河北省承德市双桥区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）冀0802刑初240号
公诉机关河北省承德市双桥区人民检察院。
被告人张鹏飞，公民身份号码×××，群众，住重庆市潼南县。2016年11月1日被承德市公安局双桥分局食品药品安全保卫大队抓获。2016年11月2日因涉嫌犯非法经营罪被承德市公安局双桥分局刑事拘留，同年12月8日被承德市公安局双桥分局执行逮捕。现押于承德市看守所。
被告人刘某甲，公民身份号码×××，群众，住江苏省扬州市。2016年11月22日被承德市公安局双桥分局食品药品安全保卫大队抓获，同日因涉嫌犯非法经营罪被承德市公安局双桥分局刑事拘留，2016年12月8日被承德市公安局双桥分局执行逮捕。2017年1月13日被承德市公安局双桥分局监视居住。
辩护人李志伟，河北德律律师事务所律师。
被告人李赞赞，公民身份号码×××，群众，住江苏省徐州市丰县。2016年11月18日被承德市公安局双桥分局食品药品安全保卫大队抓获，同日因涉嫌犯非法经营罪被承德市公安局双桥分局刑事拘留，同年12月8日被被承德市公安局双桥分局执行逮捕。现押于承德市看守所。
被告人李某某，公民身份号码×××，群众，住安徽省淮南市。2017年3月21日被承德市公安局双桥分局食品药品安全保卫大队抓获并羁押于宁波市看守所。2017年3月27日因涉嫌犯非法经营罪被承德市公安局双桥分局刑事拘留，同年4月18日被承德市公安局双桥分局执行逮捕。现押于承德市看守所。
辩护人曹泽锋，河北骥腾律师事务所律师。
被告人吴某某，公民身份号码×××，群众，住福建省漳州市云霄县。2016年12月21日被承德市公安局双桥分局食品药品安全保卫大队抓获。2016年12月22日因涉嫌犯非法经营罪被承德市公安局双桥分局刑事拘留，2017年1月24日经承德市双桥区人民检察院批准，被承德市公安局双桥分局执行逮捕。现押于承德市看守所。
辩护人扈文利，河北紫胤律师事务所律师。
被告人刘某乙，公民身份号码×××，群众，住河北省承德市滦平县。2016年9月27日因涉嫌犯非法经营罪被承德市公安局双桥分局取保候审。
被告人黎某某，公民身份号码×××，群众，住广东省清远市阳山县。2017年4月26日被承德市公安局双桥分局食品药品安全保卫大队抓获。同日因涉嫌犯非法经营罪被承德市公安局双桥分局刑事拘留，2017年5月17日被承德市公安局双桥分局执行逮捕。现押于承德市看守所。
承德市双桥区人民检察院以承双桥检公诉刑诉[2017]211号起诉书指控被告人张鹏飞、刘某甲、李赞赞、李某某、吴某某、刘某乙、黎某某犯非法经营罪，于2017年8月4日向本院提起公诉。本院于2017年8月4日立案受理，并依法组成合议庭，于2017年8月15日公开开庭审理了本案。承德市双桥区人民检察院指派检察员范丽媛出庭支持公诉。被告人张鹏飞、被告人刘某甲及其辩护人李志伟、被告人李赞赞、被告人李某某及其辩护人曹泽锋、被告人吴某某及其辩护人扈文利、被告人刘某乙、被告人黎某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
承德市双桥区人民检察院指控，被告人张鹏飞、刘某甲、李赞赞、李某某、吴某某、刘某乙、黎某某均在未办理《烟草专卖零售许可证》的情况下，使用手机微信在朋友圈晒晾、转发卷烟照片，吸引微信好友购买，通过微信转账、支付宝等方式收取、支付烟款，后以快递邮寄的方式送货销售香烟。其中被告人张鹏飞从其上线微信名为飞鹰（身份未核实）等人处进购假烟，销售数额共计人民币287424.81元。被告人刘某甲从其上线吴志煌（在逃）等人处进购假烟，销售数额共计人民币244436.01元。被告人李赞赞从其上线被告人张鹏飞等人处进购假烟，销售数额共计人民币182689.61元。被告人李某某从其上线被告人刘某甲处进购卷烟，销售数额共计人民币76201元。被告人吴某某从其上线吴志煌（在逃）等人处进购假烟，销售数额共计人民币60901元。被告人刘某乙从其上线被告人张鹏飞、李赞赞、刘某甲等人处进购香烟，销售数额共计人民币55739.70元。被告人黎某某从其上线被告人刘某甲处进购卷烟，销售数额52126元。
为证明以上事实，公诉人当庭出示了下列证据：1、书证；2、证人证言；3、被告人的供述与辩解等。
