陕西省凤翔县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）凤翔刑初字第00079号
公诉机关凤翔县人民检察院。
被告人刘广明，男，生于1977年1月25日出生，汉族，农民。2014年10月21日因犯合同诈骗罪，伪造国家机关公文、证件罪被凤翔县人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金5000元，2014年12月12日因涉嫌合同诈骗罪被依法逮捕，现羁押于凤翔县看守所。
辩护人冯丽娟，陕西秦雍律师事务所律师。
凤翔县人民检察院以凤翔检诉刑诉（2015）61号起诉书指控被告人刘广明犯合同诈骗罪，于2015年6月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。凤翔县人民检察院指派检察员李小斌出庭支持公诉，被告人刘广明及其辩护人冯丽娟到庭参加诉讼。现已审理终结。
凤翔县人民检察院指控：2013年11月14日，被告人刘广明以虚构的嘉鑫集团名义，虚构东丰度假村一期绿化项目工程，与四川某某园林环境工程有限公司经理彭某签订东丰度假村绿化施工及养护合同、补充协议，骗取该公司质量保证金80万元，所得赃款挥霍。
公诉机关认为，被告人刘广明以非法占有为目的，虚构单位和工程项目，在签订合同过程中骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘广明在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当数罪并罚。建议对被告人刘广明在有期徒刑10年至10年6个月内判处，并处罚金。
被告人刘广明对指控的收取保证金80万元的事实供认不讳，辩称其在与被害人签订合同之前，已经明确告知被害人嘉鑫集团尚未注册成立，东丰度假村一期绿化工程项目也未申报的事实。承认对被害人80万元的损失有不可推卸的责任，请求从轻处罚。
辩护人辩称，起诉书指控被告人的犯罪事实证据不充分，被告人当庭提出案件在侦查阶段侦查人员曾让被害人与被告人进行过当面对质，而询问笔录对此节无记录，该对质内容涉及被告人是否将嘉鑫集团未注册及绿化项目未申报一事告知被害人。另外，被告人当庭称在与被害人签订合同时嘉鑫集团的名称已被核准通过，此节公诉机关无相关证据。如已核准通过，且据此注册成立公司，后80万元用于公司相关经费支出，而非用于被告人本人，故本案被告人构成单位合同诈骗罪。
经审理查明，2013年11月14日，被告人刘广明以虚构的嘉鑫集团名义，虚构东丰度假村一期绿化项目工程，与四川某某园林环境工程有限公司经理彭某签订东丰度假村绿化施工及养护合同及补充协议。11月15日，按照补充协议的约定，被害人彭某及公司另一合伙人李某某通过银行转账的方式向被告人刘广明支付苗木绿化质量保证金80万元。后被告人刘广明将所得赃款挥霍。
上述事实，有经当庭举证、质证的以下证据证实：
1、书证
（1）报案材料、受案登记表、立案决定书、破案抓捕经过，证实案件的来源及侦破情况。
（2）户籍证明，证实被告人、被害人及证人身份简况。
（3）绿化施工及养护合同（附度假村苗木栽植及养护费用报价单）、补充协议、中国建设银行转账凭条、收据，进厂施工通知书，证实被告人刘广明与被害人彭某于2013年11月14日签订绿化施工养护合同及补充协议，11月15日李某某从其建设银行个人账号向刘广明建设银行个人帐号转账80万元。2014年2月24日刘广明以陕西嘉鑫集团名义向四川某某园林环境工程有限公司发出2014年2月28日进厂开始施工的通知书。
（4）提取笔录及拍照，银行帐户交易明细单（尾号9253、8174），证实经提取被告人刘广明、被害人李某某银行账户交易明细，2013年11月15日李某某帐户向被告人刘广明建设银行凤翔县支行帐户转账80万元。
（5）陕西省嘉鑫置业有限公司（陕西省嘉鑫置业集团母公司名称）、陕西嘉鑫置业有限公司、陕西嘉鑫广告有限公司、陕西东丰生态旅游发展有限公司在册登记情况，企业名称预先核准通知书，证实陕西嘉鑫置业集团及其三个子公司分别于2014年1月26日和1月20日注册成立，该三子公司企业名称核准日期为2014年1月16日，在与被害人签订合同时陕西嘉鑫集团未注册成立。
（6）凤翔县住房与城乡建设局证明、凤翔县水利局情况说明，证实凤翔县住建局2013年市政绿化工程没有东丰度假村一期苗木绿化工程；县水利局关于雍城湖开发项目仅开始项目规划方案设计工作，项目未上报发改部门立项，且未与其他公司洽谈项目开发事宜。
（7）凤翔县人民法院（2014）凤翔刑初字第00102号刑事判决书，证实被告人刘广明2014年10月21日因合同诈骗罪、伪造国家公文、证件罪被凤翔县人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金5000元。
2、被害人彭某、李某某陈述，其二人合伙成立四川某某园林环境工程有限公司。通过彭某同学的表哥谭某某认识了嘉鑫集团副总韩某某，通过韩某某认识了刘广明。2013年11月初，其二人与被告人刘广明洽谈嘉鑫集团东丰度假村一期绿化项目工程，11月14日彭某代表公司与刘广明在嘉鑫集团办公室签订了绿化施工合同及补充协议。在签合同时，刘广明出示了陕国用（2012）第1063号土地证复印件和购置土地使用权交款收据2份及凤翔县政府关于东丰度假村一期绿化项目工程的文件原件骗取其信任，15日其二人将80万元保证金通过汇款方式打到刘广明个人账户，刘广明出具收据。
3、证人证言
