广西壮族自治区南宁市江南区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）江刑初字第59号
公诉机关南宁市江南区人民检察院。
被告人蒙大革，农民。2007年11月28日因犯诈骗罪被南宁市兴宁区人民法院判处有期徒刑四年。2012年7月30日因犯诈骗罪被广西壮族自治区钦州市钦南区人民法院判处有期徒刑十个月，2013年3月30日刑期届满。因涉嫌犯诈骗罪于2013年9月12日被抓获，次日被刑事拘留。同年10月16日被逮捕，现羁押于南宁市第三看守所。
被告人马金凤，无业。2009年3月9日因犯诈骗罪被南宁市兴宁区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年。因涉嫌犯诈骗罪于2013年9月12日被抓获，次日被刑事拘留。同年10月16日被逮捕，现羁押于南宁市第一看守所。
被告人农少鲜，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2013年9月12日被抓获，次日被刑事拘留。同年10月16日被逮捕，现羁押于南宁市第一看守所。
辩护人黄庆生，广西创想律师事务所律师。
被告人陆国际，农民。2007年11月6日因犯盗窃罪被南宁市青秀区人民法院判处有期徒刑三年，2010年3月6日刑期届满。因涉嫌犯诈骗罪于2013年9月12日被抓获，次日被刑事拘留。同年10月16日被逮捕，现羁押于南宁市第一看守所。
南宁市江南区人民检察院以南市江检刑诉（2014）49号起诉书指控被告人蒙大革、马金凤、农少鲜、陆国际犯诈骗罪，于2014年1月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南宁市江南区人民检察院检察员苏丹出庭支持公诉，被告人蒙大革、马金凤、农少鲜、陆国际及其辩护人黄庆生均到庭参加了诉讼。本案公诉机关建议延期审理一个月，现已审理终结。
南宁市江南区人民检察院指控，被告人蒙大革、马金凤、农少鲜、陆国际、“黄哥”（另案处理）共谋实施诈骗。由被告人马金凤以问路为名，向被害人搭讪；被告人蒙大革假扮税务工作人员于被告人马金凤配合，将被害人带至某地。被告人马金凤对被害人谎称自己有5万新加坡币，急需兑换成人民币，新加坡币与人民币兑换比例为1：4。被告人蒙大革与假扮成银行工作人员的被告人陆国际、“黄哥”相互配合，欺骗被害人可以在银行兑换新加坡币，新加坡币与人民币兑换比例为1：5，从而游说被害人先用人民币从被告人马金凤处兑换新加坡币，再拿新加坡币到银行兑换成人民币，从中赚取差价。被告人蒙大革、马金凤、农少鲜、陆国际、“黄哥”采取上述方式分别骗取被害人胡某、黄某、甘某等人的钱财。被告人农少鲜在此过程中负责开车接应。具体犯罪事实如下：
一、2013年5月28日上午，被告人马金凤以问路为名，与假扮成税务工作人员的被告人蒙大革一起，将被害人胡某带至南宁市江南区白沙大道“南国花园商城”内行骗。“黄哥”假扮成银行工作人员与被告人蒙大革、马金凤配合，以兑换新加坡币为由，骗取胡某人民币7000元。作案后，被告人蒙大革、马金凤、“黄哥”乘坐被告人农少鲜驾驶的小汽车（车牌号为：桂A×××××）逃离现场。
二、2013年6月3日上午，被告人马金凤问路为名，与假扮成税务工作人员的被告人蒙大革一起，将被害人黄某带至南宁市江南区淡村路“南宁糖业股份有限公司制糖造纸厂第二生活区”内行骗。“黄哥”假扮成银行工作人员与被告人蒙大革、马金凤配合，以兑换新加坡币为由，骗取黄某人民币30000元。作案后，被告人蒙大革、马金凤、“黄哥”乘坐被告人农少鲜驾驶的小汽车（车牌号为：桂A×××××）逃离现场。
三、2013年6月6日上午，被告人马金凤问路为名，与假扮成税务工作人员的被告人蒙大革一起，将被害人甘某带至南宁市江南区星光大道223号荣宝华商城行骗。“黄哥”假扮成银行工作人员与被告人蒙大革、马金凤配合，以兑换新加坡币为由，骗取甘某人民币4000元。作案后，被告人蒙大革、马金凤、“黄哥”乘坐被告人农少鲜驾驶的小汽车（车牌号为：桂A×××××）逃离现场。
