安阳市北关区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）北刑初字第90号
公诉机关安阳市北关区人民检察院。
被告人王某甲，男，1949年8月15日出生于安阳市。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年3月10日被安阳市公安局北关分局取保候审，经本院决定，于2015年8月4日被逮捕。现羁押于安阳市看守所。
辩护人贾建功，安阳市北关区法律援助中心律师。
被告人陆某某，男，1953年6月18日出生于宿州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年1月11日被安阳市公安局北关分局刑事拘留，同年2月13日被逮捕。现羁押于安阳市看守所。
被告人许某某，女，1946年4月6日出生于安阳市。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年1月11日被安阳市公安局北关分局刑事拘留，同年2月13日被逮捕，同年4月30日被取保候审，经本院决定，于2015年8月4日被逮捕。现羁押于安阳市看守所。
辩护人彭万鑫，安阳市北关区法律援助中心律师。
安阳市北关区人民检察院以安北检公诉刑诉（2015）62号起诉书指控被告人王某甲、陆某某、许某某犯诈骗罪，于2015年6月21日向本院提起公诉。被告人王某甲的辩护人向本院申请对王某甲作案时的精神状况进行鉴定。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。安阳市北关区人民检察院指派检察员高艳出庭支持公诉，被告人王某甲及其辩护人贾建功、被告人陆某某、被告人徐怀月及其辩护人彭万鑫到庭参加诉讼。现已审理终结。
安阳市北关区人民检察院指控，2014年12月至2015年1月，被告人王某甲、陆某某、许某某对外宣传有天宗民族资产能够解冻，需要找36人为36天罡，解冻天宗民族资产后每人至少分人民币33万元，以解冻天宗民族资产需要资金为由，在安阳市北关区教育宾馆207房间骗取陈霞等34名被害人，每人人民币660元，共计人民币22440元。其中，许某某分得人民币3500元。
案发后，被告人王某甲于2015年3月10日主动到公安机关投案，并退缴赃款人民币20000元；被告人许某某退缴赃款人民币3500元；发还被害人周某某人民币660元。经鉴定，王某甲作案时患与文化相关精神障碍，限制刑事责任能力。
针对上述指控，公诉机关提供了相关证据，认为被告人王某甲、陆某某、许某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，已构成诈骗罪。被告人王某甲、陆某某、许某某在共同犯罪中起主要作用，均系主犯。被告人王某甲作案时患与文化相关精神障碍，系限制刑事责任能力人，可以从轻或减轻处罚。提请本院依法判处。
被告人王某甲对起诉书指控的犯罪事实及罪名不持异议。辩护人的辩护意见：1、王某甲系从犯；2、王某甲系限制行为责任能力，应从轻或减轻处罚；3、王某甲系初犯、偶犯，应从轻处罚，综上，建议对王某甲判处非监禁刑。
被告人陆某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名不持异议。
被告人许某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人提出的辩护意见：1、许某某系从犯；2、许某某系初犯、认罪态度好，望法院从轻处罚。
经审理查明，2014年12月至2015年1月，被告人王某甲、陆某某、许某某对外宣传有天宗民族资产能够解冻，需要找36人为36天罡，解冻天宗民族资产后每人至少分人民币33万元，以解冻天宗民族资产需要资金为由，在安阳市北关区教育宾馆207房间骗取陈霞等34名被害人，每人人民币660元，共计人民币22440元。其中，许某某分得人民币3500元。
