新疆生产建设兵团第六师中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）兵六刑初字第02号
公诉机关新疆生产建设兵团人民检察院第六师分院。
被告人李国龙，男，汉族。
新疆生产建设兵团人民检察院第六师分院以新兵检六分刑诉（2013）9号起诉书，指控被告人李国龙犯贷款诈骗罪、合同诈骗罪一案向本院提起公诉，本院于2013年12月16日立案后，新疆生产建设兵团人民检察院第六师分院于2014年1月17日作出新兵检六分刑追诉（2014）1号追加起诉决定书，指控被告人李国龙遗漏合同诈骗罪，请求一并起诉和审理。本院依法组成合议庭，于2014年2月27日公开开庭进行了审理。新疆生产建设兵团人民检察院第六师分院指派代理检察员张磊、曹晓芳出庭支持公诉，被告人李国龙到庭参加诉讼。本案在审理过程中，经新疆生产建设兵团人民检察院第六师分院建议，本院决定对本案延期审理一次。现已审理终结。
新疆生产建设兵团人民检察院第六师分院起诉书及追加起诉决定书指控：
1.2011年1月，被告人李国龙为骗取银行贷款，主动联系制作假证人员为其办理虚假国有土地使用证和土地他项权利证明书。后其使用上述假证以抵押贷款的形式在五家渠国民村镇银行芳草湖支行骗取贷款60万元（贷款期限2011年1月31日至2012年1月17日），贷款发放后全部由其使用。截止案发，李国龙非法占有银行贷款590100元（案发后还39647元）。
2.2012年10月，被告人李国龙利用被害人陈某急于承包土地的心理，伪造其与阿里班之间500亩土地的承包合同，并带领被害人陈某到并不属于其的土地进行勘查，使陈某陷入错误认识，相信其有500亩土地承包经营权。在取得被害人陈某信任后，李国龙于同年10月25日与陈某签订了500亩土地的承包合同，从而骗取陈某30000元土地承包费。
3.2012年1月13日，被告人李国龙向朱某某借款20万元，约定借款期限为一年，如到期不能偿还，便将其位于呼图壁县宁州户村的350亩土地（实际面积为322亩）按每亩200元的价格由朱某某耕种，直至抵偿20万元欠款。借款到期后，李国龙无力偿还。李国龙明知其350亩土地经营权已属于朱某某的情况下，仍于2013年4月2日与被害人邢某1、邢某2签订土地承包合同，将该块土地承包给二人，骗取二人95500元土地承包费。
公诉人当庭出示了本案的书证、物证、证人证言、被害人陈述、现场勘验记录、辨认笔录、指认笔录、鉴定意见以及被告人供述等证据材料，并认为被告人李国龙以非法占有为目的，在身负巨额债务的情况下，明知无归还能力，仍使用虚假产权证明骗取银行大量资金，其行为已触犯贷款诈骗罪。被告人李国龙在取保候审期间，以非法占有为目的，通过签订土地承包合同骗取他人钱财，其行为已构成合同诈骗罪。被告人李国龙犯有数罪，应依法数罪并罚，公诉机关以被告人李国龙犯贷款诈骗罪和合同诈骗罪提请本院依法判处。
被告人李国龙对起诉书指控的贷款诈骗和合同诈骗的事实及罪名均无异议。辩称，因其受呼图壁县政府的号召种植黄萝卜受损而拖欠巨额债务，为还债不得已才诈骗银行贷款及他人土地承包费，请求根据实际情况对其减轻处罚。
经审理查明：
一、贷款诈骗事实
2011年1月，被告人李国龙为偿还个人债务，遂联系制作假证人员为其伪造了呼国用（2008）第0775号国有土地使用证一本，将其原持有的同编号真实国有土地使用证中的土地使用权面积由322亩增至875亩，并将该国有土地使用权在新疆驰远天合中辰房地产土地评估有限公司进行了价值评估。后被告人李国龙再次联系制作假证人员为其伪造了呼他项（2011）第0348号土地他项权利证明书，虚构了该国有土地使用权已在国土资源部门办理抵押登记的事实。同年1月10日，被告人李国龙以农业生产为由，持上述虚假产权证明向五家渠国民村镇银行有限责任公司芳草湖支行申请借款人民币600000元，该行经审批于同年1月31日与其签订了600000元的借款合同及抵押合同，借款期限为2011年1月31日至2012年1月27日。贷款发放后，被告人李国龙将贷款取出全部用于偿还个人债务。贷款到期后，经五家渠国民村镇银行有限责任公司芳草湖支行催收，被告人李国龙于2012年4月3日偿还该笔贷款本金人民币9900元，余款无能力偿还。案发后，被告人李国龙于同年9月13日退赃人民币40000元，剩余贷款诈骗所得人民币550100元无能力偿还。
