云南省勐海县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）云2822刑初241号
公诉机关勐海县人民检察院。
被告人戈志胜，男，1975年4月24日出生，汉族，高中文化，农民，现住云南省文山州广南县。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2016年12月13日被勐海县公安局刑事拘留，2016年12月17日被勐海县公安局取保候审，2017年5月23日被勐海县人民法院取保候审。
勐海县人民检察院以海检公诉刑诉（2017）269号起诉书指控被告人戈志胜犯合同诈骗罪，于2017年5月19日向本院提起公诉，同时以海检公诉简建（2017）165号《适用简易程序建议书》建议本案适用简易程序审理。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2017年6月1日在本院审判庭公开开庭审理了本案，因本案被告人戈志胜对公诉机关指控罪名提出异议，本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2017年7月14日在本院审判庭公开开庭审理了本案。勐海县人民检察院指派检察员刘锐出庭支持公诉。被告人戈志胜到庭参加诉讼，现已审理终结。
公诉机关指控，2016年11月18日，被告人戈志胜以每根4元的价格向被害人李某1订购5,150根沙松木材，约定由被害人李某1将木材运输至其指定的地点玉溪市华宁县青龙镇。被害人李某1将木材运输至指定地点后，被告人戈志胜将20,600元的货款转至被害人银行账户中并将转账凭条通过短信发给被害人李某1，被害人李某1卸货后返回。此后，被告人戈志胜随即到银行将该货款撤回并以借口逃避，致使被害人李某1一直未收到货款。
针对指控事实，公诉机关当庭宣读和出示了书证、证人证言、被害�陈述、被告人的供述与辩解等证据。
公诉机关认为，被告人戈志胜以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，以虚构事实的方式骗取对方当事人财物，共计20,600元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人戈志胜对公诉机关起诉书指控的事实及罪名提出以下辩解：其是与傅某订购沙松木材，其不是与李某1订购木材，木材运到华宁县青龙镇后，因送到的木材数量与傅某达成的协议不一致，且傅某原欠其10,000元木材款，其才到银行将20,600元货款撤回。
经审理查明，2016年11月18日，被告人戈志胜以每根4元的价格向被害人李某1订购5,150根沙松木材，约定由被害人李某1将木材运输至其指定的地点玉溪市华宁县青龙镇。�害人李某1将木材运输至指定地点后，2016年12月2日9时6分许，被告人戈志胜通过其农业银行卡账号62×××77在ATM机上向被害人李某1农业银行卡账号为62×××78内转账20,600元。被告人戈志胜将20,600元的货款转至被害人银行账户中并将转账凭条通过短信发给被害人李某1，被害人李某1卸货后返回。此后，被告人戈志胜随即到银行将该货款撤回并以借口逃避，致使被害人李某1一直未收到货款。
上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、接处警登记表、受案登记表、立案决定书，证实案件来源系被害人李某1报案至勐海县公安局的情况。
2、户口证明、前科证明，证实被告人戈志胜基本身份信息及其在辖区内无违反犯罪记录的情况。
3、抓获经过、到案�过，证实2016年12月12日11时许，勐海县民警与砚山县民警于砚山县江那镇老法院2单元401室将被告人戈志胜传唤到案的情况。
4、提取笔录，证实2016年12月13日，在见证人的见证下，侦查机关依法将被告人戈志胜转账后的银行回执单照片、用于撤销转账的手机进行提取的情况。
5、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实2016年12月13日，侦查机关依法将涉案的手机1部、银行转账回执照片1张予以扣押的情况。
6、调取证据通知书、调取证明明细，证实2016年12月2日9时6分许，被告人戈志胜通过其农业银行卡账号62×××77在ATM机上向被害人李某1农业银行卡账号为62×××78内转账20,600元。证实2016年12月2日，被告人戈志胜向其农业银行卡账号62×××77内存入21,200元，又于当日取出19,000元，卡上余额仅有1,663.85元的情况。
7、砚山县看守所收押、寄押入所登记，证实2016年12月13日，被告人戈志胜被收押于砚山县看守所的情况。
