安徽省滁州市南谯区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）南刑初字第00127号
公诉机关安徽省滁州市南谯区人民检察院。
被告人庄某，工人。2014年7月28日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被安徽省滁州市公安局南谯分局刑事拘留，同年8月21日被该局取保候审，2015年7月15日经本院决定，同年7月20日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。
辩护人胡宏梅，安徽其力律师事务所律师。
辩护人单其满，安徽其力律师事务所律师。
安徽省滁州市南谯区人民检察院以南检刑诉[2015]82号起诉书指控被告人庄某犯组织、领导传销活动罪，于2015年5月12日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2015年7月6日公开开庭审理了本案。安徽省滁州市南谯区人民检察院指派检察员郭刚霞出庭支持公诉，被告人庄某及其辩护人胡宏梅到庭参加诉讼。现已审理终结。
安徽省滁州市南谯区人民检察院指控：
江苏金德网商贸有限公司（以下简称金德网公司）注册成立于2012年12月，该公司以在该网上开设商家为名，要求加入金德网成为正式会员者，必须缴纳“保证金”到公司指定的账户，获得在金德网注册成为不同级别的会员资格，并组成一定的层级，然后按照金德网公司的奖励规则，直接以发展会员数量作为返利依据，引诱会员继续发展其他会员参加。2013年11月份，被告人庄某缴纳1万元成为该公司的三钻会员，其按照金德网公司的营销模式和奖金制度，在滁州市地区积极发展会员和联盟商家。
被告人庄某成为金德网公司在滁州地区运营中心负责人后，负责在滁州市地区宣传金德网公司的营销模式和奖金制度，积极发展会员。至案发，被告人庄某直接或间接发展会员45人，且层级在三层以上，非法获利4万余元。
公诉机关提供了相应的证据，认为应当以组织、领导传销活动罪追究被告人庄某的刑事责任。
被告人庄某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人辩称：量刑方面，被告人具有坦白情节，当庭自愿认罪，初犯、偶犯，积极退赃，主观恶性小，建议判处被告人庄某有期徒刑并适用缓刑。
经审理查明：
2012年12月，江苏金德网商贸有限公司注册成立，法定代表人姚某（另案处理）。该公司以在网上开设商家为名，要求加入金德网成为会员者，必须缴纳2500元、5000元、10000元、20000元的“保证金”到公司指定的账户，获得成为不同级别的正式会员资格，并组成一定的层级，按照金德网公司的奖励规则，以发展会员数量作为返利依据，引诱会员继续发展其他会员参加。
2013年11月份，被告人庄某缴纳1万元加入金德网公司，成为该公司的三钻会员，其按照金德网公司的营销模式和奖金制度，在滁州市地区积极发展会员和联盟商家。2014年5月4日，经金德网公司授权，被告人庄某成为金德网公司在滁州地区运营中心负责人，负责在滁州市地区宣传金德网公司的营销模式和奖金制度，积极发展会员。至案发，被告人庄某直接或间接发展会员30余人，且层级在三层以上，非法获利4万余元。
2014年7月25日，公安机关从牟某处扣押金德网会员卡3张，印章1枚，合同2份等物品。后被告人庄某在公安机关退款5000元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、搜查证、搜查笔录、扣押清单证明：公安机关于2014年7月25日对滁州市广场家园7栋B座1606室进行搜查。从牟某处扣押金德网会员卡3张，印章1枚，合同2份等物品。
2、授权书证明：江苏金德网商贸有限公司授权庄某在安徽省滁州市成立运营中心。
3、名片证明:毛颖、桑玲为江苏金德网滁州授权中心业务经理。
4、靖江市马洲网络科技有限公司网上商家加盟协议书证明：庄某和他人签订的加盟合同。
5、远程勘验工作记录、电子证据清单证明：公安机关对金德网会员信息的固定情况。
6、金德网文件证明：金德网运营中心及会员暂行管理办法、金德会员网操作教程等。
7、网上信息查询单证明：江苏金德网商贸有限公司的基本信息。
8、信息查询页证明：金德网中被告人庄某的收支、发展会员情况。
9、辨认笔录证明：证人姚某、孙某、丁某、许某、牟某、何某甲对被告人庄某的辨认。
10、情况说明证明：被告人庄某在公安机关退出违法所得5000元。
