安徽省太湖县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）皖0825刑初117号
公诉机关安徽省太湖县人民检察院。
被告人陈家学，男，汉族，1962年6月13日出生，初中文化，住浙江省安吉县。被告人陈家学曾因犯合同诈骗罪，于2017年3月2日被安徽省六安市叶集区人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金人民币50000元，后在马鞍山监狱服刑。被告人陈家学因涉嫌犯合同诈骗罪，于2016年7月26日被太湖县公安局刑事拘留，同年8月9日被太湖县公安局取保候审。2017年5月19日被太湖县公安局换押至太湖县看守所。
辩护人窦兵仁，安徽靖淮律师事务所律师。
安徽省太湖县人民检察院以太检刑诉[2017]120号起诉书指控被告人陈家学犯合同诈骗罪，于2017年6月6日向本院提起公诉，本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，于2017年8月8日公开开庭进行了审理。太湖县人民检察院指派检察员严格出庭支持公诉，被告人陈家学及其辩护人窦兵仁到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
太湖县人民检察院指控：1、2012年2月7日，被告人陈家学开车到太湖县某兴木业厂，与木业厂老板卢某达成口头协议，约定其按50元/张的价格向卢某购买2000张建筑模板，合计10万元，货到付款。2月8日，某兴木业厂按约将模板运送至安吉县陈家学处，后陈家学支付货款7万元，余款3万元作为押金，并承诺下次订货一并付清。2、同年3月28日，被告人陈家学再次打电话给卢某，要求按50元/张的价格向某兴木业厂购买2080张模板，合计104000元，约定货到连同前期欠款一并付清。3月29，某兴木业厂按要求将全部模板委托物流运送至安吉县陈家学处，陈家学收货后将模板按55/张的价格，全部倒卖给安吉县某华木业厂，并收取货款114400元。事后，陈家学拒不支付被害人卢某货款共计134000元，并将手机关机，致使被害人无法与其取得联系。
被告人陈家学到案后，委托其亲友退交赃款4万元并取得了被害人卢某的谅解。
针对指控，太湖县人民检察院提供了相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人陈家学以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱使对方当事人继续履行合同，且在收到对方当事人给付的货物后另行销售，拒不支付拖欠货款，骗取他人财物且数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请依法惩处。
被告人陈家学对起诉书指控的事实无异议。其辩护人的辩护意见：被告人陈家学涉嫌合同诈骗犯罪与已判决的犯罪属同段时间、同类型犯罪，因侦查机关未同时移送，故被两次指控，请求法院量刑时予以考虑；被告人陈家学委托其亲友退交赃款4万元并取得了被害人的谅解；被告人陈家学具有坦白情节，请求法庭对被告人从轻处罚。
经审理查明：1、2012年2月27日，被告人陈家学开车到太湖县某兴木业厂，与木业厂老板卢某达成口头协议，约定其按50元/张的价格向卢某购买2000张建筑模板，合计10万元，货到付款。3月8日，某兴木业厂按约将模板运送至安吉县陈家学处，后陈家学支付货款7万元，余款3万元作为押金，并承诺下次订货一并付清。
2、同年3月28日，被告人陈家学再次打电话给卢某，要求按50元/张的价格向某兴木业厂购买2080张模板，合计104000元，约定货到连同前期欠款一并付清。3月29，某兴木业厂按要求将全部模板委托物流运送至安吉县陈家学处，陈家学收货后将模板按55/张的价格，全部倒卖给安吉县某华木业厂，并收取货款114400元。事后，陈家学拒不支付被害人卢某货款共计134000元，并将手机关机，致使被害人无法与其取得联系。
被告人陈家学到案后，委托其亲友退交赃款4万元并取得了被害人卢某的谅解。
另查明：1、被告人陈家学曾因犯合同诈骗罪，于2017年3月2日被安徽省六安市叶集区人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金人民币50000元。刑期自2017年3月15日起至2024年3月9日止。(其中被告人陈家学于2015年8月21日被公安机关抓获,2015年8月25日被六安市公安局取保候审，折抵刑期5日。)
2、本案中，被告人陈家学因涉嫌犯合同诈骗罪，于2016年7月25日被浙江省安吉县公安局抓获归案,于2016年7月26日被太湖县公安局刑事拘留，同年8月9日被太湖县公安局取保候审。已先行羁押16日。
3、2012年4月9日，卢某向太湖县公安局经济犯罪侦查大队报案称其被骗，同日，太湖县公安局以陈家学涉嫌合同诈骗案立案侦查。安吉县公安局刑侦大队通过网上追逃在安吉县杭垓镇磻溪村将陈家学抓获。陈家学接受讯问后如实供述犯罪事实。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的如下证据证实：
