河南省确山县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）确刑初字第00033号
公诉机关确山县人民检察院。
被告人刘志国，男，1977年5月6日出生。因涉嫌犯诈骗罪于2013年6月27日被确山县公安局刑事拘留，经确山县人民检察院批准，2013年7月12日被确山县公安局执行逮捕。现羁押于确山县看守所。
辩护人杨某某，河南兴亚律师事务所律师。
被告人李合线，男，1976年11月1日出生。因涉嫌犯诈骗罪于2013年6月27日被确山县公安局刑事拘留，经确山县人民检察院批准，2013年7月12日被确山县公安局执行逮捕。现羁押于确山县看守所。
辩护人康某某，河南同起律师事务所律师。
被告人常××，男，1969年2月25日出生。因涉嫌犯诈骗罪于2013年7月9日被确山县公安局取保候审，2014年1月12日被本院取保候审。
确山县人民检察院以确检刑诉（2013）362号起诉书指控被告人刘志国、李合线、常××犯诈骗罪，于2014年1月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案（期间，公诉机关申请延期审理一次）。确山县人民检察院指派检察员李某某出庭支持公诉，被告人刘志国及其辩护人杨某某、被告人李合线及其辩护人康某某、被告人常××到庭参加诉讼。现已审理终结。
确山县人民检察院指控，2013年3月29日至2013年5月10日，被告人刘志国、李合线、二人或伙同他人虚构消防支队工作人员、军用帐篷经销商等的身份，以让被害人代购军用帐篷的名义设置骗局，骗取被害人的银行汇款，共实施诈骗七起，诈骗数额243350元。被告人常××伙同被告人刘志国、李合线诈骗一起，诈骗数额35250元。就上述指控，公诉机关当庭出示并提交了被告人刘志国、李合线、常××的供述，被害人李某甲、侯某某、李某乙等人的陈述，调取证据清单，现场指认笔录及照片，辨认笔录及照片，户籍证明、到案证明等证据。公诉机关认为，被告人刘志国、李合线、常××的行为构成诈骗罪，系共同犯罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条的规定予以判处。
被告人刘志国、李合线、常××对确山县人民检察院指控的犯罪事实均无异议。
被告人刘志国的辩护人提出的辩护意见是，被告人刘志国的犯罪所得已全部退回，并已取得被害人的谅解，且其如实供述自己的罪行，积极认罪、悔罪，应从轻或减轻处罚，判处缓刑。
被告人李合线的辩护人提出的辩护意见是，被告人李合线积极协助公安机关抓获同案犯，有立功表现；本案已全部退赃，被告人李合线已取得被害人的谅解；被告人李合线认罪态度好，有悔罪表现，应对其减轻处罚，适用缓刑。
经审理查明：一、被告人刘志国、李合线预谋后，事先在河南省西平县城抄取李某甲、侯某某店铺门面电话，2013年3月29日，二人利用事先购买的归属地分别为驻马店、北京的手机卡，分别冒充西平县消防队人员、军用帐篷驻马店经销商、军用帐篷北京厂家，分别给李某甲、侯某某打电话，让其代购军用帐篷，并以先付款后发货的形式，骗取李某甲、侯某某汇款各23500元。
上述事实，有下列证据证实：
