山东省烟台市莱山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）莱山刑初字第185号
公诉机关烟台市莱山区人民检察院。
被告人闫国斌，男，1969年出生，现住黑龙江省哈尔滨市平房区。2014年1月8日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年2月15日因涉嫌诈骗罪被逮捕。现羁押于烟台市看守所。
辩护人慕秀超、何林，山东福阳律师事务所律师。
烟台市莱山区人民检察院以烟莱检公刑诉（2014）170号起诉书指控被告人闫国斌犯诈骗罪于2014年9月22日向本院提起公诉，本院于同日立案。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。烟台市莱山区人民检察院指派检察员杨儒出庭支持公诉。被告人闫国斌及其辩护人慕秀超、何林出庭参加诉讼。现已审理终结。
烟台市莱山区人民检察院指控，被告人闫国斌于2010年4月至2011年6月间，以承包工程、盖房等借口，骗取徐某甲100万元人民币，并将上述赃款予以挥霍。
案发后，被告人闫国斌于2014年1月8日被传唤到案。
认定上述事实的证据如下：公安机关出具的邮政储蓄、中国农业银行转账、汇款凭证、账户明细、哈尔滨某某建筑集团股份有限公司证明、哈尔滨某某房地产开发有限公司证明、哈尔滨城乡规划局平房分局情况说明等书证；证人崔某某、张某甲、于某某、应某某、肇某某、孙某某、闫某甲、闫某乙的证言；被害人徐某甲的陈述；被告人闫国斌的供述及辨认笔录。
公诉机关认为，被告人闫国斌骗取他人财物，数额特别巨大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人闫国斌对起诉书指控的罪名无异议，辩称自己虽然在认识被害人徐某甲之初虚构了自己的身份情况，但没有虚构借款事实，对诈骗数额100万元有异议，认为应以人民币98万元认定。其当庭供述诸多细节与在公安机关供述不一致。
辩护人慕秀超、何林提出的辩护意见是，一、辩护人对公诉机关指控的被告人闫国斌犯诈骗罪的事实没有异议，但辩护人认为，公诉机关认定的被告人闫国斌诈骗数额过高，涉案两笔款项不符合诈骗罪的本质特征，不属于诈骗，不应计算至诈骗数额中。
1、2014年4月起，经朋友张某甲的介绍，被告人闫国斌开始着手承包施工黑龙江齐齐哈尔讷河市某某厂的蓄水池工程，因工程施工需要垫付工人工资，因此，被告人以承包施工蓄水池工程的名义向受害人借款人民币17万元，之后因受害人徐某甲急需用钱，返还2万元，共借15万元。辩护人认为，被告人闫国斌没有非法占有该笔款项的目的。其次，被告人闫国斌不存在虚构事实或隐瞒真相的方法欺骗受害人的情形，该笔款项应扣除。
2、被告人闫国斌以建房等拆迁事由向受害人借款人民币25万元，辩护人认为，该笔款项不符合诈骗的本质特征，因此理应予以扣除。
二、庭审中公诉机关认为，被告人闫国斌以蓄水池工程的名义共向受害人借款人民币2万元，并且之后返还了该2万元，该主张缺乏事实与法律依据。
三、本案被告人闫国斌与受害人之间存在特殊情感关系，受害人却一直予以回避，刻意不提，因此辩护人提醒法庭注意，对受害人的陈述不应予以全部采信。
