河北省平泉市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）冀0823刑初32号
公诉机关平泉县人民检察院。
被告人张某某，居民身份证号码�××，户籍地河北省平泉县。因涉嫌诈骗罪被网上追逃，2016年8月3日被青海省玉树市公安局传唤至西杭派出所，同年8月10日被平泉县公安局刑事拘留，同年9月14日被逮捕。现羁押于平泉县看守所。
辩护人孟庆泉，河北榆州律师事务所律师。
平泉县人民检察院以平泉县院公诉刑诉（2017）26号起诉书指控被告人张某某犯诈骗罪，于2017年3月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年4月27日公开开庭进行了审理。平泉县人民检察院指派检察员孙冠男出庭支持公诉。被告人张某某及其辩护人孟庆泉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
平泉县人民检察院指控，2015年8、9月份，被告人张某某以让于某某、刘某某承包帝景国际花园和四合阳光城工程为名，骗取于某某、刘某某工程保证金人民币30万元；以让于某某承包地震局工程为名，骗取于某某工程保证金人民币18万元；以让张某甲承包帝景国际花园的内网工程为名骗取张某甲保证金2万元；2015年7月份，张某某谎称在平泉县长城化工有限公司中标，让白某某承包该公司整体工程，与白某某签订了建设施工合同，并骗取白某某工程保证金11万元。公诉机关为支持其指控，提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人张某某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；张某某在签订履行合同过程中，骗取对方当事人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。张某某的行为根据《�华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应数罪并罚。请求依法判处。
被告人张某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。
其辩护人提出的辩护意见是，被告人张某某的诈骗数额应为张某甲的2万元。张某某因帝景国际花园与于某某、刘某某系合伙业务关系，收取二人投资款20万元不应列入张某某诈骗数额内；张某某自首前已返还给于某某的29万元不应计算庆诈骗数额内；张某某的父母还钱给于某某时，于某某出具的收到条足已证明张某某与于某某之间存在债权债务关系，而非诈骗关系。张某某利用合同诈骗白某某的11万元案发前已全部返还，取得白某某谅解，且有自首情节。建议对张某某合同诈骗罪应免予处罚，诈骗罪2万元在1年的幅度内量刑并适用缓刑。
经审理查明，2015年8、9月份�被告人张某某以让于某某、刘某某承包帝景国际花园和四合阳光城工程为名，骗取于某某、刘某某工程保证金人民币30万元；以让于某某承包地震局工程为名，骗取于某某工程保证金人民币18万元；以让张某甲承包帝景国际花园的内网工程为名骗取张某甲保证金2万元；2015年7月份，张某某谎称在平泉县长城化工有限公司中标，让白某某承包该公司整体工程，与白某某签订了建设施工合同，并骗取白某某工程保证金11万元。
另查明，案发后，被告人亲属已积极退赔被害人白某某被骗款项，白某某以书面材料对被告人张某某的行为表示谅解。
认定上述事实的证据如下：
一、书证
1.受案登记表，证实平泉县公安局接到于某某、白某某、张某甲等人报警后，立案侦查张某某诈骗案。
2.接收证据清单及中国工商银行汇款凭证，证实于某某分五次向张某某账户汇款，总金额72万元。
3.接受证据材料清单及收条、委托书、担保书，证实张某某2015年8月4日收到于某某四合阳光城、帝景窗户保证金20万元，8月11日收于某某帝景窗户保证金10元，9月6日收于某某地震局项目款保证金18万元后，2015年12月4日为于某某出具收条；2015年11月13日张某某委托于某某到物流建材支取欠款；2016年1月18日张某某父亲张某乙以平泉镇祥悦城3号楼1单元504室为张某某欠于某某款项提供欠款担保。
4.房屋抵款协议，证实2016年4月26日张某某父亲张某乙以平泉镇祥悦城3号楼1单元504室将张某某与郜某某的债务抵清。
5.张某某与白某某签订的《建设施工合同》、收条、工程图纸，证实2015年7月27日张某某以让白某某承包长城化工工程为名收取白某某工程保证金11万元。
