广东省中山市第一人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤2071刑初1682号
公诉机关中山市第一市区人民检察院。
被告人毛卫峰，男，1986年1月3日出生于浙江省绍兴市，汉族，高中文化，农民，户籍所在地绍兴市越城区（以上均为自报）。因犯诈骗罪、盗窃罪于2016年1月21日被本院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币四千元，2016年8月9日刑满释放。因本案于2016年11月2日被刑事拘留，同年12月10日被逮捕。现押于中山市看守所。
中山市第一市区人民检察院以中检一区刑诉〔2017〕1710号起诉书指控被告人毛卫峰犯诈骗罪，于2017年7月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。中山市第一市区人民检察院指派代理检察员陈雪珠出庭支持公诉，毛卫峰到庭参加诉讼。现已审理终结。
中山市第一市区人民检察院指控：
一、2016年9月，被告人毛卫峰化名王海峰，通过陌陌聊天软件认识被害人刘某1后取得信任并确认恋爱关系。交往过程中，被告人毛卫峰在我市多次虚构共同存钱、帮忙维修电脑、借用相机、生意周转等理由，骗得刘某1分多次交给其人民币共计27557.5元及电脑、相机（均无法核价），另外还提供交通银行信用卡供其透支消费人民币8317.1元，后被告人毛卫峰逃匿。
二、2016年8月至11月期间，被告人毛卫峰化名王海峰，在KTV消费时认识被害人谭某1后取得信任并确认恋爱关系。交往过程中，被告人毛卫峰在我市多次以帮谭某1到店更换首饰、手机及保管首饰、借用平板电脑、生意周转等理由，骗得谭某1交给VIVO手机1台、苹果手机1台、铂金耳环1对、平板电脑1台（共价值人民币4840元）及人民币9300元、首饰一批（无法核价）。
针对上述指控，公诉机关宣读并出示了被害人刘某1、谭某1的陈述，公安机关出具的抓获经过，现场勘验检查笔录及现场照片，微信截图照片，中山市西区物价检查所的价格认定结论书，涉案银行账户的开户资料及交易明细、微信转账记录、微信红包记录等书证，证人吴某的证言，毛卫峰的供述及户籍证明等证据。公诉机关据此认为，毛卫峰诈骗他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。毛卫峰是累犯，依法应当从重处罚。提请本院依法判处。
被告人毛卫峰辩称：1.其仅透支过刘某1的交通银行卡一次，金额1000元左右。其没有骗得刘某1的现金、电脑和相机。2.其在与谭某1交往过程中没有骗取任何财物。
经审理查明：
一、2016年9月，被告人毛卫峰化名“王海峰”，通过陌陌聊天软件认识被害人刘某1后，与刘某1确立恋爱关系骗得刘某1的信任。交往过程中，毛卫峰以进货差钱、无钱还款等理由，骗得刘某1借款、转账给其或提供给其交通银行信用卡透支消费，金额共计人民币26138元。得手后，毛卫峰逃匿。
二、2016年9月至11月期间，被告人毛卫峰化名“王海峰”，在酒店消费时认识被害人谭某1后，与谭某1确立恋爱关系骗得谭某1的信任。交往过程中，毛卫峰以需要资金周转、需要钱还款等理由，骗得谭某1借款、转账给其，金额共计人民币5300元。
2016年11月2日，被告人毛卫峰在广东省惠州市惠东县黄埔镇逸鑫公寓403房被公安民警抓获。
上述事实有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据予以证实：
