山西省忻州市中级人民法院
p t ” > 刑 事 裁 定 书
（2017）晋09刑终346号
原公诉机关忻州市忻府区人民检察院。
上诉人（原审被告人）郑庆豹，男，1964年1月22日出生，满族，大专文化，出生于辽宁省丹东市宽甸满族自治县，宽甸满族自治县草原监理站畜牧师，住辽宁省丹东市满族自治县。该因涉嫌犯诈骗罪，于2015年9月28日被宽甸县公安局宽甸镇城北派出所抓获，羁押于宽甸满族自治县看守所，2015年10月16日解押出所，2015年10月17日被忻州市公安局直属分局刑事拘留，2015年10月29日被执行逮捕。现羁押于忻府区看守所。
忻州市忻府区人民法院审理忻府区人民检察院指控原审被告人郑庆豹犯诈骗罪一案，于2016年6月21日作出（2016）晋0902刑初32号刑事判决。判后，原审被告人郑庆豹不服，提出上诉。我院以（2016）晋09刑终260号刑事裁定，撤销原判，发回重审。忻府区人民法院于2016年12月29日作出（2016）晋0902刑初272号刑事判决。判后，原审被告人郑庆豹不服，提出上诉。我院以（2017）晋09刑终112号刑事裁定，撤销原判，发回重审。忻府区人民法院依法另行组成合议庭于2017年8月3日作出（2017）晋0902刑初180号刑事判决。判后，原审被告人郑庆豹不服，提出上诉。本院依法组成合议庭审理了本案。现已审理终结。
原判认定，案发前被告人郑庆豹与被害人徐某系朋友关系。2013年7月份，徐某得知山西亚太数字遥感新技术有限公司代县叶腊石矿法人代表胡某欲转让其经营的代县叶腊石矿，便来到忻州，找胡某协商转让事宜。经商谈，双方因价格问题未谈妥，因郑庆豹认识胡某（胡某的代县叶腊石矿曾承包给尹秀全经营，郑庆豹与尹秀全系朋友关系，案发前，郑庆豹曾在尹秀全的矿山工作过），徐某便让郑庆豹出面协商。2013年7月14日，经郑庆豹从中协调，胡某答应让徐某先付三四十万元，然后把代县叶腊石矿过户给徐某。后郑庆豹把胡某的意见告知徐某，徐某委托郑庆豹具体办理此事。2013年7月16日，徐某通过中国工商银行忻州城建支行给郑庆豹汇款40万元，又另付郑庆豹现金4万元，共计44万元。郑庆豹收到该款后书写借据一支，借据载明，现借到徐某人民币肆拾肆万元整，此款用于办理矿山法人变更等相关手续费用。得款后郑庆豹将此款全部用于购买南红（玛瑙）生意。后经徐某多次催要，郑庆豹拒不归还。从2014年5月4日以后，徐某便再无法联系到郑庆豹，徐某通过电话、短信等均联系未果。2015年7月份，徐某到宽甸县郑庆豹老家寻找，家中无人，邻居称其家中已长时间无人居住。2015年7月14日，徐某到忻州市公安局直属分局报案。
认定上述事实的证据有：
1、书证--
受案登记表、立案决定书，证实2015年7月14日上午，徐某以其被郑庆豹诈骗44万元之后不知去向为由，向忻州市公安局直属分局报案，直属分局于2015年8月20日决定立案侦查。
2、书证--借据，证实郑庆豹于2013年7月16日书写”现借到徐某人民币肆拾肆万元整，此款用于办理矿山法人变更等相关手续费用。
3、书证--中国工商银行忻州城建支行个人业务凭单，证实2013年7月16日，徐某给郑庆豹汇款40万元。
4、书证--短信内容照片，证实徐某向郑庆豹催款过程中，双方意思表示的内容。
5、书证--营业执照、采矿许可证等材料，证实山西亚太数字遥感新技术有限公司代县叶腊石矿于2010年9月7日经山西省代县工商局登记成立，负责人为胡某。
6、书证--抓获经过、寄押证明书，证实2015年9月28日，郑庆豹被宽甸县公安局宽甸镇城北派出所抓获，羁押于宽甸县看守所，2015年10月16日解押出所。
7、书证--常住人口信息表，证实郑庆豹的身份情况。
