云南省昆明市盘龙区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）云0103刑初128号
公诉机关昆明市盘龙区人民检察院。
被告人胡某，男，XX年XX月XX日出生，身份证号码：XXXX，汉族，初中文化，农民，住XXXX。因涉嫌犯诈骗罪，2015年6月2日被昆明市公安局盘龙分局刑事拘留，2015年7月1日被昆明市公安局盘龙分局执行逮捕。现羁押于昆明市盘龙区第二看守所。
委托辩护人付某某，云南XX律师事务所律师。
昆明市盘龙区人民检察院以盘检刑一刑诉﹝2016﹞93号起诉书指控被告人胡某犯诈骗罪，于2016年2月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年3月8日公开开庭审理了本案。昆明市盘龙区人民检察院依法指派检察员王爽出庭支持公诉。被告人胡某及其委托辩护人付某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：2015年4月17日15时许，被告人胡某对陈雷（另案处理）谎称与被害人周某已谈好代还信用卡的相关事宜，同时，将自己卡号为6259666740001832的中国建设银行信用卡交给陈雷冒充自己的身份到本市盘龙区万宏路164号找到被害人周某代还信用卡。在被害人周某通过转账方式将3万元人民币转入被告人胡某的上述信用卡后，被告人胡某随即打电话将该卡挂失，后通过补卡方式将上述款项消费挥霍。2015年6月2日凌晨1时许，公安人员在本市官渡区珥季路一网吧内将被告人胡某抓获。
针对指控的犯罪事实，公诉人当庭宣读并出示了如下证据：
1、抓获经过，证实：（1）2015年4月17日18时许，公安人员接报警到昆明市盘龙区万宏路164号解决纠纷，周某称一名自称胡某的男子在其代还3万元到胡某的信用卡后，该卡即被挂失，公安人员当场询问后得知该男子叫陈雷，是一名叫胡某的陌生男子让陈雷来还信用卡的，公安人员将陈雷带回派出所进一步调查。（2）2015年4月17日，公安人员根据陈雷交代，对胡某进行布控，并于2015年6月2日1时许，在官渡区珥季路一网吧内将胡某抓获。
2、被害人周某的陈述，证实：周某在盘龙区万宏路164号开了一家POS机零售店，并做“资金调头业务”，收取的费用是还款金额的1%。2015年4月17日下午14时许，其妻子打电话说一男子要来做“资金调头”，其通过电话联系好后将这名自称“胡某”的男子带到店内，并谈好还30000元支付450元的好处费。当时“胡某”称这张建设银行的信用卡（账户名：胡某，卡号：6259666740001832）就是他本人的，并让周某放心。其用这张信用卡刷了一笔386元的消费，刷卡成功后其就通过手机网银将30000元转了过去，过了十多分钟后其准备将钱刷出来的时候，发现刷卡没有成功，于是其打电话到银行客服查询，得知这张卡钱存进去后就被人“挂失”了。在其询问下，对方才说他不是“胡某”，是一个叫“胡某”的男子给了他400元并用汽车送他来的。
3、陈雷的证人证言，证实：（1）2015年4月17日11时许，其在世博园骑电动车拉客时，从一辆蓝色奇瑞吉普车上下来两个人，其中一个自称胡某的人让其帮他们把信用卡送到盘龙区淘宝城还信用卡透支的钱，并说给其400元的好处费，等还完信用卡中的钱拿着信用卡回来后再给其400元，其答应后双方互留下电话号码。16时许，胡某打电话给其称已经联系好了并开车接陈雷送其到盘龙区淘宝城门口，在车上胡某拿出一张建设银行的信用卡给陈雷并告诉其密码，并给陈雷说让他见到对方时说卡是自己的，他就是“胡某”。后一名偏胖的男子将其带到万宏路164号一间门店里，陈雷称自己就是“胡某”，身份证没有带，对方也没有说什么，这位老板先用这张信用卡在POS机上刷了300多元，其在打出的票据上签了“胡某”的名字，后这位老板在他的手机上操作了一会，就说信用卡的钱已经还了，问其是否收到信息。于是其就拨打胡某的电话，但是联系不上胡某，过了几分钟这位老板又刷这张信用卡准备把还进去的钱套出来，银行说这张信用卡被挂失，钱被刷走了。接着这个老板就不让其走，让其还钱，陈雷只好向对方说信用卡不是其的，是别人让他来还钱的。（2）陈雷证实其曾在2015年4月初送其哥哥杨茹化去昆明市官渡区珥季路找一个叫“胡某”的人，但其没有见过“胡某”。
4、证人周某的证人证言，证实：2015年4月17日13时许，其通过手机陌陌和一个叫“美好时光”（陌陌号：229749365）聊天，告诉对方要找人还信用卡可以联系其丈夫，之后其丈夫说其介绍来还钱的人转完钱后信用卡就报停了。
5、证人周某提供的陌陌聊天记录，证实：周某通过陌陌和“美好时光”联系还款的聊天内容。
6、辨认笔录及照片，证实：被害人周某辨认出陈雷就是自称叫“胡某”的男子；陈雷辨认出胡某就是让其去还钱的男子。
