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中华人民共和国
广东省广州市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）穗中法刑二初字第115号
公诉机关广州市人民检察院。
被告人穆罕默德（英文名：MOHAMEDIBRAHIMELSAYEDMABROUK），男，1979年6月29日出生，阿拉伯埃及共和国人，护照号码：A03816871，文化程度大学，住ABOELHASNANDELTOGARESTREETARABREPUBLICOFEGYPT。因涉嫌犯合同诈骗罪于2012年11月6日被刑事拘留，同年12月12日被逮捕。现被押于广州市第三看守所。
辩护人陈霞，北京市盈科（广州）律师事务所律师。
阿拉伯语翻译何海龙，广州市泰领翻译服务有限公司翻译员。
广州市人民检察院以穗检公二刑诉（2013）22号起诉书指控被告人穆罕默德?易卜拉欣?艾尔赛义德?马布鲁克犯合同诈骗罪，于2013年8月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市人民检察院指派检察员廖翀出庭支持公诉，被告人穆罕默德?易卜拉欣?艾尔赛义德?马布鲁克及辩护人陈霞，阿拉伯语翻译何海龙均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
广州市人民检察院指控：2010年2月至2010年9月，被告人穆罕默德?易卜拉欣?艾尔赛义德?马某甲以非法占有为目的，向被害人蔡某己、某蔡某庚、某罗某丙等十人订购运动服、某夹克等服装，双方约定被告人先支付部分订金，待收货后30至60日内付清余款，被告人在收到被害人送到其指定地点的货物后将货物运往阿拉伯埃及共和国销售，未按照约定付款期限如期全额支付货款，并更换护照和手机号码后逃匿。2011年3月至4月，被告人以非法占有为目的，没有实际履行能力，以先支付部分订金的方式向被害人张某丙、某刘某丁订购服装，收到被害人送到其指定地点的货物后将货物运往阿拉伯埃及共和国销售，未按照约定付款期限如期全额支付货款，并更换护照和手机号码后逃匿。被告人采用上述方法向上述十二名被害人订购了共计价值人民币10057203元的货物，支付了部分货款共计人民币3746329元，造成被害人货款损失共计人民币6310874元。
广州市人�检察院指控认为，被告人穆罕默德?易卜拉欣?艾尔赛义德?马某甲以非法占有为目的，在签订在、某履行合同过程中，收受对方当事人给付的货物后逃匿，没有实际履行能力，以部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续履行合同，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、某第（四）项，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
广州市人民检察院就上述指控向本院提供了相关的书证、某证人证言、某被害人陈述以及被告人的供述等证据。
被告人穆罕默德?易卜拉欣?艾尔赛义德?马某甲对公诉机关的指控提出异议，辩称：1、某其没有实施诈骗，其只是作为中介代他人收发货物。2、某公诉机关指控的数额过高。3、某付款方式是双方商定的，且其在收货后陆续付清了货款。4、某其更换护照是�旧护照到期，并非为实施诈骗更换护照。
辩护人陈霞向本院提交了如下证据：（1）埃及仓库发生火灾的报警笔录及调查结果；（2）埃及仓库被盗的报警记录及调查结果；（3）Mohamed被骗及调查结果；（4）埃及法院判决及相关证据；（5）埃及有关王某甲货物问题的报警记录及调查结果。（6）《协议书》，收款人为王某甲，日期为2012年9月18日，内容为王某甲收取被告人货款4万元美金（无原件）。据此证实：（1）被告人因客观原因无力支付报案人相关款项，并无拖欠报案人款项的主观故意，更无合同诈骗的主观故意及非法占有报案人财物目的。（2）王某甲的货物有质量问题，这是被告人拖欠货款的原因之一。（3）至2012年9月，被告人仍在积极还款。
