山东省济宁市任城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）任刑初字第382号
公诉机关济宁市任城区人民检察院。
被告人张某甲，农民。2005年8月23日因犯抢劫罪被上海市闸北区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金一千元。因涉嫌犯非法持有毒品罪、非法拘禁罪，于2014年9月25日被济宁市公安局市中分局刑事拘留，同年10月30日被依法逮捕。现羁押于济宁市看守所。
辩护人鲁绪昌，山东宏易律师事务所律师。
济宁市任城区人民检察院以济任检诉刑诉（2015）230号起诉书指控被告人张某甲犯敲诈勒索罪、非法持有毒品罪，于2015年6月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年3月17日、2015年9月14日、11月5日公开开庭审理了本案。期间，济宁市任城区人民检察院以本案需要补充侦查为由申请延期审理一次。三次开庭中，济宁市任城区人民检察院指派检察员王伟奇出庭支持公诉，被告人张某甲及其辩护人鲁绪昌到庭参加诉讼。现已审理终结。
济宁市任城区人民检察院指控：
1、2012年8、9月份，被告人张某甲和被害人赵某、刘某、张某乙等人在被害人赵某开设的赌场内打“拖拉机”赌博时连续输钱，遂怀疑被害人赵某等人使用“透视镜”等作弊工具出老千。2012年9月1日21时许，被告人张某甲伙同王宝宏、王保辉、王书玲（均在逃）等人持枪、刀等工具在济宁市翠景园小区一居民楼西单元七楼东室被害人赵某开的麻将馆内将被害人赵某、刘某、张某乙抓住并殴打，先后带至济宁市南阳湖、济宁市任城区许庄街道办事处张营村一纸杯厂内、济宁王子酒店等处并向三人索要15万元，并逼迫被害人刘某打电话将银行密码告诉其女友陈某。后被告人张某甲伙同他人返回麻将馆内将陈肖敏带至山东圣泰农村合作银行用被害人刘某所述密码取款共计22800元。2012年9月2日早上9点左右，被告人张某甲等人带被害人刘某、张某乙、赵某至担保公司将被害人刘某和赵某的汽车、被害人赵某的手机、项链、手表做抵押从该公司借款10万元，并将其中5万元现金交付被告人张某甲等人，5万元通过银行转账的方式转至被告人张某甲等人提供的银行账户内，被告人张某甲等人于2012年9月2日13时许将被害人赵某、刘某、张某乙释放。期间，被告人张某甲等人对被害人赵某、刘某等进行殴打，经法医鉴定，赵某、刘某二人伤情为轻微伤。
2、2014年9月25日晚20时许，被告人张某甲在济宁市××火炬路被抓获时，从其左裤口袋烟盒内查获疑似冰毒的白色晶体物质一包，重25.30克。后经鉴定，检出甲基苯丙胺成分。
对于指控的事实，公诉机关当庭讯问了被告人张某甲，出示并宣读的证据有：1、户籍信息、办案说明等书证；2、鉴定意见；3、辨认笔录；4、证人廖某、陈某等人的证言；5、被害人赵某、刘某、张某乙的陈述；6、被告人张某甲的供述与辩解；7、视听资料。公诉机关认为，被告人张某甲以非法占有为目的，采取暴力、胁迫的手段强行索要他人财物，数额巨大；非法持有甲基苯丙胺25.30克，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第三百四十八条之规定，应当以敲诈勒索罪和非法持有毒品罪追究其刑事责任。提起公诉，请求依法判处。
被告人张某甲辩解其是要回赌博时被赵某等人出“老千”骗的钱，不构成敲诈勒索罪，同时辩解仅要回10万元，起诉书指控的数额不对；对于公诉机关指控其构成非法持有毒品罪无异议，表示认罪。辩护人鲁绪昌对于公诉机关指控被告人张某甲犯非法持有毒品罪不持异议，但认为其如实供述自己的罪行，应当从轻处罚；对于指控的敲诈勒索罪认为事实不清、证据不足，理由是现有证据不能证实被告人张某甲有非法占有他人钱财的目的，被告人张某甲只是以要挟方式要回其被骗的赌资，不符合敲诈勒索罪的主客观要件，且对涉案输赢金额未查实，犯罪数额不确定。本案是因索要赌资引发，符合非法拘禁罪的构成要件。对于其辩护意见，申请了证人李某乙、王某甲出庭作证并提供了证实书、录音光盘、银行交易凭证、扑克牌、隐形眼镜镜片予以证实。
