河南省新乡市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）豫07刑终18号
原公诉机关河南省新乡市红旗区人民检察院。
上诉人（原审被告人）毛宁，男，1982年8月4日出生，汉族，专科毕业，原新乡市亚圣投资有限公司总经理，户籍所在地河南省，住新乡市东方。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2015年5月28日被新乡市公安局直属分局监视居住；因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，于2015年11月28日被新乡市公安局直属分局取保候审；因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，经新乡市红旗区人民检察院决定，于2016年5月26日被新乡市公安局直属分局取保候审；因涉嫌非法吸收公众存款犯罪，经红旗区人民法院决定，于2016年11月15日被取保候审，2017年11月24日被逮捕。
辩护人李丽，河南启轩律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）吕陆洋，男，1984年2月15日出生，汉族，中专毕业，原新乡市亚圣投资有限公司副总经理，户籍所在地河南省，住新乡市。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2015年5月28日被新乡市公安局直属分局监视居住；因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2015年11月28日被新乡市公安局直属分局取保候审；因涉嫌非法吸收公众存款罪，经新乡市红旗区人民检察院决定，于2016年5月26日被新乡市公安局直属分局取保候审；因涉嫌非法吸收公众存款犯罪，经红旗区人民法院决定，于2016年11月15日被取保候审，2017年11月24日被逮捕。
辩护人田佳佳，河南博苑律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）冯士房，男，1972年12月30日出生，汉族，专科毕业，原新乡市亚圣投资有限公司副总经理，户籍所在地河南省，住新乡市。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2015年7月31日被新乡市公安局直属分局取保候审；因涉嫌非法吸收公众存款罪，经新乡市红旗区人民检察院决定，于2016年5月26日被新乡市公安局直属分局取保候审；因涉嫌非法吸收公众存款犯罪，经红旗区人民法院决定，于2016年11月16日被取保候审，2017年11月24日被逮捕。
辩护人刘晓旭，河南国豪律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）郑士兰，女，1967年6月24日出生，汉族，高中毕业，原新乡市亚圣投资有限公司业务一部经理，户籍所在地河南省，住新乡市。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2015年7月31日被新乡市公安局直属分局取保候审；因涉嫌非法吸收公众存款罪，经新乡市红旗区人民检察院决定，于2016年5月26日被新乡市公安局直属分局取保候审；因涉嫌非法吸收公众存款犯罪，经红旗区人民法院决定，于2016年11月8日被取保候审，2017年11月24日被逮捕。
辩护人尚晓云，河南宇华大众律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）郑软英，女，1975年10月16日出生，汉族，初中毕业，原新乡市亚圣投资有限公司业务二部经理，户籍所在地河南省新乡市延津县，住新乡市。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2015年7月31日被新乡市公安局直属分局取保候审；因涉嫌非法吸收公众存款罪，经新乡市红旗区人民检察院决定，于2016年5月26日被新乡市公安局直属分局取保候审；因涉嫌非法吸收公众存款犯罪，经红旗区人民法院决定，于2016年11月22日被取保候审，2017年11月24日被逮捕。
辩护人张岩，河南联盟律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）郭金鹏，男，1984年9月3日出生，汉族，专科毕业，原新乡市亚圣投资有限公司副总经理，户籍所在地河南省卫辉市，住新乡市。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2015年5月28日被新乡市公安局直属分局监视居住；因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2015年11月28日被新乡市公安局直属分局取保候审；因涉嫌非法吸收公众存款罪，经新乡市红旗区人民检察院决定，于2016年5月26日被新乡市公安局直属分局取保候审；因涉嫌非法吸收公众存款犯罪，经红旗区人民法院决定，于2016年11月22日被取保候审，2017年11月24日被逮捕。
