湖南省长沙市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）湘01刑终323号
原公诉机关长沙县人民检察院。
上诉人（原审被告人）陈立新，男，1966年7月21日出生于湖南省沅江市，汉族，大专文化，原系湖南凌某印务有限责任公司股东、总经理，户籍所在地湖南省沅江市，住湖南省长沙县。1999年11月，因犯诈骗罪被武汉市武昌区人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六千元。因涉嫌犯挪用资金罪，于2016年2月26日被抓获，2016年2月27日被刑事拘留，同年4月2日被逮捕。现羁押于长沙县看守所。
辩护人许路，湖南麓邻律师事务所律师。
辩护人袁伟平，湖南麓邻律师事务所律师。
长沙县人民法院审理长沙县人民检察院指控原审被告人陈立新犯挪用资金罪一案，于2017年3月7日作出（2016）湘0121刑初615号刑事判决。原审被告人陈立新不服，提出上诉。本院于2017年3月28日受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，听取辩护人及检察机关意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。期间，本院通知湖南省长沙市人民检察院查阅案卷。现已审理终结。
原审判决认定，被告人陈立新系湖南凌某印务有限责任公司（以下简称凌某印务公司）总经理，主管公司财务、生产、销售等工作。2012年至2014年间，被告人陈立新利用其主管公司财务、生产、销售等工作的职务便利，挪用公司资金10323927元归个人使用，数额巨大，且超过三个月未归还公司。具体事实分述如下：
1、戴某系被告人陈立新的朋友，陈某1系长沙市芙蓉区万某书社（以下简称万某书社）的经营者，凌某印务公司与万某书社存在业务往来。戴某欠陈某120万元。
2013年5月，为帮助戴某还款以及资金周转，被告人陈立新和戴某、陈某1三人一起商议：由陈某1预付80万元印刷款给凌某印务公司，由被告人陈立新以凌某印务公司的名义向陈某1出具收据，加盖凌某印务公司公章及财务专用章，但该80万元预付款并不支付到凌某印务公司账户，而是直接支付给戴某。
2013年5月28日，被告人陈立新、陈某1和戴某一起在长沙市八一路的春来茶楼见面，被告人陈立新以凌某印务公司名义向陈某1出具了收到陈某1印刷费80万元的收条，并加盖了凌某印务公司印章及财务专用章。同时戴某出具了一张对凌某印务公司的借条给被告人陈立新，且陈某1作为担保人在借条上签字。之后，陈某1扣除戴某所欠的20万元本金及利息1万元后，将59万元分多次支付给了戴某。
2013年10月22日，经对账，万某书社还欠凌某印务公司印刷款78万余元。在凌某印务公司向万某书社催收货款时，陈某1向凌某印务公司出具了被告人陈立新之前提供给自己的80万元收据，表示已经预付了货款。
至案发，凌某印务公司未收到万某书社支付应支付的印刷款，戴某亦未将80万元支付给凌某印务公司。
2、2013年8月28日，被告人陈立新代表凌某印务公司与长沙景某文化传播有限公司签订《协议合同》，由凌某印务公司为长沙景某文化传播有限公司提供印刷服务。经对账协商，长沙景某文化传播有限公司应付印刷费17万元。被告人陈立新要求长沙景某文化传播有限公司业务总监李某将印刷款付至其建设银行和招商银行的个人账户上，2014年6月至9月，被告人陈立新通过其建设银行（账号：62×××29）和招商银行（账号：62×××31）的个人账户陆续收取了此笔业务的货款17万元，除上交3万元给凌某印务公司外，其余14万元被被告人陈立新用于个人使用。至案发时未归还给凌某印务公司。
3、2013年7月，被告人陈立新代表凌某印务公司与尤某文化公司的何某洽谈好一笔56万元的印刷业务。被告人陈立新要求何某支付货款至其建设银行和招商银行的个人账户上。对账确认后，2013年12月至2014年9月，被告人陈立新通过其建设银行（账号：62×××29）和招商银行（账号：62×××31）的个人账户陆续收取了此笔业务的货款47万元，除将其中的10万元上交到凌某印务公司外，剩余的37万元被被告人陈立新用于个人使用。至案发时止未归还给凌某印务公司。
