绍兴市柯桥区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0603刑初488号
公诉机关绍兴市柯桥区人民检察院。
被告人宋某，农民。曾因犯赌博罪于2008年11月28日被本院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五万元。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年10月13日被刑事拘留，同年11月19日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。
辩护人谢慧琴、王牡丹，浙江国大律师事务所律师。
被告人字某，农民。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年9月16日被刑事拘留，同年10月16日被取保候审。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。
被告人周某，农民。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年9月16日被刑事拘留，同年10月16日被取保候审。
被告人兰某，农民。曾因赌博于2012年10月24日被绍兴市公安局越城区分局决定罚款人民币五百元。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年10月20日被刑事拘留，同年11月19日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。
指定辩护人丁士聚，浙江金柯桥律师事务所律师。
被告人方某，农民。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年10月19日被刑事拘留，同年11月9日被取保候审。
指定辩护人胡海娟，浙江明显律师事务所律师。
被告人文某，农民。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年10月13日被刑事拘留，同年11月19日被取保候审。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。
指定辩护人赵金法，浙江慈益律师事务所律师。
被告人杨杰，农民。因涉嫌犯非法拘禁罪于2013年12月2日被绍兴市公安局越城区分局决定刑事拘留。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年9月16日被刑事拘留，同年10月16日被监视居住。
辩护人唐金红、孙奇峰，北京汉鼎联合（绍兴）律师事务所律师。
被告人吴某，农民。曾因赌博于2008年7月8日被绍兴市公安局越城区分局决定罚款人民币五百元；因赌博于2015年10月13日被绍兴市柯桥区公安局决定行政拘留五日，并收缴人民币九千九百零七元。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年11月26日被取保候审。
被告人邵某，农民。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年9月16日被刑事拘留，同月30日被取保候审。
被告人王某，农民。曾因赌博于2015年9月16日被绍兴市柯桥区公安局决定行政拘留十日，并处罚款人民币五百元。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年12月7日被刑事拘留，同月22日被取保候审。
被告人刘某，农民。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年10月13日被刑事拘留，同年11月12日被取保候审。
被告人覃某，农民。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年10月13日被刑事拘留，同年11月12日被取保候审。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。
