广东省德庆县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤1226刑初130号
公诉机关广东省德庆县人民检察院。
被告单位肇庆市德圣陶瓷有限公司，单位地址：德庆县悦城镇新型建材基地，营业执照441226000005566，法定代表人陆某某。
诉讼代表人陆某甲，男，1988年8月8日出生，是被告单位肇庆市德圣陶瓷有限公司质检员。
辩护人何国基，广东提德律师事务所律师。
被告人陆某某，男，1962年8月10日出生，汉族，高中文化，农民，户籍地址：广东省佛山市禅城区。2015年5月7日因涉嫌票据诈骗罪被德庆县公安局刑事拘留，同年6月11日被逮捕。现押于德庆县看守所。
辩护人熊晓光，广东提德律师事务所律师。
辩护人冼锡光，广东安达信律师事务所律师。
被告人陈某甲，男，1964年6月4日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地址：广东省佛山市禅城区。2015年8月4日因涉嫌票据诈骗罪被德庆县公安局刑事拘留，同年9月9日被逮捕，同年10月21日被德庆县公安局取保候审。
辩护人杨利平，广东宝慧律师事务所律师。
被告人罗某甲，男，1955年3月24日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地址：广东省佛山市禅城区。2015年10月20日因涉嫌票据诈骗罪被德庆县公安局刑事拘留，同日被德庆县公安局取保候审。
辩护人黄敏英，广东宝慧律师事务所律师。
德庆县人民检察院以德检刑诉（2017）106号起诉书指控被告单位肇庆市德圣陶瓷有限公司、被告人陆某某、陈某甲、罗某甲犯票据诈骗罪，于2017年8月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，德庆县人民检察院指派检察员齐艳明出庭支持公诉，被告单位肇庆市德圣陶瓷有限公司的辩护人何国基、被告人陆某某、陈某甲、罗某甲以及三被告人的辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
德庆县人民检察院指控：2013年5月至2014年7月，被告单位肇庆市德圣陶瓷有限公司，在明知经营不善的情况下，签发号码为31120957、31120956、31254170、31254171、31254122、31238748、31238749、31178144、31254174、31254173、31084370、31238459、31254106、31084278、31178148、31084375、31254124、31084299、31178132、31254110、31254148、31084298、31120964、31084363、31254101、31084392、31178143、31254145、31084357、31254113、31254111、31178145、31084291、31084394共计人民币12409155元的空头支票蒙骗供应商。上述空头支票，被告人陆某某均应承担责任，被告人陈某甲、罗某甲应承担责任的金额为人民币5769154.67元。至案发时，被告单位肇庆市德圣陶瓷有限公司尚未支付上述货款。2015年10月21日，被告人陈某甲、罗某甲退出人民币10572036.8元。
公诉机关向本院提供了相关证据，认为被告单位肇庆市德圣陶瓷有限公司、被告人陆某某、陈某甲、罗某甲的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十四条、第二百条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以票据诈骗罪追究其刑事责任。被告人罗某甲具有自首情节，可以从轻或减轻处罚；被告单位肇庆市德圣陶瓷有限公司、被告人陆某某能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。诉请本院依法判处。
