辽阳市白塔区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）辽1002刑初257号
公诉机关辽阳市白塔区人民检察院。
被害人孙XX，女，1953年2月7日出生，汉族，系退休职工，现住辽阳市文圣区。
被告人绳有东，男，1959年4月25日出生，汉族，鞍山市人，初中文化，无业，户籍�在地辽宁省鞍山市铁东区。2014年1月因犯诈骗罪被连云港市连云区人民法院判处有期徒刑一年二个月。因本案于2017年5月17日被羁押于德州市看守所，2017年5月19日被辽阳市公安局白塔公安分局刑事拘留，2017年6月22日经辽阳市白塔区人民检察院批准，同日被辽阳市公安局白塔公安分局执行逮捕。现羁押于辽阳市看守所。
被告人王淑建，男，1970年4月15日出生，汉族，山东省莱阳市人，初中文化，无业，户籍所在地山东省烟台市莱阳市。2014年1月因犯诈骗罪被连云港市连云区人民法院判处有期徒刑一年二个月。因本案于2017年5月17日被羁押于德州市看守所，2017年5月19日被辽阳市白塔公安分局刑事拘留，2017年6月22日经辽阳市白塔区人民检察院批准，同日被辽阳市公安局白塔公安分局执行逮捕。现羁押于辽阳市看守所。
辽阳市白塔区人民检察院以辽白检公诉刑诉[2017]281号起诉书指控被告人绳有东、王淑建犯诈骗罪，于2017年9月18日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，于2017年10月30日公开开庭审理了本案。辽阳市白塔区人民检察院指派检察员黄福宏、董雪出庭支持公诉，被告人绳有东、王淑建，被害人孙XX到庭参加诉讼。期间，公诉机关补充侦查一次。本案现已审理终结。
公诉机关指控，2017年4月11日，被告人绳有东伙同被告人王淑建在辽阳市白塔区中心路百年人寿门前附近，由被告人王淑建称要对米脂包的乌龟进行鉴定取得被害人孙XX信任后，被告人绳有东称该乌龟系丢失文物骗取孙XX人民币2万元。
2017年4月26日，在辽宁省营口市鲅鱼圈，被告人绳有东伙同被告人王淑建利用假文�骗取被害人董XX人民币2万元。
2017年2月24日，在山东省招远市，被告人绳有东伙同被告人王淑建利用假文物骗取被害人陈XX人民币10万元。
2015年9月6日，在辽阳市白塔区三义胡同附近，被告人绳有东伙同被告人王淑建利用假文物骗取被害人赵X人民币6万元。案发后，被告人绳有东、王淑建被抓获归案。
为上述指控，公诉机关向法庭提供了：被告人绳有东、王淑建的供述、被害人孙XX、董XX、陈XX、赵X的陈述，证人苏XX的证言、辨认笔录、收条、扣押清单、户籍证明、证实材料、山东案件证据材料、案件来源、抓捕经过等证据。公诉机关认为，被告人绳有东伙同被告人王淑建骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，�罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人绳有东、王淑建在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，系累犯，应当从重处罚。
被告人绳有东辩称，我对前二起诈骗事实无异议。第三起诈骗数额是5万元，给钱时我没在场，王淑建拿回来5万元。第四起诈骗我没有印象，记不得了，诈骗的钱我俩分的，都花了。
被告人王淑建辩称，我对起诉指控的犯罪事实和罪名无异议，对第三起犯罪数额有异议，诈骗数额是5万元，钱是在银行外面的路上给我的。
经审理查明，2017年4月11日，被告人绳有东伙同被告人王淑建在辽阳市白塔区中心路百年人寿门前附近，由被告人王淑建问�称要对米脂包的乌龟进行鉴定取得被害人孙XX信任后，被告人绳有东谎称该乌龟系国家丢失文物，国家对寻回人员给予奖励，并出资向王淑建购买一个，因缺少现金无法继续购买，让孙XX先出资购买帮助其留下一个，骗取孙XX人民币2万元。
2017年4月26日，在辽宁省营口市鲅鱼圈，被告人绳有东伙同被告人王淑建利用相同手段骗取被害人董XX人民币2万元。
2017年2月24日，在山东省招远市，被告人绳有东伙同被告人王淑建利用相同手段骗取被害人陈XX人民币10万元。
2015年9月6日，在辽阳市白塔区三义胡同附近，被告人绳有东伙同被告人王淑建利用相同手段骗取被害人赵X人民币6万元。案发后，被告人绳有东、王淑建被抓获归案。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被告人绳有东的供述，证明我和王淑建在鞍山火车站附近买的米脂包的乌龟，并让卖方伪造了乌龟的文件和图片，我自己用1400元人民币换了1张100元和100张1元的美金。我俩是带着买好的乌龟工艺品及做好的关于工艺品假的照片、伪造的政府文件和假的工作证件，到各市去找被害人实施诈骗。按照我和王淑建之前研究好的，首先由王淑建寻找好实施诈骗的对象，后拿出事先准备好的乌龟工艺品，去找被害人打听当地的药检所在什么位置，并拿出乌龟工艺品，说这是药材，想把这个药材卖了，就假装走了。走后我上前找被害人问刚才的人是干什么的，被害人说是卖乌龟药材的，我说这个乌龟药材是北戴河的文物，并把之前做的假的照片，政府文件、工作证出示给被害人，还说拿这个乌龟可以到政府领取很多钱，被害人相信后，我假装和王淑建不认识，让被害人找王淑建，我跟被害人说我手有钱，想跟被害人一起把乌龟工艺品买下，并把之前准备好的美金给被害人出示，以换钱等借口让被害人先到银行取钱给王淑建，王淑建得到钱后，我俩就找各种借口跑了。我和王淑建用米脂包的乌龟在辽阳市四道街附近互相配合，忽悠路人，骗一老太太2万元；在营口鲅鱼圈骗一妇女2万元；在山东骗5万元，钱我俩每人分一半。
