天津市滨海新区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）滨刑初字第82号
公诉机关天津市滨海新区人民检察院。
被告人赵伯先（曾用名赵伯仙），无业。2014年2月27日因涉嫌犯合同诈骗罪被天津市滨海新区公安局汉沽分局刑事拘留，同年4月4日被逮捕。现羁押于天津市滨海新区第二看守所。
天津市滨海新区人民检察院以津滨检汉刑诉字（2014）130号起诉书指控被告人赵伯先犯诈骗罪、合同诈骗罪于2014年11月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市滨海新区人民检察院指派代理检察员张梦洁出庭支持公诉，被告人赵伯先到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
天津市滨海新区人民检察院指控：
1、2009年9月至2011年3月期间，被告人赵伯先虚构看病需要医疗费及以合作承揽工程的名义，多次骗取被害人董××钱财共计人民币2425000元，并将所获赃款全部用于个人挥霍。
2、2013年5月，被告人赵伯先假冒台湾名人后代身份，伙同董××（另案处理）、许××（另案处理），以假冒的天津市发展和改革委员会填海工程申请立项批复文件虚构天津市滨海新区航母游乐港填海土石方工程，并假冒中扶上海建设有限公司名义与被害人胡××、邓××签订承建天津滨海新区航母游乐港填海土石方工程的合同，先后分两次骗取被害人工程保证金共计人民币150万元，被告人赵伯先、董××、许××分别获得赃款人民币105万元、15万元、30万元。被告人赵伯先所获赃款人民币105万元，全部用于偿还个人债务和个人消费。后被告人赵伯先被抓获。
在法庭审理过程中，针对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被害人董××、胡××的陈述，证人崔××、牛××、孟××、邓××、许××、董××、哈××、郭××、李一×、赵××、陈××、张××、李二×的证言，U盘，天津市建设工程施工合同、填海土石方工程施工分标合同、天津市发展和改革委员会填海工程申请立项批复、建筑业统一发票、中广对市建委的承诺、中广建设集团证明、借条等书证材料，辨认笔录，被告人赵伯先的供述等证据。据此，公诉机关认为，被告人赵伯先诈骗私人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法�第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任；被告人赵伯先以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，依法应当数罪并罚，并提出量刑建议，提请本院依法判处。
被告人赵伯先在开庭审理中对公诉机关指控的事实及罪名未持异议，当庭自愿认罪。
经审理查明：被告人赵伯先虚构患病及有工程等事实，多次骗取被害人董××钱财达人民币2425000元，通过冒用他人名义与对方签订合同手段骗取被害人胡××钱财达人民币150万元。具体事实如下：
一、诈骗事实
被告人赵伯先与董××于2007年相识，2009年9月至2011年3月期间，被告人赵伯先虚构自己患病或虚构航母游乐城、渔港围堰工程等事实，以需要医疗费治病及与董××合作承揽工程等为由，多次骗取被害人董××钱财共计人民币2425000元，所获赃款已挥霍。
上述事实，经庭审举证、质证的下列证据证实：
1.被害人董××的陈述证实，董××于2007年5月通过朋友认识了赵伯先。2009年9月，赵伯先称她有一个航母游乐城工程，需要内装修和周边改造，让董××入股，董××向崔××借了24万元让赵伯先打了欠条后将钱交给了她。之后赵伯先一直以工程手续未做完为由拖延时间。此后，2010年7月至2011年3月期间，赵伯先又以生病和合作承揽中心渔港围堰工程等为由陆续骗取董××钱财，连同董××向崔××借款支付赵伯先的24万元在内，共计骗取董××人民币240余万元。
2.证人崔××的证言证实�2009年9月初的一天，董××以和赵伯先干填海工程需要交保证金为由向崔××借钱。当月的29日崔××和董××与赵伯先见面，在赵伯先出具了欠董××现金24万元的欠条后，他们将现金24万元给了赵伯先。
