江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0281刑初2181号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人刘君，男，1986年5月16日生，汉族，初中文化，原在江阴市，户籍地湖南省邵东县。2016年10月因未取得机动车驾驶证驾驶机动车被江阴市公安局行政拘留五日。2016年12月23日因本案被抓获，次日因涉嫌犯敲诈勒索罪被江阴市公安局指定居所监视居住，2017年1月15日被刑事拘留，同年2月20日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
辩护人刘誉，江苏振强律师事务所律师。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉[2017]2048号起诉书指控被告人刘君犯敲诈勒索罪，于2017年10月19日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用普通�序，组成合议庭，于2017年12月15日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员周峰出庭支持公诉，被告人刘君及辩护人刘誉到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人刘君伙同周某2、朱某2、何某2等人经事先合谋，利用被害人急于借款的心理，通过中介介绍后与被害人签订由被告人一方提供的统一格式的汽车抵押合同，要求被害人出具借条、承诺书、委托书等，让被害人在出具借条时所载明借款金额高出实际借款金额，声称多出金额为违约金，只要不违约就不会向被害人收取该违约金。被害人借款成功后，被告人刘君与朱某2等人在约定的还款期内根据事先安装在被害人汽车上的GPS信号，将被害人的汽车强行拖走藏匿。随后又以被害人汽车GPS掉线、将汽车再次抵押借款、借款逾期等各种借口强称被害人已违约，并以“不交钱就卖车”相威胁，向被害人强索高额“违约金”。被告人刘君于2016年4月至12月间，采用上述手段实施敲诈勒索10次，共计非法获利人民币215000余元（以下所涉币种均为人民币）。具体犯罪事实分述如下：
1、被告人刘君伙同何某2等人经事先合谋，于2016年3月间向被害人张某借款，由被告人刘君负责出资，获利后分钱。被告人刘君与被害人张某签订汽车抵押借款合同、委托书等，以被害人一辆车牌为苏Ｎ×××××的黑色雪佛兰轿车作抵押，约定借3万元，期限为2个月，扣除GPS和配钥匙、利息等各项费用，实际借出18000元，要求被害人出具5万元的借条。待被害人借款成功后，被告人刘君伙同何某2谎称当天无法安装GPS，次日即将被害人的汽车扣下。随后以被害人张某二次抵押车辆违约为借口要求被害人张某交5万元赎车，因故未遂。
2、被告人刘君2016年4月间，与被害人陈某签订了抵押车辆的借条合同和委托书等，以被害人一辆车牌为苏Ｂ×××××的灰色蒙迪欧轿车作抵押，约定借5万元，期限为1个月，扣除GPS和配钥匙、利息等各项费用，实际借出17000元，要求被害人出具7万元的借条。数日后被告人刘君以被害人陈某车辆二次抵押违约为借口强称被害人已违约，并以“不交钱就卖车”相威胁，向被害人强索“违约金”。最终向被害人陈某强索得42000元,被告人刘君从中非法获利25000元。
3、被告人刘君伙同何某2经事先合谋，于2016年5、6月间，由被告人刘君负责出资借款给被害人吉某1，获利后分钱。被告人刘君与被害人吉某1签订了汽车抵押借款合同、委托书等，以被害人一辆车牌为苏Ｂ×××××黑色卡罗拉轿车作抵押，约定借5万元，期限为1个月，扣除GPS和配钥匙、利息等各项费用，实际借出3万元，要求被害人出具7万元的借条。待被害人借款成功后，被告人刘君伙同何某2谎称当天无法安装GPS，次日即将被害人的汽车扣下。随后又以被害人赌钱为借口强称被害人已违约，并以“不交钱就卖车”相威胁，向被害人强索“违约金”。最终向被害人吉某1强索得55000元、2条软中华香烟和2条硬中华香烟。被告人刘君与何某2从中非法获利25000元。
