福建省松溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）松刑初字第77号
公诉机关松溪县人民检察院。
被告人黄启良，男，1973年4月19日出生于福建省周宁县，汉族，小学文化，无业，住松溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年4月25日被松溪县公安局刑事拘留，同年5月30日被逮捕。现羁押于松溪县看守所。
辩护人吴章浩，福建振岳律师事务所律师。
松溪县人民检察院以松检公刑诉（2014）1032号起诉书指控被告人黄启良犯诈骗罪，于2014年10月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。松溪县人民检察院指派检察员李春、李雪梅出庭支持公诉，被告人黄启良及其辩护人吴章浩，证人刘某甲、杨某某、黄启良到案庭参加诉讼。在审理期间，辩护人以需调取新证据为由，于2014年12月29日向本院申请延期审理一个月；2015年2月10日，公诉机关以补充侦查为由，建议对该案延期审理，至同年3月10日恢复审理。现已审理终结。
松溪人民检察院指控：
1、2013年5月至6月间，被告人黄启良以合股开采稀土矿的名义，骗走刘某甲人民币55500元。经刘某甲追讨，黄启良还给刘某甲共计30000元，诈骗所得25500元。
2、2013年6月2日，被告人黄启良以合股开采稀土矿需购买原料为借口，骗走杨某某人民币200000元，经杨某某追讨，黄启良还给杨某某共计120000元，诈骗所得80000元。
3、2013年12月底至2014年3月间，被告人黄启良以合股开采稀土矿需购买设备等名义，先后骗走黄启良人民币共计366000元。
4、2014年1月份，被告人黄启良以入股开采稀土矿需用钱为借口，骗走谢某某人民币100000元。
针对上述指控，公诉人当庭讯问了被告人并宣读、出示被告人的庭前供述，被害人陈述，证人证言，被告人出具的“收条”，建行转账凭条、银行账户交易明息单和有关被告人到案经过的说明等相关书证，认为被告人黄启良以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定予以惩处。
庭审中，被告人黄启良辩称其只是与人他人合伙开采稀土矿，从未有诈骗他人财物的目的，其行为不构成诈骗罪。辩护人认为，公诉机关指控被告人黄启良犯诈骗罪的事实不清、证据不足，罪名不能成立。理由是：1、被告人黄启良主观上不具有非法占有公私财物的目的。2、刘某甲、杨某某、黄启良等人参与合作开采稀土矿完全是自愿的，并非被告人采用欺诈手段，致刘某甲等人产生错误认识而投资入股。为此，辩护人当庭提交了对练某甲、练某乙、郭某某所作的调查笔录三份，并宣读了赣州稀土矿业有限公司定南分公司出具的原矿品位分析结果单。3、谢某某的10万元系借款，属民事债权债务关系，不属于被骗款性质。
经审理查明：
1、2013年4、5月间，被告人黄启良通过刘某乙的介绍认识刘某甲（刘某乙侄儿）后，以合伙开采稀土矿能在短期内获得到高额利润为由，让刘某甲投资入股。刘某甲同意后，于同年5、6月间，先后3次由其本人或通过刘某乙之手将“投资款”55500元（人民币，下同）交给黄启良。此后，由于见黄启良以种种借口迟迟未“开工”，同年底，刘某甲提出退股。经多次催讨，被告人黄启良先后归还刘某甲30000元，余款25500元至今未还。
2、2013年5月份，被告人黄启良通过刘某乙的介绍认识杨
某某后，以相同的理由，让杨某某投资入股。杨某某同意后，黄启良即以前期工程需要购买原料为由，要杨出资200000元。同年6月2日，杨某某从其建行卡上转账200000元到黄启良提供的刘某丙（黄启良的妻子）的账户上。由于一直未见做工程的工人及购买的原料，同年8月份左右，杨某某提出退股。经多次催讨，被告人黄启良先后归还杨某某120000万元，余款80000万元至今未还。
