黑龙江省依兰县人民法院刑 事 判 决 书（2015）依刑初字第130号公诉机关黑龙江省依兰县人民检察院。被告人唐某某，男，汉族，1971年3月11日出生于黑龙江省依兰县，初中文化，无职业，住黑龙江省依兰县。因吸食毒品于2014年12月13日被依兰县公安局行政拘留。因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年12月19日被依兰县公安局刑事拘留，2015年1月27日被逮捕。现羁押于依兰县第一看守所。辩护人徐尧，黑龙江明正律师事务所律师。被告人王某某，男，汉族，1991年7月28日出生于黑龙江省依兰县，小学文化，农民，住黑龙江省依兰县。因吸食毒品于2014年12月13日被依兰县公安局行政拘留。因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年12月19日被依兰县公安局刑事拘留，2015年1月27日被逮捕。现羁押于黑龙江省依兰县第一看守所。被告人钟某某，女，汉族，1990年3月14日出生于黑龙江省依兰县，初中文化，无职业，住黑龙江省依兰县。因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年12月22日被依兰县公安局刑事拘留，2015年1月27日被逮捕。现羁押于哈尔滨市第二看守所。辩护人蒲金龙，北京市东元律师事务所哈尔滨分所律师。黑龙江省依兰县人民检察院以黑哈依检刑诉（2015）112号起诉书指控被告人唐某某、被告人王某某、被告人钟某某犯合同诈骗罪，于2015年6月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。依兰县人民检察院指派代理检察员陈玉杰出庭支持公诉，被告人唐某某及其辩护人徐尧、被告人王某某、被告人钟某某及其辩护人蒲金龙到庭参加了诉讼。现已审理终结。黑龙江省依兰县人民检察院指控：一、2014年3月19日，被告人唐某某、王某某、钟某某在依兰县恒通投资担保公司使用假房屋遗嘱及老式自有房产所有证，将张某某名下位于依兰镇曙光街六委一组的房屋卖给张某甲岳父王某甲，骗取王某甲人民币150＋000元。其中人民币80＋000元用于折抵王某某所欠张某甲借款，收取现金人民币70＋000元，人民币50＋000元王某某还给杨某某，剩余人民币20＋000元交给钟某某。二、2013年5月至2014年4月，被告人唐某某用假依兰县运输管理站工资证明及唐某某父亲唐再生名下的房照做抵押，在依兰县恒通投资担保公司6次借款共计人民币160＋000元。2014年10月18日，唐某某隐瞒已经放弃唐再生名下房屋继承权并且房屋已经转卖的事实，与张某甲妻子王某乙签署了一份人民币400＋000元（本金人民币160＋000元）的借款合同，骗取王某乙人民币160＋000元。三、2013年3月至2014年3月，被告人王某某使用窦某某名下位于依兰县禾润玫瑰园3号楼3单元303室假房票做抵押，在依兰县恒通投资担保公司9次借款共计人民币350＋000元。2014年10月18日，王威使用该假房票与张某甲妻子王某乙签署一份人民币800＋000元（本金人民币350＋000元）的借款合同，骗取王某乙人民币350＋000元。综上，被告人唐某某实施合同诈骗犯罪2起，参与犯罪数额人民币310＋000元；被告人王某某实施合同诈骗犯罪2起，参与犯罪数额人民币500＋000元；被告人钟某某参与合同诈骗犯罪1起，参与犯罪数额人民币150＋000元。2014年12月13日，被告人唐某某、王某某被扭送至公安机关。被告人钟某某于同年12月19日主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实。针对上述指控公诉机关出示了书证案件来源、到案经过、房屋买卖合同、房屋所有权证、借款合同、公证书、购房预定单等；证人张某甲、张某乙、宋某某、窦某某的证言笔录；被害人王某甲、王某乙的陈述笔录；被告人唐某某、王某某、钟某某的供述与辩解笔录；哈尔滨市公安局刑事技术大队鉴定意见等证据证实。公诉机关认为，被告人唐某某、王某某、钟某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（二）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人唐某某、王某某、钟某某均系主犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款之规定对其处罚。