云南省巍山彝族回族自治县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）云2927刑初149号
公诉机关巍山彝族回族自治县人民检察院。
被告人李兆和，男，1966年1月4日生，家住巍山县。2016年11月21日，因涉嫌诈骗罪被巍山县公安局取保候审，2017年11月16日经本院决定对其进行逮捕，2017年11月16日被巍山县公安局执行逮捕，现羁押于巍山县看守所。
辩护人邱和钧，云南苍洱律师事务所律师。
巍山县人民检察院以巍检刑检刑诉（2017）139号起诉书指控被告人李兆和犯诈骗罪，于2017年8月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年9月21日依法公开开庭审理了本案，巍山县人民检察院指派检察员萨召贵出庭支持公诉，被告人李兆和及其辩护人邱和钧到庭参加诉讼。现已审理终结。
巍山县人民检察院指控：2000年至2004年，巍山县紫金乡人民政府派出工作组在各村、组干部的配合下开展小湾水电站库区淹没土地测量、复核工作。2004年，被告人李兆和在配合工作组进行复核工作时，向工作组谎报其有一块5亩多的淹没土地，后未经实地测量即通过复核上报，致使不符合移民动迁安置条件的李兆和户成为移民动迁安置户。自2009年至2016年9月，被告人李兆和共计骗领各项移民资金402175.74元。
公诉机关认为：被告人李兆和以非法占有为目的，隐瞒事实骗领国家移民资金，数额达人民币402175.74元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究被告人李兆和的刑事责任。被告人李兆和诈骗的是国家移民安置的款物，且拒不认罪，建议法庭在量刑时从严把握。并提供受案登记表、立案决定书、户口证明、到案经过、资金兑付花名册、证人证言、被告人的供述与辩解等证据供法庭质证。
被告人李兆和对起诉指控有意见，辩称其2000年到2004年没有参加复核工作，其2005年才开始当任村民小组副组长，其没有诈骗。无证据向法庭提供。
辩护人邱和钧的辩护意见是：被告人李兆和不构成诈骗罪。一、主观上李兆和没有非法占有的目的。1、2004年4月24政府就已经确定了紫金乡新合村民委员会江边村民小组18户村民以及村民小组集体淹没土地的具体名单和淹没土地面积，并在2004年5月1日发出公告，李兆和签字只是认可政府的安置情况。2、根据2004年6月1日紫政发[2004]35号文件《关于请求给予紫金乡江边村民小组小湾电站移民搬迁列项的请示》，该请示已将江边小组34户133人列为小湾电站移民搬迁实施项目。2016年后因为纪委开始调查此事，李兆和及其家人就没有再领取补助款，李兆和及其家人没有非法占有的想法。二、客观上李兆和并没有实施虚报的行为。在案证据材料中，指控李兆和虚报1.75亩土地的只有证人刘某某和向某某，但二人的证言不仅和其他证人的证言相互矛盾，而且二人之间的证言也是自相矛盾，没有其他的证据予以佐证。三、李兆和户的土地没有被淹没是事实，李兆和在实物量核查时不是调查组成员也不是村组成员，李兆和知道此事时已经是2004年4月24日在《小湾电站水库淹没土地面积分组明细表》上签字的时候，但这个时候政府已经确定了安置动迁户和淹没土地面积。综上所述，李兆和不仅没有非法占有的主观故意，也没有实施隐瞒真相、虚构事实的行为，即便其父亲李某1存在申请国家照顾的情况，但也没有使国家工作人员做出错误的认识。所以，本案不存在虚报的情况，当时只要国家有政策、有指标就会予以一定的照顾扶持，本案被告人李兆和不构成诈骗罪。并向法庭提供证据：1、2004年小湾水电站水库淹没土地面积公告及明细表，证明2004年5月1日政府就已经确定了安置动迁户和淹没土地面积，李兆和没有虚报的情况；2、云南省农村信用社储蓄一本通8本，证明李某1的帐户收到安置款70000元，后期补助款李兆和没有非法占有的目的，他理解是政府扶持移民的政策，截止2015年10月5日后就没有再领取这笔钱，现愿意把这笔钱交还给政府。
