广东省中山市第二人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）中二法刑二初字第90号
公诉机关中山市第二市区人民检察院。
被告人梁志明，男，1971年9月21日出生于广东省佛山市，汉族，初中文化，农民。1996年12月4日因犯抢劫罪被广东省南海市人民法院判处有期徒刑六年六个月，2001年7月22日刑满释放。因本案于2013年6月22日被羁押，同日被刑事拘留，同年7月24日被逮捕。现押于中山市看守所。
辩护人饶宇鹏，广东展法律师事务所律师。
中山市第二市区人民检察院以中检二区刑诉（2014）190号起诉书指控被告人梁志明犯诈骗罪，于2014年1月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年3月6日公开开庭审理了本案。中山市第二市区人民检察院指派检察员黄波出庭支持公诉，被告人梁志明到庭参加诉讼。现已审理终结。
中山市第二市区人民检察院指控：2012年5月至12月间，被告人梁志明分别向被害人刘某某、何某、关某某谎称自己经营组装电脑生意，并假借共同出资为乐百氏等公司、网吧组装电脑和为他人安装监控等名义，骗取三名被害人向其交纳投资款。随后，被告人梁志明通过现金及银行转账等方式共收取被害人刘某某人民币95000元、何某人民币63800元、关某某人民币49700元。随即，被告人梁志明将上述钱款取出用于购买足彩及个人挥霍。期间，因被害人何某、关某某不断催促，被告人梁志明分别退还被害人何某人民币1000元、关某某15000元。
2013年6月22日，公安人员在佛山市南海区将被告人梁志明抓获归案。公诉机关当庭宣读并出示了被害人刘某某、何某、关某某的陈述及辨认笔录、抓获经过、收据协议、保证书、被害人关某某的中国邮政储蓄银行交易流水清单、证明、广东省南海市人民法院作出的（1996）南法刑初字第1458号刑事判决书、广东省乐昌监狱出具的释放证明书、被告人梁志明的银行交易流水清单、证人黄某甲、黄某乙的证言及辨认笔录、被告人梁志明的供述、户籍证明等证据以证实上述指控。公诉机关据此认为，被告人梁志明无视国家法律，诈骗他人财物，数额巨大，其行为己构成诈骗罪。提请本院依法判处。
被告人梁志明辩称其分别诈骗被害人刘某某5万余元、何某3.5万元，另辩称其并未诈骗被害人关某某，仅是向被害人关某某借款11500元，且案发后己经归还被害人刘某某3000元，归还关某某9000余元。
其辩护人辩称：1.对公诉机关起诉书认定的诈骗数额有异议，应认定被告人梁志明骗取被害人刘某某62000元、骗取被害人何某38300元、骗取被害人关某某3万余元；2.被告人梁志明己分别归还被害人刘某某、何某、关某某人民币3000元、1000元、15000元，且被告人梁志明的3500元村集体股份分红己被划扣；3.被告人梁志明主观恶性小，犯罪的社会危害性相对较小；4.被告人梁志明在庭审中坦白认罪。综上，请求对被告人梁志明从轻处理。
经审理查明，2012年5月至12月间，被告人梁志明分别向被害人刘某某、何某、关某某谎称自己经营组装电脑生意，并假借共同出资为乐百氏等公司、网吧组装电脑和为他人安装监控等名义，骗取三名被害人向其交纳投资款。随后，被告人梁志明通过现金及银行转账等方式共收取被害人刘某某人民币75000元、何某人民币61900元、关某某人民币34200元。随即，被告人梁志明将上述钱款取出用于购买足彩及个人挥霍。
2013年6月22日，公安人员在佛山市南海区将被告人梁志明抓获归案。案发后，被告人梁志明家属代为退还被害人刘某某人民币3000元。
上述犯罪事实，有以下证据证实：
1.被害人刘某某的陈述及辨认笔录证实，2012年8月8日，梁志明以为固力锁厂组装电脑需要投资而资金不足为由，让我出资40000元并约定分给我一半利润，梁志明与我签署了收款协议；2013年9月18日，梁志明又以其妻子为乐百氏组装200台电脑为由，让我出资35000元，并承诺与我平分利润，我们又签署了一份收款协议；2012年9月底，梁志明以为他人别墅安装监控为由，要求我投资20000元，我在某电机厂保安室将现金交给他。2012年11月份，我开始向梁志明追讨上述投资的本金与利润，梁志明称并没有钱，仅出具了一张保证书给我，事后我得知梁志明以相同方法骗取关某某及何某，我才发现自己被诈骗。其能辨认出被告人梁志明就是诈骗其的男子。
