河北省沧州市新华区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）冀0902刑初21号
公诉机关沧州市新华区人民检察院。
被告人李将英李某某，男，1967年9月6日生，汉族，高中文化，户籍所在地：河北省邯郸市成安县，居住地：邯郸市成安县。2014年11月14日因涉嫌非法吸收公众存款罪被平山县公安局取保候审。2015年2月27日因涉嫌非法吸收公众存款罪被沧州市公安局新华分局刑事拘留，同年4月3日经沧州市新华区人民检察院批准被执行逮捕。
辩护人付本劲、赵月，河北福鑫律师事务所律师。
被告人李军李某，男，1972年4月13日生，汉族，初中文化，户籍所在地：河北省邯郸市成安县，居住地：邯郸市成安县。2013年12月12日因危险驾驶罪被临漳县人民法院判处拘役三个月，并处罚金一千元。2015年6月17日到成安县公安局长巷乡派出所投案，同年6月18日被羁押于邯郸县看守所。2015年6月25日因涉嫌非法吸收公众存款罪被沧州市公安局新华分局刑事拘留，同年7月23日经沧州市新华区人民检察院批准被执行逮捕。
辩护人尹瑞华、尹昊，河北苍天律师事务所律师。
被告人刘风霞刘某某，女，1969年4月29日生，回族，初中文化，户籍所在地：河北省沧县，居住地：沧县。2015年2月27日因涉嫌非法吸收公众存款罪被沧州市公安局新华分局刑事拘留，同年4月3日经沧州市新华区人民检察院批准被执行逮捕。
辩护人苏宝杰、王磊，河北福鑫律师事务所律师。
被告人姚俊香姚某某，女，1963年4月17日生，汉族，高中文化，户籍所在地：河北省沧州市，居住地：沧州市新华区。2015年3月10日因涉嫌非法吸收公众存款罪被沧州市公安局新华分局刑事拘留，同年4月3日经沧州市新华区人民检察院批准被执行逮捕。
辩护人孙强，河北海岳律师事务所律师。
被告人赵刚赵某，男，1970年2月20日生，汉族，初中文化，户籍所在地：河北省沧县，居住地：沧县。2015年6月30日因涉嫌非法吸收公众存款罪被沧州市公安局新华分局取保候审，同年10月28日经本院决定由沧州市公安局新华分局执行逮捕。
辩护人杨荣艳，河北沧狮律师事务所律师。
沧州市新华区人民检察院以新华区院公诉刑诉（2015）156号起诉书指控被告人李将英李某某、李军李某、刘风霞刘某某、姚俊香姚某某、赵刚赵某犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。沧州市新华区人民检察院指派检察员刘宝利、杨亚平出庭支持公诉，被告人李将英李某某及其辩护人赵月，被告人李军李某及其辩护人尹瑞华，被告人刘风霞刘某某及其辩护人苏宝杰、王磊，被告人姚俊香姚某某及其辩护人孙强，被告人赵刚赵某及其辩护人杨荣艳到庭参加诉讼。现已审理终结。
沧州市新华区人民检察院指控，沧县聚农农业专业合作社于2013年11月1日成立，经工商部门核准的营业范围是为会员提供农业种植所需的生产资料；组织收购、销售种植的农产品；开展技术培训、技术交流、技术服务。但该合作社自成立之日起就超出营业范围，在未经相关部门批准的情况下，非法向社会公众吸收存款，并承诺一定的利息。经查证，涉嫌非法吸收公众存款案值8650000元钱。被告人李将英李某某是该合作社法人，李四花李某某2（在逃）是该合作社实际股东，被告人李军李某、刘风霞刘某某、赵刚赵某是沧县聚农合作社的经理和业务员，他们多次到村民家中鼓动村民存款，进行非法吸收公众存款的宣传。被告人姚俊香姚某某为沧州市新华区祝庄子村代办员，共计为聚农合作社非法吸收公众存款8011000元。
被告人李将英李某某在平山县汇融种植农业合作社非法吸收公众存款9934470元。
公诉机关当庭提供被告人供述，证人证言，沧县聚农合作社设立登记申请表、法人代表、租房证明，营业执照，鉴定意见，审计报告，辨认笔录，宣传单，土地承包合同、公证书、被承包土地的村委会证明、人员名单，存单，扣押决定书及物品清单，被告人李军李某的判决书，羁押证明，办案说明，抓获经过，破案报告，户籍证明等证据。公诉机关认为，被告人李将英李某某、李军李某、刘风霞刘某某、姚俊香姚某某、赵刚赵某在未经有关部门批准的情况下，通过虚假宣传，高额利润为诱饵，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，且数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究五被告人的刑事责任。
