广东省广州市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）穗中法刑二初字第76号
公诉机关广州市人民检察院。
被告人徐某，出生地四川省营山县，户籍地址四川省营山县，暂住深圳市宝安区。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年6月25日被刑事拘留，同年8月1日被逮捕，现羁押于广州市越秀区看守所。
辩护人罗学军，广东通明律师事务所律师。
被告人邓某某，曾用名邓明，出生地湖北省枝江市，户籍地址湖北省枝江市。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年8月17日被羁押，同月22日被刑事拘留，同年9月24日被逮捕，现羁押于广州市越秀区看守所。
辩护人潘宗懿，北京市盈科（广州）律师事务所律师。
广州市人民检察院以穗检公二刑诉（2015）61号起诉书指控被告人徐某犯诈骗罪以及被告人邓某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年4月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市人民检察院指派检察员何旭基出庭支持公诉，被告人徐某及其辩护人罗学军、被告人邓某某及其辩护人潘宗懿均到庭参加诉讼。现已审理终结。
广州市人民检察院指控：
2014年6月6日，被告人徐某通过互联网QQ认识被害人韩某丙，双方约定由韩某丙提供人民币，以当天银行人民币兑换美元汇率为准再加一分人民币的计算方法兑换美元。同月16日11时许，徐某指使金某某、胡某某（均另案处理）到韩某丙位于广州市越秀区登峰街道狮带岗西路13号701房住处，骗得韩某丙将300万元人民币通过网上银行转账至其提供的被告人邓某某的中国农业银行账户内（账号：62×××71），邓某某受徐某的指使将账户内的300万元转至蔡某某（另案处理）的中国农业银行账户内（账号：62×××17），而后又将该款转至蔡某某的中国农业银行银行卡内（卡号：62×××19）。邓某某在湖北省宜昌市提取上述款项后于当晚20时许，乘飞机到深圳，携带上述现金300万元入住深圳市国宾商务酒店8701房。邓某某从上述款项中取走现金30万元后离开，将现金270万元留在上述房间给徐某。次日凌晨1时许，徐某到上述房间取走上述款项后逃跑。同年6月25日，徐某在深圳市宝安区公明镇李松蓢村西区92号305房被抓获归案；同年8月17日，邓某某在湖北省宜昌市枝江市华融宾馆906房内被抓获归案。
广州市人民检察院就上述指控向本院提交了相关的物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解等证据，认为被告人徐某以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取公民财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人邓某某明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。
被告人徐某辩解称：其没有诈骗，也没有指使任何人去诈骗。
辩护人罗学军提出的辩护意见是：被告人徐某只对其收取的24万元承担法律责任，且侦查机关对余款246万元的去向尚未查清，本案事实不清。
被告人邓某某对公诉机关的指控不持异议，辩解称：自己没有受他人指使进行转账操作。
辩护人潘宗懿提出的辩护意见是：被告人邓某某归案后如实供述自己的罪行，并全部退出30万元赃款，具有悔罪表现，请求从轻处罚。
经审理查明：
2013年，被告人徐某先后以QQ名为“全球通”的“胡老板”、QQ名为“澳门XQ”的“李老板”身份通过互联网社交工具联系金某乙，以QQ名为“全球通”的身份联系被告人邓某某。2014年6月6日，徐某以QQ名为“澳门XQ”的“李老板”身份联系被害人韩某甲，双方约定由韩某甲提供人民币，以当天银行人民币兑换美元的汇率再加一分的计算方法兑换美元。同月16日11时许，徐某以上述“李老板”的身份指使金某乙、胡龙智到韩麦赛位于广州市越秀区的住处，以上述兑换美元为由骗得韩某甲将人民币300万元通过网上银行转账至徐某提供的邓某某的中国农业银行账户。同日，徐某要求邓某某将上述300万元全部取出并在当天送到深圳市交予其，邓某某在湖北省宜昌市将上述账户内的300万元转至蔡某的中国农业银行账户，随后分批提取了299.99万元。当晚20时许，邓某某携带上述现金从湖北省宜昌市乘飞机到深圳市，入住深圳市国宾商务酒店8701房。次日凌晨0时许，邓某某从上述款项中取走现金30万元后离开，并将现金269.99万元留在上述房间。当日1时许，徐某到上述房间取走了上述款项。
