河南省郑州市金水区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫0105刑初1632号
公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。
被告人李某某，男，1990年1月8日出生，汉族，大专文化程度，无业。因本案于2016年10月25日被郑州市公安局东风路分局取保侯审。
被告人刘某，女，1990年11月28日出生，汉族，本科文化程度，无业。
辩护人张双双，河南鑫豫达律师事务所律师。
被告人李某，男，1987年10月27日出生，汉族，大专文化程度，无业。
被告人王某，女，1990年8月27日出生，汉族，大专文化程度，无业。
上述三被告人均因本案于2014年12月9日被郑州市公安局东风路分局刑事拘留，2015年1月9日被取保侯审，2016年11月9日被监视居住。
河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检公诉刑诉（2017）469号起诉书指控被告人李某某、刘某、李某、王某犯诈骗一案，于2017年8月17日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州市金水区人民检察院指派检察员马红出庭支持公诉，被告人李某某、刘某、李某、王某及刘某的辩护人张双双到庭参加了诉讼。现已审理终结。
河南省郑州市金水区人民检察院指控：2014年6月至2014年12月期间，被告人李某某在郑州市金水区xx路与xx路交叉口xx中心xx层xx室，伙同被告人刘某、李某、王某利用互联网发展客户，以向客户推荐股票赚钱为由，骗取多名被害人信任，向其支付服务费共计人民币264580元，其中被害人傅某向其支付服务费19800元、被害人刘某向其支付服务费19800元、被害人于某向其支付服务费9800元、被害人茅某向其支付服务费6000元、被害人朱某向其支付服务费19800元、被害人王某向其支付服务费19800元、被害人张某向其支付服务费9800元。案发前，被告人退款共计28300元。案发后，被告人李某家属代李某退赔赃款人民币19800元，被告人刘某家属代刘某退赔赃款人民币6000元，被告人王某家属代王某退赔赃款人民币9800元。
针对上述指控，公诉机关提供了被告人李某某、刘某、李某、王某的供述，被害人傅某、刘某、于某等人的陈述，辨认笔录，受案经过、到案经过，扣押物品清单、发还物品清单，领条、银行交易凭证，银行交易明细，户籍证明等证据，认为被告人李某某、刘某、李某、王某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，提请以诈骗罪追究其四人刑事责任。
被告人李某某、刘某、李某、王某对公诉机关指控的事实无异议。刘某的辩护人辩护称刘某系初犯、偶犯，且积极退赃认罪态度好，请求从轻处罚。
经审理查明：2014年6月至2014年12月期间，被告人李某某在郑州市金水区xx路与xx路交叉口xx中心xx层xx室，伙同被告人刘某、李某、王某利用互联网发展客户，以向客户推荐股票赚钱为由，骗取多名被害人信任，向其支付服务费共计人民币264580元，其中被害人傅某向其支付服务费19800元、被害人刘某向其支付服务费19800元、被害人于某向其支付服务费9800元、被害人茅某向其支付服务费6000元、被害人朱某向其支付服务费19800元、被害人王某向其支付服务费19800元、被害人张某向其支付服务费9800元。案发前，被告人退款共计28300元。案发后，被告人李某家属代李某退赔赃款人民币19800元，被告人刘某家属代刘某退赔赃款人民币6000元，被告人王某家属代王某退赔赃款人民币9800元。
在审理过程中，被告人李某某退赔赃款人民币200680元。
上述事实，有公诉机关提交的，经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：
1.被害人傅某的陈述证实，2014年10月份，其通过网上加了qq号为73×××37昵称叫林老师的人，对方称他是股票师，可以教其炒股包赚钱。之后李老师就给其推荐说他们公司提供股票服务，成为他们公司会员后保证一定能赚钱，且对方一直给其发一些股票的截图其后来就信以为真了。10月28日，其同意成为对方公司的会员之后，其通过网银向对方提供的户名为练某某的农业银行卡账户里汇了19800元。之后一个QQ号为22×××13昵称是金钥匙的人加其QQ给其提供股票号码让其购买，但其并未赚钱反而被套牢。被害人于某、茅某、朱某、刘某、王某、张某的陈述均证实其几人被以上述方式分别骗取人民币9800元、6000元、19800元、19800元、19800元、9800元的事实。另有QQ聊天记录、银行转账凭证、户名为练某某的银行交易明细在案予以证实。
2.证人杨某的证言证实，其与李某某系男女朋友，2014年6月份，李某某公司缺人，其就介绍同学刘某、王某进入李某某的公司做业务员，另外还有一个叫李某的员工。
3.扣押物品清单，证实公安机关从被告人王某、刘某、李某处扣押电脑主机5台，显示器3台。
4.发还清单，证实李某某已退回部分赃款并发还被害人于某9800元、傅某19800元。李某某2代还李某诈骗非法所得19800元，刘某2代还刘某诈骗非法所得6000元，王某2代还王某诈骗非法所得9800元，有情况说明在卷证实。
5.辨认笔录，证实被告人刘某、李某、王某分别均能辨认出同案李某某。
6.受案经过、到案经过，证实被告人李某某于2016年10月25日投案自首，被告人刘某、李某、王某系被动到案的事实。
7.户籍证明，证实四被告人均是成年人，达到完全刑事责任年龄。
