湖北省十堰市张湾区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）鄂0303刑初124号
公诉机关：十堰市张湾区人民检察院。
被告人：高国华，男，1948年3月15日出生于江苏省阜宁县，汉族，小学文化，系十堰市磁力特机电有限公司法定代表人，住湖北省十堰市张湾区。被告人高国华因涉嫌合同诈骗罪，于2017年6月9日被十堰市公安局张湾区分局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，于2017年6月21日经十堰市张湾区人民检察院批准逮捕，次日由十堰市公安局张湾区分局执行，2017年7月29日由十堰市公安局张湾区分局取保候审。
辩护人：李智，湖北车程律师事务所律师。
十堰市张湾区人民检察院以十张检公诉刑诉（2018）92号起诉书指控被告人高国华犯诈骗罪向本院提起公诉，本院于2018年3月7日立案受理后，依法组成由审判员杨晓建担任审判长，审判员白某、人民陪审员秦明某成的合议庭，适用普通程序，于2018年4月4日公开开庭进行了审理。十堰市张湾区人民检察院指派检察员瞿玉敏出庭支持公诉，被告人高国华、辩护人李智到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。
十堰市张湾区人民检察院指控：2015年12月，被告人高国华虚构十堰市磁力特机电有限公司（以下简称磁力特机电公司）在十堰市张湾区西城开发区征有土地，要建设厂房的事实，谎称可将建厂工程承包给阚某、龙某1、张某1。2015年12月18日，被告人高国华在其租用的位于十堰市张湾区的东风公司供应处院内的办公室，与阚某、龙某1、张某1挂靠的广厦公司签订承包合同，以收取工程保证金为由骗得人民币25万元，后被告人高国华将25万元用于个人用途。
2016年8月，被告人高国华虚构磁力特机电公司在十堰市张湾区西城开发区征有土地，要建设厂房的事实，谎称可将建厂工程承包给陈某1。2016年8月14日，被告人高国华在十堰市张湾区供办院内其租用的办公室内，与陈某1签订承包合同，以收取工程保证金为由骗得人民币20万元，后被告人高国华将20万元用于偿还债务。
公诉机关当庭出示了到案经过、证明、承包合同书、银行凭证、户籍信息等书证；证人张某3、张某4、徐某,4、陈某2的证言；被害人龙某1、张某1、陈某1的陈述；视听资料；被告人高国华的供述和辩解等证据，认为被告人高国华以非法占有为目的,虚构事实，隐瞒真相，骗取公私财物，共计人民币45万元，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。
被告人高国华辩称：我对起诉书指控的犯罪事实无异议，认罪、悔罪，请求从轻处罚。
辩护人李智的辩护意见：1、被告人高国华主动到公安机关投案，如实交代犯罪事实，系自首。2、被告人高国华为将其发明的新型专利转化为产品欠下债务，为了偿还债务才实施犯罪。3、被告人高国华积极退赃，取得被害人谅解，可以从轻处罚。4、被告人高国华已经70岁，身体欠佳。综上，请求对被告人高国华判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。
经审理查明：2015年12月，被告人高国华虚构磁力特机电公司在十堰市张湾区西城开发区征的土地要建设厂房的事实，谎称可将该工程承包给阚某、龙某1、张某1。2015年12月18日，被告人高国华在十堰市张湾区供办院内其租用的办公室内，与阚某等人签订承包合同。2015年12月22日，张某1向磁力特机电公司缴纳保证金19万元，龙某1向磁力特机电公司缴纳保证金6万元。被告人高国华将25万元用于清偿个人债务。
2016年8月，被告人高国华虚构磁力特机电公司在十堰市张湾区西城开发区的土地要建设厂房的事实，谎称可将建厂工程承包给陈某1。2016年8月14日，被告人高国华在十堰市张湾区供办院内其租用的办公室内与陈某1挂靠的永达丽景公司签订承包合同。2016年8月15日，陈某1向某丽景公司账户转账30万元（其中10万元是中间人刘某2的中介费），2016年8月15日，永达丽景公司将20万元保证金转入磁力特机电公司账户。被告人高国华将20万元用于清偿个人债务。
另查明：1、2017年6月9日，被告人高国华主动到张湾经侦大队投案自首，并如实交代自己罪行。2、2017年7月12日，在被告人高国华退还陈某1损失后，取得陈某1的谅解。3、2017年9月27日，被告人高国华向张某2、龙某1偿还15万元后，取得张某2、胡某的谅解。
认定上述事实的证据如下：
1.书证
（1）被害人陈某1和被害人龙某1、张某1的报案材料、受案登记表、立案决定书，证实被害人报案后公安机关立案侦查。
（2）到案经过，证实2017年6月9日，高国华到张湾经侦大队投案自首，并如实交代自己罪行。
（3）湖北十堰西城经济开发区管委会证明，证实磁力特机电公司至今未在其辖区进行征地申请和意向性投资洽谈。
