浙江省永康市人民法院刑 事 判 决 书（2017）浙0784刑初1003号公诉机关浙江省永康市人民检察院。被告人梁海锋，绰号“逼锋、阿锋”，男，1995年11月28日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，农民，家住广西壮族自治区宾阳县。因本案于2017年5月29日被永康市公安局刑事拘留，2017年7月5日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。辩护人谭光星，广西安弘律师事务所律师。被告人赖海峰，绰号“阿赖”，男，1991年10月27日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，大专文化，农民，家住广西壮族自治区宾阳县。因本案于2017年6月3日被永康市公安局刑事拘留，2017年7月5日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。辩护人郑之豪，广西桂新律师事务所律师。被告人陈国成，男，1996年8月29日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，农民，家住广西壮族自治区宾阳县。因本案于2017年6月1日被永康市公安局刑事拘留，2017年7月5日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。辩护人程杰章，广西思盛律师事务所律师。浙江省永康市人民检察院以永检公诉刑诉【2017】922号起诉书，指控被告人赖海峰、陈国成、梁海锋犯诈骗罪，于2017年9月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。永康市人民检察院指派检察员王倩出庭支持公诉。被告人赖海峰及其辩护人郑之豪、被告人陈国成及其辩护人程杰章、被告人梁海锋及其辩护人谭光星均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2014年10月份左右，周某（已判决）组织了以其为首的诈骗团伙，被告人梁海锋、赖海峰、陈国成先后加入该组织。该团伙利用发送木马病毒盗取被害人的QQ及密码，并利用事先准备好的QQ伪装成被害人的QQ，利用虚构的事实授意他人向指定银行账户汇款。待钱款转入指定银行账户后，由周某指使事先安排好的取款人将赃款取出。周某与各团伙成员事先约定，扣除取款人提成后将剩余钱款由周某与具体实施诈骗的操作者平分，其他成员获取部分“水钱”。2015年7月3日该犯罪团伙骗取700多万后，将所有作案工具销毁。部分犯罪事实如下：1、2015年5月28日，被告人梁海锋、赖海峰、陈国成伙同周某、郭某、谭某、蓝某（上述四人均已判决）等人，冒充浙江省永康市金鹰塑料制品有限公司老板鲍济强，指令该公司工作人员陈某往指定账户上打款，骗得人民币39.6万元。2、2015年5月26日，被告人梁海锋、赖海峰、陈国成伙同周某、郭某、谭某、蓝某等人冒充被害人许某的同学，以借钱为由让被害人许某往指定账号打款人民币21.37万元。3、2015年5月27日，被告人梁海锋、赖海峰、陈国成伙同周某、郭某、谭某、蓝某等人盗取深圳市金某通讯科技有限公司代理人QQ，骗取香港创晖有限公司会计的信任后指令会计往指定账户打款，骗得人民币93.717万元。4、2015年7月3日10时30分许及12时20分许，被告人梁海锋、赖海峰、陈国成伙同周某、郭某、谭某、蓝某等人利用盗取的QQ冒充江苏省南京市丰某科技有限公司老板，二次指令公司财务胡早将人民币189万元、519万元转至深圳市明东莱科技有限公司某指定账户。事后，被告人梁海锋、赖海峰、陈国成各分得人民币5万元。5、2015年5月19日，被告人梁海锋、赖海峰、陈国成伙同周某、郭某、谭某、蓝某等人利用上述手段冒充山东省潍坊市新禄林进出口有限公司老板孙某，指令该公司财务邓艳艳往指定账户上打款，骗得人民币49万元。为证明上述事实，公诉机关提供了物证、书证、户籍证明、证人证言、被告人及同案犯的供述、刑事判决书等证据证实。