中华人民共和国
吉林省延吉市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）延刑初字第377号
公诉机关延吉市人民检察院。
被告人裴某某，男，1979年4月7日出生于吉林省延吉市，朝鲜族，初中文化，无职业，现住吉林省延吉市公园街。因涉嫌非法获取计算机信息数据，于2013年10月14日被刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪，于2013年11月19日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。
辩护人文学，吉林海兰江律师事务所律师。
辩护人李某某，吉林海兰江律师事务所律师。
被告人韩某，男，1983年11月18日出生于吉林省龙井市，朝鲜族，初中文化，无职业，现住吉林省龙井市龙门街，住吉林省延吉市北山街。因涉嫌非法获取计算机信息系统数据，于2013年10月14日被刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪，于2013年11月19日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。
辩护人李某，吉林海兰江律师事务所律师。
被告人郑某某，男，1985年8月4日出生，韩国国籍，高中文化，无职业，户籍地韩国仁川广域市桂阳区，住吉林省延吉市公园街。因涉嫌非法获取计算机信息系统数据，于2013年10月14日被刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪，于2013年11月19日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。
被告人宋某某，男，1988年4月27日出生，韩国国籍，高中文化，无职业，户籍地韩国大田广域市中区，住吉林省延吉市公园街。因涉嫌非法获取计算机信息系统数据，于2013年10月14日被刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪，于2013年11月19日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。
吉林省延吉市人民检察院以延市检公诉刑诉（2014）397号起诉书指控被告人裴某某、韩某、郑某某、宋某某犯诈骗罪，于2014年7月1日提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。延吉市人民检察院指派检察员金莲花出庭支持公诉。被告人裴某某及其辩护人文学、李某某，被告人韩某及其辩护人李某，被告人郑某某、宋某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
延吉市人民检察院指控，2013年3月份，被告人裴某某、韩某、郑某某（韩国国籍，在逃）、尹某某（在逃）与延吉市十多家色情聊天作业场预谋后，以“条件约会”的方式针对韩国人员进行诈骗活动。色情聊天作业场负责在网上用KAKAOTALK等聊天工具，冒充韩国女性与韩国男性聊天，并以卖淫为由，让对方往指定的账户（系韩国的黑卡）转账，尹某某负责在此过程里接韩国被害人的电话并给他们进行确认的工作。郑某某在韩国负责购置黑卡，被害人的钱打进黑卡后，及时从黑卡取款后按照商量好的份额收取一部分款，剩余转给由裴某某指定的李某某账户里。李某某在不知钱款来源的情况下，为赚取汇率差价，按照裴某某的指示，从郑某某处收到钱款后，往裴某某指定的金太旭的工行卡账户转账。裴某某、韩某管理的工作室负责给色情聊天作业场提供郑某某购置的韩国黑卡账号，确认被害人的钱款进账情况和从郑某某转来的钱款中收取自己应得的份额后转给色情聊天作业场。该工作室有被告人郑某某、被告人宋某某、“俊浩”（在逃）等人，郑某某以担保人的身份，负责与郑某某联络，得到黑卡信息发给色情聊天作业场，并确认黑卡进账情况。从2013年8月份至被抓获为止，由宋某某替代郑某某。目前宋某某笔记本里登记的韩国被害人有1500多人次，诈骗数额累计5亿9千余万元韩币。
2013年10月12日17时许，公安机关在吉林省延吉市公园街西座小区附近一网吧内抓获被告人裴某某，于同日13时许，在延吉市北山街名仕苑小区抓获被告人韩某，于同日15时许，在延吉市公园街河景家园抓获被告人郑某某和宋某某。
延吉市人民检察院为指控上述犯罪事实，向本院提供了如下证据：身份证明、抓获经过及破案经过、扣押、发还物品清单、笔记本、银行卡客户交易查询单、银行卡交易明细、EXCEL登记表、情况反映、搜查笔录、证人金某某、全某某、李某某的证言、被告人裴某某、韩某、郑某某、宋某某的供述等。
