河北省玉田县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）玉刑初字第002号公诉机关河北省玉田县人民检察院。被告人王洪伟，医生，群众。2013年5月20日被玉田县公安局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪，2013年6月3日经玉田县人民检察批准，同日由玉田县公安局执行被逮捕。现押唐山市第一看守所。辩护人唐建军，河北牛天光律师事务所律师。河北省玉田县人民检察院以玉检刑诉（2013）294号起诉书指控被告人王洪伟犯诈骗罪，于2013年12月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。玉田县人民检察院指派检察员张绍平、牛娜、代理检察员孙晓明出庭支持公诉，被害人侯某乙、崔某丙，被告人王洪伟及其辩护人唐建军到庭参加诉讼。2014年2月20日在开庭审理过程中，公诉机关进行补充侦查，本院决定延期审理，2014年3月18日公诉机关建议恢复法庭审理。因本案案情复杂，经河北省唐山市中级人民法院批准延长审理期限三个月。现已审理终结。河北省玉田县人民检察院指控：2012年6月至2012年10月期间，被告人王洪伟以入伙购买中国建设银行玉田支行西街分理处闲置办公楼为名，骗取侯某乙信任。被告人王洪伟虚构自己需找人托关系，要求侯某乙出资，先后多次骗取侯某乙人民币共计641000元。经侯某乙多次索要，被告人王洪伟退还侯某乙人民币50000元，实际从侯某乙处骗取人民币共计591000元。2012年3月至2012年10月期间，被告人王洪伟以给崔某丙的孙女崔某乙找工作为名，骗取崔某丙的信任，先后从崔某丙处骗取人民币共计180000元。公诉机关提供的证据有：1、证人证言；2、被害人陈述；3、被告人王洪伟供述和辩解；4、视听资料等。公诉机关认为，被告人王洪伟以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王洪伟辩称其无非法占有的目的，也未虚构事实，买楼和找工作都是真实的，其行为不构成诈骗罪。被告人王洪伟的辩护人唐建军提出，公诉机关指控被告人王洪伟两起诈骗案件，事实不清，证据不足，被告人王洪伟的行为不构成诈骗罪。经审理查明：2012年6月至10月期间，被告人王洪伟以入伙购买中国建设银行玉田支行西街分理处闲置办公楼为名，骗取侯某乙信任。被告人王洪伟虚构自己需找人托关系，要求侯某乙出资，先后多次骗取侯某乙人民币共计641000元。经侯某乙多次索要，被告人王洪伟退还侯某乙人民币50000元，实际从侯某乙处骗取人民币共计591000元。2012年3月至10月期间，被告人王洪伟以给崔某丙的孙女崔某乙找工作为名，骗取崔某丙的信任，先后从崔某丙处骗取人民币共计180000元。综上，被告人王洪伟诈骗作案2起，诈骗数额为771000元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人王洪伟多次供述如下：（1）2013年5月3日供述：2012年2月份，她通过上网聊天与侯某乙相识，后通过给侯某乙的儿子办理医保报销手续相熟悉，后来发展成为情人关系，她和侯某乙之间有不正当男女关系。张某甲是她对象，当时她对侯某乙说张某甲是她大哥，她怕侯某乙知道她与张某甲是夫妻关系才这样说的。2012年春天的时候，她想把中国建设银行玉田支行鼓楼西街原建行的办公楼买下来，她就找到王永军，王永军是南堡的，她与王永军相识十几年了，因王永军说过认识唐山市建行的人，所以她找到王永军，让王永军帮忙买楼。后来王永军找的是中国�设银行唐山分行姓张的副行长，王永军对她说买楼需走拍卖手续，后王永军又找建行唐山分行姓毕的一把行长，2013年4月中旬她对象张某甲把130万元打到中国建设银行唐山分行的一个账号上，下周她就可以到中国建设银行唐山分行办理过户手续了。这130万元是张某甲向一个叫张庆忠（音）的人借的，张庆忠是中国建设银行唐山分行小山分理处的一个主任。2012年10月1日前，她跟侯某乙说想与侯某乙合伙把这楼买下来然后出租，当时侯某乙也同意了。后她带侯某乙通过郑某找到建行一个退休返聘的主任，他们看了这栋楼，这个主任还说楼房的房本被市行收上去了。她对郑某说侯某乙是她的亲戚。她与侯某乙没具体商量怎么合伙买楼，只是说手续办下来一起去交钱。2012年6月1日至9月底，她和侯某乙一起在迁安九江做水渣生意，由她找关系，侯某乙出资金，后来做水渣生�赔钱了，因为她未出钱，赔的都是侯某乙的钱，具体多少她也不清楚。侯某乙给她打过钱，用于支付拉水渣的运费，但是侯某乙给她打了多少钱，她给了多少运费都记不清了。除做水渣生意以外，估计侯某乙共给她几十万元钱，其中她还胡某欠款侯某乙给她5万元，她学驾驶证侯某乙给她6千元，她父亲住院侯某乙给她2万元，侯某乙想在凤凰春城买楼给她三十多万元，这钱她花20多万元买了一块玉，剩下的钱被她零花了，后来这块玉丢了，她承认欠侯某乙这些钱，但她现在没钱，等她买楼后贷款，然后还侯某乙。侯某乙给她的这些钱都是用银行卡转账的，她建行卡的卡号是62×××15，还有一张建行卡的尾数是436，她还有一张工商银行的银行卡，侯某乙往这张卡上打过1万元，后来这张卡就挂失了。