山东省淄博市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁03刑终179号
原公诉机关淄博市张店区人民检察院。
上诉人（原审被告人）董沅宸，男，1986年1月15日出生于辽宁省辽阳市宏伟区，满族，大专文化，户籍地辽阳市宏伟区，案发前系辽宁永丰商贸有限公司经理，住辽阳市宏伟区。因犯诈骗罪于2014年3月21日被黑龙江省伊春市伊春区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元；缓刑考验期自2014年4月4日至2018年4月3日。因涉嫌犯合同诈骗罪于2016年6月7日被刑事拘留，同年7月15日被逮捕。
辩护人于宗国、于帅，山东天矩律师事务所律师。
淄博市张店区人民法院审理张店区人民检察院指控原审被告人董沅宸犯合同诈骗罪一案，于二○一七年六月十九日作出（2016）鲁0303刑初555号刑事判决。宣判后，原审被告人董沅宸不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年12月5日公开开庭审理了本案。淄博市人民检察院指派检察员李志强、检察员助理杜升刚出庭履行职务，原审被告人董沅宸及其辩护人于宗国、于帅到庭参加诉讼。现已审理终结。
原审判决认定：
1、2015年12月30日，被告人董沅宸在没有实际履约能力的情况下，利用控制的辽宁永丰商贸有限公司（以下简称辽宁永丰公司）与山东中聚电子商务有限公司（以下简称山东中聚公司）签订纯苯购销业务，骗取该公司人民币现金59.8万元。
2、2016年3月7日，被告人董沅宸在没有实际履约能力的情况下，利用控制的辽宁永丰公司与宁波乐辰化工有限公司（以下简称宁波乐辰公司）签订3000吨加氢苯购销业务，骗取该公司人民币现金112.988万元。
3、2016年4月14日，被告人董沅宸在没有实际履约能力的情况下，利用控制的辽宁永丰公司与常州永邦化工有限公司（以下简称常州永邦公司）签订300吨纯苯购销业务，骗取该公司人民币现金142.5万元。
4、2016年4月25日，被告人董沅宸在没有实际履约能力的情况下，利用控制的辽宁永丰公司与大庆森昌盛化工有限公司（以下简称大庆森昌盛公司）签订3000吨二甲苯购销业务，骗取该公司人民币现金70万元。
原审法院认定上述事实的证据有:发破案说明、抓捕经过、办案说明、购销合同、公司登记材料、章程、房屋租赁合同、营业执照、开户许可证、机构信用代码证、危险化学品经营许可证副本复印件、税务登记表、银行账户交易明细、支付业务回单、微信聊天记录、催货函、退款函、提货单、客户库存台账、传真日志报告、交货通知函、辽阳市宏伟区安全生产监督管理局出具的说明、纯苯销售记录、证明、刑事判决书、民事判决书、户籍资料等书证，证人郇某、唐某、寇某、徐某、何某、孙某、王某1、王某2、章某、费某、戴某、郑某、许某的证言，辨认笔录，被告人董沅宸的供述和辩解。
原审法院认为，被告人董沅宸以非法占有为目的，在签订、履行合同中骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。结合被告人董沅宸供述、证人证言、微信聊天记录、合同及银行交易记录等相关书证，能够证实被告人董沅宸在没有取得危险化学品经营许可证的情况下，以其公司有苯产品对外销售为由，与其他公司签订销售合同，在对方公司支付保证金后，被告人董沅宸无实际合同履行能力，并编造各种理由拒不退还保证金，其行为应认定为合同诈骗。辽阳市宏伟区人民法院的民事判决书认定宁波乐辰公司于2016年4月18日收到辽宁永丰公司价值280120元货物，应从诈骗数额中扣除。