江苏省如皋市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0682刑初650号
公诉机关如皋市人民检察院。
被告人吴海泉，男，1980年4月8日生，汉族，初中文化，个体，户籍所在地江苏省如皋市，住如皋市。曾因犯寻衅滋事罪，于1999年7月13日被本院判处有期徒刑二年；因盗窃，于2007年8月28日被如皋市公安局行政拘留五日；因寻衅滋事，于2007年8月30日被南通市劳动教养委员会劳动教养一年。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月1日被如皋市公安局刑事拘留，同年9月6日被执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。
如皋市人民检察院以皋检诉刑诉（2017）608号起诉书指控被告人吴海泉犯诈骗罪，于2017年12月15日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。如皋市人民检察院指派检察员殷宏亮出庭支持公诉。被告人吴海泉到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人吴海泉于2015年12月至2016年12月间，在如皋市如城街道，虚构开店、其姨妈住院等事实，以借为名，先后骗得被害人丁某、杨某共计人民币158000元（案发前退还被害人丁某1000元）。公诉机关认为，被告人吴海泉的行为构成诈骗罪。诉至本院。
被告人吴海泉对公诉机关的指控没有意见,并当庭表示自愿认罪。
经审理查明,被告人吴海泉于2015年12月至2016年12月间，在如皋市如城街道，虚构开店、其姨妈住院等事实，以借为名，骗得被害人丁某人民币78000元（后被害人丁某向被告人吴海泉索回人民币1000元）、骗得被害人杨某人民币80000元，共计骗得人民币157000元。具体事实如下：
1.被告人吴海泉于2015年12月，虚构开店的事实，以借为名，先后3次骗得被害人丁某共计人民币78000元。2016年下半年被害人丁某向其索回人民币1000元；
2.被告人吴海泉于2016年11月、12月间，冒充如皋市农村商业银行九华营业部行长高某，虚构其姨妈住院、表弟出事等事实，以借为名，先后3次骗得被害人杨某共计人民币80000元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：
1.书证
（1）被告人吴海泉的户籍证明及本院刑事判决书、如皋市公安局行政处罚决定书、南通市劳教委员会劳教决定书，证明：被告人吴海泉的身份信息及前科劣迹情况。
（2）如皋市公安局制作的发破案经过，证明：本案的案发及被告人吴海泉的归案情况。
2.证人证言
（1）证人邵某的证言，证明：去年（2016年）11月，其将吴海泉误认为九华信用社主任高某，吴海泉笑笑承认的。之后其把吴海泉介绍给杨某，说他是“高行长。”吴海泉也自称高某。吴海泉说他有个弟弟在北京铁道部，挪用公款做工程，被人家骗了四、五十万，他姨妈这两天又在中医院里住院，让其找杨某借钱。然后其打电话给杨某，说“高行长现在有急事，要个一、两万元钱攒下子。”杨某说好的。之后杨某开车到海阳路上的招商银行，从银行里取了钱拿给吴海泉。后来其听杨某说，他又分两次，一次一万元、一次两万元转到吴海泉的老婆刘海燕的银行卡上，三笔加起来共八万元。其知道高某的老婆姓苏，发现这个高某可能是假的。为了把借钱的手续弄到手，约了吴海泉见面，吴海泉出具了欠条，签名是高某。杨某要吴海泉出示身份证，吴海泉说没有带，僵持了一段时间后，杨某让吴海泉先走了。之后杨某发现吴海泉的手机号码持有人姓吴。
（2）证人冯某的证言，证明：2016年底，邵某说有人向他朋友借了钱，没有出具借条，他把人约在面包房见面，其去了之后，邵某说那人已经承认打条。
（3）证人吴某的证言，证明：杨某说他被人骗了8万元，这个人现在微信朋友圈发“通付POS”广告，杨某让其打电话联系他，之后约了在金煌城KTV碰面，其通知杨某过来。之后杨某向这个人要钱，并让他把身份证拿出来，身份证上是吴海泉，一直僵持到半夜。后来吴海泉找来一个女的说是让他老婆来做担保，之后开车跑了，杨某报警的。
（4）证人严某的证言，证明：今年（2017年）8月1日凌晨，吴海泉打电话叫其到天平市场西大门，让其在一张单子上以“陈某”的名义签字，后来吴海泉上了其汽车叫走，开到金某世纪城东大门时被人家拦下来报警。
（5）证人史某的证言及辨认笔录，证明：2015年，其和丁某在安定广场打牌时认识了吴鑫（吴海泉），2015年下半年，吴海泉向丁某借钱，丁某拿了八千块钱给吴海泉。后来丁某说他又借给吴海泉两笔钱，连同之前的八千元，一共是七万八千元，但是找不到吴海泉了。后来其通过朋友约吴海泉在文某西边服装店见面，当时其和丁某、李某、“丽”去的，丁某问吴海泉要钱，吴海泉不承认，说有借条一分不少你的。吴海泉还打电话喊来几个人，还有人打了李某一拳。最后吴海泉请大家吃烧烤，一起吃饭时吴海泉跟丁某说少你七万八千块钱，现在确实没有钱，月底给你。后来其、丁某、李某、“丽”和吴海泉到安定广场时，吴海泉给了丁某一千块钱。
（6）证人李某的证言，证明：2016年的时候，丁某说吴海泉借了他接近8万元没有还，喊其、史某去文某西边找吴海泉要钱，吴海泉也喊了人的，开始吴海泉说不差丁某的钱，对方还有人动手打其，经协调后吴海泉说月底把钱还掉，还喊大家一起吃烧烤，吃烧烤时吴海泉还和丁某打招呼说现在真的没有钱，月底还给他。