四、2013年9月12日上午，被告人马金凤以问路为名，与假扮成税务工作人员的被告人蒙大革一起，将被害人朱某带至南宁市西乡塘区明秀路“广西师范学院”内行骗。被告人陆国际假扮成行工作人员玉被告人蒙大革、马金凤配合，以5万元新加坡币欲兑换人民币20万元为由，企图骗取朱某的钱财。在此过程中，被告人蒙大革、马金凤、陆国际、农少鲜的行径被民警发现，上述四名被告人被当场抓获。民警从被告人马金凤处扣押用于诈骗的5扎冥币及47张假币。
对于指控的事实，公诉机关当庭举证有受案登记表，立案决定书，抓获经过，扣押物品、文件清单，南宁市公安局江南分局协助查询财产通知单（回执），广西农村信用社取款凭条，新线存款历史交易明细清单，牡丹灵通卡账户历史明细清单，刑事判决书，释放证明，户籍证明，被害人胡某、黄某、甘某、朱某的陈述，被告人蒙大革、马金凤、农少鲜、陆国际的供述，刑事案件辨认现场笔录，辨认现场照片，辨认笔录等证据证实。公诉机关认为，被告人蒙大革、马金凤、农少鲜、陆国际以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，四人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究四被告人刑事责任。被告人蒙大革、陆国际之前因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，应当从重处罚。被告人蒙大革、马金凤、农少鲜、陆国际已经着手实行第四起犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。特提起公诉，请本院依法判处。
被告人蒙大革、马金凤、陆国际、农少鲜对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。
辩护人提出以下辩护意见：1、对被告人农少鲜犯诈骗罪的定性没有异议。2、被告人是初犯，归案后能如实供述自己的罪行。3、被告人只是开车望风的作用，应认定为从犯。4、起诉书指控第四起诈骗是未遂，依法可比照既遂犯从轻或减轻处罚。
经审理查明，被告人蒙大革、马金凤、农少鲜、陆国际、“黄哥”（另案处理）共谋实施诈骗。由被告人马金凤以问路为名，向被害人搭讪；被告人蒙大革假扮税务工作人员与被告人马金凤配合，将被害人带至某地。被告人马金凤对被害人谎称自己有5万新加坡币，急需兑换成人民币，新加坡币与人民币兑换比例为1：4。被告人蒙大革与假扮成银行工作人员的被告人陆国际、“黄哥”相互配合，欺骗被害人可以在银行兑换新加坡币，新加坡币与人民币兑换比例为1：5，从而游说被害人先用人民币从被告人马金凤处兑换新加坡币，再拿新加坡币到银行兑换成人民币，从中赚取差价。被告人蒙大革、马金凤、农少鲜、陆国际、“黄哥”采取上述方式分别骗取被害人胡某、黄某、甘某等人的钱财。被告人农少鲜在此过程中负责开车接应。具体犯罪事实如下：
一、2013年5月28日上午，被告人马金凤以问路为名，与假扮成税务工作人员的被告人蒙大革一起，将被害人胡某带至南宁市江南区白沙大道“南国花园商城”内行骗。“黄哥”假扮成银行工作人员与被告人蒙大革、马金凤配合，以兑换新加坡币为由，骗取胡某人民币7000元。作案后，被告人蒙大革、马金凤、“黄哥”乘坐被告人农少鲜驾驶的小汽车（车牌号为：桂A×××××）逃离现场。
二、2013年6月3日上午，被告人马金凤问路为名，与假扮成税务工作人员的被告人蒙大革一起，将被害人黄某（1941年11月9日出生）带至南宁市江南区淡村路“南宁糖业股份有限公司制糖造纸厂第二生活区”内行骗。“黄哥”假扮成银行工作人员与被告人蒙大革、马金凤配合，以兑换新加坡币为由，骗取黄某人民币30000元。作案后，被告人蒙大革、马金凤、“黄哥”乘坐被告人农少鲜驾驶的小汽车（车牌号为：桂A×××××）逃离现场。
三、2013年6月6日上午，被告人马金凤问路为名，与假扮成税务工作人员的被告人蒙大革一起，将被害人甘某带至南宁市江南区星光大道223号荣宝华商城行骗。“黄哥”假扮成银行工作人员与被告人蒙大革、马金凤配合，以兑换新加坡币为由，骗取甘某人民币4000元。作案后，被告人蒙大革、马金凤、“黄哥”乘坐被告人农少鲜驾驶的小汽车（车牌号为：桂A×××××）逃离现场。
