浙江省龙游县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）衢龙刑初字第104号
公诉机关浙江省龙游县人民检察院。
被告人陈某甲。因本案于2013年7月8日被刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于龙游县看守所。
辩护人方君军。
被告人李某甲。因本案于2013年7月9日被刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于龙游县看守所。
被告人李某乙。因本案于2013年7月9日被刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于龙游县看守所。
浙江省龙游县人民检察院以龙检刑诉（2014）65号起诉书指控被告人陈某甲、李某甲、李某乙犯诈骗罪，于2014年3月24日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，于同年5月12日公开开庭审理了本案。龙游县人民检察院指派代理检察员雷燕萍出庭支持公诉，被告人陈某甲、李某甲、李某乙及辩护人方君军到庭参加诉讼。现已审理终结。
龙游县人民检察院指控，被告人陈某甲、李某甲、李某乙以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，认定其行为均已构成诈骗罪；陈某甲有立功表现；李某甲、李某乙归案后如实供述自己的罪行。
为证实上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了相关证据材料，要求本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十八条的规定追究被告人陈某甲、李某甲、李某乙的刑事责任。
庭审中，被告人陈某甲、李某甲、李某乙对起诉指控无异议。辩护人认为陈某甲系初犯，主观恶性不深，犯罪情节较轻；在共同犯罪中起次要作用，系从犯；协助抓捕同案犯，有立功表现；退出部分赃款，建议法庭对其从轻处罚。
经审理查明：2013年5月初，被告人李某甲、李某乙（代号168）共谋利用“快易通拨号软件”及“智能回拨系统”，以通知他人“邮包藏毒”的电信诈骗方式对不特定多数人实施诈骗。被告人陈某甲为二人提供用于诈骗所用的相关银行账号，负责诈骗得手后取款及汇款并从中获取报酬。李某甲、李某乙先后冒充邮局工作人员、公安缉毒民警及银联管理中心工作人员等身份，互相配合对受害人实施诈骗，在受害人将钱汇入其指定的银行账号后，由陈某甲取出，通过银行ATM机以无卡存款等方式将钱汇给李某乙、李某甲。同时，陈某甲又将其持有的银行卡账号提供给代号“588”、“18”的人诈骗使用，并帮助取款及汇款。其中，陈某甲涉案金额共计人民币90500元，李某甲、李某乙涉案金额均为人民币53700元。具体分述如下：
一、2013年5月12日，代号“588”以“邮包藏毒”方式从汪某甲处骗得1800元，由被告人陈某甲取出赃款。
上述事实，有公诉机关提交，经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、被害人汪某甲的陈述证明，2013年5月12日12时许，自称邮政局的人打电话告知其包裹内有毒品，其拨打对方提供的禁毒大队、北京银联电话，按照对方要求将1800元存入对方指定的账户内，后发现被骗。
2、涉案银行卡证明，从陈某甲处扣押的标有“588”的纸包内放有卡号为62×××05的中国建设银行卡。
3、建设银行ATM存款机打印清单证明，2013年5月12日12时47分，汪某甲转入“62170072000044＊＊＊＊5”卡内现金1800元。
4、取款机取款记录、交易详单证明，从陈某甲住处扣押的卡号为62×××05的中国建设银行卡于2013年5月12日12时52分取款1800元被拒绝，后取款1700元。
5、发还清单证明，2013年10月11日发还被害人汪某甲1800元。
6、监控录像证明，2013年5月12日12时50分许，陈某甲曾至中国建行银行苏州分行万达广场取款机取款。
7、被告人陈某甲的供述，与上述证据相吻合。
二、同日，代号“588”以“邮包藏毒”方式从陈某乙处骗得10×××00元，由被告人陈某甲取出赃款。
上述事实，有公诉机关提交，经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、被害人陈某乙的陈述证明，2013年5月12日中午，其接到电话，对方以其“邮包藏毒”为由，要求其联系北京银联管理中心，其按他们的要求及提供的电话号码先后联系了所谓的邮政局、派出所、银联管理中心，并通过银行ATM机无卡存款的方式，分3次汇入对方账号共计10×××00元。
