河北省柏乡县人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）柏刑初字第34号
公诉机关柏乡县人民检察院。
被告单位沽源县鸿泰土地开发有限公司，公司注册地址沽源县，公司注册登记钱某某为该公司的法定代表人，该公司实际由李某甲和乔某某经营。
诉讼代表人范某某（生），男，1978年11月24日生于沽源县，汉族，初中文化，任鸿泰土地开发公司项目经理。
被告人李某甲，男，1969年9月11日生于河北省沽源县，户籍所在地张家口市桥东区曹家胡同*号，汉族，初中文化，住张家口市桥东区建国路天伦嘉苑*号楼*单元***室。自2008年先后开办了张家口市鸿泰土地开发整理有限公司（任执行董事兼经理）、沽源县泰达土地开发整理有限公司（任执行董事兼总经理）、和沽源县鸿泰土地开发有限公司。2012年8月9日因本案被监视居住，同年8月13日被取保候审。
被告人乔某某，女，1971年8月28日生于河北省沽源县，户籍所在地张家口市桥东区曹家胡同*号，汉族，小学文化，住张家口市桥东区建国路天伦嘉苑*号楼*单元***室。自2008年与李某甲夫妻二人先后开办了张家口市鸿泰土地开发整理有限公司（任监事）、沽源县泰达土地开发整理有限公司、和沽源县鸿泰土地开发有限公司。2012年8月9日因本案被监视居住，同年8月12日被取保候审。
柏乡县人民检察院以柏检刑诉（2011）32号起诉书指控被告单位沽源县鸿泰土地开发有限公司、李某甲、乔某某犯单位行贿罪，于2013年8月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。柏乡县人民检察院指派检察员路振华出庭支持公诉，被告单位诉讼代表人范某某、被告人李某甲、乔某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
柏乡县人民检察院指控：
1、2008年初，被告人李某甲、乔某某二人欲成立公司在沽源县做土地开发施工项目，李、乔找到时任沽源县国土局长崔某甲（另案处理）崔某甲提出让其胞弟崔某乙（另案处理）挂名参与公司的土地开发施工项目，并约定分得部分“利润”，李、乔二人同意。之后，李某甲、乔某某先后开办了张家口市鸿泰土地开发整理有限公司（2010年4月13日注销）、沽源县泰达土地开发整理有限公司（2012年2月16日注销），崔某乙、崔某甲商定用崔某乙妻子李某乙的名字在该两个公司挂名。2008年-2011年期间，崔某甲指定李某甲、乔某某的上述两公司和沽源县鸿泰土地开发有限公司承揽了沽源县20余个土地开发施工项目，项目规模约40000亩，非法获取利润520万元。在此期间，在崔某乙没有出资，没有参与项目管理和经营的情况下，李某甲、乔某某多次以公司“利润分红”的名义送给崔某乙现金合计380万元，崔某乙将其中的130万元给了崔某甲。
2、2008年4、5月，通过时任沽源县国土局长崔某甲的指定，李某甲、乔某某开办的张家口市鸿泰土地开发整理有限公司施工了沽源县白土窑乡后山村、五道沟村土地开发项目，该项目竣工验收后，崔某甲以解决生活困难为名，授意李某甲给时任沽源县国土局副局长沈某某送钱，2008年底，在沽源县国土局沈某某的办公室被告人李某甲送给沈某某现金10万元。
3、被告单位沽源县鸿泰土地开发有限公司在做土地开发施工项目过程中由被告人李某甲、乔某某代表该公司通过向时任沽源县国土局长崔某甲等人行贿的手段承揽土地开发施工项目，非法获取利润520万元，现依法追回520万元。