四、2013年9月12日上午，被告人马金凤以问路为名，与假扮成税务工作人员的被告人蒙大革一起，将被害人朱某带至南宁市西乡塘区明秀路“广西师范学院”内行骗。被告人陆国际假扮成行工作人员玉被告人蒙大革、马金凤配合，以5万元新加坡币欲兑换人民币20万元为由，企图骗取朱某的钱财。在此过程中，被告人蒙大革、马金凤、陆国际、农少鲜的行径被民警发现，上述四名被告人被当场抓获。民警从被告人马金凤处扣押用于诈骗的5扎冥币及47张外币。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1.受案登记表及立案决定书，证实：公安机关分别于2013
年5月30日、2013年6月3日、2013年6月7日、2013年9月12日受理案件并于报案当日对案件立案侦查。
2.抓获经过，证实：2013年9月12日，犯罪嫌疑人蒙大革、马金凤、农少鲜、陆国际因涉嫌诈骗被公安机关抓获。
3.公安机关扣押物品清单，证实：2013年9月12日，公安机关从被告人马金凤处扣押47张外币、仿100元冥币5扎。
4.南宁市公安局江南分局协助查询财产通知书（回执）、银行取款凭条，证实：（1）2013年5月28日，胡某从广西农村信用社取款人民币7000元；（2）2013年6月3日，黄某从银行取款40000元明细清单。（3）2013年6月6日，甘某从银行取款4000元明细清单。
5.刑事判决书及释放证明，证实：被告人蒙大革、马金凤、陆国际的前科情况。
6.户籍证明，证实：被告人蒙大革、马金凤、农少鲜、陆国际案发时均已满18周岁以上，均为完全刑事责任能力人。
7.被害人胡某的陈述，2013年5月28日10时30分左右，被害人于百佳华门口时，突然有一名女子过来问路，当时在农业银行门口旁还站着一名约37岁身穿“中国税务”字样的制服的男子。被害人被两人带到南国花园后，那某女子以急用钱为由邀被害人以1外币兑换4人民币的方式兑换3万元外币，被害人同意后被那某男子带到附近的农业银行，另一名自称银行“陈主任”的男子欺骗被害人银行兑换率是1外币换5人民币，穿着制服的男子就让被害人自己签名，称其与女子在南国花园等被害人。被害人去到银行没有办成手续，回到南国花园时就发现那两名男女都不见了。那某女子身高约1.6米，中等身材，圆脸，留短发，当时穿一件咖啡色的衣服，手提一个黄色包包。那某穿“中国税务”字样衣服的男子大约37岁，身高约1.63米，中等身材，脸部较肥，穿一件蓝色短袖印有“中国税务”字样衣服。那个“陈主任”大约37岁，身高约1.62米，中等身材，穿一件白色衬衫。被害人被上诉被二男一女以兑换新加坡币为由，合伙骗走人民币7000元。
8.被害人黄某的陈述，2013年6月3日10时许被害人走路路过淡村路尾加油站旁时，一名女子以问路为由与被害人搭讪，同时旁边还有一个穿“税务”制服的男子要求被害人与其一起带路。被害人被两人带到了淡村路南糖第二生活区，那某女子以急用钱为由邀被害人以1外币兑换4外币的方式兑换3万元外币。被害人取了四万元人民币后就跟他们到了中国银行门口，一名自称是银行主任的男子骗被害人银行兑率是1外币兑5人民币，被害人把钱给了那个女子换了外币，穿制服的男子就让被害人去办手续，称两人会在南糖生活区中等待被害人。被害人没办成手续回再找就不见那某女子和穿制服的男子了。被害人被上述二男一女以兑换新加坡币为由，合伙骗走人民币30000元。
9.被害人甘某的陈述，2013年6月6日8时许，被害人在荣和新城小区门口，一名女子以问路为由与被害人搭讪，同时还有一名穿“税务”制服的男子在旁，邀被害人一起带路。被害人被两人带到荣宝华小区内，女子以急用钱为由，邀被害人以1外部兑4人民币的方式兑换3万元外币。被害人取了4000元与上述一男一女去到荣宝星光大厦的中国银行处，一名自称是银行主任的男子骗被害人银行兑换率为1外币兑5人民币，那某穿制服的男子谎称让被害人去签字办手续，称其会与那某女子在荣宝华小区等待，被害人去到银行没有找到那某自称主任的男子后，回去找那某男子和女子时，返现他们已经不见了。被害人那某女子约35岁，身高约1.6米，中等身材，圆脸，穿粉红色衣服黑色裤子提黄色手袋。那某穿“中国税务”字样衣服的男子大约37岁，身高约1.63米，中等身材，脸部较肥，穿一件蓝色短袖印有“中国税务”字样衣服。“陈主任”大约37岁，身高1.62米，中等身材。被害人被上述二男一女以兑换新加坡币为由，合伙骗走人民币4000元。
