河南省上蔡县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）豫1722刑初46号
公诉机关上蔡县人民检察院。
被告人秦新民，男，1968年7月28日出生于河南省上蔡县，汉族，小学文化，住上蔡县。因犯诈骗罪，2009年4月14日被北京市昌平区人民法院判处有期徒刑一年，2009年8月25日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，2017年6月29日被遂平县公安局抓获、7月1日被刑事拘留、8月7日被逮捕。
辩护人朱龙勋，河南英展律师事务所律师。
辩护人雷露露，河南英展律师事务所律师。
上蔡县人民检察院以上检公诉刑诉〔2017〕806号起诉书指控被告人秦新民犯诈�罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上蔡县人民检察院指派检察员高有出庭支持公诉，被告人秦新民及其辩护人朱龙勋、雷露露到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
1、2017年3月25日，被告人秦新民伙同他人冒充部队的后勤人员以订购帐篷的方式诈骗山东省济阳市的居民王某23000元，由秦某(另案处理)取出。
2、2017年4月8日，被告人秦新民伙同他人冒充武警支队的后勤部长以订购帐篷的方式诈骗江苏连云港市的居民谢某20000元，由秦某取出。
3、2017年4月11日，被告人秦新民伙同他人冒充黑龙江省军区的工作人员以订购柜子的方式诈骗哈尔滨市居民高某26000元，由秦某取出。
4、2017年4月11日，被告人秦新民伙同他人冒充黑龙江省军区的工作人员�订购帐篷的方式诈骗哈尔滨市居民杨某8000元，由秦某取出。
5、2017年4月11日，被告人秦新民伙同他人冒充黑龙江省军区的工作人员以订购帐篷的方式诈骗在哈尔滨市做生意的张某15000元，由秦某取出。
6、2016年6月28日，新疆拉萨市城关区居民陈某被人打电话骗走35000元，汇入吴昊的建行卡(尾号1163)，被告人秦新民明知诈骗所得，介绍马新丽(已判刑)将该卡送给孟宪海（已判刑），孟宪海通过他人将该卡内的14500元取出。
针对上述指控，公诉机关提供了被告人秦新民的供述与辩解、被害人高某等人的陈述、证人证言、物证、书证及其他相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人秦新民以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，利用电信网络骗取他人人民币92000元，属数额巨大；明知他人电信诈骗犯罪所得而帮助取现人民币14500元�其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、三百一十二条第一款之规定，应当以诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人秦新民的刑事责任。
被告人秦新民对公诉机关指控的第6起其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名及事实无异议，另辩称公诉机关指控的第1、2、3、4、5起犯罪，其只是给秦某两张银行卡取钱，其不构成诈骗罪；辩护人对公诉机关指控的第6起秦新民犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名及事实无异议，但秦新民在该起犯罪中系从犯；另辩称公诉机关指控秦新民的第1、2、4、5起犯诈骗罪的证据不足，应不予认定；指控的第3起犯罪应定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪；秦新民犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪数额为40500元。
