天津市南开区人民法院刑 事 判 决 书(2015)南刑初字第190号公诉机关天津市南开区人民检察院。被告人侯XX，无职业。2014年11月13日因涉嫌诈骗被天津市公安局南开分局口头传唤，次日被刑事拘留，同年12月17日被逮捕，现羁押于天津市南开区看守所。辩护人张琳娣，天津玛迎律师事务所律师。被告人邱××，无职业。2014年11月13日因涉嫌诈骗被天津市公安局南开分局口头传唤，次日被刑事拘留，同年12月17日被逮捕，现羁押于天津市南开区看守所。辩护人闫富有，天津长慧律师事务所律师。被告人陶××，无职业。2014年11月13日因涉嫌诈骗被天津市公安局南开分局口头传唤，次日被刑事拘留，同年12月17日被逮捕，现羁押于天津市南开区看守所。辩护人刘楠，天津君恒律师事务所律师。被告人王××，无职业。2014年11月13日因涉嫌诈骗被天津市公安局南开分局口头传唤，次日被刑事拘留，同年12月17日被逮捕，现羁押于天津市南开区看守所。辩护人申振广，天津玛迎律师事务所律师。被告人沈××，个体经营。2014年11月13日因涉嫌诈骗被天津市公安局南开分局口头传唤，次日被刑事拘留，同年12月17日被逮捕，现羁押于天津市南开区看守所。辩护人陈文壮，天津智聚律师事务所律师。天津市南开区人民检察院以津南检刑诉[2015]119号起诉书指控被告人侯××、邱××、陶××、王××、沈××犯诈骗罪，于2015年3月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市南开区人民检察院指派代理检察员王静出庭支持公诉，被告人侯××、邱××、陶××、王××、沈××及辩护人张琳娣、闫富有、刘楠、申振广、陈文壮到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市南开区人民检察院指控，2014年10月至11月间，被告人侯××、邱××预谋并纠集被告人陶××、王××、沈××等人预谋诈骗。在此期间先后窜至天津市南开区苑东路风园南里小区、北辰区天穆镇辰发花园2号楼附近，以“其家中有灾，需拿钱物押在老中医处消灾”的手段，骗取崔××现金108000元；郑××金项链一条、金戒指一枚，后被抓获归案，金项链一条、金戒指一枚已经追缴发还。2014年8月间，侯××、邱××先后采取上述手段在本市南开区苑中路中国银行附近、骗取张××现金55000元；在本市南开区立新路冶金里小区附近骗取娄××现金22600元。公诉机关当庭出示了证人证言、辨认笔录及相关书证等证据材料，指控侯××、邱××、陶××、王××、沈××的行为均已构成诈骗罪。应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条之规定，追究上述被告人的刑事责任。被告人侯××、邱××对检察机关指控的罪名没有异议，对指控的事实辩称，2014年8月期间的二起诈骗事实，不是二人所实施。侯××的辩护人提出，认定侯××诈骗的数额应是10万元，其余8千元及指控侯××参与2014年8月的二起诈骗事实，证据不充分，不应认定。侯××认罪态度较好，家属积极赔偿被害人的经济损失，请求法庭从轻处罚。邱××的辩护人提出，邱××诈骗的数额应是10万元，其余8000元不应认定；对指控2014年8月的二起案件，被害人的证言有瑕疵，应不予认定。被告人家属积极赔偿，请法庭对邱××从轻处罚。被告人陶××、王××、沈××对检察机关指控的事实及罪名均没有异议。被告人陶××的辩护人对检察机关指控的犯罪事实及定性没有异议。认为陶××在共同犯罪中起辅助作用，犯罪情节较轻，无前科劣迹，也愿意退赃，请法庭从轻处罚。被告人王××的辩护人提出，王××诈骗的数额应是10万元，其余的8000元不应认定。王××参与的第二起诈骗，被害人陈述是盗窃，王××不属于共同犯罪，故此起不应认定。其愿意退交赃款，请求法庭对其从轻处罚。被告人沈××的辩护人对检察机关指控的犯罪事实及定性没有异议。认为沈××在共同犯罪中属于从犯，涉案金额较小，庭审中自愿认罪、悔罪，请法庭从轻处罚。经审理查明，被告人侯××、邱××为满足私欲，在原籍预谋以“老中医看病消灾”的手段，到外地实施诈骗活动。并先后纠集了被告人陶××、王××、沈××及刘XX（另案处理）共同参与。2014年10月15日10时许，侯××、邱××及刘金凤乘坐由陶××、王××轮流驾驶的牌照号为黑A.707**“迈腾”轿车进入本市，后邱××与陶××、王××窃取了他人的汽车牌照，套牌在“迈腾”轿车上。后侯××、邱××等驾车窜至本市南开区苑东路风园南里小区，遇被害人崔××途经此处，侯××、邱××、刘XX以事先预谋扮演的角色，编造了“崔××之子近三天有灾，需拿钱押在老神医那里帮忙消灾”的谎言，崔××将家中的现金8000元及从银行取出的现金100000元，交给侯××、邱××等，后侯××、邱××、刘金凤等驾车逃逸。赃款上述被告人俵分挥霍。2014年11月13日10时许，被告人侯××、邱××经预谋后，由侯××纠集沈××，乘坐有陶××、王××轮流驾驶的牌照号为黑A.707**“迈腾”轿车窜至本市，并采取上述手段至本市北辰区天穆镇辰发花园2号楼附近，遇被害人郑××途经此处，以“其家中有灾，需拿钱物押在老中医处消灾”的手段，骗取郑××金项链一条、金戒指一枚（价值经鉴定共为5883元）。后逃逸，经郑××报案，公安民警侦查，当日将侯××、邱××、陶××、王××、沈××抓获归案。上述事实，有公诉机关提供并经当庭举证、质证的下列证据予以证实：1、公安机关出具的案件来源、抓获经过和情况说明。证实案件的侦破情况。2、被害人崔××、郑××的陈述及辨认笔录。分别证实2014年10月15日和同年11月13日，二被害人分别在南开区苑东路风园南里小区、北辰区天穆镇辰发花园2号楼被骗取现金108000元及金项链、金戒指的事实及经过。