江西省宜春市袁州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）赣0902刑初445号
公诉机关宜春市袁州区人民检察院。
被告人田丹洋，男，1994年2月2日出生于陕西省丹凤县，汉族，初中文化，无业，住陕西省丹凤县。
指定辩护人曾丽芳，宜春市袁州区法律援助中心律师。
被告人ＸＸ，曾用名ＸＸ岳、罗奇，男，1974年10月14日出生于四川省资中县，汉族，初中文化，无业，住四川省内江市资中县。
辩护人邬有红，江西鸿韵律师事务所律师。
被告人李晓斌，男，1989年5月2日出生于河南省灵宝市，汉族，初中文化，无业，住河南省灵宝市。
被告人李亚军，男，1992年1月8日出生于河北省迁安市，汉族，初中文化，无业，住河北省唐山市迁安市。
辩护人郑一村，江西策源律师事务所律师。
被告人高飞，曾用名高飞飞，男，1990年3月20日出生于陕西省乾县，汉族，初中文化，无业，住陕西省乾县。
辩护人谢黎青，江西百姓律师事务所律师。
上列五被告人因涉嫌犯非法拘禁罪于2017年1月26日被宜春市公安局袁州分局刑事拘留，同年2月22日由该局依法执行逮捕。现均押于宜春市看守所。
宜春市袁州区人民检察院以袁检诉刑诉（2017）416号起诉书指控被告人田丹洋犯抢劫罪、非法拘禁罪、被告人ＸＸ、李晓斌、李亚军、高飞犯非法拘禁罪，于2017年9月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。宜春市袁州区人民检察院代检察员黄婷出庭支持公诉，被告人田丹洋及其辩护人曾丽芳、被告人ＸＸ及其辩护人邬有红、被告人李晓斌、被告人李亚军及其辩护人邓一村、被告人高飞及其辩护人谢黎青到庭参加诉讼。现已审理终结。
袁州区人民检察院指控，2016年12月31日13时许，被害人王某1被传销人员李婷（身份不明）以谈恋爱为名骗至宜春市袁州区袁山中路官山东路水产局宿舍二楼传销窝点内。王某1进入后，被告人田丹洋（该窝点管家）按照韩某（该窝点主任，在逃）的指示，组织高飞、李晓斌、ＸＸ、李亚军对其进行恐吓、殴打，要求被害人王某1服从管理，并收缴被害人王某1的银行卡、手机等物品交给韩某保管，还安排上述四被告人监视王某1，防止王某1逃跑。
2017年1月7日下午，另一传销窝点的牛主任、许主任（均身份不明，在逃）来到王某1所在窝点向王某1索要银行卡密码，韩某要被告人田丹洋协助，被告人田丹洋将王某1单独叫到一房间，牛主任用手机砸王某1鼻子，迫使其说出银行卡密码。随后，三人强迫王某1以要去李某1家需买礼物为名打电话向家人要6000元，王某1姐姐王某3将6000元打入王某1的银行卡账户中，当天该6000元被传销人员取去。
同年1月12日，韩某、田丹洋强迫王某1以买五金为名向家人要88000元，王某1被迫按照韩某的要求向其父亲王某4要钱，王某1的姐姐王某3、姐夫李某2分别向王某1的银行卡账户转入28000元和12000元，当天被传销人员取走。
次日，韩某、田丹洋强迫王某1要家人将五金的尾款打入卡中，随后王某1的父亲王某4分两次向王某1的银行卡账户中转入50000元，该50000元当天被传销人员取走。
2017年1月23日，王某1趁田丹洋等人不注意，丢下一张写有求救信息的纸币，田丹洋等人发觉后担心窝点暴露，于次日将王某1释放，王某1随后向公安机关报案，民警将五被告人抓获。
公诉机关提交了被害人陈述、证人证言、辨认笔录等证据以证实其指控，认为被告人田丹洋非法剥夺他人人身自由，抢劫他人财物96000元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百六十三条第一款第(四)项之规定，应当以非法拘禁罪、抢劫罪追究其刑事责任，被告人田丹洋在抢劫犯罪中系从犯，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定。被告人ＸＸ、李晓斌、李亚军、高飞非法剥夺他人人身自由，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款之规定，应当以非法拘禁罪追究刑事责任。五被告人在非法拘禁罪中属共同犯罪，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，请依法判处。
被告人田丹洋对起诉书指控的犯罪事实无异议。
辩护人意见，被告人田丹洋没有非法占有他人财物的主观故意，客观上也没有非法获取财物，对被害人王某1殴打、威胁的行为，目的是要其加入传销组织，被告人田丹洋的行为仅构成非法拘禁罪，而不构成抢劫罪。被告人田丹洋属初犯，到案后，认罪态度较好，有悔过表现，应酌情从轻处罚。
