山西省太原市杏花岭区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）晋0107刑初467号
公诉机关太原市杏花岭区人民检察院。
被告人杜戬宝，男，住太原市。因涉嫌犯伪造金融票证罪于2016年8月26被刑事拘留，同年9月15日被执行逮捕。现羁押于太原市第一看守所。
辩护人王军，山西北京华祺律师事务所律师。
被告人高志丰，男，住太原市。因涉嫌犯伪造金融票证罪于2016年8月27日被刑事拘留，同年9月15日被执行逮捕。现羁押于太原市第一看守所。
辩护人王颖，山西佳镜律师事务所律师。
太原市杏花岭区人民检察院以并杏检公诉刑诉[2017]407号起诉书指控被告人杜戬宝、高志丰犯伪造金融票证罪，于2017年8月11日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市杏花岭区人民检察院指派检察员崔晋青出庭支持公诉，被告人杜戬宝及其辩护人王军、被告人高志丰及其辩护人王颖到庭参加诉讼。本案经太原市中级人民法院指定本院管辖。诉讼期间经公诉机关补充侦查一次，现已审理终结。
太原市杏花岭区人民检察院指控，2016年1月至2月间，被告人杜戬宝在本市小店区东唐装饰设计有限公司李某（另案处理）办公室内，经与李某共同商量后，由李某提供资金，并通过微信、复印件等方式将票面信息、更改内容项等提供给被告人杜戬宝后，被告人杜戬宝联系了制售假证人员，分三次伪造了银行承兑汇票5张，面额累计7000万元。之后，被告人杜戬宝将伪造好的承兑汇票及所使用的假印章5枚交给李某。查获后，扣押上述承兑汇票及假印章5枚。经向相关银行查询，上述承兑汇票系伪造。
2016年4月间，被告人高志丰在本市万柏林区长风西街万国摩码16号楼22层李某办公室内，经与李某共同商量后，由李某提供资金，并通过微信、便条等方式将票面信息、更改内容项等提供给被告人高志丰后，被告人高志丰联系了制售假证人员，在付款后，以购进空白票后打印票面信息再加盖假印章的方式，伪造了银行承兑汇票3张，面额累计3000万元。之后，被告人高志丰将伪造好的承兑汇票交给李某。查获后，扣押上述承兑汇票。经向相关银行查询，上述承兑汇票系伪造。
针对上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭提供了书证、证人证言、辨认笔录、鉴定意见、被告人的供述等证据。认为被告人杜戬宝、高志丰的行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条第一款第（一）项之规定，构成伪造金融票证罪，提请本院依法判处。
被告人杜戬宝、高志丰对起诉指控的犯罪事实供认不讳，当庭自愿认罪。
被告人杜戬宝的辩护人的辩护意见是，被告人杜戬宝是在李某授意下伪造银行承兑汇票，不知道李某使用伪造银行承兑汇票的具体用途；其系初犯、偶犯；归案后如实供述犯罪事实，应比照自首情节从轻、减轻处罚。被告人高志丰的辩护人的辩护意见是，被告人高志丰是在李某授意下伪造银行承兑汇票，不知道李某使用伪造银行承兑汇票的具体用途；其系初犯、偶犯；归案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，请法庭综合考虑量刑情节，对被告人从轻处罚。
经审理查明，2016年1月至2月间，被告人杜戬宝在本市小店区东唐装饰设计有限公司李某（另案处理）办公室内，经与李某共同商量后，由李某提供资金，并通过微信、复印件等方式将票面信息、更改内容项等提供给被告人杜戬宝后，被告人杜戬宝联系了制售假证人员，分三次伪造了银行承兑汇票5张（票号：×××，面额1000万元；票号：×××，面额2000万元；票号：×××，面额2000万元；票号：×××，面额1000万元；票号：×××，面额1000万元），面额累计7000万元。之后，被告人杜戬宝将伪造的承兑汇票及所使用的假印章5枚交给李某。查获后，扣押上述承兑汇票及假印章5枚。经向相关银行查询，上述承兑汇票系伪造。