2、扣押银行卡证明，从陈某甲住处扣押卡号为62×××04的工商银行卡。
3、银行交易清单、ATM机交易明细单、涉案银行卡交易明细证明，2013年5月12日，陈某乙分3次存入62×××04的银行账号共计10×××00元。
4、发还清单证明，2013年10月11日发还被害人陈某乙10×××00元。
5、被告人陈某甲的供述，与上述证据相吻合。
三、同年5月14日，代号“18”以“邮包藏毒”方式从方某处骗得16000元，由被告人陈某甲取出赃款。
上述事实，有公诉机关提交，经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、被害人方某的陈述证明，2013年5月14日上午，其接到一个自称邮局的人的电话，说其有个包裹里有毒品，已经交给衢州禁毒大队了，其拨通对方提供的禁毒大队电话，又按照对方指示联系所谓的北京银联进行银行卡升级，将16000元分2次汇到对方的62×××77账号。
2、扣押银行卡证明，从陈某甲处扣押标记“18”的纸包内放有账号为62×××77的农业银行卡。
3、银行卡账户交易明细证明，2013年5月14日，账号为62×××77的农业银行账户存入9900元、6100元，共计16000元。
4、被告人陈某甲的供述，与上述证据相吻合。
四、同年5月18日，代号“588”以“邮包藏毒”方式从叶某处骗得4800元，由被告人陈某甲取出赃款。
上述事实，有公诉机关提交，经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、被害人叶某的陈述证明，2013年5月18日，其接到一个电话，告知其一个云南寄过来的包裹里面有毒品，其联系对方提供的衢州邮政局、缉毒大队、北京银联电话，按他们要求把4800元汇到对方62×××05银行账户内。
2、涉案银行卡证明，从陈某甲处扣押的标有“588”的纸包内放有卡号为62×××05的中国建设银行卡。
3、取款机记录证明，卡号为62×××05账户于2013年5月18日上午10时36分、10时55分取款2700元、2000元。
4、取款录像证明，陈某甲于2013年5月18日10时37分许在中国建设银行苏州分行万达广场分理处取款。
5、被告人陈某甲的供述，与上述证据相吻合。
五、同年6月3日，代号“588”以“邮包藏毒”方式从汪某乙处骗得3500元，由被告人陈某甲取出赃款。
上述事实，有公诉机关提交，经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、被害人汪某乙的陈述证明，2013年6月3日上午，有人打电话以其“邮包藏毒”的方式从其处骗取3500元。
2、涉案银行卡证明，从陈某甲处扣押的标有“588”的纸包内放有卡号为62×××05的中国建设银行卡。
3、银行卡客户交易查询单证明，2013年6月3日，卡号为62×××05，户名为蔡振奋的建设银行账户从开化支行营业部汇入497.51元、955.02元、1990.05元，共计3482.58元。
4、取款单证明，卡号62×××05的建设银行卡于2013年6月3日上午10时59分、12时11分在建行万达广场分理处取款机取款500元、3800元。
5、监控录像证明，2013年6月3日11时08分、12时19分陈某甲曾至中国建设银行苏州分行万达广场取款机取款。
6、被告人陈某甲的供述，与上述证据相吻合。
六、同年6月28日，被告人李某甲、李某乙以“邮包藏毒”方式从天津一被害人处骗得1500元，由被告人陈某甲将赃款取出，并通过银行ATM机无卡存款方式，将1200元汇入李某乙银行账号。
上述事实，有公诉机关提交，经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、银行卡证明，从被告人陈某甲处扣押标有“168”的纸包内放有账号为“62×××18”、“62×××15”农业银行卡等。
2、农业银行卡账户交易明细证明，上述尾号为5218农业银行卡于2013年6月28日先后存入1000元，500元，扣除手续费后取出1400元。
3、李某乙农业银行卡交易明细证明，李某乙尾号为7914的农业银行卡账户于2013年6月28日从苏州万达网店转入1200元。
4、扣押决定书、笔录及照片证明，2013年7月9日从李某乙作案地点扣押尾号为7914农业银行卡及相关物品的情况。
5、辨认笔录及照片证明，李某乙指认实施电话诈骗的地点及作案现场情况。
6、视听资料证明，对从李某乙处扣押的涉案笔记本电脑勘查过程录像，提取手机号码文档、电话语音、快易通软件、智能回拨系统等情况。
7、被告人陈某甲、李某乙、李某甲的供述，与上述证据相吻合。
七、同年7月1日，被告人李某乙、李某甲以上述相同方式从王某处骗得51800元，由被告人陈某甲将赃款取出，并通过银行ATM机无卡存款方式，将46000元汇入李某乙、李某甲提供的银行账号。
