郑州市管城回族区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫0104刑初139号
被告人付立付某（曾用名付文立付某立），男，1978年4月l5日出生于河南省遂平县，汉族，大专文化程度，原河南领汇置业有限公司、郑州领汇房地产营销策划有限公司法定代表人，住郑州市金水区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年11月25日被郑州市公安局商城路分局刑事拘留，2016年1月1日被逮捕。
郑州市管城回族区人民检察院以郑管检公诉刑诉（2016）127号起诉书指控被告人付立付某犯非法吸收公众存款罪，于2016年4月27日向本院提起公诉，同年8月25日，公诉机关以郑管检公诉刑变诉（2016）1号变更起诉决定书对原起诉书指控的犯罪事实予以变更。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，郑州市管城回族区人民检察院指派检察员马晓琳出庭支持公诉，被告人付立付某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2014年2月25日，郑州领汇房地产营销策划有限公司（法定代表人付立付某，以下简称领汇营销公司）与淇县艾可威商务服务有限公司签订项目合作开发协议书，合作开发淇县朝歌明珠中央商务区项目。2014年4月8日，被告人付立付某为达到开发上述项目的目的，在郑州市管城区郑汴路60号1单元19层1907号成立河南领汇置业有限公司（以下简称领汇置业公司），并兼任法定代表人。2014年3月份至2014年7月份期间，付立付某以领汇营销公司及领汇置业公司的名义通过业务员向社会公众宣传上述房地产等投资项目，以可获得高额回报为由招揽客户，并通过内部员工借款的形式，与多名客户签订《郑州领汇房地产营销策划有限公司内部员工借款协议》、《郑州领汇房地产营销策划有限公司员工用工合同》、《河南领汇置业有限公司劳务用工合同》、《河南领汇置业有限公司内部员工借款协议》，向社会公众非法吸收存款。经河南世纪联合会计师事务所司法会计鉴定，领汇置业公司非法吸收公众存款客户人数63人，合同资金总额1920.85万元，实际收到资金总额1759.75万元，未兑付本金总额1598.45万元。2015年11月25日，付立付某在郑州市金水区中方园路假日兰湾2号楼2楼西户被郑州市公安局商城路分局经侦大队民警抓获。归案后，付立付某如实供述上述犯罪事实。
针对上述指控，公诉机关提供了被告人供述、证人田某田某某、沙某沙某某、张某1张某生、张某2张某良、张某3张某成、周某周某某、孟某孟某某、穆某穆某某、李某东证言、司法案件鉴定意见书、领汇置业公司员工名片复印件、领汇置业公司和领汇营销公司的内部员工借款协议、用工合同、担保承诺书、还款承诺计划书、还款计划书、收据、领汇置业公司证明和委托书、银行卡和存折复印件、银行客户交易查询单、交易明细单、刷卡单、POS签购单、账户历史明细单、汇款凭证、客户回单、业务回单、取款凭条、银行客户收付款通知单、银行卡资料查询单、业务凭证、对账单和柜面账单查询回单等账单、中国农业银行股份有限公司郑州铭功路分理处证明、领汇置业公司工商登记材料、领汇置业公司和领汇营销公司营业执照、宣传材料、河南盛煌实业发展有限公司土地基本情况、郑州市房屋登记薄、淇县国土资源局证明、项目合作开发协议书和补充协议、淇县艾可威商务服务有限公司工商登记资料、到案经过、查询犯罪嫌疑人身份及前科情况、年龄证明等证据，认为被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，构成非法吸收公众存款罪，提请本院依法判处。
被告人对公诉机关指控其犯罪事实无异议，并当庭自愿认罪。
经审理查明：2014年2月25日，郑州领汇房地产营销策划有限公司（简称领汇营销公司，法定代表人付立付某）与淇县艾可威商务服务有限公司签订项目合作开发协议书，合作开发淇县朝歌明珠中央商务区项目。同年4月8日，被告人付立付某等为开发该项目，在郑州市管城回族区郑汴路60号1单元19层1907号注册成立河南领汇置业有限公司（简称领汇置业公司），被告人付立付某担任公司法定代表人。
