卢氏县人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）卢刑初字第142号
公诉机关卢氏县人民检察院。
被告人贾海卫，男。因涉嫌犯非法经营罪于2013年1月11日被卢氏县公安局刑事拘留，2013年2月2日被逮捕。现押于卢氏县看守所。
辩护人莫帅林，卢氏县法律援助中心律师。
辩护人杨永欣，河南天地律师事务所律师。
被告人王严学（曾用名王艳学），男。因涉嫌犯非法经营罪于2013年3月7日被卢氏县公安局取保候审。2013年10月16日被本院取保候审。
被告人李建林，男。因涉嫌犯非法经营罪于2013年3月8日被卢氏县公安局取保候审。2013年10月16日被本院取保候审。
被告人刘新理，男。因涉嫌犯非法经营罪于2013年1月4日被卢氏县公安局刑事拘留，2013年2月2日被逮捕。2013年12月12日被本院取保候审。
辩护人李建锋，河南宇萃律师事务所律师。
卢氏县人民检察院以卢检刑诉（2013）125号起诉书指控被告人贾海卫、王严学、李建林、刘新理犯非法经营罪于2013年10月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭于2013年11月21日、2014年1月3日公开开庭审理了本案，卢氏县人民检察院指派代理检察员马玲出庭支持公诉，被告人贾海卫及其辩护人莫帅林、杨永欣，被告人王严学，被告人李建林，被告人刘新理及其辩护人李建锋均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
1、2011年至2013年1月份，被告人贾海卫多次从许昌市襄城县的杜占正（另案处理）处购买假冒的散花、红旗渠等卷烟，以每条13元、14元、15元不等的价格分别销售给被告人王严学、李建林、刘新理三人，分别收到被告人王严学烟款576585元，被告人李建林烟款303595元，被告人刘新理烟款39750元。2013年1月11日14时左右，被告人贾海卫在灵宝市第三人民医院门前进行假烟交易时，被卢氏县公安民警抓获。
2、2011年8月至2013年1月，被告人王严学先后向贾海卫及其妻子王艳条的账户上汇款，购买散花、红旗渠卷烟，累计122次，交易数额576585元，被告人贾海卫收到货款后将卷烟通过班车运往卢氏县，王严学收到卷烟后，销售给朱阳关、西峡等地的群众。
2013年3月7日，被告人王严学到卢氏县公安局投案。
3、2011年8月至2013年1月，被告人李建林先后向贾海卫及其妻子王艳条的账户上汇款，购买散花、红旗渠卷烟，累计61次，交易数额303595元，被告人贾海卫收到货款后将卷烟通过班车运往卢氏县，李建林收到卷烟后，销售给朱阳关、西峡等地的群众。
2013年3月8日被告人李建林到卢氏县公安局投案。
4、2011年4月至2012年12月，被告人刘新理非法购买散花、红旗渠等卷烟后，以每条18元至20元不等的价格，分别销售给官坡镇的崔金成、江海朝、王建伟、樊银超、郭成普，双槐树乡的张富朝、王书超，朱阳关镇的刘爱英、张艳芳，瓦窑沟乡的孙永鹏、聂忠群、胡清波，狮子坪乡的秦云斗、吕尚军、金桂宇、杨宝成，徐家湾乡的史润宏等人，共计销售散花卷烟5611条，平均每条按19元计算，共计销售卷烟数额106609元。2013年1月4日上午，被告人刘新理销售散花卷烟25条给居住在卢氏药城的常建声，14时许，卢氏县烟草专卖局执法人员在卢氏县客运站院内被告人刘新理的豫M551**号集装箱车上，查获假冒散花卷烟450条、红旗渠卷烟25条及被告人刘新理记载购买、销售卷烟的工作手册一本。
上述事实，公诉机关向本院提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人贾海卫、王严学、李建林、刘新理未经国家许可，经营法律、行政法规规定的专卖物品，扰乱市场秩序，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款的规定，均已构成非法经营罪。被告人贾海卫、王严学、李建林的犯罪情节达到情节特别严重，被告人刘新理的犯罪情节达到情节严重。请求依法判处。
