河南省洛阳市涧西区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）涧刑公初字第178号
公诉机关洛阳市涧西区人民检察院。
被告人庄勇，男。1996年因盗窃被洛阳市劳动教养管理委员会劳动教养二年。2012年10月13日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局重庆路分局刑事拘留。2012年11月10日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局重庆路分局逮捕。现羁押于洛阳市看守所。
辩护人孔令朝，河南明耀律师事务所律师。
被告人程国强，男。2009年11月2日，因犯诈骗罪被郑州市中原区人民法院判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金8000元。2012年10月24日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪被洛阳市公安局重庆路分局刑事拘留。2012年11月10日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪被洛阳市公安局重庆路分局逮捕。现羁押于洛阳市看守所。
辩护人宋治利，河南永晖律师事务所律师。
洛阳市涧西区人民检察院以洛涧检刑诉（2013）163号起诉书指控被告人庄勇犯诈骗罪，程国强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2013年6月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洛阳市涧西区人民检察院指派检察员王留全出庭支持公诉。被告人庄勇及其辩护人孔令朝，被告人程国强及其辩护人宋治利到庭参加诉讼。现已审理终结。
洛阳市涧西区人民检察院指控，2012年9月，被告人庄勇为谋取利益，虚构了可以承揽运输货物的事实，骗取洛阳民谷浩铜加工有限公司张某某信任，委托其运输12块T2铜材导电配件到河南省安阳市林州河南红旗渠电炭有限公司。2012年9月28日，庄勇得到张某某准备运输铜材的消息后，通过洛阳晚报广告信息，联系上从事回收废旧金属的被告人程国强、张某（另案处理）收购该批铜板。2012年10月1日，张某某通知庄勇运输刚刚加工好的12块T2铜材导电配件。程国强、张某联系吴某（另案处理）、万某（另案处理），由四人共同收购该批铜材，万某联系万伊川（另案处理）运输。当日在洛阳市涧西区遇驾沟村维科机械加工有限公司，庄勇假装装车运货。后程国强、张某、吴某、万某把铜材以每吨50500元收购，用万伊川卡车运至吴某经营的回收站，共支付庄勇赃款523000元。2012年10月2日，经吴某联系，万伊川运输，张某把铜材卖至巩义市回郭镇贺某某（另案处理），贺某某把该批铜材以每吨52700元价格，花费563300元收购。之后，贺某某把其中10块以每吨53000元价格卖掉。案发后，贺某某把余下两块铜材退还给张某某。经鉴定，涉案的12块铜材，价值786118元。
2012年10月24日，程国强到洛阳市公安局重庆分局投案自首。
公诉机关认为，被告人庄勇诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人程国强明知铜材是犯罪所得而予以收购、销售，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条之规定判处。
被告人庄勇辩解，其以前干过运输，也有过自己的运输公司，并与被害人张某某有过合作，张某某对其较为信任，且在运货过程中向被害人出具收条，其并没有隐瞒事实真相，其行为构成侵占罪，而非诈骗罪。
被告人庄勇的辩护人辩称，1、庄勇在运货过程中给被害人张某某出具了收条，证明该行为属于代管的行为。被告人的行为构成侵占罪，而非诈骗罪。2、张某等五人及其家属对被害人进行积极赔偿，并同被害人达成和解协议，取得被害人的谅解。本案属于经济类的刑事犯罪，被害人已经得到赔偿，社会危害性已经降低到最小，且大多数同案犯并未被追究刑事责任，故建议法庭对庄勇以侵占罪从轻、减轻处罚。
被告人程国强辩解其在收购该批铜材时，并不知道是赃物。
