湖北省蕲春县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鄂1126刑初358号
公诉机关蕲春县人民检察院。
被告人邓某甲，男，1967年5月19日出生于湖北省黄石市阳新县，汉族，初中文化程度，无业，住阳新县。2017年4月22因涉嫌诈骗罪，被蕲春县公安局刑事拘留，2017年5月27日被执行逮捕。现羁押于蕲春县看守所。
辩护人张均平，湖北永铭律师事务所律师，执业证号码14211201410118594。
被告人骆某甲，男，1976年4月26日出生于湖北省蕲春县，汉族，初中文化程度，无业。2017年4月21因涉嫌诈骗罪，被蕲春县公安局刑事拘留，2017年5月27日被执行逮捕。现羁押于蕲春县看守所。
被告人程某甲，男，1978年6月10日出生于湖北省蕲春县，汉族，中专文化程度，无业，2017年4月21因涉嫌诈骗罪，被蕲春县公安局刑事拘留，2017年5月27日由蕲春县公安局取保候审，2017年10月26日被执行逮捕。现羁押于蕲春县看守所。
蕲春县人民检察院以蕲检公诉刑诉（2017）217号起诉书指控被告人邓某甲、骆某甲、程某甲犯诈骗罪，于2017年10月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。蕲春县人民检察院指派检察员张国银出庭支持公诉，被告人邓某甲及其辩护人张均平、被告人骆某甲、程某甲等到庭参加诉讼。本案经合议庭评议并经审判委员会讨论决定，现已审理终结。
蕲春县人民检察院指控，2017年3月份，被告人邓某甲、骆某甲刘某2奇（另案处理）共同预谋采取虚构事实的方法骗取他人财物，并由被告人骆某甲联系被告人程某甲为邓某甲等人驾驶车辆，并告知程某甲，租其车辆“干些法律擦边球的生意，了不起就是做笼子骗下人而已的事情”。随后，程某甲开车载着邓某甲、骆某甲刘某2奇在本县及江西省九江市，由邓某甲扮演当地某单位领导下属刘某2奇扮演外地制药厂老板，被告人骆某甲扮演当地制药厂老板，以买卖药品赚取差价的方式，成功骗取被害黄某1四封某朋刘某1庆财物共计96000元。
针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料：三被告人到案经过、户籍信息、扣押物品清单等书证；被害黄某1四封某朋刘某1庆的陈述；辨认笔录；视听资料光盘三张；三被告人的供述与辩解。公诉机关认为：被告人邓某甲、骆某甲、程某甲以非法占有为目的，采用虚构事实的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人程某甲在共同作案过程中，起辅助、次要作用，属从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定。提请本院依法判处。
被告人邓某甲当庭自愿认罪，对罪名和事实无异议。辩护人提出的辩护意见：1、本案所起的作用较同案在逃刘某2奇要小，考虑邓某甲在本案的作用和取得赃款数额，从轻处罚；2、被告人主动到案，积极配合侦查，认罪态度较好；3、被告人家庭困难，初犯，且一贯表现良好。被告人到案后深感自责，积极退赃，并且取得了被害人的谅解；4、请求考虑被告人邓某甲认罪悔罪态度，还有其身体情况不适宜关押的现实情况，请求对其适用非监禁刑。
被告人骆某甲当庭自愿认罪，对罪名和事实无异议。但请求对其从轻处罚，其理由：1、其在本案是次要作用，其所得赃款比邓某甲刘某2奇要少；2、到案后积极配合公安机关办案，主动交代自己犯罪事实，配合公安机关抓获同案犯邓某甲，有立功表现。3、积极退赃，取得被害人的谅解。请求对其从轻处罚。
被告人程某甲当庭自愿认罪，对罪名和事实无异议。但请求对其从轻处罚，其理由：其开始时对本案不知情，知道后其很后悔，在家庭困难的情况下积极退赃，并取得被害人的谅解，请求对其从轻处罚。
经审理查明，2017年3月份，被告人邓某甲、骆某甲等人共同预谋采取虚构事实的方法骗取他人财物，并由被告人骆某甲联系被告人程某甲为邓某甲驾驶车辆，并告知程某甲租其车辆“干些法律擦边球的生意，了不起做笼子骗下人而已的事情”。随后，被告人程某甲开车载着邓某甲、骆某甲等人在本县及江西省九江市以买卖药品赚取差价的方式，成功骗取他人财物共计96000元，具体事实如下：
1、2017年3月14日上午9时许，被告人程某甲驾驶车辆载被告人邓某甲、骆某甲刘某2奇（另案处理）三人来到蕲春县蕲州镇，由邓某甲扮演当地某单位领导下属刘某2奇扮演外地制药厂老板，被告人骆某甲扮演当地制药厂老板，以买卖药品赚取差价的方式骗取被害黄某1四（生于1951年5月）现金26000元。
