安徽省怀宁县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）皖0822刑初261号
公诉机关安徽省怀宁县人民检察院。
被告人刘某，男，1983年2月1日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地怀宁县,住怀宁县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月12日被怀宁县公安局刑事拘留，同年6月15日经怀宁县人民检察院批准逮捕，同日由怀宁县公安局执行逮捕，现羁押于怀宁县看守所。
怀宁县人民检察院以怀检刑诉〔2017〕259号起诉书指控被告人刘某犯合同诈骗罪,于2017年12月12日向本院提起公诉。本院适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。怀宁县人民检察院指派检察员方结玲出庭支持公诉，被告人刘某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
怀宁县人民检察院指控：2017年1月，被告人刘某被安庆市步步高电子有限公司委派至怀某2石牌镇负责石牌、腊树等地的OPPO手机经销商的业务管理。同年3月，刘某在安庆市宜秀区“三人游”游戏厅（已停业关闭）打游戏机输掉大量资金。为赢回所输资金，被告人刘某利用其OPPO手机业务员的身份，以帮忙现金调货或虚构打款购机可享受返利活动等，并借他人银行账户冒充公司财务账户，通过与怀某2OPPO手机经销商陈某1、张某1等人达成口头购货合同，先后骗得人民币78360元，并将该款用于个人挥霍或赌博等，至今未履行合同。案发后，被告人刘某主动投案，并如实供述了自己的主要犯罪事实。
公诉机关提供相关证据，认为被告人刘某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。案发后，被告人刘某自动投案，如实供述自己的罪行，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首,依法可以从轻处罚。被告人刘某当庭自愿认罪，可酌定从轻处罚。被告人刘某尚未退赔被害人经济损失，建议法院责令被告人予以退赔。综上，建议法庭结合本案的事实、情节、社会危害性及被告人认罪、悔罪表现、退赔情况等，对被告人刘某作出公正的判决。
被告人刘某对公诉机关指控的主要犯罪事实予以供述，当庭自愿认罪。辩称事后返还了汪某1的手机及现金价值约1万元，应从骗取2万元款项中扣除。
经审理查明：2017年1月，被告人刘某被安庆市步步高电子有限公司委派至怀某2石牌镇负责石牌镇、腊树镇、雷埠乡等地的OPPO手机专营店经销商的业务管理人。同年3月，刘某在安庆市宜秀区“三人游”游戏厅（已停业关闭）打游戏机输掉大量资金。为赢回所输资金，被告人刘某利用其OPPO手机管理员的身份，以预付现金调货或虚构打款购机可享受返利活动等，并借他人银行账户冒充公司财务账户，通过与怀某2OPPO手机经销商陈某1、张某1等人达成口头购货合同，先后骗得人民币78360元，并将该款用于个人挥霍或赌博等，至今未履行合同。具体犯罪事实如下：
1、2017年3月23日，被告人刘某在怀某2石牌镇国美OPPO手机店经销商陈某1订货时，以公司没有现货，可帮忙现金调货为由，借用汪某2的中国邮政储蓄银行卡账户（帐号：62×××51）冒充公司财务账户，骗取陈某1人民币5790元。
2、2017年4月的一天，被告人刘某在怀某2石牌镇皖河大道112号OPPO手机经销商张某1订货时，虚构打款购机可享受返利活动，借用陈某2的中国农业银行卡账户（帐号:62×××13）冒充公司财务账户，骗取张某1人民币30000元。
3、2017年4月的一天，被告人刘某在怀某2石牌镇星耀电信专营店OPPO手机经销商汪某1订货时，借用陈某2的中国农业银行卡账户冒充公司财务账户，骗取汪某1人民币20000元。
4、2017年4月的一天，被告人刘某在怀某2腊树镇梦秋电信手机专营店OPPO手机经销商朱某订货时，借用陈某2的中国农业银行卡账户冒充公司财务账户，先后两次骗取朱某人民币10800元。
5、2017年4月的一天，被告人刘某在怀某2石牌镇鑫鑫OPPO专营店经销商江某订货时，虚构打款购机可享受返利活动，借用陈某2的中国农业银行卡账户冒充公司财务账户，骗取江某人民币9470元。