3.证人牛××的证言证实，2010年10月份左右，董××称和赵伯先一起干渔港围堰工程需要工程保证金，向牛××借了100万元。2011年2月份，董××又向牛××借了83万元。上述两次借款，董××均给牛××写了欠条。牛××借给董××的钱是向别人借的。此后董××陆续又找牛××借了24万元，董××只还过8万元。牛××还曾为董××位于大丰路的办公室赊购过家具。
3、证人孟××（赵伯先之子）的证言证实，2010年10月18日赵伯先让孟××用他的名字在汉沽文化街工商银行开立了一个账号，该卡进账约190万元，都来自赵伯先的账户，孟××一直以为是她做生意的钱。2011年10月份卡上没钱后，赵伯先让孟××销了户。
4.欠条、工商银行个人业务凭证复印件证实，董××一共交付给赵伯先2425000元。其中2009年9月29日交付现金24万元，赵伯先给董××出具了欠条；2010年7月至2011年3月董××给赵伯先的工商银行卡汇款九次，共计汇入2185000元。
5.收条复印件证实，董××分两次从牛××处借款共计183万元。
6.工商银行卡交易明细、账目凭证证实：（1）赵伯先62×××14工行卡2010年7月至2011年3月九次共计收到汇款2185000元；（2）赵伯先银行卡汇入资金的去向-
取款、转账情况。（3）孟××62×××67工行卡于2010年10月开户，总计收到汇款1926000元，陆续支出。
7.案件来源证实，民警在办理赵伯先涉嫌合同诈骗一案中，发现赵伯先于2007年至2011年期间以合作承揽工程和治病为由骗取董××240余万元人民币。
8.天津市滨海新区公安分局经侦支队出具情况说明证实，对赵伯先于2011年3月为其子所购买的二手奥迪汽车无法提供详细交易信息的情况。
9.被告人赵伯先的供述证实，2007年5月，赵伯先通过朋友认识了董××。2009年因无收入来源，赵伯先产生了骗董××的想法。2009年9月份，赵伯先向董××虚构了航母游乐城工程，从董××处骗取现金24万元全部用于个人消费。2010年7月至2011年赵伯先以生病需要医疗费、合作中心渔港围堰工程等为由，骗取董××钱财，连同已骗取的24万元现金，共计骗取2185000元。2010年赵伯先收到董××汇入的款项后，让其子孟××在工行开了一个账户，让孟××将大部分款项打入该账户，并帮赵伯先提款。2011年3月份，赵伯先用该款给孟××在二手市场购买了一辆奥迪A6汽车，后卖掉。赵伯先骗取董××所获赃款均已被挥霍。
对上述证据，本院予以确认。
二、合同诈骗事实
2013年5月，被告人赵伯先为自己编造台湾名人后代身份，虚构天津市滨海新区航母游乐港填海土石方工程，伪造工程立项批复文件及承包合同等资料，伙同董××、许××（均另案处理）对外发包该工程，并授意董××冒用中扶建设上海有限公司名义与被害人胡××的外甥邓××（以上海申鼎市政科技实业有限公司名义）签订了承建天津市滨海新区航母游乐港填海土石方工程合同，分两次先后骗取被害人胡××交付的工程保证金共计人民币150万元，被告人赵伯先、董××、许××分别获得赃款人民币105万元、15万元、30万元。被告人赵伯先所获赃款105万元，以归还借款名义转账给其妹妹赵××80万元，其他款项已挥霍。后被告人赵伯先被抓获归案。
另查明，被告人赵伯先转账给赵××款项中的15万元已被公安机关冻结（未随案移送）。
上述事实，经庭审举证、质证的下列证据证实：
被害人胡××的陈述证实，2013年5月初，胡××和邓××在汉沽经人介绍认识了许××。许××称滨海新区的工程所需资金大部分是由台湾谢氏家族提供的，该家族老三叫谢佳衷（女），在大陆的名字叫赵伯先。过一段时间就会把整个滨海新区的工程交由赵伯先来打理，并领胡××到汉沽、塘沽一带沿海工程区转了一圈。许××提出航母游乐园项目需收保证金800万元，手续在他一个姓董的朋友�董××）手里，邓××和胡××商量后，于2013年5月8日给许××指定的银行卡账户用网银汇款100万元。当天胡××和许××等人在一个位于二层楼的办公室找到姓董的男子，许××让姓董的男子给胡××看了航母游乐园项目文件资料及合同，并让人帮邓××把合同手续办好，给胡××他们出具了以借为名属预收保证金的字条。几天后胡××他们又筹集了50万打到许××的银行卡里，许××又写了一张借条。两次写借条都是别人写好许××签的字。期间有人提醒胡××该工程的文件有问题，胡××曾报警。之后许××和许××所称的谢佳衷去迁安和胡××见过面，胡××还给许××打电话要钱，一直未给。
