江苏省无锡市滨湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0211刑初53号
公诉机关无锡市滨湖区人民检察院。
被告人刘某某，男，1991年10月28日出生于广东省湛江市，，汉族，中专文化，无业，暂住广东省中山市，户籍在广东省湛江市霞山区。2016年5月18日因本案被刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。
辩护人朱敏洁，江苏欣林律师事务所律师。
被告人顾某，男，1991年9月14日出生于�东省湛江市，，汉族，初中文化，无业，暂住广东省中山市，户籍在广东省湛江市霞山区。2016年5月18日被刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。
辩护人姚曙光，江苏兆锦律师事务所律师。
被告人邱某，男，1991年11月29日出生于广东省湛江市，，汉族，大专文化，无业，暂住广东省中山市，户籍在广东省湛江市霞山区。2016年5月18日因本案被刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。
辩护人杨菲菲，江苏欣林律师事务所律师。
被告人吴某某，男，1991年9月15日出生于广东省湛江市，，汉族，初中文化，无业，暂住广东省中山市，户籍在广东省湛江市霞山区。2016年5月18日因本案被刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。
辩护人吴飞，江苏欣林律师事务所律师。
无锡市滨湖区人民检察院以锡滨检诉刑诉（2016）558号起诉书指控被告人刘某某、顾某、邱某、吴某某犯诈骗罪向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，后于2017年2月16日转为普通程序，于同年3月9日公开开庭审理了本案。无锡市滨湖区人民检察院指派代理检察员章建出庭支持公诉，被告人刘某某及其辩护人朱敏洁、被告人顾某及其辩护人姚曙光、被告人邱某及其辩护人杨菲菲、被告人吴某某及其辩护人吴飞到庭参加诉讼。现已审理终结。
无锡市滨湖区人民检察院指控：2016年4月至5月间，被告人刘某某、顾某、邱某、吴某某经合谋后，事前准备笔记本电脑、手机、手机卡、上网卡、银行卡、虚假物流网站等工具，通过他人在赶集网、58同城等网站上发布虚假的送养、出售宠物或自行车的信息，由被告人刘某某、顾某、邱某、吴某某各自冒充送养某、卖家与被害人进行QQ联系，以物流费等名义骗取被害人钱款，并由被告人刘某某、顾某轮流冒充物流公司工作人员通过电话联系骗取被害人信任，后以支付解冻金、保证金等名义继续骗取被害人钱款。被告人刘某某、顾某、邱某、吴某某四人采用上述手法，时分时合，先后诈骗10次，其中被告人刘某某、顾某参与作案10次，骗取李某1、武某等人钱款共计58835.6元，及鱼某等人的钱款；被告人邱某、吴某某参与作案9次，骗取李某1等人钱款共计13819元，以及鱼某等人的钱款。
归案后，被告人刘某某、顾某、邱某、吴某某如实供述�犯罪事实。
公诉机关认为，被告人刘某某、顾某、邱某、吴某某结伙在网络上向不特定多人实施诈骗，其中被告人刘某某、顾某情节严重，被告人邱某、吴某某涉案数额较大，行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人刘某某、顾某、邱某、吴某某均当庭认罪。
被告人刘某某的辩护人提出的辩护意见和理由是：1、被告人刘某某虽然实施了诈骗犯罪，但本案起诉书指控的具体犯罪事实无法证实系被告人刘某某所为，对被告人刘某某所涉及的具体犯罪事实和犯罪金额有异议；2、被告人刘某某无前科劣迹，系初犯；3、被告人刘某某归案后能如实供述犯罪事实，认罪态度较好，有悔罪表现；4、被告人刘某某的家属已代为退出赃款；综上，请求对被告人刘某某从轻处罚。
被告人顾某的辩护人提出的辩护意见和理由是：1、被告人顾某无前科劣迹，归案后如实供述了犯罪事实，其主观恶性较小；2、被告人顾某的家属已代为退出赃款，被害人贪图利益，也具有一定的过错；3、被告人顾某有悔罪表现，认识到了自己的错误；综上，请求对被告人顾某从轻处罚。
