天津市静海区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）津0118刑初568号
公诉机关天津市静海区人民检察院。
被告人何光磊，男，1985年7月20日生于天津市静海区，汉族，初中文化，农民，住天津市静海区。2016年12月28日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局静海分局刑事拘留。2017年1月25日被逮捕。现羁押于天津市静海区看守所。
辩护人刘光友，天津朋展律师事务所律师。
天津市静海区人民检察院以津静检公诉刑诉（2017）562号起诉书指控被告人何光磊犯诈骗罪，于2017年8月8日向本院提起公诉，本院审查后于同日受理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市静海区人民检察院指派检察员孙某出庭支持公诉，被告人何光磊及其辩护人刘光友到庭参加诉讼。现已审理终结。
天津市静海区人民检察院指控：“2012年10月30日，被告人何光磊伪造假房产证，取得张某的信任，将张某敬名下的塞维阳光小区7-1-101的房屋售予张某，骗取房款人民币50万元。
2016年8月30日，被告人何光磊伪造授权委托书，取得李某某的信任，将田某某名下号牌为HMQ677的宝马车抵押给李某某，骗取抵押款人民币8万元。
以上所得赃款均被挥霍。2016年12月28日，被告人何光磊被民警抓获。”
在法庭主持下，公诉人当庭讯问了被告人，宣读了被害人的陈述，证人证言，出示了案件来源、抓获经过、房产证复印件、商品房买卖合同、银行交易明细、假房产证复印件及照片、房屋平面图、离婚协议书、民事调解书、收条、买卖协议、借记卡信息查询表、还款记录、车辆信息查询表、授权委托书、协议书、指印鉴定书、价格认定结论书、辨认笔录及照片、光盘、常住人口信息表、扣押清单、接受证据材料清单、强制隔离戒毒决定书、在逃人员登记表等相关证据，以证实指控事实。认为被告人何光磊的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究其刑事责任，并提出量刑建议，提请本院依法判处。
被告人何光磊对起诉书指控的罪名无异议，辩称，张某1是放高利贷的，自己只向其借款5万元，涉案假房产证、假的委托书不是自己提供给对方的。其辩护人对起诉书指控被告人犯诈骗罪无异议，认为：1、起诉书指控第一项被告人诈骗50万元，证据不足，被告人实际取得5万元；2、起诉书指控第二项，被告人实际取得7万元；3、被告人有自首、立功情节。综上，建议法庭对被告人减轻处罚。
经审理查明，1、被告人何光磊与张某3原系夫妻关系，2012年7月离婚。2012年10月30日，被告人利用其伪造的假房产证，取得张某1的信任，将张某3名下的塞维阳光小区7-1-101的房屋售予张某1，骗取张某1买房款人民币50万元。
2、2016年8月30日，被告人何光磊利用其伪造的授权委托书，取得李某1的信任，将田某名下号牌为津Ｈ×××××的宝马车抵押给李某1，骗取李某1人民币8万元。
2015年4月23日，张某1报警。2016年12月28日，民警将被告人何光磊抓获。
以上，被告人何光磊涉案数额共计人民币58万元。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、被害人张某1的陈述，证明2012年10月30日，郭某1和自己说，何光磊跟他借钱，说有急用，郭某1说没有那么多钱，何光磊说在静海有一套房可以卖，让郭某1联系买房人，郭某1和自己说明情况后，定好晚上7点左右看房。后何光磊带郭某1、自己来到静海镇塞维阳光小区7号楼1门101室，何光磊说该房卖50万元，因其着急用钱卖的便宜，自己决定购买该房，后在郭某1家与何光磊签订房屋买卖协议，见证人郭某1、张某2。何光磊说先交10万元定金，自己、郭某1、何光磊在宾馆对面的中国银行ATM机给何光磊提供的银行卡号存款10万元。2012年11月1日，何光磊给郭某1打电话说要剩下的40万，他那房子有贷款，清贷后才能过户，当天下午，在郭某1家何光磊自己把准备好的40万元现金拿走了。后何光磊总以各种借口推脱房屋不能过户，再后来就联系不上他了。自己与郭某1一起去了位于塞维阳光小区的房子那里，一个妇女说这房子是其2014年7月份买的，自己拿着何光磊给的房产证去了房管局，工作人员给出了该房产证是假证的结论，自己意识到被骗了。何光磊和自己签订房屋买卖协议时，他提供了一本假房产证、何光磊与张某3的离婚协议书、民事调解书、何光磊出具的卖房款收条。房屋买卖协议上张某3的名字是何光磊代签的等情况。
