天津市南开区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）津0104刑初76号
公诉机关天津市南开区人民检察院。
被告人王复，男，1982年10月1日出生于天津市红桥区，汉族，中专文化，无职业，居住地天津市南开区，户籍地。2017年4月25日因涉嫌犯合同诈骗罪被天津市公安局南开分局刑事拘留；2017年6月1日因涉嫌犯诈骗罪被天津市南开区人民检察院批准逮捕，当日由公安机关执行。现羁押于天津市南开区看守所。
辩护人魏强，天津鼎双铭月律师事务所律师。
天津市南开区人民检察院以津南检公诉刑诉［2017］872号起诉书指控被告人王复犯诈骗罪，于2018年1月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市南开区人民检察院指派代理检察员于翀出庭支持公诉，被告人王复及其辩护人魏强，被害人卢某、王某1均到庭参加诉讼。现已审理终结。
天津市南开区人民检察院指控，被告人王复与被害人卢某通过他人相识，后卢某夫妇一直与王复存在资金往来。2015年7月，被告人王复利用被害人卢某夫妇准备抽资购买正荣润璟湾别墅之机，虚构自己认识正荣集团负责人的事实，伪造购房承诺书及正荣集团财务收据印章等材料，骗取卢某夫妇的信任，后在卢某夫妇一再催问房屋产权证的情况下，又虚构需缴纳30万元契税的事实，从卢某夫妇处骗取人民币25万元。2016年12月13日被告人王复通过卢某认识被害人王某1，向王某1虚构协和同仁项目需要贴花税按月高息返点的事实，诱使王某1抵押自己住房，骗取抵押款70万元。被告人王复将诈骗款全部挥霍。
针对指控的犯罪事实，公诉人当庭讯问了被告人王复，并向法庭提供了相关书证、被害人陈述、证人证言等证据。公诉机关认为，被告人王复以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，并建议对其判处十年以上有期徒刑，并处罚金。提请本院依法判处。
被告人王复对公诉机关指控的事实及罪名均予否认，辩称：1．其和卢某一直存在经济往来，自己不欠卢某钱款；2．其在收到王某170万元钱款后，转交给王某2，自己并未非法占有。
被告人王复的辩护人提出的辩护意见是：1.被告人王复收到涉案款项后，均有通过其本人银行卡或委托他人向报案人回款的行为，没有非法占有的故意，不构成诈骗犯罪，即便认定为犯罪，也应将回款数额从犯罪数额中减除；2.王某1交予王复的70万元，约定了利息及还款期限，不存在虚构事实的情况，应属民间借贷，不构成诈骗犯罪；3.被告人王复无前科劣迹，系初犯，应酌情从轻处罚。
在庭审过程中，辩护人向法庭提交了银行交易明细，用于证实被告人王复通过其本人银行卡或委托他人向报案人回款的事实，以支持其相关辩护意见。
经审理查明，被告人王复与被害人卢某夫妇素有资金往来。2015年7月，卢某夫妇因筹划购买正荣润景湾别墅需要资金，欲从王复处撤出资金。王复谎称认识正荣集团的负责人，称由其购买该别墅价格较低，并伪造签约承诺书及财务收据等材料，骗取卢某夫妇的信任。后卢某夫妇一再催问购房情况，王复又虚构需缴纳30万元税款方可办理产权证的事实，从卢某夫妇处骗取人民币25万元。2016年12月，被告人王复通过卢某结识被害人王某1。王复向王某1虚构“协和同仁”项目上市需要认购贴花税的事实，谎称如认购贴花税将按月高息返利，并诱使王某1抵押自己的住房，骗取王某1抵押房屋所得的借款70万元。被告人王复将诈骗款全部挥霍。后被告人王复逃匿，经被害人报警，公安民警于2017年4月25日在山西省忻州市将王复抓获归案。
上述事实，有公诉机关提供并经当庭举证、质证的下列证据证实：
1．案件来源、在逃人员登记/撤销表及抓获经过材料证明：2017年2月6日，被害人卢某报案称，在2013年至2016年期间，其与妻子王某2被被告人王复以投资项目、股权转让及购买房屋等名义诈骗数额特别巨大钱款。公安机关经追逃，于2017年4月25日在山西省忻州市将被告人王复抓获归案。
