安徽省阜南县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）皖1225刑初294号
公诉机关安徽省阜南县人民检察院。
被告人马广银，男，1963年10月12日出生于安徽省阜南县，中共党员，农民，住阜南县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月29日被阜南县公安局刑事拘留，同年4月18日经阜南县人民检察院批准逮捕，次日被阜南县公安局执行逮捕。现羁押于阜南县看守所。
辩护人董阔，安徽董阔律师事务所律师。
辩护人李韦，安徽董阔律师事务所律师。
阜南县人民检察院以南检公诉刑诉（2016）220号起诉书指控被告人马广银犯诈骗罪，于2016年9月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阜南县人民检察院指派代理检察员李劲出庭支持公诉，被告人马广银及其辩护人董阔、李韦到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
阜南县人民检察院指控：被告人马广银无办理机动车驾驶证的资质和能力。自2012年3月起，被告人马广银谎称能够为他人办理不需要学习、考试的机动车驾驶证，骗取被害人常某甲、高同某等20余人共计76800元。就以上指控事实，公诉机关提供了相关证据在卷佐证，据以认为被告人马广银以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取他人76800元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，提请本院依法判处。
被告人马广银对公诉机关指控的主要事实和所触犯的罪名均无异议，其辩解称，仅骗取董某乙1000元；已通过常某甲、王某甲、胡某分别向被害人退还6000元、3000元、1000元，其诈骗数额应认定为66600元。根据上述事由，辩护人亦认为被告人马广银骗取他人钱款合计66600元，公诉机关指控被告人马广银诈骗数额有误。同时提出：1、被告人马广银在未被采取强制措施前，如实向公安机关供述全部犯罪事实，具有自首情节；2、被告人马广银认罪态度较好，具有悔罪表现；3、被告人马广银主观恶性较小，系初犯。综上，建议对被告人马广银减轻处罚，并适用缓刑。
经审理查明：2012年初，被告人马广银向同镇村民王某甲谎称，其认识公安机关交管部门及驾校的相关人员，只要缴纳钱款，提供身份信息资料，无需经过学习考试，即可代为办理机动车驾驶证。后常某甲、高同某等人通过王某甲得知被告人马广银可以代办驾驶证，并信以为真，即将需要办理驾驶证的亲戚、朋友身份信息资料及相应钱款先后交付给被告人马广银。被告人马广银收取后，未实际为上述人员代为办理机动车驾驶证，而将钱款占为己有。至案发，被告人马广银收取常某甲代为转交的常某酉5600元、常某己5600元、常某丁5600元、常某丙5600元、常某戊3000元、董某甲3000元、赵某3000元、孙响某3000元、宋某3000元、常某庚3000元、杨玉某3000元、陈某3000元、杨某3000元、信维某3000元、王某乙3000元；收取高同某代为转交的常某申5600元、张后某3000元、安士某3000元、朱某5600元；收取张某乙代为张某酉转交的3000元；收取胡某代为董某乙转交的1200元。上述钱款共计76800元。
另查明，案发前，经被害人催要，被告人马广银通过常某甲向被害人退还6000元。
以上事实有控方提供并经庭审质证的下列证据证实：
1.阜南县公安局张寨派出所出具的抓获经过证明，2016年3月29日，经公安机关传唤，被告人马广银到案接受调查。
2.中国邮政储蓄银行浙江省温州市仙岩镇支行汇款收据、账户交易明细证明，2012年5月9日、5月20日、6月10日、9月7日，常某甲分别向被告人马广银账号为60×××80的账户汇款22400元、12000元、12000元、9000元。
3.收条证明，2012年5月9日，被告人马广银收取常某申办证费用5600元。
4.户籍证明载明，被告人马广银出生于1963年10月12日，已达完全负刑事责任年龄阶段。
5.辨认笔录证明，经公安机关组织，证人常某甲指认被害人信维某即“贺友”。
