广东省阳春市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）阳春法刑初字第249号
公诉机关广东省阳春市人民检察院。
被告人罗银盛，男，1980年3月17日出生于广东省阳春市，汉族，初中文化，务工。因本案于2013年11月19日被阳江市公安局抓获，同月20日被刑事拘留，同年l2月13日经阳江市人民检察院批准被阳江市公安局执行逮捕。现羁押在阳江市看守所。
辩护人蔡文锋，广东丽日律师事务所律师。
被告人陈祖献，曾用名陈祖宪，男，1972年4月6日出生于广东省阳春市，汉族，小学文化，无业。因本案于2013年11月19日被阳江市公安局抓获，同月20日被刑事拘留，同年l2月13日经阳江市人民检察院批准被阳江市公安局执行逮捕。现羁押在阳江市看守所。
辩护人苏卫红，广东金泽律师事务所律师。
被告人梁某某，男，1962年8月14日出生于广东省新兴县，汉族，初中文化，无业。因本案于2013年11月19日被阳江市公安局抓获，同月20日被刑事拘留，同年l2月13日经阳江市人民检察院批准被阳江市公安局执行逮捕。现羁押在阳江市看守所。
辩护人黎海珍，广东恒力律师事务所律师。
被告人叶将，曾用名叶长，男，l979年7月22日出生于广东省阳春市，汉族，小学文化，无业。因本案于2013年11月19日被阳江市公安局抓获，同月20日被刑事拘留，同年l2月13日经阳江市人民检察院批准被阳江市公安局执行逮捕。现羁押在阳江市看守所。
辩护人李文波，男，1971年10月21日出生于广东省阳春市，汉族，住广东省阳春市春城。
被告人吴振健，男，1979年10月20日出生于广东省阳春市，汉族，中专文化。因本案于2013年11月19日被阳江市公安局抓获并处以行政拘留十五日的处罚，同年12月3日被刑事拘留，同年l2月13日经阳江市人民检察院批准被阳江市公安局执行逮捕。现羁押在阳江市看守所。
辩护人吴世全，广东大众天地律师事务所律师。
被告人林春旋，女，1971年1月30日出生于广东省阳春市，汉族，初中文化，无业。因本案于2013年11月19日被阳江市公安局抓获，同月20日被刑事拘留，同年l2月13日经阳江市人民检察院批准被阳江市公安局执行逮捕。现羁押在阳江市看守所。
被告人杨某某，女，1987年6月11日出生于广东省阳春市，汉族，初中文化，务工。因本案于2013年11月19日被阳江市公安局抓获，同月20日被刑事拘留，同日被决定取保候审，2014年7月7日被本院决定取保候审。
辩护人陈达华，阳春市法律援助处法律工作者。
阳春市人民检察院以春检诉刑诉（2014）216号起诉书指控被告人罗银盛、陈祖献、梁某某、叶将、吴振健、林春旋、杨某某犯开设赌场罪，于2014年7月1日向本院提起公诉。本院于同月3日立案受理后，依法组成合议庭，于2014年7月15日公开开庭审理了本案。阳春市人民检察院指派代理检察员余晓东出庭支持公诉，被告人罗银盛、陈祖献、梁某某、叶将、吴振健、林春旋、杨某某及辩护人蔡文锋、苏卫红、黎海珍、李文波、吴世全、陈达华到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明：（一）被告人罗银盛的犯罪事实。
2013年9月，被告人罗银盛从一名福建男子（另案处理）处租得博盛赌博网站，获得管理员账号kk99，总代理账号zd88，代理账号dl88，并约定一名中山男子（另案处理）作为博盛网站的老板，将管理员账号kk99提供给中山男子由其查看网站下线的投注情况，被告人罗银盛负责接收下线的投注并与中山男子进行赌资交收，中山男子向被告人罗银盛返还总投注额的2％作为获利。
博盛赌博网站的赌博方式有“重庆时时彩”、“广东快乐十分”、“北京赛车”三种，其中“重庆时时彩”、“广东快乐十分”每十分钟一期，方式一般有“单双”、“大小”、“龙虎”，单双是以中奖号码位数的单双数进行投注；“大小”是以中奖号码位数以0-4为小号，5-9为大号；“龙虎”是按位数从前位算起，第一个号码大于最后一个号码就是龙，反之为虎。“北京赛车”每五分钟一期，玩法是在网络页面上有10条赛道，确定号码为l-10，其中1-5为小，6-10为大，1、3、5、7、9为单，2、4、6、8、10为双，在买定大小或者单双后即可进行投注。投注没有上下限，由管理员设定。网站账号级别分为管理员、总代理、代理及会员，总代理账号抽取下线代理账号有效总投注额的2%；代理账号抽取下线会员账号的总投注额的l%；会员的返点由代理账号及会员确定，在代理账号抽取的l%中返点。
2013年9月至同年11月间，被告人罗银盛使用总代理账号zd88先后开设了四个代理账号：uvl68、dll68、dl369、jk666，加上该网站原有的代理账号dl88，共有五个代理账号。其中uvl68提供给陈祖献使用；dll68提供给婷妹（另案处理）使用，并向婷妹返还投注总额的1%；dl369由罗银盛自己用作发展会员接受投注，罗银盛先后使用代理账号dl88、dl369开设会员账号并提供给参赌人员黄某颖、赖某荣、卢某展、彭某、刘某安、阿诗等人使用接受他们的投注，并向黄某颖等人返还总投注额的l%，参赌人员通过现金或者银行转账与罗银盛进行赌资交收，再由罗银盛通过转账与上家进行赌资交收。
