湖北省武汉东湖新技术开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鄂0192刑初91号
公诉机关武汉东湖新技术开发区人民检察院。
被告人邓欣，无职业。曾因犯诈骗罪于2007年8月15日被判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币四千元。2015年5月13日因本案向公安机关投案，同日因涉嫌诈骗被刑事拘留，2015年6月20日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。
辩护人王艺，湖北忠三律师事务所律师。
被告人邓欣被控诈骗一案，武汉东湖新技术开发区人民检察院于2016年2月22日以武东湖检公诉刑诉（2016）93号起诉书，向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2016年5月31日公开开庭进行了审理。武汉东湖新技术开发区人民检察院指派代理检察员陈薇出庭支持公诉，被告人邓欣及其辩护人王艺到庭参与诉讼。本院审理期间，公诉机关建议延期审理，对相关的事实及证据进行补充侦查，本院于2016年5月16日决定延期审理，并在公诉机关补充相关证据后，于2016年5月20日恢复审理。现已审理终结。
武汉东湖新技术开发区人民检察院指控：2012年12月至2013年3月间，被告人邓欣虚构位于本区光谷步行街“中厅花车”和“流行旋风”的商铺租赁投资信息，分别从被害人王某乙处骗得人民币78万元，从被害人熊某处骗得人民币41.5万元，从被害人王某丙处骗得人民币20万元，从被害人刘某处骗得人民币3万元，用于偿还个人债务。案发前，被告人邓欣已退还被害人人民币51.4万元。
2015年5月13日，被告人邓欣向公安机关投案。
针对上述指控的事实，公诉机关当庭出示和宣读的证据有：1、破案及到案经过；2、收条、银行转账凭条、银行交易流水、房屋租赁合同、退款协议、刑事判决书等书证；3、辨认笔录；4、录音光碟；5、证人证言；6、被害人陈述；7、被告人的供述及辩解等。
公诉机关认为，被告人邓欣以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物，价值共计人民币91.1万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人邓欣案发后自动投案，如实供述自己的罪行，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定的情节。
公诉机关当庭发表了被告人邓欣于案发前已退还被害人共计63.2万元，故应认定其诈骗犯罪数额为79.3万元的补充公诉意见。
被告人邓欣对起诉书指控的事实和罪名及公诉机关当庭发表的补充公诉意见均无异议。
被告人邓欣的辩护人对起诉书指控的事实和罪名及公诉机关当庭发表的补充公诉意见均无异议，但提出被告人邓欣有自首的情节，请求法院从轻处罚的辩护意见。
经审理查明，2012年上半年，被告人邓欣结识了光谷世界城商业管理公司的邱某，被告人邓欣采取编造投资彩泥可以赚钱、并承诺高息回报的手段，骗取邱某的信任，邱某将名下多张信用卡交给被告人邓欣作为投资资金，后被告人邓欣将信用卡透支挥霍。2012年7月至2013年3月间，被告人邓欣又采取编造可以低价承租位于本区光谷步行街的“中厅及总服务台花车”和一期“流行旋风”商铺、二期商铺，从而高价转让牟利的谎言的手段，先后多次骗取被害人王某乙共计人民币78万元（以下货币单位均为人民币）；骗取被害人熊某共计41.5万元；骗取被害人王某丙共计20万元；骗取被害人刘某共计3万元，共计骗取上述被害人142.5万元。后因邱某向被告人邓欣催要本金及承诺的虚假高息，被告人邓欣遂将从被害人王某乙、熊某、王某丙、刘某处骗得的上述钱款部分用于偿还此债务，部分用于维持所承租商铺的基本运营以防止骗局暴露。案发前，被告人邓欣因资金链断裂导致骗局暴露，遂退还被害人王某乙38.2万元、被害人熊某17万元、被害人王某丙8万元。以上共计退还63.2万元，尚有79.3万元未退还。
2015年5月13日，被告人邓欣向公安机关投案，到案后如实供述犯罪事实。
上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：