被告人杜某，农民。曾因携带管制刀具于2013年4月1日被原绍兴县公安局决定行政拘留五日；因赌博于2013年10月15日被绍兴市公安局镜湖分局决定行政拘留二日。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年10月13日被刑事拘留，同年11月12日被取保候审。
被告人胡某，农民。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年8月12日被取保候审。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。
被告人朱某，农民。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年9月16日被刑事拘留，同年10月16日被取保候审。
绍兴市柯桥区人民检察院以绍柯检公刑诉[2016]529号起诉书指控被告人宋某、周某、字某、方某、朱某、兰某、邵某、吴某、文某、王某、刘某、覃某、杜某、胡某犯开设赌场罪，被告人杨杰犯开设赌场罪、敲诈勒索罪，于2016年4月14日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。绍兴市柯桥区人民检察院指派检察员胡成英出庭支持公诉，被告人宋某、周某、字某、方某、杨杰、朱某、兰某、邵某、吴某、文某、王某、刘某、覃某、杜某、胡某及辩护人谢慧琴、王牡丹、胡海娟、唐金红、丁士聚、赵金法到庭参加诉讼。在案件审理过程中，因被告人杨杰脱逃，致使案件无法继续审理。本院于2016年7月5日裁定被告人杨杰被控犯开设赌场罪和敲诈勒索罪的部分中止审理。现已审理终结。
绍兴市柯桥区人民检察院指控：
一、开设赌场
1、2015年7月初，胡俊、杜雪（均已判刑）经事先商量，在绍兴市柯桥区华舍街道“万家人利小区”8幢106室，为赌博人员提供场所和赌具，以“牛牛”方式组织社会人员赌博，并雇佣被告人胡某及宋新义（已判刑）抽头。至2015年7月24日被民警查获，该赌场共计非法抽头获利2万余元，其中被告人胡某参与3场，期间该赌场抽头获利3000余元。
2、2015年8月中旬，被告人宋某、周某、字某伙同他人经事先商量，在绍兴市柯桥区兰亭镇花街村镜婆一山坳被告人邵某提供的平房内，提供赌具，以“小九”形式组织社会人员赌博，并雇佣被告人文某抽头，被告人方某、杨杰接送参赌人员，被告人朱某望风。至2015年9月15日被公安机关查获。该赌场共计抽头获利4万余元，其中被告人杨杰、朱某参与期间赌场抽头获利8000余元。
3、2015年10月4日，被告人宋某、兰某经事先商量，在绍兴市柯桥区平水镇四丰村废旧房屋内，为赌博人员提供场所、赌具，以“小九”形式组织社会人员赌博，由被告人吴某召集参赌人员，并先后雇佣被告人文某抽头，被告人方某、王某、刘某、杜某负责接送参赌人员，被告人覃某、胡某等人负责望风。至同年10月12日被民警查获。该赌场共计抽头获利4万余元，其中被告人王某、刘某、覃某、胡某参与期间赌场抽头获利3万余元，被告人杜某参与期间赌场抽头获利1.20万余元。
2015年8月12日，被告人胡某向公安机关投案，如实供述了涉案事实。2015年10月19日和11月11日，被告人兰某、王某分别向公安机关投案，如实供述了涉案事实。案发后，被告人王某退缴人民币3000元，被告人刘某退缴人民币800元，被告人覃某退缴人民币1400元，被告人杜某退缴人民币300元。
二、敲诈勒索
许维卓（另案处理）与柴艺超因网上删帖一事引发纠纷。2013年5月18日凌晨1时许，许维卓纠集被告人杨杰、时龙（已判刑）、夏瑞（另案处理）驾车将柴艺超带至绍兴市柯桥区大香林附近的一座山上，欲让柴艺超交出许维卓之前因删帖一事支付的现金3000元。柴艺超予以否认。被告人杨杰和时龙、夏瑞、许维卓遂对柴艺超拳打脚踢，并强迫柴艺超坐在水渠中，其中时龙持械对柴艺超进行殴打。而后被告人杨杰和时龙、夏瑞经合谋，向柴艺超索要现金3万元。当日凌晨4时许，柴艺超被带回至绍兴市越城区，许维卓中途下车离去后，被告人杨杰和时龙、夏瑞将柴艺超带至“可卡酒吧”门口并拿到周雯交付的1万元现金后才将柴艺超释放。经鉴定，柴艺超的伤势未达轻伤。
