河南省洛阳市涧西区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫0305刑初494号
公诉机关洛阳市涧西区人民检察院。
被告人陆正军，男，1974年10月28日出生，汉族，初中文化程度，无业，住洛阳市涧西区。2015年7月4日因涉嫌非法拘禁、敲诈勒索犯罪被洛阳市公安局长春路分局刑事拘留，同年8月7日因涉嫌非法拘禁、敲诈勒索犯罪被洛阳市公安局长春路分局取保候审。2016年5月因犯非法拘禁罪被河南省宜阳县人民法院判处有期徒刑一年零二个月。2016年10月8日因涉嫌非法拘禁犯罪被洛阳市公安局长春路分局监视居住，2017年5月8日因涉嫌非法拘禁、敲诈勒索犯罪被本院取保候审，2017年10月11日因涉嫌非法拘禁犯罪被洛阳市公安局长春路分局逮捕。
辩护人李捷、贺跃辉，河南经源律师事务所律师。
洛阳市涧西区人民检察院以洛涧检刑诉（2016）374号起诉书指控被告人陆正军犯敲诈勒索、非法拘禁罪，于2016年11月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洛阳市涧西区人民检察院指派检察员蔡叶红出庭支持公诉。被告人陆正军及其辩护人李捷、贺跃辉到庭参加诉讼。审理期间洛阳市涧西区人民检察院撤回补充侦查二次，并报请洛阳市中级人民法院申请延长审理期限三个月。本案合议庭评议后报经本院审判委员会研究决定，现已审理终结。
洛阳市涧西区人民检察院指控，2015年3月10日下午，被告人陆正军伙同吴涛（另案处理）、付铁钢（另案处理）纠集、指使社会人员在涧西区南昌路达码格利地下停车场趁被害人党某2、宋某夫妇停车之机强行将党、宋夫妇二人挟持上车，给二人带上黑头套之后分乘多辆车转移至孟州，在孟州胁迫、勒索党某2将其豫Ｃ×××××丰田车（购于2014年8月，时价769000元）抵押给付铁钢，胁迫党某2夫妇在陆正军等人事先准备的POS机上划走宋某卡上49000元，并强迫宋某交出随身携带的1000元现金。期间陆正军等人对党、宋二人进行看押，限制二人人身自由，并对二人实施了殴打行为。事后付铁钢分得赃款20000元，陆正军等人要求付铁钢支付车款的百分之三十之后，才可以将丰田车开走，后因付铁钢未能交付车款，该车现被陆正军、吴涛等人藏匿。
公诉机关认为，被告人陆正军以非法占有为目的，勒索他人财物，数额巨大，其行为已经构成敲诈勒索罪。被告人陆正军伙同他人非法限制他人人身自由，并对其有殴打行为，其行为已经构成非法拘禁罪。并向本院提供了相关证据，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百三十八条之规定判处。
庭审中被告人陆正军辩称：案发当天其没有去达码格利地下停车场，去的人也不是其纠集的，当天吴涛给其打电话后，晚上7点多其赶到了孟州，在孟州其没有见宋某，只见到了党某2，党某2把4.9万元刷到其卡上，党某2还交出了1000元现金，钱是他自愿刷的，其只和党某2单独呆了半个小时，其没有限制党某2的人身自由，也没有见党某2的丰田车。综上，其不构成敲诈勒索及非法拘禁罪。
