内蒙古自治区通辽市科尔沁区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）内0502刑初49号
公诉机关通辽市科尔沁区人民检察院。
被告人白某某，男，1964年6月6日出生，汉族，大学文化，通辽市某单位职工，户籍所在地：通辽市科尔沁区。因涉嫌犯诈骗罪于2011年5月3日被通辽市公安局科尔沁区公安分局取保候审，于2012年11月30日被刑事拘留，于2012年12月11日被取保候审，2013年12月9日被监视居住，2014年12月22日被刑事拘留，2014年12月31日被逮捕，现羁押于通辽市公安局科尔沁区公安分局看守所。
辩护人刘思哲，内蒙古宇阳律师事务所律师。
被告人白某某犯诈骗罪一案，由通辽市科尔沁区人民检察院以科检公诉刑诉（2015）271号起诉书，于2015年5月13日向本院提起公诉。本院于2015年9月23日作出（2015）科刑初字第309号刑事判决，被告人白某某不服该判决，上诉至通辽市中级人民法院，通辽市中级人民法院于2015年12月4日作出（2015）通刑终字第211号刑事裁定，撤销本院（2015）科刑初字第309号刑事判决，发回本院重审。本院依法另行组成合议庭，于2016年1月29日、2016年3月24日、2016年4月1日、2016年6月27日公开开庭审理了本案。通辽市科尔沁区人民检察院指派检察员孟宙明、田野出庭支持公诉，被告人白某某及其辩护人刘思哲到庭参加诉讼。现已审理终结。
通辽市科尔沁区人民检察院指控:被告人白某某系通辽市某单位职工。
1.2010年3月份，被告人白某某以能办理廉租房为由，骗取王某某人民币15000元。
2.2010年3月份，被告人白某某通过王某某以能为李某华办理低保户和廉租房为由，骗取李某华人民币11000元。
3.2010年3月份，被告人白某某通过王某某以能为包某办理低保户和廉租房为由，骗取包某人民币11000元。
4.2010年3月份，被告人白某某通过王某某以能为斯某办理低保户和廉租房为由，骗取斯某人民币11000元。
5.2010年3月份，被告人白某某通过王某某以能为赵某花办理低保户和廉租房为由，骗取赵某花人民币11000元。
6.2010年3月份，被告人白某某通过王某某以能为顾某民办理低保户和廉租房为由，骗取顾某民人民币13000元。
7.2010年3月份，被告人白某某通过王某某以能为姜某雄办理低保户和廉租房为由，骗取姜某雄人民币13000元。
为证明上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了报案材料及陈述笔录、证人证言、户籍证明、抓获经过、被告人白某某的供述等证据材料。公诉机关认为，被告人白某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，作案七起，侵犯财产价值人民币85000元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提起公诉，请依法判处。
被告人白某某对公诉机关指控其诈骗罪的事实及罪名有异议，辩解称是受朋友的委托办事，只认识王某某一个人，且起诉书指控也没有具体时间，不构成诈骗罪。
辩护人对公诉机关指控被告人白某某诈骗的事实及罪名有异议，其辩护意见是，指控的七起犯罪事实不成立、指控犯有诈骗罪证据不足，被告人白某某无罪。
经审理查明，被告人白某某系通辽市某单位职工，与王某某系朋友关系。白某某以能办理低保户和廉租房为由骗取王某某人民币85000元，具体犯罪事实如下：
1.2010年3月份，白某某通过王某某以能为李某华、包某、斯某、赵某花办理低保户和廉租房为由，分别骗取四被害人各人民币11000元，共计44000元。
2.2010年3月份，白某某通过王某某以能为顾某民、姜某雄办理低保户和廉租房为由，分别骗取二被害人各人民币13000元，共计26000元。
3.2010年3月份，被告人白某某以能办理廉租房为由，骗取王某某人民币15000元。
上述被害人办理低保和廉租房的费用，王某某分别向被害人李某华、包某、斯某、赵某花、顾某民、姜某雄予以退还。
2012年12月11日，王某某通过公安机关收到白某某亲属退回人民币65000元。
2014年12月22日，被告人白某某被公安机关抓获归案。
另查明，王某某于2011年5月26日，以白某某向其借款15000元，约定1.5分利息，向通辽市科尔沁区人民法院起诉。2011年7月25日，通辽市科尔沁区人民法院作出（2015）科民初字第1652号民事判决书，判决白某某偿还王某某借款人民币15000元，利息3200元，合计18200元。
上述事实，有以下证据证明：
一、公诉机关出示的证据：
1.户籍证明，证明被告人白某某的自然情况。
