上海市松江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）松刑初字第843号
公诉机关上海市松江区人民检察院。
被告人自报花某某。
辩护人薛敏、丁少堃，上海市诚至信律师事务所律师。
上海市松江区人民检察院以沪松检诉刑诉（2014）803号起诉书指控被告人花某某犯诈骗罪，于2014年5月14日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭。2014年6月4日依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市松江区人民检察院指派代理检察员宋某某出庭支持公诉，被告人花某某及其辩护人薛敏、丁少堃，被害人熊某某及其诉讼代理人陈高乾到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2013年1月至4月，被告人花某某谎称开办教育培训机构，以合伙投资等名义，先后从被害人熊某某处共骗得人民币60，000余元。
2013年7月至9月，被告人花某某谎称认识上海交通大学教授、能帮助被害人陈某某之子解决入学、考研等问题，以打点关系、交费及请客吃饭等名义，先后从被害人陈某某处骗得人民币共计393，000元。
2013年8月至9月，被告人花某某应付查账、以及与被害人一同购买婚房等名义，先后从被害人蒋某处共骗得人民币102，399元。
被告人花某某作案后逃逸。2014年1月27日16时30分许，被告人花某某在上海市轨交八号线曲阳路站被巡逻民警抓获。
公诉机关为确认上述事实，向法庭举出的证据有：被害人熊某某、陈某某、蒋某的陈述，被害人熊某某提供的合作协议、银行存取款记录凭单及手机短信照片，被害人陈某某提供的银行转账记录、客户凭条及短信记录截屏，学生证复印件，被害人蒋某提供的华夏银行信用卡对账单、平安银行信用卡对账单、中国邮政储蓄银行活期明细以及江苏省东台农村商业银行通用凭证，被害人蒋某的自述材料及其朋友刘杰的陈述，公安机关出具的案发及抓获经过等，证明被告人花某某以非法占有为目的，谎称与他人合伙投资为由或谎称帮助他人子女入学、需要打点关系等为由，或谎称应付查账、以及与被害人一起购买婚房等为由，先后多次骗取他人财物，数额特别巨大。公诉机关认为，被告人花某某的行为已构成诈骗罪，其到案后能如实供述自己的罪行，可依法从轻处罚。据此，要求本院根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款的规定，对被告人花某某予以处罚。
被告人花某某辩称：1、对公诉机关指控的第一节犯罪事实无异议，但认为应是合同诈骗；2、对被害人蒋某的诈骗金额有异议，其认为是人民币8万至9万元。其辩护人的辩护意见是：1、被告人花某某声称有项目投资并与被害人熊某某达成口头协议从被害人熊某某处陆续骗得钱款，期间，被害人熊某某以投资回报的名义从被告人花某某处取得分红，之后二人之间也签订了书面协议，故被告人花某某对被害人熊某某的诈骗行为应构成合同诈骗罪；2、对被告人花某某骗取被害人蒋某的行为无异议，但同意被告人的辩解，应扣除其在此期间偿还被害人蒋某钱款的金额；3、被告人花某某虽然对部分事实有辩解，但基本如实供述了自己的罪行，具有坦白情节，并且认罪悔罪态度好。综上，希望法庭能在查明本案事实的基础上，给被告人一个公平、公正的判决。
被害人熊某某及其诉讼代理人同意公诉机关的指控。
经审理查明：2013年1月至4月，被告人花某某谎称开办教育培训机构，以合伙投资等名义，先后从被害人熊某某处共骗得人民币60，000余元。后由于被害人熊某某对投资事宜表示怀疑，故要求被告人花某某与其签订了合作协议。
2013年7月至9月，被告人花某某谎称认识上海交通大学教授、能帮助被害人陈某某之子解决入学、考研等问题，以打点关系、交费及请客吃饭等名义，先后从被害人陈某某处骗得人民币共计393，000元。
2013年8月至9月，被告人花某某以应付查账以及与被害人一同购买婚房等名义，先后从被害人蒋某处共骗得人民币102，399元。
被告人花某某作案后逃逸。2014年1月27日16时30分许，被告人花某某在上海市轨交八号线曲阳路站被巡逻民警抓获。
上述事实有下列证据证明：
1、被害人熊某某的陈述及辨认笔录证实，2013年1月至4月，被告人花某某以开办教育培训机构，合伙投资为由，先后从被害人熊某某处共骗得人民币80，000余元，期间以返利方式归还人民币18，900元以及之后其对投资事宜表示怀疑，被告人花某某出具1份合作协议给其的事实。
