内蒙古鄂尔多斯市东胜区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）东刑二初字第85号
公诉机关东胜区人民检察院。
被告人林某某，男，1986年10月9日出生，汉族，小学文化，户籍所在地广东省电白县，捕前住电白县，无业。2013年9月16日因涉嫌犯信用卡诈骗罪被鄂尔多斯市公安局东胜区分局刑事拘留，同年10月23日被执行逮捕，现羁押于东胜东胜区看守所。
被告人黄某甲，男，1987年11月25日出生，壮族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区灵山县，捕前住广西壮族自治区钦州市，无业。2013年9月16日因涉嫌犯信用卡诈骗罪被鄂尔多斯市公安局东胜区分局刑事拘留，同年10月23日被执行逮捕，现羁押于东胜东胜区看守所。
被告人黄某乙，男，1983年8月19日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区钦州市，捕前住广西壮族自治区钦州市，无业。2013年9月16日因涉嫌犯信用卡诈骗罪被鄂尔多斯市公安局东胜区分局刑事拘留，同年10月23日被执行逮捕，现羁押于东胜东胜区看守所。
被告人谢某某，男，1967年11月6日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省长沙市，现住广东省电白县水东镇，个体。2013年9月18日因涉嫌犯掩饰隐瞒犯罪所得罪被鄂尔多斯市公安局东胜区分局取保候审。
被告人梁某某，男，1956年9月27日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省电白县，现住广东省电白县，个体。2013年9月18日因涉嫌犯掩饰隐瞒犯罪所得罪被鄂尔多斯市公安局东�区分局取保候审。
东胜区人民检察院以东检刑二诉（2014）第17号起诉书指控被告人林某某、黄某甲、黄某乙犯信用卡诈骗罪、被告人谢某某、梁某某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2014年3月11日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。东胜区人民检察院代理检察员王春红出庭支持公诉，被告人林某某、黄某甲、黄某乙、谢某某、梁某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
东胜区人民检察院指控：
1、2013年8月17日20时许，被告人林某某伙同梁某某（在逃）指使被告人黄某甲、黄某乙使用伪造的被害人张某的两张信用卡在商场购物、取现，骗取财物共计100.4792万元。
2、2013年8月份，被告人林某某将诈骗所得的黄金饰品以35000元的低价（每克260元）销售给广东省电白县某某打金店的谢某某，被告人谢某某明知是黄金饰品为犯罪所得而予以�购。
3、2013年8月份，被告人林某某将诈骗所得的黄金饰品以56000元的价格（每克260元）销售给广东省电白县树仔镇的梁某某，被告人梁某某明知被告人林某某所出售的黄金饰品为犯罪所得而予以收购。
被告人林某某、黄某甲、谢某某、梁某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。
被告人黄某乙辩称，自己与被告人林某某不是共同犯罪，与被告人林某某之间是雇佣关系，自己没有分赃，只是拿到好处费。
经审理查明，2013年3月，被害人张某在中国银行鄂尔多斯市分行以自己的名义办理一张借记卡。后被告人梁某某（在逃）等人盗取被害人基本信息和银行卡密码，模仿被害人张某持有的借记卡伪造出若干张银行卡后交给被告人林某某，被告人林某某又将伪造的银行卡转交给被告人黄某甲、黄某乙每人一张，并吩咐他们按其指示使用银行卡。2013年8月17日21时许�被告人林某某、黄某甲、黄某乙在钦州市某某商场内，以刷卡消费的方式购买价值984892元的金条、戒指、项链、手镯等黄金饰品，之后在该商城附近从银行ATM机上被告人黄某甲用该卡取现金1300元、被告人黄某乙用该卡先后取现金共计18600元。被告人黄某甲、黄某乙将购买的黄金饰品和支取的现金全部交给被告人林某某后，分别获得好处费31000元和1500元。综上，被告人林某某、黄某甲、黄某乙等人使用伪造的信用卡冒用在商场购物、ATM机上取现等方式，骗取被害人财物100.4792万元。
另查明，2013年8月份，被告人林某某将诈骗所得的黄金饰品以91000元的低价（每克260元）销售给广东省电白县某某打金店的谢某某（35000元）和广东省电白县树仔镇的梁某某（56000元）。（已追回并发还被害人）
上述事实，有以下经庭审质证的有效证据予以证实：
1、被害人的报案材料及陈�，证明2013年8月17日晚21时许，他人冒用被害人持有的中国银行借记卡消费、取现共计1004892元的事实；
2、抓获经过，证明2013年9月15日，东胜区公安局民警在广东省茂名市电白县抓获犯罪嫌疑人林某某；2013年9月16日，东胜区公安局民警在广西壮族自治区钦州市港某某小区K座1105室将犯罪嫌疑人黄某甲、黄某乙抓获的事实；
