安徽省滁州市南谯区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）南刑初字第00167号
公诉机关安徽省滁州市南谯区人民检察院。
被告人陈巧辉，男，1993年2月22日出生于福建省安溪县，汉族，无业，居住地福建省安溪县。2014年4月3日因涉嫌犯诈骗罪被福建省漳平市公安局刑事侦查大队抓获，同年4月10日被安徽省滁州市公安局南谯分局刑事拘留，同年5月13日经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，次日被安徽省滁州市公安局南谯分局逮捕。现羁押于滁州市看守所。
辩护人况相农，安徽环滁律师事务所律师。
被告人陈某甲，女，1992年1月20日出生于福建省安溪县，汉族，无业，居住地福建省安溪县。2012年12月13日因犯诈骗罪被福建省石狮市人民法院判处罚金一万五千元。2014年4月3日因涉嫌犯诈骗罪被福建省漳平市公安局刑事侦查大队抓获，同年4月10日被安徽省滁州市公安局南谯分局刑事拘留，同年5月13日经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，次日被安徽省滁州市公安局南谯分局逮捕。现羁押于滁州市看守所。
辩护人袁月，安徽皖江律师事务所律师。
辩护人付加欢，安徽皖江律师事务所律师。
被告人张某甲，男，1990年9月3日出生于福建省安溪县，汉族，无业，居住地福建省安溪县。2014年4月3日因涉嫌犯诈骗罪被福建省漳平市公安局刑事侦查大队抓获，同年4月10日被安徽省滁州市公安局南谯分局刑事拘留，同年5月13日经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，次日被安徽省滁州市公安局南谯分局逮捕。现羁押于滁州市看守所。
被告人苏某，女，1994年10月8日出生于福建省安溪县，汉族，无业，居住地福建省安溪县。2012年12月13日因犯诈骗罪被福建省石狮市人民法院判处罚金八千元。2014年4月3日因涉嫌犯诈骗罪被福建省漳平市公安局刑事侦查大队抓获，同年4月10日被安徽省滁州市公安局南谯分局刑事拘留，同年5月13日经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，次日被安徽省滁州市公安局南谯分局逮捕。现羁押于滁州市看守所。
辩护人岳静，安徽曙春律师事务所律师。
安徽省滁州市南谯区人民检察院以南检刑诉（2014）131号起诉书指控被告人陈巧辉、陈某甲、张某甲、苏某犯诈骗罪，于2014年8月28日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2014年10月31日公开开庭审理了本案。滁州市南谯区人民检察院指派代理检察员张婷婷出庭支持公诉，被告人陈巧辉及辩护人况相农，被告人陈某甲及辩护人袁月、付加欢，被告人张某甲，被告人苏某及辩护人岳静到庭参加诉讼。现已审理终结。
安徽省滁州市南谯区人民检察院指控：2014年2月下旬以来，被告人陈巧辉伙同陈某甲、张某甲、苏某在福建省漳平市万成家天下小区租住房内通过QQ聊天以招聘网络兼职的名义多次实施诈骗，其中陈巧辉诈骗金额为96780元，陈某甲诈骗金额为48692元，张某甲诈骗金额为19608元，苏某诈骗金额为13540元。
公诉机关提供了相应证据，认为应当以诈骗罪追究被告人陈巧辉、陈某甲、张某甲、苏某的刑事责任。提请本院判处被告人陈巧辉有期徒刑三年至五年并处罚金，被告人陈某甲有期徒刑二年至三年并处罚金，被告人张某甲有期徒刑一年至二年并处罚金，被告人苏某有期徒刑六个月至一年六个月并处罚金。
被告人陈巧辉对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议。其辩护人辩称：被告人自愿认罪，积极退赃，在共同犯罪中起次要作用。建议判处被告人三年以下有期徒刑，并适用缓刑。
被告人陈某甲对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议。其辩护人辩称：被告人陈某甲是受到陈巧辉蛊惑才实施诈骗的，且认罪态度好，可从轻处罚。
被告人张某甲对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议。
