天津市河西区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）津0103刑初20号
公诉机关天津市河西区人民检察院。
被告人赵云萍，女，1965年11月30日出生于内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市，汉族，初中文化，兴安盟民欣獭兔养殖有限公司法定代表人、兴安盟民欣獭兔养殖有限公司天津分公司负责人，住内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市。因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，于2017年4月1日被刑事拘留，于2017年5月5日被依法逮捕。现羁押于天津市河西区看守所。
天津市河西区人民检察院以津西检公诉刑诉[2017]736号起诉书指控被告人赵云萍犯非法吸收公众存款罪，于2018年1月2日向本院提起公诉，并提出量刑建议。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市河西区人民检察院指派代理检察员隋立伟出庭支持公诉，被告人赵云萍到庭参加诉讼。现已审理终结。
天津市河西区人民检察院指控，被告人赵云萍系兴安盟民欣獭兔养殖有限公司天津分公司（以下简称民欣天津分公司）负责人。2015年5月至8月间，被告人赵云萍在未经有关部门依法批准的情况下，通过散发宣传单和开会的方式向社会公开宣传，以养殖獭兔扩大再生产可获丰厚利润为诱饵，以签订借款合同的形式先后向魏某某、赵某等50余人吸收资金，共计人民币137万元。2016年5月，魏某某等人多次向被告人赵云萍索要投资款无果，后向公安机关报案。2017年4月1日，公安人员在内蒙古自治区乌兰浩特市罕山东街众仁酒店附近将被告人赵云萍抓获。
对上述指控，公诉机关当庭出示了银行交易明细、借款合同、审计报告等书证，证人程某、吴某等人的证言，各投资人的证言，案件来源、抓获经过等证据。公诉机关认为，被告人赵云萍非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，已构成非法吸收公众存款罪，提请本院对被告人赵云萍依法判处。
庭审中，被告人赵云萍虽对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪表示认罪，但辩称民欣天津分公司并非其本人成立，其系后来才得知，且并未参与公司实际经营。
经审理查明，2014年9月19日，兴安盟民欣獭兔养殖有限公司（以下简称民欣公司）在内蒙古自治区兴安盟注册成立，工商登记的经营范围为獭兔养殖、销售，法定代表人为石某，后变更为被告人赵云萍。2015年4月29日，民欣公司在天津市设立民欣天津分公司，由被告人赵云萍担任分公司负责人。
2015年5月至8月间，被告人赵云萍在未经有关部门依法批准的情况下，通过散发宣传单、公开宣讲及口口相传的方式向社会公开宣传，以养殖獭兔扩大再生产可获丰厚利润且保本保息为诱饵，与魏某某、赵某等50名投资人签订借款合同，进而吸收资金共计人民币1109000元，共造成投资人损失人民币1108600元。2016年5月，魏某某等人多次向被告人赵云萍索要投资款无果后向公安机关报案。2017年4月1日，公安人员在内蒙古自治区乌兰浩特市罕山东街众仁酒店附近将被告人赵云萍抓获。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：
1.投资人李某1、李某2、王某某证言，证明被告人赵云萍通过召开大型宣传会、在民欣天津分公司的办公地召开小型会议进行宣传、与客户直接面谈的方式吸引客户投资，各投资人案发前多次找到赵云萍要求还款，赵云萍保证还款，后失去联系。
2.投资人魏某某、杨某某等人证言，证明2015年4月至8月间，投资人通过宣传单或朋友介绍得知民欣天津分公司投资项目，后与民欣天津分公司签订借款合同，将款项借给民欣公司用于扩建等项目。
3.证人程某证言，证明其于2015年4月28日代表公司经理翟某将天津市河西区解放南路347号盈海园8-1-502房屋租赁给赵云萍。2015年8月，公司由于内部原因将房屋收回。