被告单位肇庆市德圣陶瓷有限公司提出以下辩护意见：被告单位主观和客观方面不符合票据诈骗罪的构成要件。1、票据诈骗罪主观上为被告单位具有非法占有他人财物的目的，但事实上被告单位并不具有非法占有他人财物的目的，其所取得的货物全部投入公司的生产经营，没有转移、隐匿或变相低价贱卖；被告单位的股东陆某某为了扭转经营状况，除了变卖个人财产及借款，还引入了两个股东投资3000多万元；被告单位无法偿还货款的原因是公司经营决策失误及陶瓷行业不景气等客观环境造成的，而非被告单位主观因素造成；被告单位现有财产足以抵偿到期债务。2、客观上，被告单位在取得他人货物后没有采取诈骗行为，而是正常的商事买卖，其在取得他人货物时并没有以签发空头支票的方式来换取他人货物，是货物支付货款时间到期时签发，而非取得货物时签发的，其目的是为了延迟支付时间。
综观本案的全部事实和证据，被告单位不构成票据诈骗罪。
被告人陆某某对公诉机关的指控提出异议，认为其行为不构成票据诈骗罪。
被告人陆某某的辩护人熊晓光提出以下辩护意见：1、本案是一系列简单的民事债务纠纷案件，被告单位既无骗取财物的行为，也无非法占有他人财物的主观目的，其行为不符合票据诈骗罪的基本特征。被告单位取得货物过程中没有诈骗的行为出现，之后开具的延期支票是为了延缓债务的履行，是因为被告单位的市场经营问题才导致支票未能兑现，是民事违约行为，其停产前一直是正常生产的，没有恶意转移资产。被告人陆某某对空头支票的处理态度是积极的，多次找投资人收购企业、多次召开债权人会议提出债务重组方案。涉案的支票有13张没有原件，应视为没有证据证明对应的诈骗事实存在，有11张支票的报案人已通过民事诉讼起诉，且在民事执行程序中，这11张支票不应计入涉案金额。2、本案另外两被告人入股后，被告单位的实际经营权由他们控制（占80％股份），货物的采购、支票开支、印章的管理都由另外两被告人负责，无论旧支票换新支票，还是之后形成的新支票，都是三被告人协商一致后实施的，不应将被告人陆某某认定为负主要责任，负主要责任的应该是另外两被告人。综上，被告人陆某某不构成票据诈骗罪。
补充辩护意见：涉案的34张支票，有12张支票报案人已通过民事诉讼起诉被告单位，法院已依法判决，上述案件已在民事执行程序中；涉案的34张支票，有15张支票报案人已与被告单位签订了民事还款的协议书，在扣除上述因素后，支票的余额是5599154.87元。三被告人的作用和责任，34张支票开出时间都是陈某甲、罗某甲入股后，三被告人都有参与，陈某甲、罗某甲入股后，被告单位的实际经营权由陈某甲、罗某甲控制，货物的采购、支票的开出、支票印章和公章的管理使用都由陈某甲、罗某甲负责，陈某甲、罗某甲应负主要责任，陆某某负次要责任。综上，假设非要认定犯罪，陆某某也是从犯，应减轻处罚。
被告人陆某某的辩护人冼锡光提出的辩护意见是：1、起诉书所认定的34张支票，这些供货商都是德圣公司的老客户，大部分货款已付清，所欠的是这些年生意交易中所占的一小部分，是多年累积的货款，并不是一次交易所产生的支票，有部分支票已经由法院作出民事判决，有部分供货商已经退回德圣公司以物抵债或重新开具欠据。被告人陆某某没有骗取财物的主观故意。2、被告人罗某甲于2014年1月9日全面接收德圣公司的经营及管理权、账册、印鉴，其占德圣公司80％股份，被告人陆某某已经退出经营及管理，只保留公司的股权。3、侦查机关取证程序有错，是非法证据，应予排除。34张空头支票，基本上是从德圣公司的财务账册中提取，并不是从材料供货商手中提取，供货商的大部分是复印件，并没有原件，德圣公司已经回收并存于财务账册中作废的，与供货商签订《分三年期付款协议》。公诉机关利用失效、无用、作废的支票作为证据，违反刑诉法基本原则。综上，被告人陆某某不构成票据诈骗罪。
被告人陈某甲、罗某甲对公诉机关指控的犯罪事实没有意见。
被告人陈某甲的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人陈某甲、罗某甲从来没有成为德圣公司的大股东。被告人陆某某与陈某甲、罗某甲之前确实有协商过注资8000万元给德圣公司，占80％股份，但均是停留在口头上，仅是双方的意向，并没有完全达成有效协议。2、陈某甲、罗某甲二人从未实际控制过德圣公司，仅是参与了管理而非经营。3、被告人陆某某蒙骗陈某甲、罗某甲，造成其二人3500万元损失并面临被起诉而承担刑事责任风险。4、整个参与管理过程，陈某甲、罗某甲损失巨大，但并没有从德圣公司拿走一分钱。5、本案是单位犯罪，被告人陈某甲参与经手批款的支票只有8张，情节显著轻微，同时认罪态度较好，并退出1000多万元。其符合减轻从轻情节，请法庭在量刑上予以体现，给予显著减轻处罚，并适用缓刑。
