山东省青岛市市北区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鲁0203刑初688号
公诉机关山东省青岛市市北区人民检察院。
被告人曹永波，男，1974年12月19日出生于山东省青岛市，汉族，高中文化，中科百博山东分公司司机，户籍地青岛市市北区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2016年1月21日被刑事拘留，同年2月26日被逮捕。
辩护人刘建国、崔志明，山东新和律师事务所律师。
青岛市市北区人民检察院以青市北检公刑诉［2016］656号起诉书指控被告人曹永波犯诈骗罪，于2016年10月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。青岛市市北区人民检察院指派检察员李芳华出庭支持公诉，被告人曹永波及其辩护人刘建国、崔志明到庭参加诉讼。在审理过程中，公诉机关因补充侦查建议延期审理一次，并提请本院恢复审理。现已审理终结。
青岛市市北区人民检察院指控，2015年6月份至2015年12月份，被告人曹永波虚构能够取得华电青岛热力有限公司的既有建筑节能改造工程，并可将工程转包给王某1的事实，并提供伪造的“既有建筑节能改造工程承包合同”、“建设工程中标通知书”等，获得了意欲承包或分包该工程的王某1、潘某1、方某等人的信任。期间，被告人曹永波以“打点”发包方领导为由，于2015年11月9日、11月11日二次共骗取潘某1交付的现金人民币10万元；2015年12月9日，骗取王某1交付的现金人民币10万元。后被抓获。
为证实上述指控事实，公诉机关当庭宣读或出示了以下证据：1、书证：受案登记表、发破案经过、抓获经过、户籍信息、银行交易明细、承包合同、通话记录等；2、证人王某1、潘某1等人的证言；3、被告人曹永波的供述及辩解；4、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录等；5、视听资料：通话录音。
公诉机关认为，被告人曹永波以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人曹永波对公诉机关指控的事实予以否认，该辩解称该没有实施诈骗行为，该收到的王某1和潘某1给该的20万元是王某1退给该的工程保证金。
被告人曹永波的辩护人提出的主要辩护意见是，1、被告人曹永波没有诈骗的主观故意，该认为王某1和潘某1给该的20万元是王某1偿还该的欠款，之后虽在与潘某1的通话中有过虚假言词，但与该之前收到的20万元没有因果关系；2、《既有建筑节能改造工程承包合同》以及与该工程有关的通知书等，来源不明，不能认定是曹永波伪造的。检察院指控被告人曹永波犯诈骗罪没有充分的证据，建议本着疑罪从无的原则，宣告被告人曹永波无罪。
经审理查明，2015年6月份至2015年12月份，被告人曹永波虚构能够取得华电青岛热力有限公司的既有建筑节能改造工程，并可将工程转包给王某1的事实，并提供伪造的“既有建筑节能改造工程承包合同”、“建设工程中标通知书”等，获得了意欲承包或分包该工程的王某1、潘某1、方某等人的信任。期间，被告人曹永波以“打点”发包方领导为由，于2015年11月9日、11月11日二次共骗取潘某1交付的现金人民币10万元；2015年12月9日，骗取王某1交付的现金人民币10万元。后被抓获。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实，本院予以确认：
1、公安机关的受案登记表、发破案经过、抓获经过证实，2015年底，青岛华电热力、鲁青热力等热电公司反映，有若干施工队以该两家公司所设项目的名义，在青岛市市北区宁化路、昌化路、尚志路等附近的居民区，开工或筹备居民楼外墙保温层加装工程。经查，曹永波有作案嫌疑，2016年1月20日19时许，曹永波被传唤至公安机关接受讯问。
