昆明市五华区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）五法刑一初字第73号
公诉机关昆明市五华区人民检察院。
被告人付栋火，男，汉族，福建省仙游县人，小学文化，系农民。2012年5月2日因犯诈骗罪被昆明市西山区人民法院判处有期徒刑一年，2012年9月22日刑满释放。2013年8月30日因涉嫌诈骗罪被昆明市公安局五华分局刑事拘留，同年9月30日被逮捕，现羁押于昆明市五华区看守所。
辩护人丛东晓，云南华汇律师事务所律师。
被告人季存美，女，汉族，云南省昆明市人，文盲，系农民。2002年1月31日因犯诈骗罪被昆明市西山区人民法院判处有期徒刑十个月，2002年5月6日刑满释放。2012年5月2日因犯诈骗罪被昆明市西山区人民法院判处有期徒刑八个月，2012年5月22日刑满释放。2013年8月30日因涉嫌诈骗罪被昆明市公安局五华分局刑事拘留，同年9月30日被逮捕，现羁押于昆明市看守所。
辩护人石军，云南万成律师事务所律师。
被告人宋竹翠，女，汉族，云南省陆良县人，小学文化，无职业。2012年5月2日因犯诈骗罪被昆明市西山区人民法院判处有期徒刑八个月，2012年5月22日刑满释放。2013年8月30日因涉嫌诈骗罪被昆明市公安局五华分局刑事拘留，同年9月30日被逮捕，现羁押于昆明市看守所。
辩护人龚列钢，云南东风律师事务所律师。
被告人王全美，女，汉族，云南省陆良县人，初中文化，系农民。2003年3月4日因犯诈骗罪被昆明市盘龙区人民法院判处有期徒刑七个月，2003年3月13日刑满释放。2013年8月30日因涉嫌诈骗罪被昆明市公安局五华分局刑事拘留，同年9月30日被逮捕，现羁押于昆明市看守所。
辩护人张宏魁，云南东风律师事务所律师。
被告人黄某某，男，汉族，福建省仙游县人，初中文化，系农民。2013年8月30日因涉嫌诈骗罪被昆明市公安局五华分局刑事拘留，同年9月30日被逮捕，现羁押于昆明市五华区看守所。
辩护人吴家春，云南同润律师事务所律师。
昆明市五华区人民检察院以五检刑二诉（2013）653号起诉书指控被告人付栋火、季存美、宋竹翠、王全美、黄某某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2014年1月13日受理后，在诉讼过程中，昆明市五华区人民检察院于2014年3月5日建议延期审理，2014年4月5日建议恢复审理，并以五检刑二变诉（2014）1号变诉书提出变更起诉，2014年6月18日再次建议延期审理，2014年7月18日再次建议恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。昆明市五华区人民检察院指派检察员章永辉、代理检察员智宝月出庭支持公诉。被告人付栋火、季存美、宋竹翠、王全美、黄某某，辩护人丛东晓、石军、龚列钢、张宏魁、吴家春，证人袁芳、梅雪飞到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
昆明市五华区人民检察院指控：
一、2013年3月3日8时许，被告人付栋火伙同季存美、宋竹翠、王全美等人在本市官渡区小板桥织布营村路边，以被害人家中有灾难，需要财物开光消灾为名，骗取了公民杨某某的现金人民币120，000元。携赃潜逃，分赃挥霍。
二、2013年6月1日9时许，被告人付栋火伙同季存美、宋竹翠、王全美、黄某某在本市国家高新技术产业开发区科发路鼎易天城小区，以被害人家中有灾难，需要财物开光消灾为名，骗取了公民迟某某的现金人民币37，590元及戒指两枚。携赃潜逃，分赃挥霍。
三、2013年7月23日9时许，被告人付栋火伙同季存美、宋竹翠、王全美等人在本市五华区龙泉路家乐福超市停车场附近，以被害人家中有灾难，需要财物开光消灾为名，骗取公民刘某某的现金人民币210，000元及黄金项链一条、手链一条、金龙送福一枚。携赃潜逃，分赃挥霍。
四、2013年7月25日9时许，被告人付栋火伙同季存美、宋竹翠、王全美等人在本市官渡区张家庙村167号巷内，以被害人家中有灾难，需要财物开光消灾为名，骗取了公民姬某某的现金人民币7，300元及戒指一枚。携赃潜逃，分赃挥霍。
