福建省武平县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）武刑初字第88号
公诉机关武平县人民检察院。
被告人陈某某，男，因涉嫌犯非法经营罪被逮捕。现羁押于武平县看守所。
辩护人徐洪春，福建义恒律师事务所律师。
被告人熊某某，男，因涉嫌犯非法经营罪被取保候审。
辩护人吴金盛，福建天梁律师事务所律师。
被告人罗某某，男，因涉嫌犯非法经营罪被取保候审。
被告人梁某某，男，因涉嫌犯非法经营罪被取保候审。
辩护人李东方，福建天梁律师事务所律师。
武平县人民检察院以武检公刑诉（2014）72号起诉书指控被告人陈某某、熊某某、罗某某、梁某某犯开设赌场罪，于2014年5月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武平县人民检察院指派检察员兰华生、代理检察员钟金花出庭支持公诉，被告人陈某某及其辩护人徐洪春，被告人熊某某及其辩护人吴金盛，被告人罗某某，被告人梁某某及其辩护人李东方到庭参加诉讼。本案经本院审判委员会讨论决定。现已审理终结。
武平县人民检察院指控：
2011年以来，被告人陈某某自称在广东获得互联网“宏胜”网站等外围投注香港“六合彩”码注的代理人资格后，先后发展了被告人罗某某、梁某某和王某某、陈某甲（均另案处理）、张某某、蔡某某、王某甲、余某某、张某甲等人为互联网“宏胜”网站投注“六合彩”的下级代理或下线会员。被告人陈某某按投注总额11%的回扣返给下级代理或下线会员，由下线代理或下线会员自己及收取他人的码注后在网上投注“六合彩”码注。2011年至2012年12月，被告人陈某某通过互联网络至少接受他人投注的“六合彩”码注410.5126万元（币值单位人民币，下同）。其中，被告人陈某某接受被告人罗某某的投注至少69.417万元；接受被告人梁某某的投注至少81.4739万元；接受王某某的投注至少37.172万元；接受陈某甲的投注至少10.328万元，接受张某某的投注至少0.5万元，接受蔡某某的投注至少7.675万元，接受王某甲的投注至少20万元，接受余某某的投注至少20万元，接受王某乙的投注至少0.7998万元，接受钟某甲的投注至少34.014万元，接受兰某某的投注至少15.45万元，接受曹某某的投注至少45.28万元，接受钟某乙的投注至少42.072万元，接受蓝某的投注至少26.3309万元。
2012年12月，被告人陈某某征得被告人熊某某的同意后，将其代理账户的20%股份分给被告人熊某某，约定被告人熊某某不负责发展下线代理或会员，也不管理网站。其中，2012年12月至2013年7月24日，被告人陈某某伙同被告人熊某某接受他人投注的“六合彩”码注至少人民币220.2433万元。其中接受罗某某的投注至少44.209万元，接受梁某某的投注至少125.589万元，接受陈某甲的投注至少1.905万元，接受王某某的投注至少24.828万元，接受王某乙的投注至少4.2002万元，接受钟某甲的投注至少4万元，接受蓝某的投注至少7.329万元，接受蔡某某的投注至少8.1831万元。据2013年8月23日从被告人熊某某处查扣的互联网电脑网页截图显示，同年7月25日至8月22日，被告人陈某某伙同被告人熊某某接受他人投注的“六合彩”码注合计630.1838万元。
综上，自2011年至2012年12月、2012年12月至2013年7月24日，被告人陈某某接受他人投注的“六合彩”码注至少共计1260.9397万元，被告人熊某某入股后伙同被告人陈某某接受他人投注的“六合彩”码注至少850.4271万元。
2011年底，被告人罗某某通过他人得知被告人陈某某在开设互联网外围投注“六合彩”会员账户后，被告人罗某某通过电话联系被告人陈某某，要求被告人陈某某给予开设网络会员账户进行投注参与赌博。后被告人陈某某给被告人罗某某在互联网外围投注“六合彩”宏胜网站开设了“5016”的会员账号，约定按网络投注“六合彩”盘内定的赔率、退水（即回扣）进行结算，输赢金额达到1万元时，双方通过信用社的账户进行转账付款。2011年以来，被告人罗某某先后接受刘某某等人的投注至少共计36.168万元，其中接受刘某某（另案处理）的投注至少18.224万元，接受周某某投注的至少3万元，接受林某某的投注至少0.15万元，接受林某甲的投注至少3万元，接受钟某丙的投注至少0.283万元，接受刘某乙的投注至少60元，接受危某某的投注至少50元，接受彭某某的投注至少11.5万元。被告人罗某某接受他人投注后，除留下一部分投注款自己做庄外，将剩下部分以及自己的投注通过互联网“宏胜”网站的“5016”会员账户投注给被告人陈某某，投注的“六合彩”码注金额至少共计113.626万元。
