山西省和顺县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）和刑初字第40号
公诉机关和顺县人民检察院。
被告人李孔剑，男，1967年1月25日出生，汉族，初中文化，地河南省安阳市安阳县白壁镇西王辛店村人，无业，住河南省安阳市。2013年10月31日因涉嫌诈骗罪被和顺县公安局刑事拘留，同年12月6日被批准逮捕。
辩护人李海岩，河南彰德律师事务所律师。
被告人王文峰，男，1974年7月7日出生，汉族，初中文化，河南省安阳市安阳县白壁镇西王辛店村人，无业，住安阳市。2013年10月31日因涉嫌诈骗罪被和顺县公安局刑事拘留，同年12月6日被批准逮捕。
被告人郭爱琴，女，1972年1月28日出生，汉族，初中文化，河南省安阳市安阳县白壁镇西王辛店村人。2013年10月31日因涉嫌诈骗罪被和顺县公安局刑事拘留，同年11月27日被和顺县公安局取保候审。
和顺县人民检察院以和检刑诉[2014]30号起诉书指控被告人李孔剑、王文峰犯诈骗罪，被告人犯郭爱琴包庇罪，于2014年4月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。和顺县人民检察院指派检察员薛英出庭支持公诉，被告人李孔剑及其辩护人李海岩、被告人王文峰、郭爱琴等到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：一、2013年以来，被告人李孔剑采取假冒部队工作人员购买军需物资的方式，为实施电话诈骗，到湖南省永州市、山西省盂县、阳泉市、昔阳县、和顺县、左权县、襄垣县、长治市、朔州市、原平市、五台县、定襄县、太原市、怀仁县、浑源县、广灵县、天镇县、阳高县、左云县、新荣区、内蒙古自治区丰镇、甘肃省天水市、西和县、礼县、秦安县、甘谷县等地抄录土产商铺联系电话，并在当地办理大量作案所用手机卡，后多次向安阳市出租车司机（身份不详）购买作案身份证，向“军只”购买数张作案银行卡伙同王文峰实施电话诈骗。
1、2013年8月15日，被告人李孔剑自称是晋中武警中队的“张超”向和顺县经营日杂店的被害人朱某真打电话订购500米遮阳网，取得被害人信任后，李孔剑让朱某真帮其代购10顶帐篷，并电话告知其有帐篷货源的“太原客户”电话，被告人王文峰以“太原客户”名义告知朱某真该店帐篷不够，需要先支付货款三万元给其“总部”，向朱某真提供了“总部”的邮政储蓄银行账号（户名：王培群，账号62×××14）。当日朱某真向该账户汇款三万元。后李孔剑称其在太原开会，需要再帮其订购8顶帐篷，朱某真产生怀疑拒绝汇款。李孔剑与王文峰将骗取的3万元赃款平分。
2、2013年8月13日，被告人李孔剑自称系部队工作人员向榆次完全商品经销部曹某打电话订购5000米遮阳网，取得被害人曹某信任后，李孔剑以该与“太原批发部”关系搞僵为由让曹某代其购买帐篷，向曹某提供“太原批发部”的联系电话。被告人王文峰以“太原批发部”经营人员称“该正在打官司，没功夫做生意”，向曹某提供“北京厂家”的电话。曹某拨打“北京厂家”电话时，被告人李孔剑冒充“北京厂家”工作人员称发货需先支付货款诱骗曹某汇款，当日曹某向李孔剑提供的邮政储蓄银行账号（户名：王培群，账号62×××65）打款2.4万元。后李孔剑再次告知曹某需要再订购10顶帐篷，曹某又向邮政储蓄账户打款3万元。后李孔剑和王文峰将所得5.4万元赃款平分。
3、2013年8月8日，被告人李孔剑自称系部队工作人员，向阳泉市盂县被害人梁某打电话订购12顶帐篷，每顶4200元。梁某告知其店内没有帐篷，李孔剑告诉其“太原厂家”的电话，以不想跟“太原厂家”的人做生意为由让梁某帮其购买。梁某拨打“太原厂家”电话时，被告人王文峰以“太原厂家”工作人员名义告知梁某每顶帐篷3500元，以缺货为由，诱骗梁某联系“北京总厂”。梁某联系“北京总厂”后得知每顶帐篷3000元且货源充足，必须先支付货款。梁某按照李孔剑向其提供的邮政储蓄银行账号（户名：王泰民，账号62×××75）汇款3.6万元，后李孔剑又称“该在武警总队接受任务还需订购五顶帐篷”，梁某产生怀疑拒绝汇款。后李孔剑、王文峰将骗取的3.6万元赃款平分。
4、2013年8月8日，被告人李孔剑自称部队工作人员向阳泉盂县一商铺打电话订购彩条布，取得被害人信任后，李孔剑以该与“帐篷厂家”因回扣问题产生矛盾比便出面让被害人为其代购９顶帐篷，并为被害人提供“帐篷厂家”的联系电话。被告人王文峰以“帐篷厂家”工作人员名义让被害人先付款后发货，当日被害人向王文峰提供的建设银行账户（户名：张俊立，账号62×××48）汇款2.7万元。后李孔剑又告知被害人需要再订购13顶帐篷，被害人再次向该建设银行账户分两次打款3.9万元。李孔剑和王文峰将骗取的6.6万元赃款平分。