1、公安机关出具的到案、破案经过，证明：2014年11月17日，公安机关接被害人王某乙、王某丙、熊某、刘某报警称被告人邓欣利用投资商铺等名义诈骗其钱财。2015年5月13日，被告人邓欣向公安机关投案，到案后如实供述犯罪事实。
2、被害人陈述
（1）被害人王某乙的报案材料、陈述及公诉机关出具的询问笔录，证实：我在“中厅花车”和“流行旋风”商铺中被邓欣骗了78万元。2012年五六月的时候，我在珞狮南路经营一家女装店，邓欣经常来买衣服，我们就认识了。期间，我认识了邓欣的朋友邱某，邓欣也认识了我的朋友王某丙、熊某、刘某。我们认识邱某的时候，她穿着世界城物业的制服，挂着世界城物业的工作证。邓欣鼓动我和王某丙、熊某、刘某一起投资步行街中厅花车，也是做倒手生意。具体方法是低价从邱某处租下来，然后高价租出去，由我们出钱投资，她找关系，算她10%干股，有利润分她10%。租约是邓欣一个人去办的，她拿了一个盖有世界城物业章子的收据给我看过，这个收据金额比我们四人出资金额要少一些，邓欣说是疏通关系用了。在做倒手花车的事情上，我出了12万元，熊某出了3.57万元，王某丙出了10.6万元，刘某出了3万元。2013年1月过年期间，我问邓欣关于花车投资回报的问题，她说年底结账不好结，以各种理由推说没办法结账。
2012年光谷一期流行旋风改造，邓欣说可以通过邱某拿到门面，我于2012年12月到2013年4月，分多次给邓欣支付了66万元用于租流行旋风的第一手门面。邓欣在改造期间带我们到过现场，还指着二楼通往大洋百货的一条门面说：“这是王某乙的，那个是熊某的，王某丙的在三楼”。直到流行旋风快开业时，我急着找邓欣询问为什么没签合同，她才承认骗了我们，告诉我们钱都给了邱某。之后，邓欣陆续还了我38.2万元，她还差我39.8万元。邓欣在2014年2月24日给我们几个写了一个退款协议。我们还对邓欣的通话及现场谈话进行了录音。我录了7段、熊某录了1段，共8段，邓欣在录音中承认骗了我们的钱。其中，第一段是2013年8月份，熊某用手机打给邓欣的电话录音，邓欣承认了对熊某欺骗的事实；第五段是2013年7月21日，我、邓欣、王某丙在我的车里，我用手机的现场录音，内容为邓欣向我们承认钱款的金额；第八段是2013年7月22日，我、邓欣、王某丙在邓欣的米兰印象小区租住的房子里，我用手机的现场录音，内容为邓欣向我们承认光谷步行街中厅花车租赁的事情她没有做过。
（2）被害人刘某的报案材料、陈述及公诉机关出具的询问笔录，证实：2012年12月份，我听王某乙说她认识一个叫邓欣的人，这个人认识光谷步行街物业公司的主管邱某，可以通过邱某租到便宜的门面，然后再高价转让出去。王某乙说看中了步行街的中庭花车摊位，我和王某乙、王某丙三个人出钱。2012年12月15日，我转账给邓欣3万元。后来，王某乙说邓欣骗我们钱，我们就找她要钱，邓欣给我们写了个退款协议，之后她退了王某乙、王某丙的钱，但没有退给我的。
（3）被害人熊某的报案材料、陈述及公诉机关出具的询问笔录，证实：我通过王某乙认识了邓欣，邓欣说有一个叫邱某的朋友在光谷步行街的物业上班，可以通过邱某弄到门面做生意。第一次被骗是邓欣对我和王某乙说在光谷步行街一期的中厅花车可以承租，我们三人就同意一起承租了。2013年1月9日，我在街道口的群光建行的ATM机上将35700元转到王某乙账上，由王某乙交给了邓欣。第二次被骗是邓欣提出光谷二期一楼的阿依莲女装店要转让，2013年1月11日，我在街道口的兆富国际的一楼建设银行通过转账的方式将18万元转到了邓欣的账上。第三次被骗是邓欣提出光谷步行街的一期流行旋风有门面承租，2013年1月19日，我在街道口的兆富国际的一楼建设银行通过转账的方式将8万元转到邓欣账上了。第四次被骗是邓欣说她的一个朋友的家里出现经济困难，她要我给5万元接下她在光谷步行街一期流行旋风的一个门面。于是，我在2013年1月28日转账给了她5万元。2013年3月，具体日期不记得了，邓欣要我给门面的余款69300元，我也给了。我总共被骗了41.5万元，通过现金和转账支付的。之后，邓欣承认骗了我们的钱，她给我们写了一个退款协议，邓欣退给了我17万元，还差我24.5万元。
