天津市东丽区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）津0110刑初475号
公诉机关天津市东丽区人民检察院。
被告人贯忠旺,男，1978年1月10日出生于天津市，汉族，小学文化，无业，住天津市东丽区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月15日被刑事拘留，2016年12月28日被逮捕，现羁押于天津市东丽区看守所。
辩护人卢同斌，天津行通律师事务所律师。
天津市东丽区人民检察院以津丽检公诉刑诉（2017）402号起诉书指控被告人贯忠旺犯诈骗罪，于2017年6月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市东丽区人民检察院指派检察员李湘、代理检察员耿一斐出庭支持公诉，被告人贯忠旺、辩护人卢同斌到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2016年5月至9月间，被告人贯忠旺谎称与被害人么某合伙承揽天津市空港经济区席勒医疗设备公司厂房外墙保温工程，骗取被害人么某的信任，并以干工程需要垫资为借口，多次对被害人么某进行诈骗，共计骗取人民币410500元，后将赃款挥霍并逃匿。2016年12月15日，被告人贯忠旺在北京市丰台区茂盛玉芝宾馆内抓获归案。
公诉机关认为，被告人贯忠旺以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任，诉请本院依法判处。
被告人贯忠旺当庭否认诈骗事实，辩解称与被害人么某确存在合作干工程的关系，且承揽的项目为南通建工集团的金某一期项目，非起诉书指控的天津市空港经济区席勒医疗设备公司厂房外墙保温工程，被害人最初给付125000元是合伙干工程的垫资款，指控的其余犯罪数额均系么某欠其债务的还款。
经审理查明：2016年5月，被告人贯忠旺谎称与被害人么某合伙承揽外墙保温工程，并带领么某来到天津市空港经济区席勒医疗设备公司厂房工地查看，骗取被害人么某的信任，后以干工程需要垫资为由，多次对被害人么某进行诈骗，共计骗取人民币410500元，后将赃款挥霍并逃匿。2016年12月15日，被告人贯忠旺在北京市丰台区茂盛玉芝宾馆内抓获归案。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、被告人贯忠旺的供述:2016年3、4月份，么某希望与其一起干活挣钱,后二人合伙做南通建工集团的金某一期项目的外墙保温工程，其入股20万，么某入股12.5万元，2016年9月，前期二人的投入款就花光了。
2015年么某曾陆续找其借钱，共计16万，未写欠条。二人做工程的投入款花光以后，其要求么某偿还之前的欠款，2016年9月，么某以转账方式偿还其欠款14.5万元；当月，么某又向其借款14.5万元，于是把钱又拿回去了，都是现金给付；当月么某又以转账方式偿还其欠款14万元；上述借款、还款之间均无借条、收据。
二人合伙做南通建工集团的金某一期项目的外墙保温工程，期间其找过一姓厉的采购员，要求其帮忙联系拿工程事宜，最终没联系成功，前期二人投资的钱均用于拿工程而请客及二人一起消费了。
2、被害人么某的陈述:2016年5月初，贯忠旺找其合伙做工程，后二人到位于天津市空港经济区经二路与纬七路交口的席勒医疗设备公司厂房的工地查看，贯忠旺允诺，工程的利润能分其30万，二人前期投资30万，每人入股15万，后其转账给贯忠旺12.5万元作为一起干工程的入股。2016年9月，贯忠旺告知其合同已签完，需继续垫资，其分两次给贯忠旺转账14.55万元、14万元，共计28.55万元。
2016年10月28日，贯忠旺失联，其来到曾查看的贯忠旺所说合伙干工程的工地，经询问项目经理宋某得知此项目根本与贯忠旺无关，继而报警。其本人从未向贯忠旺借过钱。
3、被害人么某的辨认笔录证明：么某辨认出被告人贯忠旺系实施诈骗的人。
4、证人刘某（被害人之妻）的证言证明：2016年3月，贯忠旺来其家与么某商量干工程的事宜，后从其夫口中得知被贯忠旺骗了40余万元。
5、证人宋某（中冶建工天津公司材料主管，天津市空港经济区席勒医疗设备公司厂房项目职工）的证言证明：因贯忠旺为其工地送砖材而与之相识，贯忠旺曾带领么某到工地而与么某结识，但来工地的原因不知，贯忠旺与中冶建工天津公司集团的业务往来仅限于材料供应，无其他业务。天津市空港经济区席勒医疗设备公司厂房项目的外墙保温工程于2016年5月完工，贯忠旺也未曾参与过该项目的竞标。
