广东省茂名市茂南区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0902刑初508号
公诉机关广东省茂名市茂南区人民检察院。
被告人刘亚贞，男，1971年1月27日出生，广东省茂名市茂南区人，汉族，初中文化，农民，住广东省茂名市茂南区。曾因赌博于2013年7月8日被茂名市公安局茂南分局处予行政处罚500元。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月22日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月2日被逮捕。现押于茂名市第一看守所。
茂名市茂南区人民检察院以茂南检公诉刑诉［2017］480号起诉书指控被告人刘亚贞犯诈骗罪，于2017年10月24日向本院提起公诉，本院于次日立案。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。茂名市茂南区人民检察院指派检察员戴建兰出庭支持公诉，被告人刘亚贞到庭参加诉讼。现已审理终结。
茂名市茂南区人民检察院指控：一、被告人刘亚贞于2016年以相亲的名义认识了黄金霞，谎称自己叫张某，并隐瞒自己已经结婚的事实，后与黄金霞发展成情侣关系。2017年1月20日，刘亚贞谎称自己出车祸，需要钱与对方私了，诈骗了黄金霞10000元；之后刘亚贞又以其做生意困难为由，诈骗了黄金霞7000元。
二、刘亚贞于2015年以相亲的名义认识了郑某1，谎称自己叫张某，并隐瞒自己已经结婚的事实，与郑某1发展成情侣关系。2016年10月至2017年4月，张某多次以做生意需要资金周转或投资等为借口，共诈骗了郑某1250000元。
公诉机关认为，被告人刘亚贞虚构身份、隐瞒婚姻事实，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人刘亚贞辩称其没有诈骗被害人黄金霞、郑某1，其与被害人之间是借贷债务纠纷。
经审理查明，一、被告人刘亚贞于2016年以相亲的名义认识了黄金霞，谎称自己叫张某，并隐瞒自己已经结婚的事实，后与黄金霞发展成情侣关系。2017年1月20日，刘亚贞谎称自己出车祸，需要钱与对方私了，诈骗了黄金霞10000元；之后刘亚贞又以其做生意困难为由，诈骗了黄金霞7000元。
上述事实，有以下证据证实：
（一）书证
1、受案登记表、立案决定书，证实公安机关就该案办理相关的立案手续。
2、抓获经过、破案报告，证实被告人刘亚贞于2017年5月22日被抓获归案的情况。
3、拘留证、逮捕证，证实被告人刘亚贞因本案于2017年5月23日被刑事拘留，于2017年6月2日被逮捕。
4、被害人黄金霞提供的关于其与刘亚贞的聊天记录截图，证实刘亚贞曾提供一张卡号为62×××73的农业银行卡给黄金霞用于转账。
5、被告人刘亚贞卡号为62×××73的农业银行卡明细，证实被害人黄金霞于2017年1月20日通过农业银行茂名迎宾东支行将10000元存入上述刘亚贞的农行卡。
6、指认照片，证实被告人刘亚贞指认出与被害人黄金霞聊天所用的微信（微信号：×××，昵称亚明）。
7、被告人刘亚贞结婚登记申请书，证实刘亚贞于1997年10月29日与柯木燕登记结婚，案发时以及目前仍是婚姻存续状态。
8、违法犯罪记录查询登记表、行政处罚决定书，证实被告人刘亚贞曾因赌博被茂名市公安局茂南分局处予行政处罚500元。
9、被告人刘亚贞的户籍资料，证实刘亚贞犯罪时已经达刑事责任年龄。
（二）证人黄某的证言，证实其于2016年底经朋友介绍认识刘亚贞，刘亚贞曾向其借过钱，但其都拒绝。其知道刘亚贞有两三个女朋友，但其只是见过黄金霞。其不知道刘亚贞是否向黄金霞借过钱。
