江苏省丹阳市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏1181刑初613号
公诉机关江苏省丹阳市人民检察院。
被告人张银辉，农民。曾因非法限制他人人身自由，于2006年5月12日被苏州市公安局吴中分局行政拘留十五日；曾因赌博，于2011年4月8日被常州市公安局天宁分局罚款四百五十元；曾因犯窝藏罪，于2008年12月26日被江苏省沭阳县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年；曾因犯寻衅滋事罪，于2014年7月21日被本院判处有期徒刑十个月，缓刑一年。因涉嫌犯赌博罪于2016年6月12日被取保候审，经本院决定于9月23日被逮捕。现羁押于丹阳市看守所。
辩护人蔡伟，江苏恒闻律师事务所律师。
被告人马正军，农民。曾因赌博，分别于2003年7月30日、2005年1月、2005年6月被丹阳市公安局行政拘留五日、罚款2000元、行政拘留五日并处罚款3000元；曾因为赌博提供帮助，于2009年12月3日被扬中市公安局行政拘留十五日并处罚款500元；曾因赌博，于2010年5月25日被丹阳市公安局行政拘留十五日并处罚款3000元；曾因赌博、为赌博提供条件，于2010年6月4日被镇江市劳动教养管理委员会决定劳动教养一年；曾因赌博，于2012年2月8日被丹阳市公安局行政拘留十五日并处罚款3000元；曾因赌博，于2012年2月22日被镇江市劳动教养管理委员会决定劳动教养一年；曾因赌博，分别于2013年1月19日、2016年5月18日被丹阳市公安局行政拘留十日并处罚款3000元、行政拘留十日并处罚款1000元。现因涉嫌犯赌博罪，于2016年5月29日被刑事拘留，同年6月12日被取保候审，经本院决定9月23日被逮捕。现羁押于丹阳市看守所。
被告人厉东，无业。曾因犯盗窃罪，于2014年2月27日被本院判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金1000元。现因涉嫌犯赌博罪，于2016年5月18日被刑事拘留，同年6月12日被取保候审，经本院决定于9月23日被逮捕。现羁押于丹阳市看守所。
被告人郝磊，安徽省灵壁县，农民。因涉嫌犯赌博罪，于2016年5月18日被刑事拘留，6月12日被取保候审。现在家候审。
江苏省丹阳市人民检察院以丹检诉刑诉（2016）587号起诉书指控被告人张银辉、马正军、厉东、郝磊犯赌博罪，于2016年8月16日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。丹阳市人民检察院指派检察员崔晓莉出庭支持公诉，被告人张银辉、马正军、厉东、郝磊均到庭参加诉讼。现已审理终结。
丹阳市人民检察院指控：2016年5月4日至5月17日期间，被告人张银辉以营利为目的，邀约崔某、刘某、王某、荆某、易某、陈锁芳等人先后在潘某分别位于丹阳市皇塘镇滨河东路、皇家花园小区的家中，采用麻将牌以“二八杠”形式聚众赌博5次，抽头渔利计人民币58000元。其中，被告人马正军负责抽头2次，渔利计人民币27000元；被告人厉东向易某、王某、毛某“放水”计人民币65000元，非法获利人民币2600元；被告人郝磊向王某“放水”人民币10000元，非法获利人民币400元。为证实前述指控，公诉机关向本院移送了行政处罚决定书、刑事判决书、证人证言、辨认笔录、扣押决定书、被告人供述及案件侦破经过等证据材料，据此认为被告人张银辉、马正军、厉东、郝磊以营利为目的，聚众赌博，被告人张银辉系主犯，案发后投案自首；被告人马正军系从犯，被告人厉东、郝磊系从犯并于归案后均坦白罪行，建议对被告人张银辉以赌博罪判处一年六个月以下有期徒刑，并处罚金；对被告人马正军、厉东、郝磊以赌博罪判处一年以下有期徒刑，并处罚金。
被告人张银辉、马正军、厉东、郝磊对于公诉机关的指控事实及罪名均无异议。
被告人张银辉的辩护人对于公诉机关的指控事实及罪名均无异议，提出被告人张银辉具案发后自首，主动退出赃款等情节，可从轻处罚并判处缓刑。
经审理查明：
1、2016年5月4日左右的一天晚上，被告人张银辉邀约崔某、刘某、王某、荆某等人在潘某位于本市皇塘镇滨河东路的住房内，采用麻将牌以“二八杠”形式聚众赌博，被告人马正军为赌博活动抽头渔利人民币12000元。
