山东省泰安市岱岳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁0911刑初195号
公诉机关泰安市岱岳区人民检察院。
被告人黄启林，男，1989年10月2日出生，汉族，初中文化，山东省阳谷县人，住该村。因涉嫌销售伪劣产品罪，于2016年9月12日被江西省峡江县公安局刑事拘留，于同年10月14日被江西省峡江县公安局取保候审；因涉嫌合同诈骗罪，于2017年4月17日被泰安市公安局岱岳区分局刑事拘留，同年4月28日被泰安市公安局岱岳区分局逮捕，现羁押于泰安市看守所。
辩护人高丙芳，山东华林律师事务所律师。
泰安市岱岳区人民检察院以泰岱检公刑诉（2017）193号起诉书指控被告人黄启林犯销售伪劣产品罪、合同诈骗罪，于2017年7月24日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泰安市岱岳区人民检察院指派检察员张东昕、王伟峰出庭支持公诉，被告人黄启林及其辩护人高丙芳到庭参加诉讼。现已审理终结。
泰安市岱岳区人民检察院指控：
1、2015年8月至9月，被告人黄启林通过网络与江西省峡江县第二水厂新建供水工程承包人周某1签订不锈钢U型槽购销合同，后被告人黄启林从山东省潍坊市某加工厂购入不合格不锈钢U型槽后冒充合格产品向周某1销售，周某1向被告人黄启林支付货款5.69万元。
被告人黄启林已于案发后赔偿被害人周某1损失。
2、2016年1月13日，被告人黄启林冒用他人身份信息注册成立天津中达通不锈钢销售有限公司（以下简称中达通公司）。2016年3月30日，被告人黄启林以中达通公司李经理的身份与泰安市蓝訾商贸有限公司（以下简称蓝訾公司）签订价值50万元的钢板供销合同。蓝訾公司向被告人黄启林支付25万元货款后，被告人黄启林从天津市钢鸿不锈钢商贸有限公司购入10万元钢材发往蓝訾公司，后逃匿，并将剩余的15万元货款用于归还个人欠款等支出。
被告人黄启林已于案发后赔偿被害单位损失。
2017年4月17日，被告人黄启林被河南省濮阳市公安局中原分局民警抓获。
对于上述指控，公诉机关当庭出示物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据予以证实。公诉机关认为，被告人黄启林以不合格产品冒充合格产品，销售金额五万元以上不满二十万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以销售伪劣产品罪追究其刑事责任。被告人黄启林以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第三项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人黄启林对指控的犯罪事实无异议。其辩护人提出的辩护意见是，辩护人对指控的罪名和犯罪事实无异议，被告人具有坦白情节，依法可对其从轻处罚；被告人自愿认罪，积极退赃，并取得被害人的谅解，认罪态度较好；被害人对本案的发生具有过错；综上，建议法院对被告人减轻处罚并判处缓刑。
经审理查明：
一、销售伪劣产品罪
2015年8月至9月，被告人黄启林通过网络与江西省峡江县第二水厂新建供水工程承包人周某1签订不锈钢U型槽购销合同，后被告人黄启林从山东省潍坊市某加工厂购入不合格不锈钢U型槽后冒充合格产品向周某1销售，周某1向被告人黄启林支付货款5.69万元。
被告人黄启林已于案发后赔偿被害人周某1损失。
上述事实，有下列证据证实：
1、物证
钢材照片一宗，附峡江县公安局登记保存清单一份
证实：2016年7月6日，峡江县公安局在周某1处登记保存24根304不锈钢U型槽，尺寸为6*2、55*520*575，钢材的特征等。
2、书证
（1）江西省峡江县市场和监督管理局出具的案件调查终结报告一份
证实：经峡江县市场监督局调查，天津盛某通不锈钢有限公司与周某1在互联网上签订销售合同，销售以次充好的不锈钢4848公斤，销售价为12.5元/kg,货值金额为6.06万元。该局多次与天津盛某通不锈钢有限公司法定代表人联系，均未联系到。
（2）新余市技术监督检测中心出具的检验报告一份，附产品质量监督检查抽样单、质量技术监督检验委托书、质量技术监督登记保存决定书各一份
证实：2015年9月16日，对峡江县第二水厂新建供水工程工地上的不锈钢U型槽（304）进行抽样，抽取10cm*10cm钢材2块。2016年1月21日，经检验，受检的不锈钢U型槽（304）不符合GB/T20878-2007标准要求，结论为不合格。
