陕西省蓝田县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）陕0122刑初102号
公诉机关蓝田县人民检察院。
被告人胡某某，男，1984年8月25日出生，汉族，大学文化，居民。2016年5月14日因涉嫌诈骗罪被蓝田县公安局刑事拘留，同年6月7日被依法逮捕。现羁押于蓝田县看守所。
蓝田县人民检察院以蓝检刑诉[2016]81号起诉书指控被告人胡某某犯诈骗罪，于2016年8月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭对本案进行了审理。蓝田县人民检察院检察员杨颖依法出庭支持公诉，被告人胡某某到庭参加诉讼。因公诉机关提出补充侦查，本案延期审理一个月。现已审理终结。
蓝田县人民检察院指控：2012年4月份前后，郭某某（已判刑）经其妻子李某某介绍与西安华西专修大学向阳校区负责招生的工作人员任某某相识，任某某邀请郭某某为西安华西专修大学招生。2012年7月初，郭某某与西安华西专修大学达成协议为该校招生，由郭某某自行组织人员以西安华西专修大学环境工程学院员工的名义对外招生。同时商定，由西安华西专修大学先行支付每名招生人员一万元现金作为招生经费预付款，前提是每名招生人员必须如实提供自己的身份证复印件，并填写一张北银消费金融有限公司轻松贷个人消费贷款申请书及一份委托任某某办理的委托书，由西安华西专修大学担保，为每名招生人员贷款20万元，其中一万元作为先行支付的招生经费，贷款下来后再支付一万元，这两万元待招到学生后由西安华西专修大学从招到学生的提成中扣除，其余十八万元由西安华西专修大学支配，20万元贷款及利息由西安华西专修大学偿还。后郭某某、梁某某（已判刑）在给西安华西专修大学提供招生人员资料过程中，发现该校对招生人员资料审查不严，便商定假冒其他人员身份信息骗取西安华西专修大学招生经费预付款。后郭某某将此事告知被告人胡某某，胡某某给郭某某提供了王某甲等15人的身份证复印件，郭某某用该15名假招生人员资料从西安华西专修大学骗取招生经费预付款15万元，胡某某分得7.5万元。直到2012年9月25日报案时胡某某未给西安华西专修大学招一名学生。案件在侦查中，被告人胡某某退还所得脏款7.5万元。为了证实所指控的犯罪，公诉机关当庭出示了报警登记，受理刑事案件登记表，破案经过、抓获经过，证人李某某、任某某、王某乙、徐某某、陈某甲、王某丙、王某甲等人的证言，委托书，身份证复印件，借条，北银消费金融有限公司轻松贷个人消费贷款申请书，中国工商银行网上银行电子回单，蓝田县人民法院刑事判决书，扣押清单，被告人胡某某及同案犯郭某某、梁某某的供述与辩解等证据，据此认为被告人胡某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的诈骗罪,要求依法予以惩处。
被告人胡某某对起诉书指控其犯罪事实及罪名均无异议，并自愿认罪。
经审理查明：2012年4月份前后，郭某某（已判刑）经其妻子李某某介绍与西安华西专修大学向阳校区负责招生的工作人员任某某相识，后任某某邀请郭某某为西安华西专修大学招生。2012年7月初，郭某某与西安华西专修大学达成协议为该校招生，由郭某某自行组织人员以西安华西专修大学环境工程学院员工的名义对外招生。同时商定，由西安华西专修大学先行支付每名招生人员一万元现金作为招生经费预付款，前提是每名招生人员必须如实提供自己的身份证复印件，并填写一张北银消费金融有限公司轻松贷个人消费贷款申请书及一份委托任某某办理的委托书，由西安华西专修大学担保，为每名招生人员贷款20万元，其中一万元作为招生经费先行支付给招生人员，贷款下来后再支付一万元，这两万元待招到学生后由西安华西专修大学从招到学生的提成中扣除，其余十八万元由西安华西专修大学支配，20万元贷款及利息由西安华西专修大学偿还。后郭某某、梁某某（已判刑）在给西安华西专修大学提供招生人员资料过程中，发现该校对招生人员资料审查不严，便商定假冒其他人员身份信息骗取西安华西专修大学招生经费预付款。后郭某某将此事告知被告人胡某某，胡某某给郭某某提供了之前其招生学员留下的王某甲等15人的身份证复印件，郭某某用该15名招生人员资料从西安华西专修大学骗取招生经费预付款15万元，被告人胡某某分得7.5万元。直到2012年9月25日任某某报案时胡某某未给西安华西专修大学招一名学生。案件在侦查阶段，被告人胡某某退还了所得赃款7.5万元。
