甘肃省白银市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）甘04刑终146号
原公诉机关靖远县人民检察院。
上诉人（原审被告人）刘学明，甘肃省张掖市人，家住甘肃省张掖市。
靖远县人民法院审理靖远县人民检察院指控原审被告人刘某1犯合同诈骗罪一案，于2017年7月24日作出（2017）甘0421刑初183号刑事判决。宣判后，被告人提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人认为本案事实清楚，决定不开庭审理本案。本案现已审理终结。
原判认定，2008年4月27日，靖远县人王某（已判刑）以自己及其妻子赵某、其注册的”靖远华教林木种植场”的名义分别申请开发”靖远县大芦乡小芦村牛踩沟国有荒山荒滩”。2008年9月22日，经靖远县人民政府批准，靖远县国土资源局分别与王幼红、赵某签订土地开发合同，合同规定：靖远县大芦乡小芦村牛踩沟土地开发项目自2008年10月1日开工至2011年9月30日竣工，开发拟投资320万元，由开发者自筹。因王幼红没有开发资金，2011年遂向靖远县工业和信息化局、财政局及水务局多方争取国家资金扶持，但资金均没有落实。
2011年12月23日，王某聘任兰州市城关区人陈某（已判刑）为靖远县大芦乡牛踩沟农业综合开发项目总指挥，负责该项目的”融资贷款”。2012年3月，王某和陈某商量先找有实力的工程队开工，并利用工程队的钱跑项目引资、融资。陈某在明知该项目无任何资金的情况下，还对赵某（已判刑）、刘某1等人宣传该工程属国家投资农业项目，等待正式批文。陈某通过出示文件、带赵某、刘某1实地考察等方式促使王幼红以”靖远华教林木种植场”为发包人与利用伪造的”天水金强电力工程有限公司”印章和资质为承包人的赵某、刘某1签订《建设工程施工合同》。后赵某委托刘某1全权负责办理该工程的一切事项。为了表明工程的真实性，同年7月份，王某和陈某意赵某在靖远县闇门租房成立了靖远华教林木种植场农业综合开发项目指挥部和中共华教林场党支部，并举行了挂牌仪式，王某为董事长，陈某为项目总指挥，赵某为总经理，刘某1为副总经理，代某负责财务，陈某为会计，赵某负责项目部，张某为工程师，负责技术工作。2012年10月左右，陈某、王某因赵某、刘某1用的资质太小，经陈某修改合同后，王某再次与利用伪造的”陕西建工集团设备安装公司”印章和资质为承包人的赵某重新签订了《建设工程施工合同》，将暂定价款为四千万元的××县农业开发项目所含全部工程内容及工程量(一期工程)承包给赵春，开工日期暂定为2012年12月26日。
因该项目无任何资金，王某、陈某便指使赵某、刘某1等人对外发包工程，收取保证金用于项目的前期运作。2012年7月至2013年1月期间，赵春、刘某1、赵某、张某对外宣扬工程情况，利用伪造的印章和资质向外发包工程，前后和李某1、高某、李某2(合伙人张某1)、胡某、赵某(合伙人彭某)、罗某、张某2(合伙人张某3)、强某、方某、刘某2、王某1（海南军海建设公司经理）、刘某3（张掖市九州牧草公司负责人）、李某3、马某、李某4、李某5、杨某、黄某18人签订了《建设工程施工合同》，收取工程保证金、好处费、信息费等共计369万元。赵春、刘某1、赵某、张某等人签订合同及收取保证金、好处费、信息费等费用的具体情况如下:
一、2012年7月5日，被告人刘某1以天水金强电力工程有限公司的名义与甘肃省××县人刘某2在兰州签订了《建设工程施工合同》，刘某2向刘某1交纳10万元工程费用押金，刘某1出具收据一张，后刘某1将该钱通过银行卡转交给赵春。
二、2012年7月12日，被告人刘某1以天水金强电力工程有限责任公司的名义与湖南省新化县吉生建筑工程有限公司的法定代表人方某签订《建设工程施工合同》，约定方某承包”甘肃省××县农业综合开发项目”土方工程暂定800万立方，完成后续签，约定由方某向刘某1暂交工程质保金8万元。同日刘某1与方某在指挥部再次签订《土方工程施工合同》，方某向刘某1交纳工程保证金20万元，刘某1出具了收条一张。
三、2012年8月8日，赵春以陕西建工集团设备安装工程有限公司的名义与张掖市九洲牧草有限责任公司法定代表人刘某3在指挥部签订了《建设工程施工合同》，刘某3向指挥部财务人员陈某交纳工程保证金6万元，陈某出具了收据一张。
