内蒙古通辽市库伦旗人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）内0524刑初48号
公诉机关库伦旗人民检察院。
被告人阿某某，别名于某某，男，1984年12月18日出生，无职业。2012年3月因参与赌博活动被库伦旗公安局行政拘留并罚款。因涉嫌犯合同诈骗，于2015年9月19日被库伦旗公安局网上追逃，同年10月30日被抓获归案，同年11月2日被库伦旗公安局刑事拘留，同年12月1日经库伦旗人民检察院批准被逮捕。现羁押于库伦旗看守所。
辩护人付宇巍，内蒙古义源律师事务所库伦分所律师。
被告人韩某某，别名“小军”，男，1982年4月25日出生，农民。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2015年11月5日被库伦旗公安局网上追逃，2016年1月8日被抓获归案，同年1月11日被库伦旗公安局刑事拘留，同年1月20日经库伦旗人民检察院批准被逮捕。现羁押于库伦旗看守所。
被告人肖某某，男，1983年5月24日出生，农民。2014年8月因寻衅滋事被库伦旗公安局行政拘留五日。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2015年11月17日被库伦旗公安局刑事拘留，同年12月1日经库伦旗人民检察院批准被逮捕。现羁押于库伦旗看守所。
被告人乌某某，别名巴某，男，1981年6月8日出生，农民。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2016年3月2日被抓获到案，同年3月3日被库伦旗公安局取保候审。
库伦旗人民检察院以库检公诉刑诉【2016】32号起诉书指控被告人阿某某、韩某某、肖某某犯合同诈骗罪，于2016年4月5日向本院提起公诉，后于2016年4月25日以库检公诉刑诉追诉【2016】1号起诉书指控被告人乌某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪向本院追加起诉，本院依法组成合议庭，于2016年5月25日公开开庭审理了本案。库伦旗人民检察院指派检察员包金海、何玲玲出庭支持公诉。被告人阿某某及其辩护人付宇巍、被告人韩某某、肖某某、乌某某到庭参加诉讼，现已审理终结。
库伦旗人民检察院指控，1、2013年5月18日，被告人阿某某伙同韩某某以用铲车在工地干活为由，从库伦旗某汽车销售有限公司赊购一台建工926型号铲车一台，铲车销售价为55000.00元，被告人阿某某预付18000.00元，欠款37000.00元。被告人阿某某、韩某某以先赊购铲车再转卖给他人的手段,获取现金20000.00元，欠款到期后，改变联系方式离开居住地，致使某某公司经济损失37000.00元。案发后，被告人阿某某的亲属主动赔偿被害人全部损失37000.00元，并得到被害人的谅解。
2、2013年10月份，被告人阿某某明知自家位于某小区12号楼3单元322号房屋已经转卖给贾某某的情况下，于2013年10月9日阿某某、何某某和刘某某三人签订协议，由何某某替阿某某偿还阿某某尾欠刘某某的购房款100000.00元，实际付款81000.00元，后何某某又付阿某某34000.00元，何某某付给阿某某购房款共计115000.00元。至此被告人阿某某将自家位于某小区12号楼3单元322号房屋先后卖给贾某某和何某某的行为，导致何某某经济损失人民币115000.00元。
3、2014年5月13日，被告人阿某某和肖某某以种地用化肥为由从刘某某经营的诚信化肥经销处赊购化肥，其中：阿某某赊购95袋化肥，每袋135元，合计12825.00元；肖某某赊购95袋化肥，每袋130.00元，合计12400.00元。2014年5月15日被告人阿某某独自一人再次到刘某某经营的诚信化肥经销处赊购化肥85袋（每袋135元），合计11475.00元。案发后，被告人肖某某的亲属主动赔偿被害人的全部损失12400.00元，并得到被害人的谅解。
4、阿某某和肖某某以先赊购化肥再转卖给他人为手段，从刘某某处赊购化肥后以每袋80.00元低价转卖给白音花镇的乌某某，乌某某明知阿某某、肖某某以赊购化肥转卖为手段谋取利益，而以低于市场价格收购其化肥从中获利，致使刘某某经济损失36600.00元。
