广西壮族自治区德保县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）桂1024刑初4号
公诉机关广西壮族自治区德保县人民检察院。
被告人黄某，男，出生，汉族，广西壮族自治区灵山县人，中专文化，住广西灵山县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于被德保县公安局刑事拘留，同年经德保县人民检察院批准逮捕，次日由德保县公安局执行逮捕。现羁押于德保县看守所。
被告人梁某某，女，出生，壮族，广西壮族自治区德保县人，初中文化，住德保县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于被德保县公安局刑事拘留，同年经德保县人民检察院批准逮捕，由德保县公安局执行逮捕。现羁押于百色市第二看守所。
德保县人民检察院以德检刑诉（2018）3号起诉书指控被告人黄某、梁某某犯组织、领导传销活动罪，于向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，并组成合议庭，于依法公开开庭审理了本案。德保县人民检察院指派检察员覃宇特出庭支持公诉，被告人黄某、梁某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
德保县人民检察院指控，“全民消费网”是网上商城，网址是××，注册单位为南宁市乐满云网络科技有限公司，法人代表是黄某18荣，该网站免费对所有网民注册，每位注册用户可以免费上传一款产品在网站内销售。网站内开设有VIP会员网站，网址为VIP.QMHY.HK，VIP会员分为三个级别，按照各自投资的钱来划分，分为700元、7000元和70000元三个级别的VIP会员，在全民消费网上VIP会员账户显示的是电子币，一个VIP电子币可以兑换1元人民币，VIP会员通过发展新会员赚取电子币。实行双轨制发展下线，即每个VIP会员可以直接发展2名会员放到自己名下，再发展人员就往下面安放。每个新V**会员能得到相应级别的股权700、7000、70000不等，这个股权是不可以流通的，会员名下还有注册积分账户、消费积分、电子积分。其中注册积分也叫报单积分，可以作为发展激活新用户支出，也可以转卖给其他会员赚取人民币；电子积分可以发展激活新用户支出用，也可以转成注册积分；消费积分只能在VIP会员商城网站购买商品使用。注册积分和电子积分就是可以兑换人民币的“电子币”,按1比1的比率兑换人民币。
该系统奖励制度有三种：一是直接推荐新会员加入可以获得系统奖励该会员缴纳会费的5%消费积分、45%电子积分；二是小区奖、也叫静态奖或叫三代见点分红，即每位会员每天可以得到上下一代当天收入积分1%的电子子积分奖励，上下二代2%的电子积分奖励，上下三代的3%的电子积分奖励，合计收益的6%的注册积分；三是小区业绩奖10%注册积分，也叫对碰奖，即VIP会员的左右两个下线发展均衡，对碰之后能拿到系统奖励10%的电子积分，不限制层级，一个会员左区发展一个70000的新会员，在右区又发展一个7000的新会员，拿对碰之后，这个会员能拿到7000×10%=700的积分，剩70000-7000=63000的积分，待右区再发展新会员再对碰获取系统奖励的电子积分。
被告人黄某、梁某某各自曾于2015年年底分别注册成立公司，之后各自缴纳5000元加入黄某18荣(另案处理)创立的“全民消费网”成为会员，且分别在德保县，隆盛社区荣盛街租用办公场地设立“全民消费网”德保服务中心，并在各自的办公场地内通过拉横幅，发传单，口头讲解等形式大肆宣传“云数贸”(“全民消费网”)等相关信息，鼓动、诱骗他人投钱加入成为全民消费网的VIP会员，德保县工商局联合相关部门对黄某、梁某某各自的店面进行查封。同年，德保县工商局经调查取证、听证后，以黄某、梁某某的行为属于《禁止传销条例》第七条第(一)、(二)项所指的传销行为，并对两人分别进行了处罚。
被告人黄某、梁某某被德保县工商局处罚后，不知悔改，反而继续组织人员再次以“全民消费网”的名义开展新的传销活动，黄某在德保县城“兴和家园”附近重新开了一家“全民消费网”的德保服务中心，继续宣传并鼓动人员加入“全民消费网”。同时黄某还让梁某某到店帮忙，不断通过拉人加入发展下线的方式，发展其传销网络。在此次传销网络中，黄某将自已的账号hxa1688作为第一层，将其本人账号hxb1688、hxc1688作为第二层，将刘某1(另案处理)，李某1、吴某2(另案处理)，黄金娟作为第三层，将梁某某，黄某2，陆某1等人作为第四层，再通过其本人或者刘某1、梁某某、吴某2等人不断发展下线，并将发展的下线按照一定的顺序组成不同的层级。截至2017年4月，黄某本人或者其下线发展的下线层级超过10层，人员超过600人。被告人黄某使用其子黄某2、妻子吴某1的银行账号与上线梁某1泉之间的资金交易总数共869500元人民币。