2013年12月2日，被告人杨杰主动向公安机关投案，如实供述了上述事实。
为证明指控的事实，公诉人当庭提交了相关证据。公诉机关认为，被告人宋某、邵某、周某、字某、方某、杨杰、朱某、兰某、吴某、文某、王某、刘某、覃某、杜某、胡某以营利为目的，结伙开设赌场，其中被告人宋某、方某、文某属情节严重，其行为均应当以开设赌场罪追究刑事责任，属共同犯罪。被告人杨杰以非法占有为目的，结伙以威胁、要挟方式勒索他人财物，数额较大，其行为应当以敲诈勒索罪追究刑事责任，属共同犯罪。被告人杨杰一人犯两罪，应当数罪并罚。在开设赌场共同犯罪中，被告人宋某、周某、字某、兰某起主要作用，系主犯；被告人邵某、方某、杨杰、朱某、文某、吴某、王某、刘某、杜某、覃某、胡某起次要、辅助作用，系从犯。案发后，被告人兰某、王某、胡某自动投案，如实供述自己的罪行，被告人杨杰自动投案，如实供述敲诈勒索罪行，属自首。诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百七十四条、第二十五条第一款、第六十九条、第二十六条、第二十七条、第六十七条之规定判处。
被告人宋某、周某、字某、邵某、方某、杨杰、朱某、兰某、吴某、王某、刘某、覃某、杜某、胡某对被指控的事实均无异议，均自愿认罪。
被告人文某对被指控的2015年10月4日至同月12日开设赌场的事实无异议，自愿认罪。其辩称只是和朋友到过被告人宋某于2015年8月中旬至9月15日期间在兰亭开设的赌场，但其没有参与抽头。
辩护人谢慧琴、王牡丹的辩护意见是：1、被告人宋某等人的赌场隐秘程度高，参赌人员相对固定，不具有严密的组织架构，其行为应定性为赌博罪。2、被告人宋某主动投案后，如实供述了其在兰亭赌博的事实，后又向平水派出所主动如实供述了平水派出所尚未掌握的其在平水赌博的事实，因而其具有自首情节。被告人宋某认罪态度好，能自愿认罪，建议对其减轻处罚。
辩护人胡海娟的辩护意见是，被告人方某系从犯，有坦白情节，能自愿认罪，愿意退赃，主观恶性小，且家庭困难，建议对其减轻处罚并宣告缓刑。
辩护人唐金红的辩护意见是，被告人杨杰所犯敲诈勒索罪具有自首情节。其所犯开设赌场罪的主观恶性不大，情节轻微。建议对其减轻处罚并宣告缓刑。
辩护人丁士聚的辩护意见是，被告人兰某具有自首情节，系初犯，能自愿认罪，建议对其从轻处罚并宣告缓刑。
辩护人赵金法的辩护意见是：1、公诉机关指控被告人文某参与在兰亭开设赌场的证据不足，相关同案犯指认的供述不真实。2、被告人文某参与在平水开设赌场的事实中，获利仅有1800元，其主观恶性小，认罪态度好，系从犯，且家庭困难。建议对其从轻、减轻处罚并宣告缓刑。
经审理查明：
1、2015年7月初，胡俊、杜雪（均已判刑）经事先商量，在绍兴市柯桥区华舍街道“万家人利小区”8幢106室，为赌博人员提供场所和赌具，以“牛牛”的方式组织社会人员赌博，并雇佣被告人胡某及宋新义（已判刑）抽头。至同年7月24日被民警查获。经查，被告人胡某（获利600元）参与抽头3场，期间该赌场抽头获利3000余元。
被告人胡某于2015年8月12日主动向公安机关投案，并如实供述了该节事实。
2、2015年10月4日，被告人宋某（占股80%）、兰某（占股20%）经事先商量，在绍兴市柯桥区平水镇四丰村废旧房屋内，为赌博人员提供场所、赌具，以“小九”的形式组织社会人员赌博，由被告人吴某（获利2000余元）负责召集参赌人员，并先后雇佣被告人文某（获利1800元）负责抽头，被告人方某（获利3000余元）、王某（获利3000元）、刘某（获利800元）、杜某（获利300元）负责接送参赌人员，被告人覃某（获利1400元）、胡某（获利2000余元）等人负责望风。至同年10月12日被公安机关查获，经查，该赌场共计抽头获利4万余元，其中被告人王某、刘某、覃某、胡某参与期间该赌场抽头获利为3万余元，被告人杜某参与期间该赌场抽头获利为12000余元。