被告人贾海卫对起诉书指控罪名无异议，对起诉书指控的犯罪事实提出异议，认为被告人王严学、李建林往王艳条账户上的汇款是购烟款，往自己即贾海卫账户上的汇款是自己为了开办洗浴中心先后多次借王严学、李建林的现金。
被告人贾海卫的辩护人对公诉机关指控被告人贾海卫犯非法经营罪不持异议，但提出以下辩护意见：1、对事实认为公诉机关指控被告人贾海卫的犯罪数额不准。公诉机关指控被告人贾海卫的犯罪数额为919930元，包括被告人王严学的犯罪数额576585元，被告人李建林的犯罪数额303595元以及被告人刘新理的犯罪数额39750元，而被告人王严学、李建林的犯罪数额是从以被告人贾海卫及其妻子王艳条名义开立的账户中被告人王严学、李建林的汇款反映出来。被告人贾海卫对被告人王严学、李建林汇往其妻子王艳条名义开立的账户中共计191780元现金供认是购烟款，对以自己即贾海卫名义开立的账户中的688400元汇款则供认是借款。那么，针对公诉机关提供的证据，仅有被告人王严学、李建林各自的供述以及汇款凭证，不能证明被告人王严学、李建林汇往以被告人贾海卫名义开立的账户中的汇款是非法经营的犯罪数额。因此，能够证明被告人贾海卫的犯罪数额应当是被告人王严学、李建林汇往被告人贾海卫妻子王艳条名义开立的账户中的现金191780元；从公诉机关指控本案被告人刘新理犯罪数额及证据来看，除了有被告人刘新理、贾海卫的供述以及被告人刘新理购买和销售假烟的账本，另外还有购买被告人刘新理所非法销售假烟的经营户的证言，且这些证据之间能够相互印证。而同样的事实，针对被告人贾海卫的688400元的犯罪数额却未能提供能够相互印证，确实、充分的证据。因此，被告人贾海卫的犯罪数额应当认定为231530元，根据相关司法解释，被告人贾海卫的犯罪情节应属情节严重。2、从程序上看，本案第二次开庭时公诉机关提交补充证据的程序不符合法律规定。本案在侦查阶段，公诉机关已经二次退回侦查机关补充证据，在审理阶段，公诉机关并未建议延期审理，要求补充证据。退一步讲，即使需要补充，也应当是公诉机关自行补充，而不应当再由侦查机关进行补充。3、被告人贾海卫能够当庭认罪、悔罪，且被告人贾海卫的犯罪社会危害性相对较小。综上，建议对被告人贾海卫从轻处罚。
被告人王严学、李建林对起诉书指控的事实及罪名无异议。
被告人刘新理对起诉书指控的事实及罪名无异议。
被告人刘新理的辩护人对公诉机关指控被告人刘新理犯非法经营罪不持异议，但提出以下辩护意见：1、公诉机关指控被告人刘新理非法经营的犯罪数额是根据查获被告人刘新理购买、销售卷烟记账凭证及购买假烟的经营户的证言得出销售散花卷烟5611条，并以每条19元计算共计销售卷烟数额为106609元，但根据被告人刘新理的供述和购烟的经营户的证言来看，其中有重复计算，根据被告人刘新理的销售情况，应当认定为销售散花卷烟3000条。2、公诉机关指控被告人刘新理被查获时车上的假冒散花卷烟450条、红旗渠卷烟25条，共计475条卷烟，应当认定为未遂，依法可以从轻或减轻处罚。3、被告人刘新理认罪态度较好，悔罪态度诚恳，且被告人刘新理的犯罪社会危害性相对较小。建议对被告人刘新理从轻处罚并宣告缓刑。
经审理查明：1、2011年至2013年1月份，被告人贾海卫多次从许昌市襄城县人杜占正（另案处理）处购买假冒的散花、红旗渠等卷烟，以每条13元、14元、15元不等的价格分别销售给被告人王严学、李建林、刘新理三人，分别收到被告人王严学烟款145480元，被告人李建林烟款46300元，被告人刘新理烟款39750元。2013年1月11日14时许，被告人贾海卫在灵宝市第三人民医院门前进行假烟交易时，被卢氏县公安局民警抓获。
2、2011年8月至2013年1月，被告人王严学先后向被告人贾海卫妻子王艳条的账户上汇款，购买散花、红旗渠卷烟，累计28次，交易数额145480元，被告人贾海卫收到货款后将卷烟通过班车运往卢氏县，被告人王严学收到卷烟后，销售给朱阳关、西峡等地的群众。