2.证人邓××的证言证实，2013年5月初，邓××和胡××（其舅舅）经人介绍在汉沽认识了许××，许××称滨海新区的大部分工程均系台湾谢氏家族投资，谢氏家族老三叫谢佳衷，他是代表谢家在做事，手里有滨海新区航母游乐港填海土石方工程，该工程是中广建设集团中标后发包给了中扶建设上海有限公司，如果想做该工程就和中扶建设上海有限公司签协议，并交纳保证金。2013年5月8日，邓××和胡××通过网银将100万元汇入许××的账户。许××带邓××和胡××找到董总（董××），董总出示了几份事先拟写好的合同文本，填齐内容并盖公章签了字，邓××也在上面签了字。2013年5月13日他们又凑到50万元，通过网上银行转账给了许××。期间邓××一直留在汉沽等待工程开工，直到2013年5月26日胡××觉得被骗便到公安机关报了案。
3.证人许××的证言证实，许××于2012年4、5月份认识了董××，中扶建设上海有限责任公司汉沽项目部负责人是赵伯先，其实是借用中扶建设上海有限责任公司的资质，赵伯先全权委托董××管理项目部事宜。2013年4月，通过别人介绍，许××与胡××等人见了面，他们对工程很满意，许××告诉他们得交工程保证金。2013年5月8日下午，胡××和他外甥通过网银分两笔各50万元打到许××尾号为302014的农行卡上，许××带他们去董××办公室看了工程批文，胡××让他外甥与董××签订了协议书，之后许××把银行卡交给了董××，董××和他哥哥拿去办了转账。过了四、五天，胡××又通过网银给许××打了50万元，当�许××转给董××20万元，剩下的30万元留在许××处。
4.证人董××的证言证实，2012年4月底赵伯先和董××说她以中扶建设上海有限公司的资质承接了天津市滨海新区航母游乐港填海土石方工程（第二标段）的全部工程，让董××在汉沽成立项目部。5月初，赵伯先给了董××工程的立项、合同文件，还给了中扶建设上海有限公司和赵伯先的授权书。6月初董××在汉沽租了一个二层的小楼作为办公地点，挂了项目部的牌匾，联系发标并自己刻了中扶公司的公章。8月份董××认识了许××。2013年5月8日许××说有100万元保证金进账，带着几个人到项目部，让把他的农行卡上的钱转账，该款项转给了董××的哥哥董子正。合同是董××和邓××等人签的，上面盖有中扶建设上海有限责任公司的公章及申鼎市政科技实业有限公司的合同章。过了几天，许××又打电话说到了50万元的保证金，当天转了20万元，剩下的30万元没转成。董××一共收了许××120万元的保证金。董××转给赵伯先105万元，15万元董××借用了。赵伯先曾跟董××说过她是台湾谢家后人，原名谢佳衷。
5.证人哈××的证言证实，哈××2012年在汉沽老凤祥金店上班时认识了赵伯先。赵伯先说手里有航母游乐港工程，并在后期电话通话中说自己在台湾长大，汉沽航母游乐港工程是她大哥投资的，等工程下来给哈××点工程。后哈××帮助赵伯先在宁河芦台一个广告公司做了标书文件。2012年8、9月份，郭××和哈××去航母那里看过。
6.证人郭××的证言证实，2012年夏天的一个上午，哈××说从一个大姐（打扮时尚，面部较白，头发打卷，经辨认确认系赵伯先）手里接到了填海工程，郭××和哈××去航母那里转了半天也未找到。哈××曾跟郭××说过该大姐是台湾人。
7.证人李一×的证言证实，李一×将滨海新区大丰路71号的房子租给了董××。
8.证人赵××（赵伯先之妹）的证言证实，2013年5月9日下午在新开北路的工商银行，赵伯先转账给赵××人民币80万元。
9.证人陈××的证言证实，2013年初，赵伯先让陈××加工过玉石，加工费是89000元，赵伯先将钱打给了赵金山的账户，后又转账至陈××妻子林银治的帐户。
10.证人张××、李二×的证言证实，2013年5月，帮赵伯先取过钱，并把钱交给了赵伯先。
11.U盘物证证实，赵伯先所使用合同文本来源情况。
