福建省漳浦县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0623刑初552号
公诉机关漳浦县人民检察院。
被告人刘刚平，男，1979年12月9日出生于四川省开江县，汉族，小学文化，无业，家住开江县。因犯抢劫罪于2000年1月21日被福州市仓山区人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金人民币一千元，2004年10月24日刑满释放。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年1月21日被指定居所监视居住，同月24日被刑事拘留，后因涉嫌犯非法拘禁罪于同年2月28日被逮捕。现羁押于漳浦县看守所。
被告人王康文，男，1988年5月19日出生于安徽省明光市，汉族，小学文化，无业，家住明光市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年1月21日被指定居所监视居住，同月24日被刑事拘留，后因涉嫌犯非法拘禁罪于同年2月28日被逮捕。现羁押于漳浦县看守所。
被告人韦建华，男，1986年11月23日出生于广西壮族自治区象州县，壮族，小学文化，无业，家住象州县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年1月21日被指定居所监视居住，同月23日被刑事拘留，后因涉嫌犯非法拘禁罪于同年2月28日被逮捕。现羁押于漳浦县看守所。
被告人刘翔，男，1990年2月14日出生于湖南省宁远县，汉族，初中文化，无业，家住宁远县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年1月21日被指定居所监视居住，同月24日被刑事拘留，后因涉嫌犯非法拘禁罪于同年2月28日被逮捕。现羁押于漳浦县看守所。
辩护人陈军英，福建梁峰律师事务所律师。
被告人罗仕友，男，1981年1月25日出生贵州省湄潭县，汉族，小学文化，无业，家住湄潭县。因犯抢劫罪于2006年5月17日被广东省深圳市龙岗区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三千元，2008年7月15日经广东省韶关市中级人民法院裁定减去有期徒刑五个月，同年8月30日刑满释放。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年1月21日被指定居所监视居住，同月24日被刑事拘留，后因涉嫌犯非法拘禁罪于同年2月28日被逮捕。现羁押于漳浦县看守所。
被告人周贵林，男，1991年9月7日出生于贵州省印江土家族苗族自治县，土家族，初中文化，无业，家住印江土家族苗族自治县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年1月21日被指定居所监视居住，同月24日被刑事拘留，后因涉嫌犯非法拘禁罪于同年2月28日被逮捕。现羁押于漳浦县看守所。
被告人陆兴琢，男，1991年1月25日出生于山东省宁阳县，汉族，初中文化，无业，家住宁阳县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年1月21日被指定居所监视居住，同月24日被刑事拘留，后因涉嫌犯非法拘禁罪于同年2月28日被逮捕。现羁押于漳浦县看守所。
漳浦县人民检察院以浦检诉刑诉[2017]519号起诉书指控被告人刘刚平、王康文、韦建华、刘翔、罗仕友、周贵林、陆兴琢犯非法拘禁罪，于2017年11月14日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。漳浦县人民检察院指派检察员卢某出庭支持公诉，被告人刘刚平、王康文、韦建华、罗仕友、周贵林、陆兴琢，被告人刘翔及其辩护人陈军英到庭参加诉讼。现已审理终结。
漳浦县人民检察院指控，被告人刘刚平、王康文、周贵林、韦建华、陆兴琢、刘翔、罗仕友均为“天津天狮生物科技有限公司”的非法传销组织人员，其中被告人刘刚平、王康文、周贵林为传销窝点主任，被告人罗仕友、韦建华、陆兴琢、刘翔为骨干成员。该组织以销售“香妃丽人”虚拟产品为由，通过介绍工作、谈恋爱等名义骗取他人到漳浦县并拘禁于传销窝点内，以没收手机、上课洗脑、威胁恐吓、24小时派人看管等手段迫使其购买“香妃丽人”虚拟产品以加入该传销组织。具体犯罪事实如下：