2013年3月7日，被告人王严学到卢氏县公安局投案，并如实供述了自己的犯罪事实。
3、2011年8月至2013年1月，被告人李建林先后向贾海卫妻子王艳条的账户上汇款，购买散花、红旗渠卷烟，累计11次，交易数额46300元，被告人贾海卫收到货款后将卷烟通过班车运往卢氏县，被告人李建林收到卷烟后，销售给朱阳关、西峡等地的群众。
2013年3月8日被告人李建林到卢氏县公安局投案，并如实供述了自己的犯罪事实。
4、2011年4月至2012年12月，被告人刘新理非法购买散花、红旗渠等卷烟后，以每条18元至20元不等的价格，分别销售给官坡镇经营户崔金成、江海朝、王建伟、樊银超、郭成普，双槐树乡经营户张富朝、王书超，朱阳关镇经营户刘爱英、张艳芳，瓦窑沟乡经营户孙永鹏、聂忠群、胡清波，狮子坪乡经营户秦云斗、吕尚军、金桂宇、杨宝成，徐家湾乡经营户史润宏等人，共计销售散花卷烟5611条，平均每条按19元计算，共计销售卷烟数额106609元。2013年1月4日上午，被告人刘新理销售给卢氏县城关镇居民常建声散花牌卷烟25条。当日14时许，卢氏县烟草专卖局执法人员在卢氏县客运站院内被告人刘新理的豫M551**号集装箱车上，查获假冒散花卷烟450条、红旗渠卷烟25条及被告人刘新理记载购买、销售卷烟的工作手册一本。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：
1、书证、物证
（1）被告人贾海卫、王严学、李建林、刘新理户籍证明证明四名被告人的基本情况。
（2）卢氏县公安局扣押清单证明：2013年1月14日公安民警刘小理、赵永生扣押刘爱英延安牌香烟142.8条、红金龙香烟27.5条、散花香烟78.4条。
（3）卢氏县公安局扣押清单证明：2013年1月14日公安民警刘小理、赵永生扣押张艳芳延安牌香烟30条、红旗渠烟2条、黄山香烟4条、七匹狼烟2条。
（4）卢氏县公安局扣押清单证明：2013年1月15日公安民警刘小理、赵永生扣押秦云斗散花香烟20条。
（5）卢氏县公安局扣押清单证明：2013年1月15日公安民警刘小理、赵永生扣押史润宏散花香烟5盒。
（6）卢氏县公安局扣押清单证明：2013年1月14日公安民警刘小理、赵永生扣押孙永鹏散花香烟1条零7盒、延安牌香烟1条零4盒。
（7）卢氏县公安局扣押清单证明：2013年1月16日公安民警刘小理、赵永生扣押王建伟散花香烟4条零6盒。
（8）卢氏县公安局扣押清单证明：2013年1月11日公安民警刘小理、赵永生扣押被告人贾海卫上海大众途观车一台、红旗渠烟75条、贾海卫农村商业银行存折（账号00000028680940930889）一本、王艳条农村商业银行存折（账号000000131677710934889、00000081823500930889）二本。
（9）河南省烟草质量监督检测站卷烟产品鉴别检验报告证明：公安机关提取的被告人贾海卫75条红旗渠卷烟为假冒注册商标且伪劣卷烟。
（10）卢氏县烟草专卖局案件移送函证明：2013年1月4日将查获的被告人刘新理卷烟散花450条、红旗渠25条及车辆上销售卷烟的账本等材料移送卢氏县公安局。
（11）河南省烟草质量监督检测站卷烟产品鉴别检验报告证明：卢氏县烟草专卖局提取后移送卢氏县公安局的被告人刘新理450条散花、25条红旗渠卷烟为假冒注册商标且伪劣卷烟。
（12）照片10张证明：2013年1月4日、1月11日查获被告人刘新理、贾海卫卷烟的情况。
（13）照片6张证明：2013年1月14日扣押张艳芳卷烟的情况和1月15日查获秦云斗卷烟时的情况。
（14）扣押被告人刘新理黄色皮工作手册记账本证明：被告人刘新理记载被告人贾海卫共计销售给刘新理103件卷烟，价值39750元。另证明从2011年4月至2012年12月，被告人刘新理分别销售给崔金成、秦云斗、郭成谱、史润宏、王树超、吕尚军、樊银超等人卷烟情况。
（15）灵宝市烟草专卖局出具的证明证明：被告人贾海卫未办理烟草专卖零售许可证。
