山东省济南市天桥区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁0105刑初258号
公诉机关济南市天桥区人民检察院。
被告人李亮亮，男，户籍地江西省乐安县，暂住深圳市福田区，因涉嫌犯诈骗罪于2016年11月24日被刑事拘留，同年12月8日被逮捕，现羁押于济南市看守所。
辩护人薛冲、宋甲俊，山东齐邦律师事务所律师。
济南市天桥区人民检察院以济天桥检公刑诉（2017）225号起诉书指控被告人李亮亮犯诈骗罪一案，于2017年6月7日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。济南市天桥区人民检察院指派检察员郑宏雁出庭支持公诉，被告人李亮亮及其辩护人薛冲到庭参加诉讼。现已审理终结。
济南市天桥区人民检察院指控：2016年6月至同年10月12日，被告人李亮亮使用虚假身份信息，虚构由被害人杜某某向其所控制的账户打款刷支付宝交易记录、通过其自有系统提升被害人杜某某的支付宝借呗、花呗额度的方式，多次要求居住在本市天桥区的被害人杜某某通过微信、支付宝向李亮亮控制的账户中打款，骗取杜某某的转账款项共计300505元。被告人李亮亮于2016年11月23日被公安机关抓获。
公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、视听资料、电子数据及被告人供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人李亮亮的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。提请本院依法惩处。
对于公诉机关在起诉书中指控的犯罪事实，被告人李亮亮未提出辩解和异议，未提供新的证据。辩护人提出，1、被告人李亮亮无犯罪前科；2、被告人李亮亮认罪悔罪；3、被告人李亮亮如实供述自己的犯罪事实，辩护人未提供新的证据。
经法庭审理查明：被告人李亮亮在网上发布消息，谎称能提升支付宝花呗、借呗额度，居住在济南市天桥区的被害人杜某某遂联系被告人李亮亮。被告人李亮亮化名林某某，以需要转账刷支付宝交易记录为由，多次要求被害人杜某某通过微信、支付宝向李亮亮控制的支付宝和微信账户转账。2016年6月至同年10月，被害人杜某某通过支付宝向被告人李亮亮转账183905元，被告人李亮亮通过支付宝返还被害人杜某某41330元；被害人杜某某通过微信向被告人李亮亮转账174930元，被告人李亮亮通过微信转账返还被害人杜某某17000元。综上，被告人李亮亮诈骗数额共计300505元。2016年11月23日，公安机关将被告人李亮亮抓获。案发后，公安机关追回赃款6682.2元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、被害人杜某某的陈述和微信聊天记录证明：2016年5、6月份，她买房需要15万元，她想通过提升借呗、花呗的贷款额度来多贷款。她通过手机闲鱼软件找提升额度的广告，然后通过微信与对方联系，之后有一人回复她说可以提高额度。这个人自称林某某，在上海。现在知道这个人是李亮亮。之后她通过她丈夫的支付宝18********给对方支付了两千多元佣金。李亮亮说需要刷流水，让她用支付宝、微信给李亮亮的支付宝、微信转账。她使用15*******的支付宝账户给李亮亮的h********、l********转账，使用微信给李亮亮的微信账号w*******转账。根据手机里还没有删除的记录，共计转了28万余元。需要提升额度的15*******的支付宝账户没有添加商品到购物车、没有添加过好友，也没有进行生活缴费操作。爱心捐款是李亮亮让她操作的。
2、证人法某某的证言证明：她与李亮亮在2016年5、6月份通过陌陌认识，李亮亮自称李肖楠，江西人。直到李亮亮被抓获才知道他的真名。2016年9月份起她和李亮亮共同居住，李亮亮没有工作。李亮亮说自己做广告创意，不需要到公司上班，与客户通过微信联系。李亮亮没有台式电脑或笔记本电脑，用的手机是金色苹果6PLUS手机，手机号是13*******，微信号是L*******。他们同居期间的花费是李亮亮承担。
