承办人：彭帅审判长意见庭长意见院长批示拟稿人：彭帅2013年9月13日校对：印发份数：广东省珠海市香洲区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）珠香法刑初字第1041号
公诉机关珠海市香洲区人民检察院。
被告人胡小春，曾用名：胡宝如，女，1971年1月27日出生于江西省大余县，汉族，文化程度大专，户籍所在地：广东省珠海市香洲区。因本案于2013年3月27日被羁押并被刑事拘留，同年4月28日被逮捕。
辩护人陈育红，广东大公威德律师事务所律师。
珠海市香洲区人民检察院以珠香检公诉（2013）1299号起诉书指控被告人胡小春犯组织、领导传销活动罪，于2013年7月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。珠海市香洲区人民检察院指派代理检察员李玥明出庭支持公诉，被告人胡小春及其辩护人陈育红到庭参加诉讼。现已审理终结。
珠海市香洲区人民检察院指控：
2012年3月，被告人胡小春参加投资境外哈斯根金融集团外汇买卖项目后，与该项目高层人员密切联系，积极组织境内人员参与该项目的课程培训、公司聚会、并发展下线。期间，被告人胡小春宣称哈斯根金融集团为境外合法金融机构，实力雄厚，投资者投入1万美元（折合人民币6.6万元），即可取得一个网上交易会员账号，该项目给予1万美元送1万美元的优惠条件，可以采用智能软件自动交易稳赚不赔，定额结转交易积分返还投资款，投资者可通过发展下线会员加入取得“管理奖”、“对碰奖”，“管理奖”是每介绍一名投资者加入可提成10%，“对碰奖”是介绍两人加入，并将该两名新会员按左右放在自己两边的下线区域可提成10%。
2012年3月至9月期间，被告人胡小春先后引诱陈某2、丁某、卢某、刘彤宇、李某1、张某1、付某、王某1、吴某、黄某、陈某1等人作为其下线会员并分别发展下线参与投资，传销活动人员达三十人以上且层级达到3层以上。上述人员分别投入人民币6万元至300万元不等，总投资额约6761600元人民币，均交给被告人胡小春或汇入哈斯根金融集团在国内指定账户，被告人胡小春从中获利约十万元人民币。2012年10月，“哈斯根金融集团”更名为“飞尼斯集团”后，投资者网上投资积分均无法结转返还，高层人员均失去联系，投资者无法取回投资款。
2013年3月27日凌晨，被告人胡小春被被害人扭送至珠海市公安局。
公诉人在法庭上出示了指证被告人胡小春的行为构成犯罪的证据，指控被告人胡小春的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告人胡小春对起诉书指控的基本事实没有意见，但辩称：1、其本人投入了人民币19.8万元，获利人民币10万元是其应得的收益；2、哈斯根公司提供的只是一个网络交易平台，发展下线是可以获得额外奖励的；3、对起诉书指控总投资额人民币6761600元有异议。
被告人胡小春的辩护人认为，1、起诉书认定涉案的总投资额约人民币6761600元，而公安机关的起诉意见书列明的总投资额为5934500元，请求法庭对涉案金额予以查明。2、被告人胡小春在主观上没有骗取他人财物的故意，其发展的下线均是自愿参与哈斯根项目，没有任何胁迫、欺诈及非法拘禁等情况，也未造成任何人身伤害等后果。3、被告人胡小春认罪态度较好，如实供述自己的罪行。4、被告人胡小春系初犯。
经审理查明：
