七台河市新兴区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）黑0902刑初17号
公诉机关七台河市新兴区人民检察院。
张某某，男，满族，党员，专科文化，干部。住本市勃利县。2017年4月14日因涉嫌犯诈骗罪被七台河市新兴区人民检察院批准逮捕，同日由勃利县公安局执行。2018年2月1日经本院决定取保候审。
辩护人赵晓辉，女，系黑龙江同心律师事务所律师。
七台河市新兴区人民检察院以七新检公诉刑诉（2017）第165号起诉书指控被告人张某某犯诈骗罪一案，于2017年12月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新兴区人民检察院检察员盖国明、代理检察员袁刚出庭支持公诉，被告人张某某及其辩护人赵晓辉到庭参加诉讼。现已审理终结。
七台河市新兴区人民检察院指控：
1.2015年10月15日，被告人张某某以能给被害人王某某的丈夫李某某办理提前退休为由，通过中间人周某某骗走被害人王某某81000.00元。被害人发现被骗后，经多次索要，张某某于2016年12月6日返还给被害人30000.00元，剩余赃款51000.00被其花销。
2.2015年10月中旬，被告人张某某以能给被害人聂某某的丈夫王某甲、亲属王某乙、梅某某、魏某某办理提前退休、提档工资为由，通过中间人周某某分别骗走被害人聂某某25000.00元、王某乙20000.00元、梅某某35000.00元、魏某某35200.00元。以上赃款115200.00元被张某某花销。
3.2015年10月17日，被告人张某某以能给被害人邓某某办理提前退休为由，通过中间人周某某骗走被害人邓某某20000.00元，赃款被张某某花销。
4.2015年10、11月份，被告人张某某以能给被害人胡某某、胡某甲办理提前退休为由，通过中间人周某某分别骗走被害人胡某某35000.00元、胡某甲35000.00元。以上赃款70000.00元被张某某花销。
5.2015年11月份，被告人张某某以能给被害人吴某某丈夫周某甲、妹妹吴某甲、父亲吴某乙办理提前退休为由，通过中间人周某某分别骗走被害人吴某某30000.00元、吴某甲35000.00元、吴某乙5000.00元。以上赃款70000.00元被张某某花销。
6.2015年11月23日，被告人张某某以能给被害人姚某某妻子柳某某、儿子姚某甲、亲属姚某乙、姚某丙办理退休工作、低保为由，通过中间人周某某分别骗走被害人姚某某80000.00元、姚某乙5000.00元、姚某丙5000.00元。以上赃款90000.00元被张某某花销。
7.2015年10月，被告人张某某以能给被害人张某甲办理提前退休为由，通过中间人周某某分别骗走被害人45000.00元。被害人发现被骗后，经多次索要，张某某于2016年12月份返还缎带被害人6000.00元，剩余赃款39000.00元被其花销。
综上：2015年9月至12月期间，被告人张某某以有能力办理提前退休、低保及工作的名义，骗取周某某信任，而后通过周某某联系并给予周某某好处费的方式，骗取被害人王某某、聂某某等17人共计人民币485200元。
经侦查，被告人张某某于2017年4月3日到公安机关自首。
对指控的上述事实公诉机关向法庭提供了多份证据材料：1.书证（1）接处警登记表、受案登记表；（2）被告人户籍证明、到案经过；（3）接受证据材料清单及欠据；2.证人周某某、李某甲等人的证言；3.被害人聂某某、姚某某等人的陈述；4.被告人张某某的供述与辩解；5.搜查笔录及扣押材料。公诉机关认为，被告人张某某诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。张某某犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定处罚。如果被告人能积极对受害人退赃，可以在法律规定范围内从轻处罚。建议判处张某某有期徒刑四年至六年，并处罚金。
被告人张某某及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但被告人张某某认为自己主观上不具有侵占他人财产的故意，客观上也去办理了退休、低保的行为，故被告人张某某不认为自己的行为是犯罪。被告人的辩护人辩护认为1.所有的证据，受害人指向的对象都是中间人周某某，而不是张某某。本案如果罪名成立，周某某具有不可推卸的行为和责任，受害人也均是对周某某的信任将钱交到周某某手里。2.欠据上有记载，如办不成全数退还的字样，这证明被告人在出具欠据时，主观上并没有想占为已有目的。3.辩护人认为已返给姚某某7万元，应在犯罪数额中予以扣除。
经审理查明：
