陕西省府谷县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）陕0822刑初246号
公诉机关府谷县人民检察院。
被告人ＸＸ，男，1983年06月24日出生，汉族，初中文化，个体户，陕西省府谷县人。2017年05月14日因涉嫌犯开设赌场罪被府谷县公安局刑事拘留，2017年06月16日被逮捕，2017年06月20日被府谷县公安局取保候审，2017年09月06日被本院取保候审。
被告人张江，男，1993年11月05日出生，汉族，大专文化，无业，陕西省神木市人。2017年05月14日因本案被处以行政拘留15日，从2017年05月14日到2017年5月29日。2017年05月27日因涉嫌犯开设赌场罪被府谷县公安局刑事拘留，2017年06月16日被逮捕，2017年06月20日被府谷县公安局取保候审，2017年09月06日被本院取保候审。
府谷县人民检察院以府检诉刑诉（2017）209号起诉书指控被告人ＸＸ、张江犯开设赌场罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。府谷县人民检察院代理检察员王娇、董锋出庭支持公诉，被告人ＸＸ、张江到庭参加了诉讼。现已审理终结。
府谷县人民检察院指控，2017年1月份，被告人ＸＸ租赁了张某某位于府谷县府谷镇花石峁村盐沟仓储中心二楼东侧的房屋，开设优士商务俱乐部，购置德州扑克牌桌、筹码、扑克牌、扑克洗牌器等赌博工具。ＸＸ雇佣被告人张江当会计负责记账、结算、考勤、采购、兑换筹码等工作；雇佣郝某某、张某单、张某强发牌(荷官)、雇佣王某、盛某某接送赌博人员；雇佣张某利、孙某林、张某荣、王某“放哨”。
2017年1月23日起，ＸＸ多次组织参赌人员苏某飞、姜某、郝某伟、郝学某、郝党某、刘某峰、王某军、班某某、孙某、韩某飞等人到会所赌博，参赌人员先向张江购买筹码，张江以现金、POS机、微信转账等方式收取赌资，获利通过微信转账或现金方式交给ＸＸ。在赌博过程中“荷官”郝某某、张某单、张某强负责发牌并“抽水”，以每局赌资超200元起抽10元的比例抽水。ＸＸ还向参赌人员卖“保险”获取利润。赌博结束后，参赌人员持筹码向张江兑换现金，张江将当天的赌博输赢情况及“保险”和“抽水”记账并拍成照片发给ＸＸ微信报告。2017年5月12日，ＸＸ的优士俱乐部被府谷县公安局城郊派出所查获，ＸＸ在赌场卖“保险”和“抽水”资金累计732150元，上述资金ＸＸ用于给员工发放工资，维持会所日常运作及ＸＸ个人赌博。
公诉机关一并提交了书证户籍信息、接处警登记表、受案登记表、立案决定书、到案情况说明、工资表、员工工作制度、涉赌情况统计表、协助查询财产通知书、银行明细、协助冻结财产通知书、证人证言、扣押决定书、扣押物品清单及扣押笔录、现场勘验检查工作记录、现场勘验记录照片、电子证据检查工作记录以及被告人ＸＸ、张江的供述与辩解等证据予以证实。据此，公诉机关认为被告人ＸＸ、张江的行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，构成开设赌场罪，请求依法予以惩处，并建议对被告人ＸＸ判处三年到四年有期徒刑，并处罚金；建议对被告人张江判处一年零六个月到三年零六个月有期徒刑，并处罚金。
被告人ＸＸ对上述指控的犯罪事实无异议且当庭认罪。
被告人张江对上述指控的犯罪事实无异议且当庭认罪。
经审理查明，2017年1月份，被告人ＸＸ租赁了张某某位于府谷县府谷镇花石峁村盐沟仓储中心二楼东侧的房屋，开设优士商务俱乐部。购置德州扑克牌桌、筹码、扑克牌、扑克洗牌器等赌博工具。ＸＸ雇佣被告人张江当会计负责记账、结算、考勤、采购、兑换筹码等工作，月工资3000元；雇佣郝某某、张某单、张某强发牌(荷官)；雇佣王某、盛某某接送参赌人员；雇佣张某利、孙某林、张某荣、王某“放哨”，雇佣付某某为厨师。
