广东省深圳市宝安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0306刑初7523号
公诉机关深圳市宝安区人民检察院。
被告人王辉斌，男，1993年1月2日出生，汉族，初中文化，户籍所在地福建省泉州市安溪县。因涉嫌合同诈骗于2016年1月17日被羁押，2016年1月18日被刑事拘留，2016年2月25日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。
辩护人肖杰，广东诚博律师事务所律师。
公诉机关以深宝检刑诉〔2016〕7599号起诉书指控被告人王辉斌犯合同诈骗罪于2016年11月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭于2016年12月21日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员林炎钟出庭支持公诉。被告人王辉斌及其辩护人肖杰到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：1、2013年8月1日，被告人王辉斌通过应聘进入深圳市君源旺科技有限公司（下称君源旺公司）任业务员，半个多月后，任3M胶纸部门主管，负责胶纸采购和销售。2013年9月份，王辉斌介绍客户深圳市海皇达电子科技有限公司（下称海皇达公司）从君源旺公司订购双面胶，交易前期，海皇达公司出具的小额支票均能兑付。在取得君源旺公司信任后，从2014年9月份开始，王辉斌延长了海皇达公司回款期限，并加大海皇达公司订单，截至2015年1月份，海皇达公司已拖欠君源旺公司多月货款共计约人民币2538970元未还，2015年1月8日，王辉斌向君源旺公司出具了两张海皇达公司的承诺期限为2015年1月31日、2月13日的远期支票，并要求君源旺公司继续供货，之后王辉斌于2015年1月21日向君源旺公司请假，然后就再未回该公司。2015年1月26日，君源旺公司到银行查询发现王辉斌开具的两张支票为空头支票，无法兑付。
2、2013年9月至2014年9月份，被告人王辉斌以君源旺公司业务员身份向深圳市捷和包装电子材料科技有限公司（下称捷和公司）采购胶纸，前期支票都可以兑付。2014年9月份后，王辉斌开始以深圳市聚达鑫电子有限公司（下称聚达鑫公司）的支票进行结算货款，并对捷和公司称聚达鑫公司是其和朋友合伙成立的公司，由于该公司没有固定收货地点，所以捷和公司便不再直接发货到君源旺公司，而是发货到罗屋围、龙股工业园等王辉斌指定的地点。王辉斌出具的聚达鑫公司支票前期都能兑付，在取得捷和公司信任后，王辉斌增加采购量，同时延长支票承兑期限。2015年1月22日，王辉斌借名和捷和公司结算货款，称因聚达鑫公司出账太多，支票不能用为由，将原有聚达鑫公司出具的支票换为8张海皇达公司的支票，共计金额人民币547880元。2015年1月26日，捷和公司无法打通王辉斌电话，到银行查询后发现该8张支票均为空头发票，无法兑付。
3、2013年，被告人王辉斌曾以君源旺公司业务员身份与东莞市长安丰源包装材料商店（下称丰源商店）有业务往来，通过支票支付货款，都能兑付。2014年8月份，王辉斌开始向丰源商店出具海皇达公司支票，谎称海皇达公司系君源旺公司老板所开的分公司，取得丰源商店信赖，之后让丰源商店将货物改送至深圳市龙华区大浪龙股工业园。王辉斌出具的前期小额海皇达公司支票均能兑付，但2014年12月15日后，王辉斌出具的7张海皇达公司支票共计金额人民币638540元均为空头支票，无法兑付。
4、被告人王辉斌在君源旺公司任职期间，于2014年4月份与于某运业务合作，以深圳市博宇圳有限公司（下称博宇圳公司）的名义向王辉斌购入胶纸货物，然后再向君源旺公司供货，后由于资金需要大，遂邀刘某（深圳威玛特实业发展有限公司法人）一起业务合作。合作期间，于某运接到君源旺公司订单后，将所需货物量告知王辉斌，然后由王辉斌将货送到指定地点，随后将货款转入王辉斌账户。收到货物后便以博宇圳公司名义向君源旺公司供货，君源旺公司以期票方式支付货款，至2015年1月份，于某运向君源旺公司供货价值共计1767770元，收到货款848860元，未收欠款918910元。
为支持指控，公诉机关当庭出示了相关证据予以证实，并据此认为应当以合同诈骗罪追究被告人王辉斌的刑事责任并提请本院依法惩处。
