湖北省随州市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鄂13刑终65号
原公诉机关湖北省随州市曾都区人民检察院。
上诉人（原审被告人）王少华，男，1964年2月20日出生，汉族，大学文化，无职业。因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年10月25日被刑事拘留，同年11月29日被逮捕。现羁押于随州市看守所。
辩护人赵华山、顾军，江苏天炜律师事务所律师。
湖北省随州市曾都区人民法院审理随州市曾都区人民检察院指控原审被告人王少华犯合同诈骗罪一案，于2016年4月8日作出（2015）鄂曾都刑初字第00324号刑事判决。宣判后，原审被告人王少华不服，提出上诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。随州市人民检察院指派检察员程锦萍出庭履行职务，原审被告人王少华及其辩护人赵华山、顾军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原审判决认定：
一、被告人王某乙骗取随州市腾兴房地产开发有限公司250万元的事实。
2012年8月，被告人王某乙结识了湖北省发改委干部邱波，谎称有5亿美元的资金想投资办企业。邱波信以为真，将王某乙介绍给曾都开发区党委书记付某。付某即向区政府汇报。2012年8月底，根据区政府安排，付某与区政府分管领导赶至武汉市与王某乙见面，王某乙向二人赠送事先印制的名片，谎称自己是绿洲新能源（中国）有限公司董事局执行主席，欲投资5亿美元建设OLED（有机发光二极管）项目。后经过多次协商，王某乙于2012年9月8日以绿洲新能源（中国）有限公司的名义与区政府签订了项目投资合同。合同签订后，王某乙找到腾兴公司总经理、股东李某甲，谎称其将在曾都开发区投资成立绿洲电子（湖北）有限公司，欲与李某甲合作建设。2012年9月19日，王某乙假借绿洲新能源（中国）有限公司的名义与李某甲代表的腾兴公司针对在湖北省随州市独资成立绿洲电子（湖北）有限公司、建设年产50万平方OLED项目及相关产业合作事宜签订合作协议书，约定由绿洲新能源（中国）有限公司出资，腾兴公司承建厂房、道路、办公楼及配套设施，腾兴公司向王某乙支付人民币300万元，帮助王某乙办理该项目注资等前期手续，王某乙按10%月利息向腾兴公司支付利息，绿洲新能源（中国）有限公司确保在3个月内办完前期注资、增资注册等项目相关手续的报批及办理，江苏绿洲新能源有限公司法定代表人陈宝生提供担保。随后，王某乙以绿洲新能源（中国）有限公司的名义出具公函，要求腾兴公司向王某乙在深圳农业银行湖贝分行×××2116账户转款支付上述300万元。腾兴公司即安排工作人员分别于2012年9月20日、9月25日转款100万元、150万元至王某乙的上述账户。王某乙将收到的250万元向陈宝生转款40万元，其余用于偿还个人债务及供个人挥霍。因王某乙一直未按照投资合同完成注资，在多次催缴后，区政府终止了OLED投资合同，随州市曾都区商务局注销了绿洲新能源（中国）有限公司的批准证书。腾兴公司见项目建设一直没有进展，向王某乙提出还款要求。2013年8月22日，腾兴公司法定代表人、股东李某乙（系李某甲胞弟）在武汉找到王某乙，王某乙为避免罪行败露，以妙赛公司名义向李某乙开出三张总额为1000万元的支票，李某乙回到随州后经向银行查询，发现均系空头支票，无法兑付。2013年9月份前后，被告人王某乙向腾兴公司李某乙还款49万元。2014年4月30日，李某甲向随州市公安局曾都区分局报案。
