福建省漳平市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0881刑初11号
公诉机关福建省漳平市人民检察院。
被告人刘俐淋，男，1981年10月22日出生于福建省漳平市，汉族，初中文化，农民，住福建省漳平市。因涉嫌诈骗罪，于2016年5月4日被漳平市公安局刑事拘留，2016年6月8日经漳平市人民检察院批准，同日由漳平市公安局执行逮捕。现羁押于漳平市看守所。
福建省漳平市人民检察院以漳检公刑诉（2017）13号起诉书指控被告人刘俐淋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年1月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。漳平市人民检察院指派代理检察员廖丹出庭支持公诉，被告人刘俐淋到庭参加诉讼。现已审理终结。
漳平市人民检察院指控，被告人刘俐淋明知系他人犯罪所得，仍多次使用本人及多个非本人身份证明开设的信用卡，帮助他人转账、取现，共计人民币618.98万元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。针对上述指控，公诉机关当庭进行了举证，诉请本院依法惩处。
被告人刘俐淋对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，但辩称其受雇于刘某某看店，取款是其工作的一部分，其一开始并不知道所取款项为诈骗款，且涉案银行卡均为刘某某亲属的。
经审理查明：
2016年3月至5月期间，被告人刘俐淋明知系他人诈骗所得，仍接受刘某某（另案处理）雇佣，多次在漳平城区各银行ATM机持本人及多张非本人身份证明开设的信用卡，帮助他人转账、取现，共计人民币618.98万元。具体如下：
1.2016年4月3日至2016年5月3日期间，被告人刘俐淋持中国工商银行卡621226……2（户名周某某）、6212……1（户名刘某某）、6212……9（户名刘某某）、6212……6（户名项某某）、6212……71（户名刘某甲）、6212……5（户名刘某某）在中国工商银行漳平支行自助厅、中国工商银行漳平和平路自助厅ATM机支取赃款共计人民币50.5万元。
2.2016年4月5日至2016年5月3日期间，被告人刘俐淋持中国建设银行卡6236……3（户名周某某）、621……94（户名刘某某）、621700…………95（户名刘某乙、6236681880000679022（户名刘某乙）、62……1（户名刘某某）、62……0（户名刘某某）在中国建设银行漳平万成离行式自助银行、中国建设银行漳平支行营业部、中国建设银行漳平和平路离行式自助银行ATM机支取赃款共计人民币65.48万元。
3.2016年4月19日至2016年5月3日期间，被告人刘俐淋持中国邮政储蓄银行卡6217993900007320736（户名周某某）、6217993900007232865（户名刘宗华）、6217993900007238375（户名刘生钟）、6217993900006428795（户名刘秀甘）、6217993900003942020（户名刘俐淋）、6217993900001286701（户名项文琴）、6217993900006427243（户名刘秀甘）、6217993900001385867（户名项文琴）、6217993900001280233（户名刘善和）在中国邮政储蓄银行漳平支行营业部自助厅、中国邮政储蓄银行漳平九龙邮储自助厅、中国邮政储蓄银行漳平中水门邮储自助厅、中国邮政储蓄银行漳平万成邮储自助厅ATM机支取赃款共计人民币98.5万元。
4.2016年4月1日至2016年5月3日期间，被告人刘俐淋持漳平市农村信用联社、福建龙岩农村商业银行银行卡623……2（户名周某某）、623……69（户名刘某丙）、623……1（户名刘某丙）、62……0（户名周某某）、62……90（户名项某某）、6230361……1（户名刘某丁）在福建省漳平市农商银行桂林自助厅、福建省漳平市农商银行菁城自助厅、福建省漳平市农商银行盛菁自助厅ATM机支取赃款共计人民币93.5万元。
5.2016年3月1日至2016年5月3日期间，被告人刘俐淋持中国农业银行卡622……1（户名周某某）、6……4（户名周某某）、62……0（户名刘某某）、62……77（户名刘某某）、62……2（户名刘某甲）、622……2（户名刘某甲）、62……8（户名刘某乙）、622……0（户名刘某某）、62……4（户名项某某）、6228……79（户名刘某某）、62……6（户名项某某）、622……2（户名刘某甲）在中国农业银行漳平菁城分理处（凯源）自助厅、中国农行漳平支行营业部自助厅、中国农业银行漳平菁华分理处（万城）自助厅ATM机支取赃款共计人民币311万元。
另查明：
1.2016年5月2日，被害人郭某某被电信诈骗团伙以残疾补贴为由被骗取人民币3600元。被害人郭某某将人民币3600元由621……3（户名）的银行账户转入62……4（户名平文博）账户。后诈骗团伙将赃款转入62……80（户名喻晓华）账户，再由62……0（户名喻晓华）账户向62……7（户名杨天福）、62……0（户名景鹏）、62……2（户名张浩）、62……2（户名潘建）、62……0（户名杨天福）的账户转入赃款，再由吴小伟、汪文杰持卡在泉州市南安市多家银行ATM机取出，并存入621……9（户名徐容）账户。后由其他人员（身份不详）将621703860027823549（户名徐容）账户内的赃款转入62……0（户名周某某）账户，再由被告人刘俐淋持卡将赃款取出。
