黑龙江省鹤立林区基层法院
刑 事 判 决 书
（2016）黑7520刑初6号
公诉机关黑龙江省鹤立林区人民检察院。
被告人赵海涛，男，1982年11月15日出生于黑龙江省汤原县，汉族，初中文化，住汤原县永发乡。2015年12月28日，因涉嫌诈骗被黑龙江省鹤立林业地区公安局刑事拘留，2016年1月28日被批准逮捕，现羁押于黑龙江省鹤北林业地区看守所。
辩护人李力，黑龙江三江律师事务所律师。
黑龙江省鹤立林区人民检察院以鹤立林检诉刑诉〔2016〕6号起诉书指控被告人赵海涛犯诈骗罪，于2016年7月13日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2016年8月19日公开开庭审理了本案。黑龙江省鹤立林区人民检察院指派检察员李继欣出庭支持公诉，被告人赵海涛及其辩护人李力到庭参加诉讼。现已审理终结。
黑龙江省鹤立林区人民检察院指控被告人赵海涛2014年11月，编造能够帮助联系购买木材，先后骗取金某某、李某甲等人人民币1150000元。赵海涛将该款部分用于偿还其以前所欠债务，部分借给他人后携余款潜逃。
被告人赵海涛于2015年12月28日被公安机关在山东省潍坊市抓获归案。
公诉机关针对上述指控向本院提供物证、证人证言等相关证据，认为被告人行为构成诈骗罪，并提请本院依法判处。
被告人赵海涛及其辩护人对公诉机关指控其犯诈骗罪名没有异议，对诈骗数额有异议，认为针对房某某22万元人民币是经济纠纷，不应该认定为诈骗数额。对指控的其他犯诈骗罪数额没有异议。
经审理查明：
被告人赵海涛于2014年11月，编造能够帮助联系购买木材，需要被害人先付订金10万元，过了几天又让受害人将剩余的38万元分别通过邮储银行、信用社、农业银行打到其指定账户，在骗完金某某后以收预付款方式骗取受害人李某甲人民币20万元，后又给被害人王某甲打电话，说可以帮他购买木材，骗取王某甲订金3万元。被告人先后骗取被害人金某某、李某甲等人购买木材款共计人民币930000元。赵海涛将该款部分用于偿还其以前所欠债务，部分借给他人后携余款潜逃。
上述事实有下列证据予以证实：
户籍证明证实：被告人赵海涛犯罪时已达刑事责任年龄，应对其诈骗犯罪行为承担刑事责任。
抓获经过证实：2015年12月28日，潍坊市奎文分局梨园派出所民警在奎文区四平路东北菜馆将在逃人员赵海涛抓获。
黑龙江省农村信用社存/取款凭条（回单）、中国农业银行农行卡取款业务回单、中国农业银行明细对账单、中国邮政储蓄银行汇款收据、欠条、收据证实：被害人金某某于2014年11月5日、11月20日通过邮政储蓄银行、农业银行、农村信用社将人民币48万元汇给赵海涛；被害人李某甲于2014年11月17日通过邮政储蓄银行将人民币20万元汇给赵海涛，被害人房某某于2014年11月21日通过农村信用社将人民币22万元汇给赵海涛；被害人刘某某于2014年11月21日通过农村信用社将人民币2万元汇给赵海涛；被害人王某甲于2014年11月20日通过邮政储蓄银行将人民币3万元汇给赵海涛；被害人范某甲于2014年11月17日通过农村信用社将人民币20万元汇给赵海涛。
被告人赵海涛中国邮政储蓄银行卡交易明细、赵海涛黑龙江省农村信用社银行卡交易明细证实：被告人赵海涛用邮政储蓄银行卡和农村信用社银行卡收到被害人金某某、李某甲、房某某等人的人民币共计115万元。
中国邮政储蓄银行账户交易明细证实：王某乙、范某乙、汝某某、李某乙、赵海涛五人在邮政储蓄银行汤原县支行进行五户担保贷款25万元的情况。
在逃人员信息登记/撤销表证实：被告人赵海涛被通缉和被抓获的情况。
7、被害人范某甲提供的购销合同证实：被告人赵海涛与被害人范某甲签订的购买300吨牙签板的合同签订情况。但最后双方均没有履行合同。
8、黑龙江省鹤立林业地区公安局刑事侦查大队出具的情况说明证实：被告人赵海涛已将姜某甲欠其的人民币25万元，上交到公安机关。
9、盛某某证言证实：盛某某与被告人赵海涛是朋友，2014年11月20日，赵海涛使用盛某某农行卡收到别人汇入的26万元。次日上午，盛某某和赵海涛一起在佳木斯农行将这26万元取出。
10、范某丙证言证实：被告人赵海涛是范某丙的前夫，2014年11月23日以后，赵海涛一直没联系过范某丙后期才知道赵海涛收了鹤立程某某家48万元，鹤北李某甲家20万元，说是帮忙购买木材。