四、2012年8月19日，被告人刘某1以天水金强电力工程有限责任公司的名义与四川省广元市××县人彭某)在指挥部签订了《建设工程施工合同》，赵某向赵建德交纳合同保证金14万，并通过银行向赵建德账户转账16万元，赵某将30万元交给刘某1，刘某1出具了收据一张。
五、2012年8月份，赵春与兰州市榆中县人李某4在兰州市雁滩”安居小区”附近的茶府内签订了《建设工程施工合同》，李某4向赵春交纳保证金10万元。后因李某4退出，赵春分两次退还李某4保证金10万元。
六、2012年11月份，被告人刘某1与甘肃省××县人黄某在指挥部签订了《建设工程施工合同》，黄某向赵建德交纳保证金3万元，赵建德出具了收条一张。
七、2012年11月19日，被告人刘某1以陕西建工集团设备安装工程有限公司的名义与安徽省芜湖市××县人强某在指挥部签订了《建设工程施工合同》。同年12月2日，强某向赵某交纳保证金15万元，赵建德出具了收条一张；12月12日，强某再次向赵某交纳保证金3万元，赵某亦出具了收条一张。后赵建德将其中的10万元交给了指挥部财务人员陈某，剩余8万元，刘某1从赵建德处拿走2万元，其余6万元赵某予以挥霍。
八、2012年12月8日，被告人刘某1以陕西建工集团设备安装工程有限公司的名义与四川省××县人高某在指挥部签订了《建设工程施工合同》，高某向赵某交纳保证金30万元，赵某代收后交给了指挥部财务人员陈某。
九、2012年12月12日，被告人刘某1以陕西建工集团设备安装工程有限公司的名义与海南军海建设有限公司兰州分公司经理王某1在指挥部签订了《建设工程施工合同》，2013年1月12日，王某1向陈某交纳工程保证金10万元。
十、2012年12月14日，被告人刘某1以陕西建工集团设备安装工程有限公司的名义与甘肃省金昌市××区居民张某3、兰州市城关区嘉峪关东路居民张某2在指挥部签订了《建设工程施工合同》，张某2向指挥部财务人员陈某交纳工程押金20万元，陈某出具了收据一张，同年12月25日，张某3通过银行卡向赵建德转款10万元，赵某出具了收条一张。
十一、2012年12月14日，张某拿着事先由被告人刘某1签字的合同与甘肃省天水市××县人杨某签订了《建设工程施工合同》，2013年1月18日，杨某向张某交纳信息费5万元，张某出具了收条一张，后该款由张某全部予以挥霍。
十二、2012年12月14日，被告人刘某1与兰州市城关区人李某5在指挥部签订了《建设工程施工合同》，李某5分两次向赵春的银行卡内打入20万元工程保证金，陈某出具了收条一张。后因李某5退出，经赵春安排，陈某退还李某5保证金20万元。
十三、2012年12月28日，被告人刘某1以陕西建工集团设备安装工程有限公司的肃州区人马某（合伙人天水市××县居民李某6）在指挥部签订了《建设工程施工合同》，2013年1月10日，马某的哥哥马小荣通过银行向赵某账户转账保证金30万元，赵某出具了收条一张。
十四、2012年12月28日，被告人刘某1以陕西建工集团设备安装工程有限公司的名义与榆林市成达建设工程有限公司兰州项目部负责人李某2(合伙人浙江省温州市××县人张某1)在指挥部签订了《建设工程施工合同》，同年12月30日，李某2通过银行向指挥部财务人员陈某账户转账保证金20万元；2013年1月3日，李某2再次向陈某交纳保证金30万元，陈某出具了收据两张，共计50万元。后李某2又向刘某1交纳保证金5万元，刘某1出具收条一张。
十五、2012年12月28日，被告人刘某1和赵春以陕西建工集团设备安装工程有限公司的名义与陕西中九尊实业公司甘肃分公司法定代表人胡某在指挥部签订了《建设工程施工合同》，2013年1月1日，胡某通过银行向赵春账户转账保证金20万元，赵某出具了收条一张；同年1月7日，胡某向指挥部财务人员陈某交纳保证金30万元，陈某出具了收据一张。
十六、2013年1月4日，被告人刘某1以陕西建工集团设备安装工程有限公司的名义与河北省保定市××县人李某3在指挥部签订了《建设工程施工合同》，当月11日，李某3向赵某交纳保证金7万元，赵建德出具了收条一张。
十七、2013年1月11日，被告人刘某1以陕西建工集团设备安装工程有限公司的名义与甘肃省张掖市××区人李某1在指挥部签订了《建设工程施工合同》，当月13日，李某1向指挥部财务人员陈某交纳工程保证金20万元，陈某出具了收据一张。
十八、2013年1月11日，被告人刘某1以陕西建工集团设备安装工程有限公司的名义与重庆市巫溪县××镇人罗某(合伙人李定学)在指挥部签订了《建设工程施工合同》，罗某向赵某交纳工程保证金15万元，赵某出具了收条一张。赵某收取罗某和李某3缴纳的保证金后，全部转交给刘某1，刘某1将其中的17万元交到了指挥部财务人员陈某处，剩余的5万元自己予以挥霍。
