广西壮族自治区柳州市城中区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）桂0202刑初267号
公诉机关广西壮族自治区柳州市城中区人民检察院。
被告人赵某，男，1970年7月25日出生于黑龙江省哈尔滨市，汉族，高中文化，恩施市金淼常智农业发展有限公司法定代表人、恩施市金淼常智农业发展有限公司柳州分公司负责人，户籍地黑龙江省哈尔滨市香坊区。因涉嫌犯集资诈骗罪，于2016年11月24日被刑事拘留，同年12月31日被逮捕。现羁押于柳州市第一看守所。
广西壮族自治区柳州市城中区人民检察院以城检公诉刑诉〔2017〕293号起诉书指控被告人赵某犯集资诈骗罪,于2017年9月7日向本院提起公诉，后于2017年12月4日以城检公诉刑追诉〔2017〕3号追加起诉决定书追加起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广西壮族自治区柳州市城中区人民检察院指派检察员苏甦出庭支持公诉，被告人赵某到庭参加诉讼。期间，广西壮族自治区柳州市城中区人民检察院以补充证据为由建议延期审理一次，本院予以准许。现已审理终结。
广西壮族自治区柳州市城中区人民检察院指控：2016年9月8日至2016年10月期间，被告人赵某租用柳州市城中区公园路68号金运来大厦1413室开设成立恩施市金某2常智农业发展有限公司柳州分公司（以下简称金某2常智柳州分公司），以投资恩施市天池山生态基地�目、扩大硒产品生产规模为由，虚构资产抵押，承诺每月2分的高额利息、借款期限六个月，以签订借款合同方式骗取黄某1等27名被害人共计750900元，除去返还的利息30600元，尚有720300元无法归还。具体如下：骗取被害人黄某1313000元，后支付利息12000元；骗取被害人赵某43500元，后支付利息2000元；骗取被害人罗某85000元，后支付利息2000元；骗取被害人韦某18500元，后支付利息400元；骗取被害人张某18500元，后支付利息400元；骗取被害人卢某8700元，后支付利息400元；骗取被害人肖某18300元，后支付利息400元；骗取被害人唐某43400元，后支付利息2000元；骗取被害人杨某8500元，后支付利息400元；骗取被害人周某7900元，后支付利息400元；骗取被害人林某8400元，后支付利息400元；骗取被害人肖某217000元，后支付利息400元；骗取被害人洪某8600元，后支付利息400元；骗取被害人韦�28200元，后支付利息400元；骗取被害人韦某38400元，后支付利息400元；骗取被害人杜某4100元，后支付利息200元；骗取被害人邱某9200元，后支付利息400元；骗取被害人阮某8700元，后支付利息400元；骗取被害人梁某18000元，后支付利息400元；骗取被害人李某8300元，后支付利息400元；骗取被害人黄某28000元，后支付利息400元；骗取被害人陈某4100元，后支付利息200元；骗取被害人梁某28100元，后支付利息200元；骗取被害人廖某80000元，后支付利息4200元；骗取被害人丁某8700元，后支付利息400元；骗取被害人白某8900元，后支付利息400元；骗取被害人农某8900元，后支付利息600元。
2016年11月23日，被告人赵某被公安机关抓获归案。
公诉机关认为，被告人赵某以非法占有为目的，对集资参与人虚构事实、隐瞒真相，以高息回报为诱饵，使用诈骗的方法向社会不特定对象非法集资，致使出借人集资款不能返还，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定，应当以集资诈骗罪追究赵某的刑事责任。提请本院依法惩处。
被告人赵某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。
经审理查明，2016年9月8日，被告人赵某以租用的柳州市城中区公园路68号1413室开设成立金某2常智柳州分公司，并担任公司负责人。此后至2016年10月期间，赵某以投资湖北省恩施市天池山生态基地项目、扩大公司生产规模等为由，虚构资产抵押并许诺高息回报，由业务人员发放宣传资料吸引被害人，并以恩施市金某2常智农业发展有限公司（成立于2016年3月10日，法定代表人为赵某，以下简称金某2常智公司）名义与被害人签订借款合同书、资产抵押合同，从而骗取被害人黄某1等27人集资款共计750900元，除案发前返还利息共计30600元外，实际骗取720300元，具体如下：
1、骗取被害人黄某1313000元，至案发时止支付利息12000元，实际骗取301000元。
2、骗取被害人赵某43500元，至案发时止支付利息2000元，实际骗取41500元。
3、骗取被害人罗某共计85000元，至案发时止支付利息2000元，实际骗取83000元。
4、骗取被害人韦某18500元，至案发时止支付利息400元，实际骗取8100元。
5、骗取被害人张某18500元，至案发时止支付利息400元，实际骗取8100元。
6、骗取被害人卢某8700元，至案发时止支付利息400元，实际骗取8300元。
7、骗取被害人肖某18300元，至案发时止支付利息400元，实际骗取7900元。
8、骗取被害人唐某43400元，至案发时止支付利息2000元，实际骗取41400元。
9、骗取被害人杨某8500元，至案发时止支付利息400元，实际骗取8100元。
10、骗取被害人周某7900元，至案发时止支付利息400元，实际骗取7500元。
11、骗取被害人林某8400元，至案发时止支付利息400元，实际骗取8000元。
12、骗取被害人肖某217000元，至案发时止支付利息400元，实际骗取16600元。