7、指认笔录及照片，证实：陈雷对涉案所使用的建设银行信用卡、手机、刷卡单据和转账地点进行指认；胡某对涉案的建设银行信用卡进行和手机进行指认。
8、信用卡账单查询明细，证实：胡某所使用的涉案信用卡交易明细。
9、扣押清单证实：公安人员依法扣押陈雷持有的建设银行信用卡（卡号：6259666740001832）一张，黑色手机二部；扣押胡某持有的建设银行信用卡（卡号：6259656241708001）一张，白色手机一部。
10、视听资料，证实：胡某电话挂失建设银行信用卡的电话录音。
11、收条、和解协议等，证实：被害人周某收到陈雷赔偿的30000元并与其达成和解。
12、户籍证明，证实：被告人胡某的自然情况。
13、被告人胡某的供述及辩解，证实：2015年4月的一天，“马大哈”“大阳”在珥季路建荣宾馆找到胡某，“马大哈”说可以拿着胡某两张共享的建设银行信用卡去骗别人的钱，以通过给对方手续费让其帮还其中一张信用卡的钱，等钱还进卡后用另一张信用卡把还钱的信用卡挂失，就可以把钱取出来自己用。两三天后，“大阳”找到胡某说找到还信用卡的地方和还信用卡的人了，其就把信用卡拿给“大阳”，接着“大阳”打电话叫还款的人来找其，其就把卡拿给了“大阳”并说其收到还款的短信就把信用卡挂失。过了大概一个小时，其就收到一条短信，建设银行的信用卡被刷了800元，接着收到30000元存入信用卡的短信，其就打电话到建设银行信用卡中心将信用卡挂失了。后其就打电话给“大阳”说可以取钱了，因其信用卡需要还5000元左右的利息，“大阳”取出大概20000多元，分给还款的人8000元，“马大哈”说“大阳”分给他1000多元。
公诉机关认为，被告人胡某无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗公民合法财物，且数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人胡某归案后的表现，公诉人建议对其判处有期徒刑一年零八个月至二年零五个月，并处罚金。
庭审中，被告人胡某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议,对公诉机关当庭宣读并出示的的证据亦无异议，但辩称其挂失补卡后卡里只有13000元。
被告人的辩护人对公诉机关的指控及相关证据无异议，并提出以下辩护意见：1、被告人的犯罪行为没有给被害人造成严重后果，实施诈骗行为时不知道是犯罪。2、被告人当庭认罪，系初犯、偶犯，被抓获时无反抗行为，建议对其在一年以内判处刑罚。
经审理查明：2015年4月17日15时许，被告人胡某对陈雷（另案处理）谎称与被害人周某已谈好代还信用卡的相关事宜，同时，将自己卡号为6259666740001832的中国建设银行信用卡交给陈雷冒充自己的身份到本市盘龙区万宏路164号找到被害人周某代还信用卡。在被害人周某通过转账方式将3万元人民币转入被告人胡某的上述信用卡后，被告人胡某随即打电话将该卡挂失，后通过补卡方式将上述款项消费挥霍。2015年6月2日凌晨1时许，公安人员在本市官渡区珥季路一网吧内将被告人胡某抓获。
另查明，案发后陈雷与被害人达成和解协议，共计赔偿人民币3万元。
上述犯罪事实，有经庭审质证的抓获经过，被害人陈述，书证，证人证言，辨认笔录和照片，指认笔录和照片，物证提取笔录和照片，赔偿协议，收条及被告人胡某的供述等证据予以证实，证据确实充分，足以认定。
本院认为：被告人胡某无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗公民合法财物，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以确认。对于被告人胡某的辩解，因与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。对辩护人提出的相关辩护意见，本院已予注意。被告人胡某当庭认罪，可酌情从轻处罚。据此，本院根据被告人胡某犯罪的事实、情节、社会危害后果及其归案后的表现，认为对其适用缓刑不致再危害社会，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人胡某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币4000元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月2日起至2017年6月1日止；罚金限于本判决生效之日起三十日内缴纳。）
二、扣押的被告人胡某作案使用的建行信用卡一张、手机一部依法予以没收。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 杜 冰
人民陪审员 刘晓梅
人民陪审员 张海梅
二〇一六年五月十一日
书 记 员 朱 艳