安徽省蒙城县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）皖1622刑初65号
公诉机关蒙城县人民检察院。
被告人刘晓华，女，1963年5月10日出生于安徽省亳州市蒙城县，汉族，初中文化，住蒙城县。2016年5月24日因涉嫌合同诈骗被蒙城县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年6月8日被逮捕。现羁押在亳州市看守所。
蒙城县人民检察院以蒙检刑诉[2017]46号起诉书指控被告人刘晓华犯合同诈骗罪，于2017年2月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。蒙城县人民检察院指派检察员戴军出庭支持公诉，被告人刘晓华到�参加诉讼。现已审理终结。
蒙城县人民检察院指控：2015年5月份，被告人刘晓华在不具备履约能力的情况下与被害人郭某签订简易厂房施工协议，并谎称自己有400万元现金在赵某处，承诺会按合同约定支付工程款，让郭某为其在蒙城县篱笆镇垫资修建厂房。2015年8月份该厂房竣工，总工程款为995807.7元，工程开支663949元。2015年9月25日，被告人刘晓华向丁某借款10万元并将7万元支付给郭某。2015年10月11日，被告人刘晓华在郭某不知情的情况下，将安徽祝某2新能源科技有限公司（包括郭某为其垫资修建的厂房）以240万元价格卖给安徽海宇广告传媒有限公司，刘晓华将所得款项用于偿还个人债务，没有支付给郭某。公诉机关提供了书证、被害人陈述、证人证言和被告人供述与辩解等证据，认为被告人刘晓华的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条�规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人刘晓华辩解其在正常情况下有履行能力，没有隐瞒事实，迟迟没有付款是因为工程质量差没有质检验收，其行为不构成合同诈骗罪。
经审理查明：被告人刘晓华系安徽祝某1新能源科技有限公司法定代表人，苏某系安徽祝某2新能源科技有限公司法定代表人。2015年5月份，被告人刘晓华在不具备履约能力的情况下，以安徽祝某1新能源科技有限公司的名义与郭某签订为安徽祝某2新能源科技有限公司建设简易厂房的施工协议，后谎称自己有400万元在赵某处（实际刘晓华欠丁某、赵某夫妻160万元及其他人多项个人债务），承诺工程完工后再支付全部工程款，让郭某为其在蒙城县篱笆镇全额垫资修建厂房。同年8月份该厂房竣工，总工程款为995807.7元（包含工程开支663949元、人员工资和利润），后经郭某多�催要，被告人刘晓华仅支付部分工程款。同年10月11日，被告人刘晓华在郭某不知情的情况下，将安徽祝某2新能源科技有限公司（包括郭某为其垫资修建的厂房）以246万元价格卖给安徽海宇广告传媒有限公司，刘晓华将所得款项全部用于偿还其他个人债务，没有支付给郭某。同年10月19日，被告人刘晓华在隐瞒所建厂房已被变卖的事实的情况下，与郭某结算下欠工程款93万元并出具欠条，后被告人刘晓华分文未付，郭某发现自己承建的厂房被卖而案发。
认定上述事实，有公诉机关提供的,经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以采信。
1、接处警情况登记表、受案登记表，证明2016年1月14日，被害人郭某报案称其与陈某1被刘晓华诈骗，同年3月24日，蒙城县公安局立案侦查。
2、安徽祝某1新能源科技有限公司组织机构代码证、税务登记证�营业执照，证明安徽祝某1新能源科技有限公司系自然人独资有限责任公司，法定代表人是被告人刘晓华。
3、简易厂房施工协议、验质验收结算清单、追加工程量清单、欠条复印件、杨某出具的情况说明、视听资料（杨某通话记录）、建设成本单据复印件和被害人郭某、陈某1陈述，证明杨某是刘晓华聘用的其在安徽祝某2新能源科技有限公司的工地负责人。2015年5月29日，被告人刘晓华以安徽祝某1新能源科技有限公司的名义与郭某签订简易厂房施工协议，签订协议及施工过程中，郭某提出按照工程进度付款，刘晓华称有的是钱，还有400万经赵某放给广运物流用了，暂时拿不出来，工程款等工程完工一次性结清。按照刘晓华加班加点的要求完工后，同年8月10日，陈某1经与杨某计算确认追加工程量后的总工程款为995807.7元，经多次催要，被告人刘晓华在支付部分工程款，同年10月19日，刘晓华与郭某、陈某1结算下欠工程款93万元。陈某1提供开支记录显示工程开支663949元，付人员工资124577元。
