广西壮族自治区上林县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）上刑初字第176号
公诉机关广西壮族自治区上林县人民检察院。
被告人卢汉福。曾先后因犯盗窃罪、脱逃罪，于1982年被本院判处有期徒刑一年六个月；于1985年被本院判处有期徒刑三年六个月，于1988年被本院判处有期徒刑五年；于1994年被本院判处有期徒刑一年六个月；于1995年被本院判处有期徒刑二年六个月；于1997年判处被本院有期徒刑三年六个月，在桂中监狱服刑期间又因敲诈勒索而被加刑一年六个月；再因犯盗窃罪于2004年5月20被本院判处罪有期徒刑十一年，2012年6月28日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪于2014年5月29日被抓获，次日被上林县公安局刑事拘留，同年7月1日被依法执行逮捕。现羁押于上林县看守所。
辩护人黄国林，广西林山律师事务所律师。
被告人覃华全，外号“十五”。因涉嫌犯诈骗罪于2014年5月29日被抓获，次日被上林县公安局刑事拘留，同年7月1日被依法执行逮捕。现羁押于上林县看守所。
辩护人方强，广西胜涛律师事务所律师。
辩护人曾信强，广西胜涛律师事务所律师。
被告人谭鸿燕。因涉嫌犯诈骗罪于2014年5月30日被抓获，次日被上林县公安局刑事拘留，同年7月1日被依法执行逮捕。现羁押于上林县看守所。
辩护人覃忠诚，广西林山律师事务所律师。
被告人苏德锦，外号“老苏”。因涉嫌犯诈骗罪于2014年7月14日被抓获，同月16日被上林县公安局刑事拘留，同年8月18日被依法执行逮捕。现羁押于上林县看守所。
被告人陈某甲。因涉嫌犯诈骗罪于2014年7月11日被抓获，同月13日被上林县公安局刑事拘留，同年8月19日被依法执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。
被告人姚某，曾用名姚思玫，外号“九世界”。因涉嫌犯诈骗罪于2014年7月22日被抓获，次日被上林县公安局刑事拘留，同年8月18日被依法执行逮捕。现羁押于上林县看守所。
上林县人民检察院以南市上检公刑诉（2014）189号起诉书指控被告人覃华全、谭鸿燕、卢汉福、苏德锦、姚某犯合同诈骗罪，被告人卢汉福犯诈骗罪，被告人陈某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年11月13日向本院提起公诉；在审理过程中，因发现被告人覃华全有遗漏的罪行应当一并起诉和审理，上林县人民检察院于2015年3月16日以南市上检公刑追诉（2015）1号追加起诉决定书向本院追加起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上林县人民检察院指派代检察员梁周贵出庭支持公诉，被告人覃华全及其辩护人方强、曾信强，被告人谭鸿燕及其辩护人覃忠诚，被告人卢汉福及其辩护人黄国林，被告人苏德锦、姚某、陈某甲到庭参加诉讼。期间，由公诉机关建议延期审理，本院决定延期审理一次。现已审理终结。
上林县人民检察院指控：
2012年3月份，被告人覃华全、谭鸿燕、姚某伙同韦某丁（另案处理）等人纠集在一起虚构事实，利用他人承包的山林，与韦某丙等人签订林木买卖合同，骗取韦某丙等人支付的合同定金6万元。
2013年6月份，被告人覃华全、谭鸿燕伙同张某乙（另案处理）纠集在一起虚构事实，利用谭某甲、谭某乙在上林县白圩镇长岗村黄邓庄承包的山林，由被告人谭鸿燕冒充谭某甲、被告人覃华全冒充谭某乙的身份与李某甲等人签订林木购销合同，骗取李某甲等人支付的合同定金20万元。
2013年7月份，被告人覃华全、谭鸿燕再次分别冒充谭某乙、谭某甲的身份，与郑某签订林木购销合同，骗取郑某支付的合同定金25万元。
2013年7月份，被告人覃华全、谭鸿燕伙同韦某丁（另案处理），利用谭某甲、谭某乙承包的山林，由被告人覃华全找一个外号叫“老杨”的男子冒充谭某乙、被告人谭鸿燕冒充谭某甲，与林某、李某乙签订购买林木合同，骗取林某、李某乙支付的20万元合同定金。