另查，被告人李国龙持有的322亩国有土地使用权及养殖区内的土地使用权均因大量债务纠纷被呼图壁县人民法院及芳草湖垦区人民法院予以查封。
上述事实，有经庭审举证、质证并经认证的下列证据予以证实，本院予以确认：
一、书证
1.接受刑事案件登记表、报案材料及立案决定书证实，2012年5月10日，五家渠国民村镇银行有限责任公司芳草湖支行以李国龙使用虚假产权证明骗取贷款60万元向芳草湖垦区公安局报案，该局于同年8月9日立为贷款诈骗案侦查的情况。
2.芳草湖垦区公安局刑事侦查大队出具的到案经过证实，该队于2012年8月30日将李国龙传唤到案进行讯问，李国龙对其贷款诈骗的犯罪事实供认不讳。
3.取保候审决定书、收取保证金通知书证实，芳草湖垦区公安局于2012年8月31日决定对李国龙取保候审，李国龙于同年9月13日缴纳了取保候审保证金人民币10000元。
4.户籍证明证实，被告人李国龙的基本身份信息以及近五年无违法犯罪记录的情况。
5.五家渠国民村镇银行芳草湖支行个人客户及信贷运行资料证实，2011年1月10日，李国龙以购买农资及农业生产为由，使用呼国用（2008）第0775号国有土地使用权作为抵押，向该行申请贷款人民币60万元。该行经审查后于同年1月31日向其发放贷款60万元，贷款到期日为2012年1月17日。
6.五家渠国民村镇银行有限责任公司芳草湖支行账户明细证实，该行于2011年1月31日向李国龙贷款账户内存入人民币60万元，该账户于1月31日支取20万元，2月14日支取15万元，2月24日支取20万元；2012年4月3日，该账户内存入1万元，同日支取9900元、49.85元和50元，账户余额为1.15元；2012年9月13日，该账户内存入4万元。
7.五家渠国民村镇银行有限责任公司芳草湖支行出具的借款人借款逾期情况说明证实，李国龙借款金额为600000元，借款期限自2011年1月31日至2012年1月17日。李国龙于2012年4月3日归还贷款9900元，2012年9月13日归还贷款39647元，贷款余额为550453元。截止2013年8月21日欠息146268元，合计本息696721元。
8.呼图壁县国土资源局出具的证明证实，李国龙的呼他项（2011）第0348号土地他项权证明书不是该局出具，该局从未向李国龙办理过土地使用权面积为875亩的国有土地使用证。李国龙于2008年12月26日在该局办理的呼国用（2008）第0775号国有土地使用证中的土地使用权面积为322亩。
9.公安机关调取的新疆驰远天合中辰房地产土地评估有限公司工商登记资料证实，该公司工商登记的基本情况以及经营范围中含土地价格评估。
10.公安机关从呼图壁县国土资源局调取的土地登记审批表、土地登记申请书及相关申请材料证实，李国龙在呼图壁县二十里店镇宁州户村六组有租赁期限为30年的322亩国有土地使用权，终止日为2038年10月14日。此外，李国龙在该处还有用于养殖的租赁期限为30年的23759.7平方米土地使用权，终止日为2039年。
11.呼他项（2010）第0348号土地他项权利证明书证实，2010年12月29日，李国龙将其位于二十里店镇宁州户村六组的322亩土地使用权抵押给中国农业银行昌吉北京南路支行，抵押期间为2010年12月29日至2011年12月28日。
12.呼图壁县国土资源局二十里店国土资源所出具的证明证实，李国龙位于二十里店镇宁州户村六组的322亩耕地，国有土地证号：呼国用（2008）字07**号，于2010年12月29日抵押给中国农业银行昌吉北京南路支行，约定抵押期限为2010年12月29日至2011年12月28日，实际于2013年6月8日解除抵押。现已被呼图壁县人民法院查封。
13.呼图壁县房产管理所出具的证明证实，李国龙位于二十里店镇宁州户村6院1-3栋自建房，产权证号（2010）00018692，性质：养殖，面积1065.1平方米。此房于2010年6月25日抵押给董军生，约定抵押期限为2010年6月25日至2010年9月25日，实际于2013年3月20日解除抵押。该房于2013年5月28日被呼图壁县人民法院予以查封，尚在查封期间。
14.呼图壁县人民法院执行裁定书及协助执行通知书证实，呼图壁县人民法院于2013年5月至7月间查封了李国龙位于呼图壁县二十里店镇宁州户村六组的23795.7平方米养殖用地及自建房。
