浙江省温州市瓯海区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0304刑初1159号
公诉机关浙江省温州市瓯海区人民检察院。
被告人郑承丽，绰号“老A”，男，1981年8月13日出生，汉族，福建省福清市人，小学文化，无业，户籍所在地福建省福清市，因本案于2017年6月5日被抓获，同日被刑事拘留，同年7月7日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。
辩护人陈忠荣，福建元一律师事务所律师。
被告人周显祥，绰号“小熊”，男，1993年3月21日出生，汉族，福建省宁化县人，中专文化，务工，户籍所在地福建省宁化县，因本案于2017年6月23日被抓获，同日被刑事拘留，同年7月7日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。
辩护人翁晓玮，浙江泽商律师事务所律师，受温州市瓯海区法律援助中心指派。
被告人廖海明，绰号“阿海”，男，1990年10月17日出生，汉族，福建省长汀县人，小学文化，务工，户籍所在地福建省宁化县，因本案于2017年6月2日被抓获，同日被刑事拘留，同年7月7日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。
辩护人郑相豪，浙江嘉瑞成律师事务所律师，受温州市瓯海区法律援助中心指派。
被告人查永铭，绰号“阿远”，男，1989年3月22日出生，汉族，江苏省宿豫县人，高中文化，无业，户籍所在地江苏省宿迁市宿城区，因本案于2017年6月30日被抓获，同日被刑事拘留，同年7月28日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。
辩护人戴志勇，北京盈科（温州）律师事务所律师，受温州市瓯海区法律援助中心指派。
被告人欧阳秋英，绰号“阿籽”，女，1981年7月12日出生，汉族，江西省宜春市人，小学文化，务工，户籍所在地江西省宜春市袁州区，因本案于2017年7月5日被抓获，同日被刑事拘留，同年7月28日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。
辩护人章明引，浙江明瓯律师事务所律师，受温州市瓯海区法律援助中心指派。
被告人田德喜，绰号“阿杰”，男，1994年12月6日出生，土家族，湖北省宣恩县人，初中文化，务工，户籍所在地湖北省恩施土家族苗族自治州宣恩县，因本案于2017年7月9日被抓获，同日被刑事拘留，同年7月28日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。
辩护人郑晓，北京浩天信和（温州）律师事务所律师，受温州市瓯海区法律援助中心指派。
被告人张艺精，绰号“阿豹”，男，1982年4月16日出生，汉族，福建省平和县人，大专文化，无业，户籍所在地福建省平和县，因本案于2017年7月26日被抓获，同日被刑事拘留，同年9月1日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。
辩护人解冬梅，浙江震瓯律师事务所律师，受温州市瓯海区法律援助中心指派。
被告人蔡富达，绰号“阿利”，男，1984年1月1日出生，汉族，台湾省屏东县人，初中文化，司机，户籍所在地台湾省桃园市杨梅区，因本案于2017年6月28日被抓获，同日被刑事拘留，同年7月28日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。
辩护人戴泽宇，浙江嘉瑞成律师事务所律师，受温州市瓯海区法律援助中心指派。
被告人邱小华，绰号“诺一”，女，1980年5月27日出生，汉族，福建省宁化县人，高中文化，务工，户籍所在地福建省连城县，因本案于2017年6月28日被抓获，同日被刑事拘留，同年7月28日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。
辩护人卢静，浙江震瓯律师事务所律师，受温州市瓯海区法律援助中心指派。
被告人官兵兵，绰号“阿兵”，男，1987年6月27日出生，汉族，福建省宁化县人，中专文化，务工，户籍所在地福建省宁化县，因本案于2017年6月23日归案，同日被刑事拘留，同年7月28日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。
辩护人林达，北京德恒（温州）律师事务所律师，受温州市瓯海区法律援助中心指派。
温州市瓯海区人民检察院以瓯检公诉刑诉[2017]1130号起诉书指控被告人郑承丽、周显祥、廖海明、查永铭、欧阳秋英、田德喜、张艺精、蔡富达、邱小华、官兵兵犯诈骗罪，于2017年12月18日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。温州市瓯海区人民检察院指派检察员方某出庭支持公诉，被告人郑承丽、周显祥、廖海明、查永铭、欧阳秋英、田德喜、张艺精、蔡富达、邱小华、官兵兵及辩护人陈忠荣、翁晓玮、郑相豪、戴志勇、章明引、郑晓、解冬梅、戴泽宇、卢静、林达到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2017年3月至2017年5月底期间，被告人郑承丽、周显祥、廖海明、查永铭、欧阳秋英、田德喜、张艺精、蔡富达、邱小华、官兵兵等人在温某、张某3（均另案处理）等人的组织下，在柬埔寨王国设立窝点从事针对我国境内公民的电信诈骗活动。该团伙成员分工明确，由“电脑手”通过网络电话群呼我国境内的公民的移动电话，冒充中国移动通信公司通知用户电话即将停机，引诱用户回拨电话，被告人周显祥、廖海明、欧阳秋英、田德喜、邱小华等人（一线话务员）则冒充中国移动通信公司客服人员接听用户回拨的电话，向用户谎称其名下有移动号码在上海市被用于非法用途，用户信以为真后，将电话转接至冒充上海市公安民警的被告人郑承丽、查永铭、张艺精、蔡富达、官兵兵等人处（二线话务员），上述人员冒充公安民警的身份接听用户被转接的电话，以制作电话笔录等名义套取被害人的银行存款信息等，再向用户谎称其身份被他人盗用于洗钱犯罪活动，需要资金清查等名义诱骗用户将存款转至张某3等人提供的“安全帐户”中，或者继续将电话转接至由冒充“经济犯罪调查科科长”的张某3等人处（三线话务员），由三线话务员诱骗用户将存款转至“安全帐户”中，以诈骗他人财物。温某、张某3等人负责该诈骗窝点的管理、记帐、给团伙成员发放非法报酬、安排团伙成员吃住等。经查：
