河北省隆化县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）冀0825刑初149号
公诉机关隆化县人民检察院。
被告人陶金，男，住隆化县。曾因犯敲诈勒索罪于2011年11月12日被我院判处有期徒刑四年，2014年9月19日刑满释放。2016年1月14日因涉嫌犯敲诈勒索罪被隆化县公安局刑事拘留，2016年2月5日经隆化县人民检察院批准被逮捕。现押于滦平县看守所。
辩护人夏俊超，河北山庄律师事务所隆化分所律师。
被告人陶贵，男，住隆化县。曾于2009年因诈骗经承德市人民政府劳动教养委员会决定劳动教养一年六个月。2016年1月14日因涉嫌犯敲诈勒索罪被隆化县公安局刑事拘留，2016年2月5日因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪，经隆化县人民检察院批准被逮捕。现押于滦平县看守所。
被告人徐占民，男，住隆化县。曾因犯非法拘禁罪于2004年2月23日被北京市通州区人民法院判处有期徒刑一年。曾于2014年2月24日因涉嫌犯敲诈勒索罪，被隆化县公安局刑事拘留，于2014年3月25日被隆化县公安局取保候审。2016年1月14日因涉嫌犯敲诈勒索罪被隆化县公安局刑事拘留，2016年2月5日经隆化县人民检察院批准被逮捕。现押于滦平县看守所。
隆化县人民检察院以隆检公诉刑诉（2016）118号起诉书指控被告人陶金、陶贵、徐占民犯敲诈勒索罪，于2016年7月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。隆化县人民检察院指派检察员张敬新出庭支持公诉，被告人陶金、陶贵、徐占民及被告人陶金的辩护人夏俊超，到庭参加诉讼。现已审理终结。
隆化县人民检察院指控:
1、2014年12月份，被告人徐占民通过拍照或者手抄沿街门市牌匾上的手机号，通过打电话以对方得罪人需拿钱平事相要挟分别给霍某、杨某1、徐某、张某1、刘某等人打电话敲诈钱财。
2、2015年12月份被告人徐占民伙同陶贵窜至邯郸用手机沿途拍摄临街店铺图片，意图打电话敲诈勒索钱财。
3、2015年10月份被告人陶贵伙同王某1、杨某冒充黑社会以对方得罪人需花钱平事相要挟，敲诈勒索他人钱财一万两千元。
4、2015年12月8日被告人陶贵自称黑社会大哥，以对方得罪人，要卸其胳膊腿相恐吓，电话敲诈李某3、吴某、胡某、敬某、母某等人。
5、2015年12月10日被告人陶贵自称黑社会大哥，以对方得罪人，要卸其胳膊腿相恐吓，电话敲诈张某人民币1000元。
6、2016年1月11日被告人陶金以对方得罪人需拿钱平事相要挟分别给李某瑞、李某1、林某、周某等人打电话敲诈钱财。
7、2016年1月11日被告人陶金自称黑社会大哥，以对方得罪人，要卸其胳膊腿相恐吓，电话敲诈李某2、马某等人。
隆化县人民检察院认为，被告人陶金、陶贵、徐占民以非法占有为目的，以黑社会名义多次敲诈他人钱财，三被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究三被告人的刑事责任。被告人陶金系累犯，应从重处罚。
被告人陶金、陶贵、徐占民对公诉机关指控的罪名和事实均无异议，希望从轻处罚。被告人陶金的辩护人辩称不能证实拨打敲诈勒索电话的手机号为陶金所有，对被告人陶金应定侵犯公民个人信息罪，陶金当庭认罪，没有敲诈勒索到钱财，希望对陶金依法定罪量刑。
经审理查明：
一、2016年1月11日，被告人陶金拨打名称为《2016版花生行业电话簿》刊物中的电话，冒充黑社会，以对方得罪人，要卸其胳膊腿相恐吓，需要拿钱平事，电话敲诈李某、李某1、林某、周某、李某2、马某等人，上述被害人均未向陶金汇钱而使被告人陶金敲诈勒索未能得逞。
公安机关扣押了陶金作案用的方正黑色电脑主机一台。
上述事实有以下证据经庭审质证、认证后予以证实：