经审理查明：
一、被告人秦新民明知他人犯罪所得，将银行卡交由其子秦某取款，并提取报酬。具体犯罪事实如下：
1、2017年3月25日，他人冒充部队的后勤人员以订购帐篷的方式诈骗山东省济阳市的居民王某23000元，被害人王某将23000元汇至户名为霍耀文的中国建设银行账户，后秦某(另案处理)持银行卡将该款取出。
2、2017年4月8日，他人冒充武警支队的后勤部长以订购帐篷的方式诈骗江苏连云港市的居民谢某20000元，被害人谢某将20000元汇至户名为杜南南的中国建设银行账户，后秦某持银行卡将该款取出。
3、2017年4月11日，他人冒充黑龙江省军区的工作人员以订购柜子的方式诈骗哈尔滨市居民高某26000元，被害人高某将26000元汇至户名为霍耀文的中国建设银行账户，后秦某持银行卡将该款取出。
4、2017年4月11日，他人冒充黑龙江省军区的工作人员以订购帐篷的方式诈骗哈尔滨市居民杨某8000元，被害人杨某将8000元汇至户名为师阳阳的中国建设银行账户，后秦某持银行卡将该款取出。
5、2017年4月11日，他人冒充黑龙江省军区的工作人员以订购帐篷的方式诈骗在哈尔滨市做生意的张某15000元，被害人张某将15000元汇至户名为师阳阳的中国建设银行账户，后秦某持银行卡将该款取出。
上述事实，由公诉机关出示的下列证据予以证实：
1、书证
（1）户籍证明、前科查询证明、北京市昌平区人民法院（2009）昌刑初字第164号刑事判决书、北京市昌平区看守所刑满释放证明书，证明被告人秦新民出生于1968年7月28日，住上蔡县崇礼乡孟集村04-40号。被告人秦新民犯诈骗罪，于2009年4月14日被北京市昌平区人民法院判处有期徒刑一年，2009年8月25日刑满释放。
（2）上蔡县公安局刑事警察大队出具的抓获经过，证明2017年6月29日，上蔡县公安局接收遂平县公安局�获的秦新民。
（3）调取证据通知书、户名为霍耀文、杜南南、师阳阳的银行卡账户明细、秦某取款录像光盘，证明被害人汇款后，秦某将赃款取出的情况。
（4）证人秦某、孟某对取款视频截图辨认，证实秦某、孟某对2017年3月25日、4月8日、4月11日取款录像视频截图中取款人秦某的辨认情况。
2、证人证言及被害人陈述
1)证人秦某2017年6月30日、7月1日在上蔡县公安局执法办案中心、7月1日在上蔡县看守所的证言，他帮父亲秦新民取诈骗的钱。一共七次，取出来六次，刷POS机一次。在遂平县取两次，在驻马店市区以及驻马店驿城区的关王庙乡取三次。至于取这些钱的先后顺序和具体时间记不清了，第一次是在遂平县城西关十字街路口农村信用社。取这些钱的时间段大概是在今年3月到5月份之间。
在遂平县一共取过两次，这两次都是他父亲秦新民在遂平县的住处把银行卡交给他的。第一次他在遂平县城西关十字街路口的农村信用社取的20000元，当时卡上24000元，后来这个卡再去取的时候发现被锁住了，那四千元钱没有取出来。另一次在遂平东边的天利源十字街路口工行取的20000元。这两次取钱用的银行卡是两张不同的卡，第一张是建行的卡，第二张是邮政的卡，开户名不知道。取完钱后他就把这些银行卡给随手扔掉了。
在驻马店市驿城区关王庙乡取钱也是他父亲秦新民在遂平县家中给他的两张银行卡，一张是中行的卡，另外一张是邮政的。（取钱）用的是中行的，他拿着这张卡坐着公交车到关王庙乡的街上银行自助取款机上取出2万，然后拿着这张银行卡到驻马店市区的一个银行的柜台上去取，结果没有取出来，他回到遂平县，开着白色东风小康牌面包车回到上蔡县城，�他坐着出租车回到了崇礼乡大袁村东头，在那和事先用电话约好的一名男子在大袁村东头见的面，当时他就说卡内有四万六千元钱，让那名男子找POS机刷一下，那名男子说要按35%提成。他把卡给那名男子，密码（168168）也说一下，那名男子接过卡后就骑着电瓶车往东去王庄村了，过了大概十来分钟后那人回来了，给他拿回来两万九千元钱。
