安徽省�埠市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）皖03刑终98号
原公诉机关安徽省怀远县人民检察院。
上诉人(原审被告人)宓乐谱，男，1978年1月7日出生于湖北省孝昌县，汉族，小学文化，无业，住孝昌县。2005年11月30日因犯诈骗罪、盗窃罪被孝感市孝南区人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金一万五千元,2009年9月22日刑满释放。2016年5月13日因涉嫌犯诈骗罪被怀远县公安局刑事拘留，同年6月16日被怀远县人民检察院批准逮捕，次日被怀远县公安局执行逮捕。现羁押于怀远县看守所。
上诉人(原审被告人)宓乐平，男，1982年9月27日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，无业，住孝昌县。2016年6月23日因涉嫌犯诈骗罪被怀远县公安局刑事拘留，同年7月28日被怀远县人民检察院批准逮捕，当日被怀远县公安局执行逮捕。现羁押于怀�县看守所。
上诉人(原审被告人)宋飞飞，男，1988年6月16日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，无业，住孝昌县。2016年5月13日因涉嫌犯诈骗罪被怀远县公安局刑事拘留，同年6月16日被怀远县人民检察院批准逮捕，次日被怀远县公安局执行逮捕。现羁押于怀远县看守所。
辩护人杨靖，安徽卞和律师事务所律师。
辩护人赵何何，安徽卞和律师事务所律师。
上诉人(原审被告人)何继军，男，1976年2月15日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，务工，住孝昌县。2016年6月23日因涉嫌犯诈骗罪被怀远县公安局刑事拘留，同年7月28日被怀远县人民检察院批准逮捕，当日被怀远县公安局执行逮捕。现羁押于怀远县看守所。
原审被告人余文平，男，1973年3月10日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，务农，住孝昌县。2016年8月23�因涉嫌诈骗犯罪被怀远县公安局取保候审，同年11月21日被怀远县人民检察院取保候审。
怀远县人民法院审理怀远县人民检察院指控原审被告人宓乐谱、宓乐平、宋飞飞、何继军、余文平犯诈骗罪一案，于2017年11月30日作出（2017）皖0321刑初128号刑事判决。宣判后，宓乐谱、宓乐平、宋飞飞、何继平不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭,经阅卷，讯问上诉人宓乐谱、宓乐平、宋飞飞、何继平，听取辩护人意见，认为案件事实清楚，定性准确，量刑并无不当，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认为：2015年11月至2016年5月期间，被告人宓乐谱与其他电信诈骗团伙商定由其一伙专门负责为其他电信诈骗团伙取款并收取百分之五的酬金。被告人宓乐谱、宓乐平购买银行卡、POS机等物，与被告人何继军在其他电信诈骗团伙骗得钱款后，使用POS机将其他电信诈骗团伙事先交付的银行卡内所骗钱款转入POS机绑定的银行卡，后被告人宓乐谱、宓乐平、宋飞飞、余文平到湖北省武汉市、孝感市等地使用ATM机提取赃款达一百万元以上。
2016年1月至5月期间，被告人宓乐谱从网上购买申请办理大额信用卡的人员信息，由宓爱林、何某1、王某3丹冒充信贷公司业务员使用不记名电话联系被害人，以支付办卡费、代办服务费为由骗取被害人钱款，后由宓乐谱、宓乐平冒充信贷公司、银行领导以支付验资费等理由骗取被害人钱款，非法获利数十万元以上。宓乐谱、宓乐平、何继军使用POS机将被害人被骗钱款转入宓乐谱购买的银行卡内，再由宓乐谱、宓乐平、宋飞飞、余文平到湖北省武汉市、孝感市等地使用ATM机将赃款取出。
