广东省茂名市茂南区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）茂南法刑初字第307号
公诉机关茂名市茂南区人民检察院。
被告人阮某森（绰号“大眼”），男，1973年10月20日出生，茂名市人，汉族，高中文化，工人，住茂名市。因涉嫌犯赌博罪、非法拘禁罪于2013年12月11日被刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪、非法拘禁罪于2014年1月18日被逮捕。现押于茂名市第一看守所。
辩护人许幸，广东海法律师事务所律师。
辩护人朱尧生，广东鸿基律师事务所律师。
茂名市茂南区人民检察院以茂南检刑诉（2014）332号起诉书指控被告人阮某森犯非法拘禁罪、赌博罪，于2014年8月14日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。茂名市茂南区人民检察院指派代理检察员叶泰延出庭支持公诉，被告人阮某森及其辩护人许幸、朱尧生到庭参加诉讼。现已审理终结。
茂名市茂南区人民检察院指控，一、赌博的犯罪事实
2012年11月至2013年7月期间，被告人阮某森多次组织谢某、麦某某、莫某某等人在茂名市国际大酒店、茂名市熹龙国际大酒店等地进行斗地主、三公等赌博，其中谢某赌输共计635.25万元。
二、非法拘禁的犯罪事实
2013年12月3日0时许，被告人阮某森、梁某斌（另案处理）欲追收谢某欠阮某森的赌债，强行将被害人谢某带至茂名市国际大酒店938房，期间阮某森对谢某实施殴打、恐吓，威逼其就债务写下欠条。当日20时许，谢某支付5.9万元给阮某森后才被释放。经鉴定，谢某的损伤程度为轻微伤。
公诉机关认为，被告人阮某森无视国法，以营利为目的，聚众赌博，赌资数额共计635.25万元，其还为索取债务非法拘禁他人，致一人轻微伤，其行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二百三十八条第一款、第三款之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以赌博罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人阮某森对公诉机关指控其犯赌博罪的事实及定性无异议，但辩称其不构成非法拘禁罪，其没有强逼被害人及禁锢被害人，在国际酒店938房被害人是自由的。
被告人阮某森的辩护人对公诉机关指控被告人阮某森构成赌博罪的事实和定性均无异议，但辩称公诉机关指控被告人阮某森构成非法拘禁罪的事实不清，证据不足。不应认定被告人构成非法拘禁罪。
经审理查明，一、非法拘禁的犯罪事实
2013年12月2日21时许，被害人谢某与朋友麦某某在茂名市光华南路上岛咖啡店比利时房喝咖啡时，被被告人阮某森及梁某斌（另案处理）找到，欲追收欠的赌债，在确定无法还钱情况下，于2013年12月3日0时许强行将被害人谢某带到茂名市国际酒店938房，在房内被告人阮某森对被害人进行殴打并恐吓，被害人谢某写下一张92万元的欠条及至当天晚上八时许，被害人谢某通过网上银行还款5万9千元后，才被送回家。被害人谢某于当日21时许到公安机关报案并到茂南公安分局司法鉴定中心进行法医鉴定，经鉴定，谢某的头部右额部红肿6cm×5cm；左额部肿胀4cm×4cm；右踝部损肿胀6cm×5cm并挫裂伤3cm×0.5cm，程度为轻微伤。
上述事实，有下列证据证实，
1、受案登记表、立案决定书，情况说明、发案立案破案经过，证实被害人于2013年12月3日21时许到站前派出所报案，派出所民警随即通知被害人做法医鉴定，并于同月5日立案的事实。
2、不批准逮捕决定书，行政处罚决定书，证实梁某斌因2013年12月3日伙同阮某森在茂名市国际酒店938房内威逼恐吓谢某还钱，动手对谢某实施了殴打，致使谢某的伤害程度达轻微伤，检察机关不予逮捕，于2014年1月18日被茂南分局处以行政拘留十日，罚款500元。
