江苏省张家港市人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）张刑初字第0777号
公诉机关张家港市人民检察院。
被告人郭玉成，男，1958年4月3日出生于安徽省蒙城县，汉族，文盲，农民。2007年10月20日因使用假币被江苏省南京市公安局罚款人民币四千元；2009年7月8日因使用假币经江苏省南京市劳动教养管理委员会决定被劳动教养一年；2008年9月11日因犯持有假币罪，被江苏省无锡市锡山区人民法院判处拘役四个月，并处罚金人民币一万元，2008年11月13日释放。2013年5月6日因涉嫌犯持有、使用假币罪被刑事拘留，6月9日被逮捕。现羁押于张家港市看守所。
辩护人孙卓雅，江苏君桥律师事务所律师。
被告人竹某，男，1983年7月23日出生于河南省固始县，汉族，初中文化，农民。2013年5月6日因涉嫌犯持有、使用假币罪被刑事拘留，6月9日被逮捕。现羁押于张家港市看守所。
张家港市人民检察院以张检诉刑诉（2013）1173号起诉书指控被告人郭玉成犯使用假币罪、被告人竹某犯持有、使用假币罪，于2013年11月29日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案，张家港市人民检察院指派检察员熊剑出庭支持公诉，被告人郭玉成及其辩护人孙卓雅、被告人竹某均到庭参加诉讼。现已审理终结。
张家港市人民检察院起诉指控：1、2013年1月至5月间，被告人郭玉成、竹某经预谋，时分时合，先后多次到江苏省张家港市、江阴市等地，由被告人竹某保管假币，被告人郭玉成到小店内使用假币进行作案。其中，被告人郭玉成参与作案12起，使用假币163张合计面额16300元；被告人竹某参与作案5起，使用假币54张合计面额5400元。被告人竹某归案后如实供述了上述犯罪事实。2、2013年5月6日，被告人竹某在明知是假币的情况下，仍携带面额为人民币100元的假币54张到江苏省泰州市虹桥镇蒋华香江雅阁大酒店，后被民警当场查获。同日民警又在其位于江苏省无锡市惠山区钱桥街道藕塘锡陆路40-1号的暂住处内，查获面额为人民币100元的假币200张，被告人竹某合计持有假币254张，合计面额25400元。被告人竹某归案后，如实供述了上述犯罪事实。为证实上述指控，公诉机关提交了相应的证据予以证明，并据此认为，被告人郭玉成、竹某明知是伪造的货币而共同或单独使用，数额较大，被告人竹某明知是伪造的货币而持有，数额较大，应当以使用假币罪追究被告人郭玉成的刑事责任，以持有、使用假币罪追究被告人竹某的刑事责任。在共同犯罪中，被告人郭玉成起主要作用，系主犯；被告人竹某起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人竹某虽不具有自首情节，但是如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。
被告人郭玉成、竹某对起诉指控的犯罪事实未提出辩解。被告人郭玉成的辩护人主要提出被告人郭玉成自愿认罪、其家属代为赔偿了被害人经济损失、取得被害人的谅解，建议从轻处罚。
经审理查明：
一、使用假币
1.2013年3月6日，被告人郭玉成、竹某经预谋，到张家港市金港镇中苑社区1幢102室孙某经营的玉明烟杂店，由被告人竹某保管假币并接应，被告人郭玉成到小店内使用假币，使用面额为100元的假人民币6张，合计面额为人民币600元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、本院予以确认的下列证据予以证明：
（1）被害人孙某的陈述及辨认笔录证实2013年3月6日下午，一名男子到其店里买香烟，付给其6张面额100元的假币。并对使用假币的郭玉成进行了辨认。
（2）证人曹某的证言及辨认笔录证实3月6日下午，其在孙某的店里玩，看到一名男子来买香烟，那男子离开后孙某才发现收到的6张面额100元钱是假币。并对郭玉成进行了辨认。
（3）接受证据清单、货币真伪鉴定书、假人民币没收收据、假币照片证实案发后，公安机关扣押6张面额100元的人民币，经人民银行鉴定均系假币，已被没收。
（4）旅客住宿记录证实2013年3月6日至3月9日，被告人郭玉成、竹某入住张家港市金港镇德积港欣旅馆。
