湖南省双峰县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）双刑初字第167号
公诉机关湖南省双峰县人民检察院。
被告人周小康（曾用名周畅），农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年11月17日被双峰县公安局抓获，次日被双峰县公安局刑事拘留，同年12月19日经双峰县人民检察院批准逮捕，当日由双峰县公安局执行逮捕，现羁押于双峰县看守所。
辩护人朱代志，湖南国藩律师事务所律师。
双峰县人民检察院以双检刑诉[2015]162号起诉书指控被告人周小康犯诈骗罪，于2015年5月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员彭云林担任审判长，与人民陪审员谭友三、袁红心参加的合议庭，于2015年6月9日公开开庭进行了审理，书记员邓静担任记录。双峰县人民检察院指派检察员李凌出庭支持公诉，被告人周小康及其辩护人朱代志到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
双峰县人民检察院指控：2009年7、8月份，被告人周小康与刘某初识，两人互留了电话号码，刘某使用的号码是134××××6385。在两人的接触过程中，周小康知道刘某年龄比自己要大，离异且有一小孩，周小康谎称自己叫“刘伟”，与刘某发展成为男女朋友关系，还讲要和刘某结婚，以此赢得刘某的信任。周小康在与刘某的交往中，2009年阴历过年前几天，周小康驾驶一辆小车到刘某邵东牛马司娘家，在邵东回来后，周小康就谎称他驾驶的小车是别人的，车主控告其盗窃小车，被查获关押在衡阳的监狱。周小康以在监狱里服刑为由再也没有和刘某见面，周小康对刘某谎称在监狱服刑不能接听、拨打电话，长期采用手机短信为主的方式与刘某联系。周小康编造在监狱服刑需要生活费、在监狱里生病需要医治病以及在监狱治病欠监狱钱之类的理由要刘某打钱到其指定的账户上。为了诈骗刘某的钱财，周小康谎称“刘伟”在衡阳监狱服刑期间治病花费大量医药费，欠衡阳监狱钱，因此“刘伟”被转到四川的监狱服刑，周小康购买了归属地为四川成都的号码158××××4338与刘某联系；周小康除了以“刘伟”的身份与刘某联系，周小康还购买外地的手机卡，冒充“刘伟”所在监狱的工作人员与刘某短信联系，虚构刘某与“刘伟”之间的第三人，哄骗刘某相信周小康虚构的“刘伟”服刑期间生病等事实，骗刘某继续打钱给“刘伟”。在2009年阴历年底周小康谎称服刑后，在20l0年6月8日至2014年7月28日期间，刘某83次存款给在监狱中服刑的“刘伟”，总计存款1040170元到户名：覃某、卡号为62×××11农业银行卡上，而账户上的钱均被周小康取出后挥霍掉。2014年7月28日之后刘某没有再打钱到卡号为62×××11（户名：覃某）农业银行卡上。周小康为了让刘某继续打钱，又办了归属地为长沙的号码155××××5389、归属地为四川成都的号码182××××6752冒充监狱里的监管，通过短信息与刘某联系，谎称“刘伟”欠监狱钱，要刘某打钱，刘某说凑不到那么多钱，周小康见刘某始终没有打钱，周小康又打电话给刘某，要她打钱，期间还写信给刘某。周小康共诈骗刘某人民币1040170元。
案发后，被告人周小康退还了刘某50700元。
双峰县人民检察院向本院移送了指控被告人周小康犯罪的证据：1、户籍证明、双峰县公安局扣押物品清单、刘某、周小康手机号码通话详单等；2、被害人刘某的陈述；3、证人李茂盛等人的证言；4、辨认笔录；5、被告人周小康的供述和辩解。
公诉机关认为，被告人周小康以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人周小康判处有期徒刑十二年以上十五年以下，并处罚金或者没收财产。提请本院依法判处。
被告人周小康在法庭审理过程中对起诉书指控的事实没有提出异议。
被告人周小康的辩护人朱代志的辩护意见是：1、开始被告人周小康与刘某是谈恋爱，被告人周小康与肖某结婚以前的数额不应认定为诈骗数额。2、覃某账户进账表上的第4、17、37、51、88笔没有被害人刘某的打款凭证，不能认定为诈骗数额。3、公诉机关对被告人周小康的量刑建议的量刑偏重。