综上，同案犯赵某在签订合同过程中收取工程质保金96万元，其中：刘某210万元、刘某36万元（交陈某）、李某410万元（退还李某4）、李某520万元（退还李某5）、胡某50万元（30万元交陈某）。张某在签订合同过程中收取保证金5万元，该款项被张某挥霍。刘某1、赵某在签订合同过程中收取保证金268万元，其中，157万元收取后交项目部财务人员陈某，剩余111万元收取后由刘某1、赵某支配或挥霍。案发后，从同案犯王某处扣押赃款40万元，从陈某处扣押赃款15万元。
另经审理查明，天水金强电力工程有限责任公司、陕西建工集团设备安装公司的资质和公章均没有授权给赵某及大芦乡牛踩沟农业项目工程使用过。
上述事实，有经公诉机关庭审举证、并经质证的下列证据证实：
一、书证
1、报案材料，证明刘某1等人以陕西建工集团设备安装工程有限公司的名义大量对外发包工程，并且收取较大数额的工程保证金，致使强某、胡某、李某3、杨某、黄某、方某等人受骗，被害人特来报案，请求查处。
2、王某以靖远华教林木种植场、自己及其妻子赵某名义向县国土资源局的申请及相关证件、靖远县大芦乡人民政府向县国土资源局的报告、县国土资源局向靖远县人民政府的请示及县政府批复3份、土地开发合同3份、靖远县国土资源局出具的××县土地开发的立项及批复情况的说明，证明靖远县人民政府批复给靖远华教林木种植场、王某及其妻子赵某开发的国有荒山荒坡和旱地2233亩，已分别由靖远华教林木种植场、王某及其妻子赵某与县国土资源局签订了土地开发合同，开发资金由开发者自筹，开发期限为3年（2008年10月1日至2011年9月30日），3年内如不投资开发，依法收回土地开发权利。
3、靖远县国土资源局关于大芦乡牛踩沟土地开发情况的告知及靖远县发展和改革局情况说明，证明靖远县大芦乡牛踩沟土地开发不属于国家投资项目，只对靖远县大芦乡牛踩沟农业综合开发项目进行过备案,备案期2年。
4、陕西建工集团设备安装工程有限公司出具的企业法人营业执照、行政、合同、财务专用章复印件及介绍信、天水金强电力工程有限责任公司出具的企业法人营业执照及印章复印件，证明赵春、刘某1持有的陕西建工集团设备安装工程有限公司、天水金强电力工程有限责任公司的印章系伪造的，二人也并非该公司工作人员。
5、《兰州晨报》、《兰州晚报》复印件及解除合同通知书，证明靖远华教林木种植场于2012年12月14日在《兰州晨报》登载过未对外签订合同的声明，于2013年1月22日在《兰州晚报》登载过与赵春解除合同的通知以及于2013年1月18日向赵春送达过解除合同通知书。
6、靖远县华教林木种植场与赵某冒充的陕西建工集团设备安装工程有限公司签订的建设工程施工合同，证明王某将靖远县大芦乡牛踩沟农业综合开发项目总承包给了赵春。
7、代某、陈某出具的证明，证明赵某将靖远县大芦乡牛踩沟的农业综合开发项目委托给刘某1，全权负责办理所属工程项目事宜。
8、《建设工程施工合同》及入场通知书，证明靖远华教林木种植场的法定代表人王幼红与冒用”陕西建工集团设备安装工程有限公司”资质的赵某签订合同及刘某1冒用”陕西建工集团设备安装工程有限公司”、”天水金强电力工程有限责任公司”资质与刘某2、方某、李某6、马某等人签订合同的情况，以及刘某1以”陕西建工集团设备安装工程有限公司”的名义通知被害人进入施工现场的时间等情况。
9、收款收据、收条，证明（1）王某收取过赵春的30万元议标费；（2）赵春收取”陕西中九尊实业公司甘肃分公司”保证金20万元；（3）刘某1收取刘某2保证金10万元、方某保证金20万元、赵某保证金30万元、”榆林市成达假设工程有限公司”保证金5万元；（4）陈某收取”张掖市九州牧草有限公司”保证金6万元、”海南军海建设有限公司”保证金10万元、张某2保证金20万元、”榆林市成达建设工程有限公司”保证金50万元、”陕西中九尊实业公司甘肃分公司”保证金30万元、李某1保证金20万元；（5）赵某收取强某保证金18万元、高某保证金30万元、张某3保证金10万元、马小荣保证金30万元、李某3保证金7万元、罗某保证金15万元；（6）张某收取杨某信息费5万元。
10、赵春、刘某1、赵某、陈某名下的银行卡账户历史明细查询记录，证明各人收取保证金及支出保证金情况。
