江苏省镇江市润州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏1111刑初272号
公诉机关镇江市润州区人民检察院。
被告人魏明成，男，1994年5月1日生，汉族，初中文化，句容市远东水泥厂调度员，住江苏省镇江市丹徒区谷阳镇西麓兴街***号（户籍所在地：江苏省）。曾因犯寻衅滋事罪，于2015年1月16日被江苏省镇江市丹徒区人民法院判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年。因涉嫌非法拘禁罪，于2016年10月12日被刑事拘留，同年11月11日被取保候审，因涉嫌敲诈勒索罪，于2017年11月30被逮捕，现羁押于镇江市看守所。
辩护人张鹏展，江苏南昆仑律师事务所律师。
被告人伏行，男，1994年9月13日生，汉族，中专文化，无业，住江苏省（户籍所在地：江苏省）。曾因犯寻衅滋事罪，于2015年1月16日被江苏省镇江市丹徒区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年二个月。因涉嫌非法拘禁罪，于2016年10月12日被刑事拘留，同年11月11日被取保候审，因涉嫌敲诈勒索罪、信用卡诈骗罪，于2017年11月30日被逮捕，现羁押于镇江市看守所。
被告人赵昂，男，1997年11月12日生，汉族，初中文化，无业，住江苏省（户籍所在地：江苏省涟水县经济开发区）。因涉嫌非法拘禁罪，于2016年10月12日被刑事拘留，同年11月11日被取保候审，因涉嫌敲诈勒索罪、非法拘禁罪，于2017年11月30日被逮捕，现羁押于镇江市看守所。
镇江市润州区人民检察院以润检诉刑诉（2017）283号起诉书指控被告人魏明成犯敲诈勒索罪、被告人伏行犯敲诈勒索罪、信用卡诈骗罪、被告人赵昂犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪，于2017年12月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。镇江市润州区人民检察院指派检察员刘滢出庭支持公诉。被告人魏明成、伏行、赵昂、辩护人张鹏展到庭参加诉讼。现已审理终结。
镇江市润州区人民检察院指控：一、敲诈勒索2016年6月，被告人魏明成、伏行经预谋后，又纠约被告人赵昂，在镇江市丹徒区都市118宾馆，采用打嘴巴、威逼等手段，以帮其追讨高利贷的还款等虚假理由，逼迫被害人陈某1写出欠条两张，内容分别为欠赵昂人民币二万元、三万元。后三名被告人凭借上述两张借条，逼迫陈某1打电话向其父母索要钱无果，遂采取到水库呛水、殴打等手段，逼迫陈某1于2016年7月11日向陈某3借高利贷，得款15000元交与魏明成，魏明成分给伏行、赵昂各3000元；于2016年7月26日在镇江丁卯凡达起亚4S店，逼迫陈某1使用以陈某1名义办理的南京银行信用卡套现，得款37200元转入魏明成账户，魏明成通过转账分给伏行11478元，分给赵昂7000元。二、信用卡诈骗罪2016年6月，被告人伏行、倪某（另案处理）在被害人陈某1不知情的情况下，在镇江市火车站附近，利用陈某1申办信用卡预留的倪某的电话号码，冒用被害人陈某1的身份，激活陈某1申办的浦发银行信用卡（卡号62×××40），后套现15000元，扣除套现手续费后，伏行分得7000元，倪某分得6000元。三、非法拘禁罪2016年6月2日21时许，周某（另案处理）因经济纠纷，在丹阳市开发区天福花园门口驾车将被害人沈某1的车辆逼停，强行将沈某1带至丹阳市高桥索债未果后，当日23时许，又纠约同案人沈某2（另案处理）帮忙，沈某2又纠约了被告人赵昂及曹某（另案处理）等人按周某的吩咐，强行将沈某1从丹阳带至镇江新区丁卯纬六路的河边进行殴打。沈某1被逼答应还钱后被带至镇江桃花坞宾馆，直至6月3日15时许，双方在镇江悠澜咖啡店内签好股权转让协议后，才让沈某1离开。经鉴定，被害人沈某1的损伤属轻微伤。
公诉机关据此认为被告人魏明成犯敲诈勒索罪，被告人伏行犯敲诈勒索罪、信用卡诈骗罪，被告人赵昂犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪，建议本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第一百九十六条、第二百三十八条之规定分别对各被告人予以处罚。
被告人魏明成、伏行、赵昂对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，请求法庭从轻处罚。
被告人魏明成的辩护人主要辩护意见为：被告人魏明成如实供述自己的罪行，认罪态度较好，积极赔偿被害人陈某1的损失，已获得谅解，可从轻处罚。
经审理查明：
敲诈勒索
2016年6月，被告人魏明成、伏行经预谋后，又纠约被告人赵昂，在镇江市丹徒区都市118宾馆，采用打嘴巴、威逼等手段，以帮其追讨高利贷的还款等虚假理由，逼迫被害人陈某1写出欠条两张，内容分别为欠赵昂人民币二万元、三万元。后三名被告人凭借上述两张借条，逼迫陈某1打电话向其父母索要钱无果，遂采取到水库呛水、殴打等手段，逼迫陈某1于2016年7月11日向陈某3借高利贷，得款15000元交与魏明成，魏明成分给伏行、赵昂各3000元；后魏明成等人逼迫陈某1办理南京银行信用卡，并于2016年7月26日在镇江丁卯凡达起亚4S店，魏明成使用以陈某1名义办理的南京银行信用卡套现50000元，扣除套现手续费后，被告人魏明成将实得现金37200元通过转账方式，分给伏行11478元，分给赵昂7000元。
2017年5月15日，魏明成、伏行、赵昂向陈某1退赔南京银行信用卡款项50000元。案发后，被告人魏明成、伏行分别赔偿被害人陈某150000元、40000元，并获得谅解。
上述事实有经当庭举证、质证、本院予以确认的下列证据予以证实：
到案经过、收条、欠条、借条、银行卡交易记录、信
用卡申领资料及对账单、支付宝交易记录、房屋出租合同、刑事判决书、收条、谅解书等书证；2.证人段春芳、陈某2、孙某、陈某3、戴某等人的证言；3.被害人陈某1的陈述；4.被告人魏明成、伏行、赵昂的供述与辩解；5.镇江市公安局物证鉴定所法医学人体损伤程度鉴定书等鉴定意见；6.镇江市公安局润州分局制作的搜查笔录、镇江市公安局润州分局刑警大队制作的现场勘验笔录、被告人辨认相关地点的辨认笔录、被害人辨认被告人的辨认笔录等笔录。
信用卡诈骗
2016年6月，被告人伏行、倪某（另案处理）在被害
人陈某1不知情的情况下，在镇江市火车站附近，利用陈某1申办信用卡预留的倪某的电话号码，冒用被害人陈某1的身份，激活陈某1申办的浦发银行信用卡（卡号62×××40），后套现15000元，扣除套现手续费后，伏行分得7000元，倪某分得6000元。
