四平市铁西区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）西刑公初字第20号
公诉机关四平市铁西区人民检察院。
被告人蒋某某，男，户籍地黑龙江省甘南县，住吉林省公主岭市。因涉嫌犯销售伪劣产品罪，于2014年6月20日被四平市公安局直属分局刑事拘留，同年7月23日被执行逮捕，现羁押于四平市看守所。
辩护人朱凤涛，吉林英诚律师事务所律师。
辩护人于大勇，吉林言悦律师事务所律师。
被告人钟某甲，女，户籍地吉林省四平市铁西区。因涉嫌犯销售伪劣产品罪，于2014年6月25日被四平市公安局直属分局取保候审，2015年1月16日被本院决定继续取保候审。
被告人郭甲，男，户籍地吉林省四平市铁东区，住吉林省公主岭市。因涉嫌犯销售伪劣产品罪，于2014年7月4日被四平市公安局直属分局刑事拘留，同年7月23日被执行逮捕，现羁押于四平市看守所。
辩护人谭林方，吉林律舟律师事务所律师。
被告人郭乙，男，户籍地吉林省四平市铁西区。因涉嫌犯销售伪劣产品罪，于2014年7月4日被四平市公安局直属分局刑事拘留，同年7月23日被执行逮捕，现羁押于四平市看守所。
辩护人陈景梅，吉林律舟律师事务所律师。
四平市铁西区人民检察院以四西检公诉刑诉字（2015）第9号起诉书，指控被告人蒋某某、钟某甲、郭甲、郭乙犯销售伪劣产品罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，四平市铁西区人民检察院指派检察员孙岫森、崔妍出庭支持公诉，被告人蒋某某及其辩护人朱凤涛、于大勇，被告人钟某甲，被告人郭甲及其辩护人谭林方，被告人郭乙及其辩护人陈景梅均到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
公诉机关指控：1.被告人蒋某某，2012年7月、8月份以来，用单线手机联系广州上家绰号“矮瓜”的福建人订购假烟，再向四平下线被告人钟某甲销售假烟六十余件，市场涉案金额70余万元，蒋某某的销售金额为20余万元。通过银行打款、转账的方式向上家、下家转假烟货款。
2.2012年年末至今，被告人钟某甲参与销售假冒伪劣烟草制品，假烟从广州（王甲）、齐齐哈尔（蒋某某）和曾经营一家金地名烟名酒店的张某处进购，销售到四平市内的名烟名酒店，还有一家公主岭的名烟名酒店。钟某甲共给齐齐哈尔上家（蒋某某）转假烟货款20多万元，共给广州上家（王甲）转假烟货款14万元左右，共给张某转假烟货款23余万元。郭乙、郭甲、王乙从钟某甲处进购假烟销售，钟某甲共销售给郭乙14万元假烟，销售给郭甲6万多元假烟，销售给王乙3万多元假烟，销售给徐某等人的假烟销售金额共计20余万元。
3.被告人郭乙，2012年以来，先后从钟某甲处花10万多元购买芙蓉王、玉溪、中华等假烟近七十余次，约四十多件，市场价值40余万元；利用自己经营的位于铁西区的吉祥地便利店向他人销售假烟，销售金额为30余万元。2014年7月3日在其车内当场扣押假烟记账单及假烟。
4.被告人郭甲，2013年以来，先后花6万多元从钟某甲处购买玉溪、芙蓉王、中华等伪劣香烟500多条，利用他在公主岭市经营的新华龙烟酒店，将假烟销售给来店购买香烟的顾客，销售金额为10余万元。
针对指控的事实，公诉机关宣读、出示了下列证据：1.记账本二册；2.受案登记表、户籍证明、查获经过等相关书证；3.证人钟某乙、王丙、董某等人的证言；4.被告人蒋某某、钟某甲、郭甲、郭乙的供述与辩解；5.吉林省烟草产品质量监督检验站的鉴定意见。
公诉机关认为，被告人蒋某某、钟某甲、郭甲、郭乙无视国家法律，非法销售伪劣产品，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以销售伪劣产品罪追究其刑事责任。
在法庭审理时，被告人蒋某某、钟某甲、郭甲、郭乙对公诉机关指控的犯罪事实及当庭宣读、出示的证据均无异议。
被告人蒋某某的辩护人朱凤涛的辩护意见是：1.蒋某某虽不是自首，但如实供述自己的犯罪行为；2.蒋某某愿意缴纳罚金。综上，请求法院对蒋某某适用缓刑。
