湖州市吴兴区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0502刑初609号
公诉机关湖州市吴兴区人民检察院。
被告人李新妹，女，1970年11月30日出生，汉族，小学文化，住浙江省湖州市吴兴区。2016年10月19日因本案被湖州市公安局织里分局刑事拘留，同年11月25日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。
辩护人徐涛，浙江东唐人律师事务所律师。
被告人顾小金，男，1962年5月15日出生，汉族，初中文化，住浙江省湖州市吴兴区。2016年10月19日因本案被湖州市公安局织里分局刑事拘留，同年11月25日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。
辩护人朱平儿，浙江金鼎律师事务所律师。
被告人徐小琴，女，1964年7月3日出生，汉族，小学文化，住浙江省湖州市吴兴区。2016年10月19日因本案被湖州市公安局织里分局刑事拘留，同年11月25日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。
指定辩护人俞桦，浙江泽大（湖州）律师事务所律师。
被告人林祖兴，男，1975年5月3日出生，汉族，初中文化，住浙江省湖州市吴兴区。2015年1月30日因容留他人吸毒被浙江省长兴县公安局行政拘留二十日。2016年2月29日因犯容留他人吸毒罪被长兴县人民法院判处拘役二个月，缓刑四个月，并处罚金人民币一千元。2016年10月19日因本案被湖州市公安局织里分局刑事拘留，同年11月25日被取保候审。现在居住地候审。
湖州市吴兴区人民检察院以吴检公诉刑诉[2017]649号起诉书指控被告人李新妹、林祖兴犯敲诈勒索罪，被告人顾小金、徐小琴犯敲诈勒索罪、诈骗罪，于2017年7月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，不公开开庭审理了本案。湖州市吴兴区人民检察院指派检察员谭某、代理检察员马某、倪某出庭支持公诉，被告人李新妹及其辩护人徐涛、被告人顾小金及其辩护人朱平儿、被告人徐小琴及其辩护人俞桦、被告人林祖兴到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
湖州市吴兴区人民检察院指控：
一、敲诈勒索罪
1、2015年10月左右，被告人李新妹、顾小金、徐小琴经预谋，决定以拍摄裸照视频的方式向被害人唐某索要钱款。同年12月，被告人李新妹以打错电话的方式与被害人唐某取得联系，并与唐某发生性关系，后由顾小金出面将裸照视频出示给被害人唐某，向唐索取人民币70万元。其中，被告人李新妹分得人民币36万元，被告人顾小金、徐小琴各分得人民币17万元。
2、2016年初至2016年6月间，被告人李新妹以怀孕流产、子宫切除、身体恢复等为由，先后多次向被害人唐某索取钱款共计人民币13.1万元。
3、2016年7月的一天，被告人李新妹、顾小金在本市吴兴区织里镇品醇茶室见面，以李新妹的朋友的儿子因此事被撞死为由，向被害人唐某索要钱款人民币32万元。被害人唐某支付人民币24万元，尚有人民币8万元未支付。
4、2016年8月的一天，被告人李新妹与被告人林祖兴经预谋，由被告人林祖兴冒充李新妹的丈夫，在本市织里镇良缘菜馆以经济补偿为由，向被害人唐某索取人民币40万元的欠条一张。
综上所述，被告人李新妹敲诈勒索人民币155.1万元，被告人顾小金敲诈勒索人民币102万元，被告人徐小琴敲诈勒索人民币70万元，被告人林祖兴敲诈勒索人民币40万元。
二、诈骗罪
2016年7月20日左右的一天，被告人顾小金、徐小琴向被害人唐某谎称在西安认识一个巫师，可以请来帮助唐某做法，使李新妹不再纠缠。被害人唐某信以为真，向两人支付人民币3万元。
案发后，被告人顾小金已退出赃款人民币17万元。
公诉人当庭宣读、出示了被害人陈述、证人证言、书证、被告人供述等证据，公诉机关认为，被告人李新妹、顾小金、徐小琴、林祖兴敲诈勒索的行为构成敲诈勒索罪；被告人顾小金、徐小琴的诈骗行为构成诈骗罪。同时认为被告人李新妹、顾小金、林祖兴敲诈的部分钱款未实际取得，系未遂；被告人李新妹、顾小金、徐小琴具有坦白情节；被告人顾小金退赃人民币17万元。提请本院依法惩处。