2014年10月25日11时许，随州市公安局曾都区分局经济犯罪侦查大队民警在广东省深圳市罗湖区深南大道将被告人王某乙抓获。
案发后，被告人王某乙的亲属代为向腾兴公司李某甲先后还款37.4万元，其中向李某甲女儿汇款20万元，向李某甲分五次共计转款17.4万元。
上述事实，有以下经庭审核实的证据予以证实：
（一）书证：1.随州市公安局曾都区分局经济犯罪侦察大队《受案登记表》，证实：李某甲于2014年5月12日向公安机关报案称王某乙以腾兴公司承建项目为由，以交小税种名义向其借款300万元，后该项目未实际投资，自己被诈骗300万元，至此该案案发；2.王某乙常住人口基本信息，证实：王某乙的身份情况；3.李某甲于2014年4月30日所写的报案材料，主要内容为：2012年9月，区政府工作人员打电话让我到区政府去一趟，去后向我介绍了王某乙，说正在洽谈随州OLED项目，让我也参与其中。9月8号，我受邀参加区政府与绿洲新能源（中国）有限公司的OLED项目投资合同签订仪式。9月10日，王某乙找到我，称其资金要从国外进到国内来，要交小税种，如果我先借他300万元让他交小税种，按月息4分复利计算，他就让我承建随州OLED项目的厂区以及配套设施的建设，我想他都和政府签合同了，就同意了。2012年9月18日，根据绿洲新能源（中国）有限公司出具的公函，我向卡号为×××2116的账户内，打入300万元，鑫绿洲新能源（镇江）有限公司向我出具了担保函。次日，王某乙向我出具了借条，我与王某乙签订了合作协议书。2012年底至2013年，王某乙以各种理由又先后从我手中拿走人民币100多万元。2012年底，由于项目没有实质性的任何进展，我感觉到受骗了，遂多次向王某乙要我的钱，王某乙总是拖延搪塞，至今，21个多月过去了，王某乙仍不还我的钱，OLED项目也没有任何实质性的进展；4.王某乙使用的名片一张，内容为：绿洲新能源（中国）有限公司董事局主席王某乙。5.农村信用合作社转账支票复印件三张，证实：王某乙以秒赛公司名义开出1000万元的空头支票给李某乙；6.王某乙卡号为×××2116的中国农业银行卡的交易明细，显示该卡于2012年9月20日收到100万元，同日在武汉滨湖支行转支，王某乙向其本人6228460050014847411账号转账开卡100万元，部分资金流向为：陈志强25万元、陈宝生20万元、杨兆余10万元、赵宜荣10万元，王某乙取现10万元。2012年9月25日王某乙收到6222021805001699959账号的150万元汇款，次日王某乙向其本人6228460050014847411账号转支150万元，部分资金流向为：陈志强34万元、付少坤25万元、陈宝生20万元、王某甲15万元、王丹萍5万元。中国工商银行个人业务凭证、中国农业银行取款业务回单各一份，印证了王某乙的上述账户先后收到转账100万元、150万元的情况；7.担保函，证实：绿洲新能源（中国）有限公司与腾兴公司的合作协议由江苏绿洲新能源有限公司及法定代表人陈宝生担保；8.借条，内容为：“今借到随州市腾兴房地产有限公司人民币叁佰万元整，此据。按2012年9月19号签约合同条款约定日期归还。暂借人王某乙，2012年9月19日”，该借条并盖有绿洲新能源（中国）有限公司、绿洲电子（湖北）有限公司合同专用章；9.绿洲新能源（中国）有限公司（甲方）与腾兴公司（乙方）签订的《合作协议书》，主要内容包括：合作项目：1、年产50万平方OLED技术的研究、开发、制造的厂区及配套设施的建设。双方义务：（一）甲方义务1、项目总投资五亿美元由甲方全额出资（含房地产项目）。……3、甲方确保三个月工作日内办完前期注资、增资注册等项目相关手续的报批及办理。……6、甲方保证项目资金及时到位，不得影响工程的施工。甲方保证乙方对该项目不垫任何资金。