公诉机关对以上指控的犯罪事实提供了被告人供述和辩解，证人证言，书证、视听资料。认为被告单位沽源县鸿泰土地开发有限公司在做土地开发施工项目过程中，为谋取不正当利益，给国家工作人员行贿，被告人李某甲和乔某某在土地开发项目中为谋取不正当利益，送给沽源县国土局局长崔某甲及其兄弟崔某乙380万元，送给沽源县国土局副局长沈某某10万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三十条、第三十一条、第三百九十三条、犯罪事实清楚，证据充分。被告单位沽源县鸿泰土地开发有限公司在做土地开发施工项目过程中，采取行贿手段获取不正当利益，根据《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，对追回的520万元违法所得应予以没收。建议对李某甲适用缓刑，对乔某某免于刑事处罚。
被告单位沽源县鸿泰土地开发有限公司诉讼代表人及被告人李某甲、乔某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均未提出异议。
经审理查明：1、2008年初，被告人李某甲欲成立公司在沽源县做土地开发施工项目，李找到时任沽源县国土局长崔某甲（另案处理），崔某甲提出让其胞弟崔某乙（已判决）挂名参与公司的土地开发施工项目，并约定分得部分“利润”，李同意。后李某甲商乔某某同意后，李某甲、乔某某先后开办了张家口市鸿泰土地开发整理有限公司（2010年4月13日注销）、沽源县泰达土地开发整理有限公司（2012年2月16日注销）、沽源县鸿泰土地开发有限公司。崔某乙、崔某甲商定用崔某乙妻子李某乙的名字在张家口市鸿泰土地开发整理有限公司、沽源县泰达土地开发整理有限公司挂名。2008年-2011年期间，崔某甲指定李某甲、乔某某的开办的上述三公司承揽了沽源县20余个土地开发施工项目，项目规模约40000亩，非法获取了巨额的利润。在此期间，在崔某乙没有出资，没有参与项目管理和经营的情况下，李某甲、乔某某多次以公司“利润分红”的名义送给崔某乙现金合计380万元，崔某乙将其中的130万元给了崔某甲。
2、2008年4、5月，通过时任沽源县国土局长崔某甲的指定，李某甲、乔某某开办的张家口市鸿泰土地开发整理有限公司施工了沽源县白土窑乡后山村、五道沟村土地开发项目，该项目竣工验收后，崔某甲以解决生活困难为名，授意李某甲给时任沽源县国土局副局长沈某某送钱，2008年底，在沽源县国土局沈某某的办公室被告人李某甲送给沈某某现金10万元。
3、被告人李某甲、乔某某开办的被告单位沽源县鸿泰土地开发有限公司、张家口市鸿泰土地开发整理有限公司（2010年4月13日注销）、沽源县泰达土地开发整理有限公司（2012年2月16日注销）在做土地开发施工项目过程中由被告人李某甲、乔某某代表该公司通过向时任沽源县国土局长崔某甲等人行贿的手段承揽土地开发施工项目，获取了巨额非法利润，柏乡县检察院侦查过程中追回了520万元。
以上事实有以下证据予以证实：
1、被告人李某甲、乔某某对以上事实供认不讳。
2、崔某甲的供述证实，在其任沽源县国土资源局长期间，李某甲、乔某某找到其要求其帮忙让其承包到土地开发项目，其提出安排其胞弟崔某乙在李、乔的公司挂名，其就给李、乔公司项目做，等做项目赚到钱，李、乔分给崔某乙一些钱。后李某甲、乔某某先后成立了张家口市鸿泰土地开发整理有限公司沽源县泰达土地开发整理有限公司，崔某乙、崔某甲商定用崔某乙妻子李某乙的名字在该两个公司挂名。2008年-2011年，崔某甲指定李某甲、乔某某的上述两公司和沽源县鸿泰土地开发有限公司承揽了沽源县20余个土地开发施工项目，项目规模约40000亩，非法获取利润约2000万元。在此期间，在崔某乙没有出资，没有参与项目管理和经营的情况下，李某甲、乔某某多次以公司“利润分红”的名义送给崔某乙现金合计380万元，其拿到了其中的130万元。崔某甲的供述还证实，2008年底，其授意李某甲给时任沽源县国土局副局长沈某某送钱，李某甲送给沈某某现金10万元。
