广东省博罗县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤1322刑初475号
公诉机关博罗县人民检察院。
被告人徐昌，男，1993年2月10日出生，汉族，小学文化，户籍所在地：广西壮族自治区陆川县。因犯故意伤害罪，于2011年12月9日被中山市第二人民法院判处有期徒刑二年，于2013年5月20日刑满释放；又因涉嫌诈骗罪，于2017年5月8日被广西陆川县公安局抓获，同日被博罗县公安局刑事拘留，经博罗县人民检察院批准，同年5月25日由博罗县公安局执行逮捕。现羁押于博罗县看守所。
辩护人何俊林，广东尚典律师事务所律师。
博罗县人民检察院以博检公诉刑诉〔2017〕343号起诉书指控被告人徐昌犯诈骗罪，于2017年7月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。博罗县人民检察院指派检察员钟家麟出庭支持公诉，被告人徐昌及其辩护人何俊林到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2015年4月始，被告人徐昌伙同黄某甲、黄某乙、李某甲（均另案处理）等人时分时合，先后以博罗县横河镇等地的出租屋为窝点，通过随机拨打博罗县公庄镇、横河镇等地被害人电话，假扮被害人亲属，虚构因病就医治疗，急需用钱做手术的事实，骗取被害人支付现金或转账到指定银行账户。其中，黄某甲、黄某乙主要负责扮演被害人亲属，徐昌、李某甲主要负责取款。破案后，赃款均无法缴回。具体犯罪事实如下：
1、2015年4月13日16时许，被告人徐昌伙同黄某甲商策后，用手机132××××1032拨打被害人徐某1位于博罗县横河镇东角家中的座机电话，假扮徐某1的孙子，以发生交通事故急需治疗为由，骗取徐某1到横河镇农村信用社门口将5000元现金交给徐昌。
2、同年4月28日13时许，被告人徐昌伙同黄某甲、李某甲商策后，用手机130××××9607拨打被害人黄某1位于博罗县横河镇东角的座机电话，假扮黄某1的弟弟，以发生交通事故急需治疗为由，骗取黄某1支付12000元至指定账户（开户名张某），随后，由李某甲将骗取的款项取出。
3、同年5月4日10时许，被告人徐昌伙同黄某甲、李某甲商策后，用手机130××××2650拨打被害人何某位于博罗县公庄镇梅州围村家中的座机电话，假扮何某的弟弟，以发生交通事故急需治疗为由，骗取何某支付10000元至指定账户（开户名潘某），随后，由李某甲将骗取的款项取出。
4、同年5月11日12时许，被告人徐昌伙同黄某甲商策后，用手机189××××9921拨打被害人高某1位于博罗县公庄镇獭子圩其家中的座机电话，假扮高某1的孙子，以发生交通事故急需治疗为由，骗取高某1支付13000元至指定账户（开户名为徐昌），随后，由徐昌将骗取的款项取出。
5、同年5月11日13时30分许，被告人徐昌伙同黄某甲商策后，伙同黄某乙在博罗县长宁镇现代公寓内用手机131××××4124拨打被害人李某1位于博罗县公庄镇獭子圩家中的座机电话，假扮李某1的女婿，以发生交通事故急需治疗为由，先后骗取李某1支付50000元至指定账户内。随后，由黄某乙驾车载徐昌将骗取的款项取出。事后黄某甲分得赃款9000元、黄某乙分得6000元、徐昌分得35000元。
6、2016年3月10日18时许，被告人徐昌伙同黄某甲商策后，用手机134××××4631拨打被害人高某2位于博罗县公庄镇溪联村家中的座机，假扮高某2的女婿，以发生交通事故急需治疗为由，骗取高某2支付13000元至指定账户（开户名为潘某），随后，由徐昌将骗取的款项取出。
7、2016年3月19日13时许，被告人徐昌伙同黄某甲商策后，用手机136××××9541拨打被害人罗某1位于博罗县公庄镇横岭村家的座机，假扮罗某1的弟弟，以发生交通事故急需治疗为由，骗取罗某1支付5000元至指定账户（开户名为张某）。随后，由徐昌将骗取的款项取出。
