杭州市滨江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0108刑初74号
公诉机关杭州市滨江区人民检察院。
被告人辜少华，绰号佛，男，1983年12月27日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省永春县。2016年6月17日因本案被杭州市公安局滨江区分局刑事拘留，同年7月22日被逮捕。现押于萧山区看守所。
经本院通知杭州市滨江区法律援助中心指派的辩护人夏龑，浙江际洲律师事务所律师。
被告人林明丰，男，1973年10月28日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省永春县。2016年9月23日因本案被杭州市公安局滨江区分局刑事拘留，同年10月24日被逮捕。现押于萧山区看守所。
辩护人王明春，浙江兴日律师事务所律师。
被告人陈德安，男，1978年10月27日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省永春县。2014年1月21日因赌博被福建省永春县公安局处罚款500元。2016年6月17日因本案被杭州市公安局滨江区分局刑事拘留，同年7月22日被逮捕。现押于萧山区看守所。
经本院通知杭州市滨江区法律援助中心指派的辩护人来益某，浙江峰翔律师事务所律师。
杭州市滨江区人民检察院以滨检公诉刑诉[2017]78号起诉书指控被告人辜少华、林明丰、陈德安犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年4月18日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。滨江区人民检察院指派检察员陈开腾出庭支持公诉，被告人辜少华及其辩护人夏龑、被告人林明丰及其辩护人王明春、被告人陈德安及其辩护人来益某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：1、2016年5月27日，被害人戴某接到其涉嫌贪污、洗钱犯罪的诈骗电话，要求其汇钱至指定账户并配合“检察机关”和“公安机关”办案。在他人的指示下，戴某到滨江区政府旁的兴业银行办理开户银行卡1张（卡号为62×××17）、U盾1个。随后几天，被害人戴某在滨江区浙商大酒店、爱啡尔酒店、下城区五洋宾馆等地，按照他人的指示陆续将400余万元人民币存入该银行卡内，后他人利用电话和电脑以远程操控被害人的方式，将被害人戴某存入卡内的3929992元人民币转至犯罪嫌疑人的兴业银行卡内（卡号为62×××11），后他人又利用多级银行卡转账的方式，将3929992元人民币陆续转账至不同的下级银行卡，被骗款在多地银行机构被被告人辜少华雇佣的被告人林明丰、陈德安等人取走。
2、2016年5月30日，被害人陈某1接到诈骗电话称其涉嫌诈骗已被拘捕，要求其配合办案并对其资金审查。被害人陈某1信以为真，在他人的电话指示下，在兴业银行新办银行卡1张（卡号为62×××16），然后在其居住的萧山区苏黎世小镇水韵排屋16幢1单元101室内按照他人的电话指示，将其工商银行卡（卡号为62×××28）和兴业银行卡（卡号为62×××16）内共计991万元人民币转至他人不同指定银行卡内。期间，他人利用多级银行卡转账的方式，将涉案资金陆续转账至不同的下级银行卡，后被骗款在多地银行机构被被告人辜少华雇佣的被告人林明丰、陈德安等人取走。
案发后，被告人辜少华受雇于被告人王某（另案处理）并从王某处获得银行卡70张，在明知王某提供的银行卡系诈骗用卡及卡内资金系诈骗所得的情况下，被告人辜少华又雇佣被告人陈德安、林明丰到银行ATM机提取诈骗款，再由辜少华将取得的诈骗款按王某指示汇到指定账户。经查证，被告人辜少华、陈德安、林明丰持银行卡取走戴某被骗资金共计717300元，取走陈某1被骗资金共计149500元。
案发后，被告人陈德安被公安机关抓获归案；被告人陈德安到案后，协助公安机关抓获被告人辜少华；被告人林明丰主动到公安机关投案。
公诉机关为证实上述所控事实，当庭宣读和出示了被告人辜少华、林明丰、陈德安的供述与辩解、证人辜某的证言、被害人戴某、陈某1的陈述、辨认笔录、监控录像、公安行政处罚决定书、扣押笔录、扣押物品、文件清单、搜查笔录、接受证据清单、银行卡账户交易明细、兴业银行卡及U盾照片、发还清单、被骗款流转列表、取款数额认定说明、调取证据通知书、调取证据清单、监控截图说明、协助查询财产通知书、户籍证明、到案及破案经过等证据。公诉机关认为，被告人辜少华、林明丰、陈德安的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，提请本院依法惩处。
