黑龙江省佳木斯市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）黑08刑终118号
原公诉机关黑龙江省佳木斯市郊区人民检察院。
上诉人（原审被告人）范洪伟，出生于佳木斯市，住哈尔滨市香坊区。1998年12月12日因犯金融票据诈骗罪被大庆市龙凤区人民法院判处有期徒刑二年，犯诈骗罪判处有期徒刑六个月，数罪并罚决定执行有期徒刑二年，2000年1月31日刑满释放；2001年1月6日因犯诈骗罪被佳木斯市向阳区人民法院判处有期徒刑三年，2003年1月16日刑满释放；2009年6月22日因犯诈骗罪被佳木斯市向阳区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元，2010年5月6日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2016年1月12日被刑事拘留，同年1月27日被逮捕，现羁押于佳木斯市看守所。
黑龙江省佳木斯市郊区人民法院审理佳木斯市郊区人民检察院指控原审被告人范洪伟犯诈骗罪一案，于2016年10月20日作出（2016）黑0811刑初98号刑事判决。原审被告人范洪伟不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。佳木斯市人民检察院指派检察员丛惠慧出庭履行职务。上诉人范洪伟到庭参加诉讼。现己审理终结。
原审法院经审理查明，1、2015年2月，被告人范洪伟以给被害人张某甲办理佳木斯市农业发展银行工作的名义，两次骗取被害人张某甲人民币6.8万元。并将被害人张某甲一辆×××号起亚K3牌轿车（登记车主是张某乙）卖给他人。经鉴定：此辆轿车价格为7.8万元。赃款被其全部挥霍。
2、2015年6月3日至12日，被告人范洪伟用假警察身份，以能给被害人张某丙的姐夫付某某办理取保候审的名义，分三次骗取张某丙人民币10万元，案发前已返还给被害人张某丙人民币1万元。其余赃款被其全部挥霍。
综上，被告人范洪伟诈骗二起，合计诈骗人民币23.6万元。被告人范洪伟于2016年1月6日被公安机关在哈尔滨市道外区尚东辉煌城16栋2单元2601室抓获。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、书证扣押物品清单：证实被告人范洪伟于2015年5月20日将×××号起亚K3牌轿车变卖。
2、书证刑事判决书、释放证明：证实被告人范洪伟的前科劣迹情况。
3、书证银行明细、资金流水：证实被害人张某甲存取款明细及信用卡消费情况；被告人范洪伟妻子王某某银行卡内收到张某丙存入2万元事实；
4、中国农业发展银行佳木斯市分行于2016年1月18日提供的证明：证实中国农业发展银行佳木斯市分行从2013年至今，除杨某某行长之外，再没有杨姓工作人员从哈市调入我行。
5、证人张某丁证言：证实2015年3月份，我哥哥张某乙给我打电话，说要给他儿子张某甲办工作，需要1.8万元，张某甲自己开车来我家，我俩一起去的敖其镇邮政取的钱，之后张某甲就走了。
6、证人范某甲证言：证实我外甥张某甲因为要办工作，想管我借3万元，2015年3月10日下午17时左右，张某甲开车拉着一名男子来到我家取钱，并且和我说：“给我办工作那人在车里坐着等着呢”，他临走时我出门送他，看到副驾驶上坐着名身材微胖的男子。
7、证人范某乙证言：证实2015年正月二十左右，我妹妹范某丙给我打电话，说有一个姓范的男子给他儿子张某甲办工作，需要5万元。一天下午4点多钟，张某甲是和姓范的男子来的，在我家我给张某甲拿2万元。
8、证人薛某某证言：证实2015年3月初，张某甲找一个叫范洪伟的男子办理工作，一共给那个男子6.8万元，后来张某甲找我说他的车被范洪伟借走了，范洪伟总是找借口不还车，还骗张某甲去哈市取车，后来到交警队查，发现车被过户了。
9、证人于某甲证言：证实2015年4月末的一天，我朋友范洪伟在郊区长安新城小区跟我说：“有一辆起亚K3轿车卖给你，9万元起”，我就同意了。过几天，范洪伟将车给我了，我交给范洪伟2万元现金，剩下的7万元顶账了，过户是范洪伟找我哥于某乙将车过户给鹤岗一个人了，车卖了10.2万元。
10、证人于某乙证言：证实2015年5月20日上午，范洪伟到佳木斯郊区新府苑小区的佳木斯市诚信机动车交易服务有限公司，他先是问我车过户需要什么手续，我让他提供相关证件，同时我提供给他一张委托书，我说让原车主签字，他提供给我相关证件、一张签有张某乙名字的委托书。范洪伟交给我350元的手续费，之后鹤岗的张某戊领两三个人来我公司了，这样车辆就过户了。
