兴城市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）辽1481刑初221号
公诉机关：兴城市人民检察院。
被告人：李国柱，男，1963年6月8日出生,汉族，初中文化，个体，户籍所在地辽宁省葫芦岛市，住葫芦岛市龙港区.因本案于2016年12月1日被兴城市公安局刑事拘留，2017年1月6日经本院批准逮捕。现羁押于兴城市看守所。
兴城市人民检察院以兴检刑诉（2017）235号起诉书指控被告人李国柱犯诈骗罪，于2017年8月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，期间延期审理二次。兴城市人民检察院指派检察员金航宇出庭支持公诉，被告人李国柱到庭参加了诉讼。现已审理终结。
兴城市人民检察院指控：2016年2月至2016年9月期间，被告人李国柱伙同雷某（已死亡）虚构在河北有管道工程一事，诱骗杜某入伙，并先后以干该工程需要办葫芦岛分公司、买发票、请客吃饭、送礼等为由多次骗取杜某人民币64万元。
公诉机关为上述指控，提供了1、银行卡明细、汇款收据、记账本等书证；2、证人杜某1、杨某1等人的证人证言；3、被害人杜某的陈述；4、被告人李国柱的供述与辩解等。
公诉机关认为，被告人李国柱以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额特别巨大的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人李国柱辩称，我对诈骗事实没有意见，但对诈骗64万元的犯罪金额有意见，没有这么多，可能是40多万元，请法庭依法予以核实。
经审理查明：2016年5月至2016年9月期间，被告人李国柱伙同雷某（已死亡）虚构在河北有管道工程一事，谎称雷某为该工程大连公司的负责人，诱骗杜某入伙，以干该工程需要办葫芦岛分公司、买发票、请客吃饭、送礼等为由多次以现金、银行汇款的方式骗取杜某人民币55万元。
认定上述事实的证据有：
1、受案登记表、立案决定书、案件来源、抓捕经过、侦破报告，证明被害人杜某于2016年11月30日报案，被告人李国柱于2016年12月1日被抓捕到案。
2、调取证据通知、扣押决定书，证明公安机关依法扣押被告人李国柱银行卡四张、身份证一张、手机一部。
3、借条两张（内有李国柱签名），证明被告人李国柱于2016年5月6日向被害人杜某出具9万元欠条一张，于2016年10月12日向被害人杜某出具65万元借条一张。
4、工程合同（内有李国柱、杜某签名），证明合同内容为“山海关工程交杜某、李国柱二人共同干活，包括工程款交二人保管”。
5、银行卡交易明细，证明李国柱名下的中国邮政储蓄银行卡账号（6210982350004049136）交易明细及中国工商银行牡丹灵通卡账号（6215590715000706991）交易明细。
6、银行汇款凭条（部分），证明杜某向雷某持有的李国柱名下中国工商银行账号（6215590715000706991）汇款人民币21000元，向李国柱名下中国邮政储蓄银行账号（6210982350004049136）汇款人民币107000元。李国柱在收到杜某钱款后，向雷某持有的李国柱名下中国工商银行账号（6215590715000706991）汇款164200元。
7、杜某记账本，证明杜某记载因合伙干工程需要转公司、办证、吃饭、送礼、买发票共交给李国柱、雷某人民币55.4万元，之前李国柱欠杜某9万元，合计人民币64.4万元。
8、户籍证明，证明被告人李国柱1963年6月8日出生，案发时已达完全刑事责任年龄。
9、雷某死亡证明，证明雷某因一氧化碳中毒而亡。
