湖北省武汉市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）鄂01刑终130号
原公诉机关湖北省武汉市江夏区人民检察院。
上诉人（原审被告人）刘武钢，男，1967年2月16日出生于湖北省仙桃市，汉族，初中文化程度，武汉市武念建筑工程有限公司法定代表人，户籍所在地湖北省仙桃市，暂住武汉市江夏区。2016年12月6日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，2017年1月12日被逮捕。现羁押于武汉市江夏区看守所。
湖北省武汉市江夏区人民法院审理湖北省武汉市江夏区人民检察院指控原审被告人刘武钢犯合同诈骗罪一案，于2017年11月7日作出（2017）鄂0115刑初347号刑事判决。原审被告人刘武钢不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定，2015年1月9日，被告人刘武钢成立武汉市武某建筑工程有限公司（以下简称武某公司），后隐瞒其个人和公司真实财务状况，于同年9月14日、10月9日先后以该公司名义与湖北宇城地产有限公司（以下简称宇城公司）、荆门市鑫茂置业有限公司（以下简称鑫茂公司）签订《仙桃“COCO天街”联合开发协议》、《荆门鑫茂家苑项目联合开发协议》。2015年9月至2016年1月期间，被告人刘武钢对外谎称其拥有仙桃“COCO天街”项目工程发包权，将该工程发包给陈某1，骗得工程保证金人民币53万元（以下币种相同）;对外隐瞒荆门“鑫茂家苑”项目不具备开工条件的事实，将该项目先后发包给陈某1、佘某、王某发、龚某1、高某、向某、陈某2，骗得工程保证金105万元，后将上述工程保证金用于个人消费及偿还债务。具体分述如下:
一、2015年9月14日，被告人刘武钢隐瞒其个人和公司真实财务状况，以其注册成立的武某公司的名义与宇城公司签订《仙桃“COCO天街”联合开发协议》后，明知宇城公司已于2014年8月22日将仙桃“COCO天街”建设工程施工全部发包给仙桃市鼎立建筑工程有限公司（以下简称鼎立公司）承建并施工，仍于2015年9月25日、10月3日与陈某1签订《建筑施工劳务承包合同》和《水电双包合同》，约定将上述项目中的木工、钢筋、泥工、外架以及水电工程发包给陈某1施工，骗取陈某1工程保证金70万元，用于个人消费及偿还债务。陈某1因无法进场施工遂向被告人刘武钢讨要上述工程保证金，被告人刘武钢退还陈某117万元。
认定上述事实，有下列证据证实：
1、《建筑施工劳务承包合同》、《水电双包合同》证实，被告人刘武钢于2015年9月25日、10月3日与陈某1签订《建筑施工劳务承包合同》和《水电双包合同》，约定将仙桃市大兴路“COCO天街”项目中的木工、钢筋、泥工、外架以及水电工程发包给陈某1施工的事实。
2、收条证实，被告人刘武钢两次分别收到被害人陈某130万元、40万元工程保证金的事实。
3、《仙桃“COCO天街”联合开发协议》证实，被告人刘武钢以武某公司的名义与宇城公司签订《仙桃“COCO天街”联合开发协议》，协议中约定的主要内容是刘武钢在签订协议后的5个工作日内向该项目注入150万元资金，进场后的5个工作日内注入余下的50万元资金；宇城公司将公司法定代表人变更为刘武钢，并且将公司50%的股权转给刘武钢;第三，该项目竣工验收交付使用后，销售、建设等扣除成本外所得的纯利润双方各按50%比例分配。
4、《建设工程施工合同》证实，2014年8月22日宇城公司和鼎立公司签订了建设工程施工合同，宇城公司将“COCO天街”所有的建设工程全部发包给鼎立公司。
5、企业登记信息证实，宇城公司基本信息情况及武某公司于2015年1月9日成立，注册资本为500万元，法定代表人为刘武钢。
6、情况说明及机动车登记信息证实，公安人员对刘武钢以及其前妻李某2、其子刘某1、其女刘某2、其女婿郭某某、其女朋友付某的车辆登记信息进行了查询，被告人刘武钢名下有一辆奔驰车、郭某某名下有一辆北京现代，其他人无车辆信息。
7、房屋产权登记信息查询单证实，公安人员对被告人刘武钢以及其前妻李某2、其子刘某1、其女刘某2、其女婿郭某某、其女朋友付某的房产信息进行了查询，李某2名下有一套93.79平方米的房屋，其他人无房屋登记及抵押信息。
8、协助财产查询通知书及银行交易明细证实，被告人刘武钢在武汉农村商业银行银行办理一张银行卡，账户余额为22038.62元，在2015年6月至2016年12月期间，其银行账户上无大额资金变动。
