河南省南阳市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫13刑终548号
原公诉机关河南省南阳市宛城区人民检察院。
上诉人（原审被告人）马琳寿（绰号马村阿牛），男，1986年1月3日出生，汉族，小学肄业，无业，住广西宾阳县。因犯盗窃罪，于2010年5月27日被浙江省嘉兴市中级人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金40000元，2012年8月31日刑满释放。因涉嫌诈骗，于2015年5月29日被南阳市公安局仲景分局监视居住，于6月6日被南阳市公安局仲景分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2015年7月2日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，于2015年7月4日被南阳市公安局仲景分局执行逮捕。
辩护人卓文彦，广西桂新律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）罗儒胜（绰号五哥），男，1983年1月8日出生，汉族，初中肄业，无业，住广西宾阳县。2012年因赌博被行政拘留；2013年8月16日因涉嫌诈骗被广西上林县公安局取保候审；因涉嫌诈骗，2015年5月26日至6月1日临时羁押于南宁市第一看守所。因涉嫌诈骗，于2015年6月2日被南阳市公安局仲景分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2015年7月2日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，于2015年7月4日被南阳市公安局仲景分局执行逮捕。
辩护人殷凎宇，河南昊宏律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）施长康（绰号阿牛），男，1990年12月14日出生，汉族，初中肄业，无业，住广西宾阳县。因涉嫌诈骗，2015年5月26日至6月1日临时羁押于南宁市第一看守所。因涉嫌诈骗，于2015年6月2日被南阳市公安局仲景分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2015年7月2日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，于2015年7月4日被南阳市公安局仲景分局执行逮捕。
上诉人（原审被告人）施盛风（绰号十三），男，1994年1月15日出生，汉族，初中肄业，无业，住广西宾阳县。因涉嫌诈骗，2015年5月26日至6月1日临时羁押于南宁市第一看守所。因涉嫌诈骗，于2015年6月2日被南阳市公安局仲景分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2015年7月2日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，于2015年7月4日被南阳市公安局仲景分局执行逮捕。
上诉人（原审被告人）芮金芳，男，1968年11月18日出生，汉族，小学毕业，苏州坤永商贸有限公司法人，住苏州市吴中区。因犯诈骗罪，于2007年7月24日被福建省浦城县人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金50000元，2012年10月17日刑满释放。因涉嫌诈骗，2015年5月24日至5月30日被羁押于苏州市第二看守所。因涉嫌诈骗，于2015年5月30日被南阳市公安局仲景分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2015年7月2日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，于2015年7月4日被南阳市公安局仲景分局执行逮捕。
辩护人孙君梁，河南定信律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）陈树平，女，1986年4月23日出生，汉族，大专毕业，无业，住江苏省连云港市灌南县。因涉嫌诈骗，2015年5月27日至5月29日羁押于苏州市第四看守所。因涉嫌诈骗，于2015年5月30日被南阳市公安局仲景分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2015年7月2日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，于2015年7月4日被南阳市公安局仲景分局执行逮捕。
上诉人（原审被告人）赵惠平，女，1987年10月12日出生，汉族，大专毕业，无业，住广西壮族自治区天等县。因涉嫌诈骗，2015年5月28日至6月1日临时羁押于南宁市第一看守所。因涉嫌诈骗，于2015年6月2日被南阳市公安局仲景分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2015年7月2日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，于2015年7月4日被南阳市公安局仲景分局执行逮捕。
