北京市海淀区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）京0108刑初1642号
公诉机关北京市海淀区人民检察院。
被告人郑蜀国，男，1969年12月24日出生于四川省蓬安县，汉族，初中文化程度，务工，户籍所在地为四川省蓬安县。因涉嫌犯冒充军人招摇撞骗罪，于2016年12月26日被羁押；因涉嫌犯诈骗罪，于2017年1月26日被逮捕。现羁押于北京市海淀区看守所。
北京市海淀区人民检察院以京海检公诉刑诉（2017）387号起诉书指控被告人郑蜀国犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2017年6月22日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市海淀区人民检察院指派检察员庄晓晶、代理检察员王梦琳出庭支持公诉，被告人郑蜀国到庭参加了诉讼。现已审理终结。
北京市海淀区人民检察院指控，2015年8月至2016年12月间，被告人郑蜀国在本市海淀区玉海园小区等地多次实施诈骗行为，涉案金额共计人民币385999元。具体事实如下：
一、2015年8月，被告人郑蜀国虚构搞工程需要用钱等事由，骗取被害人李某1（女，38岁）人民币49999元。
二、2015年8月，被告人郑蜀国虚构做电梯工程缺钱的事由，骗取被害人吕某（女，47岁）人民币99000元。
三、2015年12月至2016年12月间，被告人郑蜀国在与被害人郑某1（女，38岁）交往的过程中，虚构做工程需要送礼、被检查组检查等事由，骗取郑某1人民币207000元。
四、2016年11月至12月间，被告人郑蜀国在与被害人赵某（女，30岁）交往的过程中，虚构承包部队工程、垫付工程款等事由，骗取赵某人民币30000元。
2016年12月26日，被告人郑蜀国被抓获，目前涉案钱款尚未退赔。
针对上述指控，检察机关向本院提供了相应的证据材料，认为被告人郑蜀国的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，数额巨大，提请本院依法对被告人郑蜀国定罪处罚。
被告人郑蜀国对起诉书指控的事实和罪名均提出异议，认为其和被害人均签有借条，是民间借贷关系；另外，其对指控的第三起诈骗数额有异议，认为应该不到20万。
经审理查明，被告人郑蜀国于2015年8月至2016年12月间，在本市海淀区玉海园小区等地多次实施诈骗行为，涉案金额共计人民币385999元。具体事实如下：
一、2015年8月，被告人郑蜀国虚构搞工程需要用钱等事由，骗取被害人李某1人民币49999元。
二、2015年8月，被告人郑蜀国虚构做电梯工程缺钱的事由，骗取被害人吕某人民币99000元。
三、2015年12月至2016年12月间，被告人郑蜀国在与被害人郑某1交往的过程中，虚构做工程需要送礼、被检查组检查等事由，骗取郑某1人民币207000元。
四、2016年11月至12月间，被告人郑蜀国在与被害人赵某交往的过程中，虚构承包部队工程、垫付工程款等事由，骗取赵某人民币30000元。
2016年12月26日，被告人郑蜀国被抓获，目前涉案钱款尚未退赔。
在庭审过程中，公诉人向法庭宣读并出示了由公安机关在侦查过程中依法调取的下列证据：
（一）诈骗被害人李某1的证据
1．被告人郑蜀国的供述，证明其通过朋友李某2向李某1借过5万元，时间在2015年7月左右。当时给那个做电梯工程的人骗走了，他这个人也找不到了。
2．被害人李某1的陈述，证明2015年3月，其通过老乡杨某认识的郑蜀国。2015年8月8日，其老乡跟其说郑蜀国在搞工程需要钱。第二天，其、杨某和郑蜀国在海淀区某单元，其借给郑蜀国65000元人民币，杨某是中间人（有借条为证）。2016年12月28日，其听杨某说郑蜀国被抓了。他说他是军官，是干休所团职干部，跟其见面还穿着军装，没有军衔，其看他是军人其才把钱借给他的。
除了上述证据之外，公诉人还向法庭宣读并出示了由公安机关在侦查过程中依法调取的短信截图、借条、取款凭证等证据。
经当庭质证，被告人郑蜀国对上述证据未提出异议。
（二）诈骗被害人吕某的证据
1．被告人郑蜀国的供述，证明2015年7月8日，其通过朋友李某2向吕某借过10万元，许诺每年给她3万元利息。该款被一个做电梯工程的朋友给骗了。
2．被害人吕某的陈述，证明2016年7月，其认识了朋友李某2的朋友郑蜀国，郑蜀国说他做的那个电梯工程缺钱，跟其借10万元，还跟其说一年给其3万元利息，他说他是当兵的，其人郑蜀国也不熟，李某2跟其说：“没事，这钱能借，稳的很”，后来其跟他要钱，他总是躲着其，打电话他也不接，给他学信息他也不回。2016年12月27号，其朋友说郑蜀国被抓了。
3．证人李某2的证言，证明2015年8月至2016年郑蜀国出事之前，其与郑蜀国系恋爱关系。郑蜀国称他有一个工程需要钱，其觉得当时其和他是恋爱关系就帮他借钱。所借钱款他如何使用其不清楚，他是否投资给做电梯的朋友其不清楚。
