上海市青浦区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）沪0118刑初1236号
公诉机关上海市青浦区人民检察院。
被告人张某某。
辩护人王喜，北京德和衡（上海）律师事务所律师。
被告人葛某。
辩护人陈真真，北京德和衡（上海）律师事务所律师。
被告人韩某甲。
上海市青浦区人民检察院以沪青检诉刑诉[2017]1243号起诉书指控被告人张某某、葛某、韩某甲犯诈骗罪，于2017年11月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市青浦区人民检察院指派检察员陈莉出庭支持公诉，被告人张某某及其辩护人王喜、被告人葛某及其辩护人陈真真、被告人韩某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
上海市青浦区人民检察院根据被告人张某某、葛某、韩某甲的供述笔录，被害人徐某某、陈某甲、周某某、娄某某、葛某某、李某甲、孙某某、陈某戊、齐某某、赵某甲、陈某乙、李某乙、刘某某、杨某某、顾某某、黄某某、韩某乙、王某甲、刘某、罗某某、陈某丙、关某某、陈某丁、林某某的陈述笔录，证人王某乙、朱某甲、段某某、马某甲、牛某某、马某乙、焦雅静、朱某乙、郭某某、姬某某、梅某某、王某丙、赵某乙的证言笔录，辨认笔录，扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、扣押物品照片，跟单表、笔记本簿册、公安机关出具的情况说明，调取证据通知书、调取证据清单、快递代收货款清单，协助查询财产通知书、银行账户历史明细清单，报案书、产品照片、拍卖资格证荣誉证书、收藏品交易合同、公证书、收据证明、收款证明、付款凭证、退款证明、补交手续证明、补款手续证明，刑事判决书，公安机关出具的案发与抓获经过、抓获经过，被告人的户籍资料等证据指控，2015年10月至2016年8月间，王某乙（已被判刑）为骗取钱财，先后在河南省周口市、平顶山市租赁房屋，并纠集被告人葛某、张某某、韩某甲及段某某、朱某甲、马某乙、朱某乙、牛某某、郭某某、马某甲、姬某某、梅某某（均已被判刑）等人，利用从网络上购买的被害人信息和事先准备好的话术，互相配合，分别假冒上海橡果国际有限公司、上海收藏家协会、上海第二公证处等单位的工作人员，向被害人徐某某（户籍在上海市青浦区华新镇北新村北葛69号）等多人拨打诈骗电话。在电话中，上述人员又以向被害人赠送礼品并邀请参与免费抽奖，谎称中奖需要收取押金、个人所得税、鉴定费等名义逐步从多名被害人处骗取钱款。其中，被告人葛某负责周口公司的日常管理事务，并利用QQ接收王某乙发送的被害人信息分发给各话务员以用于拨打诈骗电话、向王某乙传送周口公司话务员诈骗成功的被害人信息以用于实施后续诈骗，共计参与诈骗金额为人民币111,335元；被告人张某某以拨打电话的方式参与诈骗金额为人民币230,350元；被告人韩某甲以拨打电话的方式参与诈骗金额为人民币4,430元。被告人张某某、葛某、韩某甲到案后如实供述了上述诈骗事实。
据此，公诉机关认为，被告人张某某、葛某、韩某甲以非法占有为目的，虚构事实，伙同他人通过拨打电话对不特定多数人实施诈骗，其中被告人张某某、葛某系数额巨大，被告人韩某甲系数额较大，其行为均已构成诈骗罪。在共同犯罪中，被告人张某某、葛某、韩某甲均起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人张某某、葛某、韩某甲到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。故提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款之规定，依法审判。
被告人张某某、葛某及其辩护人、被告人韩某甲对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，被告人张某某的辩护人提出其当事人应当认定为自首、被告人葛某的辩护人提出其当事人具有立功情节，另两辩护人分别以其当事人系从犯为由建议法庭减轻处罚。
经审理查明，2015年10月至2016年8月间，王某乙（已被判刑）为骗取钱财，先后在河南省周口市、平顶山市租赁房屋，并纠集被告人葛某、张某某、韩某甲及段某某、朱某甲、马某乙、朱某乙、牛某某、郭某某、马某甲、姬某某、梅某某（均已判刑）等人，利用从网络上购买的被害人信息和事先准备好的话术，互相配合，分别假冒上海橡果国际有限公司、上海收藏家协会、上海第二公证处等单位的工作人员，向被害人徐某某（户籍在上海市青浦区华新镇北新村北葛69号）等多人拨打诈骗电话。在电话中，上述人员又以向被害人赠送礼品并邀请参与免费抽奖，谎称中奖需要收取押金、个人所得税、鉴定费等名义逐步从多名被害人处骗取钱款。其中，被告人葛某负责周口公司的日常管理事务，并利用QQ接收王某乙发送的被害人信息分发给各话务员以用于拨打诈骗电话、向王某乙传送周口公司话务员诈骗成功的被害人信息以用于实施后续诈骗，共计参与诈骗金额为人民币111,335元；被告人张某某以拨打电话的方式参与诈骗金额为人民币230,350元；被告人韩某甲以拨打电话的方式参与诈骗金额为人民币4,430元。
另查明，被告人张某某、葛某、韩某甲到案后如实供述了上述诈骗事实。
以上事实，有被告人张某某、葛某、韩某甲的供述笔录，被害人徐某某、陈某甲、周某某、娄某某、葛某某、李某甲、孙某某、陈某戊、齐某某、赵某甲、陈某乙、李某乙、刘某某、杨某某、顾某某、黄某某、韩某乙、王某甲、刘某、罗某某、陈某丙、关某某、陈某丁、林某某的陈述笔录，证人王某乙、朱某甲、段某某、马某甲、牛某某、马某乙、焦雅静、朱某乙、郭某某、姬某某、梅某某、王某丙、赵某乙的证言笔录，辨认笔录，扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、扣押物品照片，跟单表、笔记本簿册、公安机关出具的情况说明，调取证据通知书、调取证据清单、快递代收货款清单，协助查询财产通知书、银行账户历史明细清单，报案书、产品照片、拍卖资格证荣誉证书、收藏品交易合同、公证书、收据证明、收款证明、付款凭证、退款证明、补交手续证明、补款手续证明，刑事判决书，公安机关出具的案发与抓获经过、抓获经过，被告人的户籍资料等证据证明，并经庭审查证属实，被告人亦作了供述。
本院认为，被告人张某某、葛某、韩某甲以非法占有为目的，虚构事实，伙同他人通过拨打电话对不特定多数人实施诈骗，其中被告人张某某、葛某系数额巨大，被告人韩某甲系数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。在共同犯罪中，被告人张某某、葛某、韩某甲均起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人张某某、葛某、韩某甲到案后如实供述了自己的罪行，依法均可从轻处罚。公诉机关指控被告人张某某、葛某、韩某甲的犯罪罪名及关于认定三被告人系从犯，属如实供述罪行的公诉意见正确，本院予以确认。关于被告人张某某、葛某的辩护人分别提出自首、立功的辩护意见，于法无据，本院不予采纳，但两辩护人分别以其当事人系从犯为由建议法庭减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。为维护社会治安秩序，保护公私财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月13日起至2019年7月12日止；罚金应于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）
二、被告人葛某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月12日起至2019年1月11日止；罚金应于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）
三、被告人韩某甲犯诈骗罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币一千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月8日起至2018年1月7日止；罚金应于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）
四、被告人张某某、葛某、韩某甲的违法所得予以追缴并发还各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，
应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 姚丽萍
人民陪审员 沈建芳
人民陪审员 王丽华
二〇一八年一月十六日
书 记 员 陆 敏
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
如果由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。