上诉人（原审被告人）潘可添，男，1970年9月10日出生，汉族，小学毕业，无业，住广西宾阳县。因涉嫌诈骗，2015年5月23日至6月1日临时羁押于南宁市第一看守所。因涉嫌诈骗，于2015年6月2日被南阳市公安局仲景分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2015年7月2日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，于2015年7月4日被南阳市公安局仲景分局执行逮捕。
辩护人王浙安，广西创想律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）潘可强，男，1964年10月27日出生，汉族，初中毕业，无业，住广西宾阳县。因涉嫌诈骗，2015年5月23日至6月1日临时羁押于南宁市第一看守所。因涉嫌诈骗，于2015年6月2日被南阳市公安局仲景分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2015年7月2日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，于2015年7月4日被南阳市公安局仲景分局执行逮捕。
辩护人魏旭，河南梅溪律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）黄春祥，男，1962年6月1日出生，汉族，初中毕业，无业，住广西宾阳县。2015年5月15日因赌博被广西贵港市公安局覃塘分局行政拘留；因涉嫌诈骗，2015年5月24日至6月1日临时羁押于南宁市第一看守所。因涉嫌诈骗，于2015年6月2日被南阳市公安局仲景分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2015年7月2日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，于2015年7月4日被南阳市公安局仲景分局执行逮捕。
辩护人梁殿武，河南昊宏律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）肖乾，男，1987年9月10日出生，汉族，专科毕业，无业，住广西宾阳县。因涉嫌诈骗，2015年6月29日被羁押于吉林省双辽市看守所，2015年7月1日被南阳市公安局解回。因涉嫌诈骗，于2015年7月3日被南阳市公安局仲景分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2015年8月7日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，于同日被南阳市公安局仲景分局执行逮捕。
辩护人李德海，河南子午律师事务所律师。
原审被告人潘礼康，男，1990年11月23日出生，汉族，初中毕业，无业，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌诈骗，2015年5月23日至6月1日临时羁押于南宁市第一看守所。因涉嫌诈骗，于2015年6月2日被南阳市公安局仲景分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2015年7月2日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，于2015年7月4日被南阳市公安局仲景分局执行逮捕。
原审被告人施瑞强，男，1993年6月20日出生，汉族，初中毕业，无业，住广西南宁市宾阳县。因涉嫌诈骗，2015年6月27日至7月3日临时羁押于南宁市第一看守所。因涉嫌诈骗，于2015年7月3日被南阳市公安局仲景分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2015年8月7日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，于同日被南阳市公安局仲景分局执行逮捕。
原审被告人张思宁，男，1992年2月4日出生，汉族，本科毕业，无业，住广西玉林市玉州区。因涉嫌诈骗，2015年6月27日至7月3日临时羁押于南宁市第一看守所。因涉嫌诈骗，于2015年7月3日被南阳市公安局仲景分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2015年8月7日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，于同日被南阳市公安局仲景分局执行逮捕。
原审被告人班定松，男，1993年4月6日出生，壮族，本科毕业，无业，住广西南宁市良庆区。因涉嫌诈骗，2015年6月27日至7月3日临时羁押于南宁市第一看守所。因涉嫌诈骗，于2015年7月3日被南阳市公安局仲景分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2015年8月7日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，于同日被南阳市公安局仲景分局执行逮捕。
原审被告人苏昶新，男，1993年10月6日出生，汉族，专科毕业，广西大学在校学生，住广西南宁市江南区。因涉嫌诈骗，2015年6月27日至7月3日临时羁押于南宁市第一看守所。因涉嫌诈骗，于2015年7月3日被南阳市公安局仲景分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2015年8月7日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，于同日被南阳市公安局仲景分局执行逮捕。
