福建省福州市仓山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0104刑初108号
公诉机关福州市仓山区人民检察院。
被告人张某某，男，1986年4月15日出生于贵州省毕节市，汉族，初中文化，无业，住贵州省毕节市。因涉嫌犯非法拘禁罪于2015年5月4日被刑事拘留，2015年6月10日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。
被告人覃某某，男，1986年3月9日出生于广西壮族自治区贵港市，壮族，高中文化，无业，住广西壮族自治区贵港市。因涉嫌犯非法拘禁罪于2015年5月4日被刑事拘留，2015年6月10日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。
被告人叶某某，男，1989年10月10日出生于广东省南雄市，汉族，初中文化，无业，住广东省南雄市坪。因涉嫌犯非法拘禁罪于2015年5月4日被刑事拘留，2015年6月10日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。
被告人王某某，男，1993年2月10日出生于江西省南康市，汉族，中专文化，无业，住江西省南康市。因涉嫌犯非法拘禁罪于2015年5月4日被刑事拘留，2015年6月10日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。
被告人谢某某，女，1987年10月5日出生于贵州省正安县，仡佬族，初中文化，无业，住贵州省正安县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2015年5月4日被刑事拘留，2015年6月10日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。
福州市仓山区人民检察院以仓检诉刑诉（2016）80号起诉书指控被告人张某某、覃某某、叶某某、王某某、谢某某犯非法拘禁罪，于2016年2月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。福州市仓山区人民检察院指派代理检察员黄亮出庭支持公诉。被告人张某某、覃某某、叶某某、王某某、谢某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
福州市仓山区人民检察院指控：2015年4月至5月3日间，“天津天狮”传销组织利用福州市仓山区一民房顶楼作为窝点，从事非法传销活动。期间，被害人韦某某、张某某、石某某、周某某、严某某、华某某先后被诱骗到该传销窝点内，后被告人张某某、覃某某、叶某某、王某某、谢某某及“夏义”（另案处理）等传销组织成员便对被害人等进行搜身，将被害人的手机、身份证及银行卡等物品扣押，以限制被害人人身及通信自由；并对被害人进行人身监管，禁止被害人离开传销窝点；同时对被害人进行教育、辱骂、体罚，以期强迫被害人加入传销组织，时长达一日至十余日不等。2015年4月28日，被害人张红江、韦永祥因不堪折磨，将银行卡交由被告人张某某、覃某某代为提取现金，用于“投资”加入传销组织；后覃某某从张红江银行卡内取出人民币2800元交予张红江进行“投资”。2015年5月3日，被害人张红江在外出期间趁跟随的传销组织人员不备向公安机关报案，随后民警在仓山区盖山镇后坂村仕尾一民房顶楼涉案窝点内抓获被告人张某某、覃某某等人，并将被害人等解救。
公诉机关认为，被告人张某某、覃某某、叶某某、王某某、谢某某伙同他人非法剥夺他人人身自由，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款，提请本院以非法拘禁罪追究其刑事责任。就上述指控，公诉机关提供了相关证据予以证实。
被告人张某某对起诉书指控的罪名无异议，认为其没有体罚被害人。
被告人覃某某对起诉书指控的罪名无异议，认为其没有威胁被害人。
被告人叶某某对起诉书指控的罪名无异议，认为该窝点的传销组织成员均没有体罚、殴打被害人。
被告人王某某对起诉书指控的罪名无异议，认为该窝点的传销组织成员只对被害人说“重话”，没有威胁和体罚。
被告人谢某某对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，但认为是其他被告人负责搜身，其只是被安排登记被害人的物品。
