内蒙古自治区通辽市科尔沁区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）内0502刑初98号
公诉机关通辽市科尔沁区人民检察院。
被告人张玉海，男，1975年4月27日出生，汉族，大专文化，无职业，户籍所在地：通辽市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年10月2日被通辽市公安局科尔沁区公安分局刑事拘留，2016年10月14日被逮捕，现羁押于通辽市公安局科尔沁区公安分局看守所。
辩护人王春旭，内蒙古兴哲律师事务所律师。
通辽市科尔沁区人民检察院以科检公诉刑诉（2017）30号起诉书指控被告人张玉海犯诈骗罪，于2017年1月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年2月24日、2017年3月24日公开开庭审理了本案。通辽市科尔沁区人民检察院指派检察员马向南出庭支持公诉，被告人张玉海及其辩护人王春旭到庭参加诉讼。现已审理终结。
通辽市科尔沁区人民检察院指控，2007年3月29日，被告人张玉海将其所有的位于通辽市科尔沁区九中综合楼一处营业房出售给王某，将房屋所有权证交由王某，但未办理房产过户手续。王某支付首付人民币14.43万元，负责偿还剩余贷款并于2013年8月29日将贷款本息全部归还。2014年10月份，张玉海以办理房产过户为由，将上述房屋所有权证从王某处骗回。
张玉海通过李某1向李某2借款，李某2让张玉海与吴某联系借款事宜。2015年2月15日，张玉海隐瞒上述房屋已出售给王某的事实，以该房屋所有权证作抵押，从吴某处骗取借款人民币18.6万元，并与吴某签订房地产抵押合同及在通辽市房产管理局办理了房屋他项权证。
约定还款日期到期后，张玉海未偿还吴某借款而于2015年9月向李某2偿还人民币1.8万元，李某2未将此钱款交付给吴某。吴某将张玉海起诉至通辽市科尔沁区人民法院，并于2016年2月18日达成民事调解书，确定张玉海偿还吴某借款本金人民币18.6万元，利息人民币40920元。调解书生效后张玉海未履行，吴某申请执行。通辽市科尔沁区人民法院在执行程序中查明张玉海已将房产出售给王某并已实际交付，通辽市科尔沁区人民法院于2016年8月2日将本案移送公安机关，建议对张玉海进行刑事侦查。
通辽市公安局科尔沁区公安分局于2016年9月29日对张玉海以涉嫌合同诈骗罪立案侦查，于2016年10月2日将张玉海抓获归案。
为证明上述指控，公诉机关当庭出示并宣读了被害人陈述材料、证人证言、房屋出售协议书、借据、房地产抵押合同、户籍证明、抓获经过、被告人张玉海的供述等证据材料。公诉机关认为，被告人张玉海以非法占有为目的，采用隐瞒真相的手段，骗取他人钱财人民币16.8万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提起公诉，请依法判处。
被告人张玉海对起诉书指控犯罪事实及罪名均无异议，当庭表示自愿认罪。
辩护人对公诉机关指控犯罪事实及罪名均无异议，但对数额有异议，认为犯罪数额应是人民币12.6万元，因借款当时得到现金人民币14.4万元，已偿还1.8万元。
经审理查明，2007年3月29日，被告人张玉海将其所有的位于通辽市科尔沁区施介办事处六委通辽市九中综合楼一处建筑面积为82．33平方米营业房出售给王某，房屋所有权证编号为通房字第0897**号，房屋所有权证交由王某保管，但未办理房产过户手续。王某向张玉海交付房屋首付款现金人民币14.4万元，并负责归还该房屋剩余贷款，王某于2013年8月29日将贷款本息全部归还。2014年10月份，张玉海以解除贷款抵押办理房产过户为由，将上述房屋所有权证从王某处骗回。
张玉海通过李某1向李某2借款，李某2让张玉海与吴某联系借款事宜。2015年2月15日，张玉海隐瞒上述房屋已出售给王某的事实，以该房屋所有权证作抵押，从吴某处骗取借款人民币18.6万元，约定还款日期为2015年8月15日并出具借据一枚。张玉海与吴某签订房地产抵押合同，并在通辽市房产管理局办理了房屋他项权证。
约定还款日期到期后，张玉海未偿还借款，吴某便将张玉海诉至通辽市科尔沁区人民法院，但张玉海于2015年9月向李某2偿还了人民币1.8万元，李某2未将此钱款交付给吴某。