8.被告人李某某的供述证实：2014年5月份，其在郑州市花园路xx中心xx楼xx号租了一间办公室，购买了电脑设备，用于开公司，其是公司负责人。其公司并未在工商部门注册，只是对客户称公司叫xx投资咨询有限公司，主要就是向炒股的人提供ps好的股票涨停的虚假信息截图，获取客户的信任，进一步向其推荐股票来获取服务费。其公司员工有李某、刘某、王某，其负责给他们发工资和培训，客户汇款的服务费均是打入其指定的其借用朋友练某某的xx银行卡上，并由其掌握。其要求员工通过QQ加好友寻找股民，再把股民拉到每个员工建的销售群里。员工每天会在群里发布复制过来的股票、股票涨幅的截图，目的是为了让客户相信其公司的“荐股”能力。其做的业务有三种，价格分别是9800元、19800元和36800元。
9.被告人刘某、李某、王某的供述均证实：2014年，其在xx投资咨询有限公司的工作，老板是李某某。其平时工作内容是通过qq拉客户，向客户推荐股票。为了让客户信任，其均是通过语言或是一些话术，用李某某给其的他事先用作图软件ps的截图迷惑客户，抓住客户想赚钱的心理，让客户认可公司“荐股”的实力，从而支付其服务费。其公司的会员分9800元、19800元及36800元三种，其给客户介绍时会说不同的版本会有不同的股票分析师和服务。其实其不炒股也不懂股票，公司也没有股票分析师。其每人共有十几个QQ号，彼此加入个人设立的群里，若其中一人拉客户，其他三人负责吹嘘当“托”。刘某成交的单子有：客户茅某于11月25、26日分两次向练某某的xx账户上共计汇款6000元；客户朱某于11月3日向练某某的xx账户上汇了19800元；客户王某于6月23日、7月1日分两次向练某某的农行账户上共计汇款19800元；客户张某于6月26日、6月27日分两次向练某某的农行账户上共计汇款9800元。李某成交的单子有：QQ号为83×××86的客户（傅某）于10月28日向练某某的农行账户上汇了19800元；QQ号为12×××25的客户（刘某）于12月5日向练某某的农行账户上汇了19800元。王某成交的单子有：QQ号为52×××61的客户（于某）于11月27日向练某某的农行账户上汇了9800元。
本院认为：被告人李某某、刘某、李某、王某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，且数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李某某、刘某、李某、王某犯诈骗罪罪名成立。
关于公诉机关指控被告人李某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人刘某、李某、王某起次要作用，是从犯的公诉意见成立，有被害人陈述及被告人供述在案予以证实，本院予以支持。
关于被告人刘某的辩护人提出初犯、偶犯，且积极退赃认罪态度好，请求从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。
根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，被告人李某某、刘某、李某、王某诈骗数额巨大，依法应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的法定量刑幅度内判处刑罚。
被告人李某某主动到公安机关投案并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或减轻处罚。
被告人刘某、李某、王某到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。
被告人李某某、刘某、李某、王某积极退回被害人的全部经济损失，可以从轻处罚。
被告人李某某、刘某、李某、王某犯罪情节较轻，确有悔罪表现，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。
根据被告人李某某、刘某、李某、王某的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第七十二条第一款、第三款，第六十七条第一、三款，第六十一条，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币七万元。
（缓刑考验刑期，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。）
二、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元。
（缓刑考验刑期，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。）
三、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元。
（缓刑考验刑期，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。）
四、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元。
（缓刑考验刑期，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。）
五、扣押在案的黑色组装台式电脑主机5台，显示器3台（在郑州市公安局东风路分局）依法予以没收。
不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王 华
人民陪审员 李彦霞
人民陪审员 王永华
二〇一七年十一月十六日
书 记 员 程义琴