河南省汝南县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫1727刑初304号
公诉机关河南省汝南县人民检察院。
被告人夏春霞，曾用名夏玲，女，1970年03月14日出生于河南省汝南县，汉族，初中文化，个体工商户，住河南省汝南县。因涉嫌诈骗罪于2016年11月30日被汝南县公安局刑事拘留，2017年01月06日被逮捕。
辩护人赵桀，河南周晓华律师事务所律师。
汝南县人民检察院以汝检刑刑诉[2017]229号起诉书指控被告人夏春霞犯诈骗罪，于2017年06月01日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。汝南县人民检察院指派检察员殷峰峰、孙国鹏出庭支持公诉，被告人夏春霞及辩护人赵桀到庭参加诉讼。现已审理终结。
汝南县人民检察院指控，被告人夏春霞在汝南县从事水泥批零生意期间，自2013年开始以预付水泥货款资金紧张、为其儿子投资房地产开金店等为由，以高某借款、收取水泥预付款等形式，多次诈骗他人钱财，合计467.2013万元，后被害人多次找被告人夏春霞催要，夏春霞一直推脱说没钱。2016年11月15日，被告人夏春霞不知去向。
就指控的事实，公诉机关提供证据如下：1.被告人供述与辩解；2.被害人陈述；3.证人证言；4.借条、户籍证明等书证；5.视听资料等证据。公诉机关认为，被告人夏春霞以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，建议依法惩处。
被告人夏春霞对公诉机关指控的第4起、第9起、第13起事实提出异议，辩称公诉机关指控的第4起已还5万元下欠陈靖宇5万元、第9起借胡云芳的两万元已通过给胡云芳的亲戚拉水泥17000多元顶账、第13起已还3万元下欠沈某5万元；其借钱是陆续借的并一直在付息，预收客户水泥款也一直在给客户供水泥，其行为不构成诈骗罪，请求依法公正处理。
辩护人意见：对公诉机关指控的第4、5、6、11、15、16、19、21、24、27、35起事实构成犯罪有异议，辩称上述各起事实都是被告人正常生意经营过程中的预付款，系民事纠纷，不应按犯罪数额计算；公诉机关指控的其他各起事实应按非法吸收公众存款罪追究被告人的刑事责任；被告人具有自首情节，建议对被告人从轻处罚。
经审理查明，被告人夏春霞在汝南县从事水泥批零生意期间，自2013年开始以预付水泥货款、资金紧张、为其儿子刘某1投资房地产、开金店等理由，以高某借款、收取水泥预付款等形式，多次骗取他人钱财，合计467.2013万元。后被害人多次找被告人夏春霞催要，被告人夏春霞一直推脱说没钱。2016年11月15日，被告人夏春霞不知去向。
被告人夏春霞的具体犯罪事实如下：
1.2015年10月至2016年07月，被告人夏春霞以高某为诱饵以借款形式骗取王某1共计20万元。
2.2015年10月至2016年07月，被告人夏春霞以高某为诱饵以借款形式骗取王某2共计31万元。
3.2015年10月至2016年07月，被告人夏春霞以高某为诱饵以借款形式骗取王玉红共计30万元。
4.2016年05月至10月，被告人夏春霞以收取水泥预付款为由骗取陈靖宇10万元。
5.2016年05月至11月，被告人夏春霞以其儿子在上蔡开发房地产及本人做水泥生意资金短缺为由通过借款形式骗取刘某29.5万元，通过收取水泥预付款形式骗取刘某25473元。
6.2016年07月至09月，被告人夏春霞以收取水泥预付款及借款形式骗取冯建民2.8万元。
7.2016年09月，被告人夏春霞以做水泥生意急需用钱为由以借款形式骗取雷金平2万元。
8.2014年12月至2016年元月期间，被告人夏春霞以本人做水泥生意、儿媳妇刘亦君做珠宝生意等为由以借款形式骗取雷某、谢地夫妇99万元。
9.自2013年开始，被告人夏春霞以本人进货资金紧张、儿子在上蔡承包工程开金店为由骗取许某、彭玉才夫妇35万元，通过许某骗取许某之母胡云芳2万元。
10.2014年09月，被告人夏春霞以给儿子买车需要资金为由骗取马爱勤3万元，2016年10月，被告人夏春霞以手头资金短缺为由骗取马爱勤1000元。
11.2016年09月，被告人夏春霞以收取水泥预付款形式骗取张新义7860元。
12.2015年02月，被告人夏春霞以资金周转不开为由通过高某借款形式骗取王新国15万元。
13.2014年04月至05月，被告人夏春霞以进水泥需要资金为由以借款形式骗取沈某8万元，沈某多次向夏春霞催要，夏春霞承诺出一分五的利息，被告人夏春霞于2015年8月为沈某出具一张9.4万元的借条。
14.2016年10月，被告人夏春霞以进水泥需要资金为由以借款形式骗取王来5万元，后王来拉了夏春霞1.692万元的水泥。
