湖北省十堰市张湾区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）鄂张湾刑初字第00054号
公诉机关十堰市张湾区人民检察院。
被告人周万军，无业。被告人周万军因涉嫌合同诈骗罪，于2013年5月10日在湖北省武汉市被公安机关抓获，并临时羁押于武汉市江夏区看守所，同月13日被十堰市公安局张湾区分局刑事拘留，同月23日经十堰市张湾区人民检察院批准逮捕，次日由十堰市公安局张湾区分局执行逮捕。现羁押于十堰市看守所。
十堰市张湾区人民检察院以十张检刑诉（2013）308号起诉书指控被告人周万军犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2014年1月6日立案受理后，依法组成由审判员李静担任审判长，助理审判员饶玮主审、人民陪审员闵运慧参加的合议庭，于2014年2月26日公开开庭审理了本案。十堰市张湾区人民检察院指派检察员ＸＸ出庭支持公诉，被告人周万军、辩护人彭雪峰到庭参加诉讼。因案件疑难复杂，依法报请湖北省十堰市中级人民法院批准延长审限三个月。本案现已审理终结。
十堰市张湾区人民检察院指控，2010年10月20日，被告人周万军代表十堰神州星火工贸有限公司（以下简称星火公司）与湖北省谷竹高速公路GZTJ26合同段中铁十七局一公司项目经理部（以下简称谷竹高速项目部）签订水泥供需协议。2011年1月20日，被告人周万军以合伙投资向谷竹高速项目部供应水泥的名义，与王某、雷某签订投资协议，2011年1月至3月期间，周万军骗取王某、雷某投资款共计人民币50万元。2011年8月21日，周万军又以向谷竹高速项目部供应水泥需要资金为由，以打借条的方式，骗取王某人民币50万元，周万军向王某支付利息10万元，周万军将骗取的90万元挥霍后逃匿。2013年5月10日，被告人周万军被武汉市公安局江夏区民警抓获。
公诉机关当庭出示了相关书证、辨认笔录及照片、证人证言、被害人陈述、被告人供述、讯问被告人同步录音录像等证据。认为被告人周万军的行为已构成合同诈骗罪。提请本院依法惩处。
被告人周万军及其辩护人的辩论意见是，被告人周万军在与谭某、许某签订合作协议之后，积极筹措资金偿还融资款利息，周万军与王某、雷某签订的投资协议实际上是星火公司与谷竹高速项目部合同下的子合同，周万军与王某签订的名为投资协议，实质是借款合同，项目部未及时结算水泥款，是周万军向王某、雷某融资的原因，周万军的借款用途尚未查清，现有证据不能充分证明周万军是以非法占有为目的与王某、雷某签订合同。
经审理查明，2010年10月20日，被告人周万军代表星火公司与谷竹高速项目部签订水泥供需协议。2011年1月20日，被告人周万军与被害人王某、雷某签订投资协议，三人约定合伙向谷竹高速项目部供应水泥，王某、雷某向被告人周万军投资50万元作为购买水泥的周转资金，供应期间所需业务开支均由被告人周万军承担，被告人周万军按照约定向王某、雷某返还利润和本金，双方自行承担各自债务。合同签订后，王某、雷某各向被告人周万军支付25万元，被告人周万军向王某出具了两张合计金额为50万元的收条。2011年7月1日，被告人周万军与谭某（星火公司法定代表人）、许某（十堰市民政局干部）签订合伙合同，三人约定共同以星火公司的名义与谷竹高速项目部签订水泥供销合同并开展水泥供给业务，由谭某筹措日常运营资金，周万军管理水泥购买及销售业务，许某协调项目相关事宜，经三人共同协商，方可决定重大经营事项及资金流转，水泥货款流转须通过星火公司账户。此后被告人周万军再次以购买水泥资金周转不灵为由，向王某、雷某借款，2011年8月21日，王某向被告人周万军账户汇款47万元，被告人周万军向王某出具了借款50万元的借条，雷某作为借款担保人签字确认。被告人周万军未将上述资金用于水泥购买，在将上述款项挥霍后逃匿，2013年5月10日，被告人周万军在武汉市被公安机关抓获。
认定上述事实的证据如下：
1、书证
案件登记表，载明2012年6月4日14时许，王某到十堰市公安局张湾区分局报案，称2011年1月至8月期间，被周万军以合伙投资水泥为由，诈骗75万元。
立案决定书，载明2012年6月10日，十堰市公安局张湾区分局决定对周万军涉嫌合同诈骗一案立案侦查。
抓获经过，载明2013年5月10日12时许，武汉市公安局江夏区分局交通巡逻大队民警在江夏区纸坊街新兴街超宇网吧内，将周万军抓获。