（1）证人谭某某证言，证实2013年11月初，韩某某告诉其嘉鑫集团有绿化工程向外发包，其就把信息告诉了彭某。11月10日其和彭某、李某某三人来到凤翔，黄某带其三人在东风水库转了一圈，说县上要建东丰度假村，要对周围进行绿化，后彭某、李某某即与刘广明谈绿化项目的事情。彭某和李某某在11月14日与刘广明签订了绿化施工合同并支付了80万元保证金。在与刘广明见面时刘广明提供了政府文件及土地部门交款手续等资料。
（2）证人孔某证言，证实2013年9月，朋友黄某告知其凤翔县嘉鑫集团有土建和绿化工程，其即与钟某某前来考察，后认识了刘广明。刘广明告诉其和钟某某，他手上有国投资金60%的东丰度假村项目，嘉鑫集团已经购得凤翔县海深酒店后面123亩的土地使用权，还给其看了企业营业执照、政府文件、给土地部门的交款单。让其和钟某某帮忙找工程队搞绿化。随后其将嘉鑫集团有绿化项目的事情告诉了韩某某，韩某某和谭某某找到了彭某，后谭某某带彭某到凤翔进行考察后彭某与刘广明签订了绿化合同并支付了80万元保证金。
（3）证人钟某某证言，证实2013年9月，孔某的朋友黄某介绍了嘉鑫集团，其和孔某过来考察项目，刘广明向二人出示了政府文件，缴纳土地使用金几千万的票据，说有东丰度假村工程没人干，让其二人帮忙找工程队作绿化工程。
（4）证人韩某某证言，证实2013年10月，朋友孔某介绍其认识了刘广明，因孔某说嘉鑫集团有大量工程发包，其就将此事告诉朋友谭某某，后来在其介绍下，谭某某将彭某、李某某带到嘉鑫集团，黄某接待了三人。后彭某与刘广明达成协议，承包到工程造价2780万元的东风水库绿化工程，彭某付给刘广明80万元保证金。
（5）证人建某某证言，证实2012年5月份，其被刘广明任命为嘉鑫公司运营总监，刘广明告诉其嘉鑫集团在海深酒店后面有126亩的土地，有政府文件，并有雍城湖改造工程和东丰度假村工程，让其联系工程队干活，后其朋友黄某通过孔某等人联系到了彭某和李某某，刘广明指示黄某向彭某、李某某介绍度假村工程，后彭某与刘广明签订了绿化合同并付了80万元保证金。
4、被告人供述2013年11月8日，经人介绍其与彭某认识，其虚构了陕西嘉鑫集团东丰度假村一期绿化项目工程，于11月14日与彭某签订绿化施工养护合同及补充协议，彭某通过李某某的银行账号将80万元打到其银行卡内，其给彭某书写了一张80万元的收据。在签订合同时还附有一份苗木清单、苗木图纸和陕西嘉鑫置业有限公司章程。签订合同时陕西嘉鑫集团没有注册成立，也没有东丰度假村一期绿环项目。后其将80万元钱用于清偿个人债务。
5、辨认笔录
（1）被告人刘广明辨认笔录及照片，证实经刘广明辨认被害人彭某、李某某即是与其签订绿化合同并向其付款80万元的被害人；且从被害人处扣押的《绿化施工及养护合同》、《补充协议》复印件与其2013年11月14日和彭某签订的合同原件一致，内容也与当时签订的合同内容一致。
（2）被害人辨认笔录及照片，证实经两被害人分别辨认，骗取其80万元保证金的即是本案被告人刘广明。
（3）被告人刘广明辨认向被害人彭某、李某某出示资料的笔录及照片，证实经刘广明辨认，从被害人处提取的票号为0007307的80万元收据真实存在，是其出具给李某某的，该复印件与原件无异。施工通知书是其出具给李某某的虚假资料，与原件无异。陕国用（2012）第1063号土地使用证复印件、票号20130318的中国工商银行特种转账借方传票及票号07173的中国农业银行进账单均是其伪造的，在实施合同诈骗时没有向被害人出示过，只给李某某看过农业银行的进账单。
本院认为，被告人刘广明以以非法占有为目的，虚构单位和工程项目，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条（一）项之规定，构成合同诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。辩护人辩称被告人的行为构成单位合同诈骗罪，经查被告人刘广明以陕西省嘉兴集团名义与被害人彭某于2013年11月14日签订合同，而陕西省嘉鑫置业集团注册成立于2014年1月26日，不符合单位合同诈骗的主体要件，故对辩护人的意见不予以采纳。刘广明在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当数罪并罚。被告人认罪态度尚好，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》二百二十四条第（一）项、第六十九条、第七十条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人刘广明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币50000元，原判有期徒刑三年六个月，并处罚金5000元，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金55000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月12日至2026年3月31日。已扣除原判执行的自2014年4月1日至2014年12月11日的8月零11天的刑期。）
二、被告人刘广明违法所得80万元依法责令退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宝鸡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 蒲鹏飞
审 判 员 张晓梅
人民陪审员 杜启科
二〇一五年八月六日
书 记 员 杨耀龙