河北省平泉县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）冀0823刑初68号
公诉机关平泉县人民检察院。
被告人刘某某，居民身份证号码×××，住河北省平泉县，因涉嫌合同诈骗罪，于2015年10月3日被刑事拘留，同年10月16日被逮捕。现羁押于平泉县看守所。
被告人郭某某，居民身份证号码×××，住河北省平泉县，因涉嫌合同诈骗罪，于2015年12月3日被取保候审。
辩护人孟庆泉，河北榆州律师事务所律师。
被告人王某某，居民身份证号码×××，住河北省平泉县，因涉嫌合同诈骗罪，于2016年2月17日被取保候审。
辩护人许国庆，河北运达律师事务所律师。
被告人刘某甲，居民身份证号码×××，户籍地河北省平泉县，住平泉县，因涉嫌合同诈骗罪，于2016年2月23日被取保候审。
辩护人赵翠霞，河北榆州律师事务所律师。
平泉县人民检察院以平泉县院公诉刑诉［2016］38号起诉书指控被告人刘某某、郭某某犯合同诈骗罪、被告人王某某、刘某甲犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2016年4月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年5月13日公开开庭审理了本案。平泉县人民检察院指派检察员郑立民出庭支持公诉。被告人刘某某、郭某某及其辩护人孟庆泉、王某某及其辩护人许国庆、刘某甲及其辩护人赵翠霞到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
平泉县人民检察院指控，
1.2013年10月份，被告人刘某某以卖给代某甲位于卧龙山庄7号楼1单元301室楼房为名和代某甲签订购房协议，骗取代某甲购房款10万元，案发前已归还代某甲购房款10万元；
2.2013年12月份，被告人刘某某以卖给吕某甲位于卧龙山庄5号楼2单元302室楼房为名和吕某甲签订购房协议，骗取吕某甲购房款9万元，案发前已归还吕某甲购房款7万元；
3.2014年1月份，被告人刘某某以卖给周某甲位于卧龙山庄6号楼3单元401室楼房为名和周某甲签订购房协议，骗取周某甲购房款18万元，案发前归还周某甲购房款2.2万元；
4.2014年2月份，被告人刘某某以卖给刘某乙位于卧龙山庄7号楼1单元401室楼房为名和刘某乙签订购房协议，骗取刘某乙购房款30万元，案发前归还刘某乙购房款3万元；
5.2015年6月23、24日，被告人刘某某在张某某经营的平泉县发达建筑设备租赁公司租赁钢管，由被告人王某某、刘某甲拉到宽城县龙须们镇废品收购站卖掉，上述物品经鉴定价值人民币20709.00元；
6.2015年6月30日至8月3日刘某某经被告人郭某某联系，在章某某经营的平泉镇利宏建筑器材租赁站租赁钢管，部分钢管由郭某某联系的杨某某拉到唐山丰润卖掉，部分由被告人王某某、刘某甲拉到宽城县龙须们镇废品收购站卖掉。上述物品经鉴定价值人民币199374.75元。其中郭某某涉案的物品价值人民币19818.00元，王某某、刘某甲涉案的物品价值人民币9849.60元；
7.2015年7月13日，被告人刘某某和被告人郭某某在周某乙经营的平泉县海亮租赁站租来钢管，钢管由郭某某联系的杨某某拉到唐山丰润卖掉。上述物品经鉴定价值人民币35100.00元。
8.2015年7月16日被告人刘某某和被告人郭某某在孙某某经营的永顺发建材供应站租赁钢管，钢管由郭某某联系的杨某某拉到唐山丰润卖掉，同月20日，被害人孙某某自行拉回部分钢管，剩余钢管经鉴定价值人民币19473.75元。
综上，被告人刘某某的涉案金额为722657.5元，被告人郭某某的涉案金额为74391.75元，被告人王某某和刘某甲涉案金额为30558.00元。
公诉机关为支持其指控，向本院提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、鉴定意见等证据。公诉机关认为，被告人刘某某、郭某某以非法占有为目的，在签订履行合同的过程中，骗取对方当事人的财物的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任；被告人王某某、刘某甲明知犯罪所得予以转移、代为销售的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，应当以掩饰隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。请求依法判处。
