福建省平和县人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）平刑初字第402号
公诉机关福建省平和县人民检察院。
被告人詹福泰，男，1965年6月1日出生于福建省华安县，汉族，大专文化，原系福建省华安县人民政府办公室纪检组副组长（副科级），；因涉嫌犯受贿罪于2013年5月21日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于平和县看守所。
辩护人曾茂通，福建兴和律师事务所律师。
平和县人民检察院以平检公刑诉（2013）358号起诉书指控被告人詹福泰犯受贿罪，于2013年10月21日向本院提起公诉。经漳州市中级人民法院指定，本案由平和县人民法院管辖。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。平和县人民检察院指派代理检察员杨艺鸿出庭支持公诉，证人王立新，被告人詹福泰及其辩护人曾茂通等到庭参加了诉讼。期间，因补充侦查需要，延期审理一次。现已审理终结。
公诉机关指控，2011年至2012年间，被告人詹福泰利用担任福建省华安县经济开发区（以下简称“开发区”）管理委员会（以下简称“管委会”）纪工委书记，对开发区部分建设工程事项进行监督的职务上便利，分别向王某甲、李某索取60000元、20000元，收受福建科信工程投资顾问有限公司漳州分公司经理陈某送给的购物卡2000元，为他人谋取利益。
指控认为，詹福泰利用职务上的便利，索取和收受他人财物，为他人谋取利益，其行为构成受贿罪，有索贿行为，从重处罚。公诉机关提供了被告人詹福泰的供述和辩解，证人王某甲等七人的证言，户籍证明、任职证明、相关工程材料、银行交易凭证等书证等为证据。提请本院适用《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条的规定给予惩处。
被告人詹福泰辩解其与王某甲、李其麟之间的款项往来是借贷。其辩护人的主要辩护意见：1、涉案80000元是詹福泰向王某甲、李某的借款；2、公诉机关提供的部分证据系立案前所取得，程序不合法，不能作为定案依据。
经审理查明，2011年至2012年，被告人詹福泰担任福建省华安县经济开发区管理委员会纪工委书记，对开发区部分建设工程事项有监督职责，其利用该职务上的便利，索取他人人民币80000元、收受他人购物卡2000元，为他人谋取利益。具体事实如下：
1、王某甲所在（挂靠）的福建省鑫宇工程建设有限公司承建开发区平整九龙工业园区地块（十）场地工程。2011年9月，詹福泰参与该工程的验收。2012年3月的一天，詹福泰主动联系王某甲，以资金周转困难为由，向王某甲索要80000元，后王某甲通过王某乙汇款60000元给詹福泰。
认定上述事实，有下列证据：
（1）证人王某甲的证言，证实2012年3月，其挂靠的福建省鑫宇工程建设有限公司在华安经济开发区承包的一个土方工程项目，时任开发区纪工委书记詹福泰参与验收，其因此认识詹福泰。验收过后几天，詹福泰打电话向其要80000元。其考虑到除已经验收的工程外，还承包开发区其他土方工程，不能得罪詹福泰，即答应给60000元，让妻子林锦娇将60000元存入詹福泰提供的账号。
（2）证人王某乙的证言，证实2012年3月，林锦娇通过银行汇款60000元给詹福泰，其在存款凭条备注“经商货款”。
（3）银行交易凭证，证实2012年3月19日，王某乙给詹福泰汇款60000元。
（4）被告人詹福泰的供述，供认其于2008年3月至2012年9月间担任管委会（前身为华安工业集中区管理委员会）纪工委书记。纪工委对管委会的事权、财权、人事权等重大决策进行事前、事中、事后全程监督，如对管委会的工程招投标，工程施工作业，工程完工后的验收工作等。2011年下半年的一天，正兴铝车轮旁边地块平整土方工程完工验收，其临场监督，其没有严格按照规定，而签字同意，促使该工程通过验收。2012年3月，其联系王某甲，故意聊起工程验收的事情，谎称资金周转困难，让王某甲给其80000元。王某甲最后同意给其60000元。其将中国农业银行账号发给王某甲，次日有60000元汇入该账号。
（5）施工协议书、记账凭证、发票、竣工验收证书、土石方工程验收签证单，证实福建省鑫宇工程建设有限公司向华安县工业区投资开发有限公司承建平整九龙工业园地块（十）场地工程、平整南北大道延伸段900米路基工程。
