杭州市富阳区人民法院刑 事 判 决 书（2017）浙0111刑初432号公诉机关浙江省杭州市富阳区人民检察院。被告人孙鹏，男，1975年9月27日生，汉族，文化程度大专，住山东省济南市历下区。因本案于2016年9月30日被杭州市富阳区公安局刑事拘留，于同年11月4日被依法逮捕。现押于杭州市富阳区看守所。辩护人武久文，国浩律师（济南）事务所律师。被告人王永欣，男，1978年7月24日生，汉族，文化程度大专，住山东省济南市天桥区。因本案于2016年9月30日被杭州市富阳区公安局刑事拘留，于同年11月4日被依法逮捕。现押于杭州市富阳区看守所。辩护人赵柯涛，浙江凯旺律师事务所律师。杭州市富阳区人民检察院以富检公诉刑诉[2017]443号起诉书指控被告人孙鹏、王永欣犯诈骗罪，于2017年6月26日向本院提起公诉。本院经审查于2017年6月27日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2017年8月14日公开开庭进行了审理。杭州市富阳区人民检察院指派检察员盛某出庭支持公诉，被告人孙鹏及其辩护人武久文、被告人王永欣及辩护人赵柯涛到庭参加诉讼。后本院于2017年11月24日二次公开开庭进行了审理。杭州市富阳区人民检察院指派检察员盛某出庭支持公诉，证人干某、被告人孙鹏及其辩护人武久文、被告人王永欣及辩护人赵柯涛到庭参加诉讼。经杭州市中级人民法院批准，本案延长审理期限三个月。现已审理终结。杭州市富阳区人民检察院指控，2013年10月，被告人孙鹏通过邮件主动联系邵某1，谎称自己为山东济宁银行工作人员，在杭州有一笔10亿人民币（以下币种均为人民币）的资金引存到山东银行，可拆借出存款额度5%的资金，但需一定活动资金。邵某1将相关情况告知被害人洪某1，被害人洪某1希望通过被告人孙鹏拆借到资金。后被告人孙鹏、王永欣到洪某1公司考察，双方确定共同操作拉存款到山东并拆借资金给被害人洪某1的事情。2013年11月，被告人孙鹏、王永欣以请客送礼需要资金为由，从被害人洪某1处骗得现金10万元。2014年1月，被告人孙鹏、王永欣及李某3（另案处理）通过伪造中国工商银行股份有限公司济宁分行的《意向承诺函》，承诺引存到该行的第三方存款的5%可拆借给被害人洪某1使用，骗得被害人洪某1的信任，以事情办妥为由向某民索要好处费85万元。同年1月27日，被害人洪某1应被告人孙鹏、王永欣的要求，通过其前妻及儿子的账户分别转入李某3账户35万元、20万元。被害人洪某1将剩余30万元转入邵某1的账户，要求邵某1转交给被告人孙鹏，但被邵某1挪作他用。2014年3月至4月间，被告人孙鹏、王永欣、李某3又以济宁工商银行的领导换人需要重新请客送礼以及到上海办理保函资金的名义，分多次从被害人洪某1处骗得17.2万元，共计骗得82.2万元。2014年3月，被告人王永欣以其朋友李某1有关系能在山东购买到石油化工废料为由取得被害人洪某1的信任，后以请客送礼为由，从被害人洪某1处骗得30万元，用于归还个人债务等。针对上述指控的事实，公诉机关宣读、出示了相关证据予以证明。公诉机关认为，被告人孙鹏、王永欣以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以惩处。被告人孙鹏辩称，起诉书指控的内容不属实。其通过做银行票据业务及拉存款获得收入，2012年左右经邵某1认识洪某1，但其没有介绍自己是银行工作人员。洪某1经济情况较差，其与洪某1之间有20多万元经济往来，其也给过洪某1钱，洪某1也给其打过几次钱，双方属于借贷关系。其没有与洪某1说过可以给银行拉存款拆借资金，没有到洪某1富阳的公司考察过，也不知道意向承诺函和邮箱，其行为不构成诈骗罪。辩护人武久文提出，公诉机关指控被告人孙鹏犯诈骗罪的事实不清，证据不足。