被告人李新妹对起诉书指控其第二起敲诈勒索13.1万元的事实有异议，认为敲诈勒索钱款低于该数额；对起诉书指控的罪名及其余事实无异议。
被告人顾小金对起诉书指控其敲诈勒索罪的罪名及敲诈勒索第一起70万元的事实无异议，对指控第三起其敲诈勒索32万元的事实有异议，认为其虽参与，但只是协助被害人唐某处理，非敲诈者的身份；对起诉书指控其诈骗罪的罪名及事实均有异议，认为其未诈骗受害人唐某。
被告人徐小琴对起诉书指控其敲诈勒索罪的罪名及事实无异议，对起诉书指控其诈骗罪的罪名、事实均有异议，认为是被害人唐某请求其帮忙找巫师的，3万元已转交巫师，巫师已做法，其并未诈骗受害人唐某。
被告人林祖兴对起诉书指控的罪名及事实均无异议，并自愿认罪。
被告人李新妹的辩护人对起诉书指控被告人李新妹敲诈勒索罪的罪名无异议。对起诉书指控李新妹第二起敲诈勒索13.1万元的事实有异议，认为实际勒索数额4万元左右；被告人李新妹是在被告人顾小金、徐小琴的教唆下参与犯罪，被告人李新妹具有坦白情节；被害人唐某与被告人李新妹发展为情人关系，具有明显过错。请求法庭量刑时予以考虑。
被告人顾小金的辩护人对起诉书指控第三起被告人顾小金参与敲诈勒索32万元及诈骗3万元有异议，认为指控的事实不清，证据不足；起诉书指控的第一起敲诈勒索70万元部分事实认定有误，被告人顾小金在该共同犯罪中情节相对较轻；被告人顾小金具有坦白情节且退清所得赃款。请求法庭对被告人顾小金敲诈勒索罪从轻处罚。
被告人徐小琴的辩护人对起诉书指控被告人徐小琴诈骗罪有异议，认为不符合诈骗罪的犯罪构成，公诉机关该指控事实不清，证据不足。对起诉书指控被告人徐小琴敲诈勒索罪的罪名和事实无异议，但认为被告人徐小琴在共同犯罪中应认定为从犯，社会危害性较小，且具有坦白情节。请求法庭对被告人徐小琴敲诈勒索罪减轻处罚。
经审理查明，2015年上半年，被告人李新妹与被告人徐小琴赌博时相识，被告人徐小琴后将推销保险时认识的被害人唐某电话告知被告人李新妹。2015年10月左右，被告人李新妹以打错电话的方式与唐某相识，后两人多次发生性关系。
被告人顾小金系唐某的朋友，其在与被告人徐小琴聊天时获知被告人李新妹与唐某发生性关系。后被告人李新妹、顾小金、徐小琴预谋决定以拍摄裸照视频的方式向被害人唐某勒索钱款，并约定得款后被告人李新妹得二分之一，被告人顾小金、徐小琴各四分之一。同年年底左右，由被告人顾小金出面勒索唐某人民币70万元，三被告人得款后予以分赃。
2016年初至2016年6月间，被告人李新妹以怀孕流产、子宫切除、身体恢复等为由，先后向唐某勒索钱款合计人民币10.3万元。
2016年7月，被告人李新妹以堕胎期间，其朋友忙于照顾致其朋友的儿子出车祸身亡为由，多次向被害人唐某索要钱款。后在本市吴兴区织里镇品醇茶室，被告人李新妹、顾小金、被害人唐某三人谈定数额为人民币32万元，唐某当日支付被告人李新妹现金人民币10万元。后被告人顾小金与被告人李新妹约定对半分赃所余22万元。唐某先后支付人民币合计24万元。
2016年8月的一天，被告人李新妹召集与其相识的被告人林祖兴，并经预谋，由被告人林祖兴冒充其丈夫，在本市吴兴区织里镇良缘菜馆，以经济补偿为由向被害人唐某勒索人民币40万元的欠条一张。
综上所述，被告人李新妹敲诈勒索人民币152.3万元（其中48万元未遂），被告人顾小金敲诈勒索人民币92万元（其中8万元未遂），被告人徐小琴敲诈勒索人民币70万元，被告人林祖兴敲诈勒索人民币40万元未遂。
案发后，被告人顾小金家属向侦查机关代为退赃人民币17万元，并已发还受害人。
上述事实，由经当庭举证、质证的如下证据：人口信息、刑事判决书、汇款凭条、银行卡交易明细、搜查笔录及照片、扣押清单及照片、发还清单及领条、现场勘查笔录及照片、辨认笔录及照片，视听资料，被害人唐某的陈述、证人顾某的证言，侦查人员出具的抓获经过及情况说明，被告人李新妹、顾小金、徐小琴、林祖兴的供述和辩解等予以证实，足以认定。