他们合伙购买建行楼侯某乙还给她五、六万元，这钱用于办理买楼手续、�饭等费用。（2）2013年5月20日供述，她买建行楼还未办理过户手续，是因为侯某乙举报了，现省银监会对她买楼一事进行审核，省银监会哪个部门审核、哪些人负责管理买楼的事她不知道。她是通过中国建设银行河北省总行办公室办理买楼一事，但她不记得管理此事的人叫什么名字，只知道是一个女的，40多岁。她第一次供述中讲已经花的130万元买楼款，因侯某乙举报，此款已退给她了，她不知道退款的人叫什么，不记得在什么地方退给她的，一共给了她130万元现金，她自己取的钱，在什么地方取的钱她不记得了。问取钱时怎么去的、130万元如何处理的她不语。侯某乙用银行卡给她打过来的钱，都是侯某乙欠她的，开始是20万元，后来做水渣生意退回来水渣款46万多元。这20万元是她在2012年4月份借给侯某乙，她在玉花园小区侯某乙的车里给的侯某乙，全是现金，这20万元是她的私房钱，借给侯某乙前就在家里放着。这46万元是购买水渣的押金和水渣的还款钱，其中40万是第一次做水渣生意押在九江的（10万元押金，30万元的水渣款），另外6万元是侯某乙从九江支走的水渣款。40万元是她的，她从家里拿的现金，给了侯某乙，侯某乙又通过自己的公司打到国丰水泥，再由国丰水泥打到九江。她是用国丰水泥的名义与九江签的合同，她不认识国丰水泥的人，侯某乙认识国丰水泥的人，所以她让侯某乙打款，而她不是自己打款。这40万元她是在2012年5月份给侯某乙的，九江是2012年7月初退的款，先退到国丰水泥，国丰水泥又给侯某乙打过去。6万元是第三次九江退回的押金和货款，当天侯某乙先交了8万元押金，后她在家里还了侯某乙8万元，后来不做水渣生意了，除去水渣款1万多元，九江退回了69000元左右，这69000元是侯某乙领回来的。她先后给侯某乙60余万元，没有人知道。侯某乙给她打过来的钱，她在2012年冬天在北京潘家园买了几块玉，给她儿子买了块翡翠，花了很多钱，具体多少钱她记不清了，其余的钱她都零花了。她购买这些玉没有票据，其中最贵的一块丢了，其余便宜的玉她都送人了。第一次供述她讲做水渣生意她未出钱，她讲的不是实话。她在第一供述中讲侯某乙给她打的钱是让她买凤凰春城的楼及支付水渣运费，她讲的不是实话。张某甲知道她做水渣生意，但不知道她与谁做水渣生意。张某甲跟着往外卖水渣，一起卖水渣的还有侯某乙的大哥侯某甲，还一个叫陈某的女人。第一次讯问时她讲还胡某钱的事，她想不起来了，但她对侯某乙讲她父亲有病，是她编的向侯某乙要钱的理由。（3）2013年5月21日供述，她是2013年5月20日被刑事拘留的，她不知道为什么被刑事拘留。侯某乙给她的银�卡打过很多次钱，具体多少次、多少钱及找钱的时间，她记不清了。侯某乙给她打的钱做什么用，她忘了。（4）2013年6月3日供述，侯某乙大概给她打了68万元左右，这些钱做什么用她忘了。侯某乙欠她70万元左右，开始20万元，后来做水渣生意退回46万多元。她和侯某乙做生意的钱都是她出的。侯某乙给她打的钱是还她的钱，她自己买的建行办公楼。（5）2013年6月4日供述，她认识崔某丙，因为崔某丙开过砖厂，她向砖厂送过内燃，这样与崔某丙认识的。2012年10月份左右，崔某丙到县医院看病时，让她问问到银行怎么面试，她就问了一个到医院看病的工行的人，是谁她记不清了，后她把问的情况告诉了崔某丙。又过了几天，崔某丙到医院找到她，非得让她与崔某丙的孙女一起去唐山兴业银行面试，后来她就去了。在面试前，崔某丙给了她一个信封，后来知道里面有1万元钱。在面试的时候，她在外面等着崔某丙的孙女，下午5点多钟面试才结束，然后他们就回来了。后来崔某丙又找她问过几次银行内部工作岗位的事，再后来的事她就记不清了。崔某丙给她1万元是让她请请她打听面试一事的人，后来她把1万元还给崔某丙了。崔某丙的孙女到唐山兴业银行找工作一事不是找她办理的。崔某丙没给过她其他财物，也没给过她17万元现金。她和崔某丙的孙女到唐山兴业银行面试的事，她对象张某甲不知道。她不知道唐山兴业银行的主要领导姓什么，叫什么名字。她未向崔某丙说过认识唐山兴业银行的人。（6）2013年10月14日供述，她与侯某乙、张某甲合伙做水渣生意，是她出的资，也是她签的合同，侯某乙负责找工作人员，且出一辆车跑业务，张某甲找关系联系水渣。因为做水渣生意时，她想抓张某甲是不是有外遇，所以才对侯某乙说张�甲是她大哥。买建行楼的事是真的，当时张某甲与侯某乙只见了一面，还是侯某乙叫张某甲去的。买楼的事郝凯丰也知道，郝凯丰是陈家铺镇政府的，她欠郝凯丰11万元，向郝凯丰借钱的理由她想不起来了。她欠刘某乙11万元，以什么理由借的钱她忘了。她给崔某丙的孙女崔某乙在兴业银行找工作，她找的是一把行长袁桓（音），袁桓40多岁，石家庄人，袁桓也认识她，就找工作一事她未接受过崔某丙等人财物。原来崔某丙向她借过3万元，后来崔某丙还她了，她与崔某丙没有别的经济往来。（7）关于被害人侯某乙这起犯罪，被告人王洪伟当庭供述，一开始她帮朋友田利昆买楼，2011年年底省建行的人在来玉田途中发生肇事，结果省建行的人未能来玉田，后来省行行长换人了，田利昆就说不买楼了。这期间他们运作这事开支了很多钱，她给田利昆在建行转账5万元，并�了10万元的欠条，后又给了田利昆7万元。