山东省聊城市东昌府区人民法院刑 事 判 决 书（2015）聊东刑初字第488号公诉机关山东省聊城市东昌府区人民检察院。被告人李猛，男，1981年12月6日出生于山东省聊城市东昌府区，回族，初中文化，职工，住聊城市。因本案于2015年1月15日被聊城市公安局东昌府分局刑事拘留，同年2月16日被该局执行逮捕。辩护人梁长静，山东普新律师事务所律师。山东省聊城市东昌府区人民检察院以聊东昌检公刑诉（2015）483号起诉书指控被告人李猛犯合同诈骗罪，于2015年11月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。在审理期间因补查证据公诉机关建议该案延期审理一次，证据补查完毕后，本院继续审理了本案。聊城市东昌府区人民检察院指派检察员武恩猛出庭支持公诉，被告人李猛及其辩护人梁长静到庭参加诉讼。现已审理终结。山东省聊城市东昌府区人民检察院指控，2013年9月至12月，被告人李猛作为某甲（北京）有限公司（以下简称某甲公司）的业务员，在负责公司借款业务的审批发放期间，帮助邱某甲、牟某甲、张某甲（另案处理），伪造房屋产权证和机动车登记证书，向某甲公司提供虚假的抵押担保物，骗取某甲公司借款共计922910元未偿还。为证明上述事实，公诉机关提供了证人证言、被告人及共同作案人的供述与辩解、鉴定结论等证据，公诉机关认为被告人李猛触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，提请以合同诈骗罪对被告人李猛定罪处罚。被告人李猛及其辩护人辩称，公诉机关指控被告人犯合同诈骗罪的关键证据不足，不能认定被告人构成合同诈骗罪。根据案情李猛涉嫌的仅是伪造国家证件罪，无论被告人的行为构成何种犯罪，被告人在犯罪中起次要辅助作用，应认定为从犯，请求人民法院对其从轻处罚。经审理查明：2013年9月至12月，被告人李猛作为某甲（北京）有限公司（以下简称某甲公司）的业务员，在负责公司借款业务的审批发放期间，帮助邱某甲、牟某甲、张某甲（另案处理），伪造房屋产权证和机动车登记证书，向某甲公司提供虚假的抵押担保物，骗取某甲公司借款共计922910元，未偿还。认定上述事实的证据如下：1、书证受案登记表、发破案经过，证明公安机关受理该案及其发破案的具体经过；被告人李猛的户籍证明和归案说明，证明被告人李猛的身份的基本情况及其被抓获的情况；劳动合同，证明某甲（北京）有限公司雇佣李猛担任借款部门借款专员岗位工作，工作地点山东聊城。扣押物品清单，机动车登记证书3本、房屋所有权、房屋他项权利证书一宗、机动车登记证3本，证明骗取借款时伪造的相关证件。某甲公司情况说明，证明该公司为PVP互联网金融中介服务公司，为客户搭建金融服务平台，刘某甲为该公司推荐的出借人。风险保障协议及其说明，证明出资方刘某甲委托某甲驰骋投资公司为借款咨询服务平台出借资金及其双方应承担的权利及义务。某甲公司房屋抵押业务流程规范、车辆质押业务流程规范，证实李猛违反公司规定办理业务。借款合同、审批手续、收条、公司放款、还款情况汇总表，证明被害单位对共同作案人邱某甲、牟某甲、张某甲支付情况及其相关情况。2、被害单位的陈述某甲有限公司员工尹某甲陈述，证明于某、张某等人利用虚假的房屋所有权或车辆登记证办理虚假抵押、诈骗公司贷款，是通过我们公司业务员李猛办理虚假的房产证，在公司抵押贷款至今没还上，这些都是我在催款过程中得知的，他们使用的房产证、车辆登记证书经我查询都是假的。3、证人证言证人赵某的证言，证明邱某甲用于某的名义在某甲公司借款，用房产抵押，于某名下没有房产。李猛拿着提前准备好的合同让我和于某签字，当天新打入于某银行卡437760元。证人于某的证言，证明其姑父邱某甲让其帮助借钱，后来知道邱某甲用我的名字办理虚假房产证明抵押借款，帮助办理此事的是某甲公司的员工李猛。证人左某的证言，证实于某、张某这两笔业务都是李猛的业务，于某是邱某甲押亲属，钱实际是邱某甲用了，张某是张某甲的儿子，钱实际是张某甲用了。