1.被害人刘某1的陈述及辨认笔录证明:2016年9月9日，其通过陌陌聊天软件认识“王海峰”（经其辨认即被告人毛卫峰）。毛卫峰自称浙江杭州人，从事手机电子贸易，手机号码是188××××9869。次日，毛卫峰以帮其办理门禁卡为由拿走其身份证，一直未归还；又以帮其归还交通银行卡内的欠款为由拿走其交通银行信用卡，一直未归还。同年9月11日，毛卫峰与其确定男女朋友关系后，与其一同办理了一张手机卡（号码为139××××7505）供他自己使用。同年9月12日，毛卫峰又持其身份证与其一同办理了一张中国银行卡。毛卫峰称用该银行卡与其一起存钱，由他保管，其将港币3000元存入该卡。同年9月13日，毛卫峰发信息称帮其维修电脑，后他一直没有把其组装台式电脑拿回来。同年9月17日，毛卫峰发信息称借其佳能60D单反相机给朋友旅游时用，后他一直没有把相机拿回来。同年9月21日，毛卫峰以进货不够钱为由向其借款2万元，其就通过支付宝分两次将2万元（其中一次5000元，另一次15000元）转至两人一起开户的上述中国银行卡。同年9月23日，毛卫峰又找其借款5000元周转，其也通过支付宝将5000元转至两人一起开户的上述中国银行卡。当日，其再也联系不到毛卫峰，并发现毛卫峰已带着行李离开其二人居住的万事好酒店809房，且上述中国银行卡内的存款金额为0，其交通银行卡被透支11600多元。毛卫峰有二个微信，其中一个微信号绑定的手机号码是188××××9869，微信名叫“子良哥”，后来谭某1在使用改为“落叶的忧伤”；另一个微信号绑定的手机号码是139××××7505，微信名叫“品质男子”。期间，毛卫峰还以其微信钱包内没有钱让其拿路费，其通过微信红包共转账给其900元，但毛卫峰也转回给其一个520元的红包。
2.被害人谭某1的陈述证明：2016年9月初，经常到其工作的酒店消费的“王海峰”（经其辨认即被告人毛卫峰），与其发展成男女朋友关系。毛卫峰自称从事苹果手机贸易。后毛卫峰以帮其更换黄金首饰、借用平板电脑、维修手机等事由，在中山及贵州老家骗走其黄金项链1条、铂金项链1条、黄金手链3条、黄金戒指1枚、钻戒1枚、铂金耳环1对、1台Ipad、苹果6PLUS手机1部、VIVOX6PLUS手机1部及人民币18000元。至于现金部分，同年9月12日，毛卫峰以需要现金周转为由向其借款3000元，其就通过微信转账3000元给其朋友吴某，后吴某用支付宝转账到其工商银行卡上（卡号是62×××45；该银行卡是用其身份证开户，但一直由毛卫峰使用）。同年9月19日，毛卫峰又向其要钱，其通过微信转账给他500元。同年9月21日，毛卫峰说他要还钱给别人又向其要钱，其通过微信转账给他3500元。同年9月31日左右，毛卫峰又以别人催他还款为由向其要钱，其交给他现金8500元。同年10月22日、10月26日，毛卫峰说他没钱用，其就通过微信分别转给他500元、1800元。同年11月1日，毛卫峰的入职费不够，毛卫峰就带其从其建设银行卡内取走1000元。毛卫峰有三个微信号：×××（网名“心”）、xpgmyh（网名“小苹果贸易行”）、还有一个微信号137××××6055已被他注销。其通过微信转钱给毛卫峰前两个微信号。毛卫峰还诈骗过一个名叫刘某1的女子，因为毛卫峰之前用其手机号188××××9869注册了一个微信号，他就通过这个微信号诈骗刘某1。期间，毛卫峰让其新开了一张手机卡（号码188××××9392），由他使用。
3.中山市公安局西区分局沙朗派出所出具的抓获经过及扣押决定书证明：2016年11月2日零时许，公安民警在惠州市惠东县黄埔镇逸鑫公寓403房将被告人毛卫峰抓获归案，并从其处扣押IPHONE7PLUS手机1部。
4.现场勘验检查笔录及现场照片证明：2016年11月4日，公安民警对中山市西区沙朗万事好酒店809房进行了勘查。
5.中山市西区物价检查所出具的西价认字〔2017〕10号、57号价格认定结论书及西价认函〔2017〕7号复函证明：涉案的黄金戒指1枚（千足金，6克）价值人民币1680元、铂金耳环1对（Pt999/2.44g）价值人民币770元、苹果6plus手机1部（16g，港版）价值人民币1440元、VIVOX6PLUS手机1部价值人民币1630元、苹果笔记本电脑（IpadAir2/16G）1台价值人民币1000元。相机、组装电脑等其余涉案财物无法鉴定价格。
