山东省沂源县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鲁0323刑初281号
公诉机关沂源县人民检察院。
被告人宋某，女，1988年8月28日出生于山东省沂源县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地沂源县，捕前租住沂源县。因犯诈骗罪于2014年1月15日被本院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元，缓刑考验期限至2016年1月。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月6日被刑事拘留；同年6月12日被逮捕。
沂源县人民检察院以源检执刑诉（2016）2号起诉书、源检执刑追诉（2016）1号追加起诉决定书指控被告人宋某犯诈骗罪，于2016年11月21日、2016年12月23日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。沂源县人民检察院指派检察员刘光水、刘振出庭支持公诉，被害人王某3、陈某、郝某、郭某3、张某，被告人宋某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，1、2014年10月至2015年12月29日（阴历2015年11月19日），被告人宋某以相亲谈恋爱为名，取得受害人陈某（残疾）及家人的信任，先后编造“姐姐生病”、“弟弟贩卖香烟被抓”等事由，骗取财物达38913元。
2、2014年11月27日（阴历2014年10月6日），被告人宋某用假名字（陈佳莹）以相亲谈恋爱为名，取得受害人郝某及家人的信任，预谋利用他人顶替自己家人，假装和受害人定亲，骗取见面礼金、定亲礼金20600元。
3、2015年2月21日（阴历2015年1月3日）至2015年11月份，被告人宋某以相亲谈恋爱为名，取得受害人王某3及家人的信任，先后编造“家人生病”、“弟弟吸毒被抓”等事由，骗取钱财193100元。
4、2015年9月至2016年2月，被告人宋某以相亲谈恋爱为名，取得受害人郭某3及家人的信任，先后编造“母亲住院”、“手机丢失”等事由，骗取见面礼、手机等财物7000元。
5、2014年年初至2016年4月，被告人宋某以相亲谈恋爱为名，取得受害人张某的信任，先后编造“父亲受伤”、“家人去世”等事由，骗取财物12000余元。
上述指控事实，公诉机关提供了书证户籍证明、收到条、银行卡交易明细、刑事判决书等，证人侯某、段某、宋某1、宋某2、耿某、田某、王某1、王某2、杨某1、郭某1、郭某2、杨某2、孔某等人的证言，被害人郝某、王某3、郭某3、陈某、张某的陈述，被告人宋某的供述与辩解等证据予以证实。认为被告人宋某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人宋某系在缓刑考验期限内重新犯罪，应当撤销缓刑，依照《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款之规定，决定执行刑罚。
被告人宋某辩称自己已经归还被害人部分款项，其中，张某的已经基本还清，要求从轻处罚。
经审理查明，1、2014年年初，被告人宋某以“陈佳莹”之假名，以相亲谈恋爱为名，取得张某的信任，先后编造“父亲受伤”、“家人去世”等事由，骗取被害人张某现金。2015年张某催促其定亲结婚，宋某一直推脱，后不知下落，张某发现自己被骗，经多方打听，才知“陈佳莹”真名叫宋某。张某找到宋某索要被骗现金，宋某陆续退还部分现金，后于2015年年底给张某出具借现金大写金额为人民币（以下币种均为人民币）7760元的借条一份。此后，宋某又以归还外欠账为由，先后骗取张某现金900元。以上共8660元未退还。
2、2014年10月至2015年12月29日（阴历2014年9月至2015年11月19日），被告人宋某以相亲谈恋爱为名，取得陈某（残疾人）及其家人的信任，先后编造“姐姐生病”、“弟弟贩卖香烟被抓”等事由，骗取被害人陈某现金及财物。后被害人陈某得知在宋某和他谈恋爱期间，又和王某3谈恋爱，发现自己被骗。陈某找宋某索要被骗现金，宋某于2015年5月5日给陈某出具金额为38913元的借条一张，后退还3500元，尚有35413元未退还。
