山东省菏泽市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）菏刑二终字第151号
原公诉机关山东省�县人民检察院。
上诉人（原审被告人）郁某，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2015年6月20日被刑事拘留，同年6月25日被逮捕。现羁押于曹县看守所。
辩护人王星，山东桂林律师事务所律师。
原审被告人杨某，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2015年6月20日被刑事拘留。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于6月25日被逮捕，7月2日被取保候审。同年9月24日被山东省曹县人民法院取保候审。
山东省曹县人民法院审理山东省曹县人民检察院指控被告人郁某犯诈骗罪、被告人杨某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于二〇一五年十月十日作出（2015）曹刑初字第335号刑事判决。宣判后，被告人郁某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，审查了上诉人郁某的上诉状，认为本案不属依法必须开庭审理的案件，决定不开庭审理。合议庭依法讯问了上诉人郁某，听取�辩护人的辩护意见，核实了全案证据，对一审认定的事实和适用法律进行了全面审查。现已审理终结。
原审判决认定，2015年4月份以来，被告人郁某通过在互联网QQ群里发布成人、儿童服装等照片，欲实施诈骗。同年5月4日至9日，被告人郁某以先付款后发货的方式，欺骗曹县曹城街道办事处西大街居民辛某先后五次将30200元货款汇入其从网上购买的银行卡。被告人杨某明知是被告人郁某诈骗所得，仍转到自己的银行卡内。
案发后，被告人郁某的家人代为赔偿被害人经济损失30200元，取得了对方谅解。被告人杨某缴纳罚金20000元。
上述事实，有经原审庭审举证、质证，原审法院予以确认的下列证据证实：
1、被害人辛某陈述。证明2015年5月4日左右，自己在互联网上通过QQ见有人在网上批发服装，便加了对方的QQ，加过后通过QQ看衣�，询问了对方衣服的价格，对方给了自己一个手机号码。自己给对方打电话，一名南方口音的男子接听了电话，将价格谈好后，自己给他汇了4500元订金。过了一天，对方说第二天将货款付清，便给自己发货，自己又给他汇了7700元货款，二次收款人都是梁某，对方包运费，这是购买第一批货的情况。5月7日，对方让自己通过QQ看了第二批服装，商定好价格后，自己用中国工商银行支付宝支付对方1500元订金，收款银行是中国农业银行，账号收款人还是梁某。5月8日11时许，自己用中国银行的账户在手机上向对方转账15000元。5月9日，对方在QQ上说：“你打钱吗？什么时间将余款打过来”。自己说：“明天十点前将余款1500元给你打过去，第一批货到吗？”对方说：“第一批货明天一定到曹县。”5月10日，自己用中国工商银行支付宝支付对方1500元，但没有收到货。自己通过QQ想询问对方自己的货怎么还没有到，打开手机发现QQ上没有了对方的信息，给对方打电话，对方的电话已经关机，知道被骗，遂报案。
2、证人梁某证言。证明2015年4月初，自己通过手机和家用电脑登录自己的QQ倒卖银行卡和淘宝账号。一天，一人通过自己发的QQ群信息加自己的QQ好友，问自己是否出售银行卡，多少钱一张。自己说一张银行卡带网银650元，问他需要几张，他说需要二张，他还问自己什么时间能办好，自己对他说第二天能办好，并让他将地址发过来。他将他的地址发了过来。当时因自己没有别人的银行卡，便用自己的身份证在济宁市汶上县南站镇办理了一张农业银行卡和一张邮政储蓄银行卡。第四天下午，自己通过申通快递邮寄了过去，留的联系电话是自己新办的移动手机号码，销售的银行卡包括银行卡号、银行卡密码及自己的开户信息。
3、书证
（1）辛某提供的手机通话及短信记录。证明辛某与被告人郁某两次通话的时间及被告人郁某让辛某将货款转到其农业银行卡上及许诺发货的情况。
（2）辛某的银行卡历史明细清单及支付宝账单。证明辛某于2015年5月5日至5月9日先后5次向户名为梁某的银行卡汇款共计30200元。
（3）被告人郁某持有的梁某银行卡及被告人杨某银行卡开户信息、交易资料。证明户名为梁某的农业银行卡于2015年5月5号转入7700元；同年5月7号、8号、9号分别转入1500元、15000元、1500元，后分别转入杨某的农业银行卡；户名为梁某的邮政储蓄银行卡于2015年5月5号转入4500元，后分别转入杨某的农业银行卡。
（4）扣押、发还清单及谅解书。证明案发后，被告人郁某的家人代为退出30200元，已经公安机关退还被害人辛某，被害人辛某对被告人郁某的行为表示谅解。
4、被告人供述
