山西省左权县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）左刑初字第32号
公诉机关山西省左权县人民检察院。
被告人靳某某，男，汉族，1986年7月4日出生，初中文化，农民，户籍所在地：河南省上蔡县。因涉嫌诈骗罪，2013年9月6日被左权县公安局刑事拘留，同年10月11日被依法逮捕。现押左权县看守所。
辩护人许爱生，河南众望律师事务所律师。
被告人靳某某2，男，汉族，1990年6月11日出生，小学文化，农民，户籍所在地：河南省上蔡县。因涉嫌诈骗罪，2013年9月6日被左权县公安局刑事拘留，同年10月11日被依法逮捕。现押左权县看守所。
辩护人王志如，山西正煋律师事务所律师。
辩护人王博，河南众望律师事务所律师。
左权县人民检察院以左检刑诉（2013）108号起诉书指控被告人靳某某、靳某某2犯诈骗罪,于2014年3月26日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。左权县人民检察院指派检察员青婷婷出庭支持公诉，被告人靳某某及其辩护人许爱生，被告人靳某某2及其辩护人王志如、王博到庭参加诉讼。本案在审理过程中，因案情复杂，审限不足，申请延长审限三个月。现已审理终结。
左权县人民检察院指控：
2013年3月份以来，被告人靳某某、靳某某2伙同康某某（在逃）密谋后，先后流窜至甘肃省、贵州省、浙江省、山西省等地踩点，抄商铺的名称及联系电话，并办理作案用的手机号，通过网上制作虚假的空气净化器厂家网址和购买户名分别为杨某某、于某某的多张银行卡后，返回河南省周口市，冒充踩点地消防队、武装部工作人员等身份，以通过商铺经营人员代购空气净化器等方式，多次实施诈骗活动。在诈骗得手后，由靳某某2或者康某某在河南省周口市当地的银行或者信用社将赃款取出。所得赃款被三人分赃后挥霍。
1、2013年3月4日，被告人靳某某与康某某冒充甘肃省平凉市庄浪县消防队人员，窜至庄浪县李某某自动麻将桌门市，称庄浪县消防队需采购自动麻将桌和一批空气净化器，并和李某某商量想从中赚取回扣，以骗取李某某的信任。因李某某门市不经销空气净化器，该二人就将有指定牌子、型号的空气净化器厂家的联系电话（************）提供给李某某，让李某某为其代购。在李某某和上述号码联系后，扮演空气净化器厂家工作人员的被告人靳某某2，称其厂家有所需牌子、型号的空气净化器，并以购货需先付订金为借口，骗取李某某分别向户名均为杨某某的*******************号的邮政银行卡汇款人民币3000元、向*******************号农业银行卡汇款人民币2800元，共计人民币5800元。
2、2013年3月19日，被告人靳某某冒充刘姓人员给贵州省黔西县的个体经营户王某打电话，购买其店里的空气净化器。因王某店里不经销空气净化器，靳某某提出由王某为其代购，并提供给王某一个空气净化器厂家的电话***********。在王某和上述号码联系后，扮演绿颖科技空气净化器厂家工作人员的被告人靳某某2称其厂家有空气净化器，并提供给王某片区经理的电话******。在王某和所谓的片区经理联系后，扮演片区经理的康某某以购货需付货款为由，骗取王某向户名为杨某某的*******************号农业银行卡先后汇款人民币17920元、7000元，共计人民币24920元。
3、2013年3月19日，被告人靳某某、靳某某2与康某某以上述同样方式，分别冒充贵州省黔西县消防队工作人员、空气净化器厂家工作人员、空气净化器厂家片区经理，以让黔西县的个体经营户宋某某代购空气净化器为由，骗取宋某某向户名为杨某某的*******************号农业银行卡汇款人民币7920元。
4、2013年3月中旬，被告人靳某某与康某某两人中的一人冒充空气净化器厂家高经理，到贵州省开阳县个体经营户杨某某2的店里推销空气净化器，并留下了伪造的名片（署名高经理）和联系方式。3月22日，杨某某2按照名片上的电话和空气净化器厂家联系购货，扮演厂家工作人员的被告人靳某某、靳某某2与康某某三人中的一人，以购货需先付订金为由，骗取杨某某2向户名为杨某某的*******************号邮政银行卡汇款人民币4800元。
