广西壮族自治区崇左市江州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）江刑初字第192号
公诉机关广西壮族自治区崇左市江州区人民检察院。
被告人黄秋慧（曾用名：黄某甲），无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年2月10日被崇左市公安局江州分局刑事拘留，同年3月6日被执行逮捕。现羁押于崇左市看守所。
崇左市江州区人民检察院以江检刑诉（2015）191号起诉书指控被告人黄秋慧犯诈骗罪，于2015年10月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。崇左市江州区人民检察院指派检察员黄嫣出庭支持公诉，被告人黄秋慧到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
崇左市江州区人民检察院指控，被告人黄秋慧在南宁务工期间，认识了一名叫“华仔”的男子，并相信“华仔”有能力通过关系购买到驾驶证。于是，从2013年春节至2013年年底，黄秋慧收取18人购买驾驶证的费用，合计107200元人民币。其中包括：黄秋慧的父亲黄某乙4500元、凌某甲4500元、凌某乙4500元、凌某戊6000元、凌某丁6000元、凌某丙6000元、韦某6000元、凌某己6000元、梁某丙6000元、陆某6000元、梁某丁6000元、梁某戊6000元、凌某庚6000元、梁某甲6000元、梁某乙6000元、黄某丙7000元、黄金进6000元、阿欢6000元，凌某甲补交三本证手续费1200元，凌某乙补交三本证手续费1500元。黄秋慧将一部分钱款交给“华仔”，2013年5月份办证期限到了之后，黄秋慧多次催促“华仔”拿证，“华仔”三番五次拖延，黄秋慧见“华仔”迟迟没有办得证，怀疑被“华仔”所骗，没有将后续收取的钱款交给“华仔”。从2013年6月份起至2013年年底，被告人黄秋慧已确知自己及“华仔”均无能力通过不考试可直接办理驾驶证，仍隐瞒事实真相，继续收取凌某甲18000元、黄某丙7000元、黄某乙代黄金进汇款6000元，收取凌某甲等4人办证手续费共计2700元，合计33700元人民币，用于赌博及日常生活开支。
对指控的犯罪事实，公诉机关在法庭上出示了相关证据，并据此认为被告人黄秋慧以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。提请本院依法判处。
被告人黄秋慧对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，请求从轻处罚，无证据向法庭提交。
经审理查明，被告人黄秋慧在南宁务工期间，认识了一名叫“华仔”的男子，并相信“华仔”有能力通过关系购买到机动车驾驶证。于是，黄秋慧从2013年春节至2013年年底收取了18人购买驾驶证的费用，合计107200元人民币。期间，黄秋慧先将上述钱款的一部分交给“华仔”用于办理驾驶证；到2013年5月底的承诺领证期限时，黄秋慧经多次催促“华仔”交证，见“华仔”多次拖延并将手机号码更换，黄秋慧即知道其被“华仔”所骗，便没有将后续收取的钱款交给“华仔”；从2013年6月至2013年年底，被告人黄秋慧已确知自己及“华仔”均无能力通过不考试可直接办理驾驶证，仍隐瞒事实真相，继续收取凌某甲代收的18000元、黄某丙7000元、黄某乙代黄金进汇款6000元办证费用，收取凌某甲、凌某乙等人办证手续费2700元，合计33700元人民币，用于赌博及日常生活开支。2015年2月9日，民警在崇左市江州区江南路火车站旁的休闲网吧内将黄秋慧抓获归案。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、受案登记表、立案决定书，证实本案的案件来源。
2、被害人黄某乙的陈述，证实2013年春节期间，其女儿黄秋慧跟其说她认识一个可以购买驾驶证的人，每本驾驶证4500元，4至5个月就可以拿到证。之后其在与亲戚朋友聊天的过程中，就将其女儿黄秋慧可以通过别人买到驾驶证的事情对外宣传，其朋友凌某甲和“阿林”就将钱和材料交给其，其将13500元交给其女儿黄秋慧。2013年4月份，其朋友“南星”又将12000元及相关材料交给其购买驾驶证，其在“歌圩”的当天将这12000元交给黄秋慧。2013年7月份，其朋友“金镇”、“阿深”也决定要黄秋慧帮忙购买驾驶证，“阿深”就自己将7000元汇到黄秋慧的银行卡上，“金镇”则把6000元交给其，其就将这6000元存入黄秋慧的银行卡上。到了2013年10份，其和凌某甲等人交证的时间到，就打电话给黄秋慧，但黄秋慧就一直找理由推脱。直到12月份，黄秋慧才打电话跟其说有5本证已经办得，但是要补交每本300元的手续费。其将这消息告诉“阿林”，“阿林”就替其汇了1500元给黄秋慧。之后，其等人并没有收到驾驶证，才知道黄秋慧在骗人。“阿林”书名叫凌某乙，“金镇”书名叫黄金进。