3、2013年11月份，被告人黄启良通过谢某某（黄某乙妻子）认识黄某乙后，自称是做稀土矿生意的，并称开采稀土矿能获得到高额利润。此后，与黄某乙交往的过程中，黄启良以合伙开采稀土矿为由，叫黄某乙投资入股，并答应其所占股份均与黄某乙平分。黄某乙同意后，从2013年12月底开始，被告人黄启良以退原合伙人杨某某“投资款”，其资金周转不开、需购买工程设备和材料、支付开采山场租金等借口，多次叫黄某乙向其转款，并承诺上述款项均可算作黄某乙的“投资款”。至2014年3月，黄某乙以转账或现金支付的方式先后被黄启良共拿走366000元。
4、2014年1月份，被告人黄启良以稀土矿开采工程需要用钱为由，向谢某某“借款”100000元，谢某某表示其个人没钱后，黄启良提出要谢帮助去借，借款的利息由其支付。当月下旬，谢某某借得100000元后，分二次从其建行账户上转帐到黄启良提供的刘某丙的账户上。当得知该借款黄某乙并不知道时，黄启良要谢某某先不要将此事告诉黄某乙，并表示借款本金算谢某某投资稀土矿的“股金”，谢某某亦未反对。同年4月初，因黄启良一直未“开工”，且以各种理由推脱，黄某乙要找黄启良过问时，谢某某才告诉黄某乙，其也被黄启良以合股做稀工矿的名义拿去100000元。嗣后，黄某乙根据其个人记账本记录的数据清单要求黄启良补开了一张收条，内容为黄启良收到黄某乙交的工程款共计486000元。（其中，谢某某100000元、黄某乙386000元。注：根据黄某乙记账本的记录数字，黄某乙的386000元系累记错误，实为366000元。）由于黄某乙夫妇向黄启良多次催要“投资款”未果，当月24日，黄某乙即向松溪县公安机关报案。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、被害人刘某甲的庭前笔录及其当庭陈述证实，2013年5、6月间，通过其叔叔刘某乙的介绍认识黄启良后，黄启良以合股开采稀土矿的名义让其投资入股，后其交给黄启良“投资款”共55500元，因黄启良拖了很长时间未“开工”，其提出退股，经多次催讨，黄启良先后有归还30000元，余款25500元至今未还。
2、被害人杨某某的庭前笔录及其当庭陈述证实，2013年5月份，其通过刘某乙介绍认识了黄启良，后黄以合股开采稀土矿的名义让其投资入股。其同意后，同年6月1日晚，黄以开始筹备工程动工前期工作，需打款从江西那边进材料和原料，让其先拿200000元。次日，其通过建行卡转账200000元到黄启良提供的刘某丙的账户上。过了2、3个月，发现黄启良说话很不实在，经常在外吃、喝、玩、乐，花钱大手大脚，不像做事的人，还有做工程的工人、进的材料都一直没看见，其觉得不对劲，就要求退股，经多次催讨，黄启良先后归还了120000元，余款80000未还。
3、被害人黄某乙的庭前笔录及其当庭陈述证实，2013年11月份，其通过谢某某认识了黄启良，两人交往中，黄启良说自己是做稀土矿生意的，并且说做稀土矿生意有百分百的利润，做的好百分之三百的利润都有，让其一起投股。其听后觉得可以做，同时又看到黄启良确实叫人到山上打洞取样，而且黄启良答应其若入股，他的股份与其平分，其听信后，同意入股。从2013年12月至2014年3月间，黄启良以需资金周转、付工程设备款、材料款及付山场的租金等借口，陆续9次骗走其386000元。到了2014年3月25日，原说好的开工日期一直没开工，其多次询问黄启良，黄以各种理由推脱，并慢慢与其疏远。2014年4月初，因家里急用钱，其叫黄启良先拿100000元周转，黄启良满口答应，但一直迟迟不给，其觉得不对劲，这时，谢某某才跟其说，她也被黄启良骗走140000元。
4、被害人谢某某的陈述笔录证实，2013年9、10月间，其听黄启良说自已在松溪做开采稀土矿生意，还说做稀土矿生意周期很短，利润很高，很赚钱。同年11月19日，黄启良以做稀土矿生意资金周转不开，向其借钱，其就借给他40000元。后黄启良就一直叫其丈夫黄某乙和他一起合股做稀土矿生意。黄某乙同意后，2014年1月中旬，黄启良说要买矿山用的肥料，又找不到黄某乙，让其先拿100000元给他，其表示自己没钱后，黄启良就让其先去借，并说利息他会付。1月22日及24日，其将所借的100000元分二次（每次50000元）从建行转账到黄启良提供的刘某丙的账户上。在得知该借款黄某乙并不知道时，黄启良要其不要将此事告诉黄某乙，并说算是其合股的钱。同年4月初，因黄启良一直未“开工”，且以各种理由推脱，其夫妻觉得不对劲，黄某乙要去找黄启良时，其才告诉黄某乙，其也被黄启良以合股做稀工矿的名义拿去100000元。后黄某乙要黄启良补开了收条，证明黄启良收到其夫妻的投资款486000元。
