云南省彝良县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）云0628刑初164号
公诉机关云南省彝良县人民检察院。
被告人甘某鸿，男，汉族，云南省永善县人，本科文化，中共党员，原永善县卫生局局长。因本案于2016年5月21日被永善县公安局刑事拘留，同年5月27日，经永善县人民检察院决定，由永善县公安局执行取保候审。同年8月25日，经彝良县人民检察院决定，继续由永善县公安局执行取保侯审。
辩护人张高见，云南联宇律师事务所律师。
辩护人孙德勇，云南滇东北律师事务所律师。
云南省彝良县人民检察院以彝检公诉刑诉[2016]157号起诉书指控被告人甘某鸿犯受贿罪，于2016年11月25日向本院提起公诉。因案情复杂，2017年2月3日经云南省昭通市中级人民法院审批同意延长审限两个月，同年3月20日又经昭通市中级人民法院延长审限一个月。本院依法组成合议庭，于2017年2月24日公开开庭审理了本案。彝良县人民检察院指派检察员普照贤、代理检察员李选莉出庭支持公诉。被告人甘某鸿及其辩护人张高见、孙德勇到庭参加了诉讼。现已审理终结。
彝良县人民检察院指控：被告人甘某鸿于2013年6月28日起担任永善县卫生局局长，负责永善县卫生局全面工作，在日常工作中，其利用工作职务之便，多次收受韩某中、陈某、陈某超、陈某志、陈某蓉、沈某禄、任某雄、张某送给的贿赂款共计78.2万元。案发后，被告人甘某鸿已将涉案赃款72.2万元向永善县人民检察院退缴，证人何某已将8万元赃款上交永善县人民检察院。
为证明上述指控事实的成立，公诉机关提供了下列证据予以证实：
1、关于移送甘某鸿涉嫌违法案件的函、永善县人民检察院线索登记表、永善县人民检察院立案决定书、甘某鸿自首材料，证实被告人甘某鸿于2016年5月16日主动到中共永善县纪律检查委员会投案递交自首材料，在自首材料中载明收受韩某中、陈某、陈某超、陈某志、陈某蓉、沈某禄、任某雄、张某好处费70余万元的事实，同年5月19日中共永善县纪律检查委员会将被告人甘某鸿涉嫌受贿一案移送永善县人民检察院审查，永善县人民检察院于2016年5月20日进行了立案侦查。
2、昭通市人民检察院关于甘某鸿受贿案指定管辖请示的批复，证实彝良县人民检察院是受昭通市人民检察院指定管辖被告人甘某鸿受贿一案。
3、甘某鸿户口证明、中共永善县委文件、通知等，证实被告人甘某鸿于2013年6月28日被任命为永善县卫生局局长。
4、永善县人民检察院拘留决定书、永善县公安局拘留证、永善县人民检察院拘留通知书、永善县人民检察院取保候审决定书、永善县看守所释放证明、永善县公安局释放通知书等，证实被告人甘某鸿被采取强制措施的情况。
5、到案经过，证实2016年5月16日被告人甘某鸿主动到永善县纪律检查委员会投案陈述其受贿事实，同年5月19日永善县纪律检查委员会将甘某鸿案件线索移送永善县人民检察院，同日永善县人民检察院通知被告人甘某鸿到案接受讯问。
6、永善县人民检察院扣押决定书、永善县人民检察院退还、返还查封扣押财物、文件决定书、退还回执、退还清单，证实2016年6月16日被告人甘某鸿的亲属甘某昌代被告人甘某鸿向永善县人民检察院上缴违法所得80.4万元，2016年6月20日证人何某向永善县人检察院上交甘某鸿退还的违法所得8万。2016年8月11日永善县人民检察院退还甘某昌8.2万元。
7、关于甘某鸿涉嫌受贿案相关人员的处理情况说明，证实向被告人甘某鸿送礼金的韩某中、陈某、陈某超、任某雄等人未作处理。
8、会议记录、公共卫生宣传资料订购合同、永善县卫生局关于印制2015年《新型农村合作医疗证》询价邀请函、永善县卫生局2014年公共卫生宣传资料支出凭证共计20张，共计15个卫生院，金额382000元、永善县卫生局2015年公共卫生宣传资料支出凭证共计23张，金额280800元、2016年永善县公告卫生宣传资料支出凭证，共计20张，金额65500元，证实永善县卫生局定购卫生宣传资料的情况。