4、2012年10月至11月，被告人陈立新使用其名下花旗银行的信用卡（账号62×××54，后因卡遗失补办卡的账号为62×××52）刷卡165202元、招商银行信用卡（账号43×××63）刷卡6万元，工商银行信用卡（账号43×××28）刷卡4万元，合计265202元，为其妹妹陈某2在长沙市开福区才子佳苑二期购房一套。后被告人陈立新利用担任凌某印务公司总经理职务，主管公司财务等工作的职务便利，安排凌某印务公司财务人员使用公司资金替其偿还以上信用卡的欠款。
2012年11月，被告人陈立新用其名下花旗银行的信用卡（账号62×××54，后因卡遗失补办卡的账号为62×××52）刷卡12万元，工商银行信用卡（账号43×××28）刷卡1万元，合计13万元，为其朋友陈某3在长沙市岳麓区奥克斯广场购房一套。后被告人陈立新利用担任凌某印务公司总经理职务，主管公司财务等工作的职务便利，安排凌某印务公司财务人员使用公司资金替其偿还以上信用卡的欠款。
2013年12月，被告人陈立新用其名下花旗银行的信用卡（账号62×××54，后该卡遗失，账号变更为：62×××52）刷卡124150元，招商银行信用卡（账号：43×××63）刷卡5万元，合计174150元，为其弟弟陈某4在长沙县黄花镇黄龙村空港新天地购房一套。后被告人陈立新利用担任凌某印务公司总经理职务，主管财务等工作的职务便利，安排凌某印务公司财务人员使用公司资金替其偿还以上信用卡的欠款。
以上三笔资金共计569352元，至案发时止，均未归还凌某印务公司。
另，2016年8月22日，陈立新将涉案房屋（即长沙县黄花镇黄龙村空港新天地×栋×房）转让给肖某1（系凌某印务公司董事长肖某姐姐），但未办理房屋产权变更登记。
5、2012年4月至2014年7月期间，被告人陈立新作为凌某印务公司总经理，其利用主管公司财务等工作的职务便利，安排凌某印务公司财务人员从公司控制其个人名下的建设银行账户（账号：62×××88、62×××29、62×××11、62×××21、62×××19）中，私自转款1429575元至陈某2的个人账户中。至案发时止，有844575元未归还给凌某印务公司。
6、2013年9月30日，凌某印务公司向杨某1借款1000万元用于公司资金周转，并向杨某1出具了加盖凌某印务公司公章的借条，同时约定将1000万元转入户名为陈立新的中信银行的个人账户（卡号62×××21）中。当日中午11时许，被告人陈立新陪同杨某1到长沙芙蓉农村合作银行火星支行办理借款转账手续，要求马上到账。在咨询银行工作人员得知除非同行转账才能立马到账后，被告人陈立新当即在长沙芙蓉农村合作银行火星支行开立个人账户，并要求杨某1将借款资金转入到了其新开立的个人账户中。接着，被告人陈立新将刚到账资金中的760万元以个人名义出借给湖南金某纸业有限公司，并随即将760万元转账至湖南金某纸业有限公司。至案发时止，该760万元未归还给凌某印务公司。
另，因湖南金某纸业有限公司未按约偿还借款，被告人陈立新于2013年10月29日，将湖南金某纸业有限公司以及贺某2，贺某3、胡某、刘某等诉至湖南省长沙市开福区人民法院，该案结案后，经法院强制执行，所得拍卖款63800元已被公安机关依法扣押。
2016年2月26日9时40分，长沙市公安局开福分局民警在长沙市开福区湘雅医院1楼门诊CT室将被告人陈立新抓获。
另查明，1、被告人陈立新于1999年11月因犯诈骗罪，被湖北省武汉市武昌区人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六千元。
2、2016年12月17日，长沙市芙蓉区旺某小额贷款有限公司出具借条一张，载明：现收到陈立新代湖南凌某印务有限责任公司向我司支付湖南凌某印务有限公司借款人民币277575.79元，此款系法院拍卖陈立新个人名下房产的余款。
原审判决认定上述事实的证据有：证人证言、书证、鉴定意见、被告人供述和辩解等。
