广东省中山市第一人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）中一法刑一初字第1855号
公诉机关中山市第一市区人民检察院。
被告人刘某，男，广东省湛江市人，汉族，初中文化，农民，户籍所在地湛江市坡头区。因本案于2015年3月22日被刑事拘留，同年4月25日被逮捕。现押于中山市看守所。
辩护人裴炽明，广东登鼎律师事务所律师。
被告人王某甲，男，河南省正阳县人，汉族，大专文化，农民，户籍所在地正阳县。因本案于2015年3月22日被刑事拘留，同年4月25日被逮捕。现押于中山市看守所。
被告人陈某，女，贵州省瓮安县人，汉族，初中文化，农民，户籍所在地瓮安县。因本案于2015年3月22日被刑事拘留，同年4月25日被逮捕。现押于中山市看守所。
被告人吴某，女，广东省茂名市人，汉族，初中文化，农民，户籍所在地茂名市电白县。因本案于2015年3月22日被刑事拘留，同年4月25日被逮捕。现押于中山市看守所。
中山市第一市区人民检察院以中检一区刑诉（2015）2543号起诉书指控被告人刘某、王某甲、陈某、吴某犯非法拘禁罪，于2015年10月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。中山市第一市区人民检察院指派代理检察员张良出庭支持公诉，刘某及其辩护人裴炽明、被告人王某甲、陈某、吴某到庭参加诉讼。现已审理终结。
中山市第一市区人民检察院指控：2015年3月13日、3月14日、3月20日，被告人刘某、王某甲、陈某、吴某等人结伙以介绍工作为名，分别将被害人张某、沈某乙、罗某诱骗至我市石岐区莲峰新村19栋502房，将张某、沈某乙、罗某财物搜走，非法拘禁于上述地点内，并利用殴打、限制人身自由、通讯自由等方式逼迫张某、沈某乙、罗某交纳“入会费”加入非法传销组织。同年3月22日，沈某乙在刘某、吴某的看管下到中国储蓄银行中山分行天明支行取款，在银行工作人员协助下报警。随后，公安人员将刘某、吴某当场抓获，后到上述窝点将王某甲、陈某抓获并当场缴获该房钥匙一把。归案后，王某甲、吴某如实供述上述犯罪事实。认定上述事实的证据有物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、勘验、检查、辨认笔录、视听资料等。公诉机关据此认为，刘某、王某甲、陈某、吴某结伙非法拘禁他人，因有殴打情节，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款之规定，均应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。刘某、王某甲、陈某是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；吴某是从犯，应当从轻处罚。鉴于王某甲、吴某有坦白情节，均可以从轻处罚。提请本院依法判处。
被告人刘某辩称其没有殴打被害人。
被告人王某甲辩称其没有恐吓、殴打被害人。
被告人陈某辩称没有看管张某，没有让被害人交入会费，没有殴打被害人。
被告人吴某辩称其没有加入传销组织。
被告人刘某的辩护人辩称：1.认定刘某具有殴打情节证据不足。2.刘某受上级领导的安排，主观恶性小，仅对沈某乙的非法拘禁起主要作用，对其他被害人的非法拘禁起辅助作用。3.刘某具有自首情节。4.刘某系初犯、偶犯。请求对刘某从轻或减轻处罚。
经审理查明：2015年3月13日、3月14日、3月20日，被告人刘某、王某甲、陈某、吴某等人结伙以介绍工作为名，分别将被害人张某、沈某乙、罗某诱骗至中山市石岐区莲峰新村19栋502房，其中同年3月14日，沈某乙被吴某等人诱骗至上述窝点想离开时，刘某、王某甲、陈某等人将沈某乙按倒在地，对沈某乙进行殴打。被告人等将张某、沈某乙、罗某的身份证、银行卡、手机等财物收走，非法拘禁于上述地点内，利用限制人身自由、通讯自由等方式逼迫张某、沈某乙、罗某交纳“入会费”加入非法传销组织。其中，刘某负责看管沈某乙，王某甲负责看管罗某，陈某负责看管张某。同年3月22日，沈某乙在刘某、吴某的监视看管下到中国邮政储蓄银行中山分行天明支行取款时，在银行工作人员协助下报警。随后，公安人员将刘某、吴某当场抓获，后到上述窝点将王某甲、陈某抓获并当场缴获该房钥匙一把。