案发后，被告人王某甲于2015年3月10日主动到公安机关投案，并退缴赃款人民币20000元；被告人许某某退缴赃款人民币3500元；发还被害人周某某人民币660元。王某甲作案时患与文化相关精神障碍，限制刑事责任能力。
上述事实，有下列证据证实：
1、被告人王某甲供述，2014年12月份，其通过别人认识陆某某，后其向陆某某提出说有民族资产，需要给国家商谈，需要解冻资金，找三十六个人，作为三十六天罡，让每人交660元，这些钱交到“天账”上，到时候民族资产解冻后每人能够分33万元，陆某某说他负责找36个人。2014年12月底，陆某某联系的人到了安阳，在教育宾馆，其负责按生辰八字给每个人算一下，是否符合三十六天罡，查完后让陆某某负责填写天宗民族资产运作人员三十六天罡统计清单，许某某负责记账，每人交660元，共收了23760元，其给36个人每人发了一张其前几年在泰山弄的黄布，上面写着字，盖着章，并承诺到时候凭黄布能够领到钱，还能做天上的官。后来其又跟陆某某说解冻资金需要找浙江一个老太太签字，其就给了老陆900元路费让他和一个女的去浙江找一个老太太签字，还给了许某某3000元，其余的钱其自己拿着了。
2、被告人陆某某供述，其于2014年10月3日来到安阳，在安阳县洪河屯乡一个支书家与王某甲结识，之后就一直联系聊天。王某甲自称系各个历史时期的人物，经过几世轮回积累上亿资产，有天宗民族资产能够解冻，但是需要找到36个人，其就建议按照水浒传上三十六天罡找36人，但是每个人需要交660元，上到天帐上，等到民族资产解冻后每人能够分33万。后其从湖南找了4人，西安找了3人，河北临漳找了1人，上海找了1人，这些人都来了安阳，并又发展了其他人，这些人在安阳市北关区教育宾馆交的钱，每人交660元，王某甲收钱，许某某负责记账，一共收了37个人的钱，共24420元。2015年1月5日，王某甲收完钱，承诺1月6日给这37人兑现33万的民族资产，结果1月6日王某甲又说要想领钱需要到浙江金华找孙某某签字才行，王某甲给其900元路费，其余的钱都是王某甲拿着，其乘坐周某乙的车找到孙某某后，孙某某不签字。在回来的路上周某乙在商丘报警，后来其就被商丘警方控制了。
搞天宗民族资产运作让每人交660元的主意是王某甲提出来的，找三十六人是其提出来的。在分工中，其负责找人，也帮着出谋划策，许某某负责记账，王某甲负责收钱。除尚某某没有交钱，其他37人共交24420元。其中，马先望、汪明义、李某某3人每人交的660元是其垫付的。其实，根本没有天宗民族资产这回事，都是胡编乱造的。
3、被告人许某某供述，其和王某甲认识四、五年了，经常帮王某甲写一些东西，后通过王某甲认识陆某某。2014年12月底，王某甲和陆某某开始协商天宗民族资产运作的事，并让其负责文案工作，王某甲自封为皇帝，封其为女娲娘娘，封陆某某为看桃童子。王某甲陆某某协商按水浒传上三十六天罡找三十六个人。陆某某就联系人，人来了，王某甲就给来人看是否皇家的人，是否符合三十六天罡的人选。符合了就要交660元钱，然后每人发一块黄布，上面盖有章，等民族大义之后这就是入门的门票，可以领到33万元的民族资产并承诺封天上的官。陆某某从全国各地联系了36个人，在教育宾馆207房间交的钱，王某甲收的钱，共收了23760元钱，收钱时其负责登记，登记了十几个人，王某甲嫌其看不见，就接着让陆某某登记。后王某甲给了其3500元。陆某某去浙江金华找孙某某签字时，王某甲给了陆某某900元，其余的钱都是王某甲拿着。其称没有天宗民族资产运作这回事，都是骗人的。
4、被害人陈某甲陈述，其通过张某某来到安阳市教育宾馆。王某甲告诉他们他是皇帝第几代转世。让其联系36人过来组成36金刚，封官并每人返现330万元。被骗人数共计36人。每人交660元。
5、被害人张某某陈述，证明2014年12月份，尚某某以搞天宗民族资产为由让其来到安阳，在安阳市教育宾馆，陆某某告诉其要找36个人，搞民族资产运作，让其交了660元钱，说将来能分到330万，并说36个人还没找够，让其再叫人过来，后其联系王某乙和周某某，二人也来到了安阳，王某乙也交了660元。骗他们钱的人以陆某某为主，王某甲负责收钱，许某某负责记账。他们在安阳住了十几天，后来找不到陆某某一方的人了，遂感觉被骗。