3、天津市南开区价格认证中心出具的鉴定结论，证实被告人侯××等骗取金戒指、金项链的价值。4、证人金××证言，证实2014年11月间，在本市北辰区东升里丢失所驾驶的汽车牌照的事实。5、银行取款凭证等书证材料，证实被害人崔××取款的事实。6、公安机关扣押收缴发还手续，侯××、邱××家属交款凭证。7、被告人侯××、邱××、陶××、王××、沈××的供词相互印证，均证实上述案件事实。8、被告人侯××、邱××、陶××、王××、沈××的户籍身份证明。另查明，2014年8月20日和8月23日，侯××、邱××先后采取上述手段在本市南开区苑中路中国银行附近、骗取张××现金55000元；在本市南开区立新路冶金里小区附近骗取娄××现金22600元。赃款二人俵分挥霍。上述事实，有公诉机关提供并经当庭举证、质证的下列证据予以证实。1、公安机关出具的案件来源、抓获经过证实案件的侦破情况。2、被害人张××、郑××的报案陈述，分别证实2014年8月20日和同年8月23日，分别在本市南开区苑中路中国银行附近、骗取张××现金55000元；在本市南开区立新路冶金里小区附近骗取娄××现金22600元的事实及经过。3、张××、娄××的辨认笔录，均辨认出侯××、邱××，系骗取张××、娄××现金的行为实施人。4、张××、娄××银行取款凭证等书证材料，证实当日取款的事实。5、被告人侯××、邱××对骗取张××、娄××的事实，拒不供认。案发后公安机关追缴赃物金项链一条、金戒指一枚已经发还郑××。案在审理期间，被告人侯××、邱××家属退交赃款100000元，陶××、王××家属退交赃款共80000元（各40000元）。本院认为，被告人侯××、邱××、陶××、王××、沈××采取虚构事实、编造谎言等手段，分别结伙骗取他人现金及物品共计191483元，其行为均已构成诈骗罪。侯××、邱××组织诈骗作案四起，数额191483元，数额巨大，应对全案挥霍的赃款承担退缴责任。陶××、王××诈骗作案二起，数额113883元，数额巨大；应对二人参与挥霍的赃款承担退缴责任。沈××诈骗作案一起，数额5883元，数额较大。公诉机关指控被告人侯××、邱××、陶××、王××、沈××犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持，并对所提量刑建议酌情予以采纳。对侯××、邱××辩护人认为侯××、邱××诈骗崔××的数额应是10万元及2014年8月的二起诈骗事实，证据不充分，不应认定的辩护意见。本院认为缺乏事实及证据证实，且案卷的证人证言、书证等证据材料，足以认定案件事实，应予认定，故对二辩护人的辩护意见均不予采纳。对侯××、邱××配合家属退交赃款，对被害人的经济损失予以补偿，请求法庭从轻处罚的意见，酌情予以采纳。对陶××、沈××辩护人提出，陶××在共同犯罪中起辅助作用，犯罪情节较轻，愿意退赃；沈××在共同犯罪中属于从犯，庭审中自愿认罪，请法庭对陶××、沈××从轻处罚的辩护意见，予以采纳。对王××的辩护人提出，王××诈骗崔××的数额应是10万元；王××参与的第二起诈骗，应属于盗窃，王××不属于共同犯罪，对此起不应认定的辩护意见。本院认为，该辩护意见缺乏事实及证据依据，且被告人的供述相互印证，故对其辩护意见不予采纳。对王××家属配合退交赃款，对被害人的经济损失予以补偿，请求法庭从轻处罚的意见，予以采纳。侯××、邱××在共同犯罪过程中起积极主要作用，应认定为该案的主犯，陶××、王××、沈××起次要作用，应认定为从犯。考虑侯××、邱××在案件系主犯及对部分犯罪事实不予供认，涉案赃物已经收缴发还，庭审后配合家属退交赃款的情节，依法对侯××、邱××酌情从轻判处。考虑陶××、王××、沈××在共同犯罪中属从犯，且归案后能如实供述犯罪事实，认罪态度较好，陶××、王××在庭审后配合家属退交赃款的酌定情节，故对陶××、王××减轻判处；对沈××从轻判处。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款，第四十七条之规定，判决如下：一、被告人侯××犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月13日起至2018年5月12日止，罚金应在判决生效后缴纳）。被告人邱××犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月13日起至2018年5月12日止，罚金应在判决生效后缴纳）。被告人陶××犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金应在判决生效后缴纳）。被告人王××犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金应在判决生效后缴纳）。被告人沈××犯诈骗罪，判处罚金人民币10000元（罚金应在判决生效后缴纳）。二、案缴赃款180000元按比例发还被害人崔某某、张某某、娄某某。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  夏俊明人民陪审员  孙爱军人民陪审员  欧阳红二〇一五年六月二十六日书 记 员  刘 娟仇紫恒附：本案所引用相关法律条款内容摘录：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：犯罪情节较轻的；有悔罪表现；没有再犯罪的危险；宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十三条第二款、第三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期，从判决确定之日起计算。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。