哈尔滨市香坊区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）黑0110刑初539号
公诉机关哈尔滨市香坊区人民检察院。
被告人母丹，汉族，女，1976年4月2日出生于黑龙江省哈尔滨市，初中文化，哈尔滨君辉实业股份有限公司生物工程部一部业务员，户籍地哈尔滨市南岗区，住所地哈尔滨市道里区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年9月6日被刑事拘留，同年9月18日被逮捕。现羁押于哈尔滨市第二看守所。
辩护人葛耀光，黑龙江峰光律师事务所律师。
哈尔滨市香坊区人民检察院以哈香检诉刑诉（2017）509号起诉书指控被告人母丹犯非法吸收公众存款罪，于2017年10月19日向本院提起公诉。本院于次日立案，依法组成合议庭，于同年11月7日公开开庭审理了本案。哈尔滨市香坊区人民检察院指派检察员王立威出庭支持公诉，被告人母丹及其辩护人葛耀光到庭参加诉讼。现已审理终结。
哈尔滨市香坊区人民检察院指控，涉案人张某、胥某（系夫妻关系，均已判刑）于2008年5月，在哈尔滨市香坊区出资注册成立了哈尔滨君辉实业有限责任公司（后变更为哈尔滨君辉实业股份有限公司，以下简称君辉公司），之后在未经国家有关部门批准的情况下，以君辉公司名义向社会集资，为此专门成立了集资部门生物工程部，分别在哈尔滨市南岗区嵩山路、哈尔滨市平房区友协大街租用两个办公区作为集资点，聘用大量业务员，以投资开发杜某系列产品、五大连池矿泉水等名义,承诺月息6%，3个月至1年为一个集资周期还本付息，通过电视广告、发宣传单、召开推介会等方式向社会公开宣传，在哈尔滨市向社会公众吸收存款。其中：
被告人母丹在担任君辉公司生物工程第一部业务员期间，自2013年3月25日至2015年7月7日，在社会上共向63人吸收存款，滚动累计借款金额为15，450，000.00元，实收现金金额为9，463，400.00元，返息金额为3，197，000.00元，返本金额为1，190，000.00元，投资人实际损失的金额为5，076，400.00元。另根据报案投资人提供的投资票据及协议书经司法鉴定：被告人母丹自2015年1月12日至2015年7月7日，在社会上共向22人吸收存款共计1，510，000.00元，其中实收现金金额为1，510，000.00元，红利转让单金额为0.00元，本金转单金额为0.00元。
经侦查，被告人母丹于2017年9月6日被公安机关在哈尔滨市抓获。公诉机关认为，被告人母丹非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。
被告人母丹对公诉机关指控的犯罪事实予以供认，并表示自愿认罪。其辩护人提出母丹系初犯、主观恶念较轻、在犯罪中起的作用较小且自愿认罪，请求对其从轻处罚。
经审理查明，2009年末，哈尔滨君辉实业有限公司（后更名为哈尔滨君辉实业股份有限公司）法定代表人张某、总经理胥某（二人均已被判刑）因公司经营资金不足开始向他人少量借款，2010年后，开始不断扩大借款对象范围及增加借款金额并设立生物工程部，聘用业务员专门负责集资业务。张某、胥某为提高公司知名度、扩大集资规模和范围，以达到非法吸收更多资金的目的，由君辉公司投入大量的资金在媒体上进行广告宣传，君辉公司生物工程部的管理人员及业务员在张某、胥某的指使、授意下，多次租用宾馆、酒店的会议厅作为宣传场所召开宣传会、推介会，名义上宣传、推介公司产品、发展会员，实则借机向与会人员宣传所谓的“投资项目”、“理财产品”等，以高额利息（月息3%至6%不等）为诱饵，鼓动与会人员向君辉公司“投资”（借款）。投资期限分为三个月、六个月、一年不等。君辉公司按业务员吸收投资总额1%至3%不等的比例向其支付提成。被告人母丹于2015年1月12日至2015年7月7日在该公司生物工程部一部担任业务员期间，共向22人吸收存款共计1510000元，造成经济损失1510000元，非法获利15100元。2017年9月6日，母丹被公安机关在哈尔滨市抓获。
上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据予以证实：