2016年4月间，被告人高志丰在本市万柏林区长风西街万国摩码16号楼22层李某办公室内，经与李某共同商量后，由李某提供资金，并通过微信、便条等方式将票面信息、更改内容项等提供给被告人高志丰后，被告人高志丰联系了制售假证人员，在付款后，以购进空白票后打印票面信息再加盖假印章的方式，伪造了银行承兑汇票3张（票号：×××，面额1000万元；票号：×××，面额1000万元；票号×××，面额1000万元），面额累计3000万元。之后，被告人高志丰将伪造好的承兑汇票交给李某。查获后，扣押上述承兑汇票。经向相关银行查询，上述承兑汇票系伪造。
另查明，李某将以上伪造的银行承兑汇票8张陆续交给合同诈骗案被害人申某、贾某，以拖延诈骗行为败露的时间，并再次骗取钱款。申某、贾某持其中1张承兑汇票（票号：×××，面额1000万元）到银行解付时，发现该票据为伪造，被银行将票扣押，随即报案。
证实上述犯罪事实的证据有：
1、侦破报告及抓获经过，证实本案的侦破经过及公安民警于2016年8月25日，在本市小店区体育路电建宿舍内将被告人杜戬宝抓获；于2016年8月26日，在本市长风街与和平南路路口将被告人高志丰抓获的事实。
2、证人证言
(1)李某的证言节录（2016.8.11），2016年春节前，我知道我的同学杜戬宝曾经做过一个假的记者证，所以我就让他想办法给我做一些假承兑汇票，然后我找到了一些我见过的承兑汇票，将这些票面信息提供给了杜戬宝，并告知他将票做成票面额1000万元或者2000万元的，就这样杜戬宝给我做了四张假承兑汇票。之后杜戬宝称联系不到做假票的人了，所以我就于2016年3、4月份，联系我表哥高志丰，让其给我做假票，同样是我提供票面信息，由他联系人做，他也给我做了四张。这八张假票的票面信息都是我从朋友公司曾经使用或者留有复印件的票据上得到的，有些是专门做承兑贴现的人手中得到的，还有就是我索性用自己朋友公司的名称填上去就行。然后我将这些信息告知杜戬宝和高志丰。这八张票中，有两张出票人是阳煤集团昔阳化工有限责任公司的票和出票人是太原市友源商贸有限公司两张票是由杜戬宝做的；另外四张由高志丰所做，我记得其中有两张出票人是山西天智达电子科技有限公司，另外两张我记不得了。做这些假票据我每张假票给他们1500元至2000元不等，共给过他们一人10000元钱。五枚假公章也是杜戬宝给我拿过来的。
(2)申某的证言节录，李某和我说他自己通过银行的关系在做一种叫”搭桥保证金业务”，需要大量资金，向我借钱并承诺给我高额利息。在此情况下，我从2013年8月至2016年1月25日，陆续借给李某4.3亿元左右，包括我挣取的利息滚入近2亿元左右，我实际支出本金2.4亿余元。但从2014年12月份起李某给我还本金及利息的周期加长，2015年开始我一直在催款。2016年1月25日，他给了我一张面值1000万元的银行承兑汇票作为还款，至2016年6月7日，他共计给我8张面值1亿元的银行承兑。在此期间我还借给李某3000万元左右，这些钱当中有510万元是用于退还李某承兑汇票多余的钱，其余为借款。2016年7月8日早，李某给我的第一张承兑汇票到期，我将此票拿给农村信用社漪汾街分社去兑现，7月12日该分社通知我说此票是假的并予以扣留。至此我将其余7张票托人到银行进行了查询，也都是假的。因此我们就赶紧联系李某，他说于2016年7月13日回太原后见我解决事情，之后就再也无法联系到他。这八张票据的票号分别是：×××；×××；×××；×××；×××；×××；×××；×××。
(3)贾某的证言节录，证实其因装修位于万柏林区和平南路的化建家园小区的房子，通过杜戬宝认识了李某。其他陈述内容与申某的证言证实的内容一致。
3、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片、伪造的银行承兑汇票复印件、拒付说明、涉案财物上交保管凭证，证实从申某处扣押涉案的伪造的银行承兑汇票7张，从李某处扣押假印章5枚，从被告人杜戬宝、高志丰处扣押手机各1部。
4、太原市公安司法鉴定中心（并）公（司）鉴（文）字[2016]0096号文件检验鉴定书，证实送检汇票上的印文是由样本印章（被告人伪造的假印章）形成。
5、太原市公安司法鉴定中心电子物证检验报告及所附检材照片、编号为JG20170120-01的蓝色光碟；太原市公安司法鉴定中心对手机数据恢复的情况说明：⑴李某（IPHONE6s），证据路经：①媒体信息
--86页--30、31（李某手写的伪造承兑汇票样本、承兑汇票复印件）；②微信--669页--176、177（尾号5436的涉案票面信息）；③微信--