被告人余文平参与提取赃款三次，共取款五万零五百元，获取五百元报酬。
上述事实有相关书证、被害人陈述、同案犯供述、被告人供述与辩解等证据证实。
原判认为：被告人宓乐谱、宓乐平、宋飞飞、何继军诈骗数额特别巨大，被告人余文平诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。五被告人对不特定多数人实施诈骗，均有酌定从重处罚情节。被告人宓乐谱归案后如实供述主要犯罪事实，可认定为坦白，有法定从轻处罚情节，但其有犯罪前科，又有酌定从重处罚情节；被告人宓乐平、宋飞飞、何继军归案后如实供述主要犯罪事实，可认定为坦白，在共同犯罪中较宓乐谱作用相对较轻，有法定和酌定从轻处罚情节。被告人余文平主动归案，当庭自愿认罪，在共同犯罪中较宓乐谱作用相对较轻，有酌定从轻处罚情节，社区影响经评估，具有缓刑适用条件，决定对其从轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十�条、第五十二条、第五十三条、第五十六条第一款、第六十四条、第二十五条第一款、第六十七条第三款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项、第七条之规定，予以判处；对被告人余文平的行为，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条、第二十五条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项、第七条之规定，予以判处。综上所述，判决如下一、被告人宓乐谱犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，罚金人民币二十万元，剥夺政治权利三年。二、被告人宓乐平犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，罚金人民币十�万元，剥夺政治权利二年。三、被告人宋飞飞犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，罚金人民币十二万元，剥夺政治权利二年。四、被告人何继军犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，罚金人民币十二万元，剥夺政治权利二年。五、被告人余文平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，罚金人民币三万元（已缴纳，上缴国库）。六、责令被告人宓乐谱、宓乐平、宋飞飞、何继军、余文平退赔相关被害人经济损失。
宓乐谱上诉称：1.原判认定罪名错误，部分事实认定有误，量刑过重。
宓乐平上诉称：1.在共同犯罪中系从犯；2.原判量刑过重。
宋飞飞上诉及其辩护人的辩护称：1.未参与共谋，并不知道所取款项是诈骗所得；2.诈骗数额未达到特别巨大标准，原判量刑过重。
何继军上诉称：1.在共同犯罪中系从犯；2.诈骗数额未达�特别巨大标准，原判量刑过重。
二审经审理查明的事实与一审法院一致。
本案事实有以下证据证实：
1、部分被害人提交的转账记录、交易明细、邮寄单据、信用卡等，证实多名被害人被诈骗及部分被害人收到邮寄的假信用卡等情况。
2、搜查笔录、扣押清单及现场照片，证实公安机关抓获宓乐谱时从其身上搜查并扣押现金一万五千元、2张银行卡（农行卡：6228480969607378573，背面写“施科，1501364”字样，建行卡：6217003860027486404，背面写“阮书香，121314”字样），并对宓乐谱等人在湖北省孝感市孝南区挂口村保航街启航巷2栋1单元的出租屋搜查，发现一个金融POS机终端包装盒（写有“舒锦平（Ⅰ）150××××5474”字样），一个中国移动电话卡包装（卡被剪去，号码150××××1365，黏有“舒某工行”字样标签），承租人宓乐平的手写�屋租赁合同等情况。