辩护人陈霞提出本案系普通债权债务经济纠纷，被告人穆罕默德?易卜拉欣?艾尔赛义德?马某甲不�成犯罪，理由如下：1、某指控的涉案金额仅有被害人的陈述，没有其他证据印证，且被告人与被害人均证实被告人收货后继续支付了货款，现有证据不足以证实真实的债权债务。2、某被害人的陈述及提交的报案材料对涉案金额的陈述存在差异，且被害人王某甲未如实供述其收取货款的情况。3、某证人詹某、某蔡某戊的证言不符合常理。4、某被告人是以收取佣金方式进行贸易的中间商，被告人在中国经商6年，指控拖欠的金额仅占其全年贸易额的小部分，被告人在埃及客户拖欠货款的情况下仍主动以自己名义偿还欠款，且被害人货款被拖欠是由于埃及政局动乱等原因导致。被告人并没有非法占有被害人财产的故意。5、某被告人因旧护照到期更换后，已将新护照通知被害人，且被害人一直能联系到被告人，被告人客观上并没有实施诈骗。6、某侦查机关尚未查实被害�存在交付冒牌产品、某被害人刘某戊的货款已结清等情况。
经审理查明：
2010年2月至9月间，被告人穆罕默德?易卜拉欣?艾尔赛义德?马某甲先后向被害人蔡某丙、某蔡某丁、某罗某乙、某谢某、某黄某乙、某吴某丙、某洪某、某吴某甲、某马某乙、某王某甲订购运动服、某夹克等服装，约定被告人先支付部分订金、某收货后30至60日内付清余款，随后，各被害人按被告人的要求，陆续将货物送到指定地点，被告人收取货物后立即运往阿拉伯埃及共和国销售。2011年3月至4月，被告人穆罕默德?易卜拉欣?艾尔赛义德?马某甲又以先支付部分订金的方式向被害人张某乙、某刘某戊订购服装，收到货物后又立即全部运往阿拉伯埃及共和国销售。
在收取被害人的货物后，被告人穆罕默德?易卜拉欣?艾尔赛义德?马某甲并未按约定支付货款，而是以现金�银行转账的方式陆续支付了部分货款。在未按期支付全部货款、某未与各被害人结算、某商定付款或赔偿方式的情况下，被告人穆罕默德·易卜拉欣·艾尔赛义德·马某甲自行关闭了其在广州的办公室，并更换了联系电话后出境。
被告人穆罕默德·易卜拉欣·艾尔赛义德·马某甲采用前述方法，共收取被害人蔡某丙、某蔡某丁、某罗某乙、某谢某、某黄某乙、某吴某丙、某洪某、某吴某甲、某马某乙、某王某甲、某张某乙、某刘某戊价值人民币10057203元的货物后，仅支付了人民币3746329元，未付货款共计人民币6310874元，具体未付款情况如下：蔡某丙459060元，蔡某丁235000元，罗某乙172230元，谢某163000元，黄某乙375538元，吴某丙357000元，洪某191000元，吴某甲197907元，马某乙140000元，王某甲3833860元，张某乙70200元，刘某戊116079元。
2012年11月6日，被告人穆罕默德·易卜拉欣·艾尔赛义德·马某甲再次持新护照入境时，被公安机关抓获归案。
上述事实，由公诉人在本院庭审时出示、某宣读并经质证的下列证据证实：
1、某被告人穆罕默德·易卜拉欣·艾尔赛义德·马某甲签认的护照复印件及出入境记录，证实：（1）2011年6月3日，被告人穆罕默德·易卜拉欣·艾尔赛义德·马某甲最后一次持号码为1164207的护照入境，同月7日出境。（2）2012年11月6日，被告人穆罕默德·易卜拉欣·艾尔赛义德·马某甲被抓获时持有的护照号码为A03816871，签发时间为2011年6月19日。2011年6月30日至2012年11月，被告人穆罕默德·易卜拉欣·艾尔赛义德·马某甲持该护照多次从广州、某北京、某深圳、某上海入境。
