浙江省东阳市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）东刑初字第955号
公诉机关东阳市人民检察院。
被告人胡某。；因涉嫌犯诈骗罪，于2013年12月31日被东阳市公安局刑事拘留，2014年1月16日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。
辩护人何潇、曹丽珍，浙江一剑律师事务所律师。
被告人周某，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年12月12日被东阳市公安局刑事拘留，2014年1月16日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。
辩护人陈国良、马京芳，东阳市法律援助中心指派的浙江震东律师事务所律师。
被告人曹某，农民。曾因盗窃，于2013年4月4日被安徽省黄山市公安局屯溪分局行政拘留十五日；又因涉嫌犯诈骗罪，于2013年12月12日被东阳市公安局刑事拘留，2014年1月16日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。
辩护人熊德智，贵州新长征律师事务所律师。
被告人叶某。；因涉嫌犯诈骗罪，于2013年12月10日被浙江省义乌市公安局刑事拘留，2014年1月17日依法逮捕，同年2月10日移送东阳市公安局管辖。现羁押于东阳市看守所。
辩护人何华庭，东阳市法律援助中心指派的浙江无双律师事务所律师。
被告人卢某，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年12月12日被东阳市公安局刑事拘留，2014年1月16日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。
辩护人王晓凌，东阳市法律援助中心指派的浙江国翔律师事务所律师。
被告人应某，居民。曾因寻衅滋事，于2006年9月3日被东阳市公安局行政拘留十日；又因犯抢劫罪，于2008年9月3日被浙江省杭州市铁路运输法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五千元；因犯诈骗罪，于2011年7月15日被本院判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五千元，2012年11月30日刑满释放；再因涉嫌犯诈骗罪，于2013年12月23日被东阳市公安局刑事拘留，2014年1月16日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。
被告人楼某，农民。曾因犯抢劫罪，于2002年10月15日被金华市中级人民法院判处有期徒刑十年，2008年10月27日刑满释放；又因涉嫌犯诈骗罪，于2014年1月2日被东阳市公安局刑事拘留，同年1月16日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。
辩护人贾金辉，浙江麦迪律师事务所律师。
东阳市人民检察院以东检公诉刑诉（2014）1732号起诉书指控被告人胡某、周某、曹某犯诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪、被告人卢某、叶某、应某犯诈骗罪、被告人楼某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年6月27日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用普通程序审理。又因案件需要补充侦查，东阳市人民检察院于2014年9月26日建议本院延期审理，并于同年10月26日提请本院恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。东阳市人民检察院指派代理检察员李小杰出庭支持公诉。被告人胡某、周某、曹某、叶某、卢某、应某、楼某及辩护人何潇、曹丽珍、马京芳、陈国良、熊德智、王晓凌、何华庭、贾金辉到庭参加诉讼。现已审理终结。
东阳市人民检察院指控，2013年11月下旬至12月上旬，被告人胡某、周某、曹某、卢某、叶某、应某等人单独或者结伙实施诈骗多起。此外，被告人胡某、周某、曹某，明知系他人诈骗所得赃车，仍多次将他人骗租车辆抵押借款；被告人楼某，明知是诈骗所得赃车，仍多次接受抵押。其中，被告人胡某诈骗财物价值人民币900000元，掩饰隐瞒犯罪所得涉案赃物价值人民币608000元；被告人周某诈骗财物价值人民币283000元，掩饰隐瞒犯罪所得涉案赃物价值人民币1225000元；被告人曹某诈骗财物价值人民币283000元，掩饰隐瞒犯罪所得涉案赃物价值人民币318000元；被告人卢某诈骗财物价值人民币283000元；被告人叶某诈骗财物价值人民币608000元；被告人应某诈骗人民币10500元；被告人楼某掩饰隐瞒犯罪所得涉案赃物价值人民币900000元。
案发后，被告人胡某主动到公安机关投案。
针对指控的上述事实，公诉机关当庭列举了被害人陈述、证人证言、书证、物证、辨认笔录及照片、鉴定意见、被告人供述等证据。根据上述事实与证据，公诉机关认为，被告人胡某、周某、曹某、卢某、叶某、应某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其中被告人胡某、叶某诈骗数额特别巨大，被告人周某、曹某、卢某诈骗数额巨大，被告人应某诈骗数额较大，均应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人胡某、周某、曹某、楼某明知车辆是犯罪所得，仍然予以帮助抵押，其中被告人胡某、周某、楼某属情节严重，均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。上述被告人所参与之部分犯罪系共同犯罪，被告人应某系累犯，被告人胡某系自首。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十九之规定判处。