（三）被害人黄金霞的陈述，证实2016年10月，有个亚姨介绍刘亚贞给其认识，当时刘亚贞自称他叫张某，没有结婚，还说其父亲、弟弟、姐姐都是在湛江海关上班，在昆明做生意。2017年1月20日，张某在电话及微信上说他在北海市出了车祸导致别某受伤为由骗取其10000元，刘亚贞是通过微信发了一个银行卡号给其，其将10000元在油城八路的农业银行柜员机存到卡号为62×××73的账户。2017年2月又陆续以做生意为由骗取其7000元，其是当面支付现金给刘亚贞的。
（四）被告人刘亚贞的供述和辩解，证实其在侦查阶段供述其使用假冒的身份张某，并隐瞒已经结婚的事实与被害人黄金霞发展成情侣关系，并以出车祸和做生意需要资金周转为由向黄金霞骗取17000元。但其在庭审过程中辩称其没有诈骗黄金霞17000元，而是向其借款17000元。
（五）勘验笔录、辨认笔录
l、现场勘验笔录、现场图、现场照片，证实案发现场情况。
2、检查笔录，证实公安机关抓获被告人刘亚贞时，经对刘亚贞进行检查，在其身上没有发现可以物品。
3、现场检测报告书，证实公安机关对被告人刘亚贞进行尿检，结果呈吗啡、甲基安非他命阴性。
4、被害人黄金霞的辨认笔录，证实其辨认出被告人刘亚贞。
（六）视听资料
光盘一张，证实公安机关合法取证。
以上证据均由公诉机关提供，均经庭审质证、认证，为有效证据，本院予以确认。
二、被告人刘亚贞于2015年以相亲的名义认识了被害人郑某1，谎称自己叫张某，并隐瞒自己已经结婚的事实，与郑某1发展成情侣关系。2016年1O月至2017年4月，张某多次以做生意需要资金周转或投资等为借口，共诈骗了郑某1250000元。
上述事实，有以下证据证实：
（一）书证
1、受案登记表、立案决定书，证实公安机关就该案办理相关的立案手续。
2、抓获经过、破案报告，证实被告人刘亚贞于2017年5月22日被抓获归案的情况。
3、拘留证、逮捕证，证实被告人刘亚贞因本案于2017年5月23日被刑事拘留，于2017年6月2日被逮捕。
4、被告人刘亚贞卡号为62×××73的农业银行卡明细、被害人郑某1卡号为62×××65的建设银行卡及卡号为62×××18的农业银行卡账单，证实被告人刘亚贞与被害人郑某1之间的款项来往。
5、被害人郑某1卡号为62×××77的农业银行卡账单明细，证实郑某1通过此卡转账给刘亚贞的出账记录与刘亚贞卡号为62×××73的农业银行卡入账记录相吻合。
6、被害人郑某1卡号为62×××62的建设银行卡明细，证实与刘亚贞卡号为62×××73的农业银行卡入账记录相吻合。
7、被害人郑某1在宜人贷贷款及还款信息、建设银行个人贷款对账单、建设银行贷款详情，证实郑某1的贷款情况。
8、被害人郑某1提供的转账给刘亚贞的手机凭证页面拍照、转账记录截图，证实与郑某1卡号为62×××77的农业银行卡和卡号为62×××62的建设银行卡交易明细相符。
9、被害人郑某1提供刘亚贞实施诈骗的身份证、刘亚贞的QQ资料、刘亚贞微信资料、与刘亚贞微信聊天记录、与刘亚贞QQ聊天记录，证实其与刘亚贞的交往情况。
10、被害人郑某1卡号为62×××65的中国建设银行卡、卡号为62×××77的中国农业银行卡、卡号为62×××62的中国建设银行卡、卡号为62×××18的中国农业银行卡复印件，证实郑某1使用的银行卡情况，
11、指认照片，证实被告人刘亚贞指认出与被害人郑某1聊天所用的微信（微信号：×××，昵称亚明）。
12、被告人刘亚贞的结婚登记申请书，证实刘亚贞于1997年10月29日与柯木燕登记结婚，案发时以及目前仍是婚姻存续状态。
13、违法犯罪记录查询登记表、行政处罚决定书，证实被告人刘亚贞曾因赌博被茂名市公安局茂南分局处予行政处罚500元。
14、被告人刘亚贞的户籍资料，证实刘亚贞犯罪时已经达刑事责任年龄。
（二）证人证言
1、证人黄某的证言，证实其于2016年底经朋友介绍认识刘亚贞，刘亚贞曾向其借过钱，但其都拒绝。其知道刘亚贞有两三个女朋友，但其只是见过黄金霞。其不知道刘亚贞是否向黄金霞借过钱。
