云南省南华县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）云2324刑初79号
公诉机关南华县人民检察院。
被告人陈某某，男，汉族，小学文化，农民，云南省大理白族自治州祥云县人。因犯诈骗罪于2015年8月28日被云南省禄劝县彝族苗族自治县人民法院判处有期徒刑三年零六个月，刑期自2014年9月25日起至2018年3月24日止，并处罚金人民币20000元。因在云南省嵩明监狱服刑期间发现涉嫌诈骗罪，于2017年8月28日被刑事拘留，同年9月30日执行逮捕，现羁押于南华县看守所。
被告人王某某，男，汉族，小学文化，农民，云南省大理白族自治州祥云县人。因涉嫌诈骗罪，于2011年6月13日被刑事拘留，同年7月11日被取保候审而释放，2013年9月6日被执行逮捕，同年10月23日被取保候审而释放，2017年4月24日被执行逮捕，现羁押于南华县看守所。
被告人李某某，女，汉族，文盲，农民，云南省大理白族自治州祥云县人。因涉嫌诈骗罪，于2017年5月18日被刑事拘留，同年6月21日被执行逮捕，现羁押于楚雄州看守所。
辩护人张帆，云南滇中律师事务所律师。
南华县人民检察院以南检公诉刑诉（2017）80号起诉书指控被告人陈某某、王某某、李某某犯诈骗罪，于2017年12月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。南华县人民检察院指派检察员李存贵出庭支持公诉，被告人陈某某、王某某、李某某及李某某的辩护人张帆到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。
南华县人民检察院指控：1、2009年12月25日，被告人陈某某、王某某邀约被告人李某某到南华县一街乡实施诈骗，次日11时左右，三人骑摩托车赶到一街，在一街吃饭时三人商量，由王某某负责物色对象，李某某负责用事先在大理州祥云县城街上以约人民币3元一张的价格购买的100张1953年版壹分老纸币为诱饵进行贩卖诈骗，陈某某负责抬价诱骗购买者。当日16时左右，张某某从南华县一街乡一街信用社取款出来后被王某某物色锁定为作案目标，王某某即示意陈某某、李某某，三人按事先预谋分工，由李某某扮演纸币持有者，负责和张某某搭讪，并掏出纸币谎称家里人治病急用钱，要找银行兑换纸币，后陈某某出现谎称领李某某去银行兑换，但要李某某给钱，张某某也说可以领李某某去银行兑换，也要李某某给钱，陈某某便搂着张某某的肩膀说一起到人少处看看，后陈某某、李某某、张某某一同来到一街鱼庄对面的小坡上（一街小河旁），让李某某拿出纸币来看，看后陈某某谎称纸币很值钱，要李某某将纸币卖给他，王某某赶到也谎称纸币值钱，要领李某某去银行兑换，张某某信以为真，表示要全部购买，但存折及定期存单都在家，王某某便驾驶自己的摩托车载着张某某回家拿存折及定期存款单，并一起到信用社取款，取款后两人又赶到一街小河边，张某某把取出的人民币35500元交给李某某，李某某把100张纸币递给张某某。诈骗得逞后三人驾驶摩托车返回祥云。
2、2011年3月5日，被告人王某某邀约王某2、李某某到南华县一街乡进行诈骗，次日早上三人骑摩托车赶到一街，在一街街上饭馆吃完饭后，按照事先预谋分工，由王某某负责物色对象，李某某负责用事先在大理州祥云县城街上以约人民币30元的价格购买的一个假“银锭”为诱饵进行贩卖诈骗，王某2负责抬价诱骗购买者。当日14时左右，戴某某从南华县一街信用社取款出来后被王某某锁定为作案目标，王某某示意李某某、王某2，李某某即跟上戴某某搭讪，谎称家里人生病急于找供销社兑换“银锭”，王某某趁机出现，谎称供销社不兑换“银锭”，要到银行去兑换，李某某便要戴某某和王某某领她去银行兑换“银锭”，答应给他俩钱，王某某便说到人少处看看“银锭”，后三人来到一街兽医站外的小路上，王某某咬了一下“银锭”后说是真的，谎称要李某某将“银锭”卖给他，李某某谎称“银锭”要卖给戴某某，王某某的钱她不敢要，她只相信戴某某，王某某又谎称叫戴某某帮他把“银锭”买下来，过后卖给他，他加点钱给戴某某，在听到戴某某说没有装着钱后，王某某要戴某某把装着的钱拿出来，不够的王某某又添给她，戴某某就从衣服口袋里掏出人民币2500元钱，李某某就说要把“银锭”卖给戴某某，王某某要戴某某把钱全部都拿给李某某，李某某把“银锭”卖给戴某某，在此等候的王某2在旁边掺和谎称“划算的，这点钱就买了那么大一个东西”，戴某某信以为真，就把人民币2500元钱给了李某某，李某某把假“银锭”卖给了戴某某。诈骗得逞后三人驾驶摩托车返回祥云。
