北京市怀柔区人民法院刑 事 判 决 书（2015）怀刑初字第135号公诉机关北京市怀柔区人民检察院。被告人张×，男，60岁；因涉嫌犯非国家工作人员受贿罪，于2014年12月9日被北京市公安局怀柔分局刑事拘留，同年12月23日被逮捕；现羁押于北京市怀柔区看守所。辩护人李玉清、任保华，北京市星元律师事务所律师。北京市怀柔区人民检察院以京怀检公诉刑诉（2015）105号起诉书指控被告人张×犯非国家工作人员受贿罪，于2015年5月21日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市怀柔区人民检察院指派代理检察员王文文出庭支持公诉，被告人张×及其辩护人李玉清、任保华到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市怀柔区人民检察院指控，被告人张×在担任北京×供暖有限公司董事长期间，利用职务上的便利，于2013年在北京市怀柔区非法收受北京×商贸有限公司法定代表人高×人民币20万元。2014年4月1日，被告人张×将该赃款退还高×。检察机关向本院提供了相关的证据材料，提请对被告人张×依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条、第六十七条第一款之规定，定罪处罚。在审理过程中，被告人张×对检察机关指控事实及罪名无异议。其辩护人李玉清、任保华提出的辩护意见为，第一、公诉机关指控被告人张×犯非国家工作人员受贿罪证据不充分，可按无罪处理；第二、张×犯罪情节轻微，可免予刑事处罚。经审理查明，被告人张×在担任北京×供暖有限公司董事长期间，利用职务上的便利，于2013年在北京市怀柔区非法收受北京×商贸有限公司法定代表人高×人民币20万元。2014年4月1日，被告人张×将该赃款退还高×。同年5月9日，高×报案。被告人张×接电话后到案并如实交待了事实经过。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的以下证据予以证明：1、证人高×证言证实，2012年5月、2013年5月，我公司与北京×供暖有限公司签订了为期两年的冬季供暖用煤供应承包合同。2013年4月中旬的一天上午，因为结算煤款我和我爱人到张×公司找他，当时欠我公司煤款240万元。当天下午，我到北京农商银行怀柔支行（金融大厦）取款20万元现金。下午五点多钟，我一个人去张×家里，当时张×一个人在家，我把20万现金装在了灰色带有农商银行标志的布袋中放到了他家客厅的沙发上。2014年4月停暖后，我到张×单位结算煤款，张×以账上没钱为由没有给我公司结算。后来他看我催的急，2014年4月6日11时30分，张×开车到我公司拿一个塑料袋放沙发上，我看里面是25万现金。我多次到单位找他，他不见我，我不得不到公安机关举报他收取好处费后不给我公司结算煤款的问题。经我仔细与北京农商银行的存折对账单核对后，我是2013年2月6日下午从存折取了20万送到张×家里，当时张×一个人在家。张×公司在2013年2月8日给我结了350万元煤款。2012年至2013年煤款，×公司还差247万余元没结。张×退给我的25万元都进煤或结账用了。2、证人常×证言证实，我和我爱人高×一起经营×1公司。2013年2月初，我记得好像是2月5日左右，我和高×一起到×公司找张×结算煤款，因为我们知道政府的供暖补贴已经下来了，但是张×说快到春节了，公司的水电和职工工资得开支，暂时没法给我们公司结算煤款。我和高×就商量还得给张×送点钱，要不他不给结煤款。这样第二天，我和高×到了一小对面的农商行取了20万元，是10万元一捆的，都装在农商行装钱的布袋里。取钱的当天晚上，我和高×到张×家，张×妻子没在家，高×把装着20万现金的布袋放在张×家沙发上，我们就走了，之后张×就给我们把煤款结算了一部分。我们公司在2012-2013年供暖季是通过招投标中标后与富杨公司签署的当季的供煤合同，但是因为我们在这季中送煤赔钱了，我们就去找张×，张×说再给我们延长两年的供煤资格，所以我们签署的2013-2014年供暖季的供煤合同，同时也写了一份关于2014-2015年供暖季供煤的补充协议。