（3）峡江县市场监督管理局出具的关于协查天津盛某通不锈钢有限公司销售的不锈钢U型槽（304型）有关情况的函、天津市东丽区市场和质量监督管理局出具的关于天津盛某通不锈钢有限公司有关情况的复函一份（附基本信息、股东信息等一宗）、营业执照复印件一份、组织机构代码证复印件一份、身份证复印件两份、税务登记证复印件一份、市场主体基本信息、企业名称预先核准通知书、公司章程等文书一宗
证实：经调查，天津盛某通不锈钢有限公司成立于2015年3月19日，位于天津市东丽区无暇街道十号桥招商大厦，法定代表人孙某巧，自然人股东为黄启林、孙某巧，孙某巧为执行董事兼经理，黄启林为监事。经营范围：不锈钢制造、销售，金属材料、钢材、五金交电、木材、机电设备批发兼零售，该公司注册地址为天津市东丽区无暇街城管办的办公室，天津金丽铭企业管理咨询服务有限公司授权李某办理天津盛某通不锈钢有限公司设立事宜，企业名称预先核准通知书上经办人处有李某签字。
市场监督管理局出具函说明该公司无任何供公司办公，注册等级时预留电话为空号，无法联系到该企业。
（4）产品购销合同一份，附拍摄于周某1QQ邮箱的照片一宗
证实：2015年8月20日，天津盛某通不锈钢有限公司与周某1签订合同，约定由天津盛某通不锈钢有限公司向周某1提供不锈钢U型材，材质304，尺寸6*2.55*520*575，数量为24根，重量为4848/kg，单价为12.5/公斤，合计总价60600元（包含17%增值税含运费），质量验收标准为国标验收，约定付款1万为定金，货物加工好到物流付余款，天津盛某通不锈钢有限公司账号:03×××01,电话137××××7753。
569×××＠ｑｑ.ｃｏｍ于2015年8月20日向周某1197×××＠ｑｑ.ｃｏｍ邮箱发送的产品购销合同以及汇款账户，汇款账户为03×××01。
（5）由周某1提供的中国工商银行凭证一份，中国建设银行客户回单三张
证实：2015年9月6日15:48:41，周某2向天津盛某通不锈钢有限公司账号03×××01转款16900元；2015年8月28日，周某16236682110000186680账号向天津盛某通不锈钢有限公司03×××01账号汇款20000元；2015年8月21日，周某16236682110000186680账号向天津盛某通不锈钢有限公司03×××01账号汇款10000元；2015年8月24日，周某16236682110000186680账号向天津盛某通不锈钢有限公司03×××01账号汇款10000元。
（6）提取自中国工商银行天津青年路支行的天津盛某通不锈钢有限公司开户资料及流水情况一宗
证实：天津盛某通不锈钢有限公司开户账号03×××01，于2015年8月21日转入10000元，于2015年8月24日转入10000元，于2015年8月28日转入20000元，于2015年9月6人日转入16900元.
（7）提取自中国工商银行的黄启林名下账户交易情况一宗
证实：账号03×××01于2015年8月21日转入10000元，当日转出，于2015年8月24日转入10000元，当日转出，于2015年8月28日转入20000元，当日转出，于2015年9月6人日转入16900元，次日转出。周某1向黄启林转款3次，周某2向黄启林转款1次。
（9）谅解书一份
证实：被告人黄启林已经向周某1赔偿损失，周某1出具谅解书对黄启林表示谅解。
3、被害人周某1的陈述
证实：2015年8月，其通过互联网与天津盛某通不锈钢公司的黄启林联系，按照市场价购买了24根不锈钢（304）U型槽，价值5万多元，后经检测属不合格产品，对方一直未提供产品合格证，后与对方失去联系。
4、证人证言
（1）证人肖某的证言
证实：2014年10月周某1中标承建第二水厂新供水工程的土建工程，2014年11月动工建设。2015年7、8月，按照工程进度普快滤池需要安装不锈钢U型槽，8月20日，周某1自己联系从天津购进不锈钢U型槽并送达施工现场，安装前现场施工人员发现可能有缺陷，要求周某1送检。9月，峡江县市场监管局质量检测部门廖某等人对现场的不锈钢U型槽进行了抽样送检。2015年11、12月，鉴定结论是不合格产品。
（2）证人曾某的证言
证实：2015年9月，吉安平安托运部为客户从南昌吉昌隆货运公司卸货，收货的是沙坊南门村的三、四个人，办完接货手续交完运费后，当天下午托运部将一批U型钢槽送到了巴邱第二水厂施工工地。装走十多天听客户讲是不合格产品，损失了6、7万元。
