浙江省杭州市余杭区人民法院刑 事 判 决 书（2017）浙0110刑初719号公诉机关浙江省杭州市余杭区人民检察院。被告人陈某，男，1995年6月13日生，汉族，高中文化程度，无业，住福建省福清市。因本案于2017年1月4日被刑事拘留，同年2月10日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。辩护人袁佳中、郑婧，浙江泽大律师事务所律师。杭州市余杭区人民检察院以杭余检公诉刑诉[2017]398号起诉书指控被告人陈某犯诈骗罪，于2017年7月6日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。杭州市余杭区人民检察院指派检察员吴晨璐出庭支持公诉。被告人陈某及其辩护人袁佳中到庭参加诉讼。其间，经上一级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。杭州市余杭区人民检察院指控：2016年1月至4月，被告人陈某在其开设的淘宝店铺上散布低价售卖手机的诈骗信息，诱使被害人上当受骗支付钱款，得逞后又编造“手机被工商部门扣押”、“要补差价”等理由，继续对被害人实施诈骗，共计从被害人杨某均、张某等人处，骗得人民币50000余元。案发后，被告人陈某家属赔偿了被害人杨某均人民币11400元，取得了该被害人的谅解。据以指控的证据有被害人陈述；证人证言；户籍证明；支付宝账单详情截图、银行交易明细等书证；电子数据（光盘）；被告人的供述和辩解等。公诉机关认为，被告人陈某的行为已构成诈骗罪，系数额巨大，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定惩处。被告人陈某对公诉机关的指控无异议。辩护人提出，1）公诉机关指控为诈骗的支付宝转账记录中备注为“希望你诚信”的3笔转账款（系同一付款人）共计人民币2100元不能认定为诈骗，应从犯罪金额中剔除；2）本案诈骗款并非被告人陈某一人所得；3）被告人陈某归案后如实、主动供述犯罪事实：4）被告人陈某的亲属代为退出部分赃款，被告人陈某获得被害人杨某均的谅解；5）被告人陈某系初犯、偶犯，认罪、悔罪。综上，请求对被告人陈某从轻处罚，判处有期徒刑三年。经审理查明：2016年1月起，被告人陈某在其开设的淘宝店铺上发布虚假低价售卖手机信息，诱骗被害人与其联系购买并支付钱款，得款后又以“手机被工商部门扣押”、“要补差价”等理由，继续欺骗被害人向其控制的支付宝账户转账，至2016年4月，共计从被害人杨某均、张某等42人处，骗得人民币52530元。其中，从被害人钟某1处骗得人民币3500元，从被害人肖某处骗得人民币500元，从被害人蒋某1处骗得人民币650元，从被害人张某处骗得人民币1600元，从被害人宋某处骗得人民币4900元，从被害人杨某均处骗得人民币11200元。案发后，被告人陈某的亲属代为退赔被害人杨某均人民币11400元，被害人杨某均对被告人陈某的行为表示谅解。证明以上事实并经庭审质证的证据有：1、被害人钟某1的陈述、接受证据材料清单、手机转账截图照片，证实2016年1月，其在淘宝网上找到一家卖手机的店铺，便通过QQ联系对方购买了1部vivox6plus手机，并通过银行卡转账方式支付对方1200元货款，后对方以手机被海关查扣，需补款并承诺退款为由，让其继续向指定账户转账，其遂于2016年2月2日、2月3日、2月9日分别向对方名为“鹏飞”的支付宝账户打款2500元、700元、300元，待其QQ被对方拉黑后才知道被骗等事实；2、被害人肖某的自述书、支付宝交易记录截图、情况说明，证实2016年2月10日，其在淘宝网上找到一家卖手机的店铺，后联系对方购买了1部二手努比亚28手机，用自己的支付宝账号17×××73给对方名为“李某1飞”的支付宝账户打款500元，后对方以手机被海关查扣，需补款为由，让其再次打款，其知道被骗等事实；3、被害人蒋某1的自述书、支付宝交易记录截图、情况说明，证实2016年2月11日，其在淘宝网上找到一家卖苹果手机的店铺，便通过QQ联系对方购买了1部苹果手机，用自己的支付宝账号18×××01向对方名为“李某1飞”的支付宝账号打款650元，后对方以手机被海关扣为由，让其继续打款，其知道被骗等事实；4、被害人张某的陈述、QQ聊天记录截图、支付宝转账截图，证实2016年2月12日晚，其在淘宝网上找到一家卖手机的店铺，后通过QQ联系对方购买1部美图手机，并于次日用自己的支付宝账号13×××93向对方名为“李某1飞”的支付宝账户打款1000元，后对方以美图手机无货，买全新手机需加钱为由，让其再付600元，其遂再次向对方支付宝账户转账600元，之后，对方又以手机被工商部门扣押为由，让其继续付钱做