山东省梁山县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）梁刑初字第15号
公诉机关梁山县人民检察院。
被告人马某甲。因涉嫌票据诈骗罪，于2014年4月30日被梁山县公安局刑事拘留，同年5月29日经某。
辩护人杨长顺。
被告人仝某。因涉嫌票据诈骗罪，于2014年6月13日被梁山县公安局刑事拘留，同年7月10日经某。
辩护人冯娟、王旭颖。
被告人杨某甲。因涉嫌票据诈骗罪，于2014年6月18日经某。
辩护人侯本庆。
被告人邱某甲。因涉嫌票据诈骗罪，于2014年7月24日被梁山县公安局刑事拘留，同年8月22日经某。
辩护人彭雪同。
被告人王某甲。因涉嫌票据诈骗罪，于2014年7月5日被梁山县公安局刑事拘留，同月26日被梁山县公安局取保候审。2015年11月12日被本院决定逮捕，同日被梁山县公安局执行逮捕。现羁押于梁山县看守所。
辩护人王心田。
被告人陈某甲。因涉嫌票据诈骗罪，于2014年6月5日被梁山县公安局刑事拘留，同年7月11日被取保候审。
辩护人陆梅。
某以梁检公诉刑诉（2015）2号起诉书指控被告人马某甲、仝某、杨某甲、邱某甲、王某甲、陈某甲犯票据诈骗罪，于2014年12月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。某指派检察员申玉到庭支持公诉，被害人崔某、王某乙、石某、刘某己，被告人马某甲及其辩护人杨长顺，被告人仝某及其辩护人冯娟、王旭颖，被告人杨某甲及其辩护人侯本庆，被告人邱某甲及其辩护人彭雪同，被告人王某甲及其辩护人王心田，被告人陈某甲及其辩护人陆梅到庭参加诉讼。本院根据某的建议，依法决定延期审理二次。现已审理终结。
某指控，2013年10月份至2014年初，被告人马某甲、仝某、杨某甲、邱某甲、王某甲、陈某甲等人交叉结伙，买卖变造的银行承兑汇票及骗取他人财物。具体犯罪事实如下：
1、2013年10月份，被告人马某甲将一张面额1800000元的变造银行承兑汇票低价出售给被告人仝某，后仝某通过宋某甲的介绍，使用该银行承兑汇票骗取高某现金1735200元。2014年4月份，该银行承兑汇票因系变造票据被浙江省临安板桥信用社扣押。
2、2013年11月份，被告人马某甲将一张面额2500000元的变造银行承兑汇票低价出售给被告人仝某，后仝某通过宋某甲的介绍，使用该银行承兑汇票骗取高某现金2410000元。2014年4月份，该银行承兑汇票因系变造票据被中国银行新疆维吾尔自治区分行没收。
3、2013年11月5日，被告人杨某甲通过被告人仝某的介绍，以900000元（马某甲得款800000元，仝某得款100000元）的价格自被告人马某甲、陈某甲等人手中获得一张面额5000000元的变造银行承兑汇票。当天，被告人杨某甲等人使用该银行承兑汇票骗取崔某、王某乙现金4820000元。后崔某要求退票，并要求杨某甲返还款项，至案发前，杨某甲归还崔某现金约190000元。2014年1月16日，经中国光大银行查验，该汇票为变造票。
4、2013年11月份，被告人马某甲将一张面额1500000元的变造银行承兑汇票低价卖予被告人仝某，仝某又将该汇票以270000元的价格卖予被告人邱某甲，邱某甲通过郭某甲等人介绍，使用该银行承兑汇票骗取江苏省江阴市飞盛塑胶有限公司石某的现金1432500元。2014年4月份，经广东南粤银行深圳分行审验，该汇票为变造票。
5、2013年12月份，被告人马某甲将一张面额2400000元的变造银行承兑汇票低价卖予仝某，仝某又以432000元的价格将该汇票卖予被告人邱某甲，邱某甲经翟某乙、张某甲介绍，使用该银行承兑汇票骗取正益纺织有限公司现金2296800元。2014年1月份，该银行承兑汇票因系变造票据被中国工商银行宁夏分行收缴。
6、2014年1月份，被告人马某甲将一张面额1300000元的银行承兑汇票低价销售给被告人仝某，后被告人王某甲以160000元从仝某处获得该汇票，并使用该银行承兑汇票骗取刘某己现金1249300元。
