南通市通州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）通刑二初字第0046号
公诉机关南通市通州区人民检察院。
被告人郑某甲，无业，住福建省安溪县。曾因犯诈骗罪，于2005年11月11日被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元，于2006年6月15日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2014年8月14日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年9月18日被逮捕。现羁押于南通市通州区看守所。
辩护人宋志武，江苏麒凯律师事务所律师。
辩护人马逢伯，江苏麒凯律师事务所律师。
被告人陈某，无业，住福建省厦门市集美区。因涉嫌诈骗罪，于2014年8月15日被南通市通州区公安局取保候审。
南通市通州区人民检察院以通检诉刑诉（2015）79号起诉书指控被告人郑某甲、陈某犯诈骗罪，于2015年2月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年3月24日公开开庭进行了审理。南通市通州区人民检察院指派检察员黄炜出庭支持公诉，被告人郑某甲及其辩护人宋志武、马逢伯、被告人陈某均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
南通市通州区人民检察院指控，2014年5月以来，被告人郑某甲单独或伙同被告人陈某通过互联网发布“出售二手车”虚假广告，实施诈骗作案2起，共骗取被害人钱款人民币48200元。其中被告人郑某甲诈骗2起，共计人民币48200元，被告人陈某诈骗1起，共计人民币12000元。
为证明上述事实，公诉机关当庭出示并宣读了：1.南通市通州区公安局调取的银行账户查询明细、手机号码通话记录、安溪县看守所出具的临时寄押证明、被害人提供的谅解书等书证；2.被害人蔡某、汤某等人的陈述；3.证人郑某乙的证言；4.被告人郑某甲、陈某的供述和辩解；5.南通市通州区公安局制作的检查笔录、搜查笔录、勘验笔录等证据。
公诉机关认为，被告人郑某甲、陈某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱款，数额较大，二被告人的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究二被告人的刑事责任。提请本院依法分别判处。
被告人郑某甲对起诉书指控的第一起犯罪事实不持异议，但其否认起诉书指控的第二起犯罪事实，辩称其没有做过；被告人陈某对起诉书指控的犯罪事实及罪名不持异议。
被告人郑某甲的辩护人宋志武、马逢伯提出辩护意见如下：1.起诉书指控的被告人郑某甲诈骗被害人汤某的证据不充分；2.被告人郑某甲如实供述犯罪事实，具有坦白情节，可以从轻处罚；3.被告人郑某甲自愿退赃，且取得了被害人的谅解，可以酌定从宽处罚。
经审理查明，2014年5月以来，被告人郑某甲单独或伙同被告人陈某通过互联网发布“出售二手车”虚假广告，诈骗作案2起，骗取被害人蔡某等人的钱财共计人民币48200元。其中被告人郑某甲诈骗作案2起，共计人民币48200元，被告人陈某诈骗作案1起，共计人民币12000元。具体犯罪事实如下：
1.2014年7月13日至7月16日间，被害人蔡某通过“安亿汽车销售”的虚假信息买车，被告人陈某冒充公司前台负责接听客服电话、发送银行账号让被害人交纳所谓的购车定金；被告人郑某甲冒充送货人使用156××××3860手机号码联系被害人谎称“车已送到”，骗取被害人向指定的杨某名下中国农业银行62×××69账户打款，共骗得被害人蔡某汇款合计人民币12000元。
2.2014年7月14日至7月17日间，被害人汤某通过“鹏程二手车销售”的虚假信息买车，被告人郑某甲冒充送货人使用156××××3860手机号码联系被害人谎称“车已送到”，骗取被害人向指定的杨某名下中国农业银行62×××69账户打款，共骗得被害人汤某汇款合计人民币36200元。
2014年8月13日，被告人郑某甲、陈某被公安机关抓获归案，到案后，被告人陈某如实供述了自己的犯罪事实，被告人郑某甲供述了本案的第一起犯罪事实。南通市通州区公安局从被告人郑某甲处扣押到人民币12000元并已发还被害人蔡某。案发后，被告人郑某甲家属退给被害人汤某人民币36200元。被告人郑某甲、陈某取得了被害人的谅解。
上述事实，有公诉机关当庭提供并经过庭审质证的下列证据予以证明：
