河北省石家庄市长安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）冀0102刑初68号
公诉机关河北省石家庄市长安区人民检察院。
被告人罗乾，绰号“石头”，男，1995年3月29日出生，户籍地：广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，捕前住原籍，无业。2012年7月16日因犯诈骗罪被判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，罚金5000元。2015年8月11日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年9月11日被执行逮捕。现羁押于石家庄市第二看守所。
被告人梁警，男，1982年12月21日出生，户籍地：广西壮族自治区贵港市港南区，汉族，小学文化，捕前住广东省广州市番禹区，无业。2015年8月11日诈骗罪被刑事拘留，同年9月11日被执行逮捕。现羁押于石家庄市第二看守所。
被告人罗学江，男，1988年5月16日出生，户籍地：广西壮族自治区宾阳县，汉族，小学文化，捕前住原籍，无业。2015年8月11日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年9月11日被执行逮捕。现羁押于石家庄市第二看守所。
石家庄市长安区人民检察院以长检刑诉【2015】509号起诉书指控被告人罗乾犯诈骗罪、传授犯罪方法罪，被告人梁警犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人罗学江犯诈骗罪，于2016年1月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石家庄市长安区人民检察院指派检察员赵壮涛、泮志娟出庭支持公诉，被告人罗乾、梁警、罗学江到庭参加诉讼。现已审理终结。
石家庄市长安区人民检察院指控：2015年6月初，被告人罗乾购买了笔记本电脑、无线网卡、银行卡和发电机等作案工具，并在广西宾阳县的一座山上搭上帐篷，组织和具体传授被告人罗学江和阿某1（身份不详）、阿某2（身份不详）、阿某3（身份不详）等人利用笔记本电脑上网，通过互联网搜索全国企业的QQ群，之后加入各企业的QQ群冒充企业领导诈骗企业钱财的犯罪方法。2015年6月中旬，罗乾进入“河北方润汽车租赁有限公司”的QQ群，并把自己的QQ名改成该公司总经理王某1的名字，骗取该公司出纳黄某的信任，罗乾冒充王某1要求黄某向自己提供的账号汇款，黄某分三次向罗乾提供的账号汇款124万元。随后，罗乾让自己父亲罗某1（另案处理）把上述124万元转入60余个账号后取出。罗某1通过黎某（另案处理）找到被告人梁警、“湖南仔”（身份不详）等人，将上述赃款取出后，罗某1将其中的80余万元现金交给了罗乾，剩余部分留为己用。之后，罗乾将作案工具全部烧毁，将80余万元赃款全部挥霍。案发后，罗乾的母亲唐某退还被害人124万元赃款。
公诉机关出示了相关证据，指控被告人罗乾犯诈骗罪、传授犯罪方法罪，被告人梁警犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人罗学江犯诈骗罪提请本院依法判处。同时公诉机关提出被告人罗学江是犯罪预备。
被告人罗乾对起诉书指控的诈骗罪不持异议。其主要提出其没有向罗学江等人传授犯罪方法，不构成传授犯罪方法罪。被告人梁警对起诉书指控的犯罪事实不持异议。被告人罗学江对起诉书指控的犯罪事实不持异议。
经审理查明：2015年6月初，被告人罗乾购买了笔记本电脑、无线网卡、银行卡和发电机等作案工具，并组织被告人罗学江等人在广西宾阳县的一座山上搭起帐篷、将上述物品搬至帐篷内。在帐篷内，罗乾传授罗学江等人通过互联网搜索全国企业的QQ群、加入企业的QQ群冒充该企业领导诈骗企业钱财的犯罪方法。
2015年6月中旬，罗乾进入“河北方润汽车租赁有限公司”的QQ群，将自己的QQ名称改成该公司总经理王某1的名字，骗取该公司出纳黄某的信任后，罗乾冒充王某1要求黄某向其提供的账号汇款，黄某分三次向罗乾提供的账号汇款124万元。罗乾将该上述124万元转入60余个账号并让其父亲罗某1（另案处理）从广东将该124万元取出。罗某1通过黎某（另案处理）找到被告人梁警、“湖南仔”（身份不详）等人将上述赃款取出。罗某1将其中的80余万元现金交给罗乾，剩余部分留为己用。之后，罗乾将作案工具全部销毁，将80余万元赃款全部挥霍。
