安徽省休宁县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）皖1022刑初14号
公诉机关安徽省休宁县人民检察院。
被告人石某，男，1980年10月20日出生，汉族，初中文化，无业，住河南省上蔡县。被告人石某因涉嫌犯诈骗罪，于2015年4月28日被休宁县公安局刑事拘留；同年6月4日经休宁县人民检察院批准逮捕，同日由休宁县公安局执行逮捕。现羁押于休宁县看守所。
辩护人项银广，安徽项银广律师事务所律师。
被告人戚某，女，1980年12月1日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地河南省上蔡县，现住河南省上蔡县。被告人戚某因涉嫌犯诈骗罪，于2015年4月28日被休宁县公安局刑事拘留，同年6月4日被休宁县公安局取保候审，同年9月6日被休宁县人民检察院决定取保候审。现在家候审。
辩护人黄波，安徽齐峰律师事务所律师。
辩护人汪永新，安徽齐峰律师事务所律师。
休宁县人民检察院以休检刑诉（2016）14号起诉书指控被告人石某、戚某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2016年1月14日受理此案，并依法组成合议庭，适用普通程序审理，于2016年1月29日公开开庭审理了本案。休宁县人民检察院指派检察员吴莺燕出庭支持公诉，被告人石某及其辩护人项银广、被告人戚某及其辩护人汪永新等到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
休宁县人民检察院指控：2015年1月至4月，被告人石某在河南省洛阳市，指使被告人戚某以虚假的姓名、地址购买外地手机卡，并冒充消防大队警官和北京太阳能发电机公司经理，虚构要购买太阳能发电机但需要对方帮忙垫付资金的事实，进行诈骗。其中被告人石某参与诈骗2起，数额共计39.3万元。被告人戚某参与诈骗1起，数额计16.5万元。公诉机关认为，二被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。为支持指控公诉机关向本院移送了相关证据材料。
被告人石某及其辩护人对起诉书指控不持异议，石某当庭表示自愿认罪，其辩护人仅就量刑情节发表以下意见：1.石某没有犯罪前科，系初犯；2.石某在被采取强制措施前就交代其对景某实施诈骗的事实，在被采取强制措施后，还交代其对郝某实施诈骗的经过，系坦白，并当庭表示自愿认罪；3.石某腿部××，其亲属愿意替其退出全部赃款。综上，建议法庭对其从轻处罚。
被告人戚某及其辩护人对起诉书指控不持异议，戚某当庭表示自愿认罪，其辩护人仅就量刑情节发表以下意见：1.戚某没有犯罪前科，系初犯；2.当庭表示自愿认罪；3.戚某系从犯。建议法庭对其判处非监禁刑。
经审理查明：2015年1月至4月，被告人石某在河南省洛阳市，指使被告人戚某以虚假的姓名、地址购买外地手机卡，并冒充消防大队警官和北京太阳能发电机公司经理，虚构要购买太阳能发电机但需要对方帮忙垫付资金的事实，进行诈骗。
1.2015年1月8日和9日，被告人戚某受石某指使，在网上以虚假的姓名和地址购买了安徽省黄山市和芜湖市的手机卡各2张，并于1月9日在中国农业银行河南省洛阳市郊区支行安乐营业所以无卡转账的方式将购卡款汇给卖家汪琦琦、沈胜利。1月13日戚某到河南省中通快递洛龙区关林一部将汪琦琦寄出的电话卡取走。1月21日10时许，石某使用戚某购买的黄山市手机卡131××××3167，冒充安徽省休宁县消防大队的警官，与休宁县住建委工作人员赵韪联系，以需要路灯为由让赵韪推荐做路灯亮化工程的人，后赵韪将石某的131××××3167的手机号码提供给被害人景某，景某随后与石某联系。石某虚构消防大队要购买2台太阳能发电机，需要景某垫付资金的事实，让景某帮忙购买，并将自己的另一电话号码提供给景某，当景某与该号码联系时，石某利用变音软件将自己声音变为女声，冒充太阳能发电机公司的经理与景某商谈，商定太阳能发电机价格为每台3.3万元。当天11时许，景某将6.6万元转至石某提供的户名为杨道见的银行卡上，随即石某让他人将杨道见的银行卡上的65900元取走。后石某又以同样方法让景某再帮忙购买3台太阳能发电机，14时许，景某将9.9万元汇至杨道见的银行卡上，后赶往休宁县消防大队，发现被骗后，即刻赶往银行以输入错误密码的方式，将杨道见的银行卡未被取走的钱款予以冻结，并随即报警。后公安机关将杨道见该银行卡中9.9万余元予以冻结。
