河南省开封市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）豫02刑终96号
原公诉机关河南省兰考县人民检察院。
上诉人（原审被告人）顾四成，男，1961年4月5日出生，汉族，初中毕业，农民，住湖北省仙桃市。因涉嫌犯诈骗罪，2015年2月3日被武汉市公安局蔡甸区分局刑事拘留，次日被羁押于武汉市蔡甸区看守所。同月5日被兰考县公安局刑事拘留，经兰考县人民检察院批准，同年3月14日被兰考县公安局逮捕。
辩护人张红梅、李冉，河南华浩律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）蒋述汉，男，1953年12月5日出生，汉族，初中毕业，住湖北省天门市。因涉嫌犯诈骗罪，2015年2月3日被武汉市公安局蔡甸区分局刑事拘留，次日被羁押于武汉市蔡甸区看守所。同月5日被兰考县公安局刑事拘留，经兰考县人民检察院批准，同年3月14日被兰考县公安局逮捕。
原审被告人张银强，男，1961年9月4日出生，汉族，高中毕业，农民,住湖北省仙桃市。因涉嫌犯诈骗罪，2015年2月3日被武汉市公安局蔡甸区分局刑事拘留，次日被羁押于武汉市蔡甸区看守所。同月5日被兰考县公安局刑事拘留，经兰考县人民检察院批准，同年3月14日被兰考县公安局逮捕。
原审被告人张汉明，男，1966年9月30日出生，汉族，初中毕业，农民，住湖北省仙桃市。因涉嫌犯诈骗罪，2015年2月3日被武汉市公安局蔡甸区分局刑事拘留，次日被羁押于武汉市蔡甸区看守所。同月5日被兰考县公安局刑事拘留，经兰考县人民检察院批准，同年3月14日被兰考县公安局逮捕。
原审被告人周大牛，男，1964年10月18日出生，汉族，高中毕业，农民，住湖北省仙桃市。因涉嫌犯诈骗罪，2015年2月3日被武汉市公安局蔡甸区分局刑事拘留，次日被羁押于武汉市蔡甸区看守所。同月5日被兰考县公安局刑事拘留，经兰考县人民检察院批准，同年3月14日被兰考县公安局逮捕。
原审被告人杨玉华，男，1967年8月27日生，汉族，小学毕业，农民，住湖北省仙桃市。因涉嫌犯诈骗罪，2015年2月3日被武汉市公安局蔡甸区分局刑事拘留，次日被羁押于武汉市蔡甸区看守所。同月5日被兰考县公安局刑事拘留，经兰考县人民检察院批准，同年3月14日被兰考县公安局逮捕。2015年7月16日被兰考县公安局取保候审。2016年3月3日经兰考县人民法院决定被逮捕，2017年1月23日经兰考县人民法院决定被取保候审。
原审被告人胡宜军，男，1957年7月12日出生，汉族，初中毕业，农民，住湖北省仙桃市。因涉嫌犯诈骗罪，2015年2月3日被武汉市公安局蔡甸区分局刑事拘留，次日被羁押于武汉市蔡甸区看守所。同月5日被兰考县公安局刑事拘留，经兰考县人民检察院批准，同年3月14日被兰考县公安局逮捕。
原审被告人廖拾银，男，1957年10月17日出生，汉族，初中毕业，农民，住湖北省仙桃市。因涉嫌犯诈骗罪，2015年2月3日被武汉市公安局蔡甸区分局刑事拘留，次日被羁押于武汉市蔡甸区看守所。同月5日被兰考县公安局刑事拘留，经兰考县人民检察院批准，2015年3月14日被兰考县公安局逮捕。2015年12月1日被兰考县公安局取保候审。2016年3月4日经兰考县人民法院院决定被取保候审。
原审被告人张相勤，又名张荒年，男，1954年8月13日生，汉族，初中毕业，农民，住湖北省仙桃市。因涉嫌犯诈骗罪，2015年2月3日被武汉市公安局蔡甸区分局刑事拘留，次日被羁押于武汉市蔡甸区看守所。同月5日被兰考县公安局刑事拘留，经兰考县人民检察院批准，2015年3月14日被兰考县公安局逮捕。2015年12月1日被兰考县公安局取保候审。2016年3月4日经兰考县人民法院院决定被取保候审。
原审被告人龚先荣，女，1972年3月16日出生，汉族，小学毕业，农民，住湖北省仙桃市。因涉嫌犯诈骗罪，2015年2月3日被武汉市公安局蔡甸区分局刑事拘留，次日被羁押于武汉市蔡甸区看守所。同月6日被兰考县公安局刑事拘留，经兰考县人民检察院批准，同年3月14日被兰考县公安局逮捕。
河南省兰考县人民法院审理河南省兰考县人民检察院指控原审被告人张银强、张汉明、周大牛、杨玉华、顾四成、胡宜军、廖拾银、蒋述汉、张相勤、龚先荣犯合同诈骗罪一案，于2017年1月18日作出（2016）豫0225刑初53号刑事判决。原审被告人顾四成、蒋述汉不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，通过阅卷、讯问上诉人及原审被告人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。期间开封市人民检察院申请延期审理一次。现已审理终结。
