湛江经济技术开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0891刑初273号
公诉机关湛江经济技术开发区人民检察院。
被告人王广玲，男，1996年7月16日出生，汉族，初中文化，湛江市廉江市人，家住广东省湛江市廉江市，农民。因本案于2017年6月20日被羁押，同月22日被刑事拘留，次月13日被取保候审，同年10月10日被本院逮捕。现羁押于湛江市麻章区看守所。
被告人尤兆雄，男，1973年5月1日出生，汉族，初中文化，湛江市市辖区人，家住广东省湛江市市辖区，农民。曾因犯非法持有毒品罪于2015年3月24日被湛江经济技术开发区人民法院判处有期徒刑六个月,于2015年5月20日刑满释放。因本案于2017年4月16日被羁押，次日被刑事拘留，次月17日被逮捕。现被羁押于湛江市麻章区看守所。
湛江经济技术开发区人民检察院以湛开检公刑诉[2017]234号起诉书指控被告人王广玲、尤兆雄犯开设赌场罪，于2017年9月25日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湛江经济技术开发区人民检察院指派检察员沈标出庭支持公诉，被告人王广玲、尤兆雄到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：自2016年12月至2017年4月份期间，被告人王广玲在一个非法赌博网站里注册了一个账号帮他人投注贩卖私彩票。该网站按照王广玲下注总金额的一定比例给王广玲相应的报酬。之后，王广玲先后委托被告人尤兆雄和黎某平、叶某（均另案处理）等人设立私彩销售点，接受群众投注参与赌博。每逢周某3、周某1、周某2奖，尤兆雄、黎某平、叶某等人就会以微信的方式将彩民下注的数据传送给王广玲。王广玲在收到下线传送的下注数据后在其注册账号的非法赌博网站里投注。王广玲用其账号用银行转账方式与其下线尤兆雄、黎某平、叶某等人进行贩卖私彩票的资金来往。截至2017年4月16日，王广玲的中国邮政储蓄银行账户与尤兆雄、黎某平、叶某等人的中国邮政储蓄银行账户用于贩卖私彩票资金结算的金额为人民币546509元，其中尤兆雄的中国邮政储蓄银行账户与王广玲的中国邮政储蓄银行账户用于贩卖私彩票资金结算的金额为人民币272208元。
针对上述指控，公诉机关出示了被告人供述、证人证言、赌资人民币1500元、作案工具手机两台、鉴定意见、现场勘查与辩认笔录、受案登记表、归案情况说明、到案经过、人口信息资料、接受下注汇总表、私彩票、微信号、微信消息照片、银行流水账转账记录、刑事判决书、通话记录等证据，认为被告人王广玲、尤兆雄的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人王广玲、尤兆雄对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。
经审理查明：自2016年12月至2017年4月份期间，被告人王广玲经他人介绍在一个非法赌博网站（网址为××）里注册了一个账号帮他人投注贩卖私彩票。该网站按照王广玲下注总金额的一定比例给王广玲相应的报酬，其中，王广玲以下注总金额的一定的比例给其下线，剩余的报酬由其本人分得。之后，王广玲先后委托被告人尤兆雄和黎某平、叶某（均另案处理）等人设立私彩销售点，接受群众投注参与赌博。每逢周某3、周某1、周某2奖，尤兆雄、黎某平、叶某等人就会以微信的方式将彩民下注的数据传送给王广玲。王广玲在收到下线传送的下注数据后在其注册账号的非法赌博网站里投注。王广玲用其账号为62×××82的中国邮政储蓄银行账户与尤兆雄账号为62×××08的中国邮政储蓄银行账户、黎某平账户为61×××93的中国邮政储蓄银行账户、叶某帐号为62×××00的中国邮政储蓄银行账户进行贩卖私彩票的资金来往。截至2017年4月16日，王广玲的中国邮政储蓄银行账户与尤兆雄、黎某平、叶某等人的中国邮政储蓄银行账户用于贩卖私彩票资金结算的金额为人民币546509元，其中尤兆雄的中国邮政储蓄银行账户与王广玲的中国邮政储蓄银行账户用于贩卖私彩票资金结算的金额为人民币272208元。