补充辩护意见：被告人陈某甲、罗某甲一直都没有与陆某某达成口头入股协议，仅是双方的一个协商过程或者意向；被告人陈某甲、罗某甲在开具空头支票的过程中仅是起次要作用，是从犯。
被告人罗某甲的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人陈某甲、罗某甲从来没有成为德圣公司的大股东。被告人陆某某与陈某甲、罗某甲之前确实有协商过注资8000万元给德圣公司，占80％股份，但均是停留在口头上，仅是双方的意向，并没有完全达成有效协议。2、陈某甲、罗某甲二人从未实际控制过德圣公司，仅是参与了管理而非经营。3、被告人陆某某蒙骗陈某甲、罗某甲，造成其二人3500万元损失并面临被起诉而承担刑事责任风险。4、整个参与管理过程，陈某甲、罗某甲损失巨大，但并没有从德圣公司拿走一分钱。5、本案是单位犯罪，被告人罗某甲参与经手批款的支票只有8张，情节显著轻微，同时被告人罗某甲能自动投案，坦白交代案件事实，属自首，认罪态度较好，并退出1000多万元。其符合减轻、从轻情节，请法庭在量刑上予以体现，给予显著减轻处罚，并适用缓刑。
补充辩护意见：被告人陈某甲、罗某甲一直都没有与陆某某达成口头入股协议，仅是双方的一个协商过程或者意向；被告人陈某甲、罗某甲在开具空头支票的过程中仅是起次要作用，是从犯。被告人罗某甲没有侵占德圣公司任何财产的故意，还亏损了3500多万元借款，同时，罗某甲与陈某甲二人积极参与协商，补偿持票人因此遭受的利益损失，认罪、悔罪态度较好。
经审理查明，2014年1月1日至5月间，被告人罗某甲、陈某甲注资人民币35958581.17元到肇庆市德圣陶瓷有限公司，并持公司10％股权（谭某股份）。2014年1月9日，肇庆市德圣陶瓷有限公司把公司的相关印章移交给被告人罗某甲、陈某甲并由其指定的专人管理，出纳由被告人罗某甲、陈某甲指定梁某2负责往来资金的管理和支付。期间，被告人罗某甲、陈某甲参与了公司的经营与管理，被告人陆某某负责协调政府、供货商的债务谈判接待工作，被告人罗某甲负责设备改造和生产指挥、被告人陈某甲负责原材料采购。被告单位肇庆市德圣陶瓷有限公司于2014年6月停产后，在明知没有能力经营的情况下，仍向霍某、梁某1等供货商签发号码为31254174、31254173、31254106、31084278、31178148、31254111、31178145、31084291、31084394、31084392、31178143、31254145、31084357、31254113的空头支票14张共计人民币5769154.67元，蒙骗供货商。上述空头支票，被告人陆某某、罗某甲、陈某甲均应承担责任，其中被告人罗某甲手下掌管着公司的财务印章，支票也是由被告人罗某甲安排出纳开具给供应商。
公诉机关所起诉的34张涉案支票中，除了上述认定的支票外，本院不予认定的均是供货商已向本院提起民事诉讼或与被告单位签订了相关协议的。
另查明，2015年10月20日，被告人罗某甲主动到德庆县公安局投案自首，并如实交代犯罪行为。2015年10月21日，被告人陈某甲、罗某甲将欠供货商的部分货款10572036.8元人民币交到德庆县公安局。被告人陆某某的家属在庭审结束后筹款代其退出人民币300万元。
上述事实，有以下证据证实。
1、立案决定书，德庆县公安局于2015年4月13日对陆某某等人涉嫌票据诈骗案立案侦查。
2、肇庆市德圣陶瓷有限公司设立登记申请书等相关资料。
3、肇庆市德圣陶瓷有限公司章程。
4、抓获经过：三被告人的到案经过。
5、退款凭证：被告人陈某甲、罗某甲、陆某某各自退出的款项。
6、34张相关票据持有人陈某2、张某、满洲里博森贸易有限公司、肇庆市大旺利来燃料有限公司、佛山市禅城区华宝陶瓷原料有限公司、佛山市禅城区鑫东大耐火材料经销部的民事诉讼依据、民事判决书、执行通知书等。
7、34张票据相关供货商骆某、黎某、邱某、梁某某、廖某与被告单位肇庆市德圣陶瓷有限公司签订的协议书，该部分协议书，双方同意如出现纠纷，以民事方式主张权利，由签订地人民法院管辖。
8、《确认书》：签订地点佛山南庄华夏陶瓷博览城陶瓷展厅，时间2014年7月26日，确认书大致内容是甲方谭某（包括甲方代表陈某甲、罗某甲）和乙方广东标牌陶瓷有限公司向丙方德圣陶瓷有限公司支付人民币35958581.17元，甲方将持有的丙方10％的股权转让给丁某陆某及丙方的债权债务等问题，以书面形式明确以下事实：其中明确上述款项实际上是对丙方的投资款，并非借款。