（3）证人张某的证言
证实：2015年3月，天津盛某通不锈钢有限公司被招商进园区，注册地址属虚拟注册，注册地点是招商办办公地址，是招商办为了完成招商引资任务做的虚拟注册。
（4）证人李某的证言
证实：2015年3月，其为天津盛某通不锈钢有限公司办理了设立相关事宜。
（5）证人周某2的证言
证实：其与周某1共同承建了峡江县第二水厂新建工程。2015年7、8月，周某1从网上与天津盛某通不锈钢有限公司签订购销合同，购买了一批304规格的不锈钢U型槽，前期打完几批款项后，9月初对方将货物托运到吉安市平安托运部，接货那天周某2与工地上的周发仔等几人去提货，当天周某2按照周某1的安排在一家工商银行向供货方转款2万元，包括托运费约3千元以及1.6万余元货款，办完手续后平安托运部将货物转运到巴邱镇工地上。放了一段时间后，质监局对该U型槽进行了检测，质量不合格。
（6）证人黄某的证言
证实：未证实到案件事实。
5、被告人供述与辩解
证实：前三次供述辩解称系邓某2销售的钢材，承认在天津与邓某2注册了天津盛某通不锈钢公司，是一家无场地的皮包公司，公司的法定代表人叫孙某巧，黄启林称不认识孙某巧。后承认2015年8月，其向江西峡江的客户销售了一批钢材，收到6万多元货款后通过山东潍坊的加工厂将钢材发往峡江，后钢材出现质量问题，黄启林不再跟峡江的客户联系。
二、合同诈骗罪
2016年1月13日，被告人黄启林冒用他人身份信息注册成立天津中达通不锈钢销售有限公司（以下简称中达通公司）。2016年3月30日，被告人黄启林以中达通公司李经理的身份与泰安市蓝訾商贸有限公司（以下简称蓝訾公司）签订价值50万元的钢板供销合同。蓝訾公司向被告人黄启林支付25万元货款后，被告人黄启林从天津市钢鸿不锈钢商贸有限公司购入10万元钢材发往蓝訾公司后不再发货，并逃匿，将剩余的15万元货款用于归还个人欠款等支出。
被告人黄启林已于案发后赔偿被害单位损失15万元，并取得谅解。
2017年4月17日，被告人黄启林被河南省濮阳市公安局中原分局民警抓获。
上述事实，有下列证据证实：
1、书证
（1）营业执照复印件两份
证实：泰安市蓝訾商贸有限公司法定代表人为乔某2，以及该公司基本情况；天津中达通不锈钢销售有限公司法定代表人梁某3，成立于2016年1月13日。
（2）产品购销合同一份
证实：该合同系天津中达通公司与泰安市蓝訾商贸有限公司于2016年3月30日签订，约定天津中达通不锈钢销售有限公司向泰安市蓝訾商贸有限公司提供130张304L不锈钢板，尺寸为6*1500*6000，53.812吨，每吨9300元，合计总价500451元，约定国标验收，需方付款25万元到供方账户，货物到需方验收合格以实际过磅重量为准付余款。合同加盖“泰安蓝訾商贸有限公司合同专用章”、“天津中达通不锈钢销售有限公司”公章。
（3）中国建设银行单位客户专用回单、网上银行电子回执、开户许可证、法人授权委托书、身份证复印件二份
证实：2016年3月30日，泰安市蓝訾商贸有限公司账号向天津中达通不锈钢销售有限公司账户转款25万元，天津中达通不锈钢销售有限公司法定代表人梁某3，开户账号为12×××11，开户时间为2016年2月17日。
（4）泰安市蓝訾商贸有限公司提供的QQ聊天记录一宗，附天津中达通不锈钢销售有限公司营业执照、开户许可证、产品购销合同电子版截图一宗
证实：QQ号56×××45（昵称：天津不锈钢专销）与蓝訾商贸有限公司的部分聊天记录，“中达通李”于2016年3月30日、31日、4月1日发送名为中达通账号等文件，并称“合同传过去了”。
（5）天津市钢鸿不锈钢商贸有限公司销售出库单一份
证实：2016年3月31日，天津市钢鸿不锈钢商贸有限公司向个人销售304钢板，销售价格为102502.4元。
（6）泰安市公安局岱岳区分局提取证明一份，附中国民生银行交易凭条、天津市众旺盛鑫金属材料有限公司销售出库单四份、记账凭证等一宗
证实：公安机关在威钢不锈钢（与天津市众盛旺公司、天津市众望盛鑫金属材料有限公司同一地点）公司出纳人员冉某处提取到相关书证，签名邓某1（POS机刷卡签名是邓某2）在天津众盛旺不锈钢有限公司买货，POS机刷卡15万元，签名为邓某2，该公司出纳将10万元退至邓某1提供的卡号为62×××78，户名是黄启林的农行卡上，后签名邓某1提货冲抵了2万余元的货款。
（7）泰安市公安局岱岳区分局调取的账号为12×××11、户名天津中达通不锈钢销售有限公司2016年3月建设银行交易明细一份
