安徽省肥西县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）皖0123刑初409号
公诉机关安徽省肥西县人民检察院。
被告人马黎明，男，1984年12月9日生，江苏省南京市人，汉族，高中文化，住南京市江宁区。因本案于2017年1月13日被肥西县公安局刑事拘留,同年2月16日经肥西县人民检察院批准逮捕，同日由肥西县公安局执行逮捕。现羁押于肥西县看守所。
安徽省肥西县人民检察院以肥西检刑诉（2017）384号起诉书指控被告人马黎明犯诈骗罪，于2017年11月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年12月12日公开开庭对本案进行审理。肥西县人民检察院指派检察员任德傲、纵瑞东出庭支持公诉。被告人马黎明到庭参加诉讼，现已审理终结。
肥西县人民检察院指控，被告人马黎明原系江苏省仪征市仪征申荣焊接有限公司职工，该公司系上汽大众汽车有限公司服务挂靠单位。2016年，马黎明对外宣称自己能获得上汽大众公司内部员工优惠购车资格，可帮他人以低于市场价的价格购买到“大众”以及其他品牌的汽车。被害人表示愿意通过马黎明低价购车，马黎明以购车款或购车预付款的名义收取被害人钱财，将骗得款项用于个人消费、投资。其骗取被害人款项的事实如下：
1、2016年8月，被告人马黎明向被害人李某存、万某、孙某1谎称自己可以内部员工优惠价购买汽车，三人表示愿意通过马黎明低价购买宝马X5越野车、宝马525轿车、奥迪Q5越野车各一辆，马黎明表示需支付预付款。应马黎明要求，李某存在肥西县上派镇通过银行多次向马黎明银行账户转款，合计人民币（以下币种均为人民币）310000元；万某在合肥市将25000元现金交给马黎明，并安排其妻孙某2在肥西县上派镇通过银行多次向马黎明银行账户转款275000元；孙某1在南京市通过银行向马黎明银行账户转款100000元，并安排其弟孙某3在肥西县上派镇通过手机银行向马黎明银行账户转款120000元。以上款项合计830000元。因一直未交车，三被害人找到马黎明，马黎明退还三人120000元。马黎明实际骗取三被害人合计710000元。
2、2016年7月，被告人马黎明向被害人赖某谎称自己可以内部员工优惠价购买汽车，赖某表示愿意通过马黎明低价购买一辆奔驰GLK300越野车。赖某应马黎明要求，在南京市通过银行多次转款合计782000元到马黎明银行账户作购车预付款。因一直未交车，赖某向马黎明索要所交款项，马黎明退还572380元。马黎明实际骗取赖某209620元。
3、2016年8月，被告人马黎明向被害人曹某谎称自己可以内部员工优惠价购买汽车，曹某表示愿意通过马黎明低价购买一辆荣威RX5越野车。曹某应马黎明要求，在南京市通过银行多次转款合计115000元到马黎明银行账户作购车款。马黎明收款后一直未帮曹某购车，也未退还该款。
4、2016年8月，被告人马黎明向被害人王某1谎称自己可以内部员工优惠价购买汽车，王某1表示愿意通过马黎明低价购买一辆宝马X1越野车。王某1应马黎明要求，在南京市通过自己及其朋友蒋某的支付宝账户多次向马黎明银行账户转款合计112000元。马黎明收款后一直未帮王某1购车，也未退还该款。
5、2016年9月，被告人马黎明向被害人王某2谎称自己可以内部员工优惠价购买汽车，王某2表示愿意通过马黎明低价购买一辆宝马525Li轿车。王某2应马黎明要求，安排其亲属在南京市通过银行多次向马黎明银行账户转款合计200000元作购车预付款。同年10月，王某2问马黎明是否能以员工优惠价再购买一辆大众高尔夫轿车，马黎明表示可以，并让王某2再付50000元预付款。王某2安排其亲属向马黎明银行账户转款50000元。马黎明收到上述250000元后，一直未帮王某2购车，也未退还该款。
6、2016年9月，被告人马黎明向被害人毛某谎称自己可以内部员工优惠价购买汽车，毛某表示愿意通过马黎明购买两辆奔驰GLA200越野车。毛某应马黎明要求，在南京市通过银行多次向马黎明银行账户转款合计320000元。马黎明收款后，一直未帮毛某购车，也未退还该款。
7、2016年9月，被告人马黎明向被害人吴某谎称自己可以内部员工优惠价购买汽车，吴某表示愿意通过马黎明低价购买福特锐界越野车、尼桑逍客越野车、大众帕萨特轿车各一辆，马黎明表示需分别支付预付款250000元、80000元、80000元。吴某在南京市通过银行以及自己的支付宝账户多次向马黎明银行账户转款，合计410000元。马黎明收款后，一直未帮吴某购车，也未退还该款。
