湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）楼刑二初字第21号
公诉机关岳阳市岳阳楼区人民检察院。
被告人曹海，男，1967年11月1日出生于湖南省长沙市，身份证号……，汉族，初中文化，无职业，家住……；因涉嫌犯诈骗罪于2013年8月6日被岳阳市公安局白石岭分局刑事拘留，同年9月13日被逮捕；现羁押于岳阳市看守所。
辩护人郭凡，湖南湘行律师事务所律师。
岳阳市岳阳楼区人民检察院以岳楼检刑（二）诉（2013）146号起诉书指控被告人曹海犯诈骗罪，于2014年1月9日向本院提起公诉。本院于同日受理，依法组成由审判员刘红梅担任审判长，审判员苗莉、人民陪审员张爱民参加评议的合议庭，书记员卫洋担任庭审记录，于2014年2月18日公开开庭审理了本案。案件审理过程中，岳阳市岳阳楼区人民检察院向本院建议对该案延期审理一次。岳阳市岳阳楼区人民检察院指派检察员曾银树出庭支持公诉，被告人曹海及其辩护人郭凡到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
岳阳市岳阳楼区人民检察院指控：2013年6月，被告人曹海谎称自己是富兴鹏城项目负责人，有权发包劳务工程的事实，取得孙某某、严某某的信任后，要孙某某、严某某在7月4日前交纳工程保证金320万元，7月5日就可以签订劳务承包合同。孙某某、严某某于2013年7月4日、5日分两次将320万元汇至被告人曹海在中国银行的账户上。被告人曹海于7月5日将320万元全部提现，并于当日下午将其中40万元转存于其前妻刘某甲银在建设银行的账户上，将220万元转存入户名为谢某某的长沙银行的账户上。被告人曹海在骗得320万元现金后即更换手机号码并潜逃。2013年8月3日，被告人曹海在长沙市被公安人员抓获归案。案发后公安机关追回赃款256万元，并已返还被害人孙某某、严某某。
对于上述指控的事实，公诉机关提交了相应的证据予以证明。公诉机关指控认为，被告人曹海以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；公诉机关提请对被告人曹海依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以判处。
被告人曹海对其诈骗财物的事实供认不讳，未提出辩解意见；其辩护人辩称被告人曹海在与被害人洽谈过程中，没有虚构事实、隐瞒真相，对320万元没有非法占有的主观目的，曹海交给张佑为的60万元是用于工程，其行为仅是一种不诚信的民事行为，并不构成诈骗罪。
经审理查明：
2013年5月21日，陈某某挂靠湖南省第四工程有限公司中标岳阳市岳阳楼区富兴鹏城一期建设工程。同年6月8日，陈某某以湖南省第四工程有限公司富兴鹏城项目部的名义与邵某某签订了《劳务分包合同》，陈将岳阳·富兴鹏城住宅小区劳务工程分包给了邵某某。陈某某邀被告人曹海投资富兴鹏城一期工程，并负责管理富兴鹏城工程技术方面的相关事务，被告人曹海表示同意。因被告人曹海的投资资金没有到位，陈某某限被告人曹海在7月4日前将资金投资到位，否则要被告人曹海退出富兴鹏城项目。被告人曹海因与陈某某因工地上的事情存在矛盾和分歧，亦想退出该工程，投资其他项目，但又因缺少资金遂产生利用孙某某、严某某想分包富兴鹏城项目劳务工程的意向，骗取孙某某、严某某签约保证金的念头。2013年7月4日，被告人曹海对孙某某、严某某谎称他可以让邵某某退场，将富兴鹏城劳务工程重新发包给孙某某、严某某，并要二人将300万元“工程履约保证金”支付到自己账户上，另外还要汇20万元作为用于辞退邵某某之事的资金，钱到账后，他即与孙、严二人签订劳务承包合同。孙某某、严某某信以为真，遂于当日10时许将300万元的“工程履约保证金”通过中国银行股份有限公司岳阳市岳阳楼支行转账至被告人曹海的中国银行账户上。7月5日，孙某某、严某某又将20万元转至被告人曹海的中国银行账户上。