江西省东乡县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）东刑初字第59号
公诉机关江西省东乡县人民检察院
被告人叶某甲，男，1991年3月14日出生于江西省余干县，汉族，中专文化，无业，2013年11月6日因涉嫌诈骗被东乡县公安局刑事拘留，同年12月12日经东乡县人民检察院批准逮捕，次日由东乡县公安局执行逮捕，现押于东乡县看守所。
被告人张某甲，男，1991年5月10日出生于江西省余干县，汉族，初中文化，无业，2013年11月6日因涉嫌诈骗被东乡公安局刑事拘留，同年12月12日经东乡县人民检察院批准逮捕，次日由东乡县公安局执行逮捕，现押于东乡县看守所。
被告人张某乙，女，1991年11月8日出生于江西省余干县，汉族，小学文化，无业，2013年11月6日因涉嫌诈骗被东乡公安局刑事拘留，同年12月12日经东乡县人民检察院批准逮捕，次日由东乡县公安局执行逮捕，现押于东乡县看守所。
东乡县人民检察院以东检刑诉（2014）46号起诉书指控被告人叶某甲、张某甲、张某乙犯诈骗罪，于2014年6月19日向本院提起公诉，本院审查后于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。东乡县人民检察院指派检察员何爱平出庭支持公诉，被告人叶某甲、张某甲、张某乙均到庭参加诉讼。现已审理终结。
东乡县人民检察院起诉指控，2013年2、3月份至案发，被告人叶某甲先后购买四台电脑、上网卡、银行卡、手机及手机号等作案工具，在余干、景德镇、东乡等地通过QQ号的个性签名、QQ个人说明里面发布“重金求子”、“重金陪游”等虚假信息并在广东深圳、江门市等地张贴“重金求子”、“重金陪游”等虚假信息内容的小广告，诈骗他人钱财，被害人张某丁、陈某等多人看到虚假信息后，与被告人叶某甲进行联系，被告人叶某甲先后以诚信金、保证金、银行转账手续费、买保险、合同担保金等各种理由骗取被害人朱某、林某、陈某等人人民币共计39475元。
2012年6、7月份至案发，被告人张某甲、张某乙两夫妻先后购买十台电脑、上网卡、银行卡、手机及手机号等作案工具，在余干、景德镇，东乡等地通过QQ号的个性签名、QQ个人说明里面发布“重金求子”、“重金陪游”等虚假信息，诈骗他人钱财，被害人沈某、张某丁、闫某、张某戊、李某等多人看到虚假信息后，与被告人张某甲、张某乙进行联系，被告人张某甲、张某乙以汇钱看诚意、转账手续费、买保险、合同担保金、充值手机卡、买礼物、办理同居证等各种理由骗取被害人沈某、张某丁、闫某、张某戊、李某等人人民币共计25500元。
东乡县人民检察院提供了相关证据，认为被告人叶某甲以非法占有为目的，采取虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取他人人民币39475元，数额较大；被告人张某甲、张某乙以非法占有为目的，采取虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取他人人民币25500元，数额较大，其行为均以触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究其刑事责任，被告人张某甲、张某乙同时具有《中华人民共和国刑法》第二十五条规定之情节建议对被告人叶某甲犯诈骗罪判处有期徒刑二年六个月至三年；对被告人张某甲、张某乙犯诈骗罪处以二年至二年六个月。请依法判处。
被告人叶某甲、张某甲、张某乙对东乡县人民检察院起诉指控的犯罪事实没有异议，要求从轻处罚。
经审理查明，2013年2、3月份至11月6日，被告人叶某甲先后购买四台电脑、多个上网卡、银行卡、手机、及手机号等作案工具，分别在余干、景德镇、东乡等地通过QQ号的个性签名、QQ个人说明里面发布“重金求子”、“重金陪游”等虚假信息并在广东深圳、江门市等地张贴“重金求子”、“重金陪游”等虚假信息内容的小广告，诈骗他人钱财，被害人张某丁、陈某等多人看到虚假信息后，与被告人叶某甲进行联系，被告人叶某甲先后以诚信金、保证金、银行转账手续费、买保险、合同担保金等各种理由骗得被害人朱某人民币33300元、被害人林某人民币4600元、被害人张某己人民币200元、被害人陈某人民币1375元，共计人民币39475元。
