上海市第二中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）沪二中刑初字第97号
公诉机关上海市人民检察院第二分院。
被告人曹勇。
辩护人丁美红、沈汉荣，上海聚隆律师事务所律师。
上海市人民检察院第二分院于2013年9月23日以沪检二分刑诉（2013）83号起诉书指控被告人曹勇犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市人民检察院第二分院指派检察员许某出庭支持公诉，被告人曹勇及其辩护人丁美红、沈汉荣均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
上海市人民检察院第二分院根据被害单位出具的报案材料，证人马某某、刘某、钱某、吴某某、顾某某的证言，上海市公安局物证鉴定中心出具的《鉴定书》，相关合同、仓单、银行资料，上海公信中南会计师事务所有限公司出具的《司法鉴定意见书》、《补充司法鉴定意见书》，上海市公安局出具的证明以及被告人曹勇的供述等证据指控：
2012年1月至8月间，被告人曹勇为维持自己实际控制的上海民申仓储有限公司（以下简称民申公司）、上海乾逸物资有限公司（以下简称乾逸公司）、上海质保国际贸易有限公司（以下简称质保公司）、上海古合实业有限公司（以下简称古合公司）的经营，明知无实际履约能力，仍采用伪造印章、冒用其他公司的名义、签订购销合同、开具虚假仓单等方式，先后从被害单位中信金属有限公司（以下简称中信金属公司）、青岛沙钢培辰贸易有限公司（以下简称青岛沙钢公司）、中国浦发机械工业股份有限公司（以下简称浦发机械公司）、上海巨腾贸易有限公司（以下简称巨腾贸易公司）获取资金共计人民币13，632万余元（以下币种均为人民币）。上述资金主要用于曹勇所在公司归还债务及经营等，至案发，造成上述单位损失共计11，153万余元。
上海市人民检察院第二分院认为，被告人曹勇身为民申公司、乾逸公司、质宝公司和古合公司的实际控制人，明知无实际履约能力，仍采用伪造印章、假冒其它公司名义签订购销合同、开具虚假仓单等方式，骗取被害单位财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）、第（五）项、第二百三十一条，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人曹勇及其辩护人对起诉指控的事实和罪名均无异议。但辩护人提出，本案系单位犯罪，且具有钢材市场整体走弱的客观原因，同时，曹勇系初犯、认罪态度较好，恳请对曹勇从轻处罚。
经审理查明：
1、2012年1月，被告人曹勇伪造上海中远物流配送有限公司（以下简称中远公司）印章，假冒中远公司名义与被害单位司中信金属公司签订《仓储保管合同》，并对中信金属公司隐瞒其实际控制民申仓库的真相。后曹勇又以乾逸公司名义与中信金属公司签订委托中信金属公司代为订购热轧卷板的合同，同时支付15%保证金，并约定3个月后向中信金属公司回购。而后，曹勇采用开具虚假仓单的方式欺骗中信金属公司，并擅自将货权为中信金属公司的价值8，638余万元的钢材抛售。至案发，造成中信金属公司损失计7，486万元。
2、2012年6月，被告人曹勇以质宝公司、古合公司和上海美珏实业有限公司、上海兴凝企业发展有限公司的名义与被害单位青岛沙钢公司签订热轧卷板购销合同及相应回购合同，并采用支付15%保证金、约定数月后加价回购、伪造中远公司出入库专用章、开具虚假仓单等方式，获取青岛沙钢公司资金计2，479万余元。至案发，造成青岛沙钢公司损失计1，352万余元。
3、2012年6月，被告人曹勇以质宝公司和上海宝镐实业有限公司的名义与被害单位浦发机械公司签订热轧卷板购销合同及相应回购合同，并采用上述相同方式，获取浦发机械公司资金计815万余元。至案发，造成浦发机械公司损失计620万余元。
4、2012年8月，被告人曹勇以质宝公司名义与被害单位巨腾贸易公司签订热轧卷板购销合同及相应回购合同，并采用收取预付款、提供虚假仓单等方式，获取巨腾贸易公司资金计1，700万余元。至案发，造成巨腾贸易公司损失计1，600余万元。
2012年9月7日，被告人曹勇被公安人员抓获。
以上事实有公诉人当庭举证，经被告人曹勇及其辩护人质证等法庭调查程序查证属实的下列证据证实：
1、上海市公安局物证鉴定中心出具的《鉴定书》（第0486-0488号）、证人吕某的证言等证据证明，被告人曹勇以中远公司的名义与中信金属公司签订的《仓储保管合同》上加盖的“上海中远物流配送有限公司合同专用章（2）”、“中远物流出入库专用章”、“李虎”以及相关入库单、提货单上的印文均系伪造。
