福建省古田县人民法院刑事判决书（2015）古刑初字第139号公诉机关古田县人民检察院。被告人张如标（别名张如彪），男，1964年11月15日出生于福建省古田县，汉族，初中文化，无职业，住宁德市蕉城区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年6月12日被古田县公安局刑事拘留，同年7月7日由古田县公安局决定取保候审，2015年7月7日由古田县人民检察院决定对其继续取保候审。2015年7月23日经本院批准，由古田县公安局执行逮捕。现羁押于古田县看守所。古田县人民检察院以古检公诉刑诉（2015）119号起诉书指控被告人张如标犯合同诈骗罪，于2015年7月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。古田县人民检察院指派代理检察员魏敏出庭支持公诉，被告人张如标到庭参加诉讼。现已审理终结。古田县人民检察院指控，2009年7月至2010月5日间，被告人张如标隐瞒其实际只持有宁古客运线路股份3.5万股的真相，以承诺转让12万股宁古客运线路股份的名义，骗取张某1、陈某1股份转让款共计人民币15.45万元（币种，下同）。2011年5月间被告人张如标因欠宁古车队5万元款项无法还清，将所持的3.5万股份转让给车队。张如标在无宁古客运线路股份情况下，仍以支付二人“分红款”的形式继续隐瞒真相，至2013年5月间共计支付给张某1、陈某1“分红款”7万元，尔后逃匿至云南省瑞丽市。公诉机关为支持其指控，向本院提供如下证据：被害人张某1、陈某1陈述，证人朱某、黄某1、翁某、肖某1、陈某2、郑某1、周某、王某、张某2证言，古田县公安局出具的被告人张如标户籍证明、到案经过、股份证明、收条、宁古线股份表、借条、股份分割、帐户交易明细、还款协议书、谅解书、查询违法犯罪记录情况说明等证据。公诉机关认为，被告人张如标以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，以承诺转让宁古客运线路股份的方式骗取对方当事人转让款共计8.45万元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第五项之规定，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人张如标对起诉书指控的罪名无异议，但辩称，其实际持有宁古客运线路股份应该有8.5万股，并不是起诉书指控的只持有宁古客运线路股份3.5万股。经审理查明，2009年7月至2010月5日间，被告人张如标隐瞒其实际只持有宁古客运线路股份3.5万股的真相，私下两次以转让其宁古客运线路股份为名，出售张某14万股和3万股，分别收取张某14.8万元和3.9万元，合计8.7万元；2010年1月1日被告人张如标以同样手段出售给陈某1宁古客运线路股份5万股，骗取陈某16.75万元。2011年5月间被告人张如标因欠宁古车队5万元款项无法还清，将所持的3.5万股份转让给车队。张如标在无宁古客运线路股份情况下，仍以支付二人“分红款”的形式继续隐瞒真相，至2013年5月间共计支付给张某1、陈某1“分红款”7万元，尔后逃匿至云南省瑞丽市。2014年5月30日，古田县公安局在云南省瑞丽市泰昌宾馆将被告人张如标抓获到案，同年8月31日，被告人张如标将骗取的股份转让款如数退还给被害人，取得谅解。上述事实有公诉机关提交并经庭审举证、质证的下列证据证实：（1）、被害人张某1陈述，证实2009年至2010年5月间张如标对其说他实际占有宁德至古田客运线路股份股金50万元，并同意将部分股份转让给我。2009年6月15日、2010年4月30日其在古田饭店对面的邮政储蓄所通过银行分别转账给张如标48000元、39000元，两次向张如标汇去了87000元。张如标承诺将宁德至古田客运线路股份股金7万元转让给其。2009年7月份至2013年5月份期间，其分到三、四万分红款。辨认笔录，辨认出张如标就是其笔录中的以转让宁德至古田线路客运股份为名诈骗他钱财87000元的张如彪。（2）、被害人陈某1陈述，证实2009年至2010年5月间张如标先后多次对张某1、陈某1说其占有宁德至古田客运线路股份股金50万元，并同意将部分股份转让给二人。张某1即分别在2009年6月15日、2010年4月30日用48000元、39000元（共计87000元）向张如标购买股份4万股、3万股（共计7万股）。陈某1分别于2009年8月分三次给张如标共计67500元购买张如标5万股。辨认笔录，辨认出张如标就是其笔录中的以转让宁德至古田线路客运股份为名诈骗他钱财67500元的张如彪。（3）、证人朱某证言，证实其是宁古车队财务，主要负责记账和分红给各股东。