七台河市桃山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）桃刑初字第120号
公诉机关七台河市桃山区人民检察院。
被告人付艳梅，女，汉族，1971年5月19日出生，居民身份证号码×××，大学文化，无职业，户籍所在地七台河市。2002年7月11日因犯诈骗罪被桃山区人民法院判处有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金人民币10000.00元。2013年7月29日因本案被北京市公安局朝阳分局抓获,寄押于朝阳分局看守所，同年8月5日由七台河市公安局桃山分局押解回七台河市，次日被刑事拘留。同年9月4日经七台河市桃山区人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，现羁押于七台河市看守所。
辩护人黄绪平，黑龙江屹东律师事务所律师。
被告人付艳梅犯诈骗一案，由七台河市桃山区人民检察院于2015年9月1日向本院提起公诉，本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审理，依法组成合议庭，于同年11月9日公开开庭审理了本案。七台河市桃山区人民检察院检察员李大宇出庭支持公诉，被告人付艳梅及其辩护人黄绪平到庭参加了诉讼。本案依法经一次补充侦查后重新计算审限，后又向中级人民法院申请延长审限3个月，现已审理终结。
公诉机关指控：
1.2012年1月份，被害人海某某通过朱某某在桃山区同仁新居小区新雅客房一房间内，与自称付艳梅煤矿总经理的臧某甲和财务经理的臧某乙见面，臧某甲向其出示了付艳梅要购买鸡东县宏天源煤矿（以下简称“宏天源煤矿”）及鸡东县永吉煤矿（以下简称“永吉煤矿”）分别付定金2000万元和2200万元的合同，合同上注有两个煤矿法人的签字，律师签字及煤矿公章，要聘请海某某管理其中一个煤矿，取得了海某某的信任。几天后臧某甲在同仁小区一小吃部吃饭时出示了一份付艳梅聘用臧某甲为总经理的聘书，让海某某缴纳30000.00元的风险抵押金，四、五天后，海某某到新雅客房找到臧某甲，由臧某甲领海某某到同仁新居3号楼臧某乙家，将30000.00元交给臧某乙，并由二人在风险抵押金收据上签名，之后海某某又分几次交给臧某甲、臧某乙总计11000.00元，2012年3月份，在海某某要求认识付艳梅的情况下，朱某某将其带到付艳梅同仁小区xx号楼x单元xxx室的家中，付艳梅将臧某乙、臧某甲收取海某某的总计41000.00元钱的欠条和风险抵押金收据收回，并重新由付艳梅本人开具了新的欠条，理由是资金紧张用于公司周转，2012年8月份，为取得海某某的信任，付艳梅将其叫到同仁小区的家中，用在网上下载的授权委托书和自己在桃山区桃南街一刻章店内，私刻的宏天源煤矿的公章，以宏天源煤矿拥有人的身份聘用海某某为该矿的管理人，2012年4月至9月付艳梅又以资金紧张为由，先后骗取海某某38000.00元钱，被告人付艳梅共骗取海某某人民币79000.00元，赃款被付艳梅挥霍。
2.2011年10月份，被害人施某某开车拉朋友孙某某办事情，在与孙某某的交谈中，得知付艳梅让孙某某帮着卖掉鸡东县付艳梅的两个煤矿的事情，当日在桃山区同仁小区付艳梅的家中施某某见到了付艳梅，付艳梅称煤矿卖不出去要自己干，孙某某向付艳梅推荐施某某管理煤矿，付艳梅称在鸡东县购买了宏天源煤矿和永吉煤矿，并且聘施某某管理两所煤矿，之后在付艳梅家中，付艳梅向施某某介绍了煤矿的总经理臧某甲和财务总经理臧某乙。自2011年12月份至2012年7月份期间，被告人付艳梅以煤矿开工周转资金不足为由，在七台河市桃山区同仁小区xx号楼x单元xxx室及桃山区新雅客房内，先后分多次诈骗被害人施某某总计人民币38400.00元，赃款被付艳梅挥霍。