延吉市人民检察院认为，被告人裴某某、韩某、郑某某、宋某某，以非法占有为目的，用虚构事实的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
在审理过程中，被告人裴某某、韩某、郑某某、宋某某对起诉书指控的事实未提出异议。
被告人裴某某的辩护人提出如下辩护意见：第一、被害人陈述是认定诈骗案件的重要证据，但本案中没有被害人的陈述。第二、仅凭被告人的记录本来认定诈骗数额，无其他证据予以佐证。第三、黑卡的交易明细没有查清，故无法认定把钱汇入卡里的人是被害人。
被告人韩某的辩护人辩称，本案中诈骗对象即被害人不清、诈骗数额不清，证据不足。
经审理查明：2013年3月份，被告人裴某某、韩某、郑某某（韩国国籍，在逃）、尹某某（在逃）联系延吉市十多家色情聊天作业场，以“条件约会”的方式，针对韩国人员进行诈骗活动。色情聊天作业场负责在网上用KAKAOTALK等聊天工具，冒充韩国女性与韩国男性聊天，并以卖淫为由，让对方往指定的账户（系韩国的黑卡）转账，尹某某负责接韩国被害人的电话并给他们进行确认的工作。郑某某在韩国负责购置黑卡，待被害人将钱款打进黑卡后，及时从黑卡内取出按照商量好的份额收取一部分款后，剩余款转给李某某。李某某并不知钱款来源的情况下，为赚取汇率差价，按照裴某某的指示，将从郑某某处收到的钱款往裴某某指定的账户里转账。裴某某、韩某管理的工作室负责给色情聊天作业场提供郑某某购置的韩国黑卡账号，确认被害人的钱款进账情况和从郑某某转来的钱款中收取自己应得的份额后转给色情聊天作业场。该工作室有被告人郑某某、被告人宋某某、“俊浩”（在逃）等人，郑某某以担保人的身份，负责与郑某某联络，得到黑卡信息发给色情聊天作业场，并确认黑卡进账情况。从2013年8月份至被抓获为止，由宋某某替代郑某某的工作。目前，银行卡交易查询单中从李某某处转账给裴某某指定账户的钱款是38363元。
2013年10月12日17时许，公安机关在吉林省延吉市公园街西座小区附近一网吧内抓获被告人裴某某，于同日13时许，在延吉市北山街名仕苑小区抓获被告人韩某，于同日15时许，在延吉市公园街河景家园抓获被告人郑某某和宋某某。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：
1、由宋某某书写的被害人名称及金额的笔记本证明：用于“条件约会”诈骗的韩国黑卡卡号的记录以及被害人的名称及诈骗的金额。
2、情况反映证明：涉案的“条件约会”色情聊天打字工作室的人员现已无法查找；在被告人郑某某、宋某某的住处发现了由“俊浩”登记的打字聊天室名称和金额的EXCEL表格的事实。
3、EXCEL表格证明：由“俊浩”登记的色情聊天打字工作室名称及涉案的金额，另有上述打字工作室从被告人裴某某等人处收钱款时所使用的账户。
4、银行卡客户交易查询单证明：从李某某的银行卡交易流水中发现2013年8月15日由金某某的账户中以网转的形式转给李某某人民币12300元的记录；从李某某的银行卡交易流水中发现2013年8月23日由李某某的账户中以网转形式转给李某某人民币8690元的记录；从全某某的银行卡交易流水中发现2013年8月12日、8月15日、8月17日、8月20日、8月23日、8月25日、8月27日、8月31日、9月3日、9月7日、9月10日分别由韩某、金某某的账户中以网转形式转给全某某人民币7200元的记录；从孙某的银行卡交易流水中发现2013年8月23日、8月26日的分别由李某某的账户以网转的形式转给孙某人民币8775元的记录。
5、李某某、金某某、裴某某、韩某等人的存折及银行卡交易明细证明：2013年8月18日李某某的工商银行卡账户中，通过网上银行转账方式给金某某转款12082元，2013年8月22日李某某的工商银行卡账户中，通过网上银行转账方式给韩某转款5380元，2013年8月24日李某某的工商银行卡账户中，通过网上银行转账方式给韩某转款2690元，2013年8月26日李某某的工商银行卡账户中，通过网上银行转账方式给金某某转款746元的记录。
6、证人金某某的证言证明：其在网上看到招聘信息应聘后，于2013年10月11日开始在河南街妇幼医院北侧大道边南侧楼，通过网上与韩国人聊天，称安排小姐一夜30万韩币，让被害人向指定账户汇款方式骗取钱财，但其没有骗成，第二天就被警察抓获。当时的工作室负责人是韩某。
7、证人全某某的证言证明：其通过金某某于2013年10月11日开始在河南街妇幼医院北侧大道边南侧楼韩某的工作室工作，工作内容是针对韩国人以跟小姐过夜一夜30万元韩币的方式进行网上聊天诈骗，但其没有骗成，第二天就被警察抓获。
8、证人李某某的证言证明：其通过朋友认识韩某和裴某某后，于2013年3月份至2013年10月期间，韩国方给其转账韩币后，其再根据换率将韩币兑换成人民币，通过转账的形式转给被告人裴某某指定的银行卡里，共转账4亿元韩币左右，但其只知道上述钱款是网络游戏兑换币。
