甘肃省兰州市七里河区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）甘0103刑初626号
公诉机关兰州市七里河区人民检察院。
被告人陈世平，男，生于1982年10月7日，汉族，初中文化，福建省漳平市人，户籍所在地福建省漳平市，无业。2016年6月16日被临时羁押于厦门市第一看守所，6月22日因涉嫌诈骗罪被依法刑事拘留，同年7月29日被依法逮捕。现羁押于兰州市第一看守所。
辩护人郑继红，甘肃合睿律师事务所律师。
辩护人王妮娜，甘肃合睿律师事务所律师。
兰州市七里河区人民检察院以七检公诉刑诉[2017]166号起诉书指控被告人陈世平犯侵犯公民个人信息罪、诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。兰州市七里河区人民检察院指派检察员赵学斌依法出庭支持公诉。被告人陈世平及辩护人郑继红到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2015年年底，被告人陈世平通过网络大量收集或购买汽车类信息后，将信息存放其持有的U盘和笔记本电脑中，并将获取的大量公民信息以网络方式非法出售给他人，从中牟取非法经济利益。破案后，从被告人陈世平处查获笔记本电脑l台、U盘1个、作案手机2部。经兰州市公安局司法鉴定中心对数据进行鉴定：从被告人陈世平持有的笔记本电脑硬盘中统计涉及“姓名、地址、身份证、车牌号码”等信息共计3385362条；从被告人陈世平持有的U盘中统计涉及“姓名、电话号码、身份证、车牌号码”等信息共计5672906条。
被告人陈世平通过网络大量收集、购买汽车类信息后，又将非法获取的有关汽车车主信息以网络方式出售给以办理汽车退税或补助为名从事电信诈骗的人员，随后陈世平从网络购买他人名下银行卡专门用来收取诈骗团伙给其提供信息所获取的资金分成。其涉及的犯罪如下：
1、2016年3月19日，被害人李某某购买了1辆五菱汽车。23日11时许，李某某接到假冒五菱汽车销售公司的电话，对方谎称其在购买机动车时可以享受3000元的购车补助，让其尽快领取，李某某到兰州市七里河区西津西路秀川派出所对面兰州农商银行内，将银行卡(6230650********5061)插入ATM机上，并按照对方提示在ATM上操作，操作完毕后，发现银行卡内的10798元钱被他人通过银行卡取现或转账进入户名为“田福生”银行卡号为6217003********9333的卡内，后经多次转款，部分赃款分流进入被告人陈世平持有的户名为“郑存霞”(卡号6228483********9270)、“荣洋”(卡号6228480********6174)的银行卡内。
2、2016年3月中旬，被害人余某某在兰州市购买了一辆五菱荣光牌货车。同年4月2日上午9时许，被害人接到谎称购买车辆返还国家补贴费用的诈骗电话，便到兰州市榆中县和平镇十字的中国邮政银行，将银行卡(6214968********5683)插入ATM机上，并按照对方的要求操作，操作完毕后，发现银行卡内的8802元钱被他人转走。案发后，涉案赃款均通过银行卡取现或转账进入户名为“田福生”，银行卡号为6217003********9333的卡内，经多次转走，部分赃款分流后进入被告人持有的户名为“郑存霞”(卡号6228483********9270)、“荣洋”(卡号6228480********6174)的银行卡内。
破案后公安机关从被告人陈世平处扣押赃款31万元及银行卡等物品。
公诉机关对指控的犯罪事实出具了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据，认为被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第三款、第二百六十六条之规定，构成侵犯公民个人信息罪、诈骗罪，提请本院依法惩处。
被告人陈世平辩称，对起诉书指控其犯侵犯公民个人信息罪无异议，但认为笔记本电脑硬盘中与U盘中的涉案信息存在重复，其认可的信息数量为5672906条，扣押的31万元中有19万元并非涉案赃款；对诈骗罪有异议，认为被害人的信息其没有卖过。辩护人对侵犯公民个人信息罪罪名无异议，其同意被告人对该罪的辩称；对起诉书指控被告人犯诈骗罪认为事实不清，证据不足。
经审理查明，2015年年底，被告人陈世平通过网络大量收集或购买汽车类信息后，将信息存放其持有的U盘和笔记本电脑中，并将获取的大量公民信息以网络方式非法出售给他人，从中牟取非法经济利益。破案后，从被告人陈世平处查获笔记本电脑l台、U盘1个、手机2部。经兰州市公安局司法鉴定中心对数据进行鉴定：从被告人陈世平持有的笔记本电脑硬盘中统计涉及“姓名、地址、身份证、车牌号码”等信息共计3385362条；从被告人陈世平持有的U盘中统计涉及“姓名、电话号码、身份证、车牌号码”等信息共计5672906条。