2.被害人王某某报案材料及询问笔录及当庭陈述（王某某在公安机关共有7次陈述），证实2010年3月份，王某某通过朋友韩德瑞认识白某某。有四次陈述：2010年4月份，白某某以能为王某某办理低保户和廉租房为由，在科尔沁区骗走王某某人民币85000元，且通过公安机关退回65000元。有一次陈述：白某某以能为王某某办理低保户和廉租房为由，在科尔沁区骗走王某某人民币70000元，不包括自己的15000元。有二次陈述：王某某办理病历及为赵某花、包某户口事宜，未提及诈骗金额。白某某未办成低保户和廉租房事情，王某某将办事钱退还各被害人。
3.斯某询问笔录，证实斯某通过其姐姐找包某兰办理低保户和廉租房事宜。2010年3月，斯某将11200元给了包某兰，包某兰将钱给了王某某。事未办成后，王某某退回11000元，200元未退回。
4.包某（又名：包布和白尔）询问笔录，证实包某系包某兰表弟，通过包某兰找人办理低保户和廉租房事宜。2010年3月份，包某将12500元给了包某兰，包某兰将钱给了王某某。2010年年底，事未办成后，王某某将钱退给包某11000元，其余1500元为包某办户口用了。
5.证人包某兰询问笔录，证实包某兰与李某华、包某、赵某花、斯某相识。2009年10月份认识王某某，得知王某某能办理低保户和廉租房。2010年3月份，李某华、包某、赵某花、斯某四人听说包某兰的朋友能办低保户和廉租房，后赵某花将12500元、李某华将11000元、包某将12500元、斯某将11200元给包某兰，包某兰将上述钱交给王某某办理低保事宜，事未办成后，退每人11000元，未退的1500元办户口用了。
6.姜某雄询问笔录，证实姜某雄系顾某民的表姐，通过朋友得知王某某能办理低保和廉租房，王某某说需要13000元。2010年3月份，姜某雄将13000元给王某某。事未办成后，2010年7月份，王某某把钱退给了姜某雄。还证实2010年4月，姜某雄去顺风肥牛饭店陪同王某某吃饭，在吃饭时姜某雄认识的白某某。
7.李某华询问笔录，证实李某华与包某兰相识，2010年3、4月份，包某兰说能办低保需要11000元，李某华将钱给了包某兰，事未办成后，2010年10月份左右，包某兰把钱退回，并不知道包某兰找谁办的。
8.赵某花询问笔录，证实赵某花与包某兰相识，2010年3、4月份，赵某花找包某兰办低保并将11000元给了包某兰，事未办成后，2010年10月份左右，包某兰把钱退回来。
9.顾某民询问笔录，证实顾某民系姜某雄表弟，2010年春天，通过表姐姜某雄将13000元给王某某办理低保户，未见过王某某，事未办成后，钱退回了。
10.证人夏飞雁询问笔录，证实夏飞雁系铁南街道办事处党工委书记。认识白某某但没办过事，记不清白某某是否找自己办过事，好像有一回，记不清什么事，（事）应该是没办。
11.证人韩七十九询问笔录，证实韩七十九系通辽附属医院工作人员，与包某兰系夫妻关系，与包某、斯某系亲属关系。韩七十九与王某某相识，韩七十九亲属医院看病，病历都是正常看病有的，未收好处费。听说包某、斯某通过包某兰找王某某办理低保和廉租房。不认识李某华、赵某花、顾某民，并未办过病历，也不认识白某某。
12.抓获经过，证实2012年11月30日，被告人白某某被公安机关传唤到案。
13.办案说明，通辽市科尔沁区公安分局刑警大队证实，涉嫌诈骗一案犯罪嫌疑人白某某长期不在通辽居住，现暂住兴安盟乌兰浩特市亲属家，经多次打电话（1884750****）传唤，于2014年12月22日中午白某某到科区公安分局刑警大队办公室被我局依法刑事拘留。
14.收条、借条（欠据）、汇款单、还款协议，证实王某某通过包某兰认识的李某华等人，并为之办理低保户以及在未办成时退还各被害人钱款；白某某向王某某借款并约定利息的情况；公安机关收到白某某亲属代白某某交来的65000元，此款为白某某退赔诈骗款。
15.诊断书及病历，证实赵某花、包某、斯某、顾某民在内蒙古民族大学附属医院门诊医疗情况。
16.科区公安分局刑警一大队案件说明材料（五份），证实王某某情况、初查白某某有嫌疑进行传唤并采取取保候审、拘留等强制措施及白某某在取保候审期间公安机关多次传唤均未联系到本人，手机一直处于停机状态，到白某某单位也未找到，通过对其同事了解，该人一直未上班。
17.科尔沁区人力资源和社会保障局证明，证实白某某为公务员，工作于科尔沁区发改委。
18.内蒙古民族大学附属医院门诊办证明，证实赵某花、包某、斯某、顾某民门诊病历符合该院门诊病历相关程序。
19.通辽市科尔沁区某单位证明，证实白某某为该单位工作人员，于2015年元旦后请病假休息，未上班。
20.李某莲询问笔录，证实李某莲与白某某系朋友关系，大约五六年前，李某莲找白某某在铁南三委办理过低保户未收取好处费，因李某莲符合办理低保户条件，按照规定办理的，不知道白某某通过谁办的，李某莲只享受两年低保待遇，后来就取消了。
