湖南省平江县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）平刑初字第421号
公诉机关平江县人民检察院。
被告人范某甲，经商，因涉嫌开设赌场罪，2015年10月13日被岳阳市公安局直属分局决定取保候审。现在家。
被告人陈某甲，无业，因涉嫌开设赌场罪，2015年7月3日被岳阳市公安局直属分局刑事拘留，2015年8月4日经岳阳市人民检察院批准逮捕，次日由岳阳市公安局直属分局执行，2015年11月4日被岳阳市公安局直属分局决定取保候审。现在家。
被告人陈某乙，无业，因涉嫌开设赌场罪，2015年7月3日被岳阳市公安局直属分局刑事拘留，2015年8月4日经岳阳市人民检察院批准逮捕，次日由岳阳市公安局直属分局执行。现羁押于平江县看守所。
被告人陈某丙，无业，因涉嫌开设赌场罪，2015年7月3日被岳阳市公安局直属分局刑事拘留，2015年8月4日经岳阳市人民检察院批准逮捕，次日由岳阳市公安局直属分局执行。现羁押于汩罗市看守所。
被告人范某乙，无业，因涉嫌开设赌场罪，2015年7月3日被岳阳市公安局直属分局刑事拘留，2015年8月4日经岳阳市人民检察院批准逮捕，次日由岳阳市公安局直属分局执行。现羁押于汩罗市看守所。
被告人钟某，无业，因涉嫌开设赌场罪，2015年7月3日被岳阳市公安局直属分局刑事拘留，2015年8月4日经岳阳市人民检察院批准逮捕，次日由岳阳市公安局直属分局执行。现羁押于平江县看守所。
被告人陈某丁，无业，因涉嫌开设赌场罪，2015年7月3日被岳阳市公安局直属分局刑事拘留，2015年8月4日经岳阳市人民检察院批准逮捕，次日由岳阳市公安局直属分局执行。现羁押于平江县看守所。
被告人冀某，无业，因涉嫌开设赌场罪，2015年7月3日被岳阳市公安局直属分局刑事拘留，2015年8月4日经岳阳市人民检察院批准逮捕，次日由岳阳市公安局直属分局执行。现羁押于平江县看守所。
被告人陈某戊，无业，因涉嫌开设赌场罪，2015年7月3日被岳阳市公安局直属分局刑事拘留，2015年8月4日经岳阳市人民检察院批准逮捕，次日由岳阳市公安局直属分局执行。现羁押于平江县看守所。
平江县人民检察院以平检公一刑诉（2015）287号起诉书指控被告人范某甲、陈某甲、陈某乙、陈某丙、范某乙、钟某、陈某丁、冀某、陈某戊犯开设赌场罪，于2015年11月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法由审判员王晚东担任审判长与审判员李向东、人民陪审员余崇高组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。平江县人民检察院检察员钟池海、谷毅博、方磊出庭支持公诉，被告人范某甲、陈某乙、陈某丙、范某乙、钟某、陈某丁、冀某、陈某戊、陈某甲到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：2011年下半年，被告人范某甲开始组织网络赌博公司，先后招募被告人范某乙、陈某丙、冀某、陈某乙、陈某丁、陈某戊等人。被告人范某甲提供出租赌博网站的电话号码，被告人范某乙以每月3万至6万元不等的租金，从许旭辉（另案处理）犯罪集团租用银联a、银联b、银联d、银联e、银联u、恒达等地下六合彩赌博网站和长实、银联十分等时时彩赌博网站，发展被告人陈某甲等多名大股东及其下线会员参与赌博。被告人陈某丁负责银联赌博网站的“操盘”，即根据每期投注额的多少来调整赔率；被告人陈某戊和冀某负责恒达赌博网站的“操盘”。每一期投注结果确定后，被告人陈某丙通过手机短信和大股东对账，并将对账结果告知被告人陈某乙，由被告人陈某乙通过银行转账的方式和大股东进行赌资结算。自2014年1月至2015年7月期间，被告人陈某乙共计与231个银行账户进行赌资结算586791087元。被告人范某甲等人的该网络赌博公司共计获利4100余万元，被告人陈某乙、陈某丙、范某乙、钟某各占2%的股份，每人应当获利82万元，但并未兑现。被告人陈某乙、陈某丙、范某乙、钟某、陈某丁、冀某、陈某戊按每月5000元至10000元不等的数额领取工资，其中被告人陈某乙获利13万余元，被告人陈某丙获利13万余元，被告人范某乙获利30余万元，被告人钟某获利10余万元，被告人陈某丁获利9万余元，被告人冀某获利15万余元，被告人陈某戊获利10余万元。被告人陈某甲在被告人范某甲等人的该赌博公司内占1%的股份，共分得现金5万余元。被告人陈某甲同时利用被告人陈某丙提供给其的赌博网站的大股东账号，发展下线会员廖晓鹏、陈炳国、陈文建等人，接受其地下六合彩和时时彩投注，并通过银行转账的方式报给被告人陈某乙，共计3816000元。
