江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0281刑初2441号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人谭在强，男，1995年9月27日出生于四川省宜宾市，，汉族，中专文化，无业，户籍所在地四川省宜宾市翠屏区。2016年4月20日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年5月27日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2016）2229号起诉书指控被告人谭在强犯诈骗罪于2016年12月1日向本院提起公诉。本院受理后于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派代理检察倪某出庭支持公诉，被告人谭在强到庭参加诉讼。本案审理期间，公诉机关以需要补充侦查为由建议延期审理，现已恢复审理并已审理终结。
江苏省江阴市人民检察院指控：被告人谭在强于2014年6月加入以“香港德群化妆品有限公司”为名的传销式诈骗组织，在四川片做业务员。2015年4月和8月期间，被告人谭在强假装与男性被害人谈某，虚构各种理由骗取财物，分别骗取被害人闫某人民币5020元、被害人朱某人民币12318元。
2016年1月被告人谭在强被提拔为四川片寝室主管，于2016年1月至2016年2月期间负责其寝室内所有业务员的生活起居及诈骗业务的管理。被告人谭在强任主管期间，四川片业务员的诈骗金额为人民币20000余元。
案发后，被告人谭在强协助公安机关抓获同案犯。
庭审中，公诉人当庭列出被告人谭在强担任寝室主管期间，四川片业务员具体的诈骗明细为：何某诈骗陈秋林人民币400元、何某诈骗刘某人民币11200元、徐某诈骗杨某人民币600余元、徐某诈骗罗飞人民币300元、吴某诈骗徐潇人民币4400元、周某诈骗董某人民币500元、丁某诈骗陈瑞亮人民币3000元。为证明上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人谭在强加入诈骗犯罪集团，虚构事实骗取他人财物并协助集团首要分子对集团成员进行管理，诈骗数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人谭在强系从犯、有立功表现，提请本院依法判处。
被告人谭在强当庭自愿认罪，但辩称其担任寝室主管期间，业务员何某、徐某、吴某、丁某、周某均不是其寝室人员。
经审理查明，“香港德群化妆品有限公司”是个传销式诈骗组织。该组织设在河北省涿州市，人员从高至低分为总经理、经理、主任、主管、业务员5个层级，主任层级上分设江苏、安徽、四川、湖北4个片，每片设主任1名，下设5-6个寝室不等，每个寝室有主管1名及若干名业务员。业务员加入该组织后，将个人身份证、银行卡上交由主任保管，集中住宿于该组织指定出租房内，不得单独外出。业务员主要从事网友邀约即邀网友加入该组织和注册女性QQ号，加男性为好友后，以恋爱的名义骗取对方钱财。主管组织寝室内业务员学习寝室规章制度、朋友邀约、网友邀约等内容。各片区主任用部分业务员的身份证办理银行卡或者用业务员上交的私人银行卡作为“公某”，用来接收诈骗所得资金，公某由主任负责保管。在具体实施诈骗过程中，由主管告知业务员用哪张公某接收诈骗所得款项，再由主任定期将公某上诈骗所得的款项上交组织，主任每个月给每个寝室人民币2000元，作为所有业务员及主管的生活费。
2014年6月，被告人谭在强加入上述组织后，在四川片做业务员，冒充女性“陆某”、“谭某”，在QQ上假装与男性被害人谈某，后以各种理由骗取2名被害人钱财共计人民币17038元，所得钱款均已上交该组织。具体事实分述如下：
1、2015年8月，被告人谭在强冒充女性“陆某”通过QQ搭识了新疆维吾尔族自治区的被害人朱某，假装和被害人朱某谈某，后虚构“买手机”、“没有路某”等理由，骗取被害人朱某人民币8818元及价值人民币3200元的华为P8手机1部。案发后，公安机关已从被告人谭在强处扣押了上述手机。
2、2015年4月，被告人谭在强冒充女性“谭某”通过QQ搭识了新疆维吾尔族自治区的被害人闫某，假装与被害人闫某谈某，后虚构“将房东电动车弄丢需要赔偿”、“没有路某”等理由，骗取被害人闫某人民币5020元。
被告人谭在强归案后协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人两名。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实：
1、证人何某、徐某、吴某、丁某、周某的证言笔录，证明“香港德群化妆品有限公司”的内部组织结构、运营模式、业务内容及各自实施诈骗的经过情况。
2、被害人朱某、闫某的陈述笔录及银行卡交易明细、转账记录等，证明被骗取钱财的经过情况和被骗的数额。
3、江阴市公安局制作的人身检查笔录、扣押清单及照片，证明公安机关对被告人谭在强进行人身检查时查获华为手机1部，予以扣押。
4、江阴市价格认定中心出具的价格认定结论书，证明华为P8手机的价值。
5、刑事案件侦破经过、抓获经过、羁押证明及情况说明，证明本案案发以及被告人谭在强的归案情况。
6、常住人口基本信息，证明被告人谭在强的身份情况。
7、被告人谭在强的供述。
本院认为，被告人谭在强以非法占有为目的，加入诈骗组织，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额较大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人谭在强在共同犯罪中起次要作用，系从犯；有立功表现；当庭自愿认罪，依法予以从轻处罚。
关于起诉书指控被告人谭在强诈骗朱某人民币12318元的事实，经查，被告人谭在强共骗取朱某人民币8818元和手机1部。对该部手机的价值，被害人确未提供有效的价格证明；经委托江阴市价格认定中心对实物进行估价，该手机价值人民币3200元，依法应当按估价结论认定该手机价值。故该笔诈骗金额应认定为人民币12018元。
关于公诉机关对被告人谭在强担任寝室主管期间诈骗金额的指控，经查，被告人谭在强作为寝室主管，仅协助主任负责对其寝室内业务员的生活起居及业务管理等工作。涉案业务员何某、徐某、吴某、丁某、周某均不是被告人谭在强寝室成员，被告人谭在强未对上述业务员的诈骗行为进行组织指挥和管理，也未参与上述业务员的诈骗活动，不应对该部分事实承担责任。故对该指控不予认定。
公诉机关指控被告人谭在强诈骗被害人朱某、闫某构成诈骗罪的主要事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十八条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人谭在强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年4月20日起至2017年4月19日止），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
二、扣押在案的华为P8手机发还被害人朱长伟，责令被告人谭在强继续退赔因其违法行为给被害人造成的经济损失。
服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
审 判 长 夏 瑾
代理审判员 方燕燕
人民陪审员 倪志强
二〇一七年四月六日
书 记 员 黄雨婷
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。