吉林省松原市宁江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）吉0702刑初540号
公诉机关松原市宁江区人民检察院。
被告人刘志刚，中专文化。曾因犯盗窃罪，于1995年2月21日被宁江区人民法院判处有期徒刑一年六个月。因涉嫌组织、领导传销活动，于2017年7月26日被松原市公安局宁江一分局刑事拘留，于2017年9月1日被松原市公安局宁江一分局取保候审，又于2017年9月4日被松原市公安局宁江一分局刑事拘留；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，经松原市宁江区人民检察院批准，于2017年9月14日由松原市公安局宁江一分局执行逮捕。
辩护人闫伟东，吉林研法律师事务所律师。
松原市宁江区人民检察院以宁检刑检刑诉（2017）512号起诉书指控被告人刘志刚犯组织、领导传销活动罪，于2017年12月15日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。松原市宁江区人民检察院指派检察员邢薇支持公诉，被告人刘志刚及其辩护人闫伟东到庭参加诉讼，现已审理终结。
公诉机关指控，2016年12月16日，被告人刘志刚以牟利为目的，注册账户成为“善心汇”会员，加入广东“善心汇”文化传播有限责任公司的传销组织，而后投入资金在“善心汇”平台上购买善种子等进行投资，随后被告人刘志刚又发展下线人员继续加入“善心汇”组织，并建立微信群广发“善心汇”链接积极发展下线人员，引诱其他人员参加该组织。截止2017年7月24日，被告人刘志刚在整个会员网络中处于第14层，其下级网络为7层，131个会员账号。该账户共完成9次赠与，累计54000元，8次受助，累计37800元。截止2017年7月24日，已支出善种子84个，剩余善种子0个，已支出善心币11305个，剩余善心币0个，已支出善金币2225个，剩余善金币11305个，管理钱包已支出11380元，管理钱包剩余1190元。
针对上述指控公诉机关提供了相关书证，证人宋某、湛某、张某证言，被告人刘志刚的供述，湖南省鉴真司法鉴定中心司法鉴定意见书。
公诉机关认为，被告人刘志刚组织、领导传销活动，扰乱市场经济秩序及社会管理秩序，情节严重；其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。
被告人刘志刚对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。
辩护人闫卫东认为，指控刘志刚犯组织、领导传销活动罪事实不清，证据不足，其不构成犯罪。刘志刚应属从犯，认罪、悔罪，应认定坦白，情节轻微，没有社会危害性，建议法院判处缓刑。
经审理查明：本院认定的事实与公诉机关指控的事实相一致。
另查明，在本案审理过程中，被告人刘志刚上缴违法所得11380元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：
(一)、书证
（1）到案经过证实：2017年7月25日下午17时许，宁江一分局巡特警大队接收到松原市驻京办移送的刘志刚，并将其移送至宁江一分局临江派出所。
（2）户籍信息证明证实：刘志刚年龄，无前科劣迹。
（3）“善心汇”专案提请批准逮捕及审查逮捕工作会议纪要。
（4）银行卡账单证实：刘志刚卡号为×××自2016年12月1日至2017年7月25日的收入支出记录。（中国建设银行松原长宁南街支行）
(二)、证人证言
（1）证人宋某的证言：我没有参加过善心汇公司，但是我朋友刘志刚拿我的身份证注册过善心汇会员。我和刘志刚是大学同学，有一天刘志刚和我说用一下我身份证，他要注册一个善心汇公司的会员，你给我提供个银行卡号，到时候有人往你那个卡号里面打钱，你再给我把钱打回来，说给我点好处，具体没说给多少钱，我一想是同学，就答应他了，我就办了一张中国农业银行的卡，之后每次有人往这个卡号打钱，我就用微信给他再转过去。卡号是×××。我也不知道我是怎么成为善心汇公司会员的，都是刘志刚弄的。我没有推荐其他人投资善心汇。
（2）证人湛某的证言：我认识刘志刚，我俩是朋友关系。我注册了善心会，是通过刘志刚介绍的我加入的善心会。今年三月份左右刘志刚欠我两千元钱，之后他介绍我说投资善心会，我又给他拿了一千四百元我就成功的注册了善心会成了会员。我投资善心汇没得到好处。我一共投资了3400元钱，投了一轮，是通过银行卡转账和支付宝转账的方式投资的。
（3）证人张某的证言：我没有参加善心汇，我老公刘志刚拿我的身份证注册过善心汇会员，我开始也不知道善心汇是什么东西也没问，后来我老公用我银行卡打了几次款，我才了解善心汇。我没有推荐他人投资善心汇。