2015年7月2日，在公安机关抓捕过程中，被告人陈某乙、陈某丙、范某乙、钟某、陈某丁、冀某、陈某戊为逃避法律追究，将其用于经营赌博网站的手机、电脑、银行卡等涉案物品毁坏。当日，上述七名被告人及被告人陈某甲被公安机关抓获。2015年10月12日，被告人范某甲主动到公安机关投案。
公诉机关对上述事实提交了相关证据证实。公诉机关认为：被告人范某甲、陈某乙、陈某丙、范某乙、钟某、陈某丁、冀某、陈某戊、陈某甲以营利为目的，利用互联网组织赌博活动，参与赌博网站利润分成，情节严重，同时被告人陈某甲为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，上述九被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。本案属共同犯罪，被告人范某甲、陈某乙、陈某丙、范某乙、钟某、陈某甲在共同犯罪中起主要作用，属主犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六条第一、四款；被告人陈某丁、冀某、陈某戊在共同犯罪中起次要作用，属从犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十七条第一、二款。被告人范某甲犯罪后主动投案，并如实供述自己的罪行，属自首，应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款。被告人陈某乙、陈某丙、范某乙、钟某、陈某丁、冀某、陈某戊、陈某甲到案后如实供述自己的罪行，属坦白，亦应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人范某甲、陈某乙、陈某丙、范某乙、钟某、陈某丁、冀某、陈某戊、陈某甲对公诉机关指控的事实、定性及证据均无异议。
经审理查明：2011年下半年，被告人范某甲开始组织网络赌博公司，先后招募被告人范某乙、陈某丙、冀某、陈某乙、陈某丁、陈某戊等人在赌博公司中工作。被告人范某甲提供出租赌博网站的电话号码，由被告人范某乙出面联系以每月3万至6万元不等的租金，租用以许旭辉（在逃）为首的赌博团伙研发的银联a、银联b、银联d、银联e、银联u、恒达等地下六合彩赌博网站和长实、银联十分等时时彩赌博网站，发展被告人陈某甲等多名大股东及其下线会员参与赌博。被告人陈某丁负责银联赌博网站的“操盘”，即根据每期投注额的多少来调整赔率；被告人陈某戊和冀某负责恒达赌博网站的“操盘”。每一期投注结果确定后，被告人陈某丙通过手机短信和大股东对账，并将对账结果告知被告人陈某乙，由被告人陈某乙通过银行转账的方式和大股东进行赌资结算。自2014年1月至2015年7月期间，被告人陈某乙共计与231个银行账户进行赌资结算586791087元。被告人范某甲等人的该网络赌博公司共计获利4100余万元，被告人范某甲据此准备奖励被告人陈某乙、陈某丙、范某乙、钟某每人82万元，但并未兑现。被告人陈某乙、陈某丙、范某乙、钟某、陈某丁、冀某、陈某戊按每月5000元至10000元不等的数额领取工资，其中被告人陈某乙获利13万余元，被告人陈某丙获利13万余元，被告人范某乙获利30余万元，被告人钟某获利10余万元，被告人陈某丁获利9万余元，被告人冀某获利15万余元，被告人陈某戊获利10余万元。被告人陈某甲在被告人范某甲等人的该赌博公司内占1%的股份，从中获利5万余元。被告人陈某甲同时利用被告人陈某丙提供给其的赌博网站的大股东账号，发展下线会员廖晓鹏、陈炳国、陈文建等人，接受其地下六合彩和时时彩投注，并通过银行转账的方式报给被告人陈某乙，共计投注381.6万元。
2015年7月2日，公安机关将正在为赌博公司工作的被告人陈某乙、陈某丙、范某乙、钟某、陈某丁、冀某、陈等七名被告人及被告人陈某甲抓获。2015年10月12日，被告人范某甲主动到公安机关投案。
同时查明：被告人范某甲在侦查机关已主动退缴违法所得1500万元；被告人陈某甲已主动退缴违法所得250万元。公安机关在侦查中已暂收被告人陈某乙违法所得25000元，已暂收被告人冀某违法所得150000元，已暂收被告人陈某丙违法所得33000元，已暂收被告人陈某丁违法所得23000元。
另查明：为方便与各大股东进行资金结算，被告人陈某乙根据被告人范某甲的安排先后使用户名为陈某乙账号为62×××98、户名为黄曼宜账号为62×××74等十个银行账户与户名为黄银雄账号为62×××74、户名为陈照明账号为62×××46等179个银行账户进行赌资接收、流转、结算，公安机关在侦查中对涉案的179个银行账户予以冻结，共计冻结金额28127971.6元。（具体明细附表）
上述事实，有如下证据证实：
1、手机、电脑、银行卡等作案工具的物证照片；
2、户籍证明、抓获经过说明书、到案经过、侦破经过、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单、湖南省非税收入一般缴款书、协助查询财产通知书、协助冻结、解冻财产通知书等书证；
