广东省深圳市龙岗区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0307刑初3014号
公诉机关深圳市龙岗区人民检察院。
被告人林某，男。现羁押于深圳市龙岗区看守所。
辩护人唐勇，广东胜业律师事务所律师。
深圳市龙岗区人民检察院以深龙检刑诉[2016]2962号起诉书指控被告人林某犯诈骗罪，于2016年8月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市龙岗区人民检察院指派检察员龙云出庭支持公诉，被告人林某及其辩护人唐勇、被害人陈某到庭参加诉讼。根据公诉机关的建议，本案延期审理一次。经深圳市中级人民法院批准，本案延期审理三个月。现已审理终结。
深圳市龙岗区人民检察院指控：被告人林某伙同郑某、冯某（均另案处理）等人以非法占有为目的，在互联网上建利MIF--
创亿财富复利系统QQ群，并通过该QQ群向互联网受众宣传推广投资MIF，公开发�“MFI复利3个月，一个终身只要1500，通过3-5年实现财务自由的项目”、“一个不打款给公司的项目、安全长久”，“投资1500，每天最高领30元钱，领到手抽筋”、“推荐奖金200元，领导奖金拿所有会员静态金币收入的10%”等融资引诱信息，诱惑众多互联网投资人注册成为MIF虚拟货币投资平台会员。投资人想要注册成为会员或注册成立多个账户需要通过支付宝或银行转账的方式将资金打入林某、郑某或冯某的个人账户，MIF平台会固定自动给开通的账户充值几枚到几十枚不等的金币，这个收入叫静态收入；另外，每个开通账户的投资人也可以推荐他人开设新的账户，如果他人开通账户成功，当投资人账户金币达到100个的时候，投资人可以以每枚金币1元的价格卖给他人，从而实现提现“盈利”。经调查，林某利用此种方式先后骗取被害人罗某菊人民币114000元、罗某光人民币50300元、陈某人民币161200元、杨某人民币70500元。
公诉机关认为被告人林某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，并出具深龙检量建[2016]2904号量刑建议书建议对被告人林某判处五年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。诉请本院依法惩处。
被告人林某在庭审过程中对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均有异议，表示不认罪，辩称QQ群不是其建立的，是冯某建立的，其也是投资人之一，其没有发布公告，其只是根据网站的操作流程进行讲课；投资人是找其推荐开通注册账户，打入其账户的钱是其他人向其购买虚拟货币的资金，其在虚拟货币不够的情况下也会向其他人购买；QQ群只是推广的方式，四个所谓被害人都有用QQ群推广。其还供述其直接推荐的有五、六个投资人，包括陈某、杨某、郑某都是其推荐的，罗某菊是杨某推荐的，其是冯某推荐的，其加入约20多个QQ群，QQ群有几百人的，也有一、两千人的，杨某和陈某的群有接近2000人。
其辩护人提出被告人林某不构成犯罪的辩护意见：1、起诉书认定事实有误，（1）被告人林某所在的MIF复利系统QQ群的群主是冯某，由�某建立，林某因表现活跃成为管理员，林某并非QQ群的创立人员，（2）被告人林某没有发布“MIF复利3个月，一个终身只要1500，通过3-5年实现财务自由的项目”的宣传语，是冯某、郑某作为宣传语进行推广；（3）所有的会员都可以帮助新加入的投资者开设账户，并非必须通过林某、冯某、郑某三人才能开设账户或增加账户；（4）四名所谓被害人转账给林某的款项都是基于双方在MIF投资平台规则下的金币买卖，最终流向金币的发行者，资金并非林某非法占有。2、本院的定性应为集资诈骗，MIF投资平台的创立者才是本案实施集资诈骗犯罪的行为人，无任何有力证据证明林某是MIF投资平台的创立者或与之有关联，被告人林某不是实施集资诈骗犯罪的行为人，被告人林某无论是否盈利，均不构成集资诈骗罪。3、被告人林某未虚构事实和处于非法占有的�的占有他人钱财，不构成诈骗罪。4、陈某等四人并非真正的被害人。
