浙江省衢州市柯城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0802刑初187号
公诉机关浙江省衢州市柯城区人民检察院。
被告人范某甲，男。因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月10日被衢州市公安局柯城分局刑事拘留，同年8月14日被依法逮捕。现羁押于浙江省衢州市看守所。
辩护人祝美伟，浙江无剑律师事务所律师。
被告人杨某，男。2009年4月因犯诈骗罪被电白县人民法院判处有期徒刑9个月，2010年1月27日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月10日被衢州市公安局柯城分局刑事拘留，同年8月14日被依法逮捕。现羁押于浙江省衢州市看守所。
辩护人张侠，浙江三善律师事务所律师。
被告人范某乙，男。因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月10日被衢州市公安局柯城分局刑事拘留，同年8月14日依法转为取保候审。
衢州市柯城区人民检察院以衢柯检刑诉（2016）199号起诉书指控被告人范某甲、杨某、范某乙犯诈骗罪，于2016年4月5日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，于2016年6月7日依法公开开庭进行了审理。衢州市柯城区人民检察院指派代理检察员杜依宁出庭支持公诉。被告人范某甲、杨某、范某乙及辩护人祝美伟、张侠到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
衢州市柯城区人民检察院指控：被告人范某甲专门从事电信诈骗取款活动，通过专业渠道购买了一百余张用他人姓名开户的银行卡用于电信诈骗取款。2014年12月底2015年1月初，被告人范某家找到专业取款的李某。范某甲将一百余张卡交给李志美，商定由李某为其专业取款，并支付李某等取款马仔取款额5%作为佣金。2015年3月，被告人范某乙在征得范某甲允许后，加入到电信诈骗取款转账犯罪活动中，并办理了以范某乙本人名义开户的五张邮政储蓄银行卡专门用于电信诈骗取现或转帐用。2015年4月间，被告人范某甲、范某乙利用上述银行卡及从其他手段获取的陈某、蔡某等人的银行卡账户进行诈骗转账取款共计人民币90000元。
同时，范某甲通过联系杨某等多个专业打电话实施电信诈骗的人，商定范某甲按被害人打款金额的11%—13%抽取取款佣金。2015年7月9日，被告人杨某打电话给被害人黄思珍，冒充是被害人黄某的侄子，并谎称因嫖娼被抓需交罚款从黄某处骗得人民币33000元。
案发后，被告人范某甲、范某乙家属代为退赔被害人徐某60000元、退赔被害人马某30000元，被告人杨某家属代为退赔被害人黄某33000元。
为证明上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、搜查、辨认笔录、视听资料等证据，并认为被告人范某甲、杨某、范某乙以非法占有为目的，以虚构事实的方法，骗取他人财物，被告人范某甲涉案数额巨大；被告人杨某、范某乙涉案数额较大，其行为已构成诈骗罪。本案属共同犯罪；被告人范某甲、杨某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人范某甲在共同犯罪中起次要作用，系从犯；被告人杨某、范某乙归案后如实供述自己罪行。建议判处被告人范某甲三年至四年有期徒刑、判处被告人杨某、范某乙三年以下有期徒刑，并对三被告人判处罚金。提请依照《中华人民共和国刑法》二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款之规定判处。
被告人范某甲、杨某、范某乙对起诉书指控的犯罪事实均无异议。三被告人表示自愿认罪。
辩护人祝美伟的辩护意见：1、被告人范某甲的诈骗金额应当认定为33000元；2、被告人范某甲当庭自愿认罪，案发后积极退赔被害人损失，请求对被告人范某甲适用缓刑。
辩护人张侠的辩护意见：1、对事实及定性没有异议；2、被告人杨某归案后如实供述，案发后积极赔偿被害人损失，建议对被告人杨某处一年以下有期徒刑并适用缓刑。
经审理查明，被告人范某甲专门从事电信诈骗取款活动，通过专业渠道购买了一百余张用黄松林、黄道权等二十余他人姓名开户的银行卡用于电信诈骗取款（一级卡，即通过诈骗人将姓名卡号告诉被害人将钱打入该卡）。2014年12月底2015年1月初，被告人范国东通过苏久祥（另案处理）找到专业取款的李某（另案处理）。范某甲将一百余张一级卡交给李某，商定由李某为其专业取款，并支付李某等取款马仔取款额5%作为佣金（俗称“水”），取款组的马仔即取款人员由李某自行安排。2015年3月，被告人范某乙在征得范某甲允许后，加入到电信诈骗取款转账犯罪活动中，并到广东省电白县麻岗、陈村、坦场邮政储蓄银行分别办理了以范某乙本人名义开户的6217995800025452891、6217995800040953915、6217995800025384771、、6217995800040955274五张邮政储蓄银行卡专门用于电信诈骗取现或二、三级转帐用。同时，范某甲通过联系杨志水等多个专业打电话实施电信诈骗的人，商定范某甲按被害人打款金额的11%—13%抽取取款佣金。以李某为头目，杨春亮、陈伟雄、李志录（均另案处理）为成员的专业取款组，在接到范某甲的指令后，从指定的银行卡取现，扣除5%的佣金后，把钱打入范某甲指定的银行卡帐户。被告人范某甲利用上述银行卡及从其他手段获取的陈华平、蔡汉珠等人的银行卡账户进行诈骗转账取款活动。具体分述如下：
1、2015年4月11日，被害人徐某被人以冒充领导需要送礼为由，向诈骗人指定的户名为黄道权的农信银行卡汇入60000元人民币。被告人范某甲在获悉款到账后，即通知李某取款组在广东省阳西县取现并存入其指定的蔡汉珠和陈华平邮政储蓄银行卡帐户。杨春亮、陈伟雄等接到李志美指令后，即在阳西信用社贡北分社取现、转帐。取现后，由杨春亮、陈伟雄到邮政储蓄银行阳西支行、广场东营业所向范某甲所持有的户名为蔡汉珠的帐户存入20700元、户名为陈华平的6217995800011595570帐户存入39600元。上述赃款到账后，范某甲、范某乙在扣除佣金后，即在电白麻岗邮政储蓄转帐39400元和13400元至范某乙的6217995800025384771帐户。
