广东省廉江市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0881刑初429号
公诉机关广东省廉江市人民检察院。
被告人曾庚胜，男，1982年4月11日出生，广东省茂名市人，汉族，小学文化，捕前住广东省茂名市电白县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年11月15日被羁押，同日被刑事拘留，同年12月22日被逮捕。现羁押于廉江市看守所。
辩护人岑学敏，广东智捷律师事务所律师。
被告人黄盘珠，女，1985年6月6日出生，广东省茂名市人，汉族，初中文化，捕前住广东省茂名市电白县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年11月15日被羁押，同日被刑事拘留，同年12月22日被逮捕。现羁押于廉江市看守所。
被告人曾庚华，男，1978年10月10日出生，广东省茂名市人，汉族，小学文化，捕前住广东省茂名市电白县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年11月15日被羁押，同日被刑事拘留，同年12月22日被逮捕。现羁押于廉江市看守所。
廉江市人民检察院以廉检公诉刑诉〔2017〕289号起诉书指控被告人曾庚胜、黄盘珠、曾庚华犯诈骗罪，于2017年7月3日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2017年8月24日公开开庭审理了本案。廉江市人民检察院指派检察员肖影霞出庭支持公诉，被告人曾庚胜及其辩护人岑学敏，被告人黄盘珠、被告人曾庚华均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2014年2月份，被告人曾庚胜及一名叫“阿某”的男子（身份未明）经合谋后，由“阿某”负责以“猜猜我是谁”的方式实施诈骗，被告人曾庚胜负责提供银行卡提取诈骗得来的钱财。被告人曾庚胜遂与被告人黄盘珠、曾庚华商量，被告人黄盘珠、曾庚华均同意为赚取佣金，当被告人曾庚胜没空时帮其去银行提取诈骗得来的钱财。具体犯罪事实如下：
1、2016年9月8日，被告人曾庚胜、黄盘珠、曾庚华以猜猜我是谁的诈骗方式，骗取被害人邓某人民币7000元。
2、2017年7月27日，被告人曾庚胜、黄盘珠、曾庚华以猜猜我是谁的诈骗方式，骗取被害人邹某人民币1000元。
3、2016年8月30日，被告人曾庚胜、黄盘珠、曾庚华以猜猜我是谁的诈骗方式，骗取被害人蓝某人民币2000元。
4、2016年9月14日，被告人曾庚胜、黄盘珠、曾庚华以猜猜我是谁的诈骗方式，骗取被害人李某人民币1000元。
5、2016年8月31日，被告人曾庚胜、黄盘珠、曾庚华以猜猜我是谁的诈骗方式，骗取被害人王某人民币15000元。
6、2016年6月16日，被告人曾庚胜、黄盘珠、曾庚华以猜猜我是谁的诈骗方式，骗取被害人林某1人民币10000元。
7、2015年2月6日，被告人曾庚胜、黄盘珠、曾庚华以猜猜我是谁的诈骗方式，骗取被害人赵某人民币44500元。
8、2016年8月23日，被告人曾庚胜、黄盘珠、曾庚华以猜猜我是谁的诈骗方式，骗取被害人周某1人民币2000元。
9、2015年2月9日，被告人曾庚胜、黄盘珠、曾庚华以猜猜我是谁的诈骗方式，骗取被害人陈某人民币1000元。
10、2016年1月26日，被告人曾庚胜、黄盘珠、曾庚华以猜猜我是谁的诈骗方式，骗取被害人苏某人民币5000元。
11、2015年8月2日，被告人曾庚胜、黄盘珠、曾庚华以猜猜我是谁的诈骗方式，骗取被害人卢某人民币30000元。
12、2015年2月6日，被告人曾庚胜、黄盘珠、曾庚华以猜猜我是谁的诈骗方式，骗取被害人刘某人民币12000元。
13、2015年2月16日，被告人曾庚胜、黄盘珠、曾庚华以猜猜我是谁的诈骗方式，骗取被害人梁某1人民币44500元。
14、2016年4月9日至10日，被告人曾庚胜、黄盘珠、曾庚华以猜猜我是谁的诈骗方式，骗取被害人戴某人民币8000元。
15、2016年9月8日，被告人曾庚胜、黄盘珠、曾庚华以猜猜我是谁的诈骗方式，骗取被害人郭某人民币2000元。
16、2015年2月份，被告人曾庚胜、黄盘珠、曾庚华以猜猜我是谁的诈骗方式，骗取被害人杨某人民币12000元。
17、2016年8月9日至20日，被告人曾庚胜、黄盘珠、曾庚华以猜猜我是谁的诈骗方式，骗取被害人黄某人民币500元。
18、2014年9月14日，被告人曾庚胜、黄盘珠、曾庚华以猜猜我是谁的诈骗方式，骗取被害人温某人民币6000元。
19、2016年10月10日，被告人曾庚胜、黄盘珠、曾庚华以猜猜我是谁的诈骗方式，骗取被害人孟某人民币3000元。
20、2016年8月14日，被告人曾庚胜、黄盘珠、曾庚华以猜猜我是谁的诈骗方式，骗取被害人曾某人民币500元。
针对上述指控，公诉机关向法庭提交了相关证据，并据以上事实和证据，认为被告人曾庚胜、黄盘珠、曾庚华以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究被告人曾庚胜、黄盘珠、曾庚华的刑事责任。被告人黄盘珠、曾庚华在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，可以从轻、减轻处罚。提请本院依法判处。并建议对被告人曾庚胜判处有期徒刑三年至四年，并处罚金；建议对被告人黄盘珠、曾庚华判处有期徒刑八个月至一年二个月，并处罚金。
被告人曾庚胜、黄盘珠、曾庚华对以上指控的犯罪事实及罪名均无异议，对公诉机关提出的量刑建议亦无异议。
