江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0281刑初2514号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人段利强，男，1992年6月10日生，，汉族，初中文化，农民，户籍地四川省宜宾市翠屏区。2016年5月16日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年6月22日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2016）2317号起诉书指控被告人段利强犯诈骗罪，于2016年12月7日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同月日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于2017年4月27日公开开庭进行审理。江苏省江阴市人民检察院指派代理检察员倪某出庭支持公诉。被告人段利强到庭参加诉讼。本院审理期间，江阴市人民检察院以需要补充侦查为由申请延期审理，本院恢复审理后现已审理终结。
江苏省江阴市人民检察院指控，被告人段利强于2013年9月加入“香港德群化妆品有限公司”，在四川片做业务员，通过QQ搭识男性被害人，冒充女性假装与被害人谈某，后虚构各种理由骗取被害人钱财。被告人段利强于2014年9月被提拔为四川片寝室主管。2014年9月至2015年10月期间，被告人段利强负责其寝室内所有业务员的生活起居及诈骗业务的管理，该期间内，四川片业务员的诈骗金额为人民币37万余元。
庭审中，公诉人当庭宣读了具体的指控明细，表述如下：
1、2015年2月，业务员张某1(已起诉)冒充女性通过QQ结识被害人王某1，后以谈某为名，虚构各种事由骗得王某1共计人民币2000元。
2、2015年6月，业务员蒲某(已判刑)通过QQ结识被害人伍某、喻某，后采用上述同样方法，多次骗得被害人伍某共计人民币11860元、骗得被害人喻某共计人民币7150元。
3、2014年9月，业务员赵某3(已判刑)采用上述同样方法，骗得被害人陶某人民币1500元。
4、业务员谭某(已判刑)于2015年4月，采用上述同样方法多次骗得被害人闫某共计人民币5020元；于2015年8月，向被害人朱某2骗得人民币12000余元。
5、2015年8月，业务员赵某1(已判刑)采用上述同样方法骗得被害人魏某人民币800元。
6、业务员何某1(已判刑)于2015年7月，采用上述同样方法多次骗得被害人刘某5人民币40000元；于2015年8月，骗得被害人谢某1人民币2340元。
7、业务员谢某2(已判刑)于2015年6至9月，采用上述同样方法多次骗得被害人李某1人民币6199元；于2015年8月，骗得被害人孙某1人民币700元。
8、业务员张某2(已判刑)于2015年9月至10月，采用上述同样方法多次骗得被害人庞某人民币27800元；骗得被害人李某2人民币3500元。
9、2015年9月，业务员陆某（已判刑）采用上述同样方法骗得被害人何某2人民币100元。
10、业务员袁某1（取保候审）于2015年初，采用上述同样方法骗得被害人王某2人民币1000元；于2015年10月骗得被害人王某3人民币500元。
11、2015年3月，业务员韩某（已判刑）采用上述同样方法骗得被害人王某4人民币3000余元；骗得被害人黄某1人民币500元。
12、2015年3月，业务员苟健群（已起诉）采用上述同样方法骗得被害人孙某2人民币4740元。
13、2015年10月，业务员李某3采用上述同样方法骗得被害人陈某1人民币770元；骗得被害人蔺某人民币5100元；骗得被害人刘某1人民币3050元。
14、2015年3月，业务员张某3（取保候审）采用上述同样方法骗得被害人万某人民币10600元。
15、业务员赵某2(已判刑)于2014年9月至2015年5月，采用上述同样方法骗得被害人李某4人民币13700元；于2015年7月，骗得被害人万某人民币7000元。
16、2015年8月，业务员李某5(已判刑)采用上述同样方法骗得被害人全某人民币6500元。
17、业务员何某3(已判刑)于2015年5月至9月，采用上述同样方法骗得被害人刘某2人民币826元；于2015年10月，骗得被害人陈某2人民币800元。
18、业务员罗某（已判刑）于2015年3月，采用上述同样方法骗得被害人缪某人民币8800元；于2015年7月，骗得被害人戴某人民币800元。
19、2015年1月，业务员燕某(已判刑)采用上述同样方法骗得被害人翟某人民币10100元。
20、2015年2月，业务员斯国强(已判刑)采用上述同样方法骗得被害人张某4人民币7400元。
21、业务员彭某（已判刑）于2015年5月，采用上述同样方法骗得被害人贺某人民币13000元、骗得被害人骆某人民币8000元；于2015年7月骗得被害人连某人民币11000元。
22、2015年2月，业务员郭某（已判刑）采用上述同样方法骗得被害人范某共计人民币16700元。
23、2015年10月，业务员闻某（已起诉）采用上述同样方法骗得被害人杨某1共计人民币5000元。
24、2013年3月，业务员向某(已判刑)采用上述同样方法骗得被害人郑某人民币2000元。
25、2015年3月，业务员段某(已起诉)采用上述同样方法骗得被害人李某6共计人民币6600元。
