贵州省大方县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）黔0521刑初55号
公诉机关贵州省大方县人民检察院。
被告人赵阅，男，1973年2月23日生于贵州省大方县，白族，初中文化，农民，住贵州省织金县（户籍地大方县）。因涉嫌合同诈骗罪，于2015年8月6日被大方县公安局刑事拘留，2015年9月2日由大方县公安局执行逮捕。现羁押于大方县看守所。
贵州省大方县人民检察院以大检公诉刑诉（2016）19号起诉书指控被告人赵阅犯合同诈骗罪，于2016年1月26日向本院提起公诉，本院于2016年1月27日受理后，依法组成合议庭，于2016年2月18日公开开庭审理了本案，大方县人民检察院指派检察员刘红叶出庭支持公诉，被告人赵阅到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
贵州省大方县人民检察院指控：2013年底�2014年3月28日期间，赵阅在大方县大方镇北郊租赁房屋，在没有注册登记的情况下，挂牌“贵州遵义安峡劳务服务有限公司”，赵阅自任该公司总经理。2014年1月16日，赵阅欺骗家住毕节市岔河镇双华村五组39号的张某某1签订了其伪造的“大方县金龙新区绅达房地产建设工程劳务分包合同”，骗取张某某1合同保证金30000.00元，受雇于赵阅的赵某2将从张某某1收取的该款转交给赵阅；2014年3月14日，赵阅欺骗张某某1签订了其仿造的“双山新区大学城建设工程劳务分包合同”，骗取张某某1合同保证金及其他费用140000.00元。之后赵阅切断了与张某某1的联系，共骗得人民币170000.00元。张某某1报案后，赵某2通过赵某3退还了30000.00元给张某某1。
指控上述事实，大方县人民检察院向本院移送并当庭出示了被告人赵阅的供述及辩解；被害人张某某1的陈述；证人赵某2、莫某某等人的证言；大方县公安局制作的现场勘验、检查笔录；建设工程劳务分包合同、户籍证明等相关证据。大方县人民检察院认为，被告人赵阅的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告人赵阅对公诉机关指控的事实及罪名均表示无异议，请求从轻处罚。
经审理查明：2013年底至2014年3月28日期间，赵阅在大方县大方镇北郊租赁房屋，在没有注册登记的情况下，挂牌“贵州遵义安峡劳务服务有限公司”，赵阅自任该公司总经理。2014年1月16日，赵阅欺骗家住毕节市岔河镇双华村五组39号的张�某1签订了其伪造的“大方县金龙新区绅达房地产建设工程劳务分包合同”，骗取张某某1合同保证金30000.00元，受雇于赵阅的赵某2将从张某某1收取的该款转交给赵阅；2014年3月14日，赵阅欺骗张某某1签订了其仿造的“双山新区大学城建设工程劳务分包合同”，骗取张某某1合同保证金及其他费用140000.00元，之后赵阅切断了与张某某1的联系。赵阅共骗得张某某1人民币170000.00元。张某某1报案后，赵某2通过赵某3退还了30000.00元给张某某1。
认证上述事实，有经当庭举证、质证、本院予以确认的下列证据证实，足以认定：
一、被告人赵阅的供述及辩解：2012年我在毕节南通公司打工，认识遵义安峡劳务服务有限公司的老板莫某某。2013年7至8月份的一天，�认识一个姓韩的人，我给他讲我是南通公司的土石方负责人，姓韩的说他是《大方绅达地产》工程部的负责人，叫我有兴趣就去看，后我到大方绅达地产建设工地，看到做得很正常，我就去找韩总，韩总答应拿三栋给我做，2013年10月初，韩总建议我租一间办公室，好谈工作和签合同，我就给莫某某打电话，说要在大方成立贵州遵义安峡劳务服务有限公司大方分公司，一年付十万元钱的管理费给他，莫某某叫我租好房子，后莫某某叫他公司的张海送了贵州遵义安峡劳务服务有限公司业务专用章、合同专用章、行政章、莫某某的法人章和我的法人章共五枚给我，我将章全部交给赵某2，2013年10月13日我在北门租房子作为办公用房，我自任总经理，赵某2任财务经理兼我的驾驶员。