（二）乙方义务：乙方向甲方董事会主席王某乙先生支付人民币300万元帮助王某乙先生办理该项目注资前期手续。此款本金及月利率10%的利息应当自该款支付之日起两个月届满的第二天偿还给乙方。甲乙双方合作的该项目成功与否，各种费用均由甲方承担，乙方不承担任何费用。违约责任：乙方支付给甲方董事会主席王某乙的300万元资金，甲方必须保证王某乙按期偿还。该协议上有绿洲新能源（中国）有限公司、绿洲电子（湖北）有限公司合同专用章、随州市腾兴房地产开发有限公司，并有王某乙、李某甲签名；10、绿洲新能源（中国）有限公司随州OLED项目投资合同，证实：王某乙假借绿洲新能源（中国）有限公司名义于2012年9月8日与区政府就投资OLED项目签订合同的情况；11.绿洲新能源（中国）有限公司向腾兴公司出具的公函一份，该函要求对方将款项打入王某乙卡号为×××2116的农业银行卡中；12.绿洲电子（湖北）有限公司企业信息，证实：该公司法人及高管中无王某乙；13.宏鑫绿洲新能源（镇江）有限公司工商登记表，江苏绿洲新能源有限公司工商登记及解散、清算、注销相关资料，证实：王某乙不是两家公司股东；14.绿洲电子（湖北）有限公司章程及该公司相关注册资料，证实：绿洲实业（集团）有限公司与王某乙无关；15.随州市曾都区商务局《关于催促绿洲电子（湖北）有限公司到资的函》、《关于注销绿洲电子（湖北）有限公司批准证书的函》，证实：由于绿洲电子（湖北）有限公司经督促一直未到资，随州市曾都区商务局于2015年7月5日对该公司批准证书决定依法注销；16.随州市公安局曾都区分局经济犯罪侦察大队出具的抓获经过说明，证实：王某乙于2014年10月25日被该队民警在深圳市罗湖区深南大道抓获；17.随州市公安局曾都区分局扣押清单，证实：该局扣押绿洲实业（集团）有限公司印章一枚；18.浙江泰隆商业银行网上银行电子回单，证实：2015年1月30日，王元丰（王某乙亲属）向李韵涵（李某甲之女）账号汇款20万元；19.中国工商银行自动柜员机客户凭条三张，中国农业银行江苏省分行卡卡转账凭条二张，证实：被告人王某乙的亲属在本案审理过程中先后代为向腾兴公司李某甲退赔17.4万元。
（二）证人证言：1.证人陈宝生（绿洲新能源（中国）有限公司法人，本案合同的担保人）的证言，主要内容如下：王某乙和李某甲所在的腾兴公司于2012年9月19日签了一份合作协议，是我担保的。江苏绿洲新能源是2011年12月16日申请注销清算的，2013年3月（或6月）注销了。绿洲新能源（中国）有限公司是2010年我在香港注册的，股东是我，但该公司是个空壳公司，该公司印章于2012年9月我给王某乙在用，2013年还给我了，该公司与王某乙没关系。我担保之后，王某乙往我的账户上打过2次20万元共40万元，我们之间在资金上有来往，至今他还欠我的钱；2.证人许某（王某乙邀请的OLED项目工作人员）的证言，主要证实：自2012年底至2013年间，王某乙总是说OLED项目搞好了，一个星期内开工，但是总不见开工。3.证人付某（曾都开发区书记）的证言，主要内容为：省发改委的邱波和我联系，说王某乙要投资5亿美元，我就跟曾都区政府汇报了。2012年9月8日，王某乙和曾都区政府签订了OLED项目的投资合同。合同签订后，我和孙副区长要他资金先到位，王某乙总是说一个星期注册资本金到位，但是过了几个星期后仍然不到位。因为他说在镇江和陈宝生合伙办的有企业，然后我们又到镇江去考察，陈宝生说镇江的企业是他一个人的，与王某乙没有关系，回来我们觉得这件事有问题。2013年王某乙的资金始终不能到位，区政府跟王某乙下了终止合同的通知；4.