辽宁省高级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）辽刑终89号
原公诉机关辽宁省大连市人民检察院。
上诉人（原审被告人）阮治发，男，汉族，1989年4月13日出生于广东省廉江市，初中文化，无业，户籍地廉江市。2010年11月1日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元，2010年11月15日刑满释放。因本案于2016年8月9日被刑事拘留，同年8月30日被逮捕。
辩护人陈振钊，广东亚泰律师事务所律师。
原审被告人彭辉，男，汉族，1993年6月9日出生于广东省湛江市，小学文化，湛江市麻章区员工，户籍地广东省廉江市，住所地湛江市麻章区。因本案于2016年8月8日被刑事拘留，同年8月30日被逮捕。
指定辩护人许德昱，辽宁尊赢律师事务所律师。
原审被告人彭春溪，男，汉族，1994年10月14日出生于广东省廉江市，初中文化，大连腾盛流体控制设备有限公司员工，户籍地廉江市，住所地辽宁省大连经济技术开发区。因本案于2016年7月26日被刑事拘留，同年8月30日被逮捕。
指定辩护人谢锋，辽宁正直律师事务所律师。
原审被告人王松，男，汉族，1980年1月20日出生于辽宁省大连市，中专文化，大连富友集团有限公司员工，户籍地大连市金州区，住所地大连市金州区。因本案于2016年7月26日被刑事拘留，同年8月30日被逮捕。
辽宁省大连市中级人民法院审理大连市人民检察院指控被告人彭辉、王松犯贩卖、运输毒品罪、被告人彭春溪、阮治发犯贩卖毒品罪、被告人赵亮犯贩卖毒品、非法持有枪支罪（因不可抗力，被告人赵亮中止审理）一案，于2017年12月12日作出（2017）辽02刑初71号刑事判决，宣判后，被告人彭辉、彭春溪、王松服判，被告人阮治发不服，提出上诉。本院审理期间，上诉人阮治发要求撤回上诉。本院依法组成合议庭，通过阅卷，讯问上诉人和原审被告人，听取辩护人的辩护意见，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定：
一、2015年至2016年间，被告人彭春溪找到被告人彭辉欲以每公斤4.8万元人民币（以下币种均同）购买3公斤甲基苯丙胺。彭辉联系到被告人阮治发，约定以每公斤3.3万元的价格购买3公斤甲基苯丙胺，并向阮治发支付9.9万元毒资及2000元好处费。阮治发在广东省廉江市和寮镇将甲基苯丙胺交给彭辉，随后彭辉通知彭春溪，彭春溪指使被告人王松驾车到廉江市收取甲基苯丙胺。彭辉将甲基苯丙胺伪装在荔枝箱子里交给王松，由王松将毒品带回辽宁省大连市交给彭春溪。
上述事实，有下列证据证实：
1.被告人彭辉供述，2015年4月份左右，彭春溪让我帮他联系购买冰毒在大连贩卖。我见过阮治发吸食冰毒，所以我就问阮治发能不能搞到冰毒，阮治发说能。他跟他上家的价格是每条（即1千克冰毒）33000元，他和我定好每条42000元，差价9000元是阮治发的好处费。我告诉彭春溪我联系到了冰毒卖家，价格是每条冰毒48000元，但是要先给钱才能拿到，彭春溪同意。每条6000元的差价就是我帮助彭春溪联系购买冰毒的好处费。之后彭春溪告诉我他要买3条冰毒，一共应该给我144000元，但是当时彭春溪手头没有那么多现金，所以先向我的中国邮政银行卡汇过来11万，欠我的34000元等他冰毒卖出去之后有钱了再给我。我把钱取出来之后先给了阮治发99000元现金用于进货（货指冰毒），还另外给了阮治发2000块钱作为路费。此次交易我一共应该给阮治发126000元，实际上给阮治发101000元，所以我还欠阮治发25000元尾款。彭春溪让一个朋友开车过来拿的3条冰毒，我在家把毒品装到放荔枝的箱子里伪装了一下，交给彭春溪的朋友。
2.被告人阮治发供述，2015年初的时候，彭辉打电话问我能不能弄到毒品，他的一个朋友要毒品，我说我能帮他联系，然后我跟邻村一个叫钟风寿的吸毒男子联系，他说他老板有货，33000元一条，我把价格告诉了彭辉，彭辉说等他朋友给钱了，挣的钱一人一半。过了两三天，彭辉在和寮镇给了我101000元钱，其中99000元是毒品的钱，2000元是给我的辛苦费，对方没打那么多钱过来，我就拿着钱到钟风寿的家给了他99000元。第二天，钟风寿在他家给了我一个黑色塑料袋，袋里装了3个白色塑料袋，每个塑料袋里装了1公斤冰毒。我在板桥村把毒品给了彭辉。过了几天，彭辉给我打电话让我去他家拿毒品，送到廉江。我就去他家了，毒品放在这个纸壳箱子里，我拿着纸壳箱骑摩托车到了吉水镇附近，我给彭辉打电话说不想露面，我把毒品放在吉水镇一个村路口的草丛里，让他自己过来拿。过了一段时间，我打电话问彭辉东西给没给他朋友，彭辉说给了。彭辉只给了我2000元的辛苦费。彭辉的朋友是彭春溪，也是我们的老乡，在大连经济技术开发区工作。
