广东省台山市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0781刑初224号
公诉机关台山市人民检察院。
被告人朱增昆，男，1978年8月1日出生于广东省电白县，汉族，文化程度小学，农民，户籍所在地电白县。2011年9月23日因犯持有、使用假币罪被中山市第一人民法院判处有期徒刑十一个月，2011年10月11日刑满释放；2012年9月13日因犯持有、使用假币罪被浙江省建德市人民法院判处有期徒刑一年五个月，2013年7月27日刑满释放。2016年10月25日因本案被刑事拘留，同年11月24日被逮捕。现羁押于台山市看守所。
台山市人民检察院以台检公诉刑诉[2017]209号起诉书指控被告人朱增昆犯持有、使用假币罪，于2017年5月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。台山市人民检察院指派检察员陈莹冰出庭支持公诉，被告人朱增昆到庭参加了诉讼。现已审理终结。
台山市人民检察院指控，2016年1月至10月期间，被告人朱增昆多次驾驶摩托车去到台山市台城、深井镇、端芬镇、四九镇等地，以封红包要换钱、换零钱等为由，使用面值50元的假币兑换他人面值100元的人民币，具体事实如下：
1、2016年1月8日，被告人朱增昆去到台山市xx村x4号处，假冒供电局的员工称要把电缆放在被害人李某1的住家，并用1张面值50元的假币向李某1支付报酬，找回人民币20元，后以喝喜酒封红包要换钱为由，用8张面值50元的假币换得李某1的400元人民币。案发后，台山市公安局民警从李某1处缴获上述9张假币。
2、2016年5月的一天，被告人朱增昆去到台山市xx村x7号处，假冒供电局的员工让被害人黄某1帮忙看守工具并支付给对方50元报酬，后以吃饭送礼要换钱为由，用6张面值50元的假币换得黄某1的300元人民币。案发后，台山市公安局民警从黄某1处缴获上述6张假币。
3、2016年7月5日，被告人朱增昆去到台山市xx村x6号处，与被害人黄某2接触，后以封红包给工人开工为由，用20张面值50元的假币换得黄某2的1000元人民币。案发后，台山市公安局民警从黄某2处缴获上述20张假币。
4、2016年7月20日，被告人朱增昆去到台山市xx村x1号处，假冒供电局的员工称要把物品存放在被害人赖某1的住家门口，并用1张面值50元的假币向赖某1支付报酬，找回人民币20元，后以封红包要换钱为由，用27张面值50元的假币换得赖某1的6000元人民币。案发后，台山市公安局民警从赖某1处缴获上述28张假币。
5、2016年9月6日，被告人朱增昆去到台山市xx镇xx村被害人余某1的猪场处，假冒供电局的员工称要向余某1借用地方存放电线材料，并用1张面值50元的假币向余某1支付报酬，找回人民币20元，后以送礼要换钱为由，用24张面值50元的假币换得余某1的2800元人民币。案发后，台山市公安局民警从余某1处缴获上述25张假币。
6、2016年9月27日，被告人朱增昆驾驶悬挂号牌为粤XXX**的摩托车去到台山市xx镇xx村x8号处，假冒供电局的员工称让被害人梁某1帮忙看守电线，并用1张面值50元的假币向梁某1支付看顾费，找回人民币20元，后以封红包要换钱为由，用8张面值50元的假币换得梁某1的400元人民币，得手后驾车逃离现场，后因被梁某1及其儿子陈某1发现而弃车逃跑。案发后，台山市公安局民警从梁某1处缴获上述9张假币。
7、2016年10月14日，被告人朱增昆去到台山市xx镇xx村xx8号处，与被害人李某2接触，后以换零钱为由，用17张面值50元的假币换得李某2的950元人民币。案发后，台山市公安局民警从李某2处缴获上述17张假币。
2016年10月25日，被告人朱增昆在开平市xx路x4号B栋一楼一车房处被台山市公安局民警抓获，当场从其身上缴获面值50元的假币25张，从其租用的上述车房内缴获面值50元的假币725张，缴获假币合共37500元。
为证明上述事实，公诉机关提供了以下证据：被告人朱增昆的供述与辩解，被害人黄某1、李某1、黄某2、赖某1、余某1、梁某1、李某2的陈述，证人徐某1、伍某1、余某2、陈某1、叶某1、潘某1、周某1、王某1的证言，辨认笔录，物证及扣押清单，搜查笔录、扣押笔录，现场勘查笔录及现场照片，鉴定意见，相关书证，抓获经过。
