安徽省芜湖市三山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）三刑初字第00129号
公诉机关安徽省芜湖市三山区人民检察院。
被告人陈永树，男，1961年9月25日出生，汉族，原芜湖市保定建设有限公司法人代表，住安徽省芜湖市三山区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年3月20日被安徽省芜湖市公安局三山分局刑事拘留，同年4月24日被安徽省芜湖市三山区人民检察院批准逮捕，当日由安徽省芜湖市公安局三山分局执行逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。
辩护人何江平，安徽维晨律师事务所律师。
安徽省芜湖市三山区人民检察院以三检刑诉（2015）128号起诉书指控被告人陈永树犯非法吸收公众存款罪，于2015年11月12日向本院提起公诉，本院于当日立案，适用普通程序，依法组成合议庭，于2015年12月18日公开开庭审理了本案。安徽省芜湖市三山区人民检察院指派检察员姚金华出庭支持公诉，被告人陈永树及其辩护人何江平到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
安徽省芜湖市三山区人民检察院指控：2011年至2014年期间，被告人陈永树在未经中国人民银行等部门批准的情况下，以公司投标工程交保证金需要资金及支付民工工资为由，采用口口相传及打借条借款的方式，非法向谢某、桂某丁、王某乙、何某甲、强某等十九名社会不特定对象变相吸收资金1000余万元，至案发时尚欠本金830余万元。
针对指控的事实，公诉机关提供了相应的证据并认为，被告人陈永树的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，构成非法吸收公众存款罪。
被告人陈永树辩称：与骆某之间的借款没有约定利息，不应该算犯罪数额。
辩护人提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控的罪名没有异议，但是对部分犯罪数额及人数的认定有异议。其中，没有被害人李某的陈述，故其借款不宜计入犯罪数额；被害人桂某甲、桂某乙、桂某丙三人借款中，均通过桂某乙一人转账，因此在计算犯罪人数时以一人为宜；被害人骆某的借款中，在借款时双方没有就利息达成共识，且骆某本人在第一次口供中也说了没有利息，因此骆某的借款也不宜计入犯罪数额。2、被告人陈永树归案后，如实供述了全部犯罪事实；无法偿还借款是被自己儿子所骗，500万元的资金被其挥霍；主观恶性较小；系初犯、偶犯，积极偿还借款。希望法庭从轻判处。
经审理查明，2011年至2014年期间，被告人陈永树在未经中国人民银行等部门批准的情况下，以公司投标工程交保证金需要资金及支付民工工资为由，采用口口相传及打借条借款的方式，向谢某非法吸收存款200万元（已还26.94万元，尚欠173.06万元）、向强某非法吸收存款100万元（已还13.8万元，尚欠86.2万元）、向王某甲非法吸收存款30万元（已还12.76万元，尚欠17.24万元）、向李某非法吸收存款100万元（已还13.8万元，尚欠86.2万元）、向桂某丁非法吸收存款150万元（已还20.7万元，尚欠129.3万元）、向王某乙非法吸收存款100万元（已还13.8万元，尚欠86.2万元）、向何某甲非法吸收存款30万元（已还23.2万元，尚欠6.8万元）、向何某乙非法吸收存款50万元（已还43.1万元，尚欠6.9万元）、向桂某乙非法吸收存款35万元（已还17.76万元，尚欠17.24万元）、向桂某甲非法吸收存款23万元（已还3.18万元，尚欠19.82元）、向桂某丙非法吸收存款12万元（已还1.76万元，尚欠10.24元）、向王某丙非法吸收存款20万元，（已还2.96万元，尚欠17.04元）、向王某丁非法吸收存款50万元（已还24.15万元，尚欠25.85元）、向王某戊非法吸收存款20万元（已还2.86万元，尚欠17.14万元）、向骆某非法吸收存款100万元（已还13.8万元，尚欠86.2万元）、向陈某乙非法吸收存款30万元（已还14.76万元，尚欠18.1万元）、向姚某非法吸收存款5万元（已还0.7万元，尚欠4.3万元）、向汪某非法吸收存款16万元（已还2.2万元，尚欠13.8万元）、向胡某非法吸收存款20万元（已还2.86万元，尚欠17.14万元），共计向十九名社会不特定对象变相吸收资金1091万元，至案发时尚欠本金808.77万元未归还。
另查明，1、被告人陈永树于2015年3月19日被南昌市西湖公安分局刑侦大队在南昌市小兰工业区的南昌光伏厂抓获。
2、被告人陈永树将自己的房产及车辆抵押给被害人，协商作价170万元，其中30万元已折现（已从未归还金额中扣除）。
上述事实，公诉机关提交了下列证据予以证实：
1、人口基本信息、户籍证明，证明被告人陈永树的身份情况。
2、受案登记表、归案情况说明，证明被告人陈永树系被抓获归案。
3、芜湖保定建设有限公司的基本情况及变更说明，证明该公司的基本情况和股东、股东出资、经营范围、经营场所等变更情况。
4、所有权转让方案、证明、承诺书、资产最低作价表、收条一张，证明被害人已经和被告人陈永树就其房产和车辆达成协议，同意其公司资质和个人房产车辆共作价320万元，其中150万元已偿还各债权人，另有30万元已折现。
5、证人刘某的证言，证明被告人陈永树向多人借钱，但由于经济困难，现无法偿还。