9、被害人陈某1的陈述证实，朋友陈某6向我介绍说刘武钢有工程可以做。2015年9月25日，我和刘武钢签订了关于仙桃市大兴路“COCO天街”项目的《建筑施工劳务承包合同》，并按刘武钢要求支付了30万元保证金；10月3日又签订了《水电双包合同》，并按刘武钢要求支付了40万元保证金。签订合同前，我还去过仙桃市大兴路“COCO天街”的营销部，当时营销部的经理叫高伟，他向我出示了房地产开发的相关手续，并说刘武钢是“COCO天街”的法定代表人，是大股东。我想到工程是真实的，也有手续，刘武钢还是法定代表人，应该有发包权。签订合同时，刘武钢向我保证工程是真实的，他是法定代表人可以作主，保证我可以进场施工且有丰厚回报。但我要进场施工时，刘武钢以各种理由推诿。直到2015年11月份，他对我说法定代表人已经更换，这个工程不能做了。后经我多次催要，刘武钢于2016年5月2日还我10万元，8月5日和8日共还我7万元，我实际损失53万元。后来等我再去找他的时候，别人说他已经搬离了公司的住所地。我打他电话也不接，短信也不回，人也找不到，后来他被公安机关抓获了。
10、证人万某1的证言证实，我是宇城公司的总经理。我们公司在仙桃有个“COCO天街”的项目手续齐全，但工程进行了一大半时资金紧张，余下的工程大概还需要两千万元。2015年8月份，杨某4、杨某1联系我们说刘武钢公司有实力，可以解决我们目前的资金问题。我们就开始和刘武钢接触。当时刘武钢对我们说他们公司具备资金实力，通过我们简单的考察认定他们公司实力还可以，就同意和他一起合作开发“COCO天街”项目。2015年9月14日左右，我们公司和刘武钢签订了“COCO天街”联合开发协议。协议签订后，我们多次要求刘武钢按照协议内容投资，他总是找理由推诿，还要我们先变更股东和法定代表人为他。2015年9月24日，我将50%股份转让给他并将公司法定代表人变更为他后，又多次要求刘武钢履行协议，他一直不露面，电话也不接。后来刘武钢说没有钱投资，我们见他完全没有诚意履行联合开发协议，就要求解除协议，他不同意还要我们赔偿5万元作为补偿，我们支付给他5万元解除了协议，又将他支付的10万元项目资金还给了他。随后刘武钢和我们一起到仙桃市工商局将公司的法定代表人及股东变更回来了,之后就没有和他联系了。我们公司于2014年8月22日和鼎立公司签订了建设工程施工合同，该工程的建设工程全部由鼎立公司负责，其他公司无权对“COCO天街”项目发包及分包。即使刘武钢和我们合作，也仅是开发商，他无权发包工程的，发包工程应该由鼎立公司负责，这一点搞工程的人都应该知道。刘武钢只给了我们10万元资金。2015年10月29日正式解除了协议。那天，我们公司赔偿刘武钢5万元，退还他10万元。
11、证人万某2的证言证实，我是鼎立公司的法定代表人，于2014年8月22和宇城公司签订了建设工程施工合同，承建“COCO天街”项目，合同签订后就对该项目进行施工。我不认识刘武钢，也没有将项目工程分包，其他公司和个人对“COCO天街”项目都没有发包权。
12、证人杨某1的证言证实，我在刘武钢的别墅签订联合开发协议时，其在现场，后来听别人讲，刘武钢的别墅是租来的。刘武钢没有资金履行和宇城公司签订的联合开发协议，万某1补偿刘武钢5万元后解除了协议。刘武钢对“COCO天街”项目没有发包权。
13、证人杨某2的证言证实，刘武钢的别墅是租来的。他没有资金履行和宇城公司签订的联合开发协议。万某1补偿刘武钢5万元后解除了协议。“COCO天街”项目从2014年开始就有人在施工。
14、被告人刘武钢的供述证实，我成立公司时，个人银行账户只有2万元，公司没有固定资产，没有盈利。2015年9月14日在我的公司与宇城公司签订的“COCO天街”联合开发协议。在与宇城公司签订协议时，没有将其个人及公司的真实财务状况告知宇城公司法定代表人万某1，而是谎称我有经济实力承接该项目协议。协议约定我在签订协议后的5个工作日内向该项目注入150万元资金，进场后的5个工作日内注入余下的50万元资金(共计200万元)，宇城公司则把公司法定代表人变更为我，并且将公司50%的股权转给我。协议签订后，我没钱投资，就想到通过收取别人的工程保证金来进行融资。后来我于2015年9月25日、10月3日和陈某1签订了《建筑施工劳务承包合同》、《水电双包合同》，并收了他70万元工程保证金。因为离协议中的200万还差得远，我就不准备搞这个工程了，于是就把钱用在其他地方了。