本案中的意向承诺函照片、邮件照片不符合电子数据提取的形式要件，不能作为本案定罪依据。本案相关证人证言不足以认定孙鹏对洪某1实施了起诉书中指控的犯罪行为，且证人邵某1、洪某2与洪某1关系密切，而证人任某与孙鹏之间有利害冲突，不应采信证人任某等人的证言。关于公诉机关指控的孙鹏犯罪数额问题，公诉机关指控孙鹏于2013年11月从洪某1处骗得现金10万元的事实不清，证据不足；指控洪某1转入李某3卡内的35万元、20万元系孙鹏向某民索要的好处费85万元中的一部分的事实，与证人邵某1的陈述内容及对于款项支配的情况相矛盾；且在案证据也证明案发时，孙鹏并未持有李某3的银行卡，没有证据证实孙鹏指使他人取款或转款的事实，洪某1与孙鹏的款项往来，亦经过孙鹏本人的银行卡出入。综上，起诉书指控被告人孙鹏、王永欣犯诈骗罪的事实不清、证据不足，应认定孙鹏无罪。被告人王永欣辩称，起诉书指控的内容不属实，其未实施诈骗行为。孙鹏在银行有关系，其是给孙鹏拉存款的。其对孙鹏和洪某1之间的债务纠纷不清楚，邵某1也知道其的工作性质。其在萧山取钱时，邵某1拿了20多万，其余的几万及李某3的银行卡，其一起带回山东给了孙鹏，且其到萧山来主要是为了自己结算货款。后来的钱是李某3取的，李某3的卡也不在其处。和李某1谈废料生意的是邵某1，其只是介绍人，后其帮忙把20万元交给了李某1。李某1也答应事情办不好会退钱。其和李某1合作服装生意，相关款项双方尚未结算。辩护人赵柯涛提出，起诉书指控被告人王永欣与孙鹏合谋诈骗被害人洪某1的事实不清，证据不足。王永欣在2012年左右开始与孙鹏合作给银行拉存款拿提成，邵某1也清楚二被告人的身份。本案中的意向承诺函真假无法确定，孙鹏只认可与洪某1之间有经济纠纷，不能印证洪某1与孙鹏曾商谈拉存款拆借资金事宜。王永欣主观上没有非法占有他人财产的目的，客观上没有参与洪某1与孙鹏的资金往来，没有骗取洪某1钱财的行为。王永欣从杭州萧山带钱给孙鹏，但其并不知道该钱的性质，也不知道所谓好处费85万元的情况。关于起诉书指控的第二节事实，王永欣只是介绍李某1给邵某1商谈废料生意，洪某1将30万元打入李某3卡中，由王永欣取出20万元交给了李某1，且李某1也认可收到20万元，该笔事实属于一般经济纠纷。另，在案证据无法证明涉案款项流向了王永欣。综上，起诉书指控被告人王永欣犯诈骗罪的事实不清、证据不足，应认定王永欣无罪。经审理查明，2013年10月，被告人孙鹏通过邮件主动联系邵某1，谎称自己为山东济宁银行工作人员，在杭州有一笔10亿元的资金引存到银行，可拆借出存款额度5%的资金，但需一定活动资金。邵某1将相关情况告知被害人洪某1，被害人洪某1希望通过被告人孙鹏拆借到资金。后被告人孙鹏、王永欣到洪某1公司考察，双方确定共同操作拉存款到山东并拆借资金给被害人洪某1的事情。2013年11月，被告人孙鹏、王永欣以请客送礼需要资金为由，从被害人洪某1处骗得现金10万元。2014年1月，被告人孙鹏、王永欣及李某3（另案处理）通过伪造中国工商银行股份有限公司济宁分行的《意向承诺函》，承诺引存到该行的第三方存款的5%可拆借给被害人洪某1使用，骗得被害人洪某1的信任，以事情办妥为由向某民索要好处费85万元。同年1月26日、27日，被害人洪某1应被告人孙鹏、王永欣的要求，通过其前妻及儿子的账户分别转入李某3账户人民币35万元、20万元。被害人洪某1将剩余30万元好处费转入邵某1的账户，要求邵某1转交给被告人孙鹏，但被邵某1挪作他用。2014年3月至4月间，被告人孙鹏、王永欣、李某3又以济宁工商银行的领导换人需要重新请客送礼以及到上海办理保函资金的名义，分多次从被害人洪某1处骗得15万元，共计骗得80万元。后被告人孙鹏以中国工商银行股份有限公司济宁分行的《意向承诺函》已到期为由，从被害人洪某1处收回伪造的承诺函。上述事实，有公诉机关、辩护人提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1．