云南省寻甸回族彝族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2015）寻刑初字第95号公诉机关寻甸回族彝族自治县人民检察院。被告人陈海燕,女,1978年11月27日出生于云南省寻甸县,汉族,无业，大学文化，住寻甸县。因本案于2014年4月16日被刑事拘留，2014年5月23日被逮捕。现羁押于昆明市看守所。辩护人刘春芬，云南俊泰律师事务所律师。被告人马忠能,男,1973年12月25日出生于云南省寻甸县,汉族,寻甸农村信用合作联社信贷员，高中文化，住云南省“两区。因本案于2014年4月16日被刑事拘留，2014年5月27日被取保候审。辩护人梁晋，云南万成律师事务所律师。被告人谭锦华,女，1978年7月25日出生于云南省盘龙区,汉族,农民，初中文化，住云南省昆明市盘龙区。2012年11月29日因犯开设赌场罪，被昆明市盘龙区人民法院判处有期徒刑六个月，2012年12月14日刑满释放。因本案于2014年5月21日被刑事拘留，2014年6月26日被逮捕。现羁押于昆明市看守所。被告人潘秋,男,1979年9月9日出生于云南省寻甸县,汉族,农民，高中文化，住云南省寻甸县。2012年11月29日因犯开设赌场罪，被昆明市盘龙区人民法院判处有期徒刑六个月，2012年12月14日刑满释放。因本案于2014年5月27日被刑事拘留，2014年6月26日被逮捕。现羁押于寻甸县看守所。辩护人张华伟，云南东风律师事务所律师。被告人陈海剑,男,1973年12月24日出生于云南省寻甸县,汉族,农民，高中文化，住云南省“两区。因本案于2014年7月24日被刑事拘留，次日被取保候审。辩护人杨顺生，云南金东方律师事务所律师。被告人张静,女,1987年1月5日出生于云南省寻甸县,汉族,先锋镇中心学校教师，大学文化，住云南省寻甸县。因本案于2014年8月7日被刑事拘留，2014年8月27日被逮捕，2014年9月6日被取保候审。辩护人唐毅，云南万成（寻甸）律师事务所律师。被告人赵枝杰,男,1985年12月24日出生于云南省禄劝县,汉族,农民，大学文化，住云南省禄劝县。因本案于2014年5月11日被刑事拘留，2014年5月23日被逮捕。现羁押于寻甸县看守所。被告人张英,女,1982年6月10日出生于云南省寻甸县,彝族,农民，初中文化，住云南省寻甸县。因本案于2014年7月25日被取保候审。被告人刘利宾,男，1976年3月19日出生于云南省寻甸县,汉族,农民，初中文化，住云南省寻甸县。因本案于2014年8月5日被刑事拘留，2014年8月26日被逮捕。现羁押于寻甸县看守所。被告人白旭波,女,1978年3月14日出生于云南省个旧市,回族,农民，初中文化，住云南省寻甸县。因本案于2014年5月30日被取保候审。寻甸回族彝族自治县人民检察院以寻检公诉刑诉字（2015）第80号起诉书指控被告人陈海燕、马忠能、谭锦华、潘秋、陈海剑、张静、赵枝杰、张英、刘利宾、白旭波犯合同诈骗罪，于2015年4月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。寻甸回族彝族自治县人民检察院指派代理检察员谭俊峰出庭支持公诉，被告人陈海燕、马忠能、谭锦华、潘秋、陈海剑、张静、赵枝杰、张英、刘利宾、白旭波，辩护人刘春芬、梁晋、张华伟、杨顺生、唐毅等到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控:1、2013年3月30日，被告人陈海燕伙同张静（冒充谭某），以户名谭某及户名为陈海燕的两本假房产证为抵押，与被害人董某1签订借款合同，骗走被害人30万元人民币。2、2013年4月16日，被告人陈海燕伙同赵枝杰（冒充赵某2）、陈海剑，以户名赵某2及户名为陈海剑的两本假房产证为抵押，与被害人董某1签订借款合同，骗走被害人21万元人民币。