安徽省合肥市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）合刑终字第00093号
原公诉机关合肥市瑶海区人民检察院。
上诉人（原审被告人）邓丰年，男。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年3月21日被合肥市公安局新站分局刑事拘留，同年4月17日经合肥市瑶海区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局新站分局执行逮捕。现羁押于合肥市第一看守所。
上诉人（原审被告人）李海涛，男。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年5月18日被合肥市公安局新站分局刑事拘留，同年6月10日经合肥市瑶海区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局新站分局执行逮捕。现羁押于合肥市第一看守所。
上诉人（原审被告人）李建华，男。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年4月11日被合肥市公安局新站分局刑事拘留，同年5月14日经合肥市瑶海区人民检察院批准逮捕，次日由合肥市公安局新站分局执行逮捕。现羁押于合肥市第一看守所。
原审被告人朱淑英，女。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年5月17日被合肥市公安局新站分局刑事拘留，同年6月10日经合肥市瑶海区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局新站分局执行逮捕。现羁押于合肥市第一看守所。
原审被告人晏必园，男。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年5月13日被合肥市公安局新站分局刑事拘留，同年6月9日经合肥市瑶海区人民检察院批准逮捕，次日由合肥市公安局新站分局执行逮捕。现羁押于合肥市第一看守所。
原审被告人刘容，女。因上网追逃于2014年5月5日被芜湖市公安局镜湖派出所抓获。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年5月7日被合肥市公安局新站分局刑事拘留，同年6月9日经合肥市瑶海区人民检察院批准逮捕，次日由合肥市公安局新站分局执行逮捕。现羁押于合肥市第一看守所。
合肥市瑶海区人民法院审理合肥市瑶海区人民检察院指控原审被告人邓丰年、李海涛、朱淑英、李建华、晏必园、刘容犯组织、领导传销活动罪一案，于2014年12月1日作出（2014）瑶刑初字第00733号刑事判决。宣判后，原审被告人邓丰年、李海涛、李建华均不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。
原判认定：“1040工程”（又称自愿连锁经营业）假借政府引进民间闲散资金项目为名，以发展下线的人数和下线投入资金的股份额为晋升层级标准，并以层级和股份数额不同作为计酬和返利的模式进行运作。具体运作模式为：首次投入3800元为一股即成为股东，后每股为3300元。级别为业务员（1-2股）、组长（3-9股）、主任（10-64股）、经理（65-599股）、老总（600股以上）。老总又分小老总、中老总、大老总。首次可投入69800元购买21股直接升主任，主任级才能发展下线，升任老总级别需二个直接下线均为经理级。该组织老总下设经理室负责管理团队内人员，起到上传下达、发展新人等作用。经理室由大总管负责全面业务，下设自律总管、能力总管、经晨总管、申购总管管理团队内具体业务。该传销组织以“资本运作”或“连锁经营业”为名，参与者需花69800元购买21份取得股东资格，可发展下线，但每人最多发展三个下线，下线再发展下线，以此进行传销活动，该组织人员按照各自的级别根据传销组织内部的比例拿工资（提成）的方式获取利益。
2012年6月至2014年5月，被告人邓丰年、李海涛、朱淑英、李建华、晏必园、刘容先后在合肥市新站区等地参加入传销组织，共同在合肥市从事“自愿连锁经营业”传销活动，属于湖南双峰传销组织，组织中有大老总毛干成、李某4（在逃）等人，发展至李某5和李某6（在逃）处，出现分支。其中被告人邓丰年、李海涛、朱淑英、李建华四人系李某5的下线人员，属被告人邓丰年组；被告人晏必园、刘容系李某6的下线人员，属被告人晏必园组。组织内相互交流、学习、交叉管理。被告人邓丰年组、晏必园组传销人员均超过三十人，层级均在三级以上。被告人邓丰年于2013年8月担任团队核心总管，管理团队日常生活一切事务，安排人员对刚来传销组织的新人进行洗脑，发展新人加入传销组织，并负责发放团队传销人员的工资。2013年1月，被告人李海涛担任团队能力总管，2014年1月晋升老总级别。被告人朱淑英（又系被告人李海涛妻子）在组织内负责新人上课工作，2014年1月名下份额达600份，达到老总级别（因其名下一分支仅一名下线人员，遂未能晋总）。被告人李建华于2014年2月担任团队能力总管，负责团队成员培训等工作。2013年6月，被告人晏必园担任团队核心总管，管理团队日常一切事务；被告人刘容（又系被告人晏必园的妻子）担任晏必园团队申购总管，同时还担任邓丰年团队申购总管，负责新人申购工作等。
2014年3月21日，被告人邓丰年被公安机关抓获归案；同年4月11日，被告人李建华被公安机关传唤到案；同年5月5日，被告人刘容在安徽省芜湖市被公安机关抓获并被关押于当地公安机关；同年5月13日，被告人晏必园主动至公安机关投案自首；同年5月17日，被告人李海涛、朱淑英被公安机关抓获归案。
上述事实，被告人邓丰年、李海涛、朱淑英、李建华、晏必园、刘容无异议，并有扣押决定书、扣押清单及扣押物、辨认笔录、传销网络图、银行账户交易明细、户籍信息、归案经过、证人刘某、李某1、李某2、王某1、黄某、蒋某1、罗某、张某1、王某2、张某2、蒋某2、李某3的证言等证据证实。
原判认为：被告人邓丰年、李海涛、朱淑英、李建华、晏必园、刘容以政府引进民间闲散资金进行经营活动为名，要求参加者以缴纳股金的方式获得加入资格，并按照一定的顺序组成多个层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，共计发展传销人员达30人，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。本案系共同犯罪，被告人邓丰年、李海涛、朱淑英、李建华、晏必园、刘容在组织、领导传销活动中共同领导管理传销人员，均积极实施犯罪，所起作用相当，不宜区分主从犯，应按各被告人参与犯罪的具体作用处罚。被告人晏必园案发后主动至公安机关投案，如实供述犯罪事实，属自首，依法可从轻处罚。被告人邓丰年、李海涛、朱淑英、李建华、刘容归案后如实供述自己的罪行，庭审中自愿认罪，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十四条之规定，判决：一、被告人邓丰年犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年零三个月，并处罚金人民币八万元。二、被告人李海涛犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年零三个月，并处罚金人民币八万元。三、被告人朱淑英犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币七万元。四、被告人李建华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币五万元。五、被告人晏必园犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币七万元。六、被告人刘容犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币五万元。七、供犯罪所用银行卡6张、手机6部、手机卡3张，予以没收；对被告人邓丰年、李海涛、朱淑英、李建华、晏必园、刘容的犯罪所得，继续予以追缴。
原审被告人邓丰年、李海涛、李建华均以原判对其量刑过重为由提出上诉。
经审理查明：二审查明的事实与一审认定的相同。本院对一审认定的事实和证据予以确认。
本院认为：原判认定上诉人邓丰年、李海涛、李建华、原审被告人朱淑英、晏必园、刘容的行为构成组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据充分。原判根据本案查明的事实和证据，对上诉人邓丰年、李海涛、李建华的定罪量刑并无不当。故上诉人邓丰年、李海涛、李建华提出原判对其量刑过重的意见不能成立，不予采信。原判认定事实清楚，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 胡宏林
审 判 员 沈 昊
代理审判员 汪 蕾
二〇一五年三月三日
书 记 员 刘顺洋
附本案适用的法律条文：
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第一款第（一）项
原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；