河北省威县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）冀0533刑初9号
公诉机关河北省威县人民检察院。
被告人刘虎生，男，1969年4月8日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在：河北省邯郸市成安县长巷乡马长巷村1组33号。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年9月3日被威县公安局决定刑事拘留（在逃），于2017年7月3日被磁县公安局抓获，同日被威县公安局执行刑事拘留，同年7月26日被执行逮捕。现羁押于威县看守所。
辩护人邢广习，河北邢广习律师事务所律师。
辩护人刘文杰，河北紫微星律师事务所律师。
河北省威县人民检察院以威检公诉刑诉（2017）151号起诉书指控被告人刘虎生犯非法吸收公众存款罪，于2018年1月2日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。威县人民检察院指派检察员赵华出庭支持公诉，被告人刘虎生、辩护人邢广习、刘文杰及代理人李某1到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
威县人民检察院指控，2012年7月份，被告人刘虎生以其妻子的名义在威县注册成立“威县正和谷物种植专业合作社”，成立后雇佣其侄子刘健（已判刑）负责经营。合作社成立后，没有开展农作物种植等业务，而是以高息为诱饵，非法向李某2等社会公众募集资金，集资后，刘健将集资款交给刘虎生支配，未用于合作社农业生产经营活动。该合作社于2015年2月份关门，致使1019900元集资款不能返还。集资人报案，刘健于2015年9月12日被抓获，在审理刘健一案时，刘健亲属将代办元郭某位经手的7户集资款75500元予以退还。至今仍有944400元没有返还。
公诉机关就上述事实当庭出示了被害人陈述、书证、证人证言、被告人供述等证据，以证实被告人刘虎生的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，已构成非法吸收公众存款罪，请求依法判处。
被告人刘虎生对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪庭审时自愿认罪，无辩解。
辩护人的辩护意见是，对指控被告人刘虎生犯非法吸收公众存款罪无异议。被告人具有如下从轻处罚的情节：1、被告人已向存款人退赔了大部分款项，取得了谅解；2、被告人具有坦白情节；3、被告人自愿认罪；4、被告人无犯罪前科，系初犯偶犯。
经审理查明，被告人刘虎生下列犯非法吸收公众存款罪的犯罪事实。
2012年7月份，被告人刘虎生以其妻子的名义在威县注册成立“威县正和谷物种植专业合作社”，成立后雇佣其侄子刘健（已判刑）负责经营。合作社成立后，没有开展农作物种植等业务，而是以高息为诱饵，非法向李某2等社会公众募集资金，集资后，刘健将集资款交给刘虎生支配，未用于合作社农业生产经营活动。该合作社于2015年2月份关门，致使1019900元集资款不能返还。集资人报案，刘健于2015年9月12日被抓获，在审理刘健一案时，刘健亲属将代办员郭某位经手的7户集资款75500元予以退还。至今仍有944400元没有返还。
本案在审理过程中，被告人刘虎生亲属退赔了各集资参与人部分款项，得到各集资参与人的谅解。
上述事实由下列当庭出示，经庭审举证、质证的证据予以证实。
1、被告人刘虎生的供述。证实，2012年秋，刘在威县工商局注册了“威县正和谷物种植专业合作社”，在县城交通局东侧路北租赁了三间门市，合作社法人代表是刘的妻子闫俊英，但闫俊英没有参与经营，实际经营人是刘虎生，刘又雇佣了刘健和王某1负责管理。威县正和谷物种植专业合作社主要以资金形式入股，注册范围是农作物种植。合作社在2015年2月份就关门了，因为刘的资金链断了。正和谷物种植专业合作社一共吸收了一百万左右存款，还了有十多万，还有九十多万没有支付。正和谷物种植专业合作社代办员有李某2、郭某位、张某1等人。正和谷物种植专业合作社其他股东没有参与经营，刘只是用他们的证件注册。刘也没有对在正和谷物种植专业合作社存钱的人进行实际的农业生产、经营、销售等业务。
