福建省泉州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）闽05刑终1070号
原公诉机关南安市人民检察院。
上诉人（原审被告人）彭顺斌，男，1982年2月1日出生于福建省武夷山市，汉族，初中文化，无业，住南安市。�因诈骗于2011年7月19日被武夷山市公安局行政拘留十四日；因无有效机动车驾驶证饮酒后驾驶机动车，于2013年11月22日被南安市公安局处以行政拘留十四日，并处罚款人民币2500元。现因涉嫌犯诈骗罪，于2015年9月28日被抓获，同年9月30日被刑事拘留，同年12月11日被逮捕。
南安市人民法院审理南安市人民检察院指控原审被告人彭顺斌犯诈骗罪一案，于2016年6月27日作出（2016）闽0583刑初410号刑事判决。原审被告人彭顺斌不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人彭顺斌，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定：2013年3月份起，被告人彭顺斌伙同郭如意（已判决）、刘某（另案处理）将事先从网上购买的多个银行账号提供给郭某2（已判决）等诈骗团伙用于实施诈骗。待有诈骗款汇入后，该团伙又帮忙在�安、永春、安溪、德化等地领取诈骗款，并按所取诈骗款项的10%获取报酬。同年8月1日起，易某（已判决）加入该团伙，并以同样手段参与为诈骗团伙取钱并约定分成。
2013年11月7日，南安市公安局在南安市蓬华镇蓬岛村山门湖柳洋45号抓获郭如意，并依法向郭如意扣押作案工具银行卡242张、贝尔丰中国风手机1部及记有相关犯罪内容的资料1张（记有6个银行账号及密码）；同日在安溪县魁斗镇佛仔格村古内21号抓获易某，并向易某扣押作案工具KIBAO手机1部（上述作案工具均已另案没收）。经统计，公安机关查扣的被告人彭顺斌等人提供给诈骗团伙实施诈骗并领取诈骗款的242张涉案银行卡从2013年3月1日至案发前共汇入诈骗款项人民币1548092.09元。
2015年9月28日晚，福建省武夷山市公安局新丰派出所民警在武夷山市百花路武夷新天地二期朝阳一号小�5号楼一楼路口处抓获被告人彭顺斌。
原判认定上述事实的证据有被害人狄某、黄某、武某、韩某、王某的陈述、同案犯郭如意、易某、刘某、郭某2、许某、袁某、郭丽梅的供述、证人郭某1的证言、辨认笔录及照片、银行帐户交易明细、扣押笔录、扣押物品清单及相关资料、照片、行政处罚决定书、南安市人民法院（2014）南刑初字第796号刑事判决书、抓获经过、户籍证明、被告人彭顺斌的的供述等。
原判认为，被告人彭顺斌伙同其他同案犯，明知他人实施诈骗犯罪，而为其提供银行帐户及取款帮助，应以诈骗罪共犯论处，且数额特别巨大。被告人彭顺斌在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人彭顺斌曾因诈骗和无有效机动车驾驶证饮酒后驾驶机动车两次被行政处罚，后不思悔改继而犯罪，应酌情从重处罚。被告人彭顺�归案后，如实供述自己的罪行，可予从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条的规定，依法判决：被告人彭顺斌犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十五万元；责令被告人彭顺斌与已判决的同案犯郭如意共同退出违法所得人民币1548092.09元，返还给各被害人。
上诉人彭顺斌诉称：原判认定领取1548092.09元诈骗款证据不足，其个人实际取款金额在30万到40万之间，系从犯，原判量刑过重，请求改判。
经审理查明，原审判决认定上诉人彭顺斌自2013年3月份起，伙同郭如意、刘某、易某提供242张银行卡给诈骗团伙实施诈骗并帮助领取诈骗款1548092.09元，并按所取诈骗�项的10%获取报酬的犯罪事实清楚，据以认定上述事实的证据均经一审庭审举证、质证，并在一审判决书中逐项列明，本院予以确认。
关于上诉人提出原判认定领取1548092.09元诈骗款证据不足，其个人实际取款金额在30万到40万之间的上诉意见。经查，同案犯郭如意、易某、刘某的供述可证实上诉人彭顺斌伙同上述案犯经共谋结伙为诈骗团伙实施诈骗提供银行账户及取款帮助。其中，郭如意、易某负责联系客户，上诉人彭顺斌负责开车并与刘某到南安、永春、安溪、德化等地取款，并抽取帮领款项的10%作为报酬进行内部分配，系共同犯罪，并有银行帐户交易明细、辨认笔录及照片、扣押笔录、扣押物品清单及相关资料、照片等证实该团伙自2013年3月1日至案发前为诈骗团伙提供的242张银行卡共汇入诈骗款项人民币1548092.09元。以上事实并经已发生法律效�的南安市人民法院（2014）南刑初字第796号刑事判决书予以确认。上诉人彭顺斌应对1548092.09元的共同犯罪数额负责。故上诉人彭顺斌的上诉意见不能成立，不予采纳。
本院认为，上诉人彭顺斌伙同他人为诈骗犯罪提供银行帐户和取款帮助，应以诈骗罪共犯论处，且数额特别巨大。原判已根据上诉人彭顺斌系从犯、如实供述自己的罪行、曾因违法行为被行政处罚两次等法定、酌定的从轻、减轻、从重情节综合评判并予以减轻处罚，量刑适当，上诉人彭顺斌再以系从犯的理由提出改判的上诉意见不能成立，不予采纳。综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于�理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条的规定及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 陈越新
审 判 员 陈志煌
代理审判员 陈 琳
二〇一六年九月二十八日
书 记 员 许萍萍
附：本案适用的法律和司法解释条文
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第七条明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、�用结算等帮助的，以共同犯罪论处。