7、2014年1月份左右，被告人仝某自被告人马某甲处拿走一张面额1800000元的银行承兑汇票，未付款。后被告人王某甲以240000元从被告人仝某处获得该汇票，持该汇票找岳某贴现，双方商定可以分期付款，3月份，岳某以抵销货款、以小额汇票交换等方式共计向王某甲给付801000元。2014年4月份，该银行承兑汇票因系变造票据被南充市商业银行股份有限公司贵阳分行扣押。
案发后，被告人邱某甲主动投案，并如实供述犯罪事实。
针对指控的上述事实，某提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录、视听资料等证据。
公诉机关认为，被告人马某甲、仝某、杨某甲、邱某甲、王某甲、陈某甲明知变造的银行承兑汇票而使用，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以票据诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈某甲在共同犯罪中系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定。
被告人马某甲辩解称，对指控其行为构成犯罪无异议，但其不构成票据诈骗罪。
其辩护人的辩护意见是，被告人马某甲虽使用”克隆”的汇票，但与其交易的对方也明知汇票的真实情况，其行为不构成票据诈骗罪。如果被告人马某甲的行为构成犯罪，也系与马某乙远共同犯罪，在共同犯罪中马某甲起次要辅助作用，系从犯、初犯。其归案后如实供述全部犯罪事实，认罪态度较好，积极配合侦查机关指认被告人仝某、陈某甲，使案件得以顺利侦破，应对其减轻或从轻处罚。
被告人仝某辩解称，其当时不知道汇票是假的，去银行查询也没有发现是假的。其不是购买而是借用马某甲的汇票，不认识也没有诈骗高某。其介绍杨某甲贷马某甲的汇票，但没有从中谋取利益。其没有转让给邱某甲汇票，只是介绍邱某甲从马某甲手里贷了两张汇票。其借给王某甲一张票面130万元的汇票，另一张票面180万元汇票是其丢到王某甲车上的，不是其给王某甲的。
其辩护人的辩护意见是，被告人仝某的行为不构成票据诈骗罪。被告人仝某有理由相信涉案承兑汇票是真实有效的，没有非法占有他人财物的目的，不具有票据诈骗的主观故意；其行为既没有违反金融管理法规，也没有骗取任何公私财物，对刑法保护的客体没有任何侵害；其与他人之间不存在意思联络，不构成共同犯罪。即使仝某的行为构成犯罪，也系初犯、偶犯，已经对被害人进行赔偿，被害人出具了谅解书，具有从轻、减轻处罚的情节。
被告人杨某甲辩解称，其当时不知道涉案汇票是假的，也到银行验证了汇票的真假，没有发现异常。其没有诈骗他人的故意，不构成票据诈骗罪。
其辩护人的辩护意见是，指控被告人杨某甲犯票据诈骗罪不能成立。1、取得涉案票据前杨某甲与其他被告人均不认识，没有共同的犯意联络，不存在共同犯罪。2、杨某甲不是购买而是借用承兑汇票，其支付给马某甲的80万元现金系借贷汇票的利息。3、杨某甲当时不知道汇票系假票，没有非法占有他人财物的目的，不具有诈骗罪的主观故意。4、杨某甲没有虚构事实，而是在被害人崔某处正常贴现，不具有诈骗罪客观方面的构成要件。5、杨某甲使用汇票的记载信息与出票行的记载信息一致，公诉机关提交的证据不足以证明承兑汇票为变造票。6、本案行为的主体是单位，杨某甲作为单位法定代表人履行职务。应依法对被告人杨某甲作出无罪判决。
被告人邱某甲对公诉机关指控的犯罪事实无异议，未辩解。
其辩护人的辩护意见是，对指控邱某甲犯票据诈骗罪无异议，但其在案发后主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，依法应从轻或减轻处罚；其检举他人犯罪，经查证属实，属于有立功表现，应从轻或减轻处罚；系初犯，产生犯罪动机是其经营的企业困难所迫；已退还给被害人张某甲部分损失，与被害人石某达成赔偿谅解协议。建议对被告人邱某甲从轻或减轻处罚。
被告人王某甲辩解称，对指控其犯罪无异议，但其当时不知道票据是假的，没有骗人，不构成票据诈骗罪。
