调兵山市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）辽1281刑初113号
公诉机关辽宁省调兵山市人民检察院。
被告人张某某，男，汉族。2016年6月13日因涉嫌诈骗罪被调兵山市公安局刑事拘留，同年7月19日经调兵山市人民检察院批准被调兵山市公安局执行逮捕。现羁押于调兵山市看守所。
辩护人张某，系江苏XX律师事务所律师。
调兵山市人民检察院以辽铁调检公诉刑诉（2016）87号起诉书指控被告人张某某犯诈骗罪，于2016年9月19日向本院提起公诉。本院审查后，认为符合开庭条件，依法组成合议庭，于2016年12月13日公开开庭进行了审理，调兵山市人民检察院指派检察员海柳、陈菲楠出庭支持公诉，被告人张某某及辩护人张某到庭参加诉讼。现已审理终结。
调兵山市人民检察院指控：2011年至2014年间，调兵山市晓明镇XX村因位于矿区沉陷区而整体搬迁。时任该村村民二组组长的被告人张某某用已经完成拆迁补偿其他村民房屋，采用虚假手段，欺骗铁法煤业集团拆迁办工作人员并用前述房屋又一次获得拆迁补偿款。其中：利用其妻子李某某的名字套用党某某家房屋骗取动迁款190875元人民币；利用其女儿张某的名字套用刘某某家房屋骗取动迁款140514元人民币；利用其女婿刘某的名字套用周某某家的房屋骗取动迁款192854元人民币。
综上所述，被告人张某某先后3次骗取拆迁补偿款共计524243元人民币，赃款被其用于个人生活消费。
公诉机关当庭列举了村委会证明、说明材料、拆迁档案、证人证言、被告人的供述等证据。公诉机关建议对被告人张某某适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，以诈骗罪处罚。
被告人张某某对公诉机关指控的犯罪事实没有意见。
辩护人提出的辩护意见是：本案不是被告人一个人的行为可以完成的，是在多人帮助下共同完成的，因此本案的定性有待其他案件的侦查结束才能确认。被告人能够坦白自己的犯罪事实，积极退赃40万元，揭发检举他人犯罪等从轻、减轻处罚情节。
经审理查明：2011年至2014年间，调兵山市晓明镇XX村因位于矿区沉陷而整体搬迁。时任该村村民二组组长的被告人张某某用其妻子李某某的名字套用已经在XX村动迁过的党某某家房屋骗取动迁款190875元，用其女儿张某的名字套用已经在XX村动迁过的刘某某家房屋骗取动迁款140514元，用其女婿刘某的名字套用已经在XX村动迁过周某某家的房屋骗取动迁款192854元，合计金额为524243元人民币。案发后，被告人张某某主动上交赃款40万元。被告人张某某揭发检举他人犯罪经公安机关查证属实。
上述事实有如下证据证实：
1、案件来源及抓捕经过:本案系村民举报，公安机关将被告人张某某抓获。
2、调兵山市晓明镇XX村委会证明:被告人张某某2007年至2016年3月任二组组长，2016年3月担任主任。
3、铁煤集团大隆矿财务科证实:（1）刘某动迁费192854元，于2014年9月1日、11月19日分两次预付款付清。（2）张某动迁费140514元，于2014年1月20日、3月31日分两次付清。（3）李某某动迁费190875元，于2014年1月20日、3月31日、4月23日分三次付清。
4、提取笔录及拆迁档案:调兵山市公安局工作人员在调兵山市大隆矿拆迁办、调兵山市档案馆提取了李某某、党某某、张某、刘某某、刘某、周某某拆迁档案。李某某、张某、刘某系用已补偿的房屋二次骗取拆迁款。
5、对比照片:原拆迁房屋照片及骗取拆迁款时候房屋拆迁照片。
6、户籍证明:被告人张某某，男。
7、证人吴某某证言:2012年11月的时候，党某某家的房子被拆完，我代理党某某将补偿款185000多元领了回来，当时协议之类的文件，也都是在村上签的。钱领回来以后整个关于这个房子的拆迁补偿就结束了。
8、证人张某证言:张某某是我父亲，我不知道有这套拆迁房，张某某也没和我说过，协议上的字也不是我签的，没领过拆迁款。
9、证人刘某证言:张某某是我岳父，不知道拆迁房屋的事，没签过字，没领过钱。
10、证人岳某某证言:刘某某是我丈夫。2006年春天的时候，我们村所在的地方是大隆矿沉陷区，我们村的房子就要搬迁，我们家符合条件可以在调兵山某小区给一套房子。2007年年末的时候取到了某小区这个房子的钥匙，然后我们就搬进来了，进完户之后我们家在晓明村的拆迁工作就结束了。我们家在搬迁之后没有与任何人有买卖行为，我也不认识张某某。
