湖北省武汉市洪山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鄂0111刑初886号
公诉机关湖北省武汉市洪山区人民检察院。
被告人刘路路，男，1993年9月8日出生于贵州省安顺市，汉族，初中文化，无固定职业，住贵州省安顺市西秀区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月25日被刑事拘留，同年7月27日被逮捕。
武汉市洪山区人民检察院以洪检刑诉（2016）877号起诉书指控被告人刘路路犯诈骗罪，于2016年10月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市洪山区人民检察院指派检察员朱正出庭支持公诉，被告人刘路路到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。
武汉市洪山区人民检察院指控，2016年6月中旬，被告人刘路路与“罗一鸣”（另案处理）预谋以“pos机刷卡撤销消费”的方式进行诈骗。当月24日12时许，被告人刘路路实施诈骗行为，在武汉市洪山区徐东大街的民生银行柜台，以使用银行卡“刷流水”并支付手续费为由，欺骗被害人易某往其民生银行账户（62×××94）汇入人民币15万元，后“罗一鸣”通过手机网上银行直接将15万元转走逃匿。
上述事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实，并认为被告人刘路路虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定予以惩处。
被告人刘路路辩称，其主观上没有诈骗故意，对起诉书指控的罪名不持异议，对指控的犯罪事实有意见，是“罗一鸣”找其借钱，其说没有，“罗一鸣”为从银行贷款要求其与他人做银行流水；对起诉书中称其与“罗一鸣”预谋诈骗、虚构事实、隐瞒真相有意见，认为是协助他人诈骗，是被利用和欺骗，之前并不知道“罗一鸣”要诈骗这笔钱。
被告人刘路路针对上述辩解意见未向本院提交相应的证据。
经审理查明，2016年6月16日，被告人刘路路开始与“罗一鸣”（另案处理）网上联系，后预谋以“pos机刷卡撤销消费”的方式进行诈骗。当月22日、23日，被告人刘路路与“罗一鸣”一起办理了诈骗所需的数张电话卡、储蓄卡。6月24日上午9时，被告人刘路路在武汉市洪山区徐东大街的民生银行柜台，以使用银行卡“刷流水”并支付手续费为由，欺骗被害人易某向其民生银行账户（62×××94）汇入人民币15万元，“罗一鸣”即通过手机网上银行将15万元转走提现后逃匿。被告人刘路路被公安机关抓获归案。
上述事实，有下列由公诉机关提供并经庭审质证、认证的证据证明：
1、抓获、破案经过。证实2016年6月24日中午13时许，公安机关接到被害人的报警称犯罪嫌疑人刘路路以帮其刷银行流水返利的名义，骗走被害人人民币15万元，公安民警在武汉市洪山区徐东大街新世界商场旁的民生银行内当场抓获涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人刘路路。
2、银行流水清单、QQ聊天记录。银行流水清单证实被害人易某于2016年6月24日向被告人刘路路的账户转入人民币15万元的事实及该15万元即被他人以手机转账的方式转走的事实；QQ聊天记录证实2016年6月16日，被告人刘路路和“罗一鸣”在QQ聊天记录中谈到“POS刷卡撤销”及实施这一行为的风险、提成，并明确谈到行为的性质是“犯法生意”。
3、被害人易某的陈述。
2016年6月23日16时，刘路路给我打电话让我帮着做银行流水，将人民币15万元存进他的账户，再通过POS机刷出来，许诺按1万元提取60元的手续费用给我，一共900元的利润，我就同意了，约定6月24日上午10时在武汉市洪山区徐东大街新世界商场门前见面。我老公王随锋陪我一起去的，我们到新世界商场旁的民生银行办理转账，一次性将账号62×××52（用户名是我爸爸王庆庄的名字）的工商银行账户里的15万元转到刘路路的民生银行（卡号为62×××94）的账户里，时间是11时54分。过了一分钟，他查看了手机短信，显示钱已转到他的账户，他这才把自己的民生银行卡和身份证押在我手里。他说流水转账要在账上停留一会才能取出，时间短了银行不批贷款，还要求我取钱时分三次取出。等了二十分钟后，我要求查账，让他告诉我密码，他不说，只是一直给别人打电话，问这个时间段能不能把钱取出，后来电话就打不通了。我觉得不对劲，就要求他查账，他不同意，我就用他的民生银行卡刷了POS机，他在催促下输入密码，POS机显示余额不足。我问他这15万元到哪去了，他说不知道，后来才说钱被别人转走了。我们问这个人是谁，他先说是他表哥，后来说是网上认识的。他只知道叫“罗一鸣”，是武汉市江岸区人。