8、2016年3月19日13时30分，被告人徐昌伙同黄某甲商策后，用手机号136××××9541拨打被害人黄某2位于博罗县公庄镇四家增村其家中的座机，假扮黄某2的儿子，以发生交通事故急需治疗为由，骗取黄某2支付6500元至指定账户。随后，由徐昌将骗取的款项取出。
公诉机关就上述指控的事实提供了相关证据，认为被告人徐昌的行为已构成诈骗罪。建议对被告人判处六年六个月以上八年以下有期徒刑，并处罚金。
被告人徐昌对公诉机关指控罪名无异议，认罪，但对公诉机关指控的犯罪事实以及量刑建议有异议。辩称，其没有参与公诉机关指控的第2、3、6、8宗犯罪事实，账户为潘某的银行卡，其或者李某甲都有可以去取钱的，其也不清楚卡是谁拿的；其认为量刑过重，应当判处四年以上五年以下有期徒刑。
辩护人何俊林的辩护意见是：一、对本案定性为诈骗罪没有异议；二、对本案公诉机关指控的第2、3、6、8宗犯罪事实应当不予认定为本案被告人所实施，理由如下:1、本案中无物证、书证等客观证据能够指控被告人实施上述犯罪，上述三宗受骗款项所流入的银行卡并无被扣押在卷；2、作案共犯黄某甲并无对上述犯罪进行具体供述，供述中只是模糊性、概括性地供述，且第6宗供述犯罪的受害人与起诉指控的性别不同；3、侦查机关在取得被告人关于“持有户名为潘某的银行账号”之供述时，存在哄骗行为，在审讯时哄骗被告人“每一次取钱都有视频确认”，被告人在基于无法记清犯罪事实的情况下，从而确认“持有户名为潘某的银行账号”；三、敬请法庭斟情考虑被告人如实供述及悔罪情节。
经审理查明，2015年4月始，被告人徐昌伙同黄某甲、黄某乙、李某甲（均另案处理）等人时分时合，先后以博罗县横河镇等地的出租屋为窝点，通过随机拨打博罗县公庄镇、横河镇等地被害人电话，假扮被害人亲属，虚构因病就医治疗，急需用钱做手术的事实，骗取被害人支付现金或转账到指定银行账户。其中，黄某甲、黄某乙主要负责扮演被害人亲属，徐昌、李某甲主要负责取款。破案后，赃款均无法缴回。具体犯罪事实如下：
1、2015年4月13日16时许，被告人徐昌伙同黄某甲商策后，用手机132××××1032拨打被害人徐某1位于博罗县横河镇东角家中的座机电话，假扮徐某1的孙子，以发生交通事故急需治疗为由，骗取徐某1到横河镇农村信用社门口将5000元现金交给徐昌。
2、同年4月28日13时许，被告人徐昌伙同黄某甲、李某甲商策后，用手机130××××9607拨打被害人黄某1位于博罗县横河镇东角的座机电话，假扮黄某1的弟弟，以发生交通事故急需治疗为由，骗取黄某1支付12000元至指定账户（开户名张某），随后，由李某甲将骗取的款项取出。
3、同年5月4日10时许，被告人徐昌伙同黄某甲、李某甲商策后，用手机130××××2650拨打被害人何某位于博罗县公庄镇梅州围村家中的座机电话，假扮何某的弟弟，以发生交通事故急需治疗为由，骗取何某支付10000元至指定账户（开户名潘某），随后，由李某甲将骗取的款项取出。
4、同年5月11日12时许，被告人徐昌伙同黄某甲商策后，用手机189××××9921拨打被害人高某1位于博罗县公庄镇獭子圩其家中的座机电话，假扮高某1的孙子，以发生交通事故急需治疗为由，骗取高某1支付13000元至指定账户（开户名为徐昌），随后，由徐昌将骗取的款项取出。
5、同年5月11日13时30分许，被告人徐昌伙同黄某甲商策后，伙同黄某乙在博罗县长宁镇现代公寓内用手机131××××4124拨打被害人李某1位于博罗县公庄镇獭子圩家中的座机电话，假扮李某1的女婿，以发生交通事故急需治疗为由，先后骗取李某1支付50000元至指定账户内。随后，由黄某乙驾车载徐昌将骗取的款项取出。事后黄某甲分得赃款9000元、黄某乙分得6000元、徐昌分得35000元。
