山东省桓台县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鲁0321刑初205号
公诉机关山东省桓台县人民检察院。
被告人刘某甲，个体。因涉嫌犯伪造国家机关印章罪、伪造公司印章罪于2015年5月26日被桓台县公安局刑事拘留，同年6月17日被取保候审。
被告人伊某，无业。因涉嫌犯伪造国家机关印章罪、伪造公司印章罪于2015年5月26日被桓台县公安局刑事拘留，同年6月25日被取保候审。
被告人荆某，农民。因涉嫌犯伪造国家机关印章罪、伪造公司印章罪于2015年5月27日被桓台县公安局刑事拘留，同年6月17日被取保候审。
被告人见某，曾用名见壮壮，光大银行信用卡中心驻淄博办事处员工。因涉嫌犯伪造国家机关印章罪、伪造公司印章罪于2015年6月17日被取保候审。
桓台县人民检察院以桓检公刑诉（2016）177号起诉书指控被告人刘某甲犯伪造国家机关证件、印章罪、伪造公司、人民团体印章罪、被告人伊某犯伪造国家机关印章罪、伪造公司、人民团体印章罪、被告人荆某犯伪造人民团体印章罪、被告人见某犯伪造公司印章罪，于2016年3月30日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。桓台县人民检察院检察员窦慧琴出庭支持公诉，被告人刘某甲、伊某、荆某、见某到庭参加诉讼。现已审理终结。
桓台县人民检察院指控：
一、2015年3月至5月，被告人刘某甲通过被告人伊某伪造“桓台县卫生局、桓台县林业局、桓台县东泰商贸有限公司、山东万春纸业有限公司、淄博天盾防腐设备有限公司、山东巨王管业有限公司、山东鑫马纸业有限公司、淄博龙泽工贸有限公司、淄博艺敏舞蹈艺术学校、淄博万兴房地产营销策划有限公司、淄博鑫绒纺织品有限公司”等国家机关、公司、社会团体印章。其中：
（一）、“淄博艺敏舞蹈艺术学校”、“淄博万兴房地产营销策划有限公司”的印章系被告人荆某授意被告人刘某甲伪造。
（二）、“淄博鑫绒纺织品有限公司”的印章系被告人见某授意被告人刘某甲伪造。
二、2015年5月，被告人刘某甲通过制假人员伪造房屋所有证一份。
三、被告人刘某甲、荆某、见某使用伪造的印章、证件先后为李某、谢某、张某、王某、刘某乙、高某等多人伪造工作证明、购房合同等资料用于申领光大银行信用卡、“宜信小额代理”等金融产品。
所举证据有物证；书证；证人证言；被告人供述和辩解；鉴定意见等。公诉机关认为，被告人刘某甲的行为构成伪造国家机关证件、印章罪、伪造公司、人民团体印章罪、被告人伊某的行为构成伪造国家机关印章罪、伪造公司、人民团体印章罪、被告人荆某的行为构成伪造人民团体印章罪、被告人见某的行为构成伪造公司印章罪，诉请本院依照刑法第二百八十条之规定，予以判处。
各被告人对起诉书指控的犯罪事实均无异议，庭审中无辩解。
经审理查明：
一、2015年3月至5月，被告人刘某甲伙同被告人荆某、见某通过被告人伊某伪造“桓台县卫生局、桓台县林业局、桓台县东泰商贸有限公司、山东万春纸业有限公司、淄博天盾防腐设备有限公司、山东巨王管业有限公司、山东鑫马纸业有限公司、淄博龙泽工贸有限公司、淄博艺敏舞蹈艺术学校、淄博万兴房地产营销策划有限公司、淄博鑫绒纺织品有限公司”等国家机关、公司、社会团体印章，并使用伪造的印章先后为李某、谢某、张某、胡南南、刘某乙等人伪造工作证明、购房合同等资料用于申领光大银行信用卡、“宜信小额贷款”等金融产品。其中，“淄博艺敏舞蹈艺术学校”、“淄博万兴房地产营销策划有限公司”的印章系被告人荆某授意被告人刘某甲伪造；“淄博鑫绒纺织品有限公司”的印章系被告人见某授意被告人刘某甲伪造。
