山东省淄博市周村区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）周刑初字第311号
公诉机关淄博市周村区人民检察院。
被告人孙某，个体。因犯合同诈骗罪于2009年10月28日被江苏省东海县人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。2012年8月1日刑满释放。因涉嫌犯合同诈骗罪于2015年6月4日被淄博市公安局周村分局刑事拘留，同年6月18日被依法逮捕。现羁押于淄博市周村区看守所。
辩护人赵士开，江苏华德律师事务所律师。
淄博市周村区人民检察院以周检公诉刑诉（2015）257号起诉书指控被告人孙某犯合同诈骗罪，于2015年8月31日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。淄博市周村区人民检察院指派代理检察员南亚非出庭支持公诉，被告人孙某及其辩护人赵士开到庭参加诉讼。现已审理终结。
淄博市周村区人民检察院指控：
2015年3月16日，被告人孙某通过电话与经营淄博某公司的被害人苗某甲联系购买植物油事宜，双方口头约定买卖植物油25桶，后孙某使用虚假的网银交易查询明细传真件骗取了苗某甲的信任，苗某甲为孙某发货后，孙某一直推脱、逃避、隐匿并拖欠货款拒不支付，经查货物价值合计79382元。
为证实上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、辨认笔录、被告人供述等证据。公诉机关认为孙某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪，要求依法惩处。
被告人孙某对公诉机关指控的犯罪事实及证据有异议，辩解称：1、其与被害人之间系民事纠纷；2、其检举李某甲、李某乙盗墓犯罪事实、孙某甲私藏枪支弹药犯罪事实、孙某乙贩卖毒品犯罪事实、提供网上在逃人员周某线索，均构成立功。被告人孙某辩护人的辩护意见是：1、被告人孙某的认罪、悔罪态度较好；2、被告人孙某检举揭发他人犯罪；3、被害人对案件的发生具有一定过错。综上，建议对被告人孙某从轻处罚。
经审理查明：
2015年3月16日，被告人孙某通过电话与经营淄博某公司的被害人苗某甲联系购买植物油事宜，双方口头约定买卖植物油25桶，后孙某使用虚假的网银交易查询明细传真件骗取了苗某甲的信任，苗某甲为孙某发货后，孙某一直推脱、逃避、隐匿并拖欠货款拒不支付，经查货物价值合计79382元。
另查明，本案系被害人报案案发。被告人孙某于2015年6月2日被公安机关抓获归案。公安机关根据被告人孙某提供的李某甲、李某乙盗墓、孙某甲私藏枪支弹药、孙某乙贩卖毒品线索进行调查，均未能查实；根据被告人孙某提供的网上在逃人员周某的信息进行查询，发现周某已于2013年12月29日投案自首。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、书证
（1）发破案说明、案情说明、抓获经过，证实本案案发及被告人孙某到案情况。
（2）人口信息表，证实被告人孙某身份情况，其犯罪时已达完全刑事责任年龄，具备完全刑事责任能力。
（3）（2009）东刑初字第0523号刑事判决书，证实被告人孙某因犯合同诈骗罪于2009年10月28日被江苏省东海县人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。
（4）网银交易明细，证实被告人孙某为骗取被害人苗某甲的信任而伪造的虚假网银交易查询明细传真件的情况。
（5）出库单，证实被害人苗某甲销售给被告人孙某植物油25桶的出库单情况。
（6）QQ聊天记录、短信记录一宗，证实被害人苗某甲多次通过QQ向被告人孙某索要货款，被告人孙某均谎称货款已打给被害人苗某甲。
（7）工商登记材料，证实被告人孙某经营的东海县石梁河镇佳润食用油经营部的注册登记情况。
（8）情况说明，证实公安机关对被告人孙某检举揭发他人犯罪进行调查的情况。
2、辨认笔录
苗某乙辨认笔录，证实其对被告人孙某的辨认情况。
3、证人证言
（1）证人苗某乙证言，证实他个体经营淄博某公司。2015年3月16日孙某电话联系他说要购买25桶植物油，并说货车一会就到公司装货。他电话联系了他的父亲苗某甲，苗某甲说孙某的汇款单已经到了，可以发货。当天下午，一名叫贺某的司机到公司将孙某购买的货物拉走了。之后，因一直未收到货款，他父亲苗某甲多次给孙某打电话询问货款的事，孙某一致推脱。后来他也不断的给孙某打电话，但孙某的号码一直关机。3月18日，他通过QQ找到了孙某另一个手机号码，他和父亲苗某甲多次给这个电话号码打电话、发短信，孙某均没有接听回复。后来孙某打电话说他们的货有问题，要退货，让他联系物流公司。他给物流公司打电话，对方说货物是发往江苏昆山的，孙某没有安排退货。随后他又给孙某打电话，孙某以各种理由推脱，之后主要是他父亲苗某甲催要货款了。后来孙某曾给他打电话，让他查询一下货款有没有到账，他查询后发现没有到账。随后他又给孙某打电话催要货款，孙某没说什么挂了电话，之后手机关机，并将他的QQ和微信都删除了。