9、被告人裴某某的供述证明：2013年年初开始，通过“条件约会”的手段，骗取韩国人的钱。其在工作室主要负责洗钱，由其和韩某管理。聊天作业场向韩国人发布性交易信息，被害人打来确认电话的话，由工作室的尹某某接电话，让对方往卖淫女的账户（郑某某提供的黑卡）里存钱后再联系。对方往郑某某提供的黑卡账户里存钱，郑某某取出钱，扣除郑某某所得部分（15%左右）后，余款转账到李某某的账户里，李某某再将钱存入由其指定的金某某的账号里，其扣除洗钱费用（1%-2%左右）后，转给聊天作业场，但李某某并不清楚帮其转的钱款来源。
10、被告人韩某的供述证明：其和裴某某是亲戚关系，2013年2月初，裴某某和其商量并开始了“条件约会”诈骗，由聊天作业场的人向韩国人发布性交易信息并骗取钱后，由其工作室负责向作业场提供郑某某告知的黑卡账号，被害人将钱打进上述账号后，由郑某某收取手续费（13-15%）后，剩余部分通过李某某交给其，其收取手续费后再转给各个聊天作业场，工作室具体由“俊浩”、“秀英”负责，郑某某、宋某某负责跟郑某某的联系，其与裴某某负责总的管理。
11、被告人郑某某的供述证明：2013年2月至7月期间，其以郑某某的担保人身份留在裴某某的工作室里，8月至10月期间由宋某某替代其工作，后于10月4号重新回到延吉（因护照问题离开）。其在“条件约会”诈骗中起到双方的联系作用，负责在裴某某的工作室里将郑某某给其提供的黑卡账号提供给聊天作业场，被害人存钱后让郑某某确认，诈骗成功后告诉裴某某或者韩某，由裴某某承担其食宿和回韩国的机票费用，不另外支付工资。
12、被告人宋某某的供述证明：2013年8月份至10月份期间，其替代郑某某来到延吉市参与“条件约会”诈骗，负责的工作是将郑某某给其提供的黑卡账号提供给聊天作业场，被害人将欠款存入该账号后，由郑某某确认，诈骗成功后告诉裴某某或者韩某，起到双方的联系并担保作用，郑某某负责其来回机票费用，裴某某负责自己食宿。
关于被告人裴某某的辩护人和被告人韩某的辩护人提出的诈骗对象不清，没有被害人笔录，黑卡的交易明细没有查清，本案证据不足的辩护意见，本院认为，有被告人裴某某、韩某、郑某某、宋某某的供述、银行卡客户交易查询单、证人李某某的证言等证据足以认定诈骗事实，故辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。
公诉机关指控诈骗数额为5亿9千余万元韩币，但本院认为，根据现有证据，只能认定银行卡交易查询单中从李某某处转账给裴某某指定账户的钱款38363元。
本院认为，被告人裴某某、韩某、郑某某、宋某某以非法占有为目的，用虚构事实的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。鉴于被告人裴某某、韩某、郑某某、宋某某在庭审中自愿认罪，可酌情从轻处罚。故对被告人裴某某、韩某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗罪、第二十五条共同犯罪之规定，对被告人郑某某、宋某某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗罪、第二十五条共同犯罪、第三十五条驱逐出境之规定，判决如下：
一、被告人裴某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期为2013年10月14日起至2017年4月13日止。）
二、被告人韩某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期为2013年10月14日起至2017年4月13日止。）
三、被告人郑某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金10000元，驱逐出境。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期为2013年10月14日起至2016年10月13日止。）
四、被告人宋某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金10000元，驱逐出境。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期为2013年10月14日起至2016年10月13日止。）
罚金从本判决生效之日起30日内缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 金英玉
审 判 员 崔海兰
代理审判员 朴龙贺
二〇一四年十一月二十七日
书 记 员 李 江