苏州市吴江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）吴江刑二初字第0200号
公诉机关苏州市吴江区人民检察院。
被告人王兆兵，农民。被告人王兆兵因涉嫌犯诈骗罪，于2014年1月2日被刑事拘留（同年1月1日被羁押），同年1月29日被逮捕，现羁押于苏州市吴江区看守所。
辩护人李美，江苏剑桥人律师事务所律师。
苏州市吴江区人民检察院以吴江检诉刑诉（2014）620号起诉书指控被告人王兆兵犯诈骗罪、敲诈勒索罪，于2014年3月15日向本院提起公诉。本院于同年3月17日立案，依法适用普通程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。苏州市吴江区人民检察院指派检察员�琳出庭支持公诉，被告人王兆兵及其辩护人李美到庭参加诉讼。现已审理终结。
苏州市吴江区人民检察院指控：
一、诈骗
2013年9月2日，被告人王兆兵冒充苏州市吴江区公安局盛泽公安分局民警，以办案贪污被查、需要去北京疏通关系没有路费为由，骗得被害人俞某某汇款人民币1500元。
2013年9月12日，被告人王兆兵冒充苏州市吴江区公安局盛泽公安分局民警，以办案贪污被查、需要去北京疏通关系为由，骗得被害人俞某某汇款人民币330000元。
归案后，被告人王兆兵如实供述了自己诈骗的犯罪事实。
案发后，公安机关已追回了部分赃款赃物，并已发还给被害人。
二、敲诈勒索
2013年10月至同年12月期间，被告人王兆兵以被人绑架生命受到威胁或是以揭发被害人隐私为由，采用短信联系等手段，先后5次向被害人俞某某勒索人民币共计56万元。具体分述如下：
1、2013年10月29日，被告人王兆兵以被人绑架生命受到威胁为由，采用上述手段，向被害人俞某某勒索汇款人民币30000元。
2、2013年11月3日，被告人王兆兵以被人绑架生命受到威胁为由，采用上述手段，向被害人俞某某勒索汇款人民币30000元。
3、2013年11月8日，被告人王兆兵以被人绑架生命受到威胁为由，采用上述手段，向被害人俞某某勒索汇款人民币150000元。
4、2013年11月22日，被告人王兆兵冒充绑匪以揭发被害人隐私为由，采用上述手段，向被害人俞某某勒索汇款人民币150000元。
5、2013年12月16日，被告人王兆兵冒充绑匪以揭发被害人隐私为由，采用上述手段，向被害人俞某某勒索汇款人民币200000元。
归案后，被告人王兆兵如实供述了自己敲诈勒索的犯罪事实。
为证实上述指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据，并据此认为：被告人王兆兵以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大；又以非法占有为目的，采用威胁、要挟的方法，强行索取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条的规定，应当以诈骗罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人王兆兵犯数罪，依法应予数罪并罚。被告人王兆兵如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。请依法判处。
被告人王兆兵辩称：对起诉书指控的犯罪事实无异议，但对指控的罪名有异议。
辩护人李美提出的辩护意见是：第一，对公诉机关指控被告人王兆兵犯诈骗罪、敲诈勒索罪的罪名有异议。理由如下：虽然被告人王兆兵虚构绑匪的事实，并以录音要挟被害人交付财物，似乎符合敲诈勒索的特征，但事实上，绑匪和录音都不存在，其诈骗的主观意图贯穿于整个案件始终，故根据我国刑法主、客观相一致原则，对被告人王兆兵的犯罪行为应统一以诈骗罪定罪量刑。第二，公诉机关指控的诈骗部分的第二笔犯罪事实所涉及的33万元应为借款而非诈骗犯罪数额。被告人与被害人系好朋友关系，虽然被告人编造了虚假的借款用途，但借款时明确表示会归还且具备还款能力，主观上不具有非法占有的故意。第三，被告人王兆兵具有以下从轻或减轻处罚的情节：1、被告人王兆兵如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；2、被告人王兆兵协助公安机关抓获犯罪嫌疑人，依法可以从轻或减轻处罚；3、被告人王兆兵归案后积极退赃，赔偿了被害人的部分经济损失，可酌情从轻处罚。
经审理查明：
一、诈骗
