重庆市南岸区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）渝0108刑初662号
公诉机关重庆市南岸区人民检察院。
被告人周树明，曾用名周明，男，1990年1月1日出生于海南省澄迈县，汉族，初中文化，无业，住海南省澄迈县。2013年7月16日因犯诈骗罪被重庆市南川区人民法院判处有期徒刑一年八个月，2014年12月13日刑满释放。因本案于2016年9月27日被抓获，同月29日被刑事拘留，同年11月4日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。
辩护人雷登峰，重庆君融律师事务所律师。
被告人王和文，男，1988年9月27日出生于海南省澄迈县，汉族，小学文化，无业，住海南省澄迈县。因本案于2016年9月27日被抓获，同月29日被刑事拘留，同年11月4日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。
辩护人唐帅、唐云，重庆鼎圣（大渡口)律师事务所律师。
被告人蔡汝雄，男，1989年6月5日出生于海南省澄迈县，汉族，初中文化，无业，住海南省澄迈县。因本案于2016年9月27日被抓获，同月29日被刑事拘留，同年11月4日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。
辩护人陈道平，重庆朋昇律师事务所律师。
重庆市南岸区人民检察院以渝南检公诉刑诉〔2017〕612号起诉书指控被告人周树明、王和文、蔡汝雄犯诈骗罪，于2017年6月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，于同年7月21日公开开庭进行了审理。审理过程中，因本案不符合适用简易程序的条件，本院决定本案转为普通程序，再次公开开庭进行了审理。重庆市南岸区人民检察院指派检察员陈雪出庭支持公诉。被告人周树明及其辩护人雷登峰、被告人王和文及其辩护人唐帅、唐云、被告人蔡汝雄及其辩护人陈道平到庭参加诉讼。本案经依法延期审理，现已审理终结。
公诉机关指控，2016年3月以来，被告人周树明、王和文开始在互联网上租赁服务器，搭建虚假的网络游戏交易网站平台作为钓鱼网站，发展王某、姜某等为各平台网站代理（QQ群群主)，王某、姜某又分别发展了王某1、徐某、吴某、符某等人为QQ群成员（马仔)，分工负责，以低价购买游戏币为诱饵，诱骗林某、王某2等一万余名被害人往钓鱼网站上预留的周树明微信账号打款，实施诈骗行为，诈骗金额共计1000余万元。2016年5月，王和文邀约了被告人蔡汝雄进入平台工作，协助平台进帐管理和赃款确认。钓鱼网站建立后，按平台得10%，代理得90%的比例分赃，平台所得赃款由周树明、王和文平分，蔡汝雄领得工资1万余元。2016年9月27日，三被告人在海南省海口市被抓获。归案后，三被告人如实供述了自己的犯罪事实。
为证明上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了户籍资料、刑事判决书、银行交易明细等书证，证人阮某等的证言，被害人林某等的陈述，三被告人的供述与辩解，搜查笔录、指认笔录，审计报告书等证据为证，并据此认为，三被告人以非法占有为目的，虚构事实，骗取多名被害人现金1000余万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；三被告人系共同犯罪，被告人周树明、王和文是主犯，被告人蔡汝雄是从犯，被告人周树明系累犯，三被告人系坦白，提请本院依法判处，建议判处被告人周树明、王和文有期徒刑十二年至十五年，并处罚金，判处被告人蔡汝雄有期徒刑四年至八年，并处罚金。
被告人周树明及辩护人对指控的罪名无异议，对指控的事实有异议。周树明辩称指控金额不属实，有部分资金不是诈骗的钱。辩护人辩称指控的金额没有全部核实，其中部分不能认定为诈骗金额。
被告人王和文及辩护人对指控的罪名无异议，对指控的事实有异议。王和文辩称2016年4月、6月、8月没有参与诈骗犯罪。辩护人辩称王和文加入诈骗团伙的时间，是否共谋搭建平台、发展下线及诈骗人数、金额与指控事实不符。
被告人蔡汝雄及辩护人对指控的事实、罪名均无异议。
经审理查明，2016年3月开始，被告人周树明、王和文在海南省海口市利用租赁的网络服务器及虚假的网络游戏装备交易网站从事诈骗活动，并发展了王某、姜某等人为代理，分别管理不同的虚假交易网站。各代理又分别发展了王某1、徐某等多人为成员，各QQ群成员在群内获悉诈骗网站即时更新的信息，反馈诈骗网站故障，发布邀约其他群成员共同实施诈骗的邀约信息，交流相关犯罪信息，形成了以QQ群为主要组织形式，以虚假出售网络游戏装备为主要诈骗手段的犯罪团伙。
