襄阳高新技术产业开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）鄂襄新刑初字第00021号
公诉机关襄阳高新技术产业开发区人民检察院。
被告人钟某某。曾因诈骗罪，被四川省珙县人民法院判处有期徒刑十五年，2004年11月5日刑满释放。因本案，于2014年3月17日被四川省雅安市荥经县公安局刑事拘留，同年4月15日将案件移交襄阳市公安局高新技术产业开发区分局（以下简称高新区公安分局），同日高新区公安分局决定对钟某某刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于襄阳市第一看守所。
襄阳高新技术产业开发区人民检察院以高新检察院批捕公诉部刑诉（2015）9号起诉书指控被告人钟某某涉嫌犯合同诈骗罪，于2015年1月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。襄阳高新技术产业开发区人民检察院指派朱万超出庭支持公诉。被告人钟某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2012年3月，被告人钟某某经朋友介绍认识了襄阳市湖北华诚融资担保公司的法人代表卜某某，被告人钟某某见对方财力雄厚，遂起意骗取对方财物。此后，被告人钟某某谎称自己是四川省宜宾市珙县巡场镇大牛坎煤矿大股东、实际掌控人，并邀请被害人卜某某去考察。被告人钟某某回到四川省后，在成都市雇人伪造了四川宜宾珙县巡场镇大牛坎煤矿的工商营业执照、企业组织机构代码、税务登记证、矿山安全生产经营许可证等证明文件，并伪造四川宜宾市中级人民法院冻结大牛坎煤矿资产的法律文书。2012年6月，被害人卜某某应被告人邀约到四川珙县考察、洽谈期间，被告人钟某某向被害人出示了上述伪造的证件及法律文书，并将被害人带至早已因煤源枯竭停产关闭的大牛坎煤矿实地查看，在取得被害人卜某某的信任后，被告人钟某某再次谎称如果卜某某借钱帮其解冻被法院冻结的资产，其可以用解冻后的资金向被害人卜某某提供人民币（以下币种同）3000万元的低息贷款。被害人卜某某信以为真，便于2012年6月15日在宜宾市华荣酒店与被告人钟某某签订了借款协议，约定由被害人卜某某借给被告人钟某某240万元用于解冻被人民法院冻结的资产，2012年7月30日前还清，月息3分。随后，被害人卜某某直接扣20万元利息后于同年7月19日及26日先后两次从本市高新区原樊东农业银行给被告人钟某某指定的账户汇款220万元，被告人钟某某收款后给被害人卜某某出具了借款240万元的收据，并将收到的款项用于归还其以前的债务后将伪造的四川珙县大牛坎煤矿的各种证件及法律文书销毁，关闭手机逃匿。
为证明上述事实，公诉机关举出如下证据：1、被害人卜某某陈述；2、证人黄某某、罗某某、李某某、许某某、杨某某等人的证言；3、受案登记表、抓获经过、辨认笔录、借款协议、欠条、银行查询明细、宜宾市工商局出具的说明、珙县巡场镇兴太社区村民委员会出具的说明、公安机关出具的证明、被告人钟某某的户籍证明；4、被告人钟某某的供述与辩解。
公诉机关认为，被告人钟某某以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中虚构事实、隐瞒真相，骗取对方当事人的财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人钟某某对起诉书指控其犯合同诈骗罪的事实及罪名无异议并当庭自愿认罪。但称其现身体有多种疾病，家中还有九十多岁的母亲需照顾，请求法院对其从轻处罚。
