杭州市余杭区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）杭余刑初字第598号
公诉机关浙江省杭州市余杭区人民检察院。
被告人钱贵泉，系杭州江淮物资有限公司法定代表人。1996年12月6日因犯虚开增值税专用发票罪被江苏省苏州市郊区人民法院判处有期徒刑7年，2002年4月22日刑满释放。2012年6月19日因殴打他人被杭州市公安局余杭区分局处以行政拘留十四日并处罚款五百元的处罚。2012年6月6日因虚假申报财产被本院拘留十五日。2012年6月21日因拒不履行被本院拘留十五日。因本案于2013年10月17日被刑事拘留，同年11月23日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。
辩护人姚峥嵘，浙江九重天律师事务所律师。
杭州市余杭区人民检察院以余检公诉刑诉（2014）1202号起诉书指控被告人钱贵泉犯合同诈骗罪、拒不执行判决、裁定罪，于2014年5月26日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。杭州市余杭区人民检察院指派代理检察员吴晨璐出庭支持公诉。被告人钱贵泉及其辩护人姚峥嵘到庭参加诉讼。现已审理终结。
杭州市余杭区人民检察院指控：
一、合同诈骗事实：
杭州江淮物资有限公司（以下简称江淮公司）于2010年2月经余杭区人民政府批准列入拆迁规划。此后被告人钱贵泉在自身经济状况恶化、资不抵债的情况下，明知政府征用的房屋业主无权自行拆除，仍隐瞒真相、虚构事实，分别与杭州广怀土石方有限公司（以下简称广怀公司，负责人熊某）和杭州吉龙拆迁工程有限公司（以下简称吉龙公司，负责人周某）洽谈拆迁业务，骗取两家公司的信任，与两家公司签订了拆房协议，获得两家公司的拆房款和保证金合计人民币162万元，随即将上述款项用于归还个人债务及消费。2012年12月，江淮公司厂房被仁和街道委托的动迁公司拆除，两家公司向被告人钱贵泉追讨款项。被告人钱贵泉仅还给吉龙公司20万元，还给广怀公司30万元，余款至今未退还。
二、拒不执行判决、裁定事实：
2012年3月至2013年1月期间，杭州市余杭区人民法院民事判决被告人钱贵泉及江淮公司归还王某、张某、汤某等人欠款共计人民币1438万余元，且均已进行执行阶段。2012年11月15日、2013年1月7日，被告人钱贵泉分两次从仁和街道办事处领取江淮公司的拆迁补偿款人民币300万元、781万余元，合计1081万余元人民币。被告人钱贵泉为让法院无法全部执行到上述款项，将上述款项从公司账户转至钱某甲等人实际由其控制的个人账户中，并将其中的781万元用于归还债务及消费。另300万元由被告人钱贵泉律师于2013年5月13日上缴到法院。
据以指控的证据有：被害人陈述；证人证言；搜查笔录；企业法人营业执照、杭州市城市房屋拆迁施工单位资格等级证书、拆房协议、浙江省农村合作金融机构分户明细对账单、借条、调取证据通知书、关于批转《仁和街道集体土地上非住宅房屋拆迁补偿的实施意见》的通知、仁和先进制造业基地一号地块集体土地房屋拆迁安置实施细则、征用集体所有土地房屋拆迁补偿安置协议书、房屋拆迁货币补偿协议、情况说明；民事判决书、民事调解书、执行通知书、浙江省法院诉讼费专用票据、公司基本情况、转账支票；被告人供述和辩解等。
公诉机关认为，被告人钱贵泉的行为已构成合同诈骗罪、拒不执行判决、裁定罪，应数罪并罚，提请本院依照《刑法》第二百二十四条、第三百一十三条、第六十九条之规定处罚。
被告人钱贵泉辩称当时仁和街道工作人员冯某口头答应江淮公司的厂房让其自行拆除，与广怀公司、吉龙公司签的拆房合同不存在重复，广怀公司、吉龙公司的款项除了各3万元外，均为借款而非合同款，其行为不构成合同诈骗罪；对指控的拒不执行判决、裁定事实无异议。