2、户籍信息证实，被告人曹永波的身份情况。
3、施工现场照片证实，施工现场材料堆放、脚手架搭建、工棚搭建等情况。
4、公安机关出具的情况说明证实，因王某1向公安机关提供的《既有建筑节能改造工程承包合同》、《建设工程中标通知书》系扫描、复印材料，无法与公安机关自被告人曹永波处查获的《代建合同》上的“华电青岛热力有限公司”的印鉴和曹永波本人的笔迹进行同一性鉴定。
5、公安机关出具的情况说明、银行账户明细证实，证人方某应王某1要求向卡号为62×××77的账户转账5万元，经侦查，该账户的开户人为张玉杰，目前正在进一步查找张玉杰调查中。
6、华电青岛热力有限公司出具的证明证实，其单位合同章、行政章的印鉴图形。
7、青岛海防工程局出具的证明证实，该公司分包工程中不存在“灵山卫填海二期工程”，分包单位为“中铁广州航空港华南工程有限公司山东分公司”的项目，其公司合同章、行政章的印鉴图形。
8、河北建工集团有限责任公司青岛分公司出具的证明、证人李某的证言证实，河北建工集团有限责任公司青岛分公司从未与华电青岛热力有限公司签订过任何既有建筑节能改造工程的合同，也从未将合同印章出借，其单位印章的印鉴图形。
9、公安机关出具的情况说明证实，经到青岛市工商行政管理局查询证实，未查到“河北建工集团有限公司青岛分公司”和“河北建工建设工程有限公司”的工商登记。
10、公安机关出具的情况说明证实，经过调查，“广州航空港华南工程建设有限公司山东分公司”在山东省济南市天桥区市场监督管理局注册，但根据注册信息，未查找到该公司办公地点，也未联系到该公司负责人，目前正在进一步调查中。
11、证人王某1的证言证实，2010年其给胶南小口子一个部队运输建筑垃圾的时候认识了曹永波，当时其和曹永波都想做胶南海防局的填海土石方工程，但最终都没有接到这个活。2014年曹永波要给其介绍善化路的外墙保温工程，其没有垫付资金的能力没有做。2014年12月份，曹永波对其说，等过了年，他从华电青岛热力有限公司接了外墙保温的工程就给其干，让其联系施工队伍。2015年4月份，其跟方某说其有个外墙保温的工程，问他能不能干，方某表示能干也愿意干。之后方某找了一个叫于某的男子和他一起干。2015年5月份的一天，其和方某、于某在中韩附近见面谈外墙保温的事情，当时曹永波没有给其关于外墙保温工程的任何准信，其想把事情促成，就对方某和于某说工程6月份开工，价格每平方103元，有20%的预付款。随后其还找了车某、胡某、黄某来干这个外墙保温工程。之后，其打电话通知曹永波说干活的人都找齐了。2015年5月底6月初的时候，曹永波给其打电话，让其带着干活的人去延安二路的外墙保温工程看看人家是怎么干活的，其就带着车某、方某、于某一起去了延安二路，其骗他们说这些正在干活的施工队伍没有正式合同，很快就被清走，到时让方某他们干。2015年6月份的一天，曹永波给其打电话说外墙保温工程接下来了，先干开封路再干海伦路，让其定两个活动板房，放在开封路当办公室使用。其在开封路的活动板房建起来后，曹永波去过10几次，有一次还带着他儿子，还有一次曹永波在开封路办公室的时候，欲分包保温工程的潘某1正好也过来，其就给潘某1介绍了一下曹永波，潘某1同曹永波握了握手就离开了。2015年7、8月，曹永波还介绍一个姓秦的到其开封路的办公室来过，具体干什么没说，姓秦的来了十几天后就不来了。2015年8月，其和方某签订了一份《既有建筑节能改造工程承包合同》，甲方是广州航空港华南工程建设有限公司山东分公司，是其签的字，这家公司是其以前干土石方工程挂靠的公司，乙方是江苏弘盛建设工程集团有限公司，方某签的字。2015年9月份的一天，其和曹永波在开封路路边见面，曹永波给了其一张关于海伦路区域的进场通知，上面盖有“华电青岛热力有限公司”的公章。曹永波只是让其拍了张照片，没有把通知书给其，曹永波说这个工程已经出了文字性的东西了，让其放心。2015年10月份，还是没有接到开工通知，其经常向曹永波催问。