陈某1后来多次问我何时施工，我总是说等等之类的话敷衍他，后来我见推脱不了索性说项目搞不成了。在陈某1反复讨要下，我于2016年5月2日、8月5日、8月8日还了他17万元就没再理他。“COCO天街”项目前期施工已进行了一部分。该项目的前期工程是由鼎立公司全权负责建筑施工的，之前万某1将相关手续、合同给我看了。宇城公司和鼎立公司签订了建设工程施工合同，宇城公司把“COCO天街”项目所有的建设工程都发包给鼎立公司了，并且他们之间的合同没有解约，因此，我不能再次发包。后来由于我没将资金投入到“COCO天街”项目中，万某1和杨某2等人要我按照协议注入资金，为了稳住他们，我要求他们必须先把宇城公司的法定代表人及股东变更我后，再进行投资。他们将公司的法定代表人及50%的股权转让给了我。后来我还是没有钱投资，他们说要解除协议。我说解除协议可以，但是要赔偿我的交通、考察等费用共计5万元。他们给我了我5万元后，我们就没有再联系了。我在“COCO天街”项目中是不具备发包权的；我没有资金履行我和宇城公司签订的联合开发协议；“COCO天街”所有的建设工程都发包给鼎立公司了，我不能再次发包。我骗取陈某1等7人190万元工程保证金的去向是:1、退还给受害人32万元;2、给了鑫茂公司28万元办理相关手续;3、支付我的奔驰车每月利息钱、油费、保养、保险等费用30万元;4、偿还张某之前是借款50万元;5、偿还谭某11万元借款;6、偿还沈某15万元借款;7、平时吃喝玩等开销20多万元。陈某1等人找我退还保证金的时候，我一直没有变更联系方式，只是他们打电话要我退还保证金打多了我就不接，短信也很少回。我公司最开始在武汉市江夏区纸坊街武昌大道738号，发包工程的时候，为了让别人知道我有实力，我分别把公司搬到了武汉市江夏区大桥新区大花岭还建小区和武汉宏宇投资有限公司，后来陈某1他们找我退还工程保证金，为了逃避他们，我就搬到了江夏区纸坊街李二鲜鱼村的楼上，后来他们知道了这个位置，我又搬到了江夏区纸坊街第二中学旁边第一个私房。后来就被公安机关抓获了。
二、2015年10月9日，被告人刘武钢隐瞒其个人和公司真实财务状况，以其注册成立的武某建筑工程有限公司的名义与荆门市鑫茂置业有限公司（以下简称鑫茂公司）签订《荆门鑫茂家苑项目联合开发协议》，后未履行上述联合开发协议中的出资义务，致使“鑫茂家苑”项目无法办理建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证等手续，不具备开工条件。被告人刘武钢隐瞒上述事实，于同年10月20日与佘某签订《建筑施工劳务承包合同》，约定将上述项目中的木工、钢筋、泥工、架子工工程发包给佘某施工，骗取佘某工程保证金40万元，其中20万元用于工程，余款用于个人消费及偿还债务。佘某因无法进场施工遂向被告人刘武钢讨要上述工程保证金，被告人刘武钢退还佘某3万元。
认定上述事实，有下列证据证实：
1、《建筑工程劳务承包合同》证实，被告人刘武钢于2015年10月20日与佘某签订该合同，约定将“鑫茂家苑”项目中的木工、钢筋、泥工、架子工等工程发包给佘某施工。
2、收条、转账凭证及欠条证实，被告人刘武钢两次分别收到被害人佘某10万元、30万元保证金；后转账3万元佘某并出具欠条承诺还款的事实。
3、情况说明证实，被告人刘武钢与鑫茂公司签订的协议以及之后的解除协议函均在刘某3手中，但刘某3拒不配合公安机关取证，故相关协议、解除协议函的书证以及刘武钢是否转账8万元等情况无法核实。
4、被害人佘某的陈述证实，2015年9月份，我通过朋友杨文新介绍去荆门市“鑫茂家苑”项目考察，在工地上碰到了刘武钢。他说该项目的土地、建设、环保等手续都是齐全的，还给我看了项目的施工图纸和武某公司的资料，并说公司很有实力，注册资金500万元。刘武钢让我先交50万元的工程保证金，我没同意，他又说交10万元的合同订金，等进场了再交保证金，我同意了。2015年9月21日，我给了刘武钢10万元现金，他给我写了收条。2015年10月8日，刘武钢让我进场施工，我和4名工人一起去工地，刘武钢又说不慌施工，等他通知再进场施工，让我先签合同交工程保证金。2015年10月20日，我在他公司签订了《建筑工程劳务承包合同》，并于2015年11月23日给了他30万元现金，他给我写了收条，合同约定将“鑫茂家苑”项目所有泥工、钢筋、架子工、木工等劳务承包给我。几个月过去了，刘武钢还没让我进场施工，我感觉有问题就找到鑫茂公司负责人，负责人说刘武钢没有权力发包工程。刘武钢说工程没钱搞不了。我让他退钱，他于2016年7月8日给我写了一张欠条，承诺2个月内还钱，在我反复讨要下还了3万元，后来就找不到人了。
