山东省嘉祥县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）嘉刑初字第5号
公诉机关嘉祥县人民检察院。
被告人吴某，男，1966年7月22日出生于山东省嘉祥县，汉族，高中文化，农民。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2012年9月15日被刑事拘留，10月19日被逮捕，同年12月18日被取保候审，2013年12月13日再次被取保候审。
被告人汤某，女，1966年3月12日出生于山东省嘉祥县，汉族，小学文化，农民。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2012年8月2日被取保候审，2013年8月2日再次被取保候审。
嘉祥县人民检察院以嘉检刑诉（2013）344号起诉书指控被告人吴某、汤某犯组织、领导传销活动罪，于2014年1月6日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。嘉祥县人民检察院指派检察员王红建出庭支持公诉，被告人吴某、汤某到庭参加诉讼。现已审理终结。
嘉祥县人民检察院指控，2011年6月至2012年7月间，被告人吴某伙同被告人汤某等人加盟海达生物科技有限公司（以下简称海达公司）“黑桃A人体养生会馆”后，以特许经营销售海达公司产品和招商发展为名，要求参加者缴纳加盟费获得加盟资格，按照左右两个分区以及加盟顺序组成层级，以发展下线“加盟商”的数量作为返利和计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，以此获取“招商补助”、“代办加盟手续补助”、“支持招商奖”等非法利益。被告人吴某、汤某以嘉祥县城区明迪日用商行为依托，组织、领导发展下线加盟人员60余人，且人员层级超过三级以上。二被告人在此传销活动中担任组织、联络、指挥、布置、协调、报单等主要职责。
为证实指控的犯罪事实成立，公诉机关向本院提供的证据有：证人蒋某、孔某、薛某甲、高某、刘某甲、薛某乙、张某甲、杨某甲、曹某甲、贾某、卢某、王某甲、夏某、刘某乙、张某乙、韩某、郑某、张某丙、李某甲、申某、王某乙、赵某甲、刘某丙、杨某乙、李某乙、赵某乙、王某丙、王某丁、曹某乙、王某戊、朱某、杨某丙、刘某丁、闫某、张某丁、康某、曹某丙、陈某、曹某丁、张某戊、魏某甲、魏某乙、公某的证言，被告人吴某、汤某的供述，高某、王某丙、赵小趁、胡玉杰、韩某、闫某、陈贵兰、韩广君、郑某、杨某丙、曹某丙、闫秀英、吕光英、丁珊珊、张树臣、贾某、石翠梅、门景鹏、周美荣、宣福海、张某丙、郑冉冉、刘友潮、赵升良、朱某、汤新文、康某、魏某乙、陈腾腾、赵某甲、魏某甲、丛翠兰、张四令、梁之兵、王贵珍、王某甲、苏宪坤、刘某丁、张某戊、夏某、王龙玉、张岩岩、周营营、闫茂牛、赵兴真、张某丁、杨心科、王衍新、刘某乙、郝爱钦、李养林、王某丁、夏姗、夏可进、彭绵红的黑桃A人体养生会馆加盟申请表，黑桃A人体养生会馆海达公司招商须知及宣传手册，海达公司企业法人营业执照，特许加盟合同，特许经营证书，海达生物菏泽奇虎体系首届领导力培训照片，蒋某提供的海达公司招商方案和奖励制度，被告人汤某绘制的体系表，海达公司出具的证明，汤某、杨某甲、韩某、张某丙、郑某、张某甲、薛某甲、曾小美的中国农业银行账户交易明细，接受刑事案件登记表，立案决定书，公安机关出具的抓获经过、户籍证明。建议依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，判处被告人吴某八个月至一年二个月有期徒刑并处罚金，判处被告人汤某六个月至一年有期徒刑并处罚金。
被告人吴某、汤某对指控的犯罪事实供认不讳，未辩解。