案发后，罗乾的母亲唐某退还河北方润汽车租赁有限公司124万元赃款。
上述事实，有公诉机关提交，并经�庭质证、认证的下列证据，予以证实：
1、被告人罗乾供述：2015年6月初，我上网的时候，在广西宾阳县贴吧看到发布的一些信息，都是广西宾阳县涉嫌利用QQ诈骗的报道，这些报道的内容会介绍诈骗的操作过程，我原来也通过QQ实施过诈骗，这次学习了新的诈骗方式，于是我自己掏钱购买笔记本电脑4台，无线网卡4个，一张农行带U盾的卡、发电机，然后组织三个人阿某1、阿某2、阿某3在广西宾阳县山顶上搭了帐篷，在山上开始用笔记本实施诈骗。我先在网上搜索一些公司的群，搜的公司的群，需要以公司名为群名、公司群人员10-30人的公司群，具备这样特征条件的才符合我诈骗的基本一个条件。然后我再买新注册的QQ号，把QQ网名改为法定代表人的名字，个性签名改为公司名字。之后我就开始加目标公司的群管理员为好友，如果对方能顺利加为好友，我就让公司财务加我为好友，顺利加上财务后，我就以有工作给财务安排为名，让管理员退出，这样就只剩下我和财务，我就让财务统计账上的流动资金，财务统计后，我就会发账号让财务把钱转到我提供的账号内，我就是发给对方我买的那张农行卡号，对方转钱过来后，我再用U盾把钱分别转到其它一些约60张农行卡内，这60张卡都是我父亲罗某1（外号“老五”）给我提供的，钱给我转过来后，我就打电话给我父亲，其它的工作他就安排了。我父亲在广东组织人取钱后，坐车把现金带回来给我，他扣掉30%，我得70%。我组织三个人阿某1、阿某2、阿某3用这个方法诈骗了河北石家庄市的一家公司，公司名称记不住了。2015年6月中旬，我加了一个公司的群，顺利的加上了财务，让财务转款，共转了三笔，一笔78万、第二笔38万、第三笔8万，都转到我提供的卡上了，我把�些钱都转给我父亲提供的60张卡上，我打电话告诉他钱已经转过去了，第三天我父亲就回来了，给了我86万左右现金，我用10多万还了赌账，又赌输50多万，用8万给别人放高利贷了，余下的日常开销花完了。这次钱是我自己骗到的，其他三人分不到。我带他三人一起做，设备是我提供，技术是我教授，如果他们任何一人骗到了，都得分给我钱。成功诈骗这100余万元后，我告诉罗学江、罗某2、韦某三人我有方法可以快速骗到钱，让他们三人跟我一起做，我带他们三人上山学了几天，然后没有具体实施，因为我自己骗了100多万，怕人来查我，我就先停一停。
2、被告人梁警供述：2015年6月中旬的一天上午8点多，我在广州番禹区齐力纸箱厂上班，我接到黎某的电话，让我到番禹区市桥找他，帮他取钱，我就向厂里请了假，坐公交车到了市桥市广路找到他，然后我�一起坐公交车到了番禹区钟村镇。11点多，在钟村镇牌楼旁肯德基店外他给了我5、6张农业银行卡，我拿着这些卡先到了就近的工商银行柜员机上取了钱，然后又到旁边的中国银行、农商银行、建设银行的柜员机取了钱，每张卡上都取了2万元，取完钱后，在钟村麦当劳店外，他又给了我5、6张农业银行卡，我坐“摩的”到了番禹区的大石镇，在工商银行、建设银行等银行的柜员机上我又取了钱，还是每张卡取2万元，之后我又坐“摩的”到了南村镇，在附近的建设银行、农业银行、农商银行取了钱，每张卡取2万，取完钱后，在南村的七星岗公园附近，我把钱都给了黎某，总数有20多万。黎某跟我说过这些钱都是骗来的。
3、被告人罗学江供述：2015年6月份一天，我堂弟罗乾打电话问我要不要通过QQ实施诈骗犯罪，我当即就答应了。过了几天，我就到罗乾家找他，我们见面后，我和罗乾还有两、三个我不认识的男青年乘坐一辆蓝色皮卡车到了广西宾阳县陈平乡的一座山上，我们去的时候什么山上都没有，我们几个人从车上取下罗乾之前准备好的帐篷，几个人一起搭了帐篷，之后我们就各自回家了。当晚23时左右，我们又按约定乘坐这辆皮卡车拉上日用品、食品、饮用水、笔记本电脑、无线网卡、sim卡、一台红色的汽油发电机、凳子、木板等物品再次返回到我们之前搭建好的帐篷处并把上述物品摆放好。做好上述准备工作后，罗乾在现场开始教我们使用qq软件里的查找功能搜索企业群，他教了我们大约20分钟，我们都能熟练使用这项功能后，大家就在帐篷里休息了。第二天开始，我们六、七个人就开始分头使用qq软件搜索企业群，我们一直做了半个月。罗乾跟我们约定利益分配原则是：诈骗到的总金额在20万元以下的，给取款人15%的费用，剩余85%由罗乾和做成业务的人平分；诈骗金额在20万到50万的，给取款人20%的费用，剩余的由罗乾和做业务的平分；诈骗金额在50万元以上的，给取款人25%的费用，剩余的由罗乾和做业务的平分。我加进去二、三十个企业的QQ群，这些群的名称我忘记了，刚开始的时候我不太会做，罗乾就教我怎么加这些QQ群，帮我在在这些群里诈骗。但是我一起也没有做成功，大部分公司、企业的财务流程非常复杂，需要老板、法人签字确认、财务审核等等。