9、茂林瑞泽医院设置相关资料证据、永善县茂林瑞泽医院申请定点医疗机构相关文书、溪洛渡医院设置的相关资料、溪洛渡医院申请新型农村合作医疗的相关资料、博爱医院的相关资料、博爱医院申请新型农村合作医疗定点医疗机构相关资料、博爱医院申请发展资金的相关资料、昭通市2014年民营医院发展省级财政补助资金分配表、振华医院申请新型农村合作医疗定点医疗机构相关资料、永善民康医院设立的相关材料、永善民康医院为县级新农合定点医疗机构的相关审批文件，证实茂林瑞泽医院、溪洛渡医院、振华医院、永善民康医院申请并获得新型农村合作医疗定点医疗机构及博爱医院申请并获得民营医院发展省级财政补助资金是被告人甘某鸿任职永善县卫生局局长期间，审批完成的情况。
10、证人韩某中证言，证实韩某中跑业务时所用名字是韩某，其与甘某鸿联系后，找了三家公司资质来竟标，中标后，韩某中就给永善县卫生局印刷相应宣传资料和海报，并分别运到各个乡镇卫生院，2014年1月为表示感谢，韩某中送了甘某鸿一条中华烟和6万元现金。后找了甘某鸿，继续做2015、2016的宣传资料，2014年年底送了一条中华烟和8万元给甘某鸿，2016年年初送了甘某鸿两条中华烟和10万元现金。
11、证人王某华证言，证实甘某鸿叫王某华联系韩某，由韩某找了另外两个人，三人代表三家公司来竞标，邀请公司的资料是韩某提供的，后面都是由韩某负责印刷宣传资料，并送到各乡镇卫生院。
12、证人位某厂证言，证实2013年12月份左右被韩某中叫去代表其中一家公司参加永善县卫生局宣传资料竞标，中标后，位某厂与永善县卫生局签订了合同。但实际是由韩某中做宣传资料的印刷与供应。
13、证人张某魁证言，证实张某魁被韩某中叫去参加2014年、2015年永善县卫生局宣传资料的邀标，其中2014年是韩某中为委托人的公司中标，2015年是张某魁为委托人的公司中标，其实三家公司的资质都是韩某中找好的，中标后都是由韩某中做宣传资料的印刷与供应。
14、证人陈某证言，证实陈某是茂林瑞泽医院股东，2014年农历正月初二或者初三陈某与金某江到甘某鸿老家，陈某因准备在永善开办一家医院，为在审批时得到甘某鸿关照，分别给甘某鸿父亲1万元，甘某鸿儿子1万元红包。2014年4、5月为申办医院得到甘某鸿关照，通过金某江给了甘某鸿5万元。2014年8、9月为把瑞泽医院申请的审批事项尽快办下来，再次请金某江送给甘某鸿5万元，2015年5月瑞泽医院申请审批的事项得到了审批。2015年下半年为了瑞泽医院确定为新农合定点医疗机构，送给甘某鸿12万元，后2016年1月瑞泽医院被批准为新农合定点医疗机构。另外还证实陈某与甘某鸿没有其他经济往来，没有给甘某鸿出租房屋。陈某与金某江没有经济往来，没有商量过一起合伙开宾馆，没有受金某江之委托交过房租。
15、证人金某江证言，证实金某江向甘某鸿租了环城路的房子开宾馆，付了两年房租50万元，没有其它直接经济关系。在2014年春节的前一天带陈某到甘某鸿家送了甘某鸿父亲和儿子各一个红包。2014年4月、5月陈某为开办医院能得到甘某鸿的关照，金某江帮陈某送了5万元给甘某鸿；2014年8、9月份的一天为开办医院的事又为陈某送了5万元给甘某鸿，这5万元钱放在甘某鸿车子副驾后面袋子里。2016年5月因为陈某超被检察院调查，甘某鸿把收到陈某超的8万元退给何某，其中6万元当时就退了，2万元通过金某江退给何某。
16、证人姚某证言，证实2014年下半年姚某与甘某鸿一家到莲峰，坐甘某鸿车时发现副驾后面袋子掉出一叠用银行封钱的纸封好的钱，一叠应该是一万元，露在外面还有两叠。
17、证人陈某超证言，证实陈某超是博爱医院院长，在2013年中秋节至2016年春节，先后五次送给永善县卫生局局长甘某鸿现金共计5万元，每次都是在礼盒里面放了两条软印象、一瓶五粮液酒，再用牛皮纸封装1万元现金放在礼盒里；2013年底为新农合资金分盘一事，送予甘某鸿现金8万元，之后甘某鸿将钱退了回来。2015年中秋前一天由于感谢此前甘某鸿帮助博爱医院争取到省民营医院发展基金，送甘某鸿现金8万元。2016年4月甘某鸿找到陈某超说，有人反应其收受博爱医院好处。让陈某超打了收条给甘某鸿，证明甘某鸿将钱退给了陈某超，其实钱并没有退。后来才听何某说，甘某鸿将8万元退给了何某。