一、书证：
（一）太湖县公安局受案登记表、太湖县公安局立案决定书、卢新华报案材料，证实受理该案并立案侦查的经过；
（二）抓获经过，证实陈家学系经公安机关抓获到案；
（三）被告人的人员档案信息，证实被告人陈家学的基本情况及其均具有完全刑事责任能力的事实；
（四）安徽省六安市叶集区人民法院刑事判决书、结案登记表、执行通知书，证实被告人陈家学曾因犯合同诈骗罪，于2017年3月2日被判处有期徒刑七年，并处罚金人民币50000元；被告人陈家学于2015年8月21日被公安机关抓获,2015年8月25日被六安市公安局取保候审；刑期自2017年3月15日起至2024年3月9日止。
（五）卢某身份证复印件、谅解书、太湖县公安局扣押决定书、扣押清单、交款说明、现金缴款单、发还清单，证实被告人陈家学委托其亲友退交赃款4万元，并取得了被害人的谅解。
（六）太湖县某兴木业成品出库单、押金单、太湖县晋熙镇某新兴木业个体工商户营业执照及副本复印件，证实被告人陈家学2012年3月8日收到卢某质量保证金三万元及太湖县某兴木业分别于2012年3月7日出库2000张建筑模板、2012年3月28日出库2080张建筑模板的事实。
（七）辨认笔录、辨认照片，证实卢新华2012年4月10在太湖县公安局辨认出7号照片的男子系骗取其建筑模板的陈家学的事实。
（八）收条、送货单，证实陈家学2012年3月29日送2080张建筑模板给某华木行并收取现金114400元。
二、证人证言
（一）袁某的证言，证实其给陈家学开车，2012年卢某分两次送建筑模板给陈家学，第一次陈家学给了卢某7万元现金，另外出具了一张3万元的质保证条据。第二次陈家学没给钱。
（二）年某的证言，证实2012年陈家学卖给其一车建筑模板，其付给陈家学114400元现金，陈家学向其出具了一张收条。
三、被害人的陈述
卢某的陈述，证实2012年3月7日，其送2000张建筑模板到安吉县给陈家学，陈家学给其7万元，另3万元货款为押金。2012年3月28日，其再次送2080张建筑模板到安吉县给陈家学，未拿到货款。后陈家学的手机一直关机。陈家学共欠其13.4万元。
四、被告人的供述与辩解
被告人陈家学的供述，证实其于2012年3月先后两次从太湖一个姓卢的老板所经营的木业厂进购建筑模板。第一次进购价值10万元的，只支付了7万元，另3万元约定为质保金，第二次再次进购了10万多元的建筑模板，其将上面进购的模板倒卖后，除了支付第一次的7万元后，余款13万多元一直未支付。
关于被告人陈家学的辩护人所提“陈家学涉嫌合同诈骗犯罪与已判决的犯罪属同段时间、同类型犯罪”及陈家学具有坦白情节、能自愿认罪、具有一定悔罪表现、退还部分赃款并取得了被害人的谅解，可依法从轻处罚、酌情从轻处罚的辩护意见，本院在量刑时一并予以考虑。
本院认为：被告人陈家学以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物且数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。太湖县人民检察院对被告人陈家学的指控成立，依法应追究其刑事责任。鉴于被告人陈家学归案后如实供述自己的罪行，且当庭自愿认罪，故对其从轻处罚。被告人陈家学退还部分赃款并取得了被害人的谅解，酌情从轻处罚。综合以上量刑情节，决定对被告人陈家学从轻处罚。被告人陈家学在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前还有其他罪没有判决的，应当数罪并罚。根据被告人陈家学的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第三项、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十条之规定，判决如下：
一、被告人陈家学犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；与安徽省六安市叶集区人民法院2017年3月2日作出的被告人陈家学犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元实行并罚，决定执行有期徒刑八年二个月，并处罚金人民币八万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押167日，折抵刑期167日，即自2017年8月8日起至2025年4月23日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳至本院。）
二、责令被告人陈家学退赔其违法所得人民币九万四千元给被害人卢某。
如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 杨晓晴
审 判 员 章英特
人民陪审员 卢汪友
二〇一七年八月八日
书 记 员 李 智
附：相关法律条文
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。