江苏省南京市六合区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0116刑初558号
公诉机关南京市六合区人民检察院。
被告人陈明芝,女，1970年4月23日出生于陕西省安康市，汉族，初中文化，“自愿连锁经营业”老总，住南京市浦口区，户籍所在地：陕西省安康市市辖区。2016年12月16日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，2017年1月22日被逮捕。现羁押于南京市看守所。
被告人白某某，男，1971年8月10日出生于河南省西华县，汉族，中专文化，“自愿连锁经营业”自律总管，住江苏省南京市六合区，户籍所在地：河南省西华县。2016年12月16日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，2017年1月23日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。
被告人高某某，男，1993年1月6日出生于河南省淇县，汉族，高中文化，“自愿连锁经营业”大总管，住江苏省南京市六合区，户籍所在地：河南省淇县。2016年12月16日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，2017年1月23日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。
被告人余某某，男，1987年8月30日出生于湖北省大冶市，汉族，初中文化，“自愿连锁经营业”大总管，住江苏省南京市六合区，户籍所在地：湖北省大冶市。2016年12月16日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，2017年1月22日被逮捕。现羁押于南京市六合区看守所。
被告人高某甲，男，1972年1月9日出生河南省淇县，汉族，高中文化，“自愿连锁经营业”能力窗口主管，住江苏省南京市六合区，户籍所在地：河南省淇县。2016年12月16日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，2017年1月23日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。
被告人赵某某，女，1990年11月27日出生河南省淇县，汉族，高中文化，“自愿连锁经营业”晨会窗口主管，住江苏省南京市六合区，户籍所在地：河南省淇县。2016年12月16日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，2017年1月22日被逮捕。现羁押于南京市看守所。
南京市六合区人民检察院以宁六检诉刑诉[2017]493号起诉书指控被告人陈明芝、白某某、高某某、余某某、高某甲、赵某某犯组织、领导传销活动罪，于2017年7月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市六合区人民检察院指派检察员冯长征出庭支持公诉，上列被告人到庭参加诉讼。现已审理终结。
南京市六合区人民检察院指控：2016年3月份以来，齐某（另案处理）等人以非法获利为目的，以“自愿连锁经营业”、“1040阳光工程”为模式，在本大厂街道阿尔卡迪亚小区、福基旭东某、本市浦口区海润枫景、盘金华府等多个小区内从事传销活动，要求参加者通过购买一定份额获得加入资格，并按照业务员、组长、主任、经理和老总的顺序采用五级三晋的方式组成层级，以发展人员及购买份额的数量作为计酬及提升级别的依据，以此引诱参加者继续发展其他人员，从而骗取财物。通过整合发展，该组织形成以“经理室”为单元的六个团队，六个“经理室”有相同的组织架构及管理模式，组织结构紧密，即每个经理室设置大总管、自律总管以及经管、晨会、素质、能力四个窗口主管岗位，负责各经理室内人员的食宿、会议、培训、管理等工作。另外，该组织中指定专人负责整个组织或某几个经理室的申购工作。同时，在老总中指定人员分别负责总管、自律、申购、经管、晨会、素质和能力条线的工作；在六个经理室大总管中指定人员分别作为经管、晨会、素质和能力窗口的负责人，协助对应条线的老总开展工作；在六个经理室的经管、晨会、素质和能力窗口中各指定一人作为该窗口的召集人，负责向大总管级别的负责人汇报工作、传达相关精神。截止案发，该组织内部参与人数已达120余人，形成的上下级层级在三级以上。经查，被告人陈明芝在整个传销组织中担任老总职务，并分管该传销组织中自律条线工作；被告人陈明芝、白某某、高某某、余某某、高某甲、赵某某均属于陈明芝经理室，该经理室内部参与人数达30人以上且层级达三级以上。被告人陈明芝在经理室内任老总职务，负责其经理室内部的全面工作；被告人白某某先后担任陈明芝经理室和李某1（另案处理）经理室的自律总管职务，同时还担任整个传销组织内自律总管会议的召集人；被告人高某某先后担任陈明芝经理室晨会窗口负责人和李某1经理室的大总管职务；被告人余某某先后担任陈明芝经理室能力窗口负责人和李某1经理室大总管的职务兼素质窗口、能力窗口负责人；被告人高某甲先后担任陈明芝经理室素质窗口负责人和李某1经理室能力窗口的负责人；被告人赵某某先后担任陈明芝经理室经管窗口负责人和李某1经理室晨会窗口负责人。为证实上述指控成立，公诉人当庭出示了被告人供述、证人证言、书证等证据。公诉机关认为，上述六被告人组织、领导传销活动的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，均已构成组织、领导传销活动罪，其中，被告人陈明芝、白某某组织、领导传销人数在120人以上，被告人白某某系从犯，要求依法分别追究各被告人相应的刑事责任。
被告人陈明芝认为其组织、领导传销的人员不足120人。
被告人白某某、赵某某对公诉机关的指控均不持异议，未作辩解。
被告人高某某、余某某、高某甲均提出其组织、领导传销的人员应当不足30人。
