河南省上蔡县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫1722刑初478号
公诉机关上蔡县人民检察院。
被告人聂秋领，曾用名小秋，男，1976年6月15日出生于河南省上蔡县，汉族，初中文化，农民，住上蔡县。因涉嫌犯诈骗罪，2017年1月12日被上蔡县公安局打击电信诈骗犯罪侦查大队民警抓获，次日被上蔡县公安局刑事拘留，经上蔡县人民检察院批准，同年2月14日被上蔡县公安局执行逮捕。
辩护人常乘凤，河南驿城律师事务所律师。
上蔡县人民检察院以上检公诉刑诉［2017］296号起诉书指控被告人聂秋领犯诈骗罪，于2017年7月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上蔡县人民检察院指派检察员付四全出庭支持公诉，被告人聂秋领及其辩护人常乘凤到庭参加诉讼。现已审理终结。
上蔡县人民检察院指控：
2015年5月15日，被告人聂秋领伙同王建新、许小玉（二人均已判刑）、王文志（另案处理）在王文志家预谋实施诈骗，由被告人聂秋领提供原上蔡县芦岗办事处麦仁村支部书记彭某的电话号码，并由王建新冒充上蔡县消防队的“杨队长”与彭某联系，以消防队需要做训练场水泥地面硬化为由让彭某联系施工队，彭某电话告知被害人康某1，并让被害人康某1与“杨队长”联系。后王建新等人又以部队需要拉练需帐篷为由，骗取被害人康某2人民币46500元。骗取成功后，由被告人聂秋领及许小玉二人将该赃款取出并分赃。
针对上述指控，公诉机关提供了被害人康某1的陈述、同案犯王建新、许小玉的供述、视频资料、书证等证据予以证实。公诉机关认为，被告人聂秋领的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人聂秋领辩称，其没有参与诈骗；其辩护人提出的辩护意见是，现有言词证据缺乏未到案的犯罪嫌疑人王文志的供述加以印证。本案部分证据（监控视频、辨认笔录、指认笔录）取证的程序及内容上存在重大缺陷，无法形成完整的证明体系，依法应予排除。故应当宣告被告人聂秋领无罪。
经审理查明：2015年5月15日，被告人聂秋领伙同王建新、许小玉（二人均已判刑）、王文志（另案处理）在王文志家预谋实施诈骗。被告人聂秋领提供原上蔡县芦岗乡麦仁村支部书记彭某的电话号码，并由王建新冒充上蔡县消防队的“杨队长”与彭某联系，以消防队需要做训练场水泥地面硬化为由让彭某联系施工队，彭某电话告知被害人康某1，并让被害人康某1与“杨队长”联系。后王建新等人又以部队拉练需帐篷为由，骗取被害人康某2人民币46500元。骗取成功后，由被告人聂秋领及许小玉二人将该赃款取出并分赃。
另查明，案发后，公安机关从同案犯王建新近亲属退缴及扣押的王建新、许小玉钱款中已发还了被害人康某240000元；公安机关于2017年1月12日扣押了被告人聂秋领银行卡2张、手机1部、人民币31元、车钥匙1把、豫Ｌ×××××轿车1辆（未随案移送）。
上述事实，公诉机关提供了以下证据予以证实：
一、书证。
（1）、户籍证明，证明被告人聂秋领出生于1976年6月15日，具有刑事责任能力。
（2）、无前科证明，上蔡县公安局打击电信诈骗犯罪侦查大队出具的证明，证明被告人聂秋领无犯罪前科。
（3）、上蔡县公安局刑事警察大队受案登记表，证明被害人康某2以其被骗46500元为由于2015年5月15日16时59分向上蔡县公安局刑事警察大队报案。
（4）、汇款收据，证明被害人康某2于2015年5月15日在中国邮政储蓄银行股份有限公司上蔡县西大街支行以朱建忠的名义向户名为何芳、收款账号62×××43汇款46500元。