上述事实，有以下证据证实：
1.被害人张某的陈述及辨认笔录，证明2015年3月13日其被网友骗到中山市石岐区莲峰新村19栋502房，其怀疑是搞传销的，不肯进内。二名男子合力将其抬进小房间，一名女子对其搜身，将其手机、身份证、银行卡等搜出来交给其中一名男子保管；其后每天有人对其进行洗脑，要其加入该传销组织。该伙人先后从外面带来二名新来的男子，其中一个刚来时不愿意加入，其听见几个人把该名男子推进隔壁房间进行殴打和谩骂的声音。一名姓王的男子保管房间钥匙、负责管理这个家，称为“王老板”，其被收缴物品由“王老板”保管。刘姓男子有时保管钥匙，协助“王老板”将其抬进房间、强迫其听课、其间曾用手推其进房间并用脚踢其。陈姓女子负责搜其身并负责看管其。伍姓男子与吴姓女子、温姓女子也有参与看管其。其辨认出被告人刘某就是强行抬其进房间并恐吓其的男子，被告人王某甲就是502房的负责人“王老板”，被告人陈某就是对其搜身并看管其的人，被告人吴某就是负责讲课和看管新人的人；辨认出沈某乙、罗某就是被害人之一。
2.被害人沈某乙的陈述及辨认笔录，证明2015年3月14日其被吴某骗到中山市石岐区莲峰新村19栋502房，房内有一名男子（王某甲）向其介绍直销行业。其知道是传销想走时，王某甲叫刘某、伍某等人进房，刘某掐住其脖子，伍某和曹新飞抓住其手，陈某抱着其脚，还殴打其。王某甲将其手机、银行卡、身份证扣押后，刘某负责监视其，后其答应交2800元加入。同年3月22日其在刘某、吴某监视陪同下去到邮政储蓄所取钱，在银行大堂其抓住刘某的衣服求救，后群众协助报警。警察到场后将刘某、吴某控制，其带警察到莲峰新村19栋502房捣毁了该涉嫌传销的窝点。刘某和王某甲是502房的家长，二人负责管理该房的大门钥匙、安排和组织听课讲课。其辨认出被告人刘某、王某甲、陈某、吴某及伍某、王某乙、温某、尹某。
3.被害人罗某的陈述及辨认笔录，证明2015年3月20日其被毛艳红骗到中山市石岐区莲峰新村19栋502房，有六名男子进来恐吓其，其将身份证、银行卡、手机和现金等交给毛艳红登记。3月22日上午10时许，陈某在屋内给其等5人上课，后警察拍门查房，将房间内所有人带回派出所。平时刘某与王某甲负责保管屋子钥匙，王某甲负责看管其。其辨认出刘某、王某甲就是非法拘禁其的男子。
4.抓获经过，证明2015年3月22日上午10时许，中山市公安局石岐区分局莲豪派出所接到中国邮政储蓄银行中山分行天明支行工作人员报称：有群众在该行办事大厅求助。民警到场后经了解，一名叫沈某乙的男子称被骗到中山市从事非法传销，一直被人非法拘禁在石岐区莲峰新村19栋502房，其以前往银行取钱为名才得以外出，陪同其到银行的一男一女均参与非法拘禁，其他人还在石岐区莲峰新村19栋502房。民警即控制该一男一女（男的叫刘某，女的叫吴某）。随后，民警在沈某乙的引领下到石岐区莲峰新村19栋502房，抓获涉嫌参与非法拘禁的犯罪嫌疑人王某甲、陈某及王某乙、尹某、温某、伍某等人，解救出被害人罗某、张某。
5.现场勘验检查笔录、现场照片，证明现场位于中山市石岐区莲峰新村19栋502房。
6.扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证明扣押被告人陈某持有中山市石岐区莲峰新村19栋502房钥匙一串。
7.接受证据清单，证明由被告人王某甲书写的保管张某银行卡两张、现金人民币138元、OPPO手机一部、充电宝一个的纸条一张；王某甲口述、被告人陈某书写的保管沈某乙银行卡三张、现金人民币2104.5元、数据线一条、华为手机一部的纸条一张；由王某甲书写的保管罗某银行卡三张、现金人民币399.5元、手机一部的纸条一张。
8.身份信息，证明被告人刘某、王某甲、陈某、吴某的身份情况。
9.房屋租赁合同，证明毛艳红于2015年3月3日承租中山市石岐区莲峰新村19栋502房，租期半年。