3.被告人王松供述，2016年1月份的一天，我开车到广州，在离高速出口不远的加油站给彭辉打电话，之前彭春溪告诉过我彭辉的电话，我告诉彭辉我所在的位置。过了10分钟，彭辉打车到了加油站，找到了我，问我是不是大连来的，我说是，他说他是彭春溪的哥哥，然后他就把一个纸壳箱子搬到了我的车后备箱里，这个箱子能有三四十斤，里面装了很多荔枝，冰毒藏在荔枝里,我回大连富有公司后连同整个箱子都搬到彭春溪的班车上给他了。
4.中国邮政储蓄银行卡62×××30(彭辉的卡)交易明细证实，2015年5月28日网点柜面汇入100000元，交易机构大连经济技术开发区金桥支行。2015年5月29日ATM汇出50000元，对方账号62×××75，同日ATM取现和卡取现金共50000元。
二、2015年底至2016年初期间，被告人彭春溪联系被告人彭辉约定以每公斤4.8万元的价格购买2公斤甲基苯丙胺。彭辉从阮治发处以每公斤4.2万元的价格购得2公斤甲基苯丙胺并通知了彭春溪，彭春溪遂指使被告人王松驾车到广东省廉江市将甲基苯丙胺运回大连。王松到廉江高速路口后，彭辉指使其朋友“阿泰”（身份不详）将甲基苯丙胺取回并伪装在水果箱内交给王松带回大连。彭春溪收货后，向彭辉反映甲基苯丙胺少了300克。
上述事实，有下列证据证实：
1.被告人彭辉供述，2015年12月份某一天，彭春溪又让我联系阮治发购买2千克冰毒，阮治发以每条42000元的价格卖给我，我以每条48000元的价格卖给彭春溪。这次彭春溪本人还是没来，依然是王松过来拿货。我跟王松一起住在宾馆里等阮治发拿2条冰毒给我。第二天阮治发让我去板桥村拿货，我就打电话让我一个朋友“阿泰”帮我去找阮治发拿，我告诉“阿泰”拿到货之后去我家，把货装在我事先准备好的橘子箱里，之后把橘子箱送到廉江高速路口。我跟王松在廉江高速路口见到“阿泰”后拿到货，王松就走了。过了两三天我打电话给彭春溪问他收到货没有，彭春溪说收到了，但是货的质量不好，而且不足2千克，差了300克。
2.被告人阮治发供述，2015年12月份，彭辉又给我打电话说他朋友要买冰毒，问我能不能联系到，我说能联系到。我同样给钟风寿打电话联系买2条冰毒，钟风寿说33000元一条，我转告彭辉，彭辉给我打了72000元，说剩下的就是我赚的，我把钱取出来66000元给了钟风寿。第二天，钟风寿在他家给我2袋冰毒。我告诉彭辉货到了，让彭辉到板桥村来拿。过了一会，彭辉派了一个叫“阿大”的人过来把货拿走了。过了一段时间，彭辉给我打电话说这次的货少了300克，不够2公斤，我想去找钟风寿问问怎么回事，但是钟风寿的老板被抓了，我也没去问，彭辉再也没追究这件事，第二次交易我赚了6000元钱。
3.被告人王松供述，我要去广州，彭春溪知道后就让我去找彭辉拿冰毒回来，我也清楚彭春溪从彭辉手里买了一些冰毒，我也没问。我开车到了广州之后找了一个加油站加油，给彭辉打电话，告诉他我到了，他把一个大纸壳箱子搬到了我的车后备箱里，我看到车里装了一箱子桃子，冰毒藏在桃子里，我们什么没说就各自离开了。我回公司上班后把整个箱子连同桃子都搬给了彭春溪。
4.中国邮政储蓄银行卡62×××30(彭辉的卡)交易明细证实，2015年10月22日网点柜面汇入35000元，交易机构大连经济技术开发区金桥支行；2015年11月1日网点柜面卡取现金33000元，交易机构廉江市禾寮支行；2015年11月1日ATM汇入10000元、5000元，交易机构大连开发区第一离行自助服务中心。
三、2016年2月份前后，被告人彭春溪向被告人彭辉汇款9.6万元让其购买2公斤甲基苯丙胺，并指示被告人王松到广东省廉江市找彭辉拿货。彭辉通过阮治发联系到阮治发位于广东省广州市河唇镇的朋友“阿山”（身份不详），并带领王松到广州找“阿山”拿货未果，后彭辉和王松回到廉江市找到阮治发，彭辉将5.5万元现金交给阮治发用于购买1.5公斤甲基苯丙胺，由阮治发带领王松拿货。
上述事实，有下列证据证实：
1.被告人彭辉供述，2016年2月左右，彭春溪又让我联系阮治发购买2千克冰毒，彭春溪这次还是让王松来的。我和王松在广州等了好几天，阮治发那边也没有消息，我再三催促，阮治发给了我一个他朋友的电话号码，让我带着钱去广州市白云区找他朋友，价格是55000元拿一条半毒品。我跟王松和这个人见面后，这个人因为觉得我不可靠不卖冰毒给我，交易未果我就带着王松回廉江找阮治发，并把55000块钱给了阮治发，让阮治发和王松自己交易去，我不参与，所以这次最后交易了多少毒品什么价格我都不知道了。
