广东省惠州市惠城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）惠城法刑一初字第200号
公诉机关惠州市惠城区人民检察院。
被告人于显杰，男，居民身份证号码×××6011，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：湖南省长沙市岳麓区。1983年8月因犯流氓罪、强奸罪、盗窃罪被湖南省洪江市人民法院判处死刑，后被湖南省高级人民法院改判为有期徒刑十五年，经减刑后于1992年9月21日刑满释放。因犯强制猥亵妇女罪、妨害公务罪被湖南省长沙市雨花区人民法院判处一年七个月，于2009年9月30日刑满释放。因涉嫌非法拘禁罪，于2013年11月12日被惠州市公安局仲恺分局抓获，同月13日被刑事拘留；同年12月14日被依法逮捕。
被告人成某甲，曾用名成光，男，居民身份证号码×××4014，汉族，初中文化，职业：农民，户籍所在地：湖南省湘潭市韶山市。因涉嫌非法拘禁罪，于2013年11月12日被惠州市公安局仲恺分局抓获，同月13日被刑事拘留；同年12月14日被依法逮捕。
被告人吴某甲，男，居民身份证号码×××8930，汉族，初中文化，职业：农民，户籍所在地：湖北省孝感市汉川市。因涉嫌非法拘禁罪，于2013年11�14日被惠州市公安局仲恺分局抓获，同日被刑事拘留；同年12月14日被依法逮捕。
被告人杨某，男，居民身份证号码×××5050，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：广西壮族自治区贵港市桂平市。因涉嫌非法拘禁罪，于2013年11月12日被惠州市公安局仲恺分局抓获，同月13日被刑事拘留；同年12月14日被依法逮捕。
被告人徐某，男，居民身份证号码×××451X，汉族，初中文化，职业：农民，户籍所在地：江苏省盐城市东台市。因涉嫌非法拘禁罪，于2013年11月12日被惠州市公安局仲恺分局抓获，同月13日被刑事拘留；同年12月14日被依法逮捕。
被告人于显杰、成某甲、吴某甲、杨某、徐某现羁押于惠州市看守所。
惠州市惠城区人民检察院于2014年3月7日以惠城检诉刑诉（2014）281号起诉书指控被告人于显杰、成某甲、吴某甲、杨某、徐某�非法拘禁罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2014年3月24日公开开庭审理了本案。惠州市惠城区人民检察院指派检察员张锡胜出庭支持公诉，被告人于显杰、成某甲、吴某甲、杨某、徐某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
惠州市惠城区人民检察院指控，2013年10月25日，被害人李某乙、熊某乙被洪某（在逃）以来惠州找工待遇好为由，从天津骗至惠州仲恺陈江街道办事处永乐街北巷19号对面603房非法传销窝点，非法传销窝点组织成员被告人成某甲、杨某、徐某、于显杰、吴某甲即分别将被害人强行拉进房间，实施搜身、控制其人身自由于房内；期间，还强迫被害人说出银行卡密码，取出被害人银行里的4600元及身上1000元，迫使被害人李某乙、熊某乙每人交出2800元加入该非法传销组织。11月10日下午，因被害人家属在寻找被害人，被告人及�一伙惟恐罪行败露，将被害人李某乙、熊某乙解禁出去。11月11日，公安机关根据举报，将被告人抓获归案；经调查，被告人及其一伙还以同样方法非法拘禁过被害人钟某、姜某乙、吴某丙、向某等人。
以上事实，公诉机关提供了相应的证据。
公诉机关认为，被告人于显杰、成某甲、吴某甲、杨某、徐某无视国法，非法剥夺他人人身自由，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，特提起公诉，请依法判处。
被告人成某甲、杨某、徐某对公诉机关所指控的罪名不持异议。
被告人于显杰对公诉机关指控的罪名有异议，不认罪。辩称其加入这个行业才十几天，也是被人骗进来�。强迫李某乙、熊某乙各交2800元加入该非法传销组织的人不是其，且其认为别人合伙做生意，哪有不用交钱的呢？其没有看管李某乙和熊某乙，其连他们什么时候离开的都不知道。
