.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}内蒙古自治区赤峰市中级人民法院p t ” > 刑 事 判 决 书（2017）内04刑初59号公诉机关内蒙古自治区赤峰市人民检察院。被告人王文艳，女，1976年2月13日出生于内蒙古自治区赤峰市，蒙古族，高中文化，系赤峰凯昌置业有限公司法定代表人，捕前住赤峰市。二○一七年三月十七日因犯集资诈骗罪、诈骗罪，被本院判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，服刑于内蒙古第一女子监狱。2017年8月3日因涉嫌犯集资诈骗罪、诈骗罪由内蒙古第一女子监狱押解回赤峰市红山区看守所羁押。指定辩护人王新鹏，内蒙古法林律师事务所律师。被告人钱国栋，男，1974年6月22日出生于内蒙古自治区，汉族，小学文化，系原赤峰龙头山矿泉水有限责任公司法人，捕前住赤峰市。二○一七年三月十七日因犯集资诈骗罪、诈骗罪，被本院判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，服刑于内蒙古自治区赤峰监狱。2017年8月10日因涉嫌犯集资诈骗罪、诈骗罪由内蒙古赤峰监狱押解回赤峰市红山区看守所羁押。指定辩护人宋亚民，内蒙古松川律师事务所律师。赤峰市人民检察院以赤检公诉刑诉（2017）54号起诉书指控被告人王文艳、钱国栋犯集资诈骗罪、诈骗罪，于2017年11月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。赤峰市人民检察院指派检察员刘亚楠、书记员戈兰出庭支持公诉，被告人王文艳及其辩护人王新鹏、被告人钱国栋及其辩护人宋亚民到庭参加诉讼。现已审理终结。赤峰市人民检察院指控：2011年春，被告人王文艳与被告人钱国栋相识，并商议合伙做生意，二人共同经营，共负盈亏。2011年至2014年，被告人王文艳、钱国栋先后成立了红山区美景置业有限公司、赤峰凯昌置业有限公司，赤峰海济典当行、赤峰龙头山矿泉水有限公司、赤峰龙耀丹峰文化传媒有限公司等多家公司，并相继开发绿山花苑小区，欲开发祥福雅居小区。自2012年以来，被告人王文艳、钱国栋以上述公司有雄厚的资产和偿还能力为假相，以发展业务的需要为借口，以高额利息为诱饵，向社会公众借款，将借款部分用于支付高额利息，部分被王文艳、钱国栋挥霍。具体事实如下：一、诈骗部分1、被告人王文艳、钱国栋于2014年9月20日将未取得建设手续的祥福雅居小区房屋出售给邱某，骗取邱某人民币11.4万元。2、2014年6月30日，被告人王文艳、钱国栋以倒钱用为名，向张某1借款人民币3万元，至今未还，张某1被骗数额计人民币3万元。3、2014年8月10日，被告人王文艳、钱国栋以工地开工办手续为名，向徐某借款人民币10万元，至今未还；后拖欠徐某工程款人民币168.3143万元，至今未给付，徐某实际损失人民币178.3143万元。另，2014年5月8日，被告人钱国栋以买玉石、找他人看看为由，从刘庆波处借走和田玉三块，后归还二块，其中一块至今未归还，刘庆波自报价值人民币30万元。但因无实物、无照片，无法作价格鉴定。综上，被告人王文艳、钱国栋诈骗数额合计人民币192.7143万元。二、集资诈骗部分1、2013年6月14日，被告人王文艳、钱国栋以还货款为由，向于某借款人民币600万元，双方约定月息人民币2分，后未支付利息，于某被骗人民币600万元。2、2012年6月27日，被告人王文艳、钱国栋向倪某借款人民币25万元，双方约定月息3分，后支付利息4.5万元，倪某被骗数额计人民币20.5万元。3、2012年3月25日，被告人王文艳、钱国栋向白某借款人民币20万元，后给付利息16.2万元，白某被骗数额计人民币3.8万元。4、2012年3月5日，被告人王文艳、钱国栋向张某2借款人民币20万元，后支付利息16.8万元，张某2被骗数额计人民币3.2万元。5、2012年1月份开始，被告人王文艳、钱国栋以典当行需要资金周转为名，分多次向谭某借款人民币2080万元，后支付利息430.4万元，谭某被骗数额计人民币1649.6万元。6、被告人王文艳、钱国栋以建设祥福雅居小区为名，向梁某借款。2014年5月25日借款人民币27万元，2014年7月6日借款人民币44万元，2014年7月20日借款人民币20万元，后支付其利息12.81万元。梁某被骗数额计人民币78.19万元。