江西省安远县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）赣0726刑初60号
公诉机关安远县人民检察院。
被告人郭伦强，男，1974年9月9日出生于江西省安远县，汉族，初中文化程度，职业：经商。户籍所在地及住所地：江西省安远县。因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪，于2018年3月22日被抓获，并临时羁押于河南省邓州市看守所，于2018年3月28日被安远县公安局刑事拘留，同年4月10日被安远县公安局执行逮捕，现羁押于安远县看守所。
辩护人陈伟新，江西法之行律师事务所律师。
安远县人民检察院以安检公诉刑诉〔2018〕55号起诉书指控被告人郭伦强犯拒不执行判决、裁定罪，于2018年5月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。安远县人民检察院指派检察员唐进华出庭支持公诉，被告人郭伦强及其辩护人陈伟新到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
安远县人民检察院指控，2014年5月份，被告人郭伦强与胡某口头协议合伙经营药材生意，由胡某借款出资，由郭伦强经营，本金的利息共同承担，盈利各得50%，2016年1月9日经双方结算，郭伦强应给付胡某人民币1234115元，郭伦强出具欠条一张并载明该欠款。后胡某与郭伦强合伙协议发生纠纷提起诉讼。安远县人民法院于2016年4月14日依法作出（2016）赣0726民初235号民事判决书，确定由被告郭伦强、钟某1（郭伦强的妻子）归还胡某欠款1234115元及利息（利息以1234115元为本金，从2016年2月22日起按月利率5‰计算至款清之日止）。因被执行人郭伦强、钟某1未在判处书确定的期限内履行义务，申请人胡某向安远县人民法院申请强制执行，安远县人民法院于2016年6月2日向被执行人郭伦强、钟某1送达执行通知及报告财产令，责令其在三日内履行该案判决义务，并于同年6月16日立案执行，但被执行人郭伦强、钟某1既未主动履行判决书确认义务，也未向安远县人民法院申报个人财产。2016年7月19日，安远县人民法院依法对郭伦强拒不执行的行为作出拘留决定，对郭伦强拘留十五日（2016年7月19日至8月3日）。
2017年9月30日、2018年2月9日郭伦强通过微信将20000元、50000元欠款归还给胡某。
经安远县人民法院于2018年3月15日调取郭伦强农业银行（银行卡号：62×××71）2017年11月5日至2017年12月21日明细，发现其银行账户内有单笔2万元、5万元等大额存取记录，账户存款常为当天存取。
2018年3月22日，洛阳铁路公安处邓州站派出所抓获郭伦强时扣押了其随身携带的三部手机、七张银行卡、现金等财物。被扣押的银行卡中的一张农业银行卡（银行卡号：62×××78）系郭伦强为避免自己名下银行卡内资金被冻结，由钟某2（钟某1的妹妹）于2016年8月4日在农业银行开设的银行卡以供郭伦强个人使用，经调取该银行卡明细，发现该银行卡账户内2016年8月4日至2018年3月22日期间，显示有单笔3万元、5万元、6.6万元、20万元等大额金额存取记录；被扣押的黑色小米手机微信（绑定郭伦强被扣押的中国银行卡，卡号：62×××13）中有郭伦强自2017年7月20日至2018年3月21日的微信交易记录，发现其中有大额金额交易，且郭伦强在微信交易中获取了向其购买药材的客户的货款后，郭伦强常为当日提现或转账至自己其他微信账号中，该时间段微信交易显示郭伦强收入合计共676684.18元，郭伦强从该微信中提现至其中国银行卡（卡号：62×××13）合计共270819.5元，郭伦强从未向安远县人民法院申报上述个人财产。