4、同案人黎某供述：2015年6月初一天，“老五”（罗某1敢）到番禹找我，他让我还欠他的16000元赌债，我说我没有钱还，他就说他知道我老婆有钱，让我向我老婆拿钱还他，又问我现在上班能挣多少钱，然后“老五”告诉我让我帮他做点事，事情做得好可以把我欠他的赌债免掉，并且还能还�通过这个赚些钱，我问“老五”要做什么事情，“老五”说他经常会有一些诈骗得来的钱打到卡里，让我帮他去取一下，做一个月就可以把我欠他的16000元钱免掉，他说按照取款金额的百分之三给我现金提成，而且每个月还固定给我2000块钱的保底工资。后来“老五”告诉我，因为他每次要取的钱特别多，怕有人查，叫我找个人帮着取钱，我答应“老五”再找个人帮他取钱。大概6月中旬，我找到和我一起打工的老乡梁警，我告诉他我在替诈骗团伙取钱，忙不过来，让他出来帮我，他同意了。刚开始的时候“老五”没有给梁警提成，每次取钱我都给梁警三、五百块钱报酬。后来梁警给我提出想多赚一些钱回家盖房子，我就给“老五”说了，“老五”同意给梁警取款金额百分之二的提成，让梁警长期做下去。之后“老五”又介绍一个湖南人跟我一起取钱，平时都叫他“�南”。“老五”要求我每天早上给梁警打电话，而“湖南”每天会打电话问我去哪取钱。我和梁警、“湖南”干了一段时间后，“湖南”觉得钱少就走掉了。七月初，跟我一起打过麻将的“肥仔”来找我，说他老婆家里人生病，找我借了二千元钱还不上，而且听说我靠取卡赚钱，也想跟我一起干取钱的事情赚点钱。然后我就带着梁警、“肥仔”三个人一起做取钱的事情了。2015年6月16日早上8点多，“老五”和平常一样给我打电话让我出去，我就给梁警打电话，9点左右梁警按照电话约定到市广路和我见了面。“老五”又给我打电话让我到番禹区钟村镇祈福新村附近，他说有人会给我送银行卡。10点左右，一个20岁左右的小伙问我是不是阿忠，我说是，他给了我一个黑色布袋，里面有几十张银行卡，全都是农业银行的。之前，“湖南”也给我打了电话，“湖南”在10点半左右赶到番禹区钟村镇祈福新村和我及梁警见了面，我把银行卡分给他们，我们每人分了10几张。11点左右，“老五”给我打电话让我到远点的地方取钱。我先到钟村的中国银行柜员机上取了钱，然后去了就近的工商银行，建设银行，然后我和“湖南”坐摩的到了番禹区大石镇的工商银行、建设银行，随后我又坐公交去了番禹区南村镇的中国银行、农商银行等几个银行。当天天黑前，我和“湖南”、梁警在南村七星岗公园里见了面，他们俩将取的钱和银行卡都倒到我的背包里，当时我的背包都装满了。天将黑的时候，我按照“老五”的指令，在七星岗的公园的山上，将这些钱、银行卡连同我的背包一起给了当天给我银行卡的那个20来岁的小伙子了。
5、被害人黄某陈述：2015年6月16日上午10时左右，我们领导王某1把我叫到他办公室，在王某4办公室里他对我说：“你转20万元到中金丰利酒业有限公司的账上”，然后我就回到了办公室工作了。过了10分钟左右，我单位员工张某1让我加王某1的QQ，她把QQ（32×××75）给我后我就加了进去，加进去以后王某1就把我拉进了一个QQ群（QQ群的名字我记不清了），把我拉进去以后我看见QQ群里有三个人一个是王某1，一个叫王某3，还有我，当时王某1在群里叫我统计一下公司账户上还有多少钱，然后我统计后告诉有163万元，然后王某1就给我发了一个中国农业银行的账号（62×××71），让我给转钱，说收款人叫陈某，并且让我转完钱后给他发张截图，当时我正在干别的工作也就没有转，后来QQ里面这个叫王某3的人问我为什么还没有转过去钱，我说正在转，然后我就给转过去了78万元人民币，并且把转钱的截图发到了群里。我给转完钱发完截图，过了一会后王某1又在QQ上和我说让我往这个账户再转38万元，然后我就又转到这个账户38万元，转完钱以后我就发了一张截图到群里。大约15时，王某1又在群里说让我往另一个中国农业银行（62×××70）里转8万元钱，并告诉我收款人叫张某2，然后我就转了过去，当时我也有怀疑，但是领导让转的，我也就没有多问。晚上19时左右，王某1给我打电话问我，上午让我往“中金丰利”有限公司转的20万元为什么没有转，当时我说“我在QQ上问过您什么时候转这笔钱，您说明天再转”，然后王某1说他就没有在QQ上说过这些话，也没有在QQ上和我说让我转这些钱，我发现被骗就来公安机关报案了。我一共转了3笔钱，第一笔转了78万元，第二笔转了38万元，前两笔转到了62×××71的账号，第三笔是8万元，转到了62×××70账号，一共转了124万元。
