江苏省东海县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0722刑初81号
公诉机关江苏省东海县人民检察院。
被告人徐怀宾，男，1981年7月23日出生于江苏省东海县，居民身份证号码，汉族，初中文化，无业，住东海县桃林镇各庄村*****号。曾因犯赌博罪于2013年3月7日被本院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币四万元。因涉嫌犯诈骗罪于2015年11月10日被刑事拘留，同年11月17日被东海县公安局取保候审。2015年12月7日，东海县公安局将该案移送审查起诉，东海县人民检察院于2016年3月2日向本院提起公诉，因被告人徐怀宾无法传唤到案，东海县公安局于2016年9月12日将该案撤回。2016年9月15日，被告人徐怀宾因涉嫌犯赌博罪被东海县公安局刑事拘留，同年10月21日被东海县人民检察院以涉嫌犯诈骗罪批准逮捕，同日由东海县公安局执行逮捕。现羁押于东海县看守所。
江苏省东海县人民检察院以东检诉刑诉[2017]15号起诉书指控被告人徐怀宾犯合同诈骗罪、赌博罪，于2017年1月9日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省东海县人民检察院指派代理检察员张博出庭支持公诉，被告人徐怀宾到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省东海县人民检察院指控:
一、合同诈骗
1、被告人徐怀宾于2014年12月3日下午，和成某武(已判刑)，到东海县桃林镇宇阳汽车租赁公司，以成某武的名义租赁该公司的浙Ｂ×××××号黑色本田牌雅阁轿车1辆，后徐怀宾于当天联系许某,由成某武将该车以人民币40000元的价格出售给许某，徐怀宾从中分得人民币10000元。经鉴定，该车价值人民币58407元。
2、被告人徐怀宾于2015年1月23日，为偿还个人债务，以张某2为租赁人、徐怀宾为担保人的方式，从东海县旭升汽车租赁公司租赁苏Ｇ×××××号丰田牌凯美瑞轿车1辆，后伪造该车行驶证、谎称该车为自己所有，并于2015年1月29日上午在东海县牛山北路如家快捷酒店一房间内以车辆买卖的形式将该车质押给张某1，从张某1处借款人民币50000元。2015年2月2日徐怀宾将该车返还给东海县旭升汽车租赁公司。经价格鉴证，该车价值人民币128000元。
为证明指控的事实，公诉机关当庭出示了被告人供述和辩解、被害人陈述、证人证言、鉴定意见等证据。
赌博
被告人徐怀宾于2016年7月份，和王某2（另案处理）在东海县桃林某、山某等地，组织冯某1、唐某1、孙某、徐某等人，采取推牌九的方式进行赌博，并从中抽头渔利，涉案赌资五万余元。
为证明指控的事实，公诉机关当庭出示了被告人及同安人供述和辩解、证人证言、辨认笔录等证据。
公诉机关认为被告人徐怀宾单独或和他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人徐怀宾和他人以营利为目的，聚众赌博，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款的规定，应当以赌博罪追究其刑事责任。被告人徐怀宾实施第一起合同诈骗罪及赌博罪系共同犯罪。
被告人徐怀宾辩称，对于第一起，其未与成某武一起去租车，也不知该车是租赁得来，成某武所给10000元是成某武归还之前借其4000元，后其又借6000元；对于第二起，其认为不存在诈骗行为，其对租赁汽车也没有非法占有目的；对于赌博，其虽带人去，但并未拿到好处。
经审理查明，一、合同诈骗
1、2014年12月3日下午，被告人徐怀宾和成某武(已判决)到东海县桃林某宇阳汽车租赁服务部王某1处以成某武名义租赁浙Ｂ×××××黑色本田雅阁轿车一辆，经徐怀宾联系，当日即由成某武与许某签订买卖协议，将该车以人民币40000元的价格质押给许某，徐怀宾从中分得人民币10000元，其余钱款被成某武使用。2015年1月份，该车被车主王某1通过定位系统追回。经鉴定，该车价值人民币58407元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
