北京市西城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）京0102刑初75号
公诉机关北京市西城区人民检察院。
被告人王矿，男，33岁（1983年4月13日出生），汉族，出生地北京市，大学文化，无业，住北京市海淀区。2014年1月因犯诈骗罪被北京市西城区人民法院判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币�千元，2015年1月10日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月15日被羁押，同年6月22日被逮捕。现羁押在北京市西城区看守所。
辩护人曾文飞。
北京市西城区人民检察院以京西检公诉刑诉[2016]844号起诉书指控被告人王矿犯诈骗罪，于2017年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市西城区人民检察院指派检察员苏栋红出庭支持公诉，被告人王矿及其辩护人曾文飞到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市西城区人民检察院指控：
被告人王矿于2015年6月至8月间，以帮助被害人马某、周某1办理购房贷款为由，通过提供入账资产证明、外商投资企业资本金结汇支付命令函及中国银行预付款保函等虚假材料，多次骗取被害人马某、周某1钱款共计人民币324825元。
2016年5月15日18时30分许，民警在北京�海淀区某社区门前将被告人王矿抓获。
针对上述指控，公诉机关当庭提供了被害人陈述、证人证言、书证材料等证据。公诉机关认为，被告人王矿以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王矿因故意犯罪被判处过有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。提请依法惩处。
被告人王矿当庭辩称公诉机关指控的诈骗数额中有14万元是借款的方式，是给的办事费用和劳务费；其辩护人曾文飞的主要辩护意见为：1、被告人到案后如实供述，系坦白，自愿认罪。2、指控中的14万元与垫资事项无关，系与被害人协商办理其他事宜后的相关正常开支及劳务费用。3、被告人案发前已归还被害人1万元。4、对吕某的借款不能计入本案指控。
经审理查明：
2015年6月至8月间，被告人王矿虚构能为被害人马某、周某1办理购房垫资、开通冰岛股指期货账户等事项，通过提供虚假的入账资产证明、外商投资企业资本金结汇支付命令函及中国银行预付款保函等材料，多次骗取被害人马某、周某1钱款共计人民币324825元。
2016年5月15日，被告人王矿被抓获。
上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证的下列证据予以证明：
1、被害人马某陈述、书面陈述材料及辨认笔录证明：2015年3月，其和周某1要购买商品房投资，需要900余万元用于后期付款。5月份，周某1和初中同学聚会时联系上了王矿，他自称在做放贷和对外借款工作，周某1向他提起垫资付房款的事，王矿回复可以。后双方在某饭店见面谈垫资事宜，王矿称其所在的某金�投资集团(北京)资产管理中心同意垫资购房款，资金来源是美国某投资公司，王矿的公司将作为美国某投资公司的代理方承接垫资业务，王矿作为该公司的副总进行接洽。王矿表示某公司已将资金255万美元汇至他个人账户中，因为同学关系可以免除费用，但要交34万元的保证金，保证金可以分批交清，但要先交5万元，其于6月5日向王矿汇款5万元。6月9日，王矿以手机丢失身边暂无可用资金为由，向周某1借款2100元购买去上海出差的机票费用，周某1微信转账给他。后王矿称某公司违约撤资，他于6月25日去美国办理某赔款，期间可以在美国买到优惠幅度很大的某手表，其委托王矿帮周某1带一块，并向他转账1万元。王矿还向周某1表示个人资产冻结导致手头资金有限要借款，周某1给他转账5000元。此后王矿称其和周某1没有提供连续6个月纳税税费和社保记录，导致办理美国某赔款时被反告诈骗，他有关系可以办理补缴社保等事宜。王矿于7月10日以个人资金冻结为由借款3500元，7月14日又要剩余的补交社保费用，周某1的母亲吕某给王矿转账1.5万元。7月16日，王矿仍以个人资产被冻结着急还信用卡为由向周某1借款2975元。后王矿在其和周某1不知情的情况下，于7月22日称已为其在冰岛开通能够交易国内股指期货的账户，账户所有权属于王矿公司，账户内的资金213万美元由王矿公司提供，他已垫付账户开通费用18.73万元，并以资产冻结、资金短缺为由，向其要1.4万元，其没有见过该账户。王矿于7月23日以个人资产冻结期间急需用钱为由向其借款1250元，于7月26日以要冰岛开户费用为由向其要2万元，次日，周某1还给了他1000元。7月30日，王矿称垫付账户开户费用的一部分是挪用他舅舅公款的钱，着急还上，让其还钱，其将5万元汇到王矿账户。王矿称因办理垫资买房一事，他垫付了5万元保证金和9万元补交社保的钱，希望给他打个欠条好和公司交代，其就给王矿写了一个欠条，但没有给他钱。8月2日，王矿以身上没钱为由向其要了1.5万元，并表示可累计至开通账户的费用中。8月4日，王矿称他于8月1日向吕某账户转账47万美元，产生了14万元的外汇转账费用，为了确保其一定能收到钱款，他将用他个人账户向其转款279万人民币，由于他本人急用钱，需要将14万给他，其将车抵押给朋友拿到14万后转给王矿。8月11日，王矿说要给的钱都被老板杨某拿走了，他也找不到杨某，后失去联系，于是报警。经辨认，辨认出被告人王矿是诈骗的人。