3、证人林某某的证言证明：2016年5月份，他在微信群内认识一个自称能提高借呗额度的人，他便联系对方并用微信转给对方五六百元佣金。过了几天对方说办不成，还让他汇钱刷流水，他觉得对方是骗子，便没有再汇钱。期间，对方说需要他的身份信息，他拍了身份证照片发给对方。他没有用过h********这个支付宝账号。2016年7月份，他发现自己名下存在这个账号后便联系支付宝客服，后来自己把账号封掉了。他记得有三个支付宝账号都不是自己申请的，其中一个账号内有6000元钱，他转到自己使用的3********账号内。之后有人联系他要这笔钱，他觉得对方是骗子便没有给对方。他不清楚要钱的人和做花呗强开业务的人是不是同一个人，但都是男性，号码都是广东的。这6000元钱不是他的，他同意退还。
4、证人邹某甲的证言证明：李亮亮说自己在广东深圳做市场营销方面的工作，具体工作内容不清楚。2012年前后，李亮亮说借了高利贷需要还钱，她向亲戚朋友借了五十多万元给李亮亮还账。李亮亮没有给家里买过大件商品。
5、证人李某某的证言证明：他是李亮亮的大伯，李亮亮在外面打工，其父母常借钱寄给李亮亮，从2016年就不再给李亮亮寄钱了。
6、证人邹某乙的证言证明：她是李亮亮的表姐，听说李亮亮在广东深圳做市场营销方面的工作。李亮亮没给过家里钱，李亮亮的父母为了李亮亮的事情经常跟亲戚借钱。2016年起李亮亮的父母就不给李亮亮寄钱了。2008年李亮亮还借了她约4万元钱，一直没还。
7、手机支付宝客户端关于蚂蚁花呗及借呗的使用说明、工作记录证明：蚂蚁花呗能否开通是系统自动综合评估各方面因素判断，逐渐开放给用户使用的，人工是无法干预的。蚂蚁花呗目前暂不支持主动申请提升额度，人工无法干预。蚂蚁借呗有一套以芝麻信用为基础但又不仅限于芝麻信用的综合评估机制，决定了不同用户的借呗能否开通，以及可用额度的高低调整。这套评估机制完全基于后台，人工无法介入。蚂蚁借呗的额度由系统根据账户的使用情况，由系统进行提升。
8、电子物证检查工作记录、电子数据支付宝交易记录、微信交易记录、微信零钱明细及工作记录证明：2016年6月2日至同年10月16日，被害人杜某某通过支付宝向被告人李亮亮转账183905元，被告人李亮亮通过支付宝返还被害人杜某某41330元；被害人杜某某通过微信向被告人李亮亮转账174930元，被告人李亮亮通过微信转账返还被害人杜某某17000元。
9、书证扣押决定书、扣押清单、转账回执、建设银行交易明细证明：林某某将账户内的6000元汇至济南市公安局天桥区分局账户，公安机关予以扣押。另公安机关在被告人李亮亮处扣押现金682.2元。
10、书证公安机关出具的受案登记表、抓获经过、办案说明证明：2016年11月23日，公安机关将被告人李亮亮抓获。
11、书证常住人口信息证明：被告人李亮亮的自然身份情况。
12、被告人李亮亮对上述事实供认不讳。
本院认为，被告人李亮亮以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李亮亮诈骗的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人李亮亮归案后如实供述犯罪事实，且部分赃款已追回，依法可从轻处罚。采纳辩护人提出的被告人归案后如实供述犯罪事实的辩护意见。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李亮亮犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月24日起至2024年5月23日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。
二、扣押在济南市公安局天桥区分局的现金6682.2元由公安机关发还被害人杜某某。责令被告人李亮亮退赔被害人杜某某剩余经济损失293822.8元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 张晓玲
人民陪审员 崔康军
人民陪审员 朱连栋
二〇一七年八月二十三日
书 记 员 李 智
附：
本案相关法律规定
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。