湖北省汉江中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）鄂汉江中刑终字第00160号
原公诉机关潜江市人民检察院。
上诉人（原审被告人）叶贞新，个体经营户，案发前暂住福建省厦门市集美区杏林镇西亭上店社78号。因涉嫌犯诈骗罪于2014年7月18日被抓获，同年7月22日被刑事拘留，同年8月26日被逮捕。现羁押于潜江市看守所。
潜江市人民法院审理潜江市人民检察院指控原审被告人叶贞新犯诈骗罪一案，于2015年10月10日作出（2015）鄂潜江刑初字第00187号刑事判决。叶贞新不服该刑事判决，于同年10月12日提出上诉。本院于同年11月9日收案、同日立案受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。
潜江市人民检察院以潜检公诉刑诉（2015）109号起诉书指控被告人叶贞新骗取熊某、何某等14人财物共计人民币147.5万元，犯诈骗罪，于2015年4月24日向原审法院提起公诉。
原判认定：
1.2012年4月的一天，被告人叶贞新在无法及时还清个人欠款的情况下，谎称其经营的华立门业需要资金周转，以借款为名，许诺按月利率150‰支付利息，先后骗得李某乙16.9万元，后经李某乙多次催促还款，叶贞新以支付利息为名，先后返还李某乙共计13.5万元后，编造各种理由推拖余款，至今未还。
2.2012年5月2日，被告人叶贞新在无法及时还清个人欠款的情况下，谎称其经营的华立门业需要资金周转，以借款为名，许诺按月利率100‰支付利息，骗得陈某甲5万元，之后，叶贞新以支付利息为名，先后返还陈某甲共计6万元；2013年3月初的一天，叶贞新又采取上述同样方式，骗得陈某甲3万元，经陈某甲多次催讨，叶贞新编造各种理由推拖，至今未还。
3.2012年7月20日，被告人叶贞新谎称其子结婚需要资金急用，骗得邓某2万元。
4.2012年8月的一天，被告人叶贞新在无法及时还清个人欠款的情况下，谎称其到潜江投资办厂需要资金周转，以借款为名，许诺按月利率20‰至30‰支付利息，骗得罗某5万元，之后，叶贞新返还罗某4000元；2012年下半年的一天，叶贞新谎称承包经营湖北汉田家具有限公司1号车间购设备缺资金，再次骗得罗某5万元。
5.2012年11月10日，被告人叶贞新谎称入股其与彭某甲合伙承包经营湖北汉田家具有限公司1号车间可获得本金40%的分红利润，骗得韩某10万元。
6.2012年12月8日，被告人叶贞新谎称入股其与彭某甲合伙承包经营湖北汉田家具有限公司1号车间可获得本金40%的分红利润，骗得黄某10万元。
7.2012年12月24日，被告人叶贞新谎称入股其与彭某甲合伙承包经营湖北汉田家具有限公司1号车间可获得本金40%的分红利润，骗得陈某乙20万元。
8.2013年2月7日，被告人叶贞新谎称其经营的湖北汉田家具有限公司需要资金周转，许诺借款三个月即支付1万元利息，骗得陈某丙9万元，经陈某丙多次催讨，叶贞新返还1万元后，编造各种理由推拖余款，至今未还。
9.2013年2月8日，被告人叶贞新谎称其经营的湖北汉田家具有限公司需要资金周转，骗得杨某乙5万元。经杨某乙催讨，叶贞新通过叶某乙向杨某乙返还4000元。之后，经章顺波（杨某乙之夫）催讨，叶贞新返还1万元后，编造各种理由推拖余款，至今未还。
10.2013年2月26日，被告人叶贞新谎称入股其与彭某甲合伙承包经营湖北汉田家具有限公司1号车间可获得本金50%的分红利润，骗得吴某乙10万元。
11.2013年3月的一天，被告人叶贞新谎称其经营的湖北汉田家具有限公司需要资金周转，骗得叶某戊13万元。叶贞新又以先偿还银行贷款而获取更多银行贷款为由，骗得叶某戊7万元。
12.2013年5月19日，被告人叶贞新谎称其需要偿还银行贷款周转7天为由，骗得邹某5万元。
