江苏省射阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0924刑初12号
公诉机关江苏省射阳县人民检察院。
被告人陈德明，男，1968年8月29日生，汉族，小学文化，无业，住射阳县。现因涉嫌犯诈骗罪，于2016年8月22日被射阳县公安局刑事拘留，同年9月27日经射阳县人民检察院批准，由射阳县公安局执行逮捕。
辩护人黄建英，江苏三强律师事务所律师。
射阳县人民检察院以射检诉刑诉[2016]563号起诉书，指控被告人陈德明犯诈骗罪，于2017年1月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。射阳县人民检察院指派代理检察员丁瑞娟出庭支持公诉，被告人陈德明及其辩护人黄建英到庭参加诉讼。现已审理终结。
射阳县人民检察院指控：
2016年1月至8月间，被告人陈德明通过手机聊天软件分别与被害人沙某、肖某、陈某3、陈某4、徐某、朱某认识并取得其信任后，虚构做生意需要资金等借口，多次骗得沙某等人人民币合计138360元。为证实指控的犯罪，公诉人当庭出示并宣读了书证、被告人供述、被害人陈述、证人证言、辨认笔录等证据。据此认为，被告人陈德明的行为已构成诈骗罪，依法应予以惩处。
被告人陈德明对起诉书指控其犯诈骗罪无异议，当庭表示认罪。其辩护人黄建英对公诉机关指控被告人陈德明构成诈骗罪的犯罪事实及定性无异议，提出如下辩护意见：1、陈德明诈骗数额未达到特别巨大，情节不是特别严重，没有产生严重的后果，系普通犯罪情节；2、其所诈骗钱款并未用于挥霍也未进行违法犯罪活动；3、陈德明骗取的全部钱款已被公安机关扣押，用于返还被害人，被害人的经济损失已经得到补偿；4、其虽在公安阶段对罪名持有异议，但未对事实进行否认，只是对沙某的99900元、让受害人给红包、领带的事实有疑问，现其当庭认罪，综合以往供述，应认定陈德明认罪态度较好。综上，请求对陈德明从轻处罚，建议判处有期徒刑三年，缓刑五年。
经审理查明：
2016年1月至同年8月间，被告人陈德明通过微信分别与被害人沙某、肖某、陈某3、陈某4、徐某、朱某认识，其自称“陈明”，经营黄金生意，在取得被害人信任后，虚构做生意需要资金等借口，先后32次骗得沙某等人人民币合计138360元。具体事实如下：
1、2016年1月至6月间，被告人陈德明虚构其到外地开金店需要资金、过生日要礼物等理由，先后19次骗得被害人沙某现金共计100300元，后断绝与沙某的联系。
2、2016年5月中旬，被告人陈德明虚构其过生日需要对方出礼金、朋友父亲生病住院差钱等理由，先后2次骗得被害人肖某现金共计4000元，后断绝与肖某的联系。
3、2016年7月中旬，被告人陈德明虚构其过生日需要送礼物、朋友母亲生病住院差钱等理由，先后2次骗得被害人陈某3现金共计4000元，后断绝与陈某3的联系。
4、2016年7月底，被告人陈德明虚构其过生日要礼物的理由，骗得被害人陈某4现金2600元。
5、2016年8月上旬，被告人陈德明虚构其过生日需要对方出礼金、朋友借钱差钱周转等理由，先后2次骗得被害人徐某现金共计6000元。
6、2016年8月，被告人陈德明虚构其过生日要礼物、到外地进货差钱等理由，先后6次骗得被害人朱某现金共计21460元。
案发后，公安机关扣押涉案赃款138360元，并分别返还沙某、朱某、肖某100300元、20000元、4000元。
认定上述事实的证据如下：
1、物证
（1）公安机关扣押陈德明手机2部，证实陈德明与被害人通过手机软件认识及联系的经过。
（2）好又多超市百泰珠宝柜台及水晶手镯照片，证实陈德明曾在此处购买水晶手镯并赠送给肖某。
2、书证
（1）人口信息表、受案登记表、立案决定书、射阳县公安局城东派出所出具的破案经过、陈德明归案情况说明，证实陈德明的基本身份信息、本案由沙某报警而案发以及陈德明被抓获的归案经过。
