安徽省宣城市宣州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）宣刑初字第00352号
公诉机关宣城市宣州区人民检察院。
被告人李光平，乳名“秧平”，男，户籍地安徽省宣城市宣州区，因涉嫌犯诈骗罪，于2014年7月15日被宣城市公安局直属分局刑事拘留，同年8月12日经宣州区人民检察院批准逮捕，次日由宣城市公安局直属分局执行逮捕。现羁押于宣城市看守所。
辩护人施胜强，安徽锦宣律师事务所律师。
宣城市宣州区人民检察院以宣州检刑诉（2014）309号起诉书指控被告人李光平犯诈骗罪，于2014年11月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，并适用简易程序，于2014年12月10日公开开庭审理了本案。宣城市宣州区人民检察院于2015年1月7日以宣州检延（2015）2号延期审理建议书建议对本案延期审理，次日，本院以（2014）宣刑初字第00352-1号延期审理决定书决定对本案延期审理一个月。本院于2015年1月29日再次公开开庭审理本案。宣城市宣州区人民察院指派检察员皮艳华出庭支持公诉，被告人李光平及其辩护人施胜强到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
宣城市宣州区人民检察院指控：被告人李光平以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，共计8.7万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，其法定刑为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人归案后如实供述犯罪事实，且当庭自愿认罪，系坦白，可从轻处罚；案发后被告人退赔被害人部分损失，可以酌情从轻处罚。综上，建议判处被告人李光平有期徒刑三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金，请合议庭综合被告人犯罪事实及当庭认罪悔罪态度，结合被告人的社会危害性作出罪罚相当的判决。
被告人李光平对起诉书指控的犯罪事实、罪名及公诉机关当庭提出的量刑建议均不持异议，当庭自愿认罪。
被告人李光平的辩护人提出如下辩护意见：对起诉书指控李光平犯诈骗罪的定性不持异议。但是本案犯罪数额应当以6.7万元计算，被害人报案时间在2014年6月23日，立案时间是同年7月9日，对被告人采取强制措施时间是在同月15日，被告人归还被害人居某甲2万元是在2014年6月5日，是在案发前或是说在被告人被采取强制措施前，该2万元应从犯罪数额中扣除，依据相关法律，被告人总共诈骗8.7万元，但是在案发前归还了2万元，最后实际诈骗所得应为6.7万元。本案中定罪量刑时基准刑的确定应以5千元增加一个月刑期较适宜。被告人当庭自愿认罪，具有坦白情节；案发后主动退赃；被告人系初犯主观恶性较小，诈骗钱财的目的是为了清偿个人债务；综上，对被告人适用缓刑不足以危害社会，建议法庭对被告人判处三年有期徒刑，并适用缓刑。
经审理查明：2010年至2014年3月份期间，被告人李光平以不用参加培训和考试，可直接办理《内河船舶船员证书簿》、《中华人民共和国船员服务簿》为由，从潘某乙（另案处理）处购买伪造的上述证件，后出售给被害人刘某某等人，骗取被害人刘某某0.7万元、陈某某0.9万元、潘某甲0.2万元、许某某0.2万元、蒋某某0.7万元、居某甲2万元及刑某某、马某某、孙某某、钱某某各1万元。
2014年7月15日，被告人李光平在宣城市某某船某有限公司位于宣城市区的办公室被公安机关抓获，其在接受公安人员讯问时，如实供述其犯罪事实。
同日，宣城市公安局直属分局对被告人李光平的上述办公室进行搜查，当场查获并扣押《内河船舶船员证书簿》四本、《中华人民共和国船员服务簿》八本、公章五枚、方形印章六枚、私章二枚、二代身份证十张、现金1915元。
2014年5月19日，公安机关分别从陈某某、居某甲、孙某某处调取陈某某、潘某甲、居某乙、芮某某等人的《内河船舶船员证书簿》合计九本、《中华人民共和国船员服务簿》合计五本；2014年7月8日，公安机关从安徽省马鞍山市地方海事局调取该局公章印模样本。经宣城市公安局物证鉴定中心鉴定，要求鉴定的九本《内河船舶船员证书薄》和五本《中华人民共和国船员服务薄》上的“安徽省马鞍山市地方海事局”印章印文与样本上的“安徽省马鞍山市地方海事局”印章印文不是同枚印章盖印形成。