被告人蒋某某的辩护人于大勇的辩护意见是：1.蒋某某系初犯、偶犯；2.蒋某某社会危害性不大。综上，建议法院对蒋某某适用缓刑。
被告人郭甲的辩护人谭林方的辩护意见是：1.被告人郭甲被动认识上线钟某甲，在利益诱惑下参与；2.郭甲无前科劣迹；3.郭甲从最后一次销售假烟到案发被抓获，这期间已停止销售假烟；4.郭甲愿意缴纳罚金；5.郭甲的销售金额应扣除退货、自用、送人等合理消耗。
被告人郭乙的辩护人陈景梅的辩护意见是：1.郭乙认罪态度好，有悔罪表现；2.亲属愿意代为缴纳罚金。综上，建议对郭乙适用缓刑。
经审理查明，被告人蒋某某销售伪劣卷烟2400多条，销售金额190380元；被告人钟某甲销售伪劣卷烟3018条，销售金额301195元；被告人郭甲销售伪劣卷烟554条，销售金额147740元；被告人郭乙销售伪劣卷烟1365条，销售金额338280元。四被告人的具体犯罪事实分述如下：
（一）2012年7月份以来，被告人蒋某某从广州上家绰号“矮瓜”处订购假烟，销售给四平下家钟某甲，“矮瓜”通过物流直接发货给钟某甲，共发货2400多条。钟某甲收到假烟后，用邮政银行卡给蒋某某用其三婶侯某某的名字办理的银行卡内转假烟货款，共计转款190380元。蒋某某将货款取出，扣除利润后，用现金汇款给“矮瓜”提供的姓名为胡某某的银行卡，共计汇款72900元。
（二）2012年6月以来，被告人钟某甲从广州上家王甲处购进156200元的假烟、从齐齐哈尔上家蒋某某处购进190380元的假烟，从曾经营金地名烟名酒店的张某处购进243195元的假烟后，销售给四平市内的名烟名酒店及一家公主岭的名烟名酒店。钟某乙、王丙帮助钟某甲从物流站取烟及向名烟名酒店送烟。2012年6月至2014年6月，钟某甲销售给经营鑫运名烟名酒店的董某假烟200条，销售金额17000元；销售给经营尚品烟酒店的崔某某假烟28条，销售金额3920元；销售给经营常乐综合商店的赵某某假烟72条，销售金额7580元；销售给经营祥意烟酒店的徐某假烟60条，销售金额5950元；销售给经营明智烟酒店的刘某假烟20条，销售金额2100元；销售给经营逸想云天烟酒店的胡某假烟40条，销售金额3600元；销售给经营眹博烟酒店的张某甲假烟10条，销售金额850元；销售给经营金裕烟酒店的王某甲假烟120条，销售金额13500元；销售给经营七七便利店的曲某假烟40条，销售金额3600元；将钱雨烟酒店兑给王某乙时，出兑假烟12条，销售金额1160元；销售给经营吉祥地烟酒店的王某乙假烟190条，销售金额17500元；销售给经营隆旺达便利店的王乙假烟307条，销售金额28125元；销售给经营新华龙烟酒店的郭甲假烟554条，销售金额59520元；销售给经营吉祥地烟酒店的郭乙假烟1365条，销售金额137090元。
（三）2013年以来，被告人郭甲从被告人钟某甲处购进假烟，品种有玉溪、芙蓉王、软硬中华。郭甲利用其在公主岭市经营的新华龙烟酒店将假烟销售给顾客。共计销售假烟芙蓉王230条，销售金额达41400元；共计销售假烟玉溪110条，销售金额达19800元；共计销售假烟硬中华164条，销售金额达59040元；共计销售假烟软中华50条，销售金额达27500元。
（四）2012年以来，被告人郭乙从被告人钟某甲处购进假烟，品种有玉溪、芙蓉王、软硬中华、软蓝黄鹤楼、极品云、大云。郭乙利用其在铁西区经营的吉祥地便利店将假烟销售给顾客。共计销售假烟玉溪593条，销售金额达106740元；共计销售假烟芙蓉王351条，销售金额达63180元；共计销售假烟硬中华230条，销售金额达82800元；共计销售假烟软中华148条，销售金额达81400元；共计销售假烟软蓝黄鹤楼28条，销售金额达2660元；共计销售云烟15条，销售金额达1500元。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明：
1.受案登记表，证明本案的来源为2013年9月22日群众匿名举报钟某甲销售假冒伪劣烟草制品。