他在驻马店市区取了两次，一次是他父亲秦新民在遂平县的家里给他的卡，一次是他妻子孟某给他送的卡。其中一次是农行的卡，卡里是46000元，在驻马店新开的超市ATM机上取了20000元，剩余的26000元是在文明路南头的一个邮政储蓄银行柜台上取的。另一次是在爱家超市附近一个工商银行取的，卡是工商银行的，卡里21000元，取出来20000元，卡里还剩下800多没有取出来。两次取钱的先后顺序记不清了。这几张银行卡的开户名不知道。取完钱后随即就将卡扔掉。这些钱取出后都给了他的父亲秦新民。
有一次他带的银行卡不能用，他父亲秦新民给他打电话，告诉他窗户台下面有一个纸包的东西放在鞋里面，叫他找人把这个纸包给他送过来，他就给孟某打的电话，他告诉孟某把窗户下面鞋里有一个纸包，把这个东西给他送过来，然后孟某找到这个东西就给他送过来了，送过来以后孟某就走了，他打开后看见是一张银行卡，后来他父亲给他打电话，问他兜里是不是还有一张银行卡，他说有，他父亲就没让他用送来的这张银行卡。这张卡他又还给他父亲了。送过去有一两个小时卡上21000元钱就在驻马店新开的超市附近一农村信用社取出来。取出后卡随手扔掉了。这些银行卡都是他父亲弄的，至于怎么弄来的他不知道。他一共给他父亲10多万元。只有他父亲给他银行卡让他去取钱，�有其他人让他取过钱。
证人秦某2017年7月17日、8月11日在哈尔滨市公安局道外分局刑侦一大队情报中队、9月6日在哈尔滨市道外区看守所的证言，他一共诈骗两次，一次是26000元的，一次是23000元。具体怎么诈骗他不知道，他只是负责到银行取钱。取钱的银行卡是他父亲（秦新民）给他的。2017年4月份的一天（4月11日），他父亲秦新民给了他一张银行卡叫他把卡上的钱取回来并告诉了他银行卡密码，他到驻马店市的中原银行的ATM机上取了人民币20000元钱，然后他又到驻马店市的建设银行柜台上取了人民币6000元钱，取完钱后他父亲叫他把银行卡扔了。他取完钱后把钱交给他父亲了。2017年3月份的时候（2017年3月25日），他父亲秦新民给了他一张银行卡叫他把卡上的钱取出来，他就拿着这张银行卡到驻马店哪家银行他记不清楚，在银行的ATM上取了20000元钱，然后又�银行的柜台上取了3000元。取完钱后他告诉了他父亲秦新民，他父亲让他把银行卡扔掉，就把银行卡扔了。他没有取8000元钱、15000元钱。孟某送给他的那张银行卡他没有从卡上取钱，有钱地卡在他兜里。孟某不知道他们诈骗的事，他没与孟某说过取钱的事，孟飞飞没有叫他取过钱。
2017年4月份的一天（4月11日），具体时间记不清楚了，他父亲秦新民给了他一张银行卡叫他把卡上的钱取回来并告诉了他银行卡密码，他到驻马店市的中原银行的ATM机上取了人民币20000元钱，然后他又到驻马店市的建设银行柜台上取了人民币6000元钱，取完钱后他告诉了他父亲秦新民，他父亲让他把银行卡扔掉，他就把银行卡扔了。2017年6月份购买的车落在孟某名下了，车款167000元钱都是他父亲给他的，这167000元钱是什么钱他不知道。
2)、证人孟某的证言，他公公和婆婆在遂平县城做蛋糕生意，她和丈夫秦某也在遂平生活。她知道秦某、她公公秦新民和她哥孟飞飞一起搞诈骗，是吃饭时他们谈话中听到的。她不知道他们怎么诈骗的，在哪里诈骗的。一个月前秦某打电话让她把窗户下面一个卫生纸包的东西给他送去，她打开看是一张银行卡，她坐出租车给秦某送过去了，坐公交车回去的。她不知道送的银行卡是做什么用的。
