吉林省白城市洮北区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）洮刑初字第7号
公诉机关白城市洮北区人民检察院。
被告人，刘某甲，男，1961年2月2日出生，汉族，小学文化，无业，住内蒙古兴安盟乌兰浩特市。因涉嫌诈骗，2011年8月22日被白城市公安局洮北区分局执行取保候审，2013年4月19日经洮北区检察院批准逮捕，于2013年11月9日被执行逮捕，现羁押于镇赉县看守所。
被告人刘某甲诈骗一案，由白城市洮北区人民检察院于2014年1月10日以白洮检刑诉（2014）第2号起诉书向本院提起公诉。本院审查后，认为符合�定开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭，于2014年1月22日公开开庭审理了本案。白城市洮北区人民检察院指派检察员陈晶出庭支持公诉，被告人刘某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
白城市洮北区人民检察院指控：2010年10月05日11时许，被告人刘某甲伙同刘某乙、张某某、钱某某等人在新华办事处陈某某家以赌博为名设圈套诈骗陈某某人民币两万元。
吉林省白城市洮北区人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有：1、被告人刘某甲的供述与辩解；2、被害人陈某某的供述；3、书证。
被告人刘某甲对公诉机关指控的犯罪事实的辩解意见是：是王哥组织策划的，我只是一开始参与了，骗钱时我没在场，因为王哥给我分了2000元，我认罪。我和张某某原来处对象，当时我俩开歌厅，钱是歌厅挣的钱张某某拿出来的，后来我俩没处成。其他参与者都不起诉了，希�法院从轻判处。
经审理查明：2010年10月05日11时许，被告人刘某甲伙同王哥、刘某乙、张某某、钱某某等人在新华办事处陈某某家以赌博为名设圈套诈骗陈某某人民币两万元，赃款已全部返还被害人。
上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明：
一、书证
1、白城市公安局洮北分局新华派出所办案说明。
证明被告人刘某甲在2011年8月22日在全国清网活动中投案自首被取保候审，取保候审过程中在逃，现已对其上网追逃。
2、白城市公安局洮北分局新华派出所办案说明。证明刘某甲的同伙张某某、钱某某、刘某乙等以赌博为名设圈套诈骗陈某某两万元已被洮北区检察院另案处理。
3、2011年1月24日洮北区人民检察院不起诉决定书。证明张某某、刘某乙、钱某某被不起诉处理。
4、2010年11月24日被害人陈某某出具的收条，证明收到损失款11000元。
二、�人证言
1、张某某的证言
2010年10月12日证言：
？你因为什么被抓到派出所，因为我和别人合伙骗陈某某钱了，是2010年10月5日下午2点左右，在陈某某家，把陈某某钱骗走了。参与的有刘某甲、刘某丙、刘某乙、钱某某。
？你们采取什么方式骗陈某某的