2.2016年5月2日，被害人刘在禄被电信诈骗团伙以残疾补贴为由被骗取人民币11988元。被害人刘在禄将人民币11988元由62……5（户名刘某丁）的银行账户转入62……1（户名于某某）账户。后诈骗团伙将赃款转入621……（户名唐某某）账户，再由62……1（户名唐某某）账户转入62374（户名杨某）账户，再由6231……74（户名杨某）账户向623……3（户名张某）、621……3（户名田某）、621……9（户名陈某）、62……1（户名王某某）、62……6（户名张某某）的账户转入赃款，再由吴小伟、汪文杰持卡在泉州市南安市多家银行ATM机取出，并存入62……9（户名徐某）账户。后由其他人员（身份不详）将62……49（户名徐某）账户内的赃款转入623……3（户名周某某）账户，再由被告人刘俐淋持卡将赃款取出。
3.2016年5月2日，被害人王常勇被电信诈骗团伙以残疾补贴为由被骗取人民币4945元。被害人王常勇将人民币4945元分两次由6267（户名王某某）的银行账户转入62……4（户名郑某某）账户。后诈骗团伙将赃款转入62……1（户名唐某某）账户，再由62……01（户名唐某某）账户转入6231810102500017974（户名杨某）账户，再由623……4（户名杨某）账户向623208……3（户名张某）、62178……3（户名田某）、62……9（户名陈甲）、6212……1（户名王某某、62……6（户名张某某）的账户转入赃款，再由吴某某、汪某某持卡在泉州市南安市多家银行ATM机取出，并存入621……9（户名徐某）账户。后由其他人员（身份不详）将621……9（户名徐某）账户内的赃款转入62……0（户名刘某某）账户，再由被告人刘俐淋持卡将赃款取出。
4.2016年5月3日，被害人卢某某被电信诈骗团伙以残疾补贴为由被骗取人民币40801元。被害人卢某某将人民币40801元分两次由622……0（户名刘兰某）的银行账户转入62……9（户名王小某）账户。后诈骗团伙将赃款转入62……1（户名唐某某）账户，再由623……1（户名唐某某）账户向62……1（户名王某某）、62……7（户名唐某）、62……9（户名陈某）、623181……4（户名杨某）的账户转入赃款，再由吴小伟、汪文杰持卡在泉州市石狮兴业银行凤里支行ATM机取出，并到泉州市石狮建设银行振兴支行ATM机存入6217003860027983160（户名吴某某）账户。后由其他人员（身份不详）将6217003860027983160（户名吴某某）账户内的赃款转入621……2（户名周某某）账户，再由被告人刘俐淋持卡将赃款取出。
2016年5月3日下午，被告人刘俐淋在漳平市桂林街道和平南路329号店铺内被漳平市公安局民警抓获，并在现场查扣U盾、手机、银行卡及赃款人民币40.5万元。
上述事实，被告人刘俐淋在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人卢某某、李某某、郭某某、刘某某、王某某的陈述；证人吴某某、汪某某、刘某甲等人证言；受案登记表、立案决定书、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单、扣押笔录及依法扣押的物证、漳平市公安局调取证据通知书及依法调取的涉案银行账户交易清单、漳平市公安局出具的情况说明、丰都县公安局城西派出所出具的情况说明、通话清单、违法犯罪经历查询情况表、到案经过等物证、书证；被告人刘俐淋辨认刘某某及辨认地点的辨认笔录、漳平市公安局出具的ATM机取款监控视频截图及说明；银行ATM机取款监控视频；被告人刘俐淋的户籍证明及被采取强制措施的相关法律文书等证据证实，被告人刘俐淋亦供认在案，足以认定。
本院认为，被告人刘俐淋明知系他人犯罪所得，仍多次使用本人及多个非本人身份证明开设的信用卡，帮助他人转账、取现，共计人民币618.98万元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属情节严重，应依法处罚。公诉机关指控的罪名及犯罪事实成立，应予支持。被告人刘俐淋到案后如实供述自己的罪行，有一定的悔罪表现，依法可从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十一条、第六十二条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘俐淋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六十万元。（罚金限本判决生效后十日内缴纳）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月4日起至2022年5月3日止）。
二、漳平市公安局扣押被告人刘俐淋的赃款人民币40.5万元，由漳平市公安局按相应数额比例退还给被骗的受害人。
三、随案移送的U盾6个、诺基亚黑色直板手机1部、华为黑色荣耀手机1部、金太阳牌白色移动手机1部、中国银行卡1张、农商银行卡12张、农业银行卡13张、建设银行卡6张、邮政银行卡8张、工商银行卡6张属物证，予以没收，随案存查。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 陈 利 江
审 判 员 陈 海 强
代理审判员 谢 梦 娜
二〇一七年四月十日
书 记 员 俞玮钰（代）
附《中华人民共和国刑法》相关条文：
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。