青海省西宁市城东区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）青0102刑初545号
公诉机关青海省西宁市城东区人民检察院。
被告人扎某某某（曾用名，卫某），男，1967年5月28日出生。2015年5月13日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年6月18日被依法逮捕。2016年7月27日被取保候审。
辩护人张书义，青海朔山律师事务所律师。
青海省西宁市城东区人民检察院以东检公诉刑诉[2016]77号起诉书指控被告人扎某某某犯合同诈骗罪，于2016年2月23日向本院提起公诉，本院受理后，依法进行了审理并于同年7月25日出具刑事判决书。宣判后，西宁市城东区人民检察院提起抗诉，西宁市中级人民法院于2016年11月8日出具（2016）青01刑终168号刑事裁定书以事实不清、证据不足裁定发回我院重新审理。本院于2016年12月8日受理后，另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。西宁市城东区人民检察院指派检察员祁海青依法出庭支持公诉，被告人扎某某某及其辩护人张书义均到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2007年7月，被告人扎某某某与甘肃省嘉峪关市天泽矿产公司赵某某签订购煤合同，被害人赵某某支付10万元定金后，被告人扎某某某迟迟不履行合同。在被害人赵某某催促下，2007年8月，被告人扎某某某谎称正在办理青海省海西州天峻县木里乡一道沟煤矿的开采手续，以办证请客为名骗取被害人赵某某现金2万元。2007年年底，被告人扎某某某谎称已取得一道沟煤矿的开采手续，与被害人赵某某在西宁市城中区小天鹅宾馆签订承包开采合同后，于2008年1月28日又向赵某某索要10万元爆破费，2008年3月7日被告人扎某某某以支付管理费为由，要求被害人赵某某再次支付了80万元，之后因被告人扎某某某以各种理由推脱不履行合同，引起赵某某怀疑，在多次催要下，被告人扎某某某退还30万元后便失去联系，经查被告人扎某某某所得赃款已用于购买汽车及挥霍。
针对上述指控，公诉机关当庭出示了相关证据，并据此认为被告人扎某某某的行为已构成合同诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，提请本院依法予以惩处。
庭审中，被告人扎某某某针对起诉书指控的罪名及出示的证据辩解称其没有对被害人实施合同诈骗，是与被害人一同合作开采煤矿，后被他人所骗，对此因由其和被害人共同承担相关的损失。案发后，其手机一直在正常使用中并未逃匿，本案应属民事经济纠纷。
辩护人发表的辩护意见为：1、天泽公司与生民公司先后签订三份合同，是单位与单位之间在平等自愿互利的前提下缔结的民事法律关系，产生的后果与责任应由各公司自己承担；2、被告人在合同中没有虚构事实，没有诈骗他人的客观行为及非法占有他人财物的主观故意。二公司在2007年8月13日签订的《合作开发天俊县木里四井天一道沟煤矿协议书》，是双方真实意思表示一致，该协议书证实赵某某及其公司与被告人谋划办理采矿证、探矿证时就积极参与并支付2万元请客费用，被害人对办证经过结果是知道的。被害人签订《承包开采煤矿合同》是明知被告人没有办理好采矿证、探矿证的情况下仍与被告人签订合同并汇款80万元，实际上是投资款；3、被告人委托一个叫陈君的人办理采矿证探矿证，并以借款的形式给陈君130万元人民币，此节在补侦后没有查清；4、被害人向公安机关提交的电话信息记录单是否真实有待于查清，2008年12月以后，被告人电话仍在使用，从信息反映被害人在2008年12月又汇款1万元请客吃饭，说明在参与办证的事情。且被害人的报案时间在2014年6月。综上，诸多事实需待查清。本案应以民事法规调整，被告人涉嫌合同诈骗的事实没有证据能证实，不能对被告人定罪判刑。