4、被告人刘君伙同朱某2、周某2经事先商量后，于2016年6月，由朱某2、周某2出资借款给被害人朱某1，约定获利后平分。被告人刘君与被害人朱某1签订借款合同和委托书等，以被害人朱某1一辆车牌为苏Ｍ×××××的白色现代名图轿车作抵押，约定借款5万元，期限为10日,扣除管理、利息等费用实际借出35000元，要求被害人出具7万元的借条。后被告人刘君将朱某1车子拖走，并以GPS掉线违约为借口要求朱某1交钱赎车，由被告人刘君与周某2出面�判，最终向朱某索得73000元。被告人刘君与朱某2、周某2等人从中非法获利38000元。
5、被告人刘君于2016年7月份，与被害人何某1签订了抵押车辆的借条合同和委托书等，以被害人一辆车牌为苏Ｂ×××××的红色别克君威轿车作抵押，约定借2万元，期限为1个月，扣除GPS和配钥匙、利息等各项费用，实际借出15000元，要求被害人出具4万元的借条，待被害人借款成功后，被告人刘君等人偷偷将车开走藏匿，并以被害人何某1赌钱违约为借口要求何某1交4万元赎车，最终向被害人何某1强索得34000元。被告人刘君从中非法获利19000元。
6、被告人刘君于2016年7月份，伙同他人与被害人陶某1签订了抵押车辆的借条合同和委托书等，以被害人一辆紫色马自达轿车作抵押，约定借款2万元，期限为1个月，扣除GPS和配钥匙、利息等各项费用，实际借出14000元，要求被害人出具4万元的借条。数日后被告人刘君等人偷偷将车开走藏匿，并以被害人陶某1赌钱违约为借口要求陶某1交4万元赎车，最终向被害人陶某1强索得34000元。被告人刘君等人从中非法获利2万元。
7、被告人刘君与朱某2、周某2经事先商量后，于2016年9月间由朱某2、周某2出资借款给被害人葛某，约定获利后平分。被告人刘君与被害人葛某签订借款合同和委托书等，以被害人葛某一辆车牌号为贵Ｈ×××××的白色现代越野车作抵押，约定借款5万元，扣除管理、利息等费用实际借出38000元，要求被害人签订了7万元的借条。后被告人刘君等人将被害人葛某的车子拖走，并以GPS掉线违约为借口要求被害人葛某交钱赎车，最终向被害人葛某索得68000元。被告人刘君与朱某2、周某2等人从中非法获利3万元。
8、被告人刘君于2016年9月份，伙同他人与被害人李某签订了�押车辆的借条合同和委托书，以被害人一辆牌号为苏Ｂ×××××的银色本田凌派轿车作抵押，约定借2万元，期限为2-3个月，扣除GPS和配钥匙、利息等各项费用，实际借出13000元，要求被害人出具5万元的借条。待被害人借款数日后，被告人刘君偷偷将车开走藏匿，并以被害人李某车辆GPS掉线违约为借口要求被害人李某交4万元赎车，最终向被害人李某强索得4万元。被告人刘君从中非法获利27000元。
9、被告人刘君伙同周某2、朱某2经事先商量后，于2016年11月份，由周某2、朱某2出资借款给被害人吴某，约定获利后平分。被告人刘君与被害人吴某签订了抵押车辆的借条合同和委托书等，以被害人的一辆车牌为苏Ｂ×××××的尼桑阳光汽车作抵押，约定借款25000元，扣除GPS和配钥匙、利息等各项费用，实际借出17000元，要求被害人出具5万元的借条。被告人刘君与朱某2以被害人在外欠钱较多违约为由直接扣车，要求被害人吴某交32000元赎车，因被害人吴某未赎车而未遂。
10、被告人刘君伙同周某2、朱某2经事先商量后，于2016年12月，由周某2、朱某2出资借款给被害人扶某，约定获利后分成。被告人刘君与被害人扶某订借款合同和委托书等，以被害人的一辆车牌为苏Ｂ×××××黑色本田凌派轿车作抵押，约定借款4万元，期限为6个月，扣除各种费用实际借出27000元，要求被害人出具7万元的借条。被告人刘君到江阴市阳光二手车市场装GPS和配钥匙。第二天，被告人刘君等人将扶某轿车开走藏匿，并以车子二次抵押违约要求交7万赎车，最终向被害人扶某强索得58000元。被告人刘君与朱某2、周某2从中非法获利31000元。
被告人刘君归案后主动向公安机关检举其他犯罪嫌疑人,经查证属实。
为指控上述犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人刘君伙同他人以非法占有为目的，采用要挟的方法强行索要他人钱财，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款之规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任，被告人刘君系立功，提请本院依法判处。
