黑龙江省大庆市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）庆刑二初字第22号
公诉机关黑龙江省大庆市人民检察院。
被害人宋XX的诉讼代理人骆金羽，北京市岳成律师事务所大庆分所律师。
被告人谭学宇，女，1982年12月5日出生于黑龙江省嘉荫县，汉族，中专文化。2014年11月21日因本案被刑事拘留，同年12月25日被逮捕。现羁押于大庆市第一看守所。
指定辩护人张波，黑龙江四维律师事务所律师。
大庆市人民检察院以庆检诉刑诉（2015）45号起诉书指控被告人谭学宇犯诈骗罪，于2015年8月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大庆市人民检察院指派代理检察员任信出庭支持公诉，被害人宋XX的诉讼代理人骆金羽，被告人谭学宇及指定辩护人张波到庭参加诉讼。现已审理终结。
大庆市人民检察院指控，2014年11月1日至19日间，被告人谭学宇以能低价购进高价卖出iPhone6，能低价办理大商集团的购物折扣卡的名义，实施诈骗犯罪4起，诈骗数额人民币（以下币种同）5228800元。案发前，谭学宇返还被害人共计777000元，其余赃款未起回。谭学宇于同年11月20日被被害人扭送至公安机关。
针对上述指控的事实，公诉机关当庭宣读书证、证人证言、被告人供述、被害人陈述、鉴定意见、辨认笔录等证据，认为被告人谭学宇以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人谭学宇对公诉机关指控罪名及犯罪事实无异议。其辩护人辩护意见：谭学宇能如实供述犯罪事实，系初犯，具有认罪、悔罪表现，建议法庭对其从轻处罚。
经审理查明：
1.2014年11月1日至8日，被告人谭学宇谎称有能力低价购进高价卖出iPhone6，以合作名义骗取被害人龙X1169800元。案发前，谭学宇返还龙X250000元和10部iPhone6（价值人民币50000元）。
2.2014年11月6日至10日，被告人谭学宇谎称能够低价办理大商集团的购物折扣卡，骗取被害人张X2050000元。案发前，谭学宇返还张X477000元。
3.2014年11月12日至14日，被告人谭学宇谎称有能力低价购进高价卖出iPhone6及低价办理大商集团的购物折扣卡，骗取被害人兰X1209000元。
4.2014年11月19日15时许，被告人谭学宇谎称有能力低价购进高价卖出iPhone6，以垫款名义骗取被害人宋XX800000元，谭学宇用此款购买了157部iPhone6抵其个人欠款。
综上，被告人谭学宇实施诈骗犯罪4起，诈骗数额5228800元。案发前，谭学宇返还被害人共计777000元，其余赃款未起回。
2014年11月20日，被告人谭学宇被被害人宋XX扭送至公安机关。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1.发破案经过、抓捕经过，证实被害人宋XX于2014年11月20日向公安机关报案，并将被告人谭学宇扭送到公安机关。
2.身份证明、说明，证实被告人谭学宇作案时系成年人，无前科劣迹。
3.扣押物品清单，证实公安机关从被告人谭学宇处扣押iPhone6一部等物品。
4.银行卡明细清单、中国工商银行凭证、凭条、网银转账回单、中国光大银行对账单等，证实被告人谭学宇于2014年10月10日、22日、15日收到被害人宋XX汇款共计84万元，同年11月1日至8日收到谢XX及被害人龙X汇款共计116.98万元，同年11月6日、7日、14日收到李XX汇款共计100.55万元，同年11月12日、14日收到被害人兰X汇款共计120.9万元。
5.借据，证实被告人谭学宇于2014年10月25日向被害人宋XX出具56万元的借据，于同年11月5日、7日分别向李XX出具27万元、80万元的借据，于同年11月6日、7日、14日分别向被害人张X出具40万元、90万元、140万元的借据，于同年11月18日向被害人龙X出具100万元的借据，于同年11月19日向被害人兰X出具141万元的借据。
6.大庆光线科技开发有限公司账户明细、调拨单，证实该公司2014年11月19日收到被害人宋XX购买iPhone6的80万元及调拨涉案手机的情况。
7.中国移动大庆市龙凤分公司出具的说明，证实被告人谭学宇在该公司工作期间无挪用公款行为，也没有挪用其管理的大商集团购物卡。
8.劳动合同书，证实被告人谭学宇被大庆市东波兴业劳务服务有限公司派遣到中国移动大庆市龙凤公司从事营业员工作。
