广西壮族自治区贵港市港南区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）桂0803刑初44号
公诉机关广西壮族自治区贵港市港南区人民检察院。
被告人黄进华，男，1969年11月10日出生于广西壮族自治区岑溪市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月8日被贵港市公安局港南分局刑事拘留，同月16日被逮捕。
被告人管国华，男，1953年10月4日出生于广西壮族自治区岑溪市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月8日被贵港市公安局港南分局刑事拘留，同月16日被逮捕。
被告人卢文兰，女，1967年12月16日出生于广西壮族自治区岑溪市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月8日被贵港市公安局港南分局刑事拘留，同月16日被逮捕。
广西壮族自治区贵港市港南区人民检察院以港南检公刑诉（2016）268号起诉书指控被告人黄进华、管国华、卢文兰犯诈骗罪，于2017年1月17日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2017年2月8日公开开庭审理了本案。广西壮族自治区贵港市港南区人民检察院指派检察员陈富成出庭支持公诉，被告人黄进华、管国华、卢文兰到庭参加诉讼。现已审理终结。
广西壮族自治区贵港市港南区人民检察院指控，2014年4月份，被告人黄进华、管国华、卢文兰伙同余庆泽、黄进强、黄德全、黄江能、余庆立、黄昶超、刘丽萍、莫凤梅（八人已被判刑），以及高艺（另案处理）、刘红（在逃）等人，来到贵港市港南区木松岭市场，以推销滴水白金口服液的名义举办虚假的抽奖活动，并在奖券上做记号，控制中奖率，诈骗群众的财物。经查实，被诈骗的群众有21人，诈骗金额共计人民币13040元。
对指控的事实，公诉机关列举了书证、被害人陈述、被告人供述和辩解、勘验、检查等证据，认为被告人黄进华、管国华、卢文兰以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人数额较大的财物，其三人的行为触犯了我国刑律，构成诈骗罪，提请本院依法判处。
被告人黄进华、管国华、卢文兰对起诉书指控的事实和罪名无异议。
经审理查明，2014年4月28、29日，被告人黄进华、管国华、卢文兰伙同余庆泽、黄进强、黄德全、黄江能、余庆立、黄昶超、刘丽萍、莫凤梅（八人已判刑），以及高艺（另案处理）等人到贵港市港南区木松岭市场，以推销滴水白金血清白蛋白高级营养饮液的名义举办虚假的抽奖活动，并在奖券上做记号，控制中奖率，骗取群众的现金。其中，余庆泽负责印制奖券，提供奖品，并安排参加人员的食宿、工资和分工；黄进强负责处理与群众的纠纷；黄德全负责收钱；余庆立、黄昶超负责在外围观察、接应；刘丽萍、黄江能和高艺负责帮群众开奖券；被告人黄进华、管国华、卢文兰和莫凤梅等人则冒充群众假装抽中大奖，吸引群众前来抽奖，分别骗取了被害人杨某、韦某、张某、李某、廖某（案发时已年满71周岁）现金900元、1700元、500元、200元、600元，共3900元。案发后，公安机关在抽奖现场从黄进强、黄德全等人手中扣押现金10215.5元，并已发还被害人张某现金500元。同案犯余庆泽另案退出赃款3400元，已退还被害人杨某、韦某、李某、廖某。
另查明，2016年12月7日晚，公安机关在岑溪市将被告人黄进华、管国华、卢文兰传唤到案，三被告人到案后如实供述了上述事实。
上述事实，有经过庭审质证的以下证据证实：
（一）书证
1.金碧源宾馆登记簿复印件证实，2014年4月15日，被告人黄进华、卢文兰、管国华分别登记入住金碧源宾馆的405、403、402号房，并一起办理入住手续，直至2014年4月29日退房。