13、骗取被害人洪某8600元，至案发时止支付利息400元�实际骗取8200元。
14、骗取被害人韦某28200元，至案发时止支付利息400元，实际骗取7800元。
15、骗取被害人韦某38400元，至案发时止支付利息400元，实际骗取8000元。
16、骗取被害人杜某4100元，至案发时止支付利息200元，实际骗取3900元。
17、骗取被害人邱某9200元，至案发时止支付利息400元，实际骗取8800元。
18、骗取被害人阮某8700元，至案发时止支付利息400元，实际骗取8300元。
19、骗取被害人梁某18000元，至案发时止支付利息400元，实际骗取7600元。
20、骗取被害人李某8300元，至案发时止支付利息400元，实际骗取7900元。
21、骗取被害人黄某28000元，至案发时止支付利息400元，实际骗取7600元。
22、骗取被害人陈某4100元，至案发时止支付利息200元，实际骗取3900元。
23、骗取被害人梁某28100元，至案发时止支付利息200元，实际骗取7900元。
24、骗取被害人廖某80000元，至案发时止支付利息4200元，实际骗取75800元。
25、骗取被害人丁某8700元，至案发时止支付利息400元，实际骗取8300元。
26、骗取被害人白某8900元，至案发时止支付利息400元，实际骗取8500元。
27、骗取被害人农某8900元，至案发时止支付利息600元，实际骗取8300元。
2016年11月23日，被告人赵某被公安机关抓获归案。公安机关依法从金某2常智柳州分公司办公室扣押印章五枚、刷卡机两台、银行卡两张、客户签到表等物品。
上述事实，有经庭审举证、质证、本院予以确认的下列证据所证明：
1、受案登记表、立案决定书，证实案件由来。
2、被害人黄某1、赵某、罗某、韦某1、张某1、卢某、肖某1、唐某、杨某、周某、林某、肖某2、洪某、韦某2、韦某3、杜某、邱某、阮某、梁某1、李某、黄某2、陈某、梁某2、廖某、丁某、白某、农某等的陈述，证实本案被害人因听信金某2常智柳州分公司相关人员的虚假投资宣传，与金某2常智公司签订借款合同、资产抵押合同以及支付相关款项的时间、地点、金额、领取利息等�况。
3、借款合同书、资产抵押合同、收款收据、客户信息表、分红领取登记表、银行账户历史交易明细等，证实本案27名被害人及其亲属与金某2常智公司签订借款合同书、资产抵押合同、支付款项金额、领取利息等情况。
4、证人张某2的证言，证实其于2016年10月起就职于金某2常智柳州分公司并担任经理，主要负责业务员方面的工作。公司法定代表人及总经理均系赵某，张某3系公司财务，另外还有三名业务员。公司主要经营富硒食品、五谷杂粮、营养米粉等，但经营状况不太好。公司还开展了一个生态园建设项目，由赵某负责筹措资金，如果有客户想加入该项目，所投入的钱每月可得到2%的分红，投资10万元的客户可以由公司出钱到湖北省旅游。客户与公司签订的合同由总公司制作在网上，合同上会加盖赵某的私章、总公司的公章。客户在签订合同之后会通过刷卡、网银转账、现金支付等形式交合同款到总公司的账上。
5、证人张某3的证言，证实其于2016年8月到金某2常智柳州分公司担任财务人员。公司老总是赵某，张某2副经理。公司主要销售富硒食品，另外还有一个“养生生态园”项目，具体执行人是赵某，客户每投资该项目1万元，则每月可得到200元的分红。客户与公司签订的合同由总公司制作在网上，合同上会加盖赵某的私章、总公司的公章，合同款均存到公司账上。
6、证人王某的证言，证实其系恩施硒多多生物科技开发有限公司（以下简称硒多多公司）销售总监。其于2016年1月经朋友介绍结识赵某，之后与赵某签订了一份合作协议，即赵某可销售�公司的产品。2016年10月前后，其与朋友欲合作投资建设生态山庄项目，赵某得知此事后表示打算第一期投资50万元，之后转账了5万元投资款。2016年11月前后，赵某称会带客户到硒多多公司考察并转账给其2万元用于安排客户吃住等。后来赵某带客户来参观了硒多多公司的生产基地和其投资的天池山山庄投资项目。硒多多公司并未授权赵某能以该公司资产进行融资或抵押。
7、辨认笔录及照片，证实证人张某3、张某2及被害人黄某1、韦某1、张某1、卢某、肖某1、唐某、杨某、林某、洪某、邱某等对被告人赵某进行了辨认。
8、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单，证实公安机关从金某2常智柳州分公司办公室内扣押印章五枚、刷卡机两台、客户信息表十二张、季度分红领取登记表复印件三张、银行�两张、客户签到表一册、营业执照三张、借款合同书六份、客户身份证复印件十二份、收款收据一册。
9、公司章程、营业执照、开户许可证、房屋租赁合同等，证实金某2常智公司、金某2常智柳州分公司的注册登记情况，公司法定代表人（负责人）均系被告人赵某。
10、湖北省恩施市国家税务局出具的查询单，证实金某2常智公司在2016年7月1日至9月30日期间未从事经营，零申报，该公司未领取发票，未代开发票。
11、银行账户历史明细，证实金某2常智柳州分公司、被告人赵某的名下银行账户资金交易情况。
12、硒多多公司提供的证明、说明材料、合作协议等，证实硒多多公司资产与金某2常智公司无关；两公司曾签订合作协议约定硒多多公司有偿提供产品给金某2常智公司进行贴牌销售，金某2常智公司可带客户参观硒多多公司生产基地、厂房。
13、到案经过、破案经过，证实被告人赵某到案的时间、地点及经过。
14、户籍证明，证实被告人赵某的基本身份情况。