11、银行转账凭条及个人业务凭证，证明赵春、陈某从2012年6月至2013年1月给王幼红及其银行卡转账和汇款50万元、李某4等部分被害人给陈某的银行卡汇款情况及陈某给赵某及部分被害人的银行卡汇款及退款情况。
12、记账凭证及借条，证明从2012年7月份开始，会计陈某因指挥部日常生活从其账目支出共计300086元、收取的193万元保证金明细及刘某1、赵某等人曾向会计陈某借款用于指挥部日常生活等情况。
13、甘肃省白银市中级人民法院（2015）白中刑二终字第7号刑事裁定书、本院（2015）靖刑初字第146号刑事判决书、本院（2016）甘0421刑初291号刑事判决书，证明同案犯王某、赵某、陈某、赵某、张某已被判处刑罚。
14、甘肃省兰州市城关区人民法院（2015）城刑初字第48号刑事判决书、甘肃省兰州市中级人民法院（2015）兰刑二终字第53号刑事裁定书、兰州市城关区人民法院（2015）城刑初字第48号执行通知书、罪犯入监登记表、解回再审收据，证明2015年2月26日刘某1因合同诈骗罪被判处有期徒刑十一年，罚金50000元，该判决经上诉维持后生效，2015年9月22日交付兰州监狱执行，因发现漏罪，2017年4月18日被解回再审。
15、靖远县公安局扣押物品清单及甘肃省行政事业单位资金往来收款收据，证明案发后从陈某处扣押15万元，从王幼红处扣押40万元，已上交靖远县公安局经侦中队。
16、被告人刘某1的常住人口基本信息，证明刘某1犯罪时系完全刑事责任能力人。
二、被害人陈述，证明被害人均是搞工程的，经常承接工程。从朋友或他人处听说有个靖远县大芦乡牛踩沟土地开发项目的工程，后去靖远县项目指挥部，在赵春或刘某1、赵某、张某等人带领下进行过实地考察，赵春、刘某1等人宣称工程项目是国家批准立项的，国家给一部分资金。所以从2012年3月11月至2012年12月底，分别与刘某1、赵春等人在靖远县华教林场项目指挥部签订了施工合同，并按规定向刘某1或赵某、赵某、张某、陈某等人通过转账或现金形式交纳了工程保证金，赵某、赵某、陈某、张某出具了收款收条或收据，后来又收到了入场通知书，但一直未见开工，才知道被骗了。
1、被害人刘某2的陈述，证明2012年7月5日，其以个人名义与刘某1签订合同，交给刘某1保证金10万元，刘某1出具了收条。
2、被害人方某的陈述，证明2012年7月12日其签订了两份合同，第一份以”湖南省新化县吉生建筑工程有限公司”的名义与以”天水金强电力工程有限责任公司”的刘某1签订，合同规定需交保证金80万元，暂交8万元。第二份甲方刘某1，乙方方某，因第一份需交够80万元，刘某1才开收据，所以其交的8万元没有收据。第二份合同签订后，其通过银行给刘某1转账20万元，刘某1收到后出具了收据。
3、被害人刘某3的陈述，证明其以”张掖市九洲牧草有限责任公司”的资质和赵春签订合同，并向财务人员陈某交了6万元保证金。
4、被害人彭某、赵某的陈述，证明其二人合伙干工程，2012年8月19日在指挥部其二人和刘某1签订合同，交给赵建德保证金30万元，赵建德交给了刘某1，刘某1出具了收条。
5、被害人李某4的陈述，证明其与赵春签订了合同，交给赵春10万元保证金，后其发现工程虚假，要求退出，赵春分两次将10万元退还了。
6、被害人黄某的陈述，证明赵建德向其介绍工程，在赵建德引荐下，和一姓刘的60多岁的人接触，该人说签合同需先交10万元保证金，因其只有3万元，就先交了3万元，但未签合同，赵建德出具了收条，后因凑不够10万元，其要求退还已交的3万元，姓刘的后同意先签合同再补交剩余的保证金。
7、被害人强某的陈述，证明其和刘某1签订了合同，签合同前其向刘某1指定的赵建德交保证金15万元，签订了合同，其又交了3万元保证金，赵建德出具了收条。
8、被害人高某的陈述，证明其与刘某1签订了合同，刘某1要求其交30万元的保证金，签合同当天其将20万元的支票打给了陕西建工集团设备安装工程有限公司的账户，之后给赵建德10万元现金，赵建德给其出具30万元的收条。
9、被害人王某1的陈述，证明其和刘某2代表”海南军海建设有限公司”与刘某1签订合同，并向财务人员交保证金10万元。
10、被害人张某3的陈述（与被害人张某2的陈述一致），证明刘某1告诉其要承包工程需先交保证金，其第一次交钱是2012年12月14日，赵建德将项目部会计陈某叫上，20万元是在靖远县工商银行存的，陈某给张某2出具了收据，钱交完，其和刘某1签订了合同。过些日子，赵建德说刘某1要好处费，2012年12月25日，其在兰州给赵建德交了10万元，赵建德出具了收条。
