河北省邯郸市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）冀04刑终475号
原公诉机关河北省涉县人民检察院。
上诉人（原审被告人）刘明，男，1988年1月15日出生于河北省武安市，汉族，高中文化，捕前住河北省武安市。2015年8月3日因涉嫌犯诈骗罪被武安市公安局取保候审，2015年12月22日被刑事拘留，同年12月31日被逮捕，2016年1月21日被涉县公安局取保候审，同年6月22日被涉县检察院取保候审。现住原籍。
原审被告人赵进强，男，1986年9月15日出生于河北省武安市，汉族，初中文化，捕前住河北省武安市。2012年因犯聚众斗殴罪被武安市人民法院判处有期徒刑两年七个月。2015年12月22日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2016年1月22日被逮捕。现押涉县看守所。
原审被告人李ＸＸ，男，1980年11月30日出生于河北省武安市，汉族，初中文化，住河北省武安市。2015年12月17日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2016年1月22日被逮捕，同年3月11日被取保候审。现住原籍。
原审被告人刘飞虎，男，1984年9月8日出生于邯郸市邯山区，汉族，初中文化，捕前住河北省邯郸市邯山区。2015年12月26日因涉嫌犯伪造、买卖国家机关证件、印章罪被刑事拘留，2016年1月22日被逮捕，同年3月11日被取保候审。现住原籍。
河北省涉县人民法院审理河北省涉县人民检察院指控原审被告人裴某1、郭某伟、苗某、刘明、于某、江某1、白某、赵进强、李ＸＸ、龙某、张某1、孙某、李某3、张某2、张某3、刘某超犯诈骗罪，指控原审被告人刘飞虎犯伪造、买卖国家机关证件、印章罪、伪造、买卖身份证件罪、伪造、买卖武装部队印章罪一案，于2016年11月26日作出（2016）冀0426刑初142号刑事判决。宣判后，原审被告人郭某伟、苗某、刘明、江某1、赵进强、李ＸＸ、刘飞虎不服，均提起上诉。本院于2017年5月10日作出（2017）冀04刑终215号刑事裁定，维持河北省涉县人民法院（2016）冀0426刑初142号刑事判决对原审被告人裴某1、郭某伟、苗某、于某、江某1、白某、龙某、张某1、孙某、李某3、张某2、张某3、刘某超的定罪量刑部分；撤销河北省涉县人民法院（2016）冀0426刑初142号刑事判决对原审被告人刘明、赵进强、李ＸＸ、刘飞虎的定罪量刑部分；发回河北省涉县人民法院重新审判。河北省涉县人民法院另行组成合议庭，于2017年7月16日作出（2017）冀0426刑初120号刑事判决。宣判后，原审被告人刘明不服，提起上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判决认定，（一）关于被告人刘明诈骗
1、2015年4月7日，被告人裴某1、刘明、郭某伟协商一致，以租车自用为由，从邯郸市恒业汽车租赁有限公司租借一辆车牌号为冀Ｄ×××××的奥迪A6轿车，以郭某伟的名义办理了假的行车证和车辆登记证书后，于2015年4月7日，通过刘明介绍，谎称车是郭某伟的，把该车抵押给吕某1，诈骗现金105600元。诈骗得手后，刘明以借为名拿走7000元钱，其余的钱除裴某1和郭某伟日常挥霍外，都被裴某1赌博输掉。案发后，被告人刘明向吕某1赔偿了35000元，取得了吕某1的谅解。
认定上述事实的证据有：
（1）被告人裴某12015年12月10日供述，2015年4月初的一天上午，我、刘明、郭某伟一起去了邯郸市农林路的恒业汽车租赁有限公司。以郭某伟的名义租了一辆车牌号冀Ｄ×××××的黑色奥迪A6轿车。租了车以后，我拨通了一个办假证的电话号码，在邯郸新世纪往东的第一个路口，我把车牌号、发动机号、大架号等相关信息以及郭某伟的身份信息和250元的办证费给了他。三个小时后，对方把伪造的行车证和车辆登记证书交给了我们。2015年4月7日下午，我、刘明、郭某伟、刘明朋友四个人开着这辆轿车到涉县找到吕某1。刘明说这辆车是郭某伟的，我们将该车抵押11万元，为期一个月，利息4400元。吕某1用网银分三次把105600元钱打到了郭某伟的农行卡上。之后我们四人坐出租车回到武安，郭某伟从卡上取出一些钱给了刘明，不是几千就是一万，还给了刘明朋友几百元油钱。把剩下的钱都转到了我的农行卡上。我后来分次把这些钱取出来除了平时开销外，其他的都赌博输掉了。我和苗某等人后来又租了一辆比这辆车新的奥迪轿车抵押在吕某1那里，把这辆车换回来还给租车公司了。