被告人钟某某案发后主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定对其处罚。被告人唐某某当庭辩解称其没有参与及单独进行合同诈骗犯罪，其辩护人提出，公诉机关指控事实不清，证据不足，理由是被告人唐某某没有分得违法所得，没有用虚假手续骗取借款。同案犯王某某所作供述证实唐某某参与犯罪系吸毒后状态下的供述，不真实。被告人王某某当庭辩解称其用假购房凭证等向被害人抵押担保借款为7万元，不是35万元。被告人钟某某辩护人提出，被告人钟某某案发后主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实，系自首，应依法减轻处罚。经审理查明，一、被告人唐某某、王某某、钟某某三人系相熟关系，被告人王某某欠依兰县依兰镇居民张某甲、王某乙夫妻经营的“依兰县恒通投资担保公司”人民币8万元。2014年3月份唐某某、王某某、钟某某三人经预谋，用钟某某从依兰县依兰镇居民张某乙处获取的已变更作废的张某乙父亲张学义（已死亡）名下的一张1972年6月依兰县房地产管理处发放的位于依兰镇曙光街六委一组“自有房产所有证”，三人共同伪造了一份张学义将该房由钟某某继承的假遗嘱，伪造了一份钟某某将张某某名下的该房屋卖给王某某的“房屋买卖合同”，三人持上述虚假证明文件找到张某甲后，提出将该房屋以15万元价格卖给张某甲，其中8万元折抵王威欠款。张某甲同意后，用其岳父王某甲的名义同钟某某于2014年3月19日签订了一份房屋买卖合同，价款15万元并约定了房屋交付时间，并由担保人唐某某、杨某某担保，钟某某出具了收到售房款15万元的收据后，张某甲给付其剩余房款7万元。获得赃款后，王某某给付杨明5万元，剩余2万元交给钟某某后，由钟交给被告人唐某某。上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实：1、书证案件来源、到案经过，证实王某甲到公安机关报案的时间，报案同时唐某某、王某某被扭送至公安机关，二人因吸食毒品于2014年12月13日被公安机关行政拘留。2014年12月19日钟某某因本案到公安机关投案。2、依兰县公安局扣押清单，证实2014年12月13日从报案人王某甲处扣押了书证“自有房产所有权证”，“遗嘱”，钟某某与王威签订的“房屋买卖合同”，王某甲与钟某某签订的“房屋买卖合同”，钟某某给王某甲出具的“收据”等书证。3、被害人王某甲在2014年12月13日到依兰县公安局报案时陈述称，“2014年3月份，其女婿张某甲在恒通担保公司以十五万元的价格购买了王威的一座平房，张某甲说这个房子给我，让我同王威签署房屋买卖协议。当时王威拿了一份遗嘱、一份老式平房房照，签完协议王威称这个房子租户没有到期，三个月才到期。三个月后张某甲找不到王威，后来才知道这个房子与王威没有关系，遗嘱、房照都是假的。4、被害人张某甲在2014年12月13日、22日接受公安机关询问时陈述称，“2014年3月份的一天，唐某某到恒通担保公司对其说，王某某欠杨明的钱，让杨明逮住了，王某某有一处房子要卖，该房是钟某某卖给王某某的，在依兰镇禾润玫瑰园东侧，45平方米，马上动迁，你要买15万就能买下来，房子现在出租，6月份到期。张某甲同意后，约20分钟左右，唐某某、王某某、钟某某、杨某某等人来到恒通担保公司，钟某某拿出张学义名下的老式房照，张某某的遗嘱，钟某某与王某某的房屋买卖协议交给张某甲，双方约定购房款15万元。之后其同王某某、钟某某、杨某某一同去看房子，在现场没有见到人，后来经杨明、唐永利提供担保，其同意买下房屋并让其岳父王某甲与钟某某签订了房屋买卖合同，退回王某某的一张8万元的借据，付给钟某某现金7万元。到了6月份其找王威交房时，王某某一再推托。后来经查询才知道这个房子是张某乙的。5、证人杨某某于2015年5月25日接受公安机关询问时证实，2014年3月份的一天，唐某某打电话让其到张某甲的贷款公司给王某某担保，担完保后让王某某还其欠款，其到张某甲担保公司后，王某某、钟某某同张某甲签字，并同他们一同看完房子，签完买卖协议后，张某甲拿出7万元钱给了王某某，王某某还了其3万元钱。6、证人陈某某于2015年4月13日接受公安机关询问时证实2014年3月份唐某某、王某某、钟某某去过他家中，三人具体说什么其不清楚。7、证人张某乙于2014年12月13日接受公安机关询问时证实，钟某某系其外甥女的同学，其称能办房屋拆迁赔偿的事，便将其父亲张学义名下的一张老式房照等交给钟某某，后来向钟索要，钟称丢了，该房照是作废的，现在有新房照。