2015年10月份的一天，其和曹永波在开封路路边见面时，曹永波又给其一张因创城无法开工的通知，上面盖有“华电青岛热力有限公司”的公章，曹永波仍只是让其拍了张照片，没有把通知书给其，还让其把通知的内容给工人看看，稳住干活的队伍。2015年10月份左右的一天，曹永波给其打电话，让其准备10万元，他要给华电的领导送礼，好快点把手续拿出来，其就联系潘某1，潘某1说他只有5万，后其将曹永波的电话给了潘某1，过了一两天，潘某1给其打电话说把钱给曹永波了。过了两三天，潘某1告诉其又给曹永波准备了5万元，其就联系曹永波，曹永波让在开封路等他，后曹永波开车来到开封路，其拿着潘某1准备的5万元上了曹永波的车，将钱给了曹永波。2015年11月底左右，曹永波给其打电话，说他要给华电的领导送礼，把手续拿出来，好早点开工，让其准备15万，其说没有，曹永波说10万也行，其与情妇司某商量，让她出10万元。后其开车带着司某到安达路与重庆路交叉口的邮政储蓄所取了10万元，在福州北路与哈尔滨路立交桥交叉口上了曹永波的车，在车上司某将10万元给了曹永波。后司某一直跟其要那10万元钱，其说等其从曹永波那拿到东西就让黄某出钱补给司某。过了几天，其跟黄某说曹永波要15万给华电领导送礼，黄某说只要其拿到正式的东西，他就让他手下的包工头何某和盖某出这15万，何某和小盖也同意。后来，曹永波给其打电话，说东西拿到了。当天下午，其和司某一起驾车到了福州北路与哈尔滨路交叉口立交桥下，其自己下车，上了曹永波的车，曹永波给了其一张中标书，他说他是以河北建工集团有限责任公司青岛分公司的名义竞标并中标的，其将那份中标通知书复印了一份，第二天曹永波就将那份中标通知书要回去了。其拿到中标通知书后，就给黄某打电话说拿到正式的东西了，黄某让其在海伦路和安达路路口等他，黄某又联系了何某和盖某，何某和盖某在其车上给了其15万，其给盖某写了借条，黄某让其手下的技术员去将中标通知书扫描了一份，其和司某就带着钱和中标通知书离开了，回到司某的住处，其从这15万中拿出10万交给司某，剩下的5万其用来偿还了其他人的欠款。过了一个星期左右，曹永波给其打电话让其去拿合同，于是其让一名叫王某军的男子开车拉着其到了开封路与安阳路路口，曹永波给了其两份《既有建筑节能改造工程承包合同》，合同编号分别是4-3、4-4，合同上盖有“华电青岛热力有限公司”和“河北建工集团有限责任公司青岛分公司合同专用章”，还有“孙平”、“曹永波”的签字。之后其拿着两份合同各去扫描了一份，过了三四天，曹永波就把合同原件拿走了。后来，下面的人一直问其怎么不开工，其将其扫描的合同拿出来，让黄某复印了一份。2015年11月底，其找到曹永波让他出面给工人们解释，曹永波以甲方的身份在合肥路车某的办公室给队伍领头的人开会，当时其、黄某、车某、方某、王某才、胡某、何某、潘某1等人在场，曹永波让大家不要着急，活马上就开工了，让大家沉住气，会议约开了一个小时，曹永波就离开了。2015年12月份的一天，曹永波知道黄某将《既有建筑节能改造工程承包合同》的复印件提供给了公安机关，曹永波就去了黄某位于海伦路的办公室，要求黄某去派出所将合同复印件要回，他还安排方某和王某才到派出所门口看看华电的人去没去派出所。2016年1月份，为了稳住队伍，曹永波让其与下面的人签合同，其就与潘某1、车某、黄某的情人宋某青签订了三份合同，其使用的印章是山东鼎煌劳务派遣服务有限公司，该公司的法人是黄某。再后来，曹永波就联系不上了。辨认笔录、指认照片证实，王某1辨认、确认了曹永波，指认了其和司某向曹永波交付10万元的地点。调取证据通知书、调取证据清单证实，自王某1处调取建设工程中标通知书复印件、既有建筑节能改造工程承包合同（合同编号4-3）复印件、既有建筑节能改造工程承包合同（合同编号4-4）复印件各一份。