11、常某某证言证实：2015年4、5月份，赵海涛来到潍坊市和常某某说在老家和别人打架了，想出来呆一段时间，常某某将闲置的楼房租给赵海涛居住。
12、姜某乙证言证实：2013年9月份，姜某丙和姜某乙说过用赵海涛的名字在佳木斯益海花园按揭购买过楼房。2014年11月份又打电话，说赵海涛要离婚，让把这个楼房过户回去，姜某丙向姜某乙借了20万元用于房子过户，之后将该房顶给姜某乙。还楼房的贷款时，是姜某丙和赵海涛去的。姜某乙不知道姜某丙和赵海涛之间是否有经济往来。
13、姜某丙证言证实：其与赵海涛是邻居，是朋友关系。2013年8、9月份，姜某丙让赵海涛帮忙顶名在佳木斯市益海花园买过楼房。2014年10月份左右，赵海涛给姜某丙打电话说他要和媳妇离婚，让姜某丙把楼房过户回去。之后姜某丙找到妹妹姜某乙把这户楼房过户到她名下，当还妹妹钱了，姜某乙拿了40多万元还房贷，姜某丙以前还借过姜某乙钱。
14、汝某某的证言证实：汝某某和被告人赵海涛是亲属关系，2014年，赵海涛让汝某某帮他贷款，以五户联保的方式，每户帮赵海涛贷5万元，五户联保的人有汝某某、王某乙、范某乙、李某乙和赵海涛，用的是五家的土地使用证在汤原县邮政储蓄银行办理的贷款。
15、王某乙的证言证实：2014年年初，李某乙找到王某乙让他跟李某乙一起帮赵海涛贷款，以五户联保的方式，每户帮赵海涛贷5万元，五户联保的人有汝某某、王某乙、范某乙、李某乙和赵海涛，用的是五家的土地使用证在汤原县邮政储蓄银行办理的贷款，贷款和利息钱都是赵海涛还。
16、姜某丁的证言证实：姜某丁借给赵海涛人民币10万元。当时赵海涛给姜某丁打电话说借钱，利息一分五，没说借钱干什么用，姜某丁就把10万元借给赵海涛了。2014年年底之前，赵海涛在姜某丁家门口将10万元还给姜某丁，当时一共给姜某丁17万元，其中给姜某丁10万元和1万4千多元利息，还和姜某丁说还有5万元是他在王某丙那借的，让姜某丁帮赵海涛把5万元还给王某丙后赵海涛就走了。姜某丁把5万元给了王某丙，当时还剩200多元，过了几天，姜某丁就听说赵海涛拿了不少现金跑了。
17、王某丙的证言证实：2014年春节前后，赵海涛给王某丙打电话说借钱，一分五的利息，也没说借钱要干什么，王某丙在家里把钱借给的赵海涛。2014年年底，王某丙同村的姜某丁到王某丙家，把本金5万元和利息大约4、5千元给王某丙，说这钱是赵海涛还的，王某丙就把钱收下了。
18、粟某某的证言证实：粟某某分两次借给赵海涛人民币共计15万元，赵海涛给粟某某利息钱了，但本金一直未还。第一次是2012年左右，粟某某借给赵海涛10万元，利息是一分二，到了一年的时间，赵海涛把利息给粟某某了。第二次是第一次借完钱后大约一年左右，粟某某借给赵海涛5万元人民币，也是给的利息钱，本金未给。这两次借钱，赵海涛都是说他的单板厂资金周转不开，双方也没约定还款期限。
19、范某丁的证言证实：2014年5月末到6月初，范某丁和父亲范某甲到永发乡找开牙签板加工厂的赵海涛，商量购买牙签板的事，当时谈的挺好，但是材料紧缺不能供货。同年6月10日，赵海涛找到范某甲，说可以供货，并签订了赵海涛提供300吨牙签板，范某甲支付30万元的购销合同。范某甲于同年6月15日给赵海涛打款15万元。但一直到2014年11月上旬，赵海涛也没给提供牙签板，范某甲和范某丁到永发乡找赵海涛，赵海涛说15万元用来扩建生产线和维修厂房了，答应15万元给一分五的利息。后来赵海涛说要去内蒙买木材，还差木材款，让范某甲先给拿点钱用来采购木材。2014年11月17日，范某甲给赵海涛汇了20万元，同年11月23日，范某乙通过朋友听说赵海涛跑了，范某甲和范某乙后来去赵海涛的牙签板厂好，了解到加工厂的老板叫房某某，赵海涛就是在厂里帮忙。
20、被害人金某某陈述证实：2014年11月，被告人赵海涛以能帮被害人金某某买到木材为由，骗取金某某人民币48万元。被害人金某某于2014年11月5日、11月20日通过邮政储蓄银行、农业银行、农村信用社将48万元汇给赵海涛和赵海涛提供的盛某某的银行卡内。
21、被害人李某甲陈述证实：2014年11月，被告人赵海涛以能帮被害人李某甲买到木材为由，骗取李某甲人民币22万元。被害人李某甲于2014年11月17日通过邮政储蓄银行将20万元汇给赵海涛。
