江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0281刑初17号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人张顺，男，1993年9月21日出生于四川省宜宾市，汉族，高中文化，无业，户籍所在地四川省宜宾市翠屏区。2016年4月21日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年5月27被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2016）2455号起诉书指控被告人张顺犯诈骗罪，于2017年1月3日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于同年3月14日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员张旭出庭支持公诉，被告人张顺到庭参加诉讼。本案审理期间，公诉机关以需要补充侦查为由二次建议延期审理，本院恢复审理后现已审理终结。
江苏省江阴市人民检察院指控,被告人张顺于2013年3、4月加入以“香港德�化妆品有限公司”为名的传销式诈骗组织，在四川片担任业务员，冒充女性通过QQ搭识男性被害人以谈某为名实施诈骗。被告人张顺于2014年8、9月份升任四川片主管，负责其寝室内所有业务员的生活起居及诈骗业务的管理，2015年10月被告人张顺升任四川片主任，负责四川片诈骗业务的管理，直至2016年1月自行离开组织。被告人张顺在担任主管期间，自己冒充女性骗取被害人王某1人民币2000元（以下所涉币种均为人民币），四川片其他业务员在组织内的诈骗金额为32万余元；被告人张顺在担任主任期间，四川片业务员在组织内的诈骗金额为18万余元。综上，被告人张顺的诈骗金额为50余万元。被告人张顺归案后，协助公安机关抓获了其他犯罪嫌疑人3名。
庭审中，公诉人宣读了具体的指控明细：
被告人张顺担任寝室主管期间：蒲某诈骗伍某11900余元、诈骗喻某7149元，赵某诈骗陶某1500元，谭某诈骗朱某12012元、诈骗闫某5020元，赵某1诈骗魏某1400元，何某3诈骗刘某140000元、诈骗谢某12340元，谢某2诈骗孙某1700元、诈骗李某16199元，张某4诈骗庞某5000元、诈骗李某23500元，陆某诈骗何某1100元，韩某1诈骗王某23200元、诈骗黄某1500元，苟某诈骗孙某24740元，张某5和赵某2诈骗万某17600元，李某7诈骗全某6500元，何某4诈骗刘某2649元，罗某2诈骗戴某800元、诈骗缪某7800元，燕某诈骗翟某9500元，斯某诈骗张某17400元，彭某诈骗连某11000元、诈骗贺某12000元、诈骗骆某8000元，郭某诈骗范某216700元，向某诈骗郑某2000元，赵某2诈骗李某313700元，段某诈骗李某46600元，柴某诈骗曹某15160元，李某9诈骗黄某22000元，周某1诈骗袁某129220元，杨某4诈骗张某23000余元、诈骗李某52398元，周某2诈骗王某37700元、诈骗任某2200元，康某诈骗杨某13500元、诈骗胡某1500元，张某6诈骗齐某4790.79元、诈骗张某3300元、诈骗刘某3600元、诈骗马某1500元、诈骗陈某11500元，左某诈骗玄某11600元，黄某5诈骗丁某19200元。
被告人张顺担任主任期间：谭某诈骗朱某6元，谢某2诈骗李某1370元、诈骗何某22000元，张某4诈骗庞某26400元，袁某2诈骗黄某33000元、诈骗王某5500元、诈骗王某41000元，李某6诈骗陈某4770元、诈骗蔺某12300元、诈骗刘某446810元，何某4诈骗陈某22100元、诈骗刘某211377元，斯某诈骗邵某2900元，李某8诈骗方某18010元，彭某诈骗贺某1000元，徐某2诈骗杨某2500元、诈骗罗某1500元，闻某诈骗杨某35000元，吴某诈骗徐某120400元，柴某诈骗曹某486.14元，周某1诈骗袁某118900元，杨某4诈骗李某51878元，周某2诈骗董某1000元、诈骗任某399.6元，丁某2诈骗陈某33700元，康某诈骗胡某500元，施某诈骗杜某2800元、诈骗黄某42600余元，张某6诈骗齐某99.92元。
为证明指控的上述事实，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人张顺以非法占有为目的，加入诈骗组织骗取他人财物，协助集团首要分子对集团成员进行管理或指挥组织成员进行诈骗活动，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、二、四款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张顺在担任业务员及主管期间的共同犯罪中起次要作用，系从犯；有立功表现，提请本院依法判处。
被告人张顺当庭自愿认罪，但提出其于2016年1月初已经离开该组织，2016年1月四川片区业务员诈骗金额不应当计入其犯罪金额。