3、辨认笔录，证实宓乐谱辨认出和其一起实施诈骗的宓乐平、宋飞飞、何继军；宋飞飞辨认出和其一起实施诈骗的宓乐谱、宓乐平、宓爱林，另辨认出何继军；何继军辨认出参与诈骗的余文平、何某1；宓乐谱、宓乐平、宋飞飞、余文平、何继军对武汉市、孝感市等地三十处ATM机监控视频进行辨认，辨认出取款的有宓乐谱、宓乐平、宋飞飞、余文平。
4、公安机关调取被告人宓乐谱等人诈骗所用易某支付有限公司（附电子交易记录）、随行付支付有限公司、深圳瑞银信信息技术有限公司武汉分公司、上海华势信息科技有限公司的POS机信息、交易明细及POS机所绑定银行卡交易明细，证实宓乐谱等人为他人诈骗及自行诈骗取款所用部分POS机的账户信息及刷卡交易明细。易某公司商号为825521054111301的POS机从2015年12月29日至2016年4月13�消费入账594笔，合计287万余元，其中梅某、苏某、哈某同别某、张某1、陈某1、王某1、马某、邓某、毕某等受害人汇入的诈骗卡均有刷卡消费记录，所涉诈骗卡在该POS机刷卡消费合计二十二万余元。该POS机绑定银行卡为谢某明建行账户62×××07，该账户有多笔提现记录及多笔向王某46236682430002713418、陈某26236682430002713426、肖某6236683860002444268、朱某账户的转账记录，数额累计200万元以上（该账户及上述王某4、陈某2、肖某账户均有宓乐谱等人取款时ATM监控记录）。随行付支付有限公司商号为836010954112833的POS机从2015年11月9日至2016年4月13消费入账金额合计四百余万元。该POS机绑定银行卡为毛某农行账户62×××70（该账户有宓乐谱等人取款时ATM监控记录），该账户有多笔提现记录及多笔向陈某262×××77、牛某6228480639092286272、郑某6228483868537654672、陈某36228480218523041372、张某36228480886259060269、李某成6228481129058101177等人账户转账记录，金额合计四百余万元。深圳瑞银信信息技术有限公司武汉分公司商号为88752D054119438的POS机从2015年12月15日至2016年4月5日消费入账数十万元。该POS机绑定银行卡为陈某3工商银行账户62×××82（该账户有宓乐谱等人取款时ATM监控记录），该账户在此期间提现或向吴某6212263803008954822等账户转出八十八万余元。上海华势信息科技有限公司商号为83×××48的POS机绑定银行卡为舒某工商银行账户62×××08，该账户从3月22日至4月11日刷卡收入八十八万余元，多次提现并向刘某、吴某、陈某3等账户多次转账。
5、公安机关调取的银行卡的跨行交易记录流水、部分取款卡交易明细，证明被告人宓乐谱等人跨行交易情况及用POS机所绑定银行卡直接取款，向张某3、李某成、牛某、陈某2、刘某等账户转账后取款等情况，其中陈某2账户62×××77向施科账户62×××73（公安机关当场所扣押宓乐谱随身携带的银行卡）转账二万元。
6、公安机关调取部分涉案诈骗卡交易明细，证实宓乐谱等人自行诈骗所用银行卡及其他犯罪团伙诈骗所用银行卡的收入及刷取POS机等情况。
7、监控录像，证实被告人宓乐谱、宓乐平、宋飞飞、余文平在ATM机取款，公安机关所调取的部分监控显示宓乐谱等人使用王某4、陈某2、谢某明某肖某、毛某等人银行卡取款金额合计六十万元以上，被告人余文平于2016年4月9日13时许在武汉市桥口区一建设银行取款三万五千元等情况。
8、到案经过，证实被告人宓乐谱、宓乐平、宋飞飞、何继军、余文平的到案情况。
9、户籍证明，证实被告人宓乐谱、宓乐平、宋飞飞、何继军、余文平的年龄、住址等基本情况。
