江苏省洪泽县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）泽刑初字第46号
公诉机关洪泽县人民检察院。
被告人宋学林，因涉嫌犯诈骗罪于2013年10月18日被刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现羁押于淮安市看守所。
辩护人孙兵，江苏岸庆律师事务所律师。
洪泽县人民检察院以泽检诉刑诉（2014）72号起诉书指控被告人宋学林犯诈骗罪，于2014年3月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洪泽县人民检察院指派代理检察员万滔出庭支持公诉，被告人宋学林及其辩护人孙兵到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2012年2月份，被告人宋学林得知张某某为其在北京某部队服役的儿子谋求提干，在其自身不具备相应能力情况下，故意虚构其同学“二腊子”（真名金某甲）能帮助提干等事实，以需要费用为由，骗取张某某现金32万元并将该款用于购买轿车、归还欠款等。在张某某一再催促下，被告人宋学林先后找到金某甲、孙某某等人帮助，但对方均明确表示不能提供相应帮助。直至2012年9月，被告人宋学林才向张某某表示不能帮助提干，但又没有归还所骗钱款。在张某某报警后，经他人调解，被告人宋学林才表示愿意分期偿还其中的30万元，并出具还款协议。在归还6万元后，被告人宋学林至今拒不返还剩余24万元。
为证明上述事实，公诉人当庭宣读和出示了被告人在侦查阶段的供述、未到庭证人证言、到庭的证人徐某的证言、书证等证据。
公诉机关认为，被告人宋学林以非法占有为目的，采取虚假事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究刑事责任。应当依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定处罚。
被告人宋学林辩称其行为不构成诈骗罪，且已归还张某某20万元。其辩护人的辩护意见是，被告人宋学林的行为不构成诈骗罪，应当构成非法侵占罪。
经审理查明，2012年2月份，被告人宋学林得知张某某为其在北京某部队服役的儿子谋求提干，在明知道其自身不具备相应能力情况下，故意虚构其同学“二腊子”（真名金某甲）能帮助提干等事实，骗取被害人张某某的信任，以需要支出为由，骗取张某某现金32万元。在得到上述钱款后，被告人宋学林用于购买轿车、归还欠款等。因被告人宋学林迟迟未能帮助张某某儿子提干，在张某某一再催促下，被告人宋学林先后找到金某甲、孙某某等人帮助，但对方均明确表示不能提供相应帮助。直至2013年4月，被告人宋学林才向被害人表示不能帮助提干，但又不归还所骗钱款。在被害人报警后，经他人调解，被告人宋学林才表示愿意分期偿还其中的30万元，并出具还款协议。在归还6万元后，被告人宋学林至今拒不返还剩余24万元。
上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1.被害人张某某的陈述，证实2011年12月，宋学林的侄儿田某某想去当兵，宋学林说她找一个叫“二腊子”的同学在上海部队是团长。其表示怀疑团长有这么大能力，宋学林讲他老丈人在上海是军长，其相信了。后其找宋学林联系“二腊子”，帮其儿子提干，并表示可以给对方30万元感谢费，另外给宋学林5万元感谢费。第二天，宋学林就说能帮上忙。2012年春节后，宋学林说去上海和“二腊子”面谈，其给宋学林1.2万元费用。宋学林回来说先将其儿子调到上海，执行任务立功后提干。后宋学林说“二腊子”老丈人准备直接给其儿子立功提副连。