福建省厦门市思明区人民法院刑 事 判 决 书（2016）闽0203刑初296号公诉机关厦门市思明区人民检察院。被告人林春强，男，1989年3月13日出生，汉族，初中文化，无业，家住福建省漳州市南靖县，暂住福建省厦门市思明区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年8月8日被刑事拘留，同年9月12日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。辩护人胡佳贤、李永华，上海锦天城（厦门）律师事务所律师。厦门市思明区人民检察院以思检公刑刑诉（2016）276号起诉书指控被告人林春强犯诈骗罪，建议适用简易程序于2016年3月7日向本院提起公诉。因本案存在不宜适用简易程序审理的情形，本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。厦门市思明区人民检察院指派代理检察员施鲤榕出庭支持公诉。被告人林春强及辩护人胡佳贤到庭参加诉讼。经公诉机关建议、本院决定，本案于2016年6月7日延期审理一个月，7月7日恢复审理。现已审理终结。公诉机关指控，2015年7月份起，被告人林春强购置笔记本电脑、手机、手机号码卡、上网卡等作案工具，通过网上找人制作虚假钓鱼网站，又从网上购买淘宝客户的相关资料，冒充淘宝网工作人员对淘宝客户实施诈骗。2015年8月6日，被告人林春强伙同他人利用购买的淘宝客户信息与被害人何某1联系，虚构资金异常需要退款的事实，诱使被害人登录虚假的退款网站进行“退款”操作，后又以退款为由让被害人操作网银进行转账汇款共计人民币158050元。为支持指控，公诉机关当庭讯问了被告人，并宣读、出示手机、现金、短信截图、QQ电脑截图，银行交易明细及相应提取笔录、接收扣押物品清单，手机通联记录，证人林某1、赖某、林某2、林某3的证言，被害人何某1的陈述，被告人林春强的供述和辩解，被告人户籍材料，强制措施法律手续及公安机关出具的抓获经过说明等证据材料，认为指控的事实清楚，证据确实、充分，被告人的行为应以诈骗罪追究刑事责任，且系共同犯罪，具有坦白情节，请求本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款及第六十七条第三款之规定，对被告人依法惩处。被告人林春强对指控基本不持异议，辩解其被缴获的财物中，现金人民币8万元系其父亲交代其代为存款的款项。辩护人对指控不持异议，就量刑上提出1、被告人系初犯，认罪悔罪态度好；2、被扣缴现金中的人民币8万元系被告人父亲所有，其父亲亦自愿将款项代被告人用于缴纳退赔款，被害人损失可以得到弥补；3、被告人举报立功事实虽不成立，但可视为具有积极悔罪表现。综上，请求法院对被告人从轻处罚。经审理查明，2015年7月份起，被告人林春强购置笔记本电脑、手机、手机号码卡、上网卡等作案工具，通过网上找人制作虚假钓鱼网站，又从网上购买淘宝客户的相关资料，冒充淘宝网工作人员对淘宝客户实施诈骗。2015年8月6日，被告人林春强伙同他人利用购买的淘宝客户信息与被害人何某1联系，虚构资金异常需要退款的事实，诱使被害人何某1登录虚假的退款网站进行“退款”操作，后又以退款为由让被害人何某1操作网银进行转账汇款共计人民币158050元。2015年8月8日9时许，被告人林春强在厦门市思明区岭兜一里63号402室被公安人员抓获，并被缴获现金人民币161600元、作案工具苹果6手机一部。到案后，被告人林春强能如实供述上述事实。上述事实，有下列经庭审举示、质证的证据予以证明，足以认定：1、被害人何某1的陈述，证明2015年8月6日16时许，其在厦门市思明区槟榔西里160号202室住处，被他人电话告知其网购产品储蓄订单资金存在异常，需要办理退款。后对方发送虚假钓鱼网站链接，骗取其输入个人身份信息及招商银行卡信息，先后被诈骗人民币162400元的详细情况。2、证人林某1、赖某、林某2的证言，证明被告人林春强被扣押的现金人民币8万元，系林春强父亲林某2交给林春强代为存银行的款项。证人林某2还表示愿意将该款项充抵被告人林春强的退赔款及罚金。3、被告人林春强的供述和辩解，证明其伙同他人购买淘宝客户信息与被害人何某1取得联系，虚构被害人淘宝订单资金异常需要退款的情况，诱使被害人登录虚假的退款网站进行“退款”操作，以退款为由让被害人操作网银进行转账汇款转账的情况。其还供述被扣缴现金中的人民币8万元系其父亲托付代为存款的款项。4、提取笔录、扣押物品清单、接受证据材料清单，证明公安机关从被告人林春强暂住处缴获到现金、手机等财物；公安机关人员还当场登录被告人林春强供述作案时所使用的号码为2979947648、2804904161的诈骗QQ账号，均显示成功登陆，并获取名为“淘宝订单处理中心”信息截图。公安机关从被害人何某1处获取身份证复印件、被骗招商银行卡复印件、银行交易明细表以及银行跨行实时转账业务回单；并从其手机上提取到转款短信截图；同时，被害人电脑QQ截图证明被害人何某1被诈骗添加好友后，得到被转账人银行卡卡号及虚假钓鱼网站网址的情况。5、招商银行跨行实时转账业务回单和银行交易明细，证明被害人何某1向户名为“曹某”“崔某”的银行卡账号中转入金额共计人民币158050元，及该两张银行卡的交易明细与余额的事实。6、被告人的户籍证明、公安机关出具的到案经过说明及强制措施法律文书等证据，证实被告人的自然身份、被抓获过程及强制措施的事由、种类和时间。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人林春强伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取他人财物，金额共计人民币158050元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人伙同他人基于共同犯罪故意，共同实施的犯罪行为，系共同犯罪。被告人伙同他人利用网络，冒充网站工作人员，对不特定对象实施诈骗，社会危害性较大，应酌情从重处罚。被告人归案后至庭审期间均能如实供述自己的罪行，可依法从轻处罚；其家属能积极向法院退缴被害人部分经济损失，亦可对被告人酌情从轻处罚。综上，本院决定对被告人林春强酌情从轻惩处。辩护人相应从轻处罚的量刑辩护意见，予以采纳。扣缴在案的退赔款予以发还被害人。作案工具应予以没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款及第六十四条之规定，判决如下：一、被告人林春强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三千五百五十元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月8日起至2019年2月7日止；罚金以扣缴在案的现金退赔后的余款予以充抵。）二、被告人林春强家属代缴的退赔款及扣缴在案的赃款共计人民币158050元，予以发还被害人何某1。三、扣押在厦门市公安局思明分局的作案工具苹果6型手机一部，予以没收，并由厦门市公安局思明分局依法执行。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴长城人民陪审员  王庚申人民陪审员  邹 华二〇一六年八月二十六日书 记 员  李 明附件：本案所适用的法律、司法解释《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指两人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯得罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。