广东省中山市第一人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）中一法刑一初字第487号
公诉机关中山市第一市区人民检察院。
被告人陈某某，男，1978年10月9日出生于广东省五华县，汉族，高中文化，新华人寿保险股份有限公司中山中心分公司员工，户籍所在地五华县。因本案于2014年6月11日被刑事拘留，同年7月17日被逮捕。现押于中山市看守所。
辩护人练昌沛，广东凯行律师事务所律师。
被告人兰某，女，1982年4月8日出生于四川省泸县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地泸县。因本案于2014年6月11日被刑事拘留，同年7月17日被逮捕。现押于中山市看守所。
辩护人吴柏昌，广东千里行律师事务所律师。
辩护人罗圣安，广东凯行律师事务所律师。
中山市第一市区人民检察院以中检一区刑诉（2015）603号起诉书指控被告人陈某某、兰某犯开设赌场罪，于2015年3月18日向本院提起公诉。2015年4月17日，中山市第一市区人民检察院以中检一区刑变诉（2015）4号变更起诉决定书变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。中山市第一市区人民检察院指派代理检察员伍志荣出庭支持公诉，上述被告人及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
中山市第一市区人民检察院指控：2012年底开始，被告人陈某某为牟取非法利益，为赌博网站“太阳城”担任代理，收取佣金，并雇请被告人兰某为其上分、充值。后陈某某使用购买的蔡某锋、罗某华、林某珍等人的多张银行卡接受他人投注，其中2014年6月2日至2014年6月8日接受他人投注达人民币3261125元，期间另接受许某美投注达人民币7441570元。
2014年6月11日，公安人员在中山市西区长洲篮球场附近路段将被告人陈某某、兰某抓获，并从陈某某处缴获银行卡21张、U盾16个、笔记本电脑1台、手机2部、人民币4800元；从兰某处缴获银行卡3张、手机5部、人民币3600元。归案后，陈某某、兰某如实供述了上述罪行。
公诉机关为证明上述指控的犯罪事实，提交了物证、书证、证人证言、被告人供述和辩解、勘验、检查、辨认笔录等证据证明。公诉机关据此认为，被告人陈某某、兰某无视国家法律，以营利为目的，结伙开设赌场，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。陈某某在开设赌场共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；兰某在开设赌场共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。陈某某、兰某归案后如实供述其罪行，依法可以从轻处罚。提请本院依法判处。
被告人陈某某对开设赌场的事实没有异议，辩称变更起诉决定书认定其接受许某美投注金额7441570没有依据，应当按照变更前认定的数额。
被告人陈某某的辩护人辩称：1、变更起诉决定书认定陈某某接受许某美投注7441570元的证据前后矛盾，应当按照变更前起诉书认定的数额，且该部分投注额应当包含于总投注额3261125元中。2、陈某某有坦白情节及悔罪表现。
被告人兰某对开设赌场的指控没有异议，辩称受陈某某指使帮助赌客上分，不知道投注总数。
被告人兰某的辩护人辩称：1、变更起诉决定书认定接受许某美投注7441570元的证据不足。2、兰某是从犯，归案后有坦白情节及悔罪表现。
经审理查明：2012年底开始，被告人陈某某为牟取非法利益，为赌博网站“太阳城”担任代理，收取佣金，并雇请被告人兰某为其上分、充值。后陈某某使用购买的蔡某锋、罗某华、林某珍等人的多张银行卡接受他人投注。2014年6月2日至2014年6月8日期间，接受他人投注达人民币3261125元，接受许某美投注达人民币60万元以上。
2014年6月11日，公安人员在中山市西区长洲篮球场附近路段将被告人陈某某、兰某抓获，并从陈某某处缴获银行卡21张、U盾16个、笔记本电脑1台、手机2部、人民币4800元；从兰某处缴获银行卡3张、手机5部、人民币3600元。归案后，陈某某、兰某如实供述了上述罪行。
上述犯罪事实，有以下证据证明：
1.抓获经过，证明2014年6月11日，公安机关根据掌握的线索，在中山市西区长洲篮球场附近路段将涉嫌开设赌场的被告人陈某某、兰某抓获。