2.被告人阮治发供述，2016年2月份，具体时间我记不清了，彭辉又给我打电话说他朋友要买冰毒，我告诉彭辉到广州等，因为钟风寿的老板被抓了，所以我找到我在河唇镇的朋友“阿山”联系毒品，“阿山”又联系了他的一个朋友拿货，这次是彭辉和他的一个朋友一起来的。我们见面后，彭辉给了我现金55000元，要买一条半的冰毒，我带着彭辉的朋友去广州一个叫什么沙的村子找“阿山”联系的那个朋友，我先把51000元给了“阿山”联系的那个朋友，过了两三天，那个朋友才把一条半的货当着我的面交给了彭辉的朋友，然后我俩分开了。毒品装在一个白色塑料袋里，放在一个浅棕色的纸袋内。我这次赚了4000元。
3.被告人彭春溪供述，2016年1月份的时候，我从彭辉手中以每克48元的价格购买2公斤冰毒，这次是我让王松开车到广东东莞去取的毒品，我汇了9万多元毒资到彭辉的邮政储蓄银行卡，当时我汇了钱。王松去之前我就和他说了这次是去广东取毒品，但我记不清楚我当时是否告诉他这次取多少毒品。我告诉王松，到东莞之后给我打电话，然后我把王松的电话给了彭辉，我让彭辉联系王松，让彭辉把毒品交给王松带回大连。
4.被告人王松供述，2016年1月份，我去过一次东莞，当时彭春溪让我找彭辉拿毒品，彭辉给了我一个黄色的手提袋，里面用黑色塑料袋包装的冰毒，我感觉能有2公斤，我将毒品放到我的车后备箱里，回到大连后在富有超市交给彭春溪。彭春溪没有给我好处费，但是给我路费了。我知道这次去是取毒品，回来后彭春溪告诉我是2公斤。
5.中国邮政储蓄银行卡62×××22（户名彭春靖，实际持有人彭辉）交易明细证实，2016年1月20日存入现金30000元，交易机构廉江市禾寮支行。
四、2016年4月份前后，被告人彭春溪联系被告人彭辉欲购买1公斤甲基苯丙胺。彭辉通过阮治发联系到阮治发位于广东省佛山市的朋友“阿绕”（身份不详），约定以3.3万元的价格购买1公斤甲基苯丙胺。彭辉收取彭春溪的毒资后，到佛山市以3.7万元的价格从“阿绕”处购得1公斤甲基苯丙胺，并在广东省东莞市通过圆通快递将甲基苯丙胺发给彭春溪。彭春溪收货后反映甲基苯丙胺质量不好，且只有800克，并通过快递退回200克。
上述事实，有下列证据证实：
1.被告人彭辉供述，2016年4月中旬，彭春溪让我购买1千克冰毒，阮治发给了我一个他朋友的电话，让我跟他朋友联系。这次冰毒交易彭春溪和王松都没有来。阮治发朋友以每条37000元卖给我，我以每条51000元的价格卖给彭春溪。我东莞南城区的圆通快递站点把冰毒发给了彭春溪。没过几天彭春溪打电话说冰毒不好而且分量不足，一共才800多克，我跟彭春溪说让他退给我，彭春溪发快递退给我200多克，我退给彭春溪1万块钱。之后我拿着冰毒让阮治发把冰毒退了，阮治发一直没给我退。
2.被告人阮治发供述，2016年4月份的时候，彭辉给我打电话说他朋友要买1公斤的毒品，彭辉让我先找好上家再跟他联系，我联系我在广东佛山认识的一个吸毒人员“阿绕”，“阿绕”说能弄到货，我就把“阿绕”的手机号码发给了彭辉，让他自己联系买货。过了几天后，彭辉给我打电话说货质量不好，要退货，彭辉用快递给我退了200克的冰毒，我拿到退的冰毒后尝了一下，确实质量不好，就把这些冰毒扔了，后来我也没退给彭辉钱，彭辉也没再追究。
辨认笔录及照片证实，阮治发通过混合辨认，辨认出彭辉、彭春溪、王松。
3.被告人彭春溪供述，2016年三四月份左右，我从彭辉手中以每克48元的价格购买1公斤冰毒，我给彭辉的邮政储蓄银行卡汇了4.8万元，彭辉通过快递运给我，实际上我拿到手不到1公斤，差了不到100克冰毒。我将毒品卖给王某1150克，王某1说毒品不好，我就用快递方式向彭辉退货，彭辉给我退了一部分钱。
4.被告人王松供述，我去东莞取毒品之后，彭春溪还从南方买过两次毒品，但是这两次彭春溪每次拿了多少毒品我都不知道，他这两次都是通过快递邮寄过来的。这两次都是彭春溪告诉我的，因为我现在没有钱，经常去找彭春溪要钱，彭春溪告诉我钱都押在货（毒品）里了，等他缓过来就给我买好车。2016年３月末的时候，彭春溪在富有超市里告诉我他又到了一批货，他手里现在没有钱，给我100克冰毒，要是能卖掉钱都归我。过了两天，彭春溪在富有超市给了我一袋透明塑料袋包装的冰毒100克，他说这个能值1万多元钱，让我想办法出手卖掉，钱就给我了。我拿到毒品之后一直没有卖出去。第二天晚上彭春溪给我打电话问我手中的100克冰毒是否卖出去了，我告诉他还没有，他说他手里面没有毒品了，有人要毒品，让我把冰毒给他，他到金州我的住处将100克冰毒拿走了。
