本溪市平山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）平刑初字第00258号
公诉机关本溪市平山区人民检察院。
被告人王某某，女，1957年11月10日出生，汉族，初中文化，退休工人。因涉嫌犯诈骗罪于2015年1月23日被取保候审。
被告人冯某某，女，1963年1月11日出生，汉族，初中文化，退休工人。因涉嫌犯诈骗罪于2015年2月6日被取保候审。
被告人于某某，女，1963年5月30日出生，汉族，初中文化，退休工人。因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月10日被取保候审。
本溪市平山区人民检察院以本平检公诉刑诉（2015）188号起诉书指控被告人王某某、冯某某、于某某犯诈骗罪、行贿罪，于2015年12月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2015年12月16日公开开庭审理了本案。本溪市平山区人民检察院指派检察员施越卓出庭支持公诉，被告人王某某、冯某某、于某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
一、诈骗罪
被告人王某某、冯某某、于某某于2013年至2014年间，明知他人不符合因病退职条件，仍帮助联系赵某某（另案处理）等人伪造《致残程度鉴定结论通知书》，办理病退手续，骗取本溪市人力资源和社会保障局（以下简称人社局）社会保险金共计人民币46613元，具体事实如下：
1、被告人王某某、冯某某、于某某于2013年9月的一天，帮助韩某某（另案处理）骗取人社局社会保险金人民币21002元。
2、被告人王某某、冯某某、于某某于2013年12月的一天，帮助刘某某（另案处理）骗取人社局社会保险金人民币15609元。
3、被告人王某某、冯某某、于某某于2014年3月的一天，帮助周某某（另案处理）骗取人社局社会保险金人民币10002元。
二、行贿罪
被告人王某某、冯某某、于某某于2013年至2014年间，为不符合条件的韩某某、刘某某、周某某利用伪造的病退手续，办理因病退职，通过赵某某等人（均另案处理），给予本溪市就业服务局劳动保障代理中心工作人员徐某某（另案处理）好处费共计人民币12.7万元。
公诉机关向法庭提供了相应的证据，认为被告人王某某、冯某某、于某某无视国家法律，诈骗公共财物，数额较大，应以诈骗罪追究刑事责任。被告人王某某、冯某某、于某某为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物，应当以行贿罪追究刑事责任。被告人王某某、冯某某、于某某身犯数罪，应数罪并罚。
被告人王某某、冯某某、于某某均对公诉机关指控的事实及罪名不持异议，请求法庭对其从轻处罚。
经审理查明：
一、诈骗事实部分
被告人王某某、冯某某、于某某于2013年至2014年间，明知他人不符合因病退职条件，仍帮助他人联系赵某某（另案处理）等人伪造《致残程度鉴定结论通知书》，并办理病退手续，骗取人社局社会保险金共计人民币46613元，具体事实如下：
1、被告人王某某、冯某某、于某某于2013年9月的一天，帮助韩某某（另案处理）骗取人社局社会保险金人民币21002元。
2、被告人王某某、冯某某、于某某于2013年12月的一天，帮助刘某某（另案处理）骗取人社局社会保险金人民币15609元。
3、被告人王某某、冯某某、于某某于2014年3月的一天，帮助周某某（另案处理）骗取人社局社会保险金人民币10002元。
另查明，案发后韩某某、刘某某、周某某已将诈骗所得赃款全部退缴。
二、行贿事实部分
2013年至2014年间，被告人王某某、冯某某、于某某为能够使不符合病退条件的韩某某、刘某某、周某某办理因病退职，以人情费的名义收取韩某某4.5万元、刘某某4.5万元、周某某4.6万元后交给赵某某（另案处理）12.7万元，通过赵某某将人情费给予本溪市就业服务劳动保障代理中心工作人员徐某某等人（均另案处理），为上述不符合办理因病退职人员办理病退并领取社会保险金。
案发后，经被害单位报告，侦查机关侦查，被告人王某某、冯某某、于某某自动投案。被告人于某某归案后将违法所得人民币3000元予上缴，并被依法扣押。在本院审理期间，被告人王某某、冯某某分别主动退缴违法所得各3000元。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
（一）证人证言