1.2017年3月30日，该团伙成员先后冒充中国移动客服人员“张丽娜”、上海南汇区公安局民警“刘建勇”等身份以被害人蔚某在上海办理的移动手机号152××××0038欠费及手机号关联的工商银行卡涉嫌洗钱犯罪要对其逮捕为由对其进行恐吓，后以蔚某名下资金需存入安全账户清查是否为黑钱为由诱骗蔚某向指定账户存入现金，骗取蔚某人民币54700元。
2.2017年4月12日，该团伙成员先后冒充中国移动客服人员“张艳华”、上海南汇区公安局民警等身份以被害人杨某涉嫌洗钱犯罪，需要对其资金进行清查等名义，诱骗其办理了中国邮政储蓄银行，并以保管资金的名义让被害人杨某往该银行账户中存入人民币69190元，后又从被害人杨某处骗取该银行卡信息，通过转账的形式骗取资金69185元。之后，该团伙成员又诱骗被害人杨某向指定的银行账户转账人民币3800元。
2017年4月15日，被告人官兵兵从柬埔寨回国，其余被告人等人继续实施以下诈骗犯罪行为：
3.2017年4月16日，该团伙成员先后冒充中国移动客服人员、上海南汇区公安局民警“周海峰”等身份以被害人张某1在上海办理的移动手机号152××××0038欠费及手机号关联的工商银行卡涉嫌洗钱犯罪要对其逮捕为由对其进行恐吓，后以张某1名下资金需存入安全账户清查是否为黑钱为由诱骗张某1向指定账户存入现金，骗取张某1人民币19500元。
4.2017年5月22日，该团伙成员先后冒充中国移动客服人员、上海南汇区公安局民警“周海峰”等身份以被害人闫某在上海办理的移动手机号152××××0038欠费及手机号关联的工商银行卡涉嫌洗钱犯罪要对其逮捕为由对其进行恐吓，后以闫某名下资金需存入安全账户清查是否为黑钱为由诱骗闫某向指定账户存入现金，骗取闫某人民币59000元。
2017年5月24日，被告人蔡富达、邱小华从柬埔寨回国，其余被告人等人继续实施以下诈骗犯罪行为：
5.2017年5月26日，该团伙成员先后冒充中国移动客服人员、上海南汇区公安局民警“陈少华”、上海市经济犯罪调查科科长等身份以被害人赵某在上海办理的移动手机号152××××0038欠费及手机号关联的工商银行卡涉嫌洗钱犯罪要对其逮捕为由对其进行恐吓，后以赵某名下资金需存入安全账户清查是否为黑钱为由诱骗赵某向指定账户存入现金，骗取赵某人民币2400元。
6.2017年5月26日，该团伙成员先后冒充中国移动客服人员、上海南汇区公安局民警“周海峰”、上海市经济犯罪调查科科长等身份以被害人柴某在上海办理的移动手机号152××××0038欠费及手机号关联的工商银行卡涉嫌洗钱犯罪要对其逮捕为由对其进行恐吓，后以柴某名下资金需存入安全账户清查是否为黑钱为由诱骗柴某向指定账户存入现金，骗取柴某人民币20300元。
7.2017年5月27日，该团伙成员先后冒充中国移动客服人员、上海南汇区公安局民警“江艺”等身份以被害人张某2在上海办理的移动手机号152××××0038欠费及手机号关联的工商银行卡涉嫌洗钱犯罪要对其逮捕为由对其进行恐吓，后以张某2名下资金需存入安全账户清查是否为黑钱为由诱骗张某2向指定账户存入现金，骗取张某2人民币2100元。
2017年6月23日，被告人官兵兵经电话通知后主动接受公安机关调查，且归案后已如实供述主要犯罪事实。
公安机关在抓获被告人郑承丽时缴获现金1964美元、5400柬埔寨币、43港币、1未知名货币以及人民币5元。另在审理期间，被告人周显祥、廖海明、邱小华的家属分别代为退出违法所得12000元、11000元、14000元。
上述事实，被告人郑承丽、周显祥、廖海明、查永铭、欧阳秋英、田德喜、张艺精、蔡富达、邱小华、官兵兵在开庭审理过程中均无异议，且有被害人蔚某、杨某、张某1、闫某、赵某、柴某、张某2的陈述，同案顾菌的供述，辨认笔录及照片，扣押决定书，扣押物品清单，银行转账记录，银行账户交易明细，存款凭条，转账记录截图，出入境记录，谈话笔录，情况说明，归案经过，人口信息等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人郑承丽、周显祥、廖海明、查永铭、欧阳秋英、田德喜、张艺精、蔡富达、邱小华、官兵兵等人受他人纠集，结伙虚构事实隐瞒真相，采用电信网络技术手段骗取他人财物，诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。对被告人蔡富达、邱小华、官兵兵及各自辩护人提出上述被告人在离开窝点的前几日已实际停止“话务员”工作，不应对该数日间发生的诈骗事实承担责任等辩护意见，经查认为，本案电信诈骗系团伙犯罪，团伙内每个成员基于共同的目的分工配合作案，参与人员即各被告人应对其加入犯罪团伙后，离开犯罪团伙前所发生的危害后果承担法律责任，故被告人蔡富达、邱小华、官兵兵应对其最终离开团伙回国前所发生的诈骗犯罪承担法律责任，对该辩护意见不予采纳。被告人周显祥、廖海明、田德喜、张艺精、邱小华、官兵兵等人的辩护人均提出上述被告人系胁从犯的辩护意见，经查认为，相关被告人在庭上虽然辩解各自在窝点内曾向窝点负责人提出回国的要求而遭到言语威胁或被要求退钱等，即便其辩解属实，上述情况亦未达到法律规定的被胁迫的程度，故对该辩护意见不予采纳。