被告人李将英李某某对公诉机关指控的主要犯罪事实供认不讳。
其辩护人提出的主要辩护意见：一、本案应定性为单位犯罪；二、李将英李某某在平山一案中属于从犯。
被告人李军李某对公诉机关指控的主要犯罪事实供认不讳。
其辩护人提出的主要辩护意见：一、本案应定性为单位犯罪；二、李军李某在合作社并无职务，属于从犯；三、其在合作社的工作时间为2014年1月至4月底；四、李军李某具有投案自首的情节。
被告人刘风霞刘某某对公诉机关指控的主要犯罪事实供认不讳。
其辩护人提出的主要辩护意见：一、刘风霞刘某某具有投案自首的情节；二、刘风霞刘某某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯。
被告人姚俊香姚某某对公诉机关指控的主要犯罪事实供认不讳。
其辩护人提出的主要辩护意见：一、姚俊香姚某某的犯罪数额应为710万；二、姚俊香姚某某具有以下从轻处罚的情节：1、协助抓捕同案犯李将英李某某、刘风霞刘某某，属于立功；2、具有自首情节；3、属于从犯；4、认罪态度较好；5、案发后退还38.5万元。
被告人赵刚赵某对公诉机关指控的主要犯罪事实供认不讳。
其辩护人提出的主要辩护意见：一、赵刚赵某在本案中系从犯；二、犯罪数额应按赵刚赵某加入合作社开始计算。
经审理查明，一、沧县聚农农业专业合作社于2013年11月1日成立，经工商部门核准的营业范围是为会员提供农业种植所需的生产资料；组织收购、销售种植的农产品；开展技术培训、技术交流、技术服务。但该合作社自成立之日起就超出营业范围，在未经相关部门批准的情况下，非法向社会公众吸收存款，并承诺一定的利息。经查证，涉嫌非法吸收公众存款案值8650000元钱。被告人李将英李某某是该合作社法人，李四花李某某2（在逃）是该合作社实际股东，被告人李军李某、刘风霞刘某某、赵刚赵某是沧县聚农合作社的经理和业务员，他们多次到村民家中鼓动村民存款，进行非法吸收公众存款的宣传。被告人姚俊香姚某某为沧州市新华区祝庄子村代办员，共计为聚农合作社非法吸收公众存款8011000元。
上述事实，有公诉机关提供的以下证据证实：
1、被告人李将英李某某的供述，证实他2014年7月因汇融合作社的事被平山县公安局取保候审至今。2013年11月他成立了沧县聚农农业专业合作社，他是法人，李四花李某某2是股东，他出资12万元，李四花李某某2出资35万元，当时李四花李某某2找到说要成立合作社承包土地，让农民以资金或土地入股，利润每人分一半。12月26日合作社开业，合作社具体的经营范围是服务三农，提供种子，但实际上的业务一部分是非法吸收公众存款，另一部分是承包了土地。合作社由他负责全部工作，刘风霞刘某某、赵刚赵某、李军李某是经理，王利杰王某某（李四花李某某2的儿子）、陆文杰陆某某两人是会计。李军李某负责日常工作的运转以及代办员送来的现金，还负责制定吸收存款的利率，李军李某和刘风霞刘某某经常到村上去鼓动村民入股，宣传合作社，刘风霞刘某某和赵刚赵某负责发展各村代办员到村上跑业务，以及接收现金。流程具体是各村代办员将现金交给经理，经理再交给会计，会计给储户开具股金单，随后会计将代办员的费用和储户利息都给代办员。王利杰王某某和陆文杰陆某某负责三个经理送来的现金，而后给代办员发代办员费，1万元的代办费是320元，储户利息开始是510元，再给储户一桶油或者一袋米，后来降到420元。聚农合作社共吸收存款700多万元，他把其中一半投资到沧县张官屯乡用于承包了700亩土地。李四花李某某2拿走了一半，是由王利杰王某某给打到李四花李某某2卡上去的。（又供述400多万被李四花李某某2拿走了，其余300多万在他这。他在叶庙村和孙佛庄承包土地花了73万元，购买种子和化肥花了一些钱，买了一辆三马车，放给李俊杰60万元高利贷，剩下就花掉了）
