河南省洛阳市涧西区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）涧刑公初字第242号
公诉机关洛阳市涧西区人民检察院。
被告人付崇民，男，1958年10月20日出生，汉族，大专文化程度，无业，住洛阳市涧西区。2004年12月6日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑四年，并处罚金20000元，2009年11月23日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑二年，并处罚金10000元。2013年12月13日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局南昌路分局刑事拘留；2014年1月16日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局南昌路分局执行逮捕。现羁押于洛阳市看守所。
辩护人楚子毅，河南坤创律师事务所律师。
洛阳市涧西区人民检察院以洛涧检刑诉（2014）66号起诉书指控被告人付崇民犯诈骗罪，于2014年9月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洛阳市涧西区人民检察院指派检察员武江洋出庭支持公诉。被告人付崇民及其辩护人楚子毅到庭参加诉讼。本案报经本院审判委员会研究讨论决定。现已审理终结。
洛阳市涧西区人民检察院指控，1、2013年2月至2013年12月，被告人付崇民自称是部队转业干部，以中标中国人民解放军96251部队工程为名，用伪造的96251部队工程合同，以交保证金为由，骗取被害人马某6.5万元。
2、2012年6月至2013年12月，被告人付崇民联系被害人刘某某，以合伙干部队工程为名，以部队三个工程要交质量保证金为由，用伪造的部队文件骗取被害人刘某某52.3万元。
3、2012年10月至2012年11月，被告人付崇民以能够联系部队出版社帮助被害人杜某某出书为由，以假的部队文件骗取被害人杜某某15200元。
4、2013年9月至2013年12月13日期间，被告人付崇民以中标部队绿化工程，找工程队干活为名，用伪造的部队工程合同，以交保证金、施工用车、送礼等为由骗取被害人石某某17万元。
5、2012年5月至2013年12月13日，被告人付崇民以中标中国人民解放军96251部队工程项目为名，用伪造的96251部队文件，以交工程图纸钱、送礼等为名骗取被害人付某某6.2万元。
6、2013年9月至2013年12月13日，被告人付崇民以中标中国人民解放军96251部队工程项目为名，用伪造的96251部队工程项目合同，以交保证金、图纸费、车辆通行证费、安全生产许可证费为由，骗取被害人马某某10.7万元。
7、2012年9月至2013年12月13日期间，被告人付崇民以中标中国人民解放军96251部队工程项目为名，用伪造的96251部队工程项目合同，以交合同履约金、送礼等为由，骗取被害人房某某21.9万元。
8、2013年4月至2013年11月，被告人付崇民用伪造的96251部队工程项目合同，以被害人出资解决辽宁光大建设工程有限公司洛阳工程部资金困难，该工程部承包部队工程被害人占40%利润为由，骗取被害人孙某某24.5万元。
9、2012年11月至2013年12月13日期间，被告人付崇民以中标中国人民解放军96251部队工程项目为名，用伪造的96251部队工程项目合同，以交合同保证金、送礼等为由，骗取被害人刘某某69.05万元。
10、2011年9月16日至2013年12月13日期间，被告人付崇民以能承揽部队工程为名骗取被害人郭某某信任后，让郭某某出资成立辽宁光大建设工程有限公司洛阳工程部，使用伪造的96251部队工程项目合同，以交合同履约金、送礼等为由骗取被害人郭某某303964元。
公诉机关认为，被告人付崇民诈骗他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人付崇民在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条之规定判处。