5、2013年3月24日，被告人靳某某、靳某某2与康某某以上述同样方式，分别冒充贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县消防队徐教导员、空气净化器厂家工作人员、该厂家销售部门高总代理，以让王某某代购空气净化器为由，骗取王惠民向户名为杨某某的*******************号邮政银行卡汇款人民币4920元。
6、2013年3月26日，被告人靳某某、靳某某2与康某某三人中的两人以上述同样方式，分别冒充贵州省纳雍县消防大队队长、空气净化器厂家工作人员的身份，以让纳雍县的个体经营户陈某代购空气净化器，陈某某以从中赚取提成为由，骗取陈某向户名为杨某某的*******************号建设银行卡汇款人民币10000元。
7、2013年3月27日，被告人靳某某，靳某某2与康某某三人中的两人以上述同样方式，分别冒充贵州省贵阳市息烽县消防队工作人员、空气净化器厂家工作人员的身份，以让息烽县的个体经营户王某某代购空气净化器为由，骗取王某某让其妻子李某某向户名为杨某某的*******************号工商银行卡汇款人民币3000元。
8、2013年3月31日，被告人靳某某，靳某某2与康某某三人中的两人以上述同样方式，分别冒充贵州省毕节市金沙县武装部领导、空气净化器厂家工作人员的身份，以让金沙县的个体经营户罗某某代购空气净化器，该武装部领导可以从中赚取回扣为由，骗取罗某某向户名为杨某某的*******************号工商银行卡汇款人民币11200元。
9、2013年4月3日，被告人靳某某与康某某冒充浙江省绍兴市新昌县消防队工作人员，到新昌县个体经营户杨某某3的店里踩点，并称新昌县消防队需采购一批8012型号的空气净化器和热水器。当天上午11时左右，被告人靳某某、靳某某2与康某某以上述同样方式，分别冒充新昌县消防队工作人员、空气净化器厂家工作人员、该厂家片区高经理、以让杨某某3代购空气净化器为由，骗取杨某某3向户名为杨某某的*******************号农业银行卡，分别汇款人民币17920元、22400元、17920元，共计人民币58240元。
10、2013年6月26日，被告人靳某某、靳某某2与康某某以上述同样方式，分别冒充山西省长治市长治县消防队人员、空气净化器厂家工作人员、该厂家销售部门高经理，以让长治县的个体经营户王某某2代购绿颖牌空气净化器为由，骗取王某某2向户名为于某某的*******************号农业银行卡汇款人民币17920元。
11、2013年6月27日，被告人靳某某、靳某某2与康某某以上述同样方式，分别冒充山西省长治市武乡县消防队武姓指导员、空气净化器厂家工作人员、该厂家销售经理，以让武乡县的个体经营户王某某3代购空气净化器，该武姓指导员可以从中赚取回扣为由，骗取王某某3向户名为于某某的*******************号邮政银行卡转款人民币3000元。
12、2013年7月29日，被告人靳某某、靳某某2与康某某三人中的两人以上述同样方式，分别冒充贵州省遵义市余庆县消防队赵指导员、空气净化器厂家工作人员，以让余庆县的个体经营户黎某某代购绿都牌、2801型号的空气净化器为由，骗取黎某某向户名为于某某的*******************号邮政银行卡分别转款人民币17920元、22400元，共计人民币40320元。
13、2013年7月30日，被告人靳某某、靳某某2与康某某以上述同样方式，分别冒充山西省左权县消防队人员、空气净化器厂家工作人员、该厂销售部门高经理，以让左权县的个体经营户刘某某代购2801型号的空气净化器为由，骗取刘某某向户名为于某某的*******************号农业银行卡分别转款人民币17920元、2000元，共计人民币19920元。