2017年1月23日的陈述，证明2012年10月30日前半夜的时候在何光磊签订的房屋买卖协议，然后何光磊急着要10万元定金，自己当晚有3万元现金，后找了郭某1的姐姐郭某2借一张中国银行卡就与何光磊开车去了静海城区的中国银行，自己先在银行的ATM机取了2万元现金，又给何光磊中国银行卡转了5万元。自己联系不上何光磊后找郭某1与他联系。当自己知道被骗后计划报警，郭某1就从中说和，拖了一段时间后，郭某1也联系不上何光磊了及他让自己报案等情况。
2、被害人李某12016年11月8日的陈述，证明2016年8月30日上午，何光磊给自己打电话说他认识的一个宝马5系的车主，通过他找自己抵押一辆车，还说这辆车之前被车主以5万的价格抵押给河北杨芬港的一个抵押公司了。自己让他带车主一起找自己去看车，之后何光磊说车主来不了，他有车主委托他全权办理这件事的委托书。因自己跟何光磊认识，认为他不会骗自己，于是就同意了。到了上午约11点多钟，何光磊拿着一份原车主田某的委托书到自己店里，后我们一起去了河北杨芬港的那家抵押公司看了车，自己觉得合适，于是跟他谈好了8万元的价格成交。后来何光磊让自己给这个抵押公司打款5万元，之后把车开回了自己公司。何光磊从车上拿出了车的行驶证，与自己签了一份协议书，最后自己把剩下的3万元钱，分两部分给了何光磊。后原车主找到自己说他的这辆车是被别人强行开走的，且没有委托别人办过车辆抵押等情况。
2016年12月8日陈述，证明2016年8月30日早晨8时左右，何光磊通过一个叫杨某的朋友打电话联系自己，杨某说：有人想押一辆2013年的宝马汽车，要7万元。自己同意了，后自己和杨克华开着车就去天津市西青区张家窝镇天德楼酒店门口找的何光磊，他和我们说那辆车押给别人了，需要去提车，我们跟着他就到了河北省霸州市杨芬港一个红木家具场里，见在厂子西北角处停着一辆香槟色的宝马525，何光磊让自己通过网银给一叫方某的人打款5.5万元，自己把车提走，后又通过网银转给何光磊1.5万元，给他1万元现金，我们写了一张20万元的借款协议，这其中包括当天借的8万元钱和其他借款等情况。
3、证人郭某12015年4月16日的证言，证明2012年10月30日中午，良王庄的何光磊找自己借钱，自己没多少钱，他说他在静海那套楼可以卖，便宜点没事，让自己给联系。后自己找了朋友张某1说明情况，我们定了晚上去看房。晚上何光磊带着自己和张某1到了位于静海镇塞维阳光小区7号楼1门101室看房，何光磊说买就50万元，他急用钱，张某1认为价格合适，当场就决定买。后在良王庄乡良王庄村自己家张某1与何光磊签订了一份楼房买卖协议，自己、张某2做见证人。何光磊提供了房产证、离婚协议、法院的民事调解书、收条。当时何光磊说急着用钱，先让张某1给10万元，剩下的等过两天清贷时再说。自己和何光磊、张某1就开车到静海宾馆对面的中国银行ATM机，给何光磊提供的银行卡号上汇了10万元。到了2012年11月1日，何光磊给自己打电话，说准备好40万元清贷过户。当天下午，何光磊又来到自己家，把张某1准备好的40万元现金拿走了，当时就我们三人在场。后来张某1问自己为什么房子过户的事还没动静，自己就找何光磊，他用各种理由推脱不能过户，后来就联系不上了。张某1就喊着自己一起去了塞维阳光小区房子那，一女的说这房子是其2014年7月份花了70多万元买的。后自己就拿着何光磊给张某1的房产证去了房管局，结果房管局的人说这产权证是假的等情况。
2017年1月23日郭某1的证言，证明郭某2是自己的姐姐，在签买卖协议的那天晚上，何光磊着急要钱，张某1当时手底下没有那么多钱，自己也没有。后自己跟姐姐说张某1用钱，她就给了自己一张中国银行卡。当时应该是借给张某17万元钱，张某1身上有3万的现金。张某1给何光磊钱时，何光磊非得要现金，张某1从ATM机上取了2万，再加上她身上的3万一共是5万元，又给何光磊一个账户转钱等情况。
4、证人郭某22017年2月14日的证言，证明张某1是自己的朋友，郭某1是自己的弟弟，2012年10月底的一天晚上十点来钟，弟弟给自己打电话说急用钱，张某1要买房，必须得有中国银行的卡。自己就让郭某1来拿卡，隔了一两天，郭某1就把张某1借的7万元给自己等情况。
5、证人吴某2015年4月23日的证言，证明自己是在2014年6月份通过房屋中介从张某3的手里花了73.5万元购买的塞维阳光小区7-1-101。在购买房子的过程中，需要签字或者提供一些手续的时候，都是张某3本人出面，而且房产证上只有张某3一个人的名字等情况。