3、2013年6月1日，被告人陈海燕伙同白旭波（冒充王某2），以户名王某2及户名为陈海燕的两本假房产证为抵押，与被害人董某1签订借款合同，骗走被害人30万元人民币。4、2013年4月8日，被告人陈海燕伙同黄某六（冒充李某2、在逃）、李某1（在逃），以户名李某2的假房产证为抵押，与被害人董某1签订借款合同，骗走被害人25万元人民币。5、2013年2月24日，被告人谭锦华伙同潘秋（冒充王某1），一户名王某1的假房产证为抵押，与被害人董某1签订借款合同，骗走被害人30万元人民币。6、2012年2月24日，被告人陈海燕伙同马忠能，以户名为陈海燕的假房产证为抵押，与被害人潘某签订借款合同，骗走被害人50万元人民币。7、2012年8月27日，被告人陈海燕以户名陈海燕及户名为陈海剑的两本假房产证为抵押，与被害人杨某1签订借款合同，骗走被害人60万元人民币。8、2012年7月13日，被告人陈海燕伙同马忠能，以户名邓某的假房产证为抵押，与被害人赵某1签订借款合同，骗走被害人60万元人民币。9、2013年7月1日，被告人陈海燕伙同马忠能，以寻甸县凤梧家园18栋1－102的房产（虚假房产）为抵押，与被害人张某签订借款合同，骗走被害人100万元人民币。10、2013年2月6日，被告人陈海燕伙同马忠能，以户名为陈海燕的假房产证为抵押，与被害人马某1签订借款合同，骗走被害人35万元人民币。11、2013年2月23日，被告人陈海燕伙同陈海剑、潘秋（冒充王某1）、张英（冒充杨某2），以户名陈海剑及户名为王某1的两本假房产证为抵押，与被害人马某1签订借款合同，骗走被害人45万元人民币。12、2013年3月7日，被告人陈海燕伙同谭锦华、陆某（冒充谭某，在逃），以户名谭某的假房产证为抵押，与被害人马某2签订借款合同，骗走被害人15万元人民币。13、2013年6月24日，被告人陈海燕以户名王某1及户名为谭某的虚假房产证、虚假土地使用证为抵押，与被害人马某3签订借款合同，骗走被害人94.5万元人民币。14、2012年11月10日，被告人陈海燕以户名李某2的假房产证为抵押，与被害人马某4签订借款合同，骗走被害人48.6万元人民币。15、2013年5月5日，被告人陈海燕以户名陈海剑的假房产证为抵押，与被害人马某5签订借款合同，骗走被害人50.16万元人民币。16、2013年7月18日，被告人陈海燕伙同赵枝杰（冒充赵某2）、张静（冒充尹某），以户名赵某2的假房产证为抵押，与被害人何某签订借款合同，骗走被害人30万元人民币。17、2013年8月8日，被告人陈海燕伙同谭锦华，以户名韩某及户名为高某的两本假房产证为抵押，与被害人杜某签订借款合同，骗走被害人60万元人民币。18、2013年5月8日，被告人谭锦华伙同刘利宾，以户名王某1的假房产证为抵押，与被害人杜某签订借款合同，骗走被害人35万元人民币。19、2013年8月16日，被告人谭锦华以户名李某2的假房产证为抵押，与被害人杜某签订借款合同，骗走被害人25万元人民币。20、2013年11月25日，被告人谭锦华以户名王某2及户名为陈海剑的两本假房产证为抵押，与被害人杜某签订借款合同，骗走被害人20万元人民币。公诉机关出示下列证据:一，被告人的供述。1、被告人陈海燕的供述和辩解。证实：陈海燕用虚假房产证、虚假房产、虚假土地使用证为抵押，伙同张静、赵枝杰、白旭波、黄某六、李某1、潘秋、马忠能、陈海剑、张英、谭锦华、陆某，与被害人董某1、潘某、杨某1、赵某1、张某、马某1、马某2、马某3、马某4、马某5、何某、杜某签订借款合同，骗取被害人借款的事实。2、被告人谭锦华的供述和辩解。证实：谭锦华用虚假房产证为抵押，伙同潘秋、刘利宾，与被害人董某1、杜某签订借款合同，骗取被害人借款的事实。3、被告人马忠能的供述和辩解。证实：2012年7月，陈海燕资金周转不过来，让马忠能找赵某1，借款60万，马忠能是借款人，陈海燕是担保人并提供了一份房产证作为抵押。2012年11月份，带着陈海燕找潘某借款50万元，马忠能做借款人，陈海燕做担保人并提供了一份房产证做担保。