11、证人周某甲、周某乙证言：证实2015年5月16日花了10.2万元购买的涉案车辆，后将该车以10.1万元转卖给了鹤岗市的张某戊。
12、证人张某戊证言：证实2015年5月22日左右，我在网站上看到一条卖起亚K3轿车的信息，我问对方这辆车是谁的，对方说是他岳父的，名叫“张某乙”，“张某乙”将这辆车给了卖我车的人，最后我们谈定是10.1万元的价格购买这辆车。第二天我和卖给我车的男的一起来到佳市办理过户手续。
13、证人单某某证言：证实我和张某甲是夫妻关系，我俩不欠范洪伟钱，2015年的一天，范洪伟给张某甲打的电话说要借钱，因为我不让张某甲借他钱，张某甲将我家车的商业险退了，一共退了2000多元，给范洪伟用了，直到现在范洪伟也没有还钱。
14、证人孙某某证言：证实我和范洪伟、张某甲都认识，范洪伟以前是我客户，张某甲是我以前同事，我不知道范洪伟和张某甲之间是否有经济纠纷，范洪伟总是满嘴没有实话，我不相信他说的话。
15、证人杨某某证言：证实我是中国农业发展银行黑龙江省佳木斯市分行行长，公安机关给我看了范洪伟的基本信息，我不认识范洪伟。
16、证人张某己证言：证实范洪伟当时经常来我家买东西，他说他叫“李超”，是市公安局的，我妻子张某丙就将付某某交通肇事的事情跟他说了，他说他能给付某某办出来。2015年6月份的一天早晨，“李超”自己来我家店，当时我姐姐张某庚、我和我妻子张某丙都在，“李超”说这事能办，花4万元人就能出来，又要1万元费用。我妻子张某丙在我农行卡里取2.3万元，又从我朋友于某丙处借2.7万元，在我家店里当面给的范洪伟。过一天，范洪伟给我妻子打电话要3万元保释金，钱也是在我家店里给的，过了一段时间，范洪伟又要2万元，我妻子让我给一个王某某帐号汇款2万元，汇款日期是2015年6月12日。
17、证人张某庚证言：证实2015年6月份左右，张某丙说她姐夫在北京开车电动三轮车将人撞死了，被公安机关拘留了，我说等“李超”来问问他，咨询一下。有一天“李超”来买东西，我们一起问的“李超”，他说帮问问，第二天白天“李超”来说他家亲属在北京高院上班，能办保释，需要4万元办事，“李超”说去北京帮忙办，张某丙答应给1万元路费。第二天早上“李超”来超市取的5万元，都是现金，给钱时我和服务员陈某某、我弟弟张某己也在场了。过几天后，“李超”给张某丙打电话说钱不够，还需要3万元，张某丙向我借的3万元，“李超”来超市拿的钱。又过几天，“李超”又要钱，张某己给“李超”提供的账号汇款2万元。之后联系“李超”费劲，找到他的住处后，问房东，才知道他不叫“李超”，叫范洪伟，张某丙就到公安机关报案去了。
18、证人陈某某证言：证实我听张某丙说他家亲属在北京因为交通肇事被抓了，“李超”说能办，张某丙分三次给“李超”共计10万元，但是事情也没办。钱是分三次给的，第一次5万元，是“李超”来店里取的；第二次给钱时，我们在店里吃饭，“李超”来的，张某丙给3万元；第三次给“李超”汇款的事情我是听张某丙说的。
19、证人于某丙证言：证实在2015年6月2日，张某丙和他丈夫张某己一起到我批发部借的2.7万元。张某丙给我打一张欠条，张某己借钱说他连桥在北京因为交通肇事被抓了，找人办保释需要钱，还缺2.7万元。
20、证人王某某证言：证实我与范洪伟是夫妻关系，我不知道范洪伟能不能给他人办理取保候审，卡号为×××的工行卡我一直没有用过，都是范洪伟在使用。
21、被害人张某乙出庭陈述：证实2015年年初，我儿子张某甲认识了一个范洪伟的人，他自称是警察，后来他说能帮我儿子办去佳木斯的农业发展银行上班，需要现金5万元，我在张某甲的舅舅那里借了5万元，后来又说不用参加学习还得需要1.8万元，于是我又给他拿了1.8万元，后来说用我的车办工作的事，他没有车不方便，于是我就把我的起亚K3轿车借他了，8月份的时候，我跟范洪伟联系要车，他说他把车卖了，他承诺给我11万元车钱，或是把他的车给我，但一直也没给我钱或车，然后我到车管所查了一下，我的车已经被过户了。我才发现我们被骗了，我没有委托他人将我的车卖掉，委托书上“张某乙”的签名不是我签的。