公诉机关认为，被告人张鹏飞、刘某甲、李赞赞、李某某、吴某某、刘某乙、黎某某违反国家烟草专卖的法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草，扰乱市场经济秩序，七被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以非法经营罪追究七被告人的刑事责任。提请本院依法判处。
被告人张鹏飞对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的犯罪数额不予认可，并提出其犯罪金额应按照其向下线销售金额计算的辩护意见。未向法庭提交证据。
被告人刘某甲对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的犯罪数额不予认可，并提出认罪服法，请求从轻处罚的辩护意见。未向法庭提交证据。被告人刘某甲的辩护人李志伟提出如下辩护意见，一、被告人刘某甲的涉案金额不应当是购买金额244436.01元，而应当按照其向下线所销售的金额计算。二、被告人到案后积极配合公安机关办案，检举揭发了自己的下线，虽然构不成立功，但这种积极的认罪、悔罪表现应当在对其量刑时有所体现。三、被告人到案后如实供述自己的犯罪行为，与其庭审过程中的供述吻合一致，同样体现了良好的认罪、悔罪态度。四、被告人在被采取强制措施后，其家属就积极联系公安机关退赃、退赔人民币十万元，这一点同样应当在量刑上予以考虑。五、被告人此次犯罪系初犯，此前没有前科记录，源于一时的贪念以及对法律认识的淡薄，触犯刑法，恳请人民法院本着教育与惩治相结合的原则，给被告人一个改过自新的机会。未向法庭提交证据。
被告人李赞赞对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的犯罪数额不予认可，并提出认罪服法，请求从轻处罚的辩护意见。未向法庭提交证据。
被告人李某某对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的犯罪数额不予认可，并提出认罪服法，请求从轻处罚的辩护意见。未向法庭提交证据。被告人李某某的辩护人曹泽锋提出如下辩护意见，一、被告人李某某不具有非法经营的主观故意，且其犯罪手段轻微、涉案金额较低，社会危害性不大，具有酌定从轻处罚的情节。二、被告人系初犯、偶犯，到案后能够如实供述自己的罪行，并且当庭自愿认罪，认罪态度较好，有悔罪表现，具有法定从轻处罚的情节。未向法庭提交证据。
被告人吴某某对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的犯罪数额不予认可，并提出认罪服法，请求从轻处罚的辩护意见。未向法庭提交证据。被告人吴某某的辩护人扈文利提出如下辩护意见，一、被告人吴某某认罪、悔罪态度诚恳。二、被告人吴某某系初犯、偶犯。三、被告人吴某某犯罪性质不严重、社会危害性小。未向法庭提交证据。
被告人刘某乙对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的犯罪数额不予认可，并提出认罪服法，请求从轻处罚的辩护意见。未向法庭提交证据。
被告人黎某某对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的犯罪数额不予认可，并提出认罪服法，请求从轻处罚的辩护意见。未向法庭提交证据。
经本院审理查明，被告人张鹏飞、刘某甲、李赞赞、李某某、吴某某、刘某乙、黎某某均在未取得《烟草专卖零售许可证》的情况下，使用手机微信在朋友圈晒晾、转发卷烟照片，吸引微信好友购买，通过微信转账、支付宝等方式收取、支付烟款，后以上线快递邮寄的方式送货销售香烟。其中被告人张鹏飞从其上线微信名为飞鹰（身份未核实）等人处进购假烟，其中销售给被告人李赞赞的销售金额为177847.88元，销售给被告人刘某乙的销售金额为21005.00元，销售数额共计人民币198852.88元。被告人刘某甲从其上线吴志煌（在逃）等人处进购假烟，销售给被告人刘某乙的销售金额为3245.00元，销售给被告人李某某的金额为76201.00元，销售给被告人黎某某的金额为52491.40元，销售数额共计人民币131937.40元。被告人李赞赞从其上线被告人张鹏飞等人处进购假烟，销售数额共计人民币177847.88元。被告人李某某从其上线被告人刘某甲处进购卷烟，销售数额共计人民币76201元。