鉴于被告人郑承丽、周显祥、廖海明、查永铭、欧阳秋英、田德喜、张艺精、蔡富达、邱小华、官兵兵在共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯，且被告人官兵兵在案发后能自动投案并如实供述，系自首，其他各被告人在归案后均能如实供述主要犯罪事实，结合所起的作用、参与时间、退赃表现等具体案情，予以不同程度地从轻处罚。各辩护人提出与此相关的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款和第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人郑承丽犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金40000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月5日起至2021年9月4日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人周显祥犯诈骗罪，判处有期徒刑四年一个月，并处罚金40000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月23日起至2021年7月22日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人廖海明犯诈骗罪，判处有期徒刑四年一个月，并处罚金40000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月2日起至2021年7月1日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）
四、被告人查永铭犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金40000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月30日起至2021年9月29日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）
五、被告人欧阳秋英犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金40000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月5日起至2021年10月4日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）
六、被告人田德喜犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金40000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月9日起至2021年10月8日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）
七、被告人张艺精犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金40000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月26日起至2021年10月25日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）
八、被告人蔡富达犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金40000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月28日起至2021年6月27日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）
九、被告人邱小华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金30000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月28日起至2021年4月27日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）
十、被告人官兵兵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金30000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月23日起至2020年8月22日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）
十一、被告人郑承丽随身携带的违法所得（扣押于公安机关）返还给相应被害人；被告人周显祥、廖海明、邱小华已退出的违法所得（暂扣于本院）返还给相应被害人；责令各被告人继续退赔赃款返还给相应被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
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审 判 长 张 川
人民陪审员 彭国清
人民陪审员 黄相华
二〇一八年一月二十三日
代书 记员 娄彬彬
判决书援引法律条文内容
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
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