在黄某所开的新服务中心里，梁某某积极帮助黄某开展传销活动并起关键作用，同时还积极的发展其下线新会员，直接或间接推荐了马某、农某5，李某3等人作为其下线，梁某某的下线也通过拉人加入转卖电子币的方式不断发展下线，截至2017年4月，梁某某发展的下线层级超过5层，人员超过100人。被告人梁某某与其上线梁某1泉之回的资金交易共52600元人民币。
为认定上述事实，公诉机关向法庭提交以下证据：1、书证；
2、证人黄某18荣等人证言；3、被告人黄某、梁某某的供述与辩解；4、现场勘验、检查等笔录；5、视听资料。
德保县人民检察院认为，被告人黄某、梁某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，本案犯罪事实清楚，证据确实充分，应以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起本院依法判处。
被告人黄某、梁某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名表示没有异议，希望法庭能够从轻处罚。
经审理查明，“全民消费网”是网上商城，网址是××，注册单位为南宁市乐满云网络科技有限公司，法人代表是黄某18荣，该网站免费对所有网民注册，每位注册用户可以免费上传一款产品在网站内销售。网站内开设有VIP会员网站，网址为VIP.QMHY.HK，VIP会员分为三个级别，按照各自投资的钱来划分，分为700元、7000元和70000元三个级别的VIP会员，在全民消费网上VIP会员账户显示的是电子币，一个VIP电子币可以兑换1元人民币，VIP会员通过发展新会员赚取电子币。实行双轨制发展下线，即每个VIP会员可以直接发展2名会员放到自己名下，再发展人员就往下面安放。每个新V**会员能得到相应级别的股权700元、7000元、70000元不等，这个股权是不可以流通的，会员名下还有注册积分账户、消费积分、电子积分。其中注册积分也叫报单积分，可以作为发展激活新用户支出，也可以转卖给其他会员赚取人民币；电子积分可以发展激活新用户支出用，也可以转成注册积分；消费积分只能在VIP会员商城网站购买商品使用。注册积分和电子积分就是可以兑换人民币的“电子币”,按1比1的比率兑换人民币。
该系统奖励制度有三种：一是直接推荐新会员加入可以获得系统奖励该会员缴纳会费的5%消费积分、45%电子积分；二是小区奖、也叫静态奖或叫三代见点分红，即每位会员每天可以得到上下一代当天收入积分1%的电子子积分奖励，上下二代2%的电子积分奖励，上下三代的3%的电子积分奖励，合计收益的6%的注册积分；三是小区业绩奖10%注册积分，也叫对碰奖，即VIP会员的左右两个下线发展均衡，对碰之后能拿到系统奖励10%的电子积分，不限制层级，一个会员左区发展一个70000元的新会员，在右区又发展一个7000元的新会员，拿对碰之后，这个会员能拿到7000×10%=700的积分，剩70000-7000=63000的积分，待右区再发展新会员再对碰获取系统奖励的电子积分。
被告人黄某、梁某某各自曾于2015年年底分别注册成立公司，之后各自缴纳5000元加入黄某18荣创立的“全民消费网”成为会员，且分别在德保县，隆盛社区荣盛街租用办公场地设立“全民消费网”德保服务中心，并在各自的办公场地内通过拉横幅，发传单，口头讲解等形式大肆宣传“云数贸”(“全民消费网”)等相关信息，鼓动、诱骗他人投钱加入成为全民消费网的VIP会员，德保县工商局联合相关部门对黄某、梁某某各自的店面进行查封。同年，德保县工商局经调查取证、听证后，以黄某、梁某某的行为属于《禁止传销条例》第七条第(一)、(二)项所指的传销行为，对两人分别进行了行政处罚。
被告人黄某、梁某某被德保县工商局处罚后，不知悔改，反而继续组织人员再次以“全民消费网”的名义开展新的传销活动，黄某在德保县城“兴和家园”附近重新开了一家“全民消费网”的德保服务中心，继续宣传并鼓动人员加入“全民消费网”。同时黄某还让梁某某到店帮忙，不断通过拉人加入发展下线的方式，发展其传销网络。在此次传销网络中，黄某将自已的账号hxa1688作为第一层，将其本人账号hxb1688、hxc1688作为第二层，将刘某1、李某1、吴某2，黄金娟作为第三层，将梁某某、黄某2、陆某1等人作为第四层，再通过其本人或者刘某1、梁某某、吴某2等人不断发展下线，并将发展的下线按照一定的顺序组成不同的层级。截至2017年4月黄某本人或者其下线发展的下线层级超过3层，人员超过60人。被告人黄某使用其子黄某2、妻子吴某1的银行账号与上线梁某1泉之间的资金交易总数共869500元人民币。
