福建省云霄县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）云刑初字第109号
公诉机关云霄县人民检察院。
被告人古某甲（化名小宝），男，1988年10月出生于江西省遂川县，汉族，中专文化，无固定职业，家住江西省吉安市遂川县。因涉嫌犯诈骗罪于2013年5月17日被云霄县公安局刑事拘留，同年6月21日经云霄县人民检察院批准逮捕，次日由云霄县公安局执行逮捕。现羁押在云霄县看守所。
被告人汤某甲（化名汤哥），男，1972年4月出生于福建省华安县，汉族，初中文化，无固定职业，家住福建省华安县。因涉嫌犯诈骗罪于2013年5月17日被云霄县公安局刑事拘留，同年6月21日经云霄县人民检察院批准逮捕，次日由云霄县公安局执行逮捕。现羁押在云霄县看守所。
辩护人叶枝林，福建衡评律师事务所律师。
被告人左某甲（化名小兔，陈小玲、吴亚宣），女，1987年6月出生于福建省武夷山市，汉族，大专文化，无固定职业，家住福建省武夷山市。因涉嫌犯诈骗罪于2013年5月17日被云霄县公安局刑事拘留，同年6月21日经云霄县人民检察院批准逮捕，次日由云霄县公安局执行逮捕。现羁押在云霄县看守所。
辩护人林艺平，福建簪华律师事务所律师。
辩护人陈巧妹，福建簪华律师事务所律师实习律师。
被告人凌某（化名笑笑，林晓柔、杨雅安、林惠茹、高雅芳），女，1989年12月出生于江西省寻乌县，汉族，初中文化，无固定职业，家住江西省赣州市寻乌县。因涉嫌犯诈骗罪于2013年5月17日被云霄县公安局刑事拘留，同年6月21日经云霄县人民检察院批准逮捕，次日由云霄县公安局执行逮捕。现羁押在云霄县看守所。
被告人曹某甲（化名草霉，陈静怡），女，1994年2月出生于江西省遂川县，汉族，中专文化，无固定职业，家住江西省吉安市遂川县。因涉嫌犯诈骗罪于2013年5月17日被云霄县公安局刑事拘留，同年6月21日经云霄县人民检察院批准逮捕，次日由云霄县公安局执行逮捕。现羁押在云霄县看守所。
被告人吕某甲（化名咚咚，林雅惠），女，1989年11月出生于四川省大竹县，汉族，大专文化，无固定职业，家住四川省大竹县。因涉嫌犯诈骗罪于2013年5月17日被云霄县公安局刑事拘留，同年6月21日经云霄县人民检察院批准逮捕，次日由云霄县公安局执行逮捕。现羁押在云霄县看守所。
被告人王某（化名铛铛，陈家宜），女，1992年4月出生于江西省寻乌县，汉族，高中文化，无固定职业，家住江西省赣州市寻乌县。因涉嫌犯诈骗罪于2013年5月17日被云霄县公安局刑事拘留，同年6月21日经云霄县人民检察院批准逮捕，次日由云霄县公安局执行逮捕。现羁押在云霄县看守所。
被告人刘某甲（化名可恩，林美惠），女，1992年3月出生于湖南省益阳市赫山区，汉族，中专文化，无固定职业，家住湖南省益阳市赫山区。因涉嫌犯诈骗罪于2013年5月17日被云霄县公安局刑事拘留，同年6月21日经云霄县人民检察院批准逮捕，次日由云霄县公安局执行逮捕。现羁押在云霄县看守所。
被告人杨某甲（化名叮叮，陈静怡），女，1995年1月出生于四川省资中县，汉族，初中文化，无固定职业，家住四川省资中县。因涉嫌犯诈骗罪于2013年5月17日被云霄县公安局刑事拘留，同年6月21日经云霄县人民检察院批准逮捕，次日由云霄县公安局执行逮捕。现羁押在云霄县看守所。
被告人许某甲（化名小麦，李佳惠），女，1993年4月出生于河南省温县，汉族，中专文化，无固定职业，家住河南省温县。因涉嫌犯诈骗罪于2013年5月17日被云霄县公安局刑事拘留，同年6月21日经云霄县人民检察院批准逮捕，次日由云霄县公安局执行逮捕。2014年6月16日经本院决定取保候审。现在家。
云霄县人民检察院以云检公刑诉（2014）68号起诉书、云检公刑追诉（2014）02号追加起诉决定书指控被告人古某甲、汤某甲、左某甲、凌某、曹某甲、吕某甲、刘某甲、王某、杨某甲、许某甲犯诈骗罪，于2014年4月23日向本院提起公诉。根据漳州市中级人民法院的指定管辖，本案由本院审理。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。云霄县人民检察院检察员曾俊民，被告人古某甲、凌某、曹某甲、吕某甲、刘某甲、王某、杨某甲、许某甲、被告人汤某甲及其辩护人叶枝林、被告人左某甲及其辩护人林艺平、陈巧妹等到庭参加诉讼。本案在审理过程中，经云霄县人民检察院建议，本院决定延期审理二次。现已审理终结。
云霄县人民检察院指控，被告人古某甲、汤某甲、左某甲、刘某甲、曹某甲、许某甲、王某、凌某、杨某甲、吕某甲、凌某乙、刘某某（两人另案处理）等人受黄某甲（另案处理）招聘，在厦门市湖里区江头西路租用新景园4幢2604房设立诈骗窝点，从事对台湾男性诈骗活动。多次骗取台湾男性财物共计新台币7158500元，折合人民币1440051.8元。
被告人古某甲、汤某甲、左某甲、凌某、曹某甲、吕某甲、刘某甲、王某、杨某甲、许某甲均承认了公诉机关所指控的犯罪事实。
