黑龙江省鹤岗市工农区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）工刑初字第31号
公诉机关鹤岗市工农区人民检察院。
被告人惠鹏，男，1985年8月20日出生，汉族，初中文化，自报职业：鹤岗市全民健身中心经理。2014年9月24日因涉嫌诈骗被鹤岗市公安局工农分局刑事拘留，同年10月29日经鹤岗市工农区人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日由鹤岗市�安局工农分局执行，现羁押于鹤岗市看守所。
鹤岗市工农区人民检察院以鹤工检刑诉（2015）37号起诉书指控被告人惠鹏犯诈骗罪，于2015年5月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，决定开庭审判，公开开庭审理了本案。鹤岗市工农区人民检察院指派检察员张国龙出庭支持公诉，被告人惠鹏到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
鹤岗市工农区人民检察院指控：
1.2013年4月末的一天，被告人惠鹏给邻居李X甲（被害人，女，39岁）打电话谎称：“装修婚房资金周转不开，向李X甲借钱，”取得了李X甲的信任。次日下午，惠鹏在中国农业银行股份有限公司鹤岗分行新世纪支行门前骗取人民币现金2000元，赃款被其挥霍。
2.2013年3月至2014年4月，被告人惠鹏以结婚装修房屋、买家电等为由，取得了被害人宋XX（男，43岁）的信任，在鹤岗市工农区全民健身中心多次骗取人民币129700元，赃款被其挥霍。
3．2014年3月，被告人惠鹏以给龙运酒店运送牙刷、木梳等商品需要资金为由，骗取了被害人武XX（男，30岁）的信任，骗取人民币现金20000元钱，赃款被其挥霍。
2014年3月21日，被告人惠鹏以给龙运酒店运送牙刷、木梳等商品需要资金为由，骗取了被害人武XX（男，30岁）的信任，惠鹏以武XX做担保从陈X手中骗取人民币70000元，赃款被其挥霍。案发后，武XX将人民币70000元返还陈X。
4．2014年3月至7月3日，被告人惠鹏以给龙运酒店运送牙刷、木梳等商品需要资金为由，骗取了被害人李X乙（男，45岁）的信任，先后骗取人民币现金70000元钱，赃款被其挥霍。
5．2014年5月至2014年7月，被告人惠鹏以结婚装修房屋欠钱需要还款为由，骗取了被害人曲XX（男，44岁）的信任，先后两次骗取曲XX持有的中国邮政储蓄银行的信用卡，共计透支人民币现金25000元，赃款被其挥霍。
6．2014年5月至9月，被告人惠鹏以自己急需资金为由，骗取了被害人于XX（男，43岁）的信任，先后多次骗取人民币现金23000元钱，赃款被其挥霍。
7.2014年6月，被告人惠鹏以做酒生意为由，骗取了被害人谢X（男，27岁）的信任，骗取谢X持有的中国银行的信用卡1张，经其本人同意从中支取人民币19159.5元，赃款被其挥霍。
8．2014年6月12日至9月13日，被告人惠鹏以结婚装修房屋需要资金为由，骗取了被害人刁XX（男，38岁）的信任，先后三次骗取人民币现金15000元钱，赃款被其挥霍。
9．2014年8月12日，被告人惠鹏以信用卡到期需要资金还款为由，骗取了被害人曹XX（女，32岁）的信任，曹XX用信用卡透支人民币现金20000元借给惠鹏，赃款被其挥霍。
10．2014年9月14日，被告人惠鹏以急需资金为由，骗取了被害人杨X（男，32岁）的信任，在鹤岗市工农区铁路家属楼楼下，骗取人民币现金11000元钱，赃款被其挥霍。
综上，被告人惠鹏实施诈骗犯罪10起，犯罪数额合计人民币384859.5元。
经侦查，被告人惠鹏于2014年9月24日主动到公安机关投案并如实供述自己的犯罪事实。
针对上述事实检察机关提供了相应的证据。认为被告人惠鹏多次实施诈骗，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人惠鹏犯罪后自动投案并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，系自首，可以从轻或者减轻处罚。
