内蒙古自治区科尔沁右翼前旗人民法院刑 事 裁 定 书（2015）科刑初字第190号公诉机关科右前旗人民检察院。被告人何某某，男，1978年10月出生于海南省儋州市，汉族，高中文化，捕前住儋州市。因涉嫌诈骗一案，于2014年12月26日被科右前旗公安局刑事拘留，2015年1月30日被逮捕，现羁押于乌兰浩特市看守所。辩护人姜娜丽，内蒙古圣泉律师事务所律师。被告人陈某某，女，1988年5月出生于海南省儋州市，汉族，初中文化，捕前住儋州市。因涉嫌诈骗一案，于2014年12月26日被科右前旗公安局刑事拘留，2015年1月30日被逮捕，现羁押于科右前旗看守所。辩护人孙士安，内蒙古圣泉律师事务所律师。被告人林某某，曾用名林升，男，1982年10月出生于海南省保亭县，黎族，小学文化，捕前住保亭县。因涉嫌诈骗一案，于2015年1月24日被科右前旗公安局刑事拘留，2015年1月30日被逮捕，现羁押于科右前旗看守所。辩护人陈阳，内蒙古匡维律师事务所律师。科右前旗人民检察院以前检公诉刑诉（2016）163号起诉书指控被告人何某某、陈某某、林某某犯诈骗罪，于2015年10月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，分别于2016年1月4日、1月8日、4月21日公开开庭审理了本案。科右前旗人民检察院指派检察员朱世胜出庭支持公诉，被告人何某某及其辩护人姜娜丽、被告人陈某某及其辩护人孙士安、被告人林某某及其辩护人陈阳均到庭参加了诉讼。现已审理终结。科右前旗人民检察院指控，2014年7月份开始，被告人何某某伙同陈某某、林某某办理POS机，并开通网上银行、购买银行卡，为电信诈骗人员诈骗所得赃款进行转账、提现，从中提取相关比例的钱款作为报酬。具体如下：1、2014年8月30日，科右前旗居民贾某某接到诈骗短信，后贾某某根据短信内容使用电脑登陆到短信上提供的网址，在网上填写了申请奖品及奖金所需的个人信息，然后拨打网站上的客服电话，后被对方以保险金、所得税、超时费等借口分四笔诈骗70400元，贾将款汇至邮政储蓄银行户名为李某、卡号为6221884520026411391的银行卡内。2、2014年10月30日，黄某某（安徽省濉溪县）接到手机短信说中奖了，后黄某某用自己的储蓄卡向对方账号（卡号6221884520026411391，户名李某）汇款5300元，后又汇了两次，每次16000元。3、2014年7月18日，黄某甲（广东省东莞市）手机收到一条中奖信息后用电脑登陆信息内的网址进行领奖，后被人以保险金和税金的名义实施诈骗，先后三次共转了人民币24400元钱给对方提供的账号6212262015004418824上。4、2014年11月13日，虞某某（河北省迁安市）手机收到一条中奖信息后用电脑登陆信息内的网址进行领奖，被人以缴纳邮递费、保险的名义实施诈骗，通过工商银行ATM机转账给对方提供的银行账号6212260410004186483上共转了人民币6000元。5、2014年11月4日，王某某（四川省攀枝花市）手机收到淘宝中奖信息后用电脑登陆短信内的网址进行领奖，按照对方的要求，通过工商ATM机先后两次给对方提供的账号6212260302005388244内转了人民币9000元。6、2014年10月23日，罗某某（广东省广州市）手机收到淘宝中奖信息后用电脑登陆短信内的网址进行领奖，按照对方的要求，通过工商ATM机先后三次给对方提供的账号6212262015004496655内转了人民币45000元。7、2014年11月9日，贺某某（重庆市）手机收到淘宝中奖信息用电脑登陆短信内的网址进行领奖，按照对方的要求，通过工商ATM机先后四次给对方提供的账号6215590200010341097内转了人民币31400元。8、2014年11月17日，姜某（河南省郑州市）手机收到淘宝中奖短信后用电脑登陆短信内的网址进行领奖，按照对方的要求，通过工商ATM机先后三次给对方提供的账号内转入了人民币8000元钱。其中向账号6212260410004186475转5000元，向账号6210813520002502469分别转1000元、2000元。9、2014年11月6日，潘某某（上海市）通过“去哪网”订购一张飞机票，后通过网上百度搜了去哪网的客服电话，后按对方的指示到工商银行ATM机进行操作（转入账号为：6212260410004186475），后发现卡内被转走人民币33445元。