原审法院认为，被告人陈立新作为公司工作人员，利用职务上的便利，挪用公司资金归个人使用，数额巨大，超过三个月未还，其行为已构成挪用资金罪。被告人陈立新违法所得的财物，应当责令退赔。根据被告人陈立新的犯罪事实、性质和情节，以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条第（三）项，第十一条第二款之规定，原审判决如下：一、被告人陈立新犯挪用资金罪，判处有期徒刑五年六个月；二、扣押在案的房屋拍卖款63800元，退还给湖南凌某印务有限责任公司；三、责令被告人陈立新退赔湖南凌某印务有限责任公司九百九十八万二千五百五十一元。
上诉人陈立新上诉及其辩护人辩护提出：原审判决认定事实错误，适用法律错误，量刑过重。
经审理查明，原审判决认定上诉人陈立新犯挪用资金罪的事实清楚，本院予以确认。
证明上述事实的证据有：
（一）证明第一笔挪用资金80万元事实的证据
1、证人肖某证言证明，其系凌某印务公司董事长。2009年1月，陈立新加入凌某印务公司，任公司总经理，负责公司生产经营及财务管理。公司建有财务管理制度，超过一万元的支出需由董事长审批。2013年5月，陈立新未经过其同意，私自将万某书社经营者陈某1支付给凌某印务公司的80万元印刷费预付款转借给戴某。
2、证人张某1证言证明，其系凌某印务公司财务主管。公司建有财务管理制度，超过一万元的支出需由董事长审批。陈立新系凌某印务公司总经理，负责公司生产经营及财务管理。凌某印务公司与万某书社一直有业务往来，2013年10月22日，经对账，万某书社还应支付凌某印务公司货款788044元，公司业务员告知其万某书社已预付了80万元印刷费，但查账后发现该80万元并未入公司账。后经公司业务员核实，万某书社按陈立新的要求已将该80万元预付款给了戴某。其找陈立新核实该80万元应收款的事，陈立新叫其别管。后陈某1向其出示了一张陈立新收到该80万元印刷费的收条，收条上加盖了凌某印务公司的印章和财务章。
3、证人戴某的证言证明，其与凌某印务公司无业务往来。2013年，陈某1向其催要20万元欠款，其便跟陈某1商量，由陈某1先支付一笔印刷费预付款给凌某印务公司，其再找陈立新借该笔预付款周转，陈某1对此表示同意。2013年5月底，陈立新约其和陈某1见面，由陈立新主动向陈某1提出要陈某1先拿80万元出来，作为支付给凌某印务公司的印刷预付款，但该80万元不到凌某印务公司的账上，而是直接由陈某1支付给其。第二天，陈立新带来了一张打印出来的收条，收条上注明凌某印务公司已收到陈某1支付的80万元印刷费，经手人是陈立新，并按陈某1的要求加盖了凌某印务公司的公章和财务章。同时，陈立新要其向凌某印务公司出具借条，其便写了一张借条，注明其借到凌某印务公司现金80万元，陈某1以担保人的身份在借条上签了字。后陈某1扣除20万元借款本金及约1万元的利息后，将余下约59万元支付给其。这个事情，凌某印务公司的其他管理人员开始不知道，直到2014年4月份，肖某才知道该80万元印刷费提前支付给了陈立新。其未将该80万元归还给陈立新，陈立新陆续从其手上拿了20多万元钱用了。
4、证人陈某1、程某的证言证明，陈某1系万某书社经营者。戴某原来欠陈某120万元，2013年5月，陈立新约陈某1及戴某见面，陈立新提出帮戴某一把，要陈某1先打80万元印刷预付款给凌某印务公司，陈立新再把该80万元借给戴某，让戴某去赚钱，陈某1表示同意，并提出须由凌某印务公司向陈某1出具收条，加盖公章和财务章，证明凌某印务公司已收到80万元印刷费，陈立新表示同意。第二天，三人再次见面，陈立新将加盖了凌某印务公司公章和财务章的收条交给陈某1，后陈立新要求戴某向他出具了一张欠条，写明欠凌某印务公司80万元，陈某1以担保人的身份签了字。后陈某1扣除戴某欠的20万元借款本金和1万元利息后，将59万元给了戴某。后陈某1在凌某印务公司印刷了80万元的书籍。陈立新将凌某印务公司的印刷预付款转借给戴某一事，凌某印务公司肖某不知情，因为凌某印务公司业务员和肖某都曾找陈某1要过该80万元印刷款。2014年4月，肖某才知道陈立新早在2013年5月28日就从陈某1处结清了该80万元印刷款，并转借给了戴某。