赵翔管食堂，公司成立后，我去找韩总承包工程，韩总答应我一个星期就可以进场，当天邹某�来找我，问有工程做没有，我叫邹某某联系人来做，后邹某某联系毕节的杨某某1来看，我给杨某某1讲下星期必须进场，后杨某某1带了两个人来，要给我承包工程做，我叫赵某2拿合同板本给他们看，我介绍说已经承包了绅达的工程来做，下星期就可以进场，我有事就先走了，晚上我问赵某2谈得如何，赵某2汇报说，他们见利润空间大，有一个人先交了1万元给赵某2，2014年1月16日，我在织金，赵某2打电话说杨某某1和张某某1来签承包绅达工程项目的合同，我给赵某2讲，叫他们准备好保证金，进场就交，签合同过后几天，赵某2给我打电话说张某某1来交了2万元的工程保证金，加上原来收的1万元，一共收了3万元，赵某2打了一张3万元的条子给张某某1，后来赵某2将这3万元全部交给我，还是只给我2万元我记不清了。2014年2月的一天，我联系张某某1和杨某某1来大方拿施工�纸，对他们说图纸没有到位，我说在双山大学城有一个工程，有七万多平方，他们认为利润空间大，都愿意做，我同他们一起到毕节，对他们说有一个接待，叫张某某1拿了1万元钱借我。后张某某1他们一直联系我拿图纸开工，我说得图纸就通知他们。2014年3月的一天，韩总叫我拿图纸开工，我打电话给张某某1，叫他们来拿图纸，我说工程已经确定做了，叫他先拿两万元的保证金给我，后张某某1就打了两万元给我，第二天，我在大方县检察院的那个路口边等到张某某1和杨某某12，他们问我“双山新区大学城的合同怎样签”，我就拿事先准备好的空白合同填上“双山新区大学城”签约地点填上大方办公室，我有事先走，叫他们拿到我的办公室去盖章，我当时给张某某1讲，叫他第二天十二点之前将“双山�区大学城”工程保证金打到我的账上，2014年3月15日张某某1通过信用社打了9万元到我的帐上，后张某某1一直追要图纸开工，我说得图纸就通知他，2014年3月28日，我没有钱用了，又叫张某某1打了2万元给我，我做的是假的，无法面对他，就没有再联系张某某1了。韩总我现在没有办法联系，我们公司的印章搬家后不在了。我和张某某1签订“双山大学城”分包合同是2014年3月14日，合同上的时间可能是写错了。我租房子成立的公司挂牌“贵州遵义安峡劳务服务有限公司”，后工商局的人看见叫我们去登记，我安排赵翔去办理，他去了之后说差手续没有办成，因没有注册成功，我也没有给莫某某费用。
二、被害人张某某1陈述：我是搞建筑承包主体工程的，2014年元月的一天�杨某某1打电话给我说他有一个工程想承包给我做，我说先看看场地，我同他来到大方杜鹃大道绅达广场，杨某某1指着广场说绅达广场的主体工程是他承包来做的，我看到场坪已经搞好了，具备开工条件，我就给他说回去商量，我和他回到毕节，在我的车里，杨某某1拿他同贵州遵义安峡劳务服务有限公司赵某2签的《建设工程劳务分包合同》给我看，说工程是他包的，他没有钱，叫我和他合伙做，我看了合同，答应与他一同做，杨某某1叫我先交2万元的保证金，我说要签协议才付钱。2014年元月26日，杨某某1问我钱准备好了没有，我说准备好的，我拿拟好的项目合作协议给他看，他说就按协议办，他把协议签了后，我就在我的车里拿了2万元给他，他写了一张收据给我，拿出他同贵州遵义安峡劳务服务有限公司赵某2签的《建设工程劳务分包合同》给我签字，我同他作为乙方共同做绅达地产的项目。2014年2月20日，杨某某1带我到赵阅的办公室交这个项目的保证金，赵阅不在遇到赵某2，赵某2说财务不在，他打成借条给我，等财务人员来再给我换成保证金条子，我交了3万元给赵某2，赵某2写了一张借条给我，直到现在都没有换成保证金条子。2014年2月22日，杨某某1给我说赵阅通知到大方来拿图纸，我和他到大方找到赵阅，赵阅说图纸还没有到位，他在双山大学城有一个大工程，造型不复杂，问我想不想做，我听赵阅报价，有很大的利润空间，我说想做，我们一起到毕节后，赵阅说他身上没有钱了，给我要了1万元钱作为双山大学城这个工程的保证金，没有写收条。