（16）卢氏县烟草专卖局出具的证明证明：被告人王严学、李建林、刘新理未办理烟草专卖零售许可证。
（17）贾佳佳农村商业银行汇款凭证及账号为0000006147600939889开户的资金往来明细证明：被告人贾海卫以其女儿贾佳佳名义于2009年8月31日开户，于2011年9月3日销户，期间，被告人王严学和李建林往该账户上汇过款。
2、证人证言
（1）证人李×（卢氏县官道口镇黑牛村村民）证明：2012年11月认识贾海卫，2013年1月11日上午，我开车去灵宝拉些米、面、油，碰见贾海卫，他让我回时捎三箱货往官道口镇，有人在孟家河路上取，一点多，他给我打电话说他在第三人民医院路边等我，我把车开到贾海卫一辆越野车跟，他从车上搬下两个箱子搬到我车上，我问是啥东西，他说是卷烟，我当时拒绝他，他就把烟搬回到他车，就被公安人员当场抓获了。
（2）证人祝×（被告人李建林的妻子）证明：我以祝红、祝庆红还有我四岁半女儿李艳的名义给贾海卫、王艳条帐户上打过钱，我不知道汇款是干啥用的。我也不认识贾海卫、王艳条。我丈夫李建林叫我给贾海卫打款，他买回来的卷烟我也没有见过。
（3）证人杨云峰（卢氏县电业局职工）证明：2012年5月20日王严学让我给贾海卫的帐户上汇钱，朱阳关信用社汇钱凭单是我写的，我不知道汇钱是干什么用的，王严学没有给我说。
（4）证人高×（栾川县城关镇居民）证明：2009年10月份，我在南阳包工程，贾海卫入股50万元，后来活没干成，我在2010年4月份之前陆续把这50万元给贾海卫退完。2012年1月18日给贾海卫汇款凭条是我写的，就是那笔工程款。贾海卫销售卷烟的事情没有对我说过，我不知道。
（5）证人王×（被告人贾海卫的妻子）证明：我不知道卡号为00000131677710934889的帐号，也没有在这个帐号上取过钱。关于在这个帐户上取款的凭证签名名字是我的，但不是我签的字。我丈夫贾海卫销售卷烟的事没有给我说过，和他联系销售卷烟的那些人我不认识。
（6）证人马×（卢氏县官道口镇官道口村村民）证明：我表姑父李建林给我钱让我给灵宝贾海卫汇过去，我不知道汇钱是干什么用的。2012年9月9日，我以李建林的名义给贾海卫汇了4550元，9月22日以我的名义给贾海卫汇了6500元。
（7）证人×（被告人王严学的妻子）证明：我在朱阳关信用社先后给贾海卫和王艳条汇过款，次数多不知道汇了多少，是王严学叫我汇的，我不知道是什么钱，不知道他们做什么生意。
（8）证人崔×（卢氏县官坡镇榆林村村民）证明：2011年3月份到2012年12月份累计购买刘新理23件散花烟，每件25条450元，共计575条。刘新理亲自用车送过三、四次，其余都是班车捎的，烟钱交给班车司机捎给刘新理，现已全部结清。刘新理说是假烟，我卖出去每条22元或23元。2012年给刘新理退过三次散花烟，共退有6件，每件25条。
（9）证人江×（卢氏县官坡镇庙台村村民）证明：2011年4月20日、4月22日、4月27日，刘新理3次给我送5件散花烟，每件25条500元，我付给他现金2500元。我知道是假烟。
（10）证人张×（卢氏县双槐树乡北川村村民）证明：2011年春季，刘新理给我门市送小食品，我问他是否有烟给捎点，第二次送货时，刘新理给我拿了10条散花烟，每条按22.5元付给刘新理烟款，过后我卖给别人，别人说不好吸是假烟。
（11）证人刘×（卢氏县朱阳关镇漂池村村民）证明：2011年4月30日，刘新理给我送2件散花，每件25条，每条20元，大约还有二、三次，具体时间记不清了，总共有5小件，最后一次卖不掉，又退回给刘新理几条烟。我总共从刘新理手里接过四、五件烟，最后一件不好卖，给他退有十条左右。
（12）证人张×（卢氏县朱阳关镇漂池村村民）证明：2011年刘新理开始给我送假烟，都是散花牌。大概三、四次，每次一两件，每件25条，具体多少我说不清，都是散花牌烟，每条18元、19元不等。刘新理给我送的散花烟还剩70多条没有卖。当时想给刘新理退回去，还没退就被扣了。