8、2016年10月，被告人马黎明向被害人严某1谎称自己可以内部员工优惠价购买汽车，严某1表示愿意通过马黎明低价购买一辆凯迪拉克轿车，马黎明表示需支付50000元预付款，严某1在南京市将50000元现金交给马黎明。马黎明收款后，一直未帮严某1购车，也未退还该款。
9、2016年11月，被告人马黎明向被害人秦某谎称自己可以内部员工优惠价购买汽车，秦某表示愿意通过马黎明低价购买一辆奥迪A4L轿车。秦某应马黎明要求，在南京市通过银行以及自己的微信账户，多次向马黎明银行账户、微信账户转款合计128000元。马黎明收款后，一直未帮秦某购车，也未退还该款，并向秦某出示其伪造的“上汽大众职工购车审批表”。
10、2016年12月，被告人马黎明向被害人许某谎称自己可以内部员工优惠价购买汽车，许某表示愿意通过马黎明低价购买一辆凯迪拉克轿车，马黎明表示需支付112500元预付款。许某通过其朋友严某1将112500元现金交给马黎明。马黎明收款后，一直未帮许某购车，也未退还该款。
2017年1月12日，被告人马黎明被抓获归案。
公诉机关提供的证据有，1、人口信息、归案经过、银行交易记录等书证；2、证人孙某2、孙某3、郑某1等人证言；3、被害人李某存、万某、孙某1等人的陈述；4、被告人马黎明的供述和辩解。
公诉机关认为，被告人马黎明以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，合计人民币2417120元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人马黎明对公诉机关指控的事实予以供认，未作辩解。
经审理查明，被告人马黎明原系上汽大众汽车有限公司服务挂靠单位江苏省仪征市仪征申荣焊接有限公司职工。2016年7月至同年12月间，被告人马黎明宣称自己获得上汽大众公司内部员工优惠购车资格，可帮他人以低于市场价的价格购买到“大众”以及其他品牌的汽车。被害人信以为真，均表示愿意通过被告人马黎明低价购车。在此期间，被告人马黎明以购车款或购车预付款的名义收取被害人钱财，将骗得款项用于个人消费、投资。其骗取被害人款项事实如下：
1、2016年7月，被告人马黎明向被害人赖某谎称，自己可以以内部员工优惠价购买汽车。赖表示愿意通过被告人马黎明低价购买一辆奔驰GLK300越野车。此后，赖某应被告人马黎明要求，在南京市通过银行多次转款共78.2万元到被告人马黎明指定的银行账户作购车预付款。后因一直未交车，赖某向被告人马黎明索要所交款项，被告人马黎明退还57.238万元。被告人马黎明实际骗取赖某20.962万元。
2、2016年8月，被告人马黎明向被害人李某存、万某、孙某1谎称自己可以以内部员工优惠价购买汽车，三人均表示愿意通过被告人马黎明购买宝马X5越野车、宝马525轿车和奥迪Q5越野车各一辆。被告人马黎明表示需支付预付款。于是被害人李某存在肥西县上派镇通过银行多次向被告人马黎明银行账户转款计31万元；万某在合肥市将2.5万元现金交给被告人马黎明，同时安排其妻孙某2在肥西县上派镇通过银行多次向被告人马黎明银行账户转款27.5万元；孙某1在南京市通过银行向被告人马黎明银行账户转款10万元，并安排其弟孙某3在肥西县上派镇通过手机银行向被告人马黎明银行账户转款12万元。后因被告人马黎明一直未交车，三被害人向被告人马黎明索要购车预付款，被告人马黎明共退还三人12万元，实际骗取三被害人人民币71万元。
3、2016年8月，被告人马黎明向被害人曹某谎称自己可以以内部员工优惠价购买汽车，曹某表示愿意通过马黎明购买一辆荣威RX5越野车。曹某应被告人马黎明要求，在南京市通过银行多次转款计11.5万元到被告人马黎明银行账户作为购车款。被告人马黎明收款后未帮曹某购车，也未退还所骗取款项。
4、2016年8月，被告人马黎明向被害人王某1谎称自己可以以内部员工优惠价购买汽车，王某1表示愿意通过被告人马黎明购买一辆宝马X1越野车。王某1应被告人马黎明要求，在南京市通过自己及其朋友蒋某的支付宝账户多次向被告人马黎明银行账户转款计11.2万元。被告人马黎明收款后未帮王某1购车，也未退还所骗取款项。