被告人付崇民对公诉机关指控其犯诈骗罪不持异议，但辩解，其本人就是96251部队的转业干部，部队工程合同都不是真实的。起诉书指控诈骗马某的该起犯罪，马某按协议给了四万元，还有两万多是马某主动给的。指控诈骗刘某某是一起合伙要做工程，给过钱但是具体数额，付崇民记不清了。指控诈骗杜某某打的有借据，是以借条的形式，是听老周说有能力出书。指控诈骗石某某的该起犯罪，石某某给过17万元后，付崇民返还了一部分，具体数额记不清，有的是银行转帐，有的是给的现金。指控诈骗付某某的该起犯罪，记不清拿付某某的钱了，就是给了也不是他的钱，这里面的钱可能和石某某的有重叠。其余犯罪事实都有，但是具体数字记不清了。
被告人付崇民的辩护人辩称，1、被告人称假的公章、合同均系周某提供，但案件中没有周某的任何材料，本案事实不清、证据不足。2、指控诈骗刘某某证据全系票据，均不是被告人所写，章不是被告人伪造，也不是其所盖，其他材料中也出现过类似收据，在被告人不认可收到该款项的情况下，就将该款项作为诈骗数额是不合适的。3、关于诈骗被害人杜某某，全系被告人出具的借条，没有非法占有借款的意图，与诈骗罪的构成要件不符，系借款合同。4、关于被害人付某某提供的材料，收据不能认定为诈骗数额的依据，还有2.3万元没有任何手续，在被告人付崇民不予认可的情况下，不能作为诈骗数额。5、房某某的笔录中自认被骗21.4万元，给付现金3.5万元及做雕塑样品2.4万元，找不到相关证据支持，在被告人付崇民不予认可的情况下，不能认定为诈骗罪。6、在孙某某提供的材料中，均为郭某某打的借据，属借贷关系，即便能认定为诈骗的数额，也应当以郭某某给了被告人多少钱作为犯罪数额。7、在刘某某提供的材料中，存在4张收据，不能作为诈骗数额，转账凭证中贾秋花、洪濑、刘轩与刘某某的关系不明，且有一张洪濑转给刘某某的10500元，不能作为诈骗数额。8、在郭某某提供的材料中，只有一张郭某某和付崇民共同签字的流水账来证明被告人付崇民的诈骗数额，这份流水账显示的数额为140060元，且有部分钱系付崇民垫付。
经审理查明，一、2011年9月16日至2013年12月13日期间，被告人付崇民以能承揽部队工程为名骗取被害人郭某某信任后，让郭某某出资成立辽宁光大建设工程有限公司洛阳工程部，使用伪造的96251部队工程项目合同，以交合同履约金、送礼等为由骗取被害人郭某某157700元。
上述事实，有以下证据予以支持：
被告人付崇民的供述和辩解，付崇民称能揽到地方和部队的工程，让郭某某出资，二人共同成立了辽宁光大建设工程有限公司洛阳工程部，由付崇民揽项目，郭某某出钱并找工程队。郭某某的钱都花在了水电、房租、吃饭、工资、办公用品、出差等，郭某某用于公司的办公经费花费了20万左右。
2、被害人郭某某陈述，2011年9月，付崇民到郭某某家里称其在二炮部队有战友，二炮部队有雕塑和广告牌制作的工程可以承包，因付崇民无资金，想与郭某某合作，让郭某某出资成立辽宁光大建设工程有限公司洛阳工程部。付崇民使用伪造的96251部队工程项目合同，以交合同履约金、送礼等为由骗取被害人郭某某303964元。
3、中国人民解放军96251部队政治部出具的工作函和证明，付崇民提供的绿化合同，会议纪要，合同，图纸等均系伪造。
4、另有郭某某出具的流水账，收条，收据，证人证言，决定书，通知书，搜查笔录，相关照片，扣押清单，被告人的户籍及现实表现证明等证据在卷资证。
以上证据经当庭宣读、出示、质证，证据之间能够相互印证，证据来源合法，可以作为定案依据，应予以采信和确认。
二、2012年5月至2013年12月13日，被告人付崇民以中标中国人民解放军96251部队工程项目为名，用伪造的96251部队文件，以交工程图纸钱、送礼等为名骗取被害人付某某3.9万元。
上述事实，有以下证据予以支持：
被告人付崇民供述和辩解，付崇民通过郭某某认识付某某后，用假的96251部队护坡工程合同让付华庭签字后，付华庭给付崇民的个人账户汇了五、六万元钱。付某某父亲去世的时侯，还付某某了一万元。
被害人付某某的报案材料及陈述，2012年5月，付某某在郭某某的公司见到了被告人付崇民，付崇民给付某某了一份部队的道路护坡合同，让付某某找施工队。付某某介绍刘某某、马某某、石某某给付崇民。2013年7月22日，付崇民以交工程图纸、送礼的名义，多次从付某某处骗取6.2万元。
