广东省遂溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0823刑初496号
公诉机关广东省遂溪县人民检察院。
被告人刘建设，男，1970年8月25日出生，汉族，高中文化，户籍地湖南省娄底市娄星区，住湖南省娄底市娄星区。因本案，于2016年12月7日被羁押，同日被刑事拘留，2016年12月23日被逮捕。现羁押于遂溪县看守所。
辩护人胡智林，湖南宇能律师事务所律师。
遂溪县人民检察院以遂检刑诉［2017］117号起诉书，指控被告人刘建设犯组织、领导传销活动罪，于2017年9月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。遂溪县人民检察院指派检察员谢志雄出庭支持公诉，被告人刘建设及辩护人胡智林到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
被告人刘建设于2016年4月29日加入“恒星（国际）控股发展有限公司”虚拟货币网络传销组织。该网络传销组织网络交易平台叫“恒星币（中国）交易中心”，网址是：http://www.hengxingbi.cn。被告人刘建设在恒星币网站上注册用户名为139××××3245的账户，在恒星币网站内以“挖矿”、提成或买卖恒星币的方式获得利益。为谋取利益，被告人刘建设创建了一个叫“恒星币（8会员群）”的微信群，其以拉人头的方式发展了50名直推下线，并能获得直推会员挖掘恒星币的10%的奖励，随后这50名直推下线继续发展，一共发展了12个层级共计1728名下线人员加入这个虚拟货币网络传销组织。
针对上述指控，公诉机关当庭出示并宣读了相关证据，认为被告人刘建设的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百二十一条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪，提请本院依法判处。
被告人刘建设对公诉机关指控其犯组织、领导传销活动罪的事实无异议，但辨称不知道自己的行为是否构成犯罪，请求法院给予查明处理。
辩护人胡智林辩称，1、本案中没有证据证明被告人刘建设以欺诈手段骗取财物的情形，是网络软件“机器人”实施传播的，完全不受被告人刘建设的控制，公诉机关指控被告人刘建设犯组织、领导传销活动罪不成立；2、公诉机关指控被告人刘建设对网络传销活动扩大起关键作用是适用错误；3、被告人刘建设发展下线人数是1433人，而不是起诉书中指控的1728人；4、即使被告人刘建设的行为构成组织、领导传销活动罪，其行为的社会危害性小，且到案后如实供述自己犯罪事实，建议对被告人刘建设从轻处罚，适用缓刑或判处不超过现有羁押时间的刑期。
经审理查明：
被告人刘建设于2016年4月29日加入“恒星（国际）控股发展有限公司”虚拟货币的网络传销组织。该网络传销组织网络交易平台叫“恒星币（中国）交易中心”，网址是：http://www.hengxingbi.cn。被告人刘建设在恒星币网站上注册用户名为139××××3245的账户，在恒星币网站内以“挖矿”、提成或买卖恒星币的方式获得利益。为谋取利益，被告人刘建设创建了一个叫“恒星币（8会员群）”的微信群，其以拉人头的方式发展了50名直推下线（其中2名直推下线是被告人刘建设使用朋友微信号帮助注册），并能获得直推会员挖掘恒星币的10%的奖励，随后这50名直推下线继续发展，一共发展了12个层级，共计1433名下线人员加入这个虚拟货币网络传销组织。
上述事实，有以下经庭审举证、质证、认证的证据证实，本院予以确认：
1、被告人刘建设的供述，多次供述笔录的内容比较稳定，均承认在2016年4月29日加入“恒星（国际）控股发展有限公司”虚拟货币网络传销组织后，直接发展下线50名，后由50名下线继续发展，多名下线加入该组织的事实。
2、证人陈某1的证言，2016年在一个名叫“诚信”微信网友的推荐下注册成为恒星币会员，并在恒星交易中心平台知道该名网友叫刘建设。后在被告人刘建设的游说下发展了许某等10名下家，投资损失合计1200元。证人陈某1的证言证明其为被告人刘建设的下家，以及对陈某1发展下家起到的很重要的作用的事实。
3、证人曹某的证言：2016年4月在同事陈某1的推荐下到恒星币交易中心网站注册账号，该平台指称恒星币可以升值、兑换真币等功能，还可以通过发展下家来获得提成。我并未投资和发展下线。证人曹某的证言证明曹某是陈某1发展的下家和恒星币交易平台涉嫌传销的事实。
4、证人许某的证言：2016年4月，同事陈某1在其上线被告人刘建设的推荐下注册为恒星项目的会员后，将我发展为其下家。我在恒星交易中心免费注册成功后陈某1将我拉入一个由刘建设建立的400多人的微信群，该群的交流信心是与恒星币项目相关，由于恒星交易中心推送发展下家可以获得提成。我发展了三个下家，投资盈亏100元。证人许某的证言证明被告人刘建设是陈某1的上家，以及恒星交易中心涉嫌进行非法传销的事实。
5、证人郑某的证言：2016年6月在一个名叫卢某的微信号网友的推荐下我注册成为恒星币的会员，因成为恒星币会员后发展10个下家就可以获得提成，出于对朋友的帮忙才注册成为会员，未进行投资。证人郑某的证言证明加入恒星币交易平台进行传销活动的事实。
6、证人陈某2的证言：2016年6月在好友陈某3的推荐下注册成为恒星币交易中心的会员并未发展下家和进行投资。证人陈某2的证言证明其为陈某3的下家和是恒星币的会员的事实。
7、证人李某的证言：一个名叫赵某的微信网友推荐下参与注册了恒星币项目并被其拉入一个约100人的有关恒星币的交流群。证人李某的证言证明其为赵某的发展的下线。
8、证人陈某3的证言：2016年5月在微信网友赵某的推荐下注册成为恒星币会员，并在赵某的建议下，我于2016年6月将陈某2等六人发展为下线。证人陈某3的证言证明其是赵某发展的下家和陈某2是其发展的下家的事实。
9、远程勘验工作记录、电子证据检查工作记录，证明被告人刘建设发展的下线人员的过程。
10、上线会员数据表、下线会员层级图，证明被告人刘建设创建了一个叫“恒星币（8会员群）”的微信群，发展下家12个层级，经清点人数合计1433人的事实。
11、被告人刘建设的常住人口基本信息表，证明被告人刘建设在作案时是完全行为能力人，具有刑事责任能力。
本院认为，被告人刘建设无视国家法律，通过网络媒介虚构事实，散播在恒星币网站内以“挖矿”、提成或买卖恒星币的方式获得收益等信息引诱参加者注册成会员，再由参加者继续发展他人加入网络传销组织，对该网络传销活动的扩大起关键作用，被告人刘建设行为符合组织、领导传销活动罪的犯罪特征，被告人刘建设的行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人刘建设的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人刘建设一共发展了12个层级，共计1433名下线人员加入网络传销组织，情节严重。辩护人认为被告人刘建设没有使用欺诈手段骗取财物的情形，是网络软件“机器人”实施传播，公诉机关指控被告人刘建设对网络传销活动扩大起关键作用是适用错误，且被告人刘建设的犯罪行为社会危害性小的辩护意见不成立，本院不予采信；但辩称被告人刘建设发展下线人数是1433人，而不是起诉书中指控的1728人，且认为被告人刘建设的认罪较好，依法可从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。为严肃国法，维护社会主义市场经济秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款的规定，判决如下：
被告人刘建设犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月7日起至2021年12月6日止；罚金限于本判决生效后十天内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 陈秋茂
人民陪审员 何晓娴
人民陪审员 王巧君
二〇一七年十二月五日
书 记 员 陈冠霖
附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一“组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。