山西省和顺县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）和刑初字第25号
公诉机关山西省和顺县人民检察院。
被告人曹峰峰，男，1985年9月24日出生，汉族，小学文化，山西省吕梁市临县城庄镇问家沟村人，住和顺县。2013年9月28日因涉嫌销售假冒注册商标罪被和顺县公安局刑事拘留，2013年10月31日经和顺县人民检察院批准被逮捕。
辩护人郑志萍，山西均儒律师事务所律师。
和顺县人民检察院以和检公诉刑诉[2014]16号起诉书指控被告人曹峰峰犯销售伪劣产品罪，于2014年3月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。和顺县人民检察院指派检察员杨丽军出庭支持公诉。被告人曹峰峰及其辩护人郑志萍到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：一、2010年6月，被告人曹峰峰将在内蒙古通辽市转店转下的伪劣卷烟硬中华45条、芙蓉王40条、蓝芙蓉王10条、黄鹤楼17条、苏烟5条、冬虫夏草1条、呼伦贝尔1条、软黄鹤楼22条、黄鹤楼忆恩7条和硬黄鹤楼6条带回老家山西省临县进行销售，销售金额19780元。
二、2011年7月份，被告人曹峰峰将在内蒙古通辽市转店转下的伪劣卷烟软中华14条、硬中华5条、玉溪20条、呼伦贝尔10条、蓝芙蓉王4盒、黄鹤楼“1916”2盒、黄鹤楼漫天游4盒、黄鹤楼忆恩4盒、软云1条卖给东北人“永峰”，销售金额6184元。
三、2011年11月份，被告人曹峰峰将在内蒙古通辽市转店转下的伪劣卷烟黄鹤楼漫天游2条、黄鹤楼普软4条、硬玉溪2条、冬虫夏草9盒卖给老乡高某，销售金额1420元。
四、2011年10月，被告人曹峰峰将在内蒙古通辽市转店转下的伪劣卷烟软中华10条、硬中华15条、软云30条、硬玉溪26条、普芙蓉王15条、硬蓝盒芙蓉王5条、黄鹤楼普软3条、黄鹤楼论道2条、黄鹤楼紫金2条、黄鹤楼“1916”2条卖给老乡郭某，销售金额11980元。
五、2012年2月，被告人曹峰峰将在内蒙古通辽市转店转下的伪劣卷烟硬玉溪10条、软黄鹤楼16条、芙蓉王6条销售给老乡郝某，销售金额2720元。
六、2013年6月，被告人曹峰峰将在内蒙古通辽市转店转下的伪劣卷烟黄鹤楼鄂尔多斯10条在和顺县“华峰烟酒茶行”进行零售，销售金额8000元。
七、2012年3月至2013年8月被告人多次向在广州的福建人李某（化名李天龙，另案处理）购进玉溪、软中华、硬中华、芙蓉王、大重九等伪劣卷烟，购买价格92950元。其中，2013年9月，被告人曹峰峰将该伪劣卷烟中的软中华2条、硬中华3条、软云4条、普玉溪4条、南京至尊9盒、黄鹤楼和天下5盒和大重九5盒销售给郭某，销售金额2040元；2013年8、9月份，被告人曹峰峰将该伪劣卷烟中的南京至尊6条和普玉溪16条在其“华峰烟酒茶行”进行零售，销售金额8220元。
公诉机关提供了证人证言、鉴定结论、视频资料、物证、被告人供述等证据，认为被告人曹峰峰的行为已构成销售伪劣产品罪，提请法庭依法惩处。
被告人曹峰峰对起诉书指控的犯罪事实不持异议，愿认罪服罚。辩称自己给李某所打的142950元款项中只有12200元是假烟款，剩余全是茶叶款。
