山西省河津市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）河刑初字第110号
公诉机关山西省河津市人民检察院。
被告人贺某甲，男，1976年3月11日出生于河津市，汉族，初中文化，中煤第五建设有限公司第三十一工程处王家岭项目部车队副队长。2014年11月30日因涉嫌犯职务侵占罪被河津市公安局刑事拘留，2015年1月6日经河津市人民检察院批准逮捕并由河津市公安局执行逮捕，同年1月26日被河津市公安局取保候审。
被告人米较年，男，1984年3月7日出生于乡宁县枣岭乡玉南村，汉族，小学文化，中煤第五建设有限公司第三十一工程处巷修二班材料员，住玉南村，2008年12月31日因犯盗窃罪被本院判处管制一年，并处罚金3000元。2010年1月18日因犯盗窃罪被稷山县人民法院判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币2000元。2014年11月30日因涉嫌犯职务侵占罪被河津市公安刑事拘留，2015年1月6日经河津市人民检察院批准逮捕并由河津市公安执行逮捕，现羁押于河津市看守所。
被告人白某甲，男，1984年2月22日出生于乡宁县，汉族，初中文化，中煤第五建设有限公司第三十一工程处车队司机。2014年12月9日因涉嫌犯职务侵占罪被河津市公安局刑事拘留，2015年1月6日被河津市公安局取保候审。
被告人白某乙，男，1989年6月10日出生于乡宁县，汉族，初中文化，中煤第五建设有限公司第三十一工程处车队司机，2014年12月9日因涉嫌犯职务侵占罪被河津市公安局刑事拘留，2015年1月6日被河津市公安局取保候审。
被告人张某某，男，1973年2月11日出生于河津市，汉族，初中文化，农民。2014年12月16日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被河津市公安局刑事拘留，同年12月24日被河津市公安局取保候审。
被告人史某某，女，1973年12月19日出生于河津市，汉族，初中文化，农民，2014年12月16日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被河津市公安局刑事拘留，同年12月25日被河津市公安局取保候审。
被告人原某某，男，1967年7月28日出生于河津市，汉族，小学文化，农民，2014年12月9日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被河津市公安局取保候审。
被告人邵某甲，女，1969年10月5日出生于河津市，汉族，文盲，农民。2014年11月30日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被河津市公安局刑事拘留，同年12月9日被河津市公安局取保候审。
河津市人民检察院以河检公诉二刑诉（2015）82号起诉书指控被告人贺某甲、米较年、白某乙、白某甲犯职务侵占罪、被告人原某某、邵某甲、张某某、史某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年5月29日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2015年7月17日公开开庭审理了本案，河津市人民检察院指派检察员毋世存、代理检察员侯佳妮出庭支持公诉，上列被告人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
河津市人民检察院指控：2014年5月至11月，身为中煤五建三十一处车队副队长的被告人贺某甲，多次利用职务便利从领取的油桶中盗窃柴油。2014年8月份被告人贺某甲分别找到被告人白某乙、白某甲，告诉二人从驾驶的胶轮车里抽油给他，每抽一壶（20升）给其50元，二人听后同意。2014年8月至11月，被告人白某乙利用职务便利从驾驶的胶轮车中共盗窃1600升柴油交给贺某甲，贺某甲付给白某乙4000元；被告人白某甲利用职务便利从驾驶的胶轮车中共盗窃2000升柴油交给贺某甲，贺某甲付给白某甲5000元。经鉴定，2014年8月至11月柴油平均价格最低为6.32元/升。被告人白某乙利用职务便利盗窃的柴油价值10112元，被告人白某甲利用职务便利盗窃的柴油价值12640元。
被告人贺某甲先将盗窃的柴油存放在自己看守的库房内，之后伙同被告人米较年将库房油桶里的柴油抽到油壶里，将油壶装上车后偷运出去卖给他人。