1、被告人陶金的供述，证实陶金在家挑一本“花生行业会员名册”里的信息打敲诈电话，说对方得罪人了，让对方给钱，都是用170号段的电话敲诈，用过的手机和手机卡都扔了，扣押电脑中的信息是以前打敲诈勒索电话用的。
2、被害人李某的陈述，证实2016年1月11日下午，一个东北口音的男子打电话说李某得罪人了，要卸胳膊腿，拿钱这个人可以把事摆平，李某和这个人吵了几句就把电话挂了。对方电话号码是X。
3、被害人李某1的陈述，证实李某1把女儿李荣荣的电话登记在中国花生网通讯录上，2016年1月11日，李某1的女儿李荣荣接到一个电话，李荣荣把李某1的电话给了打电话的人，李某1接到电话后，对方称李某1得罪人了，有人要整李某1，李某1以为是骚扰电话就挂了。对方电话号码是X。
4、被害人林某的陈述，证实林某在2016年花生行业通讯录登记了电话号码，2015年农历十二月初二接到一个电话，说林某在大名得罪人了，一会在电话里就骂了起来。
5、被害人周某的陈述，证实2016年1月11日接到X打来的电话，说周某办事不地道，有人要收拾周某，后来双方骂了起来。
6、被害人李某2的陈述，证实接到过敲诈电话，对方说李某2得罪人了，对方是黑社会，要找李某2事儿，后来双方骂了起来。
7、被害人马某的陈述，证实2016年1月11日下午，有个X的号给马某打电话，对方说是东北的，在邯郸混黑社会，说马某得罪人了，知道马某家在哪，手底下的兄弟需要吃喝，问马某怎么解决，马某听后知道是骗人的就把电话挂了。
8、手机通话记录照片，证实李某、李某1、林某、周某、李某2、马某于2016年1月11日与X的电话号码通过话及通话的时间。
9、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单、扣押物品照片，证实公安机关在陶金家搜查并扣押了《2016版花生行业电话簿》刊物、方正黑色电脑主机一台，本案被害人的电话号码均登记在《2016版花生行业电话簿》刊物中。
10、电子数据检查工作记录及光盘，证实经检查在陶金家扣押的电脑内提取了14个文件夹，包含6600条个人信息。
11、刑事判决书、释放证明，证明陶金曾因犯敲诈勒索罪于2011年11月12日被隆化县人民法院判处有期徒刑四年，2014年9月19日刑满释放。
12、户籍证明，证明被告人陶金系完全刑事责任能力人。
对于认定上述事实的证据，三被告人及辩护人均无异议，本院认为上述证据能够相互印证，形成证据链条证实本院认定的事实，均予采信。
二、2015年12月8日被告人陶贵冒充黑社会，以对方得罪人，要收拾对方，电话敲诈李某3、吴某、胡某、敬某、母某等人，上述被害人均未向陶贵汇钱。2015年12月10日被告人陶贵冒充黑社会，以对方得罪人，要卸其胳膊腿相恐吓，电话敲诈张某人民币1000元。2015年12月份陶贵开车乘载徐占民从邯郸回承德，沿途徐占民对街边门市拍照，意图打这些电话敲诈勒索钱财。
公安机关扣押了陶贵作案用的联想一体机电脑一台。
上述事实有以下证据经庭审质证、认证后予以证实：
1、被告人陶贵的供述，证实陶贵从网上通过QQ购买公民个人信息，在家搜查到的114页个人信息都是陶贵在网上买的，陶贵打这些信息中的电话号码敲诈钱财，扣押的联想一体机里面的个人信息也是在网上买的，用于敲诈勒索，高某曾经卖给过陶贵公民个人信息。敲诈用的手机卡、手机、银行卡都扔了。2015年12月份陶贵开车乘载徐占民从邯郸回承德，沿途徐占民对街边门市拍照，徐占民说回去打敲诈电话用。
2、被害人张某的陈述，证实2014年12月10日上午9点左右，接到一个电话，说张某得罪人了，要卸胳膊腿，让张某给汇5000块钱，张某说没有那么多，给1000行不行，打电话的人说行，然后就给张某发银行卡号和用户名，银行卡是邮储银行的，用户名是X，张某是在银行柜台汇的现金。
