河南省南阳市卧龙区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫1303刑初295号
公诉机关南阳市卧龙区人民检察院。
被告人靳梅，女，1976年9月24日出生，汉族，大学毕业，南阳大新实业有限公司融资部业务员，住南阳市宛城区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2016年11月23日被南阳市公安局卧龙岗分局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公众存款犯罪，于2016年12月30日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，同日被南阳市公安局卧龙岗分局执行逮捕。
辩护人田琼、李训训，河南大为律师事务所律师。
南阳市卧龙区人民检察院于2017年4月20日以宛龙检公诉刑诉（2017）170号起诉书指控被告人靳梅犯非法吸收公众存款罪向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，南阳市卧龙区人民检察院指派检察员张良合出庭支持公诉，被告人靳梅及辩护人田琼、李训训到庭参与诉讼，现已审理终结。
南阳市卧龙区人民检察院指控：
2009年5月7日，毕应先（另案处理）注册成立南阳大新实业有限公司，其本人担任法人，公司内设融资部，以月息2分到4分的高息，面向社会非法吸收公众存款。被告人靳梅于2013年到南阳大新实业有限公司融资部担任业务员，其以月息2分至3分5的利息为南阳大新实业有限公司非法吸收公众存款，经南阳市正方有限责任会计师事务所审计，截止2015年10月31日，被告人靳梅共非法吸收公众存款23880000元，已归还本金15740000元。
公诉机关认为，被告人靳梅非法吸收公众存款，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一、二款、第三十条、三十一条的规定，应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
公诉机关向法庭提供了书证、证人刘某的证言、被害人沙某等人的陈述、被告人靳梅的供述和辩解、审计报告等证据要求依法判处。
被告人靳梅对公诉机关指控的事实不持异议。
被告人靳梅的辩护人提出：被告人如实供述认罪态度好、本案系单位犯罪，已偿还大部分存款。被告人早年离异独自带领三个孩子，请求对其从轻处罚。
经审理查明，2009年5月7日，毕应先（另案处理）注册成立南阳大新实业有限公司，并担任法定代表人，大新实业有限公司内设融资部。被告人靳梅于2013年到南阳大新实业有限公司融资部担任业务员，该公司以月息2分到4分的高息，面向社会非法吸收公众存款。被告人靳梅以月息2分至3分5的利息为南阳大新实业有限公司非法吸收公众存款，经南阳市正方有限责任会计师事务所审计，截止2015年10月31日，被告人靳梅共非法吸收公众存款50户，金额23880000元，已归还本金15740000元。未偿还本金21户，金额8140000元。
上述事实，有公诉机关出示经庭审质证、认证的下列证据予以证明，本院予以确认。
1、书证
（1）被告人靳梅的户籍信息
证明被告人刑事年龄等基本情况。
（2）洛阳铁路公安处南阳站派出所出具的抓获经过
证明被告人靳梅在南阳火车站被抓获。
（3）前科查询证明。
证明被告人靳梅无前科。
(4)南阳大新实业有限公司营业执照复印件。
2、审计报告。
南阳正方有限责任会计师事务所，宛正专审字（2016）第149号审计报告。
截止到2015年10月31日，靳梅为南阳大新实业有限公司共吸收社会公众资金涉及50户，金额23880000元；已偿还本金15740000元，未偿还本金21户，总额共计8140000元。
本人总金额为880000元，已偿还340000元，为偿还540000元。
3、证人证言
（1）证人刘某证言
2014年10月（中旬）大新公司资金链断裂之后，毕应先要我筹集资金支持大新公司兑付客户存款，我通过一部会计谢国丽转给大新公司1580多万元，剩下的钱购买郑州有两套房子，全部是在郑州东风南路，还没有建起；一个是在建业天柱，80多平方，2014年春节花了170多万全款购买的，韩长鸣在公司存款140万元，已经退给他70万元，还欠他70万元，2015年5月将建业天柱的房子抵押给韩长鸣了；一个是绿地双子塔南楼48楼，202平方，2014年以500多万全款购买的，登记在我的名下，2016年4月抵押给袁辉了，还有南阳森林半岛38号楼17楼，238平方，2014年9月以200多万购买，我以个人名义于2014年八月份借了韩长鸣300万的现金，后来韩长鸣起诉我，2015年房子被法院查封了，南阳中泰豪盛19楼，895平方，2013年10月以760多万购买的，2015年2月抵押给一盛堂；南阳东城一品商铺，260平方，以450万购买的，2015年2月抵押给张淼（天山路与人民路交叉口向东200米路南），现在我手里没有财产了。我下面的业务员,有靳梅、杨炳斗、武国玲、仝平、张燕秀、李红敏等人，我一般给他们三分五的利息，这些业务员分别融资多少我现在记不太清。
4、被害人陈述。
（1）被害人贾某陈述
证实其于2014年10月15日通过靳梅在南阳大新实业有限公司以合同利率月息1分5，实际利率月息2分存入18万元。
（2）被害人夏某陈述
证实其于2013年11月11日通过靳梅在南阳大新实业有限公司以合同利率月息1分6，实际利率月息2分存入50万元。
（3）被害人王某1陈述
证实其于2014年5月通过靳梅在南阳大新实业有限公司以合同利率月息2分存入28万元。
