黑龙江省宝清县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）黑0523刑初81号
公诉机关黑龙江省宝清县人民检察院。
被告单位黑龙江众盛房地产开发有限公司，住所地黑龙江省哈尔滨市道里区群力第四大道528号天鹅湾大厦1单元1104室。
诉讼代表人薛某，该公司执行董事兼经理。
被告人矫某某，男，居住地黑龙江省青冈县青冈镇县。因本案，2016年9月21日被黑龙江省宝清县人民检察院取保候审；2017年5月18日被本院取保候审。
公诉机关以黑宝检刑诉[2017]54号起诉书指控被告单位黑龙江众盛房地产开发有限公司、被告人矫某某犯单位行贿罪，于2017年5月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭适用普通程序，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员万继军出庭支持公诉，被告单位黑龙江众盛房地产开发有限公司诉讼代表人薛某、被告人矫某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控，2015年期间，被告人矫某某为感谢时任主管副县长张某某（另案处理）协调黑龙江省集贤县政府回购黑龙江众盛房地产开发有限公司承建的众盛嘉园一期楼房及为二、三期工程争取贷款，在黑龙江省哈尔滨市道里区翠湖天地小区以于某（张某某儿媳）的名义购买商品房一套（价值189.871万元）送给张某某。案发后，赃物被查封。
经侦查，2016年9月20日，被告人矫某某到检察机关投案，并如实供述自己的罪行。
为证明上述事实，公诉机关出示了书证、证人证言、被告人供述等证据，依照《中华人民共和国刑法》第三百九十三条、第六十七条第一款的规定，认为被告单位黑龙江众盛房地产开发有限公司、被告人矫某某的行为构成单位行贿罪，认定被告单位黑龙江众盛房地产开发有限公司、被告人矫某某有自首情节，提出对被告单位黑龙江众盛房地产开发有限公司判处罚金，对被告人矫某某判处一年以上二年以下有期徒刑并处罚金的量刑建议，提请本院依法判处。
被告单位黑龙江众盛房地产开发有限公司对公诉机关指控其犯单位行贿罪的犯罪事实及罪名均无异议，无辩解。
被告人矫某某对公诉机关指控其犯单位行贿罪的犯罪事实及罪名均无异议，无辩解。
经审理查明，被告单位黑龙江众盛房地产开发有限公司成立于2014年1月29日，经营范围为房地产开发经营，被告人矫某某系该公司实际出资人之一，在该公司担任项目经理。被告单位黑龙江众盛房地产开发有限公司在开发建设黑龙江省集贤县众盛嘉园棚户区项目时，为感谢时任黑龙江省集贤县副县长张某某（另案处理）在该项目推进及申请贷款等方面提供的帮助，由被告人矫某某出面于2015年6月至2015年11月期间，在张某某购买黑龙江省哈尔滨市道里区群力新区宏润翠湖天地小区9栋2单元1302室时，三次为张某某提供房款共计189万元。在黑龙江省宝清县人民检察院对张某某涉嫌犯受贿罪一案立案侦查期间，张某某已将上述赃款退缴。2016年9月20日，被告人矫某某自动投案，并如实供述自己的罪行。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实。
1.黑龙江省双鸭山市人民检察院关于矫某某单位行贿案指定管辖的批复、黑龙江省双鸭山市中级人民法院指定管辖决定书，证实经黑龙江省双鸭山市人民检察院、黑龙江省双鸭山市中级人民法院指定，本案由黑龙江省宝清县人民检察院审查起诉，由本院审判。
2.黑龙江省宝清县人民检察院出具的到案经过，证实黑龙江省宝清县人民检察院在侦查张某某涉嫌犯受贿罪一案期间，被告人矫某某于2016年9月20日自动向黑龙江省宝清县人民检察院投案，并如实供述自己的罪行。
