浙江省兰溪市人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）浙0781刑初23号
公诉机关浙江省兰溪市人民检察院。
被告人徐贺华，男，1978年11月29日出生于浙江省兰溪市，汉族，初中文化，民工，家住浙江省兰溪市。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪于2017年7月26日被浙江省兰溪市公安局依法刑事拘留，同年8月31日被依法逮捕。现羁押于浙江省兰溪市看守所。
辩护人万广平，广东科扬律师事务所律师。
浙江省兰溪市人民检察院以兰检公诉刑诉〔2018〕31号起诉书指控被告人徐贺华犯组织、领导传销活动罪，于2018年1月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省兰溪市人民检察院指派检察员王钦出庭支持公诉，被告人徐贺华及其辩护人万广平到庭参加讼诉。现已审理终结。
兰溪市人民检察院指控，深圳市善心汇文化传播有限公司（简称善心汇公司）成立于2013年5月24日，并于2015年8月26日在互联网注册www.shanxinhui.com等多个网站域名，于2016年7月起租用阿里云计算有限公司服务器搭建“善心众扶互生大系统”会员管理平台。自2016年5月28日起，善心汇公司及法定代表人张某2等人，以“扶贫济困、均富共生”的名义，依托善心汇网站“善心众扶�生大系统”会员管理平台，以高额静态收益和动态收益为诱饵，不断发展会员、吸收资金。被告人徐贺华通过互联网了解到善心汇公司，并于2016年8月加入善心汇网站“善心众扶互生大系统”会员管理平台，升级成为A轮功德主。2016年8月至2017年7月间，被告人徐贺华在浙江省兰溪市、义乌市等地，通过微信、面授等方式传播“善心汇”相关信息，向他人宣称该善心汇平台是扶贫济困的慈善平台，以此吸纳会员，并通过静态收益投资获利，以及通过动态收益获取下线奖励。徐贺华的登录用户名为152××××6112，ID为38678，属于A轮功德主，账户创建时间为2016年7月29日。该账户在整个会员网络中处于第14层，其下级网络有10层，1243个会员账号。该账户共完成18次赠与，累计400000元，18次受助，累计581300元。截止2017年7月24日，已支出善种子699个，剩余善种子9个，已支出善心币4978个，剩余善心币69个，已支出善金币388个，剩余善金币253494个，管理钱包已支出162900元，管理钱包剩余86982元。针对指控的事实，公诉机关提供了书证；证人证言；被告人供述和辩解；鉴定意见等证据。根据上述事实和证据，公诉机关认为，被告人徐贺华通过互联网加入传销组织，该组织以“扶贫救困”为名，要求参加者投入一定的资金以获得高额返利资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量及投入金额作为奖励依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。
被告人徐贺�对公诉机关指控的罪名及基本犯罪事实均有异议。并辩解，我不构成组织、领导传销活动罪；没有以动态收益为诱饵；我没有以主动面授的方式传播善心汇相关信息，都是他们来问，我才告诉他们；我直接发展的下线只有19人；第18次受助，只看到数字没有实际收到钱。
辩护人万广平对公诉机关指控的被告人徐贺华的罪名及事实均有异议。提出的辩护意见是：1、被告人徐贺华主观上不存在组织、领导传销活动的意图，在传销组织中不起关键作用，只是善心汇的参与者，与其有直接关联的参与者只有一层。2、被告人徐贺华在被刑事拘留前认为善心汇属于扶贫救助的新型经济投资方式，对于善心汇的实际情况不知情。3、被告人徐贺华除介绍第1层次的人员参与善心汇，其余人员是善心汇系统自动安排，不属于被告人徐贺华直接或间接�展的下线。4、被告人徐贺华虽然参与善心汇，但未实际获得大额利益。5、被告人徐贺华于7月26日15时主动到案，是自首；6、被告人徐贺华刑事拘留后如实供述，是坦白。7、被告人徐贺华应属于从犯。
经审理查明，2015年8月26日，深圳市善心汇文化传播有限公司在互联网注册www.shanxinhui.com等多个网站域名，依托“善心汇”网站平台要求参加者花费人民币300元购买“善种子”，在“善心汇”网站平台注册成为“善心汇”会员。“善心汇”网络平台按照一定顺序组成层级，以“扶贫济困、均富共生”为幌子，以高额静态收益和动态收益为诱饵发展会员。会员在“善心汇”网络平台投资的资金按不同的区确定不同的投资收益周期、获取不同的收益，最高可在1个月左右获得30%的收益。会员直推激活10名会员以上、交纳人民币5万元获得260个“善种子”，可以成为“善心汇”A轮功德主。功德主直接以发展下级会员的数量、下级会员投入的资金作为返利依据，其中从直接的下级会员可以获得投入资金数额6%的收益等等，6%的收益分别是人民币3%、“善金币”3%。“善金币”可以在购物平台购买日用品。