2013年6月28日，被告人叶贞新与彭某甲解除承包经营湖北汉田家具有限公司1号车间的合伙协议，结清帐目后退出了合伙，并隐瞒真相更换自己的联系方式，逃离潜江市。
被告人叶贞新归案后，如实供述了公安机关已经掌握的上述第1、2、5、8、9、10、11起诈骗的事实和公安机关尚未掌握的上述第3、4、6、7起诈骗的事实。
证明上述事实的证据有：
1.被害人李某乙的陈述及借据一份证明，2012年3月的一天，叶贞新以经营的华立门业需要资金周转为由，许诺按月利率150‰支付利息，并当场支付当月利息，先后骗得李某乙16.9万元，后经李某乙多次催促，叶贞新先后以支付利息为名还款共计13.5万元，李某乙得知叶贞新下落不明后，即向公安机关报案。
2.被害人陈某甲的陈述及借据一份证明，2012年5月2日，由叶某甲介绍，叶贞新以经营的华立门业需要资金周转为由，许诺按月利率100‰支付利息，骗得陈某甲5万元，后叶贞新先后按月以支付利息为名，返还陈某甲款共计6万元；2013年3月初，叶贞新又以经营的华立门业需要资金周转为由，许诺按月利率100‰支付利息，骗得陈某甲3万元，经多方催讨，叶贞新以资金困难为由未予偿还，并于2013年5月5日给陈某甲立下借款10万元的借据一份（其中包含叶某甲款2万元），不久，陈某甲发现叶贞新下落不明，即向公安机关报案。
3.被害人邓某的陈述及借据一份证明，2012年7月20日，叶贞新谎称儿子结婚急用，由邓某夫妇提供担保向陈正洲借款2万元，到期后叶贞新未还款，邓某夫妇代其还清此款。
4.被害人罗某的陈述证明，2012年8月的一天，叶贞新以到潜江办厂急用，许诺按月利率20‰至30‰支付利息，骗得罗某5万元。叶贞新到潜江办厂之后，以支付利息为名，返还4000元后谎称购设备缺资金，许诺为罗某提供装修房屋门，骗得罗某5万元。
5.被害人韩某的陈述、协议书一份和收条一份证明，2012年11月10日，叶贞新邀约韩某入股经营湖北汉田家具有限公司，许诺不低于本金40%的分红利润，骗得韩某10万元。2013年7月3日发现叶贞新转移财产潜逃后，即向公安机关报案。
6.被害人黄某的陈述、协议书和收条一份证明，2012年12月8日，叶贞新邀约黄某入股经营湖北汉田家具有限公司，许诺每年不低于本金40%的分红利润，骗得黄某10万元，其得知叶贞新被民警抓获，即向公安机关报案。
7.被害人陈某乙的陈述、银行转帐单、协议书、借据一份证明，2012年12月24日，经郑某介绍与叶贞新相识，叶贞新邀约陈某乙入股经营湖北汉田家具有限公司，以签订协议的形式，许诺一年内不低于本金40%的分红利润，叶贞新出具借据，骗得陈某乙20万元。2013年9月，其发现叶贞新转移财产潜逃后，即向公安机关报案。
8.被害人陈某丙的陈述证明，2013年2月7日，叶贞新通过叶某乙介绍认识陈某丙，以经营的湖北汉田家具有限公司需要资金周转为由，许诺为期三个月支付利息1万元，骗得陈某丙9万元。经陈某丙多次催促还款，叶贞新以支付利息为名返还1万元，其发现叶贞新下落不明后，即向公安机关报案。
9.被害人杨某乙的陈述及借据一份证明，2013年2月8日，叶贞新通过叶某乙介绍认识杨某乙，以经营的门厂需要资金周转为由，骗得其5万元，之后叶贞新共计返还1.4万元，当其发现叶贞新转移财产后潜逃，即向公安机关报案。
10.被害人吴某乙的陈述及入股协议书一份证明，2013年2月26日，叶贞新称与他人承包湖北汉田家具有限公司经营门厂，要与对方投资均等，邀约吴某乙出资投入叶贞新股份内，许诺不低于本金50%的分红利润，骗得吴某乙10万元。2013年7月，其发现叶贞新转移财产潜逃后，即向公安机关报案。
11.被害人叶某戊的陈述及借据一份证明，2013年3月14日，叶贞新以经营的湖北汉田家具有限公司门厂需要资金周转为由，骗得其13万元，后叶贞新又以向银行偿还贷款获得更多银行贷款为由，又骗得其7万元，在催讨还款过程中，发现叶贞新转移财产潜逃后，即向公安机关报案。