2.到案经过，证明2014年6月19日被告人蒋某某在公主岭市被公安机关抓获归案；2014年6月24日钟某甲在四平市被公安机关抓获归案；2014年7月3日，被告人郭乙在四平市铁西区被公安机关抓获归案；2014年7月3日，被告人郭甲在公主岭新华龙烟酒店被公安机关抓获归案。
3.搜查笔录，证明2014年6月24日19时45分至20时05分，四平市公安局侦查人员联合市烟草专卖局工作人员对钟某甲供述的存放假冒伪劣烟草制品的四平市铁东区某号车库进行搜查，当场查扣玉溪21条、芙蓉王25条、卷烟包装箱44件。次日3时30分至4时，四平市公安局侦查人员对钟某甲在四平市铁西区的住宅进行搜查，当场查扣黄鹤楼烟一条、黑色三星手机、邮政银行卡一张、销售给下家的假烟便笺记账本一本（浅蓝色半透明塑料皮，内记有假烟销售账27页）。2014年5月28日，四平市公安局侦查人员对广州市白云区王甲住处进行搜查，当场查扣黑色红边滑盖诺基亚手机一部。
4.钟某甲销售假烟时记账用的帐本，证明钟某甲将钱雨烟酒店兑给王某乙时，将店里的假烟12条一同出兑，销售金额1160元；2013年6月至11月，钟某甲销售给经营吉祥地烟酒店的王某乙假烟190条，销售金额17500元；2012年10月至2014年1月，钟某甲销售给经营隆旺达便利店的王乙假烟307条，销售金额28125元；2013年4月至2014年2月，钟某甲销售给经营新华龙烟酒店的郭甲假烟554条，销售金额59520元；2012年10月至2014年2月，钟某甲销售给经营吉祥地烟酒店的郭乙假烟1365条，销售金额137090元。
5.郭乙从钟某甲处进购假烟时记账用的账本，证明2013年3月14日，退回假烟中华58条。2013年3月21日至2014年2月9日，郭乙从钟某甲处购进假烟玉溪279条，购进金额25110元；购进假烟芙蓉王155条，购进金额13600元；购进假烟硬中华105条，购进金额14125元；购进假烟软中华85条，购进金额11400元。
6.鉴别检验报告，证明从被告人蒋某某处查扣的硬中华、云烟系假冒伪劣卷烟，从被告人钟某甲处查扣的玉溪、芙蓉王、黄鹤楼、硬中华、软中华系假冒伪劣卷烟；从被告人郭乙处查扣的黄鹤楼、玉溪、软中华、硬中华系假冒伪劣卷烟。
7.钟某甲银行卡账户交易明细、侯某某银行卡账户交易明细、张某乙银行卡账户交易明细，证明2012年9月28日至2013年10月12日，从钟某甲的银行卡转入侯某某的银行卡内190380元；2012年4月20日至2013年9月6日，从钟某甲的银行卡转入张某银行卡内213495元；2013年11月3日至2014年5月25日，从钟某甲的银行卡转入张某乙的银行卡内156200元。
8.胡某某银行卡账户交易明细，证明2013年11月29日至2014年3月12日，胡某某的银行卡收到来自齐齐哈尔市安居营业所的汇款共计64600元，收到来自齐齐哈尔市龙华路支行的汇款共计8300元。
9.户籍证明，证明被告人蒋某某、钟某甲、郭甲、郭乙的身份信息。
10.四平市公安局情报中心2015年2月4日出具的违法犯罪经历查询单，证明被告人蒋某某、钟某甲、郭甲、郭乙无前科劣迹。
11.证人董某证言，证明董某经营一家鑫运烟酒店。2013年5月份以来，董某共从钟某甲处购进假烟玉溪100条、假烟芙蓉王100条，价格都是每条85元。董某打电话与钟某甲联系，是钟某甲的大哥送的货。
12.证人崔某某证言，证明崔某某经营一家尚品烟酒店。崔某某以每条140元的价格从钟某甲处购进假烟硬中华，2013年6月份购进20条，2014年2月8日购进8条。这两次都是钟某甲开车送的货。
13.证人赵某某证言，证明赵某某经营一家常乐综合商店。2013年3月至2014年3月，赵某某从钟某甲处购进假烟芙蓉王26条，每条90元；购进假烟玉溪24条，每条90元；购进假烟硬中华14条，每条140元；购进假烟软中华8条，每条140元。钟某甲开着黑色雪佛兰轿车送的货。
