四川省攀枝花市仁和区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）仁和刑初字第24号
公诉机关四川省攀枝花市仁和区人民检察院。
被告人宋树春，曾用名：宋雄伟，男，1984年1月4日出生于云南省镇雄县，汉族，初中文化，个体经营户（字号：攀枝花市仁和区紫东建材经营部）。因涉嫌犯合同诈骗罪，2014年4月19日被攀枝花市公安局仁和区公安分局刑事拘留，同年5月26日被该局依法逮捕。现羁押于攀枝花市看守所。
四川省攀枝花市仁�区人民检察院以攀仁检公诉刑诉（2014）第257号起诉书指控被告人宋树春犯合同诈骗罪，于2014年12月29日向本院提起公诉。本院于同日受理，依法适用普通程序，组成合议庭于2015年1月23日公开开庭审理了本案。攀枝花市仁和区人民检察院指派检察员张勇出庭支持公诉，被告人宋树春到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2013年9月13日，被告人宋树春以自己要向云南省永仁县一个工地供应瓷砖，急需供货资金为由，从李某某处“借款”100000元，并签订了借款合同。随后被告人宋树春并未从厂家组织进货，而是将该笔资金全部用于赌博。
2013年9月底，寇某某到被告人宋树春经营的“大将军陶瓷”门市（位于仁和区四十九同乐世界家居城）选购瓷砖，双方经协商签订了价值106000元的瓷砖订购合同。10月26日，寇吉平应被告人宋树春的要求支付了20000元定金。被告人�树春并未依照合同约定向寇某某供货，并将20000元定金全部用于赌博。
被告人宋树春在将12000元现金赌博输掉之后，在未通知寇某某、李某某的情况下，于2013年11月初关闭了“大将军陶瓷”门市，并离开了攀枝花市。此后，便再未与寇某某、李某某联系。
公诉机关同时举出了受案登记表，户籍证明，到案经过，个体工商户登记情况表，人像辨认笔录及照片，产品订货合同、收条，借款合同，被告人宋树春的供述，被害人李某某、寇某某的陈述，证人吴某、宁某某、鲁某某、陶某某、白某某的证言等证据，指控被告人宋树春以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人人民币120000元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人宋树春辩称，对公诉机关指控的第一笔，被告�宋树春认为其向李荣成借款100000元时，云南省永仁县某工地向其购买瓷砖的事实存在，未虚构事实，不构成犯罪。因此该笔借款系合法的民间借贷，我要归还李某某，且已支付了部分利息。对公诉机关指控的第二笔构成合同诈骗罪无异议。
被告人宋树春未提供证据。
经审理查明，2012年3月7日，经攀枝花市仁和区工商行政管理局核准，被告人宋树春开办攀枝花市仁和区紫东建材经营部，经营场所位于攀枝花市仁和区四十九公里同乐世界内负四楼A8030、A8031门市，该经营部主要经营“大将军”陶瓷。
2013年9月10日12时许，被告人宋树春到其隔壁“亚细亚”陶瓷门市，对该门市经营者李某某说：“永仁那边一个工地在我这里买瓷砖，我现在资金比较紧张，你借我100000元钱，我去进货，我一个月之内就把前还你”。李某某同意借给被告人宋树春钱100000元。9月13日12时许，�某某电话联系被告人宋树春，到攀枝花市东区炳草岗李某某朋友陶某的办公室，当着陶某的面，将现金人民币100000元交给被告人宋树春，双方签订了一份《借款合同》。该合同贷款方是李某某，借款方是宋树春，合同约定借款用途：流动资金周转，借款金额壹拾万元，借款利息：2013年9月13日起至2013年10月12日不计利息，若借款方不能按期归还借款，则自延期之日起，按照银行同期贷款利息的4倍计收利息。借款期限：自2013年9月13日起至2013年10月12日止。保证条款：借款方保证按合同规定到期一次性归还借款，若到期不能归还借款，借款方保证按照约定支付利息，并支付违约金4000元／月。到期后，被告人宋树春未归还借款本息，也未从厂家组织进货，而是将该笔资金全部用于赌博。
