河南省安阳市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）豫05刑终261号
原公诉机关林州市人民检察院。
上诉人（原审被告人）李双，女，1988年4月16日出生，汉族，初中文化程度，无业，住贵州省六盘水市钟山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月14日被监视居住，2017年1月20日被逮捕。
辩护人陈俊军，河南相州律师事务所律师。
原审被告人赵才江，男，1988年8月6日出生，汉族，初中文化程度，无业，住贵州省纳雍县。2016年12月7日因网上追逃被贵州省六盘水市公安局钟山分局抓获，同年12月8日至14日临时羁押于六盘水市第二看守所，因涉嫌犯诈骗罪，于同年12月15日被刑事拘留，12月21日被逮捕。
林州市人民法院审理林州市人民检察院指控原审被告人赵才江、李双犯诈骗罪一案，于2017年4月13日作出（2017）豫0581刑初127号刑事判决。宣判后，原审被告人李双不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问被告人，听取辩护人的意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：
一、2014年3月初，被告人赵才江、李双伙同赵某、蔡某（上述二人均已判决）共谋以结婚为名骗取他人财物。经程某介绍，并在赵才江、李双的安排下，被害人王某2在贵州省六盘水市与假冒结婚对象的蔡某、假冒蔡某姑妈的赵某（上述二人均已判决）相亲见面，程某与赵才江、赵某经商议，向王某2及其家人提出需支付女方彩礼款10万元。期间赵才江借用了刘某的银行卡并通过赵某提供给被害人一方。同月5日，王某2及其家人向赵某提供的户名为刘某的银行账户上打款5万元，另外5万元现金王某2及其家人交给程某。同月9日，蔡某与王某2回到林州后，即以妹妹出车祸为由准备逃走而被识破。同月23日李双带领民警找到冒充蔡某“姑妈”所开的旅社，民警进入旅社后发现一个中年妇女，经询问该妇女，该妇女称是旅社老板，民警随即将该妇女照片发送给被害人，经被害人辨认，该妇女系冒充蔡某“姑妈”的赵某，民警随即将赵某带走。2016年12月13日，李双到贵州省六盘水市公安局钟山分局投案，到案后如实供述了自己的罪行。
上述事实，有下列经控辩双方质证的证据证实：
1.常住人口基本信息表、户籍证明证实，被告人赵才江、李双均达到刑事责任年龄。
2.王某2贵阳至六盘水火车票、王某2贵阳至安阳火车票、蔡某贵阳至安阳火车票、程某六盘水至安阳火车票。
3.王某1提供的卡交易对账单。
4.刘某银行卡交易查询清单、销卡申请书。
5.被告人蔡某与李双、赵才江等人的QQ聊天记录照片。
6.被告人赵某2014年3月4日16时17分与程某通话记录。
7.辨认笔录证实王某2、蔡某辨认出赵某；程某、王某2辨认出李双。
8.贵州省六盘水市公安局钟山分局刑事侦查大队出具的抓获经过证实赵才江于2016年12月7日因网上追逃被贵州省六盘水市公安局钟山分局抓获，被告人李双于2016年12月13日到贵州省六盘水市公安局钟山分局刑事侦查大队投案；六盘水市第二看守所出具的证明证实被告人赵才江于2016年12月8日至2016年12月14日寄押于六盘市第二看守所。
