江苏省淮安市淮阴区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0804刑初65号
公诉机关淮安市淮阴区人民检察院。
被告人鲍某，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2015年11月4日被刑事拘留，2015年12月10日被逮捕。现羁押于淮安市看守所。
淮安市淮阴区人民检察院以淮检诉刑诉（2016）51号起诉书指控被告人鲍某犯诈骗罪，于2016年2月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淮安市淮阴区人民检察院指派检察员卓瑞出庭支持公诉，被告人鲍某到庭参加诉讼。现已审理终结。
淮安市淮阴区人民检察院指控，2015年4月至10月期间，被告人鲍某以“军发影视传媒有限公司”负责人王某某的虚假身份，虚构从事影视拍摄制作等事实，取得被告人�某乙的信任，而后多次以投资、剧组资金困难借款、帮找工作等名义，骗取被害人孙某乙现金人民币共计578405元，用于日常开销、投注彩票等挥霍。
案发后，被告人鲍某于2015年11月3日被公安机关抓获。
为证实上述指控，公诉机关当庭出示了相关证据，并据此认为被告人鲍某以非法占有为目的，骗取公民私人财物，数额特别巨大，行为已构成诈骗罪。被告人鲍某能够如实供述主要犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第266条，第67条第3款之规定定罪处罚。
被告人鲍某对起诉书指控的主要犯罪事实及罪名均不表异议，但提出起诉书认定的诈骗数额人民币57.8405万元不准确，其中程某甲的银行卡里显示的存入的3万元是自己的钱，并不是诈骗所得。
经审理查明，2015年4月至10月期间，被告人鲍某�“军发影视传媒有限公司”负责人王某某的虚假身份，虚构从事影视拍摄制作等事实，取得被告人孙某乙的信任，而后多次以投资、剧组资金困难借款、帮找工作等名义，骗取被害人孙某乙现金人民币共计57.8405万元，用于日常开销、投注彩票等挥霍。
案发后，被告人鲍某于2015年11月3日被公安机关抓获。
上述事实，有经庭审示证、质证的下列证据证实：
1、被害人孙某乙陈述及辨认笔录，证实自己经人介绍认识了王某某，他自称是军发影视传媒公司的老板，公司主要投资拍摄电视剧、微电影等。自己在网上也搜索到了这个公司的主页，信息跟王某某说的一致，自己就相信了王某某。王某某先后以投资入股拍摄微电影，剧组资金困难需要借款，帮助自己弟弟找工作等名义骗取自己钱财。自己先是向王某某提供的一张用户名为程某甲的银行卡（62×××72）内转账共计17.1万元。后来王某某骗自己说程某甲的卡丟了，自己就把自己的一张银行卡（62×××73）交给了王某某使用并向这张银行卡上转账37.7405万元。自己的银行卡（62×××70）能够反映出自己取款、转账的记录。此外，在2015年5月31日，王某某骗自己说购买了摄影器材，但是没有钱，自己又从朋友处借款3万元，并在山东郯城将该3万元现金交给了王某某。事后，自己才知道王某某真实姓名是鲍某。
2、证人证言
（1）未到庭证人常某证言，证实自己通过网络认识了王某某，他自称军发影视传媒公司的老板，他的车上有摄像包，有军发影视的牌子，还自称拍摄过电影，自己在网上也搜到了军发公司的相关信息，自己就相信了。自己知道王某某以帮助孙某乙弟弟孙某甲找工作的名义向孙某乙要钱。自己和王某某在一起时，王某某都是用�个姓李的人的身份证在宾馆登记入住的。事后，自己才知道王某某真实姓名是鲍某。
（2）未到庭证人孙某甲证言，证实孙某乙让王某某帮自己找工作，后被骗了几万元，王某某自称是拍电影的，是大公司的老板。
（3）未到庭证人卞某证言，证实自己通过网络认识王某某，他自称军发影视公司老板，公司会投资拍摄电影。
（4）未到庭证人曹某甲、曹某乙证言，证实王某某从曹某乙经营的汽车租赁公司租用轿车。王某某自称影视公司老板，是电影导演。曹某乙还证实王某某让自己冒充军发影视公司的摄影师刘某的身份与孙某乙见面。
（5）未到庭证人王某甲、胡某证言，均证实王某某让自己冒充军发影视公司摄影师、广电总局领导的身份与被害人见面。
（6）未到庭证人王某乙证言，证实自己帮助一个自称王某的男子做了一个网页，叫浙江横店军发传媒有限公司，经理叫王某某。经王某乙辨认，自称王凤的就是本案被告人鲍某。
3、被告人鲍某供述，证实自己花钱在网上办了军发影视公司网页，自称王某某，后自己认识孙某乙，向孙某乙自称是浙江人，军发影视公司的老板，拍摄过电影，骗取孙某乙的信任。后自己以让孙某乙投资拍摄微电影，投资入股，为其弟弟介绍工作，剧组资金支出等名义骗取孙某乙钱财。自己伪造了军发影视公司营业执照、入股协议等，都是为了骗孙某乙。自己通过程某甲银行卡骗取孙某乙人民币17.1万元，通过孙某乙银行卡骗了她人民币37.7405万元，在山东郯城自己骗孙某乙要购买镜头，孙某乙给了自己现金3万元，所有骗来的钱用于购买彩票、日常开销了，现在自己没有钱归还。
