河南省上蔡县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫1722刑初515号
公诉机关上蔡县人民检察院。
被告人石建峰，男，1981年10月21日出生于河南省上蔡县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河南省上蔡县，住上蔡县。因涉嫌犯诈骗罪，2017年1月26日被上蔡县公安局民警抓获，次日被上蔡县公安局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经上蔡县人民检察院批准，2017年3月25日被上蔡县公安局执行逮捕。
辩护人范建军，河南同立律师事务所律师。
上蔡县人民检察院以上检刑诉［2017］329号起诉书指控被告人石建峰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年7月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上蔡县人民检察院指派检察员高有、代理检察员张金锋出庭支持公诉，被告人石建峰及其辩护人范建军到庭参加诉讼。现已审理终结。
上蔡县人民检察院指控，2015年6月17日，被告人石建峰指使孟建辉（已判刑）通过上蔡县城的ATM机，将新疆维吾尔自治区额敏县居民黄某被骗取的116400元取出107900元，剩余7755.30元因孟建辉在取款途中被上蔡县公安局民警抓获而未取出。
针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人石建峰明知是他人犯罪所得的赃款而予以转移，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。
被告人石建峰辩称，其让孟建辉帮忙取款，仅对孟建辉取出的59000元承担责任，没有参与其他犯罪;其辩护人提出的辩护意见是，1、公诉机关指控被告人石建峰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的部分事实不成立，其中48900元被告人石建峰并未占有，应认定被告人石建峰的犯罪数额为59000元。2、被告人石建峰未直接实施亦未指使他人实施掩饰、隐瞒犯罪所得行为，在共同犯罪中系从犯。3、被告人石建峰系初犯，归案后如实供述自己的犯罪事实，属坦白。综上，应当对被告人石建峰判处三年以下有期徒刑。
经审理查明，2015年6月17日，新疆维吾尔自治区额敏县朝阳区居民黄某两次被他人分别骗取人民币68400元、48000元。被告人石建峰指使孟建辉（已判刑）将他人诈骗黄某的赃款取出，并许诺给付孟建辉15%的报酬。当日下午，孟建辉在上蔡县城通过ATM机将他人骗取黄某的68400元款取出59000元，交给被告人石建峰。当晚，孟建辉在上蔡县城通过ATM机将他人骗取黄某的48000元及上述未取出的9000余元取出48900元，后被上蔡县公安局民警抓获，余款7755.30元未取出。上蔡县公安局民警将孟建辉取出的赃款48900、银行卡2张、手机一部等物品予以扣押（未随案移送，由公安机关依法处理）。
上述事实，公诉机关提供了以下证据：
1、书证
⑴、上蔡县公安局出具的户籍证明、前科查询证明，证明被告人石建峰出生于1981年10月21日，无违法犯罪前科。
⑵、上蔡县公安局杨屯派出所出具的抓获经过证明，证明2017年1月26日19时许，该所民警在上蔡县崇礼乡后店村委石庄将被告人石建峰抓获。
⑶、上蔡县公安局扣押物品清单、物证照片，证明上蔡县公安局将同案犯孟建辉持有的银行卡2张、浅蓝色口罩一副、红色直板手机一部、面值100元的人民币489张予以扣押。
⑷、银行转账凭证、网上银行电子回单、银行交易记录,证明2015年6月17日，被害人黄某被骗人民币68400元、48000元及该款被支取的情况。
⑸、本院（2016）豫1722刑初45号刑事判决书，证明同案犯孟建辉因本案于2016年2月26日被判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元。
2、证人黄某的证言，证明2015年6月17日，一个自称新疆武警森林总队后勤处的王处长以让其承建塑胶运动场为由给他打电话，继而让他帮忙订购12顶帐篷和24个防潮垫，并让他跟帐篷生产厂家财务科李科长联系。接着，有人冒充帐篷生产厂家财务科李科长，让他将订购帐篷和防潮气垫的预付汇款分别汇往户名为冯明旭的中国工商银行账号62×××20
15817124和户名为郭宏伟的中国农业银行账号62×××54
9051171，两次分别骗取他人民币68400元、48000元。两次汇款都是他妻子张梅用其卡号为62×××75的农业银行卡通过网银给对方支付的。
3、被告人及同案犯的供述与辩解
