新疆维吾尔自治区额敏县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）额刑初字第2号
公诉机关额敏县人民检察院。
被告人杨应锋，男，1977年10月3日出生于湖北省孝感市，汉族，初中文化，捕前系个体工商户，户籍所在地：湖北省孝感市，捕前住湖北省武汉市武昌区。因涉嫌诈骗罪于2014年4月30日被额敏县公安局刑事拘留，羁押于武汉市红山区看守所，于2014年6月4日被额敏县人民检察院批准逮捕，现羁押于额敏县看守所。
辩护人杨飞，系新疆扬眉律师事务所律师。
额敏县人民检察院以额检公诉刑诉（2014）97号起诉书指控被告人杨应锋犯诈骗罪，于2014年12月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年1月7日召开庭前会议，额敏县人民检察院检察员李柳坤、被告人杨应锋的辩护人杨飞参加了庭前会议。本院于2015年1月9日公开开庭审理了本案。额敏县人民检察院指派检察员李柳坤出庭支持公诉，被告人杨应锋及其辩护人杨飞到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
1、被告人杨应锋于2014年2月8日至3月6日伙同彭某某（上网追逃）、“船长”、“凤”“郑”、“小玉”、“黄”（以上五人真实身份未查清）等人以能准确预测双色球三、四等奖，需缴纳保密费、保证金、档案费、公证费为由诈骗额敏县居民李某现金272000元，已退赔。
2、被告人杨应锋于2014年3月18日，伙同上述人等以能准确预测双色球三、四等奖，需缴纳保证金及余额不足为由，诈骗河北省安新县居民顾某现金9000元，后嫌疑人要求被害人继续缴纳密码保护费，被害人察觉被骗，终止汇款并报案至安新县公安局刑警大队。
3、被告人杨应锋于2014年3月20日伙同上述人等以能准确预测双色球中奖号码，需缴费为由，诈骗农二师库尔勒垦区居民丁某某现金3000元，后嫌疑人要求被害人继续缴纳6000元费用，被害人察觉被骗，终止汇款。
4、被告人杨应锋于2014年3月20日伙同上述人等以能准确预测双色球三、四等奖，需缴纳密码费、密码发送错误需继续汇款为由，诈骗浙江杭州市萧山区居民倪某某现金104000元。后嫌疑人继续要求被害人汇款38000元，被害人察觉被骗，终止汇款并报案至绍兴市柯桥区公安局。
5、被告人杨应锋于2014年3月伙同上述人等以能准确预测双色球三、四等奖，需缴纳保证金为由，诈骗湖南省祁阳县刘某某3350元。
6、被告人杨应锋于2014年2月伙同上述人等以能准确预测以双色球三、四等奖，需缴密码费为由，诈骗广东省湛江市霞山区朱某某9000元。
7、被告人杨应锋于2014年3月伙同上述人等以能准确预测双色球三、四等奖，需缴纳密码费为由，诈骗四川省宜宾县蒋某9000元。
8、被告人杨应锋于2014年3月伙同上述人等以能准确预测双色球三、四等奖，需缴纳密码费、密码发送错误需要继续汇款为由，诈骗河北省尚义县王某某54000元。
9、被告人杨应锋于2014年3月伙同上述人等以能准确预测双色球三、四等奖，需缴纳密码费为由，诈骗浙江省宁波市胡某某3000元。
针对上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了被告人使用的手机、笔记本电脑，身份证及银行卡，笔记本，受案登记表，户籍证明，立案决定书，通话清单，交易凭证，扣押清单，证人夏某某的证言，被害人李某、顾某、丁某某、倪某某、刘某某、朱某某、蒋某、王某某、胡某某等陈述，被告人杨应锋的供述与辩解，勘验、检查笔录，视听资料、额敏县公安局网监大队提取杨应锋电脑中的电子数据等证据。