被告人ＸＸ对起诉书指控的犯罪事实无异议。
辩护人意见，被告人ＸＸ系被胁迫参与犯罪，是胁从犯，应从轻处罚；被告人ＸＸ具有犯罪中止的情节，应从轻处罚；被告人ＸＸ自愿认罪，属初犯，可酌情从轻处罚。
被告人李晓斌对起诉书指控的犯罪事实无异议。
被告人李亚军对起诉书指控的犯罪事实无异议。
辩护人意见，被告人李亚军仅对被害人王某1实施看守，是从犯，被告人李亚军具有犯罪中止情节，是初犯，能当庭认罪，请求依法对被告人李亚军从轻处罚。
被告人高飞对起诉书指控的犯罪事实无异议。
辩护人意见，被告人高飞是被迫参与拘禁被害人王某1的，是胁从犯；主动放弃犯罪，送被害人回家，是犯罪中止，依法应从轻、减轻或免除处罚；被告人高飞如实交待自己的犯罪事实，有悔罪表现，属初犯，可酌情从轻处罚。
经审理查明：
非法拘禁罪
2016年12月31日13时许，被害人王某1被传销人员李婷（身份不明）骗至宜春市袁州区袁山中路官山东路水产局宿舍二楼传销窝点内。被害人王某1进入窝点后，被告人田丹洋（窝点管家）按照韩某（窝点主任，在逃）指意，与被告人ＸＸ、李晓斌、李亚军、高飞一起对被害人王某1进行恐吓、殴打，迫使被害人王某1服从管理，并收走其银行卡、手机等物品交给韩某。期间，被告人田丹洋安排被告人ＸＸ、李晓斌、李亚军、高飞等人对被告人王某1的日常生活起居进行跟踪监视，限制其人身自由，防止其逃走。2017年1月24日，被害人王某1趁被告人田丹洋等人不注意，向户外丢出一张写有求救信息的纸币，被告人田丹洋等人察觉后害怕窝点暴露，于次日将被害人王某1送离该窝点。被害人王某1随即向公安机关报案，民警到窝点将五被告人当场抓获。
上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据予以证实：
被害人王某1陈述。2016年12月31日许，我从榆林坐火车来到宜春，下火车后网友李婷把我带至秀江街道水产局二楼的一个出租房内。进门后，ＸＸ接下我的行李，叫我到房间里休息。ＸＸ把我拉进房间，把我推到墙角叫我坐下，房间里的田丹洋、高飞、李晓斌把我按倒在地，拿去我身上的全部物品。后房间又进来一个韩大主任和李亚军，李亚军进来后踢了我两脚，要我给韩主任鞠躬，我不肯，李亚军殴打我。之后田丹洋、高飞、李晓斌上前把我身上的衣服脱了叫我到房间休息。第二天，ＸＸ拉我坐着听田丹洋讲课，后田丹洋把我叫到隔壁房间，新来的主任跟我说，要听话，服从规定，如不听话不服从规定就会挨打。直到2017年1月24日早上，我乘上厕所的机会在一张钱上写下求救信息，找机会从卧室窗户扔了出去。之后路人看见报了警，之后家里人来电话频繁，引起了ＸＸ他们的怀疑。于是开车把我送到火车站，我找到火车站执勤民警，在我哥哥王某2再次打来电话时，我要他报警，之后派出所民警到现场，把我接到派出所询问情况。
被告人田丹洋供述。2017年1月1日左右的一天下午，我接到韩主任的电话，说有一个“帅哥”要过来，问我家里有谁，我汇报有ＸＸ、李亚军、高飞、ＸＸ，韩主任安排ＸＸ做“帅哥”的师傅，高飞充当附带角色，李亚军充当“黑脸”。不久一个我们不认识的女孩带王某1过来，王某1进入休息室，ＸＸ、高飞就上前抓住王某1的手臂，另几个人就围着王某1，我把门反锁。当时王某1反抗，李亚军就吓唬他，不久一位姓许的主任过来，要王某1把行李拿出来检查，交出银行卡、手机，说不配合就要打他。我把王某1的随身物品放到韩主任房间里。王某1还是ＸＸ做王某1的师傅，负责陪王某1睡觉、上厕所；李亚军做“黑脸”也需看管王某1，比如睡觉，王某1睡最里面，ＸＸ睡其旁边，李亚军睡在ＸＸ旁边。如王某1上厕所，ＸＸ叫李亚军或高飞起来，三人一起上厕所，ＸＸ跟着王某1，外面是高飞或李亚军。如王某1要洗澡，ＸＸ也会陪着洗，李亚军则站在外面。我负责管理钥匙，房间大门是防盗门，每天反锁，需要用钥匙才能打开门。领导安排我们这样做，目的是控制王某1，不让其有单独的时间、空间。
被告人李晓斌供述。我是2017年1月10日从老火车站旁边的窝点调到秀江街道旁边官山路水产局宿舍2楼的窝点。王某1是ＸＸ看守他的，物品是田丹洋保管的。吃饭时，ＸＸ坐王某1旁边，王某1上厕所，ＸＸ跟着，洗澡时，两人一起洗，睡觉两人睡一个被窝，防止王某1逃跑。我负责给王某1调心态，聊天，开导他。高飞跟我一样陪王某1聊天，开导他，李亚军主要是防止王某1反抗逃跑，打压他。我看守王某1时他不老实，我动手抓住他的衣领，踢了他几脚。我、田丹洋、李亚军、韩某、高飞、ＸＸ都威胁过、打过王某1。一般王某1不老实或打电话时乱说话，我们就会打他脸，用脚踢他。