（2）被告人郭某伟2015年12月18日、12月31日供述，我同裴某1、刘明、刘明的一个朋友对诈骗的过程进行过合议，并且涉县的吕某1是由刘明从中联系的，我们一同到邯郸恒业汽车租赁有限公司租赁了一辆黑色奥迪A6轿车，租赁轿车是以我的名义进行租赁，并且在租赁的途中我们对具体的诈骗过程进行过商量。抵押时，我、裴某1、刘明谎称车是我的，以我的名义同吕某1商量抵押的事情。抵押成功后，吕某1将诈骗款打到我的账号上，然后我将一部分钱取出来给了刘明，剩下的由我自己和裴某1挥霍了。其他供述同被告人裴某1相一致。
（3）被告人刘明2016年1月6日供述，2015年4月7日，裴某1找到我说想租辆车办个假手续抵押出去换点现钱，问我能不能找个抵押车的地方。我当时手头也紧，答应由我找抵押车的地方，事成后借给我7000元钱。后来我们一起去邯郸租了辆奥迪车，之后由裴某1办理假证，一起到我介绍的吕某1处办理了抵押手续。我承认自己帮助联系了接受抵押人吕某1，但并不知道裴某1等人诈骗的犯罪事实，实施完以后接收了裴某1给的7000元钱，但辩称该钱是借款。
（4）被害人吕某12015年11月9日陈述，2015年4月刘明介绍裴某1到我公司抵押了一辆奥迪A6汽车，抵押了110000元，扣除了两个月的利息共4400元，给了裴某1105600元，我分三次通过网银转到了郭某伟的工商银行账户上。
（5）汽车质押合同证实，2015年4月7日借款人郭某伟通过质押汽车向吕某1借款金额110000元，附郭某伟身份证复印件。
（6）网银分三次转账给郭某伟的记录证实2015年4月7日转款数额两次，一次50000元，一次5600元。
（7）恒业汽车租赁公司租赁登记表；伪造的行车证、车辆登记证复印件；追缴物品清单证实汽车租赁所使用的相关假证书及追缴刘明犯罪所得7000元。
（8）谅解书，刘明向吕某1赔偿35000元，吕某1对刘明谅解。
原审法院认为，被告人刘明的行为属诈骗行为，诈骗数额为105600元，其退赔及谅解的事实作为一个从轻情节考虑。
2、2015年8月1日，被告人刘明为扩大经营规模，但资金紧张，便与被告人刘某超商议在邯郸市用刘某超的名义，以租车自用为名，交23000元押金租赁一辆车牌号冀Ｄ×××××桑塔纳牌轿车，二人办理该车假行驶证及假机动车登记证书后，由刘某超出面将该车以50000元抵押给受害人连某，被害人连某给付刘某超30000元后发现证件是伪造，连某报警后被告人刘明到武安市公安局自首，并将获取的30000元退还给连某。
认定上述事实的证据有：
（1）被告人刘明供述，2015年6月份左右，我在武安市文丰钢铁厂附近开了一家“捕鱼机游戏厅”。2015年7月31日下午，想扩大经营规模缺资金便和刘某超协商一致，去邯郸租车后抵押了骗钱，用这些钱再进一台新游戏机。此后二人以23000元租了牌号冀Ｄ×××××的黑色桑塔纳轿车。刘某超和连某约定将车抵押给连某一个月，利息3000元。连某先给刘某超30000元钱。剩下的20000元随后打到卡上。到傍晚7点多，连某发现被骗了，便将刘海超扭送到武安市公安局刑警一中队了。我知道后，到武安市公安局刑警一中队投案自首，把钱还给了连某，中队给我们办理了取保候审，并让我把这车还回去。
（2）同案人刘某超供述与刘明供述基本一致。
（3）被害人连某陈述，2015年8月1日刘某超用假手续抵押给我一辆桑塔纳轿车，骗了我30000元钱，后来他的一个哥哥把3万元钱还给了我。
（4）刘某超车辆质押合同及车辆交接明细单，附刘某超身份证复印件。
（5）武案市公安局刑警一中队证明，证被告人刘明到武安市公安局就其诈骗连某案投案自首。
原审法院认为，被告人的行为应当认定为诈骗行为，诈骗数额为30000元，对其主动投案自首，并退还被害人损失的行为作为一个从轻情节考虑。