2013年9月，被告人罗银盛向叶将提供博盛赌博网站代理账号d188，两人商定合伙发展下线会员接受投注，至2013年10月中旬，dl88账号停止接受下线投注。
经远程勘验记录统计，被告人罗银盛从2013年9月1日至2013年11月15日代理博盛赌博网站期间，其中代理账号dl88开设下级会员账号125个，接受投注9924603元；代理账号dl369开设下级会员账号21个，接受投注l287923元；代理账号uvl68（该账号由陈祖献使用，不转投罗银盛处）开设下级会员账号15个，接受投注3937665元；代理账号jk666开设下级会员账号41个，接受投注3100551元；代理账号dll68开设下级会员账号6个，接受投注1440486元。
综上，被告人罗银盛在担任博盛赌博网站代理期间，该网站下属代理账号共接受投注金额l9691228元，被告人罗银盛从中抽水获利约2万多元。
上述事实，被告人罗银盛在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表，立案决定书，证人黄某颖、卢某展、陈某水、黄某雯、赖某荣的证言，搜查笔录，扣押、发还清单，指认照片，远程勘验工作记录，电子证据检查笔录及检材清单，辨认笔录，行政处罚决定书，证明，抓获经过，常住人口基本信息，被告人罗银盛、叶将的供述等证据予以证实，足以认定。
（二）被告人陈祖献、梁某某的犯罪事实。
2013年7月、11月，被告人陈祖献要求被告人梁某某向其提供赌博网站账号，后梁某某从阿希（另案处理）处获得“永利国际”赌博网站账号后提供给陈祖献，并帮助陈祖献与阿希作赌资的交收。被告人陈祖献使用该账号开设会员账号提供给罗银盛、叶某伟及自己在网站进行投注，期间陈祖献投注约50万元，罗银盛、叶某伟投注最少10万元，陈祖献与梁某某在2013年7月中旬（至2013年11月）开始通过银行转账的方式进行赌资交收，经陈祖献、梁某某使用的银行账号流水交易记录计算，两人交收赌资合计570350元。
2013年9月，被告人陈祖献从罗银盛处获得博盛赌博网站uvl68代理帐号（该账号内的投注不转投至罗银盛处），从该代理帐号开设15个下级会员账号，陈祖献提供其中al38、al58、al68三个下级会员账号给叶某伟使用，并接受其投注。经远程勘验记录统计，陈祖献使用的uvl68代理账号，自2013年9月12日至2013年10月31日期间，该账号所开设的15个会员账号共计接受投注3937665元。
综上，被告人陈祖献从被告人梁某某处取得赌博网站账号并向他人提供，接受投注60万元以上（其中陈祖献自己投注约50万元，罗银盛、叶某伟投注最少10万元）；从罗银盛处获得博盛网uv168账号后开设下级会员将其中3个账号（a138、al58、al68）提供给叶某伟投注。经远程勘验记录统计，uvl68代理账号共计接受投注额3937665元，以上两项合计4537665元。
上述事实，被告人陈祖献、梁某某在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表，立案决定书，证人叶某伟的证言，搜查笔录，扣押、发还清单，指认照片，远程勘验工作记录，电子证据检查笔录及检材清单，辨认笔录，行政处罚决定书，证明，抓获经过，常住人口基本信息，被告人陈祖献、梁某某、罗银盛的供述等证据予以证实，足以认定。
（三）被告人叶将的犯罪事实。
2013年9月底，被告人叶将与罗银盛共同使用博盛赌博网站dl88账号，负责发展下级会员并接收投注。经远程勘查记录统计，在2013年9月25日至30日期间，dl88账号接受投注ll32608元。
2013年10月，被告人叶将从账号jk666中开设41个会员账号提供给吴振健并接受其投注。经远程勘验记录统计，上述41个下级会员账号接受投注3100551元。
以上合计共接受投注4233159元，被告人叶将通过返水获利约3800元。
上述事实，被告人叶将在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表，立案决定书，证人叶某德的证言，搜查笔录，扣押、发还清单，指认照片，远程勘验工作记录，电子证据检查笔录及检材清单，辨认笔录，行政处罚决定书，证明，抓获经过，常住人口基本信息，被告人叶将、罗银盛、吴振健的供述等证据予以证实，足以认定。
（四）被告人吴振健的犯罪事实。
2013年9月，被告人吴振健从叶将处获得约40多个博盛赌博网站会员账号，并获取叶将返还这些会员账号投注总额的0.5%或l%作为返水获利，被告人吴振健将其中的20多个账号提供给叶某德、陈某水、唐某扬赌博投注（剩下20多个账号由吴振健自用），并从中抽水获利，其中叶某德投注约30万元，陈某水投注约40万元，唐某扬投注约l0万元，被告人吴振健从中返水获利约4000元。