被告人李亚军供述。王某1是2016年12月31日下午来的，到我们这个家后，田丹洋就将他的随身物品收了起来。我主要负责看守他睡觉，上厕所，王某1提出想离开时，我会恐吓他，让他害怕，王某1来到家里后，第一次用手抓住他的头发，让他弯腰，第二次是用塑料凳子在王某1背部砸了一下，其他几次我在旁边恐吓他，韩某用皮带抽了王某1身上一下，后面殴打王某1时我没在场。田丹洋见王某1去拿手机打电话时，用手机拍打了王某1的脸部。还有王某1不配合的时候，田丹洋用手按住王某1的背部，ＸＸ也参与了二、三次殴打王某1。目的就是让王某1看懂行业并加入这个行业，另一方面防止他闹事、逃跑、报警等。
被告人ＸＸ供述。韩主任安排我睡在王某1身边，王某1上厕所我会陪着一起上厕所。
被告人高飞供述。王某1是2016年12月31日下午到宜春的。到我们这个家后，田丹洋将他的随身物品收了起来，防止联系家人或报警。我们这个家的门上了锁不能自由进出，钥匙由田丹洋保管。王某1都是和ＸＸ在一起，上厕所、洗澡ＸＸ都跟着一起去。ＸＸ是王某1的师傅，ＸＸ不在由我和李亚军看守。韩主任负责给新人讲课，田丹洋负责管理王某1的随身物品，进出大门的钥匙等，李晓斌负责各位的心态，有人想走就去做工作，李亚军的工作和我差不多，ＸＸ负责带新人。王某1来家里后，都动手打过他。
被告人田丹洋、李亚军、李晓斌、ＸＸ、高飞的辨认笔录及被辨认人照片，分别证实参与看守王某1的人为田丹洋、李亚军、李晓斌、ＸＸ、高飞。
被害人王某1的辨认笔录及被辨认人照片，证实参与限制其人身自由并殴打过他的人有田丹洋、李亚军、李晓斌、ＸＸ、高飞。
出警经过及照片，证实抓获本案被告人的经过。
二、诈骗罪
被害人王某1在传销窝点被限制人身自由期间。2017年1月7日下午，另一传下窝点的牛主任、许主任（身份不详，在逃）来到被害人王某1所在的窝点向王某1索要银行卡密码，韩某安排被告人田丹洋配合。被告人田丹洋将被害人王某1单独叫到一个房间，牛主任采取殴打手段，逼迫王某1说出银行卡密码。之后强迫王某1以去女朋友家要购买礼物为名打电话向家人要人民币6000元，王某1的姐姐王某3将6000元打入王某1的银行卡账户中，当天该6000元款被传销人员取去。
同年1月12日，韩某及被告人田丹洋以胁迫手段，强迫被害人王某1以要为女友买“五金”为名打电话向家人要88000，被害人王某1姐姐王某3、姐夫李某2分别向被害人王某1的银行卡账户转中转存28000元和12000元，共40000元。当天，该40000元款被传销人员取走。次日，韩某及被告人田丹洋采取上述方法再次强迫被害人王某1打电话给家人将买“五金”的尾款打入其卡中，被害人王某1父亲王某4于当天分两次将50000元款打入王某1的银行卡账户内，该50000元被传销人员取走。
上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据予以证实：
被害人王某1陈述。田丹洋把我叫到隔壁房间里，新来的主任跟我说，我服从规定，如不听话或不服从规定，就会挨打。新来的主任从身上拿出已准备好的纸条，要我把纸条上的字记熟。之后，他们拿出从我身上拿去的手机，要我给家里人打电话，田丹洋他们认为我没有按照纸条上面的话跟家里人说，就打我。我就只能按纸条上的话跟家里人说，今天要去女朋友家，要买点东西，身上钱不够，打点钱来。我姐姐王某3往我银行卡里打了6000元。之后他们把我带回原来房间，逼问我银行卡密码。我不肯，苏主任用手机砸我的鼻子。我没办法把密码给了他们，于是他们就去银行取钱去了。过了三天，他们又要我按纸条上的内容打电话给家人要钱，要买“五金”，我姐姐又打了40000元给我，他们取去了。又过了十天左右，他们再次找我，要我给家里打电话，说和女朋友订婚要彩礼钱，我父亲打了50000元到我银行卡上。他们把钱全部取走之后，要我隔二、三天打电话给家里人保平安。
证人王某2证言。证实王某1是被一个女网友骗来的，期间王某1向家里打电话说要订婚，希望家里寄钱过来。第一次6000元、第二次28000元是他姐姐王某3汇的，第三次12000元是他姐夫李某2汇的，第四次50000元是他父亲王某4汇的。都是汇到王某1的银行卡账上的。
被害人王某1尾号为5222的银行卡账户查询情况。证实2017年1月7日存入6000元，同日分两次将6000元从ATM机上取去。2017年1月12日分两次存入40000元，同日分多次将40000元从ATM机上取去或转出。2017年1月13日分两次存入50000元，之后分多次将50000元全部转出。