1.书证：（1）协助查询财产通知书、银行卡客户交易查询，证明2014年6月至7月期间，中国农业银行62×××69杨某的银行卡帐户明细；（2）被害人蔡某提供的中国农业银行银行卡存款业务回单，证明被害人蔡某分别于2014年7月14日、7月16日向户名为“杨某”，卡号为62×××69的银行卡存款人民币500元、800元、5200元、5500元的事实；（3）被害人蔡某提供的手机通话记录，证明2014年7月16日，被害人蔡某与手机号码为182××××5779、156××××3860多次通话的事实；（4）被害人汤某提供的银行交易记录、汇款凭据、南通市通州区公安局调取的中国农业银行涵江支行出具的被害人汤某的银行卡账户明细及户名为“杨某”的银行卡账户明细，证明被害人汤某向户名为“杨某”，卡号为62×××69的银行卡分别存款人民币500元、10000元、500元、5800元、4200元、5600元、9600元的事实；（5）被害人汤某提供的通话记录及证明材料，证明2014年7月被害人汤某136××××3985号码的通话清单；（6）156××××3860号码的通话记录，证明2014年7月，被害人汤某136××××3985号码与156××××3860号码的通话清单；（7）被告人郑某甲、陈某实施诈骗手机号码的通话记录，证明182××××5779号码的通话清单；（8）福建省安溪县看守所出具的临时寄押证明，证明被告人郑某甲于2014年8月14日寄押于该所，同月17日提押出所的事实。
2.现场勘验、检查笔录：（1）南通市通州区公安局制作的检查笔录、扣押清单，证明南通市通州区公安局侦查人员于2014年8月13日在福建省安溪县西坪镇派出所内对被告人郑某甲持有的闽D×××××轿车进行检查的情况，同时对在该车内发现的三星7100牌白色手机1部，联想黑色手机1部，被告人郑某甲名下中国工商银行活期一本通1本，现金人民币17700元等进行扣押的情况；（2）南通市通州区公安局制作的搜查笔录、扣押清单，证明南通市通州区公安局于2014年8月13日对被告人郑某甲位于福建省厦门市某某区乐海北里2＊＊号14＊＊室进行搜查，侦查人员在现场提取并扣押NOKIA手机2部，中国银行卡1张，中国农业银行卡1张，中国建设银行卡1张，中国工商银行卡1张，东亚银行卡1张，电脑机箱1只的情况；（3）南通市通州区公安局制作的搜查笔录、扣押清单，证明南通市通州区公安局于2014年8月13日对被告人郑某甲位于福建省安溪县某某镇平原村某某村六斗35号的住宅进行搜查，在现场扣押cenTeR牌手机1只，NOKIA手机2只，苹果手机1部，中国工商银行电子银行口令卡1张，U盘1个等物品的情况；（4）南通市通州区公安局制作的勘验笔录，证明南通市通州区公安局于2014年7月16日对被害人蔡某报警的现场依法进行勘验的情况。
3.未到庭证人郑某乙的证言，证明其与被告人郑某甲是邻居，平时关系比较好。其觉得被告人郑某甲、陈某夫妻很有可疑。第一，被告人郑某甲夫妻在厦门买了房子，至少要一百多万，被告人郑某甲家经济条件不怎么好，怎么会突然这么有钱。第二，其在今年五一的时候在被告人郑某甲厦门的家里玩，看到客厅有一台黑色的笔记本电脑，其登陆了QQ，后来被告人陈某让其不要用这台电脑，要上网到房间里的台式机上去上。第三，就是今年6月份的时候，其到被告人郑某甲西坪镇赤水村的家里玩，被告人陈某接到电话后就把门关上了，其听到被告人陈某是用普通话跟人家说话的，具体说什么内容没有听清楚。第二天的时候，其又听到被告人陈某跟对方说：“你到底要还是不要。”也是用普通话说的，当时被告人陈某声音比较高，好像有点生气的事实。
4.被害人陈述：（1）被害人蔡某的陈述，证明2014年7月13日，其在网上搜索到“安亿汽车销售”，其中一辆丰田凯美瑞卖人民币12000元钱，其就拨打了网页上留的182××××5779号码，接听的是一个女的，对方要求先交人民币500元钱定金，其就按照对方要求给中国农业银行62×××69杨某的银行卡上打了人民币500元钱，之后对方称定金交好之后就发货，两三天到。7月16日，对方又打其电话，要交全款才能拿车，其之后又向杨某的银行卡分别打了人民币800元、5200元、5500元，其向对方提出拿车时，对方又要求交人民币9600元的过户费，其意识到被骗，要求对方还钱，对方就不再理睬的事实；（2）被害人汤某的陈述，证明2014年7月14日，其在网上搜索到“鹏程二手车销售”，看中一款现代新圣达汽车，其就拨打了网页上留的156×××××607号码，接听的是一个男的，对方要求先交人民币500元钱定金，其就按照对方要求给中国农业银行62×××69杨某的银行卡上打了人民币500元钱，之后对方称明天发车。7月17日，对方用156××××3860又打其电话，称要交全款才能拿车，其之后又向杨某的银行卡分别打了人民币10000元、500元，其向对方提出拿车时，对方又要求交人民币10000元押金，其又向杨某的银行卡转存人民币5800元、4200元，对方又要求交人民币5600元的过户费，其又向杨某的银行卡转存人民币5600元，对方又要求交人民币9600元去开正规发票，其又向杨某的银行卡转存人民币9600元，对方又要求交押金，其又向杨某的银行卡转存人民币15000元，对方还是找借口要钱，其就让对方退款，对方就不再理睬的事实。
