河北省丰宁满族自治县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）丰刑初字第4号
公诉机关丰宁满族自治县人民检察院。
被告人刘某某，出生于河北省隆化县，户籍所在地河北省隆化县，住承德市。2014年7月25日因涉嫌犯敲诈勒索罪被丰宁满族自治县公安局刑事拘留，同年8月26日被依法逮捕，现羁押于丰宁满族自治县看守所。
辩护人黄国强，河北坤平律师事务所律师。
丰宁满族自治县人民检察院以丰检刑诉（2014）129号起诉书指控被告人刘某某犯敲诈勒索罪，于2014年11月25日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。丰宁满族自治县人民检察院指派检察员张洪峰出庭支持公诉，被告人刘某某及其辩护人黄国强到庭参加诉讼。现已审理终结。
丰宁满族自治县人民检察院起诉指控：自2013年12月至2014年6月期间，被告人刘某某为实现非法占有他人财物的目的，购买了银行卡、信息单等作案工具，冒充东北黑社会人员，利用手机给多名被害人打电话进行威胁、恐吓，要求被害人向其指定的银行账户内汇入现金总计53000元。指控上述事实，公诉机关提供了被告人供述及辩解、被害人陈述、书证、证人证言、视听资料等证据材料，认为被告人刘某某以非法占有为目的，使用威胁、要挟的方法强行索要他人财物，数额较大的行为构成敲诈勒索罪，刘某某到案后具有立功表现，请依法判处。
被告人刘某某对指控其犯敲诈勒索罪的定性和事实均无异议，庭审中未行辩解。辩护人认为被告人刘某某认罪态度较好，请求从轻处罚。
经审理查明：2013年12月至2014年6月期间，被告人刘某某为实现非法占有他人财物的目的，事先准备了银行卡、移动电话及信息资料等作案工具冒充东北黑社会人员给多名被害人打电话进行威胁、恐吓，致使被害人产生恐惧心理，遂向其提供的银行卡账户汇款。
1、2014年4月2日，被告人刘某某给一名受害人打电话进行恐吓，该受害人在中国农业银行苏州金庭支行的ATM机向刘某某提供的户名尹某某、卡号×××农业银行账户转入人民币3000元，此款被刘某某取出后消费。
2、2014年4月4日，被告人刘某某给一名受害人打电话进行恐吓，该受害人在中国农业银行江苏省连云港市东海金穗支行向刘某某提供的户名尹某某、卡号×××农业银行账户转入人民币600元，此款被刘某某取出后消费。
3、2014年4月8日，被告人刘某某给一名受害人打电话进行恐吓，该受害人在中国农业银行苏州光福支行的ATM机向刘某某提供的户名尹某某、卡号×××农业银行账户转入人民币3000元，此款被刘某某取出后消费。
4、2014年4月10日，被告人刘某某给一名受害人打电话进行恐吓，该受害人在中国农业银行常熟高新技术产业园支行的ATM机向刘某某提供的户名尹某某、卡号×××农业银行账户转入人民币2000元，此款被刘某某取出后消费。
5、2014年4月13日，被告人刘某某给江苏省常熟市的程某某打电话进行恐吓，程某某在中国农业银行常熟海虞支行通过AUTO转存的方式向刘某某提供的户名尹某某、卡号×××农业银行账户转入人民币2000元，此款被刘某某取出后消费。
6、2014年4月13日，被告人刘某某给浙江省苏州的安某某打电话进行恐吓，安某某在中国农业银行苏州市分行通过ZZDH转存的方式向刘某某提供的户名尹某某、卡号×××农业银行账户转入人民币3000元，此款被刘某某取出后消费。
7、2014年4月17日，被告人刘某某给江苏省的陈某打电话进行恐吓，陈某在中国农业银行吴江市平望支行的ATM机上向刘某某提供的户名尹某某、卡号×××农业银行账户转入人民币3000元，此款被刘某某取出后消费。
8、2014年4月24日，被告人刘某某给一名受害人打电话进行恐吓，该受害人在中国农业银行昆山张浦支行的ATM机向刘某某提供的户名尹某某、卡号×××农业银行账户转入人民币3000元，此款被刘某某取出后消费。
9、2014年4月25日，被告人刘某某给贺某某打电话进行恐吓，贺某某在中国农业银行吕梁石州支行向刘某某提供的户名尹某某、卡号×××农业银行账户转入人民币10000元，此款被刘某某取出后消费。
10、2014年4月29日上午，被告人刘某某给一名受害人打电话进行恐吓，该受害人在中国农业银行太仓鹿河分理处的ATM机向刘某某提供的户名尹某某、卡号×××农业银行账户转入人民币1500元，此款被刘某某取出后消费。
11、2014年6月9日上午，被告人刘某某给河北省秦皇岛市海港区红桥里3栋一单元7号的冯铁兵打电话进行恐吓，冯铁兵在中国农业银行秦皇岛市海港支行向刘某某提供的户名尹某某、卡号×××农业银行账户转入人民币2000元，此款被刘某某取出后消费。
12、2014年7月6日，被告人刘某某给安徽省合肥市庐江县庐城镇黄山北路196-509的程狂飙打电话进行恐吓，程狂飙在中国农业银行庐江汤池分理处向刘某某提供的户名张某某、卡号×××农业银行账户转入人民币3000.00元，此款被刘某某取出后消费。
13、2014年7月22日，被告人刘某某给河南省安阳县水冶镇的秦林昌打电话进行恐吓，秦林昌委托其妻子朱某某在中国农业银行安阳文东支行向刘某某提供的户名张某某、卡号×××农业银行账户转入人民币3000元，此款被刘某某取出后消费。
