河北省张家口市桥西区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）冀0703刑初104号
公诉机关张家口市桥西区人民检察院。
被告人李忠海，男，1957年6月17日出生，汉族，中专文化，户籍所在地张家口市桥东区，住张家口市桥东区。2017年3月15日因涉嫌犯诈骗罪被张家口市公安局桥西分局刑事拘留，2017年4月18日被依法逮捕，2017年8月30日因病被本院取保候审。
辩护人李成旺，河北文昌阁律师事务所律师。
张家口市桥西区人民检察院于2017年8月30日以张西检刑诉(2017)第77号起诉书指控被告人李忠海犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。张家口市桥西区人民检察院指派检察员田长海、徐恩娣出庭支持公诉，被告人李忠海及辩护人李成旺到庭参加了诉讼。现已审理终结。
桥西区人民检察院指控：1、2014年1月份，被告人李忠海假借为韩某1女儿安排工作的名义陆续诈骗韩某1人民币393000元。
2、2014年10月份，被告人李忠海假借为王某1儿子安排工作的名义诈骗王某1人民币65000元。
3、2016年7月份，魏某1委托被告人李忠海为其丈夫办理?驾驶证，李忠海答应后并没有为其办理而是以此名义诈骗魏某120000元。
4、2016年8月份，刘某1委托被告人李忠海为其亲戚的三个孩子办理工作，李忠海答应后并没有为其办理而是以此名义诈骗刘某1310000元。
5、2016年8月份，于某1委托被告人李忠海为其女婿安排工作，李忠海答应后并没有为其办理而是以此名义诈骗于某150000元。
6、2016年10月，张某1委托被告人李忠海办理安排驾校的工作，李忠海答应后并没有为其办理而是以此名义诈骗张某130000元。
7、2016年10月份，武某作为中间人委托被告人李忠海为其介绍的63名非张家口地区户籍所在地人员办理驾驶证，李忠海陆续向武某索要办理费用合计人民币257500元，挥霍一空。
8、2016年12月份，被告人李忠海假借为刘某2丈夫刘某3安排工作的名义诈骗刘某2人民币20000元。
9、2017年1月份，被告人李忠海假借为张某2办理驾驶证的名义诈骗张某2人民币23000元。
公诉机关提供了相应的证据对指控的犯罪事实予以证实。公诉机关认为被告人李忠海的行为构成诈骗罪。
被告人李忠海对指控的犯罪事实当庭认罪，未进行辩护。
辩护人李成旺的辩护意见：一、公诉机关指控的部分犯罪没有达到刑事诉讼法要求的事实清楚，证据确实充分的证明标准。1、虽然被告人认可第1、3、5、6、7、8、9起犯罪事实，但有的缺乏相应的付款证明，有的被告人说将收被害人的部分钱款给了办事的人，侦查机关未进行进一步查证。2、第2起犯罪，被告人供述?退给郭某的应是285000元，而不是255000元。二、被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，应当认定为认罪态度好。三、被告人犯罪的主观恶性不深。其收钱时还是想着为受害人办成事，在办事的过程中，90%以上给当事人打了收条，说明被告人有归还的意愿。后来，因被告人开办的阳某汽贸城资金短缺，挪作他用，造成无法归还的事实，并非任意挥霍。
经审理查明：1、2014年1月至2016年10月间，被告人李忠海假借为韩某1女儿安排工作的名义陆续诈骗韩某1人民币393000元。
2、2015年2月份，被告人李忠海假借为王某1儿子安排工作的名义诈骗王某1人民币35000元。
3、2016年7月份，魏某1委托被告人李忠海为其丈夫办理?驾驶证，李忠海答应后并没有为其办理而是以此名义诈骗魏某120000元。
4、2016年8月份，刘某1委托被告人李忠海为其亲戚的三个孩子办理工作，李忠海答应后并没有为其办理而是以此名义诈骗刘某1310000元。
