山东省曲阜市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）曲刑初字第152号
公诉机关曲阜市人民检察院。
被告人吕某某，男，1971年4月7日出生于山东省曲阜市，汉族，小学文化。2004年11月19日因犯销售赃物罪、故意毁坏财物罪被曲阜市人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金五万五千元。2013年7月29日因涉嫌犯诈骗罪经曲阜市人民检察院批准逮捕后在逃，2014年7月23日被曲阜市公安局执行逮捕。现羁押于曲阜市看守所。
辩护人俞世海，山东众立律师事务所律师。
被告人杨某某，男，1983年8月21日出生于山东省曲阜市，汉族，初中文化。因涉嫌犯诈骗罪于2013年7月29日经曲阜市人民检察院批准逮捕后在逃，2014年5月19日被曲阜市公安局执行逮捕。现羁押于曲阜市看守所。
辩护人陈丽，山东众立律师事务所律师。
曲阜市人民检察院以曲检公诉刑诉（2014）157号起诉书指控被告人吕某某、杨某某犯诈骗罪，于2014年12月5日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。曲阜市人民检察院指派检察员景映兰出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
自2013年以来，被告人吕某某、杨某某伙同王某某、程某某（以上二人已判刑），骗取潍坊、肥城、烟台等地商户物资。其中，被告人吕某某参与作案6起，骗取物资价值共计127万余元；被告人杨某某参与作案2起，骗取物资价值共计73万余元。具体情形如下：
1、2013年3月，王某某电话联系潍坊商户鞠某某，订购100台汽油机水泵，价值90000.00元，并承诺货到付款。该宗货物被运到曲阜，王某某、程某某、被告人吕某某等人接的货，卸货后给了送货司机一张假电汇凭证后逃离。
2、2013年4月，王某某电话联系肥城商户叶某某，称急需一批钢材，并安排程某某前往叶某某处，骗取叶某某螺纹钢88吨，价值31万余元。该宗货物被运到曲阜，王某某、程某某、被告人吕某某、杨某某四人接的货，卸货时，程某某谎称带叶某某去银行转账，后伺机溜掉。
3、2013年5月，被告人王某某、程某某来到烟台一钢材市场，经人介绍认识了陈某某，以搞建筑需要大量架子管为由，骗取陈某某架子管钢材118吨，价值42万余元。该宗货物被运到曲阜，王某某、程某某、被告人吕某某、杨某某四人接的货，卸货时，程某某谎称带陈某某去银行转账，后伺机溜掉。
4、2013年5月底，王某某、程某某、被告人吕某某来到济南一钢材市场，向商户刘某某订购方管钢材，并支付10000.00元定金，承诺货到付余款。刘某某将200根方管，价值18万余元运到曲阜，王某某、程某某、被告人吕某某三人接的货。卸货时，程某某谎称带刘某某去银行转账，后伺机溜掉。该起犯罪，被告人吕某某等人骗取物资价值17万余元。
5、2013年6月上旬，王某某、程某某、被告人吕某某来到济南一钢材市场，向商户尚某某订购156根镀锌方管钢材，价值13万余元，并支付10000.00元定金，承诺货到付余款。该宗货物被运到曲阜，王某某、程某某、被告人吕某某接的货。卸货时，程某某谎称带尚某某去银行转账，后伺机溜掉。该起犯罪，被告人吕某某等人骗取物资价值12万余元。
6、2013年6月中荀，王某某、程某某、被告人吕某某来到泰安满庄钢材市场，向商户张某某订购镀锌方管钢材724根，价值17万余元，并支付10000.00元定金，承诺货到付款。该宗货物被运到邹城，王某某、程某某、被告人吕某某三人接的货。卸货时，程某某谎称带张某某去银行转账，后伺机溜掉。该起犯罪，被告人吕某某等人骗取物资价值16万余元。
为支持上述指控，公诉机关出示了供货单等书证，被害人鞠某某、叶某某、陈某某等的陈述，证人叶某甲、张某甲等的证言，同案犯王某某、程越的供述，被告人吕某某、杨某某的供述与辩解等证据。公诉机关认为被告人吕某某、杨某某的行为已构成诈骗罪，要求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定追究其刑事责任；被告人吕某某、杨某某系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人杨某某系从犯，以上情形分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条的规定。