后来她认识了侯某乙，她还想买这楼，又和侯某乙讲了买楼的事，并带侯某乙看了楼，侯某乙也同意买楼，她开始运作买楼的事。她找的省建行的李主任，她已交了130万楼款，这130万元是她向张庆忠借的，这钱打到省行李主任提供的账户上，因侯某乙举报，也有人打匿名电话说买楼是诈骗行为，省建行又把钱给她退了回来，她又退给了张庆忠，这130万元与侯某乙无关。她多次向侯某乙要钱，侯某乙是通过银行卡转账给她的钱，侯某乙共给她多少钱她记不清了。其中有一笔是49999元用于做水渣生意，与买楼无关。2013年侯某乙向她要钱时，她给了侯某乙5万元，其中4万元是建行转账，1万元是工商行转账。公安机关所做笔录与当庭供述不一致的，以当庭供述为准。（8）关于被害人崔某丙这起犯罪，被告人王洪伟当庭供述，崔某丙�她单位找她，让她给崔某乙找工作，她说等毕业证下来再说。7月份左右，崔某丙把毕业证和身份证复印件给她拿来了，她就去银行问了，她也让张某甲找张晋问这事，她带崔某乙去面试了。过年时崔某丙提议去看看银行的领导，张某甲说不用了。她大舅郑某在工商银行上过班，她让郑某找人让崔某乙去银行实习，郑某说办不了。因她生病她让张某甲带崔某乙到市行，但行长去开会了。当时崔某丙确实给了她18万元，但在2013年4、5月份，她在自家门口给了崔某丙13万元，这13万元是她向张春明借的，剩下5万元崔某丙说不要了。她当庭讲的是实话。2、被害人侯某乙陈述如下：（1）2013年4月25日陈述，他来公安机关报案，他被王洪伟骗了681000元。他和王洪伟通过QQ聊天于2012年3月份左右认识的，大约在4月份他和王洪伟在玉田见了一次面。后来王洪伟说王洪伟的同学在买中�建设银行玉田县支行西街分理处的办公楼，当时他也没在意。后来王洪伟说王洪伟的同学不买了，让他买，他说不买，王洪伟又说与他合伙买。当时王洪伟说自己出100万元送礼，让他出100万买楼款，他就同意了。2012年5月份，王洪伟通过一个工商行退休的姓王的人找到建行一个姓王的主任，这个姓王的主任领着他们看了这个不用的办公楼，并说这处楼等着卖呢，这他就相信了。后来因为办手续要用他的身份证，他就把他的身份证给了王洪伟的大哥张某甲。后来这事迟迟不能办成，他就问王洪伟，王洪伟说唐山分行的一个行长卡着呢，得10万元送礼，王洪伟已送出100多万了，王洪伟也没钱了，王洪伟让他出10万元。2012年6月份，他和王洪伟在唐山办了一张建行银行卡，用的是王洪伟的名字，第二天他就往这张卡上转了10万元，是分两次转的，每次5万元。王洪伟说把这10�元送出去了，具体送没送他不知道。后来王洪伟又说省行的人卡着呢，得25万元送礼，他想10万元已经花了，就又往王洪伟的卡上分五次转了25万元。之后王洪伟又说得给省行监察委送5万元，他又给王洪伟转了5万元，这5万元转到王洪伟的另一张建行卡上了。王洪伟非得叫他一起买九江的废铁，并要5万保证金，他就给王洪伟转过去了，后来九江说把这5万元退给王洪伟了，但王洪伟没给他。2012年8月份的时候，王洪伟说马上跟张某甲、王永军去省行办过户手续，说给谁送礼他记不清了，他又给王洪伟分三次转了15万元，这期间王洪伟又以很多名义向他要了23万多元，名目他都记不清了。到现在这楼也没买到，他多次找王洪伟要钱，王洪伟总说还他，但一直拖着没有给他钱。张某甲是玉田县陈家铺乡人，王永军他没见过，王永军与张某甲是连襟关系。他的银行卡号是62×××98，王洪伟的卡号他记不清了。王洪伟说张某甲是王洪伟的表哥。王洪伟与他合伙要买的中国建设银行玉田支行西街分理处位于玉田县玉田镇鼓楼西街139号。（2）2013年5月6日陈述，他和王洪伟之间有不正当男女关系，2012年5月至9月间，他们一共发生过三、四次性关系。他和王洪伟从2012年4月到9月一起做过水渣生意，由他出钱，王洪伟找关系，张某甲往外卖，挣了钱三人均分。实际上他们做水渣生意赔了15万元左右，水渣赊出去了，钱要不上来。拉水渣的车主是张某甲、侯某甲、陈某找的，谁要水渣谁结运费，他们单独收货款，但现在很多运费都未结，他还垫付了一部分运费，具体垫付多少钱他记不清了。他未让王洪伟和张某甲结算过运费。王洪伟还说买完建行的楼，再买信用社的楼。他未让王洪伟买过凤凰春城的楼。王洪伟向他说过买小平米的房子，与他同居用，但他未答应王洪伟。他给王洪伟打过去的64万余元没有做水渣生意的钱，都是王洪伟说买建行楼用的钱。（3）2013年5月20日陈述，2012年6月5日和6日，他给王洪伟打款10万元，王洪伟说送给建行唐山分行的毕行长，他和王洪伟一起去的市行，但王洪伟未让他上去，王洪伟回来后说给毕行长了。还有25万元王洪伟说给建行河北总行姓韩的行长了，还有20万元给河北总行的主管副行长了，王洪伟说是和张某甲、王永军一起去送礼的。王洪伟说还给河北总行纪检委的人送了5万元。王洪伟说借给银监会姓于的部长（王永军的亲戚）60万元，给负责评估的四个人每人5万元，共计20万元，给负责过户的四个人每人5万元，共计20万元。他在不想买建行楼后，多次找到王洪伟要钱，其中一次在碰碰凉冷饮店还录了音。（4）2013年5月25日陈述，他和张某甲、王洪伟共同经营水渣生意，他一共投资了59万元。