台州市椒江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）浙1002刑初85号
公诉机关台州市椒江区人民检察院。
被告人敖涛，男，1996年1月5日出生于江西省新余市，汉族，大专文化，住新余市渝水区。2017年5月16日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年6月21日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。
辩护人姜志军，浙江时间律师事务所律师。
被告人陶永强，男，1993年9月16日出生于江西省新余市，汉族，大专文化，住新余市渝水区。2017年5月16日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年6月21日被取保候审。
辩护人管优优，浙江海豪律师事务所律师。
被告人简思宇，男，1996年8月15日出生于江西省新余市，汉族，高中文化，住新余市渝水区。2017年5月16日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年6月21日被取保候审。
辩护人金君瑶，浙江天诉律师事务所律师。
台州市椒江区人民检察院以台椒检公诉刑诉〔2017〕969号起诉书指控被告人敖涛、陶永强、简思宇犯诈骗罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市椒江区人民检察院检察员潘晟、颜萌、上列被告人及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2017年4月初至同月27日间，刘某2、杨四川、徐某2、王某（均另案处理）等人组成百纳诈骗集团，以招聘网络兼职之名行骗，该组织分为外宣、招待、培训、财务、投诉处理等，通过YY群管理、联系，外宣在58同城、赶集网、前程无忧网、微信朋友圈、QQ群等发布招聘兼职人员的虚假广告，通过QQ、发送短信等方式联系被害人，要被害人下载IS语音软件，给被害人IS频道号，后外宣到YY群联系客服管理，推荐被害人入群；被害人进入IS诈骗频道，被频道内的客服带入大厅进行文字或语音指导，以交纳99元至999元不等的押金、培训费、软件费、马甲费等为名骗取被害人钱财，外宣分得75元至780元不等（占诈骗金额的75.8%至80.4%）。其中，同月22日，杨瑾在台州市椒江区海门街道陶王北苑37-4号上网时，被骗人民币1498元。
2017年4月初至同月底，被告人敖涛欲行诈骗，与被告人陶永明、简思宇经预谋，约定赃款均分，后敖涛、陶永强、简思宇结伙加入百纳集团从事外宣工作，由陶永强、简思宇在网站上发虚假招聘广告、发送应聘信息，另陶永强负责购买各类账号，后由敖涛负责接待，要被害人加入IS诈骗频道，再由客服实施诈骗，共计骗得屠某等人人民币48821余元，后该组织将分赃款共计39252元转入敖涛的支付宝账户，敖涛扣除日常开支后分赃给陶永明、简思宇。其中，屠某被骗799元，徐某1被骗1303元，张某被骗599元，白某被骗799元
同年4月30日至5月15日间，百纳诈骗组织被查获后，被告人敖涛、陶永强、简思宇便加入其他诈骗组织继续从事外宣工作，骗得刘某1等人共计人民币20791余元。其中，刘某1骗得1199元、郑某骗得999元。
同年5月15日，被告人敖涛、陶永强、简思宇在广州市黄埔区联合街道黄陂西街72-1号402室被民警抓获。案发后，被告人陶永强已退出赃款30000元，其中5698元已返还给各被害人。在审理过程中，被告人敖涛、简思宇退出赃款共计39612元。
上述事实，被告人敖涛、陶永强、简思宇在开庭审理过程中亦无异议，且有作案工具、扣押物品清单、同案犯刘某2、王某等人的供述、被害人屠某、徐某1、白某、刘某1、郑某、张某等人的陈述、证人傅某的证言、支付宝交易记录、聊天记录、暂扣款票据、转账凭证、收款收据、抓获经过、户籍证明、电子检查报告、电子数据光盘等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人敖涛、陶永强、简思宇结伙以非法占有为目的，虚构事实，利用互联网骗取他人钱财，共计人民币69612余元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人敖涛、陶永强、简思宇系外宣人员，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚，但被告人敖涛的罪责略重于被告人陶永强、简思宇，量刑时予以体现。被告人敖涛、陶永强、简思宇在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚；归案后能如实供述自己的主要犯罪事实，是坦白，已悉数退出赃款，予以从轻处罚。被告人敖涛要求从宽处理，其辩护人辩称被告人敖涛系在百纳集团的指挥下实施犯罪，应认定从犯，是坦白，已退赃，请求减轻处罚并适用缓刑；被告人陶永强要求从宽处理，其辩护人辩称被告人陶永强作用相对较轻，是坦白，已退赃，请求从轻处罚并适用缓刑；被告人简思宇要求从宽处理，其辩护人辩称被告人陶永强应认定从犯，是坦白，已退赃，请求从轻处罚并适用缓刑。审理认为，被告人敖涛、陶永强、简思宇结伙发布虚假住信息，诈骗被害人至语音聊天室，分赃比例达75%以上，不是从犯，被告人敖涛犯罪情节较重，不符合减轻处罚及缓刑适用之条件，其他所辩属实，故对被告人敖涛、陶永强、简思宇的辩解予以采纳，对被告人敖涛、陶永强的辩护人关于从犯的辩护意见及被告人敖涛的辩护人关于减轻处罚并适用缓刑的意见不予采纳，对其他辩护意见予以采纳。究其被告人陶永强、简思宇犯罪情节较轻，犯罪后具有认罪、悔罪表现，宣告缓刑无再犯罪的危险，予以适用缓刑。为了保护公民的合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人敖涛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一七年五月十六日起至二○二0年十一月十五日止。罚金限在判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。
二、被告人陶永强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年或五年，并处罚金人民币七万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。
三、被告人简思宇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币七万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。
五、已退出的赃款共计人民币六万三千九百一十四元予以追缴，返还被害人；已扣押的移动电话四部、电脑硬盘二只、平板电脑二台、无线路由器一只、卡包（内有SIM卡九张）一只、U盘一只等作案工具，均予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 李慧慧
人民陪审员 陈玲蓉
人民陪审员 李赛珍
二〇一八年二月二日
书 记 员 徐海丽
附件：
本案判决所依据的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；……
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
……
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十七条……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所在居住社区没有重大不良影响。
……
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条……
有期徒刑的缓刑考验期为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
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