江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0281刑初279号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人黄金交，男，1962年9月5日生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地福建省安溪县。2015年8月12日因本案被抓获，次日因涉嫌犯合同诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年9月18日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
辩护人刘誉，江苏振强律师事务所律师。
辩护人郭鹏，江苏振强律师事务所实习律师。
被告人黄嘉城，男，1991年3月26日生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地福建省安溪县。2015年8月12日因本案被抓获，次日因涉嫌犯合同诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年9月18日被该局取保候审。
辩护人赵云才，远闻（江阴）律师事务所律师。
被告人黄德地，男，1987年4月1日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省安溪县。2015年8月12日因本案被抓获，次日因涉嫌犯合同诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年9月18日被该局取保候审。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2016〕75号起诉书指控被告人黄金交、黄嘉城、黄德地犯合同诈骗罪，于2016年2月25日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，适用简易程序，组成合议庭，于2016年3月11日公开开庭审理了本案。后因本案不适宜简易程序审理，于2016年3月16日转为普通程序，于2016年3月25日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派代理检察员徐某出庭支持公诉，被告人黄金交、黄嘉城、黄德地及辩护人刘誉、郭鹏、赵云才到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省江阴市人民检察院指控：
2014年下半年，被告人黄金交因赌博输钱，遂通过网络学习骗钱方法，为实施诈骗委托第三方中介在杭州、上海两地分别注册成立了杭州阿托旭进出口有限公司和上海砚翼机电设备有限公司，并找人制作了公司网站、为网站付费进行百度推广，事先租好福建省厦门市同安区瑶江里154号303室，准备了作案用的笔记本电脑、上网设备、手机、手机号、QQ号等工具。2015年3月至8月，被告人黄金交先后以上述两公司的名义在网上实施诈骗，在无真实货物交易的情况下仍负责和客户联系、签订合同、骗取客户支付预付款、谎称已发货骗取客户支付尾款。期间，被告人黄嘉城、黄德地明知实施诈骗，仍然帮助被告人黄金交询问客户所需机电设备的价格、填写合同信息。三被告人采取上述方式骗取20余家单位和个人所支付的货款共计人民币20余万元。
案发后，被告人家属退赔江阴新迪机械有限公司人民币30240元。
为指控上述犯罪事实，检察机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人黄金交、黄嘉城、黄德地以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款之规定，应当以合同诈骗罪追究刑事责任，被告人黄金交在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人黄嘉城、黄德地在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，应当从轻、减轻处罚。提请本院依法分别判处。
被告人黄金交、黄嘉城、黄德地当庭均表示自愿认罪，对公诉机关指控的犯罪事实未提出实质性异议。
被告人黄金交当庭辩称：其在公安机关未掌握其犯罪证据的情况下主动供述，系自首。其辩护人当庭提出：被告人黄金交无前科劣迹，当庭自愿认罪，如实供述自己的罪行，系坦白；其家属积极退赃，被害人的损失已挽回。建议从轻处罚。
被告人黄嘉城的辩护人当庭提出：被告人黄嘉城系从犯，没有前科劣迹，在本案中黄嘉城是受其父被告人黄金交的安排才参与犯罪，主观恶性较小，到案后如实供述，当庭自愿认罪，能积极退赔，被害人的损失已挽回。建议减轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：
2014年下半年，被告人黄金交因赌博输钱，遂生诈骗之念，其用虚假的身份委托中介机构分别在杭州、上海两地注册成立了“杭州阿托旭进出口有限公司”和“上海砚翼机电设备有限公司”，并找人制作了公司网站、出资为网站进行百度推广，准备了作案用的笔记本电脑、上网设备、手机、手机号、QQ号等工具，租用福建省厦门市同安区瑶江里154号303室，作为实施诈骗窝点。2015年3月至8月，被告人黄金交先后以上述两公司的名义，在无货可供的情况下与被害单位签订买卖合同、购销合同，骗取被害单位支付的预付货款。期间，被告人黄金交让其儿子被告人黄嘉城、侄子被告人黄德地到厦门市其租住地帮忙，被告人黄嘉城、黄德地明知被告人黄金交在实施诈骗，仍然按照被告人黄金交的安排在网上询问被害单位所需机电设备的价格、填写合同信息。三被告人采取上述方式骗取26家单位和个人所支付的货款共计人民币209527元，所得赃款均由被告人黄金交支配使用。具体犯罪事实分述如下：
