四川省宜宾县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）川1521刑初99号
公诉机关四川省宜宾县人民检察院。
被告人杨洪，男，1975年11月2日出于四川省宜宾县，汉族。因犯故意伤害罪、强迫交易罪，于2001年8月被宜宾县人民法院判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年。2009年6月23日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪，于2015年12月7日被刑事拘留，2016年1月11日被逮捕。现押于宜宾县看守所。
四川省宜宾县人民检察院以宜县检诉刑诉（2016）95号起诉书指控被告人杨洪犯开设赌场罪，于2016年4月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2016年5月17日公开开庭审理了本案。四川省宜宾县人民检察院指派代理检察员朱丹出庭支持公诉、书记员张雁雄担任记录，被告人杨洪到庭参加了诉讼。现已审理终结。
四川省宜宾县人民检察院指控称，2014年11月至12月间，被告人杨洪在宜宾县普安镇冠英街一租赁的门市内，摆放一台八座捕鱼机、用麻将“推马股”、“推筒子二八”的形式供他人进行赌博并从中抽头。同年12月5日，该赌场被公安机关查获，杨洪共获利34000余元。同月16日，杨洪主动投案，并对犯罪事实供认不讳，于次日上缴违法所得30000元。经宜宾县公安局认定，杨洪店内被查获的一张八座的捕鱼机为国家禁止设置的赌博机，共计八台。
2015年8月至11月间，被告人杨洪再次在宜宾县普安镇冠英街一租赁的门市内，利用麻将“推马股”的形式供他人进行赌博并从中抽头，同年8月份开始，在赌场帮忙的李某甲将营利现金存入杨洪银行卡中。同年11月12日，该赌场被公安机关查获，杨洪共获利36600余元。同年12月7日，杨洪主动到公安机关投案。
公诉机关认为，被告人杨洪违反社会治安管理秩序，为他人赌博提供场所，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。庭审中，公诉人对起诉书指控“情节严重”予以更正，不再指控杨洪开设赌场系“情节严重”。
被告人杨洪对起诉指控的事实及罪名均无异议，自愿认罪。但辩解称获利金额中包括其开设茶馆的正常收入。
经审理查明，（一）2014年11月至12月间，被告人杨洪在宜宾县普安镇冠英街一租赁的门市内，摆放一张八座捕鱼机供他人赌博，另杨洪还在该门市内以用麻将“推马股”和“推筒子二八”的形式供他人进行赌博并从中抽头渔利。2014年12月5日，该赌场被公安机关查获，赌场经营期间共获得非法利益34000余元（其中捕鱼机获得非法利益约10000元）。2014年12月16日，杨洪主动投案并对上述事实如实进行供述，并退缴违法所得30000元。经宜宾县公安局认定，杨洪店内被查获的一张八座的捕鱼机为国家禁止设置的赌博机，共计八台。
上述事实，有下列经庭审举证、质证、认证的证据予以证实：
1.证人曾某的证言，证实2014年12月1日，“二麻麻”(姜某)告诉他说其与杨洪在宜宾县冠英街上开了一个赌场有一个多月了喊他去当推官。第二天姜某接他去冠英街上的赌场后他看见参赌人员比较多，赌的钱也多，他就同意当庄。赌场用麻将牌推“筒子二八”，还有一台捕鱼机，100元上10000分，当天他就开始坐庄赌“筒子二八”，当天他就分了2800元，是分的最多的一天，后他又连续推了两天官，都分了差不多的钱，都是2000多一天，三天分了7、8000元，笫四天就被公安抓了。这个赌场老板是杨洪，杨洪从来不当庄，最多来看一看。
