天津市静海县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）静刑初字第48号
公诉机关静海县人民检察院。
被告人王建军，于天津市静海县，农民。2014年3月16日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局静海分局刑事拘留，同年4月23日被逮捕。现羁押于静海县看守所。
辩护人孙庆，天津金匙律师事务所律师。
静海县人民检察院以津静检刑诉（2015）1号起诉书指控被告人王建军犯诈骗罪，于2014年12月30日向本院提起公诉。本院审查后于次日受理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。静海县人民检察院指派检察员陈玉振出庭支持公诉，被害人孙××及其诉讼代理人赵连章，被告人王建军及其辩护人孙庆到庭参加诉讼。现已审理终结。
静海县人民检察院指控，“2009年12月底至2010年7月间，被告人王建军以向陈某新、陈某东托关系为孙某某、汤某某夫妇追讨欠款需要花钱请客为由，在静海县高速口骗取孙某某、汤某某一张存有1万元人民币的工商银行存储卡。被告人王建军将款取出挥霍。后又以请客花钱为由，被告人王建军先后多次骗取孙某某、汤某某夫妇人民币l5万余元。
后，被告人王建军又谎称自己办事过程中替孙某某、汤某某夫妇给了陈某东人民币7万元，是隐瞒着自己媳妇将车押出去得来的钱。孙某某、汤某某夫妇又给了被告人王建军10万元人民币。
2010年7月份至2012年12月份，被告人王建军以陈某东大哥的名义多次给孙某某打电话，以陈某东搞铁路项目，陈某东的弟弟和公安部的人员打仗被扣住了，塘沽外滩改造项目，陈某东的媳妇李××得肝癌了，公安静海分局一民警去内蒙古办案摔死了，陈某东给孙某某、汤某某夫妇在塘沽要房子，陈某东给公安部的某位领导女儿去香港买金货，陈某东给西双塘寺院洗大佛，陈某新的汽车被抵押，陈某东给孙某某的侄子和女儿找工作去公安部学习等理由，先后骗取孙某某、汤某某夫妇共计人民币734100元。孙某某夫妇将这些款打到了被告人王建军提供的李××的建行卡（卡号43×××67）上。被告人王建军向其谎称是陈某东的妻子李××的银行卡。后又编造陈某东为被告人王建军办工作的事实，骗取孙某某、汤某某夫妇人民币48500元钱。孙某某、汤某某夫妇将该款均打到了王建军的建行43×××15卡上。
后孙某某、汤某某夫妇一直向被告人王建军催要款项。被告人王建军于2012年3月份至2014年3月12日间分多次还孙某某款人民币56100元。
2013年7月9日，孙某某、汤某某夫妇找到被告人王建军，让王建军给汤某某出具了一张180万元人民币的借条，约定2013年10月1日之前将所有的款还清。以后，孙某某、汤某某夫妇多次催要欠款，被告人王建军一直推脱。
2014年3月16日孙某某、汤某某夫妇报警。民警将被告人王建军抓获。”
在法庭主持下，公诉人当庭讯问了被告人，宣读了被害人陈述、证人证言，出示了案件来源、抓获经过、现金记录清单、借条、建行卡交易记录、中国建设银行存款凭证、辨认笔录、情况说明等相关证据以证实指控事实。认为被告人王建军的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究刑事责任。同时提出量刑建议，提请本院依法判处。
被告人王建军承认给被害人孙××、汤二×的女儿要外欠账时找被害人要了10000元钱，因未要回外欠账，自己将10000元退回被害人。辩称，起诉书中第一项指控的自己骗被害人150000元、第二项指控的自己骗被害人100000元，没有此事；起诉书第三项指控自己骗被害人的钱，是被害人投资入股与自己干饭店，自己给被害人的钱是干饭店分红的钱；自己无法说明给汤二×出具的1800000元的借条。认为自己无罪。其辩护人认为起诉书指控被告人犯罪事实不清，证据不足，指控罪名不成立：1、起诉书指控被告人诈骗的具体数额不明确；2、双方之间有借有还是借贷关系，是典型的民间借贷纠纷。
经审理查明，1、2009年12月底至2010年7月间，被告人王建军以向陈二×、陈一×托关系为孙××、汤二×的女儿追讨500000余元欠款需花钱请客为由，在静海县通天津市的高速口附近骗取孙××、汤二×存有10000元人民币的工商银行储蓄卡一张；后被告人以追讨欠款请客花钱为由，多次骗取孙××、汤二×人民币共计l40000元；被告人为骗取孙××、汤二×钱款，又谎称为其二人办事过程中送礼把车卖了，骗取孙××、汤二×人民币100000元。