被告人程国强的辩护人辩称，1、公诉机关指控被告人程国强犯罪的主观明知证据不足，程国强对铜材的来源并不明知，收购铜材的价格并没有明显低于市场价格，而且程国强在犯罪中只是小角色，建议法院补充侦查或判决被告人无罪。2、如认定被告人构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，法律没有对该罪情节严重作出明确规定，本案不宜认定为情节严重。
经审理查明：2012年9月，被告人庄勇为谋取利益，虚构了可以承揽运输货物的事实，骗取洛阳民谷浩铜加工有限公司张某某信任，委托其运输12块T2铜材导电配件到河南省安阳市林州河南红旗渠电炭有限公司。2012年9月28日，庄勇得到张某某准备运输铜材的消息后，通过洛阳晚报广告信息，联系上从事回收废旧金属的被告人程国强、张某收购该批铜板。2012年10月1日，张某某通知庄勇运输刚刚加工好的12块T2铜材导电配件。程国强、张某联系吴某、万某，由四人共同收购该批铜材。当日在洛阳市涧西区遇驾沟村维科机械加工有限公司，庄勇假装装车运货。后程国强、张某、吴某、万某把铜材以每吨50500元收购，用万伊川卡车运至吴某经营的回收站，共支付庄勇赃款523000元。后吴某等人将铜材卖给巩义市回郭镇贺某某。贺某某将其中10块卖掉。案发后，贺某某把余下两块铜材退还给张某某。经鉴定，涉案的12块铜材，价值786118元。
另查，2012年10月24日，程国强到洛阳市公安局重庆分局投案。
上述犯罪事实，有以下证据予以证实：
1、被告人庄勇的供述和亲笔供词证实，2012年9月初的一天中午，被告人庄勇遇到了张某某，张某某称其公司最近有十吨铜材需要运至安阳林州，庄勇称还在做货运生意。双方约定了价格，由庄勇运输。2012年9月26日，庄勇因赌博欠钱，庄家催其还款，便想将张某某这批铜材骗走卖了还赌债。9月28日，张某某给庄勇打电话称货已准备好可以运输。9月29日，庄勇在洛阳晚报上找到了一个收废品的电话，双方商定以每吨50500元的价格收购该批10吨左右的铜板。2012年10月1日，张某某通知庄勇于当日下午14时到遇驾沟村的维科机械加工有限公司运输铜板。庄勇便联系程国强带车到上述地点拉货。程国强等人于当日下午15时左右驾车到该地点将该批铜板装车运走。庄勇给张某某出具了一张收条，并以随车押货之名乘坐该卡车将该批铜板拉走。经称重，该批铜板共计10.4吨，价格为53万元，程国强实际共支付庄勇523000元。被告人庄勇将钱用于还赌债、赌博及其他消费。另称这批铜是成品，上面钻有眼，是用在设备上的配件，一看就是新品。而且在装车时，收铜的人怕钢板掺假，有人用铁棍敲打铜板，张某某上前制止，不让他们敲，并说敲坏了怎么办。
2、被告人程国强的供述和亲笔供词证实，2012年9月27日，张某给程国强打电话，让程国强与庄勇联系买铜。程国强与庄勇取得联系，双方商定以每吨50500元的单价收购重量为10吨左右的紫铜。后程国强、张某联系吴某、万某，由四人共同收购该批铜材进行倒卖。2012年9月29日，庄勇联系程国强让其准备车于10月1日下午到涧西区遇驾沟村维科机械有限公司收购该批铜材。10月1日下午，程国强到收购点，看到该批铜材共计12块，像是加工好的铜材配件，并看到庄勇对一名女子出具了一张收铜的收条。收购过程中，庄勇未向程国强等人出具该批铜材的发票和其他手续。后程国强、吴某、张某将该批铜材装车运走。经称重，该批铜材共计10.5吨，价格为53万元，程国强等人实际共支付庄勇523000元。2012年10月2日，经吴某联系，万伊川运输，张某把铜材卖至巩义市回郭镇。2012年10月24日，程国强到洛阳市公安局重庆分局投案。
3、被害人张某某的陈述、报案材料和补充报案材料证实，2012年9月初的一天中午，张某某遇到被告人庄勇，问庄勇是否还在做货物运输的生意，庄勇说还在做。后双方约定由庄勇以每吨110元的价格，将10吨铜运至安阳林州。同年10月1日，张某某通知庄勇运输该批铜材。当日，张某某验货装箱后，庄勇打电话叫来一辆货车装车，以随车押运之名乘坐该卡车将该批铜板拉走，并承诺2012年10月2日运到林州。2012年10月2日，张某某同庄勇失去联系，随后到公安机关报案的事实。
