广东省深圳市南山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）深南法刑初字第1701号
公诉机关广东省深圳市南山区人民检察院。
被告人黄新，原香港世界某协会会长助理(自报)，户籍地江苏省启东市，在深圳市无固定住址。因本案于2015年10月l9日被抓获，同日被刑事拘留，同年10月28日被逮捕，现羁押于深圳市南山区看守所。
深圳市南山区人民检察院以深南检刑诉〔2015〕1840号起诉书指控被告人黄新犯诈骗罪一案，本院于2015年12月24日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。深圳市南山区人民检察院指派检察员肖薇出庭支持公诉。被告人黄新到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控，2010年4月份，被害人郭某乙的弟弟郭某甲因涉嫌挪用资金被吉林省长春市公安机关采取强制措施。20l0年5月份，郭某乙的好友胡某经人介绍认识了被告人黄新，黄新自称香港世界某协会会长助理，人脉很广。2011年3月份，胡某向被告人黄新说起郭某甲涉案的事，黄新表示有能力让郭某甲无罪释放。胡某将此事告诉被害人郭某乙，郭某乙有意请黄新帮忙。几天后，黄新与胡某、郭某乙在深圳南山区科技园新梅园酒店见面，黄新自称认识很多高官，能够让郭某甲在一周内无罪释放，条件是需要200万人民币(以下币种同)的活动费，郭某乙可先支付100万元作为前期活动费用，事成之后再付100万元。郭某乙信以为真，表示同意。2011年3月18日，郭某乙让弟弟郭某甲向胡某转账100万元，并委托胡某跟进此事。2011年3月19日，按照黄新的要求，胡某在招商银行北某支行柜台支取现金20万元，随即来到北京市朝阳区某公寓901房内将这20万元现金交给黄新，黄新继续承诺在一个星期内把郭某甲顺利弄出来。2011年3月29日，黄新通过手机短信告诉胡某一个户名为LINHAILIAN的招商银行账户(卡号46×××77)，当日，胡某按黄新要求，在招商银行深圳某支行转账80万元至上述账户。该账户户主LINHAILIAN(澳大利亚籍，另案处理)分别于2011年3月30日和3月31日在招商银行北京某支行柜台共支取现金共80万元。之后几个月，被害人郭某乙发现所托之事毫无进展，多次通过胡某询问被告人黄新，黄新一直以各种理由搪塞、躲避，直至2011年12月完全失去联系，同时LINHAILIAN也不知所踪。郭某乙发现受骗后与胡某一起到公安机关报案。2015年10月19日，深圳市公安局南山分局民警在云南昆明警方协助下将黄新抓获归案。
为证实上述指控，公诉机关向本院提交了接受刑事案件登记表，到案情况说明，LINHAILIAN招商银行卡开户资料、交易流水记录、取款记录及个人存取款凭条，胡某招商银行卡开户资料及交易记录，手机短信截屏，LINHAILIAN身份证明，云南省昆明市官渡区人民检察院取保候审决定书，黄新个人身份信息，证人胡某、郭某甲、李某、周某、LINHAILIAN的证言，被害人郭某乙的陈述，被告人黄新的供述与辩解，被害人郭某乙、证人胡某、周某的辨认笔录，公安机关审讯录像视频资料等证据。
公诉机关认为，被告人黄新诈骗他人财物数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，并建议本院对被告人判处十至十三年有期徒刑，并处罚金。
被告人黄新当庭否认控罪，并认为其从未收到过指控的款项，且其不认识胡某，亦未见过郭某乙。
经审理查明，公诉机关指控的犯罪事实属实，并有下列经庭审举证、质证的证据为证，足资认定：
1.书证
接受刑事案件登记表、立案决定书。
公安机关出具的到案情况说明：证实办案民警于2015年10月19日11时许在昆明官渡区警方的协助下抓获黄新。
招商银行卡开户资料及交易流水记录（卡号为46×××77）：证实该卡号户名为LINHAILIAN，其于2011年3月29日收到胡某账号为62×××12招商银行卡的转账80万元，该80万元于2011年3月30日、31日分两次被支取，每次支取40万元；该卡还于2011年4月28日转账10万元至胡某招商银行62×××12账号上。