5、证人罗某的证言证明，其系凌某印务公司业务员。万某书社等单位由其负责跟单，2013年7月至2013年9月，万某书社应付凌某印务公司印刷费78万余元，同年10月对账后，陈某1、程某夫妇告知其已经预付了一笔印刷预付款到凌某印务公司，后其将万某书社预付印刷费的事情告诉了公司财务人员张某1，张某1查账后告知其公司未收到该笔预付款，后其与程某再次对账后，程某仍表示已经预付了印刷款给陈立新。
6、万某书社与凌某印务公司的对账单、核价总表、客户明细账证明，经对账，截止2013年10月22日，万某书社应付凌某印务公司印刷款788044.64元。
7、陈立新出具的收条证明，2013年5月28日，陈立新以凌某印务公司的名义向陈某1出具了收到印刷费80万元的收据，并加盖凌某印务公司公章和财务专用章。
8、上诉人陈立新的供述证明，上诉人陈立新对上述挪用资金事实均有供述，且其供述与上述其他证据相互印证。
（二）证明第二笔挪用资金14万元事实的证据
1、证人肖某的证言证明，2014年6月至9月，陈立新陆续收取长沙景某文化传播有限公司负责人李某支付的印刷款17万元，除上交3万元给凌某印务公司外，其余14万元被陈立新占为己有。
2、证人李某的证言证明，2013年下半年，陈立新代表凌某印务公司与其代表长沙景某文化传播有限公司签订业务合同，商定印刷货款为17万元，其按陈立新的要求将上述货款直接支付到了陈立新的个人账户上。
3、凌某印务公司与长沙景某文化传播有限公司签订的印刷装订合同、凌某印务公司出具的收据、对账单、李某、陈立新的银行账户交易明细查询单等证明，2013年8月28日，陈立新代表凌某印务公司与长沙景某文化传播有限公司签订《协议合同》，由凌某印务公司为长沙景某文化传播有限公司提供印刷装订服务；2014年4月，凌某印务公司向长沙景某文化传播有限公司出具了收到货款18万元的收条；李某、陈立新的银行账户往来情况。
4、上诉人陈立新的供述证明，上诉人陈立新对上述挪用资金事实供认不讳。
（三）证明第三笔挪用资金37万元事实的证据
1、证人肖某的证言证明，2013年12月至2014年9月，陈立新陆续收取了尤某文化工作室的何某支付的印刷款47万元，除将其中的10万元上交凌某印务公司外，剩余的37万元被陈立新占为己有。
2、证人何某的证言证明，其系优某文化工作室经营者。2013年7月至10月期间，凌某印务公司为其印过印刷品，印刷款56万元，是与陈立新商谈的。其按陈立新的要求将印刷款中的47万元汇至陈立新的个人账户上。
3、证人张某1的证言证明，2014年，凌某印务公司与优某文化对账后，发现优某文化应付凌某印务公司56万余元，陈立新将优某文化支付的10万元入了凌某印务公司的财务账，优某文化的老板何某表示，已按陈立新的要求将印刷款中的37万元汇至陈立新的个人账户，陈立新说该37万元已被其用掉了。
4、对账单、记账凭证、凌某印务公司出具的收条、陈立新的银行账户资金往来明细、网上银行电子回单等证明，2014年12月，优某文化与凌某印务公司经对账，确认优某文化已付印刷款56万元，其中陈立新代收47万元；陈立新的银行账户资金往来情况等。
5、上诉人陈立新的供述证明，上诉人陈立新对上述挪用资金事实供认不讳。
（四）证明第四笔挪用资金56.9352万元事实的证据
1、证人陈某2的证言证明，其与陈立新系男女朋友关系。2012年11月9日，其购置了位于银盆岭大道的奥克斯广场房屋，陈立新为其支付了13万元购房款。其注册成立了长沙博某食品贸易有限公司,该公司跟凌某印务公司发生了一笔业务往来，就是印刷纸袋的业务。后其以长沙博某食品贸易有限公司的名义向凌某印务公司的账上转了16万元，其中13万元是偿还给陈立新的欠款，余下3万元是支付凌某印务公司的印刷费。
