浙江省海宁市人民法院刑 事 判 决 书（2016）浙0481刑初914号公诉机关浙江省海宁市人民检察院。被告人魏巍，男，1989年10月21日出生于湖北省枝江市，汉族，大专文化，宜昌宏略网络信息咨询有限公司客服，住湖北省枝江市。因本案，2016年3月21日被刑事拘留，同年4月21日被依法逮捕。现羁押于海宁市看守所。辩护人李京海，湖北三峡律师事务所律师。被告人甘长杰，男，1993年5月18日出生于湖北省宜昌市，汉族，中专文化，宜昌宏略网络信息咨询有限公司员工，住湖北省宜昌市夷陵区。因本案，2016年3月16日被取保候审。辩护人裴城佳，浙江康恒律师事务所律师。被告人官爱钦，男，1994年7月18日出生于湖北省宜昌市，汉族，大专文化，宜昌宏略网络信息咨询有限公司员工，住湖北省宜昌市夷陵区。因本案，2016年3月16日被取保候审。辩护人许清娴，浙江海州律师事务所律师。被告人张佳芹，女，1987年9月7日出生于湖北省宜都市，汉族，大专文化，宜昌宏略网络信息咨询有限公司员工，住湖北省宜都市。因本案，2016年3月17日被取保候审。辩护人何晓蓉，浙江圣文律师事务所律师。被告人刘娟，女，1992年6月4日出生于湖北省宜都市，汉族，大专文化，宜昌宏略网络信息咨询有限公司员工，住湖北省宜都市。因本案，2016年3月15日被取保候审。辩护人吴钰雯，浙江峻德律师事务所律师。被告人王晓林，女，1993年7月13日出生于湖北省远安县，汉族，大专文化，宜昌宏略网络信息咨询有限公司员工，住湖北省远安县。因本案，2016年3月17日被取保候审。辩护人张斌飞，浙江国翱律师事务所律师。被告人钟彩霞，女，1993年8月3日出生于湖北省长阳土家族自治县，土家族，大专文化，宜昌宏略网络信息咨询有限公司员工，住湖北省长阳土家族自治县。因本案，2016年3月17日被取保候审。辩护人周志金，浙江虎良律师事务所律师。被告人邓鹏飞，男，1996年2月2日出生于湖北省长阳土家族自治县，土家族，中专文化，宜昌宏略网络信息咨询有限公司员工，住湖北省长阳土家族自治县。因本案，2016年3月19日被取保候审。辩护人曹江燕，浙江潮乡律师事务所律师。被告人刘媛，女，1992年1月22日出生于湖北省宜昌市，汉族，大专文化，宜昌宏略网络信息咨询有限公司员工，住湖北省宜昌市西陵区。因本案，2016年3月15日被取保候审。辩护人平易，浙江海翔律师事务所律师。被告人钟苗苗，女，1989年4月5日出生于湖北省兴山县，汉族，中专文化，宜昌宏略网络信息咨询有限公司员工，住湖北省兴山县。因本案，2016年3月17日被取保候审。辩护人王利达、徐元宵，浙江潮乡律师事务所律师。被告人万沙沙，女，1989年7月2日出生于湖北省宜昌市，汉族，中专文化，宜昌宏略网络信息咨询有限公司员工，住湖北省宜昌市西陵区。因本案，2016年3月17日被取保候审。辩护人姚猛，浙江紫薇律师事务所律师。被告人汪念，男，1992年6月9日出生于湖北省宜昌市，汉族，本科文化，宜昌宏略网络信息咨询有限公司员工，住湖北省宜昌市点军区。因本案，2016年3月17日被取保候审。辩护人张欢，浙江天音律师事务所律师。被告人黄新艳，女，1993年11月5日出生于湖北省宜昌市，汉族，本科文化，宜昌宏略网络信息咨询有限公司员工，住湖北省宜昌市夷陵区。因本案，2016年3月18日被取保候审。辩护人陈俊、王燕，湖北三峡律师事务所律师。浙江省海宁市人民检察院以海检刑诉[2016]952号起诉书指控被告人魏巍、甘长杰、官爱钦、张佳芹、刘娟、王晓林、钟彩霞、邓鹏飞、刘媛、钟苗苗、万沙沙、汪念、任某、黄新艳犯诈骗罪，于2016年9月18日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2017年6月20日至21日、11月30日公开开庭审理了本案。海宁市人民检察院指派检察员郑佳宁及席宛秋、易醉斌出庭支持公诉。被告人魏巍、甘长杰、官爱钦、张佳芹、刘娟、王晓林、钟彩霞、邓鹏飞、刘媛、钟苗苗、万沙沙、汪念、黄新艳及其辩护人到庭参加诉讼。因被告人任某怀孕，本院于2017年6月16日裁定对被告人任某中止审理。