上述事实由公诉人在本院庭审时出示、宣读并经质证的下列证据证实：
1、广州市公安局越秀区分局的《接警经过》、受案登记表、立案决定书、《抓获经过》、破案报告以及被告人徐某被抓获的现场照片，证实：本案破获情况及被告人徐某、邓某某的归案情况。
2、四川省营山县公安局骆市派出所出具的户籍证明和广州市公安局越秀区分局调取的常住人口基本信息，证实：被告人徐某、邓某某的身份情况。
3、广州市公安局越秀区分局的搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、接受证据清单、协助冻结财产通知书，证实：（1）2014年6月25日，该局对被告人徐某的暂住地深圳市宝安区公明镇李松蓢村西区92号305房进行搜查，扣押了笔记本电脑1台、手机2部（诺基亚牌、号码133××××9018，摩托罗拉牌、号码131××××9047）、手机卡1张（号码134××××9005）、银行卡11张（包括中国工商银行卡、交通银行卡、中信银行卡、中国建设银行卡、平安银行卡、中国银行卡、中国邮政储蓄银行卡、招商银行卡）、人民币10900元。（2）同年7月10日，该局冻结了户名为龙某的账户62×××50内的152292.05元。（3）同年8月26日，该局扣押了被告人邓某某赃款人民币30万元。（4）同年9月3日，该局扣押了徐某的黑色旅行箱2只（上有“MAINSTAYS”字母，其中一只旅行箱上有飞机的托运纸贴，条形码：HU440771，写着“宜昌三峡机场，16JUN，NM：CAIJINBIN”）。（5）同年9月4日，郑某乙向该局提交了邓某某的假冒苹果牌手机1台。
4、中国农业银行股份有限公司三峡分行、湖北省分行、三峡东山支行、三峡葛洲坝支行、三峡港窑分理处提供的户名为韩某甲的账户62×××71、户名为邓某某的账户62×××71、户名为蔡某的账户62×××17、62×××19的开户资料、交易明细、存款凭条、取款凭条等，证实：2014年6月16日，韩某甲的账户通过网银将300万元转账至邓某某的账户；同日，邓某某的账户通过网银分三次将300万元转账至蔡某尾数为2917的账户，该账户又在银行柜台转账至蔡某尾数为6919的账户，后分批提走共计299.99万元。
5、经被告人邓某某、证人蔡某签认的银行监控录像截图，证实：两人在2014年6月16日在银行取钱的过程。
6、广州市公安局越秀区分局调取的民航信息，证实：被告人邓某某、证人蔡某、李某乙于2014年6月16日20时20分从宜昌机场坐飞机（航班号HU7648），于22时到达深圳机场。
7、广州市公安局越秀区分局调取的深圳国宾商务酒店客人结账单及陈某的公安网信息，证实：（1）2014年6月17日00时10分，陈某入住该酒店8701房，同日1时13分离店。证人蔡某、李某乙签认，这账单是其三人在2014年6月16日从湖北宜昌坐飞机到深圳所开宾馆的凭证；被告人邓某某签认，其不知道此张单据是否属于他们在深圳住宿登记的房间资料。（2）2014年6月17日00时36分，陈某入住万都酒店B710房，6月18日6时38分退房。
8、经被告人邓某某、证人蔡某签认深圳国宾商务酒店旁的中国建设银行深圳新城支行的监控录像截图，证实：邓某某、蔡某、李某乙于2014年6月17日0时8分进入该酒店，0时24分离开。一男子于同日1时7分进入该酒店，1时8分拉着2个旅行箱离开，1时9分返回酒店，1时10分离开。
9、经证人龙某签认的其办理银行卡时的录像截图，中国邮政储蓄银行有限责任公司深圳民康支行提供的户名为龙某的账户62×××50的开户信息及交易明细，证实：2014年6月18日，龙某开办上述账户并存入23万元。