二、2012年以来，被告人李孔剑以邮寄虚假中奖广告单和通过打电话的方式实施诈骗，李孔剑伙同杨国文从网名为“全面数据”处购买四万余条个人信息，向“军只”购买数张作案银行卡，在河南省安阳市广告店印制虚假中奖广告单三万余份全部投寄到全国各地，待收件被害人信以为真后实施电话诈骗。
5、2012年12月14日，吉林省白城市洮北区被害人闫某收到李孔剑伙同杨国文投寄的虚假“国美25周年辉煌庆典，三星电子祝国美电器成立25周年，激情大回馈”广告单，闫某发现中了二等奖，奖品为一辆奔驰轿车。随即拨打“中奖广告单”上的查询兑奖专线，李孔剑等人谎称所得奖品可拍卖，要求闫某支付拍卖入场费3000元，并提供给闫某邮政储蓄银行账号（户名：王泰民，账号62×××75），闫某将3000元汇入该账户。次日，李孔剑等人又让闫某购买商品支付13500元，审计费2万元，闫某又按要求将钱如数汇给李孔剑等人。
６、2012年11月28日河北省内丘县被害人龙某收到李孔剑伙同杨国文投寄的虚假“国美２５周年辉煌庆典，三星电子祝国美电器成立２５周年，激情大回馈”广告单，并在该单刮奖处刮出“二等奖”，奖品为奔驰轿车。次日，龙某拨打“中奖广告单”上的查询兑奖专线，李孔剑等人先后在电话中虚构“中奖密码”、冒充公证处公证人员证实兑奖活动真实有效。龙某信以为真后，李孔剑又冒充“国美电器”工作人员告知龙某可以帮其将所中奖品拍卖，诱骗龙某向其支付3000元拍卖费。被害人龙某向其提供的邮政储蓄银行（户名：王泰民，账户62×××75）打款3000元。后李孔剑等人又冒充“北京市国立公证处”工作人员称“想领取奖金必须购买国美电器宣传单上的三件商品”，龙某按照宣传单所列商品选购两台电视机和一台洗衣机，并向该账户打款17800元。李孔剑等人将所得2.08万元赃款平分。
７、2012年10月15日山东省聊城市东昌府区被害人张某收到李孔剑伙同杨国文投寄的虚假中奖广告单，并在该单刮奖处刮出“三等奖”，奖品为奔驰轿车，后张某拨打“中奖广告单”上的查询兑奖专线，李孔剑等人冒充兑奖工作人员在电话中告知张某中了一辆奔驰轿车。次日，李孔剑等人以拍卖奖品为由要求张某交纳3000元的拍卖入场费，并向张某提供了邮政储蓄银行的账号（户名：王泰民，账号62×××75）。张某按要求将3000元汇入该账户。后李孔剑等人要求张某在中奖广告单上挑选三样商品并支付1.6万元的购买商品费用。2012年10月17日，张某将1.6万元汇给了李孔剑等人。李孔剑等人又要求张某支付8万元的税款，2012年10月18日，张某将1万元汇给了李孔剑等人。事后李孔剑等人将骗得的2.9万元赃款平分。
８、2013年1月6日，江西省南昌市安义县被害人况家宏收到李孔剑伙同杨国文投寄的虚假中奖广告单，在刮奖区刮中二等奖，后况家宏拨打“中奖广告单”上的查询兑奖专线，李孔剑等人冒充兑奖工作人员在电话中告知况家宏中了“二等奖”，需交付押金1.75万元元才能领奖，并给况家宏提供了邮政储蓄银行的账号（户名：王泰民，账号62×××75）。况家宏按照要求在汇款1.75万元。后李孔剑等人要求况家宏继续打款，况家宏发觉被骗后拒绝打款。
9、2012年11月6日至2013年5月2日期间，被告人李孔剑伙同杨国文按照其在网上购买的个人信息地址邮寄虚假中奖广告单（全部中二等奖，奖品为奔驰轿车），被害人在收到虚假中奖广告单发现中奖后，拨打中奖电话兑奖，李孔剑等人以领取奖品需要交纳押金，奖品拍卖需要交纳入场费、税款等方式骗取被害人给其提供的账号打款。在此期间，李孔剑等人成功诈骗14次，共骗得6.95万元。其中李孔剑实施诈骗所用银行账号分别为：62×××75（户名王泰民）、62×××48（户名张俊立）、62×××50（户名张俊立）。
2013年以来，被告人李孔剑为通过散发虚假中奖刮刮卡的方式实施诈骗，在河南省安阳市广告店印制虚假中奖刮刮卡五百余份，制作假章两枚，并将大部分虚假中奖刮刮卡丢掷在河南省安阳市、河北省内黄县的大街上。诱骗行人捡卡上当。
2013年10月30日，在和顺县公安局民警前去河南省安阳市永安公寓三号楼七单元二楼东户王文峰家中对王文峰、李孔剑实施抓捕的过程中，被告人郭爱琴在其卧室内故意撕毁记录有被告人李孔剑、王文峰实施诈骗所用的抄录本及抄录被害人信息的纸张，被民警当场制止。在和顺县公安局民警对王文峰住处搜查时，被告人郭爱琴通过大声喊叫“快跑”，致使一名前来王文峰家的可疑人员逃脱，严重影响了公安侦查工作。
公诉机关提供了物证，书证，被害人陈述，被告人供述与辩解，电子数据等证据。认为被告人李孔剑、王文峰的行为已构成诈骗罪，被告人郭爱琴的行为构成包庇罪。提请法庭依法惩处。
