江苏省无锡市锡山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）锡法刑二初字第00224号
公诉机关无锡市锡山区人民检察院。
被告人苏清木，男。
辩护人吴哲强，江苏仁勤律师事务所律师。
辩护人王武，江苏仁勤律师事务所实习律师。
被告人苏某甲，男。
辩护人戴晓红，江苏宸扬律师事务所律师。
辩护人缪春雷，江苏智和律师事务所律师。
被告人王合连，男。
辩护人李通能，江苏仁勤律师事务所律师。
被告人苏某乙，男。
辩护人张华，江苏仁勤律师事务所律师。
无锡市锡山区人民检察院以锡山检诉刑诉（2015）582号起诉书指控被告人苏清木、苏某甲、王合连、苏某乙犯诈骗罪，于2015年11月24日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院于同日立案，后因本案不宜适用简易程序，遂依法组成合议庭，适用普通程序，于2016年1月27日公开开庭进行了审理。无锡市锡山区人民检察院指派检察员华美芳出庭支持公诉，被告人苏清木及其辩护人吴哲强、王武，被告人苏某甲及其辩护人戴晓红，被告人王合连及其辩护人李通能，被告人苏某乙及其辩护人张华到庭参加诉讼。本案经延期审理，现已审理终结。
无锡市锡山区人民检察院起诉指控：
2014年12月份以来，被告人苏清木先后纠集被告人苏某甲、王合连、苏某乙至福建省莆田市进行网络诈骗活动。被告人苏清木负责两处租房，提供日常食宿，由被告人苏清木、苏某甲、王合连租住于莆田市荔城区丰美路97号401室，苏某乙租住于莆田市荔城区辰门兜小区9号1003室。被告人苏清木事先从网上购买多个笔记本电脑、无线上网卡、银行卡、网银转账U盾、多份手机卡、多张身份证等工具用于实施诈骗活动。经分别商定，被告人苏某甲、王合连、苏某乙在诈骗活动中各自负责冒充客服人员和被害人进行QQ聊天，并按照被告人苏清木提供的文稿模板等骗取被害人钱财，被告人苏清木另和被告人王合连商定扣除广告费外诈骗所得对半分成，被告人苏某甲、王合连、苏某乙分别表示同意。
2014年12月至2015年7月期间，被告人苏清木通过网络向不特定网民发布“刷单、刷业务，提高网络信誉度”等各种“网上招兼职刷信誉”的虚假广告信息，诱骗被害人通过QQ与其联系，被告人苏清木、苏某甲、王合连、苏某乙在所居房间内分别冒充客服人员和被害人联系，向被害人发送“全国移动卡密100”等手机充值卡等的网站链接，要求被害人购买手机充值卡来刷单，并承诺支付佣金，在被害人第一次购买充值卡后通过返还本金和佣金的方式获取被害人的信任，并要求被害人继续刷单，即诱其继续购买充值卡折现高额返还，在被害人成功付款并把充值卡卡号和卡密发给其后，被告人苏某甲、王合连、苏某乙将卡号和卡密转发给被告人苏清木，苏清木通过在网上出售该卡套取现金，并负责去银行取款。被害人向对方多次提出返利要求，被告人苏清木、苏某甲、王合连、苏某乙等人均不再返利，并直接拉黑被害人的QQ号。由此，2014年12月至2015年7月期间，被告人苏清木单独或分别伙同被告人苏某甲、王合连、苏某乙共诈骗得款人民币（下同）45.8万余元，其中苏某甲参与实施诈骗55起，合计200106元；王合连参与实施诈骗27起，合计124768元；苏某乙参与实施诈骗5起，合计75750元；苏清木单独实施诈骗12起，合计57665元。
公诉机关认为：被告人苏清木、苏某甲、王合连、苏某乙以非法占有为目的，通过互联网等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人苏清木系主犯，被告人苏某甲、王合连、苏某乙在共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人王合连属累犯，应当从重处罚。被告人苏清木、苏某甲、王合连、苏某乙归案后如实供述自己的罪行。提请依法惩处。
被告人苏清木、苏某甲、王合连、苏某乙对公诉机关指控的事实和罪名均没有异议。
被告人苏清木的辩护人提出的主要辩护意见是：1、苏清木认罪悔罪态度好，属坦白；2、苏清木系初犯；3、苏清木愿意退赃；4、苏清木家庭困难。请求对被告人苏清木从轻处罚。
被告人苏某甲的辩护人提出的主要辩护意见是：1、苏某甲系从犯；2、苏某甲认罪态度好；3、苏某甲愿意退赃；4、苏某甲家庭困难。请求对被告人苏某甲从轻处罚并适用缓刑。