26、业务员柴某(已判刑)于2015年3至10月，采用上述同样方法骗得被害人曹某人民币15000余元。
27、2015年3月至9月，业务员周某1（已判刑）采用上述同样方法骗得被害人袁某2人民币29320元。
28、业务员杨某2（已判刑）于2015年8月至10月，采用上述同样方法骗得被害人李某7人民币4098元；于2015年9月，骗得被害人张某5共计人民币3100元。
29、2015年2月，业务员周某2（已判刑）采用上述同样方法骗得被害人王某5共计人民币7700元；于2015年8月骗得被害人任某人民币2600元。
30、业务员康某（已判刑）于2015年6、7月采用上述同样方法骗得被害人杨某3人民币3500元；于2015年9月骗得被害人胡某人民币1500元。
31、2015年10月，业务员施某（已判刑）采用上述同样方法骗得被害人杜某人民币2800元、被害人黄某3人民币50元。
32、业务员张某6（已判刑）于2014年9月，采用上述同样方法骗得被害人张某7人民币300元、骗得被害人刘某4人民币600元；于2014年11月，骗得被害人陈某3共计人民币1500元;于2015年4月，骗得被害人马某共计人民币1500元；于2015年7月至10月，骗得被害人齐某人民币4800余元。
33、2014年底，业务员左某（已判刑）采用上述同样方法骗得被害人玄光迪共计人民币11500余元。
34、2014年9月至2015年2月，业务员黄某2（已判刑）采用上述同样方法骗得被害人丁某人民币9200元。
为证明指控的上述事实，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人段利强加入诈骗犯罪集团，协助集团首要分子对集团成员进行管理，诈骗数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，构成诈骗罪。被告人段利强系从犯，提请本院依法判处。
被告人段利强当庭表示自愿认罪，但辩称指控的业务员张某1、苟健群、李某3、张某3、郭某、向某、周某2、左某、黄某2从未在其寝室呆过。
经审理查明，“香港德群化妆品有限公司”是个传销式诈骗组织。该组织设在河北省涿州市，人员从高至低分为总经理、经理、主任、主管、业务员5个层级，主任层级上分设江苏、安徽、四川、湖北4个片，每片设主任1名，下设5-6个寝室不等，每个寝室有主管1名及若干名业务员。业务员加入该组织后，将个人身份证、银行卡上交由主任保管，集中住宿于该组织指定出租房内，不得单独外出。业务员主要从事网友邀约即邀网友加入该组织和注册女性QQ号，加男性为好友后，以恋爱的名义骗取对方钱财的工作。各片区主任用部分业务员的身份证办理银行卡或者用业务员上交的私人银行卡作为“公某”，用来接收诈骗所得资金，公某由主任负责保管。在具体实施诈骗过程中，由主管告知业务员用哪张公某接收诈骗所得款项，再由主任定期将公某上诈骗所得的款项上交组织，主任每个月给每个寝室人民币2000元，作为所有业务员及主管的生活费。
被告人段利强于2013年9月加入上述组织，在四川片做业务员，后于2014年9月，升任该组织四川片区的“寝室主管”，2015年10月离开该电信诈骗组织。2014年9月至2015年10月期间，被告人段利强作为“寝室主管”协助片区主任负责对其寝室内业务员的生活起居和诈骗业务管理。期间，其寝室业务员的诈骗金额共计人民币291000余元。具体犯罪事实分述如下：
1、2015年5至9月，业务员蒲某通过QQ结识被害人伍某、喻某，后假装与被害人谈某，虚构各种事由多次骗得被害人伍某共计人民币11860元、骗得被害人喻某共计人民币7150元。
2、业务员赵某3于2014年9月，采用上述同样方法骗得被害人陶某人民币1500元。
3、业务员谭某于2015年4月，采用上述同样方法多次骗得被害人闫某共计人民币5020元；于2015年8月，向被害人朱某2骗得人民币12000余元。
4、业务员赵某1于2015年8月，采用上述同样方法骗得被害人魏某人民币800元。
5、业务员何某1于2015年6月和7月期间，采用上述同样方法多次骗得被害人刘某5人民币40000元；于2015年8月，骗得被害人谢某1人民币2340元。
6、业务员谢某2于2015年6至9月，采用上述同样方法多次骗得被害人李某1人民币6199元；于2015年8月，骗得被害人孙某1人民币700元。
7、业务员张某2于2015年9月至10月，采用上述同样方法多次骗得被害人庞某人民币27800元；骗得被害人李某2人民币3500元。
8、2015年9月，业务员陆某（已判刑）采用上述同样方法骗得被害人何某2人民币100元。
9、业务员袁某1于2015年初，采用上述同样方法骗得被害人王某2人民币1000元；于2015年10月骗得被害人王某3人民币500元。
10、2015年3月，业务员韩某采用上述同样方法骗得被害人王某4人民币3000余元；骗得被害人黄某1人民币500元。案发后，韩某已退出上述赃款（已判决发还被害人）。
11、业务员赵某2于2014年9月至2015年5月，采用上述同样方法骗得被害人李某4人民币13700元；于2015年5月，骗得被害人万某人民币7000元。
12、2015年8月，业务员李某5采用上述同样方法骗得被害人全某人民币6500元。
13、业务员何某3于2015年5月至9月，采用上述同样方法骗得被害人刘某2人民币826元；于2015年10月，骗得被害人陈某2人民币800元。
