福建省连城县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）连刑初字第218号
公诉机关连城县人民检察院。
被告人张某1，男，1977年9月8日出生于福建省龙岩市新罗区，汉族，初中文化，务工，住福建省龙岩市新罗区。因本案于2013年12月11日被取保候审，2015年12月14日被逮捕。现羁押于连城县看守所。
被告人李某1，男，1974年5月23日出生于福建省连城县，汉族，小学文化，务工，住福建省连城县。因本案于2013年6月2日被刑事拘留，同年6月28日变更为取保候审，2015年12月14日被逮捕。现羁押于连城县看守所。
被告人张某2，男，1982年2月13日出生于福建省龙岩市新罗区，汉族，初中文化，务工，住福建省龙岩市新罗区。2011年7月，因犯开设赌场罪被福建省龙岩市新罗区人民法院判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币10000元。因本案于2013年12月11日被取保候审，2015年12月14日被逮捕。现羁押于连城县看守所。
被告人谢某1，男，1980年5月3日出生于福建省连城县，汉族，初中文化，务工，住福建省连城县。2009年10月因犯寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。因本案于2014年5月5日被刑事拘留，同年5月27日变更为取保候审，2015年12月14日被逮捕。现羁押于连城县看守所。
连城县人民检察院以连检诉刑诉（2015）182号起诉书指控被告人张某1、张某2、李某1、谢某1犯开设赌场罪，于2015年9月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。连城县人民检察院指派检察员罗寿容出庭支持公诉。被告人张某1、张某2、李某1、谢某1到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人张某1通过网络在火凤凰（网址8001.211407.com）等赌博网站上坐庄，组织他人参与“北京赛车PK10”、“重庆时时彩”、“广东快乐十分”等网络赌博活动。2012年10月左右，被告人李某1经被告人谢某1介绍认识在做网络赌博的被告人张某1后，张某1发给李某1一个总代理账户V1122，李某1在该总代理账户下设四个管理账户as1111、as2222、as3333、z8888及四个直属总代理账户as9898、as2828、as6868、www。在四个管理账户下又设置13个子账户，并发展罗某1、巫某1、周某1、周某2等人参赌。在四个直属总代理账户发展罗某2、邹某1、罗某3参与赌博。张某1雇请张某2与李某1结算、支付赌资。各参赌人员通过银行账户将赌资转给李某1并经庄家张某1确认后，参赌人员可以开始赌博。每天赌博网站关闭后李某1与张某2结算输赢数额，双方主要通过银行账户支付输赢款项，部分通过现金结算，被告人谢某1数次帮助转交赌资。被告人李某1有在as1111账户下注参赌，该账户投注金额为人民币529146元（以下币种均为人民币）。
至2013年6月1日止，被告人李某1累计接受投注金额为24128402元。被告人张某1支付被告人李某1投注金额的1%返水，被告人李某1除了支付37622元给谢某1外得利203662元。被告人张某1获利752364元。
被告人张某1主动退赃800000元，被告人李某1主动退赃230000元，被告人谢某1主动退赃37622元。
公诉机关认为，被告人张某1、张某2、李某1、谢某1为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。
针对指控，公诉机关提供了户籍证明、到案经过、违法犯罪前科查证经过、行政处罚决定书、刑事判决书、搜查证及搜查笔录、协助查询财产通知书及查询结果、提取笔录及扣押清单、结算凭证、情况说明、赌博网站报表、被告人李某1的账号6222081410000137312收款付款交易记录、手机1395089****发件夹及收件夹内容、被告人谢某1的账号6227001882520233167的历史流水；证人周某2、邹某1、罗步亨、罗某3、周某3、巫某1等人的证言；被告人张某1、张某2、李某1、谢某1的供述与辩解；辨认笔录等证据。
被告人张某1、张某2、李某1对公诉机关指控的事实和罪名无异议，当庭表示自愿认罪。
被告人谢某1辩称其不清楚帮助李某1转交给被告人张某2的钱为赌资。对公诉机关指控的其余事实和罪名无异议。
