扬州经济技术开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏1091刑初67号
公诉机关扬州经济技术开发区人民检察院。
被害单位，扬州金山化工有限公司。
代理人李波，江苏法之泽律师事务所律师。
被告人王京齐，无业。被告人王京齐曾因犯抢劫罪，于2003年9月15日被南京市玄武区人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金人民币1000元,曾因犯盗窃罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币5000元，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币6000元，2010年7月28日刑满释放。被告人王京齐因涉嫌诈骗罪，于2015年12月28日被扬州市公安局开发区分局刑事拘留，2016年2月2日经扬州经济技术开发区人民检察院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。现羁押于扬州市看守所。
被告人张杰，个体经营海鲜。被告人张杰曾因犯盗窃罪，于2000年7月被浙江省玉环县人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币1000元。被告人张杰因涉嫌诈骗罪，于2016年1月18日被扬州市公安局开发区分局刑事拘留，同年2月2日经扬州经济技术开发区人民检察院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。现羁押于扬州市看守所。
辩护人居继武，江苏政泰律师事务所律师。
扬州经济技术开发区人民检察院以扬开检诉刑诉[2016]68号起诉书指控被告人王京齐、张杰犯诈骗罪于2016年5月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2016年5月27日公开开庭审理了本案。扬州经济技术开发区人民检察院指派检察员张筱鸿、代理检察员边莅晶出庭支持公诉，被告人王京齐、张杰及其辩护人居继武、被害单位扬州金山化工有限公司法定代表人周某及其委托代理人李波到庭参加诉讼。现已审理终结。
扬州经济技术开发区人民检察院指控，2015年9月至10月期间，扬州凤仪物资贸易有限公司、扬州依利安达电子有限公司分别背书转让给有业务关系单位扬州金山化工有限公司（地址扬州市扬子江中路336号3幢509室）承兑汇票各1张，其中1张承兑汇票票面金额为50000元，另1张承兑汇票票面金额为237844元。2015年10月中旬，被害单位扬州金山化工有限公司法定代表人周某因需要资金周转，让被告人王京齐帮助贴现票面金额为237844元的承兑汇票1张。被告人王京齐找到被告人张杰，让其帮助贴现，被告人张杰表示同意。期间，被告人王京齐、张杰共谋将此张承兑汇票贴现的资金非法占有。2015年10月22日，被告人王京齐以贴现承兑汇票的名义将周某骗至浙江省玉环县，同时，周某表示自己还有1张票面金额为50000元的承兑汇票也需要贴现。被告人王京齐、张杰共谋将此张承兑汇票贴现的资金非法占有。后周某在浙江省玉环县将上述2张承兑汇票交给被告人张杰，被告人张杰通过其妹妹张某找人贴现上述2张承兑汇票（约定手续费2%左右）。2015年10月23日，上述2张承兑汇票被贴现的资金分2次转入被告人张杰妹妹张某的银行卡内，其中1次是45113元，1次是237000元，合计282113元。同日，被告人张杰将其中现金人民币180000元分给被告人王京齐，剩余现金人民币102113元归其所有。
案发后，被告人王京齐、张杰如实供述自己的罪行。
为证实上述事实，公诉人当庭讯问了各被告人，举证了各被告人的供述笔录，证人周某的证言笔录，未到庭证人张某的证言笔录，辨认笔录和照片，被害单位扬州金山化工有限公司工商登记材料、证明、项目合作协议，调取证据通知书、调取证据清单、银行承兑汇票，证人周某、被告人王京齐提供的手机聊天截图，被告人王京齐向周某出具的借条，协助查询财产通知书、台州银行对账单，证人张某提供的手机汇款信息情况，扣押清单，抓获经过、归案经过、羁押证明，刑事判决书、释放证明书，常住人口基本信息等证据。
公诉机关认为，被告人王京齐、张杰以非法占有为目的，采用隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王京齐、张杰故意参与共同犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，是共同犯罪。被告人王京齐、张杰在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定，均是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人王京齐、张杰均如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，均可以从轻处罚。
被害单位的代理人提出的意见是：1、两被告人犯罪事实清楚，应当予以刑罚处罚；2、两被告人的行为给被害单位造成了巨大经济损失，应向被害单位进行退赔；3、如两被告人没有认罪悔罪的表现，不主动退赔，请求法庭给予严惩。
被告人王京齐、张杰对起诉书指控的内容及认定的罪名没有异议，且当庭表示自愿认罪。
