昆明市呈贡区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）云0114刑初222号
公诉机关昆明市呈贡区人民检察院。
被告人雷某某，男，汉族，1992年8月12日出生，云南省昭通市鲁甸县人。
辩护人ＸＸ阳，云南滇红律师事务所律师。
被告人李某某，男，汉族，1981年1月13日出生，云南省昭通市鲁甸县人。
辩护人夏举龙，云南中天律师事务所律师。
被告人普某某，男，彝族，1994年8月1日出生，云南省昭通市鲁甸县人。
辩护人杨赋强，云南新征途律师事务所律师。
昆明市呈贡区人民检察院以呈检公诉刑诉（2017）221号起诉书指控被告人雷某某、李某某、普某某犯非法拘禁罪，于2017年5月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，于2017年7月20日公开开庭进行审理。昆明市呈贡区人民检察院指派检察员王丽萍、书记员卢正华出庭支持公诉。被告人雷某某及辩护人ＸＸ阳、李某某及辩护人夏举龙、普某某及辩护人杨赋强到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
昆明市呈贡区人民检察院指控:(((((年((月((日(((时许，被告人雷某某因被公司解聘，到昆明市某某装饰工程有限公司所在的呈贡区雨花毓秀小区书香苑G栋((单元((((室内结算工资。该公司人员袁某某提出雷某某有偷懒的情况后两人发生冲突，在此过程中雷某某被袁某某、石某等人殴打，但未造成明显伤势。(((((年((月((日(((时许雷某某驾驶其云CL10**小型汽车带着被告人李某某、白某某（刑拘在逃）三人再次来到雨花毓秀小区找石某等人，双方在小区西门附近相遇。雷某某等人拿着木棍等工具追逐石某等人，袁某某被追到后被雷某某、白某某带到车上，由雷某某驾车将袁某某带至昆明市螺狮湾附近汇合之前已经联系好的被告人普某某。之后，几人共同乘坐普某某驾驶的江淮商务车来到昆明学院附近一座桥下，让袁某某打电话告诉石某等人打(万元钱过来，期间普某某拿出水果刀比划并说过“少钱么就砍手指头”的话，还用靠枕去蒙袁某某的头吓唬他。后石某等人为保证袁某某安全将2万元钱存至李某某(((((((((((((((((的农信社卡内。(((((年((月((日24(时许，确认对方已打钱后，雷某某等人在昆明市官渡古镇老街口与云秀街交叉口附近取出(((((元交给袁某某让其带回去还给石某，并打车让袁某某返回呈贡。
公诉机关认为：被告人雷某某、李某某、普某某等人为索取债务共同非法扣押、拘禁他人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究刑事责任。三名被告人在非法拘禁过程中持有凶器，酌情从重处罚；三被告人到案后均能如实供述，其中李某某、普某某系坦白，可以从轻处罚；被害人存在一定过错，被告人系为索取合法债务而为之，量刑时酌情从轻处罚；建议判处雷某某一年零六个月以下有期徒刑；建议判处李某某、普某某一年以下有期徒刑。据此提起公诉，请依法判处。
被告人雷某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。但是不清楚其是否构成非法拘禁罪。
被告人李某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。李某某提出其主观上没有组织去做这件事，不清楚自己构成何罪。
被告人普某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。
被告人雷某某的辩护人认为雷某某的行为不构成犯罪。提出以下辩护意见：雷某某的行为没有达到最高检《关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定》中的立案标准，根据“举重以明轻”的基本原理，雷某某的行为不构成犯罪；本案因昆明某某装饰工程有限公司随意解除用工合同，又没有结算工资及相关费用，雷某某带走袁某某是为了拿到自己应得的工资，其本意是善意的，只是方法不对，但是没有导致严重情节或后果，危害性极小，故不属于犯罪。
被告人李某某的辩护人对公诉机关的指控事实无异议，但认为李某某的行为不构成犯罪。提出以下辩护意见：案发头天袁某某等人的行为是违法的，案发当天晚上李某某等人是去索要工资，因石某等人害怕报复而逃跑将事态演变为追到袁某某并带走；带走袁某某的想法和行为系雷某某的所为，与李某某无关；带走袁某某后，李某某协助了雷某某索要工资及损失，但是未实施过“捆绑、殴打、侮辱”等行为。综上，李某某的行为未达到刑事案件的立案标准，李某某无罪。