10、2014年10月18日，周某某（重庆市）手机接到淘宝中奖短信后用电脑登陆短信内的网址进行领奖，按照对方要求，19日通过工商ATM机转账先后三次给对方提供的账号6212260302004323895内转了人民币53000元。11、2014年11月11日，欧某某（广东省深圳市）手机接到淘宝中奖短信后拨打对方电话号码询问领奖事宜，按照对方的要求，通过工商ATM机给对方提供的账号6212260410004186483内转了人民币6000元钱，最后发现被骗。12、2014年9月8日，罗某甲（广东省深圳市）手机接到获奖通知短信后用电脑登陆短信内的网址进行领奖，按照对方的要求，通过工商ATM机先后分两次给对方提供的账号6212263803005372622内转了人民币37400元。13、2014年11月17日，黄某乙（漯河市）手机接到获奖通知短信后用电脑登陆短信内的网址进行领奖，按照对方的要求，通过ATM机先后分三次给对方提供账号6215590200012613469内转了人民币29500元。14、2014年10月份，张某某（陕西省定边县）手机接到获奖通知短信后用手机登陆短信内的网址进行领奖。按照对方要求，张某某于2014年10月10日通过手机网上银行先后分两次给对方提供账号6212263803005631449内转入人民币20000元。15、2014年11月11日，杨某（重庆市）手机接到获奖短信后登陆信息内的网址进行领奖，按照对方要求，通过ATM机先后分两次给对方提供账号6212260410004186483内转入人民币7000元。16、2015年10月20日，赵某某（现苏州市）手机接到获奖通知短信后用手机登陆短信内的网址进行领奖，按照对方要求，通过ATM机给对方提供账号6212260302004323895内转入人民币6000元。17、2014年11月12日，马某某（山东省章丘市）手机接到获奖通知短信后用手机登陆短信内的网址进行领奖，按照对方要求，通过ATM机给对方提供账号6212260410004186483内转入人民币6000元。18、2014年6月27日青海省互助土族自治县居民刘某某通过QQ接到一条虚假中奖信息（出彩中国人），后接到一男子电话，该男子以领奖需交保证金、公证费等为由，先后让刘某某通过工商银行ATM机转账到其指定银行卡号6212262001004760619内五笔款共计80124元，后该笔款通过何某某掌控的POS机转入其他卡中消费转出。庭审中，公诉机关当庭出示了三被告人名下某餐饮店、某工艺品店、某茶叶店商户信息、POS机绑定银行卡开户信息及交易流水、相关涉案银行卡账户开户信息及交易流水，贾某某、黄某某等被害人的陈述材料，何某甲、陈某甲等人的证言，扣押、发还物品清单，三被告人的供述笔录等相关证据。公诉机关认为，被告人何某某、陈某某、林某某以非法占有为目的，诈骗他人财物，均已构成诈骗罪。公诉机关要求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条的规定，追究三被告人的刑事责任，并建议判处三被告人有期徒刑十年并处罚金。被告人何某某、陈某某、林某某均承认帮助诈骗人员转账、取款的事实，但均辩称对具体笔数及数额等记不清了。当庭均自愿认罪。被告人何某某的辩护人姜娜丽认为起诉书指控的十八起事实中有部分事实证据之间数额不符，不应认定，且被告人何某某不是直接打电话实施诈骗的人，仅仅因为转款而认定为诈骗罪共犯且起辅助作用，应认定为从犯。被告人陈某某的辩护人孙士安认为被告人陈某某没有组织他人或直接打电话诈骗，在诈骗中作用较小，系从犯，其犯罪数额应按照其名下POS机刷取的数额认定。被告人林某某的辩护人陈阳认为被告人林某某在犯罪中所起作用较小，属从犯。对于追加的犯罪事实，林某某当时尚未参与到其中，不应计算在其犯罪数额中。经审理查明，2014年6、7月份开始，被告人何某某伙同陈某某、林某某办理POS机，并开通网上银行、购买银行卡，为电信诈骗人员诈骗所得赃款进行转账、提现，从中提取相关比例的钱款作为报酬。具体如下：1、2014年10月30日，科右前旗居民贾某某收到中奖信息，后贾某某根据短信内容使用电脑登陆到短信上提供的网址，在网上填写了申请奖品及奖金所需的个人信息，然后拨打网站上的客服电话4000399365，后被对方以付保险金、所得税、超时费等为由诈骗70400元，贾将款分四次汇到对方提供的账号6221884520026411391卡内。