2013年2月，陈海燕找马某1借款35万，陈海燕是借款人，并用一份房产证做抵押，马忠能是担保人。2013年7月份，陈海燕让马忠能找张某借款100万，马忠能是借款人，陈海燕担保。另外还有多笔民间借贷。4、被告人潘秋的供述和辩解。证实：2013年2月24日，帮谭锦华用户名为王某1的假房产证和假身份证作担保向董某1借款30万元。2013年2月，陈海燕叫潘秋和张英冒充王某1、杨某2夫妇，给马某1借款，由陈海剑担保，陈海剑之前知道潘秋冒充王某1，签字也是一起签的，潘秋和陈海剑认识五六年了。5、被告人赵枝杰的供述和辩解。证实：2013年4月初，陈海燕打电话叫赵枝杰冒充一个叫赵某2的人去跟董某1借钱。2013年4月16日，赵枝杰到马街，以“赵某2”的名义利用假房产证和假身份证与董某1签了21万元的借款合同，由陈海剑做担保，款打到陈海燕账上。2012年赵枝杰就认识陈海剑，赵枝杰先冒充赵某2签名，陈海剑后签，陈海剑知道赵枝杰签的假名字。2013年7月16日，赵枝杰以“赵某2”的名义利用假房产证和假身份证与何某签了30万元的借款合同。6、被告人陈海剑的供述和辩解。证实：2013年4月份，陈海燕向董某1借款，请陈海剑担保，陈海剑签名后把身份证复印一份留下就离开了。2013年过年前，陈海燕带着陈海剑、潘秋、还有一个女的去转龙借钱，借款人是潘秋和那个女的，陈海剑是担保人，提供了陈海剑的一份房产证。7、被告人张静的供述和辩解。证实：2013年3月29日，陈海燕对张静说是在倘甸借钱，要帮忙去替陈海燕的朋友签个字，3月30日8点多，陈海燕带张静到倘董老师家，叫张静自称谭某，要借钱付工程款，签字的时候看见两本红色的房产证，一本所有人是陈海燕，一本是谭某，张静在借款合同上签了谭某的名字，陈海燕是担保人借了三十万元。2013年7月16日，张静利用假房产证和假身份证以“尹某”的名义签名与何某签了30万元的借款合同。8、被告人刘利宾的供述和辩解。证实：2013年5月，刘利宾和谭锦华找杜某借钱，让梁某作为借款人，刘利宾和谭锦华担保，用户名为王某1的假房产作为担保给杜某借款35万元。梁某不知道假证的事情。9、被告人张英的供述和辩解。证实：2013年2月，陈海燕叫张英冒充杨某2，让潘秋冒充王某1给一个人借钱。10、被告人白旭波的供述和辩解。证实：2013年6月，陈海燕带白旭波去倘甸给一个姓董的借款三十万，让白旭波冒充王某2作为担保人签字。二、被害人陈述。被害人董某1、潘某、杨某1、赵某1、张某、马某1、马某2、马某3、马某4、马某5、何某、杜某的陈述。证实：陈海燕、谭锦华等人以假房产证、假房产、假土地使用证为抵押签订借款合同，骗走被害人的钱的事实。三、证人证言。1、证人董某2的证言。证实：2013，陈海燕、谭锦华等人共骗走其父亲董某1136万元。2、证人谭某的证言。证实：房产证20××57号房产是自己的，2011年因谭锦华帮助办理贷款，向谭锦华提供过房产证、土地使用证、身份证复印件，但不认识陈海燕。3、证人赵某2、尹某的证言。证实：2013年初，陈海燕以要购买赵某2、尹某在南磷小区一套住房为由，拿走房产证复印件及身份证复印件。4、证人王某1的证言。证实：谭锦华租自己在星河温泉小镇的房子，提供一套房产证复印件给谭锦华。四、借款合同、借条、存款回单。董某1、潘某、杨某1、赵某1、张某、马某1、马某2、马某3、马某4、马某5、何某、杜某提供的借款合同、借条、存款回单。证实：受害人与被告人签订的合同，担保的房产证，付款等情况。五、昆明市房屋交易产权管理处、寻甸县城建局房管所的情况说明。证实：户名为陈海燕011625号、户名为王某2201142387号，户名为赵某2015525号、陈海剑010662号、李某2017372号、王某1011969号、陈海燕房产证10××31号的房产证系假证，凤梧佳苑18栋1-102号房尚未办理房产证，登记的购房人系周艳丽。六、辨认笔录及照片。证实：陈海燕、谭锦华等人用于抵押的房产证系在昆明做的假证。