1、被害人李某甲陈述：2013年3月29日上午八点左右，有一个1573892****的手机给我打电话，自称是西平县消防队的张超，明天上级检查工作，需要十一包四米的彩条布、六顶帐篷，让我联系一下。我说彩条布我这里有，但是帐篷我弄不来。张超就说他给我一个电话，号码是1519469****，这个人是驻马店的，叫张建国，他们以前合作过，但合作时闹的不愉快，不想给他联系了，让我给张建国联系。之前他买的帐篷都是4800元一顶，回来也给我按4800元一顶。我就给张建国联系，张建国说他在洛阳和人打官司，家里只有两顶帐篷，要的话让我去驻马店拿，我说两顶不够，张建国说他给我北京帐篷厂的电话号码，号码是010-57161476，我可以直接给北京厂家联系。随后我拨通了这个号码，对方自称叫魏超，是红星帆布厂的销售经理，我说迷彩4＊6牛津篷布型的帐篷有没有，魏超说这个型号的每顶需要2350元。我又问什么时间货能到，魏超说走物流的话需要五六天才能到，我说别人急要，魏超说要是走火车上发货，晚上十二点左右能到。我就定了六顶这个规格的帐篷，魏超说从火车上发货要先汇款，我问为什么要先汇款，魏超说物流公司可以代收货款，但是火车不代收货款，所以要先收货款。我问魏超要手机号，魏超说他的手机号是1326341****，又给了我一个6210981000007827613的银行账号，我就先汇过去了14100元六个帐篷的钱，汇过钱之后，我给消防队的张超打电话，张超又说领导刚说了六顶帐篷不够，需要十顶才行。我又给魏超联系，魏超又让我打了四顶帐篷的钱9400元钱。我在邮政银行打了9400元钱后，银行的人说侯某某也打了钱，我就问候双全，结果我们两个遇到的情况一样。我就赶紧去消防队问消防队有没有一个叫张超的，消防队说没有张超这个人，也没有说要买帐篷。我知道被骗了就来报案了。我两次汇款一共被骗了23500元钱。
2、被害人侯某某陈述了被骗取23500元的经过，陈述的被骗情况与被害人李某甲陈述内容基本一致。
3、被告人李合线供述：我和刘志国于2013年三四月份在驻马店市、确山县、信阳市等地实施的诈骗。我们都是先到一个外地城市在街上乱转，把那些卖土产日杂的门店上的联系电话抄下来，然后再买几张当地的电话卡。抄了电话号码之后，我们就回老家了，用当地的手机卡给抄来的门店联系电话，冒充当地的消防队人员或者武警给门店联系，说是要买他们店里的东西，并谈好价格，然后再委托他们代买军用帐篷，并给出的价格很高，大概是4800元一顶。那些门店一般都不卖这样的帐篷，我们再给受害人介绍卖帐篷的经销商，并说以前都是通过这家经销商买的帐篷，但是因为以前闹的不愉快，不好意思再联系人家了，就让受害人代买，并把事先准备的假的经销商的手机号给受害人，等受害人给经销商打电话的时候，我们再冒充经销商接电话，并找理由说我现在不做卖帐篷的生意了，让他们直接和北京的厂家联系。我们把事先准备好的010开头的北京固定电话号码给受害人。等受害人打010的电话时，我们再冒充厂商接电话，告诉受害人我们这里有帐篷，而且价格很低，可以货到付款但是需要的时间长，如果急用的话，就得先付款再发货，走中铁快运，其实这些都是骗人的，因为开始我们冒充消防队人员或者武警的时候就给受害人说是第二天就得急用，这样受害人就容易上当，会把钱先打到我们指定的银行卡上，让我们发货。等受害人打过来钱之后，我们冒充消防队人员或者武警再给受害人打电话，让他们再追加几顶帐篷，这样受害人会再一次给我们指定的账号上打钱，等这次钱打过来之后，如果受害人还上当的话，我们还给受害人打电话，让他们再定两顶大点的帐篷，受害人就会第三次往我们指定的银行卡上打钱。这样，一般被骗的受害人都会分两次或者三次往我们指定的银行卡上打钱。2013年3月底的一天，我和刘志国开着他的银色雪弗兰轿车从安阳上高速沿着京珠高速到西平站下的高速，下高速后我们直接到西平县城，然后我们就在西平县城的街道里转悠抄取县城七八个门店的电话号码。后来又到确山县县城抄取了四五个门店的电话号码。之后我们买两张驻马店的电话卡就回去了。回到安阳之后，我们就在刘志国家里给抄来的门店电话联系。刘志国冒充是西平县消防队的工作人员说是搞演习需要订购彩条布和帐篷，刘志国就把卖帐篷经销商的电话给受害人。我再冒充经销商给受害人说我不在家，让受害人直接给北京生产帐篷公司联系，并把我们事先准备好的010开头的北京号码给他们。等受害人打010电话之后，我再冒充北京帐篷公司的人和受害人谈帐篷的价格。等商户将第一笔款汇到银行卡后，刘志国又说帐篷不够还需要几顶，又叫商户购买。商户再给我联系，并把钱打上。这次在西平县一共诈骗了两家，这两家商铺我已经指认过了。一共骗取了四万七千元钱，这钱都在户名为未超的账户上。这两家都是分两次汇的款。我和刘志国一块开车到河北省邯郸市境内的自动提款机上把钱取了出来，骗来的钱除了日常开销，我和刘志国平分了。