2012年6、7月份至2013年11月6日，被告人张某甲、张某乙两夫妻先后购买十台电脑、上网卡、银行卡、手机及手机号等作案工具，分别在余干、景德镇，东乡等地通过QQ号的个性签名、QQ个人说明里面发布“重金求子”、“重金陪游”等虚假信息，诈骗他人钱财，被害人沈某、张某丁、闫某、张某戊、李某等多人看到虚假信息后，与被告人张某甲、张某乙进行联系，被告人张某甲、张某乙以汇钱看诚意、转账手续费、买保险、合同担保金、充值手机卡、买礼物、办理同居证等各种理由合伙骗得被害人沈某人民币7200元、被害人张某戊人民币300元、被害人李某人民币3600元、被害人张某己人民币9600元、被害人闫某人民币4800元。共计人民币25500元。
庭审后，被告人叶某甲退缴账款人民币20000元，被告人张某甲、张某乙退缴账款人民币25500。
认定上述事实，有东乡县人民检察院提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1.被害人沈某陈述证实，2013年9月20几号，他在广东佛山市顺德区通过手机上QQ（QQ号22×××20）聊天中的搜索功能，搜索到一个昵称“孤单的女人”（QQ号：25×××49）的，上面有联系电话157××××8737联系，联系后，他对“孤单的女人”说：“我想找个能过下一辈子的女人”，对方说“你是不是真心相交朋友”，他说当然是，对方先后以买礼服、2人财产买保险、给他妈买礼服的名义，要求他汇钱给她，他按对方提供的账号一次打了1000元，二次2000元，一次2000元过去，共计7000元左右。对方QQ上面真实姓名叫余金穗，住址不知道，对方她自称江西景德镇人。他手机号为187715979319。
2.中国农业银行转账单5张证实，被害人沈克某给户名为余金穗账户人民币6900元。
中国农业银行银行卡存款业务回单证实，被害人沈克某给户名为余金穗账户人民币300元。
3.被害人张某丁陈述证实，他手机号为134××××4539.2013年5月份左右的一天他在司前圩步行街墙壁上看到一条急转资金的广告，他就根据王丽留下的电话152××××9678与她联系，王丽叫他帮她充300元话费，后他帮她充了100元话费，后王丽要他与她律师联系办好手续再将钱转给他，王丽叫他汇8000元合同订金和1500元差旅费到指定的账号：×××1012，户名王欢，就这样被骗了9600元，2013年6月左右他看到一条说是一名女子叫温文霏急寻诚信男士陪游，后他根据温文霏留下的电话152××××9897与其联系，温文霏叫他表诚意帮其充200元电话费，他帮其充200元电话费后，温文霏说她在新会某酒店，他发现温的电话显示是在阳江市的，他怀疑是在想骗他，就没与其联系。（P77-82卷二）
被害人张永某、汇款回单附卷佐证。
4.被害人闫某陈述证实，他手机号135××××0159，是平顶山人。2013年9月的一天她在网上聊天，对方那个说可以和她交往，他在网上说其叫李曦明，自称是做生意的大老板，并说和她年龄差不多，9月份的一天，他突然说来平顶山了，她说要和他见一面，后他说他的律师说了，必须他们两都要办一个人身保险才答应和她见面，每份保险4800元，她就同意了，他把银行卡号给她，卡号×××0768，户名是余金穗她通过邮政银行打给他4800元。她在聊天用的名字是闫某，网名是“等待花开”，QQ号是28×××30.对方电话号码删了，现记不住了，汇款凭证丢失了。
5.被害人张某戊陈述证实，他在江大江报上看到一个征婚的信息，征婚信息上写的证婚人姓名叫王海棠，40岁，他按照上面留下的电话打电话过去，接电话的是个女的，她告诉他叫王海棠，她老公死了，想找个老伴，他说他老婆死了，家庭困难。王海棠就说可以帮助他，她家钱很多，叫他汇300元诚信费，她给了他一个邮政的账号，他就按照她给的账号汇了300元钱，账号×××1217，收款人王欢，后来过了十多天，她用另一个号码1570708256和他联系，叫他再汇4000元钱到她的账号上，他就没有相信了。