公诉机关对上述指控提供了相应的证据。据此认为，郭伦强的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条规定，应当以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任，请依法判处。
被告人郭伦强辩称自己无罪，其一开始是在出差的路上，对这个事不清楚，没有人通知他。其认为起诉书提到的3月15日调取其农业银行卡的流水记录是事实，但钱不是他的，是赊货赊来的，所以其没有办法申报个人财产。关于银行流水的问题，其使用的钟某2的银行卡内的钱也不是其本人的，是客户的钱，要付给供货商，其只是赚中间的差价。今年年初，当事人到他家，已经协商好了，分两期把钱还给他。
被告人郭伦强的辩护人提出的辩护意见是：对指控的罪名有异议，认为被告人郭伦强不存在公诉机关指控的有能力偿还当事人的钱而拒不履行的行为，理由如下：1、被告人已自动给付了7万元给被害人，说明被告人有履行行为，并不是拒不履行；2、公诉机关提到的钟某2账户属于被告人的个人财产证据不足，不能因为银行卡在被告人手上就认为钱属于被告人，这些钱是被告人受到客户的货款后马上向供货商支付货款，属于赊货做生意，不属于被告人的钱，不能认定被告人有财产而不申报财产；3、被告人在外地做生意，公诉机关没有证据证明其清楚执行法官的联系方式及法官要求其申报财产，货款不属于被告人的个人财产，故被告人无法向法院申报个人财产，且执行法院在安远，被告人不可能每进一笔账就申报；4、被告人除了有一套房外，其不存在高消费，转移财产的行为，其所赚的钱已大部分还给了当事人，且有部分履行行为。
经审理查明，2014年5月份，被告人郭伦强与胡某口头协议合伙经营药材生意，胡某借款出资，由郭伦强经营，本金的利息共同承担，盈利各得50%。2016年1月9日经双方结算，郭伦强应给付胡某人民币1234115元，郭伦强出具欠条一张并载明该欠款。后双方因合伙协议发生纠纷诉至法院。本院于2016年4月14日依法作出（2016）赣0726民初235号民事判决书：确定被告郭伦强、钟某1（郭伦强的妻子）归还胡某欠款1234115元及利息（利息以1234115元为本金，从2016年2月22日起按月利率5‰计算至款清之日止）。因被执行人郭伦强、钟某1未在确定的期限内履行义务，胡某遂向本院申请强制执行，本院于2016年6月2日立案受理后向被执行人郭伦强、钟某1送达执行通知及报告财产令，责令其在三日内履行该案判决义务，但被执行人郭伦强、钟某1既未主动履行判决书确认义务，也未向法院申报个人财产。2016年7月19日，本院依法对郭伦强拒不执行的行为作出拘留决定，拘留郭伦强十五天（2016年7月19日至8月3日）。
2018年3月15日，法院调取郭伦强农业银行卡（卡号：62×××71）2017年11月5日至2017年12月21日明细，发现其银行账户内有单笔2万元、5.2万元等大额存取记录，账户存款常为当天存取。
安远县公安局于2018年3月20日立案侦查郭伦强涉嫌犯拒不执行判决、裁定一案。被告人郭伦强于2018年3月22日被洛阳铁路公安处邓州站派出所抓获，同时扣押了其随身携带的三部手机、七张银行卡、现金等财物，并临时羁押于邓州市看守所。2018年3月27日，被告人郭伦强被安远县公安局带回并于同年3月28日对其采取刑事拘留强制措施。
被告人郭伦强被扣押银行卡中的一张农业银行卡（银行卡号：62×××78）系郭伦强为避免自己名下银行卡内资金被冻结，由钟某2（钟某1的妹妹）于2016年8月4日在农业银行开设的银行卡以供郭伦强个人使用，经调取该银行卡明细，发现该银行卡账户内2016年8月4日至2018年3月22日期间，显示有单笔3万元、5万元、6.6万元、20万元等大额金额存取记录；被扣押的黑色小米手机微信（绑定郭伦强被扣押的中国银行卡，卡号：62×××13）中有郭伦强自2017年7月20日至2018年3月21日的微信交易记录，发现其中有大额金额交易，且郭伦强在微信交易中获取了向其购买药材的客户的货款后，郭伦强常为当日提现或转账至自己其他微信账号中，该时间段微信交易显示郭伦强收入合计共676684.18元，郭伦强从该微信中提现至其中国银行卡（卡号：62×××13）合计共270819.5元，郭伦强从未向安远县人民法院申报上述个人财产。