被告人汤某甲的辩护人叶枝林对公诉机关指控的定性没有异议。提出，1、被告人汤某甲是从2013年2月份参与该团伙的犯罪活动，其涉案金额应扣除其参与犯罪前该团伙的诈骗数额。2、认定被告人汤某甲涉案的金额应以受害人的银行的实际转账为准，不应以业绩表上登记的为准。3、被告人汤某甲领取的是老板的固定工资，不应以本案的涉案金额认定其犯罪的数额。4、被告人汤某甲在共同犯罪中是从犯，归案后认罪态度较好，在法庭上自愿认罪，其家属替其退缴了全部违法所得，建议对被告人汤某甲减轻处罚。
被告人左某甲的辩护人林艺平对公诉机关指控的定性没有异议。提出，1、不能以本案查获的书面登记的数额认定本案的犯罪数额，应以有被害人的实际转账金额来认定犯罪数额。2、被告人左某甲并非本案的主管，她只是一名普通的话务员，在本案中起次要作用，是从犯，且是初犯；归案后认罪态度较好，在法庭上能自愿认罪，建议对被告人左某甲减轻处罚。3、被告人左某甲被抓获时，当月的工资及业绩抽成均未领取，应从其违法所得中予以扣除。
经审理查明，黄某福（另案处理）与台湾人共谋后，于2012年12月在厦门市湖里区江头西路租用新景园4幢2604房为窝点，以厦门市华哲商务有限公司招聘业务员为名，先后纠集被告人古某甲、汤某甲、左某红（另案处理）负责日常管理，左某红为主管，被告人左某甲、刘某甲、曹某甲、许某甲、王某、凌某、杨某甲、吕某甲、凌某、刘某某（两人均另案处理）等人为话务员，提供显示台湾区号的电话、电脑、U盘等电信诈骗作案工具，由被告人左某甲、刘某甲、曹某甲、许某甲、王某、凌某、杨某甲、吕某甲及凌某、刘某某等女性使用公司提供的电话和台湾地区电话号码段，随意拨打台湾地区的电话，寻找不特定的台湾男子聊天，骗取对方的信任后，以编造要交房租、交培训费、遭遇各种不幸等理由，要求对方帮助。各话务员详细记录台湾被害人个人信息和聊天过程，当台湾被害人愿意出资帮助并要求见面时，话务员便把聊天记录交给主管左某红，由主管将记录的信息发给台湾合作人，由对方安排电话秘书的替身与台湾被害人见面并骗取钱财。话务员每月固定工资人民币1200元，每骗取10000元新台币抽取人民币400元的提成。被告人古某甲、汤某甲每月固定工资人民币3000元。
从2012年12月开始至2013年5月17日被公安机关抓获止，上述被告人采用以上方法共骗取多名台湾男子新台币7158500元，折合人民币1440051.8元。其中，被告人左某甲参与诈骗新台币4323000元，折合人民币847057.6元（个人骗取新台币2422000元，折合人民币452782.1元），个人获取违法所得人民币85200元，领取工资人民币6200元；被告人凌某共计骗取新台币1099500元，折合人民币228651.6元，个人获取违法所得人民币34000元，领取工资人民币3600元；被告人曹某甲共计骗取新台币1010000元，折合人民币209799元，个人获取违法所得人民币35600元，领取工资人民币2400元；被告人吕某甲共计骗取新台币807000元，折合人民币168606.3元，个人获取违法所得人民币28800元，领取工资人民币3600元；被告人王某共计骗取新台币493000元，折合人民币103201.1元，个人获取违法所得人民币18800元，领取工资人民币3600元；被告人刘某甲共计骗取新台币453000元，折合人民币94423.7元，个人获取违法所得人民币16000元，领取工资人民币3600元；被告人杨某甲共计骗取新台币285000元，折合人民币59121.1元，个人获取违法所得人民币7000元，领取工资人民币3600元；被告人许某甲共计骗取新台币77000元，折合人民币16039.1元，个人未获取违法所得。被告人古某甲从2012年12月参与该诈骗团伙，涉案金额人民币1440051.8元，领取工资人民币15000元；被告人汤某甲从2013年2月中旬参与该诈骗团伙，涉案金额人民币866012.5元，领取工资人民币3500元。
另查明，本案在本院审理过程中，被告人汤某甲已退缴违法所得人民币3500元，预交罚金人民币2000元；被告人刘某甲已退缴违法所得人民币19200元；被告人王某已退缴违法所得人民币19200元，预交罚金人民币2000元；被告人杨某甲已退缴违法所得人民币10600元，预交罚金人民币2000元；被告人许某甲预交罚金人民币4000元。
以上事实，有各被告人的供述、同案人黄某福、凌某、刘某某的供述，户籍证明，中国银行云霄支行出具的新台湾元牌价表，中国银行云霄支行的证明，云霄县公安局制作的本案团伙人员构架图，查获的诈骗业绩单，现场查获的诈骗培训材料，云霄县公安局扣押物品、文件清单，云霄县公安局现场勘验检查笔录、现场图及照片，本院的退缴违法所得和罚金预交收据等证据为证，被告人古某甲、汤某甲、左某甲、凌某、曹某甲、吕某甲、刘某甲、王某、杨某甲、许某甲在开庭审理过程中对上述事实和证据亦无异议，足以认定。