2、某广州市公安局出具的《在逃人员登记信息表》、某《抓获经过》、某《破案报告》，证实：2012年12月起，被害人�某乙、某吴某甲等人到该局报案，称穆罕默德·易卜拉欣·艾尔赛义德·马某甲在未付清货款的情况下潜逃。该局于2011年1月7日立案侦查。2012年4月26日，该局于2012年4月28日对穆罕默德·易卜拉欣·艾尔赛义德·马某甲进行网上追逃。2012年11月6日，被告人穆罕默德·易卜拉欣·艾尔赛义德·马某甲从埃及乘坐飞机到上海浦东国际机场入境时，被边检部门抓获归案。
3、某广州市公安局出具的《调查报告》，证实：EBNMABROUK公司、某EBN-MABROWK国际有限公司均未经广州市工商部门注册登记。
4、某西湾（市政）仓储区管理处出具的证明材料，证实：被告人穆罕默德·易卜拉欣·艾尔赛义德·马某甲于2010年8月至9月，曾临时租用该市政仓A101、某A102仓停放货物，因是临时租用故没有签订合同，该仓库只收取临租费，关于存放货物的品种、某数量、某去向等问题，该仓库没有保留。
5、某证人吴丹丹提供并签认的《广州市房屋租赁合同》，证实：2010年10月13日，被告人穆罕默德承租广州市荔湾区中山八路23号1107房，租赁期限为2010年7月25日至2011年7月24日，月租金人民币6000元。
6、某被害人提供的订单、某收款收据、某欠款单等，经被告人穆罕默德·易卜拉欣·艾尔赛义德·马某甲签认，证实：穆罕默德·易卜拉欣·艾尔赛义德·马某甲订购服装及支付货款情况。
7、某证人詹某的证言，其陈述：2010年4月至12月，其担任被告人穆罕默德·易卜拉欣·艾尔赛义德·马某甲的翻译，主要是陪他或他的埃及客户去市场看服装，看好货物后，穆罕默德·易卜拉欣·艾尔赛义德·马某甲会与供货商某好价格下单，一般先支付约10%订金、某收货后1-2月付清货款，然后供货商按约定送货到指定仓库，由穆罕默德·易卜拉欣·艾尔赛义德·马某甲或他指定的人员收货。再由穆罕默德·易卜拉欣·艾尔赛义德·马某甲联系货运公司运到埃及，在埃及结算运费和提货。穆罕默德·易卜拉欣·艾尔赛义德·马某甲一般让供货商到他办公室用现金付货款，没有要求供货商写收据，有时会拿纸记录。2010年12月时，其发现穆罕默德·易卜拉欣·艾尔赛义德·马某甲已无力支付货款。
8、某证人王某乙的证言，其陈述：2010年8月至9月间，一个中东地区的外国人租用了广州市西湾路158号市政仓A10、某A102仓，其曾帮搬货，这个外国人在广州市中山八路富力商贸大厦1107室开有公司。货物没在仓库放多久就被货柜车拉走了。至今这个外国人还欠其1500多元搬运费。
9、某证人蔡某戊的证言及签认的欠据，其陈述：2010年10月1日起，其担任穆罕默德·易卜拉欣·艾尔赛义德·马某甲的司机，做了大概10个月，至今仍欠其工资人民币2万元。其曾送穆罕默德到广州市西湾路市政仓。其曾按穆罕默德·易卜拉欣·艾尔赛义德·马某甲的指示，写了一张欠据给刘某戊，确认穆罕默德·易卜拉欣·艾尔赛义德·马某甲收购刘某戊牛仔裤价值人民币206079元，已付人民币9万元。
10、某证人吴某乙的证言，其陈述：2010年6月起，穆罕默德租用广州市中山八路富力商贸大厦1107室作为办公室，穆罕默德·易卜拉欣·艾尔赛义德·马某甲一直拖欠租金。
11、某证人邓某的证言，其陈述：其受罗某乙、某吴某甲、某吴某丙、某蔡某丙、某蔡某丁、某洪某、某谢某等人的委托向公安机关报案，控告穆罕默德·易卜拉欣·艾尔赛义德·马某甲于2010年2月至9月间，以订购服装、某支付少量订金、某拖延付款的方式诈骗。