证实：2016年3月30日泰安市蓝訾商贸有限公司向天津中达通不锈钢销售有限公司汇款25万元，其中10万元资金于3月31日分四次汇入不锈钢城个体丁照强，梁某1处；其中15万元资金于4月1日汇入天津市众盛旺不锈钢销售中心处。
（8）泰安市公安局岱岳区分局调取的天津中达通不锈钢销售有限公司对公账户的交易流水；调取网银转账IP地址；调取天津众盛旺不锈钢销售中心关联卡信息及注册开户信息。
证实：2016年3月31涉案的25万元资金去向，通过天津中达通不锈钢销售有限公司对公账户的网银转账IP地址确定了天津众盛旺不锈钢销售中心及不锈钢个体丁照强的商户代码和终端号，从而确定了25万元资金的去向。
（9）泰安市公安局岱岳区分局调取黄启林农业银行2016年4月交易明细一份
证实：2016年4月1日，卡号为62×××74的冉某通过网银转账到卡号为62×××78、户名是黄启林的银行卡10万元；2016年4月份黄启林的农行卡陆续转出资金的明细。
（10）泰安市公安局岱岳区分局在济南平安银行调取的黄启林银行卡相关信息
证实：2016年8月11日，岱岳区公安局侦查人员在济南平安银行调取黄启林银行卡相关信息，获取黄启林留存QQ邮箱569×××＠ｑｑ.ｃｏｍ与作案时使用QQ号一致，确定黄启林即本案被告人。
（11）收到条二份
证实：2017年6月16日，乔某1从泰安市公安局岱岳区分局取走被告人黄启林之父交的15万元现金。
2、证人证言
（1）证人刘某的证言
证实：2015年12月，其为天津中达通不锈钢销售有限公司代办注册营业执照、建设银行公户、网页制作等业务，对方提供办理工商注册的材料后其同事代办了工商注册手续，其还在对方提供电话号码的情况下为对方制作了网页。共收取对方费用一万余元。
（2）证人梁某1的证言
证实：该证言证明2016年3月31日，其卖给一名男子一批304钢板，该男子通过POS机刷卡转账5万元至其丈夫丁照强的卡号为62×××73农行卡，银行转账至其卡号为62×××15的农行卡5万元，转账信息显示对方为天津中达通不锈钢销售有限公司。该男子自己找车将钢板拉走。
（3）证人梁某2的证言
证实：2016年4月1日，其公司和天津中达通不锈钢销售有限公司有过一次买卖，对方过来的时候其公司的财务说是叫邓某1，具体业务其不经手，具体情况得找财务核实。
（4）证人冉某的证言
证实：2016年4月1日天津中达通不锈钢有限公司经办人邓某1（POS机刷卡签名是邓某2）来天津众盛旺不锈钢有限公司买货，在刷了15万元货款后又要求退款，天津众盛旺不锈钢公司财务出纳冉某通过其卡号为62×××74农行卡转账到邓某1提供的一张卡号为62×××78，户名是黄启林的银行卡上10万元。双方商定剩余的5万块用提货的方式冲抵。
3、被害人乔某1的陈述
证实：2016年3月30日，其作为泰安蓝訾商贸有限公司经理与天津中达通不锈钢销售有限公司签订了产品购销合同，购买53.812吨304L不锈钢板，价款共计500451元，自称公司经理的李明与其联系，当天向天津蓝訾商贸有限公司打预付款25万元；3月31日天津蓝訾商贸有限公司发了9.8吨不锈钢板后迟迟不发余货，4月2日其赶赴天津后该公司联系人电话打不通，其联系的QQ号被拉黑，公司注册地址找不到该公司。
4、被告人黄启林的供述与辩解
证实：黄启林找人代办天津中达通不锈钢销售有限公司营业执照等相关手续，后找人制作了该公司互联网站、并在发布销售钢材的产品信息，其在没有办公地址，没有实体货物的情况下于2016年4月份与泰安蓝訾商贸有限公司签订了购买50万元钢材的购销合同，其与蓝訾公司联系时自称是李明李经理，其QQ号是56×××45，电话135××××5892，后泰安蓝訾商贸有限公司向其支付25万元的预付款，其用10万元采购钢材后发货，后将15万元套现（使用邓某1的名称在天津威钢公司）用于个人归还欠款及消费。
被告人的辩护人提交谅解书一份
证实：被告人取得泰安蓝訾商贸有限公司谅解。
综合书证：
（1）江西省峡江县公安局移送案件通知书、受案登记表、立案决定书各一份，江西省峡江县公安局治安大队出具的关于天津盛某通不锈钢有限公司涉嫌销售伪劣产品案附注说明、涉嫌犯罪案件移送书各一份，抓获经过、被告人归案情况说明各一份。