一、2016年9月16日，黄某2（另案处理）通过网络聊天以谈恋爱为由将李某1骗至漳浦县金芳楼402室传销窝点。后被告人罗仕友和吴金石、杨某1（均另案处理）在主任石某（另案处理）的安排下，利用上述手段限制李某1的人身自由，并通过威胁、恐吓的方法逼迫李某1说出银行卡密码，从中取走人民币59020元购买“香妃丽人”虚拟产品。至2016年9月21日被放回，李某1被非法拘禁５日。
二、2016年11月12日，韦某（另案处理）通过网络聊天以谈恋爱为由将方某骗至漳浦县，被告人刘刚平安排韦某、杜某（另案处理）将其带至漳浦县泰怡园泰盛楼5C传销窝点。肖某、宋某、何某、吴海沧（均另案处理）在主任陈某3（另案处理）的安排下，利用上述手段限制方某人身自由。期间，因方某不愿意加入传销组织，陈某3、肖某、宋某、何某、吴海沧等人对方某进行恐吓、殴打，并逼迫方某说出银行卡密码，从中取走人民币71600元购买“香妃丽人”虚拟产品。至2016年11月18日被放回，方某共被非法拘禁6日。
三、2016年12月3日，杜某（另案处理）通过网络聊天以谈恋爱为由将罗某骗至漳浦县，被告人刘刚平安排韦张杰、杜新英将罗某带至漳浦县绥安镇人事局宿舍楼405室传销窝点。被告人王康文、韦建华在主任被告人刘刚平的安排下，利用上述方法限制罗某的人身自由，逼迫罗某说出支付宝密码，从中转走人民币11200元购买“香妃丽人”虚拟产品。2017年1月5日，罗某被转移到绥安镇五金厂宿舍楼402室传销窝点，李某2（另案处理）在主任韦某的安排下利用上述方法限制罗某人身自由。至2017年1月20日被公安机关解救，罗某共被非法拘禁48日。
四、2017年1月4日，熊某（另案处理）通过网络聊天以谈恋爱为由将朱某骗至漳浦县，被告人刘刚平安排熊婷婷和杨丽（另案处理）将其带至绥安镇人事局宿舍405室传销窝点。后被告人刘翔、韦建华、陆兴琢在主任被告人刘刚平、王康文的安排下采用上述手段限制朱某人身自由。四天后，被告人陆兴琢和杨某3（另案处理）在被告人刘刚平的安排下押送朱某至绥安镇城关卫生院宿舍楼301室。被告人周贵林、韦建华、陆兴琢和杨某3继续采用上述手段限制朱某人身自由，并以威胁、恐吓的方法逼迫朱某说出银行卡密码，从中取走人民币10100元购买“香妃丽人”虚拟产品。五天后，朱某又被转移至绥安镇人事局宿舍405室传销窝点，被告人刘刚平、王康文等人继续对其限制人身自由。至2016年1月20日，朱某被公安机关解救，共被非法拘禁16日。
五、2017年1月17日，熊某通过网络聊天以谈恋爱为由将陈某1骗至漳浦县，被告人刘刚平安排熊婷婷和韦张杰将其带至绥安镇人事局宿舍405室传销窝点。后被告人刘翔、韦建华和王某2（另案处理）在主任被告人刘刚平、王康文的安排下采用上述手段限制陈某1的人身自由。期间，因陈某1到窗旁呼救，被告人王康文、韦建华、刘翔对其进行殴打。至2017年1月20日被公安机关解救，陈某1共被非法拘禁3日。经鉴定，陈某1的损伤程度属轻微伤。
指控上述犯罪事实的证据有：1.书证；2.证人证言；3.被害人陈述；4.被告人的供述与辩解；5.鉴定意见；6.现场勘查材料。综上述，公诉机关认为，被告人刘刚平、王康文、周贵林、韦建华、陆兴琢、刘翔、罗仕友的行为均已构成非法拘禁罪，属共同犯罪。提请适用《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款的规定，依法判处。
被告人刘刚平、王康文、韦建华、刘翔、罗仕友、周贵林、陆兴琢均供认了起诉书所指控的犯罪事实。
辩护人陈军英提出的辩护意见是被告人刘翔系初犯、偶犯，且归案后能如实供述犯罪事实，建议对被告人刘翔从轻处罚。
经审理查明，2016年11月至2017年1月间，被告人刘刚平、王康文、韦建华、刘翔、罗仕友、周贵林、陆兴琢伙同他人在漳浦县以销售“天津天狮生物科技有限公司”生产的“香妃丽人”牌化妆品为名进行非法传销活动。其中，被告人刘刚平、王康文、周贵林为该团伙的窝点“主任”，被告人韦建华、陆兴琢、刘翔、罗仕友为该团伙的骨干成员。该团伙假借介绍工作、见面谈恋爱等名义诱骗他人到漳浦县后拘禁于该团伙分别设立的几个传销窝点内，又通过没收手机、“上课洗脑”、威胁恐吓、24小时派人看管等手段迫使他人出资购买“香妃丽人”虚拟产品，进而加入该传销组织。具体犯罪事实如下：