其辩护人的辩护意见是，王某甲与仝某之间系票据借用关系而非票据买卖关系；当时被告人仝某、王某甲均不知道所涉汇票为假票，公诉机关也没有证明王某甲取得汇票时知道或应当知道该汇票为假票，其主观上没有诈骗的故意，不应认定为犯罪。案发后，王某甲已与被害人岳某、刘某己达成还款谅解协议，岳某的损失能够通过民事诉讼追回，刘某己凭王某甲给其出具的欠条提起诉讼且已进入执行程序，刘某己的损失完全能够得到弥补，王某甲及其亲人为减轻王某甲的罪责已付出280万元的代价，对被告人王某甲应减轻处罚。
被告人陈某甲对指控其犯票据诈骗罪表示认罪，同时辩解称，其当时不知道汇票的真假，没有诈骗他人钱财的故意，其行为帮助了别人犯罪。
其辩护人的辩护意见是，被告人陈某甲不具有非法骗取的主观故意，也没有非法占有的目的，不知道是变造、伪造的票据，对其应作出无罪判决。被告人陈某甲没有犯罪前科，归案后如实陈述事实，态度较好。
经审理查明：
（一）2013年10月份，被告人马某甲将一张面额1800000元的变造银行承兑汇票低价出售给被告人仝某，后被告人仝某将该汇票在宋某甲处贴现，骗取宋某甲现金1735200元，后宋某甲将该银行承兑汇票转让给高某。2014年4月份，该银行承兑汇票因系变造票据被浙江省临安板桥信用社扣押。
（二）2013年11月份，被告人马某甲将一张面额2500000元的变造银行承兑汇票低价出售给被告人仝某，后被告人仝某将该汇票在宋某甲处贴现，骗取宋某甲现金2410000元，后宋某甲将该汇票转让给高某。2014年4月份，该银行承兑汇票因系变造票据被中国银行新疆维吾尔自治区分行没收。
上述（一）（二）项事实，有公诉机关提交并经庭审质证的下列证据证实，本院予以认定：
1、被告人供述与辩解
（1）被告人马某甲2014年6月25日供认，其卖给仝某五张银行承兑汇票，分别是180万、250万、（期间通过仝某介绍卖给杨某甲500万）、150万、240万、130万，都是以汇票面额12%-13%的卖给仝某的。仝某知道其出售的承兑汇票是假的。其公司老板马某乙远让其以票据面额10%的价格卖掉。
（2）被告人仝某2014年6月13日供认，其以面额19%的价格从马某甲手中购买过两张银行承兑汇票，面额分别是180万和240万元。购买180万元汇票前其持汇票的扫描件到梁山县工商银行向承兑汇票的出票行查询，后又到工商银行拳铺分理处找到李某甲让其帮忙鉴别，认为没问题后向马某甲支付了342000元现金。后通过杨某乙华联系，将该汇票给宋某甲贴现，获得1735200元，其中的20万元借给了杨某乙华。大约一二十天后，宋某甲问是否还有汇票，其又联系马某甲，同样以19%的价格购买一张240万元的银行承兑汇票，向马某甲支付现金456000元，背书后交给宋某甲，宋某甲向其支付2313600元。宋某甲将上述钱款均转入陈某乙的账户内。
被告人仝某2014年7月3日的供述，供认其给宋某甲的两张承兑汇票就是180万和240万的，其获得的钱都安排会计郑某通过银行转账的方式将钱转给别人了。
被告人仝某2014年8月7日的供述，供认180万的银行承兑汇票是其和杨某乙华合伙购买的，杨某乙华拿出165000元，剩余的钱是其个人出的，后杨某乙华通过梁山县梁山镇后某姓马的男子找到宋某甲将汇票贴现，贴现出来的现金转到陈某乙名下，后被其使用。其将165000元转给杨某乙华提供的账户，并帮助杨某乙华归还了欠张某乙的20万元。
被告人仝某2014年10月24日的供述，供认其与马某甲交易银行承兑汇票的时某、地点及价格等情况。其为汇票向马某甲转过一次钱，是因为马某甲要的比较急。
2、证人证言
（1）证人高某2014年6月19日证实，其于2013年10月份、11月份分别以173.52万元、241万元的价格从宋某甲手中购买面额分别为180万元、250万元的汇票，在向山东润银化工公司购买化肥时将该两张汇票用于支付货款，后被告知汇票是伪造的。
（2）证人尹某的证言，证明其有一张尾号为60813的农业银行卡，平时都是宋某甲在使用。
（3）证人陈某乙的证言，证明其曾用自己的身份信息为仝某办理两张银行卡，其中一张是农行的，一张是工商银行的，该两张银行卡都是仝某在使用。
（4）证人张某乙的证言，证明2013年杨某乙华曾借过其三四十万元。2013年的10月或者11月，仝某替杨某乙华归还了20万元，是通过银行转账的方式转到其农行卡的，欠条让仝某拿走。
