阜新蒙古族自治县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）辽0921刑初21号
公诉机关阜新蒙古族自治县人民检察院。
被告人刘某，男，1980年6月6日出生，汉族，初中，无业，户籍所在地辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县（以下简称“阜蒙县”），因涉嫌非法经营罪，于2016年9月29日被阜蒙县公安局取保候审，于2017年9月27日被阜蒙县人民检察院取保候审。
阜蒙县人民检察院以阜县检公刑诉﹝2017﹞359号起诉书指控被告人刘某犯非法经营罪于2018年1月8日向本院提出公诉，本院受理后，依法组成合议庭，并公开开庭进行了审理，阜蒙县检察院检察员王云涛出庭支持公诉，被告人刘某到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。
阜蒙县人民检察院指控，被告人刘某自2009年至2016年5月份期间，非法在国家外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外，向丁某、李某、张某、李某1、齐某等出国务工人员收购外币（日元），再以高于收购价格转卖给张某1（锦州市人）和钱某，张某1、冯某（张某1妻子）、钱某分别以银行转账和现金形式向刘某付款，刘某从差价中获利。
1、2014年4月13日，被告人刘某向张某1转卖日元140万元，张某1通过银�向刘某转账（帐号30646327****）付款10万元人民币，刘某从中获利500元人民币；
2、2014年7月26日，被告人刘某向张某1转卖日元300万元，张某1通过银行向刘某转账付款20万元人民币，刘某从中获利900元人民币；
3、2014年7月28日，被告人刘某向张某1转卖日元150万元，张某1通过银行向刘某转账付款10万元人民币，刘某从中获利400元人民币；
4、2014年7月29日，被告人刘某向张某1转卖日元110万元，张某1通过银行向刘某转账付款6.84万元人民币，刘某从中获利280元人民币；
5、2014年9月10日，被告人刘某向张某1转卖日元87万元，张某1通过银行向刘某转账付款4.99万元人民币，刘某从中获利200元人民币；
6、2015年4月6日，被告人刘某向张某1转卖日元190万元，张某1通过银行向刘某转账付款10万元人民币，刘某从中获利500元人民币；
7、2015年4月7日，被告人刘某向张某1转卖日元96万元，张某1通过银行向刘某转账付款5.0471万元人民币，刘某从中获利200元人民币；
8、2015年4月11日，被告人刘某向张某1转卖日元164万元，张某1通过银行向刘某转账付款8.5万元人民币，刘某从中获利300元人民币；
9、2015年4月14日，被告人刘某向张某1转卖日元85万元，张某1通过银行向刘某转账付款4.425万元人民币，刘某从中获利150元；同日又转卖给张某1日元99万元，张某1通过银行向刘某转账付款5.18万元人民币，刘某从中获利200元人民币；
10、2015年5月2日，被告�刘某向张某1转卖日元97万元，张某1通过银行向刘某转账付款5万元人民币，刘某从中获利200元人民币；
11、2014年1月2日，被告人刘某向张某1转卖日元87万元，张某1（冯某）通过银行向刘某转账付款5万元，刘某从中获利100元人民币；
12、2014年4月21日，被告人刘某向张某1转卖日元248万元，张某1（冯某）通过银行向刘某转账付款15万元人民币，刘某从中获利750元人民币；
13、2014年7月9日，被告人刘某向张某1转卖日元148万元，张某1（冯某）通过银行向刘某转账付款9万元人民币，刘某从中获利400元人民币；
14、2014年9月8日，被告人刘某向张某1转卖日元86万元，张某1（冯某）通过银行向刘某转账付款5万元人民币，刘某从中获利200元�民币；
15、2015年7月5日，被告人刘某向张某1转卖日元100万元，张某1通过银行向刘某提供的刘某的银行卡(账号28435378****)转账付款5.04万元人民币，刘某从中获利200元人民币；
16、2015年5月19日，祓告人刘某向张某1转卖日元120万元，张某1通过银行向刘某提供的刘某1的银行卡(帐号28956399****)转账付款6.192万元人民币，刘某从中获利240元人民币；