2014年2月份，被告人卢汉福伙同卢某（另案处理）虚构高峰林场在上林县巷贤镇承包一片山林需要销售的事实，先后骗取李某丙等人支付的购林款35万元。
2014年4月份，被告人覃华全、谭鸿燕、卢汉福、苏锦德伙同张某乙、卢某等人纠集在一起商量利用他人在上林县巷贤镇苏仁村黎庄后山一片速生桉林木实施诈骗。同年4月份，张某乙介绍黄某丁等人来购买林木，由被告人谭鸿燕冒充黎某、被告人卢汉福冒充磨某，与黄某丁等人签订承包砍伐林木的协议，骗取黄某丁等人支付的合同定金33万元，随后被告人覃华全、卢汉福、卢某等人继续商量用伪造的林木砍伐许可证继续骗取黄某丁等人支付购林款100万元，并汇入被告人陈某甲的银行账户中，被告人陈某甲明知是被告人覃华全、卢汉福等人犯罪所得，仍帮助将上述100万元领出。
2014年4月份，被告人覃华全、谭鸿燕、卢汉福、苏德锦等人经商量利用他人在上林县巷贤镇苏仁村黎庄后山一片速生桉林木实施诈骗，由苏德锦介绍陈某乙、张某甲来购买上林县巷贤镇苏仁村黎庄后山一片速生桉林木，谭鸿燕、卢汉福分别冒充黎某、磨某与陈某乙、张某甲签订林木采伐销售合同，骗取陈某乙、张某甲支付的合同定金47万元。
针对上述指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述及辩解等证据。据此认为，被告人覃华全、谭鸿燕、卢汉福、苏锦德、姚某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人钱财，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人卢汉福以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈某甲明知是他人犯罪所得财物，仍帮助领出，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人覃华全对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人提出：1、覃华全有坦白情节并当庭自愿认罪，且主动退还用赃款购买的汽车，依法可从轻处罚；2、覃华全在起诉书指控的第六起诈骗即伪造林木砍伐许可证诈骗100万元的共同犯罪中是从犯；3、覃华全在起诉书指控的第七起诈骗中作用较小，不是主犯。
被告人谭鸿燕对公诉机关指控的罪名无异议，提出其没有参与起诉书指控第一起诈骗即利用樊某的山林（塘败山）实施诈骗。其辩护人提出：1、谭鸿燕没有参与利用樊某的山林实施诈骗；2、谭鸿燕在第七起诈骗中虽参与签订合同，但诈骗47万元未成功，该笔钱覃华全如何取得其不知情；3、谭鸿燕在共同犯罪中虽积极参与，但不是组织、策划者，社会危险性相对较小。
被告人卢汉福对公诉机关指控罪名无异议，对起诉书指控第六起诈骗数额提出异议，认为只诈骗得款40万元。其辩护人提出：1、起诉书指控第六起诈骗的犯罪数额为133万元有误，应为130万元；2、指控第六起诈骗的犯罪数额为47万元有误，应为40万元；3、在共同犯罪中是从犯；4、卢汉福在本案中所犯罪行均属合同诈骗罪，不应数罪并罚。
被告人苏德锦对公诉机关指控的罪名无异议，提出其没有参与实施起诉书指控的第六起诈骗。
被告人姚某、陈某甲对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。
经审理查明：
一、合同诈骗掩饰、隐瞒犯罪所得
1、2012年3月份，被告人覃华全、谭鸿燕、姚某伙同韦某丁（另案处理）等人纠集在一起虚构事实，利用他人承包的位于上林县白圩镇长岗村“天鹅帐山”和“塘败山”的山林，与韦某丙签订林木买卖合同，骗取韦某丙等人支付的合同定金6万元。
上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：