上述事实，有检察机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
（一）物证
人民币1500元、手机两台，证明：公安机关依法扣押被告人王广玲持有的作案工具手机一台、被告人尤兆雄持有的赌资人民币1500元及作案工具手机一台等。
（二）书证
1、受案登记表，证明：2017年4月16日19时许，公安机关接到匿名举报称被告人尤兆雄在湛江市经济技术开发区民安镇民勤路一间住宅内贩卖私彩票。
2、归案情况说明、到案经过、上网追逃人员登记表，证明：2017年04月16日19时许,公安民警进入湛江市经济技术开发区民安镇民勤路一间住宅内搜查，当场抓获正在统计数据的尤兆雄。侦查机关于2017年6月8日对被告人王广玲进行网上追逃。2017年6月20日，被告人王广玲在深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区鑫鸿福酒店108房被公安民警抓获。被告人王广玲、尤兆雄均系被动到案。
3、扣押清单，证明：2017年4月16日，侦查机关依法对被告人尤兆雄的住宅进行搜查并扣押到被告人尤兆雄用于进行私彩票汇总的“依中国体彩业”1份、私彩票一本、人民币1500元、手机一台。在民安镇综合厂尤兆雄的家搜到贩卖私彩票的汇总表17份并予以扣押。侦查机关于2017年9月7日扣押王广玲的作案工具黑色IPHONE7手机一台。
4、人口信息，证明：被告人尤兆雄出生于1973年05年01日；被告人王广玲出生于1996年07月16日。二被告人作案时均年满十八周岁，是完全刑事能力人。
5、接受下注汇总表、私彩票，证明：被告人尤兆雄记录汇总表中所记录的内容为从2017年3月3日-4月16日其接受下注私彩票的具体头尾号码、下注数额、合计金额等内容，其中三月份其接受私彩票的下注金额为117507元；四月份其接受私彩票的下注金额为77336元；3-4月份接受下注的总金额共为194843元。
6、微信号、微信消息照片，证明：被告人尤兆雄曾发送一张私彩汇总表给被告人王广某是“有你才有家”的微信号。证人沈某的微信记录显示其向尤兆雄购买私彩票，包括“头尾”、“二字显”等，共1850组。
7、银行流水账转账记录，证明：尤兆雄账号为62×××08的中国邮政储蓄银行账户与王广玲中国邮政储蓄银行账户（62×××82）的流水账：①从尤兆雄账户转账到王广玲账户的情况：2016年12月25日转了9000元，2017年3月21日转了7000元，2017年4月9日转了6000元，2017年4月11日转了8000元，一共30000元；②王广玲账户转账到尤兆雄账户的情况：2016年12月21日转了4994元，2017年1月4日转了5279元，2017年1月7日转了8790元，2017年1月16日转了16802元，2017年1月18日转了12500元，2017年2月20日转了20000元，2017年3月18日转了10894元，2017年3月25日转了18000元，2017年4月5日转了11744元，一共91003元。2017年3月份之前尤兆雄与王广玲的银行账户汇款数额为77365元。黎某平账号为62×××93的中国邮政储蓄银行账户与王广玲中国邮政储蓄银行账户（62×××82）的流水账：③黎某平账户转账到王广玲账户的情况：2017年3月4日转了6000元，3月6日转了13000元，3月7日转了4000元，3月12日转了6000元，3月13日转了3700元，3月14日转了5000元，3月19日分别转了6700元、1500元，3月26日转了6000元，4月4日转了5565元，4月6日转了1985元，一共59450元；④王广玲账户转账到黎某平账户的情况：2017年2月27日转了12300元，3月30日转了8000元，3月22转了16236元，一共36636元。叶某账号为62×××00的中国邮政储蓄银行账户与王广玲中国邮政储蓄银行账户（62×××82）的流水账：⑤王广玲账户转账到叶某账户的情况：2017年1月25日分别转了14800元、5000元，2月13日转了12546元，2月18日转了8886元，2月20日转了2909元，2月22日转了36773元，2月27日转了21642元,3月20日转了7353元，3月22日转了4818元，4月5日转了8321元,4月12日分别转了19332元、10000元,4月15日转了1773元，4月17日分别转了14062元、10000元，一共178215元。⑥黎淑兰账号为62×××25的中国邮政储蓄银行账户2017年3月2日向王广玲中国邮政储蓄银行账户（62×××82）转账12000元。