6、证人何某2015年4月28日的证言，证明何光磊是自己的儿子，他和他的前妻张某3是2012年6月份通过法院离婚。自己不知道他们离婚时关于财产有没有协议。塞维阳光7号楼1门101室是张某3的名字等情况。
7、证人张某32017年1月16日的证言，证明自己与何光磊2012年离婚，具体日期记不好了。我们当时天天打架，几乎每次打架都会写个离婚协议。离婚时确定塞维阳光小区7-1-101室归自己女儿何晴所有。这套房子是在结婚之前自己出钱给的首付，婚后共同还过一段时间贷款，因为银行催着还贷，自己拿了约30万把贷款还清，把这个房子卖了。自己卖房子的事不知何光磊是否知道，房产证始终在自己手上，而且房产证上始终是自己的名字等情况。
2017年1月23日的证言，证明塞维阳光7-1-101的房子归自己女儿，这所房子登记在自己名下，自己跟何光磊离婚后，他没有跟自己提过房屋过户的事，自己不可能过户到他名下等情况。
8、证人王某2017年1月16日的证言，证明自己干企业，每天有几十万元的流动资金。张某1是自己的姐姐。2012年10月底、11月初，姐姐张某1从自己这拿了20万现金说是要买房子,自己就在公司办公室把钱给了张某1等情况。
9、证人马某的证言，证明田某的宝马车被何光磊给押出去了。车是自己从李某2那借出来的。一天下午自己开车沿北外环往东开进了禹州尊府小区，接了何光磊，然后他开着车拉着自己奔独流方向去了，一直开出天津地界，到了一村子，在一胡同口停车。何光磊说来这拿钱，然后自己跟他进了一个胡同，在一处平房屋内看见一男子，何光磊跟对方说了什么自己也没听好，对方给了何光磊3万元现金，宝马车押在那，自己不同意抵押，后对方开车把我们送回来等情况。
10、证人李某2的证言，证明前段时间马某从自己手里抢走了一辆自己和外甥田磊即田某换着开的宝马车，后他把车给抵押了等情况。
11、证人田某的证言，证明2016年7月底，自己和老舅李某2换的车，8月中旬李某2说马某从他手中把车借走了。10多天后，李某2听他朋友说自己的车被马某抵押了。自己不认识何光磊，也没有委托何光磊代办牌照为津Ｈ×××××号车辆的买卖及授权委托书不是自己写的等情况。
12、证人方某的证言，证明自己和何光磊认识一年多了。2016年8月20日前后的一天下午5、6点钟，何光磊给自己打电话时说借5万元，自己说没有那么多钱。何光磊说手里面有一辆朋友的宝马车先抵押5万元，叫车主的亲戚跟其一起来。后何光磊开着一辆棕黄色的宝马车来了，还有一男子跟着他，在我们村的公路边上见的面，自己把5万元现金给了何光磊，然后何光磊就把汽车、车钥匙、行驶证给了自己，签了借款协议，之后就把车停在了自己朋友的一个家具厂里，后自己开车把他们送到了天津市静海区独流镇道口等情况。
13、证人李某3的证言，证明自己是西城派出所的辅警，认识何光磊，不知道他是网上逃犯。2016年12月28日凌晨，自己和几个朋友在沃德大酒店附近吃烧烤，何光磊给自己发微信说有人要整他，让自己过去救他，他发的位置是金海园小区，自己就到那个小区找他，在一栋楼的储藏间，见民警抓何光磊等人，民警是良王庄派出所的，来找网上逃犯何光磊，当时何光磊没和自己说他举报被抓现场有吸毒的人等情况。
14、被告人何光磊2016年12月28日的供述，证明自己2012年自己和张某1签订的一份房屋买卖协议、50万元的卖房款收条、静海镇塞维阳光小区7-1-101房屋的房地产权证一无所知。自己不认识张某1、郭某1及自己是2012年离婚等情况。
2017年1月23日的供述，证明张某1没有给自己转过钱等情况。
2017年1月5日的供述，证明马某于2016年8月17日在静海镇北五里村开走了一辆牌照号为HMQ677的黄色5系宝马车，自己不在场。夏天自己见马某开这辆车，当时他给自己打电话让跟他去接朋友，后他就拉着其返回禹州尊府。自己不知道这辆宝马车被抵押到了河北省霸州市，后来又被抵押到了天津西青区等情况。
2017年7月11日的供述，证明良王庄派出所民警抓自己的时候，自己打电话、发短信和微信告诉叫李某3的民警，金海园小区最南边一个车库里有人吸毒，大概四五个人，自己把具体地点告诉他，然后就被民警抓了，自己想通过这个举报线索争取立功，从轻处理等情况。
2017年9月4日在庭审中的供述，证明自己向张某1借5万元高利贷，给张某1打了50万元的收款条，塞维阳光小区7-1-101的房屋写有自己姓名的假房产证及用车辆抵押借款8万元的委托书不是自己给对方提供的等情况。
15、房屋所有权预告登记申请书、商品房买卖合同及协议、税收缴款书，证明涉案房产买受人为张某3及张某3将该房产卖给吴某等情况。