公诉机关认为，该案犯罪嫌疑人供述与其他证据相印证。特别是从杨应峰住处扣押的计算机中恢复的资料印证。大量的间接证据形成了证据锁链：一是现场扣押的计算机排除其他人使用杨应峰计算机作案的可能性；二是被扣押的计算机中保存的文本文件以及QQ聊天内容存在操控后台管理的记录；三是现场扣押的100多张冒用他人身份证及银行卡套卡，间接证实被害人汇钱到诈骗使用卡内并有杨应峰掌控的事实；四是杨应峰在银行取款的视频证实其控制田某某卡号的事实。五是本案被害人均陈述有360元购买书籍的事实以及犯罪嫌疑人也认可其事实，并有书籍和光碟物证相印证。网络诈骗行为人借助互联网，采用虚构事实的方法，骗取他人财物。此类犯罪具有高技术性、高专业性、高隐蔽性的突出特点。杨应峰采取定期关闭网站和变换业务员联系方式的方法对他人进行预知彩票号码的诈骗。公安机关利用技术手段查明了杨应峰登陆并管理诈骗网站的信息，确定了作案工具、作案方式和作案地点。公安机关还利用技术手段恢复了该计算机中被删除的内容，并制作成电子证物作为证据，这些电子证据不仅锁定了犯罪嫌疑人杨应峰，也查明了杨应峰与诈骗所依赖的网络平台之间的继承关系，同时确定了杨应峰诈骗李某案在诈骗方式、手段、内容上与本案其他被害人被骗案是一致的。根据法庭调查、法庭质证的情况、各证据的证明作用，并运用各证据之间的逻辑关系证明被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，证据间能够相互印证，并于犯罪嫌疑人的供述诈骗方法相互印证。从被告人在侦查起诉的供述一致性来看，可以看出杨应峰承认在整个诈骗过程中起到主要作用，并于物证、电子证物等在案证据相互印证，在庭审中杨应峰改称是彭某某指使其诈骗没有相关证据证明，而且不排除其为减轻刑罚做虚假辩论，彭某某未归案被告人单方口供不可证明。被告人当庭供述诈骗款用于继续诈骗开支和存在银行卡，并无证据证明杨应峰与彭某某是雇佣关系，同时诈骗手段是从百度网上所学与彭某某无关。被告人杨应锋于2014年2月至3月期间伙同彭某某（上网追逃）、“船长”、“凤”“郑”、“小玉”、“黄”（以上五人真实身份未查清）等人以能准确预测双色球三、四等奖，需缴纳保密费、保证金、档案费、公证费为由诈骗9名被害人共计466350元现金，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨应峰数次实施诈骗，数额巨大，社会危害性较大。鉴于其对犯罪事实的认罪态度，到案后能够如实坦白公安机关已掌握的犯罪行为，如实供述自己的犯罪行为，对部分被害人有赔偿谅解情形。建议处于三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。综上所述，起诉书认定本案被告人杨应锋的犯罪事实清楚，证据确实充分，依法应当认定被告人有罪，并建议考虑社会危害性、社会影响的同时综合杨应峰认罪、悔罪及退赔表现在法定刑期内量刑。
被告人杨应锋辩解称，对起诉书指控的罪名和事实无异议。其称2013年时听说过利用预测彩票中奖号码在网上诈骗，其在百度上也搜到过诈骗的方法。2013年12月，彭某某找到其，让其在网上帮忙找几个人实施彩票诈骗，并告知了其具体的诈骗方法。其在58同城和智联招聘上发布广告，先后找到“船长”、“凤”“郑”、“小玉”、“黄”等人，其又从网上购买了彩票中奖的书和光碟，又在网上购买了一部分身份证和银行卡。在腾讯网和凤凰网将其诈骗的广告登上，从后台可以看到点击过网站留言的人和电话，有时有人看到广告后也会打电话过来。有专门接电话的人，若有人打电话过来，就给他邮寄彩票中奖的书和光碟，光碟需要密码才能看，先发3期开过将的密码给他们看，若被害人接着打电话联系，就要3000元保证金，对方汇完款后，先不发密码，再要三期的保证金6000元，对方汇完后，把密码发给对方，保留一组数字不发，要对方在汇10000元密码保密费，如对方再相信，就告诉对方要合作三期，再交20000元保密费，后面的事由业务员自己想办法，其就不知道了，其只负责取钱。其没有和被害人联系过。
其辩护人提出如下辩护意见：一、关于本案的定罪及犯罪事实的认定问题。对公诉机关指控被告人犯诈骗罪没有异议。二、关于本案的量刑。认为被告人在整个犯罪活动中所起的作用较小，具有法定从轻、减轻处罚的情节。1、在整个犯罪活动中，被告人不是诈骗犯意的提起者和实施者，在整个犯罪活动中，被告人只负责取钱，所起的作用相对较小，应当认定从犯。2、被告人系初犯。以前从未受过刑事处罚，主要是受彭某某的蛊惑一时贪念，其主观恶性不大。3、被告人归案后，能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，能够全部退还赃款。当庭自愿认罪，有悔罪表现，依法可从轻或减轻处罚。综上，辩护人认为，依照《新疆维吾尔自治区高级人民法院关于﹤常见犯罪的量刑指导意见﹥实施细则》有关规定，可依照各个从轻量刑情节减少基准刑。被告人的量刑应在三年以下有期徒刑幅度内，考虑到被告人的犯罪情节较轻，有悔罪表现，适用缓刑不致再危害社会，建议对被告人判处缓刑。