原审被告人肖景德，男，1982年5月25日出生，汉族，高中毕业，无业，住广西省宾阳县。因涉嫌诈骗，2015年6月29日被羁押于吉林省双辽市看守所，2015年7月1日被南阳市公安局解回。因涉嫌诈骗，于2015年7月3日被南阳市公安局仲景分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2015年8月7日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，于同日被南阳市公安局仲景分局执行逮捕，2016年6月28日被南阳市宛城区人民法院取保候审。
原审被告人张勉，男，1991年1月12日出生，汉族，初中毕业，无业，住河南省新野县。因涉嫌诈骗，2015年5月23日至5月29日临时羁押于深圳市宝安区看守所。因涉嫌诈骗，于2015年5月29日被南阳市公安局仲景分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2015年7月2日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，于2015年7月4日被南阳市公安局仲景分局执行逮捕。
原审被告人位时雷，男，1991年5月13日出生，汉族，初中毕业，无业，住河南省新野县。因涉嫌诈骗，2015年5月23日至5月29日临时羁押于深圳市宝安区看守所。因涉嫌诈骗，于2015年5月29日被南阳市公安局仲景分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2015年7月2日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，于2015年7月4日被南阳市公安局仲景分局执行逮捕。
原审被告人黄尚廷，男，1980年10月19日出生，汉族，高中毕业，无业，住广东省深圳市龙华区。因涉嫌诈骗，2015年5月26日至5月29日临时羁押于深圳市宝安区看守所。因涉嫌诈骗，于2015年5月29日被南阳市公安局仲景分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2015年7月2日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，于2015年7月4日被南阳市公安局仲景分局执行逮捕。因患疾病，于2015年10月1日被南阳市公安局仲景分局取保候审。
河南省南阳市宛城区人民法院审理南阳市宛城区人民检察院指控原审被告人马琳寿、罗儒胜等人犯诈骗罪、破坏计算机信息系统罪、妨害信用卡管理罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2016年4月18日作出（2015）宛刑初字第752号刑事判决。宣判后，原审被告人马琳寿、罗儒胜、施长康、施盛风、芮金芳、陈树平、赵惠平、潘可添、潘可强、黄春祥、肖乾不服，向本院提出上诉。本院经审理后于2016年11月30日作出（2016）豫13终316号刑事裁定，撤销原判，发回南阳市宛城区人民法院重新审理。南阳市宛城区人民法院重新审理后于2017年6月13日作出（2017）豫1302刑初144号刑事判决。宣判后，原审被告人马琳寿、罗儒胜、施长康、施盛风、芮金芳、陈树平、赵惠平、潘可添、潘可强、黄春祥、肖乾不服，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，听取辩护人的辩护意见。认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：2015年4至6月间，被告人肖乾、肖景德驾驶载有伪基站的轿车途经云南省、四川省、陕西省、河南省、河北省、黑龙江等地，向不特定人员发送含有木马链接的短信三千余条，并以每小时500元的价格承接他人含有木马链接的短信业务。
2015年5月11日，肖健春（另案处理）、肖景成（另案处理）等人通过发送含有木马链接的短信，控制南阳市立信咨询公司吕国立的手机，向冯某催要借款500万元后，于2015年5月12日用该手机向冯某手机发送短息让其汇款到指定账户（62×××78，黄尚廷）。当天中午11时33分至49分分三次，冯某向指定账户汇款500万元。肖健春、肖景成等就联系被告人马琳寿实施洗钱，并商定给马琳寿35%提成，马琳寿又联系被告人罗儒胜、施长康、施盛风三人实施洗钱，并商定给罗儒胜三人32%的提成，施盛风又联系被告人赵惠平通过赵惠平提供的POS机转账78.8万元并给赵惠平10%提成。被告人施长康又联系被告人芮金芳实施洗钱，并商定给芮金芳10%提成，芮金芳安排陈树平通过陆雷刚（另案处理）提供的POS机转账420万元。后芮金芳告知施长康钱已洗白，施长康通过被告人潘可添、潘礼康等人提供账号取现，潘礼康取现95万元给施长康并获利1万元，潘可添找到被告人潘可强、黄春祥提供账号取现，潘可强取现150万元给潘可添，黄春祥取现60万元给潘可添，又取现50万元用于个人开支，潘可添将取现210万元给施长康后获利2万元，其中潘可添给潘克强1万元。施盛风通过被告人施瑞强联系被告人苏昶新、班定松、张思宁提供卡号转账，施瑞强、苏昶新、班定松、张思宁明知所转钱款来路不正，为谋取私利仍积极提供卡号转账并取现。施瑞强提供三张卡转账取现12万元，获利8000元；苏昶新提供4张卡转账取现32万元，获利1200元；班定松提供5张卡转账取现28万元，获利1200元；张思宁提供5张卡转账取现17.79万元，获利1200元。施长康将上述取现现金及施盛风取现现金分次交给马琳寿325万元。余款被被告人马琳寿、罗儒胜、施长康、施盛风、芮金芳、陈树平、赵惠平、潘礼康、潘可添、潘克强、施瑞强、张思宁、班定松、苏昶新以提成、报酬、好处费等名义分获，其中被告人马琳寿提成15万元；罗儒胜提成35万元；施长康提成17万元；施盛风提成3万元；芮金芳提成40万元；赵惠平提成8万元；陈树平获利1.6万元和苹果手机一部；潘礼康、潘可添、潘克强分别获利1万元；施瑞强获利8000元；苏昶新、班定松、张思宁分别获利1200元。
