天津市东丽区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）丽刑初字第493号
公诉机关天津市东丽区人民检察院。
被告人陈海丰，无职业。因涉嫌犯诈骗罪于2013年10月27日被刑事拘留，同年12月3日被逮捕，现羁押于天津市东丽区看守所。
辩护人郭元庆，天津天仁律师事务所律师。
天津市东丽区人民检察院以津丽检刑诉（2014）260号起诉书指控被告人陈海丰犯诈骗罪，于2014年8月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市东丽区人民检察院指派代理检察员胡西茂出庭支持公诉，被告人陈海丰及辩护人郭元庆、被害人王二×、王三×、证人刘一X均到庭参加诉讼。现已审理终结。
天津市东丽区人民检察院指控，1、2013年初，被告人陈海丰冒充其为天津市商务综合执法局局长。同年2月底的一天，被告人陈海丰的父亲陈××打电话给被害人王三×，告知其儿子手中有中国人民公安大学监控安装工程，询问被害人王三×是否有意投资。后被害人王三×将此事告知其朋友、被害人王二×，二被害人经商议后于2013年3月4日来到河北省唐县王京镇东沿村陈××的住处，被告人陈海丰及陈××向二被害人出示了被告人陈海丰伪造的工程合同，取得二被害人的信任，后二被害人向陈××的帐户转账41.8万元。
2、同年3月7日，二被害人与陈××、被告人陈海丰在天津市东丽区军粮城街和顺家园附近的一个旅馆中，陈××提出让被告人陈海丰将其谎称的天�市政府处理的宝马x5汽车帮二被害人买下，二被害人商议后，被害人王二×交给被告人陈海丰3.6万元现金，后被告人陈海丰又以交税款的名义向被害人王三×索要1500元。
3、同年5月1日，在被害人王三×多次催促索要工程款的情况下，被告人陈海丰又捏造中国人民公安大学及南京航空航天大学等四所大学有监控安装工程的事实，由陈××告知被害人王三×，后被害人王三×、王二×经商议后又以现金及转账的方式交给被告人陈海丰50万元。
4、同年6月6日，被告人陈海丰又以给被害人王二×的儿子找工作为名从被害人王二×处得到2万元现金及iphone5手机一部、高档烟酒等共价值人民币1.2万余元。
5、同年7月，被告人陈海丰为取得被害人信任，将盖有其伪造的国家机关印章的就业协议交予被害人王三×的女儿王某填写，谎称能够为其在天津市商务综合执法局安排工作。
2013年10月26日，被告人陈海丰被公安机关抓获。
针对指控的事实，公诉机关出示并宣读了证人刘一×、王一×、刘二×、陈××、娄××、赵××的证言，被害人王二×、王三×的陈述，扣押、处理物品手续，中国人民公安大学出具的证明，北京市西城区人力资源和社会保障局出具的证明，南京航空航天大学出具的证明，天津经济技术开发区城市管理局出具的证明，假工程合同，收据，假就业协议书，银行卡取款回单及交易明细，银行卡照片及车辆信息，公安机关所做的情况说明，辨认笔录，被告人陈海丰的供述及户籍证明，案件来源及抓获经过。
公诉机关认为被告人陈海丰以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，多次骗取他人财物，数额特别巨大，应以诈骗罪追究被告人陈海丰的刑事责任，诉请本院依法判处。
被害人对公诉机关指控的事实表示认可，并提供手机短信照片一份。
被告人陈海丰针对公诉机关指控的第2起和第5起的事实都没有异议，指控的第1起和第3起的钱数对，但不应是诈骗，是一起做生意，还没来得及结账。对于第1起和第3起是否有工程其也不确定，只是其朋友郑X说有，其就确信肯定有，被害人投资的所有钱其都买成监控设备，并通过物流送给郑X进行安装了，但购货及发运的凭证均没有。第4起给刘一×找工作的事情有，但收的2万元已经退给刘一×了，收的手机有，名贵的烟酒其没有收。其于2013年9月14日通过郑宇的卡给刘一×朋友的卡上转账了97万元，刘一×给其打了收条。对公诉机关提供的证据除被害人王二×、王三×的陈述及证人刘一×的证言有异议外，对其他证据均未提出异议。对被害人提供的证据有异�。