被告人苏某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议。其辩护人辩称：被告人苏某具有坦白情节，在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯。建议对被告人适用缓刑。
经审理查明：2014年2月下旬以来，被告人陈巧辉、陈某甲、张某甲、苏某在福建省漳平市万成家天下小区租住房内，由陈巧辉或者由陈某甲、苏某、张某甲通过QQ聊天以招聘网络兼职的名义，虚构购买点卡并按不同比例返还佣金方式，诱骗被害人张某乙、朱某甲等人购买点卡、充某，获得被害人购买点卡、充某的卡号及密码后，由被告人陈巧辉通过“名臣福利”网站将被害人购买卡点的资金转入其所持有的银行卡内，骗取被害人钱款。具体犯罪事实如下：
1、2014年2月26日，被告人陈巧辉、陈某甲在网上以上海洪翔网络科技有限公司招聘兼职的名义骗取被害人张某乙购买点卡的1600元。
2、2014年3月7日，被告人陈巧辉、张某甲以上海洪翔网络科技有限公司招聘兼职的名义骗取被害人朱某甲购买了点卡的3200元。
3、2014年3月20日，被告人陈巧辉、苏某在网上以上海洪翔网络科技有限公司招聘兼职的名义骗取被害人彭某购买充某的324元。
4、2014年3月22日，被告人陈巧辉、苏某在网上以上海洪翔网络科技有限公司招聘兼职的名义骗取被害人张某丙购买充某的300元。
5、2014年3月25日，被告人陈巧辉、陈某甲在网上以上海洪翔网络科技有限公司招聘兼职的名义骗被害人黄某甲购买充某的315元。
6、2014年3月26日，被告人陈巧辉、陈某甲在网上以上海洪翔网络科技有限公司招聘兼职的名义骗取被害人张某丁购买充某的1944元。
7、2014年3月26日，被告人陈巧辉、陈某甲在网上以上海洪翔网络科技有限公司招聘兼职的名义骗取被害人张某戊购买点卡的300元。
8、2014年3月26日，被告人陈巧辉、张某甲以上海洪翔网络科技有限公司招聘兼职的名义骗取被害人陈某乙购买点卡的1260元。
9、2014年3月27日，被告人陈巧辉、陈某甲在网上以上海洪翔网络科技有限公司招聘兼职的名义骗取被害人江某购买点卡的2310元。
10、2014年3月27日，被告人陈巧辉、苏某在网上以上海洪翔网络科技有限公司招聘兼职的名义骗取被害人陈某丙购买充某的6696元。
11、2014年3月28日，被告人陈巧辉、陈某甲在网上以上海洪翔网络科技有限公司招聘兼职的名义骗取被害人商某购买点卡的1944元。
12、2014年3月28日，被告人陈巧辉、陈某甲在网上以上海洪翔网络科技有限公司招聘兼职的名义骗取被害人史某购买点卡的5724元。
13、2014年3月28日，被告人陈巧辉、张某甲以上海洪翔网络科技有限公司招聘兼职的名义骗取被害人杜某购买电话充某的2700元。
14、2014年3月29日，被告人陈巧辉、陈某甲在网上以上海洪翔网络科技有限公司招聘兼职的名义骗取被害人黄某乙购买点卡的864元。
15、2014年3月29日，被告人陈巧辉在网上以上海洪翔网络科技有限公司招聘兼职的名义骗取被害人吴某购买的点卡1500元。
16、2014年3月29日，被告人陈巧辉、陈某甲在网上以上海洪翔网络科技有限公司招聘兼职的名义骗取被害人朱某乙购买点卡的540元。
17、2014年3月29日，被告人陈巧辉、张某甲以上海洪翔网络科技有限公司招聘兼职的名义骗取被害人郭某购买点卡的9100元。
18、2014年3月30日，被告人陈巧辉、陈某甲在网上以上海洪翔网络科技有限公司招聘兼职的名义骗取被害人刘彬购点卡买的1944元。
19、2014年3月30日，被告人陈巧辉、陈某甲在网上以上海洪翔网络科技有限公司招聘兼职的名义骗取被害人米某购买的点卡3240元。
20、2014年3月31日，被告人陈巧辉、陈某甲在网上以上海洪翔网络科技有限公司招聘兼职的名义骗取被害人张刘跃购点卡买的6087元。
21、2014年3月31日，被告人陈巧辉、陈某甲在网上以上海洪翔网络科技有限公司招聘兼职的名义骗取被害人严雪购点卡买的9720元。
22、2014年3月31日，被告人陈巧辉、陈某甲在网上以上海洪翔网络科技有限公司招聘兼职的名义骗取被害人张某己购买点卡的540元。
23、2014年3月29日，被告人陈巧辉、陈某甲在网上以上海洪翔网络科技有限公司招聘兼职的名义骗取被害人薛某购买点卡的972元。
24、2014年4月1日，被告人陈巧辉、苏某在网上以上海洪翔网络科技有限公司招聘兼职的名义骗取被害人赵某购买点卡的4428元。