辩护人的辩护意见：公诉机关指控被告人曹峰峰第七起犯罪事实中多次向李某购进伪劣卷烟的条数是事实，但92950元价格不对，被告人给李某所汇的142950元款项中，只有12200元是假烟款，其余全是茶叶款。被告人曹峰峰认罪态度好，系初犯偶犯，案发前未触犯过任何法律，应当对其从轻处罚，建议判处缓刑。
经审理查明：一、2010年6月，被告人曹峰峰将在内蒙古通辽市转店转下的伪劣卷烟硬中华45条、芙蓉王40条、蓝芙蓉王10条、黄鹤楼17条、苏烟5条、冬虫夏草1条、呼伦贝尔1条、软黄鹤楼22条、黄鹤楼忆恩7条和硬黄鹤楼6条带回老家山西省临县进行销售，销售金额19780元。
二、2011年7月份，被告人曹峰峰将在内蒙古通辽市转店转下的伪劣卷烟软中华14条、硬中华5条、玉溪20条、呼伦贝尔10条、蓝芙蓉王4盒、黄鹤楼“1916”2盒、黄鹤楼漫天游4盒、黄鹤楼忆恩4盒、软云1条卖给东北人“永峰”，销售金额6184元。
三、2011年11月份，被告人曹峰峰将在内蒙古通辽市转店转下的伪劣卷烟黄鹤楼漫天游2条、黄鹤楼普软4条、硬玉溪2条、冬虫夏草9盒卖给在和顺县经营瑞峰烟酒行的高某，销售金额1420元。
四、2011年10月至2012年3月，被告人曹峰峰将在内蒙古通辽市转店转下的伪劣卷烟软中华10条、硬中华15条、软云30条、硬玉溪26条、普芙蓉王15条、硬蓝盒芙蓉王5条、黄鹤楼普软3条、黄鹤楼论道2条、黄鹤楼紫金2条、黄鹤楼“1916”2条卖给在本县城经营汇丰烟酒店的郭某，销售金额11980元。
五、2012年2月，被告人曹峰峰将在内蒙古通辽市转店转下的伪劣卷烟硬玉溪10条、软黄鹤楼16条、芙蓉王6条销售给在本县城经营漳河酒业门市部的郝某，销售金额2720元。
六、2013年6月，被告人曹峰峰将在内蒙古通辽市转店转下的伪劣卷烟黄鹤楼鄂尔多斯10条在和顺县“华峰烟酒茶行”进行零售，销售金额8000元。
七、2012年3月至2013年8月，被告人曹峰峰多次向李某从广州购进玉溪、软中华、硬中华、芙蓉王、大重九等伪劣卷烟。2013年9月，被告人曹峰峰将该伪劣卷烟中的软中华2条、硬中华3条、软云4条、普玉溪4条、南京至尊9盒、黄鹤楼和天下5盒和大重九5盒销售给郭某，销售金额2040元；2013年8、9月份，被告人曹峰峰将该伪劣卷烟中的南京至尊6条和普玉溪16条在其“华峰烟酒茶行”进行零售，销售金额8220元。
针对被告人的犯罪事实，公诉机关当庭出示和提供了下列证据：
1、证人赵某的证言：我是曹峰峰的妻子。2013年农历八月初三四，我听我丈夫给广州一个叫李天龙的人打电话，从他那里进一些假烟，我丈夫联系好后过了三四天，我丈夫曹峰峰从货运把货提回来，我见假烟有硬中华二十多条，软云二十多条，大中华二十五条，十几条南京至尊，农历八月十二三的一天，我接孩子回家时他告诉我说他卖出去几条假的南京至尊香烟。没多久我们店就被和顺县烟草局查了，进回来的假硬中华、假软云、假大中华、假南京至尊就被查扣了。我丈夫曹峰峰在今年正月还卖过10条假黄鹤楼鄂尔多斯烟。是通过我四叔王四伟买的，回和顺后我丈夫曹峰峰把这10条假黄鹤楼鄂尔多斯全卖出去了，后来客户抽出来是假烟，又给退回来6条。假南京至尊烟以每条850元卖的，假黄鹤楼鄂尔多斯烟以每条800元卖的。华峰烟酒茶行在和顺县经营两年多了，店内也销售茶叶，店面一开始经营时就开始销售茶叶了，茶叶的进货渠道为广东省、太原市、平定县。在广东省当时联系进货渠道的是曹峰峰，联系的人是李天龙。每次进茶叶的货款大概上万元。李天龙来过和顺，具体时间记不清了。