：我们先是让刘某丙找陈某某，摸清陈某某有没有钱，然后王哥接近她，随后出现有钱的“老总”刘某乙，王哥用扑克变点魔术能赢钱，设下圈套让陈某某拿钱，王哥跟“老总”刘某乙赌钱，以牌九为道具，将陈某某的钱骗走。合伙骗钱是刘某乙的二哥刘某甲一手策划的，我们在这场骗局中扮演不同的角色，刘某乙扮演有钱的“老总”，钱某某扮演“老总”手下的小二，王哥扮演会变魔术赌博能赢钱的高手，我扮演拿钱给王哥，让王哥跟”老总”玩牌九，实际上就是托，让陈某某也拿钱给王哥，骗来的钱，我分到3000元，其他不清楚，刘某甲让我给王哥送两万元钱去，这两万元钱是刘某甲的，我们都是按照他的安排的步骤实施的，他让我们做什么就做什么。2010年9月30日晚上7点左右，我和刘某甲，刘某丙，小红（陈某某）在白城市一个医院对过铁锅炖鱼饭店吃饭，王哥给我打电话，刘某甲让我说让王哥过来吃饭，我让他过来，姓王的就来到饭店，我给小红介绍认识了王哥，吃完饭到歌厅唱歌去了。又在饭店吃过两回饭，王哥就近一步接近小红，每一步都是按照刘某甲安排的进行。10月5日中午9点钟，小红给我来电话说一会王哥来接你，我说我在街里等他，大约过了半个小时，王哥就给我来电话来接我，我们一起去了小红家。王哥在小红家跟小红说兑歌厅的事，小二也一起说，还说“老总”有钱，兑歌厅时挣点钱，小二就给“老总”打电话让“老总”来，“老总”来了，王哥和“老总”就提起玩的事，小二说“老总”昨天晚上是不是又玩了，“老总”说玩了，王哥就和“老总”玩扑克想赢钱，王哥赢“老总”1000多元钱，“老总”说不愿意玩扑克，“老总”和王哥就玩牌九，他俩玩一会，“老总”说王哥钱不够，等你凑够钱再玩，“老总”走了，小二送下楼了，王哥就让我和小红凑钱，并问我能拿多少，我说能拿两万，王哥也让陈某某拿两万，陈某某说没钱，要去外面借，王哥说谁拿的多谁赢的就多，说肯定能赢“老总”的钱，我和陈某某都去整钱，我和小红都交给王哥两万元，王哥让小二给“老总”打电话让“老总”来玩，“老总”来了就玩上了，王哥就输了，所有的钱都输了，“老总”说王哥你还欠我钱呢，没有钱不和你玩了，“老总”和小二就拿着钱走了，陈某某下楼就要追“老总”，姓王的就拦着不让追，说凑钱还要玩，后来我和王哥也走了，陈某某就自己在家了。王哥近一步接近小红，每一步都是按照刘某甲安排的一环套一环的把这场骗局演下去，最后将小红的钱骗走。是刘某甲策划主张骗钱的，他让我说什么做什么，我就说什么做什么。在吃饭的时候，王哥给我打电话，刘某甲就让我说给王哥送两万元钱，我就给送去两万元钱，两万元是刘某甲的，我们都是按照刘某甲安排的步骤实施的。我分3000元钱是刘某甲分给我的。
2、钱某某的证言（2010年10月12日）：
今年（2010年）10月3日在乌市，刘某乙跟我说明天去白城骗钱，你不懂我告诉你，让你怎么说就怎么说，第二天，我和刘某乙来到白城，在广源旅店住的，还有刘某甲和张某某，在旅店刘某甲给我介绍一个叫王哥的人，王哥说骗钱的事，他说一会请陈某某（小红）吃饭，刘某乙是做木材生意的大老板，让我扮演大老板手下的工人，�我说大老板有钱，好玩，赢他点钱等等。然后他就找陈某某吃饭，有陈某某，张某某，王哥，刘某乙，按他们说的，在桌上我说大老板有钱，第二天，王哥叫我去陈某某家，我和王哥，张某某到了后给刘某乙打电话，我下楼接他，在楼上，王哥跟大老板玩扑克赢饭店的，大老板说玩的太小，咱玩大的十万八万的，王哥说张罗点钱再玩，大老板就走了。王哥就让陈某某和张某某张罗钱，我们都去了，张某某自己走的，我跟王哥回旅店了，过一会陈某某说张罗完钱了，张某某也交给王哥钱，然后给刘某乙打电话，他来了就和王哥玩牌九，陈某某给放牌，玩半个小时后，王哥钱就输没了，大老板说没钱不玩了，拿起钱就走了。陈某某上去拽大老板不让走，王哥拦着说没事过两天就赢回来。我也走了，回旅店时刘某乙、刘某甲、张某某都在旅店，王哥最后回的，我们吃完�回乌市，刘某甲拿3000元，给我俩每人1500，我俩就打车到平台花了三十元，在平台又坐客车回乌市了。