被告人董沅宸在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第七十七条第一款、第六十九条第一款、第二款、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决撤销黑龙江省伊春市伊春区人民法院（2014）伊刑初字第14号刑事判决书中对董沅宸宣告缓刑四年的执行部分；以合同诈骗罪判处被告人董沅宸有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十万元；与原判有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元数罪并罚，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币二十五万元；被告人董沅宸分别退赔山东中聚电子商务有限公司人民币59.8万元；宁波乐辰化工有限公司人民币112.988万元；常州永邦化工有限公司人民币142.5万元；大庆森昌盛化工有限公司人民币70万元。
原审被告人董沅宸的上诉理由及其辩护人的辩护意见：1、与山东中聚公司之间，其积极联系了货源，系山东中聚公司违约在先，未按合同约定付款，导致货物未及时供应，并拒绝出具终止合同证明，才未予退款。2、宁波乐辰公司亦违约在先，未按合同约定预付20%货款，不对其从宁波鼎力创展公司为该公司购进的3000吨货物取样检查，后其供货60吨，宁波乐辰公司未付款。3、常州永邦公司合同系任某签订，其在临近交货期时才知道。因联系货源的宁波鼎力创展公司产品质量存在问题，导致其无法向常州永邦公司交货。2016年6月2日，其公司与常州永邦公司已达成退款协议，因其被拘留未履行。4、大庆森昌盛公司合同亦系任某签订，公司员工崔某2从盘锦订购的货物已达莱州港，因大庆森昌盛公司未报车号，不能进港，导致合同无法履行。2016年6月2日，其公司与大庆森昌盛公司也已达成退款协议，因其被拘留未履行。
综上，其在签订、履行合同过程中，主观上不具有非法占有的目的，积极联系货源并签订合同，有足够履约能力，与四家公司之间均系经济纠纷，不构成合同诈骗罪。
出庭检察员认为，董沅宸在没有资金情况下成立公司，高买低卖；虽联系过费某、许某等人，但并未签订合同，缴纳定金或货款；部分货款被其挥霍，并未用于生产经营。在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，具有非法占有的目的。一审法院认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当，建议驳回上诉，维持原判。并提交了证人何某、王某2、章某的补充证言、短信聊天记录、检验报告等证据。
经二审审理查明，2015年12月30日至2016年4月14日，上诉人董沅宸在没有实际履约能力的情况下，利用其控制的辽宁永丰公司分别与山东中聚公司、宁波乐辰公司、常州永邦公司签订纯苯及加氢苯购销合同，骗取三公司合同保证金人民币共计315.288万元。具体事实如下:
1、2015年12月30日，被告人利用其控制的辽宁永丰公司与山东中聚公司签订3000吨纯苯购销合同，骗取该公司合同保证金59.8万元。
认定上述事实的证据有：
（1）证人郇某证实，其系山东中聚公司业务员。2015年12月底，董沅宸说有纯苯现货一万吨，12月30日双方签订3000吨采购合同，约定合同签订后其公司支付保证金50万元。中石油纯苯实时指导价格为4200元，签订合同价格为3990元。其于当日赶至辽阳市要求看货，董沅宸说他在大连、纯苯在大连港；次日赶到大连，董沅宸说有事情过不来让其回辽阳市，并要求其公司支付合同金额5%的保证金。在辽阳市见面后，董沅宸说不支付保证金就起诉其公司，也不能看货，其公司领导决定这笔生意不做了。当晚20时许，董沅宸提出2016年1月1日17时前交保证金仍可继续做这笔生意，因定这批货的公司客户唐某说可以担保，其公司于2016年1月1日向辽宁永丰公司转账支付保证金59.85万元。董沅宸说1月2日到大连看货，直到1月3日下午都没见到货。1月3日至10日多次催促董沅宸发货，公司一直没有收到货物；1月15日董沅宸给其发了一张退还保证金微信截图，但公司并未收到钱；1月17日，其按董沅宸公司营业执照地址未找到该公司，遂报案。