一、2016年9月16日，同案人黄某2（另案处理）通过网络聊天以见面谈恋爱为由将被害人李某1骗至漳浦县，并将李某1带带至该团伙设在绥安镇金芳楼402室内的传销窝点，后被告人罗仕友和吴金石、杨某1（均另案处理）在该团伙另一“主任”石某（另案处理）的安排下，通过上述手段限制李某1的人身自由，并采取威胁、恐吓的手段逼迫李某1说出银行卡密码，从中转走人民币59020元用于购买“香妃丽人”虚拟产品。同月21日，李某1被带到漳浦县动车站恢复自由，共被限制人身自由计５日。
二、2016年11月12日，同案人韦某（另案处理）通过网络聊天以见面谈恋爱为由将被害人方某骗至漳浦县，被告人刘刚平安排韦某、杜某（另案处理）将方某带至该团伙设在绥安镇泰怡园小区泰盛楼5C室内的传销窝点，后由该团伙另一“主任”陈某3（另案处理）安排肖某、宋某、何某、吴海沧（均另案处理）等人通过上述手段限制方某的人身自由。期间，因方某不愿意加入该传销团伙，陈某3、肖某、宋某、何某、吴海沧对方某实施殴打，逼迫方某说出银行卡及信用卡密码，并从中共取走人民币71600元用于购买“香妃丽人”虚拟产品。同月18日晚上7时许，方某被带到漳浦县动车站恢复自由，共被限制人身自由计6日。
三、2016年12月3日，同案人杜某（另案处理）通过网络聊天以见面谈恋爱为由将被害人罗某骗至漳浦县，被告人刘刚平安排韦张杰、杜新英将罗某带至该团伙设在漳浦县绥安镇人事局宿舍楼405室内的传销窝点后，又安排被告人王康文、韦建华通过上述手段限制罗某的人身自由，并逼迫罗某转账人民币11200元用于购买“香妃丽人”虚拟产品。2017年1月5日，罗某被该团伙转移到设在绥安镇五金厂宿舍楼402室的传销窝点，由韦某安排该窝点的“管家”李某2（另案处理）通过上述手段继续限制罗某的人身自由。同月20日，罗某被公安机关解救，共被限制人身自由计48日。
四、2017年1月4日，同案人熊某（另案处理）通过网络聊天以见面谈恋爱为由将被害人朱某骗至漳浦县，被告人刘刚平安排熊婷婷、杨丽（另案处理）将朱某带至该团伙设在绥安镇人事局宿舍405室内的传销窝点后，被告人刘刚平、王康文又安排被告人刘翔、韦建华、陆兴琢通过上述手段限制朱某的人身自由。几天后，被告人刘刚平又安排被告人陆兴琢和杨某3（另案处理）将朱某带至设在绥安镇城关卫生院宿舍楼301室内的传销窝点，由被告人周贵林、韦建华、陆兴琢和杨某3继续通过上述手段限制朱某的人身自由，并采取威胁、恐吓的手段逼迫朱某说出银行卡密码，从中转走人民币10100元用于购买“香妃丽人”虚拟产品。几天后，朱某又被带回设在绥安镇人事局宿舍405室内的传销窝点，被告人刘刚平、王康文等人继续通过上述手段限制人身自由。同月20日，朱某被公安机关解救，共被限制人身自由计16日。
五、2017年1月17日，同案人熊某通过网络聊天以见面谈恋爱为由将被害人陈某1骗至漳浦县，被告人刘刚平安排熊婷婷、韦张杰将陈某1带至该团伙设在绥安镇人事局宿舍405室内的传销窝点后，被告人刘刚平、王康文又安排被告人刘翔、韦建华和王某2（另案处理）通过上述手段限制陈某1的人身自由。期间，因陈某1到窗旁呼救，被告人王康文、韦建华、刘翔等人对陈某1进行殴打致轻微伤。同月20日，陈某1被公安机关解救，共被限制人身自由计3日。
另查明，2017年1月20日凌晨，漳浦县公安局在绥安镇千秋楼西20号、恒利大厦恒兴楼502室、朝阳新村1号等地分别将被告人刘刚平、王康文、韦建华、刘翔、罗仕友、周贵林、陆兴琢抓获归案。
上述事实，被告人刘刚平、王康文、韦建华、刘翔、罗仕友、周贵林、陆兴琢在开庭审理过程中亦均无异议，并有书证被告人刘刚平、王康文、韦建华、刘翔、罗仕友、周贵林、陆兴琢的户籍证明，漳浦县公安局关于抓获各被告人的经过证明、扣押笔录、扣押决定书及扣押清单，福州市仓山区人民法院对被告人刘刚平前科定罪判刑的（2000）仓刑初字第12号刑事判决书及福建省福州监狱罪犯档案资料，广东省深圳市龙岗区人民法院对被告人罗仕友前科定罪判刑的（2006）深龙法刑初字第1199号刑事判决书及广东省韶关市人民法院对被告人罗仕友裁定减刑的（2008）韶刑执字第6309号刑事裁定书，支付宝转账明细及微信交易转账记录，证人黄某1、王某1、陈某2、乐某的证言，同案人石某、韦某、杜某、熊某、的供述，被害人李某1、方某、罗某、朱某、陈某1的陈述及辨认笔录，现场平面图及现场照片及法医学人体损伤程度鉴定书等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人刘刚平、王康文、韦建华、刘翔、罗仕友、周贵林、陆兴琢伙同他人为实施传销违法活动而非法剥夺他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪，属共同犯罪。