四川省绵阳市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）川07刑初8号
公诉机关四川省绵阳市人民检察院。
被告人田乐，男，1981年12月30日出生，汉族，大专文化，原绵阳市游仙区人力资源和社会保障局就业局参公编制工作人员。户籍所在地四川省绵阳市涪城区。因涉嫌诈骗罪，经绵阳市公安局游仙区分局决定，于2016年6月2日被该局刑事拘留；经绵阳市游仙区人民检察院批准，同年7月7日被绵阳市公安局游仙区分局执行逮捕，现押于绵阳市看守所。
指定辩护人粟沛，四川浩鼎律师事务所律师。
四川省绵阳市人民检察院以绵检刑诉〔2017〕6号起诉书指控被告人田乐犯诈骗罪一案，于2017年5月25日向本院提起公诉。本院于2017年5月31日受理后，依法组成合议庭，于2017年6月29日召集控辩双方召开庭前会议，对本案的管辖、回避、证据出示方式等事项进行了确认，同年7月10日公开开庭审理了本案。四川省绵阳市人民检察院指派检察员苏燕出庭支持公诉。被告人田乐及其指定辩护人粟沛到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
四川省绵阳市人民检察院指控，2013年以来，被告人田乐凭借游仙区人力资源和社会保障局工作人员的身份，及曾经帮助他人违规办理过养老保险的假相，虚构其有能力为他人违规购买失地农民养老保险等事实，采取伪造国家机关印章、公文，开具假发票、假对帐单，制作虚假退休证件提供给被害人，以社保名义私自向被害人发放养老金等诈骗手段，骗取唐某甲、柳某甲、刘某甲等222人的信任而向其缴纳用于购买失地农民养老保险的费用共计人民币7984400元。除已支付被害人养老金人民币869900.4元外，被告人田乐将其诈骗所得赃款用于赌博和生活消费。因犯罪行为败露，2016年5月10日，田乐携带剩余赃款辗转陕西、宁夏、内蒙等地逃匿，同年6月1日被公安机关抓获归案。
为支持上述指控，公诉机关当庭出示了物证，书证，证人证言，被害人陈述，被告人的供述与辩解，鉴定意见，检查、辨认等笔录，视听资料等证据。
公诉机关认为，被告人田乐以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，诉请本院依法判处。
被告人田乐对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实和证据不持异议，当庭表示认罪悔罪。
被告人田乐的辩护人对起诉书指控被告人田乐犯诈骗罪的事实、犯罪金额不持异议，请求对田乐从轻处罚，判处有期徒刑，理由是：被告人田乐系初犯，有坦白情节，并当庭认罪悔罪；本案部分赃款、赃物在处置后可以挽回部分损失，被告人田乐在案发前也以发放养老金的形式支付了90万元金额。
经审理查明，2013年以来，被告人田乐利用其游仙区人力资源和社会保障局工作人员的身份，及曾经帮助他人违规办理过养老保险的假相，虚构其有能力为他人违规购买失地农民养老保险的事实，采取伪造国家机关印章、公文，开具假发票、假对帐单，制作虚假退休证件提供给被害人，以社保名义私自向被害人发放养老金等诈骗手段，骗取唐某甲、柳某甲、刘某甲等222人的信任而向其缴纳用于购买失地农民养老保险的费用共计人民币7984400元。除已支付被害人养老金人民币869900.4元外，被告人田乐骗得人民币7114499.6元。被告人田乐将其诈骗所得赃款用于赌博和生活消费。因犯罪行为败露，2016年5月10日，田乐携带剩余赃款辗转陕西、宁夏、内蒙等地逃匿，同年6月1日被公安机关抓获归案。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：
1.受案登记表、受案回执、立案决定书、报案材料、到案经过、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、批准延长侦查羁押期限决定书及通知书，证明案件来源及被告人田乐的归案情况。