9.林州市公安局刑事侦查大队民警出具的情况说明证实，2014年3月23日李双带领民警找到冒充蔡某“姑妈”所开的旅社，民警进入旅社后发现一个中年妇女，经询问该妇女，该妇女称是旅社老板，民警随即将该妇女照片发送给被害人，经被害人辨认，该妇女系冒充蔡某“姑妈”的赵某，民警随即将赵某带走。
10.证人王某1证实，河南省林州市横水镇东赵村的程某的电话是135××××7956，她说在贵阳能给我儿子王某2介绍一个媳妇，得十来万。2014年正月初六，我和王某2先到贵阳打工，3月2日我和王某2到六盘水找到了也到六盘水的程某，和她一起来的还有一个也来找媳妇的林州男子，我们找了个旅店住下来，程某和旅店的老板娘从外面带了一个女子，后来看女子身份证知道叫蔡某，见后蔡某同意了，我想见见蔡某家里的大人，蔡某说她母亲去世了，父亲住监，有一个妹妹和弟弟是她姑妈抚养的，姑妈晚上过来。晚上，王某2和蔡某、程某、旅店老板和老板娘五个人去火车站附近见了蔡某的姑妈，王某2给了蔡某的姑妈300元让给蔡某的弟弟妹妹买零食。3月5日程某让给钱，5日上午，我和程某去银行给蔡某的姑妈汇了5万元，蔡某的姑妈说收到了，剩下的5万元我给了程某，程某说这5万元还得给旅店的老板和老板娘。蔡某姑妈的账户是62×××86，户名叫刘某，电话是155××××8161。回到旅店我拿了蔡某的身份证买了票。3月6日我和王某2还有蔡某一起往林州回，3月9日上午到家，下午蔡某说她妹妹出车祸了想回家，我一听觉得被骗了。蔡某还用我们的手机和家里联系，内容是她来这儿和别人一起合伙骗钱。
11.证人程某证实，2014年正月初四（阳历2月3日），王某1让我在贵州给他儿子王某2找一个媳妇，他正月初六会和他儿子往贵阳打工。我和小江联系让他找找，小江说得十来万，我给王某1说得10万元，王某1同意了。到了二月二十三四号，小江给我打电话说有两个姑娘，我跟我们村的另一个找媳妇的小伙子纪某2一起去了贵州。2014年3月2日上午，我们到了六盘水火车站，我带着王某1和王某2、纪某2去了小江的旅社，晚上，小江的媳妇让看了一个叫小蔡的小女孩，王某2和小蔡说话聊天。3日上午我问小蔡意见，小蔡喜欢这个小伙子，她说她妈妈死了，爸爸住监了，还有弟弟妹妹，她姑妈是她监护人。4日晚上8时，小江和他媳妇、小蔡、我和王某2总共五个人去接小蔡的姑妈，谈钱时我和小蔡的姑妈、小江在一张桌子上，说成给小蔡姑妈5万元，小江和他媳妇每个人1万元的媒人钱，我拿3万元。小蔡姑妈走时告诉小蔡小男孩给了300元，告诉我她明天把她账号发过来。5日小蔡的姑妈用号码138××××3122短信把账号发了过来，是建行卡62×××86，户名刘某，我和王某1给对方汇了5万元，王某1又给了我5万元，我给了小江2万元，小江给了我2000元王某1周带王某2帅、小蔡先回去了，我回到家后王某1周说小蔡要走，我让小蔡退钱，也给小江打电话要求退钱，小蔡说是小江让她来骗的，骗了以后她再跑。我把我拿的3万元退王某1周家了。
12.证刘某宣证实，我的银行卡原来是没有钱的，后来小江要用就给他了，我的卡开通了短信通知，我知道我的卡里面有5万元到账。
13.证赵某琼证实，2014年3月份，赵才江让我冒充一个女孩的姑妈，承诺给我1000元。3月3日晚七八点钟，我、赵才江、李双、小蔡还有一个河南的男子和一个河南的媒婆一块吃饭。谈钱时小江让我向对方要8.8万元，我觉得他们可能是骗人的，就没有说。商量后河南的媒婆说给5万元，我说可以并让明天把钱给我打到卡上，走时河南的小伙子给了我300元。第二天河南的媒婆让我把我的银行卡号发过去，小江用我的手机发了短信，他发给谁我不清楚。河南媒人和我联系的号码是我的一张临时联通卡，号码是155开头的。我们不在赵才江的旅社见面是小江怕附近开旅社的认出来我是假冒的。3月8日，小江给了我2000元，但我后来还给他了。
