湖南省衡阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘0421刑初313号
公诉机关湖南省衡阳县人民检察院。
被告人周某某，男，1963年12月19日出生于广东省五华县，汉族，初中文化，经商。因涉嫌犯非法经营罪，2016年7月8日被衡阳县公安局刑事拘留，同年8月13日被执行逮捕。现羁押于衡阳县看守所。
辩护人邹伟军，湖南溥天律师事务所律师。
被告人唐某某，男，1976年3月14日出生于重庆市合川县，汉族，小学文化，经商。因涉嫌犯非法经营罪，2016年8月6日被衡阳县公安局刑事拘留，同年9月9日被执行逮捕。现羁押于衡阳县看守所。
被告人冯某某，男，1979年6月17日出生于湖南省衡阳县，汉族，初中文化，农民。因涉嫌犯非法经营罪，2016年7月8日被衡阳县公安局刑事拘留，同年8月13日被执行逮捕。2016年9月25日被衡阳县公安局取保候审，同年10月14日湖南省衡阳县人民检察院决定对其重新采取取保候审措施。
被告人冯某甲，女，1966年5月29日出生于湖南省衡阳县，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯非法经营罪，2016年7月8日被衡阳县公安局刑事拘留，同年8月13日被执行逮捕。现羁押于衡阳市女子看守所。
被告人李某某，女，1962年7月22日出生于湖南省衡阳县，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯非法经营罪，2016年7月14日被衡阳县公安局刑事拘留，同年7月22日被取保候审。2016年10月14湖南省衡阳县人民检察院决定对其采取取保候审措施。
被告人洪某某，女，1963年4月4日出生于湖南省衡阳县，汉族，初中文化，农民。因涉嫌犯非法经营罪，2016年7月22日被衡阳县公安局取保候审，同年10月14日，湖南省衡阳县人民检察院对其重新采取取保候审措施。
被告人欧阳某某，女，1977年7月11日出生于湖南省衡阳县，汉族，初中文化，农民。因涉嫌犯非法经营罪，2016年9月30日被衡阳县公安局取保候审，同年10月14日湖南省衡阳县人民检察院决定对其重新采取取保候审措施。
湖南省衡阳县人民检察院以蒸检公诉刑诉[2016]299号起诉书指控被告人周某某、唐某某、冯某某、冯某甲、李某某、洪某某、欧阳某某犯赌博罪，于2016年12月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，于2017年1月16日公开开庭进行了审理。湖南省衡阳县人民检察院指派检察员刘明军出庭支持公诉，被告人周某某、唐某某、冯某某、冯某甲、李某某、洪某某、欧阳某某及被告人周某某的辩护人邹伟军到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2014年10月，被告人周某某在广东省惠州市认识同案人刘某某（另案处理），刘某某要其接收地下六合彩码单。自2014年10月至2016年4月，刘某某将码单报给周某某兵通过银行共付给周某某码单款46万元。被告人冯某某原为刘某某接报他人码单，因码单数额大，刘某某便向冯某某提供了周某某的银行账号。自2016年3月至6月，冯某某将码单报给刘某某并通过通过银行转账共付给周某某码单款293.7万元。期间，周某某将接收刘某某及他人的码单款报给上线魏某某（另案处理），再通过银行转账共付给魏某某码单款403.17万元。周某某得“水子”钱（提成款）约1.8万元，冯某某得“水子”钱约2万元。
被告人唐某某在广州市通过他人介绍认识被告人冯某甲。尔后，唐某某来到衡阳县西渡镇与冯某甲商谈接报地下六合彩码单事宜。自2015年10月至2016年5月，冯某甲将接收他人及本人的码单报给唐某某并通过银行转账共付给唐某某码单款253.2883万元。唐某某将接收的码单再报给上线宋某并将码单款通过银行转账付给宋某。唐某某得“水子”钱3万余元。自2016年3月至案发，冯某甲还将接收他人及本人的码单报给冯某某并通过银行转账共付给冯某乙码单款71.268万元。以上，冯某甲共计报单324.5563万元，其中冯某甲本人报单折款约80万元，得“水子”钱约1万元。
被告人李某某自2015年10月开始向他人报地下六合彩码单，并向被告人冯某甲报码单。至案发，李某某将码单报给冯某甲，并通过银行转账共付给冯某甲码单款共计163.87万元。李某某得“水子”钱5千元至6千元。
2016年4月22日，被告人李某某因要去北京，于是，在洪某某的牌馆里要求洪某某和欧阳某某为其代收他人报送的地下六合彩码单，并一起到银行以洪某某的名字办理了银行卡。李某某现场演示了转账操作，并委托欧阳某某具体负责转账操作。2016年4月27日、4月28日、5月1日、5月2日，李某某通过电话与欧阳某某县里后，欧阳某某与洪某某一起接受由他人向李某某报送的码单款共计76.6万元，并将码单款通过银行转账付给冯某甲。欧阳某某、洪某某各得电话费100元。
案发后，被告人欧阳某某于2016年9月29日向自动公安机关投案，如实供述了自己的犯罪事实；公安机关扣押被告人周某某现金12.3万元、冯某某现金4.735万元、李某某现金3万元、唐某某现金9077元、洪某某现金2万元，欧阳某某现金2万元。依法冻结被告人周某某用于赌博交易专用账户资金金额102582.49元。
在本案审理过程中，受本院委托，被告人周某某、唐某某、洪某某、欧阳某某居住地所在地的社区矫正部门经调查，建议对各被告人适用社区矫正；被告人冯某某居住地所在地的社区矫正部门经调查，建议对被告人冯某某慎用社区矫正；被告人冯某甲、李某某居住地所在的社区矫正部门经调查，建议对该二被告人不适用社区矫正。