14、业务员罗某于2015年3月，采用上述同样方法骗得被害人缪某人民币7800元；于2015年7月，骗得被害人戴某人民币800元。
15、2015年1月，业务员燕某采用上述同样方法骗得被害人翟某人民币10100元。
16、2015年2月，业务员斯国强采用上述同样方法骗得被害人张某4人民币7400元。
17、业务员彭某于2015年5月，采用上述同样方法骗得被害人贺某人民币13000元、骗得被害人骆某人民币8000元；于2015年7月骗得被害人连某人民币11000元。
18、2015年10月，业务员闻某采用上述同样方法骗得被害人杨某1共计人民币5000元。案发后，闻某已退出上述赃款（已判决发还被害人）。
19、2015年3月，业务员段某采用上述同样方法骗得被害人李某6共计人民币6600元。
20、业务员柴某于2015年2至5月，采用上述同样方法骗得被害人曹某人民币15600余元。案发后，柴某已退出上述赃款（已判决发还被害人）。
21、2015年3月至9月，业务员周某1采用上述同样方法骗得被害人袁某2人民币29320元。
22、业务员杨某2于2015年8月至10月，采用上述同样方法骗得被害人李某7人民币4098元；于2015年9月，骗得被害人张某5共计人民币3100元。
23、业务员康某于2015年6、7月采用上述同样方法骗得被害人杨某3人民币3500元；于2015年9月骗得被害人胡某人民币1500元。案发后，康某已退出上述赃款（已判决发还被害人）。
24、2015年10月，业务员施某采用上述同样方法骗得被害人杜某人民币2800元、被害人黄某3人民币50元。案发后，施某已退出上述赃款（已判决发还被害人）。
25、业务员张某6于2014年9月，采用上述同样方法骗得被害人张某7人民币300元、骗得被害人刘某4人民币600元；于2014年11月，骗得被害人陈某3共计人民币1500元;于2015年4月，骗得被害人马某共计人民币1500元；于2015年7月至10月，骗得被害人齐某人民币4800余元。
上述事实，有公诉人提交，并经法庭质证、认证的下列证据证明：
1、刑事案件侦破经过，抓获经过，证明案件的侦破经过和被告人段利强归案的情况。
2、银行卡交易记录，汇款凭条，微信红包、转账记录，证明被害人被骗后汇款的时间、数额等情况。
3、被害人伍某、喻某、闫某、朱某2、魏某、刘某5、谢某1、李某1、孙某1、庞某、李某2、何某2、王某2、王某3、王某4、黄某1、李某4、万某、全某、刘某2、陈某2、缪某、戴某、翟某、张某4、贺某、骆某、杨某1、曹某、袁某2、李某7、张某5、杨某3、杜某、张某7、刘某4、马某、齐某、陈某3等人的陈述笔录，证明被骗取钱财的经过情况。
4、同案人蒲某、赵某1、赵某3、何某1、张某2、陆某、谭某、韩某、赵某2、谢某2、李某5、何某3、罗某、燕某、斯国强、彭某、闻某、段某、柴某、周某1、杨某2、康某、施某、张某6等人的供述笔录及刑事判决书，证明上述人员加入诈骗组织后均曾在被告人段利强的寝室待过及各自在组织内骗取他人钱财的经过情况和案发后被分别判刑的情况。
5、同案人张某1、李某3、苟健群、张某3、向某、郭某、周某2、左某、黄某2的供述笔录，证明上述人员加入诈骗组织后在组织内骗取他人钱财的经过情况。
6、被告人段利强的供述。
关于公诉机关对被告人段利强诈骗金额为人民币37万余元的指控及被告人段利强当庭所提辩解，经查，被告人段利强于2014年9月至2015年10月任“寝室主管”，主管仅协助主任对其寝室内业务员的生活起居和诈骗业务进行管理。指控的诈骗明细中，张某1、李某3在段利强任“寝室主管”前已先行升任“寝室主管”，不受段利强管理；现有证据不能证明业务员苟健群、张某3、郭某、向某、周某2、左某、黄某2曾在被告人段利强寝室接受其的管理、指导，亦不能证明被告人段利强协助、配合上述人员实施了具体的诈骗行为，故上述人员的诈骗金额不应当计入被告人段利强的犯罪金额。
本院认为，被告人段利强加入电信诈骗组织，协助集团首要分子对部分集团人员进行管理，其管理成员诈骗数额巨大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人段利强在共同犯罪中起次要作用，系从犯，归案后能如实供述罪行，当庭自愿认罪，依法予以从轻处罚。公诉机关指控被告人段利强犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳，但将被告人段利强任主管期间，四川片所有业务员的诈骗金额均计入其犯罪金额不当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人段利强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年5月16日起至2019年8月15日止），并处罚金人民币一万元(罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳)。
二、责令被告人段利强退赔因其违法行为给相应被害人造成的经济损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
审 判 长 夏 瑾
人民陪审员 曹惠芬
人民陪审员 姚耀芬
二〇一七年五月十日
书 记 员 缪 慧
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。