2、2014年10月30日，黄某某（住安徽省濉溪县）手机收到中奖信息，后被对方以保证金、违约金等为由诈骗37300元，黄某某将该款分三次汇到对方提供的账号6221884520026411391卡内。3、2014年11月13日，虞某某（住河北省迁安市）手机收到中奖信息后用电脑登陆信息内的网址进行领奖，被对方以缴纳邮递费、保险为由诈骗6000元，虞通过工商银行ATM机将款汇到对方提供的账号6212260410004186483卡内。4、2014年10月23日，罗某某（住广东省广州市）手机收到淘宝中奖信息后用电脑登陆短信内的网址进行领奖，按照对方的要求，通过工商ATM机先后三次给对方提供的账号6212262015004496655卡内转入人民币45000元。5、2014年11月11日，欧某某（住广东省深圳市）手机收到淘宝中奖短信后拨打对方电话号码询问领奖事宜，按照对方的要求，通过工商ATM机向对方提供的账号6212260410004186483卡内转入人民币6000元。6、2014年11月17日，黄某乙（住漯河市）手机收到获奖通知短信后用电脑登陆短信内的网址进行领奖，按照对方的要求，通过ATM机先后分三次向对方提供账号6215590200012613469卡内转入人民币29500元。7、2014年11月11日，杨某（住重庆市）手机收到获奖短信后登陆信息内的网址进行领奖，按照对方要求，通过ATM机分两次向对方提供的账号6212260410004186483卡内转入人民币7000元。8、2015年10月20日，赵某某（住苏州市）手机收到获奖通知短信后用手机登陆短信内的网址进行领奖，按照对方要求，通过ATM机向对方提供的账号6212260302004323895卡内转入人民币6000元。9、2014年11月12日，马某某（住山东省章丘市）手机收到获奖通知短信后用手机登陆短信内的网址进行领奖，按照对方要求，通过ATM机给对方提供账号6212260410004186483卡内转入人民币6000元。诈骗款项汇入上述诈骗账号后，被告人何某某、陈某某、林某某以自己名下某餐饮店、某工艺品店、某茶叶店POS机刷卡消费的方式将赃款转账、提现。认定上述事实的证据如下：1、被害人贾某某、黄某某、虞某某、罗某某、欧某某、黄某乙、杨某、赵某某、马某某的陈述材料及公安机关受案材料，证实上述被害人被诈骗的经过。2、贾某某邮政储蓄银行汇款收据四张，证实贾某某向卡号6221884520026411391汇款四次，分别为5300元，32000元、25100元、8000元。3、移动电话清单，证实贾某某接到诈骗电话记录4、黄某某汇款凭证三张，证实黄某某向卡号6221884520026411391汇款三次，分别为5300元、16000元、16000元。5、虞某某牡丹灵通卡明细清单及中国工商银行凭条，证实虞某某向卡号6212260410004186483汇款6000元。6、罗某某中国工商银行凭条三张，证实罗某某向卡号6212262015004496655汇款三次，分别为32000元、7000元、6000元。7、欧某某中国工商银行汇款凭条，证实欧某某向卡号6212260410004186483汇款6000元。8、黄某乙中国工商银行汇款凭条，证实黄某乙向卡号6215590200012613469汇款三次，分别为6500元、16000元、7000元。9、杨某中国工商银行汇款凭证，证实杨某向卡号6212260410004186483汇款两次，分别为1000元、6000元。10、赵某某牡丹灵通卡明细清单，证实赵某某向卡号6212260302004323895汇款6000元。11、马某某中国工商银行汇款凭证，证实马某某向卡号6212260410004186483汇款6000元。12、某餐饮店、某工艺品店、某茶叶店三家商户信息及三家商户POS机绑定银行卡开户信息等，证实被告人何某某名下某餐饮店、被告人陈某某名下某工艺品店、被告人林某某名下某茶叶店三家商户注册日期及三家商户POS机绑定被告人银行卡等情况。