辽宁省本溪市明山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）明刑初字第00319号
公诉机关本溪市明山区人民检察院。
被告人张海涛，男，汉族，初中文化，无职业。2003年6月因犯诈骗罪被辽阳市文圣区人民法院判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币五万元，2012年4月27日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，经本溪市公安局交通治安分局决定，于2014年6月5日被本溪市公安局交通治安分局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，经本溪市明山区人民检察院批准，于2014年7月4日被本溪市公安局交通治安分局逮捕。现羁押于本溪市看守所。
辩护人李强，辽宁腾昱源律师事务所律师。
本溪市明山区人民检察院以明检公诉刑诉（2014）340号起诉书指控被告人张海涛犯诈骗罪，于2014年12月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。本溪市明山区人民检察院检察员金鑫出庭支持公诉，被告人张海涛及其辩护人李强到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
被告人张海涛于2013年5月至2013年9月期间，利用从辽阳市天利合汽车租赁公司所租赁的汽车作抵押，在本溪市明山区新立屯212-5号楼2单元1楼3号被害人张某某家中、本溪市明山区文化路附近邮政储蓄银行等地，分五次共骗取张某某人民币（以下币种均为人民币）650000元。2013年10月，被告人张海涛又以开办小额贷款公司需要注册资金为由，在本溪市明山区南芬北地邮政储蓄银行等地，骗取张某某200000元。
被告人张海涛被抓获归案。案发前，被告人张海涛通过汇款方式归还张某某174200元。
公诉机关提供如下证据证明上述事实：
一、书证：户籍证明、银行交易明细、情况说明等；
二、证人证言：证人宋某某、陈某某、吕某某、张某甲、李某某、田某某、王某某的证言；
三、被害人张某某的陈述；
四、被告人张海涛的供述与辩解。
公诉机关认为，被告人张海涛无视国家法律，诈骗公民财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张海涛在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款，系累犯，应当从重处罚。
被告人张海涛对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均有异议，认为其不构成诈骗罪；起诉书指控其骗取张某某650000元，而张某某实际只给付其370000元，且其已将其中173200元归还给张某某；其实际是帮助张某某租赁车辆，而非以租赁车辆向张某某抵押借款，且现在还有四辆车在张某某处。
被告人张海涛的辩护人提出的辩护意见：公诉机关指控被告人张海涛犯诈骗罪的事实不清、证据不足。一、张海涛未虚构事实，隐瞒真相，且无证据证明张海涛从张某某处取得650000元现金，吕某某和张某甲均与张某某有亲属关系，其二人证人证言的证据效力不足以认定张海涛收到张某某650000元现金；二、从本案的证据看，张海涛收到张某某的汇款300000元，且张海涛将其中的173200元已返还给张某某；三、因张海涛从辽阳市看守所提至本溪已超过二十四小时，且张海涛提出在此期间被刑讯逼供，故张海涛的第一次讯问笔录应当认定为非法证据予以排除。
经审理查明：
一、被告人张海涛于2013年2月至9月期间，利用从辽阳市天利合汽车租赁公司所租赁的汽车作抵押，在本溪市明山区新立屯212-5号楼2单元1楼3号被害人张某某家中、本溪市明山区文化路附近邮政储蓄银行等地，分五次共骗取被害人张某某650000元。
二、2013年10月，被告人张海涛又以开办小额贷款公司需要注册资金为由，在中国邮政储蓄银行股份有限公司本溪市分行、南芬支行等地，骗取被害人张某某200000元。
案发前，被告人张海涛通过银行汇款方式归还被害人张某某174200元。综上，被告人张海涛骗取被害人张某某钱款共计675800元。
另查，被害人张某某报案后，被告人张海涛被本溪市公安局交通治安分局刑警大队立为网上逃犯，于2014年5月30日被辽阳市公安局禁毒支队抓获归案，并临时羁押于辽阳市看守所。本溪市公安局交通治安分局刑警大队于2014年6月4日将被告人张海涛从辽阳押解回本溪。
上述事实，有下列证据证实：
书证