甲方谭某及其代表陈某甲、罗某甲、乙方广东标牌陶瓷有限公司（老板陈某甲）、丙方德圣陶瓷有限公司（陆某某）、丁某陆某。谭某原是德圣陶瓷有限公司股东，占10％股权，自2014年1月1日至5月25日期间，甲方谭某及其代表陈某甲、罗某甲、乙方广东标牌陶瓷有限公司（老板陈某甲）以借款的名义通过现金及转帐的方式共向丙方德圣陶瓷有限公司（陆某某）支付人民币35958581.17元，实际是对丙方德圣陶瓷有限公司（陆某某）的投资款，并非借款，考虑到陶瓷市场环境等多方面原因，丙方德圣陶瓷有限公司经营出现困难，甲方谭某及其代表陈某甲、罗某甲、乙方广东标牌陶瓷有限公司（老板陈某甲）承诺对丙方德圣陶瓷有限公司（陆某某）投资的损失不要求丙方返还。
甲方谭某及其代表陈某甲、罗某甲将其持有的10％股权转让给丁某陆某，转让价80万元，考虑到丙方德圣陶瓷有限公司（陆某某）经营出现困难，经甲、丁双方协商，丁某陆某无需向甲方支付80万元股权转让金。
9、证人霍某（四会市鸿佳发展有限公司，煤炭供应商）的证言：我被肇庆市德圣陶瓷有限公司的陆某某等人以开具空头支票方式骗取了价值934427.27元煤炭款。我任董事总经理的四会市鸿佳发展有限公司从2013年4月开始和肇庆市德圣陶瓷有限公司的陆某某有业务往来，前后发生3笔交易，现欠934427.27元，陆某某于2014年9月份给了两张空头支票给我，1张60万元，另1张334427.27元。但到了兑换日期都兑换不了。支票上的出票日期是2014年6月份的同一日（注与支票显示的有误），我之前一直有问陆某某要帐，他说先开支票给我并叫我找财务冯某1。空头支票是财务冯某1给我的，票据号31254173、37254174。
附农信支票2张、退票理由书。
10、证人梁某1（三水白坭伟业供货商）的证言：我被肇庆市德圣陶瓷有限公司的陆某某等人以开具空头支票方式骗取了价值2906272.92元坭料。2013年开始供坭料给德圣陶瓷厂，2013年间的支票均能兑现，2014年头，德圣陶瓷厂还欠我货款约400万元，陆某某说有新股东加盟，叫我们继续供货，且又开具延期支票给我，我们就有信心继续供货，但延期支票到银行兑现不了。我们就向陆某某催款，陆某某就用各种理由推。我手上有3张延期支票未能兑现，总额2025618.07元，农村信用合作社，票号31084278、31178148、31254106。这些空头支票是陆某某叫冯某某找财务冯某1拿支票的，不能兑现后，陆某某又叫财务换成延期支票。
附支票3张、应付结算单2张、对帐单1张。
11、证人伍某的证言：我被德圣陶瓷有限公司以开空头支票的方式骗取价值1938347.84元瓷砂。我大约2011年开始供瓷砂给德圣陶瓷厂，但德圣陶瓷厂一直都没有按约定（供货后三个月），支付货款给我，我去催款时，陆某某就开具延期支票给我，我现在还保留7张德圣陶瓷开具给我的空头支票，总额1938347.84元，其中有31178145、31254111、31084291三张共1138347.84元。
附相关支票及客户对帐明细。
12、证人严某的证言：我源远公司被德圣陶瓷有限公司陆某某等人以开具空头支票方式骗取了价值7445066.58元坭料。我大约2012年7月开始供货给德圣陶瓷，但德圣陶瓷厂一直都没有按约定（供货后三个月），支付货款给我，我去催款时，陆某某就开具延期支票给我，或德圣陶瓷厂客户支票转给我，来骗我继续供货，票号31084394，金额17万，已退回德圣陶瓷厂转为挂帐单。
附应付结算单10张、退票理由书3张、支票1张31084394。
13、证人邓某（新胜利陶瓷原料场）的证言：我被德圣陶瓷有限公司以开空头支票的方式骗取价值895761.69元瓷砂。大约在2013年5月份，陆某某的儿子陆某甲与我联系供货事宜，约定供货后三个月内支付货款，于是我与陆某甲达成协议。我供货后，陆某甲没有按约定在三个月内支付货款给我。2014年1月，陆某某带新股东陈某甲来找我拍档讲，德圣陶瓷入了新股东陈某甲、罗某甲，现在很有实力，会在供货后三个月内支付货款，叫我放心供货。于是我们又恢复了供货。2014年2月，我向陆某某追货款，他带我找冯某1，冯开了两张期票给我，支票号31084392、31178143，共895761.69元，陆某某给了支票后对我讲，叫我放心供货，于是我又继续供货。我拿支票去兑现，但都退票了。