8、刑事判决书，证明：被告人尤兆雄曾于2015年3月24日因犯非法持有毒品罪被湛江经济技术开发区人民法院判处有期徒刑六个月，于2015年5月20日刑满释放。
9、打开网址截图照片、说明，证明：侦查人员打开网址为××的网站查证时，发现该网站已被查封，故未能调取该网站的相关材料进行查证。
10、上网追逃人员登记表，证明：侦查机关已确认叶某、黎某平的身份，并已对叶某、黎某平进行上网追逃。
（三）证人证言
证人沈某的证言：我和尤兆雄很熟，知道他从2017年开始在民安镇民勤路的一间住宅内贩卖私彩票。我也向他购买过私彩票，最近一次是2017年4月16日向尤兆雄购买过1850组私彩票，其中每一组购买的价格是1元，赔率为1:90，共1850元。我是通过微信向尤兆雄下注的，我还没付款给他，他应该保留有微信记录。
（四）被告人供述
1、被告人王广玲的供述：我加入了类似“七星彩讨论群”的微信群，从这些群里面，我认识了贩卖私彩的上家“老板”和三个下家尤兆雄、叶某、黎某平。我的上家让我在一个网址为××里注册一个账号及密码都是ZXC668的用户来帮下家投注私彩票，该网站给我的报酬为下注总金额的8%-9.5%，我以8.5%（审查起诉阶段称8%-9%)的报酬给下线，我只从中收到0.5%-1%（审查起诉阶段称0.5%-1.5%)的中介费。我贩卖私彩的下家每一期都是将下注的金额通过银行转账到我的62×××82邮政银行账号，开奖后结算也是通过现金存入银行卡或银行卡转账的方式。每周的周某3、五、日就是开奖日，下家接受彩民的下注后就汇总通过微信上传给我，我就会将下家上传的数据输入电脑的一个网站我的账户里。到了开奖的时候，如果彩民中奖的金额超过下注的金额，那该网站的一个姓陈的负责人就拿现金给我，同样，如果彩民没有中奖或中奖金额没有超过下注的金额，我就拿现金给网站的负责人。我是自2016年12月份开始至2017年4月份结束接受下家私彩票下注的，一共开了5个月，我每一期接受下家投注的金额大约是2万元。这五个月我一共接受下家投注的总金额约是90-120万元，每个月可以得到3000元左右的报酬，一共赚取了约15000元。尤兆雄是从2016年12月开始传其贩卖私彩票的下注号码给我的，我们之前所有的银行转账交易都是我们之间贩卖私彩票的交易。黎某平是从2017年年初开始传其贩卖私彩票的下注号码给我的；叶某是从2017年1月开始传其贩卖私彩票的下注号码给我的。我的62×××82银行账户清算：与尤兆雄账号为62×××08的交易金额为12003元，其中我汇出91003元，汇入我账户30000元；与黎某平账号为62×××93的来往金额为91986元，其中我转出36536元，转入我账户为55450元；与叶某账号为62×××00的交易金额为178215元，全部是我汇出的金额。我与下家没有现金交易，是通过银行转账进行交易。因为我爸是生意人，我银行账户中就有大额现金汇入，有时在遂溪等地汇入现金到我账户。我给下家的抽水8%。
2、被告人尤兆雄的供述：我从2017年3月份开始通过微信跟上家联系帮其贩卖私彩票，我自己也经常下注，每个星期二、星期五、星期天开奖，我按贩卖私彩票金额的6.5%提成。我将下注情况记录到“依中国体彩”的汇总表里，在通过拍照后微信传送给我的上家，他的微信昵称是“有你才有家”（微信号是×××）。我与上家是通过银行转帐的方式进行私彩票交易的，我使用的是中国邮政储蓄卡（帐号为62×××08），上家的银行账户经常变换，常用账号是62×××82。2017年4月16日下午15时许，我在民安镇民勤路的一间住宅内接受群众的下注，有三、四十名群众来我处下注，一般来到现场打的群众都是下注几十块。还有一部分群众是通过我的电话来下注，分别是李圣团、林某、猪子等人。到当晚20时许，我在准备汇总今天下注的金额并记录在中国体彩的表格里时被公安机关当场抓获，并被扣押了中国体彩表1份、私彩票一本、人民币1500元，在体彩表右下角记录我今天下注的金额为10495元。后来公安人员又对我位于原民安镇综合厂宿舍的住宅进行搜查，搜查到记录我贩卖私票所接受群众下注的金额的汇总表17份，其中三月份有11份，四月份有6份。我自三月份以来一共贩卖了十八期，经核算金额一共是194843元。按照6.5%的提成，我一共非法获利12000元左右。