2012年6、7月份间，被告人梁某某从被告人陈某某处获得互联网外围投注香港“六合彩”赌博网站的下一级代理账户（代理账户：【添】3952），获得下一级代理资格，被告人梁某某先后发展了王某、余某甲、李某甲、郑某某（另案处理）等人作为其下线会员，被告人梁某某还开设7288的会员账户自己投注以及通过电话接受他人的投注，被告人梁某某共接受他人投注的“六合彩”码注至少共计36.2707万元。其中接受李某甲的投注至少12万元，接受王某的投注至少0.7777万元，接受余某甲的投注至少8万元，接受梁某甲的投注至少0.243万元，接受梁某乙的投注至少0.1万元，接受梁某丙的投注至少0.2万元，接受钟某丙的投注至少1.9万元，接受郑某某的投注至少13.05万元。被告人梁某某接受他人投注后，除留下一部分投注自己做庄外，将剩下的部分以及自己的投注通过互联网“宏胜”网站的“f133”代理账户以及“7288”会员账号投注给被告人陈某某，投注的“六合彩”码注金额至少共计207.0629万元。
被告人罗某某于2013年7月17日被抓获归案。被告人陈某某、熊某某、梁某某均于同年8月23日被抓获归案。
据以指控上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人陈某某为互联网外围投注香港“六合彩”网站担任代理，接受他人投注的“六合彩”码注合计1260.9397万元，情节严重；被告人熊某某受被告人陈某某邀集入股后，提供资金支持，按20%的股份负责共同代理账户上所接受的“六合彩”码注投注850.4271万元的输赢，情节严重，其个人对投注总额的20%即170.0854万元负责；被告人罗某某、梁某某作为被告人陈某某发展的下线会员或下级代理，接受他人投注的“六合彩”码注后，利用互联网的会员或代理账户投注，被告人罗某某、梁某某共接受他人投注的“六合彩”码注金额分别为36.168万元、36.2707万元，情节严重。四被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款之规定，应以开设赌场罪追究四被告人的刑事责任，且系共同犯罪。同时提出，被告人陈某某系主犯。被告人熊某某、罗某某、梁某某系从犯，应对被告人熊某某、罗某某、梁某某依法从轻或减轻处罚。被告人陈某某、熊某某具有立功情节，依法可对被告人陈某某、熊某某从轻或减轻处罚。
被告人陈某某对起诉书指控其犯开设赌场罪的罪名和犯罪事实无异议，辩解称其具有立功情节，自愿认罪，请求依法判决。辩护人徐洪春提出的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名无异议，被告人陈某某具有坦白和立功情节，可对被告人依法从轻或减轻处罚。认为被告人陈某某开设赌场的数额没有起诉书指控的1200多万元，应从公诉机关所指控的数额剔除670.5223万元。理由：1、通过银行转账方式转账至陈某戊账户上的投注款项164.4823万元，不应计入被告人陈某某的犯罪数额，应予剔除。陈某某从未承认使用过陈某戊的账户与他人结算“六合彩”资金往来，陈某戊未归案，侦查机关亦未从陈某某处搜查扣押到陈某戊的银行卡；2、没有充分证据证明陈某丁账户中资金往来都是因他人向被告人陈某某投注“六合彩”产生的，究竟有多少款项应计入被告人陈某某开设赌场罪犯罪数额不清楚。3、量刑上，被告人陈某某悔罪表现较好，主动预缴罚金，建议对被告人陈某某减轻处罚，适用缓刑。
被告人熊某某对起诉书指控其犯开设赌场罪的罪名和犯罪事实无异议，辩解称其自愿认罪，具有立功情节，请求从轻处罚并适用缓刑。辩护人吴金盛提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人熊某某犯开设赌场罪的罪名和犯罪事实无异议，被告人熊某某是初犯、从犯，具有坦白、立功情节，积极主动预缴罚金，悔罪表现较好，被告人又身患癌症，具备社区矫正条件，建议对被告人适用缓刑。
被告人罗某某对起诉书指控其犯开设赌场罪的罪名和犯罪事实无异议，辩解称其自愿认罪，主动预缴罚金，请求从轻处罚并适用缓刑。
被告人梁某某对起诉书指控其犯开设赌场罪的罪名和犯罪事实无异议，自愿认罪，请求从轻处罚。辩护人李东方提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人梁某某犯开设赌场罪的罪名和犯罪事实无异议，被告人梁某某是初犯、从犯，被告人梁某某还规劝他人投案，具有立功情节，主动退出违法所得和预缴罚金，具有一定的悔罪表现，具备社区矫正条件，建议对被告人适用缓刑。
经审理查明：
2011年以来，被告人陈某某自称从一个叫“输某某”的广东人处获得互联网“宏胜”网站外围投注香港“六合彩”码注的代理人资格后，先后发展了被告人罗某某、梁某某和王某某、陈某甲（均另案处理）、张某某、蔡某某、王某甲、余某某、张某甲等人为互联网“宏胜”网站投注“六合彩”的下级代理或下线会员。被告人陈某某按投注总额11%的回扣返给下级代理或下线会员，由下级代理或下线会员自己以及收取他人的“六合彩”码注在网上投注。2011年至2012年12月，被告人陈某某通过互联网络接受他人投注的“六合彩”码注至少410.5126万元。其中，被告人陈某某接受被告人罗某某的投注至少69.417万元；接受被告人梁某某的投注至少81.4739万元；接受王某某的投注至少37.172万元；接受陈某甲的投注至少10.328万元，接受张某某的投注至少0.5万元，接受蔡某某的投注至少7.675万元，接受王某甲的投注至少20万元，接受余某某的投注至少20万元，接受王某乙的投注至少0.7998万元，接受钟某甲的投注至少34.014万元，接受兰某某的投注至少15.45万元，接受曹某某的投注至少45.28万元，接受钟某乙的投注至少42.072万元，接受蓝某的投注至少26.3309万元。