经审理查明：
被告人杨应锋于2014年2月至3月期间伙同彭某某（上网追逃）、“船长”、“凤”“郑”、“小玉”、“黄”（以上五人真实身份未查清）等人以能准确预测双色球三、四等奖，需缴纳保密费、保证金、档案费、公证费为由诈骗全国各地9名被害人466350元现金。
1、被告人杨应锋于2014年2月8日至3月6日伙同彭某某（上网追逃）、“船长”、“凤”“郑”、“小玉”、“黄”（以上五人真实身份未查清）等人以能准确预测双色球三、四等奖，需缴纳保密费、保证金、档案费、公证费为由诈骗额敏县居民李某现金272000元。已由额敏县公安局发还被害人李某。
2、被告人杨应锋于2014年3月18日，伙同上述人等以能准确预测双色球三、四等奖，需缴纳保证金及余额不足为由，诈骗河北省安新县居民顾某现金9000元，后嫌疑人要求被害人继续缴纳密码保护费，被害人察觉被骗，终止汇款并报案至安新县公安局刑警大队。
3、被告人杨应锋于2014年3月20日伙同上述人等以能准确预测双色球中奖号码，需缴费为由，诈骗农二师库尔勒垦区居民丁某某现金3000元，后嫌疑人要求被害人继续缴纳6000元费用，被害人察觉被骗，终止汇款。
4、被告人杨应锋于2014年3月20日伙同上述人等以能准确预测双色球三、四等奖，需缴纳密码费、密码发送错误需继续汇款为由，诈骗浙江杭州市萧山区居民倪某某现金104000元。后嫌疑人继续要求被害人汇款38000元，被害人察觉被骗，终止汇款并报案至绍兴市柯桥区公安局。
5、被告人杨应锋于2014年3月伙同上述人等以能准确预测双色球三、四等奖，需缴纳保证金为由，诈骗湖南省祁阳县刘某某3350元。
6、被告人杨应锋于2014年2月伙同上述人等以能准确预测以双色球三、四等奖，需缴密码费为由，诈骗广东省湛江市霞山区朱某某9000元。
7、被告人杨应锋于2014年3月伙同上述人等以能准确预测双色球三、四等奖，需缴纳密码费为由，诈骗四川省宜宾县蒋某9000元。
8、被告人杨应锋于2014年3月伙同上述人等以能准确预测双色球三、四等奖，需缴纳密码费、密码发送错误需要继续汇款为由，诈骗河北省尚义县王某某54000元。
9、被告人杨应锋于2014年3月伙同上述人等以能准确预测双色球三、四等奖，需缴纳密码费为由，诈骗浙江省宁波市胡某某3000元。
案发后，公诉机关随案移送赃款194350元。
上述事实，有以下经过庭审举证、质证的证据证实：
一、物证：OPPO银色直板手机一部、三星黑色直板手机一部、诺基亚直板银灰色手机两部、U盾两个、黑色华硕笔记本电脑一台、黑色提包一个、纸质笔记本三本、身份证62个、银行卡43个、银行交易凭证三份。证实：与本案杨应峰利用网络诈骗的犯罪行为相印证的犯案工具的情况。为在杨应峰住处搜查出的物品。笔记本电脑印证为公安机关调取电子数据的载体，三个笔记本分别是杨应峰记账、出账和作案时联系电话记录的证据材料，U盾不排除杨应峰主要在利用网络诈骗购买身份证、网络打款的可能性。身份证及银行卡若干，与杨应峰供述的作案手段有必然联系。因为本案是系列犯罪，仍可能存在未查实部分，所以在住处搜查可能涉及犯罪的物品均扣押并随案移交。
二、书证
1、起诉意见书（额公（刑）诉字（2014）93）。证实：额敏县公安局依法以杨应锋涉嫌诈骗罪提出诉讼意见。
2、案件受理表和立案决定书（各9份）、受案回执。证实：被害人李某、倪某某、丁某某、顾某、刘某某、朱某某、蒋某、王某某、胡某某等九人所在公安局依法受案及立案情况。
3、拘留证及拘留通知书、延长拘留通知书、搜查证（份）、逮捕通知书、逮捕证、批准逮捕决定书。证实：杨应锋从立案到逮捕的侦查过程的事实。
4、随案移送清单。证实：额敏县公安局依法将涉案物品移交额敏县人民检察院的情况，与检察院移送法院一致。
5、报案材料、被害人权利义务告知。证实：2014年3月23日李某向额敏县公安局报案情况并告知其权利义务。
6、李某农行存钱回执单复印件。证实：李某给卡号6228481455210121716户名田某某汇款272000元的明细详单情况。
7、搜查笔录、扣押清单。证实：在杨应锋住处搜到案件有关的证据。
8、看守所关押人员信息、抓获经过。证实：杨应锋被额敏县公安局及珞南街派出所民警布控抓获及在看守所关押的情况。
