鞍山市千山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）鞍千刑初字第00056号
公诉机关鞍山市千山区人民检察院。
被告人谭方鹏，绰号“蛋蛋”、“毛乃”，男，1988年8月10日出生，汉族，高中文化，无业。2012年9月6日因吸食毒品被祁东县公安局行政拘留5日。因涉嫌犯诈骗罪于2014年5月27日被临时羁押于广东省东莞市看守所，于2014年5月31日被鞍山市公安局刑事拘留，同年7月3日被批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于鞍山市第一看守所。
辩护人廉政，辽宁法理律师事务所律师。
被告人曾某甲，男，1990年5月4日出生，汉族，高中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2014年5月27日被临时羁押于广东省东莞市看守所，于2014年5月31日被鞍山市公安局刑事拘留，同年7月3日被批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于鞍山市第一看守所。
辩护人宋玉铎，辽宁法理律师事务所律师。
被告人曾某乙，男，1990年10月2日出生，汉族，高中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2014年5月27日被临时羁押于广东省东莞市看守所，于2014年5月31日被鞍山市公安局刑事拘留，同年7月3日被批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于鞍山市第一看守所。
辩护人孙忠民，辽宁法理律师事务所律师。
被告人周某某，绰号“馒头”，男，1990年3月20日出生，汉族，高中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2014年5月27日被临时羁押于广东省东莞市看守所，于2014年5月31日被鞍山市公安局刑事拘留，同年7月3日被批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于鞍山市第一看守所。
辩护人王亚军，辽宁法理律师事务所律师。
鞍山市千山区人民检察院以鞍千检公诉刑诉（2014）140号起诉书指控被告人谭方鹏犯诈骗罪、非法获取公民个人信息罪，被告人曾某甲、曾某乙、周某某犯诈骗罪，于2015年6月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2015年7月15日公开开庭审理了本案。鞍山市千山区人民检察院指派检察员黄琳琳、代理检察员王际为出庭支持公诉，被告人谭方鹏及其辩护人廉政、被告人曾某甲及其辩护人宋玉铎、被告人曾某乙及其辩护人孙忠民、被告人周某某及其辩护人王亚军到庭参加诉讼。现已审理终结。
鞍山市千山区人民检察院起诉指控，2013年5月，被告人谭方鹏伙同被告人曾某甲等人，为非法牟利，开始在广东省东莞市租住房屋作为窝点，以谎称出售各类考试答案为由，利用网络对参加考试的考生实施诈骗。2014年3月，谭方鹏再次租住广东省东莞市黄江镇锦绣花园一房屋作为窝点，纠集被告人曾某甲、曾某乙、周某某等人，开始大肆实施诈骗活动。经预谋，谭方鹏、曾某甲、曾某乙、周某某明确分工为，谭方鹏在互联网上收索黑客的群，在一个名叫：“黑客交易吧”群里面得知“黑客”陈某某（已取保候审，另案处理）等人贩卖考生信息。谭方鹏通过QQ离线文件从陈某某等人那里购买考生信息，出资雇人群发诈骗短信，提供QQ号码等作案工具、安排食宿等后勤保障，按照获利75%抽取提成；曾某甲、曾某乙、周某某负责按照谭方鹏要求对参加特定考试的考生进行诈骗按照各自获利的25%抽取提成。至案发，谭方鹏、曾某甲、曾某乙、周某某组成的诈骗团伙，已先后对参加四川省会计从业资格考试、贵州省会计从业资格考试、鞍山市事业编考试等考试的考生实施诈骗案件数十起，涉案金额十余万元。
1、2014年5月1日，被告人曾某甲、周某某（使用QQ网名：卓成会计）以出售四川省会计从业资格考试答案为由，先后四次骗取彭某汇款共计4500元。事后，被告人谭方鹏获利3375元，曾某甲获利500元、周某某获利625元。以上赃款均被被告人挥霍。