招商银行个人存取款凭条及取款记录：证实LINHAILIAN于2011年3月30日、31日分两次在招商银行北京慧忠北里支行柜台从卡号为46×××77的卡里共支取80万元取走，每次取款40万元。
调取证据通知书（卡号为62×××12的招商银行卡开户资料及交易记录）：证实该卡号户名为胡某，其于2011年3月18日收到郭某甲（账号为00×××11农业银行卡）转账100万元，3月19日取出20万元，3月29日转出80万元至户名为LINHAILIAN的招商银行账上（账号为46×××77）。
证人胡某提供的卡号为62×××12的招商银行卡交易流水记录清单：证实该卡于2011年3月19日15：45在招商银行北京慧忠北里支行柜台支取现金20万元；该卡于2011年3月29日16：33向LINHAILIAN的46×××77账号转款80万元。
证人胡某提供的手机短信截屏：证实其于2011年3月29日15：56收到黄新158××××9438号码发送的短信，短信内容为“招商银行户名LINHAILIAN，卡号46×××77。
LINHAILIAN身份证明及人员指纹卡：证实林某珊2004年已加入澳大利亚国籍，原名林某莲，后改名为林某珊；
云南省昆明市官渡公安分局经侦大队出具的函：证实黄新因涉嫌合同诈骗于2014年8月7日被官渡区人民检察院批准逮捕，2015年9月24日官渡区人民检察院对该案撤回起诉，并于2015年9月30日对黄新变更强制措施为取保候审。
云南省昆明市官渡区人民检察院取保候审决定书：证明黄新因涉嫌诈骗于2015年9月30日被取保候审。
黄新个人身份信息。
黄新违法犯罪经历比对报告：2008年9月17日，因涉嫌诈骗被辽宁省公安局经侦支队刑事拘留并网上追逃，2010年3月19日被抓获；2014年7月25日，因涉嫌诈骗被云南省昆明市官渡公安分局刑事拘留，后被官渡区检察院批准逮捕，2015年9月30日被官渡区检察院变更强制措施为取保候审。
浙江省海宁市公安局立案决定书、询问笔录：证实黄新因涉嫌诈骗陈小平500万元被海宁市公安局立案。
2.证人证言
胡某（北京市东城区人，中华某基金会秘书长）证实：2010年5月某日，北京的朋友江某打电话给我，说有一个叫黄新的朋友要来深圳，让我帮忙接待一下。于是我就按照江某的嘱咐，热情地接待了黄新。在与黄新的接触过程中，黄新表现得很体面，在我面前说认识很多高官，能办事，有什么事情尽管开口找他，全国各地都熟，几乎没有搞不定的事情。经过这次见面之后，我和黄新也只是通电话联系，他偶尔到深圳来也会联系我，见个面。2011年3月份某天，我的朋友郭某乙被关进去一年了，还没有判，没有什么结果，我作为朋友非常着急，就在黄新与我在深圳福田一家餐厅见面吃饭的时候，跟黄新谈起这个事情，黄新说一个星期就能让郭某甲无罪释放，他说他认识长春市的重要领导，还有北京中央军委前总参谋长的女儿傅大姐，这个事情小菜一碟。事后我就马上和郭某甲的大哥说有一条门路，问要不要试一试。郭某甲的大哥郭某乙就叫我问黄新确认是否能帮忙，如果能帮的话开什么条件。紧接着，我就马上打电话给黄新，问黄新能不能帮忙，需要怎么做。黄新在电话中跟我说，需要200万元的好处费，在事成之前必须先付100万元活动费。事成之后，再付100万元给他。挂完电话之后，我就打电话给郭某乙，跟他转达黄新的意思，郭某乙同意了，并且表示要与黄新见个面，我说由我来约黄新，到时候碰头见面再详谈。过了两、三天左右，我就联系黄新，说朋友郭某乙的哥哥郭某乙要跟他见个面，让他安排时间，黄新很爽快地答应了。于是我和郭某乙、黄新当天晚上在深圳南山区科技园新梅园酒店吃饭，谈这个事情。黄新跟郭某乙说，他认识很多高官，中央军委总参谋长的女儿他也认识，长春市的重要领导他也熟，在一个星期内就能把事情办好，让郭某乙无罪释放。黄新跟郭某乙说，必须先付100万元给他，他要先去打点活动事成之后再付余款100万元。郭某乙当场答应了。黄新还保证说可以办成此事，如果办不成的话，这100万元马上退还，而且把当天的茶水费等费用一起退还给郭某乙。