12、某被害人蔡某丙的陈述、某提供的《举报信》、某�举报信补充材料》、某《被骗经过说明》、某护照及名片复印件、某订单、某出货明细单、某记录单、某还款协议及对被告人穆罕默德·易卜拉欣·艾尔赛义德·马某甲照片的辨认笔录，证实：2010年2月27日，穆罕默德·易卜拉欣·艾尔赛义德·马某甲到其档口选定服装样式下了订单，支付了订金人民币7.5万元，约定出货后两个月内付清货款。2010年4月25日。其按要求送了价值人民币814860元的服装。收货后，穆罕默德·易卜拉欣·艾尔赛义德·马某甲以各种理由推迟付款，其多次到中山八路富力商贸大厦1107室找，他以现金或银行划款方式陆续支付货款，每次支付人民币1万元、某5万元、某2000元、某3000元，其有记录，后来就找不到他了。至2010年12月，穆罕默德·易卜拉欣·艾尔赛义德·马某甲仍有人民币470000元未支付。穆罕默德·易卜拉欣·艾尔赛义德·马某甲提供了号码为1164207的护照复印件。
13、某被害人蔡某丁的陈述、某提供的《举报信》、某《举报信补充材料》、某《申诉书》、某护照及名片复印件、某订单、某出货明细单、某收款凭证及对被告人穆罕默德·易卜拉欣·艾尔赛义德·马某甲照片的辨认笔录，证实：2010年8月26日、某27日，埃及人穆罕默德·易卜拉欣·艾尔赛义德·马某甲向其订购服装共12840件，价值人民币557064元，当时给了订金人民币1.5万元，约定2010年9月27日前付清货款。同年8月30日、某9月13日，其按穆罕默德·易卜拉欣·艾尔赛义德·马某甲的通知将服装送到指定仓库。穆罕默德·易卜拉欣·艾尔赛义德·马某甲收货后用现金、某网上或柜员机转账方式支付了部分货款，其有记录。至2011年8月9日还欠其人民币235000元。穆罕默德·易卜拉欣·艾尔赛义德·马某甲提供了号码为1164207的护照复印件。
14、某被�人罗某乙的陈述，提供的《举报信》、某《举报信补充材料》、某护照复印件、某订单、某出货明细单、某收款凭证及对被告人穆罕默德·易卜拉欣·艾尔赛义德·马某甲照片的辨认笔录，证实：2010年8月26日，埃及人穆罕默德·易卜拉欣·艾尔赛义德·马某甲向其订购服装，合同金额共人民币299230元，当时给了订金人民币500元，约定2010年9月26日付清货款。2010年8月26日，其按穆罕默德·易卜拉欣·艾尔赛义德·马某甲的通知将货全部送到指定仓库。收货后，穆罕默德·易卜拉欣·艾尔赛义德·马某甲通过现金、某网上或柜员机转账方式支付了部分货款，其有记录收款情况，至2010年12月还欠其货款人民币172230元。穆罕默德·易卜拉欣·艾尔赛义德·马某甲提供了号码为1164207的护照复印件。
15、某被害人谢某的陈述、某提供的《举报信》、某《举报信补充材料》、某护照复印件、某订单及对被告人穆罕默德·易卜拉欣·艾尔赛义德·马某甲照片的辨认笔录，证实：2010年8月27日、某30日，9月8日，穆罕默德·易卜拉欣·艾尔赛义德·马某甲共向其订购了价值人民币244660元的服装，约定收货后一个月付清，共给了订金人民币2.5万元。收货后穆罕默德·易卜拉欣·艾尔赛义德·马某甲用现金、某网上或柜员机转账方式支付了部分货款，至2010年12月28日还欠163000元。穆罕默德·易卜拉欣·艾尔赛义德·马某甲提供了号码为1164207的护照复印件。
16、某被害人黄某乙的陈述、某提供的《群众报案登记表》、某订单、某订货合同，证实：2010年8月21日、某27日，9月2日，马某甲向其订购并收取了价值人民币226512元、某43800元、某163226元的服装，仅支付了订金共6万元。
17、某被害人吴某丙的陈述、某提供的《举报信》、某《举报信补充材�》、某护照复印件、某订单、某表述书、某收款记录及对被告人穆罕默德·易卜拉欣·艾尔赛义德·马某甲照片的辨认笔录，证实：2010年9月1日至13日，被告人马某甲向其下了4份服装订单，当月15日、某16日，其按马某甲的要求将价值人民币595440元的货物全部送到指定仓库，约定收货后一个月付清。收货后穆罕默德·易卜拉欣·艾尔赛义德·马某甲用现金、某网上或柜员机转账方式支付了部分货款，至2012年12月尚欠货款人民币357000元。穆罕默德·易卜拉欣·艾尔赛义德·马某甲提供了号码为1164207的护照复印件。
