广东省深圳市福田区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）深福法刑初字第1989号
公诉机关深圳市福田区人民检察院。
被告人罗某甲，男，1978年6月14日出生，汉族，小学文化，户籍所在地:广西壮族自治区宾阳县，在深圳市无固定职业及住所。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年8月14日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，于2015年9月16日被逮捕。
被告人黄某甲，男，1975年4月29日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年8月14日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，于2015年9月16日被逮捕。
被告人梁某甲，男，1984年10月28日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年8月14日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，于2015年9月16日被逮捕。
深圳市福田区人民检察院以深福检刑诉（2015）2578号起诉书指控被告人罗某甲、黄某甲、梁某甲犯诈骗罪，于2015年12月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。深圳市福田区人民检察院指派检察员刘裔出庭支持公诉。被告人罗某甲、黄某甲、梁某甲均到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2015年7月初开始，被告人罗某甲、黄某甲、梁某甲伙同“洗卡人”冒用他人银行卡信息在电商网站购物消费，以获取利益。具体作案手法如下：被告人罗某甲租用广西壮族自治区南宁市良庆区公平二街18号503房，购买大量公民个人信息（包括姓名、身份证号码、银行卡号、手机号码等）和木马程序，并购置多部手机、电脑等作案工具。被告人黄某甲、梁某甲负责向上述手机号码发送带有木马程序的短信链接，在被害人手机中植入木马程序，以窃取被害人手机短信，发送至特定的电子邮箱或者手机号码，然后检索出其中的银行卡信息，与上述相关公民个人信息进行比对，如果比对成功则一并转发给“洗卡人”。“洗卡人”用这些信息在电商网站购物消费时，银行会向被害人银行卡对应登记的手机号码发送验证码，植入被害人手机中的木马程序对此进行自动拦截并转发给被告人。被告人再将验证码发送给“洗卡人”。“洗卡人”成功购物消费并套现后，与被告人罗某甲平分。罗某甲将所得与黄某甲或梁某甲平分。具体事实如下：
一、2015年7月2日至7月5日，被告人罗某甲、黄某甲、梁某甲等人利用上述方式诈骗了北京市西城区的被害人赵某名下银行卡内6000余元人民币。
二、2015年7月7日，被告人罗某甲、黄某甲、梁某甲等人利用上述方式诈骗了江苏省新沂市的被害人王某名下银行卡内共计约1000元人民币。
三、2015年7月13日至7月17日，被告人罗某甲、黄某甲、梁某甲等人利用上述方式诈骗了广西壮族自治区博白县的被害人黄某名下银行卡内4928元人民币。
四、2015年7月14日，被告人罗某甲、黄某甲、梁某甲等人利用上述方式诈骗了天津市滨海新区的被害人翟某名下银行卡内2477元人民币。
五、2015年7月15日，被告人罗某甲、黄某甲、梁某甲等人利用上述方式诈骗了湖南省醴陵市的被害人许某（甲）名下银行卡内803元人民币。
六、2015年7月18日至7月20日，被告人罗某甲、黄某甲、梁某甲等人利用上述方式诈骗了广东省韶关市仁化县的被害人唐某名下银行卡内共计7578元人民币。
七、2015年7月19日至7月20日，被告人罗某甲、黄某甲、梁某甲等人利用上述方式诈骗了广东省信宜市的被害人许某（乙）名下银行卡内4700元人民币。
八、2015年7月23日，被告人罗某甲、黄某甲、梁某甲等人利用上述方式诈骗了深圳市龙岗区的被害人肖某的一张银行卡内2083.6元人民币。
九、2015年7月28日，被告人罗某甲、黄某甲、梁某甲等人利用上述方式诈骗了深圳市福田区的被害人刘某名下银行卡内约900元人民币。
十、2015年8月5日，被告人罗某甲、黄某甲、梁某甲等人利用上述方式诈骗了广东省中山市的被害人杜某名下银行卡内共计10344元人民币。
公诉机关提交了相关物证、书证、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录、电子数据等证据，并据此认为被告人罗某甲、黄某甲、梁某甲的行为均已构成诈骗罪，提请本院依法判处。
三被告人当庭均对指控的犯罪事实无异议，均认罪。
经审理查明:2015年7月初开始，被告人罗某甲让黄某甲、梁某甲与其一起伙同“洗卡人”冒用他人银行卡信息在电商网站购物消费，以获取利益。具体作案手法如下：被告人罗某甲租用广西壮族自治区南宁市良庆区公平二街18号503房，购买大量公民个人信息（包括姓名、身份证号码、银行卡号、手机号码等）和木马程序，并购置多部手机、电脑等作案工具。被告人黄某甲、梁某甲负责向上述手机号码发送带有木马程序的短信链接，在被害人手机中植入木马程序，以窃取被害人手机短信，发送至特定的电子邮箱或者手机号码，然后检索出其中的银行卡信息，与上述相关公民个人信息进行比对，如果比对成功则一并转发给“洗卡人”。“洗卡人”用这些信息在电商网站购物消费时，银行会向被害人银行卡对应登记的手机号码发送验证码，植入被害人手机中的木马程序对此进行自动拦截并转发给被告人。被告人再将验证码发送给“洗卡人”。“洗卡人”成功购物消费并套现后，与被告人罗某甲平分。罗某甲按被害人是由谁发送木马程序诈骗成功的，则将所得与黄某甲或梁某甲平分。具体事实如下：