被害人洪某1的陈述，证实2013年10月，其通过邵某1认识孙鹏，王永欣及李某3系孙鹏手下的办事人员。邵某1介绍说，孙鹏在杭州拉10个亿的存款到山东，山东银行可将部分存款拆借给拉存款的人，但需要活动经费，其打算参与此事，其与孙鹏商谈拉存款拆借资金时，王永欣、邵某1大都在场。孙鹏与王永欣还到富阳来进行了考察。2013年11月，其与邵某1到山东找孙鹏，孙鹏称需要买手机、超市卡送人，故其给了孙鹏10万元。2014年1月，孙鹏又从其处拿了3万元。孙鹏与其谈好，事情办成后，其给孙鹏85万元好处费。2014年1月25日左右，孙鹏在山东济宁京杭大酒店给其了一张山东工商银行济宁分行出具的意向承诺函，内容为该银行出具给其公司杭州润鑫有限金属公司，承诺其公司引存到银行的存款，其可拿到存款5%拆借资金。后其分别通过儿子申某翀及妻子申屠升花银行账户将55万元打到李某3账户。因其还欠孙鹏等人30万元好处费，王永欣就跟着其到杭州拿钱。其筹到30万元后交给邵某1，后被邵某1私吞，邵某1向其出具了借条。2014年春节后，孙鹏称山东工商银行济宁分行的领导换了，又多次以需要买东西送人为由从其处拿钱。2015年上半年，孙鹏将山东工商银行济宁分行出具的意向承诺函收回，并称之后给其招商银行的承诺函，其拍了该承诺函的照片后在浙江大酒店茶吧将承诺函还给了孙鹏，赵某、任某在场，洪某2也见过承诺函。王永欣也知道更换承诺函的事情，还嘱咐其向孙鹏拿招商银行的承诺函。后其发现承诺函是假的，就报警了。孙鹏共从其处骗了89.2万元。另外，王永欣称其可以通过李某1做废料生意，但需要活动经费，如果生意做不成，可以退还活动经费，内容都是邵某1与王永欣谈的。2014年3月14日，其打给李某330万元，是给王永欣用于做化工催化剂生意的活动经费，但也没做成，算是被王永欣骗了。其从未向孙鹏拿过钱，赵某、任某也被孙鹏等人骗走了300多万元等情况。2．证人邵某1的证言，证实其在2009年认识了孙鹏，2013年9月，孙鹏称在杭州拉了一笔10个亿的存款存到山东银行后可拆借出5%的资金使用，但还需要二、三十万元活动经费。后其就与洪某1说了此事。同年10月、11月，其与洪某1和孙鹏、王永欣商谈拉存款拆借资金的事情，若事情办成，洪某1可以拿到不超过3500万元的资金并给孙鹏等人好处费85万元，孙鹏介绍王永欣、李某3是他的手下。期间，孙鹏等人陆续要求洪某1支付前期活动经费用于买东西送人。2014年1月25日左右，孙鹏拿了一张工商银行的意向承诺书给洪某1，洪某1将55万元打给孙鹏。后洪某1回杭州筹集余款30万元，王永欣也一起到杭州来。洪某1将30万元打到其卡上，让其给孙鹏，其将其中3万元打到了李某3卡上，剩下的基本被其用掉了，其后来出具了借条给洪某1并签了协议。后孙鹏在杭州拉存款的事情没办成，2015年2月，洪某1发现之前孙鹏给其的承诺函是假的。另外，2013年年底，其问王永欣有无化工废料可以弄到，王永欣称其有个哥哥叫李某1是山东大学的名誉校长，可以拿到废料，但需要30万元请客送礼的费用，还说办不成可退钱。后洪某1就给了王永欣30万元，但生意没做成，钱也没还。其没有见过李某3的银行卡，其都是按照孙鹏等人的给其的卡号转账的等情况。3．证人任某的证言，证实其帮赵某做项目。2014年8月左右，其与赵某一起到山东开具银行保函，并认识了同行的洪某1。到山东后，其认识了孙鹏，开具保函是通过孙鹏操作的。2015年上半年，其与洪某1约孙鹏在浙江大酒店里见面，洪某1从档案袋当中拿出了山东济宁银行的意向承诺函，说是已经到期。孙鹏到场后，洪某1就将该承诺函交给孙鹏，孙鹏讲已经帮赵某拿到了招商银行的保函协议，再帮洪某1拿到一份招商银行的承诺函应该也没问题。此外，其与徐有发也通过孙鹏弄银行保函协议，孙鹏要求收取银行担保资金1%的好处费，从其处拿走好处费和请客送礼费用140余万元。