2014年8月份，被告人贺某甲伙同被告人米较年将盗窃的柴油以4壶（80升）450元的价格卖给邵某乙（已行政处罚），共卖给邵某乙8次共640升，邵某乙付给贺某甲3600元。经鉴定，2014年8月份柴油平均价格为7.4元/升，该批柴油价值4736元。
2014年5月份，被告人贺某甲伙同被告人米较年将盗窃的柴油以4壶（80升）450元价格卖给吴某某（已行政处罚），共卖给吴某某3次共240升，吴某某付给贺某甲1350元。经鉴定，2014年5月份柴油平均价格为7.29元/升，该批柴油价值1749.5元。
2014年5月份开始，经吴某某介绍，被告人贺某甲、米较年将盗窃的柴油送到北午芹村张某某、史某某夫妇所经营的沙场，至2014年10月份，贺某甲、米较年共给张某某、史某某经营的沙场送过50次柴油，每次4壶（80升），共计4000升，每次以450元的价格卖给张某某、史某某，得款22500元。经鉴定，2014年5月份至2014年10月份柴油平均价格最低为6.895元/升，该批柴油价值27580元。2014年6、7月份，吴某某从张某某处以4壶（80升）450元的价格购买了7次柴油，共计560升，给了张某某3150元。2014年6月份，房某某（已行政处罚）从张某某处以4壶（80升）450元的价格买了4次，共计320升，给了张某某1800元。剩余3120升柴油张某某、史某某用于自家铲车使用。
2014年11月23日至11月29日，被告人贺某甲、米较年二人以4壶（80升）400元的价格先后12次将盗窃的柴油卖给被告人原某某、邵某甲夫妇，共960升，被告人原某某、邵某甲共付给贺某甲4800元。经鉴定，2014年11月份柴油价格为6.32元/升，该批柴油价值6067.2元。
综上，被告人贺某甲伙同被告人米较年，利用职务便利盗窃柴油总计价值40132.8元。公诉机关提供了相应的证据，认为被告人贺某甲、米较年、白某乙、白某甲的行为构成职务侵占罪，被告人原某某、邵某甲、张某某、史某某的行为构成掩饰、隐瞒犯罪得所罪，同时认为米较年系累犯，应从重处罚，原某某系投案自首，可从轻处罚。提请本院依法判处。
被告人贺某甲、白某乙、白某甲、原某某、邵某甲、张某某、史某某对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，被告人米较年对起诉书指控他和贺某甲卖给邵某乙8次无异议，对起诉书指控他和贺某甲卖给张某某、史某某50次，应是20次左右，对起诉书指控他和贺某甲卖给原某某、邵某甲12次，应是10次。
经审理查明：2014年5月至11月，身为中煤五建三十一处车队副队长的被告人贺某甲，多次利用职务便利从领取的油桶中盗窃柴油。2014年8月份被告人贺某甲分别找到被告人白某乙、白某甲，告诉二人从驾驶的胶轮车里抽油给他，每抽一壶（20升）给其50元，二人听后同意。2014年8月至11月，被告人白某乙利用职务便利从驾驶的胶轮车中共盗窃1600升柴油交给贺某甲，贺某甲付给白某乙4000元；被告人白某甲利用职务便利从驾驶的胶轮车中共盗窃2000升柴油交给贺某甲，贺某甲付给白某甲5000元。经鉴定，2014年8月至11月柴油平均价格最低为6.32元/升。被告人白某乙利用职务便利盗窃的柴油价值10112元，被告人白某甲利用职务便利盗窃的柴油价值12640元。
被告人贺某甲先将盗窃的柴油存放在自己看守的库房内，之后伙同被告人米较年将库房油桶里的柴油抽到油壶里，将油壶装上车后偷运出去卖给他人。
2014年8月份，被告人贺某甲伙同被告人米较年将盗窃的柴油以4壶（80升）450元的价格卖给邵某乙（已行政处罚），共卖给邵某乙8次共640升，邵某乙付给贺某甲3600元。经鉴定，2014年8月份柴油平均价格为7.4元/升，该批柴油价值4736元。
2014年5月份，被告人贺某甲伙同被告人米较年将盗窃的柴油以4壶（80升）450元价格卖给吴某某（已行政处罚），共卖给吴某某3次共240升，吴某某付给贺某甲1350元。经鉴定，2014年5月份柴油平均价格为7.29元/升，该批柴油价值1749.5元。