2017年1月23日起，ＸＸ多次组织参赌人员苏某飞、姜某、郝某伟、郝学某、郝党某、刘某峰、王某军、班某某、孙某、韩某飞等人到会所赌博，参赌人员先向张江购买筹码，张江以现金、POS机、微信转账等方式收取赌资，获利通过微信转账或现金方式交给ＸＸ。在赌博过程中“荷官”郝某某、张某单、张某强负责发牌并“抽水”，以每局赌资超200元起抽10元的比例抽水。ＸＸ还向参赌人员卖“保险”获取利润。赌博结束后，参赌人员持筹码向张江兑换现金，张江将当天的赌博输赢情况及“保险”和“抽水”记账并拍成照片发给ＸＸ微信向其汇报。2017年5月12日，ＸＸ的优士俱乐部被府谷县公安局城郊派出所查获。从2017年1月23日至案发，被告人ＸＸ在赌场抽头渔利累计732150元，参赌人员欠账556535元，实际获利175615元，所获利润ＸＸ用于给员工发放工资，维持会所日常运作及ＸＸ个人赌博。
案发后，府谷县公安人员依法向被告人ＸＸ扣押扑克牌410副、不同面值筹码、联想显示器1台、硬盘录像机1台、POS机3台、联想电脑主机1台、对讲机6部、金立手机1部、电源线1根、废旧扑克牌1副、洗扑克牌器1个、发扑克牌器1个、自制“宝节”7根、宝典书1本、木制手把刀3把、保险柜钥匙4把、钥匙1串、废旧扑克35副、点钞机1台、菜刀2把、麻将牌4副、水杯19个、POS打印纸9卷、海康威视网络硬盘录像机1台、录单手机1部、路单手柄2个、张某单身份证1个、张某单中行卡1张。其中硬盘录像机1台、洗扑克牌器1个、发扑克牌器1个、自制“宝节”7根、宝典书1本、木制手把刀3把、保险柜钥匙4把、钥匙1串、张某单身份证1个、张某单中行卡1张、点钞机1台、菜刀2把、麻将牌4副、水杯19个、POS打印纸9卷未随案移送。府谷县公安机关依法向被告人张江扣押钱夹1个、身份证1个、赌博用的招商银行卡(卡号62148391xxxxxxxx)1张、工商银行卡(卡号62155926100xxxxxxxx)1张、张江个人使用的陕西信合银行卡(卡号62302704000xxxxxxxx)1张、张江用来转赌账和平时与赌博的人联系的VIVOX9手机1部。上述扣押的扑克牌410副、不同面值筹码、废旧扑克牌1副、麻将牌4副、洗扑克牌器1个、发扑克牌器1个、自制“宝节”7根、录单手机1部、路单手柄2个、废旧扑克35副、宝典书1本系赌博工具。水杯19个是参赌人员喝水用的。硬盘录像机1台、海康威视网络硬盘录像机是赌场用的监控录像。POS机3台、POS打印纸9卷是用来刷卡的。对讲机6部是ＸＸ的司机和放哨的人用于联系的。点钞机1台是清点现金用的。联想显示器1台、电源线1根、联想电脑主机1台是发煤办公用的。金立手机1部是张江自己用的。张某单身份证1个、张某单中行卡1张是张某单个人的。木制手把刀3把、菜刀2把是做饭和削水果用的。保险柜钥匙4把、钥匙1串是保险柜的钥匙，保险柜是放资料的。扣押的金立手机1部系被告人张江个人使用的手机。公安机关依法冻结被告人张江招商银行账户非法所得人民币11441.11元。
上述事实有检察机关提交，并经法庭庭审质证、认证的下列证据予以证实：
常住人口信息证明，被告人ＸＸ、张江的身份信息及二被告人犯罪时已年满十八周岁。
接处警登记表、受案登记表、立案决定书证明，2017年5月12日23时01分，府谷县公安人员巡逻时发现府谷县府谷镇花石峁村盐沟仓储中心二楼有人赌博，2017年5月13日府谷县公安机关依法立案。
到案情况说明证明，2017年5月12日23时许，府谷县公安人员在府谷县府谷镇花石峁村盐沟仓储中心二楼优士商务俱乐部内当场抓获被告人ＸＸ、张江。
员工工作制度证明，被告人ＸＸ在赌场给员工制定了工作制度。
工资表(2017年3月10日至2017年4月10日)证明，被告人ＸＸ给雇佣的人员发放的工资情况。被告人张江的月工资为每月3000元。
营业执照、个体户登记基本情况证明，营业场所的名称为府谷县二十四小时便利店，经营者为张江，经营范围为食品、日用品零售。事实上办理营业执照仅为了购买POS机。