五、2013年8月7日10时许，被告人付栋火伙同季存美、宋竹翠、王全美等人在本市西山区城建股份停车场内，以被害人家中有灾难，需要财物开光消灾为名，骗取了公民李某某现金人民币28，190元。携赃潜逃，分赃挥霍。
六、2013年8月9日11时许，被告人付栋火伙同季存美、宋竹翠、王全美等人在本市官渡区日新村内，以被害人家中有灾难，需要财物开光消灾为名，骗取了公民李某某现金人民币62，000元及戒指五枚、手镯一个、手链两条、黄金挂坠一枚、玉石挂坠一枚。携赃潜逃，分赃挥霍。
七、2013年8月29日9时30分许，被告人付栋火伙同季存美、宋竹翠、王全美、黄某某在本市五华区黑林铺依禄村农贸市场附近，以被害人家中有灾难，需要财物开光消灾为名，骗取公民张某某的现金人民币30，900元及黄金项链一条、白金项链一条、黄金戒指三枚、白金戒指一枚、手链一条，携赃潜逃。
2013年8月29日13时许，被告人付栋火、季存美、宋竹翠、王全美、黄某某在本市官渡区关上兴泽园小区B幢614室被公安机关抓获，现场缴获现金人民币30，900元，缴获赃款已发还被害人。公诉机关认为对被告人付栋火、季存美、宋竹翠、王全美、黄某某应以诈骗罪追究刑事责任。被告人付栋火、季存美、宋竹翠在刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。公诉人当庭提出被告人付栋火、季存美、宋竹翠、黄某某如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。
对于指控的第七起犯罪，被告人付栋火、季存美、宋竹翠、王全美、黄某某均无异议；对于指控的第三起犯罪，被告人付栋火、季存美、宋竹翠无异议，被告人王全美辩称其没有参与；对于指控的第一、第二、第四、第五、第六起犯罪，被告人付栋火、季存美、宋竹翠、王全美、黄某某均辩称没有参与。被告人付栋火的辩护人提出被告人付栋火只参与了第三起和第七起犯罪；对第三起犯罪的指控金额有异议，认为应当按照被告人付栋火、季存美、宋竹翠分别签字确认的辨认笔录上显示的金额180，000元为准；在第三起犯罪中被告人付栋火是从犯，对第七起犯罪不宜区分主从犯；被告人归案后如实供述犯罪行为，认罪态度较好等辩护意见。被告人季存美的辩护人提出被告人季存美只参与了第三起和第七起犯罪；被告人季存美属于从犯等辩护意见。被告人宋竹翠的辩护人提出被告人宋竹翠只参与了第三起和第七起犯罪；被告人宋竹翠属于从犯等辩护意见。被告人王全美的辩护人提出被告人王全美只参与了第七起犯罪；系从犯；不是累犯；认罪态度较好等辩护意见。被告人黄某某的辩护人提出被告人黄某某仅参与了第七起犯罪；属于从犯；认罪态度好等辩护意见。
被告人宋竹翠的辩护人申请了证人出庭作证，被告人王全美的辩护人申请了证人出庭作证，并提交以下证据：
1、被告人宋竹翠的辩护人申请了证人袁芳出庭作证，证人袁芳系被告人宋竹翠的弟媳，其称2013年的2月底到6月初其每天都与宋竹翠在陆良老家。欲证实公诉机关指控的第一起、第二起犯罪，被告人宋竹翠并未参与。
2、被告人王全美的辩护人申请证人梅雪飞出庭作证，证人梅雪飞系被告人王全美的儿子，其称2013年7月23日被告人王全美在老家帮其联系实习单位，2013年7月25日其与被告人王全美在一起。欲证实公诉机关指控的第三起、第四起犯罪，被告人王全美并未参与。
3、被告人王全美的辩护人当庭出示了陆良县人民医院开具的病情证明书一份、云南省新型农村合作医疗住院费用报审单一份、出院记录一份，欲证实被告人王全美于2013年2月11日至2013年3月9日在陆良县人民医院住院，对于公诉机关指控的第一起犯罪，被告人王全美并未参与。
经审理查明：
2013年7月23日9时许，被告人付栋火伙同季存美、宋竹翠、王全美等人在本市五华区龙泉路家乐福超市停车场附近，以被害人家中有灾难，需要财物开光消灾为名，骗取公民刘某某的现金人民币210，000元及黄金项链一条、手链一条、金龙送福一枚。携赃潜逃，分赃挥霍。
2013年8月29日9时30分许，被告人付栋火伙同季存美、宋竹翠、王全美、黄某某在本市五华区黑林铺依禄村农贸市场附近，以被害人家中有灾难，需要财物开光消灾为名，骗取公民张某某的现金人民币30，900元及黄金项链一条、白金项链一条、黄金戒指三枚、白金戒指一枚、手链一条，携赃潜逃。