10.被害人朱某的陈述，2013年9月12日上午被害人于南宁市西乡塘区北湖路云星城市春天小区被一名女子以问路为由和被害人搭讪，同时还有一名穿“中国税务”字样衣服的男子在旁邀被害人一起带路。被害人被他们带到师范学院时，女子以急用钱为由邀被害人以5万元外币兑换20万元人民币，被害人同意后跟他们来到附近的中国银行门前时，一名自称是银行主任的男子过来和被害人说了兑率后就走开了。被害人想要与两人再交谈时，民警到来将此一男一女抓走。
11.被告人蒙大革供述，被告人2013年5月28日在南国花园，由同伙马金凤寻找搭讪目标、被告人本人引导目标、同伙“黄哥”扮演银行主任向被害人虚报兑率、同伙农少鲜开车望风，以问路邀兑外币为由，骗取了一名55岁、中等身材白头发的男子7000元，每人分了1700元。同年6月3日，被告人在淡村路南糖生活区与上述同伙以同样方式骗取了一名71岁、身高约1.7米、中等身材的男子3万元。2013年6月6日，被告人伙同上述同伙以同样的分工和作案方式于江南区荣宝华小区处骗取了一名60岁、身材偏瘦短发的男子4000元，每人分了1000元。2013年9月12日，被告人伙同上述的同伙马金凤、农少鲜以及新加入的陆国际（顶替“黄哥”扮演银行主任），在广西师范学院内计划利用同一手段骗取一名五十多岁、偏胖的男子20万人民币时，被公安机关抓获。被告人描述，同伙马金凤，女性，30多岁，中等身材，南宁市邕宁区蒲庙人；农少鲜，外号“农哥”，男，约40岁，身高1.68米，偏胖，南宁良庆区大塘镇人；陆国际，男，40多岁，身高1.62米，中等身材，南宁武鸣人；“黄哥”，男，40多岁，身高1.63米，中等身材，南宁横县校椅镇人。
12.被告人马金凤的供述，2013年5月28日被告人与同伙蒙大革组织人员和引导目标、被告人本人以问路方式搭讪、同伙“黄哥”扮演银行主任向被害人虚报兑率、同伙“农哥”开车望风，在南国花园处，以问路后用1外币换取4人民币邀兑3万元外币的方式，骗取了一名63岁左右的男子人民币7000元，被告人分得1300元。2013年6月3日，被告人伙同上述同伙以同样手段在五一路淡村路南糖第二生活区骗取了一名70岁左右的男子人民币3万元，被告人分得6000元。2013年6月6日，被告人伙同上述同伙以同一手段在荣宝华小区骗取一个67岁的男子人民币4000元，被告人分得600元。2013年9月12日被告人与上述同伙中的蒙大革、农少鲜以及新加入的陆国际在广西师范学院再次以同样手段行骗被害人朱某20万人民币时被公安机关抓获。被告人描述，蒙大革年龄大概45岁，男性，身高167cm左右，身材中等，发型是平头；“黄哥”年龄51岁，男性，身高160cm左右，身材偏瘦，皮肤很黑，头发短短的有点卷；“小农”年龄大概40岁，男性，身高167cm左右，身材偏胖；陆国际年龄大概50岁左右，男性，身高170cm左右。被告人称，组织者是蒙大革。
13.被告人农少鲜的供述，被告人分别于2013年5月28日、6月3日、6月6日开车载同伙“光头”（蒙大革）、“阿妹”（马金凤）、“矮子”（黄哥）至由“光头”指定的地点行骗，被告人负责在车上望风及开车载人。三次行骗被告人分别得到1700元，4300元，700元。同年9月12日，被告人再次载上述同伙中的“光头”、“阿妹”还有一名不知道名字的新加入的人（陆国际）进行行骗时，在师范学院内被公安机关抓获。被告人的车是银白色比亚迪F6小车，车牌号桂A×××××。