被告人惠鹏对检察机关指控其犯诈骗罪无异议，不作辩解。本院在告知有关法律规定及可能导致法律后果后，被告人惠鹏表示自愿认罪。
经法院审理查明：被告人惠鹏自2013年1月开始，采取拆东墙�西墙的方式，以做生意、结婚、信用卡欠款到期等为由，多次向他人借款，用于购买彩票和黑彩，分述如下：
1.2013年4月末的一天，被告人惠鹏给邻居李X甲（被害人，女，39岁）打电话谎称：“装修婚房资金周转不开，向李X甲借钱，”取得了李X甲的信任。次日下午，惠鹏在中国农业银行股份有限公司鹤岗分行新世纪支行门前骗取人民币现金2000元，赃款被其挥霍。
上述事实有经庭审举证、质证的检察机关出具的证明材料予以证实，本院予以确认：
（1）被害人李X甲的陈述证实：2013年4月末的一天惠鹏给其打电话说装修婚房用的钱有点周转不开了，向其借人民币2000元，第二天其在新世纪广场中国农业银行门口将人民币2000元交给惠鹏，经多次催要，至今未还。
（2）证人钱XX的证言证实：惠鹏自2012年至2013年2月，在其经营的彩票站购买彩票及黑彩，每次都买，每次都花三四百元左右。
（3）证人张X甲的证言证实：惠鹏每天在其经营的彩票站购买彩票，每天买200元左右，有时候500元左右，其中购买黑彩10000元左右。
（4）证人惠XX的证言证实：其是惠鹏的父亲。惠鹏是2013年7月25日结婚的。惠鹏的岳父岳母出资购买新房和汽车，其出资给惠鹏装修和购买家电还有生活用品，共150000元。惠鹏在结婚的时候自己没有出钱。
（5）证人张X乙的证言证实：其曾三次受惠鹏委托，冒充惠鹏父亲，给惠鹏的债主打电话，推迟还款日期。
（6）收缴笔录证实：公安机关在钱XX手中收缴惠鹏诈骗所得在其处购买黑彩款项15000元。
（7）收缴笔录证实：公安机关在张X甲手中收缴惠鹏诈骗所得在其处购买黑彩款项10000元。
（8）惠鹏建设银行卡对账单证实：惠鹏的银行账户资金存取情况。
（9）惠鹏邮政储蓄信用卡对账单证实：惠鹏的银行�户资金存取情况。
（10）常住人口详细信息证实：被告人惠鹏的身源情况。
（11）被告人惠鹏的供述证实：其以结婚装修为由，向李X甲借2000元钱，用于日常花销。
2.2013年3月至2014年4月，被告人惠鹏以结婚装修房屋、买家电等为由，取得了被害人宋XX（男，43岁）的信任，在鹤岗市工农区全民健身中心多次骗取人民币129700元，赃款被其挥霍。
上述事实有经庭审举证、质证的检察机关出具的证明材料予以证实，本院予以确认：
（1）被害人宋XX的陈述证实：2013年3月份开始至2014年8月22日，惠鹏以结婚用钱装潢房子、买家电、还信用卡透支款等理由，向其借款134000元至今未还。
（2）借款合同证实：惠鹏向宋XX借款129700元。
（3）被告人惠鹏的供述证实：其以结婚装潢房子、买家电等为由，陆续向宋XX借钱，到2014年3月份欠宋XX100000元，2014年末又借了30000元左右，给宋XX写了一张129700元借款合同。
3．2014年3月，被告人惠鹏以给龙运酒店运送牙刷、木梳等商品需要资金为由，骗取了被害人武XX（男，30岁）的信任，骗取人民币现金20000元钱，赃款被其挥霍。
上述事实有经庭审举证、质证的检察机关出具的证明材料予以证实，本院予以确认：
(1)被害人武XX的陈述证实：2014年3月惠鹏以向龙运木梳、牙刷需要资金为由向其借了30000元，6月份还了10000元，剩下的20000元至今没还。
（2）被告人惠鹏的供述证实：其以向龙运木梳、牙刷需要资金为由向武XX借30000元，后来还了10000元，剩下的20000元至今没还。
4．2014年3月至7月3日，被告人惠鹏以给龙运酒店运送牙刷、木梳等商品需要资金为由，骗取了被害人李X乙（男，45岁）的信任，先后骗取人民币现金70000元钱，赃款被其挥霍。
上述事实有经庭审举证、质证的检察机关出具的证明材料予以证实，本院予以确认：
