内蒙古自治区通辽市科尔沁区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）科刑初字第414号
公诉机关通辽市科尔沁区人民检察院。
被告人徐某某，男，1971年5月8日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所作地：黑龙江省双城市，因涉嫌犯合同诈骗罪于2013年11月29日被通辽市公安局刑事拘留，2014年1月4日被逮捕，现羁押于通辽市公安局科尔沁区公安分局看守所。
辩护人张杰，吉林诚元律师事务所律师。
通辽市科尔沁区人民检察院以科检公诉刑诉（2014）507号起诉书指控被告人徐某某犯合同诈骗罪，于2014年8月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年9月15日公开开庭审理了本案。通辽市科尔沁区人民检察院指派检察员肖宇东出庭支持公诉，被告人徐某某及其辩护人张杰到庭参加诉讼。现已审理终结。
通辽市科尔沁区人民检察院指控，2010年5月22日，被告人徐某某在内蒙古汇发工程机械设备有限公司（简称汇发公司）以分期付款方式购买一台神钢牌SK350LC-8型挖掘机，并与该公司签订按揭付款工程车销售合同、代收代付款授权委托书，贷款本息合计1860733.84元，首付款（包括贷款费用）为513063.00元，剩余款项向中国光大银行成都世纪城支行贷款（简称光大银行）。2010年6月23日，被告人徐某某以该挖掘机抵押，与光大银行签订个人贷款合同，贷款1256000.00元，分36期还清。汇发公司与徐某某约定还款方式由徐某某按月将贷款汇至汇发公司刘学账户内，再由汇发公司转至光大银行账户，逾期款项由汇发公司代徐某某向光大银行垫付，汇发公司垫付后向徐某某追偿直至将所购车辆追回。
由于被告人徐某某首付款资金不足，通过汇发公司联系向成都恒安投资担保有限公司（简称恒安公司）借款213063.00元，加上个人的300000.00元支付首付款后将挖掘机提走。2010年6月至2011年10月期间累计偿还汇发公司和成都恒安投资担保有限公司429206.40元，之后停止还款，汇发公司多次向徐某某催收贷款，徐某某均以工程款未结算为由拖延还款。之后徐某某更换手机号码并将挖掘机藏匿后逃匿。截止到2013年9月27日，汇发公司共代徐某某垫付贷款1113124.76元，尚欠成都恒安投资担保有限公司88130.02元。
案发后，公安机关将挖掘机收缴并发还给汇发公司，经鉴定，该挖掘机价值847800.00元。
为证明上述指控，公诉机关当庭出示和宣读了户籍证明、被害人报案及陈述、证人证言、销售合同、贷款合同、价格鉴定意见书、抓获经过及被告人徐某某的供述等证据材料。公诉机关认为，被告人徐某某以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，骗取他人财物，侵犯财产价值人民币1151254.78元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项之规定，应当以合同诈骗罪追究刑事责任。提起公诉，请依法判处。
被告人徐某某对公诉机关指控的事实没有异议，辩解已经付款70余万元，挖掘机已被收缴并发还被害单位，与被害单位已经没有债权债务关系。辩护人提出的辩护意见是，起诉书指控的事实不清，证据不足，被告人徐某某签订合同时没有非法占有目的；在履行合同过程中因客观原因不能还款，对被害单位没有欺骗行为；涉案挖掘机装载的GPS装置是否损坏及损坏原因不明，不能认定被告人具有非法占有的目的；指控侵犯财产价值不客观，应将追缴后挖掘机的价值从犯罪数额中扣除。
经审理查明，2010年5月22日，被告人徐某某与汇发公司签订按揭付款工程车销售合同，以按揭贷款方式购买神钢牌SK350LC-8型挖掘机一台，约定标的总金额人民币1570000.00元，首付款人民币314000.00元，贷款金额人民币1256000.00元。徐某某筹款人民币300000.00元，又经汇发公司联系向恒安公司借款人民币213063.00元，交纳首付款、履约保证金、公证费、保险费、管理费等共计人民币513063.00元（其中履约保证金50000.00元）。2010年6月23日，被告人徐某某以该挖掘机抵押，与中国光大银行成都世纪城支行（简称光大银行）签订个人抵押贷款合同，贷款本金人民币1256000.00元，按照中国人民银行公布的同期基准利率上浮20%执行浮动利率，分36期还清本息。期间被告人徐某某与汇发公司签订代收代付款授权委托书，约定由徐某某按月将贷款汇至汇发公司指定账户内，再由汇发公司转至光大银行账户，逾期款项由汇发公司代徐某某向光大银行垫付，汇发公司垫付后向徐某某追偿直至将所购车辆追回。