被告人刘君对公诉机关指控其犯敲诈勒索罪的犯罪事实不持异议，当庭自愿认罪，但提出其在实施部分敲诈勒索过程中是受他人指使。
被告人刘君的辩护人刘誉当庭提出，被告人刘君在共同犯罪中起次要作用，系从犯，有立功表现，到案后能如实供述，能够认罪悔罪，没有犯罪前科，有两笔敲诈勒索系犯罪未遂，建议对其减轻处罚。
经审理查明，2016年3月至12月间，被告人刘君伙同朱某2、周某2、何某2（均已判刑）等人经事先合谋，利用被害人急于借款的心理，让被害人采用车辆抵押的形式借款。在此过程中，被告人刘君等人与被害人签订统一格式的汽车抵押借款合同，要求被害人出具承诺书、委托书等材料，并让被害人出具所载明借款金额高出实际借款金额的借条，声称多出金额为违约金，只要不违约就不会向被害人收取该违约金。在被害人借款成功后，被告人刘君等人在约定的还款期内根据事先安装在被害人汽车上的GPS信号，将被害人的汽车强行拖走藏匿，随即以被害人汽车GPS掉线、将汽车再次抵押借款、借款逾期等各种借口强称被害人已违约，并以“不交钱就卖车”相威胁，向被害人强行索要高额“违约金”。期间，被告人刘君参与实施敲诈勒索9次，索得钱财数额合计215000余元，个人从部分敲诈勒索笔次中非法获利6万余元。具体犯罪事实分述如下：
1、2016年3月，被告人刘君伙同朱某2、何�2等人经事先合谋，由朱某2出资借款给被害人张某，获利后分钱。被告人刘君及何某2与被害人张某签订汽车抵押借款合同、委托书等，以被害人张某车牌号为苏Ｎ×××××的黑色雪佛兰轿车作为抵押，约定借款3万元，期限2个月，扣除安装GPS、配钥匙及利息等各项费用，实际支付给被害人张某18000元，要求被害人张某出具金额为5万元的借条。尔后，被告人刘君及何某2等人谎称当天无法安装GPS，次日即将被害人张某的汽车扣下，并以扣车为要挟要求被害人张某交5万元赎车。因被害人张某不同意，被告人刘君及朱某2将该车辆以3万余元转押。被告人刘君伙同朱某2、何某2等人从中敲诈得款12000元。
2、2016年5月至6月间，被告人刘君伙同何某2经事先合谋，由被告人刘君负责出资借款给被害人吉某1，获利后分钱。被告人刘君与被害人吉某1签订了汽车抵押借款合同、�托书等，以被害人吉某1车牌号为苏Ｂ×××××的黑色卡罗拉轿车作为抵押，约定借款5万元，期限为1个月，扣除安装GPS、配钥匙及利息等各项费用，实际支付给被害人吉某13万元，要求被害人吉某1出具金额为7万元的借条。尔后，被告人刘君伙同何某2谎称当天无法安装GPS，次日即将被害人吉某1的汽车扣下，并以被害人吉某1赌钱为借口称被害人吉某1已违约，并以“不交钱就卖车”相威胁，向被害人吉某1强索“违约金”，最终向被害人吉某索得55000元及软中华香烟2条、硬中华香烟2条。被告人刘君伙同何某2从中敲诈得款25000元。
3、2016年6月，被告人刘君与朱某2、周某2经事先合谋，由朱某2、周某2出资借款给被害人朱某1，约定非法获利后平分。被告人刘君与被害人朱某1签订汽车抵押借款合同、委托书等，以被害人朱某1车牌号为苏Ｍ×××××白色现代名图轿车�抵押，约定借款5万元，扣除管理费、利息等费用实际支付给被害人朱某135000元，并要求被害人朱某1出具金额为7万元的借条。数天后，被告人刘君将被害人朱某1汽车拖走，并与朱某2、周某2等人以GPS掉线违约为借口要求被害人朱某1交钱赎车，由被告人刘君与周某2出面谈判，最终向被害人朱某索得73000元。被告人刘君伙同朱某2、周某2从中敲诈得款38000元。
4、2016年7月，被告人刘君伙同他人经事先合谋借款给被害人何某1。被告人刘君等人与被害人何某1签订汽车抵押借款合同、委托书等，以被害人何某1车牌号为苏Ｂ×××××的红色别克君威轿车作抵押，约定借款2万元，期限为1个月，扣除安装GPS、配钥匙及利息等各项费用，实际支付给被害人何某115000元，要求被害人何某1出具4万元的借条。尔后，被告人刘君等人偷偷将车辆开走藏匿，并以被害人何某1赌钱违�为借口要求何某1交4万元赎车，最终向被害人何某1索得34000元。被告人刘君伙同他人从中敲诈得款19000元。