（5）证人吴某证实，2013年10月份、11月份，梁山县的高某向山东润银化工公司购买了430万元的化肥，以面额为180万元和250万元的银行汇票支付的。山东润银化工公司将该两张汇票支付给其他公司后，对方称两张汇票均系假票。
（6）证人朱某证实，其使用公司180万元的汇票向山西阳泉固庄煤矿购买煤炭，使用250万元的汇票向陕西澳通运输公司购买煤炭，对方均告知汇票是假的。陕西澳通运输公司会计王某丙发来一张新疆区中国银行出具的关于没收250万元假汇票情况的复印件。
3、被害人陈述
被害人宋某甲2014年6月17日陈述，2013年10月份、11月份，被告人仝某通过其将面额为180万元、250万元的两张汇票，分别以173.52万元、241万元的价格卖给高某。
被害人宋某甲2014年7月14日陈述，其向仝某提供的”陈某乙”银行卡内转款，2013年10月23日转50万，10月24日转59万，10月25日转41万，10月28日转23.52万元，共计1735200元。2013年11月6日转100万和41万，11月8日转80万，11月13日转20万，共计241万元。
4、书证
（1）查某，证实2013年11月5日，宋某甲查询汇票号码为3030005120374620的银行承兑汇票，光大银行海口分行营业部出具查复显示，该汇票与该行承兑汇票记载内容一致，暂无挂止冻公催，真伪自辨，2013年10月28日有两家银行进行过查询。
（2）高某的打款记录，证实高某向宋某甲支付款项的情况，面额180万元的银行承兑汇票按照3.6的贴息，汇款共计1735200元；面额250万元的银行承兑汇票按照3.5的贴息，汇款共计2316000元。
（3）交易明细及交易对手信息，证实陈某乙6270的农行账户2013年10月23日收到网银转账50万元、59万元，10月25日收到网银转账41万元，10月28日收到网银转账235200元，共计1735200元，均为尹某转入。
（4）交易明细及交易对手信息，证实陈某乙6270的农行账户2013年11月6日收到网银转账100万元、41万元，11月8日收到网银转账80万元，11月13日收到网银转账20万元元，共计241万元，均为尹某转入。2013年10月25日，陈某乙向张某乙尾号为9612的农行卡内汇款20万元。
（5）扣押证明、拒付理由书及汇票复印件、查询查某，
证实杭州临安正达纸业有限公司于2014年4月2日到临安市农村信用合作联社板桥信用社托收一张银行承兑汇票，票号30300051／20374569，出票人海南锴润拆迁工程有限公司，出票金额180万元，该社于2014年4月8日收到中国光大银行海口分行的拒付理由书，拒付理由为票号、出票日、到期日、大写金额、小写金额、收款人开户银行、承兑协议编号、承兑日期均有涂改。故该社将票据作扣押处理。
汇票复印件显示的背书情况为，南京茂信物资有限公司-梁山顺鑫汽车贸易有限公司-鱼台农资供销中心-瑞银生物化工股份有限公司-山西阳泉固庄煤矿-
杭州临安正达纸业有限公司-临安市农村信用合作联社板桥信用社。
查某显示，板桥信用社于2014年4月4日委托对方银行收款，经被委托银行验票，票号30300051／20374569的银行承兑汇票为变造票，出票人企业涉嫌票据诈骗已被公安机关查办，银监会已发风险提示。
（6）没收银行承兑汇票的说明及汇票复印件，证实2014年4月9日，中钢集团新疆有限公司到中国银行新疆维吾尔自治区分行营业部请求协助验证票据（票号30300051／20374620，出票人海南锴润拆迁工程有限公司，出票金额250万）的真伪，经鉴别，发现该票是一张变造票。该票为小额票据变造而成，出票日期、到期日期中均有刮擦涂改痕迹。大写金额和小写金额有涂改，承兑协议编号有涂改。
银行承兑汇票复印件显示的背书情况为：常州市琛骏纺织品有限公司-梁山顺鑫汽车贸易有限公司-梁山三宁化肥销售处-
山东瑞银生物化工股份有限公司-……\--中钢集团新疆有限公司-中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部。