14、2013年8月3日，被告人靳某某、靳某某2与康某某以上述同样方式，分别冒充贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市麻江县消防队罗教导员、空气净化器厂家工作人员、该厂销售部门高经理，以让麻江县的个体经营户王某代购空气净化器，该罗姓教导员可以从中赚取回扣为由，骗取王某通过网上向户名为于某某的*******************号工商银行卡转款人民币17920元。
15、2013年8月8日，被告人靳某某、靳某某2与康某某以上述同样方式，分别冒充山西省晋中市太谷县消防队陈指导员、空气净化器厂家工作人员、该厂销售部门高经理，以让太谷县的个体经营户王某某4代购空气净化器为由，骗取王某某4向户名均为于某某的*******************号工商银行卡转款人民币17920元，通过网络向*******************号农业银行卡转款人民币10000元。
16、2013年8月11日，被告人靳某某、靳某某2与康某某以上述同样方式，分别冒充山西省晋中市平遥县消防队郭指导员、空气净化器厂家工作人员、该厂销售部门高经理，以让平遥县的个体经营户梁某某代购空气净化器，该郭姓指导员可以从中赚取回扣为由，骗取梁某某向户名为于某某的*******************号建设银行卡转款人民币17920元。
17、2013年8月11日，被告人靳某某、靳某某2与康某某以上述同样方式，分别冒充山西省晋中市平遥县消防队郭指导员、空气净化器厂家工作人员、该厂销售部门高经理，以让平遥县的个体经营户张某某代购2801型号的空气净化器，该郭姓指导员可以从中赚取回扣为由，骗取张某某向户名为于某某的*******************号建设银行卡转款人民币10000元。
18、2013年8月11日，被告人靳某某、靳某某2与康某某以上述同样方式，分别冒充山西省晋中市平遥县消防队郭指导员、空气净化器厂家工作人员、该厂销售部门高经理，以让平遥县的个体经营户耿灵昌代购绿都牌空气净化器，耿某某可以从中赚取回扣为由，骗取耿某某向户名为于某某的*******************号工商银行卡汇款人民币17920元。
19、2013年8月16日，被告人靳某某、靳某某2与康某某以上述同样方式，分别冒充山西省晋中市灵石县杨姓消防队人员、空气净化器厂家工作人员，该厂销售部门业务员，以让灵石县的个体经营户张某某2代购空气净化器为由，骗取张某某2向户名为杨某某的*******************号工商银行卡，分别汇款人民币9950元、9950元、共计人民币19900元。
20、2013年8月16日，被告人靳某某、靳某某2与康某某以上述同样方式，分别冒充山西省晋中市灵石县杨姓消防队人员、空气净化器厂家工作人员，该厂销售部门业务员，以让灵石县的个体经营户赵某某代购空气净化器为由，骗取赵某某向户名为杨某某的******************号农业银行卡汇款人民币17920元。
以上，被告人靳某某、靳某某2共诈骗作案20次，诈骗金额共计人民币323540元。
对上述指控，公诉机关提供了物证，书证，证人证言，被害人陈述，辨认笔录、搜查笔录，鉴定意见，视听资料，被告人供述与辩解等予以证明。
公诉机关认为：被告人靳某某、靳某某2以非法占有为目的，伙同他人，采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。
被告人靳某某对公诉机关指控的犯罪事实提出如下异议：起诉书指控第1-9起，第12起，第14、15起，其没有参与。
被告人靳某某2对公诉机关指控的犯罪事实提出如下异议：起诉书指控第1-15起，其没有参与。
辩护人辩称：公诉机关指控被告人提出异议的犯罪事实，证据不足。理由是：1、被告人靳某某、靳某某2没有去过甘肃、浙江，而起诉书指控被告人靳某某到现场作案没有可能。2、康某某与被告人靳某某、靳某某2合伙作案的同时，可能还与其他人合伙作案。3、被告人靳某某2没有去踩过点，只是在其他人的安排下，接听一下电话，偶尔去取一下款，在共同犯罪中起次要作用，应该认定从犯。4、被告人愿意对自己参与的犯罪承担退赔损失的责任。