为证实上述事实，公诉机关向法庭举出以下证据：1、被告人阿某某、韩某某、肖某某、乌某某的户籍证明；2、被害人金某某陈述；3、证人阿某甲、张某某、杨某某、何某某的证言；4、赊购铲车的合同及欠据；5、在逃人员登记表、羁押证明和抓获经过；6、辨认笔录及谅解书；7、购房收据、购房协议及补充协议书；8、收据、商品房转卖合同和公证书；9、刘某某的报案材料及陈述；10、证人乌某某的证言；11、辨认笔录(乌某某)；12、农资商品销售台帐；13、谅解书及欠据；14、被告人阿某某供述和辩解；15、被告人韩某某供述和辩解；16、被告人肖某某供述和辩解；17、被告人乌某某供述和辩解；18、收缴乌某某涉案资金10000.00元缴款单等。据此认为，被告人阿某某伙同被告人韩某某、肖某某，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，共同作案两起，单独作案两起，诈骗数额巨大；被告人韩某某伙同阿某某共同作案一起诈骗数额较大；被告人肖某某伙同阿某某共同作案一起，诈骗数额较大。三被告人的行为均构成合同诈骗罪。在共同犯罪过程中，被告人阿某某起主要作用，系主犯，被告人韩某某、肖某某起次要、辅助作用，系从犯。建议对被告人阿某某判处有期徒刑六年至七年六个月，并处罚金；对被告人韩某某判处有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金；对被告人肖某某判处有期徒刑八个月至一年六个月，并处罚金。被告人乌某某明知被告人阿某某、肖某某是非法获取的化肥，而以低于市场的价格购买从中获利，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。建议对被告人乌某某判处有期徒刑六个月至一年，并处罚金。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第三项、第四项，第二十五条，第二十六条，第二十七条，第三百一十二条之规定判处。
被告人阿某某对公诉机关指控的罪名无意见，对指控的部分事实有异议。其辩称，我因欠贾某某债务就用自家楼房作抵押，贾某某逼迫我签订了《商品房转卖合同》，并对转卖合同进行了公证，实际上我与贾某某之间是抵押合同关系，当时双方还商定我把所欠债务偿还后把抵押的楼房赎回来。公诉机关指控我对何某某构成合同诈骗的事实不能成立。
被告人阿某某的辩护人认为，一、公诉机关指控被告人诈骗数额巨大的事实不清，证据不足。理由如下：1、被告人阿某某与贾某某之间并不存在商品房转卖合同关系，二者之间虽然签订了商品房转卖合同并对合同进行了公证，但实质上二者之间是抵押合同关系。公诉机关指控被告人阿某某将自家位于某小区12号楼3单元322号房屋先后卖给贾某某和何某某，导致何某某经济损失人民币115000.00元的事实不能成立，不能构成合同诈骗罪。本罪构成要件要求被告人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方当事人的财物，数额较大的行为，而本案中阿某某确实将房屋转让给了何某某，何某某也已实际居住并占有房屋，合同实际履行，被告人阿某某并不是以非法占有为目的，也并未给何某某造成经济损失。阿某某与何某某之间的房屋买卖行为是一种民事法律行为，不应被认定为被告人的犯罪行为。2、被告人在某汽车销售有限公司赊购铲车造成被害人损失，案发后亲属主动赔偿被害人全部损失37000.00元，并得到被害人的谅解。在庭审过程中被告人如实供述，认罪态度好，根据《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条之规定，对被告人赊购铲车构成犯罪的行为应免予刑事处罚。综上，公诉机关指控被告人诈骗数额巨大的事实不能成立，请求人民法院查清案件事实，对数额予以重新认定。
二、被告人在侦查阶段能够配合办案机关早日查清案件事实，在整个庭审中能够如实供述赊购化肥及铲车的行为，其认罪态度较好且有悔罪表现，具有从轻处罚的情节。
被告人韩某某对起诉书指控的事实没有意见，但对是否构成合同诈骗罪不清楚。
被告人肖某某对起诉书指控的事实没有意见，但对是否构成合同诈骗罪不清楚。
被告人乌某某对起诉书指控的事实没有意见，但对是否构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪不清楚。