（三）2013年11月5日，被告人杨某甲通过被告人仝某介绍，以800000元的低价自被告人马某甲、陈某甲等人手中获得一张面额5000000元的变造银行承兑汇票。当天，被告人杨某甲等使用该银行承兑汇票骗取崔某、王某乙现金4820000元。后崔某要求杨某甲退票、返还款项，至案发前杨某甲归还崔某现金约190000元。2014年1月16日，经中国光大银行查验，该汇票为变造票。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证的下列证据证实，本院予以认定：
1、被告人供述与辩解
（1）被告人马某甲2014年4月30日供认，其卖给杨某甲汇票的出票日前的半个月左右，仝某给其打电话要克隆汇票，其转告了马某乙远，约10天左右马某乙远称有一张500万的承兑汇票，需要接票人支付80万元。仝某介绍杨某乙华购买该汇票，因其担心杨某乙华的经营状况不好而未给杨某乙华，后仝某又介绍杨某甲收买该汇票。其在中韩大酒店一房间内将汇票交给了杨某甲，杨某甲支付80万现金，当时在场杏花村宾馆的女服务员。其收到80万元后便向马某乙远提供的账户内存入40万元，在马某乙远家里给了马某乙远23万元，剩下17万元以手机转账的方式分两三次交给马某乙远。事后其得知仝某从中获利10万元。
被告人马某甲2014年5月1日、2015年8月18日供认，仝某知道500万元的承兑汇票是假的，仝某打电话时就说要克隆汇票，其也给仝某说了汇票是假的。杨某乙华和杨某甲都知道汇票为假，因80万不可能买到真的500万的银行承兑汇票。
被告人马某甲2014年5月21日供认，卖给杨某甲汇票时在场杏花村宾馆服务员是陈某甲，是马某乙远安排来的。杨某甲支付的80万元，当天由陈某甲向马某乙远提供的账户内存款40万元，向其妻子刘某乙的账户内存款30万元，剩余10万元通过银行转账转入马某乙远的银行账户内。陈某甲事先知道500万元的承兑汇票是假票，其给了陈某甲1万元的好处费。其卖给杨某甲汇票时杨某甲没有用厂房作抵押。
被告人马某甲2014年6月25日的供述，供认”黄某乙”是帮助马某乙远套改银行承兑汇票的人，套改就是将小额的汇票改成大额汇票。夏某是马某乙远公司的财务总监，在银行承兑汇票上懂的比较多。
被告人马某甲2014年6月25日供认，面额500万元的银行承兑汇票是仝某联系杨某甲购买的，事后其给了仝某好处费。
被告人马某甲2014年10月24日供认，其出售给仝某的银行承兑汇票都是在开票日期后的5-10天销售的，除500万元的汇票卖了80万元外，其他的汇票都是以11、12个点卖给仝某，让仝某支付现金。出售500万元的银行承兑汇票后其给了仝某2万元好处费，给了陈某甲5000元好处费，剩余的钱都交给了马某乙远。
（2）被告人仝某2014年6月13日供认，从马某甲手中购买240万元承兑汇票后大约一周，其在梁山信用联社附近看到杨某乙华和杨某甲，得知杨某乙华要从马某甲手中购买银行承兑汇票，便将杨某乙华等人领到了马某甲在中韩大酒店的住处，但其未参与双方协商，事后得知双方交易成功，杨某甲等人买了一张500万元的银行承兑汇票，其让马某甲给自己好处，但马某甲未给。
被告人仝某2014年8月7日的供述，供认其帮助杨某乙华和杨某甲联系马某甲，是因为杨某乙华给其说过要从马某甲手中买银行承兑汇票并已准备好钱，但马某甲又不给了，让其向马某甲说说。在中韩大酒店，其曾见到杨某甲的母亲和某40多岁的女子，还看到有一袋子现金。当时对方还问自己票没事吧，其回答自己买了两张都贴现出去了。后其离开现场。事后听马某甲说票卖出去了，但马某甲并未给自己好处。
（3）被告人陈某甲2014年6月5日供认，2013年11月份，其在马某乙远的安排下，参与将一张面额为500万元的假银行承兑汇票以80或者90万元的价格卖掉，事后马某甲给了其1万元好处费。
被告人陈某甲2014年6月4日供认，其帮助马某甲与对方交易银行承兑汇票的过程。