经审理查明，2012年4月，被害人卜某某经朋友介绍认识了被告人钟某某，钟见卜某某财力雄厚，遂起意骗取对方财物。此后，被告人钟某某谎称自己是四川省宜宾市珙县巡场镇大牛坎煤矿大股东、实际掌控人，并邀请被害人卜某某去考察。被告人钟某某在四川省成都市雇人伪造了四川宜宾珙县巡场镇大牛坎煤矿的工商营业执照、企业组织机构代码、税务登记证、矿山安全生产经营许可证等证明文件，并伪造了四川宜宾市中级人民法院冻结大牛坎煤矿资产的法律文书（上述证明文件及法律文书已被被告人钟某某烧毁）。在被害人卜某某应约到四川珙县考察、洽谈期间，被告人钟某某向被害人卜某某出示了上述伪造的证明文件及法律文书，并将被害人带至早已因煤源枯竭停产关闭的大牛坎煤矿实地查看，在取得被害人卜某某的信任后，被告人钟某某谎称解冻被法院冻结的2.6亿资产需启动资金，其可以用解冻后的资金向被害人卜某某提供3000万元的低息贷款。被害人卜某某信以为真，于2012年6月15日在四川省宜宾市华荣酒店与被告人钟某某签订了借款240万元的协议后，被害人卜某某于同年7月19日及26日先后两次从本市高新区原樊东农业银行给被告人钟某某指定的账户汇款220万元，被告人钟某某给被害人卜某某出具了借款240万元的欠条，并将收到的款项用于归还其以前的债务后关闭手机逃匿。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、被害人卜某某的陈述证实，2014年4月，其和黄某某通过黄德清认识了钟某某，钟自称是四川省宜宾市珙县大牛坎煤矿总经理、大股东，并向其出示了一份宜宾市中级人民法院的法律文书，内容是法院冻结大牛坎煤矿的资金2.6亿，因是国家法律部门的文书，其就相信了，但没有复印文书。钟某某说，因为煤矿事故，法院将煤矿资金及营业执照、经营许可证一并冻结，要解冻法院冻结的资金，恢复营业执照就要交税，需要启动资金，因钟某某说过这件事办成以后，除还清所借的资金本息外，借其3000万元，年利息一分。于是在钟某某回成都后没几天，其与黄某某、罗某某到了成都，钟某某带他们到钟的企业及家里看，第二天又带他们到大牛坎煤矿去参观、考察，晚饭还请了宜宾市法院的一名法官，其就相信了钟有实力，有2.6亿的债权，于是在成都由罗某某担保，其先把100万元打入罗某某的帐上，由罗某某将钱打入钟某某的帐上，此后，其又从自己的卡上打入钟某某帐上240万元。
2、证人李某某（钟某某丈夫）陈述证实，2012年6、7月份，钟某某给其打电话说在家里接待老卜、老黄和罗某某一行人，钟某某给他们看了营业执照等材料，具体哪几样其不清楚。第二天钟某某又给其打电话说湖北的黄总、卜总要看矿，让其送一下。其就开着自己的长城车陪他们一起到大牛坎煤矿上看矿，杨某某在矿上说什么其不清楚，后来罗某某找钟某某还钱时其才知道钟某某借钱的事。其家里没有煤矿，也没有被法院冻结的2.6亿资金。
3、证人黄某某陈述证实，2012年4月份的一天，罗某某对其讲，有个朋友叫钟某某的是开矿的老板，有很多富余的资金，想找个可靠的合作伙伴进行投资，于是其就邀约了襄阳市华融资产担保公司的老总卜某某。后来，其与罗某某、卜某某到四川钟某某家里后又到宜宾珙县一处煤矿，钟某某称自己是该矿的第一大股东，并说煤矿与其他煤矿因争夺煤源，激发双方矛盾，告到法院，法院对煤矿进行了查封，评估资产2.6亿，通过与法院、税务部门协商，达成协议，如果交了税金后该2.6亿资金就可起用。钟某某为了进一步取得他们的信任，还拿出了法院的判决书和税务部门的催款通知书，后来又带他们到宜宾市中级人民法院执行庭见到一个姓肖的庭长，肖姓庭长证实查封的2.6亿资产是事实，让他们相信。钟某某向他们提出借钱交税，并说税金交后2.6亿资金就可解冻，解冻后可借给其2000万元，借给卜某某3000万元，用1年，利息1分。后来其借给钟某某160万元，还款期到后，其多次催要，该款已要回。卜某某借给钟某某的240万元，钟没有还。其和卜某某共同借给钟某某的钱，钟也没有还。