6、被害人周某某、王某乙陈述，证明2014年12月底，张某某给其二人打电话让其二人到安阳参与天宗民族资产运作，其二人到安阳后在火车站附近的向阳宾馆住宿。后张某某带其二人在教育宾馆交钱，其二人每人交660元，收钱的人是王某甲，还有一个老头姓陆和一个老太太，老太太负责记账，说交了钱等着发钱就行了，后来过了十几天，他们听说王某甲等人找不到了，其和周某某、张某某就都回沛县了。
7、被害人莫某某陈述，证明2014年底，张某某告诉其河南民族大业近期要开门，然后带着其一起来到安阳，住在向阳旅社，后其在安阳市教育宾馆里对方说先交报名费，然后分钱，其遂交了660元报名费、填了信息表，对方说开山后给其36万元分成。
8、被害人李某某陈述，证明2014年12月底，其与马某某、汪某某义、洪某某4人分别接到陆某某在安阳打的电话，让他们4人来安阳，说是有好事，具体什么好事也没说，2015年1月1日其4人从常德乘火车到安阳，1月2日在教育宾馆，陆某某让其每人交660元报名费，当时他们说没有钱，只有洪某某一个人自己交了660元，其与马某某、汪某某3人的钱都是陆某某给出的。陆某某让他们在安阳等，等他接到有关领导后，再给我们安排。1月8日陆某某告诉他们要接的人没有来，后他们多次联系陆某某未果，于1月10日其4人乘车回家。
9、被害人周某乙、赵某某陈述，证明2015年1月，接到陈某电话，后到安阳。在安阳教育宾馆2楼的一个房间，陈某甲领着其见陆某某，陆某某让其交了660元钱，给了其一个四方黄布条，并告诉其让其在宾馆等着第二天就领360万元钱，其等了一个星期没有消息，才知道上当受骗了，被骗的有36人左右。
10、被害人刘某某陈述，，证明2014年12月28日，陈某甲在安阳给其打电话，让其到安阳，交660元参加大会，到时国家领导人讲话，中央几大部委都到场，还有部队保护，还有一天报名时间就截止了，其当晚就从徐州坐火车到了安阳，陈某甲将其接到教育宾馆，让其交给张全友660元，钱交过后，说开大会的时间还没定，要等通知，其就回了徐州市，后来其才知道这是个骗局。
11、被害人徐某某陈述，证明其也是因为陈某甲打电话，才由徐州乘火车到安阳，具体经过与被害人刘某某陈述一致。
12、被害人黄某某陈述，证明2014年底其和陈某乙在江苏省盐城大丰市接到陈某甲的电话，陈某甲在电话上说河南省安阳市有一个人是皇家亲戚，要解冻民族资产，要在全国找36个人，现交660元作为进门费，以后会有好处。2014年12月29日其和陈霞来到安阳教育宾馆207房间。见到王某甲、陆某某和许某某。王某甲给他们36人看他在国民党时期的证件和照片，说每人交660元可以分到336万元。该36人填好表格交给陆某某，陆某某要到1000里外的地方找一个人签字，该36人中的一个女的有车就带陆某某去了，几天后女的打电话说找的人不签字，女的怀疑被骗了，在商丘报警，其在安阳报警的情况。
13、被害人陈某陈述，证明2014年12月28日陈某甲和其联系有一笔民族资产要解冻，让其来安阳拿钱。其和黄树和于2014年12月29日到安阳市教育宾馆找到王某甲，王某甲自称是前世的皇帝，他们36人是前世的皇族家人组成36金刚，每人交660元后发军衔。2015年1月9日，其电话联系不上王某甲并报警的情况。
14、被害人周某某陈述，证明2014年12月底，陆某某给其打电话说有好事，让其来安阳一趟。陆某某带其到安阳市教育宾馆，其看见有好多人，陆某某让其交660元，以后会获得更大的报酬。元旦过后，其给陆某某660元后就回家了。后和陆某某联系不上的情况。
15、被害人盛某某陈述，证明2014年12月份，尚某某找到其，说有好事，给其要走660元和一张二寸照片，让其等通知，后尚某某也没有给其联系过，其给尚某某打电话也打不通。
16、被害人黄某某，证明2015年1月份，其听一个叫“老王”的朋友说，河南安阳在招人，就与其一起来到安阳，到安阳后，知道是要招36个人，36个人到齐后，陆某某召集他们并说他们是36金罡，让他们先交660块钱，过几天去西安培训，他们交上钱后就回家等电话了，结果一直没有消息，才感觉被骗，就到派出所报案。