7、2014年2月15日，被告人王文艳、钱国栋向张玉借款人民币76万元，双方约定月息3分，至今未还，张玉被骗人民币76万元。综上，王文艳、钱国栋集资诈骗数额合计2431.29万元。为证实指控的上述事实，公诉机关当庭宣读或出示了被害人陈述，证人证言，书证、被告人王文艳、钱国栋的供述等证据。公诉机关认为，被告人王文艳、钱国栋以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资人民币2431.29万元，数额特别巨大；以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物计人民币192.7143万元，数额特别巨大。被告人王文艳、钱国栋的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二百六十六条、第二十五条、第六十九条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪、诈骗罪追究二被告人刑事责任。二人系共同犯罪，且应数罪并罚。二被告人系在原判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十条，本罪与前罪应当数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，对被告人王文艳、钱国栋提起公诉，请依法判处。被告人王文艳对公诉机关指控其犯集资诈骗罪、诈骗罪提出异议，其主观上没有非法占有目的。不能只凭打款凭证证明她和于某之间的债务关系。她向倪某、白某、张某2支付的利息已经超出本金，谭某、梁某的金额与实际不符。被告人王文艳的辩护人认为，徐某的工程款1683143元应认定为民事纠纷，不应认定为诈骗罪。被害人于某仅有转账凭证，无其他证据予以佐证，是否为王文艳所借款项无法确认。被告人钱国栋对公诉机关指控其犯集资诈骗罪、诈骗罪无异议。被告人钱国栋的辩护人认为，钱国栋拖欠徐某工程款，不应认定为诈骗，应属于民事纠纷。于某向公安机关报案称，王文艳向其借款600万元，该数额不能计算在集资诈骗罪的数额内。因为该笔只有一枚银行打款回执，没有借款合同或者借据。经审理查明：一、集资诈骗事实2011年春，被告人王文艳与被告人钱国栋相识，并商议合伙做生意，共同经营，共负盈亏。2011年至2014年，被告人王文艳、钱国栋先后成立了赤峰海济典当有限责任公司、赤峰润宝石业有限公司、赤峰美景置业有限责任公司、赤峰龙头山矿泉水有限责任公司、赤峰龙耀丹峰文化传媒有限公司、赤峰凯昌置业有限公司等多家公司，并相继开发绿山花苑小区，欲开发祥福雅居小区。自2011年以来，被告人王文艳、钱国栋所成立的公司或未实际经营，或实际经营但处于亏损状态，二人虚构上述公司有雄厚的资产和偿还能力的事实，隐瞒上述公司的真实经营状况，以发展业务的需要为借口，以高额利息为诱饵，采取口口相传的方式向社会公众公开集资，集资诈骗数额合计人民币2411.29万元。被告人王文艳、钱国栋将集资款大部分用于支付高额利息，部分被王文艳、钱国栋挥霍。具体事实如下：（一）2013年6月14日，被告人王文艳、钱国栋以还货款为由，向于某借款人民币600万元，双方约定月息人民币2分，后支付利息20万元，于某被骗人民币580万元。上述事实，有经当庭举证、质证并经本院确认的下列证据予以证明：1、被害人于某的陈述证实，我通过朋友认识的王文艳，2013年6月14日，我借给王文艳600万元，口头约定月息二分，我通过银行收到过20万元的利息，后来我听说王文艳被抓了，我就来报案了。我的实际损失是580万元，我把给王文艳打款的银行小票提供给公安机关。2、被害人提供的银行存取款回单证明：2013年6月14日，被害人于某给王文艳汇款600万元。3、告人王文艳供述证实：2013年6月14日，于志山给我打款600万，我不清楚是干什么用了，可能倒贷款用了。（二）2012年6月27日，被告人王文艳、钱国栋向倪某借款人民币25万元，双方约定月息3分，后支付利息4.5万元，倪某被骗数额计人民币20.5万元。上述事实，有经当庭举证、质证并经本院确认的下列证据予以证明：1、被害人倪某的陈述证实，2012年6月27日，我朋友钱国栋找我说要借点钱，每月给3分钱的利息，我借给钱国栋25万元，当时给的是现金，钱国栋给我打了25万元的借据，之后钱国栋给我支付了6个月的利息，每月7500元钱，共计给我支付了4.5万元的利息，从2013年2月以后，钱国栋就再也没有给我支付过利息，我现在才知道钱国栋被抓了。