（1）被害人韦某丙（来宾市人）的陈述，证实2012年3月10日，蓝某甲电话告知其上林县有两片山林出售，当天其与合伙人黄某甲、黄某乙等人到上林县大丰镇与蓝某甲见面，后蓝某甲电话联系一名叫姚某（外号“特九”）的人，让姚某带路去实地考察山林；不久，姚某开车带一个人（不知名字）到大丰镇与其等见面并带其等到上林县白圩镇长岗村地界实地查看两片林木；查看第一片林木地名叫“塘败山”，姚某叫了一名叫樊某的人过来带路查看山林山界；查看第二片林木地名叫“天鹅帐山”，姚某又叫一名叫谭鸿燕的人过来带路；查看山界等情况后，其等则要求谭鸿燕出示他身份证以及证明山林权属等材料。2012年3月15日，蓝某甲电话告知其谭鸿燕等人已准备好山林相关的材料，可过来签合同；其便与黄某甲、黄某乙等人到上林县与姚某、谭鸿燕以及上次一起去查看山林的那个人见面，后其和谭鸿燕分别在《成材林木买卖合同书》上签名，合同约定谭鸿燕将位于上林县白圩镇长岗村“天鹅帐山”岭的林木出卖给其等；合同签订后其等便将3万元的定金交给谭鸿燕，谭鸿燕当场写给其等一张收据。2012年3月23日，蓝某甲电话告知其姚某等人已准备好山林相关的材料，让其再过来签合同；其便与黄某甲、黄某乙等人到上林县与姚某等人见面，后其和姚某分别在《成材林木买卖合同书》上签名，当时姚某还说樊某已将“塘败山”岭的林木卖给他，现由他转卖给其等，并由他代樊某签字；合同约定姚某、樊某将位于上林县白圩镇长岗村“塘败山”岭的林木出卖给其等；合同签订后其等便将3万元的定金交给姚某，姚某当场写给其等一张收据。后其等发现姚某等人所出售的林木被他人砍伐且再也联系不上姚某、谭鸿燕等人，才知道被骗并向公安机关报案。
（2）被害人黄某甲、黄某乙所作的陈述与韦某丙的陈述基本一致。
（3）证人蓝某甲所作的证言与韦某丙的陈述相吻合。
（4）韦某丙的辨认笔录及指认照片，证实：1、韦某丙从12张不同的男性正面免冠照片中辨认出3号照片上的男子就是2012年3月23日与其签订《成材林木买卖合同书》的姚某；2、从12张不同的男性正面免冠照片中辨认出7号照片上的男子就是2012年3月15日与其签订《成材林木买卖合同书》的谭鸿燕；韦某丙从12张不同的男性正面免冠照片中辨认出3号照片上的男子就是2012年3月份伙同姚某、谭鸿燕诈骗其等6万元的人，经查，经查3号照片的男子名叫韦某丁。
（5）黄某甲的辨认笔录及指认照片，证实：黄某甲从12张不同的男性正面免冠照片中辨认出6号照片上的男子就是2012年3月与姚某、谭鸿燕诈骗其等6万元的人，经查，经查3号照片的男子名叫韦某丁。
（6）公安机关出具的证明，证实樊某外出务工，无法查找。
（7）接受证据材料清单即韦某丙提交与谭宏燕、姚某签订《成材林木买卖合同书》、收据二份、上林县白圩镇长岗村六护经联社的证明，证实谭鸿燕、姚某利用“天鹅帐山”和“塘败山”速生桉林的虚假证明材料骗取韦某丙等人的信任，通过签订林木买卖合同诈骗韦某丙等人各3万元定金的情况。
（8）被告人姚某的辨认笔录及指认照片，证实：1、姚某从一组12张不同的男性正面免冠照片中辨认出4号照片上的男子就是2012年3月其先后两诈骗来宾籍老板的同伙“阿四”；2、从另一组12张不同的男性正面免冠照片中辨认出4号照片上的男子就是2012年3月其先后两次诈骗来宾籍老板的同伙韦其光；经查，第一组4号照片上的男子名叫谭鸿燕，第二组4号照片上的男子名叫名叫韦某丁。
（9）被告人谭鸿燕的辨认笔录及指认照片，证实：谭鸿燕从一组12张不同的男性正面免冠照片中辨认出10号照片上的男子就是2012年3月其诈骗几个来宾人的同伙“九世界”，经查10号照片上的男子名叫名叫姚某。
（10）被告人覃华全的辨认笔录及指认照片，证实：谭鸿燕从一组12张不同的男性正面免冠照片中辨认出5号照片上的男子就是2012年3月其诈骗几个来宾人的同伙“九世界”，经查10号照片上的男子名叫名叫姚某。
