河南省封丘县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）封刑初字第243号
公诉机关封丘县人民检察院。
被告人班某某，女，1984年2月28日出生，汉族，初中肄业，自由职业。因涉嫌合同诈骗，于2015年8月16日被封丘县公安局刑事拘留，因涉嫌合同诈骗，2015年8月26日经封丘县人民检察院批准，2015年8月27日被封丘县公安局执行逮捕，现羁押于新乡市看守所。
封丘县人民检察院以新封检公诉刑诉（2015）209号起诉书指控被告人班某某犯诈骗罪，于2015年11月18日向本院提起公诉，本院于当日立案，并依法适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，封丘县人民检察院指派检察员郜时军、杨芳出庭支持公诉，被告人班某某到庭参加了诉讼，现已审理终结。
公诉机关指控，1、2013年8月，被告人班某某称可以为被害人在封丘县紫薇花园购房为由，收取50000元。2014年3月份班某某称紫薇花园的老板去世，将紫薇花园的住房换成封丘县北街新村小区的住房并以收取房款为由陆续收取21500元，以上共计71500元。
2、2014年3月，被告人班某某以可以为被害人李某甲，刘某甲，胡某某在封丘县城关镇北街新村小区购房为由，骗取李某甲100000元，刘某甲40000元，胡某某40000元。
3、2014年4月，被告人班某某称可以组织被害人李某的下属经销商去旅游，后于2015年4月27日以旅游保证金名义收取李某5000元、刘某乙400元，共计5400元。
公诉机关认为，被告人班某某以非法占有为目的，用虚构事实的方法诈骗他人人民币共计256900元，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为已构成诈骗罪，要求依法惩处。并提供证据：1、书证：被告人户籍证明和前科证明、抓获证明、借条等；2、证人证言：证人郭某某、张某某、边某某、刘某甲、杜某某、程某某、王某甲、王某乙的证言；3、被害人陈述：被害人李某甲、刘某甲、胡某某、李某、刘某乙的陈述；4、被告人班某某的供述和辩解。
被告人班某某对公诉机关指控的第一起收取50000元不属实，对其他犯罪事实无异议，辩称不构成诈骗罪。
经审理查明，1、2013年8月，被告人班某某称可以为被害人在封丘县紫薇花园购房为由，收取50000元。2014年3月份班某某称紫薇花园的老板去世，将紫薇花园的住房换成封丘县北街新村小区的住房并以收取房款为由陆续收取21500元，以上共计71500元。
2、2014年3月，被告人班某某以可以为被害人李某甲，刘某甲，胡某某在封丘县城关镇北街新村小区购房为由，骗取李某甲100000元，刘某甲40000元，胡某某40000元。
3、2014年4月，被告人班某某称可以组织被害人李某的下属经销商去旅游，后于2015年4月27日以旅游保证金名义收取李某5000元、刘某乙400元，共计5400元。
另查明，被告人班某某违法所得共计256900元，至今未退赔被害人、李某甲、胡某某、刘某甲、李某、刘某乙。
认定上述事实的证据如下：
书证
被告人照片和户籍证明
证明被告人班某某本人，出生于1984年2月28日出生，案发时系成年人，属完全刑事责任能力人。
2、前科证明
证明被告人班某某无违法犯罪前科。
3、抓获证明
证明被告人班某某被封丘县公安局抓获归案。
借条
证明被告人班某某本人书写的各项欠款。
证人证言
1、证人郭某某的证言
证明被告人班某某是封丘县城关镇北街村村民，但并没有北街新村的房子，以及北街新村小区的位置和开发销售情况。
证人张某某的证言
证明其在不知情的情况下为被告人班某某的购房协议盖了村委会的章。
证人边某某的证言
证明其看见被害人李某给被告人班某某以旅游为名义的钱5000元。
4、证人刘某甲的证言
证明其与被害人刘某乙一起在封丘县黄池路新飞电动车门口给被告人班某某旅游的钱400元。
5、证人杜某某的证言
证明其为李某代理的新飞电动车的经销商，大约在2014年4月份，在王村乡瓦窑口村将旅游的押金2000元交给李某。