寇某某系四川矿山机器（集团）有限责任公司工作人员，2013年承建了攀枝花公园的索道项目土建工程。因该工程需要使用瓷砖，2013年9月23日，寇某某到仁和区四十九公里同乐家居城里去选购瓷砖，选中了被告人宋树春经营的“大将军”瓷砖。2013年9月25日，双方在仁和一家茶楼，签订了《产品订购合同》。该合同供方是攀枝花市仁和区风行卫浴生活馆，需方是四川矿山机器（集团）有限责任公司，合同加盖了供需双方的公章，被告人宋树春在供方委托代表处签名，寇某某在需方栏目内签名。合同约定，供方向需方提供瓷砖，合同总价款是106000元，交货时间：以需方通知为准，交货地点：需方施工现场。合同还约定合同签订后需方付供方定金10000元。2013年10月中旬，被告人宋树春电话联系寇某某，称其进货的资金紧张，让寇某某多付一些定金。2013年10月26日，双方在五十四见面，寇某某付给被告人宋树春现金人民币20000元。被告人宋树春向给寇某某出�一份收条。该收条载明：“今收到公园索道瓷砖预付款20000元（贰万元正）。收款人宋树春，2013年10月26日”。被告人宋树春并未依照合同约定向寇某某供货，并将20000元定金全部用于赌博。
被告人宋树春在将12000元现金赌博输掉之后，在未通知寇某某、李某某的情况下，于2013年11月初关闭了“大将军陶瓷”门市，并离开了攀枝花市。此后，便再未与寇某某、李某某联系。
2014年4月19日15时许，被告人宋树春主动到云南省镇雄县公安局西城派出所投案，称其在2005年10月至2013年10月期间，因生意亏本，为了躲避偿还陈某2万余元的货款，便离开了攀枝花，至今未与陈文联系，也未支付陈某货款。2014年4月22日，攀枝花市公安局仁和区民警将被告人宋树春带回接受讯问，2014年4月23日，被告人宋树春向公安机关主动交代了第二笔犯罪事实。2014年7月22日，被告人宋树春供述了�向李某某借款100000元的事实。
上述事实，被告人宋树春在开庭审理的过程中亦无异议，且有经当庭质证的证据证实：
1、受案登记表，证明该案系陈文报警而发案。
2、户籍证明及个体工商户登记情况表，证明被告人宋树春的基本情况、其经营攀枝花市仁和区紫东建材经营部的开业情况。
3、到案经过，证明被告人宋树春经公安机关网上追逃后，主动到公安机关投案。
4、人像辨认笔录及照片，证明受害人李某某、寇某某能准确辨认被告人宋树春。
5、产品订货合同、收条，证明本案第二笔签订合同以及收取预付款20000元的情况。
6、借款合同，证明本案被告人宋树春与李某某签订借款协议及双方对借款金额、期限、违约责任的约定。
7、被告人宋树春的供述（共10次），其供述的主要内容是：2010年上半年，具体日期记不清了，我向攀枝花市仁和区四十九公里同�世界交了半年租金，签订了一年的合同。2011年国庆节，就开始在同乐世界经营“大将军陶瓷”。2012年3月份，我到仁和区工商局，办理了个体工商户营业执照。登记的经营者是我，字号是攀枝花市仁和区紫东建材经营部，经营场所是攀枝花市仁和区四十九公里同乐世界内负四楼A8030、A8031门市。我曾经用过宋雄伟这个名字。按照我们的交易习惯，客户来门市订购瓷砖时，需要交纳订金，我们再到其他地方组织货物，等到货物到了以后，我们就联系客户，客户来取货时就将全部货款付清。2013年9月份的时候，因为云南永仁县一个工地的一个姓陈的男人，到我门市来订瓷砖，大概货款总共有20万元左右，当时我们是签了合同的，后来因为对方不要货了，所以我就把合同丢了。我为了作些准备，就找到“亚细亚”陶瓷的老板，给他说永仁那边一个工地要找我卖瓷砖，我资金�张，向他借100000元。我们之间签了一份借款合同。2013年9月底，在攀枝花公园作工程的一个姓寇的人，到我这里来卖瓷砖，实际上他购买的瓷砖只有40000余元，但是他让我把合同价款写成106000元，并承诺给我20000元好处费。后来他给了我20000元订金。这两笔款我都用于赌博了，是“炸金花”和“斗牛牛”输了的。2013年11月份，我就关闭了“大将军门市”离开了攀枝花，没有给我的供货商和客户发过通知，也没有给“同乐世界”的管理人员说。离开攀枝花后，我没有给陈某、寇姓男子联系过，但他们给我联系过，我说了我在昆明，过了几天，我就把手机号码换了，换了手机号码后，我就没有跟攀枝花这边的人联系过。是想清净一下才换的号码。我想在以后挣了钱才还他们。我没有想过如果挣不到钱，是否一直不还他们钱的问题。
