内蒙古自治区乌兰浩特市人民法院
p t ; ” > 刑 事 判 决 书
（2018）内2201刑初8号
公诉机关乌兰浩特市人民检察院。
被告人王洪建，男，1974年3月12日出生，汉族，高中文化，无职业，户籍地吉林省松原市，现住乌兰浩特市。2012年1月13日因犯诈骗罪被科尔沁右翼前旗人民法院判处有期徒刑四年六个月。2017年8月20日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月27日被执行逮捕。现羁押于乌兰浩特市看守所。
指定辩护人周雪婷，内蒙古奥斯律师事务所律师。
乌兰浩特市人民检察院以乌检公诉刑诉（2017）408号起诉书指控被告人王洪建犯诈骗罪，于2018年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。乌兰浩特市人民检察院指派检察员王辰蛟出庭支持公诉，被告人王洪建及其辩护人周雪婷到庭参加诉讼。现已审理终结。
乌兰浩特市人民检察院指控，2016年，被告人王洪建对外谎称自己名叫”石磊”，使用警灯、手铐、假警官证等警用证件、警用器械、虚构自己是警察、公安局长等身份，并以帮助他人办事需要送礼为名，多次骗取他人钱款共计人民币53.3万元。
1、2016年8月11日，被告人王洪建谎称自己名叫”石磊”在兴安盟公安局工作，可以帮忙找关系，将服刑人员苏亚拉图提前释放，骗取被害人石某们乌力吉人民币3.33万元。
2、2016年11月份，王洪建又谎称自己可以帮忙找关系，帮助被害人照日格图办理贷款，并以办事需要送礼为名，于2016年11月1日骗取照日格图人民币4万元。
3、2017年7月份的一天，被告人王洪建谎称自己名叫”石磊”，是科右中旗公安局局长，可以帮助被害人吴某1解决采砂受限制问题及办理采砂证件，分4次骗取吴某1人民币31万元。后吴某1发现被骗，要求王洪建退款，王洪建分3次退还吴某1人民币14万元。
4、2017年7月份的一天，被告人王洪建谎称自己名叫”石磊”，是公安局局长，可以将邢某的孩子安排到公安局工作，分3次骗取邢某人民币15万元。
2017年8月20日，被告人王洪建被乌兰浩特市公安局侦查员抓获归案，并如实供述了上述事实。
公诉机关认为，被告人王洪建以非法占有为目的，冒充人民警察，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物共计53.3万元，数额特别巨大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王洪建曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上之罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，是累犯，应当从重处罚。
被告人王洪建辩称，分四次诈骗被害人吴某131万元的事实中，第一次应为4万元，而非被害人吴某1陈述的6万元，故该起事实的诈骗数额应为29万元。辩护人周雪婷的辩护意见为：1、被告人王洪建在案发前退回的14万元应当在犯罪数额中予以扣除；2、被告人王洪建到案后能如实供述，可以从轻处罚。
经审理查明：1、2016年六七月份，被告人王洪建谎称自己名叫”石磊”，在兴安盟公安局工作，并以该身份与被害人照日格图相识。两人相识后，王洪建谎称可以帮忙找关系，将照日格图正在服刑的侄子苏亚拉图提前释放。照日格图与哥哥石某门乌力吉商量后于2016年8月11日向王洪建提供的银行卡号汇入3.3万元。
2、2016年11月份，王洪建又谎称自己可以帮忙找关系，帮助被害人照日格图办理贷款，并以办理贷款需要给经手人”回扣”及送礼为名，分多次骗取照日格图人民币共计4万元。
3、2017年7月份的一天，被告人王洪建通过王某、吴某2与被害人吴某1相识。两人相识后，王洪建谎称自己名叫”石磊”，是科尔沁右翼中旗公安局局长，可以帮忙找关系，帮助吴某1解决采砂受限制问题及办理采砂证件，吴某1信以为真，便同意由王洪建帮忙办理此事，当即吴某1通过吴某2之手给了王洪建6万元。之后王洪建又以办事需要送礼为名，三次向吴某1要钱。前后共计骗取吴某1人民币31万元。后吴某1发现被骗，要求王洪建退款，王洪建分3次退还吴某1人民币14万元。2017年8月19日被害人吴某1向公安机关报案，公安机关于当日予以立案。