关于被告人顾小金及其辩护人提出的起诉书指控第三起敲诈勒索32万元的部分，顾小金只是协助处理，并非敲诈者的问题。被告人李新妹供述称系顾小金教唆其敲诈唐某32万元，顾小金分赃16万元。顾小金供述曾让唐某更换电话号码以防李新妹继续纠缠，对李新妹敲诈唐某32万元的前期并不知情，在唐某邀其一起到品醇茶室付李新妹10万元后曾与李新妹商量如何分赃所余22万元，并约定对半分赃；在抵销其欠唐某的8万元货款后，唐某通过其实际支付李新妹14万元，李新妹向其出具了3万元的欠条。被告人徐小琴述称事后听李新妹讲过顾小金与李新妹敲诈唐某32万元，李新妹分赃20万元，顾小金分赃12万元。唐某陈述顾小金曾跟其提过可更换电话号码以防李新妹继续纠缠，后邀顾小金参与对李新妹的谈判；前期支付李新妹现金10万元，后通过银行转账13.5万元、现金8.5万元支付顾小金，无抵销顾小金欠其货款的事情；对顾小金、李新妹事前是否商量及如何分赃不知情。被告人顾小金银行流水显示该时间段唐某向其转账13.5万元。起诉书该起指控顾小金与李新妹对于唐某前期支付李新妹的10万元部分共同犯罪，仅有李新妹供述，无其他证据印证，综合在案证据，本院认定被告人顾小金该起敲诈勒索的金额为人民币22万元（其中8万元未遂）。
对被告人李新妹、顾小金、徐小琴的辩护人提出的三被告人在共同犯罪中的地位、作用问题。本院认为，徐小琴在共同犯罪中提供传递信息，李新妹与唐某发生性关系并拍摄视频信息，顾小金利用与唐某熟悉的便利出面勒索，三被告人分工不同，相互配合，不宜区分主从犯，对三被告人辩护人的该辩护意见不予采纳。
关于公诉机关指控被告人顾小金、徐小琴诈骗罪部分，仅有被告人顾小金、徐小琴的供述及唐某的陈述，三者口供不能证明被告人顾小金、徐小琴具有非法占有的主观犯意，公诉机关关于诈骗罪的指控依法不能成立，本院不予认定。
本院认为，被告人李新妹、顾小金、徐小琴、林祖兴敲诈勒索财物，数额特别巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应予分别惩处。被告人林祖兴敲诈勒索钱款未实际取得，被告人李新妹、顾小金部分敲诈勒索钱款未实际取得，系犯罪未遂，依法可比照既遂犯从轻或者减轻处罚。起诉书指控的第四起敲诈勒索共同犯罪中，被告人李新妹起主要作用，是主犯；被告人林祖兴起次要、辅助作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人李新妹、徐小琴、林祖兴到案后能如实供述犯罪事实，且当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。被告人顾小金家属代为退赔部分赃款，酌情从轻处罚。被告人林祖兴具有前科劣迹，酌情从重处罚。根据被告人李新妹、顾小金、徐小琴、林祖兴的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度以及归案后的认罪态度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李新妹犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2016年10月19日起至2028年10月18日止。罚金限于本判决生效之日起十五内向本院缴纳）。
二、被告人顾小金犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币七万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2016年10月19日起至2027年10月18日止。罚金限于本判决生效之日起十五内向本院缴纳）。
三、被告人徐小琴犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2016年10月19日起至2027年4月18日止。罚金限于本判决生效之日起十五内向本院缴纳）。
四、被告人林祖兴犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。
五、责令被告人李新妹、顾小金、徐小琴共同退赔全部违法所得，发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王晓翔
人民陪审员 陈树荣
人民陪审员 沈建英
二〇一七年九月二十九日
书 记 员 王 艺