6、2016年3月10日18时许，被告人徐昌伙同黄某甲商策后，用手机134××××4631拨打被害人高某2位于博罗县公庄镇溪联村家中的座机，假扮高某2的女婿，以发生交通事故急需治疗为由，骗取高某2支付13000元至指定账户（开户名为潘某），随后，由徐昌将骗取的款项取出。
7、2016年3月19日13时许，被告人徐昌伙同黄某甲商策后，用手机136××××9541拨打被害人罗某1位于博罗县公庄镇横岭村家的座机，假扮罗某1的弟弟发生交通事故急需治疗为由，骗取罗某1支付5000元至指定账户（开户名为张某）。随后，由徐昌将骗取的款项取出。
8、2016年3月19日13时30分，被告人徐昌伙同黄某甲商策后，用手机号136××××9541拨打被害人黄某2位于博罗县公庄镇四家增村其家中的座机，假扮黄某2的儿子，以发生交通事故急需治疗为由，骗取黄某2支付6500元至指定账户。随后，由徐昌将骗取的款项取出。
另查明，同案犯黄某甲、黄某乙对诈骗的犯罪事实供认不讳，并有被害人陈述、证人证言、扣押清单以及被告人的供述等证据在案予以证实，于2016年11月30日，黄伟光因犯诈骗罪被博罗县人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币20000元；黄伟明因犯诈骗罪被博罗县人民法院判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币20000元。被告人徐昌于2011年12月9日曾因犯故意伤害罪被中山市第二人民法院判处有期徒刑二年，2013年5月20日刑满释放。
上述事实，有公诉机关提交，且经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、受案登记表、立案决定书，证实公安机关接到被害人徐某1的报案后依法对本案予以立案侦查。
2、户籍证明，证实被告人徐昌在犯案时已达到完全刑事责任年龄。
3、抓获经过，证实公安机关民警在广西陆川县乌石镇邮政局门口将被告人徐昌抓获。
4、被害人陈述
（1）被害人徐某1述称，2015年4月13日16时许，我在博罗县横河镇东角的家中接到电话称，孙子在景田水厂附近的路边发生交通事故，现被救护车送到医院，医生说还差5000元才肯做手术，让我马上汇款过去给他，并说知道我不会汇款已经叫了我孙子的同学在横河镇的信用社门口帮我汇款，后我将5000元给了自称是我孙子的同学，并亲眼看见他将钱放进柜员机里，他称已经汇款至账号62×××09了。
（2）被害人黄某1述称，2015年4月28日13时许，我父亲在博罗县横河镇东角的家中接到电话（130××××9607），对方谎称是我的弟弟和弟弟的老师，以我弟弟出去吃饭时被面包车撞断了腿为由，要求我们汇3000元到指定的账户（卡号：62×××78，开户名张某）过去给他输血，后又骗称脚小骨断了需要做手术，要交4000元押金。我汇款后告诉他们说我爸妈马上过去，对方就说我弟弟伤势严重需要马上转到惠州市医院，还要再汇6000元过去才可以做手术，接着我又汇了5000元过去，但对方称还差1000元，我只得再回去横河镇农村商业银行柜员机汇款，但由于柜员机有很多人排队，我就问保安，保安一看到那个账号,我已经先后汇款12000元就提醒我说被人诈骗了，于是我就报案了。
（3）被害人何某述称，2015年5月4日11时许，我在博罗县公庄镇梅州围村的家中接到电话（号码130××××2650），对方谎称是我老公的弟弟和医生，以发生交通事故现在在医院需要两三万元做手术为由，要是没有那么多钱可以先汇七八千元过去，后催促我到农商银行柜台转账10000元至指定账户（卡号：62×××09，开户名潘某）。回家后听婆婆说刚刚那是诈骗电话，接着我马上回到银行让工作人员查询汇款情况，发现钱已被取走，于是立即到派出所报案。