（2）证人唐某证实，其系上海耐谷实业有限公司总经理。2015年12月30日其与山东中聚公司签订3000吨纯苯销售合同，约定2016年1月5日交货至上海港。山东中聚公司迟迟不交割货物，1月2日其约董沅宸到上海，董沅宸说纯苯存放在大连港某罐，最晚交货时间1月7日。让其放心。1月3日之后董沅宸就找各种理由不发货，而且还让其发船去接货，但是船到大连港后一直都没有装到货，赔上了船费。1月5日通过SGS系统了解到董沅宸所说的那个罐储存的货物根本不是他的，1月12日之后董沅宸电话就打不通了。
（3）证人寇某证实，其系山东中聚公司副总经理。与唐某公司签订纯苯销售合同后，公司业务员郇某与董沅宸联系，董沅宸说有一万吨现货，公司与董沅宸签订了采购合同。郇某在辽阳市未见到货物，其公司觉得不靠谱，打算放弃这笔生意。2016年1月1日，唐某说与董沅宸取得联系，主动发微信让其公司打款，他作担保。其觉得唐某已经了解情况，就让财务给辽宁永丰公司汇了59.85万元保证金。直到2016年1月10日唐某没有收到货物。郇某多次联系让辽宁永丰公司退还保证金，董沅宸找理由不退还，再后来就不接电话了。
（4）证人章某证实，其系上海威纳国际贸易有限公司销售总监。2016年1月5日，辽宁永丰公司董沅宸联系购买纯苯，谈好价格后，公司起草了购销合同，传真给辽宁永丰公司。对方一直没有签订合同、付款。1月6日，董沅宸以微信形式发了一个假的网上银行汇款截屏给其，并打电话说全款已经支付，经核实公司财务，并未收到辽宁永丰公司货款。后董沅宸没再联系，公司就没做这单生意，也没有理会这件事。
（5）证人费某证实，其系大连港湾液体储罐码头有限公司商务经理。2015年底或2016年初，董沅宸说手里有6000吨左右纯苯需要从其公司码头装船外运。其很清楚董沅宸没有运输那么多纯苯的实力，就以西太平洋公司卸货太忙为由，委婉谢绝董沅宸。听化工圈的朋友们说，董沅宸没有危险化学品经营许可证。董沅宸让帮忙联系东北地区纯苯资源，其将鞍钢集团销售经理许某和中石油东北化工销售有限公司销售经理马某3的电话告诉了他，让他自己联系。这两家公司没有向董沅宸提供过纯苯。其公司只为客户进行仓储，董沅宸问存储费用时，从不还价，就说生意能做。其公司的一个出资方是奥德菲尔集团，大连没有奥德菲尔液体码头这个地方。
（6）证人许某证实，其系鞍钢股份有限公司化工部销售科长。2015年底，一名董姓男子给其打电话问有没有纯苯销售及数量、质量情况，所有询问的客户其都会给对方提供纯苯的质量指标，也给董姓男子提供了一份，后来董姓男子没再联系。
（7）证人王某1证实，其系青岛亿方达实业发展有限公司业务员。经郇某介绍，2015年12月29日，公司与董沅宸签订800吨纯苯购销合同。辽宁永丰公司没有按时发货，董沅宸一直推脱，其感觉对方是骗子，就要求董沅宸退款，2016年1月7日董沅宸退回保证金14.8万元。
（8）销售合同证实，2015年12月30日，山东中聚公司与上海耐谷实业有限公司签订销售纯苯3000吨合同，2016年1月5日前上海港交货。签订合同当日支付保证金60万元。
（9）采购合同证实，2015年12月30日，山东中聚公司与辽宁永丰公司签订3000吨纯苯采购合同，单价3990元/吨，总金额1197万元，2016年1月5日前上海港交货。签订合同后需方支付保证金50万元，货到检验合格后卸货，票到结清剩余货款。如有违约，违约一方向对方支付货款10%的违约金。
（10）工矿产品销售合同、采购方佣金协议、网上银行电子回单证实，青岛亿方达实业发展有限公司与辽宁永丰公司签订800吨纯苯购销合同。
（11）银行交易明细电子凭证回单证实，2016年1月1日，山东中聚公司向辽宁永丰公司转账59.85万元。
（12）董沅宸与郇某微信聊天记录证实，12月30日下午17:35，董沅宸告诉郇某发货的船、存货的码头；1月1日早上11:35董沅宸同意山东中聚公司打款59.85万元。