我的实际损失是20.5万元钱。我把钱国栋给我支付利息的银行流水调出来了，可以提供给公安机关。2、借据证实：被告人王文艳、钱国栋骗取被害人倪某钱款数额。3、被害人提供的银行交易明细证明：被害人倪某给被告人王文艳、钱国栋转款情况。4、被告人王文艳供述证实：钱国栋应该和倪某借过钱，具体多少我不清楚。5、被告人钱国栋供述证实：我向倪某借过钱，具体借了多少钱记不清了，借钱时我都给打欠条了。（三）2012年3月25日，被告人王文艳、钱国栋向白某借款人民币20万元，后给付利息16.2万元，白某被骗数额计人民币3.8万元。上述事实，有经当庭举证、质证并经本院确认的下列证据予以证明：1、被害人白某的陈述证实，我和钱国栋是朋友。2012年3月25日，听说钱国栋用钱给3分利息，我就找到高艳阁，当时钱国栋给我一个账号，我给这个卡号转了20万元，钱国栋给我打了一张20万元的借据，约定的月息是3分，高艳阁是担保人，钱国栋每个月给我支付了0.6万元的利息，到2014年5月份，钱国栋不给我支付利息了，我就找钱国栋要钱，钱国栋找各种理由推托不给我，后来听说钱国栋被抓了。钱国栋给我支付了27个月的利息钱，一共给我打了16.2万元的利息钱，我的实际损失是3.8万元。我把银行流水打印出来了，提供给公安机关。2、借据证实：被告人王文艳、钱国栋骗取被害人白某钱款数额。3、被害人提供的银行交易明细证明：被害人白某给被告人王文艳、钱国栋转款情况。4、被告人王文艳供述证实：应该是钱国栋向白某借过钱，具体借多少钱我不知道。5.被告人钱国栋供述证实：我向白某借过钱，具体借了多少钱记不清了，借钱时我都给打欠条了。（四）2012年3月5日，被告人王文艳、钱国栋向张某2借款人民币20万元，后支付利息16.8万元，张某2被骗数额计人民币3.2万元。上述事实，有经当庭举证、质证并经本院确认的下列证据予以证明：1、被害人张某2的陈述证实，我和钱国栋是朋友。2012年3月5日，听说钱国栋用钱给3分利息，我就找到高艳阁，高艳阁带我找到钱国栋，我给了钱国栋20万元现金，钱国栋给打了一张20万元的借据，约定的月息三分，上结息，钱国栋每个月给我支付了0.6万元利息，2014年7月份，钱国栋不给我支付利息了，我就找钱国栋要钱，钱国栋一直找理由推脱不给我，后来听说钱国栋被抓了，我就来报案了。钱国栋给我支付了28个月的利息，就是16.8万元的利息钱，我的实际损失是3.2万元。我把银行流水打印出来了，提供给公安机关。2、借据证实：被告人王文艳、钱国栋骗取被害人张某2钱款数额。3、被害人提供的银行交易明细证明：被害人张某2给被告人王文艳、钱国栋转款情况。4、被告人王文艳供述证实：应该是钱国栋向张某2借过钱，具体借多少钱我不知道。5、被告人钱国栋供述证实：我向张某2、张某1借过钱，具体借了多少钱记不清了，借钱时我都给打欠条了。（五）2012年1月份开始，被告人王文艳、钱国栋以典当行需要资金周转为名，分多次向谭某借款共计人民币2080万元，后支付利息430.4万元，谭某被骗数额计人民币1649.6万元。上述事实，有经当庭举证、质证并经本院确认的下列证据予以证明：1、被害人谭某的陈述证实，我是梁秀芬的妹夫，通过梁秀芬认识了王文艳。2012年1月份，王文艳通过梁秀芬找到我，说她开的典当行需要资金周转，给三分利息，因为梁秀芬给王文艳当会计，所以我就借给王文艳200万元，约定的利息是三分。在2012年1月份开始，王文艳陆续多次向我借钱，约定的利息都是三分，截止到2014年5月份我共借给王文艳2080万元，由于借款合同和借条太多，为了便于管理，王文艳把借给她的钱先后打了三张总条，因为工作关系，我借给王文艳的钱，借款合同和收据都没用我自己的名字，而是用朋友的名字。三份合同分别是：2014年5月18日，张延会840万元，2014年6月20日，侯延辉580万元，2014年6月20日崔峰660万元，但借款合同上朋友的名字都是我签的字。我借给王文艳的钱大部分是转账给王文艳的，还有一部分是给的现金及朋友给王文艳、钱国栋转账的。我借给王文艳的本金是2080万元，扣除审计报告中王文艳给我打款的430.4万元，我的实际损失是1649.6万元。2、借款合同证实：被告人王文艳、钱国栋骗取被害人谭某钱款数额。