2014年2月至同年7月，被告人付立付某以领汇营销公司及领汇置业公司的名义，通过印发宣传册、业务员口头和散发宣传名片等方法，向社会公众公开宣传公司及淇县朝歌明珠中央商务区等多处房地产投资项目，以给予月利率5%的高额利息回报为诱，招揽客户，并假借本公司内部员工借款的形式，与从社会公众中招揽的客户签订《河南领汇置业有限公司劳务用工合同》、《河南领汇置业有限公司内部员工借款协议》或《郑州领汇房地产营销策划有限公司内部员工借款协议》、《郑州领汇房地产营销策划有限公司员工用工合同》，向社会公众非法吸收存款。经河南世纪联合会计师事务所司法会计鉴定，非法吸收公众存款客户人数63人，合同资金总额1920.85万元，实际吸收资金总额1759.75万元（扣除先付首月利息等款项后客户实际缴款额），未兑付本金总额1598.45万元。扣除客户存款期间已兑付利息总额169.45万元，未兑付资金总额为1429万元。
2015年11月25日，被告人付立付某在郑州市金水区中方园路假日兰湾2号楼2楼西户被民警抓获后，始终如实供述其犯罪事实。
上述事实，有下列证据为证：
1、被告人付立付某对其假借内部员工借款形式，向社会公众吸收资金的事实予以供认的供述；
2、证人田某田某某、沙某沙某某、张某1张某生、张某2张某良、张某3张某成、周某周某某、孟某孟某某、穆某穆某某、李某东证言，分别证明领汇置业公司业务人员口头和用宣传册宣传公司及公司多处房地产投资项目，以月利率5%并先付首月利息，向其吸收资金的事实经过；
3、领汇置业公司员工宣传投资项目的宣传名片、宣传材料；
4、客户田某田某某、沙某沙某某、张某1张某生、张某2张某良、张某3张某成、周某周某某、李伟霞李某霞、孟某孟某某、穆某穆某某、李某东、孙佳佳孙某佳、李桂玲李某玲、李华李某、谢永军谢某军、李喜英李某英、马涛马某、徐会霞徐某霞、潘巧红潘某红、刘永林刘某林等63人的报案材料和客户韩长青韩某青委托他人报案的委托书，证明被吸收资金的人员、合同金额和实际投资金额、已付利息和未兑付金额；
5、领汇置业公司和领汇营销公司与客户签订的内部员工借款协议、用工合同及收据、担保承诺书、还款承诺计划书、还款计划书、领汇置业公司收到张某2张某良借款合同10份共计61万元的证明、中国农业银行股份有限公司郑州铭功路分理处关于客户张某3张某成银行卡收、付款情况的证明、客户的银行卡和存折复印件、银行客户交易查询单、交易明细单、刷卡单、POS签购单、账户历史明细单、汇款凭证、客户回单、业务回单、取款凭条、银行客户收付款通知单、银行卡资料查询单、业务凭证、对账单和柜面账单查询回单等账单和凭证，证明被吸收资金的人员、合同金额和实际投资金额及客户转账情况、所投资金来源；
6、领汇置业公司工商登记材料及该公司和领汇营销公司营业执照、淇县艾可威商务服务有限公司工商登记材料；
7、淇县国土资源局关于淇县艾可威商务服务有限公司办理国有土地使用权情况的证明及领汇营销公司和淇县艾可威商务服务有限公司签订的项目合作开发协议书和补充协议，证明二公司合作开发淇县朝歌明珠中央商务区项目；
8、郑州市白沙园区管理委员会关于河南盛煌实业发展有限公司拥有土地使用权基本情况的证明；
9、郑州市房屋登记薄，证明付立付某及其妻杨社娟的房屋产权情况；
10、到案经过，证明付立付某被抓获情况；
11、户籍证明及核查前科情况证明、在逃人员登记／撤销表，证明被告人无其他违法犯罪记录及其年龄等身份信息。
以上证据经出示、质证，本院予以认定。
本院认为，被告人付立付某变相非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。根据被告人犯罪的事实和性质，依法对其应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金”的法定刑幅度以内处以适当刑罚。鉴于被告人付立付某系初犯，归案后始终如实交代犯罪事实并自愿认罪，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人付立付某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币10万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年11月25日起至2019年5月24日止。罚金于判决生效后三日内缴纳。）
二、涉案赃款赃物依法追缴，返还集资参与人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 高保亮
人民陪审员 张青梅
人民陪审员 陈廷英
二○一六年十一月三日日
书 记 员 琚 璟
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