辽阳市文圣区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）辽1003刑初88号
公诉机关辽阳市文圣区人民检察院。
被告人张某，男，1977年12月25日生。因本案于2016年1月21日被辽阳市公安局刑事拘留，同年2月26日被依法逮捕,2016年4月1日被辽阳市公安局取保候审。2016年5月27日被辽阳市文圣区人民检察院取保候审。于2016年11月1日经本院决定被依法逮捕，同年11月15日被取保候审于居住地。
辩护人洪艳，系辽宁华恩律师事务所律师。
被告人刘某，男，1987年12月26日生。因本案于2016年1月21日被辽阳市公安局刑事拘留，同年2月26日经辽阳市人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。于2016年11月23日被本院取保候审于居住地。
被告人刘某甲，男，1980年7月6日生。因本案于2016年1月21日被辽阳市公安局刑事拘留，同年2月26日经辽阳市人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。于2016年11月23日被本院取保候审于居住地。
被告人李某，男，1977年9月6日生。因本案于2016年1月21日被辽阳市公安局刑事拘留，同年2月26日被执行逮捕。于2016年11月23日被本院取保候审于居住地。
被告人刘某乙，男，1976年11月7日生。因犯容留他人吸毒罪于2012年11月26日被沈阳市大东区人民法院判处拘役四个月。因本案于2016年1月21日被辽阳市公安局刑事拘留，同年2月26日经辽阳市人民检察院不批准逮捕，同日被辽阳市公安局取保候审，后于2016年3月7日被辽阳市公安局刑事拘留，同年3月18日被执行逮捕。于2016年12月1日被本院取保候审于居住地。
辩护人董博，系辽宁盛恒律师事务所律师。
被告人李某甲，男，1974年4月20日生。因本案于2016年1月21日被辽阳市公安局刑事拘留，同年2月17日被辽阳市公安局取保候审。
被告人刘某丙，女，1968年3月3日生。因本案于2016年1月21日被辽阳市公安局刑事拘留，同年2月26日经辽阳市人民检察院不批准逮捕，同日被辽阳市公安局取保候审。于2016年11月1日经本院决定被依法逮捕，同年11月10日被取保候审于居住地。
辽阳市文圣区人民检察院以辽文检公刑诉（2016）73号起诉书指控被告人张某、刘某、刘某甲、李某、刘某乙、李某甲、刘某丙犯开设赌场罪，于2016年10月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辽阳市文圣区人民检察院指派检察员侯立志、马赢男出庭支持公诉，被告人张某、刘某、刘某甲、李某、李某甲、刘某乙、刘某丙到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2014年七八月份，被告人张某伙同他人获得SK3赌博网站，后又通过张某甲获取SK2、万众、皇冠等赌博网站，发展被告人刘某乙、李某甲、刘某丙等人为下线，接受投注，并报给上线，被告人刘某、刘某甲、李某等人帮助张某转账、送取赌资；张某通过现金及银行卡转账等方式结算赌资。经审计，张某使用的银行卡进行赌资流转的数额为7842万余元。刘某乙通过银行卡流转赌资数额为139万元。李某甲接受投注20万元。刘某丙接受下线投注2万元。公诉机关认为，七名被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应以开设赌场罪追究其刑事责任。
七名被告人对公诉机关的指控无异议。
被告人张某辩护人提出的辩护意见是，被告人系初犯、偶犯，自愿认罪，全额缴纳罚金，请求从轻处罚。
被告人刘某乙辩护人提出的辩护意见是，被告人自愿认罪，系初犯、偶犯，自愿缴纳罚金，请求从轻处罚。
经审理查明：2014年七八月份，被告人张某伙同他人获取SK3赌博网站，后又通过张某甲（另案处理）获得SK2、万众、皇冠等赌博网站，发展被告人刘某乙、李某甲、刘某丙等人为下线，接受投注，并报给上线。张某与上下线间通过现金交易及银行卡转账等方式结算赌资。经审计，张某所用的银行卡有7842万余元涉案赌资流转。被告人刘某、刘某甲、李某帮助张某对账、转账及取送赌资。
被告人刘某乙在张某处获得赌博网站后，发展郭某等人为下线，接受投注，报给上线，通过返水方式渔利。刘某乙与上下线间通过现金交易及银行卡转账等方式结算赌资。经审计，刘某乙所用的刘勇名下的银行卡有139万余元涉案赌资流转。
被告人李某甲在张某处获得赌博网站后，发展下线，接受投注，报给上线，通过占成方式渔利。李某甲与上下线间通过现金交易结算赌资，至案发时接受报号20万元。
被告人刘某丙在张某处获得赌博网站后，发展史某、刘某丁、“六哥”等人为下线，接受投注，报给上线，通过返水方式渔利。刘某丙与上下线间通过现金交易结算赌资，至案发时接受报号2万元。
2016年1月21日，七名被告人陆续被抓获归案。归案后，被告人张某、李某甲在公安机关各缴纳人民币20万元，刘某丙缴纳人民币5万元。
上述事实，七名被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有证人刘某戊、郭某、史某、于某、余某、张某乙等人的证言、刑事判决书、在逃人员登记表、前科劣迹查询表、搜查笔录及扣押物品清单、检验鉴定报告书、电子物证勘验、检查工作记录、鉴定意见、辨认笔录及公安机关出具的案件来源、抓捕经过、户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人张某、刘某、刘某甲、李某、刘某乙、李某甲、刘某丙目无国法，利用赌博网站开设赌场，其中张某、刘某、刘某甲、李某、刘某乙情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，应依法惩处。公诉机关指控七名被告人的犯罪事实及罪名成立，予以支持。被告人张某、刘某乙、李某甲、刘某丙在共同犯罪中起主要作用，系主犯，鉴于该四名被告人当庭自愿认罪，并全额缴纳罚金，均可从轻处罚；被告人刘某、刘某甲、李某在共同犯罪中起帮助作用，系从犯，且当庭自愿认罪，全额缴纳罚金，故均可减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第六十四条之规定，判决如下：
被告人张某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金一百万元。（已缴纳）
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
被告人刘某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金十万元。（已缴纳）
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
被告人刘某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金十万元。（已缴纳）
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
被告人李某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金五万元。（已缴纳）
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
被告人刘某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金十五万元被告人。（已缴纳）
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
被告人李某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金二万元。（已缴纳）
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
被告人刘某丙犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金一万元。（已缴纳）
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
二、各被告人的非法所得及赌资依法追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。
审 判 长 叶宏岩
审 判 员 侯黎明
人民陪审员 张春辉
二〇一七年一月十一日
书 记 员 王 森
附件：
本案判决所依据的相关法律
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条（第二款）开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条（第一款）共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条（第一款）组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条（第三款）犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。