山东省聊城市东昌府区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁1502刑初418号
公诉机关山东省聊城市东昌府区人民检察院。
被告人廖某1，男，汉族，无业。因本案，于2017年1月6日被聊城市公安局经济�发区分局刑事拘留，同年2月10日被执行逮捕。
山东省聊城市东昌府区人民检察院以聊东昌检公刑诉（2017）377号起诉书指控被告人廖某1犯诈骗罪，于2017年7月25日向本院提起公诉。2017年10月14日公诉机关因补查证据，建议该案延期审理。补查证据完毕后，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。山东省聊城市东昌府区人民检察院指派检察员赵娜、助理检察员武晴晴依法出庭支持公诉。被告人廖某1到庭参加了诉讼。现已审理终结。
山东省聊城市东昌府区人民检察院指控，吴某、廖某2（另案处理，与被告人廖某1同村）预谋实施网上诈骗，二人事先在网上搜索公司名称、领导姓名、联系邮箱，假冒公司领导名义向公司邮箱发送邮件，要求财务人员加入其建好的QQ群，并要求将钱款打入指定账户，后经转账转入被告人廖某1提供的银行卡账户上，由�某1将钱款取出，三人按比例分钱获利。2016年9月27日下午16时30分许，吴某通过该方式骗取聊城市顺德房地产开发有限公司36800元，后廖某2通知被告人廖某1提供了事先准备的两张银行卡卡号，钱转入后，被告人在广西宾阳县黎塘镇的一自动取款机将钱取出并分赃。
为证明上述事实，公诉机关向本院提交了书证、被害人陈述、共同作案人的供述、被告人的供述和辩解、辨认笔录等证据，认为被告人廖某1的行为已构成诈骗罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以刑罚。
被告人辩称，钱到账以后廖某2问我有没有银行卡，我提供给他的银行卡卡号，两张银行卡是我为了打游戏从网上购买的。是廖某2让我去取的钱，取钱后给了我7000元，我知道钱来的不正当，但是我不知道那些钱是诈骗的钱，如果知道我也不会帮他去取，所以我没有参与诈骗。
经审理查明，2016年9月份，吴某、廖某2（均另案处理）开始预谋实施网络诈骗，二人事先在网上搜索公司名称、领导姓名、联系邮箱等信息。2016年9月27日，在广西壮族自治区桂林市一出租房内，吴某假冒聊城市顺德房地产开发有限公司经理宋某2的名义向该公司邮箱发送邮件，要求公司财务人员宋某1加入其建好的QQ群，并要求宋某1向其指定的账户转款36800元。当日下午16时30分许，宋某1将36800元转入了吴某指定的名字为俞某的账户内，后该款转入姓名为邓某的账户内，之后分三次先后将该款项中的20000元、200元、16580元，共计36780元分别转入被告人廖某1提供的名字为钱某、陈某的银行卡内，当日被告人廖某1在广西宾阳县黎塘镇的一自动取款机将打入其持有的上述银行卡内的钱取出，共计36600元。后被告人将赃款中的30000元左右交予了廖某2。
证明上述事实的证据如下：
（一）书证
1、聊城市公安局经济开发区分局刑事侦查大队出具的《受案登记表》，载明了被害单位工作人员宋某1于2016年9月29日9时43分报案至刑侦大队，称被人在网上诈骗36800元的事实。
2、中国农业银行银行卡交易明细清单、户名邓某牡丹灵通卡账户明细清单、调取自公安部诈骗平台网表格一份、中国银行客户信息及交易明细清单、邮政储蓄银行卡开销户记录及明细查询结果，上述书证载明：2016年9月27日下午4点33分从宋某1的账户内转款36800元至户名俞某尾号为4679的农行卡内，后由俞某账户内汇入户名为邓某（6212264000048936716）的工行账户内，具体时间不详；当日下午5点41分其中的20000元转入户名钱某尾号6143的中行账户内，其中的200元、16580元先后转入姓名为陈某的尾号为0054的邮政银行账户内，转入时间不详。当日下午6点21分开始使用钱某银行卡分两次在中国银行宾阳县黎塘支行ATM机取款10000元、9900元；当日下午6点31分开始使用陈某银行卡在ATM机分五次取款100元、5000元、5000元、5000元、1600元。上述书证同时载明了户名为钱某的银行卡开户时间为2016年4月1日，户名为陈某的银行卡开户时间为2016年4月28日。
3、聊城市公安局经济开发区分局出具的办案说明，载明了认定取款人为被告人廖某1的过程。
4、聊城市公安局经济开发区分局出具的办案说明，载明了被告人用于转移赃款的两张银行卡供述其系通过QQ购买，经登录查询没有查询到相关记录。
5、宾阳县公安局城北派出所出具的抓获经过、宾阳县看守所出具的临时羁押证明，载明了于2017年1月6日抓获被告人廖某1并临时予以羁押的过程。
6、被告人的户籍证明，证明了被告人身份�基本情况。
（二）证人证言
（1）支某、宋某1、宋某2的证言，证明了有人假冒聊城市顺德房地产开发有限公司经理宋某2的名义向该公司邮箱发送邮件，要求公司财务人员宋某1加入其建好的QQ群，并要求宋某1向其指定的账户转款36800元。当日下午16时30分许，宋某1将36800元转入了被指定的名字为俞某的账户内。证实了聊城市顺德房地产开发有限公司被诈骗款项36800元的事实。
（2）陈某的证言，证明了自己的身份证于2014年4月份在宜宾去昆明的火车上遗失了，遗失身份证后自己没有办理过邮政银行的储蓄卡。
（三）共同作案人的供述