5、证人陈某3的证言证实，我是鑫茂公司的老板。我们公司名下有个“鑫茂家苑”项目，该项目于2015年12月25日在荆门市东宝区发展和改革委员会核准批复，预计建筑总面积为一万五千平方米。该项目于2013年12月11日和荆门市国土资源局东宝分局签订国有建设用地使用权出让合同，但是由于没有资金并未到国土部门办理登记手续，导致后续的规划、建设手续至今都未办理。2014年夏天，经朋友介绍认识刘武钢，他说可以投资，我们公司和刘武钢的公司于2015年10月9日签订了荆门“鑫茂家苑”小区联合开发协议，协议的主要内容是我们公司负责出土地、拆迁及前期平场工作，另外负责办理相关手续；刘武钢负责出资，包括整个建设资金及办理手续的资金；双方按照5:5的比例分成。我们公司将厂房拆了，周边占用的房屋也拆迁了，另外把地基都挖了，前期工作花了二百多万元，刘武钢向我们公司投资20万元之后不再继续履行合同。我们也多次和他联系，开始他推脱说过段时间给钱我们公司，到了后来干脆不接我们电话。我们就于2016年1月30日发函要求解除合同。当时是刘某3帮我们公司办理与刘武钢签订联合开发协议的，后来解除函也是刘某3帮忙办理的。刘武钢无权对外发包“鑫茂家苑”小区项目建设工程，因为他根本没有履行合同，而且项目的手续都未办理，不具备开工条件。刘武钢给我老婆李某3两次共转账了20万元用于办理相关手续。我们公司用这笔资金办理批复手续、设计图纸、安装变压器等。
6、证人陈某4的证言证实，我和刘武钢之间因为工作关系熟悉的。2015年9、10月份的时候，刘武钢说他在荆门市东宝区有个工程项目，要我过去帮忙，每个月给我1万元。之后我去了荆门市“鑫茂家苑”项目现场，平时主要负责接待及监督别人施工。刘武钢对我说该工程的手续是齐全的。后来有王某发、陈某2两个人来问我该工程是谁的，我就对他说该工程项目是刘武钢的，有什么事情去找刘武钢，他是老板。
7、证人陈某5的证言证实，我是武汉宏字投资有限公司的股东，平时负责建筑投资。陈某4介绍我和刘武钢认识的，到了2015年9月份的时候，刘武钢对我说他在仙桃市有个“COCO天街”项目，我认为可以，他要我先交50万元的工程保证金，我要求他将该项目的施工蓝图和标书给我看，他说现在还没有。后来我把朋友陈某1介绍给刘武钢认识。最近听陈某1说他被刘武钢骗了70万元工程保证金，我就要他去报警。
8、被告人刘武钢的供述证实，2015年10月份的时候，我与鑫茂公司的法定代表人李某3、老板陈某3见面了，并对该公司开发的“鑫茂家苑”项目进行了考察。李某3、陈某3当时就对我说，该块土地已经于2012年和荆门市国土资源局东宝分局签订了国有建设用地使用权出让合同，现在差资金办理土地证，若我要是有资金的话就可以一起联合开发。我认为该工程比较大，一起开发肯定有钱赚，就同意了。2015年10月9日，我和鑫茂公司签订了“鑫茂家苑”项目的联合开发协议，协议的基本内容是：第一，我负责出资建设“鑫茂家苑”项目(包括建设资金及办理土地等相关手续资金);第二，鑫茂公司负责出土地，拆迁及前期平场工作，另外负责办理相关手续;第三，项目建好之后，双方按照5:5比例分成。我给了28万元办理相关手续。2015年12月份的时候，荆门市发展和改革委员会的批复办理下来了，后来由于我没有钱，土地、建设、规划等手续都没有办理下来。我当时就想签订协议后，靠收取别人的工程保证金来搞这个工程，后来实在收不到工程保证金了，没有实力来履行协议，就终止了联合开发。我于2015年10月9日签订联合开发协议后，就在工地上办公，一方面要武汉宏宇投资有限公司的陈某4、陈某6帮我联系施工队伍，另一方面等别人过来咨询。后来，佘某找到我，我说该项目老板是我，他接着问我该项目的手续情况，我就告诉他该项目的手续都是齐全的，并说我的公司注册资金都有500万元，公司资金实力雄厚，他当时就同意搞这个项目了。我就要他先交纳了10万元的合同定金。2015年10月20日，我和佘某签订了《建筑工程劳务承包合同》。2015年11月份的时候，他在我的办公室给了我30万元现金。我要佘某在家里等我的消息。之后他多次打电话问我工程何时可以进场施工。由于该项目手续一直没有钱办理下来，我总是要他等等来推脱，之后一直没有理他了。2016年7月8日，佘某在江夏区找到我，我给他写了欠条，承诺两个月之内把钱还给他，后来给他转账了3万元就一直没有理他。这是我一个人的行为，陈某4、陈某6等人都是我请的中间人，要他们帮忙找施工队，我支付介绍费他们。他们不知道我无权发包工程，我没有对他们说出实情，我要是告诉他们，他们肯定不会给我找施工队，我也不能收取别人的工程保证金了。我向鑫茂公司的李某3转账了20万元。
