成都市龙泉驿区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）龙泉刑初字第262号
被告人陈某甲。
被告人李某某。
辩护人申彪，四川明炬（龙泉驿）律师事务所律师。
被告人洪某某。
辩护人童娟，四川明炬（龙泉驿）律师事务所律师。
被告人伍某某。
辩护人廖祎，四川千喆律师事务所律师。
被告人陈某乙。
被告人汪某某。
辩护人傅孝松，四川方舟达律师事务所律师。
被告人曾某某。
辩护人杨林，四川方舟达律师事务所律师。
成都市龙泉驿区人民检察院以成龙检刑检刑诉（2015）201号起诉书指控被告人陈某甲、李某某、洪某某、伍某某、陈某乙、汪某某、曾某某犯组织、领导传销活动罪，于2015年5月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都市龙泉驿区人民检察院指派检察员曾长顺出庭支持公诉，被告人陈某甲、陈某乙、被告人李某某及其辩护人申彪、被告人洪某某及其辩护人童娟、被告人伍某某及其辩护人廖祎、被告人陈某乙、被告人汪某某及其辩护人傅孝松、被告人曾某某及其辩护人杨林到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2014年6月至7月间，由管正国，管正华兄弟俩组织的传销团伙在上层人员陈和平、陈涛、王桥，王汉鑫、伍青等人组织下将传销人员从湖南长沙搬迁至我区，租住在本区大面铺四季映象小区、师大花园小区和中铁国际小区中，以“西部大开发”、“连锁经营”、“1040工程”，“资本运作”、“阳光工程”，“连锁销售”的名义专门从事传销犯罪活动，大肆发展外来人员。该传销组织的发展模式为购买第一份为3800元获得资格，每个人最多购买21份，共69800元，购买1-2份为实习业务员；购买3-9份为组长；购买及发展人员购买10-64份为主任；购买及发展人员购买65-599份为经理；购买及发展人员购买600份以上为老总；实行五级三晋制，每个人最多可直接发展3人，发展的三代全部升老总后就出局，最多可拿到1040万元。传销人员购买21份（即69800元），第二月即可返1.9万，其直接上线可获利6000元，其直接上线的上线可获利3000元，再上线获利1000元，再再上一级获利65元，剩下的4万元则在上面的老总之间分配，上总之后，其团队每发展一份（每一个份额是3300元），就可获利500元。该传销组织共有六个团队搬迁至我区，分别为王汉鑫伞下的刘云云团队，纪春霞伞下的吴翠翠团队，伍青伞下的伍某某团队，陈某甲伞下的李某某团队和范远虎团队，伍青伞下的伍某某团队来龙泉后，该团队一分为二，分为汪某某团队和张运宁团队，人数在500人左右。该传销组织以租住房为小单位，每个租住房屋居住5-6人，由一名较早参加传销的人员担任家长，负责管理该租住房人员的日常起居，自律等方面，为了方便管理，租住的人员一般为同一团队，不允许其他团队人员入住。该团伙以团队为单位，老总负责管理其团队的所有事务，团队的管理人员有大总管，自律总管和申购总管，均由老总任命。该传销组织搬迁至我区后，上层传销人员将团队的老总级别人物组成领导小组，王汉鑫为组长，伍青为教育总监，陈美霞为自律总管，陈某甲为经总，后因上总人员太多，为方便管理，于2014年8月底，9月初，该领导小组拆分为两个小组，组长均为王汉鑫，陈某甲为第一小组经晨总，主要负责团队内传销的培训，学习等工作；李某某为第二小组能力总，负责选拔团队内有潜力的人，再向教育总监，自律总监推荐，职位由总监任命。其具体犯罪事实分述如下：
一、陈某甲之李某某团队，范远虎团队，涉案人员为陈某甲，李某某，曾某某等人。
被告人陈某甲在该传销组织中为老总级，负责上传下达。管理团队的运营业绩，管理团队的纪律等。2012年7月，被告人陈某甲参加该“连锁经营”，先后发展了李某某、范远虎，徐惠红等人，2014年3月份、7月份，其直接下线范远虎，李某某因符合升总条件（发展600份以上，每份3300元）升总后，因其他团队人员过多，拆分成两个小团队，分别是李某某团队和范远虎队，陈某甲直接管理李某某与范远虎，第三条线为徐惠红。
