江西省横峰县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）赣1125刑初28号
公诉机关江西省横峰县人民检察院。
被告人张志宏，男，1967年1月5日出生，汉族，山东省人，大学本科文化，现为江西云庄矿业有限责任公司留守人员，工人，家住江西省丰城市；2016年5月28日经横峰县人民检察院决定由横峰县公安局取保候审，2017年4月25日被横峰县人民法院取保候审。
辩护人田四林，江西启东律师事务所律师。
江西省横峰县人民检察院以横检公诉刑诉[2017]28号起诉书指控被告人张志宏利用影响力受贿罪，于2017年3月20日向本院提起公诉。经江西省高级人民法院指定，该案由本院审理。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。横峰县人民检察院指派检察员何宜键出庭支持公诉，被告人张志宏及辩护人田四林到庭参加诉讼。现已审理终结。
横峰县人民检察院指控，2007年下半年，被告人张志宏在山东济宁工作期间，其朋友芦苇知道张志宏的哥哥张某2在丰城矿务局担任领导职务，其弟弟张某1在丰城矿务局建新矿供应科工作，便一直向张志宏提议一起到丰城矿务局合作做点生意，张志宏答应后带着芦苇一起找到张某1，三人决定在丰城矿务局做介质粉生意。张某1表示会用自己和张某2的关系帮芦苇承接业务，但合作期间他和张志宏不出资也不参与具体业务的管理，由芦苇一个人负责，张某1要求分50%的利润，张志宏和芦苇各分25%的利润。芦苇答应后，出资100万元注册了济宁宏强贸易有限公司来做介质粉生意。
2008年初，张某1带芦苇找到张某2，张某2出面找了时ＸＸＸ矿矿长谭某、何某，曲江煤矿矿长罗某，安排他们帮助芦苇向所属煤矿供应介质粉，之后，张某1先后带芦苇找了谭某、何某、罗某及建新煤矿洗煤厂厂长黄某、曲江煤矿经营副矿长彭某等人，具体洽谈供应介质粉的事宜。2008年至2012年，通过张某2、张某1的运作和帮助，芦苇以济宁宏强贸易有限公司为供方向建新矿和曲江矿供应了共计1400万元的介质粉。期间，张志宏并未实际出资，也未参与济宁宏强公司的经营管理。
为了感谢张志宏的牵线搭桥，芦苇先后以合作分红的名义共送给张志宏71万元，其中转账66万元，现金5万元。张志宏将收受的上述71万元款项用于了购买房产、房屋装修、买车及生活开支。公诉机关在庭审中出示和宣读了下列主要证据：1、归案情况说明、常住人口信息、张某2、张某1等人任职文件、公司营业执照、建新矿、曲江矿合同及明细账、银行查询明细、张志宏买房材料、退缴赃款凭证等书证；2、张某2、张某1、芦苇、谭某、何某，罗某、黄某、黎某等证人证言；3、被告人张志宏的供述与辩解；4、同步讯问光盘等证据指控被告人张志宏利用与张某2、张某1的同胞兄弟关系，通过张某2、张某1职务上的行为，为芦苇在丰城矿务局建新煤矿、曲江煤矿销售介质粉提供帮助，取得市场竞争优势，谋取了不正当利益，并收受芦苇人民币71万元，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十八条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以利用影响力受贿罪追究其刑事责任。被告人张志宏主动投案并如实供述全部犯罪事实，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定之情节，依法可以从轻或减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院对被告人依法惩处。
被告人张志宏对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议，当庭表示自愿认罪。
辩护人对起诉书指控被告人的犯罪事实无异议，鉴于张志宏的家庭实际情况，恳请法庭对被告人张志宏予以从轻处罚，判处非监禁刑。
经审理查明：被告人张志宏与张某2、张某1是同胞兄弟。2007年下半年，被告人张志宏在山东济宁工作期间，其朋友芦苇知道张志宏的哥哥张某2在江西丰城矿务局（以下简称丰城矿务局）担任领导职务，其弟弟张某1在丰城矿务局建新矿供应科工作，便向张志宏提议一起到丰城矿务局合作做点生意，张志宏答应后带着芦苇一起找到张某1，三人决定在丰城矿物局做介质粉生意。张某1表示会用自己和张某2的关系帮芦苇承接业务，但合作期间他和张志宏不出资也不参与具体业务的管理，由芦苇一个人负责，张某1要求分50%的利润，张志宏和芦苇各分25%的利润。芦苇答应后，其出资100万元注册了济宁宏强贸易有限公司，用于做介质粉生意。