当时孙鹏在锦江之星住宿是用李某3的身份证登记的，是和姓王的人及李某3一起来的。孙鹏出具过欠条、情况说明等，其也被孙鹏骗了等情况。4.证人洪某2的证言，证实洪某1系其舅舅，2013年下半年，孙鹏、王永欣等人来富阳办拉存款拆借资金的事，洪某1向其介绍孙鹏是山东济宁银行副行长，孙鹏称自己已不在银行做事了。2014年春节前后，洪某1与邵某1经查去山东济宁办这个事情。2014年春节后，洪某1在山东生病住院，其就到山东帮忙，跟着邵某1的，其还认识了李某3，李某3给孙鹏、王永欣跑腿的。洪某1曾给其看过一份山东济宁银行的意向承诺函，称是孙鹏给的。其在山东时，也听到孙鹏与洪某1谈过该份意向承诺函的事情。其知道洪某1其中一笔30万元的钱打给邵某1，被邵某1和王永欣吞了，另外洪某1给邵某1、王永欣30万元用于做有色金属生意等情况。5.证人周某1的证言，证实其认识邵某1，邵某1曾让其在杭州订了一个饭店，并带了一个男的和一个姓孙的行长一同吃饭，当天姓孙的行长说他在杭州有一笔10个亿以上的存款要拉到山东，办成就可以解套。后姓孙的行长还提出向邵某1借款等情况。6．证人李某1的证言、谈话录音，证实其妻子曾与王永欣做服装生意，合作服装生意过程中，王永欣欠了其26万元左后的钱。后其又认识了孙鹏、李某3，李某3是给王永欣跑腿的，其与孙鹏、李某3没有经济往来。2014年1月29日李某3的银行账户转给其49998元，应该是王永欣给其的关于之前做服装生意的钱。2013年年底，王永欣问其有无路子可以买到石油化工废料，其认识了洪某1、邵某1，废料生意主要是王永欣和邵某1在谈的。2014年4月左右，王永欣给过其20万元现金，是用于支付做服装生意留下的部分欠款。王永欣和其谈过，若废料生意做成功，其可以拿到提成，如果产生公关费用，邵某1会支付的。2015年春节后其了解到该种废料属于国家调控，个人不得买卖，其就和王永欣说这个事情做不成。后证人李某1在2017年7月9日向公安机关陈述，王永欣在2013年年底给其20万元钱，称是给其用于处理自己的事情。其后来得知是洪某1给王永欣、邵某130万元钱的。2017年5月左右，李某2找过其，其是为了减轻王永欣的刑罚，才和李某2说，20万元钱是为了跑化工废料的事情等情况。7.证人李某2的证言，证实其系王永欣妻子，王永欣曾与李某1一起做服装生意，有债务纠纷。王永欣经常不在家。有一次，其和王永欣、李某1、洪某1、邵某1在山东济南吃饭，他们谈到在做一个废料生意的事情等情况。8．扣押笔录、扣押清单、扣押决定书及照片，证实公安机关于2016年10月12日从被告人孙鹏处扣押人民币8500元、承诺书、上网银行保函操作协议等物品，并从被告人王永欣处扣押人民币2600元的情况。9.辨认笔录及照片，证实被害人洪某1在公安机关经辨认指出被告人孙鹏、王永欣及李某3的事实。10．证明，证实被告人孙鹏、王永欣及李某3并非中工商银行济宁分行员工，该行在2014年1月25日未有《意向承诺函》用印事项，在2013年11月至2014年4月期间未有拉存款到该行可拆借5%存款金额的业务，该期间该行未同意任何人经办拉存款到该行可拆借5%存款金额的业务；证人李某1系山东大学易学与中国古代哲学研究中心工作人员等情况。11．意向承诺函照片及手机实物照片，证实被害人洪某1向公安机关提供其手机内的照片一张，照片中意向承诺函内容为中国工商银行股份有限公司向被害人洪某1及杭州润鑫有限金属有限公司出具的，承诺引存至该行的第三方存款，按实际总存款额度的5%拆借给该公司，承诺函有效期至2014年12月30日止的情况。12.个人业务凭证、交易明细，证实申某翀于2014年1月4日向孙鹏尾号8552工商银行账户汇款3万元、于2014年3月14日向李某3尾号1914工商银行账户转入30万元、于2014年3月22日、3月30日向孙鹏尾号8552工商银行账户转入10万元、5万元，申屠升花在2014年1月26日向李某3尾号为9279农业银行账户转账35万元，2014年1月27日向李某3尾号为9279农业银行账户转账20万元的事实。