广东省深圳市盐田区人民法院刑 事 判 决 书（2016）粤0308刑初45号公诉机关广东省深圳市盐田区人民检察院。被告人揭某某。因涉嫌犯挪用公款罪于2015年9月11日被刑事拘留,同月24日被逮捕。现羁押于深圳市盐田区看守所。辩护人雷霆，北京市京都（深圳）律师事务所律师。公诉机关以深盐检刑诉[2016]42号起诉书指控被告人揭某某犯挪用公款罪，于2016年3月23日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员张泉泉出庭支持公诉，被告人揭某某及其辩护人雷霆均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控称，中铁建大桥工程局集团第二工程有限公司系国家控股公司，住所地位于广东省深圳市盐田区东海道九号小区中铁大厦。2015年该公司中标上海虹梅南路高架HM-5标段工程，指派员工即被告人揭某某担任该标梁场财务劳资部部长。2015年7月8日至8月17日期间，被告人揭某某利用职务之便，通过网银先后共10次从中铁建大桥工程局集团第二工程有限公司虹梅南路高架工程HM-5标梁场银行账户转人民币1460000元至其个人名下卡号为62×××11的农业银行账户内，用于个人在商品交易平台上交易投资。后分别于2015年8月5日、2015年8月25日向该标梁场银行账户归还共计人民币346286.69元，余款至今无法归还。2015年9月11日，被告人揭某某在公司同事陪同下主动到深圳市盐田区人民检察院投案。为证实上述指控，公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被告人供述和辩解、鉴定意见、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人揭某某身为国家工作人员，利用职务上的便利，挪用公款数额较大，归个人进行营利活动，应当以挪用公款罪追究其刑事责任，诉请本院依法判处。被告人揭某某表示认罪，对指控的犯罪事实无异议。被告人揭某某的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实亦无异议，但其辩称：1、根据被告人的犯罪事实及情节，量刑范围应在五年以下有期徒刑或拘役；2、被告人揭某某具有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚；3、被告人挪用公款的目的是偿还家庭债务，并非为了个人及其家庭挥霍，被告人的主观恶性程度不大；4、被告人没有通过虚假做账或其他方式掩饰犯罪行为，在交易发生亏损后及时将剩余款项归还受害单位，并未用于个人挥霍，与有预谋有计划实施的犯罪不同，社会危害性较小；5、被害单位财务管理存在缺陷，在客观上存在一定的过错。综上，希望对被告人适用缓刑。经审理查明，中铁建大桥工程局集团第二工程有限公司系国家控股公司，住所地位于广东省深圳市盐田区东海道九号小区中铁大厦。2015年该公司中标上海虹梅南路高架HM-5标段工程。2015年4月29日，该公司聘任员工即被告人揭某某担任该标梁场财务劳资部部长。2015年7月8日至8月17日期间，被告人揭某某利用职务之便，通过网银先后10次从账户名称为“中铁建大桥工程局集团第二工程有限公司虹梅南路高架工程HM-5标梁场”的中国建设银行账户转出人民币1460000元至其个人名下卡号为62×××11的农业银行账户内，用于个人在大宗商品交易平台上进行交易投资。之后，被告人揭某某分别于2015年8月5日、2015年8月25日向上述中国建设银行账户归还资金共计人民币346286.69元。2015年9月11日，被告人揭某某在公司同事陪同下主动到深圳市盐田区人民检察院投案。另查明，2016年1-5月，被告人揭某某又累计向中铁建大桥工程局集团第二工程有限公司归还资金人民币114799.39元，具体情况如下：1、2016年1月11日，中铁建大桥工程局集团第二工程有限公司扣留被告人揭某某未发工资7752.8元，用于折抵挪用的公司资金；2、2016年5月3日，被告人揭某某的父亲向中铁建大桥工程局集团第二工程有限公司还款人民币5万元；3、2016年5月5日，中铁建大桥工程局集团第二工程有限公司扣留被告人揭某某2010年至2014年的住房公积金人民币57046.59元，用于折抵挪用的公司资金。综上，截至庭审前，被告人揭某某共计归还人民币461086.08元。庭审时，被告人揭某某同意将公司扣留的工资和公积金用于还款。以上事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明：一、书证1、立案决定书，证明广东省深圳市盐田区人民检察院于2015年9月11日对揭某某挪用公款罪一案立案侦查。2、广东省深圳市盐田区人民检察院侦查二科及中铁建大桥工程局集团第二工程有限公司纪律检查委员会出具的到案经过、关于揭某某案件有关事项的说明，证明2015年9月3日，被告人揭某某向中铁建大桥工程局集团第二工程有限公司纪委自首；2015年9月11日在公司同事陪同下到检察机关自首。3、中铁建大桥工程局集团第二工程有限公司虹梅南路高架工程HM-5标梁场银行账户交易明细、被告人揭某某农业银行账户交易明细，证明2015年7月8日至2015年8月25日，被告人揭某某先后10次从中铁建大桥工程局集团第二工程有限公司虹梅南路高架工程HM-5标梁场银行账户向自己的农业银行账户转账人民币146万元；2015年8月5日、2015年8月25日被告人揭某某分别从自己的农业银行账户向中铁建大桥工程局集团第二工程有限公司虹梅南路高架工程HM-5标梁场银行账户转账共计人民币346286.69元。