河北省固安县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）冀1022刑初35号
公诉机关河北省固安县人民检察院。
被告人李文武，男，1976年01月02日，汉族，大学专科毕业，无业，户籍所在地河北省秦皇岛市海港区，现住河北省秦皇岛市海港区。2018年1月3日因涉嫌利用影响力受贿罪被固安县人民检察院取保候审。同年1月26日被本院取保候审。
固安县人民检察院以固检公诉刑诉〔2018〕26号起诉书指控被告人李文武犯利用影响力受贿罪，于2018年1月19日向本院提起公诉。河北省高级人民法院于2018年1月24日指定本院管辖。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。固安县人民检察院指派检察员罗某1出庭支持公诉。被告人李文武到庭参加了诉讼。现已审理终结。
固安县人民检察院指控：2013年10月至12月份期间，被告人李文武利用其舅父李某4（时任河北融投控股集团有限公司董事长）的职权和地位形成的便利条件，收受唐山市鸿禧建筑材料有限公司实际控制人李某1“伯爵”牌手表一块（花费人民币40万元）、美金3万元（折合人民币184179元）、启功撰写的“虎”字一幅（竞买价格为人民币40万元）。2014年9月，李文武利用其与李某4的关系及李某4担任河北融投控股集团有限公司董事长的影响力，向时任河北融投担保集团中瑞担保有限公司董事长那某请托，违规为唐山市鸿禧建筑材料有限公司提供1000万元的融资担保。被告人李文武到案后认罪态度好，主动检举揭发了原河北融投控股集团有限公司董事长李某4的受贿事实，为侦破李某4的重大受贿犯罪提供了重要线索，具有重大立功表现。
被告人李文武当庭自愿认罪，请求对其减轻或免除处罚。
经审理查明，2013年10月至12月份期间，被告人李文武利用其舅父李某4（时任河北融投控股集团有限公司董事长）的职权和地位形成的便利条件，收受唐山市鸿禧建筑材料有限公司实际控制人李某1“伯爵”牌手表一块（花费人民币40万元）、美金3万元（折合人民币184179元）、启功撰写的“虎”字一幅（竞买价格为人民币40万元）。2014年9月，李文武利用其与李某4的关系及李某4担任河北融投控股集团有限公司董事长的影响力，向时任河北融投担保集团中瑞担保有限公司董事长那某请托，违规为唐山市鸿禧建筑材料有限公司提供1000万元的融资担保。被告人李文武到案后认罪态度好，主动检举揭发了原河北融投控股集团有限公司董事长李某4的受贿事实，为侦破李某4重大受贿犯罪提供了重要线索，具有重大立功表现。
另查明，上述赃款赃物均已退缴至办案机关。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：1、被告人李文武的供述：其舅李某4为河北融投控股集团有限公司的董事长。2013年7月分，在李某4的办公室，李某1说他过段时间要去日本。其舅提议让其和李某1一起去，李某1同意了。8月份，其和李某1一行四人去了日本，在日本期间吃住行都是李某1安排的。其在大阪的一个商场其看到一块伯爵牌手表，表盘上有龙形图案，价格大约40万元。李某1看其挺喜欢，说买给其，其说太贵就没让李某1买。李某1花2万多元给其买了衣服和鞋。过了一个多月，李某1又去了趟日本。2013年10月份，在北京58号院里吃饭时，李某1把其叫到他车上，将其看上的那块龙形表给了其，其推脱了一下就收下了。李某1知道李某4对其比较信任，其为舅舅打理很多事。李某1在河北融投有担保业务，他给其这些东西一方面为了和其搞好关系，让其在担保业务上为他提供帮助；另一方面也是为了讨好其舅李某4，以便顺利取得融投的担保。2013年10月份，其和李某1在北京万达索非特酒店吃饭时，李某1给了其三万美元，并说以后他的企业在担保业务上有需要其要帮忙，在老板面前多多美言。其答应了，推脱了一下，就把钱装进口袋里。