湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）湘31刑终257号
原公诉机关湖南省花垣县人民检察院。
上诉人(原审被告人)杨春，男，1971年1月17日出生于四川省沐川县，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2015年11月7日被刑事拘留，同年11月21日被逮捕。现押花垣县看守所。
辩护人艾宗宇，湖南隆海鹰律师事务所律师。
湖南省花垣县人民法院审理湖南省花垣县人民检察院指控被告人杨春犯诈骗罪一案，于2016年10月28日作出(2016)湘3124刑初112号刑事判决。原审被告人杨春不服，向本院提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问被告人、听取辩护人意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。
原判认定，2014年2月，被告人杨春得知云南省昭通市永善县细沙乡大同村村民发现一根乌木，遂与李志雄、杨王荣等人前往细沙乡大同村商谈购买事宜，但因其不具有购买能力，遂在电话中将乌木介绍给被害人赵纯辉，赵纯辉表示愿意购买，并委托杨春办理购买事宜，2014年2月25日通过银行转账方式支付了价款350万元给杨春（户名：杨春，卡号6228450528014923474）。后杨春与大同村村民协商，以230万元购买该乌木，并以李志雄的名义与村民签订了《乌木转让协议》，并预付了部分定金。购买乌木一事被永善县细沙乡政府发现和阻止，乌木被永善县细沙乡人民政府及永善县国有资产监督管理局暂扣。2014年5月19日，永善县国有资产监督管理局将涉案乌木收归国有。
2014年国庆节期间，杨春向赵纯辉称其可以托关系将乌木取回来，但需要210万元疏通关系。赵纯辉信以为真，2014年10月11日通过银行转账方式将210.7万元转给杨春（户名：杨春，卡号6214663650119666）。杨春收到该款后，当天将其中的61万元取出用于偿还个人债务，余款用于做生意、赌博及个人挥霍。当月底，此款被其挥霍一空。2015年7月，杨春又在花垣县找到赵纯辉，要赵继续出资由其找关系把乌木从永善县政府取出来，遭到赵纯辉的拒绝。
2015年7月中旬，永善县政府以奖励的办法补偿杨春等人共计人民币234万元，其中杨春分得补偿款117万元。杨春取得补偿款后未将此情况告知赵纯辉，而是将补偿款用于偿还个人债务。
2015年11月5日，花垣县公安局民警在成都市武侯区簇桥乡一小区内将被告人杨春抓获。
上述事实，有原公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1、报案登记表、立案决定书，证实2015年8月13日，花垣县公安局接到龙银友报案称一个叫杨春的男子以购买乌木为由，从赵纯辉处诈骗了人民币612.7万元。2015年8月21日，花垣县公安局对此立案侦查。
2、到案经过，证实2015年11月5日，花垣县公安局民警在成都市武侯区簇桥乡一小区内将杨春抓获。
3、乌木转让协议，证实2014年2月29日（真实日期应为2014年3月1日），甲方谭安忠、龚奇友等人与乙方李志雄签订《乌木转让协议》，甲方以230万元价格转让给乙方乌木一根。
4、暂扣通知书，证实2014年4月27日，永善县国有资产监督管理局、永善县细沙乡人民政府将细沙乡大同村楠木二社杨柳树沟胡万忠家承包地内埋藏的乌木一件予以暂扣。
5、永国资行决字【2014】2号永善县国有资产监督管理局、永善县细沙乡人民政府关于暂扣的细沙乡大同村村民胡万忠家承包地下挖出的乌木收归国有的决定，证实2014年5月19日永善县国有资产监督管理局、永善县人民政府决定对2014年4月27日扣押的乌木收归国有。
