山东省莱西市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁0285刑初776号
公诉机关山东省莱西市人民检察院。
被告人王良泰（曾用名王永芳），男，1969年10月4日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，农民，捕前住福建省安溪县。因涉嫌诈骗罪于2017年3月22日被厦门市公安局湖里分局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于同年4月28日经莱西市人民检察院批准逮捕，次日由莱西市公安局执行逮捕。
辩护人谢永美，福建顺济（厦门）律师事务所律师。
被告人吴钦镇，男，1976年6月5日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，农民，户籍地福建省安溪县，捕前住福建省厦门市湖里区。因涉嫌诈骗袁某洲一案于2017年2月28日被孝感市公安局孝南分局刑事拘留，同年4月5日被释放，同日被厦门市公安局湖里分局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于同年4月28日经莱西市人民检察院批准逮捕，次日由莱西市公安局执行逮捕。
辩护人吴敬南、李洪柱，福建智君律师事务所律师。
被告人黄春艳，女，1984年10月8日出生于广西壮族自治区平果县，壮族，初中文化，无业，户籍地广西壮族自治区百色市平果县。因诈骗罪于2017年3月2日被厦门市公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于同年4月6日经厦门市湖里区人民检察院批准逮捕，次日由厦门市公安局湖里分局执行逮捕。
莱西市人民检察院以西检公刑诉[2017]811号起诉书指控被告人王良泰、吴钦镇、黄春艳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年12月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。莱西市人民检察院指派检察员肖永波出庭支持公诉，被告人王良泰及其辩护律师谢永美、被告人吴钦镇及其辩护人吴敬南、李洪柱、被告人黄春艳到庭参加诉讼。本案审理期间，公诉机关于2018年3月12日以本案需要补充侦查为由，建议延期审理，本院于同日决定延期审理。同年4月5日，公诉机关建议对本案恢复审理，本院于同日决定恢复审理。现已审理终结。
莱西市人民检察院指控：
2016年至2017年，在明知是犯罪所得的情况下，被告人王良泰指使、安排被告人吴钦镇、被告人黄春艳利用本人身份证明办理的银行卡账户为王灿荣（另案处理）提取现金人民币350000元，获取好处费。吴钦镇明知是犯罪所得的情况下，利用本人账户为他人提取现金人民币120000元，从中获利。案发后，被告人王良泰、吴钦镇的近亲属分别退赔部分赃款。
公诉机关为指控上述事实，向法庭提供了报案记录、破案经过、相关书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、视听资料、户籍证明书等证据。公诉机关认为，被告人王良泰、吴钦镇、黄春艳明知是犯罪所得而为他人转移资金提供资金账户和提取现金，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，提请本院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究三被告人的刑事责任。
被告人王良泰对公诉机关指控的事实和罪名无异议，当庭表示自愿认罪。
被告人王良泰的辩护人提出如下辩护意见：一、应当认定王良泰为从犯。王良泰受雇于王灿荣。二、王良泰系初犯、偶犯，没有犯罪前科。三、其认罪态度好并积极配合公、检、法查清案情，如实供述自己的罪行，如实交代并指认雇佣其取钱的上家犯罪嫌疑人王灿荣。四、王良泰要求其家属代其退赃，并表示愿意缴纳罚金，其家属已经代其退赔全部赃款，并取得了被害人的谅解。综上，请求法庭对王良泰从轻或减轻处罚。
被告人吴钦镇对公诉机关指控的事实与罪名均无异议，表示自愿认罪。
被告人吴钦镇的辩护人提出如下辩护意见：一、吴钦镇构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，但其犯罪行为不应当认定为“情节严重”。二、吴钦镇在本案中起次要和辅助作用，属于从犯，依法应当从轻、减轻或免除处罚。三、吴钦镇有坦白情节、并缴纳了罚金、认罪态度好、有悔罪表现，依法可从轻处罚。四、已退赔受害人赃款，取得了受害人的谅解。五、吴钦镇系初犯、偶犯，可酌情从轻处罚。综上，鉴于吴钦镇的认罪认罚表现，且其所在的村民委员会愿意为其矫正提供帮助，辩护人恳请法庭对吴钦镇减轻处罚，并适用缓刑。
被告人黄春艳对公诉机关指控的事实与罪名均无异议，表示自愿认罪。
经审理查明：
1、2016年12月份上旬，被告人吴钦镇在明知是犯罪所得的情况下，仍提供自己的银行卡账户，为他人提取受害人袁某洲被诈骗一案的现金人民币120000元，从中获利。
2、2017年1月10日，在明知是犯罪所得的情况下，被告人王良泰指使、安排被告人吴钦镇、被告人黄春艳利用本人身份证明办理的银行卡账户为王某某（另案处理）提取受害人杨辛被诈骗一案的现金人民币350000元，并从中获利。
案发后，被告人王良泰的亲属代其退赔赃款375000元给受害人杨辛；被告人吴钦镇的亲属代其退赔赃款120000元给受害人袁晓洲。王良泰、吴钦镇均取得了受害人的谅解。本院审理期间，王良泰的亲属代其缴纳罚金人民币10000元，吴钦镇的亲属代其缴纳罚金人民币18000元。
上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据予以证实：案件来源、到案经过、查获经过、受害人银行账户转账记录、交易明细、被告人在建设银行个人开户申请书、交易明细表、取款凭条、取款录像截图光盘、被抓获现场照片、搜查笔录、扣押物品清单、现场扣押物品照片、谅解协议书、发还清单、辨认笔录、各被告人的供述与辩解、户籍证明等。
本院认为，被告人王良泰、吴钦镇、黄春艳明知是犯罪所得而为他人转移资金提供资金账户和提取现金，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。王良泰安排、指使吴钦镇、黄春艳利用自己的银行卡为他人提现，其在共同犯罪过程中起主要作用，系主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚。对王良泰的辩护人提出王良泰受雇于王灿荣，应认定为从犯的辩护意见，缺乏事实依据，对该辩护意见，本院不予采纳。吴钦镇在共同犯罪过程中，作用较王良泰小，可对其酌情从轻处罚。黄春艳在共同犯罪过程中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。王良泰、吴钦镇积极退赔赃款，取得了受害人的谅解，均可酌情从轻处罚。吴钦镇积极足额缴纳罚金、王良泰缴纳部分罚金；三被告人均自愿认罪，亦均可酌情从轻处罚。关于王良泰、吴钦镇的辩护人提出本案涉案数额未达到情节严重标准的辩护意见，缺乏法律依据，本院不予采纳。因王良泰、吴钦镇均无法定减轻情节，故对辩护人提出要求对二被告人减轻处罚及适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。对辩护人提出的其他辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人王良泰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳一万元）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月22日起至2020年3月21日止，罚金余额于判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人吴钦镇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万八千元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月5日起至2020年2月27日止）。
三、被告人黄春艳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月2日起至2019年9月1日止，罚金于判决生效后十日内缴纳）
四、莱西市公安局扣押的王良泰人民币九千九百元、黄春艳人民币一千七百元由扣押机关没收上缴国库，扣押的其他物品由扣押机关依法处置。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 王 宏
代理审判员 田会智
人民陪审员 孙ＸＸ
二〇一八年五月七日
书 记 员 吴昕玫