5、2016年9月份，于某1委托被告人李忠海为其女婿安排工作，李忠海答应后并没有为其办理而是以此名义诈骗于某150000元。
6、2016年10月，张某1委托被告人李忠海办理安排驾校的工作，李忠海答应后并没有为其办理而是以此名义诈骗张某130000元。
7、2016年10月至11月，武某作为中间人委托被告人李忠海为其介绍的63名非张家口地区户籍所在地人员办理驾驶证，李忠海答应后并没有为其办理而是以此名义诈骗武某办理费用合计257500元。
8、2016年12月份，被告人李忠海假借为刘某2丈夫刘某3安排工作的名义诈骗刘某2人民币20000元。
9、2017年1月份，被告人李忠海假借为张某2办理驾驶证的名义诈骗张某2人民币23000元。
经庭审举证、质证，予以确认的证明上述犯罪事实的主要证据如下：
1、被害人韩某1陈述：2013年12月份，她托李忠海给女儿找工作，2014年1月份，李忠海说行政执法局的指标需要23万元，她于2014年1月28日用建行卡给李忠海账号为62×××25的建行卡转款23万元，她怕被骗，用手机拍下了李忠海的身份证和警官证照片。2015年12月17日，李打电话说要去省里跑指标，需要75000元，当天她用丈夫的建行卡给李忠海账号为62×××68的建行卡转款75000元。2016年6月29日，李打电话说需要给领导送礼8000元，当天她给李忠海的62×××68建行卡转款8000元。2016年10月13日，李打电话说让赶紧凑8万元。她只凑了5万元（转账给李忠海62×××68建行卡），李忠海说将之前借她的3万元还了她，给补足了8万元。转完款之后，李忠海说10月20号她女儿的工作就可以落实，在此期间，她几乎每天都给李打电话，催他办工作的事，李一直说让等等。2016年10月31日，她要求李给补写了一个收条，金额是393000元，收款人是李忠海。
2、被害人王某1陈述：2014年10月份，其朋友郭某说有一个沙岭子电厂正式工名额，当时其儿子王云生大学毕业，就想办这个工作。2014年12月份，其问郭某办工作需多少钱，郭说需要320000元。2015年2月1日，郭某带他和妻子见到了李忠海，李忠海说办工作的事肯定行，李当时穿着警服，又有郭某的担保，他想肯定不会骗他，就相信了。当天就到建行给李忠海账号为62×××68的银行卡转账320000元，李给写了收条，郭签了担保人的字。后催了几次其儿子的工作也没办好，他感觉办工作的事基本成功不了了，就要求退钱。李忠海答应退钱，一直没退，其一直催郭某要钱。之后，郭某通过转账七次退给他255000元。还欠65000元，郭某说他借给李忠海30000元，这30000元和剩下的35000元让他找李忠海要钱。
3、被害人魏某1陈述：2016年7月下旬，她通过哥哥刘东山介绍说张家口交警队的李忠海能够给其丈夫段建国办理?驾驶证，她跟李忠海联系，第二天她和丈夫见到李，李说报名费1.4万元，当时她就给了李1.4万元现金。后她一直打电话催李办理驾照，2016年10月份的一天，李忠海打电话说还需要6000元，她就用妹妹的建行卡给李忠海的建行卡转款3000元，过了几天，用她丈夫段建国的微信给李忠海的建行卡转款3000元。之后一直打电话催李办理驾照，李以各种理由拖延，后让李退钱，一直没给退。
4、被害人刘某1陈述：2016年7月份，王某2说认识一个叫李忠海的人能给孩子安排工作，王拿着一张纸，上面写着去那个单位需要多少钱。她联系了亲戚的三个孩子，朱昆找高速公路的工作，陈建找张北风电的工作，高巍找烟厂的工作，王某2将三个孩子的简历拿走了。过了几天，王某2让她给李忠海汇款，她用自己的建行卡和老公李某2的建行卡分四次给李忠海账号为62×××68的建行卡转款39万元（一次17万元、两次10万元、一次2万元）。之后李忠海一直让等，2016年12月份的时候，他们就要求李忠海退钱，从2017年1月份开始，李忠海陆续给她退了8万元钱（2017年1月份，在她家李忠海给朱昆的父亲退了3万元，后来在建国路王某2找到李忠海，在一个烟摊上李忠海用银行卡刷了2万元退给她，过完年后王某2说李忠海汇了3万元，之后王某2把这3万元现金给了她）。
