湖南省岳阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）岳刑初字第23号
公诉机关岳阳县人民检察院。
被告人谢小冬，湖南省岳阳县人，中央储备粮岳阳卫农直属库职工，住湖南省岳阳县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2014年5月1日被岳阳县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪、合同诈骗罪，经岳阳县人民检察院批准，于2014年6月6日被岳阳县公安局执行逮捕。现羁押于湖南省岳阳县看守所。
岳阳县人民检察院以岳县检公一刑诉（2015）23号起诉书指控被告人谢小冬犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2015年3月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。岳阳县人民检察院指派检察员陈兴满出庭支持公诉，被告人谢小冬到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：2013年底，因资金链断裂的被告人谢小冬为快速获得资金，隐瞒已无能力履行相关玉米购销合同的真相，通过虚构玉米购销业务的方式，骗取合同相对方许某、付某，通过履行合同的方式交付财物，总价值人民币32万余元。2014年3月，被告人谢小冬在资金链断裂后，为偿还债务，虚构事实，通过承诺高额利息的方式，从被害人唐某处骗取现金人民币30万元。针对上述指控，公诉机关出示并宣读了证人证言；被害人的陈述；被告人的供述和辩解；书证材料等相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人谢小冬已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条之规定，分别构成了合同诈骗罪、诈骗罪，提起本院依法判处。
被告人谢小冬对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。
经审理查明：2012年3月，原系在中央储备粮岳阳卫农直属库（以下简称“卫农粮库”）停薪留职的被告人谢小冬，重新回到卫农粮库业务科工作。2012年9月，被告人谢小冬注册成立岳阳吉昌贸易有限公司，从事粮食购销贸易。2013年2月28日，卫农粮库与其业务科签订协议，由卫农粮库提供300万元资金给业务科从事粮食购销贸易，期限为1年。此笔资金实际由被告人谢小冬负责运营管理，年底被告人谢小冬需支付银行利息（该笔300万元资金系卫农粮库之银行贷款），并向单位上交利润25万元及负责业务科全体员工的福利。同时在此期间，被告人谢小冬向本单位员工及亲朋好友，以承诺高息或者高额分红的方式，大量举债。至2013年10-11月份，由于在从事的玉米购销贸易中存在经营不善而亏损的情况，且需支付大量债务的高额利息，被告人谢小冬资金链断裂。
一、诈骗罪
2014年3月，被告人谢小冬因拖欠黑龙江省伊兰县商人董某的玉米货款，被董某追债并带至黑龙江省伊兰县。被告人谢小冬因已无能力偿还欠款，为了尽早从董某的追讨中抽身，遂产生通过虚构玉米贸易以骗取他人资金的想法。之后被告人谢小冬电话联系了在岳阳县柏祥镇从事饲料贸易的被害人唐某，谎称：“卫农粮库的刘水库主任即将离任，最后一笔玉米跨省移库业务交给自己做，整个移库玉米量为1200吨，根据市场行情，差价在130元-170元左右”。接着被告人谢小冬向唐某提出，其在东北联系了一批玉米，现尚有20个“火车皮”总计30万元运费缺口，希望唐某提供30万元资金，并承诺最长一个月后除返还30万元外还支付5万元利润。唐某信以为真，于2014年3月19日通过银行转账的方式向被告人谢小冬的信用社账户（账号为62×××20）汇款30万元。到账后，被告人谢小冬于2014年3月19日至26日，在黑龙江分60余次取款13万元，将其中12万元偿还给了董某。被告人谢小冬从黑龙江回来后，因宋某先前找其催债，被告人谢小冬又从唐某提供的30万元中提取了15万元，通过银行转账的方式，将钱偿还给了宋某。至案发时，被告人谢小冬未偿还唐某30万元的所谓“玉米运费”，更未兑现5万元的所谓“利润”。
二、合同诈骗罪
资金链断裂的被告人谢小冬为快速获得资金，隐瞒已无能力履行相关玉米购销合同的真相，通过虚构玉米购销业务的方式，骗取合同相对方被害人许某、付某通过履行合同的方式交付财物，总价值人民币32万元。
