太原市万柏林区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）万刑初字第109号
公诉机关太原市万柏林区人民检察院。
被告人乔义德，男，汉族。1995年7月10日因诈骗被太原市劳动教养管理委员会决定劳动教养二年，2001年4月24日被交付执行，2002年8月12日解除劳动教养。2007年1月18日因非法拦截交通工具被太原市公安局万柏林分局行政拘留五日。2013年9月5日因涉嫌犯敲诈勒索罪被刑事拘留，2013年10月12日因涉嫌犯抽逃出资罪被逮捕，现羁押于太原市第一看守所。
辩护人李慧青。
太原市万柏林区人民检察院以并万检公刑诉[2014]8号起诉书指控被告人乔义德犯敲诈勒索罪、虚报注册资本罪，于2014年2月14日向本院提起公诉。本案在审理过程中，太原市万柏林区人民检察院于2014年8月25日以并万检公刑追诉[2014]2号追加起诉决定书向本院追加起诉被告人乔义德犯强迫交易罪。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市万柏林区人民检察院指派检察员路高飞出庭支持公诉，被告人乔义德及辩护人李慧青到庭参加诉讼。在审理过程中，公诉机关申请延期审理二次。现已审理终结。
太原市万柏林区人民检察院指控，2008年8月，本市万柏林区后王村委会根据政府安排，负责大王路改造工程的拆迁工作。被告人乔义德违章修建的房屋及道路位于大王路改造工程拆迁范围，同年9月，被告人乔义德以不赔偿就不拆迁其违章建筑房屋相要挟，敲诈勒索后王村村委会人民币286691元。
2009年8月，被告人乔义德在担任山西义德恒基建筑工程有限公司法人代表期间，为夸大公司实力，指使其妻张某1和公司人员韩某1办理虚增公司注册资本事宜，拟将该公司注册资本由人民币100万元（以下币种同）虚增至300万元，同月11日，韩某1找到代办人”李某”（身份不详），由”李某”提供200万元存入山西义德恒基建筑工程有限公司账户，后经会计事务所验资及太原市工商局审查，将该公司注册资本增加至300万元。次日，代办人将该200万元转走。期间，公司财务章一直由代办人保管。
美林湾二期工程是山西省投资集团金玉房地产有限公司与太原市兆伟房地产开发有限公司合作投资开发的房地产项目。2011年6月以来，被告人乔义德以堵路、阻挠施工方施工相威胁，强行承揽美林湾二期工程的土方施工、桩基工程及部分混凝土供应业务，工程总价人民币1000万元。
太原市万柏林区人民检察院向本院移送了该案的书证、辨认笔录、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据，认为被告人乔义德敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；被告人乔义德采用欺诈手段，虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，虚报注册资本数额巨大，其行为已构成虚报注册资本罪；被告人乔义德以威胁手段强迫他人接受服务，其行为已构成强迫交易罪，提请本院依法惩处。
被告人乔义德辩解，（一）其与村委会签订补偿协议时，没有采用任何威胁、恐吓、胁迫手段，双方是在协商一致的基础上按照临建房的标准签订的补偿协议，故公诉指控的敲诈勒索罪不能成立。（二）公诉机关指控其强行承揽桩基工程及部分混凝土供应业务，工程总价1000万元不是事实，其只是承揽了美林湾二期工程的土方工程，且工程还未结算，美林湾二期工程的开发商在案发前支付了150万元，该款支付了工人工资及机械款。
