甘肃省嘉峪关市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）嘉刑初字第7号
公诉机关嘉峪关市人民检察院。
被告人蔡伟军，因涉嫌诈骗罪于2014年1月3日被嘉峪关市公安局雄关分局刑事拘留，同年1月30日被逮捕。现羁押于嘉峪关市看守所。
辩护人陶吉宝，甘肃河西律师事务所律师。
嘉峪关市人民检察院以嘉检公诉刑诉（2014）1号起诉书指控被告人蔡伟军犯诈骗罪，于2014年4月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。嘉峪关市人民检察院指派检察员张敏出庭支持公诉。被告人蔡伟军及其辩护人陶吉宝到庭参加诉讼，现已审理终结。
嘉峪关市人民检察院指控，被告人蔡伟军自称是酒钢宏泰国贸公司的董事长，以可以帮忙找到酒钢公司正式工作、入股分红、给职工分保障性住房需要缴纳房款等为由，分多次诈骗王某某等8人的现金共计1890437元。除以发工资的名义返还被害人486670元，进行公益活动30960元，共计517630元外，余1372807元破案后未追回。
嘉峪关市人民检察院指控上述犯罪事实的证据有书证、辨认笔录、证人证言、被害人陈述、被告人供述等。
嘉峪关市人民检察院认为，被告人蔡伟军以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，构成诈骗罪。请求判处。
被告人蔡伟军及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实不持异议，但辩称被告人以发工资的名义返还被害人的486670元和带领被害人多次旅游的费用近10万元应当从诈骗数额中扣除；被告人有自首行为，且系初犯、认罪态度好，多位被害人对被告人的行为表示谅解，被告人在犯罪期间，仍心怀善举支持公益事业，应从轻处罚。被告人蔡伟军及其辩护人对公诉人当庭出示的主要证据没有提出异议，向法庭提供返还金额统计表一份、诈骗所得支出统计说明二份，作为证据支持其答辩意见。
经审理查明，（一）2012年7月至2013年11月间，被告人蔡伟军自称是酒钢宏泰国贸公司董事长，以可以帮忙找到酒钢公司正式工作、入股分红、购买保障性住房需要缴纳房款、集资建厂等为由，分多次诈骗王某某现金311850元。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、受案登记表、被害人王某某的陈述笔录证明，被告人蔡伟军于2013年1月3日向公安机关投案称，其自称是酒钢宏泰国贸公司董事长，以可以帮忙找到酒钢公司正式工作等为由，骗取被害人王某某现金311850元。
2、银行交易明细凭证、收据证明，被告人蔡伟军以酒钢宏泰国贸公司名义收取王某某款项。
3、证人冯某某的证言笔录证明，被告人蔡伟军收取诈骗自被害人王某某等人的款项后，其以酒钢宏泰国贸公司名义向王某某等人开具了收据。
4、酒钢公司函件证明，本案被告人蔡伟军、被害人王某某、冯某某、章某某、张某某、刘某某、蔡某某、严某某不是其公司员工。
5、扣押物品清单证明，案发后从被告人蔡伟军处扣押了银行卡、伪造的工作证等物品。
6、辩认笔录及照片证明，证人陈某指认被告人蔡伟军就是在其广告店中印制酒钢公司工作证的男子。
7、印文检验意见书证明，从被告人蔡伟军处扣押的酒钢宏泰国贸公司印章系伪造。
8、工资表证明，被告人蔡伟军以酒钢宏泰国贸公司的名义向被害人王某某等人发放了工资。
9、村委会便函证明，被告人蔡伟军用部分款项进行了公益活动。
10、人口信息查询表证明，被告人蔡伟军的身份情况。
11、被告人蔡伟军的供述证明，自2012年7月开始，其自称是酒钢宏泰国贸公司的董事长，以可以帮忙找到酒钢公司正式工作等为由，骗取被害人王某某等人款项1890437元。
以上证据相互印证，本院予以确认。
（二）2012年7月至2013年11月间，被告人蔡伟军自称是酒钢宏泰国贸公司的董事长，以可以帮忙找到酒钢公司正式工作、入股分红、购买保障性住房需要缴纳房款、集资建厂等为由，分多次诈骗张某某现金270075元。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人张某某的陈述笔录证明，被告人蔡伟军以可以帮忙找到酒钢公司正式工作等为由，骗取其现金270075元。
2、银行交易明细凭证、收据证明，被告人蔡伟军以酒钢宏泰国贸公司名义收取张某某款项。
3、被告人蔡伟军的供述证明，2012年7月至2013年11月间，其以可以帮忙找到酒钢公司正式工作等为由，多次诈骗张某某现金270075元。
以上证据相互印证，本院予以确认。
（三）2012年6月至2013年11月间，被告人蔡伟军自称是酒钢宏泰国贸公司的董事长，以可以帮忙找到酒钢公司正式工作、入股分红、购买保障性住房需要缴纳房款、集资建厂等为由，分多次诈骗章某某、冯某某（章某某、冯某某系夫妻关系）现金432410元。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人章某某、冯某某的陈述笔录证明，被告人蔡伟军以可以帮忙找到酒钢公司正式工作等为由，骗取其二人现金432410元。