6.被害人刘某1提供的手机微信聊天记录、转账记录照片证明：刘某1指认微信号“品质男人”是毛卫峰使用的微信号。2016年9月16日，微信号“品质男人”发微信给刘某1称“给你换了新电子，你卡刷了600多先”。同年9月19日，微信号“品质男人”发微信给刘某1称“在进货”、“差2000元刷信用卡了先”。刘某1发给“品质男人”微信红包4个，金额共计488元；微信转账给“品质男人”400元。同年9月21日，“品质男人”发微信称呼刘某1“老婆”并要求刘某1转账，刘某1随即回复“转了”，后“品质男人”发送给刘某1的银行短信截图显示尾号5390的中国银行卡内分别收入5000元、15000元。支付宝交易记录载明上述两笔款项系刘某1从其支付宝余额宝中支出。同年9月23日，“品质男人”发微信问刘某1“你的支付宝还能不能转出5000元到中国银行”并发送尾号5390的中国银行卡照片给刘某1，后刘某1将其通过支付宝转账5000元至上述银行卡的交易记录截图发给“品质男人”。另外，2016年9月13日，“品质男人”发微信给刘某1称“显卡、风机线路件坏了的”、“我叫人拿去公司了，搞好了再用吧！反正有电脑，放着占地方，显示器接触不灵”，刘某1表示同意。同年9月17日，“品质男人”发微信给刘某1称“我同事他们明天去贵州旅游，说相机借他们用用，可以不？可以的话我和他们说”，刘某1表示同意。
7.被害人谭某1提供的其微信照片及支付宝转账记录照片证明：2016年9月7日、9月11日、9月18日、9月19日、9月21日，谭某1先后微信转账给“峰”1026元、300元、500元、500元、3500元。2016年10月22日、10月26日，谭某1先后微信转账给“心”500元、1300元、500元。同年9月12日，谭某1微信转账3000元给“诗情画意”，同日吴某通过支付宝从其尾号2160的工商银行卡转账3000元至户名“谭某1”、尾号9245的工商银行账号。微信号“心”绑定的手机号码是188××××9392、139××××0325。
8.中国工商银行股份有限公司中山分行提供的开户资料及交易记录证明：2016年9月12日，从吴某支付宝转账3000元至户名谭某1、卡号62×××45的工商银行账户，同日ATM取款3000元。同年9月18日，财付通支付科技有限公司客户备付金DF提现500元入账，同日快捷支付支出500元。同年9月21日，财付通支付科技有限公司客户备付金DF提现3500元入账，同日ATM取款2000元、1500元。
9.被害人刘某1提供的尾数5390的中国银行卡交易明细载明：该银行卡户名“刘某1”。2016年9月21日，存入该银行卡5000元、15000元。次日，从该银行卡取款10000元、5000元。同年9月23日，存入该银行卡5000元，同日从该银行卡取款5000元。
10.被害人刘某1提供的其交通银行信用卡的交易明细载明：2016年9月12日，该银行卡内还款1900元。同年9月16日、9月20日，户名“刘某1”的交通银行信用卡分别透支消费660元、2010元。
11.被害人刘某1提供的其与毛卫峰共同开办的尾号5390的中国银行卡照片证明：该银行卡卡号为62×××90。
12.中国银行中山沙朗支行提供的尾号5390银行卡的取款录像截图证明：一名男子持该银行卡于2016年9月22日、9月23日到中山沙朗中国银行自助厅的ATM机取款。刘某1指认该男子即是被告人毛卫峰。
13.有被害人刘某1提供的毛卫峰发给其的本人照片及其与毛卫峰共同开办的尾号5390的中国银行卡照片、涉案的交通银行信用卡照片在案。
