广东省茂名市电白区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0904刑初783号
公诉机关茂名市电白区人民检察院。
被告人陈子成，男，1989年12月3日出生，汉族，小学文化，户籍所在地茂名市电白区，住山东省淄博市张店区。因涉嫌诈骗罪于2016年11月15日被羁押，2016年11月17日被高州市公安局刑事拘留，2016年12月23日被高州市公安局执行逮捕。现押于茂名市第一看守所。
辩护人李卫群，茂名市电白区公职律师事务所律师。
被告人钟亚进，男，1978年11月22日出生，汉族，初中文化，户籍所在地茂名市电白区，住山东省淄博市张店区。因涉嫌诈骗罪于2016年11月15日被羁押，2016年11月17日被高州市公安局刑事拘留，2016年12月23日被高州市公安局执行逮捕。现押于茂名市第一看守所。
辩护人张春晖，茂名市电白区法律援助处律师。
被告人钟亚业，男，1971年6月12日出生，汉族，初中文化，户籍所在地茂名市电白区，住山东省淄博市张店区。因涉嫌诈骗罪于2016年11月15日被羁押，2016年11月17日被高州市公安局刑事拘留，2016年12月23日被高州市公安局执行逮捕。现押于高州市看守所。
辩护人陆增荣，广东格正律师事务所律师。
辩护人黄李志，广东格正律师事务所律师。
茂名市电白区人民检察院以茂电检公刑诉〔2017〕716号起诉书指控被告人陈子成、钟亚进、钟亚业犯诈骗罪，于2017年9月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。茂名市电白区人民检察院指派检察员朱春燕出庭支持公诉，被告人陈子成、钟亚进、钟亚业及辩护人李卫群、张春晖、陆增荣到庭参加诉讼。现已审理终结。
茂名市电白区人民检察院指控：
自2016年起，被告人陈子成、钟亚进、钟亚业及陈某3（另案处理）等人共同出资购买手机、手机卡、公民信息等作案工具实施电信诈骗，组成固定的犯罪组织，在山东省淄博市张店区杏园东路某社区及山东省淄博市张店区某花园的出租屋内以“猜猜我是谁”、“我是你领导”等方式拨打诈骗电话，实施电信诈骗犯罪活动。
2016年11月15日凌晨，高州市公安民警在广东省公安厅统一部署下，在山东省淄博市抓获被告人陈子成、钟亚进、钟亚业及陈某3等人。公安民警在山东省淄博市张店区杏园东路某社区出租屋窝点缴获被告人陈子成用于拨打诈骗电话的手机卡三张，被告人钟亚进用于拨打诈骗电话的手机一台、公民信息二张，在山东省淄博市张店区某花园出租屋窝点缴获被告人钟亚业用于拨打诈骗电话的六张手机卡、手抄银行帐号五个、公民信息五张。经公安民警核查，陈子成、钟亚进、钟亚业、陈某3（另案处理）诈骗犯罪集团共拨打诈骗电话1000多个，在手抄银行帐号62×××43中发现2016年9月14日，河南省洛阳市事主姚某被电信诈骗的35000元汇入到该银行帐号。经公安民警进一步银联交易查询，发现62×××43账号于2016年9月14日在一台商户名称为：广东广州市跑腿猫信息科技有限公司，商户代码为：83×××29的POS机刷卡交易。民警对该POS机进行银联交易查询，发现还有其它四个诈骗银行账号（1、62×××73,2、62×××27,3、62×××01，4、62×××71)在该作案POS机上交易过，并对四个诈骗账号通过公安部电信诈骗案件侦办平台系统检索出4宗涉及全国的电信诈骗案件，其中2016年9月7日，江西省赣州市会昌县事主朱某1被电信诈骗5000元汇入到62×××73银行帐号;2016年9月21日，江苏省宿迁市事主史某1被电信诈骗40000元汇入到62×××27银行帐号；2016年9月24日，青海省海北州门源县东川镇事主王某1被电信诈骗10000元汇入到62×××01银行帐号；2016年9月26日12时许，吉林省白山市抚松县事主王某2被电信诈骗20000元汇入到62×××71银行帐号。