2、被告人刘风霞刘某某的供述，证实2013年11月份认识了沧县聚农合作社的李将英李某某，通过招聘到了合作社当业务员，李将英李某某让她负责到各村对外宣传合作社的业务，主要做农业种子培育，让村民到合作社来存款，领取种子和化肥，利息是每年5.1%，后来降到4.2%，村民每存一万元给代办员350元。2014年2月李将英李某某让她到石家庄总公司看看，她去了后看到了好多大仓库，没看到储备的土地。聚农合作社共有7、8个代办员来存款，钱交给会计王利杰王某某了。合作社的工作人员有王利杰王某某、李军李某、赵刚赵某、陆文杰陆某某，李将英李某某和李四花李某某2是经营人，李军李某负责合作社全面工作，是李四花李某某2的弟弟，王利杰王某某是李四花李某某2的儿子，王利杰王某某负责管账，陆文杰陆某某负责管理日常的开销，赵刚赵某负责土地承包的事情，也跟她一样去村上宣传合作社，李军李某给了她和赵刚赵某一些宣传资料让他们俩去村上宣传合作社，他的工作都是李军李某安排的，李军李某让她去包地，她就联系了赵刚赵某。姚俊香姚某某是祝庄子的代办员，每次都是给王利杰王某某打电话，然后王利杰王某某、她、李军李某或者赵刚赵某就去找姚俊香姚某某拿钱，她跟赵刚赵某是2014年8月份以后才开始去找姚俊香姚某某拿钱的。2014年10月以后，姚俊香姚某某就没再把钱存到合作社。合作社共有700多元存款未归还村民。她跟赵刚赵某一样每月工资2000元，她自己在合作社领取工资25000元左右。从2015年1月下旬开始合作社就不正常返款了，李四花李某某2承诺在1月中旬给合作社100万元钱，但没兑现，所以资金链就断了。
3、被告人姚俊香姚某某的供述，证实她是祝庄子村的代办员，主要给村民办理银行的存取款业务，她从2005、6年开始在沧州银行新华东路支行做代办员，沧州银行给她按月结算工资，合同签订到2010年，但2010年以后她仍然给沧州银行拉存款，每拉来一万元存款，再给40元-60元提成，最后一次结算提成是2015年2月17日。从2006年至今她一共从沧州银行得到提成大概有四五十万元。
2014年1月刘风霞刘某某和两名男子来到了她家，刘风霞刘某某自我介绍是沧县聚农合作社的经理，介绍另外两名男子一个叫李亮李某是业务员，另一个是司机，刘风霞刘某某说合作社经营种子化肥，储存粮食，说有粮食仓库，总公司是诺金爱农，在邯郸魏县，另外合作社还经营存款业务，存款一万元，年利率是5.1%，一年后还另给利息和化肥，如果储户不要化肥，折合给100元钱。同时给代办员500元代办费，如果储户存款未到期取走，代办费500元退回合作社。一开始她觉得不了解就没同意。过完年，刘风霞刘某某等人又来找她，她提出要见合作社领导，刘风霞刘某某就把李将英李某某带来了，说是董事长，李将英李某某又向她介绍了合作社的业务，并说合作社注册资金300万元，吸收存款是合法的，这次她同意给合作社拉存款了。过了三四天，刘风霞刘某某到代办点来给她送来一台电脑，还装修了代办点。从2014年2月17日，她开始向来办理存款的村民，介绍聚农合作社可以存款，比沧州银行利息高，还给化肥，村民们说行，就开始向合作社存款，储户交钱，她给开股金单，然后她再把存款集中交到合作社，每次都是王利杰王某某、陆文杰陆某某、刘风霞刘某某、赵刚赵某、李亮李某、李军李某他们其中三个人来取钱。2014年3月1日，刘风霞刘某某、赵刚赵某带队，一起去了魏县的诺金爱农总部，随后又去了石家庄平山聚鑫合作社。他一共给合作社758拉存款万元，给老百姓退回38.5万元，这些退回的钱都是她自己垫付的，还剩719.5万云未退，她共得提成30万元。合作社人员及具体分工是，法人是李将英李某某，刘风霞刘某某是经理，负责全部业务，宣传合作社业务，赵刚赵某是副经理，负责宣传业务，包地、种地，赵刚赵某还带队一起参观过诺金爱农公司，王利杰王某某、陆文杰陆某某是会计，李亮李某是业务员，负责宣传合作社，李军李某是业务员，负责宣传合作社的工作，负责到祝庄子村接钱。李亮李某和李军李某2014年7月离开了合作社。合作社在沧县穆官屯承包了大概600亩土地种植玉米和红薯，赵刚赵某负责管理。从2014年12月底，她发现合作社返款不正常了，刘风霞刘某某总是敷衍，说钱快回来了。