15.芳草湖垦区人民法院民事裁定书及协助执行通知书证实，2013年3月20日，芳草湖垦区人民法院经原告五家渠国民村镇银行有限责任公司芳草湖支行的财产保全申请，裁定查封了李国龙位于呼图壁县二十里店镇宁州户村面积为23759.7平方米养殖区的土地经营使用权，以及面积为322亩耕地的土地经营使用权。
16.鉴定委托书及价格鉴定结论书证实，2013年7月9日，芳草湖垦区人民法院委托新疆钧天价格评估有限公司对李国龙所有的位于呼图壁县二十里店镇宁州户村六组面积为322亩耕地的土地经营使用权价值进行了评估。经评估，该土地经营使用权价值为人民币70.07万元。
17.执行证书、民事判决书、调解书、支付令等证实，李国龙的妻子王风燕欠债权人胡春清，李国龙欠债权人刘文新、阮秀芳、董军生、高建胜、张贵年、王志明、高步稳、马俊海借款到期未还的事实。
18.借条四份证实，李国龙向叶某、巴某、王某某借款的情况。
19.农户贷款借款合同及个人借款凭证证实，2010年12月30日，李国龙以房产证及土地使用权证作为抵押，在中国农业银行股份有限公司昌吉市支行申请贷款35万元，贷款期限为2010年12月30日至2011年12月29日；2011年5月4日，李国龙以房产证及土地使用权证作为抵押，在该行申请贷款54万元，贷款期限为2011年5月4日至2013年5月3日。
20.芳草湖垦区公安局扣押、处理物品清单证实，2012年9月，该局扣押李国龙现金人民币40000元，以及将扣押的现金40000元发还五家渠国民村镇银行有限责任公司芳草湖支行的情况。
二、物证
呼他项（2011）第0348号土地他项权利证明书一本证实，李国龙用于向五家渠国民村镇银行有限责任公司芳草湖支行贷款担保所伪造的土地使用权抵押登记证明。
三、鉴定意见
新疆兵团公安局物证鉴定中心公（兵）鉴（文检）字（2012）22号文检鉴定书证实，送检的编号为呼他项（2011）第0348号土地他项权利证明书上的“呼图壁县国土资源局发证专用章”印章印文与呼图壁县国土资源局提供的“呼图壁县国土资源局发证专用章”印章印文不是同一枚印章盖印。
四、证人证言
1.证人阿某的证言证实，2012年2月左右，李国龙来到宁州户村七队找人帮忙贷款，后来阿某的儿子叶某和阿某某、肯某、巴某、叶某五个人同意帮助李国龙贷款，李国龙还让阿某和队长托某与其一起为叶某等五人担保。后来李国龙带着他们来到昌吉亚中商城九楼的一个公司办贷款，叶某、阿某某、肯某、巴某、叶某五人用五户联保的方式每人贷了8万元，阿某和托某、李国龙作为担保人。拿到贷款后，五个人就将贷款全部交给了李国龙使用，李国龙还给这五人出具了借条，借款期限为两个月。两个月后李国龙没有还钱，贷款公司就找阿某和托某还有叶某和阿某某、肯某、巴某、叶某五个人还钱，贷款公司的人还说李国龙欠贷款公司很多钱。
2.证人托某的证言证实，他的小名叫托某，是宁州户村七队队长。李国龙在他们队上有政府批的322亩土地，有国有土地使用证。2012年1月，李国龙找队上的村民借钱，村民没有钱，李国龙就联系村民贷款后给其使用，还让托某和阿某为村民的贷款进行担保。后来李国龙拉着他们到昌吉亚中商城九楼的贷款公司办理贷款手续，巴某等五人每人向贷款公司贷款8万元，使用2个月，贷款公司扣除8千元的利息后将7200元给了巴某等五人，巴某等人就把贷款给了李国龙，托某还替李国龙给五个人写了借条。两个月后李国龙没有还钱，至今都没有还。李国龙2012年没有种地，也没有承包土地，地的手续李国龙提供给贷款公司了。
3.证人巴某的证言证实，2012年春天，李国龙找他借钱种地，他没有钱，李国龙就让他帮忙贷款，贷上款后给李国龙使用，他就同意了。后来李国龙拉上他们一起到昌吉亚中商城九楼的一个公司办理贷款手续。他和叶某、阿某、肯某、叶某五人每人向贷款公司贷款8万元，期限2个月，钱全部给李国龙使用，到期后由李国龙还本付息，李国龙还找来阿某和队长托某三人为贷款作了担保。他贷款的8万元贷款公司扣除二个月利息8千元后剩余的都给了李国龙，李国龙还让托某给每个人写了8万元的借条。两个月后李国龙没有还钱，他们欠贷款公司的钱也没法还。听贷款公司的人说李国龙还欠贷款公司100多万元。
