湖南省湘阴县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘0624刑初312号
公诉机关湘阴县人民检察院。
被告人李源，男，1966年10月24日出生，汉族，高中文化，中共党员，农民，湘阴县人，住本县。因涉嫌挪用资金罪，于2017年7月25日被湘阴县公安局刑事拘留，同年8月8日经湘阴县人民检察院批准逮捕，次日由湘阴县公安局执行逮捕，2017年9月1日被湘阴县公安局决定取保候审。同年11月22日经湘阴县人民检察院决定重新对其取保候审，本院于2017年12月15日决定重新取保候审，同日由湘阴县公安局执行。现在家。
湘阴县人民检察院以湘阴检公诉刑诉（2017）301号起诉书，指控被告人李源犯挪用资金罪，于2017年12月15日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2018年1月20日公开开庭进行了审理。湘阴县人民检察院指派检察员刘某出庭支持公诉，被告人李源到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
湘阴县人民检察院指控，2013年4月19日，湘阴县湘滨镇柳潭村因该村酬塘湖承包问题不能协调一致，该村第一、二、三、四、七、八、九组组长经商议后，将酬塘湖承包给杨某。杨某于当日向七个组长缴纳了113800元承包款。七个组长经商议后，将其中的13800元作为各组开支予以分配，剩余的10万元以九组组长被告人李源的身份开户，由四组组长保管存折，由三组组长邓某1保管密码的方式存入邮政银行湘阴县白马寺营业所。不久后，邓某3和邓某2找到了被告人李源，向其许诺年息10%，要被告人李源将10万元取出给他们，投至长沙邓氏学会名下的投资公司获利。被告人李源予以同意。被告人李源按邓某3和邓某2的指示，于2013年5月12日将存折挂失，并于同年5月21日将存折中的10万元取出，交给邓某3和邓某2。邓某3和邓某2将这10万元投入到长沙邓氏学会名下的投资公司来获取利润。2015年，柳潭村村支部书记邓某4找到被告人李源，要李源从他保管的10万元中拿2万元用于村修路建设款。被告人李源和邓某3、邓某2联系后，从邓某2拿了2万元交到了柳某。直到2017年7月，湘阴县纪委和司法部门介入调查此事后，被告人李源才将其中的8万元予以归还。2014年至2016年，被告人李源共计从邓某2手中获得了1.3万元的利息款。2017年7月24日，被告人李源主动向湘阴县公安局投案。该院以被告人李源的行为构成挪用资金罪，提请依据《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定予以判处。
被告人李源对起诉书所指控的事实、定性没有异议，请求从轻处罚。
经审理查明，2013年4月19日，湘阴县湘滨镇柳潭村因该村酬塘湖承包问题不能协调一致，该村第1、2、3、4、7、8、9组组长经商议后，将酬塘湖承包给杨某。杨某于当日向七个组长缴纳了113800元承包款。七个组长经商议后，将其中的13800元作为各组开支予以分配，剩余的10万元以九组组长被告人李源的身份开户，由四组组长保管存折，由三组组长邓某1保管密码的方式存入邮政银行湘阴县白马寺营业所。不久后，邓某3和邓某2找到了被告人李源，向其许诺年息10%，要被告人李源将10万元取出给他们，让他们投入到长沙邓氏学会名下的投资公司获利。被告人李源予以同意。被告人李源按邓某3和邓某2的指示，于2013年5月12日将存折挂失，并于同看5月21日将存折中的10万元取出，交给邓某3和邓某2。邓某3和邓某2将这10万元投入到长沙邓氏学会名下的投资公司来获取利润。2015年，柳潭村村支部书记邓某4找到被告人李源，要李源从保管的10万元中拿2万元用于村修路建设款。被告人李源和邓某3、邓某2联系后，从邓某2拿了2万元交到了柳某。直到2017年6、7月份，湘阴县纪委和司法部门介入调查此事后，被告人李源分两次将剩余的8万元予以归还。2014年2016年，被告人李源共计从邓某2手中获得了1.3万元的利息款。2017年7月24日，被告人李源主动向湘阴县公安局投案，并如实供述了犯罪事实。