四、辩护人认为，被告人闫国斌的诈骗行为存在如下从轻、减轻处罚的情节：1、被告人闫国斌归案后，能够主动认罪，具有明显悔罪表现。2、被告人闫国斌的诈骗行为仅是针对特定的个人，并非像非法吸收公众存款、集资诈骗面向不特定的多个受害人，并未造成较大社会不良影响，社会危害性较小。3、归案后，被告人表达了赔偿受害人损失的意愿，有明显悔罪表现，且在案发前曾主动为受害人出具欠条，请法庭量刑时予以考虑。4、被告人闫国斌自幼接受文化教育时间短，严重缺乏法律意识与素养，请法庭在量刑时予以考虑。
经审理查明，被告人闫国斌虚构自身履历于2009年6月与被害人徐某甲在山东省烟台市认识，后被告人闫国斌回到黑龙江省哈尔滨市。自2010年4月至2011年6月间，被告人闫国斌通过电话联系等方式以在齐齐哈尔市糖厂干蓄水池工程、在齐齐哈尔市铁峰区开发某小区干工程、在本村盖房子等拆迁补偿为借口，以许诺挣钱后给被害人徐某甲好处的方式，先后多次骗取被害人徐某甲给其汇款合计人民币102万元，扣除被告人闫国斌已经还给被害人徐某甲的人民币2万元后，金额为人民币100万元，并将上述赃款予以挥霍。案发后，被告人闫国斌于2014年1月8日被公安机关抓获到案。
公诉机关当庭提交并经庭审举证、质证的下列证据证实其指控事实：
1、书证。
（1）公安机关出具的邮政储蓄、中国农业银行转账、汇款凭证、账户明细，证明被害人徐某甲给被告人闫国斌汇款情况；
（2）哈尔滨某某建筑集团股份有限公司证明，证明黑龙江某某房地产综合开发股份有限公司系其下属单位，公司没有闫国斌此人，其公司自2009年以来没在齐齐哈尔铁峰区开发小区楼盘项目，崔某某为其公司退休职工，崔某某在职、退休期间从未介绍闫国斌给其公司干活；
（3）哈尔滨某某房地产开发有限公司证明，经查实，我公司自1993年成立以来，从未有闫国斌此人在我公司工作；
（4）哈尔滨城乡规划局平房分局情况说明，我分局按平房区的发展需要，于2009年起对平房区所辖村屯实施规划审批控制，未核发过建设项目征收意见函；
（5）公安机关出具的情况说明，被告人闫国斌供述1997年因绑架罪被黑龙江省哈尔滨市南岗区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年的前科情况，经多方调查，未落实；
（6）欠条一张，由被告人闫国斌给被害人徐某甲出具的98万元欠款的欠条一张；
（7）被害人手机短信照片一宗，记载有“姜太公钓鱼愿者上钩”等信息内容；
（8）哈尔滨市公安局道里分局斯大林派出所出具的抓获经过，证实被告人闫国斌于2014年1月8日，在哈尔滨市平房区某某小区内被抓获。
2、证人证言。
（1）证人崔某某的证言摘要，我们某某房地产有限公司只是在2000年左右在中央大街有个工程，当时闫国斌是架子工的头，是我以个人名义找的他。我从没有向闫国斌介绍过工程。我本人没去过齐齐哈尔。闫国斌不是我们公司的人，我不可能跟他说起我们公司的工程，关于齐齐哈尔的工程我不清楚。大约4、5年前闫国斌曾跟我提过，他曾经在齐齐哈尔挖过一个蓄水池，具体情况我不清楚。我和闫国斌只是普通朋友，在业务上没有往来。
（2）证人张某甲证言摘要，我和闫国斌是在十多年前因为干工程认识的，当时我是木匠包工，他是钢筋工的包工。2009年闫国斌从山东回来，当时他身上没有钱，我就在哈尔滨道里区替他租住一个旅馆，期限一个星期，后来一直没有联系，后来2010年7月、8月左右，当时我一个朋友介绍给我一个工程，工程地点在齐齐哈尔讷河市某某糖厂，是建造一个蓄水池工程，我当时想起闫国斌，并把这个工程介绍给了闫国斌，闫国斌自己去了这个糖厂和对方谈，后来不久，闫国斌就带着他的工人去糖厂这个蓄水池绑钢筋了，之后闫国斌打电话联系，说他现在又干这个蓄水池工程的混凝土项目，闫国斌在这个地方干了大约1个月后，我到糖厂工地看了看，看见闫国斌带着约30人在工地施工，之后我们电话联系闫国斌说这个工程赔钱了。干工程需要垫付工程款。闫国斌所需要钱哪来的，我不清楚。
