吉林省通化县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）吉0521刑初8号
公诉机关吉林省通化县人民检察院。
被告人谢德，男，1981年8月23日出生，汉族，福建省龙岩市新罗区人，初中文化，无职业，中共党员，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月1日被通化县公安局刑事拘留；于2017年8月7日，经通化县人民检察院批准，被通化县公安局逮捕，现羁押在通化县看守所。
辩护人宋深博，吉林仁博律师事务所律师。
辩护人朴海斌，吉林方维律师事务所律师。
被告人陈友亮，男，1985年3月12日出生，汉族，福建省龙岩市新罗区人，初中文化，无职业，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月1日被通化县公安局刑事拘留；于2017年8月7日，经通化县人民检察院批准，被通化县公安局逮捕，现羁押在通化县看守所。
辩护人姜凤，吉林方维律师事务所律师。
被告人雷安，男，1999年2月18日出生，汉族，四川省遂宁市安居区人，中专文化，学生，住四川省遂宁市安居区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月19日被通化县公安局刑事拘留；于2017年8月7日，经通化县人民检察院批准，被通化县公安局逮捕，现羁押在通化县看守所。
被告人谢丽蓉，女，1990年2月8日出生，汉族，福建省龙岩市新罗区人，高中文化，无职业，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月1日被通化县公安局刑事拘留；于2017年8月7日，经通化县人民检察院批准，被通化县公安局逮捕，现羁押在通化市看守所。
辩护人孙延翔，吉林易金律师事务所律师。
被告人谢艳萍，女，1991年9月28日出生，汉族，福建省龙岩市新罗区人，初中文化，无职业，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月1日被通化县公安局刑事拘留；于2017年8月7日，经通化县人民检察院批准，被通化县公安局逮捕，现羁押在通化市看守所。
辩护人纪东，吉林理安律师事务所律师。
被告人谢丽丹，女，1986年3月13日出生，汉族，福建省龙岩市新罗区人，初中文化，无职业，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月1日被通化县公安局刑事拘留；于2017年8月7日，经通化县人民检察院批准，被通化县公安局逮捕，现羁押在通化市看守所。
被告人陈超雄，男，1986年12月17日出生，汉族，福建省龙岩市永定县人，初中文化，无职业，住福建省龙岩市永定县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月1日被通化县公安局刑事拘留；于2017年8月7日，经通化县人民检察院批准，被通化县公安局逮捕，现羁押在通化县看守所。
被告人刘炳渊，男，1979年6月18日出生，汉族，福建省龙岩市漳平市人，高中文化，无职业，中共党员，住福建省龙岩市漳平市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月1日被通化县公安局刑事拘留；于2017年8月7日，经通化县人民检察院批准，被通化县公安局逮捕，现羁押在通化县看守所。
被告人陈朱吴尧，男，1986年4月17日出生，汉族，福建省龙岩市漳平市人，高中文化，无职业，住福建省龙岩市漳平市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月1日被通化县公安局刑事拘留；于2017年8月7日，经通化县人民检察院批准，被通化县公安局逮捕，现羁押在通化县看守所。
被告人林卿萍，女，1984年7月3日出生，汉族，福建省龙岩市新罗区人，中专文化，无职业，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月1日被通化县公安局刑事拘留；于2017年8月7日，经通化县人民检察院批准，被通化县公安局逮捕，现羁押在通化市看守所。
被告人杨秀娥，女，1985年7月18日出生，汉族，福建省龙岩市长汀县人，初中文化，无职业，住福建省龙岩市长汀县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月1日被通化县公安局刑事拘留；于2017年8月7日，经通化县人民检察院批准，被通化县公安局逮捕，现羁押在通化市看守所。
被告人谢月旭，男，1982年8月4日出生，汉族，福建省龙岩市新罗区人，初中文化，无职业，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月1日被通化县公安局刑事拘留；于2017年8月7日，经通化县人民检察院批准，被通化县公安局逮捕，现羁押在通化县看守所。