25、2014年4月1日，被告人陈巧辉、陈某甲在网上以上海洪翔网络科技有限公司招聘兼职的名义骗取被害人姚某购买点卡的3780元。
26、2014年4月1日，被告人陈巧辉、张某甲以上海洪翔网络科技有限公司招聘兼职的名义骗取被害人田某购买点卡的3348元。
27、2014年4月2日，被告人陈巧辉、苏某在网上以上海洪翔网络科技有限公司招聘兼职的名义骗取被害人梁某购买点卡的500元。
28、2014年4月2日，被告人陈巧辉在网上以上海洪翔网络科技有限公司招聘兼职的名义骗取被害人陈某丁购买点卡的4400元金。
29、2014年4月2日，被告人陈巧辉在网上以上海洪翔网络科技有限公司招聘兼职的名义骗取被害人沈某购买点卡的2860元。
30、2014年4月2日，被告人陈巧辉在网上以上海洪翔网络科技有限公司招聘兼职的名义骗取被害人文某购买点卡的5660元。
31、2014年4月3日，被告人陈巧辉、陈某甲在网上以上海洪翔网络科技有限公司招聘兼职的名义骗取被害人于某购买点卡的3564元。
32、2014年4月3日，被告人陈巧辉、苏某在网上以上海洪翔网络科技有限公司招聘兼职的名义骗取被害人陈某戊购买点卡的432元。
33、2014年4月3日，被告人陈巧辉、陈某甲在网上以上海洪翔网络科技有限公司招聘兼职的名义骗取被害人刘某购买点卡的948元。
34、2014年4月3日，被告人陈巧辉在网上以上海洪翔网络科技有限公司招聘兼职的名义骗取被害人李某购买的点卡520元。
另查明：公安机关从陈巧辉处扣押银灰色惠普笔记本一台，黑灰色宏基笔记本电脑一台，中国农业银行卡4张，中国邮政储蓄卡1张，身份证4张，人民币2157元，赃款35700元，紫色华为牌无线数据终端一个；从陈某甲处扣押白色华硕牌笔记本一台，人民币9310元，U盘6个，黑色华为牌无线数据终端一个；从张某甲处扣押红色神州笔记本一台，人民币1870元，U盘一个，中国邮政储蓄卡一张，黑色华为牌无线数据终端一个；从苏某处扣押黑棕色华硕笔记本一台，人民币1120元，黑色闪迪U盘一个。陈巧辉退赃5万元，张某甲退赃3万元，发还被害人张某乙1600元。
综上，被告人陈巧辉诈骗金额为93564元，被告人陈某甲诈骗金额为46336元，被告人张某甲诈骗金额为19608元，被告人苏某诈骗金额为12680元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：
1、扣押清单证明：公安机关从陈巧辉处扣押银灰色惠普笔记本一台，黑灰色宏基笔记本电脑一台，中国农业银行卡4张，中国邮政储蓄卡1张，身份证4张，人民币2157元，赃款35700元，紫色华为牌无线数据终端一个；从陈某甲处扣押白色华硕牌笔记本一台，人民币9310元，U盘6个，黑色华为牌无线数据终端一个；从张某甲处扣押红色神州笔记本一台，人民币1870元，U盘一个，中国邮政储蓄卡一张，黑色华为牌无线数据终端一个；从苏某处扣押黑棕色华硕笔记本一台，人民币1120元，黑色闪迪U盘一个。
2、电子证物检查工作记录证明：公安机关依法对扣押的涉案的5台笔记本电脑、8个U盘进行提取的信息中聊天记录反映要求被害人做兼职及支付款某
3、聊天记录及交易截图、银行交易情况等证明：被害人张某乙、朱某甲、彭某与网络洪翔客服、洪翔科技、诚信客服做兼职支付款某
4、用户xiaobindfcok的注册资料、提现记录、中国农业银行账户查询单证明：户名吴晓宾在2014年3月8日用中国农业银行卡在名臣福利网站上注册了xiaobindfcok，从2014年3月18日到2014年4月3日的资金往来情况。
5、辨认笔录证明：被告人陈巧辉、张某甲、陈某甲、苏某相互之间辨认。
6、中国农业银行网银记录单证明：2014年3月18日至2014年4月3日账号为62×××73的网银交易情况。
7、扣押、发还清单、情况说明证明：苏才水代陈巧辉退赃5万元、代张某甲退赃3万元，发还被害人张某乙1600元。
8、刑事判决书证明：2012年12月13日，被告人陈某甲、苏某因诈骗罪分别被福建省石狮市人民法院判处罚金一万五千元、罚金八千元。
9、抓获经过证明：2014年4月3日，福建省漳平市公安局刑事侦查大队在福建省漳平市万成家天下小区将被告人陈巧辉、陈某甲、张某甲、苏某抓获。
10、临时寄押收押证明证明：被告人陈巧辉、张某甲、苏某、陈某甲于2014年4月4日被送至福建省漳平市看守所临时寄押，并于2014年4月8日提押出所。