4.证人叶某的证言证实，2012年1月，李国龙让他帮忙贷款，贷款的本息都由李国龙负责偿还，贷款只用两个月。当时他也要用钱，就和李国龙商量贷到款后他要用4万元，两个月后就还给李国龙，李国龙也同意了。后来他知道李国龙还找了叶某某、巴某、阿某某、肯某帮着一起贷款。2012年1月19日，李国龙带着他们五个人，还有阿某、队长托某一起到昌吉亚中商场九楼的一个公司办理了贷款手续。贷款是以五户联保的方式办理的，他们五人每人贷款8万元，阿某、队长托某还有李国龙三人是担保人。当天贷款拿到手后，其他人都把钱给了李国龙，他按照事先说好的拿了4万元，李国龙让托肯给每个人写了借条。同年4月2日，他把4万元钱还给了李国龙，李国龙又给他打了8万元的收条。李国龙给他们说已经还了贷款公司的27万元，但贷款公司的人说李国龙并没有还，还一直追着他们要钱。
5.证人王某某的证言证实，2011年3、4月份，李国龙在她的农资店购买了10吨二胺3.9万元，3吨地膜3.6万元，2吨棉种1.6万元，还有有机肥、三料、复混肥等共有10吨5万多元，这些钱李国龙付清了。到了5月份的时候，李国龙又来购买玉米种子、二胺、地膜和油葵种子，这些农资总共3.64万元，李国龙说现在没钱等到7月份卖掉羊后还钱，她感觉李国龙信誉很好就赊给李国家龙了。到了7月份李国龙没有还钱，她就让李国龙写了一张欠条，但秋天到期后李国龙不接电话还躲着她，她在要账过程中发现李国龙还欠很多人的钱。
6.证人赵某某的证言证实，他是宁州户村六队队长，李国龙在该队只有92亩本分地。2011年李国龙除了种92亩本分地外，还种了800亩地，其中300多亩是政府批给李国龙的，李国龙有这块地的30年使用权，还办了土地使用证。李国龙在王某某处购买农资，现在还欠王某某几万元农资费。他还听说李国龙借了很多的高利贷。李国龙在队上有一个大院子，里面盖了两排牛圈，2011年养了400多只羊，还有两个大马力拖拉机，2012年这些东西都不见了。
7.证人贾某某的证言证实，他是宁州户村村委会主任，李国龙是宁州户村六队的人，在六队有100亩左右的责任田，在宁州户村7队东面有政府给的350亩土地，这350亩土地有国有土地使用证。他听说李国龙在石梯子乡还有400亩土地，这400亩土地不知道李国龙有没有国有土地使用证。2012年，李国龙除了耕种100亩左右的责任田外，其他的地都没有耕种。李国龙和宁州户村村委会签订的2500亩土地承包合同是不存在的，是李国龙为了要开荒费和村委会签订的合同，实际上就没有这回事。
8.证人董某某的证言证实，2010年年初，李国龙向他借钱，并把322亩土地的承包合同抵押给了他，又将牛圈做了抵押并办理了公证。后来他给李国龙借了80万元，约定借款期限三个月，百分之二点五的利息，之后的三个月李国龙每月都会将所借的80万元利息还清，三个月一共还了6万元，但本金都没有还。三个月后，李国龙又拿了一份石梯子乡的4000亩土地的承包合同找他借钱，当时他看前面李国龙借的80万元借款每个月利息都按时还，就答应了李国龙，并分三次借给李国龙120万元，扣除利息后实际给了李国龙111万元。后来李国龙推脱不还钱，他就要卖李国龙的322亩土地和牛圈，李国龙没有办法，就找了三个担保人要求解除牛圈和房产证的抵押，后他跟李国龙到昌吉市农行办理抵押贷款，李国龙说等农行贷款下来后就把钱还给他，但李国龙也没有还钱。自2010年到2013年，李国龙共向他借款200万，中间还了48万，现在还欠152万没有还，他现在也找不到李国龙。当时借给李国龙的钱是他和蔡炳华的钱，目前李国龙欠他63万元，欠蔡炳华89万元。
五、被告人供述和辩解
被告人李国龙的供述：2011年1月，他使用虚假的土地使用证作为担保向五家渠国民村镇银行芳草湖支行骗取贷款60万元。当时他欠了私人280万元贷款，银行70万元的贷款，债权人催的紧，他又没有能力偿还，就想将他的土地使用证面积改大一点，这样就可以多贷些钱。后来他拨打了办假证的电话，办理了875亩的土地使用证，并使用虚假的土地使用证和其他材料从五家渠国民村镇银行芳草湖支行贷了60万元。这60万元贷款中的46万元偿还了私人的欠款，剩下的钱用于种地。他在五家渠国民村镇银行芳草湖支行贷过两次款，第一次是用他的322亩土地使用证作为抵押贷了20万元，这笔钱已经还清了。第二次用假的土地使用证、假的土地他项权证作抵押贷了60万元，假的土地使用证银行看后他就烧了，假的土地他项权利证明书留在了银行。2009年3月，他向呼图壁县农村信用社申请贷款60万元。2010年1月，为偿还60万元贷款和当年种地，他向昌吉市亚中商场9楼的一家小额贷款公司贷了120万元，还了农村信用社的60万元，剩下的钱种地用了。2012年2、3月，他找了五个哈族帮他在昌吉市亚中商场9楼的小额贷款公司贷款40万元，钱全被他用掉了。2011年12月，他为偿还别人借款向马军海借款25万元，2012年4、5月份向马晓东借款25万元，2012年2、3月份向昌吉一个二手房交易公司老板借款13万元，不算国民村镇银行的60万元，他总共欠了270多万元。