附支票2张、退票理由书2张、应付结算单5张。
14、证人潘某的证言：我被德圣陶瓷有限公司陆某某等人以开具空头支票方式骗取了价值1929411.44元瓷砂。我们是在德圣陶瓷开厂的时候就开始供货了，是开支票支付货款的，我们写收款收据给厂，厂的财务就会开支票给我。德圣陶瓷的法人代表是陆某某，陈某甲、罗某甲入股后，陆某某是小股东，陈某甲、罗某甲是大股东，厂的公章、财务都是陈某甲管理的，陈某甲负责采购，罗某甲负责生产，陆某某、陆某甲负责和供货商沟通。陈某甲、罗某甲入股前，德圣陶瓷有欠我货款的，我都打算不供货了，是陈某甲、罗某甲入股后亲口跟我们供货商说不会欠我们供货商的一分钱，我才继续供货的。2013年1月开始，德圣陶瓷一直都没有按约定供货后三个月内支付货款给我，我去催款时，陆某某就分别开具5张延期支票，银行未能兑现。
附支票3张、对账单2张、应付结算单6张。
15、证人冯某1的证言：我原是德圣陶瓷有限公司财务总监，2014年1月份，陆某某告诉我公司有新股东加入，接替关某10％股份，并介绍两个股东陈某甲、罗某甲给我认识，但工商登记的股东变更为陆某某和谭某，而陈某甲、罗某甲两人没有出现在工商登记股东之中。陈某甲、罗某甲两人入股前，空头支票是由陆某某和关某安排出纳开具的，入股后就是陈某甲、罗某甲安排出纳开具给供应商。公司销售所得的支票没具体统计，估计有过千万。
16、证人陈某1的证言：我原是德圣陶瓷有限公司财务工作的。公司法人是陆某某，2014年1月份，关某退股，由新股东陈某甲、罗某甲加入。客户提供的收款收据上必须有陈某甲、罗某甲、陆某某三人的签名确认才会为客户开支票。
17、证人关某的证言：我之前是德圣陶瓷的股东，2013年3月退股转让给陆某某。
18、证人谭某的证言：我于2014年3月尾至2014年6月尾是德圣陶瓷的股东之一，我不负责管理，只是承接了10％股份，是陈某甲、罗某甲叫我承接的，是因有一个股东退股。我不知道10％股份是多少钱。
19、证人伦某甲的证言：我于2013年2月至2014年2月在德圣陶瓷做出纳，支出的收款收据是要老板签名确认的，是供应商自己找老板签名。我移交时，德圣陶瓷的存折和支票是没什么钱，具体数额不记得。
20、证人伦某某的证言：我是2013年6月至2015年4月在德圣陶瓷做信贷会计工作，大约2014年初，公司股东由陆某某、关某变更为陆某某、谭某。陆某某召集我们员工开会，当时陈某甲也在场，不记得罗某甲是否在场，陆某某讲“公司的续贷工作，要和陈某甲、罗某甲沟通，要问问他们的意见，要经他们同意才可做”，陈某甲讲“按以前那样做就得了”。陈某甲、罗某甲是2014年初到德圣陶瓷有限公司的。
21、证人冼某某（会计）的证言：2013年6月德圣陶瓷有限公司老板是陆某某、关某，2014年1月德圣陶瓷有限公司老板是陆某某、陈某甲、罗某甲。
22、证人罗某1（与罗某甲是父女关系）的证言：我之前是德圣陶瓷有限公司帮忙检测原材料是否质量合格。
23、证人梁某2（出纳）的证言：到了我接手出纳时，我开具的期票大部分都不能兑现，大约金额接近1000万元。支付供应商的货款主要是通过签发支票的方式支付，少部分货款是通过转账方式支付，其中签发支票主要是签发期票。期票主要是指：不是即时支付到期的支票，德圣陶瓷有限公司签发的期票多数是一个月或二个月以后兑现的支票。我不清楚陈某甲、罗某甲是否入股德圣陶瓷。我见到《收据》上有陆某某的签名后，才可以开支票给供应商，陆某某讲过要有他的签名才能给钱供应商。
24、证人罗某2（会计助理）的证言：收据或收款收据必须有陆某某、陈某甲、罗某甲三人签名是财务主管冯某1交待的，三人签名后才可以存档。陈某甲、罗某甲入股前，要有陆某某的签名才可以开支票给供应商，入股后（2014年3月至6月），出纳交给我们的《收据》大部分都有陈某甲、罗某甲的签名，有时也有他们单独签名的，有部分也有陆某某的签名。
25、被告人陈某甲的供述：我没有入股、注资或投资德圣陶瓷有限公司，我只是借钱给陆某某，总额大约3000多万元，有借据，没有说明归还时间，没有利息，是陆某某大约在2014年1月至5月期间叫我去帮手，没有参与管理。