七、户籍证明。证明被告人陈海燕、马忠能、谭锦华、潘秋、陈海剑、张静、赵枝杰、张英、刘利宾、白旭波的年龄、性别、身份等状况。八、抓获经过。证明被告人陈海燕、谭锦华、马忠能、赵枝杰被抓获；被告人潘秋、陈海剑、张静、刘利宾、张英在办案民警电话通知后，主动到达指定地点；被告人白旭波主动投案。九、前科证明。证实：2012年11月29日，谭锦华、潘秋因犯开设赌场罪，被昆明市盘龙区人民法院均判处有期徒刑六个月，2012年12月14日刑满释放。十、云南农村信用社、云南农业银行关于陈海燕、马忠能、谭锦华、潘秋、刘利宾等人的存转款信息。证实：陈海燕、马忠能、谭锦华、潘秋、刘利宾等人的存转款情况。公诉机关认为，被告人陈海燕、马忠能、谭锦华、潘秋、陈海剑、张静、赵枝杰、张英、刘利宾、白旭波以非法占有为目的，用伪造的虚假产权证明或冒用他人名义与多名被害人签订借款合同，骗取他人现金，十被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈海燕、谭锦华、潘秋、陈海剑、张静、赵枝杰、张英、刘利宾、白旭波及辩护人刘春芬、张华伟、唐毅对公诉机关指控合同诈骗罪没有异议。被告人陈海燕的辩护人认为，提前扣除的利息及归还的利息应当从本金中扣除。被告人马忠能及辩护人认为，1、马忠能主观方面没有诈骗的故意，没有证据证实马忠能与陈海燕协商诈骗；房产证的真假要通过房管局查询才能作出判断，马忠能也没有判断房产证真假的能力；杨某12013年5月告诉马忠能房产证系假证的陈述系孤证，不能作为定案的依据；马忠能用自己的钱归还了受害人数十万元亦可证明无诈骗的故意；陈海燕在之前的借款都按期归还且提供采矿许可证证明做煤炭生意，马忠能亦无法察觉陈海燕的诈骗意图。2、客观方面，马忠能没有占有被害人的财产，没有任何利益，反而用自己的钱归还了受害人数十万元，从主客观方面看，马忠能没有构成合同诈骗罪，应当宣告无罪。被告人潘秋的辩护人认为，1、潘秋在其参与的两次犯罪中没有获利，只是辅助作用应当认定为从犯。2、潘秋在接到电话通知后就主动到公安机关符合“未被采取强制措施”的规定，到案后，如实供述自己的罪行应当认定为自首。3、潘秋在被拘捕前就主动偿还了被害人三万元，具有悔罪表现。被告人陈海剑的辩护人认为，陈海剑主观上没有犯罪的直接故意和非法占有的意图、行为；陈海剑不知道房产证的真假。陈海剑没有构成合同诈骗罪，应当宣告无罪。被告人张静的辩护人认为，1、张静在其参与的两次犯罪中没有获利，只是辅助作用应当认定为从犯。2、张静在接到电话通知后就主动到公安机关符合“未被采取强制措施”的规定，到案后，如实供述自己的罪行应当认定为自首。3、张静没有得到好处，主观上没有恶意，平时表现好，且在哺乳期，请求免予刑事处罚。被告人马忠能及辩护人向法庭提交的证据是：采矿许可证1份；赵某1存款回单2份，潘某存款回单1份，马仲标存款回单1份，马忠能取款回单1份，张某收条1份；马忠能与马某1借款合同及收条1份。证明：1、陈海燕在做煤炭生意。2、马忠能2013年9月5日取款10万元，2013年2月8日向赵某1存款7万2千元，2013年9月5日向赵某1存款10万，2013年9月16日向潘某存款5万元，2013年9月5日向马仲标存款9万2千元，2013年9月29日归还张某4万元，马忠能用自己的钱归还了受害人35.7万元。3、马忠能向马某1的借款已归还。被告人潘秋及辩护人向法庭提交的证据是：收条1份。证明：潘秋主动偿还了被害人董某1三万元。被告人张静及辩护人向法庭提交的证据是：证明2份、请愿书1份、奖状4份。证明被告人张静的的工作情况及请求对张静从轻处罚。被告人陈海燕、谭锦华、赵枝杰、陈海剑、刘利宾、张英、白旭波及辩护人刘春芬、杨顺生没有向法庭提交证据。经审理查明，1、2012年7月13日，被告人陈海燕、马忠能以户名邓某（101532）的假房产证与赵某1签订60万元的借款合同，骗走60万元人民币。