黑龙江省齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）黑0205刑初41号
公诉机关黑龙江省齐齐哈尔市昂昂溪区人民检察院。
被告人刘某，公民身份号码×××，出生于黑龙江省齐齐哈尔市，住黑龙江省齐齐哈尔市昂昂溪区，户籍所在地黑龙江省齐齐哈尔市昂昂溪区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月20日被刑事拘留，2017年1月20日被逮捕,2017年11月28日被取保候审。
辩护人孙欢欢，黑龙江铭昊律师事务所律师。
被告人朱某某，公民身份号码×××，出生于黑龙江省齐齐哈尔市，住黑龙江省齐齐哈尔市建华区，户籍所在地黑龙江省齐齐哈尔市昂昂溪区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月20日被刑事拘留，2017年1月20日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。
辩护人田园，黑龙江天扩律师事务所律师。
被告人李某某，公民身份号码×××，出生于吉林省洮安县，住黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区，户籍所在地内蒙古呼伦贝尔市鄂伦春自治旗。因涉嫌犯诈骗罪于2017年1月18日被取保候审。
被告人张某某，公民身份号码×××，出生于黑龙江省齐齐哈尔市，住黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月10日被取保候审。
被告人杜某某，公民身份号码×××，出生于黑龙江省齐齐哈尔市，住黑龙江省齐齐哈尔市昂昂溪区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月10日被取保候审。
被告人赵某某，公民身份号码×××，出生于黑龙江省齐齐哈尔市，住黑龙江省齐齐哈尔市昂昂溪区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月10日被取保候审。
被告人王某某，公民身份号码×××，出生于黑龙江省齐齐哈尔市，住黑龙江省齐齐哈尔市昂昂溪区，户籍所在地黑龙江省齐齐哈尔市昂昂溪区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年1月18日被取保候审。
齐齐哈尔市昂昂溪区人民检察院以齐昂检诉刑诉〔2017〕29号起诉书指控被告人刘某、朱某某、李某某、张某某、杜某某、赵某某、王某某犯诈骗罪，于2017年9月7日向本院提起公诉，本院于2017年9月7日立案受理。立案受理后，依法组成合议庭，于2017年11月24日公开开庭进行了审理。齐齐哈尔市昂昂溪区人民检察院指派检察员张雪玲出庭支持公诉，被告人刘某及其辩护人孙欢欢、被告人朱某某及其辩护人田园、被告人李某某、张某某、杜某某、赵某某、王某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
齐齐哈尔市昂昂溪区人民检察院指控，2014年12月至2015年12月期间，被告人刘某在经营管理齐齐哈尔昂昂溪区福祥医院期间，被告人稻田村村医朱某某、杜某某以及胜合村村医王某某为刘某提供医保本和村民的身份信息，刘某获取医保本和村民信息后，指使医院医生被告人李某某、张某某、赵某某编写假住院病历后到齐齐哈尔市农合办进行虚假报销。刘某共虚假报销177次，骗取医保基金人民币（下同）381084.09元。李某某编写虚假住院病历72本，协助刘某骗取医保基金160969.48元。张某某编写虚假病历17本，协助刘某骗取医保基金40125.48元。赵某某编写虚假住院病历7本，协助刘某骗取医保基金14758.72元。朱某某向刘某提供65人次的医保本和村民身份信息，协助刘某虚假报销77次，骗取医保基金163062.29元。杜某某向刘某提供10人的医保本和村民身份信息，协助刘某虚假报销13次，骗取医保基金30297.02元。王某某向刘某提供5人的医保本和村民身份信息，协助刘某虚假报销6次，骗取医保基金12000.81元。
经侦查，被告人刘某于2016年12月20日到侦查机关投案并如实供述自己的主要犯罪事实，被告人朱某某、张某某于2016年12月19日被侦查机关传唤归案，被告人王某某于2016年12月20日被侦查机关传唤归案，被告人李某某于2016年12月22日被侦查机关传唤归案，被告人杜某某于2017年4月24日被侦查机关传唤归案，被告人赵某某于2017年5月8日被侦查机关传唤归案。
公诉机关以相应证据证实上述指控事实，认为被告人刘某、朱某某、李某某、张某某、杜某某、赵某某、王某某，以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取医保基金新农合资金，七名被告人的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究七被告人的刑事责任。本案被告人刘某、朱某某、李某某涉案金额巨大，被告人张某某、杜某某、赵某某、王某某涉案金额较大，本案是共同犯罪，被告人刘某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人朱某某、李某某、张某某、杜某某、赵某某、王某某起次要作用，系从犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条第一款之规定处罚。被告人刘某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定处罚。建议对刘某在五至八年有期徒刑的幅度内量刑，并处罚金，其量刑情节为主犯、自首；建议对朱某某在三至五年有期徒刑的幅度内量刑，并处罚金，其量刑情节为从犯、坦白；建议对李某某在有期徒刑三年以下量刑，并处罚金，其量刑情节为从犯、坦白；建议对张某某、杜某某、赵某某、王某某在有期徒刑一年以下或者拘役的幅度内量刑，并处罚金，其量刑情节为从犯、坦白。
