湖北省通山县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鄂1224刑初100号
公诉机关湖北省通山县人民检察院。
被告人徐臣凯（曾用名徐臣垲、徐正良），男，1953年11月11日出生，公民身份号码4223261953********，汉族，高中文化，原系通山县宏达旅游开发有限公司（以下简称“宏达公司”）法定代表人，户籍所在地湖北省通山县杨芳林乡株林村八组，现住通山县通羊镇双泉社区塔影小区402号。2014年7月24日因犯合同诈骗罪被湖北省通山县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。因本案于2015年11月2日被通山县公安局监视居住（在徐臣凯自己的住所通山县纺织器材厂402号执行一般监视居住）；2016年6月30日经本院决定监视居住，2016年7月1日由通山县公安局执行一般监视居住。
通山县人民检察院于2016年4月15日以通检公诉刑诉（2016）68号起诉书指控被告人徐臣凯犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，于2016年5月16日依法组成合议庭公开开庭审理了本案。通山县人民检察院指派检察员彭超出庭支持公诉，被告人徐臣凯到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
通山县人民检察院指控：
1999年10月12日，通山县人民政府办公室以《通政办函（1999）13号》文件同意成立通山县太平山风景名胜区，2003年1月26日通山县人民政府办公室以《通政办发（2003）3号》文件废止《通政办函（1999）13号》文件并撤销太平山风景名胜区。2005年2月3日，由于通山县政府会议纪要的硬性规定，焦石龙（已判决）等人在明知政府不准以太平山旅游开发名义招商引资，明知太平山旅游开发有限责任公司设立时没有景点开发权的情况下筹集30万元的注册资金，将“通山县太平山旅游开发有限责任公司”变更成“通山县宏达旅游开发有限公司”，法人代表为焦石龙，被告人徐臣凯担任该公司副经理。2009年2月，徐臣凯任该公司法定代表人。
2009年8月，挂靠湖北省大冶市楚天园林建筑装饰工程有限公司的工程承建人ＸＸ程找到徐臣凯，希望能够承接宏达公司“新佑圣宫”工程，在洽谈过程中，被告人徐臣凯明知通山县政府废止、撤销了太平山风景名胜区的开发，以及宏达公司无任何资金来源、无合同履行能力、无建设项目及资质的情况下，仍骗取了ＸＸ程“报名费”2000元、“议标费”7000元。2010年1月21日，ＸＸ程及其合伙人张光华再次到宏达公司找到徐臣凯，商议承接工程、订立合同的有关事宜。次日，徐臣凯代表宏达公司与ＸＸ程签订了《建设工程施工合作协议书》，协议约定宏达公司将“新佑圣宫”大雄宝殿、祖爷殿等设施工程发包给ＸＸ程挂靠的湖北省大冶市楚天园林建筑装饰工程有限公司承建，开工时间2010年3月3日，合同造价约2000万元。同日，张光华向宏达公司缴纳了“劳动保障金”150000元，宏达公司开具了收款收据。合同签订后，宏达公司多次以手续未完善、资金未落实等理由推迟开工日期。2011年前后，徐臣凯先后退给张光华、ＸＸ程27500元。2012年元月，宏达公司法定代表人变更为周运山后，周运山签字确认《建设工程施工合作协议书》有效，约定2012年4月份安排开工。2013年元月，宏达公司法定代表人变更为张许德后，仍然没有安排该工程开工。2015年7月17日，张光华向通山县公安局报案。
2015年8月10日，徐臣凯在接受公安机关讯问时如实供述了上述犯罪事实，并在侦查阶段退还张光华10000元人民币。
并当庭提供了如下证据：1、书证；2、证人陈敬如、王发明的证言；3、被害人张光华的陈述；4、被告人徐臣凯、的供述及辩解。
从而认为，被告人徐臣凯以非法占有为目的，在签订、改行合同中骗取对方当事人131500元，数额巨大，被告人徐臣凯作为该单位直接负责的主管人员，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人徐臣凯、在案发后积极退赃人民币10000元；被告人徐臣凯在立案前，接受侦查机关询问时如实供述了自己的罪行，系自首。建议对被告人徐臣凯判处二年以下有期徒刑。
被告人徐臣凯辩称：起诉指控的部分事实无异议，认罪。
经本院审理查明：
1999年10月12日通山县人民政府办公室以《通政办函（1999）13号》文件同意成立通山县太平山风景名胜区，2003年1月26日通山县人民政府办公室以《通政办发（2003）3号》文件废止《通政办函（1999）13号》文件并撤销太平山风景名胜区。2005年2月3日，由于通山县政府会议纪要的硬性规定，被告人焦石龙等人在明知政府不准以太平山旅游开发名义招商引资，明知太平山旅游开发有限责任公司设立时没有景点开发权的情况下筹资30万元的注册资金，将“通山县太平山旅游开发有限责任公司”变更成“通山县宏达旅游开发有限公司”，法人代表为焦石龙，被告人徐臣凯担任该公司副经理。2009年8月，被告人徐臣凯明知通山县政府废止、撤销了太平山风景名胜区的开发，以及宏达公司无任何资金来源、无合同履行能力、无建设项目及资质的情况下，在挂靠湖北省大冶市楚天园林建筑装饰工程有限公司的工程承建人ＸＸ程向其提出希望能够承接宏达公司“新佑圣宫”工程，仍骗取了ＸＸ程“报名费”2000元、“议标费”7000元。