假账，其发现对方给其虚假快递单，遂要求对方退钱，对方拒绝，其方发觉被骗等事实；5、被害人宋某的陈述、情况说明、支付宝账户信息、支付宝账单及详情，证实2016年4月17日，其通过微信朋友圈看到名为“手机品牌专卖”的微信好友发布的三星手机销售信息，便联系对方购买，并用自己的支付宝账号15×××64向对方名为“鲍某”的支付宝打款1800元，后对方以手机被海关查扣为由，让其补款，并承诺退款，其便依照对方要求多次以支付宝转账、微信转账的方式向对方打款，因其没有收到货物，且对方不回复信息，其发觉被骗；其通过支付宝转账给对方共计4900元等事实；6、被害人杨某均的陈述、接受证据清单、手机转账记录，证实2016年2月10日，其在淘宝网上找到一家卖苹果手机的店铺，便通过QQ联系对方购买手机，并用其朋友王某的支付宝账号向对方名为“李某1飞”的支付宝转账货款700元，后对方以手机被扣，需补齐税款，并承诺退款为由，让其打款，其于2月10日至2月13日用母亲孙某的支付宝账号13×××31向对方支付宝账号打款共计14次、10700元，其共被骗11400元等事实；7、证人王某的证言、接受证据清单、支付宝记录截图，证实2016年2月13日，其为了帮同学杨某均买苹果4S手机，用自己的支付宝账号15×××64向卖家名为“鹏飞”的支付宝打款500元，后杨某均给其现金等事实；8、证人孙某的证言、接收证据清单、QQ聊天记录，证实其系杨某均的母亲，2016年2月，杨某均在淘宝网上找到一家手机店并通过QQ联系对方购买了1部手机，用朋友的支付宝账号向对方名为“李某1飞”的支付宝账户打款700元，后对方提供虚假快递单号，以“手机被扣，需补款，并承诺退款”等为由，连续骗杨某均，致使杨某均用其支付宝账号13×××31的分15次向对方支付宝账号打款共计10700元，但对方未寄送手机等事实；9、调取证据通知书、调取证据通知书、支付宝交易记录及数据光盘、协助查询财产通知书、存款历史交易明细清单，证实公安机关从中国银行余杭塘栖支行调取了俞秀娘名下的尾号为1895的中国银行账户，公诉机关从支付宝（中国）网络技术有限公司调取了被告人陈某作案所使用的支付宝账户李某1飞（ａａａ×××＠ｓｉｎａ.ｃｏｍ）、李某2（296×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）、鲍某（231×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）的注册信息、2016年2月至4月的交易记录等，其中，除了有陈述在卷的钟某13笔共3500元，肖某1笔500元，张某2笔共1600元，蒋某11笔650元、宋某4笔共4900元，孙某（杨某均）15笔共10700元，王某（杨某均）1笔500元，共计6人22350元以外，消费名称、备注中涉及手机型号、颜色、手机付款或补款、补差等与购买手机等电子产品相关内容的，或者备注中有催促发货、要求是真品，希望卖家诚信等内容的，经被告人陈某确认均为以出售手机等电子产品的形式所骗取的款项，具体为蒋某22笔共计580元、孙吉梦3笔共计700元、张杭3笔共计970元、王曦慧2笔共计800元、孙鹏1笔1500元、张桂娣1笔500元、沈良浩1笔500元、陈林华1笔300元、翟丽静1笔300元、陆桂南1笔900元、王多应1笔1500元、匡雅娟2笔共计1100元、李本友2笔共计1000元、林丽妹1笔500元、王俊杰2笔共计1300元、唐琼花2笔共计650元、叶志敏2笔共计280元、陈辉1笔800元、张旭3笔共计2600元、陈思安2笔共计600元、莫宏宝2笔共计800元、吴国青1笔650元、唐铭礼1笔400元、米铁山1笔100元、吴双1笔600元、刘某3笔共计2100元、王慧茹1笔800元、韦敏昌2笔共计800元、徐炜2笔共计1100元、何月文2笔共计1300元、账号（18×××28）1笔400元、王世林1笔900元、邰文文2笔共计1000元、梁锦辉1笔450元、董晶晶1笔500元、叶涛1笔900元，共计36人30180元，该部分款项通过鲍某或李某2的支付宝账号及时转入俞秀娘名下尾号为1895的中国银行卡，其中被害人钟某1连续转账3次，最后1次在备注中写“最后的信任”，刘某连续转账3次，最后1次备注“希望你诚信”等事实；10、赔偿协议书、谅解书，证实2017年2月9日，被告人陈某的亲属代为赔偿被害人杨某均人民币11400元，被害人杨某均对被告人陈某的行为表示谅解的事实；11、情况说明，证实被告人陈某供述的与其一起实施诈骗的“河南人”仍在进一步侦查中的事实；12、抓获、破案经过，证实本案的侦破经过及被告人陈某系被动归案的事实；13、户籍证明、情况说明，证实被告人陈某的身份情况及查无前科的情况