12、证人方某的证言证实，2015年4月下旬的一天，王某1对其说他在青岛有一个华电公司的外墙保温工程，到时与其签合同，让其找队伍施工，其找朋友打听到青岛华电确实有外墙保温的事情，就想接这个工程。后王某1与其签订了外墙保温合同，合同的甲方是广州航空港华南建设工程有限公司山东分公司，签字人是王某1，乙方是江苏弘盛建设工程有限公司，签字人是其本人。其先后找了5家施工队伍，分别是张某、熊某、李某国、贺某、盖某，并分别与他们签订了外墙保温施工合同。施工队进场后，迟迟没有接到开工通知，其就催王某1，王某1一直说手续马上就下来，不停往后拖。2015年11月底，王某1把青岛华电给河北建工下的中标通知书拿给其和其手下的队伍负责人看，并说七日内开工。12月3日，王某1给其打电话说去华电拿大合同，还差55万，让其准备，合同拿回来就开工干活，这55万就当合同保证金，其说没有那么多钱。第二天，王某1又来电话，说还差5万，并提供了一个名叫张玉杰的工商银行卡号，其就给这个账号转了5万元。后与王某1签订外墙保温合同的黄某把河北建工同青岛华电签订的合同拿到工地上，其看到后，也去找王某1将这份合同复印了一份。其一共见过曹永波三次，第一次是2015年8月底的时候，曹永波来到开封路王某1的临时办公室，王某1给其介绍说这就是曹永波，这个同华电的保温工程就是曹永波拿下来的，这时其才认识的曹永波。当时曹永波给其们几个施工队伍的负责人开了会，曹永波对外墙保温工程楼顶防水提出了要求，黄某的技术员刘某庆在现场写了一份施工方案交给曹永波，曹永波说可以，就按方案来。第二次见面是2015年12月10日左右，当时是在安达路加油站附近王某1的临时办公室里，曹永波说由于黄某将华电的合同扫描件送到了杭州路派出所，所以公安机关要核实此事，这份合同是他通过华电的某位领导私下里拿到的，如果派出所介入的话，会影响到这位领导，于是曹永波安排其和王某才两人到派出所门口拦住青岛华电到派出所配合调查的工作人员，当天下午，其和王某才二人在杭州路派出所门口等了两个多小时，也没等到华电的工作人员。第三次见面是2015年12月底前后，当时是在齐鲁医院附近车某（王某1手下队伍的负责人）的办公室里，现场有王某1、曹永波、黄某、车某等人，曹永波在现场说由于派出所已经介入调查外墙保温工程的事，华电的领导不高兴了，工地暂时不能开工，要求所有施工队撤场，并说到时可以提高合同价格补偿其们的损失。其们怕撤场后失去了证据，就一直没撤。2016年1月19日其和张某等人去找王某1谈赔偿问题，王某1没有钱，就带着其们去找曹永波，但没有找到曹永波，后来其和王某1就被带到公安机关了。辨认笔录证实，方某辨认、确认了曹永波。银行转账记录证实，方某向卡号为62×××77的账户存入人民币5万元。
13、证人司某的证言证实，2015年7、8月份的一天，其通过方某的妻子认识了王某1。其成为王某1的情妇后，渐渐知道王某1从事外墙保温工程，有时候其听到王某1和一个叫曹永波的人通电话，王某1会问曹永波什么时候开工之类的。2015年12月9日，王某1和曹永波通话，其听到他们对话的意思是曹永波要15万，有了这15万才能开工干活，其对王某1说其有10万元，曹永波让下午给他送过去。当天下午，王某1开车带着其到邮政储蓄重庆南路营业所从其银行卡内提出10万元，后其和王某1在福州北路与哈尔滨路路口上了曹永波的车，上车后，其将这10万元给了曹永波，曹永波就走了。后来王某1说会尽快还其的10万元。过了一两天，王某1打电话问曹永波什么时候能拿到开工材料，曹永波说下午，当天下午，其和王某1来到上次给曹永波10万元钱的地方，曹永波来了以后，王某1就上了曹永波的车，过了一会，王某1回来了，手里拿着一张纸，其看到上面写的是中标通知书，盖着华电青岛热力有限公司的印章。王某1给他手下施工队的黄某打了个电话，和黄某约了见面地点，黄某和跟着黄某干活的刘某庆和老何上了王某1的车，其从王某1的车上下来了，后刘某庆将中标通知书复印了一份，把原件还了回来，其和王某1就回到其的住处，其看到车辆副驾驶脚下有一个红色的袋子，里面装了现金。王某1从中给了其11万元，其将其中的10.6万存到了其邮政储蓄的银行卡上。辨认笔录、指认照片证实，司某辨认、确认了曹永波，指认了其和王某1向曹永波交付10万元的地点。银行交易明细证实，户名为司某、卡号为62×××60的中国邮政储蓄银行账户于2015年12月9日取款人民币10万元，于2015年12月11日存入人民币10.6万元。