5、2016年9月，被告人马黎明向被害人王某2谎称自己可以以内部员工优惠价购买汽车，王某2表示愿意通过被告人马黎明购买一辆宝马525Li轿车。王某2应被告人马黎明要求，安排其亲属在南京市通过银行多次向被告人马黎明银行账户转款计20万元作购车预付款。同年10月，王某2问被告人马黎明能否以员工优惠价再购买一辆大众高尔夫轿车，被告人马黎明表示可以，并让王某2再付5万元预付款。王某2安排其亲属向被告人马黎明银行账户转款5万元。被告人马黎明收到上述25万元后未帮王某2购车，也未退还所骗取款项。
6、2016年9月，被告人马黎明向被害人毛某谎称自己可以以内部员工优惠价购买汽车，毛某表示愿意通过被告人马黎明购买两辆奔驰GLA200越野车。毛某应被告人马黎明要求，在南京市通过银行多次向马黎明银行账户转款计32万元。被告人马黎明收款后，未帮毛某购车，也未退还所骗取款项。
7、2016年9月，被告人马黎明向被害人吴某谎称自己可以以内部员工优惠价购买汽车，吴某表示愿意通过马黎明购买福特锐界越野车、尼桑逍客越野车、大众帕萨特轿车各一辆。被告人马黎明表示需分别支付预付款25万元、8万元和8万元。吴某在南京市通过银行以及自己的支付宝账户多次向被告人马黎明银行账户转款计41万元。马黎明收款后未帮吴某购车，也未退还所骗取款项。
8、2016年10月，被告人马黎明向被害人严某1谎称自己可以以内部员工优惠价购买汽车，严某1表示愿意通过被告人马黎明购买一辆凯迪拉克轿车。被告人马黎明表示需支付5万元预付款。严某1在南京市将5万元现金交给被告人马黎明。被告人马黎明收款后未帮严某1购车，也未退还所骗取款项。
9、2016年11月，被告人马黎明向被害人秦某谎称自己可以以内部员工优惠价购买汽车，秦某表示愿意通过被告人马黎明购买一辆奥迪A4L轿车。秦某应被告人马黎明要求，在南京市通过银行以及自己的微信账户，多次向被告人马黎明银行账户、微信账户转款合计12.8万元。马黎明收款后未帮秦某购车，也未退还所骗取款项。
10、2016年12月，被告人马黎明向被害人许某谎称自己可以以内部员工优惠价购买汽车，许某表示愿意通过被告人马黎明低价购买一辆凯迪拉克轿车。被告人马黎明表示需支付11.25万元预付款。许某通过其朋友严某1将11.25万元现金交给被告人马黎明。被告人马黎明收款后未帮许某购车，也未退还所骗取款项。
2017年1月12日，被告人马黎明被抓获归案。
证明以上事实的证据有：
1、物证、书证
人口信息，被告人马黎明生于1984年12月9日，符合刑事责任年龄；
归案经过，证实被告人马黎明于2017年1月12日被抓获归案；
情况说明，证实被告人马黎明供述的部分被害人系其亲友，该部分被害人表示自己给被告人马黎明的款项系借款，非被骗的车辆预付款；
李某存银行交易记录，证实李某存向被告人马黎明银行卡转15万元；刘某向被告人马黎明银行卡转6万元；
孙某2银行账户交易回执、欠条，证实孙某2向被告人马黎明银行卡转款27.5万，被告人马黎明出具欠条，欠万某30万元，欠李某存31万元；
孙某1账户记录，证实孙某1向被告人马黎明银行卡转款10万元，孙某3通过手机银行向马黎明银行卡转12万元；
赖某银行账户记录，证实赖某在南京向马黎明7034账户转账及被告人马黎明退款情况，合计转给被告人马黎明78.2万元，退回57.238万元，被告人马黎明实际骗取赖某20.962万元；
曹某转账记录、借条，证实曹某通过张陈群账户转给马黎明银行卡转款11.5万元，被告人马黎明出具11.5万元借条；
王某1、蒋某支付宝转账记录，证实王某1用支付宝向蒋某转账4.8万元，蒋某支付宝转账给马黎明7.8万元。王某1支付宝转账给被告人马黎明3.4万元；
王某2转账记录、借条，证实蒋丹丹（王某2妻）向马黎明银行卡转款25万元；
毛某转账记录，证实毛某向转被告人马黎明银行卡转款32万元；
吴某转账记录、马黎明出具的借条，证实吴某通过支付宝和银行卡转给被告人马黎明41万元。马黎明写了借条，借吴某35万元作购车首付款，并收到吴某购车款8万元；
秦某提供的借条、职工购车审批表，微信聊天记录，证实秦某给被告人马黎明转款12万元，被告人马黎明给秦某出具12万元借条。秦某通过微信转账0.8万给马黎明。马黎明伪造了首付款12.8万元的职工购车审批表；
许某转账记录，证实许某给严某1转款11.25万元，严将款项转给被告人马黎明后，马出具借条，借许某14.7万元；