被告人曹海于7月4日向中国银行长沙金盆支行预约取款，7月5日被告人曹海将上述320万元款项取出，并将其中40万元存入其前妻刘某甲银的银行卡上用于女儿的生活教育开支，将220万元存入其持有的户名为谢某某的长沙银行股份有限公司湘府路支行的账户上，后又转入其持有的户名为吴某某的长沙银行股份有限公司湘府路支行的账户上，并将其中4万元予以挥霍，其余60万元交给了一名叫张佑为的广西男子。7月6日后，被告人曹海再未回岳阳富兴鹏城项目工地，并关闭手机。曹于7月8日更换电话号码后先后至吉首、怀化、广西、衡阳、常德、长沙等地躲藏。
2013年7月8日，被害人孙某某、严某某因与曹海联系不上即向公安机关报案。同年8月3日，被告人曹海在长沙市雨花区香樟元小区被公安机关抓获归案。案发后公安机关追回赃款256万元，已返还给被害人孙某某、严某某。
上述事实，有由公诉机关提交并经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：
1、被告人曹海的户籍资料。证明被告人曹海出生于1967年11月1日，作案时已达到完全刑事责任年龄。
2、湖南省第四工程有限公司湘建四司人字（2013）133号文件、劳务分包合同。证明陈某某系富兴鹏城项目第一期（东区）I标段建安工程项目部副经理；2013年6月8日，陈某某将岳阳·富兴鹏城住宅小区的劳务工程分包给邵某某。
3、被害人严某某向办案机关提交的被告人曹海于2013年7月5日向被害人孙某某出具的收条、银行业务单据。证明孙某某、严某某通过中国银行于2013年7月4日、5日分二次向曹海的账上转入共计320万元，曹海于7月5日向孙某某、严某某出具了收条；7月5日，被告人曹海将上述320万元取出，将其中40万元存入前妻刘某甲银的银行卡上，220万元存入其持有的名户为谢某某的长沙银行的账户上，后又转入其持有的户名为吴某某的长沙银行的账户上。
4、公安机关调取的被告人曹海的通话详单。证明被告人曹海在孙某某、严某某将320万元转入其中国银行账户后，不断更换电话号码的事实。
5、证人陈某某的证言。证明他是湖南省第四工程有限公司岳阳市富兴鹏城项目部副经理，负责协助项目经理肖体和管理整个工地；曹海是他请过来管理施工现场的，在岳阳富兴鹏城项目没有股份，也没有发包权。
6、证人谭某某的证言。证明他是岳阳市富兴鹏城工程部负责人，陈某某是富兴鹏城工地施工总负责人，曹海是陈某某请来的包工头。
7、证人刘某甲的证言。证明曹海跟他说手里有一个富兴鹏城项目的工程，要他介绍一个靠得住、有实力的工程队伍来承包该项目的劳务工程。2013年6月初，他通过关四平将严某某、孙某某介绍给曹海。严某某、孙某某分二次将320万元打入曹海的账上；7月5日，他看见曹海向严某某、孙某某打了收条，注明“320万元用于签富兴鹏城项目包工，如未成三天归还”。到了7月8日，曹海的电话打不通，人也不见了。
8、证人文某某的证言。证明她是曹海的情人，2013年7月5日，她在长沙市井湾子建设银行帮曹海将40万元存入刘某甲银（曹海的前妻）的账户，后又在湘府路长沙银行将220万元存入户名为谢某某的卡上，曹海将该卡放在她的手上。7月7日，曹海说要进材料，从她这里将存有220万元的卡拿走。大概7月中旬，曹海的朋友董某某、刘某乙打电话询问曹海的下落，她听刘某乙说曹海在岳阳骗了别人300多万元已经失踪了，她后来问曹海是否有这件事，曹海说不要她管。
9、证人刘某甲的证言。证明她是曹海的前妻，2013年7月5日，曹海往她建设银行的卡上汇了40万元，要她用这些钱照顾女儿和母亲，同时这笔钱也是曹与她离婚的补助费。她当时不清楚钱是哪里来的，7月21日她回老家才听说曹海骗了别人的钱。
