湖南省资兴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）资刑初字第27号
公诉机关资兴市人民检察院。
被告人朱太宇，男。
辩护人文斌，湖南星河律师事务所律师。
被告人李成果，男。
辩护人张铁良，湖南星河律师事务所律师。
被告人朱金亮，女。
辩护人邓国花，湖南众望归律师事务所律师。
被告人朱冬梅，女。
辩护人廖强新、段可良，湖南星河律师事务所律师。
被告人周娟，女。
资兴市人民检察院以资检刑诉（2014）17号起诉书指控被告人朱太宇、李成果、朱金亮、朱冬梅、周娟犯诈骗罪，于2014年1月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成由审判员唐廷刚担任审判长，人民陪审员樊田文、金彩虹参加的合议庭，于2014年2月26日公开开庭进行了审理。书记员李文佳担任记录。资兴市人民检察院指派代理检察员徐诗意出庭支持公诉，被告人朱太宇及其辩护人文斌、被告人李成果及其辩护人张铁良、被告人朱金亮及其辩护人邓国花、被告人朱冬梅及其辩护人段可良、被告人周娟均到庭参加诉讼。现已审理终结。
资兴市人民检察院指控，2013年2月份，朱某某（另案处理）为了实施诈骗他人钱财，带领被告人朱太宇、李成果、朱金亮、朱冬梅、周娟及朱某甲、朱某乙、贺某（均另案处理）等人一起来到资兴市依波茵小区Ｂ10别墅内进行诈骗活动。具体事实分别是：
1、2013年2月份的一天，朱金亮、朱冬梅、周娟、朱某某共同出钱找一个“炸弹公司”对不特定对象的手机电话号码群发两万条诈骗短信，其短信内容为虚构大量的名车低价出售。受害人杜某某收到该消息后，便和诈骗短信中留下的联系方式取得了联系，李成果接到电话后自称是“李经理”，并在电话中与杜某某洽谈购车业务，杜某某信以为真，欲向李成果扮演的“李经理”购买一辆大众轿车，并让李成果安排司机将车送至山西晋中。李成果以送车会产生过路费和油费为由诈骗杜某某100元的定金。2013年3月17日，朱某某扮演送车司机通过网络电话将电话号码改为山西晋中当地一家酒店的座机号码给杜某某打电话称车已经到了山西晋中，杜某某信以为真，随后由朱某某和朱太宇相互配合以其卖走私套牌车不合法为由，要求杜某某先汇款再提车的方式骗取了杜某某6万余元。
2、2013年3月，被告人周娟、朱冬梅、朱金亮与朱某某共同出资向不特定目标发送两万条内容为“有二手车低价出售”的诈骗短信，并在短信中留下了周娟用于诈骗的其中一部专用手机号码，受害人甘某某收到诈骗信息后信以为真并与周娟取得联系。2013年4月1日，由朱某某扮演司机，朱冬梅扮演经理，二人相互配合谎称已将车送至甘某某住地福建龙岩市，骗得甘某某的信任后要求其先汇车款，骗得甘某某12万余元。
指控的证据有：1、受案登记表、立案决定书、中国农业银行银行卡存款业务回单、银行卡存款凭条、户名刘某的账户明细查询、户名赵某某的账户明细查询、户名翁某某的账户明细查询、户名谭某某账户明细查询、租房协议、由朱金亮、朱某甲、贺某亲笔书写材料复印件、通话清单、抓获经过、病历资料、户籍资料、情况说明等书证；2、鉴定结论；3、指认笔录、辨认笔录、搜查、扣押笔录、扣押物品文件清单、现场勘验检查笔录；4、视听资料；5、证人朱遂某、吴某、谢某某的证言；6、被害人杜某某、甘某某的陈述；7、被告人朱太宇、李成果、朱金亮、朱冬梅、周娟的供述及辩解等。
该院认为，被告人朱太宇、李成果、朱金亮、朱冬梅、周娟以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究五人的刑事责任。在共同犯罪中，朱金亮、朱冬梅、周娟、李成果、朱太宇均起主要作用，均系主犯，对五人均适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款之规定。被告人朱太宇因犯罪被判处有期徒刑，在刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，对其适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定。请依法判处。
被告人朱太宇、李成果、朱金亮、朱冬梅、周娟对起诉书指控的罪名及事实情节均无异议。
被告人朱太宇辩护人文斌的辩护意见为，被告人朱太宇听从朱某某的召集参与到这个诈骗团伙中来，其只参与了第一起配合朱某某扮演送车经理的角色，系从犯，且认罪态度好，犯罪情节轻微，建议合议庭对其从轻量刑。