辩护人提出：（1）关于合同诈骗部分，被告人钱贵泉在归案前已归还广怀公司、吉龙公司共计50万元，并达成还款协议；（2）关于拒不执行判决、裁定部分，被告人钱贵泉已将300万元交至法院并表示认罪。综上，请求对被告人钱贵泉从轻处罚。
经审理查明：
一、合同诈骗事实
江淮公司于2010年2月经余杭区人民政府批准列入拆迁规划。被告人钱贵泉在自身经济状况恶化的情况下，明知政府征用的房屋业主无权自行拆除，仍隐瞒真相，虚构已得到政府口头承诺可自行拆除房屋的事实，分别与广怀公司（负责人熊某）和吉龙公司（负责人周某）洽谈拆迁业务，骗取两家公司的信任并分别与两家公司签订了拆房协议，取得两家公司的拆房款和保证金合计人民币162万元，随即将上述款项用于归还个人债务及消费。2012年11月12日，被告人钱贵泉代表江淮公司与余杭区仁和街道办事处签署房屋拆迁货币补偿协议，2012年12月，江淮公司厂房被余杭区仁和街道办事处委托的动迁公司拆除，两家公司要求被告人钱贵泉退还保证金及拆房款，被告人钱贵泉于2013年1月退还给吉龙公司20万元、广怀公司30万元，余款至今未退还。
证明以上事实并经庭审质证的证据有：
1、证人周某的证言，证实其系吉龙公司法定代表人，2011年12月21日，经马某介绍，钱贵泉以江淮公司的名义与其公司签订拆房协议，约定由其公司拆除江淮公司面积为15000平方米的厂房（包括简易钢架房、两幢二层的混凝土厂房及楼上的钢棚、用作门卫、厨房的砖房、一幢二层半的办公室楼以及用作工人宿舍的简易瓦房），其为此支付给钱贵泉拆房款及保证金共计85万元，后因其公司迟迟不能进场拆迁，其多次向钱贵泉询问，钱贵泉均敷衍，2012年11月其要求退款，钱贵泉表示同意并表示愿意承担其损失，但仅签了协议未归还款项，12月份其发现江淮公司已由杭州鼎盛动迁公司进驻拆迁；2013年1月份，钱贵泉退给其20万元，剩余65万元截止其报案尚未退还，2013年4月份钱贵泉打电话给其称待政府将剩余拆迁款支付后会退款给其，但其了解到拆迁款早已支付完毕；以及其知道江淮公司被政府征用拆迁，按照政府的规定钱贵泉不可以委托其公司拆房，但当时钱贵泉称已得到镇政府的人口头承诺等事实；
2、证人夏某的证言，证实其系广怀公司员工，2011年11月份，其公司通过他人得知钱贵泉的江淮公司要找人拆，遂与钱贵泉洽谈拆房事宜，后钱贵泉以江淮公司的名义与其公司签订了拆房合同，约定由其公司拆除江淮公司的全部厂房，面积大约是15000平方米（包括简易钢架房、两幢二层的混凝土厂房及楼上的钢棚、大门口用作门卫、厨房的砖房、一幢办公室楼以及用作工人宿舍的简易瓦房），价格是26元／平方米，拆房款加保证金共计77万元，上述77万元其公司已陆续支付，因迟迟不能进场拆房，其公司多次找到钱贵泉问情况，钱贵泉均称厂房一定由其公司拆，2012年12月，其发现政府拆迁办的人已经进场拆房遂要求钱贵泉退款，钱贵泉承诺等政府支付拆迁款后退钱，2013年1月份，钱贵泉退了30万元，尚有47万元未退，其公司经询问后发现钱贵泉在仁和街道的拆迁款已经领完，后其公司无法找到钱贵泉等事实；
3、证人熊某的证言，证实其系广怀公司法定代表人，2011年年底其听说钱贵泉的江淮公司要拆迁，遂去洽谈拆房事宜，按规定被征用的厂房钱贵泉没有资格自行委托拆除，但当时钱贵泉称已经和镇政府的人说好，其就相信了，后其公司陆续付给钱贵泉77万元保证金和拆房款，钱贵泉承诺将整个厂房都交给其拆，双方签订了合同，2012年11月份，其发现其他拆迁公司已经进驻钱贵泉公司并开始拆房，遂打电话给钱贵泉询问，钱贵泉承认厂房已由政府拆迁，提出退钱补偿并出具了保证书，后经其催讨，钱贵泉在2013年过年前退还了30万元等事实；