公诉机关认为，被告人朱增昆明知是伪造的货币而持有、使用，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以持有、使用假币罪追究其刑事责任。被告人朱增昆曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款规定，应当从重处罚。被告人朱增昆犯罪后如实供述其持有假币的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定，对其所犯该罪行可以从轻处罚。公诉机关对于本案不作具体的量刑建议。
被告人朱增昆在庭审中承认公诉机关指控其非法持有假币37500元的犯罪事实及罪名，表示认罪，但不承认公诉机关指控其使用假币的犯罪事实，辩称其没有使用假币的行为，其没有去过公诉机关指控的使用假币的作案现场，也不认识相关被害人。其对其所犯的罪很后悔，其老婆残疾，儿子还小，家里靠其一人支撑，希望法庭给其一个重新做人的机会。
经审理查明，2016年1月至10月期间，被告人朱增昆多次驾驶摩托车去到台山市台城、深井镇、端芬镇、四九镇等地，以支付报酬、封红包要换钱、换零钱等为由，使用面值50元的假币兑换他人面值10元、20元、100元的人民币，具体事实如下：
1、2016年1月8日，被告人朱增昆去到台山市xx村x4号处，假冒供电局的员工称要把电缆放在被害人李某1的住家，并用1张面值50元的假币向李某1支付报酬，找回人民币20元，后以喝喜酒封红包要换钱为由，用8张面值50元的假币换得李某1的400元人民币。案发后，台山市公安局民警从李某1处缴获上述9张假币。
2、2016年5月的一天，被告人朱增昆去到台山市xx村x7号处，假冒供电局的员工让被害人黄某1帮忙看守工具并支付给对方30元报酬，后以吃饭送礼要换钱为由，用6张面值50元的假币换得黄某1的300元人民币。案发后，台山市公安局民警从黄某1处缴获上述6张假币。
3、2016年7月5日，被告人朱增昆去到台山市xx村x6号处，与被害人黄某2接触，后以封红包给工人开工为由，用20张面值50元的假币换得黄某2的1000元人民币。案发后，台山市公安局民警从黄某2处缴获上述20张假币。
4、2016年7月20日，被告人朱增昆去到台山市xx村x1号处，假冒供电局的员工称要把物品存放在被害人赖某1的住家门口，并用1张面值50元的假币向赖某1支付报酬，找回人民币20元，后以封红包要换钱为由，用27张面值50元的假币换得赖某1的1350元人民币。案发后，台山市公安局民警从赖某1处缴获上述28张假币。
5、2016年9月6日，被告人朱增昆去到台山市xx镇xx村被害人余某1的猪场处，假冒供电局的员工称要向余某1借用地方存放电线材料，并用1张面值50元的假币向余某1支付报酬，找回人民币20元，后以送礼要换钱为由，用24张面值50元的假币换得余某1的2800元人民币。案发后，台山市公安局民警从余某1处缴获上述25张假币。
6、2016年9月27日，被告人朱增昆驾驶悬挂号牌为粤XXX**的摩托车去到台山市xx镇xx村x8号处，假冒供电局的员工称让被害人梁某1帮忙看守电线，并用1张面值50元的假币向梁某1支付看顾费，找回人民币20元，后以封红包要换钱为由，用8张面值50元的假币换得梁某1的400元人民币，得手后驾车逃离现场，后因被梁某1及其儿子陈某1发现而退回420元给被害人梁某1，随后弃车逃跑。案发后，台山市公安局民警从梁某1处缴获上述9张假币。
7、2016年10月14日，被告人朱增昆去到台山市xx镇xx村xx8号处，与被害人李某2接触，后以换零钱及封红包要换钱等为由，用17张面值50元的假币换得李某2的850元人民币。案发后，台山市公安局民警从李某2处缴获上述17张假币。
2016年10月25日，被告人朱增昆在开平市xx路x4号B栋一楼一车房处被台山市公安局民警抓获，当场从其身上缴获面值50元的假币25张，从其租用的上述车房内缴获面值50元的假币725张，缴获假币合共37500元。
综上，被告人朱增昆持有、使用假币的数额合计43200元。
认定上述事实的证据有：
1、抓获经过，证实被告人朱增昆被公安机关抓获的经过情况。
2、相关书证：
（1）户籍资料，证实被告人朱增昆犯罪时已达完全刑事责任年龄。
（2）刑事判决书及释放证明书，证实被告人朱增昆于2011年9月23日因犯持有、使用假币罪被中山市第一人民法院判处有期徒刑十一个月，2011年10月11日刑满释放；2012年9月13日因犯持有、使用假币罪被浙江省建德市人民法院判处有期徒刑一年五个月，2013年7月27日刑满释放。
