江西省鄱阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）赣1128刑初247号
公诉机关江西省鄱阳县人民检察院。
被告人黄官平，男，1972年7月18日出生，汉族，初中文化，个体，家住江西省鄱阳县。因涉嫌非法经营罪，于2015年7月15日被刑事拘留，同年7月30日被鄱阳县公安局取保候审，经本院决定，于2016年9月21日被鄱阳县公安局逮捕。
辩护人卢锋，江西湖城律师事务所律师。
被告人庄同强，男，1966年10月6日出生，汉族，高中文化，司机，家住黑龙江省宁安市。因涉嫌非法经营罪，于2015年7月15日被刑事拘留，同年7月30日被鄱阳县公安局取保候审。经本院决定，于2016年9月8日被鄱阳县公安局逮捕。
被告人卢永臣，男，1962年5月21日出生，汉族，小学文化，个体，家住黑龙江省宁安市。因涉嫌非法经营罪，于2015年8月10日被鄱阳县公安局取保候审。经本院决定，于2016年9月8日被鄱阳县公安局逮捕。
辩护人张国强，江西湖都律师事务所律师。
被告人石清祥，男，1975年3月17日出生，汉族，小学文化，个体，家住江西省鄱阳县。因涉嫌非法经营罪，于2015年8月10日被鄱阳县公安局取保候审。经本院决定，于2016年9月8日被鄱阳县公安局逮捕。
辩护人万红星，江西赣鄱律师事务所。
被告人周俊，男，1975年7月5日出生，汉族，初中文化，个体，家住江西省鄱阳县。因犯故意伤害罪于1997年1月16日被鄱阳县人民法院判处有期徒刑六个月；因犯聚众斗殴罪、故意伤害罪于2003年12月23日被鄱阳县人民法院判处有期徒刑两年。因涉嫌非法经营罪，于2015年8月10日被鄱阳县公安局取保候审。经本院决定，于2016年9月8日被鄱阳县公安局逮捕。
江西省鄱阳县人民检察院以鄱检刑诉（2016）223号起诉书指控控被告人黄官平、庄同强、卢永臣、石清祥、周俊非法经营一案，于2016年9月8日向本院提起公诉。本院于2016年9月8日立案受理，并依法组成合议庭于2016年9月22日公开开庭进行了审理。江西省鄱阳县人民检察院指派代理检察员李文松出庭支持公诉。被告人黄官平及其辩护人卢锋、被告人庄同强、被告人卢永臣及其辩护人张国强、被告人石清祥及其辩护人万红星、被告人周俊到庭参加诉讼。现已审理终结。
江西省鄱阳县人民检察院指控，2010年6月份，被告人卢永臣按揭购买了车牌为浙Ｄ×××××号宇通牌大客车，该车挂靠在浙江省绍兴县外事旅游汽车服务有限公司，车辆行驶证所有人为绍兴县外事旅游汽车服务有限公司，经营范围为客运和省际包车客运。2011年7月份，被告人庄同强出资24万元购得该车50%的股份。2014年4月，卢永臣和被告人黄官平商量用该车跑鄱阳至杭州的往返客运线路，具体操作是由黄官平联系好黄牛将该车以5000元左右一趟往返的价格租给黄牛，由黄牛拉客和售票，庄同强负责开车。卢永臣且将其持有的50%股份中的一半，以6万元的价值转让给黄官平，由黄官平、庄同强负责管理车辆，庄同强负责开车。2014年7月份左右，为了保证客车在鄱阳境内的运营安全和扩大客源，黄官平和庄同强同意被告人石清祥和周俊入干股，由庄同强转让其所持有的50%的股份中的一半作价6万元转让给石清祥和周俊，石清祥和周俊不实际出资，从其所得的分红中逐步扣出资。在运营期间，主要由黄官平负责联系黄牛和拉客，庄同强负责开车、车辆账目以及车辆维护，石清祥和周俊负责车辆的安全运营，卢永臣在经营期间不具体参与管理车辆事务。从2014年6月至案发，该车在未取得鄱阳至杭州的客运班线经营许可证情况下，运营鄱阳至杭州班线138次，运营数额66.34万元。期间，于2014年10月和2015年5月因非法运营被鄱阳县公路运输管理所行政处罚两次。