在黄某所开的新服务中心里，梁某某积极帮助黄某开展传销活动并起关键作用，同时还积极的发展其下线新会员，直接或间接推荐了马某、农某5，李某3等人作为其下线，梁某某的下线也通过拉人加入转卖电子币的方式不断发展下线，截至2017年4月，梁某某发展的下线层级超过3层，人员超过30人。被告人梁某某与其上线梁某1泉之回的资金交易共52600元人民币。
认定上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实：1、户籍证明；2、到案经过；3、辨认笔录；4、搜查笔录及扣押清单；5、公安机关依法提取李某3、梁某1、李某2提供的字条、记录笔记；6、银行查询结果说明以及银行卡交易明细清单；7、梁某某账号lgq1688账号积分情况以及网页截图；8、德保县工商局对“醒世云”网络科技有限公司涉嫌传销行政处罚的相关材料；9、公安机关从“全民消费网”服务器提取到的传销层级关系打印的直推图；10、证人黄某18荣、梁某1泉、吴某1、黄某1、李某1、黄某2、凌某1、陆某1、许某1、丁某、黄某3、谭某、黄某4、梁某2、李某2、关某、许某2、岑某、刘某1、唐某、王某、农某1、黄某5、刘某2、蒋某、刘某3、黄某6、黄某7、周某、刘某4、黄某8、韦某、凌某2、陆某2、黄某9、农某2、农某3、黄某10、马某、黄某11、黄某12、卜某、赵某、农某4、陆某3、黄某1陆某4、林某1、张某、黄某14、黄某15、黄某16、黄某17、陈某1、农某5、林某2、李某3、陈某2、郑某、梁某1、农某6、刘某5、陆某5、梁某3、梁某4、卢某1、农某7、蒲某等人的证言；11、被告人黄某、梁某某的供述与辩解；12、现场勘验、检查笔录；13、视听资料。
以上证据来源合法，内容真实、客观，能相互印证，与本案存在关联性，被告人黄某、梁某某对以上证据所证明的事实均表示没有异议，本院予以确认。
本院认为，被告人黄某、梁某某组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，应予以支持。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》和《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，被告人黄某在一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员累计达六十人以上，属于情节严重，应处五年以上有期徒刑，并处罚金；被告人梁某某组织传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，应处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。被告人黄某、梁某某在实施组织领导传销活动中，两人均积极参与、分工明确地开展传销活动，故不区分主从犯。鉴于被告人黄某、梁某某如实供述犯罪事实，且当庭自愿认罪，对其可以从轻处罚。被扣押的物品，因未随案移送，故由扣押机关依法处理。根据被告人黄某、梁某某的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人黄某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币100000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自至止，罚金限于判决生效后的第二日起十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）
二、被告人梁某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自至止，罚金限于判决生效后的第二日起十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 黄中州
人民陪审员 梁普忠
人民陪审员 黄彩月
二〇一八年二月六日
书 记 员 李 有