湖南省南县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘0921刑初50号
公诉机关湖南省南县人民检察院。
被告人周超，男，1986年2月8日出生，汉族，大学文化，家教机构教师，住益阳市资阳区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2016年9月20日被南县公安局刑事拘留，同日被该局取保候审；2017年3月15日由南县人民检察院决定继续对其取保候审；同年4月13日由本院决定被取保候审。
辩护人宋力虎，湖南跃海律师事务所律师。
被告人刘剑红，女，1983年6月14日出生，汉族，大学文化，无业，户籍所在地湖南省长沙市岳麓区，现住益阳市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2016年3月1日被南县公安局刑事拘留，同日被该局取保候审；南县人民检察院于2017年3月15日决定继续对其取保候审；同年4月13日由本院决定被取保候审。
被告人彭鹏武，男，1976年9月25日出生，汉族，大学文化，无业，住湖南省株洲市攸县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2016年10月26日被南县公安局刑事拘留，同日被该局取保候审；南县人民检察院于2017年3月15日决定继续对其以保候审；同年4月13日由本院决定被取保候审。
南县人民检察院以南检刑诉[2017]49号起诉书指控被告人周超、刘剑红、彭鹏武犯组织、领导传销活动罪，于2017年4月13日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南县人民检察院指派检察员曾慧玲出庭支持公诉，被告人周超、刘剑红、彭鹏武、辩护人宋力虎到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：2010年10月，被告人周超在广西壮族自治区南宁市经周舟（已起诉）介绍，在没有任何产品的情况下花费69800元购买21份连锁经营销售的份额，加入“连锁经营”传销组织，成为周舟及汪某甲、汪某乙、邹某甲、邹某乙（均在逃）等人的下线。被告人周超加入该传销组织后，先后担任过能力总管、自律总管、申购总管等职务，并于2011年底在南宁升为高级经理（老总）。自2010年10月至2015年8月期间，被告人周超先后发展周飞、刘剑红、何某三条直接下线，并通过下线陆续发展尹某、刘某、易某某等下线人员，构成十二个层级以上，发展下线人员200余人。
2010年底，被告人刘剑红在广西南宁经周舟介绍，在没有任何产品的情况下花费69800元购买21份连锁经营销售的份额，加入“连锁经营”传销组织，成为周超、周舟及汪某甲、汪某乙、邹某甲、邹某乙（均在逃）等人的下线。被告人刘剑红加入该传销组织后，随上线老总周舟在广西南宁、安徽合肥等地从事“连锁经营”销售，先后担任过自律总管、能力配合等职务，在该传销组织中承担管理、培训等职责，2011年12月升为高级经理。自2010年底至2014年5月期间，被告人刘剑红先后发展杨某某、汤某某、易某某三条直接下线，并通过下线人员陆续发展王某某、张某某等下线人员，构成十二个层级，发展下线人员140余人。
2011年6月，被告人彭鹏武在广西南宁经汤某某（在逃）介绍，在没有任何产品的情况下花费69800元购买21份连锁经营销售的份额，加入“连锁经营”传销组织，成为汤某某、刘剑红、周超、周舟及汪某甲、汪某乙、邹某甲、邹某乙（均在逃）等人的下线。被告人彭鹏武加入该传销组织后，先后随上线老总周舟在广西南宁、安徽合肥等地从事“连锁经营”销售，先后担任过自律总管、能力配合等职务，2012年3月升为高级经理。自2011年6月至至2015年5月期间，被告人彭鹏武先后发展彭某乙、罗某某两条直接下线，并通过下线人员陆续发展李某、彭某甲等下线人员，构成八个层级，发展下线人员40余人。
2016年2月29日，被告人刘剑红主动到南县公安局投案；同年9月20日，被告人周超主动到南县公安局投案；同年10月26日，被告人彭鹏武主动到南县公安局投案。三名被告人到案后，均如实供述了自己的犯罪事实。
上述事实，被告人周超、刘剑红、彭鹏武在开庭审理过程中亦无异议，且有书证：到案说明、户籍资料、扣押决定书（附扣押物品、文件清单）、调取证据通知书及银行流水明细、刑事判决书；证人刘某等14人的证言及名目绘制的传销组织网络图；被告人周超、刘剑红、彭鹏武的供述与辩解；提取笔录等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人周超、刘剑红、彭鹏武以连锁经营为名，要求参加者以购买虚拟份额的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，建立层级分明的传销网络体系，从中骗取财物，扰乱经济社会秩序，其中被告人周超、刘剑红组织、领导的参与传销活动人员累计达120人以上，情节严重；被告人彭鹏武组织、领导的参与传销活动人员在30人以上且层级在三级以上。三名被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人周超、刘剑红、彭鹏武犯组织、领导传销活动罪的罪名成立。被告人周超、刘剑红犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法均可以减轻处罚；被告人彭鹏武犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。三名被告人表示认罪悔罪，请求从轻处罚的意见及被告人周超的辩护人提出周超有自首情节，请求对其减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。根据被告人周超、刘剑红、彭鹏武的犯罪情节及悔罪表现，考虑适用缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，均可以适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人周超犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十五万元（已缴纳）。
二、被告人刘剑红犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十二万元（已缴纳九万元）。
三、被告人彭鹏武犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。
（三名被告人的缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后30日内缴纳）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。
审判长 黄 戈
审判员 熊罗生人民陪审员蒋秀
二〇一七年五月十七日
书记员 赵 静
附：本案适用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。