（4）被害人高某1述称，2015年5月11日13时许，我在博罗县公庄镇獭子圩的家中接到电话（号码189××××9921），对方谎称是我的孙子和人民医院医生，以我孙子发生交通事故急需做手术为由，要求我将10000元汇入邮政银行（卡号:62×××39，开户名为徐昌）作为手术费，随后我和老公一起到公庄镇邮政银行向此账户汇款13000元。到家后，对方又打来电话称钱已收到但还不够，因还要抽血等检查需20000元，待我到达邮政银行，经银行工作人员提醒，我们方才意识到被人骗了，马上到派出所报案。
（5）被害人李某1述称，2015年5月11日13时30许，我在博罗县公庄镇獭子圩的家中接到电话（号码131××××4124），对方谎称是我的女婿和医院医生，以我女婿发生了严重车祸，需要马上手术，另一个谎称是医生的男子，要其先后三次（有两次2万元，有一次1万元）总共汇款5万元到对方指定的银行账户。后来女儿打来电话称她老公没有发生车祸才知道被人诈骗，于是到派出所报案。
（6）被害人高某2述称，2016年3月10日18时许，我妻子在博罗县公庄镇溪联村委会水祥小组的家中先接到电话（号码134××××4631），对方自称是我女婿，说他在博罗县被车撞到，急需手术，当时我就接过电话，对方谎称是我的女婿和医院医生，手术治疗需要七八万元手术费，并提供一个所谓的医院财务银行账号（卡号：62×××09，开户名为潘某），骗我先后两次汇款13000元到指定账户，后当我发现被骗后马上报警。
（7）被害人罗某1述称，2016年3月17日13时许，我父亲在博罗县公庄镇横岭村家中接到电话（号码136××××9541），对方谎称是我的弟弟和医生，以我弟弟发生交通事故急需治疗为由，急需5000元做手术急救。当日13时40分许，我在公庄镇农村信用社转账5000元至对方指定的账户（卡号：62×××78，开户名为张某）。
（8）被害人黄某2述称，2016年3月19日13时30分许，我老婆在博罗县公庄镇四家增村的家中接到电话（手机号136××××9541），对方谎称我的儿子和医生，以我儿子发生交通事故急需做手术治疗为由，急需7000元急救。随后我到邮政银行柜员机通过无卡存款方式，向对方提供的银行账户（卡号：62×××26）存入6500元。对方收到钱后再次打来电话称钱还不够，还差5000元，让我筹钱，我觉得不对劲，挂了电话后打电话给我儿子，才发现被骗了，于是到派出报案。
5、证人证言
（1）证人周某的证言，证实2015年夏天，我将位于博罗县横河镇桥西路113号的出租屋租给一个广西籍男仔，他租住了二个月就退租了，因为他有斗鸡眼，所以我能辨认出他。
（2）证人徐某2的证言，证实2016年4月份我去东莞找徐昌，经徐昌介绍认识了黄某乙，后来黄某乙让我一起出来打电话骗钱，我答应了。6月9日，黄某乙来到陆川我的老家接我，就这样我们就一起到东莞市开始打电话骗人。陈某2也是在东莞认识的，他是主动参与诈骗的，说有银行卡负责取款。刚开始我和徐昌做的，后来我跟徐昌分开后与黄某甲一起做，由于黄某甲一直对我没信心，所以就没成功做成一宗。最后，我和黄某乙合作一直到现在，都是由我扮演医生，安排陈某2去取款，黄某乙没有扮过医生，他也有去银行取钱。
（3）证人陈某1的证言，证实我的同伙有徐某2和徐昌、黄某乙，共成功诈骗十多次，其中徐某2和黄某乙负责打电话骗人，由我负责取钱，徐昌也有打过两次电话让我去取钱，成功后我分得30%钱款。2015年11月份我就知道徐某2、徐昌是搞电话诈骗的，是徐昌介绍徐某2给我认识，后来我见过黄某乙两次。在2016年5月11日左右，用我自己的农商银行卡在长沙取款，除了这次是徐昌通知的，从2016年6月份至今，我就只和徐某2、黄某乙合伙诈骗。
6、同案犯供述