（3）证人于某某（黑龙江省哈尔滨市平房区某某村委会主任）的证言摘要，闫国斌家原有两间小房子，卖后在平房区租房住，闫国斌到村委说他家没房子，要在村里盖个房子住，当时我告诉他上级有关部门不让建房子，盖也是违建房，上级部门不会发房证，将来拆迁，也是违建房，不会按正常房子补偿，之后闫国斌就在我们村南侧找一块村集体空地盖了个大房子，圈了个大院子。从我干村主任以来，我们村一直没有接到上级部门和相关开发商的拆迁房屋计划以及意向，根本就不存在这件事。1997年闫国斌承包耕地，没有被征用，有征用意向，但什么时候被征用不清楚，具体时间没有通知。2009年以来，闫国斌没有另外承包其他土地。
（4）证人应某某的证言摘要，我和闫国斌是三年前因为干活认识的，当时我是钢筋工人，他是钢筋工的包工，我跟他只干了一个工程，后来就没联系了。2010年下半年，我们在齐齐哈尔某某糖厂干的工程，当时在这个糖厂的一个蓄水池绑钢筋，我们进场时蓄水池的坑已经挖好了，我们只负责在蓄水池绑钢筋，当时他带我们一共十七八工人去干的，干了四十多天后，我们就撤了，撤走时还有一部分活儿没干完。具体时间是2010年下半年，几月记不清了，天比较热，一共干了四十多天，他每天付我120元的工资。
（5）证人肇某某（某某糖业股份有限公司工作人员）的证言摘要，我们公司以前叫某某糖厂，后来改制叫某某糖业股份有限公司，我在公司担任环保处长。2010年时候建蓄水池工程我负责跑审批手续，我们公司没有将修建蓄水池的整体工程承包给闫国斌，当时我们公司的上级北京总部将修建蓄水池工程承包给广州某某工程设计院有限公司，广州某某工程设计院有限公司又将工程包给北京某某公司，北京某某公司又将工程分解分别承包给一些小的施工队。闫国斌承包绑钢筋的活，闫国斌承包项目情况不清楚，感觉应该垫付一部分工人工资。我们公司将工程款支付给广州某某设计院有限公司，具体广州某某设计院有限公司给下面分包的工程队结算我不清楚。
（6）证人孙某某的证言摘要，我在某某糖厂是招待所所长，三年前在品控部后又到安全部工作。糖厂蓄水池工程是某某总部承包出去的，具体工程闫国斌怎么包的我不清楚，但闫国斌不是全部承包，我听闫国斌说他就有十多万工程，具体承包什么项目、垫付工程款、结算工程款的情况一概不知道。2011年5月份我和闫国斌去过烟台，开车去的，到了烟台后闫国斌给一个女的打电话，到中午这个女的从山上下来，我们就去吃饭，大约六点我和闫国斌开车到这个女的家，闫国斌上楼，我在车里坐着，大约半个多点，闫就从楼下来了，我们在烟台住一宿，第二天去蓬莱。
（7）证人闫某甲的证言摘要，我与闫国斌是兄弟关系，2011年7、8月份盖的房子，我和哥闫国斌，二姐闫某乙、大姐闫某丙四人一起出钱盖的，大约花34万元。我花了大约17万，二姐闫某乙花了大约8万元，大姐闫某丙花了大约3万元，我哥闫国斌花了大约6万元，但是我哥哥闫国斌这些钱后来我都还给他了。房子盖好后，我和闫国斌因为琐事打了起来，我就不让他在房子里面住了，所以我就把他出的钱还给他。房子是我的，没房产证，当时向村里申请盖房子也主要以我的名字申请的，我还把我哥哥闫国斌出资的6万元钱也还给他了，所以现在这个房子和他没有关系了。