11、证人顾某某证言:周某某是我丈夫。2005年春天的时候，大隆矿动迁办来我家测量了房子，看了看房照看完以后说我家的这个房子可以在某小区换两套房子，我就同意了。2006年的时候我们家的两套房子就下来了，我们就都搬到某小区居住了。动迁是我的名字。张某某是二组组长，我们之前没有买卖行为。
12、证人郎某证言:我们房产处动迁办当时为了实施动迁工作，一共安排了三个工作组对村里的动迁房屋进行丈量、登记和估价等工作。一般都是村干部带着我们去，有晓明村书记胡建新，组长张某某等。
房屋所有人为张某的动迁相关手续是我办理的，上面调查人、记录人都是我签字的。当时是张某某带我去的，张某某跟我介绍说这套房子是张某从别人手里买的，买时候就没有手续，只能按照无照房进行动迁。张某某说是张某委托他签字的，就把字签了。我当时就给这套房子做了相关的登记和量尺，进行估价之后签署的动迁补偿协议，经拆迁验收后进行的赔偿款发放；房屋所有人为党某某的动迁相关手续是我办理的。这户房子是有房照的房子，当时是按有房照的房子动迁标准进行动迁的，我记不住是张某某还是王友平带我去的。房主党某某不在调兵山，相关手续的签字全是由党某某的亲戚吴某某签的；房屋所有人为李某某的动迁手续是我办理的。这户房子没有房照，但是有土地局和镇政府出具的建设用地审批表及规划局出具的个人建房审批表，按照规定这两个审批表是办理房照的手续，所以这套房子也是按照有房照的房子价格动迁的。当时动迁的时候，张某某和王友平一起带着我们去的，我给这套房子做了相关的登记和量尺，进行估价之后签署的动迁补偿协议，经拆迁验收后进行的赔偿款发放。当时所有涉及到李某某本人的签字，也都是由张某某代签。
13、证人张某证言:我从2006年开始到现在一直负责大隆矿对沉陷区拆迁的拆迁工作。我当时负责测量工作和对拆迁户的入户调查工作。张某某带着我们到XX村东面100米左右的一个房子，张某某说这个房子就是刘某家的，还拿出了刘某的身份证和户口本让我们登记。我们就按照程序丈量房屋、拍照。刘某当时不在场，就由村里的张某某签了字。
14、被告人张某某供述与辩解:我一共套用他人房屋进行了3次诈骗动迁款，分别是用我女儿张某的名，套用刘某某家的房子，诈骗动迁款140514元，用我姑爷刘某的名，套用周某某女儿的房子，诈骗动迁款192854元，用我爱人李某某的名，套用党某某家的房子，诈骗动迁款190875元，这三笔钱拿出了20万元作为好处费和封口费。其余的钱盖房子买车了。
15、调兵山市公安局出具的情况说明:被告人张某某被批准逮捕后，主动要求退还赃款，其家属已将被告人张某某名下的金额为40万元的定期存单上交至调兵山市公安局刑事侦查大队。另外被告人张某某检举揭发他人犯罪，经调兵山市公安局侦查，已将一名犯罪嫌疑人刑事拘留，另外一名犯罪嫌疑人取保候审。
本院认为：被告人张某某以非法占有为目的，采用虚构事实和隐瞒真相的方法骗取财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，公诉机关建议适用法律的意见予以采纳。被告人张某某归案后能够如实供述自己的罪行，构成坦白，可以从轻处罚。被告人张某某揭发检举他人犯罪，经查证属实，属于立功，可以减轻处罚。被告人张某某归案后，能够积极退赃，可以酌情从轻处罚。对辩护人的该辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条、第六十八条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年二个月，并处罚金人民币十万元。（未缴纳）
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月13日起至2023年8月12日止。所判处罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳）
二、责令被告人张某某退赔铁煤集团大隆矿损失人民币524243元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省铁岭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 杨 鹏
人民陪审员 王柱连
人民陪审员 ＸＸ艳
二〇一七年一月五日
书 记 员 王 丹