9、在逃人员信息表及户籍证明。证实：2014年5月16日杨应锋和彭某某因涉嫌诈骗罪被额敏县公安局网上追捕，杨应锋已达完全民事行为能力年龄。
10、李某被诈骗赃款去向说明。证实：李某被诈骗钱财去向细则，与被害人陈述、犯罪嫌疑人供述、监控视频相印证。
11、调取证据通知书及调取资料。证实：额敏县公安局依法调取农行武汉市大东门支行某卡号开户至今的交易细则；依法调取额敏县农业银行某卡号账户从2014年3月27日至今交易详单及交易详址名称情况；依法调取农行湖北省分行8张卡号至今的转账及ATM机交易凭证情况；依法调取额敏县农业银行某卡号卡2014年1月至今交易流水，交易地点及代码某某的地点情况；法调取与案件有关的其他银行的卡开户信息及至今交易情况；依法调取孝感联通公司某电话号码2014年1月至今的通话详细情况。
12、被害人丁某某银行交易凭证。证实：丁某某给诈骗人员汇款情况，与调取杨应峰诈骗用卡的流水相印证。
13、接受证据材料单、汇款单复印件及网银转账。证实：绍兴市柯桥区公安局柯桥区派出所依法接收倪某某提供的汇款证据材料复印件。
14、调取证据通知书及账户交易明细。证实：额敏县公安局要求额敏县邮政储蓄银行调去某卡号2014年4月3日至4月8日交易详单及交易地址情况。
15、发还清单及谅解书。证实：2014年6月23日经额敏县公安局退还李某272000元；李某谅解犯罪嫌疑人杨应锋，请求人民法院对其从轻处罚。
16、通话详单、工行凭条（复印件）、打款凭证。证实：刘某某被骗的通话详单及打款凭证，证实与其陈述的内容与本案有关。但证据存在瑕疵。证实王某某、蒋某、朱某某、胡某某打款到杨应峰诈骗卡的凭证。与报案材料、被害人陈述、杨应峰用于诈骗卡的流水详单相印证。
三、证人夏某某证实：杨应锋2013年6月左右住进武汉市武昌区。他大部分时间一个人住，偶尔带女人回来，女的不认识。杨应锋最早开丰田黑色小轿车，后来又开过一段时间白色本田越野车，半个月前就一直开一辆红色的小轿车库鲁兹鄂A尾号×××。
四、被害人陈述。
1、被害人李某的陈述。证实：2014年2月15号左右，我用手机上网，在一个网站上看到一条关于双色球彩票中奖的广告。上面要求提交本人的姓名和电话号码，我就把自己的信息填写了，过了几个小时，我接到某电话打来的电话，对方是个女的，他询问了我的家庭住址，2月20日左右，邮电局通知我有一个小包裹，我去拿的时候，交了360元钱，回家打开里面有一本书和一张光碟，那本书我看不懂，我就打电话给对方，她告诉我彩票中奖的信息全在光盘上，她就通过短信，给我发了一组密码，让我在电脑上打开光盘，输入密码，查看光碟里的内容，我输入密码，打开光碟，里面有一段视频，是双色球17期的预测结果，我把17期的开奖结果查到，发现预测结果和实际中奖号码就差一个数字，之后几天，对方又给我发了二组密码，打开视频是双色球第18、19的预测结果。我与中奖号码对比发现都只差一个数字，当时我就相信对方可以预测中奖号码，2月28日早上9点左右，对方给我打电话，然后一步一步骗了我272000元。我的手机是电信双模机，用电信手机号上网的，我在网站上填写的号码是：某号码。我是用某号码和对方法联系的。从始至终总共有两个人和我联系过，开始是一个女的和我联系，她自称叶，使用号码：某号码。听声音大概30-40岁，说普通话带广东口音，她一直就用这个号码和我联系，现在无法接通。另一个是个男的是密码部主任，听声音40多岁，普通话不标准，声音有点沙哑，口音听不出是哪个地方的，他和我联系很少，就最后两次。对方提供的一个农行卡号：某卡号（田某某）。我都把钱打到这张卡上了。我多数都是无卡存款，有一次我是用的是我自己的农行卡：某卡号。还有三次我用朋友魏某某的卡打的款。打款凭证我都存着。（诈骗过程和犯罪嫌疑人杨应锋供述的基本一致“数额为9000＋45000＋68000＋89000＋61000=272000元”与证据卷（二）P68-135卡号：某卡号交易详单相印证）。