（1）证人许某的证言，证实2014年底，王某2打电话说有人想卖车，不能过户但便宜。因其开驾校缺车，就想买。在山某其开的驾校里，王某2、成某武、一个不认识的桃林人一起来的，是一辆本田雅阁，车牌是浙Ｂ×××××，行驶证上车主是王某1。成某武说车是欠钱抵押来的，不能过户，但是手续没拿来，其就相信了，当时谈好40000元，成交了。2015年1月的一天晚上，其朋友徐勇借这辆车去山东郯城，在一个饭店门口被王某1开走了。王某1说车是租给成某武的，其就找成某武要钱，他一直没给，其就报警了。
（2）证人王某2的证言，证实2014年底，徐怀宾联系其说有抵押来的车想卖，让其帮忙找买家。其就联系了开驾校的许某，后来在山左口海陵驾校，双方谈好40000元，签了协议，打了收条，把车和行驶证给了许某。2015年1月，许某说车子被一个叫王某1的开走了，是成某武租的。成某武说当时是着急用钱，没办法才这样做的，并答应还钱。春节期间，还了一万，剩下的一直没还，打他电话也不接，到家里找也没人，许某就报警的。
（3）被害人王某1的陈述，证实其认识徐怀宾，他以前到店里租过车，也是租的这辆本田雅阁轿车。2014年12月份的一天下午，徐怀宾和一个叫成某武的人来租车，谈好租金200元一天，租本田雅阁轿车，车牌是浙Ｂ×××××。成某武交500元押金，签了汽车租赁协议，徐怀宾坐在办公室抽烟的。期间，成某武媳妇给了1000元租金，之后再找成某武就找不到。大约一个月左右其通过定位发现车子在郯城，就去开回来了。成某武说车子被他通过徐怀宾抵押给别人了，徐怀宾还用了其中的10000元，当时通话都是有录音的，后来车子找到后录音被删除了。他还欠租金几千元，还把车碰坏了，违章了3次。这辆车是08年的，市场价9万元左右。
（4）同案人成某武供述，证实2014年其在桃林某各庄村赌钱欠了高利贷。徐怀宾给其出主意让租车抵押还高利贷。一天下午，其和徐怀宾一起到桃林某王某1的公司租了一辆黑色本田雅阁桥车，租金是200元每天，签完协议，就把车开走了。徐怀宾就联系人，当天晚上就把车开到山左口，其就和许某签了买卖协议以40000元的价格卖了。因为其说一个月后要把车子赎回来，许某就给了38000元，扣了2000元利息，徐怀宾当时说自己缺钱用拿走了10000元，剩下的被其还了高利贷。后来车被王某1开回去了。许某找其要钱，其就给了10000元，剩下的没钱还。
（5）被告人徐怀宾供述，证实其知道成某武欠了很多赌债，他问其怎样能借到钱，其告诉他得有实物抵押。之后，他开来一辆本田雅阁轿车来，其就联系王某2，王某2联系了许某。其和成某武一起把车开到山左口，许某和成某武谈的，当时抵押了40000元。因成某武以前欠其4000元，其一共从抵押款中拿了10000元，自己用了，到现在也没还给成某武。过了一段时间，王某2打电话说车子不见了，其才知道是租来的车。桃林租车公司的王某1其也认识，之前租过他车，可能也是本田雅阁轿车。
（6）东海县物价局价格认证分局所作的东价证刑[2015]146号价格鉴证意见结论证明该车价值人民币58407元。
（7）车辆买卖协议、收条，证实许某购买涉案轿车情况，与许某的证言相印证。
（8）租赁协议书、成某武驾驶证、身份证、车辆登记信息、王某1行驶证复印件，证实成某武租赁车辆情况，与王某1的陈述相印证，同时还证实协议约定不得转让、转租、抵押、质押。
（9）同案人成某武涉嫌该案的文书材料、本院（2016）苏0722刑初108号刑事判决书，证实成某武案情况。
2、被告人徐怀宾于2015年1月23日，为偿还个人债务，以张某2为租赁人、徐怀宾为担保人的方式，从东海县旭升汽车租赁公司租赁苏Ｇ×××××号丰田牌凯美瑞轿车1辆，后伪造该车行驶证、谎称该车为自己所有，并于2015年1月29日上午在东海县牛山北路如家快捷酒店一房间内以车辆买卖的形式将该车质押给张某1，从张某1处借款人民币50000元。2015年2月2日，租赁公司发现该车行驶异常，遂将该车远程控制，后被告人徐怀宾联系李某当日将该车开回到租赁公司。经价格鉴证，该车价值人民币128000元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
（1）证人李某的证言，证实2015年1月28日，在如家宾馆，吴某说徐怀宾欠他十几万，没有钱还，叫其借点钱给徐怀宾用，他还说徐怀宾正好有个车，可以押给其。其就和姐夫张某1说了，他同意拿5万元买车，当时讲买车是为了赚取利息的。第二天上午其就和张某1到东海如家宾馆找吴某，徐怀宾也在。徐怀宾还拿了一个行驶证，发动机号等信息都是对的，吴某让徐怀宾签了手续，写了一张8万元的收条，张某1支付了5万元，是吴某收的钱。付钱时，张某1提出过户，徐怀宾说缓个把月，要是有钱就把车赎回，姐夫就同意了。车开回去没几天就被租赁公司锁了，其就联系徐怀宾，他说车是租赁公司的，之后他联系租赁公司回话说车可以启动了，让其把车开到租赁公司。其找吴某要钱，他和徐怀宾都不还钱，没有办法就报警了，之后吴某还了25000元。
