江苏省常熟市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0581刑初1310号
公诉机关江苏省常熟市人民检察院。
被告人周迎，男，1991年7月28日出生于湖南省岳阳县，汉族，初中文化，农民，住湖南省岳阳县。被告人周迎因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2017年3月24日被常熟市公安局刑事拘留（3月23日被羁押），同年4月28日转逮捕。现羁押于常熟市看守所。
被告人余平，男，1988年12月27日出生于湖南省岳阳县，汉族，初中文化，农民，住湖南省岳阳县。被告人余平因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2017年3月24日被常熟市公安局刑事拘留（3月23日被羁押），同年4月28日转逮捕。现羁押于常熟市看守所。
辩护人徐飞、陆俊芳，江苏华元民信律师事务所律师。
被告人陈岚，男，1992年11月11日出生于湖南省岳阳县，汉族，初中文化，农民，住湖南省岳阳县。被告人陈岚因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2017年3月24日被常熟市公安局刑事拘留（3月23日被羁押），同年4月28日转逮捕。现羁押于常熟市看守所。
被告人戴文敏，男，1998年9月3日出生于湖南省岳阳县，汉族，初中文化，农民，住湖南省岳阳县。被告人戴文敏因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2017年3月24日被常熟市公安局刑事拘留（3月23日被羁押），同年4月28日转逮捕。现羁押于常熟市看守所。
常熟市人民检察院以常检诉刑诉〔2015〕1000-1号起诉书指控被告人周迎、余平、陈岚、戴文敏犯妨害信用卡管理罪，向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。常熟市人民检察院指派检察员顾万炎出庭支持公诉，被告人周迎、余平、陈岚、戴文敏、辩护人陆俊芳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
常熟市人民检察院指控1.被告人周迎伙同他人经预谋后，使用虚假身份证明骗领银行卡情况：（1）2017年2月22日，使用黎某的居民身份证至合肥肥西农村商业银行骗领卡号为62×××15的银行卡1张；（2）2017年2月25日，使用黎某的居民身份证至马鞍山农村商业银行骗领卡号为62×××29的银行卡1张；（3）2017年3月5日，使用冯某的居民身份证至蚌埠农村商业银行骗领卡号为62×××12的银行卡1张；（4）2017年3月17日，使用熊某的居民身份证至南京银行江阴支行骗领卡号为62×××29的银行卡1张；（5）2017年3月23日，使用丁某的居民身份证至常熟农村商业银行骗领卡号为62×××35的银行卡1张；（6）2017年3月23日，使用彭某1的居民身份证至常熟农村商业银行骗领卡号为62×××46的银行卡1张。2.被告人余平伙同他人经预谋后，使用虚假身份证明骗领银行卡情况：（1）2017年3月2日，使用陈某5的居民身份证至南京紫金农村商业银行骗领卡号为62×××79的银行卡1张；（2）2017年3月22日，使用彭某2的居民身份证至常熟市农村商业银行骗领卡号为62×××41的银行卡1张；（3）2017年3月23日，使用冯某的居民身份证至常熟农村商业银行骗领银行卡时被工作人员发现身份证非其本人所有，未能得逞。3.被告人陈岚伙同他人经预谋后，使用虚假身份证明骗领银行卡情况：（1）2017年3月22日，使用魏某的居民身份证至常熟市农村商业银行骗领卡号为62×××15的银行卡1张；（2）2017年3月22日，使用温某的居民身份证至常熟市农村商业银行骗领卡号为62×××31的银行卡1张；（3）2017年3月23日，使用陈某2的居民身份证至常熟市农村商业银行骗领卡号为62×××47的银行卡1张。4.被告人戴文敏伙同他人经预谋后，使用虚假身份证明骗领银行卡情况：（1）2017年3月14日，使用毛某2的居民身份证至常州江南银行骗领卡号为62×××66的银行卡1张；（2）2017年3月14日，使用毛某2的居民身份证至交通银行常州延陵支行骗领卡号为62×××39的银行卡1张；（3）2017年3月18日，使用韦某的居民身份证至昆山农村商业银行骗领卡号为62×××29的银行卡1张；（4）2017年3月21日，使用卿某的居民身份证至常熟农村商业银行骗领卡号为62×××49的银行卡1张；（5）2017年3月22日，使用杨某的居民身份证至常熟农村商业银行骗领卡号为62×××21的银行卡1张；（6）2017年3月23日，使用毛某2的居民身份证至常熟农村商业银行骗领卡号为62×××67的银行卡1张；（7）2017年3月23日，使用高某2的居民身份证至常熟农村商业银行骗领银行卡时被工作人员发现身份证非其本人所有，未能得逞。被告人周迎、戴文敏到案后如实供述自己的基本罪行。
为证实上述指控的事实，公诉机关提交了相关的证据材料。公诉机关据此认为，被告人周迎、余平、陈岚、戴文敏伙同他人使用虚假身份证明骗领信用卡，其行为应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人均起主要作用，均系主犯。被告人周迎、戴文敏归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。
被告人周迎、余平、陈岚、戴文敏对公诉机关指控的犯罪事实表示无异议。
辩护人的主要辩护意见是被告人自愿认罪，无前科劣迹，请求从轻处罚。
经审理查明：