3.缴款经办人为李某的上海浦东发展银行公司业务现金解款单、李某于2016年9月23日出具的自述材料，证实李某系被告单位黑龙江众盛房地产开发有限公司员工，在被告人矫某某的指示下，李某于2015年6月2日向黑龙江省宏润房地产开发有限公司账号内汇款20万元。
4.被告人矫某某2015年11月10日、2015年11月12日中国农业银行卡交易明细清单及2015年11月12日中国农业银行个人业务凭证，张某某2015年11月11日中国农业银行个人业务凭证，于某2015年11月12日、2015年11月15日中国农业银行卡交易明细清单，张某某于2016年9月23日出具的自述材料，证实张某某是被告单位黑龙江众盛房地产开发有限公司员工，被告单位黑龙江众盛房地产开发有限公司分别于2015年11月10日、2015年11月11日转存到被告人矫某某的中国农业银行卡内50万元，转存到张某某的中国农业银行卡内50万元，张某某于2015年11月11日取出50万元交给被告人矫某某，被告人矫某某于2015年11月12日从其本人账户内取出49.9999万元，于某中国农业银行卡于2015年11月12日现存100万元，于2015年11月15日消费100万元。
5.袁某中国农业银行个人业务凭证、袁某于2016年9月23日出具的自述材料，证实袁某是被告单位黑龙江众盛房地产开发有限公司的员工，被告单位黑龙江众盛房地产开发有限公司于2015年11月18日存入袁某中国农业银行卡内35万元，袁某于2015年11月19日提取现金31.95万元后，交给被告人矫某某30万元。
6.被告人矫某某2015年11月19日中国农业银行卡交易明细清单，证实被告人矫某某于2015年11月19日从其中国农业银行卡内提取现金35万元。
7.2015年1月17日收据、2015年6月24日收据及周某某于2016年9月23日出具的自述材料，证实周某某是张某某的外甥女，张某某以周某某名义于2015年1月17日交付翠湖高层定金2万元，于2015年6月24日交付翠湖高层房款20万元。
8.缴款经办人为曲某某的上海浦东发展银行公司业务现金解款单、2015年11月15日收据、2015年11月20日收据，证实于某于2015年11月15日交付翠湖高层房款100万元，于2015年11月20日交付翠湖高层房款67.871万元、交付水电费0.06万元、交付采暖费0.54107万元，另交付电梯服务费0.0792万元、物业服务费0.41469万元。
9.哈尔滨市商品房买卖合同、哈尔滨市商品房销售预收款专用票据，证实于某于2015年11月15日与黑龙江省宏润房地产开发有限公司签订黑龙江省哈尔滨市道里区群力新区宏润翠湖天地小区9栋2单元1302室的商品房买卖合同，于同年11月20日交齐房款189.871万元。
10.黑龙江省集贤县人民政府县长办公会议纪要，明细账，国家开发银行电子支付凭证、电汇凭证，中国人民银行支付系统专用凭证及中国工商银行业务委托书回执，证实由黑龙江省集贤县集鑫公司作为众盛嘉园棚户区项目建设主体和融资主体，向国家开发银行申请棚户区建设贷款，与黑龙江众盛房地产开发有限公司签订房屋回购合同，黑龙江众盛房地产开发有限公司须保证按照工程预算清单进行施工，由黑龙江省集贤县人民政府副县长张某某兼任黑龙江省集贤县棚户区改造项目安置工作领导小组办公室主任。
11.中共双鸭山市委组织部关于李凯等同志任免职的通知、集贤县人大常委会关于集贤县十五届人民代表大会第一次会议选举结果的报告、集贤县人民政府办公室关于县政府领导分工的通知、中共双鸭山市委组织部关于韩某某等同志任免职的通知，证实张某某经2011年8月13日中共双鸭山市委常委第69次会议提名，并经黑龙江省集贤县第十五届人民代表大会第一次会议选举，于2011年12月12日当选为黑龙江省集贤县人民政府副县长，负责城乡建设、文教卫生工作，至2016年8月10日经中共双鸭山市委常委会议研究决定不再担任该职务。