被告人徐某某将上述挖掘机提走后，截至2011年4月又累计还款人民币429206.40元，之后停止还款，汇发公司多次催收，徐某某均以工程款未结算为由拖延还款，并更换手机号码，将挖掘机藏匿后逃匿。截至2013年9月27日，汇发公司共代徐某某垫付贷款本息人民币1113124.76元，尚欠成都恒安投资担保有限公司人民币88130.02元。
2012年5月14日，公安机关立案侦查，2013年11月25日，被告人徐某某在黑龙江省哈尔滨市南岗区被双城市公安局民警抓获，当日临时羁押于双城市看守所，2013年11月29日被解回通辽市。经讯问，徐某某如实供述了上述事实。根据被告人徐某某的供述，公安机关于2013年12月7日将挖掘机追缴，已发还汇发公司，经鉴定，该挖掘机价值人民币847800.00元。
综上，被告人徐某某收取合同货物价值人民币1570000.00元，支付货款人民币729206.40元，实际骗取财产价值人民币840793.60元，造成经济损失人民币1151254.78元，案发后挽回经济损失人民币847800.00元。
以上事实，有以下证据证明：
1、户籍证明，证明被告人的自然情况。
2、乔宇报案及陈述，乔宇系汇发公司债权管理部经理，证明2010年5月中旬，被告人徐某某以分期付款方式购买神钢牌SK350-8型挖掘机（出厂编号YC11-C2473）一台，挖掘机裸机价格为人民币1570000.00元，首付款人民币513063.00元（含履约保证金50000.00元）。因徐某某资金紧张，只有现金人300000.00元，经公司协调，徐某某从恒安公司借款213063.00元，交纳首付款后，余款1256000.00元向中国光大银行成都世纪城支行办理了为期三年的按揭贷款。当年5月末，徐某某将车提走，截至2011年11月11日，徐某某累计支付购车款729206.40元。此后不再还款，经多次电话联系，徐某某或不接或关机，此后发现挖掘机上安装的GPS定位监控系统失灵，无法找到车辆也找不到徐某某，根据汇发公司与光大银行的协议，在购车户不还款的情况下，应由汇发公司代为向银行偿还贷款，购车款本息合计1880461.18元，汇发公司代为偿还1113124.76元，徐某某尚欠恒安公司借款88130.02元，徐某某的行为造成汇发公司经济损失1151254.78元。
3、按揭付款工程车销售合同及补充协议，证明2010年5月22日，被告人徐某某与汇发公司签订按揭付款工程车销售合同，以人民币1570000.00元的价格购买神钢牌SK350LC-8型挖掘机一台，贷款人民币1256000.00元，贷款期限36个月。
4、神钢挖掘机按揭确认书，证明2010年5月22日，徐某某签署按揭确认书，确认购车首付款金额为人民币513063.00元（包括履约保证金、公证费、保险费、管理费等），实际首付人民币300000.00元，借首付人民币213063.00元，计划月供人民币38824.19元。借首付款定于7个月内还清。
5、提机确认书，证明2010年5月22日，徐某某收到神钢牌SK350LC-8型（出厂编号YC11-C2473）挖掘机一台。
6、借据、协议书及恒安公司营业执照、证明材料，证明吴峰系恒安公司法定代表人，2010年5月22日，被告人徐某某借款人民币213063.00元，约定还款期限为七个月。
7、个人贷款合同、公证书、抵押登记书及清单，证明被告人徐某某以神钢牌SK350LC-8型（出厂编号：YC11-C2473，发动机号：17749）挖掘机一台抵押，向光大银行贷款人民币1256000.00元，还款期限36个月，利率按照银行贷款基准利率上浮20%，贷款首期年利率为6.48%，随国家利率调整。
8、代收代付款授权委托书，证明2010年5月22日，被告人徐某某签署委托书，委托汇发公司在徐某某不能及时还款的情况下垫付按揭月供款。
9、还款明细表，证明截至2011年4月被告人徐某某共向汇发公司付款人民币729206.40元，此后未还款。
10、光大银行垫款说明及垫款明细清单，证明汇发公司为徐某某代偿银行贷款人民币1113124.76元。
11、徐某某挖掘机总价构成，证明被告人徐某某所购挖掘机全款售机价格为1570000.00元，贷款售机价格为1860733.84元。