经审理查明，“香港德群化妆品有限公司”是个传销式诈骗组织。该组织设在河北省涿州市，人员从高至低分为总经理、经理、主任、主�、业务员5个层级，主任层级上分设江苏、安徽、四川、湖北4个片，每片设主任1名，下设5-6个寝室不等，每个寝室有主管1名及若干名业务员。业务员加入该组织后，将个人身份证、银行卡上交由主任保管，集中住宿于该组织指定出租房内，不得单独外出。业务员主要从事网友邀约即邀网友加入该组织和注册女性QQ号，加男性为好友后，以恋爱的名义骗取对方钱财。各寝室主管组织寝室内业务员学习寝室规章制度、朋友邀约、网友邀约等内容。各片区主任用部分业务员的身份证办理银行卡或者用业务员上交的私人银行卡作为“公卡”，用来接收诈骗所得资金，公卡由主任负责保管。在具体实施诈骗过程中，由主管告知业务员用哪张公卡接收诈骗所得款项，再由主任定期将公卡上诈骗所得的款项上交组织，主任每个月给每个寝室2000元，作为所有业务员及主管的生活费�
被告人张顺于2013年3、4月加入上述组织，在四川片担任业务员，于2014年8、9月份被提拔为四川片寝室主管，负责其寝室内所有业务员的生活起居及诈骗业务的管理，于2015年10月被提拔为四川片主任，负责四川片诈骗业务的管理，直至2016年1月初自行离开组织。被告人张顺假装与男性被害人谈恋爱，虚构各种理由骗取被害人钱财2000元；其担任主管期间，寝室业务员共计诈骗各被害人钱财302600余元；担任主任期间，四川片业务员共计诈骗被害人钱财166700余元。综上，被告人张顺的诈骗金额为471300余元。具体事实分述如下：
一、被告人张顺担任四川片寝室主管期间：
1、2015年2月，被告人张顺通过QQ冒充女性“李某10”搭识了被害人王某1，假装与被害人王某1谈恋爱，后虚构“得阑尾炎要动手术”等理由，骗取被害人王某12000元。
2、业务员谭某（已判刑）采用上述同样手段，于2015年4月，骗取被害人闫某5020元；于2015年8月至9月间，骗取被害人朱某8812元及价值3200元的华为P8手机1部，合计价值12012元。案发后上述手机已扣押。
3、2015年8月，业务员赵某1（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人魏某1400元。
4、业务员何某3（已判刑）采用上述同样手段，于2015年7月，骗取被害人刘某140000元；于2015年8月，骗取被害人谢某12340元。
5、业务员谢某2（已判刑）采用上述同样手段，于2015年6月至9月间，骗取被害人李某14400元及以1799元购买的华为手机1部，合计6199元；于2015年9月，骗取被害人孙某1700元。案发后谢某2退出上述全部赃款（已判决发还被害人）。
6、业务员张某4（已判刑）采用上述同样手段，于2015年2月至7月间，骗取被害人李某23500元；于2015年9月，骗取被�人庞某5000元。
7、2015年9月，业务员陆某（另案处理）采用上述同样手段，骗取被害人何某1100元。
8、业务员韩某1（已判决）采用上述同样手段，于2015年3月，骗取被害人黄某1500元；于2015年4月，骗取被害人王某23200元。案发后韩某1退出上述全部赃款（已判决发还被害人）。
9、2015年3月，业务员苟某（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人孙某24740元。
10、业务员张某5（已判刑）采用上述同样手段，于2015年3月至8月间，骗取被害人万某10600元；2015年7月，张某5将被害人万某的QQ号码交给赵某2（已判刑），2015年7月至8月间，赵某2骗取被害人万某7000元。
11、2015年8月，业务员李某7（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人全某6500元。
12、2015年5月至9月间，业务员何某4（已判刑）采用上述同样手段，骗取被�人刘某2649元。
13、业务员罗某2（已判刑）采用上述同样手段，于2015年3月至4月间，骗取被害人缪某7800元；于2015年9月，骗取被害人戴某800元。
14、2015年1月至9月间，业务员燕某（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人翟某9500元。
15、2015年2月至5月间，业务员斯某（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人张某17400元。
16、业务员彭某（已判刑）采用上述同样手段，于2015年5月至6月间，骗取被害人骆某8000元；于2015年7月，骗取被害人连某11000元；于2015年7月至9月间，骗取被害人贺某12000元。
17、2015年2月，业务员郭某（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人范某116700元。案发后郭某退出上述全部赃款（已判决发还被害人）。
18、2014年11月，业务员向某（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人郑某2000元。
19、2014年9月，业务员赵某2（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人李某313700元。
20、2015年3月至4月间，业务员段某（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人李某46600元。
