广东省江门市蓬江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0703刑初46号
公诉机关江门市蓬江区人民检察院。
被告人李某甲，女，于贵州省思南县，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地：思南县。2015年10月15日因本案被刑事拘留，次日被取保候审。
被告人李某乙，女，于贵州省德江县，土家族，文化程度小学，无业，户籍所在地：松桃县。2013年8月29日因犯盗窃罪被佛山市禅城区人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元。2015年9月9日因本案被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。现羁押于江门市看守所。
辩护人彭松明，系广东中泽律师事务所律师。
被告人覃某，女，于贵州省德江县，汉族，文盲，无业，户籍所在地：德江县。2014年12月1日因犯诈骗罪被浙江省嵊州市人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币2000元，同年12月16日刑满释放。2015年9月9日因本案被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。现羁押于江门市看守所。
被告人文旭，男，于贵州省思南县，汉族，文化程度小学，无业，户籍所在地：思南县。2010年5月14日因犯诈骗罪被浙江省上虞市人民法院判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币5000元，2012年1月18日刑满释放。2013年10月31日因犯盗窃罪被广州市萝岗区人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币1000元，同年11月12日刑满释放。2015年9月9日因本案被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。现羁押于江门市看守所。
辩护人容宗伟，系广东圭峰律师事务所律师。
江门市蓬江区人民检察院以江蓬检诉刑诉（2015）735号起诉书指控被告人文旭、李某乙、覃某、李某甲犯诈骗罪，于2015年12月24日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2016年1月22日、3月11日适用普通程序公开开庭审理了本案。江门市蓬江区人民检察院指派代理检察员伍英丽、检察员邹俊涛出庭支持公诉，被告人文旭及其辩护人容宗伟、被告人李某乙及其辩护人彭松明、被告人覃某、李某甲到庭参加了诉讼。现已审理终结。
江门市蓬江区人民检察院指控称，被告人文旭、李某乙、覃某、李某甲伙同“老国”（另案处理）、“秋林”（另案处理）等六人约定以“拾物分钱”的方式诈骗被害人财物。2015年6月30日9时许，被告人文旭驾车搭载李某乙、覃某、李某甲、“老国”、“秋林”等人到江门市蓬江区棠下镇桐乐路华昌纺织厂路段，“老国”、李某甲、覃某通过“拾物分钱”的方式骗取被害人何某乙的OPPO手机一台及黄金戒指一枚、银行卡两张及相应密码，随后李某乙、“秋林”使用从被害人何某乙处骗来的两张银行卡，取走卡内存款人民币共8900元。
检察院认为，被告人文旭、李某乙、覃某、李某甲无视国家法律，诈骗他人财物，数额较大，四被告人的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人文旭、李某乙、覃某、李某甲犯罪以后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人文旭曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，是累犯，应当从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人文旭、李某乙、覃某、李某甲对公诉机关指控的上述犯罪事实无异议，并表示认罪。
被告人文旭的辩护人的辩解意见为：1、被告人文旭如实供述自己的罪行，具有悔罪表现；2、其家属主动赔偿被害人的损失，并得到被害人的谅解；3、其不断反思自身的过错，不会再走上犯罪的道路。
被告人李某乙的辩护人的辩解意见为：1、被告人李某乙认罪态度良好；2、其得到被害人的谅解；3、其涉案金额较少；4、其是在别人怂恿下拿银行卡去取款，可以认定为从犯；5、其是家庭支柱，希望可以判处缓刑。
经审理查明，被告人文旭、李某乙、覃某、李某甲伙同“老国”（另案处理）、“秋林”（另案处理）等六人约定以“拾物分钱”的方式诈骗被害人财物。2015年6月30日9时许，被告人文旭驾车搭载李某乙、覃某、李某甲、“老国”、“秋林”等人到江门市蓬江区棠下镇桐乐路华昌纺织厂路段，文旭驾车在附近等候接应，“老国”、李某甲、覃某通过“拾物分钱”的方式骗取被害人何九妹的OPPO手机一台及黄金戒指一枚、银行卡两张及相应密码，随后李某乙、“秋林”使用从被害人何九妹处骗来的两张银行卡，取走卡内存款人民币共8900元。
上述事实，有被害人何九妹的陈述材料及辨认笔录，证人何某甲的证言，现场勘查笔录及照片、刑事判决书、刑满释放证明书、情况说明二份、刑事谅解书、收据各三份、视听资料、抓获经过等书证，被告人文旭、李某乙、覃某、李某甲的供述材料及辨认笔录等证据证实。上述证据，均经庭审质证，并能相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人文旭、李某乙、覃某、李某甲无视国家法律，诈骗他人财物，并冒用他人的信用卡，数额较大，四被告人的行为已构成信用卡诈骗罪。公诉机关指控被告人文旭、李某乙、覃某、李某甲的犯罪事实清楚，证据确实、充分，但指控的罪名不准确，本院予以纠正；其认定被告人文旭是累犯，建议对被告人文旭判处三年以下有期徒刑，并处罚金；建议对被告人李某乙、覃某、李某甲判处二年六个月以下有期徒刑，并处罚金的量刑意见，符合法律规定，本院予以采纳。被告人文旭的辩护人称被告人文旭如实供述自己的罪行，有悔罪表现，其家属主动退赃，并取得被害人谅解的辩护意见于法有据，本院予以采纳。被告人李某乙的辩护人称被告人李某乙的认罪态度良好，取得被害人谅解的辩护意见于法有据，本院予以采纳。被告人文旭曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上之刑罚，是累犯，应当从重处罚。被告人李某乙、覃某有前科劣迹，应酌情从重处罚。被告人覃某、李某乙、李某甲在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人文旭在共同犯罪中起次要作用，是从犯，对于从犯，应当从轻处罚。鉴于被告人文旭、李某乙、覃某、李某甲犯罪以后如实供述自己的罪行，且被告人文旭、李某乙、覃某的家属主动代其退还全部赃款，取得被害人的谅解；被告人文旭、李某乙的家属、被告人李某甲主动预缴罚金，可以从轻处罚。被告人文旭是累犯，依法不能适用缓刑；被告人李某乙、覃某有前科劣迹，亦不宜适用非监禁刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六第一款第（三）项、第五十二条、第五十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：
一、被告人李某甲犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币20000元。
（缓刑考验期限，从本判决确定之日起计算。罚金已预缴人民币5000元，剩余人民币15000元限判决生效后十日内予以缴纳。）
二、被告人李某乙犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月9日起至2016年5月8日止。罚金已预缴人民币5000元，剩余人民币15000元限判决生效后十日内予以缴纳。）
三、被告人覃某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月9日起至2016年6月8日止。罚金限判决生效后十日内予以缴纳。）
四、被告人文旭犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月9日起至2016年5月8日止。罚金已预缴人民币5000元，剩余人民币15000元限判决生效后十日内予以缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省江门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王 静
人民审判员 李翠金
人民陪审员 赵翠玲
二〇一六年三月二十五日
书 记 员 李树培