1、案件来源及到案经过证明案件侦破情况；
2、证人吴某、丁某、孙某等多名投资人的证言证实：君辉公司经理胥某及业务员母丹等人在君辉公司组织召开的产品宣传会、推介会上，借宣传、推介公司产品、发展会员之机，向与会人员宣传该公司的“投资项目”及“理财产品”，并承诺给付高额利息（月息3%至6%），鼓动与会人员向君辉公司投资，投资期限分别为三个月、六个月、一年。君辉公司对投资人的身份没有限制，一般情况下只要先向公司购买一定数量的产品成为公司的会员即可。投资人投资后，君辉公司便由相应业务员以张某个人名义出具借款协议书及收据，协议由张某签名或盖章，收据加盖君辉公司会计业务章。
3、证人高某的证言证实其系母丹的丈夫，母丹以高某名义在君辉公司投资8万元；
4、同案张某的供述证实君辉公司于2008年5月注册成立，其任公司董事长，2013年底开始其以个人名义与购买君辉公司产品的会员签订个人借款协议，会员将款项汇入其在中国工商银行和哈尔滨银行的账户中。君辉公司通过电视、广播宣传公司产品君辉杜某，由购买产品的会员、业务员主管和业务员参加宣传会，其或胥某负责产品的讲解工作；
5、同案胥某的供述证实君辉公司于2008年5月注册成立，其任公司总经理。张某提出以借款名义向客户集资，月利息3%-6%不等，集资周期分为三个月、六个月、一年。君辉公司成立生物工程部作为集资管理部门，生物工程部下设五个集资部门，每个部门有十余个业务员，业务员的工作是接待集资的老百姓，君辉公司向业务员培训公司的产品知识，并由张某或其召集各部门经理培训公司集资政策，各部门经理再向部门业务员传达公司集资政策。客户到生物工程部投资时要签署借款协议，协议中注明借款金额、期限、利息和双方的权利义务，并加盖张某个人名章。生物工程部五个部门经理每月底薪3000元，业务员底薪2000元左右，业务员集资提成按照业绩的1%-3%计算。君辉公司向老百姓集资没有得到国家相关金融管理部门的批准。
6、公安机关提供的君辉公司集资人员报案登记表、集资人员身份证明、协议书、收据证实母丹非法吸收公众存款的人数及金额。
7、君辉公司企业法人营业执照证实2008年5月16日该公司成立，注册地址为哈尔滨市香坊区菅草街48号，法定代表人为张某。
8、黑龙江广名会计师事务所有限责任公司作出的黑广会鉴字[2017]年第4061号司法鉴定意见书证明，该所根据公安机关提供的投资人报案材料中的投资票据及协议，对君辉公司业务员母丹在社会上吸收存款人数、金额进行了司法会计鉴定。经鉴定：2015年1月12日至2015年7月7日，哈尔滨君辉实业股份有限公司业务员母丹共向社会22人吸收存款共计1510000元。
9、被告人母丹的供述供认公诉机关指控的犯罪事实。
本院认为，君辉公司违反国家金融管理法律规定，利用产品宣传会、推介会、广告等公开宣传的方式，变相向社会公众公开宣传非法吸收公众存款信息，以高额利息为诱饵，向社会不特定对象大量吸收存款，被告人母丹作为该公司的业务员，直接参与非法吸收公众存款，扰乱国家金融秩序，应认定为单位犯罪中其他直接责任人员，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。被告人母丹辩护人提出的辩护意见客观，予以采纳。母丹如实供述犯罪事实，系坦白，可对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第三十条、第三十一条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人母丹犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月6日起至2018年9月5日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳。）
二、追缴被告人母丹违法所得人民币15100元，上缴处非部门依法处置。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘鲁滨
人民陪审员 张铁丽
人民陪审员 周凤芝
二〇一七年十一月十日
书 记 员 刘玺玲