1、证人徐某某的证言，证实其在本溪市就业服务局劳动保障代理中心工作，从事代办退休手续工作，其在办理病退过程中起到的作用就是代办登记，徐某某和其从事相同的工作，但是在不同的窗口，关于其代为登记的43人递交的致残程度鉴定通知书是伪造的其不知情，其认为其没有审查的义务，当事人来申请其就得受理，登记后递交到养老保险处审批，否则就是不作为，周某某没有向其请托过办理病退的事情。
2、证人金某的证言，证实其在社保局下设的本溪市劳动能力鉴定委员办公室工作，负责本溪市劳动能力鉴定工作，2011年至2012年11月份，鉴定结论由程某某处长签字，2012年12月份以后由其负责签字的事实。
3、证人李某某的证言，证实其在社保局养老处工作，主要负责正常退休和病退的审核，不针对个人，单位破产、企业职工下岗或者买断的，档案挂靠在本溪市就业服务局劳动保障代理中心，由代理中心替下岗职工或买断职工到养老保险处进行审批病退，然后由保险养老处进行初审和复核，初审和复核不包括审核申报材料真伪的事实。
4、证人徐某某的证言，证实其在本溪市就业服务局劳动保障代理中心工作，主要负责办理病退、特殊工种退休、法定正常退休的相关事务，周某某是其同事徐某某的同学，2012年3、4月份其通过吃饭与周某某互相认识了，其明知周某某利用虚假的《致残程度鉴定结论通知书》仍帮助周某某为他人办理病退，每办理一个周某某给其5000元，2014年以后每办一个给其1万元，同时其还听周某某说虚假伤残鉴定表上的内容是一个姓赵的女子写的，因为赵某某代别人申请过病退，并且在办假病退出事后周某某和赵某某一起找过其，便知道她叫赵某某的事实。
5、证人周某某的证言，证实其给别人办理虚假病退都是通过人社局徐某某办理的，其知道徐某某是社保局的，遂跟徐某某套好关系后徐某某就同意帮其办理虚假病退了，徐某某让其到印刷厂印一些劳动能力鉴定表，之后又给其一个劳动能力鉴定表的复印件，让其按照上面的内容写在自己印刷的表上，其还找人刻了一个公章，但公章样本是赵某某提供的，鉴定表上的内容是其让赵某某写的，开始时赵某某每写一个表其就给她1000元，后来赵某某也办虚假病退了，所以赵某某再写表其就不给赵某某钱的事实。
6、证人赵某某的证言，证实其与周某某系同学关系，2012年10月、11月份的时候开始和周某某联系频繁了，周某某找其出来吃完饭后会求其帮着抄写一些东西，后来其问周某某抄写这些东西干什么，周某某说她能帮别人办病退，并且表示有人办病退可以找她，周某某说她收别人钱也是为了打点劳动局和伤残鉴定部门的人，同时周某某告诉其认识劳动局办病退的“小徐子”，其便告诉弟弟赵某某周某某认识劳动局的“小徐子”，能办病退，可以帮着联系有需要的人，之后其和弟弟赵某某就开始联系有需要办病退的人，并且有的从中加大概5000元，其总共帮周某某联系了10个人左右，其弟弟赵某某能办了5、6个或者更多，每个其分给赵某某1000元，余下4000元自己留下，剩下的钱都给周某某，其也在劳动大厦5号还是6号窗口为别人代为申请病退时直接找的“小徐子”办理过病退的事实。
7、证人赵某某的证言，证实其姐姐赵某某对其说她的同学周某某在社保有关系，能办理病退，让其联系谁肯花钱办病退，之后其帮赵某某联系了苗永君并花费3.4万元办理的病退，其帮姐姐赵某某的目的就是为了赚点钱的事实。
8、证人刘某某的证言，证实其与冯某某系同学关系，2013年8、9月份冯某某对其说认识办病退的可以为其爱人韩某某提前办理病退，但需要4.5万元，其表示同意并将钱交给了冯某某和同她一起来的一个女的。过了几天有个男的打电话让其爱人韩某某带着身份证到劳动大厦办理病退，其爱人韩某某在不符合病退的条件下共计领取了21002元工资的事实。证人韩某某的证言与证人刘某某关于此节的证实内容基本一致。
9、证人刘某某的证言，证实冯某某经常到其经营的饭店吃饭，2013年12月的一天冯某某对其说能帮别人办理提前退休，并表示需要4.5万元，其表示同意后将钱交给了冯某某和她一同来的女的。第二天一个男子给其打电话让其到劳动大厦门口等着办理退休，最终其在不符合病退的情况下提前七年办理了退休手续，并且领取了15609元的社会保险金的事实。
10、证人周某某的证言，证实其与冯某某系朋友关系，2014年3月其通过冯某某花费4.6万元为其弟弟周某某在不符合病退的情况下办理了病退，并由其弟弟周某某领取了10002元的社会保险金的事实。证人周某某的证言与证人周某某关于此节的证实内容基本一致。
（二）被告人供述
1、被告人王某某的供述，供认2012年10月份赵某某在其经营的食杂店里对其说认识人能办病退并告诉其价格，2013年秋，其对于某某说认识办病退的人，那人认识社保的，办理一个需要42000元，若你联系办病退的加3000元好处费，咱俩一人一半，之后于某某便通过她的朋友冯某某联系三个病退的人，以二个4.2万元和一个4.3万元的价格通过赵某某办理了病退，其也问过赵某某通过社保谁办理，但赵某某仅对其说收的这些钱都用于社保疏通关系了，在这个过程中其每个都加了3000元好处费被其与于某某和冯某某平分的事实。
