内蒙古自治区通辽市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2017）内05刑终65号原公诉机关内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗人民检察院。上诉人（原审被告人）刘某某，男，1980年12月14日出生，汉族，初中文化，农民。户籍所在地吉林省四平市，捕前住双辽市新立乡山丁村三屯。因涉嫌诈骗罪，于2016年3月24日被科左后旗公安局刑事拘留，同年4月25日被决定逮捕，现羁押于科左后旗看守所。辩护人江志平，内蒙古蒙通律师事务所律师。原审被告人晓花，男，1982年10月11日，蒙古族，小学文化，农民，捕前住海鲁吐镇巴嘎套布嘎查398号。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年1月29日被科尔沁区公安局刑事拘留，同年2月24日被科尔沁区人民检察院决定逮捕，现羁押于科左后旗看守所。原审被告人长松，男，1974年12月30日，蒙古族，初中文化，农民，捕前住朝鲁吐镇葛格嘎查。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年3月19日被科左后旗公安局刑事拘留，4月26日被决定逮捕，现羁押于科左后旗看守所。科尔沁左翼后旗人民法院审理科尔沁左翼后旗人民检察院指控原审被告人刘某2112、晓花、长松犯诈骗罪一案，于2017年3月1日作出（2016）内0522刑初274号刑事判决。宣判后，原审被告人刘某2112不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，通过阅卷，提审上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原审认定，自2014年4月至2016年1月间，被告人刘某2112、晓花、长松以能够办理低息高额贷款、中商软银消费卡为由，以好处费、前期费用等名义骗取各贷款户钱财，共作案11起骗取现金人民币14万元（以下币种相同）。其中：被告人刘某2112单独或伙同被告人晓花、长松作案6起，涉案金额8.775万元；被告人晓花单独或者伙同被告人长松、刘某2112作案8起，诈骗金额9.96万元；被告人长松伙同晓花、刘某2112作案4起，涉案金额6.025万元。具体事实如下：1.2014年4月份，被告人晓花以能够办理6万元贷款为由，骗取被害人白某好处费6500.00元、铁某1000.00元、小某1000.00元。2.2014年11月份，被告人晓花伙同韩某（另案处理）以能够办理10万元贷款为由，骗取被害人宝贵、金星、斯日古楞、巴根那、萨其仁贵、胡山、文明、海龙等每人1050.00元好处费。3.2015年2月份至2016年1月份间，被告人刘某2112、晓花、长松以能够办理30万元低息贷款、中商软银消费卡为由，先后骗取被害人胡某1好处费5400.00元、根某5600.00元、孟某雅某3900.00元、包某15400.00元、包某2胡日查3800.00元。4.2015年12月份，被告人刘某2112以能够办理20万元低息高额贷款为由，骗取被害人阿某好处费4000.00元、青某4000.00元、那某4000.00元、宝某1都胡5000.00元。5.2015年1月9日，被告人晓花以能够办理20万元低息贷款为由，在科尔沁区罕山饭店内通过马某211（另案处理）中间介绍，骗取被害人胡某2、玉某、帮住、都某、德瓦扎布、张某1、喜光等每人2000.00元好处费，骗取张某21500.00元好处费。2015年1月25日晚，被告人晓花在通辽市V5旅店内通过马某211介绍能够办理3至5万元的贷款为由，先后骗取被害人胡某2、都某（其儿子张某3代交）、张某1、张某2、帮住、玉某、德瓦扎布、喜光等每人500.00元好处费。6.2015年2月27日至2016年1月份间，被告人刘某2112、晓花以能够办理30万元贷款、20万元的中商软银透支卡为由，先后骗取被害人占所好处费10500.00元。7.2014年12月末，被告人晓花在辽宁省沈阳市一家信贷公司内，以办理50万元贷款为由，骗取被害人马某212好处费2000.00元。