安徽省凤台县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）皖0421刑初203号
公诉机关安徽省凤台县人民检察院。
被告人郑家侠，女，1962年12月30日出生于安徽省凤台县，汉族，高中文化，农民，住安徽省凤台县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年3月14日被凤台县公安局刑事拘留，同年4月16日经凤台县人民检察院批准逮捕，次日由凤台县公安局执行逮捕。现羁押在淮南市看守所。
辩护人周宁，安徽里奇律师事务所律师。
被告人刘文巨，男，1965年10月15日出生于安徽省凤台县，汉族，小学文化，农民，住安徽省凤台县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年3月20日被凤台县公安局刑事拘留，同年4月16日经凤台县人民检察院批准逮捕，次日由凤台县公安局执行逮捕。现羁押在凤台县看守所。
辩护人常红丽，安徽新建律师事务所律师。
凤台县人民检察院以凤检刑诉[2017]189号起诉书指控被告人郑家侠、刘文巨犯组织、领导传销活动罪，于2017年7月20日向本院提起公诉。本院审查后于次日立案，依法组成合议庭，于2017年8月14日公开开庭审理了本案。凤台县人民检察院指派检察员李敏出庭支持公诉，被告人郑家侠及其辩护人周宁、被告人刘文巨及其辩护人常红丽到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
凤台县人民检察院指控：2014年11月份，被告人郑家侠在张某1（另案处理）的发展下，加入湖南金某茶叶有限公司（以下简称：金某茶叶公司）会员，成为其下线人员。后郑家侠相继发展苏某以及被告人刘文巨等人加入公司会员并作为其下线人员。
2014年12月份至2015年11月份期间，被告人郑家侠、刘文巨伙同张某1等人在淮南地区广泛宣传金某茶叶公司黑茶的功效及价值，鼓吹公司的运营模式和奖金制度，让群众购买黑茶便可成为该公司会员并获得高额返利，引诱群众采取上线发展下线的方式大肆发展会员。郑家侠、刘文巨等租用凤台县彩虹大厦705室作为办公场所，对会员及潜在会员进行现场授课，组织人员去湖南参观金某茶叶公司等。郑家侠、刘文巨伙同张某1等人向外宣传该公司采取会员等级制度，会员等级由低到高依次分为六个级别：经销商（VIP客户）、县级代理、市级代理、省级代理、市场总监、公司董事。第一级经销商（VIP客户），一次性投资购买黑茶1.1万元为一个单，公司给2.2万元茶叶，每月返还600元至1200元不等，3年返还3万元为止；第二级县级代理，由经销商（VIP客户）发展人投资，自己投资或发展的人投资总额达到两个8.8万元可以升级为县级代理；第三级市级代理，由县级代理发展人投资，自己投资或发展的人投资总额达到两个17.6万元（即发展2个县级代理）可以升级为市级代理；第四级省级代理，由市级代理发展人投资，自己投资或发展的人投资总额达到两个35.2万元（即发展两个市级代理）可以升级为省级代理；第五级市场总监，由省级代理发展人投资，自己投资或发展的人投资总额达到投资达三个70.4万元（即发展3个省级代理）可以升级为市场总监。公司每月从全国市场新增业绩中拿出一定的比例分配给各级代理商作为提成，比例分别为：1、县级代理：10%3000元左右/月，最高能拿到10万元；2、市级代理：5%6000元左右/月，最高能拿到15万元；3、省级代理：5%12000元左右/月，最高能拿到20万元；4、市场总监：3%24000元左右/月，最高能拿到50万元。另外市场代理和省级代理还可以获得开拓奖，目前郑家侠为市场总监级别，刘文巨为省级代理级别。
截至案发，被告人郑家侠发展下线人员79人，层级达5级；被告人刘文巨发展下线人员45人，层级达4级。
公诉机关指控上述事实向法庭举出的证据有：1、证人张某1、叶某、陈某1等人的证言；2、被告人郑家侠、刘文巨的供述；3、书证、归案经过、户籍证明等证据。据此，公诉机关认为，被告人郑家侠、刘文巨伙同张某1等人以销售黑茶为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。被告人郑家侠、刘文巨归案后能如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚。公诉机关提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第六十七条第三款之规定，对被告人郑家侠、刘文巨予以判处。
被告人郑家侠在开庭审理过程中对公诉机关指控的事实及罪名无异议。其辩护人辩护提出，被告人郑家侠归案后，如实供述犯罪事实，不是本次传销的发起人、策划人，建议对其从轻处罚。
被告人刘文巨在开庭审理过程中对公诉机关指控的事实及罪名无异议。其辩护人辩护提出，被告人刘文巨归案后，如实供述犯罪事实，不是本次传销的发起人、策划人，建议对其从轻处罚。
经审理查明：2014年11月份，被告人郑家侠在张某1（另案处理）的发展下，加入湖南金某茶叶有限公司（以下简称：金某茶叶公司）会员，成为其下线人员。后郑家侠相继发展苏某以及被告人刘文巨等人加入公司会员并作为其下线人员。