2、被告人王淑建的供述，证明我和绳有东带着之前买好的乌龟工艺品及做好的工艺品假的照片、伪造的政府文件和假的工作证件到各市找合适的对象，我充当一个卖东西的角色，绳有东负责将找到的对象骗进圈里，我再将事先准备好的乌龟工艺品以高价卖给被骗的对象。2017年2月下旬，在山东招远市骗了一中年妇女5万元。2017年4月上旬，在辽阳市骗了一中年妇女2万元钱。2017年4月下旬，在鲅鱼圈骗了2万元。2015年，在辽阳骗6万元，我和绳有东将骗的钱一人分一半。
3、被害人孙XX的陈述，证明2017年4月11日9时30分，我从中心路的百年人寿出来，一年青男子问我药检所的地址，并从随身的黑色皮包里拿出手掌大的椭圆形透明有机玻璃，内有个绿色的小龟，要去药检所检验。这时，一自称59岁的男子走来，称自己是财产保险公司的，并把一蓝牌拿出来给我看，说北戴河失火了，国家文物龟丢失了并责成财产保险公司寻找。我陪他在百年人寿门前遇见先前的小伙了，他拿出一四寸的塑料封照片跟小伙的龟对比一样。他俩谈9.6万元卖，年龄大的男子回家取钱，10分钟后年龄大的男子拿回一信封里面有现金和美金并给了年�男子，年青男子将龟给了年龄大的男子。年青男子去银行检验钱真假时，年龄大的男子给我读和看了一红头文件，文件的内容是寻找龟的奖励问题。年青男子回来后又拿出一个龟，年龄大的男子称还买并让我同俩人一起去取钱，年龄大的男子在四道街古玩市场一楼上取回一张本溪的存折，让年青男子同他一起去本溪取钱，年青男子不同意，年龄大的男子让我将龟留下，去本溪取钱后还我，我把包里的2万元钱给了年青男子，年青男子将龟给了我。
4、被害人董XX的陈述，证明2017年4月26日上午9时40分，我从寺庙往回走到彩霞小区东门前面的中国银行附近，有人问药检局位置说要鉴定一个东西，我说不知道。这时从路边又过来一个人，问路的人问他海涛小区怎么走，他说不知道，后问路的人就走了。被问路的人称是保险公司经理，问我�么回事儿？我说刚才问路那个要鉴定一个小乌龟的琥珀，他说国家正在找这个国宝，找到国家奖励36万块钱，并拉我上前面去找刚才问路的男子，他俩谈谈价以9.6万元的价格购买，被问路的男子到彩霞小区东面一个楼里取钱并以9.6万元的价格买下来了。买后他问对方是否还有一个还要买，但称没钱了得去海城取钱，让我无论如何把人和东西留下。我说就有2万元，问路的人说2万元定金行，我回家取的存折并在营口银行红海支行取的钱给了问路人，得到了琥珀乌龟。
5、被害人陈XX的陈述，证明2017年2月14日10时许，我从招远市人民医院西门出来往北走，在路边碰见一男子手里拿着药材问我鉴定药材的地方，我说不知道，男子往南走了。我继续往北走，碰见一年龄大的男子问鉴定药材在什么地方，并从身上拿出一人寿保险的牌子让我看�先前的男子又回来了，年龄大的男子让先前的男子将药材拿出来看，看后说是北戴河流失的药材，他让我和先前男子等会儿，他回家拿药材的鉴定书。20分钟后，年龄大的男子拿回鉴定书和10万元（有人民币和港币），将钱给先前的男子，先前的男子去银行鉴定钱的真假后给年龄大的男子一乌龟药材后往南走了。年龄大的男子让我问先前男子是否还有乌龟并让我买了，我一问还有，年龄大的男子让我先替他买下，下午3点前将钱给我，给我18万元，年龄大的男子拿出存折让我和先前男子看，打车称去蓬莱取钱离开了。我和先前男子去恒丰银行取钱了，给了先前男子10万元。
6、被害人赵X的陈述，证明2015年9月6日10点左右，我从大润发超市骑车往东走到中心路与南顺城附近时，一男子把我叫住，拿出一个装饰的东西里面有个龟，问我能�定手里东西的地方，我说不知道，让他打听后面的人。后面的人说这个龟是国家文物，是以前北戴河着火丢失的龟。打听道的男子把手里的文件给后面的男子看了，这两个男的就在旁边研究价钱，最后把价钱定在4万元。后面的男子说龟要是一对儿的话，国家会赏一套房子，还给交保险，还能给孩子找工作。打听道的男子去银行验证钱真假回来后，我问是否还有龟，打听道的男子说有，两人在旁研究价格定6万元，后面的男子说手里没有现金，得去沈阳取让我将龟留下，下午在老残联等我。我同后面的男子回家取的存折并一同打车去的三义庙胡同附近的辽宁省农村信用社取的6万元，我把钱给了后面的男子。
7、证人苏XX的证言，证明我是出租车司机，我在2015年9月初拉过赵X和一男的去的河东阳光小区，他俩下车进一住宅楼，我在楼�等着，后又拉两人去的鸿雁超市对面银行。