被告人吕某某对于公诉机关指控的第2、3、4、5、6起诈骗犯罪供认不讳，未作辩解。对于公诉机关指控的第1起诈骗犯罪，辩解称其虽然参与了接货、销货，但其并不知道从潍坊弄来的这100台汽油机水泵是骗来的，因此自己的行为不构成诈骗罪。其辩护人提出以下辩护意见：对于公诉机关指控被告人吕某某犯诈骗罪不持异议，但认为被告人吕某某在共同犯罪中应认定为从犯；公诉机关指控被告人吕某某诈骗受害人鞠某某的犯罪证据不足，不能成立；被告人吕某某当庭认罪，有明显的悔罪表现，请求对其从轻处罚。
被告人杨某某对于公诉机关指控其犯诈骗罪提出异议，认为自己的行为不构成诈骗罪。其辩护人提出以下辩护意见：1、认为公诉机关指控被告人杨某某犯诈骗罪事实不清，证据不足；2、被告人杨某某系从犯，应减轻处罚；3、被告人杨某某系初犯、偶犯，应酌情从轻处罚；4、公诉机关对本案诈骗数额的认定依据不足，价格过高，仅凭受害人的证言和销货单证实货物价值，证明力较低。
经审理查明：
自2013年以来，被告人吕某某、杨某某伙同王某某、程某某（以上二人已判刑），骗取潍坊、肥城、烟台等地商户物资。其中，被告人吕某某参与作案6起，骗取物资价值共计127万余元；被告人杨某某参与作案2起，骗取物资价值共计73万余元。具体情形如下：
1、2013年3月，王某某电话联系潍坊商户鞠某某（女，38岁），订购100台汽油机水泵，价值90000.00元，并承诺货到付款。该宗货物被运到曲阜，王某某、程某某、被告人吕某某等人接的货，卸货后给了送货司机一张假电汇凭证后逃离。
上述事实，由检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
（1）被告人吕某某的供述与辩解证实，2013年3月，王某某从外地骗来100台汽油机水泵，3月25日货到后，王某某喊了他、程某某、杨某某去卸货，当时王某某没说是骗来的。王某某带着他们到王庄镇牌坊处卸的车，卸完车王某某让他开车拉着王某某到小北关租了一辆货车又回到王庄将货装上车，当天晚上他们四个人把这批货送到了河南省范县，程某某押的车，他开车拉着王某某和杨某某，这批货卖给了范县的一个门市部，货款还没给齐。事后王某某给了他1000元钱。
（2）共同参与人程某某的供述证实，他曾与王某某、吕某某、杨某某一起参与诈骗，他们四个人诈骗是有分工的，王某某冒充经理，他冒充业务员，假装到银行给货主打款，趁机逃跑。吕某某冒充工地项目部经理，杨某某冒充接货人。一般是他和王某某去骗货，吕某某和杨某某在家里接货。2013年3月下旬的一天，王某某通过电话联系了一个潍坊卖水泵的，到货前，他们在曲阜市王庄镇牌坊附近找了一个房屋，冒充他们的仓库，以骗取送货人的信任。三天后100台水泵到货，他和王某某、吕某某、杨某某一起去接货，吕某某开着自己的红色奇瑞轿车拉着他们去的。这批货卖到河南省范县新城区一个镇上了，卖了五万四千元钱，去掉各种费用，每人分了1000元钱，剩下的钱存起来了，等下次诈骗好支付各种费用。
（3）共同参与人王某某的供述证实，他和程某某、吕某某、杨某某一起诈骗是有分工的，他对外称是曲阜市丰汇物资有限公司的经理，程某某冒充公司的业务员，大部分业务由他具体谈，吕某某名义上是公司的司机，货到后，吕某某还负责卸车、找车。杨某某也是冒充业务员，也当过司机，但他嘴比较笨，没谈成过生意。2013年3月19日，他给潍坊一个女商户打电话订购了100台汽油机水泵，承诺货到付款。3月25日这批货到曲阜后，程某某、吕某某、杨某某三个人接的货，给了送货司机一张假电汇凭证。他们四个人将这批货卖到了河南省范县，卖了五万多元钱，先给了大约三万元，剩下的二万多元钱打的欠条。回来后他们四个人每人分了1000元，剩下的钱存起来了。
（4）被害人鞠某某的陈述证实，她在潍坊市潍城区利鸿机电设备总汇经营五金机电产品的批发零售业务。2013年3月19日上午，她接到一个自称是王某某的打来的电话，说急需100台汽油水泵机，还说货量比较大，带现金不方便，货到后从银行将现金汇过来，并要了她的账号。3月24日上午她通过维泰货运站发的货，发了100台重庆科马牌型号为170的4寸汽油机水泵，货物采购价为90000元。3月25日下午2点半左右，维泰货运站送货的说货已到曲阜，但接货人没有现金，问她银行汇款单收不收，她说银行的汇款单可以收下。但她接到维泰货运站转来的单子后去济宁银行咨询，被告知这张单子既不是银行的电汇凭证，更不是汇款单。