辩护人对公诉机关指控被告人陈海丰犯诈骗罪没有意见，但对第一起及第三起的事实有异议，认为只是民间经济纠纷，不应为犯罪。被告人陈海丰的父亲已与二被害人达成和解协议，且已给付了10万元，应对被告人从轻处罚。其提供了1、和解协议书一份及收条，证实案发后陈××与二被害人达成了赔偿协议，第一期的10万元已给付对方。2、刘一×所打的收条一份，证实其已收到97万元。
经审理查明，1、2013年初被告人陈海丰冒充为天津市商务综合执法局局长。同年2月底的一天，被告人陈海丰的父亲陈××打电话给被害人王三×，告知其儿子手中有中国人民公安大学监控安装工程，询问被害人王三×是否有意投资。被害人王三×将此事告知被害人王二×，二被害人经商议后于2013年3月4日来到河北省唐县王京镇东沿村陈××的住处，被告人陈海丰及陈××向二被害人出示了被告人陈海丰伪造的工程合同，取得二被害人的信任。二被害人向陈××的帐户转账人民币418000元，其中王二×被骗人民币193000元、王三×被骗人民币225000元。后被告人陈海丰将该笔钱取走。
2、2013年3月7日在天津市东丽区军粮城街和顺家园附近的一个旅馆中，被告人陈海丰谎称其能买到天津市政府处理的宝马x5汽车，陈××提出让其帮二被害人买下，二被害人商议后，被害人王二×交给被告人陈海丰现金人民币36000元，后被告人陈海丰又以交税款的名义向被害人王三×索要人民币1500元。
3、2013年5月1日，在被害人王三×多次催促索要工程款的情况下，被告人陈海丰又捏造中国人民公安大学及南京航空航天大学有监控安装工程的事实，由陈××告知被害人王三×，后被害人王三×、王二×经商议后又以现金及转账的方式交给被告人陈海丰人民币500000元用于投资监控工程，其中王二×被骗人民币350000元、王三×被骗人民币150000元。
4、2013年6月6日，被告人陈海丰又以给被害人王二×的儿子刘一×找工作为名从被害人王二×处诈骗得到20000元现金及iphone5手机一部，价值人民币5000元。
2013年10月26日，被告人陈海丰被公安机关抓获归案。案发后，被害人王三×、王二×与被告人陈海丰的父亲陈××达成和解协议，2014年6月27日陈××退赔王二×人民币100000元，后期没再继续履行。在开庭审理过程中，被害人王三×、王二×同意将公安机关扣押的陈海丰所有的黄海牌吉普车按照100000元折抵损失。
上述事实有以下证据予以证实：
1、被害人王三×的陈述，主要内容为：2013年2月陈××给我打电话�他儿子陈海丰是天津执法局局长，他在北京公安大学有安防监控工程，如果我投资41.8万元，后能一共给我81.8万元。我和王二×到了唐县陈××家中，陈××拿出有公安大学公章的合同，我们与陈××签了一份委托合同，当时陈海丰也在场。后王二×从农行卡转给陈××31.8万元（其中有我的12.5万元），我又借10万元打到陈××卡上。陈××给我写了一个收据，盖着唐县顶峰安防设备有限公司的公章和陈××的签字。转天晚上17点到了天津开发区一个综合执法大队门口，陈海丰说就在这里上班，因为太晚就没进去。
我们住在和顺家园一旅馆，3月7日晚上陈××让陈海丰把天津市政府卖的宝马x5卖给我，要36000元。转天王二×取了36000元交给了陈××。陈海丰说半个月以后给我车，4月底陈海丰说那辆车还得�1500元税钱，我把钱给他了。可到现在一直未见到车。
