上海市宝山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）沪0113刑初1124号
公诉机关上海市宝山区人民检察院。被告人周某，男，1966年10月25日出生，汉族，住上海市静安区。辩护人宋国新，上海市亚太长城律师事务所律师。上海市宝山区人民检察院以沪宝检诉刑诉(2016)1024号起诉书指控被告人周某犯诈骗罪，于2016年6月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院指派检察员孙某某出庭支持公诉，被告人周某及其辩护人宋国新到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市宝山区人民检察院指控，2010年10月起，被告人周某向被害人张某某谎称其认识中海集团高层并可以联系到农产品采购业务，张某某遂出资成立上海闻华实业有限公司(以下简称闻华公司)，欲与中海集团洽谈业务。被告人周某多次采用伪造合作协议、采购合同、让他人冒充中海集团领导与张某某见面、伪造中海集团名片等方式骗取张某某信任，又以洽谈业务需要支付订金、请客送礼等名义，骗得张某某钱款共计人民币679,930元。公诉机关以被害人张某某的陈述、证人徐某某、蒋某某的证言，闻华公司提供的企业法人营业执照、报案材料、合作协议、供货合同、配送协议、补充协议、配货订单、银行交易明细、收条、公安机关出具的抓获经过等证据，指控被告人周某的行为已构成诈骗罪，数额特别巨大，请提本院根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，依法追究被告人周某的刑事责任。被告人周某对公诉机关指控的罪名无异议，表示认罪，但提出指控的诈骗数额有误，其愿意退赃。请求法庭从轻处罚。辩护人宋国新提出如下辩护意见：一、对公诉机关指控的诈骗数额提出异议，认为下列钱款应从诈骗数额中扣除，1、周某向张某某借款7,000元；2、张某某向顾伟明行贿的2,000元；3、《周某取款金额汇总》中第1、2、7、8、9五项与第4项的151,430元是重复计算；4、周某陪张某某外出开展业务的开销不应作为犯罪数额。二、被告人周某主动投案，并如实供述了罪行，应当认定为自首，且其积极退赃，可予减轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2010年8月，被告人周某经人介绍至张某某开设的上海隆欣果蔬专业合作社工作，担任采购、配送部负责人。2010年10月，被告人周某虚构其认识中海集团高层，可以和中海集团开展农产品配送业务。张某某信以为真，遂成立上海闻华实业有限公司(以下简称闻华公司)，欲与中海集团开展业务，其中张占51%股份，周占49%股份，周未实际出资。2010年10月至2011年7月，被告人周某采用伪造合作协议、让他人冒充中海集团领导与张某某见面、与中海集团等单位洽谈业务需要支付订金、请客送礼等名义，骗得张某某人民币521,930元。2013年7月28日，被告人周某经公安机关电话通知后到案，如实供述自己的罪行。后其关闭通讯工具，公安机关对其上网追逃。2016年1月11日，周某在得知民警找其的情况下，在约定时间和地点等候民警抓捕。被告人周某到案后及在本案审理过程中，已如数退出赃款并自愿赔偿因其行为给被害人造成的经济损失。上述事实，有下列经庭审查证属实的证据证实：1、被害人张某某陈述证实，其系上海隆欣果蔬专业合作社的法定代表人，周某原系其单位员工。2010年10月，周某自称认识中海高层，可以联系农产品采购生意，其因此成立闻华公司，其占51%股份，周占49%股份，周某任总经理负责联系中海集团的业务，且与周约定不拿工资拿分红。后周某以各种名义骗取其钱款，直至2011年8月被其识破。周表示愿意赔偿其损失，并出具赔偿还款保证书，后退赔其285,000元。后因周未按协议还款，其向公安机关报案，经与周某对帐且确认，制作“周某取款金额汇总”，总计971,930元。在其报案后，周某又归还其20万余元。2、证人徐某某的证言证实，其介绍周某至张某某公司工作后，周某称可以联系到中海集团的配送业务，张某某为此成立闻华公司。周某曾安排他人冒充中海老总与其见面。3、证人蒋某某的证言证实，周某曾通过其银行卡收取他人转款75,000元。4、闻华公司出具的报案材料、合作协议、名片、供货合同、配送协议等书证，证实周某伪造中海集团及其子公司名片、合同、订单等事实。5、周某取款金额汇总、收条、银行卡明细等书证证实，周某与张某某对帐后确认周某从张某某处取款总金额964,930元。汇总表中序号4，金额151,430元，由周某出具的收条为证。该收条是周某与张某某对账后确认系周某在2010年12月25日前从张处取款总额。另该汇总表序号1、2、7、8、9所列金额共计158,000元，取款日期在2011年11月10日至12月11日之间。周某于2011年8月16日归还张某某285,000元，2014年11月3日归还200,000元，11月4日归还3,000元、11月6日归还3,000元。6、证人宋某某的证言证实，2016年年初某个星期五，接到自称公安局来电找周某，因周当天不在，被告知周一再来找周。后其将上述情况电话告知周。周在周一准时来到居委会，公安人员来到后将周带走。7、公安机关出具的工作情况证实，被告人周某于2013年7月28日经公安机关电话通知后到案，如实供述自己的罪行。8、被告人周某供述，在游戏机房赌博输钱后，搭识的江西人自称其与中海集团有关系，可以帮助其联系农产品业务。其为解决债务问题，想借此搞些钱，遂向张某某谎称认识中海集团领导。张某某为此设立闻华公司，双方分别占51%和49%股份，其未出资。后其以请客送礼、支付定金等名义从张处拿钱，还让他人冒充中海领导与张见面，伪造合同、协议。在张报案后，与张确认取款金额971,390元。经对帐，2010年12月25日前其从张处取款151,430元，并出具收条给张。而上述971,390元中是几笔合计15万余元也是2010年12月25日之前，是重复计算的。案发前，其已归还285,000元，案发后归还20万余元。2015年7月8日其接公安机关电话后到公安机关交代了犯罪事实，后因无力偿还钱款，关闭手机，未告知公安机关和被害人。2016年1月8日，其接到居委会宋书记电话，告知公安机关找其，其按约到居委会等候公安人员。本院认为，被告人周某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予处罚。公诉机关指控的主要犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。关于诈骗数额认定，周某与被害人对帐后确认并出具了“2010年12月25日前共收到张某某151,430元”的收条，而在“周某取款汇总金额中”另有5笔合计15万余元也系2010年12月25日前，因不能排除重复计算的可能，故应从犯罪数额中扣除。关于周某虚构事实，让顾某冒充中海领导与被害人见面，被害人为此送给顾某2,000元，因该款系周某伙同顾某骗取被害人的钱款，应当认定为犯罪数额；关于周某因谈判考察租车等费用，所谓的谈判均为周某虚构，是其诈骗行为的一部分，相关费用不应从犯罪数额中扣除；关于周某向被害人借款的7,000元，公诉机关在指控时已予扣除。被告人周某在约定时间和地点等候公安机关抓捕，到案后如实供述主要犯罪事实，应认定自首，予以减轻处罚。被告人周某积极退赃，并取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。为保护公民合法财产不受侵犯，维护社会治安秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人周某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内付清。)二、在案赃款人民币315,930元发还被害人。周某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益于社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 徐敏芳
审 判 员 白 楠
人民陪审员 周月霞
二〇一六年十月二十五日
书 记 员 张朱星
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
…….
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
……
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。