北京市昌平区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）昌刑初字第967号
公诉机关北京市昌平区人民检察院。
被告人葛旭（曾用名王旭、葛修旭），男，27岁（1988年9月9日出生）。因涉嫌犯诈骗罪于2015年5月20日被羁押，同年6月26日被逮捕，现羁押于北京市昌平区看守所。
北京市昌平区人民检察院以京昌检公诉刑诉（2015）840号起诉书指控被告人葛旭犯诈骗罪，于2015年8月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。北京市昌平区人民检察院指派检察员宛霞出庭支持公诉。被告人葛旭到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
北京市昌平区人民检察院起诉书指控：2014年7月至2015年5月，被告人葛旭在北京市朝阳区广顺南大街16号索尼大厦等地编造投资汽车4S店、装修房屋需要资金等理由，骗取李××人民币11万余元（以下币种均为人民币），韩××5.5万元，陈×185.4万余元，任××8万元，齐××64.3万余元，陈×224万元，何××26.5万余元，张××17万元，赵××23万余元，粟××7万元，郑××18万元，苏××3万元，高××25万，孙×12万余元，王××14.9万元。
在法庭审理中，被告人葛旭辩称没有编造投资等虚假理由骗被害人钱，双方是借贷关系，对指控的数额认可，但不认可构成诈骗罪。
经审理查明：2014年7月至2015年5月，被告人葛旭在北京市朝阳区广顺南大街16号索尼大厦等地编造投资汽车4S店、装修房屋需要资金等理由，骗取李××109400元，韩××55000元，陈×1854094元，任××72500元，齐××643000元，陈×2240000元，何××265950元，张××170000元，赵××237600元，粟××70000元，郑××177660元，苏××30000元，高××252000元，孙×122000元，王××149000元，共计诈骗3348204元。
上述事实，有经庭审举证、质证的如下证据证实，本院予以确认。
1、被害人李××的陈述证实，2014年11月27日，葛旭说投资了一个4S店，需要资金周转向李××借款50万元。借款到期后葛旭说4S店的经理跑了，还说要自杀。2015年春节前，葛旭还了30万，到4月份的时候他又说有个项目要投资，向李××借款5万，在李××催要下又还款12万，还欠13万，葛旭之前支付了利息1万余元，欠款以11万元为准。
2、被害人韩××的陈述证实，2015年4月30日，葛旭说给4S店放贷需要钱，向韩××借款7万元，借期10天。5月14、15日在韩××催要下，葛旭还款1.5万元。
3、被害人陈×1的陈述证实，2014年12月，葛旭以和姑姑一起投资汽车4S店需要资金周转为借口向陈×1借款45万元。2015年1月和4月，葛旭分两次以同样的理由向陈×1借款45万元，其中10万元是葛旭用陈×1的信用卡刷卡套现的。之后陈×1向葛旭催款，葛旭总说钱在项目里拿不出来，葛旭还欠本金85.4094万元未还。
4、被害人任××的陈述证实，2015年2月至4月，葛旭以和姑姑投资汽车4S店需要资金为借口多次向任××借款共计18万元。5月份，在任××催要下，葛旭还款10万元，还欠8万元。葛旭向公司很多同事借钱了，他承认钱不是投资了，而是买彩票输了。
任××提交了支付宝交易记录，表示葛旭借款期间共给付利息7500元，公诉机关对此表示认可，被告人葛旭亦无异议。
5、被害人齐××的陈述证实，2015年1月，葛旭说其姑父是空军第六研究所所长，和4S店有关系，葛旭和他姑姑都投资4S店，并称他和4S店每月对账3次，投资的钱可以随时进出。从1月到3月，葛旭以增加投资额度和短期资金周转为借口陆续向齐××借款80多万元，期间还了小部分。葛旭承认这些钱都用于购买彩票和还其他人的钱了，并没有用于投资，在北京也没有姑姑和姑父，无力偿还欠款。齐××提供了一份说明，表示除去葛旭给的利息，未还本金为64.3万元。
6、被害人陈×2的陈述证实，2015年2月13日，葛旭说和他姑姑一起投资4S店，让陈×2一起投资，可以给陈×2利息，陈×2给葛旭20万元，期间葛旭给了陈×2利息1万元。同年5月12日和17日，葛旭说还有另外一个4S店要投资，向陈×2分两次借款共计5万元，承诺5月19日还款。现葛旭欠陈×2共计24万元。