1、2013年度，由于被告人谢小冬使用卫农粮库的300万元资金进行玉米购销，按照事先约定被告人谢小冬需负责卫农粮库业务科工作人员的年终福利。2013年12月，该粮库业务科科长黄某要求被告人谢小冬支付员工福利以兑现承诺，此时的被告人谢小冬已无能力支付。为了不让单位知道其资金链断裂的情况，已无能力履行合同的被告人谢小冬遂产生通过虚构玉米贸易以骗取他人资金的想法。后被告人谢小冬联系在岳阳县柏祥镇从事饲料加工贸易的被害人许某，谎称自己在外地联系了一批玉米，价格为每吨人民币2480元，询问许某是否需要。许某答复需要60吨，被告人谢小冬于是要求许某支付10万元的订金后才能发货，许某称只能先支付5万元订金。2013年12月18日，许某向被告人谢小冬的信用社账户（账号同上）汇款人民币6万元，其中1万元为许某偿还被告人谢小冬的欠款。被告人谢小冬收款后未打算向许某发货，当天即将其中的5万元通过银行转账的方式汇款到黄某的农业银行账户以支付业务科年终福利。许某支付订金后多次联系被告人谢小冬催其发货，被告人谢小冬均以各种理由推脱躲避。至案发时，被告人谢小冬并未发货给许某，也未退还5万元所谓“订金”。
2、2013年度，由于被告人谢小冬使用卫农粮库提供的300万元资金进行玉米购销贸易，卫农粮库在接近年底时，要求被告人谢小冬将300万元资金尽快回笼，或者提供1600吨玉米回仓。被告人谢小冬此时既无能力向粮库归还300万元资金，也无能力向粮库提供相应货值的玉米。2013年底，被告人谢小冬找到在岳阳县柏祥镇从事饲料贸易的被害人付某，通过交谈得知付某的玉米是以每吨人民币2360元的价格从安徽临泉进购的。被告人谢小冬遂产生了利用付某的信誉从安徽临泉进购玉米，然后骗取进购的玉米以完成卫农粮库提出的玉米入仓要求的想法。随后，被告人谢小冬要求付某帮忙从安徽临泉进购玉米300吨，并承诺付某以每吨人民币2400元的价格收购，付某因从中可以赚取每吨40元的差价，故表示同意。2014年2月19日、2月23日、3月7日，付某从安徽临泉商人陈新敬处以每吨2360元的价格购进的第一批共计约116吨玉米，分三次到货。被告人谢小冬即安排货运司机冯锋将该116吨玉米从付某处提出，并运至卫农粮库289号仓入库，以折抵卫农粮库提供给其从事玉米购销贸易的资金。由于被告人谢小冬无法支付第一批玉米的货款27万余元，付某停止了继续供货。后付某多次找被告人谢小冬催讨货款，被告人谢小冬均以各种理由推脱躲避。至案发时，被告人谢小冬未支付相应货款。
2014年4月30日，被告人谢小冬主动向公安机关投案，如实供述了自己的犯罪事实。
上述事实：有被害人许某、付某、唐某的陈述；被告人谢小冬的供述和辩解；证人宋某、黄某、王某、荣某、张某等人的证言；户籍资料；银行账号往来清单、汇款凭证、送货单等相关书证予以证实，且证据均经庭审举证、质证，被告人无异议，足以认定。
本院认为，被告人谢小冬以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方式骗取被害人唐某现金人民币30万元，数额巨大；被告人谢小冬以非法占有为目的，在无能力履行合同的情况下，与被害人许某、付某在履行合同的过程中通过隐瞒真相、虚构事实的方式，使两被害人履行合同从而骗取财物，总金额价值人民币32万元，数额巨大，其行为均已触犯刑律，分别构成了诈骗罪、合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人谢小冬犯诈骗罪、合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人谢小冬一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人谢小冬主动投案，如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法应当从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条第（四）项，第六十七条第一款，第六十九条及《最高人民法院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人谢小冬犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币一万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期即自2014年5月1日起至2021年4月30日止。罚金限在本判决发生法律效力后十日内缴纳）。
二、继续追缴被告人谢小冬的犯罪所得人民币六十二万元，责令退赔给被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 周旺兴
审 判 员 杨 琳
人民陪审员 陈 磊
二〇一五年三月三十日
书 记 员 张文军
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。