（2）射阳县公安局城东派出所出具的情况说明，证实经公安机关调查走访，未发现陈德明单独或同他人合伙经营射阳县城老庙黄金及老凤祥金店、滨海县城老庙金店及老凤祥金店、阜宁县城老庙金店、金鹰商城金店。
（3）陈德明旅馆登记入住记录、陈德明所驾驶苏Ｊ×××××号轿车的信息查询结果单及行驶轨迹，证实陈德明谎称其在2016年8月18日至21日在广州进货，实则并未去往广州，而是在阜宁、盐城市区活动。
（4）调取证据通知书、调取证据清单、接受证据材料清单，证实公安机关调取部分2016年5月19、2016年5月20日肖某银行卡分别取款2000元，朱某、沙某银行卡交易明细及陈德明取款视频。
（5）陈德明与陈某3短信联系截图，证实陈某3向陈德明要钱，并称要报警，陈德明对其进行威胁。
（6）扣押清单及发还清单、存单复印件、刑事裁定书、协助扣划存款通知书回执、付款通知书，证实扣押陈德明手机二部、红包4只（背面分别写有王丽丽、朱爱莲、徐某、陈某4）、现金支票（14万元）一张、沙某银行卡一张，公安机关将银行卡及100300元退还沙某、将4000元退还肖某、将20000元退还朱某，剩余15700元形成存单凭证一张，在本案审理阶段，将该存单钱款予以扣划，退还被害人全部损失。
2、被害人陈述
（1）被害人沙某的陈述，证实其于2016年1月12日晚，通过微信认识一个叫“老庙黄金”的人，双方在聊天过程中对方自称陈明，四十岁，在盐城同朋友合伙开金店，并要其帮助介绍女朋友，后其准备将自己的朋友郭某介绍给陈明并约好见面，但郭某没有去，其与陈明见面并答应做陈明的女朋友，陈明让其办一张自己名字的银行卡放在他处，并让其转账2000元以防新卡不能用，1月13日下午，陈明称自己要过40岁生日，让其出礼2000元，其没有那么多钱便买了一只红包放了1200元在红包里，上面写了“沙某”，陈明称生日过完钱还回来，但一直没有归还，直至6月19日，陈明找出很多借口向其借钱，如在山东青岛开金店投资一千多万周转不开、做塑钢生意等，其一共18次打款共计99100元，再加上之前红包里的1200元，共计给了陈明100300元。后其向陈明要钱，陈明称山东开店钱未能周转，收回来后给其买房子，后其一直向陈明要钱，陈明便将其手机号码加入黑名单、微信也拉入黑名单，其联系不上陈明后报警的经过。
（2）被害人肖某陈述，证实2016年5月中旬，其接收微信昵称为“88888888错的时间爱上你”好友验证，其同意后，对方告知姓名陈明，在县城南苑招商场东大门开金店，对方说自己要过生日，让其出礼2000元，其表示同意，并使用银行卡取款2000元，县城黄海桥附近与陈明见面，给了陈明2000元。陈明送其一个手镯说价格有八千多元，后来这个镯子坏了。5月20日晚，陈明打电话给其称自己父亲生病住院，向其借2000元，其表示同意再次使用银行卡取款2000元，并在县城黄海桥附近给了2000元给陈明。次日，其电话联系陈明，陈明说到新疆拿金子了，还告知其自己在盐城金鹰还有店，其让陈明还钱，陈明称自己在外边出差，后陈明电话就打不通了，也将其微信拉黑，其不能再找到陈明的经过。
（3）被害人陈某3陈述，证实2016年7月中旬，其接到微信名为“888888老庙金店”的好友验证信息，其添加后双方聊天，对方称自己叫陈明，今年四十岁，在滨海开老庙金店，双方约见面，其同意与陈明做朋友。后陈明称7月28日是自己40岁生日，让其买礼物，其买了红包并装了2000元礼金。过了两三天，陈明称自己一个朋友的母亲得了癌症，向其借款2000元，其在家附近给了陈明2000元，后其让朋友打听得知滨海老庙金店没有陈明这个人，其怀疑被骗，便发短信向陈明要钱，陈明对其进行威胁，后来陈明的电话打不通、其微信也被拉黑。