3、被害人谢某陈述，其证实2013年12月2日21时许，其在上岛咖啡店比利时房约了麦某某见面，麦某某还没到的时候有两名男子来到房间（一名叫亚斌，另一名某不认识），那两名男子进房间后就仔细打量其，随后亚斌对其说：你让我们找得好辛苦。接着亚斌拿出手机拨打电话，过了一会，阮某森就来到了房间，看到其后说：你让我找得好辛苦，你欠我的那些钱也该还清了，如果前阵子我在茂丰花园找到你的话，我就一刀砍死你，你到底要躲避到什么时候？其说：现在没钱，以前都还你那么多了，剩下的你还怕我不还？接着就在房间内谈论，到22时许，麦某某也来到了房间，其就向麦某某要求借20万给其，让其先给阮某森，然后过一段时间再将钱还给麦某某，后麦某某答应借钱，但要明天才可以，阮某森当时答应了，后其和麦某某准备开车离开时，阮某森和亚斌也打开车门坐进了小轿车的后排座位，说：不行，不想等到明天了，今天就要拿到钱。接下来无论怎么说，可阮某森就是不肯答应，他说：今天一定要拿到钱，要不谁都不能回家，你们说明天一定能够还钱来，那就一起等到明天，这里离国际酒店不远，就到那里开个房间一起等好了。当时阮某森与亚斌上到车后排的时候，其打开车门想离开的，但是阮某森与亚斌也下车拦住不让离开，最后实在没有办法了（且时间已经是12月3日0时许了），四人就开车来到了国际酒店，使用其的身份证，由麦某某付钱，在酒店前台处开了938房，接着麦某某就离开了。其和阮某森及亚斌就到了938房，在房内阮某森就在其对面用双手按住其的头部，将其按倒在房间的沙发上，恶狠狠地说：如果你不还钱给我，我就弄死你。亚斌在其被按倒时也冲过来用双手按住其的双脚，并使劲甩，接着腾出一只手拿起摆放在旁边的一张茶几就要向其的腿部砸下来，其见状急忙用手挡住，并大声喊：要钱的话好好商量。他们听后就停下来将其放开了，不断逼问其何时还钱，直至12月3日20时许，在这段时间内，其曾几十次要求阮某森先让其离开去筹钱，但是阮某森却一直不肯让其离开房间，而且睡觉的时候阮某森与亚斌围着其一起休息的，防止其逃跑。在他们不断恐吓逼迫下，其只好写下一张92万元的借条给阮某森，后其在当时先将网银上的5.9万元还给了他，接着他们两人就将其送回了茂丰花园的家里。
4、证人梁某斌证言，其证实2013年11月中旬的一天（具体时间记不清了），其的朋友阮某森打电话给其说：我借了钱给谢某，现在打电话谢某又不接，我家里很惨了，你如果见到他就打电话给我。其想了一下就同意了。到了12月初的一天晚上（具体时间记不清楚），其和朋友阿涛在上岛咖啡店喝东西，坐下一阵后其看到谢某在走廊走过然后进了比利时房。过了一会，其就和阿涛一起走入比利时房，其对谢某说：终于找到你了。接着其就打电话通知阮某森。过了约20分钟，阮某森独自来到比利时房，他一进来就问：你什么时候还钱。谢某说迟点还。之后其就走出房间在外面大厅坐了下来，其坐了大约有三个小时后又进去比利时房对阮某森说：没什么事我先走了。阮某森说：先等等，我们一起走。其就又走出比利时房的门口等阮某森，很快阮某森和谢某就一起出来了，大家一起走到楼下，其看一名叫小丽的女子驾驶着一辆车在楼下等谢某，阮某森叫其上车一起走，说完其就和阮某森坐在车后排，阮某森对谢某说：你不还钱给我，你去哪里我就去哪里。最后不知道谁提出了去国际大酒店开房，其和阮某森、谢某就下了车，三人一起走路去到国际大酒店。办好开房手续后上到9楼的一个房间。进入房间后，三人就在大厅坐着，阮某森和谢某就在商量还钱的事情，其坐着听了一会就很困了，然后其就进入房间里面睡觉。不知道睡了多久，其被阮某森和谢某吵架声吵醒了，走出房间后看到阮某森和谢某在大厅的沙发上扭打在一起，阮某森用手压住谢某的头部，谢某的双脚在乱踢，其马上走过去帮阮某森按住谢某的双脚，接着顺手拿起一旁的茶几，准备打向谢某，这时谢某说：亚斌，不要打我。其听了后又放下了茶几，阮某森和谢某两人也分开了，其看到他们又在继续谈还钱的事情，就去洗澡睡觉了。大约睡到9时许就醒了，后来其在大厅听到阮某森对谢某说：要不你写个借条给我吧。说完谢某就写了一张借条给阮某森，之后其吃了早餐后就去化州做工了，到了20时许其从化州回到茂名市区时，阮某森打电话叫其过国际大酒店楼下一起去吃饭。打完电话其就驾车去到国际大酒店，阮某森和谢某就上了车，上车后阮某森叫其送谢某回茂丰花园，去到后阮某森和谢某就下车了，其听到他们谈话的时候说什么转账，再后来其和阮某森就各自回家了，阮某森和谢某之间具体的债务情况其不清楚，其只是在他们谈话的时候说是90多万。