（2）证人张某1的证言，证实2015年1月份，其准备买车，小舅子李某说吴某朋友徐怀宾有一辆黑色的凯美瑞轿车要卖。2015年1月29日上午，其和李某到东海如家宾馆找到吴某和徐怀宾。徐怀宾提供了行驶证，核实发动机号都是对的，才跑了2200公里，能值10来万，他说急用钱才低价卖车的。其当时不知道是租来的车，就把5万元给了吴某，徐怀宾写了8万元的收条及卖车协议，又说有钱就把车赎回去，双方就约定了利息。后来车被租赁公司开走了，徐怀宾还了25000元。
（3）证人吴某的证言，证实去年春节前的一天，徐怀宾赌博输了11万元，其帮助他还了钱。后来向他要钱，徐怀宾说没有钱，准备卖车的。过了一天，徐怀宾开着一辆黑色凯美瑞轿车来让其联系抵押或者卖。其就和之前就有买车意向的李某联系，他就和他姐夫到如家宾馆看车，谈好先付5万元，签了协议，徐怀宾说如果一个月之内有钱就赎车，筹不到钱就过户。5万元被其拿走了，其不知道这是租赁的车。
（4）被害人樊某1的陈述，证实2015年1月23日晚，两个小青年到其经营的旭升汽车租赁公司租了一辆黑色丰田凯美瑞轿车，车牌号是苏Ｇ×××××，租赁人叫张某2，担保人叫徐怀宾，约定租两天，租金每天300元、1000押金，后来陆陆续续又打了四五天的租金。租期到了没有租也未还车，其看车的行驶轨迹不正常，就通过GPS把车锁了。2015年2月2日，其打电话给张某2，叫他把车送来，当日上午10点左右，两个小青年把车开送来了。所欠三天租金和一个违章，用押金抵了。
（5）被告人徐怀宾供述，证实其因为赌博欠了不少钱，其中欠吴某6万多。吴某向其索债，并出主意让其租车抵押借钱。2015年1月23日，其和张某2到旭升租赁公司租了一辆黑色丰田凯美瑞轿车，是以张某2的名义租的，其作为担保人。之后，吴某联系了李某，商量以这个车抵押借5万元，他同意了。2015年1月29日，在东海如家宾馆，李某和他姐夫张某1来办手续，其提供了找人做的假行驶证，双方签了卖车协议，5万元被吴某拿走了。后来，张某2打电话说租赁公司要车，李某也打电话说车被锁了，其就联系租赁公司老板把锁解了，让李某把车开回了租赁公司。李某问其要钱，其陆续还了25000元。
（6）东海县物价局价格认证分局所作的东价证刑[2015]493号价格鉴证结论书结论证明该车价值人民币128000元。
（7）张某1提供的卖车协议、机动车行驶证复印件、收条，证实张某1购买涉案车辆情况，与张某1证言相印证。
（8）辨认笔录，证实樊某1辨认出张某2是租车的人，但辨认不出归还轿车的人。
（9）樊某1提供的汽车借用合同、机动车驾驶证、身份证复印件、车辆检查单、车辆信息登记表，证实被租赁的凯美瑞情况，同时还证实合同约定不得转借、处理、抵押、还债等，与樊某1的陈述相印证。
二、赌博
被告人徐怀宾于2016年7月份，和王某2（另案处理）在东海县桃林某、山某等地，组织冯某1、唐某1、孙某、徐某等人，采用推牌九的方式进行赌博，并从中抽头渔利，涉案赌资五万余元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
证人徐某证言，证实2016年7月11日、12日，徐怀宾和王某2在桃林某、山某组织赌局并电话联系其前去赌博，参与赌博的有徐怀宾、王某2、孙某及王某2的两个朋友，王某2和徐怀宾两天抽头有四五千元，并安排站小岗，牌九是徐怀宾拿的，徐怀宾还让一名叫王林的男子放高利贷。第一天其输了43000元现金，又欠了13000元高利贷。第二天其输了两万四五千块钱现金，还借了王林3万元高利贷。其称牌九有鬼并要求验牌，后来牌被他们抢走了其就报警了。
证人冯某1证言，证实2016年7月11日、12日王某2带其至桃林某、山某和孙某、唐某1和小美丽（指徐某）等人参与赌博，两场赌博小美丽第一场输了4万元，第二场连带再借共有4万元。局是徐怀宾组织的，两场徐怀宾抽头约有8000元。王某2没有参与抽头，牌九是徐怀宾带的。还有一个姓王的桃林人在场放高利贷。因小美丽输钱并称牌有鬼要去验牌，和王某2吵起来了，小美丽就报警了。