11、到案情况说明证明：2014年7月28日，被告人庄某在江苏省常州市新北区孟河镇被江苏省常州市公安局新北分局小河派出所抓获。
12、户籍信息证明：被告人庄某的自然身份情况。
13、司法鉴定文书证明：金德网数据库中存储用户、收支明细等信息。
14、证人姚某的证言证明：金德网以前叫靖江市马洲网络科技有限公司，2014年4月份变更为江苏金德网商贸有限公司。庄某是金德网在滁州市的运营中心的负责人，在滁州地区发展联盟商家和金德网会员，对这些商家和会员进行管理，直接和总公司进行对接。金德网实际没有贸易交易，会员必须继续拉人头加入，发展下线会员，下线会员要缴纳一定费用，会员能从这些费用中按照一定标准提成获利。
15、证人孙某、杨某、何某乙的证言庄某：庄某是金德网公司在滁州运营中心的负责人，公司给庄某出过授权书。金德网会员主要是靠发展会员赚钱。金德网的商城网就是个骗人网站，是为金德网的会员网传销作掩护的。何某乙从金德网拿的奖金，就是发展会员报单收的保证金。
16、证人郭某、丁某、许某的证言证明：庄某发展他们成为金德网的会员并组织他们上课，郭某下线有张兴斗、张云，张云发展的徐亚芳。庄某给他们讲金德网通过会员发展会员可以获得返利。郭某直接发展了闵凡丽、桑玲、谢文志、卢浩成为金德网的会员。会员可以发展会员，按照公司的奖金制度拿提成。许某下线有19人，其中赵明、王义珍、陆群、张清松、蒋玉虎都是许某付的钱。发展一个会员可以拿到会员缴纳会费的18%至28%不等的提成。
17、证人牟某的证言证明：庄某是金德网商贸有限公司滁州授权中心的负责人。庄某发展他做金德网的会员，但钱是庄某交的。
18、证人何某甲的证言证明：2013年冬天，庄某发展她成为金德网会员，钱是庄某垫的。金德网公司是通过会员发展会员拿提成。
19、被告人庄某的供述证明：2013年11月9日，他成为江苏省金德网商贸有限公司的商家会员，缴纳了一万元的费用成为这个公司的三星会员。他成为会员后可以直接发展会员和联盟商家。金德网的会员分为一星2500元，二星5000元，三星10000，四星20000元四种。后来他成为金德网滁州地区运营中心的负责人，在滁州地区宣传金德网公司的运营模式和奖金制度，对他下面的会员进行培训和管理，负责和总公司之间进行对接，在滁州地区的人员加入他的团队可以在他这里报单交钱和将钱交给公司，注册成为会员。他通过这种方式直接发展了许某、陈芹、谭庆龙、郭某、杨玲、何某甲、刘春凤、顾子文、丁某、虞立新、李现华。他直接发展的这些会员又发展了30多人。所以他下面有40多人。他的收入主要来源于会员所缴纳的会费，加在一起4万多元。金德网公司规定，直接推荐的人到十一人，利益最大化，他为了自己的利益，所以他掏钱用别人的名义注册。这种情况有何某甲、陈芹、杨玲、顾子文、刘春凤。
本院认为：被告人庄某以组织、领导经营活动为名，要求参加者缴纳保证金获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以直接或者间接发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其组织参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，其行为已构成组织、领导传销活动罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，应予以支持。被告人庄某归案后如实供述自己的犯罪事实，依法可从轻处罚。积极退赃，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人庄某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金一万元（已缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月20日起至2016年4月24日止。）
二、扣押的犯罪工具、退出的赃款予以没收，违法所得予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 孙倩倩
人民陪审员 王海娜
人民陪审员 贡建萍
二〇一五年七月三十日
代理书记员 姚 瑶
附本案适用的相关法律条文如下：
《中华人民共和国刑法》：
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行的，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。