2012年3月下旬，宋学林说“二腊子”家属炒股亏，她理解对方想要钱，宋学林说她先垫27万元给“二腊子”家属，4月4日，其给宋学林3万元钱，让她带给“二腊子”。2012年4月17日，其通过农行转给宋学林32万元，其中27万是还宋学林之前垫的钱，5万元是给宋学林的好处费。4月21日，宋学林说上海那边办不了，又准备把其儿子调到济南军区，后宋学林又说要通过孙某找孙某某帮忙，8月10日下午，宋学林带其去孙某家，孙某说孙某某已经退休，只能帮忙看看。2013年4月2日，宋学林到其门市说事情办不成，说2013年4月20日把钱给其，后又说存到园区了，然后一直推脱。2013年4月26日，其找宋学林的哥哥宋某乙，但也没有还钱。其先后给宋学林36万元，宋学林后退给其5万元，还有31万元没有归还。2013年5月12日，宋学林与其及蒋某、宋某、闫某某、邵某某商谈，她答应还30万元，扣除到北京1万元花费，宋学林写了一份30万元的还款计划，后她还了6万元就再也不还了。其找宋学林帮忙，徐某也知道，因为2012年3、4月份，在饭店吃饭时，徐某问宋学林请谁帮忙调动的，宋学林讲“二腊子”在上海是团长，请他帮忙，徐某讲团长可能帮不上忙，宋学林又讲“二腊子”的老丈人是军长，“二腊子”肯定会找他老丈人帮忙，徐某讲军长应该能帮上忙。
2.被害人宋某丙的陈述，证实宋学林虚构其同学金某乙的身份，以帮忙其儿子提干，骗取其30余万元款项的事实和经过。
3.证人徐某的证言，证实2012年3月底的一天晚上，张某某喊其和家属张某甲吃饭，当时还有张某某及其家属，宋学林一家三口。因为之前张某某喊其吃饭，其看过宋学林两次。其就私下问张某某，宋学林和他什么关系，吃饭总喊她。张某某讲宋学林有关系，他请宋学林帮忙找关系把他儿子从北京调到上海。吃饭的时候，其问宋学林找什么关系，宋学林讲她同学“小二腊子”在上海是团级干部，其就说团级干部办不成这件事，宋学林又说“小二腊子”的老丈人是军级干部。后来其听说张某某给宋学林30万，宋学林事情没办成，还不肯还钱。其到庭另证实其与张某某、宋学林等人一起吃饭的时候，私下问张某某找人帮他儿子提干的事情，张某某告诉其是宋学林找的她在上海的团级干部的同学，这个同学的老丈人是军级干部。
4.证人张某甲的证言，证实其与徐某同张某某、宋学林等人一起吃饭的时候，说到宋学林帮忙张某某儿子提干的事情。同时证实，大概2012年4月初的一天上午，其到张某某的眼镜店里玩一会，宋学林也在，宋学林对张某某说上海“二腊子”家属因为什么原因急需钱，她已经把钱借给“二腊子”家属，她还形容自己借钱是用取款机一笔笔打过去，这样手续费由对方承担。后来听说张某某被宋学林骗了30多万元。
5.证人宋某甲的证言，证实其2012年暂住在张某某岳父家，听说宋学林找人帮忙为张某某家儿子在部队调动提干。2012年宋学林买一辆轿车，买轿车之前，有一次宋学林和其聊天时，讲找人帮张某某家儿子在部队里调动到上海和在北京部队提干的事情，但具体记不太清楚了。宋学林家应该比较穷，经常有人找她要钱。
6.证人陈某的证言，证实2012年5月一天下午，张某某到老年大学找其，请其帮他查一下上海的部队里有没有叫金某甲的团职干部，其找人帮查没有这个人，其告诉了张某某。
7.证人贾某也的证言，证实2012年张某某找其测算他儿子能不能调到上海。
8.证人沈某的证言，证实2012年3、4月份，宋学林基本上天天到亮丽眼镜店玩，听说是找关系把张某某儿子从北京部队调到上海，张某某就给她钱。
9.证人朱某的证言，证实2012年夏天，宋学林经常到张某某的眼镜店玩，其感觉小宋比较避讳其。开始其和沈某猜测宋学林是想帮张某某的儿子介绍对象，后来其听到了一些他们的谈话内容，是关于找人帮张某某的儿子在部队提干的事，其还听宋学林讲过找关系把张的儿子调到上海去。但具体情况其也不知道。2013年3、4月份，张某某的家属和其聊天的时候，其和沈某才知道宋学林以帮张某某的儿子在部队提干为借口骗了张30多万元。
