山西省阳泉市郊区人民法院刑 事 判 决 书（2018）晋0311刑初8号公诉机关阳泉市郊区人民检察院。被告人史某某，女，1986年3月28日出生，汉族，中专，户籍所在地山西省阳泉市郊区。因涉嫌诈骗罪，于2017年9月27日被阳泉市公安局郊区分局刑事拘留；同年9月30日被执行逮捕。现羁押于阳泉市看守所。辩护人史银全，山西君衡律师事务所律师。阳泉市郊区人民检察院以阳郊检公诉刑诉（2018）6号起诉书指控被告人史某某犯诈骗罪，于2018年1月5日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭于2018年1月25日、2月8日公开开庭审理了本案。阳泉市郊区人民检察院指派检察员聂玲莉依法出庭支持公诉。被告人史某某及其辩护人史银全到庭参加诉讼。本案现已审理终结。阳泉市郊区人民检察院指控，1、2015年10月中旬，被告人史某某在阳泉市某乙驾校，以办理驾驶证为由，骗取新疆籍被害人某甲8000元。已退还。2、2015年10月中旬，被告人史某某在阳泉市某乙驾校，以办理驾驶证为由，骗取新疆籍被害人某乙8000元。已退还。3、2015年10月中旬，被告人史某某在阳泉市某乙驾校，以办理驾驶证为由，骗取新疆籍被害人某丙8000元。已退还。4、2015年10月28日，被告人史某某在阳泉市开发区，收取新疆籍被害人某丁8000元，并在某驾校报名缴纳3650元学费，至2016年6月16日，被告人史某某以无法在某驾校办出驾驶证，并承诺在其他驾校继续办理驾驶证为由，让被害人从某驾校退出学费并交给被告人史某某。共计骗取被害人某丁8000元。已退还。5、2015年10月30日，被告人史某某在阳泉市开发区，收取新疆籍被害人某戊8000元，并在某驾校报名缴纳3650元学费，至2016年6月16日，被告人史某某以无法在某驾校办出驾驶证，并承诺在其他驾校继续办理驾驶证为由，让被害人从某驾校退出学费并交给被告人史某某。后被告人史某某又以办理驾驶证为由，骗取被害人1000元，被害人通过银行转账至史某某账户。共计骗取被害人某戊9000元。已退还。6、2015年10月30日，被告人史某某在阳泉市开发区，收取新疆籍被害人某己8000元，并在某驾校报名缴纳3650元学费，至2016年6月16日，被告人史某某以无法在某驾校办出驾驶证，并承诺在其他驾校继续办理驾驶证为由，让被害人从某驾校退出学费并交给被告人史某某。后被告人史某某又以办理驾驶证为由，骗取被害人1000元，被害人通过银行转账至史某某账户。共计骗取被害人某己9000元。已退还。7、2015年11月28日，被告人史某某在阳泉市郊区荫营镇，以办理驾驶证为由，骗取新疆籍被害人如则麦麦提·麦麦提阿卜拉8000元。已退还。8、2015年11月28日，被告人史某某在阳泉市郊区荫营镇，以办理驾驶证为由，骗取新疆籍被害人某庚8000元。已退还。9、2015年11月，被告人史某某在阳泉市矿区赛鱼口，以办理驾驶证为由，骗取新疆籍被害人某辛8000元。已退还。10、2017年1月19日，被告人史某某在阳泉市城区金街，以办理驾驶证为由，骗取被害人黄某某4100元。已退还。11、2017年1月19日，被告人史某某在阳泉市城区金街，以办理驾驶证为由，骗取被害人任某某4100元。已退还。12、2017年3月29日，被告人史某某以办理驾驶证为由，在平定县家中通过微信及在阳泉市某甲驾校骗取被害人王某某共6500元。已退还。公诉机关认定上述事实的证据如下：1、书证：户籍证明、前科劣迹调查表；2、证人证言；3、被害人陈述；4、被告人史某某的供述与辩解；5、辨认笔录。