（5）、银行交易明细，证明户名为何芳、收款账号62×××43于2015年5月15日收到中国邮政储蓄银行股份有限公司上蔡县西大街支行汇入46500元，通过ATM跨区10次取款20000元；证明户名为邢桂银、卡号为62×××09于2015年5月15日收到卡号为62×××43汇入26300元。
（6）、到案经过，证明上蔡县公安局于2017年1月12日接到群众匿名举报，在上蔡县腾飞路西段白家羊肉饭馆内涉嫌诈骗犯罪的嫌疑人聂秋领在吃饭，上蔡县公安局打击电信诈骗犯罪侦查大队民警迅速赶往将正在该饭店吃饭的涉嫌诈骗犯罪嫌疑人抓获。
（7）、扣押物品、文件清单，证明公安机关于2017年1月12日扣押了被告人聂秋领银行卡2张、手机1部、人民币31元、车钥匙1把、豫Ｌ×××××轿车1辆。
（8）、本院（2016）豫1722刑初69号刑事判决书，证明同案犯王建新、许小玉因犯诈骗罪被判刑情况。
二、证人证言。
（1）、证人彭某2015年5月15日的证言，其证明2015年5月15日上午10点多，他接到一个自称上蔡消防队杨队长的电话说消防队有一个做训练场的地面硬化工程让他找人来做，如果找到人了和他联系，他就想到本村的康某2，于是就和康某2联系，他把消防队杨队长的电话183××××7580给了康某2，让康某2和杨队长联系。后来康某2给他联系说让帮忙买帐篷被骗了46500元。
（2）、证人彭某2017年6月6日的证言，其证明聂秋领四十岁左右，从部队回来分配到了工作，但是后来乡里清理七所八站的时候下岗了。他之前使用过的电话号码136××××4666，聂秋领给他打过电话，他在村里干了25年，村里人都知道他这个电话号码。
（3）、同案犯王建新的供述，其供述王文志是他家的邻居，聂秋领是王文志的老婆聂小叶的亲侄子，家是上蔡县城北一个村的，他和聂秋领是2015年认识的，他们都叫聂秋领为聂小秋。王文志将聂秋领领到他们那，说聂秋领平时在家没事，让聂秋领帮他们取诈骗的钱。他负责“押门”冒充消防队的领导给人联系，王文志负责“转门”冒充经销商，然后他还负责“接门”冒充生产厂家给受骗人说帐篷的价位、付款方式及给别人发打款的银行账户，钱到帐后安排聂秋领或许小玉取钱。2015年5月份的一天上午，他和王文志、聂秋领、许小玉在王文志家，聂秋领说上蔡县北关村一个支部书记比较有影响力，通过这个人实施诈骗比较容易得手，并且聂秋领将彭书记的电话给他，他就冒充上蔡县消防队的杨队长给彭书记打电话说消防队需要修建一个训练场地，找施工队打水泥地坪，彭书记说他可以帮助联系。过了20分钟左右，有一个施工队的老板给他打电话说是彭书记介绍的，他就与那个人商谈修建训练场的情况。商谈以后，他以部队需要拉练为由让那个施工队老板帮他订购15顶帐篷，接下来让施工队老板与供货商联系，并将事先准备好的供货商的电话给施工队老板，王文志冒充的供货商，他再冒充帐篷厂家，给施工队老板报的帐篷价为每顶3100元，15顶共计46500元。施工队老板愿意订购后，他将一个用户名为何芳的邮政银行卡号发给施工队老板，后来施工队老板把46500元打到邮政银行卡账户上。诈骗成功后，他开着聂秋领的黑色桑塔纳车带着聂秋领、许小玉到周口市项城市孙店镇取款，取款结束后就回来了。当天没有取完的款，他第二天凌晨开着自己的车带着许小玉又到孙店镇农村信用社去取了剩余的6000元钱。这张户名为何芳的邮政储蓄银行卡是和王文志共同购买的，由王文志保管。这次到孙店取款除了用户名为何芳的邮政储蓄银行卡外，还有一张户名为邢桂银的邮政储蓄银行卡，因为这次诈骗款超过20000元需要两张银行卡。取钱的时候，许小玉头戴一个褐色的塑料太阳帽。聂秋领分了4000元，许小玉两次分了4600元，他和王文志每人分了一万多元。他印象当时聂秋领取钱时戴着帽子和眼镜，还穿个褂子。
