山东省青岛市李沧区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）李刑初字第200号
公诉机关山东省青岛市李沧区人民检察院。
被告人匡乃瑞，男，X年X月X日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地黑龙江省海林市柴河林业局。1998年7月因犯持有假币罪被青岛铁路运输法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。因涉嫌犯使用假币罪于2012年12月14日被刑事拘留，2013年1月15日被逮捕。现羁押于山东省青岛市第一看守所。
辩护人冷延平，山东海康律师事务所律师。
山东省青岛市李沧区人民检察院以青李检刑诉（2013）136号起诉书指控被告人匡乃瑞犯使用假币罪，于2013年5月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。青岛市李沧区人民检察院指派代理检察员尤嘉出庭支持公诉，被告人匡乃瑞及其辩护人冷延平到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控，2009年9月13日下午，被告人匡乃瑞与聂小龙（另案处理）携带假美元至张某（已判刑）家中，三人商定找人兑换，张某电话联系管某找人兑换。2009年9月14日14时许，管某与张某、匡乃瑞一起至青岛市李沧区京口路与滨河路路口，欲与朱某进行兑换，被朱某识破并报警，张某被当场抓获，匡乃瑞逃离。民警当场缴获百元面值的美元293张，合计29300元（按案发当日外汇牌价折算为人民币200060.40元）。经鉴定，上述美元均为机制版假美元。
2012年12月13日17时30分许，济南火车站派出所民警根据匡乃瑞网络订票信息，将匡乃瑞抓获。
公诉机关当庭提交了接受刑事案件登记表，发破案经过，被告人供述及辩解，证人证言，书证，物证，鉴定意见及户籍证明等。
公诉机关认为，被告人匡乃瑞明知是伪造的货币而使用，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十二条，应当以使用假币罪追究其刑事责任。
被告人匡乃瑞辩称，自己没有见过这些假币，也没有使用假币，其行为不构成犯罪。其辩护人提出的主要辩护意见是：被告人主观上不知道聂小龙携带假美元至青岛，客观上也没有组织人去买卖假币，被告人的行为不构成使用假币罪。
经审理查明，2009年9月13日下午，被告人匡乃瑞与聂小龙（在逃）携带假美元至张某（已判刑）家中，三人明知美元系伪造仍商定冒充真币进行兑换，匡乃瑞让张某找人将30000假美元兑换出去，并承诺兑换后付给张某好处费，张某遂电话联系管某。2009年9月14日14时许，张某得知管某找到交易人后，即与匡乃瑞、管某一起至青岛市李沧区京口路与滨河路路口与朱某进行交易，因朱某当场识破兑换的美元系假美元并报警，张某被当场抓获，匡乃瑞逃离。民警从张某随身携带的包中缴获匡乃瑞交与其保管的百元面值的美元293张，共计29300元，按案发当日外汇牌价折算为人民币200060.40元。经鉴定，上述美元均为机制版假美元。
2012年12月13日17时30分许，济南铁路公安处火车站派出所民警根据匡乃瑞网络订票信息，在济南市火车站将乘坐K1181次列车的匡乃瑞抓获。
上述事实，有经庭审质证，确认的下列证据证实：
1、物证、书证
（1）抓获经过证实，2012年12月13日17时30分许，济南铁路公安处火车站派出所民警根据匡乃瑞网络订票信息，在济南市火车站将乘坐K1181次列车的匡乃瑞抓获。
（2）暂存物品清单、假币照片及张某指认假币照片证实，2009年9月14日，李沧公安分局从张某处暂扣面值为100美元的假美元293张，共计29300元。