（3）行政处罚决定书、执行回执，证实2015年3月23日，被告人朱增昆因使用26张面值50元的假人民币向受害者换取了13张面值100元的人民币和2张面值10元的人民币，被台山市公安局处以行政拘留十五日并处罚金1000元，次日入所。
（4）电子证物检查工作记录及通话记录、监控数据，证实被告人朱增昆使用的手机号码158xxxx****的通话情况及涉案摩托车车牌粤XXX**、粤Jxxx**自2016年3月20日至2016年11月6日期间在台山市内的活动轨迹等情况。
（5）粤房地权证，证实位于开平xx区xx路x4号x幢首层xx号杂物房房屋所有人为潘某2。
（6）车辆购置纳税申请表、开平市超丰贸易有限公司盛丰车行收款凭证，证实发动机号码为EF27xxxx（即车牌号码为粤Jxxx**）的两轮摩托车的购买人和纳税人为朱某1。
（7）车牌信息查询结果，证实相应车牌登记的机动车所有人分别为梁某2（粤Jxxx**）、钟某1（粤Jxxx**）、劳某1（粤Jxxx**）、陈某2（粤Jxxx**）、刘某1（粤Jxxx**），诈骗现场缴获的摩托车所悬挂车牌登记的机动车所有人为邱某1（粤XXX**）。
（8）全国违法犯罪人员信息查询，证实被告人朱增昆曾两次因犯持有、使用假币罪被判处有期徒刑，另有多次持有、使用假币的违法记录。
（9）证明材料，证实诈骗梁某1的男子所驾驶的摩托车悬挂车牌为粤XXX**，未发现该车有被盗抢记录，根据该车的车架识别代码和发动机号码核查，车主为梁某2，经查找，暂无法联系到梁某2。
3、鉴定意见：
(1)委托函、委托鉴定涉案纸币列表（全部实物移送）、中国人民银行货币真伪鉴定书，证明从被告人朱增昆处扣押的750张面值50元的嫌疑假币一批以及从被害人李某1、黄某1、黄某2、赖某1、余某1、梁某1、李某2处扣押的面值50元的嫌疑假币一批，经鉴定均为伪造币。已通知被告人朱增昆从其处扣押的750张假币均为伪造币。
(2)手印鉴定书，证实2016年9月27日，在台山市端芬镇庙街边村委会平安村发生的诈骗案现场遗留的粤XXX**摩托车油箱表面经刷粉提取可疑手印一枚，经鉴定该现场指印与被告人朱增昆指纹卡的左手食指指印为同一枚。
4、现场勘查笔录及现场照片，证实本案相关案发现场的情况，其中持有假币的现场开平市xx路x4号B座一楼一摩托车房的照片经被告人朱增昆辨认。另外，被害人梁某1被骗现场位于台山市xx镇xx村x8号，在该村晒谷场前停放一辆号牌为粤XXX**的黑色铃木牌男装摩托车（发动机号是13xxxxxx），该车车头两边的转向把手上各有一个挡风手套，民警从车后储物箱内提取了黑色口罩、保温杯等物，其中通过直接拍照从摩托车左、右后视镜上提取1号、2号指纹，通过粉末刷显拍照提取从摩托车油箱表面提取3号、4号指纹。
5、物证及扣押清单、扣押笔录、搜查笔录、证据保全清单、接受证据材料清单等，证实：（1）2016年10月25日，民警从被告人朱增昆的身上、租住车房等处查获并扣押了疑似假币纸币25张（面额均为50元，合共25张，总额为1250元，冠字号：FQ32512969）、工作证件一张（永安电力设施有限公司工作证，姓名：朱增坤，职务：经理，工号：688，身份证号：xxxxxxxxxxxxxxxxxx）、手机一台（苹果牌，手机号码：158xxxx****）、车房钥匙一条、人民币共5555元、小汽车一辆（车牌：粤Jxxx**，丰田威驰，银色车身，车钥匙一条）、二轮摩托车一辆（黑色车身，车牌：粤Jxxx**，车钥匙两条、车尾箱钥匙一条）、摩托车车牌四块（分别为粤Jxxx**、粤Jxxx**、粤Jxxx**、粤Jxxx**）、疑似假币纸币725张（面额均为50元，合共725张，总额为36250元，其中PX98615601共100张，XD93630979共100张，FP23588317共306张，FQ32512969共219张），上述物证照片经被告人朱增昆辨认。
（2）2016年9月27日，台山市公安局端芬派出所扣押摩托车一辆（黑色男装摩托车，车牌：粤XXX**），该摩托车照片经被害人梁某1辨认。