6、个人汇款凭证、转账凭条、存款凭条、取款凭条，证实2014年2月25日赵纯辉向杨春卡号6228450528014923474转账350万元整，2014年10月11日向杨春卡号6214663650119666转账210.7万元。杨春卡号6228450528014923474明细对账单，证实2014年2月25日收到赵纯辉转账350万元。
7、杨春卡号6214663650119666明细对账单，证实2014年10月11日杨春收到赵纯辉转账210.7万元。当天杨春给周建群转账15万元、给毛洪波转账10万元、给胡胜粽转账33万元、给雷永伦转账3万元、提现7万元、给魏红娜转账3万元（分三次转账，其中2014年10月11日转账1万元）。2014年10月12日提现100万元，10月13日提现30万元，10月17日提现6万元。
8、杨王荣卡号6214510811000349365转账情况，证实2015年7月21日向鞠伟卡号6214571381004069690转账117万元。
9、鞠伟账户详单（6214571381004069690、6228480529335272371），证实2015年7月21日，鞠伟农村信用社卡（6214571381004069690）账上收到杨王荣（卡号6214510811000349365）转账117万元，杨春与鞠伟至四川遂宁取款10余万元，随后将95万元转至鞠伟农业银行卡（6228480529335272371）上。
10、证人龙银友的证言，证实2014年2月，赵纯辉接到杨春电话讲云南省永善县境内有一根16米长的乌木，要350万元，问赵纯辉有没有兴趣。赵纯辉同意后就让龙银友和杨春联系，龙银友向杨春账户转账350万元，用于购买乌木。几天后，杨春再次打来电话，讲乌木被当地政府扣了，找熟人取出来需要时间。到2014年10月8日，杨春打电话给赵纯辉要210.7万元用来跑关系，能够把乌木从政府取出来，于是赵纯辉给杨春转账210.7万元。2015年7月左右杨春来到花垣找赵纯辉要钱跑关系，赵纯辉没有给他钱。后龙银友等人得知政府已经将乌木拍卖了，但是杨春仍继续向赵纯辉要钱用于走关系，后就联系不上了。
11、证人杨建的证言，证实乌木被政府扣留后，杨春带其去云南走过几次关系，有时带有现金，但都没有用出去。另证实杨春平时喜欢打牌赌博，输钱后在外面到处和别人借钱，在外欠了很多债。
12、证人杨王荣的证言，证实2014年2月，杨春对杨王荣称在云南省昭通市永善县细沙乡大同村发现一棵乌木，杨王荣、杨春、李志雄三人遂前往大同村查看。经与大同村村民协商，双方谈妥价格后签订了《乌木转让协议》，并支付了定金70万元（其中杨春40万元，杨王荣10万元，李志雄20万元）。在挖掘乌木的第三天，永善县政府得知此事后，赶到现场阻止杨王荣等人挖掘，并将乌木暂扣，于2014年5月出具了暂扣通知书，杨王荣与杨春四处找关系想取乌木。2015年7月，永善县政府部门决定奖励乌木发现地承包人、发现者及挖掘方，补偿三方人员共计234万元。后杨春、杨王荣、李志雄及村民找到政府，杨春提出要求补偿800万元。政府最终决定补偿村民16.8万元，余下的217万元奖励给挖掘乌木的老板。杨王荣和李志雄在杨春不同意的情况下去永善县签字领取了补偿款。奖励款直接转账到李志雄账上，李志雄扣下20万元后将197万元转账给杨王荣。杨王荣扣下80万元后余下的117万元转给杨春。另证实杨春一直喜欢打牌赌博，输赢很大。
13、证人李志雄的证言，证实李志雄平时做木材生意，偶尔买卖乌木。2014年2月，李志雄得知云南省昭通市永善县细沙乡大同村出土一根乌木的消息，于是联系做乌木生意的杨王荣，一起去大同村实地查看。杨王荣向李志雄介绍了杨春，三人一起合股购买，其中李志雄出资20万元，占15%股份。与村民谈好价格后，由李志雄作为乙方与村民签订了《乌木转让协议》。开工挖掘乌木的第三、四天，乡政府出面阻止，将乌木暂扣，一直没有退还。2015年3、4月份，杨王荣不知和谁去了花垣县，回来后对李志雄讲杨春在湖南的一个老板那里拿了一笔钱。2015年5月，细沙乡政府奖励乌木的发现方、挖掘方，将234万元人民币转账至李志雄账户。李志雄留下18万元，分给村民16.6万元，余下的199万元全部转账给杨王荣，由杨王荣和杨春自行处理。