经审理查明，1、被告人阿某某、韩某某均无固定收入来源，为实现先赊购铲车再转卖给他人而套取现金的目的，被告人阿某某先找好买家，并取得定金20000.00元。2013年5月18日，被告人阿某某伙同韩某某以用铲车在工地干活为由，从库伦旗某汽车销售有限公司赊购一台建工926型铲车一台，铲车销售价为55000.00元，预付18000.00元（此款是买家付给阿某某的定金），欠款37000.00元。购车合同欠款人为阿某某，担保人韩某某。当日，二被告人将赊购的铲车以被告人韩某某的名义以45000.00元的价格出售给买家，获取现金20000.00元，后二被告人改变联系方式离开居住地，欠款到期后，二被告人未偿还，被害人无法找到二被告人，致使某公司经济损失37000.00元。案发后，被告人阿某某的亲属主动赔偿被害人全部损失37000.00元，并取得被害人的谅解。
2、被告人阿某某和肖某某为了弄点钱花，经商量去水泉乡化肥经销处赊购化肥，赊购后转手卖给乌某某，从而获取现金。2014年5月13日，被告人阿某某和韩某某雇车来到水泉乡刘某某经营的诚信化肥经销处赊购化肥，被告人阿某某赊购95袋化肥（每袋为135.00元），计12825.00元；肖某某赊购95袋化肥（其中5袋二铵价格为140.00元，其余每袋为135.00元），计12400.00元。随后被告人阿某某打电话叫来一辆农柴车，当日就把所赊购的化肥拉到白音花镇乌某某处以每袋80.00元的价格转卖。2014年5月15日，被告人阿某某独自一人再次到刘某某经营的诚信化肥经销处赊购化肥85袋（每袋135.00元），计11475.00元。当日又拉到乌某某处以每袋80.00元的价格转卖。被告人肖某某无固定收入，将赊购化肥转卖后所得款用于偿还外债和购买彩票等事宜，赊购化肥所欠款到期后被告人肖某某未偿还，而是改变联系方式致被害人无法找到被告人。被告人阿某某改变联系方式并离开居住地，致使被害人也无法找到被告人。案发后，被告人肖某某的亲属主动赔偿被害人刘庆福损失12400.00元。
3、被告人阿某某、肖某某从刘某某处赊购化肥后，直接雇车将化肥运到乌某某经营的化肥经销店，乌某某明知阿某某、肖某某以赊购化肥转卖为手段谋取利益，而以明显低于市场价格收购其化肥予以出售从中获利，致使刘某某经济损失36700.00元。
另查明，玉某（阿某某之母）、阿某某与何某某之间于2013年7月20日签订购楼协议书，将库伦镇东梁某小区12号楼3单元322室以205000.00元价格转让给何某某，后又于2013年10月12日玉某与何某某签订购买楼房的补充协议。何某某替阿某某偿还其所欠前房主刘某某的房款81000.00元，又交给阿某某现金34000.00元，何某某实际付给阿某某的房款为115000.00元。何某某已装修入住该楼房，何某某尚欠玉某、阿某某部分房款。被告人乌某某已缴入库伦旗公安局涉案资金管理专户涉案资金10000.00元。在本案审理过程中，被告人乌某某退赔被害人刘庆富经济损失24300.00元。
认定上述事实的证据如下：
证据1、报案材料及被害人金某某陈述，证实阿某某从金某某经营的某汽车销售有限公司赊购一台建工926型号铲车一台，铲车售价为55000.00元，阿某某预付购车款18000.00元，还欠37000.00元。所欠购车款到期后阿某某未偿还，且被害人无法与阿某某联系，阿某某更换联系方式以及住址的事实。
证据2、证人阿某甲的证言，证实铲车是以被告人阿某某的名义赊购的，型号为建工牌926型铲车，由被告人韩某某作担保，还尾欠37000.00元车款的事实。
证据3、证人张某某的证言，证实被告人阿某某将所赊购的建工牌926型铲车一台以45000.00元的价格卖给张某甲的事实。
证据4、证人杨某某的证言，证实被告人阿某某把铲车以45000.00元的价格卖给张某甲的事实。
证据5、证人何某某（韩某某之母）的证言，证实被告人韩某某半年多未与家人联系，以及某公司的销售员曾经到韩某某家找韩某某的事实。
证据6、赊购铲车合同书及欠据，证实被告人阿某某于2013年5月18日从某汽车销售有限公司赊购铲车一台，被告人韩某某作为担保人，已付车款18000.00元，还欠37000.00元，双方商定所欠购车款于2013年11月30日一次性还清的事实。
证据7、在逃人员登记表及东乌旗看守所羁押证明，证实被告人阿某某、韩某某分别于2014年9月19日和2015年11月6日被库伦旗公安局网上追逃。被告人韩某某在东乌旗看守所被羁押三日的事实。