被告人李成果辩护人张铁良的辩护意见为，本案的被告人均从属于老板朱某某，都应当认定为从犯，李成果只是接了个电话，所起的作用相当小，李成果认罪态度好，系初犯，两口子均被抓，家中老人身体差，小孩较小，请求予以从轻处罚。
被告人朱金亮辩护人邓国花的辩护意见为，朱金亮在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，朱金亮是初犯、偶犯，认罪态度好，有悔罪表现，犯罪情节较轻，社会危害性极小，建议对其适用缓刑。
被告人朱冬梅辩护人段可良的辩护意见为，朱冬梅在本案中未参与组织、策划，未分得赃款，系从犯，是初犯且认罪态度好，考虑朱冬梅家中上有老下有小的情节，请求法庭对其从宽从轻处罚。
经审理查明，2013年2月份，朱某某（另案处理）为了实施诈骗他人钱财，带领被告人朱太宇、李成果、朱金亮、朱冬梅、周娟及朱某甲、朱某乙、贺某（均另案处理）等人一起来到资兴市依波茵小区Ｂ10栋别墅内进行诈骗活动。诈骗方式为：以小组为单位先找一个“炸弹公司”对不特定对象的手机电话号码群发“有名车低价出售”的诈骗短信，待有人根据诈骗短信中的联系方式联系购车时，接电话的人想方设法取得被害人的信任，并谈妥购车价钱，然后，被告人相互配合一人扮演“经理”，一人扮演“送车司机”假装送车，骗取对方往其指定的银行账户里汇定金、过路费、油费、购车款等，诈骗得手后将手机及手机卡停止使用。前期发“炸弹”诈骗短信、购买手机、手机卡等的费用由“老板”朱某某和每一个诈骗小组各出一半的资金，分赃也由“老板”朱某某和每一个诈骗小组各得一半，各小组成员同等出资、分赃。具体犯罪事实如下：
1、2013年2月份的一天，被告人朱金亮、朱冬梅、周娟及朱某某共同出钱找一个“炸弹公司”对不特定对象的手机电话号码群发两万条诈骗短信，其短信内容为虚构大量的名车低价出售。被害人杜某某收到该消息后，便和诈骗短信中留下的联系方式取得了联系，李成果接到电话后自称是“李经理”，并在电话中与杜某某洽谈购车业务，杜某某信以为真，欲向李成果扮演的“李经理”购买一辆大众轿车，并让李成果安排司机将车送至山西省晋中市。李成果以送车会产生过路费和油费为由诈骗杜某某100元定金。2013年3月17日，朱某某扮演送车司机通过网络电话将电话号码改为山西省晋中市当地一家酒店的座机号码给杜某某打电话称车已经到了山西省晋中市，杜某某信以为真，随后由朱某某和朱太宇相互配合以其卖走私套牌车不合法为由，要求杜某某先汇款再提车的方式骗取了杜某某6万余元。
2、2013年3月，被告人周娟、朱冬梅、朱金亮与朱某某共同出资向不特定目标发送两万条内容为“有二手车低价出售”的诈骗短信，并在短信中留下了周娟用于诈骗的其中一部专用手机号码。被害人甘某某收到诈骗信息后信以为真并与周娟取得联系。2013年4月1日，由朱某某扮演司机，朱冬梅扮演“经理”，二人相互配合谎称已将车送至甘某某住地福建省龙岩市，骗得甘某某的信任后要求其先汇购车款，共骗得甘某某12万余元。
另查明，2014年3月27日，被告人朱金亮的亲属代为退赃退赔一万元。
上述事实，被告人朱太宇、李成果、朱金亮、朱冬梅、周娟在开庭审理过程中亦无异议；且有受案登记表、立案决定书，中国农业银行银行卡存款业务回单、银行卡存款凭条，户名刘某的账户存取明细查询、户名赵某某的账户存取明细查询、户名翁某某的账户存取明细查询、户名谭某某的账户存取明细查询，租房协议，通话清单，由朱金亮、朱某甲、贺某亲笔书写材料复印件，鉴定书，指认笔录及照片，辨认笔录及照片，搜查、扣押笔录、扣押物品文件清单，现场勘验检查笔录、现场图及照片，视听资料，证人朱遂某、吴某、谢某某、朱某乙、朱某甲、朱礼某、匡某、贺某的证言，被害人杜某某、甘某某的陈述，被告人朱太宇、李成果、朱金亮、朱冬梅、周娟的供述及辩解，朱太宇的刑事判决书及释放证明书，抓获经过，户籍资料，情况说明，收据等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人朱太宇、李成果、朱金亮、朱冬梅、周娟以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。资兴市人民检察院指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人朱太宇、李成果、朱金亮、朱冬梅、周娟均积极实施，起了主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人朱太宇、李成果、朱金亮、朱冬梅、周娟均能当庭自愿认罪，并如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人朱太宇因犯罪被判处有期徒刑，在刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人朱金亮的亲属能代其退赃退赔，可以酌情从轻处罚。