湖南省资兴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘1081刑初71号
公诉机关湖南省资兴市人民检察院。
被告人吴某锋，男。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2015年11月10日湖南省资兴市公安局决定取保候审，2015年12月10日湖南省资兴市人民检察院决定取保候审，2016年6月2日本院决定取保候审，2016年7月13日本院决定逮捕，现羁押于湖南省资兴市看守所。
辩护人李昌希，湖南星河律师事务所律师。
湖南省资兴市人民检察院以资检刑诉（2016）78号起诉书指控被告人吴某锋犯合同诈骗罪，于2016年5月31日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，由审判员张华担任审判长，与人民陪审员张孝芳、曹静组成合议庭，于2016年7月13日公开开庭进行了审理。书记员陈英担任记录。资兴市人民检察院指派检察员徐诗意出庭支持公诉，被告人吴某锋及辩护人李昌希到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2015年4月底，被告人吴某锋从深圳天雨公司的客户中心处获悉，湖南省资兴市青腰镇的何某国、李某辉等人手中有85台比特币矿机想要转手卖掉。吴某锋想把这批货物买下并转卖出去，从中赚取差价，便多次联系何某国称其要购买，何某国答应后双方谈好价钱为950元每台。之后，吴某锋在QQ群发布了出售比特币“龙矿矿机”的信息。辽宁省沈阳市的被害人肖某华从QQ获取该信息后，欲向吴某锋购买，双方在QQ上谈好了价钱为1100元一台。吴某锋还告诉肖某华这批货物现在湖南省资兴市，并约定2015年5月2日到资兴进行交易。肖某华因身在辽宁距离太远，就委托其衡阳市的朋友张某龙到资兴验货。2015年5月2日，张某龙来到资兴市与吴某锋一起到资兴青腰何某国、李某辉、陈某康存放货物的地方验货。下午，何某国雇请一台货车把货物运到了资兴市东江镇的德邦物流公司。吴某锋以及张某龙也一同来到德邦物流公司。吴某锋按照肖某华的要求办好了物流手续，发货人填写为肖某华，收货人为肖某华指定的河南焦作和黑龙江大庆客户，并把物流凭证以拍照的形式微信发给肖某华查看。肖某华通过手机验收后，按照约定汇给卖主李某辉工商银行账户共78000元，汇给吴某锋工商银行账户共12850元。当晚吴某锋就在资兴找了一家旅馆住，晚上又有客户通过QQ联系吴某锋向其购买比特币矿机。吴某锋便产生了把已发给肖某华的85台“龙矿矿机”截住再卖给其他客户赚更多钱的想法。第二天早上吴某锋便打电话通知物流公司说货不发了，并雇请了一台货车到德邦物流把货物拖走。吴某锋将货物运到郴州市苏仙区七里洞郴资桂路辉达物流园中的“湖南大本赢金峰物流”公司，吴某锋填写了两张发货单，分别发往广西贵港36台（已被扣押）、深圳龙岗19箱（吴某锋当面收取货款18000余元）。因金峰物流不能代收货款，剩下30台货物吴某锋找了另外一家物流公司发货，分别发往太原（20台）、大庆（10台）的客户，2015年5月9日由物流公司代收货款33000元。
另查明，被告人吴某锋已退还被害人肖某华6万元，被资兴市公安局扣押的36台比特币矿机已返还给被害人肖某华。
2015年11月10日，被告人吴某锋主动向资兴市公安局投案。
指控的证据有：到案说明、发货单、工商银行理财金账户历史明细清单、领条、谅解协议等；证人毛某杰、陈某康、李某辉、何某国、张某龙、肖某山、符某坚等的证言；被害人肖某华的陈述；被告人吴某锋的供述与辩解；刑事案件现场指认笔录、辨认笔录。
公诉机关认为，被告人吴某锋以非法占有为目的，在合同履行过程中，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（四）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请依法判处。
被告人吴某锋对公诉机关的指控无异议。其辩护人提出以下意见，对起诉书指控被告人吴某锋犯合同诈骗罪的定性有异议，吴某锋不存在逃匿行为，属于一般合同纠纷。如果法院判处吴某锋有罪，应综合以下量刑情节：吴某锋是主动投案自首的，认罪态度很好，取得了被害人谅解，全部赔偿了被害人肖某华的损失，属于临时起意，主观恶性较小，犯罪金额属于数额较大。综上，建议法庭对吴某锋判处免予刑事处罚或者缓刑。