2.2015年4月7日，被告人石某冒充河南省开封市杞县消防大队的警官，以同样的方法骗取被害人郝某22.8万元。
综上，被告人石某参与诈骗2起，数额共计39.3万元。被告人戚某参与诈骗1起，数额计16.5万元。
案发后，被告人石某、戚某于2015年4月24日晚8时许在河南省洛阳市洛龙区安东镇东岗村被河南省洛阳市公安局安乐派出所抓获，2015年4月25日至4月28日被羁押在洛阳市看守所。
另查，被告人石某在侦查阶段退出赃款3.6万元。在本案审理过程中，石某的亲属替其退出赃款25.8万元。
上述事实，有公诉机关提供并庭审质证、认证的下列证据予以证明：1.物证：手机、手机卡、银行卡等，证明从二被告人住处查获物品情况，其中FARSH手机具有变音软件功能。
2.书证：（1）石某、戚某的户籍证明，证明二被告人的身份信息。
（2）河南省洛阳市公安局安乐派出所出具的抓获经过，证明2015年4月24日晚，该派出所出民警在洛阳市洛龙区安乐镇东岗村村口将石某、戚某等人抓获。
（3）汇款凭证，银行明细查询等资料，证明：景某于2015年1月21日先后两次分别向杨道见尾号3372账户上转账共16.5万元，后杨道见账户上钱款以现支、转支的方式被取走65900元。2015年4月7日，李翠琴尾号1316账户上先后三次分别转存共22.8万元到徐波尾号9371账户上，后该账户上钱款被取走22.7万余元。
（4）汪琦琦及中通快递公司洛阳分公司洛龙一部提供的快递单，两个快递单一致证明：寄件人地址歙县，收件人姓名高丽；收件人地址，河南省洛阳市洛龙区关林市场；联系电话135××××4938；单号728495028666
（5）尾号3316、及9919银行卡账户明细查询、开户信息、交易流水清单等书证，证明汪琦琦尾号3316的账户于2015年1月9日从农行洛阳市郊区支行存入100元。沈胜利于2015年1月9日在网上卖出两张手机号，其账户于同日收到自动柜员机存现100元。
（6）上蔡县司法局出具的调查评估意见书，证明戚某家庭及表现情况，建议法庭对其适用非监禁刑。
（7）程燕卿提供的房屋租凭协议，证明程燕卿于2015年3月将房子租给戚某。
（8）休宁县公安局代为保管财物登记单、发还清单，证明石某退回景某赃款3.6万元。本院款、物交付单，证明石某亲属在本院审理过程中替其退出赃款25.8万元。
（9）休宁县公安局拘留证等材料，证明石某、戚某于2015年4月25日至4月28日在洛阳市看守所关押。
（10）中国农业银行休宁县支行提供的借记卡账户查询、休宁县公安局协助冻结财产通知书，证明户名杨道见，账号62×××72，账户余额99237.58元予以冻结。
3.证人证言
（1）赵韪证明：2015年1月21日，景某告诉他其帮消防队购买发电机，并汇了2笔款，共16.5万元，到了消防队之后得知上当受骗了。
（2）朱贺飞证明：石某冒充消防队领导和武警中队长以其单位需购买路灯及太阳能发电机为由，但需要被害人垫付资金的方式进行诈骗，在诈骗的过程中石某还打电话给取款人让其去取款等事实。
（3）汪琦琦证明，2015年1月8日其在网上，卖出去二张联通手机卡，一张手机号131××××3167，一张手机号131××××2879。
（4）任青涛证明：728495028666快递单是由收货人到快递点取的。
（5）沈胜利证明：2015年1月9日其在网上出售2张号为130××××4162、130××××7293的手机卡，对方是直接汇款到其尾号9919的农行卡上。
（6）方青兰证明：350211490622快递单是2015年1月9日从芜湖弋江七部邮寄的，2015年1月11日19日，收件人高女士使用了135××××4938的电话查询了快递信息。
（7）程燕卿证明：其在2015年3月17日将房子租给戚某。
4.被害人景某、郝某的陈述，他们证明，一名自称是消防队的警官打电话让他们帮忙垫付资金购买太阳能发电机，并提供给他们所谓的太阳能发电机供应商的号码。他们在与该所谓的供应商联系后，被骗取数十万元的钱款的事实。郝某还表示如被告人全部退还其被骗钱款，其对他们的行为表示谅解。
5.二被告人的供述与辩解
