内蒙古自治区扎鲁特旗人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）扎鲁刑初字第162号
公诉机关扎鲁特旗人民检察院。
被告人钟某（别名钟某甲），男，1957年5月6日出生，初中文化，工人。因涉嫌犯诈骗罪于2013年7月1日被取保候审，于2014年7月2日被逮捕。现羁押于扎鲁特旗看守所。
辩护人刘峰，内蒙古蒙通律师事务所律师。
被告人赵某，女，1973年8月23日出生于，汉族，小学文化，无职业。因涉嫌犯诈骗罪于2013年6月10日被刑事拘留，同年7月1日被取保候审，于2014年7月2日被逮捕，同年7月10日被取保候审，同年12月18日被本院决定逮捕。现羁押于扎鲁特旗看守所。
辩护人段宇涛，扎鲁特旗法律援助中心律师。
被告人于某，女，1986年9月25日出生，汉族，初中文化，无职业。因涉嫌犯诈骗罪于2013年6月10日被刑事拘留，同年7月1日被取保候审，于2014年7月10日被取保候审，同年12月18日被本院决定逮捕。现羁押于扎鲁特旗看守所。
被告人王某，男，1982年2月28日出生，汉族，初中文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2013年6月10日被刑事拘留，同年7月1日被取保候审，于2014年7月2日被逮捕，同年7月10日被取保候审，同年12月17日被本院决定逮捕。现羁押于扎鲁特旗看守所。
被告人刘某，男，1983年10月11日出生，汉族，初中文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2013年6月10日被刑事拘留，同年7月1日被取保候审，于2014年7月2日被逮捕，同年7月10日被取保候审，同年12月17日被本院决定逮捕。现羁押于扎鲁特旗看守所。
被告人侯某，男，1988年3月28日出生，汉族，初中文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2013年6月10日被刑事拘留，同年7月1日被取保候审，于2014年7月2日被逮捕，同年7月10日被取保候审，同年12月17日被本院决定逮捕。现羁押于扎鲁特旗看守所。
扎鲁特旗人民检察院以扎检刑诉（2014）129号起诉书指控被告人钟某、赵某、于某、王某、刘某、侯某犯诈骗罪，于2014年12月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。扎鲁特旗人民检察院指派检察员吕然出庭支持公诉，被告人钟某及其辩护人刘峰，被告人赵某及其辩护人段宇涛，被告人于某、王某、刘某、侯某到庭参加诉讼。现已审理终结。
扎鲁特旗人民检察院指控，2013年5月中旬，钟某召集赵某、刘某、于某、侯某、王某来到扎鲁特旗，准备以“展会销售”的方式骗取钱财。到达鲁北镇后，钟某首先在宾馆开会商定了分工情况，于次日开始在广场等地专门向老年人发放了印有“电影院免费送鸡蛋”的传单。2013年5月28日开始至6月9日，钟某在扎鲁特旗鲁北影剧院给拿到传单前来的几百名老年人讲养生知识，同时采用夸大产品功效的方法对“纳米高能量制水机”、“人参酒”等产品进行虚假宣传。钟某讲课结束后由赵某、于某、刘某、侯某、王某分别向听课老人免费发放鸡蛋、挂面、艾草等少量物品，并请花50元办理会员卡的100余名老年人在杏花大酒店吃了一顿饭。
2013年6月初的一天，钟某在电影院内向听课的老年人介绍了一口价值“480”元的无烟锅，要求先购买20元的订购卡。次日，钟某等人将老人手中的订购卡换成了惊喜卡，并表示无烟锅免费赠送。在取得被害人的信任后，钟某开始销售“制水机”和“人参酒”，并夸大产品功效，将每台2**元进的“制水机”以每台32**元的价格和每箱120元购进的“人参酒”以每箱800元的价格向老人们销售，同样采取销售无烟锅的方法要求老人们先购买20元订购卡。次日，在被害人以为会有惊喜的情况下，钟某组织赵某、刘某、于某、侯某、王某收走了63名被害人的“购货款”，涉案金额达180545元。
经扎鲁特旗质量技术监督局认定：“纳米高能量制水机”属禁止销售的产品，“聚能导热王”（无烟锅）属不合格产品。案发后钟某亲属已将诈骗所得赃款如数退还给了各被害人。
公诉机关认为，被告人钟某、赵某、刘某、于某、侯某、王某以非法占有为目的，采用隐瞒真相、虚构事实的手段骗取了现金180545元，数额巨大，六被告人的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究六被告人的刑事责任。被告人钟某在案发后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，且案发后所有诈骗款已全部退还被害人，可以从轻或减轻处罚。在共同犯罪过程中，被告人钟某起召集、策划作用，系主犯。被告人赵某、刘某、于某、侯某、王某起次要的辅助作用，系从犯，且案发后所有诈骗款已全部退还被害人，应当从轻或减轻处罚。建议对被告人钟某判处四至五年有期徒刑。对被告人赵某、刘某、于某、侯某、王某判处一至二年有期徒刑，可以适用缓刑。
