湖北省仙桃市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）鄂仙桃刑初字第00498号
公诉机关仙桃市人民检察院。
被告人康某甲，无职业。2015年4月14日被仙桃市公安局羁押，次日被行政拘留。因涉嫌犯诈骗罪，2015年4月28日被刑事拘留，2015年6月2日被逮捕。现羁押于仙桃市看守所。
被告人周某，无职业。2015年4月14日被仙桃市公安局羁押，次日被行政拘留。因涉嫌犯诈骗罪，2015年4月27日被刑事拘留，2015年6月2日被逮捕。现羁押于仙桃市看守所。
被告人段某，无职业。2015年4月14日被仙桃市公安局羁押，次日被行政拘留。因涉嫌犯诈骗罪，2015年4月27日被刑事拘留，2015年6月2日被逮捕。现羁押于仙桃市看守所。
被告人姚某甲，无职业。2015年4月14日被仙桃市公安局羁押，次日被行政拘留。因涉嫌犯诈骗罪，2015年4月27日被刑事拘留，2015年6月2日被逮捕。现羁押于仙桃市看守所。
被告人丁某，无职业。2015年4月14日被仙桃市公安局羁押，次日被行政拘留。因涉嫌犯诈骗罪，2015年4月28日被刑事拘留，2015年6月2日被逮捕。现羁押于仙桃市看守所。
被告人康某乙，无职业。2015年4月14日被仙桃市公安局羁押，次日被行政拘留。因涉嫌犯诈骗罪，2015年4月28日被刑事拘留，2015年6月2日被逮捕。现羁押于仙桃市看守所。
被告人李某，无职业。2015年4月14日被仙桃市公安局羁押，次日被行政拘留。因涉嫌犯诈骗罪，2015年4月27日被刑事拘留，2015年6月2日被逮捕。现羁押于仙桃市看守所。
被告人姚某乙，无职业。2015年4月14日被仙桃市公安局羁押，次日被行政拘留。因涉嫌犯诈骗罪，2015年4月27日被刑事拘留，2015年6月2日被取保候审。2015年9月8日经本院决定逮捕，当日由仙桃市公安局执行，2015年10月19日被取保候审。
被告人赖某，无职业。因涉嫌犯诈骗罪，2015年7月8日被仙桃市公安局刑事拘留，当日被取保候审。
仙桃市人民检察院以仙检公诉刑诉（2015）473号起诉书指控被告人康某甲、周某、段某、姚某甲、丁某、康某乙、李某、姚某乙、赖某犯诈骗罪，于2015年9月7日向本院提起公诉。本院于2015年9月24日将此案转为普通程序审理，并于2015年9月24日公开开庭进行了审理。仙桃市人民检察院指派检察员张治明出庭支持公诉，被告人康某甲、周某、段某、姚某甲、丁某、康某乙、李某、姚某乙、赖某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2015年4月初至4月14日，被告人康某甲和姚某丙（另案处理）合谋采取丢中奖卡片的方式进行诈骗，由康某甲负责组织人员接听电话，姚某丙负责中奖“刮刮卡”的制作，丢放并提供手机、手机卡、银行卡等诈骗用的工具。姚某丙找人印制了河北钅闰祥实业股份有限公司和河北嘉钅闰实业股份有限公司的中奖“刮刮卡”，并安排尹某、刘某等人在各地丢放。康某甲将自己的住宅作为诈骗场所，安排被告人周某、段某、姚某甲为一组，负责河北钅闰祥实业股份有限公司的兑奖诈骗，被告人丁某、康某乙、李某、姚某乙为一组，负责河北嘉钅闰实业股份有限公司的兑奖诈骗。康某甲还安排被告人赖某负责在各银行取款。被告人一伙骗取朱某、戴某、范某、叶某甲等七人的钱财共计41600元。
案发后，被告人一伙退出全部所得赃款，已发还给被害人。
公诉机关向本院移送了指控被告人康某甲、周某、段某、姚某甲、丁某、康某乙、李某、姚某乙、赖某犯诈骗罪的被害人陈述；证人证言；辨认笔录；视听资料；被告人康某甲、周某、段某、姚某甲、丁某、康某乙、李某、姚某乙、赖某的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人康某甲、周某、段某、姚某甲、丁某、康某乙、李某、姚某乙、赖某以非法占有为目的，骗取他人钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪，提请本院依法判处。
经审理查明：2015年4月初，被告人康某甲和姚某丙合谋采取丢中奖卡片的方式进行诈骗，由康某甲负责组织人员接听电话实施诈骗，姚某丙负责中奖“刮刮卡”的购入、丢放并提供诈骗用手机、手机卡、银行卡等。之后，姚某丙找人印制了河北钅闰祥实业股份有限公司和河北嘉钅闰实业股份有限公司的中奖“刮刮卡”，并安排人员在上海、浙江、广东、广西、宁夏等地区丢放“刮刮卡”。康某甲将自己位于仙桃市金碧园3栋1单元501室的房屋作为诈骗场所，安排被告人周某、段某、姚某甲为一组负责河北钅闰祥实业股份有限公司的兑奖诈骗，被告人丁某、康某乙、李某、姚某乙为一组，负责河北嘉钅闰实业股份有限公司的兑奖诈骗。康某甲安排被告人赖某负责将诈骗所得的钱从银行取出。当被害人按照中奖卡片上的联系方式拨打兑奖电话时，由姚某甲、李某冒充公司的前台人员要求对方将中奖卡片、身份证复印件，以及联系电话号码传真至公司。由周某、丁某冒充公司主任向被害人拨打电话确认对方中奖，要对方提供银行账户，称奖金已由银行办理转账，并告知银行电话以供查询。由段某、康某乙、姚某乙冒充银行工作人员，由康某甲冒充公证人员，以收取公证费、保证金为名，让被害人汇款至指定银行账号。被告人一伙采取上述方式，被告人周某、段某、姚某甲一伙骗取朱某、戴某、范某、叶某甲、杨某甲人民币31200元，被告人丁某、康某乙、李某、姚某乙一伙骗取杨某乙、张某人民币10400元。