5、被害人于某1陈述：2016年8月底，李忠海说能为其女婿安排到张家口市公安局工作，2016年9月1日，李忠海打电话说托省公安厅的一个人办工作，需要5万元。2016年9月1日13时左右，其和姐姐于某2从于某2的商行卡取了7万元定期存款，在商行直接将5万元给了李忠海，剩下的2万元于某2又存了定期。2016年10月份，李忠海就不接电话了，她感觉被骗了。
6、被害人张某1陈述：2016年9月份，李忠海说能安排其到驾校上班，需要3万元保证金，等上班后给开正式收据。2016年10月26日，他通过建设银行ATM将3万元现金存到了李忠海的建设银行卡上，李给他写了收条。之后隔几天他就给李忠海打电话催工作的事，李一直推脱，后来就不接电话了。
7、被害人武某陈述：2016年6月份，他认识了在张家口市车管所工作的李忠海，2016年7月份，李忠海跟他说能办理驾照，不去人的一个收费9000元，去人的一个收费8000元，办的人越多越好。2016年9月份，他跟朋友张某3商量找人办驾照的事，两人觉得收全款肯定没人愿意办，就跟李商量先收一半，办成后再把尾款补齐，李同意先收一半。2016年10月2日，他把15个办驾照的人的身份证和照片给了李忠海，并在附属医院附近将6万元钱给了李忠海，李给他打了收据。后他和张某3又找了30个人办驾照，每人收4000元，2016年10月16日，他将12万元从农行转账到李忠海的农行卡，并在附属医院附近把30个办驾照的人的资料给了李忠海，李给他打了收据。2016年11月8日，李又打电话让找办驾照的人，他和张某3又找了18个人办驾照，每人收4000元，2016年11月14日，他用弟弟武晓丁的建行卡将7.2万元转账到李忠海的建行卡上，并在附属医院附近把18个办驾照的人的资料给了李忠海，李给他打了收据。2016年11月15日，李忠海说18个办驾照的人里有11个要收4500元，每人加收500元，其又通过支付宝转账到李忠海的建行卡5500元。
8、被害人刘某2陈述：2016年12月10号，她和丈夫刘某3在公园和李忠海见面聊给丈夫找工作的事，李当时穿着警服，说能给安排到华亿驾校上班，一个月3000元的工资，办这个工作要收20000元，如果办不成，会把20000元退给她，三天就能上班。2016年12月11号，她到农行给李忠海账号为62×××76的银行卡转账20000元。后催了多次工作的事也没办好，她让李忠海退钱，李答应退钱，但一直推脱，她就觉得被骗了。
9、被害人张某2陈述：2017年1月6日下午3点左右，其在张家口市附属医院门口见到李忠海，李忠海当时穿着警服，他托李办理驾驶证，李说需要15000元。他直接从银行卡取了15000元现金给了李忠海。过了几天，李忠海说还需要8000元钱，他又于1月11日、12日两次给李的账号为62×××76的农行卡转款8000元。后催了多次，李忠海一直说正在办理，到现在也没办成。
10.证人王某2证实：2016年6月份，李忠海说认识省里的一个领导，手里有几个工作指标，可以安排到电厂、烟厂等单位工作，并说了价格，问他有没有朋友想让孩子去的。后来他碰到李某2、刘某1夫妇说这事，他俩说朋友的孩子想找工作，他就介绍李忠海与他们认识了。李某2、刘某1夫妇和李忠海具体谈的给三个孩子找工作的事，朱昆找高速公路的工作，陈建找张北风电的工作，高巍找烟厂的工作，总共需要39万元。2016年7、8月份，刘某1分四次给李忠海汇款39万元：一次17万元、两次10万元、一次2万元。每次刘某1汇完款告诉他，他找李忠海给出具收条。李忠海收了钱之后，工作的事一直推脱，其中一个孩子不办了，他和李某2夫妇让李忠海退钱，李忠海分两次给李某2、刘某1夫妇退了8万元钱。
