湖北省京山县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）鄂京山刑初字第00184号
公诉机关京山县人民检察院。
被告人黄陈金，小名“阿金”，无业。因涉嫌犯开设赌场罪于2013年9月16日被荆门市公安局取保候审，2014年9月24日被依法逮捕，次日被荆门市公安局取保候审。2015年11月19日被依法逮捕，因患××于同日被取保候审。
辩护人周天翊，湖北齐安律师事务所律师。
被告人劳某甲，曾用名“亚女”，广东省化州市，无业。因涉嫌犯开设赌场罪于2013年5月23日被荆门市公安局刑事拘留，同年6月28日被依法逮捕，2013年9月28日被取保候审。2014年9月28日被荆门市公安局监视居住。2015年11月19日被依法逮捕。现羁押于京山县看守所。
辩护人陈亚民，广东财富东方律师事务所律师。
被告人劳某乙，无业。因涉嫌犯开设赌场罪于2013年9月16日被荆门市公安局取保候审，2014年10月20日被荆门市公安局刑事拘留，次日被取保候审。2015年11月19日被依法逮捕。现羁押于京山县看守所。
辩护人杨智宏，广东文功律师事务所律师。
被告人罗某，曾用名“罗亚青”，无业。因涉嫌犯开设赌场罪于2013年9月16日被荆门市公安局取保候审，2014年9月24日被荆门市公安局刑事拘留，次日被取保候审。2015年11月19日被依法逮捕。现羁押于京山县看守所。
辩护人黄艾生，广东财富东方律师事务所律师。
被告人劳某丙，无业。因涉嫌犯开设赌场罪于2013年9月16日被荆门市公安局取保候审，2014年10月8日被荆门市公安局刑事拘留，次日被取保候审。2015年11月19日被依法逮捕。现羁押于京山县看守所。
辩护人刘军伟，湖北文赤壁律师事务所律师。
被告人黄某甲，曾用名“黄艺红”，无业。因涉嫌犯开设赌场罪于2013年9月16日被荆门市公安局取保候审，2014年10月8日被荆门市公安局刑事拘留，次日被取保候审。2015年11月19日被依法逮捕。现羁押于京山县看守所。
辩护人王清林，湖北文赤壁律师事务所律师。
被告人董某甲，曾用名“董亚妹”，无业。因涉嫌犯开设赌场罪于2013年4月19日被荆门市公安局取保候审，2014年9月24日被依法逮捕，次日被取保候审。2015年11月19日被依法逮捕。现羁押于荆门市看守所。
辩护人吴保先，广东宝先律师事务所律师。
被告人陈某甲，无业。因涉嫌犯开设赌场罪于2013年9月16日被荆门市公安局取保候审，2014年9月25日被荆门市公安局取保候审。2015年11月19日被依法逮捕。现羁押于荆门市看守所。
辩护人陈芳，广东鹏浩律师事务所律师。
被告人陈某乙，无业。因涉嫌犯开设赌场罪于2013年9月16日被荆门市公安局取保候审，2014年10月8日被荆门市公安局刑事拘留，次日被取保候审。2015年11月19日被依法逮捕。现羁押于京山县看守所。
辩护人严尚志，湖北齐安律师事务所律师。
被告人刘某，无业。因涉嫌犯开设赌场罪于2013年4月2日被荆门市公安局刑事拘留，同年4月10日被取保候审，2014年4月10日被荆门市公安局监视居住。2015年11月19日被依法逮捕。现羁押于荆门市看守所。
京山县人民检察院以京检公诉刑诉（2015）161号起诉书指控被告人黄陈金、劳某甲、劳某乙、罗某、劳某丙、黄某甲、董某甲、陈某甲、陈某乙、刘某犯开设赌场罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。京山县人民检察院指派检察员曾晓莉出庭支持公诉，被告人黄陈金及其辩护人周天翊、被告人劳某甲及其辩护人陈亚民、被告人劳某乙及其辩护人杨智宏、被告人罗某及其辩护人黄艾生、被告人劳某丙及其辩护人刘军伟、被告人黄某甲及其辩护人王清林、被告人董某甲及其辩护人吴保先、被告人陈某甲及其辩护人陈芳、被告人陈某乙及其辩护人严尚志、被告人刘某等人到庭参加诉讼。本案经合议庭评议并提交本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。
公诉机关指控，缅甸国禅邦迈扎央特区新澳门娱乐公司系境外长期从事百家乐赌博活动的赌博公司。该公司成立以来，以吸引、诱惑我国公民为主要客源进行赌博活动。被告人黄陈金、劳某甲、劳某乙、罗某、劳某丙、黄某甲、董某甲、陈某甲、陈某乙先后加入该公司，成为公司股东或成员。2009年该公司利用互联网设置赌博网站，并通过发展赌博经纪人、代理人的方式，以组织我国境内参赌人员通过网络视频进行百家乐赌博活动。被告人刘某以湖北省钟祥地区为据点，利用网络视频组织该地区赌民进行网络赌博活动，从中获取非法利益。其中：