10.证人谭某的证言及辨认笔录，证明2015年3月22日上午10时许，一名青年男子拉住另一名身型高瘦的青年男子进入中国邮政储蓄银行中山分行天明支行，在一起的还有一名青年女子，该名拉住人的青年男子向其求救，说被人挟持，请求帮忙报警。其收了该名青年男子的身份证及从青年女子身上拿到该名青年男子的手机后报警。不久警察到达现场，将上述三人及随身物品带走处理。其辨认出被告人刘某就是当时被拉住的身型高瘦男子，被告人吴某就是一起到银行的青年女子；辨认出沈某乙就是向其求救的青年男子。
11.证人伍某的证言，证明2015年3月18日其到石岐区莲峰新村19栋502房，一起居住的还有10人。同年3月22日上午11时许，有公安人员来到将屋里的8人一起带回派出所问话。
12.证人温某的证言，证明2015年3月15日其被网友张飞带到石岐区莲峰新村19栋502房。同年3月22日上午11时许，其在住处睡觉时被公安人员叫醒，与同屋的另外7人一起被带回派出所问话。
13.证人王某乙的证言，证明2015年3月10日其被一名女网友带到中山市石岐区莲峰新村19栋502房，王某甲、刘某、陈某、吴小姐、伍某、温小姐、尹阿姨都在；之后张某、沈某乙、罗某分别到来。同年3月22日上午10时许，其在房间与罗某、伍某、张某聊天时，警察进来将502房的人全部带回派出所。
14.证人尹某的证言，证明2015年3月其通过朋友孙军介绍从老家来到中山市石岐区莲峰新村19栋502房，由于无业且年长，在出租屋内帮忙做饭和清洁卫生。
15.证人梁某的证言，证明其是中山市石岐区莲峰新村19栋502房的房东，2015年3月3日将房子出租给一名叫毛艳红的女子，租期半年。
16.证人沈某甲的证言，证明其弟弟沈某乙于2015年3月14日到中山市××一名女网友吴海丽，当晚7时30分其打电话给沈某乙，询问地址，沈某乙说“说不得”、房间有五人看守不让其出去、手机不在手上。其多次联系沈某乙都无法获悉所处地点，后与沈某乙失去联系。
17.被告人刘某的供述及辨认笔录，证明2015年3月5日其到达石岐区莲峰新村19栋502房，同年3月13日、3月14日、3月20日，张某、沈某乙、罗某分别到该房。毛艳红是主任，负责该房的管理，另一个主任是罗勇，在该处住过4、5天。其负责看管沈某乙，保管沈某乙的手机。张某被曾兴收取手机和银行卡、伍某负责看管，罗某被毛艳红收走手机和银行卡、王某甲负责看管。张某、沈某乙、罗某使用电话时用免提，旁边有人监督，不能随便外出，睡觉也有人陪着。同年3月22日上午10时许，其与吴小姐陪沈某乙到邮政银行取钱时，沈某乙拉住其并让银行职员报警。警察到达现场后，沈某乙带着警察、其和吴小姐到莲峰新村19栋502房，连同其和502房居住的共11人带回派出所问话。其辨认出被告人王某甲、陈某、吴某及张某、沈某乙、罗某、伍某；指认出涉案地点及被抓地点。
18.被告人王某甲的供述及辨认笔录，证明2015年3月8日其到石岐区莲峰新村19栋502房，3月13日、3月14日、3月20日，张美玲、沈某乙、罗某分别到该处。沈某乙刚到时想走，吴某和其他几个人将沈某乙拉进房里，刘某殴打了沈某乙，其与陈某等人将沈某乙按倒在地。张某、沈某乙、罗某刚到时，其与刘某、陈某、吴某先将他们的手机、银行卡保管起来，让他们了解并加入团队；如果不愿意，其与刘某、陈某、吴某会继续让他们留在房内，有人随身陪着，大门一直锁着。毛艳红和罗勇是主任，其负责教育新来的人，刘某是家长，陈某负责新人的培训和玩游戏，吴某负责日常生活，大门钥匙主要是刘某保管，有时也在其、陈某、吴某手上。其辨认出被告人刘某、陈某、吴某及张美玲、沈某乙、罗某；指认出涉案地点。
19.被告人陈某的供述及辨认笔录，证明2015年3月22日上午10时许，其在中山市石岐区莲峰新村19栋502房时，有人不停敲门，其从客厅电视柜拿钥匙开门，后被警察控制带回派出所。该房平时由姓刘的男子和姓王的男子负责管理，安排其做事、看管新来的女孩，外出需要二人同意，并保管钥匙。其有对一个新来的女子搜身，将该女子的身份证、银行卡、手机等物品交给刘、王二人保管。沈某乙由姓刘的看管，后面新来的男子由姓王的看管。罗勇是其他家的老大。其辨认出被告人刘某就是刘姓男子、被告人王某甲就是王姓男子、被告人吴某就是吴姓女子，辨认出张美玲就是新来的女子，沈某乙、罗某就是新来的男子；指认出涉案地点。