14.证人徐某证言，证明徐某经营一家祥意烟酒店。2014年5月至6月，徐某从钟某甲处购进假烟芙蓉王20条，每条90元；购进假烟玉溪30条，每条90元；购进假烟硬中华5条，每条145元；购进假烟软中华5条，每条145元。
15.证人刘某证言，证明刘某经营一家明智烟酒店。2013年4月至12月，刘某从钟某甲处购进假烟芙蓉王12条，每条90元；购进假烟玉溪2条，每条90元；购进假烟硬中华3条，每条140元；购进假烟软中华3条，每条140元。是钟某甲开一辆黑色雪佛兰轿车送的货。
16.证人胡某证言，证明胡某经营一家逸想云天烟酒店。2013年10月至2014年2月，胡某从钟某甲处购进假烟芙蓉王30条，每条90元；购进假烟玉溪10条，每条90元。是钟某甲开一辆黑色雪佛兰轿车送的货。
17.证人张某甲证言，证明张某甲经营一家眹博烟酒店。2013年7月，张某甲从钟某甲处购进假烟芙蓉王10条，每条85元。是钟某甲开车送的货。
18.证人王某甲证言，证明王某甲经营一家金裕烟酒店。2012年12月至2013年12月，王某甲从钟某甲处购进假烟芙蓉王30条，每条85元；假烟玉溪30条，每条85元；假烟硬中华30条，每条140元；假烟软中华30条，每条140元。都是钟某甲开一辆黑色雪佛兰轿车送的货。
19.证人曲某证言，证明曲某经营一家七七便利店。2013年12月至2014年6月，曲某从钟某甲处购进假烟芙蓉王20条，每条90元；假烟玉溪20条，每条90元。都是钟某甲开一辆黑色雪佛兰轿车送的货。
20.证人王某乙证言，证明王某乙与钟某甲系中学同学。2012年6月份，王某乙将钟某甲的钱雨烟酒店兑过来后，改名为吉祥地烟酒店，在兑店的时候店里就有假烟。2013年10月至2014年2月，王某乙从钟某甲处购进假烟芙蓉王25条，假烟玉溪85条，玉溪和芙蓉王都是每条85元或90元；从钟某甲处购进假烟硬中华5条，每条140元。是钟某甲开一辆黑色轿车送的货。
21.证人王乙证言，证明王乙经营一家隆旺达便利店。2012年10月至2014年1月，王乙从钟某甲处购进假烟玉溪70条，每条90元；购进假烟芙蓉王165条，每条90元；购进假烟硬中华17条，每条140元；购进假烟软中华7条，每条140元。是钟某甲开一辆黑色雪佛兰轿车送的货。
22.证人王丙证言，证明王丙系钟某甲朋友。2013年9月份以来，王丙帮助钟某甲去物流站取烟，并将烟放在王丙在幸福家园租的车库内，王丙还陪同钟某甲往四五家名烟名酒店送烟。
23.证人钟某乙证言，证明钟某乙系钟某甲哥哥。2014年1月份，因钟某甲生小孩，钟某乙替钟某甲去铁东某某配货站取了六七次烟，并将烟送到某某家园的车库。钟某乙还按照钟某甲的要求往名烟名酒店送过烟。
24.被告人蒋某某供述，证明2012年七八月份开始，蒋某某开始销售假烟。蒋某某与四平下家一个女的联系，四平下家告诉蒋某某需要的假烟数量及品种后，蒋某某联系一个在广州的绰号“矮瓜”的福建人，由“矮瓜”直接给四平下家发货，邮包上的收货人为李某、或陈某某、或王丙。蒋某某共销售芙蓉王、玉溪、中华品种的假烟合计60多件。四平下家通过邮政银行卡给蒋某某用侯某某的身份证办理的邮政银行卡转假烟货款，蒋某某将钱取出来，扣除利润后，把剩余假烟货款打给上家矮瓜提供的姓名为胡某某的银行卡里。
25.被告人钟某甲供述，证明钟某甲销售的假烟是从广州上家王甲、齐齐哈尔上家蒋某某及张某处购进的，钟某甲收到货后将假烟存放在铁东区某某家园的一个车库里。钟某甲用手机与广州上家王甲、齐齐哈尔上家及张某联系，并用邮政银行卡给广州上家王甲提供的银行卡、齐齐哈尔上家提供的银行卡及张某提供的银行卡转假烟款。钟某甲从2012年夏天开始向鑫运烟酒店的董某、尚品烟酒店的崔某某、常乐综合商店的赵某某、逸想云天烟酒店、及曲某、张某甲销售过假烟。钟某甲还向郭乙销售金额共计143750元的假烟，向郭甲销售500多条、金额共计60370元的假烟；向王乙销售260多条、金额共计25875元的假烟。钟某甲账本里记载的店里的假烟，是钟某甲的烟酒店出兑时，将假烟一同出兑所作的记录。