2、被告人于某某、冯某某的供述，供认内容均与被告人王某某的供述内容基本一致，证实冯某某联系了韩某某、周某某、刘某某为三人在不符合病退的条件下通过给予赵某某12.7万元好处费办理了病退，并骗取了社保46613元的保险金的事实。
（三）辨认笔录
辨认笔录，证实证人徐某某辨认出通过其办理假病退的周某某、赵某某的情况；证人周某某、赵某某辨认出通过社保人员办理假病退的“小徐子”即徐某某的情况；证人周某某辨认出与其一起通过社保徐某某办理假病退的赵某某的情况；证人赵某某辨认出与其一起通过社保徐某某办理假病退的周某某的情况；证人刘某某辨认出为其爱人韩某某办理假病退收取钱款的冯某某的情况；证人韩某某辨认出为其办理假病退收取钱款的冯某某的情况；被告人冯某某辨认出不符合病退条件的给其钱款的刘某某、韩某某的情况；证人刘某某辨认出为其办理假病退的冯某某的情况；被告人冯某某辨认出为不符合病退条件办理病退而给其钱款的刘某某的情况；证人周某某辨认出为其弟弟周某某办理假病退的冯某某的情况；被告人冯某某辨认出为周某某办理假病退给其钱款的周某某的情况；被告人冯某某辨认出让其联系不符合病退条件人员的于某某的情况；被告人王某某辨认出自称认识社保工作人员能够办理病退的赵某某的情况；证人韩某某、刘某某辨认出在劳动大厦为其提供虚假材料办理假病退的人员系赵某某的情况。
（四）鉴定意见
辽宁省公安厅辽公刑技（文检）（2014）112号刑事技术鉴定书，证实涉案的《致残程度鉴定结论通知书》上的笔迹并非金某、程某某所写以及该通知书上的“本溪市劳动能力鉴定委员会劳动能力鉴定专用章”印文与提供的样本“本溪市劳动能力鉴定委员会劳动能力鉴定专用章”印本均不是同一枚印章所盖印的事实。
（五）书证
1、案件来源及抓获经过，证实本案的案件来源情况以及被告人王某某、冯某某、于某某自动投案的事实。
2、户籍证明，证实被告人王某某、冯某某、于某某犯罪时已达到刑事责任年龄，具备刑事责任能力。
3、电话查询记录，证实被告人王某某、冯某某、于某某无前科劣迹的情况。
4、本溪市机构编制委员会办公室本编办发（2008）130号文件、徐某某主体身份证明，证实徐某某系本溪市就业服务局工作人员，属参公编制的情况。
5、中华人民共和国组织机构代码证，证实本溪市就业服务局机构类型为事业法人的情况。
6、本溪市就业服务局组织人事处证明、劳动保障代理中心岗位职责说明，证实徐某某在本溪市就业服务局劳动保障代理中心工作以及岗位职责的情况。
7、本溪市企业职工退休（职）申请表，证实韩某某、刘某某、周某某三人申请审批表系由徐某某制作的情况。
8、本溪市公安局平山分局扣押清单，证实被告人于某某获取的赃款人民币3000元被扣押以及刘某某、周某某、韩某某诈骗所得赃款被全部扣押的情况。
9、本溪市离退休人员管理中心养老金发放明细，证实韩某某、周某某、刘某某领取养老金数额的情况。
本院认为，被告人王某某、冯某某、于某某伙同他人以非法占有为目的，利用伪造的《致残程度鉴定结论通知书》等材料，采取虚构事实方法，骗取本溪市人力资源和社会保障局养老保险金，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人王某某、冯某某、于某某为谋取不正当利益，给予国家工作人员财物，其行为均已构成行贿罪。公诉机关指控罪名均成立。被告人王某某、冯某某、于某某身犯数罪，应数罪并罚。被告人王某某伙同涉案人员赵某某及被告人于某某、冯某某实施故意犯罪，系共同犯罪。被告人王某某、于某某、冯某某在共同犯罪中帮助赵某某实施联系办理病退人员、传递犯罪材料、转交人情费等行为，起到居间介绍的辅助作用，系从犯，均应当从轻处罚。被告人王某某、于某某、冯某某在犯罪后，明知侦查机关因其涉嫌犯罪而受电话传唤，仍主动到侦查机关如实供述犯罪事实，均应当认定为自首，均可以从轻处罚。被告人王某某、于某某、冯某某多次实施诈骗犯罪，均可以酌情从重处罚。在量刑时考虑本案审理期间正值新的刑法修正案实施，致行贿量刑标准发生变化，相关司法解释亦未出台，故本院将结合各被告人的犯罪事实、犯罪情节、社会影响、危害后果、认罪、悔罪等情节以及涉案人员已将全部诈骗赃款全部返还的情节予以综合考虑。本院为维护公共财产不受侵犯和国家的廉政建设制度，并综合考虑被告人的犯罪事实、犯罪情节、社会影响、危害后果、认罪、悔罪等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第三百八十九条第一款，第三百九十条第一款，第十二条第一款，第六十九条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理行贿刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条之规定，判决如下：