公诉机关就上述指控向法庭提供有相关证据材料，认为被告人陈子成、钟亚进、钟亚业组成诈骗犯罪集团，拨打诈骗电话，诈骗他人财物，数额巨大，且拨打诈骗电话五百人次以上，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人陈子成辩解没有与钟亚进、钟亚业合伙诈骗。
辩护人李卫群的辩护意见，1、本案没有充分证据证实三名被告人组成诈骗集团实施诈骗行为。2、陈子成没有实施起诉书指控的5宗诈骗行为。3、陈子成没有参与拨打诈骗电话达1000多次。4、陈子成如实供述自己的行为，主观恶性程度不深，无前科。综上所述，应判处陈子成无罪。
被告人钟亚进辩解，2016年9月26日我还在电白家中，没有开始诈骗；指控被诈骗的金额不是我做的。
辩护人张春晖的辩护意见，1、被告人钟亚进与陈子成、钟亚业等人不构成团伙作案，本案不应以团伙犯罪处罚。2、指控的11万诈骗赃款与被告人钟亚进没有关联性，不应作为钟亚进的定罪依据。3、被告人钟亚进拨打诈骗电话没有超过500个，尚未达到刑事追诉数额。综上所述，被告人钟亚进的行为未构成犯罪，无需追究刑事责任。
被告人钟亚业辩解其没有与陈子成、钟亚进合伙作案，2016年9月份还没有开始实施诈骗。
辩护人陆增荣的辩护意见，公诉机关指控被告人钟亚业犯罪的部分事实不清，证据不足。1、三被告人不构成共同犯罪；2、骗取受害人共11万元与事实不符。据钟亚业供述是2016年10月底实施电信诈骗,各受害人都是2016年9月份受骗。3、据本案证据只能认定钟亚业以诈骗罪未遂定罪处罚。4、钟亚业是初犯、偶犯，主观恶性极小，认罪态度好，有悔罪表现，并愿意退还赃款给被害人，造成的社会危害性较小，钟亚业患有抑郁症，不宜长久关押，恳请对钟亚业从轻或减轻处罚。
经审理查明：
自2016年起，被告人陈子成、钟亚进、钟亚业及陈某3（另案处理）等人结伙实施电信诈骗活动，上网购买手机、手机卡、公民个人信息等作案工具。其中，被告人陈子成、钟亚进及陈某3居住在山东省淄博市张店区杏园东路某社区的出租屋和被告人钟亚业居住在山东省淄博市张店区某花园的出租屋以“猜猜我是谁”、“我是你领导”等方式拨打诈骗电话，实施电信诈骗犯罪活动。
2016年11月15日凌晨，高州市公安民警在广东省公安厅统一部署下，在山东省淄博市抓获被告人陈子成、钟亚进、钟亚业及陈某3等人。公安民警在山东省淄博市张店区杏园东路某社区出租屋缴获被告人陈子成用于拨打诈骗电话的手机卡三张，被告人钟亚进用于拨打诈骗电话的手机一部、公民个人信息纸张二张。在山东省淄博市张店区某花园出租屋缴获被告人钟亚业用于拨打诈骗电话的六张手机卡、手抄银行帐号五个、公民个人信息纸张五张。
另查明，陈子成、钟亚进、钟亚业、陈某3实施诈骗犯罪活动拨打诈骗电话超过500人次。经民警核查，在钟亚业的手抄银行帐号62×××43中发现河南省洛阳市被害人姚某于2016年9月14日被电信诈骗的35000元汇入到该银行帐号。经公安民警进一步银联交易查询，发现62×××43账号于2016年9月14日在一台商户名称为：广东省广州市跑腿猫信息科技有限公司，商户代码为：83×××29的POS机刷卡交易。