3、2017年7月份的一天，被告人王洪建通过隋海春、吴某2与被害人邢某相识。两人相识后，王洪建谎称自己名叫”石磊”，是公安局局长，可以将邢某的孩子安排到公安局工作，邢某相信后同意由王洪建帮忙办理此事。王洪建以办事需要送礼为名，分3次骗取邢某人民币15万元。
2017年8月20日，被告人王洪建被乌兰浩特市公安局侦查员抓获归案，并如实供述了上述事实。
上述事实，公诉机关当庭出示以下证据予以证实：
1、物证：扣押王洪建手机两部、手铐两副、警灯一个、内蒙古自治区乌兰浩特市人民政府文件一份、档案袋四个，内装有：”授权委托书一份”；邢金磊的户口复印件2分、公民信息证明1份、身份证复印件6份；邢某的户口复印件1份、公民户籍证明1份；薛卫刚的户口本复印件6张、身份证复印件19份、内蒙古自治区畜牧管理局批文3份（假）；盘锦金鹏石化有限公司营业执照（副本）两份；开户许可证2份；空白的盘锦金鹏石化销售合同、运输合同各1份；吴银凤的户籍证明2份、户口本复印件；王占东的身份证复印件2张；赵冬冬毕业证书一张；刘先军、段宏霞、刘家伦户籍证明、身份证复印件、户口本复印件；兴安盟公安处假证明一份；于莹的人口信息证明、户口本复印件、身份证复印件、毕业证复印件、学位证复印件；程淑华人口信息证明、户口本复印件；于振江死亡注销证明1份；于莹体检报告单；刘家伦无违法犯罪证明1份；薛洪波内蒙古农村信用社存折1个；刘家伦照片；车牌号6G992黑色奥迪A6车一台。
2、书证
（1）户籍信息：证实被告人王洪建出生于1974年3月12日，系完全刑事责任能力人。
（2）归案情况说明：2017年8月20日0时，乌兰浩特市公安局刑侦大队侦查员在兴安盟人民医院家属楼7号楼2单元501室将被告人王洪建抓获归案。
（3）欠据：载明”欠条：2016年8月15日欠照日格图73000.00元，欠款人石磊”。
（4）银行账户明细：证实被害人石某门乌力吉用吴某3的支付宝账户转账给王洪建的银行卡转账3.3万元。
（5）法律顾问聘用合同：证实吴某12017年8月3日与兴安盟”148”指挥中心法律服务所王占辉签订了法律顾问聘用合同。
3、证人证言
（1）证人王某（被害人吴某4的姐夫）的证言：证实2017年7月初，王某通过吴大军（吴某2）认识”石磊”，说是科右中旗公安局局长。王某问是否能帮助吴某1办理沙场的事。后来石磊和吴某1见面后说这事能办。晚上吴某1就通过吴大军给石磊拿了6万元，后来又给石磊拿了10万元。后来事也没办成，石磊给吴某1退了10万元。
（2）王小华（王洪建妻子）的证言证实：我和王洪建刚认识的时候，他和我说他叫石磊，后来才知道他叫王洪建。王洪建曾答应照日格图办贷款，并要了3万元的好处费，后来这钱干什么用了不知道。
（3）包国庆的证言证实：证实2016年6、7月份，照日格图通过朋友李洪山认识的”石磊”。石磊说他父亲是盟委副书记，母亲是市法院退休的，自己在盟公安局工作。照日格图的哥哥石某门乌力吉的孩子因为盗窃判刑了，他就求石磊帮忙把孩子提前放出来，石磊当时打了一个电话，说能办，孩子一个月以后能放出来，但是得花3万元。照日格图还求石磊帮助办理贷款。后来贷款和孩子的事都没办成，给石磊打电话就打不通了，才知道被骗了。照日格图管石磊要钱，他说没有钱，就让石磊打了一张73000.00元的欠条。
（4）王春艳的证言：证实2017年7月份，石磊让我到沙场去取钱。到了沙场后吴某1给了石磊十多沓百元面值的钱，我估计10多万元钱。
（5）隋海春的证言：证实隋海春通过吴大军认识的石磊，石磊说能给人安排工作。隋海春就找石磊帮助邢某的儿子安排工作，石磊说需要20万的好处费，邢某说就18万吧，先给15万，剩下3万等上班以后再给。邢某分三次给了石磊15万元，邢某儿子的事一直也没办下来。
（6）吴某2的证言：证实吴某2是通过朋友王哲在一次吃饭的时候认识的石磊，当时石磊自称是科右中旗公安局局长。兴安盟湿地管理局不让吴某1往外卖沙子，吴某2就把石磊介绍给吴某1，石磊说能找人帮助把沙子卖掉，吴某1给了石磊6万元好处费，这钱是吴某2经手给的。邢某通过隋海春认识石磊帮助给他儿子安排工作，分三次给石磊15万元。
