四川省绵阳市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）川07刑终487号
原公诉机关四川省绵阳高新技术产业开发区人民检察院。
上诉人（原审被告人）赵成周，男，1954年2月17日出生，汉族，小学文化，无业。因涉嫌诈骗罪，于2017年1月20日被绵阳市公安局高新分局刑事拘留，同年2月22日被逮捕。现羁押于绵阳市看守所。
四川省绵阳高新技术产业开发区人民法院审理四川省绵阳高新技术产业开发区人民检察院指控原审被告人赵成周犯诈骗罪一案，于2017年11月6日作出（2017）川0792刑初62号刑事判决。宣判后，原审被告人赵成周不服，向本院提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理了本案。本案现已审理终结。
原审查明，2016年10月，被告人赵成周谎称自己知晓可以获得前人在海外留下巨额民族资产的“功能章”，交给国家后，可以得到丰厚的报酬，先后骗取了被害人邵某、罗某、周某的信任后，要求受害人出资。2016年10月24日，受害人邵某向被告人赵成周的中国农业银行卡汇款5万元。2016年11月5日受害人罗某和周某各给1.5万元凑足3万元汇入赵成周提供的农行银行账户内，后赵成周说还差2万元才能拿到“功能章”，周某于2016年11月7日转账2万元到赵成周的农行账户。由于被告人赵成周收款后迟迟不能提供“功能章”，2017年1月14日，被告人赵成周与受害人签订保证书，保证至迟在2017年1月16日中午12点前提供出“功能章”。后来，被告人赵成周隐藏无法联系。被害人遂于2017年1月19日报案，公安机关在位于绵阳高新区普明中街1组34号被告人赵成周租住处将其抓获归案。
原审判决采信下列经庭审质证的证据认定上述事实：
1．受案登记表、受案回执、立案决定书、到案经过、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书等证实案件的来源情况、报告人到案情况、对被告人采取强制措施情况；
2．被告人赵成周的历次供述和辩解及同步录音录像光盘，证明被告人赵成周经人介绍认识被害人邵某、罗某、周某等人，其谎称能找到前人在海外留下巨额存款的“功能章”，要求受害人支付9.9万元款项。2016年10月24日，受害人邵某向被告人赵成周的中国农业银行卡汇款5万元。2016年11月5日、7日，被害人罗某、周某共同分两次向被告人赵成周的上述银行卡汇款5万元。由于被告人赵成周收款后迟迟不能提供“功能章”，和受害人等签订协议和保证书的事实。
3．受害人邵某、周某、罗某的陈述证明被骗经过：受害人邵某陈述经人介绍认识自称能找到前人在海外留下巨额存款“功能章”的被告人赵成周，被告人赵成周称背后的“山上老人”要10万元才能见到“功能章”，并给了赵成周在农行的账号，邵某在2016年10月24日向该账户转款5万元，赵成周却一拖再拖拿不出“功能章”，2017年1月份在和受害人签订了协议和保证书后仍拿不出“功能章”，受害人等遂报警；受害人周某陈述其与罗某于2016年3月底认识赵成周，了解到赵成周知道“功能章”的下落后，多次到绵阳找赵成周，赵成周称找到“功能章”需要10万元的费用，其和被害人罗某分别于2016年11月5日、7日两次向被告人赵成周的上述银行卡汇款共5万元，赵成周却未拿出“功能章”，2017年1月份在和受害人签订了协议和保证书后仍拿不出“功能章”，受害人等遂报警；受害人罗某称在2016年4月份听人说起赵成周有“功能章”，遂和周某数次到绵阳找赵成周了解“功能章”事情，2016年11月5日上午，赵成周说办理“功能章”还差3万元，罗某和周某各给1.5万元凑足3万元汇入赵成周提供的农行银行账户内，后赵成周说还差2万元才能拿到“功能章”，周某于2016年11月7日又转账2万元到赵成周的农行账户。因赵成周迟迟未拿到“功能章”，受害人等就要求他写保证书，在保证的最后期限还没拿出“功能章”，怀疑上当受骗就报警了。
4．证人顾某的证言，证实其和受害人邵某听人说绵阳有“功能章”，遂于2016年10月初到绵阳认识了赵成周，赵成周说“功能章”在山上，山上要9.9万元，受害人邵某、周某、罗某向被告人赵成周的中国农业银行卡汇款共10万元，赵成周却未拿出“功能章”，在保证书确定的最后时间电话打不通，在此情况下，周某就报警了。