1.2015年10月15日，被告人张某某以能给被害人王某某的丈夫李某某办理提前退休为由，通过中间人周某某骗走被害人王某某81000.00元。被害人发现被骗后，经多次索要，张某某于2016年12月6日返还给被害人30000.00元，剩余赃款51000.00被其花销。
2.2015年10月中旬，被告人张某某以能给被害人聂某某的丈夫王某甲、亲属王某乙、梅某某、魏某某办理提前退休、提档工资为由，通过中间人周某某分别骗走被害人聂某某25000.00元、王某乙20000.00元、梅某某35000.00元、魏某某35200.00元。以上赃款115200.00元被张某某花销。
3.2015年10月17日，被告人张某某以能给被害人邓某某办理提前退休为由，通过中间人周某某骗走被害人邓某某20000.00元，赃款被张某某花销。
4.2015年10、11月份，被告人张某某以能给被害人胡某某、胡某甲办理提前退休为由，通过中间人周某某分别骗走被害人胡某某35000.00元、胡某甲35000.00元。以上赃款70000.00元被张某某花销。
5.2015年11月份，被告人张某某以能给被害人吴某某丈夫周某甲、妹妹吴某甲、父亲吴某乙办理提前退休为由，通过中间人周某某分别骗走被害人吴某某30000.00元、吴某甲35000.00元、吴某乙5000.00元。以上赃款70000.00元被张某某花销。
6.2015年11月23日，被告人张某某以能给被害人姚某某妻子柳某某、儿子姚某甲、亲属姚某乙、姚某丙办理退休工作、低保为由，通过中间人周某某分别骗走被害人姚某某80000.00元、姚某乙5000.00元、姚某丙5000.00元。以上赃款90000.00元被张某某花销。
7.2015年10月，被告人张某某以能给被害人张某甲办理提前退休为由，通过中间人周某某分别骗走被害人45000.00元。被害人发现被骗后，经多次索要，张某某于2016年12月份返还缎带被害人6000.00元，剩余赃款39000.00元被其花销。
综上：2015年9月至12月期间，被告人张某某以有能力办理提前退休、低保及工作的名义，骗取周某某的信任，而后通过周某某联系并给其好处费的方式，骗取被害人王某某、聂某某等17人共计人民币485200元。被告人张某某于2017年4月3日到公安机关自首。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证明:
1.接处警登记表、受案登记表，证实公关机关接到被害人举报并立案侦查被告人张某某诈骗一案。
2.到案经过，证实被告人张某某系自首。
3.证据材料清单及欠据，证实被告张某某给被害人出具的收钱凭证即诈骗数额485200元。
4.证人周某某的证言笔录，证实2015年10月中旬张某某说他有办理低保、社保和工作的指标，让我帮着联系人，办理低保5000元，办理工作是60000元钱，工作单位可以在勃利县环保局、七台河环保局、七台河水务局这些地方随便选。办理低保和社保七台河或者勃利县的都能办。收的钱都交给了张某某。张某某承诺2016年元旦就能办成低保、社保、工作单位，但是最后一个也没办成。
5.证人勃利县社保局的副局长邓某甲的证言笔录，证实退休业务归人力资源和社会保障局管理；低保归民政局下设的社会救助局管理；新参加社保业务审核是在人力资源社会保障局，我们只是录入基本信息。社保局不能办理提前退休业务。其不认识张某某这个人。
6.证人勃利县社保局的局长李某甲的证言笔录，证实张某某之前多次向我咨询过办理提前退休、低保、社保等业务的政策，我也是正常跟他解答相关政策。张某某并没有委托过我或者通过我给他人办理提前退休、低保、社保等业务。
7.证人张某乙的证言笔录，证实七、八年前我当县委书记主管政法工作，张某某当时是勃利县人民检察院的办公室主任。我从来没有帮张某某给别人办理过社保，更没让谁帮他给什么人办过低保。
8.被害人王某某的陈述笔录，证实2015年10月5日左右，周某某说她通过勃利县一个领导能办理社保，我给了周某某8.1万元。后来张某某还给我3万元，还差5.1万元。
9.被害人聂某某的陈述笔录，证实2015年10月中旬，周某某说她能找人办退休。最开始说2万元一个名额，后来说多给三个名额，每个名额涨到3.5万元。我就给我丈夫王某甲、亲属王某乙、潘某某、梅某某、魏某某五人办退休。一共给了周某某14万余元。后来张某某给了我3万元，我把钱给了潘某某。
10.被害人邓某某的陈述笔录，证实2015年10月份我给周某某2万元。一直到2016年10月份，周月娥给我拿回来一张署名为“张某某”的写给我的欠条。
11.被害人胡某某的陈述笔录，证实2015年11月份的一天，我给了周月娥7万元让她帮我和胡某甲办退休。12月份的一天，我们从周月娥那取了两张张某某所签的欠条。
12.被害人吴某某、吴某甲、吴某乙的陈述笔录，证实周月娥说她家有亲属能给办提前退休，吴某某给了周某某3万元，吴某甲给了她3.5万元，吴某乙给了她0.5万元，三个人一共给周月娥拿了7万块钱办理退休。2016年12月8日在周某某家，周某某把办事的人张某某找来，我才知道这个人是检察院的。