被告人李孔剑对起诉书指控的犯罪事实不持异议，表示愿认罪服罚。辩护人李海岩提出起诉指控的第九起犯罪事实不清，证据不足，不应予以确认。起诉指控的第五起至第九起犯罪系李孔剑主动交待公安机关尚未掌握的犯罪事实，应属自首。被告人李孔剑到案后能如实供述犯罪事实，认罪态度好，且案发后积极退赔被害人，有悔罪表现，希望法庭从轻处罚。在侦查阶段冻结李孔剑及其家人的存款是因政府给予其全家的拆迁补偿款和过渡费，女儿李珊珊名下的存款是结婚时的彩礼，车牌号为豫Ｅ×××××的轿车不是李孔剑的犯罪所得，也不是犯罪工具，因此，应当将该被冻结的十二万元存款及轿车返还家属。
被告人王文峰对起诉书指控的犯罪事实不持异议，表示愿认罪服罚。
被告人郭爱琴起诉书指控的犯罪事实不持异议，表示愿认罪服罚。
经审理查明，一、2013年以来，被告人李孔剑采取假冒部队工作人员购买军需物资的方式，为实施电话诈骗，到湖南省、山西省、内蒙古自治区、甘肃省多地抄录土产商铺联系电话，并在当地办理大量作案所用手机卡，后多次向安阳市出租车司机（身份不详）购买作案身份证，向“军只”购买数张作案银行卡伙同王文峰实施电话诈骗。
1、2013年8月15日，被告人李孔剑自称是晋中武警中队的“张超”向和顺县经营日杂店的被害人朱某真打电话订购500米遮阳网，取得被害人信任后，李孔剑让朱某真帮其代购10顶帐篷，并电话告知其有帐篷货源的“太原客户”电话，被告人王文峰以“太原客户”名义告知朱某真该店帐篷不够，需要先支付货款三万元给其“总部”，向朱某真提供了“总部”的邮政储蓄银行账号（户名：王培群，账号62×××14）。当日朱某真向该账户汇款三万元。后李孔剑称其在太原开会，需要再帮其订购8顶帐篷，朱某真产生怀疑拒绝汇款。李孔剑与王文峰将骗取的3万元赃款平分。
2、2013年8月13日，被告人李孔剑自称系部队工作人员向榆次完全商品经销部曹某打电话订购5000米遮阳网，取得被害人曹某信任后，李孔剑以该与“太原批发部”关系搞僵为由让曹某代其购买帐篷，向曹某提供“太原批发部”的联系电话。被告人王文峰以“太原批发部”经营人员称“该正在打官司，没功夫做生意”，向曹某提供“北京厂家”的电话。曹某拨打“北京厂家”电话时，被告人李孔剑冒充“北京厂家”工作人员称发货需先支付货款诱骗曹某汇款，当日曹某向李孔剑提供的邮政储蓄银行账号（户名：王培群，账号62×××65）打款2.4万元。后李孔剑再次告知曹某需要再订购10顶帐篷，曹某又向邮政储蓄账户打款3万元。后李孔剑和王文峰将所得5.4万元赃款平分。
3、2013年8月8日，被告人李孔剑自称系部队工作人员，向阳泉市盂县被害人梁某打电话订购12顶帐篷，每顶4200元。梁某告知其店内没有帐篷，李孔剑告诉其“太原厂家”的电话，以不想跟“太原厂家”的人做生意为由让梁某帮其购买。梁某拨打“太原厂家”电话时，被告人王文峰以“太原厂家”工作人员名义告知梁某每顶帐篷3500元，以缺货为由，诱骗梁某联系“北京总厂”。梁某联系“北京总厂”后得知每顶帐篷3000元且货源充足，必须先支付货款。梁某按照李孔剑向其提供的邮政储蓄银行账号（户名：王泰民，账号62×××75）汇款3.6万元，后李孔剑又称“该在武警总队接受任务还需订购五顶帐篷”，梁某产生怀疑拒绝汇款。后李孔剑、王文峰将骗取的3.6万元赃款平分。
4、2013年8月8日，被告人李孔剑自称部队工作人员向阳泉盂县一商铺打电话订购彩条布，取得被害人信任后，李孔剑以该与“帐篷厂家”因回扣问题产生矛盾比便出面让被害人为其代购９顶帐篷，并为被害人提供“帐篷厂家”的联系电话。被告人王文峰以“帐篷厂家”工作人员名义让被害人先付款后发货，当日被害人向王文峰提供的建设银行账户（户名：张俊立，账号62×××48）汇款2.7万元。后李孔剑又告知被害人需要再订购13顶帐篷，被害人再次向该建设银行账户分两次打款3.9万元。李孔剑和王文峰将骗取的6.6万元赃款平分。
针对上述事实，公诉机关当庭出示和提供了下列证据：
1、2013年8月13日、16日王文峰取款照片。
2、王文峰取款所穿短袖及所戴帽子。
3、王文峰、李孔剑诈骗作案所用印章两枚、印油等。
4、王文峰、李孔剑诈骗作案所用手机十一部。
5、王文峰、李孔剑作案所用银行卡、身份证。
6、王文峰车牌号为豫Ｅ×××××长安悦翔轿车一辆。
7、李孔剑抄录纸张。
8、安阳市公安局文良分局出具的《抓获经过》：2013年10月30日河南省安阳市公安局文良分局民警范春普、王秀敏等人配合和顺县公安局民警杨先忠、马骏在永安街永安公寓3号楼7单元2层东户屋内成功将王文峰、李孔剑抓获，并将犯罪嫌疑人移交给山西警方。
和顺县公安局民警杨先忠、胡彦鑫出具的《抓获经过》：2013年10月30日和顺县公安局民警马骏、杨先忠、刘俊英等人在河南省安阳市公安局文良分局社区警务大队民警范春普、王秀敏等人的配合下，于当日中午在安阳市永安街永安公寓3号楼7单元2层东户将犯罪嫌疑人李孔剑、王文峰抓获，并抓获撕毁李、王二人犯罪证据的嫌疑人郭爱琴。
9、被害人朱某真向某0815的邮政储蓄账户账户转账30000元凭单、手续费收据。
10、被害人曹某报案书及网银交易查询明细：被害人草江宁两次向某2465户名为王培群的邮政储蓄账户打款30000元、24000元。