4、证人张某的证言证实，张某在洛阳晚报信息版块上刊登一则回收废旧金属、设备广告。2012年9月27日，庄勇通过张某与程国强取得联系，商谈贩卖铜材事宜。后程国强打电话告知张某该批铜材重量约10吨，每吨售价为50500元。程国强、张某联系吴某、万某，由四人共同收购该批铜材倒卖。同年10月1日下午，张某与程国强、吴某乘车到涧西区遇驾沟村一个厂里收购该批铜材。看到该批铜材共12块，像是加工好的成品配件。在收购过程中，吴某怕铜掺假，拿东西在铜材上敲了敲，厂里有人过来制止，说别敲了，敲坏了怎么办。整个收购中庄勇未向张某等人出具该批铜材的发票和其他手续。后程国强、吴某、张某将该批铜材装车运走。经称重，该批铜材共计10.5吨，价格为53万元，张某等人实际共支付庄勇523000元。2012年10月2日，经吴某联系，万伊川运输，张某把铜材以563300元的价格卖至巩义市回郭镇的事实。
5、证人吴某的证言证实，2012年9月30日，万某同吴某取得联系，并商定与他人共同收购一批重约10吨的铜材进行倒卖。2012年10月1日下午，吴某与程国强、张某乘车到涧西区遇驾沟村一个机械加工厂里收购该批铜材。收购时看到该批铜材共计12块。经称重，该批铜材共计10.5吨，价格为53万元，吴某等人实际共支付庄勇523000元。2012年10月2日，经吴某联系，万伊川运输，张某把铜材以每吨52700元、共计563300元的价格卖给巩义市回郭镇的贺某某。
6、证人万某的证言证实，2012年10月1日上午，程国强联系万某并商定与他人共同收购重约10吨的铜材进行倒卖。当日下午，吴某与程国强、张某乘车到涧西区遇驾沟村一个机械加工厂里收购该批铜材。后在高新区河洛路，万某看到该批铜材共有12块，觉得应该是成品铜。后听吴某称，该批铜材以每吨52700元的价格卖至巩义市回郭镇一个厂里的事实。
7、证人万伊川的证言证实，2012年10月1日下午，万某联系万伊川到洛阳市涧西区遇驾沟村的一个厂里运输一批货物。在该厂里，万伊川看到所运货物系一批共计12块的铜材。后万伊川按照吴某要求将该批铜材运走，经称重，该批铜材共计10吨左右。2012年10月2日，经吴某联系，万伊川运输，张某把铜材卖至巩义市回郭镇一个厂里的事实。
8、另有证人贺某某、庄某某、吴某某等人的证言，刑事判决书，价格鉴定意见书，发还清单，谅解书，协议书，悔过书，银行卡客户交易查询，被骗铜板实际重量说明，加工承揽合同，相关照片，收条，发票，扣押、发还物品、文件清单，随案移送清单，称重笔录，辨认笔录，劳动教养决定书，到案经过，情况说明，被告人庄勇、程国强的户籍及现实表现证明等证据在卷资证。
以上证据经当庭宣读、出示、质证，各证据之间能够相互印证，且证据来源合法，可以作为定案根据。
本院认为，被告人庄勇虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人程国强在未见到铜材相关证明材料的情况下，将成品铜按废铜的价格进行收购，应当认定被告人程国强明知是犯罪所得，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属于情节严重。公诉机关指控罪名成立。对被告人庄勇的辩护人辩称被告人庄勇不构成诈骗罪，构成成侵占罪，无事实和法律依据，本院不予采纳。对被告人程国强及其辩护人辩称被告人程国强不明知是犯罪所得的辩称，无事实依据，本院不予采纳。被告人程国强犯罪后主动投案，如实供述主要犯罪事实，系自首，可从轻处罚。根据本案情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第六十七条之规定，判决如下：
被告人庄勇犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2012年10月13日起至2024年10月12日止；罚金于判决生效后五日内向本院缴纳。）
被告人程国强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2012年10月24日起至2016年4月23日止；罚金于判决生效后五日内向本院缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 何恒飞
人民陪审员 胡宝红
人民陪审员 于国军
二〇一三年九月九日
书 记 员 师丽锋