认定上述事实的证据有：
报警登记，接受刑事案件登记表，破案经过、抓获经过，证实2012年9月25日西安华西专修大学工作人员任某某报案称郭某某等人以给西安华西专修大学招生为由骗取西安华西专修大学现金410000元及被告人胡某某、同案犯郭某某和梁某某的到案经过；
证人李某某的证言，证实其在西安交通大学工商管理学院工作，郭某某是其丈夫。郭某某通过其认识了西安华西专修大学招生老师任某某，后任某某介绍郭某某组织人员为西安华西专修大学招生，后到2012年9月份以后，因未招到一名学生，和西安华西专修大学为先行支付的预付款发生纠纷，后郭某某和招生成员梁某某涉嫌诈骗罪被刑拘，其并没有参与招生事宜；
证人任某某的证言，证实其原系西安华西专修大学向阳校区办公室工作人员，其负责假期学校的招生工作。2008年其在西安交通大学工作期间认识了同样在交大工作的教师李某某。2012年4月份时，李某某和其聊天时说到郭某某有一个团队主要是为高校招生，并让其帮忙找个学校招生。后经其介绍郭某某和西安华西专修大学的校长王某乙见面商谈招生事宜。王某乙给郭某某说学校没有专门的招生经费，让郭某某以西安华西专修大学环境工程学院负责人的身份，独自组织团队招生，学校提供担保，办理北银个人消费贷款，金额为200000元，贷款人员可支配20000元，贷款下来之前，学校给预付10000元招生经费，贷款下来后，学校再给10000元，这20000元本金及利息由西安华西专修大学向银行结算偿还，待招到学生，由学校从招到学生提成中扣取结算，但每个招生人员须签写一个北银贷款申请书，写一份由其代办的委托书及个人身份证复印件，郭某某表示同意。此后王某乙将此事交于其和徐某某办理。后郭某某先后两次携带相关材料及其他4个人来学校办理手续，学校给其支付了相应的招生费用80000元。郭某某第三次来学校时携带了32个人的身份材料，西安华西专修大学又给其打了320000元，后郭某某又以其他理由从学校借去20000元，大概到了8月份，郭某某个人贷款未办下来，郭某某给学校退还了10000元。郭某某每次拿钱都给学校打了借条。到2012年9月份开学以后，郭某某团队只有梁源招到六、七名学生，其他人员均未招到学生，学校就向郭某某等人打电话联系，均联系不上，后到交大等处找，也未找到。后被迫无奈于2012年9月25日向公安机关报警；
证人王某乙的证言，证实其是西安华西专修大学校长。2012年6月底的一天，学校的招生老师任某某找到其，说他认识一个叫郭某某的人，带领一个招生团队，可以为学校招到学生。后其和郭某某等人在西安市见面商谈招生事宜。其给郭某某说学校没有专门的招生经费，其让郭某某以西安华西专修大学环境工程学院负责人的身份，独立组织团队，学校可以为其担保，可以以西安华西专修大学员工的身份，办理个人贷款，贷款为北银个人消费贷，金额为200000元，贷款下来之前，学校给预付10000元，贷款下来后再给10000元，这20000元的本金及利息由华西大学偿还，待招到学生，由学生提成中扣取结算，但每个人必须签写一个申请表、委托书及留取个人身份证，郭某某表示同意。后其将此事交给任某某和徐某某办理，期间其过问过几次，直到发现郭某某团队未招到学生，拿了学校410000元，人也不知去向，其才让任某某报了案；