被告人汤某甲的辩护人提出，被告人汤某甲是2013年春节后参与该诈骗团伙，其涉案金额应从参与共同犯罪时计算的辩护意见经查属实，本院予以采纳，认定被告人汤某甲的涉案金额应为人民币866012.5元。被告人左某甲自2013年3月底开始，在左某红辞职后，积极担负起对该诈骗团伙的业务指导，实际起到业务主管的作用，应对其所参与的全部犯罪行为负责，其涉案金额应认定为人民币847057.6元，其辩护人提出，被告人左某甲应按其个人诈骗数额认定其涉案金额的辩护意见与事实不符，本院不予采纳。本案各被告人在从事犯罪活动中，每诈骗成功，都由被告人古某甲将各被告人的业绩制成业绩表向老板汇报，以便各被告人向老板领取抽成，该业绩表是认定各被告人涉案金额最客观的证据，被告人汤某甲的辩护人及被告人左某甲的辩护人提出认定被告人犯罪金额应以现查明的被害人的银行实际转账金额的辩护意见与事实不符，本院不予采纳。被告人左某甲的辩护人提出，被告人左某甲2013年5月份的工资和业务抽成尚未领取，该部分违法所得应从其总额中予以扣除的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。
本院认为，被告人古某甲、汤某甲、左某甲、凌某、曹某甲、吕某甲、刘某甲、王某、杨某甲、许某甲受他人纠集，以非法占有为目的，冒充台湾人，通过拨打台湾电话，骗取台湾男性财物。其中，被告人古某甲涉案金额人民币1440051.8元，数额特别巨大；被告人汤某甲涉案金额人民币866012.5元，数额特别巨大；被告人左某甲参与诈骗新台币4323000元，折合人民币847057.6元（个人骗取新台币2422000元，折合人民币452782.1元），数额特别巨大；被告人凌某共计骗取新台币1099500元，折合人民币228651.6元，数额巨大；被告人曹某甲共计骗取新台币1010000元，折合人民币209799元，数额巨大；被告人王某共计骗取新台币493000元，折合人民币103201.1元，数额巨大；被告人吕某甲共计骗取新台币807000元，折合人民币168606.3元，数额巨大；被告人刘某甲共计骗取新台币453000元，折合人民币94423.7元，数额较大；被告人杨某甲共计骗取新台币285000元，折合人民币59121.1元，数额较大；被告人许某甲共计骗取新台币77000元，折合人民币16039.1元，数额较大。被告人古某甲、汤某甲、左某甲、凌某、曹某甲、吕某甲、刘某甲、王某、杨某甲、许某甲的行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪。公诉机关指控被告人古某甲、汤某甲、左某甲、凌某、曹某甲、吕某甲、刘某甲、王某、杨某甲、许某甲犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，请求适用的法律正确，本院予以确认，依法应追究被告人古某甲、汤某甲、左某甲、凌某、曹某甲、吕某甲、刘某甲、王某、杨某甲、许某甲的刑事责任，责令各被告人退缴违法所得。在共同犯罪中，被告人古某甲、汤某甲、左某甲、凌某、曹某甲、吕某甲、刘某甲、王某、杨某甲、许某甲起次要、辅助作用，是本案的从犯，对被告人古某甲、汤某甲、左某甲、王某依法应当减轻处罚，对被告人凌某、曹某甲、吕某甲、刘某甲、杨某甲、许某甲依法应当从轻处罚。被告人汤某甲、左某甲的辩护人提出对二被告人减轻处罚的意见本院予以采纳。归案后，被告人古某甲、汤某甲、左某甲、凌某、曹某甲、吕某甲、刘某甲、王某、杨某甲、许某甲均能如实供认自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。在法庭上，被告人古某甲、汤某甲、左某甲、凌某、曹某甲、吕某甲、刘某甲、王某、杨某甲、许某甲均自愿认罪，均可酌情予以从轻处罚。被告人汤某甲、王某、刘某甲、杨某甲的家属积极替四被告人退缴违法所得和预交部分罚金，对被告人汤某甲、刘某甲、王某、杨某甲可酌情予以从轻处罚。被告人许某甲的家属积极替其预交全部罚金，且根据其犯罪情节和悔罪表现，对其适用缓刑确实没有再犯罪的危险，可依法对其宣告缓刑。被告人许某甲必须依法接受社区矫正。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，第二条第一款第（一）项的规定，判决如下：
被告人古某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币100000元。罚金人民币100000元限于判决生效之日起十日内缴清。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月17日起至2021年5月16日止。）
被告人汤某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币100000元。罚金人民币100000元限于判决生效之日起十日内缴清（已预交的罚金人民币2000元可以抵扣）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月17日起至2020年8月16日止。）
三、被告人左某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币100000元。罚金人民币100000元限于判决生效之日起十日内缴清。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月17日起至2020年8月16日止。）
