宁夏回族自治区固原市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）固刑初字第12号
公诉机关宁夏回族自治区固原市人民检察院。
被告人田勋，男，1982年10月1日出生，汉族，大学文化，宁夏盛世金花投资有限公司法定代表人，宁夏盛世金鼎担保有限公司法定代表人，捕前住宁夏固原市原州区。2014年9月6日因涉嫌非法吸收公众存款罪被固原市公安局刑事拘留，同年10月13日经宁夏回族自治区固原市人民检察院批准依法逮捕，同日由固原市公安局执行逮捕，现羁押于固原市看守所。
辩护人刘宏，宁夏灵州律师事务所律师。
被告人惠琰绮，女，1962年1月18日出生，汉族，大学文化，宁夏盛世金花投资有限公司股东、监事长，宁夏盛世金鼎担保有限公司股东，捕前住宁夏固原市原州区。2014年9月11日因涉嫌非法吸收公众存款罪被固原市公安局刑事拘留，同年10月13日经宁夏回族自治区固原市人民检察院批准依法逮捕，同日由固原市公安局执行逮捕，现羁押于固原市看守所。
辩护人李林峰，宁夏古雁律师事务所律师。
宁夏回族自治区固原市人民检察院于2015年11月23日以固检公诉刑诉（2015）12号起诉书指控被告人田勋犯集资诈骗罪、抽逃出资罪，被告人惠琰绮犯非法吸收公众存款罪、抽逃出资罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭。2016年2月2日固原市人民检察院向本院申请延期审理建议，本院同意延期审理。延期审理期满后，经本院审查认为符合法定开庭条件，决定开庭审理。2016年3月17日公开开庭进行了审理。固原市人民检察院指派检察员刘国堂、代理检察员梁艳清出庭支持公诉，被告人田勋及其辩护人刘宏、被告人惠琰绮及其辩护人李林峰到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，并报本院审判委员会讨论作出决定，现已审理终结。
固原市人民检察院起诉书指控：
被告人田勋、被告人惠琰绮于2011年8月11日注册成立宁夏盛世金花投资有限公司，股东田勋任公司董事长、法定代表人，惠琰绮任公司监事长。公司成立后，被告人田勋、惠琰绮将社会人员马某某等十多名社会人员吸收为公司内部工作人员，采取定任务，设立工资、返点、提成等奖励的办法，鼓励公司内部员工向社会公众传播吸收资金信息，想方设法拉存款，鼓励社会公众参与集资。签订资本委托管理合同，开据委托投资收款凭证，承诺在一定期限内以月息1-3分不等的利息收入为回报，田勋谎称在外有重大项目投资，收益大，回报多，诱使社会不明真相人员不断到公司委托理财，以达到募集资金的目的。2011年12月至2014年8月期间，被告人田勋分别以宁夏盛世金花投资有限公司和宁夏盛世金鼎担保公司的名义用委托理财的方式向239人非法集资4822万元。得款后，被告人田勋没有将主要资金用于生产经营活动，肆意挥霍，并购买多辆高档轿车和多处房产，部分资金去向不明。其集资诈骗犯罪数额为2815.5594万元，截止案发前，仅还款1461.3万元，余款3363.7万元未还，支付利息共计479.298万元。
2011年12月至2014年8月期间，被告人惠琰绮以宁夏盛世金花投资有限公司的名义向64人非法吸收存款1657.5万元，至案发前归还307万元，余款1353.5万元未还。
2012年12月5日，被告人田勋、惠琰绮在青铜峡亚亨小额贷款公司从吕某某处借款3000万元汇到自治区金融办指定的银行账户进行验资后，二人以被告人田勋出资2100万元，惠琰绮出资900万注册成立宁夏盛世金鼎担保有限公司。2012年12月7日，被告人田勋、惠琰绮将3000万元注册资本抽出转入张某辛的个人账户归还给了吕某某。2013年5月27日，自治区金融办发现被告人田勋、惠琰绮将验资专户的3000万元注册资本抽逃，便口头通知田勋予以整改。被告人田勋遂通过王某某向纪某某等人借款3000万元汇入宁夏盛世金鼎担保有限公司账户。被告人田勋在取得银行存款凭证后，于当天又将3000万元抽出分别向纪某某等人归还。