2013年9月2日至同年11月3日期间，被告人王兆兵虚构其办案贪污被查、需要去北京疏通关系或被人绑架、需要钱给绑匪的事实，采用短信联系等手段，先后4次骗得被害人俞�某汇款合计人民币391500元。具体分述如下：
（一）2013年9月2日，被告人王兆兵冒充苏州市吴江区公安局盛泽公安分局民警，以办案贪污被查、需要去北京疏通关系没有路费为由，骗得被害人俞某某汇款人民币1500元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、中国农业银行金穗借记卡明细对账单、中国农业银行综合应用系统信息，证实2013年9月2日俞某某的卡号为62×××11的账户网银转出1500元；当日，被告人王兆兵的62×××17的账户网上转进1500元。
2、被害人俞某某的陈述笔录及辨认笔录，证实2010年左右，其通过网络认识了一个叫王兆兵的男子，他说他是公安民警，平时都是穿着便衣冲在前线，其相信他的。后王兆兵跟其讲，他在办案中贪污了几百万，这个钱存在他的银行卡里，被公安发现了，他的钱在北京冻结了。他想跟其借钱去北京疏通关系。2013年9月2日，王兆兵说他要去北京处理银行卡被冻结的事情，没有路费，想跟其借1500元，其相信了，并通过其的农业银行卡转账至他的农业银行卡1500元。经辨认照片，其辨认出被告人王兆兵即骗其钱的男子。
3、被告人王兆兵的供述笔录及辨认笔录，证实大约2012年前后，其在网上认识了俞某某，其跟她讲自己是刑警，她相信了。到了2013年9月份，其没有钱了，想骗点钱用，于是其跟俞某某讲，其办案时贪污公款被查，需要去北京疏通关系。后其便跟她借1500元作为去北京的路费，她相信了，并往其农业银行卡里打了1500元。经辨认照片，其辨认出被害人俞某某即被其骗钱的人。
（二）2013年9月12日，被告人王兆兵冒充苏州市吴江区公安局盛泽公安分局民警，以办案贪污被查、需要去北京疏通关系为由，骗得被害人俞某某汇款人民币330000元。
上述事�，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、中国农业银行金穗借记卡明细对账单、中国农业银行综合应用系统信息，证实2013年9月12日卡号为62×××11的账户借款330000元；同日，被告人王兆兵的62×××17的账户转进借款330000元。
2、被害人俞某某的陈述笔录，证实2013年9月12日，王兆兵说他在北京疏通关系需要用钱，又跟其借钱，其相信了，并通过自己的农业银行卡转到他的农业银行卡33万元。
3、被告人王兆兵的供述笔录，证实2013年9月12日左右，其又想骗俞某某钱了，其便告诉她自己在北京，需要钱疏通关系，让她往其银行卡打33万元，她相信了，后往其农业银行卡里打了33万元。这个钱被其用掉了。
（三）2013年10月29日，被告人王兆兵以被人绑架需要钱给绑匪为由，骗得被害人俞某某汇款人民币30000元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法�质证、认证的下列证据予以证实：
1、中国农业银行金穗借记卡明细对账单、中国农业银行综合应用系统信息，证实2013年10月29日卡号为62×××11的账户转支30000元；当日，被告人王兆兵的62×××17的账户转进30000元。
2、被害人俞某某的陈述笔录，证实2013年国庆节后的几天，王兆兵打其电话讲，他在北京已经疏通关系了，他银行卡里的几百万元被解冻了，他准备先领200万元回盛泽还其。当时他说从北京打车回盛泽，当天就能到；但之后的二十多天里，王兆兵一直没有联系其。2013年10月29日，王兆兵的手机发给其一条短信，他说他在回盛泽的路上被人绑架了，让其救他。刚开始其没有相信他，但王兆兵一直发短信，还让其先给他打3万元，这样几个绑架他的人就不会杀他了，其便相信了，还通过其农业银行网银往他的农行卡转了3万元。
3、被告人王兆兵的供述笔录，证�2013年国庆节之后，其又想骗俞某某钱了，于是告诉她关系已经打点好了，其的钱被解冻了，准备回盛泽给她钱。过了20天左右，其又发短信给俞某某，讲自己被人绑架了，其没有钱，要她给其3万元，其拿去给绑架的人，这样绑架其的人就不会杀其了，俞某某相信了。之后，俞某某往其农行账户里打了3万元。
（四）2013年11月3日，被告人王兆兵以被人绑架需要钱给绑匪为由，骗得被害人俞某某汇款人民币30000元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、中国农业银行金穗借记卡明细对账单、中国农业银行综合应用系统信息，证实2013年11月3日卡号为62×××11的账户网银转账30000元；当日，被告人王兆兵的62×××17的账户网银转进30000元。