（11）被告人覃华全的供述，称2012年的某日，其与“九世界”商量利用樊某所经营的速生桉林实施诈骗，后由谭鸿燕、“九世界”、韦某丁带一帮老板去看该片速生桉林且骗取该帮老板得款3万元，所得赃款由其与谭鸿燕、××镇××街的“九世界”等人分赃。利用六护庄后山的那片速生桉林进行诈骗也是找人来看并以谭鸿燕系该片速生桉林的经营人为由骗取对方签订合同并骗得定金3万元，所得赃款由其与谭鸿燕、“九世界”、韦某丁分赃。
（12）被告人姚某的供述，称2012年的3、4月份，覃华全将樊某的承包合同等手续给其且告诉其他想利用樊某所承包位于黄邓庄的山林骗取他人钱财，并叫其带老板去看树；后其将××村××庄一姓谭的朋友（外号“老四”）介绍给覃华全，覃华全便邀请“老四”加入其等利用樊某的山林实施诈骗的活动，之后，大丰镇云温庄一叫“其光”的男子也加入。之后，覃华全安排其和“其光”带3个来宾老板去黄邓庄看树，又安排“其光”、“老四”与来宾老板商谈卖山林的事情并叫其充当该片山林的承包人与来宾老板签合同，骗得定金3万元，所得赃款由其与覃华全、“其光”、“老四”等人分赃。之后覃华全又叫其找“老四”要六护庄的一片按树林的承包合同，“老四”给其合同后，其将合同交给覃华全；后其与覃华全、“其光”、“老四”利用该片按树林骗外地老板3万元定金，所得赃款由四人分赃。
（13）被告人谭鸿燕的供述，称2012年年初，姚某（外号“九世界”）对其说其村附近有很多速生桉林，问其能不能找到速生桉林的承包合同，通过签订合同的方式骗别人要钱，后其将由韦某所承包的六护庄后面“天鹅帐山”的山地承包合同复印件交给姚某，后姚某介绍其认识覃华全和韦某丁。没过多久，姚某告诉其已找到人来看，并让其与姚某等人带老板去看树，之后其找长岗村委会出具其系该片林地的承包人的假证明并利用伪造的承包合同与来看树的老板签订林木买卖合同，骗得定金3万元，所得赃款由其与覃华全、姚某、韦某丁分赃，该次诈骗活动由覃华全策划。期间，其还伙同覃华全、姚某、韦某丁利用樊某所承包的树林诈骗同一帮人，该次诈骗时其未亲自到场，但参与分赃。
2、2013年6月份，被告人覃华全、谭鸿燕伙同张某乙（另案处理）纠集在一起虚构事实，利用谭某甲、谭某乙在上林县白圩镇长岗村黄邓庄承包的山林，由谭鸿燕、覃华全分别冒充谭某甲、谭某乙的身份，并由覃华全以谭某乙的名义与李某甲签订林木购销合同，骗取李某甲等人支付的合同定金20万元。
上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：
（1）被害人李某甲（博白人）的陈述，证实2013年6月的某日，经一外号叫“阿五”的人介绍，其得知宾阳县有一片800多百亩速生桉林要卖，便与合伙人罗某甲、黄某丙、宁某、罗某乙经商量后决定到宾阳县查看该片树林；后其等与“阿五”及一女中介一同前往宾阳县，到了宾阳县后，该女中介叫其等去车站接一男中介张勇，后张勇带其等到上林县白圩镇长岗村看一片树林并打电话叫一名为“谭某甲”的人过来，“谭某甲”来到后告诉其等该片树林系其哥哥“谭某乙”出钱经营，由他负责管理并向其等提供一张该片林木的面积图；其等经了解该片树林确实是谭某甲、谭某乙承包后，便与“谭某甲”就林木买卖事宜进行商量，且“谭某乙”亦带该片林木的《山地承包合同》过来，后由其和“谭某乙”分别在《林木购销合同》上签名，合同约定“谭某乙”将所经营的位于上林县白圩镇长岗村黄邓庄的速生桉林木出售经李某甲；合同签订后，其和罗明祥依约定并按“谭某甲”的要求到白圩农村信用社分别从自己的帐户上各转了10万元，共计20万元的定金到蓝某丙的帐户，并要求出具一张20万元的收据。后发现被诈骗，其便到公安机关报案。
（2）被害人罗某甲、黄某丙、宁某、罗某乙所作的陈述与李某甲的陈述基本一致。
（3）李某甲的辨认笔录及指认照片，证实：1、李某甲从12张不同的男性正面免冠照片中辨认出11号照片上的男子就是2013年6月诈骗其等20万元定金自称“谭某甲”的人，经查，11号照片上的男子名叫谭鸿燕；2、从12张不同的男性正面免冠照片中辨认出9号照片上的男子就是2013年6月介绍其到上林县白圩镇购买速生桉树林自称张勇的中介人，经查，经查9号照片的男子名叫张某乙。