证人孙某（曾都区政府副区长）的证言，主要内容为：大约是2012年8、9月份，我和付某去武汉接王某乙，王当时给我们两张名片，内容分别为绿洲新能源（中国）有限公司总裁陈宝生博士；绿洲新能源（中国）有限公司董事局主席王某乙。后来我们又在深圳、随州等地方谈过几次，于2012年9月8日签订了投资5亿美元的投资合同，后我们又催了多少次，但王某乙的注册资金始终没有到位，一直到2013年，我们给王某乙下了个通知，终止OLED项目的合同；5.证人李某甲（腾兴公司总经理）的证言，主要内容与其自书报案材料内容一致；6.证人李某乙（腾兴公司法定代表人）的证言，主要内容为：2012年9月8日，王某乙跟曾都区政府签订了投资合同，2012年9月19日，王某乙就和我公司签订了建设及开发合同，后我公司分两次往王某乙账户上汇了250万元，王某乙又在我手中借了多次现金。2013年8月22日晚上，王某乙给我三张支票，分别是300万元、300万元、400万元，第二天我回随州农商行查询后，得知全部是假支票。我追到武汉找到王某乙，他说钱马上到账，再给我，随后我们天天追着王某乙要账。2013年约10月份，王某乙往我的农行卡上汇了49万元（或是45万元）；7.证人王某甲（王某乙之妻）的证言，主要内容为：王某乙给陈志强的59万元应该是还他的利息。他给我汇15万元时，打电话给我说“要是有人要账要急了，就还点钱人家”。因为2003年左右，他出去闯时，我们家借了很多钱，这15万元我都还给人家了。他汇给王丹萍的5万元是还她的钱，现在还欠她十来万元钱。他汇给杨兆余和赵宜荣各10万元，也是还他们的钱。
（三）被告人的供述与辩解。主要内容为：2012年夏天，我结识了湖北省发改委干部邱波，他帮我联系到随州来投资办厂，2012年9月份我和曾都区政府签订了在随州投资OLED（有机发光二极管）项目的合同，洽谈OLED项目时，我名片上身份是绿洲实业有限公司和绿洲新能源（中国）有限公司董事局主席，这是我和陈宝生在一起商量的。在随州我又通过朋友认识了李某甲，我把随州的厂房给李某甲建，要他给我300万元交小税种，我们签了合同没几天，李某甲分两次往我的农行卡上共汇了250万元，他跟我说他只能搞250万元，期限是一个月，如果到期没还，按年息20%付息。我给了陈宝生40万元作为费用，给了周剑强等人30多万元作为来回香港的费用及交小税种，因为我欠陈志强的钱，转账还了59万元，转账到王某甲（我老婆）账上是15万元，转账到王丹萍（我的亲家母）账上5万元，转账到付少坤（我的小老婆）账上25万元，转账到杨兆余和赵宜荣账上各10万元，是为了还钱，剩下的钱我花了。我和李某甲签订的合同到期后我没有还款，后来他催要，我到2013年9月份的样子，汇了49万元到李某甲的弟弟李某乙的账户上。李某乙找我要他的钱，我当时没有钱，他说要我给他开支票，我就给他开了三张支票共1千万，但账上没有钱。
二、被告人王某乙骗取湖北省襄阳市众晶公司100万元的事实。
2013年7月4日，被告人王某乙在湖北省十堰市注册成立妙赛公司，任法定代表人。后经人介绍，王某乙认识了武当山农商行董事长贺某，谎称能为其储1.5亿至3亿元，取得了贺某的信任。后经贺某介绍，王某乙与众晶集团董事长聂某相识，王某乙自称是妙赛公司法定代表人，且谎称是绿洲实业（集团）有限公司、绿洲新能源（中国）有限公司董事局执行主席，目前手里有大笔资金，正在寻找投资项目。为取得聂某的信任，王某乙谎称欲购买聂某经营的众晶太极湖国际酒店，聂某对王某乙的经济实力深信不疑。