1、被告人黄金交、黄嘉城、黄德地采用上述方式，于2015年5月以杭州阿托旭进出口有限公司的名义与江阴新迪机械有限公司签订销售过滤器的合同，骗取货款人民币30240元。
2、被告人黄金交、黄嘉城、黄德地采用上述方式，于2015年5月以杭州阿托旭进出口有限公司的名义与上海日霆工业设备经营部签订销售真空泵的合同，骗取货款人民币31901元。
3、被告人黄金交、黄嘉城、黄德地采用上述方式，于2015年4月、5月以杭州阿托旭进出口有限公司的名义与长春市凯源机电设备有限公司签订销售德国SICK光电开关的合同，骗取货款人民币4112元。
4、被告人黄金交、黄嘉城、黄德地采用上述方式，于2015年5月以杭州阿托旭进出口有限公司的名义与长春市纬业机电设备有限公司签订销售福禄克牌气体泵的合同，骗取货款人民币3890元。
5、被告人黄金交、黄嘉城、黄德地采用上述方式，于2015年5月以杭州阿托旭进出口有限公司的名义与苏州市吴江区松陵镇赛格电子市场郑某签订销售热电炉7个的合同，骗取货款人民币5600元。
6、被告人黄金交、黄嘉城、黄德地采用上述方式，于2015年3月以杭州阿托旭进出口有限公司的名义与大庆市宝隆建筑材料科技开发有限公司签订销售美国SOR压力开关5套的合同，骗取货款人民币19900元。
7、被告人黄金交、黄嘉城、黄德地采用上述方式，于2015年3月以杭州阿托旭进出口有限公司的名义与上海海品重型机械有限公司签订销售美国MTS传感器的合同，骗取货款人民币3510元。
8、被告人黄金交、黄嘉城、黄德地采用上述方式，于2015年4月以杭州阿托旭进出口有限公司的名义与昆山欧菱电气成套设备有限公司签订销售德国PILZ继电器2个、美国POTTER压力开关2个的合同，骗取货款人民币7240元。
9、被告人黄金交、黄嘉城、黄德地采用上述方式，于2015年5月以杭州阿托旭进出口有限公司的名义与大连全兴电力汇源工贸有限公司签订销售德国SICK安全光幕的合同，骗取货款人民币4240元。
10、被告人黄金交、黄嘉城、黄德地采用上述方式，于2015年4月以杭州阿托旭进出口有限公司的名义与商丘晨红激光数控科技有限公司经办人熊某签订销售美国MKS配真空计2电缆的合同，骗取货款人民币9580元。
11、被告人黄金交、黄嘉城、黄德地采用上述方式，于2015年5月以杭州阿托旭进出口有限公司的名义与常州石立特机械设备有限公司签订销售德国MOOG伺服阀和电路板的合同，骗取货款人民币19776元。
12、被告人黄金交、黄嘉城、黄德地采用上述方式，于2015年5月以杭州阿托旭进出口有限公司的名义与广州市企之舟贸易有限公司签订销售美国FITOX球阀3个的合同，骗取货款人民币3750元。
13、被告人黄金交、黄嘉城、黄德地采用上述方式，于2015年4月以杭州阿托旭进出口有限公司的名义与广西钦州市港达设备有限公司签订销售德国REXROTH齿轮泵的合同，骗取货款人民币3380元。
14、被告人黄金交、黄嘉城、黄德地采用上述方式，于2015年4月以杭州阿托旭进出口有限公司的名义与安庆市友发工贸有限公司签订销售德国BURKERT电磁阀5个的合同，骗取货款人民币4560元。
15、被告人黄金交、黄嘉城、黄德地采用上述方式，于2015年5月以杭州阿托旭进出口有限公司的名义与乌鲁木齐玉环阀门厂签订销售德国STUBBE电动阀2个的合同，骗取货款人民币7200元。
16、被告人黄金交、黄嘉城、黄德地采用上述方式，于2015年5月以杭州阿托旭进出口有限公司的名义与青岛锐宏钰机电设备工程公司签订销售日本CKD气缸的合同，骗取货款人民币198元。
17、被告人黄金交、黄嘉城、黄德地采用上述方式，于2015年5月以杭州阿托旭进出口有限公司的名义与天津市林恒超净制品科技有限公司签订销售光栅尺的合同，骗取货款人民币3350元。
18、被告人黄金交、黄嘉城、黄德地采用上述方式，于2015年5月以杭州阿托旭进出口有限公司的名义与长葛市联丰不锈钢有限公司签订销售美国PARKER变频器、模块、电源板的合同，骗取货款人民币4640元。
19、被告人黄金交、黄嘉城、黄德地采用上述方式，于2015年4月以杭州阿托旭进出口有限公司的名义与柳州市亚华机电设备有限公司签订销售日本NACHI电磁换向器的合同，骗取货款人民币3190元。
20、被告人黄金交、黄嘉城、黄德地采用上述方式，于2015年5月以杭州阿托旭进出口有限公司的名义与汕头市美宝制药有限公司签订销售德国STUBBE电导率传感器的合同，骗取货款人民币4660元。
21、被告人黄金交、黄嘉城、黄德地采用上述方式，于2015年5月以杭州阿托旭进出口有限公司的名义与唐山市中泰机电设备有限公司签订销售滤减压阀2个、电磁阀3个的合同，骗取货款人民币4400元。
22、被告人黄金交、黄嘉城、黄德地采用上述方式，于2015年4月以杭州阿托旭进出口有限公司的名义与无锡环际进出口有限公司签订销售节流阀2个、电磁换向阀2个的合同，骗取货款人民币3440元。
23、被告人黄金交、黄嘉城、黄德地采用上述方式，于2015年8月以上海砚翼机电设备有限公司的名义与无锡阿龙包装印刷有限公司签订销售电磁阀2个的合同，骗取货款人民币1060元。
24、被告人黄金交、黄嘉城、黄德地采用上述方式，于2015年8月以上海砚翼机电设备有限公司的名义与保定中硕蓄电池有限公司签订销售风压变送器2个的合同，骗取货款人民币300元。