（5）证人蔡某甲的证言及辨认笔录证实2013年1月以来，郭玉成、竹某多次在其经营的张家港市德积护漕港桥北港欣旅馆住宿，每次都是两个人一起来住的。并对郭玉成、竹某进行了辨认。
（6）被告人郭玉成当庭对上述事实供认不讳。
（7）被告人竹某的供述。
2.2013年3月8日，被告人郭玉成、竹某经预谋，到张家港市大新镇长丰村第4组9号徐某乙经营的小店，由被告人竹某保管假币并接应，被告人郭玉成到小店内使用假币，使用面额为100元的假人民币8张，合计面额为人民币800元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、本院予以确认的下列证据予以证明：
（1）被害人徐某乙的陈述及辨认笔录证实2013年3月8日下午，一名男子到其店里买香烟，付给其8张面额100元的假币。并对使用假币的郭玉成进行了辨认。
（2）证人徐某甲的证言及辨认笔录证实3月8日下午，一名男子到其父亲徐某乙经营的小店里买香烟，其父亲收到8张面额100元的假币。并对使用假币的郭玉成进行了辨认。
（3）视听资料说明书、监控录像、情况说明证实被告人郭玉成路过案发现场的情况。
（4）接受证据清单、货币真伪鉴定书、假人民币没收收据、假币照片证实案发后，公安机关扣押8张面额100元的人民币，经人民银行鉴定均系假币，已被没收。
（5）旅客住宿记录证实2013年3月6日至3月9日，被告人郭玉成、竹某入住张家港市金港镇德积港欣旅馆。
（6）证人蔡某甲的证言及辨认笔录证实2013年1月以来，郭玉成、竹某多次在其经营的张家港市德积护漕港桥北港欣旅馆住宿，每次都是两个人一起来住的。并对郭玉成、竹某进行了辨认。
（7）被告人郭玉成当庭对上述事实供认不讳。
（8）被告人竹某的供述。
3.2013年4月26日，被告人郭玉成、竹某经预谋，到常熟市海虞镇河口村金某乙经营的小店，由被告人竹某保管假币并接应，被告人郭玉成到小店内使用假币，使用面额为100元的假人民币9张，合计面额为人民币900元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、本院予以确认的下列证据予以证明：
（1）被害人金某乙的陈述及辨认笔录证实2013年4月26日中午，一名男子到其店里买香烟，付给其9张面额100元的假币。并对使用假币的郭玉成进行了辨认。
（2）证人张某甲的证言及辨认笔录证实其看到一名男子到金某乙的小店里买东西，那名男子离开后，金某乙追出来说刚才那名男子付给她的是假币，后来其丈夫带着金某乙去追的，但没有追到。对郭玉成进行了辨认。
（3）证人任某的证言证实其老婆张某甲跟其讲隔壁的金某乙收到假币了，其就骑摩托三轮车带着金某乙去追的，但没有追到。
（4）接受证据清单、货币真伪鉴定书、假人民币没收收据、假币照片证实案发后，公安机关扣押9张面额100元的人民币，经人民银行鉴定均系假币，已被没收。
（5）旅客住宿记录证实2013年4月26日至4月27日，被告人郭玉庆、竹某登记入住常熟市香榭丽旅馆。
（6）被告人郭玉成当庭对上述事实供认不讳。
（7）被告人竹某的供述。
4.2013年1月23日，被告人郭玉成、竹某经预谋，到江苏省江阴市云亭镇佘城村缪家宕107号周某经营的副食店，由被告人竹某保管假币并接应，被告人郭玉成到小店内使用假币，使用面额为100元的假人民币17张，合计面额为人民币1700元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、本院予以确认的下列证据予以证明：
（1）被害人周某的陈述及辨认笔录证实2013年1月23日中午，一名男子到其店里买香烟，付给其17张面额100元的假币。并对使用假币的郭玉成进行了辨认。
（2）证人许某甲的证言及辨认笔录证实其公公周某带了一名男子回家里拿香烟，拿了香烟就回小店里去的，后来周某发现收到的17张面额100元的人民币是假币。并对来拿香烟的郭玉成进行了辨认。
（3）接受证据材料清单、货币真伪鉴定书、假人民币没收收据、假币照片证实案发后，公安机关扣押17张面额100元的人民币，经人民银行鉴定均系假币，已被没收。
（4）旅客住宿记录证实2013年1月22日至1月24日，被告人竹某登记入住江阴市云亭新中方旅社、西石桥中街旅社。