经审理查明，
非法拘禁：
2012年8月、9月份，被告人张某甲等人与被害人赵某、刘某、张某乙等人在济宁市任城区翠景园小区赵某开设的赌场内打“拖拉机”赌博时连续输钱，后发现赵某等人使用“透视镜”等作弊工具出老千。为索要其赌博所输钱款，于2012年9月1日21时许，被告人张某甲伙同他人携带刀具等工具在济宁市翠景园小区一居民楼内赌博场所将被害人赵某、刘某、张某乙等人抓住并殴打，后带至济宁市南阳湖、济宁市任城区许庄街道办事处张营村、济宁开发区王子酒店等处非法拘禁。被告人张某甲等人在强迫赵某、刘某等人偿还10万余元后，于2012年9月2日13时许将赵某、刘某、张某乙释放，非法拘禁时间长达16小时。期间，被告人张某甲等人对被害人赵某、刘某等进行殴打，经法医鉴定，被害人赵某、刘某的伤情为轻微伤。
诉讼过程中，经本院依法通知，被害人赵某、刘某表示不再提起附带民事诉讼。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、被害人赵某的陈述证实：其在翠景园小区开了个麻将馆，被告人张某甲在该麻将馆与刘某、张某乙等人玩了两天“拖拉机”赌博，其输钱后说麻将馆的扑克能看到牌面，于2012年9月1日晚上9时许，其被被告人张某甲等人在翠景园小区持刀、枪进行殴打，并问其出老千的事，后与刘某、张某乙一起先后被带到城南的一条河边上、南张一个废厂房里及王子酒店，拿着透视镜和眼睛逼迫其还钱，并打了欠条，次日，给了张某甲十万元，此外，刘某从卡里取出了两万多，赵某身上的八九千元也被抢走了，廖某被抢走了几百块，吴某被抢了五六千元，刘某妻子身上的钱也被他们抢走了。于9月2日下午一点多钟被释放等具体情节。
2、被害人刘某的证言证实：其在赵某开的麻将馆和被告人张某甲玩牌时张某甲输了钱，输了多少不清楚。2012年9月1日下午，其被张某甲和几个小青年拿刀、棍、枪进行殴打，并拿着透视牌和眼镜说其出老千，后被带至济宁市南阳湖、济宁市任城区许庄街道办事处张营村一纸杯厂内、济宁王子酒店进行看管，期间逼其写下合伙诈骗十五万元的证实书，之后，其到担保公司借款十万元（五万现金、五万转账）打给张某甲，转完帐2012年9月2日下午三人被释放；同时证实其被殴打致伤等具体情节。
3、被害人张某乙的证言证实：其与被告人张某甲、刘某等人在赵某开的麻将馆打牌时被告人张某甲连续输钱，后于2012年9月1日下午开始打牌打到晚上9时许，被告人张某甲带人对赵某与刘某进行殴打以及将其三人拘禁后写证实书、到担保公司借十万元钱付给被告人张某甲等人后将其释放的具体经过。
4.证人廖某的证言能够证实被告人张某甲带人到麻将馆殴打刘某等人后，将刘某、张某乙带走，期间将刘某的女朋友带走的时间、原因等具体情节。
5、证人陈某的证言证实其男友刘某与张某甲、张某乙、王某丁等人在赵某开的麻将馆用扑克玩一种叫“拖拉机”的游戏进行赌博，2012年9月1日晚，被告人张某甲带人到麻将馆殴打刘某等人后，将刘某、张某乙带走；还证实其被张某甲带着用刘某的银行卡共取款22800元交给张某甲的具体情节。
6、证人岳某的证言证实2012年9月2日刘某以两部汽车、一个手表、一个金项链作抵押向担保公司借了10万元钱，当时有七、八个人跟着他寸步不离。事后听刘某说其和朋友被人抢了，他先是从银行取了二万多元钱及身上的几千元钱，最后又抵押借了10万元。
7、证人吴某的证言证实的情节与上述证人证实的情节基本一致，能够相互印证。
8、证人李某乙出庭作证证实其听张某丙说其哥哥张某甲打牌被骗输了钱，其从银行取了钱给张某甲；还证实其将戴上透视眼镜可以看到透视牌的情况告诉了张某甲，后张某甲等人与张某乙、刘某等人厮打，刘某等人承认打牌时出老千并与赵某分钱等情节。
