云南省蒙自市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）云2503刑初281号
公诉机关蒙自市人民检察院。
被告人陈宁南，男，1958年4月19日生于云南省红河县，哈尼族，初中文化，农民，户籍所在地红河县，捕前暂住蒙自市。因涉嫌犯贩卖毒品罪于2015年6月21日被刑事拘留，同年7月28日被逮捕。现羁押于蒙自市看守所。
辩护人李林海，云南谣光律师事务所律师。
辩护人郑召君，云南谣光律师事务所律师。
蒙自市人民检察院以蒙检公诉刑诉（2015）326号起诉书指控被告人陈宁南贩卖毒品罪一案，本院受理后于2016年3月31日作出（2016）云2503刑初6号刑事判决书，被告人陈宁南提出上诉，2016年9月14日红某州中级人民法院作出（2016）云25刑终185号刑事裁定书，以本案部分事实不清、证据不足，发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。蒙自市人民检察院指派检察员张亚旭出庭支持公诉，被告人陈宁南及其辩护人李林海、郑召君到庭参加诉讼。因公诉机关需要补充侦查，建议延长审限一个月。现已审理终结。
蒙自市人民检察院指控：被告人陈宁南多次贩卖“小麻”给乐某、鲁某、刘某、杨某1、杨某2等人。2015年6月21日03时许，蒙自市公安局东城派出所民警对蒙自市银杏路迎州宾馆进行检查时，在宾馆404房间内抓获被告人陈宁南和吸毒人员高某，并从该房间床头柜上的纸盒内查获用塑料吸管装着的毒品甲基苯丙胺8条；从房间门后的外衣左右侧内包里查获用蓝色塑料袋装着的毒品甲基苯丙胺两包；同时，从房间床头柜上及抽屉内查获现金人民币101000元。后被告人陈宁南被带至蒙自市公安局禁毒大队，在对其进行人身检查时，从被告人陈宁南的左侧裤包内查获毒品可疑物一坨。经称量，从房间床头柜上的纸盒内查获用塑料吸管装着的毒品甲基苯丙胺8条、从房间门后的外衣左右侧内包里查获用蓝色塑料袋装着的毒品甲基苯丙胺两包，以及从被告人左侧裤包内查获毒品可疑物一坨冰毒片剂可疑物净重共53.5克。经鉴定，被查获的冰毒片剂可疑物中检出毒品甲基苯丙胺成分。
针对指控的事实，公诉机关向法庭提供了受案登记表、立案决定书、户口证明、抓获经过、检查笔录、扣押笔录、扣押决定书、证人证言、毒品检验鉴定意见、提取笔录、称量笔录、辨认笔录及照片、被告人的供述等证据证实。依据所举证据，公诉机关认为，被告人陈宁南无视国家法律，贩卖毒品甲基苯丙胺53.5克，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第二款第（一）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以贩卖毒品罪追究其刑事责任。建议以贩卖毒品罪判处被告人陈宁南有期徒刑十五年，并处没收财产。
被告人陈宁南对公诉机关指控的犯罪事实和罪名有意见，辩称从404房间内查获的毒品是用于自己吸食而非贩卖，属于持有毒品；公安机关从其身上搜出的一坨毒品不是自己的；公安机关现场扣押的现金和银行卡内的是自己多年做生意的收入；查获的现金不是人民币101000元，应当是人民币137000元。
被告人陈宁南的辩护人李林海、郑召君的辩护意见是：1．公诉机关指控从被告人左侧裤包内查获的一坨毒品应当排除，涉案毒品只应认定在宾馆查获的20多克；2．被告人陈宁南的行为构成非法持有毒品罪，且在现场查获的现金无证据证实系非法所得，依法不应予以没收；3．被告人系初犯，且案发后如实供述全部犯罪事实，认罪态度较好，应当从轻处罚。综上，建议法庭判处被告人陈宁南二年以下有期徒刑，并适用缓刑。
经审理查明：被告人陈宁南多次贩卖“小麻”给鲁某、刘某、杨某1、杨某2等人。2015年6月21日03时许，蒙自市公安局东城派出所民警对蒙自市银杏路迎州宾馆进行检查时，在宾馆404房间内抓获被告人陈宁南和吸毒人员高某，并从该房间床头柜上的纸盒内查获用塑料吸管装着的毒品甲基苯丙胺8条；从房间门后的外衣左右侧内包里查获用蓝色塑料袋装着的毒品甲基苯丙胺两包；同时，从房间床头柜上及抽屉内查获现金人民币101000元。被告人陈宁南被带至蒙自市公安局禁毒大队，对其进行人身检查时，从被告人陈宁南的左侧裤包内查获毒品可疑物一坨。经称量，从房间床头柜上的纸盒内查获用塑料吸管装着的毒品甲基苯丙胺8条、从房间门后的外衣左右侧内包里查获用蓝色塑料袋装着的毒品甲基苯丙胺两包，以及从被告人左侧裤包内查获毒品可疑物一坨冰毒片剂可疑物净重共53.5克。经鉴定，被查获的冰毒片剂可疑物中检出毒品甲基苯丙胺成分。
