云南省普洱市思茅区人民法院刑 事 判 决 书（2015）思刑初字第331号公诉机关普洱市思茅区人民检察院。被告人余建川，男，汉族，1980年3月12日生，大学文化，个体户，户籍地浙江省温州市苍南县，住苍南县，因涉嫌犯诈骗罪于2015年3月20日被普洱市公安局思茅分局刑事拘留，同年4月23日被执行逮捕，现押于普洱市思茅区看守所。辩护人王伟刚，云南张思伟律师事务所律师。普洱市思茅区人民检察院以思检公诉刑诉（2015）303号起诉书指控被告人余建川犯诈骗罪，于2015年12月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。本案经普洱市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。普洱市思茅区人民检察院指派检察员黄冠、向奕霖出庭支持公诉，被告人余建川及其辩护人王伟刚到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1、2010年，被告人余建川在河南省郑州市与被害人李某相识后，以一本伪造的房产证骗取李某信任后，以学习养蛇技术需要资金、患严重疾病需住院治疗等虚假理由为借口，先后向李某骗取了650000余元人民币。2、2012年，被告人余建川在普洱市思茅区与被害人刀丽芬相识后，以在昆明市开动漫公司需要资金周转等虚假理由为借口，向刀丽芬骗取了150000余元人民币；以结婚彩礼为名向刀丽芬的父母骗取了39000元人民币。3、2015年3月，被告人余建川在四川省南充市与被害人周某1相识，被告人余建川自称林某并虚构自己身份取得周某1的信任，后以要和周某1结婚需送被告人父母、亲戚见面礼等虚假理由先后向周某1骗取了137900元人民币。对所指控的事实公诉机关向本院提供了本案全部证据。公诉机关认为，被告人余建川以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对其判处十年以上十三年以下有期徒刑，并处罚金。提请本院依法判处。法庭审理中，被告人余建川对公诉机关指控的犯罪事实有异议并提出：被告人同李某于2009年在河南郑州相识，当时其在一个学校做培训，不存在诈骗李某650000元的事实；被告人仅同刀丽芬的姐夫有赌博来往，不存在骗取刀丽芬和刀丽芬父母的钱；被告人对周某1隐瞒了真实身份，但并未骗取钱，周某1只出过60000元，被告人也花费了7、8万元，在案发后通过微信转了20000元给周某1。综上，请求对其从轻处罚。辩护人王伟刚的辩护意见是：对被告人余建川构成诈骗罪的罪名没有异议，但是诈骗金额不属实，不能以被害人陈述为准。刀丽芬的钱款是否有赌债也未查清，本案的证据没有形成证据锁链，对被告人如何定罪，请法庭综合评判。经审理查明：1、2010年，被告人余建川在河南省郑州市与被害人李某相识后，以一本伪造的房产证骗取李某信任，后以学习养蛇技术需要资金、患严重疾病需住院治疗等虚假理由为借口，先后向李某骗取了650000元。2、2012年，被告人余建川在普洱市思茅区与被害人刀丽芬相识后，以在昆明市开动漫公司需要资金周转等虚假理由为借口，向刀丽芬骗取了150000元。3、2015年3月，被告人余建川在四川省南充市与被害人周某1相识，其虚构自己身份自称林某取得周某1的信任，后以要和周某1结婚需送被告人父母、亲戚见面礼等虚假理由先后向周某1骗取了137900元。上述事实，有公诉机关提供并经法庭当庭质证、认证的下列证据予以证实：1、受案记表、立案决定书、移送案件通知书。证实刀丽芬于2012年7月6日在普洱市公安局思茅分局报警称被一名叫余建川的温州人诈骗，请求处理；李某于2014年10月13日在苍南县公安局龙港公安分局报警称被一名叫余建川的男子诈骗财物，请求处理；周某1于2015年3月20日报警称被一名叫林某的男子骗取财物的情况。普洱市公安局思茅分局于2012年7月6日对刀丽芬被诈骗案予以立案；苍南县公安局龙港分局于2014年10月13日对李某被诈骗案予以立案；南充市公安局顺庆区分局于2015年3月19日对周某1被诈骗案予以立案。南充市公安局顺庆区分局、苍南县公安局龙港分局对被告人余建川涉嫌犯诈骗罪一案移普洱市公安局思茅分局管辖的事实。2、被告人正侧面照片、户口证明、常住人口信息查询结果表、前科查询记录。证实被告人余建川为完全刑事责任能力人及婚姻状况为已婚，在户籍地辖区无犯罪记录。3、抓获经过。证实2015年3月19日22时许，南充市顺庆区公安分局北城派出所值班民警接到110指挥中心指令，称有人被诈骗，赶到现场的民警抓获一名自称叫林某的男子，后经身份比对，该男子是网上在逃人员被告人余建川。4、接受证据清单及被害人李某提交的一本房产证。