北京市第二中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）二中刑终字第589号
原公诉机关北京市大兴区人民检察院。
上诉人（原审被告人）蔡常宝，男，1971年10月9日出生；因涉嫌犯诈骗罪于2014年4月22日被羁押，同年5月6日被逮捕；现羁押在北京市大兴区看守所。
辩护人刘伟，北京忠恕律师事务所律师。
北京市大兴区人民法院审理北京市大兴区人民检察院指控原审被告人蔡常宝犯诈骗罪一案，于二О一五年三月十三日作出（2015）大刑初字第165号刑事判决。原审被告人蔡常宝不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问了上诉人蔡常宝，听取了辩护人的辩护意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
北京市大兴区人民法院判决认定：被告人蔡常宝虚构自己是北京×公司的项目负责人、能够帮助被害人承包工程的事实，于2011年至2013年期间以各种事由骗取多名被害人钱财共计人民币27.1万元。其中，骗取被害人苏×人民币20.5万元，骗取被害人李×1人民币5万元，骗取被害人李×2人民币1.6万元。被告人蔡常宝于2014年4月22日被被害人李×1扭送至公安机关。
一审法院认定上述事实的�据有：
1、被害人苏×的陈述：2010年9月，我通过朋友认识了蔡常宝，他当时说自己在北京×公司工作。蔡常宝跟我说有一个×综合楼内外装修工程项目，工程总造价1.8亿元，他问我有没有兴趣，还说他是这个项目的主要负责人，并且和×公司的老总刘×1关系很好，可以帮忙承包这个项目，但要求项目谈成后给他工程总价的3%。因为这个项目利润可观，我就答应了。期间，我认识了李×1，因为我资金比较紧张，就和李×1商量一起准备承接这个项目，由李×1负责挂靠合肥一家装修公司，前期承接工程费用我和李×1一人一半。2012年1月，蔡常宝给我和李×1看了一份×公司的《会议纪要》，该纪要里写着蔡常宝是项目负责人、李×1挂靠的×装饰工程有限公司作为承接项目的承包商，我和李×1就相信了这个事情。期间蔡常宝以各种理由向我们要钱，每次都是几万不等，有时是现�，有时是转账汇款，蔡常宝说这些钱从我们给他的好处费里扣。2012年5月左右，蔡常宝和李×1签了合同，当时我没在场，具体情况不太清楚。2012年9月，李×1告诉我该项目已经被他人承包了，我问蔡常宝，他说是公司领导的关系户，不得不给，但会留下一部分给我，让我等着。2013年底，我才知道蔡常宝早就不在该公司上班了，他根本不是这个项目的负责人。2011年1月，蔡常宝说工程要交前期费用，我通过银行卡转给他5万元；4月，蔡常宝还是让我继续交工程前期费用，我又通过银行卡转给他3万元；7月1日，蔡常宝向我要1万元钱说是交租房押金；2012年3月28日，蔡常宝以他妻子要买车为由向我要了3万元，我也是通过银行卡转账给他；2013年下半年，他以其同学的母亲住院急需要钱为由向我要了2.5万元，我通过银行卡转账给他。2012年，蔡常宝以给其父亲看病为由向我要了1万元现金；2012年底，蔡常宝说自己在西红门的房子装修用钱向我要了3万元现金，当时我只有1万元，后找了个叫余×的朋友借了2万元；2012年，我在团河给蔡常宝2万元现金，当时我朋友臧×在场。
