安徽省宿州市埇桥区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）皖1302刑初741号
公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院。
被告人赵新闻，曾用名赵心文，男，1964年9月26日出生于安徽省灵璧县，汉族，高中文化，无业，宿州市鑫发房地产开发有限公司法定代表人，住宿州市灵璧县。曾因犯诈骗罪于1991年11月被灵璧县人民法院判处有期徒刑六年；犯贪污罪于2001年5月被灵璧县人民法院判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪于2011年2月1日被灵璧县人民法院判处有期徒刑一年二个月，2011年4月12日宿州市中级人民法院作出维持原判的裁定，2012年2月29日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月21日被宿州市公安局埇桥分局三八派出所电话传唤到案，次日被刑事拘留。2017年1月25日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。
辩护人马秀森，安徽陆汝明律师事务所律师。
宿州市埇桥区人民检察院以宿埇检刑诉（2017）776号起诉书指控被告人赵新闻犯合同诈骗罪，于2017年9月21日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿州市埇桥区人民检察院指派检察员徐昆仑、代理检察员姜智兵出庭支持公诉，被告人赵新闻及其辩护人马秀森到庭参加诉讼。期间，公诉机关补查侦查一次。本案现已审理终结。
宿州市埇桥区人民检察院指控：被告人赵新闻系宿州市鑫发房地产开发有限公司法定代表人。被告人赵新闻为宿州市鑫发房地产开发有限公司伪造了一张三级房地产开发资质的证书。2015年4月12日，左仁军与符离镇清水村签订了美好乡村建设意向书（下称清水苑），约定由左某投资建设该工程，在此期间，被告人赵新闻认识了与清水村书记朱某2相熟的张某，2015年7月9日，左某与赵新闻达成协议，约定“清水苑”工程由赵新闻投资建设。2015年8月8日，被告人赵新闻又伪造了宿州市埇桥区符离镇清水村民委员会与宿州市鑫发房地产开发公司关于“清水苑”项目的意见书，约定该工程由被告人赵新闻垫资建设。2015年8月12日，被告人赵新闻又将该工程承包给广西矿建集团有限公司宿州分公司（以下简称宿州分公司），2015年9月，宿州分公司将该工程介绍给了被害人朱某1，2015年12月6日，被告人赵新闻在明知该工程无任何审批手续，根本无法开工的情况下，仍收下被害人朱某110万元工程保证金，并交给张某，后通过控告�某诈骗将钱要回后并据为己有。2015年12月6日，被告人赵新闻在明知工程不可能开工的情况下向宿州分公司下达工程开工通知单，并于同年12月13日在明知宿州分公司要向被害人朱某1、封某索要保证金的情况下，仍向宿州分公司出具了50万元的保证金收据，其中被害人朱某1缴纳保证金45万元、封某缴纳保证金5万元。被告人赵新闻获利10万元。
针对上述指控，公诉机关当庭出示了证人证言、被害人陈述、被告人供述、承包协议书、收据、工程开工通知单、承诺书、合作意向书、前科材料等相关证据予以证实，认为被告人赵新闻行为构成合同诈骗罪，建议适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第三项之规定，对被告人赵新闻在有期徒刑六年至八年幅度内量刑，并处罚金。
被告人赵新闻对公诉机�指控罪名无异议，其辩称其诈骗数额应认定为10万元。其辩护人辩护意见是，被告人赵新闻如实供述同案犯并使公安机关查获同案犯，系立功；被告人赵新闻在共同犯罪中起辅助作用，系从犯；被告人赵新闻犯罪金额应为十万元。
经审理查明：2004年4月12日，被告人赵新闻注册成立宿州市鑫发房地产开发有限公司，并出任该公司法定代表人。公司成立后，被告人赵新闻为其公司伪造了一份三级房地产开发资质的证书。2015年7月9日，被告人赵新闻从他人手中承包了宿州市埇桥区符离镇清水村美好乡村建设“清水苑”工程（下称“清水苑”）。2015年8月8日，被告人赵新闻伪造了宿州市埇桥区符离镇清水村民委员会与宿州市鑫发房地产开发公司关于“清水苑”�目的意见书。2015年9月，被告人赵新闻伙同他人通过转包方式将该工程介绍给被害人朱某1。2015年12月6日，被告人赵新闻伙同他人在明知“清水苑”工程无任何审批手续，无法开工的情况下，伪造一份“清水苑”工程项目开工通知单，陆续收取被害人朱某1工程保证金55万元、封某工程绿化保证金5万元。被告人赵新闻以其公司名义给被害人朱某1出具60万元工程保证金收据和收条，其中10万元工程保证金被被告人赵新闻据为己有。