2.被害人何某的陈述及辨认笔录证实，2012年6月份，梁志明以做电脑生意资金不足为由，要我与他一起合伙投资并分利润给我，刚开始梁志明都准时把货款和利润归还给我。后来梁志明称其要为固力锁厂和乐百氏公司组装大量电脑，我便先后投资42000元、8900元，并分别于2012年7月23日、2012年9月26日与梁志明签署协议和收据。随后，梁志明以又为其他公司安装电脑为由要求我追加投资8500元，我便在某电机厂附近将7600元交给他，另900元是他承诺给我的利润，并未实际给付，2012年10月16日支付给他2700元，2012年12月3日交付给他1700元。2012年12月20日，我向梁志明询问货款情况，梁志明便以银行卡被吞卡、身份证丢失等为由推托，后于2013年才将1000元归还给我，其他款项一直未归还。
3.被害人关某某的陈述及辨认笔录证实，2012年5月29日，梁志明以其为他人组装电脑资金不足为由，劝说我投资并称会返还利润，我便将7000元现金交给他，后梁志明多次以为他人组装电脑为由要求我出资，我分别于2012年6月1日支付5000元现金给他；2012年6月19日转帐11500元并支付给他500元现金；2012年7月7日转帐给他9000元；2012年7月13日转帐给他3500元；2012年7月30日转帐给他2000元。2012年8月2日，他曾将8600元返还给我；2012年8月12日在宿舍支付给他9200元现金；2012年9月25日转帐给他2000元，共计49700元。2012年10月份后，我先后多次向他催还本金与利润，他一直以项目资金未能回收及其父亲去世为由搪塞，2013年2月，梁志明又还款6400元给我。后经查实，梁志明并未做电脑生意骗。其能辨认出被告人梁志明就是诈骗其的男子。
4.广东省佛山市公安局南海分局平洲派出所出具的抓获经过证实，2013年6月22日，公安人员在南海区某商务宾馆将被告人梁志明抓获归案。
5.被害人刘某某提供的收据协议书、保证书证实，被告人梁志明于2012年8月8日收取被害人刘某某人民币40000元；2012年9月18日收取被害人刘某某人民币35000元；被告人梁志明承诺于2012年11月30日归还刘某某投资款63500元。
6.被害人关某某提供的中国邮政储蓄银行自动柜员机客户凭单、收据、银行交易流水清单证实，被告人梁志明于2012年5月29日收取关某某人民币7000元，2012年6月1日收取关某某人民币5000元，2012年8月12日收取关某某人民币9200元；被害人关某某的银行交易流水清单显示，其分别于2012年6月19日转帐11500元；2012年7月7日，转帐9000元；2012年7月13日转帐3500元；2012年7月30日转帐2000元；2012年9月25日转帐2000元。
7.被害人何某提供的收款收据、收据协议书等证实，被告人梁志明于2012年7月23日收取何某现金42000元；2012年9月26日收取何某8900元；2012年9月26日收取何某8500元；2012年10月16日收取何某2700元；2012年12月3日收取何某1700元。
8.被告人梁志明的中国邮政储蓄银行银行交易流水证实，该银行账户于2012年6月19日转入11500元；7月7日转入9000元；7月30日转入2000元；7月13日转入3500元；9月25日转入2000元。
9.广东省南海市人民法院作出的（1996）南法刑初字第1458号刑事判决书、广东省乐昌监狱出具的释放证明书证实，被告人梁志明1996年12月4日因犯抢劫罪被广东省南海市人民法院判处有期徒刑六年六个月，2001年7月22日刑满释放。
10.广东省佛山市南海区人民法院作出的（2013）佛南海桂民一初字第164号民事调解书证实，被告人梁志明与被害人何某确认被告人梁志明欠何某款项68250元，后双方调解以45000元结清债权债务，被告人梁志明需按期向被害人何某支付款项。
11.中国银行存款凭条证实，2013年4月27日，被告人梁志明家属向被害人刘某某的账户存款人民币3000元。
12.佛山市南海区某村股份合作经济社出具的证明证实，该村己将被告人梁志明的股份分红3500元存入佛山市南海区人民法院的账号。
13.广东省佛山市公安局平洲派出所出具的户籍证明证实，被告人梁志明于1971年9月21日出生于广东省佛山市。
14.证人黄某甲的证言及辨认笔录证实，2012年12月份开始，刘某某、关某某、何某三人以我前夫梁志明向其借款做组装电脑生意为由，向我追偿款项。据我所知，梁志明并没有做组装电脑的生意，后他害怕与刘某某、关某某、何某起冲突便逃回佛山南海老家躲避。梁志明在我工作的电脑行并没有股份，也没有参与任何与电脑生意有关的事项。其能辨认出被告人梁志明。
15.证人黄某乙的证言及辨认笔录证实，梁志明在小榄某电机厂从事保安工作，我从未与他合作从事过电脑组装生意，我工作的电脑行他也没有参股，梁志明也没有参与过电脑行的经营活动。其能辨认出被告人梁志明。