14、证人鞠伟的证言，证实大约2015年7月20日左右，杨春叫鞠伟在信用社开户，办理一张信用卡交由杨春使用。开户三天后杨春叫人往卡上转账117万元。
15、证人韩先录的证言，证实韩先录系云南省永善县国有资产监督管理局局长。2014年2月，永善县细沙乡大同村发现一根地下乌木，在挖掘开采过程中被乡政府发现。2014年4月，永善县政府对发现的乌木进行暂扣，并依法收归国有。为此，杨春、杨王荣、李志雄等人多次到县政府上访，要求政府退回。韩先录多次答复收缴乌木是依法依规进行的，政府部门不可能退回乌木。
16、被害人赵纯辉的陈述，证实赵纯辉在做乌木生意时与杨春认识，与杨春做过几次乌木生意。2014年2月份，杨春给赵纯辉打电话，讲在云南那边发现一棵乌木，问赵纯辉要不要。赵纯辉同意后便委托杨春将乌木买下，并转账350万元给杨春。2014年4、5月份的时候，杨春给赵纯辉讲乌木被政府扣了。2014年7月份，杨春给赵纯辉打电话讲要钱走关系把乌木取回来，向赵纯辉要了210.7万元。2015年7月份，杨春又打电话向赵纯辉要钱，讲要托熟人找关系取乌木，赵纯辉没有同意。到7月10几号的时候，杨春来到花垣县找赵纯辉，也是讲托熟人取乌木，赵纯辉没有给杨春，于是杨春就回去了。没过多久，赵纯辉就无法再联系杨春了。
17、被告人杨春的供述，证实杨春通过做乌木生意认识被害人赵纯辉。2014年约2、3月期间，杨春得知云南省昭通市永善县细沙乡大同村发现一根乌木，便和李志雄、杨王荣等人一起去大同村和当地村民商谈购买事宜，因当时村民要价300万元。杨春没有本钱，于是回到四川后将此事电话告知赵纯辉，赵同意购买乌木，向杨春农业银行卡转账350万元，委托杨春购买乌木。杨春等钱到账后，与杨王荣、李志雄再次找到村民，双方约定以230万的价格购买乌木，由李志雄与村民签订了《乌木转让合同》。杨春预付定金后，在开挖过程中，政府得知此事，将乌木扣押，杨春等人不得已停工离开施工现场。乌木被扣押后，杨春采取召集一百余人阻止政府挖乌木，并托关系要求政府退还乌木，但未达到目的。后杨春打电话给赵纯辉讲走关系可以取回政府暂扣的乌木，要赵纯辉出资210万元，讲了几次后，赵纯辉于2014年国庆节后给杨春转账210.7万元。乌木没有取出来，钱也没用出去。刚好最近比较困难，比较缺钱用，到处欠账，别人也在找杨春还钱，杨春就想把这210.7万元自己先用了，先做生意，亏了几十万，还给侯学阳借款15万元，还毛洪波借款10万元，还给胡胜粽、杜凤春、杜瑞国借款本金及利息33万元、还雷永伦借款3万元，给魏红娜充值游戏币3万元，剩下的钱用于个人消费和打牌赌博输了。这210万怎么用的杨春没有给赵纯辉讲过。后杨春又找赵纯辉要钱，讲用来打官司请律师等费用。2015年5、6月左右，政府出台了一个奖励方案，奖励发现乌木的杨春等人234万元人民币，转账至李志雄账户。李志雄拿了18万元本金，还有10多万给当地农民，余下的190多万元打到杨王荣卡上，杨春认为这190多万应该是赵纯辉的，因为杨春欠杨王荣的钱，杨王荣就扣了80万，剩下的110多万元打给杨春。杨春收到钱后打了20万给前妻邓成香，让她帮忙还给卢波借款10万，杨学友10万。杨春后又还给钟晓林借款10万元，王彬借款20万，杨学友借款20万。后来因为跑路手机卡换了，就和赵纯辉没有联系了。
18、户籍资料，证实被告人杨春出生于1971年1月17日，犯罪时系完全刑事责任能力人。