被告人吴某某从其上线吴志煌（在逃）等人处进购假烟，销售数额共计人民币60901元。被告人刘某乙从其上线被告人张鹏飞、李赞赞、刘某甲等人处进购香烟，销售数额共计人民币55739.70元。被告人黎某某从其上线被告人刘某甲处进购卷烟，销售数额52126元。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、被告人张鹏飞的供述：我的微信账号×××（微信名字蓝痕供应团队）、WCWCWC19，支付宝账号×××、×××（名字以前叫蓝痕，现在叫哦哦）、×××，（名字叫蓝痕供应1）、×××（名字是蓝痕供应）。我的QQ号是256XXXXXXXX，名字蓝痕供应。我是从2016年1月开始销售假烟。我是在我的微信朋友圈、qq空间里大量晾晒假烟照片，招收销售假烟代理，别人看到这些信息后就会从我这里进购假烟，我先让下家将购买假烟的品种、数量购买人姓名、地址、电话发给我，并且将购买的烟款通过微信转账、红包、QQ红包、支付宝转账的方式付给我，我再下单给我的上家，并留存我的获利之后我把烟款再付给上家，上家就会直接把假烟以快递邮寄的方式寄给买家。我的上家叫老大，微信号是×××，名字叫飞鹰。我一共从老大手里进购有30多万的假烟，这些钱是我通过我的微信转账及支付宝转账付给他，我使用的微信账号是×××，支付宝账号是×××。我主要是关联两张银行卡，一张建设银行卡×××，户名张鹏飞，一张工商银行卡×××，户名张鹏飞。我没有工作，我就靠着销售假烟赚些钱，从2016年1月1日开始，我银行卡里的收入、进账都是下家给我付的烟款。我销售的假烟有中华、玉溪、芙蓉王、苏烟、利群等很多品种，上家有什么品种我就销售什么品种。上家告诉我他销售给我的卷烟是假烟，销售价格很便宜，比真烟便宜的多。销售这些假烟，我至少赚了6万余元。我都销售给我的QQ好友和微信好友了，其中微信好友有徐州靓女商贸团队、A【烟】草一手招代理、A精品香烟A等人。我没有办理过《烟草专卖零售许可证》。从2016年1月开始，我使用微信转账的方式支付给这个上家烟款共计24余元，这个上家只销售假烟，我从他手里进购的都是假烟，我通过微信转账、支付宝转账所有的款项都是向他支付假烟的烟款。我进购假烟然后销售，销售额至少有40万元。我销售卷烟有记录，在我的平板电脑的记录本里，上面记录购买卷烟的人的名字、住址、电话及购买卷烟条数、品种，我是从2015年5月开始记录的
2、被告人刘某甲的供述：我的微信账号是×××，微信名字叫龙哥烟草，这个微信号关联的银行卡是卡号为×××的交通银行储蓄卡，户名是宋红香，宋红香是我岳母的名字。我是从2016年4月份开始销售假烟，直至案发。我在我的微信朋友圈大量晾晒假烟图片，别人看到这些信息后就会从我这里进购假烟，我先让下家将购买假烟的品种、数量、购买人姓名、地址、电话发给我，并且将购买假烟的烟款通过微信转账的方式付给我，我再下单给我的上家，在留存我的获利之后，把烟款通过微信转账的方式付给上家，上家就会直接把假烟以快递邮寄的方式寄给买家。我的上家叫老张，是福建人，他有两个微信号，一个微信名字叫老张，一个微信名字叫奔雷虎，我和老张就是通过微信联系，我不知道他的电话号；我还使用微信号×××、×××、×××销售过卷烟，但是这些微信号都关联别人的银行卡，所以我就不用了。我从老张手里进购中华、玉溪、芙蓉王、苏烟、利群、紫云等很多品种卷烟用于销售，这些烟都是假冒伪劣卷烟。我自己还从老张手中进购假烟自己抽，现在我家中还存有从老张那购买的钻石荷花、云烟、利群、苏烟、中华、鸭绿江等卷烟；我就从他手里进购假烟，我没从他手中购买过其他的东西，老张通过微信只销售卷烟；我进购的卷烟都销售给我的微信好友了，其中有AAA九妹一手香烟总仓（微信号×××）、A悠悠、免税烟草（微信号×××）、A云里飞翔A（微信号×××），我销售给AAA九妹一手香烟总仓有六、七万的卷烟；我没有办理过《烟草专卖零售许可证》；他告诉我使用微信销售卷烟，首先不能用本人注册的电话卡、银行卡，也不能使用本人注册的微信号。他还叫我销售卷烟的微信号要经常换，所以我已经换掉很多微信号了，老张告诉在换掉微信之前，让我把新的微信号在朋友圈里一转发，这样我的上家和下家就都知道我的新微信号了，我就可以不使用以前的微信号，使用新的微信号销售卷烟了。另外，老张还送给一些电话卡、别人的身份证、银行卡，这样我就使用他给我的电话卡注册微信号，然后再销售卷烟。我从老张手中进购假烟销售至少赚了十万元，我通过微信支付给老张烟款至少有三十余万元，我以前使用的微信号销售的卷烟记录都被我删除了。我没有记账本，但是我补充一下，有时候我和老张进行交易，我的下家付款了，但是老张没有发货，所以他又把烟款退给了我，我记得他至少退给我五万多元，我忘记是退到哪个微信号了。通过我的微信转账记录，AAA九妹一手香烟总仓从2016年9月至2016年11月使用微信红包、微信转账支付我烟款共计76201元。我和AAA九妹一手香烟总仓只有进购销售卷烟这一经济往来，没有别的经济往来。