4、证人马某的证言，证实钱贵泉对其说江淮公司厂房要拆迁，让其帮忙介绍拆房的人，其遂介绍了吉龙公司的周某，双方谈妥之后签订了拆房合同，合同签订后周某将相应的合同款汇给钱贵泉，2012年11、12月份，周某提出不想拆房并让其一起去找钱贵泉谈，钱贵泉同意，双方又签了协议，内容其不清楚，以及其事后得知钱贵泉还与广怀公司签订了拆房协议等事实；
5、证人冯某的证言，证实2011年9月份之前其在仁和街道担任党委委员、副主任，分管村镇建设及拆违等工作，仁和街道在2009年即已经规划在奉口村、洛阳村建造一个先进制造业的基地，钱贵泉可能在2010年就已经知道公司所在地块要拆迁，政府统一征用的房屋不可能交给屋主本人拆除，其没有答应过钱贵泉江淮公司拆除由钱贵泉自己进行等事实；
6、证人卓某的证言，证实在2010年1月至2012年3月期间其担任仁和街道城建办主任，其任职期间仁和街道先进制造业基地的房屋拆除都是政府委托动迁公司进行的，没有发生被拆迁户自行拆除的情况，钱贵泉从未向其提出过由自己拆除江淮公司厂房的要求，其更没有承诺过等事实；
7、证人金某的证言，证实2012年年底之前其在仁和街道城建办下面的拆迁办担任办公室主任，仁和街道先进制造业基地的房屋拆除都是街道委托动迁公司拆除的，没有发生被拆迁户自行拆除的情况，街道也规定不能由拆迁户自行拆除，钱贵泉家中住宅及江淮公司的拆迁赔偿都是委托动迁公司谈判的，街道不参与，钱贵泉从未向其提出过要自己拆除江淮公司厂房的要求，因街道委托了动迁公司，这样的要求要提也应当向动迁公司提出等事实；
8、证人王某的证言，证实其系风速房屋拆迁工程有限公司的员工，2010年上半年，仁和街道委托其公司对仁和先进制造业基地区块内的奉口村燕湾组的村民房屋进行拆迁，钱贵泉家是其中一家，具体是先由其公司根据评估报告以及仁和街道的政策等与村民谈好赔偿内容，再由仁和街道和村民签订协议，钱贵泉家不是最早签协议的一户，当时钱贵泉也没有提出公司厂房要由其自己拆除，并且其公司负责的村民房屋均由同一家拆房公司拆除，没有房子是由村民自行委托拆房队拆除等事实；
9、证人沈某的证言，证实其系风速房屋拆迁工程有限公司的员工，2010年上半年，仁和街道委托其公司对仁和先进制造业基地区块内的奉口村燕湾组的村民房屋进行拆迁，钱贵泉家是其中一家，具体是先由其公司根据评估报告以及仁和街道的政策等与村民谈好赔偿内容，再由仁和街道和村民签订协议，之后由同一家拆房公司拆除房屋，没有房子是由村民自行委托拆房队拆除，钱贵泉家不是最早签协议的一户，其听同事说起过钱贵泉想自己拆厂房，但钱贵泉没有向其提出过，且钱贵泉公司的厂房是否由其公司动迁在当时是不确定的，因此即使钱贵泉提出其公司也无法答应，而且拆房的利润可观，动迁公司一般不会同意被拆迁户自行拆房等事实；
10、证人陆某的证言，证实其系风速房屋拆迁工程有限公司的常务副总，钱贵泉家的房子由其公司动迁，当时钱贵泉并没有带头签协议，也没有向其公司提出过公司厂房要自己拆除，并且钱贵泉家房子动迁的时候厂房是否由其公司动迁还不确定，钱贵泉也不可能向其公司提出这样的要求，如果提出其公司也不可能答应，以及其公司负责动迁的房子中没有村民自己委托拆房队拆除的情况等事实；
11、证人高某的证言，证实其系杭州厦信房地产咨询评估有限公司余杭分公司负责人，江淮公司的拆迁评估工作由其公司进行，其公司按照余杭区及仁和街道制定的房屋拆迁政策实施勘查评估，根据当时的评估报告，江淮公司符合拆迁补偿政策的面积为11203.47平方米，江淮公司厂房隔出来的情况是存在的，如在房顶上加造钢架房等，由于相关文件明确规定不列入拆迁补偿范围，这些面积不作为勘查评估的对象，也就没有进行测算及记录，根据的当时的评估报告，对江淮公司的加装面积进行估算，总面积大约为15954平方米等事实；
