北京市海淀区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）京0108刑初2230号
公诉机关北京市海淀区人民检察院。
被告人李佳龙，男，1971年5月22日出生于吉林省和龙县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为贵州省六盘水市。曾因犯敲诈勒索罪，于2010年12月15日被判处有期徒刑五年，2014年5月18日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月12日被羁押，同年4月19日被逮捕。现羁押在北京市海淀区看守所。
辩护人刘洋，北京京禧律师事务所律师。
北京市海淀区人民检察院以京海检公诉刑诉[2017]584号起诉书指控被告人李佳龙犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2017年8月31日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市海淀区人民检察院指派检察员余欢欢出庭支持公诉，被告人李佳龙及其辩护人刘洋到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市海淀区人民检察院指控，2016年11月间，被告人李佳龙谎称能够为被害人毛某（男，55岁）介绍工程项目，后毛某在本市海淀区中国建设银行某支行等地，通过现金和转账的方式交付给李佳龙人民币共计18万元。被告人李佳龙于2017年3月12日被公安机关抓获。涉案钱款已被李佳龙用于个人花销。
针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料，认为被告人李佳龙的行为已构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对被告人李佳龙定罪处罚。
被告人李佳龙对起诉书的指控事实和指控罪名提出异议，辩称自己并未诈骗被害人，是被害人因为本身没有资质，诈骗了其；且其收取的钱款为工程前期费用，亦用于张某1工程的请客送礼。其辩护人发表的辩护意见为，被告人李佳龙使用真实身份与相关人员接触，事后不存在失去联系的情况，故认定被告人李佳龙犯罪的证据不足，本案应属经济纠纷。
经审理查明：
2016年11月间，被告人李佳龙谎称能够为被害人毛某（男，55岁）介绍工程项目，后被害人毛某在本市海淀区中国建设银行某支行等地，通过现金和转账的方式交付给被告人李佳龙共计人民币18万元。
2017年3月12日，被告人李佳龙被公安机关抓获归案。赃款未退赔。
针对上述事实，公诉人当庭宣读并出示了如下证据材料：
1、被告人李佳龙的供述证实：2016年9月，其通过张某2认识了毛某，2016年10月，张某1在北京市通州区有一个钢结构的菜市场工程，让其帮忙找个包工队干这活。张某1说这个工程一共三千多万人民币，其去过这个工程现场，但是不清楚工程的周期以及进展程度。后其就把此事和毛某说了，还对毛某说先拿钱作为工程的前期费用，毛某就陆陆续续给了其18万元钱，给完钱的第二天毛某给了其一份他们施工单位的资质材料，其当时认为毛某的资质不合格，自己就否定了毛某做这个工程，后来其将这18万元用于日常消费了。其介绍毛某做通州这个工程的事情，张某1并不知情，其没有跟张某1说起过毛某，没说过毛某要干这个工程，也没说过毛某给其18万元的事情。这钱是毛某的亲戚给毛某的，出钱的人不是毛某，毛某也算中间人。工程图纸其没有给毛某，给了毛某找来的一个老板了，这个图纸是张某1给其的。其跟这个工程没有关系，这个项目不是其的，其就是中间人，如果能找到施工队，其就能从中得到一些好处。其没说过自己是财政部的，张某2就是介绍其和毛某认识，他具体事情没有参与。其所称的施工资质需要对方公司拥有建筑方面的资质，并且需要法人，其跟毛某说过对资质的要求，毛某说有一家四川的公司有资质，后来毛某又拿了一家北京公司的简介说想拿这个公司来做。其让毛某联系这两家公司去做一个委托，就是写明北京这家公司委托四川这家公司来做这个项目，但是毛某并没有弄好委托书。其在介绍毛某之前，还介绍过两家公司，但这两家公司也挂靠别人的，也没有出具委托书，张某1说这两家公司不行，但是张某1没有和其说过用不用其再找其他公司，没有和其说这个项目什么时候开始，这个工程后续有没有进展张某1也没和其说。