2．田乐的身份信息，证明被告人田乐已达完全刑事责任年龄。
3．各条线中间人提供的收款明细表、被害人提供的相关交款、收款凭证，田乐与各中间人的账户交易明细，侦查机关调取的被害人邮政储蓄银行卡交易明细、入账汇款凭单，收条（复印件），发票（复印件），退休证（复印件），结合川贡会鉴（2017）字第002号鉴定意见，证实各被害人向中间人或直接向被告人田乐交付的购买保险款项的金额，各中间人向被告人田乐交付的购买保险款项的金额及自己截留的好处费数额，以及被告人田乐向符合领取退休金条件的被害人返还支付的养老金的情况。
4.绵阳市人力资源和社会保障局的系统录入记录和出具的情况说明，证实被告人田乐没有办理社保业务的职责，未从事过失地农民参保工作。该局在2016年1月曾经发现田乐有诈骗他人购买养老保险的行为。该局社保系统录入信息显示曾经有12名人员的信息被录入后又被撤销，结合证人王某甲（游仙区社保局养老保险股工作人员）的证言“2016年1月上旬，应田乐的要求，把12个人的基本资料，包括姓名和身份证号码录入了社保系统，后将信息撤销”和被告人田乐的供述“在当受害人在社保系统查询不到录入信息时，为打消受害人及中间人的顾虑，2016年1月，要求王某甲将12个人的基本信息录入社保系统（后撤销）”，证实被告人田乐曾利用职务之便将12人的基本信息录入社保系统以打消被害人及中间人的顾虑。
5.绵阳市国家税务局出具的情况说明及“代开发票专用章范本”、朝真乡出具的情况说明及“政府行政公章模板”、游仙区经济试验区管委会出具的“游仙区经济试验区劳动保障所公章模板”、绵阳市游仙区人力资源和社会保障局出具的“退休证加盖钢印模板”、“社会保险基金征收审核专用章模板”、“四川省社会保险费专用票据第二联”及情况说明两份、绵阳市游仙区财政局出具的情况说明和印章模板、绵阳市公安局物证鉴定所绵公物鉴文字（2017）7号及相关检材和样本、绵阳市公安局物证鉴定所绵公物鉴文字（2017）9号及相关检材和样本。以上证据结合被告人田乐辩认发现制假证小广告的地点、与制假证的人员交易地点的辨认笔录，共同证明了被告人田乐向各被害人提供的发票、对账单、公文上的印章均系伪造。
6.绵阳市公安局游仙分局对于办案过程中的笔录姓名误差、现金财产扣押、游仙区社保局印证查证情况及另案处理人员的情况说明，分别证实了询问材料中的姓名误差情况、现金财产扣押情况、在侦查过程中发现被告人田乐向被骗群众提供的退休证上所加盖的钢印存在两枚及其中一枚钢印印模无法查证的情况、以及犯罪嫌疑人许某甲不构成诈骗罪的情况。
7.被告人田乐的供述与辩解：2014年5、6月份的时候，田乐的单位游仙区社保区出台了一个规定可以为失地农民购买社保，因其赌博输了几万块钱，无法偿还高利贷，遂决定以虚构其可以帮人购买失地农民养老保险的方式骗取钱财。在其骗取何某甲等人介绍受害人以办理失地农民养老保险的名义拿到钱后，未告知其实际无法办理该项保险的能力，并将这些钱拿去赌博、挥霍和给受害人发放假的养老保险金以及办假发票、对账单使用。2016年五一节后，事情慢慢露馅，他也没钱发养老金了，遂决定把车卖了逃跑。其具体做法是：第一步骤——给介绍人介绍其可以帮受害人购买失地农民养老保险，只需缴纳38690元，达到退休年龄的就可以直接领取养老金。并单独给顾某甲、何某甲说过，购买该保险政府要向个人补贴1.9万，剩下的钱只需要个人再缴纳2万元左右就够了。所以后面顾某甲和何某甲介绍人来购买“失地农民养老保险”时，他收的钱要低一些。第二步骤——其向购买“失地农民养老保险”的人提供假发票、假对账单，假发票和假对账单上面盖的假公章，另给达到退休年龄的人一本退休证并用诈骗款为他们发放养老金。当受害人在社保系统查询不到录入信息时，为打消受害人及中间人的顾虑，2016年1月，要求王某甲将12个人的基本信息录入社保系统（后撤销），2月份的时候以游仙区财政局的名义伪造了一份红头文件以达到拖延时间的目的。