3)、被害人高某的陈述，其于2017年4月11日11时35分被诈骗26000元钱。2017年4月10日14时18分许，刘某给他打电话说军区有一个做柜子的木工活让他干。刘某用微信将军区那人的号码为131××××7970电话发给他。他给对方打电话，对方称其是省军区工作的杨指导员，军区要做60套柜子，还让报一下价格，在价格上加点钱留点提成，并要他第二天早上8点到省军区签合同拿预付款。到第二天早上8点，那人打电话说开会�他下午两点去，还说单位采购10顶帐篷，让他代购，并给他提供北京帐篷厂家的电话：157××××0936，下午一并付钱。他打厂家电话，一名男子接电话说10顶军用帐篷46000元，让他付全款，他说先付26000元，下余20000元货到付款。对方同意后给他一个户名为霍耀文的中国建设银行账号：62×××21，他在家用手机银行给对方转了20000元，又到自家附近道外区桦树街建设银行给对方转6000元。之后他给杨指导打电话说款已转，对方要他下午2点钟到省军区。结果下午2点再打杨指导电话对方关机。刘某也联系不上杨指导。军区的门卫和一个营长说没有杨指导员，他方知受骗，遂报案。
4)、证人刘某的证言，其证言内容与被害人高某的陈述内容相一致。
5)、被害人谢某的陈述，2017年4月8日11时许，他接到一个电话186××××4060，对方称是武警支队的后勤杨部长，还说�朋友徐阳让联系的。对方让他在北京一个公司定10顶帐篷，给他补差价。并提供电话157××××7326。于是他与北京卖帐篷的联系上，对方要付定金，他又给杨部长联系，杨部长让他先垫钱，下午2点左右将款给他。卖帐篷的给他提供了户名为杜南南的建设银行卡号62×××08，他就让其女婿在凤舞铭居小区附近给对方转款20000元。他的账号是东方农商银行：6224524311002959045。下午2点30分他再与对方联系发现对方关机，方知被骗。
6)、被害人王某的陈述，2017年3月25日，他被人以代买帐篷的理由骗走23000元。他让亲戚吴谦谦到中国建设银行将23000元转给卖帐篷的人，卖帐篷的人提供的是中国建设银行卡号62×××21，账户名霍耀文。
7)、被害人张某的陈述，2017年4月11日，他被自称黑龙江省军区的杨指导员以代买帐篷的理由骗走15000元。他先给王鹏飞的中国建设银行卡号62×××25汇入15000元。对方说不能实时到账，通过银行撤回后，他又给户名为师阳阳的中国建设银行卡号62×××39汇入15000元。汇完钱后对方的手机就关机了，他发现被骗后就报案了。
8)、被害人杨某的陈述，2017年4月11日，他被自称黑龙江省军区的人以代买帐篷的理由骗走8000元。他将钱汇入户名为师阳阳的中国建设银行卡号62×××39。
4、被告人供述和辩解
（1）被告人秦新民2017年6月30日、7月1日在上蔡县公安局执法办案中心的供述，今年过年之后，他找到孟飞飞（外逃）商量一起冒充军人诈骗。孟飞冒充部队的负责人押门，他负责冒充厂家的高经理或者李经理接门，电话卡和银行卡都是他负责提供的。每次诈骗的过程都是一样的，因为他和孟飞不在一起诈骗，孟飞在哪里打电话他不知道。每次他们都提前打电话商量好啥时候开机，每次孟飞押门成功之后，提前告诉他一声，然后被骗的人给他打过来电话，问他是卖帐篷的或者高低床的厂家吗，他说是的之后，被骗的人和他商量好价格和数量以及确定要货之后，他要求对方付定金，然后他给对方发过去一个银行卡号，对方把钱打给他。钱打了之后他让儿子秦某取出来或者通过POS机把款刷出来。
孟飞给他说一般先通过12580查询政府领导的电话，冒充军人给领导打电话，让领导介绍搞工程的商户，然后孟飞和商户联系让商户代购高低床或者帐篷，然后再把他冒充的北京宏胜不锈钢制品有限公司或者宏翔帐篷有限公司经理的电话给商户，让商户给他联系，然后他接着往下骗。他给受害人报的高低床的价格是1900元每张，帐篷的价格是4500元每顶。他诈骗时一般在遂平县南河桥附近接打电话，有时在西平环城路上接打。