5．辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明，证明受害人邵某、周某、罗某和证人顾德俊分别辨认被告人赵成周的过程。
6．搜查证、搜查笔录、搜查照片、扣押决定书、扣押清单、被扣押物品照片等，证实被告人公安机关对被告人赵成周位于绵阳高新区普明中路1组34号3楼的住处搜查时，扣押了赵成周的美国花旗银行转账单一份（编号6968547，金额：3653亿美元）、中国建设银行储蓄特种转账支票一份（转账金额金额：3653亿美元）、中国建设银行账户对账单三份（对账时间：2015.7.17；2015.5.22；2013.0.15；账户余额：3653亿美金）、中国建设银行美元定期取款单一份（编号85231323，金额3653亿美元）、中国建设银行进账单（编号0114号，金额3653亿美元）、中国建设银行储蓄特种存单一份（编号39736937，金额3653亿美元）、中国建设银行企业网上银行详情单一份（金额3653亿美元）、辛亥革命政府委员会军政部政府财政委员会任命书一份。
7.被告人赵成周农行卡的交易记录及他人拿该银行卡于2016年10月24日、25日、26日、11月5日、7日、21日在银行的ATM机取款的监控视频，证明被告人赵成周农行账户于2016年10月24日收款5万元，2016年11月5日收款3万元，2016年11月7日收款2万元。该款已经被人数次从ATM机取走，目前账户余额为81.04元。
8．被告人赵成周的手机通话记录，证明被告人和受害人的联系情况，以及和所谓的“山上老人”、“叶明”等的联系情况。
9．保证书、功能章办理程序及协议书，证明被告人与受害人等约定的所谓“功能章”的检验标准和付款标准，及被告人保证在2017年1月16日中午12点前交付受害人等“功能章”。
10．户名顾某的农行银行卡取款业务回单，证明顾某伪造了该回单，想让被告人赵成周相信他有钱，好拿“功能章”。
原判认为：被告人赵成周以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，数额巨大，其行为符合诈骗罪的构成要件，构成诈骗罪。被告人赵成周当庭辩称他没有诈骗受害人，且存到他银行卡上的款项他并没有用，其不构成犯罪的辩称意见与庭审查明的事实不符，不予采信。遂依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人赵成周犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金15000元；二、责令被告人赵成周退赔受害人邵某损失50000元，退赔受害人周某损失35000元，退赔受害人罗某损失15000元。
上诉人赵成周的上诉意见是，一审认定事实不清，证据不足，请求二审查明本案事实，依法予以改判。
二审采信的证据和以此认定的案件事实，与一审判决一致。
本院认为：上诉人（原审被告人）赵成周以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，数额巨大，其行为符合诈骗罪的构成要件，构成诈骗罪。上诉人赵成周的诈骗犯罪事实，有受害人邵某、周某、罗某的陈述、．证人顾德俊的证言、相关书证等证据相互印证，予以证明。上诉人赵成周关于一审认定事实不清，证据不足，上诉意见与本原查明的事实不符，本院不予采纳。原判决认定的事实确实清楚，证据确实充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序确实合法，应予以维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）项即“原判决认定事实和适用法律正确，量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判”的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 蒋明文
审判员 刘雨林
审判员 吴莹迪
二〇一七年十一月二十四日
书记员 甘 霖