河北省内邱县人民法院刑 事 判 决 书（2015）内刑初字第66号公诉机关河北省内邱县人民检察院。被告人梁某甲，农民。2014年12月19日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被内邱县公安局监视居住，同年12月20日被内邱县公安局刑事拘留，2015年1月20日被内邱县公安局取保候审。2015年9月28日被河北省内邱县人民法院取保候审。河北省内邱县人民检察院以内检刑诉（2015）48号起诉书指控被告人梁某甲犯非法吸收公众存款罪，于2015年9月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省内邱县人民检察院延期审理一次。河北省内邱县人民检察院指派检察员成倩、杨文利出庭支持公诉，被告人梁某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。河北省内邱县人民检察院指控，被告人梁某甲于2009年取得三地农民合作社的社长身份。2013年4月份以来，梁某甲在内邱县侯家庄乡大商店处（原白鹿角乡供销社）设立三地农民合作社代办点，以投资入股、承诺存款四个月以货币的方式还本付息或给予面粉、米等实物作为回报的方式，向社会公众宣传并吸收资金。2013年4月12日至2014年12月13日，梁某甲往其上线所交的票据存根合计为451.56万元，其供述票据中含有200多万元利息，本人本金为180万元，吸收资金20余万元。经查证核实，梁某甲非法吸收公众存款23.765万元，共涉及集资人员16人，非法获取报酬1.7万余元，造成集资人员损失12.7733万元。被告人梁某甲的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，构成了非法吸收公众存款罪。公诉机关提供的证据主要有：书证，物证，证人证言，鉴定意见书及被告人梁某甲的供述等。被告人梁某甲对河北省内邱县人民检察院指控其犯罪事实供认不讳。经审理查明，被告人梁某甲于2009年取得三地农民合作社的社长身份。2013年4月份以来，梁某甲在内邱县侯家庄乡大商店处（原白鹿角乡供销社）设立三地农民合作社代办点，以投资入股、承诺存款四个月以货币的方式还本付息或给予面粉、米等实物作为回报的方式，向社会公众宣传并吸收资金。2013年4月12日至2014年12月13日，梁某甲非法吸收公众存款23.765万元，共涉及集资人员16人，造成集资人员损失12.7733万元，非法获取报酬1.7万余元。另查明，被告人梁某甲于2014年12月19日到内邱县公安局投案。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭当庭质证、认证的下列证据予以证实：1、河北省内邱县公安局内公（经）受案字（2014）4019号受案登记表证实，2014年12月18日20时00分许，民警在工作中发现：梁某甲通过三地农民专业合作社非法吸收存款20余万元。2、被害人李某甲的陈述，2014年7月份的时候，他去大商店里买东西，梁某甲在大商店的二楼上有间办公室，办公室里挂满了各种关于三地合作社的宣传。梁某甲说三地农业合作社是农业部的一个副部长在主抓，是扶贫项目，愿意入的话就往这里入个钱，入钱的话就是社员了，可以高息返钱或白吃米面油，到四个月，把入的钱给他。到期时还入的话，还可以返钱或白吃米面油。2014年8月10日他到梁某甲的办公室，给梁某甲那里放了8000元，梁某甲给了他一张收据。当时约好是四个月连本带息给10000元。到2014年12月7日的时候，他提前把钱支了，梁某甲给了他10000元，并把收据收了回去。在2014年12月6日，他给了梁某甲550元钱，梁某甲给了他1袋50斤的面，1袋10斤的大米，1壶10斤的玉米油，还给他开了张收据。收据是红色的，编号是0092660。到现在550元的本金还没有给。3、被害人张某甲、梁某乙、董某、卢某、赵某、刘某、贾某、李某乙、聂某甲、裴某、翟某、韩某、聂某乙、吴某某、米某某的陈述与李某甲的陈述一致，即自2014年4月份至2014年9月份他们分别向梁某甲开设的三地农民专业合作社入股。梁某甲向他们介绍往他那里放钱的话，四个月为一期，给百分之二十五的利息，也可以白吃米面油。