8.2015年2月27日至2016年1月份间，被告人刘某2112、长松以能够办理30万元贷款、20万元的中商软银透支卡为由，先后骗取被害人宝某2好处费7900.00元。9.2015年2月27日至2016年1月份间，被告人刘某2112、长松、晓花以能够办理30万元贷款、20万元的中商软银透支卡为由，现有骗取被害人哈顺高娃好处费11450.00元、海某5800.00元。10.2015年2月27日至2016年1月份间，被告人刘某2112、长松以能够办理中商软银20万元透支卡为由，骗取被害人乌某1、布某、海龙前期费用共11000.00元。11.2014年12月末，被告人晓花以能够办理20万元贷款为由，骗取被害人乌某2力图、胡红艳、巴达荣贵各3000.00元好处费，骗取乌某3雅4000.00元好处费。案发后，被告人晓花于2016年1月16日在科左后旗甘旗卡镇一家足疗店内被抓获归案。被告人长松于2016年3月18日在通辽市一家宾馆内被抓获归案。被告人刘某2112于2016年3月24日在辽宁省沈阳市冠信大厦被抓获归案。另查明，被告人长松亲属退还赃款6000.00元为证明以上事实，公诉人在原审法院当庭出示如下证据：一、具体事实部分1.2014年4月，被告人晓花骗取白某等三人好处费的证据有：（1）被害人白某陈述：证实白某在2014年4月通过包海山联系晓花办理贷款，在金宝屯交给晓花6500.00元。（2）被害人铁某陈述，证实铁某通过白某联系晓花办理贷款，2014年9月22日在科尔沁区河西开发区给晓花1000.00元，后和小某为办理贷款在通辽市人民银行门前，小某将1000.00元交给晓花。（3）被害人小某陈述，证实小某通过铁某联系晓花办理贷款，2014年9月25、26日，和铁某一起在通辽市人民银行大厅给晓花1000.00元。（4）被害人白某、铁某、小某对被告人晓花的辨认笔录共三份，证实三被害人辨认晓花的事实。2.2014年11月，被告人晓花通过韩某（另案处理）给被害人宝贵等八人办理贷款骗取好处费的证据有：（1）被害人宝贵等八人的陈述：证实2014年11月25日，通过韩某联系晓花办理贷款，在甘旗卡一照相馆内每人交给韩某1050.00元。（2）证人韩某的证言，证实韩某找晓花给宝贵等八人办理贷款，在甘旗卡一家复印社直接将每人的1050.00元交给了晓花。3.2015年2月至2016年1月间，被告人刘某2112、晓花、长松骗取被害人胡某1等五人好处费的证据有：（1）被害人包某1、根某、胡某1、包某2胡日查、孟某雅某的陈述：2015年2月27日，长松领着我们17、18个人到甘旗卡建设旅店认识了晓花，并让每人交晓花、长松3000.00元。第二天领着我们去沈阳找刘亮（刘某2112），留下了身份证、户口本、结婚证复印件和QQ号，并要求我们办理工商银行卡、网银、三个新电话号（共花200元）。4月14日，再次把我们领到沈阳，刘亮说先期费用不够，又收每人1000.00元和办新座机600.00元。4月25日，又让在甘旗卡办理工商银行网银、电信卡五张（花600.00元），交给晓花和长松。后包某1、根某、宝某2，还有一个不知道姓名的，又去了一次沈阳，根某和宝某2每人交了1700.00元。包某1称被骗5400.00元、胡某1称被骗5400.00元、根某称被骗5600.00元、包某2胡日查称被骗3800.00元、孟某雅某称被骗3900.00元。对以上证据，被告人晓花及辩护人辩称，从每人收取了2000.00元，办卡、座机800.00元应扣除；被告人长松及辩护人辩称，晓花从每人收3000.00元，刘某2112只是从根某、包荣每人收取1700.00元，但刘某2112收取的与长松无关；被告人刘某2112及辩护人辩称，从每人收取了1500.00元，晓花收取的好处费与刘某2112无关。4.2015年12月，被告人刘某2112骗取被害人阿某等四人好处费的证据有：（1）被害人阿某、青某、那某陈述：2015年12月30日，通过倪某1、倪某2办理贷款，每人交4000.00元并打了收据。（2）被害人宝某1都胡陈述：2016年1月11日，通过阿某找倪某2、倪某1办理贷款交了5000.00元，并打了收据。（3）证人倪某3（另名：倪某1）陈述：我从阿某、青某、那某每人收4000.00元，从宝某1都胡收5000.00元办理贷款，我和哥哥倪某2把钱汇给一个账户。