何某甲一共给其介绍了大概60人左右（经查为54人），250万的样子。何某甲表格上面写的人员信息都是在他这买失地农民养老保险的，交款给他的金额也是准确的，没有误差。顾某甲一共给他介绍了120多人不到130人，收到购买社保的钱一共300多万（经审查为140人），顾某甲表格上面写的人员信息都是在他那里买失地农民养老保险的，交款给他的金额也是准确的，没有误差。陈某甲的女的喊他帮忙办了三个人，给他拿了14.3万（12.6万）。敬某甲给他介绍了2个人，给他拿了7.8万。刘某乙陆续直接给他介绍了6个人，共给他拿了25.4万。赵某甲介绍了5个，一共给他拿了15.6万现金，赵某甲表格上面写的人员信息都是在他那买失地农民养老保险的，交款给他的金额也是准确的，没有误差。杜某甲的妹妹给他介绍了一个人，给他拿了4.2万。鲁某甲介绍了一个人，给他拿了4万。李某甲介绍了2个人，给他拿了8万。吴某甲介绍了3个人，给他拿了8万左右。彭某甲（彭三哥）介绍了2个人，给他拿了7.8万。田某甲介绍了一个人（吕某甲），给他拿了3.8万。贾某甲介绍了一个人（揭某甲），揭某甲缴纳的是5万元。敬某乙介绍了一个人（好像是敬某乙的老婆或者妹妹），给他拿了4万左右。他用这些钱向购买“失地农民养老保险”的人私自发放了大概120万左右，伪造假公章、对账单付了5.5万左右。还了14万高利贷。赌博花了200多万，耍网络游戏花了30多万。购买奔驰车花了46.8万，购买了两支男士浪琴手表花了6万，买玉石项链和吊坠花了10万多一点，还买了一只男士铂金戒指花了5300元，两部三星W2015手机花了3.4万，还买了三部苹果6S手机花了3万、电话卡号花了6000元、买了10多万的衣服。借给张某甲4万元。将车变卖了25万多逃匿，公安机关扣押了剩下的79200元。证实了田乐的主观犯意、客观行为、诈骗对象及赃款去向。
8.何某甲条线的证人证言、被害人陈述。
证人何某甲的证言：知道田乐在游仙区社保局工作，2011年曾经帮助过自己的朋友补缴过养老保险，2014年田乐主动介绍说可以帮助购买失地农民养老保险。2015年1月份，唐某乙和刘某丙开始领养老金，于是相信田乐有能力办这个失地农民养老保险。后面刘某乙介绍了9个人、罗某甲介绍了11个人，严某甲介绍了12个人（明细表和鉴定及证言显示是11人），郑某甲介绍了17个人，通过他在田乐处为他人购买了失地农民养老保险。自己一共收取了16万的中间费。2016年2月份左右，因有被害人在社保部门没有查询到购买失地农民养老保险的记录，田乐喊王某甲来解释这个事情，说是要等到政府补贴下来才会完善手续；3月份田乐还转给自己一份“游仙区政府关于失地农民补贴”的文件，文件大致内容就是因财政拨款原因需要延期统一上账。5月13、14日左右，就发现田乐的电话关机了。
被害人刘某丙、唐某甲的陈述及报案材料。
何某甲的证言、被害人刘某丙、唐某甲的陈述及报案材料，结合川贡会鉴（2017）字第002号鉴定意见，证实：田乐诈骗何某甲直接办理的两名被害人的诈骗金额共计53280元。
证人严某甲的证言：自己通过何某甲为9个人（明细表和鉴定及证言显示是11人）在游仙人社局通过田乐购买了养老保险。
被害人王某乙、董某甲、徐某甲、史某甲、王某丙、白某甲、唐某乙、唐某丙、赵某乙、周某甲、杨某甲、刘某丁的陈述和报案材料。
严某甲的证言、被害人的陈述及报案材料，结合川贡会鉴（2017）字第002号鉴定意见，证实：田乐诈骗严某甲办理的11名被害人的诈骗金额共计428918元。
证人罗某甲的证言：自己通过何某甲为17个人在游仙区人社局通过朋友购买了养老保险，自己没有收取中间费。
被害人董某乙、董某丙、董某丁、杨某乙、谭某甲、张某乙、向某甲、冯某甲、文某甲、朱某甲、王某丁的陈述和报案材料、证人罗某乙、叶某甲、朱某乙、武某甲、骆某甲、骆某乙、刘某丁、董某丙、董某丁、杨某乙、谭某甲的证言。
罗某甲的证言、被害人的陈述及报案材料、相关证人证言，结合川贡会鉴（2017）字第002号鉴定意见，证实田乐诈骗罗某甲办理的11名被害人的诈骗金额共计388194元。