被告人刘某对公诉机关指控的事实无异议、无辩解，建议对其从轻处罚。辩护人孙欢欢对本案的定性及起诉书指控的事实不持异议，认为刘某具有自首情节，积极认罪悔罪，系初犯、偶犯，其亲属能代其主动退还赃款，建议对刘某适用缓刑。
被告人朱某某对公诉机关指控的事实无异议、无辩解，建议对其从轻处罚。辩护人田园对本案的定性及起诉书指控的事实不持异议，认为朱某某系从犯，具有坦白情节，且认罪悔罪，建议对朱某某适用缓刑。
被告人李某某对公诉机关指控的事实无异议、无辩解，建议对其从轻处罚。
被告人张某某对公诉机关指控的事实无异议、无辩解，建议对其从轻处罚。
被告人杜某某对公诉机关指控的事实无异议、无辩解，建议对其从轻处罚。
被告人赵某某对公诉机关指控的事实无异议、无辩解，建议对其从轻处罚。
被告人王某某对公诉机关指控的事实无异议、无辩解，建议对其从轻处罚。
经审理查明，被告人刘某系齐齐哈尔福祥医院院长。2014年12月至2015年12月期间，刘某获取齐齐哈尔市昂昂溪区稻田村村医被告人朱某某、杜某某以及齐齐哈尔市昂昂溪区胜合村村医被告人王某某为其提供的医保本和村民身份信息后，指使齐齐哈尔福祥医院医生被告人李某某、张某某、赵某某编写假住院病历，到齐齐哈尔市农合办进行虚假报销。期间，刘某虚假报销177次，骗取医保基金381084.09元；李某某编写虚假住院病历72本，协助刘某骗取医保基金160969.48元；张某某编写虚假病历17本，协助刘某骗取医保基金40125.48元；赵某某编写虚假住院病历7本，协助刘某骗取医保基金14758.72元；朱某某向刘某提供65人次的医保本和村民身份信息，协助刘某虚假报销77次，骗取医保基金163062.29元；杜某某向刘某提供10人的医保本和村民身份信息，协助刘某虚假报销13次，骗取医保基金30297.02元；王某某向刘某提供5人的医保本和村民身份信息，协助刘某虚假报销6次，骗取医保基金12000.81元。
被告人刘某于2016年12月20日向公安机关投案并如实供述自己的主要犯罪事实，被告人朱某某、张某某于2016年12月19日被公安机关传唤归案，被告人李某某于2016年12月22日被公安机关传唤归案，被告人杜某某于2017年4月24日被公安机关传唤归案，被告人赵某某于2017年5月8日被公安机关传唤归案。
上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：
书证
新农合定点服务协议，证实齐齐哈尔福祥医院与齐齐哈尔市新型农村合作医疗管理中心签订协议的事实。
营业执照，证实齐齐哈尔福祥医院为个人独资企业，负责人为刘某的事实。
3.住院病案、出院结算凭证，证实编写的假病案及报销的数额的事实。
4.齐齐哈尔市新型农村医疗管理中心出具的疑似假住院人员名单及报销费用数据，证实疑似假住院人员名单的情况。
5.新农合医疗住院治疗申请补偿资金明细表，证实住院人员及补偿金额的事实。
6.齐齐哈尔福祥医院开户交易明细，证实齐齐哈尔福祥医院资金交易明细的情况。
7.户籍证明，证实刘某、朱某某、李某某、张某某、杜某某、赵某某、王某某的基本情况。
8.破案报告、到案经过，证实案件的破获经过及刘某、朱某某、李某某、张某某、杜某某、赵某某、王某某的归案情况。
（二）证人证言
1.证人刘甲证言，证实其于2012年开始经营齐齐哈尔福祥医院，于2016年11月变更法人为刘某的事实。
2.证人姜某某证言，证实其录入新农合信息，并把医疗本交给住院医师的事实。
3.证人刘某某证言，证实齐齐哈尔福祥医院的财务人员及职责分工等事实。
4.证人赵某某证言，证实其根据刘某的授意出具化验单的事实。
5.证人陈某某等153人证言，证实其本人并没有在齐齐哈尔福祥医院住院的事实。
6.证人孙某某等9人证言，证实其本人曾在齐齐哈尔福祥医院住院治疗的事实。
（三）被告人的供述和辩解
1.被告人刘某供述和辩解，证实其系齐齐哈尔福祥医院院长。2014年12月至2015年12月期间，其多次获取朱某某、杜某某、王某某提供的医保本和村民身份信息，指使李某某、张某某、赵某某编写假住院病历，到齐齐哈尔市农合办进行虚假报销177次，骗取医保基金381084.09元的事实。
2.被告人朱某某供述和辩解，证实2014年12月至2015年12月期间，其向刘某提供65人次的医保本和村民身份信息，协助刘某虚假报销77次，骗取医保基金163062.29元的事实。
3.被告人李某某供述和辩解，证实2014年12月至2015年12月期间，其经刘某授意编写虚假住院病历72本，协助刘某骗取医保基金160969.48元的事实。
4.被告人张某某供述和辩解，证实2014年12月至2015年12月期间，其经刘某授意编写虚假病历17本，协助刘某骗取医保基金40125.48元的事实。
5.被告人杜某某供述和辩解，证实2014年12月至2015年12月期间，其向刘某提供10人的医保本和村民身份信息，协助刘某虚假报销13次，骗取医保基金30297.02元的事实。
6.被告人赵某某供述和辩解，证实2014年12月至2015年12月期间，其经刘某授意编写虚假住院病历7本，协助刘某骗取医保基金14758.72元的事实。
7.被告人王某某供述和辩解，证实2014年12月至2015年12月期间，其向刘某提供5人的医保本和村民身份信息，协助刘某虚假报销6次，骗取医保基金12000.81元的事实。
（四）鉴定意见