10.证人金某甲的证言，证实其绰号叫“二腊子”，和宋学林是中学同学，以前在部队服役，但不在上海，2005年转业，现在淮阴区某派出所当民警。2012年8月，宋学林突然打电话给其，说她有个侄儿在石家庄当兵想提干，其就说帮她问问，其还当宋学林的面打电话给一个老首长和一个战友，但他们均表示宋学林说的情况提不了干，其就明确告诉宋学林。其和宋学林没有经济往来，宋学林也没有和其提钱的事情，其岳父务农。
11．证人孙某的证言，证实2012年8月，宋学林带张某某夫妻二人找其为张某某儿子在部队提干的事情帮忙，其答应问问看。后其将这个情况告诉孙某某，他说问问看。2012年9月，宋学林向其要孙某某的号码，其没给。2012年11月，孙某某回电话说他问过了，张某某儿子不符合提干条件。其就告诉了宋学林。
12．证人刘某某的证言，证实田某几年前欠其2万元。2012年4月，田某的家属宋学林用农行卡转了2.6万给其。其看见宋学林卡上有很多钱，便向她借了10万元，后归还。2012年7月，其做生意缺钱，又向宋学林借款10万元，后宋学林说要买车，其便将10万元还给了宋学林。宋学林说这两次借款钱是她做绿化树苗生意回笼的钱。
13.证人张某乙的证言，证实2012年4月份，宋学林归还了几年前欠其的2.2万元钱。
14.证人田某的证言，证实其家庭经济比较困难，没有住房，也没有积蓄。宋学林为张某某儿子提干的事情找孙某帮忙的，其在2012年9月19日买车的，车款是宋学林给的。2013年4月22日，张某某拿一张32万元农行转账单说，是请宋学林帮忙打点的钱，意思宋学林没帮上忙，想要回这32万元，宋学林说钱在外面，等要回来一分钱不少还给张某某。2013年5月12日，宋学林找蒋某出面调解还张某某30万元，并写了还款计划，本来欠31万元，除去北京开支1万元，蒋某带1个人、张某某带2个人，都在场见证签字。其听宋学林说还了20万元给张某某，具体还没还，其不清楚。
15.证人宋某乙的证言，证实2012年国庆节前后，宋学林告诉其张某某想通过她给他家的儿子提干的，她请孙某找孙某某帮忙，其还让她不要拿对方的钱。2013年4月下旬，张某某说宋学林拿了他31万元帮忙提干的事情，但是没帮上忙，请其出面谈谈能不能让宋学林将钱退给他，其便打电话给宋学林，宋学林说她自己处理。
16.证人蒋某的证言，证实2013年5月份，宋学林请其出面跟张某某谈谈为张某某的小孩当兵的事情，张某某给她30万找人帮忙，现在张某某找她要钱，她说已经还了20万，张某某不承认，她也没有条据。其说没有证据的情况下，20万也要认账，后来宋学林写了一张还款计划书。
17.证人赵某的证言，证实宋学林在住张某某岳父家之前租住其家，后因为房租的事情被其女儿赶走。她家经济条件一般，看不出有钱样子。
18.被告人宋学林的供述，证实2012年春节后，其听宋某丙说为给儿子在部队提干花了不少钱，其提到孙某某在北京当兵，张某某请其找孙某某帮忙。其找到孙某某的姐姐孙某，孙某答应帮忙联系，张某某夫妇觉得事情能成，就转给其32万元，2012年夏天，其去北京找孙某某，经电话联系，孙某某表示有机会就帮忙。在找孙某某之后，还找到其同学金某乙，金某乙明确表示帮不上忙。其在2012年5月至2013年4月份，共归还张某某20万元，但是没有打条子。到2013年4月24日，宋某丙说她儿子要回洪泽上班，其说把12万还给她，她说是32万元，其和宋某丙吵起来，对方报案。2012年4月份，其用张某某的32万元归还刘某某的欠款2万元，并借给刘某某10万元，2012年8月，刘某某将10万元归还，期间他还向其借了10万，后来也归还了。其还用张某某的钱买了一辆8、9万的北京现代轿车。2013年5月12日，其写了还款计划，欠张某某30万元，在场有田某、张某某、宋某、蒋某、邵某某，因为其还张某某20万没打条子，没有办法才写了30万还款计划。