11、户籍信息证明：被告人陈巧辉、张某甲、陈某甲、苏某及被害人张某乙、朱某甲等人的自然人身份情况。
12、被害人张某乙、朱某甲等人的陈述证明：他们在网络上通过做网络兼职被骗时间、金额等情况。具体事实与起诉书指控的事实一致。
13、被告人陈巧辉的供述证明：2014年正月二十五左右，他、陈某甲、苏某、张某甲四个人从安溪来到漳平，在漳平火车站附近租了一套房子，开始干起诈骗的事。具体事实与起诉书指控的事实一致。
14、被告人张某甲的供述证明：2014年2月中旬，他和陈巧辉、苏某、陈某甲从安溪到漳平在漳平站附近租了一套房子，干起诈骗的活。具体事实与起诉书指控的事实一致。
15、被告人陈某甲的供述证明：2014年正月23日左右，他们四个人一起到漳平万成家天下租房后就开始做网络诈骗的。具体事实与起诉书指控的事实一致。
16、被告人苏某的供述证明：2014年2月下旬，陈巧辉用陈某甲的QQ联系她，请她给他打工，工作内容是在网上和别人聊天，通过让别人在网上购买点卡，骗取点卡后转手卖掉，所得钱给她提成25%。具体事实与起诉书指控的事实一致。
本院认为：被告人陈巧辉、陈某甲、张某甲、苏某以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，利用互联网对不特定多数人实施诈骗，骗取他人财物，被告人陈巧辉诈骗数额巨大，被告人陈某甲诈骗数额较大，但接近数额巨大的标准，属有其他严重情节，被告人张某甲、苏某诈骗数额较大，四被告人的行为均已触犯我国刑法，构成诈骗罪，且系共同犯罪，依法应予惩处。公诉机关指控的第11起、第32起犯事事实，证据不足，不予支持，其他犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，应予以支持。四被告人归案后如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚；被告人陈某甲、苏某具有前科，可酌情从重处罚；四被告人全部退赃，可酌情从轻处罚。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项、第二款的规定，判决如下：
一、被告人陈巧辉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月3日起至2018年6月2日止。罚金在本判决生效后一个月内缴纳。）
二、被告人陈某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月3日起至2017年4月2日止。罚金在本判决生效后一个月内缴纳。）
三、被告人张某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金一万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月3日起至2015年11月2日止。罚金在本判决生效后一个月内缴纳。）
四、被告人苏某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月3日起至2015年4月2日止。）
五、对扣押的犯罪工具予以没收，违法所得予以追缴，扣押的赃款发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 梅 果
人民陪审员 赵家玲
人民陪审员 贡建萍
二〇一四年十一月二十六日
代理书记员 孙小庆
附本案适用的相关法律、司法解释条文如下：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；
（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；
（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；
（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；
（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。
诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。