阳江市江城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤1702刑初614号
公诉机关阳江市江城区人民检察院。
被告人杨文彪，男，1994年4月14日生，壮族，海南省儋州市人，小学文化，无业，住海南省儋州市。因本案于2016年6月22日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月30日被逮捕。
被告人何某某，男，1992年2月1日生，汉族，海南省儋州市人，小学文化，无业，住海南省儋州市，户籍住址海南省儋州市。因本案于2016年6月22日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月30日被逮捕。
被告人王某某，男，1995年5月20日生，黎族，海南省儋州市人，小学文化，无业，住海南省儋州市。因本案于2016年6月22日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月30日被逮捕。
阳江市江城区人民检察院以江检未检刑诉〔2016〕35号起诉书指控被告人杨文彪、何某某、王某某犯诈骗罪，于2016年11月15日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。阳江市江城区人民检察院指派代理检察员杨升出庭支持公诉，被告人杨文彪、何某某、王某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
阳江市江城区人民检察院指控,为牟取非法利益，被告人杨文彪、何某某、王某某三人时分时合实施诈骗。期间，杨文彪、何某某以出售苹果手机的方式实施诈骗，先在互联网上发布虚假的低价出售苹果手机的广告，在收取被害人货款后又以手机过安检被海关扣押为由，要求被害人交纳保证金诈骗被害人钱财。同时，何某某还以出售摩托车的方式实施诈骗，先在互联网上发布虚假的低价出售摩托车的广告，在收取被害人的定金或者运费后，以各种理由让被害人交纳钱款诈骗被害人钱财。被告人王某某在明知杨文彪从事诈骗活动的情况下，协助杨文彪提取杨文彪诈骗被害人所得钱款。上述三被告人涉嫌的具体犯罪事实如下：
一、被告人杨文彪涉嫌的具体犯罪事实如下：
(一)2014年9月7日，被害人胡某使用QQ号码53×××41与被告人杨文彪使用的QQ号码71×××77取得联系，向杨文彪询问购买苹果手机事宜。接着，杨文彪谎称其有价格便宜的苹果手机出售，在取得胡某的信任后，以交纳货款、保证金的名义诈骗胡某共计5100元。
(二)2014年12月17日，被害人梁某1使用QQ号码51×××78与被告人杨文彪使用的QQ号码71×××77取得联系，向杨文彪询问购买苹果手机事宜。接着，杨文彪谎称其有价格便宜的苹果手机出售，在取得梁某1的信任后，以先支付一半货款的名义诈骗梁某11300元。
（三）2015年1月11日，被害人杨某1使用QQ与被告人杨文彪使用的QQ号码71×××77取得联系，向杨文彪询问购买苹果手机事宜。接着，杨文彪谎称其有价格便宜的苹果手机出售,在取得杨某1的信任后，以先支付货款才能发货的名义诈骗杨某13200元。同月15日，杨文彪以手机被海关扣押需要交纳押金的名义诈骗杨某12500元。综上，杨文彪诈骗杨某1共计5700元。
（四）2015年1月16日，被害人王某使用QQ号码16×××16与被告人杨文彪使用的QQ号码71×××77取得联系,向杨文彪询问购买苹果手机事宜。接着，杨文彪谎称其有价格便宜的苹果手机出售，在取得王某的信任后，以支付货款的名义诈骗王某2500元。
（五）2015年3月7日，被害人曹某使用QQ号码13×××31与被告人杨文彪使用的QQ号码71×××77取得联系,向杨文彪询问购买苹果手机事宜。接着，杨文彪谎称其有价格便宜的苹果手机出售，在取得曹某的信任后，以支付货款、押金的名义诈骗曹某共计4600元。
（六）2016年4月25日，被害人唐某使用QQ号码34×××09与被告人杨文彪使用的QQ号码36×××02取得联系，向杨文彪询问购买苹果手机事宜。接着，杨文彪谎称其有价格便宜的苹果手机出售，在取得唐某的信任后，先后以支付货款、交纳押金、快递费、税费、担保费的名义诈骗唐某共计21780元。
（七）2016年4月26日，被害人涂某使用QQ号码10×××35与被告人杨文彪使用QQ号码36×××02取得联系,向杨文彪询问购买苹果手机事宜。接着，杨文彪谎称其有价格便宜的苹果手机出售，在取得涂某的信任后，以支付货款的名义诈骗涂某共计3200元。
（八）2016年5月3日，被害人田某1使用QQ与被告人杨文彪使用QQ号码36×××02取得联系，向杨文彪询问购买苹果手机事宜。接着，杨文彪谎称其有价格便宜的苹果手机出售，在取得田某1的信任后，以支付货款、保证金的名义诈骗田某1共计7490元。
（九）2016年6月10日，被害人刘某先后联系被告人杨文彪使用的QQ号码36×××02和微信号码×××，向杨文彪询问购买苹果手机事宜。接着，杨文彪谎称其有价格便宜的苹果手机出售，在取得刘某的信任后，以支付货款的名义诈骗刘某3990元。
二、被告人何某某涉嫌的具体犯罪事实如下：
（一）2015年2月15日，被害人杨某2联系被告人何某某使用的手机号码155××××7518、182××××7205，向何某某询问购买摩托车事宜。接着，何某某先后冒充二手摩托车卖家和运货司机，以支付运费、购车款等费用的名义诈骗杨某2共计1900元。
（二）2015年7月28日，被害人林某联系被告人何某某使用的手机号码130××××5947、182××××4431，向何某某询问购买摩托车事宜。接着，何某某先后冒充二手摩托车卖家和运货司机,以支付运费、购车款等费用的名义诈骗林某共计1200元。
（三）2015年9月9日，被害人郑某使用QQ与被告人何某某取得联系，向何某某询问购买摩托车事宜。接着，何某某谎称其有价格便宜的二手摩托车出售，在取得郑某的信任后，以支付运费、购车款等费用的名义诈骗郑某共计3100元。