我们觉得黄新本事大，说得这么有把握，就更加信任黄新。2011年3月18日，郭某乙安排他弟弟转了100万元到我账户（62×××12）上，让我帮忙把钱转给黄新。我说可以，我负责和黄新联系这个事情，争取看能不能把事情办成，希望郭某乙早点出来。2011年3月19日，我约黄新在南山区科技园科发路某号楼下见面，黄新说要给领导送礼，先需要20万元，让我提现金给他。于是我在招商银行科发支行提现了20万元，当场付给了黄新。然后我和黄新就分头离开了。2011年3月29日，黄新打电话给我说，说要去长春找人，让我赶紧把剩下的80万元转账给他，他会发一个账号给我。我说没问题。过了没多久，我的手机就收到黄新给我发的短信，短信的内容上有一个户名为LINHAILIAN的账户信息（账号：46×××77）。于是我就在3月29日当天下午在招商银行科发支行转账80万元到户名为LINHAILIAN的账户上。然而，一周后，郭某乙并没有出来，我很着急，就开始打电话催促黄新，问他到底怎么回事。他在电话中说快了，正在办。但是事情并没有像黄新原来说的那样，我多次与黄新联系，黄新开始变得奇怪了，他不接我的电话，发短信也不回。直到后来，根本就联系不上黄新了。因为联系不上黄新，我就与之前认识黄新的朋友林某莲，问林某莲说黄新到底在哪里，林某莲问我什么事情，我就把事情的来龙去脉与林某莲说了，林某莲突然说我教唆黄新去行贿，说我有罪。一直到现在黄新就没再露面。我觉得很对不起朋友，就与郭某乙沟通过，决定向警方报案。2010年5月份，我的老领导江某在深圳介绍我认识了黄新时候林某莲也在场。这是我和林某莲的第一次见面。第二次见面是在一个星期后，在惠州，世界某协会要在惠州建一个大学生创业园区，当时我和黄新、林某莲和在一个北京姓赵的律师一起吃饭。之后，我和林某莲基本没有联系，一直到2011年3月份的某一天，我和黄新、林某莲、世界某协会主席陈万琦以及其他人员在北京市朝阳区马可波罗酒店一起吃饭，见了面聊聊家常。之后，黄新、林某莲称世界某协会将在北京建一个巨大的培训中心，并要求我去当副秘书长，年薪120万元。我当时觉得这是个好事情，加上又是我领导介绍认识的人，认为肯定没有错，于是我就答应了。在工作期间，黄新委托我到成都去找部队协调一块军用地转为民用，拟建世界某大厦，我出过两趟差，差旅费还是自己垫的。2011年4月份的时候，林某莲到北京来，我住在公寓内与林某莲见过面，但是也没有什么聊的，相互之间只是认识。在后来，我与林某莲就没怎么联系，一直到黄新失去联系以后，我才打过电话给林某莲，询问黄新的下落。因为我和黄新认识，我和黄新吃饭的时候，林某莲和我吃过几次饭，我和林某莲吃饭见面的时候，黄新都在。平时，我与林某莲没什么私交以及往来、没有什么联系。我于2011年5月初离开世界某协会，在离开的时候我向黄新、林某莲索要工资以及出差费用，林某莲一开始不同意，后来在我多次催促后，林某莲打了10万元到我的银行卡上，作为我在世界某协会工作一个半月期间的工资补贴及相关费用。我与林某莲之间没有债权债务关系，更没有什么经济纠纷，她用招商银行卡打了10万元到我的招商银行卡上，但是卡号不记得了。黄新给我发短信的手机号码是158××××9438，我的手机是136××××9768。黄新与郭某乙见过三次面，郭某乙与黄新第一次见面是在南山区科技园新梅园酒店，我安排认识的，第二、三次见面是郭某乙催促事情进展情况，到北京找到我联系黄新见面的，地点是朝阳区华悦国际公寓，见面的时候有世界某协会北京办公室的保安员李某、周某。
