福建省晋江市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）晋刑初字第2246号
公诉机关晋江市人民检察院。
被告人文某（曾用名文家豪），男，1983年9月28日出生，汉族，初中文化，农民，住贵州省铜仁市。因犯诈骗罪于2008年4月2日被福建省石狮市人民法院判处有期徒刑八个月，于同年7月16日刑满释放；2010年2月8日因犯诈骗罪被浙江省舟山市定海区人民法院判处有期徒刑一年二个月，2011年1月15日刑满释放；2012年5月10日因犯诈骗罪被湖南省祁东县人民法院判处有期徒刑六个月零十天，同月28日刑满释放；2013年4月28日因犯诈骗罪被湖南省会同县人民法院判处有期徒刑一年，同年9月28日刑满释放。
被告人雷某，男，1983年1月22日出生，汉族，初中文化，农民，住贵州省铜仁市。2010年2月8日因犯诈骗罪被浙江省舟山市定海区人民法院判处有期徒刑十个月；2012年5月10日因犯诈骗罪被湖南省祁东县人民法院判处有期徒刑六个月零十天，同月28日刑满释放；2013年4月28日因犯诈骗罪被湖南省会同县人民法院判处有期徒刑一年六个月，2014年3月28日刑满释放。
上列二被告人均于2015年2月9日被抓获，次日因涉嫌诈骗罪被晋江市公安局刑事拘留，3月17日由晋江市公安局执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。
晋江市人民检察院以晋检诉刑诉（2015）1751号起诉书指控被告人文某、雷某犯诈骗罪、信用卡诈骗罪，于2015年6月25日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋江市人民检察院指派检察员许团圆出庭支持公诉。被告人文某、雷某到庭参加诉讼。现已审理终结。
晋江市人民检察院指控，1．2013年10月19日8时许，被告人文某伙同徐某（已判决）及蒲庆远、陈小蓉（另案处理）经预谋，由徐某驾车载其他三人窜至重庆市武隆县城“武隆体育馆”附近，由蒲庆远假装“掉钱”，被告人文某和陈小蓉负责“捡钱、分钱”，以“掉钱、捡钱、分钱”的方式骗取被害人佘某现金9000元。案发后，徐某的家属代其赔偿被害人佘某2000元。
2．2013年10月19日15时许，被告人文某伙同徐某、蒲庆远、陈小蓉经预谋，采取上述作案方式，窜至重庆市秀山土家族苗族自治县中和街道花灯广场附近，骗取被害人杨某丙一部手机（无法估价）和一张银行卡，后到ATM机上取走上述卡内现金1700元。案发后，徐某的家属代其赔偿被害人杨某丙1000元。
3．2013年10月29日11时许，被告人文某伙同徐某、文某（已判决）及蒲庆远、陈小蓉经预谋，采取上述作案方式，窜至重庆市秀山土家族苗族自治县县城渝秀大道重庆市农村商业银行秀山支行附近，骗取被害人黎某黄金项链、黄金戒指、黄金耳环、黄金手链（均无法估价）等首饰和一张银行卡，后到ATM机上取走上述卡内现金20000元，随后又用该卡在“周大福”珠宝店刷卡消费6400元。案发后，徐某的家属代其赔偿被害人黎某7000元。
4．2015年1月11日9时许，被告人文某、雷某伙同阿强、小管（另案处理）经预谋，采取上述作案方式，窜至晋江市英林镇“鑫龙”百货超市往晋南小区路口附近，骗取被害人付某一部价值2336元的“vivo”牌手机、一枚价值1068元的黄金戒指及两张银行卡，后到ATM机上取走上述卡内现金人民币3000元。案发后，被告人雷某的家属已代其赔偿被害人付某6000元，并取得其谅解。
5．2015年2月5日10时许，被告人文某、雷某伙同阿强、小管经预谋，采取上述作案方式，窜至晋江市英林镇英林村“汇都造型”理发店对面路边，骗取被害人江某现金1600元、一部价值483元的“诺基亚”牌手机及一张银行卡，后到ATM机上取走上述卡内现金9500元。案发后，被告人雷某的家属已代其赔偿被害人江某10000元，并取得其谅解。
6．2015年1月25日9时许，被告人文某、雷某伙同阿强、小管经预谋，采取上述作案方式，窜至晋江市英林镇“捷龙”购物广场对面路边，骗取被害人朱某现金6500元、一部“联想”牌手机（无法估价）及一张银行卡，后到ATM机上取走上述卡内现金12000元。案发后，被告人文某、雷某及其家属已赔偿被害人朱某14000元，并取得其谅解。
综上，被告人文某共参与作案6次，共骗取到价值20987元的款物，骗取他人信用卡并使用的金额共计52600元；被告人雷某共参与作案3次，共骗取到价值11987元的款物，骗取他人信用卡并使用的金额共计24500元。
2015年2月9日，被告人文某、雷某在南安市大霞美一修车厂内被公安机关抓获归案。
上述事实，被告人文某、雷某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人付某、江某、朱某、黎某、杨某丙、余某的陈述，证人王某、田某、徐某、文某、杨某甲、杨某乙、许某的证言，书证有抓获及破案经过、户籍证明、银行交易清单、随案证据清单、扣押及发还物品清单、谅解书、收条及情况说明，辨认笔录及照片，价格鉴定结论意见书及被告人在侦查阶段的供述等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人文某、雷某以非法占有为目的，结伙采用虚构事实骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪；又骗取他人信用卡并使用，其中，被告人文某信用卡诈骗犯罪数额巨大，被告人雷某信用卡诈骗犯罪数额较大，其行为均已构成信用卡诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。二被告人曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑的故意犯罪，是累犯，应从重处罚。被告人文某有前科劣迹，酌情从重处罚。被告人文某、归案后如实供述其罪行，是坦白，予以从轻处罚。被告人雷某的家属积极退赔相应被害人的经济损失并取得谅解，酌情予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百九十六条第一款第（三）项、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十九条第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人文某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元。决定执行有期徒刑六年九个月，并处罚金人民币八万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月9日起至2021年11月8日止。罚金应在判决生效之日起十日内向本院缴纳。）
二、被告人雷某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万三千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月9日起至2017年8月8日止。罚金应在判决生效之日起十日内向本院缴纳。）
三、责令被告人文某与同案人徐刚共同退赔被害人佘定美的经济损失7000元、被害人杨琼的经济损失700元；责令被告人文某与同案人文东共同退赔被害人黎素英的经济损失19400元；责令被告人文某、雷某共同退赔被害人付明艳的经济损失404元、被害人江杰琴的经济损失1583元、被害人朱兴润的经济损失4500元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 苏荣喻
审 判 员 林雅思
人民陪审员 吴成体
二〇一五年六月二十九日
书 记 员 陈晓颖
附件：本案所适用的法律法规、司法解释
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造的信用卡的；
（二）使用作废的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；
（四）恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。