（4）被告人杨某甲2014年8月13日供认，2013年10月，杨某乙华说有一张500万元的银行承兑汇票，要90万元的息钱，并说仝某已经使用同样的银行承兑汇票从个人手中贴出现金来了。后其与杨某乙华商定二人共同使用500万元的银行承兑汇票，费用二人均摊。11月4日晚上，仝某带其和杨某乙华找到马某甲，将10万元现金交给仝某。11月5日，其带着杨某乙华、周某甲和杨某丙，取出80万元现金，到中韩大酒店见到仝某、马某甲等人，以80万元借贷500万元的银行承兑汇票。后其和杨某乙华拿着汇票到信用社去找到杨某丁验证，没有发现异常。当天，其和杨某乙华找到崔某按3.65的贴息贴现，崔某支付4817500元。先支付的260万元，其中转给杨某乙华130万、杨某丙100万，另外30万转给其，剩余的钱某甲雪玲于当月6日全部转入其银行卡内，被其用于还账。
被告人杨某甲2014年10月22日供认，其为得到500万元的银行承兑汇票，共支出了90万元，其中借了杨某丙80万元、王某丁10万元。其支付马某甲80万元、仝某10万元。后从崔某处贴现得到的钱转给王某丁10万余元归还借款。
2、证人证言
（1）同案人杨某乙华2014年1月11日证实，2013年11月1日或2日，仝某找到其说马某甲手中有一张500万元的银行承兑汇票，让其通知杨某甲准备90万元现金。在中韩大酒店，马某甲将汇票交给杨某甲后，其拿汇票找到杨某丁验票，验完后杨某甲将90万元交给马某甲。后杨某甲找到崔某贴现，崔某将其中的130万元汇到其银行卡账户内，是杨某甲归还其170万元欠款中的一部分。其将该130万元用于归还个人欠款。
同案人杨某乙华2015年7月28日证实，其和杨某甲交易面额500万元的银行承兑汇票时，仝某让其通知杨某甲准备10万元的定金，其和杨某甲带着定金见到了仝某，后其有事离开。
（2）证人杨某丙2014年2月25日证实，杨某甲和杨某乙华借了其80万元，后在中韩大酒店用80万元获得一张500万元的银行承兑汇票，之后杨某甲、杨某乙华去了一个轮胎门市部，门市部里的一个女的向其银行卡内转入100万元。
证人杨某丙2014年5月26日证实，杨某甲、杨某乙华交易汇票时，在场的那个女的光说”快把钱给我们，不给我们就走了，还有好几家等着要票呢”，意思是急着让我给钱拿票，这女的还说”拿票的没像你们这样的”，嫌我们啰嗦。我们给的钱都装这个女的手拉皮箱里拉走了。
（3）证人周某甲2014年2月24日证实，2014年春节前在杨某乙华的车上见到杨某甲和杨某乙华拿着一张500万元的承兑去了信用社验证，听他们俩说是真承兑。这张承兑杨某甲没有用轩辕挂车公司做担保。当时用轩辕挂车公司背书是杨某乙华提出来的，还说这张承兑到手时都能弄点钱花。
（4）证人杨某丁2014年1月11日证实，2013年11月份，杨某乙华到信用社要求对面额500万元的承兑汇票鉴定真假，其同事马某丙用承兑鉴别仪鉴定后说是真的。后其把回复的查询信息给了杨某乙华。
（5）马某丙的自书证言，证实2013年11月5日杨某丁带领其不认识的一个人到信用联社查询一张银行承兑汇票，由工作人员向出票行发查询信息，其用仪器鉴别，没有发现异常。
（6）证人郭某乙2013年12月5日证实，2013年11月5日崔某问其是否需要500万元的承兑，其电话联系的梁山环球挂车公司的老板王某乙，王某乙答应使用，同年11月7日将482万元全部支付给杨某甲和杨某乙华。同年12月3日其和崔某到江苏省常州市核实该承兑汇票为假票。后经催要，杨某甲还给王某乙18.9974万元。
（7）证人杨某己2014年2月24日证实，听其儿子杨某甲说取得500万元的银行承兑汇票时给了对方90万元，还给对方打500万元的欠条，对方让杨某甲使用该承兑6个月。其还听杨某甲说没用轩辕挂车厂抵押，欠条上是杨某甲和杨某乙华两人签字。
（8）证人刘某乙2014年8月12日证实，其在农业银行办过一张银行卡，平时其自己使用，不知道丈夫马某甲是否使用过。
（9）证人王某丁证实，2013年11月份左右，杨某甲说因挂车厂进钢材急需用钱，向其借了10万元，约四五天后杨某甲归还给自己10万零1、2千元。
3、被害人陈述
（1）被害人崔某证实，2013年11月5日，其和王某乙接受了杨某甲等人的一张面额500万元的承兑汇票，其交给杨某甲等人482万元，后嫌使用汇票需要背书等比较麻烦要求退票，但杨某甲只退给了19万元，后崔某到收款人处核实时得知汇票为假票，遂向公安机关报案。
（2）被害人王某乙证实，其与崔某共同使用崔某从杨某甲手中拿到的一张500万元的银行承兑汇票，其个人使用其中的300万，在得知票可能有问题后要求退票，但没有退成。
