河北省邯郸市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）冀04刑终614号
抗诉机关河北省临漳县人民检察院。
上诉人（原审被告人）梁敬，女，汉族，1984年6月15日出生，住临漳县，中专文化，个体经营者。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年3月31日投案，同日被刑事拘留，4月11日被逮捕。
辩护人王艳，河北浩博律师事务所律师。
河北省临漳县人民法院审理河北省临漳县人民检察院指控原审被告人集资诈骗一案，于2016年9月12日作出（2016）冀0423刑初7号判决。宣判后，临漳县人民检察院提出抗诉，原审被告人梁敬不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邯郸市人民检察院指派检察员雷现军、朱虹出庭履行职务，上诉人（原审被告人）梁敬及其辩护人王艳到庭参加诉讼。现已审理终结。
原判认定，2011年7月至2014年9月间，梁敬虚构自己经营的欧派卫浴门市、华润漆专卖门市周转资金紧张的事实，以月利率3分至5分不等的高利息为诱饵，以个人借款名义向王某2、孙某和崔凤珍等59人骗取现金1020.9万元，以支付利息名义返还受害人152.904万元，实际骗取867.996万元(所骗资金详情见附表)。梁敬将骗取的现金100万元左右用于门市资金周转，其他钱款不能说明去向。
另查明，公安机关于2015年6月30日将梁敬在邺令大街与昭德路交叉口东南角尚都庭院的房产(房产权号2014-00**)查封。
上述事实，有被害人孙某、崔凤珍等出借人的身份证和借款条复印件，填写的借款统计表和保证书；证人王某1、宋某、王某2、李某1、刘某1、李某2、杨某、刘某2(四人均为彩票点老板)证明、被告人梁敬供述，并有到案证明、户籍证明、扣押证明等证据予以证实。
原审法院认为，被告人梁敬以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物867.996万元，其行为已构成集资诈骗罪。且数额特别巨大。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十四条之规定，认定被告人梁敬犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金十万元；责令被告人梁敬将实际骗取所得资金按附表数额退赔各受害人（判决生效后十日内付清）。并将查封的房产拍卖后按比例返还各受害人。
河北省临漳县人民检察院抗诉提出，原判决量刑畸轻。
邯郸市人民检察院出庭意见：原审被告人梁敬骗取他人财物867.996万元，远远超过“数额特别巨大”的标准，且诈骗对象多为中老年妇女、人数众多、不能返还，原判决量刑畸轻。
上诉人（原审被告人）梁敬上诉及辩护人辩护提出，《专项审计报告》的数额有误；梁敬没有诈骗的故意，不构成诈骗罪，属非法吸收公众存款罪梁敬自首一审没有认定；原判量刑畸重；辩护人为支持其主张提交了申冠群发给梁霞的手机短信照片，梁训韦账户86×××58的流水。
经审理查明，2011年7月至2014年9月间，梁敬虚构自己经营的欧派卫浴门市、华润漆专卖门市周转资金紧张的事实，以月利率3分至5分不等的高利息为诱饵，以个人借款为名骗取王某2、孙某和崔凤珍等59人现金1020.9万元，以支付利息名义返还受害人152.904万元，实际骗取867.996万元。梁敬将骗取的现金100万元左右用于门市资金周转，其它钱款不能说明去向。
另查明，公安机关于2015年6月30日将梁敬在邺令大街与昭德路交叉口东南角尚都庭院的房产(房产权号2014-00**)查封。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、孙某、崔凤珍等出借人的身份证和借款条复印件证实，
梁敬以月利息3分、5分等高利息向受害人借款1020.9万元的事实。
2、孙某、崔凤珍等出借人填写的借款统计表和保证书证实，梁敬向他们支付利息152.904万元的情况。
3、王某1证实，他和梁敬开的建材门市，一个叫欧派卫浴，另外一个是华润漆专卖。两间门市都是他的名字。梁敬在外面借钱的事他不知道。他的门市现在给李林了。因为梁敬欠李林55万元。他把两个门市上的货、还有仓库的货转给了李林，他们就两清了。李林出具了梁敬所打的手续一张20万元、一张15万元、两张10万元的欠条，总共55万元。欠条被他撕了。还有其他人去他门市上找梁敬要钱，都说有欠条，但他没有见过。他不知道梁敬的钱现在在哪，也不知道梁敬欠外面多少钱。