2、被害人毛某的陈述及辨认笔录证实：2016年10月，其通过朋友介绍认识了范某，范某和其说有一个叫张某2的老干部，他侄子在国家财政部工作，主管很多工程。后其就认识了张某2，2016年11月4日，张某2约其、范某还有李佳龙在某绿色家常菜馆见面，李佳龙称自己在财政部工作，主管北京通州几个项目，总造价几亿元，先给其一个通州菜市场造价4000多万元的工程。其在2016年11月4日13时52分通过微信转给李佳龙2000元钱。经过张某2、范某和李佳龙沟通，让其把施工队带过来，约在青龙桥香山颐和宾馆见面，李佳龙说先交20万到30万元定标费，签完合同三天后给施工队60%预付款，其为把工程弄到手就给了李佳龙18万元，给了张某2、范某各5000元。其要求看图纸，张某2、范某都说只要交钱就没有问题，要相信他们，李佳龙说施工队都来了，赶紧到银行转款吧，其就和薛某、范某在2016年11月8日在建设银行给薛某转账5万元，取现2万元也给了薛某。2016年11月9日，其通过ATM机转给薛某5万元，取现2万元给了薛某，后其又给薛某转账6万元，其一共给薛某转账16万元，现金4万元。之所以写了18万元的收条，是因为几人商定给张某2、范某各5000元，李佳龙1万元，剩余18万元上交。分手时，李佳龙让其去通州工地等他，他有事一会直接去工地找其。其到工地后李佳龙并没有到，打电话给李佳龙，李佳龙让其第二天去，其第二天又等一天，李佳龙还是没到。2016年11月11日，李佳龙让其再转一万元，其用微信转了5000元，李佳龙把其拉黑，其找不到李佳龙了。其找张某2、范某，他们都说李佳龙忙，到外地出差等。李佳龙说工程在通州万达广场边上，但那里只有万达广场自己的停车场工地。经依法辨认，其辨认出被告人李佳龙。
3、证人张某1的证言证实：其是北京某物业公司经理，2016年9月，其通过朋友认识了李佳龙，李佳龙说自己有很多公司很多头衔。其在2016年10月左右有一个农贸市场的工程项目，在通州区新华联附近。其在和李佳龙聊天的时候提到过这个项目，他说他认识施工队可以帮其介绍，其就把工程总价和大致要求告诉李佳龙让他去找了。工程总价200万元左右，只要施工队有钢结构资质就可以施工，工程队可以挂靠其他人资质，这个其不做要求，现在市场上基本都是挂靠他人资质，而且其这个工程不大，要求没有那么高。2016年10月中旬，李佳龙带了3家工程队，这3家工程队报价太低或者太高就没有谈妥，之后其觉得李佳龙不太靠谱就不用他介绍了。其不清楚李佳龙介绍这3家工程队是否收了钱，但其在同意李佳龙介绍公司之前特意嘱咐他没有定下来之前绝对不要收别人任何钱。上述工程在2016年11月底由一个股东找到施工单位并确定下来，12月初就开始施工了。2016年11月，李佳龙并没有介绍一个姓毛的人的施工队，其早在10月份就已经告诉李佳龙不用介绍了。
4、证人范某的证言证实：2016年年中，其通过朋友介绍认识了毛某，后其把毛某介绍给了张某2，张某2把李佳龙介绍给其和毛某。2016年底，李佳龙说自己在通州有工程，毛某说自己有工程队，于是他们就想合作，为此李佳龙要了毛某18万元人民币，还要了几次烟。李佳龙自称在财政部工作，但是没有出示相关证明，手里还拿着号称“红头文件”的材料，但没让其看过。其不知道张某2和李佳龙是什么关系，张某2介绍李佳龙时没有具体说过李佳龙的身份。毛某有一个工程队，是他朋友的，工程队的资质毛某也让其看过，毛某还把工程队带了过来。李佳龙拿了毛某的钱之后就不再露面，其也联系不上李佳龙了，李佳龙收毛某的钱说是工程保证金，李佳龙说要想看图纸就要先交钱，但李佳龙给毛某的工程图纸根本看不清。
5、证人张某2的证言证实：大概六七年前，其通过别人介绍认识了李佳龙，2016年10月，其通过范某介绍认识了毛某，后其介绍李佳龙给毛某。他们二人认识后，李佳龙说自己有工程项目，毛某说自己可以找工程队，于是他们就想合作，其没有问过此事。李佳龙说这个工程是他的朋友的，在通州，和钢铁结构相关，大概一两千万元，但其不清楚李佳龙说的工程是否真实存在，没见过李佳龙所说工程的相关材料。其听毛某说李佳龙拿了18万元后没有落实，李佳龙说毛某的工程队没有资质，也没有做好预算。后来毛某说李佳龙拿钱后不办事也不退钱，其联系李佳龙，但李佳龙也不接其电话了。
6、证人张某3的证言证实：其是毛某的表姐，其同学是做工程的，其问毛某有没有什么工程可以介绍。2016年10月，毛某和其说有个通州菜市场钢结构工程可以介绍，并说这是在财政部工作的一个叫李佳龙的人给的工程，后其就带着钱和工程队来到了北京。这个钱是工程队的钱，为了安全起见，其就把钱打给毛某，由毛某付给李佳龙。其和李佳龙也见过面，当时毛某还有工程队的两个人也在场。其现在钱没有了，是通过毛某给出去的，所以其找毛某要钱，这个钱是工程的定金，没成的话应该退还给其。其在钱打给李佳龙后才和李佳龙有短信和微信联系，本来打完钱的第二天就应该去工地，但李佳龙一直拖着，其一直没有去过工地。李佳龙给其看过一些扫描的图纸复印件，但是看不清楚，向他要原件也没给。李佳龙后来把其拉黑了，不和其见面，其只能给李佳龙发短信和微信，其提供的截图没有经过任何删改。
