吉林省敦化市人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）吉2403刑初22号
公诉机关吉林省敦化市人民检察院。
被告人迟彦红，出生于吉林省榆树市，初中文化，户籍所在地敦化市，住敦化市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年6月28日被敦化市公安局刑事拘留，同年8月2日被执行逮捕。现羁押于延吉市看守所。
辩护人陈思国，吉林敖东律师事务所律师。
被告人孙丽英，出生于吉林省敦化市，初中文化，住敦化市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年6月30日被敦化市公安局取保候审。同年9月28日被敦化市人民检察院取保候审。
辩护人王延君，吉林敦诚律师事务所律师。
吉林省敦化市人民检察院以敦检刑检刑诉（2017）475号起诉书指控被告人迟彦红、孙丽英犯组织、领导传销活动罪，于2018年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，敦化市人民检察院检察员姜华祥出庭支持公诉，被告人迟彦红及其辩护人陈思国，被告人孙丽英及其辩护人王延君到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2015年10月份的一天，被告人迟彦红、孙丽英在吉林省通化市某宾馆结识了吉林省长春市人常某(另案处理)，了解到以销售“茅台茶”的名义发展会员能够赚钱，于2015年10月至2016年5月期间，由被告人迟彦红租用了敦化市渤海街红旗社区粮油监测站家属楼二单元二楼东侧住宅，设立了“黔茶人家”实体店，被告人迟彦红、孙丽英以宣传经营茅台茶叶有限公司产品为名，通过授课的方式向他人介绍加入“茅台茶”这个项目能挣大钱，如果发展下线人员越多越赚钱，依托“茅台茶”会员管理平台，要求参加者以交纳每单3000元至60000元不等的费用取得会员资格，然后发展下线会员，并按照顺序组成层级，根据直接或间接发展的人员数量、层级支付薪酬，以此引诱参加者继续发展他人加入，共计在敦化市内直接或间接发展陈某1、林某1等人员36人成为下线会员，参与传销总人数达38人，传销层级已达三层以上，期间上述会员先后投资总金额达人民币139万元，后因该网站关闭，造成会员损失总金额达76万余元。
案发以后，被告人孙丽英主动到公安机关投案自首。
公诉机关提供了相关的证据并认为，被告人迟彦红、孙丽英以非法牟利为目的组织、领导传销活动，扰乱经济与社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人迟彦红、孙丽英在本案中系共同犯罪;被告人孙丽英犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首。被告人迟彦红到案后能如实供述自己的罪行，系坦白。故对被告人迟彦红应依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款之规定予以处罚。对被告人孙丽英应当依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第一款之规定予以处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。
被告人迟彦红对公诉机关指控犯罪事实和罪名没有异议，无辩解和辩护意见。
迟彦红的辩护人对公诉机关指控犯罪事实和罪名无异议，提出的辩护意见是：被告人迟彦红法律意识不强，不是源头犯罪；迟彦红具有坦白情节，系初犯、偶犯；被告人所犯罪行，传销总人数为38人，刚刚超过构成犯罪的起点，鉴于被告人迟彦红认罪、悔罪，请求对迟彦红从轻处罚。
被告人孙丽英对公诉机关指控犯罪事实和罪名没有异议，无辩解和辩护意见。
孙丽英的辩护人对公诉机关指控犯罪事实和罪名无异议，提出的辩护意见是：孙丽英在本案中是协助进行宣传活动，作为领导者的作用很小，在本案中应认定为从犯；孙丽英系主动向司法机关投案，并如实供述了自己的罪行，符合从轻处罚的规定；孙丽英在参与传销后也遭受了损失，也向他人筹款赔偿了他人的损失，主观上具有悔罪认罪的表现；孙丽英无前科劣迹，不懂法，请求对孙丽英从轻处罚。
经审理查明，2015年10月某日，被告人迟彦红、孙丽英在吉林省通化市某宾馆结识了吉林省长春市人常某(另案处理)，了解到以销售贵州茅台牌茶业有限公司的茶叶“黔茶人家”为名发展会员能够赚钱。2015年10月至2016年5月期间，被告人迟彦红租用了敦化市渤海街红旗社区粮油监测站家属楼二单元二楼东侧住宅，作为活动场所。迟彦红、孙丽英在此处以宣传经营贵州茅台牌茶业有限公司产品“黔茶人家”为名，通过授课的方式向他人介绍加入这个项目能挣大钱，如果发展下线人员越多越赚钱，依托“茅台茶”会员管理平台，要求参加者以交纳每单3000元至6000元不等的费用取得会员资格，然后发展下线会员，并按照顺序组成层级，根据直接或间接发展的人员数量、层级支付薪酬，以此引诱参加者继续发展他人加入。在敦化市内直接或间接发展陈某1、林某1等人员36人成为下线会员，参与传销总人数达38人，传销层级已达三层以上，期间上述会员先后投资总金额人民币139万元，后因该网站关闭，造成会员损失总金额76万余元。
案发后，被告人孙丽英主动到公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实。
上述事实，被告人迟彦红、孙丽英在开庭审理中均无异议，并有被告人迟彦红、孙丽英的供述和辩解，证人陈某1、林某1、刘某1、张某1、丁某、陈某2、慕某、高某、陈某3、陈某4、李某1、姜某1、韩某、张某2、吴某1、林某2、张某3、姜某2、徐某、万某、吴某2、王某1、王某2、秦某、范某、刘某2、刘某3、刘某4、李某2、林某3、祝某、于某、周某、唐某、张某4、谢某的证言，搜查证，搜查笔录，扣押清单，照片说明，接受证据清单，投资人自行登记单，举报材料，直销头条网材料，情况说明，网络结构图，材料说明，“茅台茶”案件传销人员投资本金和损益情况一览表，常住人口数据查询详细信息，敦化市公安局经侦大队破案经过及被告人迟彦红、孙丽英的身份证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人迟彦红、孙丽英以非法牟利为目的，组织、领导多人以缴纳费用或者购买商品的方式获得加入资格成为会员，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控的罪名成立，应依法惩处。被告人迟彦红、孙丽英共同故意实施犯罪行为，系共同犯罪，在共同犯罪过程中，迟彦红、孙丽英所起作用相当，不宜划分主、从犯。孙丽英犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻处罚。迟彦红到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。迟彦红的辩护人提出的迟彦红有坦白情节，系初犯、偶犯，认罪、悔罪，请求对迟彦红从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。孙丽英的辩护人提出的孙丽英有自首情节，没有前科劣迹，悔罪态度好的辩护意见成立，本院予以采纳。其提出孙丽英在本案中是协助进行宣传活动，作用很小，应认定为从犯的辩护意见不能成立，本院不予采纳。
综上，根据迟彦红、孙丽英犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，对被告人迟彦红依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定；对被告人孙丽英依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人迟彦红犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币1万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月28日起至2018年4月27日止。罚金自判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳。）
二、被告人孙丽英犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币1万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王 丽
审 判 员 王翠玲
人民陪审员 孙慧玲
二〇一八年四月十三日
书 记 员 张 杨