山西省运城市盐湖区人民法院刑 事 判 决 书（2017）晋0802刑初180号公诉机关运城市盐湖区人民检察院。被告人严国强，男。2012年6月4日因盗窃罪被临猗县人民法院判处有期徒刑一年。2016年12月25日因涉嫌诈骗罪被运城市公安局盐湖分局刑事拘留，2017年1月6日被运城市公安局盐湖分局执行逮捕。现羁押在运城市盐湖区看守所。运城市盐湖区人民检察院以运盐检公诉刑诉（2017）161号起诉书指控被告人严国强犯诈骗罪，于2017年4月28日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，运城市盐湖区人民检察院指派检察员欧晓燕、景东升依法出庭支持公诉，被告人严国强到庭参加诉讼。本案现已审理终结。运城市盐湖区人民检察院指控：1、2016年10月21日，被告人严国强和受害人孔晶在运城市盐湖区圣惠北路韩韩集团洗车时相识，聊天过程中严国强称自己是信用社工作人员。2016年10月22日至2016年11月13日期间，被告人严国强以能帮孔晶办理养殖场扶持贷款、养殖场土地证和农发行贷款需要活动经费为由，采取欺骗手段先后骗取受害人孔晶人民币75000元。2、2016年5月份的一天，被告人严国强和受害人张某某认识后，严国强谎称自己是信用社工作人员骗取张某某信任后，以能帮张某某办下大额信用卡为由骗取受害人张某某人民币3600元。针对上述指控，公诉机关当庭出示并宣读了被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言、书证等证据材料。运城市盐湖区人民检察院认为，被告人严国强的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人严国强系累犯，依法应当从重处罚。被告人严国强对公诉机关指控的犯罪事实没有提出异议，当庭表示认罪、悔罪。经审理查明，1、2016年10月21日，被告人严国强和受害人孔晶在运城市盐湖区圣惠北路韩韩集团洗车时相识，聊天过程中严国强称自己是信用社工作人员。2016年10月22日至2016年11月13日期间，被告人严国强以能帮孔晶办理养殖场扶持贷款、养殖场土地证和农发行贷款需要活动经费为由，采取欺骗手段先后骗取受害人孔晶人民币75000元。2、2016年5月份的一天，被告人严国强和受害人张某某认识后，严国强谎称自己是信用社工作人员骗取张某某信任后，以能帮张某某办下大额信用卡为由骗取受害人张某某人民币3600元。同时查明，2012年4月2日，被告人严国强因犯盗窃罪被临猗县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金五千元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭举证、质证的下列证据予以证实：1、2016年9月23日孔晶报案材料，主要内容：2015年10月21日，我和严国强在上海大众汽车认识，聊天中得知他是临猗信用社工作人员，我问他信用社能否贷款？严国强说：“能”。问我用钱干什么？我告诉他我有养殖场，现需要周转资金。严国强说他有关系能帮我给国家要下扶持款，他说他姐在盐湖区纪委叫严某某，洗完车后互相留下电话，严国强说他联系，让我等他电话。22日早8点左右，严国强给我打电话说让我把我的养殖场材料准备好给他送到临猗县委门口，我准备好材料后当天早9点多开车到临猗县委门口等严国强，见到他后严国强说人已联系好，这个事我给你办好。他还有别的事就先走了，我返回到运城。2015年10月22日晚上9点多，严国强打电话说：“太原的人已联系好，明天早上一起到太原去，领导给120万扶持款，但是现在办事都要先送礼。”我说：“能行，需要多少钱”，严国强说：“5万”我说让我准备一下，明早咱们一起走。23日我和朋友李某某开车一起到太原后，严国强让我和李某某在山西省畜牧厅附近等着，他先到畜牧厅见下领导，大约20多分钟后严国强给我打电话说让我也去，严国强在畜牧厅楼道内问了我一些养殖场基本情况，然后进了一个办公室，大约有10多分时间他从办公室出来给我说先吃饭，边吃边说。