陕西省西安市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）陕01刑初175号
公诉机关陕西省西安市人民检察院。
被告人王军，男，1953年8月2日出生于陕西省西安市，汉族，初中文化程度，西安旅旅商游汽车有限责任公司（以下简称旅商公司）工作人员，住西安市莲湖区，暂住西安市莲湖区。2013年7月20日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被西安市公安局刑事拘留，同年7月23日被西安市公安局取保候审，2014年7月23日被西安市公安局解除取保候审。2017年1月18日因涉嫌犯诈骗罪被西安市公安局刑事拘留，同年1月25日被依法逮捕。现羁押于西安市看守所。
陕西省西安市人民检察院以西检诉二刑诉〔2017〕43号起诉书指控被告人王军犯诈骗罪，于2017年6月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市人民检察院指派检察员乐嘉惠、宋玲玲出庭支持公诉，被告人王军到庭参加诉讼。现已审理终结。
陕西省西安市人民检察院起诉书指控：
1、2011年4月，被告人王军经朋友介绍认识被害人刘某1，王军谎称其所任职的旅商公司要新增730线路公交车，投资10万元即可获得该线路车辆承包经营权，由公司统一经营管理，公司占51%股份，个人占49%股份，按照股份分红车辆经营利润，骗取了刘某1的信任。刘某1于2011年4月3日向王军指定账户转款10万元，王军收到款项后将钱款用于归还个人债务。2012年9月，王军向刘某1退还14300元。
2、2011年8月，被告人王军经朋友介绍认识被害人王某1、伦顺有，王军谎称其所任职的旅商公司有新增的901线路的承包经营权，承包价格每辆车32万元，该线路效益好，分红利润高，骗取了王某1、伦顺有的信任。该二人于2011年8月7日向王军指定账户转款32万元，王军收到款项后将钱款用于归还个人债务。2011年年底，王军以车队分红名义向王某1、伦顺有退还19933元。
经查，被告人王军曾任职于旅商公司，但该公司从未授权王军向外发包车辆，且从未经营730线路公交车。
针对上述指控，公诉机关随案移送了被害人刘某1、王某1、伦顺有的陈述，证人张某、王某2等人的证言，报案材料、情况说明、收款收据、银行凭证等相关书证，被告人王军的户籍证明及被告人王军的供述与辩解等证据。据此，公诉机关认为，被告人王军以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗被害人刘某1、王某1、伦顺有钱款共计385767元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。提请本院依法惩处。
庭审中，被告人王军对起诉书指控的主要犯罪事实不持异议。
经审理查明，
1、2011年4月，被告人王军经朋友介绍认识被害人刘某1，王军谎称其所任职的旅商公司要新增730线路公交车，投资10万元即可获得该线路车辆承包经营权，由公司统一经营管理，公司占51%股份，个人占49%股份，按照股份分红车辆经营利润，骗取了刘某1的信任。刘某1于2011年4月3日向王军指定账户转款10万元，王军收到款项后将钱款用于归还个人债务。2012年9月，王军向刘某1退还14300元。
2、2011年8月，被告人王军经朋友介绍认识被害人王某1、伦顺有，王军谎称其所任职的旅商公司有新增的901线路的承包经营权，承包价格每辆车32万元，该线路效益好，分红利润高，骗取了王某1、伦顺有的信任。该二人于2011年8月7日向王军指定账户转款32万元，王军收到款项后将钱款用于归还个人债务。2011年底，王军以车队分红名义向王某1、伦顺有退还19933元。2013年3月29日，公安机关立案后，被告人王军向被害人王某1退还5.5万元，向被害人伦顺友退还13.5万元。
另查明，被告人王军曾任职于旅商公司，该公司从未授权王军向外发包车辆，且从未经营730线路公交车。
上述事实，有公诉机关当庭出示，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、报案材料、接受刑事案件登记表、立案决定书证明了本案的来源。
2、破案经过及抓获经过证明了被告人王军的归案情况。