2013年8月29日13时许，被告人付栋火、季存美、宋竹翠、王全美、黄某某在本市官渡区关上兴泽园小区B幢614室被公安机关抓获，现场缴获现金人民币30，900元，缴获赃款已发还被害人。
以上事实，有公诉机关当庭宣读和出示并经质证的以下证据证实：
1、五名被告人的户籍证明，证实：五名被告人的身份。
2、被告人付栋火、季存美、宋竹翠、王全美的前科材料，证实：被告人付栋火于2012年5月2日因犯诈骗罪被昆明市西山区人民法院判处有期徒刑一年，2012年9月22日刑满释放。被告人季存美于2002年1月31日因犯诈骗罪被昆明市西山区人民法院判处有期徒刑十个月，2002年5月6日刑满释放；2012年5月2日因犯诈骗罪被昆明市西山区人民法院判处有期徒刑八个月，2012年5月22日刑满释放。被告人宋竹翠于2012年5月2日因犯诈骗罪被昆明市西山区人民法院判处有期徒刑一年，2012年5月22日刑满释放。被告人王全美于2003年3月4日因犯诈骗罪被昆明市盘龙区人民法院判处有期徒刑七个月，2003年3月13日刑满释放。
3、抓获经过、昆明市公安局五华分局茭菱派出所出具的情况说明、看守所被羁押人员体表检查登记表，证实：2013年8月29日，民警在本市兴泽园小区B栋614室内将涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人付栋火、季存美、宋竹翠、王全美、黄某某抓获。抓捕过程中嫌疑人付栋火等人在现场不服从民警抓捕指令以及在传唤到派出所过程中不配合民警，所以民警在现场抓捕和传唤过程中，根据《中华人民共和国人民警察法》，对嫌疑人付栋火等人强行制服和使用警械，故对嫌疑人付栋火等人造成了身上的伤情。
4、针对2013年7月23日的犯罪事实：有被告人付栋火、季存美、宋竹翠的供述、辨认笔录及照片，证实：被告人付栋火、季存美、宋竹翠均承认参与了该起犯罪，并且指证被告人王全美也参与了该起犯罪；被告人付栋火、季存美、宋竹翠的现场辨认笔录及照片，证实：作案地点在本市五华区龙泉路家乐福超市停车场附近；视频截图，证实：被告人付栋火跟踪受害人刘某某到银行取钱的过程；被害人刘某某的报案材料及陈述，证实：其于2013年7月23日在本市五华区龙泉路家乐福超市停车场附近，被几名妇女以封建迷信方式骗去现金人民币210，000元及黄金项链一条、手链一条、金龙送福一枚；辨认笔录及照片，证实：被害人刘某某辨认出被告人宋竹翠、季存美就是以封建迷信方式诈骗其的犯罪嫌疑人。
5、针对2013年8月29日的犯罪事实，有被告人付栋火、季存美、宋竹翠、王全美、黄某某的供述、辨认笔录及照片、现场辨认笔录及照片，证实：被告人付栋火、季存美、宋竹翠、王全美、黄某某均承认参与了该起犯罪，相互之间做了指认，并对作案现场本市五华区黑林铺依禄村农贸市场路边进行了指认；被害人张某某的陈述，证实：其于2013年8月29日在本市五华区黑林铺依禄村农贸市场附近，被几名妇女以封建迷信方式骗去现金人民币30，900元及黄金项链一条、白金项链一条、黄金戒指三枚、白金戒指一枚、手链一条；辨认笔录及照片，证实：被害人张某某辨认出被告人宋竹翠、季存美、王全美就是以封建迷信方式诈骗其的犯罪嫌疑人；电话通话记录，证实：付栋火、季存美、王全美、黄某某在2013年8月29日案发当天的联系情况；被告人物证提取、辨认、扣押笔录及照片、昆明市公安局五华分局茭菱派出所出具的情况说明，证实：民警从被告人付栋火处扣押了涉案物品手机2部，现金人民币6，100元，从被告人季存美处扣押了涉案物品手机5部，现金人民币12，000元，从被告人王全美处扣押了涉案物品手机1部，现金人民币10，000元，从被告人黄某某处扣押了涉案物品手机2部，现金人民币2，800元；发还清单，证实：从被告人处扣押的现金人民币30，900元已发还被害人张某某。
6、人民币银行结算账户开户银行名称清单、交易明细、关联账户查询结果、昆明市公安局五华分局茭菱派出所出具的情况说明，证实：民警到云南省银行结算中心，通过身份证号码查询五名嫌疑人在我省各大银行的结算业务，经查询，仅有宋竹翠、黄某某的开户记录，付栋火、季存美、王全美没有在我省各大银行的开户记录和交易记录，所以没有追缴被骗的现金。
