吉林省东丰县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）吉0421刑初163号
公诉机关吉林省东丰县人民检察院。
被告人李长军，男，1973年6月25日生，汉族，吉林省柳河县人，小学文化，无职业，住柳河县柳河镇。曾因犯非法经营罪，于2011年8月24日被判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元。因涉嫌诈骗，于2016年12月20日被刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2017年1月25日被逮捕。现羁押于东丰县看守所。
辩护人王树林，吉林省东丰县东丰镇法律服务所律师。
吉林省东丰县人民检察院以东丰检刑检诉刑诉〔2017〕140号起诉书指控被告人李长军犯诈骗罪，于2017年7月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省东丰县人民检察院指派检察员张福成出庭支持公诉，被告人李长军及其辩护人王树林到庭参加诉讼。现已审理终结。
吉林省东丰县人民检察院指控：被告人李长军于2013年至2014年，在我县东丰镇内经营“鑫洲信息咨询有限公司”期间，对外编造谎言声称能办理赴韩国劳务业务，并承诺在三个月至六个月能办成出国，骗取经人介绍前来咨询出国业务的大阳镇村民孙某信任，收取孙某给妻子办理出国劳务保证金6800元人民币。李长军还向孙某承诺每介绍一人办理出国劳务给其提成2000元人民币，孙某先后为其介绍九名村民办理出国劳务，其中，李长军骗取杨某、李某1、白某三人各10000元人民币，骗取李某2、刘某、何某、孙某、姜某各6800元人民币、骗取张某3000元人民币；李长军还以同样手段骗取他人介绍的村民曹某、王某两人各6800元人民币。后因到期后没有办成出国劳务，受害人多次要求退款，李长军仅向每名被骗人退款1000至5000元人民币不等，合计返还人民币20800元，李长军骗得人民币66600元。作案后，李长军将手机关闭，逃到外地藏匿，后被公安机关抓获。针对指控的事实，公诉机关当庭举示了被告人的供述与辩解、被害人陈述、证人证言、书证等证据材料。公诉机关认为，被告人李长军以非法占有为目的，骗取他人钱财，数额巨大，应当以诈骗罪追究刑事责任。李长军在缓刑考验期内再犯新罪，依法应当撤销缓刑，数额并罚。
被告人李长军对公诉机关指控的事实和罪名无异议，并表示自愿认罪。无证据向法庭提供。李长军的辩护人王树林提出了李长军如实供述犯罪事实、在案发前给被害人退还部分钱款及办理出国劳务业务具有一定的特殊性的辩护意见。请求法庭对被告人李长军从轻处罚。辩护人无证据向法庭提供。
经审理查明，被告人李长军于2013年至2014年，在我县东丰镇内经营“鑫洲信息咨询有限公司”期间，对外编造谎言声称能办理赴韩国劳务业务，并承诺在三个月至六个月能办成出国，骗取经人介绍前来咨询出国业务的大阳镇村民孙某信任，收取孙某给妻子办理出国劳务保证金人民币6800元。李长军还向孙某承诺每介绍一人办理出国劳务给其提成2000元，孙某先后为其介绍九名村民办理出国劳务，其中，李长军骗取杨某、李某1、白某三人各10000元，骗取李某2、刘某、何某、孙喜英、姜某各6800元、骗取张某3000元；李长军还以同样手段骗取他人介绍的村民曹某、王某两人各6800元。后因到期后没有办成出国劳务，受害人多次要求退款，李长军仅向每名被骗人退款1000至5000元不等，合计返还20800元，李长军骗得66600元，其中孙某6800元、李某25800元、杨某7000元、刘某5800元、何某5800元、白某7000元、姜某3000元、李某15000元、孙某6800元、张某2000元、王某5800元、曹某5800元。作案后，李长军将手机关闭，逃到外地藏匿，后被公安机关抓获。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1.被告人李长军的供述及当庭供述，供述其2012年在东丰镇旧物市场附近经营鑫洲信息咨询有限公司，2013年其通过朋友认识孙某，后其让孙某帮助介绍要出国的人，并承诺每成功出国一人给他提成，2013年12月至2014年5月孙某陆续介绍了十余人，其承诺帮助办理赴韩国劳务，三至六个月可以办成，如果办不成就全额退款，这些人交了6800元至10000元数额不等的出国保证金，到期没有办成出国，因这些人多次要求返钱，其向李某2、何某等人返了部分钱款，后来其将公司关了，2016年12月份在柳河县家中被抓获及其没有给人办理出国劳务的能力。
2.被害人孙某的陈述，陈述2013年11月份其经人介绍认识了鑫洲信息咨询有限公司的李长军，李长军让其当介绍人介绍想办理出国劳务的人员，如果办理成功，按人头每人给其2000元，其想为妻子赖祥艳办理了赴韩国劳务，李长军保证三至六个月可以办成，其又联系了李某2、何某、姜某等人，2013年12月13日，其同李某2、何某、刘某、杨某、赖某1一同到李长军公司，其及李某2、何某、刘某每人交了6800元，杨某、赖某1每人交了10000元，直到2015年也没能出国，2015年4、5月份就找不到李长军了，公司也关门了，联系不上他及李长军也没有给其返钱。
3.被害人李某2的陈述，陈述2013年12月初，通过赖某2得知李长军能办理赴韩国劳务，后其和孙某等人到东丰镇内二百货旧物市场附近的鑫洲信息咨询有限公司，老板李长军向其介绍了出国的流程并称可以为其办理赴韩国劳务，三至六个月可以办理成功，如果不能办理可以退钱，其交了6800元的保证金，但一直也没有办成，2015年李长军返还了1000元，剩下的钱款一直没退，后期李长军的公司关门了，也联系不上他。
4.被害人李某3的陈述，陈述听孙某说李长军可以为其儿子杨某办理赴韩国劳务，2013年12月份到东丰镇李长军的公司交了10000元的保证金，至今仍没办理成功也没有退钱，2015年3月份左右李长军的公司关门了，也联系不到他，后到公安机关报案及李长军返还了3000元钱。