通辽市科尔沁区人民法院于2016年2月18日作出（2016）内0502民初82号民事调解书，由张玉海偿还吴某借款本金人民币18.6万元，利息人民币40920元，于2016年4月5日前一次性付清。调解书生效后张玉海未履行，吴某于2016年4月19日，向通辽市科尔沁区人民法院申请执行张玉海抵押给其的房产。通辽市科尔沁区人民法院在执行程序中查明张玉海于2007年3月29日已将抵押给吴某房产出售给王某，并已实际交付。通辽市科尔沁区人民法院于2016年8月2日将本案移送通辽市公安局科尔沁区公安分局，建议对张玉海进行刑事侦查。
吴某于2016年9月5日向通辽市公安局科尔沁区公安分局报案，公安机关于2016年9月29日对张玉海涉嫌合同诈骗罪立案侦查，张玉海于2016年10月2日被公安机关抓获归案。
上述事实，有以下证据证实：
（一）公诉机关庭审中出示的证据（庭审出示顺序）：
1.户籍证明、证明材料，证明张玉海自然情况及无前科劣迹。
2.受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、通辽市科尔沁区人民法院移送公安机关侦查函等法律文书，证明案件来源、程序性事实及对被告人采取强制措施情况。
3.在逃人员登记信息表，证明张玉海被列为网逃人员。
4.抓获经过，证明张玉海在通辽市科尔沁区民大住宅园区东门附近伟鹏网吧内抓获归案。
5.证人王某证言，证明王某与张玉海1999年相识。王某在2007年3月购买张玉海位于九中综合楼小区1号楼一层营业房，房产证号为通房权证字第XX**号，约定首付人民币14.43万，另由王某替张玉海偿还90个月的贷款。2014年10月份左右，张玉海以解除贷款抵押办理房产过户名义，将房屋所有权证从王某处拿走，后索要未果。
6.房屋出售协议，证明2007年3月29日，王某购买张玉海房屋协议，内容为：房款现金为人民币14.4万元，剩余贷款于2007年4月开始由购房人偿还，每月偿还1030元，剩余90个月，房屋已于2007年4月28日交付给王某，张玉海于2014年11月1日前协助王某办理房屋过户手续。
7.贷款还款凭单，证明王某偿还所购房屋贷款情况。
8.吴某报案材料及询问笔录，证明张玉海通过李某1找李某2，因李某2是吴某岳父，故向吴某借款。张玉海借款数额为18.6万元并出具借条，钱是吴某自己的，与李某2无关。
9.房屋所有权证复印件，证明吴某提供的张玉海向其借款办理抵押房屋他项权证时所用房屋所有权证。
10.借据，证明由张玉海、徐某签字的数额为18.6万元、利率为2.5%，借款日期为2015年2月15日，还款日期为2015年8月15日的借据。
11.房地产抵押合同、房屋他项权证复印件，证明张玉海、徐某与吴某签订的房地产抵押合同并办理了房屋他项权证。
12.证人徐某证言，证明张玉海与徐某于2015年7月22日协议离婚。借据及抵押合同上的名字是徐某本人所写，但不知道张玉海借款的具体情况，只是在收到法院传票时才知道。
13.证人李某1证言，证明2016年10月16日笔录内容为：李某1与张玉海相识，因二人想搭伙搞工程，张玉海便将人民币2万元放到李某1处，李某1现将人民币2万元交给公安机关处理。2016年11月30日笔录内容为：张玉海通过李某1找到李某2想借款偿还债务，李某2同意后让吴某与张玉海谈的借款事宜，借款手续是张玉海与吴某办理的。谈借款事宜时没有徐某，但在房产局签订他项权证及借据时有徐某签字。张玉海向吴某借人民币15万元，扣除一个月利息人民币0.6万元后，实际借款人民币14.4万元。签订合同的利息是2%，实际利息是4%，签订合同时将人民币15万元借款，加上6个月利息人民币3.6万元，形成人民币18.6万元的借款。
14.被告人张玉海供述与辩解，证明2016年10月2日供述：张玉海将九中综合楼1号营业房卖给王某，已将房证交付，但后来又借回来，借回的房证用于购买凯旋城住宅偿还尾款时抵押贷款了，贷款事王某并不知情。2016年10月3日供述：用出售给王某的九中综合楼1号营业房的房证从吴某处骗取人民币18.6万元用于花销，从王某处是以做装修贷款名义借的房证。2016年10月14日，张玉海将九中综合楼房屋卖给王某后未过户，但将房证交于王某，后张玉海将此房证借回用于为自己购买凯旋城住宅从建设银行贷款人民币15万元，张玉海通过李某1又用此房证向吴某抵押借款人民币18.6万元，钱的去向为借给李某1人民币3万元、支付凯旋城首付款人民币8万元、偿还李某3人民币8万元。曾偿还过吴某借款人民币2.4万元，但无凭据。2016年12月21日供述：借款数额为人民币18.6万元，当时支付利息人民币0.6万元，实际借款人民币18万元，后偿还李某2人民币1.8元，是向李某2借款，由吴某出面办理。张玉海共给李某1人民币2万元，加上利息有人民币3万元。