（四）2015年12月28日，被害人张某使用QQ号码99×××38与被告人何某某使用的QQ号码23×××80取得联系，向何某某询问购买摩托车事宜。接着，何某某谎称其有价格便宜的二手摩托车出售，在取得张某的信任后，以支付运费的名义诈骗张某300元，后伙同黄基某（另案起诉）以支付购车款的名义诈骗张某2000元。随后，黄基某又以支付运费的名义诈骗张某200元。得手后，何某某获得诈骗所得赃款2300元，黄基某获得诈骗所得赃款200元。综上，何某某伙同黄基某诈骗张某共计2500元。
（五）2016年2月21日，被告人何某某使用手机号码130××××5947联系被害人梁某2，试图以之前梁某2购买的苹果手机被海关扣押，需要交纳保证金为由诈骗梁某2，但被梁某3识破而未得逞。
（六）2016年4月22日，被害人田某2联系被告人何某某使用的QQ号码23×××80，向何某某询问购买二手摩托车事宜。接着，何某某谎称其有价格便宜的二手摩托车出售，在取得田某2的信任后，以支付运费、购车款的名义诈骗田某2共计1600元。
三、被告人杨文彪伙同被告人王某某涉嫌的具体犯罪事实如下：
2016年5月5日，被害人陆某使用微信与被告人杨文彪使用微信号码×××取得联系，向杨文彪询问购买苹果手机事宜。接着，杨文彪谎称其有价格便宜的苹果手机出售，在取得陆某的信任后，先后以支付货款、保证金、办理退款的名义诈骗陆某4750元、1500元、1000元、8111元、5008元，共计诈骗陆某20369元。随后，在明知为诈骗所得赃款的情况下，被告人王某某按照杨文彪的指示将上述诈骗所得赃款8111元、5008元从银行提取出来，后交给杨文彪，杨文彪后交给王某某报酬500元。
四、被告人杨文彪伙同被告人何某某涉嫌的具体犯罪事实如下：
2016年6月7日，被告人杨文彪使用手机号码132××××5797联系被害人陆某，谎称其是公司财务总监，以解冻银行账户的名义诈骗陆某9858元。接着，杨文彪将陆某的信息告知被告人何某某，后何某某以聘请律师的名义诈骗陆某共计10000元。得手后，何某某交给杨文彪报酬5000元，自己分得5000元。综上，杨文彪单独及伙同何某某诈骗陆某共计19858元。
2016年6月22日，公安人员在海南省儋州市文化中路39号星辰宾馆601房抓获杨文彪、王某某等人；在海南省儋州市那大镇解放村卧龙小区抓获何某某等人。
综上，被告人杨文彪单独及伙同被告人何某某诈骗钱财共计95887元；被告人何某某单独及伙同被告人杨文彪与黄基某诈骗钱财共计20300元;被告人王某某伙同杨文彪诈骗钱财13119元。
上述事实，三被告人在开庭审理过程中亦没有异议，且有缴获的手机等物证、交易支付凭证等书证、被害人胡某等人的陈述、同案人黄基某等人的供述与辩解、被告人的供述与辩解、辨认笔录等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人杨文彪、何某某、王某某无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗他人钱财，其中杨文彪单独及伙同他人诈骗钱财11次共计95887元，数额巨大；被告人何某某单独及伙同他人诈骗钱财7次共计20300元，数额较大；被告人王某某伙同他人诈骗钱财1次共13119元，数额较大，三被告人的行为已构成诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。”的规定予以处罚。公诉机关指控被告人杨文彪、何某某、王某某犯诈骗罪，罪名成立。在被告人杨文彪伙同被告人王某某诈骗被害人陆某的共同犯罪中，被告人杨文彪起主要作用，是主犯；被告人王某某起辅助作用，是从犯，应当从轻处罚。在被告人杨文彪伙同被告人何某某诈骗被害人陆某的共同犯罪中，两被告人分工合作，地位作用相当，本院不予区分主从犯。在被告人何某某诈骗被害人梁某3的犯罪事实中，被告人何某某已着手实行犯罪，但由于被被害人识破而未得逞，是犯罪未遂，对该宗犯罪事实可对被告人何某某从轻处罚。三被告人到案后认罪态度较好，如实供述自己罪行，有悔罪表现，可从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节、社会危害程度及认罪态度等,依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第二十三条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人杨文彪犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金10000元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年6月22日起至2020年6月21日止；罚金限在本判决生效之日起十日内缴纳。）
二、被告人何某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月并处罚金5000元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年6月22日起至2017年10月21日止；罚金限在本判决生效之日起十日内缴纳。）
三、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金3000元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年6月22日起至2017年3月21日止；罚金限在本判决生效之日起十日内缴纳。）
四、缴获被告人杨文彪的作案工具手机三台、银行卡两张（账号：62×××79、62×××71）予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向阳江市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 姚水椋
人民陪审员 沙开有
人民陪审员 杨飞圣
二〇一七年一月十三日
书 记 员 许冬梅