四川省广安市广安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）广安刑初字第111号
公诉机关广安市广安区人民检察院。
被告人李某甲，男，1977年1月23日出生，重庆市秀山土家族苗族自治县人，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地重庆市秀山土家族苗族自治县，现住四川省成都市双流区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年7月10日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，2014年7月30日该分局对其执行逮捕。现羁押于广安市广安区看守所。
辩护人唐富坤，重庆华之岳律师事务所律师。
被告人向某甲，男，1977年7月10日出生，广安市广安区人，汉族，文化程度初中，无业，家住广安市广安区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年6月27日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，2014年7月30日该分局对其执行逮捕。现羁押于广安市广安区看守所。
辩护人包超飞，四川智群律师事务所律师。
被告人段某甲（又名段某乙），女，1982年4月25日出生，四川省简阳市人，汉族，文化程度高中，无业，户籍所在地四川省简阳市，现住四川省成都市双流县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年7月10日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，2014年7月30日该分局对其执行逮捕。现羁押于华蓥市看守所。
辩护人许江，四川爱众律师事务所律师。
广安市广安区人民检察院以广区检刑诉（2015）38号起诉书指控被告人李某甲、向某甲、段某甲犯组织、领导传销活动罪，于2015年3月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广安市广安区人民检察院检察员宋宏，被告人李某甲及其辩护人唐富坤、向某甲及其辩护人包超飞、段某甲及其辩护人许江到庭参加诉讼。期间补充侦查一次，本案现已审理终结。
广安市广安区人民检察院指控：“齐乐吧”对外宣称是一个虚拟的可投资理财的网络游戏平台，交纳一定数量的金钱就可成为会员。会员从低到高分六个等级：交300元可成为体验会员，交900元可成为普通会员，交1800元可成为银级会员，交3600元可成为金级会员，交7200元可成为钻石会员，交14400元可成为皇冠会员。成为会员后，就可以参与分红返利。分红分为静态分红和动态分红，静态分红指成为“齐乐吧”会员后（前三天为等待期，从第四天开始分红），每天按照一定比例返到各人在“齐乐吧”上的现金币，45天至50天为一局，到出局时，连本带利可获得1.5倍的收益，以此类推；动态分红指推介新人进入“齐乐吧”，可获得直推奖（直接推介人加入所获得的返利）、见点奖（下家再推介人加入所获得的返利），人推介得越多，所获取的返利越多。
2013年10月以来，被告人李某甲经徐某甲推介和介绍，在交纳了一定数量的金钱后，注册成为会员，由于不懂电脑，其妻子被告人段某甲帮助被告人李某甲进行网上操作，之后，被告人李某甲、段某甲为获取更多返利，积极发展下线，介绍被告人向某甲等人加入。之后，被告人向某甲在广安发展周某甲、李某乙等五人加入，该五人又介绍各自亲朋总共30余人加入。至案发时，被告人李某甲、向某甲、段某甲直接或间接发展了30余人加入“奇乐吧”，且层级达到三级以上。