3、2014年11月27日（阴历10月6日），被告人宋某称自己叫“陈佳莹”，老家是沂源县石桥镇葛庄村，还有个养母住石桥镇马庄村，以相亲谈恋爱为名，取得郝某及其家人的信任，利用他人顶替自己家人，假装和郝某定亲，骗取被害人郝某及其家人见面礼金、定亲礼金共20600元。后郝某催促“陈佳莹”结婚，“陈佳莹”一直推脱。2015年中秋节后，因联系不上“陈佳莹”，郝某到石桥镇葛庄村和马庄村等地寻找“陈佳莹”未果，后在百度沂源吧贴吧上发现“陈佳莹”真名叫宋某，至此发现自己被骗。该20600元未退还。
4、2015年2月21日（阴历正月初三）至2015年11月，被告人宋某以相亲谈恋爱为名，取得王某3及其家人的信任，先后编造“家人生病”、“弟弟吸毒被抓”等事由，骗取被害人王某3现金。2015年11月，王某3在沂源吧上看到有人发布被宋某诈骗的消息，得知自己被骗。王某3找宋某索要被骗现金，宋某陆续退还部分后，于2016年1月21日给王某3出具193000元的收到条一张，承诺每月还款15000元，还完为止，后退还1000元；另给王某3出具4000元的借条一张，后退还3900元。以上共192100元未退还。
5、2015年9月，被告人宋某以相亲谈恋爱为名，取得郭某3及家人的信任，先后编造“母亲住院”、“手机丢失”等事由，骗取被害人郭某3及其家人见面礼、手机等财物。后郭某3因宋某搬家未告知之事起疑，经打听宋某之母并未住院，由此得知自己被骗。2016年1月1日，郭某3通过宋某之姐宋某2联系到宋某索要被骗现金，宋某给郭某3出具欠现金7000元的欠条一张，同年2月，宋某2代宋某退还郭某3现金2000元。尚有5000元未退还。
上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实。
1、书证
（1）受案登记表、立案决定书、发破案经过证实，本案由被害人王某3于2016年4月12日14时42分向公安机关报案，同年4月14日立案侦查，2016年5月6日被告人宋某被抓获归案。
（2）收到条、欠条证实，2016年1月21日，宋某为王某3出具193000元的收到条一张，承诺每月还款15000元，还完为止；另出具借王某34000元的借条一张，承诺1月25日还清。2016年1月1日，宋某为郭某3出具欠现金7000元的欠条一张，承诺2015年腊月28日还清。2015年5月5日，被告人宋某为陈某出具金额为38913元的借条一张，承诺2016年5月还清。宋某为张某出具借现金76760元（大写柒仟柒佰陆拾元整）的借条一张，承诺2月15日到6月15日还清。
（3）王某3尾号2266的邮储银行卡、尾号2020的农村信用社银行卡交易明细证实，上述银行卡的交易情况。
（4）宋某尾号6089的建设银行卡、尾号2326的信用社银行卡交易明细证实，上述银行卡的交易情况，其中王某3分别于2015年9月29日、10月4日、10月10日、10月13日向宋某建设银行的银行卡汇入现金共计2200元
（5）陈某提交的宋某骗款明细证实，陈某被宋某骗取现金38913元。
（6）户籍证明、刑事判决书证实，被告人宋某的基本身份情况，在本案中具有完全刑事责任能力；2014年1月15日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元；羁押期限自2013年8月31日至2014年1月15日，共4个月16日。
（7）王某3提供的宋某诈骗明细证实，宋某以各种理由向王某3要钱157842.4元（该款不包括宋某还平安易贷、信用卡支付宝、微信闪电借款的手续费及违约金等）。
2、辨认笔录证实，郝某辨认出宋某就是与他订婚的叫陈佳莹的人。
3、证人证言
（1）证人宋某2的证言证实，2014年10月份她在中医院做过子宫肌瘤切除手术，但其做手术时宋某没有给她钱，她的孩子没有得过病，在王某3家人告诉她之前，她不知道宋某跟王某3定了亲。
（2）证人宋某1的证言证实，2015年他没有因吸毒被公安机关处理过，2014年冬天也没因贩卖香烟被处理过，宋某没有给过他钱。
（3）证人耿某的证言证实，她是宋某的母亲，宋某没有告诉过她谈恋爱、订婚的事。最近几年，宋某没有给过家里一分钱。她和丈夫有病，但宋某没有给过他们钱治疗。
（4）证人侯某的证言证实，宋某租过她的房子，宋某平时称呼她姨，她不知道宋某还用过其他名字，宋某说她就和她亲姨一样，找对象想让她帮着看人，她就帮宋某看看人怎么样，别的事情都没有搀和，她先后和宋某看过两个小伙子。
