山东省莱芜市莱城区人民法院刑 事 判 决 书（2016）鲁1202刑初169号公诉机关山东省莱芜市莱城区人民检察院。被告人靳某甲，中共党员，莱芜市广通路桥有限公司、山东博远机械制造有限公司经理。因涉嫌犯妨害作证罪于2015年11月5日被莱芜市公安局莱城分局莱取保候审，2016年1月13日被莱城区人民检察院取保候审于现住址。被告人亓某甲，莱芜市公路局工程二处职工。因涉嫌犯妨害作证罪于2015年11月5日被莱芜市公安局莱城分局取保候审，2016年1月13日被莱城区人民检察院取保候审于现住址。被告人亓某乙，莱芜市公路局工程二处职工。因涉嫌犯妨害作证罪于2015年11月5日被莱芜市公安局莱城分局取保候审，2016年1月13日被莱城区人民检察院取保候审于现住址。被告人张某甲，莱芜市公路局工程二处职工。因涉嫌犯帮助伪造证据罪于2015年11月5日被莱芜市公安局莱城分局取保候审，2016年1月13日被莱城区人民检察院取保候审于现住址。被告人：胥某，莱芜市公路局工程二处职工。因涉嫌犯帮助伪造证据罪于2015年11月5日被莱芜市公安局莱城分局取保候审，2016年1月13日被莱城区人民检察院取保候审于现住址。被告人袁某，莱钢集团型钢厂职工。因涉嫌犯帮助伪造证据罪于2015年11月5日被莱芜市公安局莱城分局取保候审，2016年1月13日被莱城区人民检察院取保候审于现住址。莱芜市莱城区人民检察院以莱城检公刑诉（2016）171号起诉书指控被告人靳某甲、亓某甲、亓某乙涉嫌犯妨害作证罪，被告人张某甲、胥某、袁某涉嫌犯帮助伪造证据罪，于2016年5月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。莱芜市莱城区人民检察院指派代理检察员李冉出庭支持公诉，书记员谢亚明出庭履行职务，被告人靳某甲、亓某甲、亓某乙、张某甲、胥某、袁某到庭参加诉讼。因本案案情复杂，经莱芜市中级人民法院批准，依法延长审限三个月。现已审理终结。莱芜市莱城区人民检察院指控：2011年8月4日，被告人靳某甲从莱芜市农村信用合作联社孝义信用社贷款30万元，由靳某乙、亓某甲、亓某乙作为保证人，贷款到期后，靳某甲未偿还贷款。孝义信用社多次催收贷款未果，准备到法院起诉靳某甲及其保证人。未避免保证人工资被扣划，靳某甲向被告人亓某甲、亓某乙提出，让两人找人进行虚假诉讼。2014年7月份，被告人靳某甲找到被告人张某甲，让张某甲帮忙进行虚假诉讼，两人共同伪造借条，由张某甲持虚假借条向莱芜市莱城区人民法院起诉靳某甲、靳某乙、张某乙，后经张某甲申请强制执行，莱芜市莱城区人民法院将扣划的靳某乙、张某乙的工资转到张某甲银行账户上，张某甲将钱款取出后，归还靳某乙、张某乙。2014年7月份，被告人亓某乙找到被告人袁某，让袁某帮忙进行虚假诉讼，两人共同伪造借款合同、收到借款证明，由袁某持虚假材料向莱芜市莱城区人民法院起诉亓某乙，后经袁某申请强制执行，莱芜市莱城区人民法院将扣划的亓某乙工资转到袁某银行账户上，袁某将银行卡给了亓某乙，亓某乙将工资款取出。2014年7月份，被告人亓某甲找到被告人胥某，让胥某帮忙进行虚假诉讼，两人共同伪造借款合同、收到条，由胥某持虚假材料向莱芜市莱城区人民法院起诉亓某甲，后经胥某申请强制执行，莱芜市莱城区人民法院将扣划的亓某甲工资转到胥某银行账户上，胥某将银行卡给了亓某甲，亓某甲将工资款取出。2015年5月份，被告人张某甲、袁某、胥某到莱芜市莱城区人民法院将案件撤销，靳某甲等人将所欠农信社贷款还清。案发后，各被告人经办案机关电话通知到案。就上述指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了被告人的供述和辩解、证人证言、视听资料、书证等证据予以证实。公诉机关认为被告人靳某甲、亓某甲、亓某乙的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零七条第一款之规定，已构成妨害作证罪，被告人袁某、张某甲、胥某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零七条第二款之规定，已构成帮助伪造证据罪,请求依相关规定对以上六被告人定罪处罚。被告人靳某甲对起诉书指控的犯罪事实无异议，提出事情是由其引发，请求对各被告人从轻处罚。被告人张某甲、亓某乙、袁某、亓某甲、胥某对起诉书指控的事实均无异议。