14.被告人陆国际的供述，2013年9月12日同伙蒙大革致电让被告人到明秀东路振宁翠峰小区，被告人到达后得知是有行骗行动。同行的还有同伙农少鲜和马金凤。第一次行骗失败后，又跟随蒙大革至明秀路师范学院，在行骗过程中被公安机关抓获。被告人描述，蒙大革是横县人，45岁左右，身高170CM左右，体型中等，是在监狱里面认识的，当天穿暗红色短袖体恤；姓农的男子不知道名字，90年代就认识了，35岁左右，身高168CM左右，体型偏胖，当天穿灰色短袖体恤；30岁左右女子，不知的名字，身高155CM左右，体型偏瘦，当天穿什么衣服没注意。
15.刑事案件现场辨认笔录、辨认现场照片、辨认笔录，证实：本案诈骗的地点及参与诈骗者为本案四被告人。
本院认为，被告人蒙大革、马金凤、农少鲜、陆国际以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，四人的行为已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控被告人蒙大革、马金凤、农少鲜、陆国际犯诈骗罪成立。四被告人在共同犯罪中，互相分工配合，共同积极实施诈骗，均为主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人陆国际参与诈骗1次，在共同犯罪中属于罪责相对较轻的主犯，酌情从轻处罚。辩护人提出被告人农少鲜是从犯，可以从轻处罚的辩护意见，理由不成立，本院不予采纳。被告人蒙大革、马金凤、农少鲜多次诈骗，其中被诈骗的被害人有年满70周岁以上的老人，均酌情从重处罚。被告人蒙大革、陆国际之前因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法从重处罚。被告人马金凤有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人蒙大革、马金凤、农少鲜、陆国际已经着手实行第四起犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，依法从轻或减轻处罚。根据四被告人犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十三条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第六十四条，第五十二条，第五十三条的规定，判决如下：
一、被告人蒙大革犯诈骗罪，判处有期徒刑六年八个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年9月12日起至2020年5月11日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳，逾期强制缴纳。）
二、被告人马金凤犯诈骗罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年9月12日起至2019年12月11日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳，逾期强制缴纳。）
三、被告人农少鲜犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年9月12日起至2019年7月11日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳，逾期强制缴纳。）
四、被告人陆国际犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年9月12日起至2015年7月11日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳，逾期强制缴纳。）
五、责令被告人蒙大革、马金凤、农少鲜退赔被害人胡某经济损失7000元，退赔被害人黄某经济损失30000元，退赔被害人甘某经济损失4000元。
六、涉案物品外币47张（面额1000）、仿人民币100面额冥币五扎，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。
审 判 长 曾江恒
人民陪审员 饶保祥
人民陪审员 农振忠
二〇一四年八月十五日
书 记 员 潘虹良