2、被害单位中信金属公司的报案材料、证人马某某的证言、《仓储保管合同》、《买卖合同》以及上海公信中南会计师事务所出具的《司法鉴定意见书》等证据证实，2012年1月1日，被告人曹勇伪造中远公司印章、假冒中远公司名义与中信金属公司签订《仓储保管合同》，并对中信公司隐瞒其实际控制民申仓库的真相，后被告人曹勇又以乾逸公司名义与中信金属公司签订委托中信金属公司代为订购热轧卷板的合同，同时支付15%保证金，并约定3个月后向中信金属公司回购，而后，被告人曹勇采用开具虚假仓单的方式欺骗中信金属公司，并擅自将货权为中信金属公司的价值86，387，508.51元的20，331.759吨的钢材抛售给其它单位，实际造成中信金属公司损失共计74，867，206.58元。
3、青岛沙钢公司的报案材料、证人刘某的证言、《仓储合同》、《产品购销合同》、入库单、上海公信中南会计师事务所出具的《司法鉴定意见书》等证据证实，2012年1-8月间，被告人曹勇以质宝公司、古合公司，上海美珏实业有限公司、上海兴凝企业发展有限公司的名义，与青岛沙钢公司签订热轧卷板购销合同及相应回购合同，采用支付15%保证金并约定数月后加价回购、伪造中远公司出入库专用章、开具虚假仓单等方式，骗取青岛沙钢公司资金共计24，794，932.00元，造成青岛沙钢公司实际损失共计13，522，878.76元。
4、浦发机械公司的报案材料、证人钱某的证言、《仓储合同》、《产品购销合同》、入库单、上海公信中南会计师事务所出具的《司法鉴定意见书》等证据证明，2012年7月9日，被告人曹勇以质宝公司、上海宝镐实业有限公司的名义，分别与浦发机械公司签订热轧卷板购销合同及相应回购合同，采用支付15%保证金并约定数月后加价回购、伪造中远公司出入库专用章、开具虚假仓单等方式，骗取浦发机械公司资金共计8，154，634.50元，造成浦发机械公司损失共计6，203，975.40元。
5、巨腾贸易公司的报案材料、证人吴某某的证言、《全额预收采购合同》、提货单、上海公信中南会计师事务所出具的《补充司法鉴定意见书》等证据证明，被告人曹勇以质宝公司的名义，与巨腾贸易公司签订热轧卷板购销合同及相应回购合同，采用收取预付款、提供虚假仓单等方式，骗取巨腾贸易公司资金共计1，700万余元，造成巨腾贸易公司损失共计16，952，109.20元。
6、民申公司、乾逸公司、质保公司和古合公司的工商登记资料，证人顾某某、陆某的证言，上海公信中南会计师事务所出具的《司法鉴定意见书》等证据证实，被告人曹勇系民申公司、乾逸公司、质保公司和古合公司的实际控制人以及曹勇以上述单位名义骗取被害单位钱款的情况。
7、上海市公安局出具的证明证实，2012年9月5日，上海市公安局经侦总队接中信金属有限公司报案后，于同月6日公安人员在被害单位人员的配合下将曹勇抓获，同月7日对曹勇立案侦查并采取刑事拘留措施
8、被告人曹勇对其实际控制民申公司、乾逸公司、质宝公司和古合公司，采用伪造印章、假冒其它公司名义签订购销合同、开具虚假仓单等方式，骗取被害单位钱款的事实供认不讳，且与上述证据相互印证。
本院认为，民申公司、乾逸公司、质宝公司和古合公司以非法占有为目的，采用伪造印章、假冒其它公司名义签订购销合同、开具虚假仓单等方式，骗取被害单位财物，其行为已构成合同诈骗罪，且数额特别巨大。被告人曹勇作为上述单位直接负责的主管人员，其行为亦构成合同诈骗罪，且数额特别巨大，依法应予惩处。上海市人民检察院第二分院指控的罪名成立。曹勇到案后如实供述自己的罪行，但因曹勇的行为给被害单位造成特别巨大损失，故其辩护人要求对曹勇从轻处罚的辩护意见不予采纳。为维护社会主义市场经济秩序，保障我国经济合同管理制度和公司财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）、第（五）项、第二百三十一条、第五十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人曹勇犯合同诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收财产人民币三百万元。
（刑期从判决确定之日起计算。）
二、违法所得予以追缴并发还被害单位中信金属有限公司、青岛沙钢培辰贸易有限公司、中国浦发机械工业股份有限公司、上海巨腾贸易有限公司，不足部分责令退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 费 晔
代理审判员 彭卫东
人民陪审员 王承奇
二〇一三年十二月二十日
书 记 员 刘 伟
附：相关法律条文
附：相关的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
……
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第二百三十一条单位犯本节第二百二十一条至第二百三十条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照本节各该条的规定处罚。
第五十七条对于被判处死刑、无期徒刑的犯罪分子，应当剥夺政治权利终身。
……
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。