原判认为，被告人杨春以非法占有为目的，用隐瞒真相的方法骗取他人人民币210.7万元，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。鉴于案发后被告人杨春能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。综上所述，被告人杨春犯诈骗罪事实清楚，证据确实充分。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十七条第三款之规定，判决：一、被告人杨春犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币十万元。二、违法所得予以追缴，返还给被害人赵纯辉。
杨春上诉称：210.7万元系其向被害人所借，不是以非法占有为目的，故原判认定事实不清、证据不足，其行为不构成诈骗罪，应当属于民事法律调整范围，且原判量刑过重。
指定辩护人艾宗宇辩护称：乌木被政府收归国有杨春并不知情。杨春拿钱走关系的事实确实存在，并非虚构事实。210.7万元是保管而非骗取。后其挪用，应定侵占罪。认罪态度好，积极退赃。
本院二审审理查明上诉人杨春犯诈骗罪的犯罪事实与原判认定的事实一致。原判据以认定本案事实的证据均经一审庭审举证、质证并查证属实，本院予以确认。
本院认为，上诉人杨春以非法占有为目的，采取隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。杨春上诉提出：210.7万元系其向被害人所借，不是以非法占有为目的，原判认定事实不清、证据不足，其行为不构成诈骗罪，应当属于民事法律调整范围，且原判量刑过重。其辩护人辩护称：乌木被政府收归国有杨春并不知情。杨春拿钱走关系的事实确实存在，并非虚构事实。210.7万元是保管而非骗取。后其挪用，应定侵占罪。认罪态度好，积极退赃，应从轻处罚。经查，被害人委托上诉人杨春办理购买乌木事宜属实，但乌木被政府部门依法暂扣及收归国有后，上诉人杨春以需要210万元疏通关系将乌木取回来为由，骗取被害人信任。被害人通过银行转账方式将210.7万元转给杨春，杨春收到该款后，并没有将钱用于运作乌木事项上，而是当天将其中的61万元取出用于偿还个人债务，余款用于做生意、赌博及个人挥霍。后上诉人杨春再次以找关系把乌木取出来为由，要被害人继续出资，遭到被害人的拒绝。同时，上诉人杨春继续隐瞒事实真相，未将政府部门补偿款退回被害人，而系私自占有，用于偿还本人债务及个人消费。上述事实有被害人陈述、证人证言及银行凭证证明，且证明内容与上诉人杨春的供述内容一致，上诉人杨春辩解的其与被害人之间系债权债务关系，既无证据支持，又不符合民间借贷的常理。上诉人杨春主观上具有非法占有的目的，客观上隐瞒真相，骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为符合诈骗罪的构成要件。原判决根据上诉人杨春的表现、犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，在法定幅度内量刑并无不当。辩护人提出杨春对乌木被收归国有不知情的理由与本案事实不符。杨春以非法占有为目的，采取隐瞒真相欺骗被害人的方式非法获取财物，系诈骗。故辩护人辩称杨春行为应认定为侵占罪的理由不能成立，本院不予采纳。综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，适用法律正确，审判程序合法，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 龚文中
审判员 张小椎
审判员 向 力
二〇一七年一月五日
书记员 向金君
附：本裁定适用法律条文
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。