18、某被害人洪某提供的《举报信》、某《举报信补充材料》、某护照复印件、某订单，证实：2010年9月1日至13日，穆罕默德·易卜拉欣·艾尔赛义德·马某甲向其下了两份服装订单，给了订金人民币2.5万元，约定2010年10月30日前付清货款。2010年9月15日、某16�，其按马某甲的要求将价值人民币234795元的服装送到指定仓库。马某甲收货后支付了部分货款，至2010年12月28日还欠人民币191000元。穆罕默德·易卜拉欣·艾尔赛义德·马某甲提供了号码为1164207的护照复印件。
19、某被害人吴某甲的陈述、某提供的《举报信》、某《举报信补充材料》、某护照复印件、某订单、某收款记录、某保证书及对被告人穆罕默德·易卜拉欣·艾尔赛义德·马某甲照片的辨认笔录，证实：2010年9月1日、某2日，埃及人穆罕默德·易卜拉欣·艾尔赛义德·马某甲向其订购服装，合同金额共人民币329907元，当时给了订金人民币1万元，约定2010年11月1日前付清货款。当月29日，其按马某甲的要求将货全部送到指定仓库。马某甲收货后以现金支付或银行转账的方式支付了部分货款，其有记录收款情况。至2010年12月28日还欠其人民币197907元。穆罕默德·�卜拉欣·艾尔赛义德·马某甲提供了号码为1164207的护照复印件。
20、某被害人马某乙的陈述、某提供的《群众报案登记表》、某订单及对被告人穆罕默德·易卜拉欣·艾尔赛义德·马某甲照片的辨认笔录，证实：2010年9月24日，穆罕默德·易卜拉欣·艾尔赛义德·马某甲向其订购总值人民币478800元的运动服装，给了订金人民币5万元，后其实际提供了总值人民币228000元的服装，约定收货后30日内付清全部货款。但穆罕默德·易卜拉欣·艾尔赛义德·马某甲仅在收货时支付了人民币38000元，尚欠货款人民币140000元。
21、某被害人王某甲的陈述、某提供的《群众报警登记表》、某出货单、某欠款单、某欠据及对被告人穆罕默德·易卜拉欣·艾尔赛义德·马某甲照片的辨认笔录，证实：2010年8月至12月，穆罕默德·易卜拉欣·艾尔赛义德·马某甲多次向其订购服装，口头约定交10%的订金，余款在交货后2个月付清。其按约定共将价值人民币5922280元的服装送到他指定的西湾路仓库，由他亲自收货。收货后，他仅支付了部分货款。其曾多次在香港、某埃及、某广州向穆罕默德·易卜拉欣·艾尔赛义德·马某甲追款。2011年5月19日，在广州由蔡某戊见证，穆罕默德·易卜拉欣·艾尔赛义德·马某甲出具《欠据》确认：欠王某甲人民币400万元，自愿将护照存放在王某甲处，2011年5月27日偿还3万美元并协商2011年6月4日偿还金额数。但此后穆罕默德·易卜拉欣·艾尔赛义德·马某甲未再支付货款。穆罕默德·易卜拉欣·艾尔赛义德·马某甲共支付了人民币2088420元，都是现金支付货款，其给了部分收款收据，至今仍欠其人民币3833860元。
22、某被害人张某乙的陈述、某提供的名片复印件、某订单、某收款情况记录及对被告人穆罕默德·易卜拉�·艾尔赛义德·马某甲照片的辨认笔录，证实：2011年3月，穆罕默德·易卜拉欣·艾尔赛义德·马某甲向其订购服装，支付了订金人民币5000元，其将价值人民币110100元的服装送到指定地点，穆罕默德·易卜拉欣·艾尔赛义德·马某甲订单上签收，当天支付了人民币15000元，约定余款在25天内付清，但未支付。后来其找到他公司，他又支付了人民币10000元，后来就找不到他了。尚欠货款人民币70100元。穆罕默德·易卜拉欣·艾尔赛义德·马某甲以现金或银行转账方式付款，其均有记录。
23、某被害人刘某戊的陈述、某提供的订单、某欠据及对被告人穆罕默德·易卜拉欣·艾尔赛义德·马某甲照片的辨认笔录，证实：2011年4月6日，穆罕默德·易卜拉欣·艾尔赛义德·马某甲向其下订单，其将总值人民币206079元的服装送到他指定的地点后，第二天他给了人民币10000元，在其多�追讨下又先后给了人民币25000元、某25000元。同年5月13日，其才再次找到穆罕默德·易卜拉欣·艾尔赛义德·马某甲追款，他才让朋友送来人民币3万元，并在他司机蔡某戊见证下出具了欠条，承诺在2011年5月25日付清余款人民币116079元。