一、2015年7月2日至7月5日，被告人罗某甲、黄某甲、梁某甲等人利用上述方式诈骗了北京市西城区的被害人赵某名下银行卡内6000余元人民币。
二、2015年7月7日，被告人罗某甲、黄某甲、梁某甲等人利用上述方式诈骗了江苏省新沂市的被害人王某名下银行卡内共计约1000元人民币。
三、2015年7月13日至7月17日，被告人罗某甲、黄某甲、梁某甲等人利用上述方式诈骗了广西壮族自治区博白县的被害人黄某名下银行卡内4900余元人民币。
四、2015年7月14日至7月15日，被告人罗某甲、黄某甲、梁某甲等人利用上述方式诈骗了天津市滨海新区的被害人翟某名下银行卡内2477元人民币。
五、2015年7月15日，被告人罗某甲、黄某甲、梁某甲等人利用上述方式诈骗了湖南省醴陵市的被害人许某（甲）名下银行卡内800余元人民币。
六、2015年7月18日至7月20日，被告人罗某甲、黄某甲、梁某甲等人利用上述方式诈骗了广东省韶关市仁化县的被害人唐某名下银行卡内共计7500余元人民币。
七、2015年7月19日至7月20日，被告人罗某甲、黄某甲、梁某甲等人利用上述方式诈骗了广东省信宜市的被害人许某（乙）名下银行卡内4700元人民币。
八、2015年7月23日，被告人罗某甲、黄某甲、梁某甲等人利用上述方式诈骗了广东省深圳市龙岗区的被害人肖某的一张银行卡内2083.6元人民币。
九、2015年7月28日，被告人罗某甲、黄某甲、梁某甲等人利用上述方式诈骗了广东省深圳市福田区的被害人刘某名下银行卡内约900元人民币。
十、2015年8月4日至8月5日，被告人罗某甲、黄某甲、梁某甲等人利用上述方式诈骗了广东省中山市的被害人杜某名下银行卡内共计10344元人民币。
2015年8月13日，被告人罗某甲、黄某甲、梁某甲在广西壮族自治区南宁市良庆区公平二街18号503房被抓获归案。
以上事实，有下列经过法庭质证的证据予以证实：1、作案工具手机、笔记本电脑、无线网卡、银行卡等物证；2、三被告人身份材料及前科劣迹查询说明、搜查笔录、扣押物品清单、被害人银行账户交易清单、抓获经过、罗某甲银行账户冻结文书、情况说明等书证；3、被害人赵某、王某、黄某、翟某、许某（甲）、唐某、许某（乙）、肖某、刘某、杜某的陈述；4、被告人罗某甲、黄某甲、梁某甲的供述与辩解；5、现场勘查笔录、现场图及照片、辨认笔录；6、涉案电脑内保存的QQ聊天记录、公民个人信息、被害人有关信息文档等电子数据。证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人罗某甲、黄某甲、梁某甲无视国家法律，伙同他人诈骗他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，应依法予以惩罚，公诉机关指控的罪名成立。三被告人归案后基本能如实供述罪行，当庭认罪，依法可从轻处罚。综合被告人的犯罪情节、社会危害等，依照《中华人民共和国刑法》二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人罗某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二千元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，
羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月13日起至2017年4月12日止；罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。)
二、被告人黄某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二千元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，
羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月13日起至2017年2月12日止；罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。)
三、被告人梁某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二千元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，
羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月13日起至2017年2月12日止；罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。)
四、缴获的作案工具手机、笔记本电脑等依法没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈 敏
人民陪审员 吕珍兰
人民陪审员 梅干军
二〇一六年九月七日
书 记 员 温成华
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
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