2、2010年7月至2011年12月，被告人王建军为骗取孙××、汤二×钱款，取得其二人的信任，采用变声的手段，冒充陈一×及之“妻”李××和陈二×多次给孙××打电话，以找人给孙××、汤二×办事请客送礼、陈一×之“妻”李××换肝、陈一×为孙××、汤二×之女找工作以及干工程等为理由，先后骗取孙××、汤二×人民币共计734100元。该款打到了被告人提供的李××的建行卡（卡号43×××67）上；被告人以陈一×为其办工作为由，多次骗取孙××、汤二×人民币共计48500元。该款打到王建军43×××15的建行卡上。
后被害人孙××、汤二×一直向被告人王建军索要以上钱款，被告人于2012年3月至2014年3月12日间多次还款人民币共计56100元，该款打到汤二×的建行卡上。
以上，被告人王建军涉案数额人民币共计976500元，用于自己花费。
2013年7月9日，被害人孙××、汤二×找到被告人王建军，王建军向汤二×出具了一张1800000元人民币的欠条，承诺于2013年10月1日之前将所有欠款还清。后虽经孙××、汤二×催讨，被告人仍未归还。
孙××、汤二×于2014年3月16日报警。同日民警将被告人王建军抓获。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、被害人汤二×的陈述，证明王建军以给其女儿托关系要外债520000元为由，于2009年12月底的一天，王建军称与陈一×弟弟坐车来到天津市外环线津静桥下，找自己、孙××要10000元的储蓄卡。后来王建军以办此事为由多次找自己、孙××要钱，在塘沽的海门大桥附近给王建军现金共计140000元，给王建军钱时，自己的妹妹汤一×也去过。2011年春节后，自己与自己的母亲及孙××在静海县前毕庄高速出口处给王建军100000元。2011年7月份，有自称陈一×、陈二×、李××的人给我们打电话，多次以搞工程、李××有病、陈一×给我们要房子及给我们女儿找工作等理由要钱，给李××、王建军打卡一共780000余元，共计被骗1032600余元。后来我们给自称是陈一×、陈二×的人打电话就联系不上了。待我们找到陈一×、陈二×核实上述情况时，其二人讲无此事，且讲话的声音与以前通话的声音也不对，故我们意识到被骗了。关于王建军给我们打的欠条1800000元，包括自己付出的1000000余元，加上王建军说要回自己女儿钱及利息计800000元。另2012年自己母亲有病时，经找王建军催要此款，王建军还了56100元，都打在自己的建行卡上以及自己报警等情况。
2、被害人孙××的陈述，证明自2009年底以来，被告人王建军以帮自己女儿要外欠账520000元，托人找关系请客送礼为由多次找自己要钱，第一次自己和汤二×给王建军10000元的卡，当时跟王建军去的还有一男子。后十余次给王建军现金共计140000元左右。自己曾经问过王建军为何总要钱，且对王建军有了反感。有一次王建军给自己打电话，说他为自己办事将车都押出去，替自己给陈一×70000元钱，为此他与其妻都打起来了，自己心里过意不去，给王建军100000元钱。后来王建军打电话告诉自己有什么事陈一×与自己联系。之后果真有个自称叫陈一×的人与自己联系说需要钱，让自己将钱打到李××的建行卡号。就此事自己问过王建军，王建军说李××是陈一×的“妻子”。之后自称叫陈一×的人找自己要钱口气越来越硬，几千、几万元不等。理由是李××换肝、陈二×和他三弟在北京跟公安部长打起来被扣、修铁路招标出事了、给自己女儿找工作等多种理由，先后骗取自己存有现金的银行卡及现金人民币共计1200000元以及自己报警等情况。
3、证人吴××的证言，证明王建军是自己女儿的丈夫，汤二×是自己的外甥女。自己仅知道王建军帮汤二×找关系解决他人欠汤二×女儿钱款的问题，具体情况不详以及女儿干饭店时找自己借过钱等情况。
4、证人高一×的证言，证明的情况与吴××相同。
5、证人高二×的证言，证明自己与王建军是夫妻关系。自己知道王建军帮汤二×要外欠账的事，具体情况不详。自己不知道王建军从汤二×处要了1000000元钱的情况，自己扩建饭店也没有向别人借过钱等情况。
6、证人陈一×的证言，证明自己不认识王建军、李××、孙××、汤二×。也没有人找自己为孙××、汤二×办理钱款、找工作的事情以及自己妻子不叫李××等情况。
7、证人陈二×的证言，证明自己不认识王建军、孙××、汤二×。也没有人找自己帮孙××、汤二×要借款等情况。
8、证人刘××的证言，证明自己认识王建军。2009年底的一天，王建军找到自己说，他给二姨家的妹夫办事让自己跟着去，要有人问自己就嗯啊的应付几句。后自己坐车与王建军来到天津外环边上的一个桥下。有一男的到车前递给自己一根烟，后找王建军说了会儿话以及自己与王建军就回家了等情况。
9、证人李××的证言，证明其认识王建军。王建军向自己借过邮政储蓄银行卡以及自己与王建军交往时他没给过自己钱等情况。
