宁波市北仑区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0206刑初647号
公诉机关宁波市北仑区人民检察院。
被告人冯佳良，男，汉族，1992年9月2日出生于河南省孟津县，初中文化，无业，住孟津县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月22日被抓获，次日被宁波市公安局北仑分局刑事拘留，2017年1月22日被该局取保候审，2017年9月26日经本院决定被取保候审。
辩护人王涛，浙江远洋律师事务所律师。
被告人杨占稳，男，汉族，1981年11月7日出生于河南省漯河市，初中文化，无业，住漯河市召陵区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月22日被抓获，次日被宁波市公安局北仑分局刑事拘留，2017年1月22日被该局取保候审，2017年9月26日经本院决定被取保候审。
辩护人傅根强，浙江文勇律师事务所律师，由宁波市北仑区法律援助中心指派。
被告人万齐，女，汉族，1990年2月4日出生于湖北省应城市，大专文化，无业，住应城市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月22日被抓获，次日被宁波市公安局北仑分局刑事拘留，2017年1月22日被该局取保候审，2017年9月26日经本院决定被取保候审。
被告人李鸿伟，男，汉族，1995年6月10日出生于四川省长宁县，中专文化，无业，住长宁县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月22日被抓获，次日被宁波市公安局北仑分局刑事拘留，2017年1月22日被该局取保候审，2017年9月26日经本院决定被取保候审。
被告人王玉婷，女，汉族，1991年10月20日出生于甘肃省庆城县，大专文化，无业，住庆城县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月22日被抓获，次日被宁波市公安局北仑分局刑事拘留，2017年1月22日被该局取保候审，2017年9月26日经本院决定被取保候审。
被告人谭志银，女，土家族，1994年11月17日出生于湖北省巴东县，大专文化，无业，住巴东县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月22日被抓获，次日被宁波市公安局北仑分局刑事拘留，2017年1月22日被该局取保候审，2017年9月26日经本院决定被取保候审。
被告人李建花，女，汉族，1995年9月13日出生于内蒙古自治区兴和县，大专文化，无业，住兴和县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月22日被抓获，次日被宁波市公安局北仑分局刑事拘留，2017年1月22日被该局取保候审，2017年9月26日经本院决定被取保候审。
被告人张敏，男，汉族，1992年10月14日出生于四川省剑阁县，大学文化，无业，住剑阁县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月22日被抓获，次日被宁波市公安局北仑分局刑事拘留，2017年1月22日被该局取保候审，2017年9月26日经本院决定被取保候审。
被告人贾旭鹏，男，汉族，1995年12月12日出生于甘肃省甘谷县，大专文化，无业，住甘谷县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月22日被抓获，次日被宁波市公安局北仑分局刑事拘留，2017年1月22日被该局取保候审，2017年9月26日经本院决定被取保候审。
被告人袁清红，女，汉族，1998年1月23日出生于重庆市武隆县，中专文化，无业，住武隆县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月22日被抓获，次日被宁波市公安局北仑分局刑事拘留，2017年1月22日被该局取保候审，2017年9月26日经本院决定被取保候审。
被告人黄水根，男，汉族，1996年6月28日出生于江西省宜春市，高中文化，无业，住宜春市袁州区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月22日被抓获，次日被宁波市公安局北仑分局刑事拘留，同月24日被该局取保候审，2017年9月26日经本院决定被取保候审。
宁波市北仑区人民检察院以甬仑检公诉刑诉（2017）615号起诉书指控被告人冯佳良、杨占稳、万齐、李鸿伟、王玉婷、谭志银、李建花、张敏、贾旭鹏、袁清红、黄水根犯诈骗罪，于2017年9月26日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭进行了审理。宁波市北仑区人民检察院指派检察员陈某1、陈某2出庭支持公诉，被告人冯佳良及其辩护人王涛、被告人杨占稳及其辩护人傅根强、被告人万齐、李鸿伟、王玉婷、谭志银、李建花、张敏、贾旭鹏、袁清红、黄水根均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：
2016年11月份，徐德超（另案处理）以武汉乐乐帮贸易公司销售总监的身份，策划退单策略、模拟订单、发送虚假扣款短信等诈骗套路，组织领导多个团队到西安、浙江等地以充手机话费名义实施诈骗。2016年12月初至案发，王某2（另案处理）及被告人冯佳良、杨占稳先后以经理身份带队，安排业务员即被告人万齐、李鸿伟、王玉婷、谭志银、李建花、张敏、贾旭鹏、袁清红、黄水根至宁波市江东区、镇海区、鄞州区、北仑区等地，分组上门推销，冒充附近全网通或移动、联通、电信营业厅工作人员，以充100元送100元、充200元送200元、一次性到账等优惠名目，通过发送虚假到账或扣费短信、安装手机百事通、掌上通、新版电话APP查看虚假话费等方式，骗取被害人王某1等人共计人民币124800元。其中，被告人冯佳良、杨占稳自2016年12月7日起采取上述手段骗取各被害人人民币共计109300元。
各业务员涉案诈骗金额具体如下：
1.被告人万齐采取上述手段骗取被害人戴某等人人民币35200元。
2.被告人李鸿伟采取上述手段骗取被害人孙某1等人人民币13600元。