4、被告人李军李某的供述，证实他因为在聚农合作社工作的事来投案自首。2013年12月底，他四姐李四花李某某2和李将英李某某合伙在沧县开设了聚农专业合作社，李将英李某某给他打电话让他到合作社上班，每天工资100元。他从2013年12月至2014年4月份共在合作社领取工资一万多元，合作社有李将英李某某、刘风霞刘某某、赵刚赵某、陆文杰陆某某、王利杰王某某，他负责买菜、做饭、看门，刘风霞刘某某和赵刚赵某负责到各村拉业务，跑存款。合作社的彩色宣传页和分红表都是李将英李某某给他的，他复印后再发给刘风霞刘某某、赵刚赵某，让二人到村上需宣传，截止到他离开合作社时，合作社已经拉了300万左右的存款。（被告人李军李某当庭表示认可公诉机关对其的指控。）
5、被告人赵刚赵某的供述，证实2014年3月份，刘风霞刘某某领着李将英李某某找到他，说李将英李某某在沧县成立了搞种植的合作社担任法人，并说在魏县有仓储基地，搞小麦育种。过了几天，刘风霞刘某某和李将英李某某再次找到他，邀请他去魏县考察，他见到了诺金爱农仓储基地，回来后他联系了东叶庙村委会承包了93亩地，给了5年的承包费23万元，又联系了孙佛庄村委会承包了380亩地，给了20多万的承包费，钱都是刘风霞刘某某交的，都签订了承包合同，他就开始管理着这土地。到了2014年7、8月份，他当司机拉着刘风霞刘某某去祝庄子村找姚俊香姚某某接合作社的业务。他给姚俊香姚某某送过钱，大概有5次左右。到了9月份，李四花李某某2来孙佛庄收玉米，玉米卖了后李四花李某某2把钱拿走了，10月份刘风霞刘某某、李将英李某某、王立江把剩下的玉米也都卖了。李军李某是聚农合作社的经理，2014年4、5月份李军李某找到他，向他介绍了合作社的存款业务，并给了他一些材料让他去向村民宣传，当时刘风霞刘某某也在场，他听了李军李某的话去了孙佛庄谈承包土地的事，动员村民存款主要是刘风霞刘某某说的，他就是跟着了，有村民问合作社是干什么的，他答复说是承包土地。后来，他听了李军李某、李将英李某某、刘风霞刘某某的鼓动，就到了范圈村和王官屯村找代办员，宣传合作社土地的事情，就是动员来合作社存款，但最终没拉来存款。他从2014年3月份至10月份在合作社领取了25000元的工资。
6、证人陆某的证言，证实她从2014年2月份至9月份在沧县聚农合作社任会计和购买日常用品，月工资1500元。合作社李将英李某某是法人，负责日常工作，刘风霞刘某某是经理，负责业务工作和包地，赵刚赵某也是经理，负责业务和包地，王利杰王某某是会计，负责账目的保管和记录，李四花李某某2是李将英李某某的合伙人。
7、证人田某的证言，证实他是沧州银行新华东路支行的副行长，负责营销。姚俊香姚某某负责为村民代办存取款业务，但银行并未与姚俊香姚某某签订协议。姚俊香姚某某只要来为村民存取款，银行都会为其开具制式单据。
8、证人胡某1的证言，证实他是常砖河村的代办员，负责把村民的存款交到邮政储蓄或者沧州银行，2013年2月份，刘风霞刘某某找到他，介绍聚农合作社存款利率比银行高，并劝说他以后把存款存到合作社，李军李某在一旁站着。后来他还受邀去参加了聚农合作社的开业典礼。随后，他共把村民的203000元钱存到了合作社，后来钱取不出来了。每次钱都交给刘风霞刘某某，李军李某都跟着刘风霞刘某某一起来，帮着办手续，赵刚赵某负责开车。
9、证人郭某的证言，证实她是穆官屯的代办员，负责把村民的存款交到邮政储蓄。赵刚赵某是他丈夫。聚农合作社的刘风霞刘某某、李军李某、李亮李某一起到穆官屯去找她，她跟刘风霞刘某某是同学，一起向她宣传聚农合作社，说存款利息高，包地建大棚，后来李军李某、李亮李某和刘风霞刘某某就找到赵刚赵某，让赵刚赵某去谈包地的事，后来通过赵刚赵某谈下来，在孙佛庄包了400亩地，叶庙村包了90亩地。她一共把249000元钱交到了合作社的会计王利杰王某某，李将英李某某是合作社的法人。
10、证人刘某1的证言，证实他是肖家楼村的代办员，2013年12月，刘风霞刘某某和一个年轻人找到他，鼓动他以后把村民的存款存到聚农合作社，他受刘风霞刘某某之邀参加了聚农合作社的开业典礼，李将英李某某是董事长并现场发表讲话。他一共介绍了3个人往合作社存款10万元。后来找刘风霞刘某某取钱，刘风霞刘某某说必须到期取，到现在也没取出来。
