山东省庆云县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁1423刑初114号
公诉机关山东省庆云县人民检察院。
被告人徐壮经，男，汉族，1986年12月13日出生于山东省莱西市，大专文化，无业，户籍地山东省莱西市，现住址山东省莱西市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月30日被刑事拘留，2017年1月25日被逮捕。
辩护人韦福平，山东铜镜律师事务所律师。
山东省庆云县人民检察院以德庆检公刑诉[2017]118号起诉书指控被告人徐壮经犯诈骗罪，于2017年9月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年10月18日公开开庭进行了审理。庆云县人民检察院指派检察员王丽丽、刘宁波出庭支持公诉，被告人徐壮经及其辩护人韦福平均到庭参加诉讼。现已审理终结。
庆云县人民检察院指控，2016年8月至12月份，被告人
徐壮经购买手机、手机卡，注册陌陌号并使用陌陌定位软件发布办理信用卡的公告，虚构自己能够代办大额信用卡的事实。在与被害人取得联系后，被告人徐壮经要求被害人先办理一张银行卡并预留其提供的手机号码，骗取被害人的身份信息以及银行卡卡号、密码后，再以办理大额信用卡需要银行交易账目为由，让被害人向某卡内存取现金5次。被告人徐壮经使用获取的被害人身份信息注册支付宝账户，并在被害人存取现金的过程中，将被害人银行卡内的钱转账到其注册的支付宝账户内，再将支付宝账户内的钱转到其妻子王某尾号0060的工商银行卡内。
综上，被告人徐壮经使用上述手段先后骗取被害人郝某、张某等人共计人民币395926.97元。
上述事实，公诉机关提供了下列证据予以证实：1、被害人郝某、张某、李某、韩某等的陈述；2、证人王某等的证言；3、德州市公安局物证鉴定中心对笔记本所书写内容进行的笔某鉴定等鉴定意见；4、受案登记表、抓获经过、户籍证明、笔记本记载的被害人信息等书证；5、被告人徐壮经的供述和辩解；6、杭州支付宝公司调取的支付宝账户交易记录等电子数据。
公诉机关认为，被告人徐壮经以非法占有为目的，虚构能够办理大额信用卡的事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人徐壮经对起诉书指控的犯罪事实无异议，未提出辩护意见。
被告人徐壮经的辩护人提出如下辩护意见，1.被告人徐壮经归案后认罪态度较好，有明显悔罪表现；2.被告人徐壮经系初犯、偶犯，请求从轻处罚。
经审理查明，2016年8月至12月份，被告人徐壮经先通过网络购买多部手机、多个手机卡，分别使用各个手机卡注册陌陌号，并使用购买的陌陌定位软件改变登录位置，发布办理信用卡的广告，虚构自己能够代办大额信用卡的事实。在与被害人取得联系后，被告人徐壮经要求被害人先办理一张银行卡并预留其提供的手机号码，骗取被害人的身份信息以及银行卡卡号、密码后，再以办理大额信用卡需要银行交易账目为由，让被害人向某卡内存取现金5次。被告人徐壮经使用获取的被害人身份信息注册支付宝账户，并在被害人存取现金的过程中，将被害人银行卡内的钱转账到该支付宝账户内，再将支付宝账户内的钱转到其妻子王某尾号0060的工商银行卡内。通过以上手段，被告人徐壮经共骗取被害人郝某等人人民币395926.9元。
案发后，公安机关在被告人徐壮经处扣押银行卡26张、台式电脑2台、笔记本电脑1台、现金人民币6000元、手机24部、笔记本13本、汽车1辆、金融POS终端1个、移动支付终端1各、无线上网卡1个、工行电子密码器1个、U盾10个。
认定以上事实，有以下经过庭审举证、质证的证据：
一、被害人的陈述
被害人郝某、李某、韩某等人的陈述证实，郝某等人于2016年在陌陌上看到一个代办信用卡的人，加为好友之后，对方让把姓名、身份证号、手机号码等信息发过去，并让其办理一张银行卡，办卡预留的手机号是对方提供的。办完卡之后，郝某等人将办理的银行卡号和密码发给对方，并按要求往这张银行卡上存、取钱5次，在此过程中，发现存到银行卡上的钱没有了。
二、证人证言
证人王某（徐壮经之妻）的证言证实，王某的家庭主要生活来源是靠徐壮经，而他并无正当工作，靠搞网络挣钱。自2016年五六月份，徐壮经开始准备手机、手机卡、笔记本等物品，手机有十多部，有智能的，也有老款的直板手机。王某名下开户的银行卡除了尾号为3007的银行卡在其手中，其余银行卡都在徐壮经处。
三、鉴定意见
1、笔某鉴定证实，在徐壮经处扣押的笔记本上记载的信息系其本人书写。