案发后，被告人兰某、王某主动向公安机关投案，并均如实供述了该节事实。被告人文某、刘某、杜某、覃某归案后均如实供述了本节事实。被告人兰某于2015年10月19日指认被告人方某为赌场接送人员，被告人方某于同日归案后接受公安机关讯问时未如实供述本节事实。被告人宋某于2015年11月4日辨认出在赌场望风的被告人胡某，被告人覃某于同月5日辨认出参与开设赌场的被告人胡某，后被告人胡某于同月9日被传讯到公安机关后供述了本节事实。被告人宋某于2015年10月13日主动投案后，未供述本节事实。被告人吴某到案后未如实供述本节事实。案发后，被告人王某退缴现金3000元，被告人刘某退缴现金800元，被告人覃某退缴现金1400元，被告人杜某退缴现金300元。在案件审理过程中，被告人兰某、吴某、方某分别向本院退缴了现金40000元、2000元和8000元。
上述1-2节事实，被告人胡某、宋某、兰某、吴某、文某、方某、王某、刘某、杜某、覃某在开庭过程中均表示无异议，且有扑克牌照片，到案经过、抓获经过、扣押清单、案件信息、情况说明、刑事判决书、行政处罚决定书，胡俊、杜雪、宋新义、赵小刚、杨正伟、田华琼、谭淑华、许飞、秦奎、林静、陈阳、张成良、周传胤、刘星才、上官丹丹、ＸＸ、张小刚、陈小龙、张娇娇、谭宇、许文兴、吴富强、李仲兵、夏铭泷、徐学刚、赵美凤、王阿三、刘汉焱、吴影雪的证言，检查笔录，宋某、方某、兰某、吴某、王某、覃某的辨认笔录等证据证实，足以认定。
3、2015年8月中旬，被告人宋某（占股30%）、周某（占股10%）、字某（占股30%）伙同他人经事先商量，在绍兴市柯桥区兰亭镇花街村镜婆一山坳被告人邵某（获利3000余元）提供的平房内，为赌博人员提供赌具，以“小九”形式组织社会人员赌博。并雇佣被告人文某负责抽头，被告人方某（获利5000余元）和杨杰接送参赌人员，被告人朱某负责望风。至同年9月15日被公安机关查获。经查，该赌场共计抽头获利4万余元，其中被告人朱某参与期间赌场抽头获利8000余元。
被告人宋某于2015年10月13日主动向公安机关投案后，如实供述了本节事实。被告人周某、字某、邵某、方某归案后均如实供述了本节事实。被告人朱某到案后未如实供述其所知的同案犯被告人宋某的事实。在案件审理过程中，被告人周某向本院退缴了现金4万元。
该节事实，有公诉机关提交的，并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：
（1）抓获经过，证实被告人周某、字某、邵某、文某、方某、朱某被抓获归案的情况。被告人宋某于2015年10月13日主动到公安机关投案；
（2）宋某的供述并结合其辨认笔录，证实2015年8月中旬，其与周某（共同占股40%）并和“杨云香”（占股30%）、字某（占股30%）商量开设赌场，后通过“阿刚”联系找到了绍兴市柯桥区兰亭镇花街村镜婆一山上的平房，该平房是邵某的。其对邵某称要在平房内赌博，并给予好处费。场地准备好之后，其和其他股东开始叫人来赌博，并让文某（一开始就参与、工资为每天100至200元）负责抽头，让方某（工资为200元/天）驾驶一辆面包车负责接送赌客。后其安排朱某（9月10日左右参与、工资为每天100至200元、尚未支付工资）负责望风。其也会参与抽头。赌场每天下午和晚上开设，平均下午每场抽头1500元左右、晚上每场抽头700元左右，共计获利4万余元。其分得1万余元，周某分得5000余元、“杨云香”和字某各分得1万余元。赌场允许陌生人来赌博，有些参赌人员其不认识；
（3）周某的供述并结合其辨认笔录，证实2015年8月份，宋某称在兰亭一山上开了赌场，让其叫人去赌博，并给予其股份（但没有说多少股份），“杨云香”、“胖姐”（即字某）也是股东。赌场有一个面包车司机接送赌客，一个外地男子抽头（有时宋某也在抽头）。后其叫“小薇”去赌博了6、7次。每天到赌场参赌的人是不固定的。后于2015年9月15日被民警查获。其一共拿到4000元左右。被告人周某指认其在8月份看到被告人文某在赌场抽头；
（4）字某的供述并结合其辨认笔录，证实2015年8月底，宋某称在兰亭一山上开了赌场，让其叫人去赌博，并给其3成股份，另外宋某和周某占4成股份，“林香”占3成股份。赌场有一辆面包车和“斯柯达”轿车接送，文某（8月份参与）负责抽头，有2个人负责望风。后于2015年9月15日被民警查获。其一共获利1万余元；