被告人刘某某、王某某、刘某甲对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。
王某某的辩护人提出的辩护意见是，被告人王某某归案后认罪态度较好，如实供述自己的犯罪行为，犯罪情节较轻，有悔罪表现，家里有两个年幼的孩子需要抚养，恳请法庭对其处以较轻的刑罚并适用缓刑。
被告人刘某甲的辩护人提出的辩护意见是，被告人刘某甲系从犯，犯罪情节较轻，认罪态度较好，建议对其从轻处罚并适用缓刑或免予刑事处罚。
被告人郭某某辩称，我是打工的，刘某某让我做什么我做什么。合同是刘某某定的，我在家管材料，他说卖的，和我没关系。
被告人郭某某的辩护人提出的辩护意见是，郭某某主观上不具有非法占有的目的，客观上未实施诈骗的行为，不具备合同诈骗罪的要件，不构成合同诈骗罪。
经审理查明，
1.2013年10月份，被告人刘某某以卖给代某甲卧龙山庄7号楼1单元301室楼房为名和代某甲签订购房协议，骗取代某甲购房款10万元，案发前已归还代某甲10万元；
2.2013年12月份，被告人刘某某以卖给吕某甲卧龙山庄5号楼2单元302室楼房为名和吕某甲签订购房协议，骗取吕某甲购房款9万元，案发前已归还吕某甲7万元；
3.2014年1月份，被告人刘某某以卖给周某甲卧龙山庄6号楼3单元401室楼房为名和周某甲签订购房协议，骗取周某甲购房款18万元，案发前归还周某甲2.2万元；
4.2014年2月份，被告人刘某某以卖给刘某乙卧龙山庄7号楼1单元401室楼房为名和刘某乙签订购房协议，骗取刘某乙购房款30万元，案发前归还刘某乙3万元；
5.2015年6月23、24日，被告人刘某某在张某某经营的平泉县发达建筑设备租赁公司租赁钢管，由被告人王某某、刘某甲拉到宽城县龙须们镇废品收购站卖掉。上述物品经鉴定价值人民币20709.00元；
6.2015年6月30日至8月3日，被告人刘某某经被告人郭某某联系，在章某某经营的平泉镇利宏建筑器材租赁站租赁钢管，部分钢管由郭某某联系的杨某某拉到唐山丰润卖掉，部分由被告人王某某、刘某甲拉到宽城县龙须们镇废品收购站卖掉。上述物品经鉴定总价值人民币199374.75元，其中郭某某涉案部分价值人民币19818.00元，王某某、刘某甲涉案部分价值人民币9849.60元；
7.2015年7月13日，被告人刘某某和被告人郭某某在周某乙经营的平泉县海亮租赁站租来钢管，由郭某某联系的杨某某拉到唐山丰润卖掉。上述物品经鉴定价值人民币35100.00元。
8.2015年7月16日被告人刘某某和被告人郭某某在孙某某经营的永顺发建材供应站租赁钢管，其后由郭某某联系的杨某某拉到唐山丰润卖掉，同月20日，被害人孙某某自行拉回部分钢管。经鉴定，被卖掉的钢管价值人民币19473.75元。
综上，被告人刘某某实际骗取的金额为722657.5元，被告人郭某某的涉案金额为74391.75元，被告人王某某、刘某甲的涉案金额为30558.00元。
另查明，一审休庭后被告人郭某某向法庭提交《悔罪书》，称自己系一个地地道道的农民，没有文化，不知道法律规定，无意间触犯法律，经开庭审理，自己认识到自己犯罪行为的严重性和社会危害性，真诚认罪、悔罪，请求法院给予改过自新的机会。
认定上述事实的证据如下：
一、总体书证
1、受案登记表，证实2015年1月26日周某甲报警称，刘某某以卖给其房子的名义诈骗18万元。
2、常住人口基本信息，证实被告人刘某某、郭某某、刘某甲、王某某的自然情况，均系完全刑事责任年龄。
3.休庭后被告人郭某某向法庭提交的《悔罪书》，证实郭某某已认罪、悔罪。
二、被告人刘某某以卖房为名骗取购房款的总体证据
1、被告人刘某某供述，证实卧龙山庄由邱某某开发，刘某某和文某某承包了3栋楼的轻工。卧龙山庄的房子刘某某无权卖。刘某某与周某甲签订购房协议，将卧龙山庄6号楼2单元402室卖给周某甲，周某甲给了18万购房款。当时卧龙山庄的房子定价是2800元平方米，卖给周某甲的房子一平米2500多。当时，建筑公司的杨某甲说可以优惠价格卖给刘某某一套房子，定的优惠价格是2800元一平，具体哪个房号没定。代某乙（代某甲父亲）从刘某某手里买了卧龙山庄7号楼1单元401室，给了10万块钱，后来还了他2万元。还卖给吕某甲卧龙山庄5号楼2单元302室，他给了9万元，已经退给他7万元。卖给刘某乙卧龙镇山庄7号楼1单元401室，他给了30万元。