（4）十堰市张湾区发展和改革局证明，证实磁力特机电公司在十堰市张湾区西城开发区没有项目立项备案。
（5）2016年8月16日综合工程承包合同、挂靠合同、法定代表人授权书，证实高国华代表磁力特机电公司与陈某1挂靠的十堰永达丽景装饰工程有限公司（以下简称永达丽景公司）签订承包合同，约定磁力特机电公司将在西城开发区工业园基础园建厂综合工程承包给永达丽景公司，永达丽景公司在签订工程承包合同之日向磁力特机电公司交纳20万元保证金；法定代表人授权书：由徐某,4提供，证实永达丽景公司授权陈某1全权代表该公司处理与磁力特公司竞争性谈判一切事宜。
（6）2015年12月18日承包合同书、授权委托书、建筑工程协议书，证实，高国华代表磁力特机电公司与阚某、龙某1代表的房县广厦建筑有限公司（以下简称广厦公司）签订合同，磁力特机电公司将张湾区西城开发区工业园建厂工程承包给广厦公司，广厦公司在签订协议之日向甲方交纳50万元工程保证履约金；广厦公司授权龙某1代理磁力特机电公司综合楼、钢构车间及附属工程。
（7）银行凭证、转帐交易信息、收据、协助查询存款通知书、银行查询交易信息，证实①2016年8月15日，陈某1通过永达丽景公司徐某,4通过农行向磁力特机电公司转款20万元，向刘某2转款10万元；2016年8月15日，磁力特机电公司收到永达丽景公司20万元保证金。②2015年12月22日，张某1通过农行向磁力特机电公司转款19万元，龙某1通过工行向磁力特机电公司转款6万元。③2015年12月23日，磁力特机电公司转入高国华建行帐户24.9万元；2015年12月24，高国华给夏贞军帐户存入15万元；2016年8月17日，高国华转给王天有6万元；④2016年8月15日，永达丽景公司分别转给磁力特机电公司20万，刘某210万，磁力特机电公司转高国华帐户20万明细。
（8）磁力特机电公司工商登记资料以及营业执照、公司章程、永达丽景公司工商登记资料以及营业执照、公司章程、房县广厦建筑有限责任公司营业执照、建筑业企业资质证书，证实①被告人高国华是磁力特机电公司法定代表人；②徐某,4系永达丽景公司法人代表；③证实刘某1是广厦公司法定代表人。
（9）十堰市发改委《关于YCH永磁环高效节能电动机合作项目核准的通知》、《投资合作框架协议》，证实发改委同意磁力特机电公司与澳大利亚公司合作生产YCH永磁环高效节能电动机及对该项目的资金投入、合作等情况。2015年9月6日批注该项目合作投资方发生变化，同意该项目单位继续寻求合作投资方；磁力特机电公司与张湾区政府就磁力特机电公司投资建厂相关事宜达成框架性投资协议。
（10）柜员机业务回执、谅解书，证实被告人高国华向陈某1退还20万元后，陈某1于2017年7月12日对被告人高国华谅解书。
（10）户籍信息，证实报告人高国华的基本身份。
（11）张某2、龙某1于2017年9月27日出具的收条和谅解书，证实被告人高国华偿还17万元后取得张某2、胡某的谅解。
（12）谅解书，证实2017年7月12日，被告人高国华退还陈某1损失后，陈某1出具谅解书。
2.证人证言
（1）张某3（系张湾区西城开发区党委委员）的证言，证实：磁力特机电公司没有在西城开发区投资，与西城开发区没有签订任何协议。
（2）张某4（房县广厦建筑有限责任公司总经理）的证言，证实：2015年12月份，龙某1和张忠清说他们接到磁力特机电公司在西城开发区建设厂房的工程，需要借我公司的资质用，后来就用广厦公司的名义和对方签订了工程合同，工程实际操作人是龙某1和张某1，跟广厦公司没有关系。
（3）徐某,4（永达丽景公司法人）的证言，证实：今年8月份，我外甥刘某2说高国华是磁力特机电公司的法人，他有关于西城开发区工业园建设工厂项目的领导批件，项目可以对外发包。陈某1打算承包这个项目工程，要挂靠我公司与高国华签订合同，我公司可以收取管理费用。刘某2把陈某1、高国华、还有一个姓陈的带到我公司，高国华拿出2013年市发改委关于西城开发区工业园基础园建设工厂批文，要求交20万元的保证金。我授权陈某1代表我公司全权处理该项目的一切事务，8月14日，我、刘泽汉、陈某1、高国华、还有那个姓陈在张湾区供办高国华临时租用的办公室签订项目合同，高国华要求陈某1先把20万保证金打到账户才盖章。陈某1向我账户转了30万，其中有20万是工程保证金、10万是刘某2的介绍费，然后我将该款转到永达丽景公司账户，再从公司账户转给磁力特机电公司20万。到了开工日期开不了工，高国华一直在找理由拖，也没有退款，陈某1去发改委问过说高国华的项目根本不存在。
（4）陈某2的证言，证实高国华说准备在西城开发区建设厂房，我通过刘某2联系上陈某1，刘某2说可以让陈某1挂靠在徐某,4的公司。刘某2将我、高国华、陈某1一起带到永达丽景公司，高国华将张湾区发改委领导批示的关于西城开发区工业园基础园建设项目文件给我们看，8月14日，我、高国华、刘某2、陈某1、徐某,4到高国华租用的办公室签订项目合同，高国华要求陈某1先把20万保证金打到高国华账户上。过了二、三个月，刘某2说工程一直开不了工，我打高国华电话几次，要么不接，要么关机。