因需要补充侦查，经公诉机关建议，本院决定延期审理二次。经嘉兴市中级人民法院批准，延长审理期限三个月；经最高人民法院批准，延长审理期限三个月。本案经本院审判委员会讨论并作出决定。现已审理终结。公诉机关指控，被告人魏巍、甘长杰、官爱钦、张佳芹、刘娟、王晓林、钟彩霞、邓鹏飞、刘媛、钟苗苗、万沙沙、汪念、黄新艳以非法占有为目的，结伙他人采用虚构事实的方法骗取他人财物，其中被告人甘长杰、官爱钦涉案金额4629848元，被告人张佳芹涉案金额4445943元，被告人刘娟涉案金额4257963元，被告人王晓林、钟彩霞涉案金额4158194元，被告人邓鹏飞涉案金额3776655元，被告人刘媛涉案金额3754461元，被告人钟苗苗涉案金额3076492元，被告人万沙沙涉案金额2538520元，被告人魏巍涉案金额2378866元，被告人汪念涉案金额2001329元，被告人黄新艳涉案金额1055044元，均属数额特别巨大。各被告人行为均应当以诈骗罪追究刑事责任。在共同犯罪中，被告人魏巍、甘长杰、官爱钦、张佳芹、刘娟、王晓林、钟彩霞、邓鹏飞、刘媛、钟苗苗、万沙沙、汪念、黄新艳起次要或者辅助作用，均系从犯，应分别依法从轻或者减轻处罚。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了被害人陈述，证人证言，书证，被告人及同案犯的供述与辩解、鉴定意见、辨认笔录、搜查笔录、电子数据等证据材料。据此诉请本院依法分别判处。各被告人对起诉书指控的基本犯罪事实均没有意见，但提出不清楚所推荐股票是否由分析师、股票分析团队提供，对于宜昌宏略网络信息咨询有限公司（以下简称“宏略公司”）行为存在欺骗性亦是在工作中逐渐发觉。同时对起诉书指控的诈骗金额提出意见，认为不应将整个公司的业绩算成其犯罪金额。被告人官爱钦、张佳芹、邓鹏飞、刘媛提出曾帮助公安机关拨打电话联系其余被告人；被告人甘长杰、张佳芹、钟彩霞称系接到电话通知后自行前往派出所接受调查。辩护人的主要意见为：第一，本案被告人虽实施了虚假宣传等行为，但该虚假宣传行为与被害人支付钱款等没有直接的因果关系；各被告人对于宏略公司所推荐股票具体来源以及经营模式并不知情，缺乏诈骗的主观明知，亦没有非法占有被害人财物的目的等，认为被告人的行为不构成诈骗罪。第二，各被告人的涉案金额不应以被告人工作期间公司整体业绩计算，只能以各被告人具备诈骗主观故意后其个人业绩金额或相关小组的业绩金额计算；同时由于分成款系被害人股票获利后才须支付，应从涉案金额中予以扣除。第三，被告人张佳芹、王晓林、钟苗苗、万沙沙系接到电话通知后主动到公安机关接受调查；被告人邓鹏飞曾帮助公安机关拨打电话联系其余嫌疑人，应分别认定为具有自首或立功情节；各被告人均系从犯，且犯罪情节较轻等请求对各被告人从轻、减轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：2015年3月底，谭某1、文某及张某、深圳多锐财富投资有限公司（以下简称“多锐公司”）（均另行处理）共同投资成立宏略公司，公司经营范围主要为网络信息咨询，无从事股票经纪、咨询等资质。多锐公司负责向宏略公司提供股票信息、技术支持等。宏略公司由业务部门和客服部组成，业务部负责招徕客户，客服部则负责指导客户买卖股票。2015年3月至10月28日间，谭某1、文某等通过宏略公司先后招募了被告人魏巍、甘长杰、官爱钦、张佳芹、刘娟、王晓林、钟彩霞、邓鹏飞、刘媛、钟苗苗、万沙沙、汪念、任某、黄新艳及吴某1、刘某1、郭某、王某1、杨某、刘某2、李某2、邓某、湛某、李某3、李绍清、钱某、权威、谭某2、代赟、张某2、邹某1、吴某2、张某3、廖某、高某、童某、龚某、袁某、陈某1、张某4、王某2（均另行处理）等人，其中被告人魏巍先后担任业务员、客服人员；其余被告人均为业务员。被告人等明知宏略公司无具备股票专业知识、证券从业资质的人员，仍根据公司安排，由客服及业务员相互配合，采用QQ、微信聊天等方式，使用经过包装的虚假身份向不特定公众发送股票推送广告，依照公司事先提供的“话术单”，以“武汉精算盘私募”、“阳光私募”等私募公司员工名义，虚构公司具有专业的股票分析团队、掌握股票内幕消息、以主力资金建仓拉升股价，并宣称公司能给客户带来高额盈利，对于亏损亦能同比例补损等，骗取被害人交纳会员费。