（4）被害人陈某4陈述，证实2016年7月28日，微信昵称为“888888老庙金店”的人添加其为好友，双方聊天过程中，对方自称自己是开金店的，双方见面后，对方要和其做男女朋友，还带其到了一家汉庭酒店。该男子称还有几天就是自己50岁的生日，让其包红包，生日过后便归还，其便放了2600元红包给了对方，但对方并没有归还，后对方称自己在阜宁开金店需要资金周转，其予以拒绝，后对方又称自己在广东，其怀疑自己被骗，不再和陈德明联系。
（5）被害人徐某陈述，证实2016年8月11日，其通过微信认识了昵称“88888888老庙黄金”的人，对方自称陈明，是阜宁老庙黄金的老板，还称自己在盐城金鹰租了黄金柜台，并说7月18日是自己的生日，让其出红包撑场子，过完生日就还，其包了3000元的红包给陈明。8月15日，陈明称其有一个姓张的老板需要用钱，向其借3000元，其将自己的农行卡和密码交给陈明，陈明取钱后将卡归还。陈明还送过一个手镯说是和田玉的，称自己在盐城有房子，称自己母亲住在阜宁天鹅丽都。8月15日，陈明和其在盐城一家宾馆时接到一个女的电话，陈明说自己在广东进货。另证实，2016年8月22凌晨，射阳公安局民警在锦江之星宾馆内将陈明抓获，其当时和陈明在一起，才得知对方叫陈德明。
（6）被害人朱某陈述，证实其也叫朱爱莲，2016年8月初的一天，其在微信上接受昵称为“888888老庙金店”的人添加好友，对方自称在阜宁开金店，双方约见面，见面后对方告知其姓名是陈明，并称自己7月8日生日，让其买领带，其后来包了2000元的红包给陈明，但陈明说自己买的领带是2860元，其后又给了陈明现金860元。8月5日，陈明称要进黄金差钱，向其借钱，其便将自己一张农村信用社的卡给了陈明，卡上有4500元，陈明说不够，其又打了2900元到卡上，8月7日，陈明将卡归还，卡上共计被取走7400元。陈明以要过生日为由向其借款6000元并称生日过完以后归还，还以买冰箱差钱为由向其借款1500元。8月17日，陈明称要去广州进黄金首饰，次日称还差3500元，其将3500元转至中行卡上。8月20日，陈明说还差3000元，其又转了3000元给陈明，其后来几次给钱都是将钱转到一张中国银行的卡上，将卡和密码给陈明，陈明共计取款6次，取走了11200元。8月21日陈明又找理由让其汇款3900元，其汇至卡上，但陈明未取走，陈明称会在月底回阜宁，但后来听说陈明已被公安机关抓获。
4、证人证言
（1）证人陈某1证言，证实其曾和陈德明处对象的，陈德明自称是老庙黄金的总代理，并称在射阳东都天润有房子，其没有去看过，处对象期间其将车辆借给陈德明驾驶，在四五月份时，其发现陈德明在外还有其他女人。
（2）证人张某证言，证实其是陈德明的母亲，陈德明从未在家中说过在外边开金店或者做玉器，在东都天润也没有房子，其在阜宁也没有房子。
（3）证人严某证言，证实其是锦江之星酒店的前台，2016年8月19日晚，一个带着金链子，穿着红裤子的男的过来开房间。
（4）证人陈某2证言，证实其是射阳四明镇通洋街道好又多超市内百泰珠宝柜台的营业员，陈德明曾到其柜台购买猫眼手镯，手镯标价是二百多元到四百多元，手镯打四折后是七八十元，陈德明将价格标签剪掉，并要求票面多开点金额，其让陈德明自己开，陈德明就拿过去填售价有的是六千元，有的是八千元，有的是一万多元，前前后后一共买了二十多只这样的手镯，每次都是陈德明自己开票。
（5）证人郭某证言，证实其是沙某的朋友，2016年1月初，沙某曾说帮她介绍对象，是一个姓陈的老板，其答应见面后来因为有事情没有去，沙某也没有再提。
5、被告人陈明的供述和辩解，其在2016年8月22日、8月23日、9月1日供述，通过微信认识沙某，其告诉沙某自己叫陈明，并说自己是做黄金生意的，称外边生意做得好的话就给沙某50万，沙某让其需要钱的话就打电话，并办了一张中行的卡给其使用。后其找出各种借口向沙某借钱，直至6月中旬，一共给其100300元，后沙某向其要钱，其称自己在山东开店做生意，沙某一直跟其要钱，其还要用钱，不打算还钱，将电话停机并将沙某的微信拉黑。