3、被害人刘某1的陈述证明，2011年初，他让朋友张某帮他留意旅商公司有没有新线路开通，后张某说公司有一条新的730路线路车要开通，经营模式是投资10万元，个人占49%，公司占51%，公司统一管理，并说这个线路由旅商公司副经理王军负责。因为张某自己也投资了901路车，他觉得经营状况和公司的信誉都不错，就决定投资入股，并让张某帮忙联系。后来张某说和王军谈妥了，王军要收1.5万元好处费，他同意。2011年4月1日，张某让他把钱打到郭某的工商银行卡里，第二天他委托舅舅杨某给郭某的卡里打了10万元，后王军确认钱已收到。4月7日左右，他和张某一起将1.5万元好处费交给了李某。4月10日前后，他和张某将转给郭某的10万元回执给了李某，李某给了他一张10万元的收款收据，上面盖着旅商公司的章子。2011年7月，他和张某问王军730路车的事情，王军说最近在忙着更新9**路某车，这个事往后推一推。10月份，王军说线路在交通局审批时遇到一点困难，要拖到2012年上半年才能解决。2012年7月，王军说线路审批不下来，答应给他退钱，并给他写了承诺，连好处费共11.5万元于2012年7月25日前归还，但到期电话就打不通了。2012年9月，王军前后给他还了共14300元，后就联系不上王军了。他到旅商公司去问，旅商公司答复这是王军的个人行为，他才觉得自己被骗了。
4、被害人王某1的陈述证明，他在陕西鼎合报废汽车回收拆解有限公司工作。2011年6月，他和办公室主任伦顺有在刘某2的介绍下，认识了旅商公司副总经理王军。2011年7月，他听说该公司有一批901路某车要更新，王军说由其一手负责，并答应以内部价格32万元给他们办理，就是由他们买车，投入到旅商公司，由公司来经营，每月分红，每年享受国家的燃油补贴。他和伦顺友就商量两人各投16万元，合伙买一辆车。2011年8月7日，他在工商银行团结南路分理处给王军的工商银行卡转去32万元。收到钱后，王军多次对他讲因901路线路车一直与原车主在交涉，原车主不同意原来与公司签订的合同内容，等和原车主签订完合同后再由公司同他们签订合同，就这样一直拖着，王军和旅商公司没有和他签订任何协议，他也没见到他买到的中巴车。2011年底到2012年初，王军以车辆运营分红的名义给他们分了8751元和11182元，说是四个月的车辆营运分红，他和伦顺友各分得9966.5元。2012年9月，他和旅商公司总负责人王某2联系，才知道就没有王军从公司办理901路某车的事情，也没有给公司交钱，并讲王军已经辞职。2013年7月后，王军先后共给他还了5.5万元。
5、被害人伦顺有的陈述和被害人王某1的陈述基本一致，能够相互印证。另证明，2011年11月到12月，王军以901路某车分红的名义给他和王某1分了8751元和11182元，他们各分得9966.5元。2013年公安机关立案后，王军于2014年4月给他退还1万元、6月退还5万元、7月退还7万元，以上三笔他给王军写了收据；2014年10月王军又给他退还5000元，以上共收到王军14.5万元，其他的不再追究。他听说王军给王某1还退了5.5万元。
6、银行转账记录及收款收据证明，2011年4月3日，杨某向郭某工商银行账户（卡号62×××28）汇款10万元。王军于2011年4月7日向刘某1出具收到其10万元线路车投资款的收款收据。
7、银行业务凭证、交易流水证明，2011年8月7日，王某1向被告人王军工商银行账户（卡号62×××24）转款32万元。
8、收条证明，伦顺友分别于2014年4月8日、2014年6月20日、2014年7月14日收到被告人王军退款共计13万元；王某1于2014年7月21日收到被告人王军退款5万元。
9、旅商公司出具的材料证明，旅商公司系民营公司，2002年成立，法人代表人为王某2，主要经营范围是901、902路某等线路的经营、运输管理。王军于2001年底应聘到公司工作，曾负责901线路管理。但王军无发包中巴车的权利，公司从未让其担任副总职务，也非公司股东。2010年后，公司从未授权王军对外与承包人签订车辆承包协议。王军于2012年5月底自行离开公司。公司至今没有公交730线路的批文，也就是没有此线路。
10、营业执照证明，旅商公司成立于2002年1月21日，法定代表人为王某2。
11、证人王某2（旅商公司法定代表人）的证言证明，2002年旅商公司成立时王军就到公司工作了，一直到2012年3月离开，担任公司下属公交车部业务经理，主要负责车辆的营运工作，其中2011年7月到2012年2月在公司下属901车队担任车队队长，负责车辆的营运工作，但车辆维修和营业收入等事情都不参与。2011年前后，旅商公司没有申请开通新的中巴车线路，因为2008年政府就不再给民营企业申请新的线路，他们公司当时经营的只有901和902路某车。公司没有申请过730路公交车，也从来没有授权王军901路、902路公交车的发包权。大概2012年的时候，王军已经不在公司干了，刘某1来公司，拿着一个和王军签订的902路某车的承包合同和转账票据，说把钱交给了王军。因为他从来没有授权王军代表公司跟他人签订合同，他就明确告诉刘某1这个事情和公司没有关系。旅商公司没有跟刘某1签订过车辆承包合同，刘某1提供的盖有旅商公司财务专用章的收款收据不是公司出具的。