10、经被告人邓某某、证人蔡某、肖某签认的涉案黑色旅行箱的照片，旅行箱上有“MAINSTAYS”字母，其中一只旅行箱上有飞机的托运纸贴，条形码：HU440771，写着“宜昌三峡机场，16JUN，NM：CAIJINBIN”。邓某某、蔡某签认照片上的旅行箱是邓某某、蔡某和李某乙三人装300万元到深圳的箱，肖某签认照片上的旅行箱是徐某放在其出租屋的。
11、广州市公安局越秀区分局调取的被告人徐某使用的QQ13×××81中的空间相片，经证人金某乙、胡某乙签认：照片上的男子是李姓老板，他是指使两人与韩姓男子交易美金的“小李”。
12、经证人金某乙签认的其手机通信录截图，显示“胡某丙134××××9005”，金某乙签认该截图是其手机电话本，该号码是“胡老板”的电话。
13、经证人金某乙签认的截图，显示“澳门XQ”、“300万过来了”等字样，金某乙签认图片是其和“李老板”的聊天内容。
14、经被告人徐某签认的缴获11张银行卡复印件，徐某签认是其本人使用。
15、经被告人徐某签认的其使用手机、电话卡（134××××9005）和手机的存储照片，其中部分照片显示用黑色塑料袋装着的多捆百元人民币，钱的拍摄时间为2014年6月17日2时多。徐某签认钱的照片是从其手机上拍下来的。公安机关的说明：上述照片为徐某的女朋友龙某、钱，显示照片拍摄时间和拍摄型号是徐某使用的摩托罗拉手机（型号：XT882）拍摄，照片显示的属性无法更改。
16、中国移动通信集团广东有限公司广州分公司、深圳分公司、中国电信股份有限公司深圳分公司、中国联合网络通信有限公司深圳分公司提供的手机号码开户资料和通话记录，证实：（1）135××××7577（机主：韩某甲）在2014年6月6、7日与132××××5965有联系，6月6、15、16日与150××××7461有联系。（2）132××××5965（机主：农达荣，被告人徐某称其在使用）在2014年5月16日与151××××0641有联系，6月5、6、7、9、16日与151××××0641多次联系，6月6、7日与135××××7577多次联系，最后一次通话记录是6月16日10时54分与151××××0641联系。（3）131××××9047（机主：陈玉琳，徐某称其在使用）在2014年6月17、21日与156××××5927多次联系，从6月18日开始拨打各银行电话。（4）134××××9005（徐某称其在使用）在2014年4月16日至6月25日没有通话记录。（5）151××××0641（证人金某乙称其在使用）与150××××7461联系密切，在案发前及2014年6月16日与132××××5965多次联系，与135××××7577有短信联系。（6）150××××7461（证人胡某乙称其在使用）在2014年6月6、16日与151××××0641、135××××7577多次联系。
17、广州市公安局越秀区分局出具的附案说明、情况说明、说明报告，内容为：（1）深圳国宾商务酒店无法提供2014年6月16日当晚的监控录像，酒店当晚值班的工作人员无法辨认徐某、邓某某和蔡某的照片。（2）深圳腾讯公司称本案涉案的QQ案发前均没有监控，故不予提供聊天记录。（3）经该局网警大队检验，从徐某的住处缴获的电脑没有涉案的相关资料。（4）经检测，从邓某某身上缴获的三星牌手机中未发现邓某某与徐某的QQ和微信聊天记录。（5）经该局网监大队、互联网信息监控中心检查，邓某某与徐某联系的假冒苹果牌手机（号码156××××5927）己无法开启和充电，故无法查实该手机中是否有邓某某与徐某的聊天记录。（6）该局人员到深圳市广发银行、平安银行、中信银、中国邮政储蓄银行、中国交通银行、招商银行及对徐某身上的银行卡进行调查，均未发现徐某诈骗赃款。
18、证人金某乙的证言以及辨认笔录，其陈述：我与姓胡的是通过QQ认识，他的QQ名叫“全球通”，他有和我说过兑换美金的事，但我没见过他。2014年5月中旬，姓胡的介绍我认识李老板，他的QQ名叫“澳门XQ”，电话是132××××5965。几天后，李老板要我帮他去广州见客户，我提出要见一下面，后来我带胡某乙在深圳市龙岗区布吉镇下水径地铁口见到了李老板，并交给他一个用胡某乙的身份证办理的深圳农村商业银行U盾。同年6月5日18时许，李老板通过QQ联系我，要我去广州见一个姓韩的客户帮他兑换外币，他还说已经与客户沟通过，并给了我姓韩的电话和住址。