10、被害人梅某的陈述，证实2016年3月中旬，其在网上申请办理信用卡的第二天，一名女子打电话问其是否要申请信用卡，后让其将三百元押金汇入卡号为62×××71的银行卡，其在怀远县包集农业银行汇了三百元。3月26日其收到信用卡后，该女子又给其打电话让其汇一千六百元手续费，其在怀远县院北边的银行汇了一千六百元。汇款后，一名男子打电话说其信用度低，让其汇额度的百分之十，其通过包集国元投资的POS机给对方汇了八千元，该男子又打电话让其汇钱，才发现被骗。
11、被害人苏某的陈述，证实2015年12月26日，其在网上申请办理信用卡，第二天就有人打电话问其是否要申请信用卡，让其汇三百元订金到指定的银行卡。其汇款后，对方让其收到信用卡后及时和他联系。其收到卡后给他打电话，按照对方要求分别汇了六百元办卡费和四千五百元激活费，还让其继续汇款激活，才�现被骗。对方的卡号是62×××78。
12、被害人哈某同别某的陈述，证实2016年3月29日其接到一个办理贷款的电话，对方问其是否需要办贷款，并给其一个银行卡号，先后让其缴纳了三百元服务费和六百元劳务费。第二天，又以审核等名义先后让其转账了一千五百元、三千元、五千元，之后联系不上对方，才发现被骗。对方的卡号是62×××73，收款人叫唐某。
13、被害人张某1的陈述，证实2016年3月20日，其在网上申请办理信用卡，第二天有个女的打电话问其是否要申请信用卡，并让其付三百元。当月25日下午15时就有一个快递送了一张浦发银行的信用卡，接着对方有人联系其到柜员机激活，激活前要收三千元劳务费，其交完钱后对方说等会有信用中心的人联系其，不久一个自称是浦发信用卡中心工作人员的男子让其交七千五千元提高信用度其交钱后，发现信用卡不能用，又按对方要求交一万五千元提高信誉度。后来，对方又要其交二万元押金，才发现被骗。对方的卡号是32×××40，户名徐佳程。
14、被害人张某2的陈述，证实2016年3、4月份的一天，其收到代办高额信用卡的信息。一名男子向其承诺办理五万额度的信用卡，其通过ATM机向对方转了三百元的成本费。几天后，其收到一张信用卡，有人打电话问其是否收到，其又通过ATM机向对方转一千元手续费。其一直无法激活信用卡，对方让其打激活费，其才意识到被骗。
15、被害人陈某1的陈述，证实2016年4月17日，其从网上看到一家担保公司，利息6厘，其要贷款十万元，妻子要贷款二十万元，其联系对方后，让其交一百元验证费，其和妻子就去银行给他汇款二百元。第二天早上对方打电话说审核通过了，让其交验资款一万元，其妻子交风险抵押金二万八千元。其分两笔把钱打给对方后，又转入二万元银行流水。对方的银行卡号为62×××74，开户名赵星。
16、被害人王某1的陈述，证实2015年12月30日有人打电话问其是否要申请信用卡，要三百元好处费，约定说卡寄到了后付款。2016年1月6日其收到邮寄来的信用卡后，自称信贷中心的人打电话让其往卡号为62×××71的农行卡汇钱以激活信用卡，其汇款后反映信用卡仍不能使用，之后自称担保公司的人打电话让其交担保金五千元，其给对方汇款后信用卡仍不能使用，对方让其继续汇款，其才发现被骗，其先后在银行汇款六千元和五千元，通过支付宝转账四千五百元。
17、被害人王某2的陈述，证实2015年12月10日左右，其在网上申请办理信用卡，过了两天，其收到一张未激活的信用卡，有人多次给其打电话让其交四千元费用以激活信用卡。当月15日其向对�提供的卡号为62×××84的账户转账四千元，转账之后另一人打电话让其转账一万元认证，其又向对方账户汇款一万元。
18、被害人马某的陈述，证实2016年4月中旬左右的一天其在网上申请办理信用卡，通过支付宝向对方银行卡转入二百元资料费。其收到对方邮寄的信用卡后，按对方要求通过支付宝支付六百元手续费，当晚对方让其汇款以增加信用额度，称所有费用会打到其信用卡上，其先后通过邮政储蓄银行向对方汇款四千五百元、四千元。