江西省鄱阳县人民检察院认为，被告人黄官平、庄同强、卢永臣、石清祥、周俊无视国家法律，违反《中华人民共和国道路运输条例》的规定，未取得道路运输经营许可证，擅自从事客运经营活动，经营时间长，经营数额大，且被行政处罚后仍从事非法经营活动，经营时间长，经营数额大，且被行政处罚后仍从事非法经营活动，严重扰乱了道路运输市场秩序，情节严重，其六被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任，五被告人系共同犯罪，被告人黄官平、庄同强在共同犯罪中起主要作用，系主犯且具有坦白情节，被告人卢永臣、石清祥、周俊在共同犯罪中起次要作用，系从犯，提请法院依法判处。
被告人黄官平对起诉指控的事实不持异议。其辩护人提出如下辩护意见：1、被告人黄官平不应认定为主犯；2、被告人黄官平被传唤时，公安机关尚未立案，应认定自首；3、被告人黄官平犯罪情节较轻。建议对被告人黄官平免予刑事处罚。
被告人庄同强对起诉指控的事实不持异议。
被告人卢永臣对起诉指控的事实不持异议。其辩护人提出如下辩护意见：1、被告人卢永臣对黄官平、庄同强等人在浙江至鄱阳县该路段进行客运运营并不知情；2、被告人卢永臣系从犯，并具有自首情节，建议对被告人卢永臣免予刑事处罚。
被告人石清祥对起诉指控的事实不持异议。其辩护人提出如下辩护意见：1、本案违法程度低、危害性小。本案涉案车辆具有道路运输许可证，与完全没有营业执照等证件相比，危害性较小。2、指控运营金额和盈利经营是不恰当的。3、被告人石清祥系从犯，具有自首情节。
被告人周俊对起诉指控的事实不持异议。
经审理查明，2010年6月份，被告人卢永臣按揭购买了车牌为浙Ｄ×××××号宇通牌大客车，该车挂靠在浙江省绍兴县外事旅游汽车服务有限公司，车辆行驶证所有人为绍兴县外事旅游汽车服务有限公司，经营范围为客运和省际包车客运。2011年7月份，被告人庄同强出资24万元购得该车50%的股份。2014年4月，被告人黄官平、庄同强等人用该车跑鄱阳至杭州的往返客运线路，具体操作是由黄官平联系好黄牛将该车以5000元左右一趟往返的价格租给黄牛，由黄牛拉客和售票，庄同强负责开车。卢永臣将其持有的50%股份中的一半，以6万元的价值转让给黄官平，由黄官平、庄同强负责管理车辆，庄同强负责开车。2014年7月份左右，为了保证客车在鄱阳境内的运营安全和扩大客源，黄官平和庄同强同意被告人石清祥和周俊入干股，由庄同强转让其所持有的50%的股份中的一半作价6万元转让给石清祥和周俊，石清祥和周俊不实际出资，从其所得的分红中逐步扣出资。在运营期间，主要由黄官平负责联系黄牛和拉客，庄同强负责开车、车辆账目以及车辆维护，石清祥和周俊负责车辆的安全运营，卢永臣在经营期间不具体参与管理车辆事务。经核实，从2014年6月至案发，该车在未取得鄱阳至杭州的客运班线经营许可证情况下，运营鄱阳至杭州班线138次，运营数额达66万余元，非法所得达16万余元。期间，于2014年10月和2015年5月因非法运营被鄱阳县公路运输管理所行政处罚两次。
2015年7月14日，公安机关将被告人黄官平、庄同强抓获归案，被告人卢永臣、石清祥、周俊于2015年8月10日主动到公安机关投案。
另查明，案发后，鄱阳县公安局收缴被告人黄官平、庄同强、卢永臣、周俊、石清祥交来没收款30万元，并上缴财政。
以上事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：
1、鄱阳县长运公司请示报告一份，证明长运公司请求公安机关严厉打击非法运营。
2、扣押清单一份，证明扣押涉案大巴一辆及账本、驾驶证、行驶证、银行卡等涉案物证。
3、归案情况说明两份；证明黄官平、庄同强系在联合执法时被抓住车，后将他们二人传唤到案；周俊、石清祥、卢永臣系主动投案。
4、五被告人人口信息及前科证明，证明五被告人案发时均达到完全刑事责任年龄；周俊因犯故意伤害罪于1997年1月16日被鄱阳县人民法院判处有期徒刑六个月；因犯聚众斗殴罪、故意伤害罪于2003年12月23日被鄱阳县人民法院判处有期徒刑两年；其他嫌疑人无前科。