12.天津市发展和�革委员会档案室于2013年6月7日出具的证明证实，该委档案室未存有《关于中广建设集团有限公司滨海新区航母游乐港填海土石方工程项目申请立项批复》（市发改（2011）33-45号）文件，且2011-2012年发文中，未发现以“津发改”为文头的文件。
13.中广建设集团出具的证明、公司章印鉴证实，该公司法人为王旭通，目前未在滨海新区开发任何项目，未和中扶建设上海有限责任公司签订任何建设工程施工合同。
14.天津市建设工程施工合同（GF-1999-0201）、填海土石方工程施工分标合同、天津市发展和改革委员会（市发改（2011）33-45号）填海工程申请立项批复、建筑业统一发票、建筑业统一发票、中广对市建委的承诺、中广建设集团证明、天津市建设项目管理委员会给“中广”、“中扶”下达的开工令、施工平面图证实，所谓“滨海新区航母游乐港填海土石方工程项目”相应的文件、资金、合同等情况。
15.授权委托书、赵伯先身份证复印件证实，赵伯先委托董××代办相关事项的情况。
16.农行个人结算业务申请书证实，2013年5月9日、15日董××的哥哥董子正的账户分别转账给赵伯先90万元、15万元，共计105万元。
17.协议书证实，邓××等人代表上海申鼎市政科技实业有限公司与董××代表的中扶建设上海有限公司于2013年5月8日在滨海新区大丰路71号签订协议，承包滨海新区航母游乐港填海土石方工程（第二标段）的情况。
18.借条复印件证实，2013年5月8日、5月13日许××分两次收到胡××工程保证金共计152万元。
19.公安机关调取的中广建设集团有限公司公司印模、企业法人营业执照证实，中广建设集团有限公司法定代表人及注册资本等情况。
20.公安机关调取的中扶建�上海有限公司的开户资料、机构代码、营业执照、税务登记、来往明细证实，中扶建设上海有限公司的企业法人、注册地、注册资本及对公账户交易明细等情况。
21.上海瑞和会计事务所出具的验资报告和企业法人年检报告证实，中扶建设上海有限责任公司的出资、企业年检情况。
22.许××、董子正、赵伯先账户明细及银行卡取款凭条、个人结算业务申请书、银行票据证实，2013年5月8日、5月13日许××名下卡号为62×××70农行借贷卡共计收到150万元，转账给董子正名下62×××70农行卡110万元，支付现金10万元；董子正账户共计转出105万元给赵伯先名下62×××12工行卡；赵伯先转账给赵××名下62×××92的工行卡现金80万元，转账给赵金山名下62×××36的工行卡现金8.9万元以及张××、李二×代赵伯先取款的情况。
23.赵金山及林银治账户信息、赵××银行票据、王文奇账户信息证实，他们收到资金的情况及资金去向情况。
24.天津市绿地置业有限公司的证明，证实王文奇是其公司职工，赵××于2013年5月9日汇入共计40万元系购房款。
25.天津市房屋租赁合同证实，董××与李一×签订租赁合同，租赁汉沽大丰路71号房子的情况。
26.辨认笔录证实，胡××辨认出董××、许××、赵伯先的情况；陈××、哈××、郭××辨认出赵伯先的情况；邓××辨认出许××女友的情况；赵伯先辨认出许××的情况。
27.天津市滨海新区公安局汉沽分局经侦支队出具情况说明证实：（1）民警前往上海市工商行政管理局查询上海申鼎科技有限责任公司的资质和公章，获悉在该市无此公司注册；�2）被告人赵伯先无前科；（3）无法补查的相关情况。
28.补充报告证实，对本案涉及的个别人员查找未果的情况。
29.案件来源、抓获经过证实，2013年5月26日接到河北省迁安市人胡××报警称，被赵伯先伙同董××等人谎称能够承揽滨海新区航母游乐港填海土石方工程，骗取胡××保证金150万元。2014年2月27日汉沽分局刑侦七大队在滨海新区汉沽滨河家园小区3号楼1门101号将涉嫌合同诈骗的网上在逃人员赵伯先抓获，并于当日移交经侦支队。
30.天津市滨海新区公安分局经侦支队协助冻结手续证实，赵伯先向赵××转账款中的15万元已冻结。
31.在逃人员信息表证实，许××在逃及被追逃情况。
32.被告人赵伯先的供述证实，赵伯先编造台湾家族后代身份，虚构工程，通过董××、许××利用签订虚假施工合同方式骗取胡××150万元的经过。
33.被告人赵伯先的户籍证明证实，被告人赵伯先的出生时间等基本身份情况，其犯罪时为完全刑事责任能力人。
