湖南省长沙市雨花区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）雨刑初字第00084号
公诉机关长沙市雨花区人民检察院。
被告人陈树刚（绰号“黄毛”），男，1978年4月4日出生。因犯诈骗罪于2004年4月15日被贵州省铜仁市人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。因犯诈骗罪于2011年2月16日被福建省三明市三元区人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元，2011年9月13日被刑满释放。因本案于2013年7月24日被刑事拘留，同年8月29日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。
辩护人王忠友，湖南金顺达律师事务所律师。
被告人杨秀正（绰号“仔仔毛”），男，1974年1月3日出生。因犯诈骗罪于2008年7月28日被福建省漳州市龙文区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。因犯诈骗罪于2010年6月10日被福建省漳州市龙文区人民法院判处有期徒刑一年六个月，2011年5月9日被刑满释放。因本案于2013年7月24日被刑事拘留，同年8月29日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。
被告人刘某某（曾用名“刘运大”，绰号“大毛”），男，1984年7月16日出生。因本案于2013年7月24日被刑事拘留，同年8月29日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。
辩护人罗练，湖南湘军律师事务所律师。
辩护人欧阳静，湖南湘军律师事务所律师。
长沙市雨花区人民检察院以长雨检刑诉（2014）23号起诉书指控被告人陈树刚、杨秀正、刘某某犯信用卡诈骗罪、诈骗罪，于2014年1月6日向本院提起公诉，本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。长沙市雨花区人民检察院指派检察员唐展出庭支持公诉，被告人陈树刚及其辩护人王忠友，被告人杨秀正，被告人刘某某及其辩护人罗练、欧阳静均到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2013年5月至7月期间，被告人陈树刚、杨秀正、刘某某伙同龙某某、戴某某（均在逃）在长沙市采取多种方式实施诈骗犯罪。其中，被告人陈树刚、杨秀正、刘某某冒用他人信用卡诈骗财物价值共计人民币76280元；被告人陈树刚、杨秀正、刘某某以虚构事实的方式诈骗他人财物价值人民币8760元。具体犯罪事实如下：
一、信用卡诈骗的事实
1、2013年5月17日12时许，被告人陈树刚、杨秀正、刘某某伙同龙某某等4人，由被告人刘某某驾驶1台黑色“现代”小轿车，被告人杨秀正假扮丢钱人，被告人陈树刚假扮取钱人，龙某某假扮捡钱人，在长沙市高新区威胜电子厂附近，以“丢钱分钱”的方式对被害人熊某某实施诈骗，先骗得被害人熊某某的2张银行卡的密码，由被告人刘某某趁被害人熊某某不备将2张银行卡偷偷交给被告人陈树刚，由被告人陈树刚持卡取出现金人民币33721元，并在某公司雷锋店刷卡购买了价格为人民币13059元的金器。赃款、赃物由4人均分。
2、2013年6月20日8时许，被告人陈树刚、杨秀正、刘某某伙同龙某某等4人，由被告人刘某某驾驶1台黑色“现代”小轿车，被告人杨秀正假扮丢钱人，被告人陈树刚假扮取钱人，龙某某假扮捡钱人，在长沙市雨花区圭塘街道“海拔东方”小区附近，以“丢钱分钱”的方式对被害人朱某某实施诈骗，先骗得被害人朱某某的3张银行卡的密码，由被告人刘某某趁被害人朱某某不备将3张银行卡偷偷交给被告人陈树刚，由被告人陈树刚持卡取出现金人民币29500元后，4人逃离作案现场，赃款由4人均分。
二、诈骗的事实
2013年7月12日8时许，被告人陈树刚、杨秀正、刘某某伙同龙某某、戴某某等5人，由被告人刘某某驾驶1台黑色“现代”小轿车，被告人杨秀正假扮丢钱人，戴某某假扮取钱人，龙某某假扮捡钱人，被告人陈树刚进行电话操控，在长沙市开福区解放军第163医院附近，以“丢钱分钱”的方式对被害人段某某实施诈骗，骗得被害人段某某现金人民币7800元及1台鉴定价值为人民币960元的“三星”手机后逃离作案现场。赃款、赃物由5人均分。
2013年7月24日，被告人陈树刚、杨秀正、刘某某被公安机关抓获。
