福建省南安市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）南刑初字第1221号
公诉机关福建省南安市人民检察院。
被告人陈某甲，男，1975年10月5日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年3月14日被抓获，次日被刑事拘留，同年4月21日被逮捕。现羁押于南安市看守所。
南安市人民检察院以南检公刑诉（2015）1084号起诉书、南检公刑刑追诉（2015）1号追加起诉书指控被告人陈某甲犯诈骗罪，分别于2015年8月21日、9月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南安市人民检察院指派检察员陈惠琼出庭支持公诉，被告人陈某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
南安市人民检察院指控：2014年8月间，被告人陈某甲在漳州市华安县新村社区805室租房内，通过架构六合彩网站，以提供虚假六合彩信息，实施诈骗。2015年3月14日，南安市公安局在该租房内抓获被告人陈某甲，现场查扣被告人陈某甲用来诈骗的诺基亚手机1部、联想笔记本电脑1台、名为陈玲的身份证1张、银行卡5张。经查，自2014年8月至被查获，被告人陈某甲共骗取被害人陈某乙等人人民币计135545.27元。
公诉机关提供了被害人的陈述，证人证言，扣押物品清单及照片，电子物证检查工作记录及电脑文档查询情况，银行卡查询清单及交易明细，取款监控录像及截图，手机使用号码对应情况及对应号码的通话清单，户籍证明，抓获经过，工作说明，被告人陈某甲的供述等证据材料，并认为被告人陈某甲对不特定多数人实施诈骗，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定追究其刑事责任。
被告人陈某甲对公诉机关的指控不持异议。
经审理查明：2014年8月间，被告人陈某甲在漳州市华安县华丰镇新村社区3梯805室租房内，通过架构“六合彩”网站，冒充香港“六合彩”公司工作人员，以提供“六合彩”特码为由，骗取他人缴纳会员费、资料费、保密费等。2015年3月14日，南安市公安局在该租房内抓获被告人陈某甲及陈某丁、苏某，当场向被告人陈某甲扣作案工具联想笔记本电脑1台、诺基亚手机1部（号码139××××8678、135××××9678）、名为陈玲的身份证1张、户名为陈玲的银行卡4张、户名为李云的银行卡1张。经查，自2014年8月至案发，被告人陈某甲通过上述方式共骗取陈某乙等人人民币计135545.27元。其中，通过户名为陈玲的中国建设银行卡（卡号×××6306）骗取人民币55301.27元（其中骗取陈某丙600元、骗取陈某乙40600元）、通过户名为陈玲的中国农业银行卡（卡号×××1275）骗取人民币22800元、通过户名为陈玲的中国邮政银行卡（卡号×××1816）骗取人民币29764元、通过户名为陈玲的中国工商银行卡（卡号×××8798）骗取人民币6580元、通过户名为李云的中国农业银行卡（卡号×××4514）骗取人民币21100元。
审理过程中，被告人陈某甲的亲属代为退出违法所得赃款人民币50000元。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：
1、被害人陈某乙的陈述，证实2015年1月份上旬，他在南安市柳城霞东新村701号家中上网时，浏览到一个“六合彩”开奖结果的网站，就用他的手机（号码135××××2702）拨打该网址上面的一个手机号码139××××8678，对方称可以提供“六合彩”的中奖特码，但要收取入会费及每期的资料费等费用，后他按照对方的要求，先后六次向对方提供的户名为陈玲的中国建设银行卡（卡号×××6306）汇入款项计人民币40600元，但一直未收到中奖特码；对方的网址为WWW.559678.COM的事实。
2、被害人陈某丙的陈述，证实2014年12月30日，他看见他的手机里面有一个号码为139××××8678的未接电话，就回拨该电话，对方一名男子问他要不要“时时彩”光盘，还说保证让他获利，并发给他一个网址，后他登录该网址，并按对方要求向对方提供的一个户名为陈玲的中国建设银行卡（卡号×××6306）汇入款项人民币600元，后他又给对方打电话、发短信，但对方均没有回复，他才知道被骗的事实。
3、证人林某的证言，证实2014年8月份，他将他的一套位于漳州市华安县华丰镇新村社区3梯805室房子出租给陈某甲，每月租金人民币1000元，陈某甲说其是做茶叶生意的，后他偶尔到该房子找陈某甲，发现该房子还居住着另外二名男子的事实。
4、扣押物品清单及照片，证实公安机关当场向被告人陈某甲扣押作案工具联想笔记本电脑1台、诺基亚手机1部（号码139××××8678、135××××9678）、户名为陈玲的银行卡4张、户名为李云的银行卡1张、名为陈玲的身份证1张（号码411528199609256527）。
5、电子证物检查工作记录及照片，证实公安机关经对被告人陈某甲诈骗使用的电脑进行电子证物检查，发现在电脑的硬盘上有安装“六合彩”网站，网站的内容为假冒香港“六合彩”官方网站和每期的开奖记录，并留有电话号码，桌面上安装的QQ软件，QQ昵称为“潇洒”可以打开，且聊天内容有部分租用“六合彩”广告位的内容等。
6、辨认笔录及照片，证实经证人林某辨认，确认被告人陈某甲即是向他租房的男子。