2014年3月13日，杨某某1给我说赵阅通知到大方拿图纸，我们到大方时，赵阅说他在织金，工程已经搞定了，确定拿给我做，叫我先打2万元的保证金给他，我就打了2万元到赵阅的卡上。2014年3月14日赵阅回到大方，他将准备好的合同给我看，我看有钱赚，就同杨某某1在《建议工程劳务分包合同》上作为乙方签字，双方约定，我交12万元的保证金给赵阅，第二天杨某某1说赵阅叫我必须在12点之前将12万元的保证金打齐，不然我先交的3万元作废，2014年3月15日我在七星关区麻园信用社打款9万元到赵阅的帐上，2014年3月28日，杨某某1打电话给我，说赵阅还欠王总2万元保证金，如果不交双山大学城的工程做不成，叫我再打2万元给赵阅，我为了做工程，又在七星关区麻园信用社打款2万元给赵阅，后我多次联系赵阅拿图纸，他都说明天就能拿，多打几次，赵阅就切断了与我的联系。我问赵某2，赵某2说我交给他的3万元他已经交给赵阅了，问杨某某1，他说也没有办法，我到贵州遵义安峡劳务有限公司去问，他们说没有赵阅、赵某2这两个人，我拿同赵阅签订的合同给他们看，他们说单位没有这个业务专用章。赵阅、赵某2、杨某某1三人骗取我现金19万元。后赵某2退了我3万元，我被赵阅诈骗的14万元没有退给我，其中13万元我有打款凭证，1万元没有凭证。我与赵阅签订双山新区大学城“建设工程劳务分包合同”实际时间是2014年3月14日，但我将签订的时间误写成2014年3月13日了。
三、证人证言
1、赵某2的证言：我户口本上的名字叫赵吉勇。2013年8月初，赵阅打电话给我叫我帮他开车，一个月付我2500.00元，我答应后，赵阅说租了房子，要成立一个劳务公司，我说我不懂，赵阅说他去整，后赵阅说遵义的莫某某成立得有贵州遵义安峡劳务服务有限公司，同意在大方成立分公司，就做了该公司的牌子挂起，赵阅说他要联系工程，大部分时间都是我一个人在公司，有一天赵阅给我说已经包得了绅达广场的那一片工程了，过了大约一个月，杨某某1带着人来找赵阅承包工程，当时叫他们交3万元的保证金，这帮人交了1万元给我，我马上就将钱转给赵阅了，赵阅拿了一份绅达地产的建设工程分包合同给他们看，他们怎样谈的我不清楚，过了十多天，杨某某1带着张某某1来要承包工程，他们看了工地几次，是赵阅同他们谈的。2014年1月16日，杨某某1和张某某1来签合同，赵阅叫我拿合同给他们看，把合同签了，我和他们签订合同后，他们拿了2万元来交保证金，赵阅叫我先收着，我就收了他们2万元，第一帮人先交的1万元，杨某某1和张某某1去退给第一帮人，我开了一张3万元的借条给张某某1，他们走后我将钱交给赵阅了。公司是赵阅自己成立的，我只是给他开车，他做什么事我不知道，章是怎样得来的�也不清楚，是赵阅管。这个合同是赵阅叫我去签的。后来我向家人借了3万元请我哥赵某3退给张某某1，要回我的借条，我交给赵阅的3万元我找赵阅要，另外，他还差我三个月的工资都没有付。
2、赵某3证言：2013年10月份的一天，赵阅打电话给我说他要成立一个公司，叫我帮他租房子，我帮他租了房子后，他挂了“贵州遵义安峡劳务服务有限公司”的招牌，还置办了办公用品，叫我帮他的公司打杂，一个月付我2千元钱，叫我弟弟赵某2帮他开车。2013年11月，赵阅叫我去大方县工商局帮他的公司注册，我拿去注册时被告知差手续，没有注册成功。我在他公司做了近一年，赵阅说他的公司不做了，他还欠我21000.00元的工资，后来我就联系不上他了。之后赵某2给我妹借了3万元叫我退还给张某某1。
3、杨某某1证言：2013年12月的一天，周某某2打电话给我叫我来大方承包工程，承包工程的赵阅和赵某2，是他的亲戚，我就约起张彥和吴某某来大方，经周某某2介绍，我们认识了赵阅和赵某2，赵某2带我们到绅达广场的工地上说这就是他们要承包出去的工程，看了工地后，赵某2又将我们带到他们的公司驻地“贵州遵义安峡劳动服务有限公司”的办公地点，指公司的牌子给我们看，说如果要做先交1万元的定金，吴某某当时就拿了1万元的现金给赵某2，后我们打电话联系赵某2进场施工的事，赵某2说领导是赵阅，他做不了主，吴某某听后叫我退他的1万元钱，因为是我引荐的。我因没有钱退吴某某，就联系张某某1来承包这个工程，后张某某1与我一起来大方。后面证实的内容与赵某2的基本一致。