2012年5月7日王洪伟与九江线材签订合同后，他通过北京绿氧天罡科技开发有限公司和张某丙给国丰水泥打了40万元现金，最后因水渣生意未做成，九江线材在7月11日又把这40万元退回国丰水泥的账户上，后国丰水泥又把钱给他打了回来。九江线材的全名叫河北钢铁集团九江线材有限公司。北京绿氧天罡科技开发有限公司的账号是13×××76，张某丙的账号是43×××02，国丰水泥的账号是04×××69，九江线材的账号是39×××37。九江线材要求公司对公司的名义签订合同，他找的国丰水泥的朋友，由国丰水泥的名义给王洪伟出具的授权书，由王洪伟代表国丰水泥跟九江线材签订的购买水渣的合同。这次他们做水渣生意未做成功，九江把钱都退回来了。后来王洪伟又跟九江储运有限公司签订了购买水渣合同，2012年6月25日，他又通过张某丙经国丰水泥往九江煤炭打了1�元押金，7月初他又拿出10万现金通过国丰水泥给九江煤炭交了10万元水渣款，后来他们不做水渣生意了，九江煤炭没把他们交的1万元押金及剩余的钱退回来。一开始给九江线材打的40万元，其中30万元的水渣款和10万元押金，是他向朋友李某借30万，他把其中28万元转到张某丙卡上，张某丙又借给他2万元，这样共30万元由张某丙转到国丰水泥的账户上，后又向张翠岗借了10万元，通过北京绿氧天罡公司账号转到国丰水泥账户上。2012年8月份他和王洪伟第二次做水渣生意，他向孟某借了5万元，给国丰水泥会计5万元现金，又给国丰水泥打了3万元，共计8万元，后来合同到期后，九江煤炭给国丰水泥退回来69000多元，国丰水泥又把钱给他了。王洪伟还跟他说过一起购买天车，由王洪伟出钱，后来因为价格高没有做成。王洪伟除今天给他打4万元外，没给过他钱。（5）2013年5月30日陈述，王洪伟与他合伙买建行楼一事他未向有关部门咨询过，他问唐山建行的保安有没有姓毕的行长，保安说有，当时他就相信王洪伟所说的了。第一次给毕行长送10万元，王洪伟说把卡给毕行长了，毕行长把钱支走后又把卡给王洪伟了。他发觉买楼一事可能被王洪伟骗了之后未向有关部门投诉过这事。他与王洪伟、张某甲合伙做水渣生意，是他找的国丰水泥的人，国丰水泥给王洪伟出具了授权委托书，由王洪伟跟九江签订的合同。（6）2013年10月9日陈述，2012年5月5日他通过卡号为62×××98的建行银行卡向王洪伟卡号为62×××15的建行银行卡转账5万元，这钱是他和王洪伟做水渣生意期间，王洪伟向他借的送礼钱，王洪伟答应当天就还给他，王洪伟确实当天就给他打了49999元。他与王洪伟一起做水渣生意，由他出钱，王洪伟和张某甲找关系，王洪伟和张某甲只出力不出�。（7）当庭陈述，他和王洪伟通过QQ聊天认识的，王洪伟和他合伙买楼，他是通过划卡给王洪伟转的钱，他给王洪伟的钱是买楼的好处费。2012年5月5日这笔款与买楼无关。王洪伟没向他借钱说还给别人。他除了打款外还给过王洪伟1万元现金，这1万元不包含在641000元中。王洪伟没向他说过用他的钱吃吃喝喝了。王洪伟一共还了他5万元钱。张某甲也一直参与这事。3、被害人崔某丙陈述如下：（1）2013年5月30日陈述，他来报案，他被玉田县医院的王洪伟骗了18万元人民币现金。他和王洪伟是2005年认识的，当时他开砖厂，王洪伟和丈夫张某甲往他的砖厂卖煤焦子，之后双方就没断联系。2012年春节前王洪伟说王洪伟的母亲得癌症了，需要钱动手术，向他借3万元，他就借给了王洪伟3万元。过年后，王洪伟问他大孙女上大学毕业了吗，他说没有，王洪伟说王洪伟的表兄在唐�纪委当书记，与唐山兴业银行的一把行长是战友，现在兴业银行正在招工，他说不对口，并说试试吧。过了几天，王洪伟说王洪伟的表兄说可以，但得花点钱给行长，他问得多少钱，王洪伟说给别人办过花了17万元，他说和家里商量一下。又过了几天，王洪伟问他定好了吗，他说定好了，王洪伟让他赶紧准备钱，好给人家送去。等他把钱准备好了，他就告诉了王洪伟。2012年3月底到4月初的一天早上，他和他女婿白某开车带着17万元找到王洪伟，一起到唐山鹿港小区一个居民楼前，王洪伟让他们等着，王洪伟带着装钱的包进了居民楼，大约过了五分钟就出来了，把装钱的包给他了，但钱没了。然后他们就回玉田了，把王洪伟送到了医院。又过几天，王洪伟向他要他孙女的简历，并让他们等着面试。后王洪伟说得毕业证下来才能上班，到了7月份他孙女的毕业证才下来，�把毕业证和身份证的复印件都给了王洪伟，王洪伟又让他们等着，说得十八大以后。他说得见见行长，在2012年10月1日前，他和白某、崔某乙、王洪伟一起到了兴业银行，张某甲就在兴业银行的门口等着他们，张某甲说行长去石家庄开会去了，他们就回来了。2012年10月17日中午王洪伟给他打电话，让他下午带孙女去面试，但得给管面试的张静送点礼，他问王洪伟1万行吗，王洪伟说行，这他让白某开车，拉着他和王洪伟、孙亚楠到唐山兴业银行，到了以后他就把1万元给了王洪伟，王洪伟带着孙亚楠进了兴业银行，天黑以后他们才回来。回来以后，他们接着等，王洪伟以种种理由往后拖。2012的11月份，崔某乙打电话给兴业银行问面试结果，对方说面试通过的人已经通知了。他就问王洪伟怎么回事，王洪伟说崔某乙是内部的，不用通知。他又打电话问张静认识玉田县医院的王洪伟吗，张静说不认识。2013年1月20日左右王洪伟说元旦前肯定上班，结果还是没去了，他就去了兴业银行，结果兴业银行所有营业点都在上班，这时他就意识到被骗了。