郭某乙一共给我银行转进来100万元，我一直比较谨慎处理这些钱，分两次按照黄新的意思操作这笔钱，第一次是大概在2011年3月19日直接在银行柜台提取的20万元现金，随即将取到的钱交给黄新，第二次按照黄新的意思将80万元转到指定的银行账户，户名为LINHAILIAN，卡号是46×××77，我打印出我银行流水记录账单，上面都有显示对方的账户卡号和账户名。我第一次给的20万元现金问题要纠正一下，之前因为一直都想着我是在深圳和黄新他们见面的，所以在这之前接受警方制作笔录的询问时候记错了，我后来详细回忆之后发现我那20万元现金是我在2011年3月19日在北京的银行柜台里面取现再在北京交给了黄新，剩余的80万元是在2011年3月29日转到LINHAILIAN账上。我给第一笔20万元现金的时候，是让一名世界某协会的安保人员周某陪同我到了招商银行北京市慧忠北里支行的柜台取的现金，取好款之后我随后立即赶到北京市朝阳区大屯北路华悦国际公寓901房内交给黄新。当时周某陪我去，我直接在贵宾室银行柜台取款，周某当时不知道我要取多少钱，我取款时他就在银行等候区等我，取款之后我也没有把钱给周某看过，只是和他说这次取款数额有点大，在取完款回去的路上还和周某说了这次取了20万元给黄总，也就是给黄新的。给黄新的20万现金都是100元面值的，银行直接取出来，一叠就是1万元，一共是20叠。这时事情我当时并没有告诉郭某乙，当时也没有人看到我将20万元钱给黄新。我当时将钱给黄新的时候，他还很自信的告诉我只要一个星期就可以把郭某乙的弟弟弄出来，然后他就拿着钱从办公室内离开了，当时钱还是用一个纸袋子装着的。一开始我收到黄新发给我的短信让我转80万元到LINHAILIAN的银行账号上时也有所怀疑，我收到短信之后就用手机号136××××9768打了电话给黄新确认，电话是黄新158××××9438和158××××1966中的其中一个，我当时还问黄新为什么要打这么多钱到LINHAILIAN账户上，黄新说他和世界某协会的林主席关系很好，而且还说户名为LINHAILIAN的银行卡还在黄新他自己本人身上，完全是可以用这个卡来取款并去办事的，我当时也知道黄新确实和林某莲是很好的关系，也就按照黄新的提示将钱转到户名为LINHAILIAN卡号为46×××77的银行卡上，我真正在这个世界某协会工作的时间就一到两个月，后来发现黄新和林某莲有诈骗的嫌疑，我就一直联系不上黄新，找林某莲她也无法好好解释清楚，还经常对我不耐烦，他们答应给我120万元年薪，工作了2个月一分钱也没给，反而我自己因为协会出差办公而花销不少钱，所以也因为这个事情林某莲曾经给我打过10万元，是作为我在协会工作一两个月的工资和因公出差花销的补助的钱。
证人李某（世界某协会保安员）证实：2010年10月下旬，我当时还在中央警卫局服役，快退役时一名自称在世界某协会工作叫黄新的男子通过部队找到我本人，希望我能到世界某协会工作，给我丰厚的报酬、高待遇，听黄新介绍后我同意到那里上班。2010年11月底我退役后就直接去北京的一个办公地点上班了，我的负责人是黄新，我在那里工作到2013年上半年就辞去了工作，我在那里平时都没什么具体工作，偶尔会和黄新一起去吃饭，办公地点在北京朝阳区，其实主要用来居住，我和LINHAILIAN见过几次面，没什么来往，她在世界某协会上班，具体做什么我不知道。胡某是黄新带到世界某协会北京的办公地点后我才认识的，他经常到我们上班的地方；我也认识郭某乙，见过两次面，都是在北京我上班的地方。郭某乙来后会到我上班那里的公寓喝茶。2012年，我们在上班的公寓里吃饭的时候，听胡某说郭某乙的弟弟在长春被抓了，郭某乙给了黄新1**万元让黄新找人，把郭某乙的弟弟捞出来，最后黄新拿钱但是郭某乙的弟弟没有出来。郭某乙、胡某、黄新和我一起吃过饭，在哪里吃的不记得。我事后才听胡某说郭某乙是去找黄新的，因为黄新拿了他的100万元但没有把他弟弟捞出来。黄新平时到我们上班的地方很少，他很会说话、爱承诺，他招我们来世界某协会上班时许诺的都没有实现，平时也没见到过他和什么大人物有来往。