吉林省通化县人民检察院以通县检刑检刑诉[2017]188号起诉书指控被告人谢德、陈友亮、雷安、谢丽蓉、谢艳萍、谢丽丹、陈超雄、刘炳渊、陈朱吴尧、林卿萍、杨秀娥、谢月旭犯诈骗罪，于2018年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，由审判员蔡宏超担任审判长，与审判员于丽娜、人民陪审员姜雪松组成合议庭，于2018年3月15日公开开庭审理了本案，通化县人民检察院指派检察员王晓、王越出庭支持公诉，被告人谢德及其辩护人宋深博、朴海斌，被告人陈友亮及其辩护人姜凤，被告人雷安、被告人谢丽蓉及其辩护人孙延翔，被告人谢丽丹、被告人谢艳萍及其辩护人纪东，被告人谢月旭、刘炳渊、陈朱吴尧、林卿萍、杨秀娥、陈超雄均到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2016年11月，被告人谢德、陈友亮受谢小友（在逃）雇佣，在明知谢小友提供的是虚假彩票网站并用于诈骗的情况下，分别在福建省龙岩市新罗区龙翔小区5号楼1001室、0401室成立工作室，利用该网站向被害人提供虚假信息并实施诈骗行为。期间，被告人谢德、陈友亮将其在网络上购买的虚假百合网账号和用非实名认证的手机卡注册的微信号，分别发放给其雇佣的人，以冒充未婚女性的方式蒙骗在网络上结识的男性被害人，后又以交友、恋爱、结婚的名义进行微信聊天，在取得被害人信任之后，谎称自己家里有亲属专门研究彩票中奖的号码，可以确保彩票的中奖率，并将虚假彩票网站发给被害人，诱导其购买彩票，引导被害人向虚假彩票网站平台绑定的钟九香、温金宝支付宝账户内充值。在上述过程中，被告人雷安明知谢小友（在逃）、谢德、陈友亮从事诈骗行为，仍为其制作诈骗所用的虚假彩票网站，并为其提供有偿技术支持；被告人谢德雇佣被告人谢艳萍、谢丽蓉、谢丽丹实施上述诈骗行为；被告人陈友亮雇佣被告人陈超雄、谢月旭、刘炳渊、林卿萍、陈朱吴尧、杨秀娥实施上述诈骗行为。上述被雇佣的员工在明知自己从事的是诈骗工作的情况下，依然在谢德、陈友亮的工作室内工作，并分别以不同的虚拟身份，在网络上骗取不同地区的人向虚假彩票网站上充值投注。其中谢德工作室共诈骗人民币105980元；陈友亮工作室共诈骗人民币181758元，具体犯罪事实分述如下：
谢德工作室：
1.被告人谢德雇佣并组织被告人谢丽蓉、谢丽丹、谢艳萍从事诈骗行为，为雇佣员工提供诈骗所使用的房间、电脑、手机、虚拟身份等物品、为雇佣员工开资，对雇佣人员进行管理，并培训雇佣员工如何在网上与被害人聊天，共诈骗人民币105980元。
2.被告人谢丽蓉（微信昵称：陈香【原名人鱼小姐】、账号hfzjvci）于2017年6月，骗取吉林省通化县被害人张某人民币37880元，其诈骗的钱都充值进钟九香支付宝账户内。
3.被告人谢艳萍（微信昵称：遇见，账号al3175274479）于2017年6月，骗取广东省广州市被害人龙某人民币36600元，其诈骗的钱都充值进钟九香支付宝账户内。
4.被告人谢丽丹（微信昵称：娇娇，账号jiaojiao19881008）于2017年5月，骗取辽宁省鞍山市被害人陈某人民币31500元，其诈骗的钱都充值进温金宝支付宝账户内。
陈友亮工作室：
1.被告人陈友亮雇佣并组织被告人陈超雄、刘炳渊、陈朱吴尧、林卿萍、杨秀娥、谢月旭从事诈骗行为、为雇佣员工提供诈骗所使用的房间、电脑、手机、虚拟身份等物品，为雇佣员工开资、对雇佣人员进行管理，并培训雇佣员工如何在网上与被害人聊天，共诈骗人民币181758元。
2.被告人陈超雄（微信昵称：独白，账号zt520520e）于2017年4月至6月，骗取安徽省芜湖市被害人谢某人民币69900元，其中有65300元赃款充值进温金宝支付宝账户内：有4600元赃款充值进钟九香支付宝账户内。
3.被告人刘炳渊（微信昵称：妞妞，账号a17191884053）于2017年5月至6月间，骗取安徽省淮北市被害人刘某人民币30050元，其诈骗的钱都充值进钟九香支付宝内；骗取河北省郸城县被害人鲁某人民币7100元，其中6100元赃款充值进钟九香支付宝账户内，1000元赃款充值进温金宝支付宝账户内；骗取河南省焦作市被害人秦某人民币27250元，其中有2050元赃款充值进温金宝支付宝账户内，有25200元赃款充值进钟九香支付宝账户内；骗取江苏省南通市被害人王某人民币1100元，其诈骗的钱都充值进钟九香支付宝账户内。共计诈骗65500元。
4.被告人陈朱吴尧（微信昵称：勿忘初心，账号wwcx-3344）于2017年6月，骗取辽宁省沈阳市于洪区被害人陈某1人民币14800元，其中有5000元赃款充值进温金宝支付宝账户内，有9800元赃款充值进钟九香支付宝账户内；骗取江苏省泰州市被害人丁某人民币2808元，其诈骗的钱都充值进钟九香支付宝账户内。共计诈骗人民币17608元。
