北京市西城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）西刑初字第913号
公诉机关北京市西城区人民检察院。
被告人于×1，男，1958年8月14日。因涉嫌犯诈骗罪于2014年6月16日被羁押，同年7月22日被逮捕。现羁押在北京市西城区看守所。
辩护人马云龙，河北馨铁律师事务所律师。
北京市西城区人民检察院以京西检刑诉（2014）746号起诉书指控被告人于×1犯盗窃罪，于2014年10月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市西城区人民检察院指派代理检察员魏雪出庭支持公诉。被告人于×1及其辩护人马云龙到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市西城区人民检察院指控：
被告人于×1于2011年6月、10月间，以能够帮助被害人的女儿办理北京户口为名，骗取被害人穆×共计人民币51000元（未退赔）。
被告人于×1于2014年6月16日被抓获归案。
公诉机关认为，被告人于×1以非法占有为目的，骗取他人钱财，且数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请我院依法惩处。
被告人于×1当庭对起诉书指控的诈骗罪表示认罪。
被告人于×1的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人于×1具有坦白情节；2、被告人于×1主动退赃；3、被告人于×1当庭自愿认罪；4、被告人于×1没有前科劣迹。请法院对被告人于×1从轻处罚。
经审理查明：
被告人于×1于2011年6月到10月间，以能够帮助被害人的女儿办理北京户口为名，骗取被害人穆×共计人民币51000元。
被告人于×1于2014年6月16日被抓获归案。赃款已退赔。
上述事实，有公诉机关提交的，并经法庭质证的下列证据予以证明：
1、被害人穆×陈述证明：2011年6月初，她通过朋友王×介绍认识石×，石×称曾经在通州公安局工作，可以帮助她女儿办理北京户口。2011年6月8日，石×和王×到深圳大厦找她，说已经和通州一个派出所所长说好，办理北京户口需要30万元好处费，可以分三次给，手续办到一定阶段还可以通过密码在公安局网站上查到户口准迁入的公示，公示三个月后就可以办理北京户口了。当天中午，她在深圳大厦一层咖啡厅给了石×10万元现金。6月23日上午，在国贸附近的万达广场索芙特酒店她给石×10万元现金。10月14日，王×打电话说户口已经办的差不多了，马上要公示了，该给第三回钱了。在武警总医院，她给了王×10万元现金，由王×转交石×。石×说钱给完就能公示，年底就能拿到准迁证。后石×就以各种理由推脱。她感觉被骗就找王×让石×退钱，石×后来就不接电话了。她给石×钱时同事孙×都在场，前两次王×也在场。石×说是以孤寡老人领养孩子的方式办理进京户口，孩子的姓氏要改成领养人的姓氏王。并且在索菲特大酒店，石×还让她签署了一个包括更改姓氏的领养协议，还在两张空白纸上签字并按手印。
2、证人王×证言证明：2011年5月下旬，在深圳大厦吃饭时，他将石×介绍给穆×认识。当时石×说认识人，能帮穆×把孩子户口办到北京。过了两三天，穆×说已经和石×约好30万元办理孩子的北京户口。当天中午在深圳大厦，穆×将10万元现金交给石×，石×写了收据。2012年8月，穆×说石×一直拖着不办户口，让他找石×催催。石×让他别管。以及石×原来是石景山区委宣传部的。
3、证人孙×证言证明：2011年6月，穆×通过王×认识石×。石×自称原来干过警察，后来犯错误就不干了。6月初一天，穆×、石×、王×和她在深圳大厦吃饭时，穆×说想让女儿在北京上学。石×说可以找人三个月内把穆×女儿户口办到北京，但要花钱。几天之后的中午，在深圳大厦吃饭时，石×说给孩子办北京户口要花30万元，可以分三次给。穆×当时给了石×10万元现金。石×写了收条。2011年6月28日中午，穆×在深圳大厦给了石×10万元现金，她和王×在场。10月14日中午，在万达索菲特酒店一层咖啡厅，穆×给了石×10万元，石×说快办成了，孩子明年就可以上学。之后石×就一直推脱。当时石×说以北京无孩子的家庭领养穆×的孩子形式办理北京户口，还让穆×签了一个表格。
