福建省安溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）闽0524刑初198号
公诉机关福建省安溪县人民检察院。
被告人谢双清（别名谢万达），男，1989年6月13日出生于福建省泉州市鲤城区，汉族，高中文化，无业，户籍地为泉州市洛江区。住泉州市丰泽区。曾因犯包庇罪，于2012年6月26日被福建省泉州市洛江区人民法院判处拘役六个月，缓刑一年。现因本案于2017年7月17日被刑事拘留，同年8月22日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
被告人刘海虾，女，1984年6月24日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，户籍地为安溪县。住泉州市丰泽区。因本案于2017年7月17日被刑事拘留，同年8月22日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
辩护人张桦木，福建泉南律师事务所律师。
福建省安溪县人民检察院以安检金融刑诉（2018）10号起诉书指控被告人谢双清、刘海虾犯妨害信用卡管理罪、买卖身份证件罪，于2018年2月8日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。安溪县人民检察院指派检察员吴顽强出庭支持公诉，被告人谢双清、被告人刘�虾及其辩护人张桦木均到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，被告人谢双清、刘海虾自2017年2月以来，在泉州市丰泽区丰泽街润华商厦1414号，通过手机微信或者短信息联系等方式，买卖他人银行卡（包含身份证等）从中牟利，同年7月16日被公安机关扣押到他人银行31张、居民身份证28张。经安溪县公安局鉴别，涉案28张居民身份证均为真实的证件，并已经查证向他人购买未出售的29张他人银行卡中属有效卡28张，其中12张属于以虚假的身份证明骗领的信用卡，还有27张向他人购买未出售的居民身份证。
2017年7月16日，公安机关在泉州市丰泽区丰泽街润华商厦1414号抓获被告人谢双清、刘海虾，并扣押到手机9部、银行卡（包括银行卡、身份证、手机卡、U盾）26套、银行卡27张、手机卡14张、笔记�2本、银行凭证5张、身份证2张、笔记本电脑2台、纸张23张、U盾8个、快递单2张、银行开户资料6张等物品。被告人谢双清、刘海虾归案后均如实供述自己的犯罪事实。
审理中，本院委托洛江区司法局对被告人刘海虾进行审前社会调查，洛江区司法局经调查出具了《调查评估意见书》，认为被告人刘海虾具备社区矫正条件。
被告人谢双清、刘海虾系夫妻关系，生育一个儿子（现年2岁）。
被告人谢双清、刘海虾的家属分别向本院预缴罚金24,000元、12,000元。
上述事实，被告人谢双清、刘海虾在开庭审理过程中均无异议，且有经庭审质证的受案登记表，立案决定书，到案经过，搜查笔录，扣押决定书，扣押物品清单，户籍证明及违�犯罪记录查询，（2012）洛刑初字第63号刑事判决书，提取笔录及笔迹，证人赖某、缪某、张某1、杨某、唐某1、唐某2、唐某3、王某、于某、吴某、刘某、谢某1、黄某、谢某2、张某2、姚某、武某证言，扣押手机短信截图、微信聊天截图，鉴别居民身份证证明书，泉州市公安局物证鉴定所鉴定书，安溪县公安局城厢派出所出具的扣押银行卡统计信息，安溪县公安局工作说明，协助财产查询通知书及查询结果、被告人刘海虾辨认笔录、被告人谢双清、刘海虾的供述和辩解等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人谢双清、刘海虾非法买卖以虚假身份证明骗领的信用卡，其行为均已构成妨害信用卡管理罪，且数量巨大，属共同犯罪；两被告人又买卖居民身份证，其行为均已构成买卖身份证件罪，属共同犯罪。公诉机关指控被告人谢双清、刘海虾犯妨害信用卡管理罪、买卖身份证件罪的罪名成立。在共同犯罪中，被告人谢双清起主要作用，是主犯，应按照其参与的全部犯罪处罚；被告人刘海虾起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人谢双清、刘海虾归案后如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。被告人谢双清有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人谢双清、刘海虾在判决宣告前一人犯数罪，均应当数罪并罚。被告人谢双清、刘海虾的家属分别向本院预缴罚金24,000元、12,000元,分别视为被告人谢双清、刘海虾的行为，均酌情予以从轻处罚。鉴于被告人刘海虾经常居住地的洛江区司法局出具了《调查评估意见书》，经本院审查后认为，被告人刘海虾具备社区矫正条件，且符合缓刑规定，又其丈夫谢双清系同案被告人，现在押，被告人刘海虾需要抚养未成年儿子，为此，予以宣告缓刑。辩护人张桦木关于被告人刘海虾系从犯、具有悔罪表现，建议从轻处罚的辩护意见予以采纳。为维护国家信用卡管理制度和居民身份证管理制度，根据被告人谢双清、刘海虾的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（四）项、第二百八十条第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十二条第一、三款、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下：
一、被告人谢双清犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元；犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币四千元。决定执行有期徒刑三年四个月，�处罚金人民币二万四千元(已缴纳)。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2017年7月16日起至2020年11月15日止。）
二、被告人刘海虾犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；犯买卖身份证件罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币二千元。决定执行有期徒刑一年六个月，缓刑一年九个月，并处罚金人民币一万二千元(已缴纳)。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
三、没收两被告人被扣押的银行卡、手机等物品。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中�人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王铁军
人民陪审员 林明元
人民陪审员 叶春婷
二〇一八年四月十日
书 记 员 陈旭森
本案适用法律条文如下：
《中华人民共和国刑法》
第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：
（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；
（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；
（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；
（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。
银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。
第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。
伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以�为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不�挪用和自行处理。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第二条明知是伪造的空白信用卡而持有、运输10张以上不满100张的，应当认定为刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第一百七十七条(?javascript:SLC(17010,177)?)之一第一款第（一）项规定的“数量较大”；非法持有他人信用卡5张以上不满50张的，应当认定为刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第一百七十七条(?javascript:SLC(17010,177)?)之一第一款第（二）项规定的“数量较大”。
有下列情形之一的，应当认定为刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第一百七十七条(?javascript:SLC(17010,177)?)之一第一款规定的“数量巨大”：
（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输10张以上的；
（二）明知是伪造的空白信用卡而持有、运输100张以上的；
（三）非法持有他人信用卡50张以上的；
（四）使用虚假的身份证明骗领信用卡10张以上的；
（五）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡10张以上的。
违背他人意愿，使用其居民身份证、军官证、士兵证、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、护照等身份证明申领信用卡的，或者使用伪造、变造的身份证明申领信用卡的，应当认定为刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第一百七十七条(?javascript:SLC(17010,177)?)之一第一款第（三）项规定的“使用虚假的身份证明骗领信用卡”。