广东省深圳市宝安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0306刑初213号
公诉机关深圳市宝安区人民检察院。
被告人温某某，女，1993年1月21日出生，广西壮族自治区玉林市博白县人，汉族，高中文化，住博白县。
被告人庞某某，女，1987年7月22日出生，广西壮族自治区玉林市北流市人，汉族，高中文化，住北流市。
被告人廖某某，男，1992年12月10日出生，广西壮族自治区梧州市岑溪市人，汉族，初中文化，住岑溪市。
被告人林某某，女，1992年12月8日出生，广东省湛江市遂溪县人，汉族，初中文化，住遂溪县。
被告人曹某某，男，1990年1月9日出生，广东省茂名市信宜市人，汉族，中专文化，住信宜市。
辩护人谭明坤，广东淳锋律师事务所律师。
辩护人蓝锦池，广东淳锋律师事务所律师。
上述五名被告人均因涉嫌诈骗，于2016年4月26日被羁押，2016年4月27日被刑事拘留，2016年6月3日被逮捕。
深圳市宝安区人民检察院以深宝检刑诉〔2016〕8238号起诉书指控被告人温某某、庞某某、廖某某、林某某、曹某某犯诈骗罪，于2016年12月23日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2017年1月22日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员王文静出庭支持公诉。被告人温某某、庞某某、廖某某、林某某，被告人曹某某及其辩护人蓝锦池、谭明坤到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2014年至2016年，被告人温某某、庞某某、廖某某、林某某、曹某某通过他人介绍先后加入鸿顺公司，该公司以销售化妆品为幌子，实际实施QQ聊天诈骗他人钱财。按照公司的安排，温某某与岳某、尚某、朱某、卢某、覃某、蓝某1（后六人另案处理）为一组，共同租住在深圳市光明新区公明街道公明南庄中心街30号801、802房；庞某某、廖某某、林某某与李某1、邓某1、吴某1、梁某、邓某2（后五人另案处理）为一组，共同租住在深圳市光明新区公明街道公明南庄中心街30号702房；曹某某与黄某1、张某1、周某、刘某1、张某2、沈某、彭某1、叶某、廖某（后九人另案处理）为一组，共同租住在深圳市光明新区公明街道公明南庄新村一巷48号705房。上述三组人员均以女性身份在QQ或微信上结交男性网友，并假意与网友交往为由取得被害人信任，再以各种理由骗取被害人钱财。同时，在被害人要求电话联系、语音聊天或见面时，女性组员协助男性组员完成。其中，温某某系801、802房组长，庞某某系702房组长，曹某某系705房组长，三名被告人负责各自组员的管理、负责传授诈骗方法、提供收款账号、收取房租费、并将组员诈骗钱财上交公司等。
被告人温某某使用上述方法诈骗他人钱财共计3,600元，其组员加入该组后诈骗他人钱财共计17000元。具体事实如下：
2015年4月，被告人温某某通过QQ认识了被害人王某，以需要路费、家人生病需要治疗为由诈骗王某2500元。
另，被告人温某某还使用上述方法诈骗多名被害人共计1100元。
尚某于2015年10月加入温某某组，在2016年1-4月诈骗被害人林某、宋某共计1900元；朱某加入温某某组后于2016年1月诈骗被害人黄某21300元；其他人加入温某某组后于2015年8-9月诈骗被害人马某13800元。
被告人庞某某使用上述方法诈骗他人钱财共计4000元，其组员加入该组后诈骗他人钱财共计42449.93元；被告人廖某某个人使用上述方法诈骗他人钱财共计13449.93元；被告人林某某个人使用上述方法诈骗他人钱财24000元。具体事实如下：
1、被告人庞某某实施诈骗的犯罪事实
被告人庞某某使用上述方法诈骗多名被害人共计4000元。
