广西壮族自治区防城港市港口区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）桂0602刑初106号
公诉机关防城港市港口区人民检察院。
被告人谢龙国，男，1980年2月14日出生，籍贯：贵州省遵义县，汉族，小学文化，无业，户籍地贵州省遵义市汇川区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年6月12日被贵州省贵阳铁路公安处贵阳火车站派出所临时羁押于贵阳市南明区看守所，同年6月17日被刑事拘留，同年7月21日被逮捕。现羁押于防城港市第一看守所。
指定辩护人陈敏，广西南�律师事务所律师。
被告人谢龙良，男，1976年3月6日出生，籍贯：贵州省遵义县，汉族，初中文化，无业，户籍地贵州省遵义市汇川区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年6月16日被贵州省贵阳铁路公安处遵义火车站派出所临时羁押于遵义市第二看守所，同年6月23日被刑事拘留，同年7月21日被逮捕。现羁押于防城港市第一看守所。
指定辩护人黄金剑，广西万益（防城港）律师事务所律师。
防城港市港口区人民检察院以起诉书指控被告人谢龙国、谢龙良犯组织、领导传销活动罪，于2017年10月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。防城港市港口区人民检察院指派检察员杨珂出庭支持公诉，被告人谢龙国及其辩护人陈敏、被告人谢龙良及其辩护人黄金剑到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
防城港市港口区人民检察院指控，被告人谢龙国、谢龙良是“中国商会商务运作”传销组织的老总，该传销体系也叫“资本运作”或者“1040阳光工程”，是发起者以广西北部湾建设发展和国家建设发展需要资金等作为谎言理由，骗取新加入的传销成员向组织交纳申购费人民币70000元（以下币种均为人民币），成为该“中国商会商务运作”传销体系新成员后，每个新成员有发展三个下线人员的任务要求，实行“五级三阶制”。成为该体系的新成员后，传销组织体系会在次月给该成员返利19200元，用于在当地发展下线人员的筹备资金，该成员再发展下线时，也会得到一定的提成奖金。该成员发展下线人员的人数达到29人，且这29人都向该“中国商会商务运作”传销体系交纳申购费70000元后，该成员就升为该传销体系A1老总级别，就有资格替该传销组织收取其下线人员发展的新成员向体系交纳的申购费。而原来该成员的直接上线次月就会直接晋升为该传销体系的A2老总级别。按照此模式发展，该成员从成为新成员发展至A1老总、A2老总、A3老总、A4老总这个过程中，其从下线人员交纳的申购费中会得到不同的提成和奖金，领取的提成和奖金达到1040万元的时候，则退出该“中国商会商务运作”传销体系，所以该“中国商会商务运作”传销体系也叫“1040阳光工程”。
被告人谢龙国、谢龙�利用所谓“中国商会商务运作”等形式，诱骗他人参加传销活动，激励其他传销成员积极发展下线，截止案发，谢龙国、谢龙良的直接和间接发展的下线成员已超过30人，形成多层级、多成员的庞大传销体系组织，在该“中国商会商务运作”传销组织体系里面起到组织、领导的作用。
对指控的事实，公诉机关提供了相应的证据。
公诉机关认为，被告人谢龙国、谢龙良组织、领导以“资本运作”为名，要求加入者缴纳加盟费获得会员资格，引诱参与者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序的传销活动，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。提请法院依法判处。
被告人谢龙国对公诉机关的指控的事实及罪名无异议，请求法院从轻处罚。辩护人提出的辩护意见是谢龙国不是该传销组织的组织老总，其起次要作用，是从犯。