7、被害人何××的陈述证实，2014年7月起，葛旭以投资4S店需要资金、帮人垫钱买店铺为借口向何××借钱，何××陆陆续续借给葛旭37.9万元，葛旭还款11.305万元，还欠26.595万元。
8、被害人张××的陈述证实，2015年4月20日，葛旭以投资4S店需要资金周转为借口向张××借款20万元，承诺一星期后还款。在张××催要下葛旭还款3万元，还欠17万元，之后多次催要葛旭均不还款。5月18日，张××发现葛旭还向很多同事借钱，葛旭承认投资是子虚乌有的事，钱都买彩票赔了。
9、被害人赵××的陈述证实，2015年1月7日，葛旭以和姑姑投资汽车4S店需要资金周转为借口向赵××借款15万元。后来葛旭说资金不够于1月11日和14日又分别借款2万和8万。之后葛旭又以同样的理由多次借款，也还过一些钱。4月9日，赵××催葛旭还钱，葛旭一直不还，后来才知道他还向很多同事借了钱都没还，葛旭承认钱用于买彩票输了，现在还欠赵××27万元未还。
10、被害人粟××的陈述证实，2015年5月8日，葛旭以房子要装修需要资金为借口向粟××借款，葛旭用粟××的信用卡套现7万元，承诺一星期后还。当天粟××和同事聊天发现葛旭借了其他同事的钱没还，11日粟××就开始催款，葛旭一直没还。
11、被害人郑××的陈述证实，2015年5月6日，葛旭说在北京有一个姑姑，姑父是北京军区的少将，他姑姑有个公司从事放贷业务，葛旭在该公司投资了140余万元，还需要60万元。5月6、7日，郑××借给葛旭13万元，借期一星期。5月13日，葛旭说暂时还不了钱，又向郑××借款5万元，当日葛旭支付利息2340元，之后就没还钱。后来葛旭承认编造谎言骗了同事，钱都买了彩票。
12、被害人苏××的陈述证实，2015年4月29日，葛旭以房子装修需要资金为借口向苏××借款7万元，承诺5月9日还款。在苏××多次催要下，葛旭于5月12日还款4万元，还欠3万元。
13、被害人高××的陈述证实，2015年1月，葛旭说他姑姑和姑父有个4S店需要用钱临时周转向高××借钱。同年3月9日，高××给葛旭汇款6万，3月19日汇款9万，4月27日葛旭用高××的信用卡刷卡套现10.2万元。
14、被害人孙×1的陈述证实，2015年5月8日，葛旭以投资需要资金周转为借口向孙×1借钱，后用孙×1的信用卡刷卡套现2.2万元，承诺5月12日还款。之后孙×1催款，葛旭以各种名义拖着不还，5月19日之后孙×1联系不上葛旭。
15、被害人王××的陈述证实，2015年4月20日葛旭以和姑姑一起投资汽车4S店需要资金为借口分两次向王××借款5万元。5月4日、6日、19日，葛旭说要还别人钱，向王××借款，用王××的信用卡刷卡套现3次共计9.9万元。
16、被告人葛旭的供述称，2014年至2015年以投资4S店、装修房子、买股票、资金周转等名义向15个同事借款500万元左右，还了200多万元，还欠300多万元未还，这些钱都用于买彩票了。具体借钱情况如下：2014年9月起，向李××借款90万元左右，还欠本金12万元左右未还；2015年4月向韩××借款7万元，还欠本金5.5万元未还；2014年5月起，向陈×1借款150万元左右，还欠本金80万元左右未还；2015年2月向任××借款30万元左右，还欠本金8万元左右未还；2015年1、2月起，向齐××借款130万元左右，还欠本金70万元左右未还；2014年11月起，向陈×2借款35万元左右，还欠本金25万元未还；2014年11月起，向何××借款35万元左右，还欠本金22万元左右未还；2015年4月下旬，向张××借款20万元，还欠本金17万元未还；2014年9月起，向赵××借款80万元左右，还欠本金23万左右未还；2015年5月，向粟××借款7万元，未还；2015年5月起，向郑××借款18万元，支付利息2320元，其余未还；2015年4月，向苏××借款7万元，还欠本金3万元未还；2014年5月起，向高××借款40万元左右，还欠本金22万元左右未还；2014年11月起，向孙×1借款10万元左右，还欠本金2万元左右未还；2015年4月开始，向王××借款25万元左右，还欠本金15万元左右未还。