2、被害人顾某的陈述。证实：顾某称：2014年5月6日白天，具体时间记不清，我在腾讯微博的网页右下角看见有个广告，写有“给彩民翻身的机会”等字样。我点开网页，上面提醒输入姓名和手机号，并说明360元一本书，我点了确定后就把网页关了。大约过了一两天，有个广东的号给我打电话，对方自称姓叶的女的，我确定购买书，我们谈好货到付款，过了五六天在邮局拿到，回家看是一本书和一张光盘，书根本看不懂。在邮局没看是因为邮局人说：“寄件人有交代不让验货，如果要的话就交钱”，我当时也没有想太多就交钱了。姓叶的电话号是：某号码。我的号：某号码。看见书后我向姓叶的打电话，说明原因，她说：“那本书没用要把光盘放在电脑里再给我打电话。”我把光盘放在电脑里后发现要输入验证码我就又给姓叶的打电话要验证码，那个姓叶的就给用短信的方式发过来一个验证码，我输入是上一期的预测，已经开奖了，中了五加一，也就是3000千元的奖。我就又给姓叶的打电话要最新一期的中奖号码，也就是没有开奖的号码，姓叶的女的说去密码部给我要号码去。过了几分钟，姓叶的给我打电话说最近三期的号码都派出去了，没有了，从下星期二就有我的号了，并让我在星期二的上午11点以前给她打电话。于是到了星期二，也就是3月18日那天上午9点左右，我就给那个姓叶的女的打电话要预测号码。那个姓叶的女的说：“你等我电话我去给你要。”过了几分钟那个姓叶的就给我打电话说：“现跟你说公司的规定：1、预测号码不能告诉任何人。2、最多买20元的，买完后要告诉她彩票销售的站号并把号码发给我。3、中奖后我们公司要30%的好处费。因为首次合作你要交3000元的保证金。”我一听就同意了。他就给了我一张农行的卡号（卡号：某卡号，姓名：田某某）让我给他打款，后来她称一下给三期的号码，一期是3000元，你还得打6000元，我同意了，就给他打了6000元。大约12点左右，有个手机号是某号码给我发短信，内容是三期预测的验证码和密码，但是密码的后4位没有，让我在交15000元的密码保护费，我感觉不对，就问姓叶的怎么回事，他说：“这是公司的新规定，因为有些客人买的太多了被上面查了，花了好多才把事平息了，所以公司规定必须交密码保护费。”我就说不交，她说：“你如果不交了，我们公司把那9000元和卖书的360元退回去，你给我个账号。”我照办，问她什么时候把钱打过来？她说：“手续复杂，要一个月左右。”我同意了，今天我给她打电话催一下退款的事，可她一听我就把电话挂了，我怀疑是被骗了，就过来报案。我在三台店上村“北方鞋都”里的农行汇的钱，我当时问她公司名称，她说光盘里有，在光盘里说是香港的一个各种彩票预测公司。（被害人陈述与证据卷（二）P68-135某卡号交易详单相印证）
3、被害人丁某某的陈述。证实：丁某某说2014年3月被人骗过3000元，信息是我在库尔勒市街头报亭买的报纸上看到的，之后的诈骗经过和前面几个被害人几乎一致。丁某某打了3000元，对方要求再打6000时，已被丁某某察觉，拒绝汇款，一个月后再打电话手机处于关机状态。对方卡号：某卡号。（黄某某）。
4、被害人倪某某的陈述。证实：2014年4月8日被害人倪某某向绍兴市柯桥区派出所报案，称其在柯桥笛扬路与山阴路的农行被人骗了。2014年3月我在看到有一本专门买彩票的书，还有光盘，接着其被骗过程和前几个被害人基本一致，被诈骗钱财：9000＋15000＋28000＋24000＋28000=104000元。汇钱地点柯桥笛扬路与山阴路的农行ATM机内，汇款清单我都带来了，对方帐号：某号。对方的联系号码：某号码，某号码。
5、被害人刘某某的陈述。证实：其住湖南祁阳县，2014年3月因在网上看到双色球提供内部号码的事，某号码打电话女子分别因书款、保证金让其汇款3000元与杨应峰诈骗卡流水相印证。
6、被害人朱某某的陈述。证实：与本案杨应峰供述、被害人陈述的诈骗手法相同将汇款到杨应峰诈骗用卡（户名：田某某）上24000元。
7、被害人蒋某的陈述。证实：与本案杨应峰供述、被害人陈述的诈骗手法相同将汇款到杨应峰诈骗用卡（田某某）9000元。并提供了诈骗书籍、光盘图案的复印件、转账凭证能印证。对应证据卷（三）P4693月6日流水记录相印证。
8、被害人王某某的陈述。证实：相同手法被骗54600元。打款印证54000元。
9、被害人胡某某的陈述。证实：相同手法被骗3000元。
五、被告人的供述与辩解