2、被害人周某1陈述及辨认笔录，证明内容与被害人马某陈述一致，亦辨认出被告人王矿是诈骗的人。周某1另证明，2015年夏天，其和赵某在某处见面，刷卡向她购买保健品。王矿没有给其或者赵某钱。
3、证人吕某证言证明：2015年7月13日，女婿马某打电话说，王矿帮忙办理垫资买房的事，王矿用自己家老人的钱垫付了一些钱，现在王矿家里有事需要用钱，让汇1.5万元给王矿。其于7月14日给王矿汇款1.5万元。
4、证人赵某证言及书面证明材料证明：2015年夏天的一天中午，其和周某1在某购物中心一起吃饭，王矿来了，聊天时王矿说明天要去美国帮助马某办理贷款的事情。周某1刷卡向其购买了保健品，没有使用王矿的现金。另一次，其和周某1谈事情，王矿打电话说要还信用卡，让周某1转钱还款，周某1给他转了钱。
5、入账资产证明、外商投资企业资本金结汇支付命令函、中国银行预付款保函、垫资购房基础协议书、照片、北京市企业信用信息网查询材料、北京市公安局西城分局协助查询财产通知书（回执）、邮件光盘等证明：被告人王矿向被害人周某1邮箱发送的某（中国）金融资产管理有限公司已将255万美元汇到尾号1097的中国银行白金卡中的入账资产证明及结汇支付命令函，以及被告人王矿向被害人出具的中国银行收到北京某资产投资管理有限公司向马某提交违约担保预付款人民币200万元并愿意就此提供担保的函、某金融投资集团（北京）资产管理中心垫资购房基础协议书、渣打银行汇款278万元退款业务的照片等，均系虚假。
6、银行卡复印件、银行卡转账业务记录、微信支付凭证等证明：被告人王矿账户于2015年6月至8月间，共收到马某、周某1、吕某银行及微信转账人民币324825元。
7、微信聊天记录等证明：被告人王矿和被害人马某聊天过程中，虚构垫资保证金、账户冻结、去美国、买某手表、投资账户等事项的情况。
8、出入境记�查询材料、民航订票查询材料证明：被告人王矿在2015年间无出境记录。
9、借条证明：2015年7月2日，马某书写借条称向王矿借款人民币14万元的情况。
10、北京市公安局西城分局扣押清单证明：扣押被告人王矿的三星手机一部。
11、受案登记表、北京市公安局西城分局刑事侦查支队出具的到案经过证明：被害人报案，以及被告人王矿于2016年5月15日被抓获的情况。
12、北京市西城区人民法院（2014）西刑初字第94号刑事判决书、释放证明书证明：被告人王矿因犯诈骗罪于2014年1月被判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二千元，2015年1月10日刑满释放。
13、户籍材料等证明：被告人王矿的身份情况。
以上证据确实充分，本院均予以确认。
本院认为，被告人王矿以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒�相骗取他人财物，且数额巨大的行为，已构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市西城区人民检察院指控被告人王矿犯诈骗罪成立。关于被告人王矿的辩解及其辩护人对指控数额提出的异议，经查，在案的证据材料能够证明，被告人王矿虚构可通过美国某公司为被害人购房垫资的事实，通过提供虚假的入账资产证明等材料骗取被害人的信任，后编造垫资保证金、开通股指期货账户费用、补交社保费用、去美国代购手表等事由，骗取被害人周某1、马某钱款，被害人通过个人及吕某账户向王矿转账。另，被害人马某虽曾向王矿出具借条，但王矿并未实际出借钱款。结合被告人和被害人双方交往关系、要钱的次数和方式，吕某转账的1.5万元及被害人支付的14万元亦属于诈骗数额的一部分，故被告人的辩解及其辩护人提出的相关辩护意见，理由不足，本院不予采纳；其他辩护意见，缺乏证据支持，本院不予采纳。鉴于被告人王矿因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第五十六条第一款及第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王矿犯诈骗罪，判处有期徒刑七年十个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币八千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月15日起至2024年3月14日止；罚金自判决发生法律效力后第二日起三十日内缴纳）。
二、责令被告人王矿退赔人民币三十二万四千八百二十五元发还被害人马某、周某1。
三、在案扣押的手机一部予以�卖，变卖款并入退赔项执行。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 张传荣
人民陪审员 赵建媛
人民陪审员 付顺梅
二〇一七年三月三十一日
书 记 员 孙皓宇
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