5、证人麦某某证言，其证实2013年12月3日0时许，当时谢某与阮某森在国际大酒店大堂的时候，其也在场，当时是谢某叫其过去的，其去到国际大堂时，见到谢某和阮某森坐在靠大堂门口的沙发内聊天，其就走到靠近国际总台的沙发上坐着，他们的聊天内容其则不清楚，当时其就见到谢某拿着他的身份证去到总台开房，其大概坐了10多分钟，其就听到总台服务员叫：谢某，你身份证登记了，你可以过来拿了。谢某就叫其过去帮他拿身份证过来，其就过去总台拿到谢某的身份证之后就交还给谢某，其就问谢某：你还有什么事情。谢某就回答说没有什么事情，之后就离开了，其他事其不清楚。
6、鉴定意见，被害人谢某于当日到茂南公安分局司法鉴定中心进行法医鉴定，经鉴定，谢某的头部右额部红肿6cm×5cm；左额部肿胀4cm×4cm；右踝部损肿胀6cm×5cm并挫裂伤3cm×0.5cm，程度为轻微伤。
鉴定意见已告知当事人，被害人谢某及梁某斌签字，被告人阮某森拒接签字。
7、被告人阮某森的供述和辩解，2013年12月2日22时许，其朋友梁某斌打电话给其，告诉其谢某在上岛咖啡厅，问其要不要过去，其就和他说一会就过去。于是其就到了上岛咖啡比利时房，看见谢某、麦某某、梁某斌等人在里面，其就问谢某什么时候还钱，谢某就说他现在手头很紧，过了年才还钱给其，其说其很惨了，连吃饭的钱都没有，你现在还点钱给其，不然会跟着你回家，你进屋其就睡你家旁边楼梯那等你出来，谢某不同意，接着就去到了上岛咖啡厅一楼，然后谢某提出去国际大酒店商谈债务问题，于是就步行到国际大酒店，在一楼大堂聊天，过了大约十来分钟，谢某就建议大家开房间再谈，于是谢某将身份证交给麦某某让她去开房，麦某某开了间938房，之后麦某某就离开了，然后其、谢某和梁某斌就进到938房里聊天，其问谢某是否还记得欠其多少钱，他说记得，于是其就叫谢某拿纸和笔写下欠条，数额是92万元。写完欠条后又开始闲聊，接着梁某斌就离开了，又过了差不多两个小时，谢某就提出要回家，其就说好，叫梁某斌开车来搭我们回去吧，谢某说不用，国际下面有的士，其说不必，于是叫梁某斌来搭其和谢某回去，送谢某回他的家（茂丰花园），谢某下车后就叫人转了5.9万元到其朋友的账户上，接着其就回家了，在938房时其没有殴打过谢某，也没有其他人殴打过谢某，其不知道他身上的伤是怎么回事。
辨认笔录，被害人谢某辨认出阮某森、梁某斌；梁某斌辨认出阮某森、麦某某。
8、扣押物品清单，证实公安机关从被告人阮某森处扣押到谢某所写的借条一张。
9、借条，谢某所写的借条一张，借条上记载的出具日期为2013年8月31日，所借金额为92万元。
10、指认照片，梁某斌指认出其与谢某、阮某森在一起的茂名国际大酒店938房。
11、谢某与阮某森之间的短信记录，证实谢某与被告人阮某森长期有信息联系，被告人在信息中多次恐吓谢某。
12、违法犯罪记录查询登记表，证实阮某森无前科劣迹。
13、户籍资料，证实阮某森已达刑事责任年龄。
14、视听资料，被告人阮某森审讯同步录像及国际酒店监控录像，证实公安机关对被告人的审讯是合法有效的及现场情况。
以上证据由检察机关提供，经庭审质证，为有效证据，本院予以确认。
（二）、赌博的犯罪事实
2012年11月至2013年7月期间，被告人阮某森多次与谢某、麦某某、莫某某等人分别在在茂名市国际大酒店、茂名市熹龙国际大酒店、江南茶庄等地进行斗地主、三公等赌博，其中谢某赌输给被告人阮某森及麦某某共计人民币635.25万元。
上述事实，有下列证据证实，
1、指认照片
阮某森指认出伙同谢某、麦某某、莫某某赌博的茂名国际大酒店、熹龙国际大酒店、江南茶庄。
麦某某指认出伙同谢某、阮某森、莫某某赌博的茂名国际大酒店、熹龙国际大酒店、江南茶庄。
谢某指认出输钱后套现10万元给阮某森的建行信用卡复印件，指认出输钱后转账给阮某森的工商银行复印件。
2、账户流水，阮某森的建行账户流水；阮某森的建行账户流水；麦某某的建行账户流水；莫某某的建行账户流水；上述四人账户流水证实2012年12月至2013年8月期间，谢某转账汇给阮某森共计581.65万元；谢某转账汇给麦某某共计53.6万元（上述两笔共人民币635.25万元）；麦某某在收到谢某转账汇款后，汇给阮某森共计27.05万元；阮某森转账汇给莫某某共计5万元。
3、谢某与阮某森、麦某某之间的短信记录，证实谢某在多次赌博中输给阮某森、麦某某800-1000多万元，阮某森、麦某某在短信往来中对该数额并无异议，