被告人谢龙良对公诉机关的指控的事实及罪名无异议。辩护人提出的辩护意见是谢龙良起辅助作用，是从犯，应当从轻处罚。
经审理查明，被告人谢龙国、谢龙良分别加入“中国商会商务运作”传销组织，该传销体系也叫“资本运作”或者“1040阳光工程”，是发起者以广西北部湾建设发展和国家建设发展需要资金等作为谎言理由，骗取新加入的传销成员向组织交纳申购费人民币7万元，成为该“中国商会商务运作”传销体系新成员后，每个新成员有发展三个下线人员的任务要求，实行“五级三阶制”。成为该体系的新成员后，传销组织体系会在次月给该成员返利19200元，用于在当地发展下线人员的筹备资金，该成员再发展下线时，也会得到一定的提成奖金。被告人谢龙国、谢龙良利用所谓“中国商会商务运作”等形式，诱骗他人参加传销活动，激励其他传销成员积极发展下线，截止案发，谢龙国、谢龙良的直接和间接发展的下线成员已超过30人，形成多层级、多成员的庞大传销体系组织。谢龙国在组织发展的过程中已经成为传销组织的A级老总，其还参与管理团队，负责申购款的管理、向成员发放返利和提成。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审�证、认证的以下证据予以证明：
（一）物证、书证
1.扣押物品清单，证明从谢龙国的持有物中扣押到金色云创通手机一台、黑色OPPO手机一台、“申士商务办公系列”黑色笔记本一本。
2．重庆乘警支队在逃被告人移交证一份、贵阳市南明区看守所寄押证明一份、贵阳铁路公安处遵义车站派出所出具的抓获经过一份，证明谢龙国于2017年6月12日在贵阳火车站被抓获及被羁押的情况。谢龙良于2017年6月16日，在遵义火车站被抓获的事实。
3.本案涉案人员的户籍材料、身份证复印件38份，证明本案被告人谢龙国、谢龙良户籍情况，涉案人员孙某1等38人的身份信息与户籍信息，谢龙国、谢龙良案发时已满18周岁�为完全刑事责任能力人。
4.谢龙国自画的传销组织体系图，证明谢龙国的直接下线包括孙某1、汪某1、汪某2等人。
5.谢龙良自画的传销组织体系图，证明谢龙良的直接下线为谢龙芬，直接上线为谢龙国。
6.公安机关依法调取“中国商会商务运作”传销组织内成员谢龙国、谢龙良、杨敏、张某1、罗某2、宋兆华、汪某2、王凯义、胡柏强的银行卡流水，证明以上银行流水从2014年至2016年有大量带有传销款项特征的钱款流动。其中谢龙国账户号为40×××00、40×××99、40×××20中国农行活期账户交易明细中有大量带有传销款项特征的数额进出。谢龙良银行账户26×××83的中国农行账户存在大量带有传销款项特征的数额进出。
7.公安机关绘制的传销结构图，证明传销体系人员结构情况。
8.联名告状申请书、联名签名手册，证明2016年11月8日，由覃某、刘某1、刘某2等161人联名举报谢某四姐弟以国家开发北部湾为由，诱骗他人投资广西北部湾国家项目，操控他人投资款。
9.张某2、赵某1、王某6、严某2、王某3、张某3、牛某、刘某2、周某、瞿云家、陈某1、廖某、王某2、林某2、向某、林某1、许某、陈某4、程某银行卡交易明细清单，证明以上人员加入“中国商会商务运作”传销组织申购款缴款记录及返利情况。
10.孙某1提供的与谢龙芬聊天记录截屏复印件、张某2提供的与谢某聊天记录截屏复印件4张、赵某1提供的与谢龙良聊天记录截屏复印件1张、王某3提供的与“三姐”谢某的聊天记录截屏复印件，证明陈某3、张某7、孟某的申购款缴存情况。谢龙良通过微信叫赵某1缴款至户名为胡某2、账号为62×××70的账户中，且提醒缴款小票上交，缴款后删除信息的事实。
11.覃某、周某、汪某2、汪某1、石某1、张某7、孟某、林某1、张某2等人提供的缴款成功记录，证明覃某、周某、汪某2、汪某1、石某1、张某7、孟某、林某1等人缴款情况。