？刘某甲知道骗钱的事吗
：知道。他参与策划了，也跟着商量了
3、刘某乙的证言（2010年10月12日）：
是王哥组织策划骗局的，我和张某某、钱二、王哥4人合伙骗陈某某两万元人民币。2010年10月3日晚上，王哥给我打电话，说他在白城呢，让我来白城一趟，也没说什么事，4号上午我带我朋友钱二从乌兰浩特坐火车到白城，给王哥打电话在广源招待所见的面，王哥说认识一个女的叫小红，看能不能以赌的名义骗小红点钱。晚上我和张某某，钱二，王哥找小红吃的饭，我们按照王哥的计划，让我扮成“老总”，让钱二扮成我的业务员，让我们一起兑歌厅，吃饭时，我就和小红说兑歌厅的事，小红就答应我给我找个好歌厅，在桌上钱二向我要钱，我就训了他一顿，给�五百元钱，就走了。回到招待所，之后我就不知道什么事了，过了两小时左右钱二，王哥，张某某回来了，等到5号上午10点，王哥给小红打电话，然后王哥，钱二，张某某他们三个去小红家了，过了十多分，钱二打电话给我说到小红家谈事，王哥说玩一会，说打麻将，我说不玩麻将玩扑克，我说有个新玩法，问小红有没有牌九，小红就拿出来了，我和王哥玩，用现金玩的，我输了七八百，我说等王哥凑够钱再和他玩，我就走了。下午两点多，钱二打电话给我说钱凑够了，来小红家玩吧，我又打车去的，到了我和王哥就玩上了，小红给王哥发牌，钱二给我发，我和王哥都没拿现金，用扑克做道具，玩了几把都是王哥赢，最后一把我压把大的，就把王哥钱全赢来了，我拿着钱就走了。回到了招待所，我把两万元钱放到被底下了，过了有三十分钟我去上厕所，王哥、钱二已经回来了，到晚上，我，钱二，王哥，张某某，刘某甲，就到一家饭店吃的饭，王哥给我和钱二每人1500元，我和钱二拿完钱，就打车上平台了，从平台坐客车回乌兰浩特了。
？你们在商量骗小红时，你二哥在哪，刘某甲是否知情？
：是王哥组织策划的骗局。我二哥刘某甲说他有事总自己出去，他不知道我们四个合伙骗小红的事。
4、刘某丙证言（2010年10月10日）：2010年9月30日上午4点多钟，我和我哥刘某甲还有他情人叫清华的（姓啥我不知道）及陈某某在饭店吃饭，吃饭时清华接到一个电话，电话那头问清华在哪，清华说让那人过来，一会清华领一个男的进了饭店，挨个介绍的，我才知道这个人姓王，也没说这个人叫啥，大家互相介绍完后，开始喝酒，这个姓王的就和陈某某唠的挺好，吃完饭后，我哥自己走的，清华，陈某某，姓王的加上我共四个人我们一起�铜马附近的真情无限歌厅唱歌，在歌厅玩了一会清华自己也走了，姓王的找我说一会咱们到外面吃点烧烤，我说我去不了，我心脏不好，姓王一听说我不去他就和陈某某他俩走了，之后我再也没见到清华，还有姓王的及我哥刘某甲，事情经过就这样，陈某某被骗钱这事我不知道。
三、被害人陈某某陈述：
2010年10月10日报案陈述：2010年9月30日，我，刘某甲，刘某丙还有一个叫清华的，她是刘某甲的情人，在白城市地区医院对过铁锅炖鱼饭店吃饭喝酒，清华接一个电话，让他来饭店，他来饭店以后，清华介绍的他姓王。家是哈尔滨的，收粮做买卖的，吃完饭，我和刘某丙，姓王的，清华就到真诚无限歌厅唱歌，歌厅是刘某丙开的，我在歌厅当清洁工，在吃饭和唱歌期间，姓王的说要兑歌厅，是朋友兑，让我帮联系歌厅，我和姓王的就这么认识的，姓王的把手机号要�了，10月1日11点40分在右，我和刘某甲，清华，姓王的，在白城一家火锅店吃的饭，姓王的安排的，10月4日中午11点半左右我安排的，在红叶小区一锅出吃的饭，还是清华、刘某甲、姓王的、我、我们四个人吃的饭喝的酒。