2012年3月，被告人胡小春参加投资境外哈斯根金融集团外汇买卖项目后，与该项目高层人员密切联系，积极组织境内人员参与该项目的课程培训、公司聚会、并发展下线。期间，被告人胡小春宣称哈斯根金融集团为境外合法金融机构，实力雄厚，投资者投入1万美元（折合人民币6.6万元），即可取得一个网上交易会员账号，该项目给予1万美元送1万美元的优惠条件，可以采用智能软件自动交易稳赚不赔，定额结转交易积分返还投资款，投资者可通过发展下线会员加入取得“管理奖”、“对碰奖”，“管理奖”是每介绍一名投资者加入可提成10%，对碰奖是介绍两人加入，并将该两名新会员按左右放在自己两边的下线区域可提成10%。
2012年3月至9月期间，被告人胡小春先后引诱李某1、熊某、丁某、陈某2、陈某3、付某、卢某、张某1、李某2、吴某、郭某、陈某1、宗国桢宗某某、姚某、王某1、谷某、赖某、樊某、张端霞张某某、王某2、姜某、陈某4、黄某等三十四人作为其下线会员并分别发展下线参与投资，传销活动人员达三十人以上且层级达到3层以上。上述人员分别投入人民币6万元至300万元不等，总投资额约人民币5465100元，均交给被告人胡小春或汇入哈斯根金融集团在国内指定账户，被告人胡小春从中获利约人民币十万元。2012年10月，“哈斯根金融集团”更名为“飞尼斯集团”后，投资者网上投资积分均无法结转返还，高层人员均失去联系，投资者无法取回投资款。
2013年3月27日凌晨，被告人胡小春被陈某2、丁某等人扭送至珠海市公安局。
上述事实，有下列证据证明：
证人证言
1、证人陈某2的证言，2012年6月，我和丁某经李某1介绍认识胡小春，胡小春称可帮我们投资哈斯根金融集团，哈斯根金融集团为境外合法金融机构，向我们吹嘘投资该外汇理财项目如何如何赚钱。7月28日，胡小春组织珠海地区一百多人去香港免费考察，参加“哈斯根亚太地区庆祝晚会”，有成功者的经验介绍及投资培训、新人培训等。回到珠海后，胡小春诱骗我们投资该集团，即使用该集团的智能软件炒卖外汇。但这个集团在珠海没有分支机构或者办事处，胡小春每次见我们都在西餐厅一类的地方，也没有固定办公场所。投资者投入1万美元（合人民币6.6万元），即可取得一个网上交易会员账号，该项目给予1万美元送1万美元投资数额的优惠条件。除了网上炒卖，还有管理奖和对碰奖，管理奖是投资者每介绍一个新的投资人参与投资1万美元就可以拿到公司人民币6000元，对碰奖是投资者所介绍的左右两边的人发生对碰的话，可以拿10%提成。
我们将投资现金交给她，她帮我们在哈斯根金融集团网页上注册会员账户，然后就在该平台进行外汇买卖。其中丁某通过建设银行转账12万人民币到胡小春在建行的账户、我通过农行（卡号：62×××14）转账5万人民币到胡小春在农行账户（卡号：62×××13），另1万元现金交给胡。投资的6万元人民币则算1万元美元。
到了10月我们想把网上的钱转出来，而胡小春就以各种借口推脱，后来说其上线都跑了，找不到人，她没办法把钱要回来。还说哈斯根被政府取缔了，现在更名为飞尼斯集团。
2、证人丁某的证言，2012年6月，我和陈某2经李某1介绍认识胡小春，其称可帮我们投资哈斯根金融集团，带我们到香港考察，提供视频、宣传资料，称“哈斯根金融集团”为境外合法金融机构，实力雄厚，投资者投入1万美元（合人民币6.6万元），即可取得一个网上交易会员账号，该项目给予1万美元送1万美元的优惠条件，采用智能软件自动交易稳赚不赔，定额结转交易积分返还投资款，投资者还可通过发展其他会员加入取得“推荐奖”、“对碰奖”、“管理奖”等高额回报，介绍一人可得6000元人民币。2012年8月20日，通过建设银行转账12万人民币（卡号：62×××78）到胡小春在建行的账户，胡小春就通过电脑帮我开户，加上送我的2万美元，我的账户上有4万美元。
2012年10月，胡小春答复哈斯根集团被新西兰政府查封，需重新签订合同，胡小春后来又说公司账户转给凤凰集团，再转给飞尼斯集团，不能取现，还要我们去开发市场，也就是骗别人进来投资，我就觉得受骗，就来报案。
