内蒙古自治区通辽市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）内05刑终54号
原公诉机关科尔沁左翼后旗（以下简称科左后旗）人民检察院。
上诉人（原审被告人）王佰利，男，因涉嫌犯诈骗罪于2015年4月3日被科左后旗公安局刑事拘留，4月17日被逮捕，现羁押于科左后旗看守所。
科左后旗人民法院审理的科左后旗人民检察院指控原审被告人王佰利犯诈骗罪一案，于二0一六年一月十四日作出（2015）后刑初字第226号刑事判决书。宣判后，原审被告人王佰利不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，通过阅卷，提审上诉人后，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。
原审认定，被告人王佰利所在的四平某汽贸公司（以下简称汽贸公司，实际经营人王佰利）与中国工商银行股份有限公司四平兴平支行（以下简称兴平支行）之间有信用卡购车专项分期付款业务合作协议，即客户向银行申请办理汽车专项分期付款信用卡后，通过透支的方式支付购车款，然后以按月分期还款的方式向银行偿还透支资金的业务。合同中约定汽贸公司办理有效车辆抵押登记后，银行再放贷款，并且借款人（客户）连续2期未还款时，汽贸公司作为保证人，从保证金账户扣收贷款本息的方式合作。实际中某汽贸公司未缴纳保证金，而是按照银行发放的贷款逾期名单协助催收贷款。被害人莫某某、白某某即是以上述方式提车并办理的分期付款贷款的。具体事实如下：
1.2015年1月6日10时许，被告人王佰利驾车来到科左后旗某镇，以给被害人莫某某购买的皮卡车（经鉴定价值人民币65000.00元）安装GPS为由将车骗走，后被告人王佰利将该车抵押给他人。
2.2014年10月11日18时许，被告人王佰利以安装GPS为由，将被害人白某某“起亚”牌K5轿车骗走，后被告人王佰利将该车抵押给他人。
3.2014年4月7日，被告人王佰利以给科左后旗某镇某村民即被害人张某某办理购车贷款为由，收取被害人张某某人民币25000.00元，但一直未能办理贷款，钱也一直未偿还。
原审采纳了接受刑事案件登记表、抓捕经过、户籍信息等，证人宋某某、何某、王某某、乔某等人的证言，被害人莫某某、图某、白某某、张某某的陈述，被告人王佰利的供述与辩解，科左后旗价格鉴定结论书等证据，据此认为被告人王佰利以非法占有为目的，采用虚构事实方式，骗取他人财物及现金折合人民币225000.00元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条和《最高人民法院关于﹤中华人民共和国刑事诉讼法﹥的解释》第一百三十九条之规定，判决：一、被告人王佰利犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10000.00元；二、违法所得人民币25000.00元责令退赔。
宣判后，原审被告王佰利不服，提出上诉，其上诉理由为：原审判决对上诉人量刑明显过重，上诉人具有从轻、减轻处罚情节，应对考虑予以从轻、减轻处理，且认定事实错误，适用法律错误，请求二审法院依法改判。
经审理查明，上诉人王佰利所在的四平某汽贸公司（以下简称汽贸公司，实际经营人王佰利）与中国工商银行股份有限公司四平兴平支行（以下简称兴平支行）之间有信用卡购车专项分期付款业务合作协议，即客户向银行申请办理汽车专项分期付款信用卡后，通过透支的方式支付购车款，然后以按月分期还款的方式向银行偿还透支资金的业务。合同中约定汽贸公司办理有效车辆抵押登记后，银行再放贷款，并且借款人（客户）连续2期未还款时，汽贸公司作为保证人，从保证金账户扣收贷款本息的方式合作。实际中某汽贸公司未缴纳保证金，而是按照银行发放的贷款逾期名单协助催收贷款。被害人莫某某、白某某（系图某丈夫）即是以上述方式提车并办理的分期付款贷款的。具体事实如下：
1.2015年1月6日10时许，王佰利驾车来到科左后旗某镇，以给被害人莫某某购买的皮卡车（经鉴定价值人民币65000.00元）安装GPS为由将车骗走，后被告人王佰利将该车抵押给他人。
2.2014年10月11日18时许，王佰利以安装GPS为由，将被害人白某某“起亚”牌K5轿车骗走，后被告人王佰利将该车抵押给他人。
3.2014年4月7日，王佰利以给科左后旗某镇某村民即被害人张某某办理购车贷款为由，收取被害人张某某人民币25000.00元，但一直未能办理贷款，钱也一直未偿还。
认定上述事实的证据有：
1.受案登记表、抓获经过、报案材料，证实案件来源、及被告人王佰利归案情况。
2.犯罪嫌疑人基本情况表、常住人口信息、户籍信息，证实被告人王佰利的自然情况、具备刑事责任能力。
3.接受证据材料清单、定车合同、车辆买卖协议、客户刷卡记录、机动车查询信息，证实汽贸公司与被害人莫某某签订了订车、买卖协议，车辆归被害人莫某某所有并每月交纳2277.00元贷款，车处于抵押状态的事实。
4.调取证据通知书、调取证据清单、公函、联网检查结果证明、开户许可证、企业法人营业执照、税务登记证复印件，证实汽贸公司在兴平支行开户，后将法人由被告人王佰利变更为王某某的事实。