转款凭证、收据证明，付崇民从付某某处取得3.9万元。
4、另有建设工程开工通知，证人证言，决定书，通知书，搜查笔录，相关照片，扣押清单，中国人民解放军96251部队政治部出具的工作函和证明，现场查看时间通知，安排支付费用通知，被告人的户籍及现实表现证明等证据在卷资证。
以上证据经当庭宣读、出示、质证，证据之间能够相互印证，证据来源合法，可以作为定案依据，应予以采信和确认。
三、2012年6月至2013年12月，被告人付崇民联系被害人刘某某，以合伙干部队工程为名，以部队三个工程要交质量保证金为由，用伪造的部队文件骗取被害人刘某某52.3万元。
上述事实，有以下证据予以支持：
被告人付崇民供认，付崇民打电话给刘某某说96251部队有护坡、光缆、雕塑项目，问刘某某干不干，刘某某说干。付崇民给刘某某了合同和部队的相关资料，并收取了刘某某的保证金，收多少钱记不清了。刘某某有转账也有给现金的。付崇民给刘某某的收据有写付崇民名字的收据，还有刘某某名字的收据，收据上盖有96251部队的公章。
2、被害人刘某某的报案材料及陈述，2012年4月中旬，通过朋友认识了郭某某和付崇民。2012年6月，付崇民与刘某某联系，要合伙干96251部队的工程项目，让刘某某交纳质量保证金，刘某某打款后，付崇民都出具了收据，写刘某某名字的共计21.2万元，写付崇民名字的有31.1万元。经多次催问付崇民，其以各种理由推脱，后知道付崇民被抓了，才知道自己被骗。
3、另有加盖中国人民解放军96251部队账的收据，道路护坡工程合同，转运站雕塑工程、关于光缆更新铺设、机房建设合同，会议纪要，会议通知，证人证言，决定书，通知书，搜查笔录，相关照片，扣押清单，中国人民解放军96251部队政治部出具的工作函和证明，相关文件，被告人的户籍及现实表现证明等证据在卷资证。
以上证据经当庭宣读、出示、质证，证据之间能够相互印证，证据来源合法，可以作为定案依据，应予以采信和确认。
四、2012年9月至2013年12月13日期间，被告人付崇民以中标中国人民解放军96251部队工程项目为名，用伪造的96251部队工程项目合同，以交合同履约金、送礼等为由，骗取被害人房某某和郭某共计21.9万元。
上述事实，有以下证据予以支持：
1、被告人付崇民供认，2012年的下半年，付某某说房某某和郭某想包工程。付崇民介绍了部队的护坡工程，给了合同和工程的有关资料，并收取了保证金，后来又介绍了部队的雕塑工程，给了相关资料，并收取了保证金，具体数额记不清楚。
2、被害人房某某、郭某的陈述，2012年9月，房某某通过他人介绍认识了付崇民，被告人付崇民以中标中国人民解放军96251部队工程项目为名，用伪造的96251部队工程项目合同，以交合同履约金、送礼等为由，骗取共同做生意的被害人房某某、郭某共22.9万元，其中转账18.9万元，现金4万元，付崇民出具了3万元的收条。
3、银行转账凭证，收条，证明付崇民收到房某某、郭某共计21.9万元。
4、另有证人郭某证言，相关文件，会议纪要，通知，建设开工通知，批复，收据，工程合同，雕塑制作合同，道路护坡工程合同，证人证言，决定书，通知书，搜查笔录，相关照片，扣押清单，中国人民解放军96251部队政治部出具的工作函和证明，被告人的户籍及现实表现证明等证据在卷资证。
以上证据经当庭宣读、出示、质证，证据之间能够相互印证，证据来源合法，可以作为定案依据，应予以采信和确认。
五、2012年10月至2012年11月，被告人付崇民以能够联系部队出版社帮助被害人杜某某出书为由，以假的部队文件骗取被害人杜某某15200元。
上述事实，有以下证据予以支持：
被告人付崇民供认，付崇民在复印店认识了杜某某，当时杜某某拿了一本自己写的书想出书，付崇民说在部队有关系，可以帮杜某某运作，并拿部队给杜某某出书的文件，向杜某某借了一万多元，并出具的有条子。
被害人杜某某的报案材料及陈述，2012年10月20日，杜某某在复印店复印小说的时候遇到了付崇民，付崇民称能联系军内出版社。后付崇民分多次向杜某某要了15200元。
另有合同书，征求意见，批复，回函，文件，借条，被告人的户籍及现实表现证明等证据在卷资证。
以上证据经当庭宣读、出示、质证，证据之间能够相互印证，证据来源合法，可以作为定案依据，应予以采信和确认。