6、证人张某1证言：2015年6月15日9时许，我在公司上班，我打开QQ后发现有人要�我为好友，当时对方的QQ名叫“河北东润担保有限公司”附加消息上写的是我们公司领导名字王某1，我一看是我领导，我就把他加为好友。16日上午8点50分左右我在单位上班，王某1在QQ上给我发了一条消息“把我拉进公司群”，我就把他拉进了“河北东润担保有限公司”的群里了，因为我们领导王某1有两个公司，一个是河北东润担保有限公司，一个是河北方润汽车租赁有限公司，我是河北东润担保有限公司群的群主。到了10点5分左右，对方又给我发了一条消息“我发一份公司的通信录给我”，我就给对方发了河北方润汽车租赁有限公司的通信录，接着对方给发了信息说“让黄某马上加我的QQ”，我马上给黄某在QQ上说“王某4让你加他的QQ”，我就把对方的QQ号（32×××75）发给了黄某，对方在QQ上建了一个讨论组，当时组里就有王某1和王某3两个人，因为王某3是我领导王某1的爱人，对方直接把我的QQ号（27×××24）拉进了讨论组，对方又让我把黄某QQ号（45×××86）也拉进讨论组，我就把黄某拉进了对方建的讨论组里，对方在QQ聊天里给我说：“你先退出讨论组，我安排些事”我就退出了讨论组。大约到晚上19点30分许，我公司领导王某1给我打电话说：“你让黄某加的我的QQ呀”，我说：“不是你让我告诉黄某加的你的QQ吗”，我领导说：“我什么时间让你加的”，他说完就把电话挂了。王某4的弟弟给我打电话说是黄某被骗了124万元人民币。
7、证人王某1证言：2015年6月16日上午，我让黄某给我的一个客户转钱，具体数我记不清了。下午我回家的路上，客户给我打电话说还没收到我转的钱，我就给黄某打电话问她转账的情况，她说她把钱分三笔转到了两个陌生人的账户上了，我当时觉得被骗了就让她们到公司，在公司我问完�况后才知道是别人冒用我的名字用QQ指令黄某给对方打钱。
另有辨认笔录，人身检查笔录，网银转账单，QQ聊天记录截图，取款截图，取款时间分析，银行交易明细，前科材料，谅解书，扣押、发还物品清单，抓获经过，户籍证明等证据在卷佐证。以上证据来源合法、内容客观，且均经当庭质证，本院依法确认其效力。
本院认为，被告人罗乾诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人罗乾传授他人犯罪方法，其行为已构成传授犯罪方法罪。被告人梁警明知是犯罪所得而予以转移、掩饰，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人罗学江为实施诈骗犯罪制造条件，其行为已构成诈骗罪。被告人罗学江的行为是犯罪预备，可以比照既遂犯从轻处罚。案发后，被告人罗乾的家属退赔赃款，可酌情从轻处罚。被告人梁警如实供述罪行，当庭自愿认罪，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十五条、第三百一十二条、第六十九条、第二十二条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人罗乾犯诈骗罪判处有期徒刑十年，罚金300000元；犯传授犯罪方法罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑十年六个月，罚金300000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月11日起至2026年2月10日止。罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。）
二、被告人梁警犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，罚金100000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月11日起至2018年2月10日止。罚金限本判决生效之日�三十日内缴纳。）
三、被告人罗学江犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，罚金10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月11日起至2016年6月10日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 张 潇
审 判 员 高 欢
人民陪审员 张新雷
二〇一六年三月九日
书 记 员 郭凯博