（8）证人闫某乙的证言摘要，我与闫国斌是姐弟关系，老家哈尔滨某某村有房子，是我母亲和我弟弟闫某甲一起住的。2012年前盖的，由我和我弟弟闫国斌、闫某甲、大姐闫某丙四人一起出钱盖的。我花了67000元，剩下钱都是我弟闫某甲、闫国斌、大姐闫某丙出的，具体每人出多少不清楚，后来因为盖房子出钱的事，我弟弟闫某甲、闫国斌、闫某丙三人还打了起来，我听说是我弟弟闫某甲出钱最多，大姐闫某丙出钱最少。建筑材料是我买的。这个房子没有房产证，现在我母亲由我弟弟闫某甲赡养，所以这个房子是我弟弟闫某甲的。
3、被害人陈述。
被害人徐某甲的陈述摘要，我和闫国斌是通过朋友在2009年6月份认识的，当时他还在烟台，自称叫闫超，在交往过程中他跟我讲述了他从公务员到建筑小工又到房地产项目经理再到现在一无所有的社会经历和遭遇，当时我觉得这个人不幸却是个至情至义的人，然后我们就做了朋友。2010年3月份，他离开烟台去了哈尔滨，我们还保持电话联系，他以承包土方没有钱为由，让我和他合伙一起承包土方，并且承诺以最少30%的利润连本带息给我，为这事还来过烟台找我，当时我想看他的身份证，他就说他的真实姓名叫闫国斌，但朋友们都叫他闫超，他坐飞机又回了哈尔滨，机票上写的闫国斌，我记下了他的身份证号码。
当时闫国斌说他是某某房地产公司当项目经理，私下可以承包工程，当时以承包土方没有钱为由，想让我和他一起合伙干这个土方工程，当时他一直说这些事，还承诺30%利润连本带息还给我，当时我也想挣钱，就同意了，钱由我出，他在齐齐哈尔承包土方工程，工程结束后连本带息给我钱。后来2010年4月17日给他汇了79600元，24日汇了3万元、27日汇了10400元、28日汇了2万元，后来又汇了1万元，哪天记不清了，前期共给他汇了15万元。汇到××邮政储蓄银行卡，户名是闫国斌的。钱汇后闫国斌主动联系我，告诉工程进展，一直到6月份，之后我给闫国斌打电话，闫国斌就告诉我他们公司在齐齐哈尔市准备洽谈开发拆迁，他想利用这次机会好好干一场，我以为他借我的钱还要用，就没着急让他还；后来闫国斌打电话告诉我说他在齐齐哈尔市某某糖厂包了个池子的工程，利用空闲时间把这个工程给干了，多挣点钱，但因为糖厂工程拖欠工程款，他没有流动款来干工程，他又让我给他凑点钱，当时我没有钱，但闫国斌让我给他凑，我就向亲戚借了2万元钱，于是我于2010年6月22日把这2万元汇给他，当时我让闫国斌给一个农行账户，闫国斌就给了秦某某：××，我就打了2万元，过了一段时间，借我2万元的亲戚要钱，我打电话问他要，他往我银行卡里汇了2万元。日期记不清了。我问闫国斌土方工程干的怎么样了，闫国斌说他的土方干完了，我跟他要钱，他说公司在齐齐哈尔搞开发，正在拆迁，如果利用这次机会又可以多挣一笔，我坚持要回自己的钱，他就会说如果这样太可惜了，我被他说的动心了，就为了这个拆迁项目汇给了他45万元，是个农行账户：××，户名是闫国斌，钱在2010年8月28日汇过去的，后来他还是打电话跟我说一些工地上的事情，然后又以工地上各种困难从我这里要钱，当时我想反正45万都汇给他做这个工程，怎么也得把工程做下去再拿回自己的本钱，后来我就在2010年11月底的时候给他汇了3万元，2011年2月13日汇了3万元、3月15日汇了4万、4月25日汇了5000元，五一节前后给他汇了5万元现金。在六月份左右时候，他又以在他们村买地皮建房屋获取拆迁补偿挣钱为由又从我这里拿走了25万元，钱是我在2011年6月17日汇给他，都汇到了闫国斌的农业银行账户里了。
