广东省东莞市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）粤19刑终623号
原公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。
上诉人（原审被告人）曹小明，男，1969年4月2日出生，大专文化，无业，户籍所在地为江西省上饶市余干县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年1月23日被羁押并被刑事拘留，同年2月28日被取保候审，2015年9月11日被逮捕。
广东省东莞市第一人民法院审理广东省东莞市第一市区人民检察院指控原审被告人曹小明犯诈骗罪一案，于2016年9月22日作出（2016）粤1971刑初1340号刑事判决。原审被告人曹小明不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷，讯问上诉人，认为事实清楚，决定以不开庭的方式审理。因本案案情复杂，经广东省高级人民法院批准延长审理期限二个月。现已审理终结。
原审法院认定，2003年12月被告人曹小明通过彭某1认识被害人王某后，曹小明利用王某想承包饭堂的心理，虚构其所工作的东莞市石排镇黄家博村欣毅金属加工厂旧厂和新厂饭堂要找人承包的事实。2004年2月18日，曹小明通过账户32×××02骗取王某80000元介绍费，并于当天在银行取出该笔汇款，然后伪造一张假的欣毅厂饭堂承包合同，以欣毅厂老板秘书何平的名义与王某签署合同。当天，曹小明潜逃。2014年1月23日17时许，公安机关在河南省洛阳市开往福建省福州市的K32次列车上将被告人曹小明抓获归案。
上述事实，有到案经过、取款凭条、银行流水、承包合同、证人彭某1的证言、被害人王某的陈述等证据证实。
原审法院认为，被告人曹小明以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。视被告人曹小明的具体犯罪情节及悔罪表现等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决：一、被告人曹小明犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币8000元；二、责令被告人曹小明于判决生效之日起十五日内退赔被害人王某人民币80000元。
上诉人曹小明提出：其没有诈骗王某八万元，只是借银行卡给彭某1过账，款项已由彭某1、王某取走。
经审理查明，2003年12月上诉人曹小明通过彭某1认识被害人王某后，曹小明利用王某想承包饭堂的心理，虚构其所在工作单位东莞市石排镇黄家博村欣毅金属加工厂旧厂和新厂饭堂要找人承包的事实，要求王某支付介绍费。2004年2月18日，曹小明通过账户32×××02骗取王某80000元介绍费，并于当天在银行取出该笔款项，然后伪造一张假的欣毅厂饭堂承包合同与王某签订，曹小明于当日潜逃。2014年1月23日17时许，公安机关在河南省洛阳市开往福建省福州市的K32次列车上将曹小明抓获归案。
认定上述事实，有以下证据证实：
1、到案经过：公安机关抓获曹小明的经过。
2、取款凭条：曹小明于2004年2月18日在其建设银行账户（账号32×××02）取款80000元。
3、存款凭条：曹小明于2001年3月11日在建设银行虎门支行新开户（账号32×××02），存款10000元，联系电话139××××8636。
4、银行流水：曹小明建设银行账户（账号32×××02）于2004年2月18日12时许汇入80000元，于2004年2月18日15时许提现80000元。
5、汇款凭条：彭某2于2004年2月18日向曹小明建设银行账号32×××02汇款80000元。
6、工商资料：东莞市石排欣毅金属加工厂的基本情况及企业印鉴的样式。
7、员工材料：曹小明入职石排欣毅金属加工厂的情况。
8、由欣毅厂提供的饭堂伙食承包合约一份：欣毅厂与泰兴饮食服务有限公司签订承包饭堂合同，承包期从2004年1月1日至2004年3月31日。
9、被害人王某提供的欣毅金属加工厂饭堂伙食承包合同一份：合同显示欣毅金属加工厂与金发膳食服务公司（王某）签订饭堂承包合同，期限从2004年3月1日至2005年3月1日。
10、户籍证明：曹小明的基本身份情况。