12.黑龙江省宝清县人民法院（2017）黑0523刑初25号刑事判决书，证实2017年6月9日，本院作出（2017）黑0523刑初25号刑事判决书，以犯受贿罪判处张某某有期徒刑三年，并处罚金20万元。
13.黑龙江省政府非税收入专用收据，证实2016年12月22日，张某某向黑龙江省宝清县人民检察院退缴赃款189万元。
14.黑龙江众盛房地产开发有限公司注册信息查询单、企业法人营业执照、公司章程、股东会决议、聘任书及证明，证实被告单位黑龙江众盛房地产开发有限公司成立于2014年1月29日，公司类型为有限责任公司，经营范围为房地产开发经营，被告人矫某某系该公司实际出资人之一，也是该公司经理。
15.被告人矫某某的户籍证明，证实被告人矫某某的身份情况。
16.证人薛某的证言，2012年，我、矫某某和张某2三个人出资成立了黑龙江众盛房地产开发有限公司，矫某某是用他女儿矫某2名义出的资，张某2用他儿子张某3的名义出的资，我是用我本人名义出的资。公司整个经营以矫某某为主，他负责跑外。张某某出事儿以后，我才知道矫某某用公司的钱给张某某买了一套楼房，是用公司180多万元买的，具体几笔支的我记不清了，每次矫某某支钱的时候都跟我和张某2说公司有事儿要用。
17.证人张某2的证言，2012年我和矫某某、薛某一起出资成立的黑龙江众盛房地产开发有限公司，注册公司时我用我儿子张某3的名义出资，矫某某以他女儿矫某2的名义出资，薛某是法定代表人。矫某某在哈尔滨市为集贤县副县长张某某购买住房的事儿当时不知道，他负责跑外，需要用钱的地方多，有时候用钱就跟我们打声招呼，说公司有事儿要用钱。我们是多年的好朋友，一起合作开公司，互相之间都非常信任，也不用问干什么，肯定都是为了公司的事儿，后来张某某出事了才知道给张某某买过房子，花了189万元。
18.证人张某某的证言，矫某某在开发众盛嘉园项目时，政府要求矫某某继续开发众盛嘉园二期、三期解决上访问题，矫某某继续开发就无法回收成本。后来政府争取到贷款政策，但必须以政府为开发主体，所以政府回购了已封顶的众盛嘉园一期，同时开发众盛嘉园二期、三期，这样解决了矫某某售楼难和开发难以回收成本的问题。争取贷款政策回购众盛嘉园一期这项工作一直由我负责，我积极推动，最终政府对众盛嘉园项目接盘并且贷款成功，矫某某觉得我在这个项目过程中一直在主动协调、推进，使这个项目申请成功，解决他售楼和资金的问题。为了答谢我，所以给我购买了房子。2014年末或者2015年初，矫某某找到我说他在哈尔滨群力新区翠湖天地小区订了一套房子，他的很多朋友都在这个小区买了房，小区设施和环境都不错，建议我去看看，他要给我买套房子。我说买个面积小点儿的，矫某某说大的小的差不多少，等这个项目成了，他垫付的资金就可以回收了，就有钱付房款，我同意了。矫某某就带我去了哈尔滨群力新区翠湖天地小区实地看了，又去了售楼处，看了户型。我选了几号楼记不清了，记得是2单元13楼出电梯右侧的房子，建筑面积200多平方米。矫某某说这里的售楼员他都熟悉，他不想让人知道是他付款买的这套房子，于是我用我的工资卡在售楼处划卡交2万元定金，售楼处给我开了一张2万元的收据。2015年夏天，矫某某给我拿回一张20万元的交款凭证，是他给我买的这套房子的房款。过了没多久，矫某某告诉我说售楼处催交房款，让我家人带张卡过去交款，他往卡里存钱，我就管我儿媳妇于某要了一张银行卡，让我丈夫曲某某带着卡去哈尔滨找矫某某交款。他们怎么交的款我不清楚，曲某某回来后告诉我交了100万元的房款。2015年11月，矫某某打电话告诉我说要把剩余的房款交了，把以前的交款凭证带着，办理相关手续。当时想把房子落在于某名下，于是我让曲某某带着我儿子曲某、儿媳妇于某去哈尔滨找矫某某交尾款。他们具体怎么交的尾款我不清楚，回来后曲某某把购房合同和发票交给我了，总金额180多万元，是这套房子的全款。
