赤峰市松山区人民法院
p t ” > 刑 事 判 决 书
（2017）内0404刑初350号
公诉机关赤峰市松山区人民检察院。
被告人张贵，男，1971年12月19日出生于内蒙古自治区商都县，汉族，公民身份号码×××，初中文化，无职业，户籍地内蒙古商都县，捕前住内蒙古包头市昆都仑区友谊大街诺德国际*******室。无前科。因涉嫌犯诈骗罪经网上追逃于2017年2月20日被河北省张家口市公安局抓获羁押，同年2月23日被赤峰市公安局新城分局刑事拘留；2017年3月28日经赤峰市松山区人民检察院批准被逮捕。现羁押于赤峰市松山区看守所。
辩护人韩佳明、夏文龙，内蒙古奥星律师事务所律师。
赤峰市松山区人民检察院以松检公诉刑诉〔2017〕333号起诉书指控被告人张贵犯诈骗罪，于2017年10月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序于2017年11月21日、12月15日两次公开开庭审理了本案。赤峰市松山区人民检察院指派检察员刘宁出庭支持公诉，被害人张某，被告人张贵及其辩护人韩佳明、夏文龙到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
赤峰市松山区人民检察院指控：2014年12月至2015年7月间，被告人张贵在赤峰市松山区新城，以给被害人杨某的女儿办理上大学的名义，先后多次骗取被害人杨某人民币26.75万元。2015年12月至2016年1月，张贵以其公司开承兑汇票及公司周转需要资金等为由，先后分多次骗取被害人张某人民币18.5万元。
综上，被告人张贵多次骗取他人钱款，合计人民币45.25万元。
为证明上述指控的案件事实，在法庭主持下，公诉人当庭讯问了被告人张贵，出示、宣读了相关证据；被害人张某当庭进行了陈述，出示了汇款凭证。公诉机关认为，张贵无视国家法律，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院依法判处。
被告人张贵对指控其诈骗杨某的事实与定性没有异议，辩解其只向张某借款1.6万或2.1万元；张某给他的其余款项是他从山东结算煤款带回现金放在张某处的钱款。
辩护人提出的辩护意见是被告人张贵诈骗杨某钱款数额应为26.25万元。张某给张贵的钱款中有张贵本人的钱款，张某报案是因为修立珍找张某，存在张某气愤报案，扩大损失情形。张某自称给张贵10万元现金不能提供相关证据。
经审理查明，2014年12月至2016年1月，被告人张贵通过网上认识单身女人并与其交往，谎称能为对方子女安排上学及公司开立承兑汇票、经营的公司资金困难等为由，骗取杨某、张某合计人民币44.75万元，具体事实如下：
一、2014年12月至2015年7月，被告人张贵通过网上认识杨某后，在与杨某处男女朋友期间，谎称其认识现中国传媒大学的张绍刚（原中央电台）、原部队老领导在国防大学工作，以为杨某女儿办理上传媒大学及借款为由，多次骗取杨某人民币26.25万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.受案登记表证实，2016年6月24日，杨某向公安机关报案，称一名叫张贵的男子以帮其女儿办理上学的名义骗取钱款，其在赤峰市新城分5次向张贵指定的农业银行账户中，累计汇款人民币26.25万元。
2.被害人杨某的陈述证实，2014年11月，她在网上认识一个男子叫张贵，张说是她去世老公的战友，自己是单身。她觉得张不错，就与张处对象了。在一起说话时，说到她女儿张潇尹要考大学的事，并说过女儿想考中国传媒大学。张说与现在传媒大学以前中央电视台的张绍刚是小学同学，还说部队有个老领导在国防大学，可以帮忙。12月份，张打电话说往教育厅送礼需要20万元，并说自己有15万元，还需要5万元。12月20日，她在松山区新城富和园八区附近的农行转给张5万元。几天后，张说去北京请传媒大学校长吃饭，她于29日又给张转款3.5万元。2015年1月，张说倒腾煤需要钱，让将给教育厅送礼张垫付的15万元先还给张。1月10日，她又给张转款15万元。1月22日，张说在天津办事，向她借1万元，她给张转款1万元。十多天后，张又说在北京请传媒大学校长吃饭，向她要钱。2月13日，她又给张转款2万元。2015年7月，她女儿被集宁师范学院录取了，张说能转学，需要特批费2500元。7月16日，她又给张转过去2500元。后来，张还向她要1500元，说是取录取通知书。她怀疑张是骗子，就没有给。9月份，她女儿已到集宁师范学院上学了，也没办成。她问张咋回事，张说是校长和主任有矛盾，没有办成。之后，她向张要钱，但张只给了5000元。打电话张也接，但总见不着人，以各种理由搪塞，她就报案了。
杨某提交的农业银行卡卡转账凭证、农行尾号5516银行卡交易明细证实，2014年12月29日至2015年7月17日，该银行卡转支人民币26.75万元。
3.调取的张贵农业银行尾号3416银行卡交易明细证实，该卡收到杨某于2014年12月29日至2015年7月17日转存的人民币26.75万元。