8、证人张XX的证言，证明我是招远市恒丰银行的综合柜员。我在2017年2月24日值班，那天有个姓陈的妇女和一男子到我的一号窗口取款，我看是五张存单均没到期，男子和姓陈的妇女说买房子急用钱，我让他们在存单后填身份证号和签名，他们将写好的存单递给我，我办理了取钱的业务，取出存款5万元以上。
9、辨认笔录，证明赵X辨认出王淑建是对其实施诈骗的人；孙XX辨认出王淑建和绳有东是对其实施诈骗的人；董XX辨认出王淑建和绳有东是对其实施诈骗的人；陈XX辩认出王淑建是对其实施诈骗并一同到银行取款的人；张XX辩认出王淑建是同陈XX到银行取款的人。
10、扣押清单、移送清单，证明公安机关依法扣押绳有�持有的美元197元、工作证1个、人民币4800元；扣押王淑建持有的乌龟标本6个、卡片2张、照片2张、警官证1个、人民币2000元及扣押物品随案移送的事实。
11、文件，证明公安机关在王淑建车内扣押一张假文件的情况。
12、收条，证明董XX交药材定金2万元。
13、接受证据材料清单、照片，证明被害人赵X交给公安机关其被诈骗时所购的乌龟标本，陈XX被骗时所购乌龟标本的具体情况。
14、光盘，证明陈XX同被告人王淑建共同到银行取款，所取现金被王淑建拿出银行的事实。
15、证实材料，证明绳有东因犯诈骗罪于2014年1月17日被连云港市连云区人民法院判处有期徒刑一年二个月，2014年12月28日刑满�放。王淑建因犯诈骗罪于2014年1月17日被连云港市连云区人民法院判处有期徒刑一年二个月，2014年12月28日刑满释放。
16、户籍证明，证明二被告人是具有刑事责任能力且达到刑事责任年龄的自然人。
17、案件来源，证明本案系被害人报案。
18、抓捕经过，证明二被告人系被平原县公安局抓获归案。
本院认为，被告人绳有东伙同被告人王淑建虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人绳有东、王淑建犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人绳有东辩称起诉指控的第三起诈骗数额是5万元，第四起诈骗没有印象，记不得了。被告人王淑建辩称起诉指控的第三起诈骗数额是5万元，取钱是10万元，但是在银行外面的路上给我的是5万元。经查，被害人陈XX的陈述证明其和王淑建共同去恒丰银行取款10万元给了王淑建；证人张XX的证言证明陈XX同王淑建共同去银行用陈XX名下的五张未到期的存单在其柜台支取了5万元以上存款；银行监控视频证明陈XX同王淑建共同去恒丰银行取款，并由王淑建将钱从银行拿走的事实。被告人王淑建的供述证明其伙同绳有东诈骗赵X6万元；被害人赵X的陈述证明二被告人共同诈骗其6万元。以上证据来源合法、客观真实，能形成一完整的证据链条，证明二被告人共同诈骗陈XX人民币10万元、赵X人民币6万元的事实。故对二被告人诈骗陈XX5万元的辩解意见，不予支持。被告人绳有东、王淑建在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。根据本案的具体事实、情节和社会危害性，�据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第六十四条、第六十七条三款、第二十五条之规定，判决如下：
一、被告人绳有东犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二十万元。
被告人王淑建犯诈骗罪，判处有期徒刑五年五个月，并处罚金人民币二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人绳有东的刑期从2017年5月17日起至2022年11月16日止。被告人王淑建的刑期从2017年5月17日起至2022年10月16日止。罚金自判决生效后三十日内向本院缴纳。）
二、涉案赃款人民币20万元依法继续追缴，发还被害人孙XX人民币2万元、董XX人民币2万元、陈XX人民�10万元、赵X人民币6万元。
在案扣押款人民币6800元、美元197元交付执行。
违禁品乌龟标本7个、卡片2张、照片2张、警官证1个、工作证1个，依法没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 刘 颖
审 判 员 黄金萍
人民陪审员 黄桂霞
二〇一七年十一月六日
书 记 员 王文菲
附件：
本判决所依据的相关法律
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十五条
被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条
犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二十五条
共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。