2011年8月底时候，当时他一期工程结束了，我就跟他要，他以各种理由推辞，还威胁我再打电话给他，他就换号码，后来我就找到他所说的某某房地产公司找闫国斌，结果公司给我的答复是公司没有这个人，也没有闫国斌所说的那些项目，现在闫国斌以前的电话号码都停机了，在用的号码也不接我的电话，他还发过“姜太公钓鱼愿者上钩”的短信给我，我才知道自己是被闫国斌给骗了。
徐某甲称闫国斌借款理由有：1、闫说自己是某某房地产的项目经理，私下可承包工程。当时他以承包土方工程没有钱为由，想让我和他一起合伙干这个土方工程，承诺30%的利润连本带息还给我，骗了74万元。2、在齐齐哈尔市某某糖厂承包一个水池子工程，用这个理由骗了我2万元。3、他要从他们村买地皮建房屋获取拆迁补偿款挣钱，用这个理由骗了我25万元。前期是15万使用承包土方工程，后期用于拆迁工程的是60.5万元，还有25万元用于买地皮建房屋获取拆迁补偿款，还有5千是他和朋友来烟台办事现金不够，从我这里拿的，再就是他在齐齐哈尔某某糖厂承包了一个水池工程，让我给他汇了2万元，共103万元。这些项目都是闫国斌跟我说的，没实地看过，再就是他家盖房子拆迁补偿。我与闫国斌之间没有合同，口头上的协议，这101万是我所投资项目的本钱，由闫国斌去承包项目，项目结束后把本金及本金30%利润还给我，剩下的钱归闫国斌。这101万当时没有打欠条，通过银行转账给他汇款，2012年11月初，我已经有好几个月打不通闫国斌的电话，联系不上，我就到闫国斌他家去找他，后来我在闫国斌家周围等了他好几天，闫国斌回家后，我问他要钱，闫国斌说他没有钱，我一看没有办法，就让他给我打了一个欠条，然后，闫国斌就在我的笔记本上打了一个98万元的欠条。因为当时在闫国斌家和闫国斌对账，其中一张3万的汇款单没有找到，再加上我一个人在他家，我害怕他伤害我，我就赶紧让他打了一张98万元的欠条，后来我回家仔细算了算，发现少打了3万的欠条，但是当时没敢回闫国斌家找他。我与闫国斌之间没有经济纠纷。我2010年8月28日汇给闫国斌45万元，我没有说过结婚生活，搞副业养殖。我汇款用两张银行卡，一张是我的名字，一张是我妹妹徐某乙的银行卡。因为那段时间身份证丢了，就用妹妹的身份证办了一张中国农业银行的卡，身份证补办后就用我的身份证办了一张农行卡开始给闫国斌汇款。徐某乙卡号：××。我的卡号：××。有当时向他要钱的短信。闫国斌有两个联系电话闫超××，哈××。
4、被告人供述。
被告人闫国斌于2014年1月8日供述摘要，因为自2010年至今，我向徐某甲共借款93万元涉嫌诈骗。2009年认识徐某甲，当时通过上网QQ聊天认识的。2009年与第二任妻子王某某到开发区卖鞋，后与王某某产生矛盾，上网通过QQ聊天认识徐某甲，我说我大学毕业后在派出所上班，然后又在工地干工程，之后结婚和第一任妻子离婚，和现任妻子王某某到烟台做生意，因家庭琐事产生矛盾，后与徐某甲熟悉，打电话，见面吃饭聊天，没发生性关系，后从烟台回哈尔滨之后与徐某甲继续联系。
我实际不是大学毕业，也没在派出所上班。第一次借钱是在2010年。告诉徐某甲叫闫超。因为回哈尔滨后没钱，让张某甲找个活干，张某甲在齐齐哈尔市的糖厂联系个工程活，包了个蓄水池的工程干，工程要垫付工人工资，就把情况告诉徐某甲，让她帮我凑点钱借给我，并许诺工程挣钱后给她好处。徐某甲借给我了，打完电话没过几天，徐某甲就说钱准备好了，让我给他一个银行账户，把钱汇给我。