2、2017年4月8日8时许，被告人程某甲驾驶车辆载邓某甲、骆某甲等人来到蕲春县檀林镇，用同样的方式骗取被害封某朋（生于1949年7月）现金40000元。
3、2017年4月13日8时许，被告人程某甲驾驶车辆载着邓某甲、骆某甲等人来到江西省九江市彭泽县马当镇，用同样的方式骗取被害刘某1庆（生于1943年7月）现金30000元。
另查明，被告人邓某甲分得赃款29800元、被告人骆某甲分得赃款25000元、被告人程某甲租车费6000元，剩下刘某2奇分得赃款外，余款用于被告人一伙开支。在审理过程中，被告人邓某甲、骆某甲、程某甲退缴了全部赃款96000元，并已由本院发还给被害人，三被害人对三被告人表示谅解。
本院依法委托阳新县社区矫正管理局对被告人邓某甲、蕲春县司法局社区矫正办公室对被告人骆某甲、程某甲进行了调查评估，社区矫正机构经过调查，认为被告人邓某甲、骆某甲、程某甲具备非监禁刑监管条件，并建议对被告人适用非监禁刑。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、书证
（1）抓获经过，证实2017年4月21日公安机关将邓某甲、骆某甲抓获到案，2017年4月20日将程某甲系抓获到案。
（2）扣押决定书：扣押骆某甲收款收据陆拾本；扣押程某甲小鄂Ｊ×××××2黑色比亚迪一辆，程某甲退赃款6000元。
（3）被害封某朋于2017年4月8日的取款4万元的银行取款凭证记录书证；被害黄某1四于2017年3月14日在银行取款19000元的银行流水凭证。
（4）收条、谅解书，证实被害黄某1四封某朋刘某1庆收到被骗的全部钱款，三被害人对三被告人表示谅解。
（5）社区矫正材料，证实经司法局对三被告人进行社区矫正社会调查评估，三被告人均符合非监禁刑条件，并建议适用非监禁刑。
（6）户籍资料，证实三被告人、三被害人身份信息。
2、被害黄某1四封某朋刘某1庆的陈述，证实其被邓某甲、骆某甲、跛子刘某2奇）等人以买卖药品赚钱差价，骗取被害人钱财，其黄某1四被骗现金26000元封某朋被骗现金4万元刘某1庆被骗现金3万元。
3、被告人供述
（1）被告人邓某甲于2017年4月21日（第一次）的供述，现摘录如下：其共参与诈骗三起，在蕲州骗四万元现金，在檀林骗二万六千元现金，在九江骗三万元现金。我刘某2奇、骆某甲约好一起到檀林去骗钱，由骆某甲出面租程某甲的小车，上车后我们在车上分了一下工，我负责假冒中学的一名主任刘某2奇假冒福建过来的一名老板在福建办制药厂的，负责物色对象，对象找好后由我假装当刘某2奇和受害人面说学校领导病了，但领导的亲戚是办制药厂的，领导亲戚制药厂的药比福建那个人的药要便宜一些，由我们在领导亲戚那里买药，然后卖给这个福建过来的老板，从中可以赚差价，由我二人平分，如果受害人答应后就由我把受害人带到领导亲戚家里去，同时以怕有纠纷为名刘某2奇放在半路上，然后由我和被骗对象去找骆某甲，让受害人在骆某甲手上用现金买药，受害人付钱后我们就离开。商量好后我们坐车到檀林街刘某2奇先下车，我和骆某甲二人在檀林中学附近下车，小车在附近等我们。以及三人下车后行骗的过程。在檀林26000那次我刘某2奇各分8300元，骆某甲分7000元，司机300元，余下的我们用了。蕲州骗了40000元那次我刘某2奇各分13000元，骆某甲分11000元，司机给了点记不清，余下的我们用了。九江骗了30000元那次我刘某2奇各分8500元，骆某甲分7000元，司机给300元，余下的我们用了。三次诈骗我共计分得29800元。
（2）被告人骆某甲的供述，其与邓某甲、“跛子”刘某2奇）三人诈骗的经过。行骗方法是“伍哥”和“跛子”教我的。我们除了这三次外还黄某2梅、武穴做过但是没成功。三次我共分现金25000元。我是通过熟人老龚介绍认识司机程某甲的，我对小程说：“我每天给你三百元，车子油钱、吃饭钱、住宿钱都是我出。”老龚对小程说他们不偷不抢，只是干些法律擦边球的生意，了不起就是做“笼子”骗下人而已。我问小程敢不敢跑，小程当时答应了。小程的车是一辆黑色比亚迪轿车，牌号鄂Ｊ×××××2。