二、2015年5月，被告人刘某甲通过制假人员伪造房屋所有证一份，用于为他人申领银行信用卡。
另查明，案发后各被告人退赃共计9400元。
上述事实，有公诉人提交、并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、物证
(1）、被告人伊某伪造印章所用的台式电脑、扫描仪、激光雕刻机及空白印模等的照片。
(2)、王某、谢某等人的光大银行信用卡照片。
(3)、被告人刘某甲伪造的房屋所有权证一本。
2、书证
(1)、受案登记表、发破案经过、抓获材料证实，2015年5月26日9时许，桓台县公安局少海派出所民警在桓台县卫生街附近巡逻时，发现一名男子形迹可疑，经盘查，该男子名叫刘某甲，其当场供认了为贺某办理信用卡以赚取手续费而从网上购买的伪造的房产证，且在卫生街格林家园小区1号楼4-201室还有十余枚其找人伪造的国家机关、企业印章。同日，桓台县公安局立案侦查。同日，被告人刘某甲协助民警将被告人伊某抓获。次日，被告人荆某到桓台县公安局投案。同年6月1日，被告人见某到桓台县公安局投案。
(2)、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、搜查笔录证实，伪造的印章和房产证等物品的情况及扣押各被告人退赃的情况。
(3)、产权、产籍档案证明证实，桓台县少海路1269号少海花园75号楼2单元5层西户的房产所有人为郭某。
（4）、调取证据清单、个人贷款申请资料复印件、宜信普惠信息公司提供的贷款申请资料证实，刘某乙、刘某丙、甘某等人申请贷款的基本资料情况。
（5）、办案说明证实，各被告人的到案情况及“桓台县城区春风工艺品商行”系荆某于2013年6月24日在桓台县工商行政管理局注册登记的个体工商户。经调查核实，未发现被告人伊某有违法犯罪前科劣迹。
（6）、桓台县工商行政管理局出具的企业信息、个体户信息证实，山东万春纸业有限公司是有限责任公司（自然人投资或控股）、桓台县东泰贸易有限公司是有限责任公司（自然人投资或控股）、山东鑫马纸业有限公司是有限责任公司（自然人投资或控股）、淄博龙泽工贸有限公司是有限责任公司（自然人投资或控股）、山东巨王管业有限公司是有限责任公司（自然人投资或控股）、淄博天盾防腐设备有限公司是有限责任公司（自然人投资或控股）、淄博鑫绒纺织品有限公司是有限责任公司（自然人投资或控股）、桓台县城区万兴房产信息服务部是个体工商户。
（7）、桓台县民政局出具的证明证实，桓台艺敏舞蹈艺术培训学校是隶属于桓台县教体局主管，在桓台县民政局注册登记的民办非企业单位。
（8）、户籍证明证实，被告人刘某甲出生于1990年1月11日，被告人伊某出生于1963年9月20日，被告人荆某出生于1990年10月26日，被告人见某出生于1988年3月14日，各被告人犯罪时均已达刑事责任年龄。
（9）、无违法犯罪记录证实，四被告人此前无违法犯罪记录。
3、证人证言
（1）、证人贺某证言证实，他在淄博市开发区四宝山承包了一个小区楼房的铝合金门窗安装工程，需要用钱，就想从网上找中介帮他办理信用卡贷款。他在“陌陌聊天工具”上找到被告人刘某甲称能帮他办信用卡。由于他没有房产和汽车，也没有正式的工作，刘某甲就说给他办一张假房产证以便申领信用卡，并约定信用卡办下来之后，他根据信用卡的额度支付刘某甲一定的费用。他将自己的个人信息告诉刘某甲之后，过了好长时间刘某甲也没再联系他。