我给了徐某甲一个中国邮政银行的账户，账户记不清，徐某甲汇了7万多元钱，具体多少记不清，之后没几天，又给徐某甲打电话向她借钱，说我这边干工程垫付的资金有点多，让她再给我汇点钱，然后徐某甲又向我之前给她的中国邮政账户里面汇了3万元钱，之后又打过几次电话向她借款，具体几次记不清了，但是打电话我就说在齐齐哈尔某某糖厂工程需要垫资，徐某甲又给我汇了大约4万元钱，具体每一次打给我多少记不清了，这样徐某甲一共向中国邮政账户里面打了大约15万元，期间徐再给我汇钱时，她让我给她一个农业银行账户，我说没有，于是我就给她一个叫秦某某（前妻）的中国农业银行账户，账户多少记不清了，徐某甲向这个农业银行账户里汇了2万元钱。钱还过，干糖厂工程时候，徐某甲说钱是从亲戚借的，让我赶紧还2万元，我就还了徐某甲2万元。中国邮政银行是自己的账户，农业银行的是秦某某的账户。钱干糖厂工程花了大约14万元，再就是日常生活花了一部分。之后与某某房地产开发公司的崔某某吃饭聊天时，听说崔某某在齐齐哈尔市铁峰区有个小区的楼盘需要开发，有许多工程干，于是就和崔某某谈了谈，崔某某说工程下来就给你干，但是这工程需要先期垫付资金来干，就开始筹钱，给徐某甲说有个大工程，但需要垫资，让她帮凑点钱，徐某甲问多少，我说需要多少记不清了，之后徐某甲就把她的房子给卖了，我在中国农业银行开了一个银行卡账户，账号告诉徐某甲，徐某甲就向卡里打了45万元，徐某甲把钱打给我后，一听徐某甲把房子卖了，就让她到哈尔滨找我，和我一起过日子，徐某甲说还有事没处理好，等处理好了再来找我，因为徐某甲把钱汇给我后，觉得钱少，我没有钱，想再多弄点钱来干好这个工程，于是又给徐某甲打电话，让她汇钱，徐某甲接电话后，陆续又汇了几次钱，也是汇到中国农业银行的银行卡里，每次汇多少记不清了，汇钱后，打过几次电话找崔某某，崔某某让我等着，过一段时间就没信了，没拿徐某甲的钱干工程，也没有还给徐某甲。后来认识了王某某，在一起谈对象，住在一起，2010年年底，我和王某某拿徐汇的钱买了一辆雪佛兰景程轿车，当时花了大约170000元，后认识糖厂的孙某某，说在烟台蓬莱贷款买了门头房，并听说我在烟台有个女朋友，就让我和他一起到烟台去看看，我就同意了，孙某某到哈尔滨后，我们开着景程去了烟台，徐某甲接的我们，然后一起吃了饭，之后我和孙某某在烟台呆了几天后，就开车返回哈尔滨了。我和王某某处对象时，王某某用我的钱给她父母装修，买家电，大约花了我20万元钱，但老找不到王某某，就疏远了。之后我听说我们村子的地皮要被国家征用，就想弄块地盖房子等拆迁补偿，于是就与徐某甲说了这件事，当时我和徐某甲说让她到我这来，我和她一起过日子，我们搞养殖，徐某甲一听，又向我之前给她的中国农业银行卡里汇了25万元给我，我利用这25万，再加上之前徐某甲汇给我的钱，在我们村南边盖了一个大房子，占地面积大约有3亩地，盖这个房子一共花了36万元。我向徐借了大约93万元。买雪佛兰车花了118000元。钱让我盖房子，日常开销64000元，剩下54000元给了王某某。没能力还钱给徐某甲，没有正当职业，没有稳定收入。徐某甲向我要过钱，2011年春节前，当时打了一张93万元的欠条。2012年年底偿还一部分。徐某甲要钱时，我说孙某某大舅哥是中铁某某局的总指挥，有铁路专线工程，没以这个理由借钱，当时告诉徐某甲还有工程要干。实际上没有工程，没谈成。2013年以来，徐某甲联系要过钱打电话，我告诉她不要总打电话给我，如果有钱，第一时间还她，后来她再打就不愿意接了。到现在没有还过徐某甲的钱。2013年3月份买了一辆轩逸轿车，牌号：××。现在开的车是花5万元，从银行贷款买的。