10、被害人杜某陈述，2016年1月我给李国柱打电话，向他要之前欠我的1万元钱，李国柱说他要做一个河北的管道工程，让我再借他1.5万元办手续。2016年2月19日我把1.5万元送到李国柱手里。之后的一个月内李国柱多次以办工程手续为由打电话向我借钱，我又分四次借给他7.5万元。借李国柱这9万元后，李国柱还是向我借钱，他开来一辆起亚K5轿车，说放我这作抵押让我去借高利贷，我一查是租车行的车就没同意，他又开来一辆货车放在我这做抵押让我给他借钱，我就又给他借1万元钱。这1万元拿走之后，李国柱又向我借钱，我说什么也不借他了。之后李国柱和我说他要挂靠大连的一个总公司，在葫芦岛办一个分公司，大连总公司的老总叫雷某，雷某的后台是北京一个军区的马首长，这次就是马首长通过关系从河北省城建局把工程包下来，工程利润非常大，如果我出钱把分公司办到葫芦岛，河北那边几天就能把预付款打过来。李国柱让我往里投钱，工程款下来之后就把我投的钱拿回去，而且算我在工程里入干股，每年能拿几万元钱，如果我不拿钱，工程款下不来，以前欠我的钱也还不上，我就同意了。五六月份的时候，李国柱开车到我在曹庄的渔场，带来一个女的，李国柱说这就是大连总公司的雷总（雷某）。这之后，李国柱和雷某又以办分公司、做材料、请客送礼等名义，从我这里拿走10多万元。李国柱和我说马首长把河北公司的老总叫到葫芦岛来，安排在华泰酒店需要钱，我给他打了3万元。李国柱又说开公司需要买发票，我给他打了10多万元。雷某来我的渔场跟我说工程款已经汇到她大连总公司的账户上了，一共是5300多万，还用手机照了照片给我看，但是照片上户头、开户行之类的标识都没有，只有一行数字。雷某说去大连取款还得先拿钱给总公司，人家才能给你取出来，又让我拿钱。后来他们告诉我钱取回来了，放在华泰酒店，河北的老总过来把人家的好处钱分了才能给我们钱，这中间还得咱们自己拿钱安排人家吃住。这时候赶上一场大雨，雷某说发票放在车内被水淹了，还得到沈阳重新买发票，我又给雷某打了3万元。雷某说北京的马首长也得把钱转走，但因为身份特殊，钱不能转到他卡里，得转到别人的卡里，卡上还有3900万元，马首长和陈主任转走1900万元，剩下2000万元给我们干工程。雷某说河北的赵总不干了要拿钱，我就又给雷某拿了3万元。雷某说她把河北的老总全接过来吃全羊，我给雷某打了2.8万元，雷某又说河北的老总不高兴全走了，人家一分钱也没给我们。我看这也没完，就和雷某说还能不能开工干活了，雷某说公证之后钱就给我们，我就又给雷某汇了2万元，后来河北城建局的小王又说有别的事，不能给我们打钱。小王说让我自己和雷某到河北签合同，不让李国柱去，我就又给雷某拿了5000元钱，说好第二天去河北，可是第二天又不去了。我就不干了，和雷某说有工程我就干，没工程就还我钱，不拿钱就去公安局，雷某就一直以各种借口推脱不还我钱。李国柱先前和我说雷某是中国财经大学的毕业生，是通过朋友认识的，在北京开公司。后来我逼着雷某还钱，雷某才告诉我她是歌厅小姐，她和李国柱是2015年7月份在歌厅认识的，雷某和我说的工程的事都是李国柱告诉她，让她和我这么说。搞工程的事从头到尾，我一点都没参与，一直就是李国柱和雷某两个人和我说的，我一个实物、一个真人也没见过，他们俩就是变着法的以各种借口从我这要钱。我自己有一个账本，记录了每一笔钱的数目和用钱的事由，另有几千块钱没有记账，相加共得到的65万元的总额。李国柱和雷某对这65万元的数目也是承认的，李国柱给我打了65万元的欠条。
11、证人杜行舟证言，杜某是我叔叔，2016年的一天，杜某给我打电话向我借5000元钱，让我把钱给他一个叫李国柱的朋友送去。
12、证人杜某1证言，杜某是我父亲，2016年6月的一天，我父亲让我给一个叫李国柱的邮政银行账户汇款12000元。
13、证人杨某1证言，杜某是我朋友，2016年的夏天，杜某找我借两次钱，第一次借了22000元，第二次借了15000，两次都是让我汇到一个叫李国柱的邮政银行账户。
14、证人杨某2证言，我和李国柱同居生活，2016年5月因为儿子生病，李国柱给了我2万元，说这钱是向他一个叫杜某的朋友借的。我和李国柱认识五六年了，之前李国柱开吊车，后期李国柱就一直干地下串管的活，2016年李国柱一直都没有活。我是通过李国柱认识的雷某，我听李国柱和雷某说他们两个在一起承包工程，但是雷某具体干什么我不清楚。