关于黄新曾经使用的手机号码，我第一次配合警方调查的时候因为手机换了找不到黄新的手机号码，事后我还是去找了一下旧手机，我知道黄新的两个号码都是158开头的，黄新跟我联系的手机号与胡某跟黄新通电话的手机号码应该是一样的，黄新的号码是158××××9438、158××××1966，其他同事可以作证。2010年11月底我入职世界某协会，当时是在北京昌平区办公，没有搬办公地点之前，我清楚的记得黄新、LINHAILIAN、程某在办公餐饮区一起吃饭，我和周某等同事打下手、端盘子服务等，他们吃饭的时候，黄新热情洋溢的向程某说，香港世界某协会要在大陆多开展一些工作，程某没怎么说话，LINHAILIAN当时说了什么我没有留意。因为黄新口才比较好，所以我对他说话印象深一点。2011年2、3月份也就是过完春节之后，黄新将办公地点搬迁至北京朝阳区某公寓，在此期间LINHAILIAN来过这个新的办公地点几次，有一次是陪同程某去的，LINHAILIAN每次去这个新的办公地点，只要黄新在办公室就会与他碰面，他们做事很神秘。2011年4、5月份时，黄新拖欠我和其他几个同事的工资，我同事他们去闹，最后黄新还是把工资结了。我的旧手机在我翻到黄新的手机号码记起来后扔掉了。
周某（世界某协会保安员）证实：2010年11月上旬的时候，我在中央警卫局六中队服役快退役时，一个自称叫黄新的男子及一名自称是顾将军的男子到我们中队招工，黄新说他是世界某协会的，说我们中央警卫局的战士素质都比较高，想从我们这里招一些人到他所在地世界某协会工作，给我们的待遇比较高，当时我看待遇比较高就同意了，黄新从我们那里共招了7个人，后来我们就职了。我们七个人在世界某协会位于北京市昌平区的办公地点呆了2、3个月后又搬到北京朝阳区的办公地点，2011年5月份黄新说北京朝阳的办公地点要搬到云南了，让我们跟他一起到云南工作，当时我们七个人中就有三个人不想去云南，自动离职了，我和李某华、柏某及薛某四个人跟着到了云南，在那里呆了一个月左右，柏某及薛某看到没有发工资就离开了，又过了一个月，我看黄新不给发工资也离开了。北京昌平的工作地点在昌平区北七家镇一个庄园里面，门牌号不记得了，北京朝阳区的办公地点在朝阳区某公寓901，我们住二楼，一楼是黄新、林某莲及胡某的房间，以及餐厅和客厅，云南的工作地点在叫卧云山的度假山庄里，云南期间主要是我和李某华、柏某及薛某四个人在，黄新和林某莲有时会来。黄新给我们的承诺是5000元基本工资每个月，出差、回家可以报销，他答应给我们的待遇根本没有给，只有每个月3000元工资，我离开的时候还有两个月工资没有拿到，我找过黄新要工资，他说让我再等一段时间，我离开的时候再打他电话就打不通了。在世界某协会的时候没有什么实质性工作，就像混日子。郭某乙，男，40多岁，我们在北京朝阳华悦国际公寓住的时候他来过一次，住了有两天，他来之前胡某给我打电话说有个叫郭某乙的人要过来，让我们去接一下，后来郭某乙是自己打车到我们这里来的，我们就把他安排在华悦国际公寓二楼住下，住了两天，我听他说是要找黄新的，但具体什么事我不清楚。后来我从胡某那里听说，郭某乙找黄新的事情就是郭某乙的弟弟被抓了，郭某乙给了黄新20万元现金及转账80万元，黄新答应捞人但是没有做到。我和黄新、胡某、郭某乙及我一起工作的其他几个人在一起吃过饭，当时林某莲没有在场。开始我和胡某也不熟，直到2011年3月份左右的时候，他和我们一起住在北京市朝阳区办公地点一个多月后，才熟悉起来，后来胡某住了一个多月就离开了。黄新用的比较多的是两个158开头的手机号，我手机现在还存着一个他的手机号码158××××9438，听说林某莲是世界某协会的副主席，是澳洲人。2011年3月份的时候，胡某说他需要一笔钱让我陪同他一起去，取好钱之后我和胡某一起往我们在北京朝阳区华悦国际公寓901房的时候，胡某跟我说他取了20万元，他说这笔钱是要给黄总的，也就是黄新，但是我没有亲眼看到胡某将钱给黄新，只是知道黄新一直在办公室等着我们回来，我记得胡某提着一个招商银行的纸袋进去的，胡某和黄新两个人在办公室内大概呆了几分钟，我和李某当时在客厅看电视，具体没有留意他们在里面呆了多久，更没留意黄新和胡某从办公室内出来是否有提着东西离开。平时主要是黄新安排我工作，基本没有什么固定的工作，主要就是打杂，搞搞卫生，偶尔有重要任务来我们就去接一下。我和黄新联系不多，一般黄新都会和我们的另一个同事李某联系，我记忆中黄新的号码总是换来换去，我只存着黄新一个手机号码，就是158××××9438。黄新是我们那里的负责人，我有急事需要联系他的时候总是会打不通或者关机的，而别人好像又可以联系上他，说明他不止一个电话，后来我跟着黄新去了云南昆明，他还说他要准备买下那个山头开采什么矿之类的。我在世界某协会工作期间使用的号码是159的，电话卡已经扔掉。黄新自称是世界某协会的会长助理，林某莲是我们协会的副会长，我在工作期间见过两次郭某乙，第一次是大概在2011年3月中旬左右，胡某带了郭某乙到我们世界某协会北京办公地点来见黄新，第二次是大概在2011年3月底，我们安保部门的几名安保人员基本都是部队退役出来的，当时他承诺的工资没有给，而且还经常拖欠工资不给，所以有一次和他还是闹得比较僵。