4、证明，公安机关证实与阮某森有资金往来的梁某琳、吴某仔、陈某亨、黎某琦、朱某军、吕某球、陈某锋、郑某江、梁某岳、张某华等人，目前只采集了张某华的询问笔录，其他人员暂无法联系上。
5、证人谢某证言，其证实在2012年11月至2013年7月期间，其与阮某森、麦某某、莫某某等人分别在茂名国际大酒店、熹龙国际大酒店、江南茶庄进行斗地主、三公等赌博，其输了800至1000万元。经统计，其与阮某森、麦某某、莫姓女子赌博的输赢金额如下：
第一次（2012年11月，赌博项目全是三公）：其输掉90万元，阮某森赢100万元，麦某某输掉10万元。
第二次（2013年1月，赌博项目全是斗地主）：其输了10万元，阮某森输了10万元，麦某某赢了20万元。
第三次（2013年1月下旬，赌博项目全是斗地主）：其输了160万元，阮某森输了160万元，麦某某与莫姓女子分别赢了160万；补侦笔录中，谢某表示该次其与阮某森各输130万元，麦某某与莫某某各赢130万元。
第四次（2013年5月或6月初，赌博项目包括斗地主和三公）：其输了350万元（其中斗地主输了150万元，三公输了200万元），阮某森赢了150万元，麦某某赢了200万元；补侦笔录中，谢某表示该次其输了450万元左右，阮某森赢了150万元左右，麦某某赢了300万元左右。
第五次（2013年7月26日晚、7月27日晚，赌博项目包括斗地主和三公）：其输了90万元左右（26日输了60万，27日输了30万），阮某森输了1060万元左右，麦某某赢了780万左右，莫某某赢了370万左右。其中7月27日晚，其斗地主输了25万元，三公输了5万元。
在上述五次赌博中，其共计输掉了700万元左右，阮某森共计输掉了980万元左右，麦某某共计赢了1150万元左右，莫某某共计赢了530万元左右（若按谢某补侦笔录中关于第三、第四次的数额变化，则谢某共计输掉770万元左右，阮某森共计输掉950万元左右，麦某某共计赢了1220万元左右，莫某某共计赢了500万元左右）
辨认笔录，谢某辨认出莫某某就是伙同阮某森、麦某某实施赌博的人。
6、证人麦某某证言，其与谢某、阮某森、莫某某是朋友关系，与谢某、阮某森、莫某某之间打牌赌博的详细经过如下：
其每次赌博的输赢都是算阮某森的，赢的话阮某森就分一点给其，没有固定比例的，而谢某输钱给其的时候，没有写欠条给其，他口头上说会将钱打入其的账户，但是这么多次有一次他是将钱打入其账户的，具体多少忘记了，谢某将钱打入其的账户后，去又将这笔钱给了阮某森（因为我跟阮某森说好输赢都算他的），阮某森一共给了其大约有50万元好处，麻将是酒店或茶庄提供的，扑克牌是谢某叫服务员拿过来的，而赌博的场所是谢某提供的。有一次（第五次），其赢了谢某和阮某森400多万元，其之所以还与阮某森继续赌，是其想将这400多万元输给阮某森，反正其输完这笔数，那些钱就是阮某森的了，其实际上只是帮阮某森打的，输赢都算他的。
辨认笔录，麦某某辨认出阮某森、莫某某是参与赌博的人。
7、证人莫某某证言，其证实其认识阮某森，其没有参与诈骗或赌博，有一次阮某森叫其到国际酒店茶道某房，之后阮某森叫其代他打了两手麻将，参与打麻将的还有谢某、阮某森和麦某某。阮某森之所以于2013年6月5日将5万元转入其的建设银行账户，是因为阮某森当时要追求其，就给其的账户汇入了5万元（是阮某森将其的袋子抢走拿银行卡出来看的），但是其不接受他，之后其将该5万元于当日下午在丰年大厦楼下的建设银行提现出来后给回阮某森了。
8、证人李某宜证言，其与麦某某是朋友关系，其曾经与麦某某还有一名叫谢总的男子以及一名叫阮某森的男子在江南茶庄打过一次麻将。
辨认笔录，李某宜辨认出陈某明、麦某某、谢某、阮某森。
9、证人陈某明陈述，2012年11月的一天，其接到麦某某（其认她为表妹）的电话，她让其送几支红酒到迎宾二路的江南茶庄（具体房号忘记）给她，当其到达的时候，看见麦某某和阮某森、谢某等人在以赌三公的形式参与赌博，当时其就在一旁看着他们参赌，期间其还在阮某森和谢某等人的起哄下喝了几杯红酒，约看了半小时后其就离开了。
2012年12月份的一天，其又接到麦某某的电话，她让其到熹龙酒店某房帮她打斗地主，其到后见麦某某、阮某森和谢某正在房间内参与斗地主的赌博，然后其就帮麦某某打了几把，接着谢某就不让其继续打了。
