湖南省长沙市岳麓区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘0104刑初563号
公诉机关长沙市岳麓区人民检察院。
被告人李杨，男，1991年2月3日出生于江西省婺源县，汉族，大学文化，无职业，住长沙市岳麓区。因本案于2017年3月29日被刑事拘留，2017年4月29日被依法逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。
被告人叶静，女，1995年3月7日出生于湖南省泸溪县，汉族，大专文化，无职业，住湖南省泸溪县。因本案于2017年3月29日被刑事拘留，2017年4月29日被取保候审。现在家。
辩护人高奉家，湖南君济律师事务所律师。
长沙市岳麓区人民检察院以长岳检刑诉［2017］603号起诉书指控被告人李杨犯诈骗罪，被告人叶静犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年9月4日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。长沙市岳麓区人民检察院指派检察员陈奕玲出庭支持公诉。被告人李杨、叶静及辩护人高奉家到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：被告人李杨于2016年3月22日至12月1日期间，以“崔平”的虚假身份信息，在网上“闲鱼平台”寻找苹果手机卖家为作案目标，先使用淘宝账号（“猪我想你勒”、“一片红叶子8888”）确认了对方无发票提供后，再使用另一账户（“天蓬元帅朱无能”），谎称为公司采购苹果手机，通过淘宝账户预付款拍下卖家的苹果手机，在卖家将手机发货到其指定的收货地点长沙市岳麓区梅溪湖街道浪琴湾小区后，再以卖家手机无发票提供为由拒签并要求退货，利用卖家疏忽直接确认退货或淘宝客服判定退货收回其预付款，再利用事前准备好的模型机，掉包替换卖家的苹果手机后，通过顺丰速运公司将上述模型机邮递“退货”给了上述卖家，从而达到非法占有网上卖家苹果手机的目的。被告人李杨采取上述手段诈骗作案6次，共计骗得被害人项某等人价值人民币40204元的各种型号的苹果手机6台。其具体事实如下：
1、被告人李杨于2016年3月22日用淘宝账号“一片红叶子8888”与被害人项某联系并“购买”了其价值人民币6156元的玫瑰金色苹果6SPLUS(128G)手机1台。2016年3月24日，被告人李杨在长沙收到该手机后，利用上述手段拒签并要求退货，将事先准备好的模型机掉包替换该苹果手机，通过顺丰速运公司发货“退还”给被害人项某。后经淘宝客服判定该笔交易不成功，被告人李杨收回了之前的预付款。
2、被告人李杨于2016年12月1日用淘宝账号“猪我想你勒”与被害人叶某接触后，再用账号“天蓬元帅朱无能”向被害人叶某“购买”了其价值人民币5909元的金色苹果7（128G）手机1台。之后，被告人李杨在长沙收到该手机后，即利用上述手段拒签并要求退货，将事先准备好的模型机掉包替换该苹果手机，通过顺丰速运公司发货“退还”给被害人叶某。被害人叶某因疏忽未检查直接确认退款，被告人李杨收回了之前的预付款。
3、被告人李杨于2016年12月1日用淘宝账号“猪我想你勒”与被害人周某接触后，再用账号“天蓬元帅朱无能”向被害人周某“购买”了其价值人民币6740元的亮黑色苹果7PLUS(128G)手机1台。2016年12月4日，被告人李杨在长沙收到该手机后，利用上述手段拒签并要求退货，将事先准备好的模型机掉包替换该苹果手机，通过顺丰速运公司发货“退还”给被害人周某。后经淘宝客服判定该笔交易不成功，被告人李杨收回了之前的预付款。
4、被告人李杨于2016年12月1日用淘宝账号“猪我想你勒”与被害人陈某接触后，再用账号“天蓬元帅朱无能”向被害人陈某“购买”了其价值人民币7187元的银色苹果7PLUS(128G)手机1台。2016年12月4日，被告人李杨在长沙收到该手机后，利用上述手段拒签并要求退货，将事先准备好的模型机掉包替换该苹果手机，通过顺丰速运公司发货“退还”给被害人陈某。后经淘宝客服判定该笔交易不成功，被告人李杨收回了之前的预付款。
5、被告人李杨于2016年12月1日用淘宝账号“猪我想你勒”与被害人杜某接触后，再用账号“天蓬元帅朱无能”向被害人杜某“购买”了其价值人民币6646元的苹果7PLUS（128G）手机1台。之后，被告人李杨在长沙收到该手机后，利用上述手段拒签并要求退货，将事先准备好的模型机掉包替换该苹果手机，通过顺丰速运公司发货“退还”给被害人杜某。经被害人杜某确认退款，被告人李杨收回了之前的预付款。
