福建省三明市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）三刑终字第26号
原公诉机关福建省泰宁县人民检察院。
上诉人（原审被告人）刘博，男，1993年10月出生于河南省商丘市，汉族，初中文化，无业，住河南省商丘市。因涉嫌犯诈骗罪于2014年1月2日被刑事拘留，同年1月27日被逮捕。现羁押于泰宁县看守所。
辩护人赵金红、杨永庆，河南弘勋律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）姜景文，男，1992年8月出生于黑龙江省齐齐哈尔市，汉族，大学文化，住黑龙江省齐齐哈尔市。因涉嫌犯诈骗罪于2014年1月2日被刑事拘留，同年1月27日被逮捕。现羁押于泰宁县看守所。
辩护人范丁浩，福建浩歌律师事务所律师。
原审被告人刘建辉，男，1992年4月出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年1月2日被刑事拘留，同年1月27日被逮捕。现羁押于泰宁县看守所。
辩护人陈光兴，福建光兴律师事务所律师。
福建省泰宁县人民法院审理福建省泰宁县人民检察院指控原审被告人刘建辉、刘博、姜景文犯诈骗罪一案，于2014年12月17日作出（2014）泰刑初字第85号刑事判决。原审被告人刘博、姜景文不服，在法定期限内提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人刘建辉、刘博、姜景文，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定，2013年9月下旬，被告人刘建辉接受他人的提议，从他人处接手200余张他人银行卡，帮助电信诈骗团伙提现。后代号为“台8”、“台58”、“台38”等诈骗团伙分别与刘建辉取得联系，安排刘建辉负责提取诈骗所得资金�同年国庆后不久，刘建辉告知被告人刘博、姜景文其为诈骗团伙提取诈骗所得资金，后刘建辉伙同刘博、姜景文为牟取非法利益，负责将诈骗团伙骗取的款项提现。在被害人按诈骗团伙的指令将钱转移到刘建辉持有的银行卡上后，诈骗团伙立即通知刘建辉提取账户内的资金。刘建辉即安排刘博、姜景文到就近的银行自动取款机上快速取款，或到商场购买黄金，将账户内的资金提取完毕。随后，刘建辉将刘博、姜景文提取的现金及购买的黄金进行汇总，按事先的约定提取资金总额的6%作为提成后，再将余款通过银行自动存取款机以无卡存款的方式存入诈骗团伙指定的银行账户上，将购买的黄金通过快递邮寄给诈骗团伙。期间，刘建辉安排姜景文用诈骗团伙提供的虚假身份信息办理了数张银行卡，为作案备用。2013年10月至12月，被告人刘建辉、刘博、姜景文多次帮助诈�团伙共提现并转移诈骗所得赃款人民币538460元。
2013年12月31日，被告人刘博、姜景文在武汉市武昌区被武汉市公安机关抓获。同日，被告人姜景文协助公安机关将被告人刘建辉抓获。
原判据以认定上述事实的证据有：1、被害人吴某某、方某某、杨某某等二十余人的陈述、汇款凭证及诈骗方收款银行交易记录；2、证人刘某、张某、王某、沈某等人的证言及辨认笔录；3、哈尔滨万达百货商场销售记录、POS机刷卡存根、扣押决定书、扣押清单、提取笔录、发还物品清单、赃物照片、随案移送物品清单、扣押物品、通话清单、宾馆住宿登记单、记帐本、被告人持有的部分银行卡交易记录、手机短信提取笔录及照片、受案登记表、泰宁县非税收入缴款书、户籍证明、违法犯罪人员信息采集情况登记表、抓获经过、寄押手续；4、被告人刘建辉、刘博、姜景文的供述等证据�
原判认为，被告人刘建辉、刘博、姜景文明知是他人诈骗所得赃款，帮助诈骗团伙提取现金，转移赃款538460元，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控三被告人犯诈骗罪的罪名成立。三被告人按诈骗团伙的分工，负责将被害人被骗的赃款提现转移，在共同犯罪中起辅助作用，均系从犯，并根据三被告人在犯罪中的作用，对被告人刘建辉予以从轻处罚，对被告人刘博、姜景文予以减轻处罚；三被告人认罪态度较好，扣押的赃款部分退赔被害人，可酌情从轻处罚；被告人姜景文协助公安机关抓获同案人，有立功表现，可从轻处罚。据此，依法判决：一、被告人刘建辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三十万元；二、被告人刘博犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币三十万元；三、被告人姜景文犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币三十万元；四、随案移送的作案工具及涉案财物手机九部、他人身份证三张、黄金戒指一个、黄金项链三条、帐本一本、银行储蓄卡二百九十张、银行卡开户申请书四十六张，予以没收；五、泰宁县人民检察院收缴赃款人民币二万五千零八十八元，由泰宁县人民检察院退还给被害人；六、责令被告人刘建辉、刘博、姜景文及同案人共同退赔被害人方某某等二十四人经济损失人民币三十八万七千九百零八元（退赔时已被泰宁县人民检察院收缴赃款人民币二万五千零八十八元应从中予以抵扣）。
上诉人刘博及其辩护人提出的主要上诉和辩护意见称：1、一审认定上诉人刘博的行为构成诈骗罪不当，其在主观上不具有共同诈骗的故意，其仅是将诈骗赃款转移至诈骗团伙的指定账户，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任；2、一审认定的诈骗数额有误，依据不足；3、一审量刑过重，请求二审改判。