被告人田丹洋供述。王某1进来后的第三、四天，外面来的牛主任、董主任来我们窝点，韩主任要我听两位主任的安排，牛主任要我把王某1叫起来，我把王某1叫到韩主任房间，牛主任要王某1告诉银行卡密码，王某1说可以，就告诉了牛主任，牛主任打电话查询余额时输错了密码就打了王某1一巴掌。第一次打电话是在王某1进窝点的第五天的样子，韩某让ＸＸ和王某1，还有一个女孩给王某1家里打电话，王某1说跟女孩相处不错，想订婚。次日韩某拿了一张纸条给王某1，让ＸＸ做工作，让王某1按照纸条上写的跟家里人说，王某1打电话给他父母，说要买“五金”需要8万8。第二次是要彩礼钱和把第一次的“五金”钱补齐，总共4万元，韩某也给了王某1纸条，要王某1按照纸条上写的说，这一次韩某要我待在旁边看，让我知道每个人都是这样向家里要钱。第三次要钱就是催第二次的钱，第二次好像没打多少钱，第三次打电话我听王某1跟他父亲说，女方这边的亲戚朋友都到了，赶快把彩礼钱打过来，这次我还是按照韩主任的要求待在旁边。
另外还有以下证据予以证实：
受案登记表，证实王某1向公安机关报案的事实。
常住人口信息。证实被告人田丹洋、ＸＸ、李晓斌、李
亚军、高飞的出生日期、出生地家庭住址等情况。
本院认为，被告人田丹洋、ＸＸ、李晓斌、李亚军、高飞、为迫使他人加入传销组织，非法剥夺他人人身自由长达25天之久，其行为已触犯刑律，均构成非法拘禁罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，予以支持。五被告人属共同犯罪，在共同犯罪中相互配合，作用相当，不宜区分主从犯。五被告人在非法拘禁他人过程中，有殴打情节，应从重处罚；非法拘禁他人时间超过二十四小时，可酌情从重处罚。被告人田丹洋伙同韩某等人以非法占有为目的，虚构事实，骗取王某1家人钱财96000元，数额巨大，其行为符合诈骗罪的构成要件，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人田丹洋构成抢劫罪定性不准，不予支持。被告人田丹洋在诈骗犯罪过程中，起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。五被告人能当庭认罪，可酌情从轻处罚。被告人田丹洋的辩护人提出被告人田丹洋不构成抢劫罪的，到案后认罪态度较好的辩护意见予以采纳。被告人ＸＸ、高飞、李亚军的辩护人提出被告人ＸＸ、高飞是胁从犯，具有犯罪中止情节，被告人李亚军是从犯，具有犯罪中止情节的辩护意见与查明的事实和证据及法律的规定不相符，不予采信。对辩护人提出的被告人ＸＸ、李亚军、高飞当庭认罪，可酌情从轻处罚的辩护意见，予以采信。根据被告人田丹洋、ＸＸ、李晓斌、李亚军、高飞的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十九条第一款、第六十一条之规定，判决如下：
被告人田丹洋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金5000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金5000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年1月26日起至2020年7月25日止）。
被告人ＸＸ犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年1月26日起至2017年12月25日止）。
被告人李晓斌犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年1月26日起至2017年12月25日止）。
被告人李亚军犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年1月26日起至2017年12月25日止）。
被告人高飞犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年1月26日起至2017年12月25日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宜春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 彭卫祥
人民陪审员 周梅珍
人民陪审员 周楚云
二〇一七年十一月三日
书 记 员 黄斯铭