福建省三明市三元区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）元刑初字第54号
公诉机关三明市三元区人民检察院。
被告人高某，男，1988年1月24日出生。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年8月20日经三明市三元区人民检察院批准逮捕，2015年1月15日由三明市公安局三元分局执行逮捕。现羁押于三明市看守所。
被告人董某某，男，1987年10月28日出生。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年7月17日被三明市公安局三元分局刑事拘留，2014年8月20日经三明市三元区人民检察院批准逮捕，同日由三明市公安局三元分局执行逮捕。现羁押于三明市看守所。
被告人王某甲，男，1990年6月18日出生。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年7月17日被三明市公安局三元分局刑事拘留，2014年8月20日经三明市三元区人民检察院批准逮捕，同日由三明市公安局三元分局执行逮捕。现羁押于三明市看守所。
被告人赵某甲，女，1991年12月22日出生。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年7月17日被三明市公安局三元分局刑事拘留，2014年8月20日经三明市三元区人民检察院批准逮捕，同日由三明市公安局三元分局执行逮捕。现羁押于三明市看守所。
被告人唐某某，男，1971年1月5日出生。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年7月17日被三明市公安局三元分局刑事拘留，2014年8月20日经三明市三元区人民检察院批准逮捕，同日由三明市公安局三元分局执行逮捕。现羁押于三明市看守所。
三明市三元区人民检察院以闽元检公刑诉（2014）156号起诉书指控被告人高某、董某某、王某甲、赵某甲、唐某某犯组织、领导传销活动罪，于2015年4月3日向本院提起公诉。本院于当月8日立案，适用简易程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。三明市三元区人民检察院指派代理检察员邱烈明出庭支持公诉，被告人高某、董某某、王某甲、赵某甲、唐某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
被告人高某、董某某、王某甲、赵某甲原在福建省闽清县实施非法传销活动，因被公安机关打击后无法继续发展。2013年8月间，被告人高某、董某某、王某甲等人被传销组织带至三明市三元区继续开展非法传销活动，该传销组织通过组织传销人员以招工、谈恋爱等虚假方式诱骗他人，并以“人际网络营销”模式为传销手段，谎称“人际网络营销”是国家新发展的一个冷门行业，是与广州倩彦化妆品有限公司合作的新型行业，利用该种营销模式直销公司经营的倩彦牌化妆品可以赚大钱，发财成为“老板”为幌子吸引他人加入传销组织。并设立业务员、业务主管、业务主任、业务经理、老总五个层级的晋升机制，通过其本人购买一套至多套每套人民币2900元并无实际产品的所谓广州倩彦牌化妆品的形式加入非法传销组织，以发展下线的数量和层级为计酬依据。
2014年3、4月间，被告人高某、董某某、王某甲、赵某甲、陈某甲（另案处理）先后被传销组织调至三元区白沙的传销窝点，即所谓的“家”，负责组织传销活动。被告人高某担任三元区长安路19号4幢某室的“家长”，被告人董某某担任三元区工业中路159号70幢某室的“家长”，被告人王某甲担任三元区长安路11号7幢某室的“家长”，被告人赵某甲担任三元区工业中路35号1幢某室的“家长”，陈某甲担任三元区工业中路41号31幢某室的“家长”。2014年6月间，被告人唐某某被传销组织由漳平市调至梅列区青山二村5幢某室担任“家长”。被告人高某、董某某、王某甲、赵某甲、唐某某在该传销组织中属业务主任层级，被告人董某某、王某甲、赵某甲、唐某某和陈某甲接受在该片区被告人高某的统一管理。同时，各被告人在组织、领导传销活动中相互配合，安排参与非法传销人员至各个“家”进行所谓的“洗脑”，大肆发展下线人员参加所谓“人际网络营销”非法传销活动，从中牟利。至案发时，被告人高某、王某甲、董某某、赵某甲、唐某某、陈某甲等人组织、领导的传销活动层级三级以上，参加非法传销活动人员60余人，参与传销人员实际购买所谓的产品50余套，所缴纳的传销资金累计达人民币15万余元。
2014年7月17日，被告人董某某、王某甲、赵某甲、唐某某在各自的传销窝点分别被公安机关抓获归案；2015年1月15日被告人高某在陕西省麟游县被公安机关抓获归案。
上述事实，被告人高某、董某某、王某甲、赵某甲、唐某某在开庭审理过程中不持异议，且有被告人高某、董某某、王某甲、唐某某、赵某甲的常住人口基本信息表、到案经过、违法犯罪经历查询情况表、传销人员基本情况表、搜查证、搜查笔录、扣押物品、文件清单、抓获经过、证明、情况说明等书证；证人白某甲、陈某乙、史某某、于某甲、刘某某、郝某某、赵某甲、于某乙、程某某、张某甲、秦某某、潘某某、毛某某、景某某、王某乙、赵某乙、王某丙、杨某甲、雒某某、彭某某、李某甲、何某某、丁某甲、叶某某、邹某某、徐某某、朗某某、丁某乙、甘某某、弥某某、李某乙、闫某某、杨某乙、吕某某、黄某某、彭某某、薛某某、余某某、王某丁、李某丙、荣某某、汪某某、郭某某、周某某、白某乙、王某戊、平某某、张某乙的证言；被害人马某某的陈述；被告人高某、董某某、王某甲、赵某甲、唐某某的供述和辩解；辨认笔录等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人高某、董某某、王某甲、赵某甲、唐某某伙同他人，组织、领导以所谓“人际网络营销”为名，要求参加者以购买所谓“化妆品”的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，实施扰乱经济社会秩序的传销活动，发展下线层级达到三级以上，共计发展下线人员60余人，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人高某、董某某、王某甲、赵某甲、唐某某犯组织、领导传销活动罪罪名成立。被告人高某、董某某、王某甲、赵某甲、唐某某归案后，如实供述自己的罪行，属坦白，依法可从轻处罚。被告人唐某某辩解其是2014年7月5日被传销组织由漳平市调至梅列区青山二村5幢某室担任“家长”的，经查，证人王某丁、郭某某、张某乙的证言证实，他们于2014年6月被骗至梅列区青山二村5幢某室，该室的“家长”即为被告人唐某某；证人平某某的证言证实，其2014年5月被骗至三明，先在三元区长安路19号4幢某室高某“家”中，7月1日高某将其调到唐某某“家”中，配合唐某某对新人进行管理。同时，被告人高某、董某某、王某甲在庭审时均供认，被告人唐某某于2014年6月底前即为梅列区青山二村5幢某室的“家长”，故被告人唐某某辩解其于2014年7月5日到梅列区青山二村5幢某室担任“家长”的理由不成立，本院不予采信。综合各被告人的犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十一条的规定，判决如下：
一、被告人高某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月15日起至2017年1月14日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）
二、被告人董某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月17日起至2016年1月16日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）
三、被告人王某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月17日起至2016年1月16日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）
四、被告人赵某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月17日起至2016年1月16日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）
五、被告人唐某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币八千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月17日起至2015年10月16日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 姚 伟
代理审判员 郑成珺
人民陪审员 陈敏杰
二〇一五年五月二十二日
书 记 员 杨军梅
附主要法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。