3、被告人王文艳供述证实：我认识谭某，跟他借了多少钱我记不清了，打条时，谭某没用他的名，找朋友顶的名，但签字是谭某签的。我跟这些人借的钱都用于我和钱国栋的日常经营了。4、被告人钱国栋供述证实：王文艳向谭某借钱了，借多少钱我记不清了。借的钱都用于我和王文艳的日常经营了。（六）被告人王文艳、钱国栋以建设祥福雅居小区为名，向梁某借款。2014年5月25日借款人民币27万元，2014年7月6日借款人民币44万元，2014年7月20日借款人民币20万元，后支付其利息12.81万元。梁某被骗数额计人民币78.19万元。上述事实，有经当庭举证、质证并经本院确认的下列证据予以证明：1、被害人梁某的陈述证实，2014年1月28日，我听我妹妹梁秀芬说她现在打工的公司老总是王文艳和钱国栋，这个公司现在正在搞开发，需要资金周转，如果有闲钱可以借给这个公司，每个月能给3分钱利息，挺合适的，正好我手里有点闲钱，我把钱借给这个公司挣点利息。2014年1月28日开始，我陆续通过农行给王文艳打钱，每次借钱都是梁秀芬给我打的借款合同和收据，时间是2014年5月25日，借款金额是27万元。2014年1月10日，我儿子金某还借给王文艳20万元钱，是我帮儿子办理的，梁秀芬给开的借款合同。2014年1月6日，我儿子还借给王文艳44万元钱，也是我帮我儿子办理的，梁秀芬给我开的借款合同和收据，直到2014年11月份，我听说王文艳和钱国栋被抓了，我就来报案了。27万元这笔一共给我支付了32100元钱的利息，20万元这笔一共给我36000万元的利息，44万元这笔一共支付了6万元钱利息。王文艳欠我本金91万元。2、证人金某的证言证实，梁某是我母亲，我不认识王文艳，我的钱一直在我母亲手里，我母亲借钱给王文艳、钱国栋了，用的是我的名字，但是具体经过我不清楚，手续也是我母亲梁某代签的。3、借款合同、收据证实：被告人王文艳、钱国栋骗取被害人梁某钱款数额。4、被告人王文艳供述证实：我和梁某借款91万，借款合同和收据上签字了。5、被告人钱国栋供述证实：我对梁某的91万元借款没有异议，在借款合同和收据上签字了。（七）2014年2月15日，被告人王文艳、钱国栋向张玉借款人民币76万元，双方约定月息3分，至今未还，张玉被骗人民币76万元。上述事实，有经当庭举证、质证并经本院确认的下列证据予以证明：1、证人张某3的证言证实，张玉是我父亲，我父亲借给王文艳、钱国栋钱了，当时报案时因为我父亲在法院起诉了，所以我就没报案。我父亲借给王文艳、钱国栋76万元本金，这些钱是我父亲陆续给我的，我给王文艳、钱国栋现金，没有支付过利息。2、张玉与赤峰美景置业有限责任公司投资协议、收据证实：被告人王文艳、钱国栋骗取被害人张玉钱款数额。3、被告人王文艳供述证实：我通过张某3向其父亲借款76万元。4、被告人钱国栋供述证实：我对张玉的76万元借款没有异议，在借款合同和收据上签字了。二、诈骗事实被告人王文艳、钱国栋明知自己无偿还能力，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，共计人民币24.4万元，用于偿还高额利息及投资或被二人挥霍。具体事实如下：（一）被告人王文艳、钱国栋于2014年9月20日将未取得建设手续的祥福雅居小区房屋出售给邱某，骗取邱某人民币11.4万元。上述事实，有经当庭举证、质证并经本院确认的下列证据予以证明：1、被害人邱某的陈述证实，2014年9月20日我在祥福雅居售楼处交了114000元钱的预付款，其中有5000元的团购费，交完钱后售楼处的人给我开的收据和商品房认购协议书，收据和协议书上面没有5000元团购费，给我打的就是109000元钱的预付款。当时姓于的会计在商品房认购协议书和收据上盖的章、签的字。2、收据、商品房认购协议书证实：被告人王文艳、钱国栋骗取被害人邱某钱款数额。3、被告人王文艳供述证实：我对邱晓亮的商品房认购协议书和购房收据上签字了，我没有异议。4、被告人钱国栋供述证实：我对邱晓亮的商品房认购协议书和购房收据上签字了，我没有异议。（二）2014年6月30日，被告人王文艳、钱国栋以倒钱为名，向张某1借款人民币3万元，至今未还，张某1被骗人民币3万元。上述事实，有经当庭举证、质证并经本院确认的下列证据予以证明：1、被害人张某1的陈述证实，我是做保险的，钱国栋在我这上过保险，所以我们就认识了。2014年6月30日，钱国栋给我发信息，问我有没有钱，帮忙倒点钱，我说就有3万元，钱国栋就让我给他转过去，我用我姐夫王友明的卡给钱国栋转过去3万元，过了一段时间我要用钱，我就找钱国栋要钱，我就联系不上钱国栋了，后来听说钱国栋被抓了，我就来报案了。