上述事实，有公诉机关提交，经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、被害人王某的陈述证明，2013年7月1日，其接到自称是邮政局的人的电话，对方告知其有一个云南寄过来的包裹，内有58克毒品，后其怕银行账户被冻结，按照对方指示将51800元汇入对方提供的62×××18农业银行账户。
2、接受证据材料清单、农业银行汇款复印件证明，王某于2013年7月1日上午11时10分开始分8次向卡号为62×××18的账户内汇款共计51800元。
3、农业银行卡账户交易明细证明，卡号为62×××18的农业银行卡于2013年7月1日分8次共存入51800元；从陈某甲住处扣押的卡号为62×××78农业银行账户于同日汇入20000元并取出19800元；卡号为62×××19的农业银行账户于同日汇入11200元并取出11100元。
4、电子证据检查工作记录、情况说明证明，对李某甲、李某乙的涉案手提电脑中删除的文件进行数据恢复后勘查发现，电脑中一创建于2013年7月1日的记事本内存有被害人王某的手机号码133××××3874。
5、农业银行卡交易明细证明，卡号为62×××11的银行卡，户名为汪军，于2013年7月1日内分4次共存入46000元。
6、扣押决定书、笔录、清单及照片证明，从陈某甲处扣押手机、存款单（给尾号为7811的农业银行账号汇款）等物品。
7、通话记录证明，2013年7月1日11时13分，李某甲手机号码130××××2923呼叫陈某甲手机号码158××××8262，与王某汇款时间基本一致。
8、被告人陈某甲、李某乙、李某甲的供述，与上述证据相吻合。
八、同年7月8日，被告人李某乙、李某甲以上述相同方式从天津市一被害人处骗得400元。
上述事实，有公诉机关提交，经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、农业银行账户明细证明，从陈某甲住处扣押的卡号为62×××15的农业银行卡于2013年7月8日存入400元。
2、被告人陈某甲的供述，供认2013年7月8日代号“168”诈骗团伙骗到400元，并打电话叫其去取钱。
3、被告人李某乙、李某甲的供述，与上述证据证明的事实相符。
被告人陈某甲于2013年7月8日被传唤归案，并协助公安机关抓捕同案犯被告人李某乙、李某甲。案发后，公安机关从陈某甲处扣押了现金12754元、银行卡、手机等物品，从李某乙处扣押笔记本电脑、手机卡、银行卡等物品。
上述事实，有公诉机关提交，经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、扣押笔录、清单及照片证明，本案扣押的涉案相关物品情况。
2、抓获经过证明，被告人陈某甲、李某甲、李某乙归案情况。
3、户籍证明证实，被告人陈某甲、李某甲、李某乙的自然人身份情况。
本院认为，被告人陈某甲、李某甲、李某乙以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，各被告人作用相当，不宜认定为主从犯，辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。陈某甲协助抓捕同案犯，有立功表现，可以从轻处罚；退出部分赃款，可酌情从轻处罚。陈某甲、李某甲、李某乙归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。辩护人与上述一致的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年7月8日起至2015年3月7日止）；并处罚金人民币30000元，罚金于本判决生效之日起三个月内缴纳；
二、被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年7月9日起至2014年11月8日止）；并处罚金人民币20000元，罚金于本判决生效之日起三个月内缴纳；
三、被告人李某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年7月9日起至2014年11月8日止）；并处罚金人民币20000元，罚金于本判决生效之日起三个月内缴纳；
四、本案违法所得予以继续追缴；扣押在案的作案工具手机12只、银行卡63张、笔记本电脑1台、手机卡4张、手机电池18块予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省衢州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 林素芳
人民陪审员 赵建宏
人民陪审员 钱柏清
二〇一四年五月十二日
书 记 员 方泱文