四川省成都市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）川01刑终442号
原公诉机关成都高新技术产业开发区人民检察院。
上诉人梁清源，曾用名梁凌源，男，1989年9月1日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区。2015年1月22日因涉嫌犯诈骗罪被成都市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年2月28日被执行逮捕。现羁押于成都市看守所。
上诉人沈国权，曾用名沈思聪，男，1993年8月29日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省罗定市。2015年1月22日因涉嫌犯诈骗罪被成都市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年2月28日被执行逮捕。现羁押于成都市看守所。
辩护人任天舒，四川科信律师事务所律师。
原审被告人欧尚炎，男，1988年7月11日出生，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区蒙山县。2015年4月29日因涉嫌犯诈骗罪被成都市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年6月4日被执行逮捕。现羁押于成都市看守所。
成都高新技术产业开发区人民法院审理成都高新技术产业开发区人民检察院指控原审被告人欧尚炎、梁清源、沈国权犯诈骗罪一案，于二〇一七年一月五日作出（2016）川0191刑初197号刑事判决。宣判后，原审被告人梁清源、沈国权不服，向本院提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定，包括被告人欧尚炎、梁清源、沈国权在内的犯罪集团通过拨打电话，冒充社保、公安、银联人员等，虚构被害人的身份信息被盗用，钱财需要保护，骗取被害人向该犯罪集团提供的银行卡账户转账，从而骗取被害人的钱财。据不完全统计，2014年7月至2015年1月期间，欧尚炎将大量银行卡交由梁清源、沈国权，并指使二人按照指令用上述银行卡在ATM机上提取被害人被骗取的钱财。包括成都高新区的被害人林某在内的多地被害人共计20余名被骗，被骗金额共计人民币（以下币种相同）130余万元。其中梁清源取款105余万元，沈国权取款33万余元。
2015年1月21日17时许，沈国权在广西梧州市一工商银行取款时被抓获，警察当场从其随身挎包内查获大量银行卡及现金。当日18时许，警察在沈国权的协助下将梁清源抓获，也从其随身挎包内查获大量银行卡及现金。同年4月29日1时许，欧尚炎在广东深圳住酒店时被抓获。
原判认定上述事实并经庭审质证、认证的证据有：
1、受案登记表、挡获经过、情况说明等。
2、常住人口信息资料，证实各被告人的基本身份情况。
3、公安机关扣押物品清单及照片等。
4、当场盘问、检查笔录等。
5、公安机关出具的“情况说明”并附银行卡账户的交易情况资料等。
6、视频监控录像资料。
7、证人董某某的证言及辨认笔录和租房合同等。
8、被害人的陈述，证实20余名被害人被骗总金额达130余万元。
（1）王某陈述。
（2）王某某陈述。
（3）王某芳陈述。
（4）邬某某陈述。
黄某某陈述。
童某某陈述。
郭某某及赵某的陈述。
周某某陈述。
邓某某陈述。
成某某陈述。
张某陈述。
王某某陈述。
肖某某陈述。
余某某陈述。
刘某某陈述。
廖某某陈述。
宋某某陈述。
林某陈述。
李某某陈述。
谢某某陈述。
姜某某陈述。
袁某陈述。
王某军陈述。
张某兰陈述。
9、被告人沈国权的供述及辨认笔录。
10、被告人梁清源的供述和辩解和辨认笔录。
11、被告人欧尚炎的供述和辩解。
原判认为，被告人欧尚炎、梁清源、沈国权伙同他人诈骗被害人钱款，其行为均已构成诈骗罪。其中欧尚炎参与诈骗的数额为130余万元，梁清源参与诈骗数额为105万元，犯罪数额特别巨大；沈国权参与诈骗数额33万余元，犯罪数额巨大。三人系共同犯罪，被告人欧尚炎系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人梁清源、沈国权属于取款人，在共同犯罪中所起作用较小，均系从犯。被告人沈国权认罪态度较好，有立功表现，依法可从轻或者减轻处罚。系初犯，在庭审中自愿认罪，可酌情从轻处罚。本案系针对不特定多数人的诈骗案件，酌定从重处罚。据此，原判根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：1、被告人欧尚炎犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五万元；2、被告人梁清源犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币四万元；3、被告人沈国权犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二万元；4、扣押在案的赃款37500元（沈国权处）,20800元（梁清源处），1170元（欧尚炎处）用以退赔相关被害人；责令被告人欧尚炎、梁清源、沈国权向被害人退赔相关损失；扣押在案的银行卡、手机等作案工具予以没收。