3、证人卢某的证言，2012年3月，经潘医生介绍认识胡小春，胡小春推荐参加投资境外“哈斯根金融集团”外汇买卖项目，组织参与该项目的课程培训、公司聚会，宣称“哈斯根金融集团”为境外合法金融机构，实力雄厚，投资者投入1万美元（合人民币6.6万元），即可取得一个网上交易会员账号，该项目给予1万美元送1万美元的优惠条件，采用智能软件自动交易稳赚不赔，定额结转交易积分返还投资款。投资者还可通过发展其他会员加入取得“推荐奖”、“对碰奖”等高额回报，拉来的投资人每投资10000美元可得6000人民币。投资的钱是我从银行提款后交胡小春一起到银行存入胡的卡号（62×××90）。5月29日，投入6.6万元开户，自己炒作；8月我从中提取了两次款，一共22800人民币，是由公司打给胡小春，胡小春用工商银行账户打给我的。9月14日，胡又让我投入开户6.6万元，其中提取了1900美元，是我们到了深圳找了高层后，由公司直接打我账户上的。后就再提取不了了。我就找胡小春，她带我们到深圳找公司高层李总，又到澳门找李奇，说没有问题，让我们继续开发市场，胡小春还把补签的合同给了他们。从澳门回来后我发现还是提不了款，那些高层的电话也打不通了。
其间我介绍我的朋友李琦纬投了二万美元，我得了推荐奖6000元，是在软件里直接给我划到帐号里的。
5、证人赖某的证言，去年5、6月份，刘某1推荐我参加投资境外“哈斯根金融集团”外汇买卖项目，参与该项目的课程培训、公司聚会，其中李奇是中国区负责人，周总是市场部老总。回来后刘彤宇说他增加了几个集团账户，让我参与投资。8月，我投资4.4万元人民币转账入刘彤宇账户，他投入8万多元，我们合计投资13.2万，折合美元2万元，刘彤宇说把钱给了北京哈斯根的工作人员。我们就通过哈斯根提供的软件自动在网上操作炒外汇。但是哈斯根从来没有按照说好的把投资的本金还给我。10月哈斯根更名为飞尼斯集团，投入资金无法取回，我觉得该项目就是一个骗局。
6、证人李某2的证言，去年6月份，卢某说胡小春有投资项目并带我听课。当时胡小春主持会议，请2个讲师轮流讲课，向我们推荐哈斯根金融集团的投资业务。6月，我和卢某各投资1万美元现金，存入胡小春的账号（62×××90）。胡小春帮我开网站账户，电脑炒作。9月17日，我和卢某又投入1万美元，除了我应得的碰碰奖和网站上可以提款的数目，我存入胡小春的账号49500元人民币。我只获利3100美元。今年2月我们发现公司的网页打不开，也提不到钱，听说公司已经被吊销牌照，我们就陆续报案了。
7、证人陈某3的证言，我通过陈某2见到了胡小春，并听了胡小春讲课，介绍该投资项目。听完课后我就交了6万元人民币给胡小春，她帮我开通了会员账号，我就用该账号交易。11月胡小春帮我从网上转出返还了1000多美元。不久她和我说该集团被收购，要我签了一份开户协议书。春节前我的账户上积分转不出来，胡小春就一直推脱和回避，今年3月26日我们报警了。
8、证人付某的证言，去年3月，胡小春让我参加哈斯根金融集团的外汇项目，当时讲课的是曾教授，介绍了外汇知识和哈斯根的情况、投资方法。我投资了一个会员账号，在4月给了4万给胡小春，并借了胡小春二万六千元（后已经归还）。胡小春帮我在哈斯根网站上开设了一个账号，胡小春帮我拿回了3万多人民币。
去年9月我听说哈斯根被吊销，换成飞尼斯集团，胡小春帮我打印了转换公司的会员相关协议，说是帮我处理。这时哈斯根的网站打不开，钱也转不出来了。我打电话给高层李总、邹总，都不听电话。我还见过高姐、李奇、小胜、郑德、曾教授等高层。胡小春是我的上线，她上线还有李旭或是邹家烨。我没有介绍过他人投资，但以胡敏的名义投资了6.6万元又开设了一个账号放在我下面，这样我就有提成，但实际的钱还是我的。