3.2012年4月，被告人付艳梅以宏天源煤矿、永吉煤矿所有人的虚假身份，称煤矿快要开工了，让海某某帮着联系到煤矿工作的人员，并提出要收取准备到煤矿工作的人员风险抵押金人民币10000.00元，海某某相信付艳梅所说，于2012年4月30日，联系了其朋友许某某，介绍许某某到付艳梅所说的煤矿工作，并带着被害人许某某到桃山区同仁新居x号楼x单元xxx室找到臧某甲、臧某乙，许某某将10000.00元钱交给臧某乙，臧某乙收款后，给许某某写了一个收取抵押金收据，并在收据中加盖了付艳梅交给其的永吉煤矿的公章，并由臧某乙、臧某甲二人签字，后臧某乙将许某某交的10000.00元钱以现金方式汇给被告人付艳梅。
4.2012年4月，被告人付艳梅以宏天源煤矿、永吉煤矿所有人的虚假身份，称煤矿快要开工了，让海某某帮着联系到煤矿工作的人员，并提出要收取准备到煤矿工作的人员风险抵押金人民币10000.00元，海某某相信付艳梅所说，于2012年5月7日，联系了其朋友侯某某，介绍侯某某到付艳梅所说的煤矿工作，并带着被害人侯某某到桃山区同仁新居x号楼x单元xxx室找到臧某甲、臧某乙，侯某某将10000.00元钱交给臧某乙，臧某乙收款后，给侯某某写了一个收取抵押金收据，并在收据中加盖了付艳梅交给其的宏天源煤矿的财物专用章，并由臧某乙、臧某甲二人签字，后臧某乙将侯某某交的10000.00元钱以现金方式汇给被告人付艳梅。
5.被告人付艳梅以宏天源煤矿、永吉煤矿所有人的虚假身份，取得海某某信任，并提出每人要收取10000.00元风险抵押金，让海某某帮忙联系到煤矿工作的人员，海某某相信付艳梅所说，于2012年8月中旬，联系其朋友王某甲，通过王某甲找到愿意到付艳梅所说煤矿工作的赵某甲。同年8月23日，海某某与王某甲、赵某甲三人来到桃山区同仁小区xx号楼x单元xxx室找到付艳梅，介绍赵某甲到付艳梅煤矿工作，付艳梅同意赵某甲为其煤矿工作，并提出赵某甲缴纳风险抵押金10000.00元钱，因赵某甲身上未带现金，付艳梅先为赵某甲出具加盖“鸡东县永吉煤矿”字样的公章的收款收据一份，海某某、王某甲、赵某甲离开，来到桃山区大同街一家农村信用社，赵某甲用本人银行卡取出10000.00元，让海某某带回转交付艳梅，海某某于同日在收到赵某甲10000.00元后，将该款交给被告人付艳梅。被告人付艳梅诈骗赵某甲10000.00元。
6.2012年6月，被告人付艳梅对王某乙谎称在鸡东县购买了宏天源煤矿、永吉煤矿，让王某乙帮助联系管理人员。同年8月，王某乙通过朋友隋某某联系到被害人杨某甲，杨某甲同意和付艳梅见面商谈到付艳梅所说的煤矿管理煤矿一事。同年10月17日，经王某乙介绍，杨某甲在桃山区同仁小区xx号楼x单元xxx室与付艳梅见面，付艳梅对杨某甲说已经成立名为“黑龙江省顺泰集团”的公司，公司名下已收购宏天源煤矿、永吉煤矿，正在办融资准备收购鸡西市鑫磊矿业公司，在办融资的过程中需要有人出资帮助，杨某甲相信付艳梅所说后想要到付艳梅所说的“黑龙江省顺泰集团”公司工作，付艳梅称要聘用杨某甲为其公司总经理，并签署一份加盖鸡东县宏天源煤矿”印章的《授权委托书》交由杨某甲，委托其管理其名下矿业公司。对人员招募有决策权，同日，付艳梅又与杨某甲签署《合作草议》一份，承诺给杨某甲薪金为公司股份的百分之十。