（六）勘验、辨认等笔录
1、现场勘验笔录，证明：本案案发现场于湛江市经济技术开发区民安镇民勤路一间小屋。
2、辨认笔录，证明：证人沈某辨认出向其贩卖私彩的被告人尤兆雄。
3、接受下注金额清算笔录，证明：在陈华道的见证下，侦查机关对扣押尤兆雄的贩卖私彩票下注金额的汇总表进行了清算，一共十八张，接受下注的总金额为194843元。
（七）视听资料
从银行调取的监控视频，证明：2017年3月18日、25日、4月5日，被告人王广玲在中国邮政储蓄银行廉江市横山营业所进行转账、现金交易。
以上证据，来源合法，具有真实性、关联性，本院均予以采纳。
本院认为，被告人王广玲、尤兆雄无视国法，非法销售私彩招引群众投注赌博，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三第二款之规定，已构成开设赌场罪，依法应予以惩处。公诉机关指控被告人王广玲、尤兆雄的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以确认。被告人王广玲、尤兆雄对公诉机关的指控亦无异议。被告人尤兆雄曾因犯非法持有毒品罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内又再次犯应当被判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。鉴于被告人王广玲、尤兆雄归案后如实供述了其及同伙的罪行，有悔罪表现，依法可予以从轻处罚。公诉机关建议本院对被告人王广玲判处三年以上四年以下有期徒刑并处罚金、对被告人尤兆雄判处一年以上二年以下有期徒刑并处罚金的量刑意见，理由充分，建议合理，本院予以采纳。根据本案事实、情节、性质及被告人的认罪态度，对被告人王广玲适用缓刑不致再危害社会，且对其居住社区无重大不良影响，可对其适用缓刑。随案扣押的手机两台、人民币1500元属于供犯罪所用的工具及赌资，依法均应予以没收，上缴国库。
为打击犯罪，维护社会管理秩序，根据被告人王广玲、尤兆雄的犯罪事实，犯罪的性质、情节，认罪态度以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条之规定，判决如下：
一、被告人王广玲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决发生法律效力后30日内向本院缴纳，由本院上缴国库）。
二、被告人尤兆雄犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2017年4月16日起至2018年7月15日止，罚金限于本判决发生法律效力后30日内向本院缴纳，由本院上缴国库）。
三、扣押的手机两台、现金人民币1500元，均予以没收，上缴国库（赃款赃物由湛江市公安局经济技术开发区分局依法处理）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 范丽萍
人民陪审员 吴惠芬
人民陪审员 宋彩霞
二〇一七年十二月十八日
书 记 员 吴 宇
附：相关法律条文及司法解释
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第八条赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。通过计算机网络实施赌博犯罪的，赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。
赌资应当依法予以追缴；赌博用具、赌博违法所得以及赌博犯罪分子所有的专门用于赌博的资金、交通工具、通讯工具等，应当依法予以没收。