浙江省苍南县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）浙0327刑初41号
公诉机关浙江省苍南县人民检察院。
被告人张浩吉（曾用名：张浩杰），男，1993年7月31日出生于海南省定安县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地海南省省直辖县。因吸毒于2012年5月11日被海南省定安县公安局刑事拘留十五日；因犯诈骗罪于2014年5月22日被海南省定安县人民法院判处有期徒刑二年，于2015年10月16日刑满释放。因本案于2017年8月21日被苍南县公安局刑事拘留，同年9月28日被依法逮捕。
辩护人李海湖，浙江法之剑律师事务所律师（苍南县法律援助中心指派）。
被告人张泰坤，男，1999年1月16日出生于海南省定安县，汉族，小学文化，无业，户籍所在�海南省省直辖县。因本案于2017年9月29日被苍南县公安局刑事拘留，同年11月4日被依法逮捕。
辩护人林培，浙江玉山律师所律师（苍南县法律援助中心指派）。
被告人张峰，男，1999年1月30日出生于海南省安定县，汉族，在校学生，无业，户籍所在地海南省省直辖县。因本案于2017年8月21日被苍南县公安局刑事拘留，同年9月28日被取保候审。
辩护人邓娇梅，浙江浙信律师事务所律师（苍南县法律援助中心指派）。
苍南县人民检察院以苍检公诉刑诉[2018]30号起诉书指控被告人张浩吉、张泰坤、张峰犯诈骗罪，于2018年1月8日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用简易程序，于2018年1月15日第一次公开开庭审理了本案。因存在不适宜适用简易程序的情形，转为普通程序，组成合议庭，于2018年4月13日第二次次公开开庭审理了本案。苍南县人民检察院指派检察员苏某出庭支持公诉。被告人张浩吉及其辩护人李海湖、张泰坤及其辩护人林培、张峰及其辩护人邓娇梅到庭参加诉讼。现已审理终结。
苍南县人民检察院指控：
2017年5月底的一天，被告人张峰事先明知他人购买银行卡系用于网络诈骗的情况下，仍通过被告人张泰坤向被告人张浩吉出售农行储蓄卡一张（户名张峰、卡号62×××71）、建行储蓄卡一张（户名张峰、卡号62×××08）及手机电话卡一张。之后被告人张浩吉又将上述银行卡转卖给“阿某”（另案处理）用于实施网络诈骗，通过利用该卡骗取被害人柯某人民币17780元、骗取被害人董某人民币30380元。
为证明指控之事实，公诉机关提供了相关证据，并据此认为被告人张浩吉、张泰坤、张峰的行为构成诈骗罪。被告人张浩吉在刑满释放后五年内重新故意犯罪，�累犯，应从重处罚。被告人张浩吉、张泰坤、张峰在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，且归案后均能如实供述罪行，可从轻处罚。建议本院判处被告人张浩吉有期徒刑八个月至一年八个月，判处被告人张泰坤有期徒刑八个月至一年八个月，判处被告人张峰拘役四个月至六个月，均并处罚金。
各被告人对起诉书指控的事实和证据均无异议。
被告人张浩吉辩护人提出：对本案定性没有异议，就量刑发表如下意见：被告人张浩吉没有直接实施诈骗行为，仅因错误的认知将银行卡提供给朋友，且在共同犯罪中并无获利，系从犯；归案后被告人如实供述自己罪行，认罪态度好，有悔罪表现。综上，恳请法庭对其从轻处罚。
被告人张泰坤辩护人提出：对本案定性没有异议，就量刑发表如下意见：被告人张泰坤主观恶性小，被告人仅系居中介绍买卖银行卡，主观上是明知银行卡可能被用于实施诈骗而予以放任的心态，并非积极追求诈骗结果，仅系间接故意；被告人仅获利200元，非法占有的目的较小；被告人张泰坤没有直接参与实施诈骗，系从犯，应从轻、减轻处罚；被告人因家庭困难，较早辍学，法律意识淡薄，才走上犯罪的道路，归案后能如实供述自己罪行，且自愿认罪，并有悔罪表现。恳请法庭对其从轻处罚。
被告人张峰辩护人提出：对本案定性没有异议，就量刑发表如下意见：被告人张峰在杭州市公安局对其询问时就主动交代罪行，到案经过中也可知公安机关并未掌握其犯罪行为，应认定自首；被告人张峰系从犯，且系初犯、偶犯，获利较少，主观恶性小，也愿意主动退出赃款。综上，恳请法庭对其从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：
2017年5月底的一天，被告人张峰事�明知他人购买银行卡系用于网络诈骗的情况下，仍通过被告人张泰坤向被告人张浩吉出售农行储蓄卡一张（户名张峰、卡号62×××71）、建行储蓄卡一张（户名张峰、卡号62×××08）及手机电话卡一张。之后被告人张浩吉又将上述银行卡转卖给“阿某”（另案处理）用于实施网络诈骗，通过利用该卡骗取被害人柯某人民币17780元、骗取被害人董某人民币30380元。被告人张峰非法获利人民币800元。
上述事实，被告人张浩吉、张泰坤、张峰辩在开庭审理过程中均无异议，并有扣押、发还清单及照片，学籍信息，银行挂失业务凭证，银行存款记录，支付宝转账截图，银行交易明细，情况说明，归案经过，被害人柯某、董某的陈述，视频资料，监控光盘，户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人张浩吉、张泰坤、张峰无视国法，以非法占有为目�，明知他人实施诈骗行为而提供帮助，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人张浩吉、张泰坤、张峰在共同犯中起次要辅助作用，系从犯，均应从轻处罚。被告人张浩吉曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内重新故意犯罪，系累犯，应从重处罚。被告人张浩吉、张泰坤、张峰归案后能如实供述犯罪事实，可从轻处罚。被告人张峰经庭前调查符合社区矫正条件。综上，本院决定对被告人张浩吉、张泰坤、张峰从轻处罚，并对被告人张峰适用缓刑。辩护人相关从轻处罚及对被告人张峰适用缓刑的辩护意见，予以采纳；关于对被告人张峰认定自首的理由不足，不予采纳。被告人张峰在缓刑考验期限内必须自觉接受社区矫正，服从社区矫正组织的管理教育。公诉机关的量刑建议，符合法律规定和本案案情，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张浩吉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币8000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月21日起至2018年10月20日止；罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。
二、被告人张泰坤犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月29日起至2018年7月28日止；罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。
三、被告人张峰犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑十个月，并处罚金人民币3000元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。
二、责令被告人张浩吉、张泰坤、张峰于本判决生效之日起十日内共同退赔违法所得人民币48160元，返还被害人柯某17780元，返还被害人董某30380元。
三、追缴被告人张峰违法所得人民币800元，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王玲栗
人民陪审员 曾秋永
人民陪审员 林安平
二〇一八年四月十三日
代书 记员 江永鹏
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法律条文附录：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
……
第六十七条……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
……
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
……
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
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