5.信用卡购车专项分期付款业务合作协议、接受证据材料清单、保证金账户说明、连带担保责任承诺书，证实汽贸公司与兴平支行之间签订了信用卡购车专项分期付款业务合作协议，并开了保证金账户（实际四平汽贸有限公司未存入保证金），于2014年3月12日为张大勇信用卡购车提供了担保的事实。
6.个人信用卡分期付款合同、共同还款承诺书、收据复印件、调取证据通知书、调取证据清单、交易明细单，证实被害人莫某某通过汽贸公司以购车专项分期付款的方式从兴平支行办理贷款，购买一台风骏皮卡车，及信用卡交易明细的事实。
7.接受材料清单、购车户名单、调取证据清单、信用卡交易明细、信用卡分期付款合同、说明，证实被害人图某通过汽贸公司以购车专项分期付款的方式从兴平支行办理贷款，购买一台起亚K5轿车，及信用卡交易明细的事实，同时证明被害人图某截止到2015年7月9日不存在欠款事实。
8.接受证据材料清单、抵押借款合同、车辆买卖协议、借据、身份证、发票复印件、机动车分配复印件、车辆一致性证书，证实被告人王佰利与妻子王某某将莫某某的皮卡车抵押给金某某借款70000.00元，利息2.3分；将起亚K5轿车以70000.00元价格卖给金某某的事实。
9.四平百利汽贸定位监控，证实图某的汽车于2013年12月31日开通GPS监控，2015年8月20日过期；莫某某的皮卡车于2014年7月24日开通GPS，2016年1月10日过期。
10.收据复印件，证实汽贸公司法人王某某收到被害人张某某购车订金25000.00元的事实。
11.办案说明、扣押决定书、发还清单、扣押清单，证实办案程序合法的事实。
12.在逃人员登记信息表、看守所临时羁押证明、情况说明，证实被告人被上网追逃及羁押的事实。
13.证人宋某某的证言，证实汽贸公司为兴平支行介绍客户办理贷款购车，分期付款的流程，银行要求某汽贸公司协助催收，但不包括收回车辆方式，汽贸公司并未给莫某某的贷款提供连带担保责任。图某的车被王佰利收回的事实。
14.证人何某的证言，证实兴平支行对客户欠款情况催收流程，但无权收回车辆。
15.证人王某某的证言，证实王某某是汽贸公司法人，王佰利是负责主要业务，实际操作人。莫某某的贷款汽贸公司未进行过担保。依照订车合同、买卖车辆协议收回的莫某某、图某的车，车都被金某某扣下，因王佰利与王某某欠其钱。张某某曾想在汽贸公司办理购车贷款，但因银行规定没能办理，后在黑龙江哈尔滨银行办理了贷款，但张某某嫌远没去办理，后一直没还张某某的钱。
16.证人刘某甲的证言，证实刘某乙任行长期间，与汽贸公司有业务往来，有协助催交还款的义务，且银行要求安装GPS，但当时没有安装。
17.证人乔某证言，证实被告人王佰利以安装GPS为由将图某的车开回四平，并抵押给金某某借款的事实。
18.证人王某甲的证言，证实汽贸公司收过张某某的款，及GPS是在提车或上牌照时安装。
19.证人金某某的证言，证实被告人王佰利将收回的皮卡、起亚车以14万元抵押给金某某抬款的事实。
20.证人刘某丁、赵某的证言，证实涉案起亚K5、长城皮卡车已被退回公安局的事实。
21.被害人白某某的陈述，证实被告人王佰利以安装GPS为由将图某的车从白某某手里开走，后一直未还的事实，购车时与王佰利签订了协议。
22.被害人图某的陈述，证实图某名下的起亚K5，牌照号是C6Z197的车被王佰利收走，后一直未还的事实。
23.被害人莫某某的陈述，证实被害人莫某某通过汽贸公司在兴平支行办理了分期贷款购买了一台皮卡车。贷款因逾期，车被王佰利以安装GPS为由开走一直未还的事实。
24.被害人张某某的陈述，证实被害人张某某为办理分期付款贷款给王某某25000.00元，但贷款一直没办下来的事实。
25.被告人王佰利的供述与辩解，证实被告人王佰利以安装GPS为由将莫某某、白某某的车开回四平的事实，并且收了张某某的钱，一直未还。
26.科左后旗价格鉴定结论书，证实涉案两台车价值人民币200000.00元。
27.审讯光盘、电话录音（莫某某），证实侦查阶段的办案过程的合法性。电话记录证明被告人王佰利拿走莫某某的车后，要求给其借款的事实。
以上证据均经原审当庭举证、质证。经审查，上述证据来源合法，内容客观真实，且与本案内在相关，本院予以全部采信。
本院认为，原审认定上诉人王佰利犯诈骗罪的事实与罪名成立。王佰利以非法占有为目的，采用虚构事实方式，骗取他人财物及现金折合人民币225000.00元，其行为已构成诈骗罪，且数额巨大，应追究其刑事责任。上诉人王佰利提出原审判决对上诉人量刑明显过重，上诉人具有从轻、减轻处罚情节，应予以从轻、减轻处理，且认定事实错误，适用法律错误，请求二审法院依法改判的上诉理由，经查，原审认定上诉人犯诈骗罪的事实，既有报案材料、证人证言，还有鉴定意见、被告人供述等证据足以认定；原审依据上诉人的犯罪事实、性质、社会危害性及悔罪态度等，对其所作刑罚适当，故上诉人所提上诉理由不能成立，本院不予采纳，原审认定事实清楚，适用法律正确，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 阿古达木
审判员 杨 国 辉
审判员 金 影
二〇一六年三月二十五日
书记员 张 蕾