经审理查明：2009年7、8月份，被告人周小康与刘某相识，在两人的接触过程中，周小康知道刘某年龄比自己要大，离异且有一小孩，便谎称自己叫“刘伟”，想与刘某发展成为男女朋友关系，还讲要和刘某结婚，以此赢得了刘某的信任。2009年阴历过年前几天，周小康驾驶一辆小车从邵东牛马司刘某娘家回来后，即向刘某谎称他驾驶的小车是别人的，车主控告其盗窃小车，被查获关押在衡阳的监狱。周小康以在监狱里服刑然后再也没有和刘某见面，以在监狱服刑不能接听、拨打电话为由，长期采用手机短信为主的方式与刘某联系，并编造在监狱服刑需要生活费、生病需要治病以及在监狱治病欠监狱钱之类的理由要刘某打钱到其指定的账户上。周小康除了以“刘伟”的身份与刘某联系外，另外还购买外地的手机卡，冒充“刘伟”所在监狱的工作人员与刘某短信联系，虚构刘某与“刘伟”之间的第三人，哄骗刘某相信周小康虚构的“刘伟”服刑期间生病等事实，骗刘某打钱给“刘伟”。20l0年6月8日至2014年7月28日，刘某82次存款给在监狱中服刑的“刘伟”，总计存款1035710元到户名覃某、卡号为62×××11农业银行卡上，而账户上的钱均被周小康取出后挥霍掉。
案发后，被告人周小康退还刘某50700元。
上述事实有由公诉机关提交，并经庭审举证、质证且查证属实的下列证据予以证明：
1、被害人刘某的陈述，证明诈骗她的是一个自称叫刘伟的男子。她以前在双峰县妇幼保健医院前面办了一家理发店，2009年刘伟到她店里剪过几次头发，相互之间就认识了，刘伟留了她的电话号码。后来刘伟约她出去玩，她和其发展成为男女朋友。过年前的几天，刘伟开了一辆小车来邵东县牛马司镇她娘家接她，刘伟跟她说，其开的车子是那个帮其办房产手续的人的，第二天刘伟打电话给说打算把那个人的车卖掉算了，后来刘伟的电话就打不通了。第三天，刘伟打电话给她说其在衡阳被抓起来了，那个车子的主人哥哥是衡阳公安局的，说已经在坐牢了。大概到了2010年5月，刘伟用另外一个手机号码131××××9139发短信给她，说是在监狱里管教的手机。说要被判几年刑，是那个人要其赔钱才放弃告其，然后叫她借钱给其。然后她就陆陆续续的打钱到刘伟告诉她的账号上，刘伟给过她2个账户，一个账户是覃某62×××11。等刘伟要赔那个车主的钱快要还清了，刘伟又用131××××9139手机号码发短信给她，说是其在监狱里面生病了，欠了很多的医药费，要她打钱帮其把医药费还了，还说出来就把钱还给她，跟她结婚。她想刘伟早点出来把钱还给她，跟她结婚，所以她继续打钱到账户覃某62×××11给刘伟。接下来每次刘伟欠的医药费快要还清了，就又发短信告诉她，病又复发了，又欠了监狱很多的医药费，刘伟要她继续打钱。大概2012年10月份，刘伟说是欠了衡阳监狱很多钱，监狱不能收其了，其被转到四川的一个监狱服刑，之后刘伟用一个158××××4338的号码跟她联系，刘伟继续要她打钱给其还医药费。她一直到2014年年7、8月份才停止打钱给其，她开始怀疑刘伟是骗她的。最近老是有一个155××××5389的号码跟她联系，要她打钱给刘伟。刘伟最近用182××××6752的号码给她打了一个电话，说在监狱里非常辛苦，大队长老是刁难，要其做很多事，不给其饭吃，说很想她，说出来就跟她结婚、还她钱。她总共打了100多万元给刘伟。她保存了部分的打款单据，她都是通过到银行柜台现金存款到覃某62×××11账户打款给刘伟的。她主要是在农业银行双峰支行、和森分理处、农业银行邵东新城支行、农业银行邵东支行营业部这4个地方打钱给刘伟。
2014年10月25日她还收到了刘伟写给她的信。
2、证人文某的证言，证明他和刘某是男女朋友关系，在他们确定男女朋友关系之前，刘某就跟他借过钱，说是做生意亏了欠了人钱，他分几次借了将近10万元给刘某。后来他和刘某确定了男女朋友关系，他听别人打电话给刘某叫其还账，他就将卡里约26万元钱给了刘某，叫其去把账还了。早10多天，他和刘某在聊天的时候，刘某告诉他被别人诈骗了，然后刘某用他的号码189××××0000打电话到骗子155××××5389号码上，对方接了电话但是没有讲话。后来骗子用155××××5389发了很多信息在他的手机号码189××××0000上，看了那些信息他才确定刘某被人诈骗了，所以他建议刘某到公安机关报警。刘某具体被那个男的骗了多少钱他不知道，他给了其将近40万全被那个男的骗走了，而且现在他知道刘某还在其的其他亲戚朋友那里借了钱，也都被那个男的骗走了。他听刘某讲骗她钱的是以前和她谈过男女朋友的一个男的。
3、证人覃某的证言，证明她大概于2010年上半年在韶关市浈江区通天坡市场认识周小康的，以男女朋友交往了一段时间。当年10月份左右，她的电脑在周小康车上遗失后，周小康消失了，再也没能联系上其。她在2010年5月份办理过中国农业银行卡，办完银行卡一直放在家里，周小康知道银行卡密码，她一直没有用过，后来银行卡不见了，她也没去银行挂失。可能是其偷她的银行卡。