7、聊天记录截图证实：证人张某3提供的其和李佳龙聊天的具体内容。
8、收条证实：2016年11月9日，被告人李佳龙书写的“今收毛某先生，工程前期费用款拾捌万元整（￥180000.00元）”的情况。
9、银行账户交易明细证实：本案钱款的流向情况。
10、建筑业企业资质证书、营业执照、授权委托书证实：被害人毛某提供的相关公司的资质以及对其授权的情况。
11、到案经过证实：被告人李佳龙的到案情况。
12、刑事判决书、释放证明书证实：被告人李佳龙的前科情况。
13、身份信息证实：被告人李佳龙的身份情况。
经当庭质证，被告人李佳龙及其辩护人对上述控方证据提出异议。被告人李佳龙辩称被害人毛某的陈述，证人张某1、张某2、张某3、范某的证言不真实；相关资质材料其没有见过。其辩护人同意其质证意见，同时认为，资质证明没有证明效力。
经查，本案被害人、证人已经签署了权利义务告知书，并就所知案情向公安机关进行陈述，公安机关依法调取后由本人签字确认，并无不当；被告人李佳龙曾在公安机关明确说明被害人毛某将有关资质材料交给其，这与其当庭辩解相互矛盾，故对被告人李佳龙及其辩护人的质证意见，本院不予采纳。法庭认为，公诉机关提交的证据形式及来源合法，内容客观、真实，对其证明效力，本院予以确认。
因被告人李佳龙及其辩护人称在其手机中有重要的证据材料，故依被告人李佳龙及其辩护人申请，法庭调取了被告人李佳龙寄存于看守所的手机，在庭审中亦让被告人李佳龙自行查找手机中相关证据材料。经被告人李佳龙查找并经公诉人、辩护人查阅，被告人李佳龙出示了2016年10月14日由张某1向其发送的工地视频，2016年10月5日由张某1向其发送的图纸以及被告人李佳龙与张某3的聊天记录，以证实其并未虚构事实，但被告人李佳龙同时称其与张某3的聊天记录被删除了部分内容。
经当庭质证，公诉人认为上述视频以及图纸均发生在被告人李佳龙收取被害人钱款之前，且被告人李佳龙所称被删除的信息张某3已经提交给检察机关，这些信息均对被告人李佳龙不利。
经查，被告人李佳龙所称其手机中被删除的聊天内容张某3已经提交公诉机关，公诉机关亦已提交在案并经当庭质证；本案证人明确说明被告人李佳龙出示过图纸，且张某1明确说明先让被告人李佳龙介绍工程队后才拒绝其继续介绍，故该图纸与本案并无实质性的关联，故对于被告人李佳龙提供的上述证据，本院不予采纳。
本院认为，被告人李佳龙以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。北京市海淀区人民检察院指控被告人李佳龙犯诈骗罪的事实清楚，证据确凿，指控罪名成立。关于被告人李佳龙及其辩护人提出的辩解及辩护意见，经查，在案证据显示，被告人李佳龙对外虚构并夸大自己的身份与他人进行接触，并在张某1向其明确表示不用再介绍工程队的情况下，仍虚构自身身份与被害人接触，并以介绍工程为由收取被害人钱款，被害人亦是基于被告人李佳龙所称的身份及工程的信任向其支付钱款。后被告人李佳龙不仅未按约定带被害人进入工地，还借故拖延并在收款后便与相关人员失去联系并将所收取的钱款用于个人消费，可见其主观上具有非法占有这部分钱款的目的，这与普通的经济纠纷有着本质的区别。被告人李佳龙在公安机关曾明确说明被害人曾经把资质给了其，且其只是中间介绍人，故其当庭辩称未见过资质且将钱款用于工程不仅与其在公安机关的供述相互矛盾，还与其中间人的身份相违背，更无相关证据予以支持，故对于被告人李佳龙及其辩护人的辩解及辩护意见，本院不予采纳。被告人李佳龙曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应依法从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李佳龙犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月12日起至2022年3月11日止。罚金限自本判决生效之次日起十日内缴纳。）
二、责令被告人李佳龙向被害人毛某退赔人民币十八万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 张小平
人民陪审员 赵 齐
人民陪审员 乔力力
二〇一七年十二月二十九日
书 记 员 张晓萌