9、证人姚某的证言，2011年，李某1多次向我们介绍哈斯根外汇理财项目，并介绍她的上线胡宝如给我们认识，胡宝如提供了详细宣传资料，并讲解投资方法，我们将现金给她，她帮我们开设账户。2012年8月，李某1还写了一份保证书给我，之后我和胡宝如、李某1到银行，我通过华润银行把人民币132000元转入胡宝如银行卡，胡宝如帮我注册会员账户，公司送我2万美元投资数额。10月我想把钱转出来，但现在都没法拿回。胡宝如应该属于珠海这边的负责人。
10、证人黄某的证言，2012年5月，李姐带着胡小春向我介绍哈斯根集团。5月25日，我从工商银行（6222082002000115213）转账59400元人民币到胡小春的工商银行账户（62×××90），她帮我转账到哈斯根账户上。9月17日，我再从工商银行账户投资66000元人民币到胡小春的工商银行账户（62×××90），胡小春给我返还了11900多元人民币。11月听说哈斯根集团被查封，后来又说公司账户转给凤凰集团，再转给飞尼斯集团，不能取现金。
11、证人吴某的证言，2012年5月，通过李某1认识了胡小春，她向我推荐哈斯根投资项目。我分两次通过网上银行转账59400元和109200元给胡小春指定账户，胡小春就帮我开通了两个会员账号，并帮我转了21400元人民币给我。后来10月无法进行交易了，我剩余的147200元投资款也没有拿回来。
12、证人谷某的证言，2012年3月，我老公王某1通过胡小春接触到哈斯根金融投资项目，胡小春向我们详细介绍了该投资项目。后来我和王某1陆续投入了300多万元，分别汇入胡小春的工行账户和蔡建宁、李春风的账户，胡小春帮我们用了亲戚的名义开设了60多个会员账号，期间我们结算返还了30多万元，直接转到我们银行账户。但到了10月，就转不出来了。胡小春拿了开户协议之类的资料给我们签名，说帮我们寄回公司处理。
我老公王某1陆续介绍了同学、朋友进来投资，他们是我老公的下线。他们的投资款都交给王某1，他再帮忙交上去，但没有收提成的钱，直接收他们6万元。胡小春的上线应该是邹家烨，他是高层。还有高姐，应该是最高层。
13、证人张某1的证言，2012年李某1向我介绍哈斯根金融集团外汇理财项目，并介绍她的上线胡宝如给我们。胡宝如介绍了相关情况。几天后我和胡宝如、李某1来到坦洲农行取了6.6万元人民币给胡，加入了该项目，胡宝如曾返还我4400元人民币。今年春节后，姚某和我说该项目出问题了。我损失了61600元。听胡宝如说是ＸＸＸ的人负责广东片区。
14、证人陈某1的证言，我和郭某通过张瑞霞认识了胡宝如，她向我们介绍该项目。我给了胡宝如6.6万元人民币，她帮我开账号。没多久，胡宝如又到三灶给别人讲课，我又交了6.6万元给她开通了另外一个账号，拿到了10%提成。后来她帮我转出返还的人民币29000，后来不能拿钱我才发现上当了。胡小春在哈斯根的地位应该比较高。
15、证人李某1的证言，胡宝如向我推荐了哈斯根项目，我在华侨宾馆把6.6万元给了她。过了一个月她说有利润给了我10000元人民币，后来又给我2000元人民币。后来我见利润丰厚，就向姚某、张某1、陈某2、吴某、黄某、小雪等人推荐，胡小春也来做他们工作，还组织我们去香港参加晚会。回来后姚某、张某1、陈某2、吴某、黄某、小雪等人都先后参加了这个项目。春季节过后我没有收到利润，后来胡小春被抓了。