另查明，2017年9月30日、2018年2月9日郭伦强通过微信将20000元、50000元欠款归还给胡某。
上述事实，有以下经庭审质证的证据证实：
一、物证
1、安远县公安局随案移交物品及文件清单及安远县人民检察院随案移送赃证物款物品清单，扣押了被告人郭伦强银行卡七张、手机三部、护照一本、手表一只、人民币1205.5元、港币、外币八张。
证实2017年11月5日至2017年12月21日有单笔2万元、5.2万元等大额资金存取的一张农业银行卡（卡号62×××71）系被告人郭伦强所有，一张钟某2所开的农业银行卡（卡号：62×××78）由郭伦强控制使用。绑定中国银行卡（卡号：62×××13）的黑色小米手机微信系被告人郭伦强所有。尾号为2076的绿色中国农业银行卡是被告人郭伦强姐姐郭某开的户，为防止郭伦强的银行卡被法院冻结，而给郭伦强单独使用。尾号1606的广州银行卡户主是被告人郭伦强，绑定了手机号135××××8948开通的微信名为“大展宏图”的微信钱包，是其个人单独使用。尾号为5126的广州农商银行及尾号为8887的中国邮政储蓄卡户主均为被告人郭伦强，归其个人单独使用。三部手机都是被告人郭伦强所有并归其个人使用，其中的手机卡及微信及微信交易都是其个人开的并由其个人使用。以上银行卡及其他财产和收入情况均未向法院申报。
二、书证
1、法院移送公安机关侦查函、法院关于追究被执行人郭伦强拒不执行判决、裁定罪的情况说明
证实被告人郭伦强涉嫌拒不执行判决、裁定罪，安远县人民法院已于2017年5月20日将该案移送安远县公安局立案侦查。
2、受案登记表、立案决定书
证实被告人郭伦强因涉嫌拒不执行判决、裁定罪于2018年3月20日被安远公安局立案侦查。
3、抓获证明、出所登记表、羁押证明
证实被告人郭伦强于2018年3月22日被洛阳铁路公安处邓州站派出所抓获归案，并被临时羁押于河南邓州市看守所。2018年3月27日，被安远县公安局带回。
4、强制措施材料
证实被告人郭伦强因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪，于2018年3月28日被安远县公安局刑事拘留，同年4月10日被安远县公安局执行逮捕。
5、常住人口信息表
证实郭伦强达到刑事责任年龄。
6、被告人违法犯罪记录证明。证实被告人郭伦强无违法犯罪记录
7、（2016）赣0726民初235号民事判决书、法律文书生效证明、申请执行书、执行通知书、财产报告令，送达回证
证实受害人胡某申请强制执行，法院于2016年6月2日立案，并于2016年6月3日将执行通知书、财产报告令送达给了被告人郭伦强。
8、执行决定书、执行笔录、拘留决定书、送达回证
证实被告人郭伦强因拒不履行法院已经发生法律效力的法律文书确定的义务，于2016年7月18日被纳入失信被执行人名单，于2016年7月19日被司法拘留15天。
9、土地登记卡
证实被告人郭伦强有一栋占地面积99.55平方米的房屋。
10、被告人郭伦强的农业银行卡（卡号62×××71）交易明细表
证实2017年11月5日至2017年12月21日，在郭伦强的银行账户上有单笔2万元、5.2万元等大额资金存取记录，账户存款常为当天存取。
11、钟某2的农业银行卡（卡号：62×××78）交易明细表
证实2016年8月4日至2018年3月22日期间，被告人郭伦强控制使用该账户，有2万元、5万元、6.6万元、20万等大额资金存取记录。