15、被告人赵某的供述，证实其于2016年8月来到柳州市并注册成立了一家空壳公司，即金某2常智柳州分公司，然后招聘了业务人员和财务人员。其制作了公司宣传单，让业务员发放宣传单吸引客户。其借用硒多多公司的生产基地宣传照，并将硒多多公司所有的湖北省恩施市白杨坪乡白杨大道18号办公区虚构为金某2常智公司所有，获取客户的信任后以投资名义与对方签订借款合同，从而骗取本案27名被害人的钱款共计70余万元，�利用已收取的钱款向被害人支付利息。收取的钱款已经用于支付利息、员工工资、公司开销、带客户到湖北省考察、投资度假村、个人消费等，其中10万元用于偿还个人信用卡欠款。金某2常智公司是其找中介公司成立的公司，注册事宜均由中介公司操作，其没有实际出资，公司成立后也没有开展任何项目。
本院认为，被告人赵某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为已触犯我国刑律，构成集资诈骗罪。公诉机关指控赵某犯集资诈骗罪成立。赵某能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。根据赵某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体�用法律若干问题的解释》第二条、第四条第一款、第二款、第五条第一款、第三款的规定，判决如下：
一、被告人赵某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月23日起至2024年11月22日止。罚金于判决生效后一个月内缴清，逾期不缴纳的，强制缴纳。）
二、扣押在案的两台刷卡机由暂扣机关柳州市公安局刑事侦查支队五星责任区刑侦大队予以没收。
三、责令被告人赵某退赔本案被害人的经济损失（详见附表）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或�直接向广西壮族自治区柳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 杨黔川
人民陪审员 杨念华
人民陪审员 李 萍
二〇一七年十二月二十一日
代书 记员 梁慧妮
附表：
序号xxx
附本判决引用的法律条文：
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条实施下列行为之一，符合本解释第一条第一款规定的条件的，应当依照刑法第一百七十六条的规定，以非法吸收公众存款罪定罪处罚：
（一）不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的，以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方�非法吸收资金的；
（二）以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的；
（三）以代种植（养殖）、租种植（养殖）、联合种植（养殖）等方式非法吸收资金的；
（四）不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的，以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的；
（五）不具有发行股票、债券的真实内容，以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的；
（六）不具有募集基金的真实内容，以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的；
（七）不具有销售保险的真实内容，以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金的；
（八）以投资入股的方式非法吸收资金的；
（九）以委托理财的方式非法吸收资金的；
（十）利用民间“会”、“社”等组织非法吸收资金的；
（十一）其他非法吸收资金的行为。
第四条第一款以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的，应当依照刑法第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。
第四条第二款使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：
（一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；
（二）肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；
（三）携带集资款逃匿的；
（四）将集资款用于违法犯罪活动的；
（五）抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的；
（六）隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的；
（七）拒不交代资金去向，逃避返还资金的；
（八）其他可以认定非法占有目的的情形。
第五条第一款个人进行集资诈骗，�额在100000元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在300000元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在1000000元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。
第五条第三款集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。