公诉机关认为，被告人李某甲、向某甲、段某甲以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以交纳费用获取加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究三被告人的刑事责任。特提起公诉，请依法判处。
被告人李某甲辩称：他不是领导，也没有组织，只是一个参与者，不知道这个是传销，请求对其从轻处罚。
被告人李某甲的辩护人唐富坤的辩护意见是：被告李某甲在该案中只推介了向某甲一个人参与，其情节较轻。而向某甲、周某甲发展的下线，很大一部份是直接通过徐某甲联系的。其主观恶性较小，系初犯、偶犯，坦白认罪，请求对其判处缓刑。
被告人向某甲辩称：他也不是领导，其作用比周某甲还小，以后又自行退出，没有再参加活动，请求对其从轻处罚。
被告人向某甲的辩护人包超飞的辩护意见是：被告人向某甲在犯罪过程中，不是组织领导者，只是一个参与者。参与的时间短，只发展了周某甲与李某乙，后他们均是直接与徐某甲联系，不受向某甲的控制。其主观恶性较小，情节轻微、其本身也是受害者，不具有社会危害性，请求对其判处缓刑。
被告人段某甲辩称：她也是被人所骗参加传销组织活动，请求对其从轻处罚。
被告人段某甲的辩护人许江的辩护意见是：被告人段某甲在整个案件中起辅助作用，参与时间短、社会恶性较小，无前科，请求对其判处缓刑。
案经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致，本院予以确认。
同时查明，在传销活动中，被告人李某甲、向某甲与徐某甲在广安城区组织传销人员进行培训。
上述事实，有公诉机关当庭举证、质证、认证的下列证据予以证实：
（一）书证、物证
1、立案决定书、拘留证、拘留通知书、提讯证、传唤证等，证明公安侦查活动客观、真实、合法。
2、户藉信息。证明三被告人已达刑事责任年龄。
3、周某甲、刘某甲提供的齐乐吧培训手册。证实齐乐吧的运行模式。
4、扣押决定书及清单。证实公安机关将向某甲四川省农村信用社储蓄卡、中国农业银行储蓄卡、四川省农村信用社储蓄卡三张予以扣押。
5、周某甲提供银行转账记录。证实户名为罗某甲、周某甲的账目明细，无余额。
6、协助查询财产通知书及账目明细。证实李某甲三张牡丹灵通卡账户余额分别为0元、43.12元、9.8元。徐某甲银行卡二张，账户余额分别197.01元、另一卡号已作废。
7、抓获经过。证实2014年6月27日在广安区金山香江国际停车场将向某甲抓获。2014年7月10日在成都市铁路警方配合下将李某甲、段某甲抓获。
8、投诉书。周某甲、刘某甲等19人对向某甲、李某甲、徐某甲的投诉。
9、银行记录。证实向某甲的工商银行尾号为3812的银行卡，自2013年12月31日至2014年6月，该卡钱款频繁转入、转出，余款52338元；尾号为0805的银行卡自2013年7月至2014年6月，该卡钱款频繁的转入、转出的现象，余额624.93元。尾号为2413的信用卡显示自2013年7月22日到2014年6月25日，该卡支出360965.41元，收入362272.36元。
10、交易记录。证实自2014年1月至4月，刘某甲多次转账给向某甲。
（二）证人证言
1、周某甲的证言。
主要内容：有一天，他和另外两个人在一起喝茶，向某甲就来向他们推介了“齐乐吧”这个项目，并由李某甲和徐某甲来详细作了介绍，他们觉得可以就同意了。当天他们三个人每人向向某甲缴纳了300元，让向某甲帮他们注册。第二天，向某甲又在世纪酒店一个房间内召集了10多人，由李某甲和徐某甲介绍。他总共以他的名义及他家人的名义投资了20万元左右，到目前为止已获取了9万元的分红，还有9万的本金没有收到。向某甲一共在广安组织了两次培训，第一次是2013年11月20日左右，是成都的徐某甲、李某甲来给他们在岷山世纪饭店一个房间里上的课。参加培训的有10多人。第二次是半个月后的样子，在广安建设路鑫鸿茶楼培训的，也是徐某甲、李某甲来讲的课，参与培训的大概有30多人。他推介了杨某甲、邓某甲、罗某乙及自己一家人加入。还有李某丙、李某丁、刘某丙、蒋某甲等一些人到他门市上加入到传销组织。