被告人陆正军的辩护人认为：一、被告人陆正军作为民事法律关系的被委托人处理的是委托事宜，只是想尽快稳妥的帮委托人主张债权，不具备刑法主观的认识因素和意志因素，没有主观上的故意；客观上，被告人陆正军没有实施非法剥夺他人人身自由的行为，也没有相关证据证明陆正军实施了捆绑、殴打，参与监禁、扣押等限制和剥夺他人人身自由的行为。据此，公诉机关对被告人陆正军非法拘禁罪的指控不能成立。二、本案中没有证据证明宋某和党某2受到胁迫和挟制，本案敲诈勒索的受害人根本不存在；本案被告人陆正军不具有非法占有目的；证据中赵某、王某的证言、辨认笔录，只涉及民事法律关系，而非公诉机关指控的刑事犯罪；公诉机关指控陆正军藏匿并非法占有车辆的事实不清、证据不足。据此，公诉机关对被告人陆正军犯敲诈勒索罪的指控不能成立。三、本案刑事诉讼程序有不当和违法之处。综上，公诉机关指控被告人陆正军犯非法拘禁和敲诈勒索罪事实不清、证据不足，指控的罪名不能成立，本案程序上违法，应当撤销案件。
经审理查明，付铁钢（另案处理）等人因在洛阳诚泰投资管理有限公司的集资款未能收回，委托被告人陆正军及吴涛（另案处理）帮其向洛阳诚泰投资管理有限公司实际控制人魏利军索要无果，陆正军、付铁钢等人商量后决定向付�钢集资合同上投资运营方河南政泉置业有限公司的法定代表人党某2索要。
2015年3月10日下午，被告人陆正军伙同付铁钢、吴涛纠集、指使社会人员在涧西区南昌路达码格利地下停车场趁被害人党某2、宋某夫妇停车之机强行将党、宋夫妇二人挟持上车，给二人带上黑头套之后分乘多辆车转移至孟州，在孟州让党某2将其豫Ｃ×××××丰田车（购于2014年8月，时价769000元）抵押给付铁钢，并让党某2夫妇在陆正军等人事先准备的POS机上划走宋某卡上49000元，又让宋某交出随身携带的1000元现金。期间陆正军等人对党、宋二人进行看押，限制二人人身自由，并对二人实施了殴打行为。事后被告人陆正军等人分得30000元，付铁钢分得20000元，陆正军等人与付铁钢约定支付车款的百分之三十之后，付铁钢才可以将丰田车开走。案发后被告人陆正军通过公安机关退还宋某30000�，付铁钢通过公安机关退还宋某20000元。涉案丰田车被追回后已退还给宋某。
上述事实，有以下证据予以证实：
1、被告人陆正军在公安机关的供述证实，2015年初，付铁钢和两个女的找到其所在的要账公司，拿着合同和欠条让公司帮他们向诚泰公司的魏利军要账，公司和他们签了一份合同书，后来魏利军被公安机关抓走了，他们提供的合同上还有政泉公司的盖章，政泉公司是资金使用方，其与付铁钢商量后决定向政泉公司的法人党某2要付铁钢的钱，付铁钢给其提供了党某2的车号，还把公司的其他人领到党某2在涧西区南昌路达码格利的家指认。后来，公司指挥着跟踪党某2的车，在他家楼下蹲点。2015年3月10日下午，公司的人见党某2和他媳妇在达码格利地下车库，公司去了一辆灰色商务瑞风车和一辆奥迪车，在地下车库公司的人拦住党某2夫妇，�开始党某2不认账，公司的人强行把他们二人弄上车，把党某2的车也开走了，弄住党某2夫妇后，其和公司的吴涛也下地下室了，之后公司的人分乘两辆车加上党某2的车共三辆车，将党某2夫妇带到了孟州，后来吴涛给其打电话，让其也去孟州，其就赶到孟州，见到了付铁钢、吴涛等人，吴涛、付铁钢与党某2谈还钱的事，党某2把他的丰田车质押了，党某2的媳妇把她的银行卡通过其提供的POS机刷了4.9万元，还给了1000元现金，共计50000元，之后几人就把党某2交给了孟州的客户代表，第二天早上回洛阳了，也把党某2媳妇送回了洛阳。拿走的5万元，其分给付铁钢了2万元。