公诉机关认为，被告人史某某以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取多名被害人钱财，数额巨大，其行为触犯刑律，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请依法判处，并建议判处被告人三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金。被告人史某某对公诉机关指控无异议，无辩解意见。其辩护人对被告人史某某构成诈骗罪不持异议，认为被告人史某某主观故意较轻，客观上给被害人造成的经济损失已全部退赔，同时史某某确有认罪悔罪的真诚表现，无前科劣迹，属于初犯、偶犯，希对其从轻、减轻处罚。经审理查明，1、2015年10月中旬，被告人史某某在阳泉市某乙驾校，以办理驾驶证为由，骗取新疆籍被害人某甲等三人各8000元，共计24000元。以上款项案发后已退还。2、2015年10月28日，被告人史某某通过刘某某、李某某介绍认识了新疆籍被害人某戊、某己等，在阳泉市某驾校，先后收取新疆籍被害人某戊、某己等各8000元，除在某驾校为其报名各缴纳3650元学费外，李某某收取了每人2500元，剩余款项交给史某某，其余费用由史某某占有。2016年6月16日，被告人史某某以无法在某驾校办出驾驶证，并承诺在其他驾校继续办理驾驶证为由，让被害人从某驾校退出学费各3550元（驾校扣留100元）后交给被告人史某某。被告人史某某又以办理驾驶证为由，骗取被害人某戊等各1000元，被害人通过银行转账至史某某账户。史某某共计骗取被害人某丁5400元,骗取被害人某戊、某己各6400元。2017年4月12日，李某甲通过刘某某妹妹刘某甲退还了收取三名被害人的7500元。2017年4月份案发前史某某退还了某丁6000元，2017年9月份退了2000元；案发后退还某戊、某己18000元。3、2015年11月28日，被告人史某某在阳泉市郊区荫营镇以办理驾驶证为由，骗取新疆籍被害人某庚等各8000元。案发前退还了两名被害人款项。4、2015年11月，被告人史某某在阳泉市矿区，以办理驾驶证为由，骗取新疆籍被害人某辛8000元。案发前已退还。5、2017年1月19日，被告人史某某在阳泉市城区，以办理驾驶证为由，骗取被害人黄某某、任某某各4100元。该8200元案发后已退还。6、2017年3月29日，被告人史某某以办理驾驶证为由，在平定县家中通过微信及在阳泉市某甲驾校骗取被害人王某某共6500元。该款项案发后已退还。上述事实有经庭审质证的下列证据予以证实：1、常住人口基本信息，证实被告人史某某、证人某戊、某己等人的自然身份。2、嫌疑人员前科劣迹调查表，证实史某某未发现违法犯罪记录。3、人身检查笔录，证实对史某某进行全身检查，身体表面无伤痕。4、阳泉市某乙驾校驾驶员培训学校机动车驾驶员培训学员登记表两份，证实某庚等在某乙驾校登记信息，入学时间为2015年12月16日。5、亚某某提供的收据两张、某乙驾校2015年原始收据、2017年收据样本，证实史某某伪造阳泉市某乙驾校2015年12月24日、12月20日收某乙等各3650元收据两份交给亚某某的事实，伪造的收款人为王某甲。6、阳泉市某驾校提供的证明、收据及付款凭证，证实某丁于2015年10月27日在该驾校报名，培训费未缴纳。该驾校于2015年10月30日、28日分别收某己、某戊各3650元，后于2016年6月16日退上述人员各3550元。7、亚某某提供的农业银行现金存款单复印件，证实某戊、某己转账给史某某各1000元的事实。8、辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明，证实亚某某从12张照片中辨认出7号为被告人史某某、某庚从12张照片中辨认出3号为被告人史某某。9、证人亚某某的证言，证实我的一个新疆朋友叫某甲在北京做生意，2015年10月份，他打电话问我在阳泉能不能办本，就是多花点钱不用学车就能考出驾照，我就帮他问这个事情。