10、被害人孙某某、严某某的陈述。证明2013年6月份，他们通过朋友认识刘某甲，刘某甲介绍他们认识了曹海。曹海说自己是湖南省第四工程有限公司劳务分包合同的委托人，现在湖南省第四工程有限公司和岳阳富兴鹏城项目有一个劳务工程，曹在该项目中占有60%的股份，可以将该工程交给他们做，但要他们交300万定金，曹又说另一家（邵某某）也在和他谈这个项目，交了押金但还未签合同，如果曹将该工程给他们，要适当补偿邵某某，要他们另外出20万元周转。他们同意了。7月4日、5日，他们分别将300万、20万在岳阳市岳阳楼区土桥中国银行通过孙某某的账户转至曹海的账户，并约定7月8日签正式合同。7月7日晚，他们联系曹海谈签合同的事，但曹海的电话一直处于关机状态，之后再也联系不上了。
11、被告人曹海的供述。证明2012年5月他和合伙人陈某某用湖南第四建筑工程有限公司的资质与湖南富兴集团签订了《工程合作伙伴协议》，2013年5月份他们顺利接到了岳阳市富兴鹏城房产项目六栋18层住宅楼的建设工程。6月份他们将该工程的劳务用工发包给陈某某姐夫李某某介绍的邵某某，同时他的朋友刘某甲介绍了孙某某和严某某跟他谈这笔业务。但由于孙某某这边在同等的条件下想多要一个项目，他和孙某某没有谈成。后来他和陈某某因为工地上的一些事情产生了矛盾和分歧，他不想搞这个项目了，便产生了诈骗孙某某工程保证金后走人的念头。他在邵某某没有退场的情况下，要求孙某某将300万保证金打到他在中国银行的账上，并称如果要邵某某退场，需另付20万的费用给邵某某。孙某某于2013年7月4日、5日分二次将320万元转至他的账上，他取出320万元后将其中40万存至前妻刘某甲银的账户上，220万存至户名为谢某某的账户上，为了躲避严某某和孙某某，他于7月8日更换电话号码，并在吉首、怀化、广西、衡阳、常德、长沙等地躲藏。
12、岳阳市公安局白石岭分局经济犯罪侦查大队出具的抓获被告人曹海的《抓获经过》。证明2013年7月8日，岳阳市公安局白石岭分局经济犯罪侦查大队接到孙某某和严某某的报案称曹海以发包岳阳·富兴鹏城小区劳务工程为由，骗取他们320万元，该大队通过技术侦控手段，于同年8月3日上午，在长沙市雨花区香樟园小区将被告人曹海抓获归案。
13、岳阳市公安局白石岭分局经济犯罪侦查大队依法调取的银行监控录像等视频资料。证明被告人曹海、文某某去银行取钱、存钱、转账的情况。
14、公安机关发还、处理物品、文件清单及被害人出具的收条。证明公安机关追回赃款256万元，已返还给被害人。
本院认为：被告人曹海以非法占有为目的，隐瞒其没有工程劳务发包权，且工程劳务已发包给他人的事实，利用被害人想签约富兴鹏城项目劳务工程的意向，在与被害人洽谈签订分包富兴鹏城项目劳务工程过程中，以收受“工程履约保证金”的名义，骗取被害人交付的320万元后逃匿，骗取财物数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人曹海利用富兴鹏城项目劳务工程分包的名义骗取被害人孙某某、严某某320万元的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院依法予以确认，但指控被告人曹海的行为构成诈骗罪的罪名不当，应予纠正。被告人曹海在无实际履行合约能力的情况下，诱骗当事人交付履约保证金，且将收取的款项或转入户名为他人但被其掌控的银行账户上，或用于个人支出，并躲藏于外地，被告人曹海采取虚构事实、隐瞒真相的方法，非法占有他人财物的主观犯意明显，辩护人提出被告人的行为不构成犯罪的意见与事实及法律不符，不予采信。被告人曹海到案后如实供述犯罪事实，配合公安机关追回大部分赃款，可从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人曹海犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月3日起至2025年8月2日止。罚金限在本判决生效后30日内缴纳，逾期强制缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
（此页无正文）
审 判 长 刘红梅
审 判 员 苗 莉
人民陪审员 张爱民
二〇一四年五月五日
书 记 员 卫 洋