16、假房产证照片、假房产证复印件、地籍图、房屋平面图，证明何光磊提供给张某1的假房产证，权利人为何光磊等情况。
17、离婚协议书、民事调解书，证明张某3和何光磊于2012年3月16日书写的离婚协议，塞维阳光住房为何光磊所有。2012年7月2日，经静海区人民法院调解，张某3和何光磊离婚，财产问题另行协商处理等情况。
18、收条、买卖协议，证明2012年10月30日，何光磊将静海区静海镇塞维阳光7-1-101住房一处以50万元价格卖给张某1，何光磊收取张某1卖房款50万元等情况。
19、银行交易明细、借记卡信息查询表、调取证据清单，证明何光磊账号为27×××91银行账户的历史交易明细，2012年10月31日入账5万元；2016年8月30日，李英账号为62×××77的银行卡向何光磊6228480028388616170的账户转账1.5万元；塞维阳光小区7-1-101涉案房产于2014年7月份之前的还贷记录等情况。
20、车辆信息查询表，证明田某所有的津Ｈ×××××宝马车的基本信息。
21、授权委托书、协议书，证明田某委托何光磊代办机动车津Ｈ×××××的买卖业务，有效期自2016年8月30日至2016年9月29日；2016年8月30日，津Ｈ×××××号宝马525型车一辆已卖给李某1，价格20万元，收款人何光磊等情况。
22、指印鉴定书及照片，证明授权委托书上“田某”签名处的指印与何光磊按捺的十指指印样本中的样本指印为同一人所留。
23、价格认定结论书，证明宝马汽车于2016年8月17日市场零售价格为人民币30万元整。
24、辨认笔录，证明张某1辨认出何光磊就是2012年10月30日利用伪造房产证的手段骗取其50万元人民币的男子。方某辨认出何光磊就是抵押给其宝马车的男子。
25、视频录像，证明张某1与何光磊签订买卖协议的情况。
26、常住人口基本信息表，证明被告人何光磊、被害人张某1、证人郭某1等人的基本情况。
27、扣押清单，证明公安机关扣押李某1持有的香槟色宝马汽车一辆。
28、物证照片，证明涉案宝马车、行车证、车钥匙的情况。
29、接受证据材料清单，证明公安静海分局良王庄派出所接受张某1提交的房产证一本、民事调解书一份、收条1张、买卖协议1张、离婚协议书1张、光盘1张，静海分局西城派出所接受授权委托书1张；协议书1张；机动车行驶证1张的情况。
30、强制隔离戒毒决定书，证明2017年1月10日，何光磊被决定强制戒毒二年的情况。
31、在逃人员登记信息表，证明被告人何光磊因诈骗于2015年6月29日被网上追逃的情况。
32、案件来源、到案经过，证明2015年4月23日8时26分，张某1拨打110报警称其在两年前被人以假房产证骗了，良王庄派出所接分局110指挥中心转警后，立即展开调查。2016年9月24日，西城派出所受案调查马某寻衅滋事一案，民警在调查过程中发现李某1被诈骗。2016年12月28日民警将被告人何光磊抓获等情况。
经查，上述被害人的陈述、证人证言、买某、收条、打款记录、指印鉴定书等证据间相互印证，形成完整的证据体系，能够证明被告人何光磊采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取二被害人钱款共计58万元的事实。应作为认定本案事实的依据予以确认。
本院认为，被告人何光磊以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额达到较大以上标准，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人诈骗数额达到特别巨大，具有法定加重处罚情节；其当庭表示认罪，具有酌定从轻处罚情节。本案现有证据能够证明被告人骗取被害人钱款的事实。被告人关于涉案数额及假房产证、假委托书不是自己提供的辩护理由无证据证明，本院不予采信。被告人辩护人关于被告人涉案数额的辩护意见及被告人具有自首、立功情节的辩护意见均无证据证明，本院不予采纳。综上情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人何光磊犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月28日起至2026年12月27日止。罚金于判决书生效后十日内执行）。
二、被告人何光磊违法所得人民币580000元，依法责令其退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 崔景顺
人民陪审员 张素梅
人民陪审员 赵锡玲
二〇一七年十一月一日
书 记 员 劳朋波
商晔