民警对该POS机进行银联交易查询，发现还有其它四个诈骗银行账号（1、62×××73,2、62×××27,3、62×××01，4、62×××71)在该作案POS机上交易过，并对四个诈骗账号通过公安部电信诈骗案件侦办平台系统检索出4宗涉及全国的电信诈骗案件，其中2016年9月7日，江西省赣州市会昌县被害人朱某1被电信诈骗5000元汇入到62×××73银行账号；2016年9月21日，江苏省宿迁市被害人史某1被电信诈骗40000元汇入到62×××27银行账号；2016年9月24日，青海省海北州门源县东川镇被害人王某1被电信诈骗10000元汇入到62×××01银行账号；2016年9月26日12时许，吉林省白山市抚松县被害人王某2被电信诈骗20000元汇入到62×××71银行账号。
上述事实的认定，有公诉机关提供并经法庭审理举证、质证的如下证据证实：
（一）书证、物证
1、立案决定书，证明高州市公安局于20116年11月15日决定对3.26电信诈骗专案立案侦查。
2、抓获经过，证明陈子成、钟亚进、钟亚业等人于2016年11月15日分别在山东省淄博等地抓获归案。
3、常住人口基本信息，证明陈子成、钟亚进、钟亚业的身份及作案时达到应负刑事责任的年龄。
4、扣押决定书、扣押清单、搜查证、搜查笔录、扣押笔录。证明扣押到陈子成的银行卡11张、诺基亚手机1部、迷你电霸手机1部、ＯＰＰＯ手机1部、Ｕ盘3个银行Ｕ盾1个、联通电话卡1张；扣押到钟亚进手机2部手机卡2张、笔记本电脑1部、公民个人信息2页（72条广西公民个人信息）；扣押钟亚业手机3部、银行卡6张Ｚ、公民个人信息3张（广西公民个人信息）、手抄电话号码及银行账号的纸条、手机开卡套2张、Ｓim卡4张及Ｉpad1部等物品。
5、照片签认，证明：
陈子成对扣押的手机、银行卡、银行Ｕ盾、手机卡及其取款截图的照片签认；
钟亚进对扣押其用于诈骗的手机照片签认，对公民（广西）个人信息2张签认；
钟亚业对扣押其用于诈骗的手机及手机电话卡照片的签认，对扣押其手抄电话号码、银行账号和广西公民个人信息纸张的签认；
钟亚业签认纸条记录的是银行卡账号是电信诈骗使用，其中有一组银行账号的户名为许某、银行号码62×××43。
6、扣押的银行卡开户资料、交易流水清单，证明陈子成银行卡号62×××21、62×××15和钟亚业62××××××67、62×××98的流水账，陈子成的银行尾数68315账号有多笔转账入钟亚业的银行卡尾数68×××67账号。
7、电话号码资料及联通手机通信流水清单，证明钟亚业持有的132××××5762、185××××3355的通信清单。
8、钟亚业手抄银行账号户名为许某、张某的银行流水，证明户名许某的卡号62×××29银行开户信息、卡号62×××27银行流水、卡号62×××88银行流水、卡号62×××43银行流水，户名张某的卡号62×××75银行开户信息及流水。
9、扣押银行卡的开户资料和银行流水，证明：
户名陈发盛、卡号62×××84的银行开户信息及流水；
户名黎某、62×××92、62×××66、62×××27(作废卡)、62×××70银行开户信息；
户名黎某、62×××92银行开户信息及银行流水，62×××98信用卡银行流水；
户名黎某、62×××67银行流水；
户名黄某2、62×××21银行流水；
户名陈子成、62×××15银行流水；
户名黄某2、62×××15银行流水；
户名黄某2、62×××86银行流水；
户名陈子成、62×××77银行流水；
户名黄某262×××15银行流水；
户名钟亚业62×××76银行流水；
户名陈子成62×××64银行开户信息及流水；
户名黄某262×××78银行开户信息及流水；
户名马腾飞62×××64银行开户信息及流水；
户名陈某362×××65银行开户信息及流水；
户名陈子成62×××15银行开户信息及流水、62×××64银行开户信息；
户名黄某262×××78银行开户信息及流水；