被告人普某某的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。提出以下辩护意见：普某某没有全部参与案件过程，情节轻微；无犯罪前科，系初犯、偶犯，具有坦白情节；系从犯；被害人有过错；没有参与分赃，没有造成人身损害；建议判处十个月以下有期徒刑。
经审理查明的事实与指控事实一致，并有公诉机关提交并经质证的以下证据予以证实，本院予以确认。
1、书证。
（1）受案登记表、立案决定书。证实：任某于2016年9月8日22时58分许报案。呈贡分局与2016年9月9日立案。
（2）户口证明。证实：雷某某、李某某、普某某案发时均已分别年满18周岁，已达到刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力，在辖区内无违法犯罪记录。
（3）抓获经过。证实：2016年9月10日12时许，民警在曲靖市麒麟区南关9村锦德宾馆旁的紫晶羊肉米线店内抓获李某某、雷某某；2016年9月17日0时3分许，民警在南翔旅馆508房间内抓获普某某。
（4）扣押笔录、扣押决定书、扣押清单。证实：9月10日19时45分许，民警从李某某处扣押了农信社银行卡一张（尾号7303）。
（5）银行交易明细。证实：李某某尾号7303的银行卡9月8日存入5444元，9月9日存入20000元后分五次（每次取款2000元）共计取款10000元，第六次取款1000元，随后转出9000元。
（6）劳工合同、昆明某某装饰工程有限公司薪资待遇、工资结算细则等。证实：雷某某与昆明某某装饰工程有限公司签订务工合同，其中约定薪酬为1500底工资+500补助+住宿、期限半年，2016年5月12日至2016年11月12日，甲方擅自解除本合同的应赔偿乙方3000元，半年内连做三个月工资涨500元等事项。石某于2016年9月10日提供的工资结算细则雷某某此次工资结算为1000元，由于雷某某长期旷工、脱岗，故公司集体开会决定将其开除。
（7）袁某某病历复印件。证实：袁某某9月9日3时00分许入院检查见体格检查左颞部压痛，左前臂及上臂局部压痛，无活动受限；CT检查颅内未见明确出血；诊断意见为全身多处软组织挫伤。
（8）现场检测报告书。证实：雷某某、李某某、普某某三人尿液检测吗啡、甲基安非他明结果均称阴性。
（9）云南艺术学院高等职业教育学院出具的在校证明，情况说明各一份。证实：雷某某系该校视觉传达设计专业（全日制专升本层次）大学四年级在校学生，在校表现较好，因家庭贫困，假期及周末都在打工勤工俭学。
（10）情况说明。证实：民警未能找到雷某某、李某某等人查找袁某某时所使用的工具木龙骨、木棒及扁担等。
（11）中石油发票。证实：雷某某妹妹雷某甲提供，从2016年5月16日-7月10日期间，雷某某往返工地加油共计1570元。
2、证人证言。
（1）证人石某的陈述。证实：9月7日晚因为工钱的问题，袁某某说雷某某经常脱岗，两人发生冲突，雷某某先动手打了袁某某，他和任某帮忙打了雷某某。后雷某某打电话说要叫人过来打他们，他们决定避让在外面开房睡。9月8日22时许，他们三人从公司回住处拿洗漱用品，经过小区物管旁的超市时被雷某某、李某某等人堵住，他们跑散了。任某打电话给袁某某，他才知道袁某某被对方抓了。后对方打任某的电话要求12点之前准备两万块钱，不然就见不到袁某某了，电话里听见袁某某在喊救命，任某便报警了。他们又打电话给袁某某，电话打了很多次，有时候是袁某某接到，然后拿给对方的人接听，通话的内容大概是对方一直跟他们要钱，如果不给钱袁某某就没命了。他和对方说只有9000元现金，对方说少一分钱就要剁了袁某某的手指，期间警察一直在他们旁边，并叫他们录音，帮忙查找袁某某的下落。凌晨0时许，对方说如果再不给就要砍了袁某某的手指，他们要求当面现金交易，对方一开始答应了，但是后来要求转账过去，为了袁某某的人身安全，他们在新天地的ATM机上汇了20000元整，是汇到李某某的卡上。过了几分钟，袁某某说安全了，并且打车到了师大北门，袁某某说头部被对方用棍子打肿了，手上还有一个伤口，袁某某带回了对方退的8000元钱。
按照公司的规章制度，结算下来，雷某某的工钱应该是1500元-2000元。雷某某自己算的是6000元，3000元工资、3000元的违约金。因雷某某存在多次旷工的情况，他们才决定解聘，公司不存在违约的情况，他也没有承诺过要报销雷某某的油费，往返工地的交通费包含在雷某某的工资里面了。雷某某在公司每个月的工资结算下来也就是2100元左右。