2、2016年5月13日左右的一天晚上，被告人张银辉邀约崔某、刘某、王某、荆某、易某等人在潘某位于本市皇塘镇花园小区的住房内，采用麻将牌以“二八杠”形式聚众赌博，被告人张银辉抽头渔利人民币11000元，被告人厉东向赌客易某“放水”人民币20000元，易某于次日归还，被告人厉东获利人民币800元。
3、2016年5月15日晚上，被告人张银辉邀约王某、徐某、荆某、陈某、易某等人在潘某位于本市皇塘镇花园小区的住房内，采用麻将牌以“二八杠”形式聚众赌博，被告人马正军为赌博活动抽头渔利人民币15000元，被告人郝磊向赌客王某“放水”人民币10000元，获利人民币400元。
4、2016年5月16日晚上，被告人张银辉邀约王某、徐某、荆某、易某等人在潘某位于本市皇塘镇滨河东路的住房内，采用麻将牌以“二八杠”形式聚众赌博，被告人张银辉抽头渔利人民币13000元，被告人厉东向赌客易某“放水”人民币30000元，易某于次日归还，获利人民币1200元。
5、2016年5月17日晚上，被告人张银辉邀约王某、徐某、荆某、陈某、毛某、马正军等人在潘某位于本市皇塘镇滨河东路的住房内，采用麻将牌以“二八杠”形式聚众赌博，被告人张银辉抽头渔利人民币7000元，被告人厉东向赌客王某、毛某“放水”计人民币15000元，获利人民币600元。
综上，被告人张银辉于2015年5月4日至5月17日期间聚众赌博5次，抽头渔利58000元，其中被告人马正军参与抽头2次，渔利27000元；被告人厉东“放水”30000元，非法获利计人民币2600元；被告人郝磊“放水”10000元，非法获利计人民币400元。
同时查明：2016年5月17日公安机关于现场抓获了被告人马正军、厉东、郝磊，被告人张银辉逃跑后主动投案，被告人张银辉、厉东、郝磊归案后均如实供述了参与作案的经过，被告人马正军在几次讯问后才交代了作案事实；在侦查阶段被告人张银辉、马正军、厉东退出非法获利及用于非法活动的资金共计75000元，本案审理过程中，被告人郝磊退出了用于非法活动的资金及非法获利计10400元。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：
1、证人崔某、刘某、荆某、徐某等人的证言，证明他们参与涉案赌博活动的时间、地点、人员、方式、金额等现场情况；
2、证人潘某的证言，证明被告人张银辉在其两处住房内五次组织他人赌博的时间、地点、参与人员、抽头及放水等具体情况；
3、证人王某的证言及辨认材料，证明其受张银辉邀约在2016年5月15日参与赌博并向郝磊付高息借款10000元，在5月17日参与赌博并向厉东付高息借款10000元的事实；其辨认了邀约其参赌的人系被告人张银辉，向其“放水”的人分别系被告人郝磊、厉东。
4、证人易某的证言及辨认材料，证明其于2016年5月14日、16日两次张银辉组织的场子里赌博，并向厉东付息借款50000元并已全部归还的事实；其辩认了被告人张银辉及向其“放水”的厉东。
5、证人毛某的证言及辨认材料，证明其于2016年5月17日至被告人张银辉在潘某家里开的场子赌博，并向厉东付高息借款5000元的事实；其辨认了向其“放水”的人系被告人厉东。
6、扣押决定书与清单、照片、情况说明等，证明案发现场扣押抽头用的蓝色洋河酒袋子一只及被告人退赃的情况。
7、被告人张银辉的供述及辨认材料，证明2016年5月份其在潘某位于皇塘镇的一处平房、一处套房内五次组织他人赌博及抽头渔利、现场“放水”的具体情况；其辨认了两处作案地点潘某位于本市皇塘镇滨河东路的平房及皇塘镇皇家花园小区的套房，荆某、毛某等参赌人员、被安排抽头的人系被告人马正军、“放水”的人有被告人厉东、郝磊。
8、被告人马正军的供述及辨认材料，证明其于2016年5月份三次参与被告人张银辉组织的赌博活动的具体情况，及其负责两次抽头的事实；其对作案地点及被告人张银辉、郝磊等人进行了辨认。
9、被告人厉东的供述及辨认材料，证明其于2016年5月三次在被告人张银辉组织的赌博活动中向易某、王某、毛某放高利贷及收回部分本金的具体经过；其对作案地点、被告人张银辉、马正军及赌客易某、王某、毛某进行了辨认。
10、被告人郝磊的供述及辨认材料，证明其于2016年5月15日晚上在被告人张银辉组织的赌博活动中向王某放水的事实；其辨认了王某及抽头的人系被告人马正军。
11、受案登记表、案件侦破经过等，证明案发及四位被告人的归案情况。