5月1日陈××说南京航空航天大学和北京的三所大学工程都下来了，他让我交南京工程保障金130多万元，能分80万元利润。他又说前期投的41.8万元和40万利润直接投进去，另外让我再投50万元共131.8万元作为南京工程的保障金。5月25日我和王二×来到唐县陈××的家，陈家父子让拿130万的保障金。5月26日王二×给陈海丰的卡上转账30万元，回到和顺家园的旅馆王二×又给了陈××5万元现金。6月6日在肇东市我给陈海丰的卡上转账15万元。陈××给我们写了个收据。陈海丰给我看过这四所大学的工程合同，但他没给我复印件。
我听王二×说为了给其子找工作，她给了陈海丰二万元钱，还有给买的礼物花了三万元，但工作没有找到。陈海丰在哈尔滨时跟我说能给我女儿在天津找工作�干公务员，我女儿辞了工作来到天津找他，听我女儿说陈海丰给了一套表让填，填好给他。之后他盖完章又给我女儿了，我女儿拿着表去天津市商委问，人家说根本没有陈海丰这个局长，也没有招工的事。我女儿才知道被骗了。
2、被害人王二×的陈述，主要内容为：2013年3月1日王三×跟我说陈海丰是天津市商务综合执法局的局长，与北京公安大学签订了安防监控合同，我和王三×一起凑了418000元。我和王三×在陈××家和他们父子签订了工程委托书，随后我们就把那318000元钱转到了陈××的账户上。过了一天左右，王三×又让人在老家黑龙江给陈××的账户上打了10万元，我们总共打了418000元。过了两天，陈海丰说政府有一批豪华车要低价处理，问我们有购买意向吗，我和王三×商量了一下说可以买，他说要40000元一辆，宝马x5，随后我又给了陈××37500元钱，但到现在也没有看见车。等到2013年5月1日左右，陈××再次找到我和王三×说南京航天航空大学有一个工程，要投资130万元左右，算上之前北京公安大学结算的钱约有82万元，让我们再出50万元。我和王三×又来到了陈××的老家，在唐县给陈海丰的账户打了35万元，随后王三×又让人从黑龙江老家汇到陈海丰的账户里15万。到5月末，陈海丰说他认识哈尔滨政府的办公室主任刘三×，我就想给我儿子刘一×调动工作，陈海丰说应该没问题。陈海丰就说调工作需要疏通关系，要花钱的，随后我就给陈海丰买了一部手机，买了些名贵烟酒，共花了约30000元。我儿子又找他朋友刘二×拿了2万元，我就给了2万元的办事费给陈海丰，等到现在我儿子的工作也没调动。2013年7月陈海丰还承诺给王三×的女儿王一×安排工作，至今也没有安排。2013年9月我来到天津和王三×一起到综合执法局找陈海丰询问工程结算的事，到那之后一问才知道局里并没有此人，意识到被骗了。
3、证人刘一×的证言，主要内容为：2013年5月我母亲王二×说陈海丰是天津市商务综合执法局的局长，可以给我安排工作。当时我母亲给陈海丰买了一部苹果手机，还有7000元左右的烟酒。7月份陈海丰说他送礼花了三万元，我就找刘二×给陈海丰打了二万元。他说我在家等也算上班，以后我的工资给我打到我的工行卡里，8月28日我的卡里打了2500元钱，陈海丰说1500元是我的工资，1000元是住酒店的报销费。至今没给我安排工作。9月初我母亲和王三×想退股，陈海丰说要我去建行办张卡，把97万元打到卡上。我俩就去办了张建行卡，然后他用笔记本电脑给我转账，转天我俩去深圳，我的手�接到银行短信提示转账成功，以钱到账为准，我就信了，给他打了张收条。过了一周我回到天津，我一查根本没有97万元，我找他要收条，他说已经撕了。
4、证人王一×的证言，主要内容为：2013年5月底的一天，陈海丰自称是天津综合执法局局长，而且穿着一套制服。王二×提出让陈海丰帮刘一×找工作。王二×给陈海丰买了一个苹果手机和烟酒一共花了2万元左右给。我父亲王三×就让陈海丰也给我找个工作，后陈海丰给我了两张表格，是天津商务局人事部印制的就业协议书让我填。过了两三天陈海丰把表拿回来，上面有他的签名和天津市商务综合执法局还有天津市商务委员会的印章，还给我拿了三件工作服，上面还有“天津市商务综合执法局”的标志，后来也没有通知我去上班。2013年8月份的一天上午10点多，陈海丰问刘一×的妻子艾X�不给人家送点礼，艾X说送。王二×找刘二×借钱，刘二×直接给陈海丰的账户转了钱，具体多少我不清楚。到了9月份，我父亲和王二×一直找陈海丰要工程款的本钱和利润，陈海丰一直说会有人把钱汇过来，但是我们和陈海丰去了好几次银行也没见到钱。后我们两家去开发西区原来陈海丰自称的单位，那里的工作人员说并没有这个人。我们就知道被骗了，所以我们就来报案了。