6.张某甲提供的收条，证实2015年9月16日张某某以内网工程为名收取张某甲保证金2万元。
7.户籍证明，证实张某某的自然情况，属完全刑事责任年龄。
8.青海省玉树市公安局西杭派出所《关于在逃人员张某某的到案经过》及《情况说明》，证实西杭派出所于2016年8月3日接到玉树市公安局情报科指令，有网上在逃人员张某某在西杭派出所辖区居住，要求该所对其进行抓捕。西杭派出所民警找到在逃人员居住地，传唤在逃人员张某某于当日去西杭派出所投案自首，在接到指令同时，张某某到西杭派出所投案自首，西杭派出所将其留滞。
9.和解协议、谅解书，证实被告人张某某归案后其母�毛某某将被害人白某某被骗款项全部退清，白某某对张某某表示谅解。
二、证人证言
1.赵某某证言，证实赵某某平时给各建筑工地供应材料，曾与张某某合作。2016年5月份张某某说找他要帐的人太多，157XXXX****这个手机号不能用了，让赵某某帮他补上卖掉。另外给了赵某某一个青海玉树的号。
2.戴某某证言，证实戴某某是平泉县帝景花园小区的建筑商，全权负责帝景小区的建筑。帝景小区的工程没有张某某的股份，张某某曾找他要承包小区的窗户，戴某某没给他，也没承诺过给张某某帝景小区的地暧工程。没收过于某某的帝景窗户保证金，张某某没给过戴某某帝景窗户保证金，也没和戴某某说过他收了于某某的窗户保证金。帝景小区的内网工程是甲方的，戴某某没答应、也没资格答应给任何�干。
3.董某某证言，证实董某某是平泉县四合阳光城小区的开发商，张某某不是他们的合伙人，跟他也没亲戚关系。董某某没与张某某打过交道，没将四合阳光城的窗户、门、地热工程承包给张某某，也未将四合阳光城拐角的底商卖给张某某。没收过张某某交的承包押金。
4.钱某某证言，证实钱某某是承德市科技局副局长，主管地震局的工作。地震局近几年没有任何施工项目，即使有也得通过竞标。与张某某是当兵时认识的，平时没啥来往。
5.林某某证言，证实林某某是平泉长城化工有限公司总经理，2015年3月份长城化工建办公楼等工程招投标，张某某参与投标了，但没中标。2015年4月份招标完成的。
6.王某某证言，证实王某某是长城化工的副总经理，负责2015年4月�城化工办公楼等工程招标会。参与竞标的有5、6家，张某某也投标了，在资格审查的时候就把他排除了。当时张某某借了个资质，但是他没有对方法人的授权委托书，所以没让他参与招标。中标的是南岭建筑队，如果南岭建筑队想外包工程，得给过长城化工的同意，所以张某某不能参与工程建设。
7.胡某某证言，证实张某某跟胡某某说他在平泉县长城化工有限公司中标了，让胡某某跟他合伙干，不用他投资。2015年7月份左右张某某说得给化工厂领导送礼需要钱，问胡某某有钱吗，胡某某说没钱，张某某说不出钱就没他股份了。后来胡某某通过刘某甲认识了白某某，又把白某某介绍给张某某，白某某给张某某11万元保证金。
8.刘某甲证言，证实张某某招标的时候刘某甲跟他去的长城化工，但一直在车里等着，没进去参与招标过程。张某某说他中了两个标，让白某某干，白某某给了他11万元保证金。
9.张某丙证言，证实张某丙与张某某是叔伯哥们，2015年农历5月份，张某某在其叔叔张某丁的老院翻盖房子，边工带料得花费二十多万。当时张某某说盖房办厂子，但后来没动静了，房子里啥设备都没有。
10.毛某某证言，证实毛某某是张某某母亲，张某乙是张某某父亲，2016年1月18日于某某去家里要钱，张某乙给于某某出过一份担保书，用张某乙名下平泉镇祥悦城3号楼1单元504室为张某某欠于某某全部债务进行连带担保责任。2016年4月份，因张某某欠一个叫郜某某的钱，把这个房子抵押给郜某某了。
11.张某戊证言，证实2015年5月张某戊让张某某帮她在四合阳光城买套房子，给了他18万元，9月份张某戊发现张某某根本没给她定房子，找他要钱，9月20号前张某某把18万元还回来了。
三、被害人陈述
1.于某某陈述，及辨认笔录，证实张某某说自己占帝景小区49%的股份，建筑商戴某某占51%的股份，戴某某是外地人，小区窗户和地热的工程往外包的事都是张某某说的算。张某某在四合阳光城董某某那里有17%股份。于某某联系了刘某某，找张某某想承包帝景和四合阳光城的窗户和地热工程，张某某同意了，让她们先交保证金，帝景15万，四合阳光城20万。两人通过工商银行把这35万打给张某某后，张某某跟于某某说四合阳光城小区拐角有个底商，他通过其舅舅董某某买能便宜，让于某某出10万，2015年8月11日于某某给他打了9万。过了几天张某某给于某某打电话说将四合阳光城的门承包给她，让她交了10万保证金，之后张某某又说将帝�的地热工程承包包于某某，让她交了5万保证金。没过几天张某某又给于某某打电话说平泉县地震局的钱局长是他战友，地震局有个项目共四个标段，钱局长让他中三个标段，得五拾万元，让于某某投资点，最后于某某凑了18万元。后来张某某说的工程一直没给，于某某找戴某某了解情况，戴某某说帝景小区股份的事和张某某一点关系没有，于某某又去四合阳光城售楼处问张某某是不是四合阳光城的建筑商，售楼处的人说根本不认识张某某这个人，于某某去找地震局的钱局长，钱局长说地震局根本没有啥项目，张某某也没从地震局承包啥工程。于某某问清后感觉被张某某骗了，赶紧找他要钱，张某某陆续给了一部分，还剩48万没退。
