安徽省黄山市黄山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）黄刑初字第00008号
公诉机关黄山市黄山区人民检察院。
被告人李某，男，1987年10月9日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，无业。因涉嫌诈骗罪，于2012年11月7日被湖南省双峰县公安局刑事拘留，同年11月30日被湖南省双峰县公安局决定取保候审，2013年7月18日被安徽省黄山市公安局黄山分局刑事拘留，经黄山市黄山区人民检察院批准，同年8月26日由安徽省黄山市公安局黄山分局执行逮捕。现羁押于黄山市黄山区看守所。
辩护人汪振清，安徽良兴律师事务所律师。
被告人刘某甲，女，1988年2月13日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，无业。因涉嫌诈骗罪，于2012年11月30日被湖南省双峰县公安局决定取保候审，2013年7月18日被安徽省黄山市公安局黄山分局刑事拘留，同年8月16日被安徽省黄山市公安局黄山分局决定取保候审。
辩护人胡坤，安徽良兴律师事务所律师。
被告人刘某乙，男，1983年5月25日出生于湖北省黄梅县，汉族，大专文化，无业。因涉嫌诈骗罪，于2013年8月22日被安徽省黄山市公安局黄山分局刑事拘留，经黄山市黄山区人民检察院批准，同年9月29日由安徽省黄山市公安局黄山分局执行逮捕。现羁押于黄山市黄山区看守所。
辩护人谷明，安徽谷明律师事务所律师。
黄山市黄山区人民检察院以黄山检刑诉（2014）1号起诉书指控被告人李某、刘某甲、刘某乙犯诈骗罪，于2014年1月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年3月4日公开开庭审理了本案。黄山市黄山区人民检察院指派检察员项秋平出庭支持公诉，被告人李某、刘某甲、刘某乙，辩护人汪振清、胡坤、谷明到庭参加诉讼。现已审理终结。
黄山市黄山区人民检察院指控：2012年6月至11月，被告人李某先后在湖南省娄底市娄星区一小区的出租房内和湖南省双峰县走马街镇界坪村李家组家中，以笔记本电脑、无线网卡、手机和他人户名的银行卡为作案工具，在互联网上发布虚假广告，谎称能办理国家承认的本科或专科毕业文凭，骗取被害人的钱财。2012年11月30日，被告人李某在因涉嫌诈骗罪被湖南省双峰县公安局决定取保候审后，未经执行机关批准，于2013年4月离开湖南省双峰县前往浙江省缙云县，继续采用上述方法实施诈骗，直至当年7月18日被抓获，先后骗取河南省安阳市居民陈某甲、天津市河北区居民保媛媛、河南省郑州市居民程某、安徽省黄山市黄山区居民束某、辽宁省辽阳市居民董某、北京市昌平区居民王某、吉林省吉林市居民林某及其母亲白某、河北省晋州市居民张某、广东省广州市居民陈某乙等人民币合计71700元。
在被告人李某实际上述诈骗作案过程中，被告人刘某甲先后多次使用诈骗所用的银行卡帮助李某到银行ATM机上取款。
被告人刘某乙于2012年下半年非法制作高仿教育部“学信网”的虚假学信网，该虚假的学信网为被告人李某进行诈骗提供了网络技术后台。被告人刘某乙系该虚假学信网的管理员，以收取会员费的形式，向被告人李某等人提供该虚假学信网的使用权限，并从中非法获利人民币三万余元。
公诉机关就起诉指控的上述事实，当庭出示并宣读了被告人李某、刘某甲、刘某乙的户籍证明，公安机关出具的“抓获经过”，相关银行卡交易明细清单，汇款凭证，公安机关制作的辨认笔录，搜查笔录，提取笔录，远程勘验工作记录，电子证物检查工作记录，相关视频视听资料（光盘），物证：联想笔记本电脑及硬盘、华硕笔记本电脑及硬盘、无线网卡、手机、U盘、银行卡U盾、手机卡等，被害人陈述，被告人供述与辩解等证据。认为，被告人李某、刘某甲、刘某乙的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。三被告人是共同犯罪，应适用刑法第二十五条的规定，被告人刘某甲、刘某乙分别起帮助和辅助作用，是从犯，应比照主犯从轻或者减轻处罚。提请本院依法判处。
被告人李某对起诉指控的事实未提出异议，也未提出辩解。其辩护人提出被告人李某在归案后能如实供述自己的犯罪事实，积极退出全部赃款，且当庭认罪，具有明显的悔罪表现，依法应当从轻处罚的辩护意见。
