河北省玉田县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）玉刑初字第107号公诉机关河北省玉田县人民检察院。被告人李某甲，农民，群众。2014年8月27日被玉田县公安局刑事拘留，因涉嫌犯合同诈骗罪，同年9月30日经玉田县人民检察院批准，同日由玉田县公安局执行逮捕。现押玉田县看守所。辩护人陈敬伟，河北宏广律师事务所律师。河北省玉田县人民检察院以玉检公刑诉（2014）436号起诉书指控被告人李某甲犯合同诈骗罪，于2015年3月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。玉田县人民检察院指派检察员张绍平出庭支持公诉，被告人李某甲及辩护人陈敬伟到庭参加诉讼。现已审理终结。河北省玉田县人民检察院指控：2012年年底至2013年12月份，被告人李某甲在河北省玉田县鸦鸿桥镇经营久信物流货站，专门经营托运由鸦鸿桥至牡丹江的货物专线，并代收货款。被告人李某甲雇佣李某乙在牡丹江负责接货、放货、收货款和运费。2013年8月至12月份，赵某甲等17家商户通过久信货站向牡丹江市孙某乙等商户累计发送价值468359元的货物，全部货款已由李某乙向牡丹江商户收回。李某乙将全部货款汇款给被告人李某甲。被告人李某甲未将货款给付鸦鸿桥发货商户，并关闭久信货站。公诉机关提供的证据有：1、书证；2、证人证言；3、被害人陈述；4、被告人李某甲供述和辨解等。公诉机关认为，被告人李某甲以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某甲对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但提出其所占货款大部分为经营货站亏损了，其表示认罪。被告人李某甲的辩护人陈敬伟提出的主要辩护意见是：1、对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但应定性为侵占罪；2、被告人李某甲积极退赔被害人经济损失，并得到被害人的谅解，可酌情从轻处罚；3、被告人李某甲具有坦白情节，认罪态度较好，可从轻处罚，综上建议对被告人李某甲判处缓刑。经审理查明：2012年底至2013年12月份，被告人李某甲在河北省玉田县鸦鸿桥镇经营久信物流货站，专门经营托运由鸦鸿桥至牡丹江的货物专线，并代收货款。被告人李某甲雇佣李某乙在牡丹江负责接货、放货、收货款和运费。2013年8月至12月份，被告人李某甲占用李某乙收回的17家商户的货款人民币468359元，其中刘某乙26207元、李某丙15440元、赵某甲76586元、张某甲23331元、赵某乙30215元、刘某丙855元、王某丙9780元、牛某25650元、李某丁1745元、林某41400元、马某64870元、张某乙75785元、王某丁1760元、朱某63000元、王某戊3135元、韩某4600元、肖某4000元，被告人李某甲已将此款全部挥霍消费。在诉讼过程中，被告人李某甲分别退还刘某乙13100元、李某丙7700元、赵某甲38200元、张某甲11600元、赵某乙15100元、刘某丙800元、王某丙4800元、牛某12800元、李某丁1700元、林某20700元、马某32400元、张某乙37800元、王某丁1700元、朱某31500元、王某戊1500元、韩某2300元、肖某2000元，以上共计人民币235700元，以上17名商户已谅解被告人李某甲。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。1、被告人李某甲供述，他于2012年底自己经营久信货站，经营鸦鸿桥至长春、吉林、牡丹江的物流线，货站代收货款和运费。他经营期间雇佣了孙某甲、李某乙，孙某甲是会计，李某乙负责在牡丹江那边放货、收款。李某乙把货款都收上来了，且把货款都打给他了。他没把货款全部发放给商户，现在他欠商户40多万元。他玩赌博机输了8万多元，其他货款都亏损了。2、被害人刘某乙、李某丙、赵某甲、张某甲、赵某乙、刘某丙、王某丙、牛某、李某丁、林某、马某、张某乙、王某丁、朱某、王某戊、韩某、肖某的陈述笔录及托某、销货单，证实被告人李某甲经营久信物流货站，及被告人李某甲所占货款的数额情况。