5.中国邮政储蓄银行卡62×××30(彭辉的卡)交易明细证实，2016年4月20日汇入10000元，交易机构大连经济技术开发区金桥支行自助服务区。
五、2016年5月份前后，被告人彭春溪向彭辉汇款欲购买1公斤甲基苯丙胺。彭辉在广东省和寮镇将4.5万元现金交给“狗五”（身份不详），由“狗五”将1公斤甲基苯丙胺通过快递邮寄给彭春溪。
上述事实，有下列证据证实：
1.被告人彭辉供述，2016年5月份，彭春溪又让我联系购买1千克冰毒。因为最后两次跟阮治发交易的不太愉快，我就找到“狗五”帮彭春溪买冰毒。“狗五”以每条45000元卖给我，我以每条55000元的价格卖给彭春溪。我把快递地址发给了“狗五”，“狗五”自己按照地址发货给了彭春溪。这次冰毒交易我没有看见毒品。
2.被告人彭春溪供述，2016年6月份的时候，我从彭辉手中以每克55元的价格购买1公斤冰毒，毒资是通过银行汇款的方式汇给彭辉的邮政储蓄银行卡中，当时我汇了5.5万元钱。这次是通过中通快递将毒品邮寄到富有大厦富有超市，收件人名是我当时编的，现在我也记不清楚了，联系方式好像是彭辉的电话。毒品到了是我去取得货，毒品装在音响里，重量不到1公斤。但是由于这次的冰毒不好，我通过中通快递将毒品放进音响里，邮寄到廉江市和寮镇镇彭辉收，彭辉又将2万元多元钱汇到我的华夏银行卡中。
3.被告人王松供述，2016年6月中旬的时候，我和彭春溪在富有超市，彭春溪说到货了（指又到一批冰毒），然后给了我2袋透明塑料袋包装的冰毒让我去处理，大概将近10克，看看能不能联系到下家。这次我还没有打电话联系，第二天彭春溪就打电话和我说这次的毒品不好，让我看着处理吧。然后我也没有当回事，这两袋毒品就一直放在我车的驾驶位置左侧的手扣内，今天警察对我的车辆进行搜查时，已经将这两袋毒品查获了。
4.中国邮政储蓄银行卡62×××30(彭辉的卡)交易明细证实，2016年5月19日提现10000元，2016年5月22日提现20000元，2016年5月22日提现1000元，交易机构均为广东省分行。
六、2016年6月至7月间，被告人彭春溪和王松向被告人赵亮借款15万元用于购买甲基苯丙胺。2016年7月，彭春溪将毒资汇给彭辉，彭辉联系到“狗五”，并与“狗五”一起在广东省东莞市将甲基苯丙胺藏匿在音箱中通过快递发送到辽宁省大连市。
2016年7月25日，被告人彭春溪、王松在大连经济技术开发区中通快递公司收取了夹带甲基苯丙胺的快递，拿到彭春溪位于大连经济技术开发区海航国际公寓的住处进行称量、分装。随后，王松携带其中的2袋白色晶体离开。当日12时许，彭春溪携带2袋白色晶体到大连保税区西门欲贩卖给王某1，公安机关将彭春溪当场抓获，并从其身上搜缴白色晶体2袋，在其租住的大连经济技术开发区海航大厦4号楼2单元2302室查获白色晶体17袋，经称重共1850.56克，经鉴定，均检出甲基苯丙胺成分。另搜缴电子秤1个、透明塑料密封袋若干，快递纸箱1个。
2016年7月25日14时许，公安机关在大连经济及技术开发区富有大厦门前将被告人王松抓获，并在王松驾驶车辆方向盘下的储物盒内搜缴白色晶体2袋，经称重共9.16克，经鉴定，均含有甲基苯丙胺成分；在王松位于大连市金州区金华小区41号楼3单元101的住处搜缴白色塑料碗盛装的白色晶体及电子秤、透明塑料袋若干，碗内白色晶体经称重共186.33克，经鉴定，检出甲基苯丙胺成分。
2016年7月25日22时许，公安机关在大连市沙河口区杰特公寓4号楼楼下将被告人赵亮抓获，并在其居住的大连市沙河口区杰特公寓4号楼1804室搜缴白色晶体1瓶，白色晶体1铁盒及电子秤1个。经称量，塑料瓶装白色晶体重17.92克，铁盒装白色晶体重3.53克，经鉴定，均含有甲基苯丙胺成分。
上述事实，有下列证据证实：
1.证人栾某（中通快递员）证言证实，2017年9时30分许，我送过一个装有音箱的快递，收件人是个男子，联系电话为17084288653，他让我送到大连开发区远洋时代城一期北门，一个陌生男子下楼来取的快递。
栾某提供的中通快递单记载，单号778846647317，收件人地址为大连市开发区湾里街道远洋时代城金万家超市。
2.被告人彭春溪供述，2016年7月中旬，我以每克55元的价格，从彭辉手中购买2公斤冰毒，汇款1万元、5万元转账到彭辉的邮储卡，5万元汇款到彭春靖的邮储卡。彭春靖是我们同村的，可能是彭辉用彭春靖的身份证办的卡，实际使用人是彭辉。彭辉通过中通快递将毒品发到大连，快递单号是778846647317，彭辉将2公斤冰毒藏在一个大音响内，又在纸壳箱中装了两个小音箱，邮寄到大连开发区远洋时代城13号楼楼下，取货后我将毒品运到我租住的海航公寓4号楼2单元2302室进行分装，王松拿走200克，我卖给王某1200克冰毒，交易时被抓获。我通过王松认识赵亮，我先后向赵亮借了15万元用于购买毒品，第一次4万元，第二次11万元，王松因为也想促成毒品交易，从广东拿毒品回来他好去贩卖，所以做了担保。赵亮知道我们借钱是为了贩毒，第一次他没要好处费，第二次他主动要冰毒做好处，我给了他20多克。