银行卡一般他都�在网上买的，对方把银行卡通过物流发过来，每张卡一般1900元钱，一般都是货到付款，他接快递预留的手机号一般都是诈骗时用的手机号码。他有时也在刷POS机的地方买对方的卡号，如果诈骗成功的话他去刷POS机的地方把钱刷出来。手机卡一般都是在崇礼街上卖手机的地方买，一般每个号350元。
诈骗成功之后，如果钱少的话，他就让秦某把钱直接在银行取出来；如果钱多的话，就问刷POS机的要一个卡号，让受骗的人把钱打到卡里面，然后通过POS机刷出来，一般刷POS机的要扣35%的手续费，每个卡号还要扣3000块钱的卡钱。崇礼乡大袁村东南角门朝南路北的一个超市里一个四十来岁的男的刷卡，叫啥他不知道，刷POS机的可能是坡朱村的人，应该姓朱。他每次成门之后，都给这个刷POS机的通过手机或者微信联系，这个男的手机号码经常更换，微信号码他现在也删了。
2017年2月份，他和孟飞诈骗四川绵阳的一笔20000元的；2017年2月份他和孟飞诈骗云南昆明的一笔43000元的；2017年2月份他和孟飞诈骗甘肃兰州的一笔23000元的；2017年2月份他和孟飞诈骗石家庄的一笔20000元的；2017年2月底的时候他和孟飞诈骗河北廊坊一笔43000元的；2017年3月份他和孟飞诈骗山东青岛的一笔13万多元的；2017年3月份他和孟飞诈骗黑龙江黑河的一笔22000元的；2017年3月份他和孟飞诈骗山东营口一笔43000元的；2017年3月份他和孟飞诈骗辽宁省大连的一笔36000元的；2017年3月份他和孟飞诈骗山东莱阳的一笔43000元的；2017年3月份他和孟飞诈骗太原一笔20000元的；2017年4月份他和孟飞诈骗新疆乌鲁木齐的一笔43000元的；2017年4月份他和孟飞诈骗安徽蚌埠的一笔43000元的；2017年4月份他和孟飞诈骗连云港一笔63000元和一笔20000元的。
2017年2月份的一天上午，孟飞给他打电话说押门成功一个，让他准备接电话。过了一会儿，一个四川绵阳的电话号码给他打过来电话问他是不是卖帐篷的厂家的高经理，他回答说是。对方说要买10顶帐篷，问他价格是多少，他说批发价是4500元一顶，发票可以多开，对方挂了电话之后就和孟飞联系了。联系之后对方又给他打回来电话说确定要，他说需要先付45000元的全款才能发货。对方说没有那么多钱，后来他们商量的付20000块钱的定金，然后他把准备好的银行卡号给对方发了过去。后来对方就给他提供的卡号打过来20000元钱。钱到之后，他给那个刷POS机地打了电话把钱刷出来。晚上秦某开着车带着他回到崇礼，他去大袁村找到那个刷卡的拿回来10000块钱，他和孟飞一人5000块钱。
诈骗甘肃兰州23000元的过程和上面的一样，也是购买的帐篷。对方不付全款，他和对方商量的付23000元�金。然后他把准备好的银行卡号给对方发了过去。后来对方就给他提供的卡号打过来23000元钱。这个他想不起来是刷出来的还是取得了。
诈骗云南昆明商户这43000元的过程和上面的过程一样，这次也是代购帐篷，这次也是要10顶帐篷。对方问他能不能优惠，他说送对方一个礼品价值1800元，对方说礼品不要了，他就给对方便宜了2000元钱。商量好之后，他提供给对方一个卡号，对方给他打过来43000元钱。钱到之后，他给那个刷POS机的打了电话把钱刷出来。晚上秦某开着车带着他回到崇礼，他去大袁村找到那个刷POS机的，除去3000元卡钱和35%的手续费，人家给他25000块钱，他和孟飞一人12500块钱。
诈骗石家庄商户20000元的过程和上面的一样，也是购买的帐篷。对方不愿意付全款，他们商量的付20000元定金。然后他把准备好的银行卡号给对方发了过去。�来对方就给他提供的卡号打过来20000元钱。钱到账之后，他让秦某去银行把钱取出来了。
诈骗河北廊坊商户43000元的过程和上面的一样，也是购买的帐篷，每顶4500元，他给对方便宜2000元钱，全款43000元。对方愿意付全款，商量好之后，他把准备好的银行卡号给对方发了过去。后来对方就给他提供的卡号打过来43000元钱。钱到之后，他给那个刷POS机的打电话把钱刷出来。晚上秦某开着车带着他回到崇礼，他骑着电车去大袁村找到那个刷卡的人，除去卡钱和手续费他去大袁村拿回来25000钱，他和孟飞一人12500块钱。