2012年12月，被告人熊某某受被告人陈某某的邀集后入股共同担任代理，约定被告人陈某某将其代理账户的其中20%股份分给被告人熊某某，被告人熊某某不负责发展下级代理或下线会员，不与下级代理或下线会员因投注“六合彩”码注而产生的资金往来，也不管理网站，仅对共同代理账户上接受的“六合彩”投注总额的20%负责盈亏，并与被告人陈某某结算盈亏资金。其中，2012年12月至2013年7月24日，被告人陈某某伙同被告人熊某某接受他人投注的“六合彩”码注至少220.2433万元。其中接受罗某某的投注至少44.209万元，接受梁某某的投注至少125.589万元，接受陈某甲的投注至少1.905万元，接受王某某的投注至少24.828万元，接受王某乙的投注至少4.2002万元，接受钟某甲的投注至少4万元，接受蓝某的投注至少7.329万元，接受蔡某某的投注至少8.1831万元。据2013年8月23日从被告人熊某某处查扣的互联网电脑网页截图显示，被查扣前的同年7月25日至8月22日，被告人熊某某伙同被告人陈某某共同接受他人投注的“六合彩”码注630.1838万元。自2012年12月被告人熊某某入股后，至2013年8月22日，被告人熊某某伙同被告人陈某某还共同接受他人投注的“六合彩”码注至少850.4271万元。
综上，自2011年至2013年8月22日，被告人陈某某单独或伙同他人接受他人投注的“六合彩”码注至少共计1260.9397万元。
2011年底，被告人罗某某通过他人得知被告人陈某某在开设互联网外围投注“六合彩”会员账户后，被告人罗某某通过电话联系被告人陈某某，要求被告人陈某某给予开设网络会员账户进行投注参与赌博。后被告人陈某某为被告人罗某某在互联网“宏胜”网站外围投注“六合彩”开设了“5016”的会员账号，约定按网络投注“六合彩”盘内定的赔率、退水（即回扣）进行结算，输赢金额达到1万元时，双方通过信用社账户进行转账付款。2011年以来，被告人罗某某先后接受刘某某等人的投注至少共计36.168万元，其中接受刘某某（另案处理）的投注至少18.224万元，接受周某某的投注至少3万元，接受林某某的投注至少0.15万元，接受林某甲的投注至少3万元，接受钟某丙的投注至少0.283万元，接受刘某乙的投注至少60元，接受危某某的投注至少50元，接受彭某某的投注至少11.5万元。被告人罗某某接受他人投注后，除留下一部分投注款自己做庄外，将剩下部分以及自己的投注通过互联网“宏胜”网站的“5016”会员账户投注给被告人陈某某，投注的“六合彩”码注金额至少共计113.626万元。其中，被告人罗某某在与被告人陈某某“六合彩”资金结算往来中，被告人罗某某还叫刘某某直接存入“陈某丁”银行账户投注“六合彩”码注款18.224万元。
2012年6、7月份间，被告人梁某某从被告人陈某某处获得互联网外围投注香港“六合彩”赌博网站的下一级代理账户（代理账户：【添】3952），获得下一级代理资格，被告人梁某某先后发展了王某、余某甲、李某甲、郑某某（另案处理）等4人作为其下线会员，被告人梁某某还开设7288的会员账户自己投注以及通过电话接受他人的投注，被告人梁某某共接受他人投注的“六合彩”码注至少共计36.2707万元。其中接受李某甲的投注至少12万元，接受王某的投注至少0.7777万元，接受余某甲的投注至少8万元，接受梁某甲的投注至少0.243万元，接受梁某乙的投注至少0.1万元，接受梁某丙的投注至少0.2万元，接受钟某丙的投注至少1.9万元，接受郑某某的投注至少13.05万元。被告人梁某某接受他人投注后，除留下一部分投注自己做庄外，将剩下的部分以及自己的投注通过互联网上“宏胜”网站的“f133”代理账户以及“7288”会员账号投注给被告人陈某某，投注的“六合彩”码注金额至少共计207.0629万元，非法获利35000元。
被告人罗某某于2013年7月17日被抓获归案。被告人陈某某、熊某某、梁某某均于同年8月23日被抓获归案。
另查明，被告人陈某某使用其本人及其指定的户名为“陈某丁”、“陈某戊”、“陈某己’等人的信用社账户与被告人熊某某、罗某某、梁某某等其下线会员或下级代理结算因投注“六合彩”码注产生的资金往来。“陈某戊”的银行账户申请开立时预留的联系电话系被告人陈某某使用的号码。以“陈某己”户名开立申请的银行账户，开立申请时预留的联系电话即为陈某某使用的号码。以“陈某某”为户名开立的银行账户，开立申请时预留联系电话号码。被告人陈某某、熊某某归案后均能主动检举揭发他人犯罪线索，经查证属实。被告人梁某某积极规劝涉嫌其他犯罪的嫌疑人投案，该嫌疑人到侦查机关投案。在本案审理过程中，武平县司法局向本院出具了关于被告人熊某某、罗某某、梁某某均具备社区矫正条件的调查评估意见。被告人陈某某、熊某某分别向本院预缴罚金人民币五万元、三十万元；被告人罗某某、梁某某各向本院预缴罚金人民币三万五千元，被告人梁某某还退出违法所得人民币三万五千元。
上述事实，有公诉机关提交的，并经法庭质证、认证，四被告人均无异议的下列证据予以证实：
1、证人证言