2、被害人俞某某的陈述笔录，证实2013年11月3日，王兆兵又给其发短信，他说他没有饭吃，快饿死了，让其给他打3万元，他用这3万元贿赂绑架他的人，这样他就可以吃饱饭了，还有机会跑了。其又相信了他，并通过其的农业银行网银给他的农行卡转了3万元。
3、被告人王兆兵的供述笔录，证实上次过了一周左右，其发短信给俞某某，说绑架其的人不给其吃饭，再跟她借3万元给绑架的人，他们好给其吃饭。俞某某又相信其了，并往其农业银行的账户里打了3万元。
二、敲诈勒索
2013年11月8日至同年12月16日期间，被告人王兆兵编造被人绑架的事实，并冒充绑匪以揭发被害人隐私为由，先后3次向被害人俞某某勒索人民币合计500000元。具体分述如下：
（一）2013年11月8日，被告人王兆兵采用上述手段，向被害人俞某某勒索人民币150000元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、中国农业银行金穗借记卡明细对账单、中国农业银�综合应用系统信息，证实2013年11月8日卡号为62×××11的账户借款转出150000元；当日，被告人王兆兵的62×××17的账户借款转进150000元。
2、被害人俞某某的陈述笔录，证实2013年11月7日，王兆兵的手机给其发短信，讲他们三个人绑架了王兆兵，他们在王兆兵身上找到了这部手机，他们给王兆兵打了药水，王兆兵将他和其之间的事情都讲出来了，他们已经录音了。他们知道其和王兆兵的一切，还知道其家和公司的地址。他们让其给他们三个人每人5万元，钱打到王兆兵的农行卡里；还讲如果打钱，他们就把王兆兵放了；如果不打钱，他们就把录音发到网站上，还要找其家人的麻烦。其害怕他们真的把这些东西发布到网上败坏其名声，于是其在第二天通过其农业银行网银给王兆兵的农业银行卡转了15万元。
3、被告人王兆兵的供述笔录，证实又过了一周左右，其用自己的手�以绑匪的名义跟俞某某发短信，讲这边有三个人，每个人给5万元，总共15万元，给钱才把其放了。俞某某相信了，往其农行银行卡上打了15万元。这些钱被其花掉了。
（二）2013年11月22日，被告人王兆兵采用上述手段，向被害人俞某某勒索人民币150000元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的照片、银行卡存款凭条以及下列证据予以证实：
1、中国农业银行综合应用系统信息，证实2013年11月22日，被告人王兆兵的62×××17的账户存入150000元。
2、证人俞某的证言笔录，证实其系俞某某公司的出纳。2013年11月22日下午2点多，俞某某让其帮她给一个叫王兆兵的人汇15万元，后其到盛泽镇中国农业银行绸都支行汇给王兆兵卡号为62×××17的农业银行帐户人民币15万元。
3、被害人俞某某的陈述笔录，证实2013年11月21日，王兆兵的手机又给其发短信，讲前面要钱的三个人已经走了，现在这三个人也知道其和王兆兵的事情，让其也给他们每人打5万元，钱还是打到王兆兵的农行卡上；其打钱后，他们会把录音的手机邮寄给其；如果不打钱，他们会把其和王兆兵的事情说出去，败坏其名声，还有找其家人的麻烦。其当时很害怕，就按照他们的要求，在第二天往王兆兵的农业银行卡转了15万元。之后对方发短信讲，钱收到了，手机已经寄出；但其一直没有收到手机。
4、被告人王兆兵的供述笔录，证实在上次过了半个月左右，其又以绑匪的名义给俞某某发短信，讲他们给其打了一针，其把其和俞某某的事情都讲了，他们三个人每人要5万元，如果不打钱就把录音传到网上，让她的家人都知道。俞某某又相信了，并往其农行银行卡里转了15万元。其将钱都取出花掉了。之所以虚构绑架的事情，是为了骗俞某某的钱。
（三）2013年12月16日，被告人王兆兵采用上述手段，向被害人俞某某勒索人民币200000元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的照片以及下列证据予以证实：
1、中国农业银行金穗借记卡明细对账单、中国农业银行综合应用系统信息，证实2013年12月16日卡号为62×××11的账户分别以网银转账、借款的方式转出100000元，合计200000元；当日，被告人王兆兵的62×××17的账户转进200000元。