认定上述事实的证据如下：
1.书证：户籍证明、融资合同、银行流水、注册资料等；
2.鉴定意见：司法会计鉴定、车辆价格鉴定；
3.被害人陈述：武某某等176名被害人的陈述；
4.证人证言：张某某、关某某等68名证人的证言；
5.被告人的供述与辩解：被告人田勋、惠琰绮的供述与辩解。
公诉机关认为，被告人田勋以非法占有为目的，以委托理财的方式非法吸收资金，集资后用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，且将集资款肆意挥霍，致使集资款不能返还，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人惠琰绮违反国家法律、法规的规定，在社会上以存款的形式公开吸收公众资金，犯罪数额为1657.5万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。同时被告人田勋、被告人惠琰绮违法国家法律规定，在公司成立后抽逃出资，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百五十九条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以抽逃出资罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人田勋庭审中辨称：公诉机关指控其构成集资诈骗罪的罪名不能成立，非法集资的事实属实，但被告人田勋没有非法占有的目的，应对被告人的行为认定为非法吸收公众存款罪。对公诉机关指控被告人在注册成立宁夏盛世金鼎担保有限公司后将注册资金抽逃的行为构成抽逃出资罪的罪名及事实无异议。
辩护人主要辩护意见：被告人田勋不具有非法占有的目的，田勋没有“肆意挥霍”集资款，所谓“肆意挥霍”指的是任意花钱、胡乱花钱、包括吃喝玩乐、建豪宅、豪赌等，而田勋并没有这些行为。集资的款项绝大部分用于公司经营管理、项目投资、购置房产、购置汽车等，都是与生产经营有关的事业；有一部分用于归还本金和支付利息。这些都属于一种经营行为，所以虽然至今有巨额借款没有返还，但没有返还的原因并不是田勋将该借款肆意挥霍掉了，换句话说，田勋没有“肆意挥霍”资金。田勋没有使用“诈骗方法”，被告人田勋并没有虚构集资用途、伪造虚假的证明文件，没有编造实际上并不存在的企业或项目。借款时只是称做生意，或者称缺少资金，或者有闲钱了放到我们这吃个利息等表述。所以根本不存在虚构事实或隐瞒真相的行为。被告人田勋有法定从轻减轻情节，被告人田勋归案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节。被告积极要求退赃，配合侦查机关查明案情，悔过之心显著、悔罪态度较好，被告人田勋系初犯，主观恶性不深，对社会危险性相对较轻。综上，田勋的行为不构成集资诈骗罪。
被告人惠琰绮庭审中辨称：对公诉机关指控其行为构成非法吸收公众存款罪的罪名无异议，但对犯罪数额有异议，犯罪数额应将家人、亲戚、同学融资的资金扣除。公诉机关指控被告人在注册成立宁夏盛世金鼎担保有限公司后和被告人田勋共同将注册资金抽逃，认为被告人惠琰绮的该行为构成抽逃出资罪，属从犯。被告人认为公诉机关指控的该罪名不能成立，因被告人根本未参与抽逃出资一事，不存在构成犯罪。
