河南省内黄县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫0527刑初892号
公诉机关内黄县人民检察院。
被告人何某某，男，1998年8月12日出生，汉族，初中肄业，农民，住广西壮族自治区。因故意毁坏财物于2014年12月2日被公安局处以行政拘留五日。因涉嫌诈骗犯罪于2017年3月14日被广西壮族自治区防城港市公安局公车派出所抓获临时羁押于看守所；因涉嫌诈骗犯罪于2017年3月27日被内黄县公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2017年4月7日经内黄县人民检察院批准逮捕，次日由内黄县公安局执行逮捕。
内黄县人民检察院以安内检公诉刑诉（2017）220号起诉书指控被告人何某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年7月4日向本院提起公诉。我院于2017年9月25日作出（2017）豫0527刑初418号刑事判决：被告人何某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年。并处罚金人民币20000元（已缴纳）；二、所退赃款1000元依法上缴国库。宣判后，被告人何某某不服判决上诉，安阳市中级人民法院于2017年11月21日作出（2017）豫05刑终607号刑事裁定：撤销本院（2017）豫0527刑初418号刑事判决，发回重审。本院受理后，依法另行组成合议庭，公开开庭进行了审理，内黄县人民检察院指派检察员曹虎威出庭支持公诉，被告人何某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
内黄县人民检察院指控：
2017年2月8日，广西钦州市人宁某某（在逃）以卖虎骨为名，骗取被害人杨某160000元人民币。2017年2月8日，被告人何某某明知宁某某资金来源不明，仍帮助其将80000元赃款转移到被告人何某某农业银行卡的账户内；2017年2月9日将20000元赃款转移到被告人何某某工商银行卡的账户内。并伙同宁某某一起将存在其农业银行卡中的80000元赃款取走。为方便转移赃款，在宁某某的授意下，被告人何某某将自己卡号为62×××14的工商银行卡办理挂失并补办新卡。被告人何某某获利得赃款1000元。
被告人何某某对起诉指控的犯罪事实无异议，但辩解称其名下的工商银行卡一直由宁某某使用，其对2017年2月9日的20000元赃款转移到其工商银行卡的账户内并不知情。
经审理查明：
2017年2月8日，广西钦州市人宁某某（在逃）以卖虎骨为名，骗取被害人杨某160000元人民币。2017年2月9日，被告人何某某明知宁某某资金来源不明，仍帮助宁某某将转移到自己的卡号为62×××71的农业银行卡帐户内的80000元赃款，伙同宁某某一起将60000元赃款取走；第二天又帮助宁某某将该卡中剩余的20000元赃款取出，交于宁某某。2017年2月17日，在宁某某的授意下，被告人何某某拿宁某某给其的300块钱和其银行卡，让被告人何某某到银行去试用，看银行卡是否被公安机关冻结了，被告人何某某就在银行网点ATM机器上存一百块钱，然后又取出来，发现其名下的农行卡和工行卡均能使用。被告人何某某就通过QQ和宁某某联系，告知他银行卡能正常使用。为方便转移赃款，宁某某指使被告人何某某于2017年2月18日将卡号为62×××14的工商银行卡办理挂失并补办新卡后交于宁某某。被告人何某某获利得赃款1000元。案发后已退出。
另查明，案发后，被告人何某某的近亲属将涉案赃款人民币16万元退还给被害人杨某，被害人杨某对被告人何某某已表示谅解。
又查明，被告人何某某因故意毁坏财物于2014年12月2日被广西壮族自治区东兴市公安局处以行政拘留五日。
认定上诉事实的证据如下：
1、被告人何某某的供述：我名下一共有三张银行卡，一张是农业银行的，一张是工商银行的，一张是邮政银行的，只有邮政银行的平时我自己用，农业银行的卡好长时间我都没有用，今年年初时我哥宁某某说使用，我才把卡给了他，工商银行的卡从开始办理一直是我哥宁某某在用。2017年2月，我同父异母的哥哥宁某某问我有没有农行的卡说是有人给他转钱，我就把我的农业银行卡给了他，当天我哥就拿着银行卡去取钱了，但他回来后告诉我说密码不对，让我拿着身份证和和他去银行，我不记不清楚是当天还是第二天，我拿着身份证和我哥去了农业银行网点把银行卡激活了一下，到银行的柜台取了四万元现金，取完后又到这个银行的ATM机上取了两万元的现金。之后，我把银行卡和现金一起给了我哥。到了第二天或者是第三天，我哥把银行卡给了我，说让我再帮他取两万元钱，我就在回家的路上的农业银行网点取了两万元。这次取钱之后停了几天，宁某某给了我三百块钱和我的工商银行的卡，他说这个卡可能被公安局给冻结了，让我去银行里面去试试，看这张卡现在还能正常使用不能，然后我就一个人往银行网点去了，我在ATM机器上存了一百块钱，然后又取了出来，发现这张工商银行的卡还能使用，我就通过QQ和他联系，告诉他这张银行卡公安机关没有冻结，然后他说好的他知道了，他说三百块钱让我留着，算是我的辛苦费用。中间又停了几天，我记得好像是周末，宁某某给我打电话说让我把我的工商银行的卡给挂失了，重新补办一张新卡，我就去银行把工商银行的银行卡办理挂失，然后重新补办了一新卡直接给了宁某某。过了一段时间，宁某某让我把补办的新卡拍了一张照片发给了他（3月3日），还让我拿银行卡去查一下卡里是否有钱(因为宁某某把卡放在家里了)，如果有钱的话就帮他取两万，我去银行查了一直，卡里好像只有1块钱或是11块钱，我告诉宁某某后，宁某某让我把卡给他。我觉得宁某某让我补办新卡是怕公安机关冻结这张银行卡。我哥宁某某没有什么正当的职业，平时也不做工，有时往越南跑，我也不知道他都干什么。我当时也想了，他平常也不做工，哪来的钱啊，也觉的这钱来路不正，但是他是我哥，我也没问那么多这钱是怎么来的。