21、2015年3月至6月间，业务员柴某（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人曹某15160元。案发后柴某退出上述全部赃款（已判决发还被害人）。
22、2015年7月，业务员李某9（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人黄某22000元。
23、2015年3月至2015年9月间，业务员周某1（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人袁某129220元。
24、业务员杨某4（已判刑）采用上述同样手段，于2015年8月至9月间，骗取被害人李某52398元；于2015年9月，骗取被害人张某23000余元。
25、业务员周某2（已判刑）采用上述同样手段，于2015年2月至4月间，骗取�害人王某37700元；于2015年9月，骗取被害人任某2200元。
26、业务员康某（已判刑）采用上述同样手段，于2015年7月至9月间，骗取被害人杨某13500元；于2015年10月，骗取被害人胡某1500元。案发后，康某退出上述全部赃款（已判决发还被害人）。
27、业务员张某6（已判刑）采用上述同样手段，于2014年9月，分别骗取被害人张某3300元、被害人刘某3600元；于2014年12月至2015年1月间，骗取被害人陈某11500元；于2015年5月至6月间，骗得被害人马某1500元；于2015年7月至9月间，骗取被害人齐某4790.79元。
28、2015年1月至2月间，业务员左某（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人玄先迪11600元。
29、2014年9月至2015年2月间，业务员黄某5（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人丁某19200元。
30、2014年9月，业务员赵俊（已判刑）采用上述�样手段，骗取被害人陶某1500元。
二、被告人张顺担任四川片主任期间：
1、2015年12月，业务员谭某（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人朱某6元。
2、业务员谢某2（已判刑）采用上述同样手段，于2015年10至11月间，骗取被害人李某1370元；于2015年11月，骗取被害人何某22000元。案发后谢某2退出上述全部赃款（已判决发还被害人）。
3、2015年10月至11月间，业务员张某4（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人庞某26400元。
4、业务员袁某2（另案处理）采用上述同样手段，于2015年10月，分别骗取被害人王某41000元、被害人王某5500元；于2015年11月，骗取被害人黄某33000元。
5、业务员何某4（已判刑）采用上述同样手段，于2015年10月，骗取被害人刘某2177元；于2015年10月，骗取被害人陈某21700元。
6、2015年12月，业务员斯某（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人邵某2900元。
7、2015年12月，业务员李某8（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人方某18010元。
8、2015年10月，业务员彭某（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人贺某1000元。
9、业务员徐某2（已判刑）采用上述同样手段，于2015年12月，骗取被害人杨某2100元；于2015年12月，骗取被害人罗某1500元。案发后徐某2退出上述全部赃款（已判决发还被害人）。
10、2015年10月，业务员闻某（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人杨某35000元。案发后闻某退出上述全部赃款（已判决发还被害人）。
11、2015年12月，业务员吴某（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人徐某116000元。
12、2015年10月至12月间，业务员柴某（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人曹某486.14元。案发后柴某退出上述全部赃款（已判决发还被害人）。
13、2015年11月至12月间，业务员周某1（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人袁某118900元。
14、2015年10月至11月间，业务员杨某4（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人李某51878元。
15、业务员周某2（已判刑）采用上述同样手段，于2015年10月，骗取被害人任某399.6元；于2015年12月，骗取被害人董某500元。
16、2015年12月，业务员丁某2（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人陈某3700元。