其辩护人的辩护意见为，(一)公诉机关指控被告人犯有敲诈勒索罪的事实不清、证据不足。理由是：敲诈勒索罪的构成要件是以非法占有为目的，对被害人采用威胁或要挟的方法，强行索要公私财物的行为。而本案中，根据在案证据，被告人被补偿的建筑物虽然没有合法手续，但其与村委会签订的补偿协议是在双方协商一致的基础上签订的，在此过程中，被告人没有采取过任何胁迫、威胁手段，且实践中，并非只有合法手续的建筑物才可以得到补偿，对违章建筑、临时建筑等客观存在的建筑物进行补偿是一种普通现象，只要双方是通过协商一致、自愿达成的补偿协议都是法律上认可的，故不能以此认定被告人构成犯罪，公诉机关指控的敲诈勒索罪不能成立。（二）公诉机关指控被告人以堵路、阻挠施工方施工相威胁，强行承揽美林湾二期工程的土方施工、桩基工程及部分混凝土供应业务，工程总价人民币1000万元，没有相应的证据支持，而根据在案证据，被告人只是承揽了美林湾二期工程的土方工程，且开发商太原市兆伟房地产开发有限公司在案发前只支付150万元，案发后支付160万元，共计310万元，桩基工程及混凝土供应并非被告人承揽，被告人也未从中受益，故该工程量不应当认定到其强迫交易的数额中，且本案无证据证明被告人在承揽土方工程中采取了过激手段，故即使认定其构成强迫交易，在量刑中也应考虑其主观恶性不强、社会危害不大，对其从轻处罚。
经审理查明，2006年11月份，被告人乔义德在未取得合法手续的情况下，在本市万柏林区后王村与大王村的交界处修建了七间砖混结构的平房作为其车队停车及办公地点，并在此修建了一条水泥道路。据《太原晚报》于2006年11月8日的报道，乔义德出资20余万元，整平了大王路，其组织修建的水泥路，改善了以前大王路垃圾成堆的状况，方便了周围居民及桥西小学师生的出行。2008年8月，大王路开始修建，被告人乔义德修建的房屋及道路位于大王路改造工程拆迁范围内，属于被拆迁建筑物。后经万柏林区下元街办主任李某1、后王村村民委员会主任贺某1、村党支部书记乔某1与被告人乔义德多次协商，后王村村委会于2008年9月2日与被告人乔义德签订了补偿协议，由后王村村委会补偿乔义德房屋及修路款共计人民币286691元。
证实上述事实的证据有:
(一)公诉机关提供的证据：
1、到案经过，证实2013年8月20日，太原市公安局刑侦大队直属三队接到来信举报，称后王村村民乔义德以违建房赔偿为由敲诈村委会20余万元。接警后，该队民警通过蹲点守候，于2013年9月4日22时许，在后王村乔义德住处附近将其抓获。
2、证人贺某1的证言，证实他于2006年在后王村担任村委会主任，当时乔义德在大王村和后王村交界处私自修建了200多平米的违章房，并修了一段水泥路，乔义德盖的违章房屋用于停车及办公用。在盖房前，乔义德写过申请，他不同意，后乔义德在修建过程中与大王村因地界发生纠纷，他与村里的土管员冯某1及大王村的土管员和村委会主任去现场确认了地界。2008年夏天，大王路修路，乔义德的违章建房和周边的七、八户住户的房屋位于拆迁范围内，村委会下达了书面拆迁通知，并与拆迁户逐一谈拆迁条件。当时的政策是有宅基证与超出宅基地范围的补偿标准不一致，具体什么标准记不清了。他们挨家挨户的进行谈，最后与乔义德谈的，乔义德的房屋属于违章建筑，不在补偿范围，但乔义德不同意拆迁，后他和当时的村支部书记乔某1、下元街办的李某1主任与乔义德经过多次协商才达成补偿协议，补偿了乔义德20多万元。拆迁过程中，乔义德没有采取过一些不当行为阻挠拆迁，签订补偿协议时，也没有对村委会和街办的人采取威胁、恐吓、要挟等手段，当时乔义德只是称不赔钱不让拆迁。
3、证人乔某1的证言，证实他于2006年在后王村担任村党支部书记，乔义德在后王村与大王村交界处盖房子、修马路时找过他，他没有同意，当时他让乔义德找村委会主任贺某1，因为这些事属于贺某1负责。在大王路修路要拆迁乔义德修建的房屋及道路时，是村委会主任贺某1与街办主任李某1出面与乔义德协商的，乔义德当时没有对村委会及街办负责人采取过威胁、恐吓、要挟等强迫手段。村里的其他拆迁户是在自己的宅基地上盖的房子，乔义德的房子没有合法手续。
4、太原市万柏林区下元街道后王社区居民委员会出具的情况说明，证实2008年3-4月份，在大王路的修建过程中，后王村地段涉及10余户村民住户和院落的拆迁，至9月上旬，其中的8户村民均按照要求和相关规定陆续拆除，仅剩乔义德修建的200平方米的违章建筑，为了不延误修路工期，2008年9月20日左右，时任村党支部书记的乔某1出面与乔义德多次协商未果后，村委将此情况汇报给下元街办，后在下元街办主任李某1、后王村委会主任贺某1、村党支部书记乔某1与乔义德的反复协商下，双方于2008年9月达成拆迁补偿协议。