12、证人唐某的证言，证实其2009年进入杭州鼎盛动迁公司工作，系江淮公司动迁工作经办人，根据评估报告，江淮公司的面积是11203.47平方米，其公司也是根据评估报告与钱贵泉谈动迁事项的，当时钱贵泉并未提出自行委托公司来拆除厂房，后其公司将拆房事项转让给重庆渝杭房屋拆迁爆破有限公司进行等事实；
13、证人余某的证言，证实其系重庆渝杭房屋拆迁爆破有限公司负责人，江淮公司的厂房拆除是杭州鼎盛动迁有限公司转让给其公司的，具体由其负责，实际拆房的时候其发现房东自行将厂房钢结构隔出来的部分拆除，临时搭建的钢结构建筑也已拆除，感觉实际面积比转让合同中的11200平方米要少等事实；
14、证人钱某甲的证言，证实钱贵泉其系堂弟，曾在2012年3月份借用过其身份证，卡号为62×××87的农村合作银行卡应该是钱贵泉办的，其没有使用过上述银行卡，该卡在2012年6月1日的两张取款凭条上的签名均不是其签名等事实；
15、证人杨某的证言，证实其与钱贵泉系朋友关系，钱贵泉曾向其借款4万元，2012年3月9日钱贵泉通过转账归还其4万元的事实；
16、证人陈某的证言，证实钱贵泉的江淮公司曾向其村民小组借款150万元，后钱贵泉归还部分，剩余40万元未归还，2011年12月21日钱贵泉通过银行汇款归还了上述40万元等事实；
17、证人顾某的证言，证实2011年12月22日、12月31日钱贵泉各转账5000元到其账户，用于归还之前的借款的事实；
18、证人洪某的证言，证实钱贵泉在2011年12月22日转账给其的2万元系用于归还之前的借款等事实；
19、证人陈某甲的证言，证实2011年12月22日钱贵泉转账给其10万元，该10万元系钱贵泉归还给其朋友汤某的事实；
20、证人汤某的证言，证实钱贵泉曾向其借款100万元，2011年12月份钱贵泉转账10万元至其朋友陈某甲的账户用于归还借款等事实；
21、证人盛某的证言，证实2011年12月30日钱贵泉通过转账的形式将1万元借款归还给其的事实；
22、证人马某的证言，证实钱贵泉曾向其多次借款，2011年12月份钱贵泉转账2000元至其朋友张某甲的账户用于归还部分借款的事实；
23、证人肖某的证言，证实其与钱贵泉系亲戚关系，2013年1月底，钱贵泉借用其身份证并将一辆纳智捷车辆过户到其名下，说是怕别人来拿车，2月底3月初，钱贵泉打电话给其称车子已经出售，让其帮忙办过户手续，其遂去车管所配合办理了过户手续等事实；
24、接受证据材料清单、企业法人营业执照、杭州市城市房屋拆除施工单位资格等级证书、房屋拆房协议、协议、周某浙江省农村合作金融机构分户明细对账单、借条，证实吉龙公司的法定代表人系周某，具有城市房屋拆除施工壹级资格，经营范围为旧房拆除等，2011年12月21日，被告人钱贵泉以江淮公司名义与吉龙公司签订房屋拆房协议，约定由吉龙公司拆除江淮公司房屋，面积约15000平方米左右，吉龙公司需缴纳保证金85万元，周某于2011年12月21日转账支付83万元，后双方于2012年11月5日重新签订协议，约定由江淮公司一次性退还吉龙公司97万元，钱到位后原协议无效，同日，被告人钱贵泉出具金额为97万元的借条一份给周某等事实；
25、接受证据清单、企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证、开户许可证、拆房合同、保证书、收条、拆房证明、存款凭证等，证实广怀公司的法定代表人系熊某，经营项目包括房屋拆除工程等，2011年12月1日被告人钱贵泉以江淮公司名义与广怀公司签订合同，约定由广怀公司对江淮公司的房屋进行拆除，面积为15000平方米左右，价款为77万元，2011年12月至2012年6月，夏某通过银行汇款的方式陆续支付给被告人钱贵泉人民币60万元，2012年12月24日，被告人钱贵泉以江淮物资的名义出具保证书一份，承诺广怀公司已经支付给江淮公司的77万元由被告人钱贵泉在2013年1月6日之前一次性退还954800元等事实；