经审理查明，2011年8月4日，靳某甲从莱芜市农村信用合作联社孝义信用社（以下简称孝义信用社）借款人民币30万元，借款期限为2011年8月4日至2012年7月27日，由靳某乙（靳某甲之兄）、亓某甲、亓某乙为保证人。同日，孝义信用社分别与靳某甲和靳某乙、亓某甲、亓某乙签订了个人借款合同和保证合同。借款到期后，靳某甲未能偿还借款，各保证人亦未代其还款。孝义信用社后经多次催收未果，便准备起诉靳某甲及各保证人。为避免各保证人的工资被扣划，被告人靳某甲向亓某甲、亓某乙提议找人进行虚假诉讼。具体如下：2014年7月份，被告人靳某甲找到被告人张某甲，让张某甲帮忙进行虚假诉讼，两人共同伪造借条，由张某甲持虚假借条向莱芜市莱城区人民法院（以下简称莱城区法院）起诉靳某甲、靳某乙、张某乙（靳某乙之妻、张某甲之姐），后经张某甲申请强制执行，莱城区法院将扣划的靳某乙、张某乙的工资转到张某甲银行账户（莱芜市商业银行长征支行，帐号为62×××56）上，张某甲将钱款取出后，归还靳某乙、张某乙。2014年7月份，被告人亓某乙找到被告人袁某，让袁某帮忙进行虚假诉讼，两人共同伪造借款合同、收到借款证明，由袁某持虚假材料向莱城区法院起诉亓某乙，后经袁某申请强制执行，莱城区法院将扣划的亓某乙工资转到袁某在莱芜市商业银行的卡号为62×××77的金凤卡上，袁某将该银行卡给了亓某乙，亓某乙后将工资款取出。2014年7月份，被告人亓某甲找到被告人胥某，让胥某帮忙进行虚假诉讼，两人共同伪造借款合同、收到条，由胥某持虚假材料向莱城区人民法院起诉亓某甲，后经胥某申请强制执行，莱城区法院将扣划的亓某甲工资转到胥某在中国邮政储蓄银行的卡号为62×××83的绿卡通借记卡上，胥某将该银行卡给了亓某甲，亓某甲将工资款取出。2015年5月份，被告人张某甲、袁某、胥某分别到莱城区法院书面申请将各自申请强制执行的案件予以撤销。2016年5月6日，被告人靳某甲等人将所欠农信社贷款本息共计564790.94元还清。就上述查明的时候，有以下来源合法并经过庭审质证、认证的证据予以证实：证人证言（1）证人靳某乙、张某乙的证言，证实其二人在靳某甲提供的借条上签名当保证人，后张某甲将靳某甲、靳某乙、张某乙起诉至法院，案经调解后张某甲申请法院强制执行扣划了靳某乙、张某乙的工资，但张某甲将扣划的工资又交还给靳某乙、张某乙的是事实经过；（2）证人李某甲、李某乙的证言，证实二人用自己的汽车给张某甲诉靳某甲等人的案件中做抵押担保的事实经过；（3）证人郭某的证言，证实在张某甲起诉靳某甲等人、袁某起诉亓某乙等人、胥某起诉亓某甲等人的民间借贷案件中作为代理人的事实，但其并不清楚存在虚假诉讼的情况；2、视听资料调取于中国邮政储蓄银行的监控录像，证实2015年6月11日被告人亓某甲从邮储银行ATM机上取款的时间、所用的银行卡等事实；书证（1）莱芜市公安局莱城分局立案登记表、立案决定书，莱芜市莱城区人民检察院移送函，莱芜市公安局莱城分局发案及嫌疑人到案情况说明,证实本案由莱城区检察院将犯罪线索移送至莱城公安分局，该局分别于2015年8月11日、2015年11月3日立案后电话通知各被告人到案的事实经过；（2）莱芜市农村信用合作联社孝义信用社的借款合同、保证合同，证实被告人靳某甲于2011年8月4日从该社贷款人民币30万元，期限至2012年7月27日，并由靳某乙以及被告人亓某甲、亓某乙做为保证人的事实；（3）莱芜市农村信用合作联社孝义信用社的贷款逾期催收通知书、担保人履行责任通知书，证实贷款到期后，农信社于2012年8月20日对贷款人靳某甲予以催收，并通知各保证人履责的事实；（4）落款时间分别为2012.7.6日、2013.4.24日、2013.10.9日，借款数额分别为150000元、100000元、100000元的借款人均为靳某甲，保证人均为张某乙、靳某乙，出借人均为张某甲的借条三张，证实被告人靳某甲、张某甲伪造的借条事实；（5）案号分别为（2014）莱城民初字第1765号、（2014）莱城民初字第1761号、（2014）莱城民初字第1760号民事审理、执行卷宗，证实六被告人进行虚假诉讼的事实，同时亦证实六被告人进行虚假诉讼时提供的借条、借款合同、收据以及被告人张某甲、袁某、胥某申请强制执行时所提供的银行账号、资金划扣、书面申请撤销执行案件的相关情况等；（6）调取于中国邮政储蓄银行、莱商银行的资金流向明细，证实在三起虚假诉讼中，法院扣划资金的流转情况；（7）莱芜市农村信用合作联社的贷款还款通知，证实客户名称为靳某甲的短期农户保证贷款余额在2015年5月6日时为0.00。