4.辨认笔录及照片证实，在见证人叶冰的见证下，侦查人员将被告人张贵的照片混杂在12张不同男性照片中，让杨某辨认；杨某准确地辨认出骗其钱款的张贵（10号照片）。
5.证人明某的书面证言及侦查人员与明某的通话录音证实，明某因工作繁忙，不能到公安机关配合制作笔录，并给侦查人员寄递情况说明。证实张贵曾以与其做煤炭生意为由，骗其19.5万元。经其多次催要，2015年张才退还其2万元。2015年1月因其结婚急需用钱，经其催促，张担心其报警，经银行转帐，为其退回10万元。之后，又经多次催要，又退回2万元。
6.被告人张贵的供述证实，他在杨某那里拿钱的时候，他正与杨处对象。2012年秋，他在网上认识杨某，不长时间就见面了，随后就交往了。2014年冬，聊天时杨说其女儿高考的事。他说认识张绍刚，能给往传媒大学办理。此后，他前后向杨要了五六次钱大概26万多。这些钱有15万给了明某，剩下的让他日常花销了。后来，明某说查的严办不了。他也联系不上明某了，钱也没退给他。
二、2015年11月中旬，被告人张贵在婚恋网站与张某认识后，即与张某处男女朋友。在处男女朋友期间，张贵谎称自己开办煤炭公司，在包头有街面楼、车辆等，自2015年12月至2016年1月，以公司开承兑汇票及公司周转需要资金等为由，先后分多次骗取被害人张某人民币18.5万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.受案登记表及移送案件通知书证实，2017年2月27日，张某到东乌旗公安局报案，称其被人以谈恋爱的名义骗了18.5万元。当日，东乌旗公安局将该案移送赤峰市公安局新城分局管辖。
2.被害人张某的庭前陈述及当庭陈述证实，2015年11月15日，她在婚恋网站上认识一名叫张贵的男子。张说自己是包头人，做煤炭生意，说前妻因病去逝了，自己没有孩子，他们互相加了微信，感觉挺谈得来的，一周后见了面张来她家一起生活。张向她介绍自己开办煤炭公司，由张及其三个弟弟经营；自己在包头还有街面楼、车辆，还说今天给他妹一台车、明天给他弟弟一台车。张来东乌旗在她家呆到2016年1月7日，期间陆陆续续来来走走，中间以各种理由用钱。2015年12月，张说他的煤炭公司开承兑汇票需钱，向她借钱。她借朋友李迎秋的卡在农业银行转到张的银行账户5万元；此后，张还以公司资金周转为由向她借钱；她陆续借给张共计18.5万元。2016年1月7日，张离开东乌旗后，就再没露面。她给张打电话要钱，张每天推托她，再后来电话也打不通了。2017年2月24日，一个自称是张女朋友的呼市女子给她打电话，对方说自己是张的女朋友，发现张与她最近有联系，并告诉说张是骗子，在赤峰被拘留了。听到这个消息，她感觉被骗了，就报案了。张没给过她钱，张第一次来的机票都是她给买的，她没花过张一分钱，张出门都是她三千两千给张拿钱。
3.张某提交的汇款凭证、取款凭条证实，证实张某向张贵尾号3416农业银行账户汇款8.5万元；张某于2015年12月22日现金取款10万元。
4.调取的张贵尾号3416农业银行账户交易明细证实，被告人张贵该账户收取张某的汇款8.5万元；张贵于2015年12月22日现金存款10万元。
5.被告人张贵的供述与辩解证实，他就向张某借了1.6万元或2.1万元。他与张某认识后，先在张某处呆了一周，之后他到山东结算煤款，从山东带回现金14万余元放在张某处，张给他的钱款是其本人的煤款。他没有实体公司，就是给人中间拉线的人。
本院认为，被告人张贵以非法占有为目的，通过网上认识单身女人并与其交往，谎称能为对方子女安排上学及公司开具承兑汇票、经营的公司资金困难等为由，骗取钱款，数额巨大，其行为构成诈骗罪，应当依法判处。公诉机关指控成立，予以支持。张某提交的汇款凭证、取款凭证、调取的张贵的银行卡交易明细，与张某的陈述相互印证，能够证明张贵收取张某的钱款18.5万元；张贵辩解其从山东结算煤款带回现金14万余元回到张某处，交给张某，该辩解不合常理且无其他证据佐证，不能成立。辩护人提出张贵骗取杨某钱款数额应为26.25万元正确，予以采纳；提出张某给张贵的钱款中有张贵本人的钱款，及张某气愤报案，扩大损失的辩护意见与事实不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张贵犯诈骗，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币五万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月20日起至2026年2月19日止。罚金限判决生效后立即缴纳。）
二、作案工具手机一部，予以没收；
三、继续追缴被告人张贵违法所得人民币44.75万元，发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长陈雪民
人民陪审员郞凤玉
人民陪审员赵文君
二○一七年十二月十五日
书记员崔巍