福建省厦门市同安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0212刑初120号
公诉机关厦门市同安区人民检察院。
被告人吴礼图，男，1983年5月25日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省安溪县。曾因犯抢劫罪于1998年6月4日被判处有期徒刑三年，缓刑五年。现因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月16日被刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。
辩护人陈小山，福建合贤律师事务所律师。
被告人王小燕，女，1990年7月15日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月16日被刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。
被告人许某某，男，1992年10月8日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月16日被刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。
被告人吴某某，男，1991年4月3日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月16日被刑事拘留，同年8月23日被逮捕，2017年3月15日转取保候审。
辩护人叶海恭、马飘海，福建平齐律师事务所律师。
厦门市同安区人民检察院以同检公诉刑诉〔2017〕117号起诉书指控被告人吴礼图、王小燕、许某某、吴某某犯诈骗罪，于2017年2月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年3月9日、4月12日公开开庭审理了本案，厦门市同安区人民检察院指派检察员谢序荣出庭支持公诉，被告人吴礼图、王小燕、许某某、吴某某及辩护人陈小山、叶海恭、马飘海到庭参加诉讼。现已审理终结。
起诉指控，从2016年5月10日开始，被告人吴礼图伙同被告人王小燕、许某某、吴某某租住在厦门市同安区西柯镇美人山一里20号1704室实施诈骗。被告人吴礼图、王小燕、许某某、吴某某通过拨打被害人电话，谎称可以提供“六合彩”特码信息的手段，骗取被害人缴交资料费、会员费等费用。经查，被告人吴礼图诈骗数额共计281378元（币种人民币，下同）；被告人王小燕诈骗数额共计194800元；被告人许某某诈骗数额111200元；被告人吴某某诈骗数额共计12800元。
为支持指控，公诉人当庭讯问了被告人吴礼图、王小燕、许某某、吴某某，宣读、出示了相关书证、物证、提取笔录、监控录像以及被告人的供述与辩解笔录等证据。
起诉认为被告人吴礼图、王小燕、许某某、吴某某以非法占有为目的，骗取他人财物，其中吴礼图、王小燕、许某某诈骗数额巨大，被告人吴某某诈骗数额较大，四名被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究刑事责任。提出本案系共同犯罪，被告人吴礼图、王小燕、吴某某系主犯，被告人许某某系从犯，应当从轻或者减轻处罚，被告人吴礼图、王小燕、许某某、吴某某归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚，提请本院依法判处。
被告人吴礼图、王小燕、许某某、吴某某对起诉指控的事实及认定的罪名无异议。
被告人吴礼图的辩护人对起诉指控的事实及认定的罪名无异议。提出被告人吴礼图归案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪，请求对被告人吴礼图从轻处罚。
被告人吴某某对的辩护人对起诉指控的事实及认定的罪名无异议。提出被告人吴某某是受被告人吴礼图雇佣而参与诈骗，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯；归案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪；已经退出参与的全部诈骗款项，请求对被告人吴某某从轻处罚。
经审理查明，从2016年5月10日开始，被告人吴礼图与被告人王小燕租住在厦门市同安区西柯镇美人山一里20号1704室，事先准备笔记本电脑、银行卡、手机等作案工具，采用制作“六合彩”诈骗网站并在网站上发布能够准确提供“六合彩”特码的虚假信息，通过拨打被害人电话，谎称可以提供“六合彩”特码信息的手段实施诈骗，骗取被害人缴交资料费、会员费等费用。期间，被告人吴礼图、王小燕雇佣被告人许某某参与上述诈骗活动，被告人吴礼图雇佣被告人吴某某参与上述诈骗活动。经查，至2016年7月15日本案四名被告人被查获止，被告人吴礼图、王小燕、许某某、吴某某使用上述方法，共骗取被害人共计281378元，其中，被告人吴礼图参与诈骗数额281378元，被告人王小燕参与诈骗数额194800元，被告人许某某诈骗数额111200元，被告人吴某某诈骗数额12800元。
2016年7月15日，被告人吴礼图、王小燕、许某某、吴某某在厦门市同安区西柯镇美人山一里20号1704室被抓获。民警当场向被告人吴礼图扣押笔记本电脑1台、上网卡1个、诺基亚手机1部、U盘2个、银行卡5张、笔记本2本及现金15700元，向被告人王小燕扣押诺基亚手机1部、笔记本4本、记录“六合彩”特码纸张1张及房屋租赁合同书3张，向被告人许某某扣押诺基亚手机1部、笔记本3本、诈骗说明6张、银行卡4张，向被告人吴某某扣押诺基亚手机1部、笔记本2本及现金2500元。
案件审理中，被告人吴某某的家属代被告人吴某某向本院退出赃款人民币12800元。
上述事实，被告人吴礼图、王小燕、许某某、吴某某在开庭审理过程中均无异议，且有经庭审举证、质证的户籍证明、刑事判决书、到案经过、扣押清单、报案材料、银行交易明细表、房屋租赁合同书、收款收据；笔记本电脑、上网卡、手机、银行卡、笔记本等物证；扣押笔录、取款录像截图、现场照片以及被告人吴礼图、王小燕、许某某、吴某某的供述与辩解等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人吴礼图、王小燕、许某某、吴某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中，被告人吴礼图参与诈骗数额281378元，被告人王小燕参与诈骗数额194800元，被告人许某某诈骗数额111200元，数额巨大；被告人吴某某参与诈骗数额12800元，数额较大，四名被告人的行为均已构成诈骗罪。本案系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人吴礼图、王小燕、许某某、吴某某系通过互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，可以酌情从重处罚；被告人吴礼图具有犯罪前科，可以酌情从重处罚；被告人吴礼图、王小燕事先准备作案工具，制作诈骗网站，雇佣人员参与诈骗并直接参与实施诈骗活动，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，但被告人王小燕所起作用相对较小，可酌情从轻处罚；被告人许某某、吴某某受雇佣参与诈骗活动，在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚；被告人吴礼图、王小燕、许某某、吴某某归案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚；被告人吴某某已经退出参与诈骗的全部赃款，可以酌情从轻处罚。辩护人提出的相关辩护意见，理由成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人吴礼图犯诈骗罪，判处有期徒刑六年八个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月16日起至2023年3月15日止；罚金应于本判决生效第二日起三十日内缴纳。）
二、被告人王小燕犯诈骗罪，判处有期徒刑四年七个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月16日起至2021年2月15日止；罚金应于本判决生效第二日起三十日内缴纳。）
三、被告人许某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月16日起至2018年9月15日止；罚金应于本判决生效第二日起三十日内缴纳。）
四、被告人吴某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月16日起至2017年3月15日止；罚金应于本判决生效第二日起三十日内缴纳。）
五、随案移送的作案工具笔记本电脑1台、上网卡1个、诺基亚手机4部、U盘2个及扣押在公安机关的银行卡9张予以没收。
六、暂扣在本院的被告人吴某某退出的赃款人民币12800元及随案移送的赃款人民币18200元，予以没收，上缴国库。
七、继续向被告人吴礼图、王小燕、许某某追缴违法所得人民币111200元，向被告人吴礼图、王小燕追缴违法所得人民币83600元，向被告人吴礼图追缴违法所得人民币55578元，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 林碰狮
人民陪审员 谢道鸿
人民陪审员 叶有才
二〇一七年五月三日
代书 记员 陈雅君
附：本案所适用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。