2.南宁山月生物保健有限公司证明、营业执照、组织机构代码证、食品流通许可证、生产许可证、商标注册证证实，南宁山月生物保健有限公司生产的滴水白金血清白蛋白高级营养饮液由莫某注册滴水白金商标统一负责销售。该公司在销售该饮液的过程中从未委托任何集体或个人举办有奖销售、抽奖促销等活动。
3.扣押物品清单、发还清单、指认照片证实，2014年4月29日，公安人员当场从黄进强、余庆立、黄德全、黄江能、黄昶超、刘丽萍、莫凤梅和高艺的摊点依法扣押了优惠购物活动细则卡、塑料过塑纸、电饭锅、电热水壶、手电筒、伞、优惠卡、滴水白金口服液等物品和现金6000元，并分别依法扣押莫凤梅、刘丽萍、余庆立、黄德全、黄进强、黄昶超个人持有的现金1671元、79元、496元、131.5元、376元、1462元。2014年5月1日，公安机关发还被害人张某现金500元。
4.优惠卡细目照片证实，用于抽奖活动的007号与其他号码背面的惠字有区别。
5.到案经过证实，2016年12月7日晚，公安机关在岑溪市将被告人黄进华、管国华、卢文兰传唤到案。
6.户籍证明证实，被告人黄进华、管国华、卢文兰在实施本案行为时均已达完全刑事责任年龄。被害人廖某案发时已年满七十周岁。
7.刑事判决书证实，同案犯余庆泽、黄进强、余庆立、黄德全、黄江能、黄昶超、刘丽萍、莫凤梅已被判刑。同案犯余庆泽退出赃款3400元，已退还被害人杨某、韦某、李树高、廖某。
（二）证人证言
1.证人陈某的证言证实，其在贵港市凤凰二街金碧源宾馆前台负责入住登记。经其查看入住登记本，管国华、卢文兰、黄进华、分别登记入住402、403、405号房，4月29日，余庆泽退房并把该三间房客人的行李拿走。
2.证人莫某的证言证实，其自2009年开始与南宁山月生物保健有限公司合作生产一种血清白蛋白高级营养饮液，于同年8月7日申请注册了滴水白金商标。到目前为止，在广西只有玉林市的张政群一个总代理商，其只供货给张政群。
（三）被害人陈述
1.被害人杨某（男）的陈述，2014年4月29日8点多钟，其在南江木松岭市场看到一个摊位摆有滴水白金口服液、热水器、手电筒等东西，摊位后站着五、六个男子自称是梧州一个公司的，在搞抽奖推销产品。其见一名金黄色头发的肥妇女抽了四次奖中了900元，就抽出一张007号奖券。那些人说其抽中300元，如果其不继续抽奖，就给其一瓶滴水白金口服液，抽中的300元钱没有了。随后其花900元连续抽奖九次，抽到的奖券都是007号，那些人说其的号码不变不能兑换奖金。
2.被害人韦某（女）的陈述，2014年4月29日8点多钟，在贵港市港南区木松岭市场抽奖摊的一个穿黑衣服妇女跟其搭话，引其到抽奖摊前，随后其在一个瘦男子怂恿下给了那男子1700元钱，那男子连续帮其抽到17张007号的优惠卡，其发觉被骗，要求那男子给回钱，此时公安人员来到。
3.被害人张某（女）的陈述，2014年4月28日早上，其和其丈夫在木松岭市见到有免费抽奖活动，一个女人参与抽奖后中了大奖得到很多钱，其丈夫就参与了抽奖，花了500元钱连抽了五次，均抽到007号卡没有中奖，其丈夫当时马上报警。
4.被害人李树高（男）的陈述，2014年4月底的一天早上，其在木松岭市场见到一摊位搞抽奖活动，一个脖子很粗大的男子抽奖中了300元钱后与旁人起哄让其抽奖，其就花200元连抽了两次奖都是中了口服液，后其买完菜经过那个摊位时看到还是那个脖子粗的男子那几个人在摊位里抽奖，就知道被骗了。
5.被害人廖某（女）的陈述，2014年4月底的一天9点钟左右，其在木松岭市场被一个黄色短发的妇女拉到一摊位看抽奖，一个男子向其介绍抽奖活动，其就不断掏钱参与抽奖，共花了600元却什么也没得到。
（四）被告人与同案犯、同案人供述