（4）被害人王某丙的报案材料、陈述及公诉机关出具的询问笔录，证实：我被邓欣以转让或转租光谷步行街特价花车和门面名义骗了20万元，后来，邓欣退还了我8万元，还差我12万元。2012年12月，我通过王某乙认识了邓欣，邓欣告诉我们，她认识光谷步行街物业公司的邱某，可以从邱某手上低价拿到步行街花车使用权，然后再高价转租赚差价。邓欣要我们三人一起出钱把花车使用权拿下，因为我信任王某乙，就同意了。2012年12月中旬，邓欣带着我和王某乙到步行街物业公司办公室门口见了邱某，邱某从办公室里出来和邓欣交谈，接着，邓欣带我们到步行街二楼椰岛造型对面的中厅，她指着两架花车说：“我们就租其中一架”。从步行街出来后，我在车上给了邓欣56000元现金。2013年1月初，邓欣又说步行街一楼总服务台后面的花车可以转租，要我和刘某、王某乙一起合伙出钱，她也带着我们一起去看了花车，我们都同意出钱把花车租下，接着，我到建设银行转了50000元给邓欣。2013年1月底，步行街的流行旋风商铺准备改造，邓欣说邱某手里有很多门面，只要等流行旋风开始拆了就可以和我签合同，门面就归我了。我觉得可以赚钱，就问邓欣是不是可靠，邓欣回答肯定没问题，当天我就给了她94000元，一部分是现金一部分是转账，具体我不记得了。3月初，流行旋风商铺改造得差不多了，我找到邓欣签合同，她要我等通知，还要我把装修图纸给她拿到物业公司审核。2013年3月底，花车应该返钱回报了，邓欣一直拖，一开始说财务扎账要等一个月，后来又说物业公司要搬迁。后来，邓欣见就把她自己的步行街二期的三个铺子（F111／F209／F210）的合同及三期51008号门面抵押给我，并承诺一定会还钱。我发现三个商铺中，一个房东规定不能转租，一个已经被邓欣转让出去了，一个已经被步行街物业收回了。我们一起找到邓欣，邓欣承认骗了我们，签了退款协议，退了我8万元。
3、证人证言：
（1）证人王某甲的陈述，证实：我是世界城物业管理有限公司运营部部门经理，邱某之前是运营部的一名员工。商户从招商部签订合同后，之后的交租、经营等方面的事都归运营部管理，邱某就是负责这些工作的，她负责西班牙风情街F栋和步行街内的花车的招租。2013年4月的时候，西班牙街规划到世界城商业管理有限公司，她依然是负责西班牙街的运营。大概在3月份，一期的流行旋风五年委托合同到期，整个部门在一个临时办公点处理和业主交房的事宜，由于流行旋风收回改造，邱某的部门被合并到步行街一期运营部，前后也就10余天，业务也都是交接，没有招租的业务。流行旋风不存在招租了，已经是业主自己的事了，但有没有工作人员在中间利用中介的方式拿好处，我也不好说。花车的招租一直都有，由一期的运营部负责。花车当时是以月来租的，按天算价，一般就是一天1000元的样子。2013年的时候，花车在某些时段经常空着，租不出去。2013年8月时，有人举报邱某利用职务之便帮人拿铺子，从中获取回扣，领导就将她劝退了。邱某利用我的名字和身份，找别人拿铺要好处，我为此在公司被记过处分了。邱某的老公是我们公司项目部的，她算是走关系进的公司，在运营部工作了两年，表现还好，可以独当一面。我不认识邓欣，我们查到邓欣这个名字在2013年1月15日到2013年7月20日登记了F209号铺子，这个铺子签的一年，但不到一年就没有做了，共交了31644元的费用。还有一间F219也是邓欣名字登记的，是2012年11月1日登记一直到现在，费用都正常在缴纳，到现在缴纳了231346元的费用，还有一个刘玉莲登记的F210门面，登记时间是2013年1月15日到2013年7月20日，也是没有履行租约就不做了，这个铺子一共缴纳了35013元的费用。王某乙、熊某、王某丙、刘某都没有登记商铺。
（2）证人邱某的陈述，证实：我在武汉光谷世界城商业管理有限公司工作期间一直在运营部做运营专员，具体负责商户跟公司之间的沟通协调工作，主要是按公司规定按期收取商户租赁费用（物业费、水电费之类）来开展工作，以及围绕街区的经营氛围开展的协调管理工作。我没有管理过一期的流行旋风商铺，只管理过二期F栋的一楼的中厅花车，大概有四个左右，具体是什么时间管理的我记不清楚了，只记得管理的时间不长。一期流行旋风在2012年底到2013你商铺改造期间，我们运营部有参与该项目，但是做的都是一些琐碎的工作，我当时只负责在那里接待，比如业主来了，发一下单子，催交物业费。
