江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0281刑初84号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告单位张家港田仓纺织品有限公司（以下简称田仓公司），住所地张家港市锦丰镇江苏扬子江国际冶金工业园锦绣路3号，原法定代表人蒲东奎，2015年9月28日变更为潘中林。
诉讼代表人王彬彬，女，1990年5月5日生，户籍地江苏省涟水县。
被告人蒲东奎，男，1983年5月29日生，土家族，大专文化，原张家港田仓纺织品有限公司法定代表人，户籍地湖北省利川市，住张家港。2006年11月因犯诈骗罪被张家港市人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元，2007年6月4日刑满释放。2016年5月21日因本案被抓获，同日因涉嫌犯合同诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年6月3日由江阴市公安局取保候审。2017年7月10日由本院决定逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2016）2521号起诉书指控被告单位田某公司犯合同诈骗罪、被告人蒲东奎犯合同诈骗罪、诈骗罪于2017年1月4日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于2017年7月10日、8月18日公开开庭进行了审理。江苏省江阴市人民检察院指派代理检察员彭宁宇、齐晓敏出庭支持公诉。被告单位诉讼代表人王彬彬、被告人蒲东奎到庭参加诉讼。本案审理期间，江阴市人民检察院先后二次以需要补充侦查为由申请延期审理，本院恢复审理后现已审理终结。
江苏省江阴市人民检察院指控：
合同诈骗
被告人蒲东奎在担任被告单位法定代表人期间，于2015年8月10日，使用“朴东俊”的假名，以田某公司的名义与宁波春蕾针织制衣有限公司（以下简称春蕾公司）签订了面料购销合同，再以田某公司名义与江阴市凯瑞针织品有限公司（以下简称凯瑞公司）签订面料采购合同。2015年9月，被告人蒲东奎从凯瑞公司提取了价值人民币131408.5元的面料后直接发往春蕾公司，并在收取春蕾公司支付的货款人民币139207.5元后逃匿。同年9月18日，被告人蒲东奎又使用“朴东俊”的假名，以田某公司的名义与春蕾公司签订面料购销合同，在骗得春蕾公司支付的定金人民币35000元后逃匿。
诈骗
被告人蒲东奎于2015年5月9日、10日，以“缺钱提货”为理由，采用明借实骗的方式骗取被害人刘某1人民币230000元，后用于个人挥霍。
为证明上述指控，公诉机关当庭宣读出示了相应的证据。公诉机关认为，被告单位田某公司以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，被告人蒲东奎为直接责任人员，被告单位田某公司和被告人蒲东奎的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第二百三十一条的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人蒲东奎以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额巨大，其行为还触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。提请本院依法判处。
公诉人当庭发表公诉意见，对起诉书第3页最后第二行表述被告单位在履行合同过程中，骗取对方当事人财物、数额巨大变更为数额较大。
被告单位诉讼代表人王彬彬当庭对指控的单位犯罪事实无异议。
被告人蒲东奎当庭对指控的犯罪事实无异议并自愿认罪。
经审理查明：
合同诈骗
1、被告人蒲东奎在担任被告单位田某公司法定代表人期间，于2015年8月10日，使用“朴东俊”的假名，以田某公司的名义与宁波春蕾针织制衣有限公司（以下简称春蕾公司）签订了面料购销合同，同月18日又以田某公司名义与江阴市凯瑞针织品有限公司（以下简称凯瑞公司）签订面料采购合同，并将春蕾公司的合同订单交与凯瑞公司生产。2015年9月4日，被告人蒲东奎到凯瑞公司提货，以周六银行无法转账为由赊账提取了上述生产的面料成品（价值人民币131408.5元），后直接发往春蕾公司，在收取春蕾公司支付的货款人民币139207.5元后，被告人蒲东奎未支付凯瑞公司货款并多次敷衍搪塞凯瑞公司的催款，后采用不接电话、逃匿方式逃避付款。
2、被告单位田某公司与春蕾公司完成了上述第1笔业务后，被告人蒲东奎于2015年9月18日又使用“朴东俊”的假名，以田某公司的名义与春蕾公司签订面料购销合同并提出需要支付定金，在取得春蕾公司支付的定金人民币35000元后，被告单位田某公司未实际组织生产或委托第三方生产完成订单，采用不接电话、逃匿方式逃避履行合同义务。
上述事实，被告单位诉讼代表人王彬彬、被告人蒲东奎多次供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，并有两被害人被害单位负责人缪某、刘某2的陈述笔录，江阴市公安局对潘忠林的电话调查笔录，证人余某、邢某、卜某等人的证言笔录，被告单位的工商登记资料、营业执照，面料采购合同，购销合同，成品出库单、对账单位，增值税专用发票，银行交易记录，刑事案件侦破经过，被告人蒲东奎的前科、户籍资料等证据证实，足以认定。
诈骗
被告人蒲东奎于2014年5月期间，以“缺钱提货”为理由，向被害人刘某1借款人民币230000元，在向刘某1出具借条时，被告人蒲东奎故意在借条上将自己的身份证号码写错以逃避还款，在借条到期后，被告人蒲东奎多次借故拖延付款，后采用不接被害人电话、逃匿方式逃避还款。
上述事实，被告人蒲东奎多次供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人刘某1的陈述笔录，证人查某、谭某的证言笔录，借条，银行交易记录，刑事案件侦破经过等证据证实，足以认定。
本院认为，被告单位张家港田某纺织品有限公司以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，被告人蒲东奎系直接责任人员，被告单位和被告人的行为确已构成合同诈骗罪，系单位犯罪；被告人蒲东奎以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为还确已构成诈骗罪，依法应两罪并罚。被告人蒲东奎归案后能如实供述罪行，当庭自愿认罪，对其所犯两罪均予以从轻处罚。公诉机关指控被告单位张家港田某纺织品有限公司犯合同诈骗罪，被告人蒲东奎犯合同诈骗罪、诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，公诉人当庭变更意见符合案情和法律规定，予以采纳，但指控被告人蒲东奎诈骗的时间2015年5月错误，应当纠正为2014年5月。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第二百三十一条，第三十条、第三十一条，第二百六十六条，第六十七条第三款，第六十九第一、三款，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告单位张家港田仓纺织品有限公司犯合同诈骗罪，并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳）。
二、被告人蒲东奎犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑五年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年7月10日起至2022年12月26日止），并处罚金人民币一万三千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳）。
三、责令被告单位张家港田仓纺织品有限公司分别退赔给被害单位江阴市凯瑞针织品有限公司、宁波春蕾针织制衣有限公司造成的经济损失人民币131408.5元、35000元。责令被告人蒲东奎退赔违法所得人民币230000元，发还被害人刘建华。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
审 判 长 夏明丰
审 判 员 夏 瑾
人民陪审员 倪志强
二〇一七年八月十八日
书 记 员 缪 慧
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第二百三十一条单位犯本节第二百二十一条至第二百三十条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照本节各该条的规定处罚。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第三十条公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。
第三十一条单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条第一、三款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
最高人民法院最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。