重庆市綦江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）渝0110刑初585号
公诉机关重庆市綦江区人民检察院。
被告人孙远新，男，1988年9月19日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月21日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月26日被逮捕。现羁押于重庆市万盛经济技术开发区看守所。
被告人孙远亮，男，1993年6月4日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月21日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月26日被逮捕。现羁押于重庆市万盛经济技术开发区看守所。
被告人孙远杰，男，1990年10月8日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪，2016年5月20日被取保候审。
被告人武飞飞，女，1993年12月5日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪，2016年5月20日被取保候审。
重庆市綦江区人民检察院以渝綦检刑诉［2016］625号起诉书指控被告人孙远新、孙远亮、孙远杰、武飞飞犯诈骗罪，于2016年10月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案，重庆市綦江区人民检察院指派检察员刘永洪出庭支持公诉，被告人孙远新、孙远亮、孙远杰、武飞飞到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2015年11月，被告人孙远新、孙远亮开始以冒充贷款公司的工作人员，打电话给被害人骗称可以帮忙办理贷款，并以收取资料费、手续费、验资费、保证金等名义骗取他人财物。2016年2月，被告人孙远杰、武飞飞加入该团伙，并以上述方式共同实施诈骗，其中孙远新还负责购买用于诈骗的被害人个人信息和作案工具手机、手机卡、银行卡，孙远亮负责到银行将赃款取出。2015年11月底至2016年4月，四人先后骗取他人现金358150元。具体事实如下：
一、2015年11月14日至11月16日，被告人孙远新、孙远亮以上述方法诈骗被害人刘某某现金5200元。
二、2015年11月18日，被告人孙远新、孙远亮以上述方法诈骗被害人刘某现金5000元。
三、2015年11月26日至11月27日，被告人孙远新、孙远亮以上述方法诈骗被害人邓某某现金3200元。
四、2015年11月30日至12月1日，被告人孙远新、孙远亮以上述方法诈骗被害人曹某某现金3200元。
五、2015年12月2日，被告人孙远新、孙远亮以上述方法诈骗被害人臧某某现金10600元。
六、2015年12月3日至12月4日，被告人孙远新、孙远亮以上述方法诈骗被害人赵某1现金40240元。
七、2015年12月7日至12月8日，被告人孙远新、孙远亮以上述方法诈骗被害人程某现金6500元。
八、2015年12月8日，被告人孙远新、孙远亮以上述方法诈骗被害人赖某某现金3000元。
九、2016年2月26日至2月28日，四被告人以上述方法诈骗被害人李某现金7200元。
十、2016年2月27日至2月28日，四被告人以上述方法诈骗被害人万某某现金10300元。
十一、2016年2月28日至2月29日，四被告人以上述方法诈骗被害人赵某2现金11500元。
十二、2016年2月28日至3月1日，四被告人以上述方法诈骗被害人霍某2现金35000元。
十三、2016年3月1日至3月3日，四被告人以上述方法诈骗被害人冯某某现金3200元。
十四、2016年3月1日至3月4日，四被告人以上述方法诈骗被害人张某2现金10200元。
十五、2016年3月3日，四被告人以上述方法诈骗被害人叶某某现金3000元。
十六、2016年3月4日至3月7日，四被告人以上述方法诈骗被害人张某3现金6200元。
十七、2016年3月4日至3月6日，四被告人以上述方法诈骗被害人田某某现金22300元。
十八、2016年3月4日至3月7日，四被告人以上述方法诈骗被害人詹某现金3200元。
十九、2016年3月8日至3月12日，四被告人以上述方法诈骗被害人陈某2现金10000元。
二十、2016年3月9日至3月23日，四被告人以上述方法诈骗被害人薛某某现金9210元。
二十一、2016年3月11日至3月13日，四被告人以上述方法诈骗被害人李某3现金19400元。
二十二、2016年3月11日至3月12日，四被告人以上述方法诈骗被害人赖某2现金11200元。