19.张某某农业银行银行卡取款业务回单及被告人宋学林农业银行账户查询单，载明2012年4月17日，张某某从自己账户转入宋学林账户32万元。
20.被告人宋学林农业银行账户历史明细查询结果，载明在张某某转给宋学林32万元的次日，该账户转出12.6万元，2012年4月27日转出5万元，2012年7月18日转支10万元。
21.刘某某农行借记卡转账凭证，载明2012年7月18日，被告人宋学林转给刘某某10万元。
22.被告人宋学林的牡丹灵通卡账户明细，载明在2012年4月3日，该账户转入3万元，2012年6月3日支出5万元，2012年8月8日支出5万元，2012年9月14日支出10万元，2012年9月18日支出8万元。
23.洪泽县大湖汽车贸易有限公司出具的证明，载明2012年9月13日，田某从其单位全款购买一辆黑色悦动北京现代轿车，一次性付清，裸车88300元。
24.苏H×××××车辆信息，载明该北京现代轿车所有人系田某，初次登记日期是2012年9月26日。
25.还款计划，载明2013年5月12日宋学林书写的还款计划，并有多名在场人签名。
26.收条，载明张某某2013年9月5日、5月29日分别收到宋学林还款5万元、1万元。
27.洪泽县公安局刑事警察大队出具的情况说明，载明被告人宋学林拒绝在逮捕证和起诉告知书上签字，其家人拒绝退出赃款等情况。
28.洪泽县公安局刑事警察大队出具刑事案件发案及抓获经过，载明被告人宋学林诈骗一案由张某某于2013年5月2日报案至公安局，2013年10月18日立案侦查，当日被告人宋学林被抓获归案。
29.被告人宋学林的户籍证明及照片，载明被告人宋学林的基本情况。
对于被告人宋学林提出的其已归还20万元及还款计划是在被恐吓的情况下书写的的辩护意见，因其未提供相关证据，且被害人张某某及证人蒋开某证实，是被告人宋学林主动找到蒋某帮忙协调30万元的事情。故被告人宋学林的该辩护意见，无事实依据，本院不予采纳。
对于被告人宋学林及其辩护人提出的被告人宋学林的行为不构成诈骗罪的辩护意见，经查，被告人宋学林虚构其同学金某乙有能力帮忙提干等事实，骗取张某某32万元，并将该款项用于偿还其欠款和购买车辆，在归还张某某6万元后，拒绝归还剩余款项。上述事实不仅有被告人宋学林的供述、且有被害人张某某、宋某丙的陈述、证人徐某、张某甲、金某乙、孙某等多名证人的证言及相关书证的证实。被告人宋学林客观上采用虚构事实、隐瞒真相的方式，主观上具有非法占有的目的。其行为符合诈骗罪的构成要件。因此，被告人宋学林及其辩护人的相关辩护意见，无事实和法律依据，本院不予支持。
本院认为，被告人宋学林以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人宋学林犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月18日起至2019年4月17日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
二、被告人宋学林犯罪所得，继续予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
（此页无正文）
审 判 长 陈 旭
代理审判员 严丽莉
人民陪审员 夏涟洪
二〇一四年六月二十日
书 记 员 陈 晨
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》（摘录）
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。