22、被害人张某甲出庭陈述：证实2015年2月份，范洪伟对我说能给我办黑龙江农发行的工作，他说他认识杨行长，并且范洪伟给我看一个警察工作证，他说他是在职警察，我就相信范洪伟了，第二天晚上开车拉范洪伟去佳木斯市郊区敖其镇玉太村我舅舅范某乙、范某甲处借5万元，我给完钱后他让我等着，又过了一天，范洪伟要我的身份证原件、我父亲张某乙身份证、我的户口簿复印件、我家人的户口簿复印件、我的两寸照片十张、我的大专证原件。过一个多月时，范洪伟让我再交1.8万元，就不用去哈市考试了，之后我去敖其镇长春村我老叔张某丁家借1.8万元。在2015年5月份左右，范洪伟还要2万元，说我的物流管理大专证和银行要求不符，我说没钱了不办了，范洪伟又说给我垫上钱了，说之前的5万元是押金，上班后能返回来。2015年5月中旬时，范洪伟向我借车开，他说给我办事用，我就借给他了，车上有行驶证、大本、保险单、我父亲张某乙身份证复印件，在借车之前，范洪伟说农发行进不去了，给我办农行，事办完了，就等着分配了，手续在他手里呢。2015年7月份时，范洪伟说将我的车给顶账11万元，他说将顶账钱给我或者给我买一台新车，我同意他给我钱了，我去佳木斯市车辆管理所看我的车档案了，车被过户了，过户给一个叫张某戊的人了。2015年7月末时，范洪伟不给我办了，要的我的工行帐号×××，给我发一条短信，内容是给我汇款16万，事实上我一直没有收到钱，到现在是彻底联系不上了，我就来报案了。
23、被害人张某丙出庭陈述：证实2015年6月3日、5日、12日，分三次被一名自称叫“李超”的警察以给我姐夫付某某办理取保候审的名义骗取我共计10万元。在2015年7月份时，我找到自称叫“李超”的警察在郊区长安新城小区29号楼1202室的住址，发现这个男子真名叫范洪伟，我感觉被骗了，我就给这个叫“李超”的男子打电话要钱，我说我不办了，在2015年7月25日他给我汇款1万元，并且给我发一条假的还款9万元的短信，再就联系不上了。我就报警了。
24、被告人范洪伟（2016年1月11）供述：证实2015年4-5月份，在佳木斯市向阳区金地家园小区张某甲家楼下，张某甲分两次给我一个机动车登记证书、机动车保养手册、一把摔坏遥控器的车钥匙和他父亲张某乙的身份证复印件，2015年5-6月份，我将车顶账给佳木斯的一个叫于某甲9万元，因为我欠于某甲13万元，我就将张某甲的白色起亚K3轿车顶账了。从2014年10月份开始，到2015年春节后，张某甲陆续从我手里借10.5万元，但是没有借条，没有人证实，现场就我两人。
2016年1月12日供述：证实2015年2月份的一天白天，张某甲主动找我，让我帮助办农发行上班，他知道我认识农发行一个姓杨的从哈市来佳木斯市上班的人，我跟杨哥说能不能办农发行上班，杨说能办临时的，让先拿几万，并且让拿张某甲的照片和户口簿、大专证，之后张某甲给我拿了5万元，接着我给杨哥打电话，他没要钱，他说等一等，现在办不了。我就让张某甲等一等，张某甲说不着急，5万元一直放在我手里了，后由于我母亲陈某甲在佳木斯二院住院，我就将5万元给我母亲看病了，过了一个多月，我向张某甲要他欠我的钱，他给我1.8万元，这笔钱也给我母亲看病用了，我告诉张某甲工作的事情，办不了了，等我缓一缓还给他，张某甲同意了。
2016年7月4日供述：证实2015年2月份时，张某丙从我借4万元，我从我父亲手里拿钱给她的，之后张某丙还我了，在2015年3-4月份左右，张某丙又从我借钱4万元进货周转使用，我就从我父亲范永祥手里拿的4万元给张某丙，过了几天张某丙在她家水果店内就将钱给我了。之后我着急用钱，我从张某丙手里借2万元，钱是打到我妻子王某某的一个工行卡里了，这个卡一直在我手里使用，这笔钱我妻子王某某不知道。后我就将这2万元还给张某丙了，其中1万元给张某丙现金，另1万元打到张某丙银行卡里了。
被告人范洪伟当庭供述：证实张某甲一共欠我12万多元，给我6.8万元办工作我承认，但是有1.8万元是他欠我的，另外5万元我没拿，我说我办不了农发行的工作，就退给他了，车也是张某甲顶账给我的，过户不是我办的；张某丙欠我7万多元，她还完我后我管她借了2万元，给我妻子王某某汇款的，后来我还给她1万元也是通过银行转账。
25、价格鉴定结论书：证实涉案白色起亚K3牌小型轿车价值7.8万元。
26、公安机关附卷照片：证实范洪伟使用的号码为170XXXXXXXX假冒银行短信存单9万元，发送至被害人张某丙手机中。
27、辨认笔录：证实张某丙、张某己、张某庚、陈某某分别在十一张不同男性照片中辨认出自称是警察叫“李超”的男子，该男子照片实际为被告人范洪伟。