上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
一、书证
（一）营业执照，证明宿州市鑫发房地产开发有限公司成立于2004年4月21日，经营期限长期，法定代�人被告人赵新闻，经营范围房地产开发与销售，建筑装饰材料销售。
（二）安徽省住房和城乡建设厅和宿州市房地产管理局情况说明及房地产开发企业资质证书，证明被告人赵新闻为宿州市鑫发房地产开发有限公司伪造一张三级房地产开发资质的证书。
（三）宿州市埇桥区符离镇清水村村民委员会证明，证明该村从未向埇桥区符离镇人民政府申请过“清水苑”工程项目。
（四）收条、收据等，证明2015年12月6日，被告人赵新闻以宿州市鑫发房地产开发有限公司名义收取被害人朱某1“清水苑”工程保证金10万元现金。2015年12月7日，被告人赵新闻又将上述10万元交给张某，张某给赵新闻出具收款证明一张，并约定剩余保证金被害人朱某1于2015年12月13日缴清。2015年12月份，被告人赵新闻以宿州市鑫发房地产开发有限公司名义收取被害人朱某1“清水苑”工程保证金50万元（包括封某5万元的绿化保证金），并出具收据一张。
（五）承诺书及收条，证明广西矿建集团有限公司宿州分公司于2015年11月24日承诺将“清水苑”工程中的绿化工程承包给被害人封某，并收取封某5万元工程保证金。
（六）广西矿建集团有限公司宿州分公司证明，证明被告人赵新闻以宿州市鑫发房地产开发有限公司名义收取被害人朱某1“清水苑”工程保证金50万元。
（七）合作协议书及授权委托书，证明2015年7月9日，被告人赵新闻与成都安纳投资咨询有限公司左仁军签署合作开发建设符离镇清水村美好乡村“清水苑”安置社区建设工程项目。被告人赵新闻以宿州市鑫发房地产开发有限公司法人代表的身份授权左某代表该公司签订“清水苑”工程项目合同和相关事宜。
（八）意向书及检测工程施工合同、协议书，证明被告人赵新闻伪造一份有其所在的宿州市鑫发房地产开发有限公司承建“清水苑”工程的意向合同书。2015年8月12日、10月23日被告人赵新闻与广西矿建集团有限公司及宿州分公司签署建设“清水苑”工程合同。2016年3月28日，被告人赵新闻与广西矿建集团有限公司签署一份协议，证明由于各种原因“清水苑”项目无法�工，经双方协商解除合同，双方互不追责。
（九）灵璧县人民法院（2015）灵民初字第03270号民事调解书，证明被告人赵新闻及其所在公司宿州市鑫发房地产开发有限公司欠赵某借款人民币1956200元至今为归还。
（十）张某诈骗案公安卷材料，证明被告人赵新闻控告张某诈骗其“清水苑”工程保证金10万元，后张某将该10万元退还给被告人赵新闻。
（十一）银行卡及银行流水，证明被害人朱某1等人取款45万现金交给广西矿建集团有限公司宿州分公司完颜某和吴某1。
（十二）广西矿建集团有限公司报案材料及撤销公司登记函，证明广西矿建集团有限公司宿州分公司系沈某私自设立的，该公司未有授权沈�在宿州市设立分公司。同时沈某存在伪造广西矿建集团有限公司公章、文件，冒充法定代表人签字等行为，该公司已向公安机关控告沈某。
（十三）南京东南司法鉴定中心东南司法鉴定中心（2015）文鉴字第670号鉴定意见书，证明广西矿建集团有限公司宿州分公司在工商机关设立时，提供的文件中所盖的“广西矿建集团有限公司”的章系伪造的。
二、被害人朱某1陈述，证明2015年6月，他认识完颜某，并从完颜某所在的广西矿建公司承包河南洛阳一个风力发电工程，缴纳20万元工程保证金，后因该工程没有立项，他向完颜某要钱，至现在完颜某还欠他3万元。到2015年12月，完颜某向他推荐由宿州市鑫发房地产有限公司发包给广西矿建有限公司宿州分公司（以下简称宿州分公�）的宿州市符离镇“清水苑”项目，他朋友封某经他介绍做了“清水苑”的绿化工程，封某交给宿州分公司5万元保证金。12月6日，完颜某带着他到新都市华庭东区张传龙办公室，当时他、吴某1、完颜某、赵新闻、张某和一个他不认识的人都在，完颜某让他把10万元“清水苑”工程保证金交给赵新闻，赵新闻拿到10万元交给张某。