黑龙江省林甸县人民法院刑 事 判 决 书（2015）林刑初字第39号公诉机关黑龙江省林甸县人民检察院。被告人于某某，男，1991年1月14日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地黑龙江省大庆市林甸县，住林甸县。2015年1月12日因涉嫌诈骗被林甸县公安局刑事拘留，同年2月6日被逮捕。同年2月13日，林甸县公安局决定取保候审。因取保候审期间发现漏罪，于同年3月23日被林甸县公安局刑事拘留，同年3月31日被逮捕。现羁押于林甸县看守所。被告人李某某，男，1987年6月15日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地黑龙江省大庆市林甸县，住林甸县林甸镇。2015年1月12日因涉嫌诈骗被林甸县公安局取保候审，同年5月12日，林甸县检察院取保候审，同年6月16日，我院决定继续取保候审。林甸县人民检察院以黑林检诉刑诉（2015）31号起诉书指控被告人于某某、李某某犯诈骗罪，于2015年6月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。林甸县人民检察院指派检察员王岩出庭支持公诉，被告人于某某、李某某到庭参加诉讼。现已审理终结。林甸县人民检察院指控：2014年7月至2015年1月，被告人于某某先后以发包修路工程、办理驾驶证为名，骗取被害人王某修路工程风险抵押金50000元人民币，骗取被害人聂某某办理机动车驾驶证费用23800元，在被告人李某某的帮助下，骗取被害人聂某某办理机动车驾驶证费用5800元。被告人于某某共计诈骗被害人王某、聂某某79600元，被告人李某某骗取被害人聂某某5800元。被告人李某某案发后主动投案自首，并协助公安机关将被告人于某某抓获。公诉机关以相应的证据证实上述事实。公诉机关认为，被告人于某某虚构事实，多次骗取被害人财物，数额巨大，被告人李某某虚构事实，骗取被害人财物，数额较大，二被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人于某某、李某某对其犯诈骗罪的事实均未提出异议。经审理查明:1.2014年6月的一天，被害人王某听说被告人于某某有铺砖道的工程，于是找到于某某。于某某对王某说他在四合乡有17公里的修砖道的工程，并开车拉着王某到四合乡随便找了条路，骗王某说就是这条路。之后，在于某某的催促下，王某于2014年6月15日向其交了30000元的风险抵押金，并签订了一份“投标协议书”，约定了开工时间为2014年7月10日。后工程一直没有开工，在王某多次催要下，于某某于2014年8月份将30000元风险抵押金退还给了王某。2014年9月10日左右，于某某又找王某说工程可以干了，两人协商后，王某向于某某交了20000元风险抵押金，并签订了“承包协议书”，约定2014年10月1日开工。直到2014年底也没有开工，王某多次向于某某索要20000元钱，2015年2月10日，于某某的姥姥代其偿还了14000元。2015年3月14日，王某再次找于某某要剩余的6000元上，发现于某某去了山西，于是报警。于某某所欠赃款6000元一直未偿还。2.2014年12月未的一天，于某某对被害人聂某某的父亲聂某某甲说能办驾驶证，聂某某甲要于某某为聂某某办一个B2驾驶证。李某某甲开车拉着聂某某慌称去大庆报名，在于某某的要求下，聂某某交给他8500元报名费。之后于某某对聂某某谎称已在某某驾校为其报了名。后于某某又以保过科目二、科目三，办上岗证、毕业证、结业证等为名，分三次骗取聂某某15300元。2015年1月11日，于某某打电话邀李某某到林甸县一家旅店内，让其冒充大庆市某某驾校的教练骗聂某某。聂某某父子来到旅店后，于某某在电脑上找出科目一的试题让聂某某练，结果没有通过。于某某说要过科目一还得交钱。聂某某甲代聂某某向于某某交了5800元，李某某代写了一张收条，并编造收款人为“刘华军”。事后李某某感觉于某某在利用自己骗被害人的钱，于是报警，并协助警方把于某某抓捕归案。于某某以办理驾驶证为名分五次骗取聂某某29600元，李某某骗取聂某某5800元，李某某并未实际分得赃款。案发后，于某某全部退赔了被害人聂某某的损失，并得到被害人谅解。上述事实，由下列经公诉机关举证，并经庭审质证的证据证明：1．案件来源、发/破案经过、户籍证明等，证实本案的来源及被告人的自然身份及归案情况。2．证人包某某的证言：2014年9月19日，其与丈夫王某等四人来到林甸县，与被告人于某某一起到四合乡要铺砖路的现场看过后，王某交给于某某20000元风险抵押金，并约定了开工日期。后因工程始终没有开工，包某某多次找于某某要钱。于某某的姥姥替他还了14000元。证实被害人王某被骗20000元风险抵押金及于某某家属代其返还部分赃款的经过。3．被害人王某陈述：2014年6月份，王某听说于某某有铺砖路的工程，于是找到于某某，王某在看了修路现场后，同于某某签订了一份“投标协议书”，并向其交了30000元风险抵押金。后工程未开工在王某多次索要下，于某某于2014年8月将30000元钱返还给王某。2014年9月10日左右，王某又同于某某签订了“承包协议书”，并向其交了20000元风险抵押金。直到2014年底工程也没有开工，于是王某多次向于某某索要，2015年2月，于某某的姥姥代其偿还了14000元。2015年3月14日，王某再次找于某某要剩余欠款时，发现于某某去了山西，于是报警。证实被害人王某被于某某诈骗及报警经过。4．被害人聂某某陈述：2014年12月末，于某某对其说能办驾驶证，聂某某想办B2驾驶证，交给于某某8500元。