湖北省武汉市江夏区看守所释放证明书副本，载明周万军于2013年5月10日被拘留，于2013年5月13日被该所释放。
被告人周万军户籍信息，载明被告人周万军身份信息。
投资协议一份，载明2011年1月20日，被告人周万军与王某、雷某签订投资协议，约定三人合伙向谷竹高速项目部供应水泥，王某、雷某向被告人周万军投资50万元作为周转金，供应期间所需业务开支均由周万军承担，周万军按照约定向王某、雷某返还利润和本金，双方各自承担自己的债务。
合伙合同一份，载明2011年7月1日，被告人周万军与谭某、许某共同以星火公司的名义向谷竹高速项目部供应水泥，三方设立专用银行账户用于流转水泥货款。
水泥供需协议一份，载明2010年10月20日，被告人周万军代表星火公司，与谷竹高速项目部签订水泥供给协议。
水泥买卖合同一份，载明2010年10月25日，被告人周万军代表星火公司，与葛洲坝老河口水泥有限公司签订水泥买卖合同。
产品买卖合同一份，载明2010年11月5日，被告人周万军代表星火公司，与华新水泥有限公司签订水泥买卖合同。
收条二张，载明被告人周万军于2011年1月24日出具了收到王某40万元的收条，2011年3月29日出具了收到王某现金10万元的收条。
借条一张，载明被告人周万军于2011年8月21日出具了借到王某50万元的借条，并由雷某作为借款担保人签字确认。
湖北省农村信用社个人账户存款凭条一张，载明2011年3月29日，王某向周万军账户汇款9万元。
湖北省农村信用社个人结算业务申请书一份，载明2011年8月21日，王某向周万军账户汇款47万元。
王某银行卡交易明细清单，载明王某向周万军转账的情况。
中国农业银行来账凭证，载明星火公司向葛洲坝老河口水泥有限公司十堰办事处转账水泥款的情况。
星火公司出具的付款说明，载明该公司2010年至2011年期间，向葛洲坝水泥有限公司、华新水泥有限公司支付水泥款的情况。
对账确认函，载明星火公司2010年10月至2011年1月付给葛洲坝老河口水泥有限公司水泥款130万元。
华新水泥客户收款明细表，载明星火公司支付华新水泥有限公司水泥款的情况。
湖北增值税普通发票、银行结算业务申请书，载明与谷竹高速项目部向星火公司支付水泥款的情况。
周万军银行账户交易明细，载明被告人周万军银行账户资金流动信息。
情况说明，载明雷某于2013年9月20日，表示自愿放弃对被告人周万军的债权。
2、证人证言
证人谭某的证言：2010年10月左右，我与许某、周万军合伙，以星火公司的名义与谷竹高速项目部签订了水泥供给合同，由我以星火公司的名义融资，周万军负责具体业务，许某负责协调关系，周万军在此期间并未私人投资，项目部拖欠了大量的水泥款，致使公司一度与谷竹高速项目部中止了水泥供给合同。
证人许某的证言：2010年10月，我与谭某、周万军共同商议，以星火公司的名义与谷竹高速项目部签订水泥供给合同，由星火公司投资，所得利润由三人平分，周万军负责办理日常业务。
证人安某的证言：给谷竹高速项目部供给水泥的是葛洲坝老河口水泥有限公司、华新水泥有限公司，代理项目供应水泥的是星火公司，法定代表人是谭某，另外两名合伙人是周万军、许某。曾经有一个郧县鲍峡镇姓王的女子来核实是否有一个叫周万军的人与谷竹高速项目部签订水泥供应合同的事，我答复说我们项目部从不与个人签订合同。
3、被害人的陈述
被害人王某的陈述：2011年1月20日，周万军与我、雷某签订了投资协议，约定由我和雷某共同向周万军投资50万元作为水泥购买周转金，周万军将资金用于水泥购买，并向我和雷某返还本金和利润，后我与雷某各向周万军支付25万元，但是收条都是打给我一个人的。2011年8月21日，周万军又以水泥购买资金周转不灵为由，向我借款50万元，我向他转账47万元。2011年10月以后，我多次催周万军返还利润，他说谷竹高速项目部没钱结算，我们又等到2012年4月，感觉周万军有点回避我，我和雷某找到谷竹高速项目部，他们说水泥不是周万军供应的，是星火公司供应的，我们又到白浪汽配城找到这家公司，公司法定代表人谭某说周万军做过水泥销售业务，但对我们的投资和借款，公司不知道，也没见过，我才感觉上当了。