户名马腾飞62×××64银行开户信息及流水；
户名黄某262×××21银行开户信息及流水；
户名黎某62×××56银行开户信息及流水；
户名陈子成、62×××15银行开户信息。
10、高州市公安局刑事侦查大队一中队的“326”诈骗专案陈子成等人涉及案件情况说明，证明“326”电信诈骗专案办案民警对李某等犯罪嫌疑人涉案账号：62×××43(2016年9月14曰，河南省洛阳市事主姚某被人电信诈骗35000元，诈骗银行卡号：62×××43,案件编号：A410×××051)进一步银联交易查询，发现该账号于2016年9月14日07:47:49秒曾在一台商户名称为：广东广州市跑腿猫信息科技有限公司，商户代码为：83×××29的POS机刷卡交易。办案人员对以该POS机（商户代码：83×××29)进行银联交易查询，发现还有其它四个诈骗银行账号（1、62×××27，62×××01，3、62×××73，4、62×××71)在该作案POS机上交易过，并对四个诈骗账号通过公安部电信诈骗案件侦办平台系统检索出4宗涉及全国的电信诈骗案件。
11、王某1转账凭条、卡号:62×××55交易明细，证实王某1向62×××01账号转入4万元。
12、辨认笔录，证明钟亚进通过照片辨认出1号照片陈子成、29号照片陈某3，指认陈子成就是与其一起参与电信诈骗违法犯罪行为。
（二）证人证言
1、证人钟某（陈子成母亲）证言：我两个月前到山东的，住的房子是我儿子陈子成租的。平时都是我和我的两个儿子陈子成、陈某3、还有我弟弟钟亚进在那里住。我在家里的时候经常看到陈子成和钟亚进在拔打电话进行诈骗，陈某3有时也学拔打电话进行诈骗。我不知道他们具体怎么操作，也不知道有没有骗到钱。
2、证人黄某1证言：陈子成在他租住的房子居住，后来我发现他用那个屋子做电信诈骗。在2015年6月份，我去陈子成家玩，看他在打电话诈骗。在7月份时，他告诉我他实施诈骗成功三次，分别有5000元、1500元、1000元。除了陈子成，还有他同屋的陈某3和钟亚进也做电信诈骗。我没有参加诈骗，但我用陈子成他们给我的银行卡去取过款。9月中旬的一天，我用了一张62×××21的邮政银行卡取了3000元。
3、证人陈某1证言，主要内容：我侄子陈某3是实施电信诈骗，因为他有两部手机两个号码，在我们电白那边都是拿两台手机放在面前诈骗的，我有两部手机，但其中一部是坏的。
4、证人杜某证言，主要内容：陈某1是我舅舅的堂弟，在山东省淄博市张店区某社区的时候，陈子红主要在家带小孩，她是黄某1的老婆；黄某1跟我们一样是做跟货跑业务的；陈子成是我的表哥，我不清楚他是干什么工作的；陈子峰干什么工作我就不清楚了；钟明是我的舅妈，主要就是负责帮我们在我的表哥陈子成家里煮饭，我们平常都在陈子成家里吃饭。
（三）同案人供述
同案人陈某3供述：（2016年11月15日供述）2016年6月份，钟亚进来到洪沟社区与我同住23幢401房，十多天后，我在家听到钟亚进在他房间打电话，我走进他房，见到他拿着一部红色手机和一张有他人信息的纸，我就知道他在打诈骗电话，我提醒他这是犯法的不要再打，他嗯了一声，我就没见过他打诈骗电话了。我的手机卡是陈子成给的，在今年4月我到山东，5月陈子成就叫我去买了一张171的电话卡，他让我用，可以省话费。2016年6月起，我为陈子成用他的邮政储蓄卡（号码记不清）取了三次款，分别是在家附近的农某取2000元、在淄博火车站旁的农行取了3000元、在张店区一张邮政储蓄卡取了10000元,取的款都给他了。平时他会给我两三百零用钱。我不知道他的钱从何而来。