在荫营华龙超市门口卖羊肉串的一个新疆朋友介绍我有一个荫营的女的（史某某），她父亲是某乙驾校的校长，能不用学车，考试的时候去一下就能办出驾照，我的朋友给了我这个女的电话。我给那女的打电话，她说：“只要给我本人照片和身份证复印件，在某乙驾校报名后不用学车，考试的时候来一下，三个月肯定能拿驾照，每人8000元”，完了我就联系了某甲，把这个女的跟我说的话告诉了他，他在2015年10月中旬的一天就来阳泉找我，他和他的两个新疆亲戚都要办驾照，一共三个人。我联系了那女的，约在某乙驾校门口见面，我俩人在某乙驾校门口见到她，她还和两个男的一起来的，其中一个男的我之前就认识，他三人是一起办驾照的，我们把三个人的照片、身份证复印件和24000元都给了史某某，她说过几天报名，报名后会把收据给我。我和某甲就离开了某乙驾校，第二天他就回了北京。一个月以后，某甲从北京来阳泉问我驾照办的怎么样，我联系不上那女的，我就给那个男的打电话，才知道她换了手机号，我催他快点办，把收据给我，她说再等一个多月，每次联系催她，她都说等一个月。到了2016年2月份，她给我微信发来三张某乙驾校的收据（其中两张已提供给公安机关），过了几天，她就把三张收据给了我，我就又联系她安排考试，她也是推脱说等几天，到了2016年5月份，我联系她，如果办不了就给我退了钱，她说等段时间，她现在没钱。某甲在北京做生意，他的两个朋友都在新疆，都是我帮他们介绍那个女的办的驾照。我原来认识的那个男的叫刘某某，他和史某某一起到某乙驾校和我们见面，他说是和史某某一起办驾照了，我才放心把钱给了史某某。现在史某某并没有给我退24000元。我一共给了史某某八个人的钱，可是他一个也没有办了，后来给我退了两个，还有一个退了一部分没有退全，还差2000元，还有五个人的一分没有退。剩下2000元没退的是某丁。其他五个人是自己找的史某某，给的史某某钱。其余五个人都是把钱先给的我，然后我再把钱给的史某某让史某某办理驾驶证。某己、某戊是每人9000元，其他人是8000元。在阳泉市某车管所附近的一个驾校给了史某某两个人的钱，是某己、某戊的，一共16000元，过了大约十来天，史某某说钱不够，又让我的老乡分别给她银行卡汇了1000元，共计2000元；后来大约2015年12月份，在某乙驾校附近给了她剩下三个人的钱，共24000元。她给了我四张粉色收费收据，有两张史某某说是驾校往出退钱要收据了，就给了史某某了，但是钱也没有退。八个人都是我联系的史某某,给钱的时候我也在场，现在史某某退了他们每人8000元，剩下的8000元和某己、某戊的每人9000元没有退，总共42000元没有退。每次都是给史某某现金，那两个人的每人1000元都是通过银行卡汇款给她的。某丁、某戊、某己给史某某钱的时候，史某某和两个男的一起来的，一个叫刘某某、另一个不认识，史某某说还得从这钱里给这两个男的一些钱，给了多少我不清楚。10、被害人某丁的陈述笔录，证实2015年11月15日下午3点左右，我和亚某某约好和史某某在沃尔玛下面的广场见面，当时还有两个男的，我把8000元给了亚某某，亚某某把8000元给了其中一个男的，那男的把5500元给了史某某，剩下的2500元那两个男的分了。之后我们就去了车管所体检后就去了某驾校，史某某给我报了名，交了3650元，剩下的1850元她自己拿了，说等三个月就能拿驾驶证。过了几天，我的两个老乡某戊和某己也通过亚某某让史某某办驾驶证，等了三个月也没办出来，我们给她打电话，她说某驾校不好办，让我们去退了钱，还能在其它驾校办，我们就叫上史某某去了某驾校，驾校给我们每人退了3550元，史某某说还有个驾校能办出来，我们就到转盘把3550元给了史某某，后来我们催她，她说能办出来，后来就联系不上她了，今年4月份找到她，她退了我6000元，剩下的2000元说过段时间给我，今年9月份我找到她给我退了2000元。