被告人胡某在庭审中对起诉书的指控无异议。
辩护人何潇、曹丽珍的辩护意见是，1、起诉书指控的第一起事实，被告人胡某的诈骗数额应以将车辆抵押后所得款项人民币200000元作认定；2、起诉书指控的第二起事实，被告人胡某事先未参与骗租车辆，故该起诈骗不构成；3、被告人胡某实施掩饰、隐瞒犯罪所得的数额应以其实际取得的赃款人民币55000元作认定。4、被告人胡某系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。5、案发后，涉案车辆均已被追回，可酌情从轻处罚。
被告人周某在庭审中辩称对起诉书指控的第二起事实中，其事先未参与共谋骗租车辆。
辩护人陈国良、马京芳的辩护意见是，1、被告人周某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；2、被告人周某归案后如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚；3、被告人周某自愿认罪、悔罪，可酌情从轻处罚。
被告人曹某在庭审中辩称，对起诉书指控的第二起事实，其租车前未参与共谋；对起诉书指控的第三起事实，其未参与将车辆抵押。
辩护人熊德智的辩护意见是，1、被告人曹某在所参与的共同犯罪中，起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；2、被告人曹某系初犯，且能当庭认罪，可酌情从轻处罚。
被告人叶某在庭审中对起诉书的指控无异议。
辩护人何华庭的辩护意见是，1、被告人叶某归案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；2、被告人叶某认罪态度好，且所参与实施的两起犯罪涉案车辆均已被追回，可酌情从轻处罚。
被告人卢某在庭审中辩称，其事先未参与共谋，其所租用车辆系由胡某等人借走后再抵押的。
辩护人王晓凌的辩护意见，1、被告人卢某系租车自用，事先未参与共谋骗租车辆；2、被告人卢某归案后如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚；3、被告人卢某有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚；4、涉案车辆已被追回，可酌情从轻处罚。
被告人应某在庭审中对起诉书的指控无异议。
被告人楼某在庭审中对起诉书的指控无异议。
辩护人贾金辉的辩护意见，1、对起诉书指控被告人楼某构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪有异议，认定被告人楼某主观上“明知”涉案车辆系诈骗车辆，证据不足；2、被告人楼某协助公安机关抓获被告人叶某，属有立功表现，依法可以从轻或者减轻处罚；3、被告人楼某本人主动认罪，且已退还涉案车辆，取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。综上，恳请法庭对其适用缓刑。
经审理查明，1、2013年11月22日，被告人胡某因经济拮据，以“租”为名从被害人金某乙处骗得价值人民币617000元（下均指人民币）的浙g×××××奔驰s300轿车1辆。被告人胡某支付租金45000元、押金8000元。被告人周某明知该车系被告人胡某诈骗所得仍帮助被告人胡某将车抵押给被告人楼某，借款300000元，扣除赎回被告人胡某、周某之前抵押的奔驰c180轿车费用60000元，及借款利息40000元后，实际得款200000元。其中被告人胡某分得190000元，被告人周某分得10000元。被告人胡某将其中90000元用于偿还个人债务，剩余款项与被告人周某及曹某等人一同挥霍。
被告人楼某明知是犯罪所得仍接收车辆抵押借款。至案发前，该车由被告人楼某藏匿，拒不归还车主。
2、被告人胡某、曹某、周某等人合谋骗租车辆抵押变现，后找被告人卢某出面于2013年12月2日在本市a汽车租赁公司孙某处以“租”为名骗得价值283000元的浙g×××××奔驰e260轿车1辆，被告人卢某支付租金10000元，其中4000元由被告人胡某提供。之后，被告人胡某、周某、曹某将该车抵押于被告人楼某处，借款110000元，扣除赎回被告人胡某、周某之前抵押的奔驰c180轿车费用60000元，及检查车辆gps费用10000元后，实际得款40000元。其中被告人卢某分得26000元，被告人胡某分得10000元，其余款项由被告人胡某、周某、曹某一同挥霍。
被告人楼某为赚取高额利息，明知该车是诈骗所得，仍接收该车抵押借款。至案发前，该车由被告人楼某藏匿，拒不归还车主。
3、2013年12月2日，被告人叶某以“借”为名从其朋友徐某处骗得价值318000元的浙g×××××宝马轿车1辆，并代徐某支付租金10000元，后伪造了该车的行驶证和机动车登记证，经与被告人胡某、曹某、周某共谋，将该车抵押于楼某处，借款150000元，楼某扣除利息等费用后，实际借款100000元，被告人叶某分得50000元，其余50000元由被告人胡某、周某、曹某一同挥霍。同年12月3日中午，该宝马车主李某找到楼某处，要求将车取回，楼某遂要求被告人叶某还钱，并于同年12月6日向义乌市公安机关报警。后被告人胡某、叶某等人分数次归还楼某105000元。同年12月10日，被告人叶某前往楼某处欲将该车取回，后被义乌公安民警当场抓获。案发后，公安机关追回浙g×××××宝马轿车，并发还车主。