（13）证人孙×（卢氏县瓦窑沟乡观沟村村民）证明：刘新理2011年6月份以来给我送有5次散花烟，大约8、9件烟，每件25条，具体啥时间多少件烟我记不清了，每条烟19元到21元不等，我卖出去每条22元、23元，现在还剩有2条散花烟。
（14）证人卢×（卢氏县瓦窑沟乡下河村村民）证明：2011年4月份开始，刘新理大约给我送过四次散花烟，每次一、二件，总共有8、9小件，每件25条，每条20元，我卖给别人每条23元。
（15）证人聂×（卢氏县瓦窑沟乡下河村村民）证明：刘新理2011年4月份后给我送过散花烟，具体时间记不清了，大约6、7件，具体情况以刘新理账本为准。他没有给我说过是假烟，就说是灵宝弄过来的便宜，卖给我每条20元。
（16）证人秦×（卢氏县狮子坪乡前庄村村民）证明：2011年前半年刘新理开始给我送烟，这近两年给我送过大约十四、五次，有时一件，有时两件，每件25条，主要是散花牌烟，还有软盒红旗渠、硬盒红旗渠烟，散花烟每条20元，软盒红旗渠每条38元，硬盒红旗渠每条40元，卖出去散花烟每条23元，刘新理开着箱车来的次数多，有几次是班车捎的。时间长、次数多、算不清，以刘新理账本记载为准，大约不到40件，家里还剩20条散花烟没有卖完。
（17）证人金×（卢氏县狮子坪乡颜子河村村民）证明：2011年4月份累计购买刘新理销售的散花烟3件，每件25条，共计75条。
（18）证人吕×（卢氏县狮子坪乡毛河村村民）证明：2011年4月到2012年，累计购买刘新理销售的散花烟23件左右，每件25条，每条20元和21元，具体以刘新理记账本为准。刘新理给我送的烟我没有退过，全部卖了。
（19）证人史×（卢氏县徐家湾乡干沟村村民）证明：我和刘新理有亲戚，2011年到2012年累计购买刘新理销售的散花烟、红旗渠、红塔山烟共有七、八次，散花每件450元，红旗渠软硬盒都是900元一件，总共接有20来件烟，都卖给群众了。经我手没有退给刘新理烟，我妻子在时退过红旗渠、红塔山，红旗渠、红塔山公司给送的有烟，刘新理给的烟卖不成，全部退了，散花烟没有退过。
（20）证人王×（卢氏县官坡乡白花村村民）证明：2011年前半年至2012年累计六、七次购买刘新理散花烟十几件，每件25条，每条18元。家里剩的4条散花烟就是购买刘新理没销售完的。
（21）证人樊×（卢氏县官坡镇安平村村民）证明：2011年5月，刘新理开始给我送烟，2011年送有二、三次，2012年送有六、七次，主要是散花牌烟，还有一部分红旗渠烟，共有二十多件，刘新理销售给我散花烟每条20元，红旗渠烟每条38元，都卖给村民了。我总共给刘新理返回烟有十一、二件，具体多少我也说不清了，我总共卖刘新理散花烟八、九件。
（22）证人王×（卢氏县双槐树乡东川村村民）证明：2011年4月，刘新理开始给我送烟，大概有八、九次，有二十多件，都是散花牌烟，每条20元，刘新理给我说散花烟是假烟。
（23）证人郭×（卢氏县官坡镇兰草村村民）证明：我和刘新理是同学关系，我在兰草街有门市。最早是2011年4月刘新理开始给我送烟，时间长记不清了，以他的账目记载为准。给我送的是散花牌烟，有一件红旗渠，他卖给我散花烟有时一条18元，有时18.5元，有时19元，2012年送过大约有三次。刘新理给我说是假烟，我也给群众说是假烟，便宜，大概卖刘新理的烟有二十一、二件，最后有10条散花、10条红旗渠卖不了还给他退回去换成其它货了。我买刘新理的烟都是假烟，不好卖。
（24）证人胡×（卢氏县瓦窑沟乡瓦窑沟村村民）证明：两年前，刚开始刘新理给我送两条散花烟，让我父亲吸着看怎么样。后来刘新理又来过几次，我有病记不起来了也记不清他送什么烟，也记不清他来送过几次。我因脑出血长期有病，至今还有后遗症。
（25）证人杨×（卢氏县狮子坪乡杨庄村村民）证明：2011年3月以来，刘新理给我送过两次烟，我亲自去县城给刘新理联系取过两次烟，另外还有几次是他往别处送货，电话联系后我去取的，都是散花烟，都是我亲戚过事情用了，刘新理给我每条20元，总体上讲不到十件烟，每件25条。