他们分别在梁某甲处入了股，梁某甲分别给他们开了收款收据。截至目前，他们投资都亏了。4、被告人梁某甲的供述，2009年他交了21000多元给柏乡的三地合作社，成了社长。2013年和三地合作社联盟以后，把自己的一部分社员介绍到了三地。他和三地联盟后，加上他自己共有13人加入了三地合作社，共往三地合作社入了26.3万左右的股金。社员都是以现金的形式把钱交到他这里后，四个月一期，按股金的30%给他们返还分红，不要分红的话，可以按股金白吃米面油，小米是200元股金1袋10斤，大米是100元股金1袋10斤，面粉是250元股金1袋50斤，富硒面粉是100元股金1袋10斤，玉米油是200元股金1壶。社员交来钱后，他开收据，收据上盖得是“内邱县民合种植专业合作社财务专用章”，收款人是他。他把收来的钱交给隆尧或者柏乡的合作社，合作社在四个月的时候给他分红和服务费（股金的5%），他把分红给了社员。他有两个农行卡（卡号：62×××68，62×××19）。这里面涉及到王某甲、孟某某、贾某某、田某某名字的账户是他和隆尧三地合作社的资金往来，涉及到刘某乙、秦某某、荀某某、李某丙名字的账号是他和柏乡的三地合作社的资金往来。其他的是他个人用的，我看了你们从隆尧、柏乡复印的我放到隆尧、柏乡合作社的，经他核实票据，他大概入了200万元左右，其中他自己的180万左右，获取报酬1.7万余元，吸收的20来万也是用他的名义放进去的。5、秦某某的证言证实，2008年他到三地农民专业合作社的社长，负责柏乡片工作，平时吸收社员的同时，也为其他几个社长服务。梁某甲是三地农民合作社的社长，是他服务的社长之一。梁某甲在内邱发展三地社员，吸收社员的股金后交给他，他再交给柏乡这边的总会计刘某某。他在收到股金后一个星期左右的时间里把股金的分红按股金的32%（目前标准，以前少点）返还给梁某甲，在四个月到期后，把本金和5%的服务费返还给梁某甲。一般都是银行转账。他给梁某甲开具了16张收据，共计数额112.3万元。6、王某甲的证言证实，她在隆尧三地农民专业合作社负责开票，隆尧三地农民专业合作社下面的社长往她们社里交钱的话（转账或现金），她应社长的要求，给他们开票，开成同等价格的米、面、油等生活用品，收上来钱都交给贾某某（隆尧县魏庄镇孟贾村人，隆尧三地农民专业合作社财务总监）了。每天下班前，她给贾某某报一下全天的收入，把收来的现金直接交给贾某某，把转来的钱转到贾某某名下的农行银行卡上。社长们交上来的钱，交现金的她记下他们的名字和钱数，然后给他们开票。转账的，她的手机上有短信提醒，收到短信后把钱数记下来，社长们和她确定后，她再在钱数前面加上他们的名字，按他们的要求把票开好，他们什么时候来了什么时候拿票。她们的票是三联单，白色的是存根，红色的给社长，绿色的给出库（田某某，隆尧县魏庄镇公村人，隆尧三地农民专业合作社负责库房工作），票用完一本她就将存根给贾某某交上去，然后领一本新的下来。内邱县给她交钱的社长有梁某甲、蔡某某、王某某、张某乙。7、王某乙的证人证实，他媳妇卢某某和梁某甲是乡亲，2014年3月份的时候，梁某甲让他在“大商店”二楼的合作社里帮忙。他在梁某甲那里负责看门，梁某甲不在社里的时候，有人往梁某甲这里放钱的话，他收钱，并给人开收据，收据上面写的都是实物，等梁某甲回来了，他再把钱和收据交给梁某甲，他开的收据开票人是他。另外，有人来取米面油等物品的时候，他开库让他们领东西，并做好记录。有人往这里投资的话，有一年一期的，有六个月一期的，有四个月一期的，到期后给百分之二十五的分红。半路有人来领米面油的话，按入股的股金，每250元吃一袋50斤的白面，每一百元吃一袋10斤的大米，每200元吃一桶10斤的玉米油，每200元吃一袋10斤的小米。这些米面油上面都写着“三地内部供应”的字样。吃米面油的话，到期时从红利中扣。他盖房子的时候，从梁某甲那里拿了2700元。有人听说他在梁某甲那里帮忙，就问他是怎么回事。他说有闲钱的话可以放到梁某甲那里，一年内给，有四个月的，有半年的，有一年的，到期给百分之二十五的分红。也可以按股金吃米面油。8、李某丙的证言证实，她给梁某甲开具的15张三地合作社收款收据票面金额共计1454300元。