公诉机关为证实上述指控的事实列举了物证、书证、证人证言、被害人陈述及现场勘查、辨认笔录、现场照片、被告人供述等证据证实，公诉机关认为被告人陈某某、王某某、李某某以非法占有为目的，虚构假“银锭”、老版本壹分纸币价值，欺骗他人购买，骗取钱财，数额较大的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究三被告人的刑事责任。三被告人的行为还适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款及第二十七条的规定，系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人陈某某、王某某系主犯，李某某系从犯。陈某某的行为还适用《中华人民共和国刑法》第七十条的规定，系刑罚执行期间发现漏罪。公诉机关建议对被告人陈某某在有期徒刑二年以上三年以下量刑，并处罚金，同时应与原判刑罚合并执行，建议对被告人陈某某在有期徒刑四年以上五年以下量刑，并处罚金，已执行的刑期应予减去；建议对被告人王某某在有期徒刑二年以上三年以下量刑，并处罚金；建议对被告人李某某在有期徒刑一年以上二年以下量刑，并处罚金。
被告人陈某某、王某某、李某某对公诉机关指控的罪名均无异议的同时，称他们已经深刻认识到了自己的错误，并真诚悔罪，请求从轻处罚。其中被告人王某某认为公诉机关的量刑建议过重，请求在有期徒刑一年以上二年以下判处，并适用缓刑。
辩护人张帆对公诉机关指控被告人李某某犯诈骗罪的犯罪事实及罪名均无异议的同时提出，李某某在本案中两次实施诈骗行为均是受他人邀约，在共同犯罪中系从犯，应当从轻、减轻或免除处罚，李某某在案发后积极赔偿被害人的经济损失，如实供述自己的罪行，有较好的认罪、悔罪表现，且李某某在本案之前无其它犯罪记录，系初犯，具有酌定从轻处罚情节，李某某年事已高并患有疾病，其丈夫已经去世，子女都不在身边，请求法庭综合考虑李某某的上述情况，建议对李某某判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金。
经审理查明：1、2009年12月25日，被告人陈某某、王某某邀约李某某到南华县一街乡实施诈骗，次日11时许，三人骑摩托车到南华县一街乡，在一街吃饭时三人商量，由王某某负责物色对象，李某某负责用事先准备好的一沓1953年老版本壹分纸币为诱饵对物色好的对象进行贩卖，陈某某负责抬高价格诱骗购买者。当日16时许，张某某从南华县一街乡农村信用社取款出来后被王某某物色锁定为作案目标，王某某向陈某某、李某某示意后，三人按事先预谋分工，由李某某扮演纸币持有者负责和张某某搭讪，并掏出纸币谎称家里人治病急用钱，要找银行兑换纸币，这时陈某某出现谎称可以领李某某去银行兑换，但要李某某给陈某某钱，张某某也提出如果给钱的话他也可以领李某某去银行兑换。然后陈某某、李某某、张某某来到一街鱼庄对面的小坡上时（一街小河旁），陈某某看了李某某拿出的纸币后谎称纸币很值钱，要李某某将纸币卖给他，此时王某某赶到也谎称纸币值钱，并提出要带李某某去银行兑换。这时张某某信以为真，表示要全部购买李某某的老版本壹分纸币，但存折及定期存单都在家，王某某便驾驶自己的摩托车载着张某某回家拿存折及定期存款单，并一起到信用社取款。取款后两人又赶到一街小河边，张某某把取出的人民币35500元交给李某某，李某某把一沓1953年老版本壹分纸币递给张某某。诈骗得逞后三人驾驶摩托车返回祥云，赃款由三名被告人均分。
2、2011年3月5日，被告人王某某邀约王某2、李某某到南华县一街乡进行诈骗，次日早上三人骑摩托车赶到一街，在一街吃完饭后，按照事先预谋分工，由王某某负责物色对象，李某某负责用事先准备好的一个假“银锭”为诱饵对物色好的对象进行贩卖，王某2负责抬高价格诱骗购买者。当日14时许，戴某某从南华县一街信用社取款出来后被王某某锁定为作案目标，王某某向李某某、王某2示意后，李某某上前与戴某某搭讪，谎称家里人生病急于找地方兑换“银锭”，王某某趁机出现谎称“银锭”要到银行去兑换，李某某便要戴某某和王某某领她去兑换“银锭”，并答应给他们俩钱，王某某便说到人少处看看“银锭”，后三人来到一街兽医站外的小路上，王某某假装咬了一下“银锭”后说是真的，要李某某将“银锭”卖给他，李某某称“银锭”要卖给戴某某，王某某的钱她不敢要，她只相信戴某某，王某某便提出叫戴某某帮他把“银锭”买下来后再卖给他，他加点钱给戴某某，戴某某将自己的2500元钱掏出后，在此等候的王某2在旁边谎称“划算的，这点钱就买了那么大一个东西”，戴某某信以为真，便同意用2500元钱购买李某某的假“银锭”。诈骗得逞后三人驾驶摩托车返回祥云，赃款由三名被告人均分。