我和严国强、李某某一起到畜牧厅附近一家自助餐厅吃饭，在饭桌上，严国强给我说已经和领导说好了，拨120万元，我说能行，又说了一些恭维严国强的话，严国强说一会他把钱给领导送到，我要求和他一起去，严国强说现在反腐查的紧，领导不见陌生人，严国强独自出去送钱，20分钟后严国强返回饭店给我和李某某说没有问题，让我等他消息，2016年3月份120万元拨款到位，钱拨下来给他一半。我说能行。闲聊几分钟严国强吃完饭后我们一起开车回运城。10月24日事隔三日后严国强打电话给我说养殖场没有土地证，如果有土地证国家拨的多，没有证国家拨的少，只能给30—40万，我问他土地证怎么办？他说他和临猗土地局局长王某关系好，通过王某给我办个土地证，我说能行。当天下午2点多，我和严国强到解州我的养殖场看了一下，看后我和严国强开车返回临猗，严国强说土地证的事包我身上，晚上我和王某一起到运城找盐湖区土地局长办，说好后给我打电话联系，但是需要1万元办事经费，我说“好吧”。29日我通过银行转账形式给严国强农村信用社卡上打了1万元，转账后我留下了打印凭条。2015年11月初，我和李某某开车到临猗和严国强联系见面后一起吃饭，在饭桌上严国强给我说省畜牧厅的事还在办理，很顺利，让我不要着急。如果急需用钱他可以到发改委帮我贷款，但是需要企业手续，如果我能找下就最好，找不下手续他来帮我找，我说我找不下，让严国强帮我找一份资料，他说用别人企业手续要给别人付费，我问他需要付多少钱，他说2万元，我说太贵啦，我没有钱。严国强说他帮我给他朋友说便宜点，少掏点，吃完饭后我们就分手了。第二天严国强给我打电话说1.5万元全包不再花其他费用，他到临猗农发行给我贷180万元，我说能行。之后他给我发了一个银行卡，11月13日我通过邮政银行给他转账1.5万元。过了几天我问严国强事情怎么样？严国强说我再催催，每次打电话都推脱，催急后就说还在办理。12月20日后严国强只接电话不见面。2016年3月份我意识到严国强可能是骗我钱，不断地打电话催要钱就是不给，截止现在所承诺的三件事都未办理。人也找不到，所以我来报案。2、严国强基本情况、常住人口基本信息、身份核查表，证实严国强，男。3、严国强抓获经过，证实2016年12月24日中午12时许，运城市公安局盐湖分局南城中队民警在运城市盐湖区条山街东方佳苑酒店将严国强抓获。4、运城市公安局盐湖分局（2016）011号现场检测报告书，证实严国强尿液的检测样本经现场检测结果吗啡、咖啡因、甲基安非他命均呈阴性。5、2016年12月24日严国强供述，主要内容：2012年我因盗窃罪被临猗县人民法院判处有期徒刑一年。2015年10月份的一天，我在运城市盐湖区圣惠北路韩韩集团洗车时认识一个女的，叫孔晶，在闲聊中她说她在解州有养牛场，缺钱，因为以前我给我朋友担保在信用社贷过钱，朋友还不了钱，我正在电话里给朋友说不行我给信用社说先给你利息闸住，孔晶听见我打电话就问我你在信用社上班，我奥了一声，她想让我帮她贷款，所以我俩互相留了电话并给她说我叫严国强，之后我就走了。第二天，我就问我姐严某某养殖拨款的事，我姐不相信我养牛，我给我姐说我和别人合伙在解州养牛，我姐给我说养殖上面有拨款，但是这要在省上跑，具体情况她也不清楚，我姐就给盐湖区畜牧局姓冯的局长打电话，之后我就见了冯局长几次，把想要养殖拨款的事给他说了，为了办拨款的事，我给冯局长拿了两次苹果，每次两箱。冯局长说要养殖场的相关手续材料，我给孔晶打电话让她把养殖场材料准备下送过来，当天我和孔晶在临猗县委门口见面后她把养殖场材料给了我，我就走了。过了几天，我就把养殖场的材料给了冯局长，又过了几天，冯局长给我打电话说手续还不全，需要再准备相关材料，我就给孔晶打电话让她到盐湖区畜牧局见冯局长看还需要准备什么材料，后来孔晶给我打电话说她见了冯局长并把材料给了冯局长，孔晶给我说让我再给冯局长打个招呼，我就给冯局长发了一条短信，内容是“冯局长，你好，我是小强，把我拨款的事放在心，钱回来后必有重谢，谢谢你”，之后我又到畜牧局找过冯局长两次，但冯局长下乡我没有见到他。严某某是我堂姐，冯局长我原来不认识，是通过我姐严某某介绍认识的。大概又过了几天，我给孔晶说我到省畜牧厅去跑拨款的事，孔晶说能行，但是她比较忙，没有时间，我的事就是你的事，你需要我的时候给我打电话，不需要我的时候你自己跑，我就通过朋友严某甲介绍我到省畜牧厅见“康康”，后来我就到省畜牧厅见了“康康”，给他说了我在盐湖区解州养牛想要拨款的事，“康康”说这需要盐湖区畜牧局先把手续报上来后，他想法给我办，然后我就回运城了。