西藏自治区萨迦县人民法院刑 事 判 决 书（2018）藏0224刑初3号公诉机关西藏萨迦县人民检察院。被告人杨家旺，男，出生于广东省茂名市电白县，壮族，小学文化，无业，地址广东省茂名市电白县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年9月8日被刑事拘留，2017年10月18日被逮捕。现羁押于西藏日喀则市公安局看守所。被告人李美茹，女，出生于广东省茂名市电白县，汉族，小学文化，做生意，地址广东省茂名市电白县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年9月2日被萨迦县公安局采取取保候审，2018年2月2日被萨迦县人民检察院采取取保候审，2018年5月12日被萨迦县人民法院采取取保候审。西藏萨迦县人民检察院以萨检刑诉【2018】03号起诉书指控被告人杨家旺、李美茹犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年4月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，组织召开合议庭预备会议及庭前会议。公开开庭审理了本案。西藏萨迦县人民检察院指派检察员曹磊、杜俊丽出庭支持公诉，被告人杨家旺、李美茹到庭参加诉讼。现已审理终结。西藏萨迦县人民检察院指控，被告人杨家旺、李美茹明知帮助陈炳山（另案处理）所取款项系诈骗罪所得，持陈炳山交予的银行卡，通过银行柜员机提取赃款，并将提取的赃款交予陈炳山，被告人杨家旺帮助提取诈骗赃款共计40000(肆万)元，被告人李美茹帮助提取诈骗赃款共计102131.1（壹拾万贰仟壹佰叁拾壹圆壹角）元。具体事实如下：1、被告人杨家旺于2017年7月7日和7月21日帮助提取诈骗赃款情况：①7月7日持卡号：×××，取款20000（贰万）元；②7月21日持卡号：×××，取款20000（贰万）元；2、被告人李美茹2017年7月21日帮助提取诈骗赃款情况：①持卡号：×××，取款2831.1（贰仟捌佰叁拾壹圆壹角）元；②持卡号：×××，取款20000（贰万）元；③持卡号：×××，取款19900（壹万玖仟玖佰）元；④持卡号：×××，取款19800（壹万玖仟捌佰）元；⑤持卡号：×××，取款19800（壹万玖仟捌佰）元；⑥持卡号：×××，取款19800（壹万玖仟捌佰）元。公诉机关为证实指控的事实，当庭宣读和出示了书证；被害人陈述；被告人供述；辨认笔录；视听资料等证据。公诉机关认为被告人杨家旺、李美茹犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。诉求本院依法判处。被告人杨家旺对于公诉机关指控的犯罪事实未提出任何异议，表示认罪服法，请求法院从轻处罚。被告人李美茹对于公诉机关指控的犯罪事实未提出任何异议，但是有关取现额数及视频截图的证据提出了异议，最后表示认罪服法，请求法院从轻处罚。经审理查明，2017年7月7日，”孟令剑”采取”猜猜我是谁”的方式，冒充被害人尊某所在工地李老板，以借钱为领导送红包为由，前后四次骗取20000（贰万）元、60000（陆万）元、50000（伍万）元、50000（伍万）元，共诈骗180000（壹拾捌万）元。被诈骗的款项通过银行账户分解转移:其中陈某甲通过×××账号向刘某甲涉案账号×××转账20000（贰万）元，此赃款由被告人杨家旺通过ATM分四次取现；2017年7月21日，涉案人员”张晓彤”，采取”猜猜我是谁”的方式，冒充被害人益某所在地麻某某乡党委书记，以送红包为由前后三次骗取50000（伍万）元、150000（壹拾伍万）元、200000（贰拾万）元，共诈骗400000（肆拾万）元，诈骗款项通过银行账户分解转移。具体转移情况：（其中被诈骗五万元取款情况）1、2017年7月21日11时23分，陆某通过账户×××向陈某乙涉案账号×××转账20000（贰万）元，此赃款于2017年7月21日12时53分至12时54分，在电白县农村信用合作社城区信用社，被被告人杨家旺通过ATM分四次取现；2、2017年7月21日11时27分，陆某账户×××向刘某乙涉案账号×××转账2831.1（贰仟捌佰叁拾壹圆壹角）元，此款于2017年7月21日13时35分至13时36分，在电白县农村信用合作联社西湖分社，被被告人李美茹取现；3、2017年7月21日，陆某账户×××向黄某某涉案账号×××转账的20000（贰万）元，此赃款于2017年7月21日被被告人李美茹通过ATM分两次取现;其中被诈骗的20万元取款情况：4、2017年7月21日13时08分，胡某通过账号×××向王某甲涉案账号×××转账20000（贰万）元，此赃款于2017年7月21日15时57分至15时58分，被被告人李美茹通过ATM取现19900（壹万玖仟玖佰）元；5、2017年7月21日13时23分，胡某通过账号×××向窦某某涉案账号×××转账的20000（贰万）元，此赃款于2017年7月21日13时23分，被被告人李美茹通过ATM取现19800（壹万玖仟捌佰）元;6、2017年7月21日13时29分，胡某账号×××向何某某涉案账号×××跨行汇款的20000（贰万）元，此赃款于2017年7月21日14时58分至15时00分，被被告人李美茹通过ATM取现19800（壹万玖仟捌佰）元;7、2017年7月21日13时28（27卷宗）分，胡某通过账号×××向王某乙涉案账号×××跨行汇款的20000（贰万）元，此赃款于2017年7月21日15时35分至15时38分，被被告人李美茹通过ATM取现19800（壹万玖仟捌佰）元。