3、被害人敬某的陈述，证实2015年12月8日上午10点多，X的手机号给敬某打电话，对方说是黑社会的，敬某招惹人了，让敬某拿钱，敬某说拿三千，对方说少，后来再打电话敬某就没接。
4、被害人母某的陈述，证实2015年12月份一天，接到一个170开头的陌生电话，对方说是黑社会的，并说出了母某的姓名、车牌号及老家地址，说母某得罪人了，有人花钱买母某一条胳膊，想要不出事就让母某拿钱，母某说没得罪人就把电话挂了。
5、被害人李某3的陈述，证实2015年12月8日上午，X的手机号给李某3打电话，对方说是黑社会的，要收拾李某3，让李某3拿钱，李某3没回话就把电话挂了。
6、被害人吴某的陈述，证实2015年12月8日上午，X的手机号给吴某打电话，后给吴某父亲打电话，说要收拾吴某家人，让吴某父亲拿两万元钱了事。
7、被害人胡某的陈述，证实2015年12月8日上午，X的手机号给胡某打电话，对方说是黑社会的，说胡某得罪人了，要收拾胡某，胡某觉得是骗人的就挂了电话。
8、证人王某的证言，证实王某系陶贵妻子，卡号为X，背面写有X名字的邮政储蓄银行卡是陶贵放在家中的。
9、证人高某的证言，证实高某通过QQ邮箱卖给过陶贵个人信息。
10、证人王某1的证言，证实曾经跟陶贵、杨某一起打过敲诈勒索电话，一共敲诈勒索到一万七八元钱，这些钱三个人分了。
11、证人杨某的证言，证实曾经跟陶贵、王某1一起打过敲诈勒索电话，就敲诈成功一次，对方打了一万二千元钱。
12、手机通话记录照片，证实X的手机号曾与李某3、吴某、胡某、敬某、母某的手机号通过话及通话时间，李某3、吴某、胡某、敬某、母某也提供了各自与X手机号通话的通话记录照片。
13、录音光盘，证实母某录制了与X手机号的通话内容。
14、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单、扣押物品照片，证实公安机关在陶贵家搜查并扣押了卡号为X的邮储银行卡一张、联想一体机电脑一台、个人信息单114张、SIM卡一张。
15、办案说明二份，证实在陶贵家扣押的SIM卡通过拨打110证实号码为X，承德市公安局相关技术部门调取了该号码的通话记录。
16、卡号为X的邮储银行卡账户交易明细，证实2014年12月10日北安市赵光镇营业所柜面汇入1000元。
17、电子数据远程勘验工作记录，证实陶贵使用的QQ号接收过三千余条个人信息。
18、全国旅馆业信息系统查询单，证实陶贵、徐占民于2015年12月31日入住衡水市枣强县X酒店。
19、劳动教养决定书，证实陶贵曾于2009年因诈骗经承德市人民政府劳动教养委员会决定劳动教养一年六个月。
20、户籍证明信，证明被告人陶贵系完全刑事责任能力人。
上述证据10、11，因无法与其他证据形成证据链条，且证据10、11无法相互印证，对该证据不予采信，对于认定上述事实的其余证据，三被告人及辩护人均无异议，本院认为上述证据能够相互印证，形成证据链条证实本院认定的事实，均予采信。
三、2014年12月份，被告人徐占民通过手抄沿街门市牌匾上的手机号，通过打电话以对方得罪人需拿钱平事相要挟分别给霍某、杨某1、徐某、张某1、刘某等人打电话敲诈钱财，上述被害人均未向徐占民汇钱而使被告人徐占民敲诈勒索未能得逞。
公安机关扣押了徐占民作案用的黑色直板手机一部、黑色苹果手机一部。
上述事实有以下证据经庭审质证、认证后予以证实：
1、被告人徐占民的供述，证实徐占民手抄宽城、隆化等地街边门市的电话号码，有时用手机把牌匾照下来，回去后再把电话记下来，电话号码都记在一个黑色笔记本上，买了十几张电话卡，总共打了三四十个敲诈电话，就跟别人说自己是黑社会的，对方得罪人了，要想了事就花俩钱儿，为了敲诈专门买了一张邮政储蓄的银行卡，银行卡号是X，打电话的手机是一部黑色直板手机。
2、被害人霍某的陈述，证实霍某经营X药店，2014年冬天接到一个电话说霍某得罪人了要收拾霍某，听完就把电话挂了。