(案发前退还)11、被害人某庚的报案材料、陈述笔录，证实2015年的时候我想办一个驾驶证，我哥哥跟我说他阳泉有个新疆朋友认识一个阳泉女的能办驾驶证，平时不需要去驾校学习，只是驾校考试的时候参加一下考试就可以，我当时让我哥哥联系办一个驾驶证。2015年11月28日，我从太原来到荫营见到史某某，当时还有个新疆人，我俩每人给了史某某8000元，她承诺三个月左右办成，过了十几天，她让我去某乙驾校签字照相录指纹。2016年6月份，我说给我退钱，她说驾驶证快出来了，退不了钱，直到2016年9月份我打电话她就不接了，当时我给她钱，他没有写收据或发票。没有给他办理驾驶证，2016年8月份，给他退钱了（案发前退还）。12、被害人任某某的报案材料、陈述笔录，证实2017年1月18日前几天，我托我们战友刘某乙找关系帮忙想考个地方驾驶证，然后刘某乙把电话号码给了他朋友。2017年1月18日上午，我战友黄某某接到一个电话，是一个女的声音，她说她是阳泉车管所工作人员，有人和他说黄某某和任某某要考驾驶证，她能帮忙。我们问他需要多少报名费，他说正常4600元，熟人4000元，由于我们是外地人要办理居住证，多加100元。于是我们约好于2017年1月19日在阳泉市金街某地门口见面。到了中午11时许，我、黄某某、还有这名女子和她的孩子在停车场见面，我和黄某某从邮政储蓄各自取了4100元交给了她。再后来，我们多次给她打电话，刚开始她说居住证没有办下来，后来说居住证办下来了，也报了名了，但是迟迟没有给我们收据。后来黄某某到阳泉市南大街某驾校查询报名信息，发现没有我们的信息。我们才知道自己可能上当受骗。于是我就给这名女子打电话，她答应给我们退钱，要我们等两天，结果两天后我们再给她打电话，就是空号。13、被害人黄某某的报案材料、陈述笔录，证实2017年1月18日前几天，我托我战友刘某乙找关系帮忙想考个地方驾驶证，然后刘某乙把电话号码给了他朋友。2017年1月18日上午，我接到一个电话，是一个女的声音，她说她是阳泉车管所工作人员，有人和他说我和我的战友任某某要考驾驶证，她能帮忙。我问他需要多少报名费，他说正常4600元，熟人4000元，由于我们是外地人要办理居住证，多加100元。于是我们约好于2017年1月19日在阳泉市金街停车场见面。我和任某某从邮政储蓄各自取了4100元交给了她。再后来，我们多次给她打电话，刚开始她说居住证没有办下来，后来说居住证办下来了，也报了名了，但是迟迟没有给我们收据。后来到阳泉市南大街东街某驾校查询报名信息，发现没有我们的信息。我们才知道自己可能上当受骗。于是我就给这名女子打电话，她答应给我们退钱，要我们等两天，结果两天后我们再给她打电话，就是空号。于是就去报案了。14、被害人王某某的陈述笔录，证实2017年3月29日在平定县某村被史某某骗了6500元，她说在某甲驾校可以将我的B2升成A1，我通过微信转账给了她2200元用来疏通关系，3月30日上午，史某某打电话让我去车管所体检。2017年3月31日，史某某给我打电话交报名费，我们约好在某甲驾校见面，那是我第一次见史某某。我先去某甲驾校填了报名表，她过了一会来了跟我说报名需要4850元，她找关系能便宜550元，让我再给她4300元，我先给了她3000元，她让我预约考理论。4月7日史某某和我要剩余的1300元，我就微信给她转了过去。我预约过两次理论考试，两次考试都没有考成，我就怀疑被骗了，就去某甲驾校查交了报名费没有，工作人员说没有交报名费，后来我再联系史某某，她以各种理由推脱，既没有给我办成，也没有给我退钱，直到2017年9月27日，我给史某某打电话就不接了，我就报案了。