被告人吴某甲对公诉机关指控的罪名有异议，辩称其只是业务员，其行为不构成非法拘禁罪。
经审理查明，2013年10月25日，被害人李某乙、熊某乙被洪某（在逃）以来惠州找工待遇好为由，从天津骗至惠州仲恺陈江街道办事处永乐街北巷19号对面603房非法传销窝点，非法传销窝点组织的负责人成某甲及组织成员杨某、徐某、于显杰、吴某甲即分别将被害人强行拉进房间，实施搜身、控制其人身自由于房内；期间，还强迫被害人说出银行卡密码，取出被害人银行里的4600元及身上1000元，迫使被害人李某乙、熊某乙每人交出2800元加入该非法传销组织。11月10日下午，因被害�家属在寻找被害人，被告人及其一伙惟恐罪行败露，将被害人李某乙、熊某乙解禁出去。11月11日，公安机关根据举报，12日将被告人于显杰、成某甲、杨某、徐某抓获归案，并解救同样被非法拘禁过的被害人钟某、姜某乙、吴某丙、向某等人。同月14日抓获被告人吴某甲。
以上事实，有由公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：
1、受案登记、立案材料，证明案件来源及公安机关启动侦查程序合法、有效。
2、被害人陈述
（1）被害人李某乙、熊某乙陈述，其二人被洪明河骗至惠州市陈江永乐街北巷19号对面603房的非法传销组织，被收走身份证，李某乙受到成某乙、徐某的恐吓，徐某、成某乙、于显杰、田某一起强行把李某乙按在地上，徐某打了李某乙一耳光，于显杰脱其鞋子并搜其身，非法传销组织里面的主任就去熊某乙随身携带的手提包里面搜东西，一名叫吴某乙顺的男子对熊某乙搜身，将她身上的玉佩拿走了。其二人在该非法传销组织不可以自由出入，也不能自由使用通讯设备，徐某、田某、于显杰负责看管李某乙，李某乙休息时的房间门是上锁的，房间里全部的老业务员均有轮流看管房门，钥匙是由传销组织的主任成某乙保管的，大门钥匙也是成某乙保管的。成某乙、杨某及房间里的人员均要求其二人加入该非法传销组织，其二人被迫各交付5600元现金给传销组织的两名主任加入该组织。后被安排上课，期间李某乙偷偷用手机向亲戚发短信求救，被成某乙发现，将其手机关机，李某乙父亲打电话给饶某荣，饶某荣将李某乙父亲发的短信和电话给成某乙看，成某乙让李某乙打电话给家里报平安，李某乙父亲让李某乙将具体位置发信息给他，成某乙听到后将电话关机，并将手机里的SIM卡换掉了。
（2）被害人钟某陈述，其于2013年11月4日被刘某甲以招工为名的方式骗到陈某甲一出租房六楼603号房间，随身的手机、银行卡、身份证都被他们收走了。该非法传销组织窝点的最高领导姓“成”。杨某会负责讲课和监督其打电话，通话内容要按照他的要求去讲，不然以后就不能再跟他人通话。
（3）被害人姜某乙陈述，其于网上认识一网友名为“单身在线”的女性，后被她带到陈江街道办事处永乐街北巷19号对面603房，随身的手机、银行卡、身份证都被他们收走了。每天都有人给其上课，并被要求交了2700元钱给杨某。成某乙是该窝点的主任，钥匙也是他在保管，跟外面的人通话得成某乙同意后，由杨某在一旁监听，通话内容不能提及工作的事情。
（4）被害人吴某丙陈述，其于网上认识一女性网友“小李”，后以介绍工作为由将其骗来陈某甲。“小李”将其带至她住的地方，进屋看到一名女子坐在客厅内，这时从房间内出来七八名男子，其中一名约30岁的男子叫其将钱包及身上的物品交出来，其因害怕，将钱包给了该男子，他数了下钱包内的钱就将钱包给回我，但银行卡、身份证、手机就被他拿走了。过了四五天后，一名约24岁的男子让其交2800元，交了就能赚到钱了，交钱后，其就被安排到陈江街道办事处永乐街19号603房，在那里面的每天就是上课和玩。钥匙无人看管，放在客厅的手机盒子内。
（5）被害人向某陈述，其于网上认识名为“天天开心”的男子从而被骗到陈江街道办事处永乐街19号对面603房，并在进去后的第六天交了2800元。成某甲是主任，杨某负责讲课。其有见到陈某丙和钟某被人强行搜身，是成某甲叫人搜他们二人身的。