（1）被害人李X乙的陈述证实：2014年3月15日惠鹏以向龙运宾馆推销洗浴用品进货需要钱为由，向其借款33000元，5月3日又以进货资金周转不开为由借款10000元，7月3日惠鹏以透支卡到期还不上钱为由，再次借27000元，之后给打了一张70000元的欠条。
（2）欠条证实：惠鹏给李X乙出具的70000元欠条。
（3）被告人惠鹏的供述证实：其谎称向龙运宾馆送洗浴用品的生意需要资金，分三次一共骗取李X乙70000元整。一部分还账了，还有一部分买黑彩。
5．2014年5月至2014年7月，被告人惠鹏以结婚装修房屋欠钱需要还款为由，骗取了被害人曲XX（男，44岁）的信任，先后两次骗取曲XX持有的中国邮政储蓄银行的信用卡，共计透支人民币现金25000元，赃款被其挥霍。
上述事实有经庭审举证、质证的检察机关出具的证明材料予以证实，本院予以�认：
（1）被害人曲XX陈述证实：2013年，惠鹏说结婚装修房子需要钱急用，借其信用卡透支些钱用，惠鹏透支完后，有人民币5000元钱没有归还，最后一次惠鹏说急用钱，用其信用卡透支了人民币20000元，惠鹏给其打了一张26000元钱的欠条。
（2）欠条证实：惠鹏给曲XX出具的26000元欠条。
（3）被告人惠鹏供述证实：2013年开始以结婚的时候装修欠别人的钱、着急需要钱这两个借口陆续向曲XX借钱，前几次都归还了，2014年五六月份期间其向曲XX借了5000元钱，之后又从曲XX借了20000元，骗来的25000元钱用于还别人的欠款和买黑彩了。
6．2014年5月至9月，被告人惠鹏以自己急需资金为由，骗取了被害人于XX（男，43岁）的信任，先后多次骗取人民币现金23000元钱，赃款被其挥霍。
上述事实有经庭审举证、质证的检察机关出具的证明材料予以证实，本院予以确认：
（1）�害人于XX的陈述证实：2014年5月份左右开始，惠鹏陆续向其借钱，共计借款23000元。
（2）被告人惠鹏的供述证实：2014年5月开始，其以做生意需用钱和自己急需用钱作为借口，向于XX借款23000元还给别人。
7.2014年6月，被告人惠鹏以做酒生意为由，骗取了被害人谢X（男，27岁）的信任，骗取谢X持有的中国银行的信用卡1张，经其本人同意从中支取人民币19159.5元，赃款被其挥霍。
上述事实有经庭审举证、质证的检察机关出具的证明材料予以证实，本院予以确认：
（1）被害人谢X的陈述证实：2014年6月份，惠鹏以做酒的生意，压了不少货需要资金为由，向其借款，惠鹏用其两张信用卡透支现金，中国银行的信用卡透支19200元左右至今未还。
（2）信用卡对账单证实：惠鹏借用谢X信用卡透支欠款为19159.5元。
（3）被告人惠鹏的供述证实：其以做酒的生意，钱都押在货上了，需要用钱向谢X借钱，用谢X信用卡透支至今未还。
8．2014年6月12日至9月13日，被告人惠鹏以结婚装修房屋需要资金为由，骗取了被害人刁XX（男，38岁）的信任，先后三次骗取人民币现金15000元钱，赃款被其挥霍。
上述事实有经庭审举证、质证的检察机关出具的证明材料予以证实，本院予以确认：
（1）被害人刁XX的陈述证实：惠鹏以结婚装修欠钱，有能力偿还为由骗其15000元。
（2）欠条及信用卡交易明细证实：刁XX信用卡支款情况以及惠鹏给刁XX出具的15000元欠条。
（3）被告人惠鹏的供述证实：其2014年6月份向刁XX借15000元，后还10000元，8月又向刁XX借5000元，之后又向刁XX借5000元，一共欠刁XX15000元。
9．2014年8月12日，被告人惠鹏以信用卡到期需要资金还款为由，骗取了被害人曹XX（女，32岁）的信任，曹XX用信用卡透支人民币现金20000元借给惠鹏，赃款被其挥霍。
上述事实有经庭审举证、质证的检察机关出具的证明材料予以证实，本院予以确认：
（1）被害人曹XX的陈述证实：2014年8月12日，惠鹏以其结婚的时候欠了别人钱，向其借钱还拖欠别人的钱为由，向其借款20000元。
（2）欠条、信用卡交易记录证实：曹XX用信用卡提款20000元并借给惠鹏。
（3）被告人惠鹏的供述证实：2014年8月12日，其以信用卡到期需要还款为由，向曹XX借款，曹XX用自己的公务卡套现借给其人民币20000元。其没有归还自己信用卡上的欠款，还给其他债主了。