19、被害人邓某的陈述，证实2016年3月28日，其在网上申请办理信用卡，当天其接到一个自称信贷公司业务员的电话，按对方要求向卡号为62×××73的银行卡转账三百元手续费。当月31日，其收到信用卡后打电话给对方，按对方要求又向对方账户转账九百元材料费。当天，一名自称信贷公司经理的人先后让其转账�千元、六千元保证信用额度，其转账后，银行卡仍不能通过验证，对方又让其转一万五千元，其才发现被骗。
20、被害人毕某的陈述，证实2015年12月，其在网上申请办理信用卡。后有一男一女两人通过电话与其联系办理高额度信用卡事宜，要其支付一定费用。2015年12月19日至2016年1月6日，其按照对方要求，先后四次向对方汇了包装费、手续费、验资费，共计一万三千五百元。期间，对方曾通过快递给其寄来一张无法使用的信用卡，对方的银行卡号为62×××71，户名廖国。
21、同案犯宓爱林供述，2016年清明节之后，其弟弟宓乐谱让其打电话给要办理信用卡的人，其冒充担保公司的话务员给被害人打电话让他们交一二百元押金和额度百分之二的代办费到宓乐谱给的银行账户，再把宓乐谱的号码给被骗的人，由宓乐谱继续实施诈骗。其一共打了有十几天电话，然后就让其丈夫何继军的堂妹何惠莉过来打几天电话，还喊了丹丹来做客服，宓乐谱说诈骗成功给提成百分之二十。
22、被告人宓乐谱供述，其和文某（其他诈骗团伙人员）商议由其负责取文某等人诈骗的钱，并收取百分之五的费用。其购买用于刷卡的POS机和银行卡后，文某将诈骗用的银行卡交给其，骗到钱之后就打电话让其通过POS机刷卡后取现。有时刷到POS机绑定的主卡里的钱有好几万，通过ATM机取款二万后，再把钱转到副卡里接着取。宓乐平一开始就跟其一起帮别人取款，每次取款其给宓乐平百分之二到三的费用。宋飞飞是2016年3月左右主动联系其要求加入的，负责开车和取款，其每月付给他一万元工资。2016年1月份，其拉着弟弟宓乐平、姐姐宓爱林、姐夫何继军一起通过办理假信用卡进行诈骗，后来宓爱林又找她两个朋友何某2、王某3充当话务员。其在网上购买货源，也就是想办理信用卡的人的信息，其姐姐宓爱林和慧慧、丹丹三人以担保公司的名义问这些人是否要办理信用卡，然后让办卡人交二三百元的保证金到指定的银行卡。其把办卡人的信息用电脑发给专门负责做假卡和邮寄的发货人，每张卡给发货人一百元。办卡人收到假的信用卡后就会打宓爱林等人之前联系的电话询问密码，宓爱林等人说需要领导协调，其冒充领导让办卡人将保证金打入指定银行卡，其和姐夫何继军、宓乐平通过POS机把诈骗卡里的钱刷到绑定POS机的主卡，其和宓乐平、宋飞飞去武汉等地ATM机取钱，如果诈骗的钱多，把钱转到副卡上再取二万，直到把当天诈骗的钱取完。后被骗的人发现卡仍无法使用，宓乐平也接电话，随便找个理由让办卡人继续打钱。宓爱林和慧慧、丹丹三人拿骗来的钱的百分之二十，还没说给何继军多少钱�除去给宋飞飞每月一万，余下的其和宓乐平二人平分。其经手骗了二三十人，骗得二三十万元，其一伙人骗得三四十万元。取款的卡中有一张尾号6882、一张户名舒某的工行卡，一张户名陈某2、一张尾号35607的户名谢志明的建行卡，一张户名陈某3、一张尾号770的农行卡。其把银行卡的户名、密码写在银行卡反面，取款的时候才给宓乐平和宋飞飞，还有一个何继军介绍来的外号叫文的人帮其去过款。2016年5月12日上午其帮文某取一万五千元后就被抓获了，被扣押的农行卡是绑定其刷卡用的POS机的主卡。
23、被告人宓乐平供述，2016年初，宓乐谱找其帮他取搞信息的人骗来的钱，赚钱对半分，其和宓乐谱就在何继军找的挂口村租住房内刷POS机。后来宋飞飞要跟着一起干，他有车，就开车带其和宓乐谱到武汉市和孝感市的银行ATM机上取钱。每次取款二万、四万、六万这样取，因银行ATM机一张卡只能取两万，就把钱转到另一张银行卡上继续取。取过钱之后把取款的银行卡及钱都交给宓乐谱，再由宓乐谱把钱给其他搞信息诈骗的人，每取一万元，他们会给五百元报酬，他们提前把诈骗用的银行卡给其一伙人，等到骗到钱之后会发短信通知。