福建省安溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）安刑初字第315号
公诉机关福建省安溪县人民检察院。
被告人陈某某，女，1993年10月11日出生，汉族，初中文化，务农，户籍地福建省安溪县。现因本案于2013年11月21日被抓获，同月22日因怀孕由安溪县公安局决定被取保候审。2014年4月8日由本院决定被继续取保候审。现在家。
被告人王某某，女，1991年4月8日出生，汉族，初中文化，务农，户籍地福建省安溪县。现因本案于2013年11月21日被抓获，同月22日被刑事拘留，同年12月26日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
辩护人唐鑫伟、林才水，福建安凯律师事务所律师。
安溪县人民检察院以安检刑诉（2014）247号起诉书指控被告人王某某、陈某某犯诈骗罪，于2014年4月3日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派代理检察员傅新艺出庭支持公诉，被告人王某某及其辩护人唐鑫伟、林才水、被告人陈某某等均到庭参加诉讼。现已审理终结。
安溪县人民检察院指控，被告人王某某伙同陈某某自2013年11月份以来，在南安市金淘镇王某某家中，冒充社保局工作人员进行社保补贴诈骗活动，诱骗丁某某等人到ATM进行转账操作后将钱款转到其指定的户名“李勇”农行卡、“韩华”工行卡等银行账户内。截止2013年11月21日被查获时，其非法获利共计56，689元（人民币，下同）。
公诉机关指控提供的证据有：物证、书证、被害人陈述、鉴定意见、检查笔录、电子证物检查工作记录、被告人供述和辩解等。
公诉机关认为，被告人王某某、陈某某以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。属共同犯罪。
被告人王某某辩解，其参与诈骗只骗取二万多元。
辩护人唐鑫伟、林才水的意见是：1、起诉书指控诈骗数额56，689元证据不足；2、本案作案工具由陈某某提供、取款人由陈某某联系，被告人王某某处于从属地位，是从犯；3、被告人王某某如实供述、认罪态度较好，建议从轻处罚并适用缓刑。
被告人陈某某辩解，其提议并准备工具于2013年11月11日开始进行诈骗，王某某冒充社保人员，其接听二线电话冒充财政局人员，使用“刘成”账户骗取6，400元。
经审理查明，2013年11月份以来，被告人王某某、陈某某经共谋，由被告人陈某某准备作案工具后，在南安市金淘镇王某某家中，冒充社保局工作人员进行社保补贴诈骗活动，诱骗丁某某等人到ATM进行转账操作后将钱款转到其指定的户名“刘成”邮政、“韩华”工行的银行账户内。截止2013年11月21日被查获时，非法获利共计29，928元。
2013年11月21日，公安机关在南安市金淘镇抓获被告人王某某、陈某某，并扣押SIM卡三张、手机四部、笔记本电脑一台、记录银行账户的纸张等作案工具。归案后，被告人王某某能如实供述犯罪事实。
另查明，被告人陈某某于2014年2月14日生育一女婴。
上述事实，有由公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据证明：
1、被害人陈述，⑴张某某证实其于2013年11月15日9时45分左右，接到一名女子的电话，说其有社保可以领取，让其拨打电话2768****、2626****，还是个女的接电话，她叫其持银行卡到银行ATM机操作，其按对方的提示操作二次，被转账18，294元到对方的工行账户（6222…2101）内。⑵孙某某证实2013年11月14日10时许，其接到自称是社保局的电话，让其拨打27682857、26268957咨询具体事宜，后其持银行卡按对方的提示进行操作被转账5，234元到对方的工行账户（6222…2101）内。⑶丁某某证实2013年11月21日12时30分许，其在家中接到0571-63193783的女子来电，称其有社保补贴可领取，让其与财政局9501320812780联系，后其按对方的提示从银行卡中领取6，400元汇入对方的晨曦及刘成的账户内。
2、涉案银行账户交易清单，证实⑴邮政户名“刘成”6210…2334于2013年11月21日三次转存入6，400元（丁某某存入）；⑵农行户名“韩华”6222…2101于2013年11月14日存入5，234元（孙某某存入）、15日存入二笔计18，294元（张某某存入）；⑶农行户名“李勇”6228…6311于2013年3月4日开户，2013年11月14日汇入二笔计7，487元、11月20日汇入4，876元，合计12，363元；⑷建行“李东”5264…1345于2013年3月至11月12日无交易，11月13日汇入二笔计5，443元、11月19日汇入4，725元。⑸中行6214…6879于2013年2月至11月13日没交易，11月14日汇入二笔计6，630元。
3、检查笔录、扣押物品清单、移送物品清单、现场照片，证实2013年11月21日公安机关向被告人王某某、陈某某扣押到手机、记录银行账户的纸张、电脑二台等涉案物品的事实。
4、书证、文件鉴定意见，证实从现场扣押的纸张中提取到涉案账户九个及扣押的笔记本及纸张共计9页进行鉴定第1页至第6页笔迹是陈某某所写、第7页所写的是被告人王某某所写的笔迹的事实。
5、电子物证检查工作记录，证实从笔记本电脑中发现疑似对话台词、电话号码等材料。
6、工作说明，证实被告人王某某、陈某某指认现场扣押手机，通过手机串号进行洗单查询到二线作案手机1561834****，通过回拨找到被害人丁某某，另通过现场扣押并经陈某某承认的作案账户6222…2101的对手资料进行查询到被害人张某某、孙某某，张某某指认涉案账户和手机号码27682850、26262957，被害人孙某某也指认涉案账户及手机号码26262857、26268957的事实。