2、2013年4月，王某某电话联系肥城商户叶某某（男，23岁），称急需一批钢材，并安排程某某前往叶某某处，骗取叶某某螺纹钢88吨，价值31万余元。该宗货物被运到曲阜，王某某、程某某、被告人吕某某、杨某某四人接的货，卸货时，程某某谎称带叶某某去银行转账，后伺机溜掉。
上述事实，由检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
（1）被告人吕某某的供述与辩解证实，2013年4月，王某某和程某某联系了肥城姓叶的一家卖螺纹钢的，他和王某某把程某某送过去，让程某某具体去办的。过了一、两天，这批货就送到了啤酒厂北门附近，有二、三十吨，他开车拉着王某某、程某某、杨某某去接的货。卸货时王某某安排程某某带着货主去银行转账了。他将这批货联系并卖给邹城一个收废品的了，卖了17万余元，他分了近2万元。
（2）被告人杨某某的供述与辩解证实，2012年9月，他在网吧上网时认识了程某某，后来程某某介绍他认识了吕某某、王某某。王某某说他开了一个丰汇物资有限公司，经营钢材、电缆等，主要是给工地上供料。当时他和程某某没事干，王某某让他俩跟着他干。刚开始他不知道他们是诈骗，后来干起来才知道是以公司为幌子进行诈骗的。2013年3月和5月，他协助王某某和程某某诈骗钢材大约40吨、钢管大约120吨。2013年4月份，王某某让程某某去肥城市石横镇特钢厂联系骗螺纹钢，隔了一天货到了，程某某随货主一起过来的。货车司机将货物拉到三星国贸处，他和王某某去卸的货，是一车螺纹钢，有粗的也有细的。王某某联系的吊车卸车，又联系车拉走了。隔了一天，王某某给他3500元钱。
（3）共同参与人程某某的供述证实，2013年4月中旬的一天，王某某联系好了肥城一家姓叶的钢材客户，王某某他们三个人把他送到肥城公共汽车站，让他给叶老板打电话，让叶老板来接他。叶老板接到他后，他就联系发货的事。叶老板当夜就发货了，是88吨螺纹钢。到了曲阜后，王某某、杨某某、吕某某三个人接的货。这批货让吕某某联系卖到邹城去了，卖了20多万元，分给他3万元。
（4）被害人叶某某的陈述证实，证明他主要经营钢材生意，2013年4月17日上午，他接到一个自称姓杨的老板打来的电话，说因工程需要急需一批钢材，他说要先付款，不付款不发货，姓杨的老板同意先付款，并说先派个业务员带着现金支票过来。4月18日晚上6点半左右，这个姓杨的老板派了一个姓程的业务员来了，他还为其安排了晚上的住宿。4月19日凌晨5点多，他找了一辆汽车拉着88.14吨价值32万元的钢材，自己开着一辆汽车拉着姓程的业务员到了曲阜。中午他和姓程的业务员一起在曲阜哈宾酒店吃的饭，在吃饭时还见到了操本地口音的年龄在30多岁的姓王的男子。吃饭时姓程的业务员给他看了一张济宁银行的转账支票，票面上没有写金额，有济宁圣城建材总公司的公章，法定代表人的章没有看清。饭后他和姓程的业务员一起到了济宁银行曲阜支行营业大厅，支票在姓程的业务员身上，姓程的业务员谎称去厕所就再也找不到人了。拉货的司机郭强将货卸在曲阜市长春西路路南的模板厂门口了，司机说是一个50多岁的人收的货，有点驼背，个子也不高。
（5）书证：被害人叶某某提供工商服务业统一收款收据（记账联）一份，证明被告人王某某、程某某以圣城建材有限公司的名义从济南裕生隆工贸有限公司定购螺纹钢88.14吨，价值312454.80元。
3、2013年5月，被告人王某某、程某某来到烟台一钢材市场，经人介绍认识了陈某某（女，47岁，烟台市人），以搞建筑需要大量架子管为由，骗取陈某某架子管钢材118吨，价值42万余元。该宗货物被运到曲阜，王某某、程某某、被告人吕某某、杨某某四人接的货，卸货时，程某某谎称带陈某某去银行转账，后伺机溜掉。
上述事实，由检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
（1）被告人吕某某的供述与辩解证实，2013年5月，王某某通过狱友孙宜强认识了烟台的陈某某，王某某、程某某一起去烟台见的她，通过她订购了一批架子管。5月23日，货到曲阜后，他和王某某、程某某、杨某某四个人到曲阜南高速路口接的货，带到曲阜新财税大楼附近卸的车，卸车时，王某某让程某某带着陈某某去银行办转账。这批货大约120吨，他联系卖的，卖给邹城收废品的人了，卖了26万元，他分了2万余元。