6.被害人常某丙、陈某、常某丁、赵某、王某乙、杨某、常某戊、信维某、宋某、常某己、董某甲、常某庚陈述证明，2012年，常某丙、陈某、常某丁等人听说老乡常某甲托人办理驾驶证不需要学习、考试，就找到常某甲，并按照要求提交了身份证复印件、照片及钱款，其中常某丙交5600元、陈某交3000元、常某丁交5700元、赵某交3000元、王某乙交3000元、杨某交3000元、常某戊交3000元、信维某交3000元、宋某交3000元、常某己交5600元、董某甲交3000元、常某庚交3000元。当时称二三个月可以拿到驾驶证，但驾驶证始终没有办下来，钱款也未退还。
7.被害人朱某陈述、证人张某甲、常某乙证言证明，2012年四五月，高同某称马广银可以办理驾驶证，不需要学习、考试，只要交身份证复印件、照片及钱款就可以。朱某等人想办理，就按照要求交了钱款及相关材料，其中朱某交5600元，张某甲丈夫安士某交3000元，常某乙丈夫张后某交3000元。当时称三四个月就能拿到驾驶证，但驾驶证始终没有办下来，马广银也未退还钱款。
8.被害人董某乙陈述证明，2013年，董某乙为办理机动车驾驶证，找到老表胡某。胡某称马广银能办理不需要学习、考试的驾驶证，办理费用是5700元，要求先交1200元及身份证复印件、照片，等驾驶证办理下来再交余款。董某乙将1200元钱给了胡某，但驾驶证始终没有办理下来。
9.证人常某甲证明，2012年过年时，常某甲想给其子常某酉办理机动车驾驶证，就找到其大姨夫王某甲。王某甲称他与邻庄的马广银去颍上办事时，马广银说道在阜阳驾校有熟人，能办理机动车驾驶证，不需要学习、考试，只要将本人身份证复印件、照片及5600元交给他就行。常某甲电话联系马广银，马广银称四个月就能拿到驾驶证。2012年5月9日，常某甲向马广银账号为60×××80的邮储账户汇款22400元，为其子常某酉、侄子常某己、常勇（即常某丁）、常某丙办理驾驶证，并将上述人员的身份证复印件及照片寄给马广银。2012年5月20日，常某甲向马广银上述账户汇款12000元，为其侄女常某戊、侄女婿董某甲、朋友赵某、侄子常凤为的表侄（即孙响某）办理驾驶证，这笔钱是常某甲经与马广银商量，每人先给3000元。2012年6月10日，常某甲向马广银上述账户汇款12000元，为同在温州打工的宋某、常某庚、杨玉某、陈某办理驾驶证。之后，常某甲又给马广银汇款9000元，为杨某、贺友（即信维某）及室友王某乙办理驾驶证。尔后，常某甲经常给马广银打电话询问办理驾驶证的情况，马广银一直找理由拖，后常某甲让马广银退钱，马广银于2014年秋向常某甲退还6000元。此外，其姐夫张某乙小弟张某酉也找马广银办理过驾驶证，他的3000元是由王某甲转交给马广银的。同时证明，常某丁实际上交给常某甲是5700元。
10.证人高同某证明，2012年4月，高同某得知王某甲办理过不需要学习、考试的驾驶证，即找王某甲，为其子常某申办理驾驶证，王某甲让找马广银。2012年5月9日，其丈夫常仲华将常某申的身份证复印件、照片及5600元交给马广银，马广银出具收条，并称四个月就可以拿到证。之后，高同某又找马广银为亲属张后某、安士某、朱某办理驾驶证，当时商量的张后某、安士某每人先交3000元，余款待证办下来后再给，朱某交了5600元。马广银至今没有给办理一个驾驶证，也未退还钱款。
11.证人张某乙证明，2012年5月，张某乙听其小孩舅常某甲说张寨街上有一人办理驾驶证，不需要学习、考试，只要交5600元及身份证复印件、照片，三四个月就能拿到驾驶证。当时其弟张某酉跑船，想办理驾驶证，张某乙找到常某甲，常某甲称先给3000元，余款待证办下来再给。后钱款经王某甲手交给办理驾驶证的人，但驾驶证始终没有办下来，也未退钱。
12.证人胡某证明，2013年5月，胡某听说马广银可以办理不需要学习、考试的驾驶证，即找到马广银为其亲属办理。马广银让先交1200元的报名费及身份证复印件、照片，半年后拿到驾驶证，再给余款4800元，胡某给了马广银1200元。过有半年，胡某询问办证情况，马广银一直拖，也未退钱。
13.证人王某甲证明，2012年3月，王某甲与马广银一同外出办事时，王某甲谈到亲属常某酉办驾驶证的事，马广银称认识交警队的人和驾校的教练，能帮其办理不用考试的驾驶证，只要把钱交给其就行。当时，马广银还从包里拿出几个办好的驾驶证，并让王某甲回去准备5600元及身份证复印件、照片，后王某甲告知常某甲。2012年4月，高同某听说王某甲能找人办理驾驶证，就找到王某甲，王某甲联系了马广银。同年5月9日，常仲华将常某申办理驾驶证的5600元交给马广银，马广银出具收据，称四个月就能办好。2012年6月，常仲华与高同某找到王某甲，想帮张后某、安士某办理驾驶证，马广银让每人先交3000元，余款2600元等拿到驾驶证再给，常仲华与高同某将6000元交给马广银。过了几天，高同某找到王某甲，想帮朱某办理驾驶证，马广银让交5600元，高同某就交了5600元。张某乙小弟张某酉也找马广银办过驾驶证，给王某甲3000元，由王某甲转交给马广银。2012年9月，王某甲等人找马广银要驾驶证，马广银称未办好，并一直拖。