5、太原市万柏林区下元街道后王社区居民委员会出具的关于大王路改造拆迁补偿的指导意见，证实根据太原市政府关于小街巷道路改造范围内建筑物构筑物拆迁的有关规定，临建、违建原则上不予补偿，有证合法建筑可根据实际情况给予适当补偿。
6、后王村村委会与被告人乔义德签订的拆迁补偿安置协议及村民宅基地建筑物、构筑物拆迁登记表，证实万柏林区下元街办后王社区居民委员会与乔义德于2008年9月2日已签订了拆迁补偿协议，由拆迁人后王村委会按900元每平米的标准补偿其建筑面积为263平方米的费用共计236691元，补偿修路等其他费用50000元，共计286691元。该协议落款处盖有拆迁人后王社区居民委员会公章，并有当时的村支书乔某1、主任贺某1的签名。被拆迁人处有乔义德签名。
7、房屋补偿安置协议七份及宅基地证明，证实位于大王路修建拆迁范围内的其余七户住户，于2008年8月27日至9月6日期间，分别与后王村村委会签订了补偿协议，其中宅基地范围内的补偿标准与超出宅基地范围的补偿标准不同，补偿标准从每平米500元至2380元每平米不等。
8、被告人乔义德的供述，主要内容为：2007年7月份的时候，他组建了自己的车队，因车队没有地方停车，他就请示了当时后王村党支部书记乔某1、村主任贺某1，在征得他们同意的情况下，他就将堆放在后王村与大王村交界处的垃圾清理了准备盖房子。当时大王村的人出来阻拦，他就找了乔某1、贺某1，二人派后王村分管土地的冯某2、韩某2协调此事，并把万柏林区国土局的工作人员和大王村的村委会主任、土管员叫来核准该块土地的归属，确认属于后王村的地界后，他就在那块土地上盖了7间占地为200多平米的预制板砖混平房，并在房子的北面沿着桥西小学的西墙为村里修了一条宽6米、长200米的水泥路。2008年10月份，大王路开始修建，后王村村委会动员拆迁周边的建筑，乔某1、贺某1把他叫到村委会，告知他按政策没有宅基地手续的按每平米700元的标准补偿，如主动拆除的还另按每平米200元的标准奖励，经过协调，他与村委会签订了补偿协议，他就把房子拆了，村委会补偿了20多万元。他修路、盖房子实际花费了60多万元，其中倒垃圾费用8万元、修路费用30万元，盖房子费用20多万元。他当时修路是为了方便群众的出行，盖房子是因为自己的车队需要修理车间、办公室、司机休息室等，他修的路方便了村民出行及孩子上学，当时太原电视台及报纸都报道过，村委会的负责人及村民们都知道此事。
(二)被告人的辩护人提供的证据：
1、证人贺某2的证言及补偿安置协议，证实他是后王村村民，2008年大王路开始修建时，他的房子在拆迁范围内。2008年9月26日他与后王村村委会达成拆迁补偿安置协议时，乔义德的房子就已经拆除完毕。
2、证人曹某某的证言，证实他是后王村村民，当时修大王路的时候，他家的房子也在拆迁范围内，他于2013年9月16日与村委会签订拆迁补偿协议，在9月底拆除。
3、证人韩某3的证言，证实他是后王村村民，2007年乔义德在本村与大王村交界处盖了几间房，并修了路，在盖房及修路以前该处全是垃圾，东面是桥西小学围墙，给学校的卫生环境带来不便，在乔义德修建道路后，改善了学校和小区的环境及卫生条件，给学校带来了很大的方便，太原电视台、报纸都报道、刊登过，修建过程中，没有人出来制止，也没有发生任何纠纷。
4、证人冯某3的证言，证实他是后王村村民，2007年的时候，桥西小学围墙的后王村与大王村的交界处，堆满了垃圾，该村村民乔义德自己将垃圾清理掉，并且修了路，为桥西小学学生的出行带来了方便和安全，后乔义德在此处还盖了几间房子，太原电视台和报纸报道了乔义德的善举，在此期间，后王村村委会领导没有出面制止、干预过乔义德的修建。
5、证人何某某的证言，证明内容同上。
6、证人冯某2的证言，证实他是当时后王村的土管员，现已退休，2007年7月份的时候，村委会主任贺某1指派他去大王路确认地界，当时去的还有另外两人及万柏林土地局工作人员，经过确认，乔义德修建的地方属于后王村的土地，当时大王路修路的消息还没有，无人管理，垃圾成堆，环境十分脏乱。