2.证人崔某某的证言，证实2014年12月5日下午14时40分，他到了冠英街场口王某某的门面，因这里开设了个开赌场且有一个多月了，是冠英的吴某等人开的。赌场内有人在打鱼儿机，还有人在推“筒子二八”，他在这里看了不到10分钟，公安就来抓了。当时现场有五六十个人，估计赌桌上的赌资有5、6000元左右。
3.证人吴某的证言，证实2014年12月5日10时许，她丈夫簿章波和五哥简明纲到冠英街上江医生开的诊所里面进去的一间小屋里推“筒子二八”，15时许她也去了该赌场看热闹，她也押了20元，简明纲向她借500元，她刚把钱掏出来公安就来了。该赌场没开多久，她来了两次，总共输了200多元。
4.证人赵某的证言，证实2O14年12月5日，他在冠英街上一间门市赌场内赌钱时被公安查获。该赌场内有二、三个人在打捕鱼机，其余人则在推“筒子二八”，如果庄家吃通或是蠃了钱就按10％的比例抽头。他今天输了600元钱，昨天蠃了300元。他知道赌场的老板是一个叫“曾某’的人。
5.证人马某的证言，证实2014年12月5日中午1点过，他和陈某甲、陈某乙到了杨洪的门市推“筒子二八”。当天参赌的人比较多，没过多久就被公安查获了。该赌场外面的捕鱼机也是杨洪的，请了个人帮忙上分，如果该人不在则是吴某在上分。推“马股”就是比扑克牌点子大小，有一个人是庄家，庄家吃通提10元，当天都是杨洪在喊抽头，但收钱则是店里其他人。“筒子二八”，则是用麻将也是比大小，一般是50起押，封顶500元，庄家吃通按10%提。他知道该赌场是杨洪开的，他在该赌场共计输了3、4000元。
6.证人蒲某甲的证言，证实在冠英街上王某某的房子里开的有一个赌场，该赌场大约开了有二三个月，赌场是杨洪和吴某开的，但赌场具体是如何进行赌博的他不清楚。
7.证人唐某的证言，证实2014年12月5日14时许，他和赵凯到了普安冠英街上场口的赌场内参赌。该赌场以推“筒子二八”方式赌博，赌了约半个小时就被公安抓了，当时还有三个人在耍捕鱼机。推“筒子二八”有一个庄家，三个闲家比点数大小，大的蠃，下注最少50元，500元封顶。赌场里有人在抽头，一般是按10％的比例抽头。他听说赌场有3个老板，一个外号叫“强批”、一个外号叫“麻子”，还有杨洪。
8.被告人杨洪的供述与辩解，称（第一次开赌场笔录）2014年9月，他在普安镇冠英街租了杨某某的门市开了个小赌场推“马股”，下注是最少押10元，最多不超过30元，后来又在门市里摆了一台8座的“捕鱼机”。11月份，他又开了个赌场在门市后面王二娃的空房子里赌“筒子二八”。捕鱼机是上分的，10元钱上100000分，从摆捕鱼机至今找了约10000元左右。捕鱼机开起后，来打鱼的人就自已兴起打“马股”，他看到后就喊提点钱来做卫生费和电费。“马股”是用麻将的筒子来推，比点子大小，“马股”下注要看庄家推多少钱，一般庄家都推50或100元，押注就押10元、20元。一般庄家吃通就抽10元或20元给他，有时庄家也没有拿钱给他，他一天有100元左右。从“马股”开始整起到被查获，有3000元左右的抽头钱。2014年11月25日，“二麻子’来耍时看到冠英的人还赌得起就喊他一起开“筒子二八”的赌场，并说好一人抽一半的钱。“筒子二八”是用麻将来推，有1个当庄，3个闲家，比点数大小。闲家最多可以押500元，一般500元就押满了，因为很多闲家没押满，旁边粘的人都要粘满。如果庄家吃通就按赢的10％来抽，一般抽就抽150元。后来他想着在杨某某的门市里有点显眼，怕被抓，就想到杨某某门市后有王二娃的空房子，他喊“二麻子”做了一个板子专门用来赌钱，还喊二麻子找了一个人来抽头，平时抽钱都是他管起的。11月28日，“二麻子”带着曾某来当庄，11月28日至12月1日，曾某就一直在当庄，12月1日，曾某找到他要求他把股分成3股，他、二麻子、曾某一人一殿，他没答应，后来曾某找二麻子谈，曾某和二麻子二人占一股。他负责出场地，二麻子负贵找当庄的人，曾某就是经常当庄，一直到12月5日被公安机关抓了，这个赌场总共开了十多天。平均一天抽多少钱他没注意，这十几天总共抽了18000元左右。一般推完“筒子二八”下来他就将一半的钱拿走，另一半就留给“二麻子’和曾某。“推筒子二八”后，第一天他分了6000元，后面几天总共得了15000元，总共分得了21000元。捕鱼机他得了10000元，“马股’小赌场就只有3000元的收入，总共他就得了34000元左右。