2007年7月1日宁古线客车合并经营，张如标名下有20.7万元股，但是其中12万元股份是郑某1的，5.2万元股份是周某的，张如标本人只有3.5万元股份。2007年9月份车队指派张如标回古田管理。在古田管理期间，张如标将车队委托他还给古田修理工的车辆修理费，材料费等费用约5万元挪用，后经车队催讨，张如标同意将3.5万元股份抵偿宁古车队被挪用的钱。（4）、证人黄某1证言，证实其是宁古车队管理人员，张如标原来是宁古车队古田县车队队长。2007年7月份，宁古客车合并经营时，张如标名下有20.7万元股，其中郑某112万元股，周某5.2万元股挂在他名下，张如标本人只有3.5万元股。后来在长期间，他将车队委托他还车辆修理费，材料费等合计约5万元钱挪用。后经车队催讨，张如标同意将3.5万元股份抵偿宁古车队被挪用的钱，现张如标没有车队股份了。张如标没有购买过宁古车队其他股东的股份。（5）、证人翁某证言，证实2007年7月份之前其和肖某1一起经营两辆古田到宁德的中巴车闽Ｊ×××××号和闽Ｊ×××××号，7月份宁德至古田客运线路合并经营时，其和肖某1经营的两辆车折价30万元，其和肖某1凑5千元现金买了5千股份，其和肖某1两人持有客运线路股份就有8万股，每人4万股。不知道张如标有没购买被车队收回去的社会其他人的股份，具体情况车队出纳朱某清楚。（6）、证人肖某1证言，证实2007年7月份之前，其和翁某等人合伙经营两辆古田到宁德的中巴车闽Ｊ×××××和闽Ｊ×××××，7月份宁德至古田客运线路合并经营时，其和翁某等人合伙经营的两辆中巴车折价30万元入股，其和翁某凑5千元现金购买5千股股份，两人有8万股，每人4万股。前四五年其将持有的4万股转让给翁某的亲戚陈某2。其不知道张如标持有宁古线多少客运股份，也不知道张如标是否有将股份转让给别人。具体情况朱某比较清楚。（7）、证人陈某2证言，证实2009年2月份翁某介绍其购买了肖某1持有的4万股宁古客运线股份，到2012年后车队扩股后变成6万股。其不认识张如标，也没有将股份转让给其他人。翁某、肖某1、陈某2该组证言证实：2007年7月份翁某和肖某1还有社会其他人员经营的两辆车折价30万元，翁某和肖某1一人4万股合计占8万股，社会其他人员的22万股份是由重组后的车队处理，都被车队收回去统筹安排了。大约5年前，肖某1将他持有的4万元客运线路股份转让给翁某亲戚陈某2。但具体张如标有多少股份，朱某管理车队财务的，会知道。（8）、证人郑某1证言，证实：其拥有宁古线客车股份原始股份12万股，后来经过几次扩股变成18万多股。2007年宁古线合并经营后，拿了12万元给张如标买了12万的宁古线股份，这12万股是挂在张如标名下，但其实跟张如标没关系。大概2008年3月该股份就从张如标名下剥离出来了，登记在自己名下，但没有办理书面手续，只是其和张如标有打电话给宁古车队管理人员朱某，朱某就将这12万股从张如标名下登记到他名下。其不清楚张如标拥有多少宁古线股份。（9）、证人周某证言，证实其系宁德汽车运输公司古田分公司修理车间主任，张如标以前是宁古线客运车队古田段的负责人。其持有宁古线客运股份10.2万股，其中宁德一方股份5万股，古田一方股份5.2万股，当时在宁古车队里是挂在张如标名下，2011年3月从张如标名下分割出来，转到其妻子王某名下。其不清楚张如标拥有多少股份。大概三四年前有一天，在宾馆，宁德的朱某、黄某2、黄某1等人要张如标还欠宁古线客运车队的钱，经协商，张如标将股份抵押给车队。具体张如标抵押给车队多少股份其记不清楚了。（10）、证人王某证言，证实其丈夫叫周某。其拥有宁古线客运车队股份，是老公用其身份证入股的，但其不参与入股的手续，具体情况要问周某。郑某1、周某、王某证言证实：2007年宁古线合并经营后，郑某1、周某分别向张如标购买了12万股、5.2万股。其中郑某1于2008年3月就将股份从张如标名下剥离至自己名下，周某于2011年3月从张如标名下分割出来转到其妻子王某名下。郑某1、周某均证实由于张如标欠车队钱于2011年宁德方的朱某和黄某2等人与张如标商定将张如标股份予以抵扣给所欠车队款项，但对于其割让多少股份，二人无法证实。（11）、证人张某2证言，证实1996年10月份，其和翁某、肖某1、叶某四人合伙经营二部古田至宁德的中巴车，车牌号分别为闽Ｊ×××××、闽Ｊ×××××。2007年7月份宁古线中巴车合并经营，四人经营的二部中巴车折价各15万股共计30万股，翁某、肖某1二人保留八万股，张某2保留7.5万股，因为张如标是合并后宁古车队古田方队长，重组后股份是由张如标具体运作，重组合并后他们四人余下股份都被张如标带来的人买了，不知道是张如标自己买了，还是他的朋友们买了。具体情况车队的朱某比较清楚。（12）、抓获经过，证实被告人张如标系抓获归案。