2、李某以华安县建筑工程公司的名义承建开发区的部分道路工程（南北大道延伸900米路基工程）。2012年6月，詹福泰参与该工程的验收。2012年8月，詹福泰多次打电话给李某，以个人银行贷款期限即将届满、需借款为名，向李某索要50000元，后李某通过其女儿李梅珍送给詹福泰20000元。
认定上述事实，有下列证据：
（1）证人李某的证言，证实2012年6月，其挂靠的华安县建筑工程公司向管委会承包工程，时任开发区纪工委书记詹福泰参与验收，其因此认识詹福泰。验收后，詹福泰欲向其借50000元归还农业银行贷款，其拒绝。过后詹福泰又三四次打电话借款，其考虑到詹福泰是开发区纪工委书记，负责土方工程验收，不能得罪，即答应借20000元，让女儿李梅珍将现金20000元拿给詹福泰。过后，其多次打电话让詹福泰还钱，詹福泰拒接电话。
（2）网上银行支付凭证、发票、建设施工合同、造价审核成果意见书、会议纪要、建筑工程协议书、竣工验收证书，证实华安县建筑工程公司向华安县工业区投资开发有限公司承包九龙大道入口三角点路面拓宽工程和九龙大道南北大道路沿石的铺设和整修工程等事项。
（3）被告人詹福泰的供述，供认2012年6月间，其参与验收李某向管委会承包的工程，认识了李某。不久，其因筹措资金，即想到李某承包的很多工程验收需其签名，即于2012年8月的一天给李某打电话，谎称其贷款到期、欲借50000元，李某拒绝。后其又三四次打电话，李某答应借20000元，让他女儿交给其20000元。过后李某多次打电话催讨，其均未理会。
3、2010至2011年间，福建科信工程投资顾问有限公司漳州分公司欲承揽管委会的工程咨询业务，詹福泰向该公司经理陈某承诺予以关照，后该公司顺利承揽开发区两项工程咨询业务。2011年底的一天，詹福泰收受该公司经理陈某送给的购物卡人民币2000元。
认定上述事实，有下列证据：
（1）证人陈某的证言，证实2010年和2011年间，华安经济开发区管委会的纪工委书记詹福泰先后两次找其，称管委会下属的华安工业集中区投资开发有限公司因融资需要，需对两个地块进行土地收储项目的可行性分析。在詹福泰的关照下，公司先后顺利承揽该两项业务。为了感谢詹福泰的关照，2011年年底，其送2000元购物卡给詹福泰。
（2）企业法人营业执照、私营企业登记基本情况表、工程咨询业务委托合同，证实福建科信工程投资顾问有限公司漳州分公司承揽管委会两个业务。
（3）被告人詹福泰的供述，供认管委会下属的华安工业集中区投资开发有限公司因融资需要，2010年和2011年间需对两个地块进行编制土地收储评估，应由具有资质的专业公司进行评估。在其关照下，科信公司顺利承揽到这两项业务。陈某为了感谢，于2011年年底送给其2000元购物卡。
本案其他相关证据：
（1）受案登记表、立案决定书，证实2013年7月8日，漳州市人民检察院在侦办詹福泰职务犯罪案件中发现詹福泰与杨某等人涉嫌六合彩赌博。2013年7月8日，华安县公安局决定对杨某等人赌博案立案侦查。
（2）证人杨某、张某、黄某的证言，证实自2012年6月至2013年3月，詹福泰通过杨某、黄某、张某进行六合彩猜码，分别投注70000-80000元、50000元、50000元。
（3）被告人詹福泰的供述，供认其从2010年开始通过杨某、黄某、张某进行六合彩猜码，分别投注70000-80000元、50000元、50000元，尚欠张某50000元左右，欠杨某17000元左右。
以上证据（1）至（3），证明詹福泰长期参与六合彩赌博，结欠数万元的赌资。
（4）华安县经济开发区管理委员会证明，证实詹福泰在管委会工作期间，主要履行监督检查职能，包括参加工程招投标及工程竣工验收工作。
（5）中共华安县委组织部任职证明、华安县委员会职务任免通知，证实詹福泰于2008年3月至2012年9月任华安县工业集中区党工委委员，纪工委书记，副科级。
（6）户籍证明，证实詹福泰出生于1965年6月1日，案发时已达完全负刑事责任年龄。
（7）指定管辖决定书、自侦案件初查审批表、立案决定书，证实2013年5月6日，经漳州市人民检察院指定，平和县人民检察院于2013年5月16日决定对詹福泰受贿案进行初查，同年5月21日决定立案侦查。
（8）到案经过，证实侦查机关掌握了詹福泰的犯罪线索后带其到办案地点。