（4）证人倪某2的证言，我通过晓花与刘某2112取得联系，给阿某、青某、宝某1都胡、那某办理的贷款，从宝某1都胡收5000.00元，其他每人4000.00元，后通过信用社把钱汇给了刘某2112。刘某2112在沈阳冠信大厦1618号房间给过我5000.00元，因我也办理了贷款，他说其他人的贷款下次才能下来。（5）收据四份（复印件），证实倪某1、倪某2收取四被害人好处费的事实。5.2015年1月9日15时至2015年1月25日晚，被告人晓花骗取被害人胡某2等八人好处费的证据有：（1）被害人胡某2、王某、帮住、都某、德瓦扎布、张某1、喜光、张某2的陈述：胡某2、王某、帮住、德瓦扎布，2015年1月9日，在通辽罕山饭店每人交给马某211、晓花2000.00元；2015年1月16日，喜光在金宝屯镇一家宾馆内交给马某211、晓花2000.00元；都某、张某2、张某1，2015年1月24日，在通辽市罕山饭店每人交给马某211、晓花2000.00元；2015年1月25日，在V5旅店胡某2等八人每人交给马某211500.00元；（2）收据一份，证实2015年1月9日，被告人晓花与马某211出具的收条，内容为：办贷款每人收2000.00元，办不成返还每人的2000.00元。付款人：帮住、王某、德瓦扎布、湖日乐。（3）证人马某211的证言：我和四叔马海林让晓花办理过贷款。后有人找我办理，我就跟晓花说了，他说给我提成，但没说具体多少。2015年1月9日下午，青格乐图领着王某、帮住、胡某2、德瓦扎布办理贷款，我从每人收2000.00元（没从青格乐图收），出具了收据并签了字，后我把8000.00元给了晓花，他当场给我1600.00元。第二天，青格乐图又领来两个人办理贷款，晓花只收了2000.00元。过了几天，晓花说能办理另一种贷款，又从王某、帮住、胡某2、德瓦扎布等每人收了500.00元，并又拿出1000.00元给我。（4）证人张某4的证言，证实替其母亲都某，在通辽市与张某2、张某1、德瓦扎布、喜光、胡某2、银泉、王某、帮住一起，每人给马某211500.00元。（5）宜信惠普信息咨询（北京）有限公司通辽分公司出具的证明，证实该公司无李威（女性）或其同音的在职工作人员的事实。6.2015年2月27日至2016年1月份间，被告人刘某2112、晓花骗取被害人占所好处费的证据有：（1）被害人占所的两次陈述：我和丈夫苏德通过金龙找晓花办理贷款，后认识的长松和刘某2112。晓花一共要了22450.00元，具体如下：2014年11月15日，在甘旗卡老旗医院东门路西的一家复印社交了3000.00元；12月2日在沈阳一个公司，晓花单独把我叫出去，让我交了2000.00元；12月17日在甘旗卡晓花妹妹家楼下，晓花在一辆白色轿车里，交了3000.00元；2015年1月10日在沈阳市一家公司门口，晓花说贷款马上要下来了，又要了1万元；1月20日在甘旗卡镇汽车站门口交了3000.00元；4月25日在沈阳办手机卡花了650.00元；6月28日在甘旗卡镇给了500.00元；7月1日，办理手机卡给了320.00元；7月20日在甘旗卡要交贷款保险100.00元。刘某2112是晓花的上家，他们应该是一伙的。（2）科左后旗公安局刑警大队出具的情况说明一份及清单一份，证实被害人所列被索取费用的清单。（3）证人金龙的证言：2014年11月20日，占所在甘旗卡镇老旗医院路西一家复印社给了晓花3000.00元。7.2014年12月末，被告人晓花骗取被害人马某212好处费的证据有：（1）被害人马某212的陈述：2014年12月末，通过马某211在晓花处办理贷款，交给晓花2000.00元。（2）证人马某211的证言：2014年12月，与其叔叔马某212在晓花处办理贷款，交了2000.00元。对以上证据，各被告人及其辩护人均无异议。8.2015年2月27日至2016年1月间，被告人刘某2112、长松骗取被害人宝某2好处费的证据有：（1）被害人宝某2陈述：长松是我亲戚，他说刘某2112能办理贷款，我分三次给刘某2112好处费：第一次在沈阳给先期费用1000.00元，后陆续给费用共计4200.00元；第二次座机费700.00元；第三次替人交3000.00元办理贷款，通过农业银行转账的。