云南省蒙自市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）云2503刑初299号
公诉机关蒙自市人民检察院。
被告人林国防，男，1968年7月7日生于云南省个旧市，回族，小学文化，住个旧市。2007年2月25日因犯盗窃，收购、销售赃物罪被云南省个旧市人民法院判处有期徒刑九年，并处罚金60000元（期间二次减刑，刑期至2012年5月23日止）。现因本案于2017年3月15日被刑事拘留，2017年4月18日被取保候审，2017年4月28日被执行逮捕。现羁押于蒙自市看守所。
辩护人王屹，云南天方律师事务所律师。
蒙自市人民检察院以蒙检公诉刑诉（2017）278号起诉书指控被告人林国防犯合同诈骗罪，于2017年10月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。蒙自市人民检察院指派检察员杨小雨出庭支持公诉，被告人林国防及其辩护人王屹到庭参与诉讼。现已审理终结。
蒙自市人民检察院指控：2015年7月，被告人林国防虚构开远市大庄乡桃树村露天煤矿开采项目，后经人介绍给被害人李某1、任某1等人，林国防邀约马某1（另案处理）带领被害人李某1、任某2等人到矿山实地查看骗取李某1、任某2等人的信任。林国防邀约指使马某1，林国防邀约马某1冒充蒙某华经贸有限公司法人“李某4”（马某1的假名）并使用假的身份证号码，同时林国防冒充蒙某华经贸有限公司董事长“马某3”（林国防的假名）以委托代理人身份，于2015年7月10日林国防、马某1二人到蒙自市天源大酒店二楼的绅士酒吧内与被害人李某1、任某1签订开远市大庄乡桃树村露天煤矿开采劳务施工合同。随即，林国防、马某1以收取合同履约金的方式骗取了被害人李某1、任某2的现金人民币50000元。公诉机关认为被告人林国防以非法占有为目的，在签订合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财人民币50000元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究林国防的刑事责任。被告人林国防在刑罚执行完毕以后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，应当从重处罚。被告人林国防到案后能如实供述其罪行，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。建议以合同诈骗罪判处被告人林国防有期徒刑一年至二年，并处罚金。
被告人林国防认为自己没有带被害人去矿山看过，自己也没有与被害人签过合同，自己先前犯罪已经是很多年前了，自己不应该是累犯。
被告人林国防的辩护人王屹对公诉机关指控的罪名没有意见，但是认为1．被告人林国防收到钱款之后就将其中的1万元拿给了中间介绍人李某2，所以被告人林国防诈骗的数额应该以4万元计算，而不是5万元；2．在案发之前被告人要将赃款退还给被害人，但是因为被害人之间的内部争执导致退赃未果；3．随案移送的5万元虽然表面上是马某1的父亲退出来的，但实际是退赃之后被告人林国防及其妻子已经退给马某1家近6万元。4．被告人林国防归案后具有坦白情节。综合以上，建议法庭对被告人马某1判处有期徒刑一年至一年零六个月，并适用缓刑。
经审理查明：2015年7月，被告人林国防虚构开远市大庄乡桃树村露天煤矿开采项目欲向外发包。后经人介绍，被害人李某1、任某2等人找到被告人林国防商谈该项目。被告人林国防指使马某1冒充蒙某华经贸有限公司法人“李某4”，并使用假的身份证号码，同时林国防冒充蒙某华经贸有限公司董事长“马某3”，并以委托代理人的身份于2015年7月10日在蒙自市天源大酒店二楼的绅士酒吧内与被害人李某1、任某2签订开远市大庄乡桃树村露天煤矿开采劳务施工合同。随即，被告人林国防以收取合同履约金的方式骗取了被害人李某1、任某2的现金50000元。
上述事实，有以下证据予以证实：
1．受案登记表、立案决定书，证实2015年10月8日被害人李某1向蒙自市公安局报案，同日蒙自市公安局决定对该案立案侦查。
2．户口证明，证实被告人林国防的出生日期等基本情况，同时证实被告人林国防实施犯罪时已达刑事责任年龄。
3．抓获经过，证实2017年3月15日景东彝族自治县公安局民警在正云宾馆403室将被告人林国防抓获。
4．刑事判决书、刑事裁定书，被告人林国防于2007年2月25日因犯盗窃罪、收购、销售赃物罪被云南省个旧市人民法院判处有期徒刑九年，并处罚金60000元。服刑期间二次减刑，刑期至2012年5月23日止。