（7）王占辉的证言：证实通过石磊认识的吴某1，吴某1沙场拉沙子的车和设备被兴安盟湿地管理局和水务局扣押了。吴某1找我代理行政侵权赔偿，我和吴某1签订了委托代理合同和授权委托书，另外我和吴某1还签订了一份法律顾问合同，这份合同就是吴某1让我协助办理采砂许可证等沙场所需的相关手续。吴某1一共给了我11.8万元的费用，其中5万元行政赔偿的代理费，6.8万元是法律顾问的服务费。
4、被害人陈述：
（1）照日格图的陈述：证实通过李洪山认识石磊，石磊说自己父亲以前是兴安盟盟长，母亲是检察院的高官。吃饭的时候照日格图和石磊说自己哥哥石某门乌力吉的孩子在锡林浩特市监狱，能不能想办法让孩子早点放出来。石磊说没问题，但需要好处费3.3万元。照日格图经哥哥石某门乌力吉同意后往石磊的银行卡里存了3.3万元，但是一个多月过后孩子也没放出来。照日格图还求石磊帮办贷款，石磊以各种名义管照日格图要了4万元钱。后来石磊答应的事没办成，给照日格图打了一个7.3万元的欠条。
（2）被害人石某门乌力吉的陈述：证实一个叫石磊的说能帮助其将关在锡林浩特监狱的儿子放出来，但是得花30000.00元。后来又说办事的人要40000.00元，他给说了说，给拿33000.00元就行。我把钱存到照日格图卡上，照日格图把卡和密码给了石磊，石磊后来说把这个卡给了锡林浩特公安局的人了。但是后来孩子一直没放出来，照日格图去银行查的银行流水发现石磊银行卡的钱都在乌兰浩特取走了。
(3)被害人邢某的陈述：2017年7月份，隋三（隋海春）说认识了石磊，是公安局局长，能把我的孩子安排到公安局工作。在吃饭的时候，石磊说20万能给孩子安排工作，隋三给我讲价讲到18万元，我同意了。我到旅店给了石磊一万元的现金，石磊给我看了他的警官证和给别人安排工作的文件。之后四五天，隋三给我打电话说石磊等着要钱呢，我就给石磊拿了12万元，在镇西的一个饭店给的。2017年8月18日，石磊通过隋三给我打电话，让我把剩下的5万元给他，我当时借不到那么多钱就给石磊的账号上汇了2万元。后来孩子的事也没办成。
（4）被害人吴某1的供述：证实吴某1通过王某找一名自称中旗公安局局长的叫石磊的给办理沙场的相关手续。那个石磊分四次骗取吴某131万元，第一次骗6万元；第二次被骗10万元；第三次被骗13万元；最后一次给了”石磊”2万元。后来事没办成，石磊分三次退给吴某1人民币14万元。
5、被告人王洪健的供述：证实①2016年6月份，我和李洪山、照日格图、包国庆等人在乌市北建材市场金鹿驾校道南的火锅城吃饭，我和照日格图等人说我父亲是兴安盟的盟长，母亲是盟法院的高官，我叫石磊从呼和浩特市公安厅回来，我要调回兴安盟公安局了。照日格图和我说他哥哥的孩子在锡林浩特市因为偷东西被判刑，让我想办法把孩子早点放出来。我说需要33000.00元，不能给现金，需要给银行卡，照日格图就给了我一张农业银行卡，大概早晨8点多，我和照日格图和他哥一起到锡林浩特公安局大楼，我和他们说他们进去不好，我就进去溜达一圈后出来说这事办完了，孩子10月1日国庆节之前就能放出来。②2016年7月份，我说能给照日格图办理银行贷款，但是需要给银行经理3万元回扣。后来我在科右中旗信用社要了一张贷款申请表，又让照日格图办一张存折，对他说贷款能打入这张存折里。我又和照日格图说我欠中旗一个哥们4000.00元，你帮我还了吧，照日格图同意了。后来我又多次以给行长母亲过大寿和给主任送礼买烟等理由骗取照日格图人民币6000.00余元。③2017年7月份，吴大军和我说吴某1在葛根庙浩特营子那木拉嘎查的沙场不让开了，让我帮忙找找人。王二和（吴某1亲属）对我说不能让我白忙活。我当他们的面给一个出租车司机打电话，这个号码在我手机里存的姓名是林业公安局长李宪，电话接通后我对他说沙场的事能不能办，出租车司机在电话里说能办，但不能白办。王二和提出到沙场看一下，到那儿后吴某1在沙场打点滴呢，回来时我看到车里有四万元钱，钱是谁放的我不清楚。第三天的时候，吴某1和我说不只林业公安局管他的沙场，湿地管理局也管着不让开，我就到镇西找他，吴某1往我车里塞了10万元钱，我说钱不够，让吴某1多准备点。