回到运城后我给孔晶说拨款的事给山西省畜牧厅说好了，让她准备5万元和养殖场材料一起到山西省畜牧厅，第二天，孔晶开上车拉着孔晶朋友老李和我一起到太原，进了太原后因为地不熟，我们找不见畜牧厅，我给孔晶说让她和老李等着，我先坐出租车到畜牧厅找领导，我到了省畜牧厅，先见了“康康”，我就给孔晶打电话让她到畜牧厅，过了一会孔晶到了畜牧厅见到我，我领着她到“康康”办公室见了“康康”，康康让我们把材料放下，让我等电话，我和孔晶就先走了。我俩出了畜牧厅后到街上逛了一会，“康康”给我打电话让我吃饭，我说我不吃了，我过去见下你，问他在哪，“康康”给我说了一个饭店名字（这个饭店名字我现在记不清了），我就给孔晶说省畜牧厅人打电话，我过去见一下他，我让孔晶也去，孔晶说她不去，孔晶就把5万元给了我，我拿着钱坐出租车到“康康”说的饭店门口，我给“康康”打电话，“康康”出来后我就把5万元钱给了“康康”，“康康”当时不要，我给他说我把钱都拿来了，你把钱拿着，我来一次也不容易，这事就麻烦你给办好，钱就给了“康康”，“康康”说你在运城把手续跑好，只要手续报上来，剩下的事他办。我就又坐出租车见了孔晶和老李，见面后我给她说钱已经给了畜牧厅人，我们三个人一起吃饭，吃完饭就回到运城。孔晶，女，40岁左右，运城解州人，电话：1****；“康康”，大名我不知道，男，46岁，老家是临猗，2016年夏天出车祸死了；老李，大名我不知道，男，50多岁，孔晶的朋友；严某甲，男，52岁左右，老家是临猗孙吉南赵村，现在太原杏花岭公安局上班，电话我现在没有了。我和严某甲是老乡，“康康”我原来不认识，是通过严某甲介绍认识的。在太原回来后过了一段时间，我给孔晶打电话说办养殖拨款，养殖场没有土地证，现在需要办土地证，孔晶问我怎么办，我说认识临猗土地局局长王某，通过王某可以办土地证，孔晶通过银行转账给了我1万元，我爸在医院住院钱不够用，我就把这1万元花了，土地证我就没有给她办，我也没有能力给她办，事后她问我土地证的事，我骗她说正在办。王某，男，大约42岁，临猗孙吉西里村人，现在临猗县土地局任局长。我不认识王某，我是想取得孔晶信任，骗她说我和王某很熟悉。又过一段时间，孔晶一直催问我畜牧厅拨款和土地证的事，我给孔晶说你着急用资金我可以到临猗农发行给你贷款，我提出来办理贷款需要送礼花费2万元办手续，孔晶说没有这么多钱，给我拿了1.5万元，我说行，就给她一个银行卡号，她就把1.5万元通过银行转账打过来。我买的车是分期付款，这1.5万元我还车贷款了。农发行的贷款我就没有办，我打着给孔晶办贷款的幌子把1.5万元自己还车贷款花了。我拿孔晶75000元是欺骗行为，其实我就没有能力给孔晶办贷款。我姐严某某不知道我拿孔晶75000元给孔晶办养殖扶持款和办土地证、银行贷款的事，我也没有给我姐严某某说过。2016年12月25日严国强供述，主要内容：我是农民，没有能力帮孔晶办理扶持款、土地证和银行贷款。我一共骗取孔晶75000元。我因为诈骗罪于2016年12月25日被刑事拘留。2017年1月6日被执行逮捕。2016年12月24日严国强亲笔供词，主要内容：我于2015年10月的一天，在运城韩韩集团洗车认识孔晶，我当时和孔晶闲聊中，她问我在哪上班，我说在信用社上班，她说给养牛场贷款，我说找关系。洗完车互留了电话。之后我联系孔晶，说在盐湖区和省畜牧厅有关系，能办下养牛扶持款，后来又给她说能办下养牛场土地证、农发行贷款。共骗取孔晶75000元。6、2016年9月23日孔晶陈述，主要内容：我今天来报案，我被严国强诈骗了75000元。2015年10月21日15时30分左右，我在运城市盐湖区圣惠北路韩韩集团洗车排队时，我边上有一名男子（严国强）在打电话，我听他在电话中说：“我一会回到信用社给你签字，先把你的利息闸住……”。他挂了电话后，我问他在哪上班，他说在临猗信用社上班。我问他你信用社不是能贷款吗？他说可以呀。他问我想贷款，我说想贷款。他问我贷款干啥，我说在解州养牛缺资金。他说国家不是有专门的扶持款吗，我说我没有关系办不下。