2、2012年8月27日，被告人陈海燕以户名陈海燕（101531）、陈海剑（010662）的两本假房产证为抵押，与杨某1签订60万元的借款合同，骗走60万元人民币。3、2012年11月10日，被告人陈海燕以户名李某2（017372）的假房产证为抵押，与马某4签订48.6万元的借款合同，骗走48.6万元人民币。4、2012年11月20日，被告人陈海燕、马忠能以户名为陈海燕寻甸县公园尚居（雅苑）7栋1－602号的假房产证为抵押，与潘某签订50万元的借款合同，骗走50万元人民币。5、2013年2月6日，被告人陈海燕、马忠能以户名为陈海燕（101531）的假房产证为抵押，与马某1签订35万元的借款合同，骗走35万元人民币。6、2013年2月23日，被告人陈海燕、陈海剑、潘秋（冒充王某1）、张英（冒充杨某2），以户名陈海剑（010662）、王某1（011969）的假房产证为抵押，与马某1签订45万元的借款合同，骗走45万元人民币。7、2013年2月24日，被告人谭锦华、潘秋（冒充王某1），以户名王某1（011969）的假房产证抵押，与董某1签订30万元的借款合同，骗走30万元人民币。8、2013年3月7日，被告人陈海燕、谭锦华伙同陆某（冒充谭某），以户名谭某（200818457）的假房产证为抵押，与马某2签订15万元的借款合同，骗走14.1万元人民币。9、2013年3月30日，被告人陈海燕、张静（冒充谭某），以户名谭某（200818457）、陈海燕（10531）的假房产证为抵押，与董某1签订30万元的借款合同，骗走27.3万元人民币。10、2013年4月8日，被告人陈海燕伙同黄某六（冒充李某2、在逃））、李某1（在逃）以户名李某1（0119171）、李某2（017372）的假房产证为抵押，与董某1签订50万元的借款合同，董某1支付45.5万元，李某1还款25万元，骗走20.5万元人民币。11、2013年4月16日，被告人陈海燕、赵枝杰（冒充赵某2）、陈海剑，以户名赵某2（015525）、陈海剑（010662）的假房产证为抵押，与董某1签订21万元的借款合同，骗走19万元人民币。12、2013年5月5日，被告人陈海燕以户名陈海剑（010662）的假房产证为抵押，与马某5签订50.16万元的借款合同，骗走50.16万元人民币。13、2013年5月8日，被告人谭锦华、刘利宾伙同梁某以户名王某1（011969）的假房产证为抵押，与杜某签订35万元的借款合同，骗走35万元人民币。14、2013年6月1日，被告人陈海燕、白旭波（冒充王某2），以户名王某2（201142387）、陈海燕（101531）的假房产证为抵押，与董某1签订30万元的借款合同，骗走27.3万元人民币。15、2013年6月24日，被告人陈海燕以王某1（011969）、谭某（200818457）的假房产证为抵押，与马某3签订94.5万元的借款合同.骗走94.5万元人民币。16、2013年7月1日，被告人陈海燕、马忠能以寻甸县凤梧家园18栋1－102虚假房产为抵押，与张某签订100万元的借款合同，骗走100万元人民币。17、2013年7月18日，被告人陈海燕、赵枝杰（冒充赵某2）、张静（冒充尹某），以户名赵某2（015525）的假房产证为抵押，与何某签订30万元的借款合同，骗走30万元人民币。18、2013年8月8日，被告人陈海燕、谭锦华以户名韩某（140259）、高某（200308303）的假房产证为抵押，与杜某签订60万元的借款合同，骗走60万元人民币。19、2013年8月16日，被告人谭锦华以户名李某2（017372）的假房产证为抵押，与杜某签订25万元的借款合同，骗走25万元人民币。20、2013年11月25日，被告人谭锦华以户名王某2（201142387）、陈海剑（010662）的假房产证为抵押，与杜某签订20万元的借款合同，骗走20万元人民币。被告人潘秋、张静、刘利宾、张英、白旭波犯罪后主动投案，并如实供述自己的罪行。被告人陈海剑犯罪后主动投案。