江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0281刑初1458号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人蒋晓波，男，1988年10月21日生，汉族，高中文化，无业，户籍地江阴市，住江阴市。2013年3月因赌博被江阴市公安局行政拘留十五日并处罚款人民币三千元；2014年3�因吸毒被江阴市公安局行政拘留十日。2017年2月16日因本案接受公安机关审查，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年3月24日经江阴市人民检察院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。
被告人於宏，男，1992年11月2日生，汉族，中专文化，江苏海伦石化有限公司工作，户籍地江阴市。2017年2月22日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年3月22日由江阴市公安局取保候审。
被告人徐文栋，男，1991年8月8日生，汉族，初中文化，江阴飞达出租车公司工作，户籍地江阴市临港街道江市村前江市，住江阴市。2017年2月21日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年3月22日由江阴市公安局取保候审。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2017）1346号起诉书指控被告人蒋晓波、於宏、徐文栋犯诈骗罪，于2017年7月5日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于2017年9月14日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员张庆苗出庭支持公诉。被告人蒋晓波、於宏、徐文栋到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
1、徐某2（另案处理）于2016年5、6月份，意欲诈赌被害人刘某1，后纠集被告人蒋晓波及施某、周某、陈某2等人（均另案处理）在江阴市临港街道利港江市村前江市15号徐某2家中二楼房间内使用遥控面板、透视麻将、隐形眼镜及遥控骰子等诈赌工具设置赌局共同实施诈骗。被告人於宏根据徐某2安排将刘某1带至上述地点赌博，其间，被告人蒋晓波假装赌博，施某负责戴隐形眼镜并按遥控器控制骰子点数，徐某2假装抽庄风，陈某2假装放水钱，其他人假装赌博，共骗得刘某1人民币4.5万元。被告人蒋晓波非法获利人民币5000元。
2、被告人蒋晓波于2016年11月份意欲诈赌被害人徐某1，经与徐某2商量后，纠集施某、周某、陈某2及李某、陈某3等人（均另案处理）共同参与诈骗。上述人员在江阴市临港街道利港徐墅村21号使用事先准备的遥控桌、透视麻将、隐形眼镜及遥控骰子等工具对被害人徐某1及陪同徐某1前来的陈某1实施诈骗，其间，被告人蒋晓波假装抽庄风钱，施某负责戴隐形眼镜并按遥控器控制骰子点数，徐某2提供资金并假装赌博、李某假装放水钱，其他人假装赌博，骗得徐某1、陈某1合计人民币2.65万余元。被告人蒋晓波非法获利人民币5000元。
3、徐某2于2016年12月份意欲诈赌被害人曹某，并纠集被告人蒋晓波、於宏、徐文栋及施某、周某、陈某2、凌某伟、刘某2等人（均另案处理）共同参与诈骗。上述人员在江阴市临港街道利港徐墅村21号使用事先准备的遥控桌、透视麻将、隐形眼镜及遥控骰子等工具对被害人曹某实施诈骗，其间，被告人蒋晓波、於宏假装赌博，被告人徐文栋假装放水钱，徐某2提供赌本并假装与被害人曹某合推庄，施某负责戴隐形眼镜并按遥控器控制骰子点数，凌某伟假装抽庄风、刘某2假装放水钱，共骗得曹某人民币7.2万余元。被告人蒋晓波非法获利人民币5000元，被告人於宏、徐文栋各非法获利人民币500元。
被告人蒋晓波于2017年2月16日接到公安机关电话通知后自动到公安机关投案，并如实供述了上述犯罪事实。被告人於宏、徐文栋被抓获归案后均如实供述犯罪事实。案发后，被告人於宏、徐文栋家属已分别退赔人民币10000元。同案犯徐某2、周某、陈某2分别退赔人民币70000元、10000元、5000元，均扣押于江阴市公安局。�案审理期间，被告人蒋晓波退赔人民币26500元，被告人於宏退赔人民币12000元，均扣押在案。
上述事实，被告人蒋晓波、於宏、徐文栋均多次供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人刘某1、徐某1、陈某1、曹某的陈述笔录，证人徐某2、陈某2、施某、周某、陈某3、刘某2的证言笔录，辨认笔录及照片，借条，收条，刑事案件侦破经过，三被告人的户籍和被告人蒋晓波的劣迹资料等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人蒋晓波、於宏、徐文栋以非法占有为目的，采用隐瞒真相等方法骗取他人财物，数额巨大，三被告人的行为均确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人蒋晓波在第二笔共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；在第一、三笔共同犯罪中起次要作用，系从犯；其主动投案并如实供述罪行，系自首，结合其退赔情况，依法予以减轻处罚。被告人於宏、徐文栋在各自参与的共同犯罪中均起次要作用，系从犯，归案后均如实供述罪行，当庭自愿认罪，结合其退赔偿情况，对二被告人均依法予以减轻处罚。江苏省江阴市人民检察院指控被告人蒋晓波、於宏、徐文栋犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。根据被告人於宏、徐文栋的犯罪情节、悔罪表现及审前调查评估意见，没有再犯罪危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法可以宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第六十四条，第七十二条第一、三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人蒋晓波犯诈骗罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年2月16日起至2019年2月15日止），并处罚金人民币八千元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。
二、被告人於宏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年九个月（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币五千元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。
三、被告人徐文栋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币四千元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。
四、扣押在案的各被告人退赔的违法所得，发还相应被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
审 判 长 夏 瑾
人民陪审员 倪志强
人民陪审员 姚耀芬
二〇一七年九月二十八日
书 记 员 缪 慧
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第七十二条第三款被�告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍需执行。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。