我借给钱国栋钱没有约定利息，钱国栋没有支付过利息。我把我给钱国栋转账的银行回单提供给公安机关。2、被害人提供的银行存取款回单证明：2014年6月30日，王友明给钱国栋汇款3万元。3、被告人王文艳供述证实：应该是钱国栋向张某1借过钱，具体借多少钱我不知道。4、被告人钱国栋供述证实：我向张某1借过钱，具体借了多少钱记不清了，借钱时我都给打欠条了。（三）2014年8月10日，被告人王文艳、钱国栋以工地开工办手续为名，向徐某借款人民币10万元，至今未还，徐某被骗人民币10万元。上述事实，有经当庭举证、质证并经本院确认的下列证据予以证明：1、被害人徐某的陈述证实，2014年8月10日，钱国栋给我打电话说，工地要开工办手续缺钱让我帮忙倒点钱，因为我之前就在钱国栋的工地干活，所以我就给钱国栋打了10万元，因为我在锦山，所以钱国栋也没有给我打条，也没有约定利息，后来听说钱国栋被抓了，我就来报案了。我有给钱国栋打款的银行流水，提供给公安机关。还有我给钱国栋施工，钱国栋欠我施工款，没有结清，一共是346.3143万元，钱国栋给我结了178万元，还剩168.3143万元没有给我。我给钱国栋施工有手续，但是手续在喀喇沁旗法院，我在法院起诉钱国栋时都留在法院了。我给钱国栋施工的工程是喀喇沁旗美林镇小美林村民新建房工程，工程已完工，工程总价款303万元，支付我108万元，还欠195万元。我和于贵与甲方河北正圣建筑工程有限公司钱国栋签订了美林镇小美林村移民新村房屋建筑承包协议。法院判决支付我195万元工程款，美林镇政府给我20万元工程款，还欠我175万元工程款。2、民事起诉状证实，2014年11月10日，原告徐某诉被告河北正圣建筑工程有限公司（法定代表人：王伟光）要求被告立即支付工程款人民币3030240元，利息454536元，合计人民币3484776元。2014年11月10日，小美林村村委会出具的证明证实，河北正圣建筑工程有限公司将小美林移民新村房屋建筑工程承包给徐某。美林镇小美林村移民新村房屋建筑承包协议、工程承包协议书证实，乙方徐某、于贵与甲方河北正圣建筑工程有限公司钱国栋签订了美林镇小美林村移民新村房屋建筑承包协议情况。小美林村村民新建房迁建工程施工承包明细表证实，河北正圣建筑工程有限公司对徐某施工的项目予以确认。二○一五年五月十四日，喀喇沁旗人民法院（2014）喀民初字第3910号民事判决书证实，判决被告河北正圣建筑工程有限公司于判决生效后十日内给付原告徐某工程款195万元，并自2013年10月31日起按中国人民银行同期贷款利率给付利息至工程款付清时止。3、被害人提供的银行交易明细证明：被害人徐某给被告人钱国栋转数额。4、被告人钱国栋供述证实：我对徐某的借款数额没有异议。徐某施工的工程没有完工，没有结算。公诉机关当庭提供，经法庭举证、质证并经本院确认的证据还有：1、本院（2015）赤刑二初字第13号刑事判决书证实，2017年3月17日，王文艳、钱国栋犯诈骗罪、集资诈骗罪，被本院判处：一、被告人王文艳犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；被告人王文艳犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。二、被告人钱国栋犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；被告人钱国栋犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。三、追缴被告人王文艳、钱国栋下列财产，返还被害人。王文艳购买的宁城县热水镇蓬勃小区2号楼1单元5楼1054室；王文艳名下的克什克腾旗热水开发区东方龙宾馆2号楼地下室、1号客房楼1层、2-3层、4-5层、2号客房楼1层、东方龙宾馆01栋（房产证号173021303405、173021303412、173021303411、173021303416、173021303403、1730213034**）抵押借款后的余值；张素华名下喀喇沁旗新新家园小区15幢07042号房屋抵押借款后的余值；王文艳名下桥北镇姚家洼居委会红山物流园区房产七处（房产证号112021335321、112021335322、112021335325、112