（3）中国人民银行当日美元汇率证实，2009年9月14日美元兑换人民币中间价为1：6.828，按案发当日外汇牌价折算，29300美元折算人民币为200060.40元。
（4）青岛市李沧区人民检察院青李检刑诉（2010）101号起诉书证实，2010年4月23日，张某因涉嫌使用假币罪被提起公诉。
（5）青岛市李沧区人民法院（2010）李刑初字第174号刑事判决书证实，2010年5月27日，张某因犯使用假币罪被判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。
（6）青岛铁路运输法院（1998）青刑初字第16号刑事判决书证实，1998年7月14日，匡乃瑞因犯持有假币罪被判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。
（7）户籍证明证实匡乃瑞的身份情况。
2、证人证言
（1）证人张某的证言证实，2009年9月初的一天，匡乃瑞给我打电话说他在四川弄了3万美元，让我联系一下找人换掉，我问管某，他说只要能“过机”就能找韩国人换掉。2009年9月13日上午11点左右，匡乃瑞带着一个姓聂的直接来到我家里，我老婆纪某也在家，匡乃瑞拿出三摞100元面额的美元，一共是3万块钱，匡乃瑞说这些美元虽然看着和真的一样，但银行的验钞机过不了，必须找韩国老板换，我老婆劝我别办，还跟我吵吵了几句，这时我才明白美元全是假的，匡乃瑞说现在市场价格是1美元兑换6.83元人民币，要是能找人兑换出来的话就是204900块钱，他拿19万，剩下的14000就给我，我就叫管某到我家楼下见面，我看见匡乃瑞从他放三沓美元的包里拿出两张美元给我，我又给了管某，晚上匡和聂在我家睡的。2009年9月14日上午，管某去验真假后说可以兑换。当天下午2点多钟，管某说联系好一个韩国老板在李村交易，他租了一辆红色的面包车到我家接着我和匡乃瑞，管某坐在副驾驶室，我和匡乃瑞坐在后排，匡乃瑞把假美元装在一个黑色的皮包里，到李村后我们把车停在滨河路上，管某下车去叫那个老板，后管某带着一个五十岁左右的男的和一个四十来岁的男青年，年龄大的人上了车，坐在副驾驶的后面，我坐在司机的后面，匡乃瑞坐在我俩的中间，另一个人站在车外靠司机车门的位置，我问他姓什么，他说姓朱，匡乃瑞从他的黑包内掏出用报纸包的假美元递给姓朱的，姓朱的仔细看了约三分之一，匡乃瑞问行不行？姓朱的说行，匡乃瑞问什么时候把钱拿来？姓朱的说去银行提钱一会就拿来，后姓朱的下车和他一块来的青年往回走，管某跟着他们一块走了，匡乃瑞把假美元放在我这里说去买盒烟，后警察就过来把我抓到派出所了。假美元是匡乃瑞从四川花钱买来的，一共是3万块钱。其亲笔供词亦供述了与匡乃瑞共同使用假币进行兑换的经过；其辨认笔录辨认出匡乃瑞就是让其兑换3万假美元的男子，辨认出管某就是他找来负责联系买主的男子；其指认现场照片指认出青岛市李沧区滨河路1164号门前空地，就是其与匡乃瑞、管某与买家进行交易的地点及被警察抓的地点。
（2）证人管某的证言证实，张某以前找我换过港币，我赚点好处费。2009年9月中旬的一天，张某说他朋友带来3万美元，叫我帮忙找人换一下，事成后给我人民币6000元，我让张某一定从每沓里抽一张给我，当天下午我拿张某给的3张100元面额的美元到李村找银行的人员验真假，人家不给验，这时一个60来岁的老头（后来知道姓朱）说他可以兑换美元，价格比银行高出1毛多钱，我把3张美元给姓朱的看了一下，他说是真的，我很高兴，如果我拿3万美元兑换的话，高出的4000元是我的了，我跟张某说3张美元是真的，明天去换。