⑴证人陈某甲证言，证实2013年春节期间，他叫陈某某在网上开盘赌“六合彩”帮他开立了会员账号。陈某某提供了网站的网址、账号及密码。他将从他人处接收来的“六合彩”码注，投注给陈某某。自参与投注以来，他向陈某某至少投注30万元。他与陈某某之间通过银行账户或网上银行结算资金往来，陈某某使用的是户名为“陈某丁”的信用社账户。陈某某是他的上线，他没有与陈某某网上合伙开设赌场，他也没有介绍熊某某合伙参与网上投注“六合彩”的代理。
⑵证人王某某证言，证实2013年3、4月份，陈某某帮他开立了网上投注“六合彩”赌博的会员账号，他向陈某某至少投注100万元。他与陈某某之间通过银行账户进行资金结算。陈某某使用的银行账户是户名为“陈某某”、“陈某丁”、“陈某戊”的信用社账户，他不认识陈某丁、陈某戊，与陈某丁、陈某戊之间没有经济往来。他与陈某丁、陈某戊账户的资金往来都是他向陈某某网上投注“六合彩”产生的，陈某某、陈某丁、陈某戊账户转至他账户的款项都是陈某某转给他投注的中奖资金，具体数额要看银行账户交易记录。他还叫他侄子钟甲现金存给“陈某丁”账户8.326万元。陈某某使用了二个电话号码。
⑶证人邱某某（系王某某之妻）证言，证实在陈某某帮王某某网上开立投注“六合彩”码注的会员账号后，王某某开始向陈某某网上投注“六合彩”码注。
⑷证人邱某甲、邱某丙证言，证实2013年5月至8月，邱某甲、邱某丙各自向王某某投注了“六合彩”码注的金额情况。
⑸证人钟甲证言，证实2012年下半年开始，他帮王某某存过款项到户名为“陈某丁”、尾数为82999的账户，存款金额从几千元到二三万元不等。他不认识陈某丁，不清楚王某某付款给陈某丁的原因。
⑹证人张某某证言，证实2013年2、3月份，陈某某给他开立了“宏胜”网站投注“六合彩”码注的会员账号，到同年8月，他至少向陈某某投注金额为5万元或6万元。他与陈某某之间通过银行账户进行资金结算。陈某某使用的是户名为“陈某戊”的信用社账户，他不认识陈某戊，与陈某戊账户上的资金往来都是因为他向陈某某投注“六合彩”码注产生的，没有其他经济往来。他除了向陈某某投注外，没有向其他人投注。
⑺证人王某乙证言，证实2012年冬，陈某某帮他开立了网上投注“六合彩”码注的会员账号后，至2013年6、7月份，他向陈某某投注至少输了5万元。他与陈某某之间通过银行账户结算“六合彩”资金往来。陈某某使用的是户名为“陈某丁”的信用社账户，投注金额比他存入陈某丁账户的金额更多。他与陈某某之间没有其他经济往来，他与陈某丁账户上的资金往来都是因为他向陈某某投注“六合彩”码注产生的。陈某某还会通过手机短信告诉他更换后的网址。
⑻证人王某丁证言，证实2012年3、4月份，陈某某通过手机短信给他一个“宏胜”网站投注“六合彩”码注的会员账号。2012年下半年至2013年8月，他向陈某某至少投注20万元。他与陈某某之间通过银行账户结算“六合彩”资金往来。陈某某使用的是户名为“陈某丁”、尾数为“999”的信用社账户。他不认识陈某丁，他与陈某丁账户上的资金往来都是因他向陈某某投注“六合彩”码注产生的，没有其他经济往来。
⑼证人余某某证言，证实2013年2月份，陈某某通过手机短信给他一个“宏胜”网站投注“六合彩”码注的会员账号。他与陈某某之间通过银行账户结算“六合彩”资金往来。陈某某使用的是户名为“陈某丁”、尾数为“82999”的信用社账户。他因投注“六合彩”先后存入陈某丁账户10多万元。
⑽证人钟某甲证言，证实2011年下半年，陈某某给他开立了网上投注“六合彩”码注的会员账户后，他开始在网上向陈某某至少投注38万元。他与陈某某之间通过银行账户结算“六合彩”资金往来。陈某某使用的户名为“陈某戊”的信用社账户。他转账给陈某戊账户的38万余元，都是因为他向陈某某投注“六合彩”码注产生的。
⑾证人兰某某证言，证实他通过“宏胜”网站，向陈某某投注“六合彩”码注至少100万元，除了通过银行转账支付至陈某某提供的户名为“陈某丁”账户投注款外，他还直接支付过现金给陈某某。根据银行转账交易记录，他转账给陈某丁账户的15.45万元，都是他向陈某某投注“六合彩”产生的。
⑿证人曹某某证言，证实2012年10月至2013年8月，他和钟某乙通过“宏胜”网站向陈某某投注“六合彩”码注进行赌博。他与陈某某之间通过网上电子银行结算“六合彩”资金往来。陈某某使用的户名为“陈某丁”的信用社账户。他转给陈某丁账户的45.28万元是他向陈某某投注“六合彩”的码注款。陈某某也会将钟某乙的中奖资金转至他的账户。
⒀证人钟某乙证言，证实2013年3月份，曹某某给他一个网上投注“六合彩”码注的网址及会员账号，他使用曹某某的账户通过“宏胜”网站向陈某某投注至同年7月份，输了10万元左右。他通过网上银行等将投注款转账支付至陈某某指定的户名为“陈某丁”、尾数“999”的银行账户。他不认识陈某丁，他与陈某某系普通朋友。如有中奖，陈某某也会将中奖金额转账至曹某某账户。根据银行账户交易明细，他先后存入陈某丁账户的42.072万元是他向陈某某的投注。
⒁证人陈某己证言，证实2012年11月21日，他弟弟陈某某使用他的身份证在桃溪信用社申请开立了户名为“陈某己”的银行账户，申请开立账户预留的电话号码是陈某某的，该账户由陈某某使用。他不清楚该账户中的资金往来情况。