（一）案件来源，证实2013年10月22日，公安机关接到被害人张某某报案称，2013年5月29日至2013年10月11日，张海涛在本溪市明山区文化路212-5号楼2单元1楼3号张某某的家中，利用在汽车租赁行所租汽车作抵押的方式，骗取被害人张某某850000元。
（二）抓获经过及情况说明，证实辽阳市公安局禁毒支队于2014年5月30日将网上逃犯张海涛抓获，并羁押于辽阳市看守所。本溪市公安局交通治安分局刑警大队于2014年6月4日将张海涛押解回本溪。
（三）常住人口基本信息，证实被告人张海涛的基本身份信息情况及其已满刑事责任年龄。
（四）借条三张，证实张某某先后于2013年7月29日和2013年9月5日向陈某某借款200000元和100000元；张某某于2013年9月16日向李某某借款180000元。
（五）汇款收据二张，证实田某某于2013年10月11日在中国邮政储蓄银行股份有限公司本溪市南芬支行向张海涛的6210982310003120445账号汇款100000元；李某某于2013年10月11日在中国邮政储蓄银行股份有限公司本溪市分行营业部向张海涛的6210982310003120445账号汇款70000元。
（六）银行卡交易明细，证实从2013年7月10日起至2013年10月8日止，张某某收到张海涛的银行汇款共174200元；从2013年8月11日起至2013年10月11日止，张海涛收到张某某的银行汇款情况。
（七）天利合汽车租赁有限公司租车记录表及机动车行驶证，证实被告人张海涛在天利合汽车租赁有限公司租赁车辆情况及白色丰田牌RAV4汽车的所有人是刘某某。
（八）（2003）文刑初字第60号刑事判决书，证实被告人张海涛因犯诈骗罪，于2003年6月9日被辽阳市文圣区人民法院判处有期徒刑十三年，罚金人民币五万元。
（九）释放证明书，证实被告人张海涛于2012年4月27日刑满释放。
二、被害人张某某的陈述
（一）2013年上半年，在其位于本溪市明山区新立屯的家中，张海涛以刘某某需要资金为由，将刘某某所有的一辆辽K95G**号白色丰田牌RAV4汽车及车钥匙、行车执照向其抵押借款160000元。其以现金形式将160000元交给张海涛。双方无书面协议，也未打收条。
（二）2013年7月10日，在其家中，张海涛以宋某某需要资金为由，将宋某某所有的一辆辽K86K**号白色现代牌索纳塔8汽车及车钥匙、行车执照向其抵押借款100000元。其以现金形式将100000元交给张海涛。双方无书面协议。
（三）2013年8月15日，在其家中，张海涛以刘某某需要资金为由，将刘某某所有的一辆辽K81C**号灰色现代牌IX35汽车及车钥匙、行车执照向其抵押借款100000元。因其本人没有钱，故向其表弟吕某某借款100000元。吕某某将钱款送到其家，其将100000元现金当着吕某某的面交给张海涛。双方无书面协议。
（四）2013年9月5日，在其家中，张海涛以刘某某需要资金为由，将刘某某所有的一辆辽K693**号黑色丰田牌汉兰达汽车及车钥匙、行车执照向其抵押借款200000元。因其本人没有钱，故其向陈某某借款。陈某某将钱款送到其家，其将钱款当着陈某某的面交给张海涛。双方无书面协议。
（五）2013年9月26日，在其家中，被告人张海涛以张海涛（被告人张海涛同名同姓的朋友）需要资金为由，将所有人为张海涛的一辆白色丰田牌凯美瑞汽车（车牌号记不住）及车钥匙、行车执照向其抵押借款90000元。其以现金形式将90000元交给被告人张海涛，在场人有其侄子张某某。双方无书面协议。
（六）2013年10月11日，张海涛以开办小额贷款公司需要注册资金为由向其借款200000元，同时要求其将先前抵押的车辆送回辽阳换成现金。其将白色现代牌索纳塔8、灰色现代牌IX35、白色丰田牌凯美瑞送回辽阳。张海涛的弟弟于2013年10月12日来其处将白色丰田牌RAV4汽车取走。200000元借款是其通过银行汇到张海涛的6210982310003120445账号中，分别在北地邮政储蓄银行汇款70000元、文化路邮政储蓄银行汇款26000元、南芬邮政储蓄银行汇款100000元。另外4000元是张海涛欠其的借款。其于2013年10月15日将丰田牌汉兰达吉普车开到辽阳做保养，张海涛以请客为名将与其同行四人约到辽阳一家酒店吃饭。席间，张海涛乘接听电话之机将丰田牌汉兰达吉普车开走。其后发现先前抵押的车辆均是从辽阳一家天利合汽车租赁公司租赁的。从2013年5月至其报案止，张海涛通过银行给其汇款173200元。
三、被告人张海涛的供述与辩解
（一）2013年2月，葛某某以一台黑色雅阁轿车向其抵押借款，因其没有钱，故其向张某某借款100000元。张某某从吕某某处借款100000元，其三人商议吕某某获5分利，剩余5分利由其与张某某平分。其后发现本田雅阁是葛某某租赁的，故其也使用同样方法在辽阳市天利合汽车租赁公司租赁一辆丰田牌轿车，其对张某某谎称本田雅阁轿车已被赎回，现有一辆丰田牌RAV4要抵押借款，但需另加60000元。在张某某的家中，张某某将60000元现金交给了其。
