杭州市西湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0106刑初514号
公诉机关杭州市西湖区人民检察院。
被告人肖志新（绰号“茄茄”）男，1992年8月15日出生，汉族，出生地江西省赣州市，初中文化程度，无业，住江西省赣州市宁都县。因本案于2015年12月23日被刑事拘留，2016年1月30日被逮捕。现押于杭州市西湖区看守所。
辩护人陈泽伟，北京大成（杭州）律师事务所律师。
被告人肖志恒，男，1990年7月5日出生，汉族，出生地江西省赣州市，初中文化程度，无业，住江西省赣州市宁都县。因本案于2015年12月23日被刑事拘留，2016年1月30日被逮捕。现押于杭州市西湖区看守所。
辩护人杜小莉，北京大成（杭州）律师事务所律师。
被告人赖秀勇（绰号“狗子”）男，1994年1月14日出生，汉族，出生地江西省赣州市，初中文化程度，无业，住江西省赣州市宁都县。因本案于2015年12月23日被刑事拘留，2016年1月30日被逮捕。现押于杭州市西湖区看守所。
辩护人王吉祥，杭州市西湖区法律援助中心律师。
被告人曾婷，女，1996年8月15日出生，汉族，出生地江西省赣州市，高中文化程度，无业，住江西省赣州市宁都县。因本案于2015年12月23日被刑事拘留，2016年1月30日被逮捕。现押于杭州市看守所。
辩护人甘尧，浙江泽汉律师事务所律师。
被告人肖平，男，1986年12月5日出生，汉族，出生地江西省赣州市，初中文化程度，无业，住江西省赣州市宁都县。因本案于2015年12月23日被刑事拘留，2016年1月30日被逮捕。现押于杭州市西湖区看守所。
辩护人葛宗萍，浙江楷立律师事务所律师。
被告人赖训良，男，1990年4月9日出生，汉族，出生地江西省赣州市，初中文化程度，无业，住江西省赣州市宁都县。因本案于2015年12月23日被刑事拘留，2016年1月30日被逮捕。现押于杭州市西湖区看守所。
辩护人黄斌，江西翠微律师事务所律师。
被告人廖婷，女，1990年9月11日出生，汉族，出生地江西省赣州市，高中文化程度，无业，住江西省赣州市宁都县。因本案于2015年12月23日被刑事拘留，2016年1月30日被逮捕。现押于杭州市看守所。
辩护人顾琳芬，浙江天富律师事务所律师。
被告人赖慧，女，1997年2月8日出生，汉族，出生地江西省赣州市，初中文化程度，无业，住江西省赣州市宁都县。因本案于2015年12月23日被刑事拘留，2016年1月30日被逮捕。现押于杭州市看守所。
辩护人葛伟刚，浙江新湖律师事务所律师。
被告人黄日华，男，1991年12月8日出生，汉族，出生地福建省仙游县，大学文化程度，淘宝店主，住福建省仙游县。因本案于2015年12月23日被刑事拘留，2016年1月29日被取保候审。
辩护人郑洁琼，浙江首睿律师事务所律师。
被告人黄权，男，1990年11月5日出生，汉族，出生地福建省仙游县，中专文化程度，无业，住福建省仙游县。因本案于2015年12月23日被刑事拘留，2016年1月29日被取保候审。
辩护人郭芊伶，浙江首睿律师事务所律师。
杭州市西湖区人民检察院以西检公诉刑诉（2016）528号起诉书指控被告人肖志新、肖志恒、赖秀勇、曾婷、赖训良、廖婷、赖慧犯诈骗罪，被告人肖平、黄日华、黄权犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年7月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市西湖区人民检察院指派检察员陈某出庭支持公诉，被告人肖志新及其辩护人陈泽伟、被告人肖志恒及其辩护人杜小莉、被告人赖秀勇及其辩护人王吉祥、被告人曾婷及其辩护人甘尧、被告人赖训良及其辩护人黄斌、被告人廖婷及其辩护人顾琳芬、被告人赖慧及其辩护人葛伟刚、被告人肖平及其辩护人葛宗萍、被告人黄日华及其辩护人郑洁琼、被告人黄权及其辩护人郭芊伶到庭参加诉讼。期间，经杭州市中级人民法院批准延长审理期限三个月，现已审理终结。