2011年旅商公司一共更新了40辆901路公交车，更换过程是从2011年5月至7月进行的，具体是由旅商公司跟901路的原车主签订车辆续租合同，其中18辆车由原车主续签合同继续租赁，22辆车由公司经营。车辆运营具体是由车主雇佣司机开车、维修，公司招聘售票员负责卖票收款，车队的营业款由公司直接派人负责，每个月按照合同由公司统一结算将利润分成打给租赁车主。901路车更新过程具体由他一个人负责，由他代表公司跟车主签订合同，每辆车的租赁期限为6年，价钱为32万元。王军没有参与，也没有找他给别人办过901路车更新的事，因为公司在车辆更新前开过会，这次更新不增加车辆，除了与原车主续签合同外，不再增加新的经营名额。这个会王军也参与了，也知道这件事。
12、证人张某的证言证明，2011年，刘某1给她说想买个线路车，她就给刘某1介绍了同学李某，李某和旅商公司的王军熟悉。李某说旅商公司有一个线路车正在审批，批下来就能运营，王军能搞到指标，10万元一辆车，经营权是4年。李某还从王军那里拿来了线路文件，刘某1看到这些东西决定要买，之后的事情她没有参与。后来刘某1说已经把10万元打到一个姓郭的人卡上了，还拿到了旅商公司的收据。2011年底，打完钱时间长了还没见线路下来，她就和刘某1、李某找到王军，王军拿出一个730线路的审批手续，说过了年手续就能批下来，线路就能开通。2012年，她发现旅商公司没有正在申请的新路线，觉得事情不对被骗了，就带刘某1到王军的家里去要钱。王军开始说要退钱，听刘某1说王军给其退了5万元，之后就找不到王军了。
13、证人李某的证言证明，2011年，张某说有个朋友想到旅商公司包一辆车，让她给王军说一下。王军应了这个事情，她就把张某介绍给了王军。后来张某的朋友跟王军买线路车的事她没有经手，后面的事情她没有参与，也没有收过中介费。
14、证人杨某的证言证明，刘某1是他外甥。2011年四五月，刘某1说其要买中巴线路车，急需用钱，向他借了10万元，并让他打到指定的工行卡上。他就在五路口工商银行解放路支行将10万元现金打到刘某1提供的卡号上。
15、证人郭某的证言证明，她有两张工商银行储蓄卡，一张开户行在太华路支行，一张在民生分理处，她公公王军借过太华路支行的那张卡。
16、证人刘某2的证言证明，他认识陕西鼎合报废汽车回收拆解有限公司的伦顺有和王某3，但不知道王某3和王某1是否是一个人。2011年，王某3打听901线路某车的经营情况，他听说经营情况不错。王军与王某3是2011年上半年通过他介绍买旅商公司901路报废中巴车时认识的。后来他才知道王某3通过王军购买901路线车。之后一直没有分红，没有签合同，王某3、伦顺有找他，他和王军、王某3、伦顺有一起谈过几次，王军每次都说旅商公司事情多，一直没办。
17、被告人王军的供述证明了其实施诈骗犯罪的事实，并与上述证据能够相互印证。
本院认为，被告人王军以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，以旅商公司对外发包车辆的名义骗取他人钱财，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。陕西省西安市人民检察院指控被告人王军的犯罪事实成立，罪名及适用法律正确，应予支持。被告人王军能如实供述其犯罪事实，系坦白，可依法对其从轻处罚。被告人王军能退还被害人部分钱款，可酌情对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条及第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王军犯诈骗罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共计折抵四日，即自2017年1月18日起至2022年1月13日止），并处罚金人民币五万元（限判决生效后三个月内缴清）。
二、未追回的赃款195767元依法继续追缴，发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 吴加亮
审 判 员 李景民
代理审判员 康 妹
二〇一七年九月十二日
书 记 员 何 培
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