吉林省东丰县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）吉0421刑初59号
公诉机关吉林省东丰县人民检察院。
被告人王明智，男，1979年12月29日生，汉族，辽宁省大连市人，中专文化，无业，住辽宁省大连市。曾因犯合同诈骗罪于2012年12月5日被判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币15000元，于2013年12月9日刑满释放；因涉嫌诈骗，于2017年6月14日被抓获，6月16日被刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2017年6月26日被逮捕。现羁押于东丰县看守所。
被告人矫莉莉，女，1982年5月16日生，汉族，辽宁省大连市人，中专文化，无业，住辽宁省大连市。因涉嫌诈骗，于2017年6月14日被抓获，6月15日被刑事拘留，6月19日被取保候审；因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月11日被逮捕，于2018年2月8日被取保候审。
辩护人赵英，吉林瑞邦律师事务所律师。
被告人王振平，男，1958年8月20日生，汉族，辽宁省大连市人，大专文化，无业，住辽宁省大连市。因涉嫌诈骗，于2017年5月20日被刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2017年6月26日被逮捕，并分别于2017年8月25日、2018年1月22日、2018年2月8日被监视居住。
吉林省东丰县人民检察院以东丰检刑检诉刑诉〔2018〕44号起诉书指控被告人王明智、矫莉莉、王振平犯诈骗罪，于2018年1月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省东丰县人民检察院指派检察员张福成出庭支持公诉，被告人王明智、矫莉莉及辩护人赵英、被告人王振平到庭参加诉讼。现已审理终结。
吉林省东丰县人民检察院指控：被告人王明智于2017年4至6月间，单独或伙同被告人矫莉莉、王振平等人先后到吉林省白城市、辽源市、辽宁省清原县等地典当商行，以假黄金项链冒充真黄金项链抵押，诈骗作案。其中被告人王明智共诈骗作案九起，诈骗金额117198元人民币；矫莉莉参与诈骗作案五起，诈骗金额57048元人民币；王振平参与诈骗作案一起，诈骗金额12350元人民币。针对指控的事实，公诉机关当庭举示了被告人的供述与辩解、被害人陈述、证人证言、物证、书证、鉴定意见等证据材料。公诉机关认为，被告人王明智、矫莉莉以非法占有为目的，骗取他人钱财，数额巨大，被告人王振平以非法占有为目的，骗取他人钱财，数额较大，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王明智在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人矫莉莉、王振平在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人王明智在刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。
被告人王明智、矫莉莉、王振平对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，并表示自愿认罪。均无证据向法庭提供。被告人矫莉莉的辩护人赵英提出的辩护意见是：1.对公诉机关指控的罪名无异议，对事实部分有异议。关于矫莉莉和王明智的刑事拘留时间应该是6月14日。起诉书指控的诈骗金额117198元应为实际诈骗金额116494.74元。被告人作案时持有的假金项链中含有金银铜成分，应核定其价值并予以扣除。2.被告人矫莉莉系从犯、无前科劣迹、在犯罪以后能够如实供述自己罪行、案发后积极赔偿被害人经济损失，请求对其从轻处罚并适用缓刑。辩护人向法庭提交收条三份，证实被告人矫莉莉的近亲属已经代为向被害人返还全部赃款。
经审理查明，被告人王明智于2017年4至6月间，单独或伙同被告人矫莉莉、王振平等人先后到吉林省白城市、辽源市、辽宁省清原满族自治县等地典当商行，以假黄金项链冒充真黄金项链抵押，实施诈骗作案。被告人王明智共诈骗作案9起，诈骗金额117198元人民币。被告人矫莉莉参与诈骗作案5起，诈骗金额57048元人民币。被告人王振平参与诈骗作案1起，诈骗金额12350元人民币。
1.2017年4月18日，被告人王明智独自到吉林省白城市，用一条重112.29克的假黄金项链冒充真黄金项链，以人民币18000元的价格抵押给白城市金保典当公司，扣除费用后实际得款人民币17296.74元。2017年4月25日，王明智骗取白城市黄金首饰加工个体户刘某1的信任，刘某1用18000元人民币将该项链赎出，然后加价人民币5000元购买了该项链。经鉴定，该项链含金量为50.0‰，含银量为947.1‰。