经审理查明：2015年4月份至6月份期间，被害人杨某、陈某、罗某光、罗某菊先后加入MIF复利系统的相关投资QQ群。被告人林某在QQ群里系管理员，且系讲师，在多个QQ群通过讲课宣传等方式宣传MIF复利系统，并在自己的QQ空间发布图片、文字对MIF复利系统进行推广，并公开发布“一个不打款给公司的项目、安全长久”、“投资1500，每天最高领30元钱，领到手抽筋”、“推荐奖金200元，领导奖金拿所有会员静态金币收入的10%”等融资引诱信息，诱惑众多互联网投资人注册成为MIF复利系统的会员。投�人想要注册成为MIF复利系统会员，需要通过支付宝或银行转账的方式将资金打入已成为会员的人的个人账户作为推荐人，由推荐人为其开立账户。MIF复利系统会固定自动给开通的账户充值几枚到几十枚不等的金币，即为静态收入；每个开通账户的投资人也可以推荐他人开设新的账户，如果他人开通账户成功，MIF复利系统亦会给推荐人充值金币，即为动态收入；当投资人账户金币达到100个的时候，投资人可以以每枚金币1元的价格卖给其他投资人，从而实现提现“盈利”。被害人罗某菊、罗某光、陈某、杨某在QQ投资群中通过听林某等人的讲课、学习QQ群里公开宣传的图片、文字等各类资料，对MIF复利系统的操作模式信以为真，遂多次通过支付宝转账或是汇款等方式向林某购买金币以开设多个新的账户，以期获得更多的金币实现投资盈利。2015年7月�，被害人罗某菊、罗某光、陈某、杨某发现金币不再能提现，被告人林某等所谓的管理员亦无法联系，遂报案。
经统计，被害人罗某菊通过支付宝向被告人林某转账共计人民币114000元；被害人罗某光通过支付宝向被告人林某转账共计人民币50300元，收到被告人林某支付宝转账共计人民币4300元；被害人陈某通过支付宝向被告人林某转账共计人民币180400元，收到被告人林某支付宝转账共计人民币32400元；被害人杨某通过支付宝及银行汇款向被告人林某支付共计人民币70500元。
上述事实，�公诉机关提供的下列证据予以证实：
一、物证：手机一部、银行卡一张。
二、书证：支付宝转账记录、银行交易明细等。
1、支付宝转账记录：根据罗某菊提交的支付宝转账明细，罗某菊的支付宝账户向林某的支付宝账户转账共计人民币114000元；根据杨某提交的支付宝转账明细及汇款凭证，杨某的支付宝账户向林某的支付宝账户转账共计人�币52500元，向林某的银行账户汇款共计18000元；根据罗某光提交的支付宝转账明细，罗某光的支付宝账户向林某的支付宝账户转账共计50300元；根据陈某提交的支付宝转账明细，陈某的支付宝账户向林某的支付宝账户转账共计180400元，收款共计19100元。
根据林某斌提交的支付宝转账记录，林某的支付宝账户向陈某的支付宝账户转账共计32400元，向罗某光的支付宝账户转账共计4300元。
2、杨某的自述材料：其于2015年4月份通过林某了解到一个网络理财项目，并加入QQ群了解名为MIF复利系统的项目，网站的创始人分别是林某、郑某、冯某，此三人通过QQ群聊天和QT语音讲课等方式拉拢网友参与此理财项目。网站的赚钱方式是在网站上通过他们三人购买账号，每个账号1500元，每天有12元分红，也可以累积继续买账号等待分红。其从2015年4月份开始，陆续给林某、郑某、冯某支付宝转账、银行卡转账等形式陆续买入账号，损失共计85100元，转账给林某的有70500元，2015年7月30日想卖出时，联系不到林某、冯某、郑某三人，才意识到被骗。
3、林某在QQ空间发布的MIF复利系统3.0的相关图片、文字：包含“一个不打款给公司的项目、安全长久”、“投资1500，每天最高领30元钱，领到手抽筋”、“推荐奖金200元，领导奖金拿所有会员静态金币收入的10%”等内容。
三、被害人的陈述：罗某菊、罗某光、陈某、杨某的陈述。
1、罗某菊在公安机关陈述，2015年6月份，其一个网名叫“坤-麦子”的朋友拉其进一个叫MIF-
创亿财富的QQ群，QQ号是278XXXX92，在群里，有个QQ号是909XXXX52（电话是136XXXX3641，网名叫广海财富）的经常在QQ群里说投资MIF很赚钱，把钱转给他，他可以帮忙开户，开户行1500元一手起买，每天的回报是12元，赚够了100元�可以找他兑现。还有个QQ号是125XXXX41（网名叫宙斯，电话是130XXXX9689）和QQ号是758XXXX30的（是这个群的群主，电话是156XXXX3111），两个人经常在群里讲课，说投资MIF很好赚。2015年6月19日，其用支付宝转了3900元给广海财富，他提供给其的银行账户是中国农业银行，账户名是林某，卡号是6228XXXX4771。转账后，他给其发个网址帮其开户，其投钱进去后只要够一手（一手1500元），每天会得12元的分红，分红的钱每天会打到他提供给其的网址里面的账户上。截至2015年7月18日，其一共转账19笔共计人民币114000元到林某的农业银行账户上。其曾将分红的虚假币兑现一次共计人民币2300元，其找群主兑现的。其还曾介绍给一个QQ朋友，他的QQ号码是117XXXX3771，其帮他转款87000元。2015年7月30日，其就联系不上广海财富了，同时也联系不到宙斯和亿创财富，后来听网里的人说他们是骗子，就�警了。