原判认定，2014年7月份，被告人张银强同张汉明、周大牛预谋后准备实施诈骗犯罪。后共同出资租房、购买电脑、打印机、手机等作案工具，又联系被告人杨玉华负责取出犯罪所得款，四人约定股份比例，共同组成诈骗团伙。被告人张银强以虚假的武汉三联创商贸有限公司、湖北衡兆新能源、武汉惠水天弓等公司经理的身份,给被害人打电话，让被害人做该公司防锈产品区域代理商，并给被害人邮寄虚构的产品样品及该公司产品的宣传彩页，承诺免费为被害人推广该防锈产品，进行先期铺垫。后招募被告人龚先荣冒充公司文秘人员接听电话，蒋述汉协助杨玉华取钱，被告人张相勤、顾四成、廖拾银、胡宜君冒充中国人民解放军第二炮兵等部队军官，给被害人打电话采购产品，通过电子邮箱签订购货合同，后采用增加定货量的方式，诱使被害人向公司要求增加订货量，张银强等人以货物紧张需要交纳货款或定金为由，骗取被害人钱财。2014年7月至2015年2月，以上被告人按照上述分工，先后骗取被害人聂某等39人共计235.66万元，具体如下：
(一)2014年12月至2015年1月，被告人张银强等虚构“湖北三联创商贸发展有限公司”实施诈骗。
1、2014年12月23日，诈骗河南省兰考县闫楼乡聂某甲8万元。2015年4月14日，张银强、周大牛、张汉明、杨玉华四被告人家属将该款退还被害人，取得谅解。
2、2014年12月23日，诈骗河南省陕县段某3万元。
3、2014年12月22日，诈骗重庆市江县东溪镇张某甲1万元。
4、2014年12月23日，诈骗云南省玉溪市黄某甲1.5万元。
5、2014年12月份，诈骗河南省遂平县王山镇李某甲1.6万元。
6、2014年12月24日，诈骗河南省新乡市牧野区唐某2万元。
7、2014年12月份，诈骗陕西省汉中市汉台区孙某0.7万元。
8、2014年12月23日，诈骗上海市金山区潘某13.6万元。
9、2014年12月22日，诈骗云南省红河州蒙自市北大街吴某1万元。
10、2014年12月22日，诈骗上海市奉贤区余某1万元。
11、2014年12月22日，诈骗陕西省榆林市榆阳区杨某甲1万元。
12、2014年12月22日，诈骗四川省自贡市汇东区张某乙1万元。
13、2014年12月23、24日，诈骗河北省衡水市安平县李某乙15万元。
14、2014年12月22、23日，诈骗河北省石家庄市柏林北区刘某6万元。
15、2015年1月13日，诈骗河北省秦皇岛市海港区孙某1万元。
以上诈骗金额共计人民币57.4万元，有书证、提取清单、证人证言、被害人陈述在卷佐证。
（二）2015年1月12、13日，被告人张银强等虚构“泰和昌科贸公司”实施诈骗。
1、2015年1月12日，诈骗上海市浦东新区秦某8.26万元。
2、2015年1月12日，诈骗河北省磁县赵某甲1万元。
3、2015年1月12日、13日，诈骗山东省淄博市刘某甲10万元。
4、2015年1月13日，诈骗山东省莒南县曹某7万元。
以上诈骗金额共计人民币26.26万元，有相关书证、被害人陈述及现场提取的四张记录在卷佐证。
（三）2014年11月份，被告人张银强等虚构“武汉鑫仝节能产品营销中心”诈骗河南省伊川县白元乡徐某7万元。
上述事实，有相关书证、被害人陈述及银行卡在卷佐证。
（四）2014年8月12日至9月11日，被告人张银强等虚构“湖北衡兆新能源有限公司”实施诈骗。
1、2014年8月12日，诈骗安徽省天长市陈某甲2万元。
2、2014年8月12日，诈骗河北省唐山市陈某乙20万元。
3、2014年8月14日，诈骗河北省石家庄市聂某乙3万元。
4、2014年8月14日，诈骗重庆市南川区彭某7万元。
5、2014年9月11日，诈骗山东省日照市黄某乙16万元。
6、2014年9月11日，诈骗贵州省遵义市赵某乙7万元。
7、2014年9月11日，诈骗安徽省庐江市朱某0.7万元。
8、2014年9月11日，诈骗湖南省长沙市刘某乙5万元。
9、2014年9月11日，诈骗山东省定陶县冯某10万元。
以上诈骗金额共计人民币70.7万元，有被害人陈述、银行卡在卷佐证。
（五）2014年10月16日至10月19日，被告人张银强等虚构“武汉惠水天弓环境科技有限公司”实施诈骗。
1、2014年10月16日，诈骗河北省任丘市田某15万元。
2、2014年10月19日，诈骗河北省深泽市徐某17万元。
3、2014年10月16-17日，诈骗山东省宁津县刘某丙3万元。
4、2014年10月17日，诈骗四川省成都市马某10.3万元。
5、2014年10月18日，诈骗山东省枣庄市王某甲3万元。