3、被告人刘明2015年8月1日诈骗连某被公安机关查获后，并未及时将车牌号冀Ｄ×××××桑塔纳轿车归还租车公司，而是将该车私自转借给裴某1、江某1。裴某1、江某1借到车后，由江某1到邯郸车管所对面的“TNT文印广告”门市伪造了假的行车证和登记证书，将该车抵押给李某1，骗取现金45000元,租期届满后租车公司将车拖回。
认定上述事实的证据有：
（1）被告人刘明供述，我和刘海超在武安市公安局刑警一中队办了取保候审后，我准备去邯郸还车。路上裴某1和于某让我把车借给江某1用一个月，答应给我21000元钱，这样我能少赔点钱。我当时贪图小便宜，便把车借给江某1了，他们给了我21000元钱。但是租期到了，裴某1和江某1还是没把车还回去。租车公司的便一直打电话找刘某超要车，不得已，我又先后往租车公司续交了三四千元的租金。后来刘某超跟我说江某1把车抵押给午汲镇的一个人骗钱，现在车被租车公司拖回去了，退了车回来后，刘某超说被江某1骗的那个午汲镇的人也去了，直接把押金退给人家了。
（2）同案人刘某超供述，我问刘明是否把车还了，刘明说他把车转借给裴某1和江某1，让他们出去抵押了。我问刘明租车公司找我要车怎么办，刘明说：“没事，随后你和裴某1他们一起到租车公司办个转租手续，就顶是他们租的车，这样就跟你没关系了。”但是一直没有去办转租手续。车辆租期到了以后，租车公司一直给我打电话让我续租金或者还车，催的紧了我便跟人家说我把车借出去了。又过了一个多月后，江某1找到我说他把车抵押给了午汲镇的一个人，现在租车公司把车拖走了，午汲镇的人找他要钱，让我跟他一起去退押金。之后我和江某1，还有被他骗钱的午汲镇的那个人一起到租车公司退了押金。钱直接就给了被江某1骗的人了。
（3）同案人裴某1供述，2015年8月下旬的一天，我对江某1说刘明手里有辆租来的新款桑塔纳轿车，租期还没到期，我帮你跟刘明说说，我们把刘明租车的押金给他，让他把车借给你，你去抵押骗了钱后还我钱。这样我们就不用往邯郸跑了。江某1同意后，我便联系上刘明，刘明见我们愿意帮他出押金便同意了。过了几天江某1自己开着车去抵押了。抵押了多少钱，我没问。后来江某1好像也没还我钱。
（4）同案人江某1供述，借到车后，我便坐客车到邯郸“TNT文印广告”门市让老板伪造了该车的行车证和登记证书。都是写的我的名字。办好假证后，裴某1领着我开着借来的车一起去了午汲村让崔某联系了李某1，李某1看了看车后，又看了看我给他出示的伪造的车辆手续，同意抵押一个月，抵押45000元。诈骗到45000元后。过了一段时间后，租车公司自己把车拖回去了。
（5）被害人李某1陈述，2015年8月31日中午，经崔某介绍，裴某1、江某1等三个人跟我说那辆黑色的新桑塔纳轿车是他自己的，他想把车抵押给我，从我这里借45000元钱用最多两个月，两个月利息2250元。我看了下那辆车还比较新，而且江某1给我的行车证、登记证书上都写着江某1的名字，我便答应了。我凑够45000元后一起给了江某1。江某1给我打了个借条，并提供给我一份他的身份证复印件、车辆的行车证以及登记证书。快到两个月的时候，我产生了怀疑，便找人帮忙查了一下，发现这辆车是邯郸一家汽车租赁公司的，江某1给我的行车证和登记证书都是伪造的。又过了几天后的一天中午，停在我家门口的这辆车被人开走了。我便给武安市公安局第五刑警队打电话报案。
（6）证人崔某证言，证实介绍被害人李某1和江某1相互认识抵押汽车的事实。
（7）江某1给李某1打的借条证实借款45000元，附江某1身份证复印件；江某1伪造的车辆登记证书、行车证。
原审法院认为，公诉机关提供的被告人刘明供述其主观上是为了减少租金的损失而将车借给江某1；裴某1供述，刘明是在看到江某1愿意出租金的情况下同意的；江某1供述，借到车后自己去伪造的假证件抵押骗钱；故现有证据不能证明被告人刘明将车出借给裴某1、江某1时就明知裴某2二人去实施诈骗，不能证明其与二人有共同的诈骗故意，故认定该起犯罪刘明参与的证据不足，不予认定。对刘明及其辩护人的辩护意见予以采信。
4、裴文超、于红军以于红军的名义在邯郸市恒业汽车租赁有限公司租赁一辆牌号为冀Ｄ×××××的黑色奥迪轿车，2015年8月28日，被告人裴某1、于某、江某1、苗某、段某让刘明帮忙找人把该车抵押出去骗钱。被告人裴某1、于某到邯郸车管所对面的“TNT文印广告”门市办理假的登记证书后，被告人刘明在明知该车系租赁车辆且裴某1等人伪造了假的身份证件的情况下，仍帮助裴某1等人联系李某2，并让刘某超带领于某、苗某到李某2的修理厂把该车抵押给李某2，骗取现金50000元。诈骗得手后，裴某1将赃款还给了段某。