证明上述事实的证据有：1、证人邓某1的证言。他系湘滨镇柳某三组组长，证明其主要职责是宣传、落实乡镇、村党支部政策，向本组村民传达上级指示，完成村委会布置的工作任务，及时向上级反映本组村民意见、建议和要求，负责召开小组各种会议等。本组的集体财物，需村民会议决定，一致同意后，才能依程序处理。组上没有资金和资金处置权，均由村里安排。酬塘湖归柳某集体所有，杨某承包了十年，2013年到期。他们村的1、2、3、4、7、8、9共七个组的组长、党员及村民代表开会，达成一致意见，由这七个组将酬塘湖以240元每亩的价格继续包给杨某，承包费用共计113800元。2013年4月19日这七个组长与杨某签订了承包合同，杨某将113800元全部支付给了他们几个组长。经协商，将13800元分到几个组，作为组上的开支，余下的10万元先由李源到白马邮政储蓄所开户储存，李某1管理卡，他设置密码，共同保管。打算等村上将5、6组的鱼池承包问题解决后上交。存款约个多月后，时任柳潭村支书的邓某5以村里修路欠了邓征满20多万元，要从酬塘湖承包款里拿2万元支付为由，而从他处索要了密码。一个月后邓某3、邓某2等人找到他，要求将这笔钱从银行取出存到长沙邓氏学会的投资公司，年息为10%。他表示密码已交给了邓某5，这个事他不管。他并未因此获得任何好处费。2016年度，他听村民议论，酬塘湖承包款被李源取走了，他将此事向时任村书记的邓某4进行了核实。
2、证人李某1的证言。他系村四组组长。证明酬塘湖属于柳某集体财产。2013年度，他接组上党员邓某3电话，要他同到回龙村杨某家签订合同。在个组长商议，决定将酬塘湖以113800元的价格租给杨某经营十年。后大家推荐由李源以自己身份证到白马邮电局银行开户，他保管存折，邓某1设置密码，三人共同保管这笔钱当中的10万元。一天，邓某3跟他讲想将这10万元挪用，且李源和邓某1均已同意，他也就未持异议。几个月后，邓某3告诉他这笔钱他和侄子邓某2已用于放高利贷了。后来邓某2付了他2000元利息。但李源未付过他息钱。2014年度，村支记邓某5要他将钱全部取出来，他就将存折交给本组邓某3后外出打工了。2015年时任村支书邓某4找他要取2万元用于支付村修路开支，他未同意，邓某4就找李源取了2万元钱。
3、证人邓某2的证言。他系白马邮政支局工作人员，证明邓某3是他叔叔，且系邓氏宗祠的族长。2013年4月19日李源、李某1、邓某1到他工作的白马邮政支局存了10万元柳潭村酬塘湖鱼池承包租金。他与邓某3商量后，找李源取出这笔钱出来，再由他与邓某3各认借5万元，放到长沙邓氏文化研究会名下的一家投资公司赚利息。他们支付李源10%的利息。因李源不知道密码，他便要李源以自己的身份证通过挂失的方式将钱取了出来。后来李某1、邓某1知道了此事。他和邓某3为此各获利约一万元。他和邓某3共付了15000元利息，其中分四次支付李源利息13000元。支付李某12000元。2015年5月份，经邓某3他沟通，由他先垫付了本应由李源付给村里2万元，李源出具了借条。2016年1月份，李源讲村上欠了9组的修路款，要他先从鱼池款中先支付了一万元，李源同样出具了借条。2016年6月份左右，他将所借的5万元全部还给了邓邓某3。他与李源间的借款也已冲抵。
4、证人邓某3的证言。证明他得知李源将10万元的鱼池承包款存入了他侄儿邓某2工作的白马邮政所后，要李源将钱取出来，借给他周转，投入长沙邓氏学会名下的投资公司，他每年支付10%的年息。李源答应后，他为减少风险，又找邓某2商量，二人各认借5万元。因李源不知密码，经邓某2提意，李源于当年5月12日在白马邮政所通过挂失的方式取出了这笔钱。他和邓春林即各持5万元存入了长沙邓氏学会的投资公司。他和邓某2各获利1万元。邓某1、李某1在取钱之前就都清楚钱的去向。邓春林共为此支付了15000元利息。2016年下半年，邓某2一次性归还了所借的5万元。同年年底，村上知道了他和邓某2借鱼池租金一事就四处告状。2017年6月底，司法部门介入调查后，李源要他尽快还钱，他就其中的7万元交给了李源弟弟李某2转交村上。并证明2015年5月份，李源找他要5万元归还村上修路的欠款，他要邓某2先还了2万元。2016年元月份，李源又找他要1万元给村里，他要邓某2予以了支付。
5、证人邓某4的证言。证明①2010年至2014年12月份时任柳潭村村主任，2014年12月份至今任该村村支书。酬塘湖鱼池一直交由杨某承包至2012年到期。2013年村里的七个组经商议，决定重新承包给杨某。承包款为113800元，除去开支后剩余的10万元由9组组长李源在白马邮政所开设账户，4组组长李某1保管存折，3组组长邓某1保管密码。②2015年7月份，他组织柳某的1、2、3、4、7、8、9组组长开会，要求从鱼池承包款中拿出2万元，来偿还村上欠邓中良的修路建设款。当天下午，李源交了2万元到村上。后来村委多次要求李源、邓某1、李某1将余款上交未果。2015年12月份，邓某1宣称承包租金已被挪用了。经他询问李源，对方承认已借给了邓某3。直到纪检司法部门介入，2017年6月邓某3归还了7万元给李源之弟李某2，李某2分两次将李源挪用余款的8万元交到了村委。