经审理查明，被告人张某1通过网络在“火凤凰”（网址8001.211407.com）等赌博网站上坐庄，组织他人参与“北京赛车PK10”、“重庆时时彩”、“广东快乐十分”等网络赌博活动。2012年10月左右，被告人李某1欲从事网络赌博活动，被告人谢某1介绍被告人李某1与从事网络赌博坐庄的被告人张某1认识。后被告人张某1发给李某1一个总代理账户V1122，李某1在该总代理账户下设四个管理账户as1111、as2222、as3333、z8888及四个直属总代理账户as9898、as2828、as6868、www。在四个管理账户下又设置13个子账户，并发展罗某1、巫某1、周某1、周某2等人参赌。在四个直属总代理账户发展罗某2、邹某1、罗某3参与赌博。被告人张某1雇请张某2与李某1结算、支付赌资。各参赌人员通过银行账户将赌资转给李某1并经庄家张某1确认后，参赌人员可以开始赌博。每天赌博网站关闭后李某1与张某2结算输赢数额，双方主要通过银行账户支付输赢款项，部分通过现金结算，被告人谢某1数次帮助李某1将赌资转交给被告人张某2。被告人李某1有在as1111账户下注参赌。至2013年6月1日止，被告人李某1累计接受投注金额为24128402元。被告人张某1获利752364元。被告人张某1支付被告人李某1投注金额1%的返水241284元。因被告人谢某1介绍李某1与张某1认识，被告人李某1将前期的获利与被告人谢某1平分，被告人谢某1从中获利37622元。被告人李某1除了支付37622元给被告人谢某1外获利203662元。
2013年6月1日，连城县公安局扣押被告人李某1犯罪所用手机1部、码单8张、笔记本电脑1台。案发后，被告人张某1退出赃款800000元，被告人李某1退出赃款230000元，被告人谢某1退出赃款37622元。
2013年12月11日，被告人张某1、张某2主动到连城县公安局投案，2014年5月5日，被告人谢某1主动到连城县公安局投案。
上述事实，有经庭审当庭举证、质证的连城县公安局出具的受案登记表、立案决定书、户籍证明、到案经过、违法犯罪前科查证经过、行政处罚决定书、福建省龙岩市新罗区人民法院（2011）龙新刑初字第405号刑事判决书、搜查证及搜查笔录、协助查询财产通知书及查询结果、提取笔录及扣押清单、结算凭证、连城县公安局出具的情况说明、赌博网站报表、被告人李某1的账号6222081410000137312收款付款交易记录、手机1395089****发件夹及收件夹内容、被告人谢某1的账号6227001882520233167的历史流水；证人周某2、邹某1、罗步亨、罗某3、周某3、巫某1、罗某1、罗某2、张某2、周某1的证言；被告人张某1、张某2、李某1、谢某1的供述与辩解；被告人李某1的辨认笔录等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人张某1、李某1为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重；被告人张某2明知他人担任赌博网站代理接受投注而帮助其结算、支付赌资；被告人谢某1帮助被告人李某1介绍联系网络赌博庄家，并帮助转交赌资，四被告人的行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人谢某1在明知被告人李某1开设赌场的犯罪意图后，介绍其与从事网络赌博坐庄的被告人张某1认识并从中获利，且明知被告人张某1与李某1已经合作网络开设赌场，因被告人张某1在澳门无法收取被告人李某1给的下注赌资时帮忙代收并转交赌资，被告人谢某1辩称其不清楚帮助李某1转交给被告人张某2的钱为赌资的辩解意见与事实不符，本院不予采纳。被告人张某1、张某2、谢某1案发后主动投案，归案后如实供述自己的罪行，属自首，可以从轻或减轻处罚；被告人李某1到案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚；被告人张某2、谢某1在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚；被告人张某2、谢某1有犯罪前科，可酌情从重处罚；被告人张某1、李某1、谢某1主动退出赃款，可酌情从轻处罚。综上，决定对被告人张某1、李某1从轻处罚，对被告人张某2、谢某1减轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年12月14日起至2018年12月13日止。罚金在判决生效后三个月内缴纳。）
二、被告人李某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十二万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年12月14日起至2018年11月16日止。罚金在判决生效后三个月内缴纳。）
三、被告人张某2犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年12月14日起至2017年8月13日止。罚金在判决生效后三个月内缴纳。）
四、被告人谢某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年12月14日起至2016年7月21日止。罚金在判决生效后三个月内缴纳。）
五、对被告人张某1违法所得人民币752364元、被告人李某1违法所得人民币203622元、被告人谢某1违法所得人民币37622元予以追缴，上缴国库；
六、对连城县公安局扣押的被告人李某1犯罪所用手机1部、码单8张、笔记本电脑1台予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 吴振忠
代理审判员 邱 晗
人民陪审员 罗小洪
二〇一五年十二月十五日
书 记 员 黄 鹂