2、同案犯刘健的供述。证实，威县正和合作社的实际经营者是刘虎生，在威县正和合作社工作以来，共吸收了大约有140多万元，合作社日常开支了40多万元，还有到期支走一些本金，其它的钱都给刘虎生了。威县正和合作社自经营以来，没有对在合作社存钱的社员开展过实际的农业生产、经营及技术咨询培训等业务。威县正和合作社代办员有张某1、李某2、郭某位、赵某、王某3五人。
3、证人王某1的证言。证实，王在正和合作社没有具体职务，也没有说具体负责什么工作，就是跟着刘健去接钱送钱，转转生户，看看是否有人愿意干代办员。合作社老板是刘虎生，平时都是刘健在威县正和合作社负责。威县正和合作社总的流水不清楚是多少，最后到现在剩下还有100多万元没有返还。在威县正和合作社存钱的户没有条件限制，谁愿意存谁就存。宣传的时候有宣传单、利率表、邯郸社的图片等资料，说的都是利息比银行里高，随时可以支取，都是找代办员把资料给他们，让他们在村里去宣传。
4、证人回某的证言。证实，在2014年9月末至2015年3月份回在该合作社工作。当时其负责开入股、退股的票、打扫卫生。威县正和合作社的实际经营者是谁不太清楚，反正见刘健的叔叔刘虎生来时，刘健就不说话了，都听刘虎生的。
5、证人王某2的证言。证实，其从2014年12月份开始在正和合作社上班的，上了不到两个月，当时负责合作社的日常开支流水账和业务账。刘健是该合作社的经理，王某1是业务员，回某是操作员。刘健说有什么事时还要跟他的叔叔刘虎生商量，具体他们谁是实际经营者不清楚。
6、威县正和谷物种植专业合作社的工商注册登记资料。证实其业务范围为：组织采购、供应成员种植玉米、小麦、大豆、棉花、山药、蔬菜所需的生产资料，销售成员种植的玉米、小麦、棉花、山药、蔬菜，为成员提供与小麦、玉米、大豆、棉花、山药、蔬菜种植有关的技术信息、咨询服务。
7、正和谷物种植专业合作社的宣传单。内容：正和合作社主要从事资金互助、吸纳资金、扶持三农、统一农产品供应、销售、信息咨询服务、更好的服务三农、支持三农、推进三农等。
8、中国银行业监督管理委员会邢台监管分局威县办事处出具的证明一份。证实威县正和谷物种植专业合作社并非经银监会及其下属机构核准的银行业金融机构审批，不具有吸收公众存款资格。
9、集资参与人李某2、刘某1、李某3、芦增荣、丁某1、丁某2、李某4、李某5、李某6、芦增祥、张某2、李某7、李某8、李某9、李某10、丁某3、丁某4、刘某2、李某1刘某3、王某1、张某1、郭某位等人的陈述。证实了各集资参与人在威县正和谷物种植专业合作社存款的情况。
10、各集资参与人在正和谷物种植专业合作社的存款凭证及身份证复印件。证实，各集资参与人在正和谷物种植专业合作社共存款1019900元。
11、邢台市中级人民法院（2017）冀05刑终27号刑事判决书。证实，刘健因犯非法吸收公众存款罪，2017年3月9日被判处有期徒刑三年六个月，并处罚金五万元。退赔集资参与人李某2人民币20000元、李伟豪人民币10000元、刘某1人民币10000元、李保立人民币10000元、芦增荣人民币50000元、丁某1人民币90000元、丁某2人民币30000元、李某4人民币60000元、李某5人民币20000元、李某6人民币20000元、芦增祥人民币10000元、张某2人民币7000元、李某7人民币10000元、李某8人民币10000元、李某9人民币60000元、李某10人民币20000元、丁某3人民币10000元、丁春良人民币30000元、刘某2人民币13400元、李某11人民币20000元、刘某3人民币40000元、侯立伍人民币60000元、侯立峰人民币15000元、侯立更人民币20000元、侯秀之人民币20000元、侯英台人民币9000元、侯立华人民币51000元、侯立春人民币20000元、侯子良人民币13000元、侯立业人民币36000元、侯立敏人民币20000元、侯英雷人民币20000元、侯英军人民币20000元、王某4人民币50000元、王某5人民币10000元、张某3人民币30000元。