26、被告人罗某甲的供述：我是肇庆市德圣陶瓷有限公司的股东，没有注资或投资德圣陶瓷有限公司，陆某某因欠债，同意将10％的股份转让给我们（标牌），我和陈某甲叫谭某在2014年3月去工商登记，德圣陶瓷有限公司的股东是陆某某、谭某，其实谭某的10％的股份是我和陈某甲的。我和陈某甲是以借钱的形式然后注资到德圣陶瓷有限公司，一共借了约3000万。我在德圣陶瓷有限公司是负责生产线和生产质量的，陈某甲负责监督和采购。我自愿退还我注资和管理德圣陶瓷有限公司期间所虚开的空头支票应付的总金额10572036.8元，减少供应商的损失。
27、被告人陆某某的供述：我是肇庆市德圣陶瓷有限公司的董事长、法人代表。公司所签发的支票付款银行有佛山市农商行、工商银行等。供货商以前和我做生意，都能支付支票的金额的，但在2013年公司的生产销售出现积压，资金出现周转困难，供货商来追货款时，我对他们说要延期支付货款。供货商就要求开延期支票，于是就按供货商的要求开延期支票。《确认书》是真实的，35958581.17元是陈某甲、罗某甲两人的投资款，而不是借款。我公司是2014年6月停产的，在他们两人入股前，我欠供货商大约有1.5亿元，2014年1月至6月，供货商大约供了1亿元的货，2014年6月后，供货商拉了大约9千万元的陶瓷抵货款。公司的所有支出都必须要我、陈某甲、罗某甲签名，因为我们三人都是股东。陈某甲、罗某甲是在2013年10月至11月注资入股肇庆市德圣陶瓷有限公司，说好是注资8千万元，但事实上只注资了3千万元，陈某甲、罗某甲占80％股份。陈某甲、罗某甲注资后，要开支票给供货商的必须在收款收据上先经陈某甲签名后，梁某2才会开支票给供货商。签发支票给供货商时有预算到当时账户是有足够的钱到期支付所签发的支票金额，至于为何会出现多次退票，是因为我当时根据销售合同的资金回笼情况，在同一时间段开出多张不同时间段兑现的延期支票，因对方不及时支付我货款，造成我账户存款不足以支付我签发的支票金额，造成退票。公司大约有160个供应商，主要是通过转账、开具支票的方式支付货款，开具支票中有部分是延期支票，兑现日期是在实际开具日期之后，有部分是以公司手头上的支票对等开出，有部分是以供应商与财务协议商量开出支票的最后兑现日期。公司所开具出不能兑现的支票大约有1000多万元。公安机关出示的一份《确认书》的内容是真实的，确认陈某甲、罗某甲支付的35958581.17元是注资入德圣陶瓷有限公司的投资款，我和陈某甲、罗某甲都共同在《确认书》上签名确认。
根据被告单位肇庆市德圣陶瓷有限公司、被告人陆某某、被告人罗某甲、陈某甲及辩护人提出的辩解、辩护意见，公诉机关指控的犯罪事实，综合评判如下：1、票据诈骗罪，客观方面表现为用虚构事实或者隐瞒真相的方法，利用金融票据骗取财物，数额较大的行为，主观上由故意构成。“支票”，是指由出票人签发的，委托办理支票存款业务的银行或者其他金融机构在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。2、2014年1月1日至5月25日，被告人罗某甲、陈某甲注资肇庆市德圣陶瓷有限公司，被告单位肇庆市德圣陶瓷有限公司从2014年6月停产后，被告人陆某某、罗某甲、陈某甲作为公司的经营管理者，明知公司经营不善，账户余额不足，仍隐瞒事实真相，向多家材料供货商开具支付货款的支票，其行为完全符合票据诈骗罪的特征，应以票据诈骗罪追究被告单位肇庆市德圣陶瓷有限公司、被告人陆某某、罗某甲、陈某甲的刑事责任。被告人陆某某作为公司法人代表、董事长，在被告人罗某甲、陈某甲参与公司的经营管理及印章移交后，只负责公司的对外联络业务、与其他供货商协调债务等工作，基本上没有参与公司的经营管理，被告人陈某甲虽参与了公司的经营管理，但其与被告人陆某某的作用较为次要，可认定被告人陆某某、陈某甲是本案的从犯。3、公诉机关所起诉的34张支票中，有部分的支票持有人在公安机关立案前已向本院民事审判庭起诉，并已判决生效，部分已经进入执行程序；有部分支票持有人在公安机关立案前已经与肇庆市德圣陶瓷有限公司签订了协议书，同意按协议书约定解决纠纷。因此，该部分支票应视为民事纠纷范畴，本案不作评价。
