浙江省永嘉县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0324刑初1252号
公诉机关浙江省永嘉县人民检察院。
被告人黄某华，经商。现因本案，于2015年5月17日被抓获，次日被刑事拘留，于同年6月16日被取保候审，于2016年5月4日被继续取保候审，于同年11月2日再次被继续取保候审。
辩护人潘晓峰，浙江嘉瑞成（永嘉）律师事务所律师。
被告人孙某平,务工。现因本案，于2015年6月16日被抓获，同日被取保候审，于2016年5月4日被继续取保候审，于同年11月2日再次被继续取保候审。
辩护人孙成书，浙江中辛律师事务所律师。
永嘉县人民检察院以温永检公诉刑诉〔2016〕1215号起诉书指控被告人黄某华犯非法经营罪、孙某平犯赌博罪，于2016年10月28日向本院提起公诉。本院于同年11月2日立案，并依法组成合议庭，于同月16日公开开庭审理了本案。永嘉县人民检察院指派代理检察员周健丰出庭支持公诉，被告人黄某华、孙某平及相应辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
永嘉县人民检察院指控，2012年至2014年期间，被告人黄某华与其丈夫叶某新（另案处理）在永嘉县桥头镇桥X路XXX号的家中非法接受他人的“六合彩”投注，其中黄某华负责记录账单、转账等事宜。经查，被告人黄某华夫妇累计接受他人“六合彩”投注金额达人民币30万元以上。
2013年至2015年上半年期间，被告人孙某平在永嘉县桥头镇朱涂大街170号的家中非法接受他人“六合彩”投注，并上报给叶某新。经查，被告人孙某平累计接受他人“六合彩”投注金额达人民币3万元以上。
对于以上指控事实，公诉机关提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人黄某华违反国家规定，非法经营“六合彩”，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪；被告人孙某平以营利为目的，利用“六合彩”聚众赌博，其行为已构成赌博罪。被告人黄某华在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人黄某华、孙某平归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第三百零三条第一款、第二十七条、第六十七条第三款之规定，依法判处。
被告人黄某华表示对指控的事实及罪名没有异议，系自愿认罪。
被告人孙某平表示对指控的事实及罪名没有异议，系自愿认罪。
被告人黄某华的辩护人提出，1、黄某华在本案中属于承继型的帮助犯，参与的次数有限，应当以实际参与次数的金额来认定；2、被告人黄某华系从犯、坦白、初犯、偶犯、没有盈利，社会危害性较小。综上，请法庭对被告人黄某华适用缓刑。
被告人孙某平的辩护人提出，1、对所指控的事实和罪名没有异议；2、被告人孙某平犯罪金额较小，犯罪情节轻微，社会危害性小；3、被告人孙某平到案后认罪态度好；4、被告人孙某平系初犯；5、被告人孙某平没有再犯危险。综上，请法庭对被告人孙某平适用缓刑。
经审理查明，2012年至2014年期间，被告人黄某华与其丈夫叶某新（另案处理）在永嘉县桥头镇桥X路XXX号的家中非法接受他人的“六合彩”投注，其中黄某华负责计算账目、整理账单等事宜。经查，被告人黄某华夫妇累计接受他人“六合彩”投注金额达人民币30万元以上。
2013年至2014年期间，被告人孙某平在永嘉县桥头镇朱涂大街XXX号的家中非法接受他人“六合彩”投注，并上报给叶某新。经查，被告人孙某平累计接受他人“六合彩”投注金额达人民币3万元以上。
上述事实，有公诉机关提供、本院调取，并经法庭质证、认证的以下证据予以证实：
1、被告人黄某华在侦查阶段的供述和辩解，供述自己平时经营服装店，老公叶某新因为脚不好没有出去做生意就在家收六合彩的，叶某新开始收六合彩的时间自己已经记不清了。2012年的时候，我们叫侄子黄某去办一张农业银行卡来用，黄某就用自己另外个名字黄某乐办理了一张农业银行卡和网银，当时是自己去黄某那里拿过来再转交给叶某新。自己还用自己的手机对黄某乐的银行卡进行了拍照。平时收六合彩时，都是叶某新和那些下家联系，自己有帮忙算账的，另外偶尔有帮忙整理下账单、投注单。自己的朋友吴某知道我们有收六合彩后，曾经把六合彩的投注报到自己这里，自己转报给叶某新，金额大概几百元。民警从自己手机中查到的那些照片，就是我们在计算六合彩账目后拍摄的账单。到2015年5月公安机关查到黄某的时候，我们已经停止收六合彩有一段时间了。被查获的账目上，那些数字要乘以一个单位，单位不是1000就是10000，自己认为单位应该是1000。
