陕西省咸阳市杨陵区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）陕0403刑初65号
公诉机关杨陵区人民检察院。
被告人袁某某，男，汉族，住陕西省渭南市澄城县某某乡某某村。2010年11月26日因涉嫌诈骗罪被西安市户县公安局刑事拘留，同年12月7日被该局取保候审，2013年7月12日西安市户县公安局决定对其网上追逃。2016年4月15日因涉嫌诈骗罪被杨凌示范区公安局杨陵分局刑事拘留，同年5月18日被该局执行逮捕，现羁押于杨陵区看守所�
辩护人张某某，陕西某某律师事务所律师。
辩护人陈某某，陕西某某律师事务所实习律师。
杨陵区人民检察院以杨陵区院公诉刑诉﹝2016﹞66号起诉书指控被告人袁某某犯诈骗罪，于2016年7月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。杨陵区人民检察院指派检察员赵婧出庭支持公诉，被告人袁某某及其辩护人张某某、陈博到庭参加诉讼。现已审理终结。
杨陵区人民检察院指控，1、2012年至2015年期间，被告人袁某某在明知孙某某（已判决）用虚假住院资料和医疗发票骗取医疗保险的情况下，分4次为孙某某提供7份虚假住院资料及医疗发票（假发票总额533038.94元，分别为陕西省人民医院及西安交通大学第一附属医院），获利2万元。孙某某用上述虚假材料3次从杨陵区医保中心骗得医疗保险共计302870.71元，第4次诈骗未遂，赃款未追回。
2、2010年9月，牛某某（已判决）通过“野广告”联系到被告人袁某某和王某某（已判决）购买虚假病历及医疗发票用于骗取医疗保险，由王某某联系制作假病历及发票的路某某（身份不详），制作了马某某的西京医院78768.35元虚假发票及病历。后袁某某将上述材料以5000元价格售与牛某某，牛某某将虚假材料递交给户县新型农村合作医疗中心，并于2010年11月25日骗得23838.40元，后当场被户县公安机关抓获，赃款追回。
3、2015年12月，高某甲（另案处理）通过“野广告”联系到被告人袁某某购买48000元虚假发票及病历用于骗取医疗保险。高某甲将自己父亲高某乙的个人信息提供给袁某某，袁某某联系制作假发票的黄某某（在逃），黄某某制作了高某乙的西京医院48515.28元虚假医疗发票及病历，以200元价格售与袁某某，袁某某将上述虚假材料以2000元价格售与高某甲。后高某甲将上述材料递交蓝田县国税局用于医保报销，并于2015年12月31日骗得48515.28元，案发后该赃款已追回。
被告人袁某某为帮助他人骗取医疗保险金，多次为他人提供虚假住院病历及发票，骗取医疗保险金共计375224.39元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。量刑情节：被告人袁某某多次为他人提供虚假住院病历及发票，犯罪数额巨大，应从重处罚。
被告人袁某某对杨陵区人民检察院指控的罪名、犯罪事实均无异议，当庭表示自愿认罪，称悔恨自己的行为，愧对家人，请鉴于其系初犯，真诚悔罪、积极悔改，�其从轻处罚，使其早日回归社会、回报社会。其辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控被告人袁某某的行为构成诈骗罪不持异议；被告人袁某某不是本案犯意发起者，没有具体制造虚假资料，对出售虚假资料之后的诈骗行为完全没有参与，对诈骗的对象、金额、手段都无法掌控，也未直接取得诈骗钱款，起辅助作用，系从犯，依法应当从轻或减轻、免除处罚；被告人的行为仅仅体现在犯罪的准备阶段，构成犯罪预备，可以比照既遂犯从轻、减轻或免除处罚；被告人悔罪明显，能如实供述自己的罪行，有坦白情节，建议对其从轻处罚。建议对被告人减轻处罚，处三年以下有期徒刑。
经审理查明，1、2012年至2015年期间，被告人袁某某在明知孙某某（已判决）用虚假住院资料和医疗发票骗取医疗保险的情况下，分4次为孙某某提供7份虚假住院资料及医疗发票（�发票总额533038.94元，分别为陕西省人民医院及西安交通大学第一附属医院），获利2万元。孙某某用上述虚假材料3次从杨陵区医保中心骗得医疗保险共计302870.71元，第4次诈骗未遂。案发后赃款未追回。
2、2010年9月，牛某某（已判决）通过“野广告”联系到被告人袁某某和王某某（已判决）购买虚假病历及医疗发票用于骗取医疗保险。牛某某让闫某某提供他人合疗证，并承诺给闫某某1000元。闫某某以其弟住院无合疗证为由，让其同学郑某某帮忙借合疗证，郑某某向其同学马某某借了户口薄和合疗证，并将马某某的个人信息情况以短信的方式告诉了闫某某，牛某某将马某某的个人信息提供给袁某某及王某某。被告人袁某某联系了制作假证的路某某（身份不详），王某某将马某某的个人信息提供给路某某，后路某某制作了马某某在西京医院住院的78768.35元虚假发票及病历、诊断证明等。后袁某某将上述材料以5000元价格售与牛某某，牛某某将虚假材料递交给户县新型农村合作医疗中心，并于2010年11月25日骗得23838.40元，后当场被户县公安机关抓获，赃款追回。
3、2015年12月，高某甲（另案处理）通过“野广告”联系到被告人袁某某购买48000元虚假发票及病历用于骗取医疗保险。高某甲将自己父亲高某乙的个人信息提供给袁某某，袁某某联系制作假发票的黄某某（在逃），黄某某制作了高某乙的西京医院48515.28元虚假医疗发票及病历，以200元价格售与袁某某，袁某某将上述虚假材料以2000元价格售与高某甲。后高某甲将上述材料递交蓝田县国税局用于医保报销，并于2015年12月31日骗得48515.28元。案发后该赃款已追回。
另查明，同案犯牛某某因犯诈骗罪，于2011年6月22日被户县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑�年，并处罚金20000元；同案犯王某某因犯诈骗罪，于2011年6月22日被户县人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金15000元；同案犯闫某某因犯诈骗罪，于2011年6月22日被户县人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金10000元；同案犯孙某某因犯诈骗罪，于2016年6月15日被本院判处有期徒刑七年，并处罚金20000元。