被告人杨应锋供称（共六次）：证实：（第一次供述）杨应锋患有乙肝、小三阳。杨应锋供述自己的钱来路不正，是一个2013年8月认识的叫雷某的男的，我只知道他是湖北人，当时在汉口认识的。雷某每天都给我打电话让我取钱，多则几万，少则几千。2014年2月我开始取钱，卡是从广州买来的，雷某取到钱后都把钱给我存在我的建行卡（尾号：某号）上，他每笔给我200元。我和雷某用电话和QQ联系，我的电话某号码，QQ号某号，雷某电话某号码。（第二次供述）：我因涉嫌诈骗罪，于2014年4月30日被刑事拘留在武汉洪山看守所，2014年5月6日被新疆警察押解至新疆额敏县。我第一次供述的有些不属实，当时雷某是我虚构的，而且我说那天是雷某让我取钱，给我发工资的事都是假的。我当时担心害怕，就虚构了这个人想推脱责任。以前我在各地打工，可是都不怎么挣钱，后来我看孝昌县有很多人做在网站上挂广告预测双色球中奖号码，然后骗取别人的钱，2014年1月，我又在百度网站上查了一下具体的情况。后来我在网上联系了代理公司，联系了几家网站挂我的诈骗广告。我在58同城网站上找了三个人，我给他们邮一本彩票诈骗的书，他们就是业务员，负责接打电话骗钱，骗到钱后会打到我的账户上，业务员电话会通知我钱到账上了，我就去取钱，取到钱后我按月给业务员发工资，业务员的工资每人每月5000元。我是通过QQ联系做网站的人，你有什么要求，他会帮你做什么内容。我找过很多人，都不固定，这些人知道我在做诈骗信息网站，这些做网站的人要的费用都比较高，都是一次性打款给对方，对方在凤凰网、赶集网、新浪、腾讯等网站上给我挂我的诈骗网站，一般网站持续时间都在两天，三天，一周不等，费用一般在几千到五万多不等。我没见过他们，我们通过QQ联系，我的某号和某号这两个号，对方的号我在被警察抓得前几个小时感觉不对，我都删掉了。对方会通过QQ发银行卡的账号，卡号，我往里面打钱。卡号我不记得，名字有几个我记得，有叫刘某某的，刘某的，曹某某等，我记不全。我汇款后一般都记账，账本上有汇入对方多少钱和姓名，不过每个月我的账目都会销毁。账本是个绿色的笔记本，在我租住在武汉房子里。我与这些人联系不固定，有的用的多有的用的少。他们有北京、广州、福建好多城市都有，具体记不清楚。业务员在彩票诈骗中的作用是如果有人在网站上看到我们的信息，对方会联系我们的业务员，首先第一步，我的业务员会邮寄假的前几期开奖结果，光盘和中奖的书，一般是360元，钱是对方付款。如果对方相信了。第二步，我们会让对方缴纳3000元的保证金，如果对方打过来3000元，业务员会让他继续打6000元，加前面的3000元共9000元是三期号码的保证金，如果对方相信，就让对方缴纳保密费，这个费用几千到一万元不等，如果对方继续相信，第三步我们会给被骗的人发三组号码，但是每组都少一个数字，就等于对方得到这个号码也没用，因为每组少一个数字，我们就要求对方继续把后两组号码的保密费一起打过来，我们才会把三组号码的最后数字通过手机号码发过去，之后就看业务员想办法以各种理由骗，能骗到就骗到，骗不到就算了。被骗的人有两种方式和我们联系，一种是我们挂的网站上有我们业务员的诈骗的手机号码，被骗的人直接打业务员的手机联系。再一种是我们网站有后台被骗的人输入手机号码和姓名提交后，我们业务员可以看到后台的联系电话和姓名，然后业务员直接打被骗的人的电话。业务员就是实施接电话诈骗的人，他们也是我在58同城智联招聘上，我联系上他们后给他们将一下具体实施诈骗的方法，他们负责干什么，让他们在网上查下具体方法，并不复杂，他们只是接打电话。他们其中一个是男的，两个女的，他们人在柳州，真实名字我都不知道，男的称呼他“船长”手机上也是这么存的，私人号位数是1077，一个女的叫她“凤”，还有一个称呼“早”。我没见过这三个人，但是叫早的女的他的QQ空间我看见过他的照片，从照片上我能辨认出她。平时用他们的私人和我的某号码联系。他们诈骗别人使用的号码我们叫他业务号，我不知道号码，也不和我某号码联系，他们使用的业务卡，手机都是我出钱给他们。他们在什么地方骗过钱，那些地方的人打钱过来他们都没有告诉过我，我也不问，有人上当打钱了，他们会告诉我哪张卡上进了钱，然后我去取。卡号都是我提供给他们的。这些诈骗卡是我从广州买来的，我买了50张左右，工行、农行、建行、邮政、中行等好几个行的卡。这些卡一部分在我家，一部分被我扔掉了。一般骗到钱的卡每隔一个月我都会随便找个地方把他们丢掉。在新疆骗钱我记得大概在2月份一天17时左右，当时他们三个其中一个给我打电话说有个卡有钱进来了，我说都17时了银行都下班了不可能，说是新疆的具体没说新疆哪里，我打听了一下新疆这边的下班时间比我们晚两个小时，我就信了，到银行后发现确实是有钱，但是他们谁给我大的电话，打了多少钱，我在哪里取得取了多少都记不得了。