四川省宜宾市南溪区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）南溪刑初字第67号
公诉机关四川省宜宾市南溪区人民检察院。
被告人卢辉平，男，1971年11月24日生于湖北省恩施土家苗族自治州利川市，土家族，初中文化，住湖北省恩施土家族自治州利川市。2014年10月24日因本案被宜宾市公安局南溪区分局抓获，次日被刑事拘留。现押于宜宾市南溪区看守所。
辩护人李秀，四川甲海律师事务所律师。
被告人周树芳，男，1956年3月28日生于湖北省恩施土家族苗族自治州利川市，汉族，小学文化，住湖北省恩施土家族自治州利川市。2014年10月24日因本案被宜宾市公安局南溪区分局抓获，次日被刑事拘留。现押于宜宾市南溪区看守所。
被告人覃某甲，男，1987年7月2日生于湖北恩施土家族苗族自治州利川市，土家族，小学文化，住湖北省恩施土家族自治州利川市。2014年10月24日因本案被宜宾市公安局南溪区分局抓获，次日被刑事拘留。现押于宜宾市南溪区看守所。
被告人覃某乙，男，1990年9月4日生于重庆市万州市，汉族，初中文化，住重庆市万州区村。2015年2月8日因本案被宜宾市公安局南溪区分局刑事拘留。现押于宜宾市南溪区看守所。
四川省宜宾市南溪区人民检察院以南检诉刑诉（2015）59号起诉书指控被告人卢辉平、周树芳、覃某甲、覃某乙犯诈骗罪，于2015年5月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。四川省宜宾市南溪区人民检察院指派检察员高海龙出庭支持公诉，被告人卢辉平及其辩护人李秀、被告人周树芳、覃某甲、覃某乙均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
四川省宜宾市南溪区人民检察院指控：被告人卢辉平邀约被告人周树芳、覃某甲、覃某乙、谭某某（在逃）窜至宜宾市南溪区，在事前预谋对“地下六合彩”老板进行诈骗。2014年9月27日先由被告人周树芳冒充南溪“钻石城”楼盘采购，并使用假名“朱志全”外出踩点、物色作案对象。周树芳以谈生意为由，先后取得在南溪区长江大道经营“华爵全自动安全门”门市的刘某某、在南溪区福林大道印象南溪17号商铺经营油漆生意的李某某的信任后，又虚构自己以及“钻石城”工人要“买码”（地下六合彩）的事实，通过刘某某的介绍物色到经营“地下六合彩”的作案对象毕某某，绰号毕三（另案处理），通过李某某的介绍物色到经营“地下六合彩”的作案对象欧阳某某（另案处理）。之后被告人卢辉平冒充“钻石城”楼盘的财物，使用假名“小陈”，覃某甲冒充“钻石城”楼盘一工作人员，覃某乙冒充“钻石城”楼盘一工作人员，使用假名“小张”，由谭某某提供作案车辆，在购买“六合彩”的过程中，采取调包等方式将下注的现金换成收款收据，中奖后继续购买，未中奖便逃跑的方式对“地下六合彩”老板毕某某、欧阳某某多次实施诈骗。1、被告人卢辉平、周树芳在事前与毕某某、刘某某等人商量好“买码”的事宜后，于2014年9月27日晚8时许，二被告人与被告人覃某乙便一同驾驶谭某某提供的悬挂假牌照的黑色朗逸牌小车前往刘某某的门市处。在到达刘某某的门市上后，为了增加刘某某对他们的信任度，被告人卢辉平将51000元现金交由覃某乙，并让覃某乙留在刘某某处，在上下车的过程中趁刘某某不注意进行调包，之后与周树芳驱车离开。后卢辉平通过电话向毕某某报“码”下注，并告知毕某某钱已放在刘某某处。当日9时30分开奖后，卢辉平所报的“码”中了一个“特码”，除去本金51000元外，额外还赢52000元的现金。从毕某某处骗来的52000元现金由卢辉平进行分配，分别分给周树芳15000余元，覃某乙6000元，剩下钱归卢辉平所有。因已取得对方信任，负责踩点、物色对象的周树芳便不用继续出面，于2014年9月30日晚8时左右，被告人卢辉平、覃某乙等人驾驶谭某某提供的黑色朗逸牌小车来到刘某某处，并用事前准备好的收款收据来冒充现金，但为不引起刘某某怀疑，卢辉平便对刘某某谎称钱在覃某乙处，并让覃某乙携带装有收款收据带密码锁的金利来牌挎包，留在刘某某门市处，之后驱车离开。