021335326、112021335329、112021335330、1120213353**）抵押借款后的余值；钱国栋名下水榭花都小区B48-1-01011（房产证号1120212101**）抵押借款后的余值；赤峰冠宝石业有限公司名下松山区平双公路下洼子村段东侧北方建材城5#楼（房产证号1120212242**）抵押借款后的余值；王文艳名下蒙DX17**北京牌汽车一辆、蒙DX67**黄海牌汽车一辆、蒙D2K8**金杯牌汽车一辆、蒙D5Q8**长安牌汽车一辆；钱国栋名下蒙DQL9**飞度牌轿车一辆；王文艳包商银行卡号001779144800080卡内余额人民币4690.34元、农村信用合作社卡号6229760050101202632卡内余额人民币5693.97元、交通银行赤峰分行卡号6222601510002220163卡内余额人民币3433.11元、交通银行赤峰分行卡号6222601510002229206卡内余额人民币9.77元；钱国栋名下的农村商业银行卡号6229760050202250217卡内余额人民币5297.11元；赤峰润宝石业有限公司院内石材大锯1套锯片直径1.8米、春丰牌CF2000/3000型单臂大切机1台、春丰牌M2070型摇臂式磨机1台、春丰牌电脑立式车床1台、80KVA线路变压器2台；王文艳在赤峰美景置业有限责任公司项目投资款7000万元；王文艳对王延的债权5400万元。四、继续追缴被告人王文艳、钱国栋其他应追缴财产，返还被害人。2、受案登记表、立案登记表、解回在押罪犯审批表、临时羁押犯罪嫌疑人证明书证实，被告人王文艳、钱国栋涉嫌犯集资诈骗罪、诈骗罪一案于2014年案发，经过审判后，仍有部分犯罪事实未审判，故解回红山区看守所。3、公安机关户籍证明证实，被告人王文艳、钱国栋的自然身份情况。本院认为，被告人王文艳、钱国栋以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为均已构成集资诈骗罪。被告人王文艳、钱国栋以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，均系共同犯罪，且均系主犯。被告人王文艳、钱国栋一人犯数罪，应当数罪并罚。二被告人系在原判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，本罪与前罪应当数罪并罚。被告人王文艳、钱国栋的违法所得，应当依法予以追缴。公诉机关指控犯罪罪名成立，本院予以支持。关于公诉机关指控犯诈骗罪第3起”被告人王文艳、钱国栋骗取徐某工程款人民币168.3143万元”部分，本院认为，徐某施工的工程客观存在，部分工程款已给付，指控被告人王文艳、钱国栋虚构事实、隐瞒真相的证据不足，不符合诈骗罪的构成要件，本院不予采纳。关于公诉机关指控被告人钱国栋从刘庆波处借走和田玉至今未归还的事实，本院认为，因公诉机关指控数额中未包含该起事实，故本院亦不予认定。公诉机关指控犯集资诈骗罪第1起”被告人王文艳、钱国栋骗取于某人民币600万元”部分，本院认为，根据被害人于某陈述证实，被告人王文艳支付利息20万元，故应从犯罪金额中扣除。关于被告人王文艳提出的”指控的数额与实际不符”的辩解以及被告人王文艳、钱国栋辩护人提出”公诉机关指控被告人王文艳、钱国栋骗取于某600万元，不能计算在集资诈骗罪的数额内，该笔只有一枚银行打款回执，没有借款合同或者借据”的辩护意见，本院认为，公诉机关指控被告人王文艳、钱国栋骗取于某等被害人钱款数额，有被害人陈述，被害人提供的借款凭条或银行存取款回单、银行交易明细等证据予以佐证，足以认定。辩解和辩护意见与实际不符，不能成立，本院不予支持。关于被告人王文艳提出”其行为不构成集资诈骗罪、诈骗罪”的辩解，本院认为，被告人王文艳、钱国栋在2011年至2014年期间，虽先后成立了赤峰海济典当有限责任公司、赤峰润宝石业有限公司、赤峰美景置业有限责任公司、赤峰凯昌置业有限公司等多家公司，但根据审计报告、证人证言、被告人供述等证据足以证实，王文艳、钱国栋所成立的公司或未实际经营，或实际经营但处于亏损状态，二被告人隐瞒上述公司的真实经营状态，又隐瞒其背负巨额债务的事实，虚构上述公司具有雄厚的资产和偿还能力的事实，以高额利息为诱饵向社会公开集资，据此可见二被告人在此期间用于生产活动与筹集资金规模明显不成比例，并最终致使数亿集资款不能返还，其行为符合”以非法占有为目的”的特征；被告人王文艳、钱国栋明知自己无偿还能力，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，其行为分别构成集资诈骗罪、诈骗罪，被告人王文艳的辩解无事实及法律依据，不能成立，本院不予支持。