20.被告人吴某的供述及辨认笔录，证明2015年3月10日其到中山市石岐区莲峰新村19栋502房，利用吴海丽的身份与沈某乙网上结识，同年3月14日，其以介绍工作为名将沈某乙骗到莲峰新村19栋502房。王某甲负责将沈某乙的身份证、现金、银行卡、手机进行登记保管。沈某乙打电话时有人看着，大门平时锁着，暂时不让沈某乙离开。同年3月22日，其与刘某陪沈某乙到银行办理业务时，沈某乙让群众帮忙报警，公安机关到场将刘某与其抓获。该处家的主任是罗勇，罗勇不在时由刘某负责管理，另一个家的主任是毛艳红。张某和沈某乙差不多时间到该房，罗某是被抓前几天到的。其辨认出被告人刘某、王某甲、陈某；辨认出被害人张某、沈某乙、罗某；指认出涉案地点及抓获地点。
以上证据经庭审举证、质证，本院予以确认。
本院认为，被告人刘某、王某甲、陈某、吴某无视国家法律，结伙非法拘禁他人，具有殴打情节，其行为均已构成非法拘禁罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人刘某、王某甲、陈某、吴某犯非法拘禁罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持；四名被告人在非法拘禁不同被害人中起积极作用，不应区分主从犯。对刘某及其辩护人提出的意见，经查，1.被害人沈某乙、张某的陈述及王某甲的供述，均证明沈某乙刚来时，刘某采取掐沈某乙脖子，王某甲、陈某协助将沈某乙按倒在地的控制方式，对沈某乙实施殴打。2.刘某在银行即被他人控制，其没有主动投案的意思，不符合自首的条件。3.刘某参与非法拘禁三名被害人，持续时间较长，不属于初犯、偶犯。对王某甲提出的意见，经查，沈某乙、张某的陈述及王某甲的供述，均证明沈某乙刚来时被人殴打，刘某采取掐沈某乙脖子、王某甲、陈某协助将沈某乙按倒在地的控制方式，对沈某乙实施殴打。对陈某提出的意见，经查，1.张某的陈述，证明其被陈某看管；王某甲的供述，证明陈某负责新人的培训和玩游戏；陈某的供述，证明其搜走新来的女子的身份证、银行卡、手机等物品。2.沈某乙的陈述及王超勇的供述，均证明陈某协助刘某等人殴打沈某乙。对吴某提出的意见，经查，张某、沈某乙的陈述及同案被告人的供述，均证明吴某在非法传销组织中担任一定职务，参与将沈某乙骗到案发地点，和刘某一起陪同监视沈某乙到邮政储蓄银行办理手续，在非法拘禁犯罪中起积极作用。故上述辩护意见与查明的事实不符，不予采纳。被告人刘某的辩护人提出刘某受上级领导安排，仅对沈某乙的非法拘禁起主要作用，对其他被害人的非法拘禁起辅助作用的意见经查属实，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款之规定，判决如下：
一、被告人刘某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月22日起至2016年6月21日止。）
二、被告人王某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月22日起至2016年6月21日止。）
三、被告人陈某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月22日起至2016年5月21日止。）
四、被告人吴某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月22日起至2016年5月21日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李振毅
人民陪审员 刘淑珍
人民陪审员 余蔚杰
二〇一五年十二月二十二日
书 记 员 彭素芳
沈泉
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