辩护人李林峰的辩护意见：对公诉机关指控被告人惠琰绮非法吸收公众存款罪的罪名无异议，但辩护人认为被告人惠琰绮的犯罪数额应为162.5万元，并且其有以下可酌定从轻或减轻处罚的量刑情节：1.本案涉及的64位存款人中，大部分人均是惠琰绮的家人、亲戚、同学、同事、朋友，这些人及他们的存款金额，应当在计算涉案人数及犯罪数额时予以扣除。被告人惠琰绮的涉案人数应为12人，犯罪数额应为162.5万元；2.被告人惠琰绮认罪、悔罪态度好，同时根据本案实际情况，被告人惠琰绮也是受害人。对公诉机关指控被告人惠琰绮犯抽逃出资罪的罪名有异议，根据公诉机关出示的证据及查明的事实，被告人惠琰绮不存在抽逃出资的主观故意，也没有实施抽逃出资的行为，因此，被告人惠琰绮抽逃出资罪不成立。
经审理查明：一、被告人田勋集资诈骗的事实如下：
被告人田勋、被告人惠琰绮于2011年8月11日注册成立宁夏盛世金花投资有限公司，被告人田勋任公司董事长、法定代表人，被告人惠琰绮任公司监事长。公司成立后，被告人田勋、惠琰绮将马某某等十多名社会人员吸收为公司内部工作人员，采取定任务，设立工资、返点、提成等奖励的办法，鼓励公司内部员工向社会公众传播吸收资金信息，想方设法拉存款，鼓励社会公众参与集资。签订资本委托管理合同，开据委托投资收款凭证，承诺在一定期限内以月息1-3分不等的利息收入为回报。田勋谎称在外有重大项目投资，收益大，回报多，诱使社会不明真相人员不断到公司委托理财，以达到募集资金的目的。2011年12月至2014年8月期间，被告人田勋分别以宁夏盛世金花投资有限公司和宁夏盛世金鼎担保公司的名义用委托理财的方式向王某某、安某某等236人非法集资4812万元。得款后，被告人田勋没有将主要资金用于生产经营活动，而是在2012年10月至2013年10月期间被告人田勋用552.6622万元购买了六辆轿车，即保时捷卡宴（宁XX，259.6134万元）、福特猛禽（宁X**，68.9383万元）、宝马Z4（宁XX**，56.318万元）、本田艾力神（宁XXX**，35.9775万元）、宝马740（陕XXXX**，109.62万元）、宝马迷你（陕XXXXX**，22.195万元）和七辆工程车（车辆价格231.3万元，已付款130.5万元）；同时还在固原、西安、银川用款313.019892万元购买房产，即固原新区高平街御景天成小区13号楼1单元1201室（106㎡，32.6984万元）、固原市原州区中山北街育才园小区8号楼1单元602室（185㎡，53万元）、西安市曲江新区曲江北路曲江公馆和园5幢1单元11层11101号室（251㎡，已付159.963264万元）、西安市新城区幸福南路5号华清学府城38幢2单元16层21604号房（162㎡，已付36.1519万元）、银川市凤凰北街中瀛御景9号楼1单元1502室（193㎡，已付定金20万元，该款已随案移交法院）；并且多次和她人外出旅游住高级宾馆、乘坐飞机均是头等舱、购买奢侈品，部分资金去向不明。其集资诈骗犯罪数额为2871.5594万元。支付利息共计386.4372万元，向外发放贷款本金925万元，收回本金753.9万元，收回利息149.4457万元，尚有161.1万元的本金未收回。被告人田勋给其弟田某借款40万元。被告人田勋在固原市联社兴固信用社马某名下银行卡中余额13849.83元，中国农业银行股份有限公司固原城区分理处马某名下银行卡中余额3087.60元、银行卡中余额19165.41元、银行卡中余额1135.82元，中国建设银行股份有限公司固原东海支行马某名下银行卡中余额8022.61元、银行卡中余额41424.59元，中国工商银行股份有限公司固原政府街支行马某名下银行卡中余额15347.25元，合计为102033.11元，本院于2016年3月31日将以上七个账户予以冻结。
二、被告人惠琰绮非法吸收公众存款的事实如下：