辩护人王志宏，河南恒升律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）田春伟，女，1977年2月1日出生，汉族，高中毕业，原新乡市亚圣投资有限公司业务五部经理，户籍所在地河南省，住新乡市。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2015年7月31日被新乡市公安局直属分局取保候审；因涉嫌非法吸收公众存款罪，经新乡市红旗区人民检察院决定，于2016年5月26日被新乡市公安局直属分局取保候审；因涉嫌非法吸收公众存款犯罪，经红旗区人民法院决定，于2016年11月16日被取保候审，2017年11月24日被逮捕。
辩护人王建国，河南天煜律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）古焱红，女，1989年2月20日出生，黎族，大学本科，原新乡市亚圣投资有限公司财务部主管，户籍所在地海南省儋州市，住新乡市。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2015年5月28日被新乡市公安局直属分局取保候审；因涉嫌非法吸收公众存款罪，经新乡市红旗区人民检察院决定，于2016年5月26日被新乡市公安局直属分局取保候审；因涉嫌非法吸收公众存款犯罪，经红旗区人民法院决定，于2016年11月18日被取保候审，2017年11月24日被逮捕。
辩护人崔留安、张志娟，河南滕泰律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）张瑞雪，女，1981年1月8日出生，汉族，大学本科，原新乡市亚圣投资有限公司融资部经理，户籍所在地河南省，住新乡市。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2015年7月31日被新乡市公安局直属分局取保候审；因涉嫌非法吸收公众存款罪，经新乡市红旗区人民检察院决定，于2016年5月26日被新乡市公安局直属分局取保候审；因涉嫌非法吸收公众存款犯罪，经红旗区人民法院决定，于2016年11月8日被取保候审，2017年11月24日被逮捕。
辩护人冯航，河南滕泰律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）李玉敬，女，1972年11月16日出生，汉族，中专毕业，原新乡市亚圣投资有限公司中原路店业务三部经理，户籍所在地河南省新乡市新乡县，住新乡县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2015年7月31日被新乡市公安局直属分局取保候审；因涉嫌非法吸收公众存款罪，经新乡市红旗区人民检察院决定，于2016年5月26日被新乡市公安局直属分局取保候审；因涉嫌非法吸收公众存款犯罪，经红旗区人民法院决定，于2016年11月21日被取保候审，2017年11月24日被逮捕,2017年12月29日被取保候审。
上诉人（原审被告人）金七，男，1975年8月19日出生，汉族，初中毕业，原新乡市亚圣投资有限公司业务四部经理，户籍所在地河南省开封市兰考县，住兰考县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2015年7月31日被新乡市公安局直属分局取保候审；因涉嫌非法吸收公众存款罪，经新乡市红旗区人民检察院决定，于2016年5月26日被新乡市公安局直属分局取保候审；因涉嫌非法吸收公众存款犯罪，经红旗区人民法院决定，于2016年11月16日被取保候审，2017年11月24日被逮捕。
辩护人邓琦、王玲，河南联盟律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）郜军辉，男，1983年10月5日出生，汉族，中专毕业，原新乡市亚圣投资有限公司业务六部经理，户籍所在地河南省卫辉市，住新乡市。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2015年7月31日被新乡市公安局直属分局取保候审；因涉嫌非法吸收公众存款罪，经新乡市红旗区人民检察院决定，于2016年5月26日被新乡市公安局直属分局取保候审；因涉嫌非法吸收公众存款犯罪，经红旗区人民法院决定，于2016年11月18日被取保候审，2017年11月24日被逮捕。
辩护人张涛，河南博苑律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）阚银花，女，1980年6月3日出生，汉族，初中毕业，原新乡市亚圣投资有限公司业务中原路店业务四部经理，户籍所在地安徽省宿州市萧县，住新乡市。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2015年7月31日被新乡市公安局直属分局取保候审；因涉嫌非法吸收公众存款罪，经新乡市红旗区人民检察院决定，于2016年5月26日被新乡市公安局直属分局取保候审；因涉嫌非法吸收公众存款犯罪，经红旗区人民法院决定，于2016年12月5日被取保候审，2017年11月24日被逮捕。
辩护人霍新丽，河南豫北律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）王亚媛，女，1988年7月23日出生，汉族，大学本科，原新乡市亚圣投资有限公司客服部主管，户籍所在地河南省南阳市内乡县，住新乡市。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2015年7月31日被新乡市公安局直属分局取保候审；因涉嫌非法吸收公众存款罪，经新乡市红旗区人民检察院决定，于2016年5月26日被新乡市公安局直属分局取保候审；因涉嫌非法吸收公众存款犯罪，经红旗区人民法院决定，于2016年11月28日被取保候审，2017年11月24日被逮捕。