第二天上午，我去张某家，看见张某、他老婆和两个男的在家，张某指着其中一个人说这就是匡师傅（后来知道叫匡乃瑞），老匡说这些美元不能去银行换，要找韩国人换，我说银行验了没问题，怎么还非得去找韩国人换，他们就问我认不认识韩国老板，我为了能多赚4000元差价，就说认识，他们问点数多少，我说点数是银行的牌价。当天下午，张某叫我去他家，我先给姓朱的打了个电话，让他帮忙冒充韩国企业的工作人员，姓朱的答应了，我找董某开车到张某家，说把钱拿给我去换，张某不同意，非要一起去，匡乃瑞从他随身背着的包里（单背带的黑色皮包）拿出三沓美金装在张某包里，匡乃瑞说这些美元不能去银行换，因为是连号的，我当时还问连号的怎么就不能去银行换了，这钱不是假的吧，匡乃瑞说钱绝对是真的，就是不能去银行换，我没再多问。上车以后，我坐副驾驶位置，张某、匡乃瑞坐在后面，车开到李村京口路南头的中国银行南边的十字路口，张某让我把韩国老板叫过来，我下车把姓朱的老头叫过来，还有一个年轻人跟着过来了，我看到姓朱的上车把美金拿起来捻着看，后姓朱的和青年下车，张某叫我跟着去拿钱，我就跟着姓朱的往中国银行走，一会儿警察来了。匡乃瑞对这些美元很了解，都是他指挥着怎么去换，包括得找韩国老板，不能去银行换，匡乃瑞同意换才能换，张某只是在中间传话。其辨认笔录辨认出匡乃瑞就是与自己、张某一起到李村兑换美元的匡姓老头。
（3）证人朱某的证言证实，我在李沧区京口路中国银行门口买卖美元。2009年9月14日上午10点多钟，有个40多岁的男子过来找我，说他是城阳小寨子的，并拿出两张面值100的美元让我看看真假，我看了一下像是真的，又到中国银行柜台让工作人员验了一下，工作人员说是真的，我就对这个男的说是真的，他说3万美元收的话什么价钱。我说一美元兑换人民币6.76元。到下午2点半左右，这个男的又过来了，说他亲戚在车上，不要说我是买卖美元的，让我说是韩国企业老板，叫我去一辆红色的面包车上谈，我不放心，就让在银行附近的一个熟人和我一起去，并骗中年男子说那是我儿子，我上面包车后，看见里面还坐了两个60岁左右的老头，其中一个老头拿出三沓美元，我接过其中一沓看了看，认出是假的，但是我当时没说穿，假装和他们谈价钱，最后我说好1：6.77的比率兑换，他们同意了。我就下车跟和我一起的熟人说去拿存折取钱，趁机让他帮我报警，过了一会儿，警察来了。其辨认笔录辨认出管某就是联系他兑换假美金的男子。
（4）证人宋某的证言证实，2009年9月14日下午3点半左右，我在青岛李沧区京口路中国银行门口溜达，正好碰上一个叫朱某的熟人，正在和一个40多岁的男子谈事，看见我过来了，就对那个40多岁的男子说我是他儿子，叫我和他一起去前面滨河路谈生意，我知道朱某怕一个人去吃亏，就和他一起到滨河路和京口路路口的一辆红色面包车旁，那个男的叫朱某上车了，我就站在车旁等。过了三分钟左右，朱某下车说去取存折，暗地里说让我报警，我就报警了，一会儿警察来了。其辨认笔录辨认出管某就是当天在李沧区京口路中国银行门口和朱某谈生意的男子。
（5）证人纪某的证言证实，大约在2009年9月13日中午，家里来了两个老头找张某，一个姓匡，另一个记不着了，当天晚上，两个人睡在我家。第二天上午，我看到老匡拿着一两沓外国钱给张某，老匡说他有前科，不能去，叫张某去换钱，我认为肯定不是好事，我不让老张去，老张不同意非要去，我跟他们吵吵完以后，就上床去休息了。快黑天的时候，警察到我家里，我才知道张某是因为使用假币被抓起来了，我不知道假美元是谁带来的，但我看见是老匡拿假美元劝我家老张去换钱。其辨认笔录辨认出姓匡的男子就是匡乃瑞。
（6）证人董某的证言证实，2009年9月14日中午2点左右，“关叔”（管某）让我拉他去城阳，车到正阳路一个路口时，“关叔”让我停车，招呼路边两个60多岁的老头上车，他们都各自拿了一个小包，坐在后排座上，“关叔”说去李村，车开到李村五星电器北侧的桥头附近，“关叔”说去办事就下车走了，我也下车去附近的小店买了瓶饮料，等回来看见一个老头站在我车旁边，另一个老头不见了，后来了几名警察，把我和车边站着的老头带到派出所了。