周某甲辨认出向某甲、徐某甲、李某甲就是最先介绍其加入齐乐吧的人。
2、刘某甲的证言。
主要内容：2013年12月12日，周某甲给她详细讲了“齐乐吧”这个项目后，就在周某甲处投资了10800元，投钱后第四天就开始分红了。后来广安这边的负责人向某甲还叫徐某甲和李某甲来推广齐乐吧，很多人都去看了的。接着她又投了10多万，还把她朋友和在她门市上来耍的熟人都推广了，这些人买了几十万。广安具体负责的就是向某甲，她投资齐乐吧的钱有部分是现金给的周某甲和向某甲，也有些是转账给的向某甲。她前后大概分了3.6万左右的利润。网上操作时，她在李某丁名下。她介绍了刘某丙、李某戊、陈某甲、刘某丁、熊某甲、覃某某、罗某丁、向某乙、邹某某等人，刘某丙介绍了饶某某，饶某某介绍了曹某某。
刘某甲辨认出向某甲就是广安齐乐吧的负责人。
3、陈某乙的证言。
主要内容：2013年12月的时候，刘某甲向他推介齐乐吧，说效益很好，开始的时候没有相信。后来在龙马广场的时候，看到向某甲开的门市里面有很多人在做齐乐吧这个事情。向某甲喊他去投点，他就在向某甲手里投了3600元。第四天就开始给他分红，每天有120元左右，他感觉还可以就接着在向某甲手里投钱，前前后后投了共29100，另外在周某甲手里投了900元，共计30000元钱。他拿了现金7500元给向某甲，另外有21600元是他自己存到向某甲的账户里面的，他前后一共分了18000元左右的钱。分红开始是得的现金，直接到周某甲的手里去领就是。后来是通过财富通转帐到自己的银行帐户里。
陈某乙辨认出向某甲。
4、杜某甲的证言。
主要内容：他妻子唐某甲总共投资齐乐吧7个14400元和2个900元，都是以现金方式交给周某甲的。然后由周某甲帮他注册。他们进去到现在估计领回本金一半，另外一半就亏损了。他们是通过朋友刘某丙介绍的，他们也是心甘情愿加入的。主要是周某甲在负责，他通知他们天天去领现金就是，他们也没怎么管这件事情，只是去齐乐吧网上关注一下他们账号的金额。他们介绍了王某甲、李某己、陈某丙等人加入。
5、李某己的证言。
主要内容：2014年3月经过朋友唐某甲介绍进入齐乐吧。唐某甲是他朋友，她叫去周某甲那里看看这个投资项目，他就到周某甲那里去了。听周某甲介绍这个项目后就投入了6个14400元。全是以现金方式交给周某甲的，共86400元，大约收回4万元，还有4万元没有收回。他用手机登录齐乐吧网站，每天观察上面的账目，每天有分红。第二天就到周某甲那里去领钱。
6、唐某乙的证言。
主要内容：2013年11月左右，刘某甲给他介绍了齐乐吧，后他总共投入了现金165O0元。总共分红4387元，损失了12113元。都是以现金的方式给的刘某甲本人。他没有介绍其他人。他认识的有李某戊、杨某乙、蒋某乙等都是齐乐吧的会员。
7、刘某丁的证言。
主要内容：经刘某甲介绍投资齐乐吧共48200元，刘某甲还叫周某甲来跟他讲齐乐吧，刘某甲还说保证赚钱，赚不到她赔他，还给他写了担保书，说差好多她补好多。12月21日的时候刘某甲就叫他们在建设路鑫鸿茶楼一个包间去听课，是一个自称叫徐总的人，说是成都平安保险上班的，就讲齐乐吧的好，后来徐总看他们不太相信，还叫他们到向某甲门市龙马开发超市下面听他讲，还叫他们报名成都商学院去学习。他晓得向某甲是齐乐吧广安的头头，周某甲和刘某甲是向某甲的手下。向某甲的上级就是成都的徐某甲，还有个段某乙和一个姓李的。
8、李某庚的证言。