7、证人任某某的证言，证实他是后王村村民，他们村与大王村交界处原来是垃圾堆放的地方，东面是桥西小学西围墙，后来乔义德自己出钱将垃圾全部清理，修了几间平房，并将原来到处是垃圾及泥泞的路修好，方便了学生出行，乔义德的行为得到了太原电视台《城市大通道》节目的采访报道，当时修建过程中，村干部没有表示不同意，村民们也非常感谢他。
8、《太原市晚报》于2006年11月8日的报道，主要内容：大王路原来全长260米，宽17米，由于两侧堆满了两三米高的建筑及生活垃圾，当时只剩下3米宽的”垃圾路”最大的受害者是路两侧太原锅炉厂等几个单位宿舍的居民以及桥西小学的师生。这条路经常污物满天飞，冬天则垃圾结冰。对此居民怨声载道，新闻媒体曾对这条路的恶劣情况多次报道，但路况一直没有改观。这一状况引起后王村村民乔义德的重视，他自己出资找挖掘机与卡车清理了路旁的垃圾，出资20万元整平了大王路，并组织工人铺设水泥路面，工程概算需要50余万元，周围居民非常感激乔义德，自发给乔义德修路队供应开水。
另查明，2009年8月，被告人乔义德在担任山西义德恒基建筑工程有限公司法人代表期间，为夸大公司实力，将该公司注册资本由人民币100万元增至300万元，该增资的200万元，被告人乔义德没有实际出资，其安排公司会计韩某1找代办机构出资并办理了相关手续。
证实上述事实的证据有：
1、山西义德恒基建筑工程有限公司的工商登记档案、营业执照及公司股东会议决议、股权转让协议、公司开户行对账单等资料，证实该公司成立于2006年11月15日，注册资本人民币100万元，其中乔义德出资80万元，为公司的法定代表人。李某1出资20万元，为公司股东。2009年8月3日该公司申请变更登记，将注册资本由原来的100万元增至300万元，根据验资报告及工商变更手续显示，股东乔义德以货币方式出资200万元。但根据民生银行对账单显示，该增资的200万元由宋某提供，并于出资后的第二天转出。被告人乔义德没有实际出资。即：其虚报注册资本欺骗工商登记部门取得了变更后的营业执照。
2、证人张某1的证言，证实山西义德恒基建筑工程有限公司是他老公乔义德开办的，乔义德是法定代表人。2009年8月，该公司由原注册资金100万元增至300万元。是乔义德安排她与会计韩某1具体负责办理的增资事宜，她们当时是找专门办理增资的中介公司办理的，增资的200万元是中介公司的资金，乔义德没有实际出资，具体支付了中介公司多少报酬，她不清楚，当时是韩某1付的钱。
3、证人韩某1的证言，证实她是山西义德建筑工程有限公司会计，也是法定代表人乔义德的嫂子，她在公司只负责报税的工作。2009年8月份的时候，乔义德的爱人张某1给她打电话，说乔义德的公司要办理增资事宜，因张某1不懂这些，让她一起去。后她和张某1去太原市工商局准备找中介询问增资办理流程时，在工商局门口碰见一个中介公司的女工作人员，她们询问后，对方让她们准备好相关证件等消息。十天左右，对方就电话联系她们，并将办好的新的营业执照给了她们，营业执照上的注册资金由原来的100万元增资至300万元，但乔义德没有实际出资，增资是用的中介公司的钱，支付了中介公司1万元左右的费用。在办理增资期间，公司营业执照和财务章一直由中介公司保管，在增资成功后中介公司将增资的200万元转走后才将新的营业执照和财务章归还。
4、证人李某2的证言，证实他曾将身份证借给乔义德使用过，到2011年的时候他才知道乔义德用他的身份证注册成立了山西义德恒基建筑工程有限公司，他没有实际出资，也没有参与经营和分红，是公司名义上的股东，后他要求乔义德变更了股东，取消了他的股东身份。2009年8月公司增资的事情他不知道，增资时的股东会他没有参加，股东会协议上的名字也不是他签的。
5、证人宋某某的证言，证实他不认识乔义德，对李勇和李某2有点印象但不太熟，他记不清有没有借给过乔义德200万元的事了。
