辽宁省丹东市元宝区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）元刑初字第00057号
公诉机关丹东市元宝区人民检察院。
被告人王某某，女，1955年6月20日出生，汉族，出生地辽宁省丹东市，初中文化，无职业，捕前住丹东市振兴区振三街**号楼*单元***室。2013年7月19日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年8月24日被逮捕，现羁押于丹东市看守所。
辩护人ＸＸ虎，辽宁万鹏律师事务所律师。
被告人严某，男，1956年12月25日出生，汉族，出生地辽宁省大连市，高中文化，无职业，户籍所在地丹东市振兴区通春街**号楼3-36，现住丹东市振兴区体育馆路**号***室。2013年12月18日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被取保候审。
辩护人陈恩伟，辽宁万鹏律师事务所律师。
被告人徐某某，女，1981年11月11日出生，汉族，出生地辽宁省丹东市，初中文化，无职业，现住丹东市元宝区爱民街**号***室。2013年7月19日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被监视居住，2014年1月17日被取保候审。
被告人潘某某，女，1955年3月17日出生，汉族，出生地辽宁省本溪市，高中文化，无职业，捕前住丹东市振兴区体育馆路**号*单元***室。2013年7月19日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年8月24日被逮捕，现羁押于丹东市看守所。
辩护人姜连科，辽宁佩秉律师事务所律师。
丹东市元宝区人民检察院以丹元检刑诉（2014）39号起诉书指控被告人王某某、严某、徐某某、潘某某犯非法吸收公众存款，于2014年3月18日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。丹东市元宝区人民检察院指派代理检察员乔馨莹、王皓出庭支持公诉，被告人王某某及其辩护人ＸＸ虎、被告人严某及其辩护人陈恩伟、被告人徐某某、被告人潘某某及其辩护人姜连科到庭参加诉讼。现已审理终结。
丹东市元宝区人民检察院指控，2012年10月，被告人王某某通过沈阳朋友了解到沈阳慧瀛祺投资咨询有限公司炒外汇，获得收益分给投资者的信息，便向该�司投资，并认识了亦向该公司投资的被告人严某，遂后二人欲在丹东市成立丹东营业部，由于资金不足未果。2012年11月至2013年5月间，被告人王某某、严某在共同承租的丹东市元宝区锦山大街107号华美科技大厦1904室内，以沈阳慧瀛祺投资咨询有限公司的名义，以委托理财的方式向社会不特定公众吸收资金，共计人民币261000元，并通过中国农业银行将资金汇往沈阳慧瀛祺投资咨询有限公司，由该公司对投资人定期返利。2013年4月份，被告人王某某联系到被告人徐某某，被告人严某找到其嫂子被告人潘某某，四人商议共同投资欲在丹东市成立丹东营业部，向社会不特定公众吸收资金，再汇往沈阳慧瀛祺投资咨询有限公司，由该公司代为理财，从中谋取利益，同年5月11日被告人王某某与沈阳慧瀛祺投资咨询有限公司签订了一份合作公司协议，付给该公司保证金150000元。同�20日，被告人王某某、严某、徐某某、潘某某合伙在丹东市元宝区锦山大街107号华美科技大厦1904室注册成立了丹东慧丹投资咨询有限公司，被告人王某某系该公司负责人，四人商定共同经营，共负盈亏。自2013年5月24日至7月19日间，被告人王某某、严某、徐某某、潘某某仍以沈阳慧瀛祺投资咨询有限公司的名义，继续向社会不特定公众吸收资金，共计人民币1629000元，并通过中国农业银行将资金汇往沈阳慧瀛祺投资咨询有限公司，并由此获得店补17020元，被四人平分。
综上，被告人王某某、严某非法吸收公众存款的犯罪数额为1890000元，被告人徐某某、潘某某非法吸收公众存款的犯罪数额为1629000元。案发后，被告人王某某、严某、徐某某、潘某某已退还全部赃款。
2013年7月18日，公安机关在丹东市元宝区锦山大街107号华美科技大厦1904室将被告人王某某、徐某某抓获�同日，公安机关在丹东市振兴区体育馆路19号2单元404室将被告人潘某某抓获；2013年12月18日，被告人严某主动到公安机关投案自首。对上述指控，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人王某某、严某、徐某某、潘某某的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第二十五条第一款之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任，系共犯。被告人王某某、徐某某、潘某某到案后如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚；被告人严某犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。
上述事实，被告人王某某、严某、徐某某、潘某某在开庭审理过程中均无异议，并有被告人王某某、严某、徐某某�潘某某的供述，被害人王某、于某某、王某某、郎某某、赵某某、张某某、兰某某、张某某、王某某、吴某某、单某某、郑某某、岳某、郑某某、王某某、于某某、林某某的陈述，证人王某某、王某某、关某某的证言；收款收据及授权委托书，收条及返还清单，合作公司协议书，搜查笔录、扣押清单，企业法人营业执照、税务登记证、工商登记档案，记事本，照片，户籍材料，案件来源及抓捕经过等证据证实，足以认定。
对于被告人王某某的辩护人提出被告人王某某到案后如实供述自己的罪行，有悔罪表现，此次犯罪系初犯、偶犯，并已归还被害人大部分投资款，且本身也是最大的受害者，望法庭能予以从轻处罚的辩护观点，本院予以采纳。
对于被告人严某的辩护人提出被告人严某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，并已归还被害人大部分投资�，且本身也是最大的受害者，望法庭能予以从轻处罚的辩护观点，本院予以采纳。
对于被告人潘某某的辩护人提出被告人潘某某在共同犯罪中起次要、辅助地位，应认定为从犯的辩护观点，经审查，被告人潘某某与其他被告人是共同投资成立了丹东慧丹投资咨询有限公司，并且是共负盈亏，在共同犯罪中所起的作用无主次之分，只是分工不同，不宜区分主、从犯，故辩护人的这一辩护观点不成立，本院不予采信。其他辩护观点本院予以采纳。
本院认为，被告人王某某、严某、徐某某、潘某某为获取非法利益，违反国家有关规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，应予惩处，系共犯。公诉机关指控被告人王某某、严某、徐某某、潘某某的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，适用法律得当，本院予以支持�鉴于被告人王某某、严某、徐某某、潘某某到案后如实供述自己的罪行，有悔罪表现，并已退还被害人全部投资款，得到被害人谅解，且被告人严某系自首，本院决定均适用缓刑。本院为打击刑事犯罪，保护国家金融管理制度，对被告人王某某、徐某某、潘某某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第六十四条，对被告人严某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）
二、被告人严某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处�金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）
三、被告人徐某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已交纳30000元，剩余20000元于本判决生效后十日内缴纳。）
四、被告人潘某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）
五、被告人王某某、严某、徐某某、潘某某非法所得人民币17020元，依法予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向丹东市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 马述和
审 判 员 李 颖
人民陪审员 宋 诚
二〇一四年四月三日
书 记 员 马 丽