被告人刘某甲对起诉指控的事实未提出异议，也未提出辩解。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人刘某甲的犯罪数额只能认定10000元；2、被告人刘某甲在共同犯罪中是起次要作用的从犯，依法应当从轻、减轻处罚；3、被告人刘某甲在归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪，悔罪态度良好。
被告人刘某乙就起诉指控的犯罪事实作了供述，提出被告人李某是在2013年7月初与其取得联系，并汇款给其后李某才能使用其提供的学信网的辩解。其辩护人提出的辩护意见是：1、本案被告人刘某乙参与犯罪的涉案金额仅系2013年6月至7月王某的7500元和2013年7月陈某乙的4000元，共计11500元，属数额较大；2、被告人刘某乙系起辅助作用的从犯，依法应当从轻、减轻处罚；3、被告人刘某乙已经全部退赃，认罪态度较好。
经审理查明：2012年6月至11月，被告人李某先后在湖南省娄底市娄星区一小区的出租房内和湖南省双峰县走马街镇界坪村李家组家中，以笔记本电脑、无线网卡、手机和他人户名的银行卡为作案工具，在互联网上发布虚假广告，谎称能办理国家承认的本科或专科毕业文凭，骗取被害人的钱财。2012年11月30日，被告人李某在因涉嫌诈骗罪被湖南省双峰县公安局决定取保候审后，未经执行机关批准，于2013年4月离开湖南省双峰县前往浙江省缙云县，继续采用上述方法实施诈骗，直至当年7月18日被抓获。被告人李某共诈骗作案9次，累计获赃款人民币71700元。其中：
1、2012年10月，河南省安阳市居民陈某甲为被告人李某所骗，分三次共打款人民币9800元到被告人李某用于诈骗的公行卡（户名张志，卡号为×××6044）。
2、2012年10月至11月，天津市河北区居民保媛媛为被告人李某所骗，分四次共打款人民币17800元到被告人李某用于诈骗的银行卡（分别是户名罗娟，卡号为×××9010的农行卡，户名张志，卡号为×××6044的工行卡，户名为喻花，卡号为×××6212的建行卡）。
3、2013年4月，河南省郑州市居民程某为被告人李某所骗，打款人民币2300元到被告人李某用于诈骗的农行卡（户名霍梦琪，卡号为×××2863）。
4、2013年5月，安徽省黄山市黄山区居民束某为被告人李某所骗，分三次共打款人民币8000元到被告人李某用于诈骗的农行卡（户名霍梦琪，卡号为×××2863）。
5、2013年5月，辽宁省辽阳市居民董某为被告人李某所骗，分六次共打款人民币11800元到被告人李某用于诈骗的行农卡（户名霍梦琪，卡号为×××2863）。
6、2013年6月至7月，北京市昌平区居民王某为被告人李某所骗，分三次共打款人民币7500元到被告人李某用于诈骗的银行卡（分别是户名李显瑞，卡号为×××7028的中国邮政储蓄卡，户名为李蕾，卡号为×××1776的农行卡）。
7、2013年6月，吉林省吉林市居民林某及其母亲白某为被告人李某所骗，分三次共打款人民币9820元到被告人李某用于诈骗的银行卡（分别是户名李显瑞，卡号为×××7028的中国邮政储蓄卡，户名袁叶兰，卡号×××2942的建行卡）。
8、2013年6月，河北省晋州市居民张某为被告人李某所骗，打款人民币680元到被告人李某用于诈骗的农行卡（户名为李蕾，卡号为×××1776）。
9、2013年7月，广东省广州市居民陈某乙为被告人李某所骗，分两次共打款人民币4000元到被告人李某用于诈骗的农行卡（户名为李蕾，卡号为×××1776）。
在被告人李某实际上述诈骗作案过程中，被告人刘某甲先后多次使用诈骗所用的银行卡帮助李某到银行ATM机上取款。
被告人刘某乙于2012年下半年非法制作高仿教育部“学信网”的虚假学信网，并系该虚假学信网的管理员，2013年7月初，被告人刘某乙在收取被告人李某给付的1800元会员费后，向被告人李某等人提供该虚假学信网的使用权限，为被告人李某进行诈骗提供了网络技术后台。
案发后，三被告人均已退出全部赃款，并发还给被害人。
上述事实，有下列经庭审举证质证的证据证实，本院予以确认：
1、被告人李某、刘某甲、刘某乙的户籍证明，证实被告人李某、刘某甲、刘某乙出生时间、地点住址等基本情况。