辩护人吴福生，河南启轩律师事务所律师。
原审被告人高飞，男，1974年6月19日出生，汉族，初中毕业，原新乡市亚圣投资有限公司业务三部经理，户籍所在地河南省，住新乡市。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2015年7月31日被新乡市公安局直属分局取保候审；因涉嫌非法吸收公众存款罪，经新乡市红旗区人民检察院决定，于2016年5月26日被新乡市公安局直属分局取保候审；因涉嫌非法吸收公众存款犯罪，经红旗区人民法院决定，于2016年11月15日被取保候审，2017年11月24日被逮捕。
原审被告人赵芮，女，1984年5月3日出生，满族，大学本科，原新乡市亚圣投资有限公司财务部出纳，户籍所在地贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县，住新乡市。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2015年5月28日被新乡市公安局直属分局取保候审；因涉嫌非法吸收公众存款罪，经新乡市红旗区人民检察院决定，于2016年5月26日被新乡市公安局直属分局取保候审；因涉嫌非法吸收公众存款犯罪，经红旗区人民法院决定，于2016年11月21日被新乡市公安局卫北分局取保候审。
河南省新乡市红旗区人民法院审理红旗区人民检察院指控原审被告人毛宁、吕陆洋、冯士房、郑士兰、郑软英、高飞、郭金鹏、田春伟、古焱红、张瑞雪、李玉敬、金七、郜军辉、阚银华、王亚媛、赵芮犯非法吸收公众存款罪一案，于2017年11月24日作出（2016）豫0702刑初312号刑事判决，认定被告人毛宁犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二十万元；被告人吕陆洋犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年零六个月，并处罚金人民币十六万元；被告人冯士房犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十四万元；被告人郑士兰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年零十个月，并处罚金人民币十万元；被告人郑软英犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年零八个月，并处罚金人民币八万元；被告人高飞犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年零八个月，并处罚金人民币八万元；被告人郭金鹏犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币七万元；被告人田春伟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年零二个月，并处罚金人民币五万元；被告人古焱红犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年零二个月，并处罚金人民币五万元；被告人张瑞雪犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；被告人李玉敬犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年零十个月，并处罚金人民币五万元；被告人金七犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年零十个月，并处罚金人民币五万元；被告人郜军辉犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年零十个月，并处罚金人民币五万元；被告人阚银花犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年零十个月，并处罚金人民币五万元；被告人王亚媛犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年零八个月，并处罚金人民币五万元；被告赵芮犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元；违法所得830,212,324元依法予以追缴，在案扣押的财物依法处理，不足部分依法继续追缴，返还集资参与人。宣判后，原审被告人毛宁、吕陆洋、冯士房、郑士兰、郑软英、郭金鹏、田春伟、古焱红、张瑞雪、李玉敬、金七、郜军辉、阚银华、王亚媛均不服，分别提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理了本案。现已审理终结。
本院认为：原判认定的部分事实不清，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（三）项之规定，裁定如下：
一、撤销河南省新乡市红旗区人民法院（2016）豫0702刑初312号刑事判决；
二、发回河南省新乡市红旗区人民法院重新审判。
本裁定为终审裁定。
审判长 孟德广
审判员 张培峰
审判员 王忠生
二〇一八年二月九日
书记员 班新铧