（2016年11月17日供述）我于2016年5月中旬开始学着做诈骗的。我是以“猜猜我是谁”的方式进行诈骗的，即通过手机打电话给受害人，模仿受害人的熟人，以各种借口问受害人借钱，以达到骗取钱财的目的。2016年4月份，我跟我妈钟某从电白坐车到山东淄博，当时我哥陈子成、我姐陈某红也在山东，我本来想到山东找工作的，因为我年纪小一时无法找到合适的工作，就住在我姐姐家，我妈妈就住在我哥陈子成家带孩子，后来我舅舅钟亚进也过来我哥这边住的。2016年5月中旬的时候，我到我哥家时，我没事做也开始学着跟我舅舅做电话诈骗的。我是通过网上搜索手机号码来实施拨打诈骗电话的，我是到我哥家看我舅舅住的房间有这些作案工具我才拿来拨打诈骗电话的。我实施诈骗的手机号码忘记是什么了。我还未成功诈骗到钱财，我也不清楚我哥是否在做电话诈骗。2016年9月8日16时在淄博农行持银行卡62×××21转款3900元的图片是我本人。2016年10月8日16时在淄博农行持卡号62×××21取款1748元的图片是我本人。是我哥陈子成让我帮他取钱做生活费的。我们住的房子是我哥陈子成租的。
（四）被告人供述
1、被告人陈子成供述：民警在我住处扣押的银行卡除了尾号为6221的邮政储蓄卡外，其余的都不用了。2016年11月13日我看见舅舅房间的抽屉里有两张公民信息表，我问舅舅和弟弟知道他们是进行电信诈骗的。平时我们的生活开销都是我负责的，除了打工的工资，还向我爸和老婆的大哥借。我经常使用的那张银行卡除了存取生活费，没有其他用途。我在几个月前借过给舅舅钟亚进使用过，当时他叫朋友借钱还赌债。我第一次诈骗成功是10月份晚上18时许，我对着资料里面的个人信息拨打被害人的手机号码，对方是广西玉林的号码，是一名女性，我运用“冒充熟人”的方式冒充对方的熟人，取得信任后，第二天上午9时许，我又拨通对方的电话，以给领导送礼的借口向对方提出借钱，我发了一个从专门帮人取款的人那里要来的邮政银行的卡号给她，过了十几分钟对方就将2000元钱存进了我提供给她的银行卡。2至3天后的当天晚上18时许，拨打的也是广西玉林的电话，对方也是一名女性，同样利用“冒充熟人”的方法，骗取到对方3000元人民币，存进了我提供给她的农业银行的卡号中。我总共就是成功诈骗到两次，共得到了5000元人民币。公安机关在我家扣押了我4部手机(svmcup手机1部IMEI35××××305、诺基亚黑色手机1部、诺基亚蓝色手机1部序列35××××19、oppo手机1部号码138××××1090)、银行卡11张、U盘4个、驾驶证一本、存折3本，还有从家里搜查到的2张公民信息资料。手机卡是我从网上买来的，让我弟弟去拿过两次，手机是当地买来的，公民个人信息也是从网上买来的，共买了1000条公民信息。银行卡是我之前在山东省跑业务时办理的，都是用我家人的身份证开的，用于平时的日常生活，公民信息是用来实施电信诈骗的。我用了两个诈骗的号码，我就记得是171开头的，具体的号码记不清楚了，手机和手机卡号在我诈骗成功之后都被我扔掉了。我舅舅他有参与拨打诈骗电话，具体有没有成功诈骗到钱我就不清楚，我弟弟他有跟着学了一下，拨打过诈骗电话，但是没有成功过，我母亲在家里帮我带孩子和煮饭，她见过我和我舅舅拨打诈骗电话，我也叫我妈帮我拿过电话卡。我让我弟弟帮我去银行取过钱，大概叫了有2至3次左右，还有我老婆也有叫过。我弟取钱那个卡是我老婆的邮政储蓄银行卡，户名是黄某2，银行卡号：62×××21。我诈骗得来的5000元除去了百分之十八（900元）的水钱，剩下的4100元被我日常花掉了。