被告人闫国斌于2014年1月8日22时05分至22时35分供述、2014年1月14日9时37分至10时18分供述，与前份供述基本一致。
被告人闫国斌于2014年2月15日10时26分至11时00分供述摘要，2010年下半年，崔某某说他们公司在齐齐哈尔市铁峰区有个拆迁开发工程，但这个工程的拆迁是通过用物抵工的方式来付款，就是拆迁后所得的原材料由负责拆迁施工的人来处理，所得钱用来抵付工程款，崔某某问我干不干，我就说我干，崔某某说拆迁结束后，还要开发，介绍给我人工费的活儿，但崔某某让我等信。我以这个名义向徐某甲借钱，具体多少记不清了，联系了一个拆迁队张某乙。2011年春节我又问崔某某工程的事，崔某某说让我等着，就没消息了。徐某甲的钱买车花了，王某某花了20万元，徐某甲说一起生活，就没还这些钱。2011年8月我家房子开始施工，我出27.5万元。连施工、装修、买家电一共花了46万元钱，我出了27.5万元，剩下是我二姐闫某乙、弟弟闫某甲、大姐闫某丙出的，具体每人出多少不清楚。我家盖房子的水泥、沙子、石子、砖、人工费由我出的。石子从动力区附近买的，沙子是从平房区某某村买的，砖是从平房区某某砖厂买的，水泥是从平房区某某建材商店购买的。
被告人闫国斌于2014年3月18日14时19分至14时56分供述摘要，徐某甲的汇款在齐齐哈尔市某某糖厂工程赔了17万元；2010年10月份，在哈尔滨市道外区某某皮草广场买了一件貂皮大衣花了1万多，具体记不清；2010年11月份，买了一辆雪佛兰景程花14万多，加上税、保险17万元；给我女朋友王某某花了大约20万元；2011年我家盖房子我出了大约27.5万元，剩下的都让我日常花销了，钱都从徐某甲那里借的。盖房子共46万元，我花27.5万，剩下的我姐姐和弟弟花的，他们每人花多少不清楚。我出资买砖、钢筋、沙子、石子、一部分水泥、回填土。因为盖这个房子想和徐某甲结婚在一起生活搞养殖。2012年年底我和一名姓张的女子结过婚，2013年年初，就离了。
5、辨认笔录。被害人徐某甲对被告人闫国斌进行辨认。
对于上述证据，被告人及辩护人对公诉机关提交的书证均无异议，但认为被害人手机短信中“姜太公钓鱼愿者上钩”的内容是被告人一气之下发的，不能作为认定被告人诈骗的证据；被告人及辩护人对辨认笔录、证人于某某、肇某某、孙某某的证言无异议。对被害人徐某甲的陈述、证人闫某甲、闫某乙、应某某、崔某某、张某甲的证言均有异议，认为齐齐哈尔市某某糖厂干蓄水池工程被告人带100多人干了3个月。证人崔某某没有说实话。证人张某甲证言中对于介绍糖厂工程的时间有误，应为2010年4月前后。关于在村里盖房子等拆迁补偿现在没发生，不代表以后不发生。对于闫某甲、闫某乙的证言因为有家庭矛盾，所以他们没说实话。被告人闫国斌当庭供述与在公安机关供述不一致，否认虚构事实。当庭承认虚构了自己的履历，承认向被害人徐某甲借钱时承诺挣钱后给予好处，并承认自己没有固定工作，无固定收入来源，也无还款能力。
上述证据中，公诉机关提交的书证、辨认笔录、证人于某某、肇某某、孙某某的证言，控辩双方均无异议，采信为有效证据。证人闫某甲、闫某乙、应某某、崔某某、张某甲的证言、被害人陈述，根据审理过程中查明的实际情况可相互印证部分可以证实案件情况的予以确认，相互矛盾无法证明案件事实的不予确认。
本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。