（5）证人王某1的证言证实，她是郝某的母亲，宋某和郝某2014年农历九月份开始谈的恋爱，宋某说她叫陈佳莹，小名叫莹莹，家是石桥葛庄的，他们想去宋某家里宋某不让去。订婚时，她给了宋某18000元的钱当做见面礼还给了2000元的改口费，当时定的是十月份结婚，宋某一直拖着不结婚，2015年的8月份就找不到人了，之后他们四处打听也没打落到这个人，后来才知道她的真名叫宋某。
（6）证人杨某1的证言证实，她是王某3的母亲，宋某和王某3谈恋爱期间在其家里住了大约一年左右的时间，在她家的那段时间宋某就以家里老人生病、兄弟吸毒坐牢需要保释出来、姐姐家小孩治病等理由从她手里要钱共4000多元。宋某带她和王某3的父亲去过悦庄消水宋某的家里，但宋某母亲没让进门直接把他们赶走了。
（7）证人王某2的证言证实，他是郝某的大舅，2014年10月份，一个姓杨的人给郝某介绍对象，当时那个女的自称叫“陈佳莹”，家是石桥镇马庄的。2014年11月份到郝某家定的婚，给了陈佳莹18000多元彩礼钱和买嫁妆的钱，定完亲后就没见过“陈佳莹”，后来怎么也联系不到“陈佳莹”了。
（8）证人段某的证言证实，2013年4月份，宋某骗了她58500元钱，法院判了，后来宋某陆续还钱，至案发，还欠4100元。
（9）证人田某的证言证实，她是陈某的母亲，2014年10月份，她儿子带着宋某第一次到她家，此后，宋某就以喉咙疼需要做手术、还外欠账、自己住院、出交通事故等为由，多次向他们要钱。
（10）证人郭某1、郭某2的证言证实，他们是郭某3的继父和姐姐，宋某第一次和他们见面时就说她的包被盗了钱和手机都丢了，郭某1就拿出1200元钱让郭某3和宋某去买了一部手机，吃饭时宋某说老板让她发工资的钱在她妈妈住院的病房被偷了，想借点钱应急，郭某1就给了郭某25000元钱，郭某2去了中医院附近宋某的租住处将钱给了宋某，另外还给了宋某见面礼等，共花销约7400元。这些钱要回了2000元，还有5000多没要回来。
（11）证人孔某的证言证实，他和宋某2009年谈过恋爱，后来分手。2015年孔某离婚后在年底又和宋某联系上开始谈恋爱，一直谈到2016年5月份。
5、被害人陈述
（1）被害人张某陈述，2013年年底，宋某在菜市场买菜时忘记拿钱，他帮宋某交了钱，二人互留电话号码开始联系，宋某说自己叫“陈佳莹”。2014年年初二人确立恋爱关系，之后宋某就以父亲受伤、家人去世等理由和他借钱要钱，共从他手中拿了12000元钱。2015年他催促宋某定亲结婚，宋某一直推脱，后不知下落，才发现自己被骗。经多方打听，得知“陈佳莹”真名叫宋某。后经多次催要，宋某归还3000余元，2016年4月，他与宋某对完账，宋某为他打了借现金7676元的借条一份，此后，宋某又以归还外欠账为由，先后借了他900元钱。至案发，宋某还欠8576元。
（2）被害人陈某陈述，2014年10月他和宋某经人介绍后开始谈恋爱，从认识的第二天开始，宋某就以姐姐得了病，弟弟贩香烟被抓等理由向他借钱，他还主动给了宋某一部分钱，后来发现宋某和他谈恋爱期间又和王某3谈恋爱，得知自己被骗。2015年5月5日，宋某为其出具借款38913元的借条一张，承诺2016年5月之前还清，后来陆续归还约3500元。
（3）被害人郝某陈述，2014年9月他和宋某经人介绍认识，宋某说她叫“陈佳莹”，家是石桥葛庄的。几天后，他们和一个自称是“陈佳莹”父亲、一个是她姨的一起吃饭，说过定亲的事。2014年11月27日（农历2014年10月初6）订婚，家里给了“陈佳莹”见面礼、彩礼和改口费共20600元。以后就很少见面，因一直见不到“陈佳莹”就到“陈佳莹”说的家庭地址去找，村里都说没有这个人。后来通过百度贴吧才知道宋某的真实名字及住址。
（4）被害人王某3陈述，2015年阴历正月初三，他和宋某经人介绍相亲后开始谈恋爱，从见面的第一二天开始宋某就以家人生病、弟弟吸毒被抓等理由向他借钱。2015年11月，他在沂源吧上看到有人发布被宋某骗的消息，才知自己被骗。2016年1月21日，宋某为他出具193000元的收到条一张，承诺每月还款15000元，还完为止；另出具借4000元的借条一张，后归还3900元。至案发，仍欠款193100元。
（5）被害人郭某3陈述，2015年9月9日他与宋某经人介绍相亲，见面后，他姐姐郭某2给了宋某1000元小定的钱，宋某说手机被盗，他就花1300元给宋某买了手机。9月10日，宋某打电话给他，说她母亲生病住院，她在医院照顾，把老板给员工发工资的5000元现金丢了，向他借钱，他姐姐就给了宋某5000元现金。后他们因宋某搬家未告知起疑，经打听发现宋某之母并未住院，由此得知自己被骗。2016年1月1日，他通过宋某之姐宋某2联系到宋某，宋某为他出具欠现金7000元的欠条一张，2月份，宋某2代宋某归还现金2000元。至案发，还欠5000元。
