新疆维吾尔自治区博乐市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）新2701刑初144号
公诉机关博乐市人民检察院。
被告人王方全，男，1960年1月14日出生于重庆市万州区，1997年来新疆打工，汉族，初中文化程度，无固定职业，户籍所在地重庆市万州区，无固定住址。2015年12月27日因涉嫌犯诈骗罪被博乐市公安局刑事拘留，2016年1月29日经博乐市人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于博乐市看守所。
博乐市人民检察院以博乐市检公刑诉（2016）第148号起诉书，指控被告人王方全犯诈骗罪，于2016年8月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，博乐市人民检察院指派检察员廖月铭出庭支持公诉，被告人王方全到庭参加诉讼。现已审理终结。
博乐市人民检察院指控，1、2013年6月中旬，被害人孙某1通过朋友认识了被告人王方全，后两人同居生活，至2013年12月中旬，被告人王方全以可以办理退休证领取退休工资为由对孙某1实施诈骗，并以自己的名义给孙某1发放退休工资，博得孙某1的信任后，鼓动孙某1亲戚办理退休证，先后为孙某2、孙某3、陈某、孙某4办理了假的退休证，并在办证后四个月内自己往被害人卡上打入2000元左右的钱作为退休工资使被害人�信退休证的真实性，共收取五被害人现金22.6万元，并将所收取的现金全部用于偿还个人债务和日常挥霍。
2、2009年12月份，被告人王方全通过孙开财认识了孙某5，后以提供虚假工程合同、虚假资格证书及工程资金周转问题为由诈骗孙某544万元，现赃款已全部挥霍。
3、2011年11月29日，被告人王方全以提供虚假材料货款单及虚假资质证书作为抵押为由诈骗胡某60万元，现赃款已全部挥霍。
4、2012年8月，被告人王方全通过其女儿王春花认识了张某，后以提供虚假资质证书、虚假材料货款单及工程资金周转问题为由诈骗张某25万元，现赃款已全部挥霍。
5、2014年冬天，被告人王方全向被害人龙某出示虚假资质证书并为被害人办理了假的安全员证取得被害人信任，后以工地材料款需要周转为由向被害人借款25万元，现赃款已全部挥霍。
被告人王方全涉案总值176.6万元。
针对上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、鉴定意见、视听资料、电子数据等证据。
公诉机关认为，被告人王方全以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物价值176.6万元，其行为已触犯了我国刑律，构成诈骗罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定追究其刑事责任。
被告人王方全当庭表示认罪，但辩称其没有诈骗孙某544万元，仅骗了他25万元，也给他还了一部分，但是还了多少记不清了，单据也找不见了，其没有诈骗胡某60万元，实际上仅仅是25万元，且在2012年还了，具体还了多少记不清楚了，大概还了4、5万元，对公诉机关指控的其他三笔犯罪事实认可。
经审理查明，1、2013年6月中旬，�某1通过朋友认识了被告人王方全，后两人同居生活，至2013年12月中旬，被告人王方全以可以办理退休证领取退休工资为由对孙某1实施诈骗，并以自己的名义给孙某1发放退休工资，博得孙某1的信任后，鼓动孙某1的亲属办理退休证，先后为被害人孙某2、孙某3、陈某、孙某4办理了假的退休证，共收取四被害人现金22.6万元，为使被害人相信退休证的真实性，其在办证后数月内由自己往被害人卡上打入所谓的退休工资。
2、2009年12月份，被告人王方全通过孙开财认识了孙某5，2010年11月以后，被告人王方全多次以工程资金周转困难为由，用虚假的工程合同、资质证书及工程款结算通知书骗取被害人孙某544万元。
3、2011年11月29日，被告人王方全向被害人胡某出示了一张价值1000多万的乌鲁木齐天山水泥厂的假发票，并称等水泥涨价后可以给被害人分红，�取得被害人胡某的信任后，被告人王方全又以其虚假的资质证书为抵押向被害人胡某借款，共骗取被害人胡某60万元。
4、2012年8月，被告人王方全通过其女儿王春花认识了被害人张某，后其以工程资金周转困难为由，用虚假的资质证书、虚假的记账凭证材料单骗取被害人张某25万元。
5、2014年冬天，被告人王方全向被害人龙某出示了虚假的资质证书，并承诺可以给被害人龙某办理安全员证，在取得被害人龙某的信任后，被告人王方全又以工地材料款周转困难为由骗取被害人龙某25万元。
上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实：
1、接处警登记表、受案登记表、立案决定书，证实：案件的来源系被害人报案。
2、常住人口基本信息，证实：被告人的基本身份情况。
3、无违法犯罪记录证明，证实：经重庆市万州区公安局孙家派出所核查王方全在该辖区无违法犯罪记录。