2011年12月至2014年8月期间，被告人惠琰绮以宁夏盛世金花投资有限公司的名义向其亲友及社会公众传播吸收资金信息，想方设法拉存款。谎称其公司在外有重大项目投资，收益大，回报多，诱使社会不明真相人员通过被告人惠琰绮到公司委托理财，以达到募集资金的目的。被告人惠琰绮先后同赵某某、苏某等64人，分别签订资本委托管理合同，开据委托投资收款凭证，承诺在一定期限内以月息1.5-2.5分不等的利息收入为回报，非法吸收公众存款合计1657.5万元，至案发前归还307万，余款1350.5万未还。同时查明，被告人惠琰绮将吸收的资金并未转入公司账户，而是将非法吸收的资金和自己家的资金34万元及利差145万元以其妹妹惠某某及其儿媳杨某的名义按月息2.5-3分不等的利息由被告人田勋向其及其丈夫李某某出具借条31张，合计1939万元，交给被告人田勋使用。
以上事实有下列证据予以证实：
第一组证据：书证
1.户籍证明，证明被告人田勋、惠琰绮案发时达到刑事责任年龄的事实；
2.受案登记表、立案决定书，证明2014年9月3日17时，固原市公安局接固原市原州区人民法院移送宁夏盛世金花投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款案件线索，该公司法人田勋，户籍地为固原市原州区，从2013年3月5日至2014年5月31日，分别向赵某甲、蒙某某、杨某某、张某甲、姚某某、尹某某、刘某某，姚某、张某乙等9人，以月利息为1.5%-2%的高额利润，向上述9人借款共计155万元。同时证明2014年9月3日，固原市公安局决定对宁夏盛世金花投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案立案侦查的事实；
3.宁夏盛世金花投资有限公司相关材料，证明被告人田勋、惠琰绮出资注册了宁夏盛世金花投资有限公司及公司成立相关材料的事实；
4.融资合同、收款凭证、贷款资料，证明宁夏盛世金花投资公司、田勋、惠琰绮与本案各被害人签订融资合同的事实；
5.被告人惠琰绮自己记账笔记本6本、账本五页、支付利息账务表，证明被告人惠琰绮具体融资付息情况的事实；
6.接受证据成立清单、工资表、转账凭条、收据、借款合同清单、收条，证明投资公司员工的工资情况；
7.接受证据清单、业绩统计表、借款清单，证明2012年9月至2013年9月田勋从公司借款1168万元，已还80.4万元，欠1087.6万元。以及2012年9月-2013年4月投资公司的融资情况的事实；
8.接受证据材料清单、田勋借款清单，证明2012年9月至2013年9月田勋从公司借款1168万元，已还80.4万元，欠1087.6万元，与陈某某的证言相吻合的事实；
9.调取证据通知书、证据清单、收条、租赁合同、情况说明、资本委托管理合同、收款凭证，证明2014年6月17日田勋支付金立物业公司房租及欠牛某某的个人债务、许某的融资款共计100万元的事实，与牛某某、许某的证言相吻合的事实；
11.被告人田勋向被告人惠琰绮及其丈夫李某某出具的借条31份，证明被告人田勋向被告人惠琰绮夫妇处借款32次，共计1939万元的事实；
12.银行流水账单，证明宁夏盛世金花投资有限公司、宁夏盛世金鼎担保公司资金来源及资金去向的事实；
13.协助冻结财产通知书回执、扣押决定书、扣押清单，证明固原市公安局已将被告人田勋在马某名下的7个账户冻结，以及从田勋、童某某等人处扣押涉案物品情况；
14.车辆资料及房产资料，证明被告人将集资诈骗所得购买车辆及房产的事实；
15.调取证据通知书、证据清单、收条复印件、营业房租赁合同、情况说明，证明投资公司2012年3月1日至2014年2月29日承租固原市原州区中山北街育才园商住小区49-53号商铺，支付购买51号营业房的预付款100万元，后金立物业公司将购房款100万元退回田勋。