4、宋某证实，她在梁敬那里放了19万，每个月利息5分。有十几个人都是通过她把钱放到梁敬那里的，其他人有单独找梁敬的，还有直接到梁敬门市上给梁敬的。放在梁敬那里的钱梁敬只说做生意周转用的。
5、王某2证实，梁敬向她说门市周转需要资金，以月利息5分的高息，向她借款。她本人在梁敬那存款15万元。还有亲戚的，张梦鑫1万元，张芸莹5万元，张永军5万元，张伟1万元，宋斌2万元，王庆然3万元，任灵霞6万元，吕金希10万元，孙美芹两笔3万元，宋艳敏两笔3万元，宋秀芹两笔7万元，张书凤三笔11万元，张海旭三笔9万元。
6、李某1实，梁敬欠他55万元，梁敬的老公王某1把锦江新城西区三环路北华润漆门市和王禅路路南欧派卫浴门市，还有王明寨森太木业东100米路北的一个仓库转让给他了，还有就是门市和仓库里的货物一块转让给他了。
7、刘某1、李某2、杨某、刘某2(四人均为彩票点老板)证明其经营的彩票没有一个叫梁敬的女子来购买过彩票。
8、原审被告人梁敬供述，从2011年8月份开始借钱，她一共欠35个人的钱，连本金带利息共计大概一千万元左右，具体多少钱她也不清楚，她欠这35个人的钱都经宋某，王某2，吕爱珍的手，还有她自己经手的，大部分钱都是经宋某的手。吸收的钱打的是白条，她签的名字。吸收这些资金除了她丈夫的装潢门市用了70-80万元，剩下的钱大部分都用于付利息，还有一部分用于买彩票。
9、审计报告记载，孙某、崔凤珍等45人陈述数1000万元，利息55万元；经核实书及受害人写保证书确认已付利息1431040元。且原审人被告人梁敬所支付的利息1431040元，均作为本金从诈骗的1000万元中扣除。
10、并有到案证明、户籍证明、扣押证明等证据在案为证。
以上证据已经一审、二审庭审质证，予以确认。
对于上诉人（原审被告人）梁敬上诉及辩护人辩护提出《专项审计报告》的数额有误的意见，经查，该审计报告，依照公安机关授权，根据报案人员相关收款收据、保证书及身份证等复印件，依法依规作出的冀昊会专审字（2015）第67号专项审计报告客观真实有效，应予采信。上诉人及辩护人所提该意见不予采纳。
对于上诉人（原审被告人）梁敬上诉及辩护人提出，梁敬没有诈骗的故意，不构成诈骗罪，属非法吸收公众存款罪的意见，经查，受害人均证实，梁敬以门市进货急需资金为借口，以高利息为诱饵，骗取他们钱财的事实；原审被告人梁敬仅供述，有一百多万用于门市经营，还有部分资金支付受害人利息，对其余大部分资金梁敬拒不交待去向，以达到逃避返还资金的的目的，其行为符合集资诈骗罪的特征；而申冠群发给梁霞的手机短信照片、梁训韦账户86×××58的流水的证据与本案不具有关联性，且不能证明梁敬所骗资金的去向。故其意见和理由不予采纳。
上诉人（原审被告人）梁敬上诉及辩护人辩护提出梁敬自首一审没有认定的意见，经查，原审被告人梁敬虽然主动投案，但没有如实供述犯罪事实，至今不供述800多万元的去向，一审没有认定自首，并无不当，故不予采纳。
本院认为，上诉人(原审被告人)梁敬以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物867.996万元，且数额特别巨大。其行为已构成集资诈骗罪。根据上诉人梁敬犯罪的事实、情节，犯罪的性质和对社会的危害程度，对其判处有期徒刑十二年偏轻，应予纠正。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第三十四条、第五十四条、第五十五条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）（二）项、第二百三十三条之规定，判决如下：
一、维持河北省临漳县人民法院(2016)冀0423刑初7号刑事判决第一项对原审被告人梁敬犯集资诈骗罪的定罪部分和第二项，即责令被告人梁敬将实际骗取所得资金按附表数额退赔各被害人（判决生效后十日内付清）。并将查封的房产拍卖后按比例返还各被害人；
二、撤销河北省临漳县人民法院(2016)冀0423刑初7号刑事判决第一项对原审被告人梁敬犯集资诈骗罪量刑部分；
三、上诉人（原审被告人）梁敬犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年3月31日起至2028年3月30日止。罚金于判决生效后十日内缴清）。
本判决为终审判决。
审判长 张耀旗
审判员 夏魁利
审判员 闫 艳
二〇一六年十二月十六日
书记员 冀荟竹