公诉机关认定被告人梁海锋、赖海峰、陈国成以非法占有为目的，采取盗取QQ及密码后冒充他人的手段，骗取公私财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人梁海锋、赖海峰、陈国成在共同犯罪中起辅助作用，被告人梁海锋能够如实供述自己犯罪事实，分别适用《中华人民共和国刑法》第二十七条、第六十七条第三款。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，提请本院依法判处。被告人赖海峰及其辩护人辩称，被告人赖海峰2015年4月30日从楼上摔下，并在家休养三个月，未参与公诉机关指控的相关的犯罪，也未从中分得相关的赃款。被告人赖海峰有投案自首情节，应认定为自首。被告人陈国成及其辩护人辩称，被告人陈国成自2015年6月加入诈骗组织中，只参与一个星期的时间，未参与公诉机关指控的相关的犯罪，也未从中分得相关的赃款，只从同案犯周某处借款5万元。被告人赖海峰有投案自首情节，应认定为自首。被告人梁海锋及其辩护人辩称，对公诉机关指控的相关的犯罪事实无异议，其从全部犯罪中共分得12万元，但第四起犯罪中未实际分得5万元。经审理查明：2014年10月份左右，周某（已判决）组织了以其为首的诈骗团伙，被告人梁海锋、赖海峰、陈国成先后加入该组织。该团伙利用发送木马病毒盗取被害人的QQ及密码,并利用事先准备好的QQ伪装成被害人的QQ，利用虚构的事实授意他人向指定银行账户汇款。待钱款转入指定银行账户后，由周某指使事先安排好的取款人将赃款取出。周某与各团伙成员事先约定，扣除取款人提成后将剩余钱款由周某与具体实施诈骗的操作者平分，其他成员获取部分“水钱”。2015年7月3日该犯罪团伙骗取700多万后，将所有作案工具销毁。三被告人参与的部分犯罪事实如下：1、2015年5月28日，被告人梁海锋、陈国成伙同周某、郭某、谭某、蓝某（上述四人均已判决）等人，冒充浙江省永康市金鹰塑料制品有限公司老板鲍济强，指令该公司工作人员陈某往指定账户上打款，骗得人民币39.6万元。2、2015年5月26日，被告人梁海锋、陈国成伙同周某、郭某、谭某、蓝某等人冒充被害人许某的同学，以借钱为由让被害人许某往指定账号打款人民币21.37万元。3、2015年5月27日，被告人梁海锋、陈国成伙同周某、郭某、谭某、蓝某等人盗取深圳市金某通讯科技有限公司代理人QQ，骗取香港创晖有限公司会计的信任后指令会计往指定账户打款，骗得人民币93.717万元。4、2015年7月3日10时30分许及12时20分许，被告人梁海锋、赖海峰、陈国成伙同周某、郭某、谭某、蓝某等人利用盗取的QQ冒充江苏省南京市丰某科技有限公司老板，二次指令公司财务胡早将人民币189万元、519万元转至深圳市明东莱科技有限公司某指定账户。事后，被告人赖海峰、陈国成各分得人民币5万元。5、2015年5月19日，被告人梁海锋、陈国成伙同周某、郭某、谭某、蓝某等人利用上述手段冒充山东省潍坊市新禄林进出口有限公司老板孙某，指令该公司财务邓艳艳往指定账户上打款，骗得人民币49万元。被告人梁海锋从上述5起犯罪事实中获利12万元。认定上述事实的证据有：1、同案犯刑事判决书，证实本案5起犯罪的主要犯罪事实、各被害人的陈述、同案犯的供述、银行交易记录及同案犯的判决情况。2、被告人梁海锋的供述及辨认笔录，证实实施诈骗的人一共是七个人，参与的顺序第一个是周某，第二个是黎塘哥，第三个是其，第四个是谭某，第五个是赖海峰，第六个是郭某，第七个是陈国成。周某是老板，主要负责管理、招募、培训人员、索要钱物。其们负责发送木马病毒盗取被害人的QQ及密码,并利用事先准备好的QQ伪装成被害人的QQ，利用虚构的事实授意他人向指定银行账户汇款。由周某负责分配骗来的钱，一般要先除去取款的费用，然后给团伙里面每一个人都分“水钱”，水钱也就是分赃，剩下来的钱由盗窃账号的人和周某四六分掉；其们六个人是二二分组，其和谭某一组，陈国成和郭某一组，赖海峰和黎塘哥一组。2015年2月份过完年赖海峰就加入进来，但他一直工作到他在谭某家里摔伤，之后他就在家休养了一个月，后来也见过赖海峰。