河北省邯郸市丛台区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）冀0403刑初229号
公诉机关河北省邯郸市丛台区人民检察院。
被告人马月，女，1981年12月26日出生，，汉族，高中文化，无业，户籍所在地河北省邯郸市邯山区，住邯郸市邯山区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年11月25日被刑事拘留，同年12月3日被逮捕。2016年11月2日被取保候审。
辩护人史明杰，河北神威律师事务所律师。
被告人左永刚，男，1978年5月29日出生，，汉族，大学文化，原保定市德威投资有限公司法人代表，户籍所在地河北省衡水市阜城县，捕前住石家庄市裕华区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年6月17日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现押邯郸市第一看守所。
辩护人张凤阁，河北张凤阁律师事务所律师。
辩护人刘俊想，河北嘉园律师事务所律师。
邯郸市丛台区人民检察院以丛检公诉刑诉[2016]184号起诉书，指控被告人马月、左永刚犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，邯郸市丛台区人民检察院指派检察员郭聪聪出庭支持公诉，二被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2011年以来，河北保定德威投资有限公司（后更名为河北石家庄润达投资有限公司）法人代表被告人左永刚任命被告人马月为总经理，在本市丛台区金世纪1512房间，以高息为诱饵，向不特定群众吸收存款。经审计，马月向71名报案人集资1243.1万元，已偿还本息784.9521万元。
上述事实，公诉机关提供了证人证言、被告人供述、审计报告、辨认笔录、书证等证据材料，认为被告人马月、左永刚的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
二被告人对公诉机关指控的犯罪事实均不持异议。被告人马月另提出认定数额中大部分是其2013年到公司之前吸收的。
被告人马月、左永刚的辩护人均辩称，本案应是单位犯罪；二被告人系自首。被告人马月的辩护人另提出马月所起作用较小，系从犯。
经审理查明，2011年以来，保定市德威投资有限公司（以下简称保定德威公司）的法人代表被告人左永刚任命被告人马月为邯郸分公司的总经理，在本市丛台区金世纪1512房间，分别以保定德威公司、石家庄润达投资咨询有限公司（以下简称石家庄润达公司）名义，以高息为诱饵，向不特定群众吸收公众存款人民币1243.1万元，已还本息784.9521万元。
上述事实，有公诉机关提供，并经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
一、书证：
1、邯郸长城会计师事务所邯长会专审字（2016）第005号审计报告载明，根据报案材料，马月向71名报案人集资1273.1万元，已偿还本金6万元，已支付利息20.85万元；从马月银行流水中查找到68名投资人共投入资金595.4705万元，支付资金933.6697万元，其中在2013年6月至2015年2月间，68名投资人共投入资金284.1785万元，支付资金784.9521万元。综上，马月向71名报案人集资1273.1万元，已偿还本息784.9521万元。
2、企业法人营业执照载明，保定市德威投资有限公司法定代表人为左永刚；石家庄润达投资咨询有限公司法定代表人为肖某。
3、委托代理（投资）协议、收据、银行流水等，经当庭向二被告人出示，辨认无误。
二、证人证言：
1、证人田某证明，2014年1月份，其同事秦兴亮说他儿媳马月办了投资公司，业绩好，月息2.5分，半年支付一次，劝其投资。后其两次向马月账户汇款13万元，她公司的会计给其签了两份委托代理（投资）协议。第一次协议的受托方是张某3，担保人是保定德威公司，第二次协议受托方是左永刚，担保人是石家庄润达公司。得到3万多元利息，本金未还。
2、证人张某1证明，2013年12月份，其同事秦兴亮劝其把钱放在他儿媳马月的投资公司，并称月息2.5分，半年支付一次，后其到金世纪1512房间向马月建行账户汇款5万元，到期后又续投一次。马月公司的会计给其签了一份委托代理（投资）协议。协议受托方是张某3，担保人是保定德威公司。马月陆续给其打过几次利息，本金未退。
3、证人王某1证明，2014年5月份，其母亲听王素香说她女儿马月在金世纪1512房间开了投资公司，月息2.5分，半年支付一次，后其两次到金世纪1512房间以其和丈夫李文园名义投资11万元，马月公司的会计给其签了两份委托代理（投资）协议，协议的受托方是张某3，担保人是保定德威公司。共得到马月给的利息1.65万元，本金未还。
4、证人胡某1证明，2014年6月份，其听邻居说金世纪15楼1512房间有家投资公司，负责人叫马月，月息2.5分，半年支付。其给马月打电话，马月说钱放在她的公司没问题，后其向马月建行账户汇款20万元，马月公司的会计给其签了三份委托代理（投资）协议，协议受托方是张某3，担保人是保定德威公司。2014年12月21日，马月给其转了3万元利息，加上又凑的4万元共7万元交给马月公司，协议担保人是石家庄润达公司。