（2）、证人刘某乙证言证实，2015年5月初，他在桓台县果里镇接了一个土木工程，急需一笔资金周转，就从网上搜索到刘某甲的微信，刘某甲说能帮他办理“宜信小额贷款”，贷款申请下来以后，按照贷款数额的10%收取费用，办理贷款需要他提供工作收入证明等手续，但他没有正式单位，无法开具，过了几天，刘某甲拿给他一份工作证明，上面写着他是淄博龙泽工贸有限公司的主任，月收入6000元，还盖着单位的公章。刘某甲让他提交贷款申请材料时，对宜信小额贷款公司的工作人员说他是淄博龙泽工贸有限公司的主任，主管会计工作。但是，过了几天，他接到通知说贷款申请没有通过。之后，他就没有再联系刘某甲。
（3）、证人张某证言证实，2015年3月份的时候，她找到荆某帮忙办理信用卡，荆某向她收取信用卡额度的5%作为办卡的手续费。过了几天，荆某给她打电话让她到桓台县张北路的一家快餐店见面填写相关手续，荆某还叫了光大银行一名姓见的业务员。当填写到工作单位一栏时，荆某让她写“桓台县东泰商贸有限公司”，并拿出了一张盖有单位公章的空白工作证明。随后，她跟着荆某和那名姓见的男子来到桓台县张北路东泰商贸有限公司门口，荆某给她在公司门口拍了照片，过了几天她就接到光大银行的通知说她的信用卡申请通过了审核。她将750元手续费支付给了荆某。
（4）、证人王某证言证实，2015年5月下旬的一天，她听说荆某可以给人办银行信用卡，她就找到荆某，荆某拿出一张光大银行信用卡电子申请客户信息表让她填，并让她在工作单位一栏填上“桓台县东泰商贸有限公司”，随后，光大银行一名姓见的业务员来了，荆某让她跟姓见的业务员到桓台县东泰商贸有限公司门口拍了照片。过了几天，她就收到了光大银行的信用卡。
（5）、证人高某证言证实，2015年4月下旬，她通过朋友介绍认识了荆某，荆某说能帮她办理银行信用卡，并按信用卡的额度收取7%的手续费。同年4月16日上午，荆某让她拿着身份证到格林家园小区填写申请资料，并让她在工作单位一栏填写“淄博艺敏舞蹈艺术学校”，还给她拍了照片，随后，一名光大银行姓见的业务员带她去淄博艺敏舞蹈艺术学校门口拍了照片。大约过了五六天，她收到光大银行的短信说审核没有通过，她就去找荆某，荆某说是因为她没有提供工作证明，于是，拿出一张光大银行的制式工作证明让她填写，并说想办法在工作证明上盖上章。又过了几天，她接到光大银行的短信通知说审核通过了。她收到信用额度为10000元的信用卡后，按额度的7%支付给了荆某作为手续费。
（6）、证人谢某证言证实，她在网上搜索办理信用卡的相关信息时，看到一名姓刘的男子说能帮人办理信用卡，申领成功后，按照信用额度的10%收取手续费。她按照这名男子的要求，带着身份证来到格林家园小区1号楼4-201室。这名男子说他叫刘某甲，就是她从网上联系的人。刘某甲拿出一张光大银行信用卡电子申请客户信息表，让她在工作单位一栏填写“淄博艺敏舞蹈艺术学校”，还给她拍了照片，随后，一名光大银行姓见的业务员带她去淄博艺敏舞蹈艺术学校门口拍了照片。过了几天，她收到了信用卡，但是刘某甲的电话一直联系不上。
（7）、证人田某证言证实，她通过朋友介绍认识了荆某，荆某说可以帮她办理银行信用卡。荆某让她在光大银行信用卡电子申请客户信息表的工作单位一栏上填写“山东万春纸业有限公司”，还给她拍了照片，随后，一名光大银行姓见的业务员带她去山东万春纸业有限公司门口拍了照片。过了一个星期左右，荆某给她打电话说信用卡办下来了，她就按照信用卡额度12000元的15%，即1800元支付给了荆某作为手续费。