2013年10月，被告人吴振健从叶将处获得永利国际赌博网站的会员账号，并与叶某德、陈某水、唐某扬投注约4天，从中抽水获利约70元。
2013年10月，被告人吴振健再次从叶将处获得博盛网站41个会员账号，其中吴振健自用5个账号，向叶某德、陈某水、唐某扬各提供2个账号，从中抽水获利约200元。
综上，被告人吴振健向叶某德等人提供赌博账号，从中抽水获利约4270元。
经远程勘验记录统计，自2013年9月至11月间，被告人吴振健使用叶将提供的41个会员账号（由代理账号jk666开设）所接受投注总额3100551元。
经江门市第三人民医院法医精神病司法鉴定所对吴振健刑事责任能力进行鉴定，鉴定其目前未发现精神病，在实施危害行为时具有完全刑事责任能力。
上述事实，被告人吴振健在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表，立案决定书，证人陈某水、叶某德、陈某、吴某标的证言，搜查笔录，扣押、发还清单，记录材料，指认照片，远程勘验工作记录，电子证据检查笔录及检材清单，辨认笔录，行政处罚决定书，江门市第三人民医院法医精神病司法鉴定意见书，证明，抓获经过，常住人口基本信息，被告人吴振健、罗银盛、叶将的供述等证据予以证实，足以认定。
（五）被告人林春旋的犯罪事实。
1、2012年4月，被告人林春旋从周某媚（另案处理）处获取赌博网站的会员账号、密码，并先后提供给彭某、叶将、罗银盛、叶某灿（另案处理），后上述四人使用账号投注约40万元，周某媚向林春旋返水投注总额的1%－1.5%，获利所得被林春旋与彭某花费。
2、2012年5月，被告人林春旋从周某媚处获得两个网络赌博账号，分别提供给叶将、罗银盛使用，叶将、罗银盛两人在该账号投注约10万元，周某媚按投注总额的1.5%向林春旋返水，林春旋则向叶将、罗银盛按投注总额的1%返水，林春旋从中赚取0.5%的水钱。
3、2012年10月，被告人林春旋从周某媚处获得4个赌博网站会员账号并提供给罗银盛，周某媚按投注总额的1.5%向林春旋返水，林春旋则向罗银盛按投注总额的l%返水，林春旋从中赚取0.5%的水钱。
以上l-3项合计投注总额约200万元，被告人林春旋从中抽水获利约1万元。
4、2013年4月，被告人林春旋从周某媚处获得5个赌博网站会员账号提供给罗银盛，罗银盛投注总额约l00万元，周某媚按投注总额的2.5%向林春旋返水，林春旋则按投注总额的2.3%向罗银盛返水，林春旋从中赚取约2000元水钱。
5、2013年5月，被告人林春旋从周某媚处获得2个赌博网站会员账号提供给叶某灿，叶某灿使用这2个账号投注至2013年6月底，投注总额约10万元，周某媚按投注总额的2.5%向林春旋返水，林春旋则按投注总额的2.2%向叶某灿返水，林春旋从中赚取约300元水钱。
6、2013年9月，被告人林春旋从周某媚处获得3个赌博网站会员账号，其中一个自用赌博投注，另两个提供给叶某伟赌博投注，叶某伟的投注总额不少于6万元，叶某伟与林春旋交收赌资，林春旋再与周某媚交收赌资，周某媚按投注总额的2.5%向林春旋返水，林春旋则按投注总额的2%和2.2%向叶某伟返水，林春旋从中赚取约200元水钱。
7、2013年10月底，被告人林春旋从周某媚处获得3个赌博网站会员账号提供给彭某，彭某使用这些账号投注约10万元，周某媚按投注总额的2.5%向林春旋返水，林春旋则按投注总额的2.3%和2%向彭某返水，后林春旋没有收取彭某的返水钱。
以上4-7项合计投注总额约l26万元，被告人林春旋从中抽水获利约2500元。
综上，被告人林春旋从周某媚处获得赌博网站会员账号，提供给罗银盛、叶将、叶某灿、叶某伟、彭某等人并接受他们的投注，负责与他们交收赌资，再与周某媚进行交收，投注总额约326万元，从中抽水获利约l2500元。
上述事实，被告人林春旋在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表，立案决定书，证人彭某的证言，搜查笔录，扣押、发还清单，指认照片，远程勘验工作记录，电子证据检查笔录及检材清单，辨认笔录，行政处罚决定书，证明，抓获经过，常住人口基本信息，被告人林春旋、罗银盛、叶将的供述等证据予以证实，足以认定。
（六）被告人杨某某的犯罪事实。
2013年10月中旬，被告人杨某某帮助罗银盛管理及查看博盛赌博网站总代理账号kk99的情况并向罗银盛进行汇报，期间，罗银盛给付杨某某l万元报酬。
