浙江省德清县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0521刑初657号
公诉机关德清县人民检察院。
被告人赵琴峰，男，1981年12月1日出生，汉族，文化程度大学本科，系湖州百思特管理咨询有限公司法定代表人，家住浙江省湖州市吴兴区。2016年5月24日因本案被刑事拘留，同年6月7日被依法取保候审。现在家候审。
辩护人沈潮赟，浙江广诚律师事务所律师。
德清县人民检察院以德检刑诉[2016]621号起诉书指控被告人赵琴峰犯挪用资金罪，于2016年11月25日向本院提起公诉。本院依照上级法院的指定管辖，决定于同日立案，并依法组成合议庭，经审查发现本案有不宜适用简易程序审理的情形，于2017年1月6日转为普通程序审理，于2017年2月23日公开开庭审理了本案。德清县人民检察院指派检察员陈杨出庭支持公诉，被告人赵琴峰及辩护人沈潮赟到庭参加诉讼。现已审理终结。
德清县人民检察院指控，2012年至2015年期间，被告人赵琴峰利用担任湖州百思特管理咨询有限公司法定代表人，代收学费、培训费的职务便利，多次挪用学费、培训费共计人民币307.345万元，转入个人账户进行股票交易；2014年8月31日，被告人赵琴峰还挪用人民币116万元进行“七天期通知”定期存款，共计挪用资金人民币423.345万元，进行营利活动。针对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关的书证、证人证言、被告人的供述与辩解、视听资料等证据。据此认定被告人赵琴峰的行为已构成挪用资金罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第三款之规定依法判处。
被告人赵琴峰对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议。
辩护人沈潮赟提出，起诉书指控被告人赵琴峰挪用116万元学费、培训费用于“七天期通知”存款的事实不清、证据不足，应从犯罪数额中扣除；被告人赵琴峰归案后认罪态度较好，且在案发前已将挪用学费上缴学校，社会危害性较小，请求对被告人赵琴峰予以从轻处罚并适用缓刑的辩护意见。
经审理查明：
湖州百思特管理咨询有限公司（以下简称百思特公司）自2009年起与湖州师范学院合作教育培训项目。2012年至2015年期间，被告人赵琴峰作为该公司法定代表人，利用其代收学费、培训费的职务便利，多次挪用学费和培训费共计人民币307.345万元，转入其在财通证券股份有限公司湖州红旗路证券营业部的个人账户进行股票交易。2014年8月31日，被告人赵琴峰挪用人民币116万元，以“七天期通知”的存期存入其卡号为43×××20的建设银行卡内，获利人民币2001.8元。
综上，被告人赵琴峰挪用资金共计人民币423.345万元，进行营利活动。案发前，被告人赵琴峰已将挪用的资金全部上交湖州师范学院。案发后，被告人赵琴峰退出违法所得人民币2001.8元。
以上事实，由公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、书证人口信息，证实被告人赵琴峰的身份信息。
2、书证前科查询记录，证实被告人赵琴峰无违法犯罪前科记录的事实。
3、书证到案经过，证实被告人赵琴峰系被抓获归案的事实。
4、证人汪某的证言，证实其系湖州师范学院商学院院长，商学院与百思特公司自2009年开始合作办班，以湖州师范学院名义招生，百思特公司负责宣传、管理等事宜，双方签订协议书，学费由被告人赵琴峰负责收取后上交湖州师范学院财务，其不清楚被告人赵琴峰将收取的学费用于炒股等的事实。
5、证人曹某的证言，证实其系湖州师范学院商学院副院长，商学院在与百思特公司合作办学期间，委托被告人赵琴峰负责收取学费和培训费并上交湖州师范学院财务，其不清楚被告人赵琴峰将收取的学费用于炒股的事实。
6、证人黄某的证言，证实其系湖州师范学院商学院综合办副主任，商学院与百思特公司自2009年开始合作办学，由被告人赵琴峰负责收取学费和培训费，并上交湖州师范学院财务，扣除成本后双方按照协议比例结算，目前还有2014年的部分利润没有支付，2015年培训办学利润由继续教育学院统一管理划拨，其不清楚有无支付的事实。
7、证人周某的证言，证实其系湖州师范学院财务处副处长，学校财务管理规定，培训费由学院负责款项的收取和清欠，并及时全额缴入学校财务账户的事实。
8、证人贾某的证言，证实其系湖州师范学院商学院教学秘书，2011年至2012年期间，被告人赵琴峰将收取的学费及培训费打入其银行卡内，后由其上交学校财务，2013年后其就不参与学费收缴工作的事实。