4、证人肖某的证言，证明她是周小康的妻子，她和周小康是2011年春节后认识的，到2012年2月女儿周诗雅出生，她和周小康是2012年5月份在石牛乡常汉举办了婚礼，婚房就是现在居住的名人府邸的房子。
5、辨认笔录及照片，证明2014年10月31日，刘某辨认出6号（周小康）就是骗她钱的人。
6、双峰县公安局扣押物品清单及照片，证明公安机关于2014年11月17日从周小康处扣押黑色红米手机壹台（IMEI864312020255364，内有号码152××××6138、155××××5389）、手机卡一张（号码182××××6752）、中国农业银行银行卡壹张（卡号62×××11）、中国建设银行银行卡壹张（卡号62×××64）、中国工商银行银行卡壹张（卡号62×××44）、中国建设银行银行卡壹张（卡号62×××21）、黑色手机壹台（IMEI353528013743524，号码为158××××4338）。
7、提取笔录及存款的业务回单，证明2014年10月27日从刘某处提取到23张向覃某62×××11银行账户现金存款的业务回单，编号为1001808059610邮政快递信封一个、黄色纸质信封一个、“刘伟”写给刘某的信8页。
8、提取笔录及照片，证明公安机关于2014年10月27日、2014年12月12日从刘某使用过的小米手机和“TELSD∧”手机上提取到155××××5389、131××××9139、158××××4338号码与刘某联系所发的短信内容，并进行拍照。内容为周小康假装坐牢时诈骗刘某的短信，例如刘某2014年10月31日收手机号码182××××6752的短信：帐本上还欠96000元，他自己还了二个月的账。
9、银行交易记录，卡号62×××11农业银行卡的开户资料以及交易明细，存款凭条，证明卡号62×××11农业银行卡的户名为覃某，刘某打钱到此帐户的存款凭条82张，打款的总数额为1035710元。
10、周小康驾驶证电脑查询记录，证明周小康考试科目一、二、三的时间为2009年9月到12月，初次领取驾驶证的日期为2009年12月29日。
11、周小康民政局婚姻登记记录及与肖某的结婚证复印件，证明周小康于2009年12月17日与ＸＸ云登记结婚，于2010年2月26日与ＸＸ云登记离婚；周小康于2012年1月16日与肖某登记结婚。
12、刘某手机号码134××××6385、周小康手机号码182××××6752、155××××5389通话详单、短信详单，证明刘某的号码为134××××6385的手机与周小康持有的号码为158××××4338的手机在2014年5月1日至2014年5月31日有2次通话联系，57次短信联系；周小康持有的号码为182××××6752的手机与刘某的号码为134××××6385的手机在2014年10月16日至2014年11月4日有1次通话联系，15次短信联系；周小康持有的号码为155××××5389的手机与刘某的号码为134××××6385的手机在2014年8月至10月有572次短信联系。
13、领条，证明刘某于2015年2月12日在双峰县公安局领到周小康退赔款人民币50700元。
14、银行取款视频截图，证明2014年5月29日、6月14日、6月27日、6月28日、2014年7月19日、7月28日周小康用户名覃某的银行卡在长沙雨花红星的ATM取款机上取款。刘某在截图下写明取款的人就是骗其钱的人。
15、常住人口信息，证明周小康的出生年月日、住址等基本情况。
16、抓获经过，证明2014年11月17日，公安干警在双峰县气象局对面将周小康抓获。
17、被告人周小康的供述，证明他和刘某是2009年大约8、9月份认识的，刘某离过婚，而且有一个小孩。他和刘某认识后相互有好感，而且当时他也离婚了，就和刘某发展为男女朋友，但是他一直没有告诉其真实姓名，谎称自己叫做“刘伟”。在和刘某相处的过程中，其一心想要跟他结婚。而利用这一点，他跟刘某讲过他身体不好需要钱治病，刘某就给他打了几次钱到他大姐夫罗智聪名字开户的工商银行的银行卡上。到2009年快过年的时候，他和一个朋友开车送刘某一起到她邵东家里，这是他们最后一次见面。这次从刘某家里出来后，他就骗刘某，谎称送其回家是开的别人的车子，车主告他盗窃，他被公安机关抓起来了，被关押在衡阳市监狱服刑。后来他就用手机短信告诉刘某，车主告他盗窃要他坐牢，他愿意赔偿损失，但对方就是要他坐牢不愿意放过他。从那以后他就一直谎称自己在监狱里服刑，不和刘某见面，编造各种谎言骗刘某的钱。