2008年初，张某1带芦苇找到张某2，希望张某2出面帮他们承接丰城矿务局的介质粉业务。张某2答应了，并出面找了时任丰城矿务局建新煤矿（以下简称建新矿）矿长谭某、何某，丰城矿务局曲江煤矿（以下简称曲江矿）矿长罗某，安排他们帮助芦苇向所属煤矿供应介质粉。嗣后，张某1先后带芦苇找了谭某、何某、罗某及建新矿洗煤厂厂长黄某、曲江矿经营副矿长彭某等人，具体洽谈供应介质粉事宜。2008年至2012年，芦苇通过张某2、张某1的运作和帮助，以济宁宏强贸易有限公司为供方向建新矿和曲江矿供应了共计价格1400万元的介质粉。
为了感谢被告人张志宏的牵线搭桥，芦苇先后以合作分红的名义共送给张志宏人民币71万元，其中转账66万元，给付现金5万元。具体情况如下：1、2009年1月13日，芦苇通过济宁宏强贸易公司中国农业银行账户转账到张志宏建行账户，送给张志宏5万元；2、2009年11月11日，芦苇通过自己中国农业银行卡转账到张志宏建行账户，送给张志宏2万元；3、2009年11月25日，芦苇通过济宁宏强贸易公司中国农业银行账户转账到张志宏建行账户，送给张志宏10万元；4、2010年2月8日，芦苇通过其妻子魏清华中国农业银行账户转账到张志宏建行账户，送给张志宏5万元；5、2010年3月2日，芦苇通过其妻子魏清华中国建设银行账户转账到张志宏建行账户，送给张志宏1万元；6、2010年8月17日，芦苇通过自己中国银行账户转账到张志宏建行账户，送给张志宏30万元；7、2011年10月13日，芦苇通过济宁宏强贸易公司中国农业银行账户转账到张志宏建行账户，送给张志宏10万元；8、2013年11月16日，芦苇通过自己建行账户转账到张志宏妻子高桂某建行账户，送给张志宏3万元；9、2015年春节，张志宏在家中收受芦苇送的2万元现金，2016年春节，张志宏在家中收受芦苇送的3万元现金。
张志宏将收受的上述款项用于购买房产、房屋装修、买车及生活开支。
另查明，2016年6月3日，被告人张志宏家属向横峰县人民检察院缴纳暂扣款84.8439万元，2016年11月16日，横峰县人民检察院将暂扣的13.8439万元退还给张志宏，横峰县人民检察院实际追缴被告人张志宏违法所得71万元。
证明上述事实，有以下主要证据：
1、被告人张志宏的供述与辩解，证实2007年上半年的一天，芦苇知道他哥哥张某2在丰城矿务局任副局长，便找到他想一起做丰矿的生意，他把芦苇引荐给他弟弟张某1（在建新矿供应科任副科长），张某1和芦苇商量决定做介质粉生意，三人决定投资一百万元，成立一家公司，张某1占50%股份和利润，他和芦苇各占25%股份和利润。芦苇说他和张某1都不用投资，公司注册资金和其他投资都由他出，张某1负责联系磁铁粉（介质粉）业务。2008年至2012年，由于有了张某1、张某2的帮忙，芦苇的济宁宏强贸易公司陆续做了建新矿和曲江矿的磁铁粉业务。在这期间，芦苇陆陆续续分给他一些利润，往他和他老婆的银行卡上打钱，通过银行转账总共给了他66万元，加上2015年春节、2016年春节到他家中分别给的2万元、3万元，芦苇送给钱款共计71万元。他将这些钱用于了南昌买房子、女儿买车、生活日常开支；
2、证人张某1证言，证实2007年年底，他二哥张志宏带着芦苇找到他，商量做介质粉生意。他当时在丰城矿务局建新矿供应科任职，他哥哥张某2是丰城矿务局的主要领导，有他和张某2的关系，在丰城矿务局帮芦苇做介质粉生意没有问题，于是决定和芦苇合作做生意。他占50%股份和利润，芦苇和张志宏各占25%股份和利润。芦苇说他和张志宏都不用投资，公司注册资金和其他投资都由芦苇自己出，他负责介质粉业务联系。2008年初的一天，他带芦苇找到张某2，希望张某2出面帮忙，张某2答应后先后出面找了时ＸＸＸ矿矿长谭某、何某、曲江矿矿长罗某，希望他们在芦苇的生意上给予帮助。他带着芦苇找到建新矿矿长谭某、何某、曲江矿矿长罗某和副矿长彭某商量供应介质粉的事。通过他和张某2的帮助，芦苇与建新矿、曲江矿签订了供销合同，有了业务往来。2008年至2013年，芦苇以合作分红的名义送给他206.084万元；
3、证人芦苇的证言，证实2007年下半年的时候，他和张志宏聊天说到丰城矿务局做点业务。张志宏带着他找到张某1，经过商量他个人出资一百万元，成立济宁宏强贸易有限公司来从事介质粉生意，张某1负责联系介质粉业务。张某1得50%的利润，他和张志宏各得25%的利润。2008年初，张某1带他到张某2家，张某2答应帮忙给下属煤矿打招呼。嗣后，张某1先后带他认识了建新矿矿长谭某、何某、洗煤厂厂长黄某，介绍他与这些人认识。经过张某1的运作，他很顺利地以济宁宏强公司与建新矿签订了供销合同，业务往来一直持续到2009年，业务量有800万元。同建新矿开展业务不久，张某1带我到曲江矿找了时任矿长罗某和副矿长彭某，也签订了供销合同，到2012年初结束了与曲江煤矿的业务往来，业务量近600万元。他送给张志宏71万元，其中银行转账66万元，现金5万元。送钱给张志宏主要是因为张志宏将他介绍给了张某1，送钱给张某1、张某2主要是感谢他们出面帮忙，帮自己取代其他介质粉供应商，顺利地在丰矿做了介质粉业务，赚取利润，并及时结到货款，回笼资金；