（4）黄金宝的辨认笔录及指认照片，证实：1、黄金宝从12张不同的男性正面免冠照片中辨认出5号照片上的男子就是2013年6月诈骗其等20万元定金自称“谭某甲”的人，经查，5号照片上的男子名叫谭鸿燕；2、从12张不同的男性正面免冠照片中辨认出8号照片上的男子就是2013年6月介绍其到上林县白圩镇购买速生桉树林自称张勇的中介人，经查，8号照片的男子名叫张某乙。
（5）罗某甲的辨认笔录及指认照片，证实：1、罗某甲从12张不同的男性正面免冠照片中辨认出6号照片上的男子就是2013年6月诈骗其等20万元定金自称“谭某甲”的人，经查，6号照片上的男子名叫谭鸿燕；2、从12张不同的男性正面免冠照片中辨认出3号照片上的男子就是2013年6月介绍其到上林县白圩镇购买速生桉树外号叫“老张”的介绍人，经查，3号照片的男子名叫张某乙。
（6）罗某乙的辨认笔录及指认照片，证实：罗某乙从12张不同的男性正面免冠照片中辨认出10号照片上的男子就是2013年6月诈骗其等20万元定金自称“谭某甲”的人，经查，10号照片上的男子名叫谭鸿燕。
（7）李某甲提交与“谭某乙”签订《林木购销合同书》、农村信用社转帐业务凭证二份、收据一份、伪造的山地承包合同书一份，证实谭鸿燕、覃华全分别冒充谭某甲、谭某乙的身份并利用虚假的承包合同骗取李某甲等人的信任，通过签订林木购销合同诈骗李某甲等人20万元定金的情况。
（8）被告人谭鸿燕的辨认笔录及指认照片，证实：谭鸿燕从一组12张不同的男性正面免冠照片中辨认出8号照片上的男子就是2013年6月其诈骗博白老板的同伙“老张”，经查，8号照片上的男子名叫名叫张某乙。
（9）被告人覃华全的辨认笔录及指认照片，证实：覃华全从一组12张不同的男性正面免冠照片中辨认出10号照片上的男子就是2013年6月其诈骗博白县老板的同伙“老张”，经查，10号照片上的男子名叫名叫张某乙。
（10）被告人覃华全的供述，称2013年6月，谭鸿燕将谭某甲所经营的速生桉树林可以卖的情况告诉其，并已准备好相关材料，其便电话叫“老张”找老板回来；后“老张”告诉其他找到人来看树了，其便将情况告诉谭鸿燕并将谭鸿燕的电话号码告诉“老张”，让“老张”与谭鸿燕联系；之后，谭鸿燕告诉其“老张”带来看树的老板答应与他交易，但要求和承包合同上的两个老板签订合同，叫其冒充承包人谭某乙，他冒充另一承包人谭某甲；次日，谭鸿燕告诉其已与老板谈妥了，叫其马上回到白圩与老板签订合同，其到赶到白圩后在合同上签下“谭某乙”，便离开了，后谭鸿燕告诉其骗得20万元，其分得5万元。
（11）被告人谭鸿燕的供述，称2013年4、5月，其发现谭某甲、谭某乙承包黄邓庄的速生桉树林可以卖并告知覃华全，覃华全便叫其找承包合同，其拿到承包合同的复印件后交给覃华全，由覃华全将该复印件进行伪造并负责找中介人介绍老板来看树；2013年6月某日，张勇电话告诉其他已带玉林市博白县老板来看树，叫其到山上去，后张勇就向那帮老板介绍其系承包人；两天后其接到博白老板的电话，说要与其在白圩见面，商谈树林买卖的事宜，其将情况告诉覃华全后，覃华全叫其先与博白老板谈，其与博白老板就林木的价格谈妥后，要求他们在合同签订后支付定金20万元，且说明合同等其哥“谭某乙”回来才能签订；在覃华全冒充谭某乙与博白老板签订合同后，其将帐户名为蓝某丙的信用社帐号给博白老板，让他们到信用社将20万元转到该帐号，骗得20万元。
3、2013年7月份，被告人覃华全、谭鸿燕利用谭某甲、谭某乙在上林县白圩镇长岗村黄邓庄承包的山林，由谭鸿燕、覃华全再次分别冒充谭某甲、谭某乙的身份与郑某签订林木购销合同，骗取郑某支付的合同定金25万元。
上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：