（5）邵某的供述并结合其辨认笔录，证实其平时会在柯桥区兰亭镇花街村镜婆一山坳上的平房躲雨休息。2015年8月下旬，几个外地男子来到平房处，称此地很幽静。其自称该平房是其的（其实该平房是村委的）。过了几天，对方带了圆桌过来在平房内赌博，并在赌博完后给了其两三百元的好处。其觉得有好处拿，就用锁将平房锁住，对方要来赌博则需要其去开锁。其还帮助打扫卫生，并买了电线接通电灯。直至2015年9月15日被民警查获。其一共拿了3000元左右的好处费；
（6）方某的供述并结合其辨认笔录，证实2015年8月上旬，“老吴”对其称宋某在兰亭开了赌场，让其去赌博，其就自己驾驶一辆蓝绿色面包车去赌博。8月中旬，宋某提出赌客自己开车会引起别人的注意，让其驾驶面包车负责接送赌客，工资每场200元，文某在赌场抽头，有2、3个人负责望风。后赌场于9月中旬被民警查获。其一共接送了20多天，拿了5000多元。被告人方某指认其在8月份就看到文某在赌场抽头；
（7）杨杰的供述并结合其辨认笔录，证实2015年9月初的一天晚上，一个叫“阿昆”的朋友称给其介绍了一份工作，并称只要其负责接送，其他的不要问，有人会联系其。同月10日，其驾驶自己的银色“斯柯达”轿车接宋某到了兰亭，在车上其获知对方是去赌博的。后宋某让其在兰亭“中海酒店”接送人员到兰亭山上的一处平房，并称会给好处费。至同月15日被民警查获，其一共拿了1000元左右工资；
（8）朱某的供述，被告人朱某于2015年9月15日、同月17日、同年10月10日供述均谎称是“王军”让其在兰亭一个桥旁为赌场望风。后其供述证实系宋某安排其于2015年9月10日至同月15日在平水的一座桥上望风。杨杰和一个开蓝色面包车的人在赌场接送人员。其还没有拿到工资；
（9）王某的供述，证实2015年9月初开始，其到位于兰亭镜婆一山上平房内的赌场赌博了10多次。同月15日下午，其和邓志忠开车到兰亭，由一个开面包车的人接送到赌场，其帮忙发了几局牌后被民警查获。该平房是一个老太婆的。赌场有一个30岁左右的男的望风，一个20多岁的瘦瘦高高的小伙子抽头；
（10）邓志忠的证言，证实2015年9月15日中午，王某和其开车到了兰亭一个高速路口，后由一辆面包车接送到了兰亭镜婆一山上平房赌博。其玩了20多分钟，输了1400元。后被民警查获。该平房是一个老太婆的。有一个20多岁的瘦瘦高高的小伙子在抽头。此前其也来该赌场赌博过几次；
（11）潘成江的证言结合其辨认笔录，证实2015年9月15日下午，其朋友带其到兰亭镇花街村的高速路口，由一辆轿车接送到镜婆一山上平房赌博。其玩了10多分钟，后被民警查获。有一个20多岁瘦瘦高高（身高170公分左右）的男的在抽头，朱某在赌场望风，杨杰驾车接送赌客。其听说字某是赌场股东、邵某提供的平房；
（12）孙国琴的证言并结合其辨认笔录，证实2015年9月15日，字某带其到兰亭镇的一家酒店门口，后由杨杰驾车接其到镜婆一山上平房内赌博。其玩了一会输光了。后被民警查获。其从同月8日开始一共来该赌场赌博了3次；
（13）戴辉的证言，证实2015年9月15日中午，其和朋友到兰亭镇镜婆一山上平房内赌博，由一个穿黄色衣服的男子驾车接送的。其赌博到下午3点半左右时被民警查获。赌博场地是一个年纪有点大的女的提供的，一个20多岁瘦瘦的男的（身高170公分以上、四川人）抽头。其于同月12日开始一共来该赌场赌博了4次；
（14）堵万兴的证言，证实2015年9月15日下午，其路过兰亭镇镜婆一山上平房时看到有人在赌博，其就参与赌了4、5分钟，后被民警查获。有一个20多岁瘦瘦高高的小伙子在抽头，平房的房东是一个老太婆。其于同月13日开始一共去赌博了3次；
（15）董建梅的证言，证实2015年9月15日中午，一个老乡带其到兰亭镇花街村，后由一辆“斯柯达”轿车接送到镇镜婆一山上平房内赌博。其参与赌博输了1000元，后被民警查获。该平房的房东是一个年纪有点大的女的，有一个20多岁瘦瘦高高的男的在抽头。其于同月13日开始一共来赌博了3次；
（16）扣押决定书、扣押清单、扑克牌照片，证实民警在字某处扣押的用于赌博的扑克牌外观情况；
（17）行政处罚决定书，证实本节涉案参赌人员被行政处罚的情况。
对于被告人文某辩称其没有参与本节事实中的抽头行为，以及辩护人赵金法提出的公诉机关指控被告人文某参与本节事实的证据不足的意见。经查，首先，被告人宋某、周某、方某均指认被告人文某参与了抽头。其次，被告人宋某与周某的供述又证实，在赌场抽头的人员有被告人宋某和文某两人，而被告人王某的供述以及邓志忠、潘成江、戴辉、堵万兴、董建梅的证言所证实的抽头人员的外貌特征与被告人文某相符。因此，公诉机关提供的证据能够相互印证，足以证实被告人文某参与了本节赌场抽头行为。不采信被告人文某的相关意见，亦不采纳辩护人赵金法的相关意见。