15、证人司某2证言，我是星期八歌厅的老板，雷某2015年在我歌厅当小姐，和李国柱是情人关系，李国柱来歌厅找雷某陪过他，之后李国柱和雷某在一起住，雷某就不来歌厅上班了。
16、证人雷某证言，2015年中旬我在星期八歌厅当服务员认识的李国柱，我陪他两三回之后，李国柱给我包养了。2016年正月，李国柱说工程款回不来找杜某借钱，他借钱的真正原因是李国柱的小媳妇杨某2要生孩子，李国柱手里没钱才去借的。李国柱以搞工程的名义前后向杜某借了10多万元。2016年夏天，李国柱带我跟杜某见面，在见面之前李国柱告诉我别说话，他说什么就是什么，就能从杜某那借钱出来，我同意了。我们和杜某见面后，他当着我的面对杜某说我是大连总公司的老总，是中国财经大学的毕业生，和他合作干这个“过路顶管”工程。我的后台是北京一个军区的马首长，这个“过路顶管”工程就是马首长从河北省城建局包下来的，工程利润非常大。李国柱说他和北京的马首长在一个饭桌上吃过饭，马首长买了两台工程用的机器，已经拉到葫芦岛了，在部队的院里放着，他去现场看过。他在这个工程中投了不少钱，我也投了不少钱，现在手里没钱了，让杜某拿3万元给他，他去找人请客送礼，把工程办下来。之前杜某借给他的10多万元都算这个工程里的钱，等这个工程的预付款下来，杜某把钱拿回去，工程里还算杜某的干股，工程结束之后利润我们三人均分。要是这个工程办不下来，他也没钱还杜某。当时杜某同意了，给我们拿了3万元。李国柱向杜某介绍我的身份是假的，我后来也告诉杜某我和李国柱的真实关系和我的身份了。根本没有李国柱所说的这个工程，也没有工程预付款的事，全是假的。李国柱让我配合他，拿杜某的钱把他的欠款还上，我就按照李国柱的说法和杜某说的。有一次李国柱着急用钱让我租车，我租了一辆起亚K5轿车，杜某查出这车是从车行租的就没同意借钱，后来听说李国柱又找一辆别的车押给杜某了。有一天我和李国柱去找杜某，我们说得把公司从大连转移到葫芦岛，需要找人办手续、做材料、请客送礼，让杜某拿钱，杜某前后给我们拿了10多万元，杜某把钱打到李国柱名下的工商银行卡里，这张卡是我拿着的，钱一部分李国柱拿去还债，一部分李国柱给我了。把公司从大连转到葫芦岛不是真的，大连根本就没有公司，更没有转移公司的事情。这之后我们又以安排河北老总在华泰酒店住宿吃饭向杜某要钱，杜某给了多少钱我记不住了。李国柱又以河北方面开发票需要到沈阳、大连买发票，向杜某要钱，杜某给我打电话问是不是有这个事，我说是有这事，买发票的事情前后杜某一共拿了6万多元，河北老总来葫芦岛和买发票的事情都是假的。我记不清从杜某那骗了多少钱，李国柱给杜某打了一个65万元的欠条。杜某通过汇款的方式给我手中的工商银行卡汇款20多万元，通过现金的方式给我5.5万元，李国柱通过汇款的方式给我手中的工商银行卡汇款10万元左右，通过现金方式给我4万元。这些钱有9万元钱是李国柱和我一起送人了，25万元我给李国柱，3万元我帮李国柱还债，4万元给李国柱小媳妇杨某2，其余的钱我支付生活开支了。
17、被告人李国柱供述，我和雷某是2015年5月在星期八歌厅认识的，她是坐台小姐，之后我们在葫芦岛租房同住。10多年前我和杜某在木材市场做生意时就认识，我一直欠杜某1万元钱。2016年阴历正月十二，我给杜某打电话说想弄点工程，需要打理关系向他借点钱，等挣了钱把之前欠的1万元钱一起还上。当天中午杜某给了我1.5万元现金。过了三四天我又给杜某打电话，以工程资金周转不开的名义向杜某借了1万元钱，当天杜某给我转账到我的邮政银行卡上面。又过了三五天，我又以资金周转不开的名义向杜某借了2.5万元钱，杜某也是给我汇到我的邮政银行卡上，在期间我把我从别人手里赊来的一辆货车押在杜某手里。在2月初的时候我又以资金周转不开的名义向杜某借了3万元，当时给杜某打了一张9万元钱的借条。我给杜某打完借条之后约一个星期，我又朝杜某借3万元钱，杜某没有借给我。之后我开着雷某租的一辆白色起亚K5轿车找到杜某，我和杜某说把这辆轿车押在杜某手里，用这辆车向杜某借3万元钱。杜某告诉我这辆K5轿车是租来的，不能借我钱，之后我就开车回去了。