3.被告人张敏采取上述手段骗取被害人单某等人人民币9800元。
4.被告人贾旭鹏采取上述手段骗取被害人潘某等人人民币10700元。
5.被告人王玉婷采取上述手段骗取被害人上官宵飞等人人民币14800元。
6.被告人谭志银采取上述手段骗取被害人范某等人人民币12600元。
7.被告人李建花采取上述手段骗取被害人廖某等人人民币11000元。
8.被告人袁清红采取上述手段骗取被害人王某1等人人民币8500元。
9.被告人黄水根采取上述手段骗取被害人黄某等人人民币8600元。
2016年12月22日，被告人冯佳良、杨占稳、万齐、李建花、贾旭鹏、黄水根、李鸿伟、张敏、袁清红、王玉婷、谭志银在宁波市海曙区苗圃路142号天舒宾馆门口被民警抓获归案，涉案赃款人民币50000元被侦查机关扣押。
在本案审理期间，被告人冯佳良、杨占稳、万齐、李鸿伟、王玉婷、谭志银、李建花、张敏、贾旭鹏、袁清红、黄水根分别退缴涉案赃款人民币20000元、13000元、11800元、4600元、5000元、4200元、3700元、3300元、3600元、2800元、2800元至本院账户。
上述事实，被告人冯佳良、杨占稳、万齐、李鸿伟、王玉婷、谭志银、李建花、张敏、贾旭鹏、袁清红、黄水根在庭审过程中均无异议，并有被害人郑某、徐某1、潘某、杨某1、陈某3、吴某1、林某、杨某2、戴某、胡某、孙某1、张某1、牟某、范某、张某2、徐某2、苗某、李某1、汪某、周某、龚某、吴某2、上某、邵某、廖某、曹某、施某、黄某、单某、申某、王某1、李某2、祁某、韩某、吴某3、杨某3、顾某等人的陈述，证人孙某2的证言，扣押笔录，扣押决定书，扣押清单及照片，提取笔录及照片，辨认笔录及照片，银行卡交易明细清单，工作周报表，工作日报表，话费充值登记表，照片，充值手机号及充值金额，微信聊天记录，住宿登记记录，现金缴款单，结算票据，人口信息，抓获经过陈述笔录等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人冯佳良、杨占稳、万齐、李鸿伟、王玉婷、谭志银、李建花、张敏、贾旭鹏、袁清红、黄水根以非法占有为目的，结伙采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公私财物，其中，被告人冯佳良、杨占稳犯罪数额巨大，被告人万齐、李鸿伟、王玉婷、谭志银、李建花、张敏、贾旭鹏、袁清红、黄水根犯罪数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人冯佳良系主犯，应当按照其所参与的或者组织指挥的全部犯罪处罚；被告人杨占稳、万齐、李鸿伟、王玉婷、谭志银、李建花、张敏、贾旭鹏、袁清红、黄水根起次要作用，系从犯，依法对被告人杨占稳减轻处罚，对被告人万齐、李鸿伟、王玉婷、谭志银、李建花、张敏、贾旭鹏、袁清红、黄水根从轻处罚。被告人杨占稳、李鸿伟、王玉婷、谭志银、李建花、张敏、贾旭鹏、袁清红、黄水根到案后均如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。被告人冯佳良、万齐当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。各被告人积极退赃，均酌情予以从轻处罚。各辩护人以上述为由建议本院对被告人冯佳良、杨占稳从轻处罚的辩护意见，予以采纳。根据被告人冯佳良、杨占稳、万齐、李鸿伟、王玉婷、谭志银、李建花、张敏、贾旭鹏、袁清红、黄水根的犯罪情节和悔罪表现，依法对被告人冯佳良、杨占稳、万齐、李鸿伟、王玉婷、谭志银、李建花、张敏、贾旭鹏、袁清红、黄水根宣告缓刑。各被告人退缴的涉案赃款，应予发还。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人冯佳良犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）
二、被告人杨占稳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）
三、被告人万齐犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）
四、被告人李鸿伟犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）
五、被告人王玉婷犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）
六、被告人谭志银犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）
七、被告人李建花犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币四千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）
八、被告人张敏犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币三千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）
九、被告人贾旭鹏犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币四千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）
十、被告人袁清红犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金人民币三千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）
十一、被告人黄水根犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金人民币三千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）
十二、涉案赃款人民币十二万四千八百元，发还给各被害人（由公安机关处理）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 殷东伟
人民陪审员 张秀云
人民陪审员 袁素月
二〇一七年十月二十七日
代书 记员 郑敏芬