8、徐某的报案材料及陈述，2015年7月14日，我与胡某协商把胡的公司营业执照、税务登记、代码证、开户行等过户转让给我，胡某提出过户转让费40万元，我让郑庆豹办理，郑庆豹对我说不太相信胡某，如果把钱汇给胡某，他不过户给你怎么办，我认为他讲的有理，他对我说，”先把钱打到我账户上，我让胡某看到钱已到我账户上，再让他过户，这样才合适”，因为郑庆豹是我的朋友，也就同意了他讲的话。就在2013年7月16日，把40万元打到郑庆豹的账户上，又给了他4万元现金，这4万元是让他办事花销用的，然后他就给我打了一张借据。因为我一直在央企工作，正常的财务规定，办事用款先到财务预支借款，一般都是先写借据，必须在借据里说明用途和流向，等完了入账时，再把借据收回来，然后再把有关手续报账。我把钱给了他以后，下午他打电话说在太原办理有关手续，后我就找不见人了，后他用四川的一个固定电话给我打电话，我让他回来还钱，他答应的很好。到2013年8月10日，我在五台县见到了郑庆豹，我问他为什么这样做，他哭着说，钱买南红用了，他说现在就给我去找钱，就走了，到现在也没能找到他。电话起初还能打通，但不接，从2014年5月4日，郑庆豹给我发完短信后，就再也联系不上了。我在2015年7月份报案之前，还到过宽甸县郑庆豹家找他，但他不在家，家里都没有人，邻居说他家里很长时间没有人住了。
9、证人胡某的证言，我是开矿山的，徐某是搞矿石技术的，所以我们有业务关系，所以认识。2013年7月份的时候，徐某来我忻州的家中，想购买我的矿山，也没商量下个结果。在商量过程中，由于他脾气不好，没说成，他就走了。后我给徐某的朋友郑庆豹打电话，让他过来谈，郑到了我家，谈了一会儿后，我就告诉他让徐某先给上三四十万，把我公司的户先过到徐某名下再说。过了很长一段时间后，徐某问我是否收到郑庆豹给的40万元钱，我告诉他没收到过。
10、证人赵某证言，2013年7月份的时候，我和徐某在河南郑州，徐某说要到山西忻州，我说我也想去转一转，然后我和徐某一起来了忻州。这段时间，我和徐某闲谈时得知他在忻州准备买一个矿，准备过户等事情。记不清哪天了，徐某对我说要到银行办理矿山过户的事情，要汇钱去，并说有一个朋友等他。我就和徐某一起开车到了忻州一家工商银行，徐某下车后在银行门口喊了声”老豹”，有一个人就从银行出来了，他俩就一起进了银行，我在外边车上等着，大概过了半个小时，他俩人就从银行出来了，徐某上了我的车，我们就走了，徐某告诉我这个人叫郑庆豹。
11、证人魏某证言，徐某和我是合伙人的关系，我们在忻州代县叶腊石矿投资了钱一起做生意，郑庆豹是我在2013年4月份认识的。2013年7月14、15日左右，我在福建老家，徐某给我打电话说我们合作的代县叶腊石矿现在过户需要钱，让我打100万，用钱过户。他还告诉我说他要让郑庆豹拿钱办理过户事情。到了今年8月初的时候，徐某告诉我，我给他过户的钱，有44万被郑庆豹骗了。
12、证人王某证言，2012年通过北京的朋友介绍认识了郑庆豹，但没见过面，只是有时电话联系。2013年7月20日左右，郑庆豹给我打电话，说他已到云南，问我能不能搞点南红玛瑙，我说能。后我找人帮他买了十公斤，共花了4万多钱，弄好后，郑庆豹就回北京了。大约到了2015年7月下旬，郑庆豹又带着他儿子来到我家里，看到我家有一块翡翠原石，重6.7公斤，价值30多万元，郑说他拿到昆明鉴定评估一下，然后就拿走了。事后没几天，就联系不上郑庆豹和他儿子了。2015年11月初，我找到了一个叫徐某的人，我不认识徐某，也不知道郑庆豹与徐某的关系，怕了解不到真实情况，我就以做生意的借口给徐某打电话，结果徐某说郑庆豹诈骗他几十万元，他已报案，郑庆豹已被关进监狱。
13、辨认笔录，经徐某、胡某辨认，郑庆豹即为诈骗徐某44万元的人。