被告人张勉、位时雷明知他人买卖银行卡实施犯罪行为，为谋取私利多次买卖银行卡及替他人收、发银行卡。案发时，公安机关在张勉处查扣其非法持有的他人银行卡76套。
被告人黄尚廷明知他人收买银行卡实施犯罪行为，为谋取私利多次出售自己银行卡。
案发后，被告人赵惠平于2015年5月26日到南宁市刑警队投案；被告人陈树平于2015年5月27日到公安机关投案。2015年6月26日，南阳市仲景分局民警电话通知施瑞强、张思宁、班定松、苏昶新到南宁市公安局接受讯问，四人到案后如实供述了自己的罪行。
案发后，被告人马琳寿退赃款15万元，被告人潘礼康退款1万元，被告人潘可添退赃款1万元，被告人潘克强退赃款1万元，被告人黄春祥退赃款10.2万元，被告人陈树平退赃款11.536万元（先期退赔9.936万元；审理期间退赔1.6万元），被告人施盛风退赃款3万元，被告人赵惠平退赃款1万元，被告人施瑞强退赃款8000元，被告人张思宁、班定松、苏昶新各退赃款1200元。
原判认定上述事实的证据有被害人冯某的陈述，证人覃运玲、章某等人的证言，与被告人马琳寿、罗儒胜、施长康、施盛风、芮金芳、陈树平、赵惠平、潘礼康、潘可添、潘可强、黄春祥、施瑞强、张思宁、班定松、苏昶新、肖乾、肖景德、张勉、位时雷、黄尚廷的供述与辩解能够相互印证，另有银行转款资料等证据予以佐证。还有被告人的户籍证明，公安机关出具的到案情况证实被告人的个人基本情况及到案情况。足以认定。
据此，原审法院判决：一、被告人马琳寿犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金10万元；二、被告人罗儒胜犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金10万元；三、被告人施长康犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金10万元；四、被告人施盛风犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金8万元；五、被告人芮金芳犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金8万元；六、被告人陈树平犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零十个月，并处罚金2万元；七、被告人赵惠平犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金5万元；八、被告人潘礼康犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金2万元；九、被告人潘可添犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金2万元；十、被告人潘克强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金2万元；十一、被告人黄春祥犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金2万元；十二、被告人施瑞强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金0.7万元；十三、被告人张思宁犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金0.5万元；十四、被告人班定松犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金0.5万元；十五、被告人苏昶新犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金0.5万元；十六、被告人肖乾犯破坏计算机信息系统罪，判处有期徒刑四年；十七、被告人肖景德犯破坏计算机信息系统罪，判处有期徒刑一年；十八、被告人张勉犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑四年，并处罚金4万元；十九、被告人位时雷犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金1万元；二十、被告人黄尚廷犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金0.3万元；二十一、依法追缴被告人罗儒胜违法所得20万元、施长康违法所得8.3万元、芮金芳违法所得40万元、赵惠平违法所得2.9万元、黄春祥违法所得39.8万元、陈树平违法所得苹果手机一部；二十二、责令被告人马琳寿、罗儒胜、施长康、施盛风、芮金芳、陈树平、赵惠平共同退赔河南华中石油销售有限公司335.404万元。
上诉人（原审被告人）马琳寿的上诉理由为，其不知道肖景成交给自己的500万单子系诈骗所得，不构成诈骗罪，而是掩饰、隐瞒犯罪所得罪。其辩护人的主要辩护意见与之一致。
上诉人（原审被告人）罗儒胜的上诉理由为，其不知道马琳寿的单子是诈骗，不构成诈骗罪，而是掩饰、隐瞒犯罪所得罪。其辩护人的主要辩护意见与之一致。
上诉人（原审被告人）施长康、施盛风的上诉理由均为，其并未参与诈骗犯罪，只是帮助取钱，应定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