上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1．抓获经过、提取笔录、受案登记表、立案决定书，证实2015年6月21日03时许，蒙自市公安局东城派出所民警在对银杏路迎州宾馆进行检查时，在404房间内发现被告人陈宁南及高某，民警在对房间内物品进行检查时，当场从房间床头柜的纸盒内查获用塑料吸管装着的毒品可疑物8条、从房间门后的外衣左右侧内包里查获用蓝色塑料袋装着的毒品可疑物两包；同时，从房间床头柜上及抽屉内查获大量现金，民警依法对查获的毒品可疑物及现金进行提取。后将该案移交蒙自市公安局禁毒大队进行审查，禁毒大队民警在对被告人进行人身检查时，从其左侧裤包内查获毒品可疑物一坨。同日，蒙自市公安局决定对该案立案侦查。
2．户口证明，证实被告人陈宁南的出生日期及基本情况，犯罪时已达刑事责任年龄，在所居住辖区无违法犯罪记录。
3．人身安全检查笔录、检查视频，证实蒙自市公安局禁毒大队民警在办案中心人身安全检查室对被告人进行人身安全检查时，从其左侧裤包内查获毒品可疑物一坨。
4．称量笔录及照片，证实蒙自市公安局禁毒大队民警当着被告人陈宁南的面将天秤校准后，将从迎州宾馆404房间床头柜的纸盒内查获用塑料吸管装着的毒品可疑物8条、房间门后的外衣左右侧内包里查获用蓝色塑料袋装着的毒品可疑物两包，及在对其进行人身检查时从其左侧裤包内查获的毒品可疑物一坨放在天秤上进行称量，天秤显示毒品可疑物净重53.5克。称量结果已告知被告人陈宁南，其对整个称量过程及结果无异议。
5．扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实蒙自市公安局民警扣押了从迎州宾馆404房间内查获的毒品可疑物及对其进行人身检查时从其左侧裤包内查获的毒品可疑物共53.5克、现金人民币101000元、两部黑色OPPO牌手机（串号：86429902622030、86081402302173）、银行卡四张（62×××47、62×××92、62×××81、62×××49）。
6．取样笔录及照片，证实禁毒大队民警当着被告人陈宁南的面从其被查获的53.5克毒品可疑物中随机抽取0.2克，用透明密封袋包装后送红某州公安局司法鉴定中心进行毒品检验鉴定，被告人当场表示对取样过程及结果无异议。
7．毒品检验鉴定意见书、鉴定机构资质证书、鉴定人资格证书、鉴定意见通知书，证实从被告人陈宁处查获的毒品可疑物中检出毒品甲基苯丙胺成分，鉴定结果已通知被告人。
8．现场照片，证实被告人陈宁南对其被抓获的房间、查获的现金、查获的毒品可疑物进行指认的情况。
9．现场检测报告书、照片，证实经当面对被告人陈宁南提取的尿液用吗啡/甲基安非他明联合检测试剂盒现场进行检测，结果甲基安非他明检测结果呈阴性。
10．协助查询财产通知书、分户账查询、账户交易明细、分户账信息、交易明细、协助冻结财产通知书，证实经对被告人陈宁南扣押的银行卡进行查询，中国邮政储蓄银行卡62×××47账户余额8478元、62×××92账户余额11714元、62×××81账户已销户、蒙自市农村信用合作联社62×××49账户余额0.00元，公安机关对62×××47、62×××92账户予以冻结。被告人陈宁南的62×××47邮政储蓄银行卡多次转账到
62×××41（户名：仓怡萍）、6210987300001551969（户名：白某3）、6210987300006094841（户名：李某3）的账户内。
11．蒙自市人民法院刑事判决书，证实原蒙自市公安局民警姜某因贪污，从被告人陈宁南处扣押的62×××47邮政储蓄卡上的人民币430500元，已被人民法院判处刑罚。