上述证据中，借条显示收到被害人胡××款项为人民币152万元，但被害人胡××的陈述、证人邓××、许××、董××的证言及相关银行账户明细均证实被害人胡××交付的款项为人民币150万元，故法庭以公诉机关所指控的该150万元认定为被告人赵伯先骗取胡××钱财的数额。被告人赵伯先在开庭审理过程中，仅对证人许××、邓××的证言提出异议，对上述证言中所述事实经过辩称其不知情，但对所证实的骗取款项未持异议，而本案被害人胡××的陈述、证人董××的证言与证人许××、邓××证言能够相互印证，故对证人许××、邓××�证言可以确认。综上，对上述证据，本院予以确认。
本院认为，被告人赵伯先以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取被害人董××钱财达人民币2425000元，属数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人赵伯先以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，冒用他人名义签订合同，并利用合同骗取被害人胡××钱财达人民币150万元，属数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人赵伯先犯数罪，对其应数罪并罚予以惩处。被告人赵伯先如实供述了自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，构成坦白，依法可从轻处罚。综上，本院对被告人赵伯先的犯罪事实、性质、情节、危害后果以及认罪态度等进行综合评判，予以量刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六�六条、第二百二十四条第（一）项、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条、《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国刑事诉讼法＞的解释》第三百六十五条第二款之规定，判决如下：
一、被告人赵伯先犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币十万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元，决定执行有期徒刑十九年，并处罚金人民币十五万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年2月27日起至2033年2月26日止。罚金自本判决生效后一个月内向本院缴纳。）
二、责令被告人赵伯先向被害人董子尚退赔人民币2425000元，向被害人胡春杰退赔人民币150万元（公安机关已冻结的人民币15万元，由公安机关负责发还被害人胡春杰）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十�内，通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王剑虹
代理审判员 孙 洁
人民陪审员 张彦海
二〇一四年十二月十八日
书 记 员 刘 旭
附：法律释明：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二百二十四条：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
……
第六十七条：
……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条：
判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
第六十四条：
犯�分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》
第三百六十五条：
对查封、扣押、冻结的财物及其孳息，应当在判决书中写明名称、金额、数量、存放地点及其处理方式等。涉案财物较多，不宜在判决主文中详细列明的，可以附清单。
涉案财物未随案移送的，应当在判决书中写明，并写明由查封、扣押、冻结机关负责处理。