郭某甲（郭某乙的弟弟）证实：2011年3月中旬的一天，我大哥郭某乙打电话给我让我转100万元给胡某，说有急用，我看他那么着急就给胡某打了100万元，是在3月18日那天我通过本人农业银行的账号62×××11给胡某的招商银行账户，账号为62×××12.账号是胡某发信息给我的，我在转账之前见过胡某一次，通过二哥认识的，胡某和我二哥郭某乙是朋友。
林某珊（曾用名林某莲，澳大利亚籍）
第一次及第二次笔录：我是某国际投资有限公司的法人，同时我也在“世界某协会”担任常务副主席一职，主要负责“世界某协会”帮助地方招商投资的工作。我在“世界某协会”是没有报酬的，我是自愿为“世界某协会”服务的。我有澳大利亚籍，名字叫LINHAILIAN，是在1992年拥有澳大利亚籍的。我港澳通行证用的名字叫林某珊，证件号码是W56520662；我本人护照上的姓名是LINHAILIAN，护照号是E4116289。我认识胡某有五、六年了，我和他认识不多久，我看他有实力也比较合适在“世界某协会”里工作，我就介绍他到“世界某协会”里工作，但是他一直不是“世界某协会”的正式成员，“世界某协会”就没有给他开工资。我认识黄新，他今年40多岁，江苏南通人，在“世界某协会”任会长助理，主要负责在国内传达“世界某协会”会长的相关指示精神，联系电话是135××××1299。“世界某协会”在国内只有一个正式的办公地点，在北京市朝阳区大屯北路华悦公寓，这个地方只有140平方米左右，有7、8个人在这里办公，主要是负责联系为“世界某协会”工作，如招商引资、举办赛事，到目前为止还没有完成一宗成功的。我有一张以我的名字办的、卡号是46×××77的招商银行卡，和我有经济往来的人可能知道这个卡号，和我没有经济往来的人我也不会告诉他卡号。黄新不知道，但是胡某知道我这张银行卡的卡号。我与胡某有经济上的往来，在2010年上半年的时候，他向我借了100万元港币，并在深圳的喜来登酒店给我打的借条，我当场给他100万元港币。2011年3月底的时候他向我的银行卡上打了80万元人民币，说是还欠我的100万元港币。我在收到他打给我的80万元人民币十来天左右，也是在深圳的喜来登酒店，我就把借条还给他了。因为我平时这张银行卡的钱进出比较多、比较大，胡某打给我的80万元人民币，我没太放在心上，因为数目不是太大，我现在也不记得这80万元人民币是取现了还是转账走了，更不记得这80万元人民币做什么用处。
第三次及第四次笔录：我与胡某有比特殊的关系。胡某与我很谈得来，我认为胡某有很多的关系，我要发展他成为世界某协会的副秘书长，所以我要讨好他，胡某跟我借钱，我觉得我很愿意帮助他，并且想借此讨好胡某。2010年，在深圳福田大中华喜来登酒店大堂，我给胡某的借款是现金90万元港币，胡某也当场给我打的借条。90万元港币是我于2010年卖了大陆股票后的钱，本来要去香港买股票的，但是没有买成。我后来向胡某催款的时候，见面时给他手写的我本人的招商银行卡的卡号。胡某把借款折成人民币80万元转账给我之后的一段时间，我们见面时我将借条还给他。2011年4月至5月上旬期间的某一天，我与胡某在深圳福田大中华喜来登酒店大堂见面的时候，当场把借条还给了他。当时我的朋友MAYHUANG在场。我、胡某、MAYHUANG三个人坐在一起，我递给胡某一张借条（对折的一张A4纸），胡某从我手中拿过这张借条收了起来。整个过程，MAYHUANG没有看到借条的内容，但是我在此之前告诉MAYHUANG要还一张借条给一个朋友，所以MAYHUANG应该知道我给胡某的那张纸就是借条。MAYHUANG是一名中年女性，是美籍某，是我的朋友，她当时约我去购物和聊天、吃东西，我说我约了人，要先去跟一个朋友见面，把一张借条还给一个朋友，见完面再去。就这样，我们三个人才会凑在一起。2011年或者2012年的时候，一名自称姓郭的男子打电话给我，在电话中，姓郭的男子告诉我说他的弟弟犯了事被抓了，胡某答应了帮他捞人，给了胡某100万元，问我知不知道。我回答说我不知道，他说查到有80万元转账到我的卡上了，我就跟他说那是胡某欠我的钱，是胡某还给我的。