被告人邱某的辩护人提出的辩护意见和理由是：1、被告人邱某虽然实施了诈骗犯罪，但起诉书指控的具体犯罪事实无证据证实系被告人邱某所为，被告人邱某的犯罪事实需要进一步查实；2、被告人邱某无前科劣迹，系初犯；3、被告人邱某在共同犯罪中作用较小，犯罪情节较轻，系从犯；4、被告人邱某归案后能如实供述犯罪�实，认罪态度较好，有悔罪表现。
被告人吴某某的辩护人提出的辩护意见和理由是：1、被告人吴某某未参与犯罪行为的策划和犯罪涉及的虚假网站的设立，也未接听电话，仅负责了一小部分的犯罪行为，故被告人吴某某在共同犯罪中的作用较小，系从犯；2、被告人吴某某归案后如实供述了自己的罪行，认罪态度较好，有坦白情节；3、被告人吴某某无前科劣迹，系初犯、偶犯；综上，请求对被告人吴某某从轻处罚。
经审理查明：2016年3月，被告人刘某某、顾某、邱某、吴某某合谋以送养、出售宠物或转让二手自行车等为名，通过电信网络实施诈骗。2016年4月，被告人刘某某、顾某、邱某、吴某某共同出资，租赁了广东省中山市坦洲镇龙光海悦熙园5幢2单元1401室，并购买了手机、上网卡、银行卡�作案工具，又找人制作了虚假的物流公司网站用于实施诈骗。后被告人刘某某、顾某、邱某、吴某某在“58同城”、“赶集网”等网站上发布送养宠物等虚假信息，并通过QQ与被害人联系后，谎称通过托运的方式将宠物运送给被害人。后四被告人利用虚假的物流公司网站制作虚假的快递单以骗取被害人的信任，并冒充物流公司工作人员通过电话要求被害人向其指定的银行账户支付运费；待被害人付款后，又以“付款金额错误、款项被冻结”等为由，要求被害人继续向其指定的银行账户付款用于解冻资金；若被害人继续付款，四被告人即继续支付退款凑整金等为由，要求被害人继续向其指定的银行账户付款，直至被害人不再付款为止。
2016年4月至5月间，被�人刘某某、顾某、邱某、吴某某四人采用上述手法，结伙实施诈骗9次，骗取郑某、李某1等人共计人民币13819元。在共同犯罪中，四被告人均负责在网上发布虚假信息、在QQ上冒充宠物送养某骗取被害人支付运费；被告人刘某某、顾某还负责通过电话冒充物流公司工作人员骗取被害人的钱财。后四被告人通过赌博网站将赃款提现至准备好的银行账户后取现，并平分赃款。具体事实分述如下：
1、2016年4月6日，被告人刘某某、顾某、邱某、吴某某通过上述手法和分工，骗取了被害人郑某向指定的银行账户转账共计人民币5810元。
2、2016年4月10日，被告人刘某某、顾某、邱某、吴某某通过上述手法和分工，试图骗取左某的钱财，但因左某起疑而未得逞。
3、2016年4月24日，被告人刘某某、顾某、邱某、吴某某通过上述手法及分工，骗取了被害人鱼某的钱财。
4、2016年4月25日，被告人刘某某、顾某、邱某、吴某某通过上述手法及分工，骗取了被害人刘某的钱财。
5、2016年5月1日，被告人刘某某、顾某、邱某、吴某某通过上述手法及分工，骗取了被害人李某1向指定的银行账户转账人民币800元。
6、2016年5月1日，被告人刘某某、顾某、邱某、吴某某通过上述手法及分工，骗取了被害人张某的钱财。
7、2016年5月9日，被告人刘某某、顾某、邱某、吴某某通过上述手法及分工，骗取了被害人程某向指定的银行账户转账共计人民币2401元。
8、2016年5月10日，被告人刘某某�顾某、邱某、吴某某通过上述手法及分工，骗取了被害人李某2的钱财。
9、2016年5月11日，被告人刘某某、顾某、邱某、吴某某通过上述手法及分工，骗取了被害人韦某向指定的银行账户转账共计人民币4808元。
2016年5月8日，被告人刘某某在网络上发布信息谎称送养金刚鹦鹉，并通过QQ与被害人武某联系后，谎称可以将鹦鹉托运给武某，并以支付运费、解冻资金为由骗取了武某先后向其指定的银行账户转账的人民币1000元、2000.6元、6008元、12000元；后又由被告人顾某冒充物流公司经理继续以支付退款凑整金等名义让被害人武某向指定的银行账户转账人民币24008元。二人骗取被害人武某共计人民币45016.6元。
被告人刘某某、顾某、邱某、吴某某归案后均如实供述了上述事实。
案发后，公安机关在被告人刘某某、顾某、邱某、吴某某处查获笔记本电脑、手机、无线网卡、银行卡等作案工具。
本案审理过程中，被告人刘某某、顾某、邱某、吴某某的家属已代为退出全部赃款人民币58838.6元。
上述事实，被告人刘某某、顾某、邱某、吴某某在开庭审理中无异议，并有被害人左某、郑某、鱼某、刘某、李某1、张某、武某、程某、李某2、韦某的陈述，证人吴某的证言，公安机关制作、调取的刑事案件侦破经过、搜查证、搜查笔录、照片、扣押决定书、扣押清单、暂扣款物专用收据、聊天记录截图、支付宝转账截图、电脑文档截图、“东新物流有限公司”网站截图、情况说明、手机通话记录、银行账户交易清单等证据证实，足以认定。