14.被告人马广银供述证明，2012年3月，马广银与王某甲去颍上办事时，王某甲询问办理驾驶证的事，马广银称其可以办到，王某甲即告知常某甲。常某甲联系马广银，马广银称办理驾驶证，不需要学习、考试，要交5600元及本人身份证复印件、照片，三四个月办成。常某甲将四个人的身份证复印件、照片寄给马广银，并向马广银尾号为880的邮储账户汇款22400元。后常某甲又联系马广银办理驾驶证，当时每人先交了3000元，给马广银汇款三次，有二次汇款分别是12000元，有一次汇款是9000元。高同某听王某甲、常某甲说其可以办理驾驶证，高同某丈夫常仲华找到马广银帮他儿子办证，给马广银5600元及身份证复印件、照片，马广银出具了收条。后高同某又找马广银办理三个人的驾驶证，有二个给了共计6000元，有一个给了5600元。此外，王某甲找马广银办过证，交了3000元，胡某也找马广银办过证。马广银并不知如何办理不需要学习、考试的驾驶证，最后向常某甲退还6000元。
以上证据能够相互印证，吻合一致，本院予以确认。
本院认为：被告人马广银以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱款共计76800元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应负刑事责任。被告人马广银归案后能如实供述主要犯罪事实，当庭自愿认罪，另退还部分钱款，具有一定悔罪表现，依法可从轻处罚。阜南县人民检察院指控被告人马广银犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。对被告人马广银及其辩护人关于被告人马广银诈骗数额应为66600元，公诉机关指控数额有误的辩解、辩护意见，经审理认为，被告人马广银及其辩护人未提供被告人马广银向张某酉、董某乙退款的相关证据，不能证实被告人马广银退还张某酉、董某乙被骗钱款。被告人马广银通过常某甲退还被害人6000元，系在诈骗犯罪既遂后，经被害人催要而退还，该事实并不影响其诈骗犯罪构成和诈骗数额的认定。故公诉机关指控被告人马广银诈骗犯罪数额并无错误，对被告人马广银及其辩护人上述辩解、辩护意见，本院不予采信；对辩护人关于被告人马广银具有自首情节的辩护意见，经审理认为，被告人马广银系被公安机关传唤到案，依法不构成自首，辩护人该项辩护意见，于法无据，本院不予采信；对辩护人关于被告人马广银主观恶性较小的辩护意见，经审理认为，被告人马广银先后骗取21名被害人钱款，数额巨大，后仅在被害人多次催要下，才退还少量钱款，至今尚有7万余元未予退还，主观恶性显非较小，辩护人该项辩护意见，与审理查明事实不符，本院不予采信，并根据被告人马广银的犯罪性质、情节及主观恶性，对其不予适用缓刑；对辩护人关于被告人马广银认罪态度较好，具有悔罪表现，系初犯的辩护意见，与审理查明事实相符，于法有据，本院予以采信。为惩治犯罪，保护公民财产权利不受侵犯，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款的规定，判决如下：
一、被告人马广银犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金二万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月29日起至2019年12月28日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳完毕。）
二、对被告人马广银违法所得76800元（已退还6000元），依法予以追缴，返还各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 余亚东
代理审判员 高 曼
人民陪审员 朱 丽
二〇一六年十一月七日
书 记 员 张俊杰
附：本案相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条第一款：诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。