14、被告人郑庆豹供述，我和徐某是2004年的时候认识的，后来成了朋友。2011年6月份，徐某和我在北京，他说忻州有个叶腊石矿前景不错，他就让我过来，协调矿上的关系，准备要买这个矿或合作。我就来到忻州代县这个矿上，这个矿的法人是胡某，当时我朋友尹秀全承包这座矿，我一直在这个矿上在了三年，到了2013年的时候，徐某就找了一个合作伙伴，我看见我也没什么用了，就想离开。我对徐某说，想借他点钱做南红买卖，他说行，我俩就相跟着在五台县城一个农行，给我的银行卡里转了40万元。过了两天，我和徐某还有他的一个朋友，是个女的，一起在五台豆村的阳光大酒店吃饭，我提出给他打借条，他说，这些钱也不是我的，你就给我打一张叶腊石矿过户的借条吧，我就给他打了44万元的借条，因为我平时也陆陆续续从徐某那里拿些钱，大概有4万元，所以就打了44万元借条。在2013年7月份的时候，我和徐某找过胡某商量买矿的事，但因为价格问题，没谈成，也没有说过先过户的事，我给徐某写借条借钱与买胡某的矿过户没有任何关系。
以上证据，均经庭审质证，均予以核实。
据此原审法院认为，被告人郑庆豹以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取他人钱财44万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。忻府区人民检察院的指控，事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。被告人郑庆豹关于”我与徐某之间就是普通的民事借贷纠纷，更不是以非法占有为目的，指控我诈骗的事实不清，证据不足”的辩解，与本案查明的事实不符，被告人郑庆豹也未提供确实充分的证据以支持自己的主张，依法不予采纳。综上，为了保护公民合法财产不受非法侵犯，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决：一、被告人郑庆豹犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金五万元；二、被告人郑庆豹非法所得四十四万元，依法继续追缴，追缴后退还被害人徐某。判后，以自己没有诈骗受害人，系民间借贷纠纷，原判认定事实错误为由，提出上诉。
经审理查明，被告人郑庆豹与被害人徐某系朋友关系。2013年7月份，徐某得知山西亚太数字遥感新技术有限公司代县叶腊石矿法人代表胡某欲转让其经营的代县叶腊石矿，便来到忻州，找胡某协商转让事宜。经商谈，双方因价格问题未谈妥，因郑庆豹认识胡某（胡某的代县叶腊石矿曾承包给尹秀全经营，郑庆豹与尹秀全系朋友关系，案发前，郑庆豹曾在尹秀全的矿山工作过），徐某便让郑庆豹出面协商。2013年7月14日，经郑庆豹从中协调，胡某答应让徐某先付三四十万元，然后把代县叶腊石矿过户给徐某。后郑庆豹把胡某的意见告知徐某，徐某委托郑庆豹具体办理此事。2013年7月16日，徐某通过中国工商银行忻州城建支行给郑庆豹汇款40万元，又另付郑庆豹现金4万元，共计44万元。郑庆豹收到该款后书写借据一支，借据载明，现借到徐某人民币肆拾肆万元整，此款用于办理矿山法人变更等相关手续费用。得款后郑庆豹将此款全部用于购买南红（玛瑙）生意。后经徐某多次催要，郑庆豹拒不归还。从2014年5月4日以后，徐某便再无法联系到郑庆豹，徐某通过电话、短信等均联系未果。2015年7月份，徐某到宽甸县郑庆豹老家寻找，家中无人，邻居称其家中已长时间无人居住。2015年7月14日，徐某到忻州市公安局直属分局报案。
二审查明的证据与原判一致。
本院认为，上诉人（原审被告人）郑庆豹以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取他人钱财44万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。原判认定事实清楚，审判程序合法。上诉人郑庆豹所提其与徐某之间是民事借贷纠纷，不是诈骗的上诉理由，原审法院审理时已予论证，不再赘述。其上诉理由与查明的事实不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长刘泳江
审判员郎丽英
审判员侯亮
二〇一七年十月二十六日
书记员胡晓霞