15、证人某壬的证言，证实2015年11月，我朋友的弟弟想办驾照，我就他介绍史某某。他弟弟2015年11月28日在荫营广场附近见面，还有一个人也要办，那女的说一个驾照8000元，答应两三个月能办下驾照来，今年9月份的时候，驾照没拿到，钱也不给退，女的也找不到也联系不上了。16、证人潘某某的证言，证实我在阳泉市某乙驾校工作，现任办公室主任。我单位一共有两个章，一个行政章、一个财务章。我单位有一个叫王某乙的工作人员，2010年至2016年曾在我们公司财务工作。我查了一下，只有两个新疆学员，只是报名登记了，没有交学费，是史某某带来的。我看了你们给我的收据和我们单位2015年的原始收据和现在的收据，发现如下不一样：1、收据的格式、样式不一样。2、公章不一样，你们提供的收据公章是阳泉市某乙驾校培训公司。3、你们提供的收据有几处瑕疵：（1）2015年12月20日的收据编号为0799771,2015年12月24日的收据编号为0799769，按日期来说，编号顺序不对。（2）财务人员的收据人民币大写不会写错（3）王某乙不可能将自己的名字写错成王某甲。17、证人张某某的证言，证实我在阳泉市某乙驾校工作。我认识史某某，我来某乙驾校业务口工作的时候，史某某当时也在这工作，过了一段时间就离开不干了，大约是2014年年底或2015年初离开的。2016年年初的时候，史某某来某乙驾校找过我，找我给两个新疆学员报名，好像带着两个学员的报名资料，但是我们驾校给两个新疆籍学员报不了名，无法登陆报名系统，就没有给她办理。史某某没有给新疆籍学员交学费。18、证人牛某的证言，证实我在阳泉市开有一家阳泉某驾校，我认识史某某，从2016年9月底史某某经常会帮我找驾校招收学员，他帮我招收一个学员，我们驾校会给她提成200元。她帮我招收过新疆学员。2015年10月28日招收一个新疆籍人，2015年10月30日招收过两个，分别是某己、某戊。当时每个学员付3650元，一共是10950元。当时是史某某领着新疆人过来报名交费的，给了史某某600元提成。这三个新疆人没有参加考试，练了两、三天车，后来突然就不见了。2016年6月16日，这三个新疆学员来我驾校要求退报名费，说是史某某给他们办不了考试，他们不学了，要求退费，我当时就给他们每人退了3550元，每个人扣了100元手续费。当时三个新疆人还跟我说他们每个人都给了史某某8000元，史某某答应他们驾校考试的科目都能包过。我们驾校都是正常的来报学习，正规参加考试，没有包过的。19、证人李某某的证言，证实2015年秋，我朋友刘某某说有几个新疆人想办驾照，问我能不能帮忙，挣点好处费。有一次我和史某某联系其他事情，就和她说起能不能帮新疆人办出驾驶证，史某某说她能办出来，没过了几天，刘某某约好新疆人，我约好史某某，我们在开发区对面的农行见面，我把史某某介绍给刘某某和新疆人，当时有两个新疆人要报名学驾照，新疆人从银行取了16000元给了刘某某，刘某某又把钱给了我，然后我们一起去某驾校，新疆人在一旁报名，我把每人3000多元学费给了史某某交了学费，把收据给了新疆人，新疆人先离开，我们就返回了开发区。我和刘某某商量每人我们抽1500元好处费，剩下的钱都给了史某某，没过几天又有一个新疆人要办驾照，我们还是上次每人抽1500元，剩下的给史某某。过了没几天，新疆人不放心，把我和刘某某的4500元好处费先给了刘某某的新疆妹夫，之后史某某一直没有办出来，新疆人要退钱，刘某某妹妹先把好处费退给了新疆人，至于新疆人是否找史某某退钱以及是否退出来我不清楚，除此之外我没再介绍过新疆人让史某某办驾照。当时给新疆人办驾照普遍的市场行情就是8000元左右，我也提前问过史某某收新疆人8000元能不能办出驾照，她说可以，我才让刘某某转告给新疆人。