西藏自治区拉萨市城关区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）藏0102刑初52号
公诉机关西藏自治区拉萨市城关区人民检察院。
被告人杨丹，男，1965年6月26日出生于四川省遂宁市，汉族，小学文化程度，打工，捕前住本市城关区。现因涉嫌诈骗罪、合同诈骗罪一案，于2015年8月17日被成都铁路公安处遂宁车站派出所民警抓获后羁押，2015年9月1日被拉萨市公安局刑事拘留，2015年9月21日被拉萨市公安局依法执行逮捕。现羁押于拉萨市公安局看守所。
西藏自治区拉萨市城关区人民检察院以城检公诉刑诉（2016）49号起诉书指控被告人杨丹犯诈骗罪、合同诈骗罪，于2016年2月18日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。西藏自治区拉萨市城关区人民检察院指派检察员刘剑波、曹莹出庭支持公诉，被告人杨丹到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控，
2015年6月24日，被告人杨丹以分包某段中国电信线路新建工程名义，骗取被害人赖某人民币2万元；
2015年7月2日，被告人杨丹以分包某段中国电信线路新建工程名义，在本市一茶楼内骗取王某某人民币2万元；
2015年7月4日至5日，被告人杨丹以分包某段中国电信线路新建工程名义，分两次骗取被害人杜某某共计人民币3.8万元；
2015年7月4日，被告人杨丹以分包某段中国电信线路新建工程名义，在本市某茶楼内骗取被害人罗某某人民币2万元；
2015年6月14日，被告人杨丹以分包某水渠工程名义，在本市某茶楼内骗取被害人吴某某人民币1万元；
2015年6月21日，被告人杨丹以发包某段60公里护网安装工程名义，与被害人徐某某签订劳务协议，收取被害人徐某某保证金人民币8万元后携款逃匿；
2015年7月3日，被告人杨丹以发包某段护网安装工程名义，与被害人范某签订劳务协议，在本市某茶楼内收取被害人范某保证金人民币2万元后携款逃匿。
公诉机关认为被告人杨丹的行为已构成诈骗罪、合同诈骗罪，应数罪并罚，建议法庭判处被告人有期徒刑五年至七年，并处相应罚金。
被告人杨丹辩称，公诉机关指控其犯诈骗罪第三起事实只收取了被害人2万元人民币，而非指控的3.8万元人民币；指控其犯合同诈骗罪第六起事实其与被害人之间是借款关系；指控其犯合同诈骗罪第七起事实劳务协议书中的60公里拉林高速百巴段工程是真实存在的。故对公诉机关指控其犯合同诈骗罪，当庭表示不认罪。
经审理查明，2015年6月24日，被告人杨丹以虚构分包某段中国电信电杆改造工程预交工程款定金名义骗取被害人赖某人民币2万元；
2015年7月2日，被告人杨丹以虚构分包某段中国电信电杆改造工程预交工程款定金名义在本市一茶楼内骗取被害人王某某人民币2万元；
2015年7月4日至5日，被告人杨丹以虚构分包某段中国电信电杆改造工程预交工程款定金名义分两次骗取被害人杜某某共计人民币3.8万元；
2015年7月4日，被告人杨丹以虚构分包某段中国电信电杆改造工程预交工程款定金名义在本市某茶楼内骗取被害人罗某某人民币2万元；
2015年6月14日，被告人杨丹以虚构分包某水渠工程名义，在本市某茶楼内骗取被害人吴某某人民币1万元；
2015年6月21日，被告人杨丹以发包某段60公里护网安装工程名义，与被害人徐某某签订劳务协议书，收取被害人徐某某保证金人民币8万元；
2015年7月3日，被告人杨丹以发包某段60公里护网安装工程名义，与被害人范某签订劳务协议书，在本市某茶楼收取被害人范某保证金人民币2万元。
另查明，被告人杨丹骗取钱款后携款潜逃，并将收取的钱用于个人挥霍，现无偿还能力。被告人杨丹于2015年8月17日9时许在遂宁火车站被成都铁路公安处遂宁车站派出所民警抓获。