经审理查明：2013年3月份以来，被告人靳某某、靳某某2与同案人康某某（在逃）密谋后，由被告人靳某某和同案人康某某先后到陕西省、广东省、山西省等地踩点，抄商铺的名称及联系电话，并办理作案用的手机号，通过网上制作虚假的空气净化器厂家网址和购买户名分别为杨某某、于某某的多张银行卡后，返回河南省周口市，采用冒充踩点地消防队、武装部工作人员等身份，以通过商铺经营人员代购空气净化器等方式，多次实施诈骗活动。在诈骗得手后，由靳某某2或者康某某在河南省周口市当地的银行或者信用社将赃款取出。所得赃款被三人分赃后挥霍。
1、（指控第10起），2013年6月26日，被告人靳某某、靳某某2与康某某分别冒充山西省长治市长治县消防队人员、空气净化器厂家工作人员、该厂家销售部门高经理，以让长治县的个体经营户王某某2代购绿颖牌空气净化器为由，骗取王某某2向户名为于某某的*******************号农业银行卡汇款人民币17920元。
2、（指控第11起），2013年6月27日，被告人靳某某、靳某某2与康某某分别冒充山西省长治市武乡县消防队武姓指导员、空气净化器厂家工作人员、该厂家销售经理，以让武乡县的个体经营户王某某3代购空气净化器，该武姓指导员可以从中赚取回扣为由，骗取王某某3向户名为于某某的*******************号邮政银行卡转款人民币3000元。
3、（指控第13起），2013年7月30日，被告人靳某某、靳某某2与康某某分别冒充山西省左权县消防队人员、空气净化器厂家工作人员、该厂销售部门高经理，以让左权县的个体经营户刘某某代购2801型号的空气净化器为由，骗取刘某某向户名为于某某的*******************号农业银行卡分别转款人民币17920元、2000元，共计人民币19920元。
4、（指控第16起），2013年8月11日，被告人靳某某、靳某某2与康某某分别冒充山西省晋中市平遥县消防队郭指导员、空气净化器厂家工作人员、该厂销售部门高经理，以让平遥县的个体经营户梁某某代购空气净化器，该郭姓指导员可以从中赚取回扣为由，骗取梁某某向户名为于某某的*******************号建设银行卡转款人民币17920元。
5、（指控第17起），2013年8月11日，被告人靳某某、靳某某2与康某某分别冒充山西省晋中市平遥县消防队郭指导员、空气净化器厂家工作人员、该厂销售部门高经理，以让平遥县的个体经营户张某某2代购2801型号的空气净化器，该郭姓指导员可以从中赚取回扣为由，骗取张某某2向户名为于某某的*******************号建设银行卡转款人民币10000元。
6、（指控第18起），2013年8月11日，被告人靳某某、靳某某2与康某某分别冒充山西省晋中市平遥县消防队郭指导员、空气净化器厂家工作人员、该厂销售部门高经理，以让平遥县的个体经营户耿某某代购绿都牌空气净化器，耿某某可以从中赚取回扣为由，骗取耿某某向户名为于某某的*******************号工商银行卡汇款人民币17920元。
7、（指控第19起），2013年8月16日，被告人靳某某、靳某某2与康某某分别冒充山西省晋中市灵石县杨姓消防队人员、空气净化器厂家工作人员，该厂销售部门业务员，以让灵石县的个体经营户张某某2代购空气净化器为由，骗取张某某2向户名为杨某某的*******************号工商银行卡，分别汇款人民币9950元、9950元、共计人民币19900元。
8、（指控第20起），2013年8月16日，被告人靳某某、靳某某2与康某某分别冒充山西省晋中市灵石县杨姓消防队人员、空气净化器厂家工作人员，该厂销售部门业务员，以让灵石县的个体经营户赵某某代购空气净化器为由，骗取赵某某向户名为杨某某的*******************号农业银行卡汇款人民币17920元。