3、证人于×证言证实，张×知道高×举报他收受好处费之后找到于×，让于×给高×带话说他们误会了。4、证人李×1证言证实，×公司对外是独立的法人公司，但是×2公司持有×公司51%的股权，×公司经营类的、大的招投标项目需要×2公司参与决定，采购煤需要×2公司审批同意。2012-2013年供暖季之前，×公司对供煤的招投标是由×2公司主导的，具体事务是由×公司进行操作的。张×没有跟我说过高×和常×给他送钱的问题。×公司与高×的公司续签供煤协议的意见是由张×、曹×提出来的，当时他们给×2公司写了一个请示报告，经过主管×公司的吴×同意才拿到我们公司班子会研究的，当时参会的有我、李×2、周×、吴×、孙×、张×和曹×，我们共同研究决定×公司与高×的公司续签供煤合同，煤价不变，只是加大了供暖面积，合同内容与2012年-2013年供暖季合同基本保持不变。5、证人周×证言证实，2013年11月份，张×向跟我反映高×给他送了20万元钱，并说也向李×1、李×2和吴×等人说了。当时张×表态将钱退给高×，还说公司领导班子成员也同意这个意见，我答复同意张×和×公司领导班子的意见。6、证人王×证言证实，2013年3月份，张×找到我和曹×反映高×给他送了20万元钱，张×的意思是把钱退给高×，我和曹×同意，还让张×向×2公司主要领导周×汇报。目前我公司欠×1公司煤款380余万元。7、证人曹×证言证实，2013年10月份一天早上，张×找到我和王×反映高×给他送了20万元钱，张×的意思是把钱退给高×，我和王×也同意这个意见，同时让张×向×2公司主要领导周×等人汇报，至于退没退钱我就不清楚了。8、证人吴×证言证实，2013年九十月份供煤前，张×找我说高×给他送了20万元钱，领导班子意见将钱退给高×，我说我同意。9、证人孙×证言证实，张×的事情我具体的不清楚，我只记得在2014年的时候，李×2、周×、吴×、张×、曹×、王×以及我在一个茶馆开会，我当时只是负责起草了一个工作说明，具体内容我记不清了。10、证人刘×的证言证实，我是×公司的出纳，高×经营的×1公司2012年开始给我们公司供应过两年煤。我们公司给高×公司结算煤款都是由张×和曹×决定的，结算多少、什么时候结算也都由他们决定。我们会计室看是否有张×和曹×的签字，有他们签字我们就给结账，别的不多问。2013年2月8日，我公司支付给高×的350万元是张×同意才支付的。11、证人徐×证言证实，我们×公司结算煤款都是由董事长张×决定的，公司账面上有钱就给供煤的公司结账。煤款什么时候结算、结算多少都听张×的，一般我们账上有钱了高×就来催着我们结算煤款了。12、证人李×2证言证实，我在2013年9月17日担任×2公司董事长，我只是听说过张×向×2公司领导反映过高×给他送钱的事情，但是具体张×跟哪个领导说的我不清楚，张×本人没有亲自找我谈过高×送钱的事情。2014年5月份，×2公司和×公司出具了一份关于高×给张×送钱的情况反映，原因是高×给张×送的最后一笔10万元，是李×1通过高×想收买张×，让张×同意李×1转股给朱×3。我们当时决定张×要及时把之前高×给张×送的钱还回去，但是最后这10万元要求张×交到×公司账上，作为李×1收买股东的罪证。13、北京×供暖有限公司出具的任职证明证实，张×自2008年至今担任该公司法定代表人、董事长职务。14、企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证证实，北京×商贸有限公司为有限责任公司，法定代表人高×。15、冬季供暖用煤供应承包合同、北京×供暖有限公司2013年至2014年度冬季供暖用煤合同的补充合同证实，2012年5月15日、2013年5月9日，×公司与×1公司签订合同，约定×公司将2012-2013年度及2013-2014年度供煤任务承包给×1公司。2013年5月9日签订的补充合同约定，如无任何问题，×公司2014年-2015年度供暖用煤将继续执行2013-2014年度合同内容，但在2013-2014年度停暖后，新的合同签订前，供煤商不得为×公司储存用煤。16、高×提供的农商行一本通（账号×××）储蓄对账单、笔记本复印件证实，2013年2月6日，高×取款20万元。