认定上述事实的证据有：
（1）被告人刘明供述，2015年8月底的一天，裴某1给我打电话说于某租了个车想抵押出去换钱，问我能不能介绍个抵押车的地方我便答应了。过了一会后，裴某1、于某、苗某、白某、江某1、段某等几个人开着两辆奥迪车接上我，我电话联系了李某2，快到李某2的修理厂时，我下了车，把李某2的电话号码给了于某，让他们自己去联系。见我下车，裴某1也跟着下了车，只让于某和苗某两个人开着那辆黑色的奥迪A6轿车进了李某2的修理厂。过了半个小时左右后，于某和苗某出来了，说是抵押了50000元钱。
（2）同案人刘某超供述，当天上午，刘明给我打电话说有人往李某2那抵押一辆车，让我领着跑趟。我便答应了。到了下午，刘明和于某、裴某1、苗某接上我，快到李某2的修理厂时，刘明说他有事让我领着于某、苗某开车进去，谈好价签了协议后一起出来了。我当时不知道他们是在诈骗。
（3）同案人江某1供述，我和裴某1一起到邯郸恒业汽车租赁有限公司换租车没有换成。于是我们又商量着把这辆车再抵押出去骗钱。说好后，裴某1便联系上刘明，让刘明给介绍个人把车抵押出去，并答应事成后还刘明10000元钱。刘明便给联系了邯郸市北环路一家修理厂里的人。联系好后，裴某1领着于某到邯郸市车管所对面的一家“复印”门市办了一张假身份证。办好证后，刘明找来刘某超，让刘某超领着于某、苗某一起进修理厂把车抵押出去骗了50000元钱。
（4）同案人于某供述，准备再次抵押这辆车的时候，裴某1就带我到邯郸市车管所对面的“TNT文印广告”门市办理了一张写着冯世傲信息、贴着我照片的假身份证。让我用该车的真行车证和假身份证去骗对方。我、裴某1、苗某、江某1、刘明、白某、段某、刘某超一起去把这辆奥迪车抵押给刘明介绍的邯郸北环路的一家修理厂，对方把这50000元钱打到了苗某的建行卡上。得手后我们一起到武安市广场南边的建行，裴某1取出3000元钱给了我，我便走了。当时是裴某1让刘某超领着我和苗某去跟对方谈的。刘明和刘某超知道抵押的车是租的。
（5）同案人裴某1供述，2015年6月份的一天，我和于某、郭某伟(绰号赵某)及赵某朋友四个人商定租车后抵押骗钱。后来租了一辆2006年的车牌号尾数为159的黑色的奥迪A6轿车抵押给一个武安人，那人给钱时就扣除了一个月3500元的利息，得了66500元。后来于某把车赎了回来之后，刘明联系了邯郸北环路的一家修理厂，谎称自己一个朋友想抵押车，我、于某、苗某、江某1、刘明等六个人（还有一个我记不清是白某还是刘某超了）一起去把这辆奥迪车以50000元的价格抵押了。听说还没赎回来。抵押车的这50000元于某还给我了。
（6）被告人白某供述，2015年8月20日我去找裴某1让他还我车，他说他用段某的车抵押换钱后把我车赎回来。后来他换了120000元后并没有赎我的车，而是将于某先前抵押的奥迪车赎了回来，后来又去抵押，裴某1说抵押赔了。我怕他们抵押汽车后不给我钱，我才去找他们的。
（7）被害人李某2陈述，2015年8月28日上午11点左右，刘明给我打电话说朋友想借60000元钱应急，说用本人的奥迪A6轿车抵押。当天下午刘某超领着一男一女两个人开着车找我。车主冯世傲，那个男的说他就是车主，他还出示了一张身份证复印件，经协商，我答应抵押50000元。我想网银转帐，他就把一起来的女的银行卡号给我，他说这是他妻子叫苗某。后来我转给苗某5万元。后来租车公司打来电话说抵押车的人是于某，不是冯世傲，我发现被骗了。
（8）邯郸市恒业汽车租赁公司租赁登记表,附于某身份证、驾驶证复印件；被告人于某假冒冯世傲和李某2签订抵押协议书及附伪造的冯世傲身份证、行车证、车辆登记证书。
（9）辨认笔录，租车公司的冯某辨认被告人于某、李某2。
（10）户籍证明证实被告人已达到刑事责任年龄。
