辽宁省抚顺市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）辽04刑终351号
原公诉机关抚顺市望花区人民检察院。
上诉人（原审被告人）陶巍，男，1974年5月16日生，满族，初中文化，无业，住辽宁省清原满族自治县。2014年10月18日被沈阳公安民警抓获，并临时羁押于沈阳看守所，2014年10月29日被梅河口市公安局解回刑事拘留，2015年9月因诈骗罪被吉林省梅河口市人民法院判处有期徒刑六年九个月，并处罚金人民币五万元。2016年8月15日因本案，被抚顺市公安局望花公安分局从吉林省长春兴业监狱解回。现羁押于抚顺市第一看守所。
上诉人（原审被告人）卢正伟，男，1982年9月9日生，满族，初中文化，无业，住吉林省梅河口市。2014年8月29日被刑事拘留，2015年9月因诈骗罪被吉林省梅河口市人民法院判处有期徒刑七年八月，并处罚金人民币五万元。2016年8月17日因本案，被抚顺市公安局望花公安分局从吉林省梅河监狱解回。现羁押于抚顺市第一看守所。
原审被告人齐兵，男，1975年5月20日生，满族，初中文化，无业，住辽宁省清原满族自治县。2014年8月27日被刑事拘留，2015年3月因诈骗罪、信用卡诈骗罪被辽宁省清原满族自治县人民法院判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币三十万元、有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元，数罪并罚，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币三十二万元。2016年8月12日因本案，被抚顺市公安局望花公安分局从辽宁省抚顺市第一监狱解回。现羁押于抚顺市第一看守所。
原审被告人林某，女，1988年5月31日生，汉族，小学文化，无业，住辽宁省抚顺县。2016年7月27日因涉嫌诈骗罪，被抚顺市公安局望花公安分局取保候审。
抚顺市望花区人民法院审理抚顺市望花区人民检察院指控原审被告人齐兵、卢正伟、陶巍、林某犯诈骗罪一案，于2017年9月27日作出（2017）辽0404刑初146号刑事判决，宣判后，原审被告人齐兵、林某服判，原审被告人陶巍、卢正伟不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷，提审上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定，被告人齐兵于2013年12月份的一天，找到被告人卢正伟，预谋用租赁车辆进行抵押借款的方式骗取钱财。被告人齐兵在位于抚顺市顺城区新华大街体育馆附近的“世纪租车行”租赁了一台黑色丰田牌凯美瑞轿车，并找到被告人陶巍，让其为自己所租赁的车辆伪造手续及身份证复印件，被告人陶巍在收取报酬后，将制作好的虚假车辆手续等材料给付齐兵。后被告人卢正伟于2013年12月11日，给潘某某打电话：谎称其朋友“黄成文”(实为齐兵)急需用钱，用“黄成文”的黑色丰田牌凯美瑞轿车作抵押，借款100000元人民币。卢正伟在同意潘某某提出收取10000元利息的要求后，与齐兵驾驶该车至抚顺市望花区古城子街潘某某家的平房，齐兵将车及伪造的车辆手续、身份证复印件交给潘某某，获赃款90000元人民币，案发后赃款被齐兵挥霍。
被告人卢正伟于2014年4月份的一天，欲用其从沈阳红润汽车租赁有限公司租赁的一台黑色奥迪牌A6轿车，以抵押借款的方式骗取钱财，并找到被告人陶巍，让其为该车伪造车辆手续、身份证复印件用于抵押借款。被告人陶巍在收取报酬后将制作好的虚假车辆手续等材料交给卢正伟。卢正伟于2014年4月15日，给潘某某打电话：谎称自己急需用钱，用自己的黑色奥迪牌A6轿车作抵押，借款130000元人民币。卢正伟在同意潘某某提出的收取10000元人民币利息的要求后，驾驶该车至抚顺市望花区古城子街潘某某家的平房，将车及伪造的车辆手续、身份证复印件交给潘某某，获赃款120000元人民币，案发后赃款被卢正伟挥霍。
被告人齐兵与陶巍于2014年4月份的一天，预谋用租来的车辆进行抵押借款的方式骗取钱财。被告人齐兵于2014年4月19日，在位于抚顺市顺城区将军街附近的“平安租车行”租赁了一台金色北京现代牌吉普车，被告人陶巍伪造了该车的手续、身份证复印件，并于2014年4月25日，给潘某某打电话：谎称其朋友齐兵想用钱，用齐兵的北京现代牌吉普车作抵押，借款100000元人民币。在陶巍同意潘某某提出收取10000元人民币利息的要求后，将借款人的姓名告诉了齐兵。齐兵得知后，怕事情败露，遂找到自己的女友被告人林某，让其冒充自己以车主的身份，将该车抵押给潘某某。陶巍遂驾驶该车与林某一同到抚顺市望花区古城子街潘某某家的平房，陶巍将车及伪造的车辆手续、身份证复印件交给潘某某，并告诉潘某某，林某就是要抵押车辆借款的“齐兵”，潘某某交给林某90000元人民币，后林某将该笔钱款交给齐兵，案发后赃款被齐兵、陶巍挥霍。
