浙江省慈溪市人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）浙0282刑初108号
公诉机关浙江省慈溪市人民检察院。
被告人蒋建耀，男，1960年5月20日出生于浙江省慈溪市，汉族，初中文化，农民，家住慈溪市。2014年9月因犯走私废物罪被宁波市中级人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币四十万元。现因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年4月18日到案，同月19日被慈溪市公安局刑事拘留，同年5月26日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。
辩护人陈迪，浙江煜华律师事务所律师。
被告人汪其苗，男，1964年11月19日出生于浙江省慈溪市，汉族，初中文化，农民，家住慈溪市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年4月18日到案，同月19日被慈溪市公安局刑事拘留，同年5月26日被依法逮捕，同年7月19日被变更为取保候审。
辩护人陆红霞，浙江麦田律师事务所律师。
浙江省慈溪市人民检察院以慈检刑诉（2018）83号起诉书指控被告人蒋建耀、汪其苗犯非法吸收公众存款罪，于2018年1月12日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省慈溪市人民检察院检察员朱某、被告人蒋建耀、汪其苗及辩护人陈迪、陆红霞到庭参加诉讼。现已审理终结。
浙江省慈溪市人民检察院指控：
2013年开始，”某国际金融集团有限公司”（后改名为”艾某””维塔斯”）在浙江省、江苏省等地通过虚假宣传，以承诺高息回报为诱饵，非法向社会公众吸收存款。
2013年11月至2015年期间，被告人蒋建耀、汪其苗等人在未经有关部门批准的情况下，共同在慈溪市投资成立宁波某投资管理有限公司（预核准），通过组织讲座、旅游等方式宣传”某国际金融集团有限公司”投资外汇等经营活动，并承诺每月以投资金额3%以上的返利作为回报，非法吸收张某、胡某、沈某、孙某1、董某1、孙某2等20余名被害人共计人民币800余万元，后因”某国际金融集团有限公司”被公安机关查处，导致案发，最终造成被害人损失人民币500余万元(详见后附表格)。案发后，被告人汪其苗已向慈溪市公安局暂缴退赔款人民币100万元，取得了部分被害人的谅解。
2017年4月18日，被告人蒋建耀、汪其苗经电话传唤后，主动至慈溪市公安局投案，并如实供述了上述主要犯罪事实。
在审理过程中，被告人蒋建耀向本院预交了退赔款人民币10万元。
上述事实，被告人蒋建耀、汪其苗在开庭审理过程中均无异议，并有被害人张某、胡某、沈某、孙某1、董某1、孙某2等人的陈述、证人渠某云、韩某、童某等人的证言、网上支付接入和结算服务协议、银行交易明细、企业名称预先核准通知书、浙江省政府非税收入一般缴款书、谅解书、暂存款票据、到案经过及被告人蒋建耀、汪其苗的身份证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人蒋建耀、汪其苗违反国家金融管理法规，以高回报率为诱饵，非法向社会公众吸收资金，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人蒋建耀、汪其苗有自首情节，且均有退赔情节，依法予以从轻处罚。被告人蒋建耀在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，依法实行数罪并罚。根据被告人汪其苗的犯罪情节和悔罪表现，依法可以适用缓刑。辩护人陈迪、陆红霞分别请求对被告人蒋建耀、汪其苗从轻处罚的相关合理辩护意见，本院予以采纳。责令被告人蒋建耀、汪其苗继续退赔相关被害人经济损失。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十七条第一款、第六十九条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、撤销浙江省宁波市中级人民法院（2014）浙甬刑一初字第80号刑事判决中对罪犯蒋建耀宣告缓刑三年的执行部分。
二、被告人蒋建耀犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十万元；前犯走私废物罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四十万元（已缴纳）。二罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月18日起至2023年4月17日止。并处的罚金限本判决生效后一个月内缴纳本院。）
三、被告人汪其苗犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二十万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。并处的罚金限本判决生效后一个月内缴纳本院。）
四、责令被告人蒋建耀、汪其苗共同退赔相关被害人经济损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份。
（此页无正文）
审 判 长 徐 杰 丰
人民陪审员 周 金 海
人民陪审员 褚 忠 华
二〇一八年一月三十一日
书 记 员 邹荷君（代）
附：1
被害人经济损失一览表（单位：元）
序号
姓名
投资金额
返利金额
损失金额
鲁飞波
126000
沈雪君
126000
周杏利
126000
121200
杨金珠
183330
105500
史习伦
192024
153600
孙央群
182070
104070
孙钿岳
126000
邹明儿
126000
121200
蒋一能
122535
胡德生
1047060
275400
771660
周乾达
693000
259200
433800
唐立锋
410130
109800
300330
罗仲军
315110
301910
宋约连
孙唯泽
787878
124014.67
663863.33
马凤兰
张志芳
1255590
381000
874590
徐建权
126000
126000
董峰泽
510000
202200
307800
龚利慧
126000
龚巧儿
126000
孙海盈
305550
169200
136350
徐君
岑小珍
126000
陈迪军
495276
438876
陈幼军
岑惠聪
126000
121200
总数
8011553
2527774.67
5483778.33
附：2
《中华人民共和国刑法》相关条文
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。
第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。