3、被害人何某、黄某丙的陈述，证实何某的外号叫“阿深”，2013年7月某天，二人听说黄某乙的女儿黄秋慧可以购买到驾驶证，黄某丙就通过银行汇了7000元给黄秋慧办理驾驶证，但之后一直没有办得驾驶证，二人就于2014年11月26日到派出所报案。
4、被害人梁某甲、梁某乙的陈述，证实2014年4月某天，二人听说黄某乙可以让他们不通过考试购买到机动车驾驶证，二人将就12000元及身份证复印件等材料交给黄某乙，但之后黄某乙一直没有办得驾驶证，也没有退还二人的钱，二人就到派出所报警。
5、被害人凌某乙的陈述，证实其小名叫“阿林”，2013年4月某天，其听黄某乙说他女儿黄秋慧可以让其不考试购买到驾驶证，其就将5000元人民币和身份证复印件等材料交给黄某乙转给黄秋慧，之后黄某乙又让其补交500元手续费给黄秋慧，同时其还帮黄某乙及他的一名朋友交了这些手续费，一共是1500元。其交了5500元后直到2014年7月都没有办得驾驶证，就叫黄某乙退钱给其。
6、被害人黄某进的陈述，证实2013年10月27日，其因相信新和镇作字村贩猪人“阿群”有能力帮其购买到驾驶证，就将6000元人民币及身份证复印件等材料交给“阿群”，但后来“阿群”一直没有为其办得驾驶证。
7、被害人凌某甲的陈述，证实2013年春节后的某天，黄某乙说他女儿黄秋慧可以让其不考试购买到驾驶证，其信以为真，就将5500元人民币和相片等材料交给黄某乙转交给黄秋慧。4月份左右，黄秋慧又打电话给其，要其多找几个来买驾驶证，其因相信黄秋慧还能办得驾驶证，就向其亲戚宣传。之后，其村里的许丽方就将6000元人民币交给其购买驾驶证，其老表农某于5-6月间陆续帮其找到10个要购买驾驶证的人（分别是韦某、凌某丙、凌某丁、凌某戊、凌某己、梁某丙、陆某、梁某丁、梁某戊、凌某庚），并将60000元人民币交给其，之后其就通过银行将这66000元分六次汇给黄秋慧。汇钱后其一直催促黄秋慧将驾驶证给其，但黄秋慧一直推拖。到12月份时，黄秋慧又打电话给其说有四本证已经办好，但要每本证再多交300元，其就自己垫付了1200元汇给黄秋慧，但之后其也没有收到那四本驾驶证，其就知道被骗了。其和黄某乙到隆安县屏山乡发明村农投屯找到黄秋慧时，黄秋慧说她也是被别人骗了，说完后黄秋慧就写了一张67200元的欠条给其，承诺2014年1月17日前把钱还清。但之后黄秋慧还是没有退还其钱，其就到派出所报案。
8、被害人韦某、凌某丙、凌某丁、凌某戊、凌某己、梁某丙、陆某、梁某丁、梁某戊、凌某庚的陈述，证实上述10名被害人于2013年5-6月间每人交给农某6000元及相某，但之后没有买得驾驶证，农某也没有退钱。
9、证人农某的证言，证实2013年春节过后的某天，其亲戚凌某甲告诉其他可以帮买到驾驶证，每一本C1证要6000元人民币。之后，其就在村里和亲戚说了这件事情。到2013年5-6月间，其相继收到韦某、凌云琴（凌某丙儿子）、凌汉更（凌某丁弟弟）、凌某戊、凌某己、梁某丙、陆某、梁某丁、梁某戊、凌某庚每人6000元及他们的相片，其收到这些钱后就分三次到新和镇交给凌某甲。其交钱给凌某甲时凌某甲说2013年11月份就会办得驾驶证。但之后到2014年初也没有办得驾驶证，凌某甲也没有退钱给其，其等人才知道被骗了。
10、证人李某的证言，证实2012年，其和妻子黄秋慧在南宁市结识一名叫“华仔”的男子。当时黄秋慧没有找到工作，但其和黄秋慧都喜欢玩电子游戏，每次玩到身上没钱时黄秋慧不知道跟谁打电话后就说农行卡上有钱了，可以去领钱。直到2013年8月，其和黄秋慧相继从农行卡里领了大约40000元用于平时的生活开支和赌博。之后，其离开南宁市，2014年春节过后其就到隆安县、玉林等打工。其在玉林打工期间，其母亲告诉其说其岳父黄某乙带人到家里找黄秋慧还钱，但当时其仍不知道是怎么回事。2014年7月某天，其妻子的姑丈到其家问其买驾驶证的事情时，其才知道黄秋慧卡里的钱是那些买驾驶证的人汇到她账户里的，但钱已经被其和黄秋慧花完了。
11、中国农业银行银行卡存款业务回单，证实凌某甲于2013年5月2日存入黄秋慧账户18000元，2013年5月5日存入黄秋慧账户6000元，2013年5月22日存入黄秋慧账户6000元，2013年5月29日存入黄秋慧账户18000元，2013年6月13日存入黄秋慧账户6000元，2013年6月22日存入黄秋慧账户12000元，2013年12月18日存入黄秋慧账户1200元。
12、借条，证实被告人黄秋慧书写借条一张给凌某甲收执，约定2014年1月17日归还凌某甲67200元。
13、中国农业银行银行卡存款业务回单，证实黄某乙于2013年10月28日存入黄秋慧账户6000元。
14、调取证据通知书、调取证据清单、借记卡资料查询、银行卡交易流水清单，证实卡号为62×××15的户名是黄秋慧，该账户收到的钱与凌某甲提供的中国农业银行银行卡存款业务回单存钱数额一致。
15、抓获经过，证实2015年2月9日，崇左市公安局江南派出所民警在崇左市江州区江南路火车站旁的休闲网吧内将被告人黄秋慧抓获归案。
16、收条、收据，证实黄某乙已退还梁某甲、凌某乙、梁某乙、凌某甲办理驾驶证费用共计人民币20500元。
17、户籍证明，证实被告人黄秋慧出生于1990年8月12日，曾用名黄某甲，案发时已达刑事责任年龄。