19.证人曲某某的证言，我记得是2015年上半年，具体时间我忘了，有一次张某某跟我说她在哈尔滨群力订了一套房子，总价是180多万元，近期得去交100万元房款，让我去哈尔滨找矫某某，这100万元矫某某给拿，还特意告诉我带张于某的银行卡。我就一个人坐长途汽车去了哈尔滨，当晚是在香格里拉酒店住的。第二天，矫某某先到酒店把我送到群力新区的一家农行，让我等他一会儿他去取钱。我在农行等了他大约有一个小时左右他才出来，提了两个布兜子，他说一共是100万元。我没数钱，就拎着这两兜子钱存进于某的农行卡里，工作人员说正好是100万元。然后矫某某又拉着我去了翠湖天地的售楼处，我用于某的卡划了100万元房款。第二次去交房款大概是2015年下半年，有一天张某某跟我说群力那个房子还差60多万元尾款得去交，交完了就能签合同，钱还是矫某某给拿，让我再去一趟哈尔滨。我就让我儿子曲某开车，拉我和我儿媳妇于某一起去的哈尔滨。第二天早上，我联系的矫某某，一起去的群力翠湖天地售楼处。售楼处的人告诉我们不收现金，给我们一个账号，让我们往账户里打钱，矫某某就让他的司机接他出去取钱。过了一个小时左右，矫某某拎着一个黑色的塑料袋回来，里面都是现金，我让曲某和于某在售楼处等我们，我就和矫某某一起坐车去了最近的银行，我自己拎着钱在银行柜台把钱存到售楼处给的开发商账户里，我记得塑料袋里是69万元，在银行交了67万多元，这样就把房子的尾款都交清了，现金还剩了1万多元，我又回售楼处用这些钱把那些杂七杂八的费用给交了。矫某某把前期交定金付款的两张票据都交给我，我又交给售楼处的工作人员，工作人员给我开了一张总额180多万元的票据，缴款人名字写的于某，购房合同是我儿媳妇于某签的，张某某和我说那22万元也是矫某某拿的。
20.证人于某的证言，我在哈尔滨群力新区翠湖天地小区有一套住宅，是我公公曲某某、婆婆张某某于2015年购买的，我在最后一次交房款的时候跟曲某和我公公一起去的。2015年末，我公公找我和曲某一起去哈尔滨，当天晚上住在香格里拉酒店。第二天早上，矫某某来找我们，我们一起去的群力新区翠湖天地售楼处，他们怎么交的钱我记不住了。后来，我公公让我签了合同，我们就回来了，合同没在我这儿保管。2015年下半年，我婆婆张某某管我要银行卡，我给她了，她没说要干什么用，后来把卡还给我了。
21.证人曲某的证言，我家2015年在哈尔滨群力新区买了套房子，位于群力新区第五大道翠湖天地小区B座1302室，花了180多万元，房照没办下来，购房合同是用我媳妇于某的名签的，我知道的有两次交款，第一次交了100万元，第二次交了67万多元。第一次是2015年上半年，当时交100万元房款，钱是我爸曲某某用我妻子于某的银行卡交的。当时我爸说要用于某的银行卡，他把100万元打进于某的卡里后去售楼处刷卡交的钱，这是后来我爸和我说的，具体过程我没参与，我爸存的这100万元是谁的钱我也不知道。过了段时间，大概是2015年秋天，我和我爸、于某去哈尔滨交了一次钱。我们在宾馆住了一宿，第二天上午我爸、我和于某下楼去售楼处，下楼后矫某某打辆出租车也来了，我开我家车，矫某某坐出租车，两车一前一后去的群力新区翠湖天地售楼处。到了售楼处后，矫某某带着我爸出去了，过了挺长时间，我爸和矫某某才回来，我爸对我说房子的尾款从银行汇给开发商，已经汇完了，我记得好像是67万多元的尾款，售楼处的工作人员给我们开了张票据，我们就走了。
22.被告人矫某某的供述，大概2014年，有一次张某某跟我说想给孩子在哈尔滨买套房子，问我哪儿的比较合适，我说群力新区的环境比较好。过了段时间张某某去哈尔滨让我陪她去看房子，她相中了翠湖天地小区的房子。售楼处要求先交点儿定金，张某某当时就自己划卡交了2万元现金，把这个房子定下来了。过了大约10天，翠湖天地售楼处的工作人员通知我去交那个房子的首付款，我往我公司职员李某个人的浦发银行卡里转入20万元，并把翠湖天地的收款账号给他，让他去把这20万元房款交上。