被告人廖某某于2016年年初加入庞某某组，在2016年年初至4月，诈骗被害人李某2、袁某等人共计13449.93元；被告人林某某于2015年11月加入庞某某组，2016年2-4月，诈骗被害人何某共计24000元；邓某1于2015年6月加入庞某某组，2015年10月诈骗被害人吴某41000元，2016年2月诈骗被害人刘某21000元；吴某1加入庞某某组后于2016年3月诈骗被害人曾某1000元；梁某于2016年3月加入庞某某组，2016年4月诈骗被害人曹某300元、诈骗被害人钟某1700元。
2、被告人廖某某实施诈骗的犯罪事实
2016年3月，犯罪嫌疑人廖某某通过QQ认识被害人李某2，以需要路费为由诈骗李某2900元。
2016年4月，被告人廖某某通过QQ认识被害人袁某，以需要路费、自己生病需要治疗为由诈骗袁某6649.93元。
另，被告人廖某某还通过上述方法诈骗数名被害人共计5900元。
3、被告人林某某实施诈骗的犯罪事实
2016年1月底，被告人林某某通过QQ认识被害人何某，以需要路费、自己生病需要治疗为由诈骗何某24000元。
被告人曹某某使用上述方法诈骗他人钱财共计6643元，其组员加入该组后诈骗他人钱财共计6470元。具体事实如下：
2016年2月，被告人曹某某通过QQ认识被害人高某，以需要路费、需要赔钱给别人为由诈骗高某2205元。
另，被告人曹某某还使用上述方法诈骗多名被害人共计4438元。
黄某1加入曹某某组后于2016年1月诈骗被害人李某32100元；周某于2016年2月加入曹某某组，2016年2月诈骗被害人康某500元、2016年4月诈骗被害人艾某2800元、2016年4月诈骗张成400元；刘某1于2016年3月加入曹某某组，2016年4月诈骗被害人洪某570元；叶某于2015年年底加入曹某某组，当年10月诈骗被害人张某3500元。
为支持指控，公诉机关当庭提交了相关证据材料予以证实，并据此认为被告人温某某、庞某某、廖某某、林某某、曹某某的行为均已构成诈骗罪，请求本院依法判处。
被告人温某某、庞某某、廖某某、林某某、曹某某均对公司机关指控的罪名及犯罪事实没有异议。
被告人曹某某的辩护人发表如下辩护意见：1、对公诉机关指控的罪名没有异议，但该案不应定性为诈骗集团。2、组员的诈骗金额不应计入组长的犯罪金额中。
经审理查明，2014年至2016年，被告人温某某、庞某某、廖某某、林某某、曹某某通过他人介绍先后加入鸿顺公司，该公司以销售化妆品为幌子，实际实施QQ聊天诈骗他人钱财。按照公司的安排，温某某与岳某、尚某、朱某、卢某、覃某、蓝某1（后六人另案处理）为一组，共同租住在深圳市光明新区公明街道公明南庄中心街30号801、802房；庞某某、廖某某、林某某与李某1、邓某1、吴某1、梁某、邓某2（后五人另案处理）为一组，共同租住在深圳市光明新区公明街道公明南庄中心街30号702房；曹某某与黄某1、张某1、周某、刘某1、张某2、沈某、彭某1、叶某、廖某（后九人另案处理）为一组，共同租住在深圳市光明新区公明街道公明南庄新村一巷48号705房。上述三组人员均以女性身份在QQ或微信上结交男性网友，并假意与网友交往为由取得被害人信任，再以各种理由骗取被害人钱财。同时，在被害人要求电话联系、语音聊天或见面时，女性组员协助男性组员完成。其中，温某某于2015年10月起担任801、802房的组长，庞某某于2015年年底起担任702房的组长，曹某某于2016年年初前担任705房的组长，三名被告人负责各自组员的管理、负责传授诈骗方法、提供收款账号、收取房租费、并将组员诈骗钱财上交公司等。2016年4月26日，公安机关在上述801房抓获被告人温某某，在702房抓获被告人庞某某、廖某某、林某某，在705房抓获被告人曹某某，并缴获多张银行卡、多部手机等。
根据涉案人员的供述、被害人的报案及银行卡交易明细计算，被告人温某某使用上述方法诈骗他人钱财共计3,600元，其组员加入该组后诈骗他人钱财共计3200元。具体事实如下：
2015年4月，被告人温某某通过QQ认识了被害人王某，以需要路费、家人生病需要治疗为由诈骗王某2500元。
另，被告人温某某还使用上述方法诈骗多名被害人共计1100元。
尚某于2015年10月加入温某某组，在2016年1-4月诈骗被害人林某400元、宋某1500元；朱某加入温某某组后于2016年1月诈骗被害人黄某21300元。