3、被告人李赞赞的供述：我的微信号是×××、×××、×××、×××、li39148，名字叫徐州靓女。支付宝账号是我的手机号×××，名字叫赞赞烟草，关联的银行账号是光大银行，账号×××，户名李赞赞。我是从2015年8月开始销售假烟。我是在我的微信朋友圈里转发蓝哥朋友圈晾晒的假烟图片，因为有些烟是免税的，有鸭绿江，还有韩国烟、越南猫头鹰等烟，也有国产烟，我的微信好友看到这些信息后就会从我这里进购假烟，我先让下家将购买假烟的品种、数量、购买人姓名、地址电话发给我，并且将购买假烟的烟款通过微信公报的方式付给我，我再下单给我的上家蓝哥，并留存我的获利之后我把烟款通过微信、支付宝转账的方式再付给上家，我每条赚取大约五元或者十元，上家就会直接把假烟以快递邮寄的方式寄给买家。我的上家，我叫他蓝哥，是个男子，他的微信号叫蓝痕供应，我销售的烟都是从他手里进购。我一共从他手里进购七万元以上的卷烟。我使用微信账号×××、×××、×××等微信号联系，我使用我的支付宝账号×××支付烟款给蓝哥。我销售的假烟有中华、玉溪、芙蓉王、苏烟、利群、猫头鹰、鸭绿江等。我至少赚了一万元。我和蓝哥除了销售卷烟这件事，我们没有其他经济往来。我没有办理过《烟草专卖零售许可证》。
4、被告人李某某的供述：我的微信号×××，微信名AAA黑妹香烟一手货源。我从2017年2月20日左右开始贩卖香烟。我手机微信里有附近的人加我为好友，我和微信好友聊天时他告诉我可以做代理销售香烟，我交纳给上线200元后，就开始做代理，然后我会每天在我朋友圈里转发我上线的香烟图片，我的微信好友就会给我发微信要购买假烟，并说明购买卷烟的数量及品种、购买者的姓名、住址、联系电话。购买卷烟的微信好友就会通过微信转账或者微信红包的方式先行把烟款付给我，然后我留下我的利润再通过微信转账或者红包的方式转给我的上家，并告知购买者的姓名、住址、购买卷烟的数量、品种要求。上家就会按照我的要求通过快递公司把卷烟邮寄到指定地点。通过微信销售烟至今销售额在二千元左右，我没有销售账目记录。
5、被告人吴某某的供述：我的第一个微信号是×××，名字“A。老王厂商”，第二个微信号×××，名字“A。小苏烟行…”、第三个微信号是×××，名字是另一半。支付宝账号是我的手机号130XXXX****，名字叫金，真实姓名填的是吴亚灿，关联的是一张工商银行卡。我是从2016年11月初开始在微信上销售卷烟。我首先在淘宝上购买的微信群，然后在我的微信朋友圈里晾晒销售卷烟图片的相关信息，这样就有人主动加我向我购买卷烟。我在朋友圈转发晾晒的卷烟的图片有芙蓉王、玉溪、云烟、中华、荷花等，有的微信好友看到这些信息后就会从我这里进购假烟，买家主动联系我，我们在微信上谈好烟的价格、购买数量，下家将购买的假烟的品种、数量、购买人姓名、地址电话发给我，并且将购买假烟的烟款通过微信转账、支付宝等方式付给我，我再把下家的信息都转发上家，并用微信把烟款支付给上家，上家就会按照买家信息发货。我的上家叫老张，他的微信号是×××，微信名叫老张。我从老张手里进购至少有20万元的烟款，我至少赚了5万元。我的卖家，就是吴志煌和吴志煌的朋友，他们两个是朋友关系，吴志煌和他朋友一起合伙在我家五楼房间内使用微信销售卷烟，我就他们这一个上家，我所有销售的卷烟都来自他们。吴志煌和老黑销售卷烟用的微信号是×××.名字叫老张，第二个微信号是×××-34kvoizdhxfq12，微信名老张不收款。我没有办理过《烟草专卖零售许可证》。我没有销售记账本，但是把我手机上微信红包、微信转账、微信面对面支付，支付宝转账等方式收取的烟款至少五、六万元。公安机关统计我的手机上微信红包、微信转账、微信面对面支付的记录都是我销售卷烟的烟款，我和这些人都是销售卷烟的事，没有其他经济往来。