11、被害人杨某的陈述，证明2012年12月14日其与张世林签订了合同，合同发包方的签字是刘某1，是事先签好的，按照张某的要求，签完合同后一星期，其给张某交了5万元信息费，张某出具了收条。
12、被害人李某5的陈述，证明2012年12月14日其和刘某1签订了合同，于当日两次共向赵春的银行卡打入保证金20万元，后其发现工程有问题，要求终止合同并退还保证金，赵春给其退了20万元的保证金，刘某1把签订的合同收回。
13、被害人马常荣的陈述（与被害人李某6陈述一致），证明其与李某6是合伙人，其与李某6于2012年12月28日同刘某1签订了合同，2013年1月10日其哥马小荣在靖远县汽车站对面的工商银行将30万元转入赵建德的账户。
14、被害人李某2的陈述（与被害人张某1陈述一致），证明其与张某1是合伙关系，2012年12月份，刘某1向其介绍工程情况并安排司机陪同勘察施工现场，12月28日其以”榆林市成达建设工程有限公司兰州项目部”的资质与刘某1签订合同，按照刘某1的要求，12月30日，其在靖远县农业银行向刘某1提供的账户转入20万元，2013年1月3日转入30万元，一星期后又给刘某1现金5万元，前两次陈某出具了收据，5万元刘某1出具了收据。
15、被害人胡某的陈述，证明其是陕西中九尊实业公司甘肃分公司的法定代表人，赵春和刘某1向其介绍了工程情况，其就和赵春、刘某1签订了合同，2013年1月1日，其给赵春保证金20万元，赵春出具了收据，1月7日交了30万元保证金，陈某出具了收据。
16、被害人李某3的陈述（与被害人马某陈述一致），证明其和赵建德、刘某1商谈承包事宜，后与刘某1签订了合同，按照刘某1的要求，一星期后其给赵建德7万元保证金，赵建德出具了收条。
17、被害人李某1的陈述，证明其与刘某1商谈项目，于2013年1月11日签订了合同，后通过农行给会计陈某提供的账户转账20万元，陈某出具了收据。
18、被害人罗某的陈述，证明其到指挥部见到了刘某1、赵建德等人，刘某1等向其宣传工程，2013年1月11日其与刘某1签订了合同，按照刘某1的要求，其当即给赵建德交保证金15万元，赵建德出具了收条。
三、证人证言
1、证人代某的证言，证明经赵春介绍其知道了靖远县大芦乡牛踩沟土地开发工程项目，其和赵春、刘某1等人达成了实施这个工程的意向，后赵春、刘某1和王幼红签订了项目工程实施合同，其具体负责财务，会计是陈某。王幼红、陈灵还让成立了项目指挥部和党支部，举行了挂牌仪式。并证明王幼红是项目的开发人，陈灵是项目总指挥，赵春是承包项目的法人代表，刘某1是赵春的委托人，在等待工程开工期间，赵春和刘某1还将工程转包给了方某、刘某3等人，收取了他们的保证金。
2、证人陈某的证言，证明其受聘于陕西建工集团设备安装公司”靖远县大芦乡牛踩沟农业项目综合开发指挥部”任会计,代某是财务主管。从2012年7月开始，其开具收据收取的保证金共计176万元,其他由赵春、刘某1等人收取的保证金其说不上。经其办理王幼红从指挥部的财务账上共拿走90万元，包括赵春、刘某1和王幼红在兰州签订合同时，赵春给王幼红的30万元议标费（其中一笔30万元的保证金直接打在了赵春的账上，赵春将王幼红出具收取议标费30万元的条子拿来作了账）。除王幼红拿走的90万元钱外，账目剩余的保证金，其中：指挥部所有日常花费50余万元；经赵春、代某同意给陈灵5万元(无条据)，给陕西榆林市成达建设工程有限公司的纪龙全借10万元(有借条),退还兰州的李某5保证金20万元,总共支出175万元。2013年1月11日，刘某1交来保证金17万元,没有开票,交板房费用去了3.2万元,剩余14.8万元。
3、证人王某2的证言，证明其系天水金强电力工程有限责任公司的法定代表人，该公司的资质和公章没有授权给赵春及大芦乡牛踩沟农业项目工程使用过。
4、证人侯某的证言，证明其系陕西建工集团设备安装公司的管理人员，该公司的资质和公章没有授权给赵春及大芦乡牛踩沟农业项目工程使用过。
四、现场勘查笔录，靖远县公安局出具的（靖）公勘[2013]×××号现场勘验检查工作记录、示意图及现场照片，证明本案涉及的的项目工程位××县及现场情况。
五、同案犯供述