2．公安机关出具的情况说明材料证明：本案被害人卢某夫妇陈述，被告人王复以编造投资天津市宁河现代文化产业、协和同仁科技项目、转让“百粤湾有限公司”股权和为卢某办理购买汽车事宜等虚假名义骗取大量钱财，因现有证据不足以证实上述情节，故暂不予认定，侦查机关正在对上述情节继续予以调查，以及本案部分涉案人员无法取证的情况。
3．银行交易明细证明：本案涉及的银行资金往来的情况。
4．常住人口基本信息证明：本案被害人、证人及被告人的自然身份情况。
5．被害人卢某的陈述证明：2015年7月某日，卢某和妻子王某2欲购买一套西青区中北镇正荣润璟湾的别墅，需要500万元左右，因为之前二人在王复的公司有1000万元左右的投资款一直没有收回，于是二人以购买别墅需要资金为由要求王复转账500万元。王复称认识正荣地产的赵总，由其帮忙购买能便宜至少30%，卢某夫妇表示同意。过了一段时间，王复将售楼处的宣传册拿给卢某夫妇看，并推荐二人购买55号楼1门101号的别墅，称内部价470万元，卢某夫妇表示同意。到了2016年1月某日，王复拿了一张打印的《签约承诺书》，内容是“卢某于2016年1月4日认购了正荣润璟湾55-1-101，订金160万元整。2016年3月1日前缴齐尾款及相关手续”，承诺人处是卢某的签名，盖有“正荣天津置业”的公章，并称自己已替卢某签字，该160万元从卢某夫妇的投资中扣除。又了一段时间，王复又找到卢某夫妇，给二人一张某2集团的收据，内容是：“卢某交全款肆佰柒拾万元整，购买正荣润璟湾55-1-101”，盖有“正荣（天津）置业发展有限公司财务专用章”，同时称全款470万元从卢某夫妇的投资中扣除，房子的事已办成。后来，卢某夫妇想看房子，王复总说没时间、不方便，到2016年10月份，王复给了卢某夫妇一个电话，称是售楼处王某5的电话，看房子找王某5就行。卢某夫妇给王某5打电话，王某5称自己在外地，回天津后和二人联系。到了10月中旬，王复让一个叫黄某的男子给卢某夫妇送来一把钥匙，王复在电话中告诉二人那是别墅的钥匙。卢某夫妇拿了钥匙就想看房，王复说不方便，让二人等。后二人找王复要房本，王复称要房本必须交30万元的契税，且须另外支付，不能再从投资中扣除了。卢某对王复说自己只有25万元，王复说让黄某给卢某夫妇转过去5万元，让二人凑齐30万元再转给王复的会计孙某，并提供了孙某的银行卡号。后来，黄某于2016年11月24日从光大银行卡转账5万元到王某2建行卡，卢某夫妇又凑了25万元，于2016年11月24日用王某2名下的建设银行卡将30万元转到了孙某名下的农业银行卡中。钱转过去之后，王复却说正荣赵总有事，别墅的事让卢某夫妇听信。就这样一直拖到王复于2017年1月初逃匿，别墅也没买成。
以上内容，亦有被害人王某2的陈述、《签约承诺书》及《收款收据》予以印证。
6．被害人王某1的陈述证明：2016年12月13日下午，王某1经同事卢某介绍与王复相识。当天，王复对王某1说，自己正在筹办一个“协和同仁”上市的项目需要贴花税如果王某1出钱认购贴花税，就按月息5%返息，且本金不会受损失，认购没有限制，认购的越多，等到“协和同仁”上市后分红越多。王某1表示现在自己没有钱，王复称认识银行的人，可以为王某1办理抵押贷款，并且不用付利息，王某1表示同意。当月16日，应王复要求，王某1将其名下位于日华里的房屋产权证交给了王复。后王复给王某1打电话称该房屋可以贷款70万元，让王某1带齐相关证件去房管局办理抵押手续。当月21日，一个叫谢某和一个叫王某3的男子带王某1和其爱人办理了房屋抵押手续，当天下午王某3将70万元转账到王某1名下的建设银行卡内。然后，王复给王某1打电话，要求王某1立刻把70万元转到王复名下的光大银行卡内，王某1遂通过手机银行分四笔将该70万元转账给王复。到了2017年1月11日左右，王某1欲向王复询问“协和同仁”项目进展情况，但王复的电话一直无人接听。1月18日，卢某对王某1说王复跑了，他们被骗了。1月21日，王某3找到王某1，称自己与王复约定好以10%的月息向王某1借款70万元，王复已经支付第一个月的7万元利息，现在王某1或者继续支付一个月利息，或者归还70万元本金，如果到了3月20日不归还本金，就将其房屋出售。王某1发现问题严重，随即借款70万元归还给王某3，才将房屋抵押撤销。