证人邱某的证言，证实其父亲邱某甲以他的名义抵押的奥迪A6轿车，这个机动车登记证书从来没见过。证人唐某的证言，证明牟某甲叫我去聊城签字弄钱，我在上面签字，我家从来没有过奥迪车。证人张某的证言，证明2013年11月份，我父亲张某甲给我说办理贷款让我签字，李猛带我去的，他给我出示了一些材料，让我签字，我就在上面签了。4、被告人李猛的供述与辩解证明于某是邱某甲的侄女，邱某是邱某甲的儿子，于某办理的借款手续中，利用的假房产证和假的他项权利证，也是我代他们伪造的；邱某甲的儿拿着假的车辆登记证也是我负责办理的；帮赵某办理了一辆黑色别克轿车登记证书、假证是我带他去做的，这几笔业务也是我办理的，钱是邱某甲使用的。房某甲名下别克轿车机动车登记书是假的，我在办理业务之前就知道，该笔业务也是我办理的。张某是张某甲的儿子，张某利用假房产证，假他项权利证共同公司借款45万元，房屋他项权利证书是假的，我在办理借款手续之前就知道。赵某送给我一副牡丹画、邱某甲送给我一台海信电视、牟某甲送给我一台海尔空调、张某甲给我送了2000元钱。5、共同作案人的供述与辩解邱某甲的供述：我利用于某的名义借款48万元，李猛给我提供的虚假房产证和虚假他项权利证书；利用王兴忠的名义借款40万元，李猛给我提供的虚假他项权利证书；利用赵某名义借款17万元，李猛给我提供了虚假的机动车登记证书；利用邱某的名义借款25万元，李猛给我提供了虚假的机动车登记证书。牟某甲的供述：我以我女婿房某甲、妻子唐某的名义在某甲借款30万元，李猛帮我提供的在我女婿房某甲名下的虚假车辆登记证书。这辆车2014年就抵押他人了。张某甲的供述：2013年我通过邱某甲认识李猛，因企业用钱、我给李猛说我在高唐县有房产，但没有房产证，李猛说他可以帮助准备假的房产证和抵押手续，我给了李猛2000元，2013年11月7日李猛说手续准备好了，假手续用的是我儿子张某的名字，张某去某甲公司签字后，打到张某银行卡410400元，钱我都投入公司了。6、鉴定结论（聊）公（刑）鉴（文）字[2015]2号、37号《文件检验鉴定书》，证明被告人及其共同作案人为骗取借款，伪造虚假房产证书、车辆登记证书的事实。上述证据均经当庭质证、认证，证据合法有效，本院予以确认。本院认为，被告人李猛伙同他人以非法占有为目的，伪造虚假产权证作担保，在签订履行合同过程中，骗取财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实和罪名均成立。关于被告人李猛及其辩护人所辩解的被告人无罪的辩护意见，经查被告人伙同他人伪造虚假产权证明作担保骗取借款的事实，有被害单位的陈述、证人赵某、于某、左某、邱某、张某、唐某的证言、被告人李猛及其共同作案人的供述与辩解、鉴定结论等证据证实，足以认定，因此，被告人李猛及其辩护人的意见本院不予采纳。关于被告人的辩护人认为被告人应认定为从犯的辩护意见，经查，被告人李猛虽不是实际用款人但身为被害单位的工作人员，在办理对外借款业务中，非但未对借款手续进行严格审查，而是帮助他人制造虚假证明或者明知他人提供的虚假手续而给予办理，李猛是该案的积极参与者和具体实施者，因此，不宜认定为从犯，被告人辩护人的该项辩护意见本院亦不予采纳。据此，对被告人李猛依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人李猛犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年1月15日起至2025年1月14日止。罚金限判决生效后十日内向本院缴纳。）二、被告人李猛退赔非法所得人民币922910元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省聊城市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  史 红人民陪审员  王清杰人民陪审员  王智孟二〇一六年五月三日书 记 员  张 坤