马黎明的银行交易记录，证实被告人马黎明的农行6228480449046287776卡、建行6217001330009757034卡收到被害人转账情况，与被害人账户转账记录相印证；
仪征申荣焊接有限公司提供的解除劳动合同的通知、内部员工购车规定、员工购车审批样表、郑某3签名样品等，证实被告人马黎明提出辞职，公司与其解除劳动合同。内部员工（合同工）优惠购车属于公司提供给员工的福利，该政策仅限员工本人使用。通过优惠购车购买的车辆不得用于营运性用途，自提车之日起半年内，不得以任何形式转卖。员工购车审批样表中购车品牌只有大众和斯柯达。
2、证人证言
证人孙某2（万某妻）证言，证实万某说认识一个叫马黎明可以低价买车的朋友，要孙某2汇款给马。孙先后四次汇款计27.5万元给对方。同时听说孙某1、李某存也向马黎明汇了款，车子都没买成；
证人孙某3（孙某1弟）证言，证实应孙某1要求汇款12万元到马黎明的银行账户，并听说万某、李某存也汇款给了马黎明；
证人林某证言，证实马黎明向他借款19万元未还。同时证实在马黎明车上发现“上海大众汽车有限公司南京公司销售部”、“上海大众汽车账务专用章”两枚公章；
证人郑某1证言，证实马黎明是公司油漆高温线车间工长，2016年7月辞职。公司是上汽大众汽车有限公司的服务挂靠单位，上汽大众给公司在职正式员工有内部购车优惠指标。所购车型仅为上汽大众生产的车辆，仅限员工个人使用，半年内不得转让，三年内每人只能享受一次优惠。马黎明在职期间没有享受过购车优惠。
3、被害人陈述
（1）被害人李某存陈述，证实被告人马黎明称自己可以低价购车，他信以为真，并向马提供的银行转款，共被骗购车款31万元。同时证实孙某1被被告人马黎明骗取22万元，万某被骗取30万元。后他们发现被骗，要被告人马黎明还款，被告人马黎明总共还12万元给他和万某、孙某1三人；
（2）被害人万某陈述，证实通过孙某1介绍认识被告人马黎明，马说可以低价买车辆，他先后三次汇款30万元给马黎明，准备买一辆宝马525。后车一直没拿到手，便与李某存、孙某1到南京找到马黎明。马黎明说车款被一个大众公司领导卷跑了，车子拿不到，但可以退钱。后马黎明手机打不通，他和李某存等人报了案；
被害人孙某1陈述，证实马黎明称自己可以低价购车，他先购买了一辆。后他又把马黎明介绍给万某，万某也购买一辆。随后万某还要买一辆宝马X5,给马黎明30万元；李某存要买一辆宝马X6,给马黎明31万元；孙某1还要买一辆夏朗，给马黎明22万元。之后一直未能提到车，几人找到马黎明，马黎明说钱被大众公司领导卷跑了，搞不到车子，但大众公司可以退钱。后来马黎明共退了12万元；
被害人赖某陈述，证实马黎明说可以内部优惠价格买车，赖某被骗60万元。后来马黎明还了一部分钱，还剩下21万元没还；
被害人曹某陈述，证实马黎明卖车有折扣，他想买一辆荣威RX5,谈好价格是13万元。他给马黎明汇款11.5万元。后来马黎明给他写了一张11.5万元的借条；
被害人王某1陈述，证实2016年7、8月份，他通过蒋某认识马黎明，马说可以七折价格买车。他想买宝马X1,被马黎明骗去11.2万元；
被害人王某2陈述，证实马黎明说可以折扣价买车，他被马骗去25万元，其中5万元是帮杨瑞军买高尔夫车垫付的；
被害人毛某陈述，证实经朋友介绍认识马黎明。马称自己有能力拿到低价车，他想买一辆奔驰GLA200轿车，马黎明说可以八折。他先后转给马黎明16万元。后他妻子提出再买一辆，再次转给马黎明16万元。之后联系不上马黎明，他到肥西县公安局报案；
被害人吴某陈述，证实经朋友介绍认识马黎明。他找马黎明为朋友买车，马黎明说都是八折。第一辆福特锐界25万元，第二辆尼桑逍客，8万元，第三辆帕萨特8万元。后来提不到车，他到仪征大众汽车厂去问。厂里告诉他，马黎明仅为普通职工，9月已被开除。之后他联系不上马黎明并报了警；
被害人严某1陈述，证实经朋友介绍认识马黎明。后马黎明主动联系他，严某1给马黎明车款5万元。10月底，许某找他也想找马黎明买车，他联系了马黎明。后许某通过他交11.25万元现金给马黎明；
被害人秦某陈述，证实他找马黎明想买一辆奥迪A4L，市场价28万元。马黎明说能搞到一个内部购车指标，车价24万元，他转给马黎明12万元。后来马黎明说公司不好做账，让他再给了8000元。转款后一直没提到车，也找不到马黎明。他到马黎明的公司去找马黎明，公司负责人郑某3说不存在购车指标，马黎明的“上海大众职工购车审批表”是伪造的，马黎明已离职；