（1）被告人郁某供述。供认2015年农历1月15日以后，自己在河南省上蔡县老家开始向自己的QQ号的空间里上传夏季衣服的照片，并附有价格，有儿童装、成人鞋子、秋衣等，再注明最低发货100件，准备开始搞网络诈骗。2015年4月份，自己和妻子杨某在郑州市金水区花园路刘庄租了房子，自己在租住的房子里安装上电脑，开始在网络上骗钱，杨某从2014年10月份便知道自己搞网络诈骗，因为自己被别人骗过，杨某得××，自己用自己被骗的方法开始骗钱。自己QQ号空间内上传的照片是自己在上蔡县上传好的，开始联系自己的人很少，后有不少人与自己联系。2015年4月上旬，自己在QQ群里打广告时，一名曹县的女子加了自己，当时也没有与自己联系，过了一个多星期，她才与自己联系，她问自己有没有童装，多少钱一件。自�将手机号码告诉了她，并谈好了价钱。过了两三天，自己主动问她还要不要货，她说要，自己让她先付款，并将梁某的邮政储蓄银行卡号发过去，她先后两次共给自己汇了12200元钱，她购买的是儿童裙子、男士衬衫、成人装、儿童套装大约各200件。过了两三天，自己又给她发了很多儿童童装衣服照片，并对她说还有3000件，必须全要。她看过后，双方谈好价格，每件童装6元钱，她共购买3000件，自己将户名为梁某的农业银行卡发给她，她三次汇给自己18000元。自己共骗了曹县的女子30200元，没有给她邮寄衣服。后自己将使用的手机卡扔掉。自己利用QQ实施诈骗是自己操作的，骗了曹县的那名女子30200元钱后，将骗钱的过程告诉了杨某，并到农业银行进行查询，杨某办理了1张银行卡，将7700元钱转到了她的农业银行卡上，先后将骗取曹县女子的剩余款项存到了这张卡上。
（2）杨某供述。供认2015年4月份，丈夫郁某在河南省郑州市花园路刘庄村四楼租住了房子。一天，郁某通过QQ在网上加了一个货物交流群，有个人加了郁某，他和对方聊天骗对方汇款，不过自己猜测就是让人家打定金。后郁某对自己说：“有人付了定金，咱俩去取钱。”自己跟随郁某到郑州市花园路的农业银行去取款，因自己没有农业银行卡，郁某让自己办理了1张农业银行卡用于转骗取他人的款项，在自动取款机上将他人打来的款项从郁某在网上购买的农业银行卡上转到自己办理的农业银行卡上。过了几天，郁某说：“上次转款的人又汇来一笔钱。”随后，自己和郁某将别人打到郁某从网上买的银行卡上的款项转到自己的农业银行卡上，这次转了约1万元钱。
本案其他证据有：
1、户籍证明。证明被告人郁某、杨某的出生日期及家庭住址�情况。
2、破案经过及查获经过。证明公安机关接警、立案、侦查及抓获被告人郁某、杨某的过程。
原审法院认为，被告人郁某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，侵犯公民财产权利，其行为已构成诈骗罪。被告人杨某明知是他人犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。鉴于被告人郁某自愿认罪，其家人代为赔偿了被害人经济损失并取得对方谅解，予以从轻处罚。被告人杨某在庭审中自愿认罪，并自愿预交罚金，予以从轻处罚并宣告缓刑。根据被告人郁某、杨某犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条、第六十四条之规定，判决：一、被告人郁某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三万元；二、被告人杨某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。
宣判后，被告人郁某以“原判量刑重，愿意缴纳罚金，希望判处缓刑”为由，提出上诉。
辩护人的辩护意见是：郁某犯罪情节较轻，主观恶性较小，系初犯、偶犯，如实供述自己的罪行，其家人积极退赃，取得了被害人谅解，愿意交纳罚金，可对其免予刑事处罚或者适用缓刑。
经二审审理查明的事实和证据与一审相同。
另查明，二审期间，上诉人郁某亲属代其缴纳罚金人民币30000元。
本院认为，上诉人郁某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪；原审被告人杨某明知是上诉人郁某诈骗所得财物，�予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。原判定罪准确。上诉人郁某自愿认罪，其家人代为赔偿了被害人经济损失并取得对方谅解，可依法予以从轻处罚。原审被告人杨某自愿认罪，并缴纳罚金，可依法对其从轻处罚并适用缓刑。原判量刑适当。关于上诉人郁某提出的“原判量刑重”的上诉理由，经查，原判根据上诉人郁某的犯罪情节、认罪态度等予以量刑，并无不当，该上诉理由不能成立，不予采纳。关于上诉人郁某提出的“愿意缴纳罚金，希望判处缓刑”的上诉理由及辩护意见，经查，上诉人郁某认罪态度较好，有悔罪表现，积极赔偿被害人经济损失，取得了被害人谅解，且二审期间其亲属代其缴纳罚金人民币30000元，可依法对其适用缓刑。该上诉理由及辩护意见能够成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）项、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第六十七条第三款、第七十二条之规定，判决如下：
一、维持山东省曹县人民法院（2015）曹刑初字第335号刑事判决；
二、对上诉人郁某宣告缓刑一年。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）
本判决为终审判决。
审 判 长 王力争
代理审判员 张 浩
代理审判员 孟久皓
二〇一五年十二月九日
书 记 员 王 然