（13）被告人董沅宸供述，辽宁永丰公司2015年10月份成立，其任法定代表人，注册地址辽阳市宏伟区，2016年1月初，搬到天井园小区康华丽景。2015年12月中旬，其在相关QQ群、互联网上发布苯销售信息，为联系货源，其找到大连奥德菲尔液体码头工作人员费某，费某提供了鞍钢业务员许某、中石油东北销售公司马某3的电话。经与上述几人电话联系，他们说可以帮忙找货源，没有讲明一定有苯销售，没有签订合同。2015年12月29日，青岛亿方达实业发展有限公司与其公司签订800吨纯苯购销合同，并支付14.8万元保证金，因为找不到货源，退还保证金。2015年12月底，其联系山东中聚公司业务员郇某，报价每吨4000元，之后业务员康某3签了合同，其说让对方支付预付款，自己去找货源。2015年12月31日，郇某到大连让其想办法找货，山东中聚公司没有支付预付款，其说合同作废。2016年1月1日，郇某支付预付款50多万元，要求看货，当时没有货，需要用中聚的定金去付。其告诉郇某货在大连港里面，他们去了也看不到，郇某提出退款，当时没钱，就没告诉郇某公司地址。期间，其和唐某在上海见面，说合同期限内交不了货，但会积极运作。2016年1月，其口头订购了3000吨纯苯，每吨4400元，没有付定金。1月16日其找到货源，唐某说不要了。还差十几天过春节时，郇某到辽阳市找其要求退款。山东中聚公司没有在合同约定日期支付保证金，违约在先，其让郇某公司出具终止合同双方免责的材料，但他们不同意，就一直没有退还预付款。收取的50余万元，退给青岛亿方达实业发展有限公司14.8万元，以差旅费、备用金的名义提现7万元、5万元，给了别人8-10万元的好处费，租赁了公司办公楼、购置办公设备、日常招待等。
2、2016年3月7日，被告人董沅宸利用控制的辽宁永丰公司与宁波乐辰公司签订3000吨加氢苯购销合同，骗取该公司合同保证金112.988万元。
认定上述事实的证据有：
（1）证人徐某证实，其系宁波乐辰公司销售经理。2016年3月初，其通过QQ群与辽宁永丰公司业务员康某2联系，康某2说可以提供加氢苯化工原料，2016年3月7日双方签订3000吨加氢苯购销合同，约定加氢苯每吨4700元，2016年3月20日前货到常州新润库。次日其公司支付定金141万元。因辽宁永丰公司的加氢苯一直没有入天津孚宝库，3月16日其赶到辽宁与董沅宸、康某2见面，董沅宸以种种理由推脱，最后也没有供货，拒不退还保证金。后来董沅宸说向上海荣有贸易有限公司订的货，经联系确认，辽宁永丰公司与上海荣有贸易有限公司签订了合同，但并未交纳保证金。遂于2016年5月18日报案。
（2）证人章某证实，2016年3月份，朋友介绍董沅宸购买纯苯，由于辽宁永丰公司之前有生意欺诈行为，进入公司黑名单，没法合作，就介绍宁波鼎力创展国际贸易有限公司（以下简称宁波鼎力创展公司）。董沅宸公司与宁波鼎力创展公司签订合同，并支付定金75.75万元。3月18日，宁波鼎力创展公司向其公司进购3000吨±5%纯苯，公司备好货存放在江阴华西化工码头有限公司。纯苯经过了商检，达到国标优等品。董沅宸公司还以传真形式发过催货单，宁波鼎力创展公司的纯苯一直存放在华西库，不见货款不发货，还连续两次催促董沅宸公司付款提货，对方都没有理会。后来听说董沅宸公司仅在合同过期后提了150吨纯苯，没有履行合同。4月8日，宁波鼎力创展公司将这批纯苯低价卖给上海珞英国际贸易有限公司。
（3）证人王某2证实，其系宁波鼎力创展公司会计。2016年3月14日，辽宁永丰公司与其公司签订纯苯购销合同。3月18日其公司从上海威纳公司购进纯苯3040吨，存放在江阴华西库。辽宁永丰公司迟迟不付尾款，还通过传真发催货单。公司通知对方不付尾款不能发货，连续两次催促辽宁永丰公司付款提货，对方都没有理会。合同超期，公司才将这批纯苯低价卖给上海珞英国际贸易有限公司。纯苯一直存放在江阴华西化工码头有限公司，每个月交纳仓储费用几十万元，由于辽宁永丰公司迟迟不提货，给公司造成了损失。纯苯经过了商检，达到国标优等品。未商检、质检根本不可能进入华西库，货物不达标华西库根本不可能进行存储。其公司将该批纯苯低价卖给上海珞英国际贸易有限公司后，该公司从未提出纯苯商检未达标情况。2016年4月份，辽宁永丰公司先后三次提了150吨纯苯，并支付相应货款。