二、合同诈骗事实
（一）2012年10月，被告人李国龙经军户农场农户侯某某的介绍认识了被害人陈某，双方协商由陈某、吕某某承包李国龙的土地种植玉米。为偿还他人债务，被告人李国龙遂利用陈某急于承包土地的心理，伪造了其与呼图壁县石梯子乡霍斯托别村村民阿里班签订的500亩土地的承包合同，从而获得被害人陈某的信任。同年10月25日，被告人李国龙与陈某、吕某某在侯某某家中签订了500亩土地的承包合同，并骗取了被害人陈某支付的土地承包费30000元、吕某某支付的土地承包费10000元。后吕某某从被告人李国龙处要回了所支付的土地承包费10000元。2012年12月，被害人陈某经调查后发现被骗，遂向公安机关报案。案发后，被告人李国龙从被害人陈某处所骗取的土地承包费用30000元无能力退还。
上述事实，有经庭审举证、质证并经认证的下列证据予以证实，本院予以确认：
一、书证
1.受案登记表、报案材料、指定管辖决定书、立案决定书证实，2012年12月27日，陈某向五家渠市公安局报案称，其于2012年10月25日与李国龙签订了500亩土地承包合同，合同签订后，其分两次支付给李国龙土地承包费90000元，后再也联系不上李国龙，并发现该地不属于李国龙，且李国龙与阿里班签订的土地承包合同是假合同，请求公安机关予以查处。经第六师公安局指定，芳草湖垦区公安局于2013年7月20日对该案立案侦查。
2.土地承包合同证实，2012年9月16日，阿里班与李国龙签订土地承包合同，阿里班将石梯子乡霍斯托别村的500亩土地承包给李国龙租种三年，承包费共计11万元。
3.土地承包合同证实，2012年10月25日，李国龙与陈某、吕某某签订了土地承包合同，李国龙将石梯子乡霍斯托别村的500亩土地承包给陈某、吕某某租种一年，承包费共计11.5万元。
4.收条、借条及证明证实，2012年10月25日，李国龙收到陈某的土地承包费3万元；2012年10月29日，李国龙向陈某借款6万元偿还银行贷款，用期一个月；2013年1月8日，李国龙承诺将陈某支付的9万元、利息及追讨费在2013年1月14日前全部还清。
二、证人证言
1.证人侯某某的证言证实，他于2012年8月和9月和李国龙签订了两份土地承包合同，面积为1500亩，并向李国龙支付了土地承包费15万元。2012年9月，他把李国龙介绍给陈某认识，因当时陈某也想搞种植，也知道他承包了李国龙的1000多亩地，就问他李国龙还有没有可以承包的土地，他就打电话问了李国龙，李国龙说还有从别人手中承包的500亩地，是从一个哈萨手里承包的，他就给陈某说了，陈某当时没有确定要不要。后来李国龙给他打电话催问要不要500亩土地，他就给陈某打电话说要是要土地就带上钱过来看地立合同。当天陈某就带着姐夫一起来到军户农场找到他和李国龙见面，当时吕某某也在场。见面后，李国龙带着陈某、陈某的姐夫，还有吕某某一起去看地，看完地后在他家里签订了一份土地承包合同，当时陈某就给了李国龙3万元，吕某某也给了李国龙1万元钱。后来他们知道李国龙承包的地是假的，他还让陈某去问李国龙要那3万元钱，陈某说除了3万元外，还给了李国龙6万元钱。
2.证人吕某某的证言证实，2012年10月20日左右，陈某对他说侯某某在宁州户七队承包了李国龙的土地，那个地可以种制种玉米，那个地旁边还有600亩地要承包，是当地一个哈萨克族人的土地，要是愿意承包就让李国龙把这块地承包掉，然后再通过李国龙转包给他们。同年10月25日，他和陈某、陈某的姐夫、侯某某就去看了那块600亩的土地，当时李国龙就拿了一份与阿里班签订的土地承包合同，当天下午回到侯某某家，他和陈某与李国龙签订了500亩土地的承包合同，陈某给李国龙付了3万元，他给了李国龙1万元。后来他在军户农场遇见李国龙并要回了支付的1万元。
3.证人阿某的证言证实，他不认识李国龙，也没有给李国龙承包过土地，他在石梯子乡有30亩身份地，在霍斯托别村承包了200亩土地，其他没有耕地。他也不认识侯某某，也没有给侯某某承包过土地。
三、被害人陈述