2013年12月份，李某1打电话说他在昆仑饭店，在北京银座的拍卖会上拍了一些字画，让其过来看看。其在拍卖大厅旁边的一间贵宾厅里找到了李某1，他将拍下来的一幅启功的“虎”字给了其。其问李某1这幅字多少钱，他说就一个字不贵，你拿着吧，以后还得需要你在担保业务上多帮忙呢。2014年下半年那某升任中瑞公司董事长，其和那某关系很好，那某也知道李某4是其舅舅。李某1公司的担保项目有些要经过中瑞公司审批，其、李某1和那某经常在一起吃饭，其多次和那某说李某1是其哥们，让他在担保业务上对李某1的公司多多照顾，那某也答应了。李某1的公司在中瑞公司办理了多项担保业务。其还帮李某1的公司联系过一笔1000万元的融资，其找的那某让中瑞公司给提供的担保。其舅李某4也知道李某1和其的关系不错，其在舅舅面前也没少替李某1说好话，让其舅在担保业务方面对李某1的公司予以照顾。2014年9月份，朱某跟其说手里有1000万元，想通过融投担保借出去挣利息，其就联系了李某1，并让中瑞公司给他提供担保，李某1就同意了。之后其去中瑞公司找到那某，让那某的中瑞公司提供担保。那某说可以，按程序走吧。后来朱某的爱人何某、李某1的唐山市鸿禧建筑材料有限公司和中瑞公司办理了1000万元的融资担保手续。其知道李某1有四、五个公司在融投有融资担保，中瑞公司为李某1公司提供的担保额已远远超过法律规定的担保上限，该笔融资担保不符合规定。2、证人李某1的证言：其和李文武是在2012年在海南通过李某4认识的，李文武是李某4的外甥，他是李某4身边的人，和李某4关系密切。2013年7月的一天，在李某4的办公室，其告诉李某4要去日本，当时李文武也在，李某4说让其带着李文武一块去，其就答应了。同年8、9月份，其和李文武一起去了日本，在日本期间的所有费用都是其出的。在大阪的阪急商场李文武看到一块伯爵牌子的手表，看样子他非常喜欢。当时也没买，只给李文武买了几件衣服和鞋。10月份左右，其又去了趟日本，其想起李文武在阪急商场看上的那块表，就花了40万元买了下来。回国后有一次在北京58号院与李文武吃饭，其将表给了李文武，他很高兴的收下了，并说以后多联系。后来其将此事告诉了李某4，李某4说挺好，以后你们多联系。其之所以要送给李文武伯爵手表，为了拉近和李文武的关系，讨好李某4，让他在李某4面前为其说好话，使公司在融投的担保业务取得李某4的支持帮助，因为李某4是河北融投担保集团的董事长。2013年10月其还送给过李文武3万美元。其让李文武在李某4面前为其多美言，多多帮助。李文武答应肯定多帮忙，然后就把钱收下了。2013年快过春节的时候，其还给过李文武一幅启功的“虎”字。这幅字是其在北京银座国际2013秋季艺术品拍卖会上拍得的，花费了人民币452000元。之后其将此事也告诉了李某4。李文武和河北融投担保集团中瑞担保有限公司的董事长那某熟悉，由他促成了多笔担保业务。2014年10月左右，中瑞担保有限公司给其实际控制的唐山市鸿禧建筑材料有限公司提供担保融资了1000万元资金。这笔担保业务并不符合规定。中瑞担保有限公司为唐山市鸿禧建筑材料有限公司提供1000万融资担保时，其担保余额已超过了法律规定的担保上限，不应该再提供担保了。3、证人那某的证言：2013年8月其到中瑞担保公司后，先后认识了李文武、李某1。李文武是河北融投担保集团原董事长李某4的外甥。李某1是唐山市华瑞房地产开发有限公司的董事长。三人经常在一起吃饭，当着李某1的面，李文武经常和其说让其多帮帮李某1，在担保业务上多支持他的企业。李某1的企业在河北融投有很多担保项目，其都是让下属快速、高效的办理了，李文武还找其帮李某1联系过融资担保。2014年9月份，其已经任中瑞担保公司的董事长。有一天，李文武找到其说他为李某1找了一笔1000万元资金，想由中瑞公司为这笔融资提供担保，让其帮忙把这笔业务的手续抓紧办一下。其说可以，只要资金到位，到时候按程序走就可以了。