11、被害人梁某报案材料及打款凭证：被害人梁某向某2475的邮政储蓄银行打款36000元。
12、安阳县公安局白壁派出所出具的《常住人口基本信息》：李孔剑，男，汉族，1867年1月25日生，身份证号码为，住河南省安阳县白璧镇西王辛店村588号。
王文峰，男，汉族，1974年7月7日生，身份证号码为，住河南省安阳县白璧镇西王辛店村88号。
13、（曹某）尾号为2465户主王培群邮政储蓄卡打款银行查询信息：2013年8月13日转账收入24000元。
14、（朱某真）尾号为1514户主王培群邮政储蓄卡银行打款查询信息:2013年8月15日现金转账收入30000元。
15、（梁某）尾号为5137户主王泰民银行卡打款查询信息:2013年8月8日转账收入36000元。
16、起诉指控第4起被害人向某4148户主张俊利账号银行打款查询信息：2013年8月8日现金存入27000元，建行山西盂县支行；2013年8月8日现金存入15000元，建行山西盂县支行；2013年8月8日现金存入24000元，建行山西盂县支行。
17、被害人朱某真的陈述：2013年8月15日上午10点多，一个电话号码：159××××3956自称晋中市武警中队的张超，他的上司是王振明，他要求我给他发一批遮阳网，共计500米，之后我就联系我的老客户成立军，让他给我发500米的遮阳网，随后他就给我发货了，过了一会，张超还用159××××3956给我打电话，说要10顶帐篷，我说我现在没有，他就说他告诉我一个客户的电话，姓韩，186××××0459，我就联系这个人，我告诉他我订的帐篷是4*6，那个人告诉我只剩下两个4*6米的，要不让我给总部打电话，然后又给我提供了总部的电话155××××1904，接通后是一个男的说话，我还是说了我的要求，那个人说可以，下午3点给我发货，让我先给公司打钱，之后我就让我儿媳妇到和顺县邮政储蓄银行新和路支行打钱，对方卡号为：62×××14，户主：王培群，共计30000元。打完之后，中午1点左右，张超给我打电话让我再给该发8顶帐篷，我说没有钱，那个人说他在太原开会，等回去之后将钱给我，我就产生怀疑了，他又陆续打了几次电话，让我订8顶帐篷，我问了我邻居，他们说我被骗了，随后我就报案了。
18、被害人曹某的陈述：2013年8月13日我一共被骗54000元。当天上午10点39分，我母亲正在榆次万全商品经销部工作，有人号码183××××2358给她打电话，对方一男子在电话里跟我说他是部队上的，前几天来店里看过，今天准备买5000平米遮阳网，让我给他准备。到了中午11时许，该人又给我母亲打电话，说要我们帮他卖军用帐篷，我说我不知道哪里卖，他说以前一直和太原商店联系，现在关系闹僵了，让我们帮他联系，就给我帐篷商店的电话186××××2559，说事成之后我个人可以赚32400元。我就给帐篷商店打电话，对方说正在打官司没工夫做生意，让我们联系北京的厂家，并告诉我们一个号码010××××2446，我们就给这个北京厂家打电话，对方说有货，先将获款24000元付给他，给了我一个账号邮政62×××65王培群，2013年8月13日12时56分我就在中都北路晋中农业银行通过网银转账24000元，后来那个自称部队的人打电话说还要10顶帐篷，当天下午14时24分我又在中都北路晋中农业银行通过网银转账30000元。之后我给部队的人、帐篷厂家打电话打不通，才发现被骗了。对方开户的地址是北京市丰台区科学城支行。
19、被害人梁某的陈述：2013年8月8日早上9点钟，我接到一个电话号码为130××××6430自称姓张的男人的电话，说要在我的店里买12顶军用帐篷，商量好的是4200元一顶帐篷，我说没有那么多帐篷，那个姓张的听后说他知道一个太原的厂家，那个人不好说话，他不想和这个人做生意，想和我做生意，接着我就按照这个姓张的男人给的电话打了一个电话，电话为186××××9622，一个自称姓韩的人接的电话，我和对方说要12顶好的军用帐篷，对方说要去看看还有几顶，让我过5分钟再打电话，10分钟后我就给太原的那个人打电话，那个接电话的人说仓库里面只有两顶，让我给北京总厂打电话问问，我听后按照姓韩给的号码给北京总厂打了电话，电话为010562××××3，手机号是132201463630，接通电话后我就问对方有没有12顶帐篷，对方说要多少有多少，我们商量好一顶帐篷3000元后，我就按照对方提供的银行卡号给对方打了36000元的现金，下午两点从北京开出的火车给捎到盂县，大约下午1点钟左右，那个姓张的人又给我打电话说赶紧再给发5顶帐篷，他现在在省武警总队接受任务现在马上就要，我听后马上给北京的总厂打电话再追要5顶帐篷，北京那个人接到电话后说下午4点从北京出发的火车给发过去，对方让我把5顶帐篷的钱打过去，当时我感觉不对就没有打款，接着我就边和北京那个人联系边查询那个场子，查到了5点左右我还没有发现那个人所说的场子后我发现被骗了，于是报警了。汇款的银行账号的户名叫王泰民，账号是62×××75，我在盂县新建东路邮政储蓄所给对方打的款。
