安徽省六安市裕安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）皖1503刑初175号
公诉机关安徽省六安市裕安区人民检察院。
被告人李士国，男，1965年11月6出生于安徽省六安市，汉族，初中文化，系安徽至上建筑工程有限公司法定代表人，住六安市。被告人李士国因涉嫌犯合同诈骗罪于2016年11月9日被六安市公安局决定刑事拘留，同年11月17日被该局抓获，12月21日经六安市人民检察院批准逮捕，次日由该局执行逮捕。现羁押于六安市看守所。
辩护人张彬，安徽寻求律师事务所律师。
安徽省六安市裕安区人民检察院以裕检刑诉（2017）162号起诉书指控被告人李士国犯合同诈骗罪、诈骗罪、伪造公司印章罪，于2017年7月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年9月6日公开开庭进行了审理。六安市裕安区人民检察院指派检察员许晖出庭支持公诉，被害人姚某的诉讼代理人李某6，被告人李士国及其辩护人张彬到庭参加诉讼。现已审理终结。
六安市裕安区人民检察院指控：一、合同诈骗犯罪事实
2016年5月，被告人李士国在明知其无履约能力的情况下，向被害人姚某谎称其已与恒大六安开发公司等约定承建恒大小区四期项目，并以分包该工程为名与姚某签订承�合同，骗取姚某工程保证金300万元，用于归还其个人所欠的高息借款。
二、诈骗犯罪事实
1、2015年底，被告人李士国向被害人蔡某1谎称其即将承建“梅园小区”工程，并以分包2万平方土建工程给蔡某1为名，向蔡某1出具《承诺书》和《借条》，骗取蔡某1保证金1OO万元，用于归还其个人所欠的高息借款。
2、2016年6、7月份，被告人李士国假意承诺可以将水某华某小区附属工程等交给被害人田某承建，并以支付工资等为由，共骗取田230万元，用于归还高息借款。
2016年8月，李士国外出躲匿。
三、伪造公司印章罪
2014年，被告人李士国挂靠湖南省第五工程有限公司竟标中得六安市寿春华府安置小区A标段工程项目，后在没有取得湖南省第五工程有限公司授权的情况下，李士国指使他人伪造“湖南省第五工程有限公司六安寿春华府项目部”印章，在该项目的报建资料及向江某出具的借条上加盖此印章。公诉机关列举了相应证据以证明指控事实，认为被告人李士国的行为已构成合同诈骗罪、诈骗罪、伪造公司印章罪，提请依法判处。
被告人李士国当庭对指控合同诈骗罪和伪造公司印章罪的事实和罪名均无异议，表示认罪。其辩解称对指控诈骗罪的事实有异议。借蔡某1的钱有欠条，在金安区法院已调解，属于经济纠纷；第一次找田某借款，他出于帮忙借了40万元，第二次又借了后面的钱。其辩护人的辩护意见是：1、指控诈骗罪、合同诈骗罪�证据不足，罪名不能成立，应认定为民间借贷更为合理合法。2、伪造公司印章是工程承包领域的通病，中标企业非法倒卖工程，承包人私刻公章用于工作需要，且未造成严重后果，建议对免于刑事处罚。3、被告人主观恶性不大，系初犯，当庭自愿认罪，建议对其从轻处罚。
经审理查明：一、关于合同诈骗犯罪事实
（一）、2016年5月，被告人李士国在明知其无履约能力的情况下，向被害人姚某谎称其已与恒大六安开发公司等约定承建恒大小区四期项目，并以分包该工程为名与姚某签订承包合同，骗取姚某工程保证金300万元，用于归还其个人所欠的高息借款。
上述事实，被告人李士国在开庭过程中无异议，并有经当庭举证、质证的下列证据予以证实：
1、被告人李士国供述和辩解证实：其以分包集中示范园钢构工程名义收了周某2的300万元保证金，因没有工程给他做，他催我还款。迫于压力，正好姚某找我承包工程，我就跟姚某讲我和六安恒大这边关系好，马上恒大二期工程由我来做，可以分一部分给他做，但要打300万元保证金，他同意了，并签的有合同。我收到钱后200万元还周某2，剩余的钱还高利贷。
2、被害人姚某的陈述证实：2016年5月份，李士国和我说：“恒大四期项目工程谈好了，你要是想干劳务承包，就先打300万元保证金。”后签订合同，约定工程建筑面积14万平方米，开工时间暂定于2016年6月20日，交300万元保证金。后来工程一直没有开工，但李士国一直说没有问题，直到他失踪。