4、证人石×证言证明：2011年4月，他通过王×认识穆×。6月初在深圳大厦，穆×说想给孩子办北京户口，到北京上学。他到石景山民政局和计生委咨询后得知，年幼独生子女死亡的可以领养孤儿，签订领养协议后由民政部门审批，再交由公安机关户籍部门处理，审批通过后可以落户至北京领养人家。他让大兴人牛×帮忙找领养人。后牛×说通州永乐店有家姓王的家庭符合条件，领养人要6万元，民政所、村里办事人需要3000元，加上其他办理部门一共需要30万元。他跟牛×说只能分着交钱，办哪个手续给哪部份钱。他还让王×将情况告诉穆×。6月24日，在深圳大厦，他把牛×给的领养协议和保密协议给穆×看了，穆×在上面签字按手印，并给了他10万元现金，他写了收条。当晚，在石景山，他给了牛×45000元，说明有5000元是跑腿费。牛×写了收条。过了二十天，牛×说永乐店民政所通过了，该往公安户籍部门上交，该拿第二个10万元。后在深圳大厦，穆×又给了他10万元，并提出帮孩子找个小学。当天下午，在石景山，他给了牛×85000元，说有5000元跑腿费。牛×写了收条，剩下的15000元留下做机动费用。8月底，为了穆×孩子上小学的事，牛×从他处拿了10000元。9月5日，牛×让穆×9月25日前到永乐店民政所和公安部门签字。但穆×电话一直打不通。10月7日，他得知穆×住院，到武警总医院看穆×时，穆×说要继续办户口，还说要让孩子上传媒大学院内的定福庄小学。他又找牛×。牛×说要先把最后10万拿来。他让王×转告穆×，10月10日在古城地铁站王×转交给他10万元。第二天，他给了牛×85000元，留了15000元的活动经费。晚上牛×回话说能办。2012年1月，牛×说领养人家属不同意办理，又不同意退钱，并说找到另外一家可以办。3月20日，牛×说要去领养人家看看，分两次拿走15000元。另外，2011年10月，他找牛×给穆×孩子找中学给办事人3万元，因为户口没办好，学也没法上。2012年12月，他让牛×退钱，牛×说可以接着办。
5、证人牛×证言证明：2011年5月，石×找他给外地朋友办理进京户口。他给于×1打电话，于×1说可以按照领养来办，但要18万元左右。过了几天，石×说穆×同意。于×1说前期需要4、5万元打点关系，可以给他5000元跑腿费。他将石×给他的4.5万元给了于×14.1万元。于×1说四个月之内办成。过了十几天，于×1说在通州找了王晓军当领养人，领养人要5万元，签领养协议和保密协议的时候要给领养人。6月24日石×在古城给了他8.5万元。后于×1将拟好的收养和保密协议交给他，他转给石×找穆×签字。签好后他将协议及8万元给了于×1，当时没写收条。2011年9月初，于×1说事情办成了，9月25日前到通州一个派出所拿准迁证。他告诉石×，但石×说穆×联系不上，他给了于×11万元让办事的人拖几天。10月初，石×说穆×来北京看病，穆×还是想给孩子办北京户口，并又给了10万元。在石景山石×给了他8.5万元让接着办。他找了于×1，于×1说领养人家属不让办了。但这时石×联系不上穆×。2012年2月，穆×回话说还要办。3月，于×1说找了新的领养人，但领养人家中有事，要过一段时间才能办。他给了于×18万元让于×1看看领养人。2012年底，于×1说可以办了。2013年春节前，石×说穆×报案了，让他到公安机关说明。以及石×要给穆×孩子找个小学上，他说北京广播学院附属小学是全国招生，后石×说联系上那个学校，还花了钱，但穆×没让孩子来上学。2012年穆×又给孩子找小学，他介绍了丰台北大附属实验学校，听石×说也送礼了。
6、证人于×2证言证明：他的身份证在弟弟于×1手中，补办后身份证在其母亲处。他三年前在废品站看门，后去了新镇的农场看门，去年又回到废品站至今。