12、证人关哲山证言，关哲山系汇发公司销售部业务员，证明2010年上半年，由关哲山介绍，被告人徐某某向汇发公司按揭购买挖掘机一台，总价款人民币1860000.00元。
13、证人魏志军证言，魏志军于2014年2月前任汇发公司债权部法律事务部经理并从事催收车款工作，证明2012年2月10日，魏志军、孟金泉受汇发公司指派，到黑龙江省双城市单城镇政治村寻找被告人徐某某催还车款，得知徐某某夫妇已长期不在该村居住，未能联系到徐某某。
14、证人孟金泉署名的情况说明，证明内容与魏志军证言一致。
15、证人相艳玲证言，相艳玲系被告人徐某某之妻，证明2010年5月，徐某某用自家的营业房向金融机构抵押借款人民币300000.00元作为首付款，以人民币1860000.00元的价格向汇发公司按揭购买了一台挖掘机，之后还款40余万元。为躲避汇发公司催款及收回挖掘机，徐某某更换了手机号码，2013年6月到黑龙江省哈尔滨市南岗区哈达屯租房居住。
16、证人徐常伟证言，徐常伟系涉案人徐百祥之子，证明无法找到徐百祥。
17、证人吕利兵证言，证明2013年4、5月份，徐百祥将一台神钢牌SK350-8型租给中建ＸＸ石材厂采石矿。当年9月，采石矿停工，徐百祥将挖掘机放在了吕利兵父母家门前的空地上，并将挖掘机租给吕利兵后，向吕利兵借款人民币10000.00元后离开。吕利兵接手时，挖掘机显示工作时间为4800多个小时。
18、扣押物品清单、车辆照片、退赃笔录，证明2013年12月7日，公安机关在徐某某处扣押神钢牌SK350LC-8型挖掘机（出厂编号：YC11-C2473）一台，于2014年7月14日发还汇发公司。
19、资产评估报告书，证明经成都政通资产评估事务所评估，涉案挖掘机价值人民币847800.00元（基准日：2013年12月8日）。
20、被告人徐某某供述，供述2010年5月以人民币1860000.00元的价格向汇发公司按揭购买了一台神钢牌挖掘机，首付款人民币300000.00元，还款期限为36个月，分别与汇发公司签订了购车合同及GPS装置探望协议、还款保证书、提车确认书，与光大银行签订了贷款合同，后来累计向汇发公司还款40余万元，尚欠约110万元，此后汇发公司多次催款，最后要求徐某某将挖掘机还回，因徐某某无力还款，遂更换手机号码，躲避催款和收车，将挖掘机存放于呼和浩特市和林格尔县大红城乡刘家堡吕利兵家中。之后先后在双城市及哈尔滨市打工，2012年12月份徐某某得知自己被上网追逃，因为害怕没有向公安机关投案。
21、抓获经过及羁押证明，证明被告人徐某某于2013年11月25日在黑龙江省哈尔滨市南岗区被双城市公安局民警抓获并临时羁押于双城市看守所，2013年11月29日被解回通辽市。
以上证据由公诉机关当庭出示和宣读，经被告人徐某某及其辩护人质证均无异议，本院审查认为，上述证据来源合法，内容客观，与本案有关联性，予以采信。
本院认为，公诉机关指控被告人徐某某犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人徐某某以非法占有为目的，在履行合同过程中，收受对方当事人给付的货物后逃匿，侵犯财产价值人民币840793.60元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应受刑罚处罚。被告人徐某某的犯罪行为另造成对方当事人其他经济损失，应作为量刑情节予以酌情从重处罚；被告人徐某某归案后如实供述自己的罪行，可从轻处罚；被告人徐某某能够配合公安机关追缴，挽回部分经济损失，可酌情从轻处罚。辩护人提出被告人徐某某没有非法占有目的的辩护意见与查明事实不符，被追缴挖掘机价值应从犯罪数额中扣除的辩护意见于法无据，均不予采纳。根据被告人徐某某犯罪的事实、性质、情节、社会危害程度以及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人徐某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月25日起至2024年11月24日止。所处罚金于本判决生效后立即缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向通辽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 尹长兴
代理审判员 安海军
人民陪审员 张洪霞
二〇一四年十一月十四日
书 记 员 徐 伟
附《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。