8、被害人李某某、寇某某的陈述。李某某于2014年6月9日陈述，因为一个叫宋树春的人找我借了100000元钱，到现在没有还给我，我是来公安机关说明情况的。我是在攀枝花市仁和区四十九同乐世界“亚细亚”陶瓷门市作生意。宋树春的门市就在我的门市隔壁。2013年9月10日左右，那天中午大概12点左右的时候，宋树春到我经营的门市，他对我说：“永仁那边一个工地在我这里买瓷砖，我现在资金比较紧张，你借我10万元钱，我去进货，我一个月之内就把前还你。”，当时我说我没有那么多钱，过了一、两天，宋树春一直都在跟我说借钱的事情，9月13日那天中午大概12点左右的时候，我就到攀枝花市东区炳草岗找我朋友陶某借了10万元钱，准备把这个钱借给宋树春。从我朋友那里借到钱之后，我就给宋树春打电话，让他到炳草岗来拿钱，然后宋树春就到陶某的办公室了，我就当着陶平的面把那10万块钱拿给宋树�。当时我和宋树还签订了一份借款合同，上面写明了在2013年10月12日之前把钱还清，后来到了还款日期，宋树春并没有把钱还我，我就开始催他还钱，但是宋树春每次就说是永仁那边的工地还没有把货款给他，让我再等一段时间。到了11月份的时候，我就找不到宋树春了，给他打电话也打不通，后来同乐世界的管理人员也在找宋树春，我就听见同乐的管理人员说的是宋树春把钱都拿去赌博用了，没有钱还债了，所以就跑了，事情经过就是这样。寇某某2013年11月20日陈述，我在四川矿山机器（集团）有限责任公司工作，现在承建了攀枝花公园的索道项目，由我负责。2013年9月23日，因为这个项目需要用到一些瓷砖，所以我就邀请了项目的业主，即攀枝花市城投公司的负责人一起，到仁和区四十九公里同乐家居城里去选购瓷砖，我们选中了一家叫“大将军”瓷砖的店子，�主叫宋树春。我们和宋树春商议好，订购100000元左右的瓷砖。2013年9月25日，我约宋树春到仁和的一家茶楼，签订了合同。合同总金额是106000元，约定我们要先支付10000元定金。2013年10月10多号，宋树春给我打电话，说他进货的资金紧张，让我多考虑给他一些定金，我答应给他20000元。2013年10月26日，我们在五十四见面，我给了他20000元现金作为定金。他给我打了一张收条。2013年11月初，我给宋树春打电话，他的手机关机，我们又去同乐世界找他，发现他的“大将军”陶瓷店已经关门，同乐世界的管理人员也不知道他的去向。我们又找到宋树春在仁和沙沟的库房，发现库房也被宋树春在2013年10月份的时候，整体转让给他人了，我们发现被骗了，就来报案。对于宋树春供述的“寇吉平给他好处费20000元”，寇某某的陈述是这项工程是招标拿到的，等工程结束后，再核算工程量给我付款，并不是我报价工程用了多少瓷砖，花了多少钱，发包方就给我多少钱，所以不存在我给宋树春好处费。因为当时国投公司支付货款需要对方有对公账户，宋树春没有，所以就借用风行卫浴生活馆的章盖的，上面的对公账户也是风行卫浴生活馆，该生活馆的负责人是陶某某。当时选瓷砖时，我叫宋树春带了一些样品到攀枝花公园，有白某某、园林处的领导公园的领导一起选的砖。
9、证人吴某、宁某某、鲁某某、陶某某、白某某的证言等证据。证人吴某陈述，我是仁和区同乐世界建材城建材部管理员，“大将军”陶瓷经营部是在同乐世界附四楼经营，实际经营者姓宋，听说是云南昭通人，是2011年7、8月份入场的。他主要经营的大将军牌的陶瓷，2012年5月，我到同乐世界上班，就看见这个门市只有姓宋的这个人在门市。2013年整个同乐世界经营情况都不是�好，“大将军”陶瓷在11月9号就一直关门了，门市也没有转让出去，我们也无法联系他。我们不知道他关门的原因，该门市负责人也一直没给我说过，也没有主动联系过我们。昨天（11月18日），有两个客户田某某和张某来投诉，说他们向“大将军”陶瓷门市交了货款，没有给他们送货。证人宁某甲陈述，我与宁某乙老家是同一个地方的，2013年7、8月份，宁某乙找到我，说她与她老公离婚了，想出去散心，但又没有钱，而且宁某乙之前还欠我4万多元钱，就想把她和她老公的库房和库房里的货全部转给我。还说离婚后，在同乐的门市归她老公，库房和里面的货归她。我就同意了。10月份的时候，我们办了交接手续。