14.蔡某荣敏证实，2014年3月1日中午，小江的老婆李双说给我介绍一个男朋友。在李双家的旅社，李双带我进了一个房间，安排我见了林州市的介绍王某2国王某2国帅的王某1启周，我王某2国帅年龄大，李双说只要和她合作，把这个林州的小伙子的钱骗到手后就给我1万元，我去了不是真正的结婚。我告诉他们我家里只有弟弟妹妹，爸爸住监狱了，妈妈去世了，还有一个姑姑，林州市的介绍人说要见我的姑妈，李双说他老公小江会找个人冒充我的姑妈。林州这边的介绍人说她给我姑妈打过钱，我看名刘某奇宣。3月4日小江对我说不刘某奇宣去他的旅刘某奇宣是附近的人，怕附近的人认出这个假的姑妈。我和小江、李王某2国帅、林州的介绍人接了我的姑妈来，小江给我说刘某奇宣的着装，让装出一副很亲热的样子。吃刘某奇宣对我说：“你太小了，不要去了”，我说：“没什么，我在家过穷日子过怕了，不想待在这里了，想和他们去过好日子”，这些话不是我的真心话，是骗那个林州的小伙子的。我和李双在旁边的桌子坐刘某奇宣、小王某2国帅还有林州的介绍人在另一张桌子上谈价格的事。他们谈好价格后，林州的这个小伙子刘某奇宣300元，刘某奇宣先走了。3月5号、6号，王某2国帅、和林州介绍人一起来的男子以及给那个男子介绍的女朋友，我们两对人一起出去玩。3月9号到了林州，王某2国帅的电话和我哥打了个电话，我对我哥说等钱到账了以后我自己就跑了。下午五六点我对林州的小伙子的家人说我妹妹出车祸了，家里面让我回去一趟，这样说一是我不想和林州的小伙子同床，最主要的是我想逃走。我和李双通过QQ联系过，想催着李双把钱打到我的卡上。林州这边的介绍人和小江联系让小江把钱还回来，我才能走。我通过QQ也和小江联系过，让小江把钱退回来。李双对说我，来林州的话她给我1.1万元，其中1000元是我逃跑时候的路费，林州的人应该给五六万，她和她老公、林州的介绍人还有我都有份，我告诉我李双我的邮政储蓄银行卡的卡号。我的31×××01301，名字叫“淡忘相思爱”。李双的QQ网名是“最熟悉的陌生人”，小江的QQ网名是“我是一具活着的尸体”，我的QQ好友上有他们，我王某2王国帅王某2王国帅的手机和他们聊过天。
15.王某2王国帅的陈述证实内容王某1王启周证实内容基本一致。
16.被告人赵才江供述，2014年3月份左右，我认识了到我旅社就住的河程某程程某程雪平让我从贵州这边介绍几个女孩给她们老家的两个小伙子。我正好认蔡某蔡荣敏，她在我旅社旁边的饭店当服务员，我还认识一个女孩叫施辉燕，她经常在外边玩，我和她熟。2014年3月份的程某程雪平带了两个河南小伙子来我的旅店住，并让我给这两个小伙子介绍对象。蔡某蔡荣敏介绍给了一个小伙子，见面的地点在我旅社对面的永和豆浆。在河南小伙子来以蔡某蔡荣敏预谋好让她和河南的小伙子假结婚，我蔡某蔡荣敏1万元好处费。后男方蔡某蔡荣敏的家人，为了让男方相信并促成这件事赵某赵官蔡某蔡荣敏的姑妈来和男方见面，并赵某赵官琼10**元好处赵某后赵官琼和男方谈定彩礼钱为5万元，男方第二天把赵某了赵官琼指定的卡赵某。赵官琼指定的这赵某是赵官琼的刘某是刘奇宣的程某。程雪平往河南老家走时又给了我1.8万元媒人程某和程雪平商量好的媒人钱是程某，程雪平扣了2蔡某元。蔡荣敏回河南林州后，她通过QQ和我聊天让我给她打1.1万元，其中蔡某钱是蔡荣敏应得的好处费，另外1000元是她的跑路费，实蔡某没有给蔡荣敏打过一赵某我给了赵官琼2赵某元，忘记赵官琼是否把这2000元退给我了。蔡某永和豆浆赵某敏的姑妈，赵官琼过来和他们见赵某老婆李双见赵官琼过来后，她很好奇，但也没说什么蔡某有让李双给蔡荣敏做刘某她到河南蔡某宣没有参与蔡荣敏的婚姻诈骗，但我借他卡时他知道我们要用假结婚骗钱，心里也清楚骗来的钱将来要打到他的卡上59×××2697708926，网名是“我是一具活着的尸体”，李双的QQ号码我记不清了，她的网名是“最蔡某陌生人”，蔡荣敏的网名具体是什么我记不清了。