后覃某乙在刘某某不知情的情况下，将装有收款收据的挎包交由刘某某保管。之后卢辉平便通过电话向毕某某报“码”下注，下注金额共计7万元余元，并谎称钱已放在刘某某处。后得知所买的“码”一个都未中时，卢辉平、周树芳、覃某乙便迅速逃离。被告人卢辉平、周树芳、覃某乙的行为造成毕某某、刘某某损失共计70000余元。2、被告人卢辉平、周树芳在事前与欧阳某某商量好“买码”的事宜后，于2014年9月27日晚7时左右，卢辉平、周树芳又与被告覃某甲驾驶谭某某提供的黑色朗逸牌小车，一道驱车前往欧阳某某位于南溪区裴石乡“和平小区”的住处“买码”。在“和平小区”大门外与欧阳某某见面的过程中，卢辉平先把事前准备好的现金拿给欧阳某某确认后，又与覃某甲合作采取调包的方式将现金换成收款收据。之后让覃某甲携带装有收款收据的挎包留在欧阳某某的住处负责写“码单”和“报码”，随后与周树芳驱车离开。之后卢辉平便通过电话告知覃某甲要买的号码和下注金额，覃某甲将卢辉平所报的号码和下注金额填写在“码单”上后报给欧阳某某，所选号码下注金额共计62140元。当晚9时30分许“六合彩”开奖出来后，卢辉平等人所购买的号码中了一个下注金额为2800元的“特码”，中奖金额为117600元，欧阳某某在不知情的情况下，扣除卢辉平等人所报“码号”的下注金额62140元后，加上之前与卢辉平达成的下注金额5%的返点3100元，共计支付了58560元给卢辉平等人。卢辉平将所骗得的钱分给周树芳16000元，覃某甲6600元，剩下的钱归卢辉平个人所有。2014年9月30日晚7时许，被告人卢辉平、周树芳、覃某甲再次来到欧阳某某处，并携带事前准备好的收款收据冒充现金装在一个包包内，覃某甲携带包包留在欧阳某某处写“码单”和“报码”，卢辉平、周树芳开车离去。之后卢辉平通过电话告知覃某甲要买的号码和下注金额，覃某甲将卢辉平所报的号码和下注金额填写好后交给欧阳某某，下注金额共计98890元。后得知所买的“码”一个未中时，卢辉平、周树芳、覃某甲便迅速逃离。被告人卢辉平、周树芳、覃某甲的行为造成欧阳某某损失共计98890元。认定上述事实的证据有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、视听资料等。被告人卢辉平、周树芳、覃某甲、覃某乙以非法占有为目的，使用欺骗方法骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人卢辉平辩称：其行为不构成诈骗罪，应当为赌博罪。
辩护人辩称：1、被告人卢辉平的行为应认定为赌博罪，而非公诉机关指控的诈骗罪。无论从卢辉平的主观目的还是从侵犯的客体来看，都符合赌博罪的形态。最高人民法院的司法解释也规定行为人设置圈套，诱骗他人参赌的行为属于赌博行为，构成犯罪的应当以赌博罪定罪处罚，卢辉平的行为就属于赌博中带有欺诈情况，故应当定为赌博罪。2、对于起诉书中指控的“卢辉平的行为给毕某某、刘某某造成损失7万余元，给欧阳某某造成损失98890元”有异议。本案的财产损失实际就是六合彩的赌资，是不受法律保护的“利益”，且损失的计算是如何得来的无任何法律依据。3、卢辉平在本案中主动将所有非法所得上交给公安机关，可以看出卢辉平认罪态度好，有悔罪表现，请求法院能给卢辉平从轻处罚。
被告人周树芳辩称：自己的作用就是介绍卢辉平与对方认识，至于他们是如何操作的自己不知情。
被告人覃某甲、覃某乙对公诉机关指控的犯罪事实无异议。
经审理查明，2014年9月26日被告人卢辉平、周树芳、覃某甲、覃某乙、谭某某（在逃）来到四川省宜宾市南溪区，利用“地下六合彩”实施诈骗。次日被告人周树芳冒充南溪“钻石城”楼盘采购人员，并化名为“朱志全”来到南溪区长江大道经营油漆的李某某和经营卖防盗门的刘某某处，假借购买油漆和防盗门取得李某某和刘某某的信任后提出要购买“六合彩”，之后通过刘某某的介绍认识“六合彩”老板毕某某（另案），通过李某某介绍了“六合彩”老板欧阳某某（已判决）。接着被告人卢辉平假冒“钻石城”楼盘的财务人员“小陈”与周树芳分别和毕某某、欧阳某某商量好购买“六合彩”事宜。