她老公好像叫宋雄伟。我与他们没有生意上的往来。证人鲁某某陈述，2011年同乐世界开张，我就在这里工作。我现在在仁和区四十九同乐世界朗高陶瓷门市工作。“大将军”陶瓷门市就在我工作的门市隔壁。负责人姓宋，我平时叫他宋总。我记得大概是在2013年10月中旬就关门了，具体因为什么原因关门不清楚。过了一段时间，我听说宋总跑了，还听说他在外边赌得很凶。证人陶某某陈述，我现在在攀枝花市四十九同乐世界经营“金欧雅”陶瓷门市。我与宋树春是在2008年认识，当时我们都在攀西建材城作生意。后来我们一起搬到了同乐世界。他作的是“大将军”陶瓷。他离开攀枝花后没有给我联系，听说他在外面赌，借了水钱。同乐世界原则上是不允许，要请假的。证人白某某陈述，我认识寇吉平两年多了，我知道寇某某参与攀枝花公园索道原址重建项目，他承建的是土建部分包括平整地面安装瓷砖，我是建设单位也就是国投公司在这个项目的现场代表。我没有去选购瓷砖，是小宋把样品送到公园项目现场，我参与了选砖。我在寇吉平与宋树春签的瓷砖订购合同签字，签了字，国投公司才会支付。
公诉机关提供的证据，被告人宋树春对其真实性无异议，但认为，第一笔的证据，不能证明其构成犯罪，对第二笔的证据中，被害人寇某某陈述合同总金额为106000元，是不真实的，实际只有40000多元，寇吉平答应给其20000元好处费，所以将合同金额写成了106000元。
对被告人的质证意见，因无相关证据或线索，不予采纳。对公诉机关提供的证据的真实性、合法性、关联性予以认定。本案基本事实清楚，基本证据充分。
本院认为：被告人宋树春在向李某某借款时，其陈述的借款理由具有一定欺诈性，且公诉机关提供的证据，表明其在借款到期后，将其经营的“大将军”陶瓷门市关闭，并将其库房和库房中的货物转让给他人，离开攀枝花后，又更换手机号码，失去联系，其主观上具有非法占有故意，客观上没有证据证明被告人宋树春向云南省永仁县的某工地提供瓷砖，因此其向李某某借款时，虚构借款理由，足以让受害人作为处分自己财物的意思表示，即将钱借给被告人宋树春。同时，被告人宋树春在借款到期后，就应当按照合同约定归还借款本息，但被告人未履行合同义务，因此，被告人宋树春的主、客观方面符合合同诈骗罪的特征，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人宋树春以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，以收取预付款、向他人借款方式，骗取他人预付货款、借款120000元后逃逸，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。被告人宋树春虽主动到案，但未如实供述其犯罪事实，依法不应认定为自首。被告人宋树春关于其向李某某借款不构成犯罪的辩护意见，因其客观行为反映出其主观方面�向被害人李某某借钱时就具有非法占有的故意，本院不予采纳。被告人宋树春关于第二笔的合同总金额为40000多元，被害人寇某某同意给其20000元好处费的辩护意见，与审理查明的事实不符，本院不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十一条的规定，判决如下：
一、被告人宋树春犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月19日起至2018年4月18日止），并处罚金45000元（限本判决生效后一个月内缴清）。
二、责令被告人宋树春退赔被害人李某某损失100000元，寇某某损失20000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省攀枝花市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 唐天成
审 判 员 仲明镜
人民陪审员 赵淑彦
二〇一五年二月二十八日
书 记 员 周 颖
附：法律条文：《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的�物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。