13、某餐饮店POS机绑定何某某账号、某工艺品店POS机绑定陈某某账号、某茶叶店POS机绑定林某某账号的交易清算明细表、交易流水，其他相关涉案银行卡开户信息、交易流水，相关取款凭证等，证实被害人将款汇入诈骗账号后，三被告人以POS机刷卡消费的方式将诈骗账号6221884520026411391、6212260410004186483、6212262015004496655、6215590200012613469、6212260302004323895内的款项转账、取出等过程。14、证人何某甲的证言，证实在何某某的某餐饮店工作，2014年6、7月份至12月份在农村信用社和中国银行取过款，都是何某某、陈某某让去取的，后来陈某某和何某某用何某甲的银行卡也取过款等事实。15、证人陈某甲的证言，证实自己跟着何某某做生意，2014年6月份左右何某某和陈某某经常让其拿着银行卡去银行取款，同林某某也一起去取过款，不清楚取款的用途，有时也帮他们存款，转给谁都是何某某、陈某某告诉的。16、证人王某甲的证言，证实400039****电话号是通过互联网联系之后办理的，该号共绑定了15个手机号码。17、证人卢某的证言，证实2014年10月13日李某持本人身份证办了一张银行卡6221884520026411391。18、证人邢某某的证言，证实何某某曾找邢办了一台某餐饮店的POS机，2014年8月6日，何又领林某某办了一台某茶叶店的POS机，何某某的妻子陈某某在2014年7月2日也办了一台某工艺品店的POS机。19、扣押物品清单，证实公安人员依法扣押POS机等相关涉案物品。20、办案说明、取款凭证、发还物品清单及收到条，证实公安机关将扣押的被告人何某某、陈某某银行卡内钱款共计62490元取出发还给被害人贾某某。21、户籍证明，证实三被告人的自然情况及均已达到刑事责任年龄。22、被告人何某某、陈某某、林某某在公安机关的供述笔录，相互证实三被告人为了收取报酬用POS机共同帮助诈骗人员转款、取款等经过以及被告人名下某餐饮店、某工艺品店、某茶叶店办理POS机和银行卡等过程。本院认为，被告人何某某、陈某某、林某某以非法占有为目的，明知他人实施诈骗活动而帮助诈骗人员转款、取款，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，系诈骗犯罪共犯。公诉机关指控三被告人犯诈骗罪罪名均成立。三被告人在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，可从轻处罚。公诉机关指控三被告人诈骗黄某某、王某某、贺某某、姜某、潘某某、周某某、罗某甲、张某某、刘某某的事实中，提供的被害人陈述、汇款凭证及POS机刷卡明细不能形成统一的证据链条，事实不清、证据不足，本院不予认定。三被告人的辩护人认为三被告人在共同犯罪中属从犯，部分犯罪事实不应认定的辩护意见，本院予以支持。三被告人相互配合，共同帮助诈骗人员转款、取款，应以诈骗总额213200元为犯罪数额，故对陈某某的辩护人提出陈某某的犯罪数额应按照其名下POS机刷取的数额认定的辩护意见，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条、最高人民法院《关于适用的解释》第二百四十一条第一款第（五）项、第三百六十七条的规定，判决如下：一、被告人何某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二0一四年十二月二十六日起至二0一九年六月二十五日止）。二、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二0一四年十二月二十六日起至二0一八年六月二十五日止）。三、被告人林某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二0一五年一月二十四日起至二0一八年七月二十三日止）。上述罚金在本判决生效后十日内缴纳。四、赃款予以追缴退还各被害人（明细附后）。五、随案移送的POS机三部依法予以没收。未随案移送的其他扣押物品由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向兴安盟中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  史春凤审 判 员  王丽敏代理审判员  桑春华二〇一六年五月三日书 记 员  王 洲(二审审理中,本判决尚未生效)