4、被告人刘志国供述的主要内容与被告人李合线供述的内容基本一致。
5、邮政储蓄银行汇款收据证实了被害人李某甲、侯某某汇款的情况。
6、调取证据通知书及清单证实被告人李合线、刘志国骗取汇款使用的银行卡存取款情况。
7、指认现场笔录及照片证实被告人李合线、刘志国对作案现场的指认情况。
二、2013年4月2日，被告人刘志国、李合线预谋后，以同样的方式骗取确山县城的李某乙35250元。被告人常××在知道刘志国和李合线是利用电话诈骗被害人钱财的情况下，主动建议到河北省邯郸市大名县取款，并开车带着刘志国和李合线前往大名取款，共取出2万元，余款被公安机关冻结。取款后常××得款3000元。案发后，被告人常××于2013年7月8日向确山县公安局投案，分两次将赃款35250元全部退出，被害人李某乙对被告人常××表示谅解。
上述事实，有下证据证实：
1、被害人李某乙陈述：2013年4月2日上午10点左右，我在店里接到一个“1597848****”的号码打来的电话，对方自称是确山县消防队的，来找我买军用帐篷，并承诺如果我帮他们代购的话，他们每套帐篷给我提2000元的好处费。我挂断电话后就与他们提供的驻马店市出售军用帐篷经销商ＸＸ联系，ＸＸ说现在不在驻马店，他也没有我要订购的货了，让我直接给北京厂家联系，并给我一个电话号码“010-5703****”，并告知我这个号码为北京厂家赵经理的电话。随后我就拨通了北京厂家赵经理的电话，向对方询问是不是出售军用帐篷的，对方称是的，我又问对方6＊4米的军用帐篷多少钱一套，对方告诉我每套2400元，并询问我什么时间要，我说明天早上就要收到货。对方说如果是从北京走物流的情况下需要五六天，如果是通过中铁快运的话，明天凌晨1点多钟就能到驻马店，如果我确定要帐篷的话，就在中午12点之前先打过去14400元钱，他好给我安排发货，我当时就同意了，对方又给我念了一个中国农业银行的银行账号，户名赵言明，让我把货款打到这个账号上。挂断电话后，我就到我店旁边的农行营业网点通过自动转账机把这14400元转给了刚才北京经销商给我的账户上。过了10分钟左右，自称消防队的那个人又给我打电话说让我再帮他买5套军用帐篷，我当时没有多想，就又给北京帐篷厂家的人联系说再要5套，对方让我直接还把5套帐篷的钱转给刚才的那个账户上就行了，我当时给对方说我转账一次要掏50元的手续费，如果要买还要掏50元的手续费，能不能把我转账的手续费给报销了，对方说这次直接给他打过去11900元，少打的那100元钱算是这两次转账的手续费。挂断电话后，我又给北京帐篷厂家的账户转过去了11900元钱。我把钱转过去之后自称是消防队的那个人又给我联系说刚才让我买错了，应该买3套6＊4米的军用帐篷，2套6＊9米的军用帐篷，我说我把钱已经汇给厂家了，自称是消防队的人说多买的2套6＊4米的军用帐篷他们也要，让我再买2套6＊9米的军用帐篷，我就又给北京的人联系，北京厂家的人说6＊9米的军用帐篷一套4500元钱，2套一共9000元钱，再减去我转账的50元钱手续费，让我直接打过去8950元钱就行了，我就又往刚才转账的账户转去了8950元。之后我又给消防队的那个人联系，说帐篷都已经买好了，那个人说他下午3点左右就陪领导一块到我们店里去。等到下午3点多的时候，消防队订购帐篷的人还没有给我联系，我就打他的电话，电话一直打不通。我又给ＸＸ和北京厂家的人联系，但是都联系不上，我才意识到自己肯定是被骗了，就来公安机关报案了。我一共被骗了35250元，另外我汇款的时候还付了144.75元的手续费。