12、被告人郭伦强的黑色小米手机微信（绑定中国银行卡（卡号：62×××13）交易记录
证实被告人郭伦强自2017年7月20日至2018年3月21日期间的收入合计共676684.18元，郭伦强从该微信中提现至其中国银行卡合计共270819.5元。
13、被告人郭伦强归还胡某欠款微信交易记录
证实2017年9月30日、2018年2月9日，被告人郭伦强通过微信将20000元、50000元欠款归还给胡某。
三、证人证言
1、证人钟某2的证言
郭伦强是我姐夫，卡号为62×××78的农业银行卡是我在2017年左右在安远县濂江桥附近的农业银行开的户，后来在2017年（具体哪天记不得了）的一天，我将这张卡连同密码给了我姐姐钟某1，之后我再也没有接触和使用这张卡，我不清楚是我姐姐还是我姐夫使用，但应该是他们夫妻在使用，现在看来是郭伦强在使用。
2、证人钟某1的证言
郭伦强是我丈夫，卡号为62×××78的农业银行卡是我妹妹钟某1的，因我与郭伦强的银行卡被法院冻结了，郭伦强为方便做生意，我就叫我妹妹开的这张卡给我，然后我拿给郭伦强，由他一个人使用，我从未使用过这张卡。我听我老公说他在2017年还了胡某七万元钱，但我没有经手这件事，也不清楚他具体是什么时候、怎么还给胡某七万元钱的。
3、证人胡某的证言
我和郭伦强一起合伙做药材生意，因郭伦强把做生意的本金和赚的钱都卷走了，我就起诉到法院。2016年4月14日法院判决郭伦强要归还我1234115元及利息及从2016年2月22日起按月利率5‰计算至款清之日的利息，一共100多万元钱。法院判决后至今，我找过郭伦强很多次，他都以没钱推脱。经过我多次催后，郭伦强在2017年农历8月13日还了20000元，2017年农历12月23日，转账给了我50000元，共计7万元钱。这也是因为借钱给我的人住院要钱，郭伦强被催的没有办法才还钱。我不知道郭伦强把我们合伙做药材生意的钱用到哪了，但是我们的账面上是赚到了钱。
四、被告人郭伦强的供述与辩解
1、其于2018年3月22日在洛阳铁路公安处邓州站派出所所做的讯问笔录
被告人郭伦强供述：在法院强制执行申请人胡某与其合伙协议纠纷一案过程中，存在规避强制执行，拒不执行法院作出的生效法律文书确定的义务，通过隐匿、转移财产的方式妨碍执行，导致申请人权益遭受重大损失，情节严重的行为。
2、其分别于2018年3月27日、3月29日、4月10日在安远县公安局、安远县看守所所做的三份供述笔录。
摘要如下：胡某在2016年将我告到法院去了，并在2016年7月19日因拒不执行法院所确定的还款义务被安远县人民法院执行了15天拘留。2016年我个人做药材生意赚了3万元左右的纯利润，2017年纯赚了10万多元，2017年这一年每个月有1万元以上的纯收入。2018年生意更好，但现在人被关在看守所，就没有收入了。我现在做生意不是使用手机银行接受客户货款就是使用微信接受客户的货款，收到货款后我也是通过手机银行和微信转账的方式，扣掉我所赚去的利润后将货款打给供货商，我的微信都是绑定了银行卡，要提现的时候也可以使用微信提现功能转到绑定的银行卡里。
被扣押的尾号为1871的金色农业银行卡是我本人的，也在单独使用，但被法院冻结了；尾号1078的绿色银行卡户主是钟某2，她是我老婆的妹妹，这卡实际上一直是我一个人在使用，我怕法院冻结我名下的银行卡，我才让钟某2开户的，然后给我使用；尾号为0013的中国银行卡的户主是我本人的，这张银行卡绑定了我黑色小米手机183××××2001手机号开通的微信钱包，也是我个人在使用微信名称为“黄山贡菊花茶”；尾号为2076的绿色中国农业银行卡是我姐郭某开的户，也是我一个人单独使用，是为防止我自己的银行卡被法院冻结而开的户；尾号为1606的广州银行卡户主是我本人的，绑定手机号为135××××8948开通的微信名为“大展宏图”的微信红包，也是我个人使用；尾号为5126的广州农商银行卡和尾号为8887的中国邮政储蓄卡的户主都是我，是我个人在使用。扣押的三部手机、手表、外币、人民币都是我个人的财产，都是我个人在使用，其中的手机卡微信及微信交易都是我个人开的，并由我个人使用。我只将我在安远县鹤子镇居住的房屋的土地登记卡复印件交给了法院，以上银行卡使用情况及其他财产和收入情况，我都没有向法院报告。