在我付完首期的20万元之后，翠湖天地售楼处工作人员多次催缴第二笔房款，但我因为资金紧张一直没去交，后来翠湖天地售楼处工作人员告诉我由于房款未及时缴纳，上次定的楼已经卖了，但可以给我调换。2015年上半年，售楼处的工作人员又催缴房款，这次得再交100万元，我把钱准备好后和张某某联系让她家来缴房款，这次需要交的100万元房款我已经准备好了。那天我在一家农业银行取了大概三四十万元现金放在公司保险箱里。第二天早上，我开车去公司把那三四十万元现金拿上车，然后去接曲某某，把他送到群力新区的一家农业银行后，我把钱给他让他先存进那家银行，我去取其余的钱。我记得我那天跑了两家银行，把取得六七十万元现金交给了曲某某。曲某某又把这六七十万元存进了那家农行。这天早上我分两次给曲某某的钱加一起正好是100万元，他存进农行后是直接转账给售楼处还是怎么往售楼处交的钱，我想不起来了。2015年末，翠湖天地的工作人员又打电话催款，让把67万多元尾款都交上，另外还要交大约1万元的其它费用，就可以签正式购房合同了。我又跟张某某联系，让她家来人把剩余的房款交上，钱我已经准备好了。过了几天，曲某某给我打电话，说他领儿子、儿媳妇当天到哈尔滨了，我们约好次日一起去交购房尾款。第二天早上香格里拉一带有点儿堵车，我就打车去接的曲某某一家三口人，他们开私家车，和我打的出租车一起到了翠湖天地售楼处。我让司机到售楼处接我去取钱，让曲某某在售楼处等我。我去附近的农行取了69万元现金，然后回到售楼处找曲某某，拉他到附近的银行，把那69万元现金交给他让他存入翠湖天地指定的收款账户。我记得曲某某在银行交了将近68万元的房款后，还剩1万多元现金，我们又回到售楼处。曲某某儿媳妇和开发商签了正式购房合同后，又交了1万元左右的物业费等费用。张某某是主管建设的副县长，工程审批和工程款的拨付等事情都由张某某负责，我们开发楼盘很多问题都需要她照顾，所以我送给她一套房子。我跟公司财务对了一下账，交那100万元是公司直接打到我账户50万元，我提的现金，公司又打给员工张某某账户50万元，张某某提的现金交给我的。另一次交67万元，是公司打给出纳员袁某35万元，袁某给员工开资用了3万多块钱，剩下的钱袁某提现后交给我30万元，我从自己账户上提了35万元，加上手里的现金4万元，都交给曲某某了。他交完房款，又交了包烧费和物业费。我把张某某以前交的定金2万元还给她了。
本院认为，被告单位黑龙江众盛房地产开发有限公司为谋取不正当利益，给予国家工作人员财物，该单位的行为构成单位行贿罪；被告人矫某某系直接负责的主管人员，且向张某某行贿的行为由其直接实施，其行为亦构成单位行贿罪。因此，公诉机关指控被告单位黑龙江众盛房地产开发有限公司、被告人矫某某犯单位行贿罪的罪名成立。被告人矫某某作为被告单位黑龙江众盛房地产开发有限公司直接负责的主管人员自动投案，并如实供述罪行，被告单位黑龙江众盛房地产开发有限公司、被告人矫某某均构成自首，依法可对被告单位黑龙江众盛房地产开发有限公司、被告人矫某某从轻处罚。考虑对被告人矫某某适用缓刑不致再危害社会，依法对其宣告缓刑。公诉机关的量刑建议，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百九十三条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下：
被告单位黑龙江众盛房地产开发有限公司犯单位行贿罪，判处罚金20万元。
（罚金已缴纳。）
被告人矫某某犯单位行贿罪，判处有期徒刑二年，缓
刑三年，并处罚金10万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省双鸭山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李艳丽
人民陪审员 田 华
人民陪审员 李政双
二〇一七年十一月十三日
书 记 员 孟庆闯