上述各项事实，经当庭质证，有下列证据证明：1、被告人袁某某的供述，证明被告人袁某某为帮助他人骗取医疗保险金，多次为他人提供虚假住院病历及发票，骗取医疗保险金共计375224.39元的犯罪事实及经过；2、同案犯供述：（1）同案犯孙某某的供述，证明同案犯孙某某从被告人袁某某处购买虚假住院资料及医疗发票用于骗取医疗保险的事实及经过；（2）同案犯牛某某的供述，证明同案犯牛某某联系被告人袁某某和王某某�已判决）购买虚假病历及医疗发票用于骗取医疗保险的事实及经过；（3）同案犯高某甲的供述，证明同案犯孙某某高某甲从被告人袁某某处购买虚假住院资料及医疗发票用于骗取医疗保险的事实及经过；3、辨认笔录及照片，证明被告人袁某某辨认出购买虚假住院资料及医疗发票的孙某某（已判决）、高某甲（另案处理）及孙某某、高某甲辨认出向其出售虚假住院资料及医疗发票的被告人袁某某；4、书证：（1）被告人袁某某的户籍证明信，证明被告人袁某某的身份简况；（2）杨凌示范区公安局杨陵分局刑事警察一大队民警出具的抓捕经过，证明公安机关抓捕被告人袁某某的经过；（3）杨凌示范区公安局杨陵分局刑事警察一大队2016年7月7日的接受证据材料清单及中国建设银行单位客户专用回单，证明同案犯高某甲从被告人袁某某处购买虚假发票及病历报销医疗保�的数额；（4）杨凌示范区公安局杨陵分局2016年6月30日的调取证据通知书及银行交易明细、电汇凭证、医疗票据，证明同案犯高某甲从被告人袁某某处购买虚假发票及病历报销医疗保险的事实、数额；（5）西京医院病案室2016年6月30日出具的情况说明，证明住院号C95778所对应的患者为陕西省合阳患者，高某乙在该院无住院信息；（6）同案犯孙某某报销医保材料（包括陕西省人民医院病案号为0000705986、0000691498的住院病案、诊断证明书、医疗票据，西安交通大学第一附属医院住院号为0001065883、0000992739（两次住院）、0001056256、病案号为0001108259的住院病案、诊断证明书、医疗票据，及杨陵区城镇职工医疗保险住院报销审批表、杨陵区职工医疗费报销单、杨凌参保患者住院费用支出结算表等），陕西省人民医院病案室2016年1月28日出具的证明及病案号为0000705986、0000691498的�院病案首页，西安交通大学第一附属医院财务部出入院结账处2016年1月28日出具的证明及住院号为0001065883、0000992739、0001056256、病案号为0001108259（两次住院）的住院病案首页，证明同案犯孙某某从被告人袁某某处购买虚假住院资料及医疗发票用于骗取医疗保险的事实及数额；（7）陕西省户县人民法院（2011）户刑初字第00147号刑事判决书，证明牛某某、王某某、闫某某因犯诈骗罪，于2011年6月22日分别被户县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金20000元；有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金15000元；有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金10000元；（8）本院（2016）陕0403刑初42号刑事判决书，证明同案犯孙某某因犯诈骗罪，被本院判处有期徒刑七年，并处罚金人民币20000元。被告人袁某某及其辩护人对以上证据均无异议，被告人袁某某对其犯罪事实供认不讳，足以认定。
本院认为，被告人袁某某具有完全刑事责任能力，以非法占有为目的，多次向他人出售虚假住院病历及发票，协助他人骗取医疗保险金共计375224.39元，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为依法已构成诈骗罪。杨陵区人民检察院指控罪名成立，依法应予惩处。被告人袁某某多次协助他人骗取医疗保险金，且于2015年年底向同案犯孙某某出售虚假住院病案及发票共计121580.09元，因被杨陵区医疗保险经办中心稽核部门发现，诈骗未遂，依法应从重处罚；鉴于其在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，且到案后如实供述犯罪事实，有坦白情节，认罪态度较好，依法对其从轻处罚。被告人袁某某协助他人骗取医疗保险金共计375224.39元，犯罪既遂，故对其辩护人提出的被告人的行为构成犯罪预备的辩护意见不予采纳，对辩护人的其他辩护意�部分予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人袁某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月15日起至2021年10月2日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人袁某某与同案犯孙某某共同向杨陵区医疗保险经办中心退赔302870.71元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省咸阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 徐 萌
代理审判员 王 琼
人民陪审员 曹�凯
二〇一六年九月八日
书 记 员 王 泽 飞
附：主要法律条文
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制�施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁�和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。