本院认为，被告人宋某、邵某、周某、字某、方某、朱某、兰某、吴某、文某、王某、刘某、覃某、杜某、胡某以营利为目的，结伙开设赌场，其中被告人宋某、方某、文某属情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，属共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人宋某有犯罪前科，酌情予以从重处罚。
对于辩护人谢慧琴、王牡丹提出的被告人宋某的行为应定性为赌博罪的意见。经查，赌博罪，是指以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的行为。开设赌场罪，是指为赌博提供场所、设定赌博方式、提供赌具、筹码、资金等组织赌博的行为。聚众赌博行为与开设赌场行为的主要区别在于参赌人员是否为社会不特定人员。聚众赌博的参赌人员是聚众赌博行为人纠集的特定人员，而开设赌场的参赌人员是社会不特定人员。在本案中，涉案被查获的参赌人员有的是经被告人宋某等赌场股东纠集到赌场赌博的，有的是自行到赌场参与赌博。被告人宋某、周某、兰某、吴某等人的供述均证实赌场未对参赌人员进行限制。因此，被告人宋某实施的提供赌博场所和赌具并组织社会不特定人员进行赌博的行为符合开设赌场罪的构成要件。不采纳辩护人谢慧琴、王牡丹的相关意见。
对于辩护人谢慧琴、王牡丹提出的被告人宋某具有自首情节的意见。经查，被告人宋某于2015年10月13日主动向公安机关投案后，未供述涉案的主要事实，其行为不符合自首的条件。不采纳辩护人谢慧琴、王牡丹的相关意见。
对于辩护人胡海娟提出的被告人方某具有坦白情节的意见。经查，被告人方某在归案后未如实供述涉案主要事实，其行为不符合坦白的条件。不采纳辩护人胡海娟的相关意见。
对于公诉机关提出的被告人胡某具有自首情节的意见。经查，依照法律规定，被采取强制措施的犯罪嫌疑人，如实供述司法机关尚未掌握的罪行，与司法机关已掌握的罪行属不同种罪行的，以自首论。在本案当中，被告人胡某因涉嫌犯开设赌场罪于2015年8月12日主动向公安机关投案，并于同日被取保候审。其在被取保候审期间再次参与开设赌场犯罪，公安机关掌握了能够直接查证被告人胡某犯罪事实的相关证据后，于2015年11月9日传讯被告人胡某，被告人胡某供述了其于2015年10月参与开设赌场的事实，但该事实与公安机关已掌握的其于2015年7月参与开设赌场的事实属同种罪行，并且在其交代之前公安机关已经掌握。因此，被告人胡某的行为不符合自首的条件。但被告人胡某在归案后能如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。
在开设赌场共同犯罪中，被告人宋某、周某、字某、兰某起主要作用，系主犯；被告人方某、朱某、文某、邵某、吴某、王某、刘某、杜某、覃某、胡某起辅助作用，系从犯，对被告人朱某、邵某、吴某、王某、刘某、杜某、覃某、胡某依法予以从轻处罚，对被告人方某、文某依法予以减轻处罚。案发后，被告人兰某、王某能自动投案，并如实供述自己的罪行，属自首，依法予以从轻处罚。被告人周某、字某、邵某、刘某、覃某、杜某在归案后能如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人宋某、周某、字某、邵某、方某、朱某、兰某、吴某、王某、刘某、覃某、杜某、胡某能自愿认罪，酌情予以从轻处罚。被告人周某、方某、兰某、吴某、王某、刘某、覃某、杜某退缴了赃款，酌情予以从轻处罚。根据被告人周某、邵某、方某、朱某、兰某、吴某、王某、刘某、杜某的犯罪情节及认罪、悔罪表现，依法可对其宣告缓刑。
采纳辩护人丁士聚提出的被告人兰某具有自首情节并建议对其从轻处罚并宣告缓刑的意见。采纳辩护人胡海娟建议对被告人方某减轻处罚并宣告缓刑的意见。被告人宋某不具有减轻处罚情节，不采纳辩护人谢慧琴、王牡丹提出的对被告人宋某减轻处罚的意见。被告人文某拒不供认自己的主要罪行，不宜对其宣告缓刑。不采纳辩护人赵金法建议对被告人文某宣告缓刑的意见。