9.被害人龙X的陈述：2014年10月31日下午，我遇到谭学宇，她说她现在卖iPhone6，能低价购进再高价卖出从中赚取差价，但她进货的钱不够，如果我借钱给她就给我百分之十的利息，我俩是同事，也知道她一直在对外卖iPhone手机，就相信了她。她向我借80万元，我把这件事对我的朋友谢XX说了，谢XX说行，之后几天我和谢XX陆续给谭学宇汇了共计1169800元，这期间她给我们汇回25万元，因为谢XX是卖手机的，她又以5000元一部的价格给谢XX拿回10部手机。11月18日，我和谢XX找到谭学宇说不想做了，让她要么还钱，要么给我们等价值的手机，结果她什么都拿不出来，因为我们借给她钱时她答应给利息，所以她给我打了一张100万元的欠条。
10.被害人张X的陈述：2014年11月4日，我的朋友宋XX说他认识移动公司的谭学宇，谭学宇能办到7折的购物卡。6日，我与谭学宇见面，她说我给她7万元，三天后给我拿回价值10万元的卡，当天我给了谭学宇30万元现金。7日下午，谭学宇给我打电话，说她每天都能做一定数量的卡，但现在手里没钱了，还有卡没做完，不做就浪费了，我问她要多少钱，她说越多越好，当天我将65万元现金交给她。8日下午，谭学宇给我发信息说钱不够了，我又给她送去30万元现金。9日，我给谭学宇打电话，说现在已经三天了，应该把第一天投的钱结算一下，她给我汇了277000元，我问她钱怎么不对，她说有一些卡没做出来，明天继续做。10日，我又向她要钱，她给我汇了20万元，还是说没有做出来。11日，谭学宇给我打电话，说我再给她投钱的话，她给我按照5折算，我想她前两天也返给我一部分钱，就相信她了，11日和13日给她拿去共计80万元。后来我朝她要钱，她一直推拖，再没还过钱。
11.被害人兰X的陈述：2014年11月11日，我妹妹兰XX跟我说她认识的谭学宇手里有iPhone6，好多人跟她合作对外销售，能便宜买到手机。然后兰XX给谭学宇打电话，谭学宇说她有便宜手机，如果我有钱的话可以跟她合作，能低价购进再高价卖出，从中赚取差价。当天，兰XX去了谭学宇的单位，回来对我说谭学宇能做出移动公司的合约机，进货价比市场价便宜1000元，还说给她出钱合伙做，能每卖一部手机给我350元的利润，当天晚上我跟谭学宇联系说好合作的事。12日，我给谭学宇汇了509000元，13日，我向她要钱，她说今天她网银转账达到限额了，无法汇钱，并给我发了一张成箱的iPhone6的图片，我看到图片就相信了，她又说能低价办大商集团的购物折扣卡，价值10万元的购物卡以9折的价值办到，20万元是8折，30万元以上是7折，我当即答应她。14日，我给谭学宇汇了70万元。之后她没给我钱，19日，我和兰XX到她家，她按每部手机的利润给我打了一张141万的欠条。
12.被害人宋XX的陈述：过去我和谭学宇做手机业务，她欠我钱，2014年11月19日，谭学宇给我打电话说她现在需要80万元购买一批iPhone6，并已联系到买主，将这批手机卖出就能帮我挣5万元。当天，我用手机通过网银把80万元转到谭学宇告诉我的新玛特苹果专卖店的一个账号里，向该店买得157部iPhone6。当晚，谭学宇领我开车将这批手机带到龙凤区，一名叫李XX的女子让一名男子取走手机，我开车拉着谭学宇跟着该男子的车来到水木华庭小区，该男子将这批手机抬进小区的一栋楼里，谭学宇说他们得验货。我等到22时许还没消息，向谭学宇要来李XX的手机号打过去，李XX说谭学宇欠她购买手机的钱，我才知道被谭学宇骗了。我问谭学宇怎么办，她说明天把80万元还我。20日早晨我找到谭学宇，她说拿不出钱，我没办法只好把她扭送到公安机关。
13.证人谢XX的证言：我是通过龙X认识谭学宇的，但与谭学宇之间没有直接金钱往来，龙X说谭学宇有赚钱的渠道，但是钱不够，应龙X的请求我给他拿过钱，还给谭学宇汇过两次钱，给他俩一共拿了三十多万元。这期间龙X还过我一次钱，谭学宇给过我手机顶钱。
14.证人兰XX的证言：2014年11月兰X想买部手机，我想到以前做手机生意时认识的谭学宇，就把谭学宇介绍给兰X，兰X与谭学宇联系，谭学宇说能弄到便宜手机，后来我和兰X在谭学宇家楼道堵到谭学宇，让她写了一个欠条。
15.证人李XX的证言：谭学宇与我是朋友关系，她跟我说有购买手机的渠道，我于2014年11月14日前给她汇款共计1005500元用于购买iPhone6，但只给了我价值约235500元的手机。当月19日18时许，谭学宇领着一名男子到龙凤区我开的手机店给我送157部iPhone6，我将这批手机收下后卖给了张光。之后一名叫宋XX的男子给我打电话，让我给他打款，我问打什么款，他说谭学宇给我的这批手机是他买的，我收完手机应该给他打款，我感觉不对劲，将谭学宇之前拿我钱买iPhone6但一直没交货的事告诉了他。