4.证人刘某证言，证明2014年8月1日，其与赵云萍、石某签订租赁合同，将科右前旗白辛中学提供给赵云萍养殖獭兔的情况。
5.证人胡某证言，证明其曾为一名张姓女子办理过民欣天津分公司工商业务，后与公司人员失去联系的情况。
6.赵云萍次子石某某证言，证明赵云萍在2008年至2016年期间养殖獭兔的情况。
7.民欣天津分公司员工吴某证言，证明2015年5月，其经朋友介绍认识李某及赵云萍，后在民欣天津分公司工作。公司由“李伟”负责业务，白姓女子负责财务，赵云萍曾给其账户转账用于支付房租及返还部分到期客户的投资款。
8.证人杨某证言，证明2015年5月其经李某介绍认识赵云萍，赵云萍称养殖獭兔扩大生产需要在天津融资，后其介绍吴某到民欣天津分公司工作，赵云萍让吴某负责照看公司和管理员工。
9.证人李某证言，证明2015年赵云萍通过“李某3”在天津市成立分公司，2015年4月底公司成立，并对外借款。
10.赵云萍长子石某证言，证明2014年民欣公司在内蒙古自治区兴安盟注册成立，其任法定代表人，公司经营方式为由养殖户购买獭兔养殖，公司提供饲料、技术、防疫，并且负责收购獭兔。
11.审计报告及赵云萍农业银行账户交易明细，证明民欣天津分公司在天津市向五十名投资人吸收资金，签订合同55份；赵云萍名下账户在2015年4月29日至2015年7月29日期间以现金方式存入人民币244500元，后在2015年7月8日至2015年8月5日期间转入吴某账户人民币105300元，其余钱款以现金形式取出。
12.借款合同及收据，证明民欣公司、民欣天津分公司与投资人签订借款合同，由民欣公司作为借款人，由赵云萍作为担保人，向投资人借款，借款期限为三至六个月不等，投资人以现金形式交款的情况。
13.营业执照、分公司设立登记申请书、任命书、市场主体基本信息、企业机读档案登记资料，证明2014年9月19日，民欣公司在内蒙古自治区兴安盟注册成立，经营范围为獭兔养殖、销售，法定代表人为石某，后变更为被告人赵云萍。2015年4月29日，民欣公司在天津市设立分公司，由被告人赵云萍担任民欣天津分公司负责人。
14.被告人赵云萍在案发期间乘坐火车、飞机往返天津市的记录及住宿记录，证明被告人赵云萍自2015年4月至2016年间十余次乘坐火车来到天津市，2015年5月14日乘坐飞机来到天津市，以及自2015年4月至10月间七次在天津市各宾馆住宿的情况。
15.刑事判决书，证明石某于2015年10月20日因犯非法吸收公众存款罪被湖南省长沙市芙蓉区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。
16.户籍材料，证明被告人赵云萍的基本情况。
17.辨认笔录，证明投资人魏某1、李某1、康某均能辨认出被告人赵云萍的情况。
18.案件来源、抓获经过，证明本案的成案过程及抓获被告人赵云萍的情况。
本院认为，被告人赵云萍非法向社会不特定公众吸收存款，共计人民币1109000元，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且系数额巨大。天津市河西区人民检察院指控罪名成立，本院予以支持，但指控的犯罪数额包含被告人赵云萍已预先向部分投资人支付的利息，上述数额不应计入被告人赵云萍非法吸收存款的数额，故对指控的犯罪数额予以纠正。被告人赵云萍的辩解，经查，有多名投资人证言、证人吴某、李某等人的证言及被告人赵云萍来往天津市的乘车、住宿记录，足以证明被告人赵云萍有成立民欣天津分公司，并利用该公司在天津市实施非法吸收公众存款的行为，故对被告人赵云萍的辩解，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人赵云萍犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月1日起至2020年7月31日止。罚金于判决生效后十日内交纳。）
二、责令被告人赵云萍退赔人民币1108600元，发还投资人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘 毅
审 判 员 果 健
人民陪审员 葛海云
二〇一八年五月二十五日
书 记 员 时 光
速 录 员 杨梦萱
附：本判决书引用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。