2、被告人李合线供述：2013年4月初的一天，我和刘志国骗了确山县的一个男的，还是以代买帐篷的名义骗的。刘志国冒充确山县消防队人员先和受害人联系买帐篷，我再冒充经销商和北京的厂商对其实施诈骗。这次这一次骗了35000多元钱，这些钱我让受害人都打到户名是赵言明的那张农业银行卡上了。这次骗来的钱我和刘志国到邯郸市大名县的自动提款机上取的，当时只取出来了2万元钱，剩下的15000多元没有取出来，被冻结了。这次取钱的时候用的是常××的黑色别克轿车。那天上午我和刘志国在刘志国安阳市博书苑小区的家中给确山县的那个受害人联系的。后来确山县的那个人将钱汇过来后，刘志国给常××联系叫他到博书苑小区接的我们。常××到刘志国楼下时，我和刘志国也刚刚下楼。我们两人坐上车后，刘志国问到哪里取钱快。常××说到大名快，全程高速。我们开车往大名县走的时候，刘志国又给受害人打电话说帐篷不够还需要几顶。受害人又给我联系说再要几顶帐篷。我就叫他再打钱。到大名县后我到银行取钱，刘志国在车上坐着。我取完20000元钱后，剩下的钱没办法转账，我就给刘志国打电话说了。后来我们就在大名县吃饭，在大名吃饭的时候，我们还用诈骗专用电话卡给银行打电话询问转账的事情，结果还是不管转。后来我们就回到安阳。到安阳后，刘志国给了常××一部分钱，给钱时我没有在场，具体给多少钱我不知道。
3、被告人刘志国供述的主要内容与被告人李合线供述的内容基本一致，另供述了乘坐常××的车在确山县境内购买移动手机卡及分给常××3000元的事实。
4、被告人常××供述：2013年三月底的一天早上6点多，我开着我的豫ED99**黑色别克凯越轿车带着刘志国从安阳上高速沿京珠高速到信阳罗山县见一个朋友。那天中午12点左右我们两人到的罗山县，中午在我朋友那里吃的饭。吃完饭后，我们开车原路返回。当我们走到京珠高速明港站时，刘志国开车下高速然后往东开到达明港站东面的一个小镇。我在那个镇上买了斤茶叶。刘志国在那个小镇买的驻马店的手机卡。当时刘志国告诉我说这个小镇是驻马店市的最南边。当时我问他为什么在驻马店买卡，刘志国不让我问那么多。我也就没有再问。因为我们安阳崇义村很多人都在搞电话诈骗，我想刘志国也是准备买卡实施诈骗用。从明港站上高速后我们就直接回安阳了。两三天后的一天上午9点多，刘志国给我打电话说有个户有戏，并叫我赶紧到他家接他。我就从家里开着我的车往他家赶。过了有三四十分钟，我开车到达刘志国在安阳市博书苑小区的楼下。刘志国和李合线刚刚从楼上下来，他们两人下楼后就直接上车，并说钱应该已经到账了，叫我开车带他们赶紧去取。当时我问他们到哪里取，刘志国和李合线就问我到哪里取近，我说到大名县去取快且全程高速，邯郸在修路不好走。我们确定到大名县取钱后，我就开着车往京珠高速安阳站走，在我们开车前往大名的路上刘志国在车上打了个电话说帐篷不够还需要几顶，并叫商户赶快给厂家联系。刘志国挂断电话后，有一个电话就打到李合线拿的那个手机上了。对方说还需要几顶帐篷，李合线就叫对方把钱打过来他就发货。后来刘志国和李合线又和商户通了几次电话，先后顺序我想不起来了。我记得当时商户给李合线说款已经打过去了，给刘志国说货已经定过了。我们到邯郸大名县后，李合线就下车走了，我和刘志国在车里面等着。大概过来二十分钟左右，李合线给刘志国打电话说钱取不完只能取两万。刘志国就叫李合线转账，李合线说这张卡没有开通那功能不能转。后来刘志国也下车了。我就在车上等他们。到下午2点左右我接着刘志国和李合线就从大名县上高速回安阳了。回到安阳我将刘志国送到他家后刘志国给我了3000元钱，我就走了。