24、某被告人穆罕默德·易卜拉欣·艾尔赛义德·马某甲在侦查机关供述：其在香港注册了EBN-
MABROWKINTERTIONNALCO.LTD公司，注册资料已经丢失了，在广州都是以个人名义从事贸易。其订货是自己去市场看货物或供货商到其办公室推销，和供货商某妥价格后，其就下订单给供货商填写服装的款式、某单价、某数量、某总金额，其确认后签名。下订单后，其以现金或银行转账形式支付总价的10%或20%或人民币5000元、某10000元作为订金。其请了几个翻译协助。供货商按时将货送到我指定的仓库后，其亲自收货并支付部分货款，再让船�公司运到埃及。仓库在广州市西村西湾路，具体的地址忘记了。船务公司有埃及的COSCO船务公司、某KLINC公司、某HANJIAN公司，不知道他们在中国的具体地址，船务公司收货后会给其开具一张提单，其将提单传真给埃及购货商，购货商提货后其再将运费付给船务公司。其在中国购买的所有服装都销售到埃及，埃及购货商分批支付货款，每次10%到30%不等，大概两个月左右能收齐货款。其在埃及有4名客户，都是男性，他们共欠其大概人民币500万元至600万元，记不清具体每人欠多少，只知道他们姓名。2011年9月、某10月起，购货商就没有支付货款。其现在大概拖欠了国内供货商人民币100多万元。2011年5月其关闭了中国办公室并返回埃及，办公室保存的订单资料、某单据凭证都遗失了。收取货物后，其一直陆续支付货款，除了刘某戊的货款双方已商定了结外，其余客户的货款至今未付清，具体多少其记不清了，以供货商记录为准。其有时以现金支付，有时从埃及银行转账到部分供货商在香港的账号。只有少部分供货商写了收据，但收款收据放在埃及。具体情况如下：（1）2010年8月26日，其向罗某乙下订单购买夹克衫和T恤，总金额人民币299230元，约定收货30天内付清全部货款，支付了30%的订金，收到所有货物后，余款每7到10天支付一次，每次人民币1到3万元，大约支付了人民币20万元左右，至今还有少量的货款未付。（2）和吴某甲的交易情况，其记得不太清楚。订单显示，2010年9月1、某2日下的两个毛衣订单总额为人民币326000元，约定收货60天内付清。（3）2010年9月1日、某2日，其向吴某丙下了四个订单购买15600件夹克衫，实际送货15480件、某总金额人民币595440元，约定收货45天内付清全部货款。未付货款应该不到人民币446000元。�4）2010年2月27日，其向蔡某丙下了两个订单购买运动套装12000套，实际送货12072套、某按约定下订单后60天交货，总金额人民币810000元，约定收货60天内付清货款，未付货款应该不到人民币470000元。（5）2010年8月26日，其向蔡某丁下了七个订单，购买夹克衫共12840件，总金额人民币557064元，约定收货30天内付清货款。有些订单上没有其签名，其不确定是否已收齐货物。（6）2010年9月20日，其向洪某下了两个订单购买运动服，总金额人民币240000元，约定收货40天内付清全部货款。后因是假冒服装被埃及海关查扣，其告诉了供应商，供应商没有退还订金，余款人民币191000元不记得是否已支付。（7）2010年8月27日、某30日，其向谢某下了三个订单购买T恤，总金额人民币244600元，约定收货32天内付清货款。未付货款应该不到人民币163000元。（8）2011年3月31日，其向张某乙下订单购买�衣6000件，总金额人民币11万元，约定收货25天内付清全部货款，记不清是否还有人民币7万元余款未付。（9）2011年4月6日，其向刘某戊下订单购买牛仔裤，总金额人民币206079元，约定收货30天内付清全部货款。