692页-354至371（李某与杜戬宝商谈做假汇票）；④微信--692页-601至648（李某与杜戬宝传递票面信息）；⑤微信--
692页-546至859（李某与杜戬宝谈做假汇票的相关信息）；⑥微信--
724页-4至69、82至102（李某与高志丰谈做假汇票的相关事宜）。⑵高志丰（ATH-
AL00）：证据路径55页（证明高志丰拥有×××龙/×××556的微信账号）。⑶杜戬宝（IPHONE6）：证据路径181页（证明杜戬宝有海染蓝了天的微信账号）。
6、户籍证明，证实二被告人均系成年人，具有完全刑事责任能力。
7、被告人供述
(1)被告人杜戬宝的供述节录，大约在2015年年底的时候，我听李某说有一个叫王某的人，经营着一个矿，李某在为这个矿做银行过桥保证金业务时，替他们偿还了银行贷款后，银行没有资金将贷款放出，因此造成了王某欠李某七、八千万元的债务，并且已经停息好长时间了，对方已经无力偿还债务。因此李某向我提出来个解决办法，就是把这个矿顶回来，而由于直接顶回来的话没有购买过程，而支付他们现金又怕他们坑我们，所以他就想到了做一些假的银行承兑汇票，拿这些假承兑汇票出资给王某，待矿到手后，再由王某将汇票还给我们，这样我们的买矿行为在他们公司会计记录中会存在，我们之间的债务解决了，而且矿也到手了。所以他让我想办法联系做了些假的承兑汇票交给他，所以我知道他手中有假的承兑汇票。当时李某不止一次和我讲过想通过假承兑汇票来将古冶的矿拿下，但是又不知是否可行，但最终李某决定这样做，所以他让我帮他联系做假证的人，按他的要求做假的承兑汇票。大约在2016年春节前的一天，我在李某位于平阳路小店东唐装饰公司的办公室内，李某让我联系做假票的人，我当着他的面给那人打了电话，并询问对方是否可以做假承兑汇票，对方回答可以，并且开价每张2000元。因此，我与对方互加了微信。李某先把他所需要的承兑汇票模板照片发到我手机上，再由我转发给做假票的人，我再通过微信转账的方式向对方交500元的定金，李某给了我2000元现金，就这样我们与对方约定了做一张假承兑汇票的事情。大约三天后，做假票的人与我联系，并通过微信将已经做好的假汇票给我看，后按他的要求我们在长风街与体育路交岔口的东南角见了面，他当时骑着一辆电动车到达现场，在确认我已通过微信将剩余的钱转账成功后，交给我一个塑料袋，内装一张假的承兑汇票，然后他就走了，之后我去李某办公室交给了李某。之后再做票时，对方将价格涨到每张5000元，李某在做完第一张之后又给了我20000元现金，我记得好像是又做了四张。做票的时间段都是在2016年春节前，因为我清楚地记得我通过微信向对方转账后，还欠对方三、四千元，对方在过年时还打电话催我要钱，我也没有给他，过完年不久对方就把我微信删除了。之后每次取票都与第一次一样，只是在第二次对方除了给了我假票以外，还另外给了我一个塑料袋，里面装着一些公章，我还问对方为什么要给我这些公章，他说他留着这些没有用了，所以就给我了。这些假公章我在平阳路李某的办公室给了李某。我为李某联系做假票，没有从中获利。
(2)被告人高志丰的供述节录，我有三个微信号，分别是×××3665是我的私人号，×××556（昵称×××龙）是和李某联系的，还有一个是我去买假承兑汇票专门注册的微信号，微信号不记得了，绑定的手机号也不记得了，应该是个珠海号。138XXXX****是我常用的手机号，156XXXX****是我去珠海的时候用我的身份证办理的号码，停机大概已经3个月左右了。我为李某做过假承兑汇票。大约是2016年的4月，李某叫我去了长风街摩码李某的办公室，和我说古冶欠他八千多万，连利息将近一个亿左右，这些钱不是他一个人的钱，但具体情况我不清楚。李某说想找个人买古冶矿，但是需要做几张假承兑汇票用来证明自己有资金。我就通过外面做小广告留的电话联系上对方，对方说可以做，我就回去告诉李某小广告可以做，李某在小店东唐办公室给了我2万元钱，李某通过微信（×××龙）将承兑汇票的票面信息发给我，我使用手机截图，通过电话联系到做小广告的在兴华街山姆士超市门口见了面，然后用另一个微信号（不记得是哪个）加了对方好友，然后将票面信息截图发给对方，对方要了1200元的定金。