经审理查明：2007年4月5日，青海生民煤业有限公司法定代表人即被告人扎某某某与甘肃省嘉峪关市天泽矿产公司法定代表人赵某某签订购买焦煤的《买卖合同》，当日，赵某某支付10万元定金。2007年8月14日及之后被害人赵某某分别支付被告人扎某某某现金共2万元用于请客事宜。2008年1月12日，被告人扎某某某与被害人赵某某在西宁市城中区小天鹅宾馆经协商后签订《一道沟煤矿承包开采合同》，28日，赵某某给被告人扎某某某支付人民币10万元。同年3月7日，被害人赵某某再次给被告人扎某某某支付80万元预付管理费。之后被告人扎某某某以各种理由没有履行合同。被害人赵某某在多次催要下，被告人扎某某某于2008年8月给赵某某退还人民币30万元。剩余款项中被告人扎某某某转账给董永红79300元为借给冶福财的购车款，并转账给董某212000元为自己购买一辆现代越野车。其余款项被告人均予以花销、支出。
上述事实，有公诉机关提交法庭，并经法庭当庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.报案材料证实被害人赵某某于2014年6月16日向公安机关报案；
2.抓获经过证实被告人扎某某某在乐都区碾伯镇赵家村乐天砂石厂内被抓获归案；
3、立案决定书证实公安机关于2014年8月11日予以立案；
4.《买卖合同》证实卖方青海生民煤业有限公司（法定代表人：扎某某某）与买方嘉峪关市天泽矿产有限责任公司（法定代表人：赵某某）于2007年4月5日签订焦煤买卖合同；
5.《一道沟煤矿承包开采合同》证实甲方青海生民煤业有限公司（法定代表人：扎某某某）与乙方嘉峪关市天泽矿产有限责任公司（法定代表人：赵某某）于2008年1月12日签订一道沟煤矿承包开采合同，甲方将天峻县一道沟煤矿部分矿区承包给乙方开采，煤矿地点：天俊县木里乡一道沟，乙方向甲方一次性交纳预付管理费100万元（在正式探矿手续下达叁拾天内）；
6.《工程承包合同》证实嘉峪关市天泽矿产有限责任公司与青海文通工贸有限责任公司于2008年1月12日签订了对天峻县一道沟煤矿进行开采工程；
7.银行存款凭条复印件证实赵某某分别向被告人扎某某某于2007年4月5日转账10万元、2007年8月14日、2007年11月1日（办讫章2008.12.19）转账分别为1万元、2008年1月28日转账10万元、2008年3月7日转账80万元，共计102万元；
8.青海省国土资源厅证明材料证实青海生民煤业有限公司未办理过“天峻县木里乡一道沟煤矿”的勘查许可证或采矿许可证；
9．青海煤炭地质勘察院2016年出具的关于对扎某某某涉嫌合同诈骗案调查取证回复的函说明其院从未与任何单位签订过“天峻县木里乡一道沟煤矿勘探”的相关协议及有关档案；
10.中国建设银行青海省分行个人活期明细信息以及转账凭条证实被告人扎某某某的个人活期明细信息及取款、转账记录；
11.中国建设银行青海省分行个人活期明细信息证实董永红、董某的个人活期明细信息记录；
12.机动车销售统一发票记账联、上海大众汽车产品购销合同证实2008年4月21日，冶福财从青海物产汽车贸易有限公司购买一辆价值79300元的桑塔纳轿车；同时亦有2008年3月26日中国建设银行79300元的转账凭条予以证实；
13.青海物产汽车贸易有限公司出具的证明证实董永红系该公司出纳，4340614400000476系董永红的储蓄账户，用于公司个人客户转账，2008年3月26日扎某某某转入该帐户79300元为冶福财购车款，董某的个人活期明细表证实2008年3月10日扎某某某转账存入212000元；同时亦有2008年3月10日中国建设银行212000元的转账凭条予以证实；
14.企业法人营业执照证实青海生民煤业有限公司（法定代表人：扎某某某）依法在青海省西宁市工商行政管理局进行注册登记，营业期限为2004年2月20日至2009年2月20日，公司类型为有限责任公司（自然人投资）；
15.企业法人营业执照及组织机构代码证证实嘉峪关市天泽矿产有限责任公司（法定代表人：赵某某）依法进行注册登记，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股）；
16.常住人口基本信息证实被告人扎某某某实际年龄及身份情况；
17.证人冶某某（系被告人扎某某某的妹夫）的证言证实，2008年3、4月份，其和扎某某某一同在大众4S店购买了一辆价值为79300元老款的桑塔纳出租车，钱是扎某某某帮忙支付，后冶福才将79300元如数还给了扎某某某。其见过扎某某某购买的一辆白色越野车；
18.证人董某（系青海永林汽车贸易有限公司销售经理）的证言证实，扎某某某于2008年3月10日给其转款212000元是用于购买车辆和汽车装潢的。因没办法转到公司的帐户，就先存入其个人账户，后转入公司帐户上的事实；