（6）被害人陈某丙陈述，其和朋友钟某被“刘兵”骗到陈江街道办事处永乐街北巷19号对面603房来做传销。房门的钥匙是成某甲和杨某在保管。
3、证人证言，证人李某乙世证言证实其因儿子李某乙及李某乙的女朋友熊某甲在陈某甲被人骗进传销组织而向公安机关报警。
4、辨认笔录
（1）被告人杨某经辨认，指认出成某甲就是该传销窝点的负责人，吴某甲就是该传销窝点的主任。
（2）被告人徐某经辨认，指认出吴某甲就是叫两名男子搜李某乙和熊某甲身的人，负责看管钥匙和对一名男子强行搜身的人是杨某，于显杰则是对另一名男子强行搜身的人，该传销窝点负责人是成某甲。
（3）被害人李某乙经辨认，指认出威胁其的人是吴某甲，看管其的人是于显杰和杨某，打其一耳光的人是徐某，该传销窝点的主任是成某甲。
（4）被害人熊某乙经辨认，指认出该传销窝点的主任是成某甲，于显杰和徐某是该传销组织的成员，搜其身的人是吴某甲。
（5）被害人向某经辨认，指认出该传销组织的主任是成某甲，负责给其上课的人是杨某。
（6）被害人陈某丙经辨认，指认出负责看管该传销窝点钥匙的人是杨某，成某甲则是该传销窝点的主任。
（7）被害人姜某乙经辨认，指认出给其讲课及看管钥匙的男子是杨某，辨认出“成某乙”就是成某甲。
（8）被害人钟某经辨认，指认出看守其的人是于显杰，给其讲课的人是徐某，负责监督其打电话、看管大门钥匙的人是杨某，成某甲则是该传销窝点的主任。
5、现场勘验检查笔录及照片，证明本案发生的地点、现场方位。
6、抓获经过，证明公安机关抓获五名被告人的时间、地点及经过。
7、户籍材料，证明五名被告人案发时均已年满十八周岁，系完全刑事责任年龄人。
8、刑事判决书、释放证明，证明被告人于显杰因犯强制猥亵妇女罪、妨害公务罪被湖南省长沙市雨花区人民法院判处有期徒刑一年七个月，于2009年9月30日刑满释放。
9、被告人供述及辩解
（1）被告人于显杰供述，辩称其是被网友唐某以谈男女朋友为由骗入这个非法传销组织的。在唐某的劝说下便加入了传销组织，并交了2800元入伙费。他们给我的职务是业务员，但事实上我只是帮里面的同事洗衣做饭，以及陪他们打牌、聊天。至于将李某乙按倒在地是因为他用拳头打窗户。
（2）被告人成某甲供述
第一次讯问时供述，其是2013年2月份加入天津天狮生物科技有限公司的。在该组织里面负责煮饭和看管搜上了的手机。钥匙是放在桌�上面的，无人保管。其没有殴打任何人。2013年10月底的一天，其外出买菜回来，就见到李某乙和他的女朋友在该窝点内。
第二、三次讯问时供述，其是该传销窝点的管家，于显杰负责做饭，杨某是李某乙的师傅，徐某是负责看管李某乙和监听李某乙电话。钥匙是放在大厅的桌子上，但是新来的人是不知道的。李某乙和他的女朋友其中一人交了2800元。另外，其不认识吴某甲。
（3）被告人吴某甲供述
第一次讯问时供述，其是在网上认识一名叫“一生有你”的女性网友，该网友让他过来陈某甲摆地摊做生意。于是2013年8月底其从湖北武汉来到陈某甲，在这期间认识了“小陈”。就这样又在陈某甲玩了几天，直到“一生有你”就将其带到一出租房后离开了，出租房内的人就开始对其搜身，将手机和身份证拿走了。呆在出租房的这十多天不是�卫生就是听课。有一晚看见没人，就从出租房里逃了出来。在邮政储蓄办卡时被带回派出所，和其一起被带回派出所的“小陈”是无意中碰到的。
第二、三次讯问时供述，其是2013年8月底加入天津天狮生物科技有限公司这个非法传销组织的。其职务是业务员，负责做饭。2013年10月份的一天早上，成主任让其在603房内叫两名男子对一名男子、一名女子进行搜身，搜出来的手机和身份证交给了成主任，而钱和银行卡则归还给他们二人。
（4）被告人杨某供述，其在网上认识一名叫“小春”的女性网友，该网友愿意跟其谈男女朋友，来到陈某甲后就被“小春”带到名为天津天狮生物科技有限公司传销组织里去。在里面负责扫地、做饭及保管钥匙。成某甲负责该窝点的全面工作。其是李某乙的师傅，带着李某乙和给李某乙讲课。于显杰和徐某负责看管李�乙和熊某乙。
（5）被告人徐某供述