2010年9月，我通过刘涛认识了邓欣，我老公程杰和刘涛都在世界城置业公司上班，刘涛和邓欣在谈朋友。邓欣在做生意，她找我借过钱。2011年底，我给过她一张交通银行的信用卡，让她去周转（额度是9000元还是12000元，我不记得了）。2012年开春，我想找她要回信用卡，但她一时还不了，她说有一个彩泥项目可以投资，1万元15天返2000元利，我也想赚点钱，就把刚办的一张民生银行信用卡（可以透支25000元）给了她，算是投资。没过多久，邓欣又说彩泥厂要扩建需要资金，再投资的话回报更高。我考虑到给了她民生银行信用卡后，她都按时给我返利，我就又申领了光大、浦发、华夏、建行信用卡，额度都在2万以上，我把这几张卡都给了邓欣。我还向老公的姐姐借了2万，我老公的工资，还有一些邓欣返给我们的钱，最后都给她了，就这样，金额越滚越大了。2012年8月，邓欣租了西班牙街F栋1楼（F111）的商铺，在这个铺子里，我见过邓欣和王某乙在店子里廖田，邓欣说王某乙是她在珞狮南路店铺隔壁的店主。后来邓欣又陆续签下F209、F210、F219，F209和F210两个铺子连在一起，是我和邓欣一起签的铺子，钱也是我自己出的，有一家注明是我妈妈的名字。后来，我想退出，邓欣说：“现在是连体铺，要是你退出，我生意怎么做”她提出找朋友一起做。2012年9月份，我给邓欣的本金接近20万，加上她应该给我的利息，总共要给我近40万。我想找邓欣要回本金和利息，但邓欣写了一个50万的欠条，约定25天后返14万的利，我就答应等25天。后来，邓欣没能在25天后还我14万，她按照每个礼拜一二万的还我钱，其中最大的一笔钱还了我10万。邓欣打下欠条后，没能够按协议履行，她就又给我签了一个30多万元的借条，之后也没能还清，可是按协议的计算方法，本息又滚到了一个高位。2013年3月7日，邓欣又给我签下一个84万元的借条，84万元是按之前的借款合同书的50万元约定的利息算出来的金额，这84万就是之前50万元的利息。两份欠条之间的这段时间内，她把之前从我这里借走的所有信用卡都还给我了，信用卡取现的钱，她也还进去了。2013年7月的一天，邓欣打电话要我到她住的米兰映像小区的家里，她说亏了上百万，债主找到家里来了。我和我老公去了后，看见王某乙和她老公、王某乙的一个女性朋友、邓欣和刘涛在房间，我从他们的交谈中得知王某乙和她的朋友为了经营步行街的商铺，给了邓欣很多钱，但邓欣告诉他们，这些钱都给我了，但我根本不知道有这种情况，我的信用卡之前都在邓欣手上，她从来没有对我说过这件事情，他们提出私了，我没同意，我希望走司法程序解决。
2012年9月10日至2013年3月7日之间，邓欣与我、程杰三人之间的交易流水记录，反映了我和程杰的账户向邓欣的账户上转账的总金额327400元，邓欣向我和程杰两人的银行账户转账的总金额791500元，这些都是我陆续借给邓欣的钱，以及邓欣陆续还我的钱。我不清楚邓欣还给我的钱是从哪里来的，我没有和邓欣一起进行投资，我和她一直就是借钱还钱的关系。我没有介入过邓欣在光谷步行街租赁商铺的事情，邓欣骗得的相当一部分钱存在我和程杰的账户上，是因为这些都是她向我借钱后应支付的利息钱。我不清楚邓欣的钱都是诈骗得来的，她说按利润所得给我，我就收着了。
4、借款合同及湖北省武汉市洪山区人民法院出具的（2013）鄂洪山民三初字第00819号民事调解书，证明：被告人邓欣与邱某之间存在债务纠纷。
5、收条、借条、退款协议、商用物业委托代理租赁合同、房屋租赁合同、物业交付确认书、银行转账凭条、银行交易流水清单及公诉机关出具的询问笔录，证明：被告人邓欣采取编造可以低价承租位于本区光谷步行街的“中厅及总服务台花车”和一期“流行旋风”商铺、二期商铺，从而高价转让牟利的谎言的手段，先后多次骗取被害人王某乙共计78万元；骗取被害人熊某共计41.5万元；骗取被害人王某丙共计20万元；骗取被害人刘某共计3万元，共计骗取上述被害人142.5万元。后因邱某向被告人邓欣催要本金及承诺的虚假高息，被告人邓欣遂将从被害人王某乙、熊某、王某丙、刘某处骗得的上述钱款部分用于偿还此债务，部分用于维持所承租商铺的基本运营以防止骗局暴露。案发前，被告人邓欣因资金链断裂导致骗局暴露，遂退还被害人王某乙38.2万元、被害人熊某17万元、被害人王某丙8万元，共计退还63.2万元，尚有79.3万元未予以退还。
6、辨认笔录及照片，证明：
（1）被害人王某乙从事先准备的编号1-10号照片中，指出2号（被告人邓欣）就是骗自己钱财的人。