（1）石某供述证明：石某让戚某购买电话卡，石某冒充消防队、武警等单位领导，用该电话卡联系被害人，以其单位需购买路灯、太阳能发电机为由、但需要被害人垫付资金，并为被害人提供发电机供应商的联系方式；然后其又采用变音软件冒充发电机的供应商，从而骗取被害人钱款的事实。
（2）戚某供述证明：其根据石某的指示，使用虚假的身份信息及虚假的邮寄地址购买手机卡的事实。
6.休宁县公安局制作的搜查笔录，证明2015年4月24日民警对石某、戚某租住的洛阳市洛龙区的住处进行了搜查，对搜查的手机卡、手机、快递件、笔记本、身份证等物品进行了扣押，并有搜查照片。
7.视听资料说明，证实：2015年1月9日14时51分-15时08分戚某在中国农业银行洛阳市分行安乐营业所ATM机上存款；2015年1月13日16时51分-16时54分戚某在河南省中通快递洛龙区关林一部快递公司取快递。
本院认为，被告人石某以非法占有为目的，冒充消防大队警官及公司经理，虚构要购买太阳能发电机但需要对方帮忙垫付资金的事实，诈骗他人钱财共39.3万元，数额巨大；被告人戚某明知石某在实施犯罪，仍为石某提供帮助，参与诈骗数额16.5万元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。在二被告人所参与的共同犯罪中，被告人石某起主要作用，系主犯；被告人戚某起次要、辅助作用，系从犯；二被告人的犯罪地位与作用在量刑时分别予以考虑。二被告人均表示自愿认罪，被告人石某在归案后除如实交代其对景某实施诈骗的经过，还坦白其对郝某实施诈骗的事实，系坦白；石某及其亲属替其退出全部违法所得，挽回了被害人的全部经济损失。综上本院根据二被告人的犯罪事实、情节、认罪态度、退赃情况，依法决定对石某予以从轻处罚，对戚某减轻处罚，对于二辩护人上述辩护观点予以采信。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条第一款及第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条，及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定，判决如下：
一、被告人石某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月25日起至2018年12月24日止；罚金已缴纳5万元，余款在本判决生效后三个月内予以缴纳。）
二、被告人戚某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）
三、作案工具FARSH手机一部，予以没收。
如不服本判决可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黄山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈丽秀
代理审判员 祝丽红
人民陪审员 叶彩霞
二〇一六年一月二十九日
书 记 员 余志强
附刑法条文：
第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。中国刑事辩护网提供
第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十一条【量刑的事实根据与法律依据】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十二条【从重处罚与从轻处罚】犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。
第六十三条【减轻处罚】犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。
犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。
第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。中国刑事辩护网提供
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。