2.扣押笔录及扣押物品清单、物证照片，证明公安人员从陈某某处缴获银行卡21张、U盾16个、笔记本电脑1台、手机2部、人民币4800元；从兰某处缴获银行卡3张、手机5部、人民币3600元。
3.中山市公安局计算机勘验报告，证明公安机关在陈某某手提电脑内勘查出赌博网站信息，显示2014年6月2日至2014年6月8日期间，接受投注金额为人民币3261125元。
4.开户资料、交易明细、流水清单，证明许某美与被告人陈某某提供的银行卡之间有多笔往来款项。
5.被告人陈某某、兰某的户籍证明，证明陈某某、兰某的身份情况。
6.证人许某美的证言及辨认笔录，证明2012年，其通过朋友认识了担任赌博网站代理的被告人陈某某，后其通过银行转账的方式将60至70万元转至陈某某提供的账户，该部分款项其已经全部输光。另陈某某向其提出要合伙做生意，并带其到处考察，其又将约700万元的款项汇到陈某某提供的账户。
7.证人罗某东的证言，证明2014年3月份左右，陈某某称要与一名福建籍女子合伙投资足浴馆，之后其便带陈某某、兰某到火炬开发区的一栋楼考察。4月中旬的一天，陈某某带着兰某及一名福建籍女子（许某美）到其经营的足浴馆聊天，商谈合伙投资足浴馆的事宜。5月初，许某美打电话向其询问陈某某的下落，并称赌博输了钱，要向陈某某拿二三百万。
8.证人罗某华、蔡某锋的证言，证明2013年12月份，其二人将银行卡卖给他人使用。
9.证人许某华的证言，证明其儿媳妇许某美从2013年底开始向亲戚朋友共借款约700万，称要与人合伙投资足浴馆及KTV生意，还带家人到多处考察，称投资项目已经在装修，准备营业，后许某美称投资款被骗。其没有发现许某美有赌博的行为。
10.被告人陈某某的有罪供述，供称2012年年底开始担任赌博网站代理，接受他人投注赚取佣金。其间，其认识了参与网络赌博的许某美，之后将赌博及银行账号提供给许某美赌博。至2014年，许某美赌博输了很多钱，其便提议许某美不要再赌，许某美不听还向其借钱参赌。
11.被告人兰某的有罪供述，供称2013年开始受陈某某的雇佣接受他人投注赌博。陈某某收到客户的转账后，便指使其为客户上分。许某美是陈某某的朋友，有几次从福建省到中山市玩均由陈某某接待，交往过程中其听到许某美参与网上赌博输了很多钱，还向陈某某借钱。
以上证据经庭审质证、认证，本院予以确认。
本院认为，被告人陈某某、兰某无视国家法律，以营利为目的，担任赌博网站代理接受他人投注达三十万以上，其行为均已构成开设赌场罪，且属情节严重，应依法惩处。作案工具及违法所得依法予以没收。陈某某在开设赌场共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；兰某在开设赌场共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。陈某某、兰某归案有坦白情节，依法可以从轻处罚。陈某某、兰某符合缓刑适用条件，依法可以宣告缓刑。公诉机关指控陈某某、兰某的罪名成立，本院予以支持；但认定陈某某、兰某接受许某美投注金额人民币7441570元一节，经查，许某美的证言证实其共向陈某某投注60至70万元，陈某某当庭供称其共接受许某美的投注额约50至60万元，结合许某美使用的银行卡与公安人员抓获陈某某时缴获的银行卡之间的转账情况综合考虑，应当从有利于被告人的角度出发，认定陈某某接受许某美的投注额为60万元以上。对于陈某某、兰某及各自辩护人所提辩解、辩护意见，经上述分析，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第八条之规定，判决如下：
一、被告人陈某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四十万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
二、被告人兰某开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币十万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
三、缴获的作案工具笔记本电脑一台、手机7部及违法所得人民币8400元依法予以没收。
（由扣押物品的中山市公安局西区分局依法处理。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黄剑烽
人民陪审员 刘淑珍
人民陪审员 余蔚杰
二〇一五年七月十六日
书 记 员 黎姗姗
沈泉