江苏省沭阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）沭刑初字第0573号
公诉机关江苏省沭阳县人民检察院。
被告人徐某甲，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年10月28日被浙江省桐乡市公安局高桥派出所抓获并临时羁押看守所。同月30日被沭阳县公安局刑事拘留，同年12月5日被逮捕，2015年4月9日被取保候审。
被告人郦某，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年10月17日主动到公安机关投案，并与同日被临时羁押于浙江省嘉兴市看守所，同月20日被沭阳县公安局刑事拘留，同年11月23日被逮捕，2015年4月3日被取保候审。
江苏省沭阳县人民检察院以沭检诉刑诉（2015）371号起诉书指控被告人徐某甲、郦某犯组织、领导传销活动罪，于2015年6月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省沭阳县人民检察院指派检察员赵光辉出庭支持公诉，被告人徐某甲、郦某均到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省沭阳县人民检察院指控，江阴市某有限公司要求参加者缴纳一定的费用购买商品获得会员资格，会员可以依次发展下线，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为返利依据，引诱他人参加江阴某有限公司。2013年4月以来，被告人徐某甲成为江阴某有限公司会员，后积极发展下线会员70余人；2013年5月以来，被告人郦某在成为江阴某有限公司会员后，积极发展下线会员40余人。
针对上述指控的事实，公诉机关在庭审中出示了被告人供述、同案关系人供述、证人证言、电子数据等证据予以证实。公诉机关认为，被告人徐某甲、郦某组织、领导传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，均应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人徐某甲、郦某等人共同实施故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。案发后，被告人郦某主动到公安机关投案，并能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，依法可以从轻处罚。
被告人徐某甲、郦某对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议。
经审理查明：江阴市某有限公司（以下简称某公司）以销售远红外电热理疗仪等商品为名，制定了“12800元会员制度”（后将其修改为“13800元会员制度”），要求参加者以缴纳12800元（或13800元）购买商品的方式获得加入资格。会员可以依次发展下线，并按会员各自发展的层级和人数（包括下线及下线发展的人数总和）来确定其在公司的等级地位，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为计酬和返利的依据。会员发展第一层下线可获得推荐津贴电子币3000元（电子币可以用于兑现）和辅导津贴电子币2000元，第二层可以获得辅导津贴电子币800元，第三层至第十层可以获得辅导津贴电子币200元。会员在发展到大、小区十个单（会员）可升为经理，十个经理可升为总监，二十个经理可升为总裁，五十个经理可升为董事，升级后会员可以获得管理津贴。2013年4月，被告人徐某甲经他人介绍成为某公司会员，后积极发展下线人员，并引诱其发展他人继续参加该公司非法传销活动。至案发时，被告人徐某甲已晋升为该公司经理级别，直接或间接发展会员层级超过三级，人数超过30人，并从中获利。2013年5月，被告人郦某经他人介绍成为某公司会员，后积极发展下线人员，并引诱其发展他人继续参加该公司非法传销活动。至案发时，被告人郦某直接或间接发展会员层级超过三级，人数超过30人，并从中获利。
案发后，被告人郦某主动到公安机关投案，并能如实供述自己的主要犯罪事实。被告人徐某甲、郦某归案后主动退出违法所得。
上述事实，有公诉机关提供的，经过庭审质证、认证的，且均具有证据证明效力的以下证据予以证明：
被告人徐某甲、郦某均供述了其二人通过购买某公司商品获得加入资格，并通过宣传某公司会员机制、获利标准等制度的手段直接或间接发展下线人员的人数、会员等级、层级、获利情况等事实。二名被告人的供述得到了同案关系人沈某妹等人供述、证人王某甲、倪某、董某、孙某甲、章某、高某、张某甲、宋某、王某乙、赵某、朱某甲、张某乙、张某丙、方某、屠某、金某甲、张某丁、王某丙、金某乙、沈某甲、张某戊、邱某、孙某乙、浦某、查某、龚某、钱某、沈某乙、吴某甲、夏某、俞某、徐某乙、朱某乙、徐某丙、朱某丙、张某能、吴某乙、马某等人证言、沭阳县公安局提取的电子数据、江苏省非税收入一般缴款书等证据证实，足以认定。公安机关出具的“抓获经过”及“归案情况说明”，证实了被告人徐某甲、郦某的归案情况；“有／无前科劣迹证明”，证实了被告人徐某甲、郦某无前科劣迹；常住人口基本信息，证实了被告人徐某甲、郦某的刑事责任年龄。
本院认为，被告人徐某甲、郦某伙同他人以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人徐某甲、郦某犯组织、领导传销活动罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名正确，应予支持。被告人徐某甲、郦某伙同他人共同实施故意犯罪，系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人徐某甲、郦某起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人徐某甲认罪、悔罪，并退出违法所得，酌情予以从轻处罚。被告人郦某犯罪后主动投案，并能如实供述自己的罪行，系自首，且退出违法所得，依法予以从轻处罚。被告人郦某系初次犯罪，且其犯罪行为刚刚达到追诉标准，属犯罪情节轻微，不需要判处刑罚。本案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三十七条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人徐某甲犯组织、领导传销活动罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币四千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一四年十月二十八日起至二〇一五年三月二十七日止；所处罚金应在判决生效后一个月内缴纳完毕。）
被告人郦某犯组织、领导传销活动罪，免予刑事处罚。
二、追缴被告人徐某甲、郦某的全部违法所得，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 丁薇薇
人民陪审员 汪金楼
人民陪审员 陈兴德
二〇一五年八月十一日
书 记 员 杜宏虹
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一【组织、领导传销活动罪】
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条【共同犯罪概念】
共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条【从犯】
在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第一款［自首］
犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第三十七条【非刑罚性处置措施】
对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。
第六十四条【犯罪物品的处理】
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。