14.被害人谭某1提供的其与毛卫峰共同开办的尾号9245的工商银行卡照片证明：该银行卡卡号为62×××45。
15.有被害人谭某1提供的涉案财物购买凭证及涉案手镯、黄金项链照片、铂金项链、钻戒在案。
16.被告人毛卫峰的刑事判决书、释放证明书证明：其前科情况。
17.证人吴某的证言证明：2016年9月12日，谭某1通过微信转账给其3000元，后其通过支付宝再将钱转至谭某1的工商银行卡内（卡号62×××45）。谭某1的微信号188××××9869。其支付宝绑定的工商银行卡卡号是62×××60。其亦对上述支付宝交易记录照片作了指认。
18.被告人毛卫峰的供述及辩解供认：2016年8月至同年10月，其与刘某1、谭某1交往时自称“王海峰”、浙江杭州人，使用电话号码188××××9392。谭某1曾用她的身份证帮其新开一张手机卡（号码188××××9868）及一张工商银行储蓄卡给其使用。刘某1也用她的身份证帮其开过一张手机卡和一张中国银行储蓄卡。其有两个微信号，分别绑定的是上述两个手机号码。一个微信名叫“独家赞助”，后改为“一个人”；另一个微信名叫“痛”，后改为“心”。其往刘某1的交通银行卡内存过一次钱，金额约1000元。其与刘某1同居租住于沙朗万事好酒店809房。
关于是否认定被告人毛卫峰对被害人刘某1、谭某1实施诈骗的问题，经查，被害人刘某1、谭某1的陈述均证明2016年9月，自称从事手机贸易的“王海峰”与其二人确立恋爱关系后，其二人分别应毛卫峰的要求持自己的身份证新开办手机卡与银行卡给毛卫峰使用，毛卫峰则以做生意需要资金周转等事由找其二人借款或要钱，并有刘某1、谭某1提供的微信聊天记录照片或转账记录照片佐证。被害人刘某1的陈述还证明毛卫峰取得其财物后于同年9月23日晚逃匿，其随即于次日报案。毛卫峰亦供认2016年9月，其自称“王海峰”与刘某1、谭某1分别确立恋爱关系并交往，且谭某1曾用她的身份证帮其新开一张手机卡及一张工商银行储蓄卡给其使用，刘某1也用她的身份证帮其开过一张手机卡和一张中国银行储蓄卡。毛卫峰被抓获时还供认其无工作。故现有证据足以认定毛卫峰对被害人刘某1、谭某1实施相似的欺诈手段，向二被害人掩饰自己的真实身份、虚构自己的身份信息，与被害人建立恋爱关系骗取被害人的信任后，借以各种事由找被害人借款或要钱，骗得被害人的钱财的事实。
关于被告人毛卫峰骗取被害人刘某1财物的数额认定问题，经查，被害人刘某1的陈述及其提供的微信内容照片证明毛卫峰系使用“品质男人”的微信号与其沟通借款或要钱等事项。虽然毛卫峰否认其使用该微信号，但刘某1提供的其与微信号“品质男人”的聊天记录照片证明基于刘某1与毛卫峰已确立恋爱关系并同居，微信号“品质男人”称呼刘某1为“老婆”，且微信号“品质男人”于9月21日、9月23日要求刘某1转账2万元、5000元。转账记录照片则证明刘某1通过支付宝转账至尾号5390的中国银行卡。监控录像截图则印证系一名男子持上述该银行卡取款，刘某1亦指认该男子即被告人毛卫峰。而毛卫峰亦供认刘某1曾以自己的身份新开办过1张手机卡和1张中国银行卡给其使用。故现有证据足以认定即是毛卫峰使用了微信号“品质男人”与刘某1联系。根据刘某1提供的微信聊天记录照片及刘某1的交通银行信用卡交易明细，足以认定毛卫峰以为刘某1换了新电子、自己进货差2000元为由，持刘某1的上述信用卡透支消费660元、2010元的事实。至于毛卫峰是否持刘某1的上述信用卡还有其他透支消费，现有证据仅有刘某1的陈述证明，而无其他证据印证，故不足以认定毛卫峰持刘某1的上述交通信用卡还有其他透支消费的事实。至于毛卫峰是否骗得刘某1的电脑、相机的问题，虽然微信聊天记录照片载明毛卫峰以帮刘某1维修电脑及帮其同事向刘某1借用相机为由，从刘某1处取得电脑及相机。但对于毛卫峰是否在取得电脑及相机后一直未归还刘某1，现有证据仅有刘某1的陈述证明，而无其他证据印证，故不足以认定毛卫峰骗得刘某1电脑及相机的事实。