10．2014年9月14日，被告人惠鹏以急需资金为由，骗取了被害人杨X（男，32岁）的信任，在鹤岗市工农区铁路家属楼楼下，骗取人民币现金11000元钱，赃款被其挥霍。
上述事实有经庭审举证、质证的检察机关出具的证明材料予以证实，本院予以确认：
（1）被害人杨X的陈述证实：2014�9月14日，惠鹏说家里有急事，急需要钱，向其借款5000元，另外惠鹏拿其信用卡去透支6000元，一共是11000元。
（2）欠条证实：惠鹏给杨X出具的11000元欠条。
（3）被告人惠鹏的供述证实：其欠别人的钱，别人要的急，编了一个谎话说自己家里有事着急用钱，从杨X那里骗来11000元。
综上，被告人惠鹏实施诈骗犯罪10起，犯罪数额合计人民币314859.5元。
经侦查，被告人惠鹏于2014年9月24日主动到公安机关投案并如实供述自己的犯罪事实。
检察机关指控的其他事实及证据：
2014年3月21日，被告人惠鹏以给龙运酒店运送牙刷、木梳等商品需要资金为由，骗取了被害人武XX（男，30岁）的信任，惠鹏以武XX做担保从陈X手中骗取人民币70000元，赃款被其挥霍。案发后，武XX将人民币70000元返还陈X。
（1）证人武XX的陈述证实：2014年3月21日惠鹏向陈X借钱，陈X说必须其担保�能借给他，其做了担保，陈X就借给惠鹏70000元，惠鹏一直没还陈X，后来其将钱还给陈X了。
（2）被告人惠鹏的供述证实：其和陈X没见过面。2014年3月21日，当时向武XX借钱，武XX没有钱了，武XX说他的朋友陈X手里有钱，可以借给其，但是利息很高，是一毛的利息，武XX给其陈X的电话号码，其给陈X打过一次电话，然后武XX就和其一起到银行取出63000元现金交给其，其给陈X打了一张70000元的欠条，武XX在中间作为担保人也在欠条上签字了。欠条是陈X先签好名字，武XX带来的，其收到钱以后，签的名字。
（3）欠条证实：惠鹏出具的欠条，甲方陈X借给乙方惠鹏70000元，担保人武XX。
本院认为：被告人惠鹏采取拆东墙补西墙的方式，以做生意、结婚、信用卡欠款到期等为由，多次实施诈骗，用于购买彩票和黑彩，数额巨大，其行为符合诈骗罪的犯罪构成条件，检察机关指控被告人惠鹏犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，予以采纳。
检察机关指控的第三起事实认定被告人惠鹏以被害人武XX做担保从陈X手中骗取人民币70000元。经查，该起事实中陈X并没有到司法机关报案，惠鹏未见过陈X，只通过武XX给的电话号码打过一次电话，检察机关仅凭惠鹏供述和武XX证言及其提供的借款凭据认定惠鹏从陈X手中骗取人民币70000元，并已由武XX返还给陈X，因此认定武XX为被害人的事实，证据不足，故该部分数额不应该认定为犯罪数额，检察机关指控有误，应予纠正。
被告人惠鹏系自首，当庭自愿认罪，有悔罪表现，可从轻处罚。
根据被告人惠鹏的犯罪情节、手段以及社会危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人惠鹏犯�骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元，于判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳清，上缴国库；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月24日起至2020年9月23日止）
二、已收缴的赃款人民币二万五千元，按比例发还给各被害人，不足部分人民币二十八万九千八百五十九元五角继续追缴，发还给各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省鹤岗市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 宋文豪
审 判 员 王玥丹
代理审判员 陈芯芯
二〇一五年七月十七日
书 记 员 高宏颖