6、证人邓某5的证言。时任柳潭村村书记。证明2013年该村的1、2、3、4、7、8、9组组长私下与杨某达成协议酬塘湖承包给杨某，承包期10年，承包费113800元。后来他听说这七组将承包款中除去开支后的10万元长由李源在白马邮政开户，李某1保管存折，邓某1保管密码，共同保管这笔钱。邓某1后来将密码交给了他。他多次要求邓某1、李源交出这笔钱未果。2016年11月他听说李源已将这笔钱取出来交给了邓某3使用。
7、证人邓某6、邓某7的证言。证明2013年该村的1、2、3、4、7、8、9组组长私下与杨某达成协议酬塘湖承包给杨某，承包期10年，承包费113800元。后来听说李源、李某1、邓某1将这笔钱中的10万元存到了白马邮政局里。
8、证人杨某的证言。证明2013年4月19日柳某第1、2、3、4、7、8、9组组长与他在他家签订了一份酬塘湖承包合同。将酬塘湖承包给他，承包期10年，承包费113800元。这笔钱由李源、李某1、邓某1共同保管。后来他听说对方将其中的10万元存入了银行。
9、证人秦某的证言。证明李源系柳某9组组长。酬塘湖属于村集体资产。2013年4月该村部分组长和党员在未经村支两委同意的情况下私自与鱼池原承包户杨某签订承包协议，约定承包期限11年，承包款113800元。后签订合同的7个组除去开支后，将剩余的10万元由李源用身份证在白马邮政所开户入存，邓某1设置密码，李某1保管存折。2017年上半年，接举报称李源等人私自挪用了这笔钱。后通过调查，确定这10万元中2015年柳潭村因要偿还村修路欠款，找李源要了2万元钱，余下的8万元未上交。
10、证人陶某的证言。他系7组组长，证明2013年4月19日，柳某的第1、2、3、4、7、8、9组组长与杨某签订了一份酬塘湖承包合同，约定承包期十年，承包金额113800元，杨当即付清了承包款。他们将这笔钱中除去开支后的10万元，由李源用自己的身份证在白马邮政营业厅开户入存，邓某1设置密码，李某1保管存折。2015年度。村上从这笔钱中拿了2万元归还了村里的修路款，其他钱在李源账上。2016年他听说这笔钱被挪用。
11、书证一组。①湘阴县湘滨镇人民政府出具的“关于我镇原柳某酬塘鱼池承包款被个人侵占的报告”。证明酬塘鱼池的权属及承包合同、承包款的保管、挪用情况。②湘阴县湘滨镇人民政府及柳潭村村委会分别出具的证明。证明该镇的柳潭村、回龙村、余长村合并为杨柳潭村。被告人李源于2011年至今担任四组组长。③被告人李源之弟李某2出具的证明。证实他于2017年6月份，替李源向村书记邓某4退还了渔池款1万元，当时担任村妇女主任郝灿红在场。
12、2017年6月28日、6月29日、7月31日、8月1日，湘阴县公安局干警对涉案材料分别予以了提取。分别是：①湘滨镇纪委分别对邓某5、邓某4、邓某7作的调查笔录材料复印件三份；②该镇纪委在邮政银行调取的李源开户情况及对应银行流水、取款凭证、挂失登记等资料；③该村村民代表提交给该镇纪委的控告书、酬塘鱼池承包合同及村组织会议纪要等资料；④被告人李源在白马邮政的储蓄凭单及挂失资料；⑤村上与邓某8签订的承包酬塘鱼池的合同书、转包合同及收条；⑥湖南省非法税收入一般缴款书。分两次对被告人李源的违法所得共13000元予以了扣押。
13、被告人李源的供述。其投案后对犯罪事实供认不讳。
14、被告人李源的户籍资料、到案经过。其中到案经过证明被告人李源系自动投案。
15、湘阴县司法局出具的调查评估意见书。证明被告人李源一贯表现好，社区矫正条件较好，再犯罪风险较小，符合社区矫正条件。
以上证据，经庭审举证、质证，证据确实、充分，予以确认。
本院认为，被告人李源利用自己保管村组存款的职务便利，挪用资金进行营利活动，超过三个月未还，数额较大，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控其所犯罪名成立。被告人李源自动投案后，如实供述了犯罪事实，是自首，予以从轻处罚。案发后，被告人李源已全额退还犯罪金额和1.3万元违法所得，酌情予以从轻处罚。湘阴县司法局对被告人李源作出的调查评估意见，证明其具备帮教条件，适合社区矫正，可依法适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第一款、第六十四条、第七十二条第一款之规定，判决如下：
一、被告人李源犯挪用资金罪，判处拘役四个月，缓刑四个月。
二、依法扣押的被告人李源违法所得13000元，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘 娟
人民陪审员 周学良
人民陪审员 任 惠
二〇一八年一月二十五日
书 记 员 曾 乐
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百七十二条第一款公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。