6、被告人刘某乙的供述：我的微信号是×××微信名以前叫A精品香烟A，现在叫A云里飞翔A。我是从2015年10月份开始销售假烟的。我没有办理过《烟草专卖零售许可证》。我销售的卷烟有中华香烟、玉溪、芙蓉王、苏烟、牡丹、利群、云烟、南京等品牌卷烟，这些烟都是假烟，价格也便宜，质量不如真品卷烟好。中华香烟进货价是85或90元每条，销售价是100到130元每条；玉溪进货价是65或70元每条，销售价是80到100元每条；芙蓉王进货价是65或70元每条，销售价是100到130元每条；苏烟进货价是65或70元每条，销售价是80到100元每条；牡丹进货价是50或55元每条，销售价是70元每条；利群进货价是65或70元每条，销售价是80到100元每条；云烟进货价是60元每条，销售价是80到100元每条；南京进货价是50元每条，销售价是60到65元每条，我每条净赚百分之十。我在我手机各种微信群里添加好友后，我会每天在我朋友圈里转发我上线的烟标，我的微信好友就会给我发微信要购买假烟，并说明购买卷烟的数量及品种、购买者的姓名、住址、联系电话，我算出相应的价格后，购买卷烟的微信好友就会通过微信转账或者微信红包的方式先行把烟款付给我，然后我留下我的利润再通过微信转账或者红包的方式转给我的上家，并告知购买者的姓名、住址、购买卷烟的数量、品种要求，然后留下的电话有时候是我的电话有时候是购买人的电话。上家就会按照我的要求通过快递公司把卷烟邮寄到指定地点，货到后，快递员就会给我打电话，我再联系买者取卷烟。我从我的微信好友龙哥（微信号×××、微信名称龙哥烟草）、海哥、蓝哥、阿义180XXXX****、A烟货源×××、龙门首选-
阿义是我销售假烟的供货商。进购的卷烟的具体数量我没有统计，销售的具体数量我记了两个账本。从开始至今总计销售至少在七万元，具体赚多少钱我不知道，大概有二万元。经过对我销售卷烟收到的微信红包统计，一共是55739.7元人民币，这是我的销售额，这些钱都是我销售卷烟的钱，我与这些好友没有其他经济往来。
7、被告人黎某某的供述：我有两个微信号，一个是89602758，微信名叫粒子橙，第二个微信号是×××，微信名叫橙子—11点到4点禁言。我从2016年9月份开始使用微信销售假烟。有时候我的微信朋友想买烟，我先让购买者将购买卷烟的品种、数量、购买人姓名、地址电话发给我，然后我再转给“龙哥烟草”，并且将购买假烟的烟款通过微信转账的方式付给我，我在下单给我的上家龙哥烟草，并留存我的获利之后我把烟款通过微信转账的方式再付给上家，上家就会直接把卷烟以快递邮寄的方式寄给买家。我大约从龙哥烟草手里一共进购五万多元的卷烟然后销售，我赚了五千多元。我就从龙哥烟草手里进购假烟来，其他的东西我没从他手中购买过，我和他没有其他经济往来，我通过微信转账付给他的都是进购卷烟的钱。我没有办理过《烟草专卖零售许可证》。
8、证人张某某的证言，其为李某某妻子，证实李某某2016年使用的微信号码是×××，微信名叫AAA九妹一手烟总仓。2017年2月份开始使用×××这个微信号。
9、证人郑某某的证言、国烟专[2009]242号文件，证实案件来源。
10、证人丁某某的证言，证实其从今年5月份至今，通过微信在微信名为“云里飞翔“的微信号处购买了一千多元的香烟。
11、证人刘某丙的证言，刘某丙系被告人刘某甲的父亲。证实案发后刘某丙将涉案赃款10万元交至公安机关，
12、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品、文件清单、物证照片，证实公安机关于2016年11月1日在张鹏飞位于重庆市沙坪坝区陈家桥镇龙腾丰文小区D区3栋3001室的租住房内搜出其作案用手机一部、平板电脑一台、作案用银行卡三张。公安机关将搜查出的涉案物品予以扣押。2016年11月22日公安机关在刘某甲位于江苏省扬州市开发区财富广场3幢603室的住房进行搜查时，在其家中客厅搜出作案用笔记本电脑一台、作案用银行卡一张、作案用身份证一张、作案用电话卡四张、作案用手机三部。在其家中沙发上搜出软云烟十一盒、硬中华七盒、鸭绿江七盒、阳光利群七盒、钻石荷花两包、红白利群两盒、白沙四盒、芙蓉王一盒、红牡丹一盒、作案用身份证两张、银行卡一张、作案用电话卡两张。公安机关将搜查出的涉案物品予以扣押，同时扣押刘某甲涉案赃款人民币十万元。公安机关于2016年11月18日对李赞赞位于江苏省丰县宋楼镇李双楼34号的住房中搜出其作案用手机二部、作案用银行卡一张。