17.被告人李双的供述，我们家在贵州省六盘水市火车站对面经营一个君诚旅社。2013年程某时，认识了程雪平。2程某年3月份，程雪平和三个男子一起来住王某2一个男子叫王国帅，还有一个是他父亲，另一个男子姓纪，程某南林州的。程雪平问我在我家吃饭的小女孩是干什么的，我说蔡某蔡，真名叫蔡荣敏，是在下面喊人的，家是蔡某县的。我和蔡荣敏去那三个男子住的房程某一下，然后程雪平、两个小伙子和我们一起在客厅说话，小江回来后他和小蔡出去程某儿。第二天程雪平就对小蔡说去小蔡家的事，小蔡说她妈妈去世了，爸爸住监了，还有弟弟妹妹，她的监护人是她姑妈，晚上七八点钟，小蔡和我老公小江就让我们到鑫源酒店门口，我一眼看出这个姑赵某边开旅社的赵官琼赵某道是小蔡和赵官琼一起演戏骗这个河南的小伙子，小江和小蔡合赵某。小江知道赵官琼程某蔡的姑妈赵某平好像知道赵官琼假冒姑妈赵某时，小蔡和赵官琼表现出很赵某样子，饭程某琼王某2、程雪平、王国帅坐在一起谈钱的事情，我和小蔡在旁边王某2最赵某和王国帅王某2琼送走赵某国帅还给了赵官琼几百元钱，我们就回去旅社了。要走程某晚上小蔡问程雪平他们给了多少钱，小江说4万，小蔡说要1万。小蔡他们程某一天晚上，程雪平让我去她房间，她要给我1.8万元，我没要。3王某2早上小蔡和王国帅他们坐火车走了，小蔡到河南后给我发过QQ让打程某回去。后来程雪平和小江在程某吵了起来，程雪平让我给小江说不要把事情搞大了，人家要报警，小蔡又接了电话，小江和小蔡在电话里吵得很厉害，小蔡给我说人家说给了10万元，小蔡给我留了她的卡号，6221887021018564559。第二天，我让小江去给小蔡打钱，小江出去一直没有回来，他打电话让我回家避一避，我知道肯定是小蔡出事了。小江让我给小蔡说现在是骗他们，她不是真正的结婚，到了他们那里以后，就想办法跑回去，一定给她打1万元过去，对小蔡这样说是因为我们害怕小蔡不去。
二、2014年3月初，刘某赵才江伙同刘奇宣、包吉飞、施辉燕共谋以结婚为名程某人财物。经程雪平介绍，并在赵才江纪某2下，被害人纪海峰在贵州省六盘水市与假冒结婚对象的施辉燕、假刘某燕哥、嫂的刘奇宣、包吉飞刘某亲。此后纪某2宣向被害人纪海峰提出需支付1程某彩礼款，后纪某2又向被害人纪海峰提出还需支付1万元贵州方媒人的费用。3月4纪某2日，被害人纪海程某亲分别通过程雪平提供的银行账户给其程某3万元。后程雪平将其中的刘某8刘某给刘奇宣，刘奇宣又将这11.8万元交给赵才江。3月13日纪某2燕与被害人纪海峰在林州市举行了结婚典礼。次日，施辉燕以父亲生病为由准备逃走而被识破。
上述事实，被告人赵才江在开庭审理过程中亦无异议，并有常住人口信息表，转账凭条、汇款收据，银行卡交易查询清单、销卡申请书纪某1笔录，证人纪新民等纪某2言，被害人纪海峰的陈述等证据证实，足以认定王某2：案发后，王国帅已收到退赔纪某2000元，纪海峰已收到退赔款4刘某00元；同赵某奇宣、包吉蔡某官琼、施辉燕、蔡荣敏已判程某述纪某1由证人程雪平、纪新民的证言，林州市公安局发还物品清单、庭审笔录、中国农业银行回单、本院（2014）林少刑初字第98号刑事判决书予以证实，足以认定