3、崔某乙的供述证实，在其大哥崔某甲的安排下，其让妻子李某乙在李某甲、乔某某开办的张家口市鸿泰土地开发整理有限公司沽源县泰达土地开发整理有限公司挂名。崔某甲给李某甲、乔某某开办的公司安排土地开发项目做，2008年至2011年期间，其在没有参与项目管理和经营的情况下，李某甲、乔某某多次以公司“利润分红”的名义送给崔某乙现金合计380万元，其将其中的130万元给了崔某甲。
4、证人钱某某证实，其本人没有开办任何公司，李某甲、乔某某夫妇用其身份证以其名义开办了沽源县鸿泰土地开发整理有限公司，李某甲告诉其其任该公司的法人代表。
5、证人范某某证实，其本人没有开办任何公司，李某甲、乔某某夫妇在开办了沽源县鸿泰土地开发整理有限公司过程中使用过其身份证。
6、沈某某的供述证实，其主管土地整理中心期间，局长崔某甲安排李某甲的公司在沽源县搞过一些项目，2008年底的一天，李某甲在其办公室送给其10万元。事后，其向崔某甲提起此事，崔某甲称是崔某甲安排的。
7、河北省罚没收入缴款书证实，柏乡县检察院收缴了张家口沽源县鸿泰土地开发有限公司非法获利520万元。
8、银行查询明细及凭证复印件证实，张家口市鸿泰土地开发整理有限公司账户、李某甲、乔某某名下的农行卡资金流通情况。
9、乔某某、李某甲公司2006年-2011年在沽源县施工的土地开发项目清单，涉案30个项目委托造地合同及施工工程合同证实，李某甲、乔某某公司承揽了土地开发项目。
10、张家口市鸿泰土地开发整理有限公司工商注册卷宗、沽源县泰达土地开发整理有限公司注销登记档案，沽源县鸿泰土地开发有限公司设立登记档案证实，李某甲、乔某某所开办的上述三公司的设立、注销、变更的情况。
11、破案经过证实，案件破获情况。
以上证据经法庭质证查实，足以认定。
本院认为，被告单位沽源县鸿泰土地开发有限公司在做土地开发施工项目过程中，为谋取不正当利益，向国家工作人员行贿，被告人李某甲、乔某某为谋取其开办公司的不正当利益，向沽源县国土局局长崔某甲及其弟崔某乙行贿380万元，向沽源县国土局副局长沈某某行贿10万元，其行为均已构成单位行贿罪。在共同犯罪中乔某某起辅助作用，系从犯。公诉机关指控的犯罪罪名成立。鉴于被告人李某甲、乔某某自愿认罪，主动退交赃款，被告人乔某某系从犯，本院结合公诉机关建议对被告人李某甲适用缓刑、对被告人乔某某免予刑事处罚的量刑建议，对被告单位沽源县鸿泰土地开发有限公司依照《中华人民共和国刑法》第三十条、三十一条、三百九十三条、六十四条之规定，对被告人李某甲依照《中华人民共和国刑法》三百九十三条、第七十二条、第七十三条第二、三款之规定，对被告人乔某某依照《中华人民共和国刑法》三百九十三条、第二十五条、第二十七条之规定，判决如下：
一、被告单位沽源县鸿泰土地开发有限公司犯单位行贿罪，判处罚金100万元。
二、被告人李某甲犯单位行贿罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年（缓刑考验期自判决确定之日起计算）。
三、被告人乔某某犯单位行贿罪，免予刑事处罚。
四、侦查机关追回的被告单位非法获利520万元，依法没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审判长 高庆彬
审判员 张运江
审判员 李晓玲
二〇一三年十二月十二日
书记员 吴 丹