7、证人郭×证言证明：于×2于2013年9月到废品站看门，之前在农场看门。于×2没有离开廊坊市。
8、证人杜×证言证明：1992年，丈夫于×1的户口在迁移中丢失，后一直未补办手续未上户口。于×1原户口在河北省廊坊市文安县新镇镇辛村。
9、被告人于×1证言证明：1996年他在办理户口迁移时将手续丢失，一直未补办手续，也无户口。他在外出时使用哥哥于×2的身份信息。2011年3月到10月，牛×说有个女的要把孩子户口从石家庄迁到北京，问他能不能帮忙办理。在找人办理过程中，他自己编了一个领养协议，并在协议上签上王小军的名字交给牛×。牛×一共给了他51000元。
10、收条三张证明：石×分三次收到穆×办理户口费用共计人民币30万元。
11、牛×提供的收条二张证明：于×1分两次从牛×处拿到办理梁彤进京户口费用共51000元。
12、石×提供的领养契约证明：领养契约的内容。
13、石×提供的收据证明：2013年3月至6月，牛×从石×处以办理北京户口为名分三次拿走人民币共计215000元。
14、被害人穆×的取保候审决定书、解除取保候审决定书、传唤通知书等材料证明：2011年9月20日，被害人穆×被公安机关传唤，9月28日被取保候审。
15、北京市公安局永乐店派出所出具的证明材料证明：永乐店镇所属38个村内未查到王小军（男）同音或同字人的户籍登记记录。
16、通州区永乐店镇小甸屯村委会出具的证明材料证明：通州区永乐店镇小甸屯村没有姓王的住户，也没有叫王小军的人员。2010年及2011年村内无儿童死亡。
17、通州区永乐店镇组织部出具的证明材料证明：自1964年，通州区永乐店镇从未任命张福民（同音）为村党支部书记。经与原柴厂屯乡下辖11个行政村党支部核实，无叫张福民（同音）的村民。经核实，通州区永乐店镇合乡并镇前不存在德胜务乡。其中该镇存在德仁务前街村、德仁务后街村、德仁务中街村。经与三个村党支部核实，无叫张福民（同音）的村民。
18、通州区永乐店派出所出具的证明材料证明：经查询，未发现有姓名为张福民或同音的五十岁以上男性户籍登记记录。
19、西城分局刑侦支队出具的工作记录证明：北京市公安局人口总队常口处梁队长答复外地子女落户北京，其父母双方必须有一方是北京户口。
20、河北省廊坊市公安局新开路派出所、北京市公安局西城分局刑事侦查支队出具的抓获经过证明：2014年6月16日，民警在廊坊市广阳区新开路东侧进行盘查时将被告人于×1抓获。
21、河北省文安县公安局新镇派出所出具的证明材料证明：经查询户籍网和现存原始档案没有于×1户籍信息及迁出信息。
22、河北省文安县新镇镇辛村村民委员会出具的证明材料证明：于×1原籍为该村村民，现长期不在该村居住。
23、人民法院案款收据证明：被告人于×1家属已经代其退赔人民币51000元。
以上证据确实充分，本院均予以确认。
本院认为，被告人于×1以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物且数额较大的行为，侵犯了公民的财产权利，已构成诈骗罪，依法应予以惩处。北京市西城区人民检察院指控被告人于×1犯诈骗罪成立。被告人于×1的辩护人所提坦白的辩护意见，理由不足，本院不予采纳；其他辩护意见，本院均予以采纳。鉴于被告人于×1当庭能认罪悔罪且家属代其积极退赔被害人的经济损失，可酌情从轻处罚。本院根据被告人于×1犯罪事实，犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人于×1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月16日起至2015年7月15日止。罚金自判决发生法律效力后第二日起三十日内缴纳）。
二、在案扣押的退赔款人民币五万一千元发还被害人穆×。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 孟丽娟
人民陪审员 穆以萍
人民陪审员 吕新杰
二〇一四年十一月二十五日
书 记 员 王 洋