21.便条，证实2012年12月11日，白某某给其二嫂所写便条，内容为，二嫂：同意给被害人人民币65000元补偿，即可，弟：德新。
22.侦查人员张冠琼出庭说明情况，证实白某某诈骗案原由冯警官主办，后转到张冠琼办理。案件是按程序办理，王某某民事起诉白某某15000元的事，由于时间太长记不清了。白某某在取保候审期间，有时能传唤到案，有时不能传唤到案，双方针对赔偿及赔偿数额都是自愿的。
23.被告人白某某供述与辩解（公安机关共有11次供述），证实2010年3月白某某通过孔家镇四方地村村书记刘孝春认识王某某。有二次供述，向王某某办理低保事收30000元，个人又向王某某借款30000元，共计60000元。有三次供述，为王某某办理低保及廉租房事收85000元，2012年12月偿还65000元。有一次供述，收王某某办事钱70000元，通过公安机关归还65000元。有五次供述，因诈骗王某某而被刑拘、逮捕制作笔录及供述为李某莲办理过低保。
以上证据由公诉机关当庭出示和宣读，经被告人及辩护人当庭质证，白某某对王某某的报案材料及询问笔录有异议，认为与王某某之间有还款协议，应按还款协议定；几个被害人中与姜某雄吃过一次饭，其他人均不认识；对公安机关的说明材料有异议，认为不真实，手机一直没关机且能与办案人员联系。对公诉机关出示的其他证据无异议。辩护人对王某某的报案材料及询问笔录有异议，认为与事实不符，几次笔录中有矛盾地方，且民事起诉已经判决了；对抓获经过及公安机关的说明材料有异议，白某某在取保候审期间处于正常工作状态；对王某某提供的收条有异议，对复印件真实性有异议，白某某二嫂交的是补偿款，被认定为退赔的诈骗款与事实不符。
二、辩护人出示的证据：
1.释放通知书，证明2012年10月10日白某某已经无罪释放，此后违法取证无效。
2.借条，证明2010年8月10日，白某某向王某某借款15000元的借条，并非诈骗。
3.王某某的询问笔录，王某某第二份询问笔录，证实15000元属于双方的民间借贷。
4.民事判决书，证明王某某与白某某之间15000元属于民间借贷。
5.证明材料(通辽市科尔沁区城市居民最低生活保障工作规则)，证明白某某出面为王某某朋友办理低保与规定实施相符，主观没有欺诈。
6.证明材料(通辽市主城区廉租住房出售、实物配租实施方案)，证明廉租房的初审权在街道办事处，白某某认识办事处的书记，不构成虚假诈骗。
7.解除取保候审决定书，证明白某某在取保候审期间没有传唤不到案，解除取保已经获得自由。
8.起诉意见书，公安机关已经有起诉意见书，本次提起诉讼违法无效。
公诉机关质证认为，释放证明不影响白某某的定罪量刑；白某某与王某某之间既存在以办事为名的诈骗款，又存在民事借贷关系，借贷关系不影响诈骗数额的确认；证明材料，真实性无异议，与本案无关联性；强制措施手续与本案定罪无关联性；起诉意见书证明本案犯罪嫌疑人涉嫌诈骗犯罪，之后采取的强制措施，不代表案件终结。
本院审查认为，白某某与王某某之间不仅存在因办理低保户诈骗的钱款，还有借贷关系的钱款，而且双方在公安机关的笔录中均有陈述，且对民事借贷的钱数有不同陈述；对于本案程序性问题，公诉机关质证已明确说明并出示证据证实，且不影响本案犯罪事实的认定，故公诉机关出示的其他证据来源合法，内容客观，与本案有关联性，证据之间相互印证，能够形成完整的证据体系，能够证明被告人白某某诈骗的事实，予以确认。辩护人提出的质证意见及要证明的问题，与查明的事实不符，不能成立，不予采信。
本院认为，公诉机关指控被告人白某某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人白某某身为国家公务人员，不奉公守法，却以非法占有为目的，采取欺骗手段作案七起，侵犯财产价值人民币85000元，数额巨大，已构成诈骗罪，应追究其法律责任。案发后被告人白某某亲属通过公安机关向王某某退还部分款项，可酌情从轻处罚。被告人白某某辩解及辩护人辩护称指控的事实不成立，被告人白某某无罪的辩护意见，没有证据支持，且与查明的事实不符，不予采纳。根据被告人白某某犯罪的事实、性质、情节、社会危害程度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人白某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月22日起至2018年12月9日止。所处罚金于本判决生效后立即缴纳。）
二、对被告人违法所得责令退赔被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向通辽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 王德成
审 判 员 朱丽丽
人民陪审员 张洪霞
二〇一六年九月二十日
书 记 员 张 琦