一、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二万六千元；犯行贿罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万三千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，缓刑二年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三万九千元（已缴纳）；
二、被告人冯某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二万六千元；犯行贿罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万三千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，缓刑二年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三万九千元（已缴纳）；
三、被告人于某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二万六千元；犯行贿罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万三千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，缓刑二年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三万九千元（已缴纳）；
四、被告人王某某、冯某某、于某某各自获取的违法所得人民币三千元予以追缴，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向本溪市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。
审 判 长 孙家强
代理审判员 李笑宇
人民陪审员 周亚娜
二〇一五年十二月二十四日
书 记 员 佟莹莹
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第三百八十九条为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的，是行贿罪。
在经往来中，违反国家规定，给予国家工作人员以财物，数额较大的，或者违反国家规定，给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费的，以行贿论处。
因被勒索给予国家工作人员以财物，没有获得不正当利益的，不是行贿。
第三百九十条对犯行贿罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，或者使国家利益遭受特别重大损失的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以从轻或减轻处罚。其中，犯罪较轻的，对侦破重大案件起关键作用的，或者有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第十二条中华人民共和国成立以后本法施行以前的行为，如果当时的法律不认为是犯罪的，适用当时的法律；如果当时的法律认为是犯罪的，依照本法总刚第四章第八节的规定应当追诉的，按照当时法律追究刑事责任，但是如果本法不认为是犯罪或者处刑较轻的，适用本法。
本法旅行以前，依照当时的法律已经作出的生效判决，继续有效。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节轻微；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理行贿刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第六条行贿人谋取不正当利益的行为构成犯罪的，应当与行贿犯罪实行数罪并罚。