26、盛某甲出具的情况说明，证实其收到的2000元是被告人钱贵泉的还款的事实；
27、郭某出具的事情经过，证实其收到的13万元系此前被告人钱贵泉向其抵押车辆借款的钱，其收到钱后将车辆归还等事实；
28、接受证据材料清单、保险发票、情况说明、机动车辆保险单、消费刷卡单、机动车销售统一发票、垫付证明，证实2011年11月23日，游某甲在浙江元捷汽车销售服务有限公司购买价格为217800元的多用途乘用车一辆，购车款中的75100元、购置税18615元均为被告人钱贵泉刷卡支付的事实；
29、接受证据材料清单、完税证、浙A×××××车辆信息，证实浙A×××××小型汽车的初始登记所有人为游某甲，后过户至肖某名下，之后过户至戚某名下的事实；
30、杭州市公安局经侦大队出具的情况说明，证实被告人钱贵泉妻子游某甲的部分购车款系由钱贵泉刷卡支付、被告人钱贵泉女儿钱某乙曾从钱贵泉账户取现58×××72.08元，二人均在美国无法制作笔录，被告人钱贵泉另转账给梁某甲5000元、梁某乙10000元、盛某乙10000元，均因无法取得联系而无法制作笔录等事实；
31、协助查询财产通知书、取款凭条、银行明细，证实经查询，广怀公司、吉龙公司将相应款项汇入被告人钱贵泉账户及其实际控制的钱某甲账户后，被告人钱贵泉分别用于取现、汇款给他人和购车、支付车辆税费等用途的事实；
32、调取证据通知书、关于批转《仁和街道集体土地上非住宅房屋拆迁补偿的实施意见》的通知、仁和先进制造业基地一号地块集体土地房屋拆迁安置实施细则、征用集体所有土地房屋拆迁补偿安置协议书、房屋拆迁货币补偿协议、情况说明、评估报告等，证实拆迁的相关情况，被告人钱贵泉于2010年12月5日作为奉口村燕湾组60号的户主与仁和镇政府签订拆迁安置补偿协议书；江淮公司坐落于余杭区仁和街道奉口村燕湾组，该公司用地在余杭区仁和先进制造业基地启动区控制性详细规划范围内，该规划于2010年2月9日经余杭区政府批准生效，2012年11月12日，被告人钱贵泉代表江淮公司与余杭区仁和街道办事处签署房屋拆迁货币补偿协议，协议确认江淮公司的建筑物面积为11203.47平方米，合计补偿费用为10810063元，江淮公司须在2012年12月15日前搬迁腾空房屋交给仁和街道，不得拆除、损坏房屋、装修及附属物，否则照价在补偿金额中扣赔等事实；
33、仁和街道办事处出具的《关于房屋拆除的情况说明》、《仁和街道有关征迁工作的情况说明》，证实关于集体土地房屋征用拆除，上级部门暂无明确规定，但仁和街道根据实际情况制定的相关实施意见规定对已经补偿的财物、房屋等，被拆迁人不得擅自拆除，由街道统一委托具有资质的单位进行拆除，仁和先进制造业基地指挥部委托街道实施的征地拆迁项目和街道需拆迁的项目均按上述意见实施，无委托个人进行实施的情况；被拆迁人在签订拆迁补偿协议后一般在15天内进行腾空，由街道委托的动迁公司以工代料方式安排拆房队进行拆除，钱贵泉厂房拆迁事宜街道未进行组织会议和特别要求，均是按正常的拆迁方式进行操作等事实；
34、动迁委托协议书、地上建筑物及构筑物转让合同、情况说明，证实仁和街道于2012年7月18日将江淮公司非住宅房屋及其附属物拆迁事宜委托杭州鼎盛动迁有限公司进行动迁，杭州鼎盛动迁有限公司于2012年12月13日将江淮公司自然地表层以上部分的地上建筑物及构筑物转让给重庆渝杭房屋拆迁爆破有限公司拆迁，转让价共48万元的事实；
35、杭州腾狮织造有限公司出具的情况说明，证实该公司位于崇贤镇向阳村，于2012年拆迁，当时为响应半山地区综合整治，工商、环保、国土资源等几个部门提出厂房搬迁要求，崇贤镇政府口头要求厂房自行拆除，地基整平，该公司遂委托周某等公司将房屋拆除等事实；
