苏州市相城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0507刑初72号
公诉机关苏州市相城区人民检察院。
被告人刘长辉，男，1989年10月6日出生，汉族，大专文化，无业，住江西省高安市。被告人刘长辉因涉嫌犯诈骗罪,于2016年7月29日被刑事拘留（7月28日被羁押）,同年9月2日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。
被告人莫剑生，男，1989年12月15日出生，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区柳城县。被告人莫剑生因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月29日被拘留（7月28日被羁押），同年9月2日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。
被告人卢英生，男，1985年6月7日出生，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区上林县。被告人卢英生因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月29日被拘留（7月28日被羁押），同年9月2日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。
被告人王明亦，男，1979年5月10日出生，汉族，小学文化，无业，住广东省阳西县。被告人王明亦因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月29日被拘留，同年9月2日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。
被告人马淑红，女，1981年12月11日出生，汉族，小学文化，无业，住甘肃省西和县。被告人马淑红因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月29日被拘留，同年9月2日被逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。
辩护人黄承凯，江苏石湖律师事务所律师。
苏州市相城区人民检察院以相检诉刑诉〔2017〕71号起诉书指控被告人刘长辉、莫剑生、卢英生、王明亦、马淑红犯诈骗罪，于2017年2月24日向本院提起公诉。本院于同年2月24日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。苏州市相城区人民检察院指派检察员何俊强出庭支持公诉，被告人刘长辉、莫剑生、卢英生、王明亦、马淑红及辩护人黄承凯到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2014年10月至2016年7月间，被告人刘长辉、卢英生、莫剑生、王明亦、马淑红伙同他人在河南省南阳市从事网络诈骗活动，通过网络寻找求偶男性，以索要路某、治疗疾病等为由，先后骗取黄某1、汪某、李某等被害人共计人民币109201.8元。其中，被告人刘长辉作为管理员，负责多处诈骗窝点日常管理；被告人卢英生、莫剑生作为管理员，各负责其中一处窝点日常管理；被告人王明亦、马淑红作为业务员，负责具体实施诈骗。
被告人刘长辉、卢英生参与犯罪期间，该团伙共计骗得人民币109201.8元；被告人莫剑生参与犯罪期间，该团伙共计骗得人民币98901.8元；被告人王明亦参与犯罪期间，该团伙共计骗得人民币93801.8元；被告人马淑红参与犯罪期间，该团伙共计骗得人民币37600元。
被告人刘长辉、卢英生、莫剑生、王明亦、马淑红归案后均如实供述自己的罪行。
为证明上述事实，公诉机关举证了书证银行交易记录、支付宝交易记录、QQ聊天记录等，被害人汪某、唐某1平、黄某1、李某、程某等人的陈述，被告人刘长辉、卢英生、莫剑生、王明亦、马淑红的供述和辩解，苏州市公安局相城分局制作的电子证物检查工作记录、现场勘验检查笔录及现场照片，发破案和抓获经过，被告人的户籍证明等证据。
公诉机关认为，被告人刘长辉、卢英生、莫剑生、王明亦、马淑红以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，应予追究刑事责任。公诉机关指控罪名成立，应予以支持。在共同犯罪中，被告人刘长辉、卢英生、莫剑生均起主要作用，均系主犯；被告人王明亦、马淑红均系从犯，对被告人王明亦应从轻处罚；对被告人马淑红应减轻处罚。被告人刘长辉、卢英生、莫剑生、王明亦、马淑红归案后均如实供述自己的罪行，可从轻处罚。
被告人刘长辉、卢英生、莫剑生、王明亦、马淑红对起诉书指控的罪名没有异议，但均认为应以每人实际骗取款项计算诈骗数额。
被告人马淑红的辩护人认为应以马淑红实际骗取数额计算诈骗数额。
经审理查明：2014年10月至2016年7月间，被告人刘长辉、卢英生、莫剑生、王明亦、马淑红伙同他人在河南省南阳市从事网络诈骗活动，通过网络寻找求偶男性，以索要路某、治疗疾病等为由，先后骗取黄某1、汪某、李某等被害人共计人民币109201.8元。其中，被告人刘长辉作为管理员，负责多处诈骗窝点日常管理；被告人卢英生、莫剑生作为管理员，各负责其中一处窝点日常管理；被告人王明亦、马淑红作为业务员，负责具体实施诈骗。