（1）被害人郑某（贵港人）的陈述，证实2013年6月20日，其老乡将一叫“谭某甲”的人介绍给其认识，并说“谭某甲”有山林可以承包，后“谭某甲”将一份他与上林县白圩镇长岗村黄邓庄经联社签订的《山地承包合同》给其看；2013年7月，其与“谭某甲”就《山地承包合同》范围内的速生桉的买卖事宜达成一致意见，拟签订《桉木购销合同》；后“谭某甲”告知其他哥“谭某乙”在上林县明亮镇，叫其到该镇签订合同；其在明亮镇与“谭某甲”、“谭某乙”签订《桉木购销合同》后，便到信用社取出现金5万元给予“谭某甲”，另按“谭某甲”的要求将20万元定金转账到蓝某丙的账户中，并让“谭某甲”、“谭某乙”出具一张25万元的收据。后发现被诈骗，其便到公安机关报案。
（2）信用社取款、存款凭条，证实2013年7月8日郑某通过银行汇款20万元到蓝某丙账户以及支取49990元的情况。
（3）郑某提供的桉木购销合同、伪造的“谭某甲”和“谭某乙”身份证复印件、定金收据、伪造的山地承包合同复印件，证实谭鸿燕、覃华全分别全冒充谭某甲、谭某乙的身份并利用虚假的承包合同骗取郑某的信任，通过签订林木购销合同诈骗郑某25万元定金的情况。
（4）被告人谭鸿燕的供述，称2013年6、7月的那段时间，一中介人介绍一贵港老板给其认识，其便将谭某甲、谭某乙承包速生桉树林的假山地承包合同给贵港老板看，贵港老板实地查看林木后，要与其面谈树林买卖事宜，其便告诉贵港老板其在上林县明亮镇，叫他到明亮镇商谈合同签订事宜并将情况告知覃华全；其与覃华全分别冒充谭某甲、谭某乙与贵港老板签订合同后，贵港老板给其几万元现金，尚余定金其让他转账至户名为蓝某丙的帐号，共骗得25万元。
（5）被告人覃华全的供述，称诈骗博白老板得逞后不久的一晚上，谭鸿燕电话告知其第二天又有老板来交易，二人便商量继续按诈骗博白老板的方式进行诈骗；次日，其到上林县明亮镇与谭鸿燕汇合，谭鸿燕将其介绍给来交易的老板并说其系他哥哥“谭某乙”；双方谈妥后，其与谭鸿燕分别冒充谭某乙、谭某甲与该老板签订合同；合同签订后，该老板与谭鸿燕到银行转账，骗得定金25万元，其分得7万元。
4、2013年7月份，被告人覃华全、谭鸿燕伙同韦某丁（另案处理），利用谭某甲、谭某乙承包的山林，由覃华全找一个外号叫“老杨”的男子冒充谭某乙、谭鸿燕冒充谭某甲，与林某签订购买林木合同，骗取林某等人支付的20万元合同定金。
上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：
（1）被害人林某（横县人）的陈述，证实其得知上林县有一片木头准备出售后，于2013年7月9日到上林县并与一中介公司联系，后有一个人过来带其等到山上看木头并告诉其该片木头是谭某甲和谭某乙兄弟所有，随后又带其到宾阳与“谭某甲”见面；同月11日，其等约“谭某甲”到上林县大丰镇澄洲路“马山快乐羊”酒店商谈价钱，当时“谭某甲”和“谭某乙”均在场，合同签订后，其等到农村信用社转账20万元定金给“谭某甲”和“谭某乙”。后发现被诈骗，其便到公安机关报案。
（2）被害人李某乙的陈述，证实2013年7月初，其与林某到上林县白圩镇并与一中介人取得联系，让他带去看树，后在一加油站附近见到自称姓谭的中介人，之后中介人便带其等到一村庄附近的实地查看一片速生桉树林并告知承包人现在宾阳县，随后带其等到宾阳与自称承包人的“谭某甲”见面；见面后双方就林木买卖的事宜进行商谈，期间，“谭某甲”还拿出一份山地承包合同给其等看，其与林某经商量，决定买下该片速生桉树林；7月11日其约“谭某甲”到上林县城签订买卖合同，后在上林县一羊肉店与“谭某甲”和中介人见面，一自称是该片山林承包人之一的“谭某乙”亦在场并拿出他的身份证给其等看，林某与“谭某甲”、“谭某乙”在合同上签名后，其等按“谭某甲”、“谭某乙”的要求到农村信用社转账20万元至一户名为蓝某丙的账户上，并要求“谭某乙”出具一张20万元的定金收据。后发现被诈骗，其等便到公安机关报案；其等曾在南宁市抓住“谭某甲”，从其身份证上得知他叫谭鸿燕，但后来谭鸿燕又跑了。