交过钱后，他和吴某1、完颜某到宿州分公司办公室，他和吴某1签了一份承包协议，合同上盖了宿州分公司公章和法人章，合同约定由他承建符离镇清水苑工程，他交给宿州分公司150万元工程保证金。签过协议后，他于2015年12月14日和章某、姚某在宿州市汴河东路农商行曙光支行用章某银行卡预约去了39.7万元，章某和姚某又凑了5多万元，总共45万元现金用黑色塑料袋包着，到宿州分公司交给吴某1，吴某1拿着45万元带着他们三人到完颜某三楼办公室，钱放在完颜某办公室的保险柜里，当时完颜某没有给他出具任何手续。交完保证金，他带着工程队进驻清水苑工程项目部，当时一个姓张的老头和左某说在项目里投钱了不让他们进场。完颜某让他出15万将项目部买下来，然后完颜某带着15万现金交给左某后，他才进的场。2016年2月份，他一直不能施工，手里也没有完颜某保证金的手续，他到宿州分公司找完颜某，完颜某把盖有宿州市鑫发房地产有限公司财务章的50万元工程项目保证金收据交给他了。赵新闻控告张某时，是完颜某说那10万元是他的，他才去派出所作证的，后来听说张某将钱退了，至今他一分钱没见。50万元保证金中包括封某的绿化保证金，封某的5万和他的45万都是交给吴某1的。
三、�人证言
（一）证人章某证言，证明他和朱某1是朋友关系。2015年12月6日，朱某1打电话说宿州市符离镇清水苑工程可以做，12月8日，他和陈某、姚某三人到清水苑项目部找到朱某1，当时朱某1说项目年底启动，过完春节开工。12月10日，朱某1带他到埇桥区城东的广西矿建宿州分公司，在完颜某办公室，他问完颜某清水苑项目是否可靠，完颜某说项目进场通知单都给朱某1了，并说工程需要40万元保证金，但朱某1没有，他答应筹钱，完颜某也说只要交钱，工程就交给朱某1做。后他回老家嘉兴向朋友借了40万元，12月13日上午，完颜某让他们拿现金交保证金，然后吴某1带着他们到宿州农商行曙光支行预约第二天取款。银行预约好后，他和朱某1到清水苑项目部了，朱某1接电话说保证金再加5万元，他向准备在清水苑工程做食堂的姚某借了3.2�元，加上他银行卡的一些钱凑了5万元。12月14日，取款45万装在黑色塑料袋里，然后朱某1带着他和姚某到宿州分公司，朱某1将钱交给吴某1，吴某1提着钱带他们三人到三楼完颜某办公室，然后完颜某将钱放在保险柜里。当时朱某1向完颜某要收条，完颜某说保证金没有给齐，但将进场通知书、图纸、合同交给朱某1，让朱某1放心，等凑够钱再打个总条。完颜某是宿州分公司负责人，吴某1负责盖章、收钱、打收据的事情，公章也是吴某1保管的。封某5万元保证金也是交给吴某1的，吴某1给封某出具承诺书并盖章。赵新闻曾带他到秦皇岛考察项目。
（二）证人姚某证言，证明2015年12月7日，章某邀请他到清水苑项目部做食堂，第二天，他和朱某1、章某三人到清水苑项目部。13日晚上，章某找他说带的保证金不够向他借钱。取钱及将45万元交给吴某1和完颜某的过程与证人章某证言一致。
（三）证人沈某证言，证明他是广西矿建宿州分公司负责人，公司没有注册资金，只有工商注册，他委托完颜某负责公司所有业务，由完颜某自负盈亏，他和完颜某签订了委托书和经营承包协议，吴某1负责管理公章。宿州分公司有洛阳工程、符离清水苑工程和灵璧一个工程。宿州分公司没有资质，用广西矿建集团资质。宿州分公司自成立到现在只承建了埇桥区“2112工程”鸿飞新型墙材料厂房一个工程。洛阳、埇桥区符离镇、灵璧工程都是完颜某和建筑单位谈好后向他汇报，他负责盖章并向总公司汇报。完颜某和分包人签协议不需要向他汇报了。清水苑工程他不是太清楚，他只是在建设单位承包合同上盖广西矿建集团的行政章，其它的他不参加。
（四）证人朱某2证言，证明他是符离镇清水村书记。他们村有开发新农村的意向，但因为土地等问题最后没有结果了。当时他曾代表村里只向符离镇相关单位和领导口头汇报过。后来他代表清水村民委员会和成都安纳投资有限公司左某签署过一个意向书，到2015年因为左某没有资金投入，他们也没有办下来土地批复，左某和他们的意向合同就解除了。2015年八、九月份，在他们不知情的情况下，左仁军在村里通过村民租了一块地盖起了活动板房并对外称是清水苑工程项目部，当时清水村民委员会是不知情的。他是2013年在清水村村部装修时认识张某的，他没有委托张某以他个人名义或清水村名义对外发包任何项目工程。他本人和张某没有任何关系。2015年七、八月份，左仁军、赵新闻等人来清水村村委会问可有清水苑工程，他当时回答说没有。�本人及清水村和赵新闻从来没签署过任何协议。宿州市鑫发房地产公司和清水村民委员会签署的宿州市埇桥区清水村美好乡村建设项目的合同意向书是假的，合同上边的朱某2签名不是他本人的签字。他们和张某及张某公司没有经济关系。完颜某、吴某1、朱某1都到清水村来过。