16、证人刘某1的证言，2012年4月，通过王某1认识胡小春，介绍哈斯根项目，投资66000元人民币，胡帮忙开户，我开了5个账号共投资303600元人民币。5-9月陆续获利13980人民币。我又介绍赖某、傅某、刘彤莹参加，他们是我的下线。赖某投资了人民币4.4万元，傅某投资了人民币6.6万元，刘彤莹投资了人民币13.2万元。胡小春应该是投资介绍人，她经常组织人员聚会讲课、培训，还组织过很多人去香港参加过哈斯根的庆祝晚会。该项目高层是高杰，讲师李云鹤、高层李奇和邹家烨。证人刘某1辨认出胡小春的上线是李旭（真名李丽芳），辨认出邹家烨（真名邹新苗）是该项目国内高层
17、证人傅某的证言，刘某1介绍哈斯根投资项目，其投资66000人民币给刘某1开户。刘某1曾把获利的22000人民币结转出来，但后来结转不出钱，至今还有44000元人民币本金没拿回来。听刘某1说哈斯根出问题时他是咨询胡宝如的。
18、证人刘某2的证言，刘某1向我介绍哈斯根投资项目。10月7日我将6.6万人民币按照他提供额银行账号转过去，刘就提供了一个哈斯根的账号给我。后来我因为急需钱就让他帮我退出投资款，他帮我要回来了。听说他是通过胡宝如进行投资的。
19、证人王某1的证言，去年我在胡小春的介绍下了解到哈斯根投资项目，我参与了胡小春在珠海组织的一些关于哈斯根的理财分析会，去年3月我开始投资，到9月共投资260万元，分别汇入胡小春账户及她指定的蔡建宁、李春凤账户中。胡小春先后帮我开了63个会员账号，这些账号中还有我老婆谷某的，还用亲人的名义开设了会员账号。后来我陆续结转了36万元出来。10月底积分结转不出来了，胡小春拿了开户协议书等资料给我签名，但后来还是转不出来。我介绍了谢永昌投资了2个账号，谢永昌介绍了樊某、罗某进来投资。我介绍姜某投资了15万元左右，后来姜某有介绍了十个人来投资。但是我介绍这些人交钱的时候少交10%，等于我没有拿提成，他们的钱给了我，我汇入胡小春指定账号。
20、证人郭某的证言，去年9月我朋友张瑞霞说起她通过胡宝如投资了哈斯根项目，说胡是该项目珠海的领导，并介绍我和陈某1认识了胡宝如。胡宝如向我们介绍该项目后，我交了6.6万元给张瑞霞，然后胡宝如帮我注册账号。期间我转出返还了17000元，但后来就再没拿过钱了。张瑞霞应该是胡宝如的下线，我又在张瑞霞下面，是张的下线。
21、证人王某2的证言，张某1向我介绍哈斯根项目，并引荐胡宝如给我认识，胡向我介绍该项目情况，我用网银转账给她农业银行账号6.6万元，那时候才知道她真名是胡小春。她跟我说6万元交给公司了，6000元给张社长做介绍费。后来我觉得不对劲催促她给我提现，但一直没有，直到她被抓。我是张某1的下线，张某1是胡宝如的下线。胡宝如的地位应该比较高，她说她是珠海的老大，珠海的第一人。
22、证人姜某的证言，我通过王某1接触了哈斯根项目，他说是通过上线胡宝如加入的，向我详细介绍后，我先后投资了人民币152400元，开始是汇入王某1账号，后来直接汇入胡宝指定的王淑华账号。王某1帮我拿到了两个账号。期间返还了2次钱，每次10000多人民币，也就是10%提成。后来我还见到王某1的上线胡宝如和胡宝如的上线邹家烨，胡宝如和邹家烨都鼓励我去开发市场，也就是介绍别人进来投资。我就陆续介绍了一些大庆的亲戚、同事、朋友来投资，这些人有：李志荣投资了人民币22万元，张某2投资了人民币18.6万元，肖某投资了人民币6.6万元，高某投资了人民币6万元，范某投资了人民币3.6万元，侯某投资了人民币6.6万元，杨某1投资了人民币6万元，刘凤兰投资了人民币6.6万元，尹宗超投资了人民币6万元，吕某投资了人民币6.6万元，都汇到王某1和王淑华的账号上。后来该网站就不能正常运作了，不能结算钱。