上述证据经庭审举证、质证，证据来源合法，相互之间有关联，能相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人郭伦强对人民法院已经生效的判决、裁定，有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人郭伦强及其辩护人辩称其行为不构成拒不执行判决、裁定罪。经查，被告人郭伦强在明知法院已强制执行申请人胡某与其合伙协议纠纷一案的情况下，仍使用银行卡、微信等平台隐藏、转移财产，其中微信交易达676684.18元，从微信中提现至银行卡共计270819.5元，数额大、次数多，且其在法院立案执行后未如实申报个人财产，经法院采取拘留强制措施后，仍拒不执行，其行为属有能力执行而拒不执行，且情节严重，其已构成拒不执行判决、裁定罪，故被告人郭伦强及其辩护人的上述辩解，与查明的事实不符，本院不予采纳。被告人郭伦强关于今年年初当事人到他家，已经协商好了，分两期归还的辩解，与查明的事实不符，本院不予采信。关于被告人郭伦强及其辩护人认为银行卡及微信中的资金均属于做生意赊货的钱，不属于郭伦强个人所有的辩论意见，没有证据予以印证，本院不予采纳。被告人郭伦强欠款达1234115元，只归还了7万元，在被抓获前一直在使用公安机关从其身上查获的银行卡及手机绑定微信进行做药材生意，收存取大量的资金，包括其赚得的利润，均未向人民法院申报财产，证明被告人郭伦强有能力履行，却没有履行归还大部分欠款之义务，属于拒不执行，故本院对被告人郭伦强的辩护人认为被告人郭伦强已归还被害人胡某7万元，说明被告人有履行行为，并非拒不履行的辩论意见不予支持。关于被告人郭伦强及其辩护人认为被告人郭伦强在广州做生意，执行法院在安远，被告人不可能每进一笔账就申报一次，且被告人不清楚执行法官的联系方式及法官要求其申报财产，其使用的银行卡里的资金不属于其个人财产，无法向法院申报财产的辩论意见，本院认为被告人自签收执行法律文书开始，就有申报财产的义务，且其被法院拘留后，仍拒不执行，故对这一辩论意见不予采信。关于辩护人认为被告人郭伦强除了在鹤子镇有一套房外，其不存在高消费、转移财产的行为的辩论意见，与查明事实不符，本院不予采纳。公诉机关建议对被告人郭伦强在有期徒刑一年至一年六个月幅度内予以量刑，本院认为该量刑建议量刑适当，予以采纳。
综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条，《全国人民代表大会常务委员会关于〈中华人民共和国刑法〉第三百一十三条的解释》第二款第（一）项、《最高人民法院关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人郭伦强犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年六个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月22日起至2019年9月21日止）
二、扣押在卷的作案工具黑色小米手机一部，依法予以没收。
三、扣押在卷的由被告人郭伦强持有的现金计人民币1205.5元，予以追缴，偿还给胡常金。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴 清 平
人民陪审员 郑 余 龙
人民陪审员 欧阳进寿
二〇一八年七月十三日
书 记 员 唐 玉 梅