经审理查明：2000年至2004年，巍山县紫金乡人民政府派出工作组在各村、组干部的配合下开展小湾水电站库区淹没土地测量、复核工作。2004年，被告人李兆和在配合工作组进行复核工作时，向工作组谎报其有一块5亩多的淹没土地，并在在小湾水电站水库淹没土地面积明细表上签字确认其户淹没面积，后未经实地测量即通过复核上报，致使不符合移民动迁安置条件的李兆和户成为移民动迁安置户。自2009年至2015年10月，被告人李兆和共计骗领各项移民资金401075.74元。
上述事实，有以下证据证实：
1、接处警登记表、受案登记表、立案决定书，证实公安机关对该案立案情况；
2、关于移送李兆和涉嫌违法问题的函、李兆和的调查笔录、傅某某的调查笔录、刘某某的调查笔录、向某某的调查笔录、熊某某的调查笔录、关于小湾水电站淹没区实物指标细化工作的报告及附件材料、巍山县紫金乡小湾电站移民个人财产兑付情况汇总表、巍山县小湾移民资金个人财产及土地流转报帐清单及相关材料、巍山县小湾电站库区动迁移民建房补助费兑付表、巍山县小湾电站库区动迁移民搬迁运输补助费兑付表、巍山县小湾电站移民过度期生活补助报帐清单及材料，证实2016年11月8日，中共巍山县纪律检查委员会将李兆和涉嫌违法的线索材料移送给巍山县公安局的情况；
3、户口证明，证实被告人李兆和的基本身份情况；
4、户成员信息查询结果列表，证实被告人李兆和的家庭成员情况，户主李某1、妻何某2、长子李兆和、儿媳郭某某、女何某3、孙女李某2、何某4；
5、到案经过，证实公安机关查获被告人的时间、地点和经过；
6、接受证据清单及接受的证据，证实被告人李兆和向公安机关提供了紫金乡新合村总支部委员会出具的干部履历，被告人2005年5月任新合村委会江边村民小组副组长，2013年5月至今任新合村委会江边村民小组组长职务；
7、调取证据通知书、调取证据清单及调取的证据，证实公案机关依法向巍山县紫金乡人民政府调取了小湾水电站库区移民工作相关文件资料及资金兑付的情况，被告人李兆和户七人从2011年4月至2016年12月开始每月每人领取了小湾水电站后期扶持资金50元；
8、调取证据通知书、调取证据清单及调取的证据，证实公安机关依法向巍山县移民开发事业局调取了巍山县小湾移民资金赔偿款等相关文件的情况；
9、证人段某某、唐某某、熊某某、向某某、傅某某、刘某某、左某某、岳某某、何某1、李某1的证言，证实案件发生的经过情况；
10、被告人李兆和的供述与辩解，在主要情节方面相吻合，并与上述证据形成锁链。
上述证据，经庭审质证，其形式要件合法，与本案有关联性，并能相互印证，本院予以确认。
辩护人邱和钧提供的证据，对其真实性本院予以确认，对其证明方向本院不予确认。
本院认为，被告人李兆和无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实骗领国家移民资金，数额达人民币401075.74元，数额巨大。被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究被告人的刑事责任，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。对被告人李兆和依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人的辩解及辩护人的辩护意见,无事实法律依据,本院不予采信。据此，根据本案的事实、情节、性质、社会危害程度及被告人的认罪态度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李兆和犯诈骗罪,判处有期徒刑四年,并处罚金人民币20000元。罚金限本判决生效后三十天内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2017年11月16日起至2021年11月15日止）
二、违法所得401075.74元继续追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向大理白族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 朱文艳
审 判 员 孟增祥
人民陪审员 茶智晶
二〇一七年十一月二十二日
书 记 员 李宏雁