上诉人（原审被告人）的芮金芳上诉理由为，其并未参与诈骗犯罪，应定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其提成只有6万元。其辩护人的主要辩护意见与之一致。
上诉人（原审被告人）的陈树平上诉理由为，其不知道是赃款是诈骗犯罪，应定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其有自首，积极退赃等情节，原判量刑重。
上诉人（原审被告人）的赵惠平上诉理由为，其不知道是赃款是诈骗犯罪，应定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其构成自首，原判量刑重。
上诉人（原审被告人）的潘可添上诉理由为，原判量刑重。其辩护人认为潘可添具有坦白，认罪，退赃等从轻情节，原判量刑重。
上诉人（原审被告人）的潘可强上诉理由为，其为潘可添转账取钱时不知是犯罪所得，其不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。其辩护人的主要辩护意见与之一致。
上诉人（原审被告人）的黄春祥上诉理由为，其帮潘可添取钱只是基于朋友感情，并不知道钱的来路，不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。其辩护人的主要辩护意见与之一致。
上诉人（原审被告人）的肖乾上诉理由为，其行为应构成扰乱无线电通讯管理秩序罪，原判量刑重。其辩护人的主要辩护意见与之一致。
河南省南阳市人民检察院的阅卷意见为，原判对上诉人（原审被告人）马琳寿、罗儒胜、施长康、施盛风、芮金芳、赵惠平、潘可添、潘可强、黄春祥、肖乾的定罪准确，量刑适当；对上诉人（原审被告人）陈树平定性不当，其构成为掩饰、隐瞒犯罪所得罪，但对陈树平的量刑适当。
经二审审理查明的事实和证据同一审一致，且证据经一审当庭宣读、出示、质证，证据来源合法，内容客观真实，能够相互印证，本院予以确认。
本院认为，上诉人（原审被告人）马琳寿、罗儒胜、施长康、施盛风、芮金芳、赵惠平明知他人实施电信诈骗犯罪，而为他人获取赃款准备工具，制造条件，帮助他人顺利将诈骗赃款占为已有而进行转账、套现，其行为均已构成诈骗罪。且系共同犯罪。上诉人（原审被告人）陈树平、潘可添、潘克强、黄春祥、与原审被告人潘礼康、施瑞强、张思宁、班定松、苏昶新、黄尚廷明知是犯罪所得而帮助转移、套现，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。上诉人（原审被告人）肖乾、原审被告人肖景德发送的木马病毒，故意传播计算机病毒破坏性程序，影响系统正常运行，后果严重，其行为均已构成破坏计算机信息系统罪。原审被告人张勉、位时雷非法持有他人信用卡，数量巨大，其行为均已构成妨害信用卡管理罪。马琳寿、芮金芳在刑罚执行完毕五年内又犯新罪，系累犯，应当依法从重处罚。陈树平、施瑞强、张思宁、班定松、苏昶新系自首，可依法对其从轻或减轻处罚。位时雷在共同犯罪中所起作用较小，系从犯，可依法对其减轻处罚。马琳寿、施盛风、陈树平、赵惠平、潘礼康、潘可添、潘克强、黄春祥、施瑞强、张思宁、班定松、苏昶新均能部分退赃，量刑时可酌情从轻处罚。关于马琳寿、罗胜儒、施长康、施盛风、芮金芳、赵惠平及其辩护人所提六人未参与诈骗犯罪，接单时也不知是诈骗赃款，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的上诉理由、辩护意见，经查，在案证据证实，当地盛行电信诈骗，而马琳寿、罗胜儒等人之前也帮助他人完成过类似诈骗活动，本次肖景成在刚开始着手实施诈骗行为时，即与马琳寿电话联系让其准备，马琳寿先后和罗儒胜、施长康联系，罗儒胜也和施长康联系，施长康与施盛风、芮金芳联系，六人为配合他人完成诈骗提供银行卡、POS机等工具，并快速转移赃款，套现，其行为符合诈骗罪共犯的犯罪构成。该上诉理由、辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于芮金芳及其辩护人所提芮金芳的提成仅为6万元的上诉理由、辩护意见，经查，在案证据证实，该上诉理由、辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于陈树平所提其不知道是赃款是诈骗犯罪，应定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪的上诉理由，经查，现有证据不能认定陈树平事先知晓要为诈骗犯罪转移赃款，进行套现，但其帮助芮金芳将巨额现金在不同账户之间频繁划转，应当知道该款系他人犯罪所得，其行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件。该上诉理由成立，本院予以采纳。关于潘可强、黄春祥及其辩护人所提二人取钱时不知道钱是他人犯罪所得，不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的上诉理由、辩护意见，与查明的不符，该上诉理由、辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于肖乾及其辩护人所提肖乾应构成扰乱无线电通讯管理秩序罪的上诉理由、辩护意见，经查，在案证据证实，肖乾发送的诈骗短信自带木马病毒，含计算机病毒能破坏计算机程序，影响系统正常运行，系一个犯罪行为同时侵犯了两个犯罪客体，触犯了两个罪名，应按照较重的罪名定罪处罚，故对肖乾应按照破坏计算机信息系统罪进行定罪处罚。