2、证人高某的证言：我是山西省临县白文镇畔沟村人，经营和顺县瑞峰烟酒行。2011年11月底，曹峰峰卖给我两条漫天游黄鹤楼烟，每条240元，黄鹤楼（普软）四条，每条130元。硬玉溪两条，每条90元。共收了我1180元。2011年12月份的时候，曹峰峰到我的瑞峰烟酒行向我推销假冬虫夏草烟，他说每盒26元给我，我说丢下试着卖吧，后我要了9盒冬虫夏草烟，给了他240元。曹峰峰共向我销售了1420元的假烟。
3、证人郝某的证言：2012年2月开始，我在和顺县开漳河酒业门市部。2012年2月我刚开店时没货，就向曹峰峰买了些烟，我记得当时向他买了10条假的硬玉溪（每条80元），16条假软黄鹤楼（每条90元），6条假芙蓉王（每条80元），后来我把买下的烟全卖出去了。
4、证人郭某的证言：我是山西临县人。2011年我来和顺后先在南关租房子开了家“汇丰烟酒店”，刚开店没货，就去曹峰峰开的华峰烟酒茶行拿了假的软中华5条（每条150元）、硬中华5条（每条150元）、兰芙蓉王2条（每条130元）。后来因生意不好，就关店回老家了，2012年3月15日我又来到和顺县，在银河酒店旁开了家汇丰烟酒店，因为没货，就去曹峰峰处买了假软云5条（每条90元）、硬中华2条（每条150元）、软中华3条（每条150元）、硬玉溪5条（每条90元）、硬兰芙蓉王3条（每条130元）、普通黄盒芙蓉王5条（每条80元）、普通软盒黄鹤楼2条（每条80元）。后来我又陆续从曹峰峰那买了假的软云25条、软中华2条、硬中华8条、普通黄盒芙蓉王10条、普通软盒黄鹤楼1条、黄鹤楼论道2条（每条150元）、紫金黄鹤楼2条（每条200元）、黄鹤楼1916烟2条（每条200元）、硬玉溪21条。
5、证人李某的证言：2011年8月份我到了广州市白云区后,经我的老乡介绍我做假烟生意，他告诉我去外地拿上一些假香烟去各个档口（烟店）问,有人愿意的话，我就留下个联系电话，如果对方想要假烟的话就会给我打电话。然后我就给对方通过货运、物流发货。2012年10月份我去了山西省和顺县，每到一个档口我都问要不要假烟，最后问到一个大街上一个叫什么峰烟酒店的地方，老板叫曹峰峰，曹峰峰后来就和我联系，谈了好几次，最后谈成了生意，2012年我给曹峰峰发了两次“中华”和“软云”假烟，2013年我给曹峰峰发了几次“中华”假烟和“大重九”假烟，具体发了几次我不记得了。我给曹峰峰发的是假中华，假玉溪，假软芙蓉王等假烟。我发货给曹峰峰假烟的价格，假软中华每条250元，假硬中华每条250元，假芙蓉王每条130元，假软云烟每条120元，假玉溪烟每条120元，假大重九每条450元。我给办假证的电话，用我的免冠照片做了一张叫“王某”的身份证。我去取货、接货就用这个假身份证。我用的假名字就叫李天龙，我出去就自称李天龙。曹峰峰给我打钱用的是一个邮政卡，卡号我不记得了，卡是谁的名字开的我忘记了，这张卡在曹峰峰出事后曹峰峰的老婆给我打电话说曹峰峰被抓了，我就把和曹峰峰联系的邮政卡、手机卡扔了。曹峰峰往帐号为62×××86（刘某）这个邮政储蓄卡里面打入的142950元，有四五万元是曹峰峰付给我的茶叶款，其余的九万不到十万是假烟的货款。
6、山西省烟草产品质量监督检验站鉴别检验报告、估价意见书：和顺县烟草专卖局于2013年9月13日、16日分别两次委托山西省烟草产品质量监督检验站对芙蓉王、中华等香烟进行检验。
7、山西省烟草专卖局文件、估价意见书：山西省烟草专卖局关于印发《山西省烟草专卖涉案卷烟价格管理规定》的通知（附卷烟批发价格锁定目录表）。和顺县烟草专卖局委托进行价值估算的卷烟总价为75157.5元。