13.邮件照片、邮箱IP地址、住宿登记，证实涉案邮件发送时间、地点及李某3同时期在杭州凯硕酒店登记入住的情况。14.协助查询财产通知书、借记卡产品资料查询、交易明细、交易信息查询、账号信息查询、取款凭条、个人业务凭证，证实李某3尾号为9279农业银行账户在2013年12月至2014年6月的交易明细及尾号为1914工商银行账户的交易明细。其中2014年1月29日，李某3农业银行账户向李某1转账5万元，李某1于当日从账户取出49998元；同日，李某3尾号为9279农业银行账户向李某4转账8.5万元的、向于天雨转账3万元。被告人孙鹏尾号为8552工商银行账户在2014年3月收到申屠亦翀转账共15万元；王永欣于2014年3月15日在李某3卡内分两次共取出20万元等情况。15.借条、车辆质押合同、收条、单据清单，证实王永欣与李某1之间的债权债务关系情况。16．不可撤销担保函、私募基金计划收益权担保协议，证实被害人洪某1向公安机关提交由招商银行股份有限公司济宁分行出具不可撤销担保函及该行与浙江承正投资管理股份有限公司（负责人为赵某）签订私募基金计划收益权担保协议的情况。17.欠条、情况说明，证实任某交付140万元给孙鹏用于开具融资保函的情况。18．受理案件登记表，证实任某于2015年9月23日向公安机关报案称孙鹏以办理银行保函需要好处费为由诈骗其160余万元的情况。19．情况说明，证实任某所报案的案件，因关键证人赵某刑拘在逃无法取证；公安机关暂无法取得李某4等人的证言等情况。20．济南市公安局天桥区分局黄台派出所出具的证明，证实被告人王永欣于2010年11月伙同银行工作人员将第三人银行存款转出，涉嫌信用卡诈骗罪的情况。21.在逃人员登记信息表、拘留证，证实李某3、赵某刑拘在逃的情况。22.抓获经过、羁押证明，证明被告人孙鹏、王永欣的归案情况。23.户籍证明，证实被告人孙鹏、王永欣的身份信息情况。24.被告人孙鹏的供述和辩解，证实其在公安机关供认与王永欣于2013年开始合作拉存款拿提成的生意，获得的利润二人平分，李某3是跑腿的，赚到钱会分给他一部分，三个人是合伙一起做的。其在2013年通过邵某1认识了洪某1并成为了合伙人，洪某1当时欠了很多外债，其陆续借给洪某1十几万元钱。2013年下半年，洪某1在山东济宁的宾馆给其看过银行承诺书的草稿。2013年年底，洪某1认为其在银行有关系，就让其帮忙联系山东济宁的银行办拉存款拿提成的事情，为了办事，洪某1给了其10万元左右的现金用于请客送礼和生活开支。2014年春节前，其因为父亲生病向某民借钱20万元，该款项洪某1打入李某3账户，由王永欣取出了十三、四万元现金给其，余下的钱，被其与王永欣、李某3做生意用掉了。其不知道另外还有一笔超过20万元款项打入李某3账户。其和洪某1是借贷关系，其还欠洪某1不到30万元的钱，洪某1给其的钱除现金外，都是通过李某3的银行卡转账的，其给洪某1的钱都是现金。李某3的银行卡是王永欣、李某3保管的。其认识任某、赵某，其帮过二人找过银行工作过的人员办事，有经济往来。其与李某1并无款项往来等情况。25.被告人王永欣的供述和辩解，证实其在公安机关供认李某3系其同学，并在几年前认识了孙鹏。2013年年初左右，孙鹏联系其称有一种给银行拉存款拿好处费的业务，李某3通过其也认识了孙鹏。邵某1在济宁做拉存款拿提成的生意，其通过邵某1认识了洪某1。其和李某3二人与孙鹏不是合伙的。因孙鹏和其的银行卡一有钱就会被银行冻结，所以款项往来都通过李某3的银行卡，李某3的农行卡也在其处，但孙鹏、李某3、洪某1、邵某1等人都使用该卡。