三、2015年10月24日，被告人刘武钢采取上述方式与王某发签订《建筑工程劳务承包合同》，约定将荆门“鑫茂家苑”项目中的木工、钢筋、泥工、架子工以及水电工程发包给王某发施工，骗取王某发工程保证金30万元，用于个人消费及偿还债务。王某发因无法进场施工遂向被告人刘武钢讨要上述工程保证金，被告人刘武钢退还王某发8万元。
认定上述事实，有下列证据证实：
1、《建筑工程劳务承包合同》证实，被告人刘武钢于2015年10月24日与王某发签订《建筑施工劳务承包合同》，约定将“鑫茂家苑”项目中的木工、钢筋、泥工、外架以及水电工程发包给王某发施工。
2、收条证实，被告人刘武钢收到被害人王某发工程保证金30万元的事实。
3、电子支付凭证、转账凭条证实，被害人王某发于2015年10月25日、26日给被告人刘武钢转账24万的事实。
4、被害人王某发的陈述证实，2015年10月份，通过朋友介绍我去考察荆门市东宝区鑫茂公司施工现场，遇到了刘武钢和陈某4。陈某4说工程是刘武钢的，刘武钢也说他是老板并有权发包。2015年10月24日，我借用武汉祥云建安建设工程有限公司的资质和刘武钢签订了《建筑工程劳务承包合同》，承包内容为泥工作业、钢筋作业、架子工作业、木工作业、水电作业等。他要我先给40万元保证金，我于第二天给现金6万元，第三天转账24万元，余下10万元没给，他给我写了一张40万元的收条，合同约定十天后我可以进场施工。十天过后，刘武钢说手续没办完要我等。之后我多次找刘武钢，他总以手续不全为由推脱。过了一个月，我要求他退钱，他说没钱，后来我多次打电话，他要么不接，要么接了电话说没钱。退还我8万元后就一直不接我电话，人也找不到，直到2016年12月5日21时许，我在江夏区发现他并报了警。
5、被告人刘武钢的供述证实，2015年10月份的时候，陈某4带着王某发到荆门市“鑫茂家苑”项目工地现场找我，当时王某发问我工程是谁的，我说这个工程项目是我的，我是老板，可以发包工程。他问我“鑫茂家苑”项目手续是否齐全、是否具备开工条件。我对他说该项目的手续都是齐全的，很快就可以开工建设。他听我说这话就同意承接该工程了。我要他必须交纳工程保证金30万元。2015年10月24日，我和王某发就该项目签订了《建筑工程劳务承包合同》。之后王某发给我支付了30万元的工程保证金，我当时承诺他10天之后就可以进场施工。之后，王某发多次联系我，问我何时可以进场施工，我总是推诿，后来干脆对他说该工程项目不能做了，他就要我退还保证金。后来在他多次讨要下，我归还8万元后就一直没有理他了。
四、2015年11月18日，被告人刘武钢采取上述方式与龚某1签订《建筑工程劳务承包合同》，约定将荆门鑫茂家苑项目中的木工、钢筋、泥工、架子工程发包给龚某1施工，骗取龚某1工程保证金人民币10万元，用于个人消费及偿还债务。
认定上述事实，有下列证据证实：
1、《建筑工程劳务承包合同》证实，被告人刘武钢于2015年11月18日与龚某1签订《建筑施工劳务承包合同》，约定将鑫茂公司“鑫茂家苑”项目中的木工、钢筋、泥工、架子工发包给龚某1施工。
2、银行转账凭条证实，被害人龚某1于2015年11月20日给被告人刘武钢转账10万元。
3、还款承诺书证实，被告人刘武钢对被害人龚某1承诺还款的事实。
4、被害人龚某1的陈述证实，2015年，我通过朋友认识了刘武钢，想从他手里承接荆门“鑫茂家苑”项目。他说项目是他和鑫茂公司合伙开发的，手续齐全，还给我看了“鑫茂家苑”的施工图纸以及他的公司信息。2015年11月18日，我与刘武钢签订了《建筑工程劳务承包合同》，他承诺我最迟三个月开工。11月20日，我向刘武钢的账号转账10万元。期限到后，我问刘武钢何时可以进场施工，他总是推脱说快了。我怀疑工程有问题，就找到鑫茂公司了解，工程负责人说该项目没有刘武钢这个人。我打电话问刘武钢，他说“下面的人知道什么”。我让他退保证金，他也是一推再推。2016年9月2日，我和高某找到刘武钢，他迫于无奈给我们写了一份还款承诺书，承诺两星期还钱。还款时间到后，我们就联系不到他了。