12、威县公安局出具的《常住人口基本信息》。证实了刘虎生的基本情况。
13、磁县公安局2017年7月3日出具的抓获证明。证实，2017年7月3日下午该局民警在京港澳高速冀豫省界检查站将刘虎生抓获。
14、谅解书。证实，本案在审理期间，被告人刘虎生亲属退赔分别退还李某2人民币10000元、李伟豪人民币5000元、刘某1人民币5000元、李保立人民币5000元、芦增荣人民币25000元、丁某1人民币45000元、丁某2人民币15000元、李某4人民币30000元、李某5人民币10000元、李某6人民币10000元、芦增祥人民币5000元、张某2人民币3500元、李某7人民币5000元、李某8人民币5000元、李某9人民币30000元、李某10人民币10000元、丁某3人民币5000元、丁春良人民币15000元、刘某2人民币6720元、李某11人民币10000元、刘某3人民币20000元、侯立伍人民币30000元、侯立峰人民币7500元、侯立更人民币10000元、侯秀之人民币10000元、侯英台人民币4500元、侯立华人民币25500元、侯立春人民币10000元、侯子良人民币6500元、侯立业人民币18000元、侯立敏人民币10000元、侯英雷人民币10000元、侯英军人民币10000元、王某4人民币25000元、王某5人民币5000元。得到各集资参与人的谅解。
上述证据，本院予以确认。
本院认为，被告人刘虎生以威县正和谷物种植专业合作社的名义，未经金融监管批准，向社会公开宣传，并承诺在一定期限内还本付息，向社会公众非法吸收资金，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，已构成非法吸收公众存款罪。威县人民检察院指控被告人刘虎生犯非法吸收公众存款罪成立。被告人到案后如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。被告人对公诉机关指控的各集资参与人的存款数额无异议，且已支付各集资参与人的部分存款，并取得谅解，对被告人可从轻处罚，参照司法行政机关的评估意见，可对被告人刘虎生适用缓刑。被告人刘虎生非法吸收的各集资参与人存款应依法退赔，其已垫付的应予以扣除。辩护人关于被告人具有从轻处罚情节应从轻处罚的辩护意见，予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：
一、被告人刘虎生犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元；
（缓刑考验期限自本判决确定之日起计算。罚金自判决书生效后十日内向本院缴纳，由本院上缴国库。）
二、被告人刘虎生退还李思聪人民币10000元、李伟豪人民币5000元、刘秀连人民币5000元、李保立人民币5000元、芦增荣人民币25000元、丁春义人民币45000元、丁春峰人民币15000元、李金鹏人民币30000元、李友锋人民币10000元、李永兰人民币10000元、芦增祥人民币5000元、张庆云人民币3500元、李明善人民币5000元、李金山人民币5000元、李卫明人民币30000元、李安会人民币10000元、丁春祥人民币5000元、丁春良人民币15000元、刘振江人民币6700元、李英人民币10000元、刘培春人民币20000元、侯立伍人民币30000元、侯立峰人民币7500元、侯立更人民币10000元、侯秀之人民币10000元、侯英台人民币4500元、侯立华人民币25500元、侯立春人民币10000元、侯子良人民币6500元、侯立业人民币18000元、侯立敏人民币10000元、侯英雷人民币10000元、侯英军人民币10000元、王立晗人民币25000元、王春山人民币5000元、张恒烈人民币30000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 翟华山
人民陪审员 闫学景
人民陪审员 张俊芹
二〇一八年二月五日
书 记 员 方宏晓