10、证人汤一×的证言，证明听自己姐姐汤二×说她家被我们的亲戚王建军骗了。因姐姐两次找自己借钱说给王建军替她家办事以及给王建军送钱时自己也跟着去过等情况。
11、证人王××的证言，证明自己是王建军的父亲。四年之前自己就知道有人欠孙××的钱，直到王建军被刑拘的前一天，自己才知道王建军帮孙××要债时找孙××要了600000余元以及自己未见到该款等情况。
12、被告人王建军在公安机关的供述，证明从2009年至2011年，自己骗取妻子高二×的表姐汤二×、表姐夫孙××的钱。因为有人欠他们女儿的钱，自己就以找人给他们办事为由行骗。先后以种种理由找他们夫妻要钱有五六十次。他们给自己现金110000元，其余的钱都是打卡里。当时自己答应帮他们时提到找原静海县政法委书记陈一×帮忙要账。因为当时自己缺钱花，从此就以为汤二×、孙××办事为名找他们要钱花。2009年下半年的一天，自己给孙××打电话说办事需要费用，自己认识陈一×的弟弟，让他准备10000元钱，约定在静海去天津的高速出口见面。转天自己叫着朋友刘××来到天津外环线上，让孙××他们认为刘××是陈一×的弟弟。之前自己告诉刘××有人问他是谁，就嗯着啊着。这次孙××给自己一张10000元的银行卡。后来自己多次给孙××打电话，以送礼的名义找孙××要钱，钱每次都打到自己银行卡上。当孙××不怎么信任自己时，自己就告诉他们欠他女儿款已经要回，在陈一×手里。然后自己为了更真实，买了可以变声的中兴手机和两张手机卡，分别冒充陈一×及“妻”李××二人给他们打电话，以干工程、看病缺钱等为借口继续要钱，让他们将钱打到户名叫李××的建行卡上，该银行卡在自己手里。自己冒充陈一×夫妻找孙××要钱一直到2011年。用来骗取孙××夫妻的手机、手机卡、银行卡都找不到了。自己以为孙××夫妻办事将车卖掉为由，骗取孙××夫妻100000元现金。自己记不清骗取孙××他们多少钱，就给他们打了1800000元的欠条。骗取的钱都花了以及还了孙××夫妻7万元左右等情况。
13、案件来源、抓获经过，证明孙××、汤二×于2014年3月16日报警称：自2009年底以来，王建军以为其二人找关系办事为由，被王建军骗现金一百余万元以及同日民警将被告人王建军抓获的情况。
14、辨认笔录，证明被告人王建军指认出与其交往的网友李××；李××指认出与其交往的王建军；汤一×指认出诈骗汤二×的人王建军等情况。
15、现金记录清单，证明汤二×给付王建军钱款记录的情况。
16、借条、欠条，证明被告人王建军于2013年7月9日为汤二×出具的欠汤二×或借汤二×1800000元等情况。
17、中国建设银行存款凭证、建行卡交易记录、银行卡照片，证明汤二×、孙××给被告人王建军打款以及王建军还汤二×钱款等情况。
18、录音光盘、光盘，证明孙××向被告人王建军催讨被骗钱款等情况。
19、常住人口基本信息，证明被告人王建军、被害人汤二×、孙××以及证人的出生日期、住址等情况。
20、情况说明，证明被告人王建军不是网上逃犯以及未找到李××等情况。
上述被告人王建军在公安机关供述与被害人汤二×、孙××的陈述及相关证据经当庭质证，能够相互印证，且相吻合，证明了被告人诈骗被害人钱款事实成立，应作为认定本案事实的依据予以确认。被告人在庭审前及庭审中虽翻供，否认行骗的事实，但无相关事实依据。
本院认为，被告人王建军以非法占有为目的，骗取公民财物达到数额较大以上标准，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人诈骗数额特别巨大，具有法定加重处罚情节。起诉书中第一项指控被害人多次给付被告人150000元现金，因被害人的前后陈述不一，故认定其中有10000元证据不足。被告人及其辩护人除此之外的关于被告人无罪等辩护理由和辩护意见，无事实和法律依据，本院均不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十六条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王建军犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币一百万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年3月16日起至2027年3月15日止；罚金刑于判决生效后十日内执行）。
二、被告人王建军违法所得人民币976500元，依法予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 崔景顺
人民陪审员 杨玉爱
人民陪审员 张素梅
二〇一五年二月二十六日
书 记 员 魏克东
商晔