2、证人张某1的证言证明，凌某印务公司替陈立新还款的信用卡主要是四张，分别是工商银行卡号43×××21、43×××28，招商银行卡号43×××63、43×××15，兴业银行卡号52×××15、52×××23，花旗银行卡号62×××52，是一些补办的卡。以上信用卡的欠款都是由凌某印务公司还款的，每到信用卡还款日期，陈立新就会要求公司财务人员帮他还信用卡欠款，因为陈立新是股东，又分管财务，所以公司财务人员会照办。据财务记录显示，2012年11月13日，凌某印务公司的基本账户上收到过长沙博某食品贸易有限公司的一笔16万元的款项，当时按照陈立新的讲法这笔钱是长沙博某食品贸易有限公司借款给凌某印务公司的，所以财务人员在这笔账上备注为“借款”，2012年12月18日财务人员按照陈立新的意思将这笔16万元的款项存到了陈立新妹妹陈某2在工商银行的账户上（账号62×××83），当时陈立新的讲法是还钱给长沙博某食品贸易有限公司，所以财务人员在这笔账上备注为“还博某款”。除了这两笔，凌某印务公司与长沙博某食品贸易有限公司之间再没有其他的往来。
3、证人肖某的证言证明，陈立新担任凌某印务公司的总经理兼任财务负责人。2012年10月，陈立新用他名下花旗银行信用卡（账号62×××54，后因卡遗失补办卡的账号为62×××52）刷卡165202元，招商银行信用卡（账号43×××63）刷卡6万元，工商银行信用卡（账号43×××28）刷卡4万元，为其妹陈某2在长沙市开福区才子佳苑二期购房一套，后由凌某印务公司偿还上述信用卡欠款；2012年11月，陈立新用他名下花旗银行（账号62×××54，后因卡遗失补办卡的账号为62×××52）刷卡12万元，工商银行信用卡（账号43×××28）刷卡1万元为陈某3在长沙市岳麓区奥克斯广场购买房屋一套，后由凌某印务公司偿还上述信用卡欠款；2013年12月，陈立新用他名下花旗银行（账号62×××54，后因卡遗失补办卡的账号为62×××52）刷卡124150元，招商银行信用卡（账号43×××63）刷卡5万元，为其弟陈某4在长沙县黄花镇空港新天地购房一套，后由凌某印务公司偿还上述信用卡欠款。殷学军不是凌某印务公司员工，未在凌某印务公司上过班。凌某印务公司与长沙博某食品贸易有限公司仅在2012年11月发生过一笔5030元的业务往来。长沙博某食品贸易有限公司的16万元作为“借款”已还给长沙博某食品贸易有限公司，没有将13万元归还凌某印务公司。
4、陈立新名下的银行卡交易明细单、信用卡刷卡单据证明，陈立新名下的银行卡账户资金往来情况。
5、凌某印务公司记账凭证、银行汇款凭证、付款申请单、转账汇款信息查询单等证明，凌某印务公司为陈立新归还信用卡欠款的情况。
6、上诉人陈立新的供述证明，上诉人陈立新对上述挪用资金56.9352万元的事实均有供述，其供述与上述其他证据相互印证。
（五）证明第五笔挪用资金84.4575万元事实的证据
1、证人陈某2的证言证明，其注册成立了长沙博某食品贸易有限公司,该公司跟凌某印务公司发生了一笔业务往来，就是印刷纸袋的业务。后其以长沙博某食品贸易有限公司的名义向凌某印务公司的账上转了16万元，其中13万元是偿还给陈立新的欠款，余下3.5030万元是支付凌某印务公司的印刷费。除了这笔业务外，其以及长沙博某食品贸易有限公司与凌某印务公司没有其他业务往来。其名下有一张建设银行的储蓄卡（卡号62×××88，遗失后，补办的卡号为62×××50）、一张中国银行的储蓄卡（卡号62×××12）、一张招商银行的信用卡（卡号35×××04），这几张卡平时陈立新也在使用。2012年至2014年间，其名下的建设银行卡中经常收到不知名的资金进项，这些钱是陈立新的，后陈立新要求其将该卡中的钱转至其名下的中国银行和招商银行的账上，卡里面的钱都是陈立新支取或者消费掉了。
2、证人张某1的证言证明，陈立新讲陈某2借了钱给凌某印务公司，要公司财务人员打钱到陈某2的建设银行账上（账号62×××50），打钱的理由就是归还借款本金和利息，财务有记录的是通过陈立新建设银行的三张卡（账号：62×××88、62×××29、62×××11）转账的，根据财务记账显示，从2012年8月开始至2014年2月止，通过陈立新的这三张建行的卡陆续转款给陈某2共计1429575元，后陈某2又陆续转款到陈立新的这三张卡上共计585000元，两抵后的金额是844575元。陈某2没有借款给凌某印务公司。
