北京市第一中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）一中刑初字第133号
公诉机关北京市人民检察院第一分院。
被告人王春海，男，42岁（1972年7月3日出生）。2005年因犯信用卡诈骗罪被判处有期徒刑七年，罚金人民币二十万元（未缴纳）。2010年3月17日刑满释放。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2014年5月28日被羁押，同年7月3日被逮捕。现羁押于北京市第一看守所。
指定辩护人袁宝慧，北京京润律师事务所律师。
北京市人民检察院第一分院以京一分检公诉刑诉（2014）85号起诉书指控被告人王春海犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2014年12月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市人民检察院第一分院指派检察员马全出庭支持公诉，被告人王春海及其辩护人袁宝慧到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市人民检察院第一分院指控：
一、合同诈骗罪
1、被告人王春海于2013年1月间，以帮助陈×甲购买回迁房为名，以签订“借款协议”的方式，骗取陈×甲人民币108万元。
2、被告人王春海于2013年7月至2014年2月期间，以帮助杨×购买回迁房为名，以签订“借款协议”的方式，骗取杨×人民币325.25万元。
3、被告人王春海于2013年7月至2014年2月期间，以帮助张×甲购买回迁房为名，以签订“借款协议”的方式，骗取张×甲人民币206万元。
4、被告人王春海于2013年7月至2014年2月期间，以帮助张×乙购买回迁房为名，以签订“借款协议”的方式，骗取张×乙人民币165万元。
5、被告人王春海于2013年7月至2014年2月期间，以帮助段×购买回迁房为名，以签订“借款协议”的方式，骗取段×人民币193万元。
6、被告人王春海于2013年8月至12月期间，以帮助被害人王×甲购买回迁房为名，以签订相关协议的方式，骗取王×甲人民币320万元，后退还人民币140万元。
7、被告人王春海于2014年4月间，以帮助张×丙、蒋×、陈×乙、金×购买回迁房为名，以签订“房地产买卖合同”的方式，骗取张×丙人民币18万元、蒋×人民币77.4万元、陈×乙人民币32.4万元、金×人民币18万元。
8、被告人王春海于2014年3月间，以向庞×出售回迁房为名，以签订“房地产买卖协议”的方式，骗取庞×人民币169.4万元。
二、诈骗罪
1、被告人王春海于2013年2月至4月期间，以借款为名，先后骗取陈×甲人民币4.5万元，后退还人民币1.5万元，骗取段×人民币10万元，骗取蒋×人民币5万元。
2、被告人王春海于2011年3月至5月期间，在与其女友王×乙交往过程中，以借款为名，多次骗取王×乙人民币共计149万余元。
3、被告人王春海于2012年5月与白×登记结婚。2012年6月至2013年12月期间，王春海先后以租地、购房等名义多次骗取白×人民币共计569万元；王春海为获取中信银行贷款人民币610万元，诱使白×将婚前所购北京市西城区广安门内大街319号5层D-6E房屋作为抵押，后长期拖欠银行贷款，致使该房屋面临被银行收缴；王春海还以借款为名，骗取白×女儿张×丁人民币74.5万元。
被告人王春海将上述所骗赃款用于赌博、偿还欠款及挥霍。王春海于2014年5月28日向公安机关投案。
北京市人民检察院第一分院向本院移送了指控被告人王春海犯合同诈骗罪、诈骗罪的书证，证人证言，被害人陈述及被告人的供述和辩解等证据材料，认为被告人王春海以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，情节特别严重；虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二百六十六条之规定，应当以合同诈骗罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人王春海在刑罚执行完毕后五年内又重新犯罪，系累犯，依照《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款，应当从重处罚。提请本院依法惩处。