2、被害人俞某某的陈述笔录，证实2013年12月16日上午，对方发短信讲，他们把其家地址搞错了，手机被退回了；他们现在已经在盛泽，还去其公司那里的，他们在其家楼下已经看到其了；他们来了四个人，让其每人打5万元；打钱后，他们把手机给其，并且马上去国外；如果不打钱，他们就要曝光其。其当时很害怕，于是就答应他们的要求，当天下午就通过其农业银行卡给王兆兵的农业银行卡转了20万元。后其一直没有收到手机，才意识到自己被骗了，就报警了。
3、被告人王兆兵的供述笔录，证实又过了半个月左右，其没有钱用了，又以绑匪的名义给俞某某发短信，讲之前的三个人走掉了，现在录音落到了四个人手里，要俞某某给每人5万元，如果不给钱就把录音公布到网上。俞某某相信了，并往其农业银行卡里打了20万元。其将钱取出陆续花了一部分，剩下的钱都在银行卡里。
三、归案、立功及其他
归案后，被告人王兆兵如实供述了自己的犯罪事实；并协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人。
案发后，公安机关已追回了赃款人民币20000元，并已发还给被害人俞某某；公安机关于2014年1月4日从王兆兵处扣押轿车一辆，于同年3月10日将该车辆发还给被害人俞某某。被告人家属代为退赔被害人现金人民币30000元，另给付被害人俞某某黄金项链1条、铂金戒指1枚，折抵现金人民币60000元。
上述事实，有证人张某的证言笔录、扣押决定书、扣押及发还清单、发破案经过、人口信息、收条、照片、情况说明、起诉意见书、拘留证等证据证实。
本院认为，被告人王兆兵以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；又以非法占有为目的，采用威胁、要挟的手段，强行索取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；依法均应予以惩处。被告人王兆兵一人犯二罪，依法应予数罪并罚。被告人王兆兵如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人王兆兵协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，系立功，依法就诈骗部分从轻处罚，就敲诈勒索部分减轻处罚。鉴于被害人的部分损失得到弥补，酌情对被告人王兆兵从轻处罚。关于公诉机关起诉书中指控被告人王兆兵敲诈勒索部分的第一、�笔犯罪事实，经查，被告人王兆兵虚构其被绑架的事实，并且以其本人名义给被害人发短信骗取钱款，被害人基于双方的朋友关系信以为真，自愿向被告人交出钱款，该行为符合诈骗罪的构成要件，应当以诈骗罪对被告人王兆兵定罪量刑，故对公诉机关的相关意见，本院不予支持；对辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。关于辩护人提出的“起诉书诈骗部分第二笔犯罪事实中的人民币33万元是借款”的辩护意见，经查，被告人王兆兵的供述笔录与被害人俞某某的陈述笔录相互印证，能够证实被告人王兆兵出于非法占有的目的，虚构事实，骗取被害人人民币33万元，辩护人提出的此点辩护意见与事实不符，本院不予采纳。关于辩护人提出的“起诉书敲诈勒索部分第三笔犯罪事实，被告人王兆兵构成诈骗罪”的辩护意见，经查，被告人王兆兵虽然采用虚构被绑架�事实，但其系用“绑匪”的名义向被害人发短信，使被害人精神上受到胁迫，出于无奈才将钱款交给所谓的“绑匪”，该行为符合敲诈勒索罪的构成要件，应当以敲诈勒索罪定罪量刑，故对辩护人的此点辩护意见，本院亦不予采纳。对辩护人提出的其他从轻处罚的相关辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十九条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人王兆兵犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币七千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币八千元；决定执行有期徒刑十二年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月1日起至2026年6月30日止），并处罚金人民币一�五千元（罚金自判决生效之日起五日内缴纳）。
二、责令被告人王兆兵退赔尚未被追回的犯罪所得，发还本案被害人。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王丽娜
人民陪审员 邬长庚
人民陪审员 顾家华
二〇一四年七月四日
书 记 员 赵程程