3、证人证言
1〉、证人周某1的证言证实：姜某介绍李士国与姚某认识，李士国答应恒大四期工程有28万平方的工程，可以分14万平方给姚某来做。后来在李士国办公室签的承包合同，从5月底开始我就催促李士国，到8月份李士国就联系不上了。
2〉、证人姜某的证言证实：李士国在2015年答应分包工程给姚某做，后工程没有落实。
3〉、证人林某的证言证实：在2015年底的时候，李士国想从中建四局承建恒大的工程中分包式工程，但没有谈好。另外，自己还分包工程给过李士国，有枣园小区、金马小区。李士国向自己借款有160万元未还。
4〉、证人刘某1的证言证实：恒大四期工程承建单位有江苏苏中建设公司和江苏天亿建设公司�二家公司都是恒大集团的战略合作伙伴，通过内部招标中标，中标后不存在分包，我们有自己劳务公司和施工班组。
5〉、证人张某1的证言证实同样内容与刘某1证言一致。
6〉、证人李某1心的证言证实：恒大的工程是通过邀请战略合作伙伴进行内部招标的，不知道李士国和至上公司。
7〉、证人时某、张某2的证言证实：所在公司参加恒大四期工程的竞标，不知道李士国和至上公司，与其没有合作关系。
4、书证
1〉、《劳务施工承包合同书》、收据证实：姚某交恒大御景湾四期一标段劳务保证金。
2〉、恒大四期工程招投标文件。
3〉、骗取姚某300万元的资金流向的银行流水账：反映资金去向主要是归还李某5、周某2、李某3等人的债务。
（二）、2015年底，被告人李士国向被害人蔡某1谎称其即将承建“梅园小区”工程，并以分包2万平方土建工程给蔡某1为名，向蔡某1出具《承诺书》和《借条》，骗取蔡某1保证金1OO万元，用于归还其个人所欠的高息借款。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1、被告人供述和辩解证实：蔡某1希望从我手里转包工程，我向蔡某1谎称我即将承建梅园小区安置房工程，让蔡某1打100万元工程质量保证金给我，我承诺开工后分包2万平方土建工程给他干。他就转100万元给我，我给蔡某1出具了一份“�诺书”和一份“借条”。当时撒谎为的是还方某的高利贷。
2、被害人蔡某1的陈述证实：2015年9月，其想从李士国处分包工程，李士国就说有一个“梅园小区”正在竞标，他有把握中标，目前正在打围墙，准备分包20000平方土建工程给我。后他就催促我把100万保证金打过去，钱转到李某8账户。李士国出具借条和承诺书，并备注“如果梅园小区价格较低，李士国无条件于开标后十日内退还保证金给蔡某1”。后李士国没有中标，我找李士国退还保证金，李士国答应延期还款，并给付2分利息。2016年8月底，就打不通他电话，找不到人了。
3、证人证言
1〉、证人孙某的证言证实：梅园小区工程与李土国没有关系，2015年年底裕安区政府邀标让顾勇过来搞小区周边围墙，没有通过中间人。安置房工程通过六安市招投标中心招投标被安徽中擎公司中标，李士国没有因为项目的事情找过我们。
2〉、证人刘某2的证言证实：其介绍蔡某1与李士国认识，李士国以分包2万平方工程为由，让蔡某1打100万元保证金，条据和承诺书是李士国单位的一个人写的。
3〉、证人王某1的证言证实:梅园小区土地由六安中矿中标，我们公司和六安中矿签订协议，由我们来承建，6月19日中擎公司进场施工。我们不认识李士国和至上公司，与他们也没有联系。
4〉、证人马某的证言证实:与金鹏公司合作共同竞拍梅园小区土地，不认识李士国，该人也没有为工程的事情找�自己。
5〉、证人沈某的证言证实：和顺公司参加梅园小区的土地的竞拍，不认识李士国，该人也没有为工程的事情找过和顺公司。
4、书证
1>、借条：100万元是梅园小区投标保证金。
2〉、承诺书：内容是裕安区梅园小区土建分包给蔡某12万平方米，现打保证金100万元，转到李某8账户。备注如果梅园小区价格较低，李士国无条件于开标后十日内退还保证金给蔡某1。
3〉、有关梅园小区的招投标资料。
4〉、骗取蔡某1100万元的资金流向的银行流水账:反映资金去向是归还方某的借款。