；14、被告人陈某的供述和辩解，证实2016年1月份，其在QQ群里认识的一名“河南人”提议在其所开的淘宝店铺发布虚假的低价销售手机的信息，以用QQ联系买家骗买家打款但不发货的方式进行诈骗，均分获利，其同意；后其在淘宝店铺发布低于市场价格很多的手机等产品（主要有三星、苹果等品牌的手机及applewatch）的信息吸引买家，待买家通过店铺所留的QQ号码联系其时，其会让买家向户名为“李某1飞”的支付宝账户打款，若买家催其发货，其便以手机被海关查扣为名，骗买家补差价，让买家继续打款；为了逃避公安机关检查、提高芝麻信用分等，其会将诈骗得款从“李某1飞”的支付宝转入户名为“李某2”或“鲍某”的支付宝账户，最终将钱款转入其持有并使用的俞秀娘名下的尾号为1895中国银行卡内，再通过微信与该“河南人”分赃；户名为“李某2”、“鲍某”、“李某1飞”的支付宝账户均系其从他人处购买的黑支付宝账户，其中户名为“李某2”、“鲍某”的2个支付宝账户自2015年起至其被抓获一直系其在使用，户名为“李某1飞”的支付宝账户自2016年1月至4月间系其一直在使用；2016年1月至4月，其除了诈骗外，还在淘宝网为服装类产品刷单，偶尔也会有手机类产品的刷单，但其从未卖过东西，也未发过货，故支付宝交易中备注有“发货”、“要买”等内容代表让其发货或者向其购买手机的，肯定是诈骗；庭审中称其和“河南人”合作了一、二周并分给对方四、五千元后，其便自己一人进行诈骗，支付宝交易记录中备注与手机相关内容的都是诈骗，并认可备注为“希望你诚信”的款项为诈骗所得等事实。上述证据确实充分且相互印证，足以认定。被告人陈某的辩护人提出，公诉机关指控为诈骗的支付宝转账记录中备注为“希望你诚信”的3笔转账款（系同一付款人刘某）共计人民币2100元不能认定为诈骗，应从犯罪金额中剔除，经查，（1）根据在案的被害人陈述、被告人的供述以及支付宝转账明细等证据，本案中被告人陈某在案发时间段内的作案手法一致，即发布虚假的低价出售手机的广告骗取被害人的货款，在被害人催促发货后以手机被扣、需补款等理由继续欺骗被害人，让被害人再次向其掌握的支付宝账户中转账；相关款项在转入后即被被告人陈某转至其掌控的其他支付宝账户，最终转入银行卡；（2）刘某的3笔转账款在转至李某1飞支付宝账户后，款项流转情况与被告人陈某供述的诈骗款项流转情况一致；（3）被害人钟某1的陈述、支付宝转账记录与被告人陈某的供述相互印证，证实钟某1转账至被告人陈某掌握的支付宝账户的3笔款项共计3500元系被被告人陈某诈骗且被害人钟某1仅在最后一笔备注了“最后的信任”，该情况与备注“希望你诚信”的情况类似；（4）被告人陈某当庭认可公诉机关调取的支付宝转账记录中同一人刘某的3笔连续转账（最后1笔备注为“希望你诚信”），金额共计2100元系诈骗所得；综上，公诉机关根据被告人陈某的作案手段，结合被告人陈某的供述以及支付宝交易记录所证实的款项流转事实，认定上述3笔转账款为被告人陈某诈骗得款并无不当，辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人陈某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，且系利用互联网发布虚假的信息，对不特定多数人实施诈骗。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈某当庭自愿认罪，主动退赔部分被害人经济损失，获得部分被害人的谅解，本院酌情予以从轻处罚。辩护人所提相关辩护意见，本院予以采纳。但辩护人提出被告人陈某归案后如实、主动供述犯罪事实的辩护意见，与被告人陈某归案后的表现不符，本院不予采纳。其余辩护意见，酌情予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款之规定，判决如下：一、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年1月4日起至2020年1月3日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、责令被告人陈某退赔被害人钟某1人民币三千五百元、退赔被害人肖某人民币五百元、退赔被害人蒋某1人民币六百五十元、退赔被害人张某人民币一千六百元、退赔被害人宋某人民币四千九百元、并退赔其余违法所得人民币三万零一百八十元，发还相关被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  夏敏诙人民陪审员  周 幸人民陪审员  王 军二〇一八年一月二日书 记 员  张 欣?*ArabicDash?-2-??*ArabicDash?-1-?