后孙鹏、洪某1办拉存款拆借的事情，2013年年底洪某1给邵某1转账了30万元，让邵某1给孙鹏，但邵某1扣下了25万元，其仅从李某3的卡上取出了5万元左右的钱带回山东给了孙鹏。在此之前，其也帮孙鹏从李某3的银行卡取过钱，每天取2万元，一连取了几天，大约十几万一并拿回山东给孙鹏，到山东后，其与孙鹏也一起去银行取过钱。2014年其听洪某1说，孙鹏给了洪某1一张中国工商银行济宁分行的意向承诺函。另外，其朋友李某1是山东大学办公室的工作人员，洪某1、邵某1通过其认识了李某1，后邵某1与李某1谈了废料生意的事情，洪某1就打到李某3卡上30万元用于在山东买废料的，20万元是给李某1做废料生意用的，10万元是洪某1给其和邵某1的活动经费，李某1说生意做不成可以退的。其与李某1之间有债务关系。另证实其和孙鹏都向李某4借过钱等情况。26．辩护人赵柯涛向本院提交的李某1自书的情况说明，用于证实李某1承认其收取的20万元是王永欣交给其用于做废料生意的活动经费等情况。27．辩护人赵柯涛申请证人干某出庭作证，其证言证实其系杭州柏裘服饰有限公司工作人员，被告人王永欣于2014年春节前的一个周末到该公司结算款项数万元的情况。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。关于被告人孙鹏及辩护人武久文、被告人王永欣及辩护人赵柯涛提出的公诉机关指控被告人孙鹏、王永欣犯诈骗罪的事实不清、证据不足的辩解及辩护意见，经查，被害人洪某1详细陈述了2013年底至2014年初，被告人孙鹏、王永欣等人谎称拉存款可拆借资金而取得其信任，并以需要活动资金为由从其处骗走10万元现金。后孙鹏等人又给其伪造的中国工商银行股份有限公司济宁分行的《意向承诺函》，向其索要好处费85万元，其通过银行转账向李某3账户转账55万元，并因孙鹏要求请客送礼另行转账给孙鹏15万元。后孙鹏以该承诺函到期，将为其另行办理其他银行的承诺函为由，将伪造的承诺函收回等事实，该陈述与孙鹏关于洪某1在山东济宁给其10万元用于请客送礼及生活开支、2014年春节前洪某1给其20万元（转入李某3卡内），该20万元由王永欣取出现金13万元左右给其，其余款项被其与王永欣、李某3用掉了等供述的事实能相互印证，且银行转账、交易明细等证据证实洪某1转账至李某3及孙鹏银行账户共计70万元，其中部分款项在转入李某3卡内后即转向案外人李某4及证人李某1等人的银行账户内用于归还二被告人的个人债务，而王永欣亦供认其与孙鹏曾向李某4借款，且其与李某1有债务纠纷。关于孙鹏、王永欣及李某3的关系，根据被害人洪某1、证人邵某1、任某等人的陈述可相互印证，孙鹏、王永欣在商谈拆借资金、办理保函等事宜中均在场，而李某3是跟随孙鹏、王永欣的，孙鹏三人同时出行，并以王永欣、李某3的身份证登记入住宾馆，孙鹏亦供认王永欣与其合伙做生意，利润平分，而李某3也是一起做生意的事实。另，邮件照片、邮箱IP地址、住宿登记也能佐证孙鹏等人以李某3身份信息登记入住酒店，并在该酒店中发邮件给邵某1邀约商谈事宜、并自称为“山东济宁工行孙”的事实，而中国工商银行济宁分行证实被告人孙鹏、王永欣及李某3并非该行员工。关于洪某1陈述的中国工商银行股份有限公司济宁分行的《意向承诺函》系孙鹏给其，后孙鹏又收回的事实，孙鹏称其并未见过该承诺函，但证人任某证实其在浙江大酒店茶吧内看到洪某1从档案袋内拿出山东济宁工商银行的《意向承诺函》，洪某1讲述了该承诺函的来源，后孙鹏到茶吧后拿走了该承诺函，并称已帮赵某办好山东济宁招商银行的保函协议，故可以再帮洪某1另办一份意向承诺函的事实，且证人洪某2、邵某1均陈述其二人听闻某给洪某1办理意向承诺函的情况，被告人王永欣也供述其听到洪某1说，孙鹏给洪某1办理了承诺函。而中国工商银行济宁分行证实该行在2014年1月25日未有《意向承诺函》用印事项，在2013年11月至2014年4月期间未有拉存款到该行可拆借5%存款金额的业务，上述证据可互相印证涉案《意向承诺函》系孙鹏等人伪造的事实。