湖南省衡阳市蒸湘区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘0408刑初256号
公诉机关湖南省衡阳市蒸湘区人民检察院。
被告人蒋梅花，女，1967年6月8日出生，汉族，文盲，无业。1994年5月23日因犯抢劫罪、敲诈勒索罪被原衡阳市江东区人民法院判处有期徒刑二年六个月;2004年9月22日因犯诈骗罪被衡阳市蒸湘区人民法院判处有期徒刑六个月。2017年8月31日因涉嫌犯诈骗罪被衡阳市公安局蒸湘分局刑事拘留，2017年9月15日经衡阳市蒸湘区人民检察院批准由衡阳市公安局蒸湘分局执行逮捕。现羁押于衡阳市女子看守所。
衡阳市蒸湘区人民检察院以衡蒸检公诉刑诉[2017]246号起诉书指控被告人蒋梅花犯诈骗罪，于2017年12月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了�案。衡阳市蒸湘区人民检察院指派检察员罗丰收出庭支持公诉,被告人蒋梅花到庭参加诉讼。现已审理终结。
衡阳市蒸湘区人民检察院指控：2016年被告人蒋梅花通过打牌认识被害人唐某1。同年6月，唐某1的弟弟唐某2因涉嫌诈骗被无锡市公安机关刑事拘留。被告人蒋梅花对唐某1谎称其有关系，可以帮忙。同年7月，因唐某2涉嫌诈骗证据不足，无锡市公安机关通知家属为其办理取保候审手续。蒋梅花对唐某1谎称是其“找关系”所致，唐某1信以为真。同年8月至10月期间，蒋梅花以为唐某2办理“无罪释放证”和“结案书”为由，二次与唐某1等人去无锡市，并骗取唐某128万元。后唐某1知道被骗后，要求蒋梅花退款，蒋梅花拒不退还。公诉机关认为，被告人蒋梅�的行为已构成诈骗罪，建议对其判处五年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
被告蒋梅花辩称，对公诉机关指控的罪名无异议，且自愿认罪，但对认识被害人唐某1的过程及犯罪金额有异议，称与唐某1是亲戚关系，不是通过打牌认识的，其只拿了唐某一23万元，且其中3万元用于给唐某2办取保候审，后唐某2与朋友取走15.5万元，另有4.5万元与唐某1、唐某2一起玩的时候花掉了。并表示愿意退还所骗取的赃款。
经审理查明，2016年6月，被告人蒋梅花对被害人唐某1谎称其姐夫唐某3与湖南省委某书记、省公安厅某厅长是结拜兄弟，可以帮忙处理唐某1的弟弟唐某2因涉嫌诈骗被江苏省无锡市公安机关刑事拘留的事情。同年7月，江苏省无锡市公安机关因唐某2涉嫌诈骗证据不足，通知唐某2家属为其办理取保�审手续。蒋梅花对唐某1谎称唐某2是因其“找关系”而被取保候审的，唐某1信以为真。同年8月至同年10月期间，蒋梅花以“找关系”为唐某2办理“无罪释放证”和“结案书”为由，二次与唐某1、李某1等人去江苏省无锡市，并骗取唐某1通过转账支付及现金支付人民币共计28万元。唐某1知道上当被骗后，要求蒋梅花退还赃款，蒋梅花拒不退还。
另查明，2017年4月9日被害人唐某1报警，2017年8月31日，被告人蒋梅花被抓获归案。
上述事实，有下列经庭审举证、质证，被告人蒋梅花无异议的证据证实，证据来源、收集程序合法，内容客观真实，本院均予以确认：
1、接报案登记表、立案决定书、抓获经过、拘留证、逮捕证。证实公安机关在接到报警后立案侦查、抓获被告人蒋梅花并对其采取强制措施情况；
2、唐某3、龙某证明材料。证明其二人均不认识蒋梅花，其公司也没有叫蒋梅花的员工；
3、证人唐某4的证言。证明2016年6月份蒋梅花因唐某2被江苏省无锡市公安机关抓获的事情谎称其是唐某3的妹，“张厅长”和梅书记的妹，可以邦唐某2通过关系捞出来，共骗了唐某1、唐某2二兄弟几十万元；
4、证人陈某、王某、李某1的证言。证明2016年8月份与同年10月份，被告人蒋梅花以“找关系”为唐某2办理“取保候审、”“无罪释放证”和“结案书”为由，二次与唐某1、李某1等人去江苏省无锡市，并骗取唐某1转账及现金共计20余万元；