6.邮政储蓄银行汇款收据证实，被害人张某戊于2013年10月20日汇给王欢人民币300元，账号×××0217。
大江报刊登记征婚信息附卷佐证
7.被害人李某陈述证实，2013年7月中旬，他用手机上网通过QQ与一个在网上征婚的女的聊天，她自称叫余金穗，38岁，是江西省上饶市人。她说她不会生育，老公不要她了，和她离婚了，分给她几千万元财产，想和他搞对象。跟他聊天的第二天，她让他给她手机交200元话费，他在黑龙江省东宁县买了200元充值卡，给她手机里充值了，充值当天，她说当晚六点的飞机到黑龙江省东宁县去找他，他同意了，第二天，她打电话说已经到了东宁县，住在一个宾馆，他说要过去看她，她说要先给她打6000元人身保险才能跟她见面，最后他按她提供的账号×××0768打了2300元给她，打完钱后他说要去看她，她不见，说钱没打够，让他继续给她打钱，他又用同样的方式给她打了1100元，打完钱后，她还是以没打够钱为由不见，此后他就再也没联系过，共被自称余金穗的女人骗了3600元。
8.被害人朱某陈述证实：它是通过QQ上认识的“求爱”网名，被网络共骗了33300元，欺骗方式是借精求子。分别于2013年3月18日汇付了300元诚意费、交律师费3000元、3月20日下午汇付了1万元（50万元港币兑换成人民币3%的税钱）、3月21日上午汇付2万元给女方参加人身保险。“求爱”网名自称陈颖，电话号码1837037****，对方卡号×××5060，开户行建设银行，户名杜某。
9.汇款凭证证实：被害人朱君某付给杜某款3000元，卡号为×××5060。
10.被害人林某陈述证实，他于2013年10月上旬被人以“重金求子”的方式被诈骗了4600元。2013年10月8日17时许，他一人走到105国道边一个厂门口的墙壁上看到了一张写着重金求子的广告，他用自己的电话158××××0397按照该广告的电话152××××4310，电话打通后，对方自称姓林，30岁，江西人，对方愿给50万给他，借助他让她怀孕，但要他给6000元买保险，他说没有，后她叫他给她充了50元话费，当晚6点多钟冲了50元话费给她，第二天她说来到中山市，在富华酒店开好房了，叫他给6000元她买保险，他说没有，后她说跟她爸爸商量一下各出3000元，她发她爸爸的手机号给他，他用手机按照她给他的手机号152××××9897拨打过去，对方自称姓林的爸爸，说要他拿6000元买保险，他说没有，只有500元，对方就说500元就500元吧，姓林的女人就发了一个农行的卡号：×××5112，户名是温文霏，叫他存钱进去就行了，后他在农行存了500元到该账号。第二天姓林的女人打电话给他又说不够买保险，要他给3000元，他按照要求在农行存了3000元给她，她收到钱后给他打电话说这个事情要汇50万元给他买营养品之类的，她说汇50万元要1万元的手续费，他说没有那么多，只有1100元，她问他有多少就给多少，于是他给她存了1100元，后他才发现被骗钱了。他手机号158××××0397，姓林女人电话号152××××4310，她爸爸电话号152××××9897，对方农行卡号：×××5112户名温文霏，他的邮政卡号，6221506030000335952，户名，林某，汇款回执单已经撕掉了，他和对方发的短信号保存在他手机里。
手机信息内容附卷佐证。
11.被害人陈某陈述证实，2013年10月29日上午发现手机上有一个陌生号码，以为是亲戚电话，便回拨了过去，接通电话后，一个陌生女子说她丈夫是香港富豪，因病致残，她想要一个孩子，如果同意的话，先给她卡上打300元钱，成功怀孕后，她将会给他卡上打过来70万元，他当时说考虑一下。后他先后共计被骗1375元，对方用的名字叫温文霏，对方账号×××5112，其中一个手机号1837938****，他的中国银行卡号为×××7492，汇款时间分别是10月31日，11月1日，11月3日。
12.证人杜某的证言证实，他的身份证在2012年3-4月份在上海乘坐74路公交车时弄丢了，从来没借身份证给别人去银行开户，她没有×××4315、×××5060、6210983722001244598三个银行卡号的账号。