我在沈阳给钱的时候玉红在场。刘某2112前后给了我套现的5000.00元，他自己留下了5000.00元。9.2015年2月27日至2016年1月间，被告人刘某2112、长松、晓花骗取被害人哈顺高娃、海某好处费的证据有：（1）被害人哈顺高娃陈述：2015年3、4月份，我和海某、银龙去甘旗卡镇找晓花办理贷款，当天晚上他领着我们去了沈阳，复印材料后从每人收了3100.00元，并回家等消息。后海某来电话说长松让去交700.00元办座机和手机卡费，我们三个去沈阳”一世界”大厦203房间见到了晓花和刘某2112，晓花当时介绍刘某2112是办贷款的老板，让把钱交给刘某2112，后晓花让我们去移动公司办卡，并让交给刘某2112。半个月后海某来电话说晓花让办当地（甘旗卡）的座机和手机卡，花去450.00元，晓花将卡收走交给了刘某2112。期间，海某来电话说刘某2112让去沈阳交1000.00元激活费，我们三个去沈阳把钱交给了刘某2112。2015年12月10日，刘某2112介绍办理消费卡，我觉得能办下来就行，又交了手续费1700.00元和500.00元激活费，后刘某2112发给我消费卡，说里面有20万元，并给我2500.00元，之后我为了用我丈夫名义办理贷款又给刘某2112银行卡上汇款4000.00元，账号：×××。哈顺高娃称被骗1.23万元。（2）被害人海某的陈述：2015年3月份，我和海某、银龙去甘旗卡镇找晓花办理贷款，当晚他领着我们去了沈阳，在沈阳”一世界”东边复印社内见到长松，复印材料后从我们每人收取了3100.00元。后晓花领着我们去了”一世界”203房间见刘某2112，刘某2112收了材料，让我们回去等着。没几天，长松来电话让去交700.00元办座机和手机卡费，我们三个去沈阳”一世界”大厦203房间，当时还有包某1、包春林、宝某2、根某、长松、晓花、李玉红，晓花让我们每人交700.00元。2015年12月1日，我接到长松电话，说贷款马上要下来，让我们去沈阳找他，然后我和宝某2、姜山、哈顺高娃、占所五人又去了沈阳，刘某2112这次让每人交1000.00元，我和哈顺高娃、姜山一人交了1000.00元。过了一周，在他们办公室给了我2500.00元，当时得款的还有宝某2、哈顺高娃、百岁、白金龙等。10.2015年2月27日至2016年1月间，被告人刘某2112、长松骗取被害人乌某1、布某、海龙好处费的证据有：（1）被害人乌某1陈述：通过长松办理贷款，一共给3700.00元：2015年12月5日通过农行转账转了1700.00元，在沈阳给了2000.00元。（2）被害人海龙陈述：通过长松办理贷款，2015年12月2或3日通过农行转账转了1500.00元（凭条丢了），后我和布某、乌某1去沈阳找他，我和乌某1每人给长松2000.00元，布某给了1800.00元。长松说有姓刘的人能办贷款。（3）科左后旗公安局刑警大队出具的情况说明一份，证实未找到被害人布某。（4）农业银行汇款单，证实被害人乌某1往被告人长松名下×××的账户存款1700.00元的事实。11.2014年12月，被告人晓花骗取被害人乌某2力图、胡红艳、巴达荣贵好处费的证据有：（1）被害人乌日吐吉力吐、巴达荣贵、乌某3雅陈述：2014年11月份，通过晓花办理贷款，交了3000.00元，乌恩沙那、巴达仁贵也每人交3000.00元。（2）被害人胡某3陈述：系乌恩沙那妻子，通过晓花办理，与乌日吐吉力吐、巴达仁贵一起每人交3000.00元好处费。二、综合证据1.报案材料十五份、犯罪嫌疑人基本情况表三份、户籍信息三份，犯罪嫌疑人归案情况说明、抓获经过、在逃人员登记'b3废恚な蛋讣丛聪当缓θ吮ò福敝な等桓嫒俗匀磺榭黾肮榘盖榭觯揖弑竿耆淌略鹑文芰Α£2.科左后旗看守所出具的羁押证明，证实被告人晓花于2016年1月17日由该所羁押，同年1月29日被通辽市科尔沁区公安分局解回的事实。3.科尔沁区清真派出所出具的通话记录，证实侦查人员与马某211通话的内容。4.保证书四页，2015年8月1日，被告人刘某2112给办理贷款的姜秀梅等人出具的还款保证书。5.科左后旗公安局刑警大队出具的情况说明三份，证实未找到相关证人及被害人布某的事实。6.