5.被告人的供述和辩解：（1）被告人郑某甲的供述和辩解，证明2014年其在网上购买了一个名为“安亿汽车销售”虚假网站，以出售二手车的名义骗钱。2014年7月间，蔡某通过该虚假网站以人民币12000元的价格向其购买二手丰田凯美瑞轿车，蔡某是与其妻子陈某联系的，陈某向蔡某的手机发送了杨某的银行卡号，让蔡某交人民币500元定金，并骗蔡某说等定金到帐后就安排发货，后来蔡某就汇了人民币500元，被告人陈某查了账户之后又跟蔡某联系，说公司规定，必须支付全款才能交车，后来蔡某又分别汇了人民币800元、5200元、5500元，蔡某要求交车，其又骗蔡某说，要交提档手续费人民币9600元，蔡某就要求退款，其就不再理睬蔡某了。杨某的银行卡是其在网上购买的，等被骗的人汇款后卖卡的人会将钱取出来交给其，帮其取钱的人会收取部分手续费用的事实；（2）被告人陈某的供述和辩解，证明其与被告人郑某甲在安溪县某某镇赤水村六斗有一幢楼房，2011年又在厦门集美区泉水湾购买了一套住房。其与被告人郑某甲买来“安亿汽车销售”网站，在网站上发布虚假的二手车销售信息，并留下182××××5779的手机号码进行诈骗。2014年7月的一天，蔡某打182××××5779的手机号码向其购买丰田凯美瑞轿车，其告诉蔡某，价格跟网上挂的一样，如果确定要就先打人民币500元定金，之后向蔡某发了户名为杨某的农业银行卡号，蔡某回了其信息，确定要丰田凯美瑞轿车，送货地点是江苏南通通州，并问其几天能到。其回短信称，交好定金之后当天能发车，两三天可以送到。后来蔡某打了人民币500元到其提供的杨某的银行卡上。后来其又与蔡某联系了几次，骗蔡某说，公司规定要先交车款才能交车，蔡某就分别向杨某的银行卡汇了人民币5200元、800元、5500元，交齐人民币12000元后蔡某要求拿车，其就以要交车辆过户费用为由让其交人民币9600元，蔡某不肯，要求退款，后来其就不再与蔡某联系了。杨某的银行卡是被告人郑某甲在网上购买的，其没有见过银行卡，当被骗的人汇款后，卖卡的人会在QQ上留言，在约定的时间和地点让其与被告人郑某甲拿钱的事实。
6.书证：（1）福建省安溪县人民法院（2005）安刑初字第527号刑事判决书、刑满释放证明书，证明被告人郑某甲因犯诈骗罪于2005年11月11日被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑一年，于2006年6月15日刑满释放的事实；（2）被害人蔡某、汤某提供的谅解书，证明被害人汤某收到被告人郑某甲家属退还的钱款，且被害人蔡某、汤某对被告人予以谅解的事实。
7.其他证据：（1）南通市通州区公安局发还清单，证明已发还被害人蔡某人民币12000元的事实；（2）南通市通州区公安局制作的发破案经过，证明本案的发破案经过。
本院认为，被告人郑某甲、陈某以非法占有为目的，利用互联网发布虚假信息，骗取他人财物，其中被告人郑某甲属情节严重，被告人陈某属数额较大，二被告人的行为均已构成诈骗罪，均应予惩处。南通市通州区人民检察院指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持，但未指控被告人郑某甲的犯罪行为属情节严重，定性不当，本院应予调整。被告人郑某甲、陈某在对被害人蔡某共同实施诈骗犯罪中均起主要作用，均是主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人陈某归案后如实供述自己的犯罪事实，属坦白，依法可从轻处罚。被告人郑某甲、陈某已退出全部赃款，并得到被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。被告人陈某当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。
关于被告人郑某甲否认其实施起诉书指控的第二起诈骗行为的辩解及其辩护人提出的被告人郑某甲诈骗被害人汤某的证据不充分的辩护意见，本院认为，该起犯罪事实有被害人汤某的陈述、汤某的银行卡及户名为“杨某”，卡号为62×××69的银行卡的往来明细、被害人号码136××××3985与号码被告人郑某甲156××××3860的手机通话记录等证据予以证实，结合被害人汤某被骗汇款的卡号为62×××69，户名为“杨某”的银行卡也是起诉书所指控的第一起犯罪事实中被害人蔡某被骗汇款的银行卡，且该两起犯罪事实属同一时间段，作案手法一致，故能够形成证据锁链，足以证明被告人郑某甲参与实施了该起犯罪事实。故对被告人郑某甲提出的该项辩解及辩护人提出的该项辩护意见本院不予采纳。
关于被告人郑某甲的辩护人提出的被告人郑某甲如实供述犯罪事实，具有坦白情节，可以从轻处罚的辩护意见，经查，被告人郑某甲在公安机关只如实供述了起诉书指控的第一起犯罪事实，因此被告人郑某甲不具有坦白情节，故对辩护人提出的该项辩护意见不予采纳。
为严肃国法，惩罚犯罪，保护公民的合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款的规定，判决如下：
被告人郑某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月14日起至2017年8月13日止；罚金已缴纳）；
被告人陈某犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 薛卫晶
人民陪审员 朱长胜
人民陪审员 陆志清
二〇一五年五月五日
书 记 员 施於辰
附：《中华人民共和国刑法》相关条文
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。