江苏省南京市秦淮区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0104刑初679号
公诉机关南京市秦淮区人民检察院。
被告人陈莲春，女，1968年6月22日出生于福建省平和县，汉族，初中文化，无业，住所地福建省平和县。2013年12月6日因犯非法经营罪被判处有期徒刑一年，罚金人民币二万元，2014年5月31日刑满释放。因涉嫌犯销售假冒注册商标的商品罪于2016年10月22日被刑事拘留，同年11月29日因涉嫌犯非法经营罪被逮捕。现羁押于南京市看守所。
被告人李永志，男，1983年7月16日出生于江苏省睢宁县，汉族，中专文化，无业，住所地南京市江宁区，户籍地江苏省睢宁县。因涉嫌犯销售假冒注册商标的商品罪于2016年10月22日被刑事拘留，同年11月29日因涉嫌犯非法经营罪被逮捕。现羁押于南京市秦淮区看守所。
辩护人张昊，江苏舜点律师事务所律师。
辩护人耿彤彤，江苏舜点律师事务所实习律师。
被告人刘俊霞，女，1954年11月27日出生于河南省漯河市，汉族，初中文化，系河南省漯河市宏运汽车运输集团有限公司舞阳县人，住所地河南省漯河市源汇区。因涉嫌犯销售假冒注册商标的商品罪于2016年10月23日被刑事拘留，同年11月29日因涉嫌犯非法经营罪被逮捕。现羁押于南京市看守所。
辩护人韩磊，江苏东恒律师事务所律师。
南京市秦淮区人民检察院以宁秦检诉刑诉[2017]688号起诉书指控被告人陈莲春、李永志、刘俊霞犯非法经营罪，于2017年8月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市秦淮区人民检察院指派代理检察员范慧媛出庭支持公诉，被告人陈莲春、被告人李永志及其辩护人张昊、耿彤彤、被告人刘俊霞及其辩护人韩磊到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
南京市秦淮区人民检察院指控，2016年以来，被告人陈莲春与河南省漯河市假冒卷烟贩卖者取得联系，双方确定需要购买的假冒卷烟品种及数量后，由假冒卷烟贩卖者委托河南省漯河市宏运汽车运输集团有限公司舞阳县至上海市客运线路承包人刘俊霞运输假冒卷烟。被告人刘俊霞分别安排豫Ｌ×××××、豫Ｌ×××××、沪Ｄ×××××大巴车将假冒卷烟运输至南京市附近的高速公路服务区，由被告人陈莲春安排被告人李永志负责接收、运输假冒卷烟，将假冒卷烟分别销往在南京市秦淮区太平南路三十四标1号、鼓楼区建宁路28号等地经营烟酒店的郭某、王某2等处。2016年10月21日，被告人李永志按照被告人陈莲春的安排，驾车至安徽省滁州市曹庄服务区，从豫Ｌ×××××大巴车上接收假冒卷烟12箱后，销售其中3箱假冒卷烟并得款人民币3300元。后其驾车行驶至南京市鼓楼区察哈尔路附近时被公安机关抓获，公安机关在其驾驶的车辆中及其住处共查获假冒南京（红）、苏烟（五星红杉树）、牡丹（软）等品牌卷烟21箱，共计620条。经江苏省质量技术监督烟草产品质量检验站鉴定，均系假冒注册商标且伪劣卷烟。
2016年10月12日至10月21日期间，被告人陈莲春、李永志、刘俊霞采用上述犯罪手段，共将58箱假冒卷烟从河南省漯河市运输至南京市进行销售，假冒卷烟数量共计30余万支。
公诉机关提供了被告人陈莲春、李永志、刘俊霞的供述和辩解、证人王某2、包义东、王某1等人的证言、物证照片、扣押清单、微信聊天记录、银行交易明细等书证、江苏省质量技术监督烟草产品质量检验站出具的卷烟鉴别报告、南京市公安局秦淮分局制作的搜查笔录等证据予以证实。公诉机关认为，被告人陈莲春、李永志、刘俊霞违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，情节严重，三被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人陈莲春、李永志、刘俊霞与他人共同实施非法经营行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人陈莲春曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，系累犯，应当从重处罚。
被告人陈莲春对被指控的罪名及事实无异议。
被告人李永志对被指控的罪名及事实无异议。其辩护人的辩护意见是：1.被告人李永志系从犯，应当从轻处罚；2.被告人李永志认罪态度良好，系初犯、偶犯，请求法庭对其从轻处罚。
被告人刘俊霞对被指控的罪名及事实无异议。其辩护人的辩护意见是：1.被告人刘俊霞系从犯，应当从轻处罚；2.被告人刘俊霞系自首，应当从轻处罚；3.被告人刘俊霞运输的58箱假烟中，其中21箱系犯罪未遂，可以从轻处罚；4.被告人刘俊霞无前科劣迹，系初犯、偶犯，可以酌情从轻处罚。
经审理查明，2016年以来，被告人陈莲春与河南省漯河市假冒卷烟贩卖者取得联系，双方确定需要购买的假冒卷烟品种及数量后，由假冒卷烟贩卖者委托河南省漯河市宏运汽车运输集团有限公司舞阳县至上海市客运线路承包人刘俊霞运输假冒卷烟。被告人刘俊霞分别安排豫Ｌ×××××、豫Ｌ×××××、沪Ｄ×××××大巴车将假冒卷烟运输至南京市附近的高速公路服务区，被告人陈莲春安排被告人李永志负责接收、运输假冒卷烟，将假冒卷烟分别销往在南京市秦淮区太平南路三十四标1号、鼓楼区建宁路28号等地经营烟酒店的郭某、王某2等处。2016年10月21日，被告人李永志按照被告人陈莲春的安排，驾车至安徽省滁州市曹庄服务区，从豫Ｌ×××××大巴车上接收假冒卷烟12箱后，销售其中3箱假冒卷烟并得款人民币3,300元。后其驾车行驶至南京市鼓楼区察哈尔路附近时被公安机关抓获，公安机关在其驾驶的车辆中及其住处共查获假冒南京（红）、苏烟（五星红杉树）、牡丹（软）等品牌卷烟21箱，共计620条。经江苏省质量技术监督烟草产品质量检验站鉴定，均系假冒注册商标且伪劣卷烟。