⒂证人蓝某证言，证实他于2011年8、9月份认识了陈某某，陈某某帮他开立了网上投注“六合彩”的会员账户。到2013年8月，他至少向陈某某投注了40万元。投注码注的网址发生变化后，陈某某会通过手机短信告知变化后的网址名称等。陈某某使用了两个手机号。他与陈某某通过银行账户结算资金往来。他因投注“六合彩”码注而至少转账给陈某某33.6599万元。陈某某使用的是陈某某本人以及户名为“陈某丁”、“陈某戊”等三个银行账户。他转账给陈某某、陈某丁、陈某戊账户的资金都是他向陈某某投注“六合彩”的码注款，没有其他经济往来。
⒃证人蔡某某、林某乙、朱某某证言，证实2012年11、12月份，陈某某帮蔡某某在“宏胜”网站开立了投注“六合彩”码注的会员账号，至2013年8月，蔡某某至少向陈某某投注“六合彩”码注15万元，其中包括林某乙投注的码注0.8万元至1万元，蔡某某叫朱某某帮其存了14万余元至户名为“陈某丁”、尾数“999”的银行账户，蔡某某、朱某某不认识陈某丁，朱某某与陈某丁之间没有经济往来。
⒄证人周某某、林某某、彭某某、徐某某、卓某某、钟某丙、林某甲、刘某乙、危某某、刘某某、李某乙、钟某戊、王某丙、徐某甲、王某丁、潘某某、兰某乙证言，证实周某某、林某某、彭某某、钟某丙、林某甲、刘某乙、危某某、刘某某向罗某某投注的“六合彩”码注金额，其中，周某某至少投注3万元、林某某至少投注1500元、彭某某至少投注11.5万元、钟某丙至少投注2830元、林某甲至少投注3万元、刘某乙至少投注60元、危某某至少投注50元、刘某某至少投注18.224万元。徐某某、卓某某证实彭某某投注以及卓某某帮彭某某存款给罗某某的情况。证人刘某某，证实她从2010年开始参与“六合彩”赌博。2012年开始，她接受徐某甲、王某丁、钟某戊等人的“六合彩”码注后，投注给其上线罗某某18万元左右。她应罗某某的要求将投注款项直接存入罗某某提供的陈某丁账户，她不认识陈某丁。李某乙、钟某戊、王某丙、徐某甲、王某丁、潘某某、兰某乙还证实他们各自向刘某某投注“六合彩”的情况。
⒅证人李某甲、梁某丙、梁某甲、梁某乙、钟某丙、余某甲、王某、潘某乙、林某丙、王某己、王某庚证言，证实上述人员向梁某某投注“六合彩”码注的情况，其中李某甲至少投注12万元；梁某丙至少投注2000元；粱某至少投注2430元；梁某乙至少投注1000元；钟某丙至少投注1.9万元；余某甲是梁某某发展的会员，其至少投注8万元；证人王某还证实其向梁某某至少投注2万元。潘某乙、林某丙、王某己、王某庚还证实他们各自向王某投注“六合彩”码注的情况。
3、书证
⑴常住人口基本信息、人员基本信息表、到案经过，证实四被告人均已达刑事责任年龄及被抓获经过情况。
⑵违法犯罪前科劣迹证明、公安行政处罚决定书、情况说明，证实被告人陈某某曾因“六合彩”码注赌博被行政拘留十日，并处罚款人民币3000元，其余三被告人均无前科劣迹。
⑶陈某某、陈某丁、陈某戊、陈某己的银行账户开户申请材料，证实陈某己开户时预留的联系电话即为陈某某使用的号码，开户时间为2012年11月21日；陈某戊开户时预留的联系电话即为陈某某使用的号码，开户时间为2011年10月16日；陈某某账户于2007年8月25日开户。银行开户单、账户转账记录、网上银行账务。被告人熊某某的信用社账户与户名为“陈某丁”、账号的账户资金往来情况、银行账户交易情况说明、陈某甲银行账户与“陈某某”、“陈某丁”、“陈某戊”账户的资金往来情况等书证，证实熊某某与陈某某、陈某戊、陈某丁账户的资金往来情况；还证实熊某某、罗某某银行账户分别与陈某某、陈某丁、陈某戊银行账户因“六合彩”投注产生的资金往来情况；以及证实至2013年7月，陈某甲银行账户转账给陈某某指定账户至少18.822万元。
⑷从被告人熊某某电脑上下载有关互联网“宏胜”网站“六合彩”投注页面截图、从被告人罗某某电脑上下载的网页截图、从陈某甲电脑网页截图，证实被告人罗某某2013年7月11日、13日、16日分别投注1.041万元、750元、2000元的情况；陈某甲于2013年7月18日至8月15日向被告人陈某某投注8.494万元的情况。
⑸被告人陈某某、熊某某检举他人犯罪线索的相关材料，证实被告人陈某某、熊某某检举揭发他人犯罪线索的事实。
⑹被告人陈某某发给被告人熊某某的手机短信内容，证实陈某某通过手机短信告知熊某某“六合彩”网址及密码的情况。
⑺被告人梁某某自书记录郑某某等人投注情况的便条、网页截图、手机短信内容、银行转账交易记录、梁某某与陈某丁、余某甲、梁某丙、王某等人的银行账户交易记录，证实郑某某向梁某某至少投注13.05万元，其中2013年7月21日至8月17日郑某某至少投注6.245万元；还证实梁某某与陈某丁、余某甲、梁某丙、王某的“六合彩”资金往来情况。
⑻2013年7月11日至17日的投注情况的网页截图资料，证实被告人罗某某至少向被告人陈某某投注113.626万元。
⑼银行存款凭证、银行转账交易记录，证实自2012年11月25日至2013年8月4日，客户代理名称为“钟甲”存入陈某丁信用社账户的金额总计8.326万元；张某某一次转账给陈某戊账户5000元；王某乙共转账支付给陈某丁账户共计64万余元；王某丁共转账支付给陈某丁账户共计29万余元；余某某共转账支付给陈某丁账户共计31万余元，转给陈某戊账户59万余元；钟某甲共转账支付给陈某戊账户共计38万余元；兰某某共转账支付给陈某戊账户15.45万元；曹某某共转账支付给陈某丁账户45.28万元；钟某乙共转账支付给陈某丁账户42.072万元；蓝某共转账支付给陈某某33.6599万元；朱某某存入陈某丁银行账户的金额为14.2581万元，蔡某某存入1.5万元，合计15.7581万元；彭某某存入罗某某账户金额为11.5万元，刘某某存给陈某丁账户18.224万元。