又过了几天，王洪伟向他要崔某乙的电话，说兴业银行要呢，他就给王洪伟了，后来崔某乙说是一个男的打的电话，自称是兴业银行办公室的，电话号码是133××××9157，他一查，发现是张某甲的手机号。后来他就找王洪伟说上不了班就退钱，钱一直也未退，他就来报案了。他没见过王洪伟的表兄和兴业银行的行长。张某甲应当知道王洪伟给崔某乙找工作的事。（2）2013年10月8日陈述，先期给王洪伟的17万元是在车上给的王洪伟，王洪伟说送给一个姓王的行长了，当时车上有他、白某、王洪伟，白某开的车。（3）当庭陈述，王洪伟说给他孙女崔某乙在唐山兴业银行找工作，向他要了18万元送礼，后�洪伟一直让他们等着，最后工作也没找成，他找王洪伟退钱，王洪伟也未退钱。期间王洪伟的对象张某甲还冒充兴业银行的人给崔某乙打电话。找工作的18万元钱王洪伟一直未给他。4、证人张某甲证实如下：（1）2013年5月23日证实，他是王洪伟的丈夫，2012年4月份王洪伟跟他说北京有一个做消防的同学叫侯某乙，亮甲店人，听说做水渣生意挺挣钱，因为他长期在迁安做生意，迁安那边有钢厂出水渣，所以让他问问。他就问了九江钢铁公司，最后谈好要交10万元押金和30万元货款，签合同得公司对公司，他就告诉了王洪伟。后来王洪伟找的国丰水泥，国丰水泥授权给王洪伟，王洪伟与九江签订的购买水渣的合同，通过国丰水泥的账户给九江打了40万元，这钱是谁的他不知道，后来生意未做成，这40万元又打到国丰水泥的账户上。后来他又找的九江焦化，谈好每吨水渣10元�，2012年5月份王洪伟签了三个月的合同，交了10万元货款和1万元押金。他们拉到9000多吨的时候，因为水渣总降价，他们就不干了，因为他们违反合同，剩下的1万多元水渣款九江焦化就给他们扣了。后来九江焦化又找到他，说水渣每吨1元钱，6月份王洪伟又签订了三个月的合同，交了5万元押金和3万元货款。到9月份合同到期了，九江焦化又退回69000余元，中间还想买九江焦化的废旧天车，交了5万元，后来没买成，钱也退回来了。当时王洪伟说让他找关系拉水渣，挣钱了有他一份，赔钱了不用他掏钱。说是三份，他和王洪伟各占一份，王洪伟北京的同学占一份，开始王洪伟没说侯某乙的名字，他是后来才知道的。合同签订后，他找迁安一个叫陈某的女人一起卖水渣，后来侯某乙的大哥也去了，与他们一起往外卖水渣。他们找到买水渣的客户，有一部分客户自己拉水渣�一部分他们找车拉水渣，收到水渣款后再给车运费，开始的时候资金周转不开，他向王洪伟要了2万元，这2万元都支付运费和日常开支了。钱都是走的国丰水泥的账户，最后谁从国丰水泥领的钱他不清楚，这些钱是谁的他不清楚。2012年8月份，在玉田县政府对面一个饭店吃饭时他见到的侯某乙，是王洪伟让他去的，之前王洪伟告诉他介绍他时，王洪伟会说他是王洪伟的表兄（大哥），见面时他们只谈了水渣的事。在昌盛小区碰碰凉他还见过一次侯某乙。他还去过一次侯某乙的公司。2012年3、4月份的时候，王洪伟跟他说玉田县玉田镇鼓楼西街中国建设银行玉田支行原办公楼想卖呢，让他问问，他就问了王永军，王永军说国有资产不让动，买不了，另外事太小，不值当找人，他就告诉王洪伟了。王永军是南堡监狱的，王永军认识北京银监会的人，但他不知道是谁。他与�某乙见面时，未提过买建行楼的事。在半个月前，王洪伟跟他说，王洪伟与侯某乙一起买建行楼，王洪伟向侯某乙要了60多万元钱。王洪伟做水渣生意的钱都是王洪伟出的，先由王洪伟给侯某乙钱，再由侯某乙去交钱，王洪伟一共给了侯某乙60多万现金，这钱是王洪伟的私房钱，平时就在家放着，具体地点王洪伟未说，他家没有保险柜。王洪伟是在被公安机关询问后告诉他的这些话。王洪伟还说是通过网上聊天认识的侯某乙，王洪伟与侯某乙还有不正当男女关系，所以王洪伟才出钱做水渣生意，另外国丰水泥是侯某乙找的，签订合同、打钱都得通过侯某乙。王洪伟现在没买建行楼，王洪伟说买楼是为了向侯某乙要钱编的理由。王洪伟的收入就是工资收入，他们感情不好，但有时他也给王洪伟一些钱，王洪伟有没有其他收入他不知道。（2）2013年6月24日证实，他认识崔某丙，大约在7、8年前他往崔某丙的砖厂送内燃时认识的，当时王洪伟也去砖厂，王洪伟跟崔某丙也认识。他知道王洪伟给崔某丙的孙女崔某乙找工作一事，大约在去年春天左右，王洪伟跟他说崔某乙想找工作，让他给找找，王洪伟也给找，因为他、王洪伟和崔某丙关系不错，所以才给崔某乙找工作。他给崔某乙在唐山兴业银行找工作着，王洪伟知道这事，面试等事都是王洪伟通知崔某丙。他到兴业银行找一个叫张晋（音）的人，问张晋银行是否招人，张晋说招人，他就说了崔某乙的基本情况，张晋说专业不对口，他又说崔某乙在信用社工作过，张晋就让他在网上报名，他就在网上给崔某乙报名了。后来张晋打电话，让崔某乙去面试，因为他在外地，就让王洪伟带崔某乙去面试。后来张晋说崔某乙形象不好，不适合做柜员工，他让张晋想想办法，张晋说让崔某乙在�业银行账户上存300万元，就可以让崔某乙当客服部经理，后他通过王洪伟向崔某丙讲了这些情况，王洪伟说崔某丙答应了，他也给崔某丙打电话说明这一情况，后来崔某丙又不同意了，说崔某乙就是想当柜员工。他又给张晋打电话，张晋说让崔某乙去卡部，结果崔某乙还是不去，所以到现在崔某乙也没去成。