18、被告人黄秋慧的供述，证实其曾用名叫黄某甲，2012年7月份，其和其老公李某在南宁市务工时认识一个叫“华仔”的男子，并相信“华仔”可以通过关系购买到机动车驾驶证。之后，“华仔”就让其寻找购买驾驶证的人，并说：“办一本B2证要4500元，有意要办的人要先交1000元定金，办成后退还定金。”同时向其承诺其每找来一个办驾驶证人会得到500元好处费。之后其就将此事告诉其父亲黄某乙，并要其父亲寻找购买驾驶证的人，其父亲同意。过几天后，其父亲就将办理三本B2驾驶证的钱共计13500元汇到其农业银行卡上，大约一周后，其就自己垫了3000元定金，然后将16500元钱和三个办证人的相片交给“华仔”。大约过了三个月，“华仔”说驾驶证快办得了，但要交每本500元手续费。其将此情况告诉其父亲后，其父亲又给其汇了1500元，其也把这1500元取出给了“华仔”。到2013年4月，那三个办证人中的凌某甲又找其办驾驶证，其问“华仔”后就告诉凌某甲每本证要6000元，之后凌某甲就将12000元汇给其，其也是把钱取出交给“华仔”。到2013年5月份，之前办理的三本证的取证期限到，其就多次电话催“华仔”，但“华仔”总是推拖交证，其就开始怀疑“华仔”，但这期间，其父亲和凌某甲又陆续介绍办证人给其，其中其父亲介绍了四人，凌某甲介绍了九人，其也继续答应帮他们办证并收取钱款。2013年5月底的某天，其打电话给“华仔”发现他手机号码已经是空号，去“吉龙”电玩城也找不到人后，其知道其是被“华仔”诈骗了，但其又不敢跟其父亲和凌某甲说这个事情，他们汇给其的钱其却没有再交给“华仔”。2013年12月初，“华仔”打电话给其说已经办得四本证，但每本证要补交300元手续费，其知道后也电话给凌某甲，凌某甲就将1200元汇给其，但其并没有将这1200元交给“华仔”。2014年1月7日，因为其没有将驾驶证交给其父亲和凌某甲，其就写一张67200元的欠条给凌某甲收执。其不知道“华仔”具体叫什么名字，也不知道他是哪里人，其收到18个人的办证费用共109200元，其中30000元是交给“华仔”，剩下的71200元都被其和其老公用于赌博及生活开支。
公诉机关举示的上述证据经庭审质证，所有证据均为依法取得，来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，本院予以采信。
本院认为，被告人黄秋慧以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人黄秋慧犯诈骗罪的罪名成立。被告人到案后和庭审过程中均如实交代犯罪事实，且当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。根据被告人黄秋慧犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款的规定，判决如下：
一、被告人黄秋慧犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币一万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年2月10日起至2018年10月9日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳至本院，逾期不缴纳的，强制缴纳。）
二、责令被告人黄秋慧退赔犯罪所得人民币33700元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区崇左市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本九份。
审 判 长 覃东坡
代理审判员 甘祥杨
人民陪审员 李平群
二〇一六年一月二十九日
书 记 员 邓敬元
附相关法律、司法解释：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
一、根据《刑法》第一百五十一条和第一百五十二条的规定，诈骗公私财物数额较大的，构成诈骗罪。
个人诈骗公私财物2千元以上的，属于“数额较大”；个人诈骗公私财物3万元以上的，属于“数额巨大”。
个人诈骗公私财物20万元以上的，属于诈骗数额特别巨大。诈骗数额特别巨大是认定诈骗犯罪“情节特别严重”的一个重要内容，但不是唯一情节。诈骗数额在10万元以上，又具有下列情形之一的，也应认定为“情节特别严重”：
（1）诈骗集团的首要分子或者共同诈骗犯罪中情节严重的主犯；
（2）惯犯或者流窜作案危害严重的；
（3）诈骗法人、其他组织或者个人急需的生产资料，严重影响生产或者造成其他严重损失的；
（4）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、救济、医疗款物，造成严重后果的；
（5）挥霍诈骗的财物，致使诈骗的财物无法返还的；
（6）使用诈骗的财物进行违法犯罪活动的；
（7）曾因诈骗受过刑事处罚的；
（8）导致被害人死亡、精神失常或者其他严重后果的；
（9）具有其他严重情节的。