6、2017年4月的一天，被告人刘某在怀某2石牌镇新街电信专营店OPPO手机经销商聂某订货时，虚构打款购机可享受返利活动，借用陈某2的中国农业银行卡账户冒充公司财务账户，骗取聂某人民币2300元。
7、2017年4月的一天，被告人刘某来到怀某2石牌镇东方联通营业厅，向经销商徐某虚构打款购机可享受公司返利活动，并让其将购货款存至账户名为陈某2的账户，徐某当场未同意，被告人刘某遂离开。
案发后，被告人刘某于2017年5月11日主动到公安机关投案，并如实供述了自己的主要犯罪事实。
认定上述事实的证据有：一、书证：1、户籍证明一份，证实被告人刘某身份信息。2、到案经过，证实被告人刘某系主动投案。3、员工证明、营业执照复印件、函，证实被告人刘某是安庆市步步高电子有限公司员工，于2017年1月2日被公司委派到怀某2石牌镇负责联系OPPO手机专卖店经销商业务管理人。4、户主为陈某2的中国农业银行银行卡交易明细、户主为汪某2的中国邮政储蓄银行银行卡交易明细，证实被告人与各被害人之间往来账目情况。二、被害人陈述，被害人陈某1、张某1、汪某1、朱某、江某、聂某、徐某的陈述，证实安庆市步步高电子有限公司委派到怀某2石牌镇负责OPPO手机经销业务管理人刘某，以调货或公司有返利活动为借口，向各被害人收取预付款。其收取预付款的时间、金额与上述银行卡交易明细吻合。三、证人证言：1、证人张某2系安庆市步步高电子有限公司员工，负责怀某2业务指导，证实2017年4月30日其通过石牌东方联通营业厅徐某得知刘某以公司名义，虚构公司有相关打款返利活动，骗取预付货款。张某2联系刘某后确认属实，并到石牌镇核实共有六家经销商被骗后，于2017年5月6日报警。同时证实其所在公司没有打款到公司交易账户后返利的政策，公司账户也未变更，变更会下发正式文件并加盖公司印章。2、证人陈某2的证言，证实2017年4月初，刘某以自己没有银行卡为由，向陈某2借银行卡取钱，因刘某租住了陈某2的房屋，且缴纳租金正常，陈某2便将自己卡号为62×××13的中国农业银行卡借给刘某使用。3、证人汪某2的证言，证实2017年3月23日上午，一陌生男子以需要通过银行卡转账取现为由，向其借银行卡，并承诺取现后在其店里消费，汪某2便将自己卡号为62×××51的中国邮政储蓄银行卡借给该男子使用。4、证人何某的证言，证实2017年5月份，何某向OPPO手机业务员刘某分两次借了25000元的事实。五、辨认笔录，被害人及证人对被告人刘某的辨认，被告人刘某对被害人及打游戏赌博地点予以辨认。六、电子数据，证实被告人刘某在行骗过程中，与被害人的聊天记录。七、被告人刘某供述与辩解，被告人刘某对公诉指控主要犯罪事实予以供述，辩称事后返还了汪某1的手机及现金价值约1万元，应从骗取2万元款项中扣除。
上列证据经当庭质证、认证，足以认定。
本院认为：被告人刘某以非法占有为目的，以公司代理人的身份，通过签订合同骗取他人财物据为己有，非法占有客户资金78360元，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。关于被告人刘某辩称事后返还了汪某1的手机及现金价值约1万元，应从骗取2万元款项中扣除的辩解意见，经查，被告人刘某多次供述骗取汪某12万元后，未向其供货，被害人汪某1也印证了这一事实。现即使给汪某1事后供货，但由于其合同诈骗犯罪已完成，其后给付的财物只能视为退赃，不应从犯罪数额中剔除。况且被告人刘某当庭辩解也未提供相关证据予以证实，故对其辩解意见不予采纳。案发后，被告人刘某自动投案，如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，系自首,依法可以从轻处罚。被告人刘某因犯罪行为违法所得的78360元，尚未退赃,依法应当责令退赔。综上，根据被告人刘某的犯罪事实、情节、社会危害性及认罪、悔罪表现等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(五)项，第六十七条第一款，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币10000元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月12日起至2019年3月11日止。)
上列所处罚金于本判决生效后十日内缴纳。
二、责令被告人刘某将违法所得退赔给各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判员 孙 伟
二〇一七年十二月二十六日
书记员 潘海霞