福建省邵武市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0781刑初221号
公诉机关福建省邵武市人民检察院。
被告人杨某，化名邓某，男，1985年10月17日出生，苗族，小学文化，农民，住贵州省松桃苗族自治县。2010年3月因犯抢劫罪（预备）被广东省汕头市潮南区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金2000元。因本案于2017年1月15日被刑事拘留，同年2月20日被逮捕。现羁押于邵武市看守所。
被告人黄某，男，1990年7月12日出生，侗族，初中文化，农民，住贵州省玉屏侗族自治县。因本案于2017年1月15日被刑事拘留，同年2月20日被逮捕。现羁押于邵武市看守所。
被告人马某某，男，1993年11月20日出生，汉族，小学文化，农民，住贵州省织金县。因本案于2017年1月15日被刑事拘留，同年2月20日被逮捕。现羁押于邵武市看守所。
被告人杨某某，曾用名杨毛少用，男，1979年1月3日出生，苗族，小学文化，农民，住贵州省剑河县。因本案于2017年1月15日被刑事拘留，同年2月20日被逮捕。现羁押于邵武市看守所。
邵武市人民检察院以邵检公刑诉[2017]221号起诉书指控被告人杨某、黄某、马某某、杨某某犯非法拘禁罪，于2017年7月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邵武市人民检察院指派检察员张元兴、张洁出庭支持公诉，被告人杨某、黄某、马某某、杨某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
邵武市人民检察院指控，2016年12月至2017年1月14日间，被告人杨某组织安排被告人黄某、马某某、杨某某等人，在邵武市五一九路交通局宿舍楼租住的502室内，以限制外出活动和对外通讯等方式，对被骗到该场所的被害人张某3、周某进行非法控制。其中，被害人张某3自2016年12月31日进入该传销点，被杨某等人非法控制人身自由后，被迫交纳了2800元作为购买“产品”的费用；被害人周某自2017年1月12日被骗至该场所，后至同月14日被公安机关解救。
上述事实，公诉机关提供了相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人杨某、黄某、马某某、杨某某为迫使他人加入传销活动，非法限制他人人身自由，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任；被告人黄某、马某某、杨某某在犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。
被告人杨某、黄某、马某某、杨某某对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2016年12月至2017年1月14日间，被告人杨某作为传销窝点“主任”，组织安排被告人黄某、马某某、杨某某等人在邵武市五一九路交通局宿舍502室以限制外出活动和对外通讯等方式，对被骗至该窝点的被害人张某3、周某进行非法控制。被告人黄某负责威胁、恐吓张某3、周某以及对周某进行搜身，被告人马某某、杨某某负责看管。其中，被害人张某3自2016年12月31日被骗至该传销点，被杨某等人非法控制人身自由后，被迫交纳人民币2800元作为购买“产品”的费用；被害人周某自2017年1月12日被骗至该传销点，后至同月14日被公安机关解救。
上述事实，有经庭审举证质证的下列证据证实，予以确认：
1、户籍证明，证实本案各被告人的身份情况。
2、刑事判决书、释放证明书、违法信息查询表、违法犯罪记录查询情况说明，证实被告人杨某因犯抢劫罪（预备）被汕头市潮南区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二千元，2011年6月10日刑满释放。被告人黄某、马某某、杨某某均无前科。
3、抓获经过，证实本案各被告人均于2017年1月14日被抓获归案。
4、证人赵某（未成年人）的证言，证实邓某（真名叫杨某）是邵武市五一九路交通局宿舍502室的管家，所有事情包括大门钥匙都是他管。周某是2017年1月12日16时左右来的，一来就被黄某搜身，除手机和行李外，其余东西又都还给了周某。之后黄某就开始讲一些威胁、恐吓他的话，让他不能离开房间。马某某看着房间门，周某去上厕所都是马某某跟着。
5、证人闵某（未成年人）的证言，证实2017年1月12日下午，闵某和一个叫李某的女子一起从邵武汽车站接周某到邵武市五一九路交通局宿舍502室，是主任邓某叫闵某去接的。周某到了后，那些男的有骂周某，让他好好呆着，但不知是否有打他，他们让周某除了上厕所之外，不许出房间。
6、证人陈某的证言，证实陈某是2016年12月9日到邵武市五一九路交通局宿舍502室，同月16日缴纳4500元正式加入传销组织。2017年1月12日晚上陈某有给这套房子里的人上过一堂课，邓某是管家。黄某他们把周某的手机收起来是为了防止他打电话报警。
7、证人莫某的证言，证实莫某于2016年12月28日被骗至邵武市五一九路交通局宿舍502室做传销，这个地方的负责人是“邓某”，周某是2017年1月12日下午16时许被骗过来的，手机被收走，不许离开，晚上是马某某、杨某某轮流守夜防止有人离开。
8、证人杨某的证言，证实杨某于2016年12月被骗至邵武市五一九路交通局宿舍502室传销点，一个叫杨某的男子管理这个传销点。2017年1月12日下午，传销组织来了一个叫周某的新人。新人的手机都被收走了，交了2800元才可以自由使用手机。
9、证人祝某的证言，证实祝某于2016年12月被骗至邵武市五一九路交通局宿舍502室，偶尔会有人来上课，讲一些数字和赚钱投资的内容。周某是2017年1月12日来的，一来就被搜身。