19.被害人赵某某（2014年6月16日）陈述，2007年4月，赵某某通过一个姓顾的人认识了被告人扎某某某，扎某某某自称是天峻县的政协委员，有能力每月给赵某某的公司供煤5000吨。2007年4月5日，扎某某某以青海生民煤业有限公司与赵某某所在的嘉峪关市天泽矿产有限责任公司签订了焦煤买卖合同，在合同签订后赵某某向扎某某某预付定金10万元整。合同约定定金一付扎某某某就会马上发货，但直到2007年6月都没有发货。扎某某某称，自己是海西州政协委员，如果实在供不上煤的话他们公司刚好在天峻县木里乡一道沟有个煤矿开采项目，这个项目正在办理前期开采手续，办下来就与赵某某签订煤矿承包开采合同，并在天峻县的木里乡一道沟开采煤矿。
2007年8月中旬，扎某某某打电话称中央政协的ＸＸ来青海了，他正托人办一道沟的煤矿开采手续，需要请客，让赵某某先付20000元打理。于是，赵某某在8月14日、11月1日先后给扎某某某汇款20000元。2007年年底，扎某某某给赵某某打电话称一道沟的煤矿开采手续已办下来了，2008年1月9日，赵某某到了天峻县木里乡一道沟，看见确实有人挖煤和拉煤，并有一台4**挖掘机在工作，扎某某某派人带赵某某用GPS看了可以开采的坐标。其后在2008年1月12日，赵某某和扎某某某在西宁市小天鹅宾馆共同商量了签订合同的细节，最后在长江路的一家打字复印店签订了一道沟煤矿承包开采合同。赵某某在当天又跟青海文通工贸有限责任公司签订了一份工程承包合同。2008年1月28日，扎某某某给赵某某打电话称需要10万元爆破费用给青海庆华公司，赵某某就预付了10万元给扎某某某。2008年3月7日，扎某某某告诉赵某某必须要支付100万元才能进矿施工，因为合同中也有约定，所以当天，赵某某给扎某某某支付了80万元。但其后扎某某某一直让赵某某等一等，称有些事情还未办好，赵某某觉得上当受骗了，要求扎某某某退款，工程也不想承包了。直到2008年7月，赵某某跟扎某某某说再不退款就去省政协告他，扎某某某就退了30万元给赵某某（有转账凭条印证），称剩下的70万元会在一个月内给赵某某。一直到2008年12月份，扎某某某失去联系。
关于一道沟煤矿的开采手续，扎某某某给赵某某看过一个开采证，颁发单位是天峻县国土资源局，上面写的是天峻县煤炭开采证，详细内容没让看，他说是煤炭开采手续已经全部办好了，签完合同就可以直接上去开采。称一道沟的草原都是他的。后赵某某在国土资源厅核实，得知其天峻县一道沟煤矿是属于青海省煤炭院的，而且也只有探矿证，没有采矿证。
20.被告人扎某某某供述，2008年初，扎某某某系青海生民煤业有限公司法定代表人，被害人赵某某找到扎某某某称想开矿，扎某某某告诉赵某某北京有认识的人可以帮忙办理开采手续。与赵某某先后签了两份合同，一份买卖合同、一份承包开采合同。赵某某给付扎某某某天峻县一道沟煤矿开采的预付管理费80万元。当时没有手续（探、采矿证），赵德辉就没有进场开采。
北京来的有三个人，其中有一名女的姓陈，说能帮扎某某某办理手续（探、采矿证）。扎某某某就把赵某某给的80万元中大概30至40万元交给北京三个人，其余的钱基本都用来办理开采手续。3个多月后，就突然联系不到北京的那几个人，事情没办成，扎某某某自己也被骗了。
21.西宁市公安局笔迹检验意见书（宁）公（刑）鉴（文检）字[2016]134号证实，送检的标题为《青海省生民煤业有限公司嘉峪关市天泽矿产有限责任公司合作开发天峻县木里四井天一道沟煤矿协议书》第二页乙方处内容为“赵某某”的可疑签名笔迹与赵某某本人笔迹未发现明显差异。
被告人为证明其主张提交如下证据：
1.《一道沟煤承包开采合同》证实甲方青海生民煤业有限公司（法定代表人：扎某某某）与乙方陈勇、丙方拉果（甲方担保人）于2008年1月15日签订一道沟煤承包开采合同，经丙方介绍，甲方将天峻县木里乡一道沟煤矿部分矿区（开采坐标范围为：壹点伍公里）承包给乙方进行开采；
2.《协议书》证实甲方扎某某某，乙方张小东、张普林、陈君、张金海于2007年8月15日签订关于甲方付给乙方给甲方办理青海省木里煤矿四井田一道沟矿区探矿证所需前期费用50万元，待由甲方认定有关事件真实性后，再支付人民币80万元，款项到位乙方即可办理有关合法手续，待手续全部办理完毕后甲方将剩余款项按原合同一次性支付给乙方，为保证期限乙方所有人员的身份证原件交给甲方；
3.张金海工作证复印件、张普林机动车驾驶证复印件、张小东身份证复印件、陈君身份证复印件证实该四人的身份信息；