15.证人李某2证言，证明李某2通过李某1认识张玉海。张玉海说要借款，因李某2没钱，便让张玉海与吴某联系，张玉海从吴某处借款，具体数额多少不清楚。张玉海于2015年9月16日和17日分别给李某2存款人民币1万元和0.8万元。李某2称钱是张玉海给的借款报酬。
16.证人阚某证言，证明阚某与张玉海系亲属关系。在阚某记忆中替张玉海汇过款，金额约人民币1万元，其他不记得了。
17.证人李某3证言，证明李某3与张玉海父亲是前后院居住，故与张玉海相识。张玉海2012年以工程施工为由向李某3借款人民币6万元，2015年2月偿还此借款及利息人民币7.48万元。
18.离婚证、离婚协议，证明张玉海与徐某离婚并约定孩子由男方抚养、财产归男方所有、债务由男方承担。
19.民事调解书，证明通辽市科尔沁区人民法院于2016年2月18日，对吴某诉张玉海、徐某民间借贷纠纷一案进行调解。双方自愿达成由张玉海偿还吴某本金186000元，利息40920元，合计226920元。于2016年4月5日前一次性付清等。
20.申请执行书、执行立案审批表、询问笔录、执行通知书、报告财产令、执行笔录等，证明吴某申请执行情况。
21.公安机关情况说明，证明李某1承认欠张玉海工程款人民币2万元要交给公安机关，但一直未交。
22.证人李某2证言，证明李某2系吴某岳父。张玉海是通过李某1向李某2借钱，因李某2无钱，便介绍吴某。张玉海向吴某借款数额都是他们私下谈，具体不清楚。
23.被害人吴某陈述，证明，吴某借给张玉海人民币18.6万元，是张玉海及妻子书写借据。李某2及陈某未参与借款之事。
24.证人陈某证言，证明陈某与李某2是夫妻关系。听吴某说过有人向他借款，具体事情不知道。
以上证据由公诉机关当庭出示和宣读，经被告人及辩护人当庭质证，对吴某报案材料及陈述有异议，认为实际借款数额不是人民币18.6万元；对张玉海供述有异议，认为公安机关在讯问时未说明人民币18.6万元都包含什么钱；对调解书有异议，因数额不对故要求对调解书另行申诉；对李某2、陈某证言有异议，认为给李某2的汇款是偿还借款，此笔借款是从陈某处借的，实际得到现金人民币14.4万元，对其他证据均无异议。
本院审查认为，吴某报案及陈述与借据、证人李某2等人证言等能相互印证张玉海通过李某1向李某2借款，因李某2无钱便介绍张玉海向吴某借款人民币18.6万元的事实，且能与张玉海在公安机关供述相符，张玉海在公安机关的几次供述借款数额为18.6万元，只有一次供述当时支付利息人民币0.6万元；借款数额与民事调解书相符，调解是双方自愿达成，对数额未提出任何异议，且有张玉海与吴某签订的借据及房地产抵押合同、房屋他项权证相互印证借款事实。张玉海及辩护人对证人李某1证言中所述借款实际数额为人民币14.4万元辩解及辩护意见，因与张玉海在公安机关的供述、借据及民事调解书相矛盾，且李某1证言为孤证，没有其他证据相互佐证李某1证言，故对证人李某1证言不予采信。公诉机关出示的证据足以证实张玉海将已出售给王某的房屋从吴某处骗取借款事实。综上，公诉机关出示的证据除证人李某1证言外，其他证据予以确认。
本院认为，公诉机关指控被告人张玉海犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人张玉海以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财，作案一起，侵犯财产价值人民币16.8万元，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张玉海辩护人提出被告人无犯罪前科的辩护意见符合客观实际，予以采信。根据被告人张玉海犯罪的事实、性质、情节、社会危害程度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张玉海犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2016年10月2日起至2020年10月1日止，所处罚金于本判决生效后立即缴纳。）
二、对被告人违法所得人民币16.8万元责令退赔被害人吴某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向通辽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 朱丽丽
代理审判员 刘 蒙
人民陪审员 朱晓明
二〇一七年四月六日
书 记 员 李 哲