（5）被告人郭玉成当庭对上述事实供认不讳。
（6）被告人竹某的供述。
5.2013年1月24日，被告人郭玉成、竹某经预谋，到江苏省江阴市南闸街道蔡泾村刘斗埭前村60号刘某经营的副食品店，由被告人竹某保管假币并接应，被告人郭玉成到小店内使用假币，使用面额为100元的假人民币14张，合计面额为人民币1400元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、本院予以确认的下列证据予以证明：
（1）被害人刘某的陈述及辨认笔录证实2013年1月24日中午，一名男子到其店里买香烟，付给其14张面额100元的假币。并对使用假币的郭玉成进行了辨认。
（2）证人顾某甲的证言及辨认笔录证实1月24日中午，其和丈夫刘某都在店里，一名男子来买香烟，收到14张面额100元的假币。并对使用假币的郭玉成进行了辨认。
（3）接受证据清单、货币真伪鉴定书、假人民币没收收据证实案发后，公安机关扣押14张面额100元的人民币，经人民银行鉴定均系假币，已被没收。
（4）旅客住宿记录证实2013年1月22日至1月24日，被告人竹某登记入住江阴市云亭新中方旅社、西石桥中街旅社。
（5）被告人郭玉成当庭对上述事实供认不讳。
（6）被告人竹某的供述。
6.2013年1月3日，被告人郭玉成到江苏省江阴市南闸街道曙光村朱家村57号汪某经营的小店，使用面额为100元的假人民币20张，合计面额为人民币2000元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、本院予以确认的下列证据予以证明：
（1）被害人汪某的陈述及辨认笔录证实2013年1月3日下午，一名男子到其店里买香烟，付给其20张面额100元的假币。并对使用假币的郭玉成进行了辨认。
（2）证人袁某的证言及辨认笔录证实其看见一名男子到汪某家的小店里去买东西，那男子离开后，其看到汪某手里的钱没有真钱红，就跟她讲了，她看了之后就急了，还骑着电瓶车去追的。并对郭玉成进行了辨认。
（3）接受证据清单、货币真伪鉴定书、假人民币没收收据证实案发后，公安机关扣押20张面额100元的人民币，经人民银行鉴定均系假币，已被没收。
（4）被告人郭玉成当庭对上述事实供认不讳。
7.2013年1月8日，被告人郭玉成到江苏省江阴市南闸街道南闸村观庄94号蔡某乙经营的副食店，使用面额为100元的假人民币10张，合计面额为人民币1000元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、本院予以确认的下列证据予以证明：
（1）被害人蔡某乙的陈述及辨认笔录证实2013年1月8日下午，一名男子到其店里买香烟，付给其10张面额100元的假币。并对使用假币的郭玉成进行了辨认。
（2）证人许某乙的证言及辨认笔录证实1月8日下午，其和妻子蔡某乙都在店里，一名男子来买香烟，其妻子收到1000元假币。并对使用假币的郭玉成进行了辨认。
（3）接受证据清单、货币真伪鉴定书、假人民币没收收据证实案发后，公安机关扣押10张面额100元的人民币，经人民银行鉴定均系假币，已被没收。
（4）被告人郭玉成当庭对上述事实供认不讳。
8.2013年1月12日，被告人郭玉成到江苏省江阴市南闸街道泗河村外湾136号金某丙经营的泉宝副食店，使用面额为100元的假人民币20张，合计面额为人民币2000元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、本院予以确认的下列证据予以证明：
（1）被害人金某丙的陈述及辨认笔录证实2013年1月12日上午，其和老婆吴某都在店里，一名男子来买香烟，付给吴某20张面额100元的假币。并对使用假币的郭玉成进行了辨认。
（2）被害人吴某的陈述及辨认笔录证实2013年1月12日上午，一名男子到其店里买香烟，付给其2000元假币。并对使用假币的郭玉成进行了辨认。
（3）接受证据清单、货币真伪鉴定书、假人民币没收收据证实案发后，公安机关扣押20张面额100元的人民币，经人民银行鉴定均系假币，已被没收。
（4）被告人郭玉成当庭对上述事实供认不讳。