具体情况如下：1、被告人魏巍于2015年6月18日进入宏略公司做业务员，8月开始担任客服，自2015年8月10日起至10月离职，个人直接骗得被害人钱款51552元，涉及团伙诈骗金额280224元。2、被告人甘长杰于2015年4月13日进入宏略公司做业务员，自2015年6月9日起个人直接骗得被害人钱款15888元，涉及团伙诈骗金额460656元。3、被告人官爱钦于2015年4月13日进入宏略公司做业务员，自2015年6月1日起个人直接骗得被害人钱款13888元，涉及团伙诈骗金额472544元。4、被告人张佳芹于2015年4月2日进入宏略公司做业务员，自2015年4月21日起至10月15日离职，个人直接骗取被害人钱款50000元，涉及团伙诈骗金额672651元。5、被告人刘娟于2015年3月21日进入宏略公司做业务员，自2015年4月20日起至9月7日离职，个人直接骗得被害人钱款13437元，涉及团伙诈骗金额640875元。6、被告人王晓林于2015年4月20日进入宏略公司做业务员，自2015年6月17日起至10月8日离职，涉及团伙诈骗金额392216元。7、被告人钟彩霞于2015年4月20日进入宏略公司做业务员，自2015年6月12日起至10月5日从离职，涉及团伙诈骗金额400104元。8、被告人邓鹏飞于2015年5月11日进入宏略公司做业务员，自2015年6月11日起至9月16日离职，个人直接骗取被害人钱款61768元，涉及团伙诈骗金额375328元。9、被告人刘媛于2015年5月8日进入宏略公司做业务员，自2015年6月15日起至9月7日离职，涉及团伙诈骗金额360440元。10、被告人钟苗苗于2015年3月31日进入宏略公司做业务员，自2015年4月7日起至8月24日离职，个人直接骗取被害人钱款15888元，涉及团伙诈骗金额602323元。11、被告人万沙沙于2015年4月2日进入宏略公司做业务员，自2015年6月2日起至7月16日从宏略公司离职，涉及团伙诈骗金额113992元。12、被告人汪念于2015年7月6日进入宏略公司做业务员，自2015年7月24日起至10月8日离职，个人直接骗取被害人钱款16888元，涉及团伙诈骗金额319000元。13、被告人黄新艳于2015年3月20日进入宏略公司做业务员，自2015年4月16日起至5月25日离职，个人直接骗取被害人钱款15000元，涉及团伙诈骗金额193834元。上述事实，由下列经公开举证、质证及本院确认的证据予以证实：1、被害人张某1、宗某、叶某等51人的陈述，聊天记录及汇款凭证，分别证明被害人被骗的时间、经过、金额及对方收款的方式、账号等，各被害人共计被骗675539元。2、同案人谭某1、文某、吴某1、刘某1、郭某、王某1、杨某、刘某2、李某2、邓某、湛某、李某3、李绍清、钱某、权威、谭某2、代赟、张某2、邹某1、吴某2、张某3、廖某、高某、童某、龚某、袁某、陈某1、张某4、王某2、章某、陈某2、陈某3的供述，证明宏略公司员工进入公司需背诵话术单股票销售问答库，对外拉客户需以虚拟的身份按照话术单的套路进行以及宏略公司的组织架构、经营模式，业务员、客服人员具体工作分工等。3、证人徐某的证言，证明其与邹某2、孙某系通过多锐公司持有宏略公司股份，其中邹某2系多锐公司股东，其与孙某系间接持有宏略公司股份。邹某2负责与宏略公司对接，自己负责行政工作以及分析师管理等。多锐公司没有证券研究部门、风险评估部门，不会对上市公司进行调研，更没有内幕消息等。但多锐公司曾招聘李某4、李某1、熊某1、宋某等分析师通过个人经验、技术分析等为宏略公司提供股票信息。4、证人熊某1、宋某、李某1的证言，证券从业资格证查询信息及证监会查询信息，分别证明该三人及“李某4”均曾在多锐公司从事股票分析工作，其中李某4、李某1及熊某1均无证券行业从业资格证，宋某有证券行业从业资格证。