2、同年4月12日，被害人马某被人以冒充领导需要送礼为由，向诈骗人指定的户名为黄道权的农信银行卡汇入30000元人民币。被告人范某甲在获悉款到账后，即通知李某取款组在阳西取现并存入其指定的蔡汉珠和陈华平邮政储蓄银行卡帐户。杨春亮、陈伟雄等接指令后，即在阳西织贡等信用社取现、转帐。取现后，由杨春亮、陈伟雄到邮政储蓄银行阳西支行、广场东营业所向范某甲所持有的户名为蔡汉珠的帐户存入18200元及户名为陈华平的6217995800011595570帐户存入45000元。上述赃款到账后，范某甲、范某乙扣除佣金，即在电白树仔、电城等邮政储蓄网点转帐44000元至范国文的6217995800025384771帐户，后再次转帐44000元至黄国雄的6217995800025356548帐户。
3、同年7月9日，被告人杨某打电话给被害人黄某，冒充是被害人黄某的侄子，并谎称因嫖娼被抓需交罚款和送派出所所长红包的名义向被害人黄某借钱，黄某信以为真，分两次向被告人杨某指定的开户名为高洋的中国农业银行卡、中国工商银行卡账户内存入人民币共计33000元。钱到账后，被告人杨某即通知被告人范某甲取款，范某甲取款后，扣除佣金，将钱转入杨某指定的户名为凌梅春的6217995850000148295帐户和户名为李淑如的帐户。
2015年7月9日，被告人范某甲在广东电白麻岗镇被抓获时，随身携带户名为蔡汉珠的银行卡、户名为陈华平的银行卡被当场查扣。同日，被告人杨某在珠海市被抓获时，随身携带户名为李淑如的银行卡被当场查扣。
案发后，被告人范某甲、范某乙家属代为退赔被害人徐某60000元、退赔被害人马黎明30000元，被告人杨某家属代为退赔被害人黄某33000元。
上述事实，被告人范某甲、杨某、范某乙在开庭审理过程中亦无异议，并有人物证：银行卡、手机；常住人口基本信息；在逃人员信息登记表；扣押决定书、扣押清单、扣押笔录；被告人范某乙部分取款、转账录像截图；被害人徐某、马某、吴某、黄某的陈述；被害人徐某提供的汇款凭证；被害人马某提供的客户回单；被害人黄某提供的回单、高洋农行卡账户明细；被害人吴某提供的短信记录照片、通话记录、客户回单；黄某、卢某、李某、凌某的银行卡开户信息及账户交易明细；蔡汉珠的银行卡交易明细、ATM交易流水、明细；范某、范某乙、黄某开销户登记簿查询、银行卡交易明细；调取证据通知书及调取的视频监控录像、手机短信照片、银行卡照片、扣押清单复印件、辨认笔录及照片；被告人范某甲、杨某处扣押手机照片截图；证人郑雅文、李淑如、黄国雄、范国武的证言；辨认笔录及照片；搜查笔录；抓获经过；缴款书；关于范某乙、范某甲的共同退款情况的说明；刑满释放证明书；被告人范某甲、杨某、范某乙及同案犯杨春亮、李志录、陈伟雄、黄志生等人的供述；同步审讯录像光盘等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人范某甲、杨某、范某乙以非法占有为目的，结伙以虚构事实的方法，骗取他人财物，或为他人诈骗提供取款、转账等帮助行为，其中被告人范某甲涉案数额巨大，被告人杨某、范某乙涉案数额较大，行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。辩护人祝美伟提出被告人范某甲的诈骗金额应当认定为33000元的辩护意见与本案查明的事实不符，不予采纳。被告人范某甲与被告人杨某、被告人范某甲与被告人范某乙分别属共同犯罪。被告人范某甲、杨某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人范某乙在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人杨某、范某乙归案后能如实供述自己的罪行，可从轻处罚。被告人范某甲当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。案发后，三被告人积极退赔被害人损失，可酌情从轻处罚。辩护人所提与此相一致的辩护意见予以采纳。被告人范某甲诈骗数额巨大，被告人杨某有诈骗犯罪前科，根据其二人的犯罪情节，不符合缓刑的适用条件，辩护人提出对被告人范某甲、杨某适用缓刑的辩护意见不予采纳。根据被告人范某乙的犯罪情节、性质及社会危害程度，符合缓刑的适用条件，可对其宣告缓刑。公诉机关提出的量刑建议，符合法律规定，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人范某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月10日起至2018年9月9日止），并处罚金25000元。
二、被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月10日起至2016年7月9日止），并处罚金7000元
三、被告人范某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年六个月（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金15000元。
上述罚金款限本判决生效之日缴纳。
四、随案移送的银行卡、手机，属于被告人个人财产的返还被告人；用于作案的作案工具予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省衢州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
被告人范某乙应当在判决发生法律效力之日起十日内或者离开监所之日起十日内到居住地县级司法局报到，接受社区矫正。
审 判 长 陈 波
人民陪审员 毛益民
人民陪审员 贵国强
二〇一六年六月七日
书 记 员 郑佳佳
附页：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款规定：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第四款规定：对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条第一款：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第七十二条第三款：被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。