14、证人潘某1的证言证实，2015年9月其通过朋友认识了王某1，王某1说他有个朋友叫曹永波，能拿到青岛华电的外墙保温工程，问其想不想做，其说想做。2015年10月，其和王某1下面施工队的陈某签订了外墙保温合同，其就带着队伍进场了，但是一直没开工。2015年10月份的一天，其和三哥潘某2正好在王某1位于开封路的临时办公室里玩，进来一个中年男子带着个小孩子，王某1介绍说这个中年男子就是曹永波，曹永波说他手里有个青岛华电公司的外墙保温工程，因为青岛市创城，所以工程开工会晚一些。2015年11月8日，王某1给其打电话，让其准备10万元钱，他说曹永波要钱打点关系，才能拿到合同，其找王某1落实这件事，王某1当着其的面用手机免提给曹永波打电话，王某1问他“给你准备10万元？”，其听到曹永波说“嗯”，然后曹永波说要去打点关系，好早点把合同拿下来。2015年11月9日，其从家中拿了5万元现金，给曹永波打电话约好在海伦路见面，其在曹永波的车上给了曹永波5万元。2015年11月11日，其从银行取了5万元，来到开封路王某1的办公室，王某1给曹永波打电话，过了一会，曹永波开车到了马路对面，王某1拿着装着5万元钱的纸袋上了曹永波的车，下车时手里已经没有装钱的纸袋了。后来工程迟迟不开工，其就将其给曹永波钱时存下的曹永波的电话调出来，开始联系曹永波，询问有关外墙保温工程的事，其在每次和曹永波通话时还将通话情况进行了录音。2015年12月底左右，方某给其打电话，通知其去齐鲁医院旁边的一个公司，说曹永波要来给其们开会。其去之后，发现还有王某1、黄某等人。曹永波来了后说这个工程马上就开工，让其们别闹事，要是把这个工程弄黄了，他还能通过别的渠道再揽到这个活，然后就散会了。2016年1月，王某1和其补签了一个外墙保温合同。辨认笔录证实，潘某1辨认、确认了曹永波。银行对账单、银行个人业务凭条证实，潘某1于2015年11月11日分两次从其银行账户取款人民币5万元。通话清单、通话录音证实，潘某1与曹永波之间的通话时间、通话内容。既有建筑节能改造工程承包合同证实，王某1以甲方山东鼎煌劳务派遣服务有限公司的名义与乙方潘某1签订合同的情况。
15、证人潘某2的证言证实，其是潘某2的三哥，给潘某1打工。2015年7、8月份的时候，其和潘某1通过朋友介绍来到青岛，后来又认识了王某1，其们想从王某1手中揽外墙保温工程，王某1说这个外墙保温工程是一个叫曹永波的操作的，曹永波有关系，能揽到这个活，然后交给王某1，王某1再分包下去。其见过曹永波一次，是在王某1开封路的办公室里，曹永波当时还领着一个小男孩，其听到王某1对曹永波说由于迟迟不开工，工人安抚不住了，让曹永波去安抚一下工人。后来，其听潘某1说，曹永波要走关系送礼，才能拿到外墙保温工程，让大家伙帮忙出钱，潘某1为了揽到活，就分两次给了曹永波10万元。辨认笔录证实，潘某2辨认、确认了曹永波。
16、证人张某的证言证实，2015年7月，其通过朋友认识了方某，方某说他有一笔青岛华电公司的外墙保温工程，数量比较大，问其愿不愿意干，其表示愿意干。2015年9月10日，其和方某签订了“既有建筑节能改造工程承包合同”，2015年10月开始，其就陆续组织人员和设备进入施工现场，但迟迟没有开工，其就找方某和他的上家王某1，王某1答复很快就能开工，但一直也没开工，后王某1说此事与他无关，其就报警了。其在这期间的经济损失共计人民币120万左右。既有建筑节能改造工程承包合同证实，张某与方某之间签订外墙保温工程合同的情况。