9.2013年1月29日，被告人郭玉成到江苏省江阴市南闸街道观西村璜庄上53号顾某乙经营的副食品店，使用面额为100元的假人民币24张，合计面额为人民币2400元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、本院予以确认的下列证据予以证明：
（1）被害人顾某乙的陈述及辨认笔录证实2013年1月29日上午，一名男子到其店里买香烟，付给其24张面额100元的假币。并对使用假币的郭玉成进行了辨认。
（2）证人张某乙的证言及辨认笔录证实其看到一名男子向顾某乙买香烟，付给顾某乙2400元，面值都是100元的。在那男子离开后，顾某乙发现收到的2400元是假币。并对使用假币的郭玉成进行了辨认。
（3）接受证据清单、货币真伪鉴定书、假人民币没收收据证实案发后，公安机关扣押24张面额100元的人民币，经人民银行鉴定均系假币，已被没收。
（4）被告人郭玉成当庭对上述事实供认不讳。
10.2013年2月21日，被告人郭玉成到苏州市虎丘区东渚镇姚市村1组101号秦某经营的小店，使用面额为100元的假人民币17张，合计面额为人民币1700元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、本院予以确认的下列证据予以证明：
（1）被害人秦某的陈述及辨认笔录证实2013年2月21日下午，一名男子到其店里买香烟，付给其17张面额100元的假币。并对使用假币的郭玉成进行了辨认。
（2）证人金某甲的证言及辨认笔录证实其和丈夫秦某都在店里，一名男子来买香烟，其丈夫秦某收到17张面额100元的假币。并对使用假币的郭玉成进行了辨认。
（3）接受证据清单、货币真伪鉴定书、假人民币没收收据、假币照片证实案发后，公安机关扣押17张面额100元的人民币，经人民银行鉴定均系假币，已被没收。
（4）被告人郭玉成当庭对上述事实供认不讳。
11.2013年5月5日，被告人郭玉成到江苏省靖江市太和九圩渔业一分公司92号赵某经营的小店，使用面额为100元的假人民币8张，合计面额为人民币800元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、本院予以确认的下列证据予以证明：
（1）被害人赵某的陈述及辨认笔录证实2013年5月5日中午，一名男子到其店里买香烟，付给其8张面额100元的假币，当时严某也在场。并对使用假币的郭玉成进行了辨认。
（2）证人严某的辨认笔录证实其辨认出郭玉成即是在赵某小店使用假币的男子。
（3）接受证据清单、货币真伪鉴定书、假人民币没收收据、假币照片证实案发后，公安机关扣押8张面额100元的人民币，经人民银行鉴定均系假币，已被没收。
（4）被告人郭玉成当庭对上述事实供认不讳。
12.2013年5月5日，被告人郭玉成到江苏省靖江市新桥镇太和村中兴圩97号朱某经营的小店，使用面额为100元的假人民币10张，合计面额为人民币1000元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、本院予以确认的下列证据予以证明：
（1）被害人朱某的陈述及辨认笔录证实2013年5月5日中午，一名男子到其店里买香烟，付给其10张面额100元的假币，当时其老婆戴某也在场。并对使用假币的郭玉成进行了辨认。
（2）证人戴某的辨认笔录证实其辨认出郭玉成即是在其家小店使用假币的男子。
（3）靖江市公安局新桥派出所的情况说明、监控录像证实郭玉成路过案发现场周围的情况。
（4）接受证据清单、货币真伪鉴定书、假人民币没收收据、假币照片证实案发后，公安机关扣押10张面额100元的人民币，经人民银行鉴定均系假币，已被没收。
（5）被告人郭玉成当庭对上述事实供认不讳。
综上，被告人郭玉成参与作案12起，共使用假币163张，合计面额为人民币16300元；被告人竹某参与作案5起，共使用假币54张，合计面额为人民币5400元。
被告人竹某归案后如实供述了上述犯罪事实。
另查明，在本院审理期间，被告人郭玉成的家属代为退还被害人孙某500元、退还被害人徐某乙650元、退还被害人金某乙750元、退还被害人周某1250元、退还被害人刘某1100元、退还被害人汪某1600元、退还被害人蔡某乙800元、退还被害人金某丙1600元、退还被害人顾某乙1900元、退还被害人秦某1350元、退还被害人赵某650元、退还被害人朱某800元，并取得被害人的谅解。
