广东省东莞市第一人民法院刑 事 判 决 书（2015）东一法刑初字第1205号公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。被告人杨某，男，XX年XX月XX日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地为江苏省射阳县（以上身份情况均属被告人自报）。因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年12月17日被羁押并被刑事拘留，2015年1月23日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。辩护人谭南昌，广东旗轩律师事务所律师。东莞市第一市区人民检察院以东一区检诉刑诉〔2015〕885号起诉书指控被告人杨某犯合同诈骗罪，于2015年4月15日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭于2015年5月8日公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员麦焯林出庭支持公诉，被告人杨某及其辩护人谭南昌均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控称，2014年7月中旬，被告人杨某向被害单位东莞市东城区A公司（简称A公司）业务员郑某某订购一批价值63014元的绝缘材料。杨某分三次雇车到A公司取货，并在第一次取货时把现金2214元货款支付给郑某某。在骗取郑某某的信任并收齐货物后，杨某以归还东莞市B纸业有限公司（简称B公司）老板吴某某6000元为条件，要求吴某某给其一张支票，填上60800元金额，然后伪造了B公司的公章和吴某某的私章，一起盖在该支票上，在明知该支票为空头支票的情况下，将支票交给郑某某作为支付货款之用，随后更改手机号码并潜逃。郑某某发现被骗后报案。同年12月17日，杨某主动到江苏省射阳县公安局投案。为支持上述指控，公诉机关向法庭出示了如下证据：（一）鉴定意见文件检验鉴定书，证实送检的《中国银行支票》上“东莞市B纸业有限公司”、“吴某某”印文均与样本印文不是同一枚印章所盖。（二）书证1、到案经过，证实被告人杨某于2014年12月17日主动到公安机关投案。2、银行支票，证实涉案支票填写的金额为68000元，盖有“东莞市B纸业有限公司”字样的印章及“吴某某”字样的印章。3、送货单，证实杨某签收了A公司价值63014元的货物。4、B公司的证明，证实B公司的法人代表是吴某某，员工只有吴某甲、吴某乙。5、通话清单，证实吴某某、郑某某于2014年6月1日至8月15日的通话情况，杨某与吴某某、郑某某在该期间没有通话记录。6、说明，吴某某辨认出涉案的支票并说明支票内容由其本人填写，但印章与其无关。7、A公司的谅解书，证实A公司收到杨某家属的赔偿款，对杨某的行为表示谅解。8、营业执照及委托书，证实A公司委托郑某某处理报案事宜。9、企业法人营业执照，证实B公司的法定代表人为吴某某。（三）证人证言1、证人吴某某（系B公司老板）的证言，证实杨某欠他6000多元，后于2014年7月中旬的一天，打电话给他说要一张盖好其公司印章的空白支票，才肯把钱还给他，后他答应拿空白支票给杨某。两、三天后，杨某到其公司办公室，他将没盖公章的空白支票给杨某，杨某称不会填写支票，让他帮忙填写，否则不会还钱给他，他就答应了。接着他按杨某的要求填写好支票，杨某将6000多元还给他。杨某说拿该支票去订货，因他只想收回欠款，故其没有理会支票的用途。经辨认，吴某某辨认出被告人杨某。2、证人廖某某的证言，证实他帮杨某拉过两次货。第一次把货拉到深圳沙井，杨某给了钱姓郑的老板，不清楚具体多少钱。第二次把货拉到东莞塘厦，回到寮步莞樟路边，杨某给了一张支票郑老板，他没有看见支票内容。约一个星期左右，郑老板打电话给他说杨某给的支票有点问题，让他联系杨某，但他联系不了杨某。经辨认，廖某某辨认出被告人杨某。（四）被害单位员工的陈述被害单位A公司员工郑某某的陈述，陈述其公司被杨某通过支票支付的方式诈骗货款60800元。2014年7月25日，他拿支票到银行收款，被银行告知支票公章与在银行登记的章不相符，后同月27日他和杨某到寮步镇莞樟路富竹山路段附近，要求杨某更换支票，通过杨某的电话与吴某某联系，被告知支票上的章是故意盖错的。经辨认，郑某某辨认出被告人杨某。（五）被告人供述和辩解被告人杨某的供述，在公安、检察机关对其利用空头支票骗取A公司货物的犯罪事实基本供认不讳。