安徽省阜南县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）皖1225刑初1号
公诉机关安徽省阜南县人民检察院。
被告人谢发彬，男，1973年10月9日出生于安徽省全椒县，汉族，大专文化，2005年11月至案发任安徽皖申工程造价咨询有限公司法人代表，中国民主建国委员会党员，户籍地安徽省合肥市，现住合肥市。因涉嫌犯行贿罪，于2016年5月19日经阜阳市人民检察院决定指定居所监视居住，同年6月6日经阜南县人民检察院决定被刑事拘留，同年6月16日经阜阳市人民检察院决定逮捕，同年6月18日被阜南县公安局执行逮捕，同年9月23日被阜南县人民检察院取保候审，2017年1月9日经本院决定被继续取保候审。现在家。
辩护人董阔，安徽董阔律师事务所律师。
辩护人孙东允，安徽董阔律师事务所律师。
阜南县人民检察院以南检公诉刑诉〔2017〕2号起诉书指控被告人谢发彬犯行贿罪，于2016年12月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阜南县人民检察院指派检察员信志强、谭聪出庭支持公诉，被告人谢发彬及其辩护人董阔、孙东允到庭参加诉讼。在诉讼过程中，公诉机关以补充侦查为由建议延期审理，经本院决定延期审理一次。本案现已审理终结。
阜南县人民检察院指控，被告人谢发彬与原安徽省教育厅副厅长杨某1（另案处理）系同乡，2001年二人在同乡会相识。2004年杨某1任安徽省教育厅计财处处长，分管安徽省各院校上报教育厅工程项目二次审计业务（以下简称二次审计业务）。按照惯例二次审计业务不需要对外招投标，由工程造价咨询公司向教育厅计财处提交相关材料，计财处确定造价咨询公司入围名单后，在入围多个造价咨询公司名单范围内分配任一造价咨询公司进行二次审计业务。杨某1建议被告人谢发彬成立工程造价咨询公司，并许诺公司成立后，会安排谢发彬公司进入造价咨询入围名单，帮助其承揽二次审计业务。2005年11月份，被告人谢发彬注册成立了安徽皖申工程造价咨询有限公司（以下简称皖申公司），在杨某1的帮助下，皖申公司顺利入围二次审计业务造价咨询名单，并在2006年至2013年期间，承揽多项教育厅工程二次审计业务，获得大量利润。被告人谢发彬为感谢杨某1在业务承揽中的帮助，及为继续承揽二次审计业务，从2004年至2014年期间，通过杨某1亲属及向杨某1本人行贿人民币35.5万元、美金3.2万元。
就上述指控事实，公诉机关提供了相关证据在卷佐证。据此认为被告人谢发彬为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款、第三百九十条之规定，应当以行贿罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告人谢发彬对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，并当庭自愿认罪。辩护人对公诉机关指控被告人谢发彬的犯罪事实不持异议，同时提出被告人谢发彬作为皖申公司法定代表人，为了该公司利益，使用皖申公司资金行贿，所得工程款均入公司账目，其行为应认定为单位行贿罪；被告人谢发彬在司法机关掌握其犯罪事实之前，如实供述全部犯罪事实，具有自首情节，且系初犯，当庭自愿认罪；案发后，其亲属将部分行贿钱款上交司法机关。综上，建议对被告人谢发彬从轻处罚。
经审理查明：被告人谢发彬与原安徽省教育厅副厅长杨某1（另案处理）系同乡。2004年，杨某1在担任安徽省教育厅计财处处长期间，负责安徽省各院校工程项目二次审计业务。按照惯例二次审计业务不需要招投标，具有相应资质的工程造价咨询公司向教育厅计财处提交相关材料，由计财处确定入围名单后，在该名单范围内确定任一造价咨询公司进行二次审计业务。杨某1建议被告人谢发彬成立工程造价咨询公司，并许诺公司成立后，安排谢发彬的公司入围造价咨询公司名单，帮助其承揽二次审计业务。2005年11月，由被告人谢发彬实际出资注册成立了安徽皖申工程造价咨询有限公司，并任该公司法定代表人。2006年，该公司取得造价咨询行业资质证书。同年，在杨某1的帮助下，皖申公司顺利入围二次审计业务造价咨询公司名单。2006年至2013年期间，相较于其他工程造价咨询公司，皖申公司承揽了多项二次审计业务，并获得大量利润。被告人谢发彬为感谢杨某1对其帮助，从2004年至2014年，陆续通过杨某1亲属及向杨某1本人行贿财物共计人民币35.5万元、美金3.2万元，折合人民币共计57.25772万元。
另查明，2016年4月17日，杨某1退还被告人谢发彬行贿款人民币18.5万元。同年6月12日，被告人谢发彬亲属代为上缴行贿款19.5万元，依法被阜南县人民检察院予以扣押。经合肥市包河区司法局调查评估认为，被告人谢发彬符合社区矫正条件。
