甘肃省天水市麦积区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）甘0503刑初13号
公诉机关天水市麦积区人民检察院。
被告人何某，男。2016年8月11日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被天水市公安局麦积分局刑事拘留，同年9月30日被逮捕，现羁押于天水市麦积区看守所。
辩护人辛洁世，甘肃端方律师事务所律师。
被告人余某，女。2016年6月14日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被天水市公安局麦积分局取保候审。2017年1月6日，本院决定重新取保候审。
被告人张某，男。2016年9月9日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被天水市公安局麦积分局刑事拘留，同年9月30日被逮捕，现羁押于天水市麦积区看守所。
天水市麦积区人民检察院以天麦检诉刑诉[2016]338号起诉书指控被告人何某、余某、张某犯组织、领导传销活动罪，于2016年1月3日向本院提起公诉。本院于同月6日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天水市麦积区人民检察院指派代理检察员汪溪出庭支持公诉，被告人何某及其辩护人辛洁世、被告人余某、张某均到庭参加诉讼。现已审理终结。
天水市麦积区人民检察院指控称：2013年9月，被告人何某在天水市麦积区花牛镇高家湾参加传销组织，2014年8月晋升为“主任”级别，管理一个“寝室”。该传销组织先以推销“丽美红妃”、后来推销天津天狮生物发展有限公司的产品“卡蒂维妮”等虚拟化妆品为名，通常在网络上以找高薪工作、谈恋爱等为诱饵，诱骗他人到该组织，男性称为“帅哥”，女性称为“美女”，要求“帅哥”、“美女”以购买“丽美红妃”、“卡蒂维妮”等方式获得加入资格，并按照“老板”、“主任”、“大主任”、“经理”、“铜狮”级别从低到高顺序依次组成层级，每个主任管理一个“寝室”，每个“寝室”有数名或十余名“老板”，每个“大主任”主管几个“主任”，“经理”主管“大主任”，“铜狮”领导“经理”。直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，被告人余某于2013年5月在天水参加该传销组织，并于2014年4月被马某（已判刑）升为“主任”，管理一个“寝室”。被告人张某于2014年3月在天水参加该传销组织，并于同年7月被提升为“主任”，管理一个“寝室”。该传销组织中人数达30人以上，2015年6月底转移至湖北省襄阳市。
被告人余某于2016年5月16日到四川省蓬溪县公安局自首。
公诉机关就其指控提供了相应证据，认为被告人何某、余某、张某的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪。
被告人何某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均未提出异议。其辩护人对起诉书指控被告人何某的行为构成组织、领导传销活动罪不持异议，但认为其具有以下从轻处罚情节：1.被告人能够自愿认罪，认罪态度较好；2.被告人是被他人诱骗加入传销组织的，亦是受害者；3.被告人实施的行为均系其上线授意；4.被告人担任“主任”时间较短，且并未引诱发展其他下线成员。综上，被告人何某犯罪情节较轻，建议法庭对其予以从轻处罚。
被告人余某、张某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名
均未提出异议。
经审理查明：被告人何某、余某、张某分别于2013年9月、2013年5月、2014年3月被他人诱骗来到天水市麦积区高家湾加入传销组织，后均出资购买了虚拟产品发展为“老板”，后又分别于2014年8月、2014年4月、2014年7月晋升为“主任”级别，各自管理一个“寝室”，活动地点主要在天水市秦州区，具体负责管理“寝室”成员的日常生活、给新成员讲课、向上线汇报情况以及与其他寝室交叉管理等事宜，牟取非法利益。三被告人参加的传销组织系同一传销组织，该传销组织先以推销“丽美红妃”、后以推销天津天狮生物发展有限公司的产品“卡蒂维尼”等虚拟化妆品为名，在网络上以找高薪工作、谈恋爱等为诱饵，诱骗他人进入该组织，男性称为“帅哥”，女性称为“美女”，要求“帅哥”、“美女”以购买“丽美红妃”、“卡蒂维尼”等虚拟产品方式获得加入资格，并按照“帅哥、美女”、“老板”、“主任”、“经理”、“铜狮”级别从低到高顺序依次组成层级，每个“主任”管理一个“寝室”，每个“寝室”内有数名或十余名“帅哥、美女”和“老板”，“经理”领导“主任”，“铜狮”领导“经理”，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序。该传销组织中人数达30人以上，2015年6月底转移至湖北省襄阳市。
另查明，2016年8月11日，被告人何某在张家港市金港镇被张家港市公安局德积派出所民警抓获，被临时寄押在张家港市看守所；2016年8月26日，被告人张某在浙江省嘉兴市被嘉兴市公安局经济开发区分局城南派出所民警抓获，被临时寄押在嘉兴市看守所。2016年5月16日，被告人余某到四川省蓬溪县公安局主动投案，并如实供述其罪行。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.天水市公安局麦积分局刑事侦查大队受案登记表、立案决定书。证明本案的来源。
2.被告人何某、余某、张某的供述，证人景某、贺某、苟某的证言以及辨认笔录及照片。证明被告人何某、余某、张某加入传销组织的时间、方式及在该传销组织内的级别、作用；该传销组织诱骗他人加入传销组织的方式、传销组织的活动地点、组织内的层级晋制以及骗取财物的事实。
3.张家港市公安局德积派出抓获经过及张家港市看守所寄押证明；浙江省嘉兴市公安局经济开发区分局城南派出所抓获经过及嘉兴市看守所寄押证明。证实2016年8月11日，被告人何某在张家港市金港镇被张家港市公安局德积派出所民警抓获，被临时寄押在张家港市看守所；2016年8月26日，被告人张某在浙江省嘉兴市被嘉兴市公安局经济开发区分局城南派出所民警抓获，被临时寄押在嘉兴市看守所的事实。
4.四川省蓬溪县公安局抓获进过及被告人余某于2016年5月16日在侦查机关的供述。证明2016年5月16日，被告人余某到四川省蓬溪县公安局自动投案，并如实供述其罪行的事实。
5.户籍证明3份。证明三被告人的身份信息等基本情况。
本院认为，被告人何某、余某、张某参加以推销商品为名，要求参加者以购买商品方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，且组织内部参与传销活动人员在30人以上、层级在3级以上的传销活动。三被告人均在该传销组织中担任“主任”职务，承担管理、协调、宣传等重要职责，可认定为传销活动的组织者、领导者，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关的指控及适用法律的意见成立，予以支持。
对辩护人关于被告人何某犯罪情节较轻，建议对其予以从轻判处的辩护意见，与审理查明的事实相符，予以采纳。
在本案中，鉴于被告人余某在案发后能够主动投案，并如实供述其罪行，系自首，可依法从轻处罚；被告人何某、张某能够自愿认罪，亦可酌情从轻处罚。综上，本院决定结合全案犯罪事实、被告人的量刑情节以及社会危害程度，区别予以量刑。辩护人的相关辩护意见成立，予以采纳。据此，为了打击犯罪，保护公民财产安全不受侵犯，维护市场经济社会秩序和社会管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第四十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人何某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月11日起至2018年2月10止。罚金在判决生效后一个月内缴纳。）
被告人余某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金10000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在判决生效后一个月内交纳。）
被告人张某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金8000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月26日起至2018年1月25止。罚金在判决生效后一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向甘肃省天水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 杨 薇
代理审判员 石富贵
人民陪审员 霍文强
二〇一七年三月二日
书 记 员 金文洁