被告人周某、方某、兰某、吴某、王某、刘某、覃某、杜某的犯罪所得，应予没收。被告人邵某、文某、胡某的犯罪所得，应予追缴。
综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十七条第一款及第三款、第七十二条第一款和第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人宋某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一五年十月十三日起至二○一八年十月十二日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）；
二、被告人字某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年七月四日起至二○一八年八月三日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）；
三、被告人周某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后五日内缴纳）；
四、被告人兰某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后五日内缴纳）；
五、被告人方某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后五日内缴纳）；
六、被告人文某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年六月二十七日起至二○一八年五月十九日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）；
七、被告人吴某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后五日内缴纳）；
八、被告人邵某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后五日内缴纳）；
九、被告人王某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后五日内缴纳）；
十、被告人刘某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后五日内缴纳）；
十一、被告人覃某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年七月四日起至二○一七年九月二日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）；
十二、被告人胡某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年六月三十日起至二○一七年六月二十九日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）；
十三、被告人杜某犯开设赌场罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后五日内缴纳）；
十四、被告人朱某犯开设赌场罪，判处拘役三个月十五天，缓刑七个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后五日内缴纳）；
十五、移送来院的人民币五千五百元以及被告人周某、兰某、方某、吴某退缴在本院的现金合计九万元，予以没收。追缴被告人邵某人民币三千元、被告人文某人民币一千八百元、被告人胡某人民币二千六百元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十五份。
审 判 长 王伟良
代理审判员 陈 立
人民陪审员 俞祖法
二〇一六年七月十一日
书 记 员 何 雯
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。