1.被告人黄进华供述，其外号叫烧酒二。2014年4、5月份，余二跟其、卢文兰、老杠、孔二、阿丽、高军、老江说一起到贵港卖保健品，给其80元工资一天。到贵港后由余二开好房并安排好分工。第二天，余二带其等人到港南区木松岭市场，由高军、阿丽、黄德全负责摆摊，其和卢文兰、老杠、孔二、老江负责假装买东西的人抽奖吸引群众来买东西。其到贵港后开工了5天，最后一天公安机关来查处，高军、阿丽、黄德全被抓，其和卢文兰、老杠等人趁乱逃跑。
2.被告人管国华供述，其外号叫老杠。2014年，余二和黄强叫其到贵港进行抽奖诈骗，余二每天给其五六十元或者四五十元的工钱。其负责在旁边看，装成买东西的人。烧酒二和岑溪的那个女人都是帮余二打工的。
3.被告人卢文兰供述，2014年4月份，同村叫高军的人叫其到贵港以抽奖的方式实施诈骗。到贵港一个不知名的地方摆摊，十几个人分工合作，搞摸奖。其和老郭、老二假装路人去抽奖，以此吸引路人来抽奖。老板每天给其80元工钱。到贵港大概做了六七天后，公安机关来抓人，其趁乱逃跑。
4.同案犯余庆泽的供述，2013年的一天，其和黄强商量做口服液生意，其和黄强找来余庆立和其他七八个朋友，并在贵港市港北区凤凰街金碧源宾馆开3间房给他们住下，且找人印刷好优惠卡，高艺找来一种叫滴水白金口服液。自2014年3月开始到贵港市港南区木松岭市场以该口服液的员工摆摊搞推销，直至2014年4月29日被公安人员抓住。优惠卡事先做了标记，007号的优惠卡正面的惠字中间一竖比其他号码的惠字的一竖比较长，在搞活动时就可以控制群众抽到都是007号优惠卡。其在宾馆事先教他们怎么做及分好工，黄四负责收钱，阿梅、阿江负责吆喝推销，阿丽、高艺、阿江负责开优惠卡，余庆立负责给顾客得到的口服液打包装，每天由黄四收得钱后回到宾馆算钱，其记得4月28日骗得3000多元。
5.同案犯黄进强的供述，其外号叫黄强。其老板二哥要一帮人到贵港市港南区木松岭市场里摆摊以滴水白金保健口服液公司做产品优惠活动，并事先安排好每个人分工，由其负责联系这帮人并负责看摊。如果有人说他们的活动是骗钱的，其出面摆平。阿梅假装抽奖，阿丽、高艺、阿江负责给人打开优惠券，黄德全、黄昶超负责收钱，老高负责看摊和兑换产品。二哥还负责其一帮人的工资、食宿、摊位租用和准备抽奖用的产品。
6.同案犯余庆立的供述，2014年3月份，其堂哥余庆泽叫其帮做保健推销。其于同年4月16日到贵港，余庆泽在贵港市港北区凤凰二街的金碧宾馆开好房给其住下，并介绍其认识黄进强、文二、四叔、阿丽、阿江、阿梅、阿高，让其跟黄进强等人到贵港市港南区木松岭市场里以公司名义摆摊推销滴水白金口服液。由阿高、阿丽、阿江负责开票，四叔负责收钱，其和黄进强负责外围，不给别人来惹事，阿梅、文二等人负责做拉猫尾，吸引群众参加抽奖。其参与该活动大概七天，大概得3万多元。其记得4月28日共骗得4000多元。29日，其看到一男两女买了优惠卡，其中那男子花了900元买了9张优惠卡。
7.同案犯黄德全的供述，平时有人称呼其为四叔或四哥。是一个余姓的平南二哥要其一帮人到贵港木松岭市场摆摊，以滴水白金口服液公司的员工为该公司搞优惠抽奖活动骗取群众的钱。二哥负责其一帮人的食宿、工资发放、分工安排等，黄江能、刘丽萍、高艺负责开卡，黄进强、阿超负责看摊处理事情，其负责收钱，阿梅和烧酒二、阿国、文兰负责做托，诱骗群众上当受骗。搞活动的奖券是经老板特制，007号优惠卡的惠字与其他号优惠卡的惠字有区别，负责开奖人能操纵中奖率。其自2014年4月16日开始参加该活动，每天从二哥处领工资，经其手收到的钱约有3万元。其中，在28日经其手骗得900元，全天收到共6000元左右；在29日骗得一个男子100元、一个女人婆1700元、另一个男子900元。