辨认笔录，陈某明辨认出阮某森是参与赌博的人。
10、证人陈某玲证言，其和麦某某是朋友关系，只知道麦某某是在某酒庄做酒类销售的，不知道她平时和什么人来往较多，而其和莫某某、陈某明只见过一、二次面，是麦某某介绍其认识的，其不太了解莫某某、陈某明。
11、证人阮某光证言，其是阮某森父亲，在2012年年底至2013年8月期间没有向其借过钱，也没有给过其大量现金或者通过银行转账过大量金额给其账户，其只知道阮某森在某厂工作，具体什么职位其不清楚，其猜想阮某森所购买的粤KNB0**小汽车是他妻子给的钱。
12、证人阮某兴证言，其是阮某森的四姐，其陈述的内容与阮某光的基本一致。
13、证人邹某祝证言，其是阮某森的妻子，其认识莫某某有四五年时间了，其在2013年曾向莫某某借过大约2万到3万左右，不过借钱的具体时间、地点其忘记了，当时莫某某是直接给其现金的，其还没有将借款还给莫某某，但是向莫某某借钱的事情其曾向阮某森说起过，其不知道阮某森是否已经将其欠莫某某的钱还了，另外，其还听阮某森四姐阮某兴说过，她曾借钱给阮某森买车、买房子的，具体数目其不清楚，这个要问阮某兴。
14、证人张某华证言，其认识阮某森十多年了，但与他只是普通朋友关系，知道他目前在茂名市某厂上班，而其目前经商，但是与阮某森没有生意上的往来，而在2012年至2013年期间，其共计借了10多万元给阮某森，具体数额其记不清楚了，不是一次借的，而是分好几次借给阮某森，经过你们通过建设银行查询，阮某森合计汇款13.24万元给其，而其合计汇给阮某森4.53万元。
以上证据由检察机关提供，经庭审质证，为有效证据，本院予以确认。
本院认为，被告人阮某森无视国法，以其他方法非法剥夺他人人身自由，并致被害人轻微伤，其行为已构成非法拘禁罪，依法应当处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利的幅度内处罚。同时被告人阮某森还以营利为目的，聚众赌博，赌资数额共计635.25万元，其行为已构成赌博罪，依法应当处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金的幅度内处罚。被告人阮某森一人犯二罪，应予数罪并罚。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确凿充分，定性准确，应予认定。被告人阮某森及其辩护人辩称被告人阮某森的行为不构成非法拘禁罪的辩护意见，经查，被告人阮某森非法限制被害人人身自由的犯罪事实有被害人陈述，有证人周某斌的证言证实，有相关书证及监控视频为据，证据间相互关联，相互印证，形成证据链，足予认定，因此被告人及其辩护人的该点辩护意见本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三百零三条第一款、第六十九条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人阮某森犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，总和刑期有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月11日起至2015年6月10日止。罚金已缴纳，上缴国库。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 戴 文
代理审判员 潘创华
人民陪审员 邹 泳
二〇一四年十一月七日
书 记 员 伍晓婷
附本案相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百三十八条【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
第三百零三条【赌博罪；开设赌场罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
第六十九条【判决宣告前一人犯数罪的并罚】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。