其付了人民币6万元货款，朋友付了人民币3.5万元，这件事就这样结束了。（10）2010年11月，其向马某乙下1份订单购买运动服装共人民币228000元，约定收货30天内付清货款，当时付了订金人民币5万元和货款人民币3.8万元，未付货款应该不到人民币163000元。（11）2010年8月，其向黄某乙下了3个订单购买运动套装，总金额人民币43万多元，约定收货1个月内付清全部货款。其付了人民币6万元订金，但只收到前两批货，且未付货款应该不到人民币37万元。（12）2010年8月至2010年12月，其陆续向王汉延购买了价值人民币5922280元的服装，收到货物后支付了部分货款。2011年6月4日，其写了欠据给王某甲，见证人是蔡某戊，承诺2011年5月27日偿还人民币300万元，2011年6月4日偿还全部的金额款。2010年9月至2010年12月，我先后支付给了人民币2088420元，至今仍有人民币3833860元未支付。后某先生两次到埃及，其给过了现金10万美元，王先生没写收据。2012年9月或10月其通过朋友在广州给王某甲4万美元，这是最后一次付款给供货商，王某甲写了收据。2011年底开始，其没有找厂家解决问题，其更换了手机号码、某护照号码，厂家也没有办法找到其，其更换护照是因为旧护照到期。期间其来过中国很多次，但也没与供货商联系。其曾帮朋友IVANOVA收取货物，不知道她拖欠中国供货商大量货款后离开中国。其和她3次一起从中国出境前往埃及，她2012年8月10日离开中国后没有再回中国。
25、某广东大同司法会计鉴定所出具的大同检字（2013）54号《司法鉴�检验报告》，证实：被告人穆罕默德·易卜拉欣·艾尔赛义德·马某甲向蔡某丙、某蔡某丁、某罗某乙、某谢某、某黄某乙、某吴某丙、某洪某、某吴某甲、某马某乙、某王某甲、某张某乙、某刘某戊订购服装、某收取货物、某支付货款的情况。
对公诉机关指控及被告人穆罕默德·易卜拉欣·艾尔赛义德·马某甲的辩解、某辩护人陈霞所提意见，本院综合评判如下：
一、某关于辩护人提交的证据
根据法律规定，当事人及其辩护人、某诉讼代理人提供来自境外的证据材料的，该证据材料应当经所在国公证机关证明，所在国中央外交主管机关或者其授权机关认证，并经我国驻该国使、某领馆认证。
经审查，辩护人提交的证据中，显示来源于埃及的材料均未按法律规定经过相关认证，显示还款给被害人王某甲4万美元的《协议书》亦没有其他证据印证，故辩护人提供的证据不予采信。
二、某关于被告人穆罕默德·易卜拉欣·艾尔赛义德·马某甲行为的定性
本院认为，被告人穆罕默德·易卜拉欣·艾尔赛义德·马某甲的行为已构成合同诈骗罪，理由如下：根据法律规定，合同诈骗罪是以非法占有为目的，在签订、某履行合同的过程中，骗取对方当事人的财物；对于行为人通过诈骗的方法非法获取资金，造成数额较大资金不能归还，并具有其他非法占有资金、某拒不返还的行为，可以认定为具有非法占有的目的。本案中，1、某被害人陈述、某证人证言及相关书证证实，2010年2月至9月、某2011年3月至4月间，被告人穆罕默德·易卜拉欣·艾尔赛义德·马某甲分别与十二名被害人签订订单合同，以支付小部分订金、某提供即将到期的护照复印件的方式骗取被害人信任后，在指定的仓库收取�害人的货物后，迅速将货物转移，随后以陆续分次支付小部分货款的方式延迟支付货款。2、某2011年5月，被告人穆罕默德·易卜拉欣·艾尔赛义德·马某甲在未付清货款、某未与被害人协商付款及赔偿方案的情况下，自行关闭办公室并离开中国，且其关闭办公室时并未保存任何相关单证，此后，被告人穆罕默德·易卜拉欣·艾尔赛义德·马某甲更换了到期的护照，持新护照、某新联系电话多次入境，期间，未主动与被害人联系。可见，被告人穆罕默德·易卜拉欣·艾尔赛义德·马某甲并无付款的意愿及行为。3、某被告人及辩护人提出部分被害人提供的货物因存在假冒其他品牌问题被埃及海关查扣，但各被害人及被告人均证实，货物交付后的处置及货运情况仅有被告人清楚，被告人只是以陆续支付小部分货款的方式应对被害人的追讨，期间从未与被害人商某赔偿或更换货�问题。在关闭办公室出境及再次重新入境期间，被告人亦未主动联系被害人，被告人及辩护人据此所提意见不成立。
