贵州省贵阳市花溪区人民法院刑 事 判 决 书（2017）黔0111刑初620号公诉机关贵阳市花溪区人民检察院。被告人黄斌，男，1990年6月15日出生，汉族，初中文化，户籍所在地贵州省毕节市大方县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月20日被贵阳市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，2016年12月30日经贵阳市花溪区人民检察院批准逮捕，次日由贵阳市公安局经济技术开发区分局执行逮捕，现羁押于贵阳市。贵阳市花溪区人民检察院以花检公诉刑诉〔2017〕631号起诉书指控被告人黄斌犯诈骗罪于2017年8月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，并组成合议庭，公开开庭进行了审理。贵阳市花溪区人民检察院指派检察员王凝沙出庭支持公诉，被告人黄斌到庭参加诉讼。经报贵阳市中级人民法院批准，本案延长审理期限三个月。本案现已审理终结。公诉机关指控：2015年2月，被告人黄斌以与被害人陈某1合伙为葛洲坝集团二公司供应�材为由，骗取被害人陈某1现金三十万元。2015年6月，被告人黄斌虚构其在葛洲坝公司太阳谷项目工地有房建工程并已缴纳三万元保证金的事实，告知被害人龚某1承建该工程需向其缴纳三万元保证金。2015年6月21日14时许，被害人龚某1在贵阳市经济技术开发区平桥贵阳银行将三万元现金交付被告人黄斌。被告人黄斌为掩盖犯罪事实将其伪造的盖有“葛洲坝二公司太阳谷项目部”虚假公章的收款收据交给被害人龚某1。另查明，被告人黄斌在案发后已退还被害人龚某1一万三千元。为证实上述事实，公诉机关向本院提供了被告人的户籍证明、抓获经过、借条、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录等证据，并认为被告人黄斌的行为已触犯刑法，构成诈骗罪，提请本院依法判处。被告人黄斌对公诉机关指控诈骗三万元的犯�事实及罪名不持异议，并当庭自愿认罪；对诈骗三十万元的指控不予认可，辩称是借款。经审理查明：2015年2月，被告人黄斌以与被害人陈某1合伙为葛洲坝集团二公司供应木材为由，骗取被害人陈某1合作款人民币300000元。后应陈某1的要求，被告人黄斌向陈某1出具借条，该借条载明的出借人为陈某1、曾某，借款金额为人民币300000元，借款用途为中铁生态城太阳谷项目工程的材料款项费用，担保物为供货收据及黄斌在该项目的施工工程款，若黄斌无法还款，陈某1、曾某有权要求黄斌带领两人及相关人员去葛洲坝集团公司项目部申请要回此笔借款。2016年1月6日，陈某1向公安机关报案。2015年6月，被告人黄斌虚构其在葛洲坝二公司太阳谷项目工地有房建工程并已缴纳人民币30000元保证金的事实，告知被害人龚某1承建该工程需向其缴纳人民币30000元保证金。2015年6月21日14时许，被害人龚某1在贵阳市经济技术开发区平桥贵阳银行将现金人民币30000元交付被告人黄斌。被告人黄斌为掩盖犯罪事实将其伪造的盖有“葛洲坝二公司太阳谷项目部”虚假公章的收款收据交给被害人龚某1。另查明，被告人黄斌在案发后已退还被害人龚某1人民币13000元。上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据予以证实：1、书证：被告人黄斌的户籍证明，证实在案发时，被告人达到完全刑事责任年龄。2、书证：受案登记表，证实2015年9月25日龚某1报案称在2015年6月21日被黄斌诈骗三万元；2016年1月6日陈某1报案称在2015年2月被黄斌诈骗三十万元。3、书证：贵阳市公安局经济技术开发区分局民警自书抓获经过，证实公安民警于2016年12月19日23时许在贵州省黔西县将被告人黄斌抓获，其交代了私自收取陈某1三十万元的事实，另交代了2015年6月在贵阳市经济技术开发区骗取龚某1三万元的事实。