3月初的时候，我又开车去找杜某借3万元钱，我和杜某说我因为葫芦岛没有实体公司，工程款不能打过来，想在葫芦岛以我的名义办一个分公司，挂靠大连的总公司，公司的老总叫雷某。杜某当时问我是通过什么关系接的这个活，我和杜某说雷某认识北京的一个军区马首长，还有首长手下的陈主任和开车的小周，马首长给雷某买了两台工程设备，设备在部队院里放着，我告诉杜某我已经看过这个设备了，我还告诉杜某这个马首长在北京有公司，专门办信用卡的，是雷某的后台，这次就是通过马首长的关系从河北省城建局把工程包下来，利润非常大。我想让杜某借我3万元钱把公司的手续办到葫芦岛，之后河北那边五六天之内就能把预付款打过来，这个工程大概每人能挣200多万元。我又和杜某说我已经投里面五六十万了，大部分都是借的，他要是想投就投点，到时候也能挣一二百万元，他要是不想投就借我以我的名义投，到时候挣钱了我多给他点。过了几天我和雷某一起去找杜某，我跟杜某说这就是大连公司的老总雷总，这个活都是雷总帮联系的，之后我和雷某又和杜某唠了些工程的事，当时杜某同意投资一起干工程了。之后我就陆陆续续通过电话向杜某借钱，每次都是以办公司和工程投资等的名义借两三万元不等，每次也都是间隔三五天，直到2016年七八月份的时候，杜某已经一共给我和雷某65万元左右，2016年10月10号左右，我给杜某打了一个65万元的收条。其中有1万元钱是我欠杜某的木材款，有2万元钱被我给我的妻子杨某2，其余的钱都被我给雷某了，有的是我给雷某现金，有的是从我的中国邮政银行转到我的中国工商银行和中国农业银行卡上。我的中国工商银行和中国农业银行卡都在雷某手里，雷某也知道这两张卡的密码，钱都被雷某取走了。其中给雷某的现金有20多万元，其余的都存到卡上了。我没有在葫芦岛办过公司，没有去打理关系、请别人吃饭，没有和马首长见过面，没有见过马首长手下的陈主任和开车的小周，也没有河北的工程，我是和杜某编的。
上述证据，已经庭审质证，足以认定。
本院认为，被告人李国柱以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额特别巨大的行为，已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以采纳。被告人李国柱对诈骗数额有异议，但并未向法庭出具相关证据予以证明。经查，被害人杜某陈述、证人雷某证言、被告人李国柱供述、杜某书写的账目明细、李国柱书写的欠条均能够证明杜某共交给雷某及李国柱人民币65万元，包括李国柱用货车作为抵押的借款1万元，及李国柱在以干工程名义邀杜某入伙之前向杜某的借款9万元，因此该两笔款项应在李国柱犯罪数额中予以扣除，即被告人李国柱诈骗犯罪数额为人民币55万元。被告人李国柱在庭审中自愿认罪，依法可酌定从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李国柱犯诈骗罪，判处有期徒刑十年(刑期从判决执行之日起计算，判决前羁押一日折抵刑期一日，即从2016年12月1日至2026年11月30日止)，并处罚金人民币55万元（于判决生效后第二日起十日内向本院缴纳）。
二、责令被告人李国柱退赔被害人杜某经济损失人民币55万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向葫芦岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。
审 判 长 崔宝民
审 判 员 张 茉
人民陪审员 李卫国
二〇一八年二月二十八日
书 记 员 邢 杨
本判决书援引的法律条款：《中华人民共和国刑法》
1、第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
2、第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
3、第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。