证人刘某211的证言：我与刘某2112在网上认识的，他通过我办理130多张中商软银优惠消费卡，每月能套现1万元，这都是假的，是通过盖海东、茉莉、张蓉菲、莫张斌办理的，每张卡500.00元、激活费2500.00元，钱都交给他们了。每套现1万他们扣3000.00元，我提1000.00元，6000.00元交给刘某2112，他再给客户。刘某2112激活了30张，我收了9万元，提现16张共16万元，盖海东扣4.8万元，我每张提7百元共1.12万元，剩下的10.68万元给刘某2112了。我提的钱部分银行转账给茉莉了。刘某2给我传了40人左右资料，大约转了3万元左右。2015年12月初，张蓉菲和刘某2112我们三个吃饭时张蓉菲直接挑明这是骗局，后联系不上张蓉菲他们了，刘某2112要求我退款，我也没能力退款了。7.证人领月证言，证实其儿子晓花经常不回家，无法取得联系的事实。8.视听资料：光盘四张（讯问晓花、长松、刘某2112光盘及图片、通话记录）三、被告人的供述与辩解1.被告人刘某2112多次供述主要内容为：我通过地铁小广告认识的办贷款人。广发银行的刘宇、交通银行的张博、光大银行贾翔玉等，这些人都在沈阳创业大厦，我通过他们办理贷款，但都没下来，也都联系不上了。我的钱被他们骗跑后，我就在沈阳市中街的冠信大厦租了1618号房间，并在QQ群里找办理贷款的人，开始发展下线收取前期费用，我也不知道他们能不能办理贷款，并许诺给下线能办理10万元至30万元的贷款。我通过科左后旗金宝屯的巴特尔认识的晓花。我给别人办理贷款，收1500-2200元不等的好处费，一共收了40万元，退了15万元左右。晓花2015年3月份领十多个人办贷款，收了1.8万元，2015年4月份，领十多个人办贷款，收了2.5万。长松2015年3月份到2016年，领来20多人，收了1.5万。我没办理贷款的能力，找别人办理都没下来。这些钱我自己花了一部分，退给客户20万元，剩下的都给上家了。我通过刘某211办理30多张30万元消费卡，每人收3000.00元，给了刘某2114万元。晓花、长松、百岁领来的25人办消费卡支付了7万元，其中晓花的3、4个客户通过建设银行给我×××的账户汇款6000.00元。我一共给刘某2121万元，消费卡都下来了，但只激活了32个，套现10张卡，卡是刘某211自己去刷的，退给我6万元，我留1万元，剩的退给百岁、长松、海某、宝某2、倪某2，每人5000.00元。信用卡没收钱，约定下卡后从中扣除百分之五点。我收取的前期费用被我大连的上家公司给骗走了，我告诉了晓花、长松。后长松又介绍了12、13个客户，收取了1.5万元，晓花介绍办理中商软银10个客户，收了2.3万元。晓花一共给我5万元，长松给我1.5万元，我没有给他们提成，是他们自己收取的。我从根某、包某1、占所、哈顺高娃、海某、宝某2、乌某1、海龙每人收过1500.00元。我通过晓花认识的倪某2，倪某2要办理中商软银卡，给我汇过1万元，钱给了刘某211。2.被告人晓花的多次供述主要内容为：刘亮还叫刘某2112，他的公司在沈阳市中街冠信大厦16楼1618房间，我通过巴特尔认识的刘某2112。刘某2112说信用卡办下来之后从金额中扣除5%给我和长松。我给刘某2112介绍了27人，给我介绍的人有长松、海某、宝龙。我是农民，没有办信用卡能力。百岁、巴雅思古楞的20万元消费卡办下来了，所以我相信刘某2112能办理消费卡。我给包某1、宝龙、永平领来的二十个人办理过光大银行信用卡，从每人收取500到2000元不等的好处费。包某1、宝龙等人是自己把钱给刘某2112的，永平介绍的人的钱我给刘某2112的。2014年12月2、3日下午，在沈阳冠信大厦1618号房间内，韩某是否给刘某2112钱不知道，但我把3500.00元（每人500.00元），都交给了刘某2112。2014年末，给马某211叔叔马某212办理贷款，收了2000.00元。2015年春节前，马某211领着胡某2等八人办理贷款，我收8000.00元，一次在罕山饭店收4500.00元，另一次在科区V5旅店收3500.00元。钱是马某211给我的。2015年3月份退给马某212000.00元，其余的都花了。当时打条了，但没签字。