案发后，被告人康某甲、周某、段某、姚某甲、丁某、康某乙、李某、姚某乙、赖某共同退出赃款人民币41600元，已发还给被害人朱某、戴某、范某、叶某甲、杨某甲、杨某乙、张某，被害人对被告人的行为均表示谅解。
上述事实，被告人康某甲、周某、段某、姚某甲、丁某、康某乙、李某、姚某乙、赖某在开庭审理过程中均无异议，且有被害人朱某、戴某、范某、叶某乙、杨某乙、杨某甲、张某的陈述；证人曾某、姚某丙、罗某的证言；仙桃市公安局仙公（毛）行决字（2015）741号、750号行政处罚决定书；仙桃市公安局检查笔录、扣押清单、现场勘验检查工作记录、现场勘验平面示意图、现场照片、办案说明、辨认笔录、抓获经过；银行历史明细单、汇款凭证、虚假奖券、出库单、接受证据材料清单、手机短信截图、收条、谅解书；户籍信息及被告人康某甲、周某、段某、姚某甲、丁某、康某乙、李某、姚某乙、赖某的供述与辩解等证据证实，足以认定。
本院认为：被告人康某甲、周某、段某、姚某甲、丁某、康某乙、李某、姚某乙、赖某以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人钱财共计41600元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，应负刑事责任。公诉机关起诉指控的罪名成立。本案系共同犯罪，被告人康某甲为诈骗组织者，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人周某、段某、姚某甲、丁某、康某乙、李某、姚某乙、赖某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚，其中被告人周某、段某、姚某甲诈骗他人钱财31200元，被告人丁某、康某乙、李某、姚某乙诈骗他人钱财10400元。被告人康某甲、周某、段某、姚某甲、丁某、康某乙、李某、姚某乙、赖某积极退赃，取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。被告人康某甲、周某、段某、姚某甲、丁某、康某乙、李某、姚某乙、赖某如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。根据被告人赖某的犯罪情节及悔罪表现，对其适用缓刑不致再危害社会，可以对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人康某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年4月14日起至2016年12月13日止）。
二、被告人周某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年4月14日起至2016年2月13日止）。
三、被告人段某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年4月14日起至2016年2月13日止）。
四、被告人姚某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年4月14日起至2016年2月13日止）。
五、被告人丁某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年4月14日起至2015年11月13日止）。
六、被告人康某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年4月14日起至2015年11月13日止）。
七、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年4月14日起至2015年11月13日止）。
八、被告人姚某乙犯诈骗罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵刑期1个月19日。即自2015年9月8日起至2015年10月19日止）。
九、被告人赖某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决发生法律效力起三个月内向本院缴纳）。
如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省汉江中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 杨丽蓉
人民陪审员 周开新
人民陪审员 陈新华
二〇一五年十一月五日
书 记 员 殷翩翩