8、（晋）公（文）检（笔）字[2013]23号晋中市公安局刑事科学技术鉴定书：和顺县公安局经侦大队提取的两个笔记本（第4本中第49、51-54页，第1本中第21、52页）上相关销售香烟的书写字迹是曹峰峰本人所写。
9、物证：被告人曹峰峰销售卷烟的记录本两本。
10、和顺县公安局经侦大队关于曹峰峰归案情况说明：2013年9月15日，该局接到和顺县烟草局移送的曹峰峰销售非法生产的烟草制品一案，2013年9月27日该队立案侦查，当日将犯罪嫌疑人曹峰峰传唤到该局进行讯问。
11、报案材料、授权委托书、和顺县烟草专卖局行政调查材料：（1）和顺县烟草专卖局副局长张敏受局长任慧卓委托报案。内容为2013年9月15日14点，在新和大街69号华峰烟酒茶行赵某（曹峰峰妻子）经营场所内查获大量假冒卷烟，鉴于涉案金额较大，该局认为已触犯刑法的相关规定，特移交和顺县公安局查处。移送的相关材料包括：案件移送函、涉嫌犯罪案件移送书、涉案物品清单、案件先行登记保存通知书、询问赵某笔录一份，询问曹峰峰笔录三份、估价意见书、涉案卷烟鉴别检验报告、检查勘验笔录两份、涉案物品清单表、案件调查报告。（2）和顺县烟草专卖局工作人员关于查获华峰烟酒茶行销售假烟一案的经过，2013年9月15日下午，和顺县烟草局工作人员与市局人员联合检查，在华峰烟酒茶行检查过程中，发现一条大中华疑似假冒卷烟，对卷烟存放场所进行查看，库房右侧用塑料PVC板制作的夹层库，查获大量假冒卷烟。经询问为曹峰峰购进，赵某对此不知晓。对废旧纸箱进行查看，发现粘贴有天天快运、168货运、邦德物流的废旧纸箱，对以上废旧纸箱进行了保存。对相关帐本、票据进行查看和翻阅，对记录销售和电话等与案件相关的帐本5本、发票1本、现金支票1本，转帐支票1本、收据4本、银行开户协议等单张7张等票据进行了先行登记保存。对非法经营卷烟进行了清点核对，开具了先行登记保存单，当事人核对无误并签字。（3）案件调查报告，2013年9月12日查获违法卷烟硬中华19条，软中华53条，长白山38条，云烟115条等共计288条。2013年9月15日又查获假冒注册商标卷烟，标值52300元。该两个案件案发地点与涉案人员一致，可以并案处理。（4）和顺县烟草专卖局检查笔录，涉案烟草专卖品清单，先行登记保存通知书，账本部分内页复印件。
12、中国邮政储蓄银行股份有限公司和顺县支行查询记录：经查询62×××03户名为曹峰峰的帐号于2013年7月7日在该行ATM机转帐15000元，收款方帐号62×××86。2013年8月24日ATM机转帐两笔，收款方帐户62×××03、62×××86，金额均为20000元。
13、62×××86帐号开户资料及汇款记录：姓名刘某，2012年2月13日在中国邮政储蓄银行股份有限公司广州市粤星路支行开户。
14、单号138303602发货物流存根：收货部门广州白云区永泰营业部，提货网点山西阳泉营业部。开单日期2013年9月9日。单号138363868
15、邮政特快专递单：曹峰峰2013年9月2日向李天龙以特快专递寄送手机卡（以文件名）。
16、太原德邦物流有限公司阳泉第一分公司营业执照：负责人刘建青。