被告人王合连的辩护人提出的主要辩护意见是：1、王合连系从犯、主观恶性小；2、王合连认罪态度好，愿意退赃；3、王合连家庭困难。请求对被告人王合连减轻处罚并适用缓刑。
被告人苏某乙的辩护人提出的主要辩护意见是：1、苏某乙系从犯；2、苏某乙系坦白；3、苏某乙悔罪态度好。请求对被告人苏某乙减轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：
2014年12月份以来，被告人苏清木计划通过发布虚假“网上兼职刷单”招聘广告的手法诈骗他人钱财，苏清木至福建省莆田市分别租住了莆田市荔城区丰美路97号401室、莆田市荔城区辰门兜小区9号1003室，购买了多部笔记本电脑、无线上网卡、银行卡、网银转账U盾、多张手机卡、多张身份证等作案工具。为谋取更多的利益，被告人苏清木先后纠集被告人苏某甲（系苏清木的大儿子）、王合连（系苏清木的妻弟，自带联想牌笔记本电脑1部用于诈骗）、苏某乙（系苏清木的小儿子）至莆田市共同实施诈骗活动，并安排苏某甲、王合连与其共同租住于荔城区丰美路97号401室、安排苏某乙租住于荔城区辰门兜小区9号1003室，苏清木分别指导苏某甲、王合连、苏某乙冒充客服人员，按照苏清木提供的文稿模板和被害人进行QQ聊天骗取钱财，苏清木另和王合连商定了分成比例，苏某甲、王合连、苏某乙均表示同意。
2014年12月至2015年7月，被告人苏清木在福建省莆田市通过腾讯微博等网络平台发布“兼职刷信誉”、“网上刷单”等内容的网络招聘兼职的虚假广告，并留下联系的QQ号码，被害人通过QQ联系咨询网上兼职工作情况，被告人苏清木、苏某甲、王合连、苏某乙遂在租住处分别冒充客服工作人员和被害人交谈，言明工作内容为购买指定网站的手机充值卡为商家刷营业额，后将被害人支付的充值本金连同佣金（一般为充值金额的5%、7%、10%等）返还至被害人提供的账户。各被告人向被害人发送《兼职申请表》，要求被害人填写姓名、QQ号码、支付宝账号等个人信息，向被害人发送“全国移动100卡密”等购买手机充值卡的网站链接，并要求被害人按照被告人提供的网站登录邮箱、登录密码登录网站购买手机充值卡。各被告人按照苏清木提供文稿哄骗被害人“如不放心，可以先刷一单试试”，并在被害人购买第一张手机充值卡后将本金和佣金支付至被害人提供的账户，以此取得被害人的信任，后要求被害人继续多次刷单，并不再返还本金亦不支付佣金，在被害人要求返还本金和佣金时又以“任务尚未全部完成无法返利”、“系统卡单需要继续刷单重新激活”等为由要求被害人继续刷单购买手机充值卡，并向被害人发送事先制作好的虚假的“任务结算表”表明多人已成功获得返利来继续欺骗被害人，直至被害人不再继续刷单。在上述过程中，被告人苏清木利用事先为被害人设定的网站登录邮箱、登录密码登录网站后获得被害人已经刷单购买的手机充值卡密码，并迅速通过网络出售充值卡后取现。
被告人苏清木单独或者分别伙同被告人苏某甲、王合连、苏某乙实施诈骗多起，涉案金额共计460137元，其中苏某甲涉案金额200116元；王合连涉案金额123791元；苏某乙涉案金额75750元。2015年7月3日，公安机关在福建省莆田市将被告人苏清木、苏某甲、王合连、苏某乙抓获，并从苏清木、苏某甲、王合连处分别扣得赃款92000元、6300元、3000元（现暂扣于本院）。归案后，被告人苏清木、苏某甲、王合连、苏某乙均如实供述了自己诈骗的事实。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的由无锡市公安局锡山分局东湖塘派出所出具的《刑事案件侦破经过》、《搜查笔录》、《扣押决定书》、《扣押清单》、刑事摄影照片、情况说明，被害人张某等人的陈述，证人王某某的证言，证人黄某某、李某某的证言、辨认笔录，房屋租赁协议，QQ聊天记录、QQ聊天小图片截图、链接网站截图，银行账户交易明细、支付宝转账凭证、支付宝交易记录、转账付款凭证，中国农业银行股份有限公司无锡东湖塘支行出具的借记卡资料信息、账户明细查询，中国银行莆田分行出具的账户信息、历史交易明细清单，无锡市公安局锡山分局网络安全保卫大队出具的《电子证据检查工作记录》，电脑搜索记录截图，项目申请表、聊天模板，监控录像、监控视频截图，被告人苏清木、苏某甲、王合连、苏某乙的供述等证据证实，足以认定。