（8）、证人李某证言证实，他通过朋友介绍认识了刘某甲，让刘某甲帮他办理信用卡，并约定了按信用额度的12%支付手续费。2015年5月9日上午，他带着身份证来到格林家园小区1号楼4-201室，刘某甲拿出一张光大银行信用卡电子申请客户信息表，让他在工作单位一栏填写“山东万春纸业有限公司”，还给他拍了照片，告诉他其他办卡所需资料由刘某甲想办法给他弄。随后，一名光大银行姓见的业务员带他去山东万春纸业有限公司门口拍了照片。过了几天，他的信用卡办下来以后，刘某甲收取了他1800元的手续费。
4、被告人供述和辩解
（1）、被告人刘某甲供述和辩解证实，2015年3月份，他通过朋友介绍认识了光大银行的职员见某，他就想通过见某替人办理大额信用卡，赚取手续费。他分别在报纸、网络和微信上发布广告招揽客户。联系他的客户一般都是通过正常渠道无法申领信用卡的人群，所以，他就根据银行的具体要求，给客户办理假的房产证明或者找人刻假印章，出具虚假的工作证明，以替他人办理信用卡。他找到一名50多岁的桓台男子刻了“桓台县卫生局、桓台县林业局、桓台县城区春风工艺品商行、桓台县东泰商贸有限公司、山东万春纸业有限公司、淄博天盾防腐设备有限公司、山东巨王管业有限公司、山东鑫马纸业有限公司、淄博龙泽工贸有限公司、淄博艺敏舞蹈艺术学校、淄博万兴房地产营销策划有限公司、淄博鑫绒纺织品有限公司、桓台县城区街道东城社区居民委员会”等13个单位的假章，每刻一个假章给那名男子50元钱。他用这些假章帮十几个人办理了银行大额信用卡。2015年5月20日左右，他的朋友贺某让他帮忙办理信用卡，但办理额度较高的信用卡需要房产证作为辅助材料。5月23日，他在微信上找到一个“专业办证”的人，给对方200元费用，办理了一份假的房产证。
他还证实，荆某也使用伪造的单位印章替人伪造证明资质办理信用卡。他和荆某介绍客户办理信用卡都是通过见某指导填写申请资料的。见某会根据客户的年龄、体貌特征等因素让他们填写相应的工作单位，并且带着客户到填写的相应单位门口拍一张带有单位牌匾的照片，再将相关资料上传光大银行信用卡申领系统。大多数找他们办理信用卡的客户都没有正式工作，所以他们就伪造这些印章来给客户出具工作证明。
（2）、被告人伊某供述和辩解证实，2015年4月份左右，一名男子找他刻章，他让那名男子把需要刻章的单位名称发送到他手机上，然后，他用刻章机将章刻出来，给了那名男子，那名男子给了他50元钱。后来，那名男子又找了他好几次让他刻章，他大约给那名男子刻了十几个章。同年5月26日中午，那名男子又给他打电话说想跟他见面谈一下刻章的事，他们约好在桓台县索镇镇府街附近见面，在见面过程中，民警将他抓住，并带到了公安机关。
（3）、被告人荆某供述和辩解证实，他在2013年底租住了刘某甲家位于桓台县卫生街格林家园小区1号楼4-201室的房子。2015年3月中旬的时候，他通过业务关系认识了光大银行的见某，他给见某介绍一些办信用卡的客户，按照信用卡的额度收取4%-15%的手续费。后来，刘某甲也介绍客户给见某，赚取手续费。2015年4月上旬的一天，刘某甲不知通过什么渠道弄了一个“桓台县东泰商贸有限公司”的印章，并给他的客户在申请信用卡的资料上盖上了这个章，以证明客户的工作情况。随后，刘某甲又刻了好几个企事业单位的印章用来给客户伪造工作证明材料。他也找刘某甲伪造过“淄博艺敏舞蹈艺术学校”和“淄博万兴房地产营销策划有限公司”的印章。他们用伪造的印章为客户提供虚假工作单位证明材料，然后，见某带领客户到相应单位门口拍摄有单位牌匾的照片，上传到银行进行审核，这样，客户申领信用卡的成功率就很高了。他通过这种方式帮张某、胡某、高某等人办理了信用卡。