他说他姐在盐湖区纪检委，她能办下扶持款，我说你办就行。我们闲聊了一会，他车洗完了，他给我说他着急回信用社办事，之后互留了电话号码及名字他就走了，他给我说的名字是严国强。2015年10月22日早上8点左右，严国强给我打电话说让我把我的养殖场材料准备好给他送到临猗县委门口，我准备好材料后当天早上9点多我开车到临猗县委门口将材料给了严国强后，严国强拿上材料说，行了你这个事我给你办好，他说他还有别的事，我就先走了。2015年10月22日21时左右，严国强给我打电话说拨款的事已经给省畜牧厅说好了，需要50000元办事经费，明天一起到太原送钱，让我把50000元和养殖场材料准备好。23日，我和朋友李某某、严国强开车一起到太原后，严国强让我和李某某在山西省畜牧厅附近等着，他先到畜牧厅见下领导，过了一会，严国强给我打电话让我到省畜牧厅，我就一个人到省畜牧厅见到严国强，严国强在畜牧厅楼道内（楼层我忘了）问了我养殖场一些基本情况，然后他就进了一个办公室，大约10分钟后他从办公室出来给我说咱们先吃饭，边吃边说。我和严国强、李某某一起到省畜牧厅附近一家自助餐厅吃饭，在饭桌上，严国强给我说已经和领导说好了，能拨120万元，我说能行。严国强说一会把钱给领导送过去，我要求和他一起去，严国强说省领导不见陌生人，让我把50000元给他，我就将50000元钱给了他后，当时严国强没有打任何凭证，给钱时李某某在场，他说一个人出去见领导。过了20多分钟，严国强回到饭店给我和李某某说没有问题，2016年3月份120万元拨款拨付到位，钱拨下来后一半给他，我说能行。我们闲聊一会我们三人开车返回到运城。给严国强送到临猗后，严国强给我说电话联系。2015年10月24日早上，严国强又给我打电话说养殖场没有土地证，省畜牧厅只能给30万到40万，我问他怎么办？严国强说他和临猗土地局局长王某关系很好，通过王某给我办个土地证，我说能行，下午我到临猗见面说。当天下午2点多，我和严国强到解州我的养殖场看了一下，看了后，我和严国强返回到临猗，严国强给我说办土地证要10000元并说他和王某一起到盐湖区见下土地局局长把我这个事办了，我说能行，钱回到运城给你转账。2015年10月29日我在银行给严国强转了10000元。2015年11月初一天，我和李某某开车到临猗后和严国强联系见面后一起吃饭，在饭桌上严国强给我说省畜牧厅拨款和土地证的事都在正常办理中，让我不要着急，如果急需用款他可以到农发行贷款，但需要企业手续，如果我能找下就最好了，如果找不下他帮我找，我给他说让他帮我找，严国强说他找需要20000元费用，我说太多没有钱，严国强说他想办法给她朋友说少点，吃完饭后我们就分手了。2015年11月13日，严国强给我打电话说15000元全包不用再花其它钱了，他到农发行贷款180万元，我说能行。之后他给我发一个银行卡，我就在他给我发的银行卡号上转了15000元，过了几天，我问严国强农发行的贷款什么时候能到位，他说他打电话联系。之后我多次给严国强打电话催问贷款一事，严国强以各种理由推脱，款也没有贷下人也见不上，所以来报案。我分三次给了严国强75000元。15000元和10000元有转款凭条，剩余的50000元没有打条。严国强给我发的银行账号我现在忘记了，我回去把转款凭证给你们拿过来。7、2016年12月27日李某某陈述，主要内容：我认识孔晶，我和她是朋友关系。我原来不认识严国强，只是我和孔晶、严国强一起去太原时见过严国强。2015年10月份一天，孔晶给我说她办了一个辅导部，现在没有钱给老师发工资，我说我跟前现在有20000元你先拿去用，闲聊时孔晶说严国强给她办养牛场扶持拨款，需要给省畜牧厅送50000元的办事经费，孔晶说送钱的时候让我跟她一起去，我就同意了。大约过了两、三天，孔晶开车拉着我和严国强一起到太原，到了太原我和孔晶在一家小饭店等着，严国强先去省畜牧厅和他的“关系”联系，过了一会，严国强给孔晶打电话让她过去，我就一个人在饭店等他们。大约过了一个小时，孔晶和严国强回到饭店，严国强说已经给她的“关系”说好了，年底事情就能办成，一会把钱送过去，我给孔晶说送钱的时候你和严国强一起去，严国强说现在查的紧，他的“关系”不见陌生人，让孔晶把钱给他，孔晶就给了他50000元，严国强拿着钱就走了。