证人程某某的证言
证明其为李某代理的新飞电动车的经销商，大约在2014年4月份，在封丘县黄池路新飞电动车店内将旅游的押金1000元交给李某。
证人王某甲的证言
证明其为李某代理的新飞电动车的经销商，大约在2014年4月份，在封丘县黄池路新飞电动车店内将旅游的押金2000元交给李某。
证人王某乙的证言
证明其妻向班某某买房并支付5万元的情况。
三、被害人的陈述
被害人李某甲的陈述；
陈述了2014年3月19日经介绍，被告人班某某带领在北街新村小区前排三楼东单元东户看房，看过后与被告人班某某签订了购房协议并给了班某某10万元定金。
被害人刘某甲的陈述
陈述了经李某甲介绍，与班某某、胡某某、李某甲一起在北街新村小区前排三楼西单元东户看房，看过房后，与胡某某分别与班某某签订了购房协议，并每人付给班某某3万元定金。2015年7月份胡某某给我打电话说再交1万元办房产证用，我就又带着钱去胡某某家给了班某某1万元。班某某给我打了5万元的欠条，其中4万元的现金，1万元的违约金。
3、被害人胡某某的陈述
陈述了经李某甲介绍，与班某某、刘某甲、李某甲一起在北街新村小区前排三楼西单元东户看房，看过房后，与刘某甲分别与班某某签订了购房协议，并每人付给班某某3万元定金。2015年7月份班某某给我打电话说再交1万元办房产证用，我就又给了班某某1万元，刘某甲的1万元也是在我家给班某某的。班某某给我打了5万元的欠条，其中4万元的现金，一万元的违约金。
被害人的陈述
陈述了2013年8月份左右班某某说紫薇花园有便宜房，我给了班某某5万元现金，过了三天班某某给我送来了五万元的收据。2014年3月份班某某称紫薇花园的老板去世，要将我的紫薇花园的住房换成封丘县北街新村小区的住房并以收取房款为由陆续收了我21500元。
被害人李某的陈述
陈述了其为新飞电动车封丘县的代理商，准备组织这些乡镇代理商去旅游，2015年4月25日，找到班某某，班某某自称是中国国旅的员工，但给我的单据是康辉旅行社的，向我们五个每人收取了1000元保证金，还有我嫂子刘某乙的400元，共计5400元。
被害人刘某乙的陈述
陈述了2014年4月份，在封丘县黄池路新飞电动车店内给了班某某400元旅游保证金的事实。
四、被告人班某某的供述与辩解
供述了2013年8月，以可以为被害人在封丘县紫薇花园购房为由，收取50000元。2014年3月份班某某称紫薇花园的老板去世，将紫薇花园的住房换成封丘县北街新村小区的住房并以收取房款为由陆续收取21500元。2014年3月，以可以为被害人李某甲，刘某甲，胡某某在封丘县城关镇北街新村小区购房为由，骗取李某甲100000元，刘某甲40000元，胡某某40000元。2015年4月25日，以旅游保证金的名义向李某等四人每人收取了1000元保证金，还有刘某乙的400元，共计5400元。
上述证据，经当庭举证、质证，足以认定。
本院认为，被告人班某某以非法占有为目的，用虚构事实的方法骗取他人人民币共计256900万元，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人班某某辩解没有收取5万元，因缺乏提供相关法律证据，故本院不予支持。根据本案的犯罪事实、情节及被告人认罪悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人班某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币50000元。（罚金限判决生效后十日内缴纳）
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月16日起至2021年2月15日止。）
二、被告人班某某的违法所得256900元，责令退赔被害人、李某甲、刘某甲、胡某某、李某、刘某乙。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 李怀勇
审 判 员 张军锋
审 判 员 刘志民
二〇一五年十二月二十五日
代书记员 狄文瑞