被害人许某陈述，证实通过严某1找马黎明想买一辆凯迪拉克轿车，市场价26万元，马黎明说可以便宜3.5万元。他转给严某111.25万元，之后就联系不上马黎明。
4、被告人马黎明的供述和辩解，证实自己没有能力购买到各个车型的内部打折车辆，都是自己虚构的。因自己投资白银等期货失败，同时被他人以可以低价买到内部员工价购车的方式骗走了8万元钱，于是就想到同样方式骗取别人预付款现金。为了让别人相信自己的确有员工内部价车名额，就挑选一些售价较低的车型，用这些预付款垫付其中的差价，让买主用七、八折的价格购买到他们想买的车型，得以让更多的人相信自己有拿到打折价的名额，让更多人愿意给他更多的预付款，这样就可以有更多的钱投入到白银等期货投资平台上。从2016年6月至10月间，他收取预付款后未交车的一共达37辆，总计收取对方预付款478.4万元。
孙某1、万某及李某存分别打他电话，各自想买一辆车，问他是否有内部员工价的名额。他在明知没有能力拿到内部员工价车，同时没有经济能力垫付尾款的情况下，仍旧欺骗对方说有此名额。于是孙某1提出购买一辆奥迪牌Q5越野车，并转22万元预付款到他的银行卡上。万某提出购一辆宝马牌525轿车，转账30万元到他的银行卡。李某存提出购一辆宝马牌X5越野车，转账31万元到他的银行卡。83万到手后因提不到车，对方要报警，他到肥西上派写下欠条安抚对方，后期主动退还给他们12万元，仍有71万元被他花掉了。
另有9起案件发生在南京，分别是赖某想购买一辆奔驰GLK300越野车，给他转款60万元。曹某想购买一辆荣威RX5越野车，向他支付11.5万元预付款。王某1想购买一辆宝马X1越野车，向他支付11.2万元预付款。王某2想购买一辆宝马525Li轿车，向他支付20万元预付款。后王某2再次找到他想再买一辆大众高尔夫轿车，向他支付5万元预付款。毛某想购买一辆奔驰GLA200越野车，向他支付16万元预付款。之后毛某再次提出想再买一辆奔驰GLA200越野车，再次向他支付16万元预付款。吴某想购买一辆福特锐界越野车、一辆尼桑逍客越野车、一辆大众帕萨特轿车，分别向他支付25万元、8万元和8万元预付款。严某1想购买一辆凯迪拉克轿车辆，直接给了他5万元现金。秦某想购买一辆奥迪A4L轿车，向他的银行卡转款12.8万元。许某想购买一辆凯迪拉克轿车，向他支付11.25万元的预付款。上述款项到手后，后期既没有还钱给对方，也没有交付任何车辆给对方。
上述证据均经庭审举证、质证，且证据间彼此关联、相互印证，足以证实本案事实。
本院认为，被告人马黎明以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物计人民币2417120元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关对被告人马黎明的指控罪名成立。被告人马黎明归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，给予从轻处罚。被告人马黎明的犯罪所得应予追缴返还被害人。为维护社会秩序，保障公民的合法财产不受侵犯，惩罚犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款和第六十四条之规定，判决如下:
被告人马黎明犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元；
二、被告人马黎明的犯罪所得予以追缴返还被害人。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年1月13日起至2029年1月12日止。罚金款于本判决生效之日一次交清。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 解凌云
审 判 员 李 平
人民陪审员 张世平
二〇一七年十二月十四日
书 记 员 李静泊
附本案适用主要法律条款：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。车
第六十七条第三款【坦白】犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。