（26）证人常×（卢氏县城关镇药城242号居民）证明：具体哪一天我记不清了，快过年的时候，大概是2012年腊月初的一天早上，在药城南门口，我从刘新理集装箱车上拿了一件散花烟，给杜关的姚小瑞，好像是他亲戚过事情用。我从贾海卫处卖过假烟，我印象中有两次，具体次数我说不清，第一次是5件散花，小件每件25条，第二次是10件散花，是刘新理的车给我捎回来的，一件375元。
（27）证人余×（西峡县桑平镇居民）证明：2012年在朱阳关镇认识王严学，后在王严学家里买过两次烟，每条18元，自己卖给别人是20元每条。
（28）证人席×（卢氏县朱阳关镇居民）证明：2012年5、6月份，在朱阳关镇我的彩票门市，告诉王严学想买烟，后过了4、5天，王严学给送来30条散花牌烟，每条20元，共付给他600元钱。
（29）证人杨×（卢氏县官坡镇居民）证明：2012年9月份，我通过朱阳关镇闫小永买过王严学散花牌烟，是通过班车给我捎的，两次共捎了200条。每条20元。
（30）证人赵×（卢氏县东明镇居民）证明：2012年前半年，李建林到我门市让帮忙销售点散花牌烟，我陆续买他有十几件，当时小件每件25条，每件400元，大件50条，每件800元。我都卖给邻居了。
（31）证人杨×（卢氏县朱阳关镇居民）证明：时间记不清了，我帮我哥李建林往贾佳佳的账户上汇过款，当时不知道汇钱干啥，我哥案发后，才听他说汇款是贩卖卷烟。
（32）证人张×（卢氏县朱阳关镇居民）证明：2011年6、7月份，李建林给我说家里有散花烟让帮忙给处理，到2012年，前后帮李建林销售有1000余条，大部分都卖给西峡县人了。李建林当时给我说是好烟，当时买小件是每件25条400元，大件50条800元。
3、被告人供述：
（1）被告人贾海卫的供述：2013年1月11日，卢氏县官道口镇村民李彦格给我联系，他亲戚过事情需要烟，我给他取3小件红旗渠送到灵宝市第三人民医院门口往李彦格面包车上装，李彦格说要散花烟不要红旗渠烟，所以又把烟取下来放到我的车上，被查扣了。我销售的散花牌烟是是通过许昌襄城县人杜占正买的，进价是每条12元，卖给刘新理每条15元，每小件能挣75元，总共能挣6000余元。我给刘新理的烟都是杜占正给我送的，杜占正一共给我送过两次烟，第一次是2012年5月份，有二十大件、四十小箱，主要是散花牌烟、其中有一小箱红旗渠烟，一小箱白红塔山，总共10000条，我给他12000元。第二次送的数量和第一次差不多，就是没有红塔山烟，也是给了他12000元。2012年5月8日，刘新理找我要烟，他要十小件散花烟、一件红旗渠、一件白红塔山、一件硬红旗渠，共计6000元；5月20日，刘新理又给我联系，我给他16件散花烟，送到他班车上，5月26日给刘新理送20件散花烟，6月10日给刘新理送20件散花烟，8月30日又给刘新理送20件散花烟。以上说的件都是小件，每件25条，一般都是小食品包装箱。开始第一次欠帐，以后清上一次的烟钱，接下一次货，每次都是我用自己的豫M969**长安之星白灰色小面包车送到刘新理的班车上，然后刘新理用自己的班车运回卢氏。我拿我妻子王艳条的身份证在灵宝尹庄街农村信用社开了一张0000013167770934889的卡，我妻子不知道，上面的钱是朱阳关镇的王严学和李建林汇给我的烟钱，有时是13元每条，有时多一点，基本上是通过班车捎的，先汇钱再由班车捎烟。我大概卖给李建林和王严学将近500件，每件25条，我妻子没有参与，这些烟都是许昌杜占正送的。灵宝联社八一分社账号00000074039000934889是我自己开的，账号上的钱主要是卢氏的王严学和李建林汇给我的集资的钱，是给我灵宝天虹洗浴集资的钱，集资多少钱记不清了，借借还还，借多少什么时候还的都记不清了。我是2012年8月开始给王严学、李建林供应卷烟，他们往我妻子王艳条账户上打的钱是用来购买烟的钱。