16.宝塔石化股份有限公司付款通知书即宁夏盛世金鼎担保有限公司于2013年10月3日收到宝塔石化股份有限公司原油款1200万元，证明该付款通知书系被告人田勋伪造的事实；
17.友联、百润投资公司相关资料，证明被告人惠琰绮从上述公司借款的事实，借款数额与会计师事务所鉴定认定的数额一致；
18.吴忠天利维公司资料，证明被告人田勋收购吴忠天利维公司的事实及为该公司还款、支付相关费用的事实，具体数额与会计师事务所鉴定意见一致；
19.田勋银行流水、调取证据通知书、调取清单、发票、情况说明、消费清单，证明被告人田勋的消费情况及其挥霍资金的事实；
20.调取通知书、马某甲银行流水，证明被告人田勋与马某甲之间的资金往来情况的事实；
21.情况说明、调取证据通知书、清单、银行账单、收条、委托书，证明2013年9月18日田勋名下宁X**号重型自卸货车发生交通肇事，赔偿受害人38.28万，保险公司赔付38.28万元，其中11万直接转入田勋账户，剩余28.28万转入利通公司，该公司扣除车款12.66万，剩余14.62万转入田勋账户，田勋为该事故实际支付12.66万的事实；
22.调取证据通知书、证据清单、发票复印件、车辆过户信息，证明2013年4月18日被告人田勋用其尾号为1600的银行卡刷卡13.49万元为王某购买大众汽车一辆，车辆失识别号为X，后2015年2月27日王某将该车户过到郝某名下的事实；
23.贷款资料24份，证明杨某某等24人以车辆或房屋作抵押，与投资公司签订借款合同的事实；
24.民事裁定书、案件移送函、民事2册，证明兴庆区人民法院于2014年12月2日将涉案车辆（宝马、福特猛禽）买卖合同纠纷案件移送固原市公安局管辖的事实；
25.抓获经过说明，证明被告人田勋于2014年9月6日被固原市公安局经侦支队在银川抓获的事实；
26.随案移交物品清单，证明涉案车辆迷你宝马、宝马740及行驶证、机动车登记证，现金32.7万已随案移交的事实。
第二组证据：鉴定意见书
1.宁夏五岳联合会计师事务所营业执照、司法鉴定许可证、鉴定人资质，证明宁夏五岳联合会计师事务所鉴定机构及鉴定人员资质、鉴定程序合法有效的事实；
2.司法会计鉴定意见书宁五岳司法鉴定（2015）会计鉴定字第3号鉴定报告及鉴定意见通知书，证明2011年12月至2014年8月期间，被告人田勋分别以宁夏盛世金花投资有限公司和宁夏盛世金鼎担保公司的名义用委托理财的方式向王某某等236人非法集资4812万元。2012年10月至2013年10月期间被告人田勋用552.6622万元购买了六辆轿车，即保时捷卡宴（宁XX，259.6134万元）、福特猛禽（宁X**，68.9383万元）、宝马Z4（宁XX**，56.318万元）、本田艾力神（宁XXX**，35.9775万元）、宝马740（陕XXXX**，109.62万元）、宝马迷你（陕XXXXX**，22.195万元）和七辆工程车（车辆价格231.3万元，已付款130.5万元）；同时还在固原、西安、银川用款313.019892万元购买房产，即固原新区高平街御景天成小区X号楼X单元X室（106㎡，32.6984万元）、固原市原州区中山北街育才园小区X号楼X单元X室（185㎡，53万元）、西安市曲江新区曲江北路曲江公馆和园X幢X单元X层X号室（251㎡，已付159.963264万元）、西安市新城区幸福南路X号华清学府城X幢X单元X层X号房（162㎡，已付36.1519万元）、银川市凤凰北街中瀛御景X号楼X单元X室（193㎡，已付定金20万元，该款已随案移交法院）；支付利息共计386.4372万元，向外发放贷款本金925万元，收回本金753.9万元，收回利息149.4457万元，尚有171.1万元（包括2015年1月21日杨某某向公安机关缴纳10万元借款，随案移交）的本金未收回及其它支付情况的事实；