（4）、同案犯许小玉的供述，其供述王文志、王建新诈骗成功后，有时是她取钱，有时是聂小秋去取钱。聂小秋是王文志的妻子聂小叶的亲侄子，他们平时都这么叫，不知道他的真实名字和身份信息。两、三个月之前的一天上午，在王文志家里有她和王文志、王建新、聂小秋，聂小秋说他认识一个上蔡县城关边上一个村的排场人叫国长，小秋说这个叫国长的人很气派，让他安排最能让人相信并提供了这个叫国长的人的电话，王建新给这个叫国长的联系说他是上蔡县消防队的杨队长，让这个国长给找人介绍修训练场的地坪，那边答应后过有一会，有人打来电话。这时她和王文志的老婆聂小叶在王文志家厨房里做饭，细节她不清楚了。大概是中午12点多才上了钱，上了钱后，她们开车去杨集东面周口的一个集镇上取的钱。
另供述，王建新冒充部队的杨队长，王文志冒充厂家的刘经理，诈骗对方46000多元。王建新给她的是邮政储蓄银行卡并给她一张纸条上面写着需要转账的银行卡卡号，另外一张是聂小秋拿着去取的钱。她对孙店这个地方不熟悉，转了好大一会才找到邮政储蓄银行，她拿着卡在自动取款机上转账没有转好，她就到对面一个农行自动取款机上分了好多次取了20000元钱，之后，她就离开了。她转了一会害怕王建新骂她，她又回到邮政储蓄银行，她拿着王建新给她在纸上写的一个卡号在自动取款机上转账26000多元后就回王建新的车上了，等一会，聂小秋也回到车上，聂小秋也说她转款慢。聂小秋说去到信用社几次都没有将款取成，最后一次才知道把钱转上，聂小秋也取了20000元。在车上，她们把钱都掏出来，回到王文志家里王文志数了钱，分给她2000元。那天晚上过了12点，王建新给她打电话让她起床，她和王建新一块到一个农村信用社取了银行卡余下的6000元钱，取完钱后，王建新又给她600元。她拿的银行卡的户名是何芳，以前一般是男的名字，这次卡上面显示的是女的名字。聂小秋分多少钱她不知道。经辨认，2015年5月15日13时44分45秒，在周口市项城孙店ATMI主口出现的带太阳帽的女子是她。
三、被害人康某2陈述，其证明2015年5月15日上午10点多，他村的书记彭某给他联系说上蔡县消防队有一个修操场的工程，让他和消防队的杨队长（电话183××××4580）联系。他就和杨队长联系，杨队长说消防队需要修一个训练场，有十多亩地需要二十多公分厚水泥地面硬化，让他先进料，消防队先付30%的款，并让他下午带着图纸以及预算到消防队签合同。挂了电话后有20多分钟，杨队长给他打电话说让他帮忙，消防队现在需要出外拉练，急需15顶帐篷，以前有一个合作的供货商老李，因为回扣的问题闹了矛盾不便直接联系，让他和老李联系，并告诉他老李的电话是187××××3438。他就和老李联系，老李说现在不做帐篷生意了，让他和帐篷厂的刘经理联系，并告诉他刘经理的电话是152××××9031。他就和刘经理联系说现在急需要15顶帐篷，刘经理自称是北京帐篷厂驻马店办事处的，如果需要的话要先付款，每顶3100元，15顶共计46500元，付了款给他加急发货，并把财务银行账号用短信发给了他。他挂了电话就和杨队长联系，杨队长让他先垫付，下午去签合同时一块给他钱。他于当日下午1点10分左右，让他朋友朱建忠在上蔡县蔡都镇西街邮政储蓄所往刘经理的账户上打了46500元现金，付了50元的手续费。付款后，他给刘经理打电话说钱已经打过去了，刘经理说明天上午8点以前发货。随后，他和消防队的杨队长联系说帐篷的事情已经办好，杨队长说下午3点让他去拿钱和签合同。他到下午3点和杨队长、刘经理联系时电话都无法接通，他想应该是被骗了，他就报案了。他给对方打款的账号为62×××43，户名为何芳。
四、被告人聂秋领的供述与辩解，他曾用名“聂小秋”，他有一辆黑色大众“桑塔纳”2000，车牌号是豫Ｌ×××××。王文志是他姑父，家是上蔡县和店乡王连寨村的，2013年或是2014年的时候通过王文志认识的王建新，王建新有一辆银灰色的轿车，好像是日系车，车牌他不知道。他不认识许小玉，他也没有和王建新、许小玉取过款。