4.借款协议书证实甲方扎某某某与乙方陈君于2007年9月7日约定，乙方借甲方办理青海省木里煤矿四井田一道沟矿区探矿证所需前期费用130万元，如不能在2007年9月14日办理，将全部款项在2007年9月15日一次退还，并赔偿违约金20万元整；
5.《协议书》证实甲方张普林、陈君与乙方扎某某某于2007年7月4日签订协议约定由甲方为乙方办理木里煤矿四井田一道沟矿区探矿证的相关事宜；
6.协议证实甲方彭措扎西与乙方扎某某某于2006年5月8日达成协议，甲方将在青海省天峻县木里乡聚乎更区四井田一道沟的草场使用权归乙方所有，使用年限为10年；
7.借条证实借款人陈君于2007年9月7日向扎某某某借款前期办证费用130万元；
8.办证协议证实2007年9月7日，甲方扎某某某与乙方陈君达成协议，乙方看到省长签文复印件后，拿到手，甲方在拿到复印件后的第二天把剩余款270万元全部付给乙方；
9.《合同书》复印件证实甲方青海生民煤业有限公司与乙方煤炭地质一三二勘探队于2008年1月30日达成关于甲方欲在青海省天峻县一道沟地区委托青海煤炭地质一三二勘探队进行煤炭地质勘查工作，尽快提交该地区的煤炭地质勘探报告合同；
10.《委托书》复印件证实青海生民煤业有限公司2008年1月30日委托青海煤炭地质一三二勘探队在青海省天峻县一道沟地区进行煤炭地质勘查工作；
11.地质勘查资质证书证实青海煤炭地质一三二勘探队具有地质勘查资质；
12.探矿权申请登记表复印件、勘查登记拐点坐标表复印件及探矿权申请登记区块范围图复印件证实申请单位为青海生民煤业公司，项目名称青海省天峻县一道沟煤炭勘查，填表时间2008年1月1日，勘查单位资格证号342630287，申请探矿的内容，但无受申请方；
13.煤炭经营资格证证实青海生民煤业有限公司具有煤炭零售经营资格；
14.《青海省生民煤业有限公司嘉峪关市天泽矿业有限责任公司合作开发天峻县木里四井天一道沟煤矿协议书》内容为乙方出资60万元（其中已交生民煤业有限公司定金10万元，直接交省国土资源厅草原补偿费等50万元）作为乙方投资，是否合作开采煤矿的期限暂定五年，今后的探矿费、办理采矿证的有偿价款等，由甲乙是否共同承担，如乙方不承担，视为自动退出合作。该协议只有乙方赵某某签字，时间为2007年8月13日。无加盖公章；
15.营业执照注册号变化情况证明证实青海省西宁市工商行政管理局于2008年1月10日将青海生民煤业有限公司营业执照注册号由6300002000941转换成630100100127016；
16.中华人民共和国组织机构代码证证实青海生民煤业有限公司的代码为75740500-X。
本院认为，公诉机关提交法庭指控被告人扎某某某犯合同诈骗罪的罪名及相关犯罪事实的证据，除被害人陈述外，无其他证据予以证实。本案经发回重审后公诉机关亦没有向法庭提交相关补充证据。根据本案现有证据，对被告人定罪量刑的证据不能形成完整的证明体系，不能得出唯一的、排他性结论，证据间不能相互印证。公诉机关指控被告人扎某某某犯合同诈骗罪的事实不清、证据不足，指控罪名不能成立。辩护人所持的辩护观点成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十三条、第一百九十五条第（三）项之规定，判决如下：
被告人扎某某某无罪。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向西宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 邱 君
审 判 员 于 海 洋
人民陪审员 黄 蓓 莉
二〇一七年六月二日
书 记 员 欧阳明霏
附法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第五十三条对一切案件的判处都要重证据，重调查研究，不轻信口供。只有被告人供述，没有其他证据的，不能认定被告人有罪和处以刑罚；没有被告人供述，证据确实、充分的，可以认定被告人有罪和处以刑罚。证据确实、充分，应当符合以下条件：（一）定罪量刑的事实都有证据证明；（二）据以定案的证据均经法定程序查证属实；（三）综合全案证据，对所认定事实已排除合理怀疑。
第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定
被告人有罪的，应当作出有罪判决；
（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。