4、书证：贵阳农村商业银行转账凭条、借条，证实陈某1向被告人黄斌交付钱款，黄斌向陈某1出具借条，用途为中铁生态城太阳谷项目葛洲坝集团二公司工程材料款项费用。5、书证：收款收据、收条、葛洲坝集团第二工程有限公司贵州国际旅游体育休闲度假中心太阳谷项目部公章及财务专用章样本，证实被告人黄斌将其伪造的盖有“葛洲坝二公司太阳谷项目部”虚假公章的收款收据交给被害人龚某1，并收取龚某1交付的三万元。6、辨认笔录及照片，证实在见证人的见证下，杨某1辨认出尔达公司务工带班人员，人员对应信息为被告人黄斌。7、被害人陈某1的陈述，证实：在陈某2的介绍下，�斌以合伙做葛洲坝公司供应木材项目需要出资三十万元和前任合伙人清算及给葛洲坝公司杨某2拜年为由，让陈某1拿出三十万元。陈某1将三十万元交给黄斌后找到葛洲坝公司杨某2了解到该公司与黄斌无合作关系，陈某1遂让黄斌退钱，黄斌称钱已用完，给陈某1打了三十万元的借条，该款项是合作款而非借款，借条落款时间是陈某1拿钱给黄斌的期间，未约定过利息，亦未扣除过利息。黄斌让陈某1合伙做生意时，陈某1说没钱，要借高利贷，五分的利息，黄斌说还是要借来，他承担三分，陈某1承担两分，因为黄斌说做工程，所以陈某1才去借高利贷。借到钱之后，利息都是陈某1支付的，后来陈某1承担不起利息，跟黄斌说让他承担五分的利息，他当时答应了，但后来就无法联系，找不到人了。黄斌从来没有拿过钱给陈某1，也没有托人拿过。陈某1家只有一辆银灰色别克凯越轿车。8、书证：机动车行驶证，证实车辆情况。9、被害人龚某1的陈述，证实黄斌以将太阳谷项目房建工程拿给龚某1等人做为由，骗取龚某1保证金三万元，报警后黄斌退还了一万三千元。10、证人龚某2的证言，证实龚某1被黄斌诈骗三万元的事实，报警后黄斌退还了一万三千元。11、证人陈某2的证言，证实黄斌告诉陈某2要找合伙人，希望和陈某1合伙做葛洲坝集团工程木材生意，并让陈某1拿出三十万元清走之前的合伙人，陈某1拿了三十万元给黄斌后就联系不上黄斌了，之后黄斌说葛洲坝项目做不成，钱已用完，就写了借条给陈某1，此后就一直找不到黄斌。12、证人杨某1、孙某、吴某、陈某3的证言，证实葛洲坝集团二公司与黄斌无供应木材等业务往来，“葛洲坝二公司太阳谷项目部”的印章及收款收据均系伪造的。13、证人刘某1、刘某2的证言，证实黄斌是尔达公司负责挡墙施工的工人，尔达公司只向葛洲坝集团二公司太阳谷项目部提供劳务，未在项目上自行购置过木材，黄斌未与刘某1、刘某2说过供应木材之事，未向尔达公司供应过木材或提到过陈某1。14、证人宋某的证言，证实：陈某1告诉宋某在陈某2的介绍下和黄斌一起做向生态城供应木板的工程，投资了三十万元给黄斌，后来工程没有做成，宋某和陈某1一起去中铁生态城核实，发现供应木材的工程不存在，陈某1被黄斌骗了，遂找黄斌退钱，在黄斌位于小河的住处由宋某写了借条的内容，黄斌、陈某1等人都同意，并在借条上签字捺印。几个月后找不到黄斌，就到平桥派出所报案黄斌诈骗。15、证人陈某4的证言，证实：2012年9月，黄斌帮陈某4做挡土墙劳务，是一个班组的班头，两人系�友关系。2015年左右，黄斌打电话给陈某4，让陈某4借一万五千元给其还别人两个月的利息，还说借款本金是十五万元，月利率五分，发了个电话号码让陈某4和对方联系拿钱给对方。拿钱当天下午，陈某4和对方联系后约在头桥海马冲路口见面，当时天已经黑了，陈某4将一万五千元现金拿给对方，对方坐在一辆蓝色的福克斯车上，是个四十岁左右圆脸的人，身高一米六几。现金是不是当天取的陈某4记不清了，只记得黄斌说是一个叫陈某5的人帮他借的，陈某4也不认识对方，没存对方的电话号码。黄斌陆续向陈某4借款，最后总的打了两张借条。16、被告人黄斌的供述与辩解，证实：黄斌伪造葛洲坝集团二公司太阳谷项目部印章和收款收据骗取龚某1三万元，后退还一万三千元的事实。黄斌与杨老二合作向葛洲坝集团二公司及尔达公司供应木材，杨老二提供木材及对接，黄斌负责点数、交货，未分得钱。陈某2介绍黄斌与陈某1认识，合伙做葛洲坝集团二公司与尔达公司的木材供应生意。