(三)、被告人刘志刚的供述与辩解：我今天来松原市公安局宁江一分局临江派出所提供我参与投资深圳市善心汇文化传播有限公司的情况。我是通过互联网的形式了解到善心汇公司投资的。我的推荐人是张殿义，我在注册善心汇公司平台的时候，填写的推荐人是张殿义，我激活账号时是在张殿义手里购买的善种子，他推荐我他得到了九十块钱的管理奖。推荐一个人就能得到九十块钱的管理奖。善心汇公司一般都是在网上宣传，宣传成为会员，你发展下线就能得到钱。善心汇公司没有实际经营业务。我没去过善心汇公司，公司具体在海南省三亚市保亭县。善心汇公司的老总是张天明，负责管理公司员工，主抓大局；还有一个叫燕吉利的男子，也是个负责人，他具体负责什么我不清楚，还有什么工作人员我就不知道了。因为我想得到别人帮助，还能得点钱，我就投资了。（说一下具体的投资规则和收益规则？）拿投资3000元为例，个人先行在平台上花费300元购买善种子激活账号，然后进行匹配，匹配的时候花费价值100元的善心币，这时候系统会显示已匹配，然后需要等待大概20天，然后系统会让你将你的3000元分别打给不同的人的账户中，金额系统决定，在我将3000元都打出去之后，会有一个10天左右的等待期，这个将钱打给别人的步骤叫做布施积德，然后等到10天左右的等待期过去之后，我就会得到感恩受助，不同的人会给我打数量不定的金额，但是总数是3900元，这样我就完成一单了，这3900元是打到我的卡里的，我可以随时提现，不受公司限制。我投资了33000元钱，一共投了两轮，第一轮投了3000元钱，现在本金返还回来了，还得到了1600元钱好处，第二轮投了30000元钱。我通过银行卡转账投资的，银行卡号是×××，开户行在宁江区四百货附近有一个建行，具体名我不知道，户名是刘志刚。截止目前为止，我损失了4万块钱左右。2017年7月17号平台出问题以后我停止感恩受助的。接受我布施积德的对方的银行账户的详情，需要登录后台才能看到，我记不住。善心汇公司的会员等级共分为6个级别，有普通会员和高级会员，高级会员又分为5级，从低到高是B轮功德主、A轮功德主、C轮服务中心、B轮服务中心、A轮服务中心。张殿义是普通会员，我是普通级别的会员。我推荐其他人进行投资了，我直接推荐的有十九人，王昌恒、迟克心、赵友新等十九人，剩下的我记不太清了，公司的后台有显示。他们推荐其他人投资了，共推荐了113人。推荐一个人有九十块钱的管理奖，公司答应给我4000元钱管理奖，但是还没提现呢。我借过6、7个人的身份信息实际是我投资的，是我借用他们的身份证来注册，我自己花钱投资，他们不拿钱，等收益的时候我分给他们点，这样的人有王昌恒、赵有新、刘国英、李培勇，剩下记不清名字了。我加入善心汇的时候不知道它是传销组织。我有一次前科，1995年我因为盗窃，被宁江区法院判了5年有期徒刑。
（四）、鉴定意见
刘志刚（身份证号码×××）的登录户名为135XXXX****，ID为640855，属于普通用户，账户创建时间为2016年12月16日。该账户在整个会员网络中处于第14层，其下级网络为7层，131个会员账号。该账户共完成9次赠与，累计54000元，8次受助，累计37800元。截止2017年7月24日，已支出善种子84个，剩余善种子0个，已支出善心币337个，剩余善心币0个，已支出善金币2225个，剩余善金币11305个，管理钱包已支出11380元，管理钱包剩余1190元。
上述证据来源合法，内容客观真实，证据间相互印证，本院予以采信。
本院认为，被告人刘志刚组织、领导传销活动，扰乱市场经济秩序及社会管理秩序，情节严重；其行为构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。鉴于被告人刘志刚在案发后，如实供述所犯罪行，属坦白，可依法从轻处罚；在推进“善心汇”经营过程中起辅助作用，属从犯，应依法减轻处罚；积极上缴违法所得，交纳保证金保证罚金刑的执行，可酌情从轻处罚。有前科劣迹，应酌情从重处罚。关于辩护人辩护认为被告人刘志刚无罪的辩护意见无事实依据和法律依据，不予采纳，关于对被告人刘志刚属从犯，有坦白情节的辩护意见予以采纳。综上，本院根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，结合松原市宁江区社区矫正工作领导小组办公室出具的调查评估意见，经本院（2018）第八次审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第七十二条、第七十三条、第六十七条第三款、第六十四条、第二十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人刘志刚犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金2000元【缓刑的考验期自判决确定之日开始计算，罚金于判决生效后执行】。
二、涉案非法所得11380元予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于吉林省松原市中级人民法院，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 刘东立
人民陪审员 闫淑范
人民陪审员 徐淑清
二〇一八年三月二十日
书 记 员 陈美英