（1）同案犯黄某甲供认，我于2015年3、4月份开始实施电话诈骗，做了约2个月停了。2016年3月份伙同徐昌（手机号130××××5855、137××××8922、187××××7099）和李某甲又开始做电话诈骗。前段时间是由徐昌教的我，我们三个人在徐昌位于横河镇帆美后面的出租屋开始诈骗。徐昌、李某甲有时候冒充医生，有时候负责取款，我有时候也打电话，将徐昌的电话号码报给被害人。我大多数是和徐昌一起诈骗，有时候李某甲也一起参与，共成功诈骗七八宗。第一次是2015年4月，我和徐昌在其出租屋内打通一个横河本地的电话，对方是个女的，我谎称是其儿子，因交通肇事被撞断脚，在人民医院治疗，需要5000元。因该女子不会汇款，我就让徐昌去到横河信用社门口拿钱，我分得1500元，徐昌分得3500元，这次李某甲没在现场；还有一宗诈骗在横河诈骗到3000元。2015年4月份，我和徐昌、李某甲在横河镇的出租屋内，以同样方式骗取一学生的家人（女子）先后三次汇款（分别是3000元、4000元、5000元）共12000元。由李某甲去横河镇农商银行取钱，我分得3600元，李某甲分得3600元。第二次是2015年5月上旬，我和徐昌在出租屋内打通一个公庄本地的电话，对方是个女的，我谎称是她的儿子被撞断脚，由徐昌冒充医生，让我把卡号发给该女子，该女子先后分三次（1万元一次，2万元二次）转账50000元过来。这次我分得9000元，弟弟黄某乙分得5000元，其余分给徐昌。在徐昌打电话诈骗的过程中黄某乙都在场，事后是徐昌叫黄某乙开车搭载他去取钱的。在做完这单之后，我就告诉徐昌不想做了，而他就威胁我，我之后跟他断了联系。大半年后，他又通过我弟弟找到了我。第三次是2016年3月份的一天，我和徐昌一起在长宁镇富兴酒店开房住了三天，期间徐昌在酒店拨通了一个610开头的公庄的固定电话，以同样方式诈骗一女子5000元。徐昌取钱后留出3500元自己用，剩下1500元分给我。第四次是在上次诈骗成功后，我们退房去了东莞石碣镇徐昌租住的房子十多天，徐昌在出租屋拨通了一个610开头的公庄的固定电话，再次以同样方式诈骗一女子6500元。徐昌取钱后留出4000元自己用，剩下2000元分给我。第五次是还是在徐昌的出租屋，我和徐昌以同样方式骗取一女子13000元左右，我分得4000元，其他由徐昌所有。2016年4月份左右，徐昌介绍徐某2给我认识，后来我带着黄某乙以我们这种方式去诈骗，而我跟徐昌一起做。
（2）同案犯黄某乙供认，2015年5月份左右，当时黄某甲和徐昌在长宁实施电话诈骗，我是过去学习如何诈骗。当时徐昌成功诈骗到公庄的一被害人，对方先后三次汇款共5万元。第一次取钱是徐昌去的，第二次是我驾车搭载徐昌去长宁镇的工商银行取的，我分得了6000元。之后黄某甲和徐昌分开作案。黄某甲也是搞电话诈骗的，在2016年初（3月份）的时候，黄某甲、徐昌、徐某2一起吃饭时，徐昌就介绍徐某2给我认识，让我和徐某2一起诈骗。我当时没有表态，就去了河南打工，今年6月初又开始联系徐某2。我的同伙有徐某2、陈某2，但都是徐某2和陈某2负责联系的，陈某2负责取钱，能分得30%，剩下的由我和徐某2平分，有时候也会让“高兵”取钱。
7、现场勘验检查工作记录，证实公安机关对本案的案发现场分别绘制了现场图，对现场进行拍照固定，地点如下：
（1）被害人徐某1被诈骗的现场位于博罗县横河镇农村信用社、横河镇桥西路113号；
（2）被害人黄某1被诈骗的现场位于博罗县横河镇农村商业银行柜员机处；
（3）被害人何某被诈骗的现场位于博罗县公庄镇梅州围村委会岭子头小组；
（4）被害人高某1被诈骗的现场位于博罗县公庄镇獭子圩三中路7号；
（5）被害人李某1被诈骗的现场位于博罗县公庄镇獭子圩教师村；
（6）被害人高某2被诈骗的现场位于博罗县公庄镇商业街农村信用社；
（7）被害人罗某1被诈骗的现场位于博罗县公庄镇獭子圩农商银行；
（8）被害人黄某2被诈骗的现场位于博罗县公庄镇獭子三中路邮政银行；
8、汇款转账凭证，证实被害人黄某1、何某、高某1、李某1、罗某1、黄某2等人向被告人徐昌及同案犯提供的帐号汇款。
9、被告人的供述及辩解