本院认为，被告单位肇庆市德圣陶瓷有限公司、被告人罗某甲、陆某某、陈某甲无视国家法律，用隐瞒事实的方法，签发空头支票骗取供货商的货物价值达人民币570多万元，数额巨大，其行为均已构成票据诈骗罪。在共同犯罪中，被告人陆某某、陈某甲起次要作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚；被告人罗某甲在犯罪后能自动投案，如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法可从轻或减轻处罚；被告人陆某某、陈某甲能如实供述自己的犯罪事实，依法可从轻处罚；被告人罗某甲、陆某某、陈某甲还积极筹款退还相关供货商，其中被告人罗某甲、陈某甲还取得部分供货商的谅解，依法可酌情对被告人罗某甲、陆某某、陈某甲从轻处罚。公诉机关指控被告单位肇庆市德圣陶瓷有限公司、被告人罗某甲、陆某某、陈某甲的犯罪事实清楚，证据充分，罪名成立，但认定的票据诈骗数额有误，本院应予纠正。根据被告人罗某甲、陆某某、陈某甲犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款、第二百条、第六十七条第一款、第三款、第二十五条、第二十七条、第六十四条、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条的规定，判决如下：
一、被告单位肇庆市德圣陶瓷有限公司犯票据诈骗罪，处罚金人民币50万元。
（罚金限于本判决生效之日起五日内缴纳）
二、被告人罗某甲犯票据诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币10万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限于本判决生效之日起5日内缴纳）。
三、被告人陆某某犯票据诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币10万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限于本判决生效之日起5日内缴纳）。
四、被告人陈某甲犯票据诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币10万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限于本判决生效之日起5日内缴纳）。
五、被告人罗某甲、陈某甲退出的人民币2769154元、被告人陆某某退出的人民币300万元，由本院退还涉案供货商。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省肇庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈健生
审 判 员 梁光强
人民陪审员 梁燕芬
二〇一七年十二月二十九日
书 记 员 温海泓
第一百九十四条【票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪】有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
(一)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的；
(二)明知是作废的汇票、本票、支票而使用的；
(三)冒用他人的汇票、本票、支票的；
(四)签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的；
(五)汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。
使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，依照前款的规定处罚。
第二百条【单位犯金融诈骗罪的处罚规定】单位犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，可以并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十一条【量刑的事实根据与法律依据】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻；
(二)有悔罪表现；
(三)没有再犯罪的危险；
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。