经审理查明，被告人吴某于2011年6月20日加盟海达公司“黑桃A人体养生会馆”后，又介绍被告人汤某加入，并成为其下线成员。2011年7月29日，被告人汤某注册成立了嘉祥县城区明迪日用商行，后被告人吴某、汤某以该商行为依托，以特许经营销售海达公司产品和招商发展为名，要求参加者缴纳加盟费获得加盟资格，按照左右两个分区以及加盟顺序组成层级，以发展所谓加盟商的下线数量作为返利和计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，以此获取“招商补助”、“代办加盟手续补助”、“支持招商奖”等非法利益。至2012年7月，被告人吴某、汤某组织、领导发展下线加盟人员60余人，且人员层级超过三级以上。二被告人在此传销活动中担任联络、指挥、布置、协调、报单等主要职责。
上述事实，有下列证据证实：1、证人蒋某、孔某的证言，黑桃A人体养生会馆海达公司招商须知及宣传手册，海达公司企业法人营业执照、特许加盟合同、特许经营证书，海达生物菏泽奇虎体系首届领导力培训照片，蒋某提供的海达公司招商方案和奖励制度，证实海达公司以发展所谓加盟商的名义发展会员，每个加盟商下面只能发展两个加盟商，按照左右两个分区以及加盟顺序组成层级，结构形式成金字塔形，成员获利主要是以发展所谓加盟商的下线数量作为返利和计酬依据；并证实孔某发展的下线有蒋某等人，蒋某发展的下线有被告人吴某等人，吴某的发展的下线有被告人汤某等人。2、证人薛某甲、高某、刘某甲、薛某乙、张某甲、杨某甲、曹某甲、贾某、卢某、王某甲、夏某、刘某乙、张某乙、韩某、郑某、张某丙、李某甲、申某、王某乙、赵某甲、刘某丙、杨某乙、李某乙、赵某乙、王某丙、王某丁、曹某乙、王某戊、朱某、杨某丙、刘某丁、闫某、张某丁、康某、曹某丙、陈某、曹某丁、张某戊、魏某甲、魏某乙、公某的证言分别证实介绍他们加入海达公司黑桃A人体养生会馆的上线，经他们介绍发展的下线及各自所处的层级，另证实被告人吴某、汤某发展的下线和所处的层级及加盟后主要以发展下线加盟商获取利益的情况。3、被告人吴某、汤某供认不讳。4、高某、王某丙、赵小趁、胡玉杰、韩某、闫某、陈贵兰、韩广君、郑某、杨某丙、曹某丙、闫秀英、吕光英、丁珊珊、张树臣、贾某、石翠梅、门景鹏、周美荣、宣福海、张某丙、郑冉冉、刘友潮、赵升良、朱某、汤新文、康某、魏某乙、陈腾腾、赵某甲、魏某甲、丛翠兰、张四令、梁之兵、王贵珍、王某甲、苏宪坤、刘某丁、张某戊、夏某、王龙玉、张岩岩、周营营、闫茂牛、赵兴真、张某丁、杨心科、王衍新、刘某乙、郝爱钦、李养林、王某丁、夏姗、夏可进、彭绵红的黑桃A人体养生会馆加盟申请表、海达公司出具的证明证实上述人员加盟海达公司黑桃A人体养生会馆的时间、经过、缴纳的加盟费，并证实上述人员所处的层级、上下线人员和区域，且层级超过三级、六十余人，与证人证言能够相互印证。5、被告人汤某绘制的体系表证实被告人吴某在嘉祥县辖区处于最高层级，被告人汤某处于被告人吴某下面的第四层级，并证实被告人汤某的下线超过三级以上。6、汤某、杨某甲、韩某、张某丙、郑某、张某甲、薛某甲、曾小美的中国农业银行账户交易明细证实被告人汤某等人的资金往来情况。7、抓获经过、户籍证明证实二被告人归案的情况及身份。亦有接受刑事案件登记表、立案决定书在卷佐证。上述证据，经庭审质证，本院予以确认。
本院认为，被告人吴某、汤某组织、领导以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，二被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，予以支持。在共同犯罪中，被告人吴某、汤某均起主要作用，均系主犯。被告人吴某、汤某归案后均能如实供述自己的罪行，有悔罪表现，均可从轻处罚并适用缓刑。公诉机关所提量刑建议适
当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
一、被告人吴某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后三日内缴纳）。
二、被告人汤某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后三日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长 曹 杰
审判员 夹守干
审判员 冯月莉
二〇一四年三月十日
书记员 赵 倩