本院认为：被告人刘某某、顾某、邱某、吴某某结伙以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络技术手段骗取他人财物，其中被告人刘某某、顾某犯罪数额巨大，被告人邱某、吴某某犯罪数额较大，其行为已构成诈骗罪。无锡市滨湖区人民检察院指控被告人刘某某、顾某、邱某、吴某某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名均成立。被告人刘某某、顾某、邱某、吴某某归案后均如实供述了犯罪事实，均依法予以从轻处罚。被告人刘某某、顾某、邱某、吴某某的家属已代为退出全部赃款，均酌情予以从轻处罚。
对于辩护人提出的辩护意见，本院综合评判如下：1、公安机关在抓获被告人刘某某、顾某、邱某、吴某某时，当场查获了笔记本电脑、手机等作案工具，且被告人刘某某、顾某等人均供述称作案使用的手机未更换过，公安机关根据查获的手机串号查询得到了作案使用的手机在手机网络运营商服务器内的通话清单，并从手机通话清单内查询到了被害人的手机号码与上述涉案手机的通话记录，上述证据具有唯一的关联性；2、公诉机关当庭举证的被害人陈述笔录、被害人提供的聊天记录截图、支付宝转账记录截图等证据，与被告人刘某某、顾某、邱某、吴某某等人的供述可以相互印证，与上述手机通话记录清单也可以相互印证，可以形成完整的证据锁链，足以证实公诉机关指控的所有诈骗犯罪事实均为被告人刘某某、顾某、邱某、吴某某所为，故对于被告人刘某某、邱某的辩护人就本案中被告人刘某某、邱某的犯罪事实和犯罪金额提出的异议，本院不予采纳；3、被告人刘某某、顾某、邱某、吴某某利�虚假网站等手段骗取被害人的信任，骗取被害人的财物，本案中被害人没有任何过错行为，故对于被告人顾某的辩护人提出的被害人有过错的辩护意见，本院不予采纳；4、被告人邱某、吴某某虽然在共同犯罪中作用与被告人刘某某、顾某相比较小，但四被告人合谋后共同出资准备犯罪，得款后共同平分赃款，虽然在实施共同犯罪过程中有分工上的不同，但并无地位上的主次之分，综合考虑四被告人在共同犯罪中的地位和作用，本院认为被告人邱某、吴某某不属于从犯，故对于被告人邱某、吴某某的辩护人提出的二人系从犯的辩护意见，本院不予采纳；5、对于辩护人提出的其他辩护意见和理由，经查，与事实和法律相符，本院均予以采纳。
据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十七条第三�，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月18日起至2019年11月17日止），并处罚金人民币一万五千元（罚金于本判决生效次日起十日内缴纳）。
二、被告人顾某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月18日起至2019年5月17日止），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决生效次日起十日内缴纳）。
三、被告人邱某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月18�起至2017年5月17日止），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决生效次日起十日内缴纳）。
四、被告人吴某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月18日起至2017年5月17日止），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决生效次日起十日内缴纳）。
五、扣押在案的笔记本电脑、手机、银行卡、无线网卡等作案工具，予以没收；扣押在案的赃款人民币58835.6元依法发还被害人。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审判�严子浩
人民陪审员 赵月珠
人民陪审员 崔晓平
二〇一七年五月十六日
书 记 员 金 晶
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。