以上，被告人靳某某、靳某某2共诈骗作案8次，诈骗金额共计人民币124500元。
另查明，被告人家属自愿退赔被告人认罪的所有赃款124500元，且自愿为康某某退赔指控第15起犯罪中的1万元。得到退赔款的被害人均建议对被告人从轻处罚。
上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证明。本院予以确认。
1、左权县公安局扣押、移交物品清单证实：从被告人靳某某住宅扣押的手机8部，手机卡2张，笔记本纸7页（上面记录有电话号码）已随案移交；从被告人靳某某2住宅扣押的笔记本1本（共计17页，前3页记录有电话号码），眼镜1副，银行卡5张（卡号分别为：*******************、*******************、*******************、*******************、*******************），银行卡开户信息2张（卡号分别为：*******************、*******************），纸条1张（写有刘某**********）已随案移交。从抄写的电话看，有广东省、山西省、陕西省。
2、抓获经过证实，被告人靳某某、靳某某2系抓获归案。
3、中国移动通信集团山西有限公司业务受理单证实，2013年7月22日，一个名叫崔某某的人在和顺金鑫农村专营店办理了两个手机卡，号码分别为为*********、**********。
4、被指控犯罪中犯罪嫌疑人取款地列表证实，犯罪嫌疑人取款地均在河南省周口市的银行或者信用社。
5、二被告人的户籍材料。
6、在逃人员登记信息表证实了犯罪嫌疑人康某某的身份情况。
7、被告人靳某某辨认康某某过程证实，在取款视频中带墨镜的取款人系该同伙康某某。
8、证人孙晶证言证实，2013年7月22日下午4点左右，自称崔某某2的男子到该所在的营业厅办了两个手机卡，号码分别为为*********、*********，办卡过程中，办卡人问：“有人来调取录像的话给不给调？”该说：“有证件的话就能调。”对方不再说话，后来该让对方签字时，对方让该代签，该就代签了，该对这个人印象比较深，再见到应该能认出。
9、证人杨某某证言证实，2013年该用身份证在建设银行办理过一张银行卡，是公司发工资用，该身份证未丢失过，但身份证复印件在2012年7月在北京找工作时丢失过，当时该的简历也丢失了，上面有个人及家人信息。
10、证人于某某证言证实，该于2013年三四月份在北京因工作需要办理了6张银行卡，一次饮酒后丢失，只是打电话挂失，未到银行办理挂失，卡号记不住了，银行密码均为******，身份证在2010年丢失过，现已经补办上了。
11、孙某辨认崔某某2笔录证实，办卡人崔某某2就是本案被告人靳某某。
12、晋中市公安局（晋）公（文）检（笔）字（2013）第21号刑事科学技术鉴定书证实，左权县公安局提供的一个笔记本上和7张笔记本纸上书写字迹是靳某某所写。
13、取款视频证实，被指控第13、14、15起犯罪，取款人是康某某，被指控第16、19、20起犯罪，取款人是靳某某2。
14、被告人靳某某、靳某某2的供述与辩解。
15、被害人王某某2、王某某3、刘某某、梁某某、张某某、耿某某、张某某、赵某某的陈述证实了该被骗的经过及嫌疑人使用的电话号码及银行卡号。
16、被害人王某某2、王某某3、刘某某、梁某某、张某某、耿某某、张某某2、赵某某给被告人指定账号打款的凭证。
17、被告人家属代被告人退赔款手续及被害人领款手续。
关于公诉机关指控第1-5起、第9起犯罪事实：根据作案人使用的银行卡号和电话号，可初步认定系一伙人作案；根据第9起被害人的陈述，可认定作案人不是电话作案，而是冒充浙江新昌县消防队到现场作案，并且作案人操新昌县口音；根据第1起被害人陈述，作案人也是冒充甘肃省庄浪县消防队到现场作案；本案没有任何证据证明被告人到过甘肃省和浙江省，没有证据证明作为河南人的被告人会讲浙江话；虽然被告人作案使用的也是户名为于某某或者杨某某的银行卡，但上述诈骗事实没有使用本案查获的银行卡，虽然被告人靳某某曾供述为了诈骗曾从网上购买户名为于某某或者杨某某的银行卡10多张，但户名为于某某或者杨某某的银行卡多达25张均不是于某某或者杨某某本人使用。综上，本院认为，公诉机关指控第1-5、第9起犯罪事实证据不足，本院不予认定。