12.证人孙某1、陈某1等39人分别所画的“中国商会商务运作”传销组织结构图，证明谢龙国、谢龙良名字在孙某1等20多名成员所画的传销组织人员结构图中有显示，处于传销体系的上游。
（二）证人证言
1.孙某1的证言，证明谢某是整个“中国商会商务运作”组织的老大，是孙某1所参与的“中国商会商务运作”组织平台的最高老总，是实际的总控制人。谢龙国是谢某的直接下线，也是老总，负责团队里面成员的返利和提成、工资及团队日常的管理。谢龙良是谢龙国的直接下线，也是老总，负责安排“中国商会商务运作”团队的日常学习培训，负责管理申购款的管理。谢龙芬是谢龙良的直接下线，也是老总，主要负责接待新人，安排新人游走、了解这个“中国商会商务运作”路线、串门。
2.张某1的证言，证明张某1通过谢某参加传销活动，指认出传销体系中的上下线相关人物，其中包括谢龙国和谢龙良。
3.欧某1的证言，证明其通过张某1参加传销活动，缴纳资金7万并发展9个下线，谢某就是四代老总。
4.张某2的证言，证明其是欧某1介绍其参加“中国商会商务运作”传销活动的，欧某1是其上线，欧某1伞下共有八名成员。该传销体系内有四个老总，分别是谢某、谢龙国、谢龙良、谢龙芬，他们四姐妹都是老总，共同负责“中国商会商务运作”传销组织的日常管理和授课学习，其中谢某负责掌管“中国商会商务运作”组织的资金。其还认识谢龙国伞下的六名老总，分别是宋某1、陈某5、熊某1、陈某6、万某和孙某4。
5.张某3的证言，证明2015年9月，其通过王某3加入传销组织，就将7万元转进王某3的卡里，王某3再�钱转给谢龙国。入会后，谢某和谢龙国就教其如何发展下线。2015年10月1日那天，谢某和谢龙国将整个团队签到防城港市，其发展下线严某2、牛大营，严某2发展了10人，其就成为了中经理。其总共分得2万多元的提成。“中国商会商务运作”老总有谢龙芬、谢龙良、谢龙国、谢某、孙某3红，该团队的管理者是谢某，谢龙国平时也管理。
6.汪某1的证言，证明2015年10月，其和弟弟汪某2一起交了7万元到谢龙国的银行账户，其就成为刘某1的下线，汪某2就成为其的下线。该组织的老总有谢龙芬、谢龙良、谢龙国、谢某、孙某3红，该团队的管理者是谢某，谢龙国平时也管理。
7、林某1、林某2、张某4、罗某1、汪某2、刘某1、覃某、严某1、向某、张某5、牛某、王某1、王某2、廖某、赵某1、陈某1、陈某2、陈某3、周某、石某1、张某6、孙某2、刘某2、饶某、严某2、吴某、孟某、王某3、张某7、许某、胡某1、陈某4、程某的证言，证明上述证人均为“中国商会商务运作”传销组织中谢某伞下团队成员，该传销体系也叫“资本运作”或者“1040阳光工程”，是发起者以广西北部湾建设发展和国家建设发展需要资金等作为谎言理由，骗取新加入的传销成员向组织交纳申购费7万元，成为该“中国商会商务运作”传销体系新成员后，每个新成员有发展三个下线人员的任务要求，实行“五级三阶制”。成为该体系的新成员后，传销组织体系会在次月给该成员返利19200元，用于在当地发展下线人员的筹备资金，该成员再发展下线时，也会得到一定的提成奖金。该成员发展下线人员的人数达到29人，且这29人都向该“中国商会商务运作”传销体系交纳申购费7万元后，该成员就升为该传销体系A1老总级别，就有资格替该传销组织收取其下线人员发展的新成员向体系交纳的申购费。而原来该成员的直接上线次月就会直接晋升为该传销体系的A2老总级别。按照此模式发展，该成员从成为新成员发展至A1老总、A2老总、A3老总、A4老总这个过程中，其从下线人员交纳的申购费中会得到不同的提成和奖金，领取的提成和奖金达到1040万元的时候，则退出该“中国商会商务运作”传销体系，所以该“中国商会商务运作”传销体系也叫“1040阳光工程”。被告人谢龙国、谢龙良是该“中国商会商务运作”传销体系的高级老总，也是该“中国商会商务运作”传销体系的组织者、领导者，管理掌控该“中国商会商务运作”传销体系的骨干力量，为该“中国商会商务运作”传销组织的发展作出决策和指示命令。在该“中国商会商务运作”传销组织体系里面起到组织、领导的重要关键作用。