（2）证人朱某证言，证实他个体经营某物流中介公司。2015年3月16日，他接到孙某的电话，让他找个货车从淄川区拉4吨植物油到江苏昆山，并问一下运费的价格。他就找到个体干运输的贺某，贺某同意并说运费3100元。他将情况告知孙某，孙某同意后他就将贺某的电话告诉孙某让他们单独联系。当天下午，他按照孙某的要求安排贺某去拉货，货物装好后，他电话告诉贺某到了目的地等他的电话，等孙某把运费打过来再卸货。随后他给孙某打电话要运费，孙某在第二天上午把运费打了过来，他电话通知贺某卸货，贺某回来后到他公司拿走了3100元运费。
（3）证人贺某证言，证实2015年3月16日上午，他在张店某物流园干活，物流园信息中心的人找到他说让他往江苏昆山送一批货，双方商量好价格3100元。当天下午，他开车到淄博创业油脂有限公司拉上24-25桶植物油，之后他电话联系好收货方，按照收货方提供的地址将货物运到了江苏省昆山市。对方卸货后他就回来了，到信息中心领取了3100元运费。
（4）证人李某丙证言，证实她是苏州某科技有限公司的收货专员。2015年3月17日中午，她公司的采购科长余某打电话让她收货。她就到了公司院子里，看见一辆蓝色货车拉着20多桶货物，司机叫贺某。她就和司机过磅，称了3桶货物发现重量合格，就算了一下货物重量约4吨。卸货后自己就走了。她电话联系余某，并找质检科的人验货后就将货物入库了。
（5）证人余某证言，证实她是苏州某科技有限公司的采购部科长。2015年3月初，因公司生产需要蓖麻油酸6吨，她就委托分公司的汪秋莲购买，汪秋莲就找了她们公司之前的供销商孙某，并签订了购销合同。合同签订后公司就将货款汇给了孙某，孙某于2015年3月16日、3月17日分两次给公司发来6吨货物。其中3月17日这一次是由入库员李某丙负责称重合格后入库的。
4、被害人陈述
被害人苗某甲陈述，证实他个体经营淄博某公司。2015年3月15日，孙某电话联系他要购买20多桶植物油，他和孙某在电话里商定了价格。3月16日早上，他到公司后看到他儿子苗某乙在监督物流公司的一辆蓝色货车装货。他就给孙某打电话，孙某说共要25桶植物油。他按照孙某的要求装好货，并计算出货款价值79382元，加上孙某之前拖欠的货款2718元，共计82100元，他打电话询问孙某货款的事情，孙某说马上打款，过了一会他没收到钱，孙某就说钱已经打了，因为跨省、跨行转账比较慢，先把交易明细给他发过来。随后孙某就通过传真机发给他一张收款方为苗某甲的82100元的银行交易明细。他看到清单后认为孙某已经支付了货款，就让物流公司的车将货物拉走了。当天下午他又进行了查询，发现货款还是没有到账。3月17日他电话联系孙某，孙某说全部货款都打过来了，他没有查到，孙某又说钱汇错了。他电话联系了物流公司，对方说货物已经送到了。之后他和儿子苗某乙不断的给孙某打电话催要货款，孙某以各种理由推脱。后来孙某的电话不接并经常关机，他们就报案了。
5、被告人供述
被告人孙某供述，所供与本院认定事实基本一致。
综上，本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
关于被告人孙某提出的其与被害人之间系民事纠纷的辩解意见，经查，在卷网银交易明细、QQ聊天记录等书证、证人苗某乙证言、被害人苗某甲陈述、被告人孙某供述等证据综合证实被告人孙某在履行合同的过程中，使用虚假的网银交易明细传真件骗取被害人信任，在收到货物后拒不支付货款。其主观上系故意，客观上实施了在履行合同的过程中骗取对方财物的行为，构成合同诈骗罪，对被告人孙某的该项辩解意见，本院不予采纳。
关于被告人孙某及其辩护人提出的被告人孙某检举揭发他人犯罪行为，构成立功的辩解、辩护意见。经查，公安机关根据被告人孙某提供的李某甲、李某乙盗墓、孙某甲私藏枪支弹药、孙某乙贩卖毒品线索进行调查，均未能查实；根据被告人孙某提供的网上在逃人员周某的信息进行查询，发现周某已于2013年12月29日投案自首。对被告人孙某及其辩护人的该项辩解、辩护意见，本院不予采纳。
本院认为，被告人孙某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为均已构成合同诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人孙某在有期徒刑刑罚执行完毕以后，在五年以内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十一条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人孙某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月2日起至2016年12月1日止。）
（罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）
二、被告人孙某犯罪所得人民币79382元，继续予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 贾玉婷
代理审判员 李长艳
人民陪审员 王 进
二〇一五年十一月十九日
代理书记员 辛 婕