诈骗山东青岛商户是购买床。山东青岛商户说要购买36张床，他报价是1900元一张，一共是68400元钱。他把银行卡号给对方发了过去。后来对方就打过来68400元钱。没有多久对方又打过来电话说要加36张床，他就让对方再把钱打过来，对方就又�了60000多，这次好像没有打够68400元，说没有那么多钱了。钱到账之后，他给那个刷POS机的打电话把钱刷出来。晚上秦某开着车带着他回到崇礼，他骑着电车去大袁村找到那个刷卡的人，除去卡钱和手续费他拿回来82000块钱，他和孟飞一人分了40000块钱左右。
诈骗黑龙江黑河22000元的过程和上面的一样，也是买的10顶帐篷。他和对方商户商量付22000元定金。然后他把准备好的银行卡号给对方发了过去。后来对方就给他提供的卡号打过来22000元钱。钱到之后，他给那个刷POS机的打电话把钱刷出来。晚上秦某开着车带着他回到崇礼家里，他骑着电车去大袁村找到那个刷卡的，除去卡钱和手续费拿回来11000块钱，他和孟飞一人5500块钱。
诈骗山东营口43000元的过程和上面的过程一样，这次也是代购10顶帐篷。他给对方报价每顶4500元，优惠之后总价43000元，这次对方愿意付全款。商量好之后，他提供给对方一个卡号，对方打过来43000元钱。钱到账之后，他给那个刷POS机的打电话把钱刷出来。晚上秦某开着车带着他回到崇礼，他去大袁村找到那个刷POS机的，除去3000元卡钱和35%的手续费，给他25000块钱，他和孟飞一人分了12500块钱。
诈骗大连商户36000元的过程和上面的一样，也是买的10顶帐篷。因为对方没有那么多钱，他和对方商户商量的付36000元定金。然后他把准备好的银行卡号给对方发了过去。后来对方就给他提供的卡号打过来36000元钱。钱到之后，他给那个刷POS机的打电话把钱刷出来。当天晚上秦某开着车带着他回到崇礼家里，他骑着电车去大袁村找到那个刷卡的，除去卡钱和手续费拿回来20000块钱左右，他和孟飞每人分了10000块钱左右。
诈骗山东莱阳43000元的过程和上面的过程一样，也是代购10顶�篷。帐篷每顶4500元，优惠之后总价43000元。商量好之后，他提供给对方一个卡号，对方打过来43000元钱。钱到账之后，他给那个刷POS机的打电话把钱刷出来。晚上秦某开着车带着他回到崇礼，他去大袁村找到那个刷POS机的，除去3000元卡钱和35%的手续费，给他25000块钱，他和孟飞一人分了12500块钱。
诈骗山西太原20000元的过程和上面的一样，也是购买的帐篷。他和对方商量的付20000元定金。然后他把准备好的银行卡号给对方发了过去。后来对方打过来20000元钱。钱到账之后，他让拿着银行卡去把钱在银行取了出来，他给秦某分多少钱他记不住了。
诈骗新疆乌鲁木齐43000元的过程和上面的过程一样，也是代购10顶帐篷。帐篷每顶4500元，优惠之后总价43000元。商量好之后，他提供给对方一个卡号，对方打过来43000元钱。钱到账之后，他给那个刷POS机的�电话把钱刷出来。晚上秦某开着车带着他回到崇礼，他去大袁村找到那个刷POS机的，除去3000元卡钱和35%的手续费，给他25000块钱，他和孟飞一人分了12500块钱。
诈骗安徽蚌埠商户43000元的过程和上面的过程一样，是代购10顶帐篷，帐篷每顶4500元，对方还价之后他们商量好便宜2000块钱，总价43000元。然后他提供给对方一个卡号，对方打过来43000元钱。钱到账之后，他给那个刷POS机的打电话把钱刷出来。晚上秦某开着车带着他回到崇礼，他去大袁村找到那个刷POS机的，除去3000元卡钱和35%的手续费，给他25000块钱，他和孟飞一人分了12500块钱。