4、书证
（1）银行承兑汇票原件及查某，证实金额为500万元的银行承兑汇票的票面特征：票号30300051／20374757，出票人海南锴润拆迁工程有限公司，付款行中国光大银行海口分行，收款人常州市江东特种抗磨复合材料研究所有限公司。该汇票由杨某甲的轩辕挂车制造有限公司背书给王某乙的环球专用汽车制造有限公司。2014年1月16日中国光大银行海口分行出具查某，证实票号30300051／20374757的银行承兑汇票为变造票。
（2）承诺书，证实杨某甲与马某甲交易汇票时签的承诺书，记载内容为，借到承兑汇票一张，借票方承诺该票不做质押、贴现、流通及其他非法用途，票据到期前15天无条件退还至承诺书持有人。
（3）银行卡存款凭条，证实2013年11月5日陈某甲向刘某乙（马某甲之妻）6219的农行卡内存款30万元，向林某甲的6261的农行卡内存款40万元。
（4）交易明细、取款凭条及录像，证实刘某乙6219农行账户内于2013年11月5日存入30万元。2013年11月22日，从刘某乙的账户内取款3万元，录像显示取款人为马某甲。
（5）崔某提供的汇款凭证，证实2013年11月5日转账130万元，其中转支杨某甲70万元、转支杨某丙100万元，11月7日转账178万元。
（6）收条，证实杨某甲2013年11月7日收到共计482万元。
（7）交易记录，证实杨某乙华6266的工商银行账户于2013年11月5日收到pos转账130万元，后陆续通过手机银行或者ATM将款支取。
（8）交易记录，证实2013年11月5日，被告人杨某甲的6228451330016832913账户收到崔某转入70万元，当日转出14万元，后陆续将钱款转出，11月8日转给王某丁101600元，当月8日该账户余额为98.26元。
（9）交易明细，证实杨某丙6220的工商银行账户于2013年11月5日收到100万元。
（10）交易记录，证实杨某甲的6298的工商银行账户于2013年11月7日收到pos转账178万元，当日转给周某甲162万元。后通过汇款及卡取等方式支取账户内的款项。周某甲的6246工商银行账户于2013年11月7日收到162万元后，次日卡取两次共计100万元，11日卡取60万元，后通过ATM转账及取款将剩余2万元支取。
（11）证明，被告人杨某甲为让崔某接受汇票而于2013年11月5日出具证明，保证出现任何事由杨某甲本人承担。
（12）信用社查询情况，证实2013年11月5日13：50，梁山县农村信用合作联社发出查询信息，查询3030005120374757的汇票是否中国光大银行海口分行承兑，有无挂止冻公催他查。当日15：11收到查复，显示该汇票与中国光大银行海口分行的承兑汇票记载内容一致，暂无挂止冻公催，真伪自辨。2013年10月30日曾查，10月31日该票在他行办理质押。2013年11月1日有两家银行查询。并有银行上门照票，请注意风险。
5、辨认笔录
（1）被告人马某甲2014年5月2日的辨认笔录，证实马某甲辨认出3号照片中的男子（仝某）是仝某。
（2）被告人陈某甲2014年7月9日的辨认笔录，证实陈某甲辨认出2号（仝某）和11号（杨某乙华）看着比较熟悉，其中有一人是接票的人。
（3）同案人杨某乙华2014年1月11日的辨认笔录，证实杨某乙华辨认出3号照片中的人（马某甲）就是马某甲。
（四）2013年11月份，被告人马某甲将一张面额1500000元的变造银行承兑汇票低价卖予被告人仝某，仝某又将该汇票以270000元的价格卖予被告人邱某甲，邱某甲通过郭某甲等人介绍，使用该银行承兑汇票骗取江苏省江阴市飞盛塑胶有限公司石某的现金1432500元。2014年4月份，经广东南粤银行深圳分行审验，该汇票为变造票。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证的下列证据证实，本院予以认定：
1、被告人供述与辩解
（1）被告人马某甲2014年6月25日供认，其卖给仝某五张银行承兑汇票，分别是180万、250万、（期间通过仝某介绍卖给杨某甲500万）、150万、240万、130万的。都是以汇票面额12%-13%的费用卖给仝某。承兑汇票都是马某乙远给马某甲的，让马某甲以面额10%的价格卖掉。