上述事实，有经法庭质证、本院予以确认的下列证据予以证明：
（1）发破案经过、抓获经过、大新派出所的情况说明证实被告人郭玉成、竹某归案经过情况。
（2）公安行政处罚决定书、刑事判决书、刑满释放证明、劳动教养决定书证实被告人郭玉成的前科劣迹情况。
（3）户籍证明证实两被告人的身份概况。
（4）被告人竹某的辨认笔录证实指认无锡市南长区南杨新村106-104号王广进经营的回收香烟店、南长区清杨路23号周君瑛经营的回收香烟店即是其和郭玉成销赃的地点。
（5）证人周君瑛的证言及辨认笔录证实带民警来指认的男子和一个老头先后三次到其店里卖过香烟。并对郭玉成（即其所称的老头）进行了辨认。
（6）证人王广进的证言及辨认笔录证实带民警来指认的男子曾和一个老头到其店里卖过一次香烟，在此之前那个老头还单独到其店里卖过二三次香烟。并对前来卖香烟的郭玉成进行了辨认。
（7）手机通话记录证实竹某的手机与郭玉成的手机长期多次通话的事实。
（8）收条、谅解书、大新派出所出具的情况说明证实被告人郭玉成的家属代为退赔损失的情况，并取得被害人谅解。
（9）被告人郭玉成、竹某的供述。
二、持有假币
2013年5月6日，被告人竹某在明知是假币的情况下，仍携带面额为100元的假人民币54张，到江苏省泰州市虹桥镇蒋华香江雅阁大酒店，被民警当场查获。同日，民警又在其位于江苏省无锡市惠山区钱桥街道藕塘锡陆路40-1号的暂住处内，查获面额为100元的假人民币200张。被告人竹某持有假币254张，合计面额为人民币25400元。
被告人竹某归案后如实供述了上述犯罪事实。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、本院予以确认的下列证据予以证明：
（1）搜查笔录、扣押清单、假币照片证实案发后，公安机关扣押竹某持有的面额为100元的人民币254张。
（2）货币真伪鉴定书、假人民币没收收据证实经人民银行鉴定，扣押的254张面额100元的人民币均系假币，已被没收。
（3）被告人竹某的供述。
本院认为，被告人郭玉成、竹某明知是伪造的货币而共同或单独使用，数额较大，被告人竹某还明知是伪造的货币而持有，数额较大，被告人郭玉成的行为已构成使用假币罪，被告人竹某的行为已构成持有、使用假币罪。在使用假币共同犯罪中，被告人郭玉成起主要作用，系主犯；被告人竹某起次要作用，系从犯。鉴于被告人竹某系从犯、如实供述自己的罪行、被害人损失基本挽回等情节，应当从轻处罚。被告人郭玉成自愿认罪、被害人损失基本挽回、取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。被告人郭玉成有前科、劣迹，应酌情从重处罚。张家港市人民检察院指控成立。关于被告人郭玉成的辩护人提出的辩护意见，经查属实，可以采纳。本院为严肃法制，维护金融管理秩序，对被告人郭玉成依照《中华人民共和国刑法》第一百七十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十四条之规定，对被告人竹某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十二条、第二十五条第一款、第二十七条第一、二款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人郭玉成犯使用假币罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月6日起至2014年5月5日止；罚金自本判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人竹某犯持有、使用假币罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月6日起至2014年3月5日止；罚金自本判决生效后十日内缴纳）。
三、责令被告人郭玉成、竹某继续向被害人退赔尚未追缴的损失。二被告人对共同犯罪部分负连带责任。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 樊逸峰
人民陪审员 柳生华
人民陪审员 祁扣林
二〇一四年一月二十四日
书 记 员 张咲妍