后于某某冒充某某驾校教练长老候给聂某某打电话，要其再交保过科目二、科目三，办上岗证、毕业证、结业证的钱，先后三次骗取聂某某15300。2014年1月11日下午，于某某让聂某某来到林甸镇一个小旅店内，指着事先到场的一个人说这是某某驾校教练，那个人也自称是某某驾校教练，要对其测试科目一。因测试没过关，于某某又要其再交5800元就保过。聂某某的父亲替交后于某某出一张收条。证实被害人聂某某被于某某、李某某诈骗经过。5．被告人于某某的供述，与被害人王某、聂某某的陈述、证人包某某的证言相一致。6．被告人李某某的供述：2015年1月11日下午，于某某打电话要其到三百附近的一个旅店内，让其冒充某某驾校的教练，并要其以“刘华军”的名字写了一张收条。姓聂的父子俩来到旅店后，于某某要对那个年轻的在电脑上测试科目一。因没有过关，于某某说要过科目一还得交5800元才能保过。那个岁数大的男子交给于某某5800元钱后，于某某把收条交给他。事后，李某某感觉于某某是在利用他骗姓聂的父子俩的钱，就报警并协助警察在兴龙泉洗浴将于某某抓获。证实其帮助于某某诈骗受害人聂某某及报警经过。以上证据来源清楚，收集程序合法，各证据之间能够相互印证，且被告人于某某、李某某均未提出异议，本院予以确认。本院认为，被告人于某某以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人财物，数额较大；被告人李某某以虚构的事实骗取他人财物，数额较大，二被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，予以支持。2014年6月15日，于某某以工程开工要交纳风险抵押金为由骗取被害人王某30000元，同年8月份，在被害人多次索要下于某某将这笔钱全部退还给了王某。2014年9月，于某某以同样理由骗取被害人王某20000元。经被害人多次索要，2015年2月，于某某的姥姥代其偿还了14000元。因案发前已经归还的数额不具备非法占有的故意，到案发时，客观上被害人王某实际遭受损失仅为6000元，因此，本院认定于某某诈骗被害人王某的数额为6000元。自2014年12月未至2015年1月，于某某以办驾驶证为名先后五次骗取被害人聂某某29600元。案发后，于某某将全部退赔了被害人聂某某的损失，并得到被害人谅解。因此，被告人于某某的诈骗数额本院认定为35600元，属于数额较大。被告人于某某多次进行诈骗，依法应当从重处罚，到案后能够主动坦白，如实供述自己的罪行，积极返还受害人聂某某全部损失，并得到被害人谅解，退赔了受害人王某大部分损失，根据以上情节酌定从轻处罚。2015年1月11日下午，在于某某的要求下，李某某假冒某某驾校的教练，以办理驾驶证为名伙同于某某骗取被害人聂某某5800元钱，但并未实际分得赃款。被告人李某某案发后主动投案自首，并协助公安机关将被告人于某某抓获，具有自首和立功的法定从轻情节，认罪态度较好、系初犯、偶犯、未实际分得赃款的酌定从轻情节，本院依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院关于适用的解释》第二百四十一条第一款第（一）之规定，判决如下：一、被告人于某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币20000元。罚金于判决生效后十五日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押，羁押一日折抵刑期一日，即2015年3月23日起至2017年8月21日止）。二、依法责令被告人于某某退赔被害人王某人民币6000元。判决生效后十日内履行。三、被告人李某某犯诈骗罪，判处罚金人民币11600元(已缴纳)。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本九份。（此页无正文）审 判 长  贺宪奎审 判 员  常 亮人民陪审员  柴秀霞二〇一五年九月二日书 记 员  宋晓翠本案所适用的法律条款：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。《最高人民法院关于适用的解释》第二百四十一条?对第一审公诉案件，人民法院审理后，应当按照下列情形分别作出判决、裁定：（一）起诉指控的事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定指控被告人的罪名成立的，应当作出有罪判决；（二）起诉指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名与审理认定的罪名不一致的，应当按照审理认定的罪名作出有罪判决；（三）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人无罪的，应当判决宣告被告人无罪；（四）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当以证据不足、指控的犯罪不能成立，判决宣告被告人无罪；（五）案件部分事实清楚，证据确实、充分的，应当作出有罪或者无罪的判决；对事实不清、证据不足部分，不予认定；（六）被告人因不满十六周岁，不予刑事处罚的，应当判决宣告被告人不负刑事责任；（七）被告人是精神病人，在不能辨认或者不能控制自己行为时造成危害结果，不予刑事处罚的，应当判决宣告被告人不负刑事责任；（八）犯罪已过追诉时效期限且不是必须追诉，或者经特赦令免除刑罚的，应当裁定终止审理；（九）被告人死亡的，应当裁定终止审理；根据已查明的案件事实和认定的证据，能够确认无罪的，应当判决宣告被告人无罪。