2.2017年5月15日，被告人王明智伙同被告人矫莉莉，由矫莉莉驾车先后来到吉林省辽源市龙腾寄卖行、东丰县德信典当行，王明智用一条重111.81克的假黄金项链抵押，骗取龙腾寄卖行老板王某115000元人民币。经鉴定，该条项链含金量为0.12%，含银量为99.19%，其他金属含量为0.69%。王明智用一条重79.18克的假黄金项链抵押，骗取东丰县德信典当行10538元人民币。经鉴定，该条项链含金量为203.9‰，含银量为791.8‰。
3.2017年5月19日，被告人王明智伙同被告人王振平、矫莉莉，由矫莉莉驾车到辽宁省清原满族自治县顺德典当有限公司，王明智指使王振平进入典当公司，用一条重79.08克的假黄金项链抵押，骗取老板邵某人民币12350元。经鉴定，该项链含金量为48.6‰，含银量为949.3‰。
4.2017年5月28日，被告人王明智独自驾车到辽宁省清原满族自治县顺德典当有限公司，用一条重100.59克的假黄金项链抵押，骗取老板邵某人民币16150元；2017年6月5日，王明智再次到该典当公司，以之前抵押的项链价值过低为由又向邵某索要5800元人民币。经鉴定，该项链含金量为123.1‰，含银量为874.1‰。
5.2017年6月1日，被告人王明智伙同曲某（另案处理）驾车到辽宁省清原满族自治县顺德典当有限公司，由曲某使用名为“刘某2”的虚假身份证，用一条重98.96克的假黄金项链抵押，骗取老板邵某人民币15200元。经鉴定，该项链含金量为48.4‰，含银量为766.4‰。
6.2017年6月5日，被告人王明智伙同被告人矫莉莉、曲某、李某（另案处理）驾车到辽宁省清原满族自治县顺德典当有限公司，由李某使用名为“王某2”的虚假身份证，用一条重25.33克的假黄金项链抵押，骗取老板邵某人民币3800元。经鉴定，该项链含金量为261.4‰，含银量为737.1‰。
7.2017年6月6日，被告人王明智伙同被告人矫莉莉、曲某、李某驾车到吉林省辽源市中医院附近大成典当行，由曲某使用名为“刘某2”的虚假身份证，用一条重80.02克的假黄金项链抵押，骗取老板朱某人民币15360元。经鉴定，该项链含金量为0.14%，含银量为99.12%，含铜量为0.28%。
8.2017年6月12日，被告人王明智伙同被告人矫莉莉、曲某、李某再次驾车到辽源市大成典当行，由曲某和李某用假黄金手链抵押，在检测手链真伪时被发现手链，后四人离开辽源市。
另查明，案发后，娇莉莉家属代其将涉案57048元赃款全部返还被害人。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1.被告人王明智的供述，供述其于2017年4至6月间，单独或伙同被告人矫莉莉、王振平等人先后到吉林省白城市、辽源市、辽宁省清原满族自治县等地典当商行，以假黄金项链冒充真黄金项链抵押诈骗作案9起，诈骗金额117198元人民币。
2.被告人矫莉莉的供述，供述其于2017年5至6月间，伙同被告人王明智、王振平等人先后到吉林省辽源市、辽宁省清原满族自治县等地典当商行，以假黄金项链冒充真黄金项链抵押诈骗作案5起，诈骗金额57048元人民币。诈骗过程中其没有进入典当行参与诈骗，只负责帮助开车。
3.被告人王振平的供述，供述其于2017年5月19日，伙同被告人王明智、矫莉莉到辽宁省清原满族自治县顺德典当有限公司，由其用一条假黄金项链抵押，骗取人民币12350元全部交给王明智。之后又去吉林省东丰县继续用假黄金项链抵押，被公安机关抓获。
4.同案人曲某、李某的供述，供述曲某与李某系夫妻关系，二人于2017年6月份伙同王明智、矫莉莉先后到辽宁省清原满族自治县、吉林省辽源市典当商行，以假黄金项链冒充真黄金项链抵押诈骗作案，后被公安机关抓获。
5.被害人徐某、王某3的陈述，陈述系东丰县德信典当有限公司职员，2017年5月15日，王明智用一条假黄金项链抵押，骗取东丰县德信典当行人民币10538元。
6.被害人邵某的陈述，陈述系辽宁省清原满族自治县顺德典当有限公司老板，2017年5月至6月期间，王明智单独或伙同被告人矫莉莉、王振平等人先后4次以假黄金项链、手链抵押诈骗，致其损失人民币53300元。
7.被害人刘某1的陈述，陈述系吉林省白城市洮北区黄金首饰加工个体户，2017年4月25日，王明智称有条黄金项链在洮北区金保典当行抵押，想要向其出售，骗取其信任，其用18000元人民币将该项链赎出，然后让加价人民币5000元购买了该项链。后经鉴定该项链为假的黄金项链。
8.被害人王某1的陈述，陈述系吉林省辽源市龙腾寄卖行老板，2017年5月15日，王明智用一条假黄金项链抵押，骗取其人民币15000元。
