福建省安溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0524刑初1273号
公诉机关福建省安溪县人民检察院。
被告人苏木河，男，1986年10月28日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，无业，住福建省安溪县。曾因犯诈骗罪于2007年10月19日被本院判处有期徒刑二年八个月。现因本案于2017年6月7日被刑事拘留，同月29日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
被告人陈木钦，男，1988年9月9日出生于福建省安溪县，汉族，大专文化，无业，住福建省安溪县。因本案于2017年6月7日被刑事拘留，同月29日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
被告人陈淑敏，女，1985年4月13日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。因本案于2017年6月7日被刑事拘留，同月29日被取保候审，同年9月1日被继续取保候审，2017年12月12日被本院决定继续取保候审。现在家。
福建省安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2017）1237号起诉书指控被告人苏木河、陈木钦、陈淑敏犯诈骗罪，于2017年12月8日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。安溪县人民检察院指派检察员吴聚宾出庭支持公诉，被告人苏木河、陈木钦、陈淑敏到庭参加诉讼。现已审理终结。
福建省安溪县人民检察院指控，被告人苏木河、陈木钦、陈淑敏于2017年5月至6月间，在天津市津南开发区天富园3号楼2号门1403室租房等地，利用电信网络发布虚假的小额贷款信息，以缴纳保证金等名义，诱骗被害人张某等人将款项汇入其指定的诈骗账户，后通过他人（另案处理）取现后将人民币（币种，下同）11.63万元诈骗资金汇入其掌控的诈骗账户。其中，被告人陈淑敏以帮助租房、提供生活保障、帮助登陆QQ聊天等方式参与诈骗。
指控提供的证据有：1.手机等物证；2.到案经过、户籍证明等书证；3.被害人张某等人的陈述；4.被告人苏木河、陈木钦、陈淑敏的供述和辩解；5.鉴别居民身份证证明书等鉴定意见；6.搜查笔录等勘验、检查笔录；7.取款录像截图等视听资料、电子数据。
公诉机关认为，被告人苏木河、陈木钦、陈淑敏以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公民财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，属共同犯罪。在共同犯罪中，被告人苏木河、陈木钦起主要作用，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人陈淑敏起辅助作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。三被告人共同退清赃款，且在庭审中均自愿认罪并如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。
被告人苏木河、陈木钦、陈淑敏对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，被告人苏木河、陈木钦、陈淑敏于2017年5月至6月间，在天津市津南开发区天富园3号楼2号门1403室租房等地，利用电信网络发布虚假的小额贷款信息，以缴纳保证金等名义，诱骗被害人张某等人将款项汇入其指定的诈骗账户，后通过他人（另案处理）取现后将人民币（币种，下同）116,300元诈骗资金汇入其掌控的诈骗账户。其中，被告人陈淑敏以帮助租房、提供生活保障、帮助登陆QQ聊天等方式参与诈骗。
2017年6月5日，公安机关在天津市津南开发区天富园一租房内查获被告人苏木河、陈木钦、陈淑敏，并扣押到手机9部、银行卡1张、U盾1个、笔记本电脑1台、便携笔记本电脑2台、U盘3个、身份证2张、网卡2张、房屋租赁合同1张、银行开户申请材料1张、记录文字等内容的纸张3张等物品。
另查明，被告人苏木河、陈淑敏系夫妻关系，育有两个未成年子女，分别为11岁、5岁。
审理中，被告人苏木河、陈木钦、陈淑敏自愿认罪，并如实供述自己的罪行；被告人苏木河、陈木钦、陈淑敏分别向本院预缴罚金30,000元、20,000元、5,000元；三被告人共同向本院退缴违法所得款116,300元。
上述事实，被告人苏木河、陈木钦、陈淑敏在开庭审理过程中均无异议，且有经庭审举证、质证的受案登记表，立案决定书，到案经过，搜查笔录，扣押清单，现场照片，户籍证明，本院（2007）安刑初字第702号刑事判决书复印件，安溪县公安局刑事侦查大队、剑斗派出所工作说明，公安机关协查材料，户口簿复印件，看守所奖状，涉案银行账户交易明细及统计表，出入港及安检信息，涉案公民个人信息，虚假贷款相关材料，被害人签订合同书、银行转账记录复印件、QQ聊天记录截图等报案材料，罚没票据，《审前社会调查评估报告》，被害人王某、赵某、张某、吴某1的陈述，被告人苏木河、陈木钦、陈淑敏的供述和辩解，鉴别居民身份证证明书，笔迹鉴定意见书，电子证物检查工作记录，涉案电脑登陆帐号情况、存储内容等截图，取款录像截图等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人苏木河、陈木钦、陈淑敏以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公民财物，其行为均已构成诈骗罪，且数额巨大，属共同犯罪。公诉机关指控被告人苏木河、陈木钦、陈淑敏犯诈骗罪的罪名成立。在共同犯罪中，被告人苏木河、陈木钦起主要作用，是主犯，均应按照其参与的全部犯罪处罚；被告人陈淑敏起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。审理中，被告人苏木河、陈木钦、陈淑敏自愿认罪并如实供述自己的罪行，且共同退清违法所得，均可以从轻处罚。被告人苏木河有电信诈骗犯罪前科，酌定从重处罚。因被告人陈淑敏的丈夫苏木河系同案被告人，现在押，其需要抚养两个未成年子女，依法对被告人陈淑敏予以宣告缓刑。公诉机关量刑建议适当。为维护社会秩序，保护公民合法财产不受侵犯，根据被告人苏木河、陈木钦、陈淑敏的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人苏木河犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月5日起至2020年10月4日止。）
二、被告人陈木钦犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月5日起至2020年6月4日止。）
三、被告人陈淑敏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
四、被告人苏木河、陈木钦、陈淑敏退缴在本院的违法所得款人民币116,300元，返还给被害人人民币45,000元（其中，返还给被害人王某3,000元、赵某6,000元、王黎明23,000元、张某5,000元、吴某18,000元），余款人民币71,300元，暂查无被害人，予以没收上缴国库。
五、没收被告人苏木河、陈木钦、陈淑敏被扣押的作案工具。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李启概
人民陪审员 叶春婷
人民陪审员 林奇坤
二〇一八年一月三日
书 记 员 陈瑜芳
书 记 员 林巧玲
本案适用法律条文如下：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。