2、被害人李×1的陈述：2011年上半年，我朋友苏×说他一个叫蔡常宝的朋友可以介绍×综合楼内外装修工程项目，蔡常宝是×公司这个项目的负责人，但是这个项目总造价很高，需要垫资，想和我一起干这个工程，工程完成后蔡常宝得工程总造价的3%，我向苏×询问了具体情况后就同意了。后来苏×介绍我和蔡常宝见了面，蔡常宝也称自己是×公司该项目的负责人，还带我去工地和工地旁的项目部看了看。我找了合肥一家装修公司挂靠，也经常询问蔡常宝工程的进程。2012年1月，蔡常宝给我看了一份奥宇公司的《会议纪要》，里面写着蔡常宝是项目负责人、我挂靠的×装饰工程有�公司是承包商。期间，蔡常宝以各种理由向我要钱，我几乎都是给的现金，他说这些钱从将来他得到的好处费里扣。2012年5月，蔡常宝拿了份该工程的合同样本让我签字，我看完后觉得没问题就签了字，蔡常宝还说这是一份草合同，三天后签正式的，但之后他就以各种理由推脱签合同这件事。2012年10月，我得知这个项目已经被别人承包，蔡常宝说是公司领导的关系户，但是可以给我×公司的其他项目，我就一直等着。2013年底，苏×找到×公司法人刘×1询问工程的事情，得知蔡常宝早在2008年就已经不在该公司上班了，根本不是该项目的负责人。我多次找蔡常宝要说法，他一直也没还我钱，就给我写了张155万元的借条，这个钱包括我和苏×两人加起来的损失。我一共给了他30多万，具体钱数也记不清了，但我记得2012年6月我通过银行转账给蔡常宝5万元，当时转到一个叫唐�兰的账户，其他都是现金。事发后蔡常宝经常给我打电话说还钱的事，但总是没钱给我，最后我们约在清源地铁站见面，他以各种理由搪塞不给钱，我就带着他去了派出所，当时他不去，我就揪着他的脖领子去了派出所。
3、被害人李×2的陈述：2010年夏天，我通过蔡常宝的姐姐认识了蔡常宝。2010年10月，蔡常宝说他是×集团的副总裁，负责×综合楼内外装修工程，总造价2.4亿元，他可以帮我承包下这个工程。此后，蔡常宝隔三差五以谈工程合同的理由约我，每次都提出要去吃饭、洗浴、上歌厅消费，还带他去了天津、河北等地旅游，也都是我出的钱。2012年4月至5月间，蔡常宝还问我要了三次钱，一次是以给×集团总裁刘×1送礼为由跟我要了1万元现金，后两次是以他家需用钱为由分别跟我要了2000元现金和4000元现金，这三次我司机李×3都在场，因为想让他给我介绍工�就没敢和他提还钱的事。2012年6月底，蔡常宝让我找个施工单位接工程，我找到朋友刘×2，他找了浙江一家公司挂靠，蔡常宝还拿了一张打印的×集团的《会议纪要》给我和刘×2，上面有把×综合楼装修工程承包给刘×2挂靠的公司承接的内容，我们就更相信蔡常宝了。此后，蔡常宝还是像以前一样约我们吃饭、洗浴、上歌厅、旅游消费，我和刘×2都出了钱。期间，刘×2还找了个姓王的女子准备施工，她陪着蔡常宝去天津旅游过一次。2013年9月，我们跟蔡常宝说不干这个工程了，让他退钱。9月22日，蔡常宝约我、李×3、刘×2、姓王的女子见面，商量了退还的钱数，还让蔡常宝写了字据，他答应2014年3月1日还钱。之后，蔡常宝还说有工程，过了2014年春节，我找到了×集团的刘×1，他说蔡常宝不是他们公司的人，我才知道被骗了。
4、证人余×的证言：我是苏×的好朋友，2012年底的一天，苏×给我打电话说蔡常宝向他要3万元装修房子用，他只有1万元现金，向我借2万元，我找了2万元钱给苏×。蔡常宝还经常让苏×请客吃饭、唱歌。
5、证人臧×的证言：2011年，我和苏×合作时认识了蔡常宝，苏×说蔡常宝介绍了×的装修工程，我劝过他不要相信蔡常宝。2012年秋天的一天，蔡常宝来团河找苏×要钱，苏×当着我的面给了蔡常宝2万元现金。
6、证人李×3的证言：2011年2月份，李×2说有个叫蔡常宝的人给他介绍了×大厦的装修工程，之后蔡常宝经常要求我们带他去吃饭、唱歌、做足疗，还去河北玩，都是我们掏的钱。后来我们觉得这件事是假的，就向蔡常宝要回之前花的钱，蔡常宝给我们出了还款协议，但一直没还钱。李×2给过蔡常宝三次现金，我都在场，具体时间记不清了。