7、银行卡交易明细及汇款凭证，证实被告人陈某甲用于实施诈骗的户名为陈玲的4张银行卡及户名为李云的1张银行卡的交易情况，该5张银行卡自2014年8月至案发，共转入款项人民币135545.27元；其中，陈某乙于2015年1月9日至1月11日先后六次通过ATM机存入户名为陈玲的中国建设银行卡（卡号×××6306）款项共计人民币40600元，陈某丙于2014年12月31日通过手机银行转帐转入户名为陈玲的中国建设银行卡（卡号×××6306）款项人民币600元，随后该款项即被支取的事实。
8、取款监控录像及截图，证实被告人陈某甲于2015年1月12日00：01：16在中国工商银行华安支行取款人民币300元的事实。
9、通话清单，证实被告人陈某甲使用的手机（号码139××××8678、135××××9678）自2015年1月1日至2015年1月20日的通话情况；期间，被告人陈某甲曾与陈某乙（手机号码135××××2702）多次通话的事实。
10、缴款凭证，证实被告人陈某甲的亲属代为退出违法所得赃款的情况。
11、户籍证明，证实被告人陈某甲的身份等基本情况。
12、抓获经过，证实2015年3月14日，公安机关在漳州市华安县华丰镇新村社区3梯805室套房内抓获被告人陈某甲的事实。
13、被告人陈某甲在侦查阶段的多次供述，供认2014年7月间，他想通过报“六合彩”特码方式骗钱，恰好陈某丁及苏某也想通过报“六合彩”特码骗钱，他们三人就一起到漳州市华安县寻找场所，并由他向林某租赁其位于漳州市华安县华丰镇新村社区3梯805套房；之后，他在网上购买了户名为陈玲、李云的五张银行卡（一张建行卡、一张工行卡、一张邮政卡、两张农行卡）、一张陈玲的身份证、一张手机卡，并制作一个名为“友情六合彩”的网站挂到网上开始实施诈骗（该网站上留下他的联系电话139××××8678、135××××9678）；2015年1月间，他接到一名泉州男子（即陈某乙）的电话，便向该名男子虚构他是“六合彩”公司客户部，如对方要与他合作即想要“特码”，必须先加入会员，会员费人民币598元，并将户名为陈玲的中国建设银行卡卡号报给对方，当天晚上，对方即将会员费汇入该卡，后该男子又联系他，他又骗对方说想要“特码”需先交“特码”资料费、保密费等计人民币40000元，对方男子就按他的要求将人民币40000元汇入户名为陈玲的中国建设银行卡，后他是否有报“特码”给对方他记不清了，对方打电话去骂他，他就将电话挂掉，再也未联系对方；同年3月8日至9日，他又以该方式骗取一名广东男子会员费人民币1780元，该款汇入户名为陈玲的农业银行卡；除上述二起外，其余诈骗过程及诈骗款项他现记不清了，但至案发，他有骗取许多人将款项汇入他购买的户名为陈玲、李云的五张银行卡，该五张银行卡均是他用于诈骗时报给对方汇款的，其卡上的资金均是他通过上述手段诈骗所得赃款，现该些赃款已被他取走；他诈骗的作案工具有上述五张银行卡、名为陈玲的身份证一张、诺基亚手机1部、联想笔记本电脑1台，现该些作案工具已被公安机关当场查获；还证实他与陈某丁、苏某虽然一同在租房内实施“特码”诈骗，但他们三人都是各做各的，互不掺和的事实。
上述证据，经庭审质证，查证属实，能相互印证，可作为定案依据，本院予以确认。
本院认为：被告人陈某甲以非法占有为目的，利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，涉案价值人民币135545.27元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人陈某甲归案后能如实供述犯罪事实，自愿认罪，可以从轻处罚。被告人陈某甲的亲属代为退出部分违法所得赃款，对被告人陈某甲可以酌情从轻处罚。被告人陈某甲对不特定多数人实施诈骗，可酌情从严惩处。根据本案的犯罪事实、情节以及社会危害后果，结合被告人归案后的认罪、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人陈某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币25000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月14日起至2018年3月13日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人陈某甲已退出的违法所得赃款人民币50000元，予以没收，上缴国库；责令被告人陈某甲继续退出违法所得赃款人民币85545.27元，予以没收，上缴国库。
三、已扣押的作案工具联想笔记本电脑1台、诺基亚手机1部、身份证1张、银行卡5张，予以没收，由扣押机关南安市公安局依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本三份。
审 判 长 杨煌娟
人民陪审员 林复源
人民陪审员 黄晋邓
二〇一五年十月二十三日
书 记 员 谢希迎
附本案引用的主要法律条文：
1、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
2、《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
3、《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。