后来张晋生孩子去了，联系不上张晋了。在这个过程中，他带崔某丙、崔某乙去过兴业银行，就是想让崔某乙、崔某丙见见张晋，结果两次都未见到张晋。他与张晋都是通过办公电话联系的，张晋不知道他叫什么名字。在给崔某乙找工作期间，他给崔某乙打过好几次电话，他没以唐山兴业银行的名义给崔某乙打过电话。他给崔某乙找工作过程中未向崔某丙索要过钱物，王洪伟是否向崔某丙索要钱物他不知道，王洪伟被刑拘后崔某丙说王洪伟向崔某丙要了18万元钱�当时他不知道这事。王洪伟怎么给崔某丙找工作的他不知道。5、证人侯某甲证实，侯某乙是他亲弟弟，侯某乙和玉田县医院的王洪伟合伙做水渣生意。2012年8月14日，侯某乙让他去迁安，帮一个叫陈某的人卖水渣，还有一个叫张某甲的玉田人，但张某甲不经常去。他就是拉着陈某跑客户，具体怎么结算他不清楚。一共拉多少水渣他记在一个本上，后来这个本让王洪伟要走了。他垫付过2000元运费，是他自己的钱。张某甲未垫付过运费，他未向王洪伟要钱垫付运费。6、证人陈某证实，2012年7月份左右，张某甲找她让她卖水渣，干了一段时间她就不想干了，侯某乙总找她让她接着干，这样她才认识的侯某乙。因为张某甲往她们那的砖厂送内燃，她才认识的张某甲。她大约是2012年7月至9月间卖水渣着。他们按照买家的要求给买家送水渣，买家有当时就结算运费的，也有买家自己来车拉的，还有他们垫付运费的。他们垫付运费的钱是结算回来的水渣款。她不认识王洪伟，张某甲结算过三、四千元运费，当时她在场。侯某甲是否结算过运费她不知道。7、证人郑某证实，王洪伟是他亲舅的外孙女，王洪伟管他叫大舅。2012年9月到10月左右，王洪伟问他中国建设银行玉田支行在玉田县鼓楼西街原办公楼的面积，他说不知道。过了几天，王洪伟又带来一个北京人，要去看楼，他就找他在建行的战友王某，王某有一张房本复印件和一个笔记本，让他们看了，他又带着王洪伟和那个北京人看了建行的原办公楼。当时王某说房产证原件在唐山分行保管着，另外县行也没有权利卖办公楼。王某在建行玉田支行当过很多年的办公室主任，现在返聘在玉田支行管理食堂。王洪伟说那个北京人是王洪伟的亲戚，要与王洪伟合伙买办公楼。王洪伟跟他说是通�王洪伟的对象张某甲的一个姑姑的儿子（在国家银监会是一个部长）找的人买的建行楼。8、证人王某证实，他与郑某是战友，2012年9、10月期间，郑某给他打电话说有人想买建行西街的楼房，他说他也说不算啊，郑某说只是看看。打完电话后，郑某到单位找到他，当时还有一个男子和一个女的，后就问他楼房的基本情况，他就给对方看了他的笔记本，因为他的笔记本上记载着这处楼房的情况，然后他说想买这楼房县里也说不算，想买房子得找市里。他不认识这一男一女，郑某也没介绍。他当了多年的办公室主任，当初这处楼房办理土地使用证和房屋所有权证都是他经手办的，他就记在笔记本上了。9、证人金某证实，他于2010年12月16日任中国建设银行玉田支行办公室主任。该支行固定资产由他负责管理，现玉田镇鼓楼西街139号一处原分理处和二郎庙市场南路东一处原�理处都在空置中。玉田镇鼓楼西街139号原分理处的房屋没有出售意向，要出售得唐山分行批准。没有人找他要购买鼓楼西街的办公楼，他不认识中国工商银行玉田支行的郑某。10、证人胡某证实，她认识王洪伟，王洪伟从她手中倒钱用，王洪伟总是按时给她本金及利息。2012年9、10、11月间她先后借给王洪伟11万元，王洪伟还了她一部分本金和利息，现王洪伟还欠她18500元，王洪伟已给她打了欠条。王洪伟说在石家庄搞房地产，在唐山也有房子，还能把钱存在别的地方挣钱，他就相信王洪伟了。11、证人郝某证实，他和王洪伟于2012年5月在网上通过QQ聊天认识的，他和王洪伟是普通朋友关系。因为王洪伟说给他高息，他先后借给了王洪伟13万元钱，实际他给了王洪伟12万元，他扣了1万元的利息，王洪伟答应还他13万元，其中10万元有欠条，另外3万元无欠条。2013年4月17、8�左右，王洪伟说在买中国建设银行玉田支行鼓楼西街的原办公楼，别的钱都交齐了，现在就差过户了，缺点钱，让他无论如何都要借钱给王洪伟，并说给高利息，他就借给王洪伟了。他与同事刘某甲说过有人向他借钱买建行楼的事。王洪伟还说有关系给他找工作。12、证人刘某甲证实，他认识郝某，他们都在陈家铺乡政府工作，个人关系很好。2013年5月份左右，他借给郝某现金10万元，当时郝某说借钱有点用，具体干什么用他也没细问，后来郝某说把钱借给了县医院的王洪伟。13、证人刘某乙证实，2012年5月份，他和王洪伟通过QQ聊天认识的，他分两次借给王洪伟13万元，第一次是2012年10月30日，他给了王洪伟10万元现金，第二次2013年5月3日他用他妻子刘淑艳的建行卡给王洪伟转了3万元，到现在这13万元王洪伟也未还他。王洪伟说借钱是买玉田镇鼓楼西街不用的建行办公楼。他向张某乙说过他借钱给玉田县医院的王洪伟，王洪伟买建行楼需要点钱。他借给王洪伟钱没有手续。14、证人张某乙证实，他认识东蒙各庄的刘某乙，2012年10月份的一天，刘某乙说刘某乙县医院的朋友做买卖缺点钱，刘某乙向他借5万元钱，后来他借给刘某乙2万元钱。刘某乙没说县医院的女子叫什么名字。15、证人田某证实，2011年8、9月份，因为给孩子看病他通过朋友认识了王洪伟，后来王洪伟主动找到他说国家银监会有认识人，让他在玉田城里买地方，王洪伟给找人办。