被告人曾庚胜的辩护人提出如下辩护意见：对公诉机关的指控没有意见。被告人曾庚胜有以下从轻处罚情节：本案主要的共同犯罪人员“阿某”尚未归案，被告人是受到“阿某”的诱惑，帮助其去银行提款，主要犯罪行为是“阿某”所实施的，被告人曾庚胜只是协助“阿某”提款，虽然不能直接认定被告人曾庚胜为从犯，但是可以认定其在共同犯罪中的行为是次要的。被告人曾庚胜认罪态度好，被告人自归案后对自己及同案人的犯罪行为如实供述，虽然涉及被害人人数较多，但是多数被害人被骗后，认为报警没有用，多数被害人没有报警，多数被害人在曾庚胜等人如实供述后，公安机关再根据账户的情况找到被害人，对被告人可以从轻处罚。三被告人均属于初犯，应对其从轻处罚。被告人均是家庭的主要成员，在父母有病、孩子尚小的情况下，实施犯罪，考虑被告人曾庚胜夫妻两人有两名年幼的儿子，也恳请法院对被告人黄盘珠从轻处罚。
经审理查明：2014年2月份，被告人曾庚胜及一名叫“阿某”的男子（身份未明）经合谋后，由“阿某”负责以“猜猜我是谁”的方式实施诈骗，被告人曾庚胜负责提供银行卡提取诈骗得来的钱财。被告人曾庚胜遂与被告人黄盘珠、曾庚华商量，被告人黄盘珠、曾庚华均同意为赚取佣金，当被告人曾庚胜没空时帮其去银行提取诈骗得来的钱财。具体实施诈骗的犯罪事实如下：1、2016年9月8日，骗取被害人邓某人民币7000元；2、2017年7月27日，骗取被害人邹某人民币1000元；3、2016年8月30日，骗取被害人蓝某人民币2000元；4、2016年9月14日，骗取被害人李某人民币1000元；5、2016年8月31日，骗取被害人王某人民币15000元；6、2016年6月16日，骗取被害人林某1人民币10000元；7、2015年2月6日，骗取被害人赵某人民币44500元；8、2016年8月23日，骗取被害人周某1人民币2000元；9、2015年2月9日，骗取被害人陈某人民币1000元；10、2016年1月26日，骗取被害人苏某人民币5000元；11、2015年8月2日，骗取被害人卢某人民币30000元；12、2015年2月6日，骗取被害人刘某人民币12000元；13、2015年2月16日，骗取被害人梁某1人民币44500元；14、2016年4月9日至10日，骗取被害人戴某人民币8000元；15、2016年9月8日，骗取被害人郭某人民币2000元；16、2015年2月份，骗取被害人杨某人民币12000元；17、2016年8月9日至20日，骗取被害人黄某人民币500元；18、2014年9月14日，骗取被害人温某人民币6000元；19、2016年10月10日，骗取被害人孟某人民币3000元；20、2016年8月14日，骗取被害人曾某人民币500元。以上诈骗金额共计207000元。
以上事实，被告人曾庚胜、黄盘珠、曾庚华在开庭审理过程中均无异议，并有被害人邓某、邹某、蓝某、李某、王某、林某1、赵某、周某1、陈某、苏某、卢某、刘某、梁某2、戴某、郭某、杨某、黄某、温某、孟某、曾某等人的陈述，证人庄某、董某、周某2、卜某的证人，被告人之间的相互辨认笔录，被害人汇款记录，被告人用于诈骗的银行卡流水清单，现场勘查笔录、现场图及照片，相片指认材料，被告人对取款监控视频截图的指认，三被告人的户籍资料，三被告人的到案经过、归案情况说明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人曾庚胜、黄盘珠、曾庚华以非法占有为目的，以虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成了诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人曾庚胜、黄盘珠、曾庚华犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，定性和适用法律准确，本院予以支持。公诉机关建议对被告人曾庚胜在有期徒刑三年至四年的幅度内量刑，并处罚金；建议对被告人黄盘珠、曾庚华在有期徒刑八个月至一年二个月的幅度内量刑，并处罚金。被告人均无异议。具体到本案，被告人曾庚胜、黄盘珠、曾庚华所犯罪行的法定刑为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人黄盘珠、曾庚华是受被告人曾庚胜的指示去银行提取诈骗钱款，其二人在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人曾庚胜、黄盘珠、曾庚华均能如实供述自己的罪行，认罪态度较好，对三名被告人又可从轻处罚。辩护人提出被告人曾庚胜认罪态度好，请求从轻处罚的意见有理，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议恰当，本院亦予以采纳。根据被告人曾庚胜、黄盘珠、曾庚华的犯罪事实、性质、情节、认罪态度和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人曾庚胜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月15日起至2020年5月14日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴清。）
二、被告人黄盘珠犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月15日起至2017年10月14日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴清。）
三、被告人曾庚华犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月15日起至2017年10月14日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴清。）
四、被告人诈骗的人民币共207000元，依法予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 陈文佳
审 判 员 黄祖娟
人民陪审员 廖灼元
二〇一七年九月二十八日
书 记 员 陈源佳
附相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。