2、被告人孙某平在侦查阶段的供述和辩解及辨认笔录，2013年上半年一天，自己对叶某新说，要到他那里投注六合彩赌博，叶某新同意了。自己回到厂里后，跟那些外地工人说自己有收六合彩，让他们报给自己，下半年开始，自己将工人们的投注收起来后都报给叶某新，叶某新给自己的赔率是41倍，百分之十的退水，自己给下家赔率41倍，没有退水，自己赚百分之十的退水差额。自己的表哥叶某也有投注六合彩，也向自己报单赌博六合彩，另外自己也有投注六合彩赌博；这样直到2015年年初自己停止收六合彩了。下家有到自己家里当面投注六合彩，也有打电话报单的。外地工人投注六合彩，我们都是现金结算的，叶某是有通过银行卡进行周转赌资的，自己用的就是自己姓名开户的农业银行卡。叶某用的是他自己姓名的农业银行卡。总的算起来，叶某在自己这里投注三、四万元，另外，自己曾经向他借钱周转使用。自己都是打电话向叶某新报单投注的，自己的手机号码就是137××××8469，叶某新短号66XXX5。自己和叶某新是以农业银行卡结算赌资的，自己用的是自己姓名的农业银行卡，叶某新用的是一张名字叫黄某乐的农业银行卡。自己向叶某新投注了一年多总共一百多期六合彩，具体金额记不清楚了。自己和叶某新之间除了六合彩赌博，没有其他任何经济往来。辨认出叶某新。
3、证人郑某的证言及辨认笔录，从2012年年底开始自己就开始向某新投注六合彩，直到自己被公安机关抓获，共向他投注了两年。自己以及丈夫胡某和某新都是朋友，自己曾经多次向某新借款周转，也都是通过黄某乐这张银行卡进行周转。我们之间的借款金额也不是特别大，一次三万、五万的，都是自己向某新借款，他没有向自己借款的。平时自己向某新投注六合彩，一期的金额少的有两三千元，多的有一万元，平均下来每期有五千元。辨认出叶某新。
4、证人胡某的证言及辨认笔录，2012年开始，郑某不知道经谁介绍，开始向陈某新投注六合彩。郑某叫自己帮她与上家算账的时候，自己发现上家是朋友陈某新。陈某新的手机号码是137××××2005，平时打电话过去都是陈某新接的。陈某新用的就是黄某乐名字的农业银行卡。2014年年底时候，陈某新突然说自己不搞六合彩了，我们就停止向他投注六合彩赌博了。自己也是通过微信发送照片的方式向陈某新报单投注的。陈某新的微信是一个叫“老叶”的号码。陈某新给自己的六合彩退水是11％，赔率是41倍，自己给别人的退水是5％。我们都是通过农业银行卡转账来计算赌资的，自己和郑某基本上用的是郑某的农业银行卡，偶尔有用女儿某疆和儿子胡某繁、女婿沙某钻的农业银行卡，陈某新一直用的是黄某乐名字的农业银行卡。自己向陈某新投注六合彩赌博前后有一年多的时间，自己和陈某新之间就是六合彩赌博，没有其他经济往来。郑某没有做生意的，日常开销也不是很大，她和陈某新没有生意往来，至于她和陈某新之间有没有经济往来，自己就不清楚了。辨认出叶某新系“陈某新”。
5、证人黄某的证言，自己从小就有两个户口。现在自己将两个户口都办理了身份证，并都有使用。自己还用黄某、黄某乐的名字都办理了银行卡，黄某名字的农业银行卡一直都在身边。2012年下半年黄某乐名字的农业银行卡办起来后自己一直都没用，过了不久姑姑黄某华向自己借卡，自己就把黄某乐的银行卡连同网银给她了。因为黄某华知道自己有两个户口，所以她也没有说什么就把卡拿去了。之后那张卡一直都在黄某华那里，自己到现在都没有再用过。
6、证人孙某的证言及辨认笔录，证明自己是2012年下半年开始，到2014年年底，总共向叶某新投注了两年左右的六合彩。他给自己的赔率是41倍，没有退水。自己是通过发微信的方式向叶某新报单的，黄某华的短号是66XXX6，不过平时打的更多的是66XXX5这个号码，66XXX5这个短号就是叶某新使用的，自己平时都是将投注情况以拍照片的形式发送到某新的微信上。自己基本上是使用银行卡与叶某新结算六合彩赌资的，有一些零头是拿现金的。自己用的是自己姓名的农业银行卡、建行卡，黄某华用一张黄某乐姓名的农业银行卡以及黄某华名字的建行卡。自己就记得输了两三万元。自己和阿美都是做生意的，有大量的借款往来。自己和阿美借款、周转这些事情，都是打66XXX6。平时出面接单、结账的是叶某新，阿美虽然知道自己向叶某新投注六合彩赌博，但是她并没有直接出面的。辨认出黄某华、叶某新。