7、手机通话清单，证实涉案手机的通话中发现被害人丁某某手机的情况。
8、光盘一张，证实从被告人电脑中提取到语音材料，该材料发现涉案手机号码27682850、27682857、63193783等作案手机号码的事实。
9、证人林某某证实公安机关在其家中查获的物品是王某某、陈某某使用的事实。
10、到案经过，证实公安机关抓获被告人王某某、陈某某的事实。
11、取款录像截图，证实2013年11月21日持卡号6210…2334在泉州农联社ATM取款2，300元、3，000元、1，000元；2013年11月15日持卡号6222…2101在福州晋安区ATM四次取款18，100元；2013年11月20日持卡号6228…6311在福州晋安区ATM取款4，800元的男子，经两被告人辨认均不认识的事实。
12、户籍证明，证实两被告人的基本身份情况。
13、超声检查报告单及疾病证明书、出生医学证明，证实2013年11月22日，被告人陈某某经检查属中期妊娠，于2014年2月14日生育一女婴的事实。
14、被告人供述和辩解。⑴王某某供认其于2013年11月份以来伙同陈某某从事社保退保诈骗，其负责一线电话1596817****冒充社保局人员，陈某某负责二线电话9501320654163冒充财政局人员，电脑、手机、银行卡、取款人均是陈某某负责，其从11月11日至15日、20日至21日从事诈骗，约定骗到的钱款平分，但其未分到钱，听陈某某说有骗到二万多元。⑵陈某某供认其于2013年11月伙同王某某从事社保退保诈骗，约定骗到的诈骗款平分，由网友“天天好运”提供账号并抽成10%帮助领取诈骗款，使用26262971、27682850、85737602、63193783通过语音合成器合成语音后发送给客户，扣押的纸张上写的账号是准备用来诈骗的，客户来电咨询时由王某某冒充社保局工作人员称客户有一笔社保补贴未领取并已经移交财政局，让客户与财政局联系，后其冒充财政局工作人员，让客户到ATM机操作将对方的钱款转到指定的银行账户内。其使用“刘成”账户骗取6，400元。
上述证据来源合法，内容客观真实，与案件具有关联性，可作定案依据，本院予以确认。
关于两被告人及辩护人对诈骗数额的辩解和辩护意见。首先，被扣押的纸张上被告人陈某某所书写（经笔迹鉴定）的账号共有九个，其中在2013年11月间有交易的有邮政户名“刘成”、农行户名“李勇”、工行户名“韩华”、建行户名“李东”等四个账户，其他五个账户没交易；上述银行账户未扣押到银行卡。其次，涉案手机号码0571-63193783被扣押到实物，手机号码0574-27682850、26262957、0574-26268957、27682857系从被扣押的笔记本电脑（文本文档）语音台词中提取，又被害人丁某某与手机0571-63193783联系被骗款项汇入邮政户名“刘成”账户、被害人张某某与手机0574-27682850、26262957联系、被害人孙某某与手机0574-26268957、27682857联系被骗款项汇入工行户名“韩华”账户；故可以认定邮政户名“刘成”、工行户名“韩华”的银行账户内的异地汇入款为两被告人诈骗所得。第三，农行户名“李勇”、建行户名“李东”账户虽在2013年11月间有异地汇入款，认定农行户名“李勇”、建行户名“李东”账户的异地汇入款为两被告人诈骗所得，没有其他证据佐证，且证据不具有排他性。为此，该两个银行账户的异地汇入款不宜认定为两被告人诈骗所得。此节的辩解和辩护意见部分予以采纳。
本院认为，被告人王某某、陈某某以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公民财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。属共同犯罪。公诉机关指控被告人王某某、陈某某犯诈骗罪的罪名成立，适用法律正确。在共同犯罪中，被告人王某某所起作用相对较小，酌情从轻处罚。归案后，被告人王某某如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。辩护人唐鑫伟、林才水关于被告人王某某是从犯的辩护意见，因犯意的提起及作案工具的准备系被告人陈某某所为，但两被告人经共谋后实施诈骗犯罪，在共同犯罪中共同出资、各司其职、分工合作、平分赃款，不宜区分主从犯，该辩护意见不予采纳；辩护人唐鑫伟、林才水关于被告人王某某认罪态度较好，建议从轻处罚的辩护意见予以采纳；建议适用缓刑的理由不足，不予采纳。为维护社会秩序，保护公民的合法财产不受侵犯，根据被告人王某某、陈某某的犯罪事实、情节及其社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决确定执行之日起计算。）
二、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2013年11月21日起至2014年11月20日止。）
三、追缴被告人王某某、陈某某的违法所得人民币二万九千九百二十八元；其中发还给被害人丁某某人民币六千四百元、张某某人民币一万八千二百九十四元、孙某某人民币五千二百三十四元。
上述罚金、违法所得款应在判决生效后十日内缴纳。
四、没收两被告人被扣押的作案工具。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴佳霖
代理审判员 杨华彬
人民陪审员 林志炼
二〇一四年五月二十二日
书 记 员 苏逸群
附：本案适用的法律条文
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。