5、被害人李某乙提供的转账凭条证实了其转账情况。
6、查询、冻结存款通知书、调取证据清单证实了李合线等人使用的农业银行账号的开户人资料、交易明细、取款地点及取款时的监控录像及账号存款被冻结的情况。
7、通话清单证实了李合线等人使用的1597848****和1589080****两个手机号的通话记录。
8、指认现场笔录及照片证实被告人刘志国对作案现场的指认情况。
9、辨认笔录及照片证实被告人刘志国、李合线对自动取款机截图取款人李合线的辨认情况。
10、接受证据材料清单、谅解书、领条证实被告人常××退赃35250元，该款已由被害人李某乙领取，李某乙对常××表示谅解的情况。
11、到案证明证实被告人常××向公安机关投案的情况。
三、2013年4月27日，被告人刘志国、李合线伙同他人预谋后，以同样的方式骗取驻马店市驿城区的王某某汇款40400元。
上述事实，有下列证据证实：
1、被害人王某某陈述：我在驻马店市驿城区风光路南段经营吉祥农地膜店面，店面是从一个卖油漆的老李手里盘的。2013年4月27日上午，老李来我们店里，给我妈说刚才有人打他以前留的电话，要买彩条布，因为他现在不干了，他把对方留下的电话1346182****给了我妈，让我妈给对方联系。于是我妈就拨打了该电话，对方接电话是个男的，自称姓赵，是驻马店武警支队的，他们单位需要11包4米宽的彩条布，我妈就和他谈好每包330元，谈完后自称姓赵的人又问我们店里有没有帐篷，部队准备去四川灾区，需要6顶帐篷，每顶帐篷是4800元。我妈说没有，然后姓赵的说他以前帐篷都是在一个叫ＸＸ的那里买的，现在在我们店里和彩条布一起买了，他把ＸＸ的电话给了我妈。我妈就打ＸＸ的电话1394957****，ＸＸ说他这几天准备打官司，没有时间，让我们直接和北京厂家联系，然后他就把北京厂家010-57031635的电话给了我妈。我妈就给北京厂家打电话，说是ＸＸ介绍到他们这里买帐篷的。然后我们谈好4＊6米的帐篷每顶是2800元，一共要六顶。我妈让他把银行账号发过来，过了一会，一个手机号1324091****的手机给我的手机发来一个邮政银行的账号6210981000014691994，户名徐小磊。我就到风光路爱家人民店旁边的邮政储蓄银行给对方账号上转了16800元。然后我就给北京厂家打电话，对方说已经收到钱了。过了一会儿自称驻马店武警支队姓赵的男子又打我们店里的电话，说他们还需要5顶帐篷，让我们再进货。于是我妈又给北京厂家打电话又向厂家定了5顶4＊6米帐篷。我又到风光路爱家人民店旁边的邮政储蓄银行给对方账号上转了14000元。回来后自称驻马店武警支队姓赵的又打过来电话说他们政委还需要两顶6＊9米的大帐篷，每个是8800元，让我们再去厂家定。于是我就给北京厂家打电话，我们谈的每个帐篷是4800元。我又给对方账号上转了9600元。回来后感觉有点不对劲，就打对方的电话发现对方的电话都已经不通了，我们知道受骗了，于是就报警了。我一共被骗了40400元人民币。
2、被告人李合线供述：2013年4月底的一天，我和刘志国还有刘志国的姐刘爱英，一块骗了驻马店市的一个女的，当时是刘志国冒充驻马店市武警支队的人和受害人联系的，让受害人帮忙买帐篷，我冒充经销商把010开头的北京号码给受害人，让受害人直接给北京的公司联系，刘爱英冒充北京公司的工作人员，把户名是徐小磊的邮政储蓄银行账号提供给受害人，让受害人先往卡上打钱后发货。