上述各证据均经当庭举证质证，具有法律证明效力且能够相互印证，本院予以确认。
本院认为：被告人张银辉伙同马正军以营利为目的，聚众赌博；被告人厉东、郝磊明知他人实施赌博犯罪活动，而予以提供资金帮助，四被告人的行为均已触犯刑律，构成赌博罪，系共同犯罪，依法均应予相应刑罚处罚。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人马正军、厉东、郝磊在共同犯罪活动中起次要作用，均系从犯，依法应从轻处罚。被告人张银辉在案发后自动投案，归案后如实供述了本案罪行，系自首，依法可从轻处罚；被告人厉东、郝磊归案后均能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚；被告人马正军当庭自愿认罪，量刑时可酌情从轻处罚。被告人张银辉、马正军退出了全部非法所得，被告人厉东退出了部分用于非法活动的资金，量刑时均可酌情从轻处罚；被告人郝磊无前科劣迹，已退出全部用于非法活动的资金及非法所得，量刑时可酌情从轻处罚并符合缓刑适用条件。对于辩护人提出被告人张银辉具自首，主动退赃等情节可从轻处罚的辩护观点，本院予以采纳，而被告人张银辉曾因犯罪被判处过刑罚，不符合缓刑适用条件，故不予采纳辩护人所提判处缓刑的辩护观点。综上，本院根据被告人张银辉、马正军、厉东、郝磊具体的犯罪事实、犯罪性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款，第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院关于《办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条之规定，判决如下：
一、被告人张银辉犯赌博罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年9月23日起至2017年5月22日止），并处罚金人民币八千元（于判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人马正军犯赌博罪，判处拘役五个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年9月23日起至2017年2月7日止），并处罚金人民币四千元（于判决生效后十日内缴纳）。
三、被告人厉东犯赌博罪，判处拘役六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年9月23日起至2017年2月27日止），并处罚金人民币五千元（于判决生效后十日内缴纳）。
四、被告人郝磊犯赌博罪，判处拘役三个月，缓刑三个月（缓刑考验期限自判决确定之日起计算），并处罚金人民币二千元（已预缴）。
五、退出的赃款计人民币85400元予以没收、上缴国库；被告人厉东尚未退出的用于非法活动的资金13000元及非法所得2600元，继续予以追缴后没收、上缴国库；扣押的作案工具蓝色洋河酒袋子一只，予以没收、销毁。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省镇江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 朱菊霞
人民陪审员 刘建瑛
人民陪审员 刘健岁
二〇一六年十一月十一日
书 记 员 赵 烨
附：本判决所适用的法律条款：
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条第一款以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
犯罪情节较轻；
有悔罪表现；
没有再犯罪的危险；
宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所、接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
最高人民法院、最高人民检察院关于《办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第四条明知他人实施赌博犯罪活动，而为其提供资金、计算机网络、通讯、费用结算等直接帮助的，以赌博罪的共犯论处。