5、受案登记表及立案决定书，证明本案有长运公司报案至鄱阳县公安局，公安局于2015年7月15日立案侦查。
6、田畈街高速收费站出具的涉案车辆出入高速记录，证明涉案车辆从2014年4月至2015年7月共142次从田畈街高速收费站出站。
7、鄱阳县交通运输管理局行政处罚材料及证明材料2份，证明涉案车辆因非法运营分别于2014年6月和2015年5月被行政处罚两次；涉案车辆无鄱阳至杭州班线运营资质。
8、鄱阳县长运公司证明一份，证明涉案车辆未进客运中心作业。
9、绍兴县外事旅游汽车服务有限公司营业执照，证明其经营范围为市际班车客运、省级班车客运、县内包车客运、县际包车客运、市际包车客运、省际包车客运，汽车租赁服务。
10、绍兴外事旅游汽车服务有限公司包车客运合同，证明涉案车辆于2015年6月19日至2015年6月26日从绍兴至鄱阳具有包车线路。
11、旅游客运车辆经营合同，证明庄同强将浙Ｄ×××××客车挂靠在绍兴外事旅游汽车服务有限公司用于经营旅游客运。
12、庄同强驾驶证和车辆行驶证、道路运输许可证，证明浙Ｄ×××××经营范围为省际包车客运
13、庄同强提供的扣押的账本复印件及账本，证明该车在2014年6月13日起至查获，共非法运营次数156次，运营数额75.17万，违法所得为16万余元。
14、鄱阳县政府办文件，证明2014年县成立专项治理小组整治道路运输市场秩序。
15、绍兴市运管办开具的包车登记牌，证明浙Ｄ×××××在案发期间有18次具有绍兴至鄱阳的包车线路，金额为8.83万。
16、鄱阳县运管所证明一份及相关文件，证明浙Ｄ×××××在案发期间没有春运和暑运的调运手续。
17、证人应光跃（鄱阳县长运公司经理）的证言，证明其代表鄱阳县长运公司举报黄官平所经营的浙Ｄ×××××号宇通牌大客车从事鄱阳县至杭州市路段的非法客运营运，要求公安机关依法查处。
18、证人余某的证言，证明其是鄱阳至景德镇班车司机，今天我开车去接送从浙Ｄ×××××大巴车上下来的乘客，把他们送到了鄱阳县团林乡。
19、证人吕某的证言，证明其是浙Ｄ×××××车辆是2013年5月份挂靠造浙江绍兴县外事旅游汽车服务有限公司的，庄同强和公司签订了《承包合同》，至2016年4月到期，该车需每月缴纳1640元的管理费到公司，该车就可以包车客运和旅游客运。该车的经营范围就是包车客运和旅游客运。该车不具备路线的载客资格，但是有包车的资格，在2014年10月至2015年6月，该车都在公司开过包车牌。浙Ｄ×××××从公司开出包车牌后，也不能在鄱阳至杭州的往返路线上载客。
20、被告人黄官平的供述和辩解，证明：（1）我在2014年6月份的时候，入股了一辆55座的班车，这辆班车大部分的时间用来运营鄱阳到杭州的往返客运，这辆车有四大股东，我和徐龙水有四分之一的股份，司机庄同强有四分之一的股份，卢永臣有四分之一的股份，周俊和石清泉有四分之一的股份。卢永臣是出了这辆车，庄同强负责开车和跟车结账，周俊和石清泉负责班车在鄱阳县境内的安全，徐龙水是浙江旅游公司的调度，因为班车挂靠在旅游公司，很多业务需要他照顾；我负责班车的运营业务。（2）我们被交通局处罚过两次，第一次是在2014年10月份的时候，第二次是在2015年5月12日的时候。我知道没有客运班线经营许可而接送旅客的行为是非法经营行为。
21、被告人庄同强的供述和辩解，证明：（1）浙Ｄ×××××一直是挂靠在浙江绍兴县外事旅游汽车服务有限公司，2014年4月之前这车的股东就是我和卢永臣各占50%，2014年4月之后卢永臣和黄官平联系好了，开始用这车跑杭州到鄱阳的客运，并且这车的股份重新划分，我占25%、卢永臣25%、黄官平25%、周俊和石清泉25%。我们之间就是口头上的约定，没有书面协议。（2）卢永臣、周俊、石清祥、黄官平他们都知道该车以旅游车的名义跑鄱阳至杭州的客运。我是负责开车和车上的账目以及车辆的维修维护等；黄官平和周俊、石清祥父亲拉客源；卢永臣因为有很多车，基本上管不过来。这车基本上就我和黄官平、周俊、石清祥负责，我基本上就是分红的时候按时给他汇过去。具体分了几次红我记不清楚，总共加起来大概每份4万元左右。