我带着史某某和刘某某、新疆人见面后，新疆人每人交了我们8000元，我和刘某某从中抽1500元的好处费，剩下除了交给驾校学费后，其余的钱都给了史某某。20、证人刘某某的证言，证实我是通过李某某认识到史某某。我妹妹在矿区搞土建是认识了新疆人，2015年后半年，我妹妹问我能不能给新疆人办驾驶证，并让我问问李某某，我给李某某打工。李某某给一个女的打了电话说能办。第一次我和他们去了章德驾校，只有一个新疆人报名交钱，这个新疆人给了李某某8000元，李某某把钱给了史某某，两人一起去了驾校财务，我没有跟进去。之后又有两个新疆人给了他们16000元报名学驾照，李某某没有从收新疆人的钱里给我好处费。新疆人交了钱很长时间，史某某也没有办出驾驶证，有一次新疆人叫我妹妹刘某甲和李某甲一起去了史某某家，史某某说她就每个人收了5500元，其余2500李某某拿了。过了几天，李某某把三个新疆人的7500元给了我妹妹，我妹妹退给新疆人，新疆人在收条上签了字，我妹妹把收条给了我，我才知道李某某从每个新疆人收的8000元中抽了2500元。21、证人刘某甲（刘某某妹妹）的证言，证实我哥刘某某是给李某某打工，我通过我哥认识李某某，李某某是处理违章和检车业务的。2015年秋天，赛鱼口卖羊肉串的新疆人大胡子问我能不能办驾驶证，因为新疆人不懂汉语也不会操作电脑，他们想通过熟人花高价办驾驶证。大胡子问我，我问我哥刘某某，刘某某问李某某说能办。过几天李某某和我哥开车来赛鱼拉上大胡子，说是去驾校办手续。当天大胡子回来说李某某带她见了一个女的，这个女的带大胡子在车管所旁的一个驾校报了名。又过了几天大胡子的两个新疆亲戚也来办驾驶证，大胡子带着他们自己找的李某某和史某某。我只知道刚开始李某某联系史某某收了三个新疆人的钱，但是一直没有办成驾驶证，后来我听说李某某退了三个新疆人的钱，就不和史某某合作了。是在过了一年左右，李某某联系让我把剩下的7500元退给新疆人，我们去见了大胡子，把7500元给了大胡子。他当时还给我写了个收条，我回去把收条给了我哥刘某某。22、刘某某提供2017年4月12日付给某丁现金7500元收据一份，有刘某某和新疆人签名。证实李某某通过刘某某妹妹退还所收取三名新疆人共7500元的事实。23、刘某某、刘某甲的常住人口基本信息，证实两名证人的身份情况。24、亚某某2017年11月29日出具的收条一份，证实收到史某某父亲退赔款42000元；黄某某、任某某2017年11月27日出具的收条各一份，证实收到史某某亲属退赔款4100元；王某某2017年11月24日出具的收条一份，证实收到史某某家属退赔款6500元。谅解书三份、赔偿协议书一份，证实被害人黄某某、任某某、王某某收到史某某家属退赔款项，出具谅解书，对被告人行为予以谅解；被告人父亲史恒堂与五名新疆受害人达成赔偿协议，已将退赔款42000交付亚某某，取得被害人谅解。25、阳泉市公安局郊区分局出具的扣押物品、文件清单、发还物品清单，证实2016年12月30日从史某某处扣押现金8000元，发还被害人。26、被告人史某某的在案供述，证实我以前是阳泉市某公司下属的阳泉市某乙驾校的业务员，某乙驾校出售以后，我给修造公司做一些散活，没有具体工作。收了八个新疆人的钱，给他们办理驾驶证，但是一个都没有办，给三个人退了钱，剩下五个人的钱我没有退，刚开始我有能力办理，后来我通知新疆人考理论的时候因为他们不懂汉语，驾校也卡的紧，所以后来就办不了了。有三个新疆人是某驾校报名的，剩下的五个都是某乙驾校，某驾校报名的三个人是给某驾校交了报名费后驾校给出具的交费收据。某乙驾校的是我自己给新疆人开的收据，具体开了几个收据我不记得了，好像是四张，都是粉颜色的长条收据，分别写有缴费的日期，四个新疆人的姓名，缴费金额，收款人签名，盖有某乙驾校公章，内容都是我自己写的，日期好像是2015年11月到12月期间，金额都是3650元，收款人是王某甲，因为我知道王某甲是某乙驾校财务上的人员，所以当时就写她了。