我后来就再没有问过哪里骗来的钱，他们也不说。新疆取来的钱取了一部分，取不完的我转账到其他买来的卡最终都取现了，其信用卡大概在三月中旬时我就把这些卡扔在河里了，具体什么地方我记不清。我一半骗来钱我都是在当天取现，取不完的我使用另外几张卡，互相转账，最终都取现出来了，取现后所有钱，一部分汇给做网站的人为下一次诈骗用，剩下的钱我基本都存入用我的身份证在某大道办理的建设银行卡内。我诈骗来的钱一般都在武汉某农行、工行某支行、农行某分理处等，有些地方我记不清了。我被抓获时身上随身携带的13.5万元现金是我诈骗所得。我诈骗来的钱除去我的投资，和你们扣押的13.5万，我本人身份证办理的建行卡内有40万。我邮政卡是我自己的，用我自己身份证办理的，里面有一万元，钱是我以前打工挣得。（第三次供述）：诈骗经过和第二次供述基本一致不做分析，我诈骗用的关于中奖的书是我从广州市场买的，改一下封面就行了，内容我也看不懂，我买上书后找印刷厂印刷，然后我把书放在广州市天河区的一个邮局里，然后通过QQ让邮局帮我把书发给被骗的人，那些被骗的人付款后就可以拿到书籍，然后邮局再把书钱给我们，是三个月算一次帐，不过我还没有和邮局结过账。邮局的QQ号码在我电脑里，昵称是“景田百岁山”。我网上业务员的地址是广西柳州市。我是通过一个叫登某的人联系网站的，他的手机号在我手机里。他主要负责帮我联系做网站的人，我所有的网站广告都是通过他联系打的，广告费也是打给他给我发的银行卡上的，但他和网站的具体关系我不知道，我还会根据诈骗的结果给他反馈哪个网站效果好，单子接得多，订书的多，然后让他调整继续挂哪个广告，我前面说的光盘也是通过他做的。我没见过登某，就是通过网上认识的。2014年3月28日下午登某给我打电话，让我把钱送到武汉某步行街，他给了我一个电话到了以后打电话，我到了以后给那个号码打电话，我把4万多广告费给了那个人，那个人给了我一张收据，那个人的号码多少我现在记不清了，叫什么我不知道，是广告公司的。除了诈骗来的钱还有一张被你们扣押的邮政卡里有一万，还有一张建设卡里有100万，这100万的卡号我不记得了，是用我身份证办的，卡被我3月中旬扔到河里了，因为我是诈骗钱的，害怕被警察抓住后把这笔钱算我诈骗来的，我想着以后如果用这笔钱可以把卡补出来。这100万是我赚的，2013年我和我表哥陈某在广州开鞋厂挣的。是今年3月份武汉市建设银行存进去的。你们抓获我时我驾驶的鄂×××××红色的雪弗兰是朋友刘某的，他是买房子的，今年租了一辆本田CRV轿车，我被抓的十天前和刘某换着开的。他不知道我诈骗的事。2014年3月我从我的建设银行卡（就是现在有100万那张）转给刘某建设银行卡30万，就算入股投资销售房子的钱。刘某开了一个公司。这30万也是我在广州挣得，我在广州一共挣了一百三、四十万。占某某是我湖北老乡的老婆，是个老师，我只知道这个老乡姓罗，我觉得憨厚老实，他说要买房子我就借给他了。我2012年在广州搞五金配件还挣得20万。我手机通讯录记载的名称为“黄”“罗”“小玉”“三嫂”是谁我忘了。被你们扣押绿色笔记本上写的“汇刘某某1.52”，“汇刘某1.4”，“汇张某某5.83”“汇曹某某4.67”“网卡、加油、汇广西生活费”，这都是根据登某的要求汇的广告费，都是登某给的卡号我往里面打钱，1.52是一万五千二百元的意思，剩下的就是我记得帐，广西生活费就是给我的业务员的生活费，我一般就是每个月记一次，然后把前一个月的账撕掉。这个笔记本上的3.27、8.61、24.17字样的意思记得就是我这个月的总收入，也就是用双色球预测诈骗来的总收入，3.27的意思就是四月一日骗了3.27万元，24.17的意思就是四月三日骗了24.17万元，这个账本也是一个月记一次，然后把前面的账撕掉，这两个账本都是我自己记得。我的网站的网址我忘记了，在我笔记本电脑里，这些网站都是登某帮我做的。（第四次供述与第二次供述一致）。（第五次供述）：我联系广告公司和业务员的QQ某号昵称“缘分”，这个号我已经用了五年来，一直是我自己在用，密码779012tyuu。我总共打了多少广告，费用多少，具体我记不清了，我每月都在我的本子上记得有账，就是被你们扣押的那两个本子，一个上面是总的收入，就是所有被骗的人汇的总数，另一个本子上记得时支出，包括广告费和生活费支出，主要是广告费，所有网站加起来，每月有大概一百万左右，我一般是一个月清理一次，就是把上月的帐都清理掉。