（7）证人夏某的证言，证明：2016年夏天，吴海泉打电话说有人要打他。其和曹某到海澜之家门口，吴海泉看到我们到了，就凶起来，说“你不是要打我？”其问吴海泉怎么回事，吴海泉说之前向那个胖子借8万块钱，没有借钱手续，现在被他找到了，向其要钱。然后其问胖子，胖子说吴海泉以前说要开店，向他借了七万八千块，之后双方吵了起来。有个人打了对方一个少年伢一拳。其跟胖子说没手续早点回去。之后吴海泉喊吃烧烤，其和曹某离开了。
（8）证人张某的证言，证明：2016年下半年，吴海泉打电话说在文某西边海澜之家被人打了，其到场看到夏某、曹某、王某、黄某等人在场，对方三个人：一个胖子（丁某）、一个少年伢、还有一个年纪大的男的。之后吴海泉承认给丁某钱，请大家在东北烧烤吃烧烤，吃饭时丁某说借了八万块钱给吴海泉开店做生意的，吴海泉说的现在没钱，这个月底给。
（9）证人王某的证言，证明：2016年8、9月份，夏某、曹某、吴海泉在文某西边海澜之家门口和对方两、三个人在争吵，一个胖子拉着吴海泉要钱，说吴海泉少他七、八万块钱，当时夏某问吴海泉，吴海泉也承认借了胖子七、八万块钱。当时有人和对方一个瘦子发生了冲突，冲突结束后吴海泉请吃烧烤，并承认月底还钱给胖子。
3.被害人陈述
（1）被害人杨某的陈述及辨认笔录，证明：2016年11月20日左右，邵某带一个人（吴海泉）到其饭店吃饭，邵介绍这个人是九华信用社主任“高某”。后来邵某打电话说“高某”缺钱，问其是否方便借钱，其说好的。“高某”说亲戚住院急需用钱，其在招商银行取了五万元借给他，没有做手续。11月30日上午，“高某”说在如皋开会，让其转1万元到他老婆刘海燕卡上，其通过手机银行转了1万元到刘海燕的银行卡。12月3日上午，“高某”说在如皋办事缺2万元钱，其通过手机银行转了2万元，还是转到刘海燕银行卡上。12月8日，“高某”又打电话借30万元，其觉得数额太大，有点怀疑。12月9日，其约“高某”在荷兰小镇那里面包房见面，还约了人看看“高某”是不是混社会的，“高某”看到外人就走了。之后“高某”写了一个借条，署名高某。其问他要身份证，他说没带。之后其查了“高某”手机号码的机主，叫吴*泉，知道遇到骗子了。今年（2017年），其发现“高某”在做“E付通”，通过朋友以做业务约他见面，7月31日晚，在龙庭楼那里找到他，让他把身份证拿出来，他的真实身份是吴海泉，吴海泉重新打了张借条，然后叫他老婆来担保，之后来了个女的在借据上签了字，写的“陈某”，吴海泉上了那个女的车子就开走，其将他们拦在金某世纪城门口，打电话报警的。
附：杨某提供的招商银行卡帐户记录及借条2份；如皋农行提供的刘海燕帐户记录，证明：2016年11月19日，杨某帐户取现5万元；2016年11月30日，刘海燕帐户收到杨某转入1万元；2016年12月3日，刘海燕帐户收到杨某转入2万元；2016年12月9日吴海泉以高某名义向杨某出具借款8万元的借条；2017年8月1日吴海泉以其本人名义重新向杨某出具借条（担保人：“陈某”）。
（2）被害人丁某的陈述及辨认笔录，证明：2015年下半年，其认识了吴海泉（当时他自称叫吴鑫），后在阳光驿站吴海泉说他要开店，问其借了八千块钱，几天后，吴海泉又向其借了三万元，过了几天，吴海泉说要再借四万，其也借给他了，当时他说到年底还钱，连本带息给其十一万，其说只要八万元就行。到年底其打电话追吴海泉，他说钱落在外面没有要到，缓一缓。第二年正月，吴海泉再打电话借钱，其说钱还没还，不借。从2016年下半年开始，吴海泉就不接其电话，后来其通过朋友约他出来，在文某西边一家店门口问他要钱，他联系了四、五个人，还反过来向其要钱。后来经过协调，他还给其一千块钱。以后就找不到他了。
附：如皋农商行提供的丁某帐户记录，证明：该帐户于2015年12月8日、11日取款7000元、1000元；同月14日取款30000元。
4.被告人吴海泉的供述及辩解，证明：2016年11月份左右，邵某将其介绍给杨某，称其是信用社的行长叫高某，其向杨某笑了一下。其和邵某说“我姨妈在中医院住院，我姨舅舅的儿子在铁道部做工程，钱被人骗了。要借个三万元钱。”邵某说的他没有钱，帮问问其他人。之后邵某说杨某有钱借给其。之后杨某到招商银行取了五万块钱给其。过了几天，其打电话给杨某，让他转一万元钱，打到其老婆刘海燕的卡上，杨某随后转了一万元到刘海燕的农业银行卡上。又过了几天，其让杨某再借两万元钱急用。杨某又转了两万元钱到刘海燕卡上。
本院认为，被告人吴海泉采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人吴海泉犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，定性准确，本院予以支持。被告人吴海泉自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人吴海泉有前科劣迹,酌情从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人吴海泉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一七年八月一日起至二○二二年四月三十日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
二、责令被告人吴海泉继续退赔人民币157000元（于判决生效后一个月内履行），发还被害人丁正祥77000元，发还被害人杨见80000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 卢建辉
代理审判员 徐双美
人民陪审员 周耀光
二〇一八年一月二十二日
书 记 员 平天成