上述事实，有户籍证明，被害人董某1、潘某、杨某1、赵某1、张某、马某1、马某2、马某3、马某4、马某5、何某、杜某的陈述，证人董某2、谭某、赵某2、尹某、王某1的证言，鉴定意见，提取笔录、指认照片，勘验、检查、辨认笔录及照片，借款合同、借条、存款回单，昆明市房屋交易产权管理处、寻甸县城建局房管所的情况说明，抓获经过，刑事判决书、释放证明书等前科证明，云南农村信用社、云南农业银行关于陈海燕、马忠能、谭锦华、潘秋、刘利宾等人的存转款信息，十被告人的供述和辩解等证据证实。本院认为，被告人陈海燕、马忠能、谭锦华、潘秋、陈海剑、张静、赵枝杰、张英、刘利宾、白旭波以非法占有为目的，用伪造的虚假产权证明或冒用他人名义与多名被害人签订借款合同，骗取他人现金，其中被告人陈海燕骗取他人现金人民币741.46万元，被告人马忠能骗取他人现金人民币245万元，数额特别巨大；被告人谭锦华骗取他人现金人民币184.1万元，被告人潘秋骗取他人现金人民币75万元，被告人陈海剑骗取他人现金人民币64万元，被告人张静骗取他人现金人民币57.3万元，被告人赵枝杰骗取他人现金人民币49万元，被告人张英骗取他人现金人民币45万元，被告人刘利宾骗取他人现金人民币35万元，被告人白旭波骗取他人现金人民币27.3万元，数额巨大，十被告人的行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈海燕的辩护人认为，提前扣除的利息应当从本金中扣除，本院认为，诈骗的数额不能以合同数额认定，应当以实际骗取的数额认定，本院依据有付款凭证等证据认定诈骗数额为被告人实际占有的金额。辩护人的辩护意见本院予以支持。被告人马忠能及辩护人认为，被告人马忠能没有构成合同诈骗罪。本院认为，主观上，被告人马忠能与被告人陈海燕除本案合同诈骗外，尚有多笔借款至今也未偿还，对被告人陈海燕的履行能力，被告人马忠能应当知晓。客观上，首先，被告人马忠能辩称被告人陈海燕告知其做煤炭生意，被告人马忠能提交的采矿许可证与被告人陈海燕没有直接的联系，也不能证明被告人陈海燕做煤炭生意，且在庭审中被告人陈海燕已明确表示在本案发生时，被告人陈海燕没有做煤炭生意；其次，被害人杨某1于2013年5月已告知被告人马忠能10××31号房产证系假证，在杨某1的借款没有偿还的情况下，2013年7月1日，被告人马忠能在知道被告人陈海燕使用虚假房产证借款的情况下又与被告人陈海燕向被害人张某借款；户名为陈海燕的10××31号房产证位于龙泉××××号，是马忠能送去给杨某1，而在赵某1处抵押的户名为邓巧芬的101532号房产证位于龙泉××××号，在张某的担保书中龙泉××××号就变为被告人陈海燕所有用来担保，同一房产为不同的两人所有，且两房产为同一小区、同一栋搂、同一单元、同一楼层的1、2号均为被告人陈海燕所有。户名为陈海燕10××31号房产证在被害人杨某1、马某1借款中均作为抵押，在借款没有偿还的情况下一证两抵，被告人马忠能对上述借款是全程参与，对抵押的证书也应当全部见过。第三，在张某被骗案中，张某打款40万在被告人马忠能的二哥账户上，且被告人陈海燕在供述中表示借到款后，有时叫被告人马忠能代为偿还，被告人陈海燕、马忠能除本案的合同诈骗外，尚有多笔民间借贷，被告人马忠能偿还被害人的钱首先不能确定是用自己的钱还的，其次也不能确定归还那一笔借款，且归还部分赃款不影响合同诈骗罪的构成。被告人马忠能及辩护人的辩护意见本院不予支持。被告人潘秋、张静的辩护人认为，被告人潘秋、张静应当认定为自首，被告人潘秋、张静等人在共同犯罪中起次要作用，依法应当认定为从犯。本院认为，十被告人在本案中具有不同的地位、作用，应当认定主从关系。被告人潘秋、张静、刘利宾、张英在电话通知后，按指定的时间到达指定地点，系在未被采取强制措施的情况下主动到案，到案后，如实供述自己的罪行，应当认定为自首。辩护人的辩护意见本院予以支持。被告人陈海剑的辩护人认为陈海剑的行为没有构成合同诈骗罪。