26.被告人郭甲供述，证明郭甲在公主岭市经营一家新华龙烟酒店。2013年3月至2014年2月，郭甲从钟某甲处购进假烟芙蓉王215条，购进金额18775元；购进假烟玉溪135条，购进金额12150元；购进假烟硬中华164条，购进金额22695元；购进假烟软中华50条，购进金额6750元。郭甲将从钟某甲处购进的假烟销售给来店买烟的顾客。玉溪和芙蓉王一条卖180元，硬中华一条卖360元，软中华一条卖560元。郭甲称从钟某甲处购进的假烟，有二三次退货及一部分自用，但并无账目记载。
27.被告人郭乙供述，证明郭乙经营一家吉祥地便利店。2012年10月至2014年2月，郭乙从钟某甲处购进假烟玉溪573条，购进金额51570元；购进假烟芙蓉王361条，购进金额31160元；购进假烟硬中华230条，购进金额30129元；购进假烟软中华138条，购进金额18090元；购进假烟黄鹤楼28条，购进金额2520元；购进假烟云烟15条，购进金额1425元。都是钟某甲开一辆黑色雪佛兰轿车送的货。郭乙将从钟某甲处购进的假烟部分销售给来店买烟的顾客，部分自用、送礼，还有八九千元的退货。销售给顾客的假烟，玉溪每条卖190元，芙蓉王每条卖200元；硬中华每条卖360元；软中华每条卖550元。
以上证据相互吻合一致，足以证明本院认定的事实。
本院认为，被告人蒋某某、钟某甲、郭甲、郭乙明知是伪劣卷烟仍予以销售，蒋某某、郭甲的销售金额已达五万元以上不满二十万元，钟某甲、郭乙的销售金额已达二十万元以上不满五十万元，四被告人的行为均构成销售伪劣产品罪，应予惩处。公诉机关指控被告人蒋某某、钟某甲、郭甲、郭乙犯销售伪劣产品罪的事实清楚，证据确凿，指控罪名成立。被告人蒋某某、钟某甲、郭甲、郭乙当庭自愿认罪，酌情可以从轻处罚。被告人郭甲的辩护人提出郭甲的销售金额应扣除退货、自用、送人等合理消耗的辩护意见，经查，被告人郭甲及其辩护人并未向本院提交支持其辩护意见的相关证据，故对该辩护意见本院不予支持。被告人蒋某某、钟某甲、郭甲、郭乙无前科劣迹，到案后认罪、悔罪，根据四被告人的犯罪情节及悔罪表现，对四被告人判处缓刑确实不致再危害社会，依法可对被告人蒋某某、钟某甲、郭甲、郭乙适用缓刑。依据《中华人民共和国刑法》第一百四十条销售伪劣产品罪、第七十二条缓刑、第七十三条缓刑考验期限、第五十二条罚金、第五十三条罚金缴纳期之规定，判决如下：
一、被告人蒋某某犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年；并处罚金人民币110000元。
缓刑考验期限从判决确定之日起计算。
罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。
二、被告人钟某甲犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年；并处罚金人民币180000元。
缓刑考验期限从判决确定之日起计算。
罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。
三、被告人郭甲犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年；并处罚金人民币90000元。
缓刑考验期限从判决确定之日起计算。
罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。
四、被告人郭乙犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年；并处罚金人民币190000元。
缓刑考验期限从判决确定之日起计算。
罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于吉林省四平市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 刘天舒
审 判 员 张英男
人民陪审员 皮淑梅
二〇一五年三月二十六日
书 记 员 娄思伊