⑴、被告人石建峰的供述与辩解，证明以前他在商水县固墙镇看跑兔比赛时认识了一个姓李的男子，双方相互留下了联系方式。后来通过聊天，那个姓李的男子让他帮其取钱，并许诺给他20%的提成，他表示同意。2015年麦收前后的一天下午，那个姓李的男子给他联系，让他帮其取钱。他到固墙镇见到那个男子，那个男子交给他5张银行卡。当天下午3时许，他交给孟建辉3张银行卡，并说卡上有68000元左右的现金，让孟建辉帮其取钱，承诺给孟建辉15%的提成，孟建辉答应了。当天下午6时许，他和孟建辉在村东头见面，孟建辉将取出的59000元钱交给他，说剩余的9000元未取出。然后他又给孟建辉几张卡，说这几张银行卡上又有48000元钱，让孟建辉把钱取出来。孟建辉拿着那几张银行卡去取钱，但一直没有回来，再也联系不上了。后来，他听说孟建辉被抓住了。他知道那个姓李的男子让他取的钱是骗来的，因为给他的提成比较高，并且他们那一带搞诈骗的人比较多。他担心取钱有风险，就让孟建辉去取钱，孟建辉得到15%的提成，自己不用担风险也可以得到5%的提成。另证明，孟建辉是他邻村人，与他妻子系亲戚关系。
⑵、同案犯孟建辉的供述与辩解，证明他与孟建辉相互认识，二人经常在一起玩。2015年6月17日下午4点多，石建峰给他3张工商银行卡，让他把卡上的钱全部取出。他到上蔡县工商银行自动取款机59000元，剩余9000元无法取出。石建峰给他发了一个账号62×××93让他转账，他把剩余的钱转到那个账户上。这个账户就是他在建行取出8900元的那张卡。当日晚上8点多，石建峰给他打电话让他再次去取钱。他与石建峰在他的村西头见面，石建峰给他4张银行卡（其中3张农业银行卡、1张工商银行卡），并告诉他其中一张卡上有48000元钱，让他先取20000元，余款转到另外一张农业银行卡上，按照15%的比例给他报酬。他到上蔡县城西大街的农村信用社，戴上随身携带的蓝色医用口罩，在自动取款机上将一张农业银行卡上的48000元取出20000元，把剩余28000元中的20000元转到另外一张农业银行卡上，接着步行到西大街建设银行自动取款机上把工商银行卡上的9000元取出8900元，然后到刑警队对面的农村信用社自动取款机将在西街转账的20000元取出，步行往新汽车站北面路东的农业银行准备取剩余款8000元钱，走到西大街农村信用社西边路北被民警抓获。他被抓时把一张工商银行卡和农业银行卡扔到了路北面轿车下面，民警把他取来的48900元钱和两张农业银行卡收缴了。他扔掉的那两张卡没有找到。他知道钱是石建峰骗来的，不知道具体怎么骗的。他只负责取钱，石建峰给他报酬。
4、视听资料、电子数据，证明侦查人员对被告人石建峰讯问时录像光盘3张。
以上证据，经庭审举证、质证，来源清楚，收集程序合法。关于被告人石建峰指使孟建辉帮助他人支取诈骗所得赃款等事实，证据之间能够相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人石建峰明知是他人犯罪所得的赃款,而伙同他人对犯罪所得赃款116400元予以转移，属情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。上蔡县人民检察院指控被告人石建峰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人石建峰及其辩护人均辩称，被告人石建峰未参与孟建辉掩饰、隐瞒犯罪所得48900元的事实，其犯罪数额为59000元；辩护人另辩称被告人石建峰在共同犯罪中系从犯。经查，被告人石建峰及同案犯孟建辉在侦查阶段的供述，均证明被告人石建峰为同案犯孟建辉提供他人实施诈骗的银行卡，让孟建辉将他人诈骗的赃款取出并按比例提取酬金。结合公诉机关当庭出示的书证等证据，足以认定被告人石建峰指使他人实施犯罪的事实。被告人石建峰在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。故被告人石建峰及其辩护人提出的以上辩护意见，与庭审查明的事实不符，且理由不足，本院不予采纳。被告人石建峰系初犯，归案后如实供述其主要犯罪事实，且同案犯孟建辉所支取的部分赃款已被公安机关追缴，可对其从轻处罚。根据被告人石建峰犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人石建峰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元（罚金限判决发生法律效力第二日起十日内缴纳）。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月26日起至2020年4月25日止。)
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 刘明华
审 判 员 田继华
人民陪审员 刘 杰
二〇一七年八月二十九日
书 记 员 郝秋敏