6、被告人李杨于2016年12月1日用淘宝账号“猪我想你勒”与被害人李某1接触后，再用账号“天蓬元帅朱无能”向被害人李某1“购买”了其价值人民币7566元的苹果7PLUS（256G）1台。之后，被告人李杨在长沙收到该手机后，即利用上述手段拒签并要求退货，将事先准备好的模型机掉包替换该苹果手机，通过顺丰速运公司发货“退还”给被害人李某1。经被害人李某1确认退款，被告人李杨收回了之前的预付款。
期间，被告人叶静作为被告人李杨的同居女友，在明知被告人李杨用模型机掉包替换他人苹果手机诈骗的情况下，仍听从被告人李杨的安排，于2016年12月7月、12月20日、12月22日分三次将包括上述苹果手机在内的8台苹果手机卖给孟某，获赃款人民币30000元左右被被告人李杨、叶静共同挥霍。
之后，被害人项某等人发现手机被掉包，向湖南顺丰速运公司索赔。该公司与部分被害人先后向公安机关报案。2017年3月29日0时许，公安机关赶至在长沙市岳麓区郡原广场1栋504房，将被告人李杨、叶静抓获。孟某代被告人叶静向湖南顺丰速运公司退赔了损失人民币16900元，后该公司将该款项退赔给被害人项某6000元、退赔给被害人叶某5899元。
在本院审理过程中，被告人李杨的家属与被告人叶静各向本院交纳退赔款14155元，共计人民币28310元。
长沙市岳麓区人民检察院建议对被告人李杨判处二年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人叶静判处一年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
上述事实，被告人李杨、叶静在开庭审理过程中亦无异议，并有长沙市公安局高新区分局麓谷派出所出具的抓获经过及情况说明、被告人李杨、叶静的身份证明及现实表现材料、被害人叶某、李某1提供的模型机及包装盒照片、被害人周某、陈某、项某提供的被骗手机购买凭证、淘宝聊天记录及订单详情、退款信息截图、顺丰速运邮寄单、湖南顺丰速运有限公司出具的情况说明等书证，证人孟某、白某、许某、黎某1、姚某、李某2、王某、黎某2、赵某、张某、杨某的证言，被害人项某、叶某、周某、陈某、杜某、李某1的陈述，被告人李杨、叶静的供述，长沙市价格认证中心作出的长价认定（2017）0110、0184-0185号价格认定结论书，辨认笔录，讯问被告人李杨、叶静的同步录音录像等证据证明，足以认定。
本院认为，被告人李杨以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的手段，多次诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪；被告人叶静明知系犯罪所得的赃物仍代为销售，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人李杨犯诈骗罪、被告人叶静犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的基本事实和罪名成立。被告人李杨、叶静被抓获后能如实供述自己的罪行，可从轻处罚。被告人李杨、叶静此次犯罪系初犯，认罪态度好，自愿认罪认罚，能积极赔偿被害人的经济损失，可酌定从轻处罚。被告人叶静系初犯，有悔罪表现，再犯罪的危险性小，经本院委托调查，被告人叶静住所地的社区矫正机构同意对其进行社区矫正，对其可适用缓刑。对于辩护人提出被告人叶静系初犯，到案后如实供述了其罪行，积极退赃，悔罪态度好，主观恶性和社会危害性较小，可从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。对辩护人提出对被告人叶静在有期徒刑六个月或拘役的范围内量刑的意见，因与被告人叶静的犯罪事实、性质、情节不符，本院不予采纳；对辩护人提出对被告人叶静可适用缓刑的意见，本院予以采纳。对长沙市岳麓区人民检察院的量刑建议，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人李杨犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二万元。（罚金限其在该判决生效后一个月内缴纳。）
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2017年3月29日起至2018年8月28日止。）
二、被告人叶静犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（罚金限其在该判决生效后一个月内缴纳。）
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审判员 彭林霞
二〇一七年九月二十五日
书记员 徐 杨