被告人李某某先后担任过团队的自律总管和大总管，升总后，担任能力总，负责团队的运营业绩、团队所有人的纪律，文化、下级人员对上级指示的监督情况等。
被告人曾某某担任李某某团队的自律总管，管理该团队的纪律，包括：管理队员不能打扰当地人，监督管理团队各个房间的卫生情况等。
范远虎团队，该团队的直总为范远虎，团队的大总管为王立琴，自律总管为童伟先，申购总管为王雄英（均在逃）。
经查证，陈某甲组下共计发展人员22队86人，其中李某某发展团队共计发展人员14级41人，范远虎团队共计发展人员8级45人。
二、王汉鑫团队，涉案人员为洪辉，陈某乙等两人。
被告人陈某乙、洪某某先后为该团队的大总管，陈某乙后为自律总管。
被告人洪某某在该传销组织中负责在龙泉的团队的日常管理，上传下达，将上层的要求传达到下层，将下面的情况向上层汇报，包括自律培训，组织学习，发展新人等；
被告人陈某乙在长沙组织了该团队的搬迁，担任大总管的职责为管理团队的所有日常事务。上传下达，传达上级指示，管理团队成员遵守规章制度，守纪律，不准打架等；担任自律总管主要是管理团队的纪律，不能打扰当地居民，安排人员住宿，扣不遵守纪律的成员的钱等工作。
经查证，被告人洪辉，陈某乙在该团队中（包括张胜华、蒋连连手下）共计发展人员11级32人。
三、伍青之、伍某某、汪某某团队，涉案人员为伍某某，汪某某两人。
被告人伍某某于2014年3月至6月为该团队的大总管，并参与组织了该团队的搬迁及在龙泉租房的工作，负责将伍青、张文（均在逃）安排的事情传达给骨干成员汪某某等人，向伍青，张文汇报新人发展、住宿，交钱等情况；要求团队成员尊重当地居民生活，不要与其发生冲突；调节团队人员心理情绪和压力；负责团队内部人员的请假，不遵守规定扣钱等事项。
被告人汪某某在团队先为大总管，到龙泉一分为二后为自律总管，负责将上线安排的事情传达给团队骨干成员华同山、于海军等人，向上线张文汇报新人发展、住宿，交钱等情况；要求团队成员尊重当地居民生活，不要与其发生冲突；调节团队人员心理情绪和压力；负责团队内部人员的请假，不遵守规定扣钱等事项。
经查证，被告人伍某某，汪某某在团队中发展人员（包括胡文斌，高志）共计12级30人。
2014年9月18日，成都市公安局龙泉驿区分局民警共挡获传销人员167名，包括上述被告人。
公诉机关认为，被告人陈某甲、李某某、洪某某、伍某某、陈某乙、汪某某、曾某某以组织参与“连锁经营”、“1040工程”等活动为名，要求参加者以缴纳费用或申购等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，其行为均构成组织，领导传销活动罪，应依法追究其刑事责任，要求均判处有期徒九个月至一年。
被告人陈某甲、李某某、洪某某、伍某某、陈某乙、汪某某、曾某某对其指控其本事实无异议，辩解其发展人数不准确，均称其发展和管理的人员共计均达到三级三十人；被告人洪某某、李某某、伍某某、汪某某、曾某某的辩护人对其指控事实无异议，均辩解其系初犯，到案后发实供述其犯罪事实，也是受害人，其中伍某某、汪某某的辩护人还辩解其系从犯，请求从轻判处。
经审理查明，2012年至2014年期间，被告人邓玉、李某某、洪某某、伍某某、陈某乙、汪某某、曾某某经他人介绍，先后在江苏南京、湖南长沙等地，加入“连锁经营”传销组织，该传销组织以“西部大开发”、“连锁经营”、“1040工程”、“资本运作”、“阳光工程”、“连锁销售”为名，要求参加者都购买1－21份份额（第1份份额为3800元，第2份起每份为3300），以获得加入资格，每名成员可发展3名直接下线，后由下人员继续向下发展下线，且以发展人员的数量作为晋升级别和计酬的依据，引诱参加者继续发展他人参加传销组织，从中骗取财物。该传销组织采用“五级三晋制”模式进行级别划分，并按照照组织按照级别及发展伞人员购买人数量计算报酬，分摊直接提成和间接提成等。