4、书证
（1）程某甲银行卡交易记录，证实2015年4月27日至5月29日，程某甲银行卡内先后存入人民币17.1万元；2015年5月31日又存入3万元。另外，2015年4月28日至2015年5月31日，程某甲银行卡以福彩名义支出人民币11.3万元，剩余款项均以现支名义被支出。
（2）孙某乙银行卡交易记录及农行情况说明，证实孙某乙所有的尾号为0470的农业银行卡有多次转支、现支记录，该记录与鲍某所有的程某甲的银行卡的转存、现存记录在数额、时间、交易地点代码均一致。同时证实被告人鲍某持有的孙某乙的尾号为8273的农业银卡有多次存取款记录。经核实，从2015年7月18日至2015年10月26日，该银行卡内累计存入人民币37.7405万元。
（3）银行交易回单，证实孙某乙向鲍某银行卡转账的部分交易记录。
（4）汽车租赁合同，证实王某某从曹某乙的汽车租赁公司租赁汽车的情况。
（5）浙江军发影视�媒有限公司营业执照、王某某名片、特效服务证、影视制作协议、入股合作协议、入股通知书、剧本、孙某甲入职志愿书等，经被告人鲍某确认，上述营业执照等都是假的。
（6）福利彩票，证实被告人鲍某用部分诈骗所得购买彩票。
5、扣押、发还情况
（1）扣押决定书、扣押清单及照片，证实公安机关抓获被告人鲍某时，从其身上扣押了相关物品并拍照固定。
（2）发还物品清单，证实公安机关将被告人鲍某租赁的轿车发还给曹某乙。
6、淮安市旅馆业住宿查询登记，证实被告人鲍某用李加武的名义在淮安市入住宾馆的情况。
7、淮安市公安局淮阴分局王营派出所情况说明，证实被告人鲍某检举揭发他人犯罪的问题未查实。
8、发破案经过，证实被告人鲍某被抓获归案。
对被告人鲍某当庭辩解的程某甲银行卡内存入的3万元是自己买彩票赚的，不应当计入诈骗数额的意见，经查，程某甲银行卡交易记录显示从2015年4月27日至5月29日，卡内先后存入人民币17.1万元，期间并没有单笔存入人民币3万元的情况。2015年5月31日，卡内又存入人民币3万元，后又通过购买福彩、取款的方式被消费。对于该笔3万元的存款，被告人鲍某在公安机关供述是在山东时自己以购买镜头为由从孙某乙处骗得后又存入程某甲卡内的，被害人孙某乙的陈述也证实2015年5月31日，在山东郯城被告人鲍某以购买镜头为由骗取自己现金3万元，并有孙某乙银行卡取款记录相印证，被告人鲍某在侦查阶段也对相关交易记录进行核对并确认。被告人鲍某辩解的该3万元系购买彩票所得没有相关证据印证。故对其辩解应当在诈骗总额中扣除人民币3万元的意见，本院不予采纳。
本院认为，被告人鲍某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，行为已构成诈骗罪。淮安市淮阴区人民检察院指控罪名成立，本院予以支持。被告人鲍某归案能够如实供述主要犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。淮安市淮阴区人民检察院建议对被告人鲍某在有期徒刑十年至十一年之间量刑，本院认为该量刑建议适当，予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第六十四条以及《最高人民法院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：
一、被告人鲍某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年九个月，并处没收个人财产人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年11月4日起至2026年8月3日止。没收财产于判决�效后十日内缴纳。）
二、违法所得人民币578405元，责令被告人鲍某退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 尤铁梅
代理审判员 王丽静
人民陪审员 张以安
二〇一六年五月三日
书 记 员 张 培
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没�财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后主动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上，三万元至十万元以上，五�万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
……