被告人王辉斌否认指控罪名及事实，辩称自己并没有在君源旺公司上过班，涉案的支票均与其无任何关联。
辩护人肖杰辩称公诉机关指控被告人王辉斌合同诈骗仅有相关报案人员的陈述而对涉案货物的流向未予核实，因而事实不清，证据不足，请求本院宣告其无罪。
经审理查明：2013年8月1日，被告人王辉斌应聘进入君源旺公司任业务员，任3M胶纸部门主管，负责胶纸采购和销售。在任职期间，王辉斌又以聚达鑫公司、海皇达公司名义从事与君源旺公司业务相同的活动，并分别于2013年11月13日正式注册成立聚达鑫公司并任法人。于2014年3月25日正式注册成立海皇达公司，王辉斌任该公司监事，由其表姐李俊荣任法定代表人。该两家公司后因无经营场所被深圳市信用查询网公司载入异常经营名录。
1、2013年9月份，被告人王辉斌以海皇达公司名义从君源旺公司订购双面胶，交易前期，海皇达公司出具的小额支票均能兑付。在取得君源旺公司信任后，从2014年9月份开始，王辉斌延长了海皇达公司回款期限，并加大海皇达公司订单，截至2015年1月份，海皇达公司欠君源旺公司多月货款共计约人民币2538970元未付。2015年1月8日，王辉斌向君源旺公司出具了两张海皇达公司的承诺期限为2015年1月31日、2月13日的远期支票，并要求君源旺公司继续供货，之后王辉斌于2015年1月21日向君源旺公司请假，然后就再未回该公司。2015年1月26日，君源旺公司到银行查询发现王辉斌开具的两张支票为空头支票，无法兑付。
2、2013年9月至2014年9月份，被告人王辉斌以君源旺公司业务员身份向捷和公司采购胶纸，前期支票都可以兑付。2014年9月份后，王辉斌开始以聚达鑫公司的支票进行结算货款，并对捷和公司称聚达鑫公司是其和朋友合伙成立的公司，由于该公司没有固定收货地点，所以捷和公司便不再直接发货到君源旺公司，而是发货到罗屋围、龙股工业园等王辉斌指定的地点。王辉斌出具的聚达鑫公司支票前期都能兑付，在取得捷和公司信任后，王辉斌增加采购量，同时延长支票承兑期限。2015年1月22日，王辉斌借名和捷和公司结算货款，称因聚达鑫公司出账太多，支票不能用为由，将原由聚达鑫公司出具的支票换为8张海皇达公司的支票，共计金额人民币547880元。2015年1月26日，捷和公司无法打通王辉斌电话，到银行查询后发现该8张支票均为空头发票，无法兑付。
3、2013年，被告人王辉斌曾以君源旺公司业务员身份与丰源商店有业务往来，通过支票支付货款，前期都能兑付。2014年8月份，王辉斌开始向丰源商店出具海皇达公司支票，谎称海皇达公司系君源旺公司老板所开的分公司，取得丰源商店信赖，之后让丰源商店将货物改送至深圳市龙华区大浪龙股工业园。王辉斌出具的前期小额海皇达公司支票均能兑付，但2014年12月15日后，王辉斌出具的7张海皇达公司支票共计金额人民币638540元均为空头支票，无法兑付。
认定上述事实，有经当庭质证的下列证据予以证实：
一、物证书证：被告人身份信息、订购单、送货单、月结单、结账单、银行交易记录、支票、招聘登记表（王辉斌2013年8月1日入职该公司）、营业执照、公司登记材料、破案报告、回款制度、财务登记、情况说明（2015年1月8日收到王某跃提交的海皇达两张支票，由王辉斌交给王某跃的）、支票收取情况说明等。
二、证人证言：
1、卢某清（长安丰源包装材料商店员工）：证实该商店2013年以来一直跟王辉斌有业务往来，王辉斌当时是君源旺公司的业务员。从2014年9月开始，他说君源旺公司另外开了一家分公司，将送货地点改到龙股工业园。我每次送货都是王辉斌接货的。我们没有签合同，但每次送完货后都有送货单给他，他当时都有把支票给我，所以我现在手上没有送货单，但是和我一起送货的司机可以证明。但2014年12月15日后王辉斌提供的几张支票均无法兑现。
2、于某运、刘某：共同证实和王辉斌于2014年、2015年期间有过一段时间的合作，以博宇圳公司的名义向王辉斌进货，然后把货物卖给王辉斌所在的君源旺公司。2014年至2015年1月期间，共送货货款170多万，收到80多万，还有91万没有收到。
于某运称货款都是君源旺公司直接给期票我们，没有经过王辉斌。
刘某称交易是君源旺公司业务员打电话给于某运要货，我们就打钱给王辉斌的账号上，由王辉斌去订货。然后王辉斌就带着货车在指定的位置叫于某运过来接货，不让我们与货主接触。
三、被害人陈述：