（五）证人吴某1证言，证明他提供不了清水苑工程的所有审批手续。广西矿建宿州分公司是完颜某说的算，他是按照完颜某安排收钱、盖章。公司有完颜某、他、杨某，还有不出面的沈某共四个人。他没有见过鑫发公司资质证书，鑫发公司就法人代表赵新闻一个人。他要举报完颜某。朱某1交的45万清水苑保证金他都交给完颜某，至于完颜某如何支配的他不知道，但一定没给赵新闻。在赵新闻写的收条和证明上签字，都是完颜某安排的，完颜某说这样就可以�公安机关调查朱某1被骗案件搞成合同经济纠纷。他当时为了配合完颜某犯罪行为，在虚假的证明上签字。完颜某安排他说亲眼见到朱某1将45万现金交给赵新闻，实际上是完颜某不让公安机关继续调查的。后来完颜某安排他从完颜崔侠银行卡上取了2万元给沈某，是完颜某给沈某分的钱。封某交的5万元绿化保证金他也交给完颜某了。清水苑工程开工通知单是完颜某安排他签的，他没有资质也不懂工程，也不是项目经理，当时是为了欺骗朱某1拖延时间，他现在很后悔。假的广西矿建总公司的公章，在赵新闻出事后，他按照沈某要求还给沈某了。在赵新闻出事前这个假章一直都是他保管的。沈某利用开办假公司，让他掌管公章，完颜某联系虚假不能开工的构成，杨某在社会上寻找包工头，欺骗朱某1、封某等人，骗取工程保证金。完颜崔侠的银行卡一直都是完颜某保管的�
四、被告人赵新闻供述，称他是因为符离镇清水苑工程收取朱某160万元保证金被公安机关口头传唤来的。他是鑫发公司法人代表，公司成立于2004年，2014年之后就他一个人经营，公司没有资产。2014年4月14日，公司被安徽省建设厅批准为三级资质。2015年经人介绍认识左某、张某，然后他们一起谈清水苑工程合作事宜。左某给他提供一份与清水村书记朱某2签订的清水苑工程意向书。2015年8月8日，他与朱某2签订合作开发清水苑工程，有他负责融资、朱某2负责变更土地用途。同年10月他知道清水苑项目是假的，根本不能施工。2015年8月，他打电话给完颜某说了清水苑项目，8月12日，在宿州分公司办公室他和完颜某签订一份建设工程事故合同，后来又签订一份补充协议。他和朱某12015年认识的，但不熟悉。2015年9月份，在宿州分公司办公�，完颜某给朱某1说他在符离镇清水村有个清水苑工程，后他和朱某1、完颜某三人到符离镇考察了该工程，考察后朱某1同意做这个项目。12月6日，在都市华庭东区达飞贷款公司二楼办公室，他、朱某1、完颜某、张某、左某都在场，朱某1交给完颜某10万元保证金，完颜某接过10万元后将钱给他，他给朱某1打了张10万元的收条，他当时把10万元交给张某，张某第二天又给他出具一张收据。他和朱某1之间没有协议，朱某1给他10万元钱是完颜某安排的。2016年4月，他到公安机关控告张某诈骗，公安机关立案后，张某将10万元钱退还给他了，后这钱都被他花了，他没有退还给朱某1。他只收朱某1这一笔10万元，但他以鑫发公司名义给朱某1还开具一张50万工程保证金收条。他来公安机关之前，完颜某给他打电话叫他自己将清水苑工程的事全部扛下来，完颜某在外找人给他活动。这�是完颜某逼迫的，因他借完颜某20万元没能力还。10月份，他知道清水苑工程不存在，但实际上他收了朱某110万元钱，他和完颜某商量退钱给朱某1的事，完颜某让他自己凑50万元退。2016年3月28日，在宿州分公司办公室，完颜某和他商议把清水苑工程合同解除了，这样就属于民事责任了，他们就构不成刑事责任，这样朱某1控告也构不成刑事犯罪了。他现在只有债务没有债权，大概有四五百万债务。鑫发公司早已交不起租金，没有办公地点了，公司就他一个人。公司注册时就是找的“黄牛”搞的。鑫发公司没有资质证书。他都是听完颜某的，然后虚构了清水苑工程，隐瞒真相向社会宣传，他拿着鑫发公司的章做道具配合完颜某、吴某1。完颜某和吴某1用空壳公司广西矿建宿州分公司和他的空壳公司鑫发公司签订所谓合同，这个合同不符合合同�规定，在和宿州分公司履行《内部承包协议》时，他又隐瞒工程没有任何开工审判手续的事实，利用当事人急于发财心里，按照完颜某和吴某1授意，出具一个盖着鑫发公司公章的所谓开工通知书，实际上没有任何意义。他后来又多次出具虚假的证明、收据，为了干扰司法机关调查。他还按照完颜某和吴某1要求写了一张欠条，就是想把该事往民事范畴搅，然后在通过公司宣布破产将保证金据为己有。当庭供述称，他只诈骗朱某110万元钱，那50万和他无关，他不知道，虽收据是他出具的，但他后来带着被害人一起去找完颜某要钱了，都是完颜某操作的。