7、证人吴某的证言及辨认笔录，证明在2014年下半年的时候，自己在黄某华店里，听到她和别人说起六合彩，还说她那里可以投注六合彩赌博。自己问阿美怎么赌，她说给41倍的赔率，没有退水，自己同意了，就开始向黄某华投注六合彩。自己是以打电话报单的方式向黄某华投注六合彩。自己最后一次去投注是2015年的1月13日，自己投注的金额比较小，和黄某华都是用现金结算的。辨认出黄某华。
8、证人叶某的证言，证明孙某平是自己表弟，自己是2013年下半年时，向孙某平投注六合彩的，赔率是41倍，没有退水。自己平时都是打电话向孙某平报单的，用的就135××××6266。赌博六合彩后，我们会通过银行卡周转赌资。自己用的是自己的农业银行卡。平时自己没有每期追着赌，前后大概在孙某平那里押了一年左右，一直都输钱，2014年后就没有赌六合彩了。平时孙某平家经济比较闲难，会向自己借个几千一万元周转。自己向孙某平投注的金额大概是三万多元。
9、扣押清单、手机数据恢复材料、银行账单，综合证明涉案的金额。
10、刑事判决书，证明证人郑某、胡某的判决情况。
11、抓获经过，证明被告人的归案情况。
12、人口信息，证明被告人的身份情况。
以上证据能够相互印证，足以认定本案审理查明的事实。
对于被告人黄某华的辩护人提出黄某华应按实际参与的非法经营数额来认定的意见。经查认为，被告人黄某华在侦查阶段的供述与证人黄某的证言能够相互印证，证明被告人黄某华从证人黄某处获得了他人户名的银行卡用于其与丈夫叶某新的“六合彩”经营活动，足以证明被告人黄某华在早期就已经参与到六合彩经营中，且负责为丈夫叶某新拍摄、整理、计算六合彩账单，仅在其手机中查获的，由其经手拍摄的“六合彩”账单数额就已达30万以上。综上，辩护人的辩护意见，本院不予采纳。
本院认为，被告人黄某华违反国家规定，非法经营“六合彩”，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪；被告人孙某平以营利为目的，利用“六合彩”聚众赌博，其行为已构成赌博罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。鉴于被告人黄某华在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且自愿认罪；被告人孙某平归案后如实供述自己的罪行，决定对二被告人均予以从轻处罚并适用缓刑。据此，对被告人黄某华依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第（四）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款，对被告人孙某平依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款之规定，判决如下：
一、被告人黄某华犯非法经营罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑两年，并处罚金人民币65000元。罚金限判决生效之日起五日内缴纳。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
二、被告人孙某平犯赌博罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币15000元。罚金限判决生效之日起五日内缴纳。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
三、随案移送的被告人黄某华的作案工具手机二部，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李佳儒
人民陪审员 廖远鲜
人民陪审员 谷作鹏
二〇一六年十一月二十六日
书 记 员 朱 琼
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