（三）被告人供述及辩解
1.谢龙国的供述，证明2014年，经罗某2和谢某的介绍，谢龙国交了7万元后正式成为“中国商会商务运作”的成员，不记得伞下团队成员的数量和团队成员的具体名字和排位。
2.谢龙良的供述，证明2014年，经罗某2的介绍，谢龙良交了7万元后正式成为“中国商会商务运作”的成员，其上线是谢龙国。其发展的下线是谢龙芬。
（四）辨认笔录
1.孙某1辨认“中国商会商务运作”传销组织内成员的《辨认笔录》10份，证明孙某1辨认出其参与的“中国商会商务运作”组织内的高级老总有：罗某2、谢某、谢龙国、谢龙良、谢龙芬、宋某1、陈某5、熊某1、万某、孙某4。
2.张某1辨认“中国商会商务运作”传销组织内成员的《辨认笔录》11份，证明张某1辨认出其参与的“中国商会商务运作”组织内的高级老总有：熊某1、万某（行业名“王某4”）、陈某5、陈某6、孙某4、罗某2、谢某、谢龙国、谢龙良、谢龙芬、宋某1。
3.欧某1辨认“中国商会商务运作”传销组织内成员的《辨认笔录》2份，证明欧某1辨认出其参与的“中国商会商务运作”组织内的高级老总有：谢某、谢龙国。
4.张某2辨认“中国商会商务运作”传销组织内成员的《辨认笔录》10份，证明张某2辨认出其参与的“资本运作”组织内的高级老总有：谢某、谢龙国、谢龙良、谢龙芬、宋某1、陈某5、陈某6、熊某1、万某、孙某4。
5.张某3辨认“中国商会商务运作”传销组织内成员的《辨认笔录》2份，证明张某3辨认�其发展的下线有牛大营、严伟人。
6.汪某2辨认“中国商会商务运作”传销组织内成员的《辨认笔录》1份，证明汪某2向侦查人员指认出其发展的下线有付洪强。
7.刘某1辨认“中国商会商务运作”传销组织内成员的《辨认笔录》10份，证明刘某1辨认出其参与的“资本运作”组织内的高级老总有：谢某、谢龙国、谢龙良、谢龙芬、宋某1、陈某5、陈某6、熊某1、万某、孙某4。
8.覃某辨认“中国商会商务运作”传销组织内成员的《辨认笔录》3份，证明覃某向侦查人员指认出其发展的下线有杨某2、胡某3、赵某2。
9.张某5辨认“中国商会商务运作”传销组织内成员的《辨认笔录》11份，证明张某5辨认出其参与的“资本运作”组织内的高级老总有：谢某、谢龙国、谢龙良、谢龙芬；其发展的下线又梁正勇、冉某、张某8、张某9、申某、陈某7、王某5。
10王某2辨认“中国商会商务运作”传销组织内成员的《辨认笔录》9份，证明王某2辨认出其参与的“资本运作”组织内的高级老总有：谢某、谢龙国、谢龙良、谢龙芬、宋某1、陈某5、陈某6、熊某1、孙某4。
11.廖某辨认“中国商会商务运作”传销组织内成员的《辨认笔录》4份，证明廖某辨认出其参与的“资本运作”组织内的高级�总有：谢某、谢龙国、谢龙良、谢龙芬。
12.赵某1辨认“中国商会商务运作”传销组织内成员的《辨认笔录》2份，证明赵某1向侦查人员指认出其发展的下线有王某6、瞿云家。
13陈某1辨认“中国商会商务运作”传销组织内成员的《辨认笔录》10份，证明陈某1辨认出其参与的“资本运作”组织内的高级老总有：谢某、谢龙国、谢龙良、谢龙芬、宋某1、陈某5、陈某6、熊某1、孙某4、沈某1（行业名为“沈某2”）。
14.周某辨认“中国商会商务运作”传销组织内成员的《辨认笔录》10份，证明周某向侦查人员指认出其参与的“资�运作”组织内的高级老总有：沈某1（行业名为“沈某2”）；其发展的下线有：陈小玲、张某10。
15．石某1辨认“中国商会商务运作”传销组织内成员的《辨认笔录》3份，证明石某1向侦查人员指认出其发展的下线有丁某、何某、石某2。
16.张某6辨认“中国商会商务运作”传销组织内成员的《辨认笔录》4份，证明张某6辨认出其参与的“资本运作”组织内的高级老总有：谢某、谢龙国、谢龙良、谢龙芬。