（3）被告人程某甲的供述，2017年3月10日，罗州城的姓龚的找我说他有一个朋友骆总要租车，做法律的擦边球的生意，300元一天，问我干不干，我很心动就说明天见面再说。第二天见到骆某甲后，当时说要租车，300元一天，车子加油费用他出，如果出差的话，吃住他全包，我觉得划得来，他告诉我是干法律擦边球的事，让我放心，说他不会害我的，其他的我不要问。骆某甲租我车一个月左右，共向我支付6000元，我开的车是黑色比亚迪，车牌鄂Ｊ×××××。跛子走路有点跛。邓某甲是黄石阳新人，会讲好几个地方的话。我是后来才知道他们是做骗人的事情。他们一般都是骗年纪大的人，用两粒长条片状白色的药骗人，听他们讲此药是抗癌的。他们每次出去骗人时三人分工很明确，每次刘某2下车去寻找目标，找到后会打电话邓某甲，邓某甲就到一单位门口等着，骆某甲到另外一个地方等着，我在车上会有人指挥我如何开车。每次先到一个地方后，将刘某2放下车，让他去找目标，我们在车上等，邓某甲接到电话就下车，到事先定好的一单位门口等，看到老人骑车带刘某2与邓某甲交谈后，骆某甲会让我开车将他带到事先定的地方等，骆某甲下车后让我将车开到前面掉头等他电话，接到骆某甲再将刘某2接上车，就跟在那老人后面，看到老人带邓某甲走了一段邓某甲下车，接上邓某甲，继续跟着老人，一般看到老人从银行出来后，邓某甲某我开车超过老人，再将邓某甲放下来，开一段再放下刘某2后，将骆某甲送到事先定的位置，我在车上等他们，诈骗成功后将他们接上车返回。他们一共给了我6000元钱，其中有400元钱是邓某甲主动给我给车贴膜。
4、辨认笔录
（1）邓某甲2017年4月21日在两组12人中辨认出10号骆某甲和4号刘某2是其诈骗同伙。在12人中辨认出7号程某甲是开车的小程。
（2）骆某甲2017年5月4日在12人中辨认出6号程某甲是开车的小程。2017年4月21日在12人中分别辨认出6号邓某甲和9号刘某2是其诈骗同伙。
（3）程某甲2017年4月21日在三组12人中分别辨认出8号骆某甲、5号刘某2、11号邓某甲是坐其车行骗的人。
（4）被害人黄某1于2017年4月27日辨认出邓某甲、刘某2、骆某甲系诈骗其钱财的人。
（5）被害人封某于2017年4月20日辨认出邓某甲、骆某甲、刘某2系诈骗其钱财的人。
（6）被害人刘某1于2017年4月28日辨认出邓某甲、骆某甲系诈骗其钱财的人。
5、视听资料，三被告人审讯视频一份。
本院认为，被告人邓某甲、骆某甲、程某甲以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，折款数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人邓某甲、骆某甲共同实施诈骗他人钱财，被告人程某甲明知被告人邓某甲、骆某甲实施诈骗犯罪，仍为其提供交通工具，三被告人共同故意犯罪，属共犯。被告人邓某甲、骆某甲实施诈骗，属主犯；被告人程某甲在共同犯罪中，起辅助、次要作用，属从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人邓某甲的辩护人关于“邓某甲所起的作用较同案在逃犯刘某2要小”的意见，由于刘某2未到案，根据本案证据证实，被告人邓某甲与骆某甲、刘某2三人在实施犯罪前共同商议，实施犯罪中分工协作，在实施诈骗犯罪过程中，作用相当，故该辩护意见本院不予采纳。被告人骆某甲辩称其有立功表现的意见，经查，被告人骆某甲到案后如实供述其与同案犯共同犯罪事实，以及同案犯的具体信息，不属于立功，该辩护意见本院不予采纳。被告人针对老年人犯罪，应酌情从重处罚。被告人邓某甲、骆某甲、程某甲在案发后积极退还全部赃款，并取得被害人的谅解，依法可酌情从轻处罚。且到案后如实供述犯罪事实，并当庭认罪，依法可从轻处罚。根据本案的犯罪情节和被告人的认罪、悔罪表现，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可依法宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：
被告人邓某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金三万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。
被告人骆某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金二万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。
被告人程某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金二千元（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黄冈市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张 红
人民陪审员 游 兵
人民陪审员 胡全友
二〇一七年十二月二十五日
书 记 员 刘 昱