在该团伙中，被告人周树明、王和文为团伙第一层级，周树明主要负责诈骗资金管理、结算，王和文在其参与期间主要负责网站维护，保障网站正常访问，二人还从2016年5月起雇佣了被告人蔡汝雄负责核对诈骗资金的收款情况。王某、姜某等人为团伙第二层级，主要负责管理所在的QQ群及相应的虚假交易网站，与周树明等上一级以及QQ群内成员等下一级进行资金结算。王某1、徐某等各QQ群成员为团伙第三层级，主要负责具体实施诈骗活动。
各QQ群成员通过在网络游戏中发布低价出售游戏装备的虚假信息，诱骗被害人到各QQ群对应的虚假交易网站注册、充值，再以未实名认证、账号录入错误、账户被冻结等各种名义，反复多次对被害人实施诈骗。被害人被骗资金通过微信支付等方式，进入周树明控制的银行卡内，周树明、王和文提取其中的10%后，按照蔡汝雄核对的收款情况，将剩余款项对应地转至王某、姜某等人控制的银行卡内，再由王某、姜某等与具体实施诈骗的QQ群成员按比例分赃。
2016年3月至9月期间，该团伙以上述方式先后对居住在重庆市南岸区的被害人林某等数千名被害人实施诈骗，共计骗得钱款597万余元，其间王和文断续参与网站管理，周树明、王和文将参与骗得款项的10%瓜分，并分给蔡汝雄一万余元。2016年9月27日，三被告人在海南省海口市被抓获，民警还从其住处查获银行卡、电脑、手机等作案工具。归案后，三被告人均如实供述了上述主要犯罪事实。
另查明，2013年7月被告人周树明曾因参与电信诈骗被判刑，2014年12月刑满释放后，周树明注销了其姓名为周明的户籍，并重新办理了姓名为周树明的户籍。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：
被告人周树明的供述证实，他是和王和文一起搞诈骗，他们通过虚假的游戏装备买卖网站来骗钱。2016年3月，他与王和文开始经营虚假网站，并发展下级代理。代理负责组织人直接实施诈骗，他们负责提供网站和技术支持，骗得的钱他和王和文平分其中的1成，代理分9成，代理再和下面的马仔结算。具体的诈骗过程中：马仔在各大网络游戏中喊话，以低于市场价的价格出售游戏币或装备，被害人上当后，马仔就诱骗被害人到他们的假网站注册，并以多种借口骗被害人通过微信转钱到他控制的银行卡。他主要负责与代理结算资金，王和文主要负责维护网站，处理问题。他们还找了蔡汝雄来负责补单。他们一共诈骗了数百万元，具体金额他已经记不清楚了。
被告人王和文的供述证实，2016年3月左右，他经周树明邀约，与周树明一起通过虚假的游戏装备买卖网站骗钱。他还邀约了蔡汝雄来帮他们，蔡汝雄主要负责补单，也就是将微信入账资金和网站平台记录进行核对。他负责对网站和假的交易平台进行维护，周树明负责资金结算，他和周树明从诈骗金额中提10%平分。
被告人蔡汝雄的供述证实，2016年5月，他经王和文邀约参与到本案中，负责补单。周树明和王和文管理着钓鱼网站平台和十多个代理网站，每个代理网站招了一个代理，由代理组织下面的人进行诈骗，被害人通过微信将钱转到平台的收款账户，他负责在平台操作，确认被骗的钱到账，以便马仔进一步实施诈骗。周树明平时负责和代理进行结算，王和文主要负责网站的维护。
证人王某、姜某、王某3等的证言证实，他们分别负责管理诈骗QQ群，群里的马仔负责具体实施诈骗活动，被害人将钱找到诈骗网站的微信账户里，他们负责与周树明、王和文结算，再将骗得的钱与下面的马仔结算，如果网站有问题了，他们就向王和文反映。三人证实的诈骗手段与被告人周树明、王和文、蔡汝雄的供述一致。
证人王某1的证言及银行交易明细、提取笔录及指认笔录、证人徐某的证言、QQ聊天记录及指认笔录、证人吴某、符某、黄某等人的证言证实，他们都是诈骗QQ群内的马仔，其证实的诈骗手段、层级关系、分赃情况与三被告人及王某等证人证实的内容一致。
被害人林某的陈述、QQ聊天记录、微信支付记录等证实，2016年9月他在重庆市南岸区的家中玩网络游戏，看到游戏里有人说可以买金币，他觉得比较便宜，就搜索了那个网站，并联系了网站的客服，对方让他注册并充值100元，他输入自己的信息后，扫二维码通过微信支付了100元，客服说他注册的账户未通过审核，要求他提供600元的担保金，审核通过后担保金会退还，于是他又通过微信支付了600元。客服又说他填写的银行卡错误，之前充的600元被冻结了，让他交2200元保证金作为解冻资金，才能退还，他微信支付了2200元后，对方又称资金已解冻，但不能提现，需要再支付2200元才能一起提取，他通过其妻子的微信支付了这个钱，对方又称还要再支付4800元成为高级会员才能将钱全部提现，但感觉自己被骗，于是报了案。
被害人王某2等人的陈述证实的被骗经过与被害人林某证实的内容一致，均证实其在网络游戏看到有低价游戏装备出售，在虚假购物网站购物过程中，被以多种理由骗走现金的经过。
证人阮某的证言证实，其所在公司租赁服务器给周树明的事实。
搜查笔录、扣押清单、电子物证检查工作记录、现场勘验检查工作记录等证实，民警查获了作案用的相关物品，并对被告人、证人使用的电脑、服务器硬盘等进行了勘验检查，对涉案数据予以固定。