2、被害人党某2的陈述证实，2015年3月10号下午13时许，其开着一辆丰田巡洋舰（车牌号豫Ｃ×××××）车载着爱人宋某，回到达码格利小区地下停车场，刚把车停好，突然来了两个男青年，问其是�是党某2，其说是，后又上来几个人把其拉到一辆黑色的奥迪车上，之后这些人就拉着其出了停车场，有人拿出头套硬往其头上戴，其抹掉了3次，他们就对其殴打，并强行给其戴上头套。之后车上了高速，将其拉到了黄河滩无人的地方，给其摘了头套，过了两、三个小时又把其换了个地方，后又来到一个野地里，让其吃饭，走的时候多了一辆商务车，有人告诉其宋某在商务车上。后来又将其拉到了孟州市，有人开始向其要钱，期间有人打了其两拳，带头的人还拿出一张欠条及以车抵押的条子让其签字，其不签他就对其殴打，其只得签字，他们把其身上的卡用POS机刷了好几次，刷走多少钱其不知道，到晚上一点多的时候，其被群众送到了孟州市公安局。
3、被害人宋某的陈述证实，2015年3月10日下午1点多，其和丈夫党某2在达码格利小区地下车库停车准备回家时，一群不明身份的人先把其丈夫架到他们的车上，之后又把其强行带到自己的丰田巡洋舰车上，在滨河北路上阳路口附近把其从丰田车上拉下来，强行带到另一辆车上。将其与丈夫分乘不同的车带到了孟州，在路上不让其打电话、上厕所，还给其戴上了黑色的头套，戴头套的时候有人往其脸上打了一巴掌。其与丈夫在孟州市见面时其丈夫说也给他戴头套了，还说被打了。在孟州有人向其夫妇二人要钱，他们让其把卡拿出来，通过他们自己事先准备的POS机刷走了49000元，还让其将身上的1000元现金拿出。3月11日凌晨4点多，那些人将其送到了洛阳火车站。其听说丈夫被送到了孟州公安局。限制其人身自由的人还将其丈夫驾驶的丰田车给弄走了。案发后付铁钢通过公安机关退还给其20000元，另外30000元陆正军通过公安机关也给其退了。
4、同案犯付铁钢在公安机�的供述证实，2013年其在诚泰投资管理公司陆续投入80万元，合同没到期公司已经不兑付利息，也不还本金，后其与另外两个集资客户一起找到陆正军所在的要账公司为其讨要，并与要账公司签订了合同，三人给了要账公司15000元作为活动经费，后来诚泰公司实际控制人魏利军被公安机关抓了，要账公司看投资合同上有政泉置业的章，其与要账公司商量后决定，由要账公司向政泉置业的法人代表党某2要该款，其打听到党某2在达码格利的住处后，告诉了要账公司的人。2015年3月10日下午3点左右，陆正军给其打电话说弄住党某2了，让其带着合同原件一起去孟州，其在王城大桥坐着要账公司的一辆轿车，下午六点左右赶到孟州。在孟州其见到了陆正军，之后几人先吃了饭，后要账公司的人说去见党某2，其在县城附近见到了党某2，党某2说魏利军的钱就没有给他、和他没关�，后来要账公司的人说党某2答应把欠的钱给了。之后，要账公司的人开车带着党某2去取钱，他们回来后说，党某2的卡挂失了，钱取不出来。要账公司和孟州客户商量把党某2送到孟州市公安局。在公安局门口呆有两三个小时，期间要账公司的人过来给其说，把党某2的丰田车抵押给其，让其在抵押书上签字，其签完字后，要账公司的人把原件要走了，第二天早上，要账公司才把原件给其，其坐要账公司的车回洛阳了。期间听要账公司的人说党某2媳妇也被弄到孟州了。过了大概一周，要账公司的人说从党某2那里要回5万元，扣除佣金等费用，给其了2万元。党某2的丰田车要账公司要其给车款的30%才交给其，因其没拿出钱，没交给其。案发后其分得的2万元退给了公安机关。