18、证人何某证言，证实何某是博爱医院最大的股东，其聘请了陈某超当院长。听陈某超说过年过节其都会从医院帐户上列支一些费用去送卫生局部分领导。2013年还是2014年陈某超讲卫生局领导退回了8万元；2016年5月甘某鸿退给何某8万元。何某所退的8万元钱上交永善县检察院。
19、证人蒋某证言，证实2016年5月10多号的一天晚上甘某鸿说差20000元钱，叫蒋某凑钱后甘某鸿拿给金某江，第二天蒋某将20000元钱拿给了甘某鸿。
20、证人陈某志证言，证实陈某志是溪洛渡医院院长，2014年春节（2013年年底）陈某志给了甘某鸿10000元现金；2015年春节快要过年的时候（2014年年底）陈某志又给甘某鸿10000元。
21、证人陈某蓉证言，证实陈某蓉是永善县民康医院院长，农历2013年年底，为了让民康医院得到甘某鸿的关照，陈某蓉去甘某鸿家，送给甘某鸿的妻子8000元现金的红包，钱是没有退还的。
22、证人陈某证言，证实2013年底的一天中午，陈某蓉来到家后，就放了一个装着8000元牛皮纸信封，后面陈某打电话给甘某鸿讲了这个事情。这8000元全部用了。
23、证人沈某禄证言，证实沈某禄是永善县振华医院院长。2013年中秋节那天，甘某鸿讲云南省民营医院发展资金项目下来了，叫沈某禄去填下资料，沈某禄填资料时就送给了甘某鸿10000.00元，2014年春节前（农历2013年年底）又送给甘某鸿10000.00元和两条印象香烟；2014年下半年送给甘某鸿一条LV皮带，价值9000多元，2014年年底，为了振华医院在日常管理中得到甘某鸿的关照，送给甘某鸿30000.00元，过了几天王某华将这30000.00元退了回来。
24、任某雄第一次证言，证实任某雄是雄风药业公司总经理，为了得到甘某鸿关心，2013年中秋节左右一天，任某雄就用牛皮纸信封包了20000.00元现金送给甘某鸿；2014年春节在南亚凤情园宾馆再次用牛皮纸信封包了20000.00元送给甘某鸿。2014中秋、2015春节分两次，每次用信封装好20000.00元现金送给甘某鸿。2016年春节前在朋贝来送给甘某鸿40000.00元现金和两瓶酒，以上五次，共送了120000.00元。另证实任某雄一直用的仁某雄，后面迁移户口时被填写成任某雄。
25、证人张某证言，证实张某是永善县妇幼保健院院长，2013年和2014年孕产妇死亡率严重超标，被市卫生局批评，为得到甘某鸿关照，2014年春节前（2013年年底）送给甘某鸿现金2000元；2015春节前（农历2014年年底）给甘某鸿现金2000元。
26、被告人甘某鸿供述和辩解，证实被告人甘某鸿于2013年7月任永善县卫生局党委副书记、局长。2013年至2015年河南省项城商务有限公司韩某分三次送的现金是24万元；2014年春节期间金某江、陈某来拜年，陈某送了2万元的红包；2014年金某江分两次送予现金共10万元，2015年茂林瑞泽医院院长陈某为其医院能够确定为新农合医院，送了12万元；2013年中秋至2015年收受雄风药业任某雄分五次送的现金12万元，2014年春节前收受镇雄搞建筑的郑总送的2万元，2013年中秋至2016年春节分五次收受博爱医院院长陈某超每次现金1万元，共5万元，2015年中秋节收受博爱医院院长陈某超送的现金8万元，已将8万元钱退给何某；2014、2015年春节前两次收受溪洛渡医院院长陈某志送的现金每次1万元，共2万元，2014年春节期前收受民康医院院长陈某蓉送予红包8000元，2014、2015年春节两次收受县妇幼保健院院长张某送予现金4000元，2014、2015年春节两次收受振华医院院长沈某禄送予现金，每次1万元，共2万元。后用收受他人的礼金购卖了宅基地、家具电器等。