被告人孙鹏、王永欣均否认诈骗被害人洪某1，但二人关于涉案款项往来的供述与银行交易明细、取款凭证载明的款项流转及支取情况均有较大出入。此外，证人任某的证言、欠条、情况说明、受理案件登记表互相印证证实任某也于2015年9月23日向公安机关报案称孙鹏也以办理银行保函需要好处费为由诈骗其160余万元的事实。但关于公诉机关指控的2014年3月至4月间，被告人孙鹏、王永欣等人以请客送礼为由从洪某1处骗的17.2万元的事实，该17.2万元中的2.2万元仅有被害人洪某1陈述该款项系其现金支付给孙鹏，无其他客观证据证实，故该2.2万元应从诈骗金额中予以扣除。被告人孙鹏、王永欣以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方式骗取被害人洪某180万元的事实清楚，证据确实充分，应予认定。综上，对被告人孙鹏及辩护人武久文、被告人王永欣及辩护人赵柯涛提出的上述辩解及辩护意见，本院不予采纳。关于本案第二节事实，被告人王永欣辩称其将洪某1用于做石油化工废料生意的活动经费20万元转交给了李某1，其未占有该活动经费，且另有10万元系洪某1给其与邵某1的活动经费，经查，证人李某1虽认可收到王永欣给其的20万元款项，但对于该20万元款项的性质其前后证言多次反复。其最初陈述该款项系王永欣归还其的欠款，后在与王永欣妻子的谈话中表明该款项系活动经费，此后又予以否认。在本案审理过程中，其又自书证实该20万元款项系王永欣转交给其的用于做石油化工废料生意的活动经费，其证言作为第二节事实的关键证据，前后矛盾，不足以证实被告人王永欣主观上具有非法占有该款项的目的，故公诉机关指控的第二节犯罪事实不清、证据不足，本院不予认定。本院认为，被告人孙鹏、王永欣以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予以惩处。公诉机关指控的罪名成立，适用法律正确。被告人孙鹏在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人王永欣在共同犯罪中起次要作用，系从犯，本院依法予以减轻处罚。本院根据被告人孙鹏、王永欣的犯罪事实、性质、作用、对社会的危害程度及认罪表现，依法确定其刑罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十一条《最高人民法院、最高人民检察院》第一条之规定，判决如下：一、被告人孙鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币200000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月30日起至2027年9月29日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。二、被告人王永欣犯诈骗罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币100000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月30日起至2022年6月29日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。三、扣押在案的人民币11100元依法发还被害人洪某1，责令被告人孙鹏、王永欣共同退赔被害人洪某1其余损失人民币788900元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘颖清人民陪审员  何 伟人民陪审员  陆全林二〇一七年十二月二十日代书 记员  董月霞