8、被告人唐某某于2014年12月13日、20日，2015年3月23日接受公安机关讯问时供述称，王某某因为欠杨明钱，是我给担保，到期后王某某打电话找我称要用钟某某放在我手中的张某某名的房照贷款，其将该房照还给了钟某某。2014年3月份的一天，张某甲找其到贷款公司让我在一张房屋买卖协议上的担保人处签字，我签完后其他事情不清楚了。张某甲事后曾问过房照是否是真的，我说房照是真的，但不知房子在哪。9、被告人王某某于2014年12月13日接受公安机关讯问时供述称，2014年3月份时，因我欠杨明钱还不上，我同唐某某、钟某某在陈伟家中商议用张某某名下的房产证到张某甲贷款公司贷款，并能将我先前欠张某甲的7万元还上，也能将我欠杨某某的钱还上，我同意后，唐某某、钟某某拿出房照让我看，让我记住房主姓名，并有遗嘱写着房子给钟某某了，唐某某让我和钟某某签订了这个房屋的买卖协议，意思是钟某某将这个房子卖给我了，并让我给钟某某写了一张5万元的欠条。这时杨某某也到陈伟家了，杨某某知道能在张某甲处贷到钱后，主动开车将我拉到张某甲贷款公司，在此之前钟某某将这个房的地址告诉了杨某某，并给房主打电话问他是否在家，确认不在后，钟某某才让我们到的张某甲公司，张某甲同我们一同去看房，看房时杨某某对张某甲说这个房子是王某某买的，现在住的人是租户，房主已经死了，附近的人都知道。而后其同杨某某接的钟某某到张某甲公司办理手续。在张某甲的贷款公司，我称已给付钟某某10万元还欠2万元，钟没有给我房子的手续。张某甲让其岳父王某甲同钟某某签的房屋买卖协议，杨某某、唐某某在担保人处签的名。张某甲拿出8万元钱，杨明某某直接拿走5万元，剩余3万元被钟某某拿走了。房子卖给张某甲是15万，扣除了我所欠张某甲的7万元。我同钟某某签的买房协议就是为了从张某甲公司套取现金。10、被告人钟某某于2014年12月19日，24日接受公安机关讯问时供述称，＋2014年2月份其同学的大舅张某乙（张学义之子）委托我办理拆迁赔偿的事情将“房照”放在家中，后来找不到了，2014年3月中旬的一天，在陈某某家中我同唐某某、王某某、杨某某商量用老式房照贷款，唐某某拿出一份房屋买卖合同让我与王某某签字，唐某某教王某某和我按唐某某说的做。过了几天唐某某开车将我拉到陈某某家，让我给张某乙打电话，确认张某乙没有在家后，来到张某甲的贷款公司，我同王某某、杨某某、张某甲看完房子后又回到贷款公司，我与王某甲签的房屋买卖协议，房款15万元，还了王某某先前欠的8万元，张某甲拿出7万元，唐某某当场给了杨明5万元，剩下2万元唐某某给我后，在唐某某的车上，唐将这2万元要了回去。我之前没有看过张某某写的遗嘱，遗嘱是唐某某给的，用来签卖房协议。协议由唐某某、杨某某担保。后来我害怕问唐某某这事，唐某某威胁我不让乱说。二、被告人唐某某于2013年5月1日、9月9日、11月2日、11月8日，2014年3月14日、4月8日共分六次在依兰镇居民张某甲、王某乙夫妻经营的“恒通投资担保公司”借款人民币16万元。此间，唐永利用其父亲唐再生名下的房照及其伪造的依兰县公路管理站生产人员工资明细表对借款作为抵押证明。因唐某某未能归还借款，2014年10月18日其与王某乙核对借款本金及利息后，又以假工资明细表及其父亲唐再生名下的房照作抵押，与王某乙签订了一份本金16万元，利息24万元的借款合同。此间唐再生名下房照的房产在经过公证后，产权归唐某某母亲所有，同时唐某某声明放弃继承，将该房于2014年9月28日卖掉。被告人唐某某所借张某甲、王某乙16万元至今未予归还。上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实：1、书证，唐某某与王某乙签订的借款合同，借据，双方对帐明细，唐再生房照复印件，依兰县公路管理站生产人员工资明细表，公证书、唐某某放弃继承权声明书，唐某某母亲于学敏出售房屋的房屋买卖合同书。2、被害人张某甲于2015年3月24日接受公安机关询问时所作陈述笔录。3、被害人王某乙于2014年12月22日接受公安机关询问时所作陈述笔录。4、证人宋某某证言笔录证实，唐某某不是依兰县公路管理站的员工。5、被告人唐某某2015年1月14日，3月23日接受公安机关询问时所作供述笔录。6、哈尔滨市公安局刑事技术大队对唐某某变造的工资明细表所作鉴定意见。