被告人刘长辉参与犯罪期间，该团伙共计骗得人民币109201.8元；被告人卢英生参与犯罪期间，该团伙共计骗得人民币98901.8元；被告人莫剑生参与犯罪期间，该团伙共计骗得人民币92401.8元；被告人王明亦参与犯罪期间，该团伙共计骗得人民币18900元；被告人马淑红参与犯罪期间，该团伙共计骗得人民币22100元。
具体实施诈骗人员及被害人被骗取数额如下（单位人民币）：被告人刘长辉诈骗被害人汪某10300元；被告人卢英生诈骗被害人李某6500元；被告人莫剑生诈骗被害人黄某170301.8元；被告人王明亦诈骗被害人唐某1平15000元；被告人马淑红诈骗被害人沈某5600元、另伙同刘某1共同诈骗被害人程某1500元。
上述事实，由下列证据证实：
1、被告人刘长辉的供述，证明其所在组织共分为五个档次，分别为高级经理、经理、主任、代表和业务员。其是2015年被朋友骗到河南南阳从事传销的，一套产品为人民币2800元，通过自己或者让亲戚朋友购买产品可提升级别，如果有人没有钱，就会教他们在交友网站上冒充女性和对方聊天，以生病或者要路某等理由骗钱，将骗得的钱再上交公司购买产品。其为主任，所在窝点共有十一个人，分别为王某1、胡某、王明亦等人，其中大部分为业务员，也有少部分代表。像其这样的窝点有四个，其他三个窝点主任分别是莫剑生、陈某、卢英生，每个窝点有十个人左右。主任一般负责租房、买菜。其曾在网上以QQ昵称紫宣儿冒充女性，以要生活费、买手机、生病等理由，让一男子将钱汇至其妹妹刘亚男的邮政储蓄银行卡中，骗了共计人民币一万元左右。
2、被告人莫剑生的供述，证明其是2015年3月份被骗到河南南阳该传销组织的，该组织分为普通业务员、代表、主任、经理、高级经理五个级别，每个人可以通过多购买产品来提升级别以获取更多的提成。该传销组织共有八九个窝点,每个窝点的负责人为主任,负责租房、传授经验等。其进入传销组织后，经组织内其他人的介绍，在交友网站上发布交友信息，然后通过在QQ上冒充女性，以路某、生病、家里出事等理由，骗取他人款项。其通过网名“前世回眸今世相遇”的网名骗取了网名叫“踏”，姓名为黄某1的人，共计人民币七万元左右。其让黄某1将钱汇至户名为蔡敏妮的银行卡上，骗来的钱其购买了18套产品，后在2016年4月份，其就当上了主任。其知道的主任还有刘长辉、陈某、卢英生3人，刘长辉是总负责人。
3、被告人卢英生的供述，证明2014年9月其被人骗到河南南阳进行传销，每套产品为人民币2800元。几个月后，传销组织内有人教其在QQ上冒充女性，通过婚恋网站查找异性，再以谈恋爱、需要路某等借口骗钱，再将骗得款项用于购买传销产品。其知道南阳地区共有四个窝点，由四个主任进行管理，主任分别为刘长辉、莫剑生、陈某及其本人，刘长辉为该区域总负责人，窝点内的人员会相互流动。其作为主任，主要负责所在窝点的日常管理，统一支配生活费，并将骗取金额告知刘长辉，再根据刘长辉的安排统一分配。2015年5、6月份左右，其曾在QQ冒充女性，骗取过李某款项。
4、被告人王明亦的供述，证明2015年6月份，其通过网络上蔡姓女子介绍，至南阳加入了该传销组织，交纳了2800元会费。其通过在微信中冒充女性，以母亲生病等理由先后骗取了陆某人民币15000元左右，钱是按照其要求汇至开户名为黄某2的银行卡。
5、被告人马淑红的供述，证明2016年5月份，其经朋友介绍至南阳，交纳了2800元会费进入了该传销组织。其所在窝点负责人为陈某，窝点内的人都是通过手机QQ和微信冒充女性，假装和异性谈恋爱以骗取款项。其曾通过微信聊天，骗取贵州一沈姓男子人民币6000元左右。其还帮刘某1打过电话给被骗的人，并从中拿了50元提成。
6、被害人汪某的陈述及转出转入银行账户明细，证明
2014年7、8月期间，其通过交友网站认识一自称刘亚男的女子，并与该女子在网上谈恋爱，后该女子以生病等各种理由骗了其人民币共计19000元左右。
7、被害人唐某1平的陈述及转出转入银行账户明细，证明其微信名叫陆某，2016年5、6月份，通过微信摇一摇认识了一自称黄某2的女子，并开始谈恋爱，后该女子以各种理由骗了其人民币共计15000元左右。
8、被害人黄某1的陈述及转出转入银行账户、支付宝、微信明细，证明其通过交友网站认识了一自称蔡敏妮的女子，后该女子以母亲生病等各种理由骗了其共计人民币70301.8元。
9、被害人李某的陈述及转出转入银行账户明细，证明其通过微信认识一自称陈敏梅的女子，并确立了男女朋友关系，后该女子以生病等各种理由骗取其人民币共计6500元。
10、被害人程某的陈述及转出转入银行账户明细，证明其微信昵称为程，其通过交友网站认识了一自称马淑红的女子，并开始谈恋爱，后该女子以生病等各种理由骗取其人民币共计1500元。
11、被害人沈某的陈述及转出转入银行账户明细，证明其通过微信认识一自称马淑红的女子，并开始谈恋爱，后该女子以生病等各种理由骗取其人民币共计5600元。
12、证人陈某的证言，证明其经人介绍，交纳了2800元进入了该传销组织，2016年5月份，刘长辉让其做主任。主任主要负责租房子，管理所在窝点的人员，对新进入组织的员工进行培训，教如何发展新员工进入组织或如何通过在网上从事婚恋诈骗，将所骗款项用于购买产品，以提升业绩。每个窝点如果有新进人员都要通过联系刘长辉收上交给组织的钱。其窝点上共有黄某2、马淑红、刘某1等人，每个窝点之间人员会相互流动的。其知道南阳处共有刘长辉、莫剑生、卢英生及其四个主任，刘长辉为该片区的总负责人。