当天晚上7时左右，卢辉平驾驶谭某某的黑色朗逸牌小车与周树芳、覃某甲（假称姓陈）来到欧阳某某的住所地南溪区裴石乡“和平小区”与欧阳某某会面，卢辉平将事先准备好的现金拿给欧阳某某确认后，坐在小车后排的覃某甲合作，将现金调包为收款收据，之后覃某甲带着装有收款收据的挎包留在欧阳某某处，等候卢辉平打电话告知要买的号码和下注的金额。卢辉平与周树芳驾车离开搭载覃某乙来到刘某某门市处，为了增加刘某某对他们的信任感，卢辉平将装有51000元现金的包包打开给刘某某看，在将该包交给坐在后排的覃某乙时进行了调包，覃某乙带着装有收款收据的包包留在刘某某门市处等候开奖。之后卢辉平与周树芳驾车回到宾馆，通过电话分别告知覃某乙和毕某某所买的号码以及下注的金额，并告知毕某某下注的现金在刘某某处，毕某某打电话向刘某某进行了核实。其中在欧阳某某处下注金额为62140元，在毕某某处下注金额为51000元。当晚9时30分开奖后卢辉平在欧阳某某处中奖，除去下注现金得奖金共计58560元，在毕某某处中奖得奖金52000元。在卢辉平的主持下对奖金进行了分配，周树芳分得31000元（其中欧阳某某处分得16000元、毕某某处分得15000元），覃某甲与覃某乙分别分得6600元、3000余元，余下的钱分了部分给同行开黑色小车的谭某某，其余的钱由卢辉平所得。
在取得卖“六合彩”老板欧阳某某和毕某某的信任后，2014年9月30日晚，被告人卢辉平、周树芳、覃某乙、覃某甲再次以同样的方式在欧阳某某和毕某某处购买“六合彩”，其中在欧阳某某处下注金额为98890元，在毕某某处下注金额为5万余元。晚上9时30分开奖，均未中奖。留在欧阳某某处的覃某甲和毕某某处的覃某乙乘人不备跑掉，与卢辉平、周树芳汇合后迅速逃离南溪。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院依法予以确认：
1、受案登记表、立案决定书，证实本案的受案、立案情况。
2、被害人的陈述
（1）被害人刘某某的陈述，证实自己在南溪区长江大道卖门的。在2014年9月26日晚有一个自称叫“朱志全”（周树芳）的来到门市上来说要买90道安全门，并说南溪的“钻石城”是他做的工程。第二天早上朱志全又来到其门市上看门的质量，之后朱志全问刘某某哪里可以“买码”，说是国庆节放假，“钻石城”工地上的工人无事要“买码”来耍，叫刘某某帮忙问一下。后来刘某某在其门市对面的茶馆里向一个老头打听到一个叫毕某某在买码，刘某某将朱志全的情况给毕某某说了一下，在中午11时左右朱志全与自称叫“小陈”（卢辉平）到茶馆来与毕某某面谈，当时刘某某与那个老头也在场。面谈协商朱志全在毕某某处“买码”，毕某某对朱志全下注的钱要提12%的点子，毕某某所得的12%点子由毕某某与朱志全各占5%，刘某某与那老头各点1%（因刘某某与老头要分别为朱志全和毕某某担保）。当晚7点多钟，朱志全与“小陈”开一辆黑色大众小车来到刘某某的门市，另外还有一个叫“小张”（覃某乙）的。小陈在车上将一个黑色布包打开给刘某某看，里面有一个用黑色塑料袋装着5、6捆一百元的钱，看后“小陈”将布包收好递给了坐在小车后排的“小张”，并说就由“小张”在门市负责，之后陈志全与“小车”开车走了，“小张”拿着装钱的包包放入刘某某门市里的一个保险柜里。之后与“小张”喝茶聊天，没过一会儿那个老头也到门市来了，从“小张”那里了解到他是重庆万州人，“小陈”是他的姐夫，在“钻石城”负责财务，他跟着“小陈”在这里“钻石城”干活。到了9点多钟时，朱志全他们打电话来说码买中了。之后朱志全他们与毕某某都来到门市上，毕某某将朱志全他们中奖的钱拿来了，交给了朱志全，刘某某将保险柜的那个包包拿出来还给了“小张”。朱志全从赢的钱中拿了1200元给刘某某，刘某某分了600元给那个老头。之后的两天朱志全以要买门为理由与刘某某保持联系。到了9月30日晚上7点多钟，“小陈”打电话叫刘某某去拿钱，刘某某以为是支付买门的订金，但“小陈”开车与刘某某见面时，才得知他们拿钱是来买码的。