5、证人刘二×的证言，主要内容为：我和刘一×是多年的朋友，今年7月份的一天，刘一×给我打电话说，有个叫陈海丰的朋友给他安排工作，需要送礼，找我借二万元钱。我说行，就让他把账号发过来，他就给我发过来陈海丰农行的账号，我就给他打了二万元钱过去。过了几分钟刘一×来电话说钱收到了。10月17日刘一×给我发短信说他被别人骗了，就是我给汇�二万元钱被陈海丰骗走了。
6、证人陈××的证言，主要内容为：2013年2月底一天陈海丰说他在北京公安大学拿了一个工程，造价110万元，需要交劳动保障金41.8万元，完工能挣40万。我就给王三×打电话说了这事。等王三×和王二×来到我家，我把陈海丰之前给我的合同和劳动保障金的文件拿给他们看，当时陈海丰在场。陈海丰用电脑打了一份委托合同，我在甲方位置签我的名字，陈海丰盖了唐县顶峰安防设备有限公司的公章，王三×、王二×在乙方位置签了名字。转天王二×给我银行卡转账31.8万元。王三×又给他一个亲戚打电话，让对方给我卡上转账10万元。我的卡是农行的，卡号62×××16。到了和顺家园旅馆里我给他们写了一张41.8万元收条。这笔钱我陆续提现金给了陈海丰，其中有一次转到他卡上9.5万元，他说买汽车用。�年初陈海丰说天津市政府淘汰的一辆宝马汽车卖3.6万元，我问王三×要吗，王三×和王二×一商量说要，王二×取了3.6万元给了我，我全给陈海丰了。5月初的一天，郑X给我打电话说北京三所大学和南京航空航天大学的活下来了，当时王三×、陈海丰在场。我让王三×把公安大学工程连本带利共81.8万元投进去，再拿出50万元作为保障金干这四个大学工程，9月份完工连本带利共211.8万元全给他结清。后来陈海丰拿回来这四个大学工程的招标书和合同书，并给我和王三×、王二×看了。5月底的一天，王二×给了我五万元现金，转天王二×给陈海丰转账30万元。为了给王二×的儿子找工作，王二×给陈海丰一部苹果手机和四箱白酒和两桶散酒，过了几天陈海丰说找了一个劳动局的刘主任给刘一×找工作垫了二万元。过了几天陈海丰对我说50万元到了，之前在老家我给王三×、王二×写了收条。
7、证人娄××的证言，主要内容为：陈海丰是我丈夫，2013年5月我看到王二×给陈海丰一个白色的苹果手机，后来王二×听说陈海丰在天津有关系，想通过陈海丰给刘一×在天津找工作。
8、证人赵××的证言，主要内容为：2013年9月3日一个女的租住了她在东丽区和顺家园二区28号楼1门301的房子。
9、中国人民公安大学出具的证明，证实中国人民公安大学与保定唐县顶峰安防设备有限公司签订的《中国人民公安大学综合布线视频监控工程合同》系伪造；该校从未与保定唐县顶峰安防设备有限公司签订过“中国人民公安大学综合布线视频监控工程”的合同；该校在编在岗教职工没有名为郑X、王四X的人。
10、北京市西城区人力资源和社会保障局出具的证明，证实该局从未收�过陈海丰或唐县顶峰安防设备有限公司交纳的工程保证金三十万元。
11、南京航空航天大学工程招投标证明，证实该工程的真实情况。
12、天津经济技术开发区城市管理局证明，证实陈海丰非该单位员工。
13、被告人陈海丰给王三×的中国人民公安大学综合布线视频监控工程合同、工程委托合同、北京市西城区劳动和社会保障局的文件、就业协议书。
14、转账回单及陈××的收条，证实被害人王三×、王二×给被告人陈海丰钱的情况。
15、账户明细及银行卡照片，证实刘一×、陈××、王二×、娄美玲及被告人陈海丰的银行账户明细。