据此，根据本案被告人犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第五十七条第一款、第六十九条、第七十条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王文艳犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；被告人王文艳犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；与本院（2015）赤刑二初字第13号刑事判决决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产并罚，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。二、被告人钱国栋犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；被告人钱国栋犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；与本院（2015）赤刑二初字第13号刑事判决决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产并罚，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。三、追缴被告人王文艳、钱国栋下列财产，返还被害人。王文艳购买的宁城县热水镇蓬勃小区2号楼1单元5楼1054室；王文艳名下的克什克腾旗热水开发区东方龙宾馆2号楼地下室、1号客房楼1层、2-3层、4-5层、2号客房楼1层、东方龙宾馆01栋（房产证号173021303405、173021303412、173021303411、173021303416、173021303403、1730213034**）抵押借款后的余值；张素华名下喀喇沁旗新新家园小区15幢07042号房屋抵押借款后的余值；王文艳名下桥北镇姚家洼居委会红山物流园区房产七处（房产证号112021335321、112021335322、112021335325、112021335326、112021335329、112021335330、1120213353**）抵押借款后的余值；钱国栋名下水榭花都小区B48-1-01011（房产证号1120212101**）抵押借款后的余值；赤峰冠宝石业有限公司名下松山区平双公路下洼子村段东侧北方建材城5#楼（房产证号1120212242**）抵押借款后的余值；王文艳名下蒙DX17**北京牌汽车一辆、蒙DX67**黄海牌汽车一辆、蒙D2K8**金杯牌汽车一辆、蒙D5Q8**长安牌汽车一辆；钱国栋名下蒙DQL9**飞度牌轿车一辆；王文艳包商银行卡号001779144800080卡内余额人民币4690.34元、农村信用合作社卡号6229760050101202632卡内余额人民币5693.97元、交通银行赤峰分行卡号6222601510002220163卡内余额人民币3433.11元、交通银行赤峰分行卡号6222601510002229206卡内余额人民币9.77元；钱国栋名下的农村商业银行卡号6229760050202250217卡内余额人民币5297.11元；赤峰润宝石业有限公司院内石材大锯1套锯片直径1.8米、春丰牌CF2000/3000型单臂大切机1台、春丰牌M2070型摇臂式磨机1台、春丰牌电脑立式车床1台、80KVA线路变压器2台；王文艳在赤峰美景置业有限责任公司项目投资款7000万元；王文艳对王延的债权5400万元。四、继续追缴被告人王文艳、钱国栋其他应追缴财产，返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向内蒙古自治区高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长杜秀云审判员王瑜审判员阿占二○一八年二月八日书记员朱卉