4、2013年12月8日，被告人叶某冒用“黄佩鑫”的身份在本市b汽车租赁公司许某处以“租”为名骗得价值290000元的浙a×××××宝马轿车1辆，并支付租金5000元、押金2000元。之后，被告人叶某伪造了行驶证、机动车登记证，并伙同被告人胡某、周某将该车“抵押”于义乌市c公司，借款140000元，其中105000元用于归还楼某，被告人胡某分得20000元，被告人周某分得10000元，被告人叶某分得5000元。案发后该车已被追回，并已发还车主。
5、2013年12月3日，被告人应某因经济拮据，虚构其朋友要将一辆奔驰s350型轿车过户给他需要手续费，以“借”为名，从卢某处骗得10500元，全部用于挥霍。
综上，被告人胡某诈骗他人财物共计价值837000元，掩饰、隐瞒犯罪所得涉案财物价值人民币608000元；被告人周某诈骗他人财物共计价值273000元，掩饰、隐瞒犯罪所得涉案财物价值1225000元；被告人曹某诈骗他人财物价值273000元，掩饰、隐瞒犯罪所得涉案财物价值318000元；被告人卢某诈骗他人财物价值273000元；被告人叶某诈骗他人财物价值591000元；被告人应某诈骗他人财物价值10500元；被告人楼某掩饰、隐瞒犯罪所得涉案财物价值900000元。
案发后，被告人胡某主动到公安机关投案，并如实供述相关犯罪事实。
在本案审理过程中，被告人楼某已将gd311n号牌奔驰轿车、浙g×××××号牌奔驰轿车分别退还被害人张某、孙某，并取得谅解。
上述事实，有公诉机关当庭列举并经庭审质证的被害人孙某、金某乙、许某、徐某的陈述、证人应磊、应某、金某甲、俞某、李某、证人周某的证言、公安机关制作的辨认笔录、辨认照片、登记保存清单、登记物品照片、发还清单、gps定位信息记录、电话记录、调取证据清单、接受证据材料清单及机动车登记证书、驾驶证、行驶证、机动车登记信息表、车辆转让合同书、汽车租赁合同、借据、收条、机动车销售统一发票、价格鉴定结论书、伪造的机动车登记证书、机动行驶证（出示）、东阳市公安局交通警察大队车辆管理所出具的证明、谅解书、刑事判决书、罪犯档案资料、刑满释放证明、行政处罚决定书、谅解书、公安民警出具的户籍证明、抓获经过、归案经过、情况说明、被告人胡某、周某、曹某、叶某、卢某、应某、楼某对上述事实所作的供述等证据证实，足以认定。
对于被告人胡某的辩护人何潇、曹丽珍提出，在起诉书指控的第二起事实中，被告人卢某系自己要去租车，并非经与被告人胡某等人合谋骗租车辆后去租车，被告人胡某实际未参与骗租车辆，该起事实被告人胡某不构成诈骗罪的辩护意见。经审理认为，被告人胡某、周某、曹某合谋骗租车辆抵押借款，之后联系被告人卢某去骗租车辆，并由被告人胡某提供租金4000余元。被告人卢某因经济拮据，为骗租车辆抵押牟利，遂同意为被告人胡某、曹某、周某等人骗租车辆，后将车辆交被告人周某、胡某等人抵押借款。该节事实，有被告人周某、曹某、卢某等人在公安侦查阶段的供述、证人周某的证言等证实，相关证据之间能够互相印证，且被告人胡某亦供认不讳，足以认定。故对于辩护人何潇、曹丽珍的上述辩护意见，本院不予采纳。同时，对于被告人周某、曹某、卢某在庭审中当庭提出未参与该起事实共谋，及辩护人王晓凌提出被告人卢某未参与该起事实共谋的辩护意见，经查，与庭审查明的上述事实不符，本院不予采纳。
对于被告人曹某在庭审中辩称其在起诉书指控的第三起事实中，未参与将骗租车辆抵押。经审理认为，被告人叶某骗租车辆后，联系被告人曹某、胡某等人，之后被告人胡某经与楼某联系，与被告人曹某、叶某、周某等人一起将该骗租车辆抵押于楼某处。该节事实，由被告人胡某、叶某、周某等人的供述证实，被告人曹某在公安侦查阶段亦有多次供述，足以认定。故对于被告人曹某的上述辩解，本院不予采纳。
对于被告人楼某的辩护人贾金辉提出的关于被告人楼某不知道被告人胡某等人抵押的车辆来路不正的辩解，经审理认为，被告人楼某作为投资公司的经营者，其在十余天内连续接受被告人胡某等人“抵押”奔驰、宝马等豪车，且在未提供相关车辆凭证的情况下，以出借远低于车辆实际价值的钱款为代价，接收上述车辆为抵押物。同时，被告人胡某、周某均供述到，在将骗租车辆“抵押”给被告人楼某时，曾明确告知车辆系租来。被告人楼某在接受车辆后，曾安排人员检查车辆有无安装gps，并予以拆除。综上，认定被告人楼某在明知被告人胡某等人“抵押”车辆系来路不正的情况下，仍接受赃车的事实清楚，证据充分。故辩护人贾金辉的上述辩护意见，故本院不予采纳。
本院认为，被告人胡某、周某、曹某、卢某、叶某、应某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公私财物，其中被告人胡某、叶某诈骗数额特别巨大，被告人周某、曹某、卢某诈骗数额巨大，被告人应某诈骗数额较大，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪；被告人胡某、周某、曹某明知系他人诈骗所得车辆，仍积极联系抵押借款变现，被告人楼某明知是犯罪所得赃物，仍予以掩饰、隐瞒，其中被告人胡某、周某、楼某属情节严重，其行为均已触犯刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应予支持。被告人胡某、周某、曹某一人犯二罪，依法应当实行数罪并罚。被告人胡某以“租”为名骗取车辆，并将骗租车辆抵押牟利，侵犯车辆所有者的财产权益，应以车辆价值扣除“租金”、“押金”后认定为诈骗数额。同时，被告人胡某协助他人将骗租车辆予以抵押处理，系掩饰、隐瞒犯罪所得行为，依法应以涉案车辆价值认定为掩饰、隐瞒犯罪所得涉案金额。