被告人钟某及其辩护人刘峰对公诉机关指控被告人钟某的犯罪事实及罪名均无异议，被告人钟某表示知道错误，希望对其从轻处罚。其辩护人刘峰提出，被告人钟某有自首情节，且无前科劣迹，在客观上其未能充分了解相关产品是否为禁止销售和不合格的状态，其犯罪情节较轻。案发后已将全部诈骗所得退还被害人。综合以上各情节，请求对被告人钟某从轻或减轻处罚，并建议对其判处三年以下有期徒刑。
被告人赵某及其辩护人段宇涛对公诉机关指控被告人赵某的犯罪事实及罪名均无异议，被告人赵某表示知道错误，希望对其从轻处罚。其辩护人段宇涛提出，被告人赵某系从犯，且无前科劣迹，到案后如实供述犯罪事实，有悔罪表现，请求对其从轻处罚，建议对其判处二年以下有期徒刑，并适用缓刑。
被告人刘某、于某、侯某、王某对公诉机关指控各被告人的犯罪事实及罪名均无异议，均表示知道错误，希望对其从轻处罚。
经审理查明，2013年5月中旬，被告人钟某组织、召集、雇用（每人每天50-60元或每人每月2000元、至案发时未支付工资）赵某、刘某、于某、侯某、王某来到扎鲁特旗鲁北镇，欲以“展会销售”的方式骗取钱财，并通过刘宪国从网上低价订购了“纳米高能量制水机”、“人参酒”等产品，由刘宪国在扎鲁特旗工商局办理了《商品促销会》审批手续后，并租用了扎鲁特旗电影院。被告人钟某在鲁北镇一宾馆对其他各被告人进行分工，于次日开始在鲁北镇“中华广场”等地专门向老年人发放了印有“电影院免费送鸡蛋”的传单。自2013年5月28日开始至6月9日期间，被告人钟某在扎鲁特旗鲁北影剧院给拿到传单前来的几百名老年人讲养生知识，同时采用夸大产品功效的方法对“纳米高能量制水机”、“人参酒”等产品进行虚假宣传。被告人钟某讲课结束后，由被告人赵某、于某、刘某、侯某、王某分别向听课老人免费发放鸡蛋、挂面、艾草等少量物品并负责为听课老年人安排座位、维持会场秩序等工作，会后请花50元办理会员卡的100余名老年人在“杏花大酒店”吃了一顿饭。
2013年6月5日，被告人钟某在电影院内向听课的老年人介绍了一口价值“480”元的无烟锅，要求每位听课的老年人先购买20元的订购卡。6月6日，被告人钟某等人将老年人手中的订购卡换成了惊喜卡，并表示免费赠送无烟锅。在取得被害人的信任后，钟某开始销售“制水机”和“人参酒”，并夸大产品功效，将每台2**元进的“制水机”以每台32**元的价格和每箱120元购进的“人参酒”以每箱800元的价格向老人们销售，同样采取销售无烟锅的方法要求老人们先购买20元订购卡。6月7日，在被害人以为会有惊喜的情况下，钟某组织赵某、刘某、于某、侯某、王某收走了63名被害人的“购货款”，涉案金额达180545元。随后又给购买“制水机”的每个老年人发放了一个档案袋，并称次日有惊喜。6月8日，被告人又发给持有档案袋的购买“制水机”的人每个老年人赠送一台“制水机”，并称次日仍有惊喜。6月9日，又赠给购买“制水机”的人每人一个玉碗。后被人识破后报案，当日被告人赵某、刘某、于某、侯某、王某被公安机关抓获归案。2013年7月1日，被告人钟某主动向公安机关投案。
后经扎鲁特旗质量技术监督局认定，被告人钟某等人所销售的“纳米高能量制水机”属禁止销售的产品，“聚能导热王”（无烟锅）属不合格产品。案发后，被告人钟某的近亲属已将诈骗所得赃款共计180545元全部退还给各被害人。
针对以上事实，公诉人当庭出示如下证据：
1、接受刑事案件登记表、立案决定书，能够证明案发后经鲁北镇派出所报案，扎鲁特旗公安局经侦大队依法立案侦查；
2、李某、吴某等62名被害人的报案材料及陈述，证人刘某甲、孙某、刘某乙的证言，被告人钟某、赵某、刘某、于某、侯某、王某的供述，被告人钟某的“养生知识”演讲稿，能够证明经被告人钟某组织、召集、雇用被告人赵某、刘某、于某、侯某、王某等人，并通过刘宪国从网上订购的“纳米高能量制水机”、“人参酒”等产品，由刘宪国办理《商品促销会》审批手续后，由钟某对各被告人进行分工，通过发放宣传单将众多老年人骗至扎鲁特旗电影院，由钟某进行所谓的养生知识讲座，同时采用夸大产品功效的方法对“纳米高能量制水机”、“人参酒”等产品进行虚假宣传，讲课结束后由赵某、于某、刘某、侯某、王某分别向听课老人免费发放鸡蛋、挂面、艾草及收取少量现金赠送无烟锅等少量物品为诱饵，进而将其购进的价值较低的“人参酒”及禁止销售的“纳米高能量制水机”高价卖给各被害人进行诈骗的时间、地点、经过；
3.扣押物品、文件清单及扣押笔录，物证“纳米高能量制水机”一台，能够证明案发后公安机关将被告人诈骗时所用的纳米高能量制水机”、“人参酒”等物品予以扣押并当庭出示一台“纳米高能量制水机”的事实；
4.深圳市康惠民科技有限公司出库单、授权书、企业法人营业执照及相关许可、荣誉证书、身份证复印件，能够证明深圳市康惠民科技有限公司的企业性质、授权刘宪国为“康惠民净水器”合法宣传经销商、刘宪国在该公司购买净水器的时间、数量、价款情况及该公司获得的相关许可和荣誉情况；
5.场地租赁协议及扎鲁特旗工商局《商品促销会》审批表，能够证明刘宪国与扎鲁特旗宣传文化中心签订场地租赁协议后在扎鲁特旗工商局办理了《商品促销会》审批手续；
6、扎鲁特旗质量技术监督局出具的关于对所查扣商品质量问题判定的答复，能够证明案发后经对所扣商品进行鉴定，被告人钟某等人所销售的“纳米高能量制水机”属无标准生产的产品及无质量检验合格证明，属禁止销售的产品。聚能导热王无烟锅无产品执行标准及无质量检验合格证明，属不合格产品。人参酒属商标中所注厂家生产的产品；