证实普洱市公安局思茅分局接收证据的情况。5、李某提交银行自动柜员机客户凭条。证实李某向被告人余建川账户汇款的情况及金额。6、借条、欠条、收条。证实被告人余建川向被害人李某、刀丽芬、周某1诈骗的情况。7、工商银行理财金账户历史明细清单。证实被告人余建川的资金往来情况。8、短信聊天记录、微信聊天记录。证实被告人余建川通过短信、微信向三名被害人诈骗的情况。9、情况说明。证实被告人余建川所使用的IPHONE手机内储存的手机短信记录，号码为139××××****系被害人李某所使用的号码。10、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单。证实扣押被告人余建川用于诈骗的三部手机的事实。11、证明。证实苍南县公安局龙港分局对被害人李某提交的房产证进行查询，该房产证为假证。12、辨认笔录及照片。证实被害人、证人对被告人余建川进行辨认并辨认出余建川就是诈骗她们财物的男子。13、证人周某2的证言。证实证人周某2是周某1的妹妹，2015年3月10日，周某1从南充市带回一个称家里做奢侈品的叫林某的男人，该姓林的男子就带着周某1和周某2去逛商场和旅游，还购买了礼物给周某1和周某2的父母，然后以见男方需女方先给红包，男方再回更多的礼金为由，向周某1要了30000元的彩礼，周某1的父母就起了疑心，后报警抓获了被告人的情况。15、证人罗某的证言。证实罗某是周某1的母亲，在其不知道的情况下，周某1借给了林姓男子的几万元，之后逼问林姓男子所借款项的去向并报警的事实。16、被害人刀丽芬的陈述。证实2012年，被告人余建川在普洱市思茅区与被害人刀丽芬相识后，被告人余建川以其在昆明市开动漫公司需要资金周转等虚假理由，向刀丽芬骗取了150000元。17、被害人周某1的陈述。证实2015年3月7日，被告人余建川在四川省南充市与被害人周某1相识，被告人余建川虚构自己身份自称林某取得了周某1的信任，后以其要和周某1结婚需送其父母、亲戚见面礼为由先后向周某1骗取了137900元。18、被害人李某的陈述。证实2010年，被告人余建川在河南省郑州市与被害人李某相识，其以一本伪造的房产证骗取李某信任后，以学习养蛇技术需要资金、患严重疾病需住院治疗等虚假理由，先后向李某骗取了650000元。19、被告人余建川的供述与辩解。证实被告人余建川利用伪造的房产证以学习养蛇技术需要资金、患严重疾病需住院治疗为由，向李某诈骗的事实。被告人余建川在云南旅游时认识了刀丽芬并发展成男女朋友关系，其自称是开矿的，刀丽芬给了他十余万元，然后离开了刀丽芬，后被普洱市公安局网上追逃。和周某1在四川省南充市认识后，虚构身份自称林某，并用周某1的卡取款，并购买奢侈品给周某1的父母，还带周某1的父母和妹妹去购物、旅游的情况。本院认为，被告人余建川以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应受刑罚处罚。被告人余建川诈骗所得合计937900元，应当予以追缴，返还三个被害人。公诉机关指控被告人余建川犯罪的事实和罪名成立，适用法律准确，本院予以确认。被告人余建川提出未诈骗李某650000元；被告人只是和刀丽芬的姐夫有赌博来往，没有骗取刀丽芬和刀丽芬父母的钱；只骗取了周某160000元，请求从轻处罚的辩护意见，与审理查明的事实不符，理由不成立，本院不予采纳。辩护人王伟刚提出诈骗金额不符，没有形成证据锁链的辩护意见，与查明的事实不符，本院不予以采纳。公诉机关的量刑意见，罪刑责相适应，本院予以采纳。根据被告人余建川犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第四十七条之规定，判决如下：一、被告人余建川犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年。并处罚金五万元人民币。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月20日起至2027年3月19日止。罚金自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。)二、被告人余建川犯罪所得937900元予以追缴后，返还被害李某650000元、刀丽芬150000元、周某1137900元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省普洱市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  张 茜审 判 员  苏明佑人民陪审员  李志章二〇一六年五月三十一日书 记 员  赵文彬