2016年10月12日至10月21日期间，被告人陈莲春、李永志、刘俊霞采用上述犯罪手段，共将58箱假冒卷烟从河南省漯河市运输至南京市进行销售，假冒卷烟数量共计30余万支。
2016年10月21日，被告人陈莲春被公安机关抓获；2016年10月23日，被告人刘俊霞自动至公安机关。归案后，被告人陈莲春、李永志如实供述了上述犯罪事实。
本案审理过程中，被告人陈莲春主动退出违法所得人民币10,000元，被告人李永志主动退出违法所得人民币2,000元，被告人刘俊霞主动退出违法所得人民币2,900元。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、本院予以确认的下列证据予以证实：1.被告人陈莲春、李永志、刘俊霞的供述和辩解；2.证人颜某、王某2、包某、王某3、王某1、郭某、徐某、秦某等人的证言、辨认笔录；3.物证照片；4.搜查笔录、扣押清单；5.江苏省烟草专卖局出具的卷烟价格证明；6.微信聊天记录、银行交易明细；7.江苏省质量技术监督烟草产品质量检验站出具的卷烟鉴别报告；8.刑事判决书、刑满释放证明书；9.抓获经过；10.户籍资料等证据。
本院认为，被告人陈莲春、李永志、刘俊霞违法国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，情节严重，其行为均已构成非法经营罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人陈莲春、李永志、刘俊霞犯非法经营罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，予以采纳。
关于辩护人提出的被告人李永志系从犯的问题，经查，被告人陈莲春、李永志的供述、证人颜某、王某3等人的证言可以证实，被告人李永志不仅为陈莲春非法经营烟草专卖品提供运输、保管条件，而且参与了非法经营的多个环节，涉及送货、收款等具体行为，其在共同犯罪中作用积极，不符合从犯的认定条件，故对辩护人的辩护意见不予采纳。
关于辩护人提出被告人刘俊霞运输的58箱假烟中有21箱未销售，系犯罪未遂的问题，经查，被告人刘俊霞明知他人非法经营烟草专卖品而为其运输，此行为即构成非法经营罪的完成状态，系既遂，后续销售与否并不影响犯罪形态的认定，故对辩护人的辩护意见不予采纳。
关于辩护人提出被告人刘俊霞构成自首的问题，经查，被告人刘俊霞确系自动投案，但在侦查阶段初期未能如实供述自己的罪行，不符合自首的法定条件，故对辩护人相关辩护意见不予采纳。
被告人陈莲春、李永志、刘俊霞与他人共同实施非法经营行为，系共同犯罪。被告人陈莲春、李永志在共同犯罪中起主要作用，系主犯。其中，被告人李永志在共同犯罪中相对于被告人陈莲春所起作用较小，可以酌情从轻处罚。被告人刘俊霞在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，可以从轻处罚。被告人陈莲春、李永志归案后能如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人刘俊霞自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人李永志、刘俊霞系初犯，无前科劣迹，可以酌情从轻处罚，对辩护人的相关从轻辩护意见予以采纳。被告人陈莲春曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。
依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条、第六条之规定，判决如下：
一、被告人陈莲春犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月22日起至2018年10月21日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
被告人李永志犯非法经营罪，判处有期徒刑一年二个月，罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月22日起至2017年12月21日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
被告人刘俊霞犯非法经营罪，判处有期徒刑一年一个月，罚金人民币一万四千五百元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月23日起至2017年11月22日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
二、被告人陈莲春违法所得人民币10,000元、被告人李永志违法所得人民币2,000元、被告人刘俊霞违法所得人民币2,900元，予以没收并上缴国库。
三、扣押在案的假冒南京（红）、苏烟（五星红杉树）、牡丹（软）等品牌卷烟21箱，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 戴 娟
人民陪审员 王凤英
人民陪审员 王素华
二〇一七年十月十六日
见习书记员 丁曼妮