2.刘某某陈述，与于某某陈述被骗经过基本一致。
3.白某某陈述，证实2015年7月份白某�经过刘某甲介绍认识了张某某，说张某某在平泉县长城化工有限公司中标了，让白某某承包整体工程。白某某与张某某见面后，张某某给他看了工程图纸和标书。白某某和张某某于2015年7月27日签订了建筑施工合同，白某某交给张某某11万工程保证金，约定8月20日前进场施工。直到10月份也没让白某某进场，到长城化工一打听已经有其他人进场施工了，才发现被骗了。
4.张某甲陈述，证实2015年9月份张某某和张某甲说他是帝景小区的建筑商，内网工程可以给张某甲干，让张某甲交了2万保证金，但一直没让他去干活，找张某某时他总是找各种借口推脱，六、七个月以后他的电话就打不通了，发现自己被骗了。
四、被告人的供述与辩解，证实张某某说戴某某答应把帝景小区的窗户给他们做，让于某某、刘某某交了20万保证金。后来刘某某说价格太低没法做，这事就放下了，钱一直在张某某手里；后来张某某在杨树岭建厂房钱不够了，找于某某借了10万；再后来张某某要买四合阳光城的底商，从于某某手借了19万，底商没买成，钱也没还；还有一次为还其姑父钱，张某某找于某某借了18万元。后来这些钱还了一部分，现在还欠21.5万。张某某通过刘某甲认识了白某某，当时张某某在长城化工中标了，想让白某某干，收了他11万元保证金，但白某某的资质不够，导致张某某也没干成这个活。2015年9月份，张某甲找张某某说要干帝景内网工程，张某某让他交了2万保证金，后来张某甲说帝景的活不好要钱，他不干了。因张某甲的钱张某某用了，没给他退。
上述事实经庭审示证、质证，证据之间能够相互印证，已形成完整的证据链条，足以证明本院查明的事实成立。
本院认为，被告人张某某以非法占有为目的，虚构事实骗取被害人于某某、刘某某、张某甲财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持；被告人张某某在签订履行合同过程中，骗取被害人白某某财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，构成合同诈骗罪，本院予以支持。被告人张某某一人犯数罪，应根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定实行数罪并罚。青海省玉树市公安局西杭派出所出具的《关于在逃人员张某某的到案经过》，证实被告人张某某系传唤到案，且归案后未如实供述自己的犯罪行为，不构成自首。其辩护人关于被告人张某某与被害人于某某之间属债权债务关系的辩护意见与事实不符，不予采信。被告人张某某归案后其家属积极退赔被害人白某某被骗款项，取得白某某谅解，酌情从轻处罚。本院为打击犯罪，保护公民财产权利不受侵犯，经本院审判委员会讨论决定，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年,并处罚金人民币50万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币11万元。决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币61万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月3日起至2027年8月2日止；罚金于判决书生效后三十日内缴纳）。
二、被告人张某某依法退赔被害人于某某、刘某某、张某甲被骗款项。
如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向河北省承德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 任建平
审 判 员 董玉娟
人民陪审员 刘凤祥
二〇一七年六月五日
书 记 员 刘立峰