2014年5月份开始，经吴某某介绍，被告人贺某甲、米较年将盗窃的柴油送到北午芹村张某某、史某某夫妇所经营的沙场，至2014年10月份，贺某甲、米较年共给张某某、史某某经营的沙场送过50次柴油，每次4壶（80升），共计4000升，每次以450元的价格卖给张某某、史某某，得款22500元。经鉴定，2014年5月份至2014年10月份柴油平均价格最低为6.895元/升，该批柴油价值27580元。2014年6、7月份，吴某某从张某某处以4壶（80升）450元的价格购买了7次柴油，共计560升，给了张某某3150元。2014年6月份，房某某（已行政处罚）从张某某处以4壶（80升）450元的价格买了4次，共计320升，给了张某某1800元。剩余3120升柴油张某某、史某某用于自家铲车使用。
2014年11月23日至11月29日，被告人贺某甲、米较年二人以4壶（80升）400元的价格先后12次将盗窃的柴油卖给被告人原某某、邵某甲夫妇，共960升，被告人原某某、邵某甲共付给贺某甲4800元。经鉴定，2014年11月份柴油价格为6.32元/升，该批柴油价值6067.2元。
综上，被告人贺某甲伙同被告人米较年，利用职务便利盗窃柴油总计价值40132.8元。
同时查明：2014年12月9日被告人原某某到公安机关投案自首，2014年11月29日从被告人邵某甲手扣押铁皮油4桶（600L）后已发还，2015年1月30日被告人贺某甲家属主动退缴赃款46000元，被告人张某某家属主动退缴赃款27000元，已发还。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：
1、山西中煤华晋能源有限责任公司报案材料，证明2014年11月29日中午12时许，我安保科配合公安民警将贺某甲、米较年抓获。
2、照片，证明贺某甲、米较年指认盗窃现场。
3、扣押清单，证明从张某某手扣押27000元，从贺某乙手扣押46000元，从贺某甲手扣押铁桶4个。
4、发还清单，证明27000元及46000元，被常某领走（王家岭财务专用章）。
5、现金存款凭金证，证明2015年1月30日贺某甲交46000元，邵某乙交3600元，房某某交1800元，吴某某交4500元，张某某交27000元（王家岭公司）
6、辨认笔录及照片，证明贺某甲、米较年辨认购买柴油的人。
7、营业执照，税务登记证，证明中煤第五建设有限公司第三十一工程处登记情况。
8、职工花名册，证明贺某甲、白某乙、白某甲、米较年系王家岭项目部合同工。
9、行政处罚决定书，证明邵某乙行政处罚1000元，房某某、吴某某行政处罚1000元。
10、（2009）河刑初字第58号刑事判决书，证明米较年因盗窃被本院判处管制一年，罚金3000元。
11、（2010）稷刑一初字第17号刑事判决书，证明米较年因盗窃被稷山县人民法院判处有期徒刑一年零六个月，罚金2000元。
12、价格鉴定结论书，证明柴油四月平均价7.225元/升，五月平均价7.29元/升，六月平均价7.23元/升，七月平均价7.33元/升，八月平均价7.4元/升，九月平均价7.17元/升，十月平均价6.895元/升，十一月平均价6.32元/升。
13、扣押清单及发还清单，证明从邵某甲手扣押铁皮油桶4桶（共装600L柴油）
14、户籍信息，证明贺某甲出生于1976年3月11日，米较年出生于1984年3月7日，白某乙出生于1989年6月10日，白某甲出生于1984年2月22日，原某某出生于1967年7月28日，邵某甲出生于1969年10月5日，张某某出生于1973年2月11日，史某某出生于1973年12月19日。
15、同案邵某乙供述，证明我从贺某甲处购买8次柴油付3600元，每次是二个人送。
16、同案房某某供述，证明我从张某某处买了4次柴油付1800元。
17、同案吴某某供述，证明我从张某某处买了7次柴油付3150元。
18、贺某丙讯问笔录，证明贺某甲偷油事我没参与。
19、马某某询问笔录，证明柴油主要是井下设备用油。
20、释放证明材料说明，证明米较年被稷山县人民法院判处一年零六个月，在稷山看守所服刑期满。
21、被告人贺某甲供述，证明2014年11月23日至11月29日，我共偷油12次，每桶20升，共得4800元，是我和米较年送油原某某收过两次，其他是邵某甲收的，米较年给我要过四次钱，共550元，吴某某买过三次油，得1350元，邵某乙8次，北午芹大约60次，白某乙、白某甲二人盗窃油交给他处理。后又供述北午芹大约50次。
22、被告人米较年供述，证明贺某甲偷油我负责给他把油装上车，到目的地卸油，前两个月是我从库房把油抽好，以后他一人抽，卖过三个地方，一个北午芹5、60次石料厂，一个是军子十几次，一个是固镇农户十二次，白某乙、白某甲还偷过，我给贺某甲要过800元，后还给他500元，跟他送油能到饭店吃饭。
