浙江省金华市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2018）浙07刑终225号原公诉机关浙江省义乌市人民检察院。上诉人（原审被告人）卢长达，男，1991年5月1日出生于黑龙江省铁力市，汉族，中专文化，住黑龙江省铁力市。因本案于2016年10月27日被义乌市公安局刑事拘留，同年12月3日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。上诉人（原审被告人）杨阳，男，1986年11月29日出生于辽宁省，满族，小学文化，住辽宁省。因本案于2016年10月27日被义乌市公安局刑事拘留，同年12月3日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。原审被告人陈亮，男，1988年1月11日出生于黑龙江省巴彦县，汉族，初中文化，住黑龙江省巴彦县。因本案于2016年10月27日被义乌市公安局刑事拘留，同年12月3日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。原审被告人张金宇，男，1993年4月2日出生于黑龙江省哈尔滨市呼兰区，汉族，初中文化，住黑龙江省哈尔滨市呼兰区。因本案于2016年10月27日被义乌市公安局刑事拘留，同年12月3日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。原审被告人王兆吉，男，1993年3月6日出生于黑龙江省双城市，汉族，高中文化，住黑龙江省双城市。因本案于2016年10月27日被义乌市公安局刑事拘留，同年12月3日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。原审被告人ＸＸ，男，1989年6月13日出生于黑龙江省泰来县，蒙古族，小学文化，住黑龙江省泰来县。因本案于2016年10月27日被义乌市公安局刑事拘留，同年12月3日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。原审被告人杨超，男，1989年2月27日出生于黑龙江省大庆市大同区，汉族，大学本科文化，住黑龙江省大庆市大同区。因本案于2016年10月27日被义乌市公安局刑事拘留，同年12月3日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。原审被告人陈洪波，男，1989年12月16日出生于黑龙江省双城市，汉族，小学文化，住黑龙江省双城市。因本案于2016年10月27日被义乌市公安局刑事拘留，同年12月3日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。原审被告人尹锁城，男，1991年4月27日出生于吉林省榆树市，汉族，小学文化，住吉林省榆树市。因本案于2016年10月27日被义乌市公安局刑事拘留，同年12月3日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。原审被告人姚金双，男，1990年10月24日出生于黑龙江省双城市，汉族，小学文化，住黑龙江省双城市。因本案于2016年10月27日被义乌市公安局刑事拘留，同年12月3日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。原审被告人杜丽丽，女，1990年9月27日出生于黑龙江省望奎县，汉族，初中文化，住黑龙江省望奎县。因本案于2016年10月28日被义乌市公安局取保候审。原审被告人董梦雪，女，1995年10月5日出生于黑龙江省哈尔滨市道里区，汉族，初中文化，住黑龙江省哈尔滨市道里区。因本案于2016年10月27日被义乌市公安局刑事拘留，同年12月2日被义乌市公安局取保候审。浙江省义乌市人民法院审理义乌市人民检察院指控被告人卢长达、陈亮、张金宇、王兆吉、ＸＸ、杨超、陈洪波、尹锁城、姚金双、杨阳、杜丽丽犯诈骗罪、被告人董梦雪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2017年12月21日作出（2017）浙0782刑初2214号刑事判决，以诈骗罪判处被告人卢长达有期徒刑四年零二个月，并处罚金人民币四万元;被告人陈亮有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币四万元;被告人张金宇有期徒刑二年零九个月，并处罚金人民币三万五千元；被告人王兆吉有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；被告人ＸＸ有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币三万五千元；被告人杨超有期徒刑二年零八个月，并处罚金人民币三万五千元；被告人陈洪波有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币三万五千元；被告人尹锁城有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；被告人姚金双有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币三万五千元；被告人杨阳有期徒刑二年零二个月，并处罚金人民币三万元；被告人杜丽丽有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人董梦雪有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。被告人卢长达、杨阳不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2015年以来，被告人卢长达、陈亮出资并组织曹某1、曹某2（均另案处理）、被告人王兆吉、杜丽丽、ＸＸ、杨超、陈洪波、尹锁城、张金宇、姚金双、杨阳等人，先后在哈尔滨市多处地点设立诈骗窝点。