被告人马某甲2014年5月22日、6月25日的供述，供认其在马某乙远的公司工作，不认识邱某甲，也没有听说过这个人。
（2）被告人仝某2014年6月13日供认，2013年12月份的一天，其介绍邱某甲从马某甲手中购买一张140万元的承兑汇票，具体交易都是马某甲和邱某甲谈的，购买价格也是19个点。
被告人仝某2014年8月7日供认，其帮助邱某甲从马某甲的手中购买了两张银行承兑汇票，面额分别是150万和240万的。当时是邱某甲将钱交给其，其以19个点的价格从马某甲手中购买150万元汇票交给邱某甲。
被告人仝某2014年10月24日供认，其从马某甲手中取得的150万元的银行承兑汇票给了邱某甲使用。
（3）被告人邱某甲2014年7月23日供认，其以18个点的价格从仝某手中购买过两张银行承兑汇票，一张为150万，一张为240万。2013年9月份左右，其想通过仝某贷款，得知仝某处有银行承兑汇票，价格便宜。其先交付了10万元的定金，后又给仝某17万元，拿到一张150万元的银行承兑汇票，通过东平的郭某甲联系，将该汇票交给江阴一个企业得款1432500元，该款打到郭某甲的银行卡内，扣除其欠郭某甲的货款后，其让郭某甲将该钱转到宋某乙的银行卡上，用于归还其个人欠款。在该笔汇票的贴现过程中，其私刻了海南镒铭实业有限公司的公章和法人章用于出具证明，后将私刻的章丢弃。其从仝某处拿汇票时曾给仝某录像，当时仝某自己拿出海南镒铭实业有限公司的公司章和法人章盖在汇票上。
被告人邱某甲2014年10月22日供认，其从仝某处购买的两张银行承兑汇票都是支付的现金，其中150万元的承兑汇票花费27万元，240万元的承兑汇票其花费43.2万元。
被告人邱某甲2014年10月28日供认，其从仝某手中购买承兑汇票时，仝某曾让自己签过保证书，大体内容是不让到银行贴现，到期赎回，保证书实际是个形式。
2、证人证言
（1）证人郭某甲证实，其2013年11月25日帮助邱某甲将一张150万元的承兑汇票以143.7万元的价格向江阴市飞盛塑胶贸易有限公司老板石某夫妻贴现。2012年邱某乙曾从其处购买过槽钢，邱某乙称自己的老板是邱某甲，其向邱某甲索要货款未果。2013年11月份，邱某甲给其打电话称有一张150万元的承兑汇票，让其帮忙兑现，其基于要回货款的考虑答应帮忙，后让堂弟郭某丙帮忙。2013年11月24日，其与邱某甲等人赶到江阴，在郭某丙的带领下找到郭某丁，后到了石某夫妻的公司。因印鉴章不清楚，对方没收汇票。第二日一早，双方谈好以143.7万元的价格贴现，老板娘分三次将钱汇到了其银行账户内。其在靖江市银行内，向宋某乙的银行卡内转入127.7992万元，剩余的钱作为邱某甲还其的货款。2014年4月22日，郭某丙等人找到其说，邱某甲贴现的汇票是假的，因联系不到邱某甲就报警了。
（2）证人郭某丙证实，2013年11月份，郭某甲找到其要求找人贴现一张150万元的承兑汇票，郭某甲称他人欠货款，帮助贴现可以要回货款。其通过陈某丙联系到郭某丁。后郭某甲带着邱某甲到江阴找陈某丙和郭某丁，在郭某丁的带领下到了石某的江阴市飞盛塑胶贸易有限公司，当天看完汇票后没有收下，第二天邱某甲等人出具了一些承兑汇票的证明文件，石某收下汇票后以网银转账的方式汇给郭某甲143.7万元。2014年4月份，石某的妻子与郭某丙联系说汇票可能是变造的。其找到郭某甲得知汇票是帮着邱某甲贴现，郭某甲已将钱转到了邱某甲的亲戚账户上。公安机关向其出示的票号','2018-09-27
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（二）有悔罪表现；
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对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会的，可以宣告缓刑。
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