被告人卢正伟、陶巍于2014年5月份的一天，预谋用租赁的车辆进行抵押借款的方式骗取钱财。故二人到位于抚顺市顺城区新华街体育馆附近的“世纪租车行”租赁了一台黑色本田牌雅阁轿车。后卢正伟于2014年5月15日，给潘某某打电话：谎称自己急需用钱，用其朋友的一辆本田牌雅阁牌轿车作抵押，借款60000元人民币。卢正伟在同意潘某某提出的收取3000元利息的要求后，驾驶该车行至抚顺市望花区古城子街潘某某家的平房，将车交给潘某某，获赃款57000元人民币，案发后赃款被卢正伟、陶巍挥霍。
被告人卢正伟案发前返还潘某某37200元人民币,案发后返还5700元人民币；被告人齐兵于案发前返还潘某某10000元人民币；被告人林某案发前返还潘某某30000元人民币，案发后返还60000元人民币。
被告人卢正伟、陶巍、齐兵分别于2016年8月17日、8月15日、8月12日被公安人员从监狱解回，被告人林某于2016年7月26日被公安人员抓获。
原审认定上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1、案件登记表、案件来源、到案经过，证明本案的形成过程及各被告人的到案方式；2、被害人潘某某的陈述及被骗报告，证明其被骗的事实；3、证人闫某某、金某的证言，证明被告人齐兵、陶巍、卢正伟租车的事实；4、证人林某某、于某某的证言，证明其二人替林某还款的事实；5、辨认笔录；6、伪造的车辆手续、身份信息；7、户籍证明、刑事判决书、前科查询表；8、欠条、收条、谅解书、汇款凭证等书证，证明各被告人还款的情况及潘某某对被告人林某表示谅解的事实；9、被告人齐兵、卢正伟、陶巍、林某的供述及辩解。以上证据在案为凭，足以认定。
原审法院认为，被告人陶巍、卢正伟、齐兵、林某以非法占有为目的，采取虚构事实的手段结伙骗取他人财物，其行为构成诈骗罪，且系共同犯罪。其中被告人陶巍实施诈骗行为4起，诈骗数额为327000元，数额巨大；被告人卢正伟实施诈骗行为3起，诈骗数额为229800元，数额巨大；被告人齐兵实施诈骗行为2起，诈骗数额为140000元，数额巨大；被告人林某实施诈骗行为1起，诈骗数额为60000元，数额巨大。被告人卢正伟、齐兵、林某在到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人卢正伟部分退赃，可以酌定从轻处罚。被告人林某全部退赃，积极交纳罚金并取得被害人潘某某谅解，确有悔罪表现，同时被告人所居住地社区矫正工作领导小组出具对被告人判处非监禁刑，实行社区矫正的意见，宣告缓刑对其居住社区无重大不良影响，可对其宣告缓刑。被告人齐兵、卢正伟、陶巍在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，数罪并罚，决定执行的刑罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十条、第六十九条之规定，作出如下判决：一、被告人陶巍犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币18万元，与前罪判处有期徒刑六年九个月，并处罚金人民币5万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年三个月,并处罚金人民币23万元。二、被告人卢正伟犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币13万元，与前罪判处有期徒刑七年八个月，并处罚金人民币5万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年,并处罚金人民币18万元。三、被告人齐兵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币9万元，与前罪判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币32万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑九年六个月,并处罚金人民币41万元。四、被告人林某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币3万元（已交纳）。
