山东省临邑县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁1424刑初79号
公诉机关山东省临邑县人民检察院。
被告人薛立叶，男，1968年4月20日出生于山东省济阳县，汉族，中专文化，无业，户籍所在地及住址地均为山东省临邑县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年1月12日被山东省滨海公安局临盘分局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2017年1月26日被山东省滨海公安局临盘分局取保候审；因涉嫌犯诈骗罪，经山东省临邑县人民检察院批准，于2017年3月23日被山东省滨海公安局临盘分局执行逮捕。
辩护人常秀仁，山东常春藤律师事务所律师。
山东省临邑县人民检察院以临检公诉刑诉（2017）73号起诉书指控被告人薛立叶犯诈骗罪，于2017年9月8日向本院提起公诉。本院审查后于同日立案，并依法组成合议庭，于2017年12月14日、2018年5月18日公开开庭审理了本案。山东省临邑县人民检察院指派检察员张浩、马丽媛、检察官助理王兴位出庭支持公诉。被告人薛立叶及其辩护人常秀仁均到庭参加诉讼。山东省临邑县人民检察院分别于2017年12月7日、2018年3月9日两次提出对本案补充侦查，建议对该案延期审理，本院于同日作出决定对本案延期审理，并于2017年12月11日、2018年4月8日恢复审理。本案经合议庭评议、审判委员会讨论并作出决定，现已审理终结。
临邑县人民检察院指控：
2016年7月以来，被告人薛立叶以临盘采油厂副厂长薛某1给其皮带等油田物资生意，需要经营资金为由，先后骗取被害人张某、袁某现金共计46.9万元。
针对上述指控，公诉机关宣读和出示了户籍证明、抓获证明等书证，证人薛某2、刘某1等的证言，被害人张某、袁某的陈述，被告人薛立叶的供述与辩解，搜查笔录等证据予以证实。公诉机关认为，被告人薛立叶以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，提请依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定判处。
被告人薛立叶对起诉书指控的罪名、事实及数额均有异议，提出“无罪”的辩解意见，具体理由如下：1.其没有非法占有的故意，一直在努力还钱；2.袁某只给其两次现金，共九万，其未收到张某给的现金十万元。
被告人薛立叶的辩护人对公诉机关指控的罪名、事实及数额均有异议，提出如下辩护意见：（一）定罪方面：被告人薛立叶的行为不符合诈骗罪的构成要件。1.主观方面，被告人薛立叶非法占有故意的证据不足，其外出躲债行为实因受到威胁，不能认定拒不偿还；2.客观方面，被告人薛立叶有积极还款的表现和行为。（二）量刑方面：1.起诉书指控金额没有事实根据，未偿还借款余额为32.5万元；2.被告人薛立叶无犯罪前科，到案后如实说明，态度诚恳。综上，建议按“疑罪从无”原则判决被告人薛立叶无罪。
经审理查明：
2016年7月至8月，被告人薛立叶谎称临盘采油厂副厂长薛某1给其皮带等油田物资生意，需要经营资金为由，先后从张某处借款人民币64万元，从袁某处借款人民币27.4万元，共计人民币91.4万元。8月至10月，被告人薛立叶多次还款，至案发，尚有人民币46.9万元不能归还（其中欠张某人民币30万元，欠袁某人民币16.9万元）。
2016年10月21日，因张某、袁某多次催薛立叶还款，薛立叶带领妻子和孩子跑到辽宁省阜新市躲债，并且换掉以往的联系方式，不再与张某联系，张某遂于2016年10月25日到公安机关报案。临盘公安分局干警经侦查于2017年1月12日在辽宁省阜新市将薛立叶抓获。
上述事实，有公诉机关提供经当庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.书证
（1）被告人户籍证明证实，被告人薛立叶的自然人身份及已达刑事责任年龄，具有刑事责任能力的事实。
（2）阜新市公安局细河公安分局出具的抓捕经过一份、山东省滨海公安局临盘分局出具的抓获证明一份证实，薛立叶系抓获归案。