原审法院依据上述事实和证据，认为被告人赵才江、李双以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，二人的行为均已构成诈骗罪。二被告人在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。赵才江到案后如实供述了其主要犯罪事实，依法可从轻处罚。李双主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻处罚。李双协助公安机关抓获同案犯，系一般立功，依法可从轻处罚。违法所得应予追退。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一、三款、第六十八条、第六十四条之规定，作出判决：一、被告人赵才江犯诈骗罪，判处有期徒刑五年五个月，并处罚金人民币二万二千元；二、被告人李双犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万二千元；三、被告人赵才江、李双于本判决生效之日起十日内与本院（2014）林少刑初字赵某号蔡某决书的赵官琼、王某2共同退赔被害人王国帅人民币58000元；四、被告人赵才江于本判决生效之日起十日内与本院（2014）林少刑初刘某8号刑事判决书的刘奇宣、包吉飞纪某2燕共同退赔被害人纪海峰人民币89000元。
被告人李双上诉及其辩护人辩称：认定被告人李双是主犯的证据不足；被告人李双有自首、立功情节，系初犯、偶犯，一审法院量刑重。
经审理，二审查明的事实和证据于一审相同，且证据均经一审当庭举证、质证，查明属实，本院予以确认。
关于被告人李双及其辩护人提出的认定被告人李双是主犯证据不足的上诉理程某解意见，经查，证人程雪平证王某2被告蔡某带被害人王国帅见蔡某敏，又赵某了伪装蔡荣敏姑妈的赵官琼并参赵某礼协商；且与同案犯蔡某的供述一致。同案犯蔡荣敏证明，李双说要给其介绍一个男朋友，带其见了介绍人和被害人，并告诉其要和她合作，王某2给其一万王某1害人王国帅和其父亲王启周证言对上述情节予以印证。上述证人证言充分证实了被告人李双在整个诈骗犯罪过程中积极主动，并起主要作用，应当认定为主犯。被告人李双及其辩护人提出的该上诉理由和辩解意见，均不能成立。
关于被告人李双及其辩护人提出的被告人有自首、立功情节，系初犯、偶犯，一审法院量刑重的上诉理由和辩解意见，经查，原审法院已对上述情节予以认定，并对被告人李双予以从轻处罚。被告人李双及其辩护人提出的该上诉理由和辩解意见，亦不能成立。
本院认为，原审被告人赵才江、李双以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，二人的行为均已构成诈骗罪。二被告人在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。被告人李双有自首、立功情节，系初犯、偶犯，可以从轻处罚。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。被告人李双的上诉理由及其辩护人的辩护意见均不采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 柳洪伟
审判员 杨如意
审判员 吴合章
二〇一七年五月二十五日
书记员 刘董瑞