12.被害人邹某（王南山之妻）的陈述证明，叶贞新系邹某之姨父。2013年5月19日，叶贞新以偿还银行贷款为由，骗得其5万元，在催讨过程中，发现叶贞新已潜逃，才知道被骗。
13.证人熊某（熊祖明）、刘某（系叶贞新侄女）的证言及入股协议书一份，证明2011年11月22日叶贞新以其经营的华立门业需要资金周转为由，邀约熊某合伙入股，并签订了一份入股协议书，熊某向叶贞新投资了10万元，尔后，叶贞新支付利润1.1万元。
14.证人何某的证言及据借一份证明，（1）2012年1月至9月，叶贞新邀约何某合伙共同经营华立门业，约定盈利平分，何某委托杨某甲任出纳会计，参与经营华立门业的管理；（2）何某2次投入资金共计40万元入股，其中，15万元交给叶贞新使用、25万元交给杨某甲入华立门业的帐户；（3）2012年9月，叶贞新单方搬迁设备至潜江市经营，叶贞新与何某终止合伙协议，双方未进行结算；（4）2013年春节期间，何某向叶贞新要求退还投资款时，叶贞新付款5万元；（5）2013年5月29日，何某多次向叶贞新要求退还投资款，叶贞新向何某立据借款50万元。随后其发现叶贞新潜逃，下落不明，即向公安机关报案。
15.证人杨某甲的证言，证明杨某甲任华立门业出纳会计期间，华立门业经营正常，没有亏损。
16.证人万某的证言证明，证明万某系叶贞新雇请的木工，并负责生产，在叶贞新经营华立门业期间效益较好，2012年10月，叶贞新将华立门业资产入股经营湖北汉田家具有限公司1号车间，叶贞新主要负责门的加工生产管理，2013年3、4月间，叶贞新很少到车间工作，7、8月间很多债主到湖北汉田家具有限公司找叶贞新讨钱，发现叶贞新逃跑。
17.证人吴某甲的证言，其证言佐证了被害人邓某的陈述。
18.证人叶某甲的证言，证明叶某甲二次介绍担保，叶贞新许诺支付高额利息，骗得陈某甲10万元的事实（其中包含叶贞新向叶某甲的借款2万元）。
19.证人郑某的证言，其证言佐证了被害人陈某乙的陈述。
20.证人叶某乙的证言，其证言佐证了被害人陈某丙、杨某乙的陈述。
21.证人彭某甲的证言证明，2012年10月，彭某甲与叶贞新合伙承包经营湖北汉田家具有限公司1号车间，叶贞新出资15万元和部分设备。2013年3月，李某甲出资50万元入股与彭某甲、叶贞新合伙承包经营湖北汉田家具有限公司1号车，在经营间期发现叶贞新欠债很多。2013年6月，叶贞新退出合伙，叶贞新结清退股金后下落不明。
22.证人李某甲的证言，其证言证明的内容与证人彭某甲证言证明的内容基本一致。
23.证人彭某乙的证言及合作协议一份、叶贞新股金收支明细表、退股协议书、记帐凭证证明，2012年10月，叶贞新合伙承包经营湖北汉田家具有限公司1号车间股金15万元，设备及材料折款118634元，股金共计268634元，2013年6月28日止结清帐目。
24.证人朱某甲（系叶贞新之妻）、叶某丙（系叶贞新之子）的证言证明，2013年6月，叶贞新欠债200多万元，无法及时还清个人欠款，退出合伙承包经营湖北汉田家具有限公司1号车间后，带领全家到福建省躲债。
25.证人徐某、易某甲、叶某丁、朱某乙、柴某、易某乙的证言，证明了上述部分事实。
26.关于叶贞新诈骗一案的报案材料，证明李某乙、韩某、陈某丙、杨某乙、吴某乙、叶某戊等10人联名控告叶贞新诈骗的事实。
27.公安机关依法制作的受案登记表、案件来源、抓获经过，证明公安机关依法对本案进行侦查及被告人叶贞新的归案情况。
28.公安机关出具的说明，证明上述部分事实。
29.户籍证明，证明叶贞新的基本情况。
30.被告人叶贞新的供述，证明叶贞新如实供述了其诈骗的上述事实。
关于公诉机关指控被告人叶贞新诈骗熊某10万元（含叶贞新已支付利润1.1元）一节，公诉机关向原审法院提交了如下证据：1.证人熊某、刘某（系叶贞新侄女）的陈述及入股协议书；2.被告人叶贞新的供述。原审法院认为，上述证据只证明熊某在叶贞新独资经营华立门业期间，以入股的方式向叶贞新投资了10万元，且叶贞新已支付利润1.1万元，是平等主体之间自愿真实的意思表示，叶贞新对此款不具有非法占有的目的，公诉机关指控叶贞新诈骗熊某10万元的事实不能成立。