过了不久，王洪伟说操持买玉田镇鼓楼西街原建行楼的事差不多了，让他出5万元费用，他看王洪伟人不错，前后给了王洪伟5.5万元，第一次2.5万元，第二次3万元。开始的时候，王洪伟多次带他去看要买的这处建行楼，他就相信王洪伟了。后来王洪伟说省行来玉田办买楼一事的人半路上出肇事�不了玉田了，再后来又说省行的领导换人了办不了了，他就让王洪伟还钱。过了些日子，王洪伟又说王洪伟跟市委纪检书记关系好，可以把他由林南仓矿调到玉田电力局工作，但需要12万元，后来又说可以把他妻子高某调到玉田移动公司工作，也要5万元，这样他又给了王洪伟17万元。但是后来王洪伟说指标没有了，这个价市领导不给办了，让他再出点钱，他就说不办了让王洪伟退钱。王洪伟分好几次给了他一部分钱，到2012年6月21日王洪伟还欠他10万元，并给他打了一张欠条，写欠条后，王洪伟又还了他一部钱，最后还欠他4.5万元，至今也未还他。他妻子高某知道王洪伟给他调动工作的事，也知道他把钱给王洪伟了。16、证人高某证实，田某是他丈夫，王洪伟给她和田某办过调动工作的事，说把她调到玉田移动公司，把田某调到玉田县电力局，因为调动工作，王洪伟�他们要了17万元。后来王洪伟说办不了了，田某就找王洪伟要钱，王洪伟还了一部分，现在还没还清呢。还有王洪伟还让田某买建行楼了，田某也花钱了，花多少她不清楚。17、证人李某证实，他与侯某乙是从小一起长大的朋友。2012年5月2日，侯某乙说跟朋友做水渣生意需要用钱向他借20万元，他分两次转给了侯某乙，一次是1万元，一次是19万元。因为他在迁安帮了一个星期的忙，所以他知道侯某乙与王洪伟、张某甲一起做水渣生意。做水渣生意具体怎么投资他不知道。18、证人张某丙证实，他与侯某乙是一个公司的同事，他俩认识十年左右。他和侯某乙之间经济往来很频繁，2012年他给侯某乙向国丰水泥转了两次钱，一次是30万元，一次是1万元，转30万元时有28万元是侯某乙转他卡上的，他又借给侯某乙2万元。19、证人姚某证实，他于2010年1月任国丰水泥有限公司的会计。他与侯某乙是同学，他和侯某乙无经济往来，但侯某乙通过他在国丰水泥转过款。他按照侯某乙的要求给一个叫王洪伟的人出具了授权书，用国丰水泥的账户往九江线材打了40万元，因水渣生意未做成，九江线材又把这40万元退了回来，他又把钱转到侯某乙的账户上。这40万元其中30万元是张某丙用个人账号转到国丰水泥账户上，有10万元是通过北京绿氧天罡公司的账号转到国丰水泥的账户上。还有一次侯某乙给他10万元现金，他分两次转到九江煤炭账户上，还往九江煤炭打了1万元保证金。最后一次是8万元，其中5万元是侯某乙委托孟某给他送过来的，另外3万元侯某乙转到他的银行卡上，他把这8万元转到九江煤炭的账户上，后来九江煤炭退回来69250元，他把这钱打到了侯某乙的银行卡上了。这8万元是侯某乙的，孟某拿来的5万元是侯某乙向孟某借的。20、证人孟某证实，他与侯某乙是朋友，2012年8月份，侯某乙向他借5万元，并让他把钱给姚某送去，他同意了就把钱给姚某送去了。侯某乙说借钱做水渣生意用。21、证人白某证实如下：（1）2013年6月6日证实，崔某丙是他岳父，崔某乙是崔某丙的孙女。崔某丙跟他说王洪伟可以在唐山兴业银行给崔某乙找个工作。王洪伟40多岁，在玉田县医院工作，住玉田县玉田镇玉花园二期5栋203号。2012年3月底到4月初的一天，他开车拉着崔某丙、崔某乙到王洪伟家接上王洪伟到唐山鹿港小区跟前的凤凰世嘉的一栋居民楼前，王洪伟让他们等着，王洪伟带着崔某丙给的一个包就进了居民楼，崔某丙说包里有17万元钱。大约过了五分钟，王洪伟就出来了，王洪伟把包给了崔某丙，但包已经空了。然后他们就回玉田了，他把王洪伟送到了玉田县医院。在去年10月1日以前，他开车拉着崔某丙、崔某乙、�洪伟到唐山兴业银行，王洪伟对象老张在银行门口等着他们，老张说行长去石家庄开会去了，他们就回来了，但王洪伟没与他们一起回来。2012年10月17日，他开车拉着崔某丙、崔某乙、王洪伟到唐山兴业银行面试，到唐山以后崔某丙给了王洪伟1万元现金，王洪伟就带崔某乙到兴业银行去面试了，天黑以后他们才回来。崔某乙工作的事现在还没着落，为了给崔某乙找工作，他跟崔某丙还到王洪伟家看过几次王洪伟。他只知道王洪伟的对象叫老张，他能辨认出老张。（2）2013年10月8日证实，2012年3月底4月初的时候，他拉崔某丙、王洪伟去唐山一个居民小区，王洪伟拿起崔某丙17万元时，只有他和崔某丙、王洪伟三人在场，这次崔某乙没有去，现在他找不好这个地方了。22、证人崔某甲证实，崔某丙是他父亲，崔某乙是他女儿。2012年4月底左右，崔某丙跟他说一个叫“小王�的可以在唐山兴业银行找人给安排工作，当时他们都相信了。后来崔某丙就给了这个“小王”17万元钱，在面试的时候又给了“小王”1万元，但是工作一直无着落。到今年清明节前一天，崔某丙跟他说“小王”说可以去唐山兴业银行上班了，但临走时“小王”又说去不了了，“小王”的对象在唐山等着呢，他和崔某乙到唐山兴业银行等了很长时间，才等到“小王”的对象，当时“小王”的对象在打电话，也不知道是真是假，后来告诉他们说行长不在单位，出门了，让他们过节再来，当时他们就有一种被骗的感觉，后来他们就回来了，崔某乙的工作一直无音讯。