2014年春节前夕，王某乙向聂某谎称自己手中有数亿资金，可以借给聂某使用，但要收取利息。聂某与王某乙商定借款3亿元，年利率15%。后王某乙以3亿元资金分散在各地，若集中后聂某单方毁约会造成经济损失为由，提出让聂某先支付100万元履约保证金，聂某信以为真。王某乙与众晶公司签订合同后，2014年3月5日聂某向王某乙农行6228490058000257879账户转款50万元。王某乙称要更换合同，把约定的100万元保证金在众晶公司借款到位后作为王某乙前期的费用。2014年3月17日，王某乙再次以妙赛公司的名义与众晶公司法定代表人聂某签订《融资合同》，约定王某乙向众晶公司投资3亿元，期限60个月，投资年回报率15%。王某乙指定湖北农村商业银行十堰分行武当山支行作为转款支付的委托银行。合同约定众晶公司向王某乙缴纳100万元履约保证金，余下50万元在王某乙资金报备完成后通知聂某支付。合同签订后，王某乙称3亿元资金已全部集中到徽商银行马鞍山支行，并在合同约定的“湖北农村商业银行十堰分行武当山支行”开立了委托放款专用基金账户。聂某误以为约定的放款银行为贺某所在银行，遂根据合同约定于3月21日向王某乙农行6228490058000257879账户转款50万元。王某乙在收取上述100万元保证金后即离开十堰市，并不断变更电话号码。因担心受骗，聂某安排工作人员到妙赛公司寻找王某乙，发现该公司只在工商部门注册登记，无办公地点。聂某向贺某询问时，得知王某乙承诺帮助其揽储亿元至今未实现，王某乙去向不明，且贺某所在银行全称为“湖北武当山农村商业银行股份有限公司”，不是《融资合同》上载明的“湖北农村商业银行十堰分行武当山支行”。聂某即在十堰市、马鞍山市等地寻找王某乙，后于2014年5月7日在江苏省镇江市宏鑫绿洲新能源（镇江）有限公司找到王某乙，要求其尽快履行合同。王某乙为掩饰犯罪意图，向聂某出具了一份《承诺书》，承诺于5月9日向聂某提供银行转款分配表，5月15日前将不少于2000万元资金转入聂某账户（逾期未履行）。2014年5月15日，聂某再次找到王某乙，提出如果王某乙无法将3亿资金筹措到位，就应退还保证金。王某乙谎称已筹措到2000万资金，可以在5月22日前转款至聂某账户。为防止王某乙再次藏匿，聂某安排公司员工王某丙跟随王某乙。5月19日，王某乙以回收借款为由行至武汉市，后于5月21日趁王某丙不备逃脱。
2014年6月12日，聂某发现王某乙所有电话均打不通，遂向襄阳市公安局高新技术产业开发区分局报案。
2015年1月30日，王某乙的亲属代为向众晶公司法定代表人聂某退赔100.5万元。
上述事实，有以下经庭审核实的证据证实：
书证：1.被告人王某乙及众晶公司法定代表人聂某的身份证，证实：王某乙及聂某身份情况；2.襄阳市公安局高新技术产业开发区分局《受案登记表》，证实：众晶公司聂某于2014年6月12日向公安机关报案称王某乙以向七公司融资3亿元需要收取履约保证金为由，骗取其100万元，至此案发；3.被告人王某乙使用的名片一张，内容为：绿洲实业（集团）有限公司、绿洲新能源（中国）有限公司董事局主席王某乙；4.众晶公司法定代表人聂某的报案材料，主要内容为：2014年春节前，我在公司旗下的众晶太极胡国际酒店里，碰见了武当山农商行董事长贺某和王某乙，贺董事长介绍我们认识。在谈《融资合同》时，王某乙提出筹集3亿元资金需要提前准备，担心资金汇聚到位后我不要了，要求我先支付100万元的准备保证金，我签订了第一份合同并把50万元支付到位后，他又重新找到我说要换合同，把约定的100万元保证金在我借款到位后作为他前期的费用，新合同签订三天后，王某乙告知我资金筹集到位了，要求我将另外的50万元支付到位，我按照合同约定将款汇给王某乙之后，他不断地变更电话号码，经常关机，我开始感觉被骗了，就安排人去十堰了解妙赛公司，结果公司只有注册，没有办案地点和实际经营。我开车到了江苏镇江的绿洲实业公司找到王某乙，提出把我的100万元退给我，他说手头没钱，我就让他给我写下承诺后回到襄阳。