关于辩护人文斌、张铁良、邓国花、段可良提出本案被告人均从属于老板朱某某，都应当认定为从犯的辩护意见，经查，本案被告人在朱某某领导下为实施犯罪组成了相对独立的诈骗小组，各小组成员约定同等出资、分赃，犯罪过程中相互配合共同实施诈骗行为，均起了主要作用，均系主犯，因此，辩护人文斌、张铁良、邓国花、段可良的上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于辩护人文斌提出被告人朱太宇犯罪情节轻微的辩护意见，经查，被告人朱太宇与朱某某相互配合积极实施诈骗行为，且诈骗数额达6万余元，数额巨大，因此，辩护人文斌的上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于辩护人邓国花提出被告人朱金亮犯罪情节较轻，社会危害性极小，建议对其适用缓刑的辩护意见，经查，被告人朱金亮作为诈骗小组成员，积极实施相关的诈骗活动，且诈骗数额达18万余元，数额巨大，其辩护意见与事实和法律不相符，本院不予采纳。对于辩护人文斌、张铁良、邓国花、段可良提出的其他辩护意见，经查，与事实和法律相符，本院予以采纳。
综上所述，对被告人朱太宇适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款，对被告人李成果、朱金亮、朱冬梅、周娟适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十四条、第六十七条第三款，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人朱太宇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币二万元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2013年4月23日起至2016年8月22日止；罚金限判决生效后五日内缴纳。）
二、被告人李成果犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2013年4月23日起至2016年4月22日止；罚金限判决生效后五日内缴纳。）
三、被告人朱金亮犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币五万元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2013年4月23日起至2017年2月22日止；罚金限判决生效后五日内缴纳。）
四、被告人朱冬梅犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2013年4月23日起至2017年10月22日止；罚金限判决生效后五日内缴纳。）
五、被告人周娟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年3月27日起至2018年9月26日止；罚金限判决生效后五日内缴纳。）
六、被告人朱金亮退缴赃款一万元予以追缴，返还给被害人；继续追缴被告人朱太宇、李成果、朱金亮、朱冬梅、周娟犯罪所得赃款，返还给被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提供上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 唐廷刚
人民陪审员 樊田文
人民陪审员 金彩虹
二〇一四年四月一日
书 记 员 李文佳
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免后，在5年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯和不满18周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；
（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；
（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。