他不认识“小王”对象，但是崔某乙认识“小王”对象。23、证人崔某乙证实，2012年5月份，她爷爷崔某丙对她说有人帮她在唐山兴业银行找工作，向她要简历、身份证复印件，她准备好就给崔某丙了。她从北�回来后就在家等着上班，到9月底，一个自称是兴业银行的人让她往兴业银行的邮箱里投简历，那人电话是133××××9157，后来崔某丙告诉她，这个电话的机主叫张某甲，崔某丙是通过给这个电话交1元钱话费才知道的。中秋节前，崔某丙找小王说看看兴业银行的行长，让小王联系一下，后来小王说去不了，小王的对象在唐山，他和崔某丙就去了兴业银行，他们看到一个男子，崔某丙说这个男子是小王的对象，小王的对象说行长不在家，他们就回去了。等到10月底，崔某丙带她和一个叫王洪伟的人到唐山兴业银行去面试，面试前王洪伟跟她说银行上班多好，王洪伟表兄官多大，以及她的工作没问题，王洪伟还向崔某丙要了1万元钱，说是给面试的人。当时面试的人挺多，一直到6点左右才给她面试，面试完他们就回来了。回来后还是等消息，后来她在网上查到兴业银行的�话，她就给兴业银行打电话问是否有叫张某丁的人，对方说有，她又问10月份面试的人什么时候上班，对方说面试通过的人里没有崔某乙，后来她把这事告诉了崔某丙，崔某丙就找王洪伟问这事，因为崔某丙先后给了王洪伟18万元钱，所以崔某丙才问王洪伟，王洪伟就是前面提到的小王。后来王洪伟总是往后推，2013年4月份左右，王洪伟说4月4日就可以上班了，4日那天她爸崔某甲带她去唐山报到，临出发前王洪伟说有病去不了，说王洪伟的对象在唐山，让他们去找王洪伟的对象，他们到唐山兴业银行后，王洪伟的对象在门口等着他们，王洪伟的对象与他们说了几句话，又打了几个电话，后告诉他们行长没在家办不了，让他们先回去，等清明节后再说，后来就没信了。王洪伟的对象有一只眼有问题，看见人她能认出来。23、证人张某丁证实，她在唐山兴业银行综合部负�人力资源管理，她从2011年初开始从事这个工作。2012年10月份招聘过员工，她记不清是否有一个叫崔某乙的人参加了招聘。她不认识王洪伟，王洪伟也没给她送过财物。她记不清是否有一个自称是崔某乙舅舅的人向她询问崔某乙上班一事。唐山兴业银行没有姓王的一把行长或副行长。24、辨认笔录，证实被害人侯某乙辨认出王洪伟就是骗取其现金641000元的王洪伟；被害人侯某乙辨认出张某甲就是骗取其现金641000元的王洪伟的表兄；证人李某辨认出王洪伟就是在迁安与侯某乙一起做水渣生意的女合伙人、张某甲就是在迁安与侯某乙一起做水渣生意的姓张的男子；证人崔某乙辨认出张某甲就是其先后两次去唐山兴业银行找行长，以行长不在家为由将其回绝的王洪伟的丈夫；证人白某辨认出张某甲就是王洪伟的丈夫。25、接受证据材料清单及中国建设银行对私交易明细证实，被害人侯某乙通过卡号为：62×××98银行卡向卡号为：62×××36的王洪伟的银行卡转入现金人民币35万元；被害人侯某乙通过卡号为：62×××98银行卡向卡号为：62×××15的王洪伟的银行卡转入现金人民币29.1万元。26、转账凭证、支付凭证，证实国丰水泥与九江线材、九江煤炭的资金往来情况。27、迁安市九江煤炭工作函，证实因国丰水泥违约，九江煤炭终止与国丰水泥的购销合同，并扣除国丰水泥的履约保证金及剩余货款。28、账户查询结果，证实被告人王洪伟在中国建设银行股份有限公司的交易情况。29、音频资料，证实被害人侯某乙与王洪伟、张某甲的谈话情况；及被害人崔某丙与王洪伟的谈话情况。30、玉田县公安局的情况说明，证实因通话时间超过六个月，无法查询133××××9157、183××××8987两个号码在2012年9月份左右的通话记录；及经多方查找，未能找到符合王洪伟描述特征的王永军。31、扣押、发还物品清单，证实公安机关从王洪伟处扣押的物品，及将部分物品发还给张某甲。32、户籍证明，证实王洪伟的基本情况。本院认为，被告人王洪伟以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人王洪伟犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，应予刑事处罚。经查，被告人王洪伟多次供述均不一致，且前后矛盾，故其供述不可采信，而本案被害人侯某乙、崔某丙陈述前后一致，且有证人证言、音频资料等证据予以佐证，已形成完整的证据链条，足以证实被告人王洪伟的行为已构成诈骗罪，故被告人王洪伟及其辩护人唐建军提出被告人王洪伟的行为不构成诈骗罪的观点，理据不足，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王洪伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月20日起至2024年11月19日止。罚金于判决生效之日起五日内缴纳。）二、被告人王洪伟违法所得人民币771000元予以追缴，其中591000元返还被害人侯万民，180000元返还被害人崔林征。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审判长邵福顺代理审判员王静代理审判员袁静二〇一四年九月一日书记员赵海棠