13.证人叶某乙证言证实，叶某甲是他第二个儿子，叶某甲是去年在深圳打工，过年便是就回到家里面，经常呆在家里面，有时也会出去玩，叶某甲没给过他银行卡，也没有叫过他到银行取钱。
14.证人张某丙证言证实，他是张某甲的父亲，张某乙是他儿媳。他没有得过张某甲、张某乙的银行卡，张某甲二人出事后，他和他老婆在张某甲住的房间里找到了几张银行卡，有农行，邮政银行，建行的卡，具体几张没数，找到银行卡就扔到村口的河里去了。
15.搜查笔录、扣押清单证实，从叶某甲、张某甲、张某乙处扣押笔记本电脑29台，手机9部，无线上网卡14个，纸张4张，练习本壹本。
扣押物品照片附卷佐证。
被告人叶某甲手机短信照片附卷佐证。
搜查照片，扣押物品照片，手机短信照片附卷佐证。
16.电子证物检察工作记录附卷佐证。
17.张某丁被诈骗现场勘验检察工作记录及照片附卷佐证。
18.中国建设银行咸宁通山支行查询卡及明细清单证实，账号为×××4602，客户编号A51303016506037823，户名，余金穗。先后存入共计4478.59元，系被告人张某乙诈骗时使用账号。
19.中国农业银行银行卡明细清单证实，账号为×××5319，客户编号513030198909037823，户名余金穗，先后存入共计55420元，系被告人张某乙诈骗时使用账号。
20.中国邮政咸宁永塘支行查询卡及明细清单证实，账号×××7502，卡号×××0768，户名，余金穗，先后存入共计15570元，系被告人张某乙诈骗时使用账号。
21.中国建设银行信阳光山县支行查询卡及明细清单证实，卡号×××4429，客户编号A412826199105074927，持卡人姓名王欢，先后存入共计2588.05元，系被告人张某甲诈骗时使用账号。
22，中国农业银行银行卡明细清单证实，账号×××1012，客户编号41826199105074927，户名王欢，先后存入共计15300元，系被告人张某甲诈骗时使用账号。
23.中国邮政息县支行查询卡及明细清单证实，账号×××1217，客户编号41282619910507492，户名，王欢，先后存入共计11000元，系被告人张某甲诈骗时使用账号。
24中国农业银行利辛支行查询及明细清单证实，卡号×××4315，客户编号634517269193698，户名，杜某，先后存入共计33399元，系被告人叶某甲诈骗时使用账号。
25.中国建设银行利辛支行银行卡查询及明细清单证实，卡号×××5060，户名，杜某，先后存入共计63672.62元，系被告人叶某甲诈骗时使用账号。
26.中国邮政储蓄银行利辛新桥营业所银行卡查询及明细清单证实，账号×××4589，户名，杜某，先后存入共计11500元，系被告人叶某甲诈骗时使用账号。
27.中国农业银行银行卡查询及明细清单证实，卡号×××5112，户名温文霏，先后存入共计16364元，系被告人叶某甲诈骗时使用。
28.中国工商银行丰县支行活期明细清单证实，卡号×××7026，户名温文霏，系被告人叶某甲诈骗时使用，未交易。
29.中国邮政储蓄银行丰县支行活期明细清单证实，卡号×××5918，户名温文霏，先后存入共计3500元，系被告人叶某甲诈骗时使用。
30.中国农业银行账户明细查询单证实，卡号×××2311，户名杨益强，存入100元，于2013年9月12日现开，当日现支。
31.通话话单证实，152××××9678系被告人张某甲，张某乙使用上饶号码、157××××8738系被告人张某甲，张某乙使用景德镇号码，139××××9798系被告人张某甲、张某乙使用上海号码、158××××6945、152××××7696系被告人张某甲、张某乙使用上饶号码、150××××8835系被告人张某甲、张某乙使用上海号码。1837938****，152××××4310，187××××5531，152××××9897系被告人叶某甲所使用手机号，另证明通话情况。