2、罗某光在公安机关陈述，2015年4月初，其被一个网名叫创亿财富（QQ号278XXXX92）的QQ用户邀请到一个投资群里，QQ群里面的一个叫广海财富（QQ号:909XXXX52）就在群里介绍MIF的投资项目，说投资MIF很赚钱。经过他的介绍，其感觉还可以，就决定投资1500元试试。因创亿财富说开一个户要1500元，然后其就用支付宝转了1500元给创亿财富，开户后一个账号每天的回报是12个MIF币和6个金种子币（实际是12元人民币，MIF币和人民币的比例是一比一，金种子币要累计到1200个才可以开设一个新的账户，如果没有达到1200个就没有作用，现实中也没有人达到1200个），MIF币满100个就可以找创亿财富提现成人民币。其曾找创亿财富提了两次�金，每次100元，共200元。还有个网名叫宙斯的人（QQ号是1253XXXX01，电话是130XXXX9689），宙斯和广海财富经常在群里给大家讲课，说投资MIF很好赚钱之类的话，其觉得宙斯、广海财富和创亿财富是一伙的。其觉得这个MIF的投资项目还可以，打算继续投资，先后大概开了40个账户，其又陆续用支付宝转账给广海财富、宙斯、创亿财富三人大概60000元人民币（转账具体时间、具体次数记不清楚了）。
3、陈某在公安机关陈述，2015年4月14日左右，其QQ被陌生人拉进了一个QQ群，那个QQ群名称叫MIF复利招商总群。其觉得这个QQ群很新鲜，有一个叫林某的老师在QQ群里讲课，描述他们是一个建立在互联网上的虚拟货币投资，叫做复利系统，可以长久赚钱，而且可以正常提现，越早充值投资越赚钱，几个月就可以回本。老师说投资就有风险，但是这个项目是一个长久投资项目，越早投资风险越小，其觉得这个MIF投资还不错。开一个账户需要1500个金币（1个金币是1元人民币），马上返还200金币，而且这个1500个金币每天产生平均18个金币，一个月就能赚取约500个金币，大概3个月就能收回本金。其在4月14号开了2个账户，充值了3000个金币（也就是3000人民币），网站上每天显示其的金币在不断增加，到了4月22号其第一次提现，其将MIF币转到林某的MIF账号中，林某便用支付宝转账给其，第一次提现了800元人民币。其第一次提现成功后，又陆陆续续开了几个账户，中间也提现成功了几次。其开始多开账户，因为每个身份证只能开11个账户，便向亲戚朋友借身份证开账户，陆陆续续大约投了200个账户，约17万人民币，�来也陆续提现了几次。大概到了2015年7月群里有人说不能提现了。其就打电话给林某，让他给其提现，但林某不理其。后来林某再也没有接过其电话。当时其意识到被骗，想要报警，但是其群里说一起报案，让其在家等消息，直到11月，有投友来找其一起去平湖派出所报案。
陈某在庭审中陈述，其也建立了自己的QQ推广MIF，其是群主，其在冯某的QQ群里是管理员，因为其被洗脑了。通过其QQ群进来的投资人也有找其买金币，其舍不得卖，基本上都是找林某、冯某、郑某卖，13个投资人凑在一起讨论，最后大家认定林某、冯某、郑某三个人是MIF的创建者。其控制的账户有60多个，朋友有通过其开了100多个账户，其帮朋友开了后，MIF也会返金币给其。
四、被告人的供述和辩解：被告人林某在公安机关供述，其从2015年5月开始接触MIF，5月中旬就开始给MIF做推广。是通过互联网上的一个MIF复利平台投资的，在这个MIF的平台上，首先使用者需要找到一个MIF平台的会员做推荐人，花费1500元向会员购买虚拟金币，每一枚金币在现实中可以兑换一元人民币，然后让该会员给使用者开通一个账户号。开通账户号后，这个账户号里面本身是没有钱的，但是网站上的系统会每天给账户号充值20枚金币，每天固定的收入叫做静态收益。另外使用者也可以对朋友，家人或者其他人进行介绍，如果通过使用者的介绍推荐，有其他人开通账号的话，使用者账户增加相应的金币。�通一个账号，增加的金币差不多一个。另外如果使用者帮A开通了账户，A又帮B开通了账号，那么，使用者的账号以及A的账号内均有一枚金币增加，但限制在10人以内。