11、证人樊某的证言，证实他是孙佛庄的代办员。2014年3、4月份，刘风霞刘某某和赵刚赵某、李亮李某找到他，介绍说是聚农合作社的，合作社法人是李将英李某某，说要包地搞项目。他告诉他们包地必须通过村委会，后来赵刚赵某他们就在孙佛庄包了400多亩地，刘风霞刘某某还组织了一些人去了北京和寿光参观。他共联系12万元存款交给了王利杰王某某，这些钱有87000元没取出来。过了一段时间，赵刚赵某还组织合作社去山东考察，并告诉他有这些地，存款应该没有问题。
12、证人徐某的证言，证实他是范家圈村的代办员，跟赵刚赵某是远方亲戚，2014年夏天，赵刚赵某找到他，介绍聚农合作社包地和存钱的事。但他始终也未向合作社存钱。
13、证人胡某2的证言，证实他是邮政储蓄的代办员，2014年，赵刚赵某找到他介绍聚农合作社包地和存钱的事。但他始终也未向合作社存钱。
14、证人冯某1的证言，证实他从2003年开始担任前冯村党支部书记，他母亲张志祯（已去世）给李将英李某某找过几个身份证复印件，具体有谁的就不清楚了。认识王汉瑞和冯西洪，保证这两人没有参与经营合作社。
15、证人赫某的证言，证实2015年阴历正月初十左右，姚俊香姚某某到了他的泰和法律服务所，拿出几张聚农合作社的存单，说自己在给聚农合作社做吸收存款的业务，这种行为是否合法。他看了执照和存单，告诉姚俊香姚某某说不合法，并告诉姚俊香姚某某抓紧时间报警。
16、证人王某1的证言，证实他现因敲诈勒索罪被羁押在沧州市看守所，2015年年前，他到姚俊香姚某某家去，姚俊香姚某某说现在聚农合作社给不了利息了，他一看知道是骗子。正好李将英李某某、姚俊香姚某某向他借了几万块钱用来还合作社的利息钱，到了第二天，合作社的人就把3万元还给他了。他给公安机关打电话抓捕的李将英李某某。他曾经劝过姚俊香姚某某报案，但姚俊香姚某某担心存的钱要不回来，村上乱套，不让他报案，后来他坚持要让警察抓李将英李某某，姚俊香姚某某一直没有同意，他也没有以手机短信的方式跟姚俊香姚某某说过抓捕李将英李某某的事情。
17、证人苏琴苏某、杨某1、王某2、刘某2、于某1、闫某、于某2、戚某1、李某1、冯某2、蒋某1、张某1、王某3、张某2、谢某、蒋某2、龚某1、戚某2、朱某1、王某4、蒋某3、刘某3、陈某1、史某、于某3、刘某4、李某2、李某3、齐某、李某4、董某1、郑某1、刘某5、李某5、祝某、冯某3、姜某、赵某1、杨某2、吕某、杨某3、朱某2、王某5、陈某2、王某6、郑某2、戚某3、褚某、董某2、孙某1、孙某2、王某7、王某8、梁某、孙某3、韩某1、陈某3、刘某6、苗某、龚某2、董某3、孙某4、崔某、袁某、蒋某4、赵某2、耿某1、周某1、周某2、王某9、安某1、刘某7、陈某4、韩某2、施某、赵某3、蒋某5、腾某、王某10、韩某3、韩某4、蒋某6、董某4、胡某3、孙某5、于某4、刘某8、刘某9、郑某3、郑某4、蒋某7、蒋某8、耿某2、戚某4、胡某4、李某6、潘某、李某7、李某8、蒋某9、韩某1、孙某4、董某5、张某2、高某1、叶某、周某3、李某9、陈某4、刘某10、李某10、杨某4、刘某11、姚某1、李某11、张某3、李某12、孙某6、杨某5、孙某7、孙某8、刘某12、王某11、张某4、戚某5、于某5、孙某9、孙某10、张某5、刘某13、蒋某10、蒋某11、蒋某12、杨某6、冯某4、王某12、李某13、张某6、蒋某13、蔡某、戚某6、张某7、董某6、贾某、刘某1杨某7、蒋某14、蒋某15、周某4、高某2、王某13、李某14、施某、胡某5、王某6、耿某1、齐某等人的证言，证实他们通过姚俊香姚某某的代办点向聚农合作社存过钱，姚俊香姚某某以及其儿子郑建、女儿郑丹郑某2、儿媳妇张天笑都曾向他们介绍和办理过聚农合作社的业务，给发放过存折，收取过钱款。有的还证实，姚俊香姚某某及其家人并未经过他们的同意，是擅自把钱存到合作社的，他们还以为是存到了沧州银行。到现在钱都取不出来了。
18、辨认笔录：被告人李将英李某某对赵刚赵某、李四花李某某2、李军李某的辨认笔录，被告人赵刚赵某对李军李某、刘风霞刘某某的辨认笔录，证人樊某、胡某1对刘风霞刘某某的辨认笔录，证人徐某对赵刚赵某的辨认笔录。