36、被告人钱贵泉的供述和辩解，证实2010年上半年其知道政府要对奉口村等地进行整体拆迁，建造一个制造业基地，2010年上半年，其家里的住宅房拆迁，是政府统一拆除的，住宅拆迁的时候政府的人让其带个头，其提出如果带头的话厂房就由其自己拆，政府负责人口头答应；后广怀公司、吉龙公司的人自己找上门来谈拆房的事情，其遂与两个公司分别签订了合同，吉龙公司合同上的85万元不全是保证金，还包含了拆房款和设备转让费，已全部收到，与广怀公司起初约定的保证金是12万元，后熊某等人又汇款65万元到其账上，是其向对方的借款，总共77万元，保证金为77万元的合同是后来补签的；上述两个合同的面积是不重合的，江淮公司厂房面积按政府拆迁的规定只有15000平方米左右，但是其自己隔了很多出来，按政府来说是违章，不能计算面积，但自己找人拆的话可以算面积，总共有29000平方米左右；最后因为其没有和政府协商好，政府不同意由其自己拆房，其无法将厂房交给吉龙公司、广怀公司拆，其将该情况告知两家公司并同意退钱，后其退给吉龙公司20万元、广怀公司30万元；其收到的吉龙公司、广怀公司的162万元大部分用来还债，部分用来购买车辆等，都是自己个人在用等事实。
证据确实充分且相互印证，足以认定。
被告人钱贵泉辩称仁和街道工作人员冯某口头答应江淮公司的厂房让其自行拆除，与广怀公司、吉龙公司签的拆房合同不存在重复，广怀公司、吉龙公司的款项除了各3万元外，均为借款而非合同款，经查，（1）被告人钱贵泉关于冯某口头答应其自行拆除江淮公司厂房的说法得不到证人冯某的印证，且证人卓某、金某、王某、沈某、陆某、高某、唐某的证言均证实被告人钱贵泉没有提出过江淮公司厂房由自己拆除的要求；（2）证人周某、夏某、熊某的证言均证实被告人钱贵泉与吉龙公司、广怀公司所签订合同的标的物为江淮公司全部厂房，且在案的两份拆房协议均列明拆除范围为杭州江淮物资有限公司，并未就拆除范围作进一步的区分；（3）吉龙公司、广怀公司支付给被告人钱贵泉的款项数额与拆房协议列明的合同价款吻合，证人周某、夏某、熊某的证言均证实支付给被告人钱贵泉的为拆房合同的价款，即保证金、拆房款，并非借款，被告人钱贵泉于2012年11月5日以江淮公司名义与吉龙公司重新签订的协议证实江淮公司需退给吉龙公司款项为“房款”，于2012年12月24日出具给广怀公司的保证书证实广怀公司之前支付的77万元系基于拆房合同，退款原因为厂房由别人拆除，且被告人钱贵泉关于两家公司支付给其的款项为借款无证据证实。综上，对被告人钱贵泉的上述辩解，本院均不予采信。
二、拒不执行判决、裁定事实
江淮公司成立于2007年6月11日，公司股东为被告人钱贵泉及其妻子游某甲，被告人钱贵泉系公司法定代表人并具体负责公司的经营，2010年11月至2012年6月，杭州大庄钢化玻璃有限公司、陈某乙、刘某、陈某丙、王某、张某、张某甲等分别以企业借贷纠纷、民间借贷纠纷为由向本院起诉江淮公司及被告人钱贵泉等单位及个人。本院受理后，依法进行审理并作出相应的民事判决书及民事调解书。上述裁判文书生效后，因被告人钱贵泉及江淮公司等未主动按生效法律文书履行义务，上述案件的原告分别向本院申请对被告人钱贵泉及江淮公司等个人及单位强制执行，其中判决案件以及已依法作出执行裁定的调解案件所涉及的执行标的总额为人民币1350余万元，被告人钱贵泉于2012年3月至2013年1月8日期间陆续收到本院的执行通知书。截止2013年1月8日，上述案件尚未执行到位的标的总额为人民币1240余万元。2012年11月15日、2013年1月8日，被告人钱贵泉分两次从余杭区仁和街道办事处领取江淮公司的拆迁补偿款人民币300万元、781万余元，合计人民币1081万余元。为让法院无法全部执行到上述款项，被告人钱贵泉于收到上述款项的当日将款项从江淮公司账户转至钱某甲等人实际由其控制的个人账户中，并将其中的781万余元用于归还其他债务等，另300万元由他人以江淮公司名义于2013年1月25日上缴到本院。