11、鉴定书：被害人王某提供的饭堂伙食承包合同上的“东莞石排欣毅金属加工厂”印章印文与欣毅金属加工厂提供的“东莞石排欣毅金属加工厂”印章印文不一致。
12、文件检验鉴定书：（1）《中国建设银行广东省分行储蓄存款凭条》上户名“曹小明”字迹与样本笔迹同一；（2）《中国建设银行储蓄取款凭条》（2004年2月18日80000元取款单）上取款人对“客户审核”栏内容确认签名“曹小明”字迹与样本笔迹同一；（3）《欣毅金属加工厂饭堂伙食承包合同书》上甲方代表“何平”字迹与样本笔迹不同一。
13、被害人王某的陈述：2003年12月份的一天，我表哥彭某1打电话给我说石排镇欣毅厂的饭堂合同快要到期了，问我有没有兴趣承包，并将负责该厂后勤工作的曹小明的电话号码给我。彭某1说曹小明是他以前的同事，二人已经认识很多年。随后我便打电话与曹联系，曹回复说工厂饭堂的确快要到期，并说有兴趣可过来承包，但提出签一年合同要给他30000元介绍费，我没有马上答应。过了几天，我从老家来到石排欣毅厂观察，感觉承包饭堂应该还有钱挣，就准备跟曹小明签合同，当时曹小明说原来承包饭堂的人向工厂老板申请延期一个月，所以这次没有签成合同。2004年2月13日，彭某1打电话给我说欣毅厂的饭堂承包到期了，叫我跟曹小明联系，于是我立即打电话问曹小明什么时候可以签合同，曹就叫我2月17、18日过来签，并说连欣毅厂的新厂也一起签，但要求我给80000元介绍费。2004年2月17日14时许，我从老家来到石排。当天19时许，我与彭某1、曹小明一起在黄家博工业区附近一间餐厅吃饭，期间曹小明提出让我先存80000元到他的账户，然后才帮忙找欣毅厂的老板秘书何平签合同，我说要考虑一下。到了2004年2月18日早上，我打电话给曹小明说同意给曹80000元介绍费，然后打电话叫家人汇钱到曹小明的中国建设银行账户（32×××02）上。当天14时许，我和曹小明二人一起来到建设银行石排支行，查到80000元已经汇到曹的账户里，曹随即将那80000元取出来，并说要将其中50000元给何平。之后我与曹小明又回到黄家博工业区，曹小明独自带着钱回欣毅厂，并说把合同拿出来给我签，而我就在欣毅厂附近的小吃店等候。过了约20分钟，曹小明就拿了一式两份已签名盖章的合同给我签。签合同时有我、曹小明、彭某1三人在场，曹小明没有在合同上签名，合同甲方是何平代表黄家博欣毅金属加工厂已经在合同上签字，乙方代表是我本人，曹小明说何平是欣毅厂老板的秘书，负责饭堂承包事宜，当时我没有怀疑太多就在合同上签名了，之后就坐车回老家。直到2004年2月21日，我再打电话给曹小明时，曹的手机（号码为139××××8636、137××××4616）已经关机了，这时我才知道被骗，于是报案处理，后来了解到欣毅厂根本没有何平这个人。
辨认笔录：王某辨认出上诉人曹小明。
14、证人彭某1的证言：我与曹小明于2002年一起在东莞市厚街比华公司工作，曹当时是该公司的人事主管，我当时在该公司开车和承包饭堂。2003年开始，曹小明去了欣毅厂工作，在欣毅厂任职人事主管。2003年9月我回老家的时候，我表弟王某问我哪里有饭堂承包，我说暂时没有。2003年11月，我从曹小明那里了解到欣毅厂的饭堂要承包出去，就将这件事情告诉了王某，王某便单独与曹小明商谈合作事宜。2003年12月，曹小明打电话叫王某过来签合同，于是我与王某一起去到欣毅厂，当时曹小明接待我们，后来曹又说原来承包欣毅厂饭堂的人向老板要求多做一个月，让我们下个月再来签合同。过了2004年春节后，王某就叫我催问曹小明什么时候可以签合同，我催问曹小明后，曹就叫王某在2004年2月17至18日过来签合同。2004年2月17日晚上，我与王某一起到石排请曹小明吃饭，吃饭期间曹让王某准备好100000元作为帮忙介绍签合同的好处费，并说要等欣毅厂老板的秘书过来，后来曹小明接了一个电话说老板的秘书去了广州不来吃饭了。随后，曹小明又说欣毅厂还有一个新厂，说新厂有700名左右工人，并说到时新厂饭堂的承包合同也一起给王某签，王某立即答应。2004年2月18日，曹小明让王某把钱准备好，王某就让妻子给曹小明的建设银行账户（32×××02）汇款80000元。当天下午2时，王某与曹小明一起去银行查汇款到账情况，汇款到账后曹小明将80000元全部取出来。当天下午3时30分许，我、王某、曹小明三人就在欣毅厂饭堂旁一餐厅签了合同（那份合同已经加盖了欣毅厂公章和签了名），之后我与王某就回老家了。2004年2月20日，王某打电话给曹小明时发现对方关机了，打到欣毅厂，厂里的人说曹小明已经有一天未上班了。直到2004年2月22日，我们到欣毅厂还是没有找到曹小明，于是报警处理。