多锐公司没有证券研究部门、风险评估部门等，不会对上市公司进行调研，更没有内幕消息等。分析师仅仅根据自己经验，通过技术分析、基本面等综合考虑给多锐公司、宏略公司提供股票操作建议。5、证人熊某2、栾某的证言及工商登记资料，证明宏略公司的成立时间、法定代表人、股东、经营范围等工商登记情况等。其中宏略公司、多锐公司的经营范围均不包括证券咨询等相关内容；宏略公司诈骗所用营销QQ（80×××31）系专门从事营销QQ推广销售工作的证人熊某2帮助申请，申请资料由熊某2从网络上搜集，该营销QQ与武汉精算盘企业咨询有限公司、武汉市武昌区精算盘企业管理咨询中心、武汉市武昌区精算盘管家商务咨询服务中心、武汉市武昌区精算盘吉祥企业管理咨询服务部均无任何关联。6、搜查证、搜查笔录，扣押物品清单及照片、平面图，证明2015年10月28日，公安机关对宏略公司经营场所进行了搜查，证实宏略公司现场布置、工作环境等。公安机关当场扣押了作案工具电脑主机、手机、平板电脑以及银行卡、电话卡、档案资料、笔记本等物证、书证。7、电子数据提取笔录、股票销售问答库，证明宏略公司工作人员对外使用的话术情况，内容包括通过虚构公司地址，将宏略公司宣传为有实力的私募机构，并称公司有股票研究部、风险评估部以及一流的操盘手，合作炒股获利概率高达90%，甚至承诺稳赚不赔，且客户的亏损亦能够补亏等方式诱骗被害人与宏略公司合作，成为会员则宏略公司带客户与主力资金联合建仓等。8、入职登记表、工资表、业务跟踪记录单、股票买入统计表、笔记本、电子数据提取笔录及聊天记录，证明各被告人进入宏略公司的时间，向客户发送诱骗广告，铺垫、引诱客户成为宏略公司会员的时间、经过及成功骗得客户合作具体情况。其中宏略公司内部群聊记录显示廖某于2015年8月17日收入客户汇入会员费6888元；汪念于2015年8月20日收入客户汇入会员费18888元。9、记账本及银行查询信息，证明宏略公司收取被害人汇入会员费的时间、金额及款项所涉及业务员、客服等。印证被害人陈述、宏略公司内部群聊的相关内容。10、协助冻结财产通知书，证明2015年10月29日，民警对被告人谭某162220******01171051工商银行商户、宏略公司工行18×××42工商银行账户内的资金进行了冻结。11、辨认笔录及照片，证明谭某1辨认出魏巍就是客服人员之一。12、户籍信息、抓获经过及情况说明，证明各被告人的基本身份、归案过程。其中被告人张佳芹、汪念、王晓林、钟彩霞、万沙沙、钟苗苗、黄新艳、邓鹏飞均系公安机关直接电话联系通知接受调查，被告人刘媛、刘娟、甘长杰、官爱钦、魏巍均系公安机关直接抓捕归案。13、被告人魏巍、甘长杰、官爱钦、张佳芹、刘娟、王晓林、钟彩霞、邓鹏飞、刘媛、钟苗苗、万沙沙、汪念、黄新艳、任某的供述，其对上述基本事实均供述在案，其所供之间及与上述证据之间均能相互印证。关于控辩双方的争议焦点，本院综合分析如下：1、关于本案的定性问题。首先，谭某1、文某以及宏略公司的客服人员、业务员等多人均供述到宏略公司就职，上岗前需背诵“股票销售问答库”即话术单。话术单中关于宏略公司对外宣称的名称、地址、网站等基本信息均属系虚构，同时各业务员亦需要以经过包装的虚假身份与客户联系。其次，话术单要求对外所称公司有股票研究部、风险评估部及一流操盘手、合作炒股获利高达90%，甚至稳赚不赔等，非但与宏略公司的实际情况不符，同时更违反证券市场的客观规律，并且各业务员需要用经过包装的虚假身份与客户联系，对以上情况各被告人均明知，因此各被告人对于自己以虚构事实、隐瞒真相的手段骗取客户资金的行为都有着明确认知。第三，会员费是客服、业务员虚构公司经营状况、能够为客户提供更优质的股票咨询的情况下使得被害人被骗自愿交付的钱款，其不具有交易的对等性，所以符合诈骗罪的构成要件。另外，公诉机关关于被告人等收取客户炒股获利分成款系诈骗的指控，于法不符，本院不予支持。2、关于共同犯罪及各被告人诈骗金额计算的问题。