（3）林某的辨认笔录及指认照片，证实：1、林某从12张不同的男性正面免冠照片中辨认出3号照片上的男子就是2013年7月11日诈骗其等20万元定金自称“谭某甲”的人，经查，3号照片上的男子名叫谭鸿燕；2、从12张不同的男性正面免冠照片中辨认出6号照片上的男子就是2013年7月带其等去看树自称姓谭的中介人，经查，6号照片的男子名叫韦某丁。
（4）李某乙的辨认笔录及指认照片，证实李某乙从12张不同的男性正面免冠照片中辨认出3号照片上的男子就是2013年7月带其等去看树的中介人，经查，6号照片的男子名叫韦某丁。
（5）林某提供的转账业务凭证、伪造的山地承包合同复印件、购买林木协议书复印件、收条、伪造的谭某乙身份证复印件，证实谭鸿燕伙同他人分别冒充谭某甲、谭某乙的身份并利用虚假的承包合同骗取林某等人的信任，通过签订购买林木合同诈骗林某等人20万元定金的情况。
（6）被告人谭鸿燕的供述，称利用谭某甲、谭某乙承包的山林两次诈骗后不久的某日，覃华全电话告诉其又有一帮人来看谭某甲、谭某乙承包的速生桉林，韦某丁已带他们去看树，过后韦某丁会联系其，并让其继续冒充“谭某甲”，他安排一姓杨的男子冒充“谭某乙”；两三天后，韦某丁电话告诉其看树的老板已来到大丰镇“快乐羊肉店”，让其过去与他们见面，随即覃华全亦电话告诉其他已带“老杨”到上林县城；汇合后，覃华全便交待其和“老杨”注意一些问题不要露馅。后其带上假山地承包合同与“老杨”来到“快乐羊肉店”与那帮老板见面，韦某丁便介绍其系山林的承包人谭某甲，“老杨”系其哥谭某乙，其和“老杨”分别冒充谭某甲、谭某乙与那帮老板签订合同后，其让那帮老板将定金20万元转账至户名为蓝某丙的帐号并由韦某丁将钱全部领出，其分得4万元。诈骗得逞后不久，其在南宁被那帮人抓住，后来其又逃跑了。
（7）被告人覃华全的供述，称利用谭某甲、谭某乙承包的山林两次诈骗后不久，又有一帮人来交易，其因害怕利用同一片树林多次诈骗被发现，便叫一个外号叫“老杨”的男子与谭鸿燕到“快乐羊肉店”与老板见面，签订合同后骗得20万元。
5、2014年4月份，被告人覃华全、谭鸿燕、卢汉福伙同张某乙、卢某等人纠集在一起商量利用他人在上林县巷贤镇苏仁村黎庄后山一片速生桉林木实施诈骗。同年4月份，张某乙介绍黄某丁等人来购买林木，由谭鸿燕、卢汉福分别冒充黎某、磨某，与黄某丁签订承包砍伐林木的协议，骗取黄某丁等人支付的合同定金30万元。随后被告人覃华全、卢汉福、卢某等人继续商量用伪造的林木砍伐许可证继续骗取黄某丁等人支付购林款100万元，并汇入被告人陈某甲的银行账户中，被告人陈某甲明知是覃华全、卢汉福等人犯罪所得，仍帮助将上述100万元领出。
上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：
（1）被害人奚某（南宁人）的陈述，证实其与黄某丁、梁某乙、梁某甲、黄某己、龚某、黄某戊系木材生意合伙人；其嫂子在火车上认识一姓张的桂平人后将其联系电话留给该男子，2014年4月，姓张的男子电话告诉其他知道有几个地方的承包林地可以承包砍伐，当时其表示先看林地再决定；4月8日，姓张的男子带其和梁某乙到宾阳县新桥镇后，便电话联系两个自称是林地老板的中年男子过来与其等汇合，其中一个自称“黎某”，另一人自称“磨某”，后由一名为卢某的护林员和姓张的男子带其等到上林县巷贤苏仁村查看一片林地；4月20日，其与黄某丁、梁某乙、梁某甲、黄某己、龚某、黄某戊一起到林地再次查看后，约“黎某”在宾阳县新桥镇商谈承包的具体细节，在“黎某”、“磨某”拿出一份“山林权属证明书”后，其等便与“黎某”、“磨某”签订了“砍伐林木协议书”，根据约定，其等要先支付30万元的定金，因当时随身只带有10万，便先给10万现金给他们并承诺回到南宁后再把20万元给他们；第二天，“磨某”给其等一帐户并说是他妻子的账户，龚某便将20万元转账到该账户。汇款后其等催“黎某”和“磨某”办理林木采伐许可证，5月16日，“磨某”告诉其等采伐许可证办好了并约定在巷贤镇邮政银行附近汇合，后“磨某”让一中年人把三张“林木采伐许可证”（编号为00049335、00049336、00049337）交给其等，并让其等按“砍伐林木协议书”的约定将剩下的林木款汇到他妻子陈某甲的账户，其便将100万元转到该账户。后经到上林县林业局核实，发现三张“林木采伐许可证”是伪造，其等才知道被骗并向公安机关报案。