到了4月份，郭某也来加入进来，5月份的时候，陈国成也加入，一直到大家诈骗了一笔700多万元后就散伙了。辨认出同案陈国成、赖海峰等人。3、被告人赖海峰的供述，证实2015年4月30日从谭某家里掉下来骨折了，然后在家修养了2、3个月，之后就从9月份开始在家里帮爸爸榨油。4、宾阳县人民医院CT诊断报告书、疾病证明书，证实被告人赖海峰于2015年4月30日因摔伤导致第2、3腰椎椎体轻度压缩性骨折的事实。5、被告人陈国成的供述及辨认笔录，证实2015年6月，其跟一个姓周的化名叫“四哥”的男子一同实施诈骗的。四哥他就是让其在QQ上发一些文件夹给人家。其只认识郭某、梁海锋，不认识其它同案犯。其到周某那一共借了5万元。辨认出被告人梁海锋、赖海峰等同案犯。6、户籍证明、抓获经过，证实2017年6月3日，被告人赖海峰到宾阳县公安局芦圩派出所投案，2017年5月29日6时许，被告人梁海锋在广西宾阳宾州镇新廖村委会四和村二队29号被抓获。2017年6月1日被告人陈国成到宾阳县公安局刑事侦查大队投案。7、同案犯蓝某供述，证实其是在2014年10月份的时候开始跟着周某一起诈骗的，参与诈骗的人有“阿某1”、“阿某2”、“阿某3”等人。刚开始在周某老家时，有其、阿某2等四人，2015年4月中旬转到其家时，周某带了阿某1、阿某3、阿某4等人过来。其们从2014年10月份开始进行诈骗，一直到今年其们诈骗了一笔总共700多万元后就不做了。阿某3骗了一起五万，一起十六万，一起六十万。阿某1骗了一起二万，阿某2骗了一起二十多万。大家由周某提供诈骗工具，其它六人听周某安排，负责具体发布木马病毒、盗取QQ进行伪装，其它由周某负责。最后一次700多万的QQ号是“阿某4”找来的，也是由“阿某4”和周某两人操作的当时收到钱后，周某跟“阿某4”那里就拿出一些钱来分给大家，其是拿到了十万元，是周某私下给其的，其他人每人都是分到五万元。其碰到阿某3，阿某3说周某分给他们每人五万。当时在场的阿某4、阿某3、阿某1、阿某2、周某知道这个事情，其是最后一个知道的。8、同案犯郭某供述及辨认笔录，证实其于2015年4月下旬加入，系最后一个加入，其们团伙一共是7个人，其、赖海峰、梁海锋、“黎塘哥”、陈国成、周某。周某是其们组织的老板，负责总体诈骗的操作，骗得钱财后，联系取款人员，后取钱人将所取得钱财是交给周某手上的，其他人员操作盗取QQ并伪装的人员进行平分。其们操作盗取QQ并伪装的人员为：其、赖海峰、梁海锋、陈国成、谭某、“黎塘哥”。其们都是在周某的指挥下进行诈骗的。2015年7月上旬的一天，其通过木马盗了一个QQ号码，通过对QQ内容的分析，其和周某估计这是一个公司老板的QQ，而且在好友列表中，其中一个人的QQ备注名大概是“公司财务”，于是周某制作一份生意合同，合同金额是180多万元，合同上是他们的银行账号。他们冒充老板的名义，让这个财务往合同上面的账号打款。没过多久他们就收到了180多万元人民币。之后，周某又采用同样的方式骗了500多万元，总共是701万元左右。随后，周某联系取钱的人到银行，结果取钱的人跟周某讲账户内只有600万元，取钱的人收取50%的费用，这样其和周某拿到了300万元，其和周某一人分到150万元。其又拿出10万元，周某拿出15万元，分给团队里面的梁海锋、赖海峰、陈国成、谭某、蓝某五个人每人5万元。梁海锋、赖海峰、陈国成、谭某这四个人是其把钱交到他们手里的，蓝某是周某自己去给的。另外，其多给了谭某5万元，最后其实际上拿到135万元。辨认出被告人陈国成、梁海锋、赖海峰。9、同案犯谭某供述及辨认笔录，证实其于2014年12月加入，其们为周某打工，工资没有固定，有人骗到钱数额较大就有红头分给其他人，叫水钱。参与诈骗还有梁海锋、赖海峰、陈国成等人。分工的话两人一组，周某自己一个人，其和梁海锋一组，陈国成和郭某一组，“黎塘哥”和赖海峰一组。郭某是其介绍进去的，陈国成是梁海锋介绍的，2015年4月底，陈国成和郭某同一天加入。2015年6月底的时候，其因为身体不舒服就坐车回家去了。后听周某听说郭某骗了一笔700万元的，其分到10万元。被告人赖海峰及辩护人辩称，其2015年4月30日摔伤后就没有再参与诈骗。