12．人像辨认笔录及照片，证实经鲁某辨认“陈某4”就是被告人陈宁南、经刘某辨认“陈某4”就是被告人陈宁南、经杨某1辨认“陈某4”就是被告人陈宁南、经杨某2辨认“老陈”就是被告人陈宁南、经高某辨认“老陈”就是被告人陈宁南、经乐某辨认“老陈”就是被告人陈宁南。
13．证人鲁某的证言，证实鲁某小名叫莎莎，2013年开始吸食小麻，联系电话134×××××××5。自2014年3月起以20元一颗的价格从“陈某4”处购买小麻，每次都是50颗，2014年共买过三次，“陈某4”的电话是159×××××××3。2015年6月7日其跟“陈某4”电话联系后，以20元一颗的价格在蒙自市银杏路三江宾馆对面的巷子里跟“陈某4”购买了100小麻，付了2000元钱。
14．证人刘某的证言，证实2015年6月18日其电话联系“陈哥”后在蒙自市文萃小区迎州宾馆楼下，以20元一颗的价格跟“陈某4”购买了10颗小麻，“陈某4”的联系电话是151×××××××2。2015年6月21日上午9时许，其想去迎州宾馆找“陈某4”买小麻，来到文萃路憨憨醉养生馆旁时，遇到警察并被传唤到派出所，经现场尿检呈阳性。
15．证人杨某2的证言，证实其从2014年2月开始吸食小麻，2015年曾以25元一颗的价格，到迎州宾馆旁找“老陈”买过小麻。“老陈”的联系电话是151×××××××2，平时住在蒙自市银杏路迎州宾馆4楼。
16．证人杨某1的证言，证实2015年5月8日其被查获的小麻是5月7日晚上，电话联系一个姓陈的男子后，以20元一颗的价格购买了100颗。杨某1叫姓陈的男子“陈某4”，对方叫其“杨某4”，杨某1的电话是182×××××××4。
17．证人陈某1的证言，证实2015年5月份其父陈宁南回老家住了一个星期左右，平时都是在外面，以前在西双版纳种过茶叶，现在不清楚在蒙自做什么，也不知道住在蒙自什么地方，且认为陈宁南没有吸毒。
18．证人高某的证言，证实2014年春节过后其认识了“老陈”，从2014年7月开始吸食小麻，2014年底“老陈”第一次带高某到蒙自市银杏路迎州宾馆404房间，并拿出小麻给她吃，还说自己随时都有小麻，想玩的话就去找他。“老陈”不收高某的钱，吸食完小麻后高某就与“老陈”发生性关系。2015年6月21日凌晨1时许，其到迎州宾馆404房间找“老陈”吸小麻，后来有警察来查房并当场搜出三四百颗小麻和很多现金，随后警察将其传唤到东城派出所。
19．证人余某1的证言，证实其在蒙自市文澜镇司法所工作，2015年6月21日蒙自市公安局东城派出所民警抓获了一名女吸毒人员，系未成年人，余某1受邀参与询问。
20．证人乐某的证言，证实2012年5月其因贩卖毒品被抓，判刑后现在监狱服刑，贩卖的毒品是跟一个带着眼镜有五十多岁的男子“老陈”购买的，其还跟“老陈”一起吸食过小麻。
21．证人陈某2的证言，证实其与被告人陈宁南系夫妻，二人没有在一起生活，陈宁南大多数时间都是在外打工，平时家里的经济收入就是陈某2自己打工和女儿打工，陈宁南回来过年时偶尔会给一千至五千元不等，也没听陈宁南说过在蒙自买房子。两三年前曾见过陈宁南用矿泉水瓶子做的像烟筒一样的东西吸食东西，陈宁南当时否认是吸毒，后来用矿泉水瓶子做的像烟筒一样的东西被陈宁南丢了。
22．证人白某1的证言，证实2007年12月其到勐腊县尙勇镇找女儿白某2，当时白某2与陈宁南生育了一个儿子陈某5，当时陈宁南已经有老婆，所以白某2与陈宁南没有领结婚证，陈某5也一直没有落户，直到把小孩带回红某老家才补办户口。陈某5一直由白某1照顾，陈宁南每年给抚养费。2015年4、5月份其与白某2、陈宁南带陈某5到昆明看病期间，曾见过陈宁南从钱包里拿出用透明塑料管装着的红色颗粒，但没有见陈宁南吸食过。
23．证人白某2的证言及人口信息表，证实白某2与被告人陈宁南均系红某人，认识后到勐腊县尚勇镇打工生活期间多年租住在杨老师家里，平时就是跟着老板盖民房、厕所、猪圈、烤茶房。后来还跟一个中学老师承包橡胶地套种茶叶，并于2007年10月13日生育一子陈某5。在尚勇镇期间，白某2曾见过陈宁南与几个工人围在一起吃红色颗粒状的东西，其在陈宁南的衣服包里也见过。