（三）、2016年6、7月份，被�人李士国假意承诺可以将水某华某小区附属工程等交给被害人田某承建，并以支付工资等为由，共骗取田230万元，用于归还高息借款。
2016年8月，李士国外出躲匿。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1、被告人供述和辩解证实：我找田某借了两笔钱，一笔是110万元，一笔是120万元，借110万元的时候，我承诺水某华某附属及绿化工程和寿春华府附属及绿化工程．由田某承建，实际上我是被高利货逼急了，找田某借的这110万元，全部用于偿还高利货了，由田某按照我的要求直接打到方某、夏某等人的账户上的，我找李士国借的第二笔12O万元我是编造交水某华某农民工工资保证金，向田某借的，答应把这个工程的绿化及附属工程给田某干，田某按照我的要求把钱直接打到李某8的账户上的，之后分别打给方某等几个人还高利贷。
2、被害人田某的陈述证实：与李士国是邻居。李士国主动出给我寿春华府、水某华某的附属工程做，并以此向我借钱的事。另外还说自己最近由于工程款结算以及农民工工资支付等问题自己跟不上，让我拿一些钱来用，所以从2016年6月19日至2016年6月27日，在李士国的催促下，我一共分6笔转账或现金借给他230万元。事后了解，这二个项目的基本工程是李士国参与的，但附属工程需要招投标，他根本拿不到这些附属工程的标。
3、书证
1〉、借款协议证实借款110万元，分别转入方某、夏某、李某8账户，并承诺水某华某附属及绿化工程的两个标段均由田某，公司管理费及好处费10个点。
2〉、借条120万元，还款时间2016年7月13日，落款2016年6月27日。
3〉、李某8账本：李某8尾号3499工行卡交易记录反映2016年6月27日，汇周如胜账户3万元、方某账户67万元、陈某18万元、范某22万元，取现9.5万元。
二、关于伪造公司印章犯罪事实
2014年，被告人李士国挂靠湖南省第五工程有限公司竞标中得六安市寿春华府安置小区A标段工程项目，后在没有取得湖南省第五工程有限公司授权的情况下，李士国指使他人伪造“湖南省第五工程有限公司六安寿春华府项目部”印章，在该项目的报建资料及向江某出具的借条上加盖此印章。
上述事实，被告人李士国在开庭过程中�异议，并有经当庭举证、质证的下列证据予以证实：
1、被告人供述和辩解证实：其挂靠湖南五建公司中标，因寿春华府的项目部印章湖南五建公司还没有送来，当时寿春华府工程等着报建。我让巴某私下刻了一枚湖南五建项目部的印章，用于报建。后来我找江某借240万元，他不放心我在借条上盖了这个印章。后来湖南五建的印章到了，我就把印章销毁。
2、证人证言
1〉、证人杨某的证言证实：2016年8月底，一个叫江某的到寿春华府项目部来要账，并威胁项目部不还钱就把工地的电闸拉掉。原因是李士国向其借款240万元，并在借条上加盖项目部公章。经核对与我们实际使用的公章有很大区别。按照公司和与李士国签订的《项目管理目标责任书》的规定，乙方无权私刻项目部印章。
2〉、证人李某2的证言证实：2016年9月初，因为江某找不到李士国，跑来找我们让我们项目部还他240万元，还把电闸给拉了，阻止我们正常施工。
3〉、证人江某的证言证实：2016年7月27日，借给李士国240万元，说是还他人的借款，并在借条上加盖项目部印章。几天后就找不到他人了。
3、书证
1〉、盖有项目部印章的借条。
2〉、李士国与湖南省五建公司签订的《劳动合同书及聘用通知。
3〉、李士国与湖南省五建公司签订的《项目管理目标责任书》。
4〉、裕安法院李士国在寿春项目部的300万元工程款
5〉、湖南省五建公司关于启用印章的文件，并附有印签。
6〉、湖南省五建公司营业执照。
4、鉴定意见证实：湖南省公安厅物证鉴定中心出具的物证鉴定书证实：李士国所使用的项目部印章系假印章。
庭审中，公诉机关还列举了以下证据，亦经当庭质证，本院予以确认：
1、证人吴某、陈某、李某3、高某、窦某、李某4、王某2、方某、江某、邹某、李某5、巴某、范某、李某2、蔡某2的证言证实：被告人李士国有大量债务（约二三千万元），其所承包的工程亏损情况。