28、录音及视频光盘：证实视频资料文件：视频显示被告人范洪伟收取被害人张某丙5万元事实；通话录音文件：证实范洪伟诈骗张某丙10万元事实，用于办理付某某取保候审；张某甲的起亚K3轿车被范洪伟开走，并非因为顶账。
29、卷宗内另有被告人范洪伟的户籍证明，现实表现，抓捕经过，车辆保险手续，车辆过户手续，车辆过户用的授权委托书，公安机关说明，借条，诉讼状，临时羁押证明等证据证实，足以认定。
原审法院认为，被告人范洪伟以非法占有为目的，骗取他人财物，且数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控罪名成立，被告人范洪伟提出张某甲案中，张某甲欠其10余万元人民币，办工作的6.8万元其看到了，但只拿了1.8万元是张某甲还款，另外5万元其没有拿，张某甲的起亚K3轿车也是用于偿还借款，并不是诈骗；张某丙案中，其从张某丙处借了2万元钱，后来归还了，其没有承诺为张某丙姐夫办理过取保候审，认为两起案件均不构成诈骗犯罪的观点，因与庭审查明的案件事实及被害人陈述不符，且被告人范洪伟多次供述相互矛盾，故对其辩解意见本院不予采信。其辩护人提出范洪伟没有诈骗罪的主观故意，张某甲案中，侦查机关定其诈骗罪缺少证据，相关证人与被害人是近亲属，有利害关系的辩护意见，因与本案的事实和证据不符，本院不予采信；提出张某丙案中，范洪伟诈骗时间已超过累犯时间，不应按累犯规定处罚的辩护意见，因被告人范洪伟刑满释放时间为2010年5月6日，再犯罪时间为2015年2月，属不满五年又故意犯罪，故本院对该辩护意见不予采信。被告人范洪伟曾因故意犯罪判处有期徒刑，其在刑罚执行完毕后不满五年又故意犯罪，系累犯，应从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十五条第一款，第六十四条，第五十二条，第五十三条的规定，认定被告人范洪伟犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币10万元;涉案×××号起亚K3牌轿车，依法返还给被害人张某乙、张某甲。
出庭履行职务的检察员意见认为：原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，诉讼程序合法，量刑适当，建议驳回上诉，维持原判。
上诉人范洪伟的上诉、辩解意见：1、给张某甲办工作的6.8万元，其中有1.8万元是还他的个人欠款，剩下的5万元他没拿;2、车不是他卖的，卖车款他没有拿到;3于某甲、于某乙、单某某的证言都不真实;4、张某甲和张某丙的近亲属的证人证言，及其听说的事情不能作为证据使用。上诉人范洪伟认为原审判决事实不清，适用法律错误，请求二审法院主持公道，依法裁决。
经审理查明，原审法院认定上诉人范洪伟以给被害人张某甲办理工作为由，先后骗取张某甲6.8万元和价值7.8万元起亚K3牌轿车一台;用假警察身份，以给被害人张某丙的姐夫付某某办理取保候审为由，分三次骗取张某丙10万元，案发前返还张某丙1万元的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。
本院认为，上诉人范洪伟以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。上诉人范洪伟辩解称没有收被害人张某甲的5万元，二审庭审中亦辩解在公安机关从未供认收了5万元，只收返还欠款1.8万元，车不是他出卖的意见与其在公安机关供述及本案事实不符。经查，其在公安机关多次供述收到张某甲办工作5万元的事实，在二审庭审中虽然不予供认，但是不能作出合理解释，而收到5万元的事实与其他证据能够相互印证，应予确认。上诉人范洪伟没有证据能够证实其与张某甲有债权债务关系，没有证据证实其收到的1.8万元是张某甲返还给他的欠款，因此其辩解称收到的1.8万元是张某甲返还欠款的意见，不予支持。上诉人范洪伟无证据证实被其抵账给他人的×××起亚K3牌轿车是张某甲顶账给他的，结合本案其他证据，其辩解称车是张某甲顶账还给他欠款的意见不予支持。上诉人范洪伟曾因故意犯罪判处有期徒刑，其在刑罚执行完毕后不满五年又故意犯罪，系累犯，应从重处罚。综上，上诉人的上诉请求不予支持。检察机关出庭意见应予支持。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 陈 嵩
审判员 王首佳
审判员 丁思竹
二〇一六年十二月二十三日
书记员 赵 璐