认定上述事实的证据如下：
第一起犯罪事实的相关证据：
1、被害人赖波的报案材料，主要证实案件基本情况；2、被害人赖某提供的预交工程款定金收据，主要证实被告人杨丹于2015年7月2日以中国电信预定工程劳务保证金的名义骗取了被害人赖某人民币2万元；3、被害人赖某的询问笔录，主要证实被害人被骗的事实经过；4、被害人赖某提供的银行转账凭证，主要证实被害人赖某于2015年6月24日通过中国建设银行向名为杨丹、卡号为6214664050069550的建设银行卡转账人民币2万元。
第二起犯罪事实的相关证据：
1、被害人王某某的报案材料，主要证实案件基本情况；2、被害人王某某提供的预交工程款定金收据，主要证实被告人杨丹于2015年7月2日以中国电信预定工程劳务保证金的名义骗取了被害人王某某人民币2万元；3、被害人王某某的询问笔录，主要证实被害人被骗的事实经过。
第三起犯罪事实的相关证据：
1、被害人杜某某的报案材料，主要证实案件基本情况；2、被害人杜某某提供的预交工程款定金收据，主要证实被告人杨丹于2015年7月4日以中国电信预交保证金的名义骗取了被害人杜某某人民币3.8万元；3、被害人杜某某的询问笔录及自书证明一份，主要证实被害人被骗的事实经过；4、证人杨某、唐某、唐某某的证言，主要证实被告人杨丹分两次从被害人杜某某处骗取人民币2万元、1.8万元，共计3.8万元。
第四起犯罪事实的相关证据：
1、被害人罗某某的报案材料，主要证实案件基本情况；2、被害人罗某某提供的工程订金收条，主要证实被告人杨丹于2015年7月4日以中国电信线路新建工程保证金的名义骗取了被害人罗某某人民币2万元；3、被害人罗某某的询问笔录，主要证实被害人被骗的事实经过。
第五起犯罪事实的相关证据：
1、被害人吴某某的报案材料，主要证实案件基本情况；2、被害人吴某某提供的工程信誉金收据，主要证实被告人杨丹用假名字杨山于2015年6月14日以林周县水渠工程信誉金的名义骗取了被害人吴某某人民币1万元；3、被害人吴某某的询问笔录，主要证实被害人被骗的事实经过；4、被害人吴某某提供的现场照片四张，主要证实被害人吴某某将1万元交予被告人的现场情况；5、辨认笔录，主要证实2015年8月21日被害人吴某某在见证人罗某的见证下从12张不同男性正面免冠照片中辨认出编号6号（杨丹）就是当时以林周县草原水渠工程分包名义骗取自己1万元保证金的人。
第六起犯罪事实的相关证据：
1、被害人徐某某的报案材料，主要证实案件基本情况；2、被害人徐某某提供的劳务协议书，主要证实被告人杨丹于2015年6月21日与被害人徐某某达成了拉林高速百巴段施工劳务协议；3、被害人徐某某提供的银行转账凭证，主要证实戴某于2015年6月19日、20日通过中国建设银行向名为杨丹、卡号为6214664050069550的建设银行卡共转账了人民币8万元；4、被害人徐某某的询问笔录，主要证实被害人与被告人签订合同并通过朋友戴某向被告人杨丹打款8万元的事实经过；5、证人戴某的证言，主要证实其于2015年6月19日、20日通过中国建设银行转给名为杨丹、卡号为6214664050069550建设银行卡的8万元是帮朋友徐某某缴纳的工程保证金。
第七起犯罪事实的相关证据：
1、被害人范某的报案材料，主要证实案件基本情况；2、被害人范某提供的劳务协议书，主要证实被告人杨丹于2015年7月3日与被害人范某达成了拉林高速百巴段施工劳务协议；3、被害人范某提供的收条，主要证实被告人杨丹于2015年7月3日收到被害人范某现金人民币2万元；4、被害人范虎的询问笔录，主要证实被害人与被告人签订合同并交给被告人杨丹2万元现金的事实经过。