证人刘某甲的证言：自己通过何某甲（现金交予何某甲）为9个人在田乐处购买了失地农民养老保险，直接在田乐处为6个人购买了失地农民养老保险。结合被害人刘某戊、王某戊、刘某己、何某乙、王某己、赵某丙、张某乙、王某庚、蔡某甲、叶某甲、张某丙、雷某甲、张某丁、何某丙、张某丁、黄某甲的陈述和报案材料、以及川贡会鉴（2017）字第002号鉴定意见，证实田乐诈骗刘某甲办理的15名被害人的诈骗金额共计620524元。
被害人刘某庚的报案材料及王某辛的证言、王某戊、刘某己的报案材料及王某戊的证言、何某乙、王某己、赵某丙、张某乙、王某庚、蔡某甲、叶某甲、张某丙、张某丁、何某丙、张某丁、黄某甲的报案材料及陈述、雷某甲的证言、成某甲的证言。
刘某甲的证言、被害人的陈述及报案材料、相关证人证言，结合川贡会鉴（2017）字第002号鉴定意见，证实田乐诈骗刘某甲办理的15名被害人的诈骗金额共计620524元。
被害人郑某甲、刘某壬的报案材料、杨某丙的报案材料及罗某丙的证言、陈某乙的证言、魏某甲的证言、刘某癸的报案材料及证言、安某甲的报案材料及证言、安某乙的报案材料及证言、许某乙的报案材料及证言、陈某丙的报案材料及证言、赵某丁的证言、岳某甲的证言、王某辛的报案材料及证言、钟某甲的报案材料及证言、崔某甲的报案材料及证言、陈某丁的报案材料及徐某乙的证言、孟某甲的报案材料及证言、何某丁的报案材料及证言。
被害人郑某甲等人的陈述及报案材料、相关证人证言，结合川贡会鉴（2017）字第002号鉴定意见，证实田乐诈骗郑某甲办理的17名被害人的诈骗金额共计636964元。
9．顾某甲条线的证人证言、被害人陈述。
证人顾某甲的证言：2013年左右，田乐陆续从自己这借了好多次钱，一直知道田乐的工作性质和单位，通过帮敬某甲递交资料、交钱，了解到田乐在帮人购买失地农民养老保险。田乐说只收3.4万，还说3.4万元钱只需要给国家交1.9万，其他的是国家要补贴，介绍的人怎么收钱他不管。经过自己了解情况或者经介绍购买失地农民社保的一共有140个人，其中直接介绍的有21个人（明细表和鉴定及证言显示是20人）。交给田乐的钱现金和转账都有，转账的最多，大概有300多万。2016年2月份，因查不到购买失地农民养老保险记录，田乐要王某甲来解释，她说是要等到开年了财政拨款才能上社保系统，后来发现11个人的资料信息都录入了社保系统但是缴费信息不完整时，王某甲解释说是要等到国家财政拨款了会统一上账并录入信息。4月份田乐还给自己看了一份游仙区财政局的文件，内容大致就是说2016年4月6日上账的信息延期至2016年4月25日。
被害人冯某乙的报案材料及李某乙的证言、赵某戊的报案材料及袁某甲的证言、陈某戊、文某甲的报案材料及代某甲的证言、刘某子的报案材料及谢某甲的证言、詹某甲的报案材料及项某甲的证言、王某壬、项某乙、曾某甲的报案材料及曾某乙的证言、蒋某甲、王某癸的报案材料及蒋某乙的证言、杨某丙、唐某丁的报案材料及杨某丁的证言、刘某丑的报案材料及涂某甲的证言、谭某乙的报案材料及证言、袁某乙的报案材料及程某甲的证言、张某戊的报案材料及证言、袁某丙、廖某甲的报案材料及袁某丁的证言、柳某甲的报案材料及证言。
顾某甲的证言、被害人的陈述及报案材料，结合川贡会鉴（2017）字第002号鉴定意见，证实田乐诈骗顾某甲直接办理的20名被害人的诈骗金额共计603802元。
证人许某丙的证言：自己介绍了9个人通过顾某甲在游仙区社保局田乐处购买养老保险，自己收取中间费54000元。
被害人张某己、张某庚、杜某乙的报案材料及杜某丙的证言、龙某甲的报案材料及肖某甲的证言、王某子的报案材料及王某丑的证言、孙某甲的报案材料及孙某甲、何某戊的证言、刘某寅的报案材料及证言、王某寅的报案材料及严某乙的证言、刘某卯的报案材料及证言。
许某丙的证言、被害人的陈述及报案材料、相关证人证言，结合川贡会鉴（2017）字第002号鉴定意见，证实田乐诈骗许某丙办理的9名被害人的诈骗金额共计296448元。