该鉴定报告还证明2011年12月至2014年8月期间，被告人惠琰绮向赵某某等64人非法吸收公众存款合计1657.5万元，至案发前归还307万元，余款1350.5万元未还。被告人惠琰绮将吸收的资金并未转入公司账户，而是将非法吸收的资金交给被告人田勋使用及被告人田勋、惠琰绮收到鉴定报告后在法定期限内未提出补充鉴定或重新鉴定申请的事实；
3.鉴定聘请书、鉴定意见通知书、车辆价格鉴定意见、鉴定机构资质以及鉴定人资质，证明鉴定机构及鉴定人员合法，程序合法及鉴定涉案车辆价值情况的事实。
第三组证据：176名被害人陈述及签订合同的书证
被害人武某某、梁某某等人的陈述、接受证据材料清单、收款凭证、资本委托管理合同、身份证复印件、银行流水账单，证明各被害人签订融资合同的时间、数额以及回本获息的情况，具体数额与宁五岳司法鉴定（2015）会计鉴定字第3号鉴定报告结论一致。
第四组证据证人证言、书证
1.公司对外借款方面的证据
（1）证人张某某、杨某乙等18人的证言以及相关接收证据材料清单、借款合同、保证合同、借款凭条、承诺书证实上述人从投资公司借款的时间、数额以及还款清息情况或顶账情况，部分借款尚未归还的事实；
（2）证人王某乙、王甲、马甲的证言，证明王某乙、王甲曾在投资公司工作，该公司从事低息融资高息放款业务，同时证实王某乙、王甲从投资公司借款的时间、数额、还款清息情况以及王某乙个人与田勋之间的债务关系。证人王甲的证言还证实郭某某与田勋之间存在债务关系，田勋以其名义从投资公司借款15万的事实；
（3）证人马甲的证言、扣押决定书、扣押清单、借款合同、保证合同、还款计划、个人资料，证明2013年3月份马甲进入宁夏盛世金花投资有限公司担任司机，期间回收张某的2万元和沙某某的5万元本金，2万元交公司，5万元交田勋；赵某乙利息6720元，张某丙的利息11970元，全部交给了童某某（现金）；毛某的本金和利息37000元，其中18000元交公司；杨某丙的20160元现金、韩某某的8100元现金。回收的本金和利息有18070元没有上交到公司财务。田勋以自己的名义从公司借款20万元的事实；
（4）证人张某丁的证言、追缴涉案资金通知书、接收证据材料清单、欠账明细表、流水账凭证、存款凭条，证明2011年张某丁曾在盛世金花投资有限公司任总经理，2013年6月张某丁从田勋处借款27万元，2014年3月31日张某丁从该公司借款40万元（其中20万为田勋使用），利息2分，共清息8000元，田勋个人欠张某丁213372元的事实；
2.投资公司资金流程方面的证据证实宁夏盛世金花投资有限公司以存款放贷为业务，同时证实田勋从公司借款以及公司尚有大量借款无力偿还的现状。
（1）证人关某某证言，证明盛世金花投资有限公司的具体操作流程以及该公司从事融资放贷业务的事实，田勋个人拿走1400万左右公司吸收的存款，惠琰绮以自己名义与客户签订了些资本委托管理合同。2014年2月份关某某从公司以2.5分的利息借款3万元，截止案发共清息3000元。童某某是2014年4月进入宁夏盛世金花投资有限公司担任总经理，6月以后未向公司交过收回的本金和利息的事实。
（2）证人黄某某证言，证明盛世金花投资有限公司公司从事融资和放款业务，吸收资金涉及了200多人，从公司账务上看前后共吸资2000多万。该公司的具体资金流程。王某丙、韩某某、连某某（赵某乙）、张某戊、杨某某的还款情况的事实；
（3）证人马某某证言，证明宁夏盛世金花投资有限公司的具体结构以及资金流动情况的事实；
（4）证人陈某某证言，证明宁夏盛世金花投资有限公司公司从事融资和放款业务以及该公司的具体资金流程；陈某某为公司融资114万；田勋从公司借款的事实；