（3）2015年5月23日，台山市公安局都斛边防派出所从被害人徐某1处保全证据假人民币26张，物证照片经徐某1、朱增昆辨认；2016年1月8日，台山市公安局北门派出所从被害人李某1处扣押面额为50元的假人民币9张（其中1张编号为PG28588318，8张编号为PH35282183），物证照片经李某1辨认；2016年7月5日，台山市公安局北门派出所从被害人黄某2处扣押面额为50元的假人民币20张（编号JB88237477），物证照片经黄某2辨认；2016年7月20日，台山市公安局深井派出所从被害人赖某1处扣押面额为50元的假人民币28张（编号JB88237477），物证照片经赖某1辨认；2016年9月6日，台山市公安局三合派出所从被害人余某1处扣押面额为50元的假人民币25张（编号DQ38512967）；2016年9月27日，台山市公安局端芬派出所从被害人梁某1处保全证据面额为50元的假人民币9张（编号FS28588318），物证照片经梁某1、陈某1辨认；2016年10月2日，台山市公安局北门派出所从被害人黄某1处扣押面额为50元的假人民币6张（编号JB88237477）；2016年10月15日，台山市公安局四九派出所从被害人李某2处接受证据面额为50元的假人民币17张（其中编号XC9863092716张，编号XD986309791张），物证照片经李某2辨认。
6、证人证言及辨认笔录：
（1）证人徐某1的证言：2015年3月23日14时许，我在我的虾塘里面睡觉，我听到狗叫就起床到外面看看是什么情况。我出门口后看见一个脸上戴了口罩，头上戴了头盔的男子，他介绍自己是电力公司的，有一批施工的电线材料需要放在我家门口，叫我帮忙照看一下，并且要给我三十元的费用。我说钱就不要了，只要把东西放整齐了就好。他说这个钱是可以报销的，拿着没关系的，然后他叫我帮他拿一支笔给他写个东西。我进屋拿笔的时候他跟着我一起进到屋子里面，之后他拿出50元人民币给我，并且让我找回20元人民币给他，并问我身上有没有100元的整钞，我说有。他说因为有领导请客吃饭，他需要用100元的整钞用来包红包用，但他身上带的都是50元的整钞，所以他想用26张面值50元的人民币和我换13张面值100的人民币。我说可以的，然后我就拿出13张面值100元的人民币清点好递给他，他也把26张面值50元的人民币递给我。后我在清点钱的时候发现是25张，赶紧跑去门口叫他，才发现他已经跑掉了，我就觉得可能被骗了，就打电话给附近的老乡，将那名男子的体貌特征告诉了老乡，让他们帮我截住他。老乡抓住以后报警了，并打电话给我，我过去以后发现就是那个人刚刚把我骗了，我就把那些面值50元的人民币拿出来一看，才发现全部都是假币。我不认识那个男子，他大约三十多岁，身高约165cm，身材中等，身穿黑色夹克衫，其他的不知道。因为当时他给我钱的时候是在我的房间里，光线比较黑暗不容易看清楚，一时疏忽大意才被骗。
辨认笔录，证人徐某1辨认出用假币的男子是被告人朱增昆。
（2）证人伍某1（被害人余某1的姐夫）的证言：2016年9月6日，我在xx镇xx村旁的猪场内工作，看见有一男子驾驶一辆摩托车在门外向我打招呼，我不知道什么事，就走到门口，当时这名男子就用粤语跟我讲，他是台山市供电局的工作人员，是来猪场附近拉线路的，我见他这样讲就开门让他进来，他就将摩托车开进猪场内的屋子边，然后就进来屋内坐下，我的妻子就打电话告诉正在鱼塘工作的余某1并要他回来处理，约过一会儿，余某1就回来屋子里了，余某1与该男子坐在屋内大厅的右边，我坐在大厅的左边抽水烟，期间我听见该男子说单位领导的儿子结婚，需要一百元面额的人民币送人情，问余某1是否能帮忙换几张，余某1就问他要找多少？该男子就说找200元，余某1就从抽屉里拿出一沓100元的，该男子就说找600元吧，余某1就找600元给他，接着他又说不够，再兑换600元，余某1又数600元给他，我看见余某1数几次给他，最后该男子将一沓面额50元的人民币给余某1，我就告诉余某1叫他点清楚，不要换回来的钱是假的。该男子就转身取车离开，余某1就数了数发现钱的数量不够，发现上当受骗了，而且这些50元面额的人民币全是假钱，便出门追，但该名男子已离开了，我们就报警了。该男子年约40岁，身高约170厘米，一般皮肤，中等身材，一般头发，讲粤语，开一辆黑色男装摩托车，由头到尾都是余某1和该男子交接钱的，被骗多少钱也是余某1告诉我的。
辨认笔录，证人伍某1辨认出与余某1兑换人民币的人是被告人朱增昆。