诈骗江苏连云港商户63000元的过程和上面的过程一样，这次是代购10顶帐篷。帐篷每顶4500元，总价45000元。商量好之后，他提供给对方一个卡号，对方给他打过来45000元钱。然后对方又给他打电话说再要10个防潮垫子，垫子每个1800元，对方又打过来18000元钱。钱到账之后，他先让秦某去街上的自动柜员机取了20000元，然后他又给大袁刷POS机的联系，去大袁村找到那个刷POS机的把剩下的43000元钱刷了出来，这个卡是他自己的，没有扣卡钱，除去35%的手续费，他大概拿回来28000元钱，这次他和孟飞一人分了20000块钱左右，给秦某可能分了有一两千块钱。
大概是诈骗江苏连云港商户63000元的那次之后没几天，诈骗这20000元的过程和上面的一样，也是购买的帐篷。他和对方商量的付20000元定金。对方和他谈过价钱之后，又和孟飞冒充的部队的领导沟通了一下，然后同意先把定金付给他。然后他把准备好的银行卡号给对方发了过去。后来对方就给他打过来20000元钱。钱到账之后，他让秦某拿着银行卡去把钱在银行取了出来。秦某在什么地方取款他不清楚。诈骗得来的钱都�孩子交学费，家里吃喝花完了。家里有一辆东风小康微型车，车牌尾号664，前面他记不清了，六七年前购买的；今年买了一辆白色的福特蒙迪欧轿车，是今年6月初买的。东风小康是六七年前他在温州开饭馆挣的钱，蒙迪欧是秦某买的，哪里得来的钱他不清楚。他儿媳妇之前坐出租车到驻马店给他儿子送过东西，送的什么东西他也不清楚。什么时候给他儿子送的他也记不清楚了。
被告人秦新民2017年7月18日、8月8日、9月18日、12月6日在上蔡县看守所的辩解，他没有实施过诈骗，他之前供述和孟飞飞一起实施诈骗时他血压高，是他胡编的，胡乱说的。他家人平时在遂平县城英华路住，秦某在遂平县爱家超市蛋糕店上班。秦某说愿意给别人去诈骗来的钱，他没有用让秦某去干。秦某有一辆白色福特轿车，是6月份在周口买的，登记的是孟某的名字，秦某买车他没�出钱。
他没有和孟飞飞一起诈骗他人的钱，他就给过秦某两次银行卡让秦某取过两次钱。今年2、3月份，他在遂平县西关一个牌场打牌的时候，一个年龄50岁左右的老张给他的卡，两张银行卡不是同一天给他的。他把老张给他的银行卡交给秦某，让秦某帮助取钱，其他的没有说，银行卡的密码和取款数额都是老张给秦某说的。他不知道秦某在哪里去的钱，秦某取钱回来后把钱放到牌桌上，他看到钱都是面额一百的，然后他把钱交给老张，老张给一张或者两张。他没有骗过哈尔滨市一个人26000元、连云港市一个人20000元。是否给过秦某户名为杜南南、翟耀文的两张建设银行卡，他记不住了。
他没有使用过翟耀文、师阳阳、杜南南名下的银行卡号骗过钱。他给过秦某两次银行卡让秦某去取钱，每次给一张银行卡。银行卡是遂平县西关牌场一个年龄50岁�右的老张给他的。秦某有没有给其他人取款他不知道。
他只是和孟飞飞一起商量过搞诈骗，商量后搞过诈骗，就骗过一次，但没有诈骗成功。他没有骗过山东济南济阳县王某、黑龙江省哈尔滨市高某、张某、杨某以及江苏连云港谢某这些人的钱。他给过秦某两次银行卡让秦某去取钱，银行卡是遂平县西关牌场一个年龄50岁左右的老张给他的。秦某取多少钱他不知道。
上述证据，经庭审举证、质证，证据来源清楚，收集程序合法。被害人的陈述、证人秦某的证言、银行卡交易明细、取款录像、被告人秦新民在上蔡县看守所及庭审中的供述相互印证，关于被告人秦新民明知他人犯罪所得，将银行卡交由其子秦某取款的形式予以转移支取92000元，并提取报酬的事实，本院予以确认。
二、2016年6月28日，拉萨市城关区居民陈某被人打电话骗走35000元，汇入吴昊的建行卡(尾号1163)，被告人秦新民明知诈骗所得，介绍马新丽(已判刑)将该卡送给孟宪海（已判刑），孟宪海通过他人将该卡内的14500元取出。孟宪海将该14500元扣除手续费后剩余的8000元交给马新丽时被公安民警抓获。