其他能证明犯罪事实的证据及其他证据：
1、归案情况说明，主要证明被告人杨丹于2015年8月17日在遂宁火车站被成都铁路公安处遂宁车站派出所民警抓获；2、中国电信西藏分公司关于调查《日喀则至阿里中国电信线路新建工程》的复函，主要证实西藏电信公司没有日喀则至阿里中国电信线路新建工程项目，此项目为被告人杨丹所虚构；3、西藏自治区重点公路建设项目管理中心证明一份及交安一标项目经理部回函一份，主要证实林拉高速项目百巴段护网项目施工没有承包给杨丹，且不认识杨丹此人；4、劳务协议书一份，主要证实2015年6月8日被告人杨丹与刘某某签订了拉林高速百巴段的劳务协议书，此工程真实存在；5、证人刘某某、李某某、刘某某甲的证言，主要证实刘某某与被告人杨丹签订了60公里的拉林高速百巴镇至八一段的护网工程，但被告人杨丹并未实际履行；6、拉萨市公安局协助查询财产通知书及卡号为6214664050069550的建设银行卡的个人活期明细查询单，主要证实被告人杨丹6214664050069550的建设银行卡的交易明细；7、全国人员库查询信息表，主要证明被告人杨丹于2015年7月6日乘坐8L9628航班离开了拉萨；8、被告人杨丹使用的1322891****的电话号码通话记录查询单，主要证实案发后被告人杨丹未与被害人进行联系；9、被告人供述和辩解，其于2015年9月1日在四川省遂宁市看守所所做笔录中供述“拉林高速百巴镇至林芝镇护网安装工程是我从一名刘姓男子处承包的，林周县水渠工程不存在，日喀则至阿里电信网络安装电线杆工程是否存在我不清楚，只是别人给我说过要承包给我，但是最后没有拿下来，该项目至今我也没有承包下来。”其于2015年9月3日在拉萨市公安局经侦支队所做笔录中供述“我在2015年7月2号左右和徐某某在本市一家茶楼签订了一份60公里拉林高速百巴到八一段护网工程的合同，然后徐某某找了范某和我2015年7月3日在本市的一家茶楼签订了60公里拉林高速百巴到八一段护网工程合同，收了2万元的保证金。我自己在2015年6月17号和旦某某某、旦某某某甲、拉某在一酒楼和他们每个人签订了一份10公里拉林高速公路百巴到八一段护网工程合同。我把钱挥霍了，用于吃饭、唱歌。2015年5月份张老师跟我说有个日喀则至阿里段电信立电杆工程问我做不做，我说做。张老师问我有没有做这个工程的技术能力和足够的施工人员。我说有。张老师说他把日喀则至阿里段电信立电杆工程的合同定下来就给我做。我就在2015年6月10号左右叫徐权刚找人分包日喀则至阿里段电信立电杆工程，于2015年7月2号在本市一家茶楼和经徐某某介绍的赖某、王某2人，分别向2人收了保证金2万元。2015年7月3号在本市的一饭馆杜某某找到我商议日喀则至阿里段电信立电杆工程分包给他做的事，当时就谈好了这事，2015年7月4号中午在杨某家里向杜某某收取了2万元保证金。2015年6月28号我与罗某某商议了日喀则至阿里段电信立电杆工程分包的事，7月4号在本市一个茶楼罗某某就向我交了2万元的保证金。我没有退还这些钱，因为我把钱都挥霍了，用于吃饭、唱歌、洗脚、买衣服了。”其于2015年9月10日在拉萨市公安局看守所所做笔录中供述“2015年6月13日，一个叫吴某某的人约我在拉萨市一水上公园面谈让我分包林周县水渠工程给他做的事情，我当时告诉吴某某，如果要做这个工程，就必须先借给我1万元，当时吴某某也答应借给我，但是提出条件工程必须要给他做，当时我和吴某某签订了一份林周县水渠工程的合同。当时我喝了点酒，我也不清楚怎么回事就签上了杨山的名字。这个工程我没有核实过。刚开始我因为比较缺钱，我只是想以林周县水渠工程为名，分包给吴某某做，现在想想其实也是骗了吴某某的钱。”其于2015年10月21日在拉萨市公安局看守所所做笔录中供述“林周县水渠工程不是我承包的，我没有为此做任何准备。”其于2015年12月22日在拉萨市公安局看守所所做笔录中供述“我是2015年7月6日坐上午11时10分的飞机离开拉萨的。我电话用360软件设置了，只有我手机存有名字的号码才可以打进来，其他号码一律打不进来。”