9.被害人朱某的陈述，陈述系吉林省辽源市大成典当行老板，2017年6月6日，王明智伙同矫莉莉、曲某、李某以假黄金项链抵押诈骗其人民币15360元。2017年6月12日，曲某和李某在该典当行欲用一条金色手链抵押，在检测手链真伪时被发现手链为假，二人离开，之后其报警的事实。
10.证人王某4的证言，证实2017年4月25日，王明智骗取其婆婆刘某1的信任，用一条假黄金项链骗取刘某1人民币23000元。
11.证人任某、马某、张某的证言，证实系白城市洮北区金保典当行职员，2017年5月25日，王明智带领刘某1、王某4到该典当行，由刘某1支付人民币18000元赎回王明智抵押在该行的黄金项链一条。
12.到案经过、抓捕经过，证实被告人到案情况。
13.辨认笔录及照片，证实赵金强、王贵筠、徐晓艳辨认出王明智及王振平的情况。
14.情况说明及照片，证实王某4、马某、任某、张某、刘某1辨认出王明智的情况。
15.典当合同、当票、寄卖合同、身份证复印件、典当物品清单、照片、大成寄票，证实被告人王明智等人在吉林省东丰县德典当有限公司、白城市金保典当有限公司、辽宁省清原满族自治县顺德典当有限公司典当情况。
16.扣押清单、照片、发还清单、吉林省行政事业单位资金往来结算票据，证实公安机关扣押及返还物品情况。
17.检验报告、鉴定文书，证实公安扣押的项链及手链的成分含量情况。
18.刑事判决书、释放证明书，证实被告人王明智曾因犯合同诈骗罪被判处刑罚及执行的情况。
19.收条，证实被告人矫莉莉已经返还本案其参与诈骗的全部赃款人民币57048元。
20.常住人口基本信息表，证实被告人的身份情况。
本院认为，被告人王明智、矫莉莉以非法占有为目的，骗取他人钱财，数额巨大，被告人王振平以非法占有为目的，骗取他人钱财，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控事实和罪名成立，本院予以支持。被告人矫莉莉的辩护人提出矫莉莉系从犯、无前科劣迹、在犯罪以后能够如实供述自己罪行、案发后积极赔偿被害人经济损失，请求对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见成立，本院予以支持，其他辩护意见与本案查明的事实不符，没有法律依据，本院不予支持。被告人王明智在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人矫莉莉、王振平在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。三被告人在犯罪以后能够自愿认罪，如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。2017年6月12日被告人王明智、矫莉莉等人在实施诈骗犯罪时，已经着手实施犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人王明智在刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。根据各被告人的犯罪事实、情节、性质及社会危害程度及犯罪后的认罪、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条，第二十六，第二十七条，第二十三条，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王明智犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月14日起至2021年12月13日止。附加刑罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人矫莉莉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币四万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。附加刑罚金于在本判决生效后立即缴纳。）
三、被告人王振平犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。附加刑罚金于在本判决生效后十日内缴纳。）
四、扣押在案供犯罪所用的项链、手链予以没收，依法上缴国库。
五、继续追缴被告人王明智的违法所得，发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省辽源市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 车永强
审 判 员 鄂义飞
人民陪审员 马 越
二〇一八年四月十九日
书 记 员 张天赐