16、机动车查询记录，证实牌照号为冀f×××××黄海牌汽车归陈海丰所有。
17、公安机关所做的辨认笔录，被害人王三×、王二×辨认出陈海丰为诈骗其钱财的人。
18、扣押、处理物品清单，证实扣押了黄海牌吉普车一辆、银行卡八张、笔记本电脑一台。
19、案件来源及抓获经过，2013年10月22日13时，王三×报警，同年10月26日被告人陈海丰被传唤至派出所调查。
20、被告人陈海丰的户籍证明，证明被告人陈海丰的出生日期。
21、公安机关所做的情况说明，证实未能获取涉案人员刘五X、郑X的证据材料；陈海丰所有的机动车非盗抢车辆。
22、被告人陈海丰的供述，主要内容为：2012年底时候，我和我父亲陈××说我是天津市商务综合执法局的局长。2013年2月底的一天，我让我父亲找人投资三十万，我父亲就给王三×打电话问他是否投资。过了几天，王三×和王二×来到我家，我让他们投资41.8万元，并拿出我事先伪造的一份合同复印件，上面是北京公安大学和我父亲签订的合同，王三×一看见上面的印章就相信了。后王二×给我父亲账户上转账31.8万元，转天我父亲就把这31.8万元转到我农业银行的账户上了。过了几天王三×把10万元转到我的账户上。我父亲给王三×打了一张41.8万元的收据。过了几天我编造说有个政府部门的宝马x5越野车卖36000元，王二×给我2万元现金，然后又从银行给我账户转账了16000元。又过了几天，我跟王三×说买车的话要交1500元的税钱，王三×给了我1500元的现金。
2013年5月我没法给王三×他们本金和分红，就骗王三×说上一期工程的本金41.8万元和利润40万元已经到帐，我又接了北京公安大学二期监控设备工程，问他们是否投资再交50万元。我伪造了北京公安大学二期工程的合同，并在乙方写上了我的名字。过了几天王二×就转到我的账户上30万元，又给了我5万元。过了几天我带着我妻子和我妈去东北看病，他们又给我账户转来15万。我在东北时，王二×让我给她儿子刘一×办工作，我就联系了哈尔滨市政府办公厅叫刘四X的人，刘四X说等等再说。我和王二×说我已经联系了市办公厅主任刘四X，王二×给我买了一部苹果手机。我知道刘一×的工作肯定解决不了，我就和王二×说给刘一×办到天津铁路局塘沽站。我和刘一×说工作已经办好了，但是得花3万元，我说用我自己的钱先垫上。后我带着刘一×到开发西区投资服务中心，我让刘一×在车上等我，我进去转了一圈，出来的时候我就说钱和烟已经给人了，刘一×就相信了，之后我就找个机会把钱存回到我的卡里。
之后王三×一直找我要我本金和利润，我没钱给他们，我就想到农行网上银行可以预约转账，我就把预约电话填写的王一×的手机号，然后我就按了转账，当时我账户里钱不够97万，所以钱�没转过去，但是银行应给王一×发了一条转账信息，我以为这样就能再拖些日子，没想到很快王一×他们就发现了，我又说是因为跨行转账出现了问题。我在2013年9月14日让郑X给刘一×的建设银行账号转帐，我和刘一×去深圳建设银行查看余额显示是97万，我们从深圳回来以后，刘一×发现我编造的身份和给他找工作是假的。2013年10月26日王三×抓住我，过了一会民警就把我带回所里。
假合同我先从网上找到了相关单位的招标信息，然后我就加上甲方乙方的信息，再从网上找到了相关单位印章的信息，按照样式找到了做假章的人给我做了假章，之后我在伪造的合同上面盖上印章。还有一部分是我用作图软件把网上下载的印章膜和合同盖在一起。我一共做了三个假印章，分别是天津市商务委员会印章、天津市商务综合执法局办公室印章，中国人民公安大学印章。后我把假公章扔了。
23、和解协议书一份及收条，证实案发后陈××与二被害人达成了赔偿协议，第一期的10万元已给付对方。
24、刘一×所打的收条一份，证实刘一×在看到银行短信后给被告人陈海丰打了收到97万的收条，但其通过银行查询根本没有收到钱。