以上内容，亦有被害人王某1向侦查机关提供的银行账户交易明细、《不动产登记核准注销通知书》、《公证书》、《借条》及被害人卢某向侦查机关提供的《合作协议》等书证材料予以印证。
7．证人张某1的证言证明：张某1是正荣润璟湾项目的销售中心经理。其公司润璟湾55号楼1门的房屋是个联体别墅，但是个样板间，未取得销售许可证，无法销售。正荣地产的管理层没有姓赵的人，销售人员里没有叫王某5的人，没有叫卢某的人交过定金。
以上内容，亦有正荣（天津）置业发展有限公司出具的情况说明、天津市公安局物证鉴定中心文件检验鉴定书津公技鉴字［2017］第02645号鉴定意见书予以印证。
8．证人黄某的证言证明：王复经营一家叫“聚祥瑞”的投资公司，就是民间借贷公司，黄某在该公司打工。卢某和王某2是两口子，与王复有借贷关系。黄某知道王复帮卢某购买中北镇正荣润璟湾别墅的事，但具体不清楚。2016年10月某日晚上，王复让黄某转交一把房屋钥匙给卢某夫妇，称这是去看中北镇正荣润璟湾别墅的钥匙。2016年11月20号左右，王复用光大银行卡给黄某转账5万元，黄某应王复要求将该5万元给王某2名下的银行卡转了过去，王复没说是什么钱。黄某自2016年6月到王复的公司工作，干了一个来月，发现该公司资金链已经发生断裂，王复在2016年12月23日就联系不上了。王复其实是在拆东墙补西墙，就是继续吸收别人投资，拿这些钱还前面的投资人的利息，另外王复也自己享受、挥霍。
9．证人王某3的证言证明：王某3和王复是初中同学。王复干了一家民间借贷公司叫“聚祥瑞”，就是放高利贷，他吸收别人投资的钱，付人家1%-2%的利息，然后他再拿这些钱往外放贷，收取4%左右的利息，是按月计算的。王复骗王某3买西青区中北镇正荣润璟湾的别墅，王某3没上当，卢某就上当了。卢某说买那别墅是假的，受骗了。
10．证人曹某的证言证明：曹某与王复是邻居，孙某是曹某的妻子。2016年11月24日上午，王复给曹某打电话，称一会有一个叫王某2的人给孙某名下农业银行卡转入30万元，让收到之后转到王复名下的光大银行卡中。曹某见手机上提示有一笔叫王某2的人的30万元转到了孙某名下的农行卡里，于是马上就将这笔30万元转到了王复名下的那张光大银行卡里。王复没有说这笔钱是怎么回事。王复经营一个公司叫“聚祥瑞”，就是干民间借贷的，王复对曹某称，如果有钱投到他公司，他负责往外放贷，给曹某月息3%，曹某先后投了560万元。王复在2016年12月底跑了，这钱也没要回来。
11．证人谢某的证言：王复经营一个叫“聚祥瑞”的公司，专干民间借贷，谢某和黄某是给王复打工的。2015年10月份前后，王复告诉谢某有个人要王复帮忙给买中北镇正荣润璟湾别墅的房子，王复正好跟正荣地产的老总认识，让谢某开车拉王复去售楼处看看。谢某开车拉王复到的中北镇正荣润璟湾售楼处，王复在里面转了一圈，看了看沙盘，拿了几张售楼宣传资料就走了，之后没再听王复提过这事。2016年11月份有好几个债主来找王复要钱，王复说现在资金周转不开，给不了钱，后来于2016年12月底王复就跑了，手机关机了，人也找不到了。
12．被告人王复的供述证明：被告人王复称自己与卢某夫妇素有资金往来，但自己不欠卢某夫妇钱款，其虚构帮助卢某夫妇购买房屋是为了不让卢某夫妇从自己这里撤出投资，后找卢某夫妇索要的25万元资金，是以其他项目需要资金为由让卢某夫妇出资；对于王某1给其的70万元，王复称自己并未向王某1虚构“协和同仁”项目，且受到钱款之后全部转给王某2，自己并未占有。