22、被害人王某甲陈述证实：2014年11月，被告人赵海涛以能帮被害人王某甲购买到便宜木材为由，骗取李某甲定金人民币3万元。被害人王某甲于2014年11月20日通过邮政储蓄银行将3万元汇给赵海涛。
23、被害人刘某某陈述证实：2014年11月，被告人赵海涛给被害人刘某某打电话称在外地购买木材，以缺钱并承诺木材加工成单板后卖给刘某某为由，骗取刘某某人民币2万元。被害人刘某某于2014年11月21日通过农村信用社将2万元汇给赵海涛。
24、被害人范某甲陈述证实：2014年11月，被告人赵海涛以加工牙签板需要购买木材，并承诺加工完成后将牙签板先交给范某甲用来还款为由，骗取被害人范某甲人民币20万元。被害人范某甲于2014年11月17日通过农村信用社将20万元汇给赵海涛。
25、被告人赵海涛供述证实：2014年11月份，因为被告人赵海涛缺钱，在知道金某某需要购买木材后，以吉林那边有木材为由让金某某先拿10万元的木材订金，金某某在鹤立镇农行取出10万元现金给赵海涛，赵海涛给金某某打了10万元的收据。后李某甲打电话说让赵海涛帮着买点木材，赵海涛骗李某甲说其能买木材，李某甲通过永发乡邮政储蓄银行给赵海涛转款20万元，赵海涛打了欠条，后来又给金某某打电话，骗金某某把剩下的38万元木材款给打过来，之后金某某通过邮政储蓄银行、信用社、农行给赵海涛打款38万元，其中邮政储蓄、信用社的钱打到赵海涛的银行卡里，农行的钱打到赵海涛的朋友盛某某账号里，赵海涛骗房某某说鸡西那边有木材，先给赵海涛打钱22万元。2013年，被告人赵海涛帮朋友姜某丙在佳木斯益海花园顶名购买了楼房（E11号楼3单元902室）。2014年夏天，赵海涛和妻子要离婚，就让姜某丙把楼房过户到他名下。姜某丙答应，大约2014年11月份，赵海涛和姜某丙一起去佳木斯工商银行还的房贷。几天后，姜某丙、赵海涛、姜某丙的妹妹姜某乙三人一起到佳木斯房产处办理的过户手续，把户主更改成姜某乙了。2014年11月份，在赵海涛骗金某某、李某甲等人的期间，范某甲和他女儿来永发乡找赵海涛，让赵海涛卖给他牙签板，赵海涛就想从范某甲那也骗点钱，就让范某甲先给拿钱，进材料，范某甲就给打20万元。2014年6月份，赵海涛和范某甲签过牙签板的购销合同，当时范某甲给赵海涛打款15万元，让赵海涛用在维修厂房和维修设备上了，这事范某甲也知道，这15万元是赵海涛向范某甲借的钱。从范某甲手里拿的35万元中，有20万元是赵海涛诈骗得来的。赵海涛用诈骗来的钱偿还其之前所欠的部分债务了。其中还姜某丙25万元，还汤原县邮政储蓄银行贷款25万元，还河发村的王某丙5万元，还河发村的姜某丁10万元，还永发乡的粟某某10万元，还在佳木斯赌博欠的10多万元钱，剩余的钱赵海涛跑的时候带走了。一共诈骗了95万元，其中诈骗金某某48万元，李某甲20万元，房某某22万元，莲江口的刘某某2万元，铁力市的王某甲3万元。赵海涛已将骗取的钱款中的25万元主动上缴公安机关。
本院认为，被告人赵海涛诈骗他人财物数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，予以采纳。被告人赵海涛及其辩护人对房某某这笔22万元认为不构成是诈骗，本院认为公诉机关指控被告人赵海涛诈骗房某某22万元非法占有目的证据不足，事实不清，不予认定，诈骗数额应认定93万元。被告人到案后如实供述自己罪行，认罪态度好，部分反赃，具有酌定从轻处罚情节。根据宽严相济刑事政策，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条之规定判决如下：
被告人赵海涛犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月28日起至2025年12月27日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
责令被告人赵海涛退赔被害人金某某、李某甲、刘某某、王某甲、范某甲，共计人民币930000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省林区中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 唐兴海
代理审判员 初 众
人民陪审员 焦德鑫
二〇一六年八月二十一日
书 记 员 王佳琦