关于公诉机关指控第6起犯罪事实，公诉机关指控系被告人靳某某、靳某某2与康某某中的两人作案，但在案证据不仅不能证明系哪两个人作案，也不能证明就是上述三人中的哪两个人作案，故本院不予认定。
关于公诉机关指控第7、8、12起犯罪事实，公诉机关指控系被告人靳某某、靳某某2与康某某中的两个人作案，最有力的证据是从被告人靳某某2家搜出了作案使用的银行卡的开户信息，但靳某某2供述，该开户信息系康某某交给其保管，辩护人辩称系康某某与被告人以外的人作案，根据现有证据，不能确认三人中的两人系哪两个人，也不能排除康某某与他人作案的可能，故本院不予认定。
关于公诉机关指控第14、15起犯罪事实，根据第15起被害人的陈述，其最多和两个嫌疑人通过电话，根据公诉机关提供的取款视频及被告人的辨认笔录可确定14、15起系康某某取款，但根据现有证据既不能确认康某某与谁共同作案，也不能确定几人作案，更不能确定康某某与被告人靳某某、靳某某2作案，故本院不予认定。
关于公诉机关指控第10、11、13起犯罪事实，被告人靳某某认罪，被告人靳某某2不认罪。根据靳某某的多次供述，其参与作案为固定的三个人，即：其与靳某某2、康某某，庭审时靳某某虽辩称每次作案系康某某安排，其不知与谁共同作案，该辩称不符合共同作案的特征，显然不成立；被告人靳某某2当庭辩解该于2013年8月份才参与作案，但根据被告人靳某某22013年9月5日在侦查阶段的第一次供述，其是在两个多月前参与作案，而指控第10起犯罪作案时间是2013年6月26日，与靳某某供述吻合，对靳某某2当庭辩解不予认可。综上，本院认定被告人靳某某2参与了上述3起犯罪。
关于被告人靳某某2能否认定从犯，本院根据被告人靳某某与靳某某2的供述，靳某某2没有参与作案前的任何准备（如：踩点、办理网页、办理电话卡、购买银行卡等），接听电话也是冒充净化器厂家的工作人员；根据在案证据，也没有任何证据证明被告人靳某某2参与了作案前的任何准备。故本院认为，被告人靳某某2在共同犯罪中作用较小，应认定从犯。
本院认为，被告人靳某某、靳某某2以非法占有为目的，伙同他人，采用虚构事实的方法多次骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的罪名成立，本院予以确认。被告人靳某某2在共同犯罪中作用较小，系从犯，应从轻或减轻处罚。被告人家属能积极退赔赃款并得到被害人对被告人的谅解，被告人靳某某当庭认罪，被告人靳某某2部分认罪，均可酌情对被告人从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条，第二十七条，第六十四条，第六十一条，第五十二条之规定，判决如下：
一、被告人靳某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年9月6日起至2016年9月5日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）
二、被告人靳某某2犯诈骗罪，判处有期徒刑一年又九个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年9月6日起至2015年6月5日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）
三、作案工具手机8部，手机卡2张，银行卡5张予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省晋中市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 赵德华
审判员 柳天青
审判员 韩 敏
二〇一四年八月二十五日
书记员 杨 芳