经审理查明：2015年4月15日至5月3日间，被害人韦某某、张某某、石某某、周某某、严某某、华某某先后被诱骗到位于福州市仓山区盖山镇后坂村仕尾一民房顶楼的“天津天狮”传销组织窝点。该窝点内的传销组织成员被告人张某某、覃某某、叶某某、王某某、谢某某及传销窝点主任“夏义”（另案处理）等人强行对上述被害人进行搜身，收走被害人的手机、身份证及银行卡等物品；并以言语恐吓、威胁、监视等方式，禁止被害人离开传销窝点，限制被害人的人身及通信自由；同时，“夏义”还指使被告人张某某、覃某某采用教育、体罚手段，强迫被害人加入传销组织，时长达一日至十余日不等。其中，被害人张红江在搜身过程中被打了肩膀。2015年4月28日，被害人张红江、韦永祥因不堪折磨，将银行卡交由被告人张某某、覃某某代为提取现金，用于“投资”加入传销组织。后覃某某从张红江银行卡内取出人民币2800元作为张红江的“投资”款。
2015年5月3日，被害人张红江趁传销人员带其外出不备时，向公安机关报案。公安民警随后在上述传销窝点内解救出被害人韦永祥等人，并当场抓获被告人张某某、覃某某、叶某某、王某某、谢某某。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证，能相互印证的下列证据予以证实，本院予以确认：
1、被害人韦某某、张某某、石某某、周某某、严某某、华某某的陈述及辨认笔录，证实2015年4月15日至5月3日间，被害人韦某某、张某某、石某某、周某某、严某某、华某某先后被骗至福州市仓山区后坂公交车站附近一民房顶层的传销窝点。其中，被害人周仁富、石结洪、韦永祥分别由被告人王某某、谢某某接到窝点。被害人进入窝点后，即被被告人张某某、覃某某、王某某、叶某某抓住手脚搜身，张红江还被打了肩部。被害人的手机、钱包、身份证等物被收走交由被告人谢某某等人登记。然后，天天以上课方式向被害人灌输“天津天狮”传销组织的理念。传销窝点的门锁了，不让被害人出门，钥匙由张某某、叶某某、覃某某、谢某某保管。张某某、叶某某、覃某某轮流对被害人进行监视，不准被害人与外界联系；夏义、张某某、叶某某、覃某某威胁并恐吓被害人，不守规矩就要被弄死或报复其家人。为了强迫被害人“投资”，夏义还指挥张某某、覃某某以端水盆、罚站等方式对不愿投资的被害人进行体罚。同年4月28日，被害人张红江和韦永祥因受不了虐待，将银行卡密码告诉夏义，由张某某、覃某某从被害人张红江的银行卡内取出现金2800元，让张红江交钱投资。夏义是传销窝点的“主任”，负责全部工作；被告人张某某、覃某某、王某某、叶某某、谢某某是“老板”，负责看管被害人、轮流给被害人开会、上课，新来的人叫“帅哥”。六名被害人均辨认出被告人张某某、王某某、叶某某、覃某某、谢某某系将其非法拘禁的人。
2、银行卡账户明细单，证实被害人张红江的中国邮政储蓄银行卡于2015年4月28日被支取2800元；
3、现场辨认笔录及照片，证实被告人张某某、叶某某、覃某某、王某某、谢某某均辨认出福州市仓山区民房楼顶是其传销地点。
4、被告人户籍证明材料，证实被告人张某某、叶某某、覃某某、王某某、谢某某的户籍具体信息。
5、公安机关的侦破经过、到案经过，证实被告人张某某、叶某某、覃某某、王某某、谢某某的到案经过及本案的侦破经过。
6、被告人张某某的供述与辩解及辨认笔录，证实被告人张某某、叶某某、覃某某、王某某、谢某某与被害人韦某某、张某某、石某某、周某某、严某某、华某某都住在福州市仓山区一民房顶楼。张某某可以自由出入。房门锁着，钥匙放在桌上。张某某生气时对六名被害人说，如果动桌子上的钥匙就打断他们的手。期间，被告人张某某有用被害人石结洪的银行卡取钱买火车票，还有拿被害人韦永祥的银行卡去查询余额。被告人张某某辨认出谢某某、王某某、覃某某、叶某某是传销组织内负责管理的人员。
7、被告人叶某某的供述与辩解及辨认笔录，证实传销组织平时大门锁着，钥匙只有被告人张某某、叶某某、覃某某、王某某、谢某某可以拿，新人被威胁不敢拿。按组织规矩，新人即被害人韦某某、张某某、石某某、周某某、严某某、华某某叫“帅哥”，老的即被告人张某某、叶某某、覃某某、王某某、谢某某都叫“老板”。新人刚来时，轮流由张某某、王某某、覃某某、叶某某抓住搜身，让谢某某登记随身物品后，把新人的手机、银行卡、身份证收走。然后，由张某某、王某某、覃某某、叶某某轮流给六被害人开会，灌输服从的思想，并恐吓新人不守规矩就剁手、剁脚，或会被弄死。其辨认出张某某、王某某、覃某某、谢某某是所在传销组织内负责管理的人员。
8、被告人覃某某的供述与辩解及辨认笔录，证实传销窝点平时锁着，钥匙在被告人张某某、叶某某、覃某某、谢某某手上，新人不能自由出入。“主任”是夏义，负责全部工作。被告人张某某、叶某某、覃某某、王某某、谢某某是“老板”，按主任的安排做事。新进的人叫“帅哥”即被害人韦某某、张某某、石某某、周某某、严某某、华某某。新人来时，夏义安排张某某、王某某、覃某某、叶某某轮流搜身，打其肩部，用毛巾捂嘴不让呼吸，把四肢架起来。让谢某某登记物品后，收走手机、银行卡、身份证。夏义和张某某、王某某、覃某某、叶某某轮流给新人开会，明确规矩，灌输服从思想，并恐吓新人不服从就剁掉其手脚、将其弄死。夏义还要求新人投资，不投资就让覃某某和叶某某、王某某、谢某某讲软话、恐吓，让张某某体罚新人，覃某某等人也会在旁帮忙。后张红江和韦永祥被迫同意投资，交出银行卡密码，由覃某某和张某某一起取出张红江的2800元钱。被告人覃某某辨认出张某某、王某某、叶某某、谢某某是所在传销组织内负责管理的人员。