3、被害人杨某1的陈述，证实杨某1在宽城经营X，2014年有个男的给杨某1打电话，让杨某1拿钱，不拿钱就挨收拾，杨某1后来就报警了。
4、被害人徐某的陈述，证实徐某经营X批发部，2014年接到一个陌生电话，说徐某得罪人了，要徐某一条胳膊，让徐某拿一万元钱，徐某挂了电话就报警了。
5、被害人张某1的陈述，证实张某1经营X批发部，2014年张某1丈夫接到一个电话说张某1的丈夫在外面得罪人了，让拿钱了事，后来就报案了。
6、被害人刘某的陈述，证实刘某经营X，曾经接到过一个电话说刘某得罪人了，让刘某拿钱平事。
7、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单、扣押物品照片，证实公安机关在徐占民家扣押了手写黑色笔记本一个、手机卡九张、银行卡一张、黑色直板手机一部、黑色苹果手机一部，其中手写黑色笔记本上记载着上述被害人经营的门市名称及电话，黑色苹果手机中有拍摄门市牌匾的照片。
8、刑事判决书，证明徐占民曾因犯非法拘禁罪于2004年2月23日被北京市通州区人民法院判处有期徒刑一年。
9、户籍证明，证明被告人徐占民系完全刑事责任能力人。
对于认定上述事实的证据，三被告人及辩护人均无异议，本院认为上述证据能够相互印证，形成证据链条证实本院认定的事实，均予采信。
本院认为，被告人陶金、陶贵、徐占民以非法占有为目的，以黑社会名义多次敲诈勒索他人钱财，其行为已构成敲诈勒索罪，隆化县人民检察院指控的罪名成立，指控被告人陶贵敲诈勒索一万二千元的事实不能成立，因现有证据无法形成证据链条证明该事实，对该项指控不予认定。被告人陶金在被判处有期徒刑后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚；被告人陶金、徐占民已着手实行敲诈勒索犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，依法可以比照既遂犯减轻处罚。三被告人能如实供述犯罪事实，认罪态度较好，对三被告人可酌情从轻处罚。对辩护人的辩护意见，对符合本案实际的合理意见部分，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条、第六十五条、第六十七条三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人陶金犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金二万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年1月14日起至2017年5月13日止。）
二、被告人陶贵犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金二万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年1月14日起至2017年4月13日止。）
三、被告人徐占民犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金一万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年1月14日起至2017年3月13日止。）
四、没收供被告人犯罪使用的方正黑色电脑主机一台，联想一体式电脑一台，黑色直板手机一部，黑色苹果手机一部。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向承德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘震宇
人民陪审员 王尚华
人民陪审员 姜丽伟
二〇一六年十月十八日
书 记 员 姜 静