扣押笔录、扣押清单及照片复印件证明，2017年5月12日、13日，府谷县公安人员依法向被告人ＸＸ扣押扑克牌410副、不同面值筹码、联想显示器1台、硬盘录像机1台、POS机3台、联想电脑主机1台、对讲机6部、金立手机1部、电源线1根、废旧扑克牌1副、洗扑克牌器1个、发扑克牌器1个、自制“宝节”7根、宝典书1本、张某单身份证1个、张某单中行卡1张、木制手把刀3把、保险柜钥匙4把、钥匙1串、废旧扑克35副、点钞机1台、菜刀2把、麻将牌4副、专人专用水杯19个、POS打印纸9卷、海康威视网络硬盘录像机、录单手机1部、路单手柄2个。其中硬盘录像机1台、洗扑克牌器1个、发扑克牌器1个、自制“宝节”7根、宝典书1本、木制手把刀3把、保险柜钥匙4把、钥匙1串、点钞机1台、菜刀2把、麻将牌4副、专人专用水杯19个、POS打印纸9卷未随案移送。2017年5月27日，府谷县公安机关依法向被告人张江扣押钱夹1个、身份证1个、赌博用的招商银行卡(卡号62148391xxxxxxxx)1张、工商银行卡(卡号62155926100xxxxxxxx)1张、张江个人使用的陕西信合银行卡(卡号62302704000xxxxxxxx)1张、VIVOX9手机1部。
电子证据检查工作记录、光盘2张证明，2017年5月11日、12日，优士俱乐部内赌博过程的视频内容。
电子证据检查工作记录、光盘2张证明，2017年1月5日至5月12日，优士俱乐部内赌博中张江记录德州扑克赌博输赢、抽水、保险情况。被告人ＸＸ共抽头渔利732150元，参赌人员欠账556535元。
现场勘验检查记录及照片证明，府谷县公安人员于2017年5月13日依法对被告人ＸＸ、张江开设赌场的现场进行勘验。
证人苏某的证言、涉赌情况统计表证明，2017年5月12日23时，其在府谷县府谷镇花石峁村盐沟仓储中心二楼优士商务俱乐部内参与了一种名为“德州扑克”方式进行的赌博，优士俱乐部是ＸＸ经营的，赌博也是ＸＸ组织的，赌场上没有放高利贷的，筹码都是用现金兑换的。张江在赌场负责记账、发扑克牌、兑换筹码，王某、张某利、孙某林、张某荣负责放哨，王某、盛某某负责接送参赌人员，付某某是赌场的厨子，负责给参赌人员做饭，张某单、郝某某、张某强负责发扑克牌，赌博过程中，庄家ＸＸ获取利润，当赌注每次大于200元的时候，荷官就直接抽走10元筹码。庄家还卖保险，玩家可以买保险，如果玩家赢了，那么庄家就把玩家购买保险的钱收走。其在2017年1月5日至5月12日不间断参加过赌博，在这段期间，其输了53830元，赢了36785元，合计输了17045元,全部欠账。
证人赵某的证言、涉赌情况统计表证明，赌博是ＸＸ组织的。ＸＸ雇佣了张江负责记账和兑换筹码，2017年01月05日，ＸＸ打电话让其去赌博，赌博的时候不用现金，都是用现金在现场购买不同等价的筹码做赌注，当赌注每次大于200元的时候，荷官就直接抽走10元筹码。其在这期间共赢了103990元，输了156970元，输赢折抵后共计输了52980元。
证人王某军、郝党某、郝某伟、刘某峰、郝学某、姜某、苏某飞、班某某、韩某飞、孙某、鲁某的证言、涉赌情况统计表证实的内容与苏某、赵某证言证实的内容一致，并证明各人参加赌博的次数及输赢情况。
证人张某证明，其未参与赌博，案发当天和赵某去俱乐部找ＸＸ谈生意时被带回公安机关。
证人张某某证明，2016年12月30日，ＸＸ找其儿子张彦协商租赁位于府谷县府谷镇盐沟仓储中心二楼东侧的房屋，当日，其和ＸＸ签订了租赁合同，租期二年，第一年租金为6万元，ＸＸ称用来开会所，具体干什么其不清楚。“优士俱乐部”的牌子是上一家租客挂的。
证人郝某某证明，其于2017年1月16日受聘在优士俱乐部上班，断断续续上班到4月2日请假了一个月，5月2日开始一直上班。优士俱乐部的老板是ＸＸ，他们用扑克牌以“德州扑克”的方式进行赌博，俱乐部共有11个工作人员，有ＸＸ、张江、张某单、张某强、王某、张某利、孙某林、张某荣、盛某某、付某某等。张江负责记账、发牌、兑换筹码，其和张某单、张某强负责发牌(又名荷官)，王某、张某利、孙某林、张某荣负责放哨，王某和盛某某负责送来会所玩牌的人，付某某是会所里的厨师，其每月工资4000元，共领过3个月的工资，所有人的工资都是ＸＸ从优士俱乐部开设赌场获取的利益中支付的。在赌博的过程中，当赌注每次大于200元的时候，其就抽走10元的筹码，再将筹码交给管理的“码官”张江。其只负责发牌，ＸＸ还负责卖保险。