4、陕西有色金属交易中心有限公司出具的开立交易账户信息、交易明细、资金流水明细，证明被告人揭某某将挪用的公款用于大宗商品交易投资的情况。5、中铁建大桥工程局集团第二工程有限公司的营业执照、中铁建大桥工程局集团第二工程有限公司隶属及股权关系说明等材料，证明中铁建大桥工程局集团第二工程有限公司是国家控股公司。6、中国铁建大桥工程局集团第二工程有限公司出具的关于揭某某任职的情况说明、关于管理岗位人员任职的情况说明、任职文件，证明2015年4月29日揭某某被任命为上海标梁场财务劳资部部长。7、人口信息查询表，证明被告人揭某某的个人基本信息。8、中铁建大桥工程局集团第二工程有限公司出具的关于揭某某归还其所欠我公司部分款项的说明及相关材料，证明2016年5月3日揭某某的父亲汇款人民币5万元，2016年5月5日中铁建大桥工程局集团第二工程有限公司扣留揭某某2010年至2014年的住房公积金人民币57046.59元，2016年1月11日中铁建大桥工程局集团第二工程有限公司扣留揭某某未发工资人民币7752.8元，上述款项共计人民币114799.39元用于揭某某归还其所欠中铁建大桥工程局集团第二工程有限公司的部分款项。二、证人证言1、证人盖某的证言：我是中铁建大桥工程局集团第二工程有限公司员工。2015年9月接替被告人揭某某担任虹梅南路高架工程HM-5标梁场财务劳资部部长。案发时，上海标梁场项目财务人员只有揭某某一人，揭某某没有对他挪用的款项进行平账处理。2、证人曾某的证言：我是揭某某的妻子。揭某某在2015年8月底告诉我，其挪用了公司的140多万元用做贵金属交易，中间还过30多万元，最后还有4万多元也还回去了。后来揭某某说要去自首。三、被告人揭某某的供述和辩解：我于2015年6月底左右，在与网友聊天过程中听说有一个贵金属交易平台，说是个赚钱的好机会。当时我家里欠了很多外债，我希望通过这个平台赚钱把债还了。于是我就让网友帮忙注册了一个账号。一开始我把自己的5000元投进了平台，赚了几百块钱。为了能多赚点，我就想借公司账上的钱，等赚了钱还给公司。我在7月8日那天，第一次把单位的资金2万元人民币转到了自己卡上，再转到平台账户上。一直到8月份，共计10次，我把公司账户内的146万元人民币转到我个人卡上，再转入贵金属交易账户中。由于行情波动太大，我操作失误，被几次爆仓。起初赚钱时，我向公司账户还了30万元，但最后账户里只剩下4万多元，我知道还不上了，就把这些钱也转回公司账上了。然后找到公司财务领导，向他坦白了我挪用公司资金的事。四、鉴定意见深圳市司法会计鉴定中心出具的深司审字[2015]第52号专项审计报告，证明经检验，2015年6月10日至9月1日期间项目公司9066账号有10笔支出未在项目公司进行账务处理，涉及金额人民币1460000元，收款人及收款账号均为揭某某农业银行尾号为2611账号；揭某某农业银行尾号为2611账号支付项目公司9066账号资金2笔金额合计人民币346286.69元。本院认为，被告人揭某某身为国家工作人员，利用职务上的便利，挪用公款数额较大，进行营利活动，其行为已构成挪用公款罪，应予追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立。被告人揭某某主动投案，如实供述自己的罪行，具有自首情节，依法予以从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人揭某某挪用公款的罪行给国家资金造成近百万的损失，本案社会危害性较大，对被告人揭某某不宜适用缓刑。辩护人关于适用缓刑的意见，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第六十七条第一款、第六十四条，以及《最高人民法院、最高人民检察院的解释》第六条之规定，判决如下：一、被告人揭某某犯挪用公款罪，判处有期徒刑二年。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月11日起至2017年9月10日止。）二、继续追缴赃款人民币998913.92元，发还被害单位中铁建大桥工程局集团第二工程有限公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长 江    军审 判 员 段    晖人民陪审员 谢    冰二〇一六年六月二十三日书 记 员 林志耿（兼）附法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百八十四条国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物归个人使用的，从重处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院的解释》第六条挪用公款归个人使用，进行营利活动或者超过三个月未还，数额在五万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额较大”；数额在五百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额巨大”。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“情节严重”：（一）挪用公款数额在二百万元以上的；（二）挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济特定款物，数额在一百万元以上不满二百万元的；（三）挪用公款不退还，数额在一百万元以上不满二百万元的；（四）其他严重的情节。