宣判后，原审被告人梁清源、沈国权不服提出上诉。
上诉人梁清源称其只参与取款40万元左右，原判量刑过重，要求二审予以改判。
上诉人沈国权及其辩护人提出沈国权系从犯、初犯，犯罪情节较轻，有立功表现，可予以减轻处罚，原判量刑过重，要求二审改判的上诉理由和辩护意见。
经二审审理查明的事实、证据与原判认定的基本事实、证据一致，本院予以确认。
本院认为，上诉人梁清源、沈国权与原审被告人欧尚炎明知他人实施电信网络诈骗犯罪，帮助转移涉案诈骗所得款项共130余万元，其行为均已构成诈骗罪，且犯罪数额巨大。三人系共同犯罪，原审被告人欧尚炎起主要作用，系主犯，应对全部犯罪数额承担刑事责任；上诉人梁清源、沈国权被安排使用大量银行卡取款转移诈骗所得赃款，在共同犯罪中起次要、辅助性作用，均系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。上诉人沈国权在归案后，协助公安机关抓捕同案犯，有立功表现，依法可以从轻或者减轻处罚。上诉人沈国权认罪态度好，可酌情从轻处罚。
上诉人梁清源称其只参与取款40万元左右，原判量刑过重的上诉理由，本院认为，本案中多名被害人的陈述证实被电话诈骗后将钱款转入对方提供的银行账户共130余万元的事实；上诉人沈国权、梁清源的供述，银行取款视频记录等证实梁清源与沈国权一起长期从银行ATM机上取款帮助转移赃款；从上诉人梁清源、沈国权处查获的其二人用于取款的大量银行卡及相应的交易记录，与被害人提供的账户信息相印证，能证实二人参与诈骗的犯罪数额；上诉人梁清源所提其只取款40万元的事实无证据予以证实，本院不予采纳。鉴于上诉人梁清源系在他人安排下参与取款，处于电信诈骗环节的末端，且并未实际占有或支配诈骗所得的款项，综合考虑其在共同犯罪中所起的地位、作用，本院依法对其减轻处罚。
上诉人沈国权及其辩护人所提沈国权系从犯，有立功表现的上诉理由和辩护意见与审理查明的事实一致，本院予以采纳，在量刑时综合予以考虑。
综上，原审审判程序合法，原判认定事实清楚，但量刑过重，予以改判。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项、第（二）项，《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十八条第一款，第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、维持成都高新技术产业开发区人民法院（2016）川0191刑初197号刑事判决的第一项、第四项，即被告人欧尚炎犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五万元；扣押在案的赃款37500元（沈国权处）,20800元（梁清源处），1170元（欧尚炎处）用以退赔相关被害人；责令被告人欧尚炎、梁清源、沈国权向被害人退赔相关损失；扣押在案的银行卡、手机等作案工具予以没收。
二、撤销成都高新技术产业开发区人民法院（2016）川0191刑初197号刑事判决的第二项、第三项，即被告人梁清源犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币四万元；被告人沈国权犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二万元。
三、上诉人（原审被告人）梁清源犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月22日起至2022年1月21日止。罚金在判决生效之日起三十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）
四、上诉人（原审被告人）沈国权犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月22日起至2019年1月21日止。罚金在判决生效之日起三十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）
本判决为终审判决。
审判长 徐 飏
审判员 傅 超
审判员 李永辉
二〇一七年五月二十五日
书记员 李秋樾