8.同案犯黄江能的供述，有人称呼其阿江。2013年10月份，黄进强叫其到贵港市港南区木松岭市场摆摊帮老板二哥搞抽奖卖东西，二哥每天给其200元工资且包吃包住。二哥对其说了抽奖规则和分工，二哥是以一种叫滴水白金口服液作为幌子，吸引群众用现金购买优惠卡，而007号优惠卡的惠字中间的那竖比其他号码优惠卡上的惠字要长一点，以此控制中奖骗钱。在活动中，其和高艺、刘丽萍负责开票，黄进强和余庆立负责现场管理和处理被骗群众闹事，黄德全负责收钱，余庆立偶尔也帮收钱，大文二负责接回其他人假中奖的钱，其余人装群众假抽奖做托。在2014年4月16日至29日开工11天。每天最少得钱3000元，最多得钱12000多元。4月份参与活动的还有烧酒二、老郭、文兰等人，他们在4月29日当天趁乱逃跑了。
9.同案犯黄昶超的供述，其花名叫大文二。黄进强带其一帮人到贵港帮二哥卖药。二哥负责其一帮人的吃住、工资发放，并事先在宾馆集中其一帮人讲是用抽奖的方式骗人钱财、租好摊位和分工，让其一帮人声称是滴水白金口服液公司的员工并以该公司的名义在贵港市港南区木松岭市场搞抽奖优惠活动实施诈骗。黄进强负责管其一帮人，并与老高负责外围安全，黄德全负责收钱，阿丽、高艺、阿江负责开票兑奖，其负责收外围小工假中奖的钱后交黄德全，阿梅和黄进华、阿国、文兰做小工假装群众去抽奖。搞活动的007号优惠卡与其他号码优惠卡不同，以此骗得群众的钱。黄进华、阿国、文兰参与了4月16日至4月29日的抽奖活动，三人在4月29日当天趁乱逃跑了。
10.同案犯刘丽萍的供述，2014年3月份，黄进强叫其一帮人到贵港帮老板二哥打工，由老板安排其一帮人骗称是滴水白金口服液公司的工作人员摆摊搞优惠卡抽奖活动，以此骗取群众的钱财。老板负责其一帮人的吃住、发放工资等，其和高艺、阿高负责帮客人打开优惠卡，文兰、烧酒二、阿二、阿梅负责做拉猫尾，四叔负责收钱，黄进强和阿江负责站在摊前假装看产品，增加人气。而007号优惠卡与另外14种编号优惠卡的惠字不相同，以此控制抽奖活动。4月28日，有七、八名群众被骗，其收得其中一名群众钱约几百元。29日，其一帮人开工没多久就被抓，总共才得几个群众的钱，其中其收到一名群众300元。文兰、烧酒二参与了4月中旬到29日的作案。
11.同案犯莫凤梅的供述，其也叫阿梅。2014年4月，高艺叫其到贵港参加该活动。二哥负责其一帮人的吃住、工资发放、中奖奖品等，并在搞活动前安排好每人分工，黄强则管理其一帮人和处理群众发觉被骗闹事、退钱事宜，黄四叔和老高负责收钱，刘丽萍、高艺、阿江负责开卡，其和大文二、卢文兰等人负责做拉猫尾，假装群众抽中奖。在活动中，其一帮人声称是滴水白金口服液公司员工，以公司名义免费抽奖得优惠卡的中奖方式实施诈骗。搞活动的007编号优惠卡的惠字一竖比其他编号优惠卡的惠字一竖往上凸出，其一帮人就可控制中奖。烧酒二、阿国、文兰在4月29日案发当天趁乱逃跑了，他们三人自4月16日一直参加作案。4月28日有五、六个群众被骗，29日有三个群众被骗。
12.同案人高艺的供述，其绰号高干。2014年3月底，一个姓余的平南老板二哥叫其与一帮人在贵港市港南区木松岭市场的临时摊位假冒滴水白金口服液厂家设优惠活动骗钱。老板管理黄进强和余庆立，黄进强和余庆立安排其一帮人的工作和处理闹事群众，阿梅、黄进华、管国华、卢文兰等人做托装群众抽奖，黄德全负责收钱，其和刘丽萍、黄江能负责开券。老板事先印制好的优惠券上的惠字出头竖有长短，以此控制中奖号码。每天少时得2000-3000元，多时得4000-5000元。作案时间从4月16日至4月29日。4月28日有七、八名群众被骗，共骗得3000元以上，其中其收到两名群众被骗的700元。29号骗得三名群众共两、三千元。
（五）辨认笔录
1.辨认笔录证实，经公安机关组织被告人黄进华、管国华、卢文兰和同案犯余庆泽、黄进强、余庆立、黄德全、黄江能、黄昶超、刘丽萍、莫凤梅进行辨认，辨认出烧酒二是黄进华、老杠、老郭是管国华、文兰是卢文兰，三人在本案中负责冒充群众假装抽中大奖。
