福建省长乐市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0182刑初503号
公诉机关长乐市人民检察院。
被告人朱朝阳，男，1978年7月3日出生于福建省长乐市，汉族，文化程度小学，无业，户籍地福建省长乐市。因涉嫌诈骗罪于2016年5月13日被长乐市公安局刑事拘留，同年5月26日经长乐市人民检察院批准逮捕，次日由长乐市公安局执行逮捕。
辩护人陈本鹤，福建宇开律师事务所律师。
辩护人林政达，福建宇开律师事务所实习律师。
长乐市人民检察院以长检公诉刑诉[2016]465号起诉书指控被告人朱朝阳犯诈骗罪，于2016年11月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长乐市人民检察院指派检察员陈平出庭支持公诉，被告人朱朝阳及其辩护人陈本鹤、林政达到庭参加诉讼。现已审理终结。
长乐市人民检察院指控：
2009年初，被告人朱朝阳认识了黄某后，二人确定了情侣关系。2009年6月份左右，被告人朱朝阳以购买尼桑轿车做出租车生意为由，从被害人黄某处骗取人民币16.5万元（以下币种同）。2009年9月份，被告人朱朝阳又以购买奥迪A4轿车做租车生意为由，从被害人黄某处共骗取28万元；以借款为由，两次从被害人黄某处共骗取3.2万元。被告人朱朝阳将骗取的钱款用于还债、赌博以及为了偷渡潜逃出境的费用。
针对指控的上述事实，公诉机关提供了被告人朱朝阳的供述，被害人黄某的陈述，相关辨认笔录，相关银行交易明细及凭证，出入境记录，合作合同，违法犯罪经历查询记录，抓获经过，户籍材料等证据材料。公诉机关认为，被告人朱朝阳以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱款计人民币47.7万元，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人朱朝阳对起诉书指控的部分犯罪事实有异议。辩称其第一次骗到黄某钱后，有给了9个月的分红，每个月5500元。第二次骗黄某钱时，他告诉黄某买车要28万，一人出一半，黄某本应该出14万，但因为之前还差黄某一个月分红没给，所以黄某扣了5000，他实际骗取的钱款仅为13.5万元。因为黄某要求在第二份合同中要加上第一份合同的金额，所以第二份合同金额才写成了30万元。他后来从黄某处借的3.2万元已经还了。
辩护人陈本鹤律师的辩护意见：1、朱朝阳在诈骗黄某第一笔16.5万元钱款后，按每个月5500元标准给付了黄某9个月投资收益，该次实际诈骗金额应为11.55万元。2、朱朝阳诈骗黄某的第二笔钱款实际为13.5万元，加上第一笔16.5万元共计30万元，所以双方签订了第二份金额为30万元合作合同。3、朱朝阳向黄某借取的3.2万元仅系民间借贷，且案发前朱朝阳已归还，不应将该笔款项计入诈骗金额。
经审理查明：
2009年初，被告人朱朝阳与被害人黄某相识。2009年6月份左右，朱朝阳虚构合作投资汽车租赁生意的事由，从黄某处骗取资金人民币16.5万元；2009年9月份，朱朝阳再次以上述虚构事由，从黄某处骗取资金28万元。后朱朝阳又分别于2009年9月2日、2010年3月24日两次虚构工程用款事由从黄某处骗取钱款，共骗得3.2万元。2011年9月19日朱朝阳潜逃出境。期间朱朝阳以投资分红名义返还黄某5500元，其余钱款均被朱朝阳用于个人挥霍。
公诉机关提供的证据有：
1.被害人黄某的陈述及辨认笔录，证实黄某称2009年年初她与朱朝阳认识。2009年6月的一天朱朝阳跟她说租车行生意很好，让她买一部车放在车行出租。她听后凑了16.5万元交给朱朝阳做租车生意。朱朝阳答应每个月给他5500元分红。7月20日左右她拿到了第一个月的5500元分红，后来都没给过。8月左右朱朝阳又建议她将宏航新城的房子拿去抵押贷款，再买一部奥迪车去租赁，每个月可以拿6000元租车钱。她听后到长乐市中信银行办了房屋抵押贷款。9月底她从银行拿到了28万元，当天在银行门口就都交给了朱朝阳。10月30日晚朱朝阳给她补写了合作合同，她之前给了朱朝阳28万，加上朱朝阳第一部车几个有的分红都没给她，所以写了30万元投资款的合作合同。她和朱朝阳交往期间，朱朝阳还以工地缺钱、工地勾车没油等借口跟她借了两次钱，一次是5000元，一次是27000元。这两笔钱她都是存到朱朝阳农业银行的账户上，朱朝阳一直没还。她找朱朝阳拿租车的钱，朱朝阳总是以手头比较紧为借口推拖。她最后一次联系朱朝阳是2011年9月15日通过电话联系的，后来就联系不上了。到朱朝阳乡下家里也找不到人，那时她才意识到被朱朝阳骗了。