2014年6、7月，该传销组织转至成都市龙泉驿区，并继续开展传销活动，该组织在本区有为王汉鑫伞下的刘云云团队，伍青伞下的伍某某团队，陈某甲伞下的李某某团队和范远虎团队等多个团队。伍青伞下的伍某某团队来龙泉后，该团队一分为二，分为汪某某团队和张运宁团队。该传销组织以租住房为小单位，每个租住房屋居住5-6人，由一名较早参加传销的人员担任家长，负者管理该租住房人员的日常起居，自律等方面，为了方便管理，租住的人员一般为同一团队，不允许其他团队人员入住。该团伙以团队为单位，老总负责管理其团队的所有事务，团队的管理人员有大总管，自律总管和申购总管，均由老总任命。该传销组织搬迁至我区后，上层传销人员将团队的老总级别人物组成领导小组，王汉鑫为组长，伍青为教育总监，陈美霞为自律总管，陈某甲为经总，后因上总人员太多，为方便管理，2014年8月，该领导小组拆分为两个小组，组长均为王汉鑫，陈某甲为第一小组经晨总，主要负责团队内传销的培训，学习等工作；李某某为第二小组能力总，负责选拔团队内有潜力的人，再向教育总监，自律总监推荐，职位由总监任命。该传销组织于2014年9月18日案发，案发时抓获167人。具体情况如下：
2012年7月，被告人陈某甲参加该“连锁经营”，先后发展了被告人李某某、范远虎，徐惠红等人，现在该传销组织中为老总级，负责上传下达，管理团队的运营业绩，管理团队的纪律等。2014年3月、7月，其直接下线范远虎，李某某升总后，因团队人员过多，拆分成两个小团队，分别是李某某团队和范远虎队，陈某甲直接管理李某某与范远虎，徐惠红。被告人李某某先后担任过团队的自律总管和大总管，升总后，担任能力总，负责团队的运营业绩、团队所有人的纪律，文化、下级人员对上级指示的监督情况等。被告人曾某某担任李某某团队的自律总管，管理该团队的纪律。
被告人陈某乙、洪某某先后为王汉鑫团队的大总管，陈某乙后为自律总管。被告人洪某某在该传销组织中负责在龙泉的团队的日常管理，上传下达，将上层的要求传达到下层，将下面的情况向上层汇报，包括自律培训，组织学习，发展新人等。被告人陈某乙在长沙组织了该团队的搬迁，担任大总管的职责为管理团队的所有日常事务，上传下达，传达上级指示，管理团队成员遵守规章制度，守纪律，不准打架等；担任自律总管主要是管理团队的纪律，不能打扰当地居民，安排人员住宿，扣不遵守纪律的成员的钱等工作。
被告人伍某某于2014年3月至6月为该伍青团队的大总管，并参与组织了该团队的搬迁及在龙泉租房的工作，负责将伍青等人安排的事情传达给骨干成员汪某某等人，向伍青汇报新人发展、住宿，交钱等情况；要求团队成员尊重当地居民生活，不要与其发生冲突；调节团队人员心理情绪和压力；负责团队内部人员的请假，不遵守规定扣钱等事项；被告人汪某某在团队先为大总管，到龙泉一分为二后为自律总管，负责将上线安排的事情传达给团队骨干成员华同山、于海军等人，向上线报新人发展、住宿，交钱等情况；要求团队成员尊重当地居民生活，不要与其发生冲突；调节团队人员心理情绪和压力；负责团队内部人员的请假，不遵守规定扣钱等事项。
经查，被告人陈某甲、李某某、洪某某、陈某乙、伍某某，汪某某发展和管理的团队共计均已达三级三十人。