公安机关将搜查出的涉案物品予以扣押。公安机关将李某某作案用的手机扣押。公安机关于2016年12月21日对吴某某位于福建省漳州市云霄县云陵镇金霞路137号的住房进行了搜查，在其家中五楼一带锁房间内发现销售卷烟用的笔记本电脑一部、打印机一台、作案手机六部，及多张快递单据等物品。在吴某某身上发现作案手机三部。公安机关将搜查出的涉案物品予以扣押。2016年9月26日，公安机关在刘某乙位于承德市滦平县付家店乡加马石村福兴铁矿宿舍中搜出其非法经营假烟使用的苹果牌手机一部，手机号码为177XXXXXXXX，销售假烟记账本两个，玉溪、中华、阿里山、南京等品牌卷烟。公安机关将搜查出的涉案物品予以扣押。公安机关将黎某某作案用的手机扣押。
13、微信转账明细、微信聊天截图、账本、支付宝交易记录明细查询、电子数据检验，证实七被告人通过微信、支付宝收支烟款及销售金额。
14、承德市公安局双桥分局食品药品安全保卫大队于2017年4月15日出具的刘某乙等人通过微信销售卷烟涉案金额说明，证实七被告人的销售金额。
15、户籍信息、到案经过、羁押证明，证实七被告人的自然身份情况及到案过程、临时羁押情况。
上述证据，经庭审质证，本院予以确认。
本院认为，被告人张鹏飞、李赞赞、刘某甲、李某某、吴某某、刘某乙、黎某某违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品，扰乱市场经济秩序，情节严重，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人刘某甲的辩护人李志伟提出的第1、2、3、5点辩护意见本院予以采纳，其他意见与事实不符，不予采纳；被告人李某某的辩护人曹泽锋提出的第2点辩护意见本院予以采纳，其他意见与事实不符，不予采纳；被告人吴某某的辩护人扈文利提出的第1、2点辩护意见本院予以采纳，其他意见与事实不符，不予采纳。被告人刘某甲、李某某、吴某某、刘某乙、黎某某犯罪情节较轻、有悔罪表现、没有再犯罪的危险、宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十四条、第七十二条之规定，判决如下：
一、被告人张鹏飞犯非法经营罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2016年11月1日起至2020年4月30日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人李赞赞犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2016年11月18日起至2019年11月17日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳）。
三、被告人刘某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金于本判决书生效后十日内缴纳）。
四、被告人李某某犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金于本判决书生效后十日内缴纳）。
五、被告人吴某某犯非法经营罪，判处有期徒刑九个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金于本判决书生效后十日内缴纳）。
六、被告人刘某乙非法经营罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金于本判决书生效后十日内缴纳）。
七、被告人黎某某非法经营罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金于本判决书生效后十日内缴纳）。
八、涉案赃款赃物依法予以追缴，上缴国库（含已经扣押刘某甲赃款人民币十万元）。
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省承德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本十份。
审 判 长 张南雪
人民陪审员 孙明子
人民陪审员 王启乱
二〇一七年九月十二日
书 记 员 陈如心