2、2014年5月9日，被告人曾某乙利用QQ散布出售鞍山市事业编考试答案的虚假信息后，被告人曾某甲（使用QQ网名：金榜题名）以出售鞍山市事业编考试答案为由，骗取王某甲汇款2000元。事后，被告人谭方鹏获利1500元，曾某甲获利500元。以上赃款均被被告人挥霍。
3、2014年5月21日，被告人曾某甲、周某某（使用QQ网名：卓成会计）以出售四川省会计从业资格考试答案为由，先后两次骗取谭某某汇款共计1700元。事后，被告人谭方鹏获利1275元，曾某甲获利125元、周某某获利300元。以上赃款均被被告人挥霍。
4、2014年5月24日，被告人曾某甲、周某某（使用QQ网名：卓成会计）以出售四川省会计从业资格考试答案为由，先后四次骗取任某某汇款共计3800元。事后，被告人谭方鹏获利2850元，曾某甲获利375元、周某某获利575元。以上赃款均被被告人挥霍。
5、2014年5月24日，被告人曾某乙（使用QQ网名：权威教育）以出售四川省会计从业资格考试答案为由，骗取祝某某汇款200元。事后，被告人谭方鹏获利150元，曾某乙获利50元。以上赃款均被被告人挥霍。
6、2014年5月24日，被告人曾某乙（使用QQ网名：权威教育）以出售四川省会计从业资格考试答案为由，骗取覃某汇款300元。事后，被告人谭方鹏获利225元，曾某乙获利75元。以上赃款均被被告人挥霍。
7、2014年5月26日，被告人曾某甲（使用QQ网名：新博教育中心）以出售四川省会计从业资格考试答案为由，先后三次骗取朱某某汇款共计4200元。事后，被告人谭方鹏获利3150元，曾某甲获利1050元。以上赃款均被被告人挥霍。
8、2014年3月至4月间，被告人曾某乙（使用QQ网名：考博）以出售湖南省中南大学经济学领域博士学位考试答案为由，先后三次骗取王某乙汇款共计14000元。事后，被告人谭方鹏获利10500元，曾某乙获利3500元。以上赃款均被被告人挥霍。
9、2014年4月，被告人曾某甲、周某某（使用QQ网名：卓成会计）以出售四川省会计从业资格考试答案为由，先后两次骗取黄某某汇款共计1950元。事后，被告人谭方鹏获利1500元，曾某乙获利150元。以上赃款均被被告人挥霍。
10、2014年5月中旬，被告人周某某（使用QQ网名：卓成会计）以出售四川省会计从业资格考试答案为由，骗取俞某某汇款500元。事后，被告人谭方鹏获利375元、周某某获利125元。以上赃款均被被告人挥霍。
11、2014年5月23日，被告人曾某乙（使用QQ网名：权威教育）以出售四川省会计从业资格考试答案为由，骗取李某汇款300元。事后，被告人谭方鹏获利225元，曾某乙获利75元。以上赃款均被被告人挥霍。
12、2014年5月底，被告人曾某乙（使用QQ网名：权威教育）以出售四川省会计从业资格考试答案为由，骗取蒋某汇款400元。事后，被告人谭方鹏获利300元，曾某乙获利100元。以上赃款均被被告人挥霍。
13、2014年5月，被告人曾某甲（使用QQ网名：卓成会计）以出售四川省会计从业资格考试答案为由，先后四次骗取王某汇款共计4900元。事后，被告人谭方鹏获利3700元，曾某甲获利600元。以上赃款均被被告人挥霍。
14、2014年3月底，被告人谭方鹏等人以出售四川省会计从业资格考试答案为由，骗取孙某某汇款1000元。以上赃款均被被告人挥霍。
15、2014年3月下旬，被告人谭方鹏等人以出售云南省会计从业资格考试答案为由，骗取字某某汇款600元。以上赃款均被被告人挥霍。
16、2014年4月，被告人谭方鹏等人（使用QQ网名：教育）以出售贵州省教师招考考试答案为由，先后两次骗取任某某汇款共计1000元。以上赃款均被被告人挥霍。
17、2014年4月，被告人谭方鹏等人以出售四川省会计从业资格考试答案为由，先后四次骗取娄某某汇款共计5800元。以上赃款均被被告人挥霍。
另查，为实施诈骗活动，被告人谭方鹏先后通过网络，以1000元价格购买四川省会计从业资格考试的考生信息31000余条、以800元价格购买贵州省会计从业资格考试的考生信息20000余条、以1500元价格从“黑客”陈某某处购买鞍山市事业编考试的考生信息10000余条，并将部分考生信息无偿转给他人使用。