5．辨认笔录及照片，证实经李某2辨认，自称“马某3”的人就是被告人林国防，自称“李某4”的人就是马某1；经杨某辨认，自称“马某3”的人就是被告人林国防，与马某3一起来商谈的人就是马某1；经李某1辨认，自称“马某3”的人就是被告人林国防，自称“李某4”的人就是马某1；经任某2辨认，自称“李某4”的人就是马某1；经何某辨认，自称“马某3”的人就是被告人林国防，自称“李某4”的人就是马某1；经马某2辨认，在其家中，给其2万元的男子就是被告人林国防。
6．现场辨认笔录及照片，证实被告人林国防、证人马某1对实施诈骗的蒙自市天源大酒店二楼茶室进行辨认。
7．扣押清单、扣押决定书、证实公安机关扣押了马某1退回的赃款5万元。
8．常住人口户信息查询结果列表，证实马某2系马某1的父亲。
9．露天煤矿开采劳务施工合同、收条，证实2015年7月10日蒙某华经贸有限公司法定代表人李某4、委托代理人马某3与李某1签订露天煤矿开采劳务施工合同。同日，马某3收取了李某1的合同履约金5万元。
10．企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、采矿许可证，证实云华经贸有限公司的法定代表人是李某5。
11．证人朱某的证言，证实蒙某华经贸有限公司的法人是朱某的丈夫李某5，股东只有李某5、朱某两人。公司平时业务及管理是朱某一人在全权负责。该公司没有将矿山开采项目转包给其他人，也没有和其他人有合作。
12．证人马某1的证言，证实2015年马某1通过朋友认识林国防之后就帮林国防看游戏室。7、8月份的时候，林国防说要签一个合同但是不方便在合同上签自己的名字，就让马某1以李某4的名字在合同上签字，还编了一个身份证号码给马某1。之后林国防就带着马某1去天源酒店二楼茶室和对方谈合同，除了对方的2、3个人之外还有一个中间介绍人。林国防谈的时候拿出一张水土资源方面的证书、云华经贸有限公司的印章、煤矿开采施工合同和对方谈。谈完之后，马某1就按林国防的要求在露天煤矿开采劳务施工合同上签上李某4的名字，并写了马某1137××××9905的电话号码，林国防签了马某3的名字。后来给了5万元钱，林国防写了收条给对方。事后5万元被林国防拿走，林国防说以后给马某15000元，但是一直没有给。过了一个月左右对方打电话给马某1说不干了，要求退钱。过了一段时间对方催得比较紧了，林国防就拿了2万元约对方去天源酒店谈，对方不同意就没有退成。后来对方报警之后让马某1被关押，马某1的父亲退出来5万元。马某1被释放之后就去找林国防要钱，林国防就退了2万元给马某1的父亲。后来林国防的媳妇通过转账的方式二次转了13000元给马某1的妻子马玲花，还拿了800元给马某1。
13．被害人李某1、任某2的陈述，证实李某1认识的一个叫张某2的人说开远市大庄镇有一个露天煤矿要承包出去。后来张某2安排了一个人带着李某1、任某2、何某三人看了一下矿。后来张某2介绍李某2带着三人找煤矿的负责人商量承包的事情。2015年7月10日，李某1到蒙自之后就和马某3联系，并约在天源酒店二楼茶室见面。马某3和一个叫李某4的人一起来，马某3介绍说李某4是蒙某华经贸有限公司的董事长，是公司的法人，煤矿也是李某4的，马某3还介绍了矿山的情况。经过商量，双方就签订了一份露天煤矿开采劳务施工合同，并按照马某3的要求由任某2拿了5万元的合同履约金给马某3，马某3写了一份收条，并约定8月10日前不能进场施工的话就退还合同履约金。后来李某1问进场的事，对方一直推脱，直至2015年8月13日李某4拿了25000元来给李某1，说要扣一半的违约金。李某1不同意李某4的说法就没有收钱。8月14日任某2打电话给马某3，马某3说9月13日会还钱，但是之后就再也联系不上马某3和李某4。
14．证人李某2的证言，证实李某2听杨某说开远大庄桃树村有露天开采煤矿的项目，还带李某2去看。李某2看了之后就和一个姓陈的小包工头说了项目的事，姓陈的小包工头就把李某1、任某2叫来，几人就到开远叫了杨某去矿山看了一下。杨某说要签合同就找云华经贸有限公司，公司法人是李某4，董事长是马某3。之后就找到矿区的法定代表人李某4，双方在蒙自天源酒店谈。具体怎么谈的不知道。过了几天之后双方在天源酒店签了合同，签完之后任某2拿了5万元给马某3。
15．证人杨某的证言，证实林国防说开远大庄桃树村那里有一个铁矿土石方工程要发包，叫杨某有认识的就介绍过来。林国防还带着杨某去铁矿区看过。杨某就想起李某2，并在2015年年中的时候把工程和李某2说，李某2就带着三个男的下来，杨某就带着去看了桃树村的矿区。同时杨某联系林国防，并约定在蒙自一家茶室见面，到了茶室杨某就把人介绍给林国防。后来听李某2说双方又见了两次面，还签订了工程承包合同。