5、证人胡某2证明，2014年7月份，其听朋友说金世纪1512房间有个投资公司，1万元每月250元利息，马月是该公司的经理，后其到该房间通过马月公司的POS机汇入马月账户6万元，她公司的会计给签订了一份委托投资协议，协议受托人是左永刚，担保人是石家庄润达公司。其共得到利息9000元。
6、证人许某证明，2014年5月份，其听说金世纪1512房间有家保定德威公司，往公司存钱，1万元每月250元利息。后其用丈夫许平银行卡向马月账户共转款100万元，公司的会计给其两份投资协议及收据，协议受托人是张某3，担保人是保定德威公司，其收到过31.5万元利息。后马月称要退其本金收走投资协议和收据。
7、证人王某2证明，2013年6月份，其听王素某说她女儿马月在金世纪一个投资公司当经理，向公司投钱，1万元月息250元，后其向马月公司投资现金8万元，公司会计出具了委托投资协议，协议受托人是张某3，担保人是保定德威公司，后受托人改为左永刚，担保人改为石家庄润达公司。
8、证人任某证明，2013年4月份，其听邻居说金世纪1512房间有个保定德威公司，向该公司投资，1万元每月利息250元，后其以本人及家人名义在该公司投资20万元，马月是该投资公司在邯郸的负责人。
另有证人马某、李某、张某2、刘某、郭某1、王某3、郭某2、郭某3等人证明向保定德威公司、石家庄润达公司投资的情况与审计报告一致。
9、民警赵某1、裴某证明，2015年11月25日上午，二人给马月打电话让其到刑警队，当日中午，马月主动到刑警队接受讯问。
10、深州市公安局民警张某4、彭某证明，其单位于2015年12月2日对左永刚涉嫌非法吸收公众存款一案立案侦查，后将左永刚上网追逃，2016年5月19日报案人王莉在石家庄找到左永刚，当晚二人一起到深州市公安局处理此案，左永刚在供述中称其在邯郸市、衡水市等地设有办事处或分公司为河北德利投资有限公司向客户筹集资金。
三、被告人供述：
1、被告人马月供述，保定德威公司经理是左永刚，2009年6月份该公司在丛台区金世纪1512房间成立邯郸分公司，其2011年开始在该分公司上班，2013年6月份，左永刚让其担任分公司经理，左永刚说公司是投资公司，没有实体，通过吸收公众存款向建筑行业投资以获取高额回报。分公司以月息2分或2.5分的高息通过客户间的宣传吸收公众存款。群众通过转账或现金方式存入其账户，其通过公司会计分别转给左永刚的司机孙某1、总公司的财务总监孙某2、保定分公司的会计赵某2，也有一部分以利息方式返给其他客户，左永刚没有自己的银行卡。其公司与客户签订委托代理（投资）协议，开具收据，协议和收据以前盖的是保定德威公司公章，受托方是张某3，法人代表是左永刚，2014年6月份以后的协议改为石家庄润达公司的公章，受托方是左永刚，法人代表为肖某。存款大部分都是2013年以前存入公司的。经辨认，马月指认左永刚是利用保定德威公司名义非法吸收公众存款的人。
2、被告人左永刚供述其成立邯郸分公司，委托马月为其吸收公众存款的情节与被告人马月供述基本一致。另供，保定德威公司和石家庄润达公司是两个公司，不是更名而来。
本院认为，被告人马月、左永刚非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控犯罪事实清楚，证据确实充分，所控罪名成立。被告人马月经公安机关传唤，后主动到案，如实供述自己的罪行；被告人左永刚与报案人从石家庄主动到深州市公安机关，如实供述其在邯郸集资的犯罪事实，二被告人均系自首，可从轻处罚，辩护人所提系自首的辩护意见予以采纳。关于辩护人所提应认定为单位犯罪的意见，经查，被告人左永刚成立公司主要用于非法吸收社会公众存款，依法不属单位犯罪；所提马月系从犯的意见，经查，被告人左永刚任命马月为邯郸分公司的负责人，马月为左永刚吸收存款1200万余元，二被告人在犯罪过程中无明显主从之分，依法不应认定为从犯。关于被告人马月所提认定数额系其2013年到公司上班之前所吸收，经查，审计报告认定的数额均为其2013年之后吸收的存款数额，故被告人及辩护人所提以上辩解辩护意见均不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第五十二条、五十三条之规定，判决如下：
一、被告人马月犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年又六个月，并处罚金人民币5万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金自判决生效后十日内一次性缴纳）。
二、被告人左永刚犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年又六个月，并处罚金人民币5万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月17日起至2019年12月16日止。罚金自判决生效后十日内一次性缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 叶军华
代理审判员 黄强强
人民陪审员 豆新丽
二〇一七年六月二十七日
书 记 员 李贝贝