公诉机关为上述指控提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人谭方鹏、曾某甲、曾某乙、周某某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人谭方鹏非法购买公民个人信息，并用于实施诈骗活动，其行为犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一的规定，应当以非法获取公民信息罪追究其刑事责任，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应对其数罪并罚。请依法惩处。
被告人谭方鹏、曾某甲、曾某乙、周某某对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。
被告人谭方鹏的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人谭方鹏所涉诈骗罪及非法获取公民信息罪为牵连关系，应实行从一重罪诈骗罪处罚，不应数罪并罚。被告人谭方鹏购买考生信息是为了出卖从业资格等考试的假答案赚钱，购买考生信息是“手段行为”，出卖从业资格等考试假答案赚钱是“目的行为”，两者之间存在牵连关系。其虽将部分考生信息无偿转给他人使用，但不符合《刑法》第二百五十三条第二款规定，不应以非法获取公民个人信息罪处罚。2、被告人谭方鹏系初犯，认罪态度较好，有悔罪表现；3、被告人谭方鹏主观恶性小，社会危害不大，建议对其从轻处罚。
被告人曾某甲的辩护人提出的辩护意见是：1、在共同犯罪中，被告人曾某甲系从犯；2、被告人曾某甲是初犯，无前科劣迹，犯罪情节轻微，社会危害性小，有悔罪表现；3、犯罪所得没有挥霍，因家庭困难用于支付孩子上幼儿园费用，建议对其从轻处罚。
被告人曾某乙的辩护人提出的辩护意见是：1、在共同犯罪中，被告人曾某乙系从犯；2、被告人曾某乙是初犯，归案后认罪态度较好，主观恶性不深；3、被扣押的10500元高于赃款，并没有挥霍赃款，建议对其从轻处罚。
被告人周某某的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人周某某仅参与5次诈骗，犯罪数额不足1.2万元，获赃款不足2千元已被扣押，在共同犯罪中起次要地位；2、被告人周某某归案后认罪态度较好，如实供述自己的犯罪事实，建议对其从其处罚。
经审理查明，2013年5月，被告人谭方鹏伙同被告人曾某甲等人，为非法牟利，开始在广东省东莞市租住房屋作为窝点，以谎称出售各类考试答案为由，利用网络对参加考试的考生实施诈骗。2014年3月，谭方鹏再次租住广东省东莞市黄江镇锦绣花园一房屋作为窝点，纠集被告人曾某甲、曾某乙、周某某等人，开始大肆实施诈骗活动。经预谋，谭方鹏、曾某甲、曾某乙、周某某明确分工为，谭方鹏在互联网上收索黑客的群，在一个名叫：“黑客交易吧”群里面得知“黑客”陈某某（另案处理）等人贩卖考生信息。谭方鹏通过QQ离线文件从陈某某等人那里购买考生信息，出资雇人群发诈骗短信，提供QQ号码等作案工具、安排食宿等后勤保障，按照获利75%抽取提成；曾某甲、曾某乙、周某某负责按照谭方鹏要求对参加特定考试的考生进行诈骗，按照各自获利的25%抽取提成。至案发，谭方鹏、曾某甲、曾某乙、周某某组成的诈骗团伙，已先后对参加四川省会计从业资格考试、贵州省会计从业资格考试、鞍山市事业编考试等考试的考生实施诈骗案件数十起，涉案金额十余万元。
1、2014年5月1日，被告人曾某甲、周某某（使用QQ网名：卓成会计）以出售四川省会计从业资格考试答案为由，先后四次骗取彭某汇款共计4500元。事后，被告人谭方鹏获利3375元，曾某甲获利500元、周某某获利625元。部分赃款被被告人挥霍。
2、2014年5月9日，被告人谭方鹏利用QQ散布出售鞍山市事业编考试答案的虚假信息后，被告人曾某甲（使用QQ网名：金榜题名）以出售鞍山市事业编考试答案为由，骗取王某甲汇款2000元。事后，被告人谭方鹏获利1500元，曾某甲获利500元。部分赃款被被告人挥霍。
3、2014年5月21日，被告人曾某甲、周某某（使用QQ网名：卓成会计）以出售四川省会计从业资格考试答案为由，先后两次骗取谭某某汇款共计1700元。事后，被告人谭方鹏获利1275元，曾某甲获利125元、周某某获利300元。部分赃款被被告人挥霍。
4、2014年5月24日，被告人曾某甲、周某某（使用QQ网名：卓成会计）以出售四川省会计从业资格考试答案为由，先后四次骗取任某某汇款共计3800元。事后，被告人谭方鹏获利2850元，曾某甲获利375元、周某某获利575元。部分赃款被被告人挥霍。