以上诈骗金额共计人民币48.3万元，有被害人陈述及相关书证在卷佐证。
（六）2014年8、9月份，被告人张银强等虚构“武汉鑫瑞恒达节能有限公司”实施诈骗。
1、2014年11月20日、21日，诈骗内蒙古呼伦贝尔市杨某乙3万元。
2、2014年11月18日，诈骗四川省眉山市王兴成3万元。
3、2014年11月18日，诈骗河北省石家庄市王某乙6万元。
4、2014年11月20日，诈骗山东省滨州市张某丙10万元。
5、2014年11月19日、20日，诈骗江苏省盐城市张某丁4万元。
以上诈骗金额共计人民币26万元，被害人陈述、相关书证及两张农行卡在卷佐证。
本案的综合证据有：
（一）物证
产品样品、银行卡、身份证、打印机、电脑，现金19550元，印章六枚等物品。
（二）书证
1.十被告人户籍证明。2.被告人张银强以”杨某丙”的名义于2014年12月3日与李某丙签订的租房合同一份。3.各地综合立案材料。4.被告人指认作案工具物品及诈骗窝点照片。5.扣押物品清单21张。6.抓捕现场照片73张。7.案件来源及破案报告。8.被害人提供的相关书证、照片，收到产品照片等。9.第二炮兵政治部保卫部证明。10.兰考县公安局情况说明。11.武汉惠水天弓环境科技公司申明。12.本案相关公司的企业营业执照、德邦物流公司货运单。
（三）证人证言
1.证人杨某丙的证言证明，身份证大概在2012年丢失的，2013年补办。
2.证人李某丙证言证明，2014年12月3日，杨某丙和张某戊租房子，租赁期为12个月。
3.证人霍某证言证明，身份证被盗过，只有陕西的银行卡。
4.证人李某丁证言证明，妻子张某庚的包被偷过，身份证丢了，她没有在湖北打过工。
5.证人张某己、陶某证言证明，身份证均丢失，未在武汉鑫瑞恒达节能公司工作。
6.证人程某的陈述，他们几个有明确的分工，张银强、姓周的和姓张的是老板，张姓、廖姓、顾姓、胡姓四个男子打工。是龚先荣介绍来做饭的，一共给他们做了两次饭。
（四）被告人供述
1.被告人张银强的供述，和张汉明、周大牛、杨玉华采取推销防锈产品来骗钱，每人投资3到5万元启动资金，四人组成股东。先租了蔡甸物资局宿舍1栋1单元401室，是以一个姓杨的朋友名义租的，购买了单位资料、笔记本电脑、手机、银行卡打印机等设备，印刷了虚拟的产品资料，聘请了廖拾银、张相勤、胡宜军、顾四成、龚先荣、程某等人进行分工，其负责宣传销售冒充厂家经理等工作，张汉明负责电脑收发邮件等，周大牛、廖拾银、张相勤、顾四成冒充部队人员求购产品，龚先荣负责接听电话，程某负责饮食，杨玉华负责取钱。我们的组织2014年6月开始组建，7月份开始实施诈骗的。其是以湖北三联创“杨某丙”的名义进行诈骗的。
2.被告人张汉明的供述，2014年天气比较热的时候，和张银强、周大牛商量合伙诈骗，后又叫上杨玉华入伙。张相勤、顾四成、廖拾银、老胡、姓蒋的男子、姓龚的女子、女厨师是他们的员工。张银强是经理，其负责用电脑和受骗的人来往一些电子邮件，在2014年8月份开始诈骗的。
3.被告人周大牛的供述，租了房子，弄来两部无线座机电话，是张银强从宝鸡和湛江带回来的，座机号码显示当地的号码。雕刻了印章、有厂家营销部的印章，广东二炮湛江基地和山西宝鸡二炮基地的印章。钱到账后其就通知杨玉华去取钱，杨玉华取完钱后把张某庚的农行卡交给他们后剪碎扔掉了。那个姓胡的其给他起了名字是“胡某”。诈骗时，使用部队番号有二炮部队宝鸡基地、湛江基地，哈尔滨基地。
4.被告人杨玉华的供述，自己占半股，和蒋述汉只负责取钱，其他人负责联系业务，蒋述汉是其介绍进公司的。2014年9月份左右，周大牛让帮他到银行取钱及后来和蒋述汉配合取款。
5.被告人胡宜军的供述，张银强给其提供了山东、河南的大约两百份资料，2014年11月份就参加了诈骗，任务是打电话，冒充宝鸡基地“胡振瀚”进行诈骗。
6.被告人顾四成的供述，和他人冒充部队人员进行诈骗，联系了有100多家，只有4个人说要货。
7.被告人张相勤的供述，和张银强、张汉明、廖拾银、胡宜军、顾四成、周姓男子他们几个都是一个镇的。和他们一起参与诈骗，冒充解放军第二炮兵部队军官联系了有100多个人。
8.被告人廖拾银的供述，自己冒充部队军官“申某”，联系成湖南永州和一家哈尔滨的公司。
9.被告人蒋述汉的供述，2014年11月份，杨三（杨玉华）说他们公司要银行卡，让帮他们开卡，就同意了。后来和杨玉华到银行取钱。
10.被告人龚先荣的供述，张银强安排其接电话，程某是其介绍进公司做饭的。