（二）2013年7月至9月，其又在辽阳市天利合汽车租赁公司分别租赁了四辆汽车。第一次，在张某某家中，其以一辆白色索纳塔8轿车向张某某抵押借款100000元，张某某以现金给付全部钱款；第二次，在张某某家中，其以一辆灰色现代牌IX35吉普车向张某某抵押借款100000元，张某某以现金给付全部钱款；第三次，在张某某家中，其以一辆黑绿色丰田牌汉兰达吉普车向张某某抵押借款200000元，张某某在明山区文化路邮政储蓄银行内将其中100000元现金交给其；第四次，在张某某家中，其以一辆白色丰田牌凯美瑞轿车向张某某抵押借款90000元，全部钱款张某某是以现金给付。张某某对于五辆车是其从租车行租赁的事实并不知情，因五辆车均是在辽阳登记，故张某某对五辆车是无法进行核实的。
（三）2013年10月，因其租赁的车辆即将到期，其遂以开办小额抵押贷款公司为由，让张某某先将五辆车还给车主换成现金，待公司验资后再将钱还给张某某。除丰田牌汉兰达吉普车外，张某某将其余四辆车给其送还至辽阳。后其又以公司验资需要资金为由向张某某借款200000元，张某某在邮政储蓄银行分三次给其汇款，分别为26000、70000元、100000元，合计196000元，剩余4000元是其欠张某某的。后两次汇款是张某某向别人借的钱。2013年10月份的一天，其让张某某来辽阳取验资报告，其安排张某某及同来的朋友在辽阳一酒店吃饭。席间，其以下楼接朋友为由，用备用钥匙将丰田牌汉兰达吉普车开走。其后更换了手机和住所。
四、证人证言
（一）证人宋某某的证言，证实2013年5月、7月至9月，张海涛先后在其开的天利合租赁公司租赁过其丈夫刘某某所有的辽K95G**号白色丰田牌RAV4汽车、其所有的一辆辽K86K**号白色现代牌索纳塔8汽车、其丈夫刘某某所有的一辆辽K81C**号灰色现代牌IX35汽车、其子刘某某所有的一辆辽K693**号黑色丰田牌汉兰达汽车。张海涛分别于2013年10月11日、12日、14日归还所有车辆。因张海涛系朋友介绍到其处租车，故其与张海涛之间无租车合同。
（二）证人吕某某的证言，证实其与张某某是表兄弟关系。2013年间，在本溪市明山区新立屯张某某的家中，张某某以做买卖需要资金为由，分两次向其借款180000元和100000元。第二次向其借100000元时，其将钱款送到张某某家时，其看见张某某将100000元交给张海涛。因张海涛以一辆金色现代牌IX35吉普车向张某某抵押借款，故张某某向其借的款。张海涛与张某某未签合同。另外，张某某是通过其认识的陈某某。在张某某家，其看见过陈某某借给张某某200000元，张某某给陈某某打的欠条。
（三）证人陈某某的证言，证实其通过吕某某认识了张某某。2013年7月，张某某通过吕某某以张某某开办小额抵押贷款公司需要资金为由向其借款200000元，其去高峪邮政储蓄银行取出现金200000元，与吕某某同去张某某家将200000元现金交给张某某，张某某给其打了欠条。2013年9月5日，张某某又以开办小额抵押贷款公司资金不足为由向其借款100000元，其在张某某家中将100000元现金交给张某某，当时张海涛也在场，张某某给其打了欠条。张某某将向其借的100000元和向吕某某借的100000元，共计200000元交给张海涛。其听张某某和张海涛说200000元是用于抵押丰田牌汉兰达吉普车的。
（四）证人张某某甲的证言，证实张某某是其叔父。2013年8、9月，其看到张海涛在张某某的家中，张海涛对张某某说抵押的白色丰田牌凯美瑞轿车已停在外边。张某某将事先准备好的100000元现金交给张海涛。2013年10月中旬，张某某对其说张海涛要张某甲将丰田牌汉兰达吉普车开到辽阳做保养，同时将先前抵押的四辆车再开回来。第二天，其与张某某、王某甲、李某某开着汉兰达吉普车去了辽阳。张海涛带其四人到辽阳一家酒店吃饭。下车时，张海涛跟其四人说让其四人将车里的钱物都拿好。席间，张海涛以去接一大哥陪其四人吃饭为由，下楼偷偷将停在酒店门口左侧的汉兰达吉普车开走。李某某在下楼买东西时发现车子不见了。后给张海涛打手机，却一直关机。
（五）证人李某某的证言，证实其通过吕某某认识了张某某。2013年9月16日，在本溪市明山区新立屯张某某的家中，张某某以张海涛做生意需要资金还能多给利息为由向其借款180000元。张某某给其打了欠条，在场人有吕某某。张某某未给过其利息，因张某某向其借钱未到一个月，便找不到张海涛了。2013年10月11日，因其哥陈某某未带身份证，所以其帮助陈某某在明山区北地邮政储蓄银行给张海涛的6210982310003120445账号汇款70000元。