“小陈”将钱拿给刘某某看了一眼之后，又递给了小车后排的“小张”，当时后排还坐有一个年轻人。“小张”提着黑色包包与刘某某来到门市上等着开码，将钱的黑包包同样放在门市的保险柜里。刘某某与“小张”在门市喝茶时，“小张”不停地走动和打电话，到了晚上9点左右，“小张”一边打电话一边就悄悄地溜走了，刘某某在门市里等了很久也不见“小张”回来，刘某某觉得不对劲，到了10时左右毕某某到门市来拿钱，刘某某将保险柜打开将黑包包拿出来，这时发现一个带有密码锁的包，刘某某与毕某某将包扯烂才发现里面根本无钱，全是收款收据。刘某某意识到被骗了，毕某某要求刘某某承担损失，后来刘某某同意承担5万元的损失。经辨认，指出12号照片周树芳就是自称叫“朱志全”的人，15号照片卢辉平就是自称叫“小陈”的人；12号照片覃某乙就是自称“小张”的人；11号照片毕某某就是卖“六合彩”的人。
（2）被害人毕某某的陈述以及辨认笔录，证实2014年9月27日上午在刘某某门市对面的茶馆喝茶，张某某就带刘某某来找到自己，刘某某说钻石城的工人在国庆节放假期间想“买码”来耍，毕某某表示同意“卖码”，于是刘某某打电话就将钻石城的一个负责人姓朱的和管钻石城财务的男子来到茶馆。经商谈，下注“买码”返点的12%，由对方和毕某某各得5%，刘某某和张某某各得1%。因为刘某某和张某某要分别与对方和毕某某作担保。毕某某将自己的电话留给对方，以方便“买码”。当天晚上9时左右，那个管财务的电话来“买码”，总共买了二三十号码，下注金额有5万元多元。对方说下注的钱在刘老板那里，有几万元。毕某某打电话向刘某某核实，刘某某说钱是放在他那里，这样毕某某才将“码号”上报给庄家。到了晚上9点30分开奖，那个管财务报的一个“码号”中奖，应得十二万元左右的奖金，除去下注的5万元多元钱，实际对方应得7万元余元左右的奖金。毕某某将钱送到刘某某的门市上交给了那个姓朱的，按照协商的毕某某提了5%的返点，刘某某与张某某各得了1%的返点费，最终对方拿到了7万元零几百元的奖金。到了9月30日晚上9点钟左右，那个管财务的又打电话来报“码号”，总共买了5万多元的码，并说下注的钱在刘某某那里。毕某某打电话向刘某某核实钱的确在他那里。到了当晚9点半开奖，对方一个“码号”都没有中，于是毕某某就给那个管财务的打电话，结果电话打不通，毕某某意识到自己被骗了，就马上来到刘某某的门市上，刘某某将对方装钱的黑色带密码锁的包打开，发现包里全部是收款收据，根本就没有钱。由于刘某某是对方的保证人，刘某某就认可赔5万元的买码钱。经辨认，指出10号照片即周树芳就是自称姓朱，“钻石城”的负责人，15号照片即卢辉平就是自称管财务的人。
（3）被害人欧阳某某的陈述以及辨认笔录，证实自己是从2014年4月开始经营“六合彩”生意，在下注金额中提成返点。其一个亲戚叫李某某，外号“李油漆”，平时他偶尔在“买码”。在2014年9月25日左右，“李油漆”打电话说他那里有一个大单子，问欧阳某某是否接单，到时“买码”返点的钱二人好平分。欧阳某某表示可以接单，但要现金交易，另外要了解好对方的情况。“李油漆”说对方与他有生意的合作，是“钻石城”搞工程的。到了“六合彩”开奖那天，9月27日左右下午欧阳某某到“李油漆”的门市上与对方见面，那是一个50岁左右的男子，自称是“钻石城”工程的老板，姓胡（周树芳）。后来又来欧阳某某的家中进行商谈，当时另外还来了一个自称是公司的搞账务的，叫“小陈”（卢辉平）。对方声称工地上的工人些也要“买码”，下注金额在3万元以上。欧阳某某表示无论下注金额多少，必须是现金交易。对方又提出要返下注金额的5%点子给他们，并说到时候会叫一个娃儿带着钱到欧阳某某家里写“码单”。双方说好后就走了，欧阳某某又给“李油漆”说上家共总返点是12%，对方提5%，余下的7%就由二人平分，但“李油漆”必须来把对方看住，不准对方跑掉，怕对方没中不拿钱就跑了。当天晚上8点多钟，胡老板打电话说过来，欧阳某某到小区门口接他们，对方开一辆重庆牌照的黑色大众小车，系“小陈”开车，胡老板坐副驾驶室，后排坐的是“李油漆”和两个年轻娃儿。