主要内容：他在广安区兴隆街“紫微星”做电疗的时候，老板覃某某就向他们推介齐乐吧，他们这些老太婆就说没有钱去投资，但是覃某某就说保证回拢他们的本金，他们开始一直没有同意加入，但是覃某某和刘某甲就说保证回拢他们的本金，大约他们给他们讲了十几天才同意投资的。她总共投资了3个3600元，是分几次投入进去的，现在回拢了6000元，还差5000多元没有回拢。是以现金方式交给刘某甲的，他们在齐乐吧的事情就是由刘某甲打理的。她不懂电脑，也不知道齐乐吧是什么东西，只是听刘某甲和覃某某说投入钱后，可以分红，并且可以保证回拢就投资了。开始齐乐吧也是每天给他们领现金，后来就没有分钱了。
9、杨某乙的证言
主要内容：覃某某经常到她门市上来给她讲齐乐吧，她开始不同意，但她一直给她讲。到今年3月2日，她在覃某某的劝说下投了14400元，回拢了200元，其余的全部损失了。她是取现后通过中国农业银行转存给覃某某的账户上的。她不知道齐乐吧的运行模式，是她帮忙处理的。覃某某还叫她去介绍人入会才好领钱，她没有介绍人加入。
10、熊某甲的证言。
主要内容：2013年12月的时候，刘某甲在她开的麻将馆打麻将，经常讲齐乐吧的事情，并叫她投资，她就拿了4000元钱给刘某甲一起到建设银行去转账到向某甲的账上，刘某甲说三天后才分的到钱，确实三天后他账号上面就有1285元，是刘某甲给她的现金，她看还可以，又用28800元去买了两个单，从2014年1月10日开始，每天都有两千多的现金回笼，都是刘某甲给的现金，没有多久，刘某甲说公司放假就开始没有钱分了，直到现在总共投了69100元，总共分红29027元，损失4万多元。
11、梅某某的证言。
主要内容：去年在“紫微星”做理疗的时候，遇到刘某甲在给门市上的负责人覃某某介绍齐乐吧的事情，刘某甲也叫他们去投资，他们没有信。后来刘某甲天天到店里来说，说了十多天后她还是有点相信了，加上看到覃某某投进去有点回报，她就在2013年12月24日的时候，喊覃某某带她到刘某甲的门市里面去，她给的现金3600元给刘某甲。回笼了有一个950元、一个800多元，后面又加了2650元重新投了个360O元。一共损失了6250元。
12、刘某丙的证言。
主要内容：2013年年底的时候，刘某甲介绍他投资齐乐吧，后来看到他认识的老板周某甲也在投资，他就相信了。总共投资了57900元。每次都是在刘某甲门市里给的现金，大概有3万多回笼，其他就损失了。
13、熊某乙的证言。
主要内容：2013年12月份，经熊某丙介绍到刘某甲门市，刘某甲祥细地给她讲了投资的模式，后她就给的现金28800元刘某甲，分红3260元，损失25180元。
14、文某甲的证言。
主要内容：2014年2月17日，自己经蒋某丙介绍到景上花投资公司刘某戊（蒋某丙丈夫）处了解齐乐吧事宜，后拿14400元给刘某戊。2月26日收到分红，共得到2000元，损失12400元。宋某某、杨某丙也是通过刘某戊加入。
15、饶某某的证言。
主要内容：2013年12月，经刘某甲介绍加入齐乐吧，在刘某甲处投入40600元，返回15000元；在周某甲处投入16200元，返回3500元。总损失28300元。曹某某、谭某某也加入了齐乐吧。
16、匡某某的证言。
主要内容：2014年1月，经李某丁介绍加入齐乐吧，投入16200元，损失12000元。不久网站就关闭了，周某甲处就没有钱了。她妹妹谢某甲也加入了齐乐吧。
17、叶某某的证言。
主要内容：去年12月份，经谢某乙介绍认识周某甲、李某辛，他们给她讲齐乐吧这个项目的好处，后她陆续投入32700元，领回15000元，损失17000元。钱是直接交给周某甲的，她对经营方式不了解。
18、谢某乙的证言。
主要内容：2013年底，经李某辛和周某甲介绍加入了齐乐吧，周某甲带她到其门市上看返利情况，称投得多返得多，李某辛则到她家里给她送返回的钱。共投入327O0元，返回1万余元，损失2万元左右。她介绍了叶某某、蒋某丁、谢某甲、何某甲加入齐乐吧。
19、李某壬的证言。
主要内容：2013年12月份，谢某乙介绍何某甲加入齐乐吧，何某甲给她说了后，她就和何某甲一起去周某甲处投钱，两次共投入7200元，损失了5000元左右。她是经谢某乙介绍才加入的。
