常州市金坛区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）苏0482刑初265号
公诉机关常州市金坛区人民检察院。
被告人刘宝标，绰号“刘老二”，男，1965年7月15日生，汉族，江苏省邳州市人，小学一年级文化，无业，现暂住江苏省常州市金坛区，户籍地江苏省邳州市。曾因犯故意伤害罪、寻衅滋事罪，于2013年6月被本院判处有期徒刑三年八个月，2015年8月24日释放。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年1月11日被刑事拘留，2018年2月13日被逮捕。现羁押于常州市金坛区看守所。
辩护人彭燕敏，江苏金天虹律师事务所律师。
被告人刘某甲，系被告人刘宝标之子，男，1989年3月11日生，汉族，江苏省邳州市人，小学文化，无业，现暂住江苏省常州市金坛区，户籍地江苏省邳州市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年1月11日被刑事拘留，2018年2月8日转取保候审。
辩护人史伟华，江苏金天虹律师事务所律师。
被告人纪某，男，1975年7月20日生，汉族，江苏金坛人，初中文化，无业，现暂住江苏省常州市金坛区，户籍地江苏省常州市金坛区西城街道县。曾因赌博，于2003年4月被罚款人民币二千五百元；又因吸毒，于2011年3月被行政拘留十日；又因吸毒，于2011年5月被原金坛市公安局行政拘留十五日；再因赌博，于2012年10月被罚款人民币五百元。曾因犯贩卖毒品罪，于2011年6月被本院判处拘役三个月，缓刑六个月；又因犯盗窃罪，于2014年7月被本院判处有期徒刑七个月，2014年11月3日释放。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年1月11日被刑事拘留，2018年2月13日被逮捕。现羁押于常州市金坛区看守所。
被告人刘某乙，男，1962年8月19日生，汉族，安徽省宿州市人，小学文化，无业，现暂住江苏省常州市金坛区，户籍地安徽省宿州市埔桥区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年1月11日被刑事拘留，2018年2月8日转取保候审。
被告人夏某，男，1980年10月11日生，汉族，安徽省宿州市人，初中文化，货车驾驶员，现暂住江苏省常州市金坛区，户籍地安徽省宿州市埔桥区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年1月11日被刑事拘留，2018年2月8日转取保候审。
被告人李某，男，1974年10月4日生，汉族，江苏省邳州市人，小学二年级文化，无业，住江苏省邳州市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年3月8日被刑事拘留，2018年3月16日转取保候审。
被告人刘某丙，男，1994年8月3日生，汉族，河南省郏县人，初中文化，无业，现暂住江苏省常州市金坛区，户籍地河南省郏县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年1月12日被刑事拘留，2018年2月8日转取保候审。
被告人何某，绰号“小日本”，男，1982年12月25日生，汉族，四川省宁南县人，初中文化，无业，现暂住江苏省常州市金坛区，户籍地四川省宁南县。曾因赌博，于2015年4月被原金坛市公安局罚款人民币二百元；又因赌博，于2015年11月被原常州市金坛区公安局罚款人民币五百元。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年1月11日被刑事拘留，2018年2月8日转取保候审。
常州市金坛区人民检察院以坛检诉刑诉[2018]276号起诉书指控被告人刘宝标、刘某甲、纪某、刘某乙、夏某、李某、刘某丙、何某犯开设赌场罪，于2018年5月15日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。常州市金坛区人民检察院指派检察员李虎俊出庭支持公诉，被告人刘宝标、刘某甲、纪某、刘某乙、夏某、李某、刘某丙、何某及被告人刘宝标的辩护人彭燕敏、被告人刘某甲的辩护人史伟华到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关起诉指控：2017年11月至2018年1月间，被告人刘宝标、刘某甲、纪某、刘某乙、夏某、李某、刘某丙、何某以营利为目的，时分时合，在常州市金坛区薛埠镇范围内，采用麻将牌“二八杠”或者“斗牛”的形式，先后八次开设“地下赌档”，供潘某1、陈某、杨某等人赌博。其中，被告人刘宝标提供赌博场地,购买赌场使用的对讲机5台，抽头渔利合计人民币55800元；被告人刘某甲参与现场管理、望风护场、抽头渔利活动8次；被告人纪某参与抽头渔利活动8次，非法获利合计人民币3900元；被告人刘某乙、夏某、李某参与望风护场活动4次，各非法获利合计人民币1600元；被告人刘某丙参与接送参赌人员、望风护场活动6次，非法获利合计人民币1700元；被告人何某纠集赌博人员参赌5次，非法获利合计人民币4900元。具体事实分述如下：