证人张某单、张某强、孙某林、张某利、王某、张某荣、盛某某、付某某的证言与郝某某的证言所证实的内容一致，还证明，优士俱乐部是2017年1月份开始营业的，老板是ＸＸ，共有员工10人，参赌人员用人民币向张江兑换成筹码，ＸＸ组织4到9人进行赌博，赌博过程中，由荷官发牌，进行比牌面的大小，根据自己牌的大小进行投注，筹码都是等价筹码，在赌博的过程中以筹码的方式进行“抽水”，所有人押的筹码达到200元时就抽10元。
行政处罚决定书证明，府谷县公安机关已依法对王某、张某强、赵某、孙某林、苏某、张江、盛某某、张某利、张某荣、郝某某、张某单等给予了行政处罚。对被告人张江的行政处罚为行政拘留15日，从2017年05月14日到2017年05月29日。
工商银行明细证明，被告人ＸＸ、张江在工商银行的帐户明细。
招商银行账户历史交易明细表、协助冻结财产通知书回执证明，张江账户从2017年02月25日起到2017年05月12日的银行明细，合计收入62.788221万元，合计支出61.644110万元，余额为11441.11元于2017年05月24日被府谷县公安机关冻结，冻结期间从2017年05月24日到2017年11月23日。
被告人ＸＸ的供述、赌博每日详单、德州扑克赌博营利情况统计表证明，2017年1月份，其以6万元租金向张彦的父亲租赁位于盐沟仓储中心2楼的“优士俱乐部”，牌子是上一任租客留下的，其沿用了。其又装修了房屋、购置了家具、安装了监控，并于2月份开始运行。会所以“德州扑克牌”的方式进行赌博，赌注是用提前换取的筹码进行赌博，最小10元，上不封顶，其总负责，雇佣张江为会计，具体负责考勤、兑换筹码、资金管理、日常开支管理。雇佣张某单、郝某某、张某强三个为荷官，雇佣王某、张某利、孙某林、张某荣四个放哨，雇佣王某、盛某某两个接送参赌人员，雇佣厨师付某某。投资的11.8万元资金均是其自己提供，赌博的工具是其网上购买的，工资从抽头利润里出，按月发放。“优士俱乐部”的员工工作制度和工资表是其制定的。四个月工资共20多万，吃喝烟酒每个月8万元。其开设赌场共获利30多万元。参与赌博的人先向张江购买筹码，买筹码先要向张江支付，有现金支付、微信转账、刷信用卡支付。赌博获利的方式有两种，一种是抽水，当赌注达到200元的时候，荷官就抽取5%的利润。另一种是保险，在赌博过程中，参赌人员根据需要向其购买保险，赌博结束后，参赌人员持手中的筹码向张江结算钱，每天张江把赌博的收支情况记录在纸上，用微信拍照片给其发送。赌博条据上的“+”表示每天赢钱的人的名字和数额，“-”表示每天输钱的人的名字和数额，书是指每天抽水的金额，保险指购买保险的金额，正表示庄家赢的钱，负表示庄家输的钱，雪茄表示每天销售雪茄的金额。获利均以账单显示为准，从2017年1月23日至2017年5月12日共计732150元，参赌人员欠账556535元，实际获利175615元，所获利润其用于给员工发放工资，维持会所日常运作及其个人赌博。随案扣押的扑克牌410副、不同面值筹码、废旧扑克牌1副、麻将牌4副、洗扑克牌器1个、发扑克牌器1个、自制“宝节”7根、录单手机1部、路单手柄2个、废旧扑克35副、宝典书1本，这些都是赌博用的。水杯19个是参赌人员喝水用的，硬盘录像机1台、海康威视网络硬盘录像机是赌场用的监控录像。POS机3台、POS打印纸9卷是用来刷卡的。对讲机6部是司机和放哨的人用于联系的。点钞机1台是清点现金用的。联想显示器1台、电源线1根、联想电脑主机1台是发煤办公用的。金立手机1部是张江自己用的。张某单身份证1个、张某单中行卡1张是张某单的。木制手把刀3把、菜刀2把是做饭和削水果用的。保险柜钥匙4把、钥匙1串是保险柜的钥匙，保险柜是放资料的。
