湖南省长沙市岳麓区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）湘0104刑初148号
公诉机关长沙市岳麓区人民检察院。
被告人陈滚，男，1991年6月10日出生,汉族，小学文化，无职业，出生地湖南省双峰县，现住湖南省娄底市双峰县。因本案于2017年5月25日被抓获，2017年5月27日被刑事拘留，2017年6月29日被依法逮捕，现羁押于长沙市第一看守所。
被告人陈莎，男，1989年12月3日出生,汉族，小学文化，无职业，出生地湖南省双峰县，现住湖南省娄底市双峰县。因本案于2017年5月25日被抓获，2017年5月27日被刑事拘留，2017年6月29日被依法逮捕，现羁押于长沙市第一看守所。
被告人杨贵，男，1991年6月3日出生,汉族，初中文化，无职业，出生地湖南省怀化市，现住湖南省怀化市中方县。因本案于2017年5月25日被抓获，2017年5月27日被刑事拘留，2017年6月29日被依法逮捕，现羁押于长沙市第一看守所。
被告人王芝剑，女，1998年9月28日出生,汉族，中专文化，无职业，出生地湖南省双峰县，现住湖南省娄底市双峰县。因本案于2017年5月25日被抓获，2017年5月27日被刑事拘留，2017年6月29日被取保候审，现在家。
长沙市岳麓区人民检察院以长岳检刑刑诉［2018］126号起诉书指控被告人陈滚、陈莎、杨贵、王芝剑犯诈骗罪，于2018年2月7日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭进行了审理。长沙市岳麓区人民检察院指派检察员周某出庭支持公诉。被告人陈滚、陈莎、杨贵、王芝剑均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
长沙市岳麓区人民检察院指控：
2017年2月15日，被告人陈滚与陈敏（另案处理）共同商定在长沙市岳麓区中海国际10栋3301房设立一个重庆时时彩钓鱼网站为诈骗点，其中陈某负责后台管理，被告人陈滚负责该网点业务员的管理、骗术的培训等工作。2017年3月正式营业以来，被告人陈滚邀约被告人陈莎、杨贵、王芝剑与贺某（另案处理）成为该网站的业务员，虚构彩票分析师的身份，诱骗被害人注册成为彩票网站的会员，以合买彩票赚钱为由，引诱被害人在平台上充值购买彩票，其中一诈骗同伙根据被害人所充值数额，设置合买单的单价，其他同伙再利用小号进行跟单，使被害人误以为有多人参与合买彩票，之后被告人再通过“印象彩票修改破解版”软件在后台设置中奖结果以达到骗钱的目的。直至2017年5月25日，被告人陈滚、陈莎、杨贵、王芝剑与贺某、陈某共计骗取被害人人民币106984元。具体犯罪事实分述如下：
2017年3月14日，被告人贺某利用微信名“小盈”添加了被害人孙某的微信号，通过上述诈骗手段，骗取被害人孙某在诈骗网站平台上充值人民币购买彩票，直至2017年5月24日止，共计骗得被害人孙某人民币7100元。
2017年3月18日，陈莎利用微信名“付强”添加了被害人余某的微信号，通过上述诈骗手段，骗取被害人余某在诈骗网站平台上充值人民币购买彩票，直至2017年3月25日止，共计骗得被害人余某人民币9500元。
2017年4月13日，陈滚利用微信名“王老师”添加了被害人姜某的微信号，通过上述诈骗手段，骗取被害人姜某在诈骗网站平台上充值人民币购买彩票，直至2017年5月16日止，共计骗得被害人姜某人民币43984元。
2017年4月23日，杨贵利用微信名“超哥，超越梦想”添加了被害人杨某的微信号，通过上述诈骗手段，骗取被害人杨某在诈骗网站平台上充值人民币购买彩票，直至2017年4月25日止，共计骗得被害人杨某人民币18600元。
2017年5月初，陈莎利用微信名“付强”添加了被害人邹某的微信号，通过上述诈骗手段，骗取被害人邹某在诈骗网站平台上充值人民币购买彩票，直至2017年5月13日止，共计骗得被害人邹某人民币11900元。
2017年5月14日，陈莎利用微信名“付强”添加了被害人任某的微信号，通过上述诈骗手段，骗取被害人任某在诈骗网站平台上充值人民币购买彩票，直至2017年5月25日止，共计骗得被害人任某人民币14000元。
2017年5月14日，王芝剑利用微信名“小盈”添加了被害人樊某的微信号，通过上述诈骗手段，骗取被害人樊某在诈骗网站平台上充值人民币购买彩票，直至2017年5月24日止，共计骗得被害人樊某人民币1900元。