另外，转账记录照片证明刘某1通过微信红包共给毛卫峰488元，通过微信转账给毛卫峰400元。微信聊天记录及转账记录照片、涉案银行账户交易明细、监控录像截图则证明刘某1通过支付宝支付给毛卫峰5000元、15000元、5000元。鉴于被害人刘某1陈述毛卫峰有为其交通信用卡还款且转给其微信红包520元，而该交通信用卡交易记录载明同年9月12日该卡内还款1900元，故上述金额应从犯罪数额中扣除。综上，毛卫峰诈骗刘某1钱财的数额应认定为26138（660+2010+488+400+5000+15000+5000-520-1900）元。
关于被告人毛卫峰骗取被害人谭某1钱财的数额认定问题，经查，被害人谭某1的陈述证明毛卫峰使用微信号“心”，并有谭某1提供的微信照片印证该微信号“心”绑定的电话号码包括“188××××9392”，毛卫峰亦供认其与谭某1交往时使用电话号码188××××9392，且微信号“心”由其使用。故现有证据足以认定即是毛卫峰使用了微信号“心”与谭某1联系。而微信转账记录照片证明2016年10月22日、10月26日，谭某1先后微信转账给“心”500元、1300元、500元，金额共计2300元。至于毛卫峰是否使用微信号“峰”，现无证据证明，故谭某1微信转账给微信号“峰”的金额不能计入毛卫峰的犯罪数额。另外，谭某1的陈述及其提供的工商银行卡照片证明其应毛卫峰的要求持自己的身份证新开办工商银行卡1张给毛卫峰使用，该银行卡卡号是62×××45。谭某1的陈述证明毛卫峰以需要现金周转为由向其借款3000元，其就通过微信转账3000元给其朋友吴某，后吴某用支付宝转账到上述工商银行卡，并有证人吴某的证言及涉案银行账户交易明细、支付宝转账记录照片印证。故现有证据足以认定毛卫峰以需要现金周转为由骗得上述3000元的事实。至于毛卫峰是否还骗得谭某1的手机、平板电脑、首饰等财物，现有证据仅有谭某1的陈述证明，而无其他证据印证，故不足以认定毛卫峰骗得谭某1的手机、平板电脑、首饰等财物的事实。综上，毛卫峰诈骗刘某1钱财的数额应认定为5300（2300+3000）元。
本院认为，被告人毛卫峰无视国家法律，以非法占有为目的，采取隐瞒真相、虚构事实的手段骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处；犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔。被告人毛卫峰在有期徒刑刑罚执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。公诉机关指控毛卫峰犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持；但指控毛卫峰的诈骗数额理据不足，本院予以纠正。毛卫峰所提辩解意见经上述分析，不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人毛卫峰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币八千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月2日起至2018年9月1日止。罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）
二、责令被告人毛卫峰退赔被害人刘某凤人民币26138元，退赔被害人谭某菊人民币5300元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 龚 凌
人民陪审员 余蔚杰
人民陪审员 张泳妍
二〇一七年十月二十七日
法官 助理 林兆诗
书 记 员 沈 泉