上述事实，有经庭审举证、质证的搜查笔录、调取证据清单、扣押财物清单、返还扣押物品清单、安徽省行政事业单位资金往来结算票据、皖申公司注册资料、安徽省教育厅大招办装饰工程资料、房屋所有权登记、转让审核表、商品房买卖合同、安徽省佳房维修资金专用收据、契税完税证、安徽省合肥市销售不动产专用发票等购房资料、银行账户交易明细、杨某1任职文件、皖申公司在安徽省教育厅工程项目审计业务统计情况及相关资料、教育厅其他审计项目、皖申公司财务账目、户籍证明、无犯罪记录证明、阜南县人民检察院反贪污贿赂局出具的谢发彬案件相关情况说明、国家外汇管理局阜阳市中心支局出具的说明、合肥市包河区司法局出具的社区影响评估意见书、证人杨某1、张某1、余某、杨某2、邸某、沈某证言及被告人谢发彬供述等证据予以证实。以上证据能够相互印证、吻合一致，本院予以确认。
本院认为：被告人谢发彬为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物，数额达人民币57.25772万元，其行为构成行贿罪，应负刑事责任。公诉机关指控被告人谢发彬犯行贿罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。案发后，被告人谢发彬如实供述全部犯罪事实，具有坦白情节，依法可从轻处罚；其近亲属代为退缴部分行贿款，依法可酌情从轻处罚。对辩护人提出被告人谢发彬的行为应认定为单位行贿罪的辩护意见，经审理认为，被告人谢发彬为谋取不正当利益，在皖申公司成立之前，即向杨某1行贿，在皖申公司成立以后，为承揽相关业务，多次向杨某1行贿，无证据证实行贿钱款系皖申公司出资；根据证人张某1证言及被告人谢发彬供述，被告人谢发彬向杨某1行贿未经公司股东会议集体研究决定，不能体现单位意志。综上，被告人谢发彬的行为不符合单位行贿罪的构成要件，辩护人该项辩护意见，于法无据，本院不予采信；对辩护人关于被告人谢发彬具有自首情节的辩护意见，经查，被告人谢发彬到案前，侦查机关已掌握其行贿犯罪事实，其行为依法不构成自首，辩护人该项辩护意见，于法无据，本院不予采信。辩护人其他相关辩护意见，与庭审查明事实相符，本院予以采纳。根据被告人谢发彬的犯罪情节和悔罪表现，并结合司法行政机关关于其符合社区矫正条件的调查评估意见，对被告人谢发彬可适用缓刑。为惩罚犯罪，维护国家工作人员职务行为的廉洁性和正常的国家经济管理活动不受侵犯，依照1997年修订的《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款、第三百九十条第一款、《中华人民共和国刑法》第十二条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条第一款、第十二条、第十四条第一款之规定，判决如下：
一、被告人谢发彬犯行贿罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑四年；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
二、对扣押在案的被告人谢发彬行贿款19.5万元予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 高 曼
代理审判员 余亚东
人民陪审员 朱 丽
二〇一七年七月十日
书 记 员 张俊杰
附：相关法律条文
1997年修订的《中华人民共和国刑法》
第三百八十九条第一款为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的，是行贿罪。
第三百九十条第一款对犯行贿罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役；因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处五年以上十年以下有期徒刑；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，可以并处没收财产。
《中华人民共和国刑法》
第十二条第一款中华人民共和国成立以后本法施行以前的行为，如果当时的法律不认为是犯罪的，适用当时的法律；如果当时的法律认为是犯罪的，依照本法总则第四章第八节的规定应当追诉的，按照当时的法律追究刑事责任，但是如果本法不认为是犯罪或者处刑较轻的，适用本法。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
《最高人民法院、最高人民检察院
关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》
第七条第一款为谋取不正当利益，向国家工作人员行贿，数额在三万元以上的，应当依照刑法第三百九十条的规定以行贿罪追究刑事责任。
第十二条贿赂犯罪中的“财物”，包括货币、物品和财产性利益。财产性利益包括可以折算为货币的物质利益如房屋装修、债务免除等，以及需要支付货币的其他利益如会员服务、旅游等。后者的犯罪数额，以实际支付或者应当支付的数额计算。
第十四条第一款根据行贿犯罪的事实、情节，可能被判处三年有期徒刑以下刑罚的，可以认定为刑法第三百九十条第二款规定的“犯罪较轻”。