退出赃款人民币105000元、165000元。
上述事实，被告人穆建成、穆文全在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人顾某2的陈述、证人顾某1、张某1、施某、陈某1、杨某、魏某1、魏某2、郝某、詹某、冷某、董某、张某2、严某、潘某、谢某的证言、苏州市荣顺高分子材料有限公司的送货单、买卖合同及货物运单、淮安市洪泽区价格认定中心出具的价格认定结论书、江苏省农村信用社借款借据、取款凭条及被告人穆建成及詹某的农行存取款回单、被告人穆建成、穆文全等人的银行卡交易明细清单、缴款书、案发经过说明及抓获经过、被告人穆建成、穆文全的户籍证明及照片等证据证实，足以认定。
2.2016年9月5日，被告人穆建成预谋实施诈骗，通过物流信息网发现一则从合肥至重庆的38吨聚氯乙烯（PVC）塑料颗粒的物流信息，先电话联系运输公司表示承运该批货物并付200元“定金”，再找到货车驾驶员徐某委托其运一批货物至苏州。后徐某根据被告人穆建成提供的联系方式，与肥东某运输有限公司签订运输协议承运38吨聚氯乙烯塑料颗粒至重庆沙坪坝，并在被告人穆建成的安排下将该38吨聚氯乙烯塑料颗粒运至苏州市交付给穆建成。经鉴定，该38吨聚氯乙烯价值人民币296400元。
被告人穆建成归案后如实供述自己的犯罪事实。
另查明，案发后，被告人穆建成骗取的38吨聚氯乙烯塑料颗粒已被公安机关追回，并发还被害人。
上述事实，被告人穆建成在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人徐某的陈述、证人张某3、石某某、陈某2、朱某、孙某、陆某某的证言、肥东某运输有限公司与徐某的运输协议、提货通知单及产品价格说明、肥东县价格认定中心出具的价格认定结论书、肥东县公安局的扣押决定书及扣押、发还清单、收条等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人穆建成以非法占有为目的，采用隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人穆文全明知是犯罪所得而予以代为销售，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人穆建成、穆文全归案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。被告人穆建成、穆文全已退出全部赃款，可以酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人穆建成犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月19日起至2026年10月18日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
二、被告人穆文全犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币八万元。
（缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 王亚林
审 判 员 陈 旭
人民陪审员 田林忠
二〇一六年十二月三十一日
书 记 员 邱雅文
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。