上述事实，被告人秦新民及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议，并有同案犯孟宪海、马新丽的供述、上蔡县公安局扣押物品、文件清单、被害人陈某的陈述、本院（2017）豫1722刑初1039号刑事判决书等证据证实，足以认定。
公诉机关另出示以下证据：
1、扣押物品、文件清单，2017年8月1日，哈尔滨市公安局道外分局将秦某家属康国涛退缴的人民币72000元予以扣押（未随案移送）。
2、辨认笔录，2017年7月6日，秦某在上蔡县看守所辨认出“孟赖飞”（孟飞飞）。
上述证据，均经庭审质证，证据来源清楚，收集程序合法，所证内容客观真实且能相互印证，本院予以确认。
本院认为，公诉机关指控被告人秦新民参与第1-5起诈骗犯罪，经查，仅有被害人的陈述和秦新民的供述证实，且秦新民的供述前后不一致，并当庭否认其在公安机关所作的部分供述，加之被害人的陈述与秦新民的供述在诈骗时间、数额以及被害人地址等细节上不能相互印证，不能充分证实其参与诈骗犯罪。但秦新民明知是他人犯罪所得，将银行卡交由其子秦某以取款的形式多次予以转移支取，犯罪数额为92000元，属情节严重，其行为应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪。秦新民的辩护人提出指控秦新民犯诈骗罪证据不足的辩护意见，本院予以采纳。秦新民明知是他人犯罪所得的赃款，而伙同他人转移14500元，其行为亦构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。上蔡县人民检察院指控�新民该起犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。秦新民犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪数额共计106500元。秦新民在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。其辩护人提出公诉机关指控的第6起犯罪中其系从犯的辩护意见，经查，马新丽通过秦新民的介绍将卡送给孟宪海，继而实施犯罪活动。在该起犯罪活动中，秦新民的作用不可或缺，起主要作用，系主犯，故该辩护意见，与庭审查明事实不符，本院不予采纳。秦新民的辩护人另提出公诉机关指控的第1、2、4、5起犯罪应当不予认定的辩护意见。经查，被害人陈述、秦某的证言、2017年3月25日、4月8日、4月11日的秦某取款视频截图、取款视频、银行交易明细等证据均能证实秦某持银行卡将诈骗款取出，且秦某证实了取款的银行卡从秦新民处获得，秦新民亦认可其将银行卡交由秦某取款，证据之间能够相互印证，并能形成完整的证据链条，故该辩护意见，与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。秦新民具有犯罪前科，可酌情对其从重处罚。秦新民亲属已将赃款72000元退缴至公安机关，可酌情对其从轻处罚。根据被告人秦新民犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下：
被告人秦新民犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元（罚金限判决发生法律效力第二日起十日内缴纳）。
（刑期从判决执行�日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月29日起至2020年6月28日止）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 刘明华
审 判 员 吕政坤
人民陪审员 赵华丽
二〇一八年五月二日
书 记 员 郝秋敏