2、证人杨某甲（三普建筑公司的项目经理）证言，证实三普公司负责卧龙山庄1至7号楼房的建筑，文某某在三普公司的建筑工程中分包工程，刘某某是文某某找的合伙人。文某某在三普公司承包的工程大约二百万左右，三普公司未以楼房抵顶给文某某、刘某某工程款。刘某某在卧龙山庄没定购过住宅。公司为了照顾下属的班组长，以2800元每平米的价格优惠给每个班组长一套楼房，当时刘某某没有名额，通过文某某争取一套，但是刘某某没要这套房子，转让给他手下的一个钢筋工代某乙了。当时代某乙把10万元定金给刘某某，后来刘某某给公司了。刘某某转给代某乙的房号是7号楼1单元401室。公司当初只给刘某某这一套房子，6号楼3单元401室肯定没给过刘某某。
3、证人杨某乙（三普建筑公司的项目副经理）证言，证实三普建筑公司承建平泉县卧龙山庄家园项目建设，开发商将5、6、7号楼抵顶给该公司，由该公司销售。该公司给其下属的班组长每平米2800元左右的优惠价格给每人一套楼房。刘某某本来没有名额，通过文某某争取到一套。2014年6月份，经刘某某与代某乙和公司协商，收回了公司给刘某某的付款手续，重新给代某乙出具一份交款手续。另外，该公司从未将楼房作为工程款抵顶给文某某和刘某某，而且刘某某仅在该公司定过一套楼房，最后还转给了代某乙。
三、被告人刘某某以卖房为名骗取各被害人购房款的证据
1.诈骗代某乙购房款的相关证据
（1）被害人代某甲陈述，证实2013年10月，代某甲家从刘某某手里买下了卧龙山庄7号楼1单元301室，每平米2700元，给了刘某某10万块钱购房款，与刘某某签订了购房协议，后来感觉与刘某某自己签购房协议不大安全，就去找建筑商和刘某某共同协商，他们把7号楼1单元301室改成了7号楼1单元401室，然后把刘某某给开的收条改成了建筑商给开的收条，但是建筑商给的价格是2880元每平米，建筑商给打了10万块钱的收条。
（2）证人代某乙（代某甲父亲）证言，与代某甲陈述内容基本一致，同时证实卧龙家园建筑商三普公司的老板杨某乙告诉代某乙，301室这套房子让别人买去了，刘某某就定了一套房子是7号楼1单元401室。
（3）证人吴某某（代某甲母亲）证言，与代某乙证实内容基本一致。
（4）代某甲提交的购房协议及收据，证实2013年10月28日，刘某某与代某甲签订购房合同一份，代某甲以每平米2700元的价格从刘某某手购买卧龙山庄7号楼1单元301室。代某乙分三次给刘某某10万元购房款。2014年6月22日，卧龙山庄项目公司和收款人李某某给代某甲出具收到代某甲购买山庄家园7号楼一单元401室10万元购房款的收据。
2.诈骗吕某甲9万元购房款的相关证据
（1）吕某甲提供的购房协议，证实2013年12月31日，刘某某与吕某甲签订购房协议，吕某甲以每平米2700元的价格从刘某某处购买卧龙山庄新建楼房5号楼2单元302室。吕某甲给刘某某9万元定金。
（2）被害人吕某甲陈述，证实听刘某某说他在卧龙山庄卖房子，2700元每平米。2013年12月31日，吕某甲和刘某某签订购房协议，卖给吕某甲的房子是5号楼2单元302室，房子面积69.68平方米，交给刘某某9万元定金。刘某某当时说房子产权是五十年，可听别人说是四十年。吕某甲找刘某某要退房，找了多次退了7万元，剩余2万元始终未退。
（3）被害人周某丙（吕某甲的妻子）证言，与吕某甲陈述基本一致。
3.诈骗周某甲18万元购房款的相关证据
（1）周某甲提供的购房协议及收据，证实2014年1月16日，刘某某与周某甲签订购房协议一份，周某甲以20万元的价格从刘某某处购买卧龙山庄6号楼3单元401室，周某甲给刘某某购房款18万元，刘某某出具收据。
（2）被害人周某甲陈述，证实2013年底听人说卧龙山庄楼房2700.00元每平米，经询问刘某某说还有6号楼3单元401、402两个房号，面积都是78.16平米，价格是2700.00元每平方米，2014年10月份房子就能交付使用。经与刘某某协商，一次性付款，总价20万元，2014年1月16日双方签订购房合同，付房款18万元。当时刘某某说他在卧龙山庄承包工程，山庄老板给不上施工费，把这套房产抵顶给他，房子交工以后由他处理。2014年11月份发现6号楼3单元401室已经卖给别人了。后来去查，发现根本不是刘某某的房子。多次向刘某某催要，刘某某分四次共计返还2.2万元。
（3）证人邢某某（周某甲的同学，帮助周某甲与刘某某签购房合同）、证人郑某某（周某甲的妻妹）证言，与周某甲的陈述及书证所证明的部分内容相一致。
4.诈骗刘某乙30万元购房款的相关证据
