江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0281刑初2245号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人杨大琼，女，1985年10月15日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省大方县。2016年12月3日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留,2017年1月3日被江阴市公安局取保候审。
被告人罗大海，男，1992年3月14日生，布依族，初中文化，无业，户籍所在地住贵州省镇宁布依族苗族自治县。2016年12月3日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留,2017年1月3日被江阴市公安局取保候审。2017年12月18日由本院决定逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。
被告人张纯能，男，1986年8月4日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省湄潭县。2016年12月3日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留,2017年1月3日被江阴市公安局取保候审。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2017〕2086号起诉书指控被告人杨大琼、罗大海、张纯能犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，经审查于2017年10月27日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于2017年12月18日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员吉静静出庭支持公诉，被告人杨大琼、罗大海、张纯能到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，“广州市美迪化妆品有限公司”为传销式诈骗组织，该组织设在宁夏回族自治区银川市兴庆区，人员从低至高分为业务员、寝室领导、网上领导、课堂领导、经理、总经理6个层级。新加入人员在缴纳人民币2900元后成为该组织业务员，集中住宿于该组织提供的地点，每个寝室有10到15名业务员。部分业务员办理银行卡或者提供银行卡给该组织用作“公卡”，用来接收诈骗所得。寝室领导负责寝室内业务员的生活起居，组织业务员学习寝室规章制度、诈骗方法，即用女性QQ号、微信号，加男性为好友后以恋爱等名义骗取对方钱财。业务员将诈骗所得以人民币2900元“一套”的形式上交该组织。网上领导主要负责协助课堂领导对寝室进行管理，吸引新的人员加入该组织。课堂领导主要负责向网上领导、寝室领导传达经理层级的指示，协调寝室之间业务员调动等工作。经理、总经理负责该地区所有诈骗人员管理，其中经理负责收取诈骗所得钱款并进行分配。
被告人杨大琼于2014年5月加入该组织成为业务员，后于2015年2月担任寝室领导，于2016年3月担任网上领导，期间其协助管理过的课堂内寝室领导、业务员等人共骗得人民币1.1万余元，2016年6月担任该组织课堂领导，期间被告人杨大琼组织其课堂内网上领导、寝室领导、业务员等十余人共诈骗人民币5.8万余元。
被告人罗大海于2014年10月加入该组织成为业务员，于2016年6月担任该组织寝室领导，期间其管理过的业务员罗某4、韦小脸（均已判决）等共诈骗人民币为5.6万余元。
被告人张纯能于2014年9月加入该组织成为业务员。后于2016年6月，冒充女性“王某3”通过微信搭识了广东省的被害人谭某，假装谈恋爱，后以“见面没有路费”、“生病”等理由骗取被害人谭某人民币4414元。又于2016年8月，通过前述同样手段，骗得在海南省的被害人林某人民币1880元。
为证明指控事实，公诉机关提供给了相应证据。公诉机关认为，被告人杨大琼、罗大海、张纯能以非法占有为目的，加入诈骗集团，组织、领导集团进行诈骗活动或者协助集团首要分子对集团进行管理、参与诈骗，其中被告人杨大琼、罗大海犯罪数额巨大，被告人张纯能犯罪数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨大琼在担任课堂领导期间，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人杨大琼、罗大海、张纯能在担任网上领导或者寝室领导、业务员期间，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。提请本院分别判处。
经审理查明，“广州市美迪化妆品有限公司”为传销式诈骗组织，该组织设在宁夏回族自治区银川市，人员从低至高分为业务员、寝室领导、网上领导、课堂领导、经理、总经理6个层级。新加入人员在缴纳人民币2900元后成为该组织业务员，集中住宿于该组织提供的地点，每个寝室有10名左右业务员。部分业务员办理银行卡或者提供银行卡给该组织用作“公卡”，用来接收诈骗所得。寝室领导负责寝室内业务员的生活起居，组织业务员学习寝室规章制度、诈骗方法，即用女性QQ号、微信号，加男性为好友后以恋爱等名义骗取对方钱财。业务员将诈骗所得以人民币2900元“一套”的形式上交该组织。网上领导主要负责协助课堂领导对寝室进行管理，吸引新的人员加入该组织。课堂领导主要负责向网上领导、寝室领导传达经理层级的指示，协调寝室之间业务员调动等工作。经理、总经理负责该地区所有诈骗人员管理，其中经理负责收取诈骗所得钱款并进行分配。
被告人杨大琼于2014年3月加入该组织成为业务员，后于2015年2月担任寝室领导，于2016年3月担任网上领导，于2016年6月担任该组织课堂领导。其中，被告人杨大琼担任网上领导期间，协助管理过的课堂内寝室领导、业务员罗某4、王某3等人共骗得人民币1.1万余元；担任课堂领导期间组织其课堂内网上领导、寝室领导、业务员罗某4、韦某、舒某、何某、徐某、邓某、钱某、卢某2（均已判决）与被告人张纯能等人共诈骗人民币5.7万余元。