据此公诉机关认为被告人甘某鸿身为国家工作人员，利用职务之便收受他人财物的行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十五条款之规定，已构受贿罪，请求依法追究其刑事责任，具有自首情节，可从轻处罚。
被告人甘某鸿对指控事实、罪名及证据无异议。被告人甘某鸿的辩护人孙德勇、张高见认为：被告人甘某鸿收受任某雄、沈某禄、陈某志、陈某蓉、张某部分及陈某超前五次的5万元是人情往来，只是违纪，不构成受贿罪。被告人甘某鸿有自首情节，案发后被告人亲属代被告人积极将本案涉案款项上缴永善人民检察院，被告人甘某鸿未为他人谋取不正当利益。请求依法对被告人甘某鸿判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑；辩护人张高见还认为，陈某所送的4万元也是人情往来，另外送的20万元是房租,韩某中送的24万元，陈某超送的8万元无法认定承诺为他人谋取利益，不是受贿。
被告人甘某鸿向法庭出示下列证据：
房屋租赁合同、银行交易记录，证实被告人甘某鸿将位于环城路二中正大门处一幢房屋出租给金某江，并交纳2017年房租100000.00元。
庭审中法庭出示了：
被告人甘某鸿交给法庭的自书说明一份，证实被告人甘某鸿承认收到金某江、陈某所给24万元现金是受贿行为，其所有供述以在永善县检察院供述为准，并请求法庭考虑因其具有自首、积极退缴全部赃款，对其适用缓刑。
公诉机关对被告人甘某鸿出示的房屋租赁合同、银行交易记录与本案没有关联性，对法庭出示的甘某鸿自书说明无异议。
合议庭评判认为，公诉机关所提供的证据收集程序合法，证明内容与案件事实具有客观联系，具备关联性，证据间能相互印证，具备客观性，故依法确认并采信。被告人甘某鸿提供的证据与证人陈某的证言相矛盾，不予采信。法庭出示的被告人甘某鸿自书说明，证实被告人甘某鸿在一审判决前如实供述收受陈某礼金的事实。据此，合议庭确认本案案件事实如下：
1、2014年至2016年期间，被告人甘某鸿利用职务之便，先后三次在其办公室收受向卫生局提供宣传资料的供应商韩某中（另处）送予的贿赂款共24万元
2、2014年至2015年期间，被告人甘某鸿利用职务之便，先后四次在永善县ＸＸ镇甘田村其父母家中、其所驾车上，非法收受永善县茂林瑞泽医院股东陈某（另处）及陈某委托金某江送予的贿赂款共24万元。
3、2013年至2016年中秋及春节期间，被告人甘某鸿利用职务之便，先后六次在其家中及所驾驶的车上收受永善县博爱医院院长陈某超（另处）送予的贿赂款共13万元，其中2015年中秋收受的8万元，被告人甘某鸿在永善县检察院调查陈某超时于2016年5月初退还给博爱医院股东何某。
4、2014年、2015年春节前的一天，被告人甘某鸿利用职务之便，先后两次在其所驾驶的车上收受永善县溪洛渡医院院长陈某志（另处）以拜年为名送予的贿赂款共2万元。
5、2014年春节前的一天，被告人甘某鸿之妻陈某在昭阳区其家中收受永善县民康医院院长陈某蓉（另处）送予的贿赂款8000元，被告人甘某鸿在得知此事后予以默认。
6、2013年中秋节、2014年春节前的一天，被告人甘某鸿利用职务之便，先后两次在其办公室及所驾驶的车上收受永善县振华医院院长沈某禄（另处）送予的贿赂款共2万元。
7、2013年中秋至2016年春节期间，被告人甘某鸿利用职务之便，先后五次在其办公室、永善县南亚风情园宾馆、永善县朋贝来宾馆收受昭通雄风药业总经理仁某雄（另处）送予的贿赂款共12万元。
8、2014年、2015年春节前的一天，被告人甘某鸿利用职务之便，先后两次在其办公室收受永善县妇幼保健院院长张某（另处）送予的贿赂款共4000元。
以上被告人甘某鸿共收受他人好处费78.2万元。案发后，被告人甘某鸿已将涉案赃款72.2万元退缴至永善县人民检察院，证人何某已将被告人甘某鸿收受后退还的8万元赃款上交至永善县人民检察院。被告人甘某鸿于2016年5月16日向中共永善县纪律检查委员会投案，并如实陈述其在工作中收受他人好处费70余万元的事实。