20、何某甲的证言。
主要内容：2014年1月，经谢某乙介绍加入齐乐吧，在周某甲处注册的，上线是李某辛，一共投入43500元，亏损3万余元。李某壬也投资了3600元。
21、白某某的证言。
主要内容：2014年2月18日，经周某甲介绍加入齐乐吧，总共投入28800元，交给周某甲的，分红得了5、6千元，损失22000元左右。介绍了柏某甲加入。
22、柏某甲的证言。
主要内容：经白某某介绍加入了齐乐吧，投资14400元，交给周某甲的。得到1200元的分红。介绍许某甲加入。
23、许某甲的证言。
主要内容：2014年2月，经柏某甲介绍加入齐乐吧，投入了3600元，钱是交给周某甲的，没有分红。
24、王某乙的证言。
主要内容：2013年8月份，经张某甲介绍加入齐乐吧，投入28800元，分红大约1万元。还有18000元没有收回。
25、李某癸的证言。
主要内容：2014年1月份，听刘某丙说了齐乐吧的事，但是经徐某某介绍加入齐乐吧，投入了32400元，分红1万多元。自己介绍了李某丑、刘淑萍加入。
26、熊某丁的证言。
主要内容：2014年一季度时，经覃某某介绍加入齐乐吧，投入了1800元，钱交给刘某甲的。没有得到分红。
27、谢某甲、徐某某、杜某甲等12人的证言。
A．谢某甲证实。2014年1月，经谢某乙介绍加入齐乐吧，总共投入29700元，钱是交给李某辛的，她又转交给周某甲。收到1万余元的分红，现有14000元左右没有收回。
B、徐某某证实。2014年1月份经刘某丙介绍加入齐乐吧，投入43200元，现金和汇款两种方式给周某甲，收回15200元。刘某丙、李某癸、李某丑、罗某丁、陈某丁等人也加入了齐乐吧。
c．杜某甲证实。2014年1月份经刘某丙介绍加入齐乐吧，通过建设银行汇款28800元给周某甲。领回13500元。知道刘某丙、李某癸、李某丑、罗某丁、陈某丁、柏某乙等人加入了齐乐吧。
D．王某甲证实。2013年12月份，路过龙马广场时听周某甲介绍了齐乐吧后，经过考虑到银行取现14400元交给周某甲。领回3600元。知道杜某乙、李某子、刘某丙等人加入了齐乐吧。
E．刘某己证实。2013年年底，经覃某某宣传，加入齐乐吧，投入900元，现金支付给覃某某，没有分红。
F．蒋某乙证实。2014年1月，经覃某某介绍加入齐乐吧，就在刘某甲的这个点上，投入16100元，分红2000元，损失14000元。
G．冯某某证实。2014年经刘某甲宣传，加入齐乐吧，就在刘某甲的这个点上，投入18000元，现金支付给刘某甲，分红600元，损失17400元。
H．向某乙证实。2014年经刘某甲介绍加入齐乐吧，就在刘某甲的这个点上，投入14400元，收回2000元，损失12400元。现金支付给刘某甲的。
I．顾某甲证实。2014年1月，听明某某介绍了齐乐吧这个项目，后刘某甲也介绍了这个项目，就在刘某甲的这个点上，投入28800元，收回8000多元。损失21000元左右，钱是用现金支付给刘某甲的。
J．胡某甲证实。2014年1月，经明某某介绍加入齐乐吧，就在刘某甲的这个点上，投入1800元，分红700余元。钱是以现金交给刘某甲的。知道明某某、顾某乙（顾某甲）、熊某甲等人也加入了齐乐吧。
K．李某丑证实。2013年经李某癸介绍、周某甲宣传加入齐乐吧，投入28800元，转账给周某甲的，收回8000元，损失20000元左右。
L．李某寅证实。2014年经周某甲宣传加入齐乐吧，投入14400元，分红4223元，损失10172元。
（三）被告人的供述与辩解
1、被告人李某甲的供述和辩解
主要内容：徐某甲原来是成都平安保险公司一个部门的主任，林某某是徐某甲的上线的上线。林某某说他是齐乐吧在中国的市场总监，齐乐吧的总部在美国，在中国的分公司设在香港，该平台是直布罗陀管辖的，想在中国通过以招募会员的方式运行，然后上市而招募会员的名额大约有10、20万人。