2013年10月14日左右，张某某对其说张海涛让张某某将丰田牌汉兰达吉普车开到辽阳做保养，同时将先前抵押的四辆车再开回来。第二天上午，其与张某某、王某甲、张某某开着汉兰达吉普车去了辽阳。张海涛带其四人到辽阳一家酒店吃饭。下车时，张海涛跟其四人说让其四人将车里的钱物都拿好。席间，张海涛以去接一大哥陪其四人吃饭为由，下楼偷偷将停在酒店门口左侧的汉兰达吉普车开走。其在下楼买烟时发现车子不见了。后给张海涛打手机，却一直关机。另外，其哥陈某某借给张某某370000元，吕某某借给张某某280000元，南芬那小子借给张某某100000元。
（六）证人田某某的证言，证实其与张某某是表兄弟关系。2013年10月11日，张某某以张海涛欲在工商局注册执照验资需要资金为由向其借款100000元，其在南芬邮政储蓄银行给张海涛的6210982310003120445账号汇款100000元，后其将汇款凭证交给张某某。至今张某某未偿还其100000元。
（七）证人王某甲的证言，证实2013年10月，其朋友陈某某让其去辽阳帮忙取车。同去辽阳取车的共有四人，其只认识李某某。一位40多岁男子（身高1.75米左右、中等身材、秃顶、带一幅白色眼镜）开着比亚迪牌汽车到辽阳高速路口接其四人。那男子带其四人到一家饭店吃饭，下车时，那男子说要其四人将自己的钱物带好。席间，那男子以下楼接一大哥来陪其四人吃饭为由将车偷偷开走。后给那男子打电话，却一直关机。
上述证据来源合法，内容客观真实且相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人张海涛无视国家法律，诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法处罚。公诉机关指控被告人张海涛犯诈骗罪的罪名成立。被告人张海涛在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。
关于被告人张海涛提出其不构成诈骗罪，且其实际收到张某某370000元，而非650000元；其实际是帮助张某某租赁车辆，而非以车辆抵押向张某某借款的辩解意见及其辩护人提出张海涛未虚构事实，隐瞒真相，且无证据证明张海涛从张某某处取得650000元现金，吕某某和张某某均与张某某有亲属关系，其二人证人证言的证据效力不足以认定张海涛收到张某某650000元现金的辩护意见。经查，被告人张海涛的供述与辩解、被害人张某某的陈述、张海涛与张某某的银行汇款交易明细及证人宋某某、陈某某、吕某某、李某某、张某甲、田某某、王某甲的证言及其他证据相互印证，证实被告人张海涛主观上具有非法占为他人财物的目的，客观上以隐瞒其从租赁公司租赁车辆的方法，虚构帮助他人用车辆抵押借款的事实，使被害人信以为真，“自愿地”交出财物，符合诈骗罪的构成要件；同时证实了被告人张海涛骗取被害人张某某的钱款数额；对证据的真实性，应当综合全案证据进行审查，而非仅凭证人与被害人有亲属关系便否认该证人证言的证明力。故对被告人张海涛及其辩护人提出的相关辩解及辩护意见，本院不予采纳。
关于被告人张海涛的辩护人提出被告人张海涛从辽阳市看守所押解回本溪已超过二十四小时，且张海涛提出在此期间被刑讯逼供，故张海涛的第一次讯问笔录应当认定为非法证据予以排除的辩护意见。经查，被告人张海涛系异地执行拘留，于2014年6月4日晚被公安机关从辽阳押解回本溪，并于2014年6月5日被刑事拘留，同日羁押于本溪市看守所，侦查机关的办案程序符合法律规定，且被告人张海涛及其辩护人未向本院提交非法证据排除的相关证据，故对辩护人提出的该辩护意见，本院不予采纳。
据此，视本案具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张海涛犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年十个月，并处罚金人民币十万元（未缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年5月30起至2028年3月29日止。罚金于判决生效后第二日起三个月内缴纳。）
二、责令被告人张海涛返还被害人张某某赃款人民币六十七万五千八百元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省本溪市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 管儒慧
人民陪审员 丁亚珍
人民陪审员 曹锡美
二〇一五年四月二十一日
书 记 员 荆娜媛
附：本案所适用法律条文、司法解释
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
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