5、2014年5月24日，被告人曾某乙（使用QQ网名：权威教育）以出售四川省会计从业资格考试答案为由，骗取祝某某汇款200元。事后，被告人谭方鹏获利150元，曾某乙获利50元。部分赃款被被告人挥霍。
6、2014年5月24日，被告人曾某乙（使用QQ网名：权威教育）以出售四川省会计从业资格考试答案为由，骗取覃某汇款300元。事后，被告人谭方鹏获利225元，曾某乙获利75元。部分赃款被被告人挥霍。
7、2014年5月26日，被告人曾某甲（使用QQ网名：新博教育中心）以出售四川省会计从业资格考试答案为由，先后三次骗取朱某某汇款共计4200元。事后，被告人谭方鹏获利3150元，曾某甲获利1050元。部分赃款被被告人挥霍。
8、2014年3月至4月间，被告人曾某乙（使用QQ网名：考博）以出售湖南省中南大学经济学领域博士学位考试答案为由，先后三次骗取王某乙汇款共计14000元。事后，被告人谭方鹏获利10500元，曾某乙获利3500元。部分赃款被被告人挥霍。
9、2014年4月，被告人曾某甲、周某某（使用QQ网名：卓成会计）以出售四川省会计从业资格考试答案为由，先后两次骗取黄某某汇款共计1950元。事后，被告人谭方鹏获利1500元，曾某乙获利150元、周某某获利300元。部分赃款被被告人挥霍。
10、2014年5月中旬，被告人周某某（使用QQ网名：卓成会计）以出售四川省会计从业资格考试答案为由，骗取俞某某汇款500元。事后，被告人谭方鹏获利375元、周某某获利125元。部分赃款被被告人挥霍。
11、2014年5月23日，被告人曾某乙（使用QQ网名：权威教育）以出售四川省会计从业资格考试答案为由，骗取李某汇款300元。事后，被告人谭方鹏获利225元，曾某乙获利75元。部分赃款被被告人挥霍。
12、2014年5月底，被告人曾某乙（使用QQ网名：权威教育）以出售四川省会计从业资格考试答案为由，骗取蒋某汇款400元。事后，被告人谭方鹏获利300元，曾某乙获利100元。部分赃款被被告人挥霍。
13、2014年5月，被告人曾某甲（使用QQ网名：卓成会计）以出售四川省会计从业资格考试答案为由，先后四次骗取王某汇款共计4900元。事后，被告人谭方鹏获利3700元，曾某甲获利1200元。部分赃款被被告人挥霍。
14、2014年3月底，被告人谭方鹏等人以出售云南省会计从业资格考试答案为由，骗取孙某某汇款1000元。部分赃款被被告人挥霍。
15、2014年3月下旬，被告人谭方鹏等人以出售云南省会计从业资格考试答案为由，骗取字某某汇款600元。部分赃款被被告人挥霍。
16、2014年4月，被告人谭方鹏等人（使用QQ网名：教育）以出售贵州省教师招考考试答案为由，先后两次骗取任某某汇款共计1000元。部分赃款被被告人挥霍。
17、2014年4月，被告人谭方鹏等人以出售四川省会计从业资格考试答案为由，先后四次骗取娄某某汇款共计5800元。部分赃款被被告人挥霍。
另查，为实施诈骗活动，被告人谭方鹏先后通过网络，以1000元价格购买四川省会计从业资格考试的考生信息31000余条、以800元价格购买贵州省会计从业资格考试的考生信息20000余条、以1500元价格从“黑客”陈某某处购买鞍山市事业编考试的考生信息10000余条，并将部分考生信息无偿转给他人使用。
综上，被告人谭方鹏参与实施诈骗17起，犯罪数额47150元，获赃款35425元；被告人曾某甲参与实施诈骗7起，犯罪数额23050元，获赃款3900元；被告人曾某乙参与实施诈骗5起，犯罪数额15200元，获赃款3800元；被告人周某某参与实施诈骗5起，犯罪数额12450元，获赃款1925元。