20、被告人李孔剑的供述：2013年7月份的时候，我在王文峰家吃饭，在聊天过程中说起来有人用购买帐篷的方式诈骗，我们就在互联网上搜索相关的案例，看完之后我们定下来我到外地抄录土产门市的电话卡，我踩点回来之后和王文峰一起打电话诈骗。我先从安阳坐火车去了阳泉北（盂县），第二天我在盂县的大街上转悠，当时我在一张纸上记下七八家土产商铺的，后来我座客车到了阳泉，我在阳泉市办了两张手机卡，号码记不清楚了，我又坐车到昔阳县、和顺县、左权县、襄垣县、长治市抄土产商铺的电话，当天下午就坐火车回安阳了。回安阳之后我就开始和王文峰打电话诈骗。冒充武警部队工作人员让人代购帐篷的方式诈骗成功了四次。2013年8月份的时候成功骗过两家山西省盂县的商铺，一家和顺的商铺，还有一家榆次的商铺。盂县的商铺一家骗了3.6万元，另一家骗了6万多，具体金额记不清除了。和顺县的商铺骗了3万元，榆次的商铺骗了5.4万元。我诈骗所使用的银行卡一共有六张，一张户名为张俊立的建设银行卡，两张户名为王培群的邮政银行卡，一张户名为王泰民的邮政银行卡，一战户名为庞俊涛的建设银行卡，一张户名为王培群的农商银行卡。骗盂县的两家商铺时使用的是张俊立的建设银行卡和户名为王泰民的邮政银行卡，骗和顺和榆次的商铺用的是户名为王培群的邮政银行卡。户名为张俊立的建设银行卡和户名为王泰民的邮政银行卡是杨国文弄来的。两张户名为王培群的邮政银行卡，一张户名为庞俊涛的建设银行卡和一张户名为王培群的农商银行卡都是我向“军只”以每张400元的价格买的。那些诈骗用的手机卡都是我在外面“踩点”的时候买的，我用冯梅、陈峰的身份证办过几张手机卡，还有一些手机卡没用身份证就直接办卡了。冯梅和陈峰的身份证是我向出租车司机购买的，后来还用冯梅的身份证跟一个出租车司机换了一张杨海燕的身份证。
我和王文峰以冒充部队工作人员购买帐篷的方式骗得18万元多。我分了应该有14万元，给了我老婆3万元，还了信用卡1.5万元，还了别人的债1万元左右，剩下的钱一部分补贴了家用，一部分我自己挥霍了。
21、被告人王文峰的供述：13年8月份的一天，我村的李孔剑给我打电话说的冒充部队可以骗钱，咱们试试。当时我在电话中就同意了，当天就见面商量具体分工的事。在实施诈骗前是李孔剑一个人踩的点。我和李孔剑一起诈骗成功过四次，一次是3.6万元，一次是6.6万元，一次是5.4万元，一次是3万元，四次共骗了18.6万元，诈骗所得的钱我俩平分了。第一次是在2013年8月8日9点多，李孔剑来到我家，用李孔剑提供的新手机卡以部队身份需采购帐篷的方式骗取一个山西商铺男的3.6万元，他将钱打到我们用使用的邮政卡上，我和李孔剑先在安阳师范学院附近的银行自动取款机去了2万元，后打车到河北省临漳县的一个银行，是我进的营业厅取钱的，李孔剑在外面等。等打车回到安阳后，除去李孔剑外出的费用，剩下的钱我们平分了，这3.6万元我分了不到点1.8万元。第二次是在2013年8月8日9点多，李孔剑来到我家，用新手机卡还是以部队身份要采购帐篷的方式骗取一个山西商铺男的6.6万元，他将钱打在了我们使用的一张建设银行卡上，现在安阳师范学院附近的建设银行自动取款机去了2万元，我和李孔剑打车到临漳县的一个营业厅柜台把剩余的钱也取出，取出的钱我们平分了，这次我分了3.3万元左右。第三次是在2013年8月13日上午9点多，我和李孔剑在安阳市街上碰面，李孔剑就给了我个手机，我们就按事前商量好开车回到我家开始实施诈骗，首先李孔剑自称部队的工作人员以购买帐篷为由给商铺的人打电话，李孔剑先问商家有没有彩条布卖，在和商家沟通取得商家的信任后，李孔剑就提出要购买十顶四米乘六米的军用帐篷，对方肯定说没有，李孔剑就说以前跟一个经销商合作过，以前闹僵了不方便联系，让商家帮助联系，然后把经销商的电话号码告诉商家，其实就是我拿的手机号。李孔剑挂电话没多久，刚才那个商家给我的打来电话问有没有帐篷要卖，我就告诉对方现在已经不做了，商家就会问我有没有厂家的电话，于是我就告诉对方一个手机号，也就是李孔剑拿的另一个手机号。然后商家就会给李孔剑打电话沟通买帐篷的事，李孔剑就说有帐篷卖但是要先交钱，然后就把我们准备好的银行卡号提供给商家。就这样我们骗了第三个商家5.4万元。钱到账后我们还是去自动取款机和柜台全部取出，这次我分了2.6万元。第四次是在2013年8月15日9点多，李孔剑来我家，我们还是用之前的办法骗了一个山西的女商家3万元。当天11点多我们就到安阳市平原路和文峰中路交叉口附近的邮政银行的ATM自动取款机取了2万元，我负责取钱，当天在路上我们就平分了，扣除200元的手续费，剩下的9800元第二天在平原路和园南路的交叉口农村信用社取款机取走了，骗得的钱我俩都平分了。