3、证人肖某的证言证明，2015年9月凌某印务公司进行财务审计，从2012年4月起至2014年7月止，陈立新仅从他建设银行的三张卡（账号：62×××88、62×××29、62×××11）就转了1429575元给陈某2，其不知道这些钱的用途。
4、记账凭证、银行转账交易明细、湖南省远扬司法鉴定所鉴定人杨某2、马某出具的《关于陈立新涉嫌挪用资金案相关资金账务司法鉴定报告》[湘远扬鉴字（2016）第2115号]等证明，2012年4月至2014年7月，陈立新的建设银行账户共支付给陈某21994610元，共收到陈某2转入549635元，收支相抵后净支出1444975元。至鉴定基准日2015年6月30日，凌某印务公司账面应收陈某2往来款挂账844575元。
5、上诉人陈立新的供述证明，其与陈某2系男女朋友关系，陈某2个人与凌某印务公司之间无经济往来和业务往来，其给过钱给陈某2，但不记得转了多少钱给陈某2。其个人给钱给陈某2，不知道为什么要入凌某印务公司的账。其使用了陈某2名下的银行卡。
（六）证明第六笔挪用资金760万元事实的证据
1、证人金某的证言证明，其原系凌某印务公司出纳。2013年9月，因湖南金某纸业有限公司欠凌某印务公司1000万元，其被安排前往湖南金某纸业有限公司将该公司的法人章、财务章、U盾等拿到凌某印务公司，后该1000万元湖南金某纸业有限公司以承兑汇票的方式归还给凌某印务公司。其不清楚凌某印务公司与湖南金某纸业有限公司是否还有其他经济往来。
2、证人肖某的证言证明，2013年9月30日，凌某印务公司向杨某1借款1000万元，由长沙旺某小额贷款公司总经理周某担保，用于公司的资金周转，要求杨某1将该款转入陈立新名下中信银行东塘支行的账户（账号62×××21，该账户的U盾由公司财务人员掌管，所以资金汇入该账户公司可以掌控），后陈立新在凌某印务公司不知情的情况下，于2013年9月30日当天在长沙芙蓉农村合作银行火星支行开立账户（账号80×××11），杨某1的960万元（已扣除利息40万元）直接转到陈立新这个新开的账户上了，而没有按公司的要求转到中信银行的账户上。陈立新收到该960万元后，于当日将其中的760万元私自转借给湖南金某纸业有限公司的负责人贺某2，后来湖南金某纸业有限公司破产，至今该笔欠款未归还至凌某印务公司。
3、证人周某的证言证明，2013年9月30日，其介绍朋友杨某1借款1000万元给凌某印务公司，当时肖某和陈立新都在场，有凌某印务公司的股东会决议，凌某印务公司出具了借条，加盖了公章，肖某和陈立新签了名，其作为担保人也签了名。当时约定扣除利息40万元后，将960万元转到陈立新在中信银行东塘支行的一个私人账户上，凌某印务公司未偿还该笔借款。
4、证人杨某1的证言证明，2013年9月30日，凌某印务公司向其借款1000万元，并由其朋友周某从中担保，当时约定了收款账户，并且凌某印务公司还专门盖章附了说明，要求将该笔借款打到中信银行东塘支行的账户（账号62×××21）上。凌某印务公司出具借条后，其与陈立新一起往其开户行（即长沙芙蓉农村合作银行火星支行）去转钱。陈立新与银行的工作人员交涉，要求该笔款项就转就到，银行的工作人员解释说除非是同行转账，陈立新就拿了一张农村合作银行卡给银行的工作人员，然后其就按照陈立新的要求将960万元（已扣除利息40万元）转到陈立新的农村合作银行卡账上了。
5、证人张某1的证言证明，2013年9月30日，凌某印务公司因资金周转困难，向杨某1借款1000万元，但凌某印务公司只收到190万元。
6、股东会决议、借条证明，2013年9月30日，凌某印务公司向杨某1借款1000万元用于公司资金周转。凌某印务公司要求将上述1000万元汇入陈立新中信银行东塘支行账户（账号62×××21）内。
7、银行交易流水清单、转账电子回单证明，陈立新于2013年9月30日在长沙芙蓉农村合作银行火星支行开立账户（账号80×××11），同日，该账户转入960万元后，又转出760万元给湖南金某纸业有限公司。