上述事实，另有证人刘某1、刘某2、黄某2、王某2、韦某、邓某、余某、万某等人的证言，搜查证、搜查笔录，扣押决定书，发破案及查获经过，户籍资料等证据予以证实，足以认定。
关于被告人刘长辉、卢英生、莫剑生、王明亦、马淑红是否构成共同犯罪，各被告人参与期间该诈骗团伙实施诈骗的具体数额。分析如下：
该诈骗团伙系由传销组织转变而来，被告人刘长辉作为总负责人，具体管理其本人所在窝点人员，并组织、协调其他窝点工作，窝点之间人员会不定期流动，被告人卢英生、莫剑生作为所在窝点负责人，负责管理所在窝点人员，三被告人均曾通过网络冒充异性实施诈骗，对自己和其他窝点人员从事电信诈骗活动，将所骗款项用于购买传销产品，均有明确认知，在刘长辉的组织、领导下，共同实施电信诈骗行为，应属共同犯罪，被告人王明亦、马淑红虽然加入该传销组织之前，并不知道去实施电信诈骗，但加入该组织后，明知该团伙成员通过网络实施诈骗，仍主动、积极参与其中实施诈骗，与其他被告人构成共同犯罪，故各被告人应对参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。
关于参与期间及具体数额的认定（单位人民币），被告人刘长辉系该团伙的负责人，且着手实施诈骗时间为2014年9月，应对该诈骗团伙诈骗的全部数额109201.8元承担责任；被告人卢英生诈骗被害人李某时间为2015年5月28日，参与期间从该日起算，应对参与期间诈骗团伙诈骗数额98901.8元承担责任；被告人莫剑生诈骗被害人黄某1时间为2015年12月23日，参与期间从该日计算，应对参与期间诈骗团伙诈骗数额92401.8元承担责任；被告人王明亦诈骗被害人唐某1平时间为2016年6月30日，参与期间从该日起算，应对参与期间诈骗团伙诈骗数额18900元；被告人马淑红诈骗被害人沈某时间为2016年5月29日，参与期间从该日起算，应对参与期间诈骗团伙诈骗数额22100元承担责任。
本院认为，被告人刘长辉、卢英生、莫剑生、王明亦、马淑红以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，其中被告人刘长辉、卢英生、莫剑生诈骗数额巨大，被告人王明亦、马淑红诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，应予追究刑事责任。公诉机关指控罪名成立，应予支持。在共同犯罪中，被告人刘长辉、卢英生、莫剑生均起主要作用，均系主犯，但被告人卢英生、莫剑生相对作用较小，可酌情从轻处罚；被告人王明亦、马淑红均起次要作用，均系从犯，应从轻处罚。被告人刘长辉、卢英生、莫剑生、王明亦、马淑红归案后均如实供述自己的罪行，可从轻处罚。据此，对被告人刘长辉、卢英生、莫剑生依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十四条的规定；对被告人王明亦、马淑红依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人刘长辉犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月28日起至2022年1月27日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）
二、被告人卢英生犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月28日起至2021年7月27日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）
三、被告人莫剑生犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月28日起至2021年7月27日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）
四、被告人王明亦犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月29日起至2018年7月28日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）
五、被告人马淑红犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月29日起至2018年5月28日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）
六、被告人刘长辉对全部诈骗数额人民币109201.8元承担退赔责任；被告人卢英生对其中的人民币98901.8元承担退赔责任；被告人莫剑生对其中的人民币92401.8元承担退赔责任；被告人王明亦对其中的人民币18900元承担退赔责任；被告人马淑红对其中的人民币22100元承担退赔责任。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张 嘉
人民陪审员 周云生
人民陪审员 张文杰
二〇一七年九月二十二日
书 记 员 朱晓芳