湖北省麻城市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）鄂麻城刑初字第00099号
公诉机关湖北省麻城市人民检察院。
被告人张某某。因涉嫌犯非法经营罪，2013年9月25日被刑事拘留，同年11月1日被逮捕，现羁押于麻城市第一看守所。
被告人王某某。因涉嫌犯非法经营罪，2013年9月25日被刑事拘留，同年11月1日被逮捕，2014年6月24日被取保候审。
辩护人胡东明，湖北鸣安律师事务所律师
被告人赵某某。因涉嫌犯非法经营罪，2013年9月25日被刑事拘留，同年11月1日被逮捕，2014年1月22日被取保候审。
辩护人黄先元，湖北鸣安律师事务所律师。
被告人樊某某。因涉嫌犯非法经营罪，2013年9月25日被刑事拘留，同年11月1日被逮捕，2014年6月24日被取保候审。
辩护人尹念，湖北从天律师事务所律师。
被告人任某。因涉嫌犯非法经营罪，2013年9月25日被刑事拘留，同年11月1日被逮捕，2014年6月24日被取保候审。
辩护人周吉林，湖北诚信联合律师事务所律师。
被告人杨某某。因涉嫌犯非法经营罪，2013年9月27日被刑事拘留，同年11月1日被逮捕，2014年6月26日被取保候审。
辩护人李元成，湖北忠三（襄樊）律师事务所律师。
麻城市人民检察院以麻检刑诉（2013）294号起诉书指控被告人张某某、王某某、赵某某、樊某某、任某、杨某某犯非法经营罪、于2014年4月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。麻城市人民检察院指派检察员孟南出庭支持公诉，被告人张某某、被告人王某某及其辩护人胡东明、被告人赵某某及其辩护人黄先元、被告人樊某某及其辩护人尹念、被告人任某及其辩护人周吉林、被告人杨某某及其辩护人李元成到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
2008年至2013年期间，被告人张某某、王某某、赵某某、樊某某、任某、杨某某伙同他人多次非法经营假冒和走私卷烟。其中，被告人张某某违法所得数额共计86000元，被告人王某某、赵某某非法经营数额共计79860元，被告人樊某某非法经营数额共计60104元，被告人任某、杨某某非法经营数额共计75800元。
公诉机关当庭出示了相应的证据，认为被告人张某某、王某某、赵某某、樊某某、任某、杨某某的行为构成非法经营罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项之规定予以惩处。
被告人张某某、王某某、赵某某、樊某某、任某、杨某某对指控的犯罪事实无异议，亦无辩解意见。
被告人王某某的辩护人辩护意见：1、被告人王某某认罪态度较好，积极退赃和交纳罚金，可酌情从轻处罚。2、被告人王某某在共同犯罪过程中起辅助、次要作用，系从犯，可以从轻或减轻处罚。
被告人赵某某的辩护人辩护意见：1、被告人赵某某认罪态度较好，积极退赃和交纳罚金，可酌情从轻处罚。2、被告人赵某某在共同犯罪过程中起辅助、次要作用，系从犯，可以从轻或减轻处罚。
被告人樊某某的辩护人辩护意见：1、被告人樊某某不构成非法经营罪。2、在被告人樊某某仓库扣押的外烟系其用于请客和送礼，不应计算在非法经济的数额内。
被告人任某的辩护人辩护意见：1、被告人任某认罪态度较好，积极退赃和交纳罚金，可酌情从轻处罚。2、被告人任某非法经营数额没有达到追诉标准。
被告人杨某某的辩护人辩护意见：1、被告人杨某某认罪态度较好，积极退赃和交纳罚金，可酌情从轻处罚。2、被告人杨某某持有烟草经营许可证，而销售假冒香烟，应以销售伪劣产品罪予以惩处。
经审理查明：
2008年至2013年期间，被告人张某某、王某某、赵某某、樊某某、任某、杨某某伙同他人多次非法经营假冒和走私卷烟。其中，被告人张某某违法所得数额共计86000元，被告人王某某、赵某某非法经营数额共计79860元，被告人樊某某非法经营数额共计60104元，被告人任某、杨某某非法经营数额共计75800元。分述如下：