这几次诈骗所用的银行卡是李孔剑联系别人办理的，其中情况我也不清楚，我也没有问过他银行卡的来源，共用了6张银行卡，第一次和第二次诈骗成功用的是邮政银行卡和建设银行卡，第三次和第四次用的都是两张不同的邮政银行卡。
二、2012年以来，被告人李孔剑以邮寄虚假中奖广告单和通过打电话的方式实施诈骗，李孔剑伙同杨国文从网名为“全面数据”处购买四万余条个人信息，向“军只”购买数张作案银行卡，在河南省安阳市广告店印制虚假中奖广告单三万余份全部投寄到全国各地，待收件被害人信以为真后实施电话诈骗。
1、2012年12月14日，吉林省白城市洮北区被害人闫某收到李孔剑伙同杨国文投寄的虚假“国美25周年辉煌庆典，三星电子祝国美电器成立25周年，激情大回馈”广告单，闫某发现中了二等奖，奖品为一辆奔驰轿车。随即拨打“中奖广告单”上的查询兑奖专线，李孔剑等人谎称所得奖品可拍卖，要求闫某支付拍卖入场费3000元，并提供给闫某邮政储蓄银行账号（户名：王泰民，账号62×××75），闫某将3000元汇入该账户。次日，李孔剑等人又让闫某购买商品支付13500元，审计费2万元，闫某又按要求将钱如数汇给李孔剑等人。
2、2012年11月28日河北省内丘县被害人龙某收到李孔剑伙同杨国文投寄的虚假“国美２５周年辉煌庆典，三星电子祝国美电器成立２５周年，激情大回馈”广告单，并在该单刮奖处刮出“二等奖”，奖品为奔驰轿车。次日，龙某拨打“中奖广告单”上的查询兑奖专线，李孔剑等人先后在电话中虚构“中奖密码”、冒充公证处公证人员证实兑奖活动真实有效。龙某信以为真后，李孔剑又冒充“国美电器”工作人员告知龙某可以帮其将所中奖品拍卖，诱骗龙某向其支付3000元拍卖费。被害人龙某向其提供的邮政储蓄银行（户名：王泰民，账户62×××75）打款3000元。后李孔剑等人又冒充“北京市国立公证处”工作人员称“想领取奖金必须购买国美电器宣传单上的三件商品”，龙某按照宣传单所列商品选购两台电视机和一台洗衣机，并向该账户打款17800元。李孔剑等人将所得2.08万元赃款平分。
3、2012年10月15日山东省聊城市东昌府区被害人张某收到李孔剑伙同杨国文投寄的虚假中奖广告单，并在该单刮奖处刮出“三等奖”，奖品为奔驰轿车，后张某拨打“中奖广告单”上的查询兑奖专线，李孔剑等人冒充兑奖工作人员在电话中告知张某中了一辆奔驰轿车。次日，李孔剑等人以拍卖奖品为由要求张某交纳3000元的拍卖入场费，并向张某提供了邮政储蓄银行的账号（户名：王泰民，账号62×××75）。张某按要求将3000元汇入该账户。后李孔剑等人要求张某在中奖广告单上挑选三样商品并支付1.6万元的购买商品费用。2012年10月17日，张某将1.6万元汇给了李孔剑等人。李孔剑等人又要求张某支付8万元的税款，2012年10月18日，张某将1万元汇给了李孔剑等人。事后李孔剑等人将骗得的2.9万元赃款平分。
4、2013年1月6日，江西省南昌市安义县被害人况家宏收到李孔剑伙同杨国文投寄的虚假中奖广告单，在刮奖区刮中二等奖，后况家宏拨打“中奖广告单”上的查询兑奖专线，李孔剑等人冒充兑奖工作人员在电话中告知况家宏中了“二等奖”，需交付押金1.75万元元才能领奖，并给况家宏提供了邮政储蓄银行的账号（户名：王泰民，账号62×××75）。况家宏按照要求在汇款1.75万元。后李孔剑等人要求况家宏继续打款，况家宏发觉被骗后拒绝打款。
5、2012年11月6日至2013年5月2日期间，被告人李孔剑伙同杨国文按照其在网上购买的个人信息地址邮寄虚假中奖广告单（全部中二等奖，奖品为奔驰轿车），被害人在收到虚假中奖广告单发现中奖后，拨打中奖电话兑奖，李孔剑等人以领取奖品需要交纳押金，奖品拍卖需要交纳入场费、税款等方式骗取被害人给其提供的账号打款。在此期间，李孔剑等人成功诈骗14次，共骗得6.95万元。其中李孔剑实施诈骗所用银行账号分别为：62×××75（户名王泰民）、62×××48（户名张俊立）、62×××50（户名张俊立）。
针对上述事实，公诉机关当庭出示和提供了下列证据：1、被害人况家宏所收诈骗信件及诈骗宣传单。
2、被害人闫某存折打款记录及所收诈骗宣传单。
3、被害人王小三向某2475的邮政储蓄账户转账凭单、手续费收据、诈骗信封、诈骗宣传单。
4、被害人张某向某2475的中国邮政储蓄银行打款查询。
5、（况家宏）尾号为5137户主王泰民的银行卡打款银行查询信息：2013年1月6日汇兑收入14500元；2013年1月6日汇兑收入3000元。
6、（闫某）尾号为5137户主王泰民的银行卡打款银行查询信息：2012年12月15日转账收入10000元；2012年12月15日转账收入10000元；2012年12月15日转账收入13500元；2012年12月14日汇兑收入3000元。