（13）、户籍证明，证实被告人张如标出生于1964年11月15日，案发时达到完全刑事责任年龄。（14）、股份证明、收条，证实被害人张某12009年6月15日、2010年4月30日以87000元向张如标购买7万股。被害人陈某1分别于2009年12月7日、12月21日、2010年1月1日以共计60000元向张如标购买5万股。（15）、宁—古线股份表，证实到2011年5月份，其中郑某1在宁古线投资款12.003万元、张如标在宁古线投资款2.04万元、翁某在宁古线投资款8.207万元、王某（周某老婆）在宁古线投资款10.324万元。到2014年5月份，其中翁某在宁古线投资款6.3105万元、王某在宁古线投资款15.486万元、陈某2在宁古线投资款6万元。（此时张如标已没有股份）（16）、借条、股份分割书,证实该份股份分割书后由朱某提供给公安机关，该分割书系由张如彪于2011年3月1日出具的，内容为：张如彪名下伍万贰仟元股份，从3月份起分割给王某名下。该份借条后由朱某提供给公安机关，该借条系由张如彪于2011年5月23日出具的，内容为：张如标于2011年5月23日向朱某借人民币伍万元整，二个月后还清，如未还清本人用股份转让朱某。（17）、还款协议书、谅解书、撤诉申请书,证实2014年7月25日，张如标与张某1、陈某1达成还款协议。2014年8月31日，张某1与陈某1出具谅解书证实已收到张如标全部钱款，对张如标行为予以谅解，申请撤诉。（18）、车辆股东转让,证实该份转让书由陈某2提供给公安机关，该转让书系由肖某1于2009年2月28日出具的，内容为：肖某1将原有肆万元股份以伍万元人民币转让给翁某的姐姐陈某2，此据双方账目结清。（19）、宁德市汽车运输有限公司古田分公司古田-宁德线承包经营者列表,证实古田至宁德线承包经营者分别是：朱某（古田-宁德线Y8570、Y8880、Y9837、Y9839、Y9856）、黄某2（古田-宁德线Y1679、Y9653、Y9706）、陈某3（古田-宁德线Y1699）（20）、福建省宁德市汽车运输有限公司营运客车承包经营合同,证实福建省宁德市汽车运输有限公司古田分公司将车号闽Ｊ×××××号金龙牌中型35座营运车辆及古田至宁德营运班次交由朱某责任承包经营，承包经营期限：2013年7月1日起至2014年6月30日止，朱某每月交纳承包费5791元整。（21）、被告人张如标供述和辩解，2007年7月1日，宁古线客运合并经营。其原先经营的是宁德籍客车，合并时折价7万元，占3.5万股。另其又向翁某和肖某1、张某2及还有两个驾驶员共5人一起经营2062、2047牌号的车，以及其他驾驶员退出的客车股份，购买了7.5万股。故其共持有11万股股份，并得到财务人员朱某确认。2011年8、9月份，因做生意亏损，将宁古车队6万股卖给朱某。记不清剩下的5万股去哪里了。其分别于2009年6月、2010年4月以87000元的价格出售了共计7万股给张某1；于09年8月、12月7日、12月21日以67500元的价格出售了共计5万股给陈某1。宁古线车队分红款每个月都有给张某1和陈某1至2013年4月份止，共支付了二人“分红款”7至8万元。被告人庭审中辩解，其实际持有宁古客运线路股份8.5万股，并不是只有3.5万股。经查，证人宁古车队财务人员朱某、黄某1及宁古线股份表（2011.5），张如标出售股份的股份证明及收条，可证实被告人张如标仅持有宁古客运线路股份3.5万股，后因欠车队5万元，而将该3.5万股折抵给宁古车队。另被告人辩解其有向翁某、肖某1、张某2等人购买股份，但未得到证人翁某、肖某1以及发放股份的财务人员朱某证言及宁古线股份表的佐证。故对被告人的上述辩解不予支持。本院认为，被告人张如标以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，以承诺转让宁古客运线路股份的方式骗取他人转让款共计人民币8.45万元，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人张如标将骗取股份转让款如数退还给被害人，取得谅解，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（五）项之规定，判决如下：被告人张如标犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月23日起至2016年6月27日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  朱国贤审 判 员  魏振惠人民陪审员  卓清平二〇一五年十月二十日书记员卢珊珊附注：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接