（8）莱芜市公安局莱城分局随案移交物品清单，证实公安机关调取了被告人袁某、胥某向法院提交的用于扣划到账的银行卡；（9）户籍证明，证实六被告人的年龄均已达到完全刑事责任能力；4、物证（1）帐号为62×××77的莱芜市商业银行的金凤卡一张，证实被告人袁某、亓某乙之间虚假诉讼的相关事实；（2）帐号为62×××83的中国邮政储蓄银行的绿卡通借记卡一张，证实被告人胥某、亓某甲之间虚假诉讼的相关事实；5、六被告人的供述基本一致，并与以上证据相互印证。本院认为，被告人靳某甲、亓某甲、亓某乙为了达到在农信社借款合同案件中保证人的工资不被扣划的目的，分别联系被告人张某甲、胥某、袁某虚构不存在的借贷关系，伪造借条等相关证据，提起虚假诉讼，妨害了人民法院正常的诉讼秩序，故被告人靳某甲、亓某甲、亓某乙、张某甲、胥某、袁某的行为均构成虚假诉讼罪。公诉机关指控的事实成立，本院予以确认；但指控的罪名，根据《最高人民法院关于时间效力问题的解释》第七条之规定，应定性为虚假诉讼罪。被告人靳某甲因其个人贷款不能到期归还，遂提议虚假诉讼，作用较大；被告人亓某甲、亓某乙为了自己的工资不被扣划，找人进行虚假诉讼，主观恶性较大；被告人张某甲、胥某、袁某为帮助他人而进行虚假诉讼，主观恶性相对较小，故各被告人均应受到相应的刑事处罚。鉴于各被告人均具有自首情节，且有认罪悔罪表现，依法可从轻处罚。本案经本院审判委员会研究，并依照《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院关于时间效力问题的解释》第七条之规定，判决如下：被告人靳某甲犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年，并处罚金人民币6000元（已缴纳）；被告人亓某甲犯虚假诉讼罪，判处拘役六个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币5000元（已缴纳）；被告人亓某乙犯虚假诉讼罪，判处拘役六个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币5000元（已缴纳）；被告人张某甲犯虚假诉讼罪，判处拘役三个月，宣告缓刑六个月，并处罚金人民币4000元（已缴纳）；被告人胥某犯虚假诉讼罪，判处拘役三个月，宣告缓刑六个月，并处罚金人民币4000元（已缴纳）；被告人袁某犯虚假诉讼罪，判处拘役三个月，宣告缓刑六个月，并处罚金人民币4000元（已缴纳）。以上各被告人的缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向莱芜市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  王 琳审 判 员  亓 升人民陪审员  高英杰二〇一六年八月四日书 记 员  何 晓相关法律条文附后《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一【虚假诉讼罪】以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。有第一款行为，非法占有他人财产或者逃避合法债务，又构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。司法工作人员利用职权，与他人共同实施前三款行为的，从重处罚;同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。中国刑事辩护网提供被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《最高人民法院关于中华人民共和国刑法修正案（九）时间效力问题的解释》第七条对于2015年10月31日以前以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益，根据修正前刑法应当以伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪或者妨害作证罪等追究刑事责任的，适用修正前刑法的有关规定。但是，根据修正后刑法第三百零七条之一的规定处刑较轻的，适用修正后刑法的有关规定。实施第一款行为，非法占有他人财产或者逃避合法债务，根据修正前刑法应当以诈骗罪、职务侵占罪或者贪污罪等追究刑事责任的，适用修正前刑法的有关规定。