江苏省南京市浦口区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0111刑初317号
公诉机关江苏省南京市浦口区人民检察院。
被告人赵某某，男，1991年5月21日出生于河北省赵县，汉族，初中文化，无业，住河北省石家庄市赵县。2016年11月2日，因涉嫌组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年12月10日被逮捕。现羁押于南京市看守所。
辩护人吴雄胜，江苏德序律师事务所律师。
被告人孔少雷，男，1989年1月25日出生于河北省赵县，汉族，小学文化，无业，住河北省石家庄市赵县。2008年7月，因犯抢劫罪被判处有期徒刑十年，剥夺政治权利2年，并处罚金人民币3万元，2014年12月30日释放。2016年11月2日，因涉嫌组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年12月10日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。
辩护人陈明、丁晶晶，北京市高朋（南京）律师事务所律师。
被告人张某某，男，1989年8月25日出生于河北省赵县，汉族，初中文化，无业，住河北省石家庄市赵县。2016年11月2日，因涉嫌组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年12月10日被逮捕。现羁押于南京市看守所。
辩护人杨康，江苏德序律师事务所律师。
被告人陈某某，男，1991年10月1日出生于贵州省织金县，仡佬族，高中文化，无业，住贵州省毕节地区织金县。2016年11月2日，因涉嫌组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年12月10日被逮捕。现羁押于南京市看守所。
公诉机关以宁浦检诉刑诉[2017]339号起诉书指控被告人赵某某、孔少雷、张某某、陈某某犯组织、领导传销活动罪，于2017年6月6日向本院提起公诉。本院受理后适用刑事案件简易程序，实行独任审判，于2017年6月13日公开开庭进行了审理。江苏省南京市浦口区人民检察院检察员袁丽丽，被告人赵某某及其辩护人吴雄胜，被告人孔少雷及其辩护人陈明、丁晶晶，被告人张某某及其辩护人杨康，被告人陈某某均到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省南京市浦口区人民检察院指控，2015年以来，被告人赵某某、孔少雷、张某某、陈某某分别经他人介绍，加入一个名为“自愿连锁经营业”的非法传销组织牟利，并成为该传销组织体系中的管理人员。该传销组织以非法盈利为目的，通过宣传“自愿连锁经营是政府引进的合法项目，每人一次性投入69800元，最后回报是1040万元等”对成员进行欺骗，并为成员授课，鼓动成员积极发展下线购买份额以牟取非法利益。该组织内部实行“五级三阶制”，由低到高依次为：业务员、组长、主任、经理、老总。目前该传销组织在南京市浦口区威尼斯水城等小区已发展多个经理室，传销成员达100人以上。
被告人赵某某在该传销组织中担任大总管，被告人孔少雷在该传销组织中担任能素窗口，被告人张某某在该传销组织中担任自律配合窗口，被告人陈某某在该传销组织中担任经晨窗口，四被告人均在该传销组织的发展过程中实施了管理行为。
2016年11月2日，被告人赵某某、孔少雷、张某某、陈某某被公安机关抓获，均如实供述了犯罪事实。
公诉机关认为，被告人赵某某、孔少雷、张某某、陈某某以利益引诱，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，以组织、领导他人进行传销活动，并按一定顺序组成层级，以直接或间接发展人员的数量作为计酬或返利依据，骗取他人财物，扰乱经济社会秩序，四被告人的行为均触犯了组织、领导传销活动罪。赵某某、孔少雷、张某某、陈某某系共同犯罪，被告人孔少雷应当数罪并罚，其系累犯，有坦白情节，建议对其判处有期徒刑二年二个月至二年八个月，并处罚金，与尚未执行完毕的刑罚并罚。被告人赵某某、张某某、陈某某均有坦白情节，建议对此三被告人判处有期徒刑二年至二年六个月，并处罚金。提请依法判处。
上述事实，被告人赵某某、孔少雷、张某某、陈某某在开庭审理过程中均无异议，有证人唐某1、曾某、何某1、林某某、熊某、莫某、牛某、陈某、田某、王某的证言，南京市公安局浦口分局出具的发破案经过、抓获经过、刑事摄影照片、林某某书写的“唐某2办公室经晨次数统计表”、何某2手机微信截图、李某提供的微信聊天记录、辨认笔录，刑事判决书、释放证明书，被告人赵某某、孔少雷、张某某、陈某某的户籍资料等证据证实。上述证据来源合法有效，内容客观真实并已经庭审质证，本院予以采信。