杭州市西湖区人民检察院指控，2015年9月始，被告人肖志新召集被告人肖志恒、赖慧、赖秀勇、赖训良、曾婷、廖婷以及曾某（另案处理）等人实施微信招嫖诈骗，利用软件修改微信定位位置、下载网络上的美女图片作为微信头像冒充卖淫女，色诱新加坡当地微信用户，并虚构事实骗取被害人购买的苹果充值卡、支付宝充值卡；被告人赖秀勇、赖慧、赖训良、曾婷、廖婷和曾某将骗得的上述充值卡照片、卡号和密码发送至肖志新建立的名为“天天进大咖一直到永远”的QQ群中，再由肖志新通过QQ发送给被告人肖平等人，肖平明知充值卡系肖志新等人诈骗所得仍予以收取，并将卡号、密码发送给被告人黄权、黄日华等进行套现进而从中赚取一定手续费；黄权、黄日华明知肖平出售的充值卡来路不明，仍使用自己掌控的多个支付宝账号在淘宝网或咸鱼网站上进行虚假交易将充值卡套现并收取相应手续费。综上，被告人肖志新犯罪金额为人民币85715.41元；被告人肖志恒犯罪金额为人民币42419.6元；被告人赖秀勇犯罪金额为人民币26835.62元；被告人曾婷犯罪金额为人民币25919.6元；被告人赖训良犯罪金额为人民币21719.35元；被告人廖婷犯罪金额为人民币18000元；被告人赖慧犯罪金额为人民币9561元；被告人肖平犯罪金额为人民币52647.18元；被告人黄日华犯罪金额为人民币38000元；被告人黄权犯罪金额为人民币38000元。被告人肖志新、肖志恒、赖秀勇、曾婷、赖训良、廖婷、赖慧的行为构成诈骗罪；被告人肖平、黄权、黄日华的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。对此指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述、搜查笔录、照片及被告人供述和辩解等证据。
被告人肖志新、肖志恒、赖秀勇、曾婷、赖训良、廖婷、赖慧、肖平、黄日华、黄权对起诉指控的犯罪事实及罪名均无异议。
被告人肖志新的辩护人提出，被告人肖志新系初犯、主动坦白、有悔罪表现并积极退赃，请求对其从轻或减轻处罚并判处缓刑。
被告人肖志恒的辩护人提出，被告人肖志恒的涉案金额应为人民币19957.6元，系初犯、认罪态度好、积极退赃，请求对其从轻处罚并适用缓刑。
被告人赖秀勇的辩护人提出，被告人赖秀勇系从犯、初犯、具有坦白情节、积极退赃，请求对其从轻处罚。
被告人曾婷的辩护人提出，被告人曾婷系从犯、认罪悔罪、积极退赃，请求对其从轻或减轻处罚并适用缓刑。
被告人赖训良的辩护人提出，被告人赖训良系从犯、自愿认罪、积极退赃，请求对其从轻或减轻处罚，并处以有期徒刑九个月的刑期。
被告人廖婷的辩护人提出，被告人廖婷系从犯、认罪态度好，请求对其适用缓刑。
被告人赖慧的辩护人提出，被告人赖慧系未成年人、从犯，认罪、悔罪，积极退赃，请求对其从轻或减轻处罚。
被告人肖平的辩护人提出，被告人肖平认罪、悔罪，积极退赃，请求对其从轻处罚并适用缓刑。
被告人黄日华的辩护人提出，被告人黄日华系初犯、认罪、悔罪、积极退赃，请求对其从轻处罚并适用缓刑。
被告人黄权的辩护人提出，被告人黄权系从犯、初犯、偶犯、认罪态度好，请求对其从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明，2015年9月始，被告人肖志新召集被告人肖志恒、赖慧、赖秀勇、赖训良、曾婷、廖婷以及曾某等人，利用软件修改微信定位位置、下载网络上的女子图片为微信头像，冒充卖淫女色诱新加坡当地微信用户，并虚构首次交易不宜用现金支付嫖资等事实，欺骗被害人购买相应金额的苹果充值卡或支付宝充值卡，待被害人购得充值卡后，又以需要验证充值卡有效性为名，要求被害人将充值卡密码刮开后拍照并发送，或要求被害人在操作AXS自动售卖机购买支付宝充值卡时填写被告人指定邮箱。对于未及时发现受骗的被害人，被告人肖志新、赖秀勇、肖志恒等人则继续给被害人打网络电话，并以要求交保证金、风险金等名义继续骗取被害人购买充值卡。被告人肖志新将骗取的上述充值卡统一发送给被告人肖平等人，被告人肖平明知充值卡系电信网络诈骗所得，仍予以收取，并将卡号、密码发送给被告人黄权、黄日华进行套现，从而赚取一定手续费；被告人黄权、黄日华在明知上述充值卡来路不明的情况下，仍使用自己掌控的多个支付宝账号在网上进行虚假交易套现并收取相应手续费。具体如下：
2015年11月8日，被告人肖志新、曾婷共同骗取被害人LEOTENGKEONG价值人民币500元的支付宝充值卡。
2015年11月17日至12月2日，被告人肖志新、曾婷、赖秀勇、肖志恒共同骗取被害人LIMCHUNKEAT共计价值人民币25419.6元的苹果充值卡。被告人肖志新将上述骗得的价值1650新币（折合人民币7497元）的充值卡销赃给被告人肖平。
2015年11月22日，被告人肖志新、赖训良共同骗取被害人YONGCHIAYUE共计价值人民币20303.33元的支付宝及苹果充值卡。被告人肖志新后将部分充值卡（价值人民币11657.7元）销赃给被告人肖平，被告人肖平将收购的部分充值卡（价值人民币8500）销赃给被告人黄权、黄日华进行套现。