六、2012年11月至2013年12月13日期间，被告人付崇民以中标中国人民解放军96251部队工程项目为名，用伪造的96251部队工程项目合同，以交合同保证金、送礼等为由，骗取被害人刘某某68.05万元。
上述事实，有以下证据予以支持：
被告人付崇民供述和辩解，2012年年底，付崇民通过付某某认识了刘某某，付崇民称其在二炮当过兵，向刘某某介绍了部队的训练场、护坡、绿化、雕塑工程。刘某某想要承包工程，付崇民就把部队工程的合同及工程资料给了刘某某。每次都是刘某某交保证金，具体收了刘某某多少钱记不清了，有现金也有转账。
2、被害人刘某某的报案材料及陈述，刘某某经付某某介绍认识了付崇民，被告人付崇民以中标中国人民解放军96251部队工程项目为名，用伪造的96251部队工程项目合同，以交合同保证金、送礼等为由，分多次骗取刘某某156万元。刘某某通过转账和现金的方式给付崇民付款。
3、银行转账凭证证明，刘某某通过本人及他人账户共向付崇民转账68.05万元。
4、另有存款凭条，交易明细，收据，文件，通知，内部协议，协议书，绿化工程合同，证人证言，决定书，通知书，搜查笔录，相关照片，扣押清单，中国人民解放军96251部队政治部出具的工作函和证明，道路护坡工程合同，训练场绿化工程合同，国防设施围栏，立柱建设工程合同，被告人的户籍及现实表现证明等证据在卷资证。
以上证据经当庭宣读、出示、质证，证据之间能够相互印证，证据来源合法，可以作为定案依据，应予以采信和确认。
七、2013年2月至2013年12月，被告人付崇民自称是部队转业干部，以中标中国人民解放军96251部队工程为名，用伪造的96251部队工程合同，以交保证金为由，骗取被害人马某6.5万元。
上述事实，有以下证据予以证实：
被告人付崇民供认，2013年3月中旬的一天，付崇民通过刘某某介绍认识了马某，被告人付崇民自称是部队转业干部，以中标中国人民解放军96251部队工程为名，用伪造的96251部队工程合同，从马某处拿了6.5万元。
被害人马某的报案材料及陈述，被告人付崇民自称是部队转业干部，以中标中国人民解放军96251部队工程为名，用伪造的96251部队工程合同，以交保证金为由，骗取被害人马某6.5万元。
银行转账凭证证明，马某向付崇民转账6.5万元。
4、另有转账凭证，会议纪要，训练场绿化工程合同，转运站绿化工程合同，中标通知书，中标基本情况，绿化苗木品种，证人证言，决定书，通知书，搜查笔录，相关照片，扣押清单，中国人民解放军96251部队政治部出具的工作函和证明，被告人的户籍及现实表现证明等证据在卷资证。
以上证据经当庭宣读、出示、质证，证据之间能够相互印证，证据来源合法，可以作为定案依据，应予以采信和确认。
八、2013年4月至2013年11月，被告人付崇民用伪造的96251部队工程项目合同，取得郭某某的信任，让郭某某出资成立辽宁光大建设工程有限公司洛阳工程部。付崇民使用伪造的96251部队工程项目合同，让郭某某找施工队，郭某某与孙某某联系达成协议，让孙某某出资30万元，孙某某占四成的利润分成。孙某某分多次共出资24.5万元，付崇民以各种名义将24.5万元骗走。
上述事实，有以下证据予以证实：
1、被告人付崇民供认，2013年初通过郭某某认识了孙某某。付崇民给郭某某说了96251部队的项目，郭某某给孙某某说了以后，孙某某说想干这个工程项目。资金困难时，孙某某拿钱投资这个项目。付崇民共收取郭某某借孙某某的20多万工程履约金。郭某某不知道付崇民说的部队护坡、绿化、雕塑工程项目是假的。
2、被害人孙某某的报案材料及陈述，2013年4月，郭某某与孙某某联系，称在宜阳县有个二炮训练场工程，孙某某与郭某某及付崇民签订了协议书，由孙某某出资30万元，以解决辽宁光大建设工程有限公司洛阳工程部的资金困难。协议签订后，郭某某、付崇民、孙某某和孙某某的一个朋友四个人到银行，孙某某将15万元转至郭某某、付崇民提供的账户。第二天，孙某某将5万元现金交给郭某某。后郭某某又分四次以收据的形式收取了孙某某现金共4.5万元。2013年6月，付崇民和郭某某带孙某某到宜阳县的一个半坡看过，说工地就在那里。孙某某共支付43万左右，其中有票据的24.5万元。