我没有将这3650元交到某乙驾校，都我自己拿的日常开销了。公章是在阳泉市车管所找了一个干汽车业务托的人盖的章。那章肯定是假的，我就是想随便盖个章开个收据骗一下那几个新疆人证明我给她们驾校报名了。五个没退的人的钱一共34000元。这些收据是我自己买的。我是跟一个新疆人收取的，这个给他们代办的。我没有告诉他收据是我自己写的。驾校办不了我就自己给他们写收据，就是我给他们自己开收据之前的一个礼拜，我就知道办不了。我心想等等，过了年再给他们办理。过后，我就没有去问，也没有给他们办理驾驶证，其实我知道办不了啦。2016年6、7月份，我找某驾校的会计，把钱都退给我，2016年年底，公安机关找我调查情况的时候，我给他们退了两个人的钱，还有一个我给他退了3500元，现在剩下两千了，我以给某乙驾校的名义给五个新疆人办理驾驶证，其中我自己给新疆人开了四张收据，有一个没有开收据，其中有个开收据的人，也是2016年年底，公安机关找我调查情况的时候，我给他们退了一个人的钱。我收取标准是某驾校三个人每人5500元，某乙驾校五个人每个人8000元，现在剩下34000元，没有给他们。退钱我都退给新疆人了。我总共收了他们56500元。没有交到驾校，我自己花了。我去年年底在糖果KTV附近收过黄某某、任某某共计8200元，我没有给他们报名，钱在家里放的了，我没有给他们办理过暂住证，后来我手机号停机了，他们就联系不上我了。今年4月份的一天，我收过一个叫王某某的6500元，第一次是微信转账2200元，第二次是在某甲驾校门口给了我3000元，剩下的1300是微信转账给我的。王某某自己在某甲驾校报的名，第二天我就带他去考理论，但是没办成，我给他交了4300的报名费，收据在家里放的了。综合全案证据，本院对被告人史某某多次诈骗多人，共计取得款项80900元的事实予以确认。对其在案发前已退还4名被害人款项32000元，案发后又退还其余8名被害人款项共计56700元（共计退还88700元，超额退赔7500元）的事实予以认定。被告人案发前已退还的款项从犯罪数额中扣除，被告人诈骗犯罪数额认定为48900元。对各被害人出具谅解书对被告人行为予以谅解的事实予以认定。本院认为，被告人史某某以非法占有为目的，虚构事实多次骗取多人款项，数额较大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人案发前已退赔的款项依法不计入犯罪数额，作为从重处罚情节予以考虑。被告人庭审自愿认罪，案发后其家属又超额退赔被害人款项，未给被害人造成损失，并取得被害人谅解，本院结合案件起因、全案情节、被告人一贯表现，认为对其适用缓刑不致危害社会。被告人史某某辩护人合理的辩护观点，本院予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第七十二条、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：被告人史某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑四年，并处罚金20000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日交付本院执行。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向阳泉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。审 判 长  杨继文人民陪审员  史祥田人民陪审员  任登军二〇一八年六月十五日书 记 员  张玲芳