该平台通过以下几种方式招募会员，投资300元为体验会员，900元为普通会员，1800元为银级股东，360O元为金级股东，72OO元为钻石股东，14400元为皇冠股东。1800元以上可以返利，所以称为股东。公司一旦上市成功，就可以成为公司的终身会员，终身分红。而300元，900元也参与公司分红，但分红较少，不能成为终身会员。
该平台分为静态分红和动态分红两种方式。静态分红方式是投资300元每天分红约10元，900元每天分红约30元，1800元每天分红约60元，3600元分红约120元，7200元每天分红240元，14400元每天分红500元，最高投资14400元。动态分红为直接推介一名会员入会即可获得该名会员投资额的20％的20％作为奖励即推介费，而该名会员再去推介其他人员入会时，前十层会员，可获得投资额的20％的
5％，即投资额的1％，十层至二十层可获得投资额的0.5％，二十至三十层可获得投资额的0.2％，三十层以后就不再参与获取奖励。如以投资者投入14400元为例，他推介A入会，他可分得576元的推介费，A推介A1入会，A可分得576元的推介费，他可获得144元的推介费，A1推介到下面的八层，他都可分得144元的推介费，下面的二十层他可分得57元的推介费，下面的三十层他可分得28元的推介费，三十层以下他就不再获取推介费。另外还有一个领导奖，凡是推介人只要推到5层以上即可获得领导奖，该奖为每天分红额的15％的8％，即6元的领导奖。如每天分红500元，他即可获得500元的15％的8％即6元的领导奖。这个奖就不按照人头算，如他推介5层，每层只有1人他也只分得6元，每层有10人他也只分得6元，而刚才说的推介费他是按人头算，每推介一人便有推介费。这个领导奖又按照层级来分奖即1至4层、4至9层、9层以上领多少领导奖，这个他就记不清楚了。投资14400元，三天以后按照每天分红500元左右，分红至21600元后，该笔投资额满额就必须退出。凭自己愿意，可以继续重复投入14400元，又到21600元的时候出局，如此反复。每人最多只能投资3个14400元。
林某某说齐乐吧有五大资金链不会断裂，他讲的五大资金是不断加入的新会员、重复投资的老会员、投资后三天才分红的存储仓库、捆绑式的介绍人的投入、强大的实体店的经营资金。还讲述了公司在发展到20万会员的规模时，公司将不会再召集180O元及以上级的股东了，到时公司便是像QQ游戏平台那样靠大家在平台上玩游戏来挣钱。另外，林某某还讲述了他们如何将投资进去的钱怎样取出来的方式。就是他们投资14400元现金，由他们的推介人到齐乐吧注册，注册后他们就在齐乐吧网站就看见有21600元出局的字样，然后到分红时，每天又在这21600元的基础上减除，直到该21600元被减为0后，你就可以出局了。出局后自己又可重复投资。在21600元下面有一个提现通道，你点击提现通道后，网站自动就将该数字通过QQ财富通转入你自己的银行，这样你就可以提现了，但是公司规定提现时，公司要收取10％的手续费。
他开始投资的钱是徐某甲帮他操作的，后来徐某甲就叫他妻子在网上帮他操作。过了10多天后，徐某甲就告诉他这个项目能挣钱，叫他可以去推广一下。于是他就将他的几个朋友推介给了徐某甲，由徐某甲来给他们讲课，让他们自己决定是否加入。因为他对电脑确实不懂，在网上通过投资注册后成为会员，就有一个会员号，通过会员号就可以查看齐乐吧网上的动态了。
投入的资金，按照公司的规定应该是新入会的人员将现金交给推介人，由推介人先行拨币给新入会人员，推介人币不足的再由推介人向上级申请，由上级人员来调拨币划给新人。因为他对网络和银行转账不熟悉，所以是她妻子在帮他弄这些事情，有时还帮他下面的会员转来的钱再转给徐某甲。他发展了有向某甲、冷某某、夏某某、严某某、胡某乙、甘某某、黄某某。向某甲下面发展了周某甲等人。他的上线除了徐某甲外，还有唐某丙、罗某戊和林某某，基本情况不知道。