17.王某3辨认“中国商会商务运作”传销组织内成员的《辨认笔录》10份，证明张某6辨认出其参与的“资本运作”组织内的高级老总有：谢某、谢龙国、谢龙良、谢龙芬、宋某1（“宋某2”）、陈某5（“陈某8”）、陈某6（“顺利”）、熊某1（“熊某2”）、孙某4（“孙某5”）、万某（“王某4”）。
18.许某的辨认笔录，证明许某辨认出其下线李太发。
19.胡某1辨认“中国商会商务运作”传销组织内成员的《辨认笔录》3份，证明胡某1辨认出其参与的“资本运作”组织内的高级老总有：谢某、唐某，下线有蔡贤萍。
上述证据来源合法，内容客观、真实，�本案存在关联性，能够相互印证，已形成完整的证明体系，且经过庭审举证、质证属实，本院予以确认。
本院认为，涉案的“中国商会商务运作”是以北部湾经济开发建设为名，要求参加者以缴纳3800元至69800元费用获得加入资格，根据直接或间接发展人员的数量作为计酬或返利依据，并按照一定的顺序组成层级，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物的传销组织。被告人谢龙国明知该传销是违法行为、为国家所禁止，为达到非法牟取利益的目的，其加入资本运作的传销组织，加入传销组织后其引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，截至案发前，谢龙国已经晋升A级老总，参与管理传销组织，负责申购款的管理以及向成员发放返利和提成，且直接和间接下线成员已超高30人，其在传销组织起到�织、领导作用，故谢龙国的行为已构成组织、领导传销活动罪。被告人谢龙良明知该传销是违法行为、为国家所禁止，为达到非法牟取利益的目的，其加入资本运作的传销组织，且直接和间接下线成员已超高30人，其在传销组织起到组织、领导作用，其行为也构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人谢龙国、谢龙良犯组织、领导传销活动罪，罪名成立。在共同犯罪过程中，谢龙国在组织发展的过程中已经成为传销组织的A级老总，参与管理团队，负责申购款的管理、向成员发放返利和提成，起主要作用，是主犯，应当按照其所参与、组织、指挥的全部犯罪处罚；谢龙良加入传销组织后积极引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，其直接和间接下线成员已超高30人，是主犯，应当按照其所参与、组织、指挥的全部犯罪处罚。故对谢龙国、谢龙良的辩护人提出谢龙国、谢龙良是从犯的意见，本院不予采纳。被告人谢龙国、谢龙良当庭认罪，认罪悔罪态度较好，可以酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款第四款之规定，判决如下：
一、被告人谢龙国犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月12日起至2018年12月11日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期则强制缴纳）；
二、被告人谢龙良犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押�日折抵刑期一日，即自2017年6月16日起至2018年2月15日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期则强制缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。
审 判 长 余 樊
人民陪审员 梁 毓
人民陪审员 唐国建
二〇一七年十一月三十日
书 记 员 何昊东
法律依据：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一【组织、领导传销活动罪】组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。