关于被告人的辩解及辩护人提出的辩护意见，合议庭结合案件事实和证据情况，综合评判如下：
1．关于辩护人提出的被告人王复存在向被害人卢某夫妇返还钱款的行为，没有非法占有的故意，不构成诈骗犯罪，即便认定为犯罪，也应将返款数额从犯罪数额中减除的辩护意见。经查，根据本案中被害人陈述、证人证言、及伪造的《签约承诺书》及《收款收据》等证据，足以认定被告人王复以非法占有为目的，编造帮助被害人购买房屋且需要交纳税款的谎言，骗取被害人卢某夫妇25万元钱款这一事实。对于王复在2016年11月至12月期间，直接或间接向被害人卢某夫妇转款71万余元一节，被害人卢某及被告人王复当庭均表示该71万元系双方的其他资金往来，与指控的犯罪事实无关，结合被害人卢某夫妇与被告人王复长期存在大额资金往来的这一事实，对辩护人的该辩护意见不予采信。
2．关于辩护人提出的王某1交予被告人王复的70万元约定了利息及还款期限，不存在虚构事实的情况，应属民间借贷，不构成诈骗犯罪的辩护意见及被告人的相应辩解。经查，被害人王某1的陈述及《不动产登记核准注销通知书》、《公证书》、《借条》等书证可证实，被告人王复向被害人编造了“协和同仁”项目上市需要资金的事实骗取被害人钱款，本案另一被害人卢某曾与被告人签署的《签约承诺书》亦能在一定程度对该事实予以佐证。此外，在被害人王某1表示自己并无资金投资的情况下，被告人王复为达骗取钱款的目的，诱使被害人将房屋抵押借款，足见其主观恶性。此外，被告人王复向被害人承诺高额利息，应属诱使被害人交付钱款的诈骗手段，而非排除犯罪的因素。关于被告人王复提出的其将所获70万元全部交予卢某夫妇的辩解，合议庭认为，无论该辩解是否属实，均系被告人对非法所得的处置行为，不影响对其先前行为的定性。
综上，公诉人出示的证据具有客观性、相关性、合法性，并形成证据体系，均应作为认定本案事实的依据。辩护人提出的被告人不构成诈骗犯罪的辩护意见和被告人相应辩解，与庭审查明的事实不符且于法无据，不予采信。关于辩护人提出的被告人王复系初犯的量刑意见，酌情予以考虑。
本院认为，被告人王复以非法占有为目的，虚构事实骗取被害人钱款共计95万元，核其行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大，依法应判处十年以上有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控被告人王复犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，定性准确，依法应予以支持，并对所提量刑建议酌情予以考虑。被告人王复的犯罪行为给被害人造成无法弥补的巨大经济损失，应酌情对其从重处罚。本院综合考虑全案事实、情节及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王复犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元；
（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月25日起至2028年4月24日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）
二、责令被告人王复于判决生效之日起三十日内退赔被害人王某1人民币700000元；退赔被害人卢某、王某2共计人民币250000元。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李之圣
人民陪审员 张继华
人民陪审员 高艳荣
二〇一八年五月三十日
书 记 员 邵 壮
附：本案所引用相关法律条款内容摘录。
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。