2014年6月5日，被告人李光平委托其亲友向宣城市公安局西林派出所缴纳现金2万元，该笔款由公安机关依法扣押并于同月9日发还给被害人居某甲。2014年7月15日宣城市公安局直属分局对被告人李光平位于某小区的办公室进行搜查时当场扣押的现金1915元，及后由李光平亲属代为退赔的现金2.3万元，均由公安机关发还相应被害人，其中发还给被害人陈某某4567元、许某某830元、刘某某2902元及孙某某、马某某、钱某某、刑某某各4152元。
上述事实，被告人李光平在开庭审理过程中亦无异议，且自愿认罪，并有经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实：物证《内河船舶船员证书薄》十一本、《中华人民共和国船员服务薄》七本；书证受案登记表、立案决定书、户籍证明、到案经过、收条、银行交易明细单、存款凭条、接受证据清单、随案移送清单、安徽省马鞍山市地方海事局《关于居某乙等人持证情况的回复》及《关于柯某某持证情况的回复函》、宣城市地方海事局《关于柯某某等人持证情况的回复》及《情况说明》、泰州市地方海事局《情况说明》、安徽省宿州市地方海事局《关于李某、罗某等六人船员证书信息有关情况的说明》、《说明》、扣押决定书、扣押清单、发还清单，搜查笔录及照片、辨认笔录，宣城市公安局物证鉴定中心（宣）公（文）鉴字（2014）12号《印章检验鉴定书》及鉴定意见通知书，被害人陈某某、刑某某、马某某、孙某某、居某甲、刘某某、许某某、钱某某、蒋某某的陈述，证人潘某乙、钟某某、潘某丙的证言，被告人李光平的供述和辩解等证据证实，足以认定。
本院认为：被告人李光平以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的欺骗手段，骗取他人钱财8.7万元，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人李光平因在宣城市公安局西林派出所对其进行传唤询问后，委托其亲友代为退赔被害人居某甲2万元，此事实是其实施犯罪后的退赃行为，对被告人李光平的辩护人提出的该2万元不应计入本案犯罪数额的辩护意见不予采纳。被告人李光平多次实施诈骗，可酌情从重处罚。被告人李光平归案后及庭审中均能如实供述，系坦白，依法可从轻处罚。被告人李光平退赔部分被害人的部分损失，可酌情从轻处罚。对被告人李光平的辩护人提出对其判处三年以下有期徒刑并适用缓刑的量刑建议不予采纳，被告人李光平当庭对公诉机关提出的对其在有期徒刑三年以上四年以下处刑并处罚金的量刑建议未表态，因该量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李光平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金六万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月15日起至2018年1月14日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）。
二、责令被告人李光平退赔被害人刘某某经济损失四千零九十八元；退赔被害人陈某某经济损失四千四百三十三元；退赔被害人潘某甲经济损失二千元；退赔被害人许某某经济损失一千一百七十元；退赔被害人蒋某某经济损失七千元；退赔被害人刑某某经济损失五千八百四十八元；退赔被害人马某某经济损失五千八百四十八元；退赔被害人孙某某经济损失五千八百四十八元；退赔被害人钱某某经济损失五千八百四十八元。
三、扣押的《内河船舶船员证书簿》四本、《中华人民共和国船员服务簿》八本、公章五枚、方形印章六枚、私章二枚、二代身份证十张，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宣城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 魏轶凡
人民陪审员 罗宣林
人民陪审员 周江生
二〇一五年一月二十九日
书 记 员 胡建强
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
……
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。