会面时胡老板与“李油漆”从车上下来，胡老板说这种事情外面的人见到不好，就叫欧阳某某上车，“小陈”将装有四、五万元的塑料袋给自己看，欧阳某某检查了一下钱是真的。“小陈”将钱装入一个挎包内交给后排的一个姓陈年轻娃儿（覃某甲），并对欧阳某某说那个年轻娃儿一会儿与他一起去。之后背钱的那个年轻娃儿与“李油漆”、欧阳某某一起来到欧阳某某的家中。之后自己到茶馆去接“码单”，“李油漆”与姓陈的年轻娃儿在家中，9点钟左右欧阳某某回家整理“码单”，那个姓陈的年轻娃儿也写了“码单”，下注金额有62140元钱，欧阳某某将“码单”上报。9点半左右开奖，对方报的一个号码中奖，中奖金额有10万元左右。经计算，扣除对方下注的金额和返点的钱，欧阳某某总共给了胡老板55000元，是第二天在“李油漆”的门市上给的。过了两天晚上8点钟左右，胡老板又打电话说到了欧阳某某的家门口了，欧阳某某到门口接到对方，并上车检查了对方的钱，之后与上次一样那个姓陈的年轻娃儿将钱带上来与“李油漆”来到欧阳某某的家中并报上“码单”等待开奖，这次下注金额是98890元。待开奖后，欧阳某某正在清理中奖号码时，那个姓陈的年轻娃儿就跑了，欧阳某某与“李油漆”去追没追上，于是回家去看那娃儿带的钱，结果发现包里根本不是钱，而是收款收据，都意识到被骗了。事发后欧阳某某与“李油漆”承担了这11万元左右的下注钱。欧阳某某猜测可能在车上“小陈”递钱给那个姓陈的年轻娃儿时，对钱进行了调包。经辨认，指出3号照片覃某甲就是姓陈的年轻娃儿，带钱到欧阳某某家中的人，10号照片周树芳就是自称是“钻石城”老板，姓胡的人，15号照片卢辉平就是拿钱给欧阳某某，自称是公司财务且叫“小陈”的人。
（4）被害人李某某的证言及辨认笔录，证实他是在南溪福临大道开有一个店子经营油漆生意。在2014年9月27左右那天有一个自称姓朱的男子来到店子里，说他要购买两百多桶外墙油漆，用于长宁的一个工地上。并说南溪“钻石城”的油漆也是他做的，于是李某某就与他商谈生意。谈好之后朱老板问哪里可以“买码”，他要买四、五万元的“码”，于是李某某就给幺舅欧阳某某打电话联系这个生意，欧阳某某要求是现金买码，朱老板要求返5%的下注钱。次日李某某带起朱老板到和平场和平小区找到欧阳某某进行面谈，当时开了一辆黑色大众小车，另外还有一个据说是朱老板的财务人员，商谈好之后朱老板说晚上会拿现钱过来买，并说叫那个财务人员的侄儿来。到了晚上7点多钟其来到和平小区门口看到欧阳某某与一个年轻娃儿在那里，那个年轻娃儿身上背了一个黑色小腰包。李某某与他们一起来到欧阳某某的家里，8点多钟对方打电话给那个年轻娃儿叫他填写码单，填好后等着开奖。9点半开奖后对方中了一个奖，那个朱老板就来到小区与那个年轻娃儿一起走了，当时欧阳某某没那么多钱赔奖，就说第二天付钱。次日欧阳某某将中奖的钱拿到李某某的门市上，朱老板到李某某的门市上拿了钱。10月30日晚上8点多钟李某某到欧阳某某那里去看“买码”，又看到那个年轻娃儿在欧阳某某那里买码，当时那个年轻娃儿将身上的黑包包放在客厅的电视柜上，当时对方买了9万多元钱的“码”，开奖后那个年轻娃儿说还差点钱要去接对方过来付下注的钱。欧阳某某发现对方买的码没有中，就去打开那个黑包包来看，发现里面装的全是票据，没有钱，这时那个年轻娃儿已经跑掉了。意识到被骗了，后来李某某给了欧阳某某43500元的损失费。经辨认，指出3号照片覃某甲就是那个财务人员的侄子，年轻娃儿，背黑包包到欧阳某某家填写“码单”，10号照片周树芳就是自称朱姓的老板，15号照片卢辉平就是自称财务人员的男子。
3、检查笔录、照片、扣押清单，证实通过对卢辉平驾驶的车牌为渝FT59**号小车检查，公安机关在小车后备箱里发现五个黑色布挎包，100本未使用过的空白收款收据。公安机关对搜查出的东西予以了扣押。
4、检查笔录、照片、扣押清单，证实公安机关对周树芳所持有的挎包予以了检查，并对包内的物品进行了扣押。
5、欠条，证实刘某某与毕某某被骗后，刘某某向毕某某赔偿50000元的经济损失。