（3）证人余某2（被害人余某1的姐姐）的证言：2016年9月6日10时许，我正在xx镇xx村村口的猪场内屋子旁边干活，听到有人在大门外叫，我就告诉我的丈夫伍某1，不认识的人不要开门，我就叫在对面鱼塘干活的余某1快回来看看是什么人来找，这时我的丈夫已将门打开，一名陌生的男子开着一辆摩托车停在旁边，约过了一会儿，余某1就回来了，该男子就站在屋子外、摩托车旁，余某1跟该男子讲了几句话以后，就招呼他与我丈夫伍某1三人一同进入屋内大厅，我就在外面干活，期间我也多次进出房子，因为他们说粤语，我听不懂，所以我也没在意，到最后该陌生男子离开了，余某1才告诉我被别人骗走财物。我与该男子有交谈过，他叫我将旁边的干柴搬开，让他有地方可以放东西，我就将一堆柴搬开。该名陌生男子年约40岁，中等身材，一般头发，讲粤语。
辨认笔录，证人余某2辨认出骗钱的陌生男子是被告人朱增昆。
（4）证人陈某1(被害人梁某1的儿子）的证言，证实于2016年9月27日9时许，其回家后发现其母亲梁某1与他人兑换了9张编码是一样的（FS28588318）50元人民币，就开摩托车载其母亲追那人，后在庙边乐社村时追上那人，那男子可能心虚了，就把420元给回其母亲，当时其没有追究，就让对方走了。那男子当时驾驶了一辆号牌为粤XXX**的二轮男装摩托车，年约30-40岁，高约170厘米，中等身材，黑短发，粤语口音。
辨认笔录，证人陈某1辨认出用换钱币的形式诈骗其母亲的男子是被告人朱增昆。
（5）证人叶某1(朱增昆的妻子）的证言：朱增昆于2010年在中山市被抓时我知道他持有、使用假币，他在开平是没有工作的，平时他去开平百合镇赌博，早上7时左右出门，当天18时左右回来，我没问过他去干什么，他也没有说过。平时都是朱增昆给我生活费，每个月约给我2000元生活费。平时他开他妹的小车（粤Jxxx**）出去，又开着这辆小车回来。朱增昆于2016年9月27日购买的铃木牌男装摩托车，我可以提供发票，我不清楚他为何购买该摩托车。我去过我家租的摩托车房，但是具体在什么地方我不记得了。那车房是我老公朱增昆约于2013年租赁的，每个月100元，朱增昆说用来放东西，且之后一直都是他在使用。我不知那车房内有假币，也不知来源。我知道该车是朱增昆购买，为何以他妹朱某1的名义购买我就不清楚。购买该摩托车之前是有摩托车的，但朱增昆说不见了。
（6）证人潘某1（摩托车房出租人）的证言：位于开平市xx路x4号B座楼下的一间车房（车房门写有“柴房出租”）的产权人是潘某2，他是开平市xx镇xx管区xx村人，联系电话：135xxxx****，现在深圳市打工，他于1999年将该车房交给我管理和出租。大约三年前，具体时间我记不清楚，我在该车房门写上“柴房出租”的字，并留下了我的135xxxx****联系电话。后来有一名中年男子用158xxxx****这个电话打来给我，问我是否出租，最后我以每个月100元人民币的价钱出租给他使用，他告诉我是用来停放摩托车的。之后我将158xxxx****这个号码存为“长沙叔叔”,之后“长沙叔叔”一直租用该车房至今。我不知道“长沙叔叔”真实姓名和住址，他年约40岁，讲广州话，其他情况我不清楚了。出租前，车房内只有一个铁架和几块木板，还有几个桶，现在该车房已外加挂锁，我没有钥匙，进不了车房。
辨认笔录,证人潘某1辨认出租用车房的人是被告人朱增昆。
7、被害人的陈述及辨认笔录：
（1）被害人李某1的陈述：2016年1月8日12时许，我在台山市xx村x4号的住家准备吃饭时，门口来了一名陌生男子，说他是供电局的工作人员，并出示证件，说等下中午需要工作，要把电缆放在我这里，领导交代说要给我30元买包烟，问我是否可以。我说可以，对方就给我一张面值50元的人民币，我随手就把钱放在台面并找回20元给对方，他说等下有朋友结婚要包红包，他全是50元的，包红包不好意思，问我能不能换整张的一百元。我说可以，对方就把8张50元的人民币给我，叫我数一下，我数过了，准备换回400元给对方时，对方说可能朋友帮他包了红包，应该不需要换了。我就把8张50元还给对方，对方却说还是帮他换了，又把8张50元再次给我，我没有数就给了4张100元人民币给对方，他就离开了。后来我把钱打开一看，全是一样号码HP35282183，知道被对方骗了，就打110报警。那男子年约30岁，说普通话，身高165厘米，身材中等，短发，黑色外套，牛仔裤，还有一辆男装豪爵牌摩托车，没注意车号牌。
辨认笔录，被害人李某1辨认出用假币的男子是被告人朱增昆。