证人梁某甲的证言：自己介绍了19个人通过顾某甲在游仙区社保局田乐处购买养老保险，自己收取中间费87000元。因在游仙区社保局没有查询到信息，王某甲出来解释说等年后国家那部分拨款到账后又重新上账。2月底3月初，顾某甲拿了一份游仙区财政局给社保局拨款的文件复印件给自己看。
被害人申某甲的报案材料及梁某乙的证言、何某己的证言、李某丙的证言、何某庚的证言、王某卯的证言、何某辛的证言、彭某乙的报案材料及证言、何某壬、周某乙的报案材料、证言及张某辛、李某丁的证言、屈某某的证言、赵某己的证言、代某乙的证言、代某丙的证言、蒋某丙、梁某丙的证言、杨某戊的证言、匡某某的证言、赵某庚的证言、梁某丁、谢某乙的证言。
梁某甲的证言、被害人的陈述和报案材料、相关证人证言，结合川贡会鉴（2017）字第002号鉴定意见，证实田乐诈骗梁某甲办理的19名被害人的诈骗金额共计601989元。
证人邹某甲的证言：自己介绍了29个人（刘某辰办理了4人、邹某乙办理了6人、尹某甲办理了14人、自己直接办理了6人，共计30人？）（明细表和鉴定及证言显示是30人）通过顾某甲在游仙区社保局田乐处购买失地农民养老保险。
被害人尹某乙的报案材料及证言、邹某乙的证言、汪某某的报案材料及邹某丙的证言、邹某丁的报案材料及证言、马某某的报案材料及霍某某的证言、杨某己、温某某的报案材料及证言、刘某辰的报案材料及证言、彭某丙的报案材料及证言、张某壬的报案材料及黄某乙的证言、黄某丙的报案材料及证言、黄某丁的证言、张某癸的报案材料及证言、杜某丁的报案材料及证言、高某甲、唐某戊的报案材料及高某甲的证言、尹某丙的证言、陈某己的报案材料及证言、曾某丙的报案材料及廖某乙的证言、刘某巳的报案材料及证言、毛某某的报案材料及证言、杨某庚的报案材料及李某戊的证言、吴某乙、韩某某的报案材料及吴某乙的证言、唐某己的报案材料及兰某某的证言、王某辰的报案材料及向某乙的证言、朱某丙的报案材料及邹某戊的证言、崔某乙的报案材料及证言、蔡某乙的报案材料及张某子的证言、刘某午的报案材料及证言、刘某未的报案材料及证言、刘某申的报案材料及证言。
邹某甲的证言、被害人的陈述和报案材料、相关证人证言、结合川贡会鉴（2017）字第002号鉴定意见，证实田乐诈骗邹某甲办理的30名被害人的诈骗金额共计1362717元。
证人顾某乙的证言：自己介绍了24个人（自己办理了9个人、齐某某介绍了15个人）通过顾某甲在游仙区社保局田乐处购买失地农民养老保险。收取25.5万中间费。田乐还给顾某甲发了一份游仙区财政局的红关文件，内容大致是说失地农民养老保险拨款没到位，2016年3月该资金拨付到市上，确定2016年4月25日全部拨付到绵阳市游仙区社保局。把许某丁和王某巳的个人信息报给顾某甲了，许某丁的信息就录入社保系统了。
顾某乙的证言、被害人的陈述和报案材料、相关证人证言，结合川贡会鉴（2017）字第002号鉴定意见，证实田乐诈骗顾某乙办理的24名被害人的诈骗金额共计794298元。
证人顾某丙的证言：自己介绍了21个人通过顾某甲在游仙区社保局田乐处购买失地农民养老保险。
被害人唐某庚的报案材料及杨某辛的证言、蒋某丁的报案材料及任某某的证言、李某己的报案材料及邹某己的证言、张某丑的报案材料及顾某丁的证言、敬某丙的报案材料及敬某丁的证言、邹某庚的报案材料及张某寅的证言、邹某辛的报案材料及证言、邹某壬、何某癸的报案材料及李某庚的证言、刘某酉的报案材料及刘某酉的证言、叶某某的报案材料及证言、杨某壬的报案材料及证言、王某午的报案材料、谭某某、蒋某某的报案材料及顾某戊的证言、黄某戊、顾某己的报案材料及顾某庚的证言、顾某辛、黄某己的报案材料及顾某辛的证言、王某未的报案材料及证言、范某甲的报案材料。
顾某丙的证言、被害人的陈述和报案材料、相关证人证言，结合川贡会鉴（2017）字第002号鉴定意见，证实田乐诈骗顾某丙办理的21名被害人的诈骗金额共计677963元。