故对于辩护人何潇、曹丽珍提出被告人胡某的诈骗金额应当以将骗租车辆抵押后得款金额作认定，以及被告人胡某掩饰、隐瞒犯罪所得涉案金额应当以实际取得赃款的数额作认定的辩护意见，本院不予采纳。辩护人熊德智、马京芳、王晓凌在庭审中提出，被告人曹某、周某、卢某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚，经审理认为，根据被告人曹某、周某、卢某在各自所参与实施的共同犯罪，均属积极参加者，虽有分工不同，但与其他参与人员的地位基本相当，不宜认定为从犯。故对于辩护人熊德智、马京芳、王晓凌的上述辩护意见，本院不予采纳。辩护人王晓凌在庭审中提出被告人卢某系自首，经审理认为，被告人卢某虽曾主动到公安机关反映涉案车辆的情况，但并未供述自己的犯罪事实，依法不应认定为自首。故对于被告人王晓凌的上述辩护意见，本院不予采纳；辩护人贾金辉在庭审中提出，被告人楼某有立功表现，依法可以从轻或者减轻处罚，经审理认为，被告人楼某作为相关案件的受害人而向公安机关报警，公安机关抓获被告人叶某，故依法不能认定为立功。故对于辩护人贾金辉的上述辩护意见，本院不予采纳。被告人应某曾因故意犯罪被判刑，在刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人楼某曾因故意犯罪被判刑，应酌情从重处罚。被告人胡某案发后主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人周某、叶某、曹某、应某归案后，能如实供述主要犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人周某、曹某、卢某在共同犯罪中犯罪情节相对较轻，可酌情从轻处罚；被告人胡某、周某、叶某、曹某、叶某、应某、楼某在庭审中均能自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人楼某现已将涉案车辆退回被害人，并取得谅解，可酌情从轻处罚。辩护人何潇、曹丽珍、熊德智、贾金辉、陈国良、马京芳、王晓凌、何华庭所上所提辩护意见，本院予以采纳。根据被告人楼某的犯罪情节，不宜适用缓刑，故辩护人贾金辉提出对被告人楼某适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。为维护社会治安秩序，保护公私财产不受侵犯，保障司法机关对刑事犯罪的有效追究，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十九条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第五十六条第一款、第五十五条第一款之规定，判决如下：
一、被告人胡某犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币二万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万五千元，决定执行有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币四万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月31日起至2024年3月30日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
二、被告人周某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万五千元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万五千元，决定执行有期徒刑六年九个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月12日起至2020年9月11日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
三、被告人曹某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月12日起至2017年6月11日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
四、被告人叶某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月10日起至2023年12月9日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
五、被告人卢某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月12日起至2017年8月11日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
六、被告人应某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月23日起至2014年12月22日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
七、被告人楼某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月2日起至2017年1月1日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 胡伟东
人民陪审员 吴关虎
人民陪审员 陆智德
二〇一四年十二月十八日
代书 记员 吴炜婷