2、银行交易明细凭证、收据证明，被告人蔡伟军以酒钢宏泰国贸公司名义收取章某某、冯某某款项。
3、被告人蔡伟军的供述证明，2012年6月至2013年11月间，其以可以帮忙找到酒钢公司正式工作等为由，多次诈骗章某某、冯某某现金432410元。
以上证据相互印证，本院予以确认。
（四）2012年3月至2013年12月间，被告人蔡伟军自称是酒钢宏泰国贸公司的董事长，以可以帮忙找到酒钢公司正式工作、入股分红、购买保障性住房需要缴纳房款、集资建厂等为由，分多次诈骗刘某某、蔡某某现金283400元。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人刘某某、蔡某某的陈述笔录证明，被告人蔡伟军以可以帮忙找到酒钢公司正式工作等为由，骗取其二人现金283400元。
2、收据证明，被告人蔡伟军以酒钢宏泰国贸公司名义收取刘某某、蔡某某款项。
3、被告人蔡伟军的供述证明，2012年3月至2013年12月间，其以可以帮忙找到酒钢公司正式工作等为由，多次诈骗刘某某、蔡某某现金283400元。
4、申请书证明，被害人刘某某、蔡某某对被告人蔡伟军的诈骗行为表示谅解。
以上证据相互印证，本院予以确认。
（五）2012年3月至2013年11月间，被告人蔡伟军自称是酒钢宏泰国贸公司的董事长，以可以帮忙找到酒钢公司正式工作、入股分红、购买保障性住房需要缴纳房款、集资建厂等为由，分多次诈骗严某某现金306702元。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人严某某的陈述笔录证明，被告人蔡伟军以可以帮忙找到酒钢公司正式工作等为由，骗取其现金306702元。
2、银行交易明细凭证、收据证明，被告人蔡伟军以酒钢宏泰国贸公司名义收取严某某款项。
3、被告人蔡伟军的供述证明，2012年3月至2013年11月间，其以可以帮忙找到酒钢公司正式工作等为由，多次诈骗严某某现金306702元。
4、申请书证明，被害人严某某对被告人蔡伟军的诈骗行为表示谅解。
以上证据相互印证，本院予以确认。
（六）2013年1月至2013年12月间，被告人蔡伟军自称是酒钢宏泰国贸公司的董事长，以与他人合伙做房地产生意资金紧张为由，多次诈骗卢某某现金286000元。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人卢某某的陈述笔录证明，被告人蔡伟军以与他人合伙做房地产生意资金紧张为由，骗取其现金286000元。
2、银行交易明细凭证、收据证明，被告人蔡伟军以酒钢宏泰国贸公司名义收取卢某某款项。
3、被告人蔡伟军的供述证明，2013年1月至2013年12月间，其以与他人合伙做房地产生意资金紧张为由，多次诈骗卢某某现金286000元。
4、申请书证明，被害人卢某某对被告人蔡伟军的诈骗行为表示谅解。
以上证据相互印证，本院予以确认。
综上，被告人蔡伟军诈骗金额共计1890437元。除以工资的名义返还被害人486670元，进行公益活动30960元，共计517630元外，余1372807元破案后未追回。
本院认为，被告人蔡伟军以非法占有为目的，采用虚构事实和隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人蔡伟军犯诈骗罪的事实清楚，罪名成立。被告人蔡伟军及其辩护人关于被告人以发工资的名义返还被害人的款项和带领被害人旅游的费用应当从诈骗数额中扣除的辩护理由与法庭审理查明的事实不符，不予采纳；其余辩护理由成立，予以采纳。鉴于被告人蔡伟军有自首行为，在案发前归还了被害人部分财物，取得部分被害人谅解，可酌情从轻判处。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下：
一、被告人蔡伟军犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金50000元，于判决生效后十日内缴清；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月3日起至2025年1月2日止。）
二、对被告人蔡伟军违法所得赃款，继续依法予以追缴；
三、查获的作案工具银行卡、工作证等物品依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省高级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 范 义
审 判 员 李 群
代理审判员 王斌天
二〇一四年七月三日
书 记 员 马文娟