5、同案犯董月在公安机关的供述证实，2015年3月10日下午大概四、五点，其接到陆正�的电话，让其去找他，其见到陆正军后与他到了孟州的一个宾馆，在宾馆吃了晚饭，一起吃饭的大约有七、八个人，其就认识陆正军和吴涛及一个司机，后来他们让其帮忙看着一个女的，他们将那女的带到孟州郊区一个很荒凉的地方，在去郊区的路上，车上后面坐的两个男的给这个女的戴了头套，到郊区后让其和那个女的留在了车上大概一个小时，之后又去了孟州市内，在孟州市突然又来了很多人，敲前面一辆车的玻璃，吵着让还钱，大概凌晨一点多的时候，陆正军拿着一个POS机让其看着这个女的拿出银行卡刷卡，并让她交出包里所有的钱，三、四点的时候，其和那女的都换到奥迪车上，车上还有两个男的，一起回洛阳，从晚上10点多，直到第二天早上六点多分开，其一直看着那女的。其见到那女的丈夫也被带到孟州了，听说他们还打了那女的丈夫。
6、证人党某1的证言证实，2015年3月10日下午2时许，其母亲宋某给其嫂子打电话说她和其父亲党某2去孟州了，说话时口气不对，之后打电话都无法接通。其赶紧到父母住的南昌路达码格利5号楼A座404，家中无人，然后其看监控，发现有七、八个人在地下车库把其父母强行带走了，还把其父母的车也开走了。
7、证人王某的证言证实，其与付铁钢在诚泰公司集资时认识，后因集资款不能收回，其与付铁钢、赵某在2015年1月到要账公司见到了陆正军等人，并和他们签了一份合同，向诚泰公司的魏利军要钱，他们保证把集资款要回来，提成30%，其与付铁钢、赵某三人每人5000元，交给要账公司共计15000元。之后不久，魏利军被公安机关抓了，这事其就没再关注过。
8、证人赵某的证言证实，因其在诚泰公司的集资款未能收回，2015年1月24日，其和王某、付铁�和要账公司协商，每人签订一份合同，三人每人5000元共交付15000元，准备向诚泰公司魏利军要钱，不久后魏利军被抓了，其集资款也没有要回，5000元至今未退还。
9、洛阳市公安局长春路分局出具的情况说明证实，被害人党某2驾驶的车牌号为豫Ｃ×××××的丰田车追回后已经退还给宋某的事实。
10、辨认笔录，抓获经过，银行交易记录，诚泰投资管理有限公司投资合同，（2016）豫0327刑初27号判决书及被告人陆正军的户籍证明等证据在卷资证。
以上证据经当庭出示、质证，证据之间能够相互印证，证据来源合法，可以作为本案的定案依据，应予采信和确认。
本院认为，被告人陆正军伙同他人非法限制他人人身自由，并有殴打行为，其行为已经构成非法拘禁罪。洛阳市涧西区人民检察院指控被告人陆正军犯非法拘禁罪的罪名成立。被告人陆正军等人向被害人党某2、宋某索要钱财并将党某2所驾驶车辆开走的行为，系为了索要付铁钢在诚泰公司集资款而实施，其主观上不具有非法占有目的，故公诉机关指控陆正军犯敲诈勒索罪的罪名本院不予支持。本案系共同犯罪。被告人陆正军及其辩护人关于陆正军不构成非法拘禁罪，公诉机关对被告人陆正军犯非法拘禁罪的指控，事实不清、证据不足，不能成立，本案刑事诉讼程序有不当和违法之处的辩护意见，证据及理由不足，本院不予支持。综合全案情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款之规定，判决如下：
被告人陆正军犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年10月11日起至2018年6月6日止)。
�不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 康 理
审 判 员 贺春辉
人民陪审员 姚瑞侠
二〇一七年十二月七日
书 记 员 刘会丽