五、辨认、指认笔录。
（1）、2015年8月13日同案犯许小玉对“聂小秋”的辨认、同案犯王建新对“聂秋领”的辨认，证明同案犯许小玉在不同的照片中辨认出和她一起在实施诈骗过程中取款的“聂小秋”；证明同案犯王建新在不同的照片中辨认出和他一起在实施诈骗过程中的其中的一名取款人“聂秋领”，证明“聂小秋”、“聂秋领”系同一身份的人。
（2）、2017年7月20日同案犯许小玉对2015年5月15日14时1分至14时01分在ATM机视频截图中取款人的指认，证明同案犯许小玉指认出视频截图中取款的人就是“小秋”。
六、视听资料。上蔡县公安局民警在项城市孙店农村信用社调取的2015年5月15日14时01分取款人监控录像。
上述证据，经当庭举证、质证。证据来源清楚、收集程序合法，所证内容客观真实，且能相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人聂秋领以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱款46500元，属数额较大，其行为已构成诈骗罪。上蔡县人民检察院指控被告人聂秋领犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人聂秋领伙同他人共同骗取被害人钱款，系共同犯罪，且在实施共同犯罪过程中，提供诈骗对象及电话号码，事后参与取款，起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人聂秋领伙同他人诈骗他人的钱款46500元，扣除公安机关已发还的40000元，尚未退缴的6500元应责令被告人聂秋领与同案犯王建新、许小玉共同退赔。被告人聂秋领辩称其没有参与诈骗及其辩护人提出现有言词证据缺乏未到案的犯罪嫌疑人王文志的供述加以印证，本案部分证据（监控视频、辨认、指认笔录）取证的程序及内容上存在重大缺陷，无法形成完整的证明体系，依法应予排除，应当宣告被告人聂秋领无罪的辩解及辩护意见。经查，同案犯王建新、许小玉二人在侦查阶段均供述实施诈骗的地点在王文志家中，被告人聂秋领提供了诈骗对象的电话号码并参与了取款过程。公安机关在项城市孙店农村信用社依法调取的2015年5月15日14时1分左右ATM机监控视频，同案犯许小玉2017年7月20日对该视频截图中取款人为“聂小秋”的指认与被告人聂秋领供述自己的曾用名“聂小秋”相吻合，虽然在侦查阶段同案犯王建新、许小玉的辨认笔录中缺少见证人签字，存在证据瑕疵，但亦不属于非法证据，且二人的辨认笔录均能指向同一犯罪嫌疑人，证据链条完整，并能相互印证，足以认定被告人聂秋领参与了该起诈骗犯罪事实。故被告人聂秋领及其其辩护人所提辩解及辩护意见理由不足，且无据可证，本院不予采纳。被告人聂秋领系初犯，可对其酌情从轻处罚。根据被告人聂秋领犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人聂秋领犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币六千元（罚金限判决发生法律效力之日起10日内缴纳）。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月12日起至2019年9月11日止。)
二、责令被告人聂秋领与同案犯王建新、许小玉共同退赔被害人康先锋经济损失人民币6500元。
三、未随案移送的银行卡2张、手机1部、人民币31元、车钥匙1把、豫Ｌ×××××轿车1辆，由公安机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长 刘明华
审判员 吕政坤
审判员 赵文慧
二〇一七年九月二十七日
书记员 郝秋敏