1、被告人周迎伙同他人经预谋后，使用虚假身份证明骗领银行卡情况：（1）2017年2月22日，使用黎某的居民身份证至合肥肥西农村商业银行骗领卡号为62×××15的银行卡1张；（2）2017年2月25日，使用黎某的居民身份证至马鞍山农村商业银行骗领卡号为62×××29的银行卡1张；（3）2017年3月5日，使用冯某的居民身份证至蚌埠农村商业银行骗领卡号为62×××12的银行卡1张；（4）2017年3月17日，使用熊某的居民身份证至南京银行江阴支行骗领卡号为62×××29的银行卡1张；（5）2017年3月23日，使用丁某的居民身份证至常熟农村商业银行骗领卡号为62×××35的银行卡1张；（6）2017年3月23日，使用彭某1的居民身份证至常熟农村商业银行骗领卡号为62×××46的银行卡1张。
2、被告人余平伙同他人经预谋后，使用虚假身份证明骗领银行卡情况：（1）2017年3月2日，使用陈某5的居民身份证至南京紫金农村商业银行骗领卡号为62×××79的银行卡1张；（2）2017年3月22日，使用彭某2的居民身份证至常熟市农村商业银行骗领卡号为62×××41的银行卡1张；（3）2017年3月23日，使用冯某的居民身份证至常熟农村商业银行骗领银行卡时被工作人员发现身份证非其本人所有，未能得逞。
3、被告人陈岚伙同他人经预谋后，使用虚假身份证明骗领银行卡情况：（1）2017年3月22日，使用魏某的居民身份证至常熟市农村商业银行骗领卡号为62×××15的银行卡1张；（2）2017年3月22日，使用温某的居民身份证至常熟市农村商业银行骗领卡号为62×××31的银行卡1张；（3）2017年3月23日，使用陈某2的居民身份证至常熟市农村商业银行骗领卡号为62×××47的银行卡1张。
4、被告人戴文敏伙同他人经预谋后，使用虚假身份证明骗领银行卡情况：（1）2017年3月14日，使用毛某2的居民身份证至常州江南银行骗领卡号为62×××66的银行卡1张；（2）2017年3月14日，使用毛某2的居民身份证至交通银行常州延陵支行骗领卡号为62×××39的银行卡1张；（3）2017年3月18日，使用韦某的居民身份证至昆山农村商业银行骗领卡号为62×××29的银行卡1张；（4）2017年3月21日，使用卿某的居民身份证至常熟农村商业银行骗领卡号为62×××49的银行卡1张；（5）2017年3月22日，使用杨某的居民身份证至常熟农村商业银行骗领卡号为62×××21的银行卡1张；（6）2017年3月23日，使用毛某2的居民身份证至常熟农村商业银行骗领卡号为62×××67的银行卡1张；（7）2017年3月23日，使用高某2的居民身份证至常熟农村商业银行骗领银行卡时被工作人员发现身份证非其本人所有，被公安机关当场抓获。
2017年3月23日下午，公安机关在常熟汽车南站抓获被告人周迎、余平、陈岚。被告人周迎、戴文敏到案后如实供述自己的基本罪行。
上述事实，有以下经公诉机关当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认：被告人的辨认笔录，证人孙某、车某、唐某、王某1、张某1、袁某、钱某1、张某2、张某4、林某、吴某1、金某、郑某、王某2、陈某1、吴某2、朱某、高某1、王某3、王某4、谢某、盛某、王某5、沙某、何某、尹某1、杨某、陈某2、冯某、彭某1、柴某、梁某、张某3、毛某1、黄某、戴某、尹某2、陈某3、陈某4、贺某、尹某3、许某的证言及辨认笔录,情况说明，常熟市公安局调取证据通知书、协助查询财产通知书、开卡信息、交易明细、身份证复印件等，清点笔录、扣押决定书及清单，住宿信息，电子证物检查工作记录，抓获经过、发破案经过，人口信息。被告人周迎、余平、陈岚、戴文敏当庭对上述犯罪事实亦作了相应的供述。
本院认为，被告人周迎、余平、陈岚、戴文敏伙同他人使用虚假身份证明骗领信用卡，其行为已构成妨害信用卡管理罪，系共同犯罪，应依法分别予以惩处。在共同犯罪中，四被告人均起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人周迎、戴文敏归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人余平、陈岚当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。公诉机关起诉指控被告人周迎、余平、陈岚、戴文敏犯妨害信用卡管理罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（三）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人周迎犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月23日起至2018年5月22日止。罚金已缴纳。）
二、被告人余平犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月23日起至2017年10月22日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。）
三、被告人陈岚犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月23日起至2017年10月22日止。罚金已缴纳。）
四、被告人戴文敏犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月23日起至2018年6月22日止。罚金已缴纳。）
五、在案扣押的手机卡、居民身份证、银行卡、U盾等，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审判员 吴向阳
二〇一七年八月十七日
书记员 李浩然