根据涉案人员的供述、被害人的报案及银行卡交易明细计算，被告人庞某某使用上述方法诈骗他人钱财共计4000元，其组员加入该组后诈骗他人钱财共计42449.93元；被告人廖某某个人使用上述方法诈骗他人钱财共计13449.93元；被告人林某某个人使用上述方法诈骗他人钱财24000元。具体事实如下：
1、被告人庞某某实施诈骗的犯罪事实
被告人庞某某使用上述方法诈骗多名被害人共计4000元。
被告人廖某某于2016年年初加入庞某某组，在2016年年初至4月，诈骗被害人李某2、袁某等人共计13449.93元；被告人林某某于2015年11月加入庞某某组，2016年2-4月，诈骗被害人何某共计24000元；邓某1加入庞某某组后于2016年2月诈骗被害人刘某21000元；吴某1加入庞某某组后于2016年3月诈骗被害人曾某1000元；梁某于2016年3月加入庞某某组，2016年4月诈骗被害人曹某300元、诈骗被害人钟某1700元。
2、被告人廖某某实施诈骗的犯罪事实
2016年3月，犯罪嫌疑人廖某某通过QQ认识被害人李某2，以需要路费为由诈骗李某2900元。
2016年4月，被告人廖某某通过QQ认识被害人袁某，以需要路费、自己生病需要治疗为由诈骗袁某6649.93元。
另，被告人廖某某还通过上述方法诈骗数名被害人共计5900元。
3、被告人林某某实施诈骗的犯罪事实
2016年1月底，被告人林某某通过QQ认识被害人何某，以需要路费、自己生病需要治疗为由诈骗何某24000元。
根据涉案人员的供述、被害人的报案及银行卡交易明细计算，被告人曹某某使用上述方法诈骗他人钱财共计6643元，其组员加入该组后诈骗他人钱财共计6470元。具体事实如下：
2016年2月，被告人曹某某通过QQ认识被害人高某，以需要路费、需要赔钱给别人为由诈骗高某2205元。
另，被告人曹某某还使用上述方法诈骗多名被害人共计4438元。
黄某1加入曹某某组后于2016年1月诈骗被害人李某32100元；周某于2016年2月加入曹某某组，2016年2月诈骗被害人康某500元、2016年4月诈骗被害人艾某2800元、2016年4月诈骗张成400元；刘某1于2016年3月加入曹某某组，2016年4月诈骗被害人洪某570元；叶某于2015年年底加入曹某某组，当年10月诈骗被害人张某3500元。
另查明，被告人曹某某的家属已退赔人民币13113元至本院账户。
上述事实，被告人温某某、庞某某、廖某某、林某某、曹某某在开庭审理过程中均无异议，并有经当庭质证的被告人温某某、庞某某、廖某某、林某某、曹某某的供述与辩解；被害人王某、林某、宋某、黄某2、马某、袁某、李某2、何某、吴某4、曾某、曹某、钟某、高某、李某3、艾某、康某、张某3、刘某2的陈述；证人岳某、尚某、朱某、卢某、覃某、蓝某1、胡某、蓝某2、李某1、邓某1、吴某1、叶某、梁某、廖某、吴某2、吴某3、黄某1、张某1、周某、刘某1、邓某2、张某2、沈某、彭某1、彭某2、巫某的证言；作案用银行卡数张、作案用手机数十部等物证；温某某等人涉案银行卡交易明细、QQ红包截图、QQ转账截图、QQ交易记录截图、QQ聊天截图、相关银行卡及手机的扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、涉案QQ号的开户信息及绑定银行卡的交易明细、艾某邮政卡交易明细、抓获经过、温某某等人身份信息及违法犯罪经历查询情况、情况说明数份等书证；现场勘查笔录、照片及相关辨认；被害人电话询问情况的录音录像光盘三张、相关QQ号码、支付宝的开户信息、账目进出情况光盘十三张及审计光盘一张等相关证据予以证明，足以认定。
本院认为，被告人温某某、庞某某、廖某某、林某某、曹某某无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其中温某某诈骗数额人民币6800元、庞某某诈骗数额人民币45449.93元、廖某某诈骗数额人民币13449.93元、林某某诈骗数额人民币24000元、曹某某诈骗数额人民币13113元，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。