本院认为，被告人赵某某、孔少雷、张某某、陈某某以利益引诱，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，组织、领导他人进行传销活动，并按一定顺序组成层级，以直接或间接发展人员的数量作为计酬或返利依据，骗取他人财物，扰乱社会经济秩序，四被告人的行为均构成组织、领导传销活动罪，应依法惩处。被告人赵某某、孔少雷、张某某、陈某某共同实施组织、领导传销活动犯罪，系共同犯罪。被告人赵某某、孔少雷、张某某、陈某某归案后均如实供述了主要的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人孔少雷曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内，又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；被告人孔少雷判决宣告后，刑罚执行完毕以前又犯罪，应当数罪并罚。江苏省南京市浦口区人民检察院指控被告人赵某某、孔少雷、张某某、陈某某犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，应予支持。
被告人赵某某的辩护人提出“1.被告人赵某某在本案中起次要作用；2.被告人赵某某的履职行为社会危害性小；3.被告人赵某某实施犯罪行为时并不知道传销组织的违法性；4.被告人赵某某有坦白情节；5.被告人赵某某系初犯、偶犯。综上恳请对其在判处有期徒刑一年左右量刑，并适用缓刑。”的辩护意见。
被告人孔少雷的辩护人提出“1.被告人孔少雷系坦白；2.被告人孔少雷认罪态度好；3.本案适用简易程序，可以对被告人从轻处罚；4.公诉机关量刑建议过重；5.被告人孔少雷家庭困难。综上恳请对被告人孔少雷在有期徒刑一年至一年六个月之间量刑。”的辩护意见。
被告人张某某的辩护人提出“1.被告人张某某系坦白；2.被告人张某某系初犯、偶犯；3.被告人张某某没有牟取利益，其是一名受害者；4.被告人张某某任职时间短，是辅助人员、社会危害小。综上，请求法院对其从轻判处。”的辩护意见。
本院结合全案的证据及犯罪事实，综合评判如下：被告人赵某某、张某某在传销组织中担任领导职务，且有履职行为，对传销组织的运营起到了一定的作用，而传销组织的存在扰乱了社会经济秩序，社会危害大，故对被告人赵某某的辩护人的第1、2点辩护意见，被告人张某某的第3、4点辩护意见，本院均不予采纳；对犯罪行为的违法性认识错误并不能成为被告人实施犯罪行为或者从轻处罚的抗辩事由，故对被告人赵某某的辩护人的第3点辩护意见，本院不予采纳；被告人孔少雷的认罪态度已经在对其坦白情节的认定中予以肯定，不再重复评价，故对被告人孔少雷的辩护人的第2点辩护意见，本院不予采纳；被告人的家庭情况与对其定罪量刑并无必然的联系，故对被告人孔少雷的辩护人的第5点辩护意见，本院不予采纳；公诉机关结合传销组织的规模、参与人数、社会危害性及各被告人的职务和履职情况对各被告人提出的量刑建议适当，故对被告人孔少雷的辩护人的第4点辩护意见，被告人赵某某、孔少雷的辩护人的量刑意见及被告人赵某某的辩护人的刑罚执行方式的辩护意见，本院均不予采纳；各辩护人的其他辩护意见，与事实相符，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第六十五条第一款，第六十九条第三款，第七十一条，第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人赵某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年二个月，罚金人民币一万四千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月2日起至2019年1月1日止。罚金限于本判决确定之日起十日内缴纳。）
被告人孔少雷犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，罚金人民币一万五千元，与前罪没有执行完毕的剥夺政治权利，并处罚金人民币三万元并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，罚金人民币四万五千元，附加剥夺政治权利五十八日。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月2日起至2019年5月1日止。剥夺政治权利的刑期从新罪的主刑有期徒刑执行完毕之日起继续计算。罚金限于本判决确定之日起十日内缴纳。）
被告人张某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年二个月，罚金人民币一万四千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月2日起至2019年1月1日止。罚金限于本判决确定之日起十日内缴纳。）
被告人陈某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年二个月，罚金人民币一万四千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月2日起至2019年1月1日止。罚金限于本判决确定之日起十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判员 章发祥
二〇一七年六月二十二日
书记员 刘培培