3.被害人陈述
（1）龙某1的证言，证实：阚金洪给我和张忠清说磁力特机电公司在西城开发区工业园建厂房、办公楼、围墙大楼及附属楼，他把我和张忠清、杨光辉带到高国华的办公室看了高国华提供的营业资质、专利证书、张湾区政府召开现场办公会的照片后，高国华将我们带到西城开发区工业园区，指着一块土地说在这建设厂房。2015年12月18日，我和张某5、阚某在高国华的办公室签订了《承包合同书》，张某5账户给磁力特机电公司账户一共汇了25万元。一直到2016年春节以后都不能开工，高国华一直以各种理由推脱，他也承认是骗我们。
（2）张某1的证言，证实：龙某1说磁力特机电公司在张湾区西城开发区建设厂房的业务要对外承包，龙某1带着我一起做。高国华说磁力特机电公司已经在发改委立项，在张湾区西城开发区买了一块地要建厂房。我和龙某1共同出25万元保证金，由阚某以广厦公司的名义和磁力特机电公司签订合同。2015年12月22日，我给磁力特机电公司汇去19万元，但一直没有开工，后来知道被骗了。
（3）陈某1的证言，证实:永达丽景公司徐翔山的外甥刘某2说，高国华只同意将西城开发区的工程交给他来干，工程总价2000余万元，他没钱干介绍给我，但要提4%的介绍费80万元。高国华给我看了很多文件，有十堰市张湾区发改局的一个批文，我想挂靠他们公司干这个工程，刘某2说他要从30万元保证金中拿10万元的中介费，徐翔山说必须签订挂靠协议，我同意了。2016年8月14日，我将30万元转给徐翔山后,我和徐翔山、刘某2在高国华的办公室签了合同，时间写在8月16日。我多要求高国华提供施工的手续及图纸等资料，但他一直没有提供，电话都不接了，我到了张湾区发改局、张湾区土地局询问，得知项目是假的，才知道被骗了。
4.讯问犯罪嫌疑人高国华同步录音录像视频。
5.被告人高国华的供述与辩解：主要内容为：今年8月份，我向张湾区城乡建设局、张湾区发改委申请申请批准准备在西城开发区建设厂房，陈某2说他认识的陈某1有许多施工队，在刘某2的介绍下，陈某1挂靠在永达丽景公司。我、陈某2、陈某1、刘某2、徐某,4一起在徐某,4的办公室商量项目工程承包的事，说好陈某1先与永达丽景公司签订工程挂靠协议，然后陈某1以永达丽景公司的名义再与磁力特机电公司签订工程承包合同，永达丽景公司给我打20万元的工程保证金后再签订合同。8月14日，陈某2、刘某2、陈某1、徐某,4一起找到我办公室签订项目合同，合同签订的时间写在8月16日。8月15日，永达丽景公司给磁力特机电公司账户上转了20万，陈某1一直没有进场开工，他找过我几次，要我还钱给他。磁力特机电公司在西城开发区有没有土地建设厂房的事情，是我虚构出来骗钱的。
我想以磁力特机电公司名义在张湾区西城开发区投资建厂，就想以在西城开发区投资建厂的名义和别人签订合同，骗取别人钱财。我把龙某1、阚某、张某2带到到西城开发区，随便指了一块土地说准备建设厂房，他们就相信我了。2015年12月18日，我和阚某、龙某1、张某2签订《承包合同书》，我要求龙某1等人先交25万元的保证金，2015年12月22日，张某1给磁力特机电公司账户汇了19万元；龙某1给磁力特机电公司账户汇了6万元，然后我以各种理由推迟开工，后来就不接他们电话了。
以上证据由公诉机关和被告人当庭举证，经控辩双方质证，来源合法，所证客观、真实，本院予以确认。
本院认为：被告人高国华以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物450000元，属数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成合同诈骗罪。十堰市张湾区人民检察院指控的罪名有误，本院予以纠正。被告人高国华犯罪后主动向公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以对其从轻处罚。被告人高国华归案后积极退缴大部分赃款，并取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条、第六十七条的规定，判决如下：
一、被告人高国华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即折抵刑期39日），并处罚金100,000元。
罚金应在本判决生效后十日内一次性交纳，逾期未交纳，依法强制缴纳。
二、责令被告人高国华退赔给被害人龙春建、张中青1**，000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向湖北省十堰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 杨晓建
审 判 员 白小凤
人民陪审员 秦明传
二〇一八年五月二十四日
书 记 员 武慧慧
附：本判决所适用的法律（法规、司法解释）规定
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。