POS机和取款的银行卡都是宓乐谱办的，其给何继军三台P**机和三套银行卡，由其和宓乐谱、何继军负责通过POS机把钱刷到绑定的银行卡上，并回复那些搞信息的人，接着按他们的指示去银行取款。其帮宓乐谱取款一段时间后，宓乐谱讲帮别人取钱赚不到钱，要自己搞信息，就让其和他一起骗钱。密爱林知道后主动加入，还找来她两个朋友做话务员。宓乐谱在网上买来从网上申请办理高额度信用卡的客户资料，然后由宓爱林、丹丹、何某2做话务员，联系这些客户问他们是否要办高额度信用卡，让对方交二三百元办信用卡的费用。宓乐谱按照这些客户的资料找做信用卡及邮寄的人给这些客户做信用卡，客户收到信用卡后会打电话给话务员要密码，话务员在把电话转给其跟宓乐谱，主要是宓乐谱和对方说，让对方交保证金把卡激活，对方如果不愿意，其就给客户做工作，让对方打钱过来，其经手骗成功一二十人，骗得十万余元。让客户汇钱的银行卡，也是宓乐谱去购买的。宓爱林三人在武汉黄陡区的房子里做话务员诈骗，其和宓乐谱、何继军刷POS机，何继军一开始就帮忙刷POS机，然后其和宓乐谱、宋飞飞再去ATM机取钱。宓乐谱分钱，之前答应给何继军报酬，不知道有没有给，宋飞飞每月一万元，是宓乐谱给的，何继军的朋友文取了三次钱，给他五百元报酬，宓爱林等三名话务员是按百分之二十分钱，剩下的钱其跟宓乐谱平分。
24、被告人宋飞飞供述2016年3月份，其跟表哥宓乐谱、宓乐平一起取钱，是他们朋友“搞信息”搞来的钱，搞信息就是办理信用卡诈骗，把钱通过POS机刷到其表哥的卡里，然后表哥带其去武汉等很多地方取过钱。宓乐平、宓乐谱谁打电话给其，其就开车和谁一起出去取钱，也跟他们一起去取过钱。宓乐谱、宓乐平、宓爱林和另外二个女话务员在武汉的一个小区里自己搞信息骗钱，其刚开始跟他们去取款时他们就已经干了，四月份最后一次去武汉他们租的房子看他们还在搞信息诈骗。宓爱林和另外两个女的冒充话务员先和办卡的人联系，宓乐谱他们让人办理假的信用卡再寄给办卡的人，然后宓乐谱和宓乐平再骗这些人汇款激活信用卡，骗来的钱再由其和宓乐谱、宓乐平通过ATM机取出，还有一个四十多岁的男子和其一伙人去取过款。其取款二三十次，一张卡取不完，就转到其他卡上取，每次�万、四万、六万不等，共取款一百多万。其用过十来张卡，其中一张尾号4777的农行卡，一张尾号3426的建行卡，还有户主为陈某2、王某4、朱某的银行卡，户主和密码都是直接写在卡背面的。每次取完钱到车上就把钱和卡给他们，其开车带宓乐平在孝昌城区找人拿过两次银行卡，其中一次还给那人一万块，还开车分别带宓乐谱、宓乐平去拿过总共10台P**机。宓乐谱和宓乐平刚开始说给其每月一万元工资，后来又说出门就四百一天，总共给其二万元。
25、被告人何继军供述，宓乐谱、宓乐平和其老婆宓爱林是亲姐弟，他们从2016年以来就在搞信用卡诈骗，并且还给其他的诈骗团伙取款。大概在2016年3月份的时候，宓乐平找其在孝感挂口村租了一间房子，宓乐谱、宓乐平就在里面搞信用卡诈骗，刷POS机取款。后来，宓乐平找其帮忙刷POS机，其就开始帮他们刷POS机�。刷POS机之前，宓乐谱、宓乐平会提前把诈骗的银行卡还有POS机给其，还给其一部老式手机，让其根据手机短信提示操作，这些短信都是其他诈骗团伙的人发的，只要他们骗到钱之后就会立即发短信让其刷POS机。其把钱刷到POS机下边捆绑的银行卡后就回复那些让其刷POS机的人，那些诈骗团伙的人指示宓乐谱、宓乐平他们去取款。宓乐谱、宓乐平给其的银行卡有他们从别的团伙拿来的，也有他们自己搞诈骗的，每次刷完卡后，其有时会给他们，有时就集中销毁了。搞诈骗的时候宓乐谱是负责人，宓爱林在汉口的出租房里给受害人打电话，按百分之二十分钱，其就没好意思提报酬，他们说赚钱后看着给一些，宋飞飞帮忙开车取钱，每月领工资。有次吃饭的时候，宓乐谱给余文平说了他们干的事，余文平干了有三天，取过几次钱，听宓乐谱说他给了余文平五百元。
