宁夏回族自治区石嘴山市惠农区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）石惠刑初字第9号
公诉机关石嘴山市惠农区人民检察院。
被告人韩贻虎，男，汉族，1966年4月19日出生于山东省章丘市，高中文化，无职业。2014年9月19日因涉嫌犯票据诈骗罪被山东省章丘市公安局明水第一派出所抓获，9月20日被羁押于章丘市看守所，9月26日被石嘴山市公安局惠农区分局从山东省章丘市看守所提解，9月28日被石嘴山市公安局惠农区分局刑事拘留，10月28日经石嘴山市惠农区人民检察院批准被石嘴山市公安局惠农区分局执行逮捕。现羁押于石嘴山市看守所。
石嘴山市惠农区人民检察院以石惠检刑诉（2014）157号起诉书指控被告人韩贻虎犯票据诈骗罪，于2014年12月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年1月21日公开开庭审理了本案。石嘴山市惠农区人民检察院指派检察员吴新军出庭支持公诉，被告人韩贻虎到庭参加了诉讼。现已审理终结。
石嘴山市惠农区人民检察院指控，2014年3月3日，被告人韩贻虎同金某（在逃）利用伪造的票号为3200005121969960，面值为840000元的承兑汇票，通过中间人将该票以808960元的价格兑给马某甲，骗取马某甲808960元钱。马某甲将该承兑汇票兑给了宁夏某化工有限公司，该承兑汇票被转了四手后，于2014年8月14日到期，持票公司委托银行进行托收时被银行告知该承兑汇票系伪造的。
针对上述指控，公诉机关出示了书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述与辩解等证据，并认为被告人韩贻虎隐瞒真相，利用伪造的金融票据诈骗他人人民币808960元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（一）项之规定，应当以票据诈骗罪追究其刑事责任。但被告人韩贻虎归案后能如实供述自己的罪行，应同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。提请本院依法判处。
在庭审过程中，被告人韩贻虎对起诉书指控的犯罪事实、罪名以及公诉机关出示的证据均无异议。
经审理查明，2014年3月3日，被告人韩贻虎伙同他人持票号为3200005121969960、出票人为邹平某光伏科技有限公司、付款行为邹平浦发村镇银行、收款人为山东某金属材料有限公司、出票金额为840000元、出票日期为2014年2月14日、汇票到期日期为2014年8月14日的一张变造出票金额的银行承兑汇票，通过他人介绍在宁夏银川市以其单位急需现金为由，与马某甲见面并协商兑付汇票事宜，在取得马某甲信任后双方以808960元的价格商定兑付后，被告人韩贻虎在宁夏黄河农村商业银行银川塔桥支行开立账号为6229478100101807139的账户。马某甲通过其兄马某乙6229478100007705742账户向被告人韩贻虎上述账户转款792960元、支付现金16000元，共计付款808960元。被告人韩贻虎将汇票兑付款808960元非法占为己有。当日，马某甲又以813120元的价格将该汇票兑付给宁夏某化工有限公司马某丙。该汇票又经多手背书转让至神木县某煤炭运销有限公司。汇票到期后，神木县某煤炭运销有限公司向银行托收时被告知该汇票系变造汇票，汇票又被退回至宁夏某化工有限公司。
认定上述事实，有以下公诉机关提交并经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：
1、受案登记表。证实2014年8月22日，宁夏某化工有限公司报案称其贴现取得的一张银行承兑汇票系变造票据；
2、常住人口详细信息。证实被告人韩贻虎犯罪时已达负刑事责任年龄，具备刑事责任能力；
3、涉案银行承兑汇票一张。证实：⑴该银行承兑汇票票号为3200005121969960、出票人为邹平某光伏科技有限公司、付款行为邹平浦发村镇银行、收款人为山东某金属材料有限公司、出票金额为840000元、汇票出票日期为2014年2月14日、到期日期为2014年8月14日；⑵该汇票经多手背书转让至神木县某煤炭运销有限公司；
4、营业执照、组织机构代码证。证实宁夏某化工有限公司为有限责任公司，属企业法人；
5、转账交易单。证实2014年3月3日，从户名为王某、开户行为中国农业银行宁夏分行、账号为6228481206007807565的账户向户名为马某甲、开户行为中国农业银行宁夏分行、账号为6228481200265374913账户付款713120元；2014年3月4日，从户名为董某、开户行为宁夏分行、账号为6228481206007754262账户向上述马某甲账户中付款100000元；
6、黄河农村商业银行网银交易凭证。证实2014年3月3日，付款人马某乙在吴忠农村商业银行东胜支行从其6229478100007705742账户向被告人韩贻虎6229478100101807139账户付款792960元；
7、被告人韩贻虎供述。证实2014年3月1日，其与他人持变造票面金额为840000元、票号为3200005121969960的银行承兑汇票从山东省章丘市来到宁夏银川市。3月3日，通过他人介绍，其以公司急需现金为由与马某甲在银川市兰花花酒店见面并协商汇票兑付事宜。其在该承兑汇票的一张复印件上写明“此票有韩贻虎提供，一切经济问题有韩贻虎负责”的字样，又与马某甲持票在银川某农村信用社网点查验真伪后取得马某甲信任，双方以808960元的价格商定兑付。当日，其在宁夏黄河农村商业银行银川塔桥支行开立账号为6229478100101807139的账户。马某甲向该账户两次转账付款792960元，支付现金16000元，共计支付808960元。3月4日，其回到山东省章丘市后将该汇票所得兑付款陆续提出占为己有；