2、对徐壮经手机所做的恢复鉴定证实，已删除的手机通讯录中有被害人郝某、李某等人的联系方式；手机短信内容有和被害人姜某、刘某的聊天内容；徐壮经手机收到银行关于银行卡收入支出的短信记录。
四、物证
1、笔记本、三星手机、直板手机、银行卡证实，在被告人徐壮经处扣押的笔记本上记载的是被害人的身份证号码、联系方式及银行卡卡号；尾号为0060的背面持卡人签名处有徐壮经字样，户名为王某。
2、被告人徐壮经手机通讯录照片证实，被告人徐壮经手机通讯录内存有联系人郝某、李某、许贞荣、吴某、魏某、周某手机号。
五、书证
1、户籍证明证实，被告人徐壮经的身份情况。
2、笔记本所记载内容打印件2份证实，被告人徐壮经用来记录被害人信息的笔记本，记录有被害人郝某、魏某、吴某、周某等人的姓名、身份证号、开通的银行卡号、密码及预留的手机号码等信息。
3、被告人徐壮经手机内的微信聊天记录证实，被告人徐壮经与被害人李某的联系内容。
4、被害人郝某提供微信聊天记录证实，被害人郝某与微信名为“代办大额信用卡”的联系内容。
5、搜查证及搜查笔录、扣押清单证实，公安机关对被告人徐壮经租住房屋进行搜查，搜查到24部手机、24张银行卡、14本笔记本、3台电脑等物品。
6、抓获证明1份证实，被告人徐壮经于2016年12月29日被抓获。
7、受案登记表证实该案的案件来源，系由被害人郝某报案至庆云县公安局而案发。
8、证明1份证实，庆云县公安局发布协查后，各地公安派出所出具的被害人查某未果的证明。
9、银行卡交易明细2份证实，户名为王某、尾号为0060的工商银行卡交易记录及户名为徐壮经、尾号为7344的工商银行卡交易记录。
10、支付宝交易明细证实，被告人徐壮经使用郝某等12个被害人信息注册的支付宝账户转账到王某尾号0060银行卡上的交易数额共计395926.97元。
六、被告人的供述和辩解
被告人徐壮经证实，自2016年6月份以来，被告人徐壮经从网上购买多部手机以及大量手机卡用以注册陌陌号，并利用从网上购买的陌陌定位软件，改变登录位置，在陌陌个性签名里面发布广告，一般写“办卡”或者办信用卡”。被告人徐壮经谎称可以代办大额信用卡并与被害人取得联系，在骗取被害人信任后，让被害人用自己的身份证在银行办理储蓄卡，办卡时要求被害人预留其提供的手机号，并要求受害人向其提供该储蓄卡的卡号及密码。办卡成功后，被告人徐壮经让被害人往卡内连续存取现金，在受害人存入现金后，徐壮经将受害人开通的储蓄卡绑定至支付宝上，并将储蓄卡内的现金转入支付宝内，再将支付宝中的现金转至其妻子王某的工商银行卡内。被告人徐壮经以该方式先后诈骗了被害人郝某、魏某、周某等人，由于诈骗次数较多，被害人的人名和金某不清了，但是其把每个被骗人的信息都记在在笔记本上，用来记录被骗人信息的账本、用来诈骗的手机及微信号均为被告人徐壮经个人使用，没有其他人使用过。
本院认为，被告人徐壮经以非法占有为目的，虚够能办理大额信用卡的事实，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以确认。被告人徐壮经在较长一段时间内对不特定多数人实施诈骗活动，对于被告人徐壮经的辩护人提出的“初犯、偶犯”的辩护意见，本院不予采纳。其他辩护意见经查属实，予以采纳。被告人徐壮经利用互联网发布虚假信息，对不特定的多数人实施诈骗，酌情从重处罚。被告人徐壮经当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。公安机关在被告人徐壮经处扣押的笔记本13本、手机24部，属供其犯罪的本人财物，依法予以没收；其他物品，属被告人徐壮经个人合法财产，依法予以退还。被告人徐壮经违法所得395926.97元，因不确定具体被害人的具体数额，依法予以追缴。案经合议庭评议，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：
被告人徐壮经犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月30日起至2023年12月29日止。罚金自判决生效之日起十日内一次性向本院缴纳。）
二、对公安机关在被告人徐壮经处扣押的笔记本13本、手机24部，予以没收；其他物品，予以退还。被告人徐壮经非法所得395926.97元予以追缴，上缴国库。
如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 郑士新
审 判 员 勾德超
人民陪审员 吕 杨
二○二○一七年十一月二十九日
书 记 员 于珊珊