4、安徽祝某2能源科技有限公司与安徽海宇广告传媒有限公司买卖协议及收条的影印件、工程决算清单、承诺书、蒙城县海宇能源科技有限公司出具的情况说明和证人赵某、丁某证言，证明被告人刘晓华系安徽祝某1新能源科技有限公司法定代表人，丁某系安徽海宇广告传媒有限公司法定代表人，苏某系安徽祝某2新能源科技有限公司法定代表人，但只是挂个名，实际控制人是刘晓华。被告人刘晓华欠赵某、丁某钱，二人多次到蒙城县板桥集镇的安徽祝某1新能源科技有限公司催要，发现该公司没有正常生产，后经打听得知刘晓华在篱笆镇建分厂，便跑到篱笆镇向刘晓华催要欠款，2015年10月11日，经估价、协商，被告人刘晓华将�徽祝某2新能源科技有限公司（包括郭某为其垫资修建的厂房）以246万元价格卖给安徽海宇广告传媒有限公司，其中160万元系还赵某、丁某的欠款，余款用于偿还刘晓华的其他个人债务。刘晓华称有400万元放在赵某处是其捏造事实。
5、蒙城县板桥镇人民政府返乡创业管委会与被告人刘晓华签订的补充协议、板桥集镇人民政府经济信息站出具的情况说明和证人陈某2证言，证明被告人刘晓华租赁陈峰在板桥集镇人民政府返乡创业园管委会的房子，房租仅付2014年到2015年的，因拖欠房租将安徽祝某1新能源科技有限公司的设备抵押给蒙城县板桥镇人民政府返乡创业管委会。被告人刘晓华经营的安徽祝某1新能源科技有限公司自2014年4月开始生产，生产断断续续，2015年底彻底停产，刘晓华失联。
6、蒙城县篱笆镇篱笆社区提供的租地协议书及出具的情况说明和证人孙某、王某证言，证明孙某和王某分别系蒙城县篱笆镇篱笆社区的社区委员和党支部书记。2014年11月起，被告人刘晓华租赁蒙城县篱笆镇篱笆社区11亩土地用于建厂，建厂初期刘晓华什么都没有，自己宣传有300多万，东西大都是赊购的，土地租金分文未付给蒙城县篱笆镇篱笆社区。
7、民事调解书、民事裁定书、民事起诉状、协议书、淮南市锅炉厂出具的情况说明，证明被告人刘晓华个人部分负债情况，拖欠各类债务被追诉。
8、中国邮政储蓄银行和中国银行的流水明细和蒙城县私有房屋产权登记档案复印件，证明经查询，被告人刘晓华银行账户仅有部分借款还款时的打款流水，没有大额存款，其名下房产仅有一处1997年建的35平方米的房子。
9、身份证复印件、户籍证明和违法犯罪经历查询，证明被告人刘晓华和被害人郭某、陈某1�自然状况以及未查询到被告人刘晓华违法犯罪记录。
10、抓获说明，证明2016年5月24日，被告人刘晓华被蒙城县公安局庄周派出所民警抓获。
11、被告人刘晓华供述，供认安徽祝某2能源科技有限公司是由其注册的，因为其名下已经注册一个公司（安徽祝某1新能源科技有限公司），所以登记的法定代表人是苏某，苏某是其姐，对该公司的注册、建设以及后来变卖并不知情，都是其具体操作的。其准备在蒙城县篱笆镇要建厂房时，因郭某为其厂干过隔墙工程，所以其公司员工杨某找到了郭某。2015年5月份，其与郭某签订厂房施工协议时，手里没有什么钱，建厂也都是借钱建的，厂房从工程开工到竣工，都是郭某垫资。厂房建设过程中，大概七八月份的时候，篱笆的厂还被篱笆镇选为了现场观摩会的地点，为迎接检查郭某加班加点时向其催款，其没有�付。工程完工后，郭某、陈某1向其催要工程款，其分两次付了约8万元，余款给郭某打了一张欠条，其曾要将其在板桥集镇的厂房和厂房里面的货抵给郭某，郭某不愿意要。其在工程快竣工时说有400万元放在赵某处是其虚构的，其实际欠赵某160万，为还账把安徽祝某2能源科技有限公司以246万元卖给赵某，除去还给赵某的160万元，余款也被其还其他帐了。
本院认为：被告人刘晓华以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，没有实际履行能力，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，适用法律正确，本院予以支持。被告人刘晓华辩称自己在正常情况下有履行能力，与查明事实不符，本院不予采信。被告人刘晓华在郭某已履行完合同义务后，隐瞒郭某将所建厂房出卖给他人，所得款项分文未付厂房承建人郭某，只结算出具欠条给郭某，其主观具有非法占有的目的，被告人刘晓华提出的其不付工程款是因为工程质量太差没有质检验收的辩解，本院不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘晓华犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月24日起至2024年5月23日止）。
二、责令被告人刘晓华退赔违法所得。
罚金于判决生效后十日内缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省亳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 宋文芳
审 判 员 李 鹏
人民陪审员 徐永华
二〇一七年十一月一日
书 记 员 陈 娜
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人�续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。