浙江省临安市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）杭临刑初字第925号
公诉机关浙江省临安市人民检察院。
被告人孟某，原系吉林祥盛农业科技开发有限公司总经理、上海银昌投资发展有限公司法定代表人。因本案于2014年12月19日被临安市公安局刑事拘留，2015年1月23日被逮捕，同年7月27日被取保候审。
辩护人陈长军，吉林冠霖律师事务所律师。
浙江省临安市人民检察院以杭临检公诉刑诉（2015）853号起诉书指控被告人孟某犯非法吸收公众存款罪，于2015年11月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临安市人民检察院指派检察员金天杼出庭支持公诉，被告人孟某及其辩护人陈长军到庭参加诉讼。现已审理终结。
浙江省临安市人民检察院指控：
2013年至2014年8月期间，被告人孟某伙同邱某、洪某、刘某（均另案处理）等人相继以吉林祥盛农业科技开发有限公司、上海银昌投资发展有限公司开展运作土地承包流转项目，对外以提供土地承包给他人并代为种植的名义进行非法集资，以承诺每投资1万元承包1亩土地为1单，可获得每月200元分红、10斤大米的方式为诱饵向社会积极、广泛宣传该项目，并在浙江临安、诸暨等地成立相应的分支机构具体实施。至案发时被告人孟某等人向柴某甲、陈某丙等200余名社会不特定人员非法吸收资金800余万元，造成上述被害人损失达500余万元。
案发后，被告人孟某已退出赃款566万元，现扣押于临安市公安局。
针对上述指控，公诉人当庭出举了被告人孟某的供述和辩解、被害人姚某、谢某等人陈述、证人周某、戴某甲等人的证言、搜查笔录、辨认笔录、土地承包合同、户籍证明、抓获经过等证据，据此认定被告人孟某伙同他人非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。本案系共同犯罪，被告人孟某系主犯。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款之规定依法判处。
被告人孟某对公诉机关的指控没有异议。其辩护人提出被告人孟某家属代为退赃566万，能足额退赔本案中各被害人的损失，孟某归案后认罪态度好，如实供述自己的罪行，请求法庭对其从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：2012年11月，被告人孟某伙同刘某、邱某、洪某（均另案处理）等人先后设立吉林祥盛农业科技开发有限公司、上海银昌投资发展有限公司，并在南京、嘉兴、诸暨、临安等地设立分公司，对外积极、广泛宣传土地流转承包项目，以承诺每单投资（以1万元的价格承包1亩土地为1单）每月可获得200元分红、10斤大米的回报为诱饵，先后向被害人柴某甲、陈某丙、吕某等200余名社会不特定人员非法吸收存款达800余万元，造成上述被害人实际损失500余万元。
案发后，被告人孟某退出赃款共计人民币566万元，现扣押于临安市公安局。
证明以上事实的证据有：1、被害人姚某、谢某、刘某甲、吕某、陈某丙、黄某甲、徐某甲、柴某乙、程某乙、杨某甲、吴某丙、葛某、应某、俞某、陶某、陈某丁、傅某、牟某、王某甲、陈某甲、陈某戊、董某乙、储某、单某、胡某乙、李某甲、廖某甲、骆某甲、张某甲、方某甲、蒋某甲、冯某、徐某乙、童某甲、杨某乙、张某乙、袁某、赵某、童某乙、郭某、龙某、陈某己、吴某丁、骆某乙、阮某、沈某甲、施某、李某乙、吴某戊、廖某乙、殷某乙、殷某丙、严某、马某、喻某、王某乙、王某丙、叶某、秦某、沈某乙、胡某丙、方某乙、范某、戴某乙、杨某丙、李某丙、刘某乙、楼某、张某丙、孙某乙、洪某、杨某丁、胡某丁、王某丁、吴某己、包某、杨某戊、陈某庚、程某丙、蒋某乙、王某戊、虞某、李某丁、沈某丙、朱某甲、薛某、朱某乙、黄某乙、沈某丁、潘某、陈良枝的陈述及相关辨认笔录证实其等人参与涉案的土地流转承包项目，并投入相应资金，获得相应报酬的具体事实经过情况，有证人吴某甲、殷某甲、陈某乙、胡某甲、翁某的证言在案印证，另有土地承包合同、委托合同、临安会员领米统计表、退款清单、上海银昌投资发展有限公司承诺书、报案人登记表、收据、信件、银行帐户交易明细在案佐证。
2、证人周某、戴某甲、董某甲的证言及辨认笔录证实其三人加入吉林祥盛农业科技开发有限公司、上海银昌投资发展有限公司，对外积极宣传推广土地流转承包项目的时间、原因、经过等具体情况。
3、证人程某甲的证言及辨认笔录证实其系上海银昌投资发展有限公司临安分公司的员工，应老总要求担任法定代表人，公司主要销售人参、鹿茸等养生物品，其母亲及戴岩、董某甲在店面二楼办公室从事土地承包的事情。
4、证人吴某乙的证言及辨认笔录证实其在上海银昌投资发展有限公司里的工作情况，以及公司下属的分公司、公司的业务、人员组成等情况，与证人孙某甲、陈某甲的证言能相互印证。