5、被告人刘武钢的供述证实，2015年11月份的时候，龚某1来到了我的公司，问我是否可以发包“鑫茂家苑”项目工程，该项目的手续是否齐全。我对他说我是老板，可以发包工程，该项目的手续都是齐全的，马上可以进场施工。他听完后就同意承接该工程了。我说要是想承接该工程的话，必须先交10万元的工程保证金，龚某1当时就同意了。2015年11月18日，我和龚某1签订了合同。之后他给我转账10万元。后来龚某1多次打电话问我工程何时可以进场，我说要他等等之类的话来敷衍他，后来就没有理他了。
五、2015年12月18日，被告人刘武钢采取上述方式与高某签订《水电安装承包合同》，约定将荆门“鑫茂家苑”项目中的水电、消防、暖通工程发包给高某施工，骗取高某工程保证金10万元，用于个人消费及偿还债务。
认定上述事实，有下列证据证实：
1、《水电安装承包合同》证实，被告人刘武钢于2015年12月18日与高某签订《水电安装承包合同》，约定将“鑫茂家苑”项目中的水电、消防、暖通等工程发包给高某施工。
2、银行卡交易记录证实，被害人高某向被告人刘武钢转账10万元的事实。
3、收条证实，被告人刘武钢收到被害人高某10万元工程保证金。
4、还款承诺书证实，被告人刘武钢对被害人高某承诺还款的事实。
5、被害人高某的陈述证实，2015年12月中旬，经朋友介绍我到荆门“鑫茂家苑”项目考察，在现场认识了刘武钢，他说工程是他的，项目手续都齐全，让我先交10万元工程保证金。2015年12月18日，我和刘武钢签订了《水电安装承包合同》，承包范围为水电、消防、暖通。12月21日，我用手机给刘武钢转账10万元。12月28日，刘武钢给我写了一张收条，收条上注明六个月内该工程要开工。时间到后，我催问刘武钢何时可以进场，他总是推脱说快了，每次都是三五天、一个星期、半个月之类的话忽悠我，这时我觉得工程有问题，向他要保证金，他也是一推再推。2016年9月2日，我找到刘武钢，他迫于无奈给我写了一张还款承诺书，承诺两星期内还钱。还款时间到了，我就联系不上他了。
6、被告人刘武钢的供述证实，2015年12月份的时候，高某在荆门市“鑫茂家苑”项目现场找到我，我对他说这个项目是我的，手续都是齐全的。通过几次洽谈后，我们就于2015年12月18日签订了《水电安装承包合同》。几天后，高某就给我转账10万元工程保证金，我给他写了一张收条，并承诺他六个月可以进场施工。后来，高某多次打电话问我何时开工，我都对他说等等，后来见他电话打多了，我就没有理他了。
六、2016年1月9日，被告人刘武钢采取上述方式与向某签订《建筑安装工程劳务分包合同》，约定将荆门“鑫茂家苑”项目中的基础、主体结构及工程的内外脚手架劳务发包给向某施工，骗取向某工程保证金20万元，用于个人消费及偿还债务。向某因无法进场施工遂向被告人刘武钢讨要上述工程保证金，被告人刘武钢退还向某4万元。
认定上述事实，有下列证据证实：
1、《建筑安装工程劳务分包合同》证实，被告人刘武钢于2016年1月9日与向某签订《建筑安装工程劳务分包合同》，约定将荆门市“鑫茂家苑”项目中的基础、主体结构及工程的内外脚手架劳务发包给向某施工。
2、收条证实，被告人刘武钢收到被害人向某20万元工程保证金。
3、银行交易记录截屏证实，被害人向某用彭大军的平安银行账户向被告人刘武钢转账20万元的事实。
4、被害人向某的陈述证实，我通过朋友介绍去荆门“鑫茂家苑”项目施工现场考察，在现场认识了刘武钢，他说项目是他的，土地、规划、建设等手续齐全，他既是开发方又是建筑方。我要求看手续，他说手续在公司。2016年1月5日，我们到他公司，刘武钢给我看了施工图纸和设计图并要我交40万元工程保证金。我相信了他，最后约定先交20万元，当天给他转账5万元。1月9日，我们在他公司签订了《建筑安装工程劳务分包合同》，工程内容是基础、主体结构及工程的内外脚手架的劳务分包。当天我通过手机向刘武钢转账15万元(转账账户彭大军)，他给我写了张收条后让我回家等消息进场施工。他当时说一个月就可以进场施工，时间到后我找他，他说让我等段时间，之后我多次催问，他总是推脱。我觉得他在骗我，就去他公司找他退钱，他让我们先回去，说一定退。之后，我又多次打电话刘武钢退钱，他一直推脱，2016年5月份才退给我4万元，之后我再联系他，他不接我电话，人也找不到。
5、被告人刘武钢的供述证实，2016年元月份的时候，向某到荆门市“鑫茂家苑”现场找到了我，问我该工程是谁的，我对他说该项目是我的，手续是齐全的，我可以发包，他考虑后同意承接该工程。2016年1月9日，我和向某在我公司签订了《建筑安装工程劳务分包合同》，合同签订以后，向某分两次给我转账了20万元合同保证金，我要他等消息。之后他多次打电话问我何时可以进场施工，我对他说等着。后来向某说不搞这个工程了，要我退钱，我退了4万元后就没有理他了。
