天津市河西区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）津0103刑初48号
公诉机关天津市河西区人民检察院。
被告人李某，男，1989年8月4日出生于天津市，汉族，中专文化，住天津市河东区，户籍地天津市滨海新区。2016年4月11日因涉嫌犯有诈骗罪被取保候审。
辩护人杨洋，天津行通律师事务所律师。
天津市河西区人民检察院以津西检公诉刑诉[2017]27号起诉书指控被告人李某犯诈骗罪，于2017年1月9日向本院提起公诉，并提出量刑建议。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市河西区人民检察院指派检察员李康蕊、代理检察员马国正出庭支持公诉，被告人李某及其辩护人杨洋到庭参加了诉讼。现已审理终结。
天津市河西区人民检察院指控，2015年6月，张某因急需用钱通过被告人李某办理小额借款，二人建立联系后，被告人李某以为张某办理“贷贷平安”高额信用卡为由骗取张某现金人民币10000元。被告人李某将赃款挥霍，拒不归还。2015年12月9日张某报警，被告人李某于2016年4月1日到公安机关投案。
对上述指控，公诉机关当庭出示了被害人张某的陈述，证人付某,徐某某、王某、冯某某、王某某的证言，被告人李某与被害人张某的微信聊天记录，被告人李某与证人冯某某的微信聊天记录，被告人李某的支付宝账户明细，被害人张某建设银行、华夏银行、广发银行交易查询单，平安银行股份有限公司天津分行出具的情况说明、户籍材料，案件来源及抓获经过等证据。公诉机关认为，被告人李某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪，提请本院对被告人依法判处。
庭审中，被告人李某对起诉书指控其犯诈骗罪的事实不表异议，并表示认罪，但提出其案发前已经归还被害人张某部分欠款，诈骗数额应为7000余元。被告人李某的辩护人提出如下辩护意见：1、被害人张某实际损失数额为人民7000余元，应以此认定被告人李某的犯罪数额；2、被告人李某有自首情节，且当庭自愿认罪；3、被告人李某已在案发后退缴全部赃款；4、被告人李某主观恶性和人身危险性较小。请求法庭对被告人李某从轻处罚。当庭，被告人的辩护人提交了被告人李某向被害人张某退赔赃款的汇款凭证。
经审理查明，2015年6月份，被害人张某通过朋友介绍认识被告人李某，张某因做生意急需用钱，通过被告人李某在天津市河西区某公司办理小额贷款。后被告人李某以能够办理“贷贷平安”高额信用卡为由，于2015年6月28日收取张某人民币10000元，但被告人李某将上述钱款用于个人消费，并未帮张某办理“贷贷平安”信用卡。2015年8月1日，被告人李某通过支付宝账户向张某转账3000元。后张某多次电话联系被告人李某，被告人李某均拒绝接听电话。2015年12月9日，张某到天津市河西区梅江派出所报警。2016年4月1日，被告人李某到公安机关投案。案发后，被告人李某家属退还被害人张某人民币7100元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1．被害人张某的陈述，证明被告人李某以能够为其办理“贷贷平安”高额信用卡为由收取其人民币10000元，但并未办理该信用卡；以及其广发银行信用卡、华夏银行信用卡办理提额时，徐某某从卡中刷出的钱款已经交给被告人李某，被告人李某虽承认收到钱款，但以为其办事为由，未将该款归还的情况。
2．证人徐某某的证言，证明张某通过李某在徐某某的公司办理信用卡提额业务，并将其名下的广发银行信用卡与华夏银行信用卡交给徐某某。徐某某使用两张卡共刷出人民币14849元，被告人李某以张某尚欠其公司钱为由，要求徐某某不要将刷出的钱还给张某，直接给其即可。当天，徐某某将其中的人民币13100元通过支付宝转账给了被告人李某以及贷贷卡这种信用卡在2013年已经不能办了，李某应早就知悉的情况。
3．证人付某的证言，证明张某通过被告人李某在某公司办理了小额贷款。在2015年8月份，付某向张某催要欠款时，张某告知付某被告人李某拿了她的钱，替她还款。2015年9月份、10月份，被告人李某两次替张某偿还贷款利息共计人民币13000元的情况。
4．证人冯某某的证言，证明冯某某在微信群中发布能够办理平安银行贷贷卡的信息。8月20日左右，被告人李某通过微信联系其称有几个人要办，过了几日冯某某因未能办成，在微信上告知李某贷贷卡已经不能办理的情况。
5．证人王某某的证言，证明其与冯某某是微信好友，冯某某在朋友圈发过办理贷贷卡业务的信息。
6．被告人李某支付宝账户明细，证明2015年8月1日，被告人李某向张某转账人民币3000元。
7．平安银行股份有限公司天津分行出具的情况说明，证明贷贷平安商务卡是平安银行业务产品，只能由平安银行正式员工进行办理，且从未与任何中介合作或与其他机构、个人合作推广的情况。
8．中国工商银行汇款凭证，证明被告人李某家属向张某汇款人民币7100元的情况。
9．被告人李某的户籍材料，证明被告人李某达到刑事责任年龄，具备刑事责任能力。
10．案件来源与抓获经过，证实本案的成案过程以及被告人李某的到案经过。
11．证人王某证言，被害人张某与被告人李某的微信聊天记录，张某信用卡交易查询单等证据佐证。
本院认为，被告人李某目无国家法律，以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱款，共计人民币7000元，其行为已构成诈骗罪，且系数额较大。天津市河西区人民检察院指控被告人李某犯诈骗罪，事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以支持，但被告人李某于案发前归还张某人民币3000元，应在诈骗数额中予以减除，故公诉机关指控的犯罪数额有误，本院予以纠正。被告人李某主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。案发后，被告人家属退赔了被害人的损失，酌情可以从轻处罚。辩护人提出的辩护意见较为客观，本院予以采纳。为严肃国家法律，保护公民财产权利不受侵犯，同时考虑被告人李某具有自首、退赃，悔罪态度较好的情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第七十五条，第七十六条之规定，判决如下：
被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币4000元。在（刑罚）执行期间，被告人李某应当接受相关组织的社区矫正。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 吴金禄
代理审判员 马为一
人民陪审员 高叔扬
二〇一七年二月十六日
书 记 员 时 光
速 录 员 杨梦萱
本案引用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第七十五条被宣告缓刑的犯罪分子，应当遵守下列规定：
（一）遵守法律、行政法规，服从监督；
（二）按照考察机关的规定报告自己的活动情况；
（三）遵守考察机关关于会客的规定；
（四）离开所居住的市、县或者迁居，应当报经考察机关批准。
第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。