江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）澄刑初字第0957号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人肖德飞，无业。2006年10月因犯盗窃罪被海南省海口市美兰区人民法院判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二千元（犯罪时18岁），2008年3月2日刑满释放。2014年1月14日因本案被抓获，同月18日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，2014年2月21日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
辩护人陆奇，江苏振强律师事务所律师。
被告人黄某某，无业。2014年1月14日因本案被抓获，同月18日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，2014年2月21日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
辩护人张露冰，江苏滨江律师事务所律师。
被告人李某某。2014年1月14日因本案被抓获，同月18日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，2014年2月21日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2014）1001号起诉书指控被告人肖德飞、黄某某犯诈骗罪、被告人李某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年5月26日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，并依法适用简易程序，组成合议庭，于同年6月10日公开开庭审理了本案，后因本案案情复杂，依法转为普通程序审理，于同年9月10日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派代理检察员张庆苗出庭支持公诉，被告人肖德飞、黄某某、李某某及辩护人陆奇、张露冰到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省江阴市人民检察院指控，被告人肖德飞、黄某某于2013年12月经事先合谋，以设立虚假钓鱼网站，冒充湖南卫视《爸爸去哪儿》栏目组发布虚假中奖信息的方式实施诈骗，由被告人肖德飞购买作案的电脑、电话及用于诈骗的网站等。被告人肖德飞、黄某某于2013年12月15日接到被害人刘某的咨询电话时，编造领奖需交纳抵押金、个人所得税、手续费等虚假事实，骗得被害人刘某（男，26岁，江阴市顾山镇人）汇款人民币155980元。被告人李某某明知上述钱款是诈骗所得，仍以转账后取现或者刷卡消费的方式，帮助被告人肖德飞获取人民币135980元。其中被告人肖德飞得款人民币100000余元，被告人黄某某得款人民币50000元，被告人李某某得款人民币5000元。
案发后，被害人刘某已收到被告人肖德飞退赃款人民币13000元、被告人黄某某退赃款人民币30000元、被告人李某某退赃款人民币5000元。
为指控上述犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人肖德飞、黄某某以非法占有为目的，共同诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人李某某明知是犯罪所得仍予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人肖德飞在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人黄某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。提请本院依法判处。
公诉机关当庭变更指控，认定被告人肖德飞得款人民币120000余元，被告人黄某某得款人民币30000元。
被告人肖德飞、黄某某、李某某对起诉书指控及公诉机关当庭变更指控的事实无异议且当庭自愿认罪。
被告人肖德飞的辩护人陆奇当庭提出：1、对指控被告人肖德飞构成诈骗罪无异议；2、本案不应当区分主从犯，三被告人相互配合完成诈骗，被告人肖德飞的地位作用仅略高于被告人黄某某；3、被告人肖德飞归案后如实供述自己的罪行；4、已退出部分赃款。建议对被告人肖德飞从轻处罚。
被告人黄某某的辩护人张露冰当庭提出：1、对指控被告人黄某某构成诈骗罪无异议；2、被告人黄某某系从犯；3、被告人黄某某归案后如实供述自己的罪行；4、被告人黄某某无前科劣迹；5、被告人黄某某积极退赃。建议对被告人黄某某减轻处罚。
经审理查明，2013年12月，被告人肖德飞提议并与被告人黄某某经事先合谋，以设立虚假钓鱼网站、冒充湖南卫视《爸爸去哪儿》栏目组发布虚假中奖信息的方式实施诈骗。后被告人肖德飞购买电脑、电话、钓鱼网站、银行卡等作案工具，与黄某某共同冒充客服人员实施诈骗，并安排被告人李某某等人取款，后按约定比例分给被告人黄某某、李某某一定现金。被告人肖德飞、黄某某于2013年12月15日接到被害人刘某的咨询电话时，虚构领奖需交纳抵押金、个人所得税、手续费等事实，骗得被害人刘某向被告人肖德飞指定的银行卡上汇款10次共计人民币155980元。被告人李某某明知上述钱款是诈骗所得，仍按照被告人肖德飞的要求用其提供的银行卡2次刷卡消费共计人民币19060元购得千足金戒指2枚；并向被告人肖德飞提供银行卡号供其将被害人汇入的钱款转入上述银行卡内，再由自己或者安排他人从上述银行卡内取得现金人民币116920元。被告人肖德飞从中得款人民币120000余元，被告人黄某某从中得款人民币30000元，被告人李某某从中得款人民币5000元。
案发后，公安机关从被告人李某某处扣押手机一部、银行卡36张。被害人刘某已收到被告人肖德飞退赃款人民币13000元、被告人黄某某退赃款人民币30000元、被告人李某某退赃款人民币5000元。