经公安机关组织被害人进行辨认，被害人杨某辨认出莫凤梅是当时抽奖中奖900元的女子、黄江能是收钱帮其抽奖的男子。被害人韦某辨认出刘丽萍是那名身穿黑色衣服招引其到抽奖摊位的女子；高艺是那名身穿白色衣服拿卡给其抽奖、帮其开卡片和收钱的男子；黄德全是那名身穿灰色衣服怂恿其继续抽奖的男子。被害人张某辨认出莫凤梅是那名做托假装抽中奖的身穿黑衣服的女人。被害人李树高辨认出莫凤梅是那名拉档假装中奖的染黄发的女人。被害人廖某辨认出黄德全是收其600元钱和帮其开优惠卡男子；黄进强是抽奖摊位里一名男子；莫凤梅是那名拉其到抽奖摊位前黄色短发女子。
以上证据来源合法，内容客观真实，各证据间互相吻合、印证，构成完整的证据体系，本院予以确认。
本院认为，被告人黄进华、管国华、卢文兰以非法占有为目的，结伙用隐瞒真相的方法，骗取他人现金3900元，属数额较大，他们的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控三被告人的罪名成立，应依法追究他们的刑事责任。公诉机关指控三被告人诈骗被害人郑某等16人现金共9140元，因在案证据不能互相印证，形成完整的证据链条，属事实不清，证据不足，本院不予认定。被告人黄进华、管国华、卢文兰诈骗七十周岁以上老年人财物，应当从严惩处。在共同犯罪中，被告人黄进华、管国华、卢文兰与同案犯相互配合，积极实施诈骗犯罪行为，均起主要作用，是共同主犯，依法应当按照三被告人所参与的全部犯罪进行处罚。三被告人到案后能够如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。根据被告人黄进华、管国华、卢文兰犯罪的事实、性质、情节、对社会的危害程度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十一条、第六十二条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款的规定，判决如下：
一、被告人黄进华犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元；
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年12月8日起至2017年7月7日止。罚金限于本判决生效后次日起十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）
二、被告人管国华犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元；
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年12月8日起至2017年7月7日止。罚金限于本判决生效后次日起十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）
三、被告人卢文兰犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年12月8日起至2017年7月7日止。罚金已缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西贵港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。
审 判 长 陆军亮
人民陪审员 黄爱娟
人民陪审员 岑仙兰
二〇一七年三月十四日
书 记 员 黎嘉丽
附：本案适用的法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一、四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条第一款诈骗公私财物价值人民币三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的数额较大、数额巨大、数额特别巨大。