3.被告人王松供述，2016年7月25日9时左右，彭春溪给我打电话让我到开发区找他，见面后我开车拉着彭春溪到他家中，走到小区门口时彭春溪告诉我有一份快递到了让我去取，我就下车把快递取走了，快递是一个音箱,当时快递员把箱子打开了，并没有看到冰，但我当时已经猜到快递箱子里有冰。我将箱子搬到彭春溪家中，彭春溪把冰毒拿出来，给了我180多克，我回家后将冰毒倒出来放在一个透明塑料碗中。
彭春溪通过我做担保向赵亮先后借了14.5万元钱。第一次借了4.5万元钱，第二次借了10万元钱。彭春溪借这些钱就是购买这次的冰毒的。赵亮知道彭春溪借钱是用来购买毒品的，是彭春溪告诉他的。
辨认笔录及照片证实，王松通过混合辨认，辨认出彭辉、赵亮、彭春溪。
4.被告人赵亮供述，彭春溪跟我借钱去南方购买毒品，一共借了两次，第一次是在2016年6月中旬，借了4万元，我用手机银行把钱打到他的银行卡内，其他的事情我没有参与，过了10天左右，他到我家给了我30克冰毒。第二次是在2016年6月底7月初的一天，彭春溪找我借钱，这次我没有直接答应他，而是先给王松打电话询问彭春溪是否可靠，王松说彭春溪这个人还可以，我放心了，便同意借钱给彭春溪，这次仍然是通过手机银行把11万元转到彭春溪账户内。我知道彭春溪贩毒是违法的，但我好面子，不好意思拒绝，将钱借给彭春溪后，彭春溪一分钱都没有还给我，他给我30克冰毒时说钱要拖一阵子才还我。
5.被告人彭辉供述，2016年7月中旬，彭春溪又让我联系“狗五”购买2千克冰毒，每条冰毒45000元，我以每条冰毒55000元的价格卖给彭春溪。“狗五”把冰毒分装成3大包，放在一个音响夹层里，我跟“狗五”一起把音响拆开放进去的。“狗五”通过快递把冰毒快递给了彭春溪。之后我听到风声彭春溪可能因为贩卖毒品的事被抓了，我害怕了，就把电话关机了，电话号码也不用了，一直到2016年8月8日被抓获。
辨认笔录及照片证实，彭辉通过混合辨认，辨认出阮治发是其购买毒品的上家；辨认出其毒品下家王松和彭春溪。
6.证人王某1（另案处理）证言证实，我卖给潘洪涛的毒品是在一名叫小彭的小伙手里买的。姓彭的身上经常带有一些冰毒，炫耀自己有门路买冰毒，价钱还特别便宜，我从2016年初多次在小彭手中购买冰毒，大概有200多克。2016年6月中旬的一天，小彭告诉我他自己都是成条的进冰毒，最近他还要进一些冰毒，而且只要我给他拿钱，买多少都可以。我就和小彭商定我花30000元购买200克冰毒，每克150元，留着自己用。我还没筹够钱，就被警察抓了，为了立功赎罪，我把这件事报告给公安机关。2016年7月10日17时左右，我在大连开发区富有大厦门前把30000元交给了小彭，让小彭给我买冰毒。小彭让我等他电话。为了不让小彭起疑心，7月10日后，我每天都和小彭通话保持联系，7月25日11时左右，小彭给我打电话说货到了，让我到大连保税区西门工商银行门前等他，我向公安机关报告，然后去与小彭交易。11时30分左右，小彭把一袋冰毒要交到我手里的时候，被抓获了。小彭讲冰毒是从广东购买的。
辨认笔录及照片证实，王某1通过混合辨认，辨认出彭春溪就是曾经向其贩卖过毒品的人。
7.中国邮政储蓄银行卡62×××30(彭辉的卡)交易明细证实，2016年6月21日提现50000元，2016年7月19日提现10000元，2016年7月20日汇兑50000元，交易机构均为广东省分行。
中国邮政储蓄银行62×××22（户名彭春靖的卡，实际持有人彭辉）交易明细证实，2016年7月20日汇兑存入50000元，交易机构广东省分行。
中国银行62×××83银行卡（赵亮的卡）存取记录证实，2016年6月14日跨行汇款4万元，2016年7月8日跨行汇款5万、5万、1万元。
8.搜查证，搜查笔录，扣押决定书，扣押清单证实，2016年7月26日，公安人员对赵亮的住处（大连市沙河口区杰特公寓4号楼1804室）进行搜查，在赵亮的卧室抽屉塑料瓶内（瓶盖上写有“都市牧场”）查获疑似冰毒白色晶体17.92克，在其卧室抽屉铁盒内（银色铁盒，盒盖上写有“英雄联盟”）查获疑似冰毒白色晶体3.53克，抽屉内搜出2×6×10.5cm电子秤1个，在抽屉内搜出玻璃冰壶3个、13cm的圆锥形自制冰壶1个。侦查人员对以上物品，现场密封后扣押。