（4）2016年3月7日购销合同、银行账户付款回单证实，宁波乐辰公司向辽宁永丰公司采购加氢苯3000吨，单价4700元，3月20日发货至常州新润库。2016年3月8日，宁波乐辰公司按约定支付141万元定金。还约定，14日前辽宁永丰公司安排货物入库、封罐，商检结果出来并确认符合采购指标后付20%货款，剩余70%货款在常州新润库入库后，第三方商检化验合格后付清。
（5）购销合同、银行网上银行电子回单证实，3月11日辽宁永丰公司向宁波鼎力创展公司订货纯苯3000吨，单价每吨5050元。现货，款到付款。需方派人验货，货物提出后供方不予负责。3月20日前提货，余款电汇至指定账户，款到提货。2016年3月14日，辽宁永丰公司向宁波鼎力创展公司汇款75.75万元。
（6）客户库存台账、提货客户转入提单发送汇总证实，2016年3月18日，宁波鼎力创展公司在江阴华西化工码头有限公司存货3040吨，4月8日转卖给上海珞英国际贸易有限公司。
（7）宁波鼎力创展公司交货通知函、通知函证实，2016年3月18日，该公司书面通知辽宁永丰公司，货物已备好，款到发货；3月23日，宁波鼎力创展公司通知辽宁永丰公司于3月25日前支付全额货款完成货物交付，可不追究违约责任。
（8）辽宁永丰公司催货函、委托书、通知单证实，3月17日该公司委托宁波鼎力创展公司对江阴港华西库501罐石油苯中的各项指标进行检测，并多次催要货权信息及产品检测报告，要求宁波鼎力创展公司对3000吨纯苯封罐、办理货权转移手续。
（9）检测报告证实，2016年1月15日，上海威纳国际贸易有限公司存放于江阴华西库区T302罐的纯苯纯度为99.95%。
（10）中石化销售华东分公司3月份纯苯挂牌均价证实，2016年3月份纯苯挂牌均价为4766元/吨。
(11)辽阳市宏伟区人民法院（2016）辽1004民初215号民事判决书证实，辽宁永丰公司应承担违约责任。2016年4月18日辽宁永丰公司已向宁波乐辰公司供纯苯59.6吨，价值280120元；辽宁永丰公司应返还货款为1129880元。
(12)被告人董沅宸供述，2016年3月7日，公司与上海荣友国际贸易有限公司签订6000吨纯苯购销合同，没有支付保证金，没再联系。2016年3月7日，与宁波乐辰公司签订购销合同，约定其公司向宁波乐辰公司提供3000吨加氢苯，单价每吨4700元，2016年3月20日前将货物送到常州新润库。3月8日，宁波乐辰公司向其公司电汇141万元。3月11日，其公司与宁波鼎力创展公司签订纯苯购销合同，数量是3000吨±5%，单价每吨5050元，并于3月14日支付5%即75.75万元保证金，约定3月20日前提货，提货前付清余款。签完合同后，公司委托一家商检公司在华西库对该批货物进行商检，没有达到国际商检标准，而且只有500吨纯苯，没达到订购数量。其要求退款，对方说确定一下，也没有再和其联系。其给章某打电话，章某不同意退款，后来就让公司内勤方某3联系、还让公司法务给宁波鼎力创展公司发过律师函。3月末至4月初，其从宁波鼎力创展公司订购的60吨或90吨纯苯，从华西库送到宁波乐辰公司，该公司没有支付货款就不再供货了。
3、2016年4月14日，被告人董沅宸利用其控制的辽宁永丰公司与常州永邦公司签订300吨纯苯购销合同，骗取该公司合同保证金142.5万元。
认定上述事实的证据有：
