四川省成都市龙泉驿区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）川0112刑初488号
公诉机关成都市龙泉驿区人民检察院。
被告人黄涛，男，1982年12月9日出生，户籍所在地成都市龙泉驿区。2016年11月4日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2016年12月7日被逮捕。现羁押于成都市龙泉驿区看守所。
成都市龙泉驿区人民检察院以成龙检刑检刑诉[2017]498号起诉书指控被告人黄涛犯诈骗罪，于2017年7月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都市龙泉驿区人民检察院指派检察员胡兴出庭支持公诉，被告人黄涛到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2014年7、8月份左右，被告人黄涛因个人生活开支巨大，入不敷出，遂以投资交通客车为由，向其同在成都市龙泉驿区洪安X化工当驾驶员的同事，受害人刘某某鼓吹投资一辆客车人民币5万元，期限3年，每月分红2500元，诱骗刘某某投资其所谓的客车分红项目。后刘某某将现金人民币5万元交予被告人黄涛用于投资客车。之后，被告人黄涛为避免事情败露，取得受害人刘某某的信任，将所获赃款一边用于每月向刘某某分红，一边用于归还其个人欠款和生活开销。
2014年10月，被告人黄涛又以相同事由，诱骗受害人兰某某投资其所谓的客车分红项目，后兰某某在成都市龙泉驿区洛带镇X街和X街路口将5万元现金交予被告人黄涛。之后，被告人黄涛将所获赃款部分用于向刘某某、兰某某持续给付每月人民币2500元的分红，一边挥霍部分赃款。
2014年12月，从受害人刘某某、兰某某处所骗赃款因向其二人给付所谓的分红和其个人生活挥霍殆尽，被告人黄涛遂编造又有一个新的客车投资项目，需要资金15万元，每月分红5000元，期限6年，继续诱骗受害人刘某某、曾某某分别投资5万元、10万元。之后，受害人刘某某通过银行转账，受害人曾某某通过现金分别将其各自投资款人民币5万元、10万元交付被告人黄涛。至2015年5月，所获赃款除用于向受害人刘某某，兰某某分红外，其余大部分被被告人黄涛挥霍殆尽。
2015年5月，被告人黄涛为掩盖事实真相和个人消费所需，遂又编造和受害人刘某某，曾某某一起投资客车的项目有人退出的事实，诱骗受害人兰某某再次投资15万元，期限6年，每月分红5000元。受害人兰某某因一直领取到被告人黄涛给付的分红款则对此深信不疑，遂通过银行转账的方式向被告人黄涛转账汇款人民币15万元。至2015年10月，所获赃款除用于给相关被害人所谓的分红外，剩余赃款被被告人黄涛耗用。
与此同时，2015年8月，被告人黄涛所收受害人兰某某15万元赃款即将耗用殆尽，被告人黄涛又编造其在XX物流公司上班的事实，向受害人刘某某等人鼓吹在该物流公司开车工资很高并声称可以帮忙介绍去XX物流公司上班。后其以封红包给领导，买烟、酒送礼等为名，诱骗受害人曾某某、何某、陈某某通过银行转账的方式各向其交付人民币3万元，共计9万元。所获赃款被其用于旅游、购物所耗用。
2015年10月，为掩盖事实真相和个人挥霍消费，被告人黄涛又向受害人兰某某，刘某某谎称其所在X物流公司有一投资物流货车的项目，投资55万，一个月有15万元的收入，3年后可以拿540万元，再次诱骗受害人兰某某投资30万元，刘某某投资20万元。之后，受害人兰某某，刘某某分别通过现金，银行转账及部分现金等方式分别交付30万元，20万元，共计人民币50万元于被告人黄涛。之后，被告人黄涛向受害人兰某某，刘某某谎称买车需要办手续，要到2016年1月才能经营。与此同时，被告人黄涛又谎称刘某某、曾某某、何某、陈某某已被X物流公司录取，一边将所获赃款继续用于分红，给相关受害人发放工资，一边继续挥霍部分赃款。
2015年11月左右，被告人黄涛可以帮忙介绍到X物流开车，拿高工资的消息通过刘某某等人在相关同事，朋友圈不胫而走。随后，受害人彭某某、余某某、周某某、刘某某1、李某某、张某某、冯某某、马某某、李某某1等人找到被告人黄涛请其帮忙介绍到X物流公司工作，被告人黄涛遂借此以需要给相关领导封红包为由，先后骗取受害人彭某某，余某某各5万元，上述其余六人各6万元，共计人民币52万元。所获赃款部分被其用于旅游、购物等个人消费所耗用。
2016年1月，因一直未兑现对受害人兰某某的每月巨额返现分红，为避免受害人兰某某生疑，被告人黄涛遂假意叫兰某某到X物流公司当物流经理，负责管理车辆和调度工作。
至2016年3月25日，在受害人刘某某等被其欺骗到所谓X物流公司当货车驾驶员的相关受害人的一再追问下，被告人黄涛无奈遂带领受害人兰某某、刘某某等14人到上海接物流货车，并以交工作押金为名，再次骗取除兰某某外的刘某某等13人每人现金2万元，共计人民币26万元。随后，被告人黄涛再次编造无名理由让受害人兰某某等14人回成都休息半个月，所获赃款被其用于支付其15人从2016年3月25日至2016年4月16日在上海期间的各种消费外，剩余赃款被其个人耗用。
后至2016年5月3日，被告人黄涛再次通知受害人兰某某，刘某某等14人前往上海接所谓物流货车致使上述各受害人无故逗留上海至2016年6月25日返回成都。期间，被告人黄涛以逗留一天每人补偿500元为名通过银行、手机转账等方式先后返还人民币25000.00元至受害人兰某某银行账户，涉案各被害人在上海逗留期间的相关生活、住宿、交通等费用均由受害人兰某某垫支，共计20余万元。在此期间，被告人黄涛因将赃款挥霍殆尽，无钱继续支付分红，发放所谓的工资遂再次欺骗受害人刘某某，以投资为由再次骗取刘某某人民币15万元，2016年5月15日左右，受害人刘某某妻子彭某在成都市龙泉驿区洛带镇X街将15万元现金交予被告人黄涛。随后，被告人黄涛遂将所获赃款用于支付相关受害人其所谓的分红，工资等。