8、陈立新作为原告起诉湖南金某纸业有限公司及贺某2等人的民事起诉状、借条、银行转账凭证、民事调解书、扣押决定书、扣押物品清单、收据等证明，2013年9月，湖南金某纸业有限公司及贺某2、贺某1等人向陈立新出具借条，2013年10月，陈立新作为原告起诉湖南金某纸业有限公司及贺某2、贺某1等人，请求法院判令湖南金某纸业有限公司及贺某2、贺某1等人对借款760万元承担民事责任，后调解结案。2016年3月22日，长沙县公安局暂扣63800元。
9、上诉人陈立新的供述证明，2013年9月30日，凌某印务公司向杨某1借款960万元（已扣除利息40万元），凌某印务公司要求将上述借款资金汇入陈立新名下的中信银行账户，但这笔钱没有汇入中信银行账户，而是汇入了陈立新名下的农村合作银行账上，后从其卡上转了760万元借给湖南金某纸业有限公司。后湖南金某纸业有限公司没有归还借款，其以个人名义起诉了湖南金某纸业有限公司和贺某2等人。
本案其他综合证据:
1、证人夏某1、沈某、严某、张某2的证言证明，系凌某印务公司员工。陈立新是凌某印务公司总经理，负责公司的生产经营、财务等。
2、湖南凌某印务有限责任公司的企业注册登记资料、公司章程、企业财务制度证明，湖南凌某印务有限责任公司法定代表人为肖某，系有限责任公司（私营）；湖南凌某印务有限责任公司的企业财务制度等。
3、湖南凌某印务有限责任公司出具的《关于陈立新在凌某公司任期期间的职权说明》、湖南凌某印务有限责任公司资金支付审批单、付款申请单、货款申请单、员工工资明细表等证明，陈立新于2009年至2014年担任湖南凌某印务有限责任公司总经理，负责管理公司财务等。
4、武汉市武昌区人民法院（1999）武区刑初字第289号刑事判决书、户籍证明材料、抓获经过材料证明，1999年11月，上诉人陈立新因犯诈骗罪被武汉市武昌区人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六千元；上诉人陈立新的年龄等主体身份情况；上诉人陈立新的到案经过情况。
5、长沙市芙蓉区旺某小额贷款有限公司出具的收条证明，2016年12月17日，陈立新代凌某印务公司向长沙市芙蓉区旺某小额贷款有限公司支付凌某印务公司借款277575.79元。
本院认为，上诉人陈立新身为公司工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额巨大，超过三个月未还，其行为已构成挪用资金罪。上诉人陈立新的违法所得，应当责令退赔。
上诉人陈立新上诉及其辩护人辩护提出：原审判决认定事实错误，适用法律错误，量刑过重。经审查，上诉人陈立新身为湖南凌某印务有限责任公司工作人员，利用职务上的便利，多次挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，挪用资金共计10323927元，超过三个月未还，其行为依法已构成挪用资金罪，上述事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确；原审判决根据上诉人陈立新的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度等，对其量刑并无不当。上诉人陈立新上诉及其辩护人辩护提出的理由，因与事实不符，缺乏事实和法律依据，本院不予采纳。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 唐雪平
审判员 韩德民
审判员 刘 舸
二〇一七年八月二十一日
书记员 苏 丹
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
(一)原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
(二)原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
(三)原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。