5、2016年7月，被告人刘君伙同他人经事先合谋借款给被害人陶某1。被告人刘君等人与被害人陶某1签订了汽车抵押借款合同、委托书等，以被害人陶某1的紫色马自达轿车作抵押，约定借款2万元，期限为1个月，扣除安装GPS、配钥匙及利息等各项费用，实际支付给被害人陶某114000元，要求被害人陶某1出具4万元的借条。数日后，被告人刘君等人偷偷将车辆开走藏匿，并以被害人陶某1赌钱违约为借口要求被害人陶某1交4万元赎车，最终向被害人陶某1索得34000元。被告人刘君伙同他人从中敲诈得款2万元。
6、2016年9月，被告人刘君与朱某2、周某2经事先合谋，由朱某2、周某2出资借款给被害人葛某，约定非法获利后平分。被告人刘君与被害人葛某签订�辆抵押借款合同、委托书等，以被害人葛某车牌号为贵Ｈ×××××白色现代越野车做抵押，约定借款5万元，扣除管理费、利息等费用实际交付给被害人葛某38000元，并要求被害人葛某出具金额为7万元的借条。尔后，被告人刘君与周某2将被害人葛某汽车拖走并以GPS掉线违约为借口要求被害人葛某交钱赎车，最终向被害人葛某索得68000元。被告人刘君伙同朱某2、周某2从中敲诈得款3万元。
7、2016年9月，被告人刘君伙同他人经事先合谋借款给被害人李某。被告人刘君与被害人李某签订车辆抵押借款合同、委托书等，以被害人李某车牌号为苏Ｂ×××××的银色本田凌派轿车作抵押，约定借款2万元，期限为2至3个月，扣除安装GPS、配钥匙及利息等各项费用，实际支付给被害人李某13000元，要求被害人李某出具金额为5万元的借条。数日后，被告人刘君偷偷将车辆开走藏匿，并以被害人李某车辆GPS掉线违约为借口要求被害人李某交4万元赎车，最终向被害人李某索得4万元。被告人刘君伙同他人从中从敲诈得款27000元。
8、2016年11月，被告人刘君与朱某2经事先商量，由朱某2出资借款给被害人吴某，非法获利后分钱。被告人刘君与被害人吴某签订车辆抵押借款合同、委托书等，以被害人吴某车牌号为苏Ｂ×××××的尼桑阳光轿车为抵押，约定借款25000元，扣除管理费、利息等费用实际交付给被害人吴某17000元，要求被害人吴某出具金额为5万元的借条。尔后，被告人刘君与朱某2以被害人吴某在外欠钱较多违约为由直接扣车，要求被害人吴某交32000元赎车，因被害人吴某不同意，被告人刘君伙同朱某2将车辆以3万余元的价格转押。被告人刘君伙同朱某2从中敲诈得款13000余元。
9、2016年12月，被告人刘君与朱某2、周某2经事先合谋，由朱某2、周某2出资借款给被害人扶某，约定非法获利后平分。被告人刘君与被害人扶某签订车辆抵押借款合同、委托书等，以被害人扶某车牌号为苏Ｂ×××××黑色本田凌派轿车做抵押，约定借款4万元，扣除管理费、利息等费用实际交付给被害人扶某27000元，要求被害人扶某出具金额为7万元的借条。尔后，朱某2、周某2以被害人扶某汽车做过二次抵押为由直接扣车，要求被害人扶某交7万元赎车，最终向被害人扶某索得58000元。被告人刘君伙同朱某2、周某2从中敲诈得款31000元。
2016年12月23日，被告人刘君被公安机关抓获，归案后如实供述了自己的罪行。案发后，与被告人刘君共同敲诈被害人张某、朱某1、葛某、吴某、扶某等人的朱某2、周某2已退出涉案笔次的赃款，何某2亲属代为退赔被害人吉某18000元。
另查明，被告人刘君到案后有检举、揭发他人犯罪行为，经查证属实。
上述事实，被告人刘君多次供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，并有账户交易明细、情况说明等书证，证人朱某2、周某2、何某2、房某等人的证言笔录，被害人张某、吉某1、朱某1、何某1、陶某1、葛某、李某、吴某、扶某等人的陈述笔录，辨认笔录及照片，手机翻查记录及照片，搜查笔录、扣押清单及照片，江阴市公安局出具的刑事案件侦破经过、被告人的户籍资料及前科劣迹资料等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人刘君以非法占有为目的，采用威胁、要挟等手段，强行索要他人钱财，数额巨大，其行为均确已构成敲诈勒索罪，其中共同实施部分系共同犯罪。被告人刘君到案后有检举、揭发他人犯罪行为，经查证属实，有立功表现，结合其归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，部分违法所得�案犯已退出，予以从轻处罚。公诉机关指控被告人刘君犯敲诈勒索罪的部分事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。