本案各被告人系在宏略公司的名义下有组织实施的团伙诈骗犯罪，各被告人均受到团伙头目的统一领导，在作案时虽然分工不同，但各被告人都在同一办公场所进行诈骗活动，且彼此之间通过公司晨会、激励、竞争等方式强化犯意，以底薪、提成等形式分享犯罪所得，各被告人对于整个团伙是一个共同体有着清晰的认识并积极投身其中，各被告人应对自己着手实施诈骗行为起共同犯罪的后果承担责任，被告人个人直接骗取钱款数额差距较大的情况可在量刑时酌情予以区别。综上，本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人魏巍、甘长杰、官爱钦、张佳芹、刘娟、王晓林、钟彩霞、邓鹏飞、刘媛、钟苗苗、万沙沙、汪念、黄新艳以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相等手段，实施网络诈骗。其中被告人张佳芹、刘娟、钟苗苗，均属数额特别巨大；被告人官爱钦、甘长杰、钟彩霞、王晓林、邓鹏飞、刘媛、汪念、魏巍、黄新艳、万沙沙，均属数额巨大。其行为均已构成诈骗罪。在共同犯罪中，被告人魏巍、甘长杰、官爱钦、张佳芹、刘娟、王晓林、钟彩霞、邓鹏飞、刘媛、钟苗苗、万沙沙、汪念、黄新艳起次要或者辅助作用，系从犯，应当按其地位、作用的差异依法分别减轻或者免予刑事处罚。综合各被告人的犯罪情节和罪后表现等，可对被告人魏巍、甘长杰、官爱钦、张佳芹、刘娟、王晓林、钟彩霞、邓鹏飞、刘媛、钟苗苗、汪念、黄新艳适用缓刑，对被告人万沙沙免予刑事处罚。辩护意见的合理部分，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下：一、被告人魏巍犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人甘长杰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年八个月，并处罚金人民币二万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人官爱钦犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年八个月，并处罚金人民币二万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）四、被告人张佳芹犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）五、被告人刘娟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）六、被告人王晓林犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）七、被告人钟彩霞犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）八、被告人邓鹏飞犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，缓刑二年十个月，并处罚金人民币二万六千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）九、被告人刘媛犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）十、被告人钟苗苗犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）十一、被告人汪念犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）十二、被告人黄新艳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）十三、被告人万沙沙犯诈骗罪，免予刑事处罚。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  费 洁审 判 员  许志华人民陪审员  金德香二〇一七年十二月二十八日书 记 员  蔡华溢?*ArabicDash?-2-??*ArabicDash?-1-?