2015年11月30日至12月1日，被告人肖志新、廖婷、肖志恒共同骗取被害人LEONGKHIANCHUAN共计价值人民币17000元的充值卡。被告人肖志新将部分充值卡（价值人民币11000元）销赃给被告人肖平，被告人肖平将上述价值11000元的充值卡销赃给被告人黄权、黄日华进行套现。
2015年12月5日，被告人肖志新、赖慧共同骗取被害人HEECUNKIAT共计价值人民币9561元的支付宝及苹果充值卡。被告人肖志新将上述充值卡（价值人民币9561元）销赃给被告人肖平，被告人肖平将收购的支付宝充值卡（价值人民币8500）销赃给被告人黄权、黄日华进行套现。
2015年12月6日，被告人肖志新、赖训良、赖秀勇共同骗取被害人VINCENTTHEWEITOW价值人民币1416.02元的支付宝及苹果充值卡。被告人肖志新将上述充值卡销赃给被告人肖平，被告人肖平将收购的支付宝充值卡（价值人民币500元）销赃给被告人黄权、黄日华进行套现。
2015年12月11日，被告人肖志新、廖婷共同骗取被害人FOONGCHEEWENG共计价值人民币1000元的支付宝充值卡。被告人肖志新将上述充值卡销赃给被告人肖平，被告人肖平将收购的支付宝充值卡销赃给被告人黄权、黄日华进行套现。
2015年11月18日，被告人肖志新以及曾某共同骗取被害人ＣＨＯＮＧＣＨＯＯＮＷＥＴ价值8500元人民币的支付宝充值卡及价值450新币（折合人民币2015.46元）的苹果充值卡。被告人肖志新将上述充值卡销赃给被告人肖平，被告人肖平将收购的支付宝充值卡（价值人民币8500元）销赃给被告人黄权、黄日华进行套现。
综上，被告人肖志新犯罪金额为人民币85715.41元；被告人肖志恒犯罪金额为人民币42419.6元；被告人赖秀勇犯罪金额为人民币26835.62元；被告人曾婷犯罪金额为人民币25919.6元；被告人赖训良犯罪金额为人民币21719.35元；被告人廖婷犯罪金额为人民币18000元；被告人赖慧犯罪金额为人民币9561元；被告人肖平犯罪金额为人民币52647.18元；被告人黄日华犯罪金额为人民币38000元；被告人黄权犯罪金额为人民币38000元。
在审理过程中，被告人肖志新、肖志恒、赖秀勇、曾婷、赖训良、廖婷、赖慧、肖平、黄日华、黄权已向本院退交赃款共计人民币90201.7元。
上述事实，被告人肖志新、肖志恒、赖秀勇、曾婷、赖训良、廖婷、赖慧、肖平、黄日华、黄权在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人LEOTENGKEONG、LIMCHUNKEAT、YONGCHIAYUE、LEONGKHIANCHUAN、HEECUNKIAT、VINCENTTEHWEITOW、FOONGCHEEWENG、CHONGCHOONWET的报案及翻译材料，证人黄某、吴某的证言，抓获经过、扣押决定书、扣押清单、照片、银行账户交易明细、汇率单、调取证据通知书、支付宝电子数据、打印件、提取笔录、聊天记录打印件、发票、户籍证明等书证以及搜查笔录等证据予以证实，足以认定。
对被告人肖志恒辩护人所提的被告人肖志恒犯罪金额应为人民币19957.6元的意见，经查，在案QQ聊天记录等客观证据能证实被告人肖志恒共同参与实施了起诉指控的第二笔及第四笔诈骗事实，诈骗金额为人民币42419.6元，对此，被告人肖志恒亦供认不讳，故辩护人的该辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。
对被告人赖慧的辩护人所提的被告人赖慧作案时为未成年人的意见，经查，在案户籍证明载明被告人赖慧的出生日期为1997年2月8日，即在作案时已经成年，现有证据并不能推翻该证据的证明效力，故，对辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。
本院认为，被告人肖志新、肖志恒、赖秀勇、曾婷、赖训良、廖婷、赖慧以非法占有为目的，结伙利用电信网络平台，发布虚假信息，对不特定人员实施诈骗并骗取财物，其中被告人肖志新、肖志恒数额巨大，被告人赖秀勇、曾婷、赖训良、廖婷、赖慧数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人肖平、黄日华、黄权明知系网络犯罪所得仍予以收购，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。被告人肖志新、肖志恒、赖秀勇、曾婷、赖训良、廖婷、赖慧、肖平、黄日华、黄权自愿认罪，并积极退交赃款，酌情予以从轻处罚。根据各被告人的犯罪情节，不宜区分主从犯，辩护人的相应辩护意见，本院不予采纳。根据被告人黄权、黄日华的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑没有再犯罪的危险，对其居住的社区亦没有重大不良影响，故依法对其宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下：