案发后，被告人伏行退赔陈某115000元，倪某退赔陈某17000元，用于归还浦发银行借款本息。
上述事实有经当庭举证、质证、本院予以确认的下列证据予以证实：
信用卡申办资料及交易明细、银行卡交易明细、支付
宝交易记录、收条等书证；2.证人张华、张某等人的证言；3.被害人陈某1的陈述；4.被告人伏行及同案人倪某的供述和辩解。
非法拘禁
2016年6月2日21时许，周某（另案处理）因经济
纠纷，在丹阳市开发区天福花园门口驾车将被害人沈某1的车辆逼停，强行将沈某1带至丹阳市高桥索债未果后，当日23时许，又纠约同案人沈某2（另案处理）帮忙，沈某2又纠约了被告人赵昂及曹某（另案处理）等人按周某的吩咐，强行将沈某1从丹阳带至镇江新区丁卯纬六路的河边进行殴打。沈某1被逼答应还钱后被带至镇江桃花坞宾馆，直至6月3日15时许，双方在镇江悠澜咖啡店内签好股权转让协议后，才让沈某1离开。经鉴定，被害人沈某1的损伤属轻微伤。
上述事实有经当庭举证、质证、本院予以确认的下列证据予以证实：
江苏省丹阳市人民法院刑事判决书等书证；2.被害人
沈某1的陈述3.被告人赵昂以及同案人沈某2、周某、曹某的供述和辩解；4.丹阳市公安局物证室出具的法医学人体损伤程度鉴定书等鉴定意见；5.同案人辨认作案地点以及辨认被告人赵昂的辨认笔录。
本院认为，被告人魏明成、伏行、赵昂敲诈勒索公私财物，数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪，依法应予惩处。被告人伏行冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额较大，其行为构成信用卡诈骗罪，依法应予惩处。被告人赵昂非法拘禁他人，具有殴打情节，其行为已构成非法拘禁罪，依法应予惩处。被告人魏明成、伏行、赵昂共同实施敲诈勒索犯罪，被告人伏行与他人共同实施信用卡诈骗犯罪，被告人赵昂与他人共同实施非法拘禁犯罪，均属于共同犯罪。在敲诈勒索犯罪中，被告人魏明成、伏行经事先预谋，在犯罪中起主要作用，是主犯。被告人赵昂起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人魏明成在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，对新罪作出判决，将前罪与后罪所判的刑罚，予以数罪并罚。被告人伏行、赵昂一人犯数罪，应予数罪并罚。本案三名被告人到案后，均能如实供述自己的犯罪行为，依法可从轻处罚。案发后，三被告人退赔了被害人陈某1的经济损失，被告人魏明成、伏行取得被害人亲属的谅解，对各被告人可酌情从轻处罚。
公诉机关指控被告人魏明成、伏行、赵昂犯敲诈勒索罪，被告人伏行犯信用卡诈骗罪、被告人赵昂犯非法拘禁罪指控的罪名正确，证据确实、充分，本院予以采纳。但本院认为三名被告人敲诈勒索的金额应认定为65000元，属数额巨大。被告人魏明成辩护人提出的魏明成具有如实供述，积极赔偿获得谅解，可从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。据此，根据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第一百九十六条第一款第三项、第二百三十八条第一、三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十一条、第七十七条第一款之规定，判决如下：
一、撤销江苏省镇江市丹徒区人民法院（2014）徒刑初字第00175号刑事判决书中关于被告人魏明成的缓刑部分；
二、被告人魏明成犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；与原判刑罚有期徒刑一年八个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押31日折抵刑期31日，即自2017年11月30日起至2021年4月28日止。）
三、被告人伏行犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押31日折抵刑期31日，即自2017年11月30日起至2021年1月28日止。）
四、被告人赵昂犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押31日折抵刑期31日，即自2017年11月30日起至2019年12月29日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向江苏省镇江市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 赵 梅
人民陪审员 管汉池
人民陪审员 施效民
二〇一八年一月二十四日
书 记 员 陈 雯
本案援引法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百七十四条【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
第一百九十六条【信用卡诈骗罪】有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
(一)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
(二)使用作废的信用卡的；
(三)冒用他人信用卡的；
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。”
第二百三十八条【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。
第二十五条【共同犯罪】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条【自首、坦白】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条【判决宣告前一人犯数罪的并罚】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第七十一条【判决宣告后又犯新罪的并罚】判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被判刑的犯罪分子又犯罪的，应当对新犯的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
第七十七条【缓刑的撤销及其处理】被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。