重庆市江北区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）渝0105刑初1024号
公诉机关重庆市江北区人民检察院。
被告人张登作，男，1980年5月21日出生于广西壮族自治区凤山县，汉族，小学文化程度，无业，户籍所在地广西壮族自治区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年11月13日被刑事拘留，同年12月20日被依法逮捕。现羁押于重庆市江北区看守所。
辩护人白刚、谢思高，重庆智豪律师事务所律师。
被告人滕守锋，男，1986年9月10日出生于广西壮族自治区凤山县，汉族，中专文化程度，无业，户籍所在地广西壮族自治区凤山县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年11月13日被刑事拘留，同年12月20日被依法逮捕。现羁押于重庆市江北区看守所。
辩护人刘晓禾、杨小松，北京盈科（重庆）律师事务所律师。
被告人邓永瑶，男，1978年2月24日出生于广西壮族自治区武鸣县，汉族，小学文化程度，无业，户籍所在地广西壮族自治区武鸣县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年11月20日被刑事拘留，同年12月20日被依法逮捕。现羁押于重庆市江北区看守所。
辩护人李乾、叶德银，重庆鼎圣律师事务所律师。
被告人韦丽萍，女，1981年3月18日出生于广西壮族自治区上林县，汉族，大专文化程度，无业，户籍所在地广西壮族自治区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年11月20日被刑事拘留，同年12月20日被取保候审。
被告人李雪云，女，1976年7月5日出生于广西壮族自治区白色市，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地广西壮族自治区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年11月20日被刑事拘留，同年12月20日被取保候审。
重庆市江北区人民检察院以北检刑诉〔2017〕1035号起诉书指控被告人张登作、滕守锋犯诈骗罪，被告人邓永瑶、韦丽萍、李雪云犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年7月28日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市江北区人民检察院指派检察员张超出庭支持公诉，被告人张登作及其辩护人白刚、被告人滕守锋及其辩护人杨小松、被告人邓永瑶及其辩护人李乾、叶德银、被告人韦丽萍、被告人李雪云到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2016年9月至11月期间，被告人张登作、滕守锋共谋诈骗后，由张登作冒充民国时期国民党高官李烈钧、滕守锋冒充中华人民共和国民族资产管理委员会财务科科长张宁，虚构李烈钧需要将其管理的民族遗留资产解冻，成立扶贫基金会，每人缴纳128元制作证件费即可成为会员，会员可以领取高额扶贫款的事实，骗取被害人景连娣的信任，并通过景连娣以建微信群等方式发展重庆市江北区等全国多地会员共计2万余人，景连娣收到被害人青某、田某等人缴纳的制作证件费用后，通过银行卡转账的方式多次向张登作、滕守锋指定的农业银行卡转账共计3007568元。
被告人张登作、滕守锋在诈骗款到账后，由滕守锋联系被告人邓永瑶等人的POS机刷卡套现，邓永瑶等人从刷卡金额中提取10%左右作为手续费。邓永瑶又邀约被告人韦丽萍、李雪云使用POS机为张登作、滕守锋刷卡套现，并按比例提成，三人多次为张登作、滕守锋刷卡套取诈骗款共计240035元。
2016年11月11日，被告人滕守锋在广西壮族自治区南宁市被公安民警捉获；2016年11月12日，被告人张登作在广西壮族自治区凤山县被公安民警捉获；2016年11月18日，被告人邓永瑶、韦丽萍、李雪云在广西壮族自治区百色市被公安民警捉获。
案发后，被告人滕守锋协助公安机关捉获了其他犯罪嫌疑人。
公诉机关当庭举示了相应证据证明其指控，据此认为被告人张登作、滕守锋的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，已构成诈骗罪；被告人邓永瑶、韦丽萍、李雪云的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；且被告人滕守锋有立功表现，提请对各被告人依法判处。
被告人张登作对起诉书指控的基本事实和罪名均无异议。
被告人张登作的辩护人以张登作系初犯，到案后如实供述其罪行，本案中相关被告人主要是与其中一名被害人直接联系，而未直接针对不特定人员联系，作案方式较为特殊，故建议对其从轻处罚。
被告人滕守锋对起诉书指控的事实和罪名均无异议。
被告人滕守锋的辩护人提出滕守锋到案后如实供述其罪行，系初犯，有立功表现，建议对其从宽处罚。
被告人邓永瑶对起诉书指控的事实和罪名均无异议。
被告人邓永瑶的辩护人提出邓永瑶系初犯，其获利相对较少，主观恶性相对较小，到案后如实供述罪行，认罪、悔罪，愿意退赃，建议对其从宽处罚并适用缓刑。
被告人韦丽萍对起诉书指控的事实和罪名均无异议。
被告人李雪云对起诉书指控的事实和罪名均无异议。
经审理查明的事实与起诉书指控的事实一致。
被告人张登作、滕守锋、邓永瑶、韦丽萍、李雪云到案后如实供述了上述事实。
另查明，公安机关在捉获相关被告人的同时，从相关被告人处查获了几人作案所用的银行卡、手机、POS机等，并从邓永瑶处查获现金226700元，从韦丽萍处查获现金130000元，公安民警另从景连娣处扣押了钱款20000元，并冻结了涉案银行卡内资金32万余元。
上述事实，被告人张登作、滕守锋、邓永瑶、韦丽萍、李雪云在庭审中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书、辨认笔录及照片、指认照片、远程勘验工作记录、伪造的文件、收款凭证、银行交易明细、扣押清单、情况说明、证人王某1、王某2等人的证言、被害人青某、田某等人的陈述、被告人张登作、滕守锋、邓永瑶、韦丽萍、李雪云的供述、到案经过等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人张登作、滕守锋以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人钱款共计300万余元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人邓永瑶、韦丽萍、李雪云明知是犯罪所得而予以转移，其中，邓永瑶涉案金额240035元，系情节严重，韦丽萍涉案金额143034元，系情节严重，李雪云涉案金额29999元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；各被告人的行为依法应予以处罚。公诉机关指控的罪名成立。
鉴于各被告人到案后均如实供述其罪行，且被害人的部分经济损失已追回，被告人滕守锋有立功表现；综合上述情节，依法对被告人滕守锋予以减轻处罚，对其余被告人予以从轻处罚，并对被告人邓永瑶、韦丽萍、李雪云适用缓刑。对相关辩护人据此提出的相关辩护意见予以采纳。根据被告人张登作、滕守锋、邓永瑶、韦丽萍、李雪云犯罪的事实、性质、情节及社会危害性等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条第一款、第六十三条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下：
一、被告人张登作犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月12日起至2027年11月11日止。）
二、被告人滕守锋犯诈骗罪，判处有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币三十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月11日起至2026年5月10日止。）
三、被告人邓永瑶犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币十五万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
四、被告人韦丽萍犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币十万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
五、被告人李雪云犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，宣告缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
六、追回的钱款发还各相关被害人。
七、责令被告人张登作、滕守锋退赔各被害人尚未追回的经济损失。
八、查获的手机、银行卡、POS机等作案工具予以没收。
罚金及退赔款于本判决生效之日起十日内缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 王国平
人民陪审员 陈道荣
人民陪审员 戴真银
二〇一七年九月八日
书 记 员 王雪莲
邓娜