16．证人王某的证言，证实王某是大庄矿业有限责任公司的法人，大庄乡内的锑矿采矿权属于其公司的，桃树村也是其公司的开采范围。公司没有对矿业业务进行发包。
17．证人张某1的证言，证实张某1是林国防的妻子，张某1和林国防拿了25000元给马某1的父亲，后面多次拿了钱给马某1一家。
18．证人马某2的证言，证实马某2是马某1的父亲。马某1被释放之后，按照回族的风俗家里请客吃饭的时候，一男一女来吃饭，还拿了2万元给马某2，还说过段时间会再送5万元过来，但是后来就再也没有送来。
19．被告人林国防的供述，证实2015年林国防想搞点钱就通过开远一个姓杨的人和昆明一个姓李的人认识之后，林国防就对姓李的朋友说如果认识做矿的就介绍给自己，自己手里面有矿山可以做，还带着姓李的去矿山看。后来姓李的男子就带着三个男子过来谈矿山的事。林国防带着马某1去，并叫马某1签合同的时候写李某4的名字，事成之后会给马某15000元好处费。到了之后林国防向对方介绍说两人是云华经贸有限公司的人，自己叫姓马，马某1叫李某4。后来姓李的男子带着三男子去矿山看了之后，双方就在天源大酒店签订了一份劳务合同，林国防在合同上签了马某3的名字，马某1签了李某4的名字，之后还收了对方5万元的合同履约金。林国防还以马某3的名义写了一张收条给对方。后来过了一个多月，对方说不做了，林国防就拿了25000元让马某1退给对方，对方不同意，之后就再也没有联系对方。后来马某1被公安的抓了，马某1被放出来之后，马某1就向林国防和其妻子张某1要钱，林国防还去马某1家里面给了马某1的父亲2万元。
上述证据，经举证、质证和认证，本院认为证据来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定，本院予以确认。
本院认为，被告人林国防无视国法，以非法占有为目的，在签订合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物5万元，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以确认。本案证据证实被告人林国防以马某3的名义与被害人签订了露天煤矿开采劳务施工合同，故被告人林国防认为自己没有与被害人签订合同的辩护意见不能成立，本院不予采纳。本案中关于指控被告人林国防安排马某1带被害人李某1、任某2等人到矿山实地查看的指控没有证据证实，本院不予确认。故被告人林国防认为自己没有带被害人去矿山看过的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人林国防与被害人签订合同之后，收取了被害人5万元的合同履约金，实际骗取的是5万元，故被告人林国防的辩护人认为本案涉案金额应该是4万元的辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人林国防曾被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕以后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。被告人林国防认为自己不属于累犯的辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人林国防到案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人林国防在案发之后退缴了部分赃款，可对其酌情从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人林国防犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金8000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月28日起至2019年4月24日止。注：已扣除先前拘留的3天。罚金已缴纳）。
二、随案移送的赃款5万元退还被害人李德斌、任太喜。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省红河哈尼族彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 沈爱然
人民陪审员 王丽明
人民陪审员 李 梅
二〇一七年十二月十四日
书 记 员 王 韬