原审法院认为，关于该起犯罪，被告人刘明辩称其不知情，未参与共同诈骗。经查，被告人刘明于2015年4月份曾伙同裴某1等人采取抵押车的手段实施诈骗行为，8月1日又伙同刘某超采取相同的手段实施诈骗，在裴某1等人8月28日再次要求其以车抵押借款时，其仍为裴某1积极联系借款人，并采取让刘某超出面将车介绍给借款人的方式将车抵押，可以看出其主观上知道裴某1等人会实施诈骗行为，另一方面，同案人江某1供述，当时曾答应事成之后给刘明10000元，于某供述，刘明和刘某超均知道车是借的。故对该起指控予以认定，对刘明的辩解意见不予采信。
（二）被告人赵进强诈骗
1、起诉书指控:“2015年7月9日，被告人裴某1、于某、赵进强用于红军的名义，以租车自用为名，在邯郸市恒业汽车租赁有限公司交了30000元押金（押金系赵某提供、租期一个月，租金500元/日）租借一辆车牌号为冀Ｄ×××××的黑色奥迪轿车。办理了假的车辆登记证书后，将车抵押出去，骗取现金70000元。诈骗得手后，于某给了赵进强32000元，裴某117000元，剩余赃款被于某挥霍。”
针对上述指控，公诉机关提供了以下证据：
（1）同案人裴某1供述，2015年6月份的一天，我和于某、郭某伟(绰号赵某)及赵某朋友四个人商定租车后抵押骗钱。后来租了一辆2006年的车牌号尾数为159的黑色的奥迪A6轿车抵押给一个武安人，那人给钱时就扣除了一个月3500元的利息，得了66500元。后来于某把车赎了回来。
（2）同案人于某供述，2015年6月份的一天，我和裴某1、赵某及赵某的朋友到邯郸，以我的名义租赁了一辆黑色奥迪A6轿车，办理了假的行车证和车辆登记证书后，在武安市“天外天宾馆”门口把车以66500元抵押给一个武安人。我是通过刘明介绍认识的裴某1。之后裴某1借给我70000元钱将车赎回来，之后，裴某1就把之前抵押时办的假登记证书撕掉了。
原审法院认为，公诉机关指控的该起犯罪，仅有被告人供述在案发前主动将质押的冀Ｄ×××××的黑色奥迪轿车赎回，未提供被害人的陈述及其他相关书证，不能认定被告人有罪，故本起指控，不能成立。
2、2015年7月22日，被告人裴某1、江某1、赵进强等人协商一致，由赵进强垫付了30000元押金，以租车自用为名，用江某1的名义，在邯郸市恒业汽车租赁有限公司租借一辆车牌号为冀Ｄ×××××的尼桑天籁轿车。之后裴某1到邯郸车管所对面的“TNT文印广告”门市办理了假的车辆登记证书后，将车抵押给崔某，骗取现金7万元。诈骗得手后，裴某1给了赵进强32000元，江某12000元，剩余赃款被裴某1挥霍。车辆租赁期满后，裴某1领着崔某一起到邯郸恒业汽车租赁有限公司把车还了，租车公司退了20000元押金交给了崔某。
认定上述事实的证据有：
（1）同案人江某1供述，我对这起诈骗认罪，参与人员有我还有裴某1、赵进强，我是听裴某1说资金由赵进强提供，赵进强知道裴某1要实施这起诈骗行为。该车诈骗了崔某7万元。
（2）被告人赵进强称自己不知道裴某1等人在诈骗，只是想要回自己的欠款。
（3）同案人裴某1供述，2015年7月下旬的一天，我想再去租辆车抵押了骗钱，但是我没有驾驶证不能租车。于是我联系上江某1让他用他的驾驶证去邯郸租辆车，我们伪造了车辆的手续后，把车抵押出去骗钱，事成之后给他2000元好处费。后来我找到赵进强，让他垫付30000元钱用于租车，事成之后给他2000元好处。2015年7月22日下午，赵进强开车拉着我接上江某1后便一起往邯郸走。到邯郸市恒业汽车租赁有限公司后，我让赵进强的一个朋友拿着30000元钱和江某1一起进门市里去租上那辆车出来了。第二天早上我自己开着租来的车到邯郸办了假的登记证书。返回武安后我开租来的车接上江雨洲和赵进强一起到武安市午汲镇午汲村把这辆车以60000元的价格抵押给了崔某了。我给了江某12000元钱，剩下的钱除给了赵进强租车垫付的30000元，又给了赵进强2000元好处费，最后还了我之前欠赵进强的一些钱（具体多少我记不清了）。剩下的钱我花了。后来租期早就过了，我领着崔某一起到邯郸恒业汽车租赁有限公司把车还了，租车公司退了20000元押金，我都给了崔某。之后我又给崔某打了个80000元的欠条。
（4）被害人崔某陈述：裴某1等人向他抵押了一辆尼桑天籁轿车，从他手里借了70000元，后来车被租赁公司远程控制打不着火后，裴某1承认车是租的，裴某1把车退还给租车公司后，将20000元租金还给我。
（5）邯郸恒业公司租赁登记表，附江某1身份证、驾驶证复印件。
（6）刑事判决书证实：被告人赵进强2012年因犯聚众斗殴罪被武安市法院判处有期徒刑2年7个月；