被害人陈某陈述证实，2012年10月25日，他和吕某某在军户农场侯某某家中与李国龙签订了一份土地承包合同，并将3万元定金交给了李国龙，吕某某先给李国龙付了1万元，李国龙说剩下的钱在月底前尽快支付要还贷款。因为李国龙不认识字，他还写了个收条让李国龙在收条上签了字。后来李国龙找到他说在银行的贷款快到期了，希望能够多付点承包费帮一个忙。2012年10月29日，李国龙在昌吉找到他说提前预支土地承包费，他就让李国龙将2500亩土地做抵押，并在李国龙家中将2500亩土地承包合同复印了一份，然后又给了李国龙6万元钱，并写了一个借条，李国龙在上面签了字，借款期限为一个月。后来到了秋季耕种的时候，他联系不上李国龙，就怀疑被骗了，他找到阿里班，发现李国龙和阿里班签订的土地承包合同是假的。他还到宁州户村核实，发现李国龙与宁州户村签订的2500亩土地的承包合同也是假的，他确定被李国龙骗了。
四、鉴定意见
农六师公安局物证鉴定所（兵）公（六）鉴（痕迹）字（2013）35号手印鉴定书证实，土地承包合同甲方阿里班签名处提取的手印是李国龙的右手食指所留。
五、辨认笔录及照片证实，经公安机关组织李国龙对阿里班的照片进行辨认，李国龙未辨认出阿里班。
六、被告人供述和辩解
被告人李国龙的供述：他和陈某之前并不认识。2012年10月份，陈某想要承包土地，当时他欠昌吉农行的贷款和借小额贷款公司的高利贷快到期了，没有钱还，着急用钱还款，就想先用假合同拿到陈某的钱先还银行的贷款和高利贷，陈某的钱以后再想办法还。为了让陈某相信他有土地，他根据以前承包别人土地时用的合同模板编造了与阿里班之间500亩土地的承包合同，合同里阿里班的名字和落款的签名都是他写的，手印也是他按的。后来他与陈某签订了合同，将500亩土地承包给陈某，其实他根本就没有这500亩土地。合同签订后，陈某给了他3万元钱，因为他不会写字，陈某就写了个收条，他签了字。后来他又向陈某借了6万元钱，陈某写了个借条，他在借条上签了字。
（二）2012年1月13日，被告人李国龙向朱某某借款20万元，约定借款期限一年，如到期不能偿还，李国龙便将其位于呼图壁县宁州户村的350亩土地（实际面积为322亩）按每亩200元由朱某某耕种，直至抵偿20万元的欠款，从借款之日起380亩地不得转包他人。2012年8月，被告人李国龙未经朱某某同意，擅自将该地土地承包给了侯某某，并收取承包费人民币15万元用于偿还个人债务。借款到期后，被告人李国龙无力偿还朱某某的借款。后侯某某在犁地时被朱某某拦阻，无法耕种该块土地，侯某某遂要求李国龙退还土地承包费，李国龙无钱退款便向侯某某出具了欠条。为偿还他人债务，被告人李国龙明知该块土地无法再承包给他人耕种，仍于2013年4月2日与被害人邢某1、邢某2签订了该块土地的承包合同，并骗取二人的土地承包费人民币95500元。案发后，被告人李国龙诈骗所得无能力退还。
上述事实，有经庭审举证、质证并经认证的下列证据予以证实，本院予以确认：
一、书证
1.移送案件通知书、立案决定书、受案登记表、报案材料证实，2013年11月12日，邢某1、邢某2向呼图壁县公安局报案，称被李国龙骗取95500元土地承包费。呼图壁县公安局受理该案后，于同年11月26日对该案立案侦查。同年12月19日，呼图壁县公安局将该案移送芳草湖垦区公安局并案侦查。
2.借条一份证实，2012年1月13日，李国龙向朱某某借款20万元。双方约定，借款期限一年，如到期不还，李国龙将其位于宁州户村七队东的380亩地按每亩200元由朱某某耕种顶账，直至还清为止，从借款之日起380亩地不得转包他人。
3.土地承包合同证实，2012年8月14日，李国龙与侯某某签订了为期三年的土地承包合同，将500亩土地承包给侯某某。
4.收条、借条分别证实，2012年8月至9月间，李国龙两次收侯某某土地承包费共计15万元，以及李国龙借侯某某现金13万元。
5.土地承包合同证实，2013年4月2日，李国龙与邢某1、邢某2签订了为期一年的土地承包合同，李国龙将350亩土地承包给邢某1和邢某2，承包费一次性付清。
6.收条一份证实，2013年4月2日，李国龙收取邢某1、邢某2等人支付的土地承包费共计95500元。
二、证人证言