（4）、被告人见某供述和辩解证实，2015年3月中旬的一天，荆某给他打电话说一个叫张某的朋友想帮信用卡，让他过去帮忙填一下申请表。张某说自己没有正式工作，荆某就让张某在信用卡申请表的工作单位一栏填上了“桓台县东泰商贸有限公司”，并拿出一个“桓台县东泰商贸有限公司”的印章盖在了工作证明上。根据光大银行信用卡办理规定，申请人需要在其工作单位门口有单位牌匾的地方拍照，用于证明申请人在该单位工作。于是，荆某领着他和张某到这个单位，他用PAD给张某拍了照片。连同填写的申请资料一起上传到光大银行的信用卡系统里。过了一周左右，张某就收到了信用卡。过了几天，荆某把刘某甲介绍给他，之后荆某和刘某甲又介绍了胡某、王某等人办理信用卡，办卡成功后，刘某甲和荆某会给他一定的好处费。2015年5月底的时候，他在网上搜索桓台县的企业，发现张北路上有一家“淄博鑫绒纺织品有限公司”，他就让刘某甲去刻了这个单位的公章以备为他人办理信用卡伪造资料用。
5、鉴定意见
印章印文检验鉴定书证实，扣押在案的印章均系伪造的；扣押在案的房产证上的“桓台县房产管理局房产登记专用章”系伪造的。
上述犯罪事实清楚，证据确实充分，足以认定。
本院认为，被告人刘某甲为给他人办理信用卡赚取手续费，伪造国家机关印章、证件、伪造公司、社会团体印章，其行为已构成伪造国家机关证件、印章罪、伪造公司、人民团体印章罪。被告人伊某伪造国家机关、公司、社会团体印章，其行为已构成伪造国家机关印章罪、伪造公司、人民团体印章罪。被告人荆某为给他人办理信用卡赚取手续费，伪造社会团体印章，其行为已构成伪造人民团体印章罪。被告人见某为给他人办理信用卡赚取手续费，伪造公司印章，其行为已构成伪造公司印章罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以采信。被告人刘某甲、伊某、荆某、见某交叉作案系共同犯罪，在共同犯罪中，各被告人各有分工，又相互配合，不宜区分主从犯。被告人刘某甲到案后，如实供述被告人伊某伪造印章的犯罪事实，并协助侦查人员抓获被告人伊某，具有立功情节，依法可对其从轻处罚。被告人荆某、见某系主动投案，并如实供述其犯罪事实，依法应认定为自首，可对其从轻处罚。各被告人案发后积极退赃，有悔罪表现，可酌情对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条之一第一、二款、第二十五条第一款、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第一款、第六十八条、第七十二条第一、三款、第七十三条之规定，判决如下：
一、被告人伊某犯伪造国家机关印章罪、伪造公司、人民团体印章罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年六个月（缓刑考验期自判决确定之日起计算）。
被告人刘某甲犯伪造国家机关证件、印章罪、伪造公司、人民团体印章罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年（缓刑考验期自判决确定之日起计算）。
被告人荆某犯伪造人民团体印章罪，判处拘役五个月，缓刑八个月（缓刑考验期自判决确定之日起计算）。
被告人见某犯伪造公司印章罪，判处拘役四个月，缓刑六个月（缓刑考验期自判决确定之日起计算）。
二、扣押在案的赃款9400元依法予以追缴。
三、作案工具伪造的印章、伪造的房屋所有权证、空白的印模、伪造印章使用的台式电脑及扫描仪、激光雕刻机依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 刘 萍
人民陪审员 李锦花
人民陪审员 郝 莹
二〇一六年五月十八日
书 记 员 于璐璐