广东省中山市第一人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤2071刑初762号
公诉机关中山市第一市区人民检察院。
被告人宋远程，男，1988年11月10日出生于湖北省襄樊市，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地襄樊市南漳县。因本案于2016年6月12日被羁押，同年7月20日被逮捕。现押于中山市看守所。
辩护人王锋,广东森隆律师事务所律师。
被告人张黎明，男，1991年10月14日出生于湖南省怀化市，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地怀化市溆浦县。因本案于2016年6月12日被羁押，同年7月20日被逮捕。现押于中山市看守所。
辩护人贡兴安,广东威格信律师事务所律师。
被告人王秀，女，1991年1月18日出生于湖北省十堰市，汉族，大专文化，无固定职业，户籍所在地十堰市郧县。因本案于2016年6月12日被羁押，同年7月20日被逮捕。现押于中山市看守所。
辩护人范春雷,广东领路律师事务所律师。
被告人应争耀，男，1996年6月7日出生于湖北省赤壁市，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地湖北省咸宁市赤壁市。因本案于2016年6月12日被羁押，同年7月20日被逮捕。现押于中山市看守所。
中山市第一市区人民检察院以中检一区刑诉〔2017〕816号起诉书指控被告人宋远程、张黎明、王秀、应争耀犯诈骗罪，于2017年4月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。中山市第一市区人民检察院指派代理检察员陈俊昇出庭支持公诉，被告人宋远程、张黎明、王秀、应争耀及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：2014年10月至11月，被告人宋远程伙同沈某（另处理）、唐某、蒋某（均已判刑）等人商量共同实施诈骗。被告人宋远程、沈某等人与被告人张黎明采购设备后，雇请话务员通过电话欺骗被害人以人民币499元不等的价钱购买劣质手机、假充值卡等物品；安排唐某、蒋某通过快递公司将上述物品发送给被害人并收回赃款。通过上述手段，被告人宋远程、张黎明与沈某共同诈骗被害人黎某、王某1、赵某、徐某、谭某、赖某、王某2、梁某、王某3、卢某1等多名被害人的赃款181272元。
2016年3月至5月，被告人宋远程、张黎明再次商量实施诈骗后，纠集被告人王秀为话务员，通过电话欺骗被害人以人民币599元不等的价钱购买劣质手机、假充值卡等物品；通过快递公司将上述物品发送给被害人并收取现款，并使用户名为王秀的中国建设银行62×××35帐户收取快递公司转来的赃款。通过上述手段，被告人宋远程、张黎明、王秀共同收取快递公司转来的赃款共计人民币11959.15元；被告人应争耀自2016年5月开始参与被告人宋远程、张黎明、王秀等人的共同诈骗，骗得被害人韦某、庞某、林某、刘某1、罗某、周某、张某1、马某、李某、陈某、黄某、秦某、宋某、刘某2、卢某2等多名被害人收到快递公司转交的货品并交付现款后，共同收取快递公司转来的赃款共计人民币44863.25元。除被害人周某因识破骗局追回人民币500元外，其余赃款均未能缴回。
2016年6月12日，公安人员在东莞市塘厦镇碧桂园时代城抓获被告人宋远程、张黎明、王秀、应争耀，当场缴获作案工具计算机（主机）、无线网络电话等物，又在户名为王秀的中国建设银行62×××35帐户上冻结了四名被告人在2016年3月到6月间的诈骗犯罪所得赃款人民币8983.90元。归案后，被告人宋远程、应争耀如实供述了上述事实。
上述事实，被告人宋远程、张黎明、王秀、应争耀在开庭审理过程中对事实部分并无异议，并有公诉机关提交并经法庭质证的被害人黎某、王某1、赵某、徐某、谭某、赖某、王某2、梁某、王某3、卢某1及韦某、庞某、林某、刘某1、罗某、周某、张某1、马某、李某、陈某、黄某、秦某、宋某、刘某2、卢某2的陈述，证人张某2、甘某的证言，同案人唐某、蒋某的供述，公安机关出具的抓获经过、扣押、处理物品清单及缴获的物证、常住人口基本信息，公安机关提取的宋远程、王秀等人的银行帐号明细、顺丰快递公司代收货款服务合同、月结单、《手机4G推广》话术单、通话明细，鉴定意见、刑事判决书等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人宋远程、张黎明、王秀、应争耀无视国家法律，通过拨打电话的方式发布虚假信息，共同对不特定多数人实施诈骗，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，应依法从严惩处。被告人宋远程、张黎明、王秀、应争耀在2016年5月间共同诈骗的违法所得人民币44863.25元、被告人宋远程、张黎明、王秀在2016年5月前共同诈骗的违法所得人民币11959.15元及被告人宋远程、张黎明与同案人共同诈骗的违法所得人民币181272元，应当按照法律规定予以追缴或责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；供犯罪所用的被告人本人财物，应当予以没收。被告人宋远程、张黎明在共同诈骗犯罪中是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人王秀、应争耀在其所参与的共同诈骗犯罪中是从犯，依法均应当减轻处罚。被告人应争耀归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。