根据以上事实和证据，兰考县人民法院认为，被告人张银强、张汉明、周大牛、杨玉华以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取他人钱财235.66万元，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人顾四成、胡宜军、廖拾银、蒋述汉、张相勤、龚先荣明知张银强等人实施犯罪，仍积极参与犯罪，属共同犯罪。公诉机关以合同诈骗罪进行指控，罪名不当。被告人张银强、张汉明、周大牛、杨玉华系合伙出资人，在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人顾四成、胡宜军、廖拾银、蒋述汉、张相勤、龚先荣在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。鉴于被告人已将诈骗聂某甲的8万元退回并取得谅解，可酌定对其从轻处罚。本案被告人通过拨打电话、发送短信、利用网络发送电子邮件等方式发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，具有严重的社会危害性，应酌定从重处罚。对被告人犯罪所得款，依法应予追缴。综合本案情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第五十二条、第五十三条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第（一）项、最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第二百四十一条第（二）项之规定，判决如下：
1、被告人张银强犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十二万元。
2、被告人张汉明犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十二万元。
3、被告人周大牛犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十二万元。
4、被告人杨玉华犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。
5、顾四成犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。
6、胡宜军犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。
7、廖拾银犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。
8、蒋述汉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。
9、张相勤犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。
10、龚先荣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。
11、对被告人犯罪所得款人民币依法予以追缴。
12、对随案移交的银行卡111张、手机42部、公章6枚、纳米丙铨锌样品10份、电脑主机机箱（标有HKC字样）1台、华硕笔记本电脑一台、惠普打印机一台、人民币19550元等物品予以没收。
上诉人顾四成上诉称，只参与了部分诈骗，属从犯，一审量刑重。
上诉人顾四成的辩护人的意见称，一审判决认定顾四成为从犯，不应以全部的涉案金额作为对顾四成的量刑依据，量刑畸重。
上诉人蒋述汉上诉称，其受蒙骗参与诈骗，属从犯，一审量刑畸重。
本院经二审审理查明的事实和证据与一审相同，相关证据经一审法院当庭举证、质证，查证属实，本院予以确认。
本院认为：上诉人顾四成、蒋述汉及原审被告人张银强、张汉明、周大牛、杨玉华、胡宜军、廖拾银、张相勤、龚先荣以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取他人钱财235.66万元，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，且为共同犯罪。一审判决根据犯意的提起和在共同犯罪中的作用区分主、从犯并无不当。一审判决认定事实清楚，证据确实充分，审判程序合法，量刑适当。关于上诉人顾四成及其辩护人、蒋述汉辩称一审量刑畸重的的上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉人顾四成、蒋述汉的上诉，维持原判。
审判长 曹亚东
审判员 苗 青
审判员 张 丽
二〇一七年五月二十六日
书记员 王 芳