3、调取证据清单、中国银行特约商户签购单、广西某某销售单，证明2013年8月17日，被告人黄某甲以熊某的客户名义冒用被害人的尾号为3157的中国银行卡在广西某某金店刷卡消费98.4892万元的事实；
4、被害人银行卡交易情况、手机短信记录，证明2013年8月17日，被害人的尾号为3157的中国银行借记卡刷卡消费一次，消费金额98.4892万元、先后支取现金共计19900元的事实；
5、犯罪嫌疑人的情况说明及常驻人口基本信息，证明五被告人的家庭情况、主要�会经历、前科情况、基本身份信息等；
6、监控录像资料，证明2013年8月17日晚，被告人黄某乙、黄某甲在银行ATM机上冒用被害人银行借记卡取款和被告人黄某甲冒用被害人银行借记卡刷卡消费的视频记录；
7、辨认笔录及照片，证明被告人林某某、黄某甲、黄某乙、谢某某、梁某某分别从12张男性正面免冠照片中辨认出同案犯的过程及结果；
8、五被告人的供述及辩解，证明2013年8月17日21时许，被告人林某某、黄某甲、黄某乙在钦州市某某商场内，以刷卡消费的方式购买价值984892元的金条、戒指、项链、手镯等黄金饰品，之后在该商城附近从银行ATM机上被告人黄某甲用该卡取现金1300元、被告人黄某乙用该卡先后取现金共计18600元。被告人黄某甲、黄某乙将购买的黄金饰品和支取的现金全部交给被告人林某某后分别获得好处费31000元和1500元；2013年8月份，被告人林某某将诈骗所得的黄金饰品以91000元的低价（每克260元）销售给广东省电白县某某打金店的谢某某（35000元）和广东省电白县树仔镇的梁某某（56000元）等事实。
五被告人对上述证据及所证明的问题均无异议。且上述证据来源合法、内容真实、与本案有直接关联，对其证明效力予以确认。
本院认为，被告人林某某、黄某甲、黄某乙以非法占有为目的，使用伪造的信用卡进行诈骗，数额特别巨大，三被告人的行为已构成信用卡诈骗罪，且系共同犯罪；被告人谢某某、梁某某在来源不明的情况下从被告人林某某手中以明显低于市场价格购买黄金饰品，二被告人的行为已构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，适用法律意见正确，本院予以支持确认。五被告人归案后能够如实供述自己的罪行，有坦白情节，应依法从轻处罚；被告人黄某甲、黄某乙在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，可依法减轻处罚；被告人黄某乙在共同犯罪中实际参与的程度、对结果所起的作用相对较小，可酌情从轻处罚；被告人黄某乙已事先得知被告人林某某等要实施犯罪行为的情况下，以得到好处为目的帮助被告人林某某等人共同实施犯罪行为，致使被告人林某某等人的犯罪目的更顺利得以实现，故其自己与被告人林某某之间是民事雇佣关系为由提出自己不属共同犯的辩护意见不成立，不予采纳；被告人谢某某、梁某某退赔全部所购赃物并主动接受财产刑处罚，可酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款（一）项、第三百一十二条、第六十七条第三款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第二十五条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人林某某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金50000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月16日起至2023年9月15日止，罚金待本判决生效后十日内缴纳）
被告人黄某甲犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币50000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月16日起至2020年3月15日止，罚金待本判决生效后十日内缴纳）
被告人黄某乙犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月16日起至2018年9月15日止，罚金待本判决生效后十日内缴纳）
被告人梁某某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处罚金10000元。（罚金已缴纳）
被告人谢某某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处罚金7000元。（�金已缴纳）
二、继续追缴被告人林某某的违法所得，发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院，或者直接向鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 员 阿古拉
代理审判员 袁晓鹏
代理审判员 张 鹏
二〇一四年五月七日
书 记 员 齐美玲