当晚20时许，我叫上朋友胡某乙从深圳北站坐高铁到广州，用胡某乙的电话与姓韩的联系后到了他家里，并用QQ告诉李老板已经见到客户，姓韩的男子与李老板怎么谈兑换美金的事我不清楚。6月6日中午，李老板通过QQ告诉我因资金问题交易失败，让我回深圳。6月15日晚上，李老板告诉我要再去广州找姓韩的男子完成一宗兑换外币交易。6月16日早上，我和胡某乙再次到姓韩的男子家里后，李老板便在QQ上指示我做事。我把李老板在QQ上发的信息给姓韩的男子看，姓韩的男子就一直用手机QQ和李老板谈。后来姓韩的男子同意交易300万人民币，发了五个外币银行账号到胡某乙的手机上后转发给我，我再发给李老板，并把姓胡的给的农业银行账号发给姓韩的男子。姓韩的男子通过网上银行向这个农业银行账户转了300万元后，要求李老板将兑换的美金转入他的账号，但等了40分钟还没有美金到账。我就打李老板132××××5965的电话，发现已经关机，QQ上也联系不到，他还把我的QQ删掉。我便叫胡某乙报警。后姓胡的也把我的QQ删除。我不清楚姓胡的跟姓李的是否同一个人。
证人金某乙辨认出被告人徐某就是指使其到广州市兑换美金的自称李姓的老板。
19、证人胡某乙的证言以及辨认笔录，其陈述：李老板是金某乙的老板，胡老板是大老板。金某乙是手机和QQ与李老板联系的，我在2014年5月见过李老板一次，没见过胡老板。同年6月6日，金某乙让我陪他到广州了解一下美金交易的事，当天我们去了一个韩姓男子的家中，但这次没有交易成功。6月16日，金某乙让我再次陪他去广州和姓韩的男子做美金兑换，到了之后金某乙就和韩姓男子谈美金交易的事情，我在旁边看电视。交谈中，金某乙的老板发了一个账号到他的手机上，韩姓男子也发了五个汇丰银行的账号到我手机里，我转给金某乙，金某乙转发给他的老板。韩姓男子在电脑上操作往金某乙老板所提供的账号转入300万元，后让金某乙的老板往汇丰银行的账号转入美金。韩姓男子等到12时30分左右，汇丰银行的账户还没有转入美金，金某乙和韩姓男子都联系不上金某乙的老板。我觉得不对劲就报警了。我的联系电话是150××××7461。
证人胡某乙辨认出被告人徐某就是通过QQ指使其和朋友金某乙到广州市与韩姓男子交易美金的“李老板”。
20、证人蔡某的证言，其陈述：2014年6月中旬，我的初中同学邓某某说他需要提取一笔几百万元的款项，他知道我与银行比较熟就约我出来。见面后邓某某分三次将300万转到我的银行卡，之后我们找到农行东山支行的大堂经理，帮忙联系本行和其他行取钱的事。当时我在东山支行开了一张银行卡，并将300万元转到新开的银行卡，接着我们就在东山支行取了30万元，在葛洲坝那边的农行支行取了100万元，在湖北三峡分行取了899900元，在港窖分理处取了80万元。期间邓某某叫了我们的初中同学李某乙过来，并由李某乙订了三张当晚从湖北宜昌到广东深圳的飞机票，取钱后我们到宜昌万达广场买了2个旅行箱装钱。我没有问邓某某这300万元怎么来的，邓某某说：“我朋友的钱在我的银行卡，要帮他提取出来”。当晚20时许，我们三人登上了飞往深圳飞机，约22时许到达深圳宝安机场。下飞机后我们三人搭乘出租车到机场附近的一宾馆开了一个房间，将钱放到宾馆房间里。邓某某当着我与李某乙的面打了个电话，说什么钱已送到，并告诉对方宾馆名称及房间号，之后我们三人就离开宾馆，到另一个宾馆住宿。我当时看见邓某某从一个旅行箱中取钱出来，但没看清拿了多少钱，邓某某拿钱后将钱某到自己的包里。第二天早上，邓某某给我和李某乙每人1万元现金。到了第三天上午11点左右，我们三人乘飞机回到宜昌。
21、证人李某乙的证言，其陈述：邓某某、蔡某和我是初中同学。2014年6月16日中午，邓某某叫我订三张当日从宜昌到深圳的飞机票，并要我到港窖农行接蔡某到宜昌农业总行取钱。我开车接了蔡某到农行总行取钱，我在车上等。当天17时许，我们在万达广场集中去买了两个旅行箱，在万达广场的地下停车场把钱某进两个旅行箱。当时邓某某没说有多少钱，取完钱后说是300万元。到了深圳大概是晚上10点多钟，我们三人打车到国宾商务酒店，开房时邓某某问我有没有别人的身份证，我就把我在2012年捡到的一个身份证递给邓某某，那个身份证我回到宜昌后就扔掉。在国宾商务酒店的房间里，邓某某有和“全球通”联系，我看见他从旅行箱里拿了钱，但具体多少不知道，拿钱后就提出离开。到了另一间宾馆后，邓某某说这300万元是香港老板转过来，一网名叫“全球通”男子叫他从银行取出来送到深圳，并知道邓某某拿了30万元。第二天，邓某某给了我和蔡某各1万元。6月18日早上我们坐飞机回到宜昌。