（3）提取笔录、提取的手机短信照片证实，薛立叶给张某发关于皮带、带轮、阀门的价格和数量的信息。
（4）欠条四张证实，薛立叶给张某和袁某打欠条的情况，薛立叶欠张某母亲8万元。
（5）中国建设银行临邑支行提供的历史明细清单一份证实，2016年7月1日，常大江用卡号为62×××78的账号转账给韩某100000元；薛立叶用卡号为62×××52的账号转账给韩某100000元。
（6）中国建设银行临邑油区支行提供的历史明细清单一份证实，薛立叶和韩某、常大江、袁某之妻邱利容、张某之妻杨红芳等人的交易金额及日期。
（7）证明一份、担保借款协议一份及借条二张证实，薛立叶尚欠田某1十八万余元。
（8）胜利油田分公司临盘采油厂财务资产管理中心证明二份证实，临盘采油厂并没有与薛立叶有任何业务往来，更不存在与薛立叶工程款未结清的情况。薛立叶位于临盘社区向阳三区011号楼2单元3层305号的住房建筑面积为61.06平方米。
（9）借条、收到条一张证实，薛立叶、刘晶2016年10月13日借菅明真现金11万元，并且收到该款项。
（10）房屋租赁合同证实，薛立叶向郑某借款后还和其签订了房屋租赁合同（附郑某提供的薛立叶身份证复印件）。
（11）张某的银行卡交易明细（附银行卡照片）证实，张某银行卡的交易情况。
（12）刘某1的银行卡交易明细证实，刘某1银行卡交易的情况。
（13）薛立叶尾号为0341、2082银行卡交易明细证实，被害人给薛立叶打款后款项去向，以及薛立叶本人的财务状况等情况。
（14）山东省滨海公安局临盘分局出具的涉案借款、还款明细一份证实，薛立叶从张某、袁某处借款、还款的明细情况。
（15）临盘采油厂人力资源科出具的证明证实，薛立叶原为临盘采油厂职工，于2001年7月31日签订协议解除劳动合同。根据中石化集团公司有关政策，安排薛立叶在临盘采油厂以非全日制用工形式再就业，2010年1月-2016年10月，月均收入为1600元，2016年11月因其不能按单位要求出勤，停发工资至今。
2.证人证言
（1）证人薛某2的证言证实，其听姐夫牛秀杰说薛立叶因做生意欠张某、袁某五十多万。薛立叶承诺10月21日之前，会把钱还给张某他们。张某让其在欠条上签字证明，10月21日，找不着薛立叶及其家人的事实。
（2）证人刘某1的证言证实，其不知道丈夫薛立叶诈骗别人钱的事情，只知道欠别人的钱。薛立叶称欠张某的钱，再不走孩子就有危险，其就跟薛立叶去辽宁阜新其表妹李文敬那的事实。
（3）证人薛某3的证言证实，其借给薛立叶十万，薛立叶还账。之后，薛立叶又和其借钱还张某、袁某的借款，薛立叶称欠了张袁二人好几十万，薛立叶称借张某、袁某的钱还别人的钱了。10月24日张某、袁某让其和其丈夫牛秀杰在薛立叶打的借条上签字。从10月22日开始一直没有见到薛立叶，刘某1也没有上班，儿子薛庆盛也没有上学的事实。
（4）证人任某的证言证实，刘某1于2016年10月21日上午请假，请假后的第二天，其和其同事一直没有给刘某1打通过电话的事实。
（5）证人薛某1的证言证实，其和薛立叶是老家一个村的，其和薛立叶没有关于采油厂购进皮带等油田物资合作的事情，听薛立叶说他因为要还高利贷，打着其的旗号借了井下两个人的钱，还不上的事实。
（6）证人刘某2的证言证实，刘某1于2016年10月21日给薛庆盛请假不上学，之后其联系不上刘某1；10月24日，一个40多岁的男子拿着一张欠条（上面写着薛立叶欠他50多万元），向其要薛庆盛家人联系方式的事实。
（7）证人马某1的证言证实，其于2014年9月3日、2015年共借给薛立叶35万，薛立叶称借钱是做生意资金周转不开了、没钱花、还银行贷款。薛立叶还欠其13.8万元，薛立叶跑之前的几天给其打了借条。其经常听到有人给薛立叶打电话让薛立叶还钱。其借给薛立叶的钱，没有利息，只是朋友帮忙。也不着急和薛立叶要的事实。
（8）证人李某的证言证实，2016年6月份左右，薛立叶以做买卖给临盘采油厂进一种材料，资金周转不开为由，借其9万，半个月后薛立叶还其9.5万元。2016年7月26日，薛立叶以资金周转不开为由，借其18万，薛立叶称房子已被抵押出去，薛立叶给其打了欠条，借其18万，半个多月后还其18.3万元。还钱没几天，薛立叶和其借50万，其感觉不太稳当没有借给薛立叶的事实。