被告人黄陈金2006年进入新亚洲娱乐公司（2008年3月更名为新澳门娱乐公司），先后担任洗码员、码房经理。2011年5月至2013年3月在担任公司副总经理期间，协助总经理“阿会”（另案处理）管理新澳门娱乐公司的全面工作，并分管财务工作，负责管理码房，核查公司账务，利用QQ网络聊天软件对被告人董某甲、陈某甲等人下发接收、流转赌资的指令。被告人黄陈金在任职期间，通过获得工资、奖金等途径累计非法获利209.92万元。
被告人劳某甲于2009年出资10万元入股新澳门娱乐公司，至2013年3月期间，通过分红利的途径非法获利150万元。
被告人劳某乙于2010年5月受聘任新澳门娱乐公司巡场，负责监督赌场的正常运转、赌资的清算并掌握发放赌博网站的密码等工作。至2013年3月，被告人劳某乙通过获得工资、奖金等途径累计非法获利199.5万元。
被告人罗某于2011年4月受聘任新澳门娱乐公司巡场，负责监督赌场的正常运转、赌资的清算并掌握发放赌博网站的密码等工作。至2013年3月，被告人罗某通过获得工资、奖金等途径累计非法获利98.3万元。
被告人劳某丙于2011年5月受聘任新澳门娱乐公司巡场，负责监督赌场的正常转动、赌资的清算并掌握发放赌博网站的密码等工作。至2013年3月，被告人劳某丙通过获得工资、奖金等途径累计非法获利82万元。
被告人黄某甲于2005年受聘任新澳门娱乐公司的巡场，后调任新澳门娱乐公司外联部工作，负责接待和拓展客源等工作。2010年底离任该公司时，被告人黄某甲通过获取工资、奖金等途径累计非法获利40万元。
被告人董某甲（被告人劳某甲之妻）2008年经被告人劳某甲介绍为新澳门娱乐公司进行赌博资金的运转，使用本人及他人的身份证到银行开户，利用所掌握的账户为公司操作赌博资金。至2013年3月，通过获取工资等途径非法获利20余万元。
被告人陈某甲2010年经人介绍为新澳门娱乐公司进行赌博资金的运转，使用本人及他人的身份证到银行开户，利用所掌握的账户为公司操作赌博资金。至2013年3月，通过获取工资等途径非法获利12万余元。
被告人陈某乙2010年开始给新澳门娱乐公司进行赌博资金的运转，使用本人及他人的身份证到银行开户，并按照“阿会”的指令为新澳门娱乐公司提取现金1344.9437万元。至2013年3月，通过获取工资等途径非法获利20余万元。
被告人刘某2010年为新澳门娱乐公司网络赌博钟祥地区进行代理，即通过互联网将新澳门娱乐公司赌厅的实况进行转播并吸引国内参赌人员通过代理人、经纪人购买筹码，获得网站的网址和密码，然后在线同步进行赌博。至2013年3月间，被告人刘某接受丛某、周梅等人的投注，并通过获得工资、返点费、洗码费等途径非法获利10万元。
本院另查明，被告人黄陈金、劳某乙、罗某、劳某丙、黄某甲、陈某甲、陈某乙于2013年9月7日至9月12日先后向广东省化州市公安局投案，且均被采取取保候审的强制措施。取保候审期间，七人因多次传讯不到，被公安机关网上追逃，同年9月24日至10月20日，七被告人再次向公安机关投案，投案后均能如实供述自己的罪行；被告人董某甲于2013年4月1日被荆门市公安局抓获后被采取取保候审的审强制措施，后因多次传讯不到，被公安机关网上追逃，2014年9月24日被告人董某甲向公安机关投案，投案后能如实供述自己的罪行；被告人劳某甲于2013年5月21日被公安机关抓获，归案后能如实供述自己的罪行；被告人刘某于2013年4月1日被公安机关抓获，归案后能如实供述自己的罪行。
案发后被告人黄陈金、劳某甲、劳某乙、罗某、劳某丙、黄某甲、董某甲、陈某甲、陈某乙、刘某共计退赃3360万元。
上述事实，被告人黄陈金、劳某甲、劳某乙、罗某、劳某丙、黄某甲、董某甲、陈某甲、陈某乙、刘某在开庭审理过程中均无异议，且有证人董某乙、黄某乙、劳某丁、劳某戊、劳某己、劳某庚、杨某、彭某、黄某丙、黎某甲、黎某乙、王某、黎某丙、黎某丁、黎某戊、朱某、陈某丙、丛某、胡某、谢某甲、黄某丁、艾某甲、陈某丁、谢某乙、艾某乙的证言；搜查笔录、现场勘验笔录、电子数据检验报告及附件、远程勘验工作记录、QQ聊天记录；银行卡、存折本、银行网银U盾、笔记本电脑、记账本；银行交易明细；扣押决定书、暂扣款物票据、发还清单、退赃情况说明、无犯罪记录证明、刑事判决书；归案情况说明、抓获经过、户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人黄陈金、劳某甲、劳某乙、罗某、劳某丙、黄某甲、董某甲、陈某甲、陈某乙、刘某以营利为目的，明知境外赌博公司开设赌场，以吸引我国公民为主要客源进行赌博活动，仍然直接参与、入股该公司，从事赌博业务或为该公司赌博网站担任代理，情节严重。