4、到案经过，证实：2015年12月27日，被告人王方全由被害人孙某3等人扭送至公安机关。
5、报案材料，证实:被害人孙某2向公安机关报案时所写的书面材料。
6、银行打款凭条、欠款合同、保证书、借款合同、借条、新疆佳缘祥矿业有限公司税务登记证、组织机构代码证、开户许可证及相关材料、合作框架协议、七师建设局规划条件通知书、资质证书、付款通知书、材料货款单，证实：被告人王方全向被害人孙某5、胡某、张某等人提供虚假的工程合同、资质证书、材料货款单骗取被害人的信任，并以工程资金周转困难为由，向各被害人借款。
7、退休证、安全员岗位证书、协查函、证明、新疆维吾尔自治区人民政府新政办发[2010]58号办公厅文件，证实：2011年4月自治区建设厅已更名为”新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅”并启用新的公章，未向王方全发放过一级建筑施工企业项目的经理资质证书、乌鲁木齐建设委员会系统所属单位及内设机构无乌鲁木齐建设局。
8、银行交易明细，证实：被告人王方全为让被害人相信退休证是真的，在办证后的数月内分别向被害人孙某1、孙某4、孙某3、陈某、孙某2的银行卡内打了所谓的退休工资。
9、证人和某2的证言，证实：2014年的一天，王方全将一个红色手提袋（里面装的公章、合同、文件）放在我的出租房的床板下面，并且不让我看，也不让我问。
10、被害人孙某1的陈述，证实：2013年12月，王方全说他认识乌鲁木齐市建设局的人，能帮我办退休证，他说别人办一个退休证都是10万元，因为他欠我7.5万元，给我办一个退休证算是顶账了，我就�意了。2014年1月份，我给我姐孙某2、我哥孙某3讲了王方全可以办理退休证，我姐孙某2和我姐夫陈某凑了14万元现金分两次给了王方全。我嫂子钟某给我哥孙某3办理了一个退休证，给王方全给了7.8万元，其中5万元是我嫂子打到我的银行卡中的，剩余2.8万元是我嫂子直接给的王方全现金。王方全还让我大哥孙绍彬办退休证，我大哥说他年龄大，办退休证不划算，王方全说他们还有一个每个月发2400元高工资的名额，干脆让我大哥的儿子孙某4办上，我大哥往我的卡里打了3万元，我侄子往我的卡里打了5.5万元，我又添了1.5万元，给王方全给了10万元现金。
11、被害人孙某3的陈述，证实：2014年1月20日左右，王方全以给我办退休证为由，骗了我78000元，钱是我妻子钟某带到王方全家给他的，从4月28日起我每个月领了2000元，但是到了10月28日就再没领到2000元退休金了。后来我多次催要，王方全承认退休证是假的，并保证在2015年11月21日前给我还钱，还写了保证书。但到了21日，王方全还是没有将钱退给我，我就报警了。
12、被害人钟某的陈述，证实：2013年12月份，王方全和我丈夫孙某3的妹妹孙某1一同来到我家里，王方全给我说可以给我们办理退休证，办理退休证要缴纳80000元，退休证办好后从2014年4月28日起就可以每个月领取2000元退休金，后来我决定给我丈夫孙某3办理一个退休证，并从外面借了50000元，王方全让我将钱打到孙某1的卡上，我将钱打过去后，王方全说把剩下的30000元给他，他就可以将退休证给我，后来我将28000元现金交给了王方全，王方全就将退休证交给了我，当时用孙某3的身份证办理了一张银行卡，卡我来保管，每个月28日我会到银行取退休工资。从2014年4月28日到8月28日我连着领了4个月的工资，每个�2000元，2014年10月28日一次性领了两个月的工资，一共领了12000元。之后再没有领过工资，我就打电话问王方全怎么回事，王方全一直推脱，后来我们就选择报警了。
13、被害人孙某2的陈述，证实：2013年11月的一天，我表妹孙某1说王方全可以办理退休证，办一个退休证要10万元，我给王方全给了14万元，其中10万元给的是现金，王方全没有给我打收条，另外4万元我分两次通过银行转账转到孙某1的账户了。
14、被害人孙某5的陈述，证实：2009年12月份，我通过弟弟孙开财认识了王方全，王方全以工程资金周转困难为由问我借了30000元，每个月的利息为本金的3%，到了2010年3月王方全将本金和利息都还给我了，我觉得王方全还挺讲信用，之后王方全多次以工程资金周转困难为由向我借款，并给我提供资质证书，让我看了绿化工程合同书、买水泥的发票，说工程完工后给我还钱，共骗我本金69万元。
15、被害人胡某的陈述，证实：2011年11月29日，王方全找我给我看了一张乌鲁木齐天山水泥厂的发票，水泥价值1000多万，王方全说现在水泥便宜，到时候水泥和钢材涨价了挣钱给我分红，并给我抵押了一个新疆维吾尔自治区建设厅的资质证书，我分三次给王方全打款共计1000000元，王方全给我写了一张140万元的欠条，其中40万是王方全答应给我的分红。