被告人王春海在法庭审理中辩解称：其系自首，请求法庭对其从轻处罚。
被告人王春海的辩护人的主要辩护意见为：王春海以借款为名骗取陈×甲、段×、蒋×钱款的行为应认定为合同诈骗罪。王春海系自首，在法庭审理过程中如实供述了自己的犯罪行为，其骗取白×、张×丁的钱款属诈骗近亲属的财物，请求法庭对其减轻处罚。
法庭审理期间，被告人王春海及其辩护人均未向法庭提供证据。
经审理查明：
一、被告人王春海于2013年1月至2014年2月期间，以帮助陈×甲、杨×、张×甲、张×乙、段×、王×甲购买北京市海淀区北坞嘉园小区的回迁房为名，使用签订借款协议或房屋委托买卖协议的方式，骗取陈×甲人民币111万元，骗取杨×人民币325.25万元，骗取张×甲人民币206万元，骗取张×乙人民币165万元，骗取段×人民币193万元，骗取王×甲人民币320万元，后退还王×甲人民币140万元（以下币种均为人民币）。被告人王春海将上述赃款全部挥霍。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据在案证实，本院予以确认：
1、被告人王春海的供述：其向中介公司的程小聪称可以帮助他人购买回迁房。陈×甲通过程小聪找其购房，其收取了陈×甲108万元购房款及3万元修改房产证的费用，并对陈×甲说因为回迁房不受法律的保护，且要等一年的时间，因此只能和陈×甲签订借款协议。其收取陈×甲的购房款后，并没有帮助陈×甲购房。此外，其还以帮助购买回迁房为名，以签订借款协议的方式收取杨×325.25万元，收取张×甲206万元，收取张×乙165万元，收取段×193万元。其与王×甲签订了房屋委托买卖协议，收取王×甲320万元，退还140万元。
2、被害人陈×甲的陈述证明：2013年1月，其通过程小聪认识王春海。王春海称他在北京市海淀区北坞嘉园小区有房产出售，面积是90平方米，价格是108万元。2013年1月25日，其给了王春海38万元现金，王春海出具了收条。其还给王春海转账70万元。王春海称房子要到2014年5月完工，还不知道房号，故无法签订购房合同，提出给其出具一份借据，如果无法购买房子，就把本金和利息退还给其。王春海给其出具借据后，与其一起到北京市方正公证处进行了公证。此后，王春海还以其购买的房产改底单需要费用为由，向其索要4.5万元，后退还1.5万元。
3、被害人杨×的陈述证明：2013年6月，王春海称在北京市海淀区北坞嘉园小区可以买到回迁房，并带其看了房址。其同意购买两套90平方米的房子，总价306万元，并与王春海签订了借款合同，借款金额为366万元，还到公证处进行了公证。其共向王春海汇款12笔，支付了购房款。后来，王春海还以停车费、房产证改名费为由，向其索要20万元。
4、被害人张×甲的陈述证明：2013年7月，其听段×说他向王春海购买了一套位于北京市海淀区北坞嘉园小区约120平方米的房子。因其打算换房子，就通过段×的爱人找到王春海。王春海称他的朋友那里有一套房子，可以出售给其。其和王春海约定以每平方米1.6万元的价格购买一套面积为120余平方米的房子，并给了王春海50万元现金，王春海向其出具了收据。2013年8月初，其给王春海转账153万元。2013年8月16日，王春海和其一起到公证处进行了借款合同的公证。因其给的50万元定金是现金，王春海为了把50万元也进行公证，就在2014年1月10日将50万元定金还给其，其又给王春海转账50万元，并打印了银行凭条。2014年2月，王春海又以需要改名费为由向其索要3万元，并出具了收条。
5、被害人张×乙的陈述证明：2013年7月，其通过张×甲找到王春海购房。王春海称还有约93平方米的房子，每平方米1.7万元。因为没有购房合同，其和王春海签订了一份借款合同，还进行了公证。其分三笔给王春海转账支付了购房款，王春海都出具了收条。2014年2月，王春海以购房合同需要改名费为由向其索要6万元，其给了王春海5万元。王春海出具了收条。一个星期后，其又给王春海汇款1万元。