2、证人杨某的证言，证实其是2014年年底在一次饭局中通过朋友介绍认识张某的，2015年他曾带其去看过他在章福村在建的五层楼，说到时找其搞装修。张某还跟其说他是1983年的，未婚，叫其介绍女朋友给他。其就说介绍其表妹郑某1给他认识，其问过其表妹郑某1，她也同意，于是他们两人在一滩见了面，互留了联系方式。其不清楚他们是否有交往，因为他们见完面之后其分别问了张某和郑某1，他们都说对对方没有意思，其就没有再理会。2017年郑某1跟其说可能被张某骗了，其就跟郑某1一起去章福村找他，才知道他的真实姓名是刘亚贞，其之前不知道，张某曾经把他的身份证给其看，其看到身份资料是张某，1983年的，是章福村的，所以其就认定他叫做张某。其听说刘亚贞准备和其表妹郑某1结婚了，所以问其表妹又借又贷。其听说表妹郑某1被骗了20多万，其中现金有大约7、8万，又去贷款，但其他数额其不太清楚。
（三）被害人郑某1的陈述，证实其通过QQ认识张某（即被告人刘亚贞），刘亚贞隐瞒自己已经结婚的事实，与其发展成情侣关系，通过投资、交通事故致人死亡、还债等理由向其骗取约25万元。
（四）被告人刘亚贞的供述和辩解，证实其在侦查阶段供述其使用假冒的身份张某通过介绍认识郑某1，并隐瞒已经结婚的事实与郑某1发展为情侣关系，其后陆续以投资、交通事故致人死亡、还债等理由骗取郑某1共约25万元。但其在庭审过程中辩称其没有诈骗郑某1，而是向其借款。
（五）勘验笔录、辨认笔录
l、现场勘验笔录，现场图、现场照片，证实案发现场情况。
2、检查笔录，证实公安机关抓获被告人刘亚贞时，经对刘亚贞进行检查，在其身上没有发现可疑物品。
3、现场检测报告书，证实公安机关对被告人刘亚贞进行尿检，结果呈吗啡、甲基安非他命阴性。
4、被害人郑某1的辨认笔录，证实其辨认出被告人刘亚贞。
（六）视听资料
光盘一张，证实公安机关合法取证。
本院认为，被告人刘亚贞无视国家法律，以非法占有为目的，采取隐瞒姓名及婚姻事实，虚构出车祸、做生意需要资金的方法骗取他人钱财共计267000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控刘亚贞犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人刘亚贞诈骗被害人黄金霞、郑某1所得的违法所得依法应当予以退赔给黄金霞、郑某1。被告人刘亚贞辩称其没有诈骗被害人黄金霞、郑某1，是向其二人借款的辩解意见，经查，刘亚贞诈骗黄金霞、郑某1的犯罪事实有公诉机关提供的书证、证人证言、被害人黄金霞、郑某1的详细陈述及辨认笔录、被告人刘亚贞在公安机关的稳定供述等证据予以证实，因此该辩解意见，与事实不符，理据不足，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：
一、被告人刘亚贞犯诈骗罪，判处有期徒刑六年十个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2017年5月22日起至2024年3月21日止。罚金限于判决生效之日起十日内交纳，上缴国库。）
二、责令被告人刘亚贞退赔违法所得17000元给被害人黄金霞。
三、责令被告人刘亚贞退赔违法所得250000元给被害人郑海容。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 江国伟
人民陪审员 车怀颖
人民陪审员 何 荣
二〇一七年十二月二十日
书 记 员 周材佳
附本案有关法律和司法解释条款如下：
附本案有关法律条文如下：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。