24．证人杨某3的证言，证实其系勐腊县磨憨镇尚勇中学退休教师，2007年至2011年被告人陈宁南曾带着一个二十多岁的红某姑娘租住在杨某3搭建的木板房四年左右的时间，每月房租人民币60元，期间还生了一个儿子。陈宁南租房子期间跟着小老板盖民房、砌挡墙，后来听说还帮别人做过茶叶地，平时生活条件很差，穿着也不好，有时没钱了还会拖欠房租。陈宁南退房离开两三年后，杨某3在尚勇街上见过其一次，当时看上去穿着比以前干净、讲究。
25．证人李某1的证言，证实其在勐腊县磨憨镇尚勇中学工作，自己还种植橡胶地、茶叶地，曾找过租住杨某3老师房子的老陈来管理，因为双方属于临时的，所以只是口头协议。老陈帮其管理橡胶地，不收管理费，而套种在橡胶地里的茶叶，不管收成多少都归老陈，大概管理了一年多的时间，按照当时的茶叶价格，每年的总收益应该是五六千元。
26．证人李某2的证言，证实其与被告人陈宁南系同批入伍的兵，1981年一起退伍离开部队，1989年的时候陈宁南来找过李某2一次，但时间不长。后来陈宁南来尚勇镇租住尙勇中学杨某3老师的房子，帮村民盖房子、砌挡墙，后来还帮李某1老师管理橡胶地、茶叶地，平时穿着不好，生活过得也很差。陈宁南离开尚勇之时跟李某2的媳妇借了一千元钱，之后再也没有见过陈宁南，借的钱也没有还。
27．证人张某的证言及辨认笔录、照片，证实2014年的时候有一个五十多岁戴眼镜的老馆曾包住在张某经营的红明达宾馆，其住的房间香臭异味很重，不知道这个老馆是做什么的，平时都是中午和下午吃饭的时间或者有事时出去一下，每次出去的时间都不长。偶尔有人来找他时间也不长，一般都是十来分钟就离开，其所说的这个老馆已经有一两年的时间没有来住过了；经张某辨认，其所说的五十多岁戴眼镜住在红明达宾馆的老馆就是被告人陈宁南。
28．证人陈某3的证言及辨认笔录、照片，证实2014年6月蒙自市公安局民警在其经营的迎州宾馆404房间查获的老馆已经在该宾馆住了差不多一年的时间，平时戴着眼镜，五十多岁的样子，叫“陈某4”。住在404房间姓陈的老馆是一个人住，自己打扫房间，偶尔会有年轻的小姑娘来找他玩，其被抓时在房间里的小姑娘就是其中一个；经陈某3辨认，其所说长期住在迎州宾馆404房间的老馆就是被告人陈宁南。
29．证人仓怡萍的证言及辨认笔录、照片，证实其家里平时种植辣子做辣子生意，2014年办理了62×××41的邮政储蓄银行卡，收购辣子的老板都是把钱汇到这张卡上，种植的辣子销往勐腊、景洪、墨江、昆明。2014年的时候有一个老板收购了仓怡萍家全年的辣子，但是2016年的时候这个老板说辣子不好卖，就没有跟其收辣子了。仓怡萍记不得62×××41的邮政储蓄银行卡是否借给别人使用过，其并不认识被告人陈宁南，也不能从照片中辨认出陈宁南。
30．证人白某3的证言及辨认笔录、照片，证实其家里平时种植辣子、玉米和豆子，其以前使用的6210987300001551969的邮政储蓄卡已于2016年12月销户更换新卡，记不得是否将银行卡借给其他人使用过。白某3家种植的辣子都有人来地里收，收购辣子的老板都是在勐腊做生意的，其不认识被告人陈宁南，也不能从照片中辨认出陈宁南。
31．住宿登记情况，证实2014年1月1日至2015年5月11日期间，被告人陈宁南分别在蒙自市顺成商务酒店、瑞源酒店、海玥宾馆、绿宝文萃大酒店、倩帅狄拜网络会所酒店、盛逸商务酒店、红明达宾馆、花园宾馆、迎州宾馆登记住宿的情况。
32．侦查说明，证实公安机关无法查找到证人李某3，故无法对其进行调查取证。
32．被告人陈宁南的供述及辨认，其供述①2013年春节后来到蒙自，有事的时候会回去红某老家，在蒙自期间都是开宾馆住，最近一年以来，住在蒙自市银杏路迎州宾馆404房间，联系电话159×××××××3、151×××××××2，自己平时吸食毒品。2015年6月20日其电话联系“老五”后，在昭忠路53号酒店旁以20元一颗的价格购买了500颗小麻，付了10000元钱，当时对方还送了其10颗小麻。买了小麻有的自己吸食，有的卖给其他人，曾经跟其拿过小麻的人不知道真实名字，但号码都存在电话通讯录上，分别有“莎”（134×××××××5）、“杨某4”（182×××××××4、159××××2394）、“杨某5”（152××××1733）。