被告人刘刚平、罗仕友具有犯罪前科，各被告人为实施传销违法活动非法拘禁他人持续较长时间，且对部分被害人存在殴打、虐待等情形，对各被告人均可酌情从重处罚。归案后，被告人刘刚平、王康文、韦建华、刘翔、罗仕友、周贵林、陆兴琢能如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。公诉机关对被告人刘刚平、王康文、韦建华、刘翔、罗仕友、周贵林、陆兴琢犯非法拘禁罪的指控成立，其所提请适用的法律条文正确，予以采纳。辩护人陈军英提出被告人刘翔系初犯、偶犯，且归案后能如实供述犯罪事实，建议对被告人刘翔从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。根据各被告人在共同犯罪中的地位、作用及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款和第六十七条第三款的规定，判决如下：
一、被告人刘刚平犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年二个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，共计折抵二日，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月24日起至2019年3月21日止）。
二、被告人王康文犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，共计折抵二日，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月24日起至2018年9月21日止）。
三、被告人韦建华犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，共计折抵一日，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月23日起至2018年7月21日止）。
四、被告人刘翔犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，共计折抵二日，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月24日起至2018年5月21日止）。
五、被告人罗仕友犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，共计折抵二日，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月24日起至2018年3月21日止）。
六、被告人周贵林犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，共计折抵二日，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月24日起至2018年1月21日止）。
七、被告人陆兴琢犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，共计折抵二日，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月24日起至2018年1月21日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判员 杨艺鸣
二〇一七年十二月四日
书记员 杨小燕
附相关法律条文:
《中华人民共和国刑法》：
第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。