2014年5月15日，王某乙说在武当山，我安排同事在酒店等着，两天后他说到武汉找朋友要钱给我们，可在武汉待了两天以后的中午，同事说王某乙跑了，我只有向公安机关报警；5.王某乙、妙赛公司与众晶公司签订《融资合同》，主要内容为：王某乙、妙赛公司（甲方）向众晶公司（乙方）正在实施建设的“众晶国际酒店配套地产”项目采用项目投资的方式，投资人民币3亿。乙方向甲方缴纳100万元履约保证金，在签订合同前先预付50万元，余下50万元在甲方资金报备完成后通知乙方支付，乙方不得拖延；6.王某乙于2014年5月7日所写的《承诺书》，内容为：“聂总：我公司承诺如5月9日款不能打去武当山农商行，则将资金分配表发给贵公司，另我公司承诺贵公司在5月15日前第一批资金确保到武当山。并付到贵公司账户不少于2000万。特此承诺。承诺人：王某乙2014.5.7”；7.众晶集团《企业法人营业执照》、组织机构代码、税务登记证。众晶公司《企业法人营业执照》、组织机构代码、税务登记证。证实：众晶集团和众晶公司的基本情况；8.众晶公司法定代表人聂某的6227002670710205577账户转账明细及转款回单，证实：众晶公司于2014年3月5日、3月21日分别向王某乙账户转款50万元的情况。王某乙6228490058000257879农业银行账户交易明细，印证王某乙收到上述两笔共计100万元转账的情况；9.湖北武当山农村商业银行股份有限公司出具的证明一份，证实：王某乙在该行账户无交易、无余额，妙赛公司在该行未开户，王某乙未在该行办理“资金报备”业务，也没有申请委托放款专用基金账户；10.湖北十堰农村商业银行股份有限公司稽核监察部出具的证明一份及妙赛公司账户明细查询结果单，证实：该银行不是合同约定的转款支付委托银行“湖北农村商业银行十堰分行武当山支行”，众晶公司的款项未转入妙赛公司在该行的账户内；11.十堰市国家税务局直属税务分局出具的证明一份，证实：妙赛公司自公司成立以来，未发生业务，未领过发票，一直零申报；12.徽商银行马鞍山分行运营管理部查询结果说明，证实：该银行无王某乙或妙赛公司开户往来信息；13.妙赛公司登记注册相关信息，证实：该公司注册及王某乙任法定代表人的情况；14.调解协议书，主要内容为：王某乙的亲属于2015年1月30日支付100.5万元给众晶公司聂某。
证人证言：1.证人聂某（众晶公司法定代表人）的证言，其证言的主要内容与其本人自书报案材料内容一致；2.证人王某丙（众晶公司员工）的证言，主要证实：其在聂某的安排下向王某乙追索资金及其陪同王某乙到武汉后王某乙乘其不备离开酒店的情况；3.证人贺某（武当山农商行董事长）的证言，主要内容为：我朋友向我介绍王某乙很有实力，王某乙自称是绿洲集团董事长，他多次向我提出要在我行存款几个亿，后来迟迟没有履约。我所在的银行全称是“湖北省武当山农村商业银行股份有限公司”，不是融资合同上约定的“湖北农村商业银行十堰分行武当山支行”，我行也没有作为妙赛公司的受托行，“资金报备”我不清楚。
（三）被告人王某乙的供述与辩解，主要内容为：2013年6月我在湖北十堰成立妙赛公司，我是法人，公司成立后从没交过税，地址是借了一个房子注册的。我自称是妙赛公司董事长，准备在武当山投资，并称之前是香港绿洲集团代表外资在内地找投资项目，手中有大量资金。我就以妙赛公司的名义与聂某、众晶公司签订了融资合同，合同规定湖北农村商业银行十堰分行武当山支行作为受托银行，但实际上我没有找委托银行，也没有和银行办任何手续。协议签订后没几天，聂某就打50万元到我农行卡上，其实我公司没有3个亿的资金，我没有能力履约，我当时没钱了，所以再找聂某要50万元，我对聂某说3个亿已经到受托银行账上，聂某信以为真，就按我说的将第二个50万元打入我指定账户。后来我以种种理由推托，换了手机和聂某失去联系。