22、证人肖某的证言，其陈述：我跟徐某一起租住房屋，他在2014年3月左右到我们公司工作，5月左右因工作业绩差被公司开除。徐某有两个一模一样的黑色的旅行箱，上有银色椭园形标牌有“MAINSTAYS”，其中一个有飞机的托运纸贴，条形码HU440771，写有“宜昌三峡机场”，飞往深圳HU7648航班，时间是16JUN，托运贴纸上还有“NM：CAIJINBIN”的字样。
23、证人龙某的证言及其对被告人徐某照片的辨认笔录，其陈述：2014年6月16日晚上8时，我的前男友徐某说他开厂的货款已收到，但他的身份证不能用，要借我的身份证开户还款给银行。6月17日，徐某交给我23万元现金，要我第二天到银行开户存钱。6月18日，我去中国邮政储蓄银行深圳民康支行开了卡，并留下徐某的联系电话134××××9005，后我将该银行卡给了徐某。
24、被害人韩某乙的陈述：2014年6月6日，我通过QQ认识一个自称姓李的男子，QQ号是21×××20，Q名是“澳门XQ”，对方和我商量由我提供人民币、以当天银行汇率再加1分的标准兑换美金。我们没有见过面，我曾用我的号码135××××7577与李姓男子通过一、二次电话，他的电话是132××××5965。我们约定当晚做一宗200万美元的生意，22时许，两名自称李老板的“小弟”来到我所居住的广州市越秀区登峰街道狮带岗西路13号701房，说是李老板派过来和我做兑换外币生意的。当时李老板打电话确认那两名“小弟”就是他的工人。后由于李老板的原因兑换外币生意没有做成。同年6月15日19时许，李老板在QQ上给我留言说他们公司已经把美金转移到香港汇丰银行。6月16日11时许，李老板的两名“小弟”又来到我住所，约定先打300万元人民币到他们所指定的账号（农业银行湖北三峡分行62×××71，户名邓某某），约过了30分钟，其中一名“小弟”联系李老板，但电话号码已经打不通了，于是我便让那名“小弟”报警。一名“小弟”叫金某乙，联系电话150××××7461，另一名叫胡某乙，联系电话151××××0641。我没有跟一姓胡的男子联系和网上QQ聊天。
25、被告人徐某的供述：2013年9月，我通过QQ认识了“胡某丁”，出于防范心理我让他叫我小李。“胡某丁”自称是香港人，他的手机和QQ号我不清楚。我从2010年开始使用号码134××××9005，2013年10月我将该号码借给“胡某丁”使用，同年11月“胡某丁”通过一男子还给我，这个卡我一直放在家里没用。2014年4月，“胡某丁”通过一男子在深圳石岩羊台山广场给了我一个黑色酷派手机（号码132××××5965），手机里有Q名是“澳门XQ”的QQ号。同年5月，一个叫“小金”的人在QQ上加我并说是“胡某丁”介绍的，认识后我们没聊什么。5月的一天中午，“胡某丁”给我发信息说“小金”在深圳市布吉长隆地铁站附近，要我去找他拿U盾，当天中午我见到了“小金”和他的一个朋友，“小金”给了我一个农村商业银行的U盾。6月5日，“胡某丁”发信息给我说“小金”联系不上，要我发信息给“小金”，接着“胡某丁”就发了一个有韩姓男子的电话、广州地址的信息给我，让我确认后发给小金，我就按照信息打电话过去称呼对方韩先生，问他是否在短信中的地址，韩先生确认地址后我告诉“胡某丁”，并把这个地址发给“小金”。6月16日，我没有指使“小金”到广州见客户兑换外币，也没通过QQ发信息给“小金”。当天晚上，“胡某丁”打电话让我去深圳市国宾商务酒店拿钱，说钱某在酒店的房间里，让我去找前台，我到达酒店后向前台要了该房间的钥匙，进入房间后发现两个箱子，我就把箱子拿走。回到出租屋后我在QQ上发了信息给“胡某丁”，出于好奇打开了箱子并对里面的钱拍照存入手机，通过QQ传过去。6月17日凌晨2时许，一男子通过号码132××××5965联系我说“胡某丁”叫他过来找我，约我在松岗去沙井新开的路上等。见面后有两个人过来，其中一个把箱子拿走了，另一个将“胡某丁”之前给我的手机收走。聊了一会后他们给了我一个袋子，里面有24万元，他们把钱拿走后将箱子丢在路边，我就拿回出租屋。6月18日，我存了23万元到我女朋友龙某的中国邮政储蓄银行卡里，还了银行和朋友的借款后卡上有15万元左右，我身上有1万元左右。我不认识邓某某。我使用的手机号码还有133××××9018、131××××9047。
