江西省宁都县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）赣0730刑初253号
公诉机关江西省宁都县人民检察院
被告人管宁，绰号“宁公子”，男，1998年4月3日出生江西省宁都县，汉族，初中文化，无业，家住宁都县，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年5月11日被宁都县公安局刑事拘留，经宁都县人民检察院批准，于2017年6月19日被宁都县公安局逮辅。现羁押在宁都县看守所。
辩护人：李兴凤、温百春，江西赣宁律师事务所律师。
江西省宁都县人民检察院以宁检公诉刑诉〔2017〕246号起诉书指控被告人管宁犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年10月9日向本院提起公诉。本院于2017年10月10日立案审查，并依法组成合议庭，于2017年11月8日公开开庭审理了本案。宁都县人民检察院指派检察员罗慧敏出庭支持公诉，被告人管宁及其辩护人李兴凤、温百春均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
经审理查明，2016年6月至2017年4月期间，被告人管宁明知多名宁都县肖田乡人在从事电信网络诈骗活动，并会售卖诈骗得来的支付宝预付卡、游戏麦卡等充值卡。被告人管宁先后在网络上注册号码为1239796301的QQ号码（昵称“无路可退、无言以对”）、号码为67046366的QQ号码（昵称“疯狂收卡”）、号码为2100344211的QQ号码（昵称“疯狂收卡”），并大肆宣扬昵称为“疯狂收卡”的收卡人信誉度高、能及时结算资金，后在网络上大量低价收购支付宝预付卡及麦卡，又高价销售给自称为赣州人的人（身份未查明），从而获利。具体事实如下：
1、被告人管宁使用号码为1239796301的QQ号码（昵称“无路可退、无言以对”）共收购了昵称为“本就多余”等2人的支付宝预付卡，共计价值人民币196500元。
2、被告人管宁使用号码为67046366的QQ号码（昵称“疯狂收卡”）共收购了何某（另案处理）等27人的支付宝预付卡、游戏麦卡，共计价值人民币952480元。
3、被告人管宁使用号码为2100344211的QQ号码（昵称“疯狂收卡”）共收购了昵称为“8888”等22人的支付宝卡预付、游戏麦卡，共计价值人民币932550元。
综上，被告人管宁共计收购了价值2081530元的支付宝预付卡、麦卡，从中获利20余万元，所得赃款用于挥霍。
被告人管宁于2017年5月10日在赣州市章贡区沃某国际酒店被抓获归案。侦查机关扣押被告人管宁两部手机及两张银行卡，并随案移送。被告人管宁归案后如实供述了犯罪事实，并向宁都县公安局退回赃款40000元。
被告人管宁对上述事实无异议，并当庭自愿认罪。
上述事实有以下证据所证实。1.被告人管宁的供述与辩解；2.证人张某、管某、何某的证言；3.扣押物品清单及发还清单、现金扣押清单、手机两部（黑色苹果7一部、金色乐视手机一部）、建设银行卡两张（卡号：62×××77、62×××53）、随案移送清单；4.电子物证检查工作记录，管宁账号为1239796301（昵称：“无路可退”、“无言以对”）的QQ收购何某（QQ为44×××21，昵称“支付宝购物卡”、“苹果礼品卡”）的聊天记录，管宁账号为67046366（昵称：疯狂收卡）的QQ收购何某等27人支付宝预付卡、游戏麦卡的QQ聊天记录、管宁账号为2100344211（昵称：“疯狂收卡”）的QQ收购QQ号账号为2132008264（昵称：“8888”）等22人的支付宝预付卡、游戏麦卡的QQ聊天记录，管宁通过QQ收购何某等人的支付宝预付卡、游戏麦卡的QQ结算聊天记录；5.从管宁手机中提取的电物证中整理出来的管宁收购的支付宝预付卡、游戏麦卡的卡号、密码、金额统计表及管宁的支付宝交易明细；6.管宁建设银行卡交易明细；7.案件线索材料、办案说明、被告人管宁的常住人口登记表、无违法犯罪前科证明、抓获经过。
本院认为，被告人管宁明知诈骗而来的充值卡，还代为收购、销售从中获利，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人管宁归案后如实供述自己的犯罪事实并能当庭自愿认罪，构成坦白，并主动部分退赃40000元，依法可以从轻处罚。公安机关从被告人管宁处扣押的两部手机，是犯罪嫌疑人销售充值卡的作案工具，依法应当作为涉案财物予以收缴。综合被告人管宁的犯罪事实、情节、社会危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十四条、第六十七条，《最高人民法院、最高人民检察院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下：
一、被告人管宁犯掩饰、隐瞒犯罪所得，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月11日起至2022年5月10日止；罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）
二、对被告人管宁的犯罪所得人民币200000元（其中40000元已退缴）予以追缴。
三、随案移送由宁都县公安局依法扣押的两部手机（苹果7、金色乐视），予以没收，上缴国库。
四、随案移送由宁都县公安局依法扣押的两张银行卡予以销毁。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 符英兰
审 判 员 胡冬英
人民陪审员 张荣生
二〇一七年十二月十二日
书 记 员 王爱勤
附：相关法律条款
《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：
（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；
（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；
（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；
（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；
（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。
司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。
《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国刑事诉讼法＞的解释》第三百六十六条查封、扣押、冻结的财物及其孳息，经审查，确属违法所得或者依法应当追缴的其他涉案财物的，应当判决返还被害人，或者没收上缴国库，但法律另有规定的除外。
判决返还被害人的涉案财物，应当通知被害人认领；无人认领的，应当公告通知；公告满三个月无人认领的，应当上缴国库；上缴国库后有人认领，经查证属实的，应当申请退库予以返还；原物已经拍卖、变卖的，应当返还价款。
对侵犯国有财产的案件，被害单位已经终止且没有权利义务继受人，或者损失已经被核销的，查封、扣押、冻结的财物及其孳息应当上缴国库