23、被告人白某乙供述，证明我从井下将防暴车开到王家岭煤矿料场，贺某甲给我准备好抽油器、油桶，我将油抽到油桶，贺某甲把油卖了，每桶50元，给过4000元，是贺某甲提出的。
24、被告人白某甲供述，证明贺某甲提出从车里抽的油卖给他，每桶50元，得5000元。
25、被告人原某某供述，证明2014年12月9日投案自首，贺某甲说他是车队长管油能弄下油，从贺某甲手收了十二、三次，900多升，付给贺某甲4800元。
26、被告人邵某甲供述，证明2014年11月29日，两个男子送来四桶油，他们开车走后被公安民警抓获，那男的从11月23日开始送油，我问原某某购买别人偷来的油，怕矿上知道吗，原某某说不怕。
27、被告人张某某供述，证明吴某某介绍我认识送油的，卖给吴某某和房某某，共收油大约60次左右，后供认油是他妻子收的，次数不太清楚，后又供认40次左右。
28、被告人史某某供述，证明送油的是吴某某介绍，送油的说自己开个油站，共收60次左右，一部分自己铲车用了，还有一部分吴某某、房某某使用，后供认送多少柴油记不清了。
对于被告人米较年辩称，他和被告人贺某甲卖给张某某、史某某不是起诉书指挥的50次，而是20次左右，卖给原某某、邵某甲不是起诉书指控的12次，而是10次的辩解，因同案贺某甲、张某某的供述能够证明被告人米较年参与送油的次数且与被告人米较年在侦查机关供述送油次数相互印证，故对其辩解，本院不予采纳。
本院认为：被告人贺某甲、米较年、白某乙、白某甲利用职务上的便利，将本单位财物非法占为已有，数额较大，其行为均已构成职务侵占罪；被告人原某某、邵某甲、张某某、史某某明知是犯罪所得而予以收购，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控八名被告人犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的犯罪罪名成立，应予支持。被告人原某某犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可从轻处罚，被告人米较年部分自愿认罪，可酌情从轻处罚，被告人贺某甲、白某乙、白某甲、邵某甲、张某某、史某某自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人米较年在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应从重处罚。被告人贺某甲、张某某、史某某主动退赃，被告人原某某、邵某甲部分退赃，可酌情从轻处罚。被告人贺某甲、白某乙、白某甲、原某某、邵某甲、张某某、史某某有悔罪表现，可宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第三百一十二条、第六十七条、第六十五条、第七十二条之规定，判决如下：
被告人贺某甲犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
被告人米较年犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月30日至2017年11月29日止。）
被告人白某甲犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年三个月。
被告人白某乙犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。
被告人张某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，缓刑四个月，并处罚金人民币一万元。
被告人史某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，缓刑四个月，并处罚金人民币一万元。
被告人原某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役三个月，缓刑三个月，并处罚金人民币三千元。
被告人邵某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役三个月，缓刑三个月，并处罚金人民币三千元。
（六名被告人缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 樊安东
代理审判员 柴泽飞
人民陪审员 张军杰
二〇一五年八月二十六日
书 记 员 赵嘉峰