2、被害人熊某某提供的合作协议、银行存取款记录凭单及手机短信照片等证实，被害人熊某某于2013年1月至4月被诈骗60，000余元，嗣后，被告人花某某与被害人熊某某签订了合作协议的事实。
3、被害人陈某某的陈述及辨认笔录证实，2013年7月至9月，被告人花某某谎称认识上海交通大学的教授，可以帮其儿子入学、读研究生，以打点关系、缴费及请客吃饭等名义，先后诈骗其钱款人民币共计393，000元的事实。
4、被害人陈某某提供的银行转账记录、客户凭条及短信记录截屏等证实，其将钱款转账至被告人花某某所提供的账户等具体情况。
5、学生证复印件证实，被告人陈某某之子陈奇丰系学生的事实。
6、被害人蒋某的陈述证实，2013年8月至9月被告人花某某以应付查账等需要资金周转以及谎称与其一同购买婚房等名义，先后从其处共骗得人民币100，000余元的事实。
7、被害人蒋某提供的华夏银行信用卡账单、平安银行信用卡对账单、中国邮政储蓄银行活期明细以及江苏省东台农村商业银行通用凭证证实，被告人花某某通过转账、信用卡套现等方式骗取被害人蒋某钱款的具体情况，其中邮政储蓄银行转入金额为人民币90，499元，信用卡套现共计人民币11，900元，共计人民币10，2399元的事实。
8、被害人蒋某的自述材料以及被害人蒋某朋友刘杰的陈述等证实，被害人蒋某被骗的经过，后被害人蒋某曾经收到过被告人花某某返还的钱款10，000余元，但该笔钱款并不在涉案金额100，000余元内的事实。
9、公安机关出具的案发及抓获经过证实，本案的简要侦破情况及被告人花某某系被抓获到案的事实。
上述证据，均经庭审质证属实，合法有效，本院予以确认。
关于被告人花某某及其辩护人辩称被告人花某某对被害人蒋某的诈骗金额应扣除部分已返还金额的意见，经查，被告人花某某在与被害人蒋某交往期间，陆续以各种名义或诱骗被害人将钱款汇入以被害人蒋某名义办理的中国邮政储蓄银行卡内并使用，或通过利用被害人蒋某的平安银行信用卡、华夏银行信用卡套现并使用，该事实有储蓄卡的活期明细、平安银行、华夏银行信用卡账单与被害人蒋某的陈述予以相互印证，公诉机关指控的诈骗数额不含部分被告人花某某返还被害人蒋某的金额，本院对被告人花某某当庭相关的辩解及其辩护人的相关辩护意见，均不予采信。
关于被告人花某某及其辩护人辩称被告人花某某对被害人熊某某的诈骗行为构成合同诈骗罪的意见，本院认为，首先，从客观方面分析，被告人花某某是通过虚构投资实验器材、教育培训机构的事实骗取被害人熊某某的信任进而骗得其钱款，并非利用合同作为虚构事实、隐瞒真相的媒介或手段，亦非在签订、履行合同的过程中完成非法占有被害人财物的目的，即便被告人花某某与被害人在之后签订了合作协议，但也是由于被告人花某某为打消被害人的疑虑而在事后进行的补签行为；其次，从本节犯罪事实侵犯的客体分析，本案并不是发生在市场交易过程中，亦没有侵犯市场的正常管理秩序，被告人花某某的行为仅仅是侵犯了被害人的财产所有权，故被告人花某某的行为明显符合诈骗罪的构成要件，本院认为公诉机关的指控于法有据，予以确认。
本院认为，被告人花某某以非法占有为目的，谎称与他人合伙投资，或谎称帮助他人子女入学、需要打点关系等，或谎称应付查账以及与被害人一起购买婚房等为由，先后多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人花某某虽然对部分事实有辩解，但尚能如实供述自己的基本犯罪事实，不影响认定其具有坦白情节，故可依法从轻处罚。综上，根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度及被告人的认罪悔罪态度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
一、被告人花某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月27日起至2024年1月26日止；罚金于本判决生效之日起十日内向本院缴纳。）
二、被告人花某某未退出的违法所得，继续予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张 燕
代理审判员 成素琳
人民陪审员 倪顺法
二〇一四年八月八日
书 记 员 朱可人
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。
……
第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。
……、
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。