2016年7月25日，公安人员在大连开发区保税区西门将彭春溪抓获，对其住所和其人身进行搜查，当场在其身上查获2包约10×15cm大小的透明塑料密封袋包装的白色晶体（分别标记1-1、1-2号物证）经现场称量，1号检材毛重100.31克，2号检材毛重98.11克；在其租住的大连开发区海航大厦4号楼2单元2302室保险柜中查获共计17包约10×15cm大小的透明塑料密封袋包装的白色晶体，其中在保险柜鞋盒内搜出15袋，在鞋盒旁边搜出1袋，鞋盒上黑色塑料袋中搜出1袋。在保险柜鞋盒中查获1个约2×10.5×12.5cm的电子秤、25个约8×12.5cm大小的透明塑料密封包装袋，在其家中查获1个约25×40×42cm的装有音响的纸壳箱子（箱子上面写有中通快递订单号：778846647317），在对疑似毒品进行了提取，当场称量后进行了扣押、封装，对其他物品予以扣押。
2016年7月25日，王松被抓获，公安人员对王松位于大连金州区金华小区41号楼3单元101的住处进行搜查，在王松的家中次卧室床头柜上搜出1个白色塑料碗，碗中盛有大量白色颗粒状晶体（疑似冰毒），经现场称重186.33克。当日对王松驾驶的车内进行搜查，在方向盘下的储物盒内搜出2小袋白色晶体（疑似冰毒），侦查人员对装有白色颗粒状晶体的塑料袋两袋现场称量，称量结果为：1号检材毛重为4.29克，2号检材毛重为4.87克，现场密封后并扣押，对其他物品予以扣押。
指认现场笔录及照片证实，2016年7月25日，王松指认金华小区41号楼3单元101室。
9.毒品称重照片、指认毒品照片证实，彭春溪、王松、赵亮指认查获的毒品。
10.毒品物证称量笔录、毒品物证取样笔录、毒品物证搜查、检查、提取、扣押笔录共6份证实，公安人员对王松车上和住处提取的疑似毒品进行物证称量，经称量分别为4.29克（车上），4.87克（车上）、186.33克（家中）。王松对上述扣押、密封、提取、称量过程无异议。
公安人员对从彭春溪身上搜出的2包毒品和住处提取的疑似毒品17袋进行物证称量。经称量，身上搜出的2袋分别重100.31克、98.11克；鞋盒中冰毒分别重98.6克、99.05克、98.77克、99.42克、98.27克、98.65克、98.96克、100.05克、99.67克、98.67克、98.44克、99.45克、97.99克、98.42克、99克、鞋盒外查获的2袋分别重99.33克、69.4克。彭春溪对上述扣押、密封、提取、称量过程无异议。
公安人员对赵亮住处提取的疑似毒品2包进行物证称量，经称量，卧室抽屉塑料瓶内白色晶体重17.92克，卧室抽屉铁盒内查获白色晶体3.53克。彭春溪对上述扣押、密封、提取、称量过程无异议。
11.大连市公安司法鉴定中心（大）公（司）鉴（理化）字［2016］751号理化鉴定报告证实，从赵亮时查获的白色晶体2包检出甲基苯丙胺成分。
大连市公安司法鉴定中心（大）公（司）鉴（理化）字［2017］332号理化鉴定报告证实，从彭春溪身上和住处缴获透明塑料包装白色晶体19包，均检出甲基苯丙胺成分，含量分别为38.9%至54.4%。
大连市公安司法鉴定中心（大）公（司）鉴（理化）字［2016］755号理化鉴定报告证实，从王松住处和车中缴获透明塑料包装白色晶体3包，均检出甲基苯丙胺成分，含量分别为53.3%、50.5%、53.0%。
七、2016年3月份前后，被告人彭春溪通过徐涛（未到案）的介绍以每克150元的价格卖给普兰店沙场的王某2（绰号“王老六”）甲基苯丙胺100克，获利1.5万元。
上述事实，有下列证据证实：
1.证人王某2证言证实，我请徐涛帮我联系点便宜的冰毒，在2016年3月份的一天15时左右，徐涛给我打电话说我要的东西联系好了，150元一克，刚开始我要50克，后来徐涛又打电话来说南方人说了，100克给送货，我就要了100克。之后我准备了15000元在沙场等着，当晚一台灰色现代吉普车开到沙场，徐涛下车跟我回屋，我把15000元交给徐涛，徐涛拉开副驾驶的车门上身探进去把钱递给南方人，南方人给他一包冰毒，徐涛把冰毒递给我，他俩就走了。之后我把这包冰毒给我妹妹，我妹妹现在因为宫颈癌去世了。我这次买的冰毒不好，抽了还难受，好像有杂质，颜色暗淡，都是白色颗粒状晶体。我当时穿一身迷彩服。
辩护笔录及照片证实，王某2通过混合辨认，辨认出彭春溪就是向其贩卖毒品的人。
2.被告人彭春溪供述，2016年3月份一天上午，徐涛找到我说有人要买冰，下午我告诉他已经联系到毒品，每克150元，多买可以送货上门，徐涛说要先联系一下对方。晚上七八点钟，我开车拉着徐涛去了普兰店唐家房许家村的一家沙场，把100克冰毒卖给了“王老六”，“王老六”当天穿了一身迷彩服。
本案的综合证据：
