四川省凉山彝族自治州中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）川34刑终46号
原公诉机关四川省越西县人民检察院。
上诉人（原审被告人）潘丁明，男，70岁，彝族，捕前住四川省越西县。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2014年11月10日被越西县公安局刑事拘留，同年12月16日经越西县人民检察院批准逮捕，次日由越西县公安局执行逮捕。现羁押于越西县看守所。
辩护人许顺家，四川豪达律师事务所律师。
四川省越西县人民法院审理四川省越西县人民检察院指控原审被告人潘丁明犯诈骗罪一案，于2015年12月22日作出（2015）越刑初字第73号判决。原审被告人潘丁明不服，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理本案。凉山彝族�治州人民检察院指派检察员曾卓、罗亮出庭履行职务，上诉人潘丁明及其辩护人许顺家到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。
原判认定，被告人潘丁明以共同投资开发越西县白果村采石场为由，于2008年9月起与杨某某、曾某某、任某某三人先后签订了三份越西县白果乡采石厂股东协议书，签订协议后，被告人潘丁明以更换采矿许可证需要换证费、资料费和工本费，以借款的名义从2008年10月13日起至2010年12月6日共向杨某某、曾某某等骗得换证手续费、资料费和工本费共计人民币34.36万元。2011年5月7日，被告人潘丁明承诺在2010年5月31日前拿到矿山采矿许可证，并再也没有其他费用产生。被告人潘丁明收到被害人交来的34.36万元换证需要的款项后，一直谎称矿山许可证在办理中，直至庭审结束，被告人潘丁明尚未更换到采矿许可证。
原判认定的上述事实，有经一审庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1、受案登记表、立案决定书。证实案发时间、地点、案件来源等基本情况。
2、常住人口登记表。证实被告人潘丁明生于1946年7月12日，系完全刑事责任能力人。
3、拘留证。证实被告人潘丁明于2014年11月10日被刑事拘留。
4、运输协议和股东协议书。证实被告人潘丁明与被害人杨某某、刘某某、任某某等人签订的书面合同具体内容。
5、2011年11月14日被告人潘丁明出具的收条二张和中国农业银行业务回单。证实被告人潘丁明收到杨某某由银行汇来的现金28880元和矿山启动资金及办证款38.48万元。
6、2011年5月7日出具的承诺书。证实被告人潘丁明在2011年5月7日承诺在2011年5月31日前拿到矿山采矿许可证，且再也没有其他费用产生。
7、2010年12月6日收条一张。证实潘丁明收到杨某某付的资料费和换证费12万元的事实。
8、2009年2月20日借条一张。证实被告人潘丁明借到杨某某交来的换证费8.86万元的事实。
9、2008年10月13日借条一张。证实被告人潘丁明向杨某某借到换证工本费1.5万元的事实。
10、2008年12月20日借条一张。证实被告人潘丁明借到杨某某交的换证款12万元，并承诺在2009年元月10日前办好开采许可证和营业执照的事实。
11、证人刘某某的证言证实：我介绍我表叔曾某某跟杨某某一起投资凉山州一矿山，我表叔在杨某某的同意下分二次给了潘丁明17.1万元，潘丁明在收下最后一笔钱后保证在半个月内把证办下来，并不再向杨某某和曾某某要钱，否则一切后果由潘丁明负责，但直到现在潘丁明都没有把证办下来，后杨某某和曾某某到凉山州国土资源局打听才知道上�受骗了。
12、被害人杨某某的陈述：我通过任某某介绍认识潘丁明，并跟任某某一起到越西考察潘丁明的矿山，潘丁明给我出示了“越西县白果扶贫铁矿”企业法人代码证书、越西县白果扶贫铁矿厂厂长任命通知书、更换开采许可证的申请报告等证明，于是我就信任潘丁明，与潘丁明签订了一份运输协议，在回到雅安后给潘丁明打了第一次钱，大概过了一个月，我和潘丁明在汉源又签订了一份开采协议，之后潘丁明又问我要了几次钱，我前后总共给了潘丁明30万元钱，用于更换矿山许可证和矿山开采所需要的一些耗费。直到2010年潘丁明都没有把开采证办下来，还给我说要十万元才能把证办下来，当时我已经拿不出钱，就把曾某某叫来一起做，于是2010年12月6日我、曾某某和潘丁明签订了一份矿山的股东协议，并给了潘丁明十四万一千元钱，2011年5月7日给了�丁明三万元钱，并让潘丁明保证在2011年5月30日前拿到开采证，但一直都没有拿到开采证，后来我们到国土资源局询问发票的事情，国土资源局的人告诉我们，公章是假的，发票也是假的，才知道自己被骗了。我一共给了潘丁明46.96万元，潘丁明收这些钱说是用来办理更换矿山开采许可证、跑关系和交电力公司的变压器和电线费，从我第一次见到矿山到现在，矿上没有什么变化，只有当时潘丁明说的要安装电线的电杆插好了。