2016年7月29日，被告人徐贺华注册成为“善心汇”会员，登录用户名为1526869112。被告人徐贺华成为“善心汇”会员后，以“扶贫济困、均富共生”为幌子，在浙江省兰溪市、义乌市等地，通过面授等方式传播和宣传“善心汇”，发展陈某5、徐某2、陈某6、金某1、陈某1、王某2、尹卸虎、张某3、应某1、徐某4、尹某1、徐某5、陈某7、田盛方、王某4、陶某、鲍某1、徐某1、应某2、鲍某2、赵某3、易笔康、徐某6、张市民、尹某2、邱某等人为下级会员。被告人徐贺华还以先垫资的方式引诱王某2、徐某1等人成为“善心汇”会员。因此，被告人徐贺华成为“善心汇”的A轮功德主，并继续以“扶贫济困、均富共生”为幌子，通过微信、面授等方式传播和宣传“善心汇”，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序。截止2017年7月24�，被告人徐贺华的账户在整个“善心汇”会员网络中处第14层，下级网络有10层、1243个会员，共完成18次赠与，累计人民币40万元，18次受助，累计人民币58.13万元，已支出善种子699个，剩余善种子9个，已支出善心币4978个，剩余善心币69个，已支出善金币388个，剩余善金币253494个，管理钱包已支出16.29万元。管理钱包剩余86982元。
2017年7月26日15时许，人民警察到会桥村山下67号对被告人徐贺华传唤。因被告人徐贺华未在家中，未能传唤到案。18时许，被告人徐贺华到公安机关投案。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被告人徐贺华的供述；2、证人徐某2、徐某1、应某1、姜某、周某1、赵某1、季某、余某、吴某、郭某、钟某、王某1、赵某2、应某3、金某1、施某1、方某1、施某2、方某2、周某2、方某3、金某2、陈某1、徐某3、王某2、张某1、陈某2、施某3、陈某3、周某3、金某3、方某4、金某4、陈某4、周某4、王某3的证言；3、徐贺华的关系图；4、湖南省鉴真司法鉴定中心作出的《司法鉴定意见书》；5、银行卡客户交易明细；6、扣押决定书、扣押清单及照片；7、“善心汇”案件基本情况；8、到案经过；9、电子数据；10、被告人徐贺华的户籍信息。
本院认为，“善心汇”属于传销组织。在传销活动中承担宣传等职责的人员；其他对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用的人员均可以认定为传销活动的组织者、领导者。传销组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。被告人徐贺华组织、领导以“扶贫济困、均富共生”为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为已构成组织、领导传销活动罪。被告人徐贺华组织、领导的参与传销人员累计达一百二十人以上，应当认定为情节严重。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人徐贺华伙同他人共同故意实施犯罪，是共同犯罪。被告人徐贺华在组织、领导“善心汇”整个传销组织活动的共同犯罪中，起次要作用，是从犯。根据被告人徐贺华在共同犯罪中所处的从犯地位和所起的作用，对被告人徐贺华依法予以减轻处罚。被告人徐贺华经传唤到案，不属�动投案，不能认定为自首，但归案以后能如实供述自己的罪行，对被告人徐贺华依法予以从轻处罚。被告人徐贺华提出我不构成组织、领导传销活动罪；没有以动态收益为诱饵；我没有以主动面授的方式传播善心汇相关信息，都是他们来问，我才告诉他们的辩解，与法律规定及本案的法律事实不符，本院不予采信。辩护人万广平提出的1、2、3、4、5点辩护意见与法律规定及本案的法律事实不符，本院不予采信；辩护人万广平提出的6、7点辩护意见与法律规定及本案的法律事实相符，本院予以采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人徐贺华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月�并处罚金人民币三万五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月26日起至2021年1月25日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳）。
二、责令被告人徐贺华退赔违法所得，予以没收并上缴国库。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 金 雅 林
人民陪审员 郎 惠 民
人民陪审员 吴 国 荣
二〇一八年三月十九日
代书 记员 黄雪