被告人苏清木、苏某甲、王合连、苏某乙及各辩护人对上述证据均无异议。
被告人苏清木的辩护人当庭提交了苏清木户籍地福建省安溪县长坑乡长坑村民委员会出具的《说明》，用于证明苏清木家庭情况困难。
被告人苏某甲的辩护人当庭提交了苏某甲户籍地福建省安溪县长坑乡长坑村民委员会出具的《说明》，用于证明苏某甲家庭情况困难。
被告人王合连的辩护人当庭提交了王合连户籍地福建省安溪县长坑乡长坑村民委员会出具的《说明》，用于证明王合连家庭情况困难。
公诉机关对辩护人提交的相关《证明》没有异议。
本案审理期间，被告人苏清木、苏某甲、苏某乙的家属代三名被告人退赔赃款238046元，被告人王合连的家属代其退赔赃款60000元（均暂扣于本院）。上述事实有本院的《案款收据》予以证实。
本院认为：被告人苏清木、苏某甲、王合连、苏某乙以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取财物，其行为均已构成诈骗罪，其中苏清木属“有其他特别严重情节”，苏某甲、王合连、苏某乙属“数额巨大”。无锡市锡山区人民检察院起诉指控被告人苏清木、苏某甲、王合连、苏某乙犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人苏清木起主要作用，系主犯；被告人苏某甲、王合连、苏某乙起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。
本案系通过互联网发布虚假信息，针对不特定多数人实施诈骗，予以从重处罚。被告人王合连曾因诈骗犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人苏清木、苏某甲、王合连、苏某乙在侦查阶段虽不是主动投案，但归案后均能如实供述自己的犯罪事实；案破后，苏清木、苏某甲、王合连、苏某乙的家属代为退出大部分赃款，分别予以从轻处罚。综上，本院决定对被告人苏清木、王合连予以从轻处罚，对被告人苏某甲、苏某乙分别予以减轻处罚。被告人苏某乙无犯罪前科，根据其犯罪事实及情节，符合适用缓刑的相关条件，本院决定对其宣告缓刑。
关于被告人苏清木的辩护人提出“苏清木认罪态度好、积极退赃，请求对苏清木从轻处罚”的辩护意见，符合事实和法律的规定，本院予以采纳。
关于被告人苏某甲的辩护人提出“苏某甲系从犯、认罪态度好，请求对苏某甲从宽处理”的辩护意见，符合事实和法律的规定，本院予以采纳。
关于被告人王合连的辩护人提出“王合连系从犯、认罪态度好，请求对王合连从宽处理”的辩护意见，符合事实和法律的规定，本院予以采纳。
关于被告人苏某乙的辩护人提出“苏某乙系从犯、认罪态度好，请求对苏某乙减轻处理并适用缓刑”的辩护意见，符合事实和法律的规定，本院予以采纳。
被告人王合连曾因诈骗犯罪被判处刑罚，后又犯本罪，系累犯；被告人王合连、苏某甲的犯罪事实和情节不符合适用缓刑的相关条件，故对于各辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。
据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第六十四条，第七十二条第一款、第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款，第二条之规定，判决如下：
一、被告人苏清木犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。
二、被告人苏某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万五千元。
三、被告人王合连犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币二万元。
四、被告人苏某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。
五、扣缴在案的赃款人民币399346元发还给相关被害人；本案尚未追缴的赃款人民币60791元责令被告人苏清木、王合连继续予以退赔，并发还给相关被害人。
审 判 长 林 琳
代理审判员 朱峰人民陪审员颜冠华
二〇一六年四月二十二日
书 记 员 匡 颖