陈德明在2016年9月9日至2016年11月16日供述其通过微信认识沙某、朱爱莲，其自称陈明，是做黄金生意的，其没有向朱爱莲借过钱，是8月15日去广州的，21日返回盐城，并称自己从未用过朱爱莲的银行卡，也没有取过钱，朱爱莲曾从其处购买了一只水晶镯，后又供述称朱爱莲差其钱，其去取钱是朱爱莲还钱给自己的，其在阜宁骗对方说自己在广州进货，是为了要钱。其被扣押的四个红包是自己过生日，自己将钱放进去后，徐某、朱爱莲、陈某4、王丽丽等人自己签名的。其供述称自己不认识陈某3、也没有向陈某3借过钱，对其手机里陈某3发给其短信让其还钱，其回复“你还好意思报警呢，我们都上过床了”解释是说的玩的。另供述称自己认识陈某4，但时间太长已经不记得了，也没有向陈某4借过钱。陈德明在接受公安机关讯问时拒绝回答随身携带的14万元是哪里来的，后5次谈话笔录均拒绝签字确认。
6、辨认笔录、电子检查笔录，证实本案证人、部分被害人辨认出陈德明，公安机关提取本案电子证据的经过。
7、视听资料（陈德明接受讯问录像、聊天记录、陈德明使用朱某、沙某银行卡取款记录、抓获陈德明经过），证实陈德明接受公安机关讯问，以及与部分受害人微信聊天情况、使用朱某、沙某银行卡取款情况。
上述证据经质证，均具有证明效力，且相互印证，足可证实本案所涉事实成立。
本院认为，被告人陈德明虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予以处罚。公诉机关指控被告人陈德明犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。
对辩护黄建英的辩护意见，本院评判如下：
1、关于辩护人提出陈德明的犯罪行为未产生严重后果，系普通犯罪，请求从轻处罚的辩护意见，本院认为被告人陈德明诈骗数额虽未达到特别巨大，但其向多人多次实施诈骗行为，社会危害性较大，辩护人就此提出的辩护意见，本院不予采纳。
2、关于辩护人提出陈德明诈骗钱款未用于挥霍、未进行违法犯罪活动，请求从轻处罚的辩护意见，本院认为，诈骗钱款用于挥霍、进行违法犯罪活动，可酌情从重处罚，但被告人陈德明未进行上述活动不能成为对其从轻处罚的理由，辩护人就此提出的辩护意见，本院不予采纳。
3、关于辩护人提出陈德明所骗取的全部钱款已被公安机关扣押，用于返还被害人，请求从轻处罚的辩护意见，本院认为，涉案赃款经公安机关扣押用于全部赔偿被害人的经济损失，可酌情从轻处罚，辩护人就此提出的辩护意见，本院予以采纳。
4、关于辩护人提出陈德明虽在公安阶段对罪名持有异议，但未对事实进行否认，只是对部分事实有疑问，现其当庭认罪，综合全部供述，应认定陈德明认罪态度较好，请求对其从轻处罚的辩护意见，本院认为陈德明在侦查阶段仅供述对沙某实施诈骗的犯罪事实，其余主要犯罪事实未予以供述，其在庭审中对公诉机关的指控无异议，当庭表示认罪，可酌情从轻处罚，辩护人就此提出的辩护意见，本院予以采纳。
5、关于辩护人提出对陈德明适用缓刑的辩护意见，本院认为，被告人陈德明多次实施诈骗行为，数额巨大，依法应处三年以上有期徒刑，不符合缓刑的适用条件，辩护人就此提出的辩护意见，本院不予采纳。
综上，为严申国法，打击犯罪，保护公民财产权利不受侵犯，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：
被告人陈德明犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从二○一六年八月二十二日起，至二○二一年二月二十一日止，罚金已预交一千六百四十元，剩余四万八千三百六十元限在本判决生效后三日内交纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 耿洪贤
代理审判员 蔡琳琳
代理审判员 孙青霞
二〇一七年三月三十一日
书 记 员 别立高
附录法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。