8、被害单位宁夏某化工有限公司炭黑分公司经理马某丙陈述。证实2014年3月3日，马某甲打电话向其询问兑付银行承兑汇票事宜，并派人将一张票号为3200005121969960、出票人为邹平某光伏科技有限公司、付款行为邹平浦发村镇银行、收款人为山东某金属材料有限公司、出票日期为2014年2月14日、到期日期为2014年8月14日、票面金额为840000元的银行承兑汇票交给其查验。经其与财务人员验票后同意兑付813120元，并于当日通过网银从王某的中国农业银行6228481206007807565账户向马某甲6228481200265374913账户转款713120元。3月4日又通过网银从董某中国农业银行6228481206007754262账户中向马某甲上述账户转款100000元，合计支付813120元。之后其公司将该汇票转让给宁夏某化工股份有限公司，后经多手转让由神木县某煤炭运销有限公司持有。汇票到期后，神木县某煤炭运销有限公司委托神木县农村商业银行托收时被告知该汇票系变造票。同年8月20日，该承兑汇票被退回至其公司；
9、证人马某甲证言。证实2014年3月3日13时许，其朋友杨某在电话中向其询问是否愿意兑付一张面值840000元的银行承兑汇票。其与杨某商量好利息后又与宁夏某化工有限公司马某丙电话联系，询问其是否原意兑付上述汇票。在得知马某丙愿意兑付并商定利息后，于当日14时许在银川兰花花酒店与韩贻虎及另一个山东人见面。其检查认为汇票没有问题后在银川黄河农村商业银行塔桥支行，通过其兄马某乙6229478100007705742账户向韩贻虎在该支行开立的6229478100101807139账户转款792960元、支付现金16000元，共计支付808960元。双方办完手续，韩贻虎又在其持有的上述汇票背面书写“此票由韩贻虎提供，一切经济问题由韩贻虎负责”字迹后双方分开。其派人将上述汇票送交马某丙。当日，马某丙给其622848120065374913账户转款713120元，次日又转款100000元，共计813120元；
10、证人张某甲证言。证实2014年2月14日，其向邹平浦发村镇银行申请贷款壹佰万元，银行以面值壹万元和贰万元开出了壹佰万元的承兑汇票，票号为3200005121969960的汇票是其中一张，且面值为壹万元。同年2月20日，其将包含票号为3200005121969960的汇票共计贰拾万元贴现给赵某；
11、证人赵某证言。证实2014年2月20日，张某甲找其贴现了二十张面值均为壹万元的承兑汇票，其将包含票号为3200005121969960的汇票共计二十张于同年2月24日贴现给了张某乙；
12、证人张某乙证言。证实2014年2月24日，其从赵某处贴现了二十张面值为壹万元的承兑汇票。其保留了该二十张汇票的复印件，但其中十九张汇票的票号清楚，并不含有票号为3200005121969960的汇票，另有一张汇票的票号没有复印清楚；
13、邹平浦发村镇银行股份有限公司证明。证实该行签发票号为3200005121969960的银行承兑汇票金额为壹万元整；
14、归案经过。证实被告人韩贻虎系被上网列逃后由公安机关抓获，无自首情节。
本院认为，被告人韩贻虎以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，利用变造票面金额的银行承兑汇票骗取他人财物人民币808960元，数额特别巨大，其行为已构成票据诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控其犯票据诈骗罪的事实清楚、证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人韩贻虎在归案后能如实供述其犯罪事实，庭审中自愿表示认罪，依法可以从轻处罚。公诉机关关于对被告人韩贻虎判处有期徒刑十年至十二年，并处罚金五万元至五十万元的量刑建议，符合本案事实及法律规定，本院予以采纳。综上，为维护国家法律，保护国家对金融票据的管理制度和公司财产的所有权，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（一）项、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人韩贻虎犯票据诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金10万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月19日起至2025年9月18日止。罚金于判决生效后缴纳。）
二、被告人韩贻虎违法所得赃款人民币808960元，扣减随案移送韩贻虎持有的卡号为6229478100101807139黄河农村商业银行卡中账面余额80.52元，剩余808879.48元继续追缴后发还被害单位。
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或直接向石嘴山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本七份。
审 判 长 刘红玲
代理审判员 解 睿
人民陪审员 刘志民
二〇一五年三月九日
书 记 员 郝海燕
附：《中华人民共和国刑法》
第一百九十四条有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的；（二）明知是作废的汇票、本票、支票而使用的；（三）冒用他人的汇票、本票、支票的；（四）签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的；（五）汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，依照前款的规定处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。