13.被害人姚某某的陈述笔录，证实我与周某某是同学，2015年11月份的一天，周某某给我打电话说她认识在勃利县人民检察院上班的张某某，有能力办提前退休，低保和工作。她说张某某需要10万元钱就能给我儿子办理七台河环保局和司法局的事业编工作。我说先给她6万元钱，等工作办成了再给她剩下的4万元钱。周某某还让我帮她联系一下办低保的人，办理低保每人5000元钱好处费，办理提前退休每人2万元好处费。我亲属姚金成、姚某丙和妻子柳某某办理提前退休，一共给周某某9万元钱。一直到2016年6、7月份的时候，周某某说她已经把钱交给张某某了。2016年12月份的一天，张某某给我写了一张2万元的欠据，一张6万元的欠据，两张5000元的欠据。
14.被害人姚某乙、姚某丙的陈述笔录，证实2015年11月份，姚某某说他的朋友有能力办低保，办低保每人5000元钱。2016年过完年，姚某某说低保办不了了，就将1万元还给了我们。
15.被害人张某甲的陈述笔录，证实2015年10月初的一天我给了周某某3万元办理退休。后来说我工龄不够，我又向周某某补交了1.5万元。一直等到2016年12月份，周某某只返给我6000元，还欠我3.9万元。
16.被害人潘某甲、梅某某、郑某甲的陈述笔录，证实聂某某说她同事可以办提前退休。潘某甲给了聂某某2万元，梅某某给了聂某某3.5万，郑某甲给了聂某某3万元。
17.被害人吴淑琴、吴全生的陈述笔录，证实2015年11月份，周某某说她能通过张某某只需要3万元办理提前退休。吴全生就交给周某某3万元办理退休。2016年9月份张某某给吴全生打了个欠条。
18.被害人胡某甲的陈述笔录，证实2015年10月份的一天，我大哥胡某某给我打电话，他说邓某某有一个亲属花3.5万元能办提前退休，问我办不办。我把3.5万元给了我大哥，让他帮我办。
19.被告人张某某的供述与辩解，证实当时我外面有三四十万的外债，债主逼债逼的挺紧的，我就想给别人办社保从中挣点钱来还债，于是我和周某某说我有能力给别人办社保，让她联系人，办成了我俩都能从中挣俩钱。从2015年9、10月份开始到2016年1月初的两三个月期间，周某某联系了30多人，我共收了六七十万左右，其中给周某某好处费20万。我将收来的钱都拿去还债了。2016年找我办社保的人陆续向我要钱，我就给人都打了欠条。我返给聂某某6万，返给董某甲4万，返给张某甲6000元。
20.搜查笔录及扣押材料，证实从被告人张某某住处搜查到关于被害人提供的要办理社保一些材料等。
21.被告人张某某的户籍证明，证实其生于1958年8月12日出生，达到刑事责任年龄。
上述证据取证程序合法，内容客观真实，相互印证，形成了完整的证据链条，能证明本案事实，被告人没有异议，本院予以确认。
本院认为，被告人张某某为偿还外债，虚构能办理社保、退休等事实，骗取多人钱款，所骗取钱款全部用于偿还外债和个人消费，至案发后被告人仍无力归还。综合被告人张某某本人犯罪动机、虚构事实内容及造成诈骗受害人人数众多、数额巨大、案发后无力归还等情节，应认定被告人具有非法占有的主观故意，被告人的行为应以诈骗罪论处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。对公诉机关指控认为被告人犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条一款之规定处罚的意见，经庭审查证属实，本院予以确认。对于被告人及其辩护人辩诉认为被告人张某某所实施行为既无主观上将受害人财物据为己有的想法，也没有实施虚构事实，骗取受害人行为的辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。对于被告人辩护人认为公诉机关所指控第六项涉及受害人姚某某犯罪事实部分与证据不符，应从起诉金额中扣除的意见，对此被告人在庭审中认同公诉机关的指控意见，故对该辩护意见不予采纳。对于被告人辩护人认为被告人认罪态度较好，如实供述犯罪事实，具有自首情节及积极退还违法所得，应予以从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人在庭审中对公诉机关指控的犯罪事实、量刑意见没有异议。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金50000.00元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向七台河市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 黄跃海
审 判 员 王长林
人民陪审员 穆清雪
二〇一八年二月十日
法官 助理 荣 华
书 记 员 侯秀丽