⑽检查证，证实案发后，侦查机关对被告人陈某某、熊某某、罗某某、梁某某以及刘某某等人的电脑及手机进行检查情况，还证实被告人陈某某、熊某某、罗某某、梁某某以及刘某某利用电脑、手机短信、网络接受他人投注的情况。
⑾自述书一份，证实犯罪嫌疑人因参与“六合彩”网络赌博被公安机关网上通缉，在梁某某的规劝下后投案。
⑿证明、情况说明各一份，证实无法找到陈开书及被告人陈某某供述的输某某的情况。
⒀银行现金缴款单据，证实各被告人预缴罚金及退赔的情况。
⒁《调查评估意见书》三份，证实武平县司法局建议对被告人熊某某、罗某某、梁某某予以社区矫正。
⒂被告人梁某某自书的投注情况便条，证实梁某丙等人向梁某某的投注情况，王某至少投注7777元。
⒃被告人熊某某的病历资料，证实被告人熊某某患肺叶癌的情况。
4、勘验、检查笔录
⑴检查笔录、扣押物品清单、证据保全清单，证实四被告人被扣押了用于“六合彩”投注的电脑及手机等物品。
⑵辩认笔录，证实被告人熊某某指认陈某某为与其合伙“六合彩”坐庄的人；梁某某指认居住于厦门市湖里区的郑某某即为向其投注“六合彩”码注的人，陈某某即为他向其投注“六合彩”码注的人。
6、四被告人的供述和辩解
⑴被告人陈某某的供述和辩解，证实通过他人介绍和担保，他从一个叫输某某的广东人帮他在“宏胜”网站开立了一个投注“六合彩”码注的代理账户。他通过本人的银行账户与广东人结算“六合彩”资金往来。他先后发展了梁某某等六个下线代理和罗某某为下线会员。他使用两个电话号码与下线联系。他通过手机短信将网址、账号、密码等告知熊某某、罗某某、梁某某等人。2012年12月开始，他邀集熊某某一起坐庄，熊某某占20%的股份，2013年7月25日至8月22日，他和熊某某共接受他人投注“六合彩”码注金额为630.1838万元。他使用本人和户名为“陈某丁（尾数999）”、“陈某己”的银行账户与下线代理或会员结算“六合彩”资金往来。陈某丁与陈某己两个银行账户的手机短信都捆绑在同个手机上，两个账户都办理了手机银行和网上银行业务。他帮罗某某开立了会员账户，与罗某某之间使用陈某丁的银行账户进行结算，与梁某某之间使用其本人及陈某丁的银行账户进行结算。
⑵被告人熊某某的供述和辩解，证实在陈某某多次邀集下，他于2013年1月至同年8月参与陈某某网上接收他人“六合彩”投注坐庄赌博，为总代理级，陈某某分给他20%股份。陈某某通过手机短信告诉他网址、代理账号及密码，进入“宏胜”网站网页界面，他可以查看各下线的投注情况和盈亏数额。他不能参与投注和发展下线，不用向下线收取赌注，不管理网站。他和陈某某应上交网站管理费1000元，他负担200元并将该款交给陈某某，不清楚陈某某的上线。陈某某会告诉他更改后网站名称及账号密码等，他知道陈某某发展了五六个下级代理或会员，不清楚下级代理或会员的姓名等具体情况。他只和陈某某之间赌输赢，输了他要将接受投注总额的20%支付给陈某某。他与陈某某之间使用银行账户结算“六合彩”资金往来。陈某某使用的是户名为“陈某丁”的银行账户，他与陈某丁账户的资金往来，交易记录中除60万元外，其余的都是因“六合彩”坐庄产生的。陈某甲没有同他讲过“六合彩”网上投注“六合彩”码注合伙坐庄的事。2013年7月25日至同年8月22日，他和陈某某共接受他人投注“六合彩”码注金额为630.1838万元，从2013年2月份到8月22日，他和陈某某共接受他人投注不少于1000万元。他输了大概10万元左右。
⑶被告人罗某某的供述和辩解，证实2012年上半年，他认识陈某某后，陈某某通过手机短信告诉他网上投注“六合彩”的网址、账号和密码。他与陈某某之间通过银行转账方式结算资金往来，陈某某使用其本人及户名为“陈某丁”、“陈某戊”等三个银行账户。他不认识陈某丁和陈某戊，与上述三个银行账户之间的资金往来都是因向陈某某投注“六合彩”码注而产生的。他接受周某某、林某某、刘某某、彭某某、钟某丙、林某甲、刘某乙等人的投注后，除自己坐庄吃掉一部分外，其余的码注都投注给陈某某，他的银行账户转至陈某某账户60.1035万元、陈某戊账户5.62万元、陈某丁账户33.6995万元，他还叫刘某某直接存入陈某丁账户至少18.224万元，还有尚未结算的2013年7月11-17日的投注金额1.3160万元，总计至少投注113.626万元。
⑷被告人梁某某的供述和辩解，证实他于2013年年初认识陈某某后，陈某某帮他开立了网上投注“六合彩”码注的代理账户，陈某某支付给他手续费。他先后发展了余某甲、郑某某、李某甲、王某、梁某丙等人为会员。2013年5、6月份，他向陈某某投注不少于100万元。他与陈某某通过银行账户结算“六合彩”资金往来，陈某某使用的是户名为“陈某丁”、“陈某戊”以及陈某某本人的账户，他与陈某某之间的银行账户资金往来都是因“六合彩”投注产生的。他接受郑某某、余某甲、李某甲、梁某丙、王某等人的投注。他与陈某丁的银行账户之间转账共计94次，他转给陈某丁账户46次共计207.0629万元，他向陈某某投注至少207.0629万元，非法获利3.5万元。