上述事实，被告人陈树刚、杨秀正、刘某某在开庭审理过程中亦无异议，并有长沙市公安局雨花分局出具的线索来源及传唤经过，辨认笔录及照片，户名为段某某的中国建设银行卡客户交易查询单，交通银行客户交易查询单，户名为朱某某的交通银行卡交易查询单，户名为朱某某的中国农业银行金穗借记卡对账单，户名为朱某某的建设银行卡交易查询单，某珠宝交易单，户名为熊某某的交通银行卡交易查询单，户名为杨卫的湖南省农村信用社银行卡交易查询单，雨价认证（2013）第257号《价格证明结论书》，证人吴红军的证言，被害人熊某某、段某某、朱某某的陈述，被告人陈树刚、杨秀正、刘某某的供述，贵州省铜仁市人民法院所作（2004）铜刑初字第72号《刑事判决书》，铜仁市刑满释字（2004）54号《刑满释放证明书》，福建省三明市三元区人民法院所作（2011）元刑初字第22号《刑事判决书》，福建省永安市看守所出具的《释放证明》，福建省漳州市龙文区人民法院所作（2008）文刑初字第59号《刑事判决书》，福建省漳州市看守所出具的证明材料，视频资料，被告人陈树刚、杨秀正、刘某某的正、侧面照片及身份信息资料等经过开庭举证、质证并予以确认的证据予以证明，足以认定。
本院认为，被告人陈树刚、杨秀正、刘某某冒用他人信用卡进行诈骗，数额巨大，其行为已构成信用卡诈骗罪；被告人陈树刚、杨秀正、刘某某虚构事实骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，均应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人陈树刚、杨秀正、刘某某均属一人犯数罪，依法应当数罪并罚。在共同犯罪中，被告人陈树刚、杨秀正、刘某某均起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人陈树刚、杨秀正前罪因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，均应当从重处罚。被告人陈树刚、杨秀正、刘某某能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。
被告人陈树刚的辩护人关于被告人陈树刚在2013年7月12日的诈骗犯罪中，没有现身案发现场参与犯罪，只是通过电话联系同案犯，起到的是次要作用，应认定为从犯的辩护意见，本院认为，本案现有证据证明被告人陈树刚在2013年7月12日的诈骗犯罪中虽然中途下车，没有参与现场作案，但其一直与同案犯保持电话联系，告知同案犯诈骗手段及套取被害人银行卡内现金的方法，并主持分赃，故应当认定为主犯，辩护人的上述辩护意见与客观事实不符，本院不予采纳。辩护人关于被告人陈树刚能如实供述自己的罪行，请求从轻处罚的辩护意见与客观事实相符，本院予以采纳。
被告人刘某某的辩护人关于被告人刘某某能如实供述自己的罪行，系初犯，请求从轻处罚的辩护意见与客观事实相符，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款（三）项，第二百六十六条，第六十九条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人陈树刚犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月24日起至2019年1月23日止）。
二、被告人杨秀正犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月24日起至2019年1月23日止）。
三、被告人刘某某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元（限于本判决生效后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月24日起至2018年7月23日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 潘 昊
人民陪审员 陈梓良
人民陪审员 毛宗复
二〇一四年二月十七日
书 记 员 刘 漫
附：
《中华人民共和国刑法》
第一百九十六条第一款（三）项有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（三）冒用他人信用卡的；
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第五条使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在5000元以上不满5万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”；数额在5万元以上不满50万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”；数额在50万元以上的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。
刑法第一百九十六条第一款第（三）项所称“冒用他人信用卡”，包括以下情形：
（一）拾得他人信用卡并使用的；
（二）骗取他人信用卡并使用的；
（三）窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料，并通过互联网、通讯终端等使用的；
（四）其他冒用他人信用卡的情形。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。