证明以上事实并经庭审质证的证据有：
证人刘某甲的证言；搜查证、搜查笔录及照片、扣押决定书、扣押清单；处置拍卖冻结被执行人财产强制执行申请书；杭州市余杭区人民法院移送公安机关侦查函、报备表、民事判决书、民事裁定书、民事调解书、强制执行申请书、执行通知及相关义务告知书、EMS快递单；浙江省法院诉讼费专用票据；杭州市工商企业统一收款收据、仁和街道办事处专项资金拨付审批表、集体土地补偿协议书、江淮公司补偿清单、江淮公司房屋拆迁补偿情况汇报、集体土地上非住宅房屋申请建造时间认定表、建设用地审批意见书、转账支票、协助冻结存款通知书、情况说明、协助查询存款通知书、送达回执、浙江省农村合作金融机构分户明细对账单（杭州清合农业开发有限公司、林金云）；江淮公司基本情况；杭州清合农业开发有限公司设立登记申请书、出资人信息、变更登记申请书、股东会决议、公司基本情况、企业法人营业执照；刑事判决书、释放证明书、行政处罚决定书、拘留决定书、抓获破案经过、户籍证明；被告人钱贵泉的供述和辩解。
证据确实充分且相互印证，足以认定。
本院认为，被告人钱贵泉以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中虚构事实、隐瞒真相，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人钱贵泉对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。公诉机关指控的罪名均成立。被告人钱贵泉关于其行为不构成合同诈骗罪的辩解与本案查明的事实不符，本院不予采纳，辩护人关于合同诈骗部分的辩护意见，酌情予以采纳。被告人钱贵泉归案后如实供述其拒不执行判决、裁定犯罪事实，并在庭审中自愿认罪，对该部分犯罪本院依法予以从轻处罚，辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人钱贵泉一人犯二罪，依法应数罪并罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第三百一十三条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第六十四条以及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款之规定，判决如下：
一、被告人钱贵泉犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二十万元；犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑二年八个月；二罪并罚，决定执行有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币二十万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年10月17日起至2026年4月16日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
二、责令被告人钱贵泉退赔合同诈骗违法所得，发还被害单位杭州广怀土石方有限公司、杭州吉龙拆迁工程有限公司。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 夏敏诙
人民陪审员 宋 锴
人民陪审员 沈荣根
二〇一四年七月九日
书 记 员 韩 骏