（2016年12月7日补充供述承认诈骗）我被公安机关抓获时扣的三张手机卡是广西号码，是我购来用于电信诈骗的，我用别人的qq上网买的，钟亚进和我一起从事电信诈骗，他用的手机号码是我们一起出钱购买的，我们一共买了5张手机卡，用了450元，其中我出了300元，钟亚进出了100元，钟亚业也出了100元。因我使用无卡存款方式支付的，所以共支出了500元。公安机关抓获我们时，在钟亚进处搜获的公民信息是我们一起买来的，是广西的。钟亚进用来打诈骗电话的手机是我们（我、钟亚进、钟亚业）共同出钱购买的，我们大家当时都知道购进这些诺基亚手机的用途都是拿来作电信诈骗用的。我的Ｏppo手机中一个手机号为171×××469的短信息“你发的：好农；对方发：邮，黄某连62×××33;你发的：邮好农了”是我向他人沟通支付购买公民信息钱的内容。
2、被告人钟亚进供述（2016年11月15日供述）：民警在我住所搜出的一部红黑相间的诺基亚手机是我用来打诈骗电话的，我住的房子里还有陈子成与我一起进行电话诈骗。我是2016年10月17日开始居住在该处的，我来到就知道陈子成进行电话诈骗，我是半个月后才开始的。我哥哥钟亚业也进行电话诈骗。
（2016年11月17日供述）2016年10月17日，我姐夫陈某2权叫我到淄博市张店区某社区帮他跑兽药业务，之后我就住在了我姐夫陈某权他们所居住的淄博市张店区某社区XX号X单元XXX房。大约过了一个星期一天晚饭后，当时陈子成的房间关着门，我知道陈子成在用“猜猜我是谁”的方式实施电话诈骗。第二天早上，我问陈子成是否做电信诈骗？陈子成跟我说是，还说现在拨打电话诈骗很难骗到钱了。其后我因为缺钱用，就开始拨打诈骗电话。我们各人是做各人的，我与陈子成没有存在分成。我是通过认识的“取款仔”来提取诈骗赃款的。我不知道陈某3有没有打诈骗电话。被公安机关扣押的华为手机（机身码：867×××5005,手机号码：137××××1666)是我日常生活使用，用于和家人、朋友联系；红黑色相间的旧款诺基亚手机（机身码：A0×××9A1，手机号码:186×××11)是我用来拨打诈骗电话的。我是通过一个福建的人（手机号码：133××××4444)通过快递买的，8张公民信息表，福建人叫我试拨打诈骗电话成功的话，再跟他买。每条公民信息价值0.5元，每张公民信息纸上有36名人员信息（姓名、电话号码、家庭住址）。之后我就开始每天晚饭后使用红黑色相间的旧款诺基亚手机（机身码：A0×××9A1，手机号码:186××××6711)按照公民个人信息的内容逐个拨打电话过去，以“猜猜我是谁”冒充熟人的方式实施诈骗。我每天拨打1张公民信息纸，用完公民个人信息表后，陈子成就把一部分打过诈骗电话的公民信息纸烧毁。
3、被告人钟亚业供述（2016年11月15日供述）：我是2016年4月份到山东淄博市的，当时我知道电白县麻岗镇有人靠电信诈骗发财的，后有个人找到我，教我以扮演领导的方式实施诈骗，受害人的公民信息就是我的上线用快递邮给我的，我成功诈骗了一千元，提成六百元，我大约打了六七次电话。
（2016年11月17日供述）我是从10月底开始实施诈骗行为的，诈骗成功一次，我就用我冒充领导，骗了一个广西玉林的女人，一共骗到了1000元。我实施诈骗的账号是我在网吧给了一个学生100块钱，叫他帮我在网上找一个可以提取诈骗款的银行账号。我现在骗来的钱还在提供银行卡给我的那个人那里，他还没有汇给我。我不认识那个人，我不认识提供银行卡给我的那个人，他给我发的快递单上署名是“张博”，发邮件地是江苏南京。“张博”的电话号码我存在另一部手机里面，你们来抓我的时候我把那部手机扔到楼下了。我诈骗成功了可以获得诈骗款的六成分成，“张博”可以获得四成分成。据我所知，我的外甥陈子成是在做诈骗，之前他叫我发过一张银行卡卡号给他提取诈骗款，偶尔跟陈子成见面聊天的时候他也说过打电话很累。其他人有没有做诈骗我就不知道了。