过了约半个小时，严国强回来后，我们三人一起吃饭，吃完饭我们开车返回运城。回到运城后过了两、三个月，孔晶给我说钱给了严国强，事情至今没有办成，让我和她一起去找严国强催催。孔晶说严国强在信用社上班，我们就去临猗县城北边的一家信用社找严国强，信用社工作人员说没有严国强这个人。我和孔晶又到县城南边一家信用社找，这家信用社也没有叫严国强的员工，这时严国强正好开车从这家信用社出来，孔晶挡住严国强问他是怎么回事，严国强说他在楚候信用社上班，你在这肯定找不见我，他说事情还在办，肯定没有问题，还说让孔晶不要着急，等他的消息，说完我和孔晶就走了，后面的事情我就不清楚了。严国强，男，40多岁，临猗孙吉人，电话我不清楚。8、4张转账凭单，证实孔晶给严国强转账25000元。9、2017年2月3日张某某报案材料，主要内容：2016年5月一天，严国强自称在信用社上班能给我办一张大额信用卡，办卡费用3600元，5月29日我以微信转账的方式给他转账3600元，他说40天就办下来了，到40天以后他就一直托，到现在卡也没有办下来，钱也没有退，打电话也不接，严国强的微信号a181xx，网名洋洋，手机号：181xx。张某某，微信号zwz57xx，网名黑蛋，手机号:134xx。10、2017年2月16日严国强供述，主要内容：我因给张某某办信用卡认识的张某某。张某某的微信号我忘了，微信名是黑蛋。我的微信号是a181xx，微信名原来是“太原国盛宾馆欢迎你”，后来微信名改成“洋洋”。2016年5、6月份的一天，我和张某某认识后，张某某问我干什么的，我给他说我在临猗信用社上班，有一天张某某给我打电话问我能不能办信用卡，我说能行，能给他办个几万元的大额信用卡，尽量能办额度大的给他办额度大的，张某某问我办卡需要多少手续费，我给他说需要几千元，之后我俩互加了微信，张某某通过微信给我转了3600元，卡一直到现在也没有给办下来。我没有工作单位，也没有能力办信用卡，3600元钱我胡花了。11、2017年2月3日张某某陈述，主要内容：我来报案，严国强骗了我3600元。2016年5月底一天，严国强给我说他在临猗信用社上班，能给我办理8万元以上信用额度的大额信用卡，我问他怎么办理，需要多长时间，他说需要40天，3600元手续费，2016年5月29日我用我的微信转账给严国强3600元，转过去以后，我问他卡现在办的怎么样，他说查的严，批不下来，找各种理由一直推脱，之后电话也不接，卡一直没办下来，钱也没有退。严国强，男，40岁左右，临猗县孙吉人，电话：1****。微信号：a181xx，昵称：洋洋。我的微信号：zwz57xx，昵称：黑蛋。12、图片1张，证实张某某给严国强转账3600元的事实。13、山西省临猗县人民法院（2012）临刑二初字第153号刑事判决书一份，证实2012年4月2日被临猗县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金5000元。本院认为，被告人严国强以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应负刑事责任。被告人严国强在刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，依法应当从重处罚。公诉机关指控被告人严国强犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人严国强认罪态度较好，依法可酌情对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人严国强犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即被告人严国强的刑期自2016年12月25日起至2019年9月24日止。罚金在本判决生效后三十日内缴纳。）二、责令被告人严国强退赔被害人孔晶损失75000元，退赔被害人张某某损失3600元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 牛丽生人民陪审员 周晓娜人民陪审员 图      雅二〇一七年六月十二日书 记 员 任   红   琴