经审理查明：2015年4月底，被告人吴某锋从深圳天雨公司的客户中心处获悉，湖南省资兴市青腰镇的何某国、李某辉等人手中有85台比特币矿机想要转手卖掉。吴某锋想把这批货物买下并转卖出去，从中赚取差价，便多次联系何某国称其要购买，何某国答应后双方谈好价钱为950元每台。之后，吴某锋在QQ群发布了出售比特币“龙矿矿机”的信息。辽宁省沈阳市的被害人肖某华从QQ获取该信息后，欲向吴某锋购买，双方在QQ上谈好了价钱为1100元一台。吴某锋还告诉肖某华这批货物现在湖南省资兴市，并约定2015年5月2日到资兴进行交易。肖某华因身在辽宁距离太远，就委托其衡阳市的朋友张某龙到资兴验货。2015年5月2日，张某龙来到资兴市与吴某锋一起到资兴青腰何某国、李某辉、陈某康存放货物的地方验货。下午，何某国雇请一台货车把货物运到了资兴市东江镇的德邦物流公司。吴某锋以及张某龙也一同来到德邦物流公司。吴某锋按照肖某华的要求办好了物流手续，发货人填写为肖某华，收货人为肖某华指定的河南焦作和黑龙江大庆客户，并把物流凭证以拍照的形式微信发给肖某华查看。肖某华通过手机验收后，按照约定汇给卖主李某辉工商银行账户共78000元，汇给吴某锋工商银行账户共12850元。当晚吴某锋就在资兴找了一家旅馆住，晚上又有客户通过QQ联系吴某锋向其购买比特币矿机。吴某锋便产生了把已发给肖某华的85台“龙矿矿机”截住再卖给其他客户赚更多钱的想法。2015年5月3日早上，吴某锋便打电话通知物流公司说货不发了，并雇请了一台货车到德邦物流把货物拖走。吴某锋将货物运到郴州市苏仙区七里洞郴资桂路辉达物流园中的“湖南大本赢金峰物流”公司，吴某锋填写了两张发货单，分别发往广西贵港36台（被资兴公安扣押）、深圳龙岗19台（吴某锋当面收取货款18000余元）。因金峰物流不能代收货款，剩下30台货物吴某锋找了另外一家物流公司发货，分别发往太原（20台）、大庆（10台）的客户，2015年5月9日由物流公司代收货款33000元。
另查明，2015年5月4日，资兴市德邦物流公司接到被害人肖某华被骗的信息后向资兴市公安局报警。2015年5月7日，资兴市公安局将扣押的36台比特币矿机发还给被害人肖某华。2015年11月10日，被告人吴某锋在其亲属的陪同下，主动向资兴市公安局东江派出所投案，如实供述了自己的犯罪事实；同日，被告人吴某锋与被害人肖某华达成谅解协议，被告人吴某锋赔偿被害人肖某华6万元，被害人肖某华对被告人吴某锋表示谅解。
上述事实，被告人吴某锋在开庭审理过程中亦无异议，并有到案说明、发货单、工商银行理财金账户历史明细清单、领条、谅解协议等；证人毛某杰、陈某康、李某辉、何某国、张某龙、肖某山、符某坚等的证言；被害人肖某华的陈述；被告人吴某锋的供述与辩解；刑事案件现场指认笔录、辨认笔录等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人吴某锋以非法占有为目的，在履行合同过程中骗取他人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪；公诉机关指控的罪名成立，但指控其合同诈骗数额巨大，因目前最高人民法院没有出台相关司法解释，故不宜认定。被告人吴某锋主动到公安机关投案，如实供述了自己的罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人吴某锋到案后赔偿了被害人肖某华的经济损失，取得了其谅解，依法可以酌情从轻处罚。被告人吴某锋的辩护人提出吴某锋不存在逃匿行为，不构成合同诈骗罪，属于一般合同纠纷的辩护意见，经查与事实和法律不符，吴某锋在被害人肖某华交付货款后，将已发货物提走擅自转卖他人，亦不退还被害人货款，被害人肖某华事后使用多种方式试图与吴某锋进行联系均无果，被告人吴某锋的行为完全符合合同诈骗罪的犯罪构成要件。该辩护意见本院不予采纳。被告人吴某锋的辩护人提出吴某锋的量刑情节，经查属实，本院依法予以采纳。根据被告人吴某锋的犯罪情节和悔罪表现，对其适用缓刑不致再危害社会，可以宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第(四)项、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下：
被告人吴某锋犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币四万五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。
（此页无正文）
审 判 长 张 华
人民陪审员 张孝芳
人民陪审员 曹 静
二〇一六年八月二十四日
书 记 员 陈 英
附本案适用的法律条文如下：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、3年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满18周岁的人、怀孕的妇女和已满75周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上1年以下，但是不能少于2个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上5年以下，但是不能少于1年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；
（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；
（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。