17、被害人鲍某某陈述，证明其于2015年1月1日接到陆某某电话，对方称是专门负责民族资产运作的，并称其是前世皇族家人组成的36金罡之一，只要交660元就会补贴给其55年的工资，差不多是300万元，让其赶紧到河南省安阳市教育宾馆207房间登记报到。其于1月3日到达安阳，在教育宾馆207房间找到陆某某，交给陆某某660元钱，陆某某让其填了一张表格，并贴了一张照片，还给其一块黄布（黄布上面写了两行字，不知道是什么字，还盖有两个章，一个章写着是国际梅协李宗仁13570，另一个章写着世界联合基金会董事会）。1月5日，陆某某说要到浙江金华去接过来签字的人，让召集的36人留在教育宾馆等他。1月6日，陆某某打电话过来说没有接到人，被召集过来的36个人就闹起来了，有的去派出所里报警了，其没有去，回无锡了。
18、被害人王某丙陈述，2014年12月27日，张某某给其打电话，让其来安阳，有好事。12月29日，其到达安阳，张传有带其到安阳市教育宾馆，去教育宾馆的路上张某某告诉其到教育宾馆交660元钱，搞天宗民族资产运作，两、三天后就给其36万，其当时就相信了。到教育宾馆207房间，其看到陆某某和一个80多岁的老头，还有一个70多岁的老太太，其当时就把660元钱给了那名80多岁的老头，那名老太太给记的名字，没有打收条。交完钱后其感觉是好事，又给其同村的刘某某打电话，让刘某某也来安阳交了660元钱，张某某也交钱了。后来其听说安阳这边就收36个人的钱，多了也不要。交完钱后过了四五天，其和刘某某又到教育宾馆207房间，填了一张表格，填完表格后又过了四五天，教育宾馆207房间的人不见了，张某某给207房间的人打电话也联系不上，他们就知道被骗了。
19、被害人刘某某陈述，与被害人王某丙的陈述一致，可以相互印证。
20、证人郭某某证言，证明其替其丈夫王某甲退还赃款2万元，并欲带王某甲到公安机关投案。
21、辨认笔录：被害人黄某某辨认出王某甲、陆某某、许某某；被害人陈霞辨认出王某甲、陆某某、许某某。
22、豫平原司鉴所（2015）精鉴字第147号河南平原法医精神病司法鉴定所司法鉴定意见书，鉴定意见：王某甲作案时患与文化相关精神障碍，限制刑事责任能力。
23、视听资料，随卷光盘四张及光盘制作说明两份，光盘内容为侦查人员讯问被告人王某甲、陆某某、许某某的录像以及侦查机关办案民警向被害人韩某某核实案件情况的录音，韩某某称其来过安阳参加天宗民族资产运作，并在教育宾馆交给王大海人民币660元。且证明在制作光盘过程中没有剪辑、删除情况。
24、物证：黄布一块，系被告人王某甲、陆某某、许某某让每名被害人交660元人民币后发给被害人的黄布，称民族资产解冻后凭黄布领33万元人民币。
25、书证：
（1）被告人王某甲、陆某某、许某某户籍证明，证明三人均已达刑事责任年龄。
（2）安阳市公安局北关分局出具的前科证明，证明被告人王某甲、陆某某、许某某无违法犯罪记录。
（3）被害人身份信，证明本案被害人共有37人，均为中年或老年人，且多为外省外地市人，仅张双成一人为安阳市内黄县人。
（4）安阳市公安局北关分局出具的到案经过，证明2015年1月10日，该局治安管理服务大队民警骈四军、关艳伟、杨恒志到商丘接收被告人陆某某，后又到被告人许某某家中将其抓获。
（5）安阳市公安局出具的情况说明，证明2015年1月10日，被告人王某甲到该局投案，到案后积极退还赃款20000元，并如实供述自己的犯罪事实。
（6）扣押决定书，扣押、发还物品文件清单，证明安阳市公安局北关分局扣押陆某某持有的38份天宗民族资产运作人员三十六天罡统计单，扣押王某甲妻子郭某某退缴赃款20000元人民币，扣押许某某退缴赃款3500元人民币，发还被害人周某某660元人民币。
（7）天宗民族资产运作人员三十六天罡统计清单，证明本案37名被害人均进行调查民族资产的登记，填写有个人基本信息，并注明是第几代人。