17、德邦公司货运单：2013年9月5日广州白云区永泰营业部发给长治曹奇峰；从广州市发往阳泉郊区的提货单，提货人为曹峰峰；2013年10月18日广州白云区永泰营业部发给王某1；2013年9月13日广州白云区永泰营业部发给长治曹奇峰（货物名打印机）；2013年9月9日广州白云区永泰营业部发给阳泉曹峰峰（货物名化妆品）；2013年9月14日广州白云区永泰营业部发给介休史某（货物名打印机）；2013年9月24日广州白云区永泰营业部发给白云区东平营业部王某（货物名打印机）；2013年10月8日广州白云区永泰营业部发给王某1（货物名打印机）。
18、卡号62×××86户名为刘某的邮政卡账户交易明细：卡号为62×××03的邮政卡于2012年3月12日、5月16日、5月20日、5月29日、6月12日、7月7日、8月24日由和顺县支行分别为刘某的账号转入4000元、4000元、5000元、5000元、10000元、20000元、15000元、20000元。2013年7月14日、8月3日由和顺县西大街支行分别为刘某的账号转入20000元、20000元。2013年4月6日由和顺县西大街支行现转19950元。总计转入金额142950元。
19、和顺县公安局扣押、随案移交物品、文件清单，和顺县人民检察院移送扣押、冻结物品、文件清单：将销售记录本两本随案移送。
20、通辽市工商行政管理局经济技术开发区分局2014年2月20日出具证明：内容为，通过业务软件查询，在该辖区内未发现“同花超市”、“同化烟酒门市部”登记信息。
21、通辽市民政局2014年2月20日出具证明：内容为，经该局核实，在通辽市区范围内没有同化路这一路名。
22、通辽市工商行政管理局科尔沁区分局2014年2月20日出具证明：内容为，通过业务软件查询，在该辖区内未发现“同花超市”、“同化烟酒门市部”登记信息。
23、内蒙古自治区通辽市烟草专卖局2014年2月19日出具证明：内容为，经该局人员核实曹峰峰以及其妻子赵某从未在该局领取过烟草专卖零售许可证。
24、视听资料：62×××86帐号李某2013年9月6日南方医院农行取款视频。
25、被告人曹峰峰的供述：和顺县烟草公司从我店内查扣的记帐本的第一本上第21页记的中华45条、芙蓉王40条、蓝王10条、黄鹤楼17条、苏烟5条、忆恩5条、冬虫夏草1条、呼伦贝尔1条、软黄鹤楼22条、忆恩2条和硬黄鹤楼6条全是假烟。是我2010年6月在呼和浩特通辽市转别人店时把店里的货转给我了，这几种烟是我从当时转给我的货内挑出来的，全是假烟。当时在通辽市的烟酒店不赚钱，我就把店关了，把货也带回山西临县老家了，回老家后我把这些假烟全卖了。中华烟是以每条200元、芙蓉王以每条100元、蓝王以每条200元、黄鹤楼以每条100元、忆恩以每条100元、冬虫夏草以每条60元、呼伦贝尔以每条100元、软黄鹤楼以每条60元、硬黄鹤楼以每条60元卖了。因为这些假烟不是卖给一个人的，我都便宜处理了，想不起来卖给谁了。第一本记帐本52页记的软中华14条、硬中华5条、玉溪20条、呼伦贝尔10条、兰王4盒、1916烟2盒、漫天游4盒、忆恩4盒、软云1条全是假烟，我从通辽市走的时候全部卖给永峰了。软中华以每条160元、硬中华每条130元、王溪每条100元、呼伦贝尔每条100元、兰王每盒13.5元、1916烟每盒18元、漫天游每盒16元、忆恩每盒10元、软云每条90元卖的。第四本记帐本第49页记的硬玉溪10条、软黄鹤楼16条、芙蓉王6条全是假烟，也是我从通辽转店时转下的假烟。全卖给远珍了，硬玉溪每条80元、软黄鹤楼每条80元、芙蓉王每条80元卖的。第四本记帐本第55页记的硬王溪6条、硬蓝王2条、软云10条全是假烟，也是从通辽转店时转下的假烟。