4、邹某某证言：2013年大约8月份，我电话联系赵阅，他说他在大方开了一家公司，我到大方后看见他开了一家“贵州遵义安峡劳务服务公司”，我就想跟他承包工程做，2013年底，赵阅说他承包得了“绅达集团”房建工程，我就介绍杨某某1来大方找赵阅。其余证言与赵某2基本一致，补充证实后来他发现赵阅有问题，打电话叫赵某2将杨某某1带来的人交的订定退了，赵某2答应了，但交订金的人说还是要做这个工程，不退订金了，他说以后就此事扯皮不要找他，就没有过问这件事了。赵某2（另一个名字叫赵吉勇）。
5、吴某某证言：与杨某某1的基本一致。
6、张某证言：与杨某某1的基本一致。
7、莫某某证言：2012年4月的一天，我在毕节市做工程时，认识了该工程的负责人赵阅，后来他说想挂靠我当时的贵州遵义安峡劳务服务有限公司，在大方成立一家分公司，地点设在贵州省大方县，讲好每年给我10万元挂靠费，后他说接到工程后按工程总量的0.05%提成给我的公司，我答应后，2013年5至6月的一天，赵阅叫我到大方去看，我见他的办公地点都租好了，公办用品也办好了，他说要挂“贵州遵义安峡劳务服务有限公司大方分公司”的招牌，我叫他先到当地工商注册，办理营业执照，批准后才能挂。当时我就提供了我公司的一套资质手续，包括营业执照、税务登记证、组织机构代码证、开户许可证，我的身份证等复印件给他，他说注册好后电话通知我去帮他办开户手续，但后来他一直没有联系我。2013年底至2014年7、8月份，有两个男子及一个叫张某某1的先后来找我，说赵阅以我的公司的身份与他签定了工程合同，骗了他们的保证金，叫我出了一个证明说清赵阅、赵某2、杨某某1是不是我公司的人，有无提供印章给赵阅等人，我就按张某某1的要求出了一份证明说赵阅、赵某2、杨某某12不是我公司员工，合同里的业务专用章不是我公司的印章。我的公司有行政章、财务章，但没有业务专用章。我把我公司的印模提供给你们，我的公司没有一个叫张海的员工。
四、现场勘验、检查笔录
1、现场搜查笔录：侦察人员对赵阅租赁的办公场所进行搜查，该房位于大方县大方镇北郊352号，房屋坐西向东，东邻大方县复烤厂宿舍，西邻林仁华家土地，南邻杨代昌住宅，北邻林仁华住宅，共五层（含地下室一层），第三层房屋共七间，系赵阅向房主谢雪峯租赁来作为贵州遵义安峡劳务服务有限公司的办公场所，在搜查中发现三楼（从南至北）左第一间房门上粘贴有“会议室”字样，左二间房门上粘贴有“工程部”字样，左二至左三房门之间挂有“遵义安峡劳务服务公司驻大方办事处岗位职责表”牌子，左三间房门上粘贴有“接待室”字样；（从北至南）右第一间房门上粘贴有“总经理室”字样，右二间房门上粘贴有“副总经理室”字样，右三间房门上粘贴“财务室”字样。右四间房门粘贴“餐厅”字样，七间房屋内部均未遗留下任何物品，所租赁房屋三楼前临街面悬挂有“贵州遵义安峡劳务服务有限公司”牌子。
2、刑事照片：现场搜查物品照片及扣押物品照片。
五、书证
1、情况反映:张某某1出具的情况说明，声称他被赵阅、赵某2、杨某某1合伙以签订合同的方式骗去19万元，请大方县公安局经侦大队帮助他侦破此案。
2、扣押物品清单：扣押“会议室”、“工程部”、“遵义安峡劳务公司驻大方办事处岗位职责表”、“接待室”、“总经理室”、“副总经理室”、“财务室”、“餐厅”牌子各壹块。
3、房屋出租协议：谢雪峯提供的赵阅与谢雪峯签订的房屋出租协议。
4、建设工程劳务分包合同：张某某1提供的赵某2与杨某某1、张某某1签订的建设工程劳务分包合同。
5、借据及收据：赵某2借到张某某13万元；杨某某1收到或借到张某某1共计3万元3仟元。