6、2014年9月27日、9月30日码单各一份，证实被告人卢辉平等人在欧阳某某处“买码”下注金额为62140元、98890元。
7、被告人的供述
（1）被告人周树芳的供述以及辨认笔录，证实自己是在2014年9月26日晚与卢辉平、覃某甲坐卢辉平那辆银灰色小车一同来到南溪的，之后在七七商务宾馆住下来。第二天其就在南溪城头物色赌“六合彩”的老板。周树芳冒充“钻石城”管材料的负责人，以买门为借口与卖门的刘老板（刘某某）拉上关系，之后假装随便问刘老板是否认识卖“六合彩”的庄家，说自己平时都在买码，多时下注金额在三、四万元。过了一个多小时，刘老板打电话过来说庄家来了，叫其到刘老板门市对面的茶馆商谈，于是其与卢辉平驾驶那辆银色小车来到茶馆，卢辉平冒充是其财务人员。庄家是一名姓毕的男子，双方谈好条件之后下午4点多钟其又冒充“钻石城”管采购的叫“朱志全”，到“钻石城”对面一家卖油漆的店子假意要买油漆与店子李老板（李某某）谈生意，将话题引入到买“六合彩”，说“钻石城”工地上的工人些要买码来耍，李老板说他有熟人在卖码，可以帮忙联系，李老板将其电话号码留下，之后其下午五点钟回宾馆时发现谭某某与“阿伟”（覃某乙）已经在宾馆里了，其告诉卢辉平又物色了一个。没一会儿李老板打电话来说联系好了，叫其一起到庄家那里去一趟。于是周树芳与卢辉平又驾驶那辆银色小车在李老板的领带下来到一个小区那个庄家的家里，那个庄家姓欧（欧阳某某），其介绍自己与卢辉平是一个公司的，其是管采购的，卢辉平负责财务。卢辉平与姓欧的谈好下注以及返点的事情后回到宾馆。到了晚上七点多钟卢辉平驾驶小车带着周树芳和“阿伟”来到刘老板的门市，卢辉平当着刘老板的面将钱装入一个黑色布包包里，之后与“阿伟”配合将装现金的包调换成将有收款收据的包，具体如何调包不清楚。之后“阿伟”拿着包包与刘老板就在门市上等着开奖。接着周树芳与卢辉平开车将覃某甲带到欧老板那里去，卢辉平将装有钱的挎包给欧老板看，之后与覃某甲配合将包调换成将收款收据的包，覃某甲带着包留在欧老板那里等待开奖。回到宾馆后，卢辉平就开始选号，并分别打电话给毕老板和欧老板报码下注。到了晚上9点半之后开奖，在毕老板和欧老板那里下注的码都中奖了，至于中奖得了多少钱就不知道了，钱是由卢辉平进行分配的，其按30%的比例分得了一个15000元和16000元。其他人分多少自己不知道。经过这个事情，已经取得了庄家的信任，因此在9月30日下注买码其就没有出面，就由卢辉平带着“阿伟”和覃某甲配合调包将分别在毕老板和欧老板那里下注买码，但具体如何操作不知道，反正最后买的“六合彩”没有中奖，于是大家就跑了。并证实在到南溪来之前，卢辉平就与其商量好，由周树芳负责去联系和物色“六合彩”老板，骗到钱后按照总金额的30%分给周树芳，覃某甲和“阿伟”负责与卢辉平配合调包将现金换成票据，因此卢辉平属师傅级别，负责统筹安排。经辨认，指出5号照片就是卢辉平、15号照片是自己周树芳；1号照片谭某某是一同来到南溪的人，4号照片系覃某甲；5号照片李某某就是卖油漆的老板。
（2）被告人覃某甲的供述以及辨认笔录，证实与卢辉平、周树芳三人于2014年9月26日下午乘坐卢辉平那辆银灰色雪弗莱小车（车牌号渝F759**号）来到南溪，在七七商务宾馆住了下来，谭某某和阿伟（覃某乙）和张健是当天晚上才到的南溪。把住宿安顿好后，按照分工先就由周树芳出去物色卖“六合彩”的老板，自己就在宾馆内等着。第二天下午4、5点钟卢辉平说晚上有两个老板愿意接单。接着卢辉平就用一个黑色小挎包装好票据用来冒充真钱。装好后卢辉平叫上自己与周树芳一起坐谭某某那辆黑色小车来到一个乡镇的小区，在车上卢辉平将那个装票据的黑色挎包拿给覃某甲，交待说一会儿由覃某甲负责填写码单，并将那个黑色挎包带上。在小区门口周树芳下车，那个欧阳老板坐上副驾驶与卢辉平谈，欧阳老板要求用现金买码，卢辉平就将事先准备好装有真钱的包（与装票据的包包一样）打开给欧阳老板看，之后将那包包递到后排，并假意对覃某甲说将包提到欧阳老板那里去写码单，随即覃某甲提上装票据的包包与欧阳老板上楼写码单。