（1）证人何某证实，其系常州永邦公司总经理。2016年3月25日，其公司向辽宁永丰公司订购的90吨纯苯，在签订合同前3月24日，其从华西库拿到货样，经检测达到要求，均已给下游公司使用。2016年4月14日，联系辽宁永丰公司一名康姓女子，签订300吨纯苯购销合同，合同有董沅宸签字及对方公司公章。合同签订当日，向董沅宸公司汇款140万元，4月18日汇款2.5万元，辽宁永丰公司一直没有让提货。2016年4月24日，其到辽阳市找董沅宸，董沅宸说先从扬子石化公司调几车货给其，但是没有给车号。5月19日，公司以传真形式向董沅宸公司发了催货函，5月21日发了退款函。6月2日的说明，是辽宁永丰公司起草，董沅宸传真给其公司，公司签字盖章后回传给永丰公司，但没有得到回复达成和解，截至2017年10月，辽宁永丰公司也没有退款。说明中写的产品质量标准不符，是董沅宸推卸责任，不想归还货款，就说质量不达标。实际上永丰公司向宁波鼎力创展公司订购的纯苯完全符合国标，进罐区的货物都有商检报告，不达标华西库罐区根本不会存储。其公司需要的产品都是自己取样检测合格后签订合同，不需要商检报告，从来没有向永丰公司提出因质量问题不要货。
（2）产品购销合同证实，2016年4月14日，辽宁永丰公司与常州永邦公司签订300吨购货合同，单价每吨4750元，总价142.5万元。
（3）银行账户交易明细、支付业务回单证实，常州永邦公司向辽宁永丰公司打款142.5万元。
（4）催货函、退款函、说明证实，常州永邦公司5月19向辽宁永丰公司催货，5月21日发函要求退款，6月2日回传退款说明要求三日内退款，辽宁永丰公司未确认同意退款。
（5）辽宁永丰公司通知单、宁波鼎力创展公司提货单、银行电子回单证实，2016年4月13日，辽宁永丰公司付款提货30吨、4月15日付款提货60吨、4月18日付款提货60吨。
（6）被告人董沅宸供述，2016年3月25日，其公司业务员康某5与常州永邦公司签订90吨纯苯购销合同，2016年4月14日，又与常州永邦公司签订300吨纯苯购销合同，约定签订合同当日支付全部货款，供货时间以双方协定为准。同日何某公司向其公司汇款140万元，4月18日汇款2.5万元，其给了康某5七八十万元，公司账上不够支付300吨纯苯预付款，康某5说她和章某谈，可以货到付款。因为宁波鼎力创展公司不向其公司提供货物，导致公司没有向常州永邦公司交付货物。其一直与何某协商，常州永邦公司要求退款，其说交付货物。经催促，2016年5月1日左右，宁波鼎力创展公司货物还是不够，而且要求涨价，后来联系不上章某。
本案的综合证据有：
（1）证人戴某证实，其系大连腾辉化工有限公司业务经理。2016年4月12日，其公司与董沅宸公司签订二甲苯购销合同，当日向董沅宸公司打款116.75万元，约定最晚4月14日交货。4月13日，公司让董沅宸提供给上家打款的水单、及船、货计划，董沅宸提供不出来，感觉被骗。一直到合同期满，董沅宸没有供货，也不接电话，后来关机。2016年4月18日，董沅宸发通知单要求其公司承认付款时间违约，然后再办理退款。4月19日，其到董沅宸公司讨要保证金，后董沅宸将保证金退还。
（2）证人郑某证实，2016年初，危险化学品微信群里一在辽阳市开贸易公司的姓董的男子找其联系纯苯业务，但没有实际购买意向。董姓男子说华东地区有客户想购进纯苯，刚开始说需求量3000吨至5000吨，过了两天又说有多少要多少，还要签订合同。如果按照董姓男子说的，他销售多少纯苯就得赔多少，根本没有利润可言，所以其知道董姓男子说话根本不靠谱，要求必须收到全款后才跟他做生意。2016年4月，董姓男子让其帮忙找石脑油和二甲苯油样，其也没提供，之后就没有联系了。
（3）辨认笔录证实，郇某、徐某、孙某、唐某、费某辨认出董沅宸，徐某还辨认出康某2，董沅宸辨认出康某5。
（4）发破案说明、抓捕经过证实，本案案发情况。
（5）公司登记材料、章程、房屋租赁合同、营业执照、开户许可证、机构信用代码证、危险化学品经营许可证副本复印件、税务登记表证实，辽宁永丰公司办公地点、章程等基本情况及山东中聚公司、常州永邦公司、宁波乐辰公司的相关情况。
（6）辽阳市宏伟区安全生产监督管理局出具的说明证实，辽宁永丰公司没有在该局办理危险化学品经营许可证。
（7）办案说明证实，民警通过讯问董沅宸得知康某5真实身份，多次联系，康某5拒接电话；于某5、任某、“兰姨”现无法落实真实身份。