5.被害人甄某的陈述，陈述2013年12月份听孙某说李长军可以办理出国劳务，12月16日其儿子刘某和孙某到东丰镇鑫洲信息咨询有限公司与李长军见面，李长军称三至六个月可以办理赴韩国劳务，如果办不成就全额退款，刘某交了6800元保证金，过了六个月出国的事一直没办成，李长军返了1000元，剩下的钱李长军没有退，后来也找不到他及李长军说自己有能力办理出国劳务。
6.被害人赖某3的陈述，陈述2013年12月初，通过孙某认识了办理出国劳务公司的老板李长军，李长军自称能办理出国劳务，其儿子何某与孙某等人到李长军公司办理，何某交了6800元保证金，如果三个月不能办理就退款，何某一直没能出国，后来李长军返了1000元。
7.被害人白某的陈述，陈述通过孙某知道李长军能够办理出国劳务，2014年1月份，其到东丰镇鑫洲信息咨询有限公司，李长军称能办理赴韩国劳务，办理时间三至六个月，如果办不成就退款，其交了10000元的保证金，过了六个月也没有办成，李长军说办不了出国要给退款，后李长军返了3000元及后来李长军的公司关门了，也联系不到他。
8.被害人姜某的陈述，陈述通过孙某知道李长军能够办理出国劳务，2014年2月份其到东丰镇鑫洲信息咨询有限公司，李长军称能办理赴韩国劳务，办理时间三至六个月，如果办不成就退款，其交了6800元保证金，出国一直没办成，李长军退了3800元，后来李长军的公司关门了，也联系不到他。
9.被害人曹某、王某的陈述，均陈述2014年1月份，通过他人知道鑫洲信息咨询有限公司能办理出国劳务，后二人到该公司和李长军见面，李长军称能够办理赴韩国劳务，三至六个月能够办成，如果办不成就退款，二人共交了13600元的保证金，过了六个月也没办成，李长军退了2000元，后来李长军的公司关门了，也联系不到他。
10.被害人张某的陈述，陈述听孙某说李长军可以办理赴韩国劳务，2013年11月份其丈夫张喜库找到李长军办手续并交了3000元保证金，李长军返了1000元，至今也没办成。
11.被害人李某的陈述，陈述听孙某说李长军能够办理出国劳务，2014年11月份其儿子李某1到李长军的公司，李长军称可以办理赴韩国劳务，后交了10000元保证金，李某1一直没能出国，李长军返了5000元，后来他的公司关门了，也联系不到他。
12.被害人孙某的陈述，陈述2014年年初，其女儿孙某2听孙某说李长军能够办理出国劳务，后来将6800元保证金和相关资料通过孙某的儿子交给李长军，办理时间是三至六个月，如果办不成就退款，但一直没办成，李长军说要返钱但也一直没有返及后来他的公司也关门了，也联系不到他。
13.证人李某4的证言，证实2008年左右李长军曾干过出国劳务的业务，2010年被公安机关处理了，后来李长军又在东丰县开了一家出国劳务咨询公司。
14.证人窦某的证言，证实系辽宁省沈阳市方迪物业保安队长，2008年开始在方迪大厦工作，大厦内没有出国劳务公司也没有听说过金永泽这个人。
15.证人郑某的证言，证实其住在辽宁省沈阳市西塔街方迪大厦C座，没听说过金永泽这个人也没听说过楼内有经营出国劳务的公司。
16.到案经过，证实案件揭发、侦破情况。
17.东丰县公安局东丰派出所说明，证实经公安机关查找未找到李长军所说的金某，经所外提审李长军并由其指认金永泽公司位置，经查未查到金某的出国劳务公司和金某。
18.收据，证实李长军收取的赖祥艳等人的保证金的情况。
19.返款记录，证实李长军于案发前向被害人返款情况。
20.刑事判决书、释放通知书，证实被告人李长军因犯非法经营罪于2011年8月24日被判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元。
21.户籍证明，证实被告人李长军的身份情况。
本院认为，被告人李长军以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控事实和罪名成立，本院予以支持。李长军的辩护人提出的辩护意见成立，本院予以采信。李长军在法庭审理过程能够自愿认罪，依法可予从轻处罚。李长军在缓刑考验期内犯新罪，依法应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪判处的刑罚，执行数罪并罚。对李长军的违法所得，依法应予以追缴。根据被告人李长军的犯罪事实、情节、性质及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第七十七条，第六十九条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：
一、撤销吉林省梅河口市人民法院（2011）梅刑初字第74号刑事判决书中对被告人李长军犯非法经营罪判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元的缓刑部分。
二、被告人李长军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；与原判有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。
【刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月20日起至2021年11月12日止（原犯非法经营罪从2010年3月22日被刑事拘留至2010年4月27日被取保候审羁押三十七天已扣除）。附加刑罚金于本判决生效后十日内缴纳。】
三、继续追缴被告人的违法所得，返还各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省辽源市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 车永强
审 判 员 王珊珊
人民陪审员 孙 平
二〇一七年九月三十日
书 记 员 张天赐