7、证人刘×2的证言：2010年，我朋友李×2说奥宇公司的蔡常宝负责该公司装修项目，想找我一起承接，我同意了。没多久，我和蔡常宝见了面，他说他是公司副总，全权负责这个装修项目，答应把这个项目交给我和李×2做，并说一个月内工程就可以开工。之后，蔡常宝经常提出让我请他外出旅游、吃饭、唱歌、洗浴。2010年六七月，王×1听说我承包了这个装修工程就想一起合作，并给了我一些钱，这些钱后期和蔡常宝一起玩的时候消费了。蔡常宝给我看过一份《会议纪要》，还给过我一份装修合同，向我证实这个工程的真实性。2013年6月，我发现×公司装修工程已完工，9月，我、李×2、蔡常宝、李×3、王×1一起见面，蔡常宝承诺2014年3月前还钱，并写了字据，但一直没还钱。
8、证人王×1的证言：刘×2说蔡常宝有×装修工程，可以把这个工程给他干，他能分我一部分。2011年7月中旬，我、刘×2、蔡常宝三家人去天津玩了一趟，费用都�我出的，刘×2说他为得到工程花了不少钱，又向我借了一些。后装修工程一直没消息，我找刘×2要钱，他说钱给了蔡常宝，后蔡常宝写了张纸条承认欠我们钱。
9、证人刘×1的证言：我是×公司的法定代表人，我公司投资建设的大厦叫×科技英巢。我公司2008年前确实有个叫蔡常宝的员工，后来辞职了，他不是经理，更没有负责过×科技英巢内部装修的事，经查看出示的《会议纪要》和施工合同，都不是我们公司出具的。
10、证人王×2的证言：我是蔡常宝的妻子，他以前在北京×有限公司工作过，但已离职，没有工作也没有经济来源。他提过曾向李×1借款5万元，不知道是否向苏×借钱。2011年前，蔡常宝还往家拿过钱，之后几乎没拿过，理想城的房子拿钥匙时，蔡常宝给我2万余元。我没买过汽车，房子装修的钱是我向亲戚借的，蔡常宝没出过钱。
11、被告人蔡常宝的�述：2010年我认识了苏×，我和他聊天时说过自己在大兴×有限公司上班，我岳父是奥宇公司总经理刘×1的老师，后来我得知奥宇公司正在建设×科技英巢，苏×是干装修工程的，我就想给他介绍这个工程从中赚点钱，他让我帮他运作。后来我也打听过，但根本没有办法打通关系承包这个工程。此后，苏×问过我几次，我都说还在运作。过了四五个月，我又跟李×1说我和刘×1关系不错，能帮他介绍×科技英巢装修工程，李×1相信了。2012年三四月，我父亲住院，苏×给我父亲交了5000元的住院押金，当时是刷的银行卡，过了几天，我对他说还要续交住院押金，又向他借了1万元现金。2012年夏天，我以庞各庄的回迁房项目需要交钱办理手续为名向苏×要了5万元，他是通过银行转账的方式给我的。我还以爱人买车钱不够的名义让苏×帮我凑了3万元，他是通过银行卡转账的方式给�。2012年底，我位于西红门的房子装修也向苏×借了3万元。2013年初，我以同学母亲住院需要钱的名义跟苏×借过2.5万元，他也是通过银行转账给我的。上述几次借钱都没说偿还时间，也没打借据。李×1也一直催问我事情进展，还带我去旅游、洗浴，2012年1月，我编造了一份奥宇公司的会议纪要给他，上面写着我是项目负责人、李×1挂靠的公司承包该项目。2012年7月，我西红门的房子要交钱拿钥匙，就向李×1借了5万元，他通过银行卡把钱转到我朋友唐玉兰的卡上。后来因为事情一直没有进展，李×1说为了承包工程花费太多，让我赔偿他经济损失，2012年底，我给他写了张155万元的欠条，之后李×1一直向我索要欠款，我也没钱还给他。