被告人杨家旺、李美茹明知帮助诈骗犯陈炳山所取款项系诈骗犯罪所得,仍帮助取现,并收取报酬。被告人杨家旺帮助取现40000（肆万）元赃款，被告人李美茹帮助取现102131.1（壹拾万贰仟壹佰叁拾壹圆壹角）元赃款。以上犯罪事实，有公诉机关提交法庭，并经庭审举证、质证的下列证据予以证明：（一）书证：1、常住人口信息登记表，证明被告人杨家旺、李美茹犯罪时已达完全负刑事责任年龄的事实；2、受案登记表，能证明白朗县公安局于2017年7月7日受案、萨迦县公安局于2017年7月21日受案情况；3、被害人尊某银行卡转账回单、银行卡现金存款回单、无卡存款凭证，能证明2017年7月7日，被害人尊某向银行账号×××前后五次汇款180000（壹拾捌万）元的事实；4、被害人益某银行卡转账回单，能证明2017年7月21日，被害人益某向银行账号×××前后两次汇款200000（贰拾万）元、向银行账号×××一次性汇款200000（贰拾万）元的事实；5、日喀则市公安局指定管辖决定书、白朗县公安局移送案件通知，能证明萨迦县公安局有权管辖被害人尊某钱款被诈骗的案件；6、2017年7月份取现视频截图能证明：①（萨迦县公安刑事证据卷第116-117页）能证明被告人杨家旺于2017年7月7日，在电白县农村信用合作联社树仔信用社，通过刘某甲账号×××取款20000（贰万）元及7月21日12时53分至12时54分在电白县农村信用合作联社城区信用社，通过陈某乙账户×××取现20000（贰万）元的事实；（2）被告人李美茹视频截图（萨迦县公安刑事证据卷第116-117页）能证明：①于2017年7月21日13时35分至13时36分在电白县农村信用合作联社西湖分社从刘某乙账号×××内通过ATM取现2831.1元人民币；②于2017年7月21日，从黄某某账号×××内通过ATM取出20000（贰万）元；③于2017年7月21日，从王某甲账号×××内通过ATM取现19900（壹万玖仟玖佰）元；④被告人李美茹于2017年7月21日，从窦某某涉案账号×××内通过ATM取现19800（壹万玖仟捌佰）元；⑤被告人李美茹于2017年7月21日，从何某某涉案账号×××内通过ATM取现19800（壹万玖仟捌佰）元；⑥被告人李美茹于2017年7月21日，从王某乙涉案账号×××内通过ATM取现19800（壹万玖仟捌佰）元；7、茂名市电白区人民法院刑事判决书，能证明两被告人上游涉案人员陈炳山的犯罪事实已成立，受到刑事处罚的情况。8、萨迦县公安局情况说明，能证明被告人杨家旺和李美茹帮助取款的陈炳山犯诈骗罪，判处有期徒刑六年并处罚金的事实和萨迦县公安局办理的”7.21”电信诈骗案件中涉及的账号信息、交易明细从公安局电信诈骗案件侦办平台调取的事实；9、POS机信息及绑定银行卡交易明细、涉案银行账户信息、交易流水清单能证明：①2017年7月21日11时23分陈某乙涉案账号×××收到陆某账号×××转账的20000（贰万）元，此赃款于2017年7月21日12时53分至12时54分，在电白县农村信用合作社城区信用社，通过ATM全部取现情况；②2017年7月21日11时27分刘某乙账号×××收到陆某账号×××转账的16000（壹万陆仟）元，当天在电白县农村信用合作联社西湖分社通过ATM取现2831.1（贰仟捌佰叁拾壹圆壹角）元情况;③2017年7月21日，黄某某涉案账号×××收到陆某账号×××转账的20000（贰万）元，此赃款当天通过ATM取现的情况;④2017年7月21日13时08分，王某甲涉案账号×××收到胡某账号×××转账的20000（贰万）元，此赃款当天15时57分至15时58分，通过ATM取现19900（壹万玖仟玖佰）元的情况；⑤2017年7月21日13时23分，窦某某涉案账号×××收到胡某账号×××转账的20000（贰万）元，此赃款当天13时23分，通过ATM取现19800（壹万玖仟捌佰）元的情况;⑥2017年7月21日13时29分，何某某涉案账号×××收到胡某账号×××跨行汇款的20000（贰万）元，此赃款于当日14时58分至15时00分，通过ATM取现19800（壹万玖仟捌佰）元的情况；⑦2017年7月21日13时28分，王某乙涉案账号×××收到胡某账号×××跨行汇款的20000（贰万）元，此赃款当日15时35分至15时38分，通过ATM取现19800（壹万玖仟捌佰）元的事实。（二）被害人陈述：1、被害人尊某的陈述能证明，2017年7月6日18时，接到陌生号码171XXXX****电话,被害人误认为对方是李老板后，其约被害人第二天到日喀则和平机场处见面。第二天即2017年7月7日，对方以介绍领导并送红包为由提供账号×××借款2万、6万元；紧接着钱少再借点为由骗款10万元，当天共骗款18万元的事实；2、被害人益某的陈述能证明，2017年7月20日，自称麻某某乡书记的人来电话，说是号码换了以后有事就打新号码。第二天又来电话以借钱为由先后提供两个账号×××和×××共骗取400000（肆拾万）元的事实；(三)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解：1.