七、2016年1月13日，被告人刘武钢采取上述方式与陈某2签订《钢管脚手架施工承包合同》，约定将荆门“鑫茂家苑”项目中的内架外围双排管脚手架工程发包给陈某2施工，骗取陈某2工程保证金10万元，用于个人消费及偿还债务。
2016年12月5日21时许，被告人刘武钢在江夏区复江道老区政府处被公安人员抓获。
认定上述事实，有下列证据证实：
1、《钢管脚手架施工承包合同》证实，被告人刘武钢于2016年1月13日与陈某2签订《钢管脚手架施工承包合同》，约定将荆门“鑫茂家苑”项目中的内架外围双排管脚手架工程发包给陈某2施工。
2、收条证实，被告人刘武钢收到被害人陈某210万元工程保证金。
3、被害人陈某2的陈述证实，我和朋友到荆门“鑫茂家苑”项目现场考察，看到张志祥的朋友陈某4和刘武钢，陈某4说项目是刘武钢的，刘武钢说项目手续齐全，还给我看了施工图纸。2016年1月13日，我和他签订《钢管脚手架施工承包合同》。刘武钢说2016年2月份可以进场施工，时间到了我问刘武钢，他总推脱说快了，后来干脆不接我电话，发信息也不回，人也找不到。签订合同前，刘武钢让我交了10万元工程保证金，他给我写了一张收条。
4、被告人刘武钢的供述证实，2016年元月份的时候，陈某4把陈某2介绍给我认识，陈某2当时问我“鑫茂家苑”项目是谁的，手续是否齐全。我对他说“鑫茂家苑”项目是我的，项目手续都是齐全的，年后就可以开工了。通过几次接触后，我们于2016年1月13日签订了《钢管脚手架施工承包合同》。合同签订后，陈某2向我的账户中转账了4.9万元，另外给了我5.1万元现金，一共是10万元的工程保证金。春节后，他多次问我何时可以进场施工。我总是对他说快了，后来问多了，我就没有再理他了。
本案其他证据:
1、身份信息证实，被告人刘武钢的身份情况。
2、到案经过证实，被告人刘武钢被抓获归案。
3、证人李某1的证言证实，2015年7月份，刘武钢要我帮他开车，12月份的时候刘武钢差我2万多元的租车费及工资，总是拖着，我去他公司找他要，别人说他已经搬走了，后来就一直联系不上他，电话打得通，但是基本不接。他的车是分期付款买的，首付是12.8万元，月供8400元。他的公司成立后，也就他一个人在公司上班。他前妻李某2在庙山开发区一个工厂打工，儿子刘某1在纸坊一个装修公司打工，都住在江夏区物资大厦对面。刘武钢还有个女朋友付某，没有工作，经济状况一般，住在大桥新区大花岭还建小区1栋2单元102室。
4、证人李某2的证言证实，武汉市江夏区纸坊街道武昌大道以东江夏站前商业购物广场4栋1单元6-7层7室的住房是我在2015年4月份购买的，当时花费了47万元，我一次性付清的。这买房子的钱是我一生的积蓄，平时打工赚的钱。刘武钢2015年9月份至2016年12月份期间没有给过我一分钱。
5、证人刘某1的证言证实，在武汉市江夏区纸坊街道武昌大道以东江夏站前商业购物广场4栋1单元6-7层7室的这套房是我妈妈于2015年4月份买的，当时花费了47万元，是一次性转账的，我父亲一分钱都没有出。在2015年9月份至2016年12月份期间，刘武钢一分钱都没有给过我。他的奔驰车听说是抵押贷款买的。
6、证人付某的证言证实，武汉市江夏区大桥新区大花岭11栋2单元102室的房子是我老家拆迁的还建房。2015年刘武钢买了一辆黑色奔驰车，不知什么原因抵押给了一个担保贷款公司。我偶尔打牌输了他就会给我几百块，前后加起来有八九千元的样子。但是他为了工程以及还车款前后跟我借了3万多，所以还差我2万多元。我只知道他在搞工程，有没有诈骗别人我就不知道了。他有段时间在我家办公，后来有很多人找他要钱，他就搬到江夏区纸坊街李二鲜鱼村的楼上，后来又搬到江夏区第二中学旁边的一个私房，之后就被警察抓了。他的手机号一直没有换过。
7、证人杨某3的证言证实，2016年10月26日，刘武钢跟我说他的一辆奔驰车抵押给了两个担保投资公司，要我把钱还了，把车抵押给我们公司，当天晚上就办了手续，写了一张293287元的借据。后来他被抓了，所以到现在钱还没有还，车还在我这里。
8、证人沈某的证言证实，2016年3、4月份的时候，刘武钢说做生意亏了找我老公借15万元，可以用他的奔驰车作为抵押。我老公为了帮助朋友，要我取了15万元现金给了刘武钢。2016年5月份的时候，刘武钢将15万元借款还给了我，并支付两个月的利息。我就把相关车辆手续还给了刘武钢。