（8）刑事判决书证实，2014年3月21日，董沅宸因犯诈骗罪被黑龙江省伊春市伊春区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元；缓刑考验期从2014年4月4日起至2018年4月3日止。
（9）纯苯销售记录证实，中石化向东北、华东地区销售纯苯的情况。
（10）辽宁永丰公司对公账户29×××88交易情况证实，山东中聚公司、宁波乐辰公司、常州永邦公司向辽宁永丰公司所转款项部分被以备用金、差旅费、消费等形式取走。
（11）户籍资料证实，被告人董沅宸身份情况。
（12）被告人董沅宸供述，2016年4月份，与大连一家公司签订2000吨至3000吨二甲苯和纯苯购销合同，通过中国建设银行给这家公司汇款120多万元保证金，因为当时没货，只提了500吨二甲苯，被抓获当天到达莱州港，钱没有付，货也没有提。收到的货款，其吃饭、唱歌、购买高档服饰花了七八万，定了一台二手路虎车花了23万，找一个姓兰的算卦花了二十几万，还有一部分用于公司退款及订购纯苯。
上述事实清楚、证据充分，足以认定。
关于上诉人董沅宸及其辩护人所持“大庆森昌盛公司合同亦系任某签订，公司员工崔某2从盘锦订购的货物已达莱州港，因大庆森昌盛公司未报车号，不能进港，导致合同无法履行。2016年6月2日，其公司与大庆森昌盛公司也已达成退款协议，因其被拘留未履行，不构成合同诈骗罪”的上诉理由和辩护意见，经查，大庆森昌盛公司提供的退款协议证明，本案案发之前，即2016年6月2日，经协商一致、达成退款协议，约定双方合同解除、辽宁永丰公司退还余款。认定上诉人董沅宸非法占有、拒不退还大庆森昌盛公司预付货款，证据不足。采纳上诉人董沅宸及其辩护人的相关意见。
关于上诉人董沅宸及其辩护人所持“与山东中聚公司之间，其积极联系了货源，系山东中聚公司违约在先，未按合同约定付款，导致货物未及时供应，并拒绝出具终止合同证明，才未予退款”的上诉理由和辩护意见，经查：
1、郇某、寇某证实，董沅宸称有1万吨纯苯现货。董沅宸供述，签合同时手里没有3000吨纯苯现货，没有向中聚公司声明、通报，如果声明了，中聚公司就不会与其公司签订合同。收到的货款花了，没钱订货履行合同。
2、费某证实，其公司只为客户进行存储，不做销售业务，只是将许某等人电话告诉董沅宸，让他自己联系。许某证实，董沅宸只是电话询问过纯苯销售量及质量情况。董沅宸供述，费某、许某等人只说可以帮忙找货源，并未讲明一定有苯销售给其，没有签订合同。故，上诉人董沅宸并未联系到货源，无实际履行能力。
3、2015年12月30日双方签订的采购合同约定，合同签订后山东中聚公司支付保证金50万元，并未确定支付期限。微信聊天记录证实，1月1日早上11:35董沅宸同意山东中聚公司打款59.85万元；银行交易回单证实，山东中聚公司于同日向辽宁永丰公司转账59.85万元，履行合同义务。上诉人董沅宸辩解山东中聚公司违约在先，未按合同约定付款的意见不成立。上诉人董沅宸为规避法律责任，让中聚公司出具终止合同双方免责的材料，非中聚公司合同义务，其以此为由据不退款，无事实和法律依据。
综上，上诉人董沅宸隐瞒无纯苯现货的事实，在未联系到货源，无实际履行能力情况下，骗取山东中聚公司保证金，挪作他用，以违约及要求出具终止合同证明等为由，拒不退还，构成合同诈骗罪。该上诉理由及辩护意见不能成立，不予采纳。
关于上诉人董沅宸及其辩护人所持“宁波乐辰公司亦违约在先，未按合同约定预付20%货款，不对其从宁波鼎力创展公司为该公司购进的3000吨货物取样检查，后其供货60吨，宁波乐辰公司未付款”的上诉理由和辩护意见，经查，购销合同约定，3月14日前辽宁永丰公司安排货物入库、封罐，商检结果出来并确认符合采购指标后，宁波乐辰公司付20%货款，剩余70%货款在常州新润库入库，第三方商检化验合格后付清。上诉人董沅宸不能证明其按合同约定安排货物入库和封罐，且合同并未约定宁波乐辰公司需对货物取样检查，所持宁波乐辰公司违约的意见不成立。原审判决对宁波乐辰公司收到辽宁永丰公司59.6吨货物已予确认，并将货值28.012万元从141万元货款中扣减，未认定犯罪数额。
