杭州市下城区人民法院刑 事 判 决 书（2017）浙0103刑初557号公诉机关杭州市下城区人民检察院。被告人江建国，男，1983年12月1日出生，汉族，浙江省衢州市人，初中文化程度，无业，户籍所在地浙江省衢州市衢江区。曾因犯抢劫罪于1999年6月被浙江省衢州市中级人民法院判处有期徒刑六年；因犯寻衅滋事罪、诈骗罪于2006年3月被本院判处有期徒刑三年；因犯诈骗罪于2009年8月13日被苏州市平江区人民法院判处有期徒刑二年，2011年1月20日刑满释放。因本案于2017年3月17日被刑事拘留，同年4月20日被逮捕。现押于杭州市下城区看守所。辩护人郑胜东，浙江浙同律师事务所律师。杭州市下城区人民检察院以下检公诉刑诉[2017]596号起诉书指控被告人江建国犯诈骗罪，于2017年9月19日向本院提起公诉。本院于次日立案后依法适用普通程序并组成合议庭，同年11月9日公开开庭审理了本案。杭州市下城区人民检察院指派检察员汪群英、代理检察员何轶琦出庭支持公诉。被告人江建国及杭州市下城区法律援助中心指派的辩护人郑胜东到庭参加诉讼。现已审理终结。杭州市下城区人民检察院指控，2015年2月至2017年3月期间，被告人江建国虚构“江某”名字及假冒金融公司、信贷公司老总等身份，同时与多名女性被害人交往，并虚构生意投资、资金周转、朋友借款等理由，从多名被害人处骗取钱款共计人民币338906.5元。具体事实如下：1.2015年3月上旬某天，被告人江建国在杭州市江干区欧凯酒店附近，骗取被害人邵某人民币2000元；2.2015年5月下旬至6月19日期间，被告人江建国在杭州市上城区龙翔桥地铁口一服装店内、江干区景江城市花园2幢3单元2414室内，分别骗取被害人戴某共计人民币100000元。后被告人江建国在被害人多次催讨下陆续归还共计人民币30600元；3.2015年6月30日至8月30日期间，被告人江建国在杭州市下城区浙江饭店一楼等地，分别骗取被害人吕某1共计人民币145000元。后被告人江建国在被害人多次催讨下陆续归还共计人民币19000元；4.2015年7月17日，被告人江建国在杭州市秋涛路凤起路口杭州银行附近，骗取被害人郑某人民币18000元；5.2017年2月26日至3月8日期间，被告人江建国在杭州市江干区三新家园东区30幢2单元1603室等地，骗取被害人赵某共计人民币73906.5元。后被告人江建国在被害人催讨下归还人民币300元；2017年3月16日18时30分许，被告人江建国在杭州市上城区郡亭公寓1幢（A座）226室被民警抓获。为证实上述事实，公诉人当庭出举了相关的证据，认为被告人江建国以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人系累犯，应从重处罚。提请本院依法判处。被告人江建国当庭对起诉书的指控无异议。其辩护人提出，被告人诈骗金额应为289006.5元，已归还的49900元不计入；被害人爱慕虚荣、轻信他人也有一定过错；被告人认罪态度好，如实供述犯罪行为，建议对被告人从轻或减轻处罚。经审理查明，2015年2月至2017年3月期间，被告人江建国虚构“江某”名字及假冒金融公司、信贷公司老总等身份，同时与多名女性被害人交往，并虚构生意投资、资金周转、朋友借款等理由，从多名被害人处骗取钱款共计人民币338906.5元。具体事实如下：1.2015年3月上旬某天，被告人江建国在杭州市江干区欧凯酒店附近，骗取被害人邵某人民币2000元；2.2015年5月下旬至6月19日期间，被告人江建国在杭州市上城区龙翔桥地铁口一服装店内、江干区景江城市花园2幢3单元2414室内，分别骗取被害人戴某共计人民币100000元。后被告人江建国在被害人多次催讨下陆续归还共计人民币30600元；3.2015年6月30日至8月30日期间，被告人江建国在杭州市下城区浙江饭店一楼等地，分别骗取被害人吕某1共计人民币145000元。后被告人江建国在被害人多次催讨下陆续归还共计人民币19000元；4.2015年7月17日，被告人江建国在杭州市秋涛路凤起路口杭州银行附近，骗取被害人郑某人民币18000元；5.2017年2月26日至3月8日期间，被告人江建国在杭州市江干区三新家园东区30幢2单元1603室等地，骗取被害人赵某共计人民币73906.5元。后被告人江建国在被害人催讨下归还人民币300元；2017年3月16日18时30分许，被告人江建国在杭州市上城区郡亭公寓1幢（A座）226室被民警抓获。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1.被害人邵某的陈述，证明其通过微信结识名为“江某”的男子（微信名“钻石的眼泪”），该男子主动为邵某购买支付化妆品后向邵某提出成为男女朋友，二人在第一次见面过夜，次日该男子即以遗失钱包为由向邵某借款2000元，后一直未归还。邵某实际损失1420元。2.被害人戴某的陈述及辨认笔录，证明2015年5月，其通过交友软件结识江建国，江建国以“江某”的名义以及信贷公司老总的身份与其交往，江建国分别在2015年5月24日、6月19日以做古董生意、托关系拿车的名义从被害人戴某处借走现金人民币10万元。其后，江建国在2015年10月10日、10月15日、11月以现金、转账等方式归还戴某28600元。实际损失人民币71400元。此外，江建国在发现其报警后，曾电话联系其，以裸照威胁要求撤案。3.被害人吕某1的陈述及辨认笔录、录音光盘，证明2015年6月初，其通过网上交友平台结识江建国，江以“江某”名字及信贷公司老总等身份信息与其交往。交往期间，江建国以帮助购买优惠车辆、急需用钱等为由，分别于2015年6月30日、7月12日、8月下旬、9月1日从其处拿走现金105000元、套现其招商银行信用卡4万元。