6、被告人宋某供述与辩解称，自己以谈恋爱为名，编造各种理由骗取了王某3等人20多万元的钱财，其中王某319万元，陈某3.8万元，郭某37千元左右，郝某2万元左右，张某7千元左右。
2013年冬天，她和张某第一次见面，她告诉张某自己叫“陈佳莹”，当时以男女朋友相处的理由和张某见面认识，自己想以这个理由和他接触以后好找他借钱，后来多次以还账的理由找他借钱。2015年年底张某找她算了一下账，让她写了个借条，有7千元左右。2016年过完年后，她又找张某借过两次钱，共800元。这些钱陆续还了三四千，但借条没改。
2014年9月，她通过石桥镇葛庄村的一个媒婆介绍相亲认识陈某，开始交往，因为自己缺钱花，就借着处对象的机会，编造各种理由跟他要钱。
2014年阴历九月底，她相亲的形式通过郝某的大舅认识了郝某，阴历十月初六定亲，郝某的家人给了她1万多元彩礼钱等。和郝某定亲自己家里人不知道，定亲后她和郝某没有太多联系。和郝某订婚用“陈佳莹”这个假名，还让别人冒充自己的姐姐，是为了取得郝某及其家人的信任。
2015年正月初三通过王某3的嫂子介绍认识王某3，后来以谈恋爱的名义相处，并编造各种理由跟王某3要钱，还以王某3的身份证办了平安易贷贷款自己用了。
郭某3是通过在县医院认识的一个妇女介绍认识的，认识的第一天下午去他姐姐家玩，郭某3的姐姐说要“小定”，并给了她七八百元钱，又因为她说自己手机被偷的事，郭某3领着她花了1300元钱买了部手机。过了一两天后，因他人找她要账，她就编造其他理由跟郭某3要了5000元钱。
本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人宋某虚构事实，隐瞒真相，以非法占有为目的，以相亲谈恋爱为名，骗取他人财物，数额巨大，且期间有使用假名、假住址情节，虽其在被害人发现被骗后，为被害人出具了借条或欠条，但该事后行为，不能改变其非法占有他人财物的主观故意，其行为已构成诈骗罪，应当追究刑事责任。公诉机关指控的主要犯罪事实与罪名成立，本院予以支持；指控的被告人宋某骗取被害人张某财物12000余元的事实，证据不足，予以更正，该笔款项以被告人宋某书写的借条大写数额7760元以及双方予以认可的此后又骗取的900元，共计8660元予以确认。被告人宋某在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，实行数罪并罚；其归案后如实供述自己的基本罪行，依法可以从轻处罚；案发前，其退赔了被害人部分损失，可酌情从轻处罚。被告人宋某以退还被害人部分款项为由要求从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳；所提被害人张某的款项已基本还清的辩解意见，因无证据证实，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十七条第一款、第六十九条、第六十七条第三款、第六十一条、第四十五条、第四十七条第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、撤销本院（2014）沂刑初字第13号刑事判决中对罪犯宋某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元的缓刑部分，收监执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；被告人宋某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三万元；决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月6日起至2022年6月19日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人宋某退赔被害人张继传被骗经济损失人民币8660元、陈德建被骗经济损失人民币35413元、郝学建被骗经济损失人民币20600元、王志鑫被骗经济损失人民币192100元、郭纪祥被骗经济损失人民币5000元；上述款项，于本判决生效后十日内支付。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 谢宜山
审 判 员 李晓慧
人民陪审员 李方显
二〇一七年三月二十一日
书 记 员 侯 芳