6、证人宋某的辨认笔录证明：宋某辨认出给公司运输水泥材料的人系被告人贯忠旺。
7、证人张某1（中德瓦克保温工程有限公司经理、天津市空港经济区席勒医疗设备公司厂房项目外墙保温工程主管）的证言证明：2015年冬天，其公司与中冶建工公司签订工程合同，该保温工程于2016年6月份开工，2016年7月份完工，其不认识贯忠旺。
8、证人厉刚（江苏南通建工集团股份有限公司采购经理、天津市空港经济区金某一期项目员工）的证言证明：因贯忠旺为其工地送砂石料而与之相识，贯忠旺与金某一期项目的业务往来仅限于砂石料供应，无其他业务，其工地的外墙保温工程不是贯忠旺干的。贯忠旺曾向其请求做外墙保温工程，但因外墙保温已被别人干了，而被其当场拒绝。其曾与贯忠旺和么某吃过饭，但未谈及工程之事。
9、证人张某2的证言证明：2016年5、6月份，其从么某手中以18万元的价格购买了一间东丽区华明街玉岭家园的房子。
10、证人魏某的证言证明：2016年9月，么某向其贷款30万元。
11、保温合同证明：天津安联建筑安装工程有限公司与天津市中德瓦克保温建材有限公司签订了分包合同，席德天津医疗设备新建厂房项目保温工程由天津市中德瓦克保温建材有限公司分包。合同签订日期为2015年11月17日。
12、银行卡交易明细单证明：么某于2016年5月5日向贯忠旺打款5万元，2016年5月16日向贯忠旺打款7.5万元；2016年9月11日向贯忠旺打款14.55万元、2016年9月19日向贯忠旺打款14万元，共计人民币41.05万元。
13、案件来源及抓获经过的说明证明：2016年12月15日被告人贯忠旺在北京丰台区茂盛玉芝宾馆被抓获归案的情况。
上述证据本院均在庭上进行了举证、质证，结合双方争议焦点，本院评判如下：
1、被告人贯忠旺辩解起诉书指控的犯罪数额中除12.5万元是合伙干工程的垫资外，其余均为么某欠其债务的还款，经查，贯忠旺未能提供双方存在债权债务关系的证据，也未提供大额资金流转记录，同时么某对此予以否认，因此该辩解不予采信。
2、辩护人及其贯忠旺辩称，与被害人么某确存在合作干工程的关系，且承揽的项目为南通建工集团的金某一期项目，非起诉书指控的天津市空港经济区席勒医疗设备公司厂房外墙保温工程。经查，证人厉刚证实贯忠旺虽曾向其提过联系金某外墙保温工程项目，但因该项目已由他人承揽施工，其当场拒绝了贯忠旺得要求。证人宋某及张某1的证言及保温合同可以证实席勒医疗设备公司厂房外墙保温工程已于2015年11月17日就分包给天津市中德瓦克保温建材有限公司施工。因此，无论金某还是席勒医疗设备公司厂房保温项目均与被告人贯忠旺无关，而贯忠旺却要求么某不断向保温项目投入资金，属虚构事实，贯忠旺及其辩护人的辩解不能成立。
3、辩护人认为被害人支付入股款项后，始终与被告人一起消费，共同享受涉案财产利益，贯忠旺非法占有他人财产的故意不明显。经查，没有证据证明幺宝林与贯忠旺一起将涉案钱款挥霍殆尽的事实，该意见不予采纳。
本院认为，被告人贯忠旺在明知无法承揽保温工程的情况下，虚构事实，隐瞒真相，多次骗取被害人投资钱款共计40余万元，据为己有并逃匿，具有非法占有的目的，且数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予以惩处，公诉机关指控的罪名成立，本院予以采纳。根据被告人贯忠旺犯罪的事实、性质、情节和对社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人贯忠旺犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月15日起至2023年12月14日止。）
二、责令被告人贯忠旺退赔被害人么宝林经济损失人民币410500元。
以上罚金于判决书生效后十日内交付本院。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向天津市第二中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 魏新来
人民陪审员 刘海安
人民陪审员 崔军纪
二〇一七年八月二十八日
法官 助理 阎 喆
书 记 员 王 玮
本判决所依据的相关法律、法规
一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
二、《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。