破案后公安机关从被告人陈世平处扣押赃款31万元、银行卡6张、手机2部、联想笔记本电脑1台。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：
1、抓获经过。证实2016年6月16日，公安人员在福建省厦门市湖里区金尚路林后社207号405室将被告人陈世平抓获。
2、羁押情况证明。证实陈世平于2016年6月16日被羁押于厦门市第一看守所。
3、户籍证明。证实被告人作案时系成年人。
4、扣押物品清单。证实公安机关从陈世平处扣押赃款31万元、银行卡6张、手机2部、联想笔记本电脑1台。
5、银行卡历史明细清单。证实陈世平所持银行卡的交易状况。
6、证人陈某某证言。证实陈世平系其堂哥，其用自己的身份信息帮陈世平办过一张卡，但该卡自己没有使用过，一直都是陈世平在存钱、转账，其根据陈世平要求用该卡转过二次账，卡上的钱其不清楚。
7、被告陈世平供述。证实其自2015年年底开始在网上通过QQ群贩卖汽车类信息，通过批量买入后加价卖出去赚取利润，其贩卖的信息都存在U盘和笔记本电脑中，因怕警察查到每次交易完成其都会删除交易信息，因为信息量太大，都是打包出售，也给不同的人重复销售，所以记不清楚一共卖出去了多少条信息，其赚取的利润大概有四十多万元，因为其知道做的是违法的事情，所以就用别人的身份办理银行卡，其中给户名为陈某某的银行卡中存款19万元，其他的也是通过从网上买来的户名为郑存霞及荣洋的黑卡进行转账，最后转到自己的银行卡内，至于购买信息的人用来做什么其不管，只要对方把购买信息的钱打过来就行，但其也知道对方应该是做违法的事情。
8、取款视频截图。证实陈世平取款的事实。
9、辨认笔录及照片。证实陈某某与陈世平进行了相互辨认。
10、指认笔录及照片。证实陈世平对取款地点进行了指认。
11、电子物证检验报告及数据汇总情况说明。证实通过检验陈世平手机及电脑、U盘，恢复提取出短信、通讯录、通话记录、QQ、微信、彩信等数据，经统计，被告人陈世平持有的笔记本电脑硬盘中涉及“姓名、地址、身份证、车牌号码”等信息共计3385362条，U盘中涉及“姓名、电话号码、身份证、车牌号码”等信息共计5672906条。
上述证据，经当庭质证，被告人及辩护人对证据无异议，只是对涉案信息数量及赃款有异议，经合议庭评议，认为上述证据来源合法，内容真实、有效，证据间相互关联，能够形成证据链条，可以作为本案的定罪依据，本院予以确认。
对公诉机关指控的两起诈骗犯罪，事实存在，但无据证实被害人李某某、余某某的购车信息是本案被告人陈世平提供给诈骗人的，被告人陈世平与直接实施诈骗犯罪的人员是否有共同犯罪的意思联络无法认定，两起诈骗犯罪中除被告人收取部分款项外，无其他证据佐证被告人如何参与诈骗，收取款项是否为诈骗所得赃款，故指控被告人犯诈骗罪证据不足，指控的罪名不能成立。
本院认为，被告人陈世平无视国法，向他人出售公民个人信息，违法出售公民信息5万条以上，情节特别严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪，公诉机关指控的罪名成立，应依法追究其刑事责任。对被告人及辩护人辩称认定信息数量重复计算的意见，经查，被告人在非法获取信息后，采取打包方式且向不同买家分别出售，有的信息重复出售，依据相关法律规定，向不同单位或者个人分别出售、提供同一公民个人信息的,公民个人信息的条数累计计算，故对该辩护意见不予采纳；对辩称扣押款项中有19万元并非涉案赃款的意见，经查，卷内被告人供述及证人陈某某证言，均证实该卡开通后只有陈世平在使用，且使用目的就是为了收取犯罪所得而避免被查获，故该卡内的款项应认定为犯罪所得，对上述意见不予采纳。对辩称诈骗罪不能成立的意见，依据现有证据，公诉机关指控被告人陈世平犯诈骗罪事实不清，证据不足，对该辩护意见予以采纳。庭审中被告人自愿认罪，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条、第六条、第十一条、第十二条之规定，判决如下：
一、被告人陈世平犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑五年，并处罚金31万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月22日至2021年6月15日止)。
二、犯罪工具手机2部、联想笔记本电脑1台及银行卡6张（赃款31万元）依法没收，由扣押机关上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向兰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 罗亚丽
代理审判员 宋子锋
人民陪审员 任 燕
二〇一七年八月三十日
书 记 员 孙 霞