8、收条、谅解书，证实在2016年11月份至2016年12月份之间，被告人和李某1达成的销售关系。证实2016年12月17日，被害人李某1收到被告人戈志胜家属向其支付的木材款及运费27,600元。被告人戈志胜已取得被害人李某1谅解的情况。
?9、物证照片，证实被告人戈志胜与被害人李某1之间的通过短信联系购买沙松木材的事实以及转账凭证的情况。
10、通话清单，证实被告人戈志胜所使用的手机号码开户名是戈志胜的名字。证实2016年11月期间，被告人戈志胜与被害人李某1之间有20次通话记录，但被害人李某1与证人傅某仅于2016年11月7日通话一次。即在被告人戈志胜向�害人订购沙松木材期间，证人傅某并未直接和被害人李某1联系的情况。能够说明被告人是和李某1达成的销售关系，是和李某1联系的而不是和傅某联系，证实被告人是知道货款是要付给李某1。
11、情况说明，证实证据卷中第49页，因侦查机关在制作笔录时笔误，已校对的情况；证实被害人称已在电话和被告人戈志胜商谈好运费由其支付，但被告人戈志胜辩称其二人商谈好运送到指定地点为每根沙松4元（包含运费）的情况。
12、证人傅某的证言，证实2013年，证人傅某与被告人戈志胜合伙做了一笔生意，被告人戈志胜支付了10,000元定金，但之后生意没作成，定金也一直未退还。但李某1与戈志胜之间的生意往来，证人傅某未参与、也不知情的事实经过。证实傅某所说的借款10,000元不是定金。证实10,000元和本案被害人20600元之间没有关系。
13、证人李某2的证言，证实2016年年底，一名姓戈的男子向某成富订购一批沙松杆，证人李某2为其父亲李某1将沙松杆运送至玉溪的事实经过。
14、被害人李某1的陈述，证实2016年11月18日，被告人戈志胜打电话向被害人李某1订购一批沙松木材，同年11月28日，被害人李某1将5,150根沙松木材运送至被告人戈志胜指定的地点，并商定好每根4元的价格进行交易。2016年12月2日被告人戈志胜将货款打到被害人李某1账户上后由于当日将钱款撤回的事实经过。证实被告人戈志胜与傅某的10,000元定金与本案被害人货款20,600元没有关系，有关系也是被告人自己认为的有关系。20,600元是涉案沙松的款项。
?15、被告人戈志胜的供述与辩解，证实2016年11月底，被告人戈志胜向某成富订购了一批沙松杆，商量好价格后让李某1运输至其指定的地点。运送完毕后，被告人戈志胜未按约定将钱打到被害人李某1账户上的事实经过。并证实被告人告知被害人已将汇款撤回。
16、辨认笔录、辨认照片，证实2016年12月15日，在见证人的见证下，被告人戈志胜对其转账给被害人李某1使用的中国农业银行ATM机、转账的回执单、撤销转账的地点、和撤销转账使用的手机进行辨认的情况。证实2016年12月7日，在见证人的见证下，被害人李某1对骗其钱的男子进行辨认，指向本案被告人戈志胜的情况。
本院认为，被告人戈志胜以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，以虚构事实的方式骗取对方当事人财物，共计20,600元，数额较大，其行为已触犯刑律，构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。针对被告人戈志胜的�解，本院认为，通过通话清单证实2016年11月期间，被告人戈志胜与被害人李某1之间有20次通话记录，但被害人李某1与证人傅某仅于2016年11月7日通话一次，证实了被告人戈志胜是与被害人李某1达成协议，并不是傅某让李某1运送木材。李某1将木材运送至指定地点后，双方对木材进行了清点，共计5,150根，按双方事前达成的协议每根4元计算，价款共计20,600元，被告人戈志胜在已将20,600元转到李某1指定账户，在未与李某1协商的情况下，自行将20,600元撤回，其行为已构成合同诈骗罪，被告人戈志胜的辩解与本案查明事实不符，本院不予采纳。案发后，被告人戈志胜家属已将货款全部退还被害人李某1，取得被害人李某1的谅解，对被告人戈志胜可以酌情从轻处罚。为保护公民的财产权利不受侵害，维护社会秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：
被告人戈志胜犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期从本判决确实之日计算），并处罚金5,000元（罚金限本判决生效之日缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向西双版纳傣族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈 浩
人民陪审员 欧学云
人民陪审员 岩学斌
二〇一七年七月十七日
书 记 员 柏麟静