本院认为，被告人闫国斌虚构自身履历，以在齐齐哈尔市某某糖厂干蓄水池工程、在齐齐哈尔市铁峰区开发某小区干工程、在本村盖房子等拆迁补偿为借口，以许诺挣钱后给被害人徐某甲好处的方式，取得被害人徐某甲的信任，先后多次骗取被害人徐某甲给其汇款，金额共计人民币100万元，并将上述赃款予以挥霍，被告人闫国斌骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，应当依法追究其刑事责任。烟台市莱山区人民检察院的指控成立，予以支持。被告人闫国斌及辩护人对公安机关出具的邮政储蓄、中国农业银行转账、汇款凭证、账户明细均无异议，因此，诈骗数额应以实际汇款数额减去被告人已还款数额计算，被告人辩称应以98万元计算的观点不予支持。
本案中，被告人闫国斌以齐齐哈尔市某某糖厂干蓄水池工程为事由向被害人索要汇款、以在本村盖房子等拆迁补偿为事由向被害人索要汇款是否符合诈骗的本质特征，是否应予以扣除是本案争议的焦点问题。
本案侵犯的客体、犯罪主体均符合诈骗罪的构成要件。从主观方面来看，被告人闫国斌在无固定的收入、无固定工作且无还款能力的情况下，多次大数额向被害人徐某甲索要汇款，并用徐某甲所汇的钱款以个人买车、个人日常消费等方式挥霍，且除被害人催要还款人民币2万元外，一直未偿还被害人的诸多款项，可以体现其主观上有将被害人徐某甲钱财据为己有的主观目的。
从客观方面来看，诈骗犯罪行为是虚构事实或隐瞒真相的方法，使财物所有人、管理人信以为真，自愿地交出财物的行为。其中虚构事实，既可以是全部的虚构，也可以是部分虚构。证人张某甲、证人应某某的证言可相互印证，齐齐哈尔市某某糖厂蓄水池工程的施工时间为2010年7、8月份，被告人闫国斌干此工程约为一个月左右，但2010年7、8月份工程开始之前被害人徐某甲于2010年4月开始就多次向被告人闫国斌进行汇款约为15万元，此时工程并未施工，也不存在垫付工人工资的问题，且被告人闫国斌未提交证据证实将徐某甲汇款投入糖厂工程，工程款的结算情况亦无证据证实，结合被害人徐某甲的陈述，被告人闫国斌的行为属于部分虚构事实，因此，辩护人主张15万元的汇款应扣除的观点本院不予支持。关于建房等拆迁的事由，哈尔滨城乡规划局平房分局情况说明及证人于某某的证言均证实，被告人闫国斌所在的黑龙江省哈尔滨市平房区某某村并没有房屋拆迁补偿的相关政策及规划；且证人闫某甲、闫某乙的证言可相互印证在某某村所建的房屋没有房证，二证人均认为所盖房屋是闫某甲出资多，是闫某甲的，而不是被告人闫国斌的，因此，结合被害人徐某甲的陈述，被告人闫国斌的行为属于部分虚构事实，因此，辩护人主张建房等拆迁的事由被害人汇款25万元应扣除的观点本院不予支持。
被告人闫国斌无犯罪前科，虽然被告人闫国斌当庭口头表示认罪、表示愿意赔偿被害人徐某甲的损失，但其当庭供述与公安机关供述多处细节不一致，否认虚构事实且实际未赔偿被害人的损失；被告人闫国斌的犯罪行为给被害人徐某甲带来了巨大财物损失，被害人徐某甲请求本院从重处罚；被告人闫国斌没有悔罪表现，综上，辩护人请求法庭从轻量刑的观点，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人闫国斌犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月8日起至2026年1月7日止；罚金限判决生效之日起三十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈 卓
人民陪审员 初善本
人民陪审员 贺业猛
二〇一四年十一月十四日
书 记 员 焦正国