6、证人李某4的证言，证实2009年8月份的时候，她的一个朋友武某1向她借钱有急用，因之前她从李某3处借的140万和自己的60万共计200万元已经借给了宋某某，手中没有现金，她便又向宋某某暂时借用了200万元借给武某1。后武某1将140万直接还了李某3，60万还了她，之后她凑了200万给了宋某某。
7、户籍证明，证实被告人乔义德的身份。
8、前科劣迹材料，证实被告人乔义德于1995年7月10日因诈骗被太原市劳动教养管理委员会决定劳动教养二年，2001年4月24日被交付执行，2002年8月12日解除劳动教养；2007年1月18日因非法拦截交通工具被太原市公安局万柏林分局行政拘留五日。
9、被告人乔义德的供述，主要内容为：2006年11月份，他出资80万元、李某2出资20万元，两人注册成立了山西义德恒基建筑工程有限公司，他担任公司法定代表人。2009年8月份的时候，为了方便公司经营，决定增加注册资本，公司会计韩某1说有专业的增资公司可以操办，他就委托韩某1具体办理，但他没有实际出资，增资的200万元他不清楚来源，增资成功后，用于增资的200万元给增资公司退回去了。
同时查明，美林湾二期工程是山西省投资集团金玉房地产有限公司与太原市兆伟房地产合作投资开发的房地产项目。2011年11月，被告人乔义德以堵路、阻挠施工方施工的手段相威胁，以山西广立垣建筑安装有限公司的名义，强行承揽了美林湾二期工程的土方工程。2012年12月11日至2014年9月4日，太原市兆伟房地产开发公司分六次将310万元工程款打入山西广立垣建筑安装有限公司的账户，该公司又将310万元工程款全部汇入被告人乔义德妻子张某1的民生银行卡内。
证实上述事实的证据有：
1、证人吴某某的证言，证实他是山西省投资集团金玉房地产开发有限公司副总经理，他单位在后王村开发了美林湾小区。美林湾二期工程施工期间，”乔三勇”（乔义德）堵过他们的工地不让施工，后强行承揽了工地的土方工程。当时的市场价格为28元每方，”乔三勇”以每方31元承揽，他们是被迫与”乔三勇”签的土方工程合同，如果工程不给”乔三勇”，他们的工程就无法开工。”乔三勇”是以山西广立垣建筑安装有限公司的名义签的土方合同，实际工程就是”乔三勇”承揽的。
2、证人房某某的证言，证实他是山西省投资集团金玉房地产有限公司美林湾二期工程的项目经理，负责施工现场管理。2013年6月份的一天，后王村的三个村民就混凝土的事情到他工地的办公室恐吓过他，还推搡了他，说混凝土的事不让他们插手，他们的工程不用干了。那三个村民是后王村的，后来”乔三勇”就混凝土的事和他们公司谈过，他觉得该三人就是”乔三勇”派过来的。后来他们公司使用的是玉磊混凝土公司的混凝土，是他们公司的彭某与乔三勇谈的，彭某某主要负责有关工程项目的协调工作。乔三勇还承揽了美林湾二期的土方工程，乔三勇承揽土方工程时是以山西广立垣建筑安装有限公司的名义签的合同。
3、证人彭某某的证言，证实他是山西省投资集团金玉房地产有限公司美林湾二期工程项目副经理，主要负责项目和外界的协调工作。他与公司总工杨万春与”乔三勇”、张某2谈过美林湾二期工程28号楼混凝土的合同，张某2是玉磊混凝土公司的老总。当时是在晋祠路省棉麻公司大院里”乔三勇”的办公室谈的。双方在公司的会议室商谈定下了合同的草案，玉磊混凝土公司与他们签订的混凝土供应合同。该公司是”乔三勇”介绍的，公司约定混凝土的标号是C30，价格每方315元。
4、证人解某1的证言，证实2011年9月至2012年8月，他在美林湾二期工程担任项目负责人，主要负责施工管理。美林湾二期的土方工程，打桩工程是他负责的。2011年9月份，美林湾二期工程准备施工。9月下旬的一天，”乔三勇”的表弟，还有三个男的到工地办公室找他，”乔三勇”的表弟介绍自己的身份后，要求负责干土方工程。后来，公司与广立垣建筑安装公司以每方35元的价格签订了合同，实际该土方工程就是”乔三勇”承揽的。当时土方市场价格为28元每方。因为他们之前听过后王村的”乔三勇”是社会上的人，担心如果不把土方工程给”乔三勇”，他会过来闹事，影响工程进度。