3、证人李某乙证实，他是李某甲的表弟，李某甲在玉田县鸦鸿桥经营唐山市久信物流有限公司，专门经营由鸦鸿桥至牡丹江的货物托运专线，他在牡丹江负责接货、放货及收货款和运费。2013年12月初他和会计对的账，自2013年8月23日以后共计67万元左右货款和运费，他扣除2000元工资后全部转账给了李某甲，他和李某甲是雇佣关系。4、证人孙某甲证实，她于2012年6月到李某甲在鸦鸿桥经营的久信货站打工，她负责收货，填写货单，李某甲是老板，专门经营鸦鸿桥至长春、牡丹江的货物运输，货站负责代收货款，收回货款后再发放给商户。长春负责接货是鑫汇物流，老板叫冷某。牡丹江负责接货的姓李，她不知道叫什么名字，那人是李某甲的表兄。2013年12月初的时候，她和冷某、李某甲的表兄对的账，账目都清楚了，具体钱数她记不清了，是否汇款给李某甲她也不清楚。经过核对账目，大概有30多万元货款未发放给商户。2013年12月份的一天晚上，李某甲拿着十几万元货款去游戏厅赌博，把钱都输光了，房租也到期了，没钱租房子李某甲就走了。5、证人荣某、高某甲、谭某、刘某甲、于某甲、于某乙、姜某、高某乙、于某丙、王某甲、孙某乙的证言、托某及银行凭条均证实，其与鸦鸿桥的商户有业务联系，且已将货款全部付清，及货款数额情况。7、证人王某乙证实，他是吉林省明森物流的经理，冷某是鑫汇物流的经理，2013年11月份他帮鑫汇物流给吉林昌邑转发过一次苫布，货款25000多元，这批货是鸦鸿桥久信货站给鑫汇物流发过来的，他收到货款后，已把货款给付鑫汇物流了。8、证人冷某的证言及银行转帐凭证、对账单证实，冷某是鑫汇物流的经理，2013年4月份开始与鸦鸿桥久信货站有业务联系，李某甲是久信货站的老板，冷某负责代收货款，冷某把代收的货款已全部给付李某甲，及给付货款的数额情况。9、证人江某证实，他负责管理位于鸦鸿桥开发区的金岸电玩城，游戏项目有极品飞车、灌篮高手、小魔指等多种游戏，电玩城里没有老虎机，也没有固定的游戏人群，他不认识李某甲。10、辨认笔录，证实被害人牛某、赵某甲、张某乙均辨认出被告人李某甲就是久信货站的老板。11、银行转帐凭单，证实李某乙给被告人李某甲转款情况。12、唐山市久信物流有限公司货物详单，证实久信货站向牡丹江的发货情况。13、银行往来明细表，证实被告人李某甲名下银行卡往来款流转情况。14、受案登记表，证实被害人赵某甲报案。15、唐山市久信物流有限公司托某，证实被告人李某甲与商户签定货运合同的内容。16、退赔协议书、谅解书及收条，证实被告人李某甲分别退还刘某乙13100元、李某丙7700元、赵某甲38200元、张某甲11600元、赵某乙15100元、刘某丙800元、王某丙4800元、牛某12800元、李某丁1700元、林某20700元、马某32400元、张某乙37800元、王某丁1700元、朱某31500元、王某戊1500元、韩某2300元、肖某2000元，以上共计人民币235700元，以上17名商户已谅解被告人李某甲。17、户籍证明，证实被告人李某甲的基本情况。本院认为，被告人李某甲经营玉田县鸦鸿桥镇到牡丹江的货运生意，其在经营期间，将代为保管的他人货款非法占为已有，且拒不退还，属有其他严重情节，其行为已构成侵占罪，应予刑事处罚。经查，被告人李某甲依据合同收取的货款只是履行暂时保管的义务，并没有虚构事实，隐瞒真相，被告人李某甲的行为不符合合同诈骗罪的特征，公诉机关指控被告人李某甲犯合同诈骗罪不能成立，应当以侵占罪定罪处罚。被告人李某甲如实供述自己的罪行，属有坦白情节，可从轻处罚；其积极退赔被害人经济损失并得到被害人的谅解，可酌情从轻处罚。辩护人陈敬伟提出的被告人李某甲的行为构成侵占罪，及被告人李某甲积极退赔被害人经济损失并得到被害人的谅解，并具有坦白情节，可从轻处罚的观点，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：被告人李某甲犯侵占罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后五日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判长孙德瑞审判员邵福顺人民陪审员王小超二〇一五年五月十二日书记员赵海棠