上述事实，有检察机关向法庭提交，并经法庭质证、认证的被害人彭某、王某甲、李某、谭某某、任某某、祝某某、覃某、朱某某、王某乙、黄某某、俞某某、王某、孙某某等人的陈述，证人王某、贺某、蒋某、高某甲、李某某、董某某的证言，被告人谭方鹏、曾某甲、曾某乙、周某某的供述，同案人陈某某的供述，手机诈骗短信截屏，QQ聊天记录，银行交易记录、转账凭证、交易凭证、取款交易回单，QQ邮箱内试题文档，调取证据通知书，鞍山市公安局网络安全保卫支队电子物证检查工作记录，搜查笔录、扣押清单、照片，四川省财政厅2014年度上半年会计从业资格报名考试安排公告，祁东县公安局公安行政处罚决定书，四川省财政厅会计处情况说明，中国银行查询账单、中国农业银行查询账单、中国工商银行查询账单、中国邮政银行查询账单、中国建设银行查询账单，指定管辖通知、案件来源、抓捕经过，户籍证明等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人谭方鹏、曾某甲、曾某乙、周某某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控诈骗罪的犯罪事实和罪名成立，应予支持。对于公诉机关指控被告人谭方鹏犯诈骗罪和非法获取公民信息罪，应对其数罪并罚，辩护人提出被告人谭方鹏所涉诈骗罪及非法获取公民信息罪为牵连关系，应从一重罪按诈骗罪一罪处罚，不应数罪并罚的意见，经审，被告人谭方鹏非法购买考生信息是为了用于实施诈骗活动，其购买考生信息的“手段行为”与实施诈骗考生钱财的“目的行为”之间存在牵连关系，应从一重罪按照诈骗罪定罪处罚，故对辩护人的意见因有事实及法律依据，本院予以支持。关于被告人曾某甲、曾某乙、周某某的辩护人提出三被告人系从犯的辩护意见，经审，被告人谭方鹏、曾某甲、曾某乙、周某某在共同犯罪中，分工明确、互相配合实施犯罪，在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，故对辩护人的辩护意见，本院不予支持。四被告人通过发送短信等方式发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，可酌情从重处罚。被告人谭方鹏诈骗数额47000余元，该诈骗数额接近诈骗“数额巨大”的标准，并具有通过发送短信等方式发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的情形，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条规定，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”。鉴于被告人谭方鹏、曾某甲、曾某乙、周某某系初犯，归案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好，均可酌情从轻处罚。综上，本院结合本案的犯罪事实、性质、情节及四被告人在共同犯罪中的地位、作用等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国刑事诉讼法﹥的解释》第二百四十一条第一款第（二）项之规定，判决如下：
（一）被告人谭方鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四万八千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月27日起至2017年8月26日止。罚金于判决生效后十五日内缴纳。）
（二）被告人曾某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二万四千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月27日起至2015年12月26日止。罚金于判决生效后十五日内缴纳。）
（三）被告人曾某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万六千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月27日起至2015年9月26日止。罚金于判决生效后十五日内缴纳。）
（四）被告人周某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万三千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月27日起至2015年9月26日止。罚金于判决生效后十五日内缴纳。）
（五）四被告人违法犯罪所得，依法追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 艾 华
人民陪审员 陈 欣
人民陪审员 徐雯雪
二〇一五年九月一日
书 记 员 陈序泽