该上诉理由、辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于赵惠平所提其构成自首，原判量刑重的上诉理由，经查，在案证据证实，赵惠平虽系自动投案，但未如实供述，不符合自首的构成要件，原判依照其犯罪事实、认罪态度、退赃等量刑情节对其所判刑罚并无不当。该上诉理由不能成立，本院不予采纳。关于陈树平、潘可添及其辩护人所提二人均有法定从轻情节，原判量刑重的上诉理由、辩护意见，经查，原判已对二人的从轻情节予以认定，并在量刑时予以体现。该上诉理由、辩护意见不能成立，本院不予采纳。原判认定事实清楚、证据确实、充分，审判程序合法，量刑适当，但对陈树平的定性不当，本院依法予以纠正。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二百八十六条第三款、第一百七十七条第一款第（二）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条、第七十二条、第七十三条第二、三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项之规定，判决如下：
一、维持河南省南阳市宛城区人民法院（2017）豫1302刑初144号刑事判决中的第一、二、三、四、五、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一项，即一、被告人马琳寿犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金10万元，二、被告人罗儒胜犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金10万元，三、被告人施长康犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金10万元，四、被告人施盛风犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金8万元，五、被告人芮金芳犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金8万元，七、被告人赵惠平犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金5万元，八、被告人潘礼康犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金2万元，九、被告人潘可添犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金2万元，十、被告人潘克强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金2万元，十一、被告人黄春祥犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金2万元，十二、被告人施瑞强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金0.7万元，十三、被告人张思宁犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金0.5万元，十四、被告人班定松犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金0.5万元，十五、被告人苏昶新犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金0.5万元，十六、被告人肖乾犯破坏计算机信息系统罪，判处有期徒刑四年，十七、被告人肖景德犯破坏计算机信息系统罪，判处有期徒刑一年，十八、被告人张勉犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑四年，并处罚金4万元，十九、被告人位时雷犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金1万元，二十、被告人黄尚廷犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金0.3万元，二十一、依法追缴被告人罗儒胜违法所得20万元、施长康违法所得8.3万元、芮金芳违法所得40万元、赵惠平违法所得2.9万元、黄春祥违法所得39.8万元、陈树平违法所得苹果手机一部。
二、撤销河南省南阳市宛城区人民法院（2017）豫1302刑初144号刑事判决中的第六、二十二项，即六、被告人陈树平犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零十个月，并处罚金2万元，二十二、责令被告人马琳寿、罗儒胜、施长康、施盛风、芮金芳、陈树平、赵惠平共同退赔河南华中石油销售有限公司335.404万元。
三、上诉人（原审被告人）陈树平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年零十个月，并处罚金人民币2万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即被告人陈树平的刑期自2015年5月27日起至2020年3月26日止。）
四、责令上诉人（原审被告人）马琳寿、罗儒胜、施长康、施盛风、芮金芳、赵惠平共同退赔河南华中石油销售有限公司335.404万元。
本判决为终审判决。
审判长 郑 峥
审判员 张 贺
审判员 郑天喜
二〇一七年十一月二十八日
书记员 雷 峥