被告人张江的供述、行政处罚决定书与上述证据相互印证，并证明，被告人张江负责采购、出纳、记账、兑换筹码、考勤记录等工作。平时其都是通过自己办理的招商银行卡进行微信转账的，POS机绑定的是其的工商银行卡，获利每天在赌博结束后其就给了ＸＸ。扣押的金立手机1部系其个人使用的手机，扣押的VIVO手机是赌博时用来转账和平时与赌博的人联系的手机。公安机关冻结的其招商银行卡里的钱是其转赌资所用卡里的钱，这张卡里也有煤场的钱，但冻结的钱究竟是什么钱其说不清楚。其于2017年05月14日因本案被处以行政拘留15日，从2017年05月14日到2017年5月29日。
本院认为，被告人ＸＸ、张江长期开设赌场，聚众赌博，牟取高额利润，情节严重，其二被告人的行为已构成开设赌场罪，应依法予以惩处。公诉机关指控被告人ＸＸ、张江犯开设赌场罪的事实成立。在共同犯罪中，被告人ＸＸ投资租赁场地、购买设备、雇佣人员开设赌场，是主犯，被告人张江受被告人ＸＸ雇佣负责采购、出纳、记账、兑换筹码、考勤记录等工作，仅领取月工资3000元，是从犯，对被告人张江，应依法减轻处罚。被告人ＸＸ、张江归案后如实供述自己的犯罪行为，属坦白，可依法从轻处罚。根据被告人ＸＸ、张江的犯罪情节、悔罪表现及主动缴纳罚金的情节，对二被告人适用缓刑对所居住社区无重大不良影响，可依法对二被告人宣告缓刑。随案扣押的作案工具依法没收并依法处理。与案件无关的物品依法返还物品所有人。扣押的非法所得人民币11441.11元依法没收，上缴国库。据此，对被告人ＸＸ，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第四十五条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款；对被告人张江，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第四十五条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人ＸＸ犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币80000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
二、被告人张江犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
公安机关依法扣押并随案移送的作案工具扑克牌410副、不同面值筹码、对讲机6部、废旧扑克牌1副、废旧扑克35副、海康威视网络硬盘录像机1台、录单手机1部、路单手柄2个、被告人张江工商银行卡(卡号62155926100xxxxxxxx)1张、招商银行卡(卡号62148391xxxxxxxx)1张、VIVO手机1部及依法扣押并未随案移送的麻将牌4副、硬盘录像机1台、洗扑克牌器1个、发扑克牌器1个、自制“宝节”7根、宝典书1本、点钞机1台、POS机3台、POS打印纸9卷属作案工具，依法没收并依法处理。依法扣押并随案移送的联想显示器1台、联想电脑主机1台、电源线1根、金立手机1部及依法扣押但未随案移送的张某单身份证1个、张某单中行卡1张、木制手把刀3把、保险柜钥匙4把、钥匙1串、菜刀2把、水杯19个、张江钱夹1个、身份证1个、张江个人使用的陕西信合银行卡(卡号62302704000xxxxxxxx)1张与案件无关，依法返还物品所有人。冻结的张江招商银行账户存款11441.11元依法没收，上缴国库。其余非法所得人民币164173.89依法追缴，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 王 娜
审 判 员 王 霞
人民陪审员 王妮娜
二〇一七年十一月十日
书 记 员 苏 敏