5、证人李某5的证言，证实美林湾二期工程是金玉房地产公司开发的。公司董事长李某6是他哥哥，他代表李某6出面谈了一些合同，包括美林湾二期工程的土方合同、打桩合同、部分混凝土合同。2011年6、7月份的时候，他和司机解某2与”乔三勇”在新晋祠路上岛咖啡见面，当时”乔三勇”就提出，美林湾二期工程的土方、打桩、混凝土合同必须由他干，如果不让干，他就堵路不让施工方进场，纠集村民去告状。过了半个月，他们又在原来的咖啡馆见面，当时他答应乔三勇美林湾的全部土方，三个楼的打桩，一部分混凝土由他干，具体价格他没有说但要求乔三勇不能乱要价，价格不能太高，后来具体的合同签订他没有参与。按照当时的市场土方价格在每方30元左右，与乔三勇是按每方35元的价格签订的合同，价格有点高，但他们也没有办法。
6、证人郑某某的证言，证实他是太原市兆伟房地产开发有限公司董事长，负责美林湾二期工程的建设，该工程的打桩、土方、混凝土是由乔三勇承揽的，当时他是委托李某5帮他出面谈的。李某5是金玉房地产开发有限公司董事长李某6的弟弟，他们共同开发的美林湾工程，具体签订合同的是项目经理唐晋军，价格比市场价略高一点。据李某5反映，如果土方、打桩、混凝土工程不给乔三勇干，乔三勇就要堵路，阻拦工地正常施工，当时为了不影响工程施工，只好让乔三勇承揽了。
7、证人张某2的证言，证实他是太原玉磊预拌混凝土有限公司总经理。美林湾二期工程的部分混凝土是他公司供应的。具体承揽了三栋楼的混凝土，已干了一栋，完成的工程是一千多方，工程总量大概四、五十万元。该项目是公司的业务员跑的，与乔三勇无关，乔三勇在公司承揽的混凝土项目上没有获利。
8、证人王某某的证言，证实他是山西广立垣建筑安装有限公司总经理，2011年5、6月份，后王村要开发美林湾工程，他公司就想干这个项目的土方工程，正好他老婆的三叔乔义德是后王村的人，也想干这个土方工程，他就想和乔义德一起将土方工程承揽了，后乔义德出面与美林湾方面谈的，在承揽下工程后，他代表广立垣建筑安装有限公司与美林湾项目经理唐某某具体签订的合同，后来土方工程实际是用乔义德的机械队和工人干的，工程就是乔义德的，工程还没有结束，具体工程量没有结算，开发商太原市兆伟房地产开发有限公司目前支付工程款共310万元，他将所有的工程款都通过乔义德的老婆张某1账户转给了乔义德，因土方工程还没有结束，公司具体获利多少还不清楚。
9、证人张某1的证言，证实她是乔义德的妻子，美林湾二期的土方工程是乔义德与美林湾那边谈好后，让王某以广立垣建筑安装有限公司的名义签的合同，王某某的妻子是乔某2的侄女，土方工程实际就是乔义德的机械队和工人干的，目前结算的工程款310万全部支付了工人工资和机械款。工程款是美林湾二期工程的开发商先付给广立垣建筑安装有限公司，然后该公司又将工程款全部打到了她的中国民生银行卡上，土方工程还没有结束，具体的利润还没有核算出来。
10、证人贺某4的证言，证实他是乔义德的外甥，在乔义德的车队负责具体的施工事项，通常是乔义德承揽下工程后，他带着车队去干，美林湾土方工程是乔义德以广立垣公司的名义签订的合同，具体安排他带着车队去工地干活的，该土方工程施工的车辆、机械、工人都是乔义德的，现在土方工程还没有完工，总的工程量还无法核算，工程款大概结算了300万左右。2013年7月正值中考期间，因美林湾工程的混凝土罐车施工影响中考的学生休息，他就把美林湾的大门堵了。
11、土方施工合同，证实美林湾二期工程的开发商山西省投资集团金玉房地产开发公司、太原市兆伟房地产开发有限公司与山西广立垣建筑安装有限公司于2011年11月25日签订了土方合同，约定美林湾二期工程的所有土方开挖外运、内倒及前期的拆除清理全部由广立垣建筑安装有限公司承揽，工程采用包安全、包质量的全包干承包方式，土方外运按每立方米35元、内运按每立方米17元的价格计算。
12、建设工程施工合同，证实美林湾二期19#、20#、26号#、27号#、28#楼的桩基工程由山西海固通地基工程有限公司承揽，该公司法定代表人为武志军。
13、商品砼供应合同及计划单与价格汇总表，证实美林湾二期工程的19#、20#、28#楼的混凝土由太原市玉磊预拌混凝土有限公司供应，该公司法定代表人为张某2。