其中被告人黄陈金担任赌博公司的高管，协助他人管理赌博公司的工作，并从中获取非法利益；被告人劳某甲入股赌博公司，直接获取红利；被告人劳某乙、罗某、劳某丙、黄某甲担任赌博公司的巡场，并从中获取非法利益；被告人董某甲、陈某甲、陈某乙明知公司从事网络赌博活动而接受他人安排，为公司赌博资金的流通提供帮助，并从中获取非法利益；被告人刘某在我国境内为赌博网站担任代理并接受投注，从中获取非法利益，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控十被告人犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。
被告人劳某甲、劳某乙、罗某、劳某丙、黄某甲、董某甲、陈某甲、陈某乙、刘某在共同犯罪过程中起次要、辅助作用，系从犯，根据上列被告人在共同犯罪过程中所处的地位及所起的作用，依法对被告人劳某甲、劳某乙、罗某、劳某丙从轻处罚；对被告人黄某甲、董某甲、陈某甲、陈某乙、刘某减轻处罚。被告人黄陈金、劳某乙、罗某、劳某丙、黄某甲、陈某甲、陈某乙自动投案并能如实供述犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。被告人劳某甲、董某甲、刘某归案后能如实供述犯罪事实，依法亦可从轻处罚。案发后，十被告人能积极退还赃款，依法可酌情从轻处罚。综合被告人劳某甲、劳某乙、罗某、劳某丙、黄某甲、董某甲、陈某甲、陈某乙、刘某的犯罪情节、主观恶性、社会危害性及悔罪表现等各方面因素，结合化州市司法局、钟祥市司法局出具的审前调查评估意见书，依法可对被告人劳某甲、劳某乙、罗某、劳某丙、黄某甲、董某甲、陈某甲、陈某乙、刘某适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、二十五条第一款、第二十七条、六十四条、第六十七条第一、三款、七十二条第一、三款、七十三条第二、三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条的规定，判决如下：
一、被告人黄陈金犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金350000元；
被告人劳某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金200000元；
被告人劳某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金150000元；
被告人罗某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金150000元；
被告人劳某丙犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金150000元；
被告人黄某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金100000元；
被告人董某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金50000元；
被告人陈某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金50000元；
被告人陈某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金50000元；
被告人刘某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金50000元；
被告人劳某甲、劳某乙、罗某、劳某丙、黄某甲、董某甲、陈某甲、陈某乙、刘某的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后缴纳。
二、对被告人黄陈金、劳某甲、劳某乙、罗某、劳某丙、黄某甲、董某甲、陈某甲、陈某乙、刘某的违法所得予以追缴；随案移送的供犯罪所用的财物（银行卡87张、存折6本、银行网银U盾68个、笔记本电脑2台、手机4部）予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 罗 肖
审 判 员 李秋婷
人民陪审员 邹志明
二〇一五年十二月二十九日
书 记 员 王海燕