16.证人周XX的证言：我是大庆光线科技有限公司销售员，与谭学宇认识并合作过几次。2014年11月17日晚上，谭学宇给我打电话，说要购买169部iPhone6，让我做准备。18日，我给谭学宇打电话，告诉她手机到货了，让她打款后取货。19日16时许，谭学宇给我打电话，说要取157部手机，我告诉她到新玛特的苹果专卖店找常X取货，之前她给我一笔预付款，这次她给我们公司的账户打款后将157部iPhone6取走。当时iPhone6单价是5800元，即使大量买也没有优惠。
17.证人常X的证言：我在新村的新玛特苹果专卖店工作，该店是大庆光线科技有限公司的销售点。2014年11月19日中午，周XX打电话让我帮他给客户付手机，我从周XX处取了169部iPhone6拿店里。当天17时许，一名女子和两名男子到店里取走了157部iPhone6。
18.被告人谭学宇的供述：我之前在让胡路区移动公司工作时认识了宋XX。2014年10月下旬，我在微信上认识的一个广东人说能便宜买到iPhone6，并将这件事告诉了李XX，之后李XX给我汇了几次钱用于购买iPhone6，但当我再联系那个广东人时，那人又拿不出手机，我知道李XX已与别的手机卖家签完合同了，只能高价从大庆光线科技公司买手机。同年11月上旬，为了堵李XX的缺口，我找到龙X骗他说有渠道能低价买到iPhone6，但本金不够，希望他能借钱给我，我给他一定的利息，之后我多次从龙X处拿钱，拿钱次数和金额记不清了，这个过程中我向龙X的朋友谢XX还过手机。我通过宋XX的介绍认识了张X，我曾骗宋XX说能办购物折扣卡，宋XX把这事也向张X说了，同年11月上旬的一天，张X找我想跟我合作赚钱，我当时正好欠别人钱就答应了，之后他陆续给我几次钱做大商集团的购物折扣卡，我也给他汇过几次钱。这时我已经欠别人很多钱了，收不住手了，同年11月中旬的一天，兰X的妹妹找我买手机，我骗她说能低价购进手机赚钱，她把这件事告诉兰X，兰X答应与我合作iPhone6业务，为了让兰X相信我，我将在光线科技公司库房里拍的成箱的iPhone6照片发给她，我还骗她说能低价购买大商集团的购物卡，从她那里骗得多少钱我记不清了。同年11月19日我骗宋XX说可以买到一批iPhone6再卖出去，转手能挣5万元，问他想不想干，他说行，当时没告诉他我欠李XX约80万元的手机，要将手机交给李XX。当天我和他到新村的新玛特商场苹果专卖店买了157部iPhone6，又领他开车到龙凤区将这批手机交给李XX，我俩跟着李XX到水木华庭小区，李XX说要验货就将手机拿进小区，之后我联系李XX，她说这些手机顶我以前欠她的80万元手机款了。
19.大庆市公安局刑事技术支队（庆）公（刑技）鉴（电）字（2014）110号鉴定书，证实被告人谭学宇的手机内有与被害人联系的信息。
20.辨认笔录，证实周XX、常X辨认出被告人谭学宇是2014年11月19日到新村的新玛特苹果专卖店取走157部iPhone6的女子。
本院认为，被告人谭学宇以非法占有为目的，虚构其能低价购进高价卖出iPhone6及低价办理大商集团的购物折扣卡的事实，骗取多名被害人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名及适用法律正确，予以支持。对于辩护人所提谭学宇能如实供述犯罪事实，系初犯，具有认罪、悔罪表现，建议对其从轻处罚的辩护意见，经查，谭学宇虽具有能如实供述犯罪主要事实，系初犯，认罪、悔罪等从宽处罚情节，但在本案中其实施多起诈骗犯罪，犯罪数额特别巨大，且不能说明大部分赃款去向，亦不能退赔被害人损失，辩护人所提上述情节不足以对谭学宇从轻处罚，故对此辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十七条第一款、第五十九条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人谭学宇犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。
二、责令被告人谭学宇退赔被害人龙X人民币869800元，退赔被害人张X人民币1573000元，退赔被害人兰X人民币1209000元，退赔被害人宋XX人民币800000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 于雪雁
审判员 陈 浩
审判员 赵 鹏
二〇一五年十一月五日
书记员 朱潇彬
本判决所依据的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十七条第一款对于被判处死刑、无期徒刑的犯罪分子，应当剥夺政治权利终身。
第五十九条第一款没收财产是没收犯罪分子个人所有财产的一部或者全部。没收全部财产的，应当对犯罪分子个人及其扶养的家属保留必需的生活费用。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。