17、证人徐××的证言证实，徐××是葛旭的母亲，葛旭有4个姑姑，都是农民，4个姑父都是打工或者种地的，没有在部队当官的。葛旭大学没毕业就离校了，后来才知道是借了老师的钱。
18、证人盛××的证言证实，葛旭于2015年4月底在盛××的烟酒店刷卡套现7万多元，5月5日刷卡套现2.2万元。
19、证人孙×2的证言证实，2014年年初，葛旭说买彩票输钱了，向孙×2借钱还同事和高利贷，孙×2借给葛旭的钱后来基本上都还清了。葛旭有大量买彩票的不良嗜好。
20、接报案及到案经过证实，2015年5月20日接赵××报警的情况及被告人葛旭到案的情况。
21、被害人和葛旭的银行交易明细、POS签购单、手机银行及支付宝转账截图证实，韩××于2015年4月30日给葛旭转账7万元；陈×1于2014年8月至2015年5月给葛旭转账129.02万元，信用卡被套现50.25万元，葛旭还款80.0606万元；任××于2014年12月至2015年5月给葛旭转账35万元，葛旭还款22.2万元；齐××于2015年2月至4月给葛旭转账130.5万元，葛旭还款65.2万元；陈×2于2015年2月至5月给葛旭转账25万元；何××于2014年7月至2015年4月给葛旭转账37.9万元，葛旭还款11.305万元；张××于2015年4月20日给葛旭转账20万元；赵××于2015年1月至4月给葛旭转账105万元，葛旭还款81.24万元；粟××的信用卡于2015年5月9日被葛旭套现7万元；郑××于2015年5月给葛旭转账10.5万元，信用卡被葛旭套现7.5万元；苏××于2015年4月29日给葛旭转账5万元；高××于2015年3月给葛旭转账15万元，同年4月27日信用卡被葛旭套现10.2万元；孙×1的信用卡于2015年5月8日被葛旭刷卡套现2.2万元；王××于2015年5月3日给葛旭转账5万元；李××于2014年10月至2015年5月给葛旭转账80万元，葛旭还款69.06万元。
22、借条及电子邮件截图证实，被告人葛旭向韩××、齐××、任××、郑××、粟××、张××、李××、陈×2、高××、赵××、苏××、陈×1借款的情况。
23、身份证明材料证实，被告人葛旭的自然身份情况。
本院认为，被告人葛旭以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市昌平区人民检察院指控被告人葛旭犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。关于被告人葛旭辩称没有虚构事实骗取他人财物，双方系借贷关系的辩解，经查，有被害人陈述、证人证言、书证及被告人在公安机关的供述等证据在案佐证，足以证实被告人葛旭明知无归还能力，仍然编造各种理由向被害人借款用于购买彩票的事实，被害人之所以借钱是基于被告人欺骗的结果，因此双方不属于借贷关系，故被告人葛旭的辩解本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第五十六条第一款，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人葛旭犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利三年，罚金人民币一万四千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月20日起至2029年5月19日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。
二、责令被告人葛旭退赔各被害人经济损失。（详见退赔清单）
如不服本判决，应在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘晓燕
人民陪审员 张玉霞
人民陪审员 张颖军
二〇一五年十一月十二日
书 记 员 司照月
退赔清单
1、李××10.94万元。
2、韩××5.5万元。
3、陈×1共85.4094万元。
4、任××7.25万元。
5、齐××64.3万元。
6、陈×2共24万元。
7、何××26.595万元。
8、张××17万元。
9、赵××23.76万元。
10、粟××7万元。
11、郑××17.766万元。
12、苏××3万元。
13、高××25.2万元。
14、孙×1共2.2万元。
15、王××14.9万元。