17、2015年6月7日，被告人刘某向张某1转卖日元80万元，张某1通过银行向刘某提供的刘某1的银行卡(帐号28956399****)转账付款4万元人民币，刘某从中获利150元人民币;
18、2015年6月22日，被告人刘某向张某1转卖日元247万元，张某1（冯某）通过银行向刘某提供的刘某的银行卡(帐号28956399****)转账付款12.4万元人民币，刘某从中获利500元人民币；
19、2016年1月30日，被告人刘某向张某1转卖日元247万元，张某1通过银行向刘某提供的王某的银行卡(账号30645652****)转账付款13.31万元人民币，刘某从中获利550元人民币；
20、在2016年4月29日，被告人刘某向钱某转卖日元400万元，钱某以现金形式支付给刘某27万元人民币，刘某从中获利400元人民币；
21、2016年4月22日，被告人刘某向钱某转卖日元76万元，钱某通过银行向刘某提供的王某的银行卡(帐号30645652****)转账付款4.3895万元人民币，刘某从中获利70元人民币。
22、2016年5月7日，被告人刘某向钱某转卖日元76万元，钱某通过银行向刘某提供的刘某的银行卡(帐号28435378****)转账付款4.214万元人民币，刘某从中获利65元人民币。
综上，被告人刘某共计转卖日元3433万元，交易价格合计200.5276万元人民币，每笔交易额按照当日人民币与美元汇率计算，折合美元后合计为32.2万美元。公诉机关提供相应证据证明上述事实。公诉机关认为，被告人刘某以营利为目的，非法在国家规定的交易场所以外买卖外汇，扰乱金融市场秩序，非法转卖外汇（日元）数额折合美元32万余元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以非法经营罪追究其刑事责任，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人刘某到案后认罪态度较好，主动交待侦查机关没有掌握的犯罪事实和违法所得，建议判处被告人刘某六个月到一年有期徒刑，并考虑缓刑，�处或者单处罚金。
被告人刘某对起诉书所指控的罪名及犯罪事实均无异议，并当庭表示愿意缴纳罚金，认罪悔罪，请求从轻处罚。
经审理查明，被告人刘某自2009年至2016年5月份期间，非法在国家外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外，向丁某、李某、张某、李某1、齐某等出国务工人员收购外币（日元），再以高于收购价格转卖给张某1（锦州市人）和钱某，张某1、冯某（张某1妻子）、钱某分别以银行转账和现金形式向刘某付款，刘某从差价中获利。
1、2014年4月13日，被告人刘某向张某1转卖日元140万元，张某1通过银行向刘某转账（帐号30646327****）付款人民币10万元，刘某从中获利人民币500元；
2、2014年7月26日，被告人刘某向张某1转卖日元300万元，张某1通过银行向刘某转账付款人民币20万元，刘某从中获利人民币900元；
3、2014年7月28日，被告人刘某向张某1转卖日元150万元，张某1通过银行向刘某转账付款人民币10万元，刘某从中获利人民币400元；
4、2014年7月29日，被告人刘某向张某1转卖日元110万元，张某1通过银行向刘某转账付款人民币6.84万元，刘某从中获利人民币280元；
5、2014年9月10日，被告人刘某向张某1转卖日元87万元，张某1通过银行向刘某转账付款人民币4.99万元，刘某从中获利人民币200元；
6、2015年4月6日，被告人刘某向张某1转卖日元190万元，张某1通过银行向刘某转账付款人民币10万元，刘某从中获利人民币500元；
7、2015年4月7日，被告人刘某向张某1转卖日元96万元，张某1通过银行向刘某转账付款人民币5.0471万元，刘某从中获利人民币200元；
8、2015年4月11日，被告人刘某向张某1转卖日元164万元，张某1通过银行向刘某转账付款人民币8.5万元，刘某从中获利人民币300元；
9、2015年4月14日，被告人刘某向张某1转卖日元85万元，张某1通过银行向刘某转账付款人民币4.425万元，刘某从中获利人民币150元；同日又转卖给张某1日元99万元，张某1通过银行向刘某转账付款人民币5.18万元，刘某从中获利人民币200元；
10、2015年5月2日，被告人刘某向张某1转卖日元97万元，张某1通过银行向刘某转账付款人民币5万元，刘某从中获利人民币200元；
