广东省东莞市第一人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤1971刑初1752号
公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。
被告人刘友喜，男，1986年6月10日出生，汉族，湖南省祁阳县人，中专文化，无业，户籍所在地为湖南省祁阳县，因涉嫌犯诈骗罪于2017年1月10日被羁押，同月11日被刑事拘留，同年2月16日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。
辩护人李靖，湖南人和（东莞）律师事务所律师。
东莞市第一市区人民检察院以东一区检诉刑诉〔2017〕1566号起诉书指控被告人刘友喜犯诈骗罪，于2017年7月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭于2017年8月24日和9月19日公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派代理检察员陈秀敏、检察员余和杰出庭支持公诉，被告人刘友喜及其辩护人李靖，被害人周某的委托代理人曾某均到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控称，被告人刘友喜伙同张某（在逃）在东莞市各镇区汽车站，以车站内没车出发带被害人到他处乘车，并以需要安检为由帮被害人保管财物，需要登记财物信息为由，套取被害人银行卡密码的方式，诈骗被害人财物，具体犯罪事实如下：
一、2016年10月22日8时40分，被告人刘友喜伙同张某（在逃）在东莞市高埗镇东莞汽车客运北站，确定对被害人周某实施诈骗。后被告人刘友喜等两人以上述方式将被害人周某骗至东莞市万江高埗路口卖火车票处，骗走被害人周某身上小包一个，包内有现金13200元、一部白色金立手机（价值约800元）、被害人周某本人的邮政银行储蓄卡一张。当日10时12分，被告人刘友喜等两人使用该卡取走25000元。破案后，涉案的财物无法起回。
二、2016年10月29日8时许，被告人刘友喜伙同张立军（在逃）在东莞市寮步镇横坑村汽车客运东站，确定对被害人蒋某实施诈骗。后被告人刘友喜等两人将被害人蒋某骗至东莞市莞樟路东站路口，以上述方式骗走被害人蒋某金立手机一部（价值约1000元）、黄金珠手链一条（价值约1000元）、黄金戒指一枚（价值约1000元）、黄金耳环一对（价值约1590元）、银行卡两张。当日8时31分，被告人刘友喜等两人使用被害人蒋某的东莞农村商业银行卡取款5600元。破案后，涉案的财物无法起回。
三、2016年12月7日8时许，被告人刘友喜伙同张某（在逃）在东莞市南城汽车客运站，确定对被害人钟某实施诈骗。后被告人刘友喜等两人将被害人钟某到东莞市南城区周溪红绿灯路口嘉和沐足楼下，以上述方式骗走被害人钟某的OPPOR9手机一部（价值约1800元）、现金100元、玫瑰色的行李箱一个（价值约170元）、两张银行卡。当日8时56分，被告人刘友喜等两人使用钟某的中国农业银行卡取款300元。破案后，涉案的财物无法起回。
四、2017年1月2日8时许，被告人刘友喜伙同张立军（在逃）等人去到东莞市寮步镇横坑村汽车客运东站候车厅，确定对被害人李某实施诈骗。后被告人刘友喜将被害人李某骗至附近一公交站台附近，骗走被害人李某黄金戒指一枚（价值约8830元）；华为手机一部（价值约1450元）、20000元现金。破案后，涉案的财物无法起回。
2017年1月10日21时许，公安机关在东莞市厚街镇薇恋时尚连锁酒店503房抓获将被告人刘友喜。
公诉机关向本院提供了相应的证据，并请求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，对被告人刘友喜以诈骗罪定罪处罚。
在法庭上，被告人刘友喜当庭自愿认罪，但辩解其未参与起诉书指控的第4宗犯罪，被告人刘友喜未向本院提供相关证据。
被告人刘友喜的辩护人提出以下辩护意见：1、对公诉机关指控的第1、2、3宗犯罪定性没有异议，但涉案财物的价值没有价格鉴定证明，恳请法庭酌情认定；2、公诉机关指控的第4宗犯罪，事实不清、证据不足，依法不予认定；3、被告人刘友喜当庭自愿认罪，认罪态度较好，依法可以酌情从轻处罚；4、被告人刘友喜没有犯罪记录，系初犯，无前科，恳请法庭酌情从轻处罚；5、建议对被告人判处六个月至一年六个月有期徒刑。
经审理查明：被告人刘友喜伙同张某（在逃）在东莞市各镇街汽车站，以车站内没车出发带被害人到他处乘车，并以需要安检为由帮被害人保管财物，需要登记财物信息为由套取被害人银行卡密码的方式，诈骗被害人财物，具体犯罪事实如下：
一、2016年10月22日8时40分，被告人刘友喜伙同张某（在逃）在东莞市高埗镇东莞汽车客运北站，确定对被害人周某实施诈骗。后被告人刘友喜等两人以上述方式将被害人周某骗至东莞市万江高埗路口卖火车票处，骗走被害人周某身上小包一个，包内有现金13200元、一部白色金立手机（价值约800元）、一张被害人周某本人的邮政银行储蓄卡。当日10时12分，被告人刘友喜等两人使用该卡取走25000元。破案后，涉案的财物尚未起回。
上述事实，被告人刘友喜在开庭过程中没有提出异议，且有经法庭质证、认证的被害人周某的陈述及辨认笔录，勘验检查笔录、现场图、现场照片，常住人口基本信息，参考价格认定表，取款监控录像及截图，缴获作案上衣服两件，扣押物品清单，受案登记表，银行卡交易明细等书证，被告人刘友喜的供述及辨认笔录等证据证实，足以认定。