被告人辜少华、林明丰、陈德安对指控的犯罪事实均没有异议。
经审理查明，1、2016年5月27日，被害人戴某接到其涉嫌贪污、洗钱犯罪的诈骗电话，要求其汇钱至指定账户并配合“检察机关”和“公安机关”办案。在他人的指示下，戴某到滨江区政府旁的兴业银行办理开户银行卡1张（卡号为62×××17）、U盾1个。随后几天，被害人戴某在滨江区浙商大酒店、爱啡尔酒店、下城区五洋宾馆等地，按照他人的指示陆续将400余万元人民币存入该银行卡内，后他人利用电话和电脑以远程操控被害人的方式，将被害人戴某存入卡内的3929992元人民币转至李依静的兴业银行卡内（卡号为62×××11），后他人又利用多级银行卡转账的方式，将3929992元人民币陆续转账至不同的下级银行卡，被骗款在多地银行机构被被告人辜少华、林明丰、陈德安等人取走。
2、2016年5月30日，被害人陈某1接到诈骗电话称其涉嫌诈骗已被拘捕，要求其配合办案并对其资金审查。被害人陈某1信以为真，在他人的电话指示下，在兴业银行新办银行卡1张（卡号为62×××16），然后在其居住的萧山区苏黎世小镇水韵排屋16幢1单元101室内按照他人的电话指示，将其工商银行卡（卡号为62×××28）和兴业银行卡（卡号为62×××16）内共计991万元人民币转至他人不同指定银行卡内。期间，他人利用多级银行卡转账的方式，将涉案资金陆续转账至不同的下级银行卡，后被骗款在多地银行机构被被告人辜少华、林明丰、陈德安等人取走。
案发后，被告人辜少华受雇于被告人王某（另案处理）并从王某处获得银行卡70张，在明知王某提供的银行卡系诈骗用卡及卡内资金系诈骗所得的情况下，被告人辜少华又雇佣被告人陈德安、林明丰到银行ATM机提取诈骗款，再由辜少华将取得的诈骗款按王某指示汇到指定账户。经查证，被告人辜少华、陈德安、林明丰持银行卡取走戴某被骗资金共计717300元，取走陈某1被骗资金共计149500元。
案发后，被告人陈德安被公安机关抓获归案；被告人陈德安到案后，协助公安机关抓获被告人辜少华；被告人林明丰主动到公安机关投案。
在本院审理过程中，被告人辜少华退出违法所得人民币10000元，被告人陈德安退出违法所得人民币4000元。
上述事实，被告人辜少华、林明丰、陈德安在开庭审理过程中亦无异议，且有证人辜某的证言、被害人戴某、陈某1的陈述、辨认笔录、监控录像、公安行政处罚决定书、扣押笔录、扣押物品、文件清单、搜查笔录、接受证据清单、银行卡账户交易明细、兴业银行卡及U盾照片、发还清单、被骗款流转列表、取款数额认定说明、调取证据通知书、调取证据清单、监控截图说明、协助查询财产通知书、户籍证明、到案及破案经过等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人辜少华、林明丰、陈德安明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。鉴于被告人辜少华当庭自愿认罪，退出部分违法所得，可以从轻处罚，辩护人据此要求从轻处罚的辩护意见，予以采纳。被告人林明丰主动到公安机关投案，且当庭自愿认罪，可以从轻处罚，辩护人据此要求从轻处罚的辩护意见，予以采纳。被告人陈德安到案后能如实供述自己的罪行，是坦白，有立功情节并退出部分违法所得，依法予以从轻处罚，辩护人据此要求从轻处罚的辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人辜少华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月17日至2020年12月16日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
二、被告人林明丰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月23日至2020年9月22日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
三、被告人陈德安犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月17日至2019年12月16日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
四、被告人辜少华、陈德安退出的违法所得14000元，发还被害人戴某11585元，被害人陈某12415元。
五、被告人涉案违法所得，继续予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈 波
人民陪审员 杜文华
人民陪审员 杨荷琴
二〇一七年六月十二日
书 记 员 张柳青