吃饭喝酒期间，姓王的说，晚上兑歌厅的“老总”来，让我晚上过来，下午5点半多钟，我和姓王的、清华、“老总”，还有一个叫小二的，我们五个人在一锅出吃的饭喝的酒，喝酒期间，我们谈一下兑歌厅的事，并说明天中午去兑歌厅，后来我就回歌厅上班去了。10月5日中午11点多，姓王的给我打电话，问我在哪呢，我说在家呢，他说在家方便吗，我说就我自己在家方便，不一会，姓王的，清华，小二就到我家了，又过一会，小二下楼把“老总”接到了，这时姓王的就摆扑克，我说摆扑克干啥，他说赢“老总”点钱，我说别骗人家，清华就说这钱干啥不挣啊，挣钱以后咱买貂，这时“老总”和小二就进我家了，小二说“老总”昨天晚上又玩了，“老总”说玩了，“老总”说你们就这玩扑克，我们那玩这么大，长条黑的，不愿意玩扑克，姓王的说我，歌厅给你看了，歌厅得七万元能兑下来，“老总”说不差钱，姓王的问我，你家有那玩意吗，我说是不是这玩意，”老总”说就是这玩意，这玩意是姓王的放在我家的，就是牌九，然后姓王的和“老总”就玩起来了，让我给发牌，姓王的说赢钱上饭店的，我看见他俩就用现金算账，“老总”问姓王的带多少钱，姓王的说带一万多元钱，“老总”说你套我呢，我兜里有25万元呢，并说姓王的，下午你拿10万元钱再玩，“老总”就走了，屋里就剩下我，清华，小二，姓王的，姓王的就开始张罗钱，让清华，小二，我给他张罗钱，让我准备两万元，并说给我两千元利息，我就到外边从卡里取出两万元钱，清华交给姓王的了，我交完钱以后，“老总”就来我家了，他俩就玩上了，玩有三四把，都是姓王的赢，“老总”说把钱都放在他那，并让我发牌，我也不知道怎么回事，钱就被“老总”给赢去了，“老总”拿着钱就走了，我就去抢钱，他们就把我拽住了，“老总”就走了。后来他们三个人也走了，屋里就剩下我自己，我打电话给姓王的和清华，他们都不接电话了，然后我知道被骗了。
后来我找刘某甲、清华，姓王的我跟他们要钱，不给我就报警，后来不知道谁把9000元钱送到真诚无限歌厅，歌厅领班吕艳梅将9000元给我了，他说是一个出租车司机送来的。
四、被告人刘某甲供述
（1）（2011年08月27日）：我伙同刘某乙、张某某、钱某某等人一起骗“小红”陈某某人民币二万元，刘某乙是我亲弟弟，张某某是我处的对象，钱某某是�某乙的朋友，还有一个叫“王哥”的，他有48岁左右，叫啥名不知道，我们是在乌兰浩特认识的。2010年9月末的一天晚上，具体时间记不清了，我和张某某、陈某某（小红）在白城一家饭店吃鱼，张某某接个电话，“王哥”就来了，我们互相就认识了。大约10月初的一天中午，具体时间记不清了，张某某、刘某乙、钱某某还有王哥就到陈某某家，他们玩牌九赌钱，设下骗局将陈某某的二万元骗到手，在一家饭店分的钱，我分到2000元，张某某分3000，钱某某、刘某乙每人分1500元，剩下的都让王哥拿走了。我在这场骗局出谋划策，参与这场骗局了。我们策划刘某乙扮演有钱的”老总”，钱某某扮演刘某乙手下的人员，王哥扮演玩牌九的高手，张某某扮演骗陈某某的托，这些都是王哥和我策划的，牌就是王哥事先准备好的。
（2）2013年11月9日供述：我是2011年8月22日被取保�审的，公安机关传唤我，我没到是因为我手机丢了，我接到过传唤。事情经过是2010年10月5日中午11时，我知道张某某、刘某乙、钱某某还有一个叫王哥的人去的陈某某家设骗局玩牌九，骗了陈某某两万元钱，当时我记的是叫王哥的给大家分的钱，给我多少我记不清了，我就揣兜里了，他们每人分多少我记不清了。在陈某某家怎么骗的我不清楚，我就知道他们四个人去陈某某家骗钱去了，我没直接参与诈骗，我没去，我认罪，因为我分钱了。