10．李某辛（顾某甲）条线的证人证言、被害人陈述。
证人李某辛（顾某甲）的证言：自己介绍了11个人通过顾某甲在游仙区社保局田乐处购买失地农民养老保险。
被害人张某卯的报案材料及证言、蔡某丙的报案材料及证言、曾某丁的报案材料及证言、潘某某的报案材料及证言、赵某辛的报案材料及证言、陈某庚的报案材料及王某申的证言、陈某辛的报案材料及季某的证言、袁某某、潘某某、梁某戊的报案材料及袁某某的证言、杜某戊的报案材料。
李某辛（顾某甲）的证言、被害人的陈述和报案材料、相关证人证言，结合川贡会鉴（2017）字第002号鉴定意见，证实田乐诈骗李某辛（顾某甲）办理的11名被害人的诈骗金额共计360442元。
证人许某戊的证言：自己介绍了6个人通过顾某甲在游仙区社保局田乐处购买失地农民养老保险。结合被害人许某己、王某酉、顾某壬、刘某戌、黄某庚、赵某壬、许某戊的陈述、以及川贡会鉴（2017）字第002号鉴定意见，证实田乐诈骗许某戊办理的6名被害人的诈骗金额共计254833元。
证人朱某丁的证言：自己在田乐处为自己家人及朋友共4人，以20万元的现金在田乐处购买社保。结合周某丙、金淑华、张某壬的陈述、以及川贡会鉴（2017）字第002号鉴定意见，证实田乐诈骗朱某丁办理的4名被害人的诈骗金额共计189685元。
11.田乐散户线的证人证言。
被害人沈秀华、李某壬、李某癸、敬某戊、敬某己、敬某庚、雷某乙、张某辰、赵某甲、杨某癸、蔺某某、吴某甲、陈某壬、严某丙、朱某戊、吕某甲、吕某乙、付某某、杜某己、彭某丁、揭某甲、揭某乙、贾某甲、陈某癸、颜某某的陈述，结合川贡会鉴（2017）字第002号鉴定意见，证实田乐直接诈骗22名被害人的诈骗金额共计732642元。
上述8—11的证人证言、被害人陈述及鉴定意见，分别证实了通过各中间人购买养老保险的人数、各被害人分别缴纳的金额，缴纳给田乐的金额以及自己截留的中间好处费金额。公诉机关审查认定田乐涉案诈骗被害人222人，收取诈骗款7984400元。
12.与田乐一同外逃的张某甲的证人证言、田乐逃匿过程中同居女友周某丁的证人证言。
张某甲的证言：田乐爱赌博，打麻将和斗地主。2016年5月8号，田乐打电话说要到西安办事情，陪他去给他开车。9号晚上离开绵阳往西安走，把车停在一个小区的地下停车场坐了出租车往平凉走。田乐说他现在在外面欠了很多钱，想在外面躲躲。5月10号在平凉二手车交易市场4万元买了一辆车，过户在自己名下。因车子坏了，于是乘坐出租车去银川。5月14日乘坐野的到了鄂尔多斯，5月16日到了呼和浩特。后自己回平凉处理车。5月21号乘坐火车在银川与田乐汇合，26号早上二人分开。警察找到自己后配合抓捕了田乐。在此逃匿过程中，田乐赠送了自己一块浪琴手表、苹果6PLUS手机一部，买了一个旅行箱，一件绿色上衣。
周某丁的证言：21号在银川K**会所认识邹波（即被告人田乐），5月26号到东胜，5月29号又回银川。
以上证人证言共同证实了田乐逃匿的过程和路径，以及赃款的去向。
13.田乐的妻子邓某某及田乐的朋友干某某、范某乙、赵某癸、张某巳、何某子的证人证言，共同证实了田乐的兴趣爱好、个人私用财物等情况。
14.游仙区社保局及沈家坝邮储工作人员的证人证言。
高某乙的证言（游仙社保局员工、报案人）：报案称游仙区人社局下的就业局一个叫田乐的工勤人员以社保局工作人员的名义在外骗取200多名老百姓购买保险的现金。社保局公章一直是安排的专人在管理，是有编号的。
王某甲的证言（游仙社保局养老保险股工作人员）：2016年1月上旬，应田乐的要求，把十二个人的基本资料，包括姓名和身份证号码录入了社保系统，后将信息撤销。
蒋某戊证言（绵阳市邮储银行沈家坝支行行长）：2016年初的时候，田乐多次以游仙区社保局的名义在邮储银行沈家坝支行通过个人汇款的方式向多人进行转账汇款，汇款单的填写名目叫养老金，汇款单的备注栏填写的是“游仙社保”。
以上证人证言证实田乐以游仙区社保局工作人员的名义在外骗取保险金的情况和以养老金名目向多人进行转账汇款的情况。