以上证据客观、真实，来源合法，且能够证明本案事实，本院予以确认。
（二）2015年8月至11月间，被告人杨洪再次在宜宾县普安镇冠英街一租赁的门市内，利用麻将“推马股”的形式供他人进行赌博从中抽头渔利，并雇请李某甲对该赌场进行日常经营管理。经营期间，由李某甲通过微信方式将赌场收入情况告知杨洪，再将赌场收入扣除工资和生活开支后通过银行存款方式存入了杨洪提供给李某甲的银行卡内。2015年11月12日，该赌场被公安机关查获，其经营期间，杨洪共计获得非法利益36600余元。2015年12月7日，被告人杨洪主动到公安机关投案但其并未如实供述其此次开设赌场的事实。
上述事实，有下列经庭审举证、质证、认证的证据予以证实：
1.证人李某甲的证言，证实2015年9月份的一天，杨洪让他到普安乡冠英街上帮他看赌场，第二天他就去了杨洪在冠英街开的赌场。去后杨洪告诉他赌场是用麻将推“马股”，每盘庄家赢了就按200-400元提10元，400-600元提20元，以此类推。后来他就开始看赌场了，前二天他都是当天下午就将赌场赌场抽头的钱拿给杨洪，杨洪那两天也都在冠英待着的。第三天杨洪拿了张卡号为6214571381004633677的信用社银行卡给他，让他每天把钱存进卡里去。后来他就几乎每天早上把前一天的钱存进去。赌场每天营业时间到18点左右，他就用微信把当天的营业额发给杨洪，微信记录他手机上现在都保存着的，每天就这样操作直到2015年11月12日被公安查获。他每日发给杨洪的微信，包含有当天的赌场收入，他和杨某某的工资，最后几天开始他才把赌场里面的那台捕鱼机的收入也加在微信里面，第二天存在杨洪的卡里(这些内容微信里有)。他负责管理赌场期间，记不清到底有多少收入，但微信上有记录，公安在银行调取的他在银行给杨洪的存款记录有4万多元，都是赌场的收入，有一部分是捕鱼机的收入。但他听杨洪说捕鱼机不是杨洪的，是8座的，10元钱上10000分。他来赌场前是杨某某在管理，他和杨某某没有交接，他开始看赌场后，杨某某就帮着看赌场。
2.证人杨某某的证言，证实普安冠英街的赌场是从2014年开始的，2014年12月被公安抓了一次，其中就有吴某，当时就是吴某在开。2015年2月，她找到吴某说想在赌场工作得到了吴某的同意。该赌场是用麻将来推“马股”，她从中抽5%抽水钱。最初两个月赌场参赌人员少，生意不好，她就没有将抽的水钱拿给吴某，端午节生意开始好了，她就隔几天把打水的钱拿给吴某。她管理赌场期间，一共收入20000元左右，前前后后拿了10000元左右的抽头钱给吴某，她自己得了10000元。2015年9月，李某甲接手了赌场的管理，她没有问过李某甲这两个月赌场抽了好多钱，但根据她看到的赌钱情况，赌场最多一天能抽头400元钱左右。李某甲到赌场后她就只负责上鱼儿机的分，并把钱拿给吴某。鱼儿机总共有八座，10元上10000分，赢了就按比例返钱给赌钱者。她只看了一个月，收了2000元。后来她就只负责打赌场的卫生，干了约2个月得了6、700元的工资。赌场老板是杨洪，杨洪一般不到赌场，吴某和杨洪有点关系，李某甲负责管理赌场，由李某甲将赌场收入拿给杨洪。
3.证人郑某某的证言，证实2015年11月12日13时许，他在冠英街一个门市里面“推马股”，比点子大小，大的赢。该赌场的老板是谁，他不清楚，赌场内有人负责抽头，他来赌过2次。