10、被害人周某的陈述，证实2017年1月12日，周某乘车到达邵武后被两名女子带至邵武市五一九路交通局宿舍1楼道502室的传销窝点。进门后，其提出要去买烟，黄某不让其出门，还用手掐了几次周某的脖子，又对其进行搜身。502室里的所有人都听一个名叫杨某的男子的命令，且有人叫他“主任”。这个传销窝点的人有给周某上课，但其听不懂。
11、被害人张某3的陈述，证实张某3应女网友见面的请求，于2016年12月31日坐车到邵武，后被两名女子带至邵武市五一九路交通局宿舍1楼道502室。进门后，张某3的随身物品就被收走，一个叫黄某的人还恐吓张某3要是不听话就把张某3剁了喂鱼。事后张某3知道自己陷入了传销组织。马某某和杨某某负责守寝室门是为了防止新来的人从寝室逃跑。这个窝点的负责人是邓勇，大家都听他的，他是主任。过了五天，邓某带人一起陪张某3出去聊天，张某3想逃跑，但邓某将其看得很紧，没有机会逃跑。后来张某3卡里的钱被黄某取走2800元，说是用于购买公司的产品作为投资。2017年1月12日，传销组织里来了一个叫周某的新成员，由于周某有抵触心理，黄某用手掐他的脖子，并且说了一些威胁他的话。
12、被告人杨某的供述，证实杨某在传销组织内部自称邓某，身份是主任，负责管理交通局宿舍502室。刚到这里的新人不能走，只能听课、吃饭、睡觉，马某某、杨某某负责看住新人。黄某会按照杨某电话里的指示安排如何对待新人，即搜身、保管东西，把新人留下来听课。
13、被告人黄某的供述，证实2016年国庆期间，黄某被骗至邵武市五一九路交通局宿舍502室做传销。2017年1月12日，周某被两个女孩子带至该传销窝点，不是很老实，一直想离开，黄某就用手掐他脖子、威胁他并搜身。周某有时候听不清楚黄某讲的话或者想出门，黄某会大声凶他，叫他老实一点。晚上会有人守夜看住新人，马某某睡在周某边上。邓勇是这个窝点的主任，黄某等人是按照邓某的指示把新人留下来看几天。
14、被告人马某某的供述，证实2017年1月12日下午15时左右，黄某接到主任杨某的电话后说等下有新人要来，让大家把“家”收拾一下。16时左右，两个女的带着周某来到“家里”，黄某等人就带着周某到睡觉的卧室去搜身，马某某检查了周某的行李后把行李拿到徐某的房间，黄某就对周某说如果不遵守规矩就把他的手剁掉，在这里一定要听主任的话，不然就剁了周某的手脚。第二天都是马某某跟着周某，不能让他出门，怕他去报警。晚上杨某又安排马某某和杨某某守夜。主任杨某负责所有分工，他不在则会打电话给黄某，黄某就会按照杨某的指示给大家分工。杨某是睡在客厅，大门钥匙在他身上，他看守房间大门，没有他的同意谁也出不去。2016年12月底，一个叫张某3的男子也来到我们这个地方，也被搜了身，然后就被组织控制了。我和杨某某负责看住张某3，直到他被强迫上线才没看他。
15、被告人杨某某的供述，证实2017年1月12日周某到该传销窝点后被黄某和另外几个人搜身，周某一直想走。邓某睡客厅守夜，还安排杨某某和马某某在卧室门口轮流守夜看住新来的周某，白天是马某某跟着周某。除了要上厕所，周某只能呆在睡觉的房间。张某3也是新人，来了有十几天。这两个人刚来的时候，杨某某都有被安排负责晚上守夜。这个窝点负责人是主任邓某，真名叫杨某。杨某不在的时候，钥匙会给黄某，由黄某负责管理大家。
16、搜查笔录，证实2017年1月14日凌晨，公安机关依法对邵武市五一九路交通局宿舍1楼道502室进行搜查，未发现涉案有关物品。
17、辨认笔录，证实本案被告人、被害人、证人相互辨认的情况。
18、指认笔录及照片、现场照片、现场图，证实本案案发现场情况。
本院认为，被告人杨某、黄某、马某某、杨某某非法剥夺他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名成立。四被告人因实施传销违法犯罪活动而非法拘禁他人，均应酌情从重处罚。被告人杨某在本案中担任“主任”，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人黄某、马某某、杨某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，均应从轻或减轻处罚，且上述三被告人在各相对应的行为中所起的作用相当。四被告人归案后如实供述自己的犯罪事实，均可从轻处罚。被告人杨某有前科，可酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款的规定，判决如下：
一、被告人杨某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月15日起至2017年12月14日止。）
二、被告人黄某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月15日起至2017年10月14日止。）
三、被告人马某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月15日起至2017年10月14日止。）
四、被告人杨某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月15日起至2017年10月14日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 潘少军
人民陪审员 王秀忠
人民陪审员 吴进建
二〇一七年八月九日
法官 助理 吴 薇
书 记 员 黄 芳
本案依据的主要法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百三十八条第一款：非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。