过了一个星期对方给我打电话说假承兑汇票做好了，然后又在山姆士见了面。对方将假承兑汇票给了我。我一看票面质量太差了，就没有给对方剩下的1800元。我拿回去给李某看了下，李某也说质量不行。我当时正好要去深圳办事，我就告诉李某，不行我正好去深圳办事，去那边看看有没有做假承兑汇票做的比较好的，李某没说什么。然后先去深圳呆了几天，又去珠海办事的时候捎带办理了六张不记名电话卡，号码不记得了，回到深圳之后就找小广告联系办假证，但是打了几个都说做不了。我就通过互联网搜索了”承兑汇票”四个字，在网上搜索到办假承兑汇票的电话，我就打电话给对方，对方听见是湖南口音也自称人在湖南，我怕是骗子，但对方提出加微信给我发视频，我就加了对方微信，对方给我发了一段证明他有汇票的小视频，我给对方发了个200元的微信红包让他给我寄一张我看看质量好坏，过了2天左右，有顺丰快递给我打电话我去酒店附近拿上票，我看见质量还行，就拍了张照片微信传给李某，李某微信上给我留了公司的地址和邮编，我就寄给李某，但是我比快递先回太原，我就拿上快递，直接给李某看了看票，李某说票的质量还行。这张承兑汇票是空白的，当时办假证的说的给我空白票，票面信息和公章让我自己想办法。李某给我提供了票面信息，我就分别联系两家做假证的，一家给我打印了票面信息，一家给我制作了假公章。打票的让我将票证装到盒子里放到普国一家物流公司，盒子上写了对方电话的后三位，打印好之后对方给打电话，我再去物流公司拿票，将200元钱留给物流公司。做假章的是我将公章信息告诉对方，然后对方让我将打印好的票放在指定地点，不见面，盖好章后通知我，我再把钱放到马路边指定的地方，对方收到钱之后再通知我去路边的花池里，找到盖好假公章的假承兑汇票。我用同样的方式一共做了四张假承兑汇票，其中一张做的不好废了。空白票花了1000元，一张废了，一张没打好。有三张做好了，花了600元的打印费，盖假章的是给了2次的钱共600元，因为其中一次给我盖好假章之后连假章也给我了，所以最后一张是我自己盖的。假章一开始我还留着，后来听李某说贾某因为假承兑汇票的事情在找李某，我就把假章烧了，并且和李某相互删除了对方的微信。票面信息都是李某通过给我手写便条及微信的方式发给我，我按照他提供的信息再找做假证的制作。
以上证据均经当庭举证、质证，且相互印证，足以证实上述犯罪事实。
本院认为，被告人杜戬宝、高志丰伪造银行承兑汇票，其行为均已构成伪造金融票证罪，公诉机关指控罪名成立。被告人杜戬宝、高志丰归案后能如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，主动接受财产刑处罚，体现其悔罪表现，予以从轻处罚。关于被告人杜戬宝的辩护人所提被告人杜戬宝归案后如实供述犯罪事实，应比照自首情节从轻、减轻处罚的辩护意见，与法律规定不符，不予采纳；各辩护人的其他辩护意见予以采纳。综上，根据被告人杜戬宝、高志丰犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度、认罪悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条第一款第（一）项、第六十七条第三款、第五十二条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人杜戬宝犯伪造金融票证罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金十万元。（已缴纳）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月26日起至2020年2月25止。）
二、被告人高志丰犯伪造金融票证罪，判处有期徒刑三年，并处罚金六万元。（已缴纳）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月27日起至2019年8月26止。）
三、扣押在案的伪造的银行承兑汇票7张及假印章，由侦查机关予以没收;扣押在案的手机，由侦查机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 季丽清
人民陪审员 马东丽
人民陪审员 马一平
二〇一七年十二月二十日
代书 记员 赵玉芳