17、证人贺某的证言证实，2015年9月其通过朋友介绍认识了方某，方某说他和朋友王某1有一笔青岛华电公司的外墙保温工程，问其愿不愿意干，其表示愿意干。2015年9月10日，其和方某签订了“既有建筑节能改造工程承包合同”。2015年9月中旬开始，其就陆续组织人员和设备进施工现场，但迟迟没有接到开工通知。其找方某和王某1，二人互相推脱，其就报警了。其在这期间的经济损失共计人民币36万左右。
18、证人何某的证言证实，2015年5月，其跟朋友到青岛做外墙保温工程，后来其认识了一个叫黄某的男子，2015年7月，黄安营通知其们施工队，开封路的工程准备开工了，让其们进场。不久其之前认识的朋友盖某也带着工人来到开封路工地准备干外墙保温工程。但一直没有开工。2015年10月，黄某说开封路因为创城等原因，先开海伦路的工程，后来又改到四方小学附近的工地，但工程一直没有开工。其没和黄某签过合同，但黄某给其看过一份《既有建筑节能改造工程承包合同》的复印件，甲方是华电青岛热力有限公司，乙方是河北建工集团有限责任公司青岛分公司；还有一份《建筑工程中标通知书》的复印件。其的工程是从黄某处承包的，其在平时接触中知道黄某上面是王某1，王某1上面是曹永波，曹永波上面是华电公司。2015年12月9日其和盖某、黄某、刘某庆、司某一起在王某1的办公室，王某1说还差15万元，只要交上这些钱，就可以拿到开工令和楼号的清单，马上开工，其和盖某商量把15万给他们，于是其出了7万元，盖某出了8万元，2015年12月10日其和盖某一起在海伦路小学门口王某1的车里，将15万元给了王某1，刘某庆打了一张条，王某1在上面签了字，条子的内容是“今收到盖某现金150000.00元整，大写拾五万元整”。2015年12月17、18日左右，王某1通知其们去车某的一个办公室里面开会，曹永波也去了，曹永波说合同就在他那儿，相信的就等着开工，不相信的可以走，之后他就走了。辨认笔录证实，何某辨认、确认了曹永波。送货单证实，何某购置施工材料的情况。
19、证人盖某的证言证实，2015年3月-7月，其在青岛延安路做外墙保温工程。延安路的工程结束后，其听说市北区开封路也有外墙保温工程，是青岛华电的工程。其打电话联系其同是做外墙保温工程的朋友何某，后其和何某通过一个叫于某的男子联系上一个叫方某的男子，方某给其看了一份《既有建筑节能改造承包合同》，合同的甲方是广州航空港华南建设工程有限公司山东分公司，签字人是王某1，乙方是江苏弘盛建设工程有限公司，签字人是方某，其看完合同后，方某带其到工地分楼，后又与其签订了合同。其带着工人进场后，一直没有开工，工地地址也几次变化。其在海伦路等开工期间，通过于洋认识了黄某，又通过黄某分了几个楼，其通过黄某知道这个工地是一个叫王某1的人的。2015年12月初，黄某通知其说，王某1就差15万，到华电取开工令和各种手续，你准备15万，送钱后就开工。其出了8万元，何某出了7万元，于12月10日在海伦路小学附近王某1的车上将钱给了王某1，王某1收钱后，由刘某庆写了一个收条，王某1签了字。但工程还是迟迟没有开工，后其就报案了。收条证实，王某1自盖某、何某处收到人民币15万。送货单证实，盖某购置施工材料的情况。
20、证人秦某的证言证实，2006年前后其通过其弟弟认识了曹永波。2014年8月份前后，曹永波曾介绍其去善化路的外墙保温工程做过几个月的管理工作。工程结束后，曹永波说后面还有一些外墙保温的工程，到时候再找其干。2015年4月以后，其就经常打电话问曹永波，是否还有外墙保温的工程，曹永波说还有，但是还没下来。2015年8月份前后，其打电话问曹永波，其看到开封路那边有外墙保温工程，已经开始干了，曹永波说不知道。又过了几天，曹永波给其打电话说，王某1在开封路那边干外墙保温工程，让其去找王某1。其就去开封路找过王某1几次，但看到他一直没开工，其就没开口问他要活，后来其就不去找他了。后来其又给曹永波打电话，曹永波说还有外墙保温工程，是热电公司的，现在还没下来。后来曹永波就被抓了。