15.搜查证、扣押清单、实物证据。扣押清单详情：6月1日从田乐处扣押苹果6Splus手机一部、oppo手机一部、三星翻盖手机一部、备用电池两块、金黄色手表一块、绿色珠子观音吊坠项链一条、乳白色麻点珠子项链一条、棕色男士手包一个、工行卡一张、工行电子密码器一块、身份证两张、绿色钱包一个、人民币现金79200元、面额1000元台币现金一张；6月26日从田乐处扣押电脑显示器一台、主机一台、电视机一台。扣押的财物均系田乐用赃款购买，人民币现金79200元现暂存于公安机关扣押款物的财政专户上。6月3日在张某甲处扣押男士手表一块、苹果6Splus手机一部、人民币现金9000元。机动车登记证书一本及购置完税证明、二手车销售统一发票发票联一张及保险发票，系田乐用赃款购买赠送，该轿车于2017年4月26日由公安机关扣押。盖有“游仙区社会保险事业管理局社会保险基金征收审核专用章（2）”的《养老保险个人账户对账单》13张，盖有“游仙区社会保险事业管理局社会保险基金征收审核专用章（3）”和《养老保险个人账户对账单》128张，盖有“绵阳市游仙区朝真乡人民政府”发票联106张，盖有“绵阳市游仙区经济试验区管理委员会劳动保障所”发票联56张及收据1张，盖有“绵阳市游仙区人力资源和社会保障局”钢印的退休证120本。均系田乐向被害人开具的各种收款凭证。证实赃款的去向及详情。
16.川贡会鉴（2017）字第002号鉴定意见。证实：田乐涉案诈骗被害人222人，涉案资金10538600元。其中田乐收取诈骗款7984400元，中间人收取诈骗款2554200元。中间人退还被害人诈骗款1666000元，尚欠被害人诈骗款888200元。田乐支付被害人养老金869900.4元，尚欠被害人诈骗款7114499.6元。
17.勘验、检查、辨认等笔录。证实本案的犯罪地点、经过、涉案人员的身份等情况。
18.视听资料、电子数据。证实侦查机关讯问被告人田乐的情况。
以上证据经控辩双方质证无异议，本院予以确认。
本院认为，被告人田乐以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以确认。被告人田乐到案后如实供述犯罪事实，依法应当认定具有坦白情节，但其诈骗多人，数额特别巨大，且所获赃款绝大部分被其挥霍和进行违法活动，给他人造成巨大的经济损失，对其应从严惩处，故被告人田乐的辩护人所提对其从轻处罚的辩护意见不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人田乐犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金三十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月2日起至2031年6月1日止。罚金在判决生效后三个月内缴纳）
二、扣押在案的赃款及赃物拍卖后所得款项按比例发还各被害人，尚未追回的赃款继续予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长 王小勇
审判员 孟 娟
审判员 桂 勇
二〇一七年八月二十一日
书记员 曹鎏星
附：扣押物品清单
人民币现金88200元（暂存于公安机关扣押款物的财政专户上）、面额1000元台币现金一张、苹果6Splus手机两部、oppo手机一部、三星翻盖手机一部、备用电池两块、金黄色手表一块、男士手表一块、绿色珠子观音吊坠项链一条、乳白色麻点珠子项链一条、棕色男士手包一个、工行卡一张、工行电子密码器一块、身份证两张、绿色钱包一个、电脑显示器一台（未移交法院）、主机一台（未移交法院）、电视机一台（未移交法院）、机动车登记证书一本及购置完税证明、二手车销售统一发票发票联一张及保险发票（该轿车暂存于公安机关处）。
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。