（2）被告人杨某某的供述与辩解证实，2013年5月的一天，王某某及其女友、程某某通过王某某的狱友介绍去了烟台，过了两三天才回来，说谈的差不多了。过了一天，程某某又去了一趟，和两个五十多岁的女人一起回来的，他和吕某某、王某某一起陪着吃的饭，程某某全程陪着。第二天，他还开着车拉程某某和这两个女的去九仙山玩了一圈，这两个女的等着货到了拿货款。又隔了一天，货到了，是三车架子管钢材，有120吨。他和王某某、吕某某、程某某一起去曲阜北转盘接的货。后王某某让程某某带着那两个女的去济宁银行转账去了，他把这三车货带到曲阜市公务员小区前的东西路上，王某某和吕某某联系的吊车卸的货，都卸到路边了。王某某又联系的车过来装的货，装完货后王某某跟着车走了。事后两天，王某某给他5500元钱，这时他怀疑他们是诈骗人家的。
（3）共同参与人程某某的供述证实，2013年5月初，王某某和他去了烟台，经过孙宜强介绍认识了陈某某，向她订购了120吨架子管钢材，承诺货到付款。5月23日货到曲阜后，王某某、吕某某、杨某某三人将钢材卸到曲阜市新财税大楼附近，后又转移走的。卸货的同时，他按照事先的安排带陈某某去济宁银行转账，后伺机溜掉。这批货被吕某某介绍卖掉了。
（4）共同参与人王某某的供述证实，2013年5月下旬的一天，他通过孙宜强认识了烟台的陈某某，他是和程某某一起去的烟台，向陈某某订购了100多吨架子管钢材，价值40多万元，让程某某具体谈的。陈某某接着就联系发货了。过了两天，货到曲阜北外环，他和程某某、吕某某、杨某某一起去接的货，来了三大车架子管，拉到了曲阜会展中心东边的一条东西公路上，杨某某在那里看着卸的货。后来这批货让吕某某介绍卖到了邹城，卖了20多万元钱，分给他4万元，吕某某说留7万元给货主，分给孙宜强1万元，留1万元修车，2万元找关系用，剩下的钱他和程某某、吕某某、杨某某平分的。
（5）被害人陈某某的陈述证实，2013年5月初，她通过朋友孙宜强认识了王某某，王某某自称是搞建筑的，需要钢材。王某某和自称是业务员的程某某与她联系的，让她供给120吨架子管钢材，商定货到付款。5月23日早上7点多钟，她用三辆大车拉了118吨价值43万余元的钢材到了曲阜北转盘路，王某某、程某某和一个姓杨的司机在那里接的货，他们三人开车领着到了曲阜城南财税大楼南的东西路上，王某某找的吊车卸的货，卸完货后，她让王某某付款，王某某安排程某某领着她去济宁银行转账，在两家银行都没有办成。当天晚上住在了三孔宾馆，后来就与王某某、程某某联系不上了，她才意识到上当受骗了。
（6）唐山市丰南区中冶高频焊管有限公司出具的证明及过磅单三份，证明陈某某被骗的三车钢材净重118.64吨，每吨单价3560元，总价值42万余元。
4、2013年5月底，王某某、程某某、被告人吕某某来到济南一钢材市场，向商户刘某某（男，36岁）订购方管钢材，并支付10000.00元定金，承诺货到付余款。刘某某将200根方管，价值18万余元运到曲阜，王某某、程某某、被告人吕某某三人接的货。卸货时，程某某谎称带刘某某去银行转账，后伺机溜掉。该起犯罪，被告人吕某某等人骗取物资价值17万余元。
上述事实，由检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：被告人吕某某的供述与辩解，共同参与人王某某、程某某的供述，被害人刘某某的陈述，天津市义龙商贸有限公司送货单、中国农业银行银行卡取款业务回单等书证。
5、2013年6月上旬，王某某、程某某、被告人吕某某来到济南一钢材市场，向商户尚某某（男，50岁）订购156根镀锌方管钢材，价值13万余元，并支付10000.00元定金，承诺货到付余款。该宗货物被运到曲阜，王某某、程某某、被告人吕某某接的货。卸货时，程某某谎称带尚某某去银行转账，后伺机溜掉。该起犯罪，被告人吕某某等人骗取物资价值12万余元。
上述事实，由检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：被告人吕某某的供述与辩解，共同参与人王某某、程某某的供述，被害人尚某某的陈述，天津四海友诚钢铁贸易有限公司送货单、济南鑫源泰物资有限公司收据、济南鑫源泰物资有限公司与曲阜市圣城建材总公司签订的购销合同等书证。
6、2013年6月中荀，王某某、程某某、被告人吕某某来到泰安满庄钢材市场，向商户张某某（男，36岁）订购镀锌方管钢材724根，价值17万余元，并支付10000.00元定金，承诺货到付款。该宗货物被运到邹城，王某某、程某某、被告人吕某某三人接的货。卸货时，程某某谎称带张某某去银行转账，后伺机溜掉。该起犯罪，被告人吕某某等人骗取物资价值16万余元。