19、穆官屯村委会出具的赵刚赵某在该村承包土地的证明及包地公证书，东叶庙村民委员会出具的证明，及其与聚农合作社的土地承包合同及保底明细、土地规划图纸，沧县聚农合作社开具的股金单及入股凭条若干份，证人樊某出具的聚农合作社承包土地的明细，聚农合作社的工商登记材料，沧州市公安局新华分局的扣押、物品文件清单，退还存款人员名单，借条，聚农合作社聘请赵刚赵某为经理的聘书及委托书，聚农合作的宣传材料，沧州银行的个人账户往来明细表，邮政储蓄银行的帐户交易明细，储户提交的刑事附带民事诉状若干份及名单，沧州市公安局对聚农合作社印章的鉴定文书，河北中实会计师事务所有限公司出具的对聚农合作社的专项审计报告另附另附营业执照及执业证书等文件，沧州市公安局新华分局经侦大队出具的有关刘风霞刘某某、李将英李某某的抓获经过及相关说明，沧州市公安局经济开发区分局刑警大队出具的有关姚俊香姚某某的抓获经过，成安县公安局长巷派出所出具的有关李军李某的抓获证明，邯郸县看守所出具的李军李某的羁押证明，沧州市公安局新华分局出具的有关赵刚赵某的抓获证明及相关说明，被告人的户籍证明等证据。
姚俊香姚某某的辩护人为了证实其主张，申请证人姚某2、孙某11出庭作证，两名证人的证言证实：2015年2月26日，他开车带着姚俊香姚某某、杨树荣杨某某、蒋冠志蒋某某等人到开发区公安局报案，当时没立案。姚俊香姚某某当天给刘风霞刘某某打电话，让刘风霞刘某某将李将英李某某约来沧州，李将英李某某到了东方世界城622房间。当时有姚俊香姚某某、孙某11、郑健郑某1、郑丹郑某2、王某1等人一起，是王某1电话报的案，后来公安局来人就把李将英李某某带走了，姚俊香姚某某也一起去了公安局，但做完笔录凌晨时分就回家了。
赵刚赵某的辩护人为了证实其主张，提供了以下证据：
1、2014年中央一号文件；2、穆官屯村委会出具的赵刚赵某无犯罪证明；3、11张数额为13.8万元的存单，证明赵刚赵某有退赔情况。
上述证据，经当庭举证、质证，本院予以确认。
二、被告人李将英李某某在平山县汇融种植农业合作社非法吸收公众存款9934470元。
上述事实，有公诉机关提供的以下证据证实：
1、被告人李将英李某某的供述，证实2013年3、4月份至7月底，他在汇融农合社任职合作社业务经理，该合作社郭朝海郭某某是法人代表，郭冰臣郭某某是经理，梁丽敏梁某某和一个姓李的女孩是会计，范聪范某操作业务系统负责存取款，徐海刚徐某某和郭清海郭某某是司机。郭朝海郭某某不在的时候，由郭冰臣郭某某和他负责合作社的工作，他负责发展各村代办员，他任职期间共发展了17、8名代办员，他在合作社月工资3000元，2013年4、5月份组织代办员去青岛和日照等地旅游。2013年7月时，他嫌工资低，与郭冰臣郭某某产生了矛盾，便离开了合作社。听郭朝海郭某某说在平山县西边承包了一块地，但具体情况不清楚。
2、证人刘某15的证言，证实他是下东岗上村的代办员，在平山县汇融种植专业合作社里工作，主要向村里宣传合作社业务，从2013年4月份开始存在平山县汇融种植专业合作社的钱取不出来了，李将英李某某在该合作社担任经理，是李将英李某某找到他让为合作社吸收存款的。通过他向合作社共入股金1039772元，未退还695291元，合作社听说在邯郸建设了一个养殖场，还投资搞了房地产。
3、证人郜某的证言，证实她是平山县汇融种植专业合作社的代办员，2013年8月份，合作社经理李将英李某某介绍她到合作社当代办员，给了她一些宣传材料，让她向老百姓宣传以存股金的形式把钱存入合作社。通过她向合作社存入股金有100000元左右，目前还有40000元未支取。
4、证人安某2的证言，证实他是东庙头村代办员，从2013年4月份开始在平山县汇融种植专业合作社里工作，主要向村里宣传合作社业务，李将英李某某是经理，通过他向合作社入股金895000元，未退还477000元。合作社从各村里找代办员，通过在村里宣传合作社的情况，让民众入社，主要是由李将英李某某来找的。