2、被告人王严学的供述：我今天是来投案自首的。2011年8月份，贾海卫开始联系我销售卷烟，全部都是散花牌烟，我每次把钱汇到贾海卫及其妻子的账户上，贾海卫收到货款后将假冒的卷烟通过班车运往卢氏，有时是内乡的车，有时是南阳的车，然后通知我去取货。我收到的卷烟都在街上零卖了，大部分是村民红白喜事用了，具体卖给谁，现在说不清了。每条烟进价十三、四元，我整件卖出去，每件能挣5块钱。两年了，具体数不清进了多少烟，多的时候30小件，少的时候就几件。给贾海卫、王艳条的两个帐号打款，除了卷烟交易之外，没有别的交易，大部分情况是我让妻子杨丽给贾海卫打款，有几笔是我打的，我妻子不知道我和贾海卫经营卷烟的事。2012年5月20日，杨云峰给贾海卫汇的3900元，是我让我的朋友杨云峰帮忙打的款。自己购买贾海卫的卷烟一部分销售给邻居用了，另外一部分卖给官坡镇和西峡县一些门市，具体叫啥名字时间长了记不清了。另外刚开始购买贾海卫的卷烟时往贾海卫提供的贾佳佳的账户上汇过款。
3、被告人李建林的供述：我今天来投案自首，一定把问题讲清楚，争取宽大处理。我是前几年在灵宝干工程时认识贾海卫的。从2011年8月份到现在，陆陆续续从贾海卫处购买假冒卷烟进行销售，购买多少次我说不清了，主要是散花牌烟，还有少部分红旗渠烟，都是从班车上捎回来的。我和贾海卫联系过后，货已发，我再去班车上接。购买的烟款是通过信用社给贾海卫汇款，先是贾海卫的账号，后是王艳条的账号，是先付款后发货。汇款主要是以我的名义汇的，我也以我妻子祝庆红的名义汇过，也以我女儿李艳的名义汇过，具体多少次我都说不清了。主要是在卢氏县城关镇迎宾路信用社给贾海卫汇款，还有一次在文峪桥头汇过款，还有几次是去栾川办事，在栾川给贾海卫汇的款。给贾海卫、王艳条账号上汇的钱没有别的业务，都是买烟的烟款。散花烟的进价是每条十三元到十五元，红旗渠烟大概是每条三十元，每条烟我赚一、二元就出手了，都卖给过红白喜事的人了，大部分是桑坪、黄沙的人。我具体卖了多少烟记不清了，以给贾海卫的汇款为准。2011年8月份至今，我卖烟大概挣了30000元。贾海卫给我说过这些烟是假烟。自己购买贾海卫的卷烟在2012年销售给张朝青有二、三十件，销售给金鹏快捷酒店有十来件，另外被水淹丢掉有七、八十件，出事后又丢掉一部分。关于购买贾海卫的卷烟时让杨专楼往贾海卫提供的贾佳佳的账户上汇款，是当时自己忙，让杨专楼帮忙给汇的。
4、被告人刘新理的供述：2011年4月份我开始卖卷烟，总共有七、八十件，我的卷烟是从灵宝建东车站买来的，不知道卖烟人叫啥。我每次拉十件，一件二十五条，我都卖给官坡碾道、兰东村村民，我车上的黄皮工作手册是我记载的卖烟记录。我是从灵宝贾海卫跟进卷烟，总共进有200多件卷烟，每件25条，进烟、卖烟都记载在黄皮本上。2011年认识贾海卫后，我总共从贾海卫处购买14或是15次烟，具体多少我记不清，时间长我记不清楚了，多数是每次5件，有时候是每次10件，最后被你们查住的这次是20件，这两年我总共从贾海卫处购买有125件烟，每件25条，主要是散花烟，有少部分红旗渠烟，还有1件红塔山。这些烟最多能挣6000元，我买假烟都是通过贾海卫弄得，没有通过别人。账本上只记载送给谁多少东西，送出去都是赊账，要账时好多都退回来了，退回来的没有记载，这中间肯定有重复记载的，准确多少现在说不清了。
上述证据，本院予以确认。
本院认为，被告人贾海卫、王严学、李建林、刘新理违反国家规定，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法购买、销售国家专卖烟草制品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已构成非法经营罪，公诉机关指控被告人贾海卫、王严学、李建林、刘新理犯非法经营罪罪名均成立。关于公诉机关指控被告人贾海卫的犯罪数额为919930元，被告人王严学的犯罪数额为576585元，被告人李建林的犯罪数额为303595元，三被告人的犯罪情节均达到情节特别严重的指控意见，经查，公诉机关指控被告人贾海卫、王严学、李建林犯罪数额的主要证据是被告人王严学、李建林向被告人贾海卫及贾海卫以妻子王艳条名义开立的账户中汇款凭证及被告人王严学、李建林的供述，但被告人贾海卫只认可汇入其妻子王艳条名义开立账户中的汇款系购烟款，而汇入其本人名义开立账户中的汇款系他向王严学、李建林的借款，现有证据不能得出汇入被告人贾海卫账户中的款项也系购烟款的唯一结论。