经查，有被告人梁海锋的供述证实被告人赖海峰在家休养了一个月，后来又见过被告人赖海峰；同案犯郭某的供述证实在700多万元骗来后，被告人赖海峰分得5万元；同案犯蓝某的供述证实诈骗700多万元时候，除了“阿康”因为身体不舒服提前一天回去了，其他六个人都是在场的。故被告人赖海峰参与第四起犯罪事实有被告人梁海锋的供述、同案犯郭某、蓝某的供述相互印证，故对被告人赖海峰及其辩护人辩称摔伤后就未参与诈骗的辩解，本院不予采信。公诉机关对被告人赖海峰参与1、2、3、5起犯罪事实的指控，证据不足，本院不予认定。被告人陈国成及其辩护人辩称，其系2015年6月以后才加入，未参与诈骗，5万元款项系从周某处的借款，且具有自首情节。经查，有被告人梁海锋的供述证实2015年5月份，被告人陈国成最后一个加入诈骗组织；同案犯郭某供述证实其2015年4月下旬加入，当时被告人陈国成已经在那里了，且诈骗700多万元的该起犯罪事实中，被告人陈国成分得5万元；同案犯谭某的供述证实，郭某是其介绍的，2015年4月底陈国成和郭某是同一天加入的，综上，根据被告人梁海锋的供述、同案犯郭某、谭某、蓝某的供述证实被告人陈国成在2015年4月底至5月份就开始加入该诈骗组织，并且在第四起犯罪事实中分得5万元，故对被告人陈国成及辩护人的辩解，本院不予采信。被告人赖海峰、陈国成虽主动投案但未如实供述自己的罪行，均不宜认定为自首，故对两被告人的辩护人提出的应认定两被告人系自首的辩护意见本院不予采纳。本院认为，被告人赖海峰、陈国成、梁海锋以非法占有为目的，采取盗取QQ及密码后冒充他人的手段，骗取公私财物，其中被告人梁海锋、陈国成诈骗数额达911.687万元，被告人赖海峰诈骗数额达708万元，属数额特别巨大，其行均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，提请本院依法判处三被告人的意见均予以支持。对公诉机关指控被告人赖海峰参与第1、2、3、5起犯罪事实，证据不足，本院依法予以纠正。被告人梁海锋、赖海峰、陈国成在共同犯罪中其辅助作用，系从犯，均依法予以从轻处罚；被告人梁海锋归案后，能如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。各辩护人提出与上述相符的辩护意见，本院予以采纳。为维护社会秩序，保障公私合法财产不受非法侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人梁海锋犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币一百五十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月29日起至2030年5月28日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。二、被告人陈国成犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币一百五十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月1日起至2030年5月31日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。三、被告人赖海峰犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币一百五十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月3日起至2029年12月2日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。四、涉案未追缴的赃款依法继续追缴，并发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐飞燕人民陪审员  胡 洪人民陪审员  吕振珩二〇一七年十二月十六日代书 记员  卢颖莹·??12?··??13?·