被告人徐昌第一、二、三、四次供称，2015年3月份开始，徐某2教黄某甲、黄某乙打电话给横河本地人，电话里就叫别人爸或者妈，对方一旦回应，就说得了阑尾炎、胃穿孔之类的病或者发生了交通事故，需要汇款才能动手术，如果对方会汇款的话徐某2就会把银行卡账户告诉对方，对方直接汇款到账户，如果对方不会汇款，就跟对方说有一个同学在银行，直接去把钱拿给他就行了，然后徐某2就叫我去银行把钱拿回来。徐某2假扮医生，黄某甲、黄某乙假扮受害人家属，我则负责到银行柜员机取钱，我们做了40多天就停下来了，然后在2016年5月又开始实施诈骗。第一次实施诈骗是在2015年3月份左右，当时徐某2在广东省博罗县横河镇，他告诉我可以通过诈骗行为一起赚钱，成功诈骗后叫我负责取钱，我就答应了；过了一个月左右，徐某2告诉我成功诈骗了5000元，叫我去取钱，我就直接到横河镇农村信用社柜员机用网上买好的银行卡取钱，取出来后，我分得1500元，剩下的交给了徐某2。第二次诈骗是在过了一个星期左右，徐某2告诉我又成功诈骗了5000元，我就到柜员机取钱了，之后每隔三、四天至十多天，徐某2就会叫我去取钱。2015年3月至5月期间，有两次成功诈骗到的对方不会汇款，需要我去拿钱，拿到都是五千元现金。实施诈骗的银行卡一共有三张，开户名有张某等人，是我网上通过非法途径购买的，取完钱我就会把卡丢掉。我们三天两头做一次，时间不固定，至今为止，我们一共诈骗了五、六宗，每次诈骗金额3000元至13000元不等，我分得三成，黄某甲和黄某乙谁打电话诈骗成功就分钱给谁，徐某2分4成左右，我在其中分得了一万多元。
被告人徐昌第五次供称，我和黄某甲、徐某2一起实施诈骗，我负责到银行取钱，大约诈骗了7次，我作案工具是我2015年年头在网上购买的四张银行卡（用户名张某两张：6212262102009714587、62×××78，用户名潘某两张：62×××09、6221505800001585856），在作案期间银行卡都在我身上，当我知道黄某甲、徐某2被抓了，我就把四张银行卡全扔了。2015年4月13日下午我接到徐某2的电话说有5000元进账，我就到横河镇农村信用社取钱，取完钱后回到我租住的出租屋里，黄某甲和徐某2已经在出租屋等我，然后我分三成即1500元、黄某甲也是三成即1500元、徐某2分得四成即2000元；第二次相隔时间不长，中午接到徐某2的电话说有5000元进账，我就到横河镇农村信用社取钱，取完钱就回到出租屋里和黄某甲、徐某2分钱了；第三次在2015年5月10日，当时我在东莞石碣我女朋友家里玩，徐某2打电话来说有10000元进账，叫我去取回来，我取到钱后就马上坐车回到横河镇和黄某甲、徐某2分钱，我和黄某甲分别分到3000元，徐某2分到4000元；第四次在5月11日，当时我在长宁镇玩，徐某2打电话来说进账50000元，于是我就到附近的银行取钱后去到长宁镇黄某甲、徐某2所居住的酒店里分钱，我和黄某甲分别分到15000元，徐某2分到20000元，还有两三次时间太长我不记得在哪里取钱了。
被告人徐昌审查起诉阶段供称，我从2015年3月份底开始，与黄某甲、黄某乙、徐某2四人一起在博罗县横河镇进行电信诈骗。徐某2负责指挥黄某甲、黄某乙随机打电话骗人汇钱到指定账户或者拿现金到指定地点，我则负责去取钱或者拿现金，四人一起作案十几天共成功诈骗了6单后，我和黄某甲就没有参与了，徐某2、黄某乙则继续实施电信诈骗。其中有一宗诈骗金额是50000元，是我们四人一起诈骗的，由黄某乙驾车送我到银行取的钱；还有一宗是由我亲自到横河农村信用社门口从事主手中拿到现金5000元。我们四人收取诈骗款的银行卡账户名分别是张某、潘某，期间李某甲也会在旁边跟我们学一下如何电信诈骗。直到2016年3月份开始，我和徐某2、黄某甲、黄某乙四人再次聚在一起进行电信诈骗，银行卡账户还是原来那两张。我们实施的电信诈骗中，有些诈骗款项是由陈某2收取的。
10、辨认笔录
（1）证实黄某甲辨认出其手机里与弟弟黄某乙（号码136××××9789）及徐某2关于诈骗的聊天记录，以及对其购买的深圳农村商业银行卡（卡号：62×××78），该卡发给了徐某2，让他把诈骗的钱汇到该卡上，然后由其去取钱，但没有帮他去取过钱；辨认出徐昌就是与其一起实施诈骗的人；以及对作案地点进行辨认；