根据现有证据只能认定被告人贾海卫的犯罪数额为231530元，被告人王严学的犯罪数额为145480元，被告人李建林的犯罪数额为46300元，根据上述三被告人的犯罪数额，应认定为情节严重。故公诉机关指控被告人贾海卫、王严学、李建林的犯罪数额达到情节特别严重证据不足。被告人贾海卫主张被告人王严学、李建林汇入其本人名义开立账户的款项不属购烟款的辩解意见及其辩护人提出被告人贾海卫的犯罪数额应当认定为231530元的辩护意见与审理查明的事实一致，本院予以采纳；被告人贾海卫的辩护人提出本案第二次开庭时公诉机关提交的补充证据从程序上不符合法律规定的辩护意见，经查，本案在审理期间，公诉机关根据案件审理需要，建议延期审理，并补充了相关证据，符合法律规定。故该辩护意见与事实和相关法律规定不符，本院不予采纳。被告人刘新理的辩护人提出被告人刘新理销售散花卷烟应为3000条及查获的被告人刘新理的豫M551**号集装箱车上的卷烟475条应认定为未遂的辩护意见，经查，关于被告人刘新理销售散花卷烟的数量，有被告人刘新理的供述及购买和销售卷烟的记账凭证，以及购买卷烟的经营户的证言，这些证据能够相互印证，足以证实被告人刘新理销售散花卷烟的数量为5611条，故该辩护意见与审理查明的事实不符，本院不予采纳。被告人贾海卫、刘新理的辩护人提出被告人贾海卫、刘新理均认罪、悔罪的辩护意见与审理查明的事实一致，本院予以采纳。被告人王严学、李建林能主动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法可从轻处罚。被告人贾海卫、王严学、李建林、刘新理认罪态度较好，确有悔罪表现，没有再犯罪的危险，依法可宣告缓刑。在量刑答辩时，公诉机关未发表具体量刑建议，被告人贾海卫、王严学、李建林、刘新理均请求对其从轻处罚，被告人贾海卫、刘新理的辩护人建议对被告人贾海卫、刘新理均宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项，第二十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下：
被告人贾海卫犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币40000元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内交纳）。
二、被告人王严学犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币20000元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内交纳）。
三、被告人李建林犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币10000元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内交纳）。
四、被告人刘新理犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年，并处罚金人民币15000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内交纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向河南省三门峡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 薛少林
代理审判员 胡大庆
人民陪审员 郭志东
二〇一四年一月二十七日
书 记 员 常卢培