（8）被告人王某甲、许某某与被害人的合影照片，以上照片由被害人周某乙提供，显示为宾馆环境，房间号为207。
（9）宾馆住宿记录，证明被告人王某甲于2015年1月1日入住教育宾馆，1月2日退房。2015年1月8日入住宏发招待所，1月9日退房。被告人陆某某于2014年12月28日入住教育宾馆207房间，2015年1月9日中午从教育宾馆207房间退房；2015年1月9日中午入住到教育宾馆的203房间，当天晚上退房。
被害人陈某甲等23人于2014年12月底或2015年1月初在教育宾馆住宿。
（10）商丘市公安局新城分局出具的情况说明，证明报警人周某乙称其本人和36人被陆某某在安阳教育宾馆骗了几十万元，30多人还在安阳。
（11）项城市公安局刑侦大队出具的证明，证明安阳市公安局北关分局针对本案联系项城市公安局进行协查，项城市公安局与被害人韩维成联系（1593860****），韩维成在电话中称：没有此事。
（12）徐州市公安局经济开发区分局、徐州市公安局大吴派出所出具的情况说明，证明徐州市公安局经济开发区分局大庙派出所民警多次前往王世红家寻找被害人王世红；大吴派出所民警多次到王华翠住址寻找被害人王华翠；但均未找到被害人王世红和王华翠。
（13）安阳市公安局北关分局案件侦查大队出具的情况说明，证明办案民警多途径与尚某某联系均未果，且被告人王某甲精神病鉴定结论已电话告知被害人。
另查明，我院委托安阳市殷都区司法局被告人王某甲、许某某一贯表现、有无再犯罪的危险及适用非监禁刑对所居住的社区有无重大不良影响等情况进行调查评估，殷都区司法局于2015年10月9日出具（2015）殷矫评字32号、33号调查评估意见书，评估意见为王某甲、许某某具备适用社区矫正条件，卷内有调查评估意见书在卷，予以证实。
本院认为，被告人王某甲、陆某某、许某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额较大，其三人行为已构成诈骗罪，公诉机关指控王某甲、陆某某、许某某犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人王某甲、陆某某、许某某在共同犯罪中起主要作用，均系主犯。被告人王某甲作案时患与文化相关精神障碍，系限制刑事责任能力人，可以从轻或减轻处罚。关于王某甲、许某某的辩护人辩称王某甲、许某某系从犯的辩护意见，经查，有被告人王某甲、陆某某、许某某供述及被害人陈述可以证明，王某甲提出解冻民族资产后，和陆某某共谋，由王某甲负责按照生辰八字计算被害人是否符合三十六天罡、陆某某负责找人并填写统计表、许某某负责记账做文案，三人分工不同，系犯罪既遂不可或缺的环节，均起主要作用，系主犯，故该辩护意见不成立，本院不予采纳。辩护人的其他辩护意见，经查属实，本院予以采纳。被告人王某甲、陆某某、许某某认罪态度较好，本院酌情从轻处罚。经殷都区司法局调查评估，王某甲、许某某具备适用社区矫正的条件，可以宣告缓刑。由依照《中华人民共和国刑法》二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第十八条第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人王某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决确定之日起三日内缴纳）。
二、被告人陆某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月11日起至2015年11月10日止。罚金自判决确定之日起三十日内缴纳）。
三、被告人许某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决确定之日起三日内缴纳）。
四、扣缴赃款，发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 许婷婷
代理审判员 李 静
人民陪审员 王林芳
二〇一五年十月十日
书 记 员 付艳霞