1、2017年11月底或12月初的一天晚上，被告人刘宝标在常州市金坛区薛埠镇薛埠中学东侧厂房开设“地下赌档”，采用上述方式，供陈某、杨某等人赌博。其中，被告人刘宝标抽头渔利人民币3000元；被告人刘某甲负责现场管理、望风护场、抽头；被告人纪某负责抽头活动，获利人民币600元；被告人刘某乙、夏某、李某负责望风护场，各非法获利人民币400元;被告人刘某丙负责接送参赌人员、望风护场，获利人民币500元。
2、2017年12月7日下午，被告人刘宝标在常州市金坛区薛埠镇上阳村委大洼村一农庄开设“地下赌档”，采用上述方式，供潘某1、曹某等人赌博。其中，被告人刘宝标抽头渔利人民币20000元；被告人刘某甲负责现场管理、望风护场、抽头；被告人纪某负责抽头，非法获利人民币800元；被告人刘某乙、夏某、李某负责望风护场，各非法获利人民币400元；被告人刘某丙负责接送参赌人员、望风护场，非法获利人民币500元。
3、2017年12月中旬的一天下午，被告人刘宝标在常州市金坛区茅东林场小窑工区171号开设“地下赌档”，采用上述方式，供陈某、潘某1等人赌博。其中，被告人刘宝标抽头渔利人民币20000元；被告人刘某甲负责现场管理、望风护场、抽头；被告人纪某负责抽头，非法获利人民币700元；被告人刘某乙、夏某、李某负责望风护场，各非法获利人民币400元；被告人刘某丙负责接送参赌人员、望风护场，非法获利人民币200元；被告人何某纠集赌博人员参赌，非法获利人民币1000元。
4、2017年12月下旬的一天下午，被告人刘宝标在常州市金坛区薛埠镇茅山脚下一民宅开设“地下赌档”，采用上述方式，供杨某、罗关顺等人赌博。其中，被告人刘宝标抽头渔利人民币7000元；被告人刘某甲负责现场管理、望风护场、抽头；被告人纪某负责抽头，非法获利人民币500元；被告人刘某乙、夏某、李某负责望风护场，各非法获利人民币400元；被告人刘某丙负责接送参赌人员、望风护场，非法获利人民币500元；被告人何某纠集赌博人员参赌，非法获利人民币1000元。
5、2018年1月7日晚上，被告人刘宝标在常州市金坛区薛埠镇薛埠集镇老菜市场一店面房开设“地下赌档”，采用上述方式，供曹某、潘某1等人赌博。其中，被告人刘宝标抽头渔利人民币4000元；被告人刘某甲负责现场管理、望风护场、抽头；被告人纪某负责抽头，非法获利人民币800元；被告人何某纠集赌博人员参赌，非法获利人民币600元。
6、2018年1月9日下午，被告人刘宝标在常州市金坛区薛埠镇薛埠集镇茅西街天乐快餐店开设“地下赌档”，采用上述方式，供潘某1、曹某等人赌博。其中，被告人刘宝标抽头渔利人民币1000元；被告人刘某甲负责现场管理、望风护场、抽头；被告人纪某负责抽头;被告人刘某丙负责接送参赌人员、望风护场；被告人何某纠集赌博人员参赌，非法获利人民币2300元。
7、2018年1月9日晚上，被告人刘宝标在常州市金坛区薛埠镇茅西街天乐快餐店开设“地下赌档”，采用上述方式，供潘某1、陈某等人赌博。其中，被告人刘宝标抽头渔利人民币700元；被告人刘某甲负责现场管理、望风护场、抽头；被告人纪某负责抽头，非法获利人民币500元。
8、2018年1月10日下午，被告人刘宝标在常州市金坛区薛埠镇茅西街天乐快餐店开设“地下赌档”，釆用上述方式，供潘某2、潘某1等人赌博，被当场查获。其中，被告人刘宝标抽头渔利人民币100元;被告人刘某甲负责现场管理、望风护场、抽头；被告人纪某负责抽头；被告人刘某丙负责接送参赌人员、望风护场；被告人何某纠集赌博人员参赌。
被告人刘宝标、刘某甲、纪某、刘某乙、夏某、李某、刘某丙、何某归案后均能如实供述自己的犯罪事实。
2018年1月10日，公安机关在常州市金坛区薛埠镇茅西街天乐快餐店现场检查时，扣押赌资合计人民币31940元，现均已被收缴；从被告人刘宝标处扣押赌资人民币10080元；另扣押麻将牌40张、对讲机1只、意见箱1只及意见箱内抽头款人民币100元。
在本案审理期间，被告人刘宝标退出违法所得人民币20000元，被告人刘某乙、夏某、李某各退出违法所得人民币1600元，被告人刘某丙、何某分别退出违法所得人民币1700元、4900元。
上述事实，被告人刘宝标、刘某甲、纪某、刘某乙、夏某、李某、刘某丙、何某在开庭审理过程中均无异议，并有证人潘某1、陈某、杨某、罗关顺等人的证言笔录，辨认笔录，检查笔录、扣押笔录及扣押决定书，行政处罚决定书，常州市公安局金坛分局西城派出所民警出具的抓获经过等证据予以证实。关于被告人刘宝标、纪某的前科劣迹情况，有本院（2013）坛刑初字第0100号、（2014）坛刑二初字第0126号刑事判决书、释放证明书等书证在卷佐证。