本院认为，被告人陈某某、熊某某以营利为目的，为“六合彩”外围猜码赌博网站担任总代理并接受他人投注，其中被告人陈某某接受他人投注总额人民币1260.9397万元，情节严重；被告人熊某某受被告人陈某某邀集入股后，提供资金支持，伙同被告人陈某某共同接受他人投注的“六合彩”码注人民币850.4271万元，情节严重；被告人罗某某、梁某某作为被告人陈某某发展的下线会员或下级代理，利用会员账户或代理账户接受他人的投注后向被告人陈某某投注，接受他人投注金额分别为人民币36.168万元和36.2707万元，情节严重，四被告人的行为均构成开设赌场罪。公诉机关指控四被告人犯罪的事实清楚，证据充分，罪名成立。被告人熊某某占有20%的股份，提供资金支持，与被告人陈某某共同担任网上投注“六合彩”码注的代理资格，接受他人投注850.4271万元，被告人熊某某应对其共同接受的投注总额即850.4271万元负责，公诉机关关于被告人熊某某仅个人对850.4271万元的20%即170.0854万元负责的指控不当，应予纠正。据公诉机关提供并经庭审质证、认证的四被告人的供述、证人证言、银行账户开立申请表、银行账户交易记录等证据，证实被告人陈某某使用其本人、陈某丁或陈某戊的银行账户与下线会员或下级代理结算因“六合彩”投注产生的资金往来，被告人罗某某、梁某某的供述以及证人刘某某、蔡某某等人均证实他们不认识陈某丁、陈某戊、陈某己等人，陈某丁、陈某戊、陈某己的银行账户均系被告人陈某某提供的。故对被告人陈某某的辩护人关于陈某戊等人未归案，陈某戊等人的银行账户中合计670.5223万元的资金往来不能认定为被告人陈某某开设赌场的数额，应予剔除的意见，与事实不符，不予采纳。被告人陈某某曾因接受他人“六合彩”码注被行政处罚，公诉机关建议对被告人陈某某酌情从重处罚的意见，予以采纳。四被告人归案后均能如实供述自己的主要犯罪事实，自愿认罪，属坦白，公诉机关建议对四被告人依法分别从轻处罚的意见；被告人陈某某、熊某某、梁某某的辩护人建议对前述三被告人依法分别从轻处罚的意见，予以采纳。被告人熊某某提供资金支持，与被告人陈某某同属股东担任总代理，其在共同犯罪中与被告人陈某某所处地位相当，被告人陈某某、熊某某在共同犯罪中起主要作用，均系主犯，公诉机关及被告人熊某某的辩护人关于被告人熊某某系从犯的意见，不予采纳。但被告人熊某某在共同犯罪中所起作用相对较小，可对被告人熊某某酌情从轻处罚。被告人罗某某、梁某某在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，公诉机关建议对被告人罗某某、梁某某依法分别减轻处罚的意见以及被告人梁某某的辩护人建议对被告人梁某某依法减轻处罚的意见，予以采纳，依法可对被告人罗某某、梁某某依法分别减轻处罚。被告人陈某某、熊某某归案后均能检举揭发他人犯罪线索，经查证属实，属立功，公诉机关及被告人陈某某、熊某某的辩护人建议对被告人陈某某、熊某某依法分别减轻处罚的意见，予以采纳。被告人梁某某能够积极规劝犯罪嫌疑人投案，对案件侦破起了一定的作用，可对被告人梁某某酌情从轻处罚，但其规劝他人投案的行为不符合立功条件。被告人梁某某的辩护人关于被告人梁某某规劝他人投案的行为属立功，建议对被告人梁某某依法从轻或减轻处罚的意见，于法不合，不予采纳。四被告人均能主动预缴罚金；被告人梁某某还能退出违法所得，公诉机关建议对四被告人分别酌情从轻处罚以及被告人陈某某、熊某某、梁某某的辩护人建议对被告人陈某某、熊某某、梁某某分别酌情从轻处罚的意见，予以采纳。被告人梁某某退出的违法所得，应予没收，上缴国库。被告人陈某某曾因收受他人“六合彩”码注被行政处罚，现又开设赌场，情节严重，且系主犯，不宜对被告人陈某某宣告缓刑，被告人陈某某的辩护人建议对被告人陈某某适用缓刑的意见，不予采纳。综合被告人熊某某、罗某某、梁某某的犯罪性质、犯罪情节和危害后果，又鉴于被告人熊某某、罗某某、梁某某均具备社区矫正条件，被告人熊某某、梁某某的辩护人建议对被告人熊某某、梁某某适用缓刑；被告人罗某某请求对其适用缓刑的意见，予以采纳，可对被告人熊某某、罗某某、梁某某依法宣告缓刑。被告人熊某某、罗某某、梁某某必须接受社区矫正。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款、第六十一条、第六十七条第三款、第四十五条、第五十二条；对被告人陈某某、熊某某还依照《中华人民共和国刑法》第六十八条；对被告人罗某某、梁某某还依照《中华人民共和国刑法》第二十七条；对被告人熊某某、罗某某、梁某某还依照《中华人民共和国刑法》第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款；对被告人陈某某还依照《中华人民共和国刑法》第四十七条；对被告人梁某某还依照《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币六十三万元（已缴纳五万元，余款五十八万元限于判决生效之日起十五日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月23日起至2016年2月22日止。）