2014年12月份至2015年11月份期间，被告人郑家侠、刘文巨伙同张某1等人在淮南地区广泛宣传金某茶叶公司黑茶的功效及价值，鼓吹公司的运营模式和奖金制度，让群众购买黑茶便可成为该公司会员并获得高额返利，引诱群众采取上线发展下线的方式大肆发展会员。郑家侠、刘文巨等租用凤台县彩虹大厦705室作为办公场所，对会员及潜在会员进行现场授课，组织人员去湖南参观金某茶叶公司等。郑家侠、刘文巨伙同张某1等人向外宣传该公司采取会员等级制度，会员等级由低到高依次分为六个级别：经销商（VIP客户）、县级代理、市级代理、省级代理、市场总监、公司董事。第一级经销商（VIP客户），一次性投资购买黑茶1.1万元为一个单，公司给2.2万元茶叶，每月返还600元至1200元不等，3年返还3万元为止；第二级县级代理，由经销商（VIP客户）发展人投资，自己投资或发展的人投资总额达到两个8.8万元可以升级为县级代理；第三级市级代理，由县级代理发展人投资，自己投资或发展的人投资总额达到两个17.6万元（即发展2个县级代理）可以升级为市级代理；第四级省级代理，由市级代理发展人投资，自己投资或发展的人投资总额达到两个35.2万元（即发展两个市级代理）可以升级为省级代理；第五级市场总监，由省级代理发展人投资，自己投资或发展的人投资总额达到投资达三个70.4万元（即发展3个省级代理）可以升级为市场总监。公司每月从全国市场新增业绩中拿出一定的比例分配给各级代理商作为提成，比例分别为：1、县级代理：10%3000元左右/月，最高能拿到10万元；2、市级代理：5%6000元左右/月，最高能拿到15万元；3、省级代理：5%12000元左右/月，最高能拿到20万元；4、市场总监：3%24000元左右/月，最高能拿到50万元。另外市场代理和省级代理还可以获得开拓奖，目前郑家侠为市场总监级别，刘文巨为省级代理级别。
截至案发，被告人郑家侠发展下线人员79人，层级达5级；被告人刘文巨发展下线人员45人，层级达4级。
上述事实，被告人郑家侠、刘文巨在开庭审理过程中亦无异议，且有证人高某、叶某、陈某2、张某2、苏某、韩某、樊某等79名下线人员的证言，同案犯张某1的供述，詹某的欠条、闫成顺提供郑家侠打的收条复印件以及王某提交郑家侠打的收条，郑家侠打的借条，詹凤光提供詹某打的收条，胡学影提供的收条，安徽农村合作金融电子转账凭证，孙永雪提供银行卡转款明细，收据，李某2提交中国工商银行个人业务凭证，搜查证，搜查笔录，扣押决定书，扣押物品清单，公司营业执照，工商登记注册信息，场地租赁合同，益阳市创业园办公室出具的情况说明，张某2提供郑家侠的收条，欠条，点位图以及笔记本三本，归案经过，户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为：被告人郑家侠、刘文巨伙同张某1等人以销售黑茶为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，所处层级均为三级以上,发展下线成员均已超过三十人,从中骗取钱财，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪,应依法予以惩处。凤台县人民检察院指控的事实及罪名成立，本院予以确认。被告人郑家侠、刘文巨归案后能如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚。被告人郑家侠、刘文巨的辩护人均辩护提出，被告人郑家侠、刘文巨归案后，如实供述犯罪事实，且二人不是本次传销的发起人、策划人，建议对其从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。根据二被告人的犯罪事实、情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条之规定，判处如下：
一、被告人郑家侠犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金五万元(已缴纳二万元)；
（期限从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月14日起至2019年7月13日止。未缴纳的罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人刘文巨犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金二万元（已缴纳）。
（期限从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月20日起至2018年1月19日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 孙永强
审 判 员 李晓敏
人民陪审员 王素梅
二〇一七年九月一日
书 记 员 张明跃
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。