4.证人蒲某乙的证言，证实2015年11月12日，她到冠英赶场时看见场口上有很多人围起用麻将推“马股”，后来警察就来了。
5.证人邓某某的证言，证实2015年11月12日，他在普安镇冠英街上一门市内用麻将推“马股”赌钱，14时许公安就来抓赌将赌场查获了。
6.证人杨某的证言，证实2015年11月12日12时许，李某甲喊他到冠英场口上的赌场耍时被警察抓了。2015年10月20多号，李某甲喊他来耍时该赌场就开起的，赌场在用麻将推“马股”，另外一间屋子有一台捕鱼机，李某甲说其在赌场内上班，但他不知道赌场老板是谁以及是谁在赌场里抽头。
7.证人李某乙的证言，证实2015年11月12日13时许，他在普安镇冠英街上一赌场用麻将赌“马股”时被抓了。
8.被告人杨洪的供述与辩解，称（2015年12月7日第二次开设赌场笔录）2014年12月份时，他在普安乡冠荚街上的赌场被公安查获后就没有开了，一直到2015年3月份杨某某在那里开麻将馆，他则买了两张机麻，让杨某某负责管理收钱，杨某某有时就喊人在店子里面用麻将推“马股”，有时赢了钱的人就三五几块的拿点钱给杨某某，但杨某某在管理期间没有拿过钱给他。直到2015年8月份，李某甲说要租来开茶馆，他答应后，李某甲就喊他拿了一张银行卡，好将每个月将房租存在银行卡上，他将在冠荚信用社开的一张信用卡拿给了李某甲。李某甲说拿四五成的收入给他，但他没要。后来李某甲就把钱存在这张银行卡上，存入钱的多少李某甲跟他都是微信联系。李某甲存了一个15000元，另外还存了7000元的捕鱼机的钱，一共存了22000元在卡里。6座捕鱼机是一个叫“尾巴儿’的人放在他店子里面的，一共找了7000元，他把捕鱼机找的钱都拿给“尾巴儿”了。
本案的综合证据如下：
1.案件来源说明、受案登记表、立案决定书，证实本案的案件来源及公安机关侦查程序合法。
2.户籍信息，证实被告人杨洪案发时已达负完全刑事责任年龄。
3.赌场照片7张，证实赌场现场方位、概貌等情况。
4.扣押决定书及扣押清单，证实2015年11月25日，宜宾县公安局依法扣押李某甲的信用卡一张(农村信用社卡，6214571381004633677)、白色苹果4s手机一部、一台八座捕鱼机。
5.协助查询财产通知书及借记卡明细清单一份，证实杨洪所有的卡号为6214571381004633677的宜宾金江农商行冠英支行银行卡从2015年1月1日至2015年11月24日的支出明细清单。将存款清单与李某甲、杨洪的徽信聊天记录相比较，2015年8月31日至11月11日，共有20笔存款记录与微信上李某甲打款给杨洪的记录一致，共36600元。
6.到案说明，证实2014年12月16日，杨洪主动投案并对2014年9月至12月间开设赌场的犯罪事实供认不讳。2015年12月7日，杨洪主动到公安投案但并未对其第二次开设赌场的事实如实进行供述。
7.缴款收据及收缴无名赌资报告书，证实2014年12月12日，没收普安乡冠英街开设赌场案无名款项26650元。2015年11月25日，没收无名赌资12234元(注：以上二笔款项为现场查获赌资)。2014年12月17日，没收杨洪待结案款21000元;2015年1月8日，没收杨洪待结案款9000元;共计30000元。
8.李某甲与杨洪的微信聊天记录照片72张，证实李某甲从2015年8月30日开始，将赌场的收入扣除工资其他费用后打入杨洪的银行卡中。
9.释放证明，证实被告人杨洪因犯故意伤害罪、强迫交易罪，于2001年8月被本院判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年。2009年6月23日刑满释放。
10.情况说明、立案决定书，证实对曾某另案处理。
11.行政处罚决定书，证实2015年11月13日，蒲某乙、李某甲、杨某、郑某某、邓某某、李某乙因在宜宾县普安乡冠英街茶馆内利用麻将推马股进行赌博，被宜宾县公安局处以行政拘留并处罚款。