（9）证人严某的证言证实，2015年5、6月份，薛立叶以在临盘承包了几个食堂的饭菜，资金周转不开为由，向其妻子借了5万块钱。薛立叶于2016年7、8月份还其6万元，多给的1万元是薛立叶向其和其妻表示感谢，其妻还给薛立叶，薛立叶不要的事实。
（10）证人王某1的证言证实，供应站就是负责将物资需求汇总上报至胜利油田物资供应处，并接受上级下发的采油厂物资，所有的业务必须通过油田物资供应处，临盘采油厂没有别的部门负责物资采购。能够确定薛立叶和供应站没有任何业务关系的事实。
（11）证人韩某的证言证实，其和薛立叶没有业务往来。2016年6月份，薛立叶要从其公司进货，让其报皮带价格，薛立叶给其打了货款。但是收到货款当天，薛立叶说不进货了，其把钱又给了薛立叶。之后，以这种方式转了多笔。2016年8月底，其给薛立叶转了最后一笔钱。薛立叶给其打钱之前，会给其打电话，他打电话（的目的）应该是说给别人听的，让别人相信他能进到货。薛立叶给过其4000元货款零头，后来又要回1000元。2016年10月左右，薛立叶称因银行贷款到期，让其帮忙借40万，其没借，之后联系不上薛立叶，听朋友说薛立叶欠钱跑了的事实。
（12）证人戈某的证言证实，薛立叶参与经营油泥沙处理生意投资了一部分钱，后来因一同经营的人赖账没有给薛立叶转钱，其用自己的20多万元钱补给了薛立叶，后薛立叶妻子从其处借款1万元。
（13）证人田某1的证言证实，薛立叶于2016年联系其一起干养殖生意，以其名义在银行贷款15万元，薛立叶将该笔贷款用于还高利贷，薛立叶还银行4.5万元后逃跑，其将余款及利息15万还清；2016年3月份薛立叶借其2.5万元至今未还；其帮薛立叶担保的3万元薛立叶至今未还；2016年10月15日薛立叶借高利贷7万元由其担保并还清（附借条凭证复印件4张）。
（14）证人王某2的证言证实，薛立叶尚欠其现金251000元（附欠条2张）。
（15）证人郑某的证言证实，2016年10月13日，薛立叶向其借款11万元，并用向阳三区11号楼2单元5号房屋作为抵押。大约半个月以后，薛立叶跑了，其联系不上他了（附房屋租赁合同、借条等）。
（16）证人王某3的证言证实，其给薛立叶担保了8.5万元，至今薛立叶未还，债主找其要钱。2016年9月份，薛立叶还找其借了1万元，到现在也未还款。
（17）证人田某2的证言证实，2016年五六月份，薛立叶找其借了十万多元钱，之后陆陆续续还清了。薛立叶不欠毕彦宁的钱，毕彦宁借给薛立叶的钱都是其的。
（18）证人马某2的证言证实，薛立叶前前后后借过其十几万元，后来都还上了。薛立叶还借了于左明的几万元，到现在没还清。
（19）证人刘某3的证言证实，对于盛源家具借薛立叶250000元的事实不予认可，并证实山东盛源家具在2013年已破产（附借条一张、盛源家具信息及相关资料）。
3.被害人陈述
（1）被害人张某的陈述证实，2016年6月份，薛立叶称做油田物资生意，让其投资，因其没钱，其让马佃良投了16余万元，之后薛立叶把本金还给马佃良，并且给了马佃良一些利息，还给其好处费5000元。自2016年7月开始，薛立叶称临盘采油厂的薛厂长给了他一个活，进抽油机皮带，韩某是供货商，因为临盘采油厂的副厂长薛某1和薛立叶是一个村的，其就相信他了。薛立叶先后从其和袁某处借钱三次，第一次，其于2016年7月1日给薛立叶20万，袁某给薛立叶5万，之后，薛立叶通过银行卡向其妻杨红芳的账户里转了24.5万元，其中有6.5万元给了袁某；第二次，其于2016年7月26日给薛立叶20万元；第三次，其于2016年8月26日给薛立叶24.3万元。薛立叶欠其母亲8万元。在逃跑之前薛立叶通过银行卡，向其妻杨红芳的账户里转了10万元（最后一笔是薛立叶还其母亲的钱），后还给其5万元现金，给袁某4万元现金。10月12日，其和袁某催债未果后，让薛立叶打的欠条；10月18日，薛立叶坦白没有做皮带生意的事情，其和袁某让薛立叶又打了一张欠条。10月21日，薛立叶逃跑的事实。