16.被告人梁志明的供述证实，我以为中山市固力锁厂、榄菊公司及乐百氏公司组装电脑为由，骗取刘某某5万多元、何某36200元，向关某某借款11500元，我将上述款项用于购买足彩和个人消费，随后，他们三人分别向我催还款项，因我没有周转资金便返回佛山南海躲避。
上述证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。
对被告人梁志明及其辩护人所提被告人梁志明诈骗被害人刘某某的数额并非起诉书认定的95000元，而只有5、6万元，且案发后己归还被害人刘某某3000元的意见，经查，被害人刘某某的陈述证实，其先后向被告人梁志明交付现金95000元；结合被害人刘某某提供的收据协议书、保证书证实，被告人梁志明于2012年8月8日收取被害人刘某某人民币40000元，2012年9月18日收取35000元，共计75000元，上述款项不包含被告人梁志明承诺给被害人刘某某的利润；另有中国银行存款凭条证实，2013年4月27日，被告人梁志明向刘某某银行账户存款3000元，故现证实2012年9月底被告人梁志明收取被害人刘某某20000元现金的证据不足，应认定被告人梁志明共诈骗被害人刘某某人民币75000元，且案发后，被告人梁志明归还被害人刘某某3000元。
对被告人梁志明及其辩护人所提被告人梁志明骗得被害人何某的金额并非63800元，而应是3万余元，且案发前己经归还何某1000元的意见，经查，被害人何某的陈述证实，其先后向被告人梁志明支付现金63800元，因2012年9月26日被告人梁志明出具的收据中记截收取8500元现金实际仅支付7600元，案发前被告人梁志明己归还其1000元，上述事实，又有被害人提供的收据协议等书证予以证实，故应认定被告人梁志明共收取被害人何某62900元，案发前己归还被害人何某1000元，综上，应认定被告人梁志明其骗取被害人何某人民币61900元。
另对辩护人所提被告人梁志明在佛山市南海区某村股份合作经济社的股份分红款3500元己被划入佛山市南海区人民法院账户的意见，经查，本案现并未有证据证实被害人何某己收到上述股份分红款，故不应认定案发后被告人梁志明己向被害人何某归还上述款项。
对被告人梁志明辩称其并未诈骗被害人关某某及其辩护人所提被告人梁志明诈骗被害人关某某的数额并非公诉机关认定的49700元，且其案发后己归还被害人关某某15000元的意见，经查，被害人关某某的陈述证实，被告人梁志明以投资安装电脑生意为由要求其出资，承诺事后分给其利润，其先后通过现金和银行转帐方式支付给被告人梁志明49700元，事后，被告人梁志明以其父亲去世等事由推托还款，案发前经催被告人梁志明己归还其15000元，上述事实，经核实被害人关某某提供的收据及银行交易流水清单、被告人梁志明的银行交易清单，因被害人关某某所提2012年6月19日曾支付给被告人梁志明500元现金证据不足，故应认定被告人梁志明编造理由共收取被害人关某某投资款共计49200元，因其案发前己归还15000元，故应认定被告人梁志明的该宗诈骗数额为34200元。
综上，被告人梁志明诈骗三名被害人的数额共计171100元，案发后归还被害人刘某某3000元。
本院认为，被告人梁志明无视国家法律，诈骗他人财物，数额巨大，其行为己构成诈骗罪，应依法惩处。被告人梁志明在案发后能归还被害人刘某某人民币3000元，有一定的悔罪表现，可酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人梁志明犯诈骗罪的证据确实，本院予以支持，指控被告人梁志明的诈骗数额应以本院核定的171100元为准。对辩护人所提被告人梁志明主观恶性小，其犯罪行为所造成的社会危害性小的意见，经查，被告人梁志明向三名被害人谎称投资经营缺少资金，诈骗数额共计171100元，后将上述款项用于购买彩票及个人消费，致使被害人的大部分损失案发时不能归还，其主观恶性较大，其犯罪行为造成了一定的社会危害性，故对辩护人的上述意见，本院不予采纳。对辩护人所提被告人梁志明在庭审中能如实供述其犯罪事实的意见，经查，被告人梁志明在庭审中并未如实供述其诈骗被害人关某某的事实，不应认定其如实供述犯罪事实，故对辩护人所提上述意见，本院不予采纳。对辩护人请求对被告人梁志明从轻处罚的意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：
被告人梁志明犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月22日起至2017年6月21日止。罚金自本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 郤海英
代理审判员 李肖霞
人民陪审员 吴海标
二〇一四年五月三十日
书 记 员 黄露舒