9、被告人王某某的供述与辩解及辨认笔录，证实夏义是传销窝点的负责人，即“主任”。被告人张某某、叶某某、覃某某、王某某、谢某某是“老板”，负责看管新人即被害人韦某某、张某某、石某某、周某某、严某某、华某某。平时传销窝点的门锁着，钥匙在被告人覃某某、王某某、张某某、谢某某、叶某某手上，其他人拿不到钥匙。新人来了，夏义安排张某某、叶某某、覃某某、王某某轮流进行搜身，并由谢某某负责登记物品后，收走手机、银行卡、身份证。如新人不听话，还被几个“老板”打肩膀。之后，张某某、叶某某、覃某某、王某某和主任天天给新人开会，要新人服从安排，不能走出房子，恐吓新人如果反抗或逃跑，就要将他弄死。夏义为了让新人投资，让几个“老板”殴打、体罚被害人。被告人王某某辨认出张某某、覃某某、叶某某、谢某某是所在传销组织内负责管理的人员。
10、被告人谢某某的供述与辩解及辨认笔录，证实被告人张某某、叶某某、覃某某、王某某、谢某某是传销窝点的“老板”，负责管理新人。夏义是“主任”，安排“老板”做事。被害人韦某某、张某某、石某某、周某某、严某某、华某某都是传销组织的新人，其中，被害人韦永祥是谢某某接到窝点的。传销窝点的铁门平时锁着，钥匙放在桌上，谢某某、张某某、覃某某等人可以拿，新人不能拿，不能随意出门。新人来时，由张某某等人进行搜身，然后把新人的物品放在地上，让谢某某登记。新人的手机被收走，不让其对外联系。夏义和张某某、叶某某、覃某某、王某某轮流给新人讲课开会，恐吓新人若不服从规矩，要剁手脚，或弄死他，并要新人投资。谢某某也有参与讲课。被告人谢某某辨认出张某某、覃某某、叶某某、王某某是所在传销组织内负责管理的人员。
本院认为，被告人张某某、覃某某、叶某某、王某某、谢某某伙同他人非法剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名成立。本案六名被害人的陈述及五被告人的供述均可证实该传销窝点存在威胁、恐吓被害人的情形，和被告人覃某某有对被害人实施威胁、恐吓的行为；被害人的陈述及被告人覃某某、王某某的供述可证实被告人张某某、覃某某有实施体罚被害人的行为；被害人张红江的陈述及被告人覃某某、王某某的供述可证实该传销窝点对部分被害人存在殴打的情形，故被告人张某某、覃某某、叶某某、王某某关于其未实施威胁、体罚、殴打被害人的辩解与事实不符，本院均不予采纳。被告人张某某、覃某某、叶某某、王某某、谢某某在非法拘禁过程中，具有殴打、侮辱（指体罚）被害人的情节，依法予以从重处罚。被告人谢某某在共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人谢某某归案后如实供述自己的罪行，具有悔罪表现，依法予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人张某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月4日起至2017年11月3日止。）
二、被告人覃某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月4日起至2017年11月3日止。）
三、被告人叶某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年二个月。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月4日起至2017年7月3日止。）
四、被告人王某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月4日起至2017年5月3日止。）
五、被告人谢某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月4日起至2016年11月3日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 吴洪青
人民陪审员 卓雄波
人民陪审员 黄 昱
二〇一六年七月十五日
书 记 员 林萍萍
附：本刑事判决书引用的主要法律条文
《中华人民共和国刑法》
1、第二百三十八条：非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。
2、第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
3、第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
4、第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。