23、证人张某2的证言，去年7月我通过姜某知道了哈斯根项目，是王某1介绍姜某参与的。通过介绍我去年7月投资人民币6.6万元汇入王某1账号中，通过姜某拿到了会员账号。期间我拿回返还的人民币12600元。9月我又注册了两个会员行号，分两次汇了人民币12万元到王某1的银行账号和王淑华的银行账号。我一共投资了人民币186000元。我听姜某说王某1是他的上线，我是姜某的下线。
24、证人范某的证言，我通过姜某知道了哈斯根项目，并于2012年9月21日在工商银行黑龙江省大庆图强支行汇入人民币36000元到王淑华账号上，姜某帮我出人民币30000元。之后我收到了会员号，但一直没有收到返回的现金，本金也没有取回来。实际损失人民币36000元。
25、证人侯某的证言，去年6月姜某向我介绍哈斯根项目，在6月21日左右，在工商银行黑龙江省大庆市东湖支行时用银行卡转账66000元到王某1账户，后来收到该集团给我的会员号和密码。期间我收到11400元人民币，但后来就没有收到任何返回的现金了。我实际损失54600元人民币。
26、证人高某的证言，去年7月我通过姜某知道了哈斯根项目，他向我介绍，我在7月投资了6万元，汇入了姜某同学王某1的银行账号，然后姜某帮我拿到了公司提供的账号，但一直没有拿到回报和本金。我听姜某说王某1是他的上线，我是姜某的下线。
27、证人肖某的证言，去年7月姜某向我介绍了哈斯根项目，我在8月1日投资了6.6万人民币元，到东湖一区一家工商银行汇入了姜某同学王某1的银行账号，然后收到了公司提供的账号，但一直没有拿到回报和本金。
28、证人杨某1的证言，去年7月姜某向我介绍了哈斯根项目，6月我投资了6万元，汇入王某1工行账户，然后姜某帮我拿到了公司提供的账号，期间公司返还了我11400元，但后来一直没有拿到回报和本金。王某1是姜某的上线，我是姜某的下线。
29、证人杨某2的证言，去年6月我通过姜某知道了哈斯根项目，我也跟着姜某投资了。我在7月-9月期间，以母亲李志荣的名义投资了22万元到哈斯根项目，汇入王某1的账号中，由王转交公司，姜某帮我通过王某1拿到该公司4个账号密码，期间返还了我24000元，但之后一直没有返还，本金也没有收回。王某1是姜某的上线，我是姜某的下线。
30、证人吕某的证言，去年7月我通过姜某了解到哈斯根项目，通过他的介绍我在去年7月投资了人民币6.6万元，汇入王某1账号，姜某帮我拿到了账号，期间收回人民币12000元，但之后就没有返还钱了。王某1介绍了姜某成为会员，姜某又介绍我成为会员。
31、证人陈某4的证言，去年4月李某1向我推荐了哈斯根项目，并说在珠海负责人是胡宝如，介绍了胡宝如给我认识。5月8日当日我把66000元人民币交给了胡宝如，她帮我办好手续。期间我拿回了24000元回报，是胡拿现金给我的，但之后就再没有回报了。李某1介绍我投资有没有提成我不知道，但听卢某说她有。
32、证人樊某的证言，经朋友谢永昌介绍认识哈斯根公司的王金财、胡宝茹及周总，经他们多次游说加入了哈斯根投资理财计划，并把投资款人民币6.6万元交给谢永昌，谢永昌又将投资款转交给王某1。
33、证人熊某的证言，两年前一次偶然的机会通过一个朋友在重庆认识了胡小春，后来一直有联系感觉还有点投缘。去年七月我去深圳学习时她专门从珠海过来见我，给我讲了哈斯根炒外汇的平台。我从农行转人民币5万元给胡小春，结果后来交易到200手的时候没返钱，公司电话也打不通了。
34、证人罗某的证言，经朋友谢永昌介绍认识哈斯根公司的王金财、胡宝茹及周总，经他们多次游说加入了哈斯根投资理财计划，并把投资款人民币6.6万元交给谢永昌，谢永昌又将投资款转交给王某1。
（二）被告人胡小春的供述及辨认笔录