1、同案犯王幼红的供述，证明其系靖远县大芦乡华教林场的法人，一直想开发林场附近牛踩沟的土地，开发项目的名字叫”靖远县大芦乡小芦村牛踩沟农业综合开发循环经济项目”,只有申请文件和上报文件,没有省级的相关批文。2011年后半年,通过朋友介绍认识了兰州的陈灵,又通过陈灵认识了赵春、刘某1、代某及他们一起的人。陈灵说赵春是有实力的工程队,可以用赵春的钱把项目跑下来，作为对赵春的回报,把项目所有的施工全部交给赵春，其就让陈灵、赵春看了项目的申请和上报文件,赵春等人还到林场考察过,有信心干这件事。2012年6月份,其和赵春挂靠的”天水电力工程有限公司”在兰州签订了合同,收了赵春10万元钱作为跑项目的运作资金,陈灵、赵春、刘某1当时都在场。7月份,其聘任陈灵为华教林场的副场长，跑项目和贷款的总指挥，成立了”靖远县大芦乡华教林场牛踩沟农业综合开发项目指挥部”、”靖远县华教林场党支部”,举行了挂牌仪式，租用靖远县乌兰镇闇门附近李家的房子作为办公地点。后陈灵从北京请来一个贷款公司的卢伟民来华教林场进行了考察，卢伟民答应贷款，其分两次给卢伟民3万元钱,赵春等人也知道贷款的事,但是至今没有贷来款,赵春等人一直问这个项目跑的情况如何,其就说马上下来。10月份,因赵春提供的资质有问题，其要求更换合同，又和赵春、刘某1找来的”陕西建工安装集团设备安装有限公司”的资质签订了合同,收了他们的20万元议标费,前面的合同就作废了。后赵春等人问工程招标的事,其搪塞说是议标的不招标，赵春等人就向一些工程队分包了工程。12月份,听说一些工程队进场了,其被逼无奈就和靖远县大芦乡的宋进锋商量在碾沟找个地方假装”破土”,说那儿是三工区，忽悠给他们看,”破土”意味着动工。碾沟”破土”后,赵春等人也在牛踩沟”破土”了。12月份,其分两次向赵春借了27万元,都是从工商银行打过来的钱，没有打借条。因感觉这个事情已经弄得不像话了,其就赶紧到报纸上登了个声明。2013年元月份，其又从赵春处拿了30万元。后来因政府的相关部门找其谈话，其就和赵春签订了中止合同。并证明其先后从赵春、陈某处拿了约100万元钱。
2、同案犯赵春的供述，证明2012年3、4月份，其和刘某1通过兰州的陈灵认识了靖远县华教林场的董事长王幼红，王幼红说他在靖远县大芦乡牛踩沟有个农业综合开发项目,陈灵让其看了项目申报的有关手续文件,没有立项文件,但有靖远县国土资源局的土地使用证,其就相信了这个工程。7月份，其用网上下载”天水金强电力工程有限责任公司”、”陕西建工集团设备安装工程有限公司”的资质和花钱私刻的公司印章与王幼红签订了工程承包合同，授权刘某1全权负责该项目指挥部的一切事务。期间,刘某1等人又用上述两个公司的资质和印章向外发包工程,因王幼红在一次会议说还需要100万的资金跑项目，让工程队想办法解决，陈灵和刘某1就决定先收取一定的保证金交给王幼红启动项目的前期运作，最后收取保证金100多万元,收取保证金具体支出（给王幼红、陈灵的钱）得请示其和刘某1，同意后才支出，因其平时不在，日常财务支出由刘某1和代某做主。后来知道这个农业开发项目是假的,靖远县公安局传唤王幼红、刘某1等人，其害怕了就去了别的地方，电话也换了。并证明其从2012年6月就开始怀疑王幼红开发项目的真实性了。收取的保证金，一部分用于”牛踩沟”项目部的板房、修路、建桥以及指挥部、项目部人员的生活费等,王幼红拿去一部分,具体的支出要问会计陈某,最后还剩15万元左右。其共收取保证金60万元。
3、同案犯陈灵的供述，证明2011年，其以投资商的名义经人介绍见了王幼红，王幼红当时投资心切，带其到靖远看了现场，其表态可招商引资，并约定招商成功后给其10%的股份，王幼红就任命其为”华教林场农业综合开发项目总指挥”和华教林场的副场长，负责项目融资和贷款。2012年3月，其在兰州茶楼喝茶时认识了刘某1和赵春，赵春给了其3000元现金和两条”兰州”香烟，其就带二人去靖远县实地勘查工程，二人对这个项目很感兴趣，愿意搞这个工程，为了巴结其，二人就给其交了买两台电脑的钱，并买了一部三星手机。后在其撮合下，王幼红作为甲方华教林场和赵春作为乙方签订了工程合同，赵春付给王幼红20万元议标费。后其联系了一个北京投资商卢伟民来靖远县实地考察，卢伟民答应给王幼红贷款，王幼红给了卢伟民5000元辛苦费。11月份，赵春和工程队的人吵着要开工，王幼红打电话叫其参加了指挥部召开的会。会上，王幼红讲了一些大好形势的话，其也说了一些安慰工程队的话，告诉大家不要着急，资金马上到位让等待，先把工程队的人稳住。并证明王幼红说他手头有七八百万元钱启动项目，其目的就是挣钱，只要工程队进场了，其就能拿到工程队给的三个点的介绍费100万元，其他的事情不管，其没有拿过王幼红的钱。