本院认为：《中华人民共和国刑法》第三百八十五条规定，国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。国家工作人员利用职务上的便利是指利用职权或者与职务有关的便利条件。职权是指本人职务范围内的权力。与职务有关是指虽然不是直接利用职权，但利用了本人的职权或地位形成的便利条件。《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款贪污或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额较大”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。第二条第一款规定：贪污或者受贿数额在二十万元以上不满三百万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额巨大”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。第十九条对贪污罪、受贿罪判处三年以下有期徒刑或者拘役的，应当并处十万元以上五十万元以下的罚金；判处三年以上十年以下有期徒刑的，应当并处二十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产；判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑的，应当并处五十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产。被告人甘某鸿在任永善县卫生局局长期间，利用其职务之便收取他人给予的好处费78.2万元，犯罪数额巨大，其行为已构成受贿罪。依法应当在三年以上十年以下科处刑罚。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持。《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被告人甘某鸿犯罪后自动投案，审理中如实供述犯罪事实，自首成立，依法可从轻或者减轻处罚。案发后，被告人甘某鸿积极退缴赃款，可酌情对其从轻处罚。综上，依法决定对被告人甘某鸿减轻处罚。辩护人提出的被告人甘某鸿有自首的辩护意见成立，本院予以支持，其余辩护意见与本院查明事实及法律规定不符，本院不予支持。根据被告人甘某鸿的犯罪事实，性质、情节，没有再犯罪危险，可对其宣告缓刑。为保障国家机关的正常管理活动，确保国家机关从事公务人员的廉洁性，维护社会管理秩序，惩治犯罪。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项，第六十七条第一款、第七十二条、第六十四条、第五十三条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十九条之规定，判决如下：
一、被告人甘某鸿犯受贿罪，判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年，并处罚金人民250000.00元。罚金限于判决发生法律效力后三个月内缴纳。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算）
二、对被告人甘某鸿向永善县人民检察院退缴的受贿款人民币782000.00元予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省昭通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 陈光平
审判员 代 辉
审判员 唐代琼
二〇一七年四月二十七日
书记员 王 健