5.被告人林卿萍（微信昵称：沫沫，账号liuyu19891027aaa）于2017年6月，骗取宁夏自治区石嘴山被害人谢某2人民币15000元。其诈骗的钱都充值进温金宝支付宝账户内。
6.被告人杨秀娥（微信昵称：艾薇儿，账号weo223913）于2017年6月，骗取四川省泸州市被害人李某人民币7650元，其诈骗的钱都充值进钟九香支付宝账户内。
7.被告人谢月旭（微信昵称：SuRren菁，账号liaojing89106）于2017年5月，骗取宁夏自治区银川市被害人龚某人民币4100元，其中有3500元赃款充值进钟九香支付宝账户内，有600元赃款充值进温金宝支付宝账户中；骗取宁夏自治区贺兰县被害人王某1人民币2000元，其诈骗的钱都充值进温金宝账户内。共计诈骗人民币6100元。
案发后，被告人雷安如实供述了其诈骗的犯罪事实；且公安机关已依法扣押了被告人谢德、陈友亮工作室用于作案所用的手机、电脑硬盘等物品。
另查明，本案在审理过程中，被告人谢德、陈友亮、谢丽蓉、谢艳萍、谢丽丹、陈超雄、刘炳渊、陈朱吴尧、林卿萍、杨秀娥、谢月旭及其家属已将287738元赃款全部缴退，其中部分赃款已退还被害人，剩余赃款提存在本院。张某、陈某、秦某等已领收损失的被害人为被告人出具了谅解意见书。
上述事实，被告人谢德、陈友亮、雷安、谢丽蓉、谢丽丹、谢艳萍、谢月旭、刘炳渊、陈朱吴尧、林卿萍、杨秀娥、陈超雄及各辩护人在庭审过程中均未提出异议，并有经庭审举证、质证的物证照片；常住人口基本信息表、发破案经过、抓获经过、电话查询记录、坦白说明、扣押清单、《拉人教程》《带新客入门》、钟九香支付宝（账号1332873****）账户流水信息、温金宝（天一）支付宝（账号1806378****）账户流水信息、银行卡交易明细清单、收据、谅解书等书证；电子数据勘验查检工作记录、视听资料、电子数据、辨认笔录；被害人张某、陈某、龙某、谢某、龚某、王某1、刘某、鲁某、秦某、王某等人的陈述；被告人谢德、陈友亮、雷安、谢丽蓉、谢艳萍、谢丽丹、陈超雄、刘炳渊、陈朱吴尧、林卿萍、杨秀娥、谢月旭的供述笔录及当庭供述等证据为凭；足以认定。
在庭审过程中，公诉机关和辩护人对于本案应否认定主从犯的问题，均持有不同意见，对此，本院评判如下：本案中，根据卷宗证据证实，被告人谢德、陈友亮虽受雇于谢小友，但二人不仅实际领导各工作室的运营，而且为受雇人员提供诈骗教程、作案工具，培训并传授犯罪方法，并在骗取赃款后按比例给雇佣员工发放工资及提成，二被告人在共同犯罪中起主要作用，应当认定为主犯；被告人雷安在明知诈骗的情况下，仍为谢德、陈友亮工作室制作虚假彩票网站并长期提供有偿技术支持，使诈骗行为得以顺利实施和完成，在共同犯罪中也起主要作用，亦应当认定为主犯；被告人谢丽蓉、谢艳萍、谢丽丹、陈超雄、刘炳渊、陈朱吴尧、林卿萍、杨秀娥、谢月旭虽分别受雇于被告人谢德、陈友亮，并具体实施了诈骗行为，但该行为均系在谢德、陈友亮培训和传授诈骗方法，提供诈骗场所和工具的前提下完成，且相关诈骗所得不受各被告人控制，在整个共同犯罪中起次要作用，应当认定为从犯。
对被告人谢德辩护人提出谢德应构成坦白的辩护意见，经审查，本院认为，根据卷宗材料显示，谢德到案初期虽未如实供述谢小友系主谋的事实，但对其领导下的工作室的主要人员以及诈骗手段等内容的供述基本属实，且能积极提供被告人雷安的犯罪线索，帮助公安机关将其抓捕，可以认定其具有坦白情节，对该意见，本院予以采纳，但其坦白的时间、程度、价值，应与到案后立即如实供述犯罪事实，构成坦白的情形有所区分，并应在从轻处罚的幅度内加以区别；对其提出的谢德系初犯，当庭认罪、悔罪，愿意积极赔偿受害人损失的辩护意见，经审查与事实相符，本院予以采纳。
对被告人陈友亮、谢丽蓉、谢艳萍辩护人均提出的陈友亮、谢丽蓉、谢艳萍认罪、悔罪，愿意积极退赃退赔，系初犯、偶犯的辩护意见，经审查与事实相符，本院予以采纳。
综上，本院认为，被告人谢德、陈友亮、雷安、谢丽蓉、谢艳萍、谢丽丹、陈超雄、刘炳渊、陈朱吴尧、林卿萍、杨秀娥、谢月旭以非法占有为目的，使用欺骗方法，骗取他人财物，其中被告人谢德、陈友亮、雷安、陈超雄、刘炳渊，诈骗数额巨大；被告人谢丽蓉、谢丽丹、谢艳萍、陈朱吴尧、林卿萍、杨秀娥、谢月旭诈骗数额较大，各被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚、证据确实、充分、罪名成立，本院予以支持。被告人谢德、陈友亮、雷安在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人谢丽蓉、谢艳萍、谢丽丹、陈超雄、刘炳渊、陈朱吴尧、林卿萍、杨秀娥、谢月旭在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人雷安、谢德如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；被告人谢德、陈友亮、谢丽蓉、谢艳萍、谢丽丹、陈超雄、刘炳渊、陈朱吴尧、林卿萍、杨秀娥、谢月旭当庭认罪态度较好，积极退赔被害人损失，可酌情处罚。根据本案的犯罪性质、情节和后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗罪、第二十五条共同犯罪、第二十六条主犯、第二十七条从犯、第六十七条第三款坦白、第四十五条有期徒刑的期限、第四十七条有期徒刑的刑期、第七十二条缓刑、第七十三条缓刑的考验期限、第五十二条罚金、第五十三条罚金的执行、第六十四条没收财物之规定，判决如下：
一、被告人谢德犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金50000元。
（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月1日起至2020年12月31日止。）
二、被告人陈友亮犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金50000元。
（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月1日起至2020年12月31日止。）
三、被告人雷安犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金30000元。
（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月19日起至2020年7月18日止。）
四、被告人陈超雄犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金20000元。
（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月1日起至2019年12月31日止。）
五、被告人刘炳渊犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金20000元。
（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月1日起至2019年12月31日止。）
六、被告人谢丽蓉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金10000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
七、被告人谢丽丹犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金10000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
八、被告人谢艳萍犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金10000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
九、被告人陈朱吴尧犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金8000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
十、被告人林卿萍犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金6000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
十一、被告人谢月旭犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金2000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
十二、被告人杨秀娥犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金2000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
十三、作案工具手机、电脑硬盘等依法予以没收，上缴国库。
上述罚金限于本判决生效后立即缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省通化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 蔡宏超
审 判 员 于丽娜
人民陪审员 姜雪松
二〇一八年四月四日
书 记 员 邹 运