除了上述证据之外，公诉人还向法庭宣读并出示了由公安机关在侦查过程中依法调取的合同、工行卡账户明细等证据。
经当庭质证，被告人郑蜀国对上述证据未提出异议。
（三）诈骗被害人郑某1的证据
1．被告人郑蜀国的供述，证明2015年11月15日，其通过微信认识了郑某1，其在微信里称其刚离婚不久，想找人谈朋友结婚，还跟她说自己在部队干休所里工作，是军队的士官，后其和郑某1确定了恋爱关系并发生了性关系，其一直称要娶郑某1。2015年12月15日，其跟她说干休所的底商出租，2016年的房租要60000元，装修10000元，粉刷办公室要11000元，一共从郑某1那借了81000元，都是在海淀区某干休所给的其现金，上述钱款都是郑某1的朋友李某3给的现金，其写了借条。该底商其是在2012年至2015年租的，2016年没有租给其，郑某1给其的6万元其补交了2014年和2015年拖欠的房租，剩下的21000元其自己花了。后其又以工地上资金周转为名向郑某1借了10万元左右；又以在昌平某部队有工程为名，向她借了4万元，但其当时在某部队没有工程，该4万元起其自己花掉了。郑某1的四张信用卡是其平时周转生活刷的，可能透支了约2万元。其前后一共从郑某1处借了28万元。
2．被害人郑某1的陈述，证明2015年11月15日，其和郑蜀国通过微信认识。2015年12月15日，他以交房租为名，跟其借了60000元人民币，有借条为证；2015年12月17日，他以粉刷单位办公室为名，跟其借了11000元人民币，有借条为证；2015年12月21日，他跟其说房租不够，又跟其借了10000元人民币；2016年3月15日，他跟其确定了对象关系；以做工程送礼的名义从其这里拿了20000元；2016年5月，他和其住在一起；2016年7月其女儿生病，其朋友给其拿了15000元，其女儿看病就花了3000元，剩下的都让他拿走了；2016年9月，他和其说检查组查他，他又从其这里拿走了4万元；2016年10月，他因干工程，其跟其嫂子借了20000元现金，在其家给的他；2016年12月18日，其跟其爸和姐夫那各借了10000元现金（一共20000元）给他了，当时他也知道；还有四张信用卡，有工商、招商、邮政、华夏信用卡一共刷了4.6万，微信微利岱给他贷了两万，还有平时零散的钱一共加起来3万元左右。2016年12月25日，其发现他同时跟好多女的联系，其和他吵起来，他走了。他自称是陆军，归中央直属管后勤的军人，在四道口干休所里的工程部上班，他还称他有两个户口。她一共被骗了28.9万元人民币左右。
3．证人李某3的证言，证明2016年12月，其朋友郑某1跟其说她对象郑蜀国是部队的，但单位有房子要租，郑蜀国要租，跟其借了60000元。12月15日，其把60000元现金交给了郑某1（当时写的借条）；晚上，郑某1给其打电话称那房子涨价了要70000元，16日，郑某1跟其称郑蜀国给他领导装修房子要10000元，17日其把20000元转账给郑某1，其当时还告近她要她分着把钱给郑蜀国（借条是郑某1要的)。2016年12且25日郑某1称被骗了。另外，其还借给过郑某115000元，她当时称她孩子生病需要钱，但后来她只用了3000元，剩下的12000元让郑蜀国拿走了。
4．证人郑某2的证言，证明2016年3月，其女儿郑某1称和郑蜀国确立了恋爱关系。她第一次跟其借钱说郑蜀国因工程问题给工人开不了工资向其借款10000元。8月其女儿跟其媳妇说郑蜀国因工程周转不开跟其借了20000元。12月其女儿说郑蜀国因周转不开又向其借了10000元。12月25日，其女儿称被骗了。
5．证人谭某的证言，证明2016年10月12日，其表妹郑某1给其打电话称她对象郑蜀国搞工程向其借20000元；2016年10月16日，其拿着钱交给他们，郑蜀国把钱收起来，没有写欠条；12月14日，其表妹还给其20000元；12月30日，其表妹称郑蜀国是骗子。
6．证人胡某的证言，证明其系中央军委某休养所助理员。郑蜀国和其单位（第八干休所）签合同干过一些维修活，没有特定的粉刷活。2012年至2015年12月31日郑蜀国租过其单位的门脸房，合同到期后门脸房被收回了。2015年12月15日郑蜀国来干休所补交了2014年和2015年的门脸房房租。郑蜀国不是军人，也不是其单位正式职工，郑方是他的另一个称呼。
除了上述证据之外，公诉人还向法庭宣读并出示了由公安机关在侦查过程中依法调取的证明、转账凭证、对账单、照片、借条、取款凭证、取款明细、收据等证据。
经当庭质证，被告人郑蜀国对上述证据中的部分证据提出异议，辩称其没有和郑某1说过自己是军人。
（四）诈骗被害人赵某的证据