上述事实，被告人杨某某在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表，立案决定书，搜查笔录，扣押、发还清单，指认照片，远程勘验工作记录，电子证据检查笔录及检材清单，辨认笔录，行政处罚决定书，证明，抓获经过，常住人口基本信息，被告人杨某某、罗银盛的供述等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人罗银盛、陈祖献、叶将、吴振健、林春旋无视国家法律，以营利为目的，为赌博网站担任代理并发展下线会员接受投注，情节严重；被告人梁某某明知是赌博网站仍提供资金支付结算服务，帮助收取赌资20万元以上；被告人杨某某明知是赌博网站仍参与管理并获取报酬；上述七名被告人的行为均已构成开设赌场罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人罗银盛、陈祖献、叶将、吴振健、林春旋、梁某某、杨某某犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以采纳。鉴于被告人杨某某在本案中帮助罗银盛管理及查看博盛赌博网站总代理账号kk99的情况并向罗银盛汇报，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，且能坦白交代犯罪事实，依法应从轻处罚。被告人罗银盛、陈祖献、叶将、吴振健、林春旋、梁某某在归案后能如实供述犯罪事实，庭审自愿认罪，均可从轻处罚。根据被告人杨某某的犯罪情节和悔罪表现情况，为贯彻宽严相济刑事政策，可对其适用宣告缓刑。辩护人蔡文锋、苏卫红、黎海珍、李文波、吴世全分别提出被告人罗银盛、陈祖献、梁某某、叶将、吴振健认罪态度好、有悔罪表现，请求对上述五名被告人从轻处罚的辩护意见理由成立，予以采纳；但辩护人苏卫红、黎海珍、吴世全分别提出被告人陈祖献、梁某某、吴振健是从犯，并请求对陈祖献、梁某某、吴振健适用缓刑的辩护意见理由不成立，不予采纳。辩护人陈达华提出被告人杨某某认罪、悔罪态度好，请求对被告人杨某某从轻处罚并适用缓刑的辩护意见理由成立，予以采纳。
综上，根据被告人罗银盛、陈祖献、叶将、吴振健、林春旋、梁某某、杨某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款的规定，判决如下：
一、被告人罗银盛犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币200000元。罚金限在本判决发生法律效力后一个月内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月19日起至2018年5月18日止。）
二、被告人陈祖献犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币80000元。罚金限在本判决发生法律效力后一个月内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月19日起至2017年5月18日止。）
三、被告人叶将犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币70000元，罚金限在本判决发生法律效力后一个月内交纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月19日起至2017年2月18日止。）
四、被告人吴振健犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币50000元，罚金限在本判决发生法律效力后一个月内交纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月19日起至2016年11月18日止。）
五、被告人林春旋犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币50000元，罚金限在本判决发生法律效力后一个月内交纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月19日起至2016年11月18日止。）
六、被告人梁某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币40000元，罚金限在本判决发生法律效力后一个月内交纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月19日起至2015年11月18日止。）
七、被告人杨某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币10000元，罚金限在本判决发生法律效力后一个月内交纳。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
八、对公安机关扣押在案的作案工具及赃款赃物均予以没收，由扣押机关依法处理，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向阳江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本三份。
审判长 黎 谭
审判员 严家明
审判员 李 宁
二〇一四年八月七日
书记员 张晓羚