（3）2011年8月22日供诉：我来新华派出所投案自首。因为我伙同张某某、刘某乙、钱某某等人一起骗小红（陈某某）两万元钱了。刘某乙是我亲弟弟，张某某是我处的对象，钱某某是刘某乙的朋友，从前我不认识他，还有一个叫王哥的，48岁左右，叫啥名不知道，我们是在乌兰浩特认识的。
？你们是在什么时间、地点骗陈某某钱的？
：2010年10月份，具体时间记不清了，在陈某某家骗的。我没到过陈某某家，是张某某、刘某乙、钱某某、王哥他们四个人去的。2010年9月末的一天晚上，有我、张某某、陈某某在白城市一家饭店吃鱼，张某某接一个电话，然后王哥就来饭店了，当时我妹妹刘某丙也在饭店吃饭，这样我们就相互认识了，后来我们几个人又都在一起吃的饭，大约在10月初的一天中午，张某某、刘某乙、钱某某还有王哥就到陈某某家了，他们在陈某某家玩牌九赌钱，设下骗局，将陈某某的两万元骗到手，骗来的两万元在白城市的一家饭店分的钱，我分到2000元，张某某分到3000元，钱某某、刘某乙每人分1500元钱，剩下的都让王哥拿走了。我没有在骗局现场，就知道刘某乙和王哥玩牌九设下骗局，骗陈某某钱，张某某和钱某某当托，详细经过我不清楚。在这场骗局中我出谋划策了，参与�场骗局了。刘某乙扮演有钱的“老总”，钱某某扮演刘某乙手下的托，这些是王哥和我策划的。牌九是王哥提前准备好的。
？你给张某某拿两万元没有？
：我没有给张某某拿两万元。
？张某某说从你那拿两万元钱，交给刘某乙，让刘某乙跟王哥玩牌九？
：我没有，是他自己拿的钱，是真钱，不是道具，是我和张某某开歌厅挣的钱。
？是谁分的钱
：都是王哥分给我们的。
？你都在什么地方待着了。案发后，我到内蒙古别的旗去了，后来在乌兰浩特市了。
经审查被告人刘某甲与公诉机关就有关犯罪事实和证据提出的控辩意见：审查后认为，公诉机关指控被告人刘某甲犯诈骗罪，事实清楚，证据充分。经查认为，刘某乙证实是王哥组织策划骗局的；张某某证实是被告人刘某甲组织的；钱某某证实是刘某乙让他去白城骗钱，“王哥与他说的骗钱的事”，钱是张�某交给王哥的；刘某丙证实当时刘某甲没在场，自己走的。虽然证人证实谁组织策划的不一，但可以证实被告人刘某甲参与了策划诈骗，被告人亦供认，且承认分得了2000元。公诉机关的公诉意见有理，本院予以支持。
合议庭评议认为，被告人刘某甲以非法占有为目的，与王哥、张某某、钱某某、刘某乙等人一同通过赌博的方式诈骗他人财物，其行为已构成诈骗罪。鉴于返脏、缴纳罚金，认罪悔罪，本院予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第五十二条，第五十三条第七十二条、第七十三条二款、三款，及《中华人民共和国刑事诉讼诉法》第一百九十五条的规定，判决如下：
被告人刘某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金2万元。
（罚金于判决生效后五日内内缴纳。缓刑考验期限，自判决确定之日起计算）
如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白城市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 陶 立 鹃
审判员 刘 君
审判员 张 恩 友
二〇一四年一月二十三日
书记员 赵旭东（兼）