2、被害人杨某的陈述：我通过微信微商认识了广西东兴市的青年男子，当地的青年男子说他能找到虎骨，还给我推荐。到2017年2月8号我在微信上又向那个推荐虎骨的人了解详细情况，因为我腿疼，然后就向那个人购买了虎骨，对方说虎骨是15元钱1克，我一共购买了他十六万元的虎骨，对方在微信上给我提供了银行卡号，我当天下午按照对方给我提供的账号汇款15万元钱，在2017年2月9日下午我又按照对方给我提供的账号汇款1万元钱。当时对方说2017年2月9号都给我通过物流发货，等到2017年2月11日下午的时候，我从微信上跟对方联系，但是对方一直没有回话，在我第一次给对方汇款后，对方给我打了个电话，后来我按照对方打过来的那个号码打过去的时候，电话一直不能接通，直到现在我还是一直联系不上对方，所以今天就来报案了。那个男子的微信号码为×××，微信名字叫中越边，他给我打电话的号码为008416696××××9。那个男子给我发的银行账号是中国农业银行的卡号，卡号为62×××71，卡主姓名叫冯某某。2017年2月9日下午汇完最后一万元钱后，到2017年2月10日还保持联系，我催他赶紧发货，对方说第二天就发货。直到2017年2月11日10时7分，我给对方发了一条微信，但是对方没有回我，后来就一直联系不上了。在2017年2月14日，我让我一个朋友加上那个男子的微信号，本意我是想让我朋友跟他沟通一下，我朋友用他自己的微信号加上了那个男子的微信号，我朋友就直接在微信上问他河南那个朋友的事怎么说的，对方随即就将我朋友的微信号给拉黑了。
3、辨认笔录
辨认犯罪嫌疑人宁某某笔录及照片。
4、书证：
1）犯罪嫌疑人宁某某户籍证明。
2）被告人何某某户籍证明、抓获经过、临时羁押证明。
3）被告人何某某前科证明：广西东兴市公安局行政处罚决定书。
4）户主为冯某某的农业银行卡交易明细清单：被害人杨某通过银行账户名为杨某某、刘某某的银行卡转账给冯某某共计16万元的明细，犯罪嫌疑人宁某某通过冯某某的银行账号转给被告人何某某的农业银行卡8万元、工商银行卡2万元的明细。
5）被告人何某某农业银行明细清单及开户信息：被告人何某某从农业银行卡中帮助宁某某转移赃款8万元。
6）被告人何某某工行银行卡明细清单：犯罪嫌疑人宁某某通过冯某某的农行账户2017年2月9日向被告人何某某工商银行卡中转款20000元并于当日取出。
7）被告人何某某将自己的工商银行卡挂失后又补办新卡的手续：2017年2月18日被告人何某某将其工商银行卡挂失后又补办新卡。
8）新补办的工商银行卡交易明细清单：3月3日该卡中余额为1.34元。
9）关于确定犯罪嫌疑人何某某身份的说明：办案人员通过银行卡转账记录和监控录像最终确定犯罪嫌疑人何某某。
10）被告人何某某与犯罪嫌疑人宁某某的聊天记录：被告人何某某帮助宁某某掩饰、隐瞒赃款期间两人的沟通情况。
11）情况说明：被害人杨某的陈述与其微信上与犯罪嫌疑人宁某某的聊天记录内容一致。
12）犯罪嫌疑人何某某在逃人员登记表、在逃人员撤销表。
5、视听资料：被告人何某某与犯罪嫌疑人宁某某在农业银行一个网店取钱的监控录像。
6、被害人杨某收到条、谅解书。
以上证据经当庭示证、质证，可以作为定案依据。
本院认为，被告人何某某明知宁某某的资金来源不明但仍帮助其转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。犯罪嫌疑人宁某某于2017年2月9日将20000元赃款转移到被告人何某某工商银行卡的账户内并于当日取出，现有证据不能认定被告人何某某参与了该起犯罪。被告人何某某为方便转移赃款，在宁某某的授意下于2017年2月18日将其工商银行卡办理挂失并补办新卡的行为只能认定犯罪情节而不能据此确认2月9日的取款犯罪行为系被告人所为。故被告人何某某的犯罪数额应认定为80000元。案发后被告人何某某的近亲属将涉案赃款已全部退还给被害人，取得了被害人的谅解。被告人何某某认罪态度好，可从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人何某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年；并处罚金人民币20000元。（已缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2017年3月14日起至2018年3月13日止。）
二、被告人何某某所退赃款1000元，依法没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长 赵 辉
审判员 周秀文
审判员 李林生
二〇一七年十二月二十七日
书记员 张鹤燕