上述事实，七被告人及其辩护人在开庭审理过程均无异议，且有受案登记表，立案决定书，抓获经过，到案经过，被告人陈某甲、洪某某、汪某某、陈某乙的户籍证明，李某某、曾某某的常住人口信息，被告人伍某某的人员详细信息，“9.18”传销活动人员结构图，证人王卫东、谢际华、张胜华、刘奖华、蒋连连、王瑞华、王小敏、陈香兰、肖本德、李厚萌、蔡泽、邓绪、冯德强、江团蓉、邓浦、陈国晓、张青词、孙双喜、蒋佩琴、骆伟、顾超、郜朝阳、张志彬、郜锦芳、陈平、陈焕章、张金红、王保红、王全兵、邱启胜、翁迎春、赵凯凤、蔡孝礼、彭国秀、汤冬冬、刘从姑、王小丽、伍炎超、朱敦辉、曾联富、林香、肖桂华、谢美英、朱燕花、张燕、刘东平、钟烈森、钟志芳、刘小芳、许和平、刘庆英、刘树桂、刘小明、谢颖的，肖配、贺燕峰、肖金山、刘国兵、刘诗荣、肖桂华、曾联清、范远超、余兴益、童玲英、徐媛媛、徐文才、曹爱琴、高长女、刘文、程娜娜、王火英、吴克南、高饶华、洪启庆、洪恬、余金兵、谭超、王清华、崔贵仙、崔贵玲、程亮星、孙凡杰、王鹏、朱倩文、范诗敏、王亮亮、王艳芹、许ＸＸ、曲凤月、刘迪、关磊汪蕾、骆海元、汪文学、李家莲、胡文斌、高志、唐必利、徐辉、邹杜娟、孙龙、张自鹏、柳斌、车庆国、黄涛、周宣丽、陶中权、张方波、张爱莲、张红波、张杏连、徐梁、吕敬的吴菊花、肖其添、范满容、宋宝姑、宋桂平、吴美来、吴美罗，宋来姑、吴卉萱、吴卉莉、舒琳杰、陈丽云、许晓欣、陈水朋、黄小兰、范茂勇、詹汉超、范红梅、吴留生、邹娇、梅年国、黄坤兰、龚兵、陈吉、杨密荣、程英、程珍、王霞、王曹勇、李辉、张元利、崔松松、王明明、文术美、王廷美、师承雍、刘冬青、王柏青、黄星、谭田华、周成、谢银红、高天龙、王春芳、高志、张宝平、汤友元、汤林林、饶培辉、刘春艳、齐彪、王富强、叶洁、叶震、王清华、王浩、张强、的证言（附肖本德的作证的光盘一张），刘奖华辨认曾某某的辨认笔录，蒋连连辨认陈某乙、洪某某、王汉鑫的辨认笔录，王瑞华辨认陈某乙、洪某某、刘云云的辨认笔录，张胜华辨认陈某乙、洪某某、肖本德、李厚萌、伍某某、蒋连连、王瑞华、汪某某、刘奖华、陈香兰、陈美霞、曾某某、王桥、黄新开、李某某、王汉鑫、刘云云、陈和平、陈涛、吴翠翠、吴咏生、张运宁、陈某甲、范远虎、余海军、刘钟、刘建云、华同山、陈优美、陈小华、李天鑫的辨认笔录，王卫东辨认参与传销人员陈香兰、李厚萌、张胜华、黄坤兰、洪某某、范远超、刘奖华、张青词、吴菊花、童玲英、孙双喜、曾某某、汪某某、邓绪、蔡泽、陈某乙、王小敏、伍某某、王瑞华、王汉鑫、王桥、李某某、黄新开、陈美霞、刘云云、华同山、余海军、刘建云、刘钟、陈优美、陈小华、李天鑫、陈和平、范远虎、吴咏生、张运宁、吴翠翠的辨认笔录，谢际华辨认李某某、陈美霞、洪某某、刘云云、黄新开、王桥、王汉鑫的辨认笔录，陈香兰、肖本德、李厚萌辨认从事传销活动地点的辨认笔录及照片，汪文学辨认汪某某的辨认笔录，邹杜娟、孙龙、徐晖、唐必利辨认伍某某的辨认笔录，吴美来、宋来姑辨认陈香兰的辨认笔录，范红梅、詹汉超、范茂勇、吴美来辨认肖本德的辨认笔录，钟烈森辨认刘奖华的辨认笔录，杨密荣、龚兵、陈吉辨认黄坤兰的辨认笔录，许ＸＸ、关磊、曲凤月、刘迪辨认王艳芹的辨认笔录，郜锦芳、顾超辨认张青词的辨认笔录，徐文才、曹爱琴辨认童玲英的辨认笔录，范满容辨认吴菊花的辨认笔录，被告人陈某甲、李某某、洪某某、陈某乙、伍某某、汪某某、曾某某的供述（附有陈某乙、汪某某、陈某甲、李某某供述时光盘各一张），陈某甲辨认在成都从事“连锁经营”地点的辨认笔录及辨认李厚萌、范远虎、刘钟、王汉鑫、陈涛、陈和平、管正国、伍青、吴翠翠、纪春霞、陈美霞、刘云云、陈小华、李天鑫、曾某某的辨认笔录，李某某辨认从事传销活动地点的辨认笔录及照片及辨认陈小华、陈美霞、刘云云、伍青、纪春霞、吴翠翠、吕美蓉、曾某某、王汉鑫、刘钟、李厚萌、范远虎、管正国、李天鑫、陈某甲的辨认笔录，洪某某发、汪某某、伍某某、曾某某、陈某乙辨认从事传销活动地点的辨认笔录及照片，伍某某辨认刘云云、陈小华、陈美霞、陈某甲、伍青、吴翠翠、刘钟的辨认笔录，陈某乙辨认陈优美、汪某某、曾某某、吴翠翠、纪春霞、陈美霞、刘云云、陈小华、王汉鑫、洪某某、范远虎、刘建云、余海军、管正华的辨认笔录，刘小明、范远超的学习资料，吴美罗提供的传的图纸一份，扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，李某某、陈某甲、洪某某、汪某某、曾某某、陈某乙的银行卡查询，龙公协字（2014）058号协查函