12.情况说明，证实杨洪供述中提到的“尾巴儿”身份无法核实。
13.鉴定意见，证实2016年3月30日，经宜宾县公安局具有赌博功能电子游戏设施设备认定意见书认定，2014年12月5日，杨洪店内被查获的一张八座的“网开渔面”捕鱼机为国家禁止设置的赌博机，共计八台。
14.检查笔录，证实2015年11月12日，宜宾县公安局治安大队对宜宾县普安镇冠英街村一茶馆进行检查时制作了检查笔录一份，示意图一张，照片3张。另证实本案案发地点、现场方位及概貌等情况。
15.辨认笔录，证实①经蒲某甲、唐某、马某、李某甲分别辨认，二人均辨认出杨洪是普安镇冠英街上场口一无名门市赌场老板之一；②经唐某、赵某分别辨认，二人均辨认出曾某就是普安乡冠英街上场口一无名门市赌场老板之一。③经李某甲辨认，其辨认出吴某是普安乡冠英街上场口一无名门市赌场老板之一；④经杨洪辨认，其辨认出曾某就是和外号叫“二麻子”的人一起占赌场股份的人。
16.物证，手机一部，证实微信聊天中李某甲与杨洪关于赌场收入情况的记录。
以上证据客观、真实，来源合法，且能够证明本案事实，本院予以确认。
本院认为，被告人杨洪以营利为目的，为他人赌博提供场所、用具及设置具有上分、退币功能的赌博机具8台，并从中渔利共计70600元（其中第一次获利金额为34000元、第二次获利金额为36600元），且属情节严重的事实清楚，证据确实、充分，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，构成开设赌场罪，应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。赌场开设期间非法获利70600元，应予以没收，上缴国库。被告人杨洪在第一次开设赌场被查获后主动到案并如实供述其犯罪事实，但其在第二次开设赌场被民警查获后，虽主动到案但未如实供述其犯罪事实，故其行为不能认定为自首。庭审中，被告人杨洪自愿认罪且退缴违法所得30000元，可对其酌情从轻处罚。被告人杨洪辩解称“获利金额中未扣除其开设茶馆期间经营茶馆的正常收入”。经查，被告人杨洪对2014年开设赌场事实的供述中明确承认其收入的34000元是推“筒子二八”、“马股”和捕鱼机的收入；而2015年杨洪开设赌场的收入则有证人李某甲与杨洪之间的微信聊天记录及杨洪所有的用于赌场收入管理的银行卡的明细清单和证人李某甲的证言予以证实，足以认定起诉指控的获利金额70600元事实。故对杨洪提出的辩解意见，本院不予采纳。综上，根据被告人杨洪犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，结合其认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人杨洪犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金10000元。罚金限判决生效后十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月7日起至2019年6月6日止。）
二、被告人杨洪退缴的违法所得30000元，予以没收，上缴国库；继续追缴被告人杨洪的违法所得40600元，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省宜宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 黄 萍
代理审判员 彭乃松
代理审判员 张晓玲
二〇一六年六月二十一日
书 记 员 田 力
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。