3、证人孙某证言，证实2016年7月11日、12日，其在桃林某、山某和徐怀宾、王某2、冯某1、唐某1、小美丽（指徐某）等人参与赌博，两场赌博小美丽第一场输了4万元，第二场连带再借共有4万元。局是徐怀宾和王某2组织的，两场都是他们抽头至少7000元。现场有人放高炮，小美丽用高炮的。
4、证人唐某1证言，证实2016年7月11日、12日徐怀宾联系其至桃林某、山某和王某2、孙某、冯某1、小美丽等人参与赌博，两次小美丽拿来的钱和高利大约有6万元，基本都输光了，徐怀宾负责抽头和提供牌九，现场有一名桃林口音的男子放高炮给小美丽用的。
5、被告人徐怀宾供述，证实2016年7月份，其联系小美丽至桃林某、山某赌博，参与赌博的有小美丽、唐某1、冯某2、孙某等人，在桃林这次小美丽输了七八千元，其他人不清楚，山左口这次小美丽拿出七千元后又借了一万元，具体输赢不清楚。王某2抽头的，其没有抽头也没有组织赌局，现场无人放高炮也无人站岗。
6、同案人王某2供述，证实2016年7月份徐怀宾在桃林某、山某组织赌局让其去帮忙，参与赌博的有孙某、唐某1、冯某1、小美丽等人，赌局是徐怀宾组织的，牌九及赌博地方都是徐怀宾提供的，抽头是徐怀宾抽的。现场放高炮的是徐怀宾朋友。后来因小美丽输钱说牌有鬼，和其吵起来并让徐怀宾退钱，徐怀宾不退，小美丽报警了。
7、辨认笔录，证实徐某辨认出徐怀宾、孙某、王某2；唐某1辨认出徐怀宾。
8、辨认笔录、基本信息表、东海县公安局情况说明，证实徐怀宾辨认出在赌局上放高利贷的王林，其真实姓名为马林，桃林某人。
此外，公诉机关还向法庭宣读出示了下列证据，经庭审质证，本院予以确认：
1、户籍证明及照片证实被告人徐怀宾的自然身份情况。
2、发破案、到案经过证明本案的案发情况及到案情况。
3、前科劣迹登记表、本院所作的（2013）东刑初字第0129号刑事判决书证明被告人徐怀宾有前科。
关于被告人徐怀宾提出的“其未与成某武一起去租车，也不知该车是租赁得来，成某武所给的10000元是还之前借款”的辩解。经查，证人王某2的证言、被害人王某1的陈述、同案人成某武的供述相互印证证明了徐怀宾与成某武共同到租赁服务部以成某武名义租赁了汽车，并经徐怀宾、王某2联系将该车以买卖的形式质押给了许某，徐怀宾拿走了10000元的事实。故该辩解不成立，本院不予采纳。
关于被告人徐怀宾提出的“其没有非法占有目的，不存在诈骗行为”的辩解。经查，被告人徐怀宾以租车使用为名，将车租出后，根本未予使用，而是在明知自己没有经济能力将车赎回的情况下，伪造行驶证，将汽车质押，并将所得款项用于还债，只是由于车主索要汽车，并通过定位系统远程控制，才不得已将车归还，充分表明其非法占有目的。故该辩解不成立，本院不予采纳。
关于被告人徐怀宾提出的“赌博其虽带人去，但并未拿到好处”的辩解，经查，证人徐某、冯某1、唐某1、孙某的证言，同案人王某2的供述均证实其组织赌局聚众赌博，并从中抽头渔利，涉案赌资达五万元以上，其行为符合赌博罪的构成要件，故对该辩解，本院不予采纳。
本院认为，被告人徐怀宾以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪；被告人徐怀宾和他人以营利为目的，聚众赌博，其行为已构成赌博罪；其一人犯二罪，应当数罪并罚。其中部分是共同犯罪。江苏省东海县人民检察院指控被告人徐怀宾犯合同诈骗罪、赌博罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人徐怀宾主动归还了涉案丰田凯美瑞轿车，酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第三百零二条第一款、第六十九条、第二十五条第一款之规定，判决如下:
被告人徐怀宾犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元；犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币七万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月15日起至2021年3月6日止。罚金款于本判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 戴培培
代理审判员 林婷婷
人民陪审员 马长宜
二〇一七年三月三十一日
书 记 员 朱浩维
法律条文附录
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。