（5）证人余某某证言，证明盛世金花投资有限公司公司从事融资和放款业务以及公司职员有吸存任务的事实；
（6）证人刘某甲证言，证明宁夏盛世金花投资有限公司从事融资和放款业务，该公司有一辆商务车的事实；
（7）证人童某某证言，证明田勋名下的资产情况以及童某某利用职权回收部分借款和利息未上交公司而是用于折抵融资帐。同时证实童某某将铲车及五辆欧曼工程车私自卖于他人获得122万元及其因涉嫌职务侵占罪被另案处理的事实。
3.购房方面的证据
（1）证人计某某证言，证明被告人田勋于2013年9月以55万元的价格购买计某某原州区中山街育才园小区的一套房子，实付53万元房款的事实；
（2）证人海某证言，证明被告人田勋于2013年为马某购买曲江新区曲江公馆和园小区X号楼X号房，首付1460626元，并办理了按揭贷款的事实；
（3）证人师某某证言，证明被告人田勋于2013年以其母师某某的名义为其女儿田某某购买西安华清学府X-X号房，首付325419元，贷款78万元的事实；
4.部分资金去向、投资公司以及被告人田勋的债务、财产方面的证据
（1）证人牛某某证言，证明被告人田勋支付牛某某公司房租以及个人债务共计100万元的事实；
（2）证人许某证言，证明许某曾向宁夏盛世金花投资有限公司存款23万元，后通过田勋与牛某某的债务关系全部归还的事实；
（3）证人岳某某证言、调取证据通知书、证据清单、介绍信、收据、西郊乡教委文件、买卖合同、协议、公证书，证明2014年4月岳某某从王某庚手中购买一套田勋名下位于固原市原州区西街教委X号营业房，交易价格40万元的事实；
（4）证人王某庚证言，证明2013年至2014年5月，田勋多次从王某庚处借钱后将原州区西街教委X号营业房以40万的价格交王某庚抵账以及王某庚将该营业房卖给岳某某的事实；
（5）证人郭某某证言、接受证据清单、银行进账单及凭条、收条、扣押清单，证明被告人田勋名下有6辆欧曼车，一辆柳工50型装载机。被告人田勋与郭某某的债务关系，截止案发田勋欠郭某某21万元，以及郭某某在宁夏盛世金花投资有限公司借款25万元且已还清的事实。同时证实：郭某某购买田勋的6辆欧曼工程车、1辆装载机以及个人从田勋处的借款合计352.96万元。同时证实田勋欠郭某某21万元的事实；
（6）证人唐某证言、接受证据清单、银行明细，证明位于育才园小区盛世金花投资公司办公室由马某乙装修，花费大概十三、四万。2013年8月15日左右田勋的一辆欧曼车在固原三里铺出车祸，委托唐某处理，赔偿受害人38.2万，田勋支付15万的事实；
（7）证人马某乙证言，证明被告人田勋在老固原一中的宁夏盛世金花投资有限公司的办公房屋装修费用为13万余元，截止案发田勋还欠马某乙5000元的事实；
（8）证人焦某证言、接受证据清单、合同清单，证明宁夏盛世金花投资有限公司在汇川服装店给职工做过三次衣服，2013年宁夏盛世金鼎支付汇川服装店服装费28760元的事实；
（9）证人马某证言、调取证据通知书、调取清单、收条、房屋买卖合同、情况说明、公证书、离婚协议书、银行转账回单，证明被告人田勋用非法集资款在马某名下购买的房产、车辆以及在马某名下的存款及其消费情况；同时还证明被告人田勋与前妻魏某某离婚时达成支付其150万元的协议，后田勋通过马某支付魏某某127万元的事实；
（10）证人田某证言、追缴涉案资金告知书、调取证据通知书、银行明细、接受证据清单、发票、情况说明、租赁合同、收据、银行流水，证明被告人田勋弟弟田某名下有房产西安新城区幸福南路华清学府城X号X单元X室，宝马一辆（钱为田勋支付），在西安赛格电脑城租有一个摊位（田勋借给田某40万元）。田勋准备在西安开办一个健身房，截止案发投资30万元。2011年3月份至案发田勋与田某之间有49笔银行转账交易，其中田勋给田某转账40笔，总金额是1686279元；田某给田勋转账9笔，金额是127000元，用支付宝转账5万元，总金额是177000元；同时证明被告人田勋为在西安华清学府城以其母亲名义买的房子偿还贷款16100元，其弟田某偿还贷款113800元的事实；