另查明，被害人张某某被骗的人民币35500元已经全部追缴退赔，其中：陈某某退赃人民币11700元，李某某退赃人民币12800元，王某某退赃人民币11000元；被害人戴某某被骗的人民币2500元，已由李某某、王某某、王某2共同退赔；本案中各被害人的损失已全部挽回。
认定上述事实，有经过庭审质证，本院予以确认的下列证据在卷证实：
1、接警记录、到案经过、抓获经过、王某某脱逃情况说明、陈某某到案经过在卷证实，2011年6月11日、12日戴某某、张某某分别向南华县公安局一街派出所报警，戴某某报案当天将王某某、王某2扭送至派出所；王某某在取保候审期间脱逃以及抓获王某某、李某某的情况；陈某某在嵩明监狱服刑期间，被南华县公安局民警押回南华县看守所刑事拘留。
2、户口证明在卷证实，被告人陈某某、李某某、王某某的身份信息以及李某某、王某某无犯罪前科，陈某某有犯罪记录的情况。
3、云南省禄劝彝族苗族自治县人民法院（2015）禄刑初字第113号刑事判决书、云南省罚没收入专用收据在卷证实，被告人陈某某因犯诈骗罪于2015年8月28日被判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币20000元，罚金已缴纳，刑期自2014年9月25日起至2018年3月24日止。
4、现场勘验检查笔录、现场方位图、现场照片、案件照片在卷证实，案发现场的位置及对周围进行勘查的情况。
5、现场指认照片、现场辨认笔录在卷证实，王某某对作案地点进行辨认。
6、1953年版本的壹分面值纸币100张、假“银锭”一枚及物证照片在卷证实，被告人陈某某、李某某、王某某用于实施诈骗的作案工具。
7、辨认笔录、辨认照片、被辨认人名单在卷证实，经王某某、李某某辨认出陈某某是跟王某某、李某某一起在南华县一街乡对老年男子实施诈骗的人；经被害人张某某辨认出王某某是对其实施诈骗的人，王某某的儿子归还了其人民币11000元。
8、云南省农村信用社储蓄存单、取款凭证在卷证实，2009年12月26日张某某在云南省农村信用社多次取款的事实。
9、收条、谅解书在卷证实，被告人陈某某赔偿给被害人张某某人民币11700元，并已取得了被害人张某某的谅解；被告人李某某赔偿给被害人张某某人民币12800元，并已取得了被害人张某某的谅解。
10、证人程某某的证言在卷证实，2011年6月11日王某2和王某2的哥哥还有一个女的，三个人找其借钱，当时是其妻子借给他们的，一共借了1500元钱。
11、证人王某3的证言在卷证实，其替父亲王某某还给被害人了人民币11000元，在一街骗人30000多元钱这次是陈某某、李某某和其父亲三人一起做的。
12、证人王某2的证言在卷证实，其与王某某、李某某一起在一街街上，一个女人从信用社走出来，李某某就假意找她问路，并拿出假“银锭”给那个女的看，声称要将假“银锭”卖掉，这时王某某过来就说假“银锭”要卖到珠宝店或者银行，李某某就假意请那个女的和王某某帮忙领她去将假“银锭”卖掉，他们之间如何商量其不清楚，之后王某2在旁边看了假“银锭”后假装说是真的，李某某说“银锭”她只卖给那个女的，不卖给王某某，王某某便要那个女的把“银锭”买下来再转卖给王某某，那个女子把自己的钱掏出来数了一下，一共有人民币2500元。其就趁机在旁边说这点钱就买下来太划算了，于是那名女子就把钱给了李某某，得手后几人便离开了。骗来的钱除去共同开支后三个人平分，是王某某约其去的，后来2011年6月11日那天，三人再次约着到一街时被群众发现后扭送到派出所，当天就将人民币2500元钱赔给了被害人。
13、被害人戴某某的陈述在卷证实，2011年3月6日那天在南华县一街乡，其被两名男子和一名女子用一枚假“银锭”骗走人民币2500元钱，后来在6月11日那天，其在一街见到骗钱那几个人后，在自己丈夫和周围群众的帮助下，那几个人把骗的钱还给了其，随后将几人扭送至一街派出所的事实。