笔记本上记录，2013年2月6日下6点左右给张20万，因要钱，一个人在家。17、徐×提供的2012年度、2013年度煤款明细及高×提供的进账单证实，2013年2月8日，×公司向高×支付煤款350万元。18、财政直接支付凭证、预算拨款凭证及徐×提供的2012-2013年度区财政供暖补贴明细、华夏银行对公明细对账单等证实，2013年1月30日区财政供暖补贴553万余元，2013年2月5日富杨公司账户余额550余万元。19、高×提供的（2014）怀民（商）初字第06134号判决书证实，被告×公司支付原告×1公司煤款240余万元。20、北京×供暖有限公司与北京×2公司共同出具的情况反映证实，2013年供煤时，高×送给张×20万元，张×及时向×公司总经理曹×、副总经理王×及×2公司周×、吴×汇报，张×也向李×1汇报此事，李×1表示钱暂时放在张×处，等其有时间后将高×和张×叫到一起协商退钱的事。2013年9月，李×1突然辞去职务后，张×找到李×2汇报此事，李×2明确表态支持退款决定，尽快退还。21、北京×供暖有限公司与北京×1商贸有限公司燃煤款情况说明及关于2012年以来供煤用煤所出现情况的报告证实，2012-2013年度燃煤款14418622元，该笔款项在2013年11月已经全部结清；2013-2014年度燃煤款11863342.25元，已经结清800万元，还有3863342.25元未能结清。2014年8月28日，富杨公司在给其总公司的报告中称：×1公司要求1、×公司先对清2012-2013年度煤款，并说因冷冬还欠其共240万元煤款，要求还清；2、要求先对清2012-2013年用煤款，再核对2013-2014年用煤款；3、按2013年补充合同规定2014-2015年×1公司将继续执行原供煤合同为我公司进煤。22、证明证实，2012-2013年度供暖期严寒期长，故×2公司与×公司研究决定，2013-2014年度不再进行招投标，继续与×1公司履行供煤合同，合同期延长一年，合同条款不变，以此作为对其2012-2013年度耗煤量增多的补偿。23、被告人张×在公安机关供述证实，从2008年开始，×公司成为了独立的法人单位，但公司相关业务经营必须向×2公司请示、汇报。2013年八九月份，高×打电话让我到她公司，临走时她将一个塑料袋扔到我车后座上。到家后，我发现里面装了20万现金。2014年4月1日，我在高×的公司将25万元退给了她。24、受案登记表证实本案案发情况。25、到案经过及工作说明证实，2014年12月9日10时许，经侦大队工作人员到×公司传唤张×，张×接电话回单位后，办案人员依法将其传唤至经侦大队接受讯问。26、身份材料证明张×的身份情况。本院认为，被告人张×无视国法，利用其职务上的便利，非法收取他人财物，为他人谋取利益，且数额巨大，其行为已触犯我国刑律，构成非国家工作人员受贿罪，依法应予惩处。北京市怀柔区人民检察院指控被告人张×犯有非国家工作人员受贿罪的事实清楚、证据确实充分，指控罪名成立。在案证据显示，被告人张×与高×基于业务关系而往来，给予和收取涉案钱款的时机是在双方公司业务往来期间，且往来的缘由、时机与涉案业务联系紧密，符合非国家工作人员受贿罪的构成要件，故被告人张×的辩护人提出的第一点辩护意见不能成立，本院不予采信。被告人张×收受他人钱款数额巨大，综合其犯罪行为及数额等情况，其行为不属于情节轻微，具有的情节不足以对其免予刑事处罚，故辩护人所提的第二点辩护意见不能成立，本院不予采纳。鉴于被告人张×具有自首情节，初犯，有悔罪表现，故决定对其依法予以减轻处罚。根据本案的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款、第六十七条第一款、第六十一条之规定，判决如下：被告人张×犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月9日起至2015年8月8日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  赵守红人民陪审员  许怀友人民陪审员  闫玉利二〇一五年七月三日书 记 员  卢 莹