证据8、抓获经过，证实被告人韩某某于2016年1月8日被东乌旗公安局执勤民警抓获的事实。
证据9、辨认笔录两份，证实经阿某甲辨认在某汽车销售有限公司赊购铲车的人为被告人阿某某和韩某某的事实。
证据10、辨认笔录一份，证实经张某甲辨认2013年5月份卖给他铲车的人为阿某某的事实。
证据11、谅解书一份，证实被告人阿某某的亲属赔偿被害人金某某37000.00元后得到谅解的事实。
证据12、报案材料及刘某某陈述，证实被告人阿某某赊购化肥二次欠款24300.00元，肖某某赊购化肥一次欠款12400.00元。二被告人更换联系方式及住所，被害人找不到的事实。
证据13、乌某某的证言，证实乌某某压价从被告人阿某某、肖某某手中收购化肥，然后再转卖给老百姓赚取差价的事实。
证据14、辨认笔录，证实经乌某某辨认，2015年5月份出售给乌某某化肥的人是被告人阿某某和肖某某。
证据15、收据一枚及谅解书，证实案发后被告人肖某某的亲属赔偿了被害人的损失，并得到被害人刘某某的谅解的事实。
证据16、欠据三张（2014年5月13日两张、2014年5月15日一张），证实被告人阿某某于2014年5月13日、5月15日两次从刘某某处赊购化肥，欠款计24300.00元。被告人肖某某于2014年5月13日从刘某某处赊购化肥，欠款12400.00元的事实。
证据17、商品销售台帐，证实阿某某、肖某某于2014年5月13日从刘某某处赊购化肥以及同年5月15日阿某某独自又从刘某某处赊购化肥的事实。
证据18、收据一枚（2011年10月28日），证实刘某某是阿某某的前房主，阿某某欠刘某某房款，2013年10月9日何某某替阿某某偿还刘某某房款81000.00元的事实。
证据19、购楼协议书及补充协议，证实玉某、阿某某将某小区22号楼3单元322房已经转卖给贾某某的情况下，将322房再次签订合同卖给何某某的事实。
证据20、收据四枚（2013年10月6日、10月9日、10月12日、10月28日），证实何某某分四次将购买某小区22号楼3单元322房的193000.00元交给阿某某、刘某某的事实。
证据21、商品房转卖合同（2012年3月26日）及公证书，证实玉某、阿某某将某小区22号楼3单元322房与贾某某签订商品房转卖合同并对合同进行公证的事实。
证据22、被告人阿某某供述和辩解，证实被告人在侦查阶段对其所犯的罪行供认不讳的事实。
证据23、被告人韩某某供述和辩解，证实被告人在侦查阶段对其所犯的罪行供认不讳的事实。
证据24、被告人肖某某的供述和辩解，证实被告人肖某某于2013年5月份从水泉乡刘某某化肥经销处赊购化肥并转卖给被告人乌某某，乌某某当时知道化肥的来源系赊购的事实。
证据25、被告人阿某某、韩某某、肖某某的户籍信息，证实三被告人具有完全的刑事责任能力，符合合同诈骗罪的犯罪主体要求。
证据26、被告人乌某某供述和辩解(2016年3月2日)，证实乌某某明知被告人阿某某、肖某某给其转卖的化肥是赊购而来的情况下，而压价收购后予以销售，从中牟利的事实。
证据27、现金缴款单（收款人库伦旗公安局涉案资金管理专户），证实被告人乌某某把涉案资金10000.00元已缴入公安局涉案资金管理专户的事实。
证据28、被告人乌某某的户籍信息，证实被告人具有完全的刑事责任能力，符合掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的主体要求。
以上证据中，被告人阿某某及其辩护人对证据19、证据21证明力有异议，认为被告人与贾某某之间形式上表现为存在商品房转卖合同关系，但实质上是抵押合同关系。对证据20被告人阿某某及其辩护人也有异议，认为何某某付给阿某某购房款为115000.00元，而非公诉机关所说的193000.00元。对证据22的证明力被告人阿某某的辩护人有异议，认为该份证据不能证实被告人阿某某对于何某某存在合同诈骗的行为。本院对证据19、证据20、证据21、证据22来源合法性、真实性予以确认，但对证据20、证据22（导致何某某经济损失人民币115000.00元部分）的证明力不予采信。其余证据，经当庭举证、质证，其来源合法，内容客观真实，能够证实被告人阿某某伙同被告人韩某某、肖某某，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中(赊购铲车、化肥)，骗取他人财物的事实，另外还能证实被告人乌某某明知是阿某某、肖某某从他人处赊购化肥予以转卖谋取利益，仍以明显低于市场价格予以收购从中获利的事实，与本案具有关联性，本院予以采信。