14、美林湾二期土方量、打桩量及砼量已完工程汇总表、付款凭证、付款回单及张某1民生银行卡帐户往来明细，证实美林湾工二期工程开发商太原市兆伟房地产开发有限公司于2012年12月11日至2014年9月4日分六笔支付广立垣建筑安装有限公司土方工程款共计310万元，广立垣建筑安装有限公司将该310万元全部转入被告人乔义德的妻子张某1的民生银行卡内。
15、被告人乔义德的供述材料，主要是内容为：2011年7月份左右，美林湾二期工程的负责人李某5通过朋友武某2找到他，出面协调美林湾工地的事。他和李某5在新晋祠路上的上岛咖啡见的面，见面后，李某5让他把美林湾二期工程的土方干了。他知道李某5他们要盖楼，就和李某5说给他们联系打桩和推销混凝土，李某5答应了，让他直接找下面的项目经理具体谈合同的事。谈成后，他将土方工程给了和他合作的山西广立垣建筑安装有限公司的王某某和外甥贺某4；打桩工程介绍给山西海固通地基工程有限公司的武某3，混凝土介绍给玉磊预拌混凝土有限公司的张某3，打桩工程、混凝土工程他从中没有挣钱，因为他们是好朋友，有业务往来，经常互相介绍买卖。
以上证据均经当庭举证、质证，且证据间能相互印证，足以认定。
本院认为，被告人乔义德以威胁手段强行承揽了美林湾二期项目的土方工程，从中获取利益，情节严重，其行为已构成强迫交易罪，公诉机关指控的该罪名成立。但公诉机关指控被告人乔义德强行承揽了该项目的打桩工程、混凝土供应业务，工程总价达人民币1000万元的意见，因没有相应的证据予以证明，故对被告人及辩护人的该辩解意见，予以采纳。关于公诉机关指控被告人构成敲诈勒索罪的意见。经查，根据被告人的供述，其在后王村修建车库、办公场所及道路时，写过书面申请，并征得了当时的村委会主任贺某1、村支部书记乔某1的同意，而根据在案证据，被告人乔义德在修建过程中，因与大王村发生地界纠纷，当时的后王村村委会主任贺某1及土管员冯某2与大王村相关负责人对被告人占用的该块地界权属进行了确认。同时，在修建过程中，《太原市晚报》对此还进行了正面报道，故本案中被告人修建的车库、办公场所及道路虽没有合法手续，但现有证据不能证明被告人乔义德在修建过程中，采用了强行占有的手段，也无证据证明被告人在拆迁过程中，对后王村村委会的相关负责人实施了威胁或者要挟的方法，强行索取了村委会的财物，公诉机关指控被告人构成敲诈勒索罪的现有证据不足，故对被告人及辩护人的该辩解理由，予以采纳。公诉机关可待证据确凿后另行提起公诉，追究被告人的刑事责任。关于公诉机关指控被告人乔义德构成虚报注册资本罪的意见。经查，被告人虽然于2008年8月采用欺骗手段虚报注册资本，欺骗了公司登记主管部门，取得了公司登记，将原来的注册资本由100万元增至300万元，按照当时的法律规定，其行为触犯了刑法第一百五十八条的规定，构成了虚报注册资本罪，应当追究其刑事责任，但根据现行《公司法》及全国人大常委会立法解释规定：”刑法第一百五十八条的规定，只适用于依法实行注册资本实缴登记制的公司”。而本案中，被告人乔义德注册的山西义德恒基建筑工程有限公司不属于依法实行注册资本实缴登记制的公司，故根据”兼旧兼从轻的原则”，被告人乔义德的行为不构成虚报注册资本罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第六十一条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
被告人乔义德犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币50000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月5日起至2014年12月4日止.罚金于判决生效后两个月内，一次性向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 高爱平
人民陪审员 尹利平
人民陪审员 赵少华
二〇一四年十一月四日
书 记 员 颜秉龙