9、另有书证公安机关出具的办案说明、在逃人员登记信息表、银行查询明细、王子酒店结账清单、被害人赵某、刘某、张某乙写的证实书；济宁市公安局市中区分局出具的《法医学人体损伤程度鉴定书》；辨认笔录等在卷佐证。上述证据，经庭审举证质证，能够相互印证，本院予以确认。
二、非法持有毒品：
2014年9月25日晚20时许，被告人张某甲在济宁市××火炬路被抓获时，从其左裤口袋烟盒内查获疑似冰毒的白色晶体物质一包，重25.30克。经鉴定，检出甲基苯丙胺成分。
上述事实，被告人张某甲在开庭审理过程中亦无异议，且有书证公安机关出具的被告人张某甲的户籍信息、办案说明；证人张某丁的证言；济宁市公安局刑事科学技术研究所物证检验报告；被告人张某甲的供述与辩解等证据予以证实。上述证据，经庭审举证质证，能够相互印证，本院予以确认。
对于以上事实，还有综合证据公安机关出具的《受案登记表》、被告人张某甲的户籍信息、到案经过、（2005）闸刑初字第672号刑事判决书在卷证实，足以认定。
本院认为，被告人张某甲为索取其赌博所输钱款，伙同他人非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪，拘禁中，对被害人有殴打情节，并致二人轻微伤，应从重处罚。被告人张某甲非法持有甲基苯丙胺，其行为已构成非法持有毒品罪。被告人张某甲能如实供述其非法持有毒品罪的犯罪事实，可以从轻处罚。被告人张某甲曾因犯罪被判处刑罚，释放后再次犯罪，酌情予以从重处罚。身犯数罪，应数罪并罚。对于公诉机关指控被告人张某甲构成敲诈勒索罪，本院认为，本案中，被告人张某甲等人对被害人赵某、刘某、张某乙采取了暴力、殴打行为，但案件的发生是基于被告人张某甲在被害人赵某开的麻将馆与被害人刘某、张某乙赌博涉及的赌资引发，系“事出有因”，现被害人及证人的证言及被告人张某甲的供述能够证实被告人张某甲在赌博中输钱，其目的是找被害人要回所输的钱款，现赌资数额未能查实，被告人张某甲向被害人索要的钱款是否高于其所输钱款不清楚，不能证实被告人向被害人索要的钱款是出于勒索财物为目的，即现有证据不能证实被告人张某甲以非法占有为目的强索被害人的财物，故其行为不符合敲诈勒索罪的主客观构成要件，指控其构成敲诈勒索罪事实不清、证据不足，本院不予支持。对于被告人张某甲及辩护人提出其不构成敲诈勒索罪及辩护人提出被告人张某甲构成非法拘禁罪的意见，本院认为，根据《最高人民法院﹤关于对为索取法律不予保护的债务非法拘禁他人行为如何定罪问题的解释﹥》，行为人为索取高利贷、赌债等法律不予保护的债务，非法扣押、拘禁他人的，以非法拘禁罪定罪处罚，综合全案事实及证据，被告人张某甲的行为构成非法拘禁罪，对于被告人及辩护人的意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款，第三百四十八条，第六十七条第三款，第六十九条，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：
被告人张某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零六个月；犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑一年零六个月，罚金一万元；合并执行有期徒刑二年零六个月，罚金一万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年9月25日起至2017年3月24日止。罚金于本判决生效后三十日内向本院缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接上诉于山东省济宁市中级人民法院，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李 军
审 判 员 钟 锋
人民陪审员 张 丽
二〇一五年十一月十三日
书 记 员 范琳琳