第五天吴某1又给我拿了13万元。在7月20日左右，吴某1说他的铲车被湿地管理局扣了一台，他的人还被林业派出所给抓了，让我帮忙把铲车给要回来。我找到王占辉，让他帮忙把车要出来，给了王占辉2万元。7月24日我通过微信联系一个办证的人，给我做了一个乌兰浩特市人民政府红头文件，我把这个文件找了个打字复印社打印出来，并模仿马焕龙写了批文。7月25日上午我拿着假批文去找吴某1，当时湿地管理局的人要把吴某1带走，我把这个文件给湿地管理局的人看了，他们要拿走核实一下，我没让。湿地管理局的人说先不带人，让我再运作运作。后来我领着吴某1去找王占辉，王占辉领着吴某1去了湿地管理局，但是事也没办成。后来吴某1看事办不出，就让我退钱，王占辉退回2万元，我给吴某1退了10万元，前两天又退了2万元，一共退回去14万。吴某1说第一次给了我6万元，但是我只收到4万，那2万元谁拿走了不知道。④2017年7月份的时候，我朋友隋三说有个朋友邢某想给孩子安排工作，我说行，但需要钱。我对邢某说得需要18万元钱。邢某先给我拿了1万元。后来邢某又给了我12万元，吴大军说他手头紧，让我给他和隋三拿5万元钱，我就给吴大军拿了5万元钱。过了半个月，我给隋三打电话，让他和邢某说把剩下的钱给我邮过来，邢某给我邮政卡上汇了2万元。之后我就被警察抓了。我没有能力给邢某的儿子介绍工作。
6、辨认笔录：照日格图、吴某1、石某门乌力吉辨认笔录。
以上证据经当庭举证、质证，控、辩双方不持异议，本院予以确认。
本院认为，被告人王洪建以非法占有为目的，冒充人民警察，虚构自己能够帮助办理贷款、使罪犯提前释放、办理采砂许可、给人安排工作等事项，多次骗取他人钱款39.3万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控的罪名成立。公诉机关关于被告人王洪建诈骗数额为53.3万元的指控，经庭审查明，被告人王洪建在被害人吴某1被诈骗一案立案前已向吴某1退回14万元，该款应当从犯罪数额中予以扣除，辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人王洪建辩称”诈骗吴某1案中第一次诈骗的数额是4万元，而不是6万元”的辩解意见，经庭审查明，被害人吴某1陈述第一次给了王洪建6万元，该事实有证人吴某2的证言予以证实，足以认定，被告人王洪建的该辩解意见不予采纳。
被告人王洪建曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑刑罚，在刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人王洪建之前便是因冒充警察”石磊”骗取他人财物被判有期徒刑，此次犯罪的手段、方式与之前犯罪手段、方式皆相同，足见其主观恶性较深，酌情予以从重处罚。被告人到案后能如实供述自己的犯罪事实，酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十九条、第六十五条、第六十七条第三款、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第八条之规定，判决如下：
一、被告人王洪建犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币10万元（未缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月20日起至2025年8月19止）。
二、责令被告人王洪建对其诈骗所得的39.3万元对被害人予以退赔（退赔给被害人照日格图4万元；退赔给被害人石某门乌力吉3.3万元；退赔给吴某117万元；退赔给被害人邢某15万元）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向兴安盟中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。
审判长刘俊宏
审判员白贤慧
审判员王艳萍
二〇一八年三月三十一日
书记员李瑞