22、被告人卢永臣的供述和辩解，证明：（1）浙Ｄ×××××是其购买的，后挂靠在浙江绍兴县外事旅游汽车服务有限公司，后庄同强和黄官平成为股东，其本人占该车辆的25%。（2）其本人没有参加车辆的管理和运营，平时是黄官平和庄同强进行管理，其本人收到分红。
23、被告人石清祥、周俊的供述和辩解相互印证，证明：（1）其二人于2014年7月以干股的方式成为浙Ｄ×××××的股东，其二人事先不出资，以车辆分红的形式抵扣入资，其二人共同占该车辆的股份的25%，截止案发，其二人股份尚未以分红抵扣完毕。（2）其二人平时不参与车辆运营，但负责与运管部门打交道。
本院认为，被告人黄官平、庄同强、卢永臣、石清祥、周俊无视国家法律，违反《中华人民共和国道路运输条例》的规定，未取得道路班线运输经营许可证，擅自利用车辆从事班线客运经营活动，经营时间长，经营数额大，且在被行政查处后仍从事非法营运活动，其等的行为严重扰乱了道路运输市场秩序，情节严重，构成非法经营罪，公诉机关指控的事实和罪名成立，予以支持。被告人黄官平、庄同强、卢永臣、石清祥、周俊系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人黄官平、庄同强系涉案车辆投资者，且实际参与了非法营运的组织和管理，系主犯。被告人卢永臣、石清祥、周俊系涉案车辆的投资者，没有实际参与非法营运的组织和管理，起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。
被告人黄官平、庄同强归案后能够如实供述所犯罪行，系坦白，依法可从轻处罚。被告人卢永臣、石清祥、周俊能够主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻或者减轻处罚。对辩护人所提辩护意见，本院予以酌定采纳。
综上，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一、三款之规定，判决如下：
一、被告人黄官平犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币六万元；
（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
二、被告人庄同强犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币六万元；
（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
三、被告人卢永臣犯非法经营罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币四万元；
（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
四、被告人石清祥犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元；
（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
五、被告人周俊犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。
（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 冯林彬
代理审判员 李 建
人民陪审员 余国水
二〇一六年九月二十九日
书 记 员 英玢玢