5、证人杨某8的证言，证实她是平山县汇融种植专业合作社的代办员，是该合作社经理李将英李某某和郭冰臣郭某某动员她加入的合作社，她向老百姓宣传以存股金的形式把钱存入合作社，通过她向合作社入股金250120元，目前还有151450元未支取
6、证人刘某16、刘某17、范某1、孔某、王某14、马某、张某8、任某、刘某18、的证言，证实他们都是各村代办员，都为平山县汇融种植专业合作社工作，该合作社由郭朝海郭某某担任法人、理事长，李将英李某某和郭冰臣郭某某是经理，后来换了两次经理，最后换成郭朝俊郭某某任经理，业务经理是盖林巧盖某某，还有两三个司机，会计是梁丽敏梁某某和范聪范某，都来也不干了，换成了李佳慧李某某。是李将英李某某和郭冰臣郭某某动员他们加入合作社的，这个合作社主要职能是吸收存款，合作社印制了一些宣传材料，发给代办员，代办员再向老百姓进行宣传，让老百姓入股，代办员有提成。听说合作社在邯郸建设一个养殖场，其它就不清楚了。通过他们的宣传，老百姓很多都向合作社入股，但至今仍有大部分资金未取回。
7、证人范某2的证言证实，证实他是平山县汇融种植专业合作社的代办员，是该合作社经理李将英李某某和郭冰臣郭某某动员他加入的合作社并让他宣传合作社动员老百姓入股，但他只是自己存了2000元，没动员老百姓入股。
8、平山县司法鉴定中出具的鉴定报告等证据。
上述证据，经当庭举证、质证，本院予以确认。
关于各辩护人提出的本案应定性为单位犯罪的辩护意见，根据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条规定“个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的，或者公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处。”本院认为，“沧县聚农农业专业合作社”经工商登记合法设立，但该合作社经工商部门核准的营业范围，并没有吸收公众存款的职能，该合作社成立后，虽承包了部分土地进行种植，但承包土地种植业务不是合作社的主要工作内容，该合作社成立后以吸收公众存款为主要业务活动，因此不以单位犯罪论处。故对该项辩护意见不予采纳。
关于各辩护人针对该案提出的犯罪数额问题，因合作社的非法吸收数额均由河北中实会计师事务所出具了专项审计报告，该报告是根据公安机关提供的聚农合作社存单、存折、入股凭条、红利清单并结合相关证人证言，依据《企业会计准则》和《企业会计制度》所作出的。各辩护人未能提供能够推翻该“审计报告”的证据，而该审计报告记载的内容也较为准确、完整的了反映了该合作社吸收存款的金额、以及涉及的人数，所记载内容与案情具有关联性，因此能够作为认定案件事实的根据，故应按“审计报告”所审计的结果确定该案的犯罪数额。
关于各被告人是否应被认定为从犯的问题，被告人李将英李某某在公诉机关指控其参与的平山县汇融种植农业合作社一案中积极参与合作社发展代办员的工作，对汇融合作社日常工作管理参与较多，因此对李将英李某某不能认定为从犯；被告人李军李某、刘风霞刘某某在为聚农合作社工作期间虽并未掌握合作社的重大经营决策，在资金流向上也无决定权，但其二人在合作社日长工作中积极参与宣传工作，且参与合作社日产管理工作较多，因此对李军李某、刘风霞刘某某不能认定为从犯；而被告人姚俊香姚某某为合作社非法吸收的款项占到了整个合作社总吸收存款数额的90%之多，其作为代办员在整个犯罪中起到了重要的作用，因此对姚俊香姚某某不能认定为从犯；被告人赵刚赵某在共同犯罪中，主要负责土地方面工作，在整个犯罪中起次要作用，因此可对赵刚赵某认定为从犯。
关于被告人姚俊香姚某某及其辩护人主张的具有立功情节的辩护意见，经查，其所主张的协助抓捕同案犯李将英李某某，首先，其所主张的手机短信、通话录音，均不能向法庭提供；而根据沧州市公安局出具的相关证明材料，被告人李将英李某某被抓获是由另案被告人王某1提供线索协助抓捕的，而王某1也否认了抓捕李将英李某某与姚俊香姚某某有关，因此对被告人姚俊香姚某某的立功情节不予认可。
