安徽省淮南市潘集区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）皖0406刑初231号
公诉机关淮南市潘集区人民检察院。
被告人杨琪军，男，汉族,1984年9月8日出生于本市，初中文化，无业，户籍地淮南市潘集区，居住地淮南市潘集区。曾因犯故意伤害罪于2003年1月28日被本院判处拘役四个月；曾因犯聚众斗殴罪于2006年3月6日被本院判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年；因涉嫌犯合同诈骗罪于2015年9月14日被淮南市公安局潘集分局决定刑事拘留（在逃），2016年9月13日主动到淮南市公安局祁集派出所投案，同日被淮南市公安局潘集分局取保候审，2017年9月13日被淮南市潘集区人民检察院取保候审，同年11月27日被本院取保候审。
淮南市潘集区人民检察院以潘检刑诉〔2017〕222号起诉书指控被告人杨琪军犯合同诈骗罪，于2017年11月1日向本院提起公诉。本院适用简易程序，依法组成合议庭，于同年11月30日公开开庭审理了本案。淮南市潘集区人民检察院指派检察员楚红云出庭支持公诉，被告人杨琪军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
淮南市潘集区人民检察院指控：2007年，被告人杨琪军与杨某1、杨某2、杨同力四人申报潘集区“九华山南路旧城改造”项目并获政府同意，2008年7月四人成立“九华山南路改造工程项目部”，并于同年开工建设潘集区“和谐家园”项目。项目建成后则以“九华山南路改造工程项目部”名义开始销售和谐家园房屋并与购房人签订“售房合同”，截止2010年10月底，“和谐家园”项目298套住房基本售完。同期，该项目股东为收取房屋尾款，在办理房产证过程中，发现由于“九华山南路改造工程项目部”未在工商局注册，无法办理房产证。后杨某1等人商量以杨某2儿子杨某3（已判刑）任法人代表的“淮南市子一工贸有限责任公司”（以下简称“子一公司”）名义办理房产证，并于2012年1月10日在淮南市房地产管理局办理了所有权人为“子一公司”的和谐家园2号楼房产大证。
2014年初，和谐家园2号楼产权大证按户分割成小证，每户产权所有人依然是“子一公司”。杨琪军为偿还借款，通过牛某联系到被害人沈某，约定用“和谐家园”2号楼其中的27套房产作价300万元卖给沈某，并约定若一个月内能归还300万元就不再将27套住房卖给沈某。2014年3月25日，杨琪军指使杨某3与沈某签订《房屋买卖合同》，并约定2014年6月26日前交付房屋。同日，杨某3代表“子一公司”委托沈某的朋友秦某代为办理上述27套房产出售等相关手续，并经淮南市正诚公证处对该委托进行了公证。2014年3月26日，杨琪军又指使杨某3与沈某签订了一份《借款与担保合同》，内容主要为杨某3向沈某借款300万元，转入谢某2账户2846000元，现金154000元，期限2个月，杨琪军提供连带责任担保。沈某委托秦某于同日谢某2徽商银行帐户(62×××09)汇入2846000元，杨某3给沈某出具了1张收到购房款300万元的收条。同日，杨琪军让谢某2通过银行转账偿还其欠焱波的借款212万元，另转40万元到牛某帐户。2014年4月28日，杨琪军通过秦某账户给沈某转账15万元。之后，杨琪军、杨某3既未按照约定将房产进行交付，也未退还房款，在沈某警告要报案后切断了与沈某的联系。
案发后，杨琪军、杨某3的亲属代为退还沈某2696000元，并取得沈某的谅解。
另查明：被告人杨琪军曾因犯故意伤害罪于2003年1月28日被本院判处拘役四个月；曾因犯聚众斗殴罪于2006年3月6日被本院判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年。2016年9月13日被告人杨琪军主动到淮南市公安局祁集派出所投案，如实供述犯罪事实。
上述事实，被告人杨琪军在开庭审理过程中亦无异议，且有书证户籍及前科证明、归案情况说明、刑事判决书、房屋买卖合同及公证书、产权证明及房屋所有权登记申请书等相关材料、企业法人营业执照、组织机构代码、税务登记证、九华山南路改造工程项目资料、和谐家园2号楼整体销售表格、谢某2等人的银行交易明细、徽商银行转账回执单、谅解书及收条、杨某3刑事判决书、社区影响评估意见书，证人杨某3、秦某、牛某、焱波、谢某1、杨某2、杨某1、朱某、杨某4、李某、边某等部分购房人证言等证据证实，足以认定。
本院认为：被告人杨琪军以非法占有为目的，伙同他人在签订、履行合同过程中，隐瞒事实真相，骗取资金269.6万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以确认。杨琪军在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，其具有犯罪前科，鉴于其案发后自动投案，如实供述犯罪事实，是自首，全部退赃，取得被害人的谅解，有悔罪表现，依法对其减轻处罚，且符合缓刑适用条件，依法对其适用缓刑。公诉机关提出对其在有期徒刑三年至五年期间量刑并处罚金的意见，本院予以采纳。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第四项，第二十五条第一款，第二十六条第一款及第四款，第五十二条，第六十七条第一款，第七十二条第一款及第三款，第七十三条第二款及第三款之规定，判决如下：
被告人杨琪军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币四十万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 金本永
审 判 员 蒋源萍
人民陪审员 王 珏
二〇一七年十一月三十日
书 记 员 张丽娟
附有关法律条文：
《中华人民共和国刑法》:
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。