26、被告人余文平供述，宓乐谱在饭桌上讲他们搞信息赚钱，让其帮忙取钱，其知道搞信息就是电信诈骗。清明节后其帮宓乐谱第一次取钱，在武汉的一个建行取了六千元，第二次在武昌区秦园路的一个建行取了九千五百元，第三次是4月9日13时许在武汉桥口古田路银行取款，用了2张卡，一张三次，一张四次，每次五千元，共取了三万五千元。
上述证据均经一审举证、质证，查证属实，本院依法予以确认。
针对各上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见，本院综合评判如下：1.关于宓乐谱帮助诈骗团伙取款是否构成共犯问题。宓乐谱供述2015年11月起其和文某（其他诈骗团伙人员）商议由宓乐谱购买POS机和银行卡帮助文某等人将诈骗的钱取出，并收取百分之五的费用；并有搜查出的POS机的账户信息及刷卡交易明细、银行取款监控视频截图予以佐证。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》四、准确认定共同犯罪与主观故意（三）明知他人实施电信网络诈骗犯罪，具有下列情形之一的，以共同犯罪论处，但法律和司法解释另有规定的除外：8.帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益，套现、取现的。宓乐谱明知该诈骗团伙实施电信诈骗，主动要求帮助他们取款，并购买POS机和银行卡，帮助将对方所骗钱款分散转移提取，并收取提成，其行为构成诈骗罪的共犯。宓乐谱的上诉理由不能成立，本院不予采信。
2.关于宋飞飞是否构成诈骗罪问题。经查,宋飞飞于2016年3月加入宓乐谱诈骗团伙，负责开车带宓乐谱等人到各ATM机将赃款提现等事宜。宋飞飞的供述和宓乐平二审期间的供述均证明，宋飞飞刚开始不知道宓乐谱等人所取的钱款是诈骗所�，后来才知道宓乐谱等人是在进行诈骗活动，继而继续开车带宓乐谱等人取钱，直至该诈骗团伙解散，其行为已构成诈骗罪。
3.关于诈骗数额问题。经查，POS机流水记录证明，2016年3月份后，该团伙的银行账户资金往来达数百万元，取款监控视频截图证明该团伙在ATM机上取现达人民币五十万元以上，故上诉人何继军、宋飞飞参与的诈骗数额已达到数额特别巨大标准。
4.关于对宓乐谱应否认定为从犯问题。经查，宓乐谱团伙的取款行为是其他电信诈骗团伙得以实现诈骗的重要环节，在共同犯罪中所起作用基本相当，不应区分主从犯。该团伙自行诈骗过程中，宓乐谱、宓乐平、宋飞飞、何继军等人在共同犯罪中组织严密、分工明确，所起作用基本相当，亦不应区分主从犯。
5.关于本案量刑。本院评判如下:我国刑事法律规定诈骗公私财物50万元以上，判处十年以上有期徒刑，对电信诈骗被告人裁量刑罚，在确定量刑起点、基准刑时，一般应就高选择。确定宣告刑时应当综合全案事实情节，准确把握从重、从轻量刑情节的调节幅度，保证罪行相适应。电信网络诈骗犯罪既侵害了公民财产安全和其他合法权益，严重干扰电信网络秩序，严重破坏社会诚信、严重影响人民群众安全感和社会和谐稳定，具有严重的社会危害性，因此在量刑时应从严、从重掌握。原判根据四上诉人分别具有的减轻、从轻、从重处罚情节，分别判处十年六个月至十三年不等的有期徒刑，量刑并无不当，本院依法予以维持。
本院认为：上诉人宓乐谱、宓乐平、宋飞飞、何继军、以非法占有为目的，对不特定多数人拨打电话进行诈骗活动，所涉数额特别巨大。原审被告人余文平明知他人实施诈骗犯罪，帮助其取款数额巨大，�行为均已构成诈骗罪。原判认定事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。上诉人的上诉人理由及辩护人的辩护意见均不能成立，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 唐传佳
审 判 员 饶 钢
审 判 员 秦 玉
二〇一八年五月二日
法官助理 高 帅
书 记 员 陆敏婕
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判。