江建国分别于2015年6月下旬、9月底、10月11日、2016年2月24日以无卡存款、微信红包、现金等方式给了吕某1共计人民币19000元。此后，吕某1再未联系上江。实际损失人民币126000元。4.被害人郑某的陈述及辨认笔录，证明2015年5、6月，其通过交友软件结识江建国，江建国以“江某”名义和公司老总身份与郑某交往。交往期间，江建国以赌博需要用钱为由向郑借钱，在郑拒绝后，以言语威胁迫使其于2015年7月17日3时许前往ATM机取款18000元现金给江。后其催讨江建国还款无果。江建国的微信名为“钻石眼泪”，吕某1南戴某霞陈述相同。5.被害赵某毅的陈述及辨认笔录，证明2017年2月20日，其通过视频直播结识江建国，江建国以“江枫”的名义和公司老总的身份和其交往。交往期间，江建国以投资古董生意获利为由，于2017年3月1日从其处拿走现金人民币7万元，后其多次催讨未还。另2017年2月28日，江建国要赵某毅微信转账2088元用于给自己购买沉香手串，后一直未归还该笔钱款。6.证张某彬的证言及辨认笔录，证明江建国赵某毅住处期间，协管人员清查流动人口，但江建国当时自称“江枫”未提供真实身份信息。7.被告人江建国的供述和辩解，侦查阶段均否认诈骗犯罪，仅承认吕某1南之间存在经济纠纷，但与其他人包邵某娜戴某霞郑某娟赵某毅之间没有经济往来。当庭对起诉书指控的事实供认不讳。8.接受证据清单及微信截图、照片、数据光盘、农业银行记录、工商银行记录，证明被害吕某1南提供了与微信名为“江先生”的微信部分聊天内容，“江先生”未归还以车子定金名义吕某1南处拿走的8万元现金以及借取的1万元，另“江先生”吕某1南询问银行卡刷卡限额，这些均吕某1南的陈述内容一致。此外“江先生”还吕某1南发送了遭到微信名为刘某艳”、“天鹅湖”、“车厘子”等人威胁、勒索钱财的对话内容。被害吕某1南提供了江建国在交往期间曾送给其的黄色水晶手链金某链。另吕某1南提供了其在中国农业银行的交易明细、微信交易记录、收件箱信用卡账单。上述交易信息均与被害吕某1南的陈述相印证。被害戴某霞提供了与江建国微信名“钻石眼泪”的聊天截图，反映戴某霞向江建国讨要钱款，江建国戴某霞微信转账的截图（共计30600元）；2381的工商银行卡记录显示支取7万元、2万元、1万元，戴某霞的陈述相印证。被害郑某娟提供的尾号1717的农业银行卡记录显示取现18000元，与其陈述相印证。被害赵某毅提供的尾号7570的农业银行卡记录显示2017年3月1日取款7万元、其向江微信转账2088元、在银泰代为支付消费1818.5元，与其陈述内容相印证。另江建国赵某毅发送他人身份证照片等信息用于应付公安人口核查。9.搜查笔录、扣押决定书、清单、照片、调取证据清单（银行卡账户查询），证明公安机关从江建国处扣押他人身份证3张、银行卡6张、现金人民币1000元、苹果7P手机、华为荣耀手机各1部。10.杭州市公安司法鉴定中心电子物证检验报告及视频截图、光盘，证明被告人江建国在华为荣耀手机登陆微信号“钻石眼泪”、“南栀倾寒”登陆的情况。江建国用“南栀倾寒”的微信号向赵某发送了聊天记录截图（内容为“含羞草”向“南栀倾寒”汇报门店业绩）。11.执法记录视频、走访记录，证明民警对江建国的笔录所说的“进过好几万元价值的蜜蜡”的地方走访，店主称从未见过江建国，也未向江卖过蜜蜡。12.关于琥珀挂件等三件涉案财物的价格认定结论书，证明吕某1提供的江建国所送的黄色水晶手链系石英岩玉手链，一般市场工艺品，经杭州市下城区价格认证中心鉴定，价值人民币30元。金某系仿宝格丽（BVLGARI）品牌项链，主要成分为铁，铁质镀玫瑰金色，仿品工艺粗糙，为市场工艺品，共计2.33克，价值人民币20元。13.抓获经过、户籍证明、通话记录及人员档案、刑事判决书、释放证明，证明被告人江建国的身份情况及前科情况、系被动到案。上述证据能互为印证，且形式来源合法，与本案事实相关，本院予以确认。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人江建国以非法占有为目的，用虚构事实或隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人案发前归还的被骗款额应扣除，按实际诈骗所得数额计算，但应当作为量刑情节考虑。被告人江建国曾因犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚；其当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被害人爱慕虚荣、轻信他人并非刑法意义上的“被害人过错”，不能相应减轻被告人的罪责。辩护人相关的辩护意见，本院予以采纳。结合本案的事实、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人江建国犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月17日起至2023年9月16日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、责令被告人江建国向被害人邵某、戴某、吕某1、郑某、赵某退赔违法所得共计人民币289006.5元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 张 恒 超人民陪审员 杜 志 康人民陪审员 陈   瑛二〇一七年十一月二十九日书 记 员 钱蓉（代）?*ArabicDash?-8-??*ArabicDash?-9-?