广东省茂名市电白区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0904刑初338号
公诉机关茂名市电白区人民检察院。
被告人陈胜军，男，1997年1月10日出生，汉族，初中文化，广东省茂名市电白区人，农民，住电白区。2016年11月16日涉嫌犯诈骗罪被韶关市公安局武江分局刑事拘留，同年12月22日被指定居所监视居住。同年12月28日涉嫌诈骗罪被中山市公安局刑事拘留，同年1月25日被逮捕。现押于茂名市电白区看守所。
茂名市电白区人民检察院以茂电检诉刑诉〔2017〕279号起诉书指控被告人陈胜军犯诈骗罪，于2017年5月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。茂名市电白区人民检察院指派检察员谢乃冠出庭支持公诉，被告人陈胜军到庭参加诉讼。现已审理终结。
茂名市电白区人民检察院指控，以被告人陈胜军为首的，黄某2、黄某3、黄某5、李某2、黄某4等人（上述五人另案处理）为骨干的电信诈骗团伙主要帮助电信网络诈骗团伙提取赃款。陈胜军起领导、组织作用，其按照约定3%-5%比例给黄某2、黄某3、黄某5提取赃款后分成。
2016年5月30日，陈胜军诈骗团伙电信诈骗被害人黎某68000元，陈胜军安排黄某3利用涉案银行卡取款8000元；陈胜军安排黄某2取款约5万元，陈胜军另安排他人用诈骗所得的银行卡在POS机上消费约一万元�
2016年6月16日，陈胜军诈骗团伙电信诈骗被害人黄某12万元，诈骗得手后，陈胜军安排黄某5取款2万元。
2016年6月17日，陈胜军诈骗团伙电信诈骗被害人李某16万元后，陈胜军安排黄某3取款2万元，安排黄某4取款2万元，安排黄某2取款2万元。
2016年6月18日，陈胜军诈骗团电信诈骗被害人朴某2.5万元，诈骗得手后，陈胜军安排黄某3取款0.48万元，安排黄某4取款1.99万元。
2016年8月23日，陈胜军诈骗团伙电信诈骗被害人谷某2万元后，陈胜军安排黄某3取款1万元，另陈胜军持卡自己取款1万元。
2016年6月2日11时许，被害人古某在中山市黄圃镇新明中路建设银行被陈胜军团伙电话诈骗了7万元。（对方银行账号：62×××04,建设银行账号，卡主：ＸＸ，手机186××××5413;事主银行卡号：20×××41，工商银行卡，卡主：古某)。陈胜军安排黄某2、黄某3、黄某5、李某2、黄某4等人负责取钱。
公诉机关就上述指控向法庭提供被告人供述、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、签认照片、手机通话清单等证据。指控被告人陈胜军无视国家法律法规，以非法占有为目的，结伙电信诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人陈胜军对指控的事实无异议。请求法庭从轻处罚。
经审理查明，被告人陈胜军等人组成电信网络诈骗犯罪团伙，为电信网络诈骗犯罪人员上家提取诈骗赃款，从中获5%的非法利益。在提取诈骗赃款的过程中，陈胜军指使黄某3、黄某5（两人已科刑）黄某2、黄某4（两人另案处理）到银行取款，分给黄某3等人3%-5%的非�利益。
（一）2016年5月30日，电信网络诈骗犯罪团伙诈骗到被害人黎某人民币68000元。后被告人陈胜军安排黄某3取款8000元、黄某2取款约50000元，安排其他同伙在POS机上消费10000元。
（二）2016年6月16日，电信网络诈骗犯罪团伙诈骗到被害人黄某1人民币20000元。后被告人陈胜军安排黄某5取款20000元。
（三）2016年6月17日，电信网络诈骗犯罪团伙诈骗到被害人李某1人民币60000元。后被告人陈胜军安排黄某3、黄某4、黄某2各取款20000元。
（四）2016年6月18日，电信网络诈骗犯罪团伙诈骗到被害人朴某25000元。后被告人陈胜军安排黄某3取款4800元、黄某4取款19900元。
（五）2016年8月23日，电信诈骗犯罪团伙诈骗到被害人谷某人民币20000元。后被告人陈胜军安排黄某3取款10000元，自己取款10000元。
（六）2016年6月2日，被害人古某被电信诈骗犯罪团伙诈骗人民币70000元，在中山市黄圃镇新明中路建设银行用20×××41号工商银行卡将被骗款汇入对方指定户名为ＸＸ的62×××04号建设银行卡。后被告人陈胜军安排黄某2等人取款。当天，中山市公安局黄圃分局根据古某的报案侦查，发现是陈胜军电信诈骗团伙所为。2016年11月16日10时许，中山市公安局黄圃分局在茂名市电白区博贺镇新沟村陈胜军的住所地抓获陈胜军。扣押到团伙成员的作案工具iphone牌手机1部、oppo牌手机1部等物品。
以上事实，被告人陈胜军在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人陈胜军户籍资料、抓获经过、陈胜军诈骗案的受案登记表、立案决定书、黎某被诈骗案的受案登记表、立案决定书、转账凭条、回单、银行卡交易流水单、黄某1被诈骗案的受案登记表、立案决定书、银行卡交易流水单、李某1被诈骗案的受案登记表、立案决定书、银行卡交易流水单、谷某被诈骗案立案决定书、受案登记表、银行卡交易流水单、古某被诈骗案的受案登记表、立案决定书、存款凭条、取款凭条、银行业务收费凭证、被告人陈胜军对上家同伙李某3（“阿某”）的签认照片、签认的取款监控视频截图、证人陈某证言、被害人黎某、黄某1、李某1、谷某、古某陈述、同案人黄某3、黄某5陈述及辨认笔录、被告人陈胜军供述及辨认笔录等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人陈胜军以非法占有为目的，与电信网络诈骗犯罪人员事先通谋，结伙为电信网络诈骗团伙提取诈骗赃款共计人民币263000元，数额巨大，侵犯了公民的财产所有权，其行为已构成诈骗罪，应予刑罚。
被告人陈胜军为电信网络诈骗团伙提取诈骗赃款，获利较少，在整个诈骗犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。在提取诈骗赃款的过程中，被告人陈胜军指使黄某3、黄某5等人实施，罪行相对黄某3、黄某5等人较重。被告人陈胜军到案后如实供述罪行，当庭自愿认罪，认罪态度较好，依法可从轻处罚。
综上所述，根据被告人陈胜军犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人陈胜军犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币8000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前被指定监视居住6日，监视居住二日折抵刑期一日。即自2016年11月16日起至2020年11月12日止。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳）。
二、扣押的作�工具iphone牌手机1部、oppo牌手机1部，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 许 车
人民陪审员 林国平
人民陪审员 赖 就
二〇一八年二月五日
书 记 员 胡东生
附相关法律规定：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定�，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害�的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第七十四条指定居所监视居住的期限应当折抵刑期。被判处管制的，监视居住一日折抵刑期一日；被判处拘役、有期徒刑的，监视居住二日折抵刑期一日。