本案其他相关证据
一、案发及抓获经过，证明2016年12月21日11时，河南省固始县居民朱某1书面报案称，其被被告人赵新闻以缴纳工程保证金为由诈骗10万元，遂案发。2016年12月21日16时，宿州市公安局埇桥分局三八派出所电话传唤被告人赵新闻到案。
二、户籍证明，证明被告人赵新闻出生于1964年9月26日，身份证号码。
三、宿州市中级人民法院（2010）宿中刑终字第00116号刑事裁定书及释放证明，证明被告人赵新闻曾因犯诈骗罪于1991年11月被灵璧县人民法院判处有期徒刑六年；犯贪污罪于2001年5月被灵璧县人民法院判处有期徒刑一年。被告人赵新闻犯寻衅滋事罪于2011年2月1日被灵璧县人民法院判处有期徒刑一年二个月，2011年4月12日宿州市中级人民法院做出维持原判的裁定，2012年2月29日刑满释放。
本院认为，被告人赵新闻伙同他人以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，没有实际履行能力，骗取被害人朱�1、封某工程保证金人民币60万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。对被告人赵新闻及其辩护人提出诈骗数额应认定为10万元的辩解和辩护意见，经查，被告人赵新闻伙同他人诈骗被害人工程保证金60万元，个人获利10万元，有被害人陈述、证人证言、收条等证据相互佐证，且有被告人部分供述相互印证，足以证明被告人赵新闻对伙同他人诈骗该60万元工程保证金是知情的并积极参与的，被告人赵新闻应对共同犯罪的数额承担全部责任，故对被告人赵新闻及其辩护人提出的上述意见，本院不予采纳。对辩护人提出被告人赵新闻如实供述同案犯并使公安机关查获同案犯，系立功的辩护意见，经查，被告人赵新闻仅是如实供述共同犯罪中与他人共同犯罪的犯罪事实，且没有证据证明被告人赵新闻协助公安机关抓捕同案犯或供�同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，故对辩护人提出被告人赵新闻系立功的辩护意见，本院不予采纳。对辩护人提出被告人赵新闻在共同犯罪中起辅助作用，系从犯的辩护意见，经查，被告人赵新闻在共同犯罪中伪造公司资质、工程合同意向书、开工通知单等材料，被害人正是基于被告人赵新闻伪造的上述材料，陷入错误认识才缴纳60万元的工程保证金，被告人赵新闻的行为不符合从犯的构成要件，故对辩护人提出被告人赵新闻在共同犯罪中起辅助作用，系从犯的辩护意见，本院不予采纳。被告人赵新闻虽经公安机关电话传唤到案，但其归案后未能如实供述主要犯罪事实，故被告人赵新闻主动到案的行为不能认定为自首。被告人赵新闻曾因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑之罪的，系累犯，依法应从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第三项、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：
被告人赵新闻犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，罚金人民币十万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月21日起至2023年6月20日止。罚金限于本判决发生法律效力次日起三十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份,副本二份。
审 判 长 孙军旗
审 判 员 马东梅
人民陪审员 马兆飞
二〇一八年二月五日
书 记 员 王溪闻
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履�合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
……
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪除外。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时�还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。