4、证人张某2的证言，证实2008年初，他弟弟张某1带芦苇到他家，芦苇提出想在丰城矿务局做介质粉生意，他答应帮忙后，分别给建新矿的谭某、何某，曲江矿的罗某打招呼，帮助芦苇在丰城矿务局下属建新矿和曲江矿销售介质粉，并为芦苇在曲江矿结算货款上提供帮助。芦苇为了感谢他，总共送给了他30万元；
5、证人何某（系建新矿矿长）证言，证实2008年一天，时任丰城矿务局局长张某2到建新矿视察工作，在他的办公室里，张某2对他说自己的一个山东老乡是在建新矿里做原材料生意的，过两天让他弟弟张某1带来和他认识一下，希望让他关照一下。过了一、两天，张某1就带了一个人到他办公室，向他介绍说是介质粉的供应商。由于张某2打了招呼，一直沿用该供应商的介质粉。介质粉的采购是建新矿自行采购的，具体是供应科张某1负责；
6、证人黄某证言，证实2008年开始芦苇向建新矿供应介质粉，采购介质粉的事宜都是由供应科负责的，当时张某1是供应科书记，张某2是丰城矿务局局长，芦苇是张某1介绍来的；
7、证人谭某（原建新矿矿长）的证言，证实2007年10月至2008年4月他担ＸＸＸ矿矿长期间，介质粉的供应商系芦苇的济宁宏强贸易有限公司。当时时任丰城矿务局局长张某2跟他打过电话，说有一个朋友是做介质粉，让他关心一下，具体情况张某1会跟他说的。之后，张某1找到他，说有一个老乡做介质粉生意，让他支持下，他就跟张某1说可以，只要张某1认为没有问题，毕竟当时采购事宜是由张某1负责的；
8、证人黎某（原建新矿供应科科长）的证言，证实当时张某1是具体经手采购的科室分管领导，具体掌握介质粉的质量和供应商情况，一般只要张某1同意采购，他就会签字同意。2008年8月他作为建新矿的代表与济宁宏强贸易有限公司签订一份总额435000元的购销合同。宏强公司是山东一家公司，这家公司刚进来的时候，张某1跟他提了一下，让他到时候关照一下；
9、证人罗某（系曲江矿矿长）的证言，证实在他担任矿长期间，有一家山东的供应商是时任丰城矿务局局长张某2介绍过来的。大约2008年，张某2到他办公室说，他弟弟会找他谈介质粉的事宜，过了几天，张某2的弟弟张某1就带了一个山东的老板到他的办公室，介绍说是做介质粉生意的，要求他关照下在曲江矿做点生意，当时他就同意了，随后交代分管经营的副矿长彭某去处理。之后彭某跟他说采购该家公司的介质粉。2008年的下半年，张某2还打过一个电话给他，要求帮忙山东供应商的介质粉货款结一下；
10、张某2、张某1任职文件，证实2008年1月至2012年3月，张某2先后担任丰城矿务局局长，丰城矿业有限责任公司董事、董事长，江西省煤炭集团公司党委委员、副总经理等职务。2008年4月开始，张某1担任丰城矿务局建新煤矿供应科党支部书记兼工会主席；
11、济宁宏强公司营业执照、税务登记证、组织机构代码证，证实济宁宏强贸易有限公司法定代表人、公司类型、经营范围、注册资本等相关情况；
12、建新矿购销合同及明细账、曲江矿购销合同及明细账，证实建新矿、曲江矿与济宁宏强贸易有限公司之间的供销合同及账目往来情况；
13、银行查询明细表，证实芦苇与张志宏、张志宏的老婆高桂某之间经济往来情况；
14、张志宏买房材料，证实被告人张志宏将收受的赃款用于丰城、南昌买房等开支情况；
15、退缴赃款凭证及返还扣押财物、文件决定书，证实2016年6月3日，被告人张志宏家属向横峰县人民检察院交纳暂扣款84.8439万元，2016年11月16日，横峰县人民检察院将扣押的13.8439万元退还给张志宏；
16、归案情况说明，证实2016年5月27日，被告人张志宏主动到江西省纪委办案点投案，同年5月28日张志宏在横峰县人民检察院接受讯问，主动交代了犯罪事实，具有自首情节；
17、户籍信息，证实被告人张志宏出生于1967年1月5日，已经达到刑事犯罪的责任年龄；
18、丰城市公安局丰矿分局证明，证实张某2、张志宏、张某1系辖区居民张玉佩、戴某夫妻之子。
19、同步讯问光盘，证实被告人张志宏接受讯问的经过。
上述证据均经庭审举证和质证属实，来源合法，内容客观真实，证据之间能相互印证，证据之间能够形成证据链，被告人亦不持异议，本院予以采信。