3、证人郭某、许某、陈某己、陈某庚、谢某的证言；
4、被告人范某甲、陈某乙、陈某丙、范某乙、钟某、陈某丁、冀某、陈某戊、陈某甲的供述；
5、电子物证鉴定意见书等鉴定意见；
6、辨认笔录；
7、手机短信、微信、银行流水等电子数据等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人范某甲、陈某甲、陈某乙、陈某丙、范某乙、钟某、陈某丁、冀某、陈某戊以营利为目的，利用互联网组织赌博活动，参与赌博网站利润分成，情节严重，同时被告人陈某甲为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，上述九被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。本案属共同犯罪，被告人范某甲在共同犯罪中起主要作用，属主犯，被告人陈某甲是赌博公司的股东，又为赌博网站代理投注，属起次要作用的主犯；被告人陈某乙、陈某丙、范某乙、钟某、陈某丁、冀某、陈某戊在共同犯罪中起次要作用，属从犯，对从犯依法应当从轻处罚。被告人范某甲犯罪后主动投案，并如实供述自己的罪行，属自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人陈某甲有揭发他人犯罪行为，为公安机关侦查被告人范某甲案提供了线索，属立功，依法可以从轻或减轻处罚。被告人陈某乙、陈某丙、范某乙、钟某、陈某丁、冀某、陈某戊、陈某甲到案后如实供述自己的罪行，属坦白，依法可以从轻处罚。结合各被告人所在地司法局社区矫正调查评估意见，对九被告人均可适用缓刑。公诉机关指控被告人范某甲、陈某乙、陈某丙、范某乙、钟某、陈某丁、冀某、陈某戊、陈某甲犯开设赌场罪的罪名成立，提供的证据确实、充分，提请依法判处的公诉意见，本院予以支持。对公安机关冻结的被告人用于接收、流转、结算赌资的银行账户内的本金及孳息，除能说明合法来源外，应认定为赌博资金，依法予以追缴，上缴国库；公安机关在侦查中已暂收的被告人的违法所得亦应予以追缴，上缴国库。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第一、三款，第六十八条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人范某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一百万元。
二、被告人陈某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币五十万元。
三、被告人陈某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币十三万元。
四、被告人陈某丙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币十三万元。
五、被告人范某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三十万元。
六、被告人钟某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币十万元。
七、被告人陈某丁犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币九万元。
八、被告人冀某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币十五万元。
九、被告人陈某戊犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币十万元。
十、对公安机关暂扣的被告人范某甲违法所得1500万元、被告人陈某甲违法所得250万元、被告人陈某乙违法所得25000元、被告人冀某违法所得150000元、被告人陈某丙违法所得33000元、被告人陈某丁违法所得23000元予以追缴，上缴国库。
十一、对附表中公安机关冻结的179个涉案账户上的赌资28127971.6元及孳息予以追缴，上缴国库。
上述九被告人的缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算。
罚金限本判决生效后十日内缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王晚东
审 判 员 李向东
人民陪审员 余崇高
二〇一五年十二月二日
书 记 员 李文超
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。