21、证人戴某的证言证实，2009年、2010年左右，其通过朋友认识了曹永波，曹永波说他有个胶南小口子航母基地的土石方工程，想包给其做，但这个工程其实根本就没有，后来就不了了之了。2013年5、6月份，曹永波给其打电话想借20万，其觉得都是朋友，就答应了，曹永波给其写了借条。2015年10月23日、10月27日、10月30日，曹永波分三次将这20万存入其账户，其就把曹永波的借条撕了。银行交易明细证实，户名为戴某、账号为62×××68的中国农业银行账户于2015年10月23日、10月27日、10月30日分三次收入账号为62×××19、户名为曹某的转账共计人民币20万元。
22、证人曹某的证言证实，其是曹永波的哥哥，其曾经办过一张账号为62×××19的中国农业银行卡，但其只使用了半年，后来就给别人使用了。其不知道这张卡的交易明细上所显示的同戴某之间的转账记录是怎么回事。
23、证人王某2的证言证实，其是华电青岛热力有限公司的首席工程师，其单位从来没有签订过既有建筑节能改造工程承包合同，也没有组织过这样的工程。经其辨认，公安机关向其出示的《既有建筑节能改造承包合同》上所盖的“华电青岛热力有限公司”的印章与其单位的印章不符，在甲方处签字的“孙平”也不是其单位的工作人员。其已经将其单位的合同专用章和行政章的印鉴提供给公安机关。
24、证人姬某的证言证实，2007年，“广州航空港华南工程有限公司”提供材料并出面在青岛注册了“广州航空港华南工程有限公司青岛分公司”，这是一个没有招投标资质的非法人机构，其任负责人，但其一直没有给“广州航空港华南工程有限公司”揽到过工程，2011年以后起就没有再到工商局年审，“广州航空港华南工程有限公司青岛分公司”就不再使用了。其和“广州航空港华南工程有限公司”是承包关系，对它的具体情况不了解，2011年之后没有再联系过。
25、被告人曹永波供述，该和王某1是在2011年左右在胶南小口子干土石方工程时认识的，2013年8、9月份，该通过王某1承接了黄岛区灵山卫的青岛海防局的填海工程，甲方是青岛海防局的王波，盖的青岛海防局的印章，乙方是王某1让该签的字，盖的印章该记不清了，当时王某1将这份合同的原件转给了该，并将这个填海工程也转给了该，并收取了该10万元保证金，王某1给该写了张收条，这10万元是该向一个叫戴某的朋友借的，该将这个填海工程中的土石方工程转给了戴某，当时该告诉戴某该借钱的原因是要交这个土石方工程的保证金，该给戴某写了借条。后来这个工程一直没有开工，该跟王某1说要去找海防局的王波，王某1不让该去找王波，他说王波答应退给该20万。2015年8、9月份，该给王某1发短信，问王波什么时候给这20万，过了几天，王某1告诉该王波安排小潘将钱给该，让该等电话，后该和小潘通过电话约好在海伦路加油站见面，该开着车到了海伦路加油站，小潘给了该10万元。后来该一直逼着王某1要剩下的10万元，大约2015年11月份左右的一天下午，王某1和该约在福州北路和黑龙江路交叉口附近见面，该上了王某1的车，当时车后排还坐着一名女子，王某1给了该10万元，并问该要海防局填海工程的合同和收条，该说过两天给他。过了两三天，该和王某1约在市北区汝阳路和开封路路口，该将海防局填海工程的合同和王某1给该写的收条给了王某1。王某1和小潘给该的20万，该都还给戴某了。2014年该曾经想给王某1介绍善化路的外墙保温工程，王某1没有召集到人，没干成。2015年5、6月份，该听以前的同事说开封路有外墙保温工程，该去看了看，当时在开封路路边的活动板房里看见王某1和两三个人，该觉得这个外墙保温工程不靠谱，就离开了。该去过王某1在开封路的办公室两次，是王某1让该过去玩，其中有一次该领着儿子去的，当时王某1领的一个人问该如何做外墙保温的事情，该就聊了一会。该去过王某1在海伦路的办公室一次，该去的时候办公室里有二三个人，该去了王某1就将他们赶走了。