及相关资料，复函，被挡获传销人员统计表，情况说明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人陈某甲、李某某、洪某某、伍某某、陈某乙、汪某某、曾某某参与“连锁经营”活动为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，其发展和管理的人员共计均已达三级三十人，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控七被告人的事实罪名成立。被告人陈某甲、李某某、洪某某、伍某某、陈某乙、汪某某、曾某某到案后均如实供述其犯罪事实，可以从轻处罚。被告人陈某甲、李某某、洪某某、伍某某、陈某乙、汪某某、曾某某均系初犯，同时在本案中也是受害人，酌情从轻处罚。被告人伍某某、汪某某在该组织中承理管理、协调职责，应认定为活动的组织者、领导者，是主犯，故其该辩护人关于系从犯的辩护意见，不予采纳；各被告人及有关辩护人的其它辩护意见，予以采纳。据此，为打击犯罪，维护社会经济秩序不受侵犯，根据七被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，判决如下：
一、被告人陈某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月22日起至2015年9月21日止；罚金限于判决生效后一个月内缴纳。）
二、被告人李某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月19日起至2015年9月18日止；罚金限于判决生效后一个月内缴纳。）
三、被告人曾某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币5000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月18日起至2015年6月17日止；罚金限于判决生效后一个月内缴纳。）
四、被告人洪某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币5000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月18日起至2015年6月17日止；罚金限于判决生效后一个月内缴纳。）
五、被告人陈某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币5000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月18日起至2015年6月17日止；罚金限于判决生效后一个月内缴纳。）
六、被告人伍某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币5000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月19日起至2015年6月18日止；罚金限于判决生效后一个月内缴纳。）
七、被告人汪某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币5000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月18日起至2015年6月17日止；罚金限于判决生效后一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向成都市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。
审 判 长 金学强
人民陪审员 刘国文
人民陪审员 鄢 涛
二〇一五年六月八日
书 记 员 万 黎