“莎”一共跟其拿过四次小麻，每次都是20元一颗的价格拿四五十颗，最后一次是十多天前电话联系后在银杏路三江宾馆旁。6月21日凌晨1时许，有个女的到被告人陈宁南的房间找其说想吃小麻，陈宁南就把塑料吸管内的小麻拿出来放在床头柜上让那个女子吃，后来警察来查房，在房间内查获小麻和现金，随后民警把二人带到公安局。民警在房间门后的外衣包包内、床头柜上的纸盒内，及在对被告人陈宁南进行人身检查时从其左侧裤包内查获的小麻总共502颗，查获的现金共人民币101000元。②2006年3月至2011年9月，被告人陈宁南在勐腊县尚勇镇做茶叶生意、承包工程、承包建盖民房，赚得人民币伍拾万元左右的钱。2011年9月至2015年6月，被告人陈宁南没有什么经济来源，生活开支都是花之前在尚勇赚得的钱。
33．被告人陈宁南的辨认笔录及照片，证实其无法辨认出仓怡萍、白某3、李某3。
上述证据，经当庭举证、质证和认证，证据来源和表现形式合法有效，内容客观真实并能相互印证，足以认定，本院予以确认。
本院认为，被告人陈宁南无视国家法律，贩卖毒品甲基苯丙胺53.5克，其行为已构成贩卖毒品罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以确认。本案证人鲁某、刘某、杨某2、杨某1的证言及辨认笔录均证实向被告人陈宁南购买过毒品，且与被告人第一次的供述相印证，共同证实被告人陈宁南贩卖毒品给他人的事实。被告人陈宁南在主观上具有明知是毒品而贩卖的故意，客观上实施了有偿转让毒品的行为，构成贩卖毒品罪，故被告人陈宁南的辩护人认为被告人陈宁南的行为，不构成贩卖毒品罪，而是非法持有毒品罪的辩护意见不能成立，本院不予采纳。公安机关在查获被告人陈宁南并对其房间进行搜查后现场提取的毒品及现金，已由被告人在提取笔录、扣押清单上签字认可；在对被告人进行人身检查时从其左侧裤包内查获的小麻，有人身检查笔录及检查视频相印证。故被告人陈宁南及其辩护人认为，左侧裤包搜出的毒品不是被告人的及现场查获的现金是137000元的辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人陈宁南长期贩卖毒品，且无证据证实从其房间现场查获的现金人民币101000元的合法来源，而依法扣押的中国邮政储蓄银行卡62×××47、62×××92，被告人同样无法说明账户内多次大额资金往来的情况，也无证据证实资金往来的合法性，故现场查获的现金人民币101000元、中国邮政储蓄银行卡62×××47账户内8478元及被原蒙自市公安局民警姜某贪污的430500元、62×××92账户内11714元的款项均视为毒资，依法予以没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第二款第（一）项、第五十九条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈宁南犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十五年，并处没收财产人民币50000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月21日起至2030年6月20日止。没收财产限判决生效之次日缴纳。）
二、涉案毒品甲基苯丙胺53.5克、随案移交的作案工具两部OPPO牌黑色手机（串号：86429902622030、86081402302173），依法予以没收；扣押于蒙自市公安局的毒资人民币101000元依法予以没收，上缴国库；扣押于蒙自市公安局的中国邮政储蓄银行卡62×××47账户内的毒资人民币438978元、中国邮政储蓄银行卡62×××92账户内的毒资人民币11714元依法予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省红河哈尼族彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 梁旭娇
人民陪审员 谷琼珍
人民陪审员 林 孟
二〇一七年一月二十四日
书 记 员 蔡国靖