14、被害人张某某的陈述在卷证实，2009年12月26日，其在一街信用社取钱出来后，被两名男子和一名女子用一沓壹分面值的纸币骗走人民币30000多元钱的事实。事后对其实施诈骗的其中一个男人的儿子还给其了人民币11000元。
15、被告人李某某、王某某、陈某某对三人共同在一街乡对一名年纪大的男子实施诈骗的事实供认不讳，其中王某某称其在事发后赔偿了这名男子人民币11000元；被告人李某某、王某某对伙同王某2在一街乡诈骗一名妇女的事实供认不讳，并称事后已经将诈骗该妇女的钱如数归还。
本院认为，被告人陈某某、王某某、李某某以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人钱财，数额较大的行为已构成诈骗罪。其中被告人王某某、李某某参与诈骗二次的涉案金额为人民币38000元，被告人陈某某参与诈骗一次的涉案金额为人民币35500元。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以采纳。被告人陈某某、王某某、李某某系共同犯罪，在共同犯罪中被告人陈某某、王某某起主要作用，系主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚，被告人李某某起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人王某某、李某某如实供述自己的罪行，系坦白，可从轻处罚。被告人陈某某在公安机关侦查阶段未能如实供述自己的罪行，但当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人陈某某、王某某、李某某积极退赃，可酌情从轻处罚。被告人陈某某在判决宣告后，刑罚执行完毕以前，发现漏罪，应当与原判决所判处的刑罚实行数罪并罚，已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期内。为维护社会秩序，保护公民的财产权利不受侵犯。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第七十条、第七十二条之规定，判决如下：
一、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零五个月，并处罚金人民币6000元。与原犯诈骗罪被判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币20000元，数罪并罚，总和刑期为有期徒刑四年零十一个月，并处罚金人民币26000元。决定执行有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币26000元，扣除原判已缴纳的罚金人民币20000元，还应缴纳人民币6000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，原判决已执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期内。即自2014年9月25日起至2019年3月24日止。罚金限判决生效后十五日内缴纳。）
二、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币7000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月24日起至2018年8月8日止。原刑事拘留、逮捕的羁押时间已作折抵。罚金限判决生效后十五日内缴纳。）
三、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零三个月，缓刑二年，并处罚金人民币4000元。
（缓刑考验期限从判决生效之日起计算，罚金限判决生效后十五日内缴纳。）
四、作案工具假“银锭”一枚，老版本面值壹分纸币100张，依法没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向楚雄彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李雁洲
审 判 员 张 莹
人民陪审员 邹世华
二〇一七年十二月三十日
书 记 员 张继芹