指认笔录及照片证实，三被告人对诈骗平台网站进行了指认。
到案经过证实，2016年9月27日，三被告人在海南省海口市龙华区被抓获。
刑事判决书、释放证明书证实，周树明（原名周明）曾因电信诈骗被判刑的情况。
关于林某等被诈骗案涉及经济事项的审计报告书证实，本案诈骗团伙向林某等合计2724人实施了诈骗，有发送ID无姓名暂无法确认的人数为7287人。金额合计5971406.96元，暂无法确认金额4435306.47元（其中有发送ID无姓名3980708.88元，无发送ID无姓名454597.59元）。
本院认为，被告人周树明、王和文、蔡汝雄伙同同案人，以非法占有为目的，虚构低价出售网络游戏装备的事实，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。
公诉机关指控本案被害人共计10000余名，被骗金额共计1000余万元。经查，《关于林某等被诈骗案涉及经济事项的审计报告书》证实，本案可以确认的诈骗金额合计5971406.96元，暂无法确认金额合计4435306.47元。无法确认金额系与被害人电子数据资料进行比对不相符，且通过财付通电子数据提供的数据亦无法确认资金性质的部分金额。因该部分金额无法确认资金性质，故不宜认定为诈骗金额。对三被告人的涉案金额，应以可以确认的诈骗金额及被告人参与犯罪的时间长短予以认定。对被告人及辩护人的相关辩解、辩护意见，本院予以采纳。王和文及辩护人辩称其有部分时间没有参与平台管理，该辩解意见在庭审中得到被告人周树明、蔡汝雄的印证，本院予以采纳，但在其参与犯罪期间，该平台诈骗数额也属特别巨大。三被告人系通过互联网对不特定多数人实施诈骗，依法应予从严惩处。
辩护人辩称部分金额未核实，不能认定为犯罪金额。本院审理后认为，本案被害人人数众多，受客观条件的限制，无法逐一收集全部被害人陈述，但结合已收集的被害人陈述，以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、电子数据等证据，并结合审计报告，可以认定本案被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实。对辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。
本案系共同犯罪；在共同作案中，被告人周树明、王和文提供诈骗平台及虚假网站并维护管理，统一收取诈骗钱款，在诈骗犯罪中行为积极，起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人蔡汝雄受他人雇佣及安排，在诈骗犯罪中起次要作用，是从犯，可以减轻处罚。三被告人归案后均能如实供述本案主要犯罪事实，系坦白，可依法从轻处罚。被告人周树明曾因诈骗罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚的诈骗罪，系累犯，应当依法从重处罚。
依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第五十六条第一款、第五十五条第一款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人周树明犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年，并处罚金四十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月27日起至2031年9月26日止。罚金限判决生效即缴纳。）
二、被告人王和文犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利二年，并处罚金三十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月27日起至2029年9月26日止。罚金限判决生效即缴纳。）
三、被告人蔡汝雄犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金五万。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月27日起至2020年9月26日止。罚金限判决生效即缴纳。）
四、责令被告人周树明、王和文、蔡汝雄共同退赔被害人经济损失。
五、对扣押在案涉案物品予以没收（未随案移送的财物，由扣押机关重庆市公安局南岸区分局依法处理）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 谢 虎
人民陪审员 范兴碧
人民陪审员 李 艺
二〇一七年十二月十九日
书 记 员 林 颖