1、2013年1月至9月期间，被告人张某某为谋取非法利润，通过电话联系被告人王某某、赵某某，向其销售假冒卷烟，双方商定后，张某某通过襄阳铁路客运段的被告人樊某某和朱正俐（另案处理），将假冒卷烟从广州带回襄阳，交给王某某、赵某某。王某某收到卷烟后，委托樊某某或朱正俐将购烟款50500元汇至张某某指定的银行卡上，期间，王某某还分别委托樊某某和朱正俐各带购烟款5000元到广州交给张某某，至案发时，王某某欠张某某购烟款18000元。
另查明，被告人张某某为谋取非法利润，于2013年9月份向湖北省老河口市的证人甲出售假冒卷烟20条，获得烟款7500元；被告人樊某某为谋取非法利润，从广东省广州市购买若干假冒和走私卷烟。
2013年9月24日，公安机关分别从被告人王某某、赵某某、樊某某、朱正俐处扣押各类假冒卷烟148条，共计价值81060元，另从被告人樊某某处扣押各类走私卷烟127条，共计价值15304元。
2、2008年至2013年期间，被告人任某为谋取非法利润，从被告人王某某、赵某某等处多次购买假冒卷烟，并先后将价值75800元的132条假冒卷烟销售给被告人杨某某，后杨某某将购得的上述假冒卷烟予以销售。
2013年9月23日，被告人樊某某在湖北省襄阳市被公安民警抓获；2013年9月24日，被告人张某某在广东省广州市被公安民警抓获，被告人王某某、赵某某、任某在湖北省襄阳市被公安民警抓获；2013年9月26日，被告人杨某某被公安机关传唤到案。
被告人王某某、赵某某已全额退清涉案赃款。
上述事实有已经庭审质证、认证的以下证据予以证实：
（一）被告人的供述
1、被告人张某某的供述，证实：张某某听说湖北襄阳假烟销售价格比较高，生意比较好做，于是印制销售烟酒的名片，坐火车到襄阳去找销售假烟的客户，在火车上认识了樊某某，让他帮忙带货，樊某某也答应，并互留电话号码，提出让樊某某介绍客户，樊某某便将王某某介绍给张某某。张某某通过樊某某、朱正俐二人列车员的身份，将假冒香烟带至襄阳给王某某，每次都会给相应的报酬，樊某某、朱正俐也从王某某处将香烟款带至广州交给张某某，同时，张某某也要求王某某将烟款汇至其以户名张茶花开设的卡号为6228480084944914716的农行卡内。主要销售的假冒香烟品种是红金龙、黄鹤楼系列。非法经营违法所得的数额达到86000元。
2、被告人王某某的供述，证实：王某某贩卖假冒香烟是从张某某处购进，通过樊某某、朱正俐二人列车员的身份，将假冒香烟带至襄阳交给王某某，每次都会给相应的报酬，香烟存放在租用樊某某的仓库内和朱正俐家里。香烟品种是红金龙、中华、黄鹤楼系列，赵某某对其销售假冒香烟的事是知情的。至案发，支付张某某的烟款5元多元，还欠烟款1万多元。王某某共从张某某处购进假冒香烟600多条，樊某某仓库内存放的假冒香烟、朱正俐家里的假冒香烟是王某某从张某某处购进的。
3、被告人赵某某的供述，证实：赵某某知道王某某贩卖假冒香烟，开始进行过阻止，后来帮忙收烟、卖烟和支付、收取烟款。假冒香烟通过樊某某、朱正俐从广州带到襄阳。赵某某付给朱正俐烟款5000元，卖给任某十几条假冒香烟。
4、被告人樊某某的供述，证实：樊某某仓库内的走私烟、假冒云烟和1916卷烟都是从广州带到襄阳的，其中黄鹤楼系列假冒香烟是王某某存放，樊某某进行保管。十几次将张某某贩卖给王某某的假冒香烟从广州带至襄阳，收取一定的费用，帮忙王某某带过一次5000元烟款给张某某，还汇过10000元的烟款。朱正俐也为王某某带过假冒香烟。樊某某从广州进购的走私香烟到襄阳进行贩卖，并在笔记本中记录部份销售记录。
5、同案人朱正俐的供述，证实：张某某将装有香烟的包裹存放在从广州到襄阳的火车上，朱正俐再将包裹送到赵某某家中。共带大约200条香烟，王某某支付一定的手续费，有时候赵某某在场。还带过5000元钱给张某某，钱是赵某某清点的。有时王某某也将香烟存放在其家中。
上述被告人张某某、王某某、赵某某、樊某某的供述和同案人朱正俐的供述相互印证。
6、被告人任某的供述，证实：任某主要是从王某某处进购假冒香烟，大约140条黄鹤楼系列、中华烟，每次都是在王某某楼下拿烟，大多数是王某某送，偶尔是赵某某送。其中销售给杨某某132条，基本上是杨某某派人来取，有两次是通过邮寄，烟款是现金交易。