刘志国开始给受害人说的是要6顶帐篷，刘爱英冒充北京公司的人，说一顶帐篷2800元，受害人就往徐小磊卡上打了16800元钱，打了钱之后刘志国又给受害人打电话说再要5顶帐篷，然后，受害人又往徐小磊银行卡上打14000元钱，等钱打过来之后，刘志国又给受害人打电话说，刚才领导安排错了，要的是3个小的2个大的帐篷，不是5个，受害人在电话里说钱都打过去了咋办，然后刘志国就说打了钱算了，不让老百姓吃亏，多的那两顶小的我们也要了，让受害人再买两顶大的，第三次受害人按刘爱英给出的大帐篷4800元一顶价格又往徐小磊账户上打了9600元钱，三次一共打过来40400元钱。然后，我和刘志国到邯郸市峰峰矿区的自动提款机上把钱取了出来，没有取出来的钱都转账到我们事先准备的其它卡上了，然后再从其它地方把钱取出来。这次骗来的钱除去日常花销，剩下的钱我和刘志国、刘爱英我们三个人分了，不过我和刘志国分的一样，分的多点，刘爱英分的少点，大概也就少个二三千元钱，具体分多少我也记不清了。
3、被告人刘志国供述：2013年4月底左右的时候，我还是开着自己的黑色雪弗兰赛欧轿车带着李合线，到驻马店市抄了10来个商户的电话号码，并买了归属地为驻马店的两张移动手机卡，然后回到安阳。到安阳后还是按照以前的方法，由我冒充消防队的，我姐刘爱英冒充中间厂家，李合线冒充中间经销商，开始实施诈骗。这次有一个商户上当了，并给我们汇了四万多元钱。之后我开自己的车带着李合线和我姐姐刘爱英到河北省邯郸市峰峰矿区的邮政银行，李合线下车取的钱，我和我姐姐刘爱英在车上等，取钱都是李合线取的，至于他取了多少钱，转账了多少钱我也不清楚，不过我想着他应该转账，因为银行每天最多只能取2万元现金。这4万多元钱我们三人平分了，分了钱之后我姐姐又分给我一部分钱，我一共分了将近2万元钱，估计也是一万八九千元钱左右，我姐姐分了七八千元钱左右，李合线分了一万二三千元钱左右。
4、邮政储蓄银行汇款收据证实了被害人王某某汇款的情况。
5、调取证据通知书证实李合线等人使用的邮政储蓄银行银行卡的开户人资料、交易明细、取款地点及取款时的监控录像等情况。
6、指认现场笔录及照片证实被告人李合线、刘志国对作案现场的指认情况。
7、辨认笔录及照片证实了被告人李合线、刘志国对自动取款机取款录像中取款人李合线的辨认情况。
四、2013年4月28日，被告人刘志国、李合线伙同他人预谋后，以同样的方式骗取信阳市的马某某汇款30800元。
上述事实，有下列证据证实：
1、被害人马某某陈述：2013年4月28日上午9点33分，我丈夫在店里接到1359857****的电话，对方自称是信阳肖家湾消防队的，姓赵，说要几件材料布随口又问有没有帐篷，我说没有，对方给我提供一个叫ＸＸ的电话号码（1583971****），说让我找ＸＸ订6个帐篷，随后我便跟对方提供的ＸＸ联系，联系后ＸＸ说不做这个生意了，又给我提供一个北京姓王的电话（010-5601****），然后我就跟北京姓王的一个女的联系，姓王的说先打款后发货包含运费，我也没有多想然后就给姓王提供的账号（邮政银行户名徐小磊，6210981000014691994）打了16800元。之后姓赵的给我打电话说再要5个帐篷，然后我又给姓王的联系，又汇了14000元，中午14时许对方电话打不通才知道被骗了。我一共被骗了30800元。
2、被告人李合线供述：2013年4月底的一天，我和刘志国还有刘志国的姐刘爱英又骗了信阳一家门店的钱。还是刘志国冒充信阳市消防队的人，联系受害人买帐篷，我冒充经销商，刘爱英冒充北京公司的人。第一次刘志国说要6顶帐篷，受害人就往徐小磊卡上打了16800元钱，第二次刘志国又说再追加5顶帐篷，然后，受害人又往徐小磊卡上打了14000元钱，等第三次刘志国再给受害人打电话再要两顶大帐篷时，受害人就不相信了，让刘志国去了见面再说，然后我们就不再和受害人联系了。这一次骗了受害人30800元钱。这次骗来的钱除去日常花销，剩下的钱我和刘志国、刘爱英我们三个人分了，刘爱英分的少点，大概也就少个二三千元钱，具体都分多少我也记不清了。