关于公诉机关指控被告人叶贞新诈骗何某40万元（含叶贞新已返还的5万元）一节，公诉机关提交了如下证据：1.证人何某的陈述及借据一份；2.证人杨某甲、万某的证言；3.被告人叶贞新的供述。原审法院认为，上述证据只证明叶贞新与何某合伙经营华立门业，华立门业的设备搬迁至潜江市经营时终止合伙，结算后叶贞新向何某立据借款50万元。叶贞新与何某之间系因终止合伙协议所形成的债务，属民事法律关系调整的范围，叶贞新对此款不具有非法占有的目的，公诉机关指控叶贞新诈骗何某40万元的事实不能成立。
原判认为，被告人叶贞新以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，先后多次骗取公民财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。潜江市人民检察院指控的罪名成立。叶贞新虽不具有自首情节，但归案后如实供述公安机关已经掌握的诈骗罪行和公安机关尚未掌握同种较轻的罪行，依法可以从轻处罚。被告人叶贞新诈骗犯罪所得财物，依法应当返还被害人。根据叶贞新犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条和《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第四条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百三十九条之规定，判决：一、被告人叶贞新犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年三个月，并处罚金十万元；二、被告人叶贞新返还被害人李某乙3.4万元、陈某甲2万元、邓某2万元、罗某9.6万元、韩某10万元、黄某10万元、陈某乙20万元、陈某丙8万元、杨某乙3.6万元、吴某乙10万元、叶某戊20万元、邹某5万元。
上诉人叶贞新上诉提出，其向他人借钱均出具了借条，不属诈骗；原判量刑过重。
经二审审理查明，原审判决认定本案事实的证据，在原审开庭审理时已当庭宣读、出示并质证。经二审核实，上述证据均来源合法、内容真实、与本案密切关联，应予以确认。二审期间，上诉人叶贞新未提交新的证据。原审认定事实清楚，证据确实、充分。
本院认为，上诉人叶贞新以借款等名义骗取李某乙等12人款共计达103.6万元，虽向受害人出具了借据或收条，但叶贞新系在所经营的公司亏欠巨额债务的情况下采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取上述款项的，具有非法占有的目的，对叶贞新的行为应当以诈骗罪定罪处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条“诈骗公私财物，……数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产……”和《最高人民法院、最高人民检察院﹤关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释﹥》第一条的规定，诈骗公私财物价值五十万元以上即属“数额特别巨大”，原判根据叶贞新犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，判处其有期徒刑十三年三个月、并处罚金十万元适当。叶贞新的上诉理由均不能成立。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 肖志祥
代理审判员 杨艳荣
代理审判员 张 双
二〇一五年十二月十四日
书 记 员 刘利雯