一、被告人肖志新犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元（刑期自判决执行之日起计算，执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月23起至2019年3月22日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人肖志恒犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元（刑期自2015年12月23起至2018年12月22日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
三、被告人赖秀勇犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币八千元（刑期自2015年12月23起至2018年4月22日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
四、被告人曾婷犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币八千元（刑期自2015年12月23起至2018年4月22日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
五、被告人肖平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币八千元（刑期自2015年12月23起至2018年3月22日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
六、被告人赖训良犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五千元（刑期自2015年12月23起至2017年8月22日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
七、被告人廖婷犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四千元（刑期自2015年12月23起至2017年6月22日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
八、被告人赖慧犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币四千元（刑期自2015年12月23起至2017年1月22日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
九、被告人黄日华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
十、被告人黄权犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
十一、退交在本院的赃款发还被害人LEOTENGKEONG人民币500元、被害人LIMCHUNKEAT人民币25419.6元、被害人YONGCHIAYUE人民币20303.33元、被害人LEONGKHIANCHUAN人民币17000元、被害人HEECUNKIAT人民币9561元、被害人VINCENTTHEWEITOW人民币1416.02元、被害人FOONGCHEEWENG人民币1000元、被害人CHONGCHOONWET人民币10515.46元。从被告人处扣押的用于作案的手机、笔记本电脑、平板电脑、台式电脑主机、路由器等物品，均予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 林 阳
人民陪审员 傅炳林
人民陪审员 王 辉
二〇一六年十二月二十七日
书 记 员 叶 沙