1．被告人郑蜀国的供述，证明2016年11月初其在昌平通过微信认识了赵某，其和她是恋爱关系，其也说过要娶她。后其跟她说其在某部队有工程，问她是否想一起做，她愿意，其让她给其3万元，用来运作此事，她是通过银行转账给其的钱。这笔钱其中2万元用于还郑某1的信用卡，剩下1万元其花了。其之所以跟她说工程是她的，还给她写了一份空白的合同，其是想稳住她，怕她跟其要钱。其跟赵某说其在部队干休所上班，没说级别。军装是其买的，没有军衔，士兵证的外壳是其捡的。其之所以说娶她们，是为了博取她们的信任，让她们把钱借给其。
2．被害人赵某的陈述，证明2016年11月初左右，其通过微信与郑蜀国相识。他自称是部队的陆干所团级干部，是属于后勤部的。第三天，其又约在昌平区医院对面的茶馆内喝茶，他当时从包中拿出招标的合同，他说他是管这个改建项目招标工作的，他问其有没有兴趣干，他说能挣90000多元人民币，其说再找朋友问问。又过了两三天，其跟朋友常某说了这件事，但后来没谈成。过了几天，郑蜀国问其干不干，让其抓紧，要干的话得先交20000元打通关系，其考虑了两天，决定接这个项目。其就到北京市昌平区阳光商厦中国农业银行，使用ATM机向郑蜀国分四次转账共计20000元人民币，他收到钱后，就说马上到领导家送红包。又过了几天，其问他什么时候签合同，郑蜀国让其来市里找他，见了面，他拿了10份空白合同，双方签订了3份合同，双方在合同上签了名，他说这三份合同要拿到某部队盖章，就把这三份合同拿走了。2016年12月15日，郑蜀国说工程款部队没有发下来，让其先垫上10000元的工程款。第二天早上，其就在昌平中医院对面的农商银行取了10000元现金，之后给了郑蜀国。后来其跟郑蜀国联系，其想看一下之前签订的盖完章的合同，但他用各种理由推脫，其又日他工程款什么时间给其，他称年前，后其核实后，发现被骗。他自称是中参后勤部的团级干部。
3．证人常某的证言，证明2016年11月10日14时许，其接到朋友赵某的电话：“这儿有个工程，部队的，你联系郑蜀国看现场”。后其就打通电话，郑蜀国让其开车到崔村某部队，其开车到这个部队门口后，郑蜀国在部队院内把其带到部队库区现场看工程，看完后，郑蜀国让其回公司做报价。11月10日18时许，其就给郑蜀国打电话商量报价，其报价45万，郑蜀国说报价太高，其就没有干这个工程，也没有和他继续联系。2016年12月17日12时许，其接到赵某的电话，她说需要借10000元人民币干工程，其就用手机给她转了10000元。2016年12月25日20时许，其在北京市海淀区四季青附近开车时接到赵某的电话，赵某说他被郑蜀国骗了30000元，后其陪她报警。
4．证人李某4的证言，证明其系某部队业务处长。郑蜀国在其单位包过修树枝的活，他是个地方上的包工头。其单位的修复库房工程已经招标完毕，并已完工，与郑蜀国没有任何关系。
除了上述证据之外，公诉人还向法庭宣读并出示了由公安机关在侦查过程中依法调取的交易记录、施工协议条款、建设合同、工作说明、受案登记表、到案经过、身份情况等证据。
经当庭质证，被告人郑蜀国对上述证据未提出异议。
法庭认为，控方提供的证据均由公安机关在侦查过程中依法调取，形式、来源合法，均可作为定案依据使用。对被告人郑蜀国的质证意见将与其辩护意见在下文一并论述。
本院认为，被告人郑蜀国以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。北京市海淀区人民检察院指控被告人郑蜀国犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。
关于被告人郑蜀国辨称其与各被害人之间系借款的辩解，本院认为，在案证据显示，郑蜀国分别向各被害人虚构了搞工程等事由，从被害人处骗取了钱款，后将上述钱款挪作他用，在被害人催要钱款后仍拒不归还；另外，郑蜀国在与被害人接触时编造了虚假的军人身份，还与多名女性同时保持所谓恋爱关系，在骗取对方信任后，骗取钱款，故其行为完全符合诈骗罪的犯罪构成要件。因此，本院对上述辩解不予采纳。公诉机关指控的犯罪数额均有被害人陈述、相关证人证言、借条、转账汇款记录等证据予以佐证，郑蜀国当庭亦未提出实质性异议，故起诉书中的犯罪数额并无不当。
依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人郑蜀国犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，剥夺政治权利二年，罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月26日起至2024年12月25日止。罚金限自本判决生效之次日起十日内缴纳。）
二、责令被告人郑蜀国向被害人李某1退赔人民币四万九千九百九十九元，向被害人吕某退赔人民币九万九千元，向被害人郑某1退赔人民币二十万七千元，向被害人赵某退赔人民币三万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 于 洋
人民陪审员 于景艳
人民陪审员 梁文庆
二〇一七年八月四日
书 记 员 张晓萌