如此类推，这个收入网站称之为动态收益。当使用者的账户累计金币达到100个金币，使用者可以进行交易，按照每枚1元的价钱卖给其他人，进行提现。每个账号累计返现金币最多不超过3600个。达到3600个金币后，最多可以拿2400个金币卖给别人提现，剩下1200个金币在账户里不能交易。其是通过在互联网上一个QQ名叫创亿财富的男子介绍进入，也是该男子拉其进QQ群MIF复利系统群，后来成了管理员，通过文字向他们介绍，并以广海财富的名义作为讲师录制如何在多个平台当中选择了MIF平台的录音，给他们介绍MIF平台。其用大约4万多元人民币开了大概几十个账户，并推荐了不到八个人，但是八个人发展的会员账号达到了两千多个，其在后期每天动态增加金币数都能达到5000个左右。其通过平台卖出大约60万至80万个金币，获利大约36万左右。其从当中挣的钱基本上用于花销。其在推荐MIF复利系统时，以为这种模式最少能继续一至两年，到了一两年后那些会员隔其好多级，应该跟其也没有什么关系了，但其没有想到只支撑了几个月就倒了。其还供述建立者是通过售卖虚拟金币挣钱。在8月份网站停止经营后，其意识到不可能退钱给会员，便不接电话，躲着会员。冯某是其的推荐人，其不知道冯某的推荐人是谁。
五、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：勘验、检查、辨认笔录。
六、视听资料、电子数据：林某的讲课录音、涉案QQ号码的相关资料。
林某的讲课录音：林某在讲课中宣传MIF国际复利系统。
以上证据均经法庭质证核实，来源合法，相互印证，本院予以认定。
本院认为，被告人林某无视国家法律，以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取被害人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人林某及其辩护人均提出被告人林某无罪的辩护意见，经查，被告人林某在明知MIF复利系统的模式会使后来的投资者钱财会受损的情况下，仍在多个QQ群里作为讲师推广MIF复利系统，并公开发布该系统所谓的操作模式、盈利方式等宣传图片和文字，以此吸引投资人员通过缴纳费用开设所谓账户；四名被害人基于相信被告人的宣传多次向被告人转账购买所谓的金币以开设账户，虽然支付宝交易记录显示，被告人林某曾向被害人陈某、罗某光转账，但林某向被害人转账的金额远远小于被害人向被告人转账的金额，即事实上，被告人林某已占有了四名被害人的钱财；且林某于2015年7月底在明知MIF复利系统已倒闭的情况下，不再联系被害人，拒绝归还钱财，故本院认为，被告人林某在主观上有非法占有目的，客观上骗取了四名被害人的财物，其行为已构成诈骗罪，被告人及辩护人的无罪辩护意见不能成立。
关于诈骗数额，罗某菊被骗人民币114000元，有支付宝转账记录为证，本院予以确认；杨某被骗人民币70500元，有支付宝转账记录、汇款凭证为证，本院予以确认；罗某光被骗数额为人民币46000元，根据支付宝转账记录，罗某光向被告人林某转账人民币50300元，林某向罗某光转账人民币4300元，故被骗数额应为人民币46000元；陈某被骗数额为人民币148000元，根据支付宝转账记录，陈某向林某转账人民币180400元，林某向陈某转账人民币32400元，故被骗数额应为人民币148000元。以上，被告人林某诈骗数额共计人民币378500元。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二款、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人林某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月16日起至2020年5月15日止。罚金应于判决生效之次日起十日内一次性缴纳。）
二、责令被告人林某退赔被害人罗某菊人民币114000元、退赔被害人罗某光人民币46000元、退赔被害人杨某人民币70500元、退赔被害人陈某人民币148000元；随案移送的银行卡一张、手机一部，依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘海娟审判员彭宏玲
人民陪审员 陈 亚 彬
二〇一七年五月三十一日
本件与原本核对无异
书 记 员 何 丽 娴