1.受案登记表、案件来源、抓捕经过等材料证实本案案发、侦破及各被告人到案过程。
2.手机通话记录证实，自2016年5月起，彭辉与彭春溪、阮治发、“狗五”等人频繁联系，且其去过广州、东莞，其在东莞和阮治发联系过，在广州和彭春溪联系过。
3.大连市公安局开发区分局大公开（网安）勘[2017]035号现场勘验检查工作记录证实，公安机关对彭春溪金色iPhone手机进行勘查，王松和彭春溪是共同参与毒品犯罪；彭春辉和彭辉有联系；以及最后一次抓获的快递毒品地址，是彭春溪发给彭辉的。彭春溪2016年5月10日发给王松：“6212263400016617648工商银行”“打过来没有”；王松回复：“等会的啊，在凑啦”“真麻烦，这回一分还没挣又出这么多，我打完了告诉你12点多吧”“这回真是太差啦昨晚又有退的了，只能等你这回来的加一起了，要不真完了”。彭春溪回复“对啊，所以赶紧弄回来”。5月29日彭春溪发给王松“17080401120”；彭春溪该手机中存有彭辉的手机号码183××××5833。2016年7月21日彭春溪给彭辉发“大连开发区湾里街道远洋时代城一期金万家超市，王琳丹收，17084288653”，彭辉回复：“好的”。并且多次和彭辉通话。
4.大连市公安局开发区分局大公开（网安）勘[2017]036号现场勘验检查工作记录证实，上诉人阮治发的手机存有彭辉的手机号码183××××5833，存有“狗五”的号码132××××3923，“啊狗五”的号码157××××0923。阮治发多次和狗五通话并通过微信联系。
5.银行卡存取记录证实涉案多张银行卡存在存取异常现象：
（1）调取证据通知书及银行卡交易明细证实，彭辉两张中国邮政储蓄银行卡在案发时间段存在频繁大额存取情况。
（2）彭春溪华夏银行卡62×××51的存取记录证实，该卡自2016年1月1日起多次和他人有资金往来
（3）彭春溪中国工商银行卡62×××91存取记录证实，赵亮分两次向彭春溪跨行汇款共15万元。
（4）王松中国银行卡62×××01存取记录证实，2015年10月30日A存2000元，当日消费2000元；2016年3月11日A存2000元，当天消费2000元。
（5）王松中国工商银行卡62×××04存取记录证实，2015年11月4日现金存款2000元；2015年11月19日现金存款2000元。
6.王松乘坐轮船记录证实，王松三次开车乘船到烟台，2015年10月30日20：30乘船万荣海号从大连到烟台。2016年1月1日20：30乘船龙兴岛号从大连到烟台。2016年3月11日23：00乘船青山岛号从大连到烟台。
7.关于扣押手机和银行卡的情况说明证实，公安机关扣押赵亮手机3部（银色三星手机、金色苹果6手机、黑莓手机），彭春溪金色苹果6手机1部，银色苹果5手机1部，彭辉cayon手机1部，阮治发金立手机1部。当时由于案件侦办，初期并未对手机采取扣押。另扣押赵亮工商银行公务卡1张62×××27、中国银行卡1张40×××98、中国银行卡一张62×××83。
8.公安机关出具工作说明证实，彭春溪主动协助侦查人员抓捕同案犯赵亮，其口述短信内容，由公安人员发送信息。
9.户籍证明证实五被告人的自然情况。
10.广东省廉江市人民法院（2010）廉刑初字第253号刑事判决书证实，阮治发因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2010年11月1日被判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元，2010年11月15日刑满释放。
11.收押回执证实，彭辉2016年8月9日被湛江市麻章区看守所收押，阮治发2016年8月10日被该所收押。
原审法院经公开开庭审理，对本案涉案证据进行了庭审质证，并根据各被告人的具体犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第二款、第七款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第四十七条、第四十八条、第五十七条、第五十九条、第六十二条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款、第六十八条之规定，认定被告人彭春溪犯贩卖毒品罪，判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。被告人彭辉犯贩卖、运输毒品罪，判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。被告人阮治发犯贩卖毒品罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。被告人王松犯贩卖、运输毒品罪，判处有期徒刑十五年，并处没收个人财产人民币二十五万元。涉案毒品及作案工具予以没收。