6、转款清单：张某某1提供的通过贵州省农村信用社转款给赵阅的清单。
7、证明：大方县市场监督管理局出具的证实赵阅未在该局注册登记贵州遵义安峡劳务服务有限公司的证明；贵州遵义安峡劳务有限公司出具的赵阅、赵某2、杨某某12三人不是该公司人员，业务专用章不是该公司的证明；贵州绅达房地产开发有限公司出具的证实该公司与贵州�义安峡劳务服务有限公司无任何业务往来，也没有发包任何工程让其施工的证明；毕节双山新区规划建设和城市管理局出具的该辖区内现无“双山新区大学城”工程建设项目的证明；湖北绅达投资集团有限公司出具的该公司工程部在2012年至现在没有姓韩的职工在公司上班的证明。
8、印章模：莫某某提供的贵州遵义安峡劳务有限公司的印章模及印有莫某某字样的印章模。
9、谅解书：赵某3提供的张某某1收到赵某2退还的3万元现金，表示谅解赵某2，不追究赵某2的责任。
10、承诺：杨某某1提供的由杨某某1偿还张某某13万3仟元，所有一切事务与责任与杨某某1无关，3万3仟元张某某1以收的承诺。
11、抓获�过:2015年8月5日22时许，大方县公安局民警在贵州省贵阳市花溪区街上将赵阅抓获。
12、交易明细：贵州省农村信用社户名为赵阅，卡号为6228930001065895348的帐户2014年1月至2015年12月的交易明细。
13、户籍证明：赵阅，男，白族，1973年2月23日生，证明赵阅作案时具有完全刑事责任能力。
本院认为：被告人赵阅虚构施工项目，冒用他人施工资质，隐瞒没有实际履行能力的真相，与他人签订合同骗取他人现金，扰乱市场秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪。大方县人民检察院指控被告人赵阅犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，其指控罪名成立，本院予以确认。在对被告人量刑时，应根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条“有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；……（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；……”规定的量刑幅度对被告人予以处罚。本案中，被告人赵阅骗取他人现金共计170000.00元，属数额巨大，对其应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的量刑幅度内予以处罚。被告人赵阅到案后如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。赵阅利用合同诈骗被害人的赃款，根据《中�人民共和国刑法》第六十四条“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；……”规定，应当予以追缴或者责令其退赔。据此，结合被告人赵阅的犯罪的事实，犯罪的性质、情节及对社会的危害程度、犯罪后的认罪、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人赵阅犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币贰万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月6日起至2021年2月5日止。罚金自本判决生效之日起三个月内缴纳。）
二、对被告人赵阅违法所得170000.00元，继续予以追缴。
三、如不服本判决，可在收到判决书之第二日起十日内通过本院或者直接向贵州省毕节市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 黄家银
审 判 员 李 萍
人民陪审员 蒙 丽
二〇一六年四月二十日
书 记 员 周 洋