7、被告人杨某某的供述，证实：杨某某主要是从任某处进购假冒香烟，大约152条，大部分是杨某某派人去取，只有两次是通过邮寄，烟款是现金交易。所购假冒香烟均按市场价出售。
被告人任某、王某某的供述相互印证，被告人任某、杨某某的供述相互印证。
（二）证人证言
1、证人甲的证言，证实2013年9月份，证人甲从张某某处以7500元的价格购买假冒香烟20条，将烟款汇至一个以户名张茶花开设的卡号为6228480084944914716的农行卡内。
（三）鉴定意见
1、湖北省烟草产品质量监督检验站鉴别检验报告，证实从被告人王某某、赵某某处的卷烟中有假冒香烟57条；从被告人樊某某处扣押的卷烟有假冒香烟、走私香烟193条（其中，黄鹤楼系列假冒香烟54条，假冒云烟12条，520等走私卷烟127条）；从同案人朱正俐处扣押的卷烟中有假冒香烟25条。
2、湖北省烟草专卖局价格认证中心价格鉴定结论书，证实被告人王某某、赵某某处假冒香烟57条，价值23260元；被告人樊某某处假冒香烟、走私香烟193条，价值60104元（其中黄鹤楼系列假冒香烟54条，价值43600元；假冒云烟12条，价值1200元；520等走私卷烟127条，价值15304元）；同案人朱正俐处假冒香烟25条，价值13000元。
3、湖北三德会计事务有限公司鉴证报告，证实：被告人张某某涉案假烟款合计金额93000元；被告人王某某、赵某某涉案金额139860元；被告人樊某某涉案金额75404元；被告人任某涉嫌非法经营合计金额75800元；被告人杨某某涉嫌非法经营合计金额91950元
（四）视听资料
证实1、公安机关抓获被告人王某某、赵某某的过程。2、被告人张某某取款的现场情况。3被告人任某、杨某某的讯问现场情况。
（五）辩认笔录
1、被告人张某某2013年9月25日辩认笔录，辩认出帮忙从广州运送到襄阳的人是樊某某和朱正俐。
2被告人王某某2013年9月25日和2013年10月10日辩认笔录，辩认出为其运送香烟的人樊某某和朱正俐，销售香烟的人是张某某。
3、被告人赵某某2013年9月25日辩认笔录，辩认出为其运送香烟的人樊某某和朱正俐。
4、同案人朱正俐2013年10月25日辩认笔录，辩认出让其运送香烟的人是王某某、赵某某。
5、被告人杨某某2013年10月21日辩认笔录，辩认出向其销售假冒香烟的人是任某。
（六）书证
1、麻城市公安局出具的到案经过，证实2013年9月23日，被告人樊某某在湖北省襄阳市被公安民警抓获；2013年9月24日，被告人张某某在广东省广州市被公安民警抓获，被告人王某某、赵某某、任某在湖北省襄阳市被公安民警抓获；2013年9月26日，被告人杨某某被公安机关传唤到案的事实。
2、快递单复印件，证实被告人任某将卷烟邮寄给被告人杨某某的事实。
3、银行账户明细查询单，证实被告人张某某涉案账户内58000元烟款明细的事实。
4麻城市公安局扣押决定书，证实：公安机关从被告人张某某处扣押制烟工具一套、卷烟3条及帐本；公安机关从被告人王某某、赵某某、樊某某、同案人朱正俐处扣押卷烟若干的事实
5、麻城市公安局从樊某某处扣押的笔记本，证实被告人樊某某贩卖走私香烟的事实。
6、湖北省襄阳市樊城区烟草专卖局、襄阳铁路烟草专卖管理处出具的证明，证实被告人王某某、赵某某、樊某某、任某未办理烟草专卖许可证的事实。
7、湖北省襄阳市樊城区、麻城市烟草专卖局出具的行政处罚决定书相关材料，证实对被告人王某某、赵某某、杨某某非法经营卷烟的行为作出相当的行政处罚的事实。
8、麻城市人民检察院暂扣款物收据，证实被告人王某某、赵某某全部退赃的事实
9、麻城市公安局出具的身份证明，证实被告人张某某、王某某、赵某某、樊某某、任某、杨某某的年龄、住址等身份情况。