李某甲辨认出向某甲，周某甲、徐某甲，其中徐某甲是他上线，向某甲是他介绍进来的，而周某甲是向某甲介绍的。
2、被告人向某甲的供述和辩解
主要内容：2013年11月左右在成都和李某甲喝茶时经他介绍认识了徐某甲，徐某甲当天就给他介绍了一个名叫“齐乐吧”的网吧，并对其如何投资、分红及其前景进行了宣传，并给了一份关于齐乐吧的资料，后来他扔了。通过大家在该网络上进行赌博获取利润。凡是注册会员的，按照级别不同，分红的金额也不同。他听后觉得还可以就缴纳了14400元和两个900元。是通过徐某甲带来的银行POSE机刷到徐某甲账户上的。因为他这个14400元是李某甲介绍加入的，李某甲就会获得144元介绍费。而另外两个900元就是他自己想追加成14400元，就可以分得两个144元的介绍费，所以就这样投资了。
后他天天守在电脑面前，到了第四天，果然齐乐吧网上就给他返了500元钱到他齐乐吧账号里，连续几天也都差不多有这么多。后来他想把这些虚拟账号里的钱变成真实的钱，就打电话给李某甲，李某甲就把徐某甲请下来教他。后来他觉得介绍其他人入伙有介绍费，他就邀约周某甲、左某某、李某乙到西溪河边喝茶叫他们加入，并叫李某甲和徐某甲来向他们介绍齐乐吧这个项目，左某某听到中途就先走了，最后周某甲、李某乙他们就抱着试试看的态度投入了300元，交给徐某甲，由徐某甲帮忙操作完成。后来周某甲就将这300元凑成了14400元，他也就获取了144元的介绍费。周某甲后来一直在投，并且也一直在介绍其他人加入。
该网站的网址更改了很多次，原来是hh1.335.com，后来是hhl.68.com。该网站一登陆都是会员网址，然后在网页上有游戏标题，至于有没有游戏他不清楚，但是听别人说打过游戏的。他们投资中也没有见到该网站的审批手续及国家批准的一些证件。
同时他对齐乐吧的分红方式、资金回笼、发展下线获取奖金的比例等等均进行了供述。并供述到他在广安介绍了周某甲、李某乙、石某某、王某丙等人加入。周某甲在广安市场上进行了大力推广。周某甲搜集回来的资金，直接交给徐某甲的，他没有经手他的钱。周某甲发展下线所分得的资金他不知道。他前后一共投资了大约有20万左右。开始时他发现有利可图，就追加了投资，他都是转账到李某甲的妻子段某乙的账户上，并且按时分了红的。后来发现齐乐吧网站根本无法登陆了，他也就知道他投入的钱完全亏损了。
向某甲辨认出徐某甲、李某甲就是介绍其进入网络投资的人。
3、被告人段某甲的供述和辩解
主要内容：2013年10月份的时候，他丈夫李某甲所在平安保险公司内的一个主管徐某甲向李某甲介绍了“齐乐吧”这个投资项目后，就回家跟她说了这个投资项目，他们两人商量后，觉得这个投资项目很不错，他们就投资了这个项目。他们第一次投资了7200元钱，这钱他们是交给徐某甲的，他现在记不清楚当时是拿的现金还是通过银行转的帐。他们投资后，发现每天都有收入，他们就想追加投资，赚更多的钱，然后他们在已得到的收入上自己再追加了3000多元钱，凑成14400元钱，大概在2013年11月底的时候，他们那时投资的本金已经回来了，他们觉得这个项目还可以，他们就将这个投资项目介绍给了向某甲。当时徐某甲也在场，主要是徐某甲在介绍这个项目的具体流程等，向某甲觉得这个项目可以，就投资了14400元钱。后来向某甲又在广安介绍了一些人，他只晓得其中有一个叫周某甲的和一个叫刘某甲的。
她只从这个“齐乐吧”项目中提取了100元的虚拟币，得到现金80元。她在该“齐乐吧”网站注册会员时，她留有她在财富通（腾讯QQ）的帐号，当她在网站上申请提现后，这钱就自动转到她财富通帐户上了，通过这个财富通她就可以将财富通上的钱转到她的银行帐户上。但她不知这钱具体是谁转到她财富通帐户上的，她想应该是公司高层转的。