第五、六、七次笔录：最近这五年多的我经常工作地是香港和东南亚，有时候飞大陆各城市，我到大陆来主要是通过香港入境的，使用较多的是林某珊的身份。我知道我的中国身份林某珊在法律上是无效的，仅在中国国内偷偷使用，因为我觉得去香港方便。胡某答应介绍令某的老婆给我认识，为了表示感谢，我于2011年4月28日汇了10万元到胡某的一个招商银行账户。这10万元还是胡某在2011年4月份，在北京向我提出要我给的，但是胡某一直没有介绍令某的老婆给我认识。我在中国银行、建设银行、招商银行、工商银行、农业银行、汇丰银行、渣打银行、东亚银行、交通银行都有开户，我两个身份都有开户，总共有接近20张银行卡。
3.被害人陈述
郭某乙陈述：2010年4月份，我弟弟郭某乙因涉嫌挪用资金被长春警方抓捕，2011年3月初我弟弟郭某乙的朋友胡某主动找到我，我之前没有见过胡某，只是经常听到我弟弟郭某乙说起过他。他说他认识的一个叫黄新的朋友可以找到高官帮忙，让我弟弟郭某乙一周内无罪释放，因为胡某是我弟弟郭某乙多年的好朋友，我便信了胡某的话，我答应了找黄新帮忙。我问他有什么条件，胡某打电话给黄新后，便说黄新要收两百万元活动费用。为了能让弟弟早点出来，我也同意出钱了，但我提出不能一下全把钱给了，胡某说问了黄新说了可以先给100万元定金。为了保险起见，我提出要和黄新见一面当面详谈，胡某说他可以安排。几天后的一个晚上，胡某就约好了我和黄新一起三人在南山区科技园的新梅园酒店吃晚饭。吃饭交谈时，黄新跟我说他认识很多高官，中央军委总参谋长的女儿也认识，长春市的很多重要领导也很熟，像我弟弟这样的事情，小菜一碟很简单，他一周内就可以把事情办好，让我弟弟无罪释放，我相信了黄新的话，就让他一定帮忙，黄新就向我提出先拿一百万元给他，他先去活动，事成之后再付余款100万元，我当场答应了。黄新还保证说一定可以办成此事，如果办不成，100万元马上退还给我，而且把当天晚上吃饭等费用也一并退还给我。见他说的这么有把握，我就完全相信了。因为黄新是胡某介绍的，胡某也答应由他来操作办理我弟弟的事情。2011年3月18日，我让我弟弟郭某甲在深圳市罗湖区田贝四路的农业银行珠宝中心支行给胡某汇了100万，结果后来我弟弟郭某乙也没有在一周内无罪释放，于是我便电话联系胡某问为什么一周过去了我弟弟还有没有出来，胡某说问过了黄新，说再等等，很快了。结果又过了一段时间，我弟弟还是没有出来。我又电话联系胡某，他说他也很着急但黄新说还在办理之中，很快就办好。结果之后我多次电话催问得到的答案都是这样。2011年4月下旬一天，我又打电话问胡某事情办得怎么样，胡某说他人在北京，黄新也在北京，胡某让我去北京，他见面向我详细解释。于是4月底我就去了北京，在胡某北京他租房的住处，我先和胡某见面了，说起那100万定金时，胡某说已经给了20万元现金给黄新，我当时也不知道黄新到底信不信得过，认为胡某是我弟弟的朋友，我相信他，我提出剩下的80万元放在他那不要轻易拿给黄新，一定要等我弟弟无罪释放出来才能给，之后和胡某聊了一会后，胡某又约了黄新过来，于是我和胡某及黄新三人又再次在胡某住处碰面了，黄新和胡某都对我说快了，让我耐心等等，事情一定会办好。我当时还是相信了黄新的话又回到深圳等候消息。结果到了2011年5月底，还是没有我弟弟释放的消息，我就又跑到北京胡某的住处找到他，胡说另外的80万元已经给了黄新，听黄新说快了，胡某又联系到黄新过来当面跟我解释，结果当天很晚黄新才来到胡某住处和我见面，还是同样的话，事情还在办理中，很快了，让我再等等。我没有办法，又返回深圳继续等消息。