（1）刘某乙提交的购房合同，证明2014年2月17日，刘某某与刘某乙签订购房协议一份，刘某乙以每平米2700元从刘某某处购买卧龙山庄7号楼1单元401室，购房款31.45万元。保证人刘某丙和签字。
（2）被害人刘某乙陈述，证实2016年1月6日刘某乙到公安局报案：2014年1月份刘某某与刘某乙签订购房协议，从刘某某手购买卧龙山7号楼1单元401室。给了刘某某30万购房款，剩下的14500元给刘某某打了欠条。2014年5月份，听代某乙说卧龙山庄没有刘某某的房子，刘某乙找到刘某某，刘某某说房子出问题了，房子确实没有了。经多次催要刘某某只退回3万元。
（3）证人吕某乙（刘某丁妻子）证言，与刘某乙陈述内容基本一致。
（4）证人刘某丙和（刘某某的叔叔，给刘某某打工）证言，证实刘某乙向刘某某交房款的时候，给刘某某做担保的情况，与刘某乙陈述内容基本一致。
四、骗取租赁站钢管、模板的总体证据
1、被告人刘某某的供述，证实2014、2015年，刘某某在张某某、章某某、周某乙、孙某某等人的租赁站租赁模板、钢管等建筑材料，因资金周转困难，租赁的物品大部分被其卖掉。其中有三次是刘某某让刘某甲、王某某从租赁站拉到宽城的废品收购站卖掉。有七次是郭某某联系其姑爷杨某某拉到唐山丰润卖掉，约定一次给杨某某运费1500元，装卸费300元，后六次是杨某某自己去的，卖管子的钱直接打到刘某某卡里。
2、被告人郭某某的供述及其提供书证，证实2015年5至10月份，郭某某受雇于刘某某在平泉恒盛燃气站负责管理工地，2015年6月23日、24日在张某某那里租来的管子，刘某某让王某某分两次拉宽城去了。2015年7月份从章某某、孙某某、周某乙处租赁来的管子就是为了卖，经其介绍联系，刘某某让郭某某的姑爷杨某某将上述管子的绝大部分，拉了7次卖到唐山丰润。在章某某租赁站租赁的钢管基本没在工地使用过，大部分前一天租赁后就连夜拉走卖掉。
郭某某提供的刘某某租赁管子和卖出管子的账本证实，2015年6月30日以后杨某某共计卖出7车管子，是经过郭某某联系杨某某卖的。
3、杨某某的供述及银行交易记录，证实2015年7月份，经郭某某联系，杨某某给刘某某往唐山卖过7次管子，除第一次是刘某某和杨某某一起去的以外，其余都是杨某某自己去的。
4、被告人王某某的供述，证实2015年王某某在刘某某的燃气站工地负责管理伙房、跑腿，期间刘某某让王某某将租赁来的管子卖到宽城龙须门镇梁前院村废品收购站三四次，由王某某负责与收购站的人联系，每次都由刘某甲开车，卖管子的钱都已交给刘某某。
5、被告人刘某甲的供述，证实刘某甲有个农用车，2015年5、6月份到立秋期间，刘某甲用自己的车将刘某某从租赁站租赁的管子拉到宽城收购站卖掉，前后共四次，后三次是王某某跟着他一起去的，有三次是从张某某的租赁站租赁的管子，另一次是在黄土坑派出所附近的租赁站。
6、证人马某某（买管子的人）证言，证实2015年刘某某和一个男司机、一个女的卖给马某某经营的收购站三次左右的管子模板，按每吨七八百元的价格收购的，主要是男司机和那个女的去，卖管子都是那个女的联系，钱也给那个女的。
7、证人任某某（唐山买管子的人）证言，证实2015年7月份，任某某按照每段1400至1500元的价格从杨某某处购买过7车管子，每车管子重12、3吨。货款打到一个叫刘某某名下的账户。每次给杨某某运费三千左右。
五、被告人刘某某骗取各被害人钢管、模板的相关证据
1.被害人张某某发达建筑租赁公司被骗的相关证据
（1）被害人张某某陈述，证实2014年4月6日至2015年6月24日，刘某某及其雇佣人员郭某某、刘某甲从张某某的发达建筑租赁公司租赁的模板、钢管等物品一直未归还，去刘某某的工地查看，发现工地已经没有了他的管子和模板。事后张某某从刘某某的二姐家拉回了部分货物。
（2）张某某提供的租赁用品提货单及价格鉴定意见，证实刘某某及其雇佣人员从张某某的租赁公司租赁的货物情况，经鉴定模板和钢管的总价值为人民币18.0476万元，其中2015年6月23日、24日拉走的货物价值人民币2.0709万元。
2.被害人章某某利宏建筑租赁公司被骗的相关证据
被害人章某某陈述、章某某提供的租赁协议和宏利租赁站租赁单、鉴定意见，证实2015年6月30日，刘某某与章某某签订租赁协议，从章某某处租赁架子管等建筑用品。2015年6月30日至9月22日，拉走的钢管总价值人民币199374.75元，其中郭某某于7月20日、24日签字拉走的钢管价值人民币19818.00元，王某某9月22日签字拉走的钢管价值人民币9849.6元。