二、2016年10月29日8时许，被告人刘友喜伙同张立军（在逃）在东莞市寮步镇横坑村汽车客运东站，确定对被害人蒋某实施诈骗。后被告人刘友喜等两人将被害人蒋某骗至东莞市莞樟路东站路口，以上述方式骗走被害人蒋某金立手机一部（价值约1000元）、黄金珠手链一条（价值约1000元）、黄金戒指一枚（价值约1000元）、黄金耳环一对（价值约1590元）、现金200元、银行卡两张。当日8时31分，被告人刘友喜等两人使用被害人蒋某的东莞农村商业银行卡取款5600元。破案后，涉案的财物尚未起回。
上述事实，被告人刘友喜在开庭过程中没有提出异议，且有经法庭质证、认证的被害人蒋某的陈述及辨认笔录，勘验检查笔录、现场图、现场照片，常住人口基本信息，参考价格认定表，取款监控录像，缴获作案上衣服两件，扣押物品清单，受案登记表，银行卡开户资料，银行交易流水等书证，被告人刘友喜的供述及辨认笔录等证据证实，足以认定。
三、2016年12月7日8时许，被告人刘友喜伙同张某（在逃）在东莞市南城汽车客运站，确定对被害人钟某实施诈骗。后被告人刘友喜等两人将被害人钟某带到东莞市南城区周溪嘉和沐足楼下，以上述方式骗走被害人钟某的OPPOR9手机一部（经鉴定，价值1800元）、玫瑰色的行李箱一个（价值约170元）、现金100元、两张银行卡。当日8时56分，被告人刘友喜等两人使用被害人钟某的中国农业银行卡取款300元。破案后，涉案的财物尚未起回。
上述事实，被告人刘友喜在开庭过程中没有提出异议，且有经法庭质证、认证的被害人钟某的陈述及辨认笔录，勘验检查笔录、现场图、现场照片，常住人口基本信息，参考价格认定表，取款监控录像，缴获作案上衣服两件，扣押物品清单，受案登记表、银行卡交易流水等书证，被告人刘友喜的供述及辨认笔录等证据证实，足以认定。
综上，被告人刘友喜实施诈骗金额共计20860元，信用卡诈骗金额共计30900元。
另查明，2017年1月10日21时许，公安机关在东莞市厚街镇薇恋时尚连锁酒店503房抓获被告人刘友喜。
以上事实，还有以下综合证据予以证实：抓获经过、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单及照片、原籍材料等书证，作案工具T恤两件等证据。
本院认为，被告人刘友喜无视国法，以非法占有为目的，结伙使用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额较大；被告人刘友喜还结伙冒用他人信用卡进行信用卡诈骗活动，数额较大，其行为已构成诈骗罪和信用卡诈骗罪，依法予以数罪并罚。公诉机关指控被告人刘友喜前三宗犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。但公诉机关指控的罪名不准确，本院予以纠正；公诉机关指控的第四宗犯罪，事实不清、证据不足，本院不予认定。被告人刘友喜当庭自愿认罪，可酌情对其从轻处罚。
关于本案的定性问题。经查，被告人刘友喜结伙诈骗他人财物之外，还骗取他人信用卡并使用，根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第二款第（二）的规定，该行为属于“冒用他人信用卡”的情形，应当以信用卡诈骗罪论处。故公诉机关指控的罪名不准确，本院予以纠正，辩护人提出的第1点辩护意见，本院不予采纳。
关于公诉机关指控的第四宗犯罪。经查，认定被告人刘友喜参与该宗犯罪的证据，目前仅有被害人李某的陈述及辨认笔录，而无其他证据予以佐证，同时被告人刘友喜从未供述，且同案人张某未到案。因此，认定被告人刘友喜参与该宗犯罪的证据无法达到事实清楚、证据确实、充分标准，故公诉机关指控该宗犯罪不成立，辩护人提出的第2点辩护意见，经查属实，本院予以采纳。
公诉机关向本院提出对被告人刘友喜适用判处一年六个月至二年六个月有期徒刑幅度内量刑的建议，该建议不符合法律的规定，本院不予采纳；辩护人提出的第5点辩护意见，本院亦不予采纳。
关于辩护人提出的第3、4点辩护意见，经查属实，本院予以采纳。
视被告人刘友喜的犯罪情节和归案后的表现，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第（三）项、第二百六十六条、第六十九条、第二十五条第一款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人刘友喜犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币10000元；总和刑期为有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币30000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月10日起至2021年1月9日止；罚金自判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）
二、责令被告人刘友喜自本判决生效之日起十五日内向被害人周菊玉连带退赔人民币39000元；向被害人蒋春霞连带退赔人民币10390元；向被害人钟丽萍连带退赔人民币2370元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
（本页无正文）
审 判 长 袁润良
审 判 员 陈 雯
人民陪审员 曾雄志
二〇一七年十月十八日
书 记 员 叶慧欣
杨怡
（附页）
本案适用的法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
(一)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。”
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。