（2）被害人黄某丁、梁某甲、黄某戊、梁某乙、龚某、黄某己（六被害人均是南宁人）所作的陈述与奚某的陈述基本一致的情况。
（3）证人徐某的证言，证实2014年4月份，覃华全与一名谭姓男子叫其以其名义在南宁工商银行办理一张银行卡交给他们使用，覃华全给了1000元好处费给其，其不知覃华全拿银行卡的用途。
（4）证人覃某甲（奚某的嫂子）的证言，证实其在火车上认识了一名自称是做木材砍伐生意、50岁左右的宾阳县黎塘镇的男子，后其将奚某的电话号码告诉该男子。
（5）证人蓝某乙（林业局工作人员），证实编号为00049335、00049336、00049337的林木采伐许可证是其办理的，该三张证件是一个叫郑某的人申请办理的，但因打印发证日期和采伐期限的开始日期有矛盾所以作废了。
（6）梁某乙的辨认笔录及指认照片，证实：1、梁某乙从12张不同的男性正面免冠照片中辨认出10号照片上的男子就是2014年4月至5月期间，诈骗其等林木款自称“磨某”的人，经查，10号照片上的男子名叫卢汉福；2、从12张不同的男性正面免冠照片中辨认出5号照片上的男子就是2014年4月至5月期间，诈骗其等林木款自称“黎某”的人，经查，5号照片上的男子名叫谭鸿燕；3、从12张不同的男性正面免冠照片中辨认出8号照片上的男子就是2014年4月至5月期间，诈骗其等林木款的人，经查，8号照片上的男子名叫卢某；4、从12张不同的男性正面免冠照片中辨认出6号照片上的男子就是2014年4月至5月期间，诈骗其等林木款外号“老张”的人，经查6号照片的男子名叫张某乙。
（7）黄某己的辨认笔录及指认照片，证实：1、黄某己从12张不同的男性正面免冠照片中辨认出5号照片上的男子就是2014年4月至5月期间，诈骗其等林木款自称“磨某”的人，经查，5号照片上的男子名叫卢汉福；2、黄某己从12张不同的男性正面免冠照片中辨认出5号照片上的男子就是2014年4月至5月期间，诈骗其等林木款自称“黎某”的人，经查，5号照片上的男子名叫谭鸿燕
（8）黄某戊的辨认笔录及指认照片，证实：1、黄某戊从12张不同的男性正面免冠照片中辨认出6号照片上的男子就是2014年4月至5月期间，诈骗其等林木款自称“磨某”的人，经查，6号照片上的男子名叫卢汉福；2、从12张不同的男性正面免冠照片中辨认出4号照片上的男子就是2014年4月至5月期间，诈骗其等林木款自称“黎某”的人，经查，4号照片上的男子名叫谭鸿燕。
（9）龚某的辨认笔录及指认照片，证实：1、龚某从12张不同的男性正面免冠照片中辨认出6号照片上的男子就是2014年4月至5月期间，诈骗其等林木款自称“磨某”的人，经查，6号照片上的男子名叫卢汉福；2、龚某从12张不同的男性正面免冠照片中辨认出10号照片上的男子就是2014年4月至5月期间，诈骗其等林木款自称“黎某”的人，经查，10号照片上的男子名叫谭鸿燕。
（10）黄某丁的辨认笔录及指认照片，证实：1、黄某丁从12张不同的男性正面免冠照片中辨认出1号照片上的男子就是2014年4月至5月期间，诈骗其等林木款自称“磨某”的人，经查，1号照片上的男子名叫卢汉福；2、从12张不同的男性正面免冠照片中辨认出12号照片上的男子就是2014年4月至5月期间，诈骗其等林木款自称“黎某”的人，经查，12号照片上的男子名叫谭鸿燕。
（11）奚某的辨认笔录及指认照片，证实：1、奚某从12张不同的男性正面免冠照片中辨认出10号照片上的男子就是2014年4月至5月期间，诈骗其等林木款自称“磨某”的人，经查，10号照片上的男子名叫卢汉福；2、从12张不同的男性正面免冠照片中辨认出5号照片上的男子就是2014年4月至5月期间，诈骗其等林木款自称“','2018-10-09
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