7、昆明市公安局五华分局茭菱派出所出具的情况说明，证实：民警在抓获现场和五名嫌疑人身上未缴获受害人的任何金银首饰。
上述证据经查证属实，本院认为上述证据取证程序合法，内容客观真实，可以作为定案的依据。
本院认为，被告人付栋火、季存美、宋竹翠、王全美、黄某某用虚构事实，隐瞒真相的方式骗取公民私人所有的合法财物，被告人付栋火、季存美、宋竹翠、王全美参与诈骗两次，数额达人民币240，900元，属数额巨大，被告人黄某某参与诈骗一次，数额达人民币30，900元，属数额较大，五名被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关对于第三起、第七起犯罪指控的事实及罪名成立。对于公诉机关指控的第一、第二、第四、第五、第六起犯罪，本院认为目前由于公诉机关出示的证据均仅有被害人的陈述及对部分被告人的辨认笔录，而无其他确实、充分的证据证实各被告人参与了这五起犯罪，本院认为该五起犯罪的指控事实不清，证据不足，故不予认定。被告人付栋火、季存美、宋竹翠在刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人付栋火、季存美、宋竹翠、黄某某如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。对于被告人王全美及其辩护人所提针对2013年7月23日的犯罪行为被告人王全美并未参与的意见，本院认为该起犯罪虽证人梅雪飞当庭作证称2013年7月23日被告人王全美在老家帮其联系实习单位，但由于该证人与被告人王全美系母子关系，其证言的证明力较弱，而被告人付栋火、季存美、宋竹翠均承认参与了该起犯罪，并且指证被告人王全美也参与了该起犯罪，故本院对证人梅雪飞的证言不予采信，对于被告人王全美的辩解及辩护人的辩护意见本院不予采纳；对于被告人付栋火的辩护人所提针对2013年7月23日的犯罪指控金额有异议的观点，本院认为有被害人的陈述及当天取款单据予以印证，足以证实该起犯罪的涉案金额为现金人民币210，000元，故该辩护人的辩护意见本院不予采纳；对于五名辩护人关于从犯的观点，本院认为五名被告人分工合作，共同实施犯罪，不宜区分主从犯，故不予采纳；辩护人提出的其他合理辩护意见，本院予以采纳。据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人付栋火犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年8月30日起至2020年8月29日止。罚金限于判决生效后三个月内执行完毕）。
二、被告人季存美犯诈骗罪，判处有期徒刑七年零六个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年8月30日起至2021年2月28日止。罚金限于判决生效后三个月内执行完毕）。
三、被告人宋竹翠犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年8月30日起至2020年8月29日止。罚金限于判决生效后三个月内执行完毕）。
四、被告人王全美犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年8月30日起至2020年8月29日止。罚金限于判决生效后三个月内执行完毕）。
五、被告人黄某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年8月30日起至2015年2月28日止。罚金限于判决生效后三个月内执行完毕）。
六、作案工具手机十部予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向昆明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 王 滨
代理审判员 秦晓迎
人民陪审员 张 铭
二〇一四年八月十五日
书 记 员 毕 润