2、公安机关出具的“抓获经过”，证实被告人李某、刘某甲、刘某乙均系被抓获归案。
3、物证：联想笔记本电脑及硬盘一台、华硕笔记本电脑及硬盘一台、无线网卡、手机及手机卡、U盘、中国农业银行卡U盾等，经当庭出示，被告人李某、刘某甲、刘某乙确认系用于犯罪的工具。
4、被害人陈某甲、保媛媛、程某、束某、董某、王某、林某、白某、张某、陈某乙报案及陈述，分别证实其因在互联网上找人办理学历证书时，被找对方先说可以做，然后通过使用远程操作方式让其在电脑上看到学信网上有其学历证明，使其相信，从而被骗取钱款的时间、地点、方式、被骗取钱款的数额及过程。
5、被害人陈某甲、保媛媛、束某、王某、张某、陈球某凭证、中国建设银行个人网上银行交易明细、中国农业银行卡交易明细、中国工商银行卡交易明细，分别证实被害人陈某甲、保媛媛、束某、王某、张某、陈某丙被告人李某提供的户名张志，卡号为×××6044、户名罗娟，卡号为×××9010，户名喻花，卡号为×××6212、户名霍梦琪，卡号为×××2863、户名李显瑞，卡号为×××7028、户名为李蕾，卡号为×××1776银行卡汇款的时间、数额情况。
6、被告人李某用于诈骗的户名张志，卡号为×××6044、户名罗娟，卡号为×××9010，户名喻花，卡号为×××6212、户名霍梦琪，卡号为×××2863、户名李显瑞，卡号为×××7028、户名李蕾，卡号为×××1776、户名袁叶兰，卡号×××2942的银行卡交易明细，分别证实收到被害人陈某甲、保媛媛、程某、束某、董某、王某、林某、白某、张某、陈球某的时间及数额。
7、被告人李某辨认笔录及辨认相片，证实被告人李某在公安机关侦查人员排列的照片中，辨认出被告人刘某甲是其女朋友并帮助其取过诈骗所得的钱款。、
8、取款录像（光盘），证实被告人刘某甲在湖南省双峰县和浙江省缙云县帮助被告人李某在银行ATM机提取诈骗所得钱款的过程。
9、公安机关制作的搜查笔录、扣押清单，证实公安机关侦查人员先后对被告人李某、刘某乙住所进行搜查，并扣押了相关物证的情况。
10、电子证物检查工作记录、提取电子证据清单及光盘，证实黄山市公安局网络安全保卫支队侦查人员分别对扣押被告人李某的红色笔记本电脑、银白色U盘、被告人刘某乙的黑色笔记本电脑进行了电子物证检查。经检查，被告人李某使用号码为596241992的QQ与被告人刘某乙使用的号码为15×××49的QQ进行聊天，被告人李某向被告人刘某乙购买文凭网站木马，被告人刘某乙将银行卡号为×××0811发给被告人李某的事实。
11、卡号为×××0811户名为赵艳霞的农行卡交易记录，证实该农行卡于2013年7月10日收到被告人李某所汇1800元的事实。
12、远程勘验工作记录、固定电子证据清单及光盘，证实黄山市公安局网络安全侦查支队对涉嫌伪冒教育部学历查询网络学信网和其他伪冒网站进行远程勘验检查情况。
13、被告人李某供述，其是在网上打广告称自己能够办到真的学历证明，并留下自己的QQ号码，需要学历证明的看到后，就会通过QQ和其联系，对方要办毕业的，其就叫对方先打定金，在过10天左右，其跟对方说证办下来了，然后其使用假的学信给对方看假的毕业证书，再让对方付清办证的钱，之后又以送证上门等方式让对方给保证金。其在诈骗过程中所使用的网站是假学信网，开始其用一个朋友的网站会员进行操作的，后其朋友不给其用，其便打那个网站的管理员买了一个新的帐号，是用1800元买，是2013年7月上旬将钱打给对方的，对方的网名叫柯达软件小光。其与被告人刘某甲是男女朋友关系，其骗到钱以后，就把卡给刘某甲，让她帮其取钱，刘某甲知道其钱是骗来的。
14、被告人刘某甲供述，其与被告人李某是男女朋友关系，其帮李某在银行ATM机上取过几次钱，其知道那是他诈骗别人的钱。
15、被告人刘某乙供述，2012年下半年，其制作一个与教育部“学习网”，之后就有人来买网站帐号，其通过卖网站帐号获利。其QQ号码是15×××49，网名叫柯达软件，其知道使用这个网站的会员是用来骗别人钱使用的。户名赵艳霞的银行卡是其在网上买的，其收取虚假网站的使用费用主要是通过户名赵艳霞农业银行卡，其收了李某1800元的使用费。
16、公安机关扣押清单、被害人出具的收条、被害人身份证明、银行业务凭证、中国建设银行业务收费凭证，证实被告人李某、刘某甲、刘某乙已退赃，并发不给被害人的事实。