（7）户籍证明证实被告人已达到刑事责任年龄。
原审法院认为，被告人赵进强伙同他人以租赁车辆抵押合伙诈骗的事实清楚，被害人被骗7万元，立案之前已退还2万元，故犯罪数额认定为5万元。关于赵进强辩称其不知道裴某1在实施诈骗，与裴某1的供述不一致，且与事后其分得32000元的事实相予盾，故该意见不予采信。关于辩护人辩称，犯罪数额应该是60000元，经查被害人陈述和江某1的供述均证实是70000元，故对该意见不予采信。
（三）关于被告人李ＸＸ诈骗
2015年5月5日，被告人裴某1、郭某伟、李ＸＸ，以租车自用为名，用宋清岩的名义由李ＸＸ在邯郸市恒业汽车租赁有限公司垫付50000元押金租借了一辆车牌号为冀Ｄ×××××的蓝色别克商务车。由裴某1办理了假的车辆登记证书后，将车抵押给吕某1，骗取现金153600元。诈骗得手后，裴某1给了李ＸＸ60000元，剩余赃款被裴某1等人挥霍。别克商务车租赁到期后，汽车租赁公司自行取回涉案车辆，裴某1退还吕某110000元。案发后被告人李ＸＸ退赔了吕某1143500元，取得其谅解。
认定上述事实的证据有：
（1）同案人裴某1供述，2015年5月5日，我把租辆车抵押换现金的想法告诉郭某伟和李ＸＸ，他们俩人表示同意。到邯郸恒业汽车租赁有限公司因我没有驾驶证不租给我；郭某伟已经租过一辆，也不租给他；李ＸＸ当时怕出事不愿意。所以我便找到宋某让他跟我一起去邯郸恒业汽车租赁有限公司用他的名义租车。以50000元的押金租了车牌号为冀Ｄ×××××的蓝色的别克商务车。租了车以后，我便让宋某回家了，他走后我用150元办了一个假车辆登记证书。之后到涉县找到吕某1，将该车抵押16万元，为期一个月，利息6400元。吕某1按我的指使分别打到孙英杰卡上的20000元，是我还孙英杰账的。打到我卡上的50000元还了李ＸＸ租车垫的钱。打到李ＸＸ卡上的10000元顶我还李ＸＸ的旧账。当时我拿着李红军的卡，打这卡上的73600元，我后来取出来一部分用于还债；一部分赌博输了；还有一些跟郭某伟吃喝了。我跟郭某伟商量好租车作假手续抵押出去骗钱以后，便去李ＸＸ门市找李ＸＸ借钱。因为我之前欠李ＸＸ钱他怕我还不了他，所以他不愿意借给我。我便把我们租车作假手续抵押出去骗钱的计划跟他说了，并答应他骗到钱后能多还他10000元钱，他便答应垫付钱去租车了。因为我租赁期到期，恒业公司联系不上我，把这辆车拖走了。还叫我去退了20000元押金。
（2）被告人李ＸＸ供述，2015年5月5日上午，裴某1、郭某伟找到我，跟我说他想借我50000元钱，裴某1说他想租辆车，然后把车抵押出去骗钱，事成后可以还他之前欠我的10000元钱。我便答应借钱给他了。2016年3月初，我已经主动退赔被害人吕某160000元整，并取得了被害人的谅解。其他供述同被告人裴某1的供述一致。
（3）同案人郭某伟2015年4月13日供述，我对自己诈骗的犯罪事实认罪，同时指控被告人李ＸＸ在明知裴某1要实施诈骗的情况下，为了多分钱，提供了五万元资金支持，然后我和李ＸＸ、裴某1三人一同以宋某的名义租赁了一辆别克商务车，裴某1联系了办假证的，我们三个人一起将该车抵押给吕某1。
（4）被害人吕某1陈述，2015年5月5日裴某1开着一辆别克牌汽车来我公司，当时裴某1说要把这车抵押一个月，这辆别克车抵押给裴某1160000元。当时裴某1给了我几个账户分别是：孙英杰，网上转账方式转进20000元；李ＸＸ，网上转账方式转进10000；还有两笔中国农业银行转账，总共转去123600元，我忘记对方账号了。当时裴某1提供了机动车行驶证和别克车的机动车登记证书。行驶证上名字是冯某，裴某1说是他买的车，没有过户。后来我到车辆停放的龙田地下停车场发现车辆不见了，我联系裴某1，他说车是车主开走的，之后裴某1答应分期还款，但只还了10000元就再也联系不上他了。
（6）被害人冯某陈述，别克商务车是我公司扣回来的，之后通知了承租方。宋某没有来，是苗某和三个男子来到公司领走了别克商务车和奥迪车剩余3万元租金。
（7）汽车质押合同，借款人裴某1，出借人江某2，时间2015年5月5日；
（8）银行转账记录及回单，证吕某1给裴某1转账15.36万元；
（9）邯郸恒业汽车租赁公司租赁登记表，附宋青岩身份证复印件，冯某行车证复印件；