哈尔滨华通会计师事务所有限责任公司哈华司法鉴定[2017]会鉴字第4号司法鉴定意见书，证实福祥医院刘某现法定代表人，（原法定代表人刘甲为刘某的弟弟），在2014年12月至2015年12月期间，用乡村卫生院医生输送病患信息和病患自行到医院的信息，锁定病患来源，用让医院医生编制病患病历的方法，取得齐齐哈尔市财政局社会保障基金财政专户（08143101040017265）统筹支付资金。本次鉴定涉及福祥医院收到财政转统筹支付资金154人，（其中有5人涉及2次病历），涉及福祥医院3名医生，乡村卫生院3名医生，总费用金额539996.80元，统筹支付金额381084.09元，事实清楚。1.福祥医院（现法定代表人刘某），在2014年12月至2015年12月期间，取得新农村合作医疗医保基金财政统筹支付资金381084.09元，事实清楚。2.福祥医院取得新农村合作医疗医保基金财政统筹支付资金总额381084.09元中，与医院3名医生有关联的金额为215853.68元（剔除病历丢失无法认定金额165230.41)，其中：与医生李某某有关联金额160969.48元；与医生张某某有关联金额40125.48元，与医生赵某某有关联金额14758.72元，但我们没有取得医生本人获得利益具体金额；事实清楚。3.福祥医院取得资金总额381084.09元中，与乡村卫生院医生有关联的金额为205360.12元（剔除病患直接到福祥医院看病无法认定金额175723.97元），其中：与村医朱秀梅有关联金额163062.29元；与村医王某某有关联金额12000.81元；与村医杜某某有关联金额30297.02元；但我们没有取得村医本人获得利益具体金额。事实清楚的事实。
视听资料
DVD光盘4张，证实公安机关讯问刘某、朱某某、李某某、张某某、杜某某、赵某某、王某某的事实。
2017年11月2日，被告人刘某的近亲属刘甲代其退还赃款381084.09元。
本院认为，被告人刘某、朱某某、李某某、张某某、杜某某、赵某某、王某某，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取医保基金新农合资金，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。刘某、朱某某、李某某诈骗数额巨大，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。张某某、杜某某、赵某某、王某某诈骗数额较大，依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。本案系共同犯罪，刘某在共同犯罪中起主要作用，应认定为主犯，应按照所参与的全部犯罪进行处罚。刘某犯罪后能主动投案，归案后能如实供述自己的罪行，系自首，其近亲属能代其积极退赃，具有法定可以从轻处罚或者减轻情节和酌定从轻处罚情节，可减轻处罚。朱某某、李某某、张某某、杜某某、赵某某、王某某起次要作用，应认定为从犯，归案后均能如实供述自己的罪行，系坦白，具有法定应当从轻、减轻处罚或者免除处罚情节和法定可以从轻处罚情节，应减轻处罚。七被告人均具有多次实施诈骗的情节在量刑时应一并予以考虑。七被告人的犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，如宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，所居住地的社区矫正机构亦同意对七被告人适用社区矫正，故可以对七被告人宣告缓刑。虽然公诉机关的量刑建议符合相关法律规定，但考虑到刘某具有在审理阶段退还全部赃款的情节，故本院在公诉机关量刑建议的基础上对刘某减轻处罚。辩护人的量刑意见适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二十万元（已缴纳）；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
二、被告人朱某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币八万元（已缴纳）；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
三、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币八万元（已缴纳）；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
四、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
五、被告人杜某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
六、被告人赵某某犯诈骗罪，判处罚金人民币一万五千元（已缴纳）；
七、被告人王某某犯诈骗罪，判处罚金人民币一万二千元（已缴纳）；
赃款人民币381084.09元予以没收，上缴国库（已追缴）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 高 江
审 判 员 王培义
人民陪审员 陈东强
二〇一七年十二月十八日
书 记 员 张春新
本判决中引用的法律条文的内容：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条
共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条
组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条
在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条
犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第五十二条
判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。