2015年3月份，长松来电话说有七个人想办信用卡，长松问刘某2112能否办理，刘某2112说能办后我们去甘旗卡镇建设旅店见了包某1等人并告诉他们办理相关事宜，并从胡某1、根某、孟某雅某、包某1、包某2胡日查每人收2000.00元，长松当天给了我1.4万元。第二天，我们领着这帮人去找刘某2112把钱交给他，他又从每人收2000.00元，长松和另一个女的没交钱，回时我从刘某2112要了300.00元车费。2015年12月份左右，倪某2找我办贷款，我把刘某2112的号码给了他，后倪某2来沈阳找过刘某2112，他们怎么商量的不清楚。办理贷款和中商软银一共收取了2.475万元，给刘某21122.6万元。3.被告人长松多次供述主要内容为：我和晓花是朋友，通过晓花认识的刘某2112，听晓花说他能办贷款。晓花让我介绍办理贷款的人，就不收我的钱还说给点好处费。2015年2月26日，包某1领着十多个人来找我办贷款，在甘旗卡镇农行对面的一家饭店内我们与晓花见了面，晓花从每人收取3000.00元前期费用，包某1、包春林、胡某1、根某、孟庆光、乌云巴吐、塔娜等七人，除了乌云巴吐交1500.00元外，其他每人交3000.00元，共计19500.00元，钱晓花收了。期间英雄2500.00、包嘎达3000.00元也交给晓花，当时在场的李玉红也看见了。第二天，这帮人跟我们去了沈阳，同时韩东和包某2胡日查也赶到沈阳办理贷款，他俩在沈阳市铁西区一家工商银行将每人的3000.00元交给了晓花。晓花共收3.15万元，给我6500.00元。我和晓花领着他们到了沈阳冠信大厦1618号房间，刘某2112不在，让证件复印件留下并要求办理工商银行卡及三张手机电话卡。4月10日，晓花来电话说手续不全，我和包某1这帮人，在4月14日又到沈阳，刘某2112说前期费用不够，从每人收1000.00元和办理新座机600.00元。4月20日左右，晓花来电话说办甘旗卡的银行卡和电话号，每人交了600.00元。5月15日，晓花来电话说贷款要下来，到沈阳后刘某2112收了根某1700.00元，要打银行流水账。2015年4月16日，刘某2112在沈阳市冠信大厦收取孟某雅某、包春林、塔娜每人1500.00元，晓花给我垫付了2800.00元。没有通过我手交给刘某2112和晓花的好处费，都是直接交给他们的。2015年9月份贷款也没下来，我知道被骗了。2015年12月份，刘某2112说贷款还能办下来，我又给刘某2112介绍我在内的十三人，一共交了1.75万元。2015年12月份，占所两口子来电话说要办理贷款，我说能办20万元的中商软银消费卡能套现。占所夫妇到找我，我给介绍了刘某2112，刘某2112从他们收了7500.00元，后让回家等着下卡。12月10日左右，布某、海龙、乌某1三人来到沈阳找我办消费卡，并交给我1.1万元（含阿拉达日图1500.00元），布某替他们交给刘某21121万元，我从布某要了1000.00元。12月22日18时许，我和宝某2、海某、哈申高娃等十人去找刘某2112，刘某2112给每人5000.00元，给我1500.00元。宝某2是我舅母，她跟我说通过晓花交过刘某21122500.00元，并且还在沈阳市铁西区佳佳和旅店内给了刘某21121700.00元。除以上公诉机关提供的证据外，被告人长松辩护律师提供的证据:扣押清单二份，证实被告人长松亲属退赃6000.00元的事实。综上，对公诉机关和被告人及辩护人提供的证据，经综合认证后，对无异议的证据予以采信。对有异议的证据，原审法院认为：1.对于被害人白某、铁某的陈述，无其他证据佐证，故不予采信，被害人小某、铁某之间的陈述相互印证指控事实，予以采信；2.宝贵等被害人的陈述及证人韩某的证言相互印证指控事实，予以采信，对被告人晓花辩称，交给刘某2112收取的好处费事实不予采信；3.胡某1等被害人的陈述相互之间能够印证指控事实，予以采信；4.阿某等被害人的陈述，证人倪某2、倪某1的证言，收据四份，与被告人晓花、刘某2112的供述相互印证指控事实，予以采信；5.胡某2等被害人的陈述及证人张某3、马某211的证言，收据，与被告人晓花在侦查阶段的供述之间相互印证，予以采信；6.被害人占所的陈述及证人金龙的证言，清单，与被告人长松、刘某2112的供述相互印证的骗取数额10500.00元予以采信；7.