本院认为，被告人张志宏身为国家工作人员关系密切的近亲属，利用该国家工作人员职务和地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务行为，为请托人芦苇在丰城矿务局建新煤矿、曲江煤矿销售介质粉提供帮助，取得市场竞争优势，谋取了不正当利益，并收受请托人芦苇人民币71万元，数额巨大，其行为已经触犯刑律，构成利用影响力受贿罪，依法应予惩处。公诉机关指控犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人张志宏案发前主动到江西省纪委办案点投案，并主动交代了犯罪事实，之后，在检察机关接受讯问时，也能如实交代犯罪事实，具有自首情节，依法可以从轻处罚。案发后，被告人张志宏退缴全部违法所得，并主动缴纳罚金，依法酌情从轻处罚。被告人张志宏自愿认罪，有悔罪表现，江西省丰城市司法局出具调查评估意见书，认为被告人张志宏具备社区矫正条件，可以实行社区矫正。其辩护人提出被告人认罪伏法、鉴于其家庭实际情况及其在犯罪过程中情节较轻，建议法庭从轻处罚并适用非监禁刑的辩护意见，与查明事实和法律相符，本院予以采纳。综上所述，根据被告人张志宏的犯罪事实、犯罪情节及悔罪表现，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，依法宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十八条之一、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十条第一款、第二条第一款、第十九条第二款之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：
一、被告人张志宏犯利用影响力受贿罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二十万元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算。）
二、被告人张志宏的违法所得人民币七十一万元，予以追缴，上缴国库。
被告人张志宏回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益于社会的公民。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 苏立清
代理审判员 张 松
人民陪审员 祝望哉
二〇一七年六月九日
书 记 员 黄 俊
法律附页：
1、《中华人民共和国刑法》
第三百八十八条之一：国家工作人员的近亲属或者其他与该国家工作人员关系密切的人，通过该国家工作人员职务上的行为，或者利用该国家工作人员职权或者地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为请托人谋取不正当利益，索取请托人财物或者收受请托人财物，数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处七年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。
第六十四条：犯罪分子违法所得一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第一款：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第七十二条第一款：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)：犯罪情节较轻；
(二)：有悔罪表现；
(三)：没有再犯罪的危险；
(四)：宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第七十三条第二款：有期徒刑的缓刑的考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
第三款：缓刑考验期，从判决之日起执行。
2、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》
第十条第一款：刑法第三百八十八条之一规定的利用影响力受贿罪的定罪量刑适用标准，参照本解释关于受贿罪的规定执行。
第二条第一款：贪污或者受贿数额在二十万元以上不满三百万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额巨大”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。
第十九条第二款：对刑法规定并处罚金的其他贪污贿赂犯罪，应当在十万元以上犯罪数额二倍以下判处罚金。