3、被告人刘志国供述：2013年4月底左右的时候，距诈骗驻马店的女子大概有一两天左右，我们用归属地为信阳市的手机卡给在信阳市抄的门店上的号码打电话，这次我姐姐刘爱英也参与了，她还是冒充的帐篷生产厂家。我们把在信阳市抄的电话号码打完后，只有一个信阳市的人被骗，这个人向我们提供的银行账号上汇了3万多元钱，至于这个银行账号是邮政还是农行我记不清楚了。之后我开车带着李合线到山西省长治市潞城取钱，这次我姐姐没有去，还是李合线取的钱。这3万元多元钱我们三人平分了，除去给车加油、吃饭、修车之外，我们每个人分了9000元钱左右，分了钱之后我姐姐又给我分了5000元钱。我一共分了1.4万元钱左右，我姐姐分了4500元钱左右，李合线分了9000元钱左右。
4、邮政储蓄银行汇款收据证实了被害人马某某汇款的情况。
5、调取证据通知书及清单证实李合线等人使用的邮政储蓄银行银行卡的开户人资料、交易明细、转账记录等情况。
6、指认现场笔录及照片证实了被告人刘志国对其抄取被害人店面手机号地点的辨认情况。
五、2013年5月10日，被告人刘志国、李合线伙同他人预谋后，以同样的方式骗取驻马店市驿城区的李某丙汇款40400元。
上述事实，有下列证据证实：
1、被害人李某丙陈述其于2013年5月10日，被人冒充武警支队人员需要帐篷的方式骗取汇款40400元的事实。
2、被告人刘志国供述：2013年5月份的一天上午，我、李合线、刘爱英三人，由我冒充消防队的人员，采用帐篷诈骗的方式骗取驻马店的一个人汇款40400元，在河北临漳及磁县取了钱后，我给我姐姐5000元，剩余的由我和李合线除去花销平分了。
3、被告人李合线供述的主要内容与被告人刘志国供述的内容基本一致。
4、中国农业银行汇款收据证实了被害人李某丙汇款的情况。
5、调取证据通知书及清单证实李某丙被诈骗案中李合线等人使用的中国农业银行银行卡的开户人资料、交易明细、转账记录等情况。
六、2013年3月19日，被告人刘志国、李合线预谋后，以同样的方式骗取西峡县的朱某某汇款23500元。
上述事实，有下列证据证实：
1、被害人朱某某陈述其于2013年3月19日，被人冒充武警支队人员需要帐篷的方式骗取汇款23500元的事实。
2、被告人刘志国供述：2013年4月份，我、李合线二人冒充消防队的人员，采用帐篷诈骗的方式骗取西峡的一个人汇款23500元，在林州取的钱。除去花销，这笔钱被我们二人平分了。
3、被告人李合线供述的主要内容与被告人刘志国供述的内容基本一致。
4、邮政储蓄银行转账凭单证实了被害人朱某某汇款的情况。
5、调取证据通知书及清单证实朱某某被诈骗案中李合线、刘志国使用的邮政储蓄银行银行卡的交易明细、转账记录等情况。
七、2013年4月19日，被告人刘志国、李合线预谋后，以同样的方式骗取商城县的李某丁汇款26000元。
另查明，2013年6月25日上午，被告人李合线被抓获后，带领公安机关在被告人刘志国住处附近将刘志国抓获。本案审理期间，被告人李合线、刘志国退赃208100元，已取得被害人的谅解。
上述事实，有下列证据证实：
1、被害人李某丁陈述其于2013年4月19日，被人冒充武警支队人员需要帐篷的方式骗取汇款26000元的事实。
2、被告人刘志国供述：2013年4月份，我、李合线二人冒充消防队的人员，采用帐篷诈骗的方式骗取信阳市的一个人汇款26000元，是在河北省邯郸市取的钱。除去花销，这笔钱被我们二人平分了。
3、被告人李合线供述的主要内容与被告人刘志国供述的内容基本一致。
4、调取证据通知书及清单证实李某丁被诈骗案中李合线、刘志国使用的邮政储蓄银行银行卡的交易明细、转账记录等情况。
5、户籍证明证实了被告人李合线、刘志国、常××的身份。