后来，杭州路派出所给该打电话，说王某1这个外墙保温工程该也牵扯其中，让该把人民一路工程队架设的架子撤掉，王某1让该和他一起去给手下的人开会，因为该在外墙保温行业比较出名，之后，该就和王某1在浮山后的一个地方给王某1组织的七八个人一起开了个会，该问下面的人是否有手续，他们说没有，该说没有手续工程款找谁要，让他们抓紧时间撤架子，他们又谈撤架子的损失，该说不关该事，然后该就离开了。给该10万元钱的小潘给该打过电话，问该外墙保温合同的事情，每次通话之前都是王某1教着该怎么跟小潘说。公安机关从该家中搜查出来的一份“代建合同”是济南的一个刘部长给该的，让该打听一下有没有人愿意接这个活，后来该想把合同还给刘部长，但他已经从旅馆退房走了，该也没有刘部长的联系方式。公安机关从该家中搜查出来的入场通知书是王某1给该的。搜查证、搜查笔录、扣押清单证实，自被告人曹永波处查获、扣押代建合同一份、电脑主机一台、入场通知书一份、银行卡一张。代建合同的甲方是华电青岛热力有限公司，盖有印章，乙方是河北建工建设工程有限公司，未盖章。入场通知书是通知中铁广州航空港华南工程有限公司山东分公司做好灵山卫填海二期工程的入场准备，盖有中国青岛海防工程局合同专用章，时间是2014年5月30日。
本院认为，被告人曹永波以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控正确，本院予以支持。关于被告人曹永波所提该没有实施诈骗行为以及被告人曹永波的辩护人所提《既有建筑节能改造工程承包合同》以及与该工程有关的通知书等，来源不明，不能认定是曹永波伪造的，检察院指控被告人曹永波犯诈骗罪没有充分的证据，建议本着疑罪从无的原则，宣告被告人曹永波无罪的辩护辩解意见，经查，华电青岛热力有限公司、河北建工集团有限责任公司青岛分公司出具的证明，证人王某2、证人李某的证言能够证实，华电青岛热力有限公司从未与河北建工集团有限责任公司青岛分公司签署所谓的既有建筑节能改造工程承包合同，即此外墙保温工程系虚构的事实，证人王某1、司某、方某、潘某1、何某等人的证言、潘某1与曹永波之间的通话记录能够相互印证，证实曹永波虚构能够取得华电青岛热力有限公司的外墙保温工程的事实，先后向王某1提供了建设工程中标通知书、《既有建筑节能改造工程承包合同》，在该份合同复印件被提交到公安机关后，曹永波至工地办公室要求将此份合同要回，在与潘某1的通话中、在2015年12月底参加施工队负责人会议时，继续虚构事实，试图稳住施工队伍，曹永波实施诈骗行为的事实清楚，证据确实充分，故对此辩护辩解意见不予采纳。关于被告人曹永波所提该收到的王某1和潘某1给该的20万元是王某1退给该的工程保证金以及被告人曹永波的辩护人所提曹永波没有诈骗的主观故意，该认为王某1和潘某1给该的20万元是王某1偿还该的欠款，之后虽在与潘某1的通话中有过虚假言词，但与该之前收到的20万元没有因果关系的辩护辩解意见，经查，曹永波所谓的与王某1之间的填海工程系虚假工程，该称向王某1支付十万元工程保证金的事实无相关证据证实，且与证人戴某的证言亦相互矛盾，曹永波虚构事实、隐瞒真相，骗取意欲承包、分包外墙保温工程的人员的钱财，故对此辩护辩解意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人曹永波犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月21日起至2021年7月20日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。）
二、责令被告人曹永波退赔潘永杰人民币十万元，退赔王平喜人民币十万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 魏聪聪
人民陪审员 兰正宏
人民陪审员 单美丽
二〇一七年五月十二日
书 记 员 孙尉罡
书 记 员 王晓冬