5、证人刘某乙的证言证实，其与黄启良都是祖墩乡人，原来相识。2012年9月份，黄对其说，这些年他在外面赚了钱，现有钱了，回松溪想要做稀土矿的生意，并说这生意很赚钱，有多少钱都可以投进去，叫其与他一起合股做。因自己没什么钱，2013年5月，根据黄启良的要求，其有叫侄子刘某甲投资入股。后刘某甲先后拿了55500元给黄启良，其中的15500元是由其经手分二次交给黄启良的。同年底，因黄对工程一天拖一天，其与刘某甲觉得不对劲，多次找黄启良，到了2014年正月，黄才补了一张55500元的收据给刘某甲。另证实，杨某某是通过其介绍与黄启良认识的，当时黄启良也有多次叫杨某某投股做稀土矿生意，但杨拿了多少钱给黄，其不清楚。
6、证人黄某丙的证言证实，与黄启良认识后，黄讲是做硬化瓷砖生意的，想租用茶平乡高洋村赞源自然村后门山，让其出面帮助去做工作，同时黄启良一直叫其合股，说做那生意很赚钱，三个月本钱就能够拿回来。后其见黄启良天天在外面吃喝玩乐，花钱大手大脚，不像是做事情的人，觉得不对劲，就一直不愿意参股。
7、证人赖某某、范某某的证言证实，黄启良有叫他们俩及吴某某帮助与高洋村赞源自然村的村民商谈租茶山事宜，并且有给每人10000元的工钱。期间，因部分村民对租山协议有意见，需要与黄启良面议，其俩人有将情况跟黄说并提出开村民会议，但黄启良不太理会，一天拖一天，感觉他不关心这件事，之后也没有回音，后来对于做村民工作及签协议的事也就停了。另证实，吴某某当时表示对于做村民工作的事，不想参与，也拒收黄启良给的钱。同时，赖某某的证言还证实，黄启良给其的10000元工钱，不久黄又以让其参与暗股的方式要回，吴某某拒收的10000元工钱，后来也是由其经手还给黄启良。
8、证人吴某某的证言证实，2013年5月左右，黄启良让其帮助与赞源村民商谈租山事宜，当时其就表态不想参与。后黄启良叫范某某送来10000元工钱，其还给了赖某某。
9、证人施某某的证言证实，2013年年初时候，黄启良曾邀其参合股开采稀土矿，但其经了解，私自开采稀土矿是违法的，就拒绝了黄启良。
10、证人袁某某（国土资源局茶平国土所所长）的证言证实，2013年年初，施某某带黄启良有向其咨询过开采稀土矿的事情，施某某说是黄启良找他合股，想在茶平乡高洋村附近山上开采稀土矿，当时其就告诉他们，私自开采稀土矿是违法的，同时还劝施某某不要参与此事。
11、证人占某某的证言证实，2013年4月份，黄启良有找其合股开采稀土矿，并说江西那边很多人做。同年5月，其与施某某、黄启良、袁某某等人一同到江西考察，回来的途中，袁某某对大家说，“人家是合法开采，没有手续是坚决不能做的”。后来，其就推辞了黄启良合股开采的邀请。
12、证人刘某丙的证言证实，以其名字在建设银行办理的一张银行卡平时都是其丈夫黄启良在用，2014年4月中旬，其有替黄启良代为退还一个叫“小恩”（刘某甲）的合股款5000元。
13、被告人黄启良庭前的相关供述，证实在涉案的时间，以合股投资稀土矿的名义，叫被害人刘某甲、杨某某等人“投资入股”，随后，以各种理由和借口向他们支取“投资款”并该款用于挥霍的事实。
14、书证：记账本数据清单及收条复印件各一份，证实2013年12月至2014年3月间，被害人黄某乙共支付给黄启良“投资款”计人民币366000元，后黄启良补开了一张收条给黄某乙，内容为“今收到黄某乙交工程款共计人民币486000元”。（注：含谢某某的100000元）收条出具时间提前写到2014年1月20日。
15、书证：建行转账凭条、银行账户交易明息单证实，2013年6月2日，刘某丙账户收到杨某某转入200000元及2014年1-2月间，黄启良、刘某丙账户上与黄某乙、杨某某、谢某某、刘某甲资金往来的交易情况。