之后，至2016年6月23日，被告人黄涛因受害人兰某某等人在上海已发觉受骗，加之其资金链断裂无法继续编造谎言遂向兰某某承认其以所谓投资客车、货车、介绍工作为名诈骗相关受害人的事实。后受害人兰某某，刘某某等14人从上海返回成都，被告人黄涛通过其父母变卖房产，从其前妻处筹资等方式相继退还受害人曾某某人民币1万元，刘某某5万元，受害人彭某某，余某某、周某某、刘某某1、李某某、张某某、冯某某、马某某、李某某1各6万元，上述共计人民币60万元。同时，被告人黄涛向涉案各受害人出具欠条并承诺最后归还期限，至2016年11月4日其仍未归还，涉案各受害人相继到公安机关报案至案发，同时，被告人黄涛于2016年11月4日到公安机关投案自首。
经核实，从2014年7月至2016年6月期间，被告人黄涛以投资客车，货车，介绍工作为名，相继诈骗涉案受害人兰某某人民币50万元、刘某某47万元、曾某某15万元，陈某某、何某各5万元，彭某某、余某某各7万元，李某某1、刘某某1、李某某、冯某某、张某某、马某某、周某某各8万元，共计人民币192万元，整个案发期间至事发以后，被告人黄涛以分红，工资等名义返还和退还上述各涉案被害人共计人民币1090791.8元。其余赃款共计829208.2元被其用于旅游、购物和生活消费挥霍所耗用。
公诉机关认为，被告人黄涛以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相等方法，以投资客车、货车股份分红，收取介绍工作介绍费、工作押金为名，诈骗他人财物数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，鉴于其犯罪后自动投案并如实供述其犯罪事实，属自首，可以从轻处罚，综上，建议对其判处有期徒刑十一年至十三年，并处罚金。
被告人黄涛对指控事实无异议。
本院查明事实与指控事实基本一致。另查明，被告人黄涛以分红、工资等名义返还和退还兰某某108391元、刘某某179435元、曾某某96940元、陈某某、何某43611元、彭某某、余某某、李某某1、刘某某1、李某某、冯某某、张某某、马某某、周某某65978.2元。
上述事实，有受案登记表（14份），立案决定书（14份），到案经过，黄涛的常住人口基本信息，被害人兰某某、刘某某、曾某某、彭某某、余某某、李某某1、刘某某1、李某某、冯某某、张某某、马某某、陈某某、周某某、何某的陈述，被告人黄涛的供述和辩解（附光盘1张），黄涛辨认收取兰某某钱财地点的辨认笔录及照片，现场勘验笔录、现场方位示意图、平面示意图、现勘照片；兰某某提交的材料(黄涛、兰某某居民身份证复印件，黄涛欠兰某某、彭某某、马某某、余某某、李某某1、周某某的欠条)，黄涛的银行卡X、X的交易明细，兰某某成都银行尾号为“4756”、与卡号X的交易明细、各类发票、消费凭证、火车票复印件），刘某某2提交的材料（转账短信记录（刘某某）尾号“1646”的成都银行账户交易明细（刘某某）尾号“7303”的建设银行个人活期明细查询；借条，欠条）；曾某某提交的材料（协议；（曾某某）尾号“1653”的成都银行账户交易明细、（曾某某）尾号“2056”的建设银行个人活期明细查询；欠条、借条）；彭某某提交的尾号“5646”的成都银行账户交易明细；余某某提交的尾号“2843”的成都银行账户交易明细；农行银行卡存款业务回单；李某某1提交的尾号“2818”的成都银行账户交易明细，建设银行存款凭条；刘某某1提交的欠条、尾号“3352”的成都银行账户交易明细；李某某提交的尾号“7491”的成都银行账户交易明细、欠条；冯某某，余某某提交的欠条、成都银行尾号“2983/2751”自助终端交易回单；农行交易明细；马某某提交的材料，尾号“4111”的成都银行账户交易明细、建设银行存款凭条；张某某提交的尾号“5206”的成都农商银行账户交易明细、成都银行自助终端交易4张（回单）、欠条；周某某提交的尾号“7525”的成都银行自助终端交易（回单）；何某提交的尾号“0200”的成都银行自助终端交易（回单）；情况说明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人黄涛以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相等方法，以投资客车、货车股份分红，收取介绍工作介绍费，工作押金为名诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人黄涛的事实及罪名成立。被告人黄涛犯罪后自动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。据此，为打击犯罪，维护公民财产权利不受侵犯，根据被告人黄涛的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人黄涛犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币30000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月4日起至2027年11月3日止；罚金限于判决生效后一个月内缴纳。）
二、责令被告人黄涛退赔被害人损失（兰某某391609元、刘某某290565元、曾某某53060元、陈某某、何某各6389元、彭某某、余某某各4021.8元、李某某1、刘某某1、李某某、冯某某、张某某、马某某、周某某各14021.8元）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
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审 判 长 金学强
人民陪审员 周德利
人民陪审员 江佩窈
二〇一七年八月十五日
书 记 员 李翰夫