付艳梅在取得杨某甲信任后，提出要到外地融资，让杨某甲出资30000.00元予以支持，杨某甲相信付艳梅所说为真，并于同年10月18日，以转账方式汇给付艳梅人民币20000.00元，后付艳梅又以外出办融资没有经费、办融资贴票窗口费、节日给领导送礼等理由，分多次相继从杨某甲处骗取人民币170530.00元。被告人付艳梅为进一步取得杨某甲信任，于2013年7月，以黑龙江省顺泰集团负责人的名义为杨某甲出具了《授权委托书》一份、《聘书》一份、《利益分配协议》一份，聘用杨某甲为黑龙江省顺泰集团总经理，承诺以公司年利润百分之二十为报酬。被告人付艳梅以高薪聘用杨某甲为手段，总计从杨某甲处骗取人民币170530.00元。
被告人付艳梅共计骗取被害人海某某、施某某、许某某、侯某某、袁某某、杨某甲、赵某甲人民币307930.00元。
为支持其控诉，公诉机关向法庭提交了如下证据：1.书证：到案经过、七台河市公安局桃山分局扣押物品、文件清单、授权委托书、欠条借据、付艳梅房照、宏天源煤矿营业执照、宏天源煤矿、永吉煤矿转让合同书及协议条例、付艳梅、李某甲身份证复印件、李某甲宏天源煤矿五照一证影印件、宏天源煤矿账户、工作记录、工作说明、公安机关工作说明、公安机关查询通知书及明细、委托书、聘任书及各类协议、银行业务回单、收据、黑龙江省工商行政管理局登记注册处证明、桃山区人民法院刑事判决书；2.证人李某甲、于某甲、于某乙、范某某、孙某某、杨某乙、庞某某、付某某、臧某乙、臧某甲、王某甲、王某乙、王某丙证言；3.被害人海某某、施某某、许某某、侯某某、袁某某、杨某甲、赵某甲陈述；4.被告人付艳梅供述与辩解；5.鉴定意见。
公诉机关认为，被告人付艳梅的行为已构成诈骗罪，有犯罪前科，诈骗数额巨大，指请法院依法判处。
被告人付艳梅对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均有异议，认为指控自己构成诈骗罪的证据不充分：一、与海某某、施某某的案件是民法中的借贷属性；二、本案所谓的诈骗款项都不是我本人从海某某、施某某手中拿到的，钱是由臧某乙、臧某甲从海某某那借的现金后汇给我，我回七台河后才知道钱的来路；三、起诉指控施某某的钱是用在贷款公司来人的飞机票款、加油、过路费、车辆保险费、修车费等一切开销，事后我也出具借据，属于借贷关系，且我已偿还一部分欠款；四、杨某甲提交的证据是假文件，公安机关已给我做了笔迹鉴定，但我未看到鉴定书，也未核实真伪。
其辩护人认为：付艳梅没有诈骗的事实，涉及到几个人的款项是臧某乙、臧某甲以煤矿名义收的，不是付艳梅个人借款。付艳梅知道后将煤矿的借据换成个人借款，因为当时没有办成，不应以矿的名义借款。海某某称自己有授权，是其在煤矿成立后期，贷款下来后才有的授权，并非无中生有。付艳梅办煤矿当中自己也花费近百万元，所谓的诈骗款为十几万元，不符情理，付艳梅花销用在煤矿的办矿和贷款中。买矿的事实存在，付艳梅多次组织人，多次考察买两个矿，矿主多次参与配合。贷款事实是因买矿资金的不足产生的。是逯月平骗付艳梅的钱，因为此事资金不足所以才同意付艳梅可以以煤矿抵押做贷款。联系北京中沈腾龙是施某某介绍的，其中于某甲和李某甲完全同意并参与。于某甲和李某甲、柳红喜、施某某与付艳梅一同去哈尔滨见中沈腾龙的贷款人。因为贷款的事还去过付艳梅的家，有赵某乙的证言证实。为了贷款同付艳梅一同到银行办理账户，预留印鉴等手续。付艳梅的办矿材料、证件、批文等都由两个矿主提供，证照齐全，以上事实足以说明他们知道并配合付艳梅以矿抵押办理贷款。付艳梅实际履行了贷款的整个手续和鉴定等，花费相应六、七十万资金，后期因两个矿主背着付艳梅将矿转让给他人，导致中沈腾龙贷款终止，付艳梅的工作已经完成，是意志外原因终止贷款的，所以不存在诈骗。公安机关在调查中沈腾龙时说没有该地址，我们查询与公安地址不一致，原来公安机关查询的是北京建国路93号，我们查询的是朝阳区景华南街5号，且网址更新的时间是2016年1月25日，对此应进一步核实。付艳梅称杨某甲提供的授权书的公章和签名是伪造的，公安机关有鉴定但未出具证据，该鉴定已经说明并非付艳梅签名，但公安机关未出示证据，关于付艳梅与杨某甲特殊关系的证人是杨某乙但是未调取该证据。