16、书证：山场地块有偿使用协议和草稿及茶改道协议各一份，证实黄启良欲租用的茶平乡高洋村赞源自然村茶山协议尚未签订，黄启良也未支付租金的事实。
17、松溪县国土资源局出具的证明一份，证实松溪县区域内未开展稀土矿专项勘查工作，是否有可供开采的稀土矿资源分布情况尚不明确。截至目前，在本县区区域内，没有设置稀土矿采矿权和探矿权。
18、有关到案经过和户籍证明体现了被告人到案及其身份等基本情况。
对于被告人黄启良以其主观上无诈骗他人财物的故意及辩护人提出该案事实不清、证据不足的，指控罪名不能成立的辩解和辩护意见，本院经评判后认为，首先，被告人明知私自开采稀土矿系违法行为，本身不具有可操作性。从2013年年初，被告人与施某某向茶平国土所咨询时，国土所人员袁某某即告知私自开采稀土矿是违法的，同年5月，黄启良与施某某、占某某等人从江西考查回来的途中，袁某某再次明确没有合法手续坚决不能做。基于此，被告人黄启良仍以高额利润为诱饵，唆使他人“投资入股”。其次，为取得“投资合股人”的信任，黄启良采用了让其朋友郭某某叫来不具有相应资质的所谓“探矿人员”练某甲、练某乙到赞源村后门山进行打洞取样和“化验”，并就此得出了具有可开采性的结论。被害人杨某某、黄某乙等人基于错误的认识同意投资入股后，被告人黄启良又虚构了前期工程需要购买原料、设备以及支付山场租金等理由，要“投股人”出资。期间，为打消被害人的疑虑、被告人黄启良以小额投入，即支付了“探矿工人”工资和“化验费”及采用拆东墙补西墙的方式退还了要求退股的刘某甲、杨某某的部分“投资款”。因此，对于练某甲、练某乙的“探矿”及“化验”行为以及黄启良部分退还刘某甲、杨某某“投资款”的行为，其实质上只是被告人采用的能够获得被害人的信任并顺利取得他人“投资”资金的手段。再次，被告人在相继取得他人的“投资款”后，任意处置他人财产，除与所取得的资金不成比例的“投资”外，其余的款项均未作相应的投资账目，而是用于个人挥霍。从被告人一开始就知道私自开采稀土矿系违法行为，不具有可行性，且其既无资金，又无技术的情况下，上述一系列的行为足以表明被告人具有非法占有的主观故意和隐瞒真相、虚构事实的客观行为。被告人以此方式骗取他人财物，其行为符合诈骗罪的构成要件。至于被害人谢某某100000元的款项性质，从被告人的相应供述，谢某某、黄某乙的陈述及被告人所出具的收条，亦可确认属谢某某个人的“投资款”。综上，对被告人及其辩护人提出的辩解及辩护意见因与查明的事实不符，均不予采纳。
本院认为，被告人黄启良以非法占有为目的，采用隐瞒真相的方法骗取他人财物，金额计人民币571500元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人关于其并非诈骗的辩解及辩护人提出本案事实不清、证据不足，指控罪名不成立的辩护意见，理由不成立，不予采纳。综合本案的性质、情节和被告人的悔罪表现，本院决定对被告人予以酌情惩处，同时责令其退赔被害人的经济损失。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人黄启良犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币30000元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月25日起至2024年10月24日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人黄启良应退赔给被害人刘某甲人民币25500元；退赔杨某某人民币80000元；退赔黄某乙人民币366000元；退赔谢某某人民币100000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 毛 方 利
审 判 员 杨 芳 旭
人民陪审员 范 祖 强
二〇一五年六月八日
书 记 员 徐玉玲周炎燕
本案依据的主要法律条文
1、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。