1、吴某供述：2016年9月份，廖某2和我商量一起出去诈骗，我同意了，我们坐动车去了桂林，在广西师范大学附近租了个房子，开始实施诈骗。我和廖某2买了笔记本电脑，在网上搜索相关公�的名字，查看公司的领导姓名和联系邮箱，向公司联系邮箱里面发一些让他们加入QQ群的信息，有人加入后，我就以公司领导的身份问他们是否为公司财务人员，如果是就让他们打钱到我们指定的账号。2016年9月份一天，我和廖某2在租房那里，我向一个公司信箱发了让公司管理人员加公司内部群的信件，群是我自己建的，群号不记得了，我当时为实施诈骗，申请的号码不记，都建了一个文档放里面了，用的时候直接复制。我把我在群内的昵称改成公司负责人的名字，当时有人申请加入，验证信息是财务，我就以领导人身份让她把钱打入我指定的农行卡账户内，我记得是36800元。钱打入我的卡后，廖某2打电话让取款人发来了两张银行卡卡号，每张卡上分别打了20000元、16800元。被害人将钱打到我卡上之后，因为怕时间长了账户被冻结，中间周转了一次，将钱转入了廖�2给我提供的一张工商银行卡上了，后来廖某2又让人取的钱。当天晚上23点左右，我和廖某2回到村里，我去了廖某2家，他拿出一个塑料袋，把钱拿出来给我，我分了14000元左右。我只知道是廖某2电话联系让一个人取钱，后来听廖某2说取钱的人外号叫什么九我记不清了。
2、廖某2供述：2016年9月份，我见周围的人诈骗来钱快，然后我和吴某每人在宾阳县买了一台电脑，在宾阳县利客隆电器商行买了三张不记名的手机卡还有网盾，吴某买了一张农行卡，之后我俩就到广西桂林一所大学旁边租了一间房子，然后开始网上诈骗。我们在网上搜索一些公司的联系方式，然后就冒充公司领导，以领导的口气向其他员工邮箱发邮件，让员工加入我们建的QQ群，在他们加群的时候，我们会给他们设置入群问题，问他们在公司的职务，如果是公司财务人员，就让他们进群，然后以公司领导口吻让他们向吴某买的银行卡里面打钱，之后我再找我同村同姓的一个年轻男子取钱。我和吴某分头在网上诈骗，我一直没成功，过了几天，吴某跟我说他骗到钱了，让我赶紧联系人把钱取出来。为了防止被警察查到，我们会将钱多转几次，然后我就跟我同村的那个男的要了两张银行卡，吴某将骗到的36800元钱转到这两张卡里，之后我们同村的人就去自动取款机取钱了。过了几天，我和吴某回了宾阳，在我们村，同村那个人就给了我一个红色塑料袋，我和吴某就把里面的现金分了。取钱的那个人分得大约10000元左右。
（四）被告人的供述
被告人廖某1供述：2016年大约9月份的时候，廖某2给我打电话，说有一笔钱让我去取，我就给了廖某2两张银行卡卡号，让他把钱打到卡里，后来我就去广西黎塘一个自动取款机把钱取出来了，是36000元�一点，我得到了7000元，其余的给了廖某2。两张银行卡是我为了打游戏从网上通过QQ购买的，钱到账以后廖某2问我有没有银行卡，我提供给他的，取钱后给我20%，我知道钱不正当。廖某2给我钱的时候没有告诉我钱是和吴某一起诈骗得来的，我是后来才知道吴某参与了这个事。廖某2给我打电话说卡上进钱了，取完之后他给我报酬我才知道是什么钱。我当时不知道是诈骗来的，如果知道是诈骗来的我就不去取了，我原来在公安机关及庭审时的供述属实。
（五）辨认笔录
1、被告人廖某1辨认本人被自动取款机的监控拍下的照片。
2、被告人廖某1辨认指使其取钱的人系廖某2。
3、共同作案人吴某辨认共犯廖某2。
4、共同作案人廖某2辨认帮其取钱的人即被告人廖某1。
上述证据均经当庭质证，证据合法有效，本�予以确认。
本院认为，被告人廖某1在他人诈骗后已知是非法所得而提供银行卡帮助取款转移赃款，并将部分赃款交给实施网络诈骗的人，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。认定被告人廖某1明知他人实施网络诈骗活动而与他人事先通谋的证据目前尚不充分；指控被告人为实施诈骗行为事先准备了银行卡，经查，被告人廖某1持有的户名为钱某、陈某的银行卡分别开办于2016年4月1日、2016年4月18日，被告人供述银行卡系其为了打游戏从网上购买，现有证据无法查实上述银行卡的来源，也无证据证明被告人为参与实施诈骗行为而事先准备的银行卡；另外，在吴某、廖某2将诈骗款转入吴某持有的户名为俞某的银行卡后，该诈骗行为已既遂，且诈骗款项转入被告人持有的两张银行卡之前，先转入了户名为邓某的银行卡内，从吴某持有的银行卡内将赃款转至被告�持有的银行卡之间的时间相隔一个多小时，况且户名为邓某的银行卡由谁持有及提供目前均无法查清。综上，公诉机关指控被告人的部分犯罪事实成立，指控被告人构成诈骗罪的共犯目前证据不足。据此，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，对被告人廖某1依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十四条、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人廖某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年1月6日起至2018年4月5日止。罚金限判决生效后10日内向本院缴纳。）
二、被告人廖某1违法所得7000元依法予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省聊城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘 虹
人民陪审员 王清杰
人民陪审员 王忠运
二〇一八年二月二十四日
书 记 员 张 坤