上述所有证据，经庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，且能相互印证，本院予以确认。辩护人关于公诉机关提供的部分证据系立案前所取得，程序不合法，不能作为定案依据的意见，经查，平和县人民检察院于2013年5月16日决定对詹福泰涉嫌初查、5月21日立案，在初查期间，侦查机关按照有关规定制作调查笔录，并附有初查手续，该证据可以作为刑事诉讼的证据使用，故该意见不予采纳。
本院认为，被告人詹福泰身为华安县工业集中区党工委委员、纪工委书记，对华安县经济开发区管理委员会的工程招投标、施工作业、完工后的验收工作附有监督职责，是乡镇以上中国共产党机关中从事公务的人员，应视为国家工作人员，其利用职便，索取、非法收受他人财物共计人民币82000元，为他人谋取利益，情节严重，其行为已构成受贿罪；有索贿情节，从重处罚。鉴于詹福泰归案后如实交代办案机关未掌握的罪行，与办案机关已掌握的罪行属同种罪行，可酌情从轻处罚；其将违法所得用于违法活动，在量刑时予以酌情考虑。对詹福泰的违法所得应予追缴。公诉机关的指控，事实清楚，证据确实、充分，所指控的罪名成立，建议适用法律的意见正确，予以采纳。詹福泰及其辩护人关于詹福泰收受的80000元不构成受贿罪的辩解和辩护意见，经查，詹福泰与工程承包方居于承包、验收而相识，无个人间的特殊关系，承包方给付款项并非自愿，詹福泰也无偿还的意思，其利用监督工程验收的职便，向工程承包方索要财物，其行为符合受贿罪构成要件，该辩解和辩护意见与事实和法律规定不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项、第二款、第六十七条第三款、第六十四条和《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第四条的规定，判决如下：
一、被告人詹福泰犯受贿罪，判处有期徒刑六年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月21日起至2019年5月20日止。）
二、被告人詹福泰受贿的违法所得人民币82000元予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 赖贤平
代理审判员 林小香
人民陪审员 林春香
二〇一四年一月二十七日
书 记 员 杨晓莹
相关法律链接：
《中华人民共和国刑法》
第三百八十五条国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。
国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。
第三百八十六条对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。
第三百八十三条对犯受贿罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：
（一）个人受贿数额在十万元以上的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，可以并处没收财产；情节特别严重的，处死刑，并处没收财产。
（二）个人受贿数额在五万元以上不满十万元的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产；情节特别严重的，处无期徒刑，并处没收财产。
（三）个人受贿数额在五千元以上不满五万元的，处一年以上七年以下有期徒刑；情节严重的，处七年以上十年以下有期徒刑。个人受贿数额在五千元以上不满一万元，犯罪后有悔改表现、积极退赃的，可以减轻处罚或者免予刑事处罚，由其所在单位或者上级主管机关给予行政处分。
（四）个人受贿数额不满五千元，情节较重的，处二年以下有期徒刑或者拘役；情节较轻的，由其所在单位或者上级主管机关酌情给予行政处分。
对多次受贿未经处理的，按照累计受贿数额处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》
第四条被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和已宣判的罪犯，如实供述司法机关尚未掌握的罪行，与司法机关已掌握的或者判决确定的罪行属同种罪行的，可以酌情从轻处罚；如实供述的同种罪行较重的，一般应当从轻处罚。