被告人张杰的辩护人提出的辩护意见是：1、本案是被告人王京齐首先提起的犯意，并由被告人王京齐负责将周某带到浙江玉环，被告人张杰仅仅是因为被告人王京齐欠他的钱无法要回才配合被告人王京齐对周某实施了欺骗，其主观恶性非常小，其行为在共同犯罪中所起作用也非常小，不能认定为主犯；2、案涉的两张承兑汇票已经处于被冻结的状态，尚未被兑付，受害单位可以在本次刑事案件庭审结束后依法申请催告取回该承兑汇票上的钱款，因此被告人张杰构成犯罪未遂；3、被告人张杰如实供述其全部犯罪行为，认罪和态度较好，请求法院对其从轻处罚。
经审理查明：2015年9月至10月期间，扬州凤仪物资贸易有限公司、扬州依利安达电子有限公司分别背书转让给业务关系单位扬州金山化工有限公司（地址扬州市扬子江中路336号3幢509室）承兑汇票各1张，其中1张承兑汇票票面金额为50000元，另1张承兑汇票票面金额为237844元。2015年10月中旬，被害单位扬州金山化工有限公司法定代表人周某因需要资金周转，联系被告人王京齐帮忙贴现票面金额为237844元的承兑汇票1张。被告人王京齐找到被告人张杰，让其帮助贴现，被告人张杰表示同意，其间，被告人王京齐、张杰共谋将此张承兑汇票贴现的资金非法占有。2015年10月22日，被告人王京齐以贴现承兑汇票的名义将周某骗至浙江省玉环县，其间，周某表示自己还有1张票面金额为50000元的承兑汇票也需要贴现。被告人王京齐、张杰亦共谋将此张承兑汇票贴现的资金非法占有。当日，周某在浙江省玉环县将上述2张承兑汇票交给被告人张杰，被告人张杰通过其妹妹张某找人贴现上述2张承兑汇票（约定手续费2%左右）。2015年10月23日，上述2张承兑汇票被贴现的资金分2次转入被告人张杰妹妹张某的银行卡内，其中1次是45113元，1次是237000元，合计282113元。同日，被告人张杰将其中180000元分给被告人王京齐，剩余102113元归其所有。
案发后，被告人王京齐、张杰如实供述自己的罪行。
以上事实，有经庭审举证、质证，并经本院予以确认的下列证据证实：
1、被告人王京齐的供述与辩解，证明：2015年10月16日左右的一天，周某打电话给其，让其帮忙贴现承兑汇票，其立即联系张杰，同时提出想将该承兑汇票黑掉，张杰没有表示反对。10月17日、18日，其让周某把承兑汇票通过微信发照片给其，其将照片转给张杰，并提出有没有想好怎么把钱黑掉？张杰回答：“你别烦了，你把人带到浙江来，剩下的事情都交给我。”10月22日晚，其开自己车子将周某带至浙江玉环县，在路上周某提出她还有面值5万元的承兑汇票需要帮助贴现，其表示同意。10月23日，周某在其车上将2张承兑汇票交给张杰，张杰找人帮助贴现承兑汇票，期间，其与张杰通过电话，商量不让周某知道承兑汇票贴现过程。后其甩掉周某，单独与张杰在他车上见面，张杰提出黑掉的钱如何分，最后我们商量的结果是其拿180000元，张杰拿100000元。在取钱过程中，张杰提出让其给周某打一个欠条，其大概明白张杰的意思，万一周某报警了，可以说这个钱是因为债务纠纷，逃避法律责任。于是在周某追要钱款时，其借口票有问题，钱没拿到，等到星期一才能拿到，并打了一张287844元的借条给周某，还附上身份证让周某拍照。张杰还提出找借口让周某先回扬州，于是其让周某先回去了。张杰分两次给其现金4万、14万，部分用于还债，部分已被其用掉。
2、被告人张杰的供述与辩解，证明：2015年10月中旬，王京齐给其打电话，询问能否帮他贴现承兑汇票，其表示可以，后王京齐将承兑汇票拍照通过微信发给其。后其找到其妹妹张某，她表示能够帮忙贴现承兑汇票。在此期间，其问王京奇这个承兑汇票的来源，他说是他生意伙伴，是一个女的，这个女的特别相信他。同时王京奇还告诉其，这个钱兑出来之后，他想把这笔钱私吞掉，和其一起分这笔钱，其当时也表示同意。10月22日，王京齐打电话给其要来贴之前说的承兑汇票，其让他来玉环。在他们来玉环的路上，王京奇还打电话告诉其，说还有一张50000元的票要贴，其表示看到票之后再说。10月23日，其联系过张某之后，周某在王京齐车上将2张承兑汇票交给其，由张某找其他人贴现承兑汇票。两张承兑汇票，一张是50000元，兑了45113元，一张是23万多元，兑了237000元，一共是282113元。后其两分次给王京齐40000元、140000元。剩下来的102113元钱由其占有，并被其花掉了。后王京齐告诉其，他向那个女的打了借条。
3、证人周某的证言，证明：王京齐在其公司楼下开了棋牌室，他曾向其提及可以做承兑汇票套现。今年10月，因为公司需要资金，其需要将手中的两张承兑汇票兑换成现金，一时没有联系到做这个的朋友，就打电话给王京齐，让他帮忙贴现承兑汇票，并将票面情况拍照发给王京齐。10月22日，王京齐开车将其骗至浙江省玉环县。10月23日，在玉环县宾馆，其向王京齐提出，有张面值五万元的承兑汇票也需要贴现，但上家公司仅仅盖了法人章和财务章，没有背书人单位名称，任何人拿这张票填写自己的单位就可以把钱拿走。王京齐说，人家不会贪这点钱。其在王京齐车上把两张票交给张杰。后王京齐和张杰一直在骗其，将其带至银行，两个人都不见了。其追问王京齐票的事情，王京齐一直骗其，王京齐反复讲不行就挂失，所有损失他承担，最后王京齐告诉其两张汇票被会计的老总扣了，老总说会计私下做的交易他不承认，所以票暂时拿不到，这个会计已经去找钱了，找到钱就可以先把钱给其，找不到钱就星期一再说，如果有任何损失，他来承担。后王京齐说钱今天拿不到，让其先回扬州。其回扬州后，公司的人说可能是被骗了，其欲联系王京齐，并且又去了玉环县，但王京齐始终不肯与其见面了。于是，其向公安机关报案。