6、被害人段×的陈述证明：2013年7月，其经人介绍认识了王春海。王春海称他在北京市海淀区北坞嘉园西里或南里有房源出售，价格是每平方米1.5万元，面积是127平方米。2013年7月18日，其通过其爱人星俊贞的银行账户给王春海转账190万元。当其提出签订购房合同时，王春海称因不知道具体房号，无法签订合同，可以先给其出具一份借据，并到公证处进行公证，如果无法购买房子，就退还本金及利息。2014年2月，王春海以修改房产登记的名字为由，向其索要3万元现金，并出具了欠条。
7、被害人王×甲的陈述证明：2013年7月，其听说北京市海淀区北坞嘉园小区有价格便宜的房子，准备购买两套，后通过崔令芳认识了王春海。王春海称房价是每平方米2万元，面积共计190平方米，购房款共计380万元。2013年8月27日、9月4日、10月25日，其给王春海分别转账100万元、100万元、120万元，王春海都出具了收条。2013年11月底或12月初，其找到王春海，要求签订购房合同，王春海就起草了一份房屋委托买卖合同，其和王春海均签字、盖手印。当其得知王春海因为帮助别人购房骗了很多人后，要求退回部分购房款。此后，王春海共退还140万元。
8、借款合同、具有强制执行效力的债权文书公证书证明：2013年1月至8月，王春海分别与陈×甲、杨×、张×甲、张×乙、星俊贞到北京市方正公证处签订借款合同，约定向陈×甲借款70万元，向杨×借款366万元，向张×甲借款153万元，向张×乙借款159万元，向星俊贞借款190万元，并进行了债权文书的公证。
9、房屋委托买卖协议证明：2013年12月4日，王春海和王×甲签订协议，约定王×甲委托王春海购买北坞嘉园二期回迁房二套，面积各为95平方米，价格为每平方米2万元，总价为380万元。付款方式为三次付清，前两次共计付给王春海320万元，余款60万元于2014年1月31日前付清，交房时间为2014年5月1日。
10、借据证明：2013年1月25日，王春海向陈×甲出具借据，约定陈×甲借给王春海108万元，其中陈×甲转账给王春海70万元，支付给王春海38万元现金。2013年7月14日，王春海向星俊贞出具借据，约定星俊贞借给王春海218.5万元。
11、收条、收据证明：2013年1月25日、2014年2月8日，王春海出具收条确认分别收到陈×甲的38万元、3万元。2013年7月24日，王春海出具收据，确认收到张×甲的定金50万元。2014年2月9日，王春海出具收条确认收到张×甲的3万元。2013年7月27日、7月31日、8月2日、2014年2月9日，王春海出具收条确认分别收到张×乙的50万元、90万元、19万元及5万元。2014年2月9日，王春海向星俊贞出具收条，确认收到星俊贞的3万元。2013年8月27日、9月4日、10月25日，王春海出具收条确认分别收到王×甲转账100万元、100万元、120万元。
12、招商银行客户回单证明：2013年1月25日，王春海的招商银行账户存款70万元。2014年2月8日，陈×甲通过其名下的招商银行账户向王春海的招商银行账户转账4.5万元。
13、中国平安银行支付系统打印凭据证明：2013年7月26日至2014年4月17日，杨×的平安银行账户向王春海的平安银行账户多次汇款，共计325.25万元。
14、中国工商银行个人业务凭证、账户交易明细证明：2014年1月10日，张×甲的中国工商银行账户向王春海的中国工商银行账户转账50万元。2013年8月27日、9月4日、10月25日，王×甲的中国工商银行账户分别给王春海的银行账户汇款100万元、100万元、120万元。
15、中国建设银行转账凭条、账户交易明细证明：2013年8月8日，张×甲的银行账户向王春海的中国建设银行账户转账153万元。2013年7月27日、7月31日、8月2日、2014年2月9日、2月16日，张×乙的中国建设银行账户向王春海的银行账户分别汇款50万元、90万元、19万元、5万元、1万元。2013年7月18日，星俊贞的银行账户向王春海的银行账户转账190万元。
16、收条证明：2014年1月29日、3月21日，王×甲出具收条确认分别收到王春海退回的10万元、100万元。
17、中国工商银行账户交易明细证明：2014年3月21日，王春海的银行账户向王×甲的中国工商银行账户汇款100万元。2014年4月14日，王春海的中国工商银行账户向王×甲的银行账户汇款30万元。