以上证据经庭审质证、认证，证据来源合法有效，内容客观真实，且关联指控事实，证据之间能够相互印证，本院予以认定。
本院认为，被告人杨丹无视国法，以非法占有为目的，采取虚构事实隐瞒真相的办法，骗取他人财物且数额巨大，其行为已构成诈骗罪；其在签订合同过程中，隐瞒真相，骗取对方当事人财物且数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪；被告人杨丹一人犯数罪，对其应以诈骗罪、合同诈骗罪追究其刑事责任，并数罪并罚。对于被告人杨丹辩解的“公诉机关指控其犯诈骗罪第三起事实中只收取了被害人人民币2万元，而非指控的人民币3.8万元。”的理由，经查，有被害人自书证明、证人杨某、唐某某、唐某某甲的证言予以佐证，可证实被害人分两次交给了被告人杨丹人民币共计3.8万元，故该辩解意见无证据证实本院不予采纳；对于被告人杨丹辩解的“指控其犯合同诈骗罪第一起事实中其与被害人之间是借款关系”的理由，经查，有被害人陈述、证人戴某的证言、银行转账凭证予以佐证，可证实被害人徐某某通过朋友戴某向被告人杨丹卡号为6214664050069550的银行卡转账了人民币8万元，故该辩解意见无证据证实本院不予采纳；对于被告人杨丹辩解的“指控其犯合同诈骗罪第二起事实中劳务协议书中的60公里拉林高速百巴段工程真实存在。”的理由，经查，被告人所述60公里拉林高速百巴段工程实际存在，但被告人杨丹在明知承包的拉林高速百巴段工程仅为60公里的情况下，仍将该工程分包给多名被害人，且其在骗取钱款后，未按照约定履行合同，也没有及时还款，致使多名被害人遭受经济损失，由此可以证明被告人杨丹主观上具有非法占有的目的，客观行为亦具有隐瞒真相，骗取被害人财物的特征，故该辩解意见无证据证实本院不予采纳；故被告人杨丹的辩解不能成立。量刑时考虑到被告人当庭对诈骗的事实认罪，对合同诈骗的事实不认罪，故根据其认罪程度决定对被告人酌情从轻处罚。公诉机关指控犯罪事实清楚，证据确实、充分，引用法律条款准确，量刑建议适当，本院予以支持。为了维护社会秩序，保护公私财产权益不受侵犯，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第五条之规定，判决如下：
一、被告人杨丹犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币4000元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币4000元。决定合并执行有期徒刑六年，并处罚金人民币8000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年8月17日起至2021年8月16日止。罚金自判决生效后十日内一次性缴纳）。
二、责令被告人杨丹退赔被害人赖某人民币2万元；退赔被害人王某某人民币2万元；退赔被害人杜某某人民币3.8万元；退赔被害人罗某某人民币2万元；退赔被害人吴某某人民币1万元；退赔被害人徐某某人民币8万元；退赔被害人范某人民币2万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向西藏自治区拉萨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 宋 亮 亮
审判员 王 纷
审判员 孙 蓓 杰
二〇一六年五月十三日
书记员 格桑玉珍