14、2014年3月5日，被告人刘某某给河北省永年县临洺关镇施庄村的单延辉打电话进行恐吓，单延辉在河北省农村信用合作联社永年县临洺关西街分理处向刘某某提供的户名王玉峰、卡号×××信用联社账户转入人民币2000元，此款被刘某某取出后消费。
15、2014年4月23日，被告人刘某某给一名受害人打电话进行恐吓，该名受害人在农信银行向刘某某提供的户名王玉峰、卡号×××信用联社账户转入人民币2000元，此款被刘某某取出后消费。
16、2014年4月16日，被告人刘某某给张江廷打电话进行恐吓，张江廷在中国邮政储蓄银行常熟市业务部向刘某某提供的户名张云飞、卡号×××中国邮政储蓄账户转入人民币9900元，此款被刘某某取出后消费。
综上，被告人刘某某共向他人敲诈十六次，勒索他人财物53000元。被告人刘某某到案后，配合公安机关协助抓捕其他犯罪嫌疑人。
认定上述事实，公诉机关当庭宣读出示了下列证据材料：
1、到案经过证实：丰宁满族自治县公安机关将刘某某抓获归案的经过。
2、搜查笔录，扣押物品、文件清单证实：经对刘某某住处承德市双滦区万和城B区12栋一单元1804室进行搜查时，发现信息资料单41张、银行卡13张、手机卡9张、手机2部予以扣押。
3、调取证据清单证实：从金融机构调取扣押刘某某持有的十三张银行卡的交易信息的事实。
4、银行卡明细查询、转账信息证实：户名尹某某、卡号×××和户名张某某、卡号×××中国农业银行卡，农村信用合作联社×××账户，户名张云飞、卡号×××的中国邮政储蓄账户交易明细情况。
5、被害人陈述。（1）程某某陈述证实：今年4月份我接到一个陌生电话，对方吓唬我，我害怕了便在常熟市海虞镇农行的ATM机向对方提供的卡号×××汇款2000元。（2）陈某陈述证实：2014年4月17日，我接到一陌生人电话，他说出我的姓名、住址、车牌号、工作单位等情况，接着就吓唬我要我给他出钱摆平事，后来我同意给他3000块钱，是在吴江市平望镇平西村的农行ATM机上转账的。（3）冯铁兵陈述证实：2014年6月9日上午被一人用恐吓电话敲诈勒索去2000块钱，我在秦皇岛市海港区的农行向对方提供的户名尹某某、卡号×××汇的款，当时没报案。（4）程狂飙陈述证实：2014年7月6日上午，我接到一个恐吓电话，因为害怕我就向他提供给我的户名张某某、卡号×××银行账户汇3000块钱。我是在汤池营业部汇的现金。（5）秦林昌陈述证实：2014年7月22日，其接到自称东北黑社会人员的恐吓电话，因为害怕，我让我妻子朱某某在安阳市文东支行汇到对方提供的农行账户3000元现金。（6）安某某陈述证实：2014年4月12日，我接到自称叫谢大伟打的恐吓的电话，因为害怕，我向他提供给我的农行卡转账3000块钱，我是在自己的店里刷卡机转给他的。
6、存款凭条、汇款凭证证实：2014年6月9日，冯铁兵向户名尹某某，卡号×××账户汇款2000元；2014年7月6日，程狂飙向户名张某某，卡号×××账户存入现金3000元；2014年4月25日，贺某某向户名尹某某，卡号×××账户汇入现金10000元；2014年4月13日，安某某向户名尹某某，卡号×××转入现金3000元；2014年7月22日，朱某某（秦某某之妻）向户名张某某，卡号×××账户存入现金3000元；2014年3月5日，单延辉向户名王玉峰，卡号×××账户存入现金2000元；
7、调取录相资料证实：安某某汇款的经过及持户名张某某、卡号×××的人2014年7月22日20时15至17分在河北省围场农村商业银行股份有限公司围场镇支行取款的监控录相。
8、证人徐某某证言证实：刘某某是其丈夫，刘某某以前打过书，2012年在双滦买了楼房，因经济紧张，刘某某从去年开始干敲诈的事，他有时骑摩托车，有时开自己家的车去干，一般都是在双滦附近的山上，在我们家卧室刘某某的衣服里搜出的那些银行卡是他干敲诈用的。
9、丰宁满族自治县公安局刑侦大队工作说明证实：根据刘某某提供的线索，抓获其他犯罪嫌疑人的事实。
10、户籍证明信证实：刘某某的户籍登记状况。
上述证据均经当庭质证，证据间相互印证，结合被告人刘某某的供述，能够证实本案事实，据此均可作为本案的定案依据，本院予以确认。
本院认为：被告人刘某某冒充东北黑社会人员，以非法占有为目的，利用手机打电话向他人进行威胁、恐吓，强行索取被害人财物，数额较大的行为构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的事实清楚，证据充分，罪名成立。到案后刘某某配合办案机关抓捕其他犯罪嫌疑人，具有立功表现，依法可以从轻处罚。辩护人关于被告人刘某某庭审中认罪态度较好，可酌情从轻处罚的辩护意见予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第六十八条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：
被告人刘某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向承德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长 刘 云
审判员 王久利
审判员 刘海英
二〇一五年一月十四日
书记员 屈文君