（2）被害人熊某从事先准备的编号1-10号照片中，指出7号（被告人邓欣）就是骗自己钱财的人。
（3）被害人刘某从事先准备的编号1-10号照片中，指出6号（被告人邓欣）就是骗自己钱财的人。
（4）被害人王某丙从事先准备的编号1-10号照片中，指出7号（被告人邓欣）就是骗自己钱财的人。
7、被告人邓欣的基本身份信息材料，证明：被告人邓欣犯罪时已成年。
8、被告人邓欣在公安机关的供述及当庭供述：我通过男友认识了邱某夫妇，成为朋友。我认识邱某后，编造了一个彩泥的投资项目，邱某将自己的信用卡给了我，但我拿到卡后并没有做彩泥生意，我将邱某的大概四张信用卡用来以卡养卡。我承诺给邱某回报，后来，我没有办法偿还利息，就给邱某打下了一个借款50万元的欠条。
2011年或2012年，王某乙在珞狮南路马房山中学门口附近开有一个店，我是她的顾客，就这样认识了。2012年12月到2013年1月的样子，邱某告诉我她负责步行街流行旋风改造的工作，可以帮我接到西班牙二楼大一点的铺子。我就和王某乙商量后决定两个人一起出钱租铺子，然后能转让就转，不能转就自己做。之后，我以自己的名义从邱某那里租下了西班牙风情街2楼F219号铺面，我和王某乙先一起出资。2012年12月初，西班牙风情街2楼F219号铺面开张了，邱某又跟我说F209和F210两个铺子要空出来，我就问王某乙想不想做，王某乙约了刘某、王某丙、熊某，她们都出了钱。期间，邱某拿着我给她打的那张50万的欠条，找我要钱。我交了铺子的钱，就将多余的钱还给了邱某。后来，我和王某乙她们还是拿了F209、F201、F219商铺，但最后生意都没有做成，我拿到的部分钱用于交租金维持商铺运行，以避免事情败露。2013年3月，我给邱某又写了一个新的84万元的欠条，我是无力偿还的。期间，我还骗王某乙、刘某、王某丙、熊某投资花车，也骗了钱。
我通过步行街的商铺和花车项目，从王某乙她们那里总共骗了142.5多万元，这些钱有的是通过转账，有的是通过现金给我的，钱大部分被我用来还债给邱某了。具体数目为：我骗了王某丙20万元；我骗了刘某投资花车生意的3万；我从王某乙手里拿了搞流行旋风商铺和花车生意共计78万元；我从熊某那骗了41.5万元。后来，我承认骗了她们的钱，给她们写了个退款协议，协议之前我退出了51.4万元，之后陆续退了11.8万元，具体为退还被害人王某乙38.2万元、被害人熊某17万元、被害人王某丙8万元，共计退还63.2万元，尚有79.3万元未予以退还。
本院认为，被告人邓欣以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，多次骗取多人钱财共计人民币793000元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名准确，本院予以确认。被告人邓欣主动前往公安机关投案，到案后如实供述犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。辩护人提出的被告人邓欣有自首的情节，请求法院从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。根据被告人邓欣的犯罪事实、情节和当庭认罪的认罪态度，结合公诉机关当庭发表的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十七条第一款、第六十四条和《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：
一、被告人邓欣犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月13日起至2025年11月12日止。罚金在本判决生效后三个月内缴纳。）
二、责令被告人邓欣退出赃款人民币793000元后：发还被害人王小霞人民币398000元；发还被害人熊传芳人民币245000元；发还被害人王俊芳人民币120000元；发还被害人刘彬人民币30000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 俞 飞
人民陪审员 何承武
人民陪审员 卢建荣
二〇一六年六月一日
书 记 员 谢凤雪
杜成军