被害人雷某的陈述：2011年1月20日，周万军与我、王某签订了投资协议，约定由我和王某共同向周万军投资50万元作为水泥购买周转金，周万军将资金用于水泥购买，并向我和王某返还本金和利润，后来我把25万元给王某，由王某出面向周万军支付了共计50万元，收条都是打给王某一个人的。2011年8月21日，周万军又以水泥购买资金周转不灵为由，向我和王某借款50万元，我说自己没钱了，但是可以作为王某借款给他的担保人，并在借条上签字。2012年4月，王某感觉周万军有点回避我们，我和王某找到谷竹高速项目部，他们说水泥不是周万军供应的，是星火公司供应的，我们又到白浪汽配城找到这家公司，公司法定代表人谭某说周万军做过水泥销售业务，但对我们的投资和借款，公司不知情。
4、辨认笔录及照片，载明罗数国对被告人周万军的辨认。
5、被告人周万军的供述：2011年1月我与雷某、王某签订投资协议，雷某、王某各投入25万，我给王某一个人打了收条。2011年8月我以购买水泥资金周转不灵为由找王某、雷某借款，雷某说自己没钱，但可以做担保人，王某借给我50万，约定月息5分，我们没有签订合同，她给我转账47万，并当场扣下25，000元利息，加上我之前欠她的5，000元，她一共从50万元借款中扣下3万元，我给她打了一张50万元的借条，雷某作为担保人在借条上签字。第一次雷某、王某投资的50万元是没有利息的，第二次王某借给我的50万元有利息。2011年1月，我拿到王某、雷某的投资款后，立即支付了欠别人的高利贷本息共31万元，剩余的19万元都被我在随后半年时间里打麻将和生活开支挥霍完了，但这些情况王某不知道，我对她说我将这些钱投资水泥了。2011年8月，我将投资款挥霍完毕之后，又以水泥投资资金周转不灵为由找王某借款50万元，这50万元我用来还一个姓张的女人高利贷、支付王某此次50万元借款的利息、打麻将及吃喝挥霍，到2012年4月，我已经身无分文了，水泥生意做不了，也没钱还王某，我就产生离开十堰躲债的想法。
6、讯问被告人周万军同步录音录像，证明讯问过程合法。
以上证据由公诉机关当庭举证，经控辩双方质证，来源合法，所证客观、真实，本院予以确认。
本院在审理过程中了解到，被害人雷某于2014年1月4日出具了对被告人周万军的谅解书。
本院认为，被告人周万军以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取被害人财物50万元，属数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为已构成合同诈骗罪。经查，被告人周万军于2011年8月21日以购买水泥为由，向王某借款50万元（实际借款47万元），约定有利息，出具了50万元的借条，该借款行为与前期和王某、雷某签订投资协议的行为相互独立，且有雷某作借款担保人，此笔47万元款项应属民间借贷，不应认定为合同诈骗。十堰市张湾区人民检察院指控的罪名成立，但指控的犯罪数额不当，应予纠正。对被告人周万军及其辩护人关于周万军并非以非法占有为目的签订合同的辩论意见。经查，星火公司通过公司账户向葛洲坝老河口水泥有限公司、华新水泥有限公司支付水泥款，被告人周万军未向星火公司账户投入资金支付水泥款，被告人周万军违反合同约定，将被害人王某、雷某的融资款50万元用作其他用途，在无法偿还被害人王某、雷某款项后逃匿，被告人周万军有非法占有被害人财物的目的。故对该辩护意见，本院不予采纳。对被告人周万军及其辩护人关于周万军与王某、雷某签订的投资50万元协议实际上是星火公司与谷竹高速项目部合同的子合同，周万军与王某签订的名为投资协议，实质是借款合同的辩论意见。经查，被告人周万军与谭某、许某约定须以星火公司的名义对外开展水泥业务，而被告人周万军在与被害人王某、雷某签订合同时，对该事实予以隐瞒。故对该辩护意见，本院亦不予采纳。被害人雷某表示自愿放弃对被告人周万军的债权，并对被告人周万军予以谅解，可以酌情对被告人周万军从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项的规定，判决如下：
被告人周万军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月10日起至2016年5月9日止），罚金50，000元。
罚金应在本判决生效后十日内一次性交纳，逾期未交纳，依法强制缴纳。
如不服本判决，可以在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向湖北省十堰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李 静
代理审判员 饶 玮
人民陪审员 闵运慧
二〇一四年七月四日
书 记 员 孟 永