二、被告人熊某某犯开设赌','2018-10-06
23:12:48',0,'web',NULL),(7162316,'8670354c-3a20-43ff-
ba2f-8b88b948b32b','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：411次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"文书ID\":\"8670354c-3a20-43ff-
ba2f-8b88b948b32b\",\"案件名称\":\"郑州威科姆科技股份有限公司与重庆有线电视网络有限公司合同纠纷一审民事裁定书\",\"案号\":\"（2014）渝北法民初字第12480号\",\"审判程序\":\"一审\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1418885698000)\\\/\",\"案件类型\":\"2\",\"补正文书\":\"否\",\"法院名称\":\"重庆市渝北区人民法院\",\"法院ID\":\"2452\",\"法院省份\":\"重庆\",\"法院地市\":\"重庆市第一中级人民法院\",\"法院区县\":\"渝北区\",\"法院区域\":null,\"文书类型\":null,\"文书全文类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null,\"不公开理由\":null,\"DocContent\":\"\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"诉讼记录段原文\":null,\"案件基本情况段原文\":\"\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"判决结果段原文\":\"\",\"附加原文\":null,\"文本尾部原文\":\"\"});$(document).attr(\"title\",\"郑州威科姆科技股份有限公司与重庆有线电视网络有限公司合同纠纷一审民事裁定书\");$(\"#tdSource\").html(\"郑州威科姆科技股份有限公司与重庆有线电视网络有限公司合同纠纷一审民事裁定书
（2014）渝北法民初字第12480号\");$(\"#hidDocID\").val(\"8670354c-3a20-43ff-
ba2f-8b88b948b32b\");$(\"#hidCaseName\").val(\"郑州威科姆科技股份有限公司与重庆有线电视网络有限公司合同纠纷一审民事裁定书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2014）渝北法民初字第12480号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"重庆市渝北区人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"2\");$(\"#HidCourtID\").val(\"2452\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"重庆市渝北区人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"民事案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value: \"\"
},{ name: \"审理程序\", key: \"trialRound\", value: \"一审\" },{ name: \"裁判日期\",
key: \"trialDate\", value: \"2014-11-17\" },],LegalBase:
[{法规名称:\'《中华人民共和国民事诉讼法（2013年）》\',Items:[{法条名称:\'第一百四十五条第一款\',法条内容:\'
第一百四十五条宣判前，原告申请撤诉的，是否准许，由人民法院裁定。[ly]
人民法院裁定不准许撤诉的，原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，可以缺席判决。[ly]\'}]}]};if
($(\"#divTool_Summary\").length > 0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({
data: dirData });}});$(function() {\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"郑州威科姆科技股份有限公司与重庆有线电视网络有限公司合同纠纷一审民事裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2014-12-18\\\\\",\\\\\