（10）收到条及谅解书，证被告人李ＸＸ赔偿被害人吕某16万元，吕某1对其谅解。
（11）户籍证明证实被告人已达到刑事责任年龄。
辩护人提供的证据有：（1）2017年4月6日武安市刑警一中队出具的关于被告人李ＸＸ协助公安机关抓获同案犯的立功证明。
（2）吕某1收到李ＸＸ赔款83500元的收条
原审法院认为，被告人李ＸＸ的行为应属诈骗行为，诈骗数额认定为143600元，被告人的立功情节和全部退赔情节予以从轻处罚。
（四）刘飞虎伪造国家机关证件等罪
在裴某1等人采用租赁他人汽车，并将汽车抵押借款的方式骗钱的10余起犯罪中，被告人刘飞虎曾应裴某1等人的要求伪造了以下证件：①冀Ｄ×××××奥迪轿车的假车辆登记证、行车证和冯世傲的假身份证;②冀Ｄ×××××的尼桑天籁轿车的假车辆登记证行车证；③冀Ｄ×××××桑塔纳轿车的假的行车证、登记证；④冀Ｄ×××××黑色奥迪轿车的假行车证和登记证；⑤雪弗兰科鲁兹黑色轿车的假行车证、登记证；⑥冀Ｄ×××××奥迪车的假行车证、登记证和冯世傲的假身份证。
另查明，在对刘飞虎进行抓捕时，在其门市内搜出各类印章140余枚、各类证件97件200余份。
认定上述事实的证据有：
（1）被告人刘飞虎2015年12月26日，12月27日，12月28日供述，我于2015年4月份在原邯郸市车管所对面经营一家“TNT文印广告”门市，到3个月后我开始办假证的。有顾客来办假证，我根据他们的需要，让他们提供想要的信息，我再用店里电脑、打印机将相关信息排版后打印到封面或者样本上，再加盖我们店里的假章，或用电脑扫描上去，就作成了。都是由我一个人做的。其中做的假行车证最多。我店里被搜查出来的10本伪造的行车证以及若干伪造的居民身份证、结婚证都是我作的，还有300多印章都是我平时按要求让一个南方人作的，因为印章成本高，而且可以反复使用所以我没扔。2015年10月左右的一天上午，有个客户到我的门市找到我，交给我一个组织机构代码证书的复印件，让我帮他作了9本车辆登记证书和10本假行车证。
（2）裴某1、于某、江某1的证言证实，证先后六次在邯郸市车管所对面被告人刘飞虎所经营的“TNT文印广告”门市办理相关假证用于诈骗使用。
（3）韩晓静证言，我和我丈夫刘飞虎经营一家文印广告门市，我负责经营管理，谁在就谁负责。从我家里搜查出来的假身份证、机动车行驶证及其它相关的国家证件样本、印章我不知道怎么解释，但在我店里查出来的，我和我丈夫刘飞虎都有不可推卸的责任，但这些伪造的相关国家虚假证件不是在我家门市制作的。这些伪造的印章用来干什么我也并不知情。
（4）搜查笔录及扣押清单，证从刘飞虎经营的“TNT文印广告”门市查获种种假证件材料、制证机器共97件200余份、假印章140枚。
（5）户籍证明证实被告人已达到刑事责任年龄。
原审法院认为，被告人刘明、赵进强、李ＸＸ以非法占有为目的，伙同裴某1等人交叉结伙到汽车租赁公司签订汽车租赁合同，在将租赁的汽车实际控制后，采取伪造相关车辆证件，冒充车辆所有人，将汽车进行质押骗取被害人现金，三被告人参与实施的诈骗数额已分别达到较大、巨大的标准，行为均已构成诈骗罪。被告人刘飞虎根据裴某1等人的要求，伪造机动车登记证书、车辆行驶证6份、伪造他人身份证1人2次，其行为已构成伪造、买卖国家机关证件罪和伪造、买卖居民身份证件罪，公诉机关指控罪名成立，予以确认。公诉机关指控被告人刘飞虎构成伪造公司企业事业单位和人民团体印章罪和伪造武装部队印章罪，因其指控的事实不清，提供的证据不足，故对该两项指控不予认定。被告人刘明参与诈骗3起，涉案金额180000余元，其中在诈骗吕某1和李某2两起犯罪过程中起到介绍作用，应属所起作用相对较小的主犯，可以从轻处罚，在诈骗连某犯罪中系犯罪提议者，应对全部犯罪承担责任；其中一起犯罪涉案30000元系其主动投案自首，依法从轻处罚，案发后其本人退还72000元，参与诈骗13万余元的犯罪取得被害人谅解，作为从轻处罚情节考虑。被告人赵进强参与诈骗1起，涉案金额5万元。在诈骗过程中为裴某1提供资金共同租车，获利2000元，且被告人赵进强2012年因犯聚众斗殴罪被判处有期徒刑2年7个月，系累犯，依法从重处罚。