4、同案犯赵建德的供述，证明2012年4月，赵春说靖远县大芦乡牛踩沟的土方工程项目还没有拿下来,需要资金到相关部门活动一下，其便在6月3日、8日将3万元现金分两次在兰州交给了刘某1和赵春,刘某1开了收条，后其就到赵春的项目指挥部等待项目开工。在等待开工期间，其为项目部购买了办公生活用品,后其居住在××县帮忙看场地。12月26日,刘某1让其通过工商银行给在北京的赵春打了20000元。并证明其本来是要搞工程的，赵春他们拿去其的3万多元钱不还，工程也迟迟不开工，其就到项目部等待负责看现场，期间代收过保证金，其中收赵某的30万元，交给了刘某1，后来其写了收条内容，刘某1在收条上签了字；收高某的30万元，刘某1签订合同，钱交给了会计陈某，陈某出具收据；收李某6、马长荣的30万元，20万元交给刘某1，10万元交给了陈某；收黄某的3万元，刘某1签订合同，钱交给了刘某1，刘某1出具收据；张某2向陈某交纳20万元保证金时刘某1让其向张某2要好处费，其要了10万元好处费转给了刘某1；收李某3的7万元、罗某的15万元，交给了刘某1，刘某1只给陈某交了17万元；收强某的18万元，10万交给了陈某，8万交给了刘某1。
5、同案犯张世林的供述，证明经代某引荐，其在靖远县大芦乡牛踩沟项目工程负责技术工作。工程项目是靖远县华教林木种植场王幼红的，参与人有陈灵，后由赵春、刘某1以陕西建工集团设备安装工程有限公司名义承包，参与人有代某、陈某、赵建德及其，刘某1负责签合同对外发包工程，代某、陈某是财会人员，其是工程师。期间，其替朋友刘某2介绍的杨某与刘某1签订了工程合同，杨某给其5万元的信息费。
六、被告人供述
被告人刘某1的供述，证明陈灵说他有一个取土填沟的工程，规模相当大，其和赵春愿意搞这个工程，就给陈灵3000元的费用和两条烟，陈灵就带二人到靖远县大芦乡”牛踩沟”看了农业开发项目工程，见了开发项目的董事长王幼红。不久，王幼红以”华教林场”的名义和其二人签了一份《建设工程施工合同》，其和赵春以”天水金强电力有限公司”的资质也都在合同上签了名，两次合同签完，付给王幼红30万元议标费，后吃饭时，陈灵说还要打点送礼，让其买了两部三星手机和两台联想电脑，第二天陈灵拿来一张图纸，又要了2万元的图纸费。7月份，王幼红和陈灵要求在靖远成立了指挥部，并进行剪彩仪式，陈灵又拿走5万元钱，说是王幼红嘱咐的。指挥部成立之后，就开始向外发包工程，王幼红又说其的资质有问题，没有权利向外发包工程，如果要向外发包就必须和他再签订一个总承包工程的合同，这里面包括土石方工程，9月上旬其又和王幼红签订了一份《建设工程施工合同》，并且又给王幼红交了30万元的合同费用，签订这份合同时，其用的是”陕西建工集团设备安装工程有限公司”的资质，并且在以后的发包工程中，都采用的是这个资质。因一直不开工，其催问下，王幼红就带人到大芦乡政府后面的山里面举行了第一场”破土仪式”，晚上召开的会上，王幼红说”牛踩沟”是第一工区，规模比较小，去”破土”的地方是第二工区，是大工区，前景更好，并说所有的工程项目都是真实可靠的，没有一点虚假，配套资金马上就到位，开工令马上就下来了，让其和赵春自行安排在”牛踩沟”的动土。之后其再次催王幼红动工时，王说工程手续马上下来，让其再筹集70万元，用来活动打点，才能将工程手续拿到手，其就分批给了王幼红将近80万元。王幼红拿走现金没有出具任何手续，从银行转账的钱有打款凭据。并证明共给王幼红各种费用152万元，给陈灵28万元。当时王幼红一直说工程是立项的,等待批文,王幼红向其要钱就是为了运作让批文早点下来,至于资金，起初王幼红说是扶贫、水务、林业、财政等相关部门都给钱,他自己自筹一部分,到位的有三四千万元,其他的要找人投资,搞养殖，循环发展,但是其始终没有见过相关的批文,只见过他拿的那几个文件。2012年12月份的一天，其在报纸上看见华教林场从未和相关单位签订过合同的声明，其质问王幼红，王幼红说不是他登的，其更加怀疑这件事情的真实程度了。天水金强电力工程有限公司和陕西建工集团设备安装工程有限公司的资质是赵春弄来的，其和赵春两人在鸿运宾馆大厅里刻章子处刻的行政章，合同章是后来赵春一人在原地方刻的，其知道赵春拿来的天水和陕西二公司的公章是假的。赵春给其写过委托书，全权负责工程发包的事，经其手签订合同及授权保证金的情况如下：
（1）与”张掖市九洲牧草公司”的刘某3签订合同，交保证金6万元；
（2）与”海南军海兰州分公司”的刘某2签订合同，交保证金17万元；