被告人罗大海于2014年4月加入该组织成为业务员，于2016年6月担任寝室领导，期间其管理过的业务员罗某4、韦某、舒某、何某、徐某、邓某、钱某、卢某2（均已判决）与被告人张纯能等人共诈骗人民币为5.7万余元。
被告人张纯能于2014年9月加入该组织成为业务员，于2016年11月底担任寝室领导。其中，被告人张纯能于2016年6月，冒充女性“王某3”通过微信搭识了广东省的被害人谭某，假装谈恋爱，后以“见面没有路费”、“生病”等理由骗取被害人谭某人民币4414元。又于2016年8月，通过前述同样手段，骗得在海南省的被害人林某人民币1880元。
2016年12月3日，公安机关自被告人杨大琼处扣押手机一部、银行卡4张；自被告人罗大海处扣押手机2部、银行卡6张；自被告人张纯能处扣押手机1部、银行卡4张。
另查明，案发后，同案人员舒某、邓某、王某3已分别退赔人民币5700元、9100元、5200元。
本案审理期间，被告人杨大琼退赔人民币3000元，被告人罗大海退赔人民币1000元，被告人张纯能退赔人民币6294元，暂扣在案。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、江阴市公安局自各被告人及同案人员处查获的手机、银行卡等物证照片；
2、银行卡交易记录、QQ资料和聊天、红包记录、微信资料和聊天、转账记录、支付宝交易记录、银行汇款凭证等书证，证明各被害人被骗后汇款、转账的时间、金额等情况。
3、证人王某4、石某、曾某、马某、陈某、谢某1、罗某2、谢某2、王某2、罗某3、刘某2、敖某等人的证言笔录，证明各自分别加入设于宁夏回族自治区银川市的“广州美迪化妆品有限公司”传销式诈骗组织并在相应寝室领导寝室内利用手机QQ、微信等社交聊天工具以交友为名骗取他人钱财的情况。
4、同案人员罗某4、韦某、舒某、何某、徐某、邓某、钱某、卢某2等人的供述笔录和刑事判决书，证明上述人员加入“广州美迪化妆品有限公司”诈骗组织后曾在相关寝室待过及各自在组织内骗取他人钱财的经过情况和被分别判处刑罚的情况，其中在各案审理过程中，舒某已退人民币5700元、邓某已退人民币9100元、王某3已退人民币5200元。
5、被害人谭某、林某、黄某1、黄某2、罗某1、卫某、刘某1、王某1、江某、杨某、袁某、吴某、卢某1、张某等人的陈述笔录，证明各自被骗取钱财的经过情况。
6、江阴市公安局制作的搜查笔录及照片、扣押决定书及清单，证明公安机关在诈骗组织涉案地点进行搜查并扣押相关物品的情况。
7、江阴市公安局制作的辨认笔录及照片，证明部分涉案人员相互辨认的情况。
8、刑事案件侦破经过，证明本案案发及被告人杨大琼、罗大海、张纯能的归案情况。
9、常住人口信息，证明被告人杨大琼、罗大海、张纯能的身份情况。
10、各被告人的供述笔录。
本院认为，被告人杨大琼、罗大海、张纯能以非法占有为目的，加入诈骗组织利用电信网络技术手段与他人共同骗取公私财物，其中被告人杨大琼、罗大海的犯罪数额巨大，被告人张纯能的犯罪数额较大，其行为均确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人杨大琼在担任课堂领导期间，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人杨大琼、罗大海、张纯能在担任网上领导或者寝室领导、业务员期间，在共同犯罪中起次要作用，均是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人杨大琼、罗大海、张纯能归案后能如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，被告人杨大琼、罗大海退赔部分经济损失，被告人张纯能已退赔被害人经济损失。综上，对被告人杨大琼从轻处罚，对被告人罗大海、张纯能分别予以减轻处罚。公诉机关指控被告人杨大琼、罗大海、张纯能犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。鉴于被告人杨大琼、罗大海的犯罪性质、情节及社会危害，无缓刑适用条件，依法不适用缓刑。根据被告人张纯能的犯罪情节和悔罪表现，结合社区矫正机构的评估意见，没有再犯罪的危险，适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项之规定,判决如下：
一、被告人杨大琼犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日），并处罚金人民币一万五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
二、被告人罗大海犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年12月18日起至2019年8月16日止），并处罚金人民币八千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
三、被告人张纯能犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑五个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
四、暂扣在案被告人张纯能退赔的人民币6294元，发还被害人谭某人民币4414元、发还被害人林某人民币1880元；责令被告人杨大琼、罗大海退赔剩余各被害人经济损失，连同暂扣在案的人民币4000元发还相应被害人；作案工具手机4部、银行卡14张予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
审 判 长 李 柯
人民陪审员 施澄亚
人民陪审员 徐凤玉
二〇一七年十二月十八日
书 记 员 吴 洁
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其它严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其它特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
第二条第一款第（一）项诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；