（2）任某的陈述与石某的陈述基本一致。
（3）石某甲的陈述。证实：9月7日晚跟雷某某结算时，袁某某说雷某某最后几天都没来，两人发生争执，袁某某去厨房拿了两把菜刀出来，他把菜刀夺了下来，放到了原处。后袁某某跟石某等人说雷某某欺负袁某某，石某用手扫了一下雷某某的头顶说还敢不敢欺负他兄弟，袁某某也抬起手来要打雷某某，他把雷某某拉下楼去，并说工资是多少就结算多少，这事就算了，他会处理的，到时候让袁某某等人来说对不起，雷某某不同意，就打电话给李某某。李某某来了以后很气愤，打电话给好几个人，这时任某下来，想跟雷某某说对不起，他跟任某说对方叫人来了，让石某等人赶紧从后门走，他们一起劝雷某某算了，但是雷某某不听。石某和袁某某一起在外面宾馆里开了间房，没敢回去。9月8日23点左右，他老婆说石某等人回去拿衣服，他老婆看见雷某某和好几个人躲在雨花毓秀小区的超市旁边，好像是去打架，他出去隐约看到有两个人在跑。
3、被害人袁某某的陈述。证实：9月8日晚上9点到10点之间，他和石某、任某三人从住处走到物管旁超市旁，从超市冲出来几个人，手里拿着木棍（其中一个是雷某某，一个是雷某某的亲戚）。他们分开跑，跑了大约100米左右，雷某某追过来用甩棍打在他的太阳穴上，雷某某等人一人拉着他一只手，从物管下面那道门出去，将他带到停在小区门口挨着马路下坡处的黑色越野车上开车转了几圈，雷某某的亲戚从小区里面出来坐上车，接着把他拉到了螺蛳湾一个网吧停着，在车上雷某某及其亲戚跟他说把工钱和精神损失费给雷某某。大概五分钟左右，来了2辆车，一辆是灰色面包车，一辆是白色小轿车，从车上下来三个人，也是叫他拿钱出来，他说他说了不算，工钱还没有算好，钱会给的。雷某某等人就把他带上面包车，车上有雷某某、雷某某的亲戚、雷某某的朋友，还有一个开车的男子，就开着面包车走了。走了很远的距离，车停在一个桥洞下面，旁边有一条河。雷某某等人在车上商量了下打多少钱合适，开车的男子让他叫石某、任某12点前打20000元钱，不然他就回不去了。雷某某叫他打电话，他打电话跟任某说12点前打20000元钱，不然会危及生命，后来雷某某把电话接过去叫任某等人打钱。雷某某等人拿了一张农信社叫他把卡号发给任某等人，他发给了任某。12点左右，雷某某的亲戚接到石某的电话，说只有卡号，没有名字，钱打不过来，雷某某等人用手机把账户名发给石某他们，又等了10多分钟，还没有收到钱，雷某某等人生气了，驾驶员从车旁地上拿了一块板砖，放在座位中间，右手拿着一把匕首，左手来拉他的手说要剁一根手指头，他拼死反抗，对方也就没有再拉他的手了，他打电话给石某等人让石某打钱，石某说身上没那么多钱，开车的把电话拿过去说“你打过来，4000元一个手指头，我收到钱就知道该怎么办了。”接着车开到到螺蛳湾一个银行处，雷某某等人查了下，钱没有到账。他跟石某通话时，雷某某等四人突然用坐垫蒙住他的脸，他激烈反抗，求雷某某再给几分钟。雷某某等人将车开到官渡古镇时，收到任某发过来的汇款照片，雷某某等人在古镇一个平安银行取款机处查看，钱到账了，在车上雷某某等人逼着他录音，说他安全了，钱是雷某某等人应得的。之后把他叫下车，雷某某拿了8000元钱给他让他还给石总，多余不要。雷某某等人放他走时帮他打了一辆出租车，他在中途换了一辆出租车才到师大北门遇到石某等人。
9月7日晚上，雷某某在他们住处因为结算工资的事情吵起来，当时他插嘴说雷某某有几天没有来，不应该算钱。雷某某说不管他屁事，他才发火去厨房拿了菜刀要和雷某某单挑，刀被石总抢了，他就和雷某某打起来，石某、任某来帮忙打过雷某某，后来是项目经理把他们劝开还送雷某某下楼的。当晚他们没敢再房间里住，在外面开房住，9月8日晚回来拿东西被雷某某等人堵住。他左边太阳穴处是抓他时被雷某某用甩棍打的，左小拇指是在拉他的手说要剁手指时，在板砖上划开的，左手肘部是反抗时不知撞到什么地方，有点痛。雷某某的工资应该是2000多点。
4、被告人供述及辩解。