证人徐某某的证言，证实其是西安华西专修大学社会实践办公室主任，兼西安华西专修大学助学贷款办公室副主任。大概2012年7月份时，学校负责招生的任某某找到其，说今年他找到了一个郭某某负责的招生团队，准备给学校招生，找其就是要些招生的活动经费。最后商量将他们招生团队以学校一个学院的形式，他们的员工以学院职工的名义，向学校合作的北银金融消费有限公司以职工个人名义进行消费贷款，而后将贷来的钱给郭某某团队让他们用钱来招生，但是贷款必须出具郭某某团队每个人的真实身份和本人填写并签字的申请表。过后学校的工作人员将申请表给郭某某，郭某某将表按照要求填写好，每个人的身份证复印件也要交了，后郭某某等人分三次将材料交给我们的工作人员，我们的人收齐了40个人材料后统一交给北银金融消费有限公司。其先后三次通过网银给郭某某指定的账户转账400000元，后郭某某又以招生的名义从其这里拿了20000元的活动经费。大概到了8月份时，信贷公司打电话说郭某某等人提供的材料不正确，上面的人都联系不上，还有些不准确的信息，得到这个消息后，学校就和郭某某等人联系，但是联系不上，后来学校就决定报案了；
证人陈某甲、王某丙、王某甲、景某某、陈某乙、陈某丙等人的证言，证实其均不认识郭某某、梁某某及被告人胡某某等人，其和西安华西专修大学无任何关系，也没有写过与招生相关的任何委托书、申请书和借条；
委托书，身份证复印件，借条，北银消费金融有限公司轻松贷个人消费贷款申请书，证实郭某某等人用被告人胡某某提供的15人身份证复印件伪造的委托书、申请书、借条的内容及经被告人胡某某确认，15份身份证复印件均是其和郭某某伪造的。经被冒用身份证的陈某甲、王某丙、王某甲、景某某等人确认，申请书、委托书、借条上的签名均不是其签写的；
中国工商银行网上银行电子回单，借条，证实2012年7月份，西安华西专修大学先后三次向户名为郭某某及李某某的中国工商银行账户转账400000元及郭某某向西安华西专修大学先后写的三张借条金额共计400000元；
蓝田县人民法院刑事判决书，证实被告人胡某某诈骗一案的同案犯郭某某、梁某某被判处刑罚的事实；
扣押清单，证实案件在侦查阶段，被告人退赔了赃款75000元；
郭某某的供述与辩解，证实2012年4月份，经其妻子李某某介绍，其认识了任某某，任某某让其帮忙给西安华西专修大学招生，其就同意了。到了7月份的一天。任某某给其打电话说西安华西专修大学校长王某乙要和其见面，并让其把其招生团队的人员都叫上。后其和王校长等人在西安见面，王校长给其介绍了学校的招生情况，并让其以西安华西专修大学环境工程学院负责人的身份从事招生。听了王校长的介绍及招生返利情况后，其感到回报还可以，就同意为西安华西专修大学招生。当时其提出了招生经费的事情，王校长说学校没有专门的招生经费，让其等人充当学校的员工，可在学校的担保下，为每人申请200000元的贷款，其等人只需提供个人身份证复印件和一张贷款申请表，贷款下来之前学校可预先借给每人10000万元招生经费，在贷款下来之后再给10000元，当时其就同意了。在见面之后的两三天，其和梁某某等人到西安华西专修大学见到了徐某某，当时其和其他三人向徐某某提供了身份证复印件，同时还提交了个人贷款申请表，个人贷款委托书，其还提供了其妻李某某的银行卡号，并在写了借条之后就离开了。过了两三天，徐某某就把40000元打到了卡上，其将40000元取出后，分给了梁某某10000元，梁源20000元，自己拿了10000元。在之后的几天，其又同另外三人再次来到了西安华西专修大学，其他三人提供了自己的身份证复印件、填写了个人贷款申请表、个人贷款委托书，同时其还将梁某某转交给其的张某某的个人身份证复印件、个人贷款申请表、个人贷款委托书一同交给了徐某某，之后其写了40000元的借条之后离开了。后其在拿到40000元的款项后分给梁某某10000元，自己拿了3000元，给了其他人27000元。此后，其将给西安华西专修大学招生的事情告诉了胡某某，胡某某同意帮助其组织人员招生。后其将胡某某、梁某某转交给其的32份身份证复印件、个人贷款申请及贷款委托书交给了徐某某，其在西安华西专修大学写了借条之后就离开了。其中胡某某一共给其了15份身份证复印件，其答应每份身份证复印件给胡某某5000元。过了几天，西安华西专修大学就将320000元款项打到了其的卡上，其就分给胡某某75000元，并让胡某某给其打了一张75000元的借条，截止案发，自己没有为西安华西专修大学招到一名学生；