原审法院认为：被告人王某乙以非法占有为目的，在签订和履行合同的过程中，骗取对方公司财物，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。被告人在与腾兴公司签订合同的过程中，系假借其他公司名义，并虚构绿洲新能源（中国）有限公司董事局执行主席的身份和有5亿美元资金在随州投资的事实，以取得腾兴公司的信任，并虚构办理前期注资交小税种急需资金为由骗取腾兴公司250万元，并将骗得的财物用于归还个人借款和供个人挥霍。该事实，不仅有书证、证人证言证实，且与被告人的供述相互印证。被告人王某乙在与众晶公司签订合同的过程中，虚构向众晶公司融资3亿元需交纳100万元履约保证金的事实，有聂某的报案材料、双方签订的《融资合同》、王某乙于2014年5月7日所写的《承诺书》、银行账户转账明细及多家银行出具的证明，以及证人聂某、贺某的证言等证据证实。被告人王某乙合同诈骗腾兴公司、众晶公司的犯罪事实，证据充分，足以认定。
被告人在案发前退还腾兴公司李某乙49万元及被告人亲属在案发后代为退还腾兴公司李某甲37.4万元、众晶公司聂某100.5万元的事实，均有证据证实，予以认定。鉴于被告人和其亲属能退赔腾兴公司部分经济损失和众晶公司全部经济损失，具备可对被告人酌定从轻处罚的量刑情节。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，判决：被告人王某乙犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金三十万元。
上诉人王某乙上诉称：1.其没有虚构绿洲新能源（中国）有限公司董事局主席身份，没有假借绿洲新能源（中国）有限公司名义进行诈骗；2.其没有虚构5亿美元资金在随州投资的事实；3.原判认定其将250万元用于归还个人借款和供个人挥霍是错误的；4.妙赛公司与众晶公司于2014年3月19日签订的融资合同中，妙赛公司、上诉人没有虚构事实或隐瞒真相，合同真实有效，上诉人的行为不构成犯罪；5.王某丙的证言属于传来证据，不能作为定案证据；6.2014年4月3日双方签订的借款合同是上诉人与聂某之间关于融资事项的重新约定，它取代了前份合同，2014年3月19日签订的融资合同不应作为定案依据。
辩护人的辩护意见与上诉人的上诉理由一致
随州市人民检察院出庭履行职务检察员发表的意见是：原审判决认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，依法应予维持。
本院经审理查明，原审判决认定上诉人王某乙犯合同诈骗罪的事实清楚。原判所采信的证据均在一审开庭审理时当庭出示、宣读并质证，经二审核实，原判所列证据来源合法有效，所证内容客观、真实，本院予以确认。
本院认为，上诉人王某乙以非法占有为目的，在签订和履行合同的过程中，骗取对方公司财物，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。关于上诉人及其辩护人提出没有虚构绿洲新能源（中国）有限公司董事局主席身份的上诉理由和辩护意见，经查，绿洲新能源（中国）有限公司是陈宝生于2010年在香港注册的，且绿洲新能源（中国）有限公司注册信息等材料没有显示王某乙系董事局主席，王某乙与该公司没有实质上的法律关系，在没有履行正式任命和变更登记程序的情况下，使用该名片并对外宣称系该公司董事局主席，属虚构事实，该上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人及其辩护人提出其没有假借绿洲新能源（中国）有限公司名义的上诉理由和