本院认为，被告人阿某某伙同被告人韩某某、肖某某，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，共同作案二起，单独作案一起，其诈骗数额较大（金额73700.00元）；被告人韩某某伙同阿某某共同作案一起，其诈骗数额较大（37000.00元）；被告人肖某某伙同阿某某共同作案一起，其诈骗数额较大（25225.00元），被告人阿某某、韩某某、肖某某的行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人阿某某、韩某某、肖某某犯合同诈骗罪的罪名和部分事实成立，予以支持。本案中被告人阿某某将房屋交付给何某某，何某某已装修并居住，且何某某认为与玉某（阿某某的母亲）、阿某某之间存在的购房协议有效，在涉案房屋究竟由贾某某还是何某某取得无结论的情况下，公诉机关指控被告人阿某某给何某某造成经济损失115000.00元显然依据不足。被告人阿某某的辩护人关于被告人对何某某不存在合同诈骗行为的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人阿某某和韩某某，被告人阿某某和肖某某系共同犯罪，在共同犯罪中作用相当，不分主从。被告人乌某某没有正当理由以明显低于市场价格收购化肥，明知是赃物再次销售从中获利，致使被害人经济损失36700.00元，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。公诉机关指控被告人乌某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的罪名和事实成立，予以支持。四被告人到案后能够如实供述犯罪事实，系坦白，对其可从轻处罚。被告人阿某某、肖某某有劣迹，对其可酌情从重处罚。被告人阿某某、肖某某退赔被害人部分损失并取得谅解，对其可酌情从轻处罚。被告人乌某某退赔被害人损失并自愿缴纳罚金，对其可酌情从轻处罚。故依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第三、四项，第二十五条，第六十四条，第六十七条第三款，第七十二条第一款，第三百一十二条，第五十二条之规定，判决如下：
一、被告人阿某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金二万元。（此罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年11月2日至2017年12月29日止）
被告人韩某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金一万元。（此罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年1月11日至2017年2月7日止）
被告人肖某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金六千元。（此罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年11月17日至2016年7月16日止）
被告人乌某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年四个月，并处罚金五千元。（此罚金已缴纳）
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
二、没收被告人乌某某违法所得12400.00元，上缴国库。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向通辽市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份、副本五份。
审判长 王永胜
审判员 彭正雄
审判员 跟 胡
二〇一六年六月二十七日
书记员 阿梨玛
附：相关法律条文
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。