本院认为，被告人刘宝标提供场所组织三人以上参与赌博，抽头渔利达人民币三万元以上，其行为已构成开设赌场罪，系共同犯罪，属情节严重，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人刘某甲、纪某、刘某乙、夏某、李某、刘某丙、何某明知他人实施开设赌场犯罪活动，参与望风护场、纠集赌博人员等活动3场次以上。该七被告人均应以开设赌场的共犯论处。公诉机关指控被告人刘宝标、刘某甲、纪某、刘某乙、夏某、李某、刘某丙、何某犯开设赌场罪，罪名成立，应予采纳。在共同犯罪中，被告人刘宝标起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人刘某甲、纪某、刘某乙、夏某、李某、刘某丙、何某起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人刘宝标、纪某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法应当从重处罚。被告人刘宝标、刘某甲、纪某、刘某乙、夏某、李某、刘某丙、何某归案后能如实供述自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。庭审中，被告人刘宝标、刘某甲、纪某、刘某乙、夏某、李某、刘某丙、何某自愿认罪，均可酌情从轻处罚。在本案审理期间，被告人刘宝标的亲属能代为退出部分违法所得，被告人刘某甲能积极预缴罚金，被告人刘某乙、夏某、李某、刘某丙、何某能积极预缴罚金并退出违法所得，对八名被告人均可酌情从轻处罚。根据被告人刘某甲、刘某乙、夏某、李某、刘某丙、何某的犯罪情节、认罪态度和悔罪表现，对六人均可宣告缓刑。被告人刘宝标的辩护人提出的“被告人刘宝标主观恶性相对较轻，能如实交待自己的犯罪事实，认罪态度好，有悔罪表现，建议对其从轻处罚”及被告人刘某甲的辩护人提出的“被告人刘某甲系初犯，归案后如实供述自己的犯罪事实，缴纳罚金，在共同犯罪中是从犯，建议对其减轻处罚并适用缓刑”的辩护意见成立，本院均予以采纳。为维护社会管理秩序，保护良好的社会风尚，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人刘宝标犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万元（刑期自2018年1月11日起至2021年7月10日止）。
二、被告人刘某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币五万元（罚金已预缴）。
三、被告人纪某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四万元（刑期自2018年1月11日起至2019年7月10日止）。
四、被告人刘某乙犯开设赌场罪，判处拘役六个月，缓刑八个月，并处罚金人民币三万元（罚金已预缴）。
五、被告人夏某犯开设赌场罪，判处拘役六个月，缓刑八个月，并处罚金人民币三万元（罚金已预缴）。
六、被告人李某犯开设赌场罪，判处拘役六个月，缓刑八个月，并处罚金人民币三万元（罚金已预缴）。
七、被告人刘某丙犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万元（罚金已预缴）。
八、被告人何某犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万元（罚金已预缴）。
九、被告人刘宝标、刘某乙、夏某、李某、刘某丙、何某退出的违法所得共计人民币31400元予以没收，上缴国库；扣押的抽头款人民币100元、赌资人民币10080元由公安机关予以没收，上缴国库；被告人刘宝标的违法所得人民币20400元、被告人纪某的违法所得人民币3900元继续予以追缴、没收。
（上列被告人刘宝标、纪某的刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人刘某甲、刘某乙、夏某、李某、刘某丙、何某的缓刑考验期从判决确定之日起计算。被告人刘宝标、纪某被判处的罚金于判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张照鹏
人民陪审员 张福明
人民陪审员 马同生
二〇一八年六月七日
书 记 员 邹菲菲
附本案判决适用的法律条文:
《中华人民共和国刑法》第三百零三条：以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条：拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。