去年3月份，我通过我的上线李旭认识了哈斯根项目，李旭带我去深圳见到哈斯根集团高层郑德，向我详细讲解了该集团的背景和投资回报：“哈斯根金融集团”为境外合法金融机构，实力雄厚，投资者投入1万美元（合人民币6.6万元），即可取得一个网上交易会员账号，该项目给予1万美元送1万美元的优惠条件，采用智能软件自动交易，也可以手动操作，通常都是赚钱的，投资者交易满100手就可以返还投资额的10%现金回自己的账户，以后是200手交易返回10%，达到2000手就可以返还全部投资款。投资者还可通过发展其他会员加入取得“推荐奖”、“对碰奖”等高额回报。管理奖是介绍一名投资者加入可提成10%；对碰奖是介绍两人加入，并将该两名新会员按左右放在自己两边的下线区域可提成10%。当月我投入198000元人民币，开了3个账户，一个用我的名字，另外用了朋友黄晓红和ＸＸ的名字，每个账户1万美元，这三个账户都在李旭下面。
2012年3月，哈斯根集团派小胜、曾教授到2000年酒店讲课，我、李旭各组织十几个人听课。这次以后我就逐渐发展下线会员加入。最初我对该项目不是太熟悉，需要李旭讲解，后来熟悉后我就自己向别人讲解。7月28日，哈斯根金融集团在香港的办事处成立，召开一次庆祝晚会，组织40多人到香港开会，我具体张罗行程并带队过去。晚会有5000人参加。
去年10月哈斯根更名为飞尼斯的时候，根据公司要求，我帮一部分投资者从网上打印了《飞尼斯集团开户协议书》、《哈斯根转至飞尼斯客户确认书》，我让投资者签名后帮他们邮寄到香港办事处。
我的下线有200多个账户，我发展的下线有40多人。下线人员基本都是自己投资，也有人发展了下线，但不掌握他们的下线情况。我做该项目赚了10万元左右，包括管理奖和对碰奖。
有的人直接把钱交给我，或者汇到我工行（62×××90）、建行（62×××05）、农行（62×××13）的账户，我再汇给哈斯根国内的账户（以下币种均为人民币）：李某16万、熊某5万、丁某12万、陈某2、陈某3、付某、卢某、张某1各6万，李某212万，吴某15.94万，郭某6万，陈某16万，黄医生5.94万，小喇叭5.28万，宗国桢宗某某6万人民币，陈某4（李某1的下线）6.6万元。
哈斯根公司在国内指定的账户有三个：1、李春风，工商银行北京分行，账号62×××62；2、蔡建宁，工商银行深圳分行，62220240000000200897；3、郭美景，农业银行北京分行，6228480010897824016。其在香港还有一个账户：HexagonGroupCoLimited，汇丰银行，817518327838.把钱汇到哈斯根集团在国内指定账户的下线会员如下：姚某11万；王某1300万人民币；刘彤宇42万人民币，赖某6万人民币，樊某6万，张端霞张某某150万，张誉馨6万，大张姐6万，覃小丽6万，王某26.6万，刘彤莹6.6万，刘某26.6万，张义6.6万，姜某6.6万，任彩萍6.6万，谢总6万，罗总6万，谷某6万，共计33人。但所有的银行转账凭证我都没有留，只有这些会员在网站交易平台的会员账户反映的投资数额。
被告人胡小春辨认出其上线李丽芳（曾用名：李旭）及李旭的上线邹新苗（曾用名：邹家烨）
（三）书证
1、卢某、姜某提供的哈斯根金融集团宣传资料，证实被告人胡小春积极推荐哈斯根项目。
2、从被告人胡小春手机内导出并打印的胡小春与哈斯根高层、哈斯根相关投资者之间的短信列表，证实被告人胡小春与哈斯根高层联系密切，并担负布置、协调等职责。
3、陈某2提供的农业银行历史明细查询，证实2012年8月22日转支人民币50000元。
4、陈某2、姜某提供的哈斯根的开户协议和个人账户申请书复印件，证实在哈斯根开户情况。
5、丁某提供的银行交易查询，证实其汇款人民币12万到胡小春建行账号（62×××05）上。