2010年1月21日，被告人徐臣凯与前来宏达公司ＸＸ程及其合伙人张光华商议承接工程、订立合同等有关事宜。次日，被告人徐臣凯代表宏达公司与ＸＸ程签订了《建设工程施工合作协议书》，协议约定宏达公司将“新佑圣宫”大雄宝殿、祖爷殿等设施工程发包给ＸＸ程挂靠的湖北省大冶市楚天园林建筑装饰工程有限公司承建，开工时间2010年3月3日，合同造价约2000万元。同日，张光华向宏达公司缴纳了“劳动保障金”150000元，宏达公司开具了收款收据。合同签订后，宏达公司多次以手续未完善、资金未落实等理由推迟开工日期。2011年前后，徐臣凯先后退给张光华、ＸＸ程27500元。2012年元月，宏达公司法定代表人变更为周运山后，周运山签字确认《建设工程施工合作协议书》有效，约定2012年4月份安排开工。2013年元月，宏达公司法定代表人变更为张许德后，该工程仍没有开工。2015年7月17日，张光华向通山县公安局报案。
2015年8月10日，被告人徐臣凯在侦查阶段退还张光华10000元人民币，并在接受公安机关讯问时如实供述了上述犯罪事实。
认定本起案件事实的证据有：
1.书证。
（1）、户籍证明，证实了被告人徐臣凯的身份年龄情况。
（2）、建设工程施工合作协议书，证实了湖北省通山县宏达旅游开发有限责任公司与大冶楚天园林建筑装饰工程有限公司签订协议的事实。
（3）、收款收据，证实了张光华、ＸＸ程以大冶市楚天园林建筑装饰工程公司的名义向宏达公司交了劳动保障金15万元、报名费2000元、议标费7000元合计15.9万元的事实。
（4）提取笔录、接受证据清单，该证据证实了徐臣凯在侦查阶段向公安机关提交了一组徐臣凯等人用来骗取张光华、ＸＸ程信任的文件等书证。
（5）、通山县发展和改革局办公室出具的证明及通山县人民政府办公室关于废止通政办函（1999）13号文件等文件，证实了太平山风景名胜区在2003年1月26日即被撤销的事实。
（6）、在逃人员登记信息表，证实了2014年7月16日，公安机关已经涉嫌合同诈骗的被告人张许德上网追逃的事实。
（7）、通山县人民法院刑事判决书，证实了徐臣凯犯合同诈骗罪于2014年7月24日被通山县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。
（8）、收条，证实了徐臣凯向公安机关退还1万元保证金，后公安机关将钱退还给被害人张光华。
（9）、通山县公安局经侦大队民警陶强、刘宋出具的到案经过，证实了被告人徐臣凯系被电话通知到案的事实。
2、证人证言。
（1）、证人陈敬如证实了宏达公司以与ＸＸ程签订合同的名义收取了保证金15万元，此前还收取了ＸＸ程2000元报名费和7000元议标费的事实。
（2）、证人王发明的证言，证实了建筑“佑圣宫”等工程无资金来源等事实
3、被害人张光华的陈述，证实了他和被宏达公司徐臣凯等人以签订工程合同的名义骗取15.9万元后徐臣凯分两次退给他共计2万元的事实。
4、被告人的供述与辩解。被告人徐臣凯亦对以上事实作了供述。
以上证据经庭审质证、认证，能相互印证，可作为定案依据。
本院认为：宏达旅游公司以非法占有为目的，隐瞒事实真相、编造虚假谎言，在无建设项目、无相关开发资金来源、无合同履行能力的情况下，以签订合同方式，骗取他人的“合同保证金”、“报名费”、“议标费”等人民币131500元，数额较大，被告人徐臣凯是被告单位宏达旅游公司直接负责的主管人员，其行为已构成合同诈骗罪。检察机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，予以确认。被告人徐臣凯因犯合同诈骗罪被判处刑罚，具有犯罪前科，应酌情从重处罚。被告人徐臣凯在刑事立案前能如实供述犯罪事实直至庭审，其行为依法构成自首，依法可以从轻或减轻处罚。案发后，被告人部分退赃，依法可对被告人酌情从轻处罚；对赃款依法予以追缴。本案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十一条、第二百二十四条第（五）项、第六十七条、第六十四条、第七十二条的规定，判决如下：
被告人徐臣凯犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金50000元，追缴违法所得131500元。
（缓刑考验期，从判决确定之日起计算）
被告人徐臣凯回到社区后，应遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做有益于社会的公民。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二天起十日内通过本院或直接向湖北省咸宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈朝美
审 判 员 冯磊石
人民陪审员 陈传武
二〇一六年八月十九日
书 记 员 程清清
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第二百三十一条单位犯本节第二百二十一条至第二百三十条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照本节各该条的规定处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。