在我出租屋里面搜到的两张写有公民信息的纸张、五张写有公民信息纸张的碎片是我的，这些写有公民信息的纸张就是我拨打诈骗电话的时候对照着来打的。银行账号是“张博”提供给我的，我诈骗成功的话就发这些卡号给被骗的人，让被骗的人存进去，“张博”就帮我提取出来汇给我。手机号是我用于打诈骗电话的，那些写有公民信息的纸张我打了，但是有很多都被人打过，很难成功，所以我就根据号码段来打。那些充值卡号是我用来充值打诈骗电话的手机卡。我每天平均打两页公民信息上面的电话，一页纸上面有40组号码左右，有时我也会打号码段来碰下运气。从十月底到现在一共打了1000多个手机号码。
（五）被害人报案
1、姚某陈述:2016年9月12日19时16分，我接到一个男子的陌生电话，冒充是侯校长，他让我9月13日9时到他办公室一趟。9月13日9时左右，还是这个号码给我打电话，问我有没有去他办公室，我说没时间去，他说他要给领导送点钱，让我给他转3万元，并称下午还给我，我同意后，他给我发过来一个银行卡号。当日9时53分，我当时在洛阳市第一人民医院，就用手机往对方的卡里转了3万元钱。当日10时多，对方又打电话过来，让我再转5000元，我用手机又往对方的银行卡里转了5000元。但是下午对方没有把钱还给我，后我发现被骗。对方电话：153××××5440,对方提供的银行卡账号：中国建设银行，卡号：62×××43,户名许某。我给对方转账的银行账户是招商银行，卡号：62×××78，户名：姚某。
2、王某1陈述:2016年9月24日10时许，我接到一个电话号码为133××××8595的人自称是我的邻居急需用钱，我便到东川镇农村信用社通过我的银行卡（户名：王某1，卡号：62×××55)向对方的银行卡（户名：黄久成，卡号：62×××01)转入了10000元现金。我回到家后向我的邻居问了一下情况后，我的邻居说没有这回事，我便向133××××8595的电话打电话，但此时电话已经打不通了，我才反应过来被骗了。
3、朱某1陈述:2016年9月7日上午8点42分我接到一个归属地为江西赣州电信的号码181××××4781，对方称是我们会昌第三小学的周树芳校长，后被诈骗5000元钱，通过农业银行的会昌县支行柜台转账过去。
4、王某2供述：2016年9月26日10时30分许，一名自称是我儿子（齐王范）的男子，给我打电话，说昨天晚上在松江河嫖娼被公安机关抓了，公安机关要拘留齐王范，需要20000元人民币不用拘留。后我被诈骗20000元人民币。
5、史某1陈述及转账凭条，证明2016年9月21日被电信诈骗4万。对方账户是信用社：62×××27,户主是吴占有。史某1向62×××27账号转入4万元。
关于认定被告人陈子成、钟亚进、钟亚业共同实施电信诈骗活动，拨打诈骗电话达500人次以上的事实评析。
经查，据被告人陈子成在侦查阶段的供述，其供认与钟亚进、钟亚业三人共同出资购买诈骗用的手机及手机卡、公民个人信息达1000条进行电信诈骗，购买的是广西公民个人信息。钟亚进在侦查阶段亦供认其与钟子成一起拨打诈骗电话，共同使用公民个人信息。钟亚业在侦查阶段有供认其在实施拨打电话诈骗中有发送过用于诈骗的银行账号给陈子成，其拨打诈骗电话号码达1000多个。公安民警从陈子成、钟亚进的共同住处及钟亚业的住处分别搜获到用于电信诈骗的广西公民个人信息资料、诺基亚手机、银行卡等物。且同案人陈某3的供述证明钟亚进于2016年5、6月份开始实施电信诈骗。证人黄某1的证言亦证明陈子成于2015年6月开始有实施电信诈骗行为。三被告人当庭供认有拨打诈骗电话诈骗的犯罪行为。虽然公安机关没有查获到三被告人拨打诈骗电话的电话信息，但上述证据足以证实三被告人在2016年期间共同实施了电信诈骗活动，拨打诈骗电话达到五百人次以上的犯罪事实。依据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的有关规定，拨打诈骗电话五百人次以上的应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。