9、证人谭某的证言证实，2014年年底的时候，刘武钢做生意周转找我借了20万元。应该是2015年年底和2016年年初的时候，刘武钢向我转账了8万元，另外还给你3万元现金，目前差9万元没有还给我。
10、证人张某的证言证实，2015年7月份的时候，刘武钢找我借了50万元。2015年底偿还了49.5万元，还差5000元没有还我。
原审认为，被告人刘武钢以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人钱财共计人民币158万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人刘武钢如实供述自己采取签订合同的方式收取被害人工程保证金的事实，其对行为性质的辩解不影响其具有坦白的从轻处罚情节。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条规定，认定被告人刘武钢犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年三个月，并处罚金人民币十万元（罚金限于本判决生效后十日内一次性缴纳）；继续追缴被告人刘武钢合同诈骗赃款人民币一百五十八万元，发还被害人陈某1人民币五十三万元、发还佘某人民币三十七万元、发还王某发人民币二十二万元、发还龚某1人民币十万元、发还被害人高某人民币十万元、发还被害人向某人民币一十六万元、发还被害人陈某2人民币十万元。
上诉人刘武钢的上诉理由：原审认定的事实不属实，其没有采取弄虚作假的欺骗手段骗取保证金，其行为不构成合同诈骗罪。
二审经审理查明的事实与原审法院判决所认定的事实一致，认定上述事实的证据均经原审庭审举证、质证，并经二审审核属实，二审审理过程中亦无新的事实、证据。经依法全面审查，本院对原审判决认定事实及所列证据予以确认。
关于上诉人刘武钢诉称原审认定的事实不属实，其没有采取弄虚作假的欺骗手段骗取保证金，其行为不构成合同诈骗罪的上诉理由。经查，上诉人刘武钢在成立武汉市武某建筑工程有限公司时没有实际投资，而其在“COCO天街”项目中隐瞒个人和武汉市武某建筑工程有限公司真实财务状况，与湖北宇城地产有限公司签订“COCO天街”项目的联合开发协议，在本应依合同约定注入200万元项目资金而实际无能力注入资金的情形下，要求将湖北宇城地产有限公司的法定代表人更换为自己，并在明知湖北宇城地产有限公司已将“COCO天街”建设工程施工全部发包给仙桃市鼎立建筑工程有限公司承建并施工，其无权发包的情况下，谎称其拥有发包权，采取隐瞒事实真相的手段，将该建设项目的全部施工再次发包给被害人陈某1，从而骗取被害人陈某1的工程保证金人民币53万元；此外，在“鑫茂家苑”项目中，上诉人刘武钢隐瞒其个人和武汉市武某建筑工程有限公司真实财务状况，与鑫茂公司签订“鑫茂家苑”项目联合开发协议，依约应当履行出资义务而无能力履行出资义务，导致工程建设手续未能办理，在项目不具备施工条件的情况下，上诉人刘武钢向被害人佘某、王某发、龚某1、高某、向某、陈某2等人隐瞒事实，谎称工程建设手续完备，具备开始施工条件，以收取工程保证金的名义骗取多名被害人工程保证金共计人民币105万元。上述事实，不仅有本案被害人的报案及陈述、证人证言、相关书证等证据证实，而且上诉人刘武钢归案后对犯罪事实亦予以供述，上述证据能够形成完整的证据链条，足以证实原审认定的事实清楚。上诉人刘武钢行为的主、客观方面均符合合同诈骗罪的犯罪构成要件，原审定罪准确。故上诉人刘武钢的上诉理由不能成立。
本院认为，上诉人刘武钢以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人钱财共计人民币158万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。原审认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法，并根据其归案后能够如实供述犯罪事实，具有坦白情节，对其从轻处罚量刑适当。上诉人刘武钢的上诉理由，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 徐正武
审判员 吴 艳
审判员 杨 毅
二〇一八年二月十一日
书记员 王 静