3.被害人周某乙的海亮租赁站被骗的相关证据
（1）被害人周某乙陈述，证实2015年7月13日，郭某某和刘某某到周某乙经营的海亮租赁站租赁管子，因周某乙与郭某某是亲戚关系，没有要刘某某的押金，郭某某与周某乙签的租赁协议，并拉走6米管子600根，4米管子400根。
（2）周某乙提供的租赁协议和价格鉴定意见，证实2015年7月13日，承租方郭某某从出租方周某乙处租赁6米管子600根，4米管子400根，经鉴定价值人民币3.51万元。
4.被害人孙某某永顺发租赁站被骗的相关证据
（1）被害人孙某某陈述，证实2015年7月16日，刘某某和郭某某去孙某某的永顺发租赁站，孙某某留下刘某某和郭某某的身份证复印件，刘某某与孙某某签订了租赁合同，当天下午郭某某去租赁站拉走6米管子660根，4米管子400根，2米管子400根，并在出库单上签字。拉走管子之后的4天内，孙某某多次去刘某某的燃气站工地，发现刘某某的燃气站工地并没有施工，而且管子又变少了。给刘某某打电话不接，孙某某认为管子肯定被刘某某他们卖了，郭某某说没有卖，解释说拉宽城工地去了。孙某某要报警，刘某某工地的一个女的王会计出来说没事，工地马上施工。孙某某未听，把刘某某工地剩下的管子拉回。
（2）孙某某提供的租赁合同和发货单，郭某某手写退货单，鉴定意见书，证实2015年7月16日，孙某某与刘某某签订租赁合同，当日郭某某拉走6米管子660根，4米管子400管子，2米管子400根，郭某某在发料单上签字。后孙某某拉回部分租赁物，郭某某手写退回永顺发租赁站6米钢管326根，4米的60根，2米的479根，3米的107根。经鉴定未返还的2885米管子价值人民币19473.75元。
上述证据经庭审举证、质证，证据之间能够相互印证，已形成完整的证据链条，足以证明本院查明的事实成立。
本院认为，被告人刘某某、郭某某以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，骗取对方当事人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪；被告人王某某、刘某甲明知财物系被告人刘某某犯罪所得而予以转移、代为销售，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。被告人刘某某在犯罪过程中起主要作用，系主犯。被告人郭某某在犯罪过程中起次要辅助作用，系从犯，依法从轻处罚。被告人郭某某庭审后自愿认罪，被告人刘某某、王某某、刘某甲归案后认罪态度较好，酌情从轻处罚。本院为打击犯罪，维护社会经济秩序，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第三百一十二条、第二十六条、第二十七条、第七十二条之规，判决如下：
一、被告人刘某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币72万元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月3日起至2022年10月2日止；罚金于判决书生效后三十日内缴纳。）
二、被告人郭某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币1万元；
（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）
三、被告人王某某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币2万元；
（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）
四、被告人刘某甲犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币2万元；
（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）
五、责令被告人刘某某犯罪所得依法退赔给各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省承德市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 董玉娟
审 判 员 韩宝龙
代理审判员 刘建荣
二〇一六年六月二十日
书 记 员 刘中利