11、2014年1月2日，被告人刘某向张某1转卖日元87万元，张某1（冯某）通过银行向刘某转账付款人民币5万元，刘某从中获利人民币100元；
12、2014年4月21日，被告人刘某向张某1转卖日元248万元，张某1（冯某）通过银行向刘某转账付款人民币15万元，刘某从中获利人民币750元；
13、2014年7月9日，被告人刘某向张某1转卖日元148万元，张某1（冯某）通过银行向刘某转账付款人民币9万元，刘某从中获利人民币400元；
14、2014年9月8日，被告人刘某向张某1转卖日元86万元，张某1（冯某）通过银行向刘某转账付款人民币5万元，刘某从中获利人民币200元；
15、2015年7月5日，被告人刘某向张某1转卖日元100万元，张某1通过银行向刘某�供的刘某的银行卡(账号28435378****)转账付款人民币5.04万元，刘某从中获利人民币200元；
16、2015年5月19日，祓告人刘某向张某1转卖日元120万元，张某1通过银行向刘某提供的刘某1的银行卡(帐号28956399****)转账付款人民币6.192万元，刘某从中获利人民币240元；
17、2015年6月7日，被告人刘某向张某1转卖日元80万元，张某1通过银行向刘某提供的刘某1的银行卡(帐号28956399****)转账付款人民币4万元，刘某从中获利人民币150元;
18、2015年6月22日，被告人刘某向张某1转卖日元247万元，张某1（冯某）通过银行向刘某提供的刘某1的银行卡(帐号28956399****)转账付款人民币12.4万元，刘某从中获利人民币500元；
19、2016年1月30日，被告人刘某向张某1转�日元247万元，张某1通过银行向刘某提供的王某的银行卡(账号30645652****)转账付款人民币13.31万元，刘某从中获利人民币550元；
20、在2016年4月29日，被告人刘某向钱某转卖日元400万元，钱某以现金形式支付给刘某人民币27万元，刘某从中获利人民币400元；
21、2016年4月22日，被告人刘某向钱某转卖日元76万元，钱某通过银行向刘某提供的王某的银行卡(帐号30645652****)转账付款人民币4.3895万元，刘某从中获利人民币70元。
22、2016年5月7日，被告人刘某向钱某转卖日元76万元，钱某通过银行向刘某提供的刘某的银行卡(帐号28435378****)转账付款人民币4.214万元，刘某从中获利人民币65元。
综上，被告人刘某共计转卖日元3433万元，交易价格�计人民币200.5276万元，每笔交易额按照当日人民币与美元汇率计算，折合美元后合计为美元32.2万元,被告人刘某共获利人民币7455.00元。2016年9月28日被告人刘某经公安机关传唤到案，对犯罪事实供认不讳。
上述事实有公诉机关提供的被告人刘某供述和辩解，张某1的询问笔录，刘某和张某1、冯某、钱某的银行交易清单，钱某的询问笔录，丁某的询问笔录，李某的询问笔录，张某的询问笔录，李某1的询问笔录，齐某的询问笔录，刘某的询问笔录，县公安局经侦大队的情况说明，到案经过，被告人的户籍证明材料等证据在案为凭，并已经开庭质证，足以认定。
2018年3月5日被告人刘某将违法所得人民币7,455.00元退至本院。
本院认为，被告人刘某违反国家规定，非法买�外汇，扰乱金融市场秩序，情节严重，核其行为已构成非法经营罪，公诉机关的指控罪名成立。被告人刘某经公安机关传唤到案后能如实供述自己的罪行，属自首，依法可从轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第六十七条三款、第七十二条一、三款、第七十三条二、三款、第六十四条、最高人民法院《关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人刘某犯非法经营罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币15000.00元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
二、被告人刘某非法经营违法所得人民币7,455.00元,予以没收,上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省阜新市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 朱云峰
审 判 员 张 义
人民陪审员 陈 曦
二〇一八年三月二十九日
书 记 员 贾 莉