25.被告人黄金交、黄嘉城、黄德地采用上述方式，于2015年7月以上海砚翼机电设备有限公司的名义与山西新新机电设备销售有限公司签订销售美国BALDOR电机2个的合同，骗取货款人民币19710元。
26、被告人黄金交、黄嘉城、黄德地采用上述方式，于2015年8月以上海砚翼机电设备有限公司的名义与长沙市力锋机电有限公司签订销售德国FRAKO电容50只的合同，骗取货款人民币5700元。
被告人黄金交、黄嘉城、黄德地归案后，如实供述了公安机关尚未掌握的第3-26笔犯罪事实。
案发后，公安机关扣押了被告人黄金交持有的黑色诺基亚手机1部、黑色诺基亚5230型手机1部、黑色诺基亚翻盖手机1部、黑色创雅手机1部、黑色华为手机1部、中国工商银行银行卡1张、上海砚翼机电有限公司资料1份、宏基牌笔记本电脑1台、黑色联想笔记本电脑2台、白色苹果IPAD1台、无线上网卡6个、U盘7个、黑色ZTE手机1部、黑色诺基亚手机2部、快递单3张、发票1张、上海砚翼机电有限公司公章3枚；扣押了被告人黄嘉城持有的黑色小米手机1部、中国建设银行银行卡1张、中国农业银行银行卡1张；扣押了被告人黄德地持有的三星手机1部、中国农业银行银行卡1张（以上物品均扣押于江阴市公安局）。公安机关冻结了上海砚翼机电设备有限公司在招商银行股份有限公司上海浦东大道支行账户内的人民币25369.28元。被告人黄金交家属退赔江阴新迪机械有限公司人民币30240元。本案审理期间，被告人黄金交家属代为退出赃款人民币153918元。
上述事实，被告人黄金交、黄嘉城、黄德地多次供述在卷，庭审过程中均未有异议，且有被害单位陈某1、陈某2、田某、李某1、唐某、尹某、易某、王某1、熊某、吕某、何某、张某1、吴某1、王某2、李某2、孙某1、张某2、刘某、张某3、余某、朱某、王某3、许某、曾某、潘某1、顾某、被害人郑某等人的陈述笔录；证人喻某、孙某2、潘某2、吴某2、丁某,4、董某,4的证言笔录；江阴市公安局出具的刑事案件侦破经过、情况说明、协查取证函、收条、扣押决定书、扣押清单、暂扣款物专用收据；江阴市公安局制作的搜查笔录及照片、调取证据通知书、视频及截图、电子证物检查工作笔录、受害人及单位汇总表；江阴市公安局收集、调取的工商登记资料、交易账册、记账凭证和增值税发票、百度推广服务合同、人口信息、电话查询记录、户籍证明、协助查询财产通知书、开户至今交易明细查询、开户资料复印件、协助冻结财产通知书等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人黄金交、黄嘉城、黄德地以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，数额巨大，三被告人的行为均确已构成合同诈骗罪，系共同犯罪。被告人黄金交在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；鉴于其归案后能如实供述司法机关尚未掌握的同种较重罪行，当庭自愿认罪，被害人损失已挽回，予以从轻处罚。被告人黄嘉城、黄德地在共同犯罪中起次要作用，是从犯，归案后能如实供述司法机关尚未掌握的同种较重罪行，当庭自愿认罪，被害人损失已挽回，予以减轻处罚。公诉机关指控被告人黄金交、黄嘉城、黄德地犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。被告人黄金交提出其具有自首情节的辩解意见，经查，无事实及法律依据，不予采纳；其辩护人提出建议对被告人黄金交从轻处罚的辩护意见，符合案情事实和法律规定，予以采纳。被告人黄嘉城的辩护人提出建议对被告人黄嘉城减轻处罚的意见，符合案情事实和法律规定，予以采纳。根据被告人黄嘉城、黄德地的犯罪情节、悔罪表现，结合社会调查评估意见，没有再犯罪危险，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。对被告人黄嘉城的辩护人请求“适用缓刑”的辩护意见，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第四条之规定，判决如下：
一、被告人黄金交犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2015年8月12日起至2019年2月11日止），并处罚金人民币二万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
二、被告人黄嘉城犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
三、被告人黄德地犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
四、扣押在案的作案工具予以没收。
五、退缴、冻结在案的赃款分别发还各被害单位、被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
审 判 长 蒋正光
人民陪审员 姚耀芬
人民陪审员 汤 琦
二〇一六年三月二十五日
书 记 员 方燕燕
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》：
第四条被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和已宣判的罪犯，如实供述司法机关尚未掌握的罪行，与司法机关已掌握的或者判决确定的罪行属同种罪行的，可以酌情从轻处罚；如实供述的同种罪行较重的，一般应当从轻处罚。