11、证人于某2证实：2016年9月1日中午12时左右，于某1给她打电话说：张家口市公安局招人，于某1找人给女婿安排进市公安局工作，急需要给人送钱，跟她借5万元钱。过了一会儿，于某1和李忠海就开车过来接她。她拿上银行卡坐上车跟他俩去商行红旗楼支行取了7万元定期存款，直接将5万元给了于某1，剩下的2万元她又存了定期，于某1在银行当着她的面将5万元给了李忠海。
12、证人张某3证实：2016年9月下旬，武某给他打电话，说认识张家口交警二大队的警察叫李忠海，可以办驾照，不去人的一个收费9000元，去人的一个收费8500元。他就开始找办驾照的人，分三次把办驾照的人提供给武某，第一次他找了24个人，武某找了6个人，每人4000元，他给武某转账12万元。第二次2016年10月20日左右，他又找了18个人办驾照，武某找了4个人，他给武某转账7.2万元。第三次2016年10月底，他又找了11个人办驾照，他给武某转账6.5万元。2016年11月中旬开始，他就打电话给李忠海问办驾照的事，李一直推脱，他觉得李办不成这事，让李忠海给退钱，一直到现在李一直没给退。
13、证人李某1证实：2016年9月份，他介绍李忠海与张某1认识，李忠海说能安排张某1到驾校上班，需要3万元保证金。后他和张某1通过建设银行ATM机将3万元现金存到了李忠海的建设银行卡上，李给写了收条。
14、被告人李忠海供述第1、3、4、5、6、7、8、9起犯罪的时间、地点、犯罪数额与被害人陈述基本一致。被告人还供述诈骗款大多数用于归还个人债务。对第2起犯罪事实，被告人供述：他通过?郭某认识的王某1，其给王某1的儿子工作，但没有办成。王某1给的找工作的钱大部分通过?郭某退给了王某1，还有35000元他没有退给王某1，郭某留了30000元的好处费。
15、银行转款凭证、收款条、银行卡交易明细清单等书证对被告人收诈骗款的数额予以证实。
16、辨认笔录、办案情况说明、到案经过、户籍证明等书证在案佐证。
本院认为：被告人李忠海以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物1138500元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。对指控的第二起犯罪，被告人及被害人王某1都承认30000元办工作的钱在郭某手里，因此，犯罪数额应认定35000元。因此，辩护人提出的第一条之2辩护意见与事实相符，本院予以采纳。虽然部分被害人无法提供给李忠海转款的凭证，但侦查机关调取的李忠海的银行卡交易明细能够证实李忠海收到被害人转款的具体时间、数额，与被害人陈述相印证，且被告人对这几起犯罪当庭认罪，因此公诉机关指控被告人犯罪事实清楚，证据充分，本院予以支持。因此，辩护人提出的第一条之1的辩护意见与事实不符，本院不予采纳。案发后被告人如实供述犯罪事实，认罪态度较好，可酌情从轻处罚。因此，辩护人的第二、三条辩护意见与事实相符，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李忠海犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年零六个月，并处罚金150000元。
刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。
二、责令被告人李忠海退赔九名被害人诈骗款1138500元。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省张家口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王翠芳
审 判 员 梅 英
人民陪审员 温许成
二〇一七年十二月二十日
书 记 员 闫婧轩
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。