5、证人周某的证言。证明其妻子蒋梅花没有什么“领导关系”，听说过他老家有一个在衡阳市做建筑的大老板唐某3，但是我们从没去唐某3工地做过工。近两年蒋梅花不做事赚钱，在家耍，靠我一个人在工地上做工赚钱养家，去年年底听外面人讲她以骗了唐某1、唐某2二兄弟几十万元，具体她是如何诈骗的我不清楚。只是听蒋梅花说过去了两趟南京，去帮助唐某2取保；
6、证人李某2的证言。证明2016年8月25日唐某1打电话说他在外地办点事要2万元钱，要他转到一个叫蒋梅花的人卡上，我当时就将2万元钱转到蒋梅花账上了；2016年10月11日，唐某1找他借5万元钱，我直接转账给他了；还有一次是和唐某1、蒋梅花、王某一起在开发区大不同饭店吃饭，唐某1向他借了5万元钱；
7、被害人唐某1的陈述。陈述被告人蒋梅花谎称其表姐夫唐某3与省委某书记、省公安厅某厅长是好兄弟，可以帮忙处理唐某2因涉嫌诈骗被江苏省无锡市公安机关刑事拘留的事情。正好公安机关通知可以为唐某2办理取保，而蒋梅花说取保是她找的关系，所以相信了蒋梅花。2016年7月底他与蒋梅花到无锡市办理取保时他交了三万元保证金，2016年8月，被蒋梅花以“找关系”为唐某2办理“无罪释放证”为名骗了10.7万元，其中通过银行转账8万元、现金2.7万元；2016年10月，被蒋梅花以“找关系”为唐某2办理“结案书”为由骗了22万元。知道上当被骗后，要求蒋梅花退还赃款，蒋梅花拒不退还的事实；
8、被告人蒋梅花的供述。供述唐某1因为他弟弟唐某2被无锡市公安局抓了的事，说愿意花三十万元把他弟弟搞出来，她说可以帮忙，后她和唐某1去为唐某2办理取保，唐某1只花了三万元，后她就找以办理无罪释放书、结案书需要找关系为借口找唐某1、唐某2要钱，先后两次去无锡，唐某1、唐某2两兄弟一共给了其20.7万元，已退给唐某一15.5万元的事实；
9、银行交易记录、对账单、银行个人客户信息、铁路与民航乘客购票信息、刑事判决书、情况说明等书证。证实被告人蒋梅花骗取被害人唐某1、唐某2两兄弟28万元以及有犯罪前科的事实；
10、扣押清单，证实公安机关扣�被告人蒋梅花的财物；
11、户籍证明。证明被告人蒋梅花的出生年月日等个人基本情况。
本院认为，被告人蒋梅花以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。衡阳市蒸湘区人民检察院指控被告人蒋梅花犯诈骗罪，事实清楚，定性准确，证据确实充分，其指控的意见成立，本院予以支持。被告人蒋梅花辩称其诈骗被害人唐某1的金额只有20万元且已退还15.5万元。经查，被害人唐某1的陈述及证人陈某、王某、李某1、李某2等人的证言及银行交易明细等证据已形成证据链，足以证实蒋梅花共骗取被害人28万元且尚未退还的事实，故对被告人蒋梅花的上述辩解意见，本院不予支持。被告人蒋梅花庭审中自愿认罪，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议,符合法律规定，�院予以支持。为打击刑事犯罪，保护公民的财物所有权不受侵犯，根据被告人蒋梅花的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人蒋梅花犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月31日起至2024年2月28日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳）;
二、责令被告人蒋梅花将违法所得28万元退赔给被害人唐某1。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 刘 军
审 判 员 曾佑荣
人民陪审员 蒋海燕
二〇一八年三月六日
代理书记员 高思敏
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情�少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第七十四条指定居所监视居住的期限应当折抵刑期。被判处管制的，监视居住一日折抵刑期一日;被判处拘役、有期徒刑的，监视居住二日折抵刑期一日。