9、书证入股人张某甲、李某甲、梁某乙、董某、卢某、赵某某、刘某、贾某、李某乙、聂某甲、裴某某、翟某、韩某、聂某乙、吴某某、米某某等16人的自述材料、三地集资人员登记表、梁某甲出具的收据证实，张某甲等16人向梁某甲入股23.765万元和造成12.7733万元的损失。10、河北省内邱县公安局搜查笔录证实，2014年12月18日23时许，内邱县公安局民警刘杰、李昌晓在梁文志的见证下，对梁某甲经营的三地农民专业合作社网店进行搜查，在李国庆家二楼搜查出人员资料，证件、银行卡等物品，在一楼屋内搜查出小麦粉等物品。11、河北省内邱县公安局扣押决定书、扣押清单及扣押物品照片证实，2014年12月19日内邱县公安局扣押梁某甲的三地农民专业合作社收据一本、221袋小麦粉（每袋25kg，三地农民专业合作社供应）、人员资料一本、证件7个、银行卡4张、印章4枚、名片及一卡通3个、账本1本、笔记本及社长手册3本、花名册一本。12、河北省内邱县公安局扣押决定书及扣押清单证实，2015年1月20日内邱县公安局扣押梁某甲1.7万元。13、内邱县涉案物品价格鉴证中心冀内价鉴字（2015）第10号价格鉴定结论书证实，内邱县公安局扣押梁某甲的涉案面粉价值1.768万元。14、书证三地合作社向梁某甲出具的收款收据证实，梁某甲向其上线柏乡交款257.73万元、隆尧交款191.2150万元和2.615万元会议会费。15、书证资金往来（全渠道）信息结果表证实，梁某甲通过卡号为62×××68、62×××19账户的交易明细及接收方户名及账号。16、隆尧县三地农民专业合作社营业执照、税务登记、组织机构代码证实，隆尧县三地合作社业务范围为组织采购供应成员所需的生产、生活资料，组织销售成员种植的油菜、花生、大豆、棉花等（不包括国家限制行业），引进新技术、新品种开发技术培训，技术交流等咨询服务。17、内邱县工商局的证明证实，梁某甲未在内邱县办理“三地农民专业合作社代办点”工商注册登记。18、河北省内邱县公安局的到案经过证实，2014年12月18日23时许，内邱县公安局民警对梁某甲实施抓捕，在其开设的三地农民专业合作社网点未发现梁某甲，后经与其联系，梁某甲称其在内邱县内邱镇福海花园小区，并和民警约好，由侦查员李昌晓、任红义前往福海花园小区并于2014年12月19日凌晨1时将梁某甲传唤至内邱县公安局。19、被告人梁某甲当庭提交的被害人张某等16人的谅解书证实，张某等16人表示对被告人梁某甲谅解，不再追究被告人梁某甲的刑事责任。20、河北省内邱县公安局侯家庄派出所的户籍证明信证实，梁某甲已经达到完全刑事责任年龄。上列证据，足以证明被告人梁某甲犯非法吸收公众存款罪的犯罪事实属实。本院认为，被告人梁某甲未经有关部门批准，非法吸收公众存款，涉及集资人员16人，造成集资人员损失12.7733万元，其行为已构成非法吸收公众存款罪，应依法惩处。河北省内邱县人民检察院指控被告人梁某甲的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。犯罪后，被告人梁某甲明知公安机关对其进行抓捕，而与民警约好等待民警的抓捕，且如实供述自己的罪行，是自首，本院依法对其从轻处罚；被告人取得了被害人的谅解，本院依法对其酌定从轻处罚；被告人的非法所得应依法予以没收；被害人的实际经济损失应责令被告人予以返还。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和悔罪表现，可依法对被告人适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条的规定，判决如下：一、被告人梁某甲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币二万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效后十日内缴纳。）二、被告人梁某甲非法吸收的资金23.765万元予以责令退赔，返还被害人，其中公安机关扣押的面粉依法处置，不足部分继续责令退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  石增恺审 判 员  杨峰岭人民陪审员  韩纪丰二〇一六年四月八日书 记 员  崔少磊