刚开始他发短信给刘某，骗其打生活费给他，刘某就按照他的意思打生活费到他大姐夫罗智聪名字开户的工商银行的银行卡上。为了要刘某相信他，他就又发短信给刘某，骗其说他在监狱里生病了，要其打医药费给他。刘某按照他的意思打了几次钱到他大姐夫罗智聪名字开户的工商银行的银行卡上。实际上2010年春节后他就到了广东韶关，为了骗刘某的钱，在广东韶关他叫覃某帮他开了一张卡，这张卡就是卡号为62×××11的农业银行卡。拿到覃某这张卡后，他就把卡号发短信给刘某，叫刘某以后将钱打到这张卡上。中间他买了一张归属地是衡阳的手机卡，他用这张卡冒充衡阳监狱的工作人员发短信和刘某联系，告诉其他在监狱里身体不好，过得很惨，要刘某打钱给他。为了防止刘某打电话给他识破他在骗她，他告诉刘某在监狱里面不能打电话，只能发短信。他就经常发短信给刘某，跟其说他想其了，从监狱里出来后一定好好对其，娶其做老婆。就这样他一直以在监狱里生病，需要钱治疗的理由，骗刘某往卡号为62×××11的农业银行卡打钱。到2013年的时候，为了继续骗刘某的钱，他发短信给刘某说他生病花了很多钱，欠了衡阳监狱里的钱，现在衡阳监狱不收他了，要将他转到四川的监狱里服刑。为此他还在娄底买了一张号码为158××××4338四川成都的手机卡，冒充四川监狱里的工作人员跟刘某联系，要刘某打钱。刘某一直给他打钱，刘某最后一次打钱给他是2014年7月份，之后一直没有再打钱给他。他骗的刘某所有的钱都是刘某通过银行汇款到他的银行卡上。刘某往两张银行卡里给他汇过钱，开始他是骗刘某汇款到姐夫罗智聪名字开户的一张工商银行卡上，后来刘某汇款都是打到覃某名字开户的一张卡号为62×××11的农业银行卡上，卡号为62×××11的农业银行卡进账的钱都是刘某汇进去的，这张卡是专门用于骗刘某汇钱给他的。他骗刘某的钱应该在50万以上。
全案事实清楚，证据确实充分，足以认定。
本院认为：被告人周小康以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当追究刑事责任。被告人周小康到案后如实供述了自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人周小康退还了被害人刘某部分被骗款，可以酌情从轻处罚。
关于被告人周小康的辩护人朱代志提出开始被告人周小康与刘某是谈恋爱，被告人周小康与肖某结婚以前的数额不应认定为诈骗数额的辩护意见，经查：被告人周小康谎称自己叫“刘伟”，于2009年7、8月份与刘某相识不久就虚构自己被关押在衡阳监狱的事实，骗取刘某打款；被告人周小康在与刘某交往的同时，被告人周小康先后与ＸＸ云、肖某结婚，被告人周小康从开始就没有与刘某结婚的打算。其虚构事实，骗取他人财物的行为系诈骗行为，对其与肖某结婚以前的数额应认定为诈骗数额。对此辩护意见，本院不予采纳。关于被告人周小康的辩护人朱代志提出覃某账户进账表上的第4、17、37、51、88笔没有被害人刘某的打款凭证，不能认定为诈骗数额的辩护意见，经查：覃某账户进账表上的第4、17、88笔有刘某的打款凭条；第37笔系在ATM机上存款，公诉机关没有记入被告人周小康的诈骗数额内；第51笔没有打款凭条，不予认定为诈骗数额。对此辩护意见，本院部分采纳，部分不予支持，关于被告人周小康的辩护人朱代志提出公诉机关对被告人周小康的量刑建议的量刑偏重的辩护意见，经查：公诉机关的量刑建议是在法律规定的刑罚幅度范围内，本院对公诉机关的量刑建议予以采纳。对此辩护意见，本院不予采纳。
综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人周小康犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年11月17日起至2026年11月16日止。罚金在本判决生效后一个月内缴纳。）
二、继续追缴被告人周小康违法所得人民币九十八万五千零十元，返还被害人。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 彭云林
人民陪审员 谭友三
人民陪审员 袁红心
二〇一五年八月十二日
书 记 员 邓 静
附相关法律如下：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；
（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；
（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。