7、复制材料，扎鲁特旗入货、出货情况及销售、预订和六被告人日常支出情况的记帐，能够证明由被告人于某所记载的六被告人实施诈骗时所购进产品的数量、价款及其销售情况，亦能证明六被告人日常生活所需经费的支出情况；
8.被害人名单及其退还诈骗款明细表，能够证明案发后六被告人将其诈骗所得全部退还给各被害人及共计数额为180545元；
9、到案经过，能够证明六被告人的到案情况；
10、户籍证明，能够证明六被告人的自然情况；
11、拘留、逮捕、取保候审文书，能够证明六被告人被采取强制措施的情况。
以上证据来源合法，内容客观真实，与查明的事实密切关联，均予以采信。
本院认为，被告人钟某组织、召集赵某、刘某、于某、侯某、王某等人，共同以非法占有为目的，采用隐瞒真相、虚构事实的手段骗取他人钱财180545元，数额巨大，六被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控六被告人的犯罪事实及罪名成立。在共同犯罪过程中，被告人钟某系犯意的提出者，起组织、策划、指挥作用，系主犯。被告人赵某、刘某、于某、侯某、王某起次要的帮助作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。案发后，被告人钟某主动向公安机关投案，到案后如实供述犯罪事实，是自首，依法可以从轻或减轻处罚。鉴于案发后，六被告人已将诈骗所得全部退还被害人，未给被害人造成经济损失，可视其有悔罪表现，又可对六被告人酌情从轻处罚。综合六被告人的犯罪情节、社会危害程度、悔罪表现、被告人钟某的自首情节及其他被告人属从犯等情节，决定对被告人钟某从轻处罚，对被告人赵某、刘某、于某、侯某、王某减轻处罚，对被告人赵某、刘某、于某、侯某、王某适用缓刑确实不致再危害社会，可对其宣告缓刑。对被告人钟某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第二十五条第一款、第二十六条之规定，对被告人赵某、刘某、于某、侯某、王某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十七条、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款之规定，判决如下：
被告人钟某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金四万元（已缴纳五千元）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月2日起至2018年7月1日止，所处罚金限判决生效后立即缴纳）。
被告人赵某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金二万元（已缴纳）。
被告人于某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金二万元（已缴纳）。
被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金二万元（已缴纳）。
被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金二万元（已缴纳）。
被告人候鉴犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金二万元（已缴纳）。
（被告人赵某、刘某、于某、侯某、王某的缓刑考验期限均从判决确定之日起计算，即自2015年1月28日起至2018年1月27日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向通辽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 杨玉宝
审 判 员 陈光飞
人民陪审员 董桂花
二〇一五年一月二十八日
书 记 员 王斯琴
附：《中华人民共和国刑法》相关法条
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者在其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上共同实施犯罪而结成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
犯罪情节较轻；
有悔罪表现；
没有再犯罪的危险；
宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接受特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条：拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于两个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。