安徽省合肥市瑶海区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）皖0102刑初991号
公诉机关合肥市瑶海区人民检察院。
被告人李艺闻，男，1966年12月8日出生，广东省深圳市人，汉族，大专文化，无业，户籍地广东省深圳市福田区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年4月21日被合肥市公安局新站分局刑事拘留，同年5月25日经合肥市瑶海区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局新站分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。
辩护人黄正巍，安徽安泰达律师事务所律师。
辩护人戎蓉，安徽安泰达律师事务所律师。
被告人林艺清，女，1984年10月2日出生，福建省云霄县人，汉族，大专文化，无业，户籍地福建省云霄县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年5月2日被合肥市公安局新站分局刑事拘留（未执行），次日被合肥市公安局新站分局决定取保候审。
被告人司志雷，男，1984年3月29日出生，山东省淄博市人，汉族，大专文化，无业，户籍地山东省淄博市张店区。因涉嫌犯组织、领导传销活动�于2017年4月27日被合肥市公安局新站分局刑事拘留（未执行），次日被合肥市公安局新站分局决定取保候审。2017年12月25日经本院决定，当日由合肥市公安局新站分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。
辩护人宋淑杰，山东泉兴律师事务所律师。
被告人王绪，男，1984年2月12日出生，山东省淄博市人，汉族，硕士研究生，无业，户籍地山东省淄博市淄川区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年4月22日被合肥市公安局新站分局刑事拘留，因合肥市瑶海区人民检察院不批准逮捕，同年5月25日被合肥市公安局新站分局决定取保候审。2017年12月25日经本院决定，当日由合肥市公安局新站分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。
辩护人张明，安徽徽天律师事务所律师。
被告人牛歆爻，女，1987年5月30日出生，辽宁省锦州市人，汉族，大�文化，无业，户籍地辽宁省锦州市凌河区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年4月22日被合肥市公安局新站分局刑事拘留（未执行），当日被合肥市公安局新站分局决定取保候审。
辩护人王华，安徽同胜律师事务所律师。
辩护人董晴晴，安徽同胜律师事务所律师。
合肥市瑶海区人民检察院以瑶检刑诉[2017]979号起诉书指控被告人李艺闻、林艺清、司志雷、王绪、牛歆爻犯组织、领导传销活动罪，于2017年12月7日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2017年12月18日依法公开开庭审理了本案。合肥市瑶海区人民检察院指派检察员刘雯出庭支持公诉，被告人李艺闻及其辩护人黄正巍、戎蓉、被告人司志雷及其辩护人宋淑杰、被告人王绪及其辩护人张明、被告人牛歆爻及其辩护人王华、董晴晴、被告人林艺清等到庭参加�诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2010年年初，被告人李艺闻经曾某（另案处理）介绍、被告人林艺清经李艺闻介绍、被告人司志雷经林艺清介绍、被告人王绪经司志雷介绍、被告人牛歆爻经王绪介绍至合肥市加入“连锁经营业”（又称“1040工程”）传销组织，该组织要求每人交纳3800元获得加入资格，并按一定顺序组织三个以上层级，以直接或间接发展人员数量作为计酬依据或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，并在合肥市新站区临泉路万豪花园、新蚌埠路铁静苑小区、物流大道晨阳世纪城等地开展传销活动，期间，被告人李艺闻、林艺清、司志雷、王绪、牛歆爻在该团队担任老总、大总管、自律总管、申购总管等职务，积极发展下线，并参与组织、管理活动。该传销团队人员在30人以上，层级在3层以上。
经审理查明的事实，与公�机关指控的事实一致。
另查明，2017年4月21日18时许，安徽省公安厅机场公安局直属公安分局刑事警察大队民警在合肥新桥国际机场候机厅内将被告人李艺闻抓获。2017年4月27日15时许，被告人司志雷主动到合肥市公安局新站分局投案，并如实供述自己的犯罪事实。2017年4月27日，被告人林艺清主动到合肥市公安局新站分局投案，但未能如实供述自己的犯罪事实。2017年4月22日9时许，合肥铁路公安处合肥站派出所民警在合肥火车站进站口将被告人王绪、牛歆爻抓获。2017年9月7日，被告人林艺清在福建省云霄县医院生育一男婴，同年10月24日，被告人牛歆爻在辽宁省锦州爱心医院生育一女婴。
上述事实，被告人李艺闻、林艺清、司志雷、王绪、牛歆爻在开庭审理过程中亦无异议，并有传销网络图、工资单据、户籍信息、归案经过、同案人张某1、张某2等�刑事判决书、情况说明、同案人司某、张某1、张某2、许某、张某3、张某4、张某5、司某2、白某的供述、辨认笔录等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人李艺闻、林艺清、司志雷、王绪、牛歆爻以加入“连锁经营”为名，要求参加者以缴纳股金的方式获得加入资格，并按照一定的顺序组成三个以上层级，以直接或间接发展的下线人员数量作为计酬或返利依据，引诱30余人参加，骗取他人财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。在共同犯罪中，被告人李艺闻、林艺清、司志雷、王绪、牛歆爻积极主动实施犯罪，所起作用基本相当，没有明显主次之分，本案不宜区分主从犯，应按各被告人参与犯罪的具体作用予以处罚。被告人司志雷案发后主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系�首，可依法从轻或减轻处罚。被告人林艺清案发后虽主动到公安机关投案，但在公安侦查阶段拒不供认自己的罪行，其行为依法不能认定为自首。被告人李艺闻、王绪、牛歆爻归案后如实供述自己的罪行，庭审中自愿认罪，被告人林艺清庭审中认罪、悔罪，可从轻处罚。五被告人均系初犯，又可酌情从轻处罚。辩护人提出被告人李艺闻、司志雷、王绪、牛歆爻具有上述从轻处罚情节的辩护意见，理由成立，予以采纳。但辩护人提出被告人司志雷具有立功情节的辩护意见，缺乏事实依据，不予采纳。被告人王绪因本案被先行羁押的时间（33天），应折抵刑期。据此，根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三�第二、三款、第五十二条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：
一、被告人李艺闻犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月21日起至2019年4月20日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）
二、被告人林艺清犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零十个月，缓刑二年，并处罚金人民币四万元（罚金已向本院缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
三、被告人司志雷犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币三万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月25日起至2019年6月24日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）
四、被告人王绪犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币三万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月25日起，扣除先前羁押的33日至2019年5月22日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）
五、被告人牛歆爻犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零四个月，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币三万元（罚金已向本院缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
六、对被告人李艺闻、林艺清、司志雷、王绪、牛歆爻的违法所得，继续予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市�级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审判员 张立群
二〇一七年十二月二十六日
书记员 张 婕
附件：本判决所引用法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应�负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的�险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得�用和自行处理。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。