（3）与方某签订合同，交保证金20万元；
（4）与兰州的李海涛签订合同，交保证金20万元；
（5）与张掖的强某签订合同，交保证金18万元，由赵建德收取，其中10万元赵建德交给了陈某；
（6）与四川的罗某、李定学签订合同，交保证金15万元；与李某3签订合同，交保证金7万元，其中17万元交给了陈某，剩余5万元其使用了；
（7）与四川的赵某、彭某签订合同，交保证金10万元；
（8）与金昌的张某2签订合同，交保证金20万元；
（9）与陕西榆林市”成达建设工程有限公司”的白姓人签订合同，交50万元保证金；
（10）与”陕西中九尊实业有限公司”的孙鸿亮签订合同，交保证金30万元。还有几家因未交保证金或签合同后提出不干而终止合同。
上列证据，证据来源合法，主要内容客观真实，证据之间具有关联性，能够形成证据链条证明起诉书指控的犯罪事实，庭审质证时，被告人对被害人出具的收条及《建设工程施工合同》上”刘某1”签字有异议，认为部分不是其的签字，但”刘某1”的签字另有被害人陈述及同案犯赵建德等的供述相佐证，对以上证据的效力予以确认。
原审认为，被告人刘某1冒用他人单位的名义、利用伪造的公司资质和印章对外签订合同，骗取公民财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应当惩处。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。被告人刘某1的辩解意见没有证据佐证且与审理查明的事实不符，不予采信。被告人刘某1在本案中是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人刘某1在前次犯罪刑罚执行完毕前发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，依法应合并执行。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。根据被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，结合其悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条一款、第六十九条、第七十条的规定，判决：被告人刘某1犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金100000元，原判有期徒刑十一年，罚金50000元，总合刑期有期徒刑二十一年，罚金150000元，决定执行有期徒刑十九年，并处罚金150000元。
上诉人刘某1上诉提出，其并非主犯，仅受赵春的授权参与签订合同、收取保证金事宜，其收取的保证金只有70万元，只有李某2给的5万元系好处费其使用了以外，其余款项均交于会计陈某。赵春签订合同用的公章及资质，均由赵春交与其，并非其个人所有。原审认定构成诈骗罪事实不清，证据不足，请求发回重审。
二审查明的事实与原审查明的一致。一审判决中列举了认定上述事实的证据，所列证据已在一审开庭时当庭宣读、出示并予质证、认证。本院对一审判决所列证据，经审查属实，予以确认。二审中上诉人刘某1未提交新的证据。
本院认为，原审认定上诉人刘某1犯合同诈骗罪一案的事实清楚，证据确实充分，审判程序合法。上诉人辩称其不知道王幼红工程是否立项和资金使用情况，经查，其在侦查阶段供述、同案被告人赵春的供述均证实上诉人对于项目仅立项，但未审批，为跑项目而收取工程队的保证金事项是明知的，且参与决策收取保证金。而对于天水金强电力工程有限公司、陕西建工安装集团设备安装有限公司的资质及公章系虚假的，其本人在侦查阶段的供述与同案被告人赵春的供述相互印证，证实其与赵春一起刻制虚假公章的事实。上诉人刘某1在明知工程项目未审批、资金未到位的情况下，用虚假的资质和印章对外发包工程、签订合同、收取保证金，其本人收取的保证金除部分交与会计陈某外，剩余款项由其支配或挥霍，亦未归还各被害人，故其行为构成合同诈骗罪。对其上诉理由，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）项、第二百三十三条之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 张学丽
审判员 于 欣
审判员 滕文祥
二〇一七年十月九日
书记员 张婷婷