辩解称支票是他要求朋友吴某某开的，要给客户作货款，吴某某说账户没钱，开了支票也取不了款，但他一定要吴某某开支票，后吴某某答应他，但前提是要他把该支票的银行罚款约1800元交给吴某某，还有将欠款约5000元交给吴。后其将钱交给吴，吴才开支票给他。吴某某填写了支票的金额、用途和日期，且吴某某将支票交给他时已有公司的公章和吴某某的私章，他没有伪造公司公章和吴某某的私章。经指认，杨某指认出被害单位A公司，也指认出其诈骗时所使用的支票。据此，公诉机关认为被告人杨某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，构成合同诈骗罪，诉请本院依法惩处。在法庭上，被告人杨某承认支票是取不了款的，辩解称其拿到支票时，支票上已有B公司的公章和吴某某的私章，其没有伪造公章。辩护人谭南昌提出如下辩护意见：1、被告人杨某有自首情节、如实供述其罪行。2、被告人杨某积极退赃，取得被害单位的谅解。3、被告人杨某系初犯、偶犯。4、被告人杨某家庭经济困难。5、请求对被告人杨某适用缓刑。经审理查明，公诉机关当庭出示的证据，经控辩双方质证查实，证据来源合法，证据内容客观、真实，可以作为本案的定案根据。且上述证据互有关联，相互印证。公诉机关据此指控被告人的杨某合同诈骗的行为，事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。另查明，案发后，杨某家属对被害单位作出了经济赔偿，并取得被害单位的谅解。被告人杨某提出其拿到支票时，支票上已有B公司的公章和吴某某的私章，其没有伪造公章的辩解意见，经查，证人吴某某的证言证实其给杨某的支票是没有印章的，后其在杨某的要求下帮忙填写支票金额、用途等内容，其证言较为客观、真实，可以作为定案的依据，故上述辩护意见与查明事实不符，本院不予采纳。辩护人谭南昌提出被告人杨某有自首情节、如实供述其罪行的辩护意见，经查，被告人杨某虽然主动到公安机关投案，但其归案后否认有伪造B公司公章和吴某某私章，未能如实供述其全部罪行，不符合自首的构成要件，本院对此辩护意见不予采纳，但考虑杨某有投案的行为，可酌情对杨某从轻处罚；提出被告人杨某积极退赃，取得被害单位的谅解，系初犯、偶犯的辩护意见，经查属实，本院予以采纳；提出被告人杨某家庭经济困难的辩护意见，与本案的定罪量刑无关；提出请求对被告人杨某适用缓刑的意见，依据不足，本院不予采纳。本院认为，被告人杨某无视国法，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，依法予以惩处。公诉机关指控被告人杨某犯合同诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。视被告人杨某已对被害单位作出了经济赔偿，并取得谅解，可酌情从轻处罚。关于本案被告人杨某的身份问题，根据被告人杨某归案后所供述的身份情况，经向其户籍所在地的公安机关发函核实，至今未得到回复。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百五十八条第二款“对于犯罪事实清楚，证据确实、充分，确实无法查明其身份的，也可以按其自报的姓名起诉、审判”，以及最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百八十一条第（七）项“被告人真实身份不明，但符合刑事诉讼法第一百五十八条第二款规定的，应当依法受理”的有关规定，本院依法对本案被告人杨某以其自报身份予以判决。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款、第五十二条、第五十三条、第四十七条的规定，判决如下：被告人杨某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月17日起至2015年8月16日止；罚金自判决生效后1个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  李 缨审 判 员  谢 磊人民陪审员  陈伟封二〇一五年六月三十日书 记 员  蔡叶利（附页）本案适用的法律条文：《中国人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。《中国人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中国人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。《中国人民共和国刑法》第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。