因为李某1是集团的重点客户，他的公司急需用钱，所以这笔1000万元的融资是经其批准在没有召开评议会的情况下提前放款给李某1公司的。这笔借款是以朱某妻子何某名义出借的。朱某的这笔1000万元来自于他的嘉桐久洋公司经河北融投集团担保，在北京华夏银行的3000万元贷款。这笔担保业务不符合规定，如果其不同意，中瑞担保公司不会违规为李某1提供担保，李某1就不能获得这笔融资。其之所以违规提供担保，是由于中瑞担保公司是河北融投担保集团的全资子公司，河北融投担保集团是河北融投控股集团有限公司的子公司，李某4担任河北融投担保集团董事长，李文武是李某4身边的人，李文武让其帮忙为李某1的企业融资提供担保，是看着李某4的面子。4、证人李某2的证言：其弟李文武六次让其代为保管过拉杆箱等物品，其中包括李某1赠送给李文武的伯爵手表一块。5、证人崔某的证言：其前夫李文武曾送给其一幅启功撰写的“虎”字。6、证人李某3的证言：其子李文武曾让其保管过一个布袋，其中有李某1送给李文武的3万元美金。7、扣押决定书、清单及相关物证：李某3保管的3万元美金、“虎”字一幅。8、银行交易明细，证实购买伯爵表的给付情况。9、辨认照片：李文武辨认伯爵手表的照片。10、北京银座国际拍卖有限公司收款结算单，证实李某1为李文武拍得启功虎字结款情况。10、河北融投控股集团有限公司营业执照证实该公司为国有独资公司。11、中瑞公司、鸿禧公司等工商注册资料证实中瑞公司由河北融投控股集团有限公司独资成立；鸿禧公司为李某1的关联公司。12、中瑞公司为鸿禧公司1000万元担保资料：证实中瑞公司为鸿禧公司担保情况。13、融资性担保公司管理暂行办法、河北省融资性担保机构管理实施细则。李某1相关联的公司担保业务明细及河北融投担保集团有限公司情况说明、指导意见证实中瑞公司的融资担保不符合规定。14、被告人李文武户籍证明及任职证明、那某干部任免文件、李某4任职证明。15、被告人李文武交代材料及供述，李某4供述，罗某2、朴秀清、王某1、毛某、杨某、刘某1、彭某、张某、王某2、王某3、王某4、李某1、爱新觉罗.英、刘某2的询问笔录，扣押决定书、扣押清单、字画价格认定结论书等证据证实李文武揭发李某4犯罪事实，涉案金额达15872.59万元。
以上证据均经庭审举证、质证，能够相互印证，足以认定。
另有秦皇岛市海港区司法局调查评估意见书。
本院认为，被告人李文武利用其舅父李某4的职权和地位形成的便利条件，收受他人大额财物，为他人谋取不正当利益，其行为已构成利用影响力受贿罪，公诉机关指控罪名成立。鉴于被告人如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚；被告人主动检举揭发李某4的受贿事实，为侦破李某4重大受贿犯罪提供重要线索，系重大立功，依法可以减轻处罚；其非法所得已经全部追缴，可酌情从轻处罚。根据被告人李文武犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十八条之一、第六十八条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人李文武犯利用影响力受贿罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币十万元（已缴纳）。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）
二、已经扣押的涉案款物由办案机关依法上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省廊坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 陈广兴
人民陪审员 刘连芝
人民陪审员 王炳朋
二〇一八年四月二十日
书 记 员 覃丽娜