本院审理期间，被告人黄某某家属代为退赔违法所得人民币20000元，现扣押在案。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证明：
1、被害人刘某的陈述笔录，证明其于2013年12月14日收到一条中了湖南卫视“爸爸去哪儿”栏目的二等奖（98000元现金及苹果笔记本电脑一台）的短信，12月15日即登录短信提供的网站，填好个人信息，再按短信提供的号码4009810815打电话给对方，对方先后以要交押金、个人所得税等多种理由要求其汇款，其先后10次向对方提供的两个银行卡账户内汇款共计人民币155980元，对方再要求汇5万元奖金激活款时，其发现被骗即报警的经过情况。
2、被害人刘某提供的银行交易记录，证明被害人刘某先后10次分别向户名为杨某某和孙某的账户内汇款，共计人民币155980元。
3、银行卡交易记录，证明被告人肖德飞持有的户名为杨某某和孙某的两张银行卡及被告人李某某被查获的转款银行卡（尾号为3192、1695、9512、7362）的交易情况。
4、消费单据，证明尾号为4673的银行卡于2013年12月15日在海南省儋州市那大林扬春珠宝专柜刷卡消费两次共计人民币19060元。
5、扣押清单及照片，证明从被告人李某某处扣押36张银行卡、手机1部、人民币4700元；被告人黄某某的家属黄某甲代为退赃人民币30000元。
6、收条，证明被害人刘某已收到黄某某退赃款人民币30000元、李某某退赃款人民币5000元、肖德飞退赃款人民币13000元。
7、暂扣款收据，证明本院审理期间，被告人黄某某家属代为退出人民币20000元，现扣押在案的情况。
8、身份信息、刑事判决书、释放证明书，证明三被告人的身份情况及被告人肖德飞的前科情况。
9、江阴市公安局制作的搜查笔录、检查笔录及照片，证明从被告人李某某入住的海南省昌江黎族自治县人民北路兴源宾馆311房间查获36张银行卡、手机1部、人民币4700元；查获的手机中存有李某某将涉案银行卡账号发送给肖德飞的短信。
10、江阴市公安局制作的辨认笔录及照片，证明三被告人相互辨认及辨认出涉案人员；被告人肖德飞、李某某辨认监控中取款人员的情况。
11、刑事案件发破案经过、抓获经过，证明本案系被害人报案案发及三被告人的归案情况。
12、被告人肖德飞、黄某某、李某某的供述。
本院认为，被告人肖德飞、黄某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，共同骗取他人财物，数额巨大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪；被告人李某某明知是犯罪所得而予以转移，其行为确已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人肖德飞在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；鉴于其归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，已退出部分违法所得，予以从轻处罚。被告人黄某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，鉴于其归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，已退出部分违法所得，依法予以减轻处罚。被告人李某某归案后如实供述自己的罪行，已退出部分违法所得，予以从轻处罚。公诉机关指控被告人肖德飞、黄某某犯诈骗罪、被告人李某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，予以采纳。关于被告人肖德飞的辩护人提出的“本案不应当区分主从犯，三被告人相互配合完成诈骗，被告人肖德飞的地位作用仅略高于被告人黄某某”辩护意见，经查，本案中由被告人肖德飞提议诈骗，并事先购买作案工具，与被告人黄某某共同冒充客服人员实施诈骗，联系被告人李某某等人取款，获得大部分赃款，被告人肖德飞在共同犯罪中起组织、领导作用，系主犯，被告人黄某某起次要作用，系从犯，应区分主从犯，对辩护人的该辩护意见不予采纳；关于被告人肖德飞的辩护人提出的其他建议对被告人肖德飞从轻处罚的辩护意见及理由，经查，符合案情和法律，予以采纳。关于被告人黄某某的辩护人提出的建议对被告人黄某某减轻处罚的辩护意见及理由，经查，符合案情和法律，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人肖德飞犯诈骗罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2014年1月14日起至2018年1月13日止），并处罚金人民币二万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起10日内一次性缴纳）。
二、被告人黄某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2014年1月14日起至2016年1月13日止），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起10日内一次性缴纳）。
三、被告人李某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2014年1月14日起至2015年1月13日止），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起10日内一次性缴纳）。
四、扣押在案的被告人黄某某退赔的人民币20000元，发还被害人刘某；责令被告人肖德飞、黄某某继续共同退出违法所得人民币87980元，发还被害人刘某，被告人李某某对其中的67980元承担连带退赔责任；扣押在案的36张银行卡，予以没收；扣押在案的手机，依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
审 判 长 李 柯
代理审判员 方燕燕
人民陪审员 赵建龙
二〇一四年九月十二日
书 记 员 黄静宇
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。