6、从丁某手机导出的与胡小春的短信内容，证实丁某给胡小春人民币12万，后胡将钱汇入哈斯根指定账号中。陈某2投资人民币6万，陈某3投资人民币6万。
7、李某2提供工行个人业务凭证单，证实2012年6月12日，汇入胡小春账户人民币115500元。
8、姚某提供李某1保证书，证实姚某投入人民币132000元。
9、黄某提供工行网银查询，证实2012年5月25日，汇入胡小春人民币59400元。9月17日汇人民币66000元。
10、吴某提供工行网银查询，证实2012年5月25号，汇给胡小春人民币59400元。9月21号汇给池今顺人民币109200元。
11、卢某提供交易明细清单证实其投资情况。
12、胡小春签名确认的开给陈某4的收据，证实胡小春收到陈某4人民币6.6万用于开户炒外汇。
13、张某2提供的汇款凭证，证实张某2汇给王淑华人民币6万元，给王某1人民币6万元。
14、范某提供的汇款凭证，证实汇给王淑华人民币36000元。
15、姜某提供的情况介绍、邹家烨提供给姜某的协议书，证实姜某等11人向哈斯根投资的情况，经11人签名确认。
16、胡小春的工商银行、农业银行、中国银行账号交易情况，证实谷某、王某2、陈某2等人的汇款记录。
17、户籍信息证实被告人胡小春的身份情况。
（四）其他证据
1、抓获经过证实，2013年3月27日凌晨，陈某2、丁某等人将被告人胡小春扭送至珠海市公安局。
上列证据，在公诉人当庭出示、宣读后，经被告人胡小春辨认和控辩双方质证等法庭调查程序查证属实，证据确实、充分。
关于涉案总投资额问题。经查，本案中证明涉案投资数额问题的证据有被告人供述、证人证言、书证（转账凭证、汇款明细、保证书、收据），对证据之间有关投资数额相互印证且已形成完整证明体系的应作为定案依据，对证据之间有关投资数额存在不一致时应根据“有利于被告人”原则采纳较低数额作为定案依据，依照上述两标准统计，依法认定本案总投资额为人民币5465100元。
关于本案是否属于情节严重的问题。被告人胡小春直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达到二百五十万元以上，依法应认定为“情节严重”。
本院认为，被告人胡小春无视国家法律，组织、领导以推销哈斯根金融集团投资项目为名，要求参加者缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展会员的人数作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为已触犯刑律，构成组织、领导传销活动罪，且属情节严重。公诉机关指控被告人胡小春构成组织、领导传销活动罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，唯指控涉案总投资额有误，本院予以纠正。被告人胡小春归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款的规定，判决如下：
被告人胡小春犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年3月27日起至2019年3月26日止。罚金从判决发生法律效力第二日起二个月内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省珠海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 朱 明 琳
代理审判员 彭帅人民陪审员邵康
二〇一三年九月十三日
书 记 员 王 天 皓