3、被告人供述
被告人匡乃瑞供述，我在四川成都倒腾古董时认识了一个叫聂小龙的人，2009年9月10日，聂小龙说要到青岛看个朋友，我和聂小龙乘火车来到青岛，张某来接的站，我们三个人一起到了张某在城阳小寨子的家里，当天晚上我回胶州了。第二天上午9点左右，张某叫我去他家一趟，我就坐车到了张某家里，张某偷偷跟我说，小龙带了三本美金（一本100张，10000元），这时管某到张某家里来，聂小龙从卧室拿出2张100元面额的美元给张某，张某把美元给管某，管某就走了，我认为张某让老管拿着美金去找人卖，不是去银行兑换，张某说管某有关系，绝对出不了事。第二天早上吃完饭，张某说管某一会儿来和我们一起去换美金，我知道那三本美金肯定是假的，小龙把三本美金放在张某的布包里，又一个劲地劝我陪着去，我只好跟张某上了一辆红色面包车，管某坐副驾驶，张某和我坐后面，到了李村，老管下车带回来一个老男人和一个年轻男人，老男人趴在车右侧车窗上说先看看东西怎么样，张某就把装美金的包拿出来，打开报纸给那个老男人看，老男人拿过一本，把钱捻开看了看，什么也没说，回过头走了，老管在后面跟了过去，因为美金是假的，如果老头拿着去银行兑钱的话，百分之百出事，所以我就赶紧下车走了。我刚走出去有50米，看见张某被一个人摁在地上了，后我就打车回家了。
2012年12月13日，我从胶州坐烟台发金华西的火车到无锡办事，下午5点半左右，车走到济南站停靠时，上来几个警察把我抓住带到火车站派出所，后又把我带到青岛。
4、鉴定意见
中国人民银行青岛市中心支行货币真伪鉴定书证实，从张某包里扣押的293张美元（面值均为100元）均为机制版假美元。
本院认为，被告人匡乃瑞明知是伪造的货币而使用，数额特别巨大，其行为严重破坏了金融管理秩序，已构成使用假币罪，应予依法惩处。公诉机关指控被告人匡乃瑞犯使用假币罪的事实清楚，罪名成立，本院予以支持。关于匡乃瑞辩称自己没有见过这些假币，也没有使用假币及其辩护人所提被告人主观上不知道聂小龙携带假美元至青岛，客观上也没有组织人去买卖假币，被告人的行为不构成使用假币罪的辩护意见，经查，证人张某证实，2009年9月13日匡乃瑞与聂小龙携带3万假美元至其家中，要其找人兑换出去，并许诺给其14900元好处，管某拿去验真假的美元是匡乃瑞给的，去李村兑换假美元也是匡乃瑞拿着去的，在与姓朱的交易时也是匡乃瑞谈的，其证言与证人管某、朱某、宋某、纪某、董某的证言吻合一致，能够证实被告人匡乃瑞明知是伪造的美元而使用的事实，故对被告人匡乃瑞的辩解及其辩护人的辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十二条、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下：
被告人匡乃瑞犯使用假币罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元。
（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年12月14日起至2022年12月13日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刁政文
人民陪审员 徐红珍
人民陪审员 毕彩霞
二〇一三年六月五日
书 记 员 孙淑飞
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第一百七十二条明知是伪造的货币而持有、使用，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。