26、被告人邓某某的供述：2013年下半年，我通过QQ认识了QQ名为“全球通”的人，他自称是香港人，家里做生意很有钱，当时给我留的电话是134××××9005，我和他没见过面。2014年6月16日前一天或两天，“全球通”称有一笔现金需转到我的账户内，问我可否帮忙，我答应了并把户名是我本人的农行账户62×××71发给他。6月16日上午10点，“全球通”通过QQ告诉我300万元已经进入了上述账户，要我当天帮忙取出后送到深圳交给他。我当时有想过这笔款项来历不明。我知道提这么大笔现金需要预约，于是我将这300万元转到经常与银行打交道的朋友蔡某的账户内，我和蔡某到宜昌市农行三峡分行东山支行办理取款，银行职员让蔡某办理一张某，然后又将300万元转到这个新开的账户内。我们在宜昌市内的四间中国农业银行提款，第一间取现30万元，第二间取现100万元，第三间取现80万元，第四间取现89.99万元（因蔡某开卡时给了银行100元），共取现299.99万元，到前三间银行取款都是我和蔡某两个人前往，到第四间银行取款是李某乙开车搭乘蔡某前往，因为当时银行要下班，我就叫李某乙前来帮忙。后我们到超市买了2个黑色胶袋和黑色旅行箱，将所取的现金用黑色胶袋装好放进旅行箱内。我和蔡某、李某乙三人购买了当天晚上到深圳的机票，当晚约23时许到达深圳后在离机场不远的酒店入住。当时我怕“全球通”对我们不利，不敢用自己的身份证开房，正好李某乙有一张捡来的身份证，就用这个身份证开了一间房。我们当时拿这么多钱交给他，怕他杀人灭口，所以我提议把钱某在房间里，叫他自己去取。我用手机号156××××5927打“全球通”男子的电话131××××9047（这个号码是上飞机前“全球通”通过QQ发给我的，让我到深圳后打这个电话），告诉对方酒店地址及房号，“全球通”说马上过来拿钱。当时“全球通”答应给我10点佣金，于是我就从中取了30万元现金，把用黑色旅行箱装好的270万元现金留在房间内，把房某交给服务员，并告知服务员把房某交给等一会前来的男子后离开该宾馆。到另一宾馆开房后，我给了蔡某、李某乙每人1万元。当晚“全球通”打电话给我，说为什么只有270万元，我说我拿了30万元，他说我拿多了，我就说月底退回给他。6月18日早上我们乘飞机回到宜昌，到月底我联系不上“全球通”。
关于公诉机关的指控以及被告人徐某、邓某某的辩解、辩护人罗学军、潘宗懿所提辩护意见，本院综合评判如下：
一、关于被告人徐某行为的定性
经查，1、证人金某乙、胡某乙陈述称其二人在2014年5月与“李老板”见面并交给此人一个U盾，同时，该两名证人均指认徐某就是“李老板”。2、徐某供述称其在2014年4月至6月16日间使用号码132××××5965的移动电话，通话记录显示该号码在6月6、7日与被害人韩某甲的号码135××××7577有多次联系，在6月5、6、7、9、16日与金某乙的号码151××××0641有多次联系，韩某甲、金某乙均陈述称通过号码132××××5965与“李老板”联系。3、银行交易明细等书证显示，2014年6月16日韩某甲账户向邓某某账户转账共300万元，邓某某账户将款项转至蔡某账户后提取了299.99万元；证人蔡某、李某乙陈述以及被告人邓某某供述称他们三人将上述款项送至深圳市国宾商务酒店。4、徐某供述称其使用号码131××××9047，且该号码的手机在徐某的出租屋被缴获，邓某某供述称前往深圳之前“全球通”给了其上述号码，2014年6月17日凌晨邓某某到达深圳市国宾商务酒店后曾用号码156××××5927与“全球通”的号码131××××9047联系让他到酒店取钱，这与通话记录相互印证。5、徐某供述称2014年6月16日晚上其到深圳市国宾商务酒店的指定房间拿走两个装有大量现金的黑色旅行箱。6、徐某供述称2014年6月17日凌晨“胡某丁”的人通过号码132××××5965联系其见面送钱，但通话记录显示该号码的最后一次通话是在6月16日10时54分与金某乙的号码151××××0641通话。7、侦查机关在徐某的出租屋内缴获涉案的两个黑色旅行箱，在徐某的手机内查获多张用黑色塑料袋装着的多捆百元人民币的照片。故此，现有证据已形成完整的证据链，足以证实徐某虚构“李老板”、“胡某丁”、“全球通”等身份而骗取了被害人韩某甲300万元，其行为已构成诈骗罪。
