四川省乐山市市中区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）川1102刑初395号
公诉机关乐山市市中区人民检察院。
被告人阮绍杭，男，1991年5月6日出生于广西自治区宾阳县，壮族，户籍所在地广西壮自治区南宁市。因涉嫌犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2017年6月25日被刑事拘留，同年7月31日被逮捕。现羁押于乐山市看守所。
辩护人毛杰，四川沫若律师事务所律师。
乐山市市中区人民检察院以乐市中检刑诉[2017]395号起诉书指控被告人阮绍杭犯诈骗罪，于2017年12月5日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员张槐勤出庭支持公诉，被告人阮绍杭及其辩护人毛杰到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2016年1月初，“黄豪”（基本情况不详）电话联系到被告人阮绍杭，要求其帮忙取款，随后被告人阮绍杭联系到吴某某（已判决）帮忙，吴某某又联系到钟富强（已判决）帮忙找人取款，之后钟富强找到方某某（已判决）等人帮忙到南宁市多处银行取款。2016年1月7日，乐山领丰置业有限公司（下称“领丰公司”）财务人员王某某接受一名冒充该公司老总陈某某的人的指示，将公司以及陈某某私人资金打入马某某和张某某两个账户，后两个账户中的资金转入开户名为甘某某的银行账户内，再分散转入47张中国银行等银行卡内，随后方某某等人将该银行卡内现金取出，并于2016年1月8日凌晨由钟富强将取出现金扣除其分红后，将所余100余万元现金交予吴某某，吴某某将收取现金交予被告人阮绍杭，并由二人共计分得6万元后，将剩余90余万元交予“黄豪”。2017年6月25日，被告人阮绍杭在其亲属陪同下到公安机关投案。
认定上述事实的主要证据有：证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、视听资料等。
公诉机关认为，被告人阮绍杭诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人阮绍杭主动投案，如实供述，应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人阮绍杭及其辩护人对供述机关指控事实无异议，同时提出：1、被告人阮绍杭不是诈骗的行为人，也没有与实施诈骗的人达成共谋。2、被告人阮绍杭的行为构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。3、被告人阮绍杭具有自首、对公诉机关指控事实无异议等情节。综上，请求人民法院对其从轻处罚并宣告缓刑。
经审理查明，2016年1月初，“黄豪”（基本情况不详）电话联系到被告人阮绍杭，要求其帮忙取款，随后被告人阮绍杭联系到吴某某帮忙，吴某某又联系到钟富强帮忙找人取款，之后钟富强找到方某某等人帮忙到南宁市多处银行取款。
2016年1月7日9时许，“领丰公司”被骗取121.93万元后，该款项转入户名为“马某某”、“张某某”的两个账户内后，又被转入户名为“甘某某”的银行账户内，并再次分别转入47张中国银行等银行卡内。上述资金分别转到账户后，吴某某、钟某某、方某某组织人员将账户内资金取出，并按照7%向取款人员支付劳务费。莫彬（已判决）接受钟某某的委托找到收取现金的方某某并监视其行动。2016年1月7日，方某某指使被告人方荣有、梁在威（均已判决）购买口罩用于取款时伪装，并将银行卡和口罩发放给被告人梁家萌、吴勇昌、方荣有、梁在威（均已判决）后，被告人梁家萌、吴勇昌、方荣有、梁在威分别到位于南宁市明秀东路175号广西师范大学外的中国银行、中国建设银行、交通银行等多家银行提取现金，并在之后将已提取现金和银行卡交给被告人方某某，随后被告人方某某与被告人莫彬到南宁市龙腾路口的“凯都”宾馆内将提起现金交予被告人钟富强。之后被告人钟富强、莫彬携带提取的106万现金，前往宾阳县西环线凤村路口将资金交予被告人吴某某和被告人阮绍杭。
上述人员共计取出现金121.93万元，并于2016年1月8日凌晨由钟富强将取出现金扣除其分红后，将所余100余万元现金交予吴某某，吴某某将收取的现金交予被告人阮绍杭，并由二人共计分得6万元后，将剩余90余万元交予“黄豪”。2017年6月25日，被告人阮绍杭在其亲属陪同下到公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实。
上述查明事实，控、辩双方及被告人阮绍杭均无异议，并有经法庭质证、认证的受案登记表、立案决定书；拘留证、逮捕证；抓获经过；辨认笔录、照片、情况说明；视听光碟及制作说明；证人吴某某、王某某、喻某某、周某的证言；被害人（单位）陈某某的陈述；被告人阮绍杭的供述与辩解、户籍证明等证据予以证实，足以认定。
本院认为，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十六条的规定，诈骗罪是指以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为，需要使用骗术侵犯公私财物的所有权等要件构成。就本案中涉案被告人阮绍杭，现有证据不能证明其系对“领丰公司”实施诈骗的行为人，因此，公诉机关为指控其犯诈骗罪的证据不能达到确实、充分；根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪是指明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、代购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的行为，根据现有证据可以证实，被告人阮绍杭为获取非法经济利益，在明知资金“来历不明”的情况下支取现金，故其行为符合该罪罪名构成特征，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对其定罪处罚。因此，被告人阮绍杭明知是犯罪所得财物而予以取款、转移，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控事实成立。被告人阮绍杭在共同犯罪中起到组织、指挥作用，是主犯，应按照其余共同犯罪人员的全部罪行处罚；被告人阮绍杭造成被害人的经济损失应责令其予以退赔，其应承担全部121.93万元退赔责任。被告人阮绍杭自动投案并如实供述其犯罪事实，其对行为性质的辩解不影响其自首情节的成立，故可对其从轻或减轻处罚。被告人阮绍杭对公诉机关指控事实无异议，可对其从轻处罚。被告人及其辩护人提出的上述相同意见应当予以采纳，但不宜对其适用缓刑。为此，根据被告人阮绍杭如实犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，综合在共同犯罪中所起作用，依照《中华人民共和国刑法》三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一款、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项的规定，判决如下：
一、被告人阮绍杭犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元；
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月25日起至2021年12月24日止)。（罚金在判决生效后十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。
二、责令被告人阮绍杭共同向被害人退赔经济损失121.93万元；扣押在案的作案工具由扣押机关没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省乐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 何 斌
人民陪审员 陈守仁
人民陪审员 王世富
二〇一七年十二月二十六日
书 记 员 王乔嘉
附：本案主要适用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
……
第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
......
第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
……
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第四十五条【有期徒刑的期限】有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。