利用阿里巴巴1688批发网平台，冒充公司采购人员，以向商家采购货物，要求商家提高货物总金额，再通过线下网银支付拿货款实际高出部分回扣的名义骗取商家的信任，然后在线下支付过程中，采用错帐汇款的手段，将汇款后形成的交易界面进行PS（图片处理），并将该截图界面通过阿里旺旺聊天软件发送给相应的商家，同时催促商家将货款高出部分的金额回付给被告人，达到被告人实际并未完成货款支付，而从商家骗取回扣的目地。被告人董梦雪在明知被告人卢长达实施诈骗，且交与其的现金为诈骗所得情况下，仍将人民币3万元予以保管。被告人卢长达、陈亮自2015年10月组织该团伙实施诈骗至案发，涉案人民币149655元；被告人张金宇2016年3月参加该团伙，涉案人民币148555元；被告人ＸＸ、杨超4月参加该团伙，涉案人民币132908元；被告人陈洪波、姚金双2016年4月底参加该团伙，涉案�民币119172元；被告人杨阳2016年8月中旬参加该团伙，涉案人民币87060元；被告人王兆吉、杜丽丽、尹锁城2016年10月参加该团伙，涉案人民币56965元。2016年10月26日，被告人陈亮被抓获后协助公安机关抓获被告人张金宇、姚金双、陈洪波、尹锁城、王兆吉、杜丽丽。公安机关从被告人卢长达处扣押电脑主机8台，从被告人陈亮处扣押电脑主机10台，从被告人ＸＸ处扣押硬盘1块，从被告人陈洪波处扣押人民币2100元，从被告人尹锁城处扣押人民币120元，从被告人姚金双处扣押人民币600元，从被告人董梦雪处扣押人民币30000元。被告人王兆吉、杜丽丽之子王毅然于2017年3月25日出生。原审依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、�二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人卢长达犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零二个月，并处罚金人民币四万元。二、被告人陈亮犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币四万元。三、被告人张金宇犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零九个月，并处罚金人民币三万五千元。四、被告人王兆吉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。五、被告人ＸＸ犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币三万五千元。六、被告人杨超犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零八个月，并处罚金人民币三万五千元。七、被告人陈洪波犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币三万五千元。八、被告人尹锁城犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。九、被告人姚金双犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币三万五千元。十、被告人杨阳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零二个月，并处罚金人民币三万元。十一、被告人杜丽丽犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。十二、被告人董梦雪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。十三、扣押在案的作案工具电脑主机18台、硬盘1块予以没收；扣押在案的违法所得共计32820元返还各被害人，追缴被告人卢长达、陈亮、张金宇、王兆吉、ＸＸ、杨超、陈洪波、尹锁城、姚金双、杨阳、杜丽丽违法所得共计116835元返还各被害人（详见清单），追缴不足部分，由各被告人退赔。被告人卢长达上诉提出：一审量刑过重，请求二审予以从轻处罚。被告人杨阳上诉提出：犯罪期间偶有回家，犯罪金额应当予以扣减，请求二审予以从轻处罚。被告人陈亮、张金宇、王兆吉、ＸＸ、杨超、陈洪波、尹锁城、姚金双、杜丽丽、董梦雪对原判无异议。经审理查明，原判认定的事实有被害人张某、范某、梁某、陆某、苏某、曾某、贾某、高某、蒋某、谭某等78名被害人的陈述，扣押清单及扣押决定书，电脑MAC综合表，案件综合表，转账记录，账户信息查询，电子证物检查工作记录，搜查笔录，支付宝网络技术公司提供的查询数据、电子检查数据，立功表现认定意见书，到案经过，被告人卢长达、陈亮、张金宇、王兆吉�ＸＸ、杨超、陈洪波、尹锁城、姚金双、杨阳、杜丽丽、董梦雪的供述，户籍证明等证据证实，上述证据客观真实、形式合法、与本案具有关联性，本院予以确认。本院认为，被告人卢长达、陈亮、张金宇、王兆吉、ＸＸ、杨超、陈洪波、尹锁城、姚金双、杨阳、杜丽丽以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，结伙采用电信网络手段骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人董梦雪明知是犯罪所得仍予以保管、使用，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。原判认定的事实清楚，证据确实充分，定罪及适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。被告人卢长达在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其组织、指挥的全部犯罪处罚。本案系多人共同实施电信网络诈骗，各被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的�部诈骗行为承担责任。被告人卢长达、杨阳的上诉理由均不能成立。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  于 江审 判 员  卢 亮审 判 员  李 晔二〇一八年三月三十日代书记员  钱争红·-2-··-1-·