6、证人陈某甲的证言，陈某甲系被告人陈永树之子，证明其以在网络上通过Y币赚钱为借口向其父亲陈永树借款400余万元，实际是在“YY直播”网站上送女主播礼物。
7、被告人陈永树的供述与辩解、被害人谢某的陈述、借条、建行进账单、网上电子回单、支付宝转账回单，证明被告人向谢某非法吸收存款200万元，尚欠173.06万元。
8、被告人陈永树的供述与辩解、被害人强某、王某甲的陈述，借条3张、收条73张，证明被告人向强某非法吸收存款100万元，尚欠86.2万元。被告人向王某甲非法吸收存款30万元，尚欠17.24万元。被告人向李某非法吸收存款100万元，尚欠86.2万元，其中王某甲及李某均是通过强某将钱借给被告人陈永树的。
9、被告人陈永树的供述与辩解、被害人桂某丁的陈述、收条60张，证明被告人向桂某丁非法吸收存款150万元，尚欠129.3万元。
10、被告人陈永树的供述与辩解、被害人王某乙的陈述、存款凭条及客户回单9张，证明被告人向王某乙非法吸收存款100万元，尚欠86.2万元。
11、被告人陈永树的供述与辩解、被害人何某甲的陈述、借条、支付宝转账回单，证明被告人向何某甲非法吸收存款30万元，尚欠6.8万元。
12、被告人陈永树的供述与辩解、被害人何某乙的陈述、借条、收条27张、施工升降机股权转让协议，证明被告人向何某乙非法吸收存款50万元，尚欠6.9万元。
13、被告人陈永树的供述与辩解、被害人桂某乙、桂某甲、桂某丙的陈述、借条3张、桂某乙收条4张、桂某丙支付宝转账回单，证明被告人向桂某乙非法吸收存款35万元，尚欠17.24万元；向桂某甲非法吸收存款23万元，尚欠19.82元；向桂某丙非法吸收存款12万元，尚欠10.24元。
14、被告人陈永树的供述与辩解、被害人王某丙、王某丁的陈述、借条2张、王某丙收条11张、王某丙支付宝转账回单，证明被告人向王某丙非法吸收存款20万元，尚欠17.04元。向王某丁非法吸收存款50万元，尚欠25.85元。
15、被告人陈永树的供述与辩解、被害人王某戊的陈述、借条、收条7张、支付宝转账回单，证明被告人向王某戊非法吸收存款20万元，尚欠17.14万元。
16、被告人陈永树的供述与辩解、被害人骆某的陈述、借条，证明被告人向骆某非法吸收存款100万元，尚欠86.2万元。
17、被告人陈永树的供述与辩解、被害人陈某乙的陈述、借条、收条1张，证明被告人向陈某乙非法吸收存款30万元，尚欠18.1万元。
18、被告人陈永树的供述与辩解、被害人姚某的陈述、借条、收条3张，证明被告人向姚某非法吸收存款5万元，尚欠4.3万元。
19、被告人陈永树的供述与辩解、被害人汪某的陈述，证明被告人向汪某非法吸收存款16万元，尚欠13.8万元。
20、被告人陈永树的供述与辩解、被害人胡某的陈述、借条、收条13张、支付宝转账回单，证明被告人向胡某非法吸收存款20万元，尚欠17.14万元。
对辩护人提出李某的借款不应计入犯罪数额的意见，本院认为，结合被告人陈永树的供述、被害人强某的陈述及被告人陈永树打给李某的借条，可以认定该笔事实的存在，故对该辩护意见不予采纳；提出的关于被害人桂某甲、桂某乙、桂某丙三人的借款，应按一人计算被害人人数的意见，经查，被告人陈永树供述中明确说明在同一时间向他们三人借款，一共借款70万元，故对该意见不予采纳；提出的骆某借款不应认定为非法吸收公众存款数额的意见，经查，被告人陈永树在公安的供述和被害人骆某的陈述中均明确表示约定了利息，事后被告人陈永树也给了被害人骆某5万元，且该笔钱被告人陈永树在后来向被害人骆某出具的借条中也未从本金中扣除，故对该辩护意见不予采纳。
本院认为：被告人陈永树未经中国人民银行等部门批准，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。对辩护人提出的该案事出有因的意见，本院认为，该意见不能作为从轻处罚的理由，故不予采纳。被告人陈永树在侦查阶段即如实供述自己罪行，依法从轻处罚；系初犯、偶犯，可以从轻处罚，故对相关辩护意见予以采纳。为维护正常的金融秩序和公司正常管理活动，打击犯罪，根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款及《最高人民法院〈关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第三条第二款第（一）项之规定，判决如下：
被告人陈永树犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人陈永树的刑期自2015年3月20日起至2019年3月19日止。罚金于判决生效后十日内给付）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省芜湖市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李 娟
人民陪审员 桂仁果
人民陪审员 刘名雯
二〇一五年十二月三十日
书 记 员 钱 璟
本案适用法律条款
《中华人民共和国刑法》
第一百七十六条第一款非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《最高人民法院＜关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释＞》
第三条第二款第（一）项具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”
（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的；