两张承兑汇票中一张金额为237844元，票号是31400051，27382882，到期日是2016年1月21日，另一张金额为50000元，票号是3130051，37421186，到期日是2016年2月24日。
4、证人张某的证言，证明：2015年10月23日，其找到之前联系好的人帮助其哥哥张杰贴现2张承兑汇票，下午2时至3时，贴现款分别打入其银行卡内，其中5万元的票兑出来45113元，其取了4万1千元钱给张杰；23万多元钱的票兑出来23万7千元，其取了16万元给了张杰，剩下兑出来的钱其陆陆续续都给了张杰。
5、辨认笔录及照片，证明：证人张某辨认被告人王京齐。
6、扬州金山化工有限公司工商登记材料，证明：扬州金山化工有限公司法定代表人周某，该企业地址：扬州市扬子江中路336号3幢509室。
7、证明、项目合作协议，证明：被害单位法定代表人周某持有的2张承兑汇票的来源。
8、调取证据通知书、调取证据清单、银行承兑汇票，证明：被害单位法定代表人周某持有的2张承兑汇票的情况。
9、被害人周某提供的手机微信聊天截图，证明：被告人王京齐诈骗的过程。
10、被告人王京齐提供的手机聊天记录，证明：被告人王京齐、张杰的诈骗过程。
11、借条，证明：被告人王京齐向被害人周某出具借条的情况。
12、协助查询财产通知书、台州银行对账单，证明：2015年10月23日，张某账户内存入45113元；同日通过转账进入张某账户内237000元。2015年10月23日，从张某账户内提现41000元和160000元，以及事后张某汇给张杰39000元的情况。
13、证人张某提供的手机汇款信息情况，证明：证人张某汇款给被告人张杰39000元的情况。
14、扣押物品清单,证明:公安机关扣押被告人王京齐手机1部。
15、抓获经过、归案经过、羁押证明，证明：本案案发情况及被告人归案情况。
16、常住人口基本信息、刑事判决书、释放证明书,证明：两被告人达到完全刑事责任年龄，以及前科情况。
本院认为:被告人王京齐、张杰以非法占有为目的，采用隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人王京齐、张杰共同故意犯罪，系共同犯罪，二人在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人王京齐、张杰到案后均如实供述自己的罪行，且当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚；被告人王京齐、张杰曾因犯罪受过刑事处罚，应酌情从重处罚。公诉机关指控被告人王京齐、张杰犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，提请对被告人王京齐、张杰从轻及酌定从重处罚的理由成立，本院应予支持。对于被害单位扬州金山化工有限公司的代理人提出“被告人王京齐、张杰犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为给被害单位造成了巨大经济损失，请求对两被告人依法判决，并要求两被告人向被害单位继续进行退赔”的代理意见，经查成立，本院应予支持。对于被告人张杰的辩护人提出：“被告人张杰系协助被告人王京齐实施诈骗行为，其在共同犯罪中发挥的作用较小，应为从犯，且因案涉承兑汇票已被冻结，未给被害单位造成实际损失，因此被告人张杰的行为应构成犯罪未遂”，经查，被告人张杰在明知被告人王京齐欲私吞被害单位两张承兑汇票贴现款的情况下，仍与被告人王京齐共谋，对被害单位法定代表人隐瞒真相，具体操作了票据贴现事宜，并从中分得赃款，在共同犯罪中起到主要作用，系主犯。被告人张杰与被告人王京齐共谋骗取被害单位承兑汇票贴现款的犯罪行为已实施完毕，不符合犯罪未遂的条件，故此辩护意见不能成立，本院不予采纳。对于被告人张杰的辩护人提出“被告人张杰如实供述犯罪事实，并当庭认罪，请求对其从轻处罚”的辩护意见，经查成立，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人王京齐犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月28日起至2021年12月27日止。罚金限于本判决生效后的十日内一次性缴纳。）
二、被告人张杰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二万五千元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月18日起至2021年7月17日止。罚金限于本判决生效后的十日内一次性缴纳。）
三、责令被告人王京齐、张杰继续向被害单位扬州金山化工有限公司退出赃款人民币二十八万二千一百一十三元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 徐东庆
审 判 员 祝 英
代理审判员 王 烨
二〇一六年六月二十四日
书 记 员 石 冰
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对于被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。