接下来的日子我经常打电话给胡某询问事情的进展，胡某说还在办理中，应该快了，他会继续追黄新的。2011年12月份，我打电话给胡某问事情的进展情况时，结果胡某说黄新销声匿迹了，他联系不到黄新了。我根据胡某提供的黄新的联系方式打给黄新，也联系不上。后来我问胡某那100万元的支付情况时，他说现金20万元是当面直接给了黄新，另外80万元按照黄新的要求汇给了一个叫林某莲的人，胡某还将一张转给林某莲80万元的银行转账单给我看，于是我便让胡某联系林某莲，但是也联系不上。现在我和胡某都联系不上黄新和林某莲，我才发现被骗了。黄新，男，50岁左右，自称江苏南通人，说普通话带有点江苏口音，身高165厘米左右，中等身材，短发，脸有些扁，联系电话158××××9438、158××××1966；胡某，男，50岁左右，是我弟弟郭某乙多年的朋友，2011以前在深圳一家公司工作，之后就辞去工作去北京工作了，具体干什么不清楚，联系电话136××××9768、186××××7688。我和黄新就见过上述三次面，一次在深圳，另外两次在北京；和胡某见过5、6次，第一次是他找我说可以找到人帮忙，后三次黄新都在，之后就是找不到黄新之后及我弟弟郭某乙今年被释放出来后，我又见过两、三次。我弟弟是2012年1月份被释放出来的，他被抓进去本身有些冤，他做生意时被生意伙伴设了圈套挪用公司资金才被抓进去的，在2011年10月份我又为我弟弟请了律师辩护，在2012年1月份我弟弟因为情节轻微免予处罚被释放出来了，他的释放和黄新一点关系都没有，而且在我弟弟出来之前，黄新早就销声匿迹了。我弟弟郭某甲的银行账号是农业银行，账号是62×××11，胡某银行账号是招商银行，账号是62×××12。我没有见过林某莲，只是听胡某说有这么个人。
4.被告人的供述及辩解
第一次供述：我通过朋友介绍认识了胡某。两三年前，我和他接触过，只在深圳见过几次面，其他地方没有见过，我们连吃饭都没有吃过。我认识澳大利亚籍某LINHAILIAN，我和她只是工作关系，关系一般，我和她最后一次见面是大概今年6月下旬在香港的见面。
第二次供述：我是2008年上半年到世界某协会工作的，我一直在世界某协会里工作至今。我和胡某是在几年前因为帮助大学生创业的事见过几次面，胡某没有在世界某协会工作过。
第三次至第六次供述：我从来没有与一个叫郭某乙的人见面，胡某是学潮分子，其目的是对我的重要工作进行破坏。
5.勘验、检查、辨认笔录及侦查实验
被害人郭某乙辨认出被告人黄新；
证人胡某、周某辨认出黄新，辨认出林某莲。
6.电子数据、视频资料
公安机关提供的在云南省昆明市官渡区提审被告人黄新的视频录像以及公安机关讯问林某莲的视频录像。
本院认为，被告人黄新以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人黄新当庭否认控罪，并对指控的所有犯罪事实均不承认，经查，本案直接证明被告人收到被害人100万元的事实有证人胡某的证言和手机短信、银行转账记录，且该手机短信能够与证人周某、李某的证言相互印证，证实胡某确系依照黄新的指示支付了80万元；同时证人周某的证言亦佐证了胡某所称支付现金20万元给黄新的事实；证人LINHAILIAN称其与胡某之间存在债权债务关系，该证言前后不一致，且缺乏相关证据支持，本院不予确认。综上，公诉机关提交的证人证言、书证等证据能够形成完整的证据链，证实被告人黄新诈骗被害人100万元的事实，而被告人黄新的辩解缺乏相应证据支持，并与周某、李某、胡某的证言相矛盾，可信度较低，本院对被告人黄新的辩解不予采信。综上，依据《中某民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：
被告人黄新犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月19日起执行至2027年10月18日止；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李 冰
人民陪审员 陈铁军
人民陪审员 赖秀芳
二〇一六年二月二十五日
书 记 员 苏淦德