上诉人姜景文及其辩护人提出的主要上诉和辩护意见称：1、上诉人姜景文的行为是构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，一审认定为诈骗罪不当；2、一审认定上诉人姜景文参与的犯罪数额有误；3、一审量刑过重，请求二审改判。
原审被告人刘建辉的辩护人提出的主要辩护意见称：1、原审被告人刘建辉的行为是构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，一审认定为诈骗罪不当；2、一审量刑过重，请求二审改判。
经二审审理查明的事实和证据与一审相同。原判认定原审被告人刘建辉、刘博、姜景文犯诈骗罪的证据均经一审庭审举证、质证，能相互印证，本院二审予以确认。
关于上诉人刘博、姜景文及辩护人提出刘建辉、刘博、姜景文的行为应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，原判认定为诈骗罪不当的上诉及辩护意见。经查，原审被告人刘�辉在诈骗团伙其他成员的安排下，负责提取诈骗所得资金，后其又纠集上诉人刘博、姜景文在诈骗团伙的指示下取现或购买黄金，转移诈骗所得款物。因此，其三人在明知他人实施诈骗活动的情形下，帮助转移诈骗所得款物，系诈骗罪的共犯，原判认定其三人的行为构成诈骗罪并无不当。故上诉人及辩护人提出的该项上诉及辩护意见不能成立，本院不予采纳。
关于上诉人刘博、姜景文及其辩护人提出原判认定的诈骗数额有误的上诉及辩护意见。经查，原审被告人刘建辉及上诉人刘博、姜景文帮助诈骗团伙其他成员转移诈骗所得款物，参与诈骗金额计538460元的事实，有相关被害人的陈述、银行汇款凭证、银行卡交易记录等证据证实，原审被告人刘建辉及上诉人刘博、姜景文亦供述在案，足以认定。故上诉人及辩护人提出的该项上诉及辩护意见不能成立，本院不予采�。
本院认为，上诉人刘博、姜景文及原审被告人刘建辉以非法占有为目的，帮助诈骗团伙其他成员转移诈骗所得款物，诈骗金额达538460元，数额特别巨大，其三人的行为均已构成诈骗罪。上诉人刘博、姜景文及原审被告人刘建辉在诈骗过程中，负责将被害人被骗的赃款提现转移，在共同犯罪中均起辅助作用，系从犯。上诉人姜景文协助公安机关抓捕同案犯，具有立功表现。上诉人刘博、姜景文及原审被告人刘建辉到案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，且部分退缴赃款，依法可酌情从轻处罚。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法，但量刑失当，二审对其三人的量刑结合其各自的罪责及量刑情节进行相应调整。上诉人刘博、姜景文及辩护人提出原判对其三人量刑过重的上诉及辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条，及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项之规定，判决如下：
一、维持福建省泰宁县人民法院（2014）泰刑初字第85号刑事判决的第四、五、六项，即随案移送的作案工具及涉案财物手机九部、他人身份证三张、黄金戒指一个、黄金项链三条、帐本一本、银行储蓄卡二百九十张、银行卡开户申请书四十六张，予以没收；泰宁县人民检察院收缴赃款人民币二万五千零八十八元，由泰宁县人民检察院退还给被害人；责令被告人刘建辉、刘博、姜景文及同案人共同退赔被害人方某某等二十四人经济损失人民币三十八万七千九百零八元（退赔时已被泰宁县人民检察�收缴赃款人民币二万五千零八十八元应从中予以抵扣）。
二、撤销福建省泰宁县人民法院（2014）泰刑初字第85号刑事判决的第一、二、三项，即被告人刘建辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三十万元；被告人刘博犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币三十万元；被告人姜景文犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币三十万元。
三、原审被告人刘建辉犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月31日起至2019年12月30日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）
四、上诉人刘博犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，�自2013年12月31日起至2018年12月30日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）
五、上诉人姜景文犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月31日起至2018年6月30日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）
本判决为终审判决。
审 判 长 张 苏 闽
审 判 员 傅 树 朝
代理审判员 徐 浩
二〇一五年四月九日
书 记 员 陈佳（代）
附：本案适用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第七条明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不�的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。