第一次讯问时供述，其是2013年10月份开始加入天津天狮生物科技有限公司的非法传销组织。在交了2800元后其在杨某和于显杰的同意下，下楼去买过一次药。平时在里面都是睡觉、吃饭、打牌，偶尔会有人给其上课。李某乙和一名姓熊的女子是10月份下旬来到其所在的窝点。杨某和于显杰对那二人强行搜身，并且将该二人卡里的钱取了出来，但是具体取了多少，其就不知道了。
第二、三次讯问时供述，其在该非法传销组织里面负责看管钥匙、煮饭、看管所有人的手机及看管他人，防止他们逃跑及报警。成某甲是该窝点的主任，于显杰是业务代表，成某甲不在的时候，就听于显杰的指挥。杨某是李某乙的师傅。吴某甲也是主任，但是不在该窝点内。叫人搜李某乙和熊某乙身的人是吴某甲。是成某甲要求�某乙和熊某乙各交2800元的，后来他们二人共交了5600元。
本院认为，被告人于显杰、成某甲、吴某甲、杨某、徐某无视国法，非法剥夺他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪。公诉机关指控被告人于显杰、成某甲、吴某甲、杨某、徐某犯非法拘禁罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。对于被告人于显杰、吴某甲均辩称其是被骗加入该非法传销组织的，且没有非法拘禁他人的辩护意见，经查，有同案人徐某、杨某的供认，及被害人李某乙、熊某乙的指认互相印证，足以认定被告人于显杰、吴某甲的行为均已构成非法拘禁罪，故对被告人于显杰、吴某甲的辩护意见均不予采纳。被告成某甲、杨某、徐某三人归案后能如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，依法予以从轻处罚；被告人于显杰曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法予以从重处罚；鉴于被告人成某甲在本案中所起作用较大，酌情予以从重处罚；根据本案五被告人的犯罪事实、性质、情节、危害后果及其认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第六十五条、第六十七条第三款的规定，判决如下：
一、被告人于显杰犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年11月12日起至2015年7月11日止）。
二、被告人成某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年11月12日起至2015年5月11日止）。
三、被告人吴某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年11月14日起至2015年5月13日止）。
四、被告人杨某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年11月12日起至2015年3月11日止）。
五、被告人徐某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年11月12日起至2015年3月11日止）。
如不服本判决可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向惠州市中级人民法院上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 胡锦辉
审 判 员 朱 雄
代理审判员 李文娟
二〇一四年五月七日
书 记 员 余惠珍
附相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百三十八条第一款【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
第六十五条【一般累犯】被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪�的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。