7、（龙某）尾号为5137户主王泰民的银行卡打款银行查询信息：2012年12月1日现金转账收入17800元。2012年11月30日转账收入3000元。
8、（张某）尾号为5137户主王泰民的银行卡打款银行查询信息：2012年12月18日转账收入10000元；2012年10月17日转账收入16000元；2012年10月16日转账收入3000元。
9、尾号4148户主张俊立账号银行流水。
10、尾号6150户主张俊立工行银行卡流水：
2013年12月23日收入18200元。2013年1月3日转入3000元。2013年1月11日转入3800元。2013年4月29日转入500元。2013年5月1日转入1000元。2013年5月2日转入2800元。
11、被害人况家宏的陈述：今天上午10点多，我接到一份邮件，打开看见里面是一张显示我中奖的单子，我按照单子上面的电话010-562××××4打过去，当时接电话的是一个女的，她说我中奖了，让我拨打156××××1441联系薛卫平，工号是10857，对方说我中了二等奖，是一辆奔驰小汽车，并要求我打押金过去，后来我就按照薛卫平所报的账号在南昌市新溪桥邮政银行汇了人民币17500元给对方，账号是62×××75，户主是王泰民。汇款之后对方又要求我再次汇款，这时我觉得自己被骗了，就报案了。
12、被害人闫某的陈述：2012年12月15日我在家中接到一份信，内容是我中奖了，中了一台汽车，我按着他们给的电话156××××1441打过去是一个叫薛卫平的男的问我要汽车还是要钱，我说要钱，他就说给拍卖了，让我交3000元入场费，交13500元钱买他们商品的钱，交2万元审计费，我就给他们汇去了，他还让我交百分之二十的税，我没有交。他们的账号是62×××75，我的账号是60×××84。
13、被害人龙某的陈述：2012年11月28日晚上我婆婆接孩子回来说有我公公王小三的一封信，我打开那封信里面有一个国美电器的宣传单，里面内容有个刮奖的地方，我刮开后发现中了二等奖。第二天中午我就给宣传单上写的查询专线01056254154打了电话，电话是一个女的接的，她问我中了几等奖，我说中了二等奖，她说让我跟公证处联系，她告诉我中奖的密码是9811，之后我就和宣传单上写的公证处电话010560××××9联系，电话是一个男的接的，他问我中奖密码，我告诉他是9811，然后他说我中了二等奖，一辆奔驰轿车，我可以直接去北京开走车，也可以委托他帮我拍卖后把钱给我，我跟他说我不去开了，让他给我拍卖了，把钱给我，他说如果拍卖就给他打3000元手续费，他给了我一个账号，之后我就到邮政储蓄给他打了3000元，到11月30日上午一个156××××5953的手机号给我打过来了，他说他是公证处说如果想领取奖金必须按照国美宣传单上购买三件商品。挂了电话后我就按照宣传单上写的选了两台电视机和一个洗衣机，往之前的账号里面打了17800元，到今天我再跟他联系就联系不上了。对方的银行账号是62×××75，户名是王泰民。
14、被害人张某的陈述：2012年10月15日中午，我在家吃饭时，收到一份从北京邮寄来的信，里面有一张国美电器的宣传画，里面写的是国美电器25周年店庆中奖活动，宣传画的左下角有一个刮奖区，我就刮了刮，我刮出来三颗星，发现中了一个三等奖，奖品是一辆价值398000的奔驰车，我按着宣传画上指示，给宣传画上的电话010-562××××4”打电话，一个男的接的电话，他说让我打宣传画上的“公证处奖品发放专线010-56213720，我就打过去，那边是一个男的接的电话，他说他们是北京国美电器公司的，我和他说我刮出来三颗星，他就和我说我中奖了，中了一辆价值398000元的奔驰车，问我是自己开去，还是把车卖了要现金，我说还是把车卖了要现金，他说他们那边有拍卖行，帮着我把车卖了，我也就没再说什么。到了2012年10月16日上午，我又给他打电话，他和我说车已经卖了，卖了37万元，我让他把钱给我打过来，他要求我交3000元的汽车拍卖行的入场费，他就给了我一个邮政储蓄银行的账号和姓名，16日下午15点我就到于集镇的邮政储蓄银行给这个银行账号打了3000元钱，我打完钱后就给他打了一个电话，他说还要在宣传画上挑选三样东西，因为中奖的人必须买宣传画上的三样东西，我就挑了三样，挑完后他就说让我再给他打16000元钱，作为买东西的钱。17号下午14点左右，我就在家里拿了16000元钱，打到之前的账号上。后他又让我交8万元的个人所得税，我说我没钱，他说帮我跟税务局的人说情，后他说老年人有优惠交4万元就可以，我说4万我也没有，后来他又说把他的工作证身份证押到税务局里帮我抵2万元，叫我交2万元就行，我说2万我也拿不出来，他跟税务的人说了之后说必须拿2万元。因为我只有1万元，就和家里人借了1万元，我孩子问我借钱干什么我也没说。后来那个男的说让我先给他打1万元，18日中午我没有让我孩子知道，我就到于集镇的邮储银行又给他打了1万元。回到家后我孩子问我借钱干什么，我就把这个事情跟我闺女女婿说了一遍，他们说这是上当受骗了，后我们就报了案。对方的账号是915020200011130029506，户主王泰民。我从银行调出来的汇款记录显示对方的账号是62×××75，我给这个账号汇了1万元，其他两次汇款调不出来。我的卡号是62×××05，户主张某。