32.工作情况说明证实，余金穗自称2009年在四川工程职业技术学院毕业时在成都市区丢失钱包，内含身份证2张，其中一张是入大学前办理的一代（户籍地四川省渠县双土乡燕山村），另一张在大学读书时办理的二代身份证（户籍地址是四川德阳市旌阳区泰山南路二段801号）。2010年在深圳务工是，在罗湖区钱夹被盗，内含一张毕业后将户口转回原户籍地社区的二代身份证，后余金穗称自己从来没有将身份证借给别人使用过。
33.情况说明证实，张志波、徐建海2人至今未找到，未能找到相关作案银行卡，至今未能找到温文霏，杨益强，王欢等人，通过当地公安机关查找当事人及当事人报案材料，至今未能找到其他被骗的当事人及相关报安材料。
34.抓获经过证实，被告人叶某甲、张某甲、张某乙系当场抓获。
35.常住人口信息证实，被告人叶某甲、张某甲、张某乙分别于1991年3月14日出生，1991年5月10日出生，1991年11月8日出生，犯罪时均已成年及其他身份状况。
36.全国公安机关跨区域办案协作平台案件核实协作查证说明证实，编号为XZ362531201311012034255的案件经查证后来发现有类似报案；编号为XZ362531201311012029997查找当事人核实案件并制作笔录信息，与事主联系，事主称有此事因工作忙不愿意来制作笔录。
37.银行进账单两张证实，被告人叶某甲退缴赃款人民币2万元，被告人张某甲、张某乙退缴赃款人民币25500元。
38.被告人叶某甲、张某甲、张某乙均供认不讳，且能与上述证据相互印证。
本院认为，被告人叶某甲以非法占有为目的，采取虚构事实和隐瞒真相的方法，骗得他人人民币共计39475元，数额较大；被告人张某甲、张某乙以非法占有为目的，采取虚构事实和隐瞒真相的方法，共同骗得他人人民币共计25500元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。东乡县人民检察院起诉指控被告人叶某甲、张某甲、张某乙的犯罪事实及罪名成立，予以确认。被告人张某甲、张某乙在共同犯罪过程中作用相当，不宜划分主从犯。被告人叶某甲、张某甲、张某乙均能如实供述犯罪事实，属坦白，依法对其从轻处罚。被告人叶某甲、张某甲、张某乙积极退赃，可酌情从轻处罚。根据被告人张某乙的犯罪事实及犯罪情节和社区矫正部门评估意见，符合适用缓刑条件，对其宣告缓刑。对被告人叶某甲依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款；对被告人张某甲依照中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十五条第一款；对被告人张某乙依照中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：
一、被告人叶某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币8000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月6日起至2015年1月5日止。罚金限本判决生效后一个月内缴清。）
二、被告人张某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币6000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月6日起至2014年9月5日止。罚金限本判决生效后一个月内缴清。）
三、被告人张某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币6000元。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金限本判决生效后一个月内缴清。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省抚州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴文庭
审 判 员 姚义良
人民陪审员 饶春茂
二〇一四年八月七日
书 记 员 吴 德