本院认为，被告人陈海剑参与的两次借款中，被告人潘秋、赵枝杰明确表示与被告人陈海剑认识多年，被告人陈海剑知道两人签名是假的；户名为陈海剑010662号房产证在被害人董某1、马某1借款中均作为抵押，在借款没有偿还的情况下一证两抵，辩护人的辩护意见本院不予支持。在被告人陈海燕分别与谭锦华、马忠能的共同犯罪中，被告人陈海燕、谭锦华、马忠能作用地位相当，在被告人陈海燕与其他被告人，被告人谭锦华与其他被告人的共同犯罪中，被告人陈海燕、谭锦华系主犯；被告人潘秋、赵枝杰、陈海剑、张静、刘利宾、张英、白旭波起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人潘秋、陈海剑、张静、刘利宾、张英、白旭波犯罪后主动投案，并如实供述自己的罪行，属于自首，依法可以从轻处罚。被告人陈海剑犯罪后主动投案，没有如实供述自己的罪行，不能认定自首情节。被告人谭锦华、潘秋因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑满释放后不满五年又犯应当判处有期徒刑之故意犯罪，系累犯，依法应当从重处罚。根据被告人陈海燕、马忠能、谭锦华、潘秋、陈海剑、张静、赵枝杰、张英、刘利宾、白旭波的犯罪事实、情节、社会危害性及认罪、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条之规定，判决如下：一、被告人陈海燕犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一四年四月十六日起至二○二七年四月十五日止，罚金在判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人马忠能犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币八万元。三、被告人谭锦华犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币八万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一四年六月二十五日起至二○一四年六月二十四日止，罚金在判决生效后一个月内缴纳）。四、被告人潘秋犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一四年五月二十七日起至二○一九年五月二十六日止，罚金在判决生效后一个月内缴纳）。五、被告人陈海剑犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。六、被告人张静犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。七、被告人赵枝杰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一四年五月十一日起至二○一七年十一月十日止，罚金在判决生效后一个月内缴纳）。八、被告人张英犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金在判决生效后一个月内缴纳）。九、被告人刘利宾犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年六个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金在判决生效后一个月内缴纳）。十、被告人白旭波犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金在判决生效后一个月内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  舒应亮审判员  张 彦审判员  王琼芬二〇一五年七月十七日书记员  何 薇