（2）被害人袁某的陈述证实，2016年7月份开始，薛立叶以做油田皮带生意为由，先后从其和张某处借了多次钱。第一次，其分别于7月1日、4日，给张某5.4万，张某汇到薛立叶的卡上；第二次，其于7月26日，其分三次给薛立叶的银行卡上汇款12万元，其中用其妻邱利容的银行卡（卡号70×××08）分两次转到薛立叶的卡上8万，用其妻的另一张卡（卡号70×××39）转到薛立叶卡上4万元；第三次，其于8月26日，用其自己的银行卡（卡号61×××82）给薛立叶的银行卡上打了2万，又拿了4万元现金存到薛立叶的银行卡上；第四次其拿4万元现金存到薛立叶的银行卡上了。薛立叶共给其两次钱，一次是做为第一次借款的本金和利息6.5万，第二次是薛立叶跑之前，给其4万现金。其和张某催债未果后，让薛立叶打欠条，之后薛立叶逃跑的事实。
4.被告人的供述与辩解
被告人薛立叶的供述证实，2016年4、5月，其虚构做皮带物资生意，由张某介绍从“马老四”（马佃良）处借款16万多元，一个半月后，其还给马佃良大约20万元，谎称多出来的钱是做生意挣得“利润”，还给了张某6000元的好处费。自2016年7月初，其虚构临盘采油厂副厂长薛某1给了他一个活，是做油田抽油机皮带生意，东营的韩某是供货商的事实，以缺少资金为由，先后骗取张某、袁某二人三次钱款，第一次骗张某20万，袁某5万现金，其从德州李某处借钱于2016年8月17日，以本金和利润的名义分三笔打到张某之妻杨红芳卡上24.5万（有一笔一万的是还给张某母亲借款的本钱）；第二次骗取张某20万，袁某12万；第三次骗取张某24万，袁某6万。因张某、袁某催债，和其姐姐借10万转到张某之妻杨红芳的卡上了，在郑某处借10万给张袁二人8万，张某2万。欠张某和袁某一共有47.5万元。为了使张某等人相信其确实是做皮带生意，其当着张某等人的面，把钱汇入韩某的银行账户，过后，其再让韩某转回其妻子银行账户。其欠张某母亲8万元，每月将利息还给张某，至今没还完本钱。其尚欠很多外债，仅有的一套位于临盘向阳三区11号楼2单元5号的房子已抵押给郑某，每月工资1000多元钱，其妻子没有固定工作。于2016年10月21日因躲债逃跑的事实。
5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录
山东省滨海公安局临盘分局搜查笔录证实，侦查员经搜查在客厅电视柜右侧抽屉内发现薛立叶的一个棕色钱包，钱包内有银行卡五张（详见扣押清单），未发现其他可疑物品。
上述证据经当庭举证、质证，被告人薛立叶对书证（14）及被害人陈述有异议，提出“只收到袁某两次现金共九万元，张某并未给其十万元现金”的质证意见；对证人戈某的证言有异议，提出“自己并未收到钱款”的质证意见；对证人王某1的证言有异议，提出“与采油厂间还有账目未结，当时走的是徐州中宇公司”的质证意见；对被告人供述有异议，提出“不是其意思表示”的质证意见；对其他证据无异议。
被告人薛立叶的辩护人对书证（3）手机短信图片有异议，提出“不能证实一定是薛立叶本人发送”的质证意见；对书证（4）被害人张某及袁某的借条、被害人张某出具的情况说明有异议，提出“欠条内容不属实、打给张某的钱就是偿还其借款”的质证意见；对证人王某3、戈某、王某2、刘某3的证言有异议，提出“证人王某3、王某2的证言无借条相印证，证人戈某的证言不能证实账目结算完毕”；对被害人陈述有异议，提出“被害人对借款及还款的描述前后不一致”的质证意见；对被告人供述有异议，提出“只有一次讯问有同步录音录像，且部分讯问笔录与被告人意思表示不相符”的质证意见；对其他证据无异议。
关于被告人薛立叶及其辩护人提出的质证意见，本院结合全案证据，综合认证如下：
1、关于被告人薛立叶及其辩护人对书证的质证意见，经查，被害人张某的手机短信截图显示了被告人薛立叶发送的手机短信，该号码为薛立叶所有，被告人及其辩护人亦未否认，即默认该短信系被告人薛立叶所发，辩护人虽提出并非薛立叶所发的可能性，但并未提供证据，故对该质证意见不予采纳；另，关于被害人出具的借条及情况说明，以及欠款金额，本院将结合本案证据综合予以认定；关于被害人张某、袁某出借的现金数额，有银行流水为证，且能够与被害人陈述、被告人前期供述相印证，故对该质证意见不予采纳。
2、关于被告人薛立叶及其辩护人对证言证言的质证意见，经查，证人证言在一定程度上证实被告人薛立叶的欠款、还款情况，更能进一步说明被告人薛立叶诈骗款的去向问题和薛立叶已无还款能力。