黄斌为清走杨老二向陈某2借款三十万元，后陈某1借给黄斌，陈某1第一次转十万元给黄斌当日，黄斌给其打了三十万元借条。葛洲坝集团二公司的孙某说春节后再与黄斌签供应木材合同，春节后葛洲坝集团二公司将木材管理权交给尔达公司，黄斌让陈某1与尔达公司签合同，陈某1不想签，说做不成木材生意就还钱，利息5%。黄斌付了三个月利息给陈某1，分别是六千元、一万二千元、一万五千元，扣除利息九千元后黄斌实际只得了二十九万一千元，其中十四万元用于发工人工资，八、九万元用于还账，还有几万元用于拜年和自用。陈某1想和黄斌一起做生意才给了三十万元，如果合作成利息就是3%。最后一次一万五千元的利息是黄斌向朋�陈某4借的，请陈某4帮忙送到头桥给陈某1。上述证据来源合法，内容客观真实，证据间能相互印证，形成证据锁链，本院依法予以确认，作为认定本案事实的依据。本院认为，被告人黄斌以非法占有为目的，虚构其为葛洲坝集团二公司供应木材及有葛洲坝二公司太阳谷项目房建工程且已缴纳三万元保证金的事实，骗取被害人陈某1合作款人民币300000元、被害人龚某1保证金人民币30000元，数额巨大，其行为已触犯刑法，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人黄斌犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院依法予以确认。对于被告人黄斌提出其是向被害人陈某1借款人民币300000元，不构成诈骗罪的辩解意见，经查，证人杨某1、孙某、刘某1、刘某2等人的证言均能证实被告人黄斌系尔达公司负责挡墙施工的工人，其与葛洲坝集团二公司、尔达公司之间无供应木材等业务往来。被害人陈某1的陈述、证人陈某2、宋某的证言相互印证证实，被害人陈某1与被告人黄斌系合伙做木材供应生意，双方之间无债权债务纠纷；证人陈某4的证言与被告人黄斌的供述不能证实人民币300000元系借款的事实，被告人黄斌虽向被害人陈某1出具了借条，但分析借条形成的过程及约定的内容，被告人黄斌出具借条的行为是诈骗既遂后为逃避法律责任、规避风险而做出的，不是其真实意思表示，被害人陈某1接受借条的目的是为了追回自己的损失，也非自己的真实意思表示，故双方之间并不构成真实的借贷关系，不符合民事法律行为的特征。被告人黄斌实施诈骗行为之后，经被害人陈某1多次催要，虽承诺还款，但此后逃匿，截至案发仍未清偿诈骗赃款，其客观上并无归还欠款的行为。综上，被告人黄斌主观上具有非法占有的目的，客观上虚构事实，骗取被害人陈某1的合作款，其行为符合诈骗罪的构成要件，其辩解意见无证据支持，故本院不予采信。鉴于被告人黄斌到案后能如实供述诈骗人民币30000元的犯罪事实且对此表示自愿认罪，亦退赔了被害人龚某1对其从轻处罚。对被告人黄斌违法所得继续追缴并发还被害人。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。”、第五十二条：“判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额”、第六十四条：“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理”之规定，判决如下：一、被告人黄斌一、被告人黄斌犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元；（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月20日起至2021年12月19日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、对被告人黄斌违法所得继续追缴并发还被害人陈某1人民币300000元、被害人龚某1人民币17000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张德才审 判 员  叶湘清人民陪审员  张世文二〇一七年十二月十五日书记�员张浪