本案中，被告人温某某、庞某某、廖某某、林某某、曹某某及其同伙为实施网络诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织，应依法认定为诈骗犯罪集团。温某某、庞某某、廖某某、林某某、曹某某均为该犯罪集团中除首要分子以外的其他主犯，应当按照其所参与的或者组织指挥的全部犯罪处罚。温某某、庞某某、曹某某作为组长，负责管理组员，传授诈骗方法，并收取组员诈骗所得财物上交公司，其四人应当对其在任期间，所有组员实施的诈骗承担责任；廖某某、林某某作为普通组员，应对其自己实施的诈骗承担责任。公诉机关并未提供证据证实温某某、庞某某、曹某某担任组长的具体时间，根据有利于被告人的原则，本院采信三被告人当庭主张的其担任组长的时间，即温某某于2015年10月起担任801、802房的组长，庞某某于2015年年底起担任702房的组长，曹某某于2016年年初前担任705房的组长，故起诉书指控的温某某的其他组员于2015年8-9月诈骗被害人马某13800元、庞某某的组员邓某1于2015年10月诈骗被害人吴某41000元不应计入温某某、庞某某的犯罪数额中。被告人曹某某的辩护人的相关辩护意见本院不予采纳。
被告人温某某、庞某某、廖某某、林某某、曹某某均当庭自愿认罪并能如实供述自己的罪行，可以对其从轻处罚。被告人曹某某已将其参与的诈骗所得赃款全额退赃至本院账户,在量刑上可酌情予以从轻处罚。
综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人温某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月26日起至2017年4月25日止。罚金限于本判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）；
二、被告人庞某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月26日起至2017年10月25日止。罚金限于本判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）；
三、被告人廖某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月26日起至2017年4月25日止。罚金限于本判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）；
四、被告人林某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月26日起至2017年6月25日止。罚金限于本判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）；
五、被告人曹某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月26日起至2017年3月26日止。罚金限于本判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）；
六、责令被告人温某某退赔被害人王诗勇人民币2500元、被害人林锚丰人民币400元、被害人宋子丰人民币1500元、被害人黄晓峰人民币1300元，责令被告人庞某某、廖某某连带退赔被害人李广华人民币900元、被害人袁停人民币6649.93元，责令被告人庞某某、林某某连带退赔被害人何军辉人民币24000元，责令被告人庞某某退赔被害人刘易峰人民币1000元、被害人曾海潮人民币1000元、被害人曹壮300元、被害人钟润龙人民币1700元。
七、缴获的作案工具银行卡84张、手机42部、平板电脑1台予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 涂 丹
人民陪审员 梁 吐 媚
人民陪审员 张 晋 雄
二〇一七年三月七日
书 记 员 于佳（兼）
书 记 员 林 斯 瑜
附本案相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。