到欧阳老板家里后将包包放在客厅电视的抽屉里，等着卢辉平打电话过来写码单。8点40左右卢辉平打电话来吩咐覃某甲下注，填写码号。到了9点半开奖所下注的一个号码中奖。后来周树芳与谭某某将覃某甲接走，覃某甲将那个黑色包也提走了。中奖所得的钱是第二天才结算的，具体多少钱不知道，卢辉平给了6600元，按照先前所说的覃某甲负责填写码单，分配12%。阿伟走的另外一处也是中奖了的，但分了多少不知道。9月30日晚以同样的方法到欧阳老板处下注买码，后来谭某某打电话来说没中，于是覃某甲以下楼接他们为借口跑掉了，到了南溪联系卢辉平，他们已经跑到江安了，于是自己租的个摩托车去找他们。另外一边当天晚上也下注了，是阿伟去写的码单。经辨认，指出12叫照片的陈伟即覃某乙是一起来南溪买“六合彩”的人；5号照片欧阳老板就是收码单的老板欧阳某某；10号照片“李油漆”即李某某就是介绍周树芳到欧阳老板那里买码的人。
（3）被告人覃某乙的供述和辨认笔录，证实自己与周树芳、卢辉平、谭某某、覃某甲在2014年9、10月份到南溪进行过“六合彩”诈骗，卢辉平是大家的师傅，全部由他安排。首先由周树芳出面物色卖“六合彩”的老板，之后由卢辉平出面与“六合彩”老板谈具体买码的事情，之后卢辉平安排覃某乙进行配合调包，将装真钱的包调换成装票据的包，由覃某乙带着装票据的包留在“六合彩”老板处，如果中奖，卢辉平就过来拿钱，如果未中奖，那么覃某乙就跑掉。在南溪行骗的对象是一个卖门的老板，前期工作都是由周树芳和卢辉平去联系的，当天晚上由谭某某开车来到那个老板的门市那里，叫那老板上车，之后卢辉平将装有真钱的包包给那老板看，接着将那包包递给覃某乙，覃某乙下车时就将事先准备那装有票据的包包（与装真钱的包包一样）带上，与那老板一起在门市上等着开奖，9点半开奖时一个码号中奖了，后来周树芳来到门市算帐，另外一个老板过来将中奖的钱送过来的，大概有3、4万元的现金。之后覃某乙将那个包包拿起与周树芳就走了。覃某乙按10%分配所得3000多元。隔了一、两天由卢辉平开车与覃某乙、周树芳又来到那个老板的门市，卢辉平叫那个老板上车检查包里的钱，之后将装钱的包递给覃某乙，覃某乙下车时就将事先准备的装票据的包（与装钱的包包一样）带上留在那老板门市等着开奖。到了9点多钟他们打电话来说没有中，叫覃某乙自己想办法跑，于是覃某乙趁那老板不注意就跑掉了。之后覃某乙与卢辉平他们联系，卢辉平他们在南溪的高速路口等着，覃某乙追上他们就一起离开了南溪。
（4）被告人卢辉平的供述，证实到南溪来之前，就与周树芳商量到四川来物色好骗一点的“六合彩”老板，出发时叫上了覃某甲，三人驾驶自己的雪弗莱小车于2014年9月26日中午来到南溪，并在七七商务宾馆住下。谭某某与覃伟（覃某乙）是次日驾驶一辆黑色朗逸小车过来的。按照分工首先由周树芳出面物色对象，9月27日周树芳假扮南溪做工程的老板朱志全，假意到门市购买大量的防盗门取得卖防盗门的刘老板信任，之后再通过刘老板介绍认识卖“六合彩”的毕老板，接着卢辉平假冒系朱老板的财务人员“小陈”与毕老板商谈买“六合彩”返点的事情。谈好之后周树芳又找到一个做油漆老板，通过油漆老板认识另外一个卖“六合彩”的阳老板，在油漆老板的带领下卢辉平开车与周树芳来到一个乡镇上的小区阳老板家，谈好下注返点的事情。到了晚上7、8点钟周树芳与卢辉平叫上覃某甲开车来到阳老板家，周树芳打电话将阳老板叫上车检查买码的钱，卢辉平将装真钱的包包给阳老板看，覃某甲下车时带着事先准备好装有票据的包包（与装真钱的包相同）来到阳老板的家中等着开奖，卢辉平下注三万元多元钱。之后卢辉平、周树芳、覃伟开车又来到刘老板的门市，卢辉平打电话给毕老板报码号，覃伟留在刘老板处等着开奖，这次是放的真钱在覃伟提的包包里，卢辉平下注金额是51000元。当天晚上开奖时两处都中奖了的，毕老板那里得了52000元的奖金，卢辉平分得2万多元，周树芳分得15000元，覃伟分得5200元，谭某某也分了6000元。在阳老板处得了3万多元的奖金，其中周树芳分得1万零点，覃某甲分得4000多元，余下的2万多元在卢辉平处。