16、被害人张某的陈述，证实：我通过王方全的女儿王春花介绍认识了王方全。2012年8月的一天，王方全拿着一本新疆维吾尔自治区建设厅的资质证书给我看，说工地开工手上没有钱，向我借款2万元，并说自己在建设厅上班，我将钱借给王方全后，没过10天，王方全将2万元的本金和利息都还给我了，到了2012年10月份的一天，王方全又拿着资质证书找我说要准备建筑材料，2分的利息，后来我凑了30万元给了他，到了还款日，我多次问王方全要钱，王方全一直推脱，后来王方全给我重新写了一张124万元的欠条。
17、被害人龙某的陈述，证实：2013年8月王方全找我借50万元，并要给我办安全员证，我当时不相信，但王方全给我看了他的资质证和工作证，我相信了，并在2013年10月期间通过银行转账给他转了32.5万元，2013年11月王方全帮我把安全员证办好了，后来我一直催王方全还钱，他每次都说工地的工程款没有下来，让我宽限几天，2015年1月王方全说他去借高利贷来还我的钱，但是要先付给高利贷10万元的利息，我也着急用钱，就相信他了，我前后共给王方全10万5千元的利息，但是王方全没有还我一分钱。2015年9月我让王方全给我出了一张50万元的借条。
18、被告人王方全的供述，证实：2013年下半年我给孙某1办理了假的退休证，为了让孙某1相信，我还每个月给孙某1的银行卡里打退休工资，之后通过孙某1，又给她的亲戚孙某4、孙某2、孙某3、陈某办理了假退休证，给孙某1办的退休证没有收钱，其他四个人共收了22.6万元，为了让他们相信退休证是真的，我还每个月的二十号通过银行转账将2000元左右的退休金打到他们的卡上，每个人只拿了四个月的工资，其中我给孙某3办证当时说的收七万，但是孙某3的老婆给了我四万现金，剩余的钱打到孙某1的卡里，但孙某1没有给我，给孙某2和陈某办证收取了他们十万元现金，给孙某4办证也说收七万，但是孙某4这个钱是孙某1给的，通过银行转账给了我四万，还有四万六千元我想不起来了。2013年左右，具体时间我记不清了，我为了取得胡某、孙某5的信任，在乌鲁木齐办理了一个假的新疆维吾尔自治区建设厅的一级资质证书和假�价值1000多万的水泥票来向胡某和孙某5借钱，我向胡某借了75万元，期间还了15万元，不算利息本金还有60万元，我向孙某5借了50万元，期间还了6万元，本金还有44万元。2012年冬天，具体时间记不清了，我拿着我从乌鲁木齐市办理的假的资质证书问张某借了2万元，但是过了一段时间我将钱还了，后来我又以工地需要用钱，将假的资质证书复印件提供给张某，问张某借款30万元，并向张某出具了多于本金的欠条，2013年下半年我给张某还了5万，现在还欠25万元。到了还款日期张某问我要钱，我给张某提供了一份假的记账凭证，用来拖延还款时间，并重新写了份欠条，我共给张某更换过两次欠条，现在张某手上应该持有一份我写有借她124万元的借条。2014年冬天，我通过女儿王春花认识了龙某，我给龙某说可以给他办理安全员证，后来我又给龙某看我的资质证书，之后我以�地材料款需要周转为由，向龙某借款25万元，并给龙某写了一份50万元的借条。
19、辨认笔录，证实：和某2从侦查人员提供的12张不同男子的照片中辨认出9号（王方全）就是与其同居，并放红色手提袋的人。
本院认为，被告人王方全以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物价值176.6万元，数额特别巨大，其行为已触犯了我国刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。对于被告人王方全当庭辩称其没有诈骗孙某544万元，仅骗了他25万元，没有诈骗胡某60万元，实际上仅仅是25万元，经查，被告人王方全在公安机关供述称其向被害人胡某借款75万元，期间还了15万元，不算利息本金还有60万元，其向被害人孙某5借款50万元，期间还了6万元，本金还有44万元，且该笔录有其签字捺印，其庭审中的辩解未能提出合�的理由推翻原供述，亦未能提供相应的证据证实其主张。故对其辩解意见，本院不予采信。被告人王方全在本院审理过程中能当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王方全犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金100000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月27日起至2027年12月26日止，罚金须在本判决生效后五日内缴纳。）
二、责令被告人王方全退赔被害人孙某2、孙某3、陈某、孙某4共计226000元，退赔被害人孙某5440000元，退赔被害人胡某600000元，退赔被害人张某250000元，退赔被害人龙某250000元。
三、在案查扣的假资质证书1本、假印章3枚、假退休证5本及银行卡10张依法予以没收。
如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向博尔塔拉蒙古自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 刘 云
审 判 员 古丽格娜
人民陪审员 徐 新 华
二〇一七年一月二十四日
书 记 员 李 敏