（1）被告人雷某某的供述及辩解。证实：他是云南艺术学院专升本的学生，在石某的昆明某某装饰有限公司上班，石某要辞退他。9月7日晚他和小姑爹李某某去雨花毓秀石某的住处结工资,期间和袁某某发生争吵，袁某某拿着两把菜刀出来，被石某甲等人推开了，后袁某某突然跑出来跳起来踢了他一脚（李某某正好没在），石某、任某、袁某某一起围着他打，石某甲将人拉开把他送到了楼下安慰他。他打电话告诉了李某某情况，李某某来到雨花毓秀找到他和石某甲，石某甲答应第二天给他钱。第二天早上，他打电话，石某甲没接，他打给石某，石某说工资一分钱都别想要。9月8日20时许，他和李某某、白某某驾驶他的车（云CL10**）到雨花毓秀找石某，石某、任某、袁某某抱着行李从小区单元房走下来，李某某问石某钱怎么说，石某转身就跑，他拿一根木棍打了跟在后面的袁某某并把袁某某带上他的车。他开车到世纪城，打电话告诉普某某，普某某就来了。他让袁某某打电话给石某，让石某给一万二千元，打到李某某的农信社的卡上，其中包含工资三千元，辞退他的违约金三千元，打他的医药费六千元（后称4500元工资，3000元违约金，1500元油费，3000元的设计费），石某在电话里答应给他汇钱，但一直没有汇。后石某说只有九千元钱，他们让石某先汇九千，石某不汇。普某某拿了一把小刀在袁某某面前比划，说不拿钱来就砍了袁某某的手指，叫袁某某打电话给石某。晚上12点左右，他们在官渡古镇ATM机上查了下账，卡上汇了二万块钱，本来只要一万二的，普某某拿刀威胁袁某某时就改口叫石某汇两万来。他收到钱后就取了8000元给袁某某，把袁某某放了，还在官渡古镇打了一辆出租车给袁某某。普某某、白某某是他约来的，没给报酬，是为他打抱不平，他讨要工资还被人打，对方也是有责任的。
（2）被告人普某某、李某某的供述及辩解与雷某某的供述及辩解基本一致。
5、检查、辨认、侦查实验等笔录。
（1）辨认笔录及照片。证实：雷某某辨认出普某某就是“普某某”，白某某就是白某某。李某某辨认出普某某就是“小瑞”；白某某就是同伙。袁某某辨认出李某某参与绑架他的其中一名男子，在公司负责刷墙粉。
（2）现场辨认笔录及照片。证实：雷某某、李某某等人指认了守候的地点、看到并追上袁某某的地点、拿工具的地点、带上车的地点、换车的地点、查是否到账的地点、取款及放回袁某某的地点；普某某指认了与雷某某等人汇合的地点、威胁剁手指的地点（高桥村昆石公路桥洞下）、查账的地点、取钱的地点以及放回袁某某的地点。
（3）物证辨认笔录。证实：雷某某、李某某分别辨认了所驾驶的轿车；李某某辨认了其提供的用于接收转账的银行卡（尾号7303的农信卡）
6、视听资料、电子数据。证实：被告人一方要求石某等人打钱到卡上，他们要回辛苦钱，石某等人表示会把钱在三天之内打过去，但要对方保证其兄弟的安全。
本院认为，被告人雷某某、李某某、普某某为索取债务，非法拘禁他人，三人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，构成非法拘禁罪，应负刑事责任。公诉机关指控罪名成立。三名被告人当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚；被害人有一定过错，可酌情从轻处罚。根据本案证据，三名被告人为索取债务，非法扣押、拘禁袁某某，以袁某某的人身安全做要挟，逼迫石某等人支付20000元钱，三人的行为已经构成非法拘禁罪，雷某某、李某某辩护人关于二人不构成犯罪的辩护意见本院不予采纳；普某某在作案过程中积极参与，其行为不符合法律对从犯的规定，辩护人关于普某某系从犯的辩护意见本院不予采纳；其余辩护意见本院予以注意。综上，公诉意见及量刑建议有事实和法律依据，本院予以采纳。据此，为保护公民身体自由权不受非法侵犯，惩罚非法拘禁犯罪，根据被告人犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人雷某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。
(刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2016年9月11日起至2017年9月10日止。）
二、被告人李某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。
(刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2016年9月11日起至2017年9月10日止。）
三、被告人普某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。
(刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2016年9月17日起至2017年9月16日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 马兴东
人民陪审员 白豫三
人民陪审员 晋彦萍
二〇一七年八月二十四日
书 记 员 祝俊丽