经审理查明：2016年3月份以来，齐某（另案处理）等人为牟取非法利益，以“自愿连锁经营业”或国家扶持的“1040阳光工程”名义，组织大批传销人员至本区大厂街道阿尔卡迪亚小区、福基旭东某、本市浦口区海润枫景、盘金华府等多个小区从事传销活动。并按照业务员、组长、主任、经理、老总的顺序，采用五级三晋的方式组成层级，以发展人员及购买份额的数量作为计酬及提升级别的依据，并鼓吹最终回报额高达1040万元，宣传和鼓动外省市人员加入。通过整合发展，该传销组织分成六个经理室传销团队，六个经理室有相同的组织架构及管理模式，即每个经理室有一个老总级别的人员负责，下设大总管、自律总管和经管、晨会、素质、能力四个窗口主管，负责各经理室内人员的食宿、会议、培训、管理等工作。另外，该传销组织还指定专人负责整个或某几个经理室的份额申购工作。同时，各经理室的大总管、自律、申购、经管、晨会、素质、能力窗口主管均由对应的老总级别人员实行条线分管；在六个经理室大总管中指定专人作为经管、晨会、素质、能力窗口主管，协助对应条线的老总开展工作；在六个经理室的经管、晨会、素质、能力窗口中各指定一人作为该窗口的召集人，负责向大总管级别的负责人汇报工作、传达相关精神。截止案发时，该组织内部参与人数已达120余人。形成的上下级层级在三级以上。经查，被告人陈明芝在该传销组织中担任老总，负责陈明芝经理室内部的全面工作，并分管该传销组织中自律条线工作。被告人白某某、高某某、余某某、高某甲、赵某某均属于或曾属于陈明芝经理室人员，该经理室内部参与人数达30人以上，且层级达三级以上。被告人白某某先后担任陈明芝经理室和李某1（另案处理）经理室的自律总管，同时还担任整个传销组织内的自律总管会议召集人。被告人高某某先后担任陈明芝经理室晨会窗口主管和李某1经理室的大总管。被告人余某某先后担任陈明芝经理室能力窗口主管和李某1经理室大总管兼素质窗口、能力窗口主管。被告人高某甲先后担任陈明芝经理室素质窗口主管和李某1经理室能力窗口的主管。被告人赵某某先后担任陈明芝经理室经管窗口主管和李某1经理室晨会窗口主管。
2016年12月15日，公安机关组织200余警力对该传销组织团伙进行查处，现场抓获传销人员180余人。被告人陈明芝、白某某、高某某、余某某、高某甲、赵某某均在现场被抓获人员之列，五被告人归案后均作如实供述。
上述事实，有被告人陈明芝、白某某、高某某、余某某、高某甲、赵某某的供述，并有证人高某、杨某、陆干、王某1、赵某1、李某2、潘某、汪某、于某、唐某、宇某某、葛某、白某、郭某1、史某、郭某2、王某2、赵某2、闫某某、陈某、温某、张某、郭某3、李某3、徐某、李某4、李某1等人的证言，辨认笔录、发破案经过、抓获经过、户籍资料等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人陈明芝、白某某、高某某、余某某、高某甲、赵某某组织、领导传销活动，要求参加者以缴纳费用购买份额的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其中，被告人陈明芝、白某某组织、领导传销人数为120人以上，被告人高某某、余某某、高某甲、赵某某组织、领导传销人数在30人以上，且层级均在三级以上，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，且系共同犯罪。被告人陈明芝、白某某系情节严重，应依法分别予以惩处。在构成情节严重的部分，被告人陈明芝起主要作用，系主犯。被告人白某某起次要和辅助作用，系从犯，依法对被告人白某某减轻处罚。六被告人归案后均能如实供述自己的罪行，依法分别予以从轻处罚。南京市六合区人民检察院的指控，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以采纳。关于被告人陈明芝、高某某、余某某、高某甲提出的有关各自组织、领导传销人数的认定的辩解意见。经查，在案证据证实被告人陈明芝于2016年8、9月份便开始担任该传销组织的经理室老总，之后，李某1从陈明芝经理室脱离出去成立新的经理室。被告人陈明芝的供述及李某1等相关传销人员的证言、传销组织关系图等证据能证实，李某1在脱离陈明芝经理室时的传销人数就达30人以上。被告人陈明芝的供述及被抓获的传销人员的证言、传销人员关系图等证据亦能证实该传销组织人员至少在150人以上。公安机关的发破案经过、抓获经过、抓获人员名单等证据证实，公安机关于案发当日现场查获的传销人员就达180人以上。被告人陈明芝在整个传销组织中又担任老总职务并分管六个经理室自律条线，故公诉机关认定其组织、领导传销人数达120人以上，并无不妥。至于被告人高某某、余某某、高某甲提出的有关传销人数认定问题，如前所述，上述三被告人均曾在陈明芝经理室和李某1经理室分别担任管理、协调、培训等工作，故在案证据可以认定三被告人的组织、领导传销人数在30人以上。综上，对于被告人陈明芝、高某某、余某某、高某甲提出的上述有关组织、领导传销人数的辩解意见，本院不予采纳。为维护社会主义市场经济秩序，保护公民财产权益，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条之规定，判决如下：
被告人陈明芝犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，罚金人民币五万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月15日起至2021年12月14日止，罚金限于本判决生效后十日内缴至本院。）
被告人白某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年四个月，罚金人民币二万五千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月15日起至2019年4月14日止，罚金已预缴至本院。）
被告人高某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币二万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月15日起至2018年12月14日止，罚金限于本判决生效后十日内缴至本院。）
被告人余某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币二万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月15日起至2018年12月14日止，罚金限于本判决生效后十日内缴至本院。）
被告人高某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，罚金人民币一万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月15日起至2017年12月14日止，罚金限于本判决生效后十日内缴至本院。）
被告人赵某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，罚金人民币一万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月15日起至2017年12月14日止，罚金限于本判决生效后十日内缴至本院。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 吴世平
人民陪审员 邹天明
人民陪审员 牟新群
二〇一七年十一月九日
书 记 员 沈静书
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