本院认为，被告人张某某、王某某、赵某某、樊某某、任某、杨某某违反国家烟草专卖管理法律法规，非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，其行为构成非法经营罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人赵某某在共同犯罪过程中起次要、辅助作用，系从犯，可以从轻或减轻处罚；六被告人认罪态度较好，可酌情从轻处罚；被告人王某某、赵某某、樊某某、任某、杨某某积极退赃和交纳罚金，可酌情从轻处罚，上述五被告人的辩护人关于此节的辩护意见符合本案的事实和相关法律规定，本院依法予以采信。被告人王某某处于共同犯罪进购和销售假冒香烟的中间环节，在共同犯罪过程中不是起次要、辅助作用，不能认定为从犯，其辩护人关于此节的辩护意见，本院依法不予采信。被告人樊某某利用其铁路职工的身份，未办理烟草专卖许可证，为他人运输、提供仓储香烟；未办理烟草专卖许可证，进购和销售走私卷烟，符合非法经营罪的构成要件。其辩护人辩解进购走私卷烟系自用，不能提供证据证实，其辩护人关于此节的辩护意见，本院依法不予采信。被告人任某当庭供述从被告人王某某、赵某某进购一百多条卷烟大部分销售给被告人杨某某，结合被告人杨某某当庭供述从被告人任某购进假冒卷烟152条，非法经营的数额达到75800元，其辩护人关于此节的辩护意见，本院依法不予采信。被告人杨某某在麻城市烟草专卖局办理烟草专卖许可证，明知是假冒香烟进行贩卖销售，符合非法经营罪的构成要件，其辩护人关于此节的辩护意见，本院依法不予采信。湖北省襄樊市樊城区社区矫正办公室出具的审前社会调查报告表明，被告人赵某某平时遵纪守法，表现良好，没有再犯罪的危险，其所在社区矫正办公室建议对其适用非监禁刑，同意纳入社区矫正，适用缓刑对其所在社区没有重大不良影响。本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十七条、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定判决如下：
一、被告人张某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金100000元。
被告人王某某犯非法经营罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金50000元。
被告人樊某某犯非法经营罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金50000元。
被告人任某犯非法经营罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金50000元。
被告人杨某某犯非法经营罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金50000元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人张某某的刑期自2013年9月25日起至2015年7月24日止；被告人王某某的刑期自2013年9月25日起至2014年6月24日止；被告人樊某某的刑期自2013年9月25日起至2014年6月24日止；被告人任某的刑期自2013年9月25日起至2014年6月24日止；被告人杨某某的刑期自2013年9月27日起至2014年6月26日止；罚金于本判决书生效之日起立即交纳。）
被告人赵某某犯非法经营罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金50000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金于本判决书生效之日起立即交纳。）
二、上述六被告人犯罪所得，依法予以追缴。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄冈市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 胡联斌
审 判 员 王江明
人民陪审员 汪鲁兴
二〇一四年七月二十二日
代书 记员 曾 玲