被告人李ＸＸ积极提供资金参与裴某1的诈骗行为，涉案金额143600余元，事后获取赃款60000元，系主犯；案发后协助抓获同案犯属立功，主动退还赃款143500元，并取得谅解，考虑其系初犯，偶犯，社区矫正机构认为对其适用缓刑不会对居住的社区造成不良影响，依法可适用缓刑。被告人刘飞虎以获利为目的，帮助裴某1等人伪造身份证1人2次，车辆登记证书、行驶证6次；考虑到被告人刘飞虎主观上并不知道其他人是去诈骗，案发后如实供述自己的犯罪行为，社区矫正机构认为，对其适用缓刑不会对居住的社区产生不良影响。综上，根据量刑指导意见将各被告人参与的诈骗金额做为量刑基数，将参与次数、认定的主从犯及在犯罪中所起作用、获利、累犯、自首、退赃、谅解等情况作为量刑情节予以综合考虑，分别量刑。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条、第二十五条、第二十六条、第六十五条、第六十七条、第六十八条、第六十九条、第七十二条之规定，认定被告人刘明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金10000元；被告人赵进强犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金10000元。被告人李ＸＸ犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金10000元；被告人刘飞虎犯伪造买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金5000元；犯伪造买卖居民身份证件罪，判处拘役四个月，并处罚金2000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年，缓刑两年，并处罚金7000元。
上诉人（原审被告人）刘明上诉提出，原判量刑重。
经审理查明，原判决认定事实和证据，经本院审理无变化，相关证据均经一审庭审质证，本院予以确认。
在本院审理期间，原审被告人刘明与被害人李某2自行达成了和解，赔偿被害人李某2经济损失，被害人李某2对原审被告人刘明的行为表示谅解，表示不在追究刘明的刑事责任。
本院认为，上诉人（原审被告人）刘明、原审被告人赵进强、李ＸＸ以非法占有为目的，伙同裴某1等人交叉结伙到汽车租赁公司签订汽车租赁合同，在将租赁的汽车实际控制后，采取伪造相关车辆证件，冒充车辆所有人，将汽车进行质押骗取被害人现金，三被告人参与实施的诈骗数额已分别达到较大、巨大的标准，行为均已构成诈骗罪。被告人刘飞虎根据裴某1等人的要求，伪造机动车登记证书、车辆行驶证6份、伪造他人身份证1人2次，其行为已构成伪造、买卖国家机关证件罪和伪造、买卖居民身份证件罪。原判决认定原审被告人赵进强、李ＸＸ犯诈骗罪，原审被告人刘飞虎犯伪造买卖国家机关证件罪、伪造买卖居民身份证件罪的犯罪事实清楚，适用法律正确，量刑适当。审判程序合法。
原审被告人刘明参与诈骗3起，涉案金额180000余元，其中在诈骗吕某1和李某2两起犯罪过程中起到介绍作用，属所起作用相对较小的主犯；在诈骗连某犯罪中系犯罪提议者，应对全部犯罪承担责任；在该起犯罪中，其主动投案，并如实供述犯罪行为，系自首；案发后，退还了被害人的经济损失，并取得被害人谅解。综上，可对其从轻处罚。根据原审被告人刘明的犯罪情节及悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可对其宣告缓刑，其上诉理由，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）（二）项、第二百三十三条之规定，判决如下：
一、维持河北省涉县人民法院（2017）冀0426刑初120号刑事判决对中对原审被告人赵进强、李ＸＸ、刘飞虎的定罪量刑；
二、撤销河北省涉县人民法院（2017）冀0426刑初120号刑事判决对原审被告人刘明的定罪量刑；
三、上诉人（原审被告人）刘明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币10000元。
（缓刑考验期从本判决确定之日起计算）
本判决为终审判决。
审判长 王建平
审判员 闫 艳
审判员 杨伟娟
二〇一七年九月三十日
书记员 王 唯