证实：本案系江西省峡江县市场监督管理局受案调查后发现天津盛某通不锈钢有限公司涉嫌销售伪劣产品罪，于2016年6月27日将案件移送江西省峡江县公安局调查，峡江县公安局于2016年7月27日立案，后经调查，锁定被告人黄启林，同年9月7日开具拘留证并对被告人黄启林进行上网追逃，同年9月12日上午，浙江省温州市公安局鸥海分局新桥派出所民警抓获被告人黄启林，同年9月14日移交峡江县公安局执行刑事拘留，同年10月14日对被告人黄启林进行取保候审，峡江县公安局于2016年7月27日立案侦查，2017年6月9日，江西省峡江县公安局将天津盛达通不锈钢有限公司销售伪劣产品案移交泰安市公安局岱岳区分局。
（2）受案登记表、立案决定书各一份
证实：2016年4月7日，泰安市蓝訾商贸有限公司员工乔某2报案称：2016年3月30日在泰安市岱岳区满庄镇钢材市场，泰安市蓝訾商贸有限公司通过网络联系QQ号56×××45签订购货合同，并于当日通过账号37×××10向对方提供的账号12×××11汇款25万元，对方公司在同年4月2日送到价值10万元左右钢材后，联系电话135××××5892关机，无法取的联系，对方的QQ号将泰安市篮訾商贸有限公司拉黑，该公司到其注册地发现并无该公司。泰安市公安局岱岳区分局于2016年4月15日立案侦查。
（3）报案材料一份、发破案证明一份、抓获证明各一份
证实：2016年4月7日，泰安市蓝訾商贸有限公司至泰安市公安局满庄派出所报案称其与天津中达通不锈钢销售有限公司李经理网络签订50万元购货合同，支付25万元预付款后，天津中达通不锈钢销售有限公司只发货价值10万元钢材，后无法联系上该公司。经审查，岱岳区公安分局于2016年4月15日立案侦查，通过调取天津中达通有限公司中国建设银行天津新安支行对公账户12×××11开户信息及交易流水，通过资金流向确定黄启林有重大作案嫌疑，后通过调取黄启明的银行卡信息，获取了黄启林留存的QQ邮箱获取黄启林留存QQ邮箱569×××＠ｑｑ.ｃｏｍ与作案时使用QQ号一致，从而确定黄启林即本案被告人。2016年11月4日，公安机关对黄启林上网追逃，2017年4月17日18时许，黄启林被濮阳市公安局中原分局民警抓获并移交岱岳区公安分局。
（4）户籍证明、被告人基本情况、在押人员基本信息表各一份，常住人口信息一份、在逃人员登记信息表各一份。
证实：被告人黄启林的身份、年龄情况。2016年11月4日被泰安市公安局岱岳区分局上网追逃。
（5）情况说明一份
证实：被告人黄启林涉嫌销售伪劣产品罪卷宗材料系复印于峡江县公安局。
上述证据真实合法，与待证事实相关联，能够相互印证，本院予以确认。
本院认为：被告人黄启林违反《中华人民共和国产品质量法》的规定，以不合格产品冒充合格产品进行销售，销售金额在五万元以上不满二十万元，其行为构成销售伪劣产品罪；被告人黄启林以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪；上述犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控的罪名均成立，应依法惩处。
被告人黄启林归案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好，依法可从轻处罚；被告人积极赔偿被害人损失，并取得谅解，酌情对其从轻处罚；辩护人的相关辩护意见成立，本院予以采纳。被告人的辩护人辩称的“被害人具有过错”的意见，本院认为，被害人选择低价购买货物的行为与被告人的犯罪行为之间没有直接的因果关系，被害人不存在过错，其辩解不成立，本院不予采纳。被告人黄启林犯数罪，依法应予以并罚。
综上，根据被告人的犯罪事实、性质、情节、认罪态度和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十条、第二百二十四条第（三）项、第六十七条第三款、第六十九条之规定，判决如下：
被告人黄启林犯合同诈骗罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元；犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币七万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月17日起至2020年6月13日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省泰安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王 平
人民陪审员 程 明
人民陪审员 贾俊河
二〇一七年八月二十三日
书 记 员 赵子鹤