公诉机关指控被告人宋远程、张黎明、王秀、应争耀的犯罪的基本事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持；被告人宋远程归案后虽能如实供述自己的主要犯罪事实，但当庭并未如实供述同案人的罪行，因此，不能认定被告人宋远程如实供述自己的罪行；公诉机关当庭变更对被告人宋远程坦白情节的认定意见，本院予以支持；对被告人宋远程如实供述的部分，可根据其具体情形酌情从轻处罚。对被告人张黎明及其辩护人辩称，被告人张黎明在2014年10月到11月间参与的共同犯罪中不是主犯的意见，公诉机关认为应当根据张黎明在犯罪行为中所实施的犯罪行为来认定主从犯，本案被告人张黎明参与密谋，且有维护公司设备，负责进货及与同案人蒋某进行联系，被告人宋远程的账号也是张黎明提供的，售后部分与拨打电话也有张黎明负责，宋远程的账号汇了5万多元给张黎明，张黎明的上述行为充分显示其是全方位参与该部分共同犯罪，并不是如其辩解所称只是一般的打工人员，应当根据其参与共同犯罪的程度认定为该部分犯罪的主犯。对被告人王秀是否具有参与共同诈骗犯罪的故意，公诉机关认为，被告人王秀参与的时间长达几个月，且打电话的方式是使用网络电话，电话的内容是谎称自己是通讯公司做优惠活动销售599元购买一部苹果5S手机且赠送500元的充值卡，进行虚假推销，推销的产品价格与实际价值有巨大差距，且通话次数大，有如此多廉价的手机及充值卡销售并不符合生活常识常理；其每销售一部电话可以获取丰厚的提成，且还要给快递公司50多元的费用，一部手机的成本只有二、三百元的基本成本更不符合经营常识；结合同案被告人宋远程在公安机关的供述，根据现有证据足以认定被告人王秀是明知诈骗行为且积极参与。对被告人应争耀、王秀参与诈骗的数额认定，公诉机关认为被告人应对其参与犯罪期间的共同诈骗数额承担责任。公诉机关的上述分析意见合理合法，本院予以采纳；被告人及辩护人所提其他辩护意见，对其合理部分，本院予以采纳。
依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人宋远程犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月12日起至2020年12月11日止。罚金自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）
二、被告人张黎明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月12日起至2019年12月11日止。罚金自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）
三、被告人王秀犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月12日起至2017年12月11日止。罚金自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）
四、被告人应争耀犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月12日起至2017年11月11日止。罚金自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）
五、在户名为王秀的中国建设银行62×××35帐户上冻结的人民币8983.90元予以追缴；其中的人民币8485元，发还被害人韦国林、庞大华、林勇、刘受赞、罗文辉、张桂海、马雄飞、李平生、陈杰斌、黄卓记、秦广彬、宋秀凤、刘军、卢忠威每人人民币599元，发还被害人周斌人民币99元；
六、责令被告人宋远程、张黎明、王秀、应争耀退赔共同诈骗犯罪的违法所得人民币35879.35元；
七、责令被告人宋远程、张黎明、王秀退赔共同诈骗犯罪违法所得人民币11959.15元；
八、责令被告人宋远程、张黎明与同案人退赔共同诈骗犯罪违法所得人民币181272元；其中人民币4990元，退赔给被害人黎赋占、王天永、赵长江、徐望交、谭美彬、赖伟忠、王先书、梁妹仔、王玉海、卢峰每人人民币499元；
九、缴获作案工具计算机（主机）、无线网络电话等物，予以没收。
（由扣押物品的中山市公安局东凤分局依法处理。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 温文凯
人民陪审员 李 坚
人民陪审员 陈清华
二〇一七年九月十五日
法官 助理 梁倩欣
书 记 员 沈 泉