虚拟币要转变成现金，如向某甲介绍的这些人要参与投资这个项目，然后这些人就将钱拿给向某甲，让向某甲帮忙投资，向某甲又将这些钱转给她，如果她掌握有足够的虚拟币，那么她就会将她帐户内的虚拟币转给这些人，这样她的虚拟币就转成真实货币了，即现金人民币。没有足够的虚拟币，她就会将钱转给徐某甲，徐某甲就会在网站上转同等的虚拟币到她的帐户上，然后她再将这些虚拟币转给这些人。有时还有一些人不愿意自己提现，因为提现需要手续费，就会直接将虚拟币转给她，她就通过银行转帐付现金给他们。
向某甲转钱给她是转到她的银行帐户上的。她是通过交通银行的手机银行，将钱转到徐某甲的农业银行和工商银行卡上的。她还给一个叫罗某己的转过帐，听徐某甲说这人是他的上线，有时徐某甲忙的时候，徐某甲就叫他将钱直接转到罗某己的银行帐户上。他见过罗某己这人，自从“齐乐吧”网站被关闭后他就没见过这人了，电话也打不通了。
同时对“齐乐吧”的静态收益、动态收益以及股权交易奖的获取等进行了供述。
本院认为：被告人李某甲、向某甲、段某甲以“齐乐吧”之名义，要求参加者在一个虚拟的可投资理财的网络游戏平台，交纳一定数量的金钱就可成为会员以获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展的人数为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其组织内部参与传销活动人员在达到30人以上且层级在三级以上，三被告人的行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人李某甲、向某甲、段某甲在本案传销活动中，承担宣传、培训、协调、管理等职责，对广安城区该传销活动的实施起到了关键作用，可认定为组织者、领导者，故对三被告人及其辩护人提出的辩护意见不予采纳。三被告人归案后如实供述自己的罪行，且当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。据此，根据被告人李某甲、向某甲、段某甲所犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人李某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币15000元。
刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月10日起至2016年5月9日止。
二、被告人向某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币10000元。
刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月27日起至2015年12月26日止。
三、被告人段某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币10000元。
刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月10日起至2016年1月9日止。
三被告人的罚金在本判决生效后十日内缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向四川省广安市市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 孙 刚
人民陪审员 彭昌春
人民陪审员 蒋天安
二〇一五年六月五日
书 记 员 龙黎丽
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第六十七条第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。