三、某关于涉案的金额
经查，1、某本案各被害人向侦查机关陈述了被诈骗的情况并提供了相关单证，部分被害人在向侦查机关报案后经重新核对后再次到侦查机关更正、某核实，且被告人穆罕默德·易卜拉欣·艾尔赛义德·马某甲亦供述，其未保存相关的订货、某收货、某付款单证，在关闭办公室后，所有书证亦已全部遗失，相应的付款、某欠款情况以被害人记录为准。2、某辩护人提出被告人及家属一直在陆续支付货款，且被告人不能如期全部支付货款是由于埃及动乱、某货物被没收、某抢劫等不可抗力等原因造成，且被害人收取货款后未如实陈述，但辩护人所提意见无相应证据证实。3、某广东大同司法会计鉴定所出具的《司法鉴定检验报告》，证实了被告人穆罕默德·易卜拉欣·艾尔赛义德·马某甲收取货物、某支付货款的情况。综上，现有证据证实，被告人穆罕默德·易卜拉欣·艾尔赛义德·马某甲向被害人蔡某丙、某蔡某丁、某罗某乙、某谢某、某黄某乙、某吴某丙、某洪某、某吴某甲、某马某乙、某王某甲、某张某乙、某刘某戊订购服装，收到货物后应支付货款为人民币10057203元，仅支付了人民币3746329元，未付货款共计人民币6310874元，具体未付款情况如下：蔡某丙459060元，蔡某丁235000元，罗某乙172230元，谢某163000元，黄某乙375538元，吴某丙357000元，洪某191000元，吴某甲197907元，马某乙140000元，王某甲3833860元，张某乙70200元，刘某戊116079元。
本院认为，被告人穆罕默德·易卜拉欣·艾尔赛义德·马某甲以非法占有为目的，在签订、某履行合同的过程中骗取对方当事人的财物，�额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控穆罕默德·易卜拉欣·艾尔赛义德·马某甲犯罪的主要事实清楚，证据确实、某充分，指控的罪名成立。根据穆罕默德·易卜拉欣·艾尔赛义德·马某甲的犯罪事实、某性质、某情节、某认罪态度及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第六条第一款、某第三十五条、某第二百二十四条、某第五十二条、某第五十三条、某第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人穆罕默德犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币三十万元。刑满后驱逐出境。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2012年11月6日起至2027年11月5日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起三个月内向本院缴纳。）
二、责令被告人穆罕默德退赔各被害人的经济损失，退赔的金额如下：被害人蔡仲嘉人民币459060元，蔡文农人民币235000元，罗良泽人民币172230元，谢黛阳人民币163000元，黄秋莲人民币375538元，吴国际人民币357000元，洪文剑人民币191000元，吴本勇人民币197907元，马晓娜人民币140000元，王汉廷人民币3833860元，张秀珍人民币70200元，刘增燕人民币116079元（由广州市公安局执行）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 何春竹
审判员 边 龙
审判员 李晓刚
二〇一四年三月二十一日
书记员 刘 玮
黄藻诗