9月30日又是买码下注的日子，晚上卢辉平、覃某甲、周树芳开车来到阳老板那里，这次没拿钱给阳老板看，只是覃某甲带着装有票据的包包留在阳老板那里，之后开车接到覃伟来到刘老板门市上，覃伟下车时将装有票据的包包带上留在刘老板那里，之后卢辉平回到宾馆买码下注。结果当天晚上开奖一个号码都没有中，于是卢辉平、周树芳、覃某甲、覃伟、谭某某五人连夜开车回湖北去了。并证实公安机关在卢辉平所驾驶的银灰色雪弗莱搜查出的包包和收款收据均是卢辉平购买，用于诈骗“六合彩”，收款收据冒充现金，包包用于装收款收据。所得的钱由卢辉平进行分配，周树芳占30%、覃伟与覃某甲各占12%，这些都是事先说好了的。经辨认，指出1号照片系谭某某，4号照片系覃某甲。
8、归案情况说明，证实被告人卢辉平、周树芳、覃某甲均系2014年10月24日被抓获归案，覃某乙于2015年2月8日被抓获归案。
9、常住人口基本信息，证实被告人卢辉平、周树芳、覃某乙、覃某甲系成年人，已达到完全刑事责任能力的年龄。
本院认为，被告人卢辉平、周树芳、覃某甲、覃某乙以非法占有为目的，虚构购买“六合彩”，用现金取得信任后采取调包方式用收款收据冒充现金去购买“六合彩”，骗取他人财物数额巨大，其行为已构成诈骗罪。本案事实清楚，证据确实、充分，四川省宜宾市南溪区人民检察院指控的罪名成立。被告人卢辉平以及辩护人辩称其行为应定罪为赌博罪的意见与本院查明的事实不符，本院不予支持。被告人周树芳辩称对于如何操作诈骗不知情，但证人证言以及同案人的供述均证实被告人周树芳在实施诈骗行为时系全程跟随，故被告人周树芳应当对诈骗的事实知情，其辩称意见不成立。庭审中被告人覃某甲与覃某乙能如实供述其犯罪事实，认罪态度较好，可从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人卢辉平犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金10000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年10月24日起至2020年4月23日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳）；
二、被告人周树芳犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金10000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年10月24日起至2020年4月23日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳）；
三、被告人覃某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金5000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年10月24日起至2017年10月23日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳）；
四、被告人覃某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金5000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年2月8日起至2018年2月7日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳）。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省宜宾市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 况文静
审 判 员 何夙志
人民陪审员 赵润兰
二〇一五年七月九日
书 记 员 何国娟