6、到案经过证实了被告人李合线、刘志国的到案情况。
7、谅解书证实，被告人李合线、刘志国在全部退赃后已取得被害人的谅解。
上述证据均经当庭举证、质证，证据之间能够相互印证，本院予以采信。
综上，被告人李合线刘志国、李合线各实施诈骗七起，诈骗数额243350元，，数额巨大；被告人常××实施诈骗一起，诈骗数额35250元，数额较大。
本案审理过程中，被告人刘志国、李合线各缴纳罚金2万元，被告人常××缴纳罚金5000元。
本院认为，被告人刘志国、李合线、常××以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，被告人李合线、刘志国诈骗数额巨大，被告人常××诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人李合线、刘志国在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人常××在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。确山县人民检察院指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人李合线协助公安机关抓捕同案犯，应当认定为有立功表现，可以从轻处罚。被告人常××犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，且积极退赃，有悔罪表现，已取得被害人的谅解，可以从轻处罚。被告人刘志国、李合线如实供述自己的罪行，积极退赃，有悔罪表现，已取得被害人的谅解，均可以从轻处罚。被告人常××犯罪情节较轻，有悔罪表现，符合宣告缓刑的条件，可以宣告缓刑。关于被告人李合线、刘志国的辩护人辩称对二被告人减轻处罚，判处缓刑的意见，与审理查明的事实不符，本院不予采纳，其余辩护意见与审理查明的事实一致，本院予以采纳。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十七条第一款和第三款、第六十八条、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第一款和第三款、第六十四条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条的规定，判决如下：
一、被告人刘志国犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零七个月，并处罚金2万元（已缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月27日起至2017年1月26日止。）
二、被告人李合线犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零四个月，并处罚金2万元（已缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月27日起至2016年10月26日止。）
三、被告人常××犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金5000元（已缴纳）；
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
四、被告人李合线、刘志国退赃款208100元分别发还各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 路盛平
审 判 员 王守军
人民陪审员 方炳强
二〇一四年五月九日
书 记 员 林 琳