辩护意见，经查，王某乙虚构系绿洲新能源（中国）有限公司董事局主席，取得了腾兴公司的信任并签订合同，其行为的实质就是假借其他公司的名义，骗取腾兴公司及其法定代表人的信任而签订合同；该上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人及其辩护人提出没有虚构5亿美元资金在随州投资的事实的上诉理由和辩护意见，经查，无任何证据能够证明王某乙能够融资到5亿美元，该上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人及其辩护人提出没有将250万元用于归还个人借款和供个人挥霍的上诉理由和辩护意见，经查，王某乙在收到250万元后，转账给陈宝生40万元，还陈志强欠款59万元，转账给王某甲15万元，转账给王丹萍5万元，转账给付少坤25万元，转账给杨兆余和赵宜荣各10万元，剩余的钱供个人消费，原审判决认定王某乙将250万元用于归还个人借款和供个人挥霍并无不当，该上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人及其辩护人提出妙赛公司与众晶公司于2014年3月19日签订的融资合同中，妙赛公司、上诉人没有虚构事实或隐瞒真相，合同真实有效，上诉人的行为不构成犯罪的上诉理由和辩护意见，经查，在王某乙称向随州投资5亿美元经随州市曾都区商务局多次催促直至2013年7月5日不能到资的情况下，却又于同月4日在湖北省十堰市注册成立妙赛公司，并向武当山农商行董事长贺某谎称其能为该行揽储1.5亿元至3亿元，还与众晶公司签订《融资合同》，约定向众晶公司投资3亿元，足以证明被告人非法占有他人财物的主观故意明显，被告人的行为符合合同诈骗罪的犯罪构成；该上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人及其辩护人提出王某丙的证言属于传来证据，不能作为定案证据的上诉理由和辩护意见，经查，王某丙的证言证实聂某安排其向王某乙追索资金，及陪同王某乙到武汉后王某乙离开酒店的情况，该证据系侦查机关合法收集，依法能够作为证据使用，该上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人及其辩护人提出2014年4月3日双方签订的借款合同是上诉人与聂某之间关于融资事项的重新约定，它取代了前份合同，2014年3月19日签订的融资合同不应作为定案依据的上诉理由和辩护意见，经查，2014年4月3日双方签订的借款合同，既无妙赛公司的盖章，又无妙赛公司的法定代表人的签名，合同尚未生效，且该合同没有书面约定取代2014年3月19日双方签订的合同，该借款合同不能取代2014年3月19日双方签订的融资合同。该上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。上诉人王某乙骗取随州市腾兴房地产开发有限公司250万元，鉴于王某乙在案发前退还腾兴公司李某乙49万元及其亲属在案发后代为退还腾兴公司李某甲37.4万元，剩余的163.6万元应责令被告人王某乙退赔给随州市腾兴房地产开发有限公司。依照《中华人民共和国刑法》第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项的规定，判决如下：
一、维持湖北省随州市曾都区人民法院（2015）鄂曾都刑初字第00324判决中对被告人王少华的定罪量刑部分；
二、责令被告人王少华退赔给随州市腾兴房地产开发有限公司163.6万元。
本判决为终审判决。
审判长 刘 敏
审判员 胡明水
审判员 彭建伟
二〇一六年十一月四日
书记员 余金波