给网站付款都是登某给我发他们的银行卡号，我网上面汇款，我记得汇的最多的一个是叫曹某某的人的建行卡，还有就是一个叫张某某的工行卡，还有一个叫刘某某的工行卡，就这几张卡汇的最多，我记得曹某某是做凤凰网的、张某某是做网络联盟的、意思就是做好几个网站的代理，但他们是不是本人做网站的我不知道。我OPPO手机里有一个“凤”2014年4月30号发给我的短信，内容是“小12号3个留言”小12号代表一个网站，具体是那个我忘了，意思就是这个网站今天有三个人浏览过，留下了姓名和电话，说白了就是有三个人上钩了，有可能被骗。还有一个“船长”2014年4月29日发给我的“吴邮3吴工0.6”这是被骗人给我手里的银行卡里面打的钱数，意思是往我手里一张姓吴的邮政卡里打了3万元，往一张工行卡里打了6000元，我见了这个信息就去取钱。我手机里的还有什么打10、小11等都是网站的代号，我们要把网站做个编号进行区分，便于登陆后台，查看留言，联系被骗的人进行诈骗，数字只是区分网站，大小区分电脑网（大）还是手机网（小）。我一共雇了6个业务员，名字有“船长”、“早”、“凤”、“郑”、“小玉”、“黄”这六个人，他们当时都在广西，住在一起。我们没见过面。（第六次供述）：2012年5月-2013年12月，我是帮别人干，我负责取钱和处理网络，我认识我的雇主，没见过面，对方给我IT的电话，不知道怎么有我的电话的，当时取过多少钱记不清了。2013年12月开始做自己诈骗的事了。
六、视听资料及电子数据。
1、视听资料及制作说明（三份）。证实：（1）2014年5月6日23时10分46秒至2014年5月6日23时51分19秒时段额敏县公安局执法办案中心对杨应锋的讯问情况。（2）李某诈骗案物证“华硕笔记本电脑”电子物证。检出案件相关文件19个，腾讯QQ聊天对象8人，并提取了相关聊天记录；大量网站的后台登陆记录（大部分已关闭），并截取了2个截止检验期间仍然能够登陆的网站后台界面。（3）录像记录。2014年2月28日至3月4日间犯罪嫌疑人杨应锋取款及出入银行区域的监控。
2、电子物证勘验笔录。证实：额敏县公安局网安大队经查证出在杨应峰住处搜查出的电脑对本案诈骗有关网络活动，对诈骗网站的后台管理和诈骗有关的QQ聊天记录。
本院认为，我国《刑法》第二百六十六条规定：“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。”本案中，被告人杨应锋以非法占有为目的，伙同他人以虚构能准确预测双色球中奖号码为由，诈骗全国各地9名被害人466350元现金，其主观故意明确，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持。被告人杨应锋虽未直接实施诈骗被害人的行为，但系诈骗犯意的提起和策划者，其雇佣“船长”、“凤”“郑”、“小玉”、“黄”等人实施诈骗，并购买手机卡、银行卡及电脑等犯罪工具，联系网站发布诈骗广告，在共同犯罪中起主要作用，并支配和控制全部犯罪所得，故应当认定为主犯。辩护人关于被告人系从犯的辩解理由不成立，与本案查明的事实不符，本院不予采信。被告人杨应锋诈骗范围广，数额巨大，影响恶劣，依法应当严惩。案发后，被告人犯罪所得赃款全部追回，并得到部分被害人的谅解，可酌情从轻处罚。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项的规定，判决如下：
一、被告人杨应锋犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币100万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年4月30日起至2019年4月29日止。罚金自判决生效之日起三日内缴纳至本院。）
二、公诉机关随案移送赃款194350元发还各被害人；
三、犯罪工具予以没收（详见后附清单）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向塔城地区中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 黄宝珠
审 判 员 冯建芸
人民陪审员 陈桂兰
二〇一五年三月二十三日
书 记 员 黄源乐