5、证人贾某的证言证实被告人孟某等人对外宣传的公司在吉林承包土地的事情系虚构的，并有土地登记资料、公证书、协议书在案佐证。
6、证人孙琳的证言证实其于2012年12月左右应聘到吉林祥盛农业开发有限公司当出纳，主要工作是给公司里的人报销开支，当时公司老板是孟某和李某戊，另外还有邱某和吴某乙，法人代表是刘某，但刘某未过问公司的事情。2013年4月，因为公司经营不下去其被辞退。2013年5月，邱某打电话让其继续当财务，主要负责通过网银帮客户发放奖金，至2014年3月，李某戊找到其让其不用再发奖金并将存有客户名单的电脑硬盘拿走。另有孙琳的农业银行帐户交易明细在案佐证。
7、被害人陈某庚提供的退款汇总及清单、公安机关出具的案件汇总表证实本案中各被害人的实际投资及损失情况。
8、工商登记资料、企业法人营业执照、股东会决议、租用房屋协议书、证明、公司章程、验资报告、公证书证实上海银昌投资发展有限公司、吉林祥盛农业科技开发有限公司、乾安县道字乡祥盛农业专业合作社的相关情况。
9、杭州市工商行政管理局临安分局移送线索材料、抓获经过证实本案的案发经过情况，以及被告人孟某系被抓获归案的事实。
10、临安市公安局搜查笔录、扣押清单及照片、搜查扣押的书证及物证照片证实公安机关先后对临安市锦城街道西苑路220号“五谷粮道”二楼办公室和上海市杨浦区安波路的上海银昌投资发展有限公司办公室进行搜查，扣押相关证据的情况。
11、银行帐户交易明细证实公安机关对被告人及涉案其他人员的银行帐户进行查询的情况。
12、户籍证明、证明、情况说明证实被告人孟某的身份情况以及本案的相关查证情况。
13、临安市公安局协助冻结财产通知书、预交款银行收款凭证、浙江省预收（暂扣）款票据及证人陈长军的证言证实公安机关扣押涉案赃款及被告人孟某退赔赃款的情况。
14、临安市公安局《关于请求协调对临安市孟某等人涉嫌非法吸收公众存款案开展调查取证的请示》、杭州市公安局经侦支队《关于协助对孟某等人涉嫌非法吸收公众存款案开展调查取证的通知》、《关于协助对孟某等人涉嫌非法吸收公众存款案开展调查取证的请示》、浙江省公安厅经侦总队《关于请求协助对孟某等人涉嫌非法吸收公众存款案开展调查取证的函》、情况说明、工作记录证实各地公安机关对本案相关事实的查证情况。
15、被告人孟某的供述证实其于2014年初加入邱某、洪某等人运作的土地流转承包项目，据其所知，从各承包人处收到的承包款大部分用于给承包人发放分红及购买大米、各地分公司的日常开销等，其知道如果没有承包到土地并且对土地进行开发就对外集资系骗钱，是违法的，直到2014年4月19日上海银昌投资发展有限公司才从吕晓光处承包了320公顷的土地，但至案发尚未进行开发。另有土地承包合同及土地承包经营权转让合同在案佐证。
上述证据经当庭举证、质证，证据之间能相互印证，形成了完整的证明体系，本院予以确认。
本院认为，被告人孟某伙同他人非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立。本案系共同犯罪，被告人孟某系主犯。鉴于被告人孟某归案后能如实供述自己的罪行，且案发后退出赃款，依法予以从轻处罚，辩护人所提相应意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
一、被告人孟某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币40000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限本判决生效后十日内缴纳）。
二、扣押在公安机关的被告人孟某退出的赃款，发还各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 甘文婷
人民陪审员 骆林东
人民陪审员 郭建昶
二〇一五年十二月三十一日
书 记 员 杨骏业
附：相关的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
……
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
……
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十七条……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以其延期缴纳、酌情减少或者免除。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
……
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条……
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。