被告人杨家旺、李美茹的供述和辩解，能证明两被告人主观上明知取款的是电信诈骗钱，而积极为陈炳山帮助取款，并取得报酬的事实；（四）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录，被告人杨家旺的辨认笔录，能证明认识本案的涉案人员陈炳山和被告人李美茹的事实；（五）视听资料、电子数据：1、被告人杨家旺视听资料，能证明2017年7月21日12时53分至12时54分，被告人杨家旺在电白县农村信用合作社城区信用社，通过ATM取款20000（贰万）元的事实；2、被告人李美茹的视听资料能证明：①2017年7月21日14时58分至15时00分，被告人李美茹通过ATM取出19800（壹万玖仟捌佰）元的事实；②2017年7月21日15时35分至15时38分，被告人李美茹在中国工商银行股份有限公司茂名分行银行卡通过ATM取出19800（壹万玖仟捌佰）元的事实；③2017年7月21日13时35分至13时36分，被告人李美茹在电白县农村信用合作联社西湖分社，通过ATM取出2831.1（贰仟捌佰叁拾壹圆壹角）的事实。本院认为，被告人杨家旺和李美茹明知上游犯罪是电信诈骗所得，而予以取现行为，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应追究刑事责任。被告人杨家旺帮助陈炳山（另案处理）取现40000（四万）元，取现后转交给陈炳山，被告人杨家旺每次取现10000（壹万）元，就拿到200（贰佰）元报酬，但是被告人杨家旺系初犯且当庭自愿认罪，特别是侦查阶段积极配合办案机关追缴赃物，挽回了一定的经济损失，酌情予以从轻处罚；被告人李美茹帮助陈炳山取现102131.1（壹拾万贰仟壹佰叁拾壹圆壹角）元赃款，每次取现10000（壹万）元，取现后转交给陈炳山，就拿200（贰佰）元报酬。被告人李美茹对于公诉机关指控的取款视频截图等书证及被告人自己的供述提出了异议，但未提供有力的证据证明，本庭不予支持。但是被告人李美茹系初犯且当庭自愿认罪，特别是侦查阶段积极配合办案机关追缴赃物，挽回了一定的经济损失，酌情予以从轻处罚；公诉机关指控的犯罪事实成立，提供的基本证据确实合法有效，适用法律意见得当，本院予以采纳。根据本案的犯罪事实、犯罪性质、情节及对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第七十二条、第五十二条、第六十四条、《最高人民法院最高人民检察院公安部》第三第（五）条之规定，判决如下：一、被告人杨家旺犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金1000元（壹仟）元人民币。罚金限判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳将强制缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月8日至2018年7月7日止）；二、被告人李美茹犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金2000（贰仟）元。罚金限判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳将强制缴纳。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。即2018年7月6日至2022年7月5日止。）如不服本判决书，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向西藏日喀则市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 吉    琼审 判 员 大次 仁 央吉人民陪审员 格 桑 平 措二〇一八年六月二十五日法官 助理 员小次仁央吉书 记 员 平 措 旺 加附:相关法条《中华人民共和国刑法》：第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第五十二条【罚金数量的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《最高人民法院最高人民检察院公安部》第三第（五）条之规定:三、全面惩处关联犯罪（五）明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益，以下列方式之一予以转账、套现、取现的，依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任。但有证据证明确实不知道的除外：1．通过使用销售点终端机具(POS机)刷卡套现等非法途径，协助转换或者转移财物的；3．多次使用或者使用多个非本人身份证明开设的信用卡、资金支付结算账户或者多次采用遮蔽摄像头、伪装等异常手段，帮助他人转账、套现、取现的；4．为他人提供非本人身份证明开设的信用卡、资金支付结算账户后，又帮助他人转账、套现、取现的；5．以明显异于市场的价格，通过手机充值、交易游戏点卡等方式套现的。实施上述行为，事前通谋的，以共同犯罪论处。实施上述行为，电信网络诈骗犯罪嫌疑人尚未到案或案件尚未依法裁判，但现有证据足以证明该犯罪行为确实存在的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的”情节严重”：(一)掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；(二)掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；(三)掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；(四)掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；(五)实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。