2.合作合同二份，证明2009年6月20日黄某与朱朝阳签订合作合同，内容为黄某投给朱朝阳16.5万元用于购买尼桑轿车出租，朱朝阳每月应付给黄娟5500元。2009年10月30日黄某与朱朝阳签订合作合同，内容为黄某投给朱朝阳30万元用于购买奥迪轿车出租，朱朝阳每月应付给黄娟6000元。
3.黄某提供的中国农业银行存款业务会回单二张，证明黄某2009年9月2日向朱朝阳农业银行账户存入5千元；2010年3月24日向朱朝阳农业银行账户存入2.7万元。
4.黄某中信银行交易明细、还款计划表、个贷对账单，证明黄某2009年9月25日以装修房屋名义自中信银行贷得28万元，2009年9月27日一次性现金支取以及此后还贷情况。
5.银行交易明细，证明朱朝阳相关银行账户情况。
6.出入境记录，证明朱朝阳2011年9月19日自广东省深圳市皇岗口岸离境，2016年5月12日自福州机场入境。
7.违法犯罪经历查询记录，证明朱朝阳无违法犯罪前科。
8.抓获经过，证明朱朝阳于2016年5月12日晚在福州机场边防检查站被抓获。
9.户籍信息，证明朱朝阳身份情况。
10.被告人朱朝阳供述与辩解，证明朱朝阳在侦讯阶段称，他于2009年初认识了黄某，后来成了情侣关系。因为他欠别人钱，所以就以买车租给租车行的名义骗黄某的钱拿去还债。第一次骗了16.5万元。过了两个多月，他又找黄某提议再买一辆奥迪车拿去出租。黄某说没钱，他就提议黄某拿房子抵押贷款。他跟黄某说买车需要28万元，他们两人一人出一半。后来黄某在他车上拿了13万多的现金给他。两次拿钱他都有跟黄某签合同，合同内容大概是黄某投资给他多少钱，他每个月要付给黄某多少钱。签第二份合同的时候黄某说合同上要写30万元，不然就不把钱投给他，所以他才签的，实际只拿了黄某13万多。按约定第一部车每个月要给黄某5500元分红，第二部车每个月要给6000元。第一部车的分红给了大约一年，第二部车给了4、5个月。他还骗黄某说他在工地承包的挖掘机、勾车没油了，以此向黄某借钱，一次借了5000元，一次借了2.7万元。后来他因为没办法还黄某钱就跑出国了。带走的钱在国外赌博基本都输掉了。
上列证据，业经庭审查对质证。相关证据来源真实，取得程序合法，可以作为定案的依据。上列证据中被害人黄某的陈述与合作合同、相关银行业务凭证以及被告人朱朝阳的部分供述能够相互印证，形成完整证据链，足以认定案件事实。被告人朱朝阳关于其第二次仅骗取被害人13.5万元钱款的辩解，与其在侦讯阶段部分供述、合作合同等证据存在矛盾，且被告人未作出合理解释，不予采信。被告人关于其已给付被害人9个月分红、骗取的3.2万元借款已归还被害人等辩解无证据佐证，不予采信。辩护人相关辩护意见不予采纳。被害人证实，被告人朱朝阳第一次骗得被害人钱款后曾以分红形式退给被害人5500元现金。该笔钱款被害人未实际损失，不计入本案犯罪金额。
本院认为，被告人朱朝阳以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人钱款471500元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。长乐市人民检察院指控的罪名成立，应依法追究被告人朱朝阳的刑事责任。辩护人关于被告人朱朝阳自被害人处取得的3.2万元钱款系民间借贷的辩护意见与查明事实不符，不予采纳。被告人朱朝阳先后四次虚构事实骗取被害人钱款，可酌情从重处罚。综合考虑本案的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人朱朝阳犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年五月十三日起至二○二六年五月十二日止。罚金应于本判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、责令被告人朱朝阳退出犯罪所得人民币471500元，发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 张 荣
人民陪审员 陈 颖
人民陪审员 林星重
二〇一六年十二月五日
书 记 员 郑依琴
主要法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。