三、被告人王某某于2013年3月19日、7月1日、9月2日、9月9日、9月12日、10月11日、12月30日，2014年3月21日、3月24日共分九次在依兰镇居民张某甲、王某乙夫妻经营的“恒通投资担保公司”借款本金35万元，此间其用自己伪造的其与黑龙江禾润房地产开发有限公司签订的购房预定单、预交房款收据、水电费收据，松江小区禾润玫瑰园3号楼入户单作为证明，用作抵押借款凭证。2014年10月18日经王威与张某甲、王某乙核对上述借款数额后，又与王某乙签订了一份80万元的借款合同，仍以虚假的禾润玫瑰园房产凭证作抵押。被告人王威所借张某甲、王某乙本金35万元至今未予归还。上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实：1、书证王某某伪造的购房预订单、预订款收据，水电费收据、禾润玫瑰园3号楼3单元303室实际房主窦某某的购房预订单。2、被害人张某甲于2015年3月24日接受公这机关询问时所作陈述笔录。3、被害人王某乙于2014年12月22日接受公安机关询问时所作陈述笔录。4、证人窦某某于2015年3月23日接受公安机关询问时所作证言笔录。5、被告人王某某于2015年1月14日、3月23日接受公安机关讯问时所作供述笔录。综上，被告人唐某某参与合同诈骗作案一起，单独合同诈骗作案一起，骗取金额为人民币310＋000元。被告人王某某参与合同诈骗作案一起，单独合同诈骗作案一起，骗取金额为人民币500＋000元。被告人钟某某参与合同诈骗作案一起，骗取金额为人民币150＋000元。本院认为，被告人唐某某、王某某、钟某某经预谋，并以非法占有为目的，以作废的房屋产权证明、伪造变造的遗嘱，房屋买卖协议作为凭证，以出售房屋为名诱骗对方当事人钱款，数额巨大，三被告人的行为已构成合同诈骗罪，应予惩处。被告人唐永利以非法占有为目的，独自用虚假的房屋产权证明，变造的工资明细表作抵押担保，诱骗对方当事人钱款，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，应予惩处。被告人王威以非法占有为目的，独自用虚假的购房凭证作抵押担保，与他人签订借款合同，诱骗对方当事人钱款，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，应予惩处。在共同犯罪中三人均起主要作用，均系主犯。被告人钟某某在案发后主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实，系自首，应依法减轻处罚。被告人唐永利的辩解及其辩护人辩护的本案事实不清，证据不足等辩护意见，有悖于经审理所查明的事实，亦无法律依据，不予采纳。被告人王某某辩解的其只用虚假购房证明骗取了7万元的辩解意见有悖于经审理所查明的事实，不予采纳。被告人钟某某辩护人辩护的被告人案发后主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，应依法减轻处罚的辩护意见与事实相符，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（二）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人唐某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币50＋000元。（于本判决生效后缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2014年12月13日起至2020年12月12日止。）二、被告人王某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币80＋000元。（于本判决生效后缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2014年12月13日起至2024年12月12日止。）三、被告人钟某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20＋000元。（于本判决生效后缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2014年12月22日起至2016年12月21日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审＋＋判＋＋长＋＋吕守方审＋＋判＋＋员＋＋齐＋＋莹人民陪审员  李宪志二〇一五年九月二十二日书 记 员  朱 妍