2、书证
1〉、由李士国口述李某8记录的李士国债务记�,李某8提供的记账本:反映李士国的资金主要用于还债。汇款凭证。
2>、蔡某2提供的枣园安置小区的支出统计表、日记账:反映李士国没有投资。
3>、李士国的资金去向表及银行流水。
4>、购买碧桂园别墅房的相关资料(补充侦查卷):2014年2月9日首付1188868元。
另查明：2016年11月17日，被告人李士国在武汉市洪山区珞瑜东路42号武汉市军械士官学院家属区内被公安机关抓获。
六安市公安局裕安分局于2016年11月28日查封了李盈盈名下的六安碧桂园小区21幢101、201、301室、98号楼111号（含211号）商铺和周宏珍名下的恒大御景湾23栋2单元3006室。后因李某8和周宏珍提出异议，裕安公安分局于2017年8月21日将碧桂园小区的商铺和恒大御景湾的住房予以解封。
本院认为，被告人李士国以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额特别巨大；又伪造公司印章，其行为已分别构成合同诈骗罪、伪造公司印章罪，依法应予惩处，实行数罪并罚。关于公诉机关对被告人李士国诈骗罪的指控，被告人李士国是在约定为被害人分包工程的过程中骗取对方财物的，在实施犯罪过程中双方确有口头约定，该约定也是合同的法定形式。从侵害的客体来看，其行为不仅侵犯了他人财产所有权，同时也侵犯了建筑行业的市场秩序，依法应认定为合同诈骗罪，定性更为准确。故公诉机关对被告人的该犯罪行为的指控定性不当，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。对于被告人及其辩护人提出其不构成犯罪的辩解辩护意见，与案件事实不符，本院不予采纳。鉴于被告人当庭自愿认罪，如实供述犯罪事实，依法酌情对其从轻处罚。综上，根据被告人的犯罪事实、性质、情节和社会危害性，案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百八十条第二款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李士国犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处没收财产查封在案的李盈盈名下的六安碧桂园小区21幢101、201、301室；犯伪造公司印章罪，判处有期徒刑一年零六个月,并处罚金10000元；决定执行有期徒刑十三年，并处没收财产查封在案的李盈盈名下的六安碧桂园小区21幢101、201、301室，罚金10000元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月17日起至2029年11月16日止。罚金于判决生效之日起五日内缴纳完毕。）
二、违法所得630万元予以追缴，返还各被害人。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内通过本院或直接向安徽省六安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 张太铁
审 判 员 王世琼
人民陪审员 崔志芬
二〇一七年十一月十六日
书 记 员 汤厚丽
附本案相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
第二百八十条……
伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。
……
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年�总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困�的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。