上诉人陶巍的上诉理由是：我没有参与本案的第一起和第四起犯罪，原判事实不清，量刑过重。
上诉人卢正伟的上诉理由是：1、2013年12月11日这起案件，我没有参与预谋，不应认定我为共同犯罪；2、我只参与了两起犯罪；3、我返还被害人潘某某的钱款应为8万多，而不是原判认定的42900元。
经审理查明的事实与原审判决认定的事实一致，上述事实有经原审庭审质证、认证的证据予以证实，且相关证据在本院审理期间没有发生变化，本院予以确认。但因本案系共同犯罪，原判在认定被告人陶巍的诈骗数额时，未考虑卢正伟案发前返还被害人的37200元及齐兵所返还的10000元，并在认定被告人卢正伟的诈骗数额时，未考虑齐兵于2014年4月15日即本案案发前并齐兵实施第二起诈骗之前所返还的10000元，不符合法律规定，本院予以纠正。
关于上诉人陶巍所提其没有参与本案第一第四起犯罪，原判事实不清及上诉人卢正伟所提2013年12月11日这起案件，其没有参与预谋，不应认定其为共同犯罪及应认定其参与两起而不是三起的上诉理由，经查，本案不仅有被害人陈述可以证实其被骗的经过及金额，且各被告人在侦查阶段所作供述可与上述证据相互印证，足以证实上诉人陶巍、卢正伟所实施的犯罪行为，此点上诉理由无事实及法律依据，不予采纳。关于上诉人陶巍所提原判量刑重的上诉理由，经查，因原判对案发前所返还的数额未在陶巍的诈骗数额中予以扣除，本院依法予以纠正，故应相应对刑期予以调整。关于上诉人卢正伟所提其返还被害人潘某某的钱款应为8万多，而不是原判认定的42900元的上诉理由，因其并无证据予以支持，故目前只能依现有证据予以认定，对此点上诉理由不予采纳。
本院认为，被告人陶巍、卢正伟、齐兵、林某以非法占有为目的，采取虚构事实的手段结伙骗取他人财物，其行为构成诈骗罪，且系共同犯罪。其中被告人陶巍实施诈骗行为4起，诈骗数额为2798000元，数额巨大；被告人卢正伟实施诈骗行为3起，诈骗数额为219800元，数额巨大；被告人齐兵实施诈骗行为2起，诈骗数额为140000元，数额巨大；被告人林某实施诈骗行为1起，诈骗数额为60000元，数额巨大。被告人卢正伟、齐兵、林某在到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人卢正伟部分退赃，可以酌定从轻处罚。被告人林某全部退赃，积极交纳罚金并取得被害人潘某某谅解，确有悔罪表现，同时被告人所居住地社区矫正工作领导小组出具对被告人判处非监禁刑，实行社区矫正的意见，宣告缓刑对其居住社区无重大不良影响，可对其宣告缓刑。被告人齐兵、卢正伟、陶巍在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，数罪并罚，决定执行的刑罚。因本院对上诉人陶巍、卢正伟的诈骗数额依法予以纠正，故相应对二上诉人的刑期予以调整。原判认定事实清楚，审判程序合法，但量刑不当，应予改正。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十条、第六十九条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项之规定，判决如下：
一、维持抚顺市望花区人民法院（2017）辽0404刑初146号刑事判决第三、四项，即对被告人齐兵、林某的定罪量刑部分，撤销该判决第一、二项，即对被告人陶巍、卢正伟的定罪量刑部分；
二、被告人陶巍犯诈骗罪，判处有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币15万元，与前罪判处有期徒刑六年九个月，并处罚金人民币5万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年,并处罚金人民币20万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月18日起至2026年10月17日止）。
三、被告人卢正伟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币10万元，与前罪判处有期徒刑七年八个月，并处罚金人民币5万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年九个月,并处罚金人民币15万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月29日起至2026年5月28日止）。
本判决为终审判决。
审 判 长 王 芙
审 判 员 肖 怡
审 判 员 赵 湃
二〇一七年十二月二十日
代理书记员 朱虹霖