上述事实，由检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：被告人吕某某的供述与辩解，共同参与人王某某、程某某的供述，被害人张某某的陈述，证人刘涛、苗芝勇、杨允辉的证言，收款收据等书证。
综合证据：
（1）共同参与人王某某的供述证实，他和程某某、吕某某、杨某某均参与诈骗。吕某某自2013年1月从梁山骗钢筋就参与了诈骗，从那以后他们所实施的诈骗吕某某都参与了。实施诈骗前他们都一起商量分工，程某某负责联系货源，他负责卸车、转移货物，吕某某负责联系卸车用的吊车、叉车，转移货物用的货车，并负责销赃。货物卖完后，参与的人平均分钱，不过每次吕某某都多留一些。杨某某是从诈骗潍坊的鞠某某的100台汽油机水泵开始参与的，后来诈骗肥城叶某某的螺纹钢和陈某某的架子管钢材，他们事先商量过，杨某某都知道是诈骗人家的。
（2）共同参与人程某某的供述证实，他和杨某某是吕某某介绍给王某某的，他参与的六起诈骗犯罪吕某某都参与了，吕某某也都明知是诈骗，杨某某只参与了前三起诈骗，诈骗潍坊鞠某某的100台汽油机水泵时杨某某不知道是诈骗，骗来货物后杨某某就知道了。在诈骗肥城叶某某的螺纹钢时，杨某某知道是诈骗，冒充的他的司机。在诈骗陈某某的钢材时，他们共同商量并由王某某分工，杨某某冒充的他手下的业务员。按照分工，吕某某不在前面抛头露面，吕某某主要负责货到后卸货，转移货物、销赃，联系卸货用的吊车、叉车，转移货物用的货车，联系买主。分赃时基本上是平均分钱，多余的钱由吕某某掌管。
（3）曲阜市人民法院（2014）曲刑初字第28号刑事判决书，证明共同参与人王某某、程某某的犯罪事实及被判处刑罚的情况。
曲阜市人民法院（2004）曲刑初字第168号刑事判决书，证明被告人吕某某的犯罪前科情况。
（4）济南铁路公安处济宁车站公安派出所出具的被告人杨某某的到案经过证实，2014年5月19日11时许，该所民警在济宁车站广场巡视时，发现一名男子的体貌特征与网上在逃犯杨某某信息相符，遂将其口头传唤至民警值班室盘问检查，将其抓获。
（5）曲阜市公安局刑警大队出具的抓获证明证实，该局小雪派出所在小雪街道某一饭店内将批捕在逃的犯罪嫌疑人吕某某抓获。
（6）被告人吕某某的户籍证明证实，吕某某出生于1971年4月7日；被告人杨某某的户籍证明证实，杨某某出生于1983年8月21日。
上列认定事实的证据，经控辩双方当庭质证、查实，本院予以确认。
本院认为，被告人吕某某、杨某某以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人吕某某、杨某某与王某某、程某某系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人吕某某与王某某等人共同预谋，积极实施犯罪，起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人杨某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人吕某某归案后能够如实供述自己的主要犯罪事实，可以依法从轻处罚。被告人吕某某的辩护人所提出的被告人吕某某在共同犯罪中系从犯的辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。根据被告人吕某某、杨某某犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十七条第三款的规定，判决如下：
一、被告人吕某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币六万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月23日起至2025年7月22日止）。
（罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳）。
二、被告人杨某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月19日起至2020年5月18日止）。
（罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 王爱君
审 判 员 宫同科
人民陪审员 刘 君
二〇一五年二月三日
书 记 员 郭元翔