3、关于被告人薛立叶及其辩护人对被害人陈述的质证意见，经查，被害人张某、袁某的陈述中的数额及日期虽存在一定偏差，但基本能够反映案件事实，且能够与银行流水相印证，故对该质证意见不予采纳。
4、关于被告人薛立叶及其辩护人对被告人供述的质证意见，经查认为，通过审查侦查机关制作的讯问笔录，被告人供述内容前期一直较为稳定，并已经被告人签字捺印，且讯问笔录能够与其他证据相互印证，当庭虽提出异议，但无证据支持，亦无合理解释，另，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百二十一条的规定，公安机关制作同步录音录像符合法律规定，故对该质证意见不予采纳。
上述公诉机关出具的其他证据，经控辩双方举证、质证无异议，本院予以采信。
关于被告人薛立叶及其辩护人提出的辩解、辩护意见，皆源于对罪名及事实的否认，结合全案证据，本院综合认定如下：
（一）关于被告人薛立叶是否构成诈骗罪的问题。
1、主体上，被告人薛立叶达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力。
2、主观上，诈骗罪在主观方面表现为直接故意，并且具有非法占有公私财物的目的。结合本案，被告人薛立叶在其已欠很多外债、无偿还能力的情况下，虚构做生意的事实，以利润为诱饵，使被害人相信被告人有可靠的生意项目，具有偿还能力。被告人将骗得的资金用于偿还外债。特别是在被害人追偿过程中，被告人通过关闭手机、变更居住地等方式隐匿行踪，直至被抓获。故被告人薛立叶具有非法占有他人财物的故意，符合诈骗罪的主观要件。
3、客体上，被告人薛立叶通过欺骗手段，骗取他人财物，侵犯了私有财物所有权，符合诈骗罪的客体要件。
4、客观上，被告人薛立叶通过虚构事实、隐瞒真相的手段，即虚构自己拿到临盘采油厂的业务，去做皮带生意且能挣钱的事实，使被害人产生错误认识，信以为真，并让被害人基于此错误认识而处分财产，将自己的财产交付于被告人薛立叶，从而使被害人的财产受到损害。
综上，被告人薛立叶之行为符合诈骗罪的四个构成要件。
（二）关于数额问题
起诉书起诉的数额，有银行转账及银行存款手续、被害人陈述、被告人在侦查机关的供述为证，并且能相互印证。虽然被告人薛立叶对张某、袁某交付的现金数额有异议，但提供不出新的证据，故对辩解、辩护意见不予采纳。
（三）关于被告人薛立叶量刑方面的问题。
关于被告人的辩护人提出的“无犯罪前科”的辩护意见，经查，无证据证实被告人薛立叶有犯罪记录，故对该辩护意见予以采纳；关于被告人的辩护人提出的“如实说明、态度诚恳”的辩护意见，经查认为，被告人薛立叶在侦查阶段的供述一直较为稳定，但其在庭审中否认其供述是真实意思表示，既无证据支持，又无合理解释，故对该辩护意见不予采纳；关于“被告人部分还款”的辩护意见，本院将在量刑时予以考虑；关于被告人及其辩护人提出的其他辩解、辩护意见，同其提出的质证意见，在此不予赘述。
本院认为，被告人薛立叶以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，依法应予以惩处。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人薛立叶犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先前羁押的十五日，即自2017年3月23日起至2024年9月7日止），并处罚金人民币一万元（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
二、责令被告人薛立叶退赔被害人张霄燕经济损失人民币300000元；退赔被害人袁辉经济损失人民币169000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向德州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 王清章
审 判 员 郭云云
人民陪审员 刘玉琳
二〇一八年五月二十八日
书 记 员 王 琪