四、被告人凌某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币50000元。罚金人民币50000元限于判决生效之日起十日内缴清。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月17日起至2017年9月16日止。）
五、被告人曹某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑四年一个月，并处罚金人民币50000元。罚金人民币50000元限于判决生效之日起十日内缴清。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月17日起至2017年6月16日止。）
六、被告人吕某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币50000元。罚金人民币50000元限于判决生效之日起十日内缴清。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月17日起至2016年11月16日止。）
七、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币40000元。罚金人民币40000元限于判决生效之日起十日内缴清（已预交的罚金人民币2000元可以抵扣）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月17日起至2015年8月16日止。）
八、被告人刘某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币40000元。罚金人民币40000元限于判决生效之日起十日内缴清（已预交的罚金人民币2000元可以抵扣）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月17日起至2015年8月16日止。）
九、被告人杨某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币40000元。罚金人民币40000元限于判决生效之日起十日内缴清（已预交的罚金人民币2000元可以抵扣）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月17日起至2014年11月16日止。）
十、被告人许某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑一年六个月，处罚金人民币4000元。罚金人民币4000元限于判决生效之日缴清（已交）。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）
十一、责令被告人古某甲退缴违法所得人民币15000元，发还被害人。
十二、被告人汤某甲已退缴的违法所得人民币3500元，发还被害人。
十三、责令被告人左某甲退缴违法所得人民币91400元，发还被害人。
十四、责令被告人凌某退缴违法所得人民币37600元，发还被害人。
十五、责令被告人曹某甲退缴违法所得人民币38000元，发还被害人。
十六、责令被告人吕某甲退缴违法所得人民币32400元，发还被害人。
十七、被告人王某已退缴的违法所得人民币19200元，发还被害人。责令继续退缴违法所得人民币3200元。
十八、被告人刘某甲已退缴的违法所得人民币19600元，发还被害人。
十九、被告人杨某甲已退缴的违法所得人民币10600元，发还被害人。
二十、扣押在案的被告人曹某甲所持有的笔记本1本，被告人许某甲所持有的笔记本2本，被告人刘某甲所持有的笔记本1本，被告人吕某甲所持有的笔记本1本，被告人刘文雅所持有的笔记本2本，被告人古某甲所持有的U盘3个、电脑主机1台，被告人凌某所持有的笔记本1本，被告人王某所持有的笔记本1本，被告人左某甲所持有的笔记本1本、手工业绩表5张及现场查获的诈骗培训材料等作案工具，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 黄秋龙
审 判 员 王东宇
人民陪审员 黄新旺
二〇一四年八月二十九日
书 记 员 朱丽敏
本案有关的法律条文和司法解释：
中华人民共和国刑法
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但不能少于一年。
第三款缓刑考验期限，从判决确定之日计算。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗
刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
第二条第一款诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；