13、被害人曾某某的陈述：2010年12月6日，杨某某找我一起做越西白果采石场的矿山生意，并给我30%的股份，于是我拿了14.1万元用于入股越西白果采石场。2011年5月7日，潘丁明找到我和杨某某说办理开采证需要钱去跑关系，于是我和杨某某又给了潘丁明3万元，但时至今采矿许可证潘丁明都没有办下来。
14、受害人任某某的陈述：我在越西打工时偶然认识潘丁明，他给我说起他在弄矿山，叫我帮他找合伙人，我介绍杨某某给他认识，后杨某某和我一起去考察潘丁明的矿山，潘丁明把他原来弄矿山的手续和申请更换申请等材料拿给我们看，于是杨某某就答应入伙，并给了潘丁明几十万元，还在雅安买来变压器等材料，我和潘丁明就在矿山指挥架线修路，做了二个多月我一分钱没有拿到，潘丁明的朋友拿到杨某某的钱也没有把证办下来。潘丁明不断找杨某某要钱，杨某某没有钱，潘丁明就让杨某某介绍人入伙，但是潘丁明一直只要钱，却并没有把证办下来。
15、被害人刘某某的陈述：我经杨某某介绍入伙潘丁明的矿山，潘丁明说一周能办下证来，但他却一直要钱都没有把证办下来，我没有钱了，就同意杨某某作废原来的协议增加投资人，直到现在都没有结果，后来杨某某说我们被骗了就报案了。
16、证人阿尔某某和潘阿木某某的证言。证实潘丁明的石灰石矿山公路长1.5千米，宽5米，有些地方的堡坎高4米，长15米，矿山场地堡坎长70米，宽1米，高2米，矿山场地开采有1万2千多吨。
17、证人田某某、阿都某某、潘某某、阿尔某某、蒋阿衣某某、罗某某、阿木某某的证言。上述七个证人均证实2008年至2010年期间在被告人潘丁明的矿上进行过修路、拉运电杆、修公路栽电杆、修堡坎等工作。
原判认为，被告人潘丁明以非法占有为目的，虚构更换采矿许可证需要换证费、资料费和工本费的事实，骗取他人钱财人民币34.36万元，诈骗数额巨大，其行为已构成诈骗罪。并依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，以被告人潘丁明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年�并处罚金人民币10000元；责令被告人潘丁明退赔被害人杨某某人民币34.36万元。
上诉人（原审被告人）潘丁明上诉称，其无非法占有的目的，受害人所出的钱是为了合伙开矿，开矿就需要采矿证，所以本案中受害人出资进行换证，要资料费、交通食宿费等合情合理。上诉人与受害人签订的是合伙性质的协议，上诉人没有虚构事实、隐瞒真相、骗取被害人财物的行为，应宣告上诉人无罪。
出庭履行职务的检察员认为，原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。建议维持原判，驳回上诉人的上诉请求。
经本院二审审理查明的事实与原判认定的事实相一致，所认定的事实，有经庭审质证认罪的证据予以证实。所认定的证据来源合法，证据间能相互印证，证实了案件的真实情况，本院予以确认。
本院�为，上诉人（原审被告人）潘丁明以非法占有为目的，虚构更换采矿许可证需要换证费、资料费和工本费的事实，骗取他人人民币34.36万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。上诉人提出无非法占有目的，受害人所出的钱是为了合伙开矿；受害人出资进行换证，要资料费、交通食宿费等是合理开支；上诉人与受害人签订的是合伙性质的协议，应认定上诉人无罪的上诉理由。经查，一审法院认定的诈骗金额仅仅是上诉人向受害人出具的写明有关换证相关费用的收条。其他如启动资金或架电线等费用并未计算在内。从上诉人给受害人出具的有关换证的收条最早是2008年，前后几次，2011年5月7日上诉人给受害人出具的承诺书写明保证在当月月底前拿到采矿许可证，但直至案发，上诉人没有提交其换证的有关证据，实际上也未换到证。故，上诉人非法占有目的明显，其所提上诉理由，本院不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第(一)项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 卢 姣
代理审判员 伍晓英
代理审判员 刘 星
二〇一六年四月二十日
书 记 员 朱 进
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
(一)原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；