本院认为：被告人陈子成、钟亚进、钟亚业以非法占有财物为目的，共同实施电信诈骗活动，拨打诈骗电话五百人次以上，情节严重，其行为均已构成诈骗罪（未遂），依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。对于未遂犯，依法可比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
公诉机关指控被告人陈子成、钟亚进、钟亚业共同实施诈骗活动的事实清楚，证据确实、充分，指控三被告人犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。同理，三被告人的辩护人辩称钟亚业、陈子成、钟亚进没有共同实施电信诈骗，认为不构成诈骗罪的辩护意见，据理不足，不予支持。
公诉机关指控被告人钟亚业、陈子成、钟亚进共同实施电信诈骗被害人姚某、朱某1、史某1、王某1、王某2的人民币共11万的事实，经查，本案没有查获到涉案的ＰＯＳ机、银行卡等相关证据，证明被诈骗款的银行转账、套现、取现的去向，没有提供被告人拨打被害人的电话卡、通信信息等证据，公诉机关仅从被告人钟亚业一张手抄涉案银行账号的证据不足以证明三被告人共同实施了诈骗上述被害人的钱财，故该指控证据不足，依法不予支持。各辩护人的此节辩护观点成立，予以采纳。
被告人陈子成、钟亚进、钟亚业在共同实施电信诈骗犯罪过程中均起积极、主要作用，同属主犯之一，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。
综上所述，根据本案被告人陈子成、钟亚进、钟亚业的犯罪事实、犯罪情节、社会危害性及其认罪态度，依法给予三被告人减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款的规定，判决如下：
一、被告人陈子成犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币8000元。
（刑期自2016年11月15日起至2018年5月14日。）
二、被告人钟亚进犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币8000元。
（刑期自2016年11月15日起至2018年5月14日。）
三、被告人钟亚业犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币8000元。
（刑期自2016年11月15日起至2018年5月14日。）
（以上被告人被判处的刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限于本判决生效后十日内向本院交纳，上缴国库。）
四、对缴获各被告人的涉案手机、手机卡等物品（均未随案移送），予以没收，由公安机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 倪 妍
人民陪审员 黎 冰
人民陪审员 唐慧明
二〇一七年十二月十三日
书 记 员 车嘉贤
附相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。