辨认笔录：彭某1辨认出上诉人曹小明。
15、证人黄某1的证言：曹小明是欣毅厂的人事部主管，但欣毅厂没有何平这个人。此外，欣毅厂的饭堂于2003年9月由李芳伟承包，合同期限每三个月为一期。欣毅厂公章由会计余某保管，另外人事部也有一枚公章，该枚公章由人事部主管负责保管，人事部公章只能在该厂内部使用，对外无效。曹小明已于2004年2月18日离厂，不知去向，曹小明的联系电话是137××××4616。
辨认笔录：黄某1辨认出上诉人曹小明。
16、证人余某的证言：曹小明于2003年9月3日入厂，任职人事主管，2004年2月18日离厂，曹小明有两个手机号码，分别是139××××8636、137××××4616。此外，工厂的公章一直由我保管，人事部公章就由曹小明保管和使用，但曹离厂后，人事部公章由我保管。
17、证人彭某2的证言：2003年7月份，我丈夫王某问他老表彭某1在东莞这边是否有饭堂可承包，彭某1就说他有一个同事曹小明在石排一工厂做管理人员，可以找曹小明问问。2003年年底，彭某1告诉王某说有饭堂可以承包，于是王某和彭某1一起去了一趟东莞市石排镇，回来后王某说在石排镇曹小明那个工厂有饭堂可以承包，但之前承包那个饭堂的合同还未到期，所以先回来等信息，后来曹小明多次打我湖南老家电话073459××××9和王某的手机130××××9779。直到2004年2月，曹小明和彭某1都打电话说可以签合同了，王某就从老家过去东莞市石排镇。2004年2月17日，我接到王某电话说可以承包两个饭堂，不过曹小明要求收80000元好处费。后来我筹集了80000元，于2014年2月18日上午存入曹小明的银行账号内，之后王某跟曹小明去银行查询并取出80000元。过了三天，王某和彭某1一起回到湖南老家，当时王某拿了一份关于饭堂承包的合同回来。过了两天，王某打电话给曹小明问合同细节的时候发现曹小明电话关机了，之后曹小明就不知去向了，于是王某报警处理。
18、证人黄某2的证言：我于1995年7月份至今在建设银行石排支行上班，任大堂经理。在2004年的时候，若客户在柜台处取款大于或等于50000元，必须提交身份证、存折或银行卡给银行的工作人员，待工作人员核对无误后再按客户的要求办理取款业务，客户需要在取款凭条上签名。
19、证人胡某的证言：我于2003年6月份至2004年年底在建设银行石排支行担任柜员，但对于2004年2月18日经手办理的一笔80000元取款业务就记不清了。此外，在2004年的时候，若客户在柜台处取款超过50000元的，客户需要提供身份证给工作人员核对，还需要在取款凭条上签名。
20、上诉人曹小明的供述与辩解：我不认识王某，也没有和他人签过饭堂承包合同书，但我认识彭某1，与彭某1曾在厚街一间合资厂工作。后来我在一家石排镇台资厂工作，期间彭某1打电话约我出来，并拿着一份合同给我看，叫我帮忙介绍工厂饭堂来承包，当时我说没有，之后双方就没有再联系了。彭某1曾来石排找我说有一笔生意款要借我银行卡来过一下账，我就把银行卡给了彭某1，之后我和彭某1、还有一个不认识的人一起去石排的建设银行取款，钱取出来后由彭某1及那个不认识的人将钱拿走了。过了几天，因为我妻子生病了，于是我离开工厂，也没有办离职手续。
辨认笔录：曹小明对他在2001年3月11日存款凭条上的笔迹进行了辨认。
关于上诉人曹小明提出其没有诈骗王某八万元的意见，经查，被害人王某证实曹小明以承包饭堂为由诈骗其八万元，后曹小明关机无法联系，证人彭某1、彭某2的证言、汇款凭条、取款凭条等证据能与被害人王某的陈述相印证，另外，曹小明作为欣毅厂的人事主管，在取款当日未办理离职手续即离厂，后关闭手机不知去向，明显是携款逃匿，因此，本案有充分证据证实曹小明诈骗王某八万元的事实，上诉人曹小明上诉所提该意见不能成立，本院不予采纳。
本院认为，上诉人曹小明无视国法，以非法占有为目的，骗取他人财物八万元，数额较大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪，依法应予惩处。上诉人曹小明上诉所提意见经查不能成立，本院不予采纳。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 杜新春
审判员 黄泽思
审判员 黎梓材
二〇一七年二月十七日
书记员 黄静斐