（4）被害人安某陈述及提供的借款保证合同、借据、担保承诺函、还款计划书、银行交易明细。
证实其于2013年9月2日通过靳梅在南阳大新实业有限公司以合同利率月息1分5存入6万元。
（5）被害人王某2的陈述及提供的借款保证合同、借据、担保承诺函、还款计划书、银行交易明细。
证实其于2014年8月30日通过靳梅在南阳大新实业有限公司以合同利率月息1分5存入6万元。
（6）被害人王某3陈述及提供的借款保证合同、借据、担保承诺函、还款计划书、银行交易明细。
证实其于2013年4月30日通过靳梅陆续在南阳大新实业有限公司以合同利率月息1分6，实际利率月息2分存入48万元。
（7）被害人张某陈述及提供的借款保证合同、借据、担保承诺函、还款计划书、银行交易明细。
证实其于2014年2月8日通过靳梅在南阳大新实业有限公司以合同利率月息1分5存入10万元。
（8）被害人沙某陈述及提供的借款保证合同、借据、担保承诺函、还款计划书、银行交易明细。
证实其于2013年8月通过靳梅陆续在南阳大新实业有限公司以合同利率月息1分8，实际利率月息2分存入318万元。
5、被告人靳梅供述及辩解
2013年八九月份我通过张霞介绍我到大新实业有限公司融资部经理刘某那放钱，过了几个月我在刘某那当业务员，刘某每个月给我发2000元，2013年我通过朋友张霞介绍说她有钱在大新实业有限公司放着，给月息一分五，感觉挺安全，融资部经理是刘某，在格林酒店27楼办公，张霞领着我到格林酒店27楼看看，刘某宣传说大新公司有溧河物流园、丹江养生城等项目，我最开始通过刘某往大新放了五万元，月息一分五，过了三个月，我看利息给的挺准时，我就对亲戚说这个事，我妹妹靳萍还有她们一家子十来家都通过我将钱放在大新公司，刘某看我能拉来人，每个月给我发2000元，2014年六七月份，当时我在中国人寿保险公司的同事张秀琴通过我往大新公司陆陆续续放15万元，到最后张秀琴将她的借款合同给我，我将别人的存款打给她，现在她的合同在我手里，我同事王天敏20万元没有兑付，安某6万元，王显峰6万元，后来我给他2万，我给他打4万元欠条，闫明5万元，我把钱给了闫明，闫明将借款合同给我了，别的还有一些朋友和同事，已经提前将钱取走了，现在大新实业有限公司不欠他们钱，已经将钱取走的，估计有几十个，不过他们数目不太大，我现在手里合同有130万元其中我朋友王立君七八万元，我给她写的欠条，然后以我名义和大新实业有限公司签合同，燕子有五万元也是这样，我姐孙永红25万元，以我名义签的合同，我妹妹靳萍十来万以我的名义，剩下的张秀琴15万元，王天敏20万元，安某6万元，王显峰6万元，闫明5万元，如果是我的业务，比如刘某给我月息三分，客户同公司签订的借款合同是一分五，刘某每个月给我一分五的佣金，一般刘某给我的利息是二分五到三分之间，我一般从中使二厘的利息差，总共获得大约一百万元，我都放在大新实业有限公司，后来有些客户逼得紧，我用这些钱抵账了，通过我融资估计有八九百万元，我本人本金估计几十万元，一般有客户来找我，我的钱都在大新放着，大新公司有实体，我不解释什么项目，他们想看了自己去看，以张仲景国际养生城名义签订合同，借款人是大新房地产，担保人是温瑞林，签的合同月息都是一分五，大部分是我的亲戚和朋友及保险公司的同事，现在我手里没有别的财产了。
通过我向大新公司融资的，有贾某、夏某、王某1、沙某、张秀琴、孙天顺、王天敏、刘风华、安某、王显峰、王某2、闫明、陈广杰、段文阁、冯艳阳、顾华、皇甫家英、靳成付、靳平、李予北、联香兰、梁钦华、刘兴碧、马丽娜、孟燕、孟云、齐隆基、邱振学、孙永红、王海洋、王丽君、王某3、王小花、王秀史、王延平、徐军强、闫琪、燕子、杨红秀、于海哲、张国支、张红玉、张令巧、张萍、张书勤、张学欣、张振伟、赵海滨、赵勇，安某是我姨、夏某是我表弟，王某2是我表姐，其他人都是朋友关系。孙天顺人已经死了，他的钱我还给他了，王某1我不认识，她通过张秀琴见过我，她在大新公司刘某处放的钱，会计给她打的利息，我没有使用她的息差，大新公司资金链断了以后，她认为我是业务员，还找到我，中间我们还发生过肢体冲突，使用多少息差记不住了，以审计为准，已经退款的我都没有使用息差，我一共吸收多少钱，大约有三百多万元，已经全部退款的另算，我说的三百多万是大新公司目前账户上剩余的，我在大新公司投入大约有五十多万元，佣金及利息差，具体多少我也记不清楚了，以审计为准。
本院认为，被告人靳梅违反国家金融管理法律规定，扰乱金融秩序，作为南阳大新实业有限公司融资部的业务人员，以高息面向社会参与非法吸收公众存款，吸收金额23880000元，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关对被告人靳梅的指控罪名成立，本院予以支持。鉴于公司已偿还大部分本金，辩护人建议从轻处罚的意见予以采纳。综合被告人的犯罪数额、认罪态度等量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二款、第三十条、第三十一条、第五十二条之规定，判决如下：
被告人靳梅犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币50000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月23日起至2019年11月22日止。罚金50000元限判决生效后十日内缴纳，逾期强制缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 梅振焕
审 判 员 杜 帅
人民陪审员 王宏伟
二〇一七年六月十九日
书 记 员 靳亚楠