关于公诉机关指控被告人刘君伙同他人敲诈被害人张某、吴某的行为属于犯罪未遂的公诉意见及辩护人提出的相应辩护意见，本院认为，被告人刘君等人为勒索他人钱财已经实施签订合同、拖车扣车及索要财物等行为，最终也基于所扣押车辆的转押而从中非法获利，应当认定为犯罪既遂，故对以上公诉及辩护意见不予采纳。
关于公诉机关指控被告人刘君敲诈被害人陈某25000元，经查，根据被告人刘君的供述及被害人陈某的陈述，一方面，被告人刘君向陈某索要钱款系基于介绍陈某向他人借款，起诉书指控的17000元系向“王某”借款，此后被告人刘君又介绍陈某以抵押车辆的方式向“刘某”借款21000元，针对该款被�人刘君与陈某之间又发生往来，而针对上述款项的出借及归还经过、数额等情况，被告人刘君的供述与被害人陈某的陈述之间无法相互印证，且无其他证据加以证明；另一方面，针对被告人刘君获取钱款后的实际支配情况除被告人刘君供述外无其他证据加以证明，而被告人刘君则反映其获取钱款后大部分支付给“王某”用于偿还陈某结欠的本息。综上，现有证据尚不足以证明被告人刘君敲诈被害人陈某25000元，对本笔指控不予支持。
关于被告人刘君提出的其受他人指使实施部分敲诈勒索犯罪及其辩护人当庭提出的被告人刘君系从犯的辩解及辩护意见，经查，被告人刘君在部分笔次的敲诈勒索共同犯罪中参与程度相对较轻，在量刑时可酌情予以考虑，但综合全案证据，被告人刘君在实施犯罪行为过程中参与事先合谋、签订合同、安装GPS、配钥匙、拖车扣车�及向被害人勒索钱财，根据其参与共同犯罪的程度、强度、对犯罪结果所起的作用及分赃情况，不应认定其为从犯，故对以上辩解及辩护意见不予采纳。
关于被告人刘君的辩护人当庭提出的其他建议对被告人刘君从宽处罚的辩护意见和理由，经查，符合案情和法律规定，予以采纳，但根据被告人刘君的犯罪事实及情节，不应对其减轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第三条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定,判决如下：
一、被告人刘君犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算，判决执�以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，自2017年1月15日起至2022年1月2日止），并处罚金人民币四万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
二、继续追缴被告人刘君违法所得，不足部分责令被告人刘君予以退赔（涉案人员互负连带退赔责任），发还相应被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
审 判 长 成志昀
人民陪审员 倪志强
人民陪审员 姚耀芬
二〇一七年十二月十五日
书 记 员 马 磊
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》：
第一条敲诈勒索公私财物价值2000元至5000元以上、3万元至10万元以上、30万元至50万元以上的，应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
第三条2年内敲诈勒索3次以上的，应当认定为刑法第二百七十四条规定的“多次敲诈勒索”。
《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》：
第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。