12、苏×的银行账户对账单证明：苏×于2011年1月24日向蔡常宝转账5万元，于2011年4月1日向蔡常宝转账3万元，于2011年7月1日向蔡常宝转账1万�，于2012年3月28日向蔡常宝转账3万元，于2013年7月23日向蔡常宝转账2.5万元。
13、李×1、唐×的银行账户对账单证明李×1于2012年6月11日向唐×转账5万元。
14、李×1提交的借条证明：蔡常宝于2013年2月7日向李×1书写欠款人民币155万元的借条，并承诺偿还时间。
15、李×1提交的会议纪要、工程施工合同、项目责任协议书证明：李×1与×建筑装饰工程有限责任公司就×科技筑英巢室内外装饰工程签订合同及蔡常宝给其提供的×公司会议纪要、×公司与×建筑装饰工程有限公司的装饰装修工程施工合同。
16、王×1提交的协议书证明：蔡常宝曾经给李×2、刘×2、李×3、王×1书写过欠款协议。
17、到案经过证明被告人蔡常宝于2014年4月22日被事主李×1扭送至公安机关。
18、身份信息证明被告人蔡常宝身份情况。
根据上述事实及证据，北京市大兴区人民法院认为：被告人蔡常宝以�法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市大兴区人民检察院指控被告人蔡常宝犯诈骗罪的罪名成立，但指控苏×被诈骗数额，本院更正为人民币20.5万元。故判决：一、被告人蔡常宝犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六千元。二、责令被告人蔡常宝退赔人民币二十七万一千元，发还被害人苏×人民币二十万五千元，发还被害人李×1人民币五万元，发还被害人李×2人民币一万六千元。
蔡常宝的上诉理由是：其没有收李×2的钱财，有自动投案情节，原判决量刑过重。
辩护人的辩护意见是：蔡常宝有自首情节，原判决认定的犯罪数额有误。
在二审审理期间，上诉人蔡常宝及其辩护人均未提供新的证据。
经审理查明，一审法院认定上诉人（原审被告人）蔡常宝犯诈骗罪的事实是正确的。该事�有一审判决书中所列举的、经一审法院庭审质证并予以确认的证据证实，本院经审核属实亦予以确认。
关于蔡常宝及其辩护人所提蔡常宝有自首情节的上诉理由及辩护意见，经查，根据被害人李×1的陈述及公安机关出具的到案经过，蔡常宝是被李×1扭送至公安机关，其本人并无自动投案的行为，依法不成立自首，故此节上诉理由及辩护意见无事实根据，不能成立，本院不予采纳。
关于蔡常宝及其辩护人所提原判决认定的犯罪数额有误的上诉理由及辩护意见，经查，一审法院根据报案人的陈述，并结合相关证人证言、书证、银行交易历史明细等认定蔡常宝的犯罪数额，事实清楚，证据确实充分，故此节上诉理由及辩护意见无事实根据和法律依据，不能成立，本院不予采纳。
本院认为：上诉人（原审被告人）蔡常宝以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，�行为已构成诈骗罪，且数额巨大，依法应予惩处。一审法院根据蔡常宝犯罪的事实，犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度所作出的判决，定罪及适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，判令蔡常宝退还违法所得发还各被害人亦无不当，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回蔡常宝的上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 易大庆
代理审判员 杨 军
代理审判员 吴炎冰
二〇一五年四月二十日
书 记 员 夏 烨