（2）被害人黄某1的陈述，2016年5月份的一天10时许，有一名约35岁、高约1.65米、中等身材、讲粤语的男子自称供电局的工作人员，以需要在其家门口存放工具，并给30元烟钱。在对方给50元后，其给回对方20元。在其准备看那50元是否真币时，对方拿出一个卡片，说“我是供电局的，你还不相信我呀”。其没有再细看50元，之后那男子追进屋子说需要换些100元面值的吃饭送礼，该男子说换300元，其就将300元交给对方，对方就拿了6张50元交给其。那男子让其回屋拿纸给对方记账，等其出来后，对方已经离开了。
辨认笔录，被害人黄某1辨认出兑换假币给其的男子是被告人朱增昆。
（3）被害人黄某2的陈述：2016年7月5日9时许，我刚回到家中时，外面有一个中年男子喊，问可否放东西在我们家。我说可以的，你们放就好了。没多久之后，该中年男子走进我家中，问我能否换些面额一百元的钱给他，他要包红包给工人们开工，我就将10张面额100元的钞票交给他，他将20张面额50元的钞票给我。之后他就马上走了，后来我看了该男子换给我的钱是假的，我便追出去了，但是发现该男子已经不见人了。那男子年约四十多岁，身高约170厘米，身材比较壮健，短发，操台山话口音，身穿青色衬衫。
辨认笔录，被害人黄某2辨认出兑换假币给其的男子是被告人朱增昆。
（4）被害人赖某1的陈述：2016年7月20日10时许，我在家里的时候，有一个年轻男子驾驶摩托车来到我住家门口处，该年轻男子先出示一个工作证件自称供电所的工作人员，现在需要在我家门口存放一些物品，并给我30元人民币作为存放费用，我说好的。因此该男子从裤袋拿出一张面值50元的人民币给我，我就给回20元该男子。这时男子进来我住家说需要一些面值100元的人民币用来封红包，问我有没有，我说有。于是我从裤袋拿出800元给男子，男子说还不够，接着我就进去我房间拿钱，男子也跟进来我房间，在房间里面我一共再给该男子5200元人民币，该男子就给了我一堆面值50元的人民币，并说出去摩托车里再拿剩下的给我，于是该男子先从我房间出去了，接着我也跟着出去，我在门口时该男子已驾驶摩托车离开了，此时我也发现该男子给我的面值50元人民币都是假币，我知道我被骗了，所以我就报警了。该男子年约26岁、高约1.7米、身材偏瘦，长得比较黑，讲粤语，身穿黑色上衣和黑色长裤。该男子一共给了我28张面值50元的假币，每一张的编号都是JB88237477。
辨认笔录，被害人赖某1辨认出用假币的男子是被告人朱增昆。
（5）被害人余某1的陈述：于2016年9月6日10时许，我在家中被一自称是供电局拉电线的男子，以给30元报酬放电线为由，给了1张50元，找回对方20元。之后那男子接了一个电话，提出要兑换100元面额的人民币用于送礼，我就先与对方兑换600元，对方接过后说不够，再兑换600元、600元和1000元，之后接连共兑换了2800元，对方给了一叠50元的新币。对方走了，我接过后一数才发现才有24张，而那男子也不知去向，再看，才发现那些50元编号是一样的。现那些假币被公安机关扣押了。当时我姐姐和姐夫也在场。那男子年约40岁、中等身材，高约170厘米，说粤语。
辨认笔录，被害人余某1辨认出用假币的男子是被告人朱增昆。
（6）被害人梁某1的陈述：于2016年9月27日9时许，我在家中被一自称是供电所的男子，以给30元报酬放电线为由，给了我1张50元，找回对方20元。之后那男子提出要兑换100元面额的人民币用于包红包饮酒，共兑换了400元，对方给了8张50元的新币。对方走后，我叫儿子看那9张50元的，才发现全是假币，就开摩托车追那开摩托车走了的男子，后在向庙边上南村追到那男子，叫他退回钱，他就退回我钱后走了。后来他人报警，民警到来，将那9张50元的假币收走了。该名男子年约40岁左右，中等身材，广州话口音。
后来陈述：诈骗我的男子是驾驶一辆黑色男装摩托车来到我住家门前的。我被该男子诈骗后就发现被诈骗了，后来我的儿子陈某1回来听到我被诈骗，就开车载我去寻找那名男子，当我们来到端芬镇庙边乐社村时，就发现该名诈骗我的男子，他驾驶的该辆黑色男装摩托车就停在村中的塘基，后我的儿子就去抓他，被该名男子逃去了，但该辆黑色男装摩托车就留在现场。
辨认笔录，被害人梁某1辨认出用假币的男子是被告人朱增昆。