9、证人王某、徐某的证言，证实二人系百思特公司的工作人员，百思特公司与商学院合作办班收取的学费及培训费由二人和其他工作人员收取后，以现金或银行转账的方式交给被告人赵琴峰的事实。
10、证人杨某、蒋某2、计某的证言，证实三人曾报名参加湖州师范学院商学院开办的培训班、成人大专班等培训班，学费是以现金的方式交给班主任等工作人员的事实。
11、书证机构信用代码证、开户许可证、营业执照、工商登记情况、变更登记情况，证实湖州百思特管理咨询有限公司系有限责任公司，法定代表人为被告人赵琴峰，公司在中国农业银行股份有限公司湖州浅水湾支行开设基本存款账户（账号19×××40）的事实。
12、书证组织机构代码证、事业单位法人证书、湖州师范学院委员会文件，证实湖州师范学院系事业法人，商学院系湖州师范学院下属学院及教学单位的事实。
13、书证合作协议书、委托赵琴峰收取办班费用的说明，证实湖州师范学院商学院与百思特公司就合作办班的收费方式、利润分配等相关事宜进行了约定，同时商学院经研究决定，委托百思特公司赵琴峰收取成教办班费用，并要求其及时上交学校财务的事实。
14、书证湖州师范学院有偿社会服务项目审核表、项目明细清单、湖州师范学院非学历教育办班审批表、普通高等院校收费标准、湖州师范学院收费项目公示、调整收费标准通知、收费目录公示清单，证实商学院与百思特公司合作办班的开班情况、收费标准及学费、培训费的收取情况。
15、书证湖州师范学院有偿社会服务收入分配管理办法、财务收支审批办法、收费及票据管理办法、规范继续教育学院管理的实施办法，证实湖州师范学院规定，校内各学院以学校名义或利用学校办学资源面向校内外开展的教育培训及其他有偿服务取得的收入纳入学校财务统一管理，收入全额上缴学校，任何个人不得挪用、拖欠和私分的事实。
16、书证商学院2009-2015年培训办班收费清单、情况说明、2012-2015赵琴峰上缴学校财务汇总及清单、2012-2016赵琴峰缴培训费账目清单、记账凭证、刷卡凭条、缴款书回单，证实百思特公司在与商学院合作办班期间，被告人赵琴峰将收取的学费、培训费上缴湖州师范学院财务的事实。
17、书证银行交易明细、资金变动流水情况表、银行转账情况表、存款凭条、银行卡复印件，证实被告人赵琴峰2012年至2015年期间多次将收取的学费转入其个人证券账户进行股票交易，数额共计人民币307.345万元以及其于2014年8月31日转存116万元“七天期通知”存款的事实。
18、书证浙江省政府非税收入一般缴款书、情况说明，证实被告人赵琴峰在本案侦查期间向侦查机关上交暂扣款人民币15万元，其中人民币2001.8元系挪用资金的非法收益的事实。
被告人赵琴峰对上述事实的供述，与上述证据相吻合，以上各组证据能相互印证，已形成完整的证据锁链，能证实本案事实，本院予以确认。
关于辩护人沈潮赟提出的，起诉书指控被告人赵琴峰挪用116万元学费及培训费用于“七天期通知”存款的事实不清证据不足，应从犯罪数额中扣除的辩护意见。经查，被告人赵琴峰负责收取商学院与百思特公司合作办班的学费、培训费等费用，2012年至2015年间，其将收取的学费存入个人所有的尾号4804建设银行卡内，该银行账户自2012年起，频繁有学费流转，且余额一直未清零。2014年8月31日，被告人赵琴峰将该银行卡内的116万元存款转入尾号7520建设银行卡内并用于转存“七天期通知”存款，后于2014年10月20日至10月27日间将该116万元分次上交湖州师范学院财务，因此该笔116万元应认定为系被告人赵琴峰挪用的学费、培训费。被告人赵琴峰虽是百思特公司的法定代表人，但其将代收的学费用于炒股及存“七天期通知”存款的行为并未经公司决策机构按决策程序决定，且使用的均为其个人所有的账户，无法证实该行为系体现公司意志。被告人赵琴峰的行为已构成挪用资金罪，辩护人据此提出的辩护意见，不予采纳。
本院认为，被告人赵琴峰利用职务上的便利，挪用资金进行营利活动，数额巨大，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人赵琴峰虽不具有自首情节，但在归案后能如实供述自己的犯罪事实，且退出赃款，有悔罪表现，予以从轻处罚。辩护人据此提出要求对被告人赵琴峰从宽处罚的辩护意见，予以采纳。为维护国家对社会的正常管理秩序，保护公司企业工作人员的职务廉洁性，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人赵琴峰犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）；
二、违法所得人民币2001.8元，予以追缴，由扣押单位上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 夏辰雪
人民陪审员 吴 升
人民陪审员 沈小青
二〇一七年四月一日
书 记 员 张文霞