经审理查明：
1.2011年秋被告人付艳梅在找到鸡东县的于某乙并知道于某乙的弟弟于某甲想卖鸡东的永吉煤矿时，欲助其联系卖矿并从中得到利益后未果，已欲购买该矿为名得到永吉煤矿相关手续扫描件一份，春节的时候，在于某乙家认识宏天源煤矿法人代表李某甲，对李某甲表示欲购买宏天源煤矿，从而得到该矿相关手续扫描件一份，在没有资金、也未与永吉煤矿、宏天源煤矿签订买卖合同的情况下，私刻二煤矿公章，分别制作买卖两个煤矿的买卖合同及转让书，虚构自己是宏天源煤矿、永吉煤矿所有人身份，取得海某某信任，让海某某帮忙联系到煤矿工作的人员，并提出每人要收取10000.00元风险抵押金，海某某于2012年8月中旬，联系其朋友王某甲，通过王某甲找到愿意到付艳梅所说煤矿工作的被害人赵某甲。同年8月23日，海某某与王某甲、赵某甲来到付艳梅家中（桃山区同仁小区xx号楼x单元xxx室）找到付艳梅，介绍赵某甲到付艳梅煤矿工作，付艳梅同意并要求赵某甲缴纳风险抵押金10000.00元，因赵某甲未带现金，付艳梅先为赵某甲出具加盖“鸡东县永吉煤矿”字样的公章收款收据一份后，让赵某甲将钱交给海某某，三人离开后来到桃山区大同街一家农村信用社，赵某甲取出10000.00元现金交给海某某，海某某于当日将该款交给付艳梅。
2.2012年6月，付艳梅对王某乙谎称在鸡东县购买了宏天源煤矿、永吉煤矿，用这两个煤矿成立一个“黑龙江省顺泰集团公司”，让王某乙帮助联系管理人员。同年8月，王某乙通过朋友隋某某联系到被害人杨某甲，杨某甲同意和付艳梅见面商谈到付艳梅所说的煤矿工作一事。同年10月17日，经王某乙介绍，杨某甲在付艳梅家中与其见面，付艳梅对杨某甲说已经成立名为“黑龙江省顺泰集团”的公司，公司名下已收购鸡东县宏天源煤矿、永吉煤矿，正在办融资准备收购鸡西市鑫磊矿业公司，在办融资的过程中需要有人出资帮助，杨某甲信以为真欲到“黑龙江省顺泰集团”公司工作，付艳梅称要聘用杨某甲为其公司总经理，以要到外地融资没有经费、办融资贴票窗口费、节日给领导送礼等为由，陆续从杨某甲处骗取人民币76000.00元。付艳梅为进一步取得杨某甲信任，分别于2013年1月7日、2月7日以黑龙江省顺泰集团负责人的名义为杨某甲出具了《利益分配协议》一份、《授权委托书》一份、《聘书》一份，聘用杨某甲为“黑龙江省顺泰集团”总经理，授权杨某甲管理其集团属下的所有煤矿，承诺以公司年利润百分之二十为报酬，付艳梅以上述手段，共计从杨某甲处骗得76000.00元。同年11月1日,黑龙江省工商行政管理局登记注册处企业查询证明：省工商局登记注册处未注册“黑龙江省顺泰集团有限公司”。
综上，付艳梅共计骗取被害人赵某甲、杨某甲人民币86000.00元，赃款均被其挥霍。
同年7月29日，付艳梅在北京市被抓获。
上述犯罪事实有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据证实：