（7）被害人李某2的陈述：2016年10月14日8时许，有一名开红色男装摩托车的男子到我家中，问我有没有散钱，我说有。之后他给我1张50元，我就找了他5张10元的。对方看见我有面额100元的，就问我有多少张100元的，我说有3张，之后他用6张50元与我换了3张100元，说是包红包。接着他又说换些10元一张的给他包红包给小孩，之后我就用10元、20元1张的与他，前后2次共与换了300元、300元，他先后说是分别给了我6张50元的，我没数钱，那男子开摩托车离开了。当天12时许我老婆回来，发现家中有很多50元一张的，但一看都是假的，就问我，我才知我被骗了。当天22时许，就打电话报警了。后经清点，共有17张50元的假币，全是同一个编号。
辨认笔录，被害人李某2辨认出用假币的男子是被告人朱增昆。
8、被告人朱增昆的供述与辩解：2016年10月25日18时许，公安机关对我使用的摩托车房（地址位于开平市xx路x4号B栋一楼一车房，房门写有“柴房出租”）进行搜查。公安机关从我使用的摩托车房搜出涉假纸币三捆及拆散的共725张，面值都是50元，全新假纸币，数额共约3万元。上述假币中有冠字号为PX98615601共100张；XD93630979共100张；FP23588317共306张；FQ32512969共244张，均是我持有的。从我身上搜出假纸币25张，面值都是50元，全新假纸币。公安机关在我车房里面的货架上面搜出假币，假币放在一个小纸箱里面，当时纸箱处于打开状态。我在现场见证公安机关的搜出。除了公安机关扣押的假币，我没有使用过假币。从我身上搜出的25张假币不是预备使用，我只是想放在钱包里放着，没想过干嘛。民警从我处扣押了假币共750张，面值都是50元；另外扣押了我的小汽车、摩托车及摩托车牌四副、人民币5555元、工作证件（永安电力设施有限公司）、苹果5手机一台。
2016年10月中旬，一个叫“老虎”的男子（安徽人，约50岁）到开平打电话联系我叫我开车接他。我接到他后他跟我讲要将3万多元假币给我藏好，我就带他到我租用的上述车房内，他直接到车房将该3万多元假币放在我的车房。“老虎”只是跟我说放在我处几天就拿走，没叫我使用，没有支付给我好处。我从中取出25张假币（面值50元），我只是想放在钱包，不想拿太多。我没有使用过以上假币，没有支付过钱给上述安徽人作为交易。
公安机关扣押的摩托车是在开平某处摩托车销售店买的，发票放在我电白沙琅的老家，摩托车品牌是铃木，车牌号码为粤Jxx**（套牌），黑色，于2016年10月份在车行购买，一直都是我使用。上述摩托车房不是我本人的，是租人家的，我于2016年9月29日开始使用该摩托车房，自我租该车房以来一直都是我单独使用。车房门另外加配的挂锁在我租赁前已经有的，不是我自己加配的，只有我自己有车房门钥匙和挂锁钥匙，其他人没有钥匙进去该摩托车房。
公安机关从我摩托车房扣押的我的工作证是公司发给我的，我2006年至2007年期间在该公司做过。我没有利用过该证件使用假币兑换假币。公安机关扣押的摩托车是我一直使用，我新买的，没有上牌。公安机关扣押的我使用的轿车（号牌为粤Jxx**，登记人为朱某1）我不是一直使用，有时候向朱某1借来用。2005年至2007年间我在肇庆德庆永安电力设施公司工作时包工头给我办的证件，不是伪造的，我喜欢一直带在身上，没做其他用途。
公安机关扣押的750张涉假钞票是伪造币。那四副摩托车牌（分别是粤Jxx**、粤Jxx**,粤Jxx**、粤Jxx**）是我租赁该摩托车房前，已经放置在该车房内，不知道是谁放的，我没有驾驶过这些套牌（粤Jxx**、粤Jxx**,粤Jxx**、粤Jxx**）摩托车去过台山。我没使用过套用车牌为粤XXX**的套牌车辆，也不是我的摩托车，2016年9月27日我没有去过台山市端芬，我没有利用假币骗过人。现在我不记得在2015年3月23日被台山市公安局都斛派出所抓获的情况了，也不记得当时使用什么车辆，但作案时我没持有工作证件（永安电力设施工作证件），也没有向受害者出示过。我不记得我何时开始使用158xxxx****这个号码，自我用该号码以来一直是我使用。