（11）证人王某丁证言、接受证据清单、房屋租赁合同，证明从2013年5月份开始田某以现金方式出资25万元与王某丁合营西安赛格电脑城的一个卖电脑的摊位的事实；
（12）证人马某丙证言，证明2014年5月27日被告人田勋从马某丙处借款191万元，41万转到田勋名下，150万转到马某名下，期限一个月，利息3分，并用一辆保时捷卡宴越野车作为抵押，还款期限到后田勋未能还款将车卖给马某丙的事实；
（13）证人马乙证言，证明2014年6月16日田勋用宁X**福特猛禽汽车做抵押从马乙处借款100万元（银行转账到马某丙的账户），利息3分，期限10天。截止案发田勋未还款的事实；
（14）证人金某某证言，证明2014年6月田勋以作为抵押从金某某处借款60万元，后未能还款将号牌为宁XX**的宝马Z4轿车和号牌为宁X**福特猛禽汽车以50万的价格卖给对方，但福特猛禽汽车未实际交付的事实；
（15）证人张某己证言，证明2013年4月至7月田勋与张某己合伙做青彭公路1标段其中的一部分土方工程，田勋投资100万元，其用40.5万元购买了一辆柳工50型装载机，余款已和田勋经过算账，谁也不欠谁的事实；
（16）魏某甲证言，证明固原美立方广告公司两次为宁夏盛世金花投资有限公司做显示屏等，费用大概2万元，费用已结清的事实；
（17）郝某某于证言接受证据材料清单、情况说明、应付款收款明细，证明田勋收购吴忠天利维公司后截止2014年6月份给该公司汇款76.31万元，以及该公司的天利维公司的收入总计有898436.41元，支出总计899572.90元的事实；
（18）肖某某证言，证明2011年8月份宁夏盛世金花投资有限公司开业庆典花费约11000元的事实；
（19）周某某证言、接受证据清单、银行明细，证明被告人田勋暨宁夏盛世金鼎担保有限公司给宁夏云昊工程技术有限公司是通过银行转账支付150万元宁夏天利维汽车销售服务有限公司转让费的事实。该150万元中的100万是田勋2013年6月18日从担保公司的账户上转账到天利维公司的账户上的。转让时的客户保证金有763562.79元，截止到2014年10月21日客户保证金剩余588414.79元；被告人田勋自收购天利维汽车销售公司后共支付1263100元；被告人田勋于2014年3月拆借过吕亚连的1000万元，并且支付了66万元的利息的事实；
（20）邹某证言，证明田勋暨宁夏盛世金鼎担保有限公司以150万元收购吴忠市天利维汽车销售服务有限公司的事实，其中的100万是田勋2013年6月18日从担保公司的账户上转账到天利维公司的账户上的。天利维公司保证金账户应当退出2679651.15元，实际支付2209513.15元的事实；
（21）曹某某证言、接受证据材料清单、资本委托管理合同、收款凭证复印件、身份证复印件，证明以其名义与公司签订的融资合同实际为田勋所有，曹某某与公司实际互不相欠及被告人田勋消费情况的事实；
（22）张某丁证言，证明2011年下半年宁夏盛世金花投资有限公司开业办开业庆典大概花了1万元左右，庆典用餐大概花了1万元，且被告人田勋给来参加庆典的人每人发一套纪念币，大约共200套；公司开业和搬到一中十字的办公家具都是在固原晨光家私城里一个专门卖办公家具店里买的，费用大概4万元左右。公司的电子显示屏幕是在固原美立方广告公司制作的事实；
（23）','2018-10-02 01:51:00',0,'web',NULL);