4、被告人刘路路的供述和辩解。
我诈骗是因为“罗一鸣”答应给我一万元钱。我和“罗一鸣”以让受害人帮助做银行流水返利的名义诈骗，骗取受害人将人民币15万元钱转到我事先办好的民生银行储蓄卡上，后被“罗一鸣”用我的手机登陆手机银行将我账户里的人民币15万元分散转到我其他的银行账户里，又被分批取现了。
2016年6月16日，我看到百度贴吧上QQ号33×××97留言没有工作可以找他的信息，经联系，他自称做网络贷款，让我做催收工作。我于6月21日早上到武汉，他带我到一酒店住下。6月22号上午，他说工作需要让我去办储蓄卡，他让我用身份证办理了一张155××××6606的电话卡。我们到徐东附近的民生银行用我的身份证办理了一张储蓄卡，他要求密码设为520520。后来我们又去马路对面的农业银行用我的身份证办了两张储蓄卡，密码也是520520。我就开始怀疑他，他说给我人民币5000元算是买我的信息，从我手里要走了两张农业银行的储蓄卡。6月23日早上9时许，他来旅社找我，给我一部插有130××××0847号码的三星手机，一起又去民生银行以我的身份证办了一张储蓄卡，密码还是520520，他还叫我开通电话银行，将这张民生银行储蓄卡绑定电话130××××0847上，然后把我最开始办理的第一张民生银行卡绑定手机号155××××6606更改为130××××0847。6月24日上午9时许，他说已经找到做流水的人，可以做人民币15万元，手续费0.6%，我跟他说这样做太危险了，要是他把钱卷跑了，我还不了钱给对方，对方会起诉我，我是要犯法的。他说不会骗我，只是把钱转出去，20分钟后会把钱还回来。他将身份证给我看，我看见他的名字叫“罗一鸣”，住武汉市江岸区，确实是他本人。他说把钱借出去，等生意做完了，再给你转回，你再刷给对方。我和做流水的人见了面，一起去徐东附近的民生银行，他们在柜台上转的账。我收到了转账成功的短信，转了15万元到我的账户。后来等到中午12时30分左右，就刷对方随身带的POS机，输入人民币4.8万元，结果POS机显示余额不足。我立即打电话给“罗一鸣”，他说还要等几分钟，后来就一直没打通了。
5、视听资料和户籍资料。证实公安机关审讯被告人刘路路的情况及被告人刘路路的身份情况。
公诉机关出示的上述证据，经当庭质证、认证，其收集程序合法，内容客观真实，且能相互印证，能够证明本院认定的上述事实，本院予以确认。
关于被告人刘路路提出的其主观上没有诈骗故意，是被人欺骗利用下协助他人犯罪的辩解意见。经查，被告人刘路路与“罗一鸣”的QQ聊天记录证实“罗一鸣”明确提出以“POS刷卡撤销”作为诈骗手段并谈及该行为性质为犯法行为，被告人刘路路对此是明知的，且被告人刘路路的供述和辩解亦表明其在实施诈骗行为之前已明确认识到存在“罗一鸣”携款潜逃的风险，却仍然实施诈骗行为，放任危害结果的发生，其与罗一鸣事前有犯罪的意思联络，主观上存在犯罪故意；银行流水清单、被害人易某的陈述、被告人刘路路的供述和辩解均证实被告人刘路路向被害人具体实施了诈骗行为，并造成了危害结果，其行为并非只是协助行为，故被告人刘路路的辩解意见与审理查明的事实不符，本院不予采纳。
本院认为，被告人刘路路虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以确认。在本案审理期间，被告人刘路路当庭自愿认罪且其在共同犯罪中的罪责相对较轻，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘路路犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月25日起至2020年4月24日止；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳。）
二、对涉案赃款人民币15万元继续予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 肖玉华
审 判 员 赵慧敏
人民陪审员 叶向东
二〇一六年十一月二十五日
书 记 员 彭 芳