1、韩某华（长安丰源包装材料商店法人）：证实2013年其商店跟君源旺公司有合作，2014年8月王辉斌再次找到我谈合作事宜。当时跟王辉斌展开业务往来后，王辉斌一开始给正常的支票，开票方是海皇达公司，刚开始是可以取款的，后来开具了7张空头支票，均无法兑现。我也找不到他本人，也联系不上他。这7张空头支票面额是60多万。我当时有问他为什么是用海皇达公司出票，他说是他老板开的分公司。
2、李某（深圳捷和公司法人）：2013年9月开始跟王辉斌有合作，王辉斌当时是君源旺公司业务员，由王辉信供货，一直结算都比较好。2014年9月，王辉斌给捷和公司开具了聚达鑫公司支票，开始这几张支票都是可以支付的。到了2015年1月22日王辉斌到其公司改用海皇达公司的支票，一共给了我公司8张海皇达公司的支票，面额是54万多，这8张支票后来均无法兑现，是空头支票。后来我也找不到他本人，也联系不上他。
3、王某跃（君源旺公司）：2014年到2015年期间，王辉斌是公司保护膜部门经理，负责保护膜的运输。期间该公司通过王辉斌和博宇圳公司有往来，博宇圳公司由于某运联系送货。期间该公司给博宇圳公司按照经营情况开了15张价值84万左右的支票，后来双方因为货款纠纷曾到法院起诉过。后来我公司发现支票里面的货款由威玛特贸易公司把原本我公司支付给博宇圳公司的约80余万元货款转给了王辉斌以及一个叫钟晓玲和刘某的人。王辉斌曾代表君源旺公司和海皇达公司开展业务，2014年12月至2015年1月期间，海皇达公司已经拖欠君源旺公司好几个月的货款。2015年1月王辉斌向我提交了两张海皇达公司的支票，并让君源旺公司继续向海皇达公司供货。随后，王辉斌辞职离开了君源旺公司，我们联系不上王辉斌后，到银行查询，发现其出具的两张支票都是空头支票，无法兑现。
四、被告人王辉斌供述与辩解：承认2013年8月至2015年1月在君源旺公司任业务员。2014年成立聚达鑫公司，自己是老板和法人。也是海皇达公司监事。在公安机关均作无罪供述。供述称不认识韩某华、李某等人，与捷和、丰源公司没有业务往来，没有开过空头支票，也没有欠别人款项。
上列证据来源真实合法，本院均予以确认。
本院认为，被告人王辉斌无视国家法律，以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。
综合在案证据材料，关于被告人王辉斌和辩护人肖杰的无罪辩护意见部分，本院认为王辉斌当庭辩称自己并没有在君源旺公司上过班，涉案的支票均与其无任何关联的辩解完全与在案证据不符，纯属狡辩。王辉斌在入职君源旺公司后，同时注册与君源旺公司业务相同的海皇达公司和聚达鑫公司，并以该两公司名义与丰源、捷和、君源旺等公司交易，其手段均是没有实际履行能力，以先履行小额合同或部分履行合同的方法，骗取对方当事人继续履行合同，再以空头支票骗取被害公司多笔货款，然后在收受对方当事人给付的货物、货款后逃匿。在案送货单据、被害人报案陈述和证人证言以及部分送货司机出具的情况说明，均能形成完整的证据链条，证实涉案公司的货款（货物）是被王辉斌诈骗。故根据前述理由，本院对王辉斌和辩护人肖杰的无罪辩护意见不予采纳。
关于公诉机关指控的第4单犯罪事实部分，一是公诉机关并未提供充分证据证实该单涉案款项是由王辉斌非法占有；二是证人于某运亦证实货款都是君源旺公司直接给期票我们，没有经过王辉斌；三是博宇圳公司与君源旺公司就双方的货款合同纠纷已向法院提起民事诉讼并已作出判决。故根据前述理由，本院对公诉机关指控的该单犯罪不予支持。
依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（三）项、第（四）项、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王辉斌犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年1月17日起至2029年1月16日止。罚金限于判决生效后一个月内一次性向本院缴纳）。
二、责令被告人王辉斌赔偿君源旺公司人民币2,538,970元；责令被告人王辉斌赔偿捷和公司人民币547,880元；责令被告人王辉斌赔偿丰源商店人民币638,540元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 王 为 明
人民陪审员 陈 文 伦
人民陪审员 梁 吐 媚
二〇一六年十二月二十三日
书 记 员 王丹霞（兼）
书 记 员 林 斯 瑜
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。