1.证人刘某某的证言证实，2013年3月底，邢某1给他电话说想承包土地种玉米，他就给李国龙打电话问李国龙有没有土地要承包，李国龙说其在宁州户村的500亩土地要承包，他就打电话告诉了邢某1。同年3月31日，他还带着邢某1和邢某2去宁州户七队去看了一下这块地。同年4月1日，他和邢某1、邢某2、邢永亮丈量了该块土地，发现这块地只有352亩，他就给李国龙打电话说土地没有500亩，李国龙就说量多少就算多少。4月2日，李国龙与邢某1、邢某2等人签订了土地承包合同，邢某1等人付给李国龙土地承包费共计95500元，李国龙还给了他1000元的介绍费。后来邢某1联系不到李国龙就来找他，刚好在家里碰到了找他介绍地种的河南老乡，邢某1等人和那个河南老乡聊完后，就说被骗了，还说签订的土地承包合同与那个河南老乡的土地承包合同是同一块地。河南老乡在犁地的时候被当地一个少数民族拦住不让种，说那块地已经抵给那个少数民族了。在这之前他并不知道李国龙已将那块土地承包给别人。
2.证人朱某某的证言证实，2012年1月13日，李国龙向他借款20万元，约定借款期限为一年，如李国龙到期还不了20万元借款，就将其位于宁州户村7队的380亩地按每亩200元的价格顶账给他，直到还清借款为止，从借款之日起380亩地不得转包给他人。2013年4月，有两个军户农场的河南人要在李国龙抵给他的土地里耕种，被他拦住了。
3.证人杨某某的证言证实，李国龙在宁州户村7队有350亩地，并有这块地的土地使用证。李国龙先将这块地抵押给别人后，又和军户农场的侯某某签了土地承包协议，收了侯某某的13万元钱，结果侯某某去种地的时候被抵押权人给拦住了，那个人还拿出了20万元的抵押条子。侯某某地没有种成，被李国龙骗了，这个事情是军户农场的马某某介绍的。
4.证人侯某某的证言证实，他原来不认识李国龙，因为承包李国龙土地通过杨某某和马某某的介绍才认识的。2012年8月初，杨某某给他打电话说宁州户村有500亩地问他要不要承包，并让他过来看一下。8月10日，李国龙带着他和杨某某、马某某去看了一下地，他觉得地还不错就打算承包下来。8月14日，他和李国龙在马某某的农资店里签订了土地承包合同，杨某某和马某某做的担保。当时李国龙让他先付5万元，他手里没有那么多钱就给了3万元，马某某说剩下的2万元由马某某想办法给李国龙，李国龙就给他打了一张5万元的收条。9月份的时候，他打算犁地就找李国龙，李国龙就向他催要剩下的包地款，他又在9月14日给李国龙转账10万元。2013年3月20日左右，他打电话叫李国龙犁地，李国龙一直推脱不让犁地。过了几天，他就去宁州户村7队耕地，犁了30多亩地就被宁州户七队的一个朱姓回族男子拦住不让犁，那个人说李国龙借其20万元，这块地已经抵押了，并且给他看了借条。后来他找到李国龙让其退还土地承包款，李国龙说没有钱，他就让李国龙打了一张13万元的借条，之后他就联系不到李国龙了。
5.证人马某某的证言证实，2012年8月，李国龙到他的农资店购买农药，正好杨某某和侯某某也来到他的店里，侯某某说要包一块地种玉米，李国龙就说其有一块地还问侯某某种不种？当时他和侯某某、杨某某跟着李国龙去宁州户村七队看了地，看完地后李国龙和侯某某互相留了电话，侯某某说回去商量一下。过了几天，侯某某就说想种那块地，并与杨某某、李国龙约好在他的农资店签订了土地承包合同，他作为侯某某种玉米种子的担保人在合同上签了字。当时李国龙说先付5万元定金，但是侯某某带着的儿子的银行卡里只有3万元，没有儿子的身份证取不了钱，侯某某就将卡中的3万元先打到他的银行卡里，剩下的2万元后面有钱再给李国龙，李国龙就同意了。他将3万元钱取出来当着侯某某和杨某某的面交给了李国龙，李国龙还给侯某某打了一张5万元的收条，收条是他写的李国龙签的字。后来侯某某说在犁地的时候被一个人挡着不让犁地，没有种成。
三、被害人陈述
被害人邢某1、邢某2、邢某3的陈述证实，2013年3月27日，邢某1给刘某某打电话问有没有土地可以承包，刘某某说宁州户七队有地可以承包。2013年4月1日，邢某1和刘某某、邢某2、邢某3到宁州户七队丈量了土地并与李国龙签订了土地承包合同，邢某1等人付给李国龙土地承包费共计95500元。付完钱后，邢某1等人就联系不上李国龙。后来邢某1等人就去找刘某某，在刘某某家里遇到一个河南老乡，聊天过程中，河南老乡说在宁州户七队包地被人骗了，后来各自拿出土地承包合同看了一下，发现承包的土地是同一块地，那个河南老乡说在耕种李国龙承包的土地的时候被当地的一个少数名族男子拦住不让种，没有种成，这时邢某1等人就知道上当受骗了。
四、现场勘验检查工作记录、辨认笔录及现场指认笔录分别证实，2014年1月21日，呼图壁县公安局对案件所涉及的土地进行现场勘验检查，确定涉案承包土地的经度为86.867°，纬度为44.187°；经公安机关组织辨认，被害人邢某1、邢某2辨认出与其签订土地承包合同的李国龙；侯某某辨认出在耕种李国龙承包给其的土地时，阻拦其耕种的朱某某，以及与其签订土地承包合同的李国龙。经侯某某对李国龙承包给其的土地进行指认，以及朱某某对李国龙抵押给其的土地进行指认，该地的经度为86.867°，纬度为44.187°。