1.书证：（1）到案经过；（2）七台河市公安局桃山分局扣押物品、文件清单；（3）授权委托书；（4）欠条、借据；（5）付艳梅房照；（6）宏天源煤矿营业执照；（7）宏天源煤矿、永吉煤矿转让合同书及协议条例；（8）付艳梅、李某甲身份证复印件；（9）李某甲宏天源煤矿五照一证影印件；（10）宏天源煤矿账户；（11）七台河市桃山法院判决书；（12）工作记录；（13）工作说明；（14）户籍证明；（15）海某某手机内收件箱短信照片复印件；接受证据材料清单；工作纪实；工作说明；随案移送清单；（16）出所登记表、在逃人员登记、撤销表、接受证据材料清单、合作经营煤矿协议书（以上均为复印件，补充证据）；（17）北京市工商行政管理局《关于企业数据查无的函》；北京万达时代物业管理有限公司证明；情况说明；（18）桃山区人民法院民事裁定书、送达回证、协助执行通知书、房屋抵押解冻通知书、房屋他项权证；工作说明；（19）杨某甲向付艳梅汇款银行卡客户交易查询单；（20）授权委托书、合作草议、利益分配协议、授权委托书、聘书；（21）杨某甲向付艳梅汇款凭证；（22）收据；（23）黑龙江省工商行政管理局证明；
2.七台河市公安局刑事技术支队鉴定文书；辨认笔录；
3.证人李某甲、范某某、于某乙、于某甲、臧某乙、臧某甲、孙某某、杨某乙、庞某某、付某某、王某丙、李某乙、赵某乙、王某甲、王某乙证言；
4.被害人海某某、施某某、许某某、朱某某、侯某某、赵某甲、杨某甲等陈述；
5.被告人付艳梅供述。
本院认为，被告人付艳梅以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，但指控付艳梅诈骗海某某、施某某、许某某、侯某某137400.00元、诈骗杨某甲其余94530.00元（认定诈骗杨某甲金额为76000.00元）的意见，因证据不足，不予支持，建议对上述情节继续侦查，待证据充足后另行起诉，对付艳梅及其辩护人相应意见予以采纳；对付艳梅及辩护人辩称付艳梅以他人煤矿贷款欲购该煤矿，并非虚构事实，而且在贷款下来后才给被害人授权，付艳梅不构成诈骗罪的意见，因卷宗有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据证实付艳梅并非两个煤矿矿主，也未如其所说办下贷款，却仍以煤矿名义收受赵某甲抵押金，符合诈骗罪的构成要件，辩护人以两个煤矿矿主将煤矿手续的扫描复印件交给付艳梅，付艳梅花钱做永吉煤矿贷款、评估资料等情节推定付艳梅无诈骗故意属主观臆测，无事实依据，不予采纳；其辩护人认为杨某甲与付艳梅系情人关系，与杨某甲是共同合作关系，付艳梅不构成诈骗罪的意见，因付艳梅在侦查机关从未供述二人系情人关系，在庭审时才提出，且与杨某甲陈述不一致，另付艳梅称自己拥有宏天源煤矿、永吉永矿，未成立“黑龙江省顺泰集团”，却违反相应法律规定未经工商注册，私刻公章，与杨某甲签订《利益分配协议》、《授权委托书》、《聘书》，取得其信任后骗取钱财，符合诈骗罪的构成要件，上述意见无证据支持，不予采纳；付艳梅具有同类犯罪前科，酌定从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条之规定，判决如下：
被告人付艳梅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000.00元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年7月29日始至2016年7月28日止。罚金于本判决生效后第二日起十日内缴纳）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省七台河市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 周鹭荻
代理审判员 金星锋
人民陪审员 李 艳
二〇一六年六月二十三日
书 记 员 朱 琳