二十三、2016年3月12日，四被告人以上述方法诈骗被害人罗某2现金2100元。
二十四、2016年3月19日至3月21日，四被告人以上述方法诈骗被害人苏某某现金7200元。
二十五、2016年3月21日至3月23日，四被告人以上述方法诈骗被害人邱某某现金7000元。
二十六、2016年3月21日至3月24日，四被告人以上述方法诈骗被害人刘某2现金35500元。
二十七、2016年3月21日至3月24日，四被告人以上述方法诈骗被害人马某某现金6200元。
二十八、2016年3月21日至3月26日，四被告人以上述方法诈骗被害人陈某3现金3100元。
二十九、2016年3月22日至3月24日，四被告人以上述方法诈骗被害人李某4现金3200元。
三十、2016年3月22日至3月23日，四被告人以上述方法诈骗被害人李某5现金7200元。
三十一、2016年3月24日至3月25日，四被告人以上述方法诈骗被害人文某某现金8200元。
三十二、2016年4月6日至4月8日，四被告人以上述方法诈骗被害人王某现金8200元。
三十三、2016年4月6日至4月9日，四被告人以上述方法诈骗被害人李某5现金13200元。
三十四、2016年4月14日，四被告人以上述方法诈骗被害人郑某1现金15000元。
三十五、2016年4月18日至4月20日，四被告人以上述方法诈骗被害人马某2现金3200元。
2016年4月21日14时许，被告人孙远新、孙远亮在湖北省孝感市孝昌县被抓获归案，并如实供述了上述犯罪事实。2016年5月20日，被告人孙远杰、武飞飞到重庆市公安局万盛经开区分局投案自首。
公诉机关建议以诈骗罪对被告人孙远新、孙远亮在有期徒刑六年六个月至八年六个月幅度内量刑，并处罚金；对被告人孙远杰、武飞飞在有期徒刑二年至三年幅度内量刑，并处罚金。
另查明，2016年4月23日，公安机关扣押作案工具笔记本一台、打印机一台、U盘一个、手机四个、银行卡三张。
2016年4月26日，四被告人的亲属向公安机关退赃5万元。
上述事实，被告人孙远新、孙远亮、孙远杰、武飞飞在开庭审理过程中无异议，且有书证接受刑事案件登记表、户口信息、抓获经过、银行打款明细、通话清单、担保贷款合同、扣押决定书、扣押清单，证人证言，被害人陈述，被告人孙远新、孙远亮、孙远杰、武飞飞的供述等证据证实，并经当庭举证、质证，足以认定。
本院认为，被告人孙远新、孙远亮、孙远杰、武飞飞以非法占有为目的，虚构事实骗取他人现金，其中被告人孙远新、孙远亮诈骗358150元，孙远杰、武飞飞参与诈骗281210元，数额巨大，四被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立。被告人孙远新、孙远亮在犯罪过程中起主要作用，系主犯。被告人孙远杰、武飞飞在犯罪过程中地位作用较轻，系从犯，依法减轻处罚。孙远新、孙远亮、孙远杰、武飞飞通过拨打电话发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，酌情从重处罚。被告人孙远杰、孙远亮到案后如实供述罪行，依法从轻处罚。被告人孙远杰、武飞飞有自首情节，依法从轻处罚。四被告人的亲属代为退赔部分赃款，可酌情对四被告人从轻处罚。根据被告人孙远杰、武飞飞的犯罪情节和悔罪表现，依法对二被告人宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人孙远新犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵一日，即自2016年4月21日起至2023年10月20日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人孙远亮犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵一日，即自2016年4月21日起至2022年10月20日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人孙远杰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后一日内缴纳）
四、被告人武飞飞犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后一日内缴纳）
五、责令被告人孙远新、孙远亮、孙远杰、武飞飞退赔各被害人相应的经济损失。
六、扣押在案的作案工具，依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 秦 雨
代理审判员 赵俊杰
人民陪审员 张怀志
二〇一六年十一月二十二日
书 记 员 甯 麟