关于姚俊香姚某某和刘风霞刘某某及其辩护人主张的具有自首情节的辩护意见，本院认为，“在犯罪后自动投案”是认定为自首的前提条件，而根据沧州市公安局开发区分局出具的有关姚俊香姚某某的抓获经过“2015年3月9日17时许，我局刑警队给姚俊香姚某某以了解情况为由，让其来开发区接收讯问。随后姚俊香姚某某赶到刑警队，我对民警对其进行控制，并于当晚移交沧州市新华区刑侦大队”，该证明未体现出姚俊香姚某某具有自动投案的情节；而根据沧州市公安局新华分局经侦大队出具的有关刘风霞刘某某的抓获经过“2015年2月26日我队经工作得知涉嫌非法吸收公众存款案的嫌疑人刘风霞刘某某在东方世界城出现，遂出动民警，将其抓获。”该抓获经过未体现出刘风霞刘某某具有自动投案的情节。综上，姚俊香姚某某和刘风霞刘某某均不符合自首的认定条件。
关于姚俊香姚某某和赵刚赵某所主张的退赃问题，被告人姚俊香姚某某虽主张向村民退还了部分赃款，但并未提交有效证据予以佐证，因此无法认定其退赃情况；被告人赵刚赵某提交了数额为13.8万元的存单，虽是其妻子郭红英代为退还郭红英所吸收的村民款项，因赵刚赵某与郭红英系夫妻关系，故认定被告人赵刚赵某有退还部分赃款的情节。
本院认为，被告人李将英李某某、李军李某、刘风霞刘某某、姚俊香姚某某、赵刚赵某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，五被告人的行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人李军李某在犯罪后自动到公安机关投案，在庭审中能够如实供述自己的罪行，应认定为自首，可对其从轻处罚；被告人李军李某曾因犯罪被判处刑罚，有犯罪前科，可对其酌情从重处罚；被告人赵刚赵某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应对其从轻处罚，其犯罪后由家属代为退还部分赃款，可酌情对其从轻处罚；五被告人当庭认罪，故可酌情对五被告人从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人李将英李某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年，并处罚金150000元。（罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年2月27日起至2022年2月26日止。）
二、被告人李军李某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金100000元。（罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年6月17日起至2019年12月16日止。）
三、被告人刘风霞刘某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金100000元。（罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年2月27日起至2020年2月26日止。）
四、被告人姚俊香姚某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金100000元。（罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年3月10日起至2020年3月9日止。）
五、被告人赵刚赵某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金100000元。（罚金限判决生效后三个月内向本院缴纳。）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年10月28日起至2019年4月27日止。）
六、继续追缴被告人李将英李某某、李军李某、刘风霞刘某某、姚俊香姚某某、赵刚赵某犯罪所得返还投资人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 李 智
人民陪审员 陈 静
人民陪审员 刘鑫鑫
二〇一六年十月二十六日
书 记 员 龚洋洋