15、被告人李孔剑的供述：2012年10月份的时候，杨国文(男，47岁，河南安阳县白璧镇梁固村人)找到我一起在网上学电信诈骗的方法，我当时表示同意。后来我们决定以邮寄虚假中奖广告单的方式骗人。我们在网上找到“全面数据”的人购买个人信息以每条0.2元的价格，先后向购买了三万条左右个人信息。后我在安阳市找了一个印广告单的电话，以每份1.2元的价格印制了虚假中奖广告单，一共有两万多份。后将虚假中奖广告单投寄到安阳市大街上的多个信箱内，投寄到全国各地。内容是“庆祝国美公司成立25你，回馈客户，本次活动经过公证处公证，真实有效”等虚假内容。上面还写着中奖电话，电话卡是印广告单的人提供给我们的，每张电话卡250元。中奖广告单全部都会中二等奖，奖品是一辆高档轿车。等有人收到虚假中奖广告单上当后会给我们打电话，我和杨国文就会以需要交纳拍卖费、场地占用费等虚假理由骗他们给我们打钱。通过这样的方式我和杨国文一共成功骗过十几次，具体是谁上当的我也不知道。从2011年10月份到2013年4月份期间我们使用这种方法实施诈骗。在诈骗过程中使用的银行卡是从河南安阳市白璧镇北务村一个叫袁小平的人手里买来的。户主为张俊立有两张卡，一中是工商银行卡，卡号为62×××50，还有一张是建设银行卡，卡号为62×××75。联系电话是在网上买的北京铁通一号通卡，买了五六次，号码都不记得了。这种卡是装在手机上使用的，它的号码是一个固话号码，会让人以为打的电话是固定电话。
2012年10月16日，有一个人给我打电话说他中奖了，我就告诉他有两种领奖方式，一种是直接来领奖，另一种是我们帮你拍卖。那个上当的人让我们帮忙拍卖，我就告诉他拍卖需要3000元的拍卖费，之后我就把户名为王泰民的银行账号告诉对方，后来他就给我打过来3000元，第二天，我又骗他需要交纳16000元的场地占用费和广告费，后来他就又打过来16000元，之后我就在安阳市的自动取款机上份10次取了18900元。
2012年10月18日，同样收到我们虚假中奖广告单的人打来电话说他中奖了，我和杨国文以交纳拍卖费、场地占用费等费用，让交纳1万元，后来对方打过来1万元以后，我和杨国文分5次取了9900元。
2012年11月6日，同样收到我们虚假中奖广告单的人打来电话说他中了二等奖，我和杨国文以交纳拍卖费为由，骗其打来3000元，然后我和杨国文分两次取出。
2012年11月30日，同样收到我们虚假中奖广告单的人打来电话说他中了二等奖，我和杨国文以交纳拍卖费为由骗对方打来3800元，当天我和杨国文分两次取出3700元。
2012年11月30日，同样收到我们虚假中奖广告单的人打来电话说他中了二等奖，我和杨国文以交纳拍卖费为由骗对方打来3000元，我和杨国文分两次取出3000元钱。第二天，我们又以场地占用费费用为由骗对方打来17800元，当天我和杨国文将骗得的钱分9次取出。
2012年12月6日，同样收到我们虚假中奖广告单的人打来电话说他中了二等奖，我和杨国文以交纳拍卖费为由骗对方打来2000，12月8日，我和杨国文又以场地占用费等费用为由骗对方打来4200元、700元。12月10日，我们又骗对方打来1200元。
2012年12月11日，同样收到我们虚假中奖广告单的人打来电话说他中了二等奖，我和杨国文以交纳拍卖费为由骗对方打来4000元。
2012年12月14日，同样收到我们虚假中奖广告单的人打来电话说他中了二等奖，我和杨国文以交纳拍卖费为由骗对方打来3000元。
2012年12月15日，同样收到我们虚假中奖广告单的人打来电话说他中了二等奖，我和杨国文以交纳拍卖费场地占用等费用为由骗对方分三次共打来33500元。
2012年12月18日，同样收到我们虚假中奖广告单的人打来电话说他中了二等奖，我和杨国文以交纳拍卖费为由骗对方打来3000元。
2012年12月27日，同样收到我们虚假中奖广告单的人打来电话说他中了二等奖，我和杨国文以交纳拍卖费为由骗对方打3000元，对方第一次打来1800元，第二次打来1100元。
2012年12月28日，同样收到我们虚假中奖广告单的人打来电话说他中了二等奖，我和杨国文以交纳拍卖费为由骗对方打来2500元。
2013年1月4日，同样收到我们虚假中奖广告单的人打来电话说他中了二等奖，我和杨国文以交纳拍卖费为由骗对方打3000元，对方第一次打来1000元，第二次又打来1900元。
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