25、手机短信照片，证实刘一×在看到这条短信后给被告人陈海丰打了收到97万的收条。
庭审中，本院对诉讼双方提供的证据进行了审查，并组织控辩双方进行质证，被告人陈海丰对公诉机关提供的证据除被害人王二×、王三×的陈述及证人刘一×的证言有异议外，对其他均未提出异议。被害人对辩护人提供的证据也均无异议，被告人与辩护人对被害人提供的证据不予认可，认为来源不合法。本院认定公诉机关及辩护人、被害人所提供的证据来源合法，与本案具有关联性，具有证明效力，本院予以采信，能够作为认定上述事实的根据。被告人对被害人陈述及证人刘一×的证言提出的异议并无相反证据予以证实，故其提出的异议本院不予采信。
本院认为，被告人陈海丰以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予以惩处。公诉机关指控意见正确，本院予以采纳。关于被告人陈海丰辩解第四起诈骗没有收被害人王二×给的高档烟酒，因被害人没有提供给陈海丰高档烟酒的证据，故被告人的此项辩解本院予以采纳。关于被告人辩解第四起诈骗已经将收的人民币20000元还给被害人的意见，被告人并无证据证实，故被告人的此项辩解本院不予采纳。关于被告人及辩护人认为第一起及第三起诈骗不构成犯罪的意见，本院认为被告人称用被害人的资金去深圳上货，但其无进货单、发票、托运单等证据�实，且中国人民公安大学、北京市西城区人力资源和社会保障局、南京航空航天大学出具的证明，均证实根本不存在被告人陈海丰所说的工程，故被告人及辩护人的辩解本院不予采纳。关于被告人及辩护人认为已将人民币970000元打入刘一×账户的意见，本院认为被告人在公安机关的供述所打入刘一×的建设银行账户经查从未收到人民币970000元，刘一×本人当庭也陈述是在看到一条转账信息后才给陈海丰打的收条，后其去银行查询根本没有人民币970000元入账，而陈海丰当庭又说是郑X将钱转入刘一×朋友的账户，其前后供述矛盾，且无转账的证据证实，仅凭一张收条不能证实其已将人民币970000元转账给刘一×，故被告人及辩护人的辩解本院不予采纳。综上，被告人陈海丰共诈骗王二×人民币604000元、诈骗王三×人民币376500元。关于辩护人认为被告人归案后在家属帮助下退赔被害人人民币100000元，且无前科，请求法庭从轻处罚的意见本院予以采纳。
综上，本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十六条、第五十五条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈海丰犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年一个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币300000元。（刑期自判决确定之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月26日起至2025年11月25日止）
罚金于本判决生效后10日内交付本院。
二、公安机关追缴的被告人陈海丰所有黄海牌吉普车一辆、戴尔牌笔记本电脑一台依法发还被害人王二x。
责令被告人陈海丰退赔被害人王二x人民币404000元、王三x人民币376500元。
随案移送银行卡八张依法予以没收。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向天津市第二中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张亚玲
代理审判员 张 喆
人民陪审员 李 芸
二〇一四年十一月十三日
书 记 员 李 陆
速 录 员 王 玮