梁某某的供述与辩解，证实其之前因为招生和郭某某相识。2012年7月份，郭某某让其给西安华西专修大学招生，后经郭某某介绍其见了西安华西专修大学负责人王某乙，当时准备给西安华西专修大学招生。当时西安华西专修大学说他们没有专门的招生经费，需要用我们的真实资料申请北银消费金融有限公司贷款，每人可以贷200000元，西安华西专修大学先支付我们每人10000元，等贷款办下来后再给10000元，这20000元都作为招生经费，其余的钱由西安华西专修大学支配，西安华西专修大学作为我们贷款的担保人。我们每人需要提供身份证复印件、贷款申请书和一份委托任某某代为办理的委托书。其先后三次向西安华西专修大学提供了相关材料，第一次提供的是其自己的材料，第二次其以张某某的名义填了一份资料交给了郭某某，第三次其以雷某某等人的名义写了17份资料交给了郭某某，这17人的资料除了雷某某以外，其他的都是自己伪造的，那些人其都不认识。其还证实胡某某一共给了郭某某其他人的身份信息15份，郭某某一共从西安华西专修大学领到了贷款40多万元；
借条，证实被告人胡某某于2012年7月19日从郭某某处借招生经费7.5万元；
被告人胡某某的供述与辩解，证实其在2010年给西安华光大学招生时认识了郭某某。2012年7月初，郭某某找到其，让其帮忙给西安华西专修大学招生，其同意了，郭某某答应每招一名学生给其5000元提成。之后郭某某说西安华西专修大学对身份证的审查不严，通过身份证复印件就可以领到钱，并让其提供15个人的身份证，其就从办公室找到了之前招生的学员身份信息，后将这些身份信息交给了郭某某。后郭某某让其打了一张75000元的借条，并给其了75000元，其并没有给西安华西专修大学招一名学生。
上述证据，均经庭审质证、认证，且证据来源合法，被告人胡某某亦无异议，证据之间已形成一条完整的证据锁链，足以定案。
本院认为，被告人胡某某以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，伙同他人骗取西安华西专修大学人民币150000元，数额巨大，其行为已构成《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的诈骗罪。蓝田县人民检察院指控被告人胡某某犯诈骗罪的事实成立，罪名及适用法律正确，依法应予支持。在共同实施犯罪过程中，被告人胡某某起主要作用，系主犯。鉴于被告人具有坦白情节，且退赔了全部赃款，依法可从轻处罚，并宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十一条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人胡某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币15000元（已缴纳）；
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）
二、赃款7.5万元发还西安华西专修大学。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于陕西省西安市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黄娟
人民陪审员 杨旭
人民陪审员 刘玲
二〇一六年十一月二十一日
书 记 员 马宁