3、证人郭某某的证言，2013年3月，付崇民拿来一份96251部队国防训练场围栏立柱工程建设合同，付崇民让郭某某找施工队。郭某某与孙某某联系后，孙某某与郭某某、付崇民达成协议，让孙某某出资30万元，孙某某占四成的利润分成。孙某某分多次共出资24.5万元，付崇民以各种名义将钱要走。
4、收据、借条、转账凭证证明，孙某某向郭某某支付24.5万元。
5、另有协议书、证人证言，决定书，通知书，搜查笔录，相关照片，扣押清单，中国人民解放军96251部队政治部出具的工作函和证明，被告人的户籍及现实表现证明等证据在卷资证。
以上证据经当庭宣读、出示、质证，证据之间能够相互印证，证据来源合法，可以作为定案依据，应予以采信和确认。
九、2013年9月至2013年12月13日期间，被告人付崇民以中标部队绿化工程，找工程队干活为名，用伪造的部队工程合同，以交保证金、施工用车、送礼等为由骗取被害人石某某17万元。
上述事实，有以下证据予以支持：
1、被告人付崇民供认，付崇民通过付某某认识了石某某，以中标部队绿化工程，找工程队干活为名，用伪造的部队工程合同，以交保证金、施工用车、送礼等为由骗取被害人石某某17万元。
被害人石某某的报案材料及陈述，被告人付崇民以中标部队绿化工程，找工程队干活为名，用伪造的部队工程合同，以交保证金、施工用车、送礼等为由，分多次骗取被害人石某某钱款，具体数额记不清楚了。
银行转账凭证证明，石某某向付崇民转款17万元。
另有转运站绿化工程合同，证人证言，决定书，通知书，搜查笔录，相关照片，扣押清单，中国人民解放军96251部队政治部出具的工作函和证明，中标通知书，开工通知，收据，转存款凭条，被告人的户籍及现实表现证明等证据在卷资证。
以上证据经当庭宣读、出示、质证，证据之间能够相互印证，证据来源合法，可以作为定案依据，应予以采信和确认。
十、2013年9月至2013年12月13日，被告人付崇民以中标中国人民解放军96251部队工程项目为名，用伪造的96251部队工程项目合同，以交保证金、图纸费、车辆通行证费、安全生产许可证费为由骗取被害人马某某10.7万元。
上述事实，有以下证据予以支持：
1、被告人付崇民的供述，马某某是通过付某某介绍认识的，付崇民给付某某说过有部队绿化工程。马某某和唐保银一起来的，付崇民介绍情况后，签订了协议，收取了马某某的保证金，具体数额记不清楚。
2、被害人马某某陈述，付崇民以中标中国人民解放军96251部队工程项目为名，用伪造的96251部队工程项目合同，以交保证金、图纸费、车辆通行证费、安全生产许可证费为由骗取被害人马某某10.7万元。
3、存款凭条、收条证明，马某某向付崇民付款10.7万元。
4、另有协议书、证人证言，决定书，通知书，搜查笔录，相关照片，扣押清单，中国人民解放军96251部队政治部出具的工作函和证明，被告人的户籍及现实表现证明等证据在卷资证。
以上证据经当庭宣读、出示、质证，证据之间能够相互印证，证据来源合法，可以作为定案依据，应予以采信和确认。
本院认为，被告人付崇民以非法占有为目的，采用虚构事实的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人付崇民在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。对被告人付崇民的辩护人辩称本案事实不清、证据不足的意见，无事实与法律依据，本院不予采纳。对辩护人辩称诈骗付某某的该起犯罪中2.3万元没有证据，洪濑转给刘某某的10500元，不能作为诈骗数额的意见，本院予以采纳。对辩护人的其他辩护意见，无事实与法律依据，本院不予采纳。根据本案的事实、情节，社会危害程度及被告人的认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人付崇民犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年12月13日起至2027年12月12日止；罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳。）
二、本案未追回的赃款，依法继续追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 范映晖
审 判 员 何恒飞
人民陪审员 刘丽群
二〇一四年十二月九日
书 记 员 孙婷婷