上述事实，被告人周某某、唐某某、冯某某、冯某甲、李某某、洪某某、欧阳某某在开庭审理过程中均无异议，且有户籍资料、银行卡交易明细等书证，证人戴某某、唐某甲、吴某某的证言，被告人周某某、唐某某、冯某某、冯某甲、李某某、洪某某、欧阳某某的供述与辩解、辨认笔录、扣押清单等证据予以证明，足以认定。
本院认为，被告人周某某、唐某某、冯某某、冯某甲、李某某、洪某某、欧阳某某以营利为目的，以地下六合彩的形式，招引他人竞猜投注，其行为构成赌博罪。公诉机关指控周某某等七被告人犯赌博罪的犯罪事实清楚，证据确实充分、罪名成立。本案系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人周某某、唐某某、冯某某、冯某甲、李某某起主要作用，是主犯，依法应当按照其各自参与的全部犯罪处罚；被告人洪某某、欧阳某某起帮助作用，是从犯，依法应当对其从轻或者减轻处罚。案发后，被告人欧阳某某能自动投案，并如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法可以对其从轻处罚；被告人周某某、唐某某、冯某某、冯某甲、李某某、洪某某能如实供述各自的全部犯罪事实，依法可以对该六被告人从轻处罚。被告人周某某的辩护人基于上述情节提出对周某某从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人周某某、冯某某、李某某、唐某某、洪某某、欧阳某某能配合公安机关退缴赃款，可以酌情对该五被告人从轻处罚。涉案用于赌博专用账户资金，应认定为赌博资金，依法应予追缴。鉴于周某某等七被告人具有上述情节，且被告人周某某、唐某某、洪某某、欧阳某某居住地所在地的社区矫正部门建议对各被告人适用社区矫正，可以对周某某、唐某某宣告缓刑，对被告人洪美英、欧阳某某适用非监禁刑；虽被告人冯某某居住地所在的社区矫正部门建议对冯某某慎用社区矫正、被告人冯某甲、李某某居住地所在的社区矫正部门建议对冯某甲、李某某不适用社区矫正，但基于量刑均衡的原则，亦可对被告人冯某某、冯某甲、李某某宣告缓刑。综上，对被告人周某某、唐某某、冯某某、冯某甲、李某某适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十三条，对被告人洪某某适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第五十三条，对被告人欧阳某某适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款，第五十三条，对被告人周某某还适用《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人周某某犯赌博罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元；
（缓刑考验期，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后三日内缴纳。）
二、被告人唐某某犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币八千元；
（缓刑考验期，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后三日内缴纳。）
三、被告人冯某某犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五千元；
（缓刑考验期，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后三日内缴纳。）
四、被告人冯某甲犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元；
（缓刑考验期，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后三日内缴纳。）
五、被告人李某某犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币三千元；
（缓刑考验期，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后三日内缴纳。）
六、被告人洪某某犯赌博罪，判处管制六个月，并处罚金人民币二千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日。罚金限判决生效后三日内缴纳。）
七、被告人欧阳某某犯赌博罪，判处管制三个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日。罚金限判决生效后三日内缴纳。）
八、对涉案赌博账户资金102582.49元，予以追缴，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。
审 判 长 曾建良
人民陪审员 龙翠芳
人民陪审员 刘 燕
二〇一七年一月二十四日
书 记 员 刘 素
附：适用法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条第一款以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。
期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。