五、被告人供述和辩解
被告人李国龙的供述：2012年10月底，他认识的一个姓杨的男子说有两个河南老乡要包地，问他有没有地，他说有。后来他带着老杨和军户农场的两个河南人一同去看了他在宁州户村七队的那片地，看完地后就签订了土地承包合同，那两个河南人就给了他3万元现金。过了几天又将剩下的12万元交给了他，拿到钱后他就同意他们去种地了。由于之前他借了朱某某20万元，并与朱某某约定如果还不完钱就将他的300多亩地抵押给朱某某，在钱没有还清之前，不得将地承包给他人。到了2013年，军户农场的河南人犁地的时候，被朱某某挡住不让犁，军户农场的河南人找到他，因为他确实和朱某某有约定，也没有办法，那块地也就没人耕种。2013年4月，刘某某介绍邢某1、邢某2等人找到他说要承包地，他当时也急着用钱，就带着他们去看地，看完之后就和邢某1签订了土地承包合同，将300多亩土地承包给了邢某1等人，他们当场给了自己95500元钱。他当时也知道即便签订了合同，邢某1等人也种不上地，因为他之前已经收了军户农场的河南人15万元土地承包费，而且当时地又抵押在朱某某手里，如果邢某1去种地，朱某某肯定会拦，即便朱某某不拦，军户农场的河南人也会拦。邢某1的95500元土地承包费到手后，他就用来还高利贷了，现在邢某1地没有种上，他也没有钱还给邢某1。
本院认为，被告人李国龙以非法占有为目的，使用虚假的证明文件及产权证明作担保诈骗银行贷款人民币590100元，诈骗数额特别巨大，其行为已构成贷款诈骗罪。此外，被告人李国龙以非法占有为目的，在签订、履行承包合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取合同相对方陈某、邢某1、邢某2等人支付的土地承包费用共计人民币125500元，诈骗，其行为已构成，依法应予惩处。被告人李国龙犯有数罪，应予数罪并罚。公诉机关指控被告人李国龙犯贷款诈骗罪、合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。关于被告人李国龙所提因受政府号召种植农作物而受损，为偿还巨额债务不得已才实施诈骗行为的辩解理由，经查，被告人李国龙因种植农作物而遭受损失，其为偿还债务而实施贷款诈骗及合同诈骗，二者之间并不存在必然因果关系，被告人李国龙所提辩解并不能阻却其行为的违法性，其该辩解无法律依据，本院不予支持。被告人李国龙无法定减轻处罚情节，故所提对其减轻处罚无事实和法律依据，本院亦不予支持。鉴于被告人李国龙归案后，能够坦白犯罪事实，认罪态度较好，本院酌情对其从轻处罚。为维护国家对金融机构贷款的管理秩序和金融机构的财产所有权，以及国家对合同的管理秩序和公私财产的所有权，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十三条第（三）、（四）项、第二百二十四条第（五）项、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条、第六十九条之规定，判决如下：
一、被告人李国龙犯贷款诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币50000元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元；决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币70000元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月17日起至2027年3月16日止，罚金限本判决生效之日起30日内缴纳）；
二、贷款诈骗及合同诈骗剩余赃款人民币675600元继续追缴；
三、伪造的呼图壁县国土资源局呼他项（2011）第0348号土地他项权证明书一本，依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 魏建勇
代理审判员 马 锐
代理审判员 张鹏鹏
二〇一四年三月十七日
书 记 员 任惠玲