4、证人罗某某陈述证实，2011年9月，其在襄州区东津肖营村当主任，想发展当地经济，希望找有实力的商人到本地投资，之后，通过汪明成介绍认识了钟某某，其和汪明成到四川成都考查，钟给其看了一份关于法院冻结2.6亿资金的法律文书，并带其参观了钟的公司及酒店，其认为钟是非常有经济实力的人。2012年3月，其又到成都找到钟，钟还带其看了自称是自己的大牛坎煤矿，并说查封的2.6亿就是煤矿资金，为了取得其的信任，钟还带其到宜宾市中级人民法院见到一个所谓的梁书记，其更相信了钟的经济实力。2014年4月，其到万达写字楼黄某某的办公室，谈起此事说准备在东津办企业，当时卜某某也在场，听了情况介绍对此事也感兴趣。随后，其与黄某某、卜某某等一行8人以旅游的形式到四川成都考查，钟某某全程陪同，还将其一行带到钟家里，在游玩时，钟将她企业及经济实力向黄、卜进行了介绍，钟再次将法院冻结2.6亿资金的法律文书给黄、卜看，并带他们一行到位于四川大牛坎煤矿进行了考察，钟在煤矿上说是她控股股东，杨某某是煤矿名誉法人代表。此后，他们开始商讨解冻法院查封的2.6亿资金及融资合作相关事宜。随后，黄、卜一行回襄阳，让其留下，并让其办理了一张银行卡（户名罗某某，卡号6228450460049085717），黄、卜往此卡注入100万元，让其汇给钟某某，作为解冻法院查封钟某某的2.6亿资金费用，当天，其就以汇款的方式将100万元打入钟某某指定的一个叫王琳的帐户，回襄后其于2012年4月26日向黄出具了一张100万元的借条。2012年6月中旬，钟某某一行6人来到襄阳，其与黄、卜三人对钟一行进行了接待，钟和卜签了一份协议，具体内容其不清楚。2012年7月，其与黄、卜三人到四川宜宾，卜又给钟汇入一笔款，具体数额其不清楚。此后其发现钟煤矿的事是假的，所有的东西都是假的，钟也不履行和卜某某的协议，手机号不停更换，人也不知去向，卜某某在追不回损失的情况下才报案。
5、证人杨某某陈述证实，其与钟某某是亲戚，大牛坎煤矿所有权属于兴太村委会，当时由兴太村三组五个村民承包，其当时是承包人之一，该煤矿因产量低于2004年被政府关停了。钟某某以前经营煤炭生意时，大牛坎煤矿的煤炭有一部分卖给了钟某某，钟某某与大牛坎煤矿没有任何关系，钟还欠大牛坎煤矿4万多元煤炭款没有给，煤矿扣其的分红来抵，到现在钟某某都没有还给其钱。
6、借款协议、欠条及卜某某帐户（卡号为62284＊＊＊＊＊＊＊＊＊507612）流水明细证实，卜某某与钟某某签订借款协议及卜某某于2012年7月19日、26分两次从自己帐户上转出220万元的情况，
7、珙县巡场镇兴太社区村民委员会证明证实，四川省珙县大牛坎煤矿由于无储量于2002年11月9日政策性关闭，该企业已不存在。
8、抓获经过、四川省雅安市看守所释放证明书、荥经县公安局移送案件通知书证实，钟某某因本案在四川省被抓获、羁押及移送高新区公安分局情况。
9、四川省女子监狱释放证明书证实，被告人钟某某前科情况。
10、辨认笔录证实，罗某某辨认出杨某某、李某某就是参与洽谈合同的人。
11、受案登记表证实，被害人卜某某报案情况。
12、户籍资料证实被告人钟某某的身份情况。
13、被告人钟某某对上述事实供认不讳。
本院认为，被告人钟某某以非法占有为目的，虚构自己是大牛坎煤矿总经理、大股东的身份及有巨额财产被冻结的事实，与被害人卜某某签订借款协议，骗取被害人卜某某220万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人钟某某犯合同诈骗罪事实清楚、证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。钟某某被抓获后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可对其从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人钟某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币10万元。
二、责令被告人钟某某退赔违法所得。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 马洪斌
审 判 员 王 旻
代理审判员 董 冰
二〇一五年四月九日
书 记 员 彭 琳