17、2015年12月，业务员康某（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人胡某500元。案发后，康某退出上述全部赃款（已判决发还被害人）。
18、业务员施某（已判刑）采用上述同样手段，于2015年10月，骗取被害人杜某2800元；于2015年10月至11月间，骗取被害人黄某4以2579元购买的OPPOR7S手机1部、话费100元等，合计2600余元。案发后，手机扣押在案且上述全部赃款已全部退出（已判决发还被害人）。
19、2015年7月至9月间，业务员张某6（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人齐某99.92元。
20、业务员李某6（另案处理）采用上述同样手段，于2015年10月，骗取被害人陈某470元；于2015年10月至11月间，骗取被害人蔺某12300元；于2015年10月至12月间，骗取被害人刘某446810元。
被告人张顺归案后，协助公安机关抓获了其他犯罪嫌疑人3名。
上述事实，有公诉人提交，并经法庭举证、质证、认证的下列证据证明：
1、证人谭某、谭某、赵某1、何某3、谢某2、张某4、陆某、袁某2、韩某1、苟某、李某6、张某5、赵某2、李某7、何某4、罗某2、燕某、斯某、李某8、彭某、徐某2、郭某、闻某、向�、吴某、段某、柴某、李某9、周某1、杨某4、周某2、丁某2、康某、施某、张某6、左某、黄某5、韩某2等人的证言笔录，证明“香港德群化妆品有限公司”的内部组织结构、运营模式、业务内容及各自实施诈骗的经过情况。此外，证人李某6还证实到被告人张顺于2015年1月初离开组织。
2、被害人王某1、朱某、闫某、魏某、刘某1、谢某1、孙某1、李某1、何某2、庞某、李某2、何某1、黄某3、王某5、王某4、王某2、黄某1、孙某2、陈某4、蔺某、刘某4、万某、全某、陈某2、刘某2、戴某、缪某、翟某、张某1、邵某、方某、连某、贺某、骆某、杨某2、罗某1、范某2、杨某3、郑某、徐某1、李某3、李某4、曹某、黄某2、袁某1、张某2、李某5、王某3、董某、任某、陈某3、杨某1、胡某、杜某、黄某4、齐某、张某3、刘某3、马某、陈某1、玄某、丁某1的陈述笔录及银行卡�易明细、转账记录、购物记录等，证明被骗钱财的经过情况和被骗的数额。
3、刑事判决书，证明涉案人员的退赃以及判刑情况。
4、刑事案件侦破经过，证明案件的侦破经过和被告人张顺的归案情况。
5、常住人口基本信息，证明被告人张顺的身份情况。
6、被告人张顺的供述。
关于公诉机关对被告人张顺犯罪金额的指控及被告人张顺提出的辩解，经查，1、被告人张顺于2014年9月至2015年9月任寝室主管，仅协助片区主任负责对其寝室内业务员的生活起居及业务进行管理，现有证据不能证明指控的诈骗明细中蒲某曾在被告人张顺寝室接受其管理、指导，亦不能证明被告人张顺协助、配合蒲某实施了具体的诈骗行为，故蒲某的诈骗金额19000余元不应当计入被告人张顺的犯罪金额。2、被告人张顺于2015年10月至12月任四川片主任，2016年1月初即离开该组织，故2016年1月四川片业务员诈骗金额19900元亦不应当计入被告人张顺的犯罪金额。3、被告人张顺任四川片主任期间，同案人员李某6诈骗陈某470元，证人证言与被害人陈述一致，且有相应书证予以印证，予以采纳，但李某6诈骗陈某4700元无相应书证加以印证，该部分指控证据不足，不予支持。
本院认为，被告人张顺加入电信诈骗组织，利用电信网络技术手段骗取公民财物，协助集团首要分子对部分集团人员进行管理，数额巨大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人张顺在共同犯罪中起次要作用，系从犯；归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，有立功表现，依法予以从轻处罚。公诉机关指控被告人张顺犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳，但指控犯罪金额500000余元不当，应为471300余�，予以纠正；被告人张顺担任片区主任期间，协助集团首要分子对整个片区事务进行管理，起次要作用，应认定为从犯。
据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下：
一、被告人张顺犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年4月21日起至2020年10月20日止），并处罚金人民币一万八千元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。
二、责令被告人张顺退赔因其违法行为给被害人造成的经济损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
审 判 长 夏 瑾
代理审判员 方燕燕
人民陪审员 倪志强
二〇一七年九月二十二日
书 记 员 黄雨婷
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》：
第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。