全卖给临县的艳兵了，硬玉溪以每条70元卖的，硬蓝王以每条150元卖的，软云以每条90元卖的。通辽转店时，店内的烟是以真烟的价格转下的，后来才知道全是假烟，后来我明知道是假烟还销售是想挽回些损失。记帐本是通辽市卖烟酒时记帐的，上面记的卖的假烟都是通辽转店时转下的假烟。记帐本上记的卖给永峰、郭某、高某、运珍的假烟的内容是我自己亲手记录的。2013年7月的一天，我打电话联系李天龙，订了假南京至尊15条，假大中华25条，假硬中华25条，假软云20条。又过了四天，第二批假烟回来假大中华25条，假南京至尊15条。2013年8月的一天，我给李天龙打电话向他购买20条软云、24条硬中华，15条南京至尊，这些全部是假烟。我向李天龙购买的20条芙蓉王、20条玉溪全卖出去了，还卖了6条南京至尊，剩下的全被查了。我告诉李天龙我在晋中卖烟，所又他每次给我发的烟都是打的晋中的烟草证码。我从长治提的货卖给郭某了。我办了两张卡，把158××××0321的手机号通过邮政快递给李天龙邮过去，他的地址是广州市同和镇麦地村。李天龙第一次给我发假烟时留的发货人名字我不知道，后两次全是写的“小王”，但是之前他给我发茶叶留的名字是李天龙或者“李”。我向户名为刘某，帐号为62×××86的邮政卡汇款有七八次，因为向对方进茶叶，一共汇了有十几万元，是从2012年3、4月份开始汇款的。
26、张某、刘某身份证复印件。
27、户籍证明：曹峰峰，男，1985年9月24日生，户籍所在地山西省临县公安局户政科。
上述证据经当庭质证，被告人曹峰峰及辩护人提出如下质证意见：李某陈述部分不实，给刘某所打的142950元款项中只有12200元是假烟款，剩余全是茶叶款。对别的证据均无异议。经查，公诉机关指控被告人曹峰峰向李某购进92950元伪劣卷烟的相应证据不足，对上述指控，本院无法予以支持。对被告人及辩护人的辩护意见本院予以采纳。对公诉机关提供的其他证据，被告人及辩护人均不持异议，本院均予以采信。
本院认为：被告人曹峰峰明知是伪劣卷烟而进行销售，销售数额60344元，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为已构成了销售伪劣产品罪，公诉机关指控被告人的罪名成立，本院予以支持，对被告人曹峰峰应依法惩处。辩护人所辩的被告人曹峰峰当庭自愿认罪，悔罪态度较好，请求对被告人曹峰峰从轻处罚的辩护意见本院予以采纳。为依法惩罚犯罪，维护社会市场经济秩序，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十条，第六十七条第三款，第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人曹峰峰犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币50000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月28日起至2014年5月27日止，罚金于判决生效后十日内缴纳）。
二、随案移送物品销售记录本两本予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋中市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 周彦海
审 判 员 巩晓清
人民陪审员 巩九生
二〇一四年四月二十九日
书 记 员 毕彦军