2017年5月25日，被告人陈滚、陈莎、杨贵、王芝剑及同伙贺某在中海国际10栋3301房内被抓获归案，公安机关在抓获现场扣押了用于诈骗作案的笔记本电脑6台、手机5部、银行卡等物品，并从被告人杨贵处扣押赃款人民币4100元；从被告人陈莎处扣押赃款人民币21400元。破案后，被害人任某领回了被骗的人民币12000元。尚有人民币13500元由公安机关扣押在案。
归案后，被告人陈滚、陈莎、杨贵、王芝剑如实供述了上述犯罪事实。
上述事实，被告人陈滚、陈莎、杨贵、王芝剑在开庭审理过程中亦无异议，且有笔记本电脑及手机（照片）等物证，受案登记表、立案决定书、抓获经过、户籍证明、扣押物品文件清单、发还物品文件清单等书证，证人贺某、黄某的证言，被害人孙某、余某、姜某、杨某、邹某、樊某、任某的陈述，被告人陈滚、陈莎、杨贵、王芝剑的供述与辩解，搜查、辨认等笔录，询问被告人陈滚、陈莎、杨贵、王芝剑的同步录音录像等证据证明，足以认定。
本院认为，被告人陈滚、陈莎、杨贵、王芝剑以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。长沙市岳麓区人民检察院指控被告人陈滚、陈莎、杨贵、王芝剑诈骗罪的基本事实和罪名成立。本案系共同犯罪。在共同犯罪中，各被告人各有分工，互相配合，积极参与实施诈骗活动，并按约定的比例共同分配赃款，均在犯罪活动中起主要作用，系主犯。被告人陈滚教唆不满十八周岁的未成年人犯罪，依法应当从重处罚。被告人陈滚、陈莎、杨贵、王芝剑被抓获后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。部分赃款已追回并发还给被害人，可以酌定从轻处罚。被告人王芝剑认罪态度较好，有悔罪表现，没有再犯罪的风险，可适用缓刑。对于被告人诈骗所得而未退还的财物，应责令其退赔。
据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十九条第一款，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款，第七十二条，第七十三条之规定，判决如下：
一、被告人陈滚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万元（罚金限其在该判决生效后一个月内向本院缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2017年5月25日起至2021年3月24日止。）
二、被告人陈莎犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币三万元（罚金限其在该判决生效后一个月内向本院缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2017年5月25日起至2020年12月24日止。）
三、被告人杨贵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币三万元（罚金限其在该判决生效后一个月内向本院缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2017年5月25日起至2020年10月24日止。）
四、被告人王芝剑犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币三万元（罚金限其在该判决生效后一个月内向本院缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
五、扣押在案的被告人陈滚、陈莎、杨贵、王芝剑以及另案被告人贺聪违法所得人民币13500元，按比例退赔给被害人孙某人民币1030.82元，给被害人余某人民币1379.27元，给被害人姜某人民币6385.87元，给被害人杨某人民币2700.46元，给被害人邹某人民币1727.72元，给被害人樊某人民币275.86元（由公安机关执行）。
六、继续追缴被告人陈滚、陈莎、杨贵、王芝剑以及另案被告人贺聪的违法所得，发还被害人孙某人民币6069.18元，发还被害人余某人民币8120.73元，发还被害人姜某人民币37598.13元，发还被害人杨某人民币15899.54元，发还被害人邹某人民币10172.28元，发还被害人任某人民币2000元，发还被害人樊某人民币1624.14元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 李天红
人民陪审员 陈 芳
人民陪审员 彭建成
二〇一八年二月二十七日
书 记 员 贺梅清