17、黄山市公安局黄山分局追缴违法所得决定书、追缴物品清单、安徽省政府非税收入一般缴款书，证实公安机关对被告人刘某乙的违法所得22000元予以追缴。
关于被告人刘某甲的辩护人提出被告人刘某甲的犯罪数额只能认定10000元的辩护意见，因无相关证据佐证，也与审理查明的事实不符，故不能成立，不予采纳。
关于被告人刘某乙提出被告人李某是在2013年7月初与其取得联系后才能使用其提供的学信网的辩解及其辩护人提出被告人刘某乙参与犯罪的涉案金额仅为2013年6月至7月王某的7500元和2013年7月陈某乙的4000元，共计11500元，属数额较大的辩护意见，经查，该辩解和辩护意见有相关的证据证实，被告人李某也予以印证，因此，该辩解和辩护意见能够成立，予以采纳。
本院认为：被告人李某以非法占有为目的，采用在互联网上发布虚假信息的方式，骗取他人钱财，且数额巨大；被告人刘某甲明知被告人李某是诈骗所获赃款，仍多次帮助取款；被告人刘某乙明知其非法制作的虚假网站是被告人李某进行诈骗的网络技术后台，仍向被告人李某提供该虚假网站的使用权限，并从中非法获利；三被告人的行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人李某、刘某甲、刘某乙罪名成立，本院予以支持。被告人李某、刘某甲、刘某乙系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人李某起主要作用，是主犯，被告人刘某甲、刘某乙分别起帮助和辅助作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人李某、刘某甲、刘某乙在归案后能如实供述犯罪事实，并退出全部赃款，认罪态度较好，可酌情从轻处罚。三被告人的辩护人提提该辩护意见能够成立，予以采纳。另经查，被告人李某因本案被湖南省双县公安局刑事拘留羁押24天，应折抵刑期。为此，根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第三款、第二十七条、第七二条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000.00元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先判羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月18日起至2016年6月24日止）。
二、被告人刘某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零三个月，缓刑二年，并处罚金人民币8000.00元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
三、被告人刘某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000.00元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先判羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月22日起至2014年4月21日止）。
四、起诉移送物证：联想笔记本电脑及硬盘一台、华硕笔记本电脑及硬盘一台、无线网卡二个、华为手机一部、NOAIN一部、索爱手机一部、U盘一个、天翼宽带卡一号通行二张、中国联通128手机卡二张、天翼3G互联网手机卡二张、神州行手机卡二张、中国农业银行卡U盾一只，予以没收。
上述所处罚金于本判决发生法律效力后十日内缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向黄山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王俊平
审 判 员 焦香梅
人民陪审员 姚爱民
二〇一四年三月二十五日
书 记 员 汪 赟
附相关法条：《中华人民共和国刑法》
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。