原审被告人彭春溪、彭辉对一审判决认定的事实均无异议。
彭春溪辩护人的辩护意见：彭春溪有立功情节，应当减轻处罚；其有坦白情节，系初犯，一审对其量刑过重。
彭辉辩护人的辩护意见：彭辉系初犯、偶犯，在本案中起被动、次要作用；彭春溪的供述反复且与彭辉的供述不符，无法证实彭春溪从彭辉处购买毒品；第五起和第六起的毒品上家未到案，无法证实彭辉实施了该两起贩卖毒品行为，故对彭辉量刑时应当酌情从轻处罚。
本院经审理查明，原审判决认定原审被告人彭辉、王松犯贩卖、运输毒品罪、原审被告人彭春溪、上诉人阮治发犯贩卖毒品罪的犯罪事实清楚。上述事实、证据，均经原审庭审举证、质证，本院审理期间未发生变化，本院依法均予确认。
关于原审被告人彭辉的辩护人提出“彭辉在本案中起被动、次要作用”的辩护意见，经查，彭辉多次与彭春溪、阮治发单线联系、分别商定交易方式、交易价格，收付毒资，居中倒卖，从中赚取差价，对毒品交易的达成起重要作用，故辩护人的此点辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人提出“彭春溪的供述反复且与彭辉的供述不符，无法证实彭春溪从彭辉处购买毒品；第五起和第六起的毒品上家未到案，无法证实彭辉实施了该两起贩卖毒品行为”的辩护意见，经查，一审判决认定彭辉贩卖毒品的犯罪事实，除各被告人的供述外，另有各被告人的银行卡交易明细、王松的乘船记录、各被告人手机通话记录、手机勘查笔录、证人证言、辨认笔录、搜查笔录、扣押清单、毒品称重笔录、毒品取样笔录、指认毒品照片、毒品检验报告等在卷佐证。彭辉在侦查阶段对其犯罪事实供认不讳，所供与阮治发、王松、彭春溪的供述及其他证据相印证，现有证据足以认定其犯罪事实，故辩护人的此点辩护意见，本院不予采纳。
本院认为，原审被告人彭春溪、阮治发违反国家对毒品的管理制度，以贩卖为目的购买毒品并非法销售，二人的行为均已构成贩卖毒品罪。原审被告人彭辉为彭春溪联系毒品卖家，居中倒卖，并将毒品通过快递邮寄的方式运输至大连，原审被告人王松明知彭春溪贩卖毒品而提供帮助，采取驾车方式将毒品运输至大连，彭辉、王松的行为均已构成贩卖、运输毒品罪。彭春溪、王松构成共同犯罪，彭春溪系主犯，王松系从犯。原审被告人彭春溪贩卖甲基苯丙胺10067.5克，原审被告人彭辉贩卖、运输甲基苯丙胺10067.5克，涉案毒品数量巨大，依法应当判处死刑，根据二人具体犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，对二人判处死刑，可不立即执行。彭春溪到案后配合公安机关工作，协助抓捕同案犯赵亮，有立功表现，但根据其具体犯罪事实及其在协助抓捕中所起作用，虽然构成立功，但在量刑时不予减轻。其辩护人提出“彭春溪有立功情节，应当减轻处罚”的辩护意见，不予采纳。关于彭辉的辩护人提出的“彭辉系初犯”的辩护意见，原判在量刑时已予考虑。原审被告人王松贩卖甲基苯丙胺8267.5克，贩卖毒品数量大，鉴于其在共同犯罪中起帮助作用，系从犯，故应当对其从轻处罚。上诉人阮治发贩卖甲基苯丙胺7000克，贩卖毒品数量大，又系累犯，本应依法从重处罚，鉴于其到案后如实供述自己的罪行，故可对其从轻处罚。原判认定事实和适用法律正确，量刑适当。诉讼程序合法。上诉人阮治发要求撤回上诉的申请符合法律规定，应予准许。依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百零五条第一款之规定，裁定如下：
准许上诉人阮治发撤回上诉。
本裁定为终审裁定。
依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十七条和《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百四十九条第一款第一项之规定，核准辽宁省大连市中级人民法院（2017）辽02刑初71号以贩卖毒品罪判处被告人彭春溪死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；以贩卖、运输毒品罪判处被告人彭辉死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产的刑事判决部分。
审判长 魏宏宇
审判员 于法库
审判员 牟 丹
二〇一八年三月二十日
书记员 王智勇