被害人宝某2的陈述与刘某2112、长松在侦查阶段的供述相互印证，予以采信；8.被害人哈顺高娃、海某的陈述，与被告人长松的供述相互印证，对哈顺高娃被骗数额11450.00元予以采信；9.被害人乌某1、海龙的陈述及汇款凭证，与被告人长松、刘某2112在侦查阶段的供述相互印证，予以采信；10.被害人乌某2力图等的陈述之间相互印证，予以采信。原审法院认为，被告人刘某2112、晓花、长松，以非法占有为目的，在没有能力替他人办理贷款的情况下，采用虚构事实隐瞒真相的方法，骗取他人现金共计14万元，其中被告人刘某2112单独或伙同被告人晓花、长松共同犯罪，诈骗共计8.775万元，数额巨大，被告人晓花单独或伙同被告人长松、刘某2112共同犯罪，诈骗共计9.96万元，数额巨大，被告人长松单独或伙同被告人晓花、刘某2112共同犯罪，诈骗共计6.025万元，数额巨大，三被告人的行为已构成诈骗罪，应追究其刑事责任。故公诉机关指控被告人晓花、长松、刘某2112犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，依法予以采纳，但对三被告人犯罪数额的认证，因部分指控证据不足，不予支持。三被告人为了骗取好处费，联系贷款户收取费用，系共同故意犯罪，故应对共同犯罪中的全部数额承担刑事责任，而不应仅以自己收取的好处费认定数额，故对被告人及辩护人的辩解不予支持。被告人及辩护人又辩解，给被害人的钱应从犯罪数额中扣除，该行为是被告人为了继续实施犯罪所实施的，故对被告人及辩护人的辩解不予支持。综上，三被告人共同故意犯罪，系共同犯罪，在共同犯罪中，三被告人作用相当，不宜区分主从。被告人长松亲属退还赃款6000.00元，酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第五十二条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人刘某2112犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币50000.00元。二、被告人晓花犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六月，并处罚金人民50000.00元。三、被告人长松犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币50000.00元。宣判后，原审被告人刘某2112不服，提出上诉。刘某2112的上诉理由为：原审法院认定刘某2112构成诈骗罪的事实不清，刘某2112应按照自己骗取金额定罪量刑，不应按照共同诈骗的数额量刑，请求二审法院依法对刘某2112重新量刑。二审查明的事实与原审查明的事实一致。原审法院认定事实的证据均经当庭举证、质证，各证据来源合法，内容客观真实，与本案有关联性，予以全部采信。二审期间、上诉人没有提交新的证据。本院认为,原审认定上诉人刘某2112、晓花、长松犯诈骗罪的事实与罪名成立。上诉人刘某2112、原审被告人晓花、长松，以非法占有为目的，在没有能力替他人办理贷款的情况下，采用虚构事实隐瞒真相的方法，骗取他人现金共计14万元，其中被告人刘某2112单独或伙同被告人晓花、长松共同犯罪，诈骗共计8.775万元，数额巨大，被告人晓花单独或伙同被告人长松、刘某2112共同犯罪，诈骗共计9.96万元，数额巨大，被告人长松单独或伙同被告人晓花、刘某2112共同犯罪，诈骗共计6.025万元，数额巨大，三被告人的行为已构成诈骗罪，应受刑罚处罚。刘某2112等人为了骗取好处费，联系贷款户收取费用，系共同故意犯罪，在共同犯罪中，三被告人作用相当，不宜区分主从，故应对共同犯罪中的全部数额承担刑事责任，而不应仅以自己收取的好处费认定数额，故对上诉人的上诉理由不予支持。原审依据上诉人刘某2112、原审被告人晓花、长松的犯罪事实、性质、社会危害性等，对其定罪准确、量刑适当、审判程序合法、适用法律正确。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  础 鲁审 判 员  金 影代理审判员  宋凯文二〇一七年五月十六日书 记 员  祝家宝