2015年3月23日7时许，我从电白的家里骑摩托车准备去珠海。当天14时许，我在经过都斛镇时，想找人骗点钱，就在附近转寻找合适的人选。后在经过都斛某村的一虾塘处时，遇见了一中年男子准备对其作案。首先我谎称我是电工，称有一批材料待会会运过来，让受害者帮忙看一下，并给予他30元人民币的误工费，以博取他的信任，然后我就问他有没有面值100元的人民币，说找他换点钱用来包红包送礼的，他答应了。然后我说我有1350元人民币（都是面值50元的假币，但其中只有26张，也就是1300元，因为我当时身上只有26张面值50元的假币），让他给我1320元就可以的，另处的30元是提前给他的误工费，我们交换了真假人民币后，他没来得及数钱，我就说我有事等会再过来。在我走不远，那男子发现了，叫人把我拦住并捉住我。那些假币是在家一化名“福建佬”的男子给我的，我认识他但不是很熟，他是长头发的，年给50岁，高约1.7米。身材偏胖，不知叫什么名字。是有一次在家闲聊的时候，他说他那里有些假币，问我要不要，当时我有了诈骗的念头，就向他要了26张面值50元的人民币（共1300元），并说用出去了回来请他吃饭。2015年3月23日16时许，我在都斛镇一虾塘处诈骗并被群众抓获，民警接报警立即赶到我诈骗地点，经出示证件表明身份后出示传唤证将我传唤回派出所接受调查。
上述证据由台山市人民检察院提供，均经庭审举证、质证，并经查证属实，本院予以确认。
本院认为，被告人朱增昆明知是伪造的货币而持有、使用，数额较大，其行为已构成持有、使用假币罪，应予惩处。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人朱增昆犯罪后虽承认其持有假币的犯罪事实，但拒不承认其多次使用假币的犯罪事实，故被告人朱增昆不具有坦白情节，公诉机关的相应认定不当，予以纠正。被告人非法占有、处置被害人的财产，应当责令退赔；缴获的假币，依法予以没收、销毁；已追回的赃款，依法发还被害人。被告人朱增昆曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。对于被告人朱增昆提出其没有使用假币的犯罪行为的辩解意见，经查，被告人朱增昆在庭审中辩称其没有到过本案七处使用假币的作案现场，也不认识本案七名被害人，但本案七名被害人均能辨认出被告人朱增昆就是使用假币的人，且在案发现场台山市端芬镇庙街边村委会平安村查获的悬挂号牌为粤XXX**的摩托车的油箱表面提取到被告人朱增昆的指纹，被告人朱增昆对此均没有合理解释；另外，还有证人伍某1、余某2、陈某1等证人的证言能证实被告人朱增昆使用假币的犯罪事实；案发后，民警除了在七名被害人处均能缴获涉案的假币外，还在被告人朱增昆身上及租用的车房等处缴获大量50元面值的假币；被告人朱增昆分别于2011年9月23日、2012年9月13日因犯持有、使用假币罪被判处有期徒刑及于2015年3月23日因使用假币被处以行政拘留，在该三次处罚中被告人朱增昆使用假币的作案方式与本案基本一致；综上，足以证实被告人朱增昆使用假币的犯罪事实，其提出的相应辩解意见与查证的事实不符，不予采纳。对于被告人朱增昆提出的其他辩解意见，理据不足，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十二条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条和第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人朱增昆犯持有、使用假币罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金8万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年10月25日起至2019年7月24日止。罚金应自本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。
二、责令被告人朱增昆退赔被害人李某1420元、退赔被害人黄某1270元、退赔被害人黄某21000元、退赔被害人赖某11370元、退赔被害人余某12820元、退赔被害人李某2850元。
三、扣押在案的假币一批（详见扣押清单），由扣押机关台山市公安局予以没收、销毁；扣押在案的人民币5555元，由扣押机关台山市公安局依法发还上述被害人；扣押在案的其他物品（详见扣押清单），由扣押机关台山市公安局依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省江门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李乐川
审 判 员 谭阳威
人民陪审员 甄惠嫦
二〇一七年七月二十五日
书 记 员 谭玉媛