15.2014年06月至2015年10月，被告人夏春霞以垫付水泥款形式骗取李腾飞5000元。
16.2016年01月至11月，被告人夏春霞以收取水泥预付款形式骗取刘超6万元。
17.2015年，被告人夏春霞以高某借款形式骗取江海艳3.5万元。
18.2014年至2016年，被告人夏春霞以做水泥生意需要资金、儿子在上蔡开金店为由通过高某借款形式骗取杨某4、褚娟15万元。
19.2016年08月，被告人夏春霞以收取水泥预付款形式骗取杨某210万元；2016年06月，被告人夏春霞以其儿子在上蔡县开珠宝店需要用钱为由通过借款形式骗取杨某25万元。
20.2015年01月至2016年07月期间，被告人夏春霞以高某借款形式骗取何新成7万元。
21.2016年，被告人夏春霞以收取水泥预付款形式骗取李恒2.1万元。
22.2016年11月，被告人夏春霞以进水泥需要资金为由以借款形式骗取张银1万元。
23.2016年11月，被告人夏春霞以进水泥需要资金为由骗取吴建波3万元。
24.2016年11月14日，被告人夏春霞以垫付水泥款形式骗取王新世3000元。
25.2014年10月，被告人夏春霞以高某借款形式骗取朱某15万元。
26.2016年07月，被告人夏春霞以高某借款形式通过杨新立骗取杨平5万元。
27.2016年01月，被告人夏春霞以收取水泥预付款为由骗取朱运芝2.16万元。
28.2013年02月，被告人夏春霞以高某借款形式骗取刘丽80万元。
29.2016年10月,被告人夏春霞以借款形式骗取邓新平3万元。
30.2015年10月，被告人夏春霞以借款形式骗取张富安6万元。
31.2016年10月，被告人夏春霞以水泥要涨价、多进点水泥需要用钱为由通过高某借款形式骗取杨某319万元。
32.2016年9月，被告人夏春霞以借款形式骗取关香花5万元。33.2016年6月，被告人夏春霞以借款形式骗取罗闯3万元。34.2016年4月，被告人夏春霞以借款形式骗取王云焕3万元。
35.2016年10月份，被告人夏春霞以收取水泥预付款为由骗取黎得官6000元。
另查明，被告人夏春霞无违法犯罪前科。
上述事实，被告人夏春霞在开庭审理过程中未提出实质性的异议，且有被害人王某1、王某2、雷某、许某、沈某、杨某2、朱某、杨某3等人的陈述、证人刘伟、刘某1、张某、关某、魏建立、杨某1等人的证言、借条、到案证明、被告人无违法犯罪前科的证明、户籍证明、视听资料等证据证实，足以认定。
本院认为，关于被告人夏春霞辩称已还5万元下欠陈靖宇5万元、借胡云芳的两万元已通过给胡云芳亲戚拉水泥17000多元顶账、已还3万元下欠沈某5万元的意见，因未提出相关证据予以证明，本院对该辩解意见不予采纳；关于被告人夏春霞庭审中翻供称其没有以其子在上蔡开发房地产资金短缺、其儿媳做珠宝生意等为理由向被害人高某借款的意见，经查，被告人夏春霞以收取水泥预付款、其子开发房地产资金短缺、其儿媳做珠宝生意等为由骗取被害人钱财的事实，有被告人夏春霞在侦查阶段的供述，被害人刘某2、雷某、许某、杨某4等人的陈述及证人刘某1的证言证实，本院对该翻供辩解意见亦不予采纳，故被告人夏春霞辩解其不构成诈骗罪、辩护人辩解公诉机关指控的第4、5、6、11、15、16、19、21、24、27、35起事实系民事纠纷不应按犯罪数额计算、本案应定性为非法吸收公众存款罪的辩解、辩护意见理由不能成立，本院不予采纳。综上，被告人夏春霞以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人夏春霞犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人夏春霞虽在其家属陪同下主动投案，如实供述其主要罪行，但庭审中翻供称其没有以其子开发房地产资金短缺、其儿媳做珠宝生意开金店等为理由向被害人借款的辩解意见，与本院查明的事实不符，依法不应认定为自首，故本院对辩护人关于被告人具有自首情节的辩护意见亦不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十八条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人夏春霞犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币十万元（罚金于判决生效后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月30日起至2030年05月29日止。）
二、责令被告人夏春霞退出赃款467.2013万元赔偿各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 吴清华
人民陪审员 司明露
人民陪审员 尹洪建
二〇一七年六月十七日
书 记 员 乔莎莎