关于上诉人董沅宸及其辩护人所持“常州永邦公司合同系任某签订，其在临近交货期时才知道。因联系货源的宁波鼎力创展公司产品质量存在问题，导致其无法向常州永邦公司交货。2016年6月2日，其公司与常州永邦公司已达成退款协议，因其被拘留未履行”的上诉理由和辩护意见，经查，王某2、章某均证实，辽宁永丰公司从宁波鼎力创展公司购进的3000吨纯苯，系上海威纳国际贸易有限公司供货，达到国标优等品质量标准。何某证实，其公司系到华西库取样确定纯苯达国标后才和辽宁永丰公司签订的合同，且之前辽宁永丰公司提供的90吨纯苯已经确认可用。2016年6月2日的退款说明，系辽宁永丰公司起草、其公司签字盖章，但未得到到辽宁永丰公司确认回复、未达成和解。说明所写产品质量标准不符，是董沅宸推卸责任，其公司从来没有提出因质量问题不要货。双方的购销合同系上诉人董沅宸签字，短信聊天记录亦印证何某关于提货、退款等具体履行合同行为系与董沅宸联系，该合同是否由业务员任某签订，不影响对上诉人董沅宸犯罪事实的认定。
另，上诉人董沅宸与上海荣友国际贸易有限公司签订的6000吨纯苯购销合同，未支付保证金，未锁定货源。与宁波鼎力创展公司签订的3000吨纯苯购销合同，单价5050元/吨，虽支付75.75万元保证金，但约定3月20日前提货，付清余款，款到发货；与宁波乐辰公司签订的合同单价为4700元/吨，约定货物在常州新润库入库化验合格后付清余款；与常州永邦公司签订的合同单价4750元/吨。
综上，上诉人董沅宸并未锁定货源，未取得货权，无实际履行能力，且高买低卖，在骗取宁波乐辰公司、常州永邦公司货款后，以违约及货源产品质量问题为由据不退还，亦构成合同诈骗罪。上述上诉理由和辩护意见均不能成立，不予采纳。
本院认为，上诉人董沅宸以非法占有为目的，在签订、履行合同中骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。上诉人董沅宸在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。原审判决认定上诉人董沅宸诈骗大庆森昌盛公司货款70万元证据不足，应从犯罪数额中予以扣除。采纳检察机关认为原审法院适用法律正确的意见。原审判决定罪准确，审判程序合法，但部分事实认定错误，依法予以纠正。据此，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款、《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第七十七条第一款、第六十九条第一款、第三款、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、维持淄博市张店区人民法院（2016）鲁0303刑初555号刑事判决第一项及第二项中对上诉人董沅宸犯合同诈骗罪的定罪部分、第三项中上诉人董沅宸退赔山东中聚电子商务有限公司人民币59.8万元；宁波乐辰化工有限公司人民币112.988万元；常州永邦化工有限公司人民币142.5万元部分。
二、撤销淄博市张店区人民法院（2016）鲁0303刑初555号刑事判决第二项中对上诉人董沅宸犯合同诈骗罪的量刑和数罪并罚部分及第三项中上诉人董沅宸退赔大庆森昌盛化工有限公司人民币70万元部分。
三、上诉人董沅宸犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元；与原判有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除判决执行以前先行羁押的五十三日，即自2016年6月7日起至2029年4月13日止；罚金自判决生效后一个月内缴纳。）
本判决为终审判决。
审 判 长 黄 强
审 判 员 李浩正
审 判 员 成玉华
二〇一七年十二月二十五日
法官助理 张 金
书 记 员 张 琳