（2）证实徐某2辨认出徐昌、黄某乙、陈某2和黄某甲，是徐昌介绍我认识黄某乙、陈某2和黄某甲等人的，徐昌跟黄某甲是一伙做诈骗的，我和黄某乙、陈某2一起做诈骗的；辨认出其与黄某甲一起做过诈骗，但未能成功；
（3）证实黄某乙辨认出徐昌、徐某2、黄某甲，是徐昌介绍徐某2和他一起诈骗，徐昌则是和黄某甲一起诈骗；
（4）证实陈某2辨认出黄某甲、徐某2、徐昌，我是帮徐某2在银行取诈骗来的钱；
（5）证实被害人徐某1辨认出被告人徐昌就是在博罗县横河农村信用社诈骗其5000元的男子；
（6）证实证人周某辨认出被告人徐昌就是2015年夏天在其出租房入住过的租客；辨认出其在桥西路113号的出租屋以及被告人徐昌曾租住过的房间。
11、徐昌前科信息，证实被告人徐昌于2011年12月9日因犯故意伤害罪被中山市第二人民法院判处有期徒刑二年，在2013年5月20日被刑满释放。
12、刑事判决书，证实同案犯黄某甲、黄某乙、徐某2、陈某2因犯诈骗罪已于2016年11月30日被依法作出判决，同案犯黄某甲承认与被告人徐昌一起实施了公诉机关指控的8起犯罪事实。
本院认为，被告人徐昌以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。据此，公诉机关指控被告人所犯罪名成立，本院予以支持。经查，被告人徐昌成功参与作案8起，诈骗数额达114500元的犯罪事实，有同案犯供认、被害人陈述、证人证言、辨认笔录以及被告人的供述等证据予以证实，足以认定。对辩护人提出被告人具有如实供述及悔罪情节的辩护意见予以采纳，其他意见与本院查明的事实不符，本院不予采纳。被告人采用电信诈骗方式，对不特定多数人实施诈骗，且跨区域作案，亦未对被害人的经济损失进行退赔，社会危害性大，严重影响社会稳定秩序，依法应予以严惩。被告人徐昌曾在2011年因犯故意伤害罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内又犯罪，属累犯，应当从重处罚。鉴于被告人归案后基本如实供述自己的犯罪事实，对其认罪部分可酌情从轻处罚。公诉机关提出对被告人判处六年六个月以上八年以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议偏重，本院予以适当调整。对被告人提出的量刑意见不予采纳。本院根据被告人的犯罪事实、犯罪情节、诈骗次数、诈骗金额和社会危害性，依法予以量刑处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款之规定，判决如下：
一、被告人徐昌犯诈骗罪，判处有期徒刑六年,并处罚金人民币20000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月8日起至2023年5月7日止。罚金限在本判决发生法律效力后30日内向本院交纳，上缴国库)。
二、责令被告人徐昌退赔被害人徐某1人民币5000元、被害人黄某1人民币12000元、被害人何某人民币10000元、被害人高某1人民币13000元、被害人李某1人民币50000元、被害人高某2人民币13000元、被害人罗某1人民币5000元、被害人黄某2人民币6500元。上述款项，限被告人徐昌在本判决发生法律效力后30日内支付给被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张剑文
审 判 员 邓建新
人民陪审员 张 艺
二〇一七年八月二日
法官 助理 梁超琼
书 记 员 邓耀辉
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
第二条第一款诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；