二、关于被告人邓某某行为的定性
根据查明的事实和被告人邓某某的供述，邓某某在不知道被告人徐某的真实身份且从未谋面的情况下为对方提供转账账户、提取巨额现金，随即携带巨额现金搭乘飞机赶到异地交付，到达交付地点后在酒店以虚假身份登记开房，将巨额现金放置在酒店房间后离开而由徐某前往提取，从而获取高达10%的“佣金”。前述一系列情节，足以显现邓某某与徐某的“交易”并非正常、合法的交易，邓某某对徐某的巨款来源的非法性应当具有相当程度的认知，何况邓某某在庭审上亦供述称其怀疑过巨款来源不明。故此，公诉机关提供的证据足以认定邓某某掩饰、隐瞒犯罪所得，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
本院认为，被告人徐某以非法占有为目的，以虚构事实的方式，骗取他人财物，其行为构成诈骗罪。被告人邓某某明知是犯罪所得而予以转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。徐某诈骗数额特别巨大，依法应当对其适用“十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产”的法定刑幅度予以处罚；邓某某所犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪情节严重，依法应当对其适用“三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金”的法定刑幅度予以处罚。邓某某归案后如实供述其罪行，依法可以从轻处罚。邓某某退出全部违法所得30万元，依法可以酌情从轻处罚。本院根据上述法定刑幅度，并综合考量前述法定情节以及被告人犯罪的具体情节、认罪态度、退赃等酌定的量刑情节，决定对邓某某从轻处罚。辩护人请求对邓某某从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院关于掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条、第十条，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第五条、第十条第一款的规定，判决如下：
一、被告人徐某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币10万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月25日起至2026年6月24日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳）。
二、被告人邓某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金1万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月17日起至2018年8月16日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳）。
三、追缴被告人徐某诈骗的犯罪所得人民币300万元发还被害人韩麦赛（由广州市公安局越秀区分局执行）；追缴不足以清偿前述被害人损失的，责令被告人徐某向前述被害人退赔，退赔数额以前述追缴数额为限。
四、扣押的被告人徐某犯罪所得现金人民币10900元、被告人邓某某犯罪所得人民币30万元以及广州市公安局越秀区分局冻结的户名为“龙水根”的账号为62×××50的中国邮政储蓄银行账户内的被告人徐某犯罪所得人民币152292.05元，列入上述第三项判决的执行范围。
五、扣押的黑色旅行箱、移动电话机等作案工具，予以没收，上缴国库（详见扣押清单，由广州市公安局越秀区分局执行）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 胡 鹏
审 判 员 庞美娟
代理审判员 许媛媛
二〇一五年八月五日
书 记 员 刘 玮
郑紫晖
黄藻诗