18、身份证复印件证明了被害人王×甲的身份情况。
二、被告人王春海于2014年4月，以向张×丙、蒋×、陈×乙、金×出售北京市海淀区香山普安店的回迁房为名，使用签订房地产买卖合同的方式，骗取张×丙18万元，骗取蒋×77.4万元，骗取陈×乙32.4万元，骗取金×18万元。被告人王春海将上述赃款全部挥霍。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据在案证实，本院予以确认：
1、被告人王春海的供述：张×丙、蒋×、陈×乙、金×购买其家中的回迁房，与其签订了房地产买卖合同。其收取张×丙18万元、蒋×70余万元、陈×乙30余万元、金×18万元。其提供给张×丙等人的的增建房屋许可证系其找他人制作的假证。
2、被害人张×丙、蒋×、陈×乙、金×的陈述证明：2014年2月，王春海给张×丙打电话称他在香山普安店的房子要拆迁，将有2200平方米的回迁房，还有45％的增量面积，问张×丙是否购买。此后，张×丙和蒋×、陈×乙、金×一起去香泉环岛东普安店，确认那里正在拆迁。王春海还向四人出示了海淀区建委、四季青乡及香山街道开具的增建房屋许可（批示）及北京春海嘉业科技发展有限公司（以下简称春海嘉业公司）的营业执照。2014年4月，王春海分别与张×丙、蒋×、陈×乙、金×签订购房合同。2014年4月14日，张×丙、蒋×、陈×乙、金×为了资金安全，共同建立了一个资金共管账户。四人先把购房款汇入该账户，在支付购房款时，需四人共同签字。四人向共管账户共计转入130.8万元。王春海分别出具了收条。此外，在签订购房合同时，王春海还对蒋×推销停车位和地下室，为此，蒋×另向王春海支付了5万元及10万元。
3、房地产买卖合同证明：王春海与张×丙、蒋×、陈×乙、金×签订合同，约定王春海向张×丙、蒋×、陈×乙、金×出售位于北京市海淀区普安店的房产，转让价款分别为180万元、216万元、408万元、324万元、180万元，张×丙、蒋×、陈×乙、金×在2014年4月14日分别存入联名共管账户18万元、21.6万元、40.8万元、32.4万元、18万元，王春海可以从账户中提取上述购房款。
4、收条证明：2014年4月14日，王春海出具收条，确认分别收到张×丙、蒋×、陈×乙、金×的预付款18万元、62.4万元、32.4万元、18万元。2014年4月18日，王春海出具收条确认收到蒋×的车位定金5万元，地下室租金10万元。
5、中国建设银行特殊业务申请书证明：陈×乙等人在中国建设银行联名开设共管账户的情况。
6、中国建设银行转账凭条证明：2014年4月14日，张圆的中国建设银行账户向张×丙的中国建设银行账户分别转账10万元、8万元，高晓霞的中国建设银行账户向张×丙的中国建设银行账户转账18万元。
7、招商银行转账汇款单笔对账单证明：2014年4月14日，蒋×的招商银行账户向张×丙的中国建设银行账户汇款62.4万元。2014年4月14日、4月15日，蒋×的招商银行账户向王春海的招商银行账户分别汇款5万元、10万元。
8、共管账户取款凭条证明：2014年4月14日，账号为×××的中国建设银行账户取款130.8万元。
9、企业法人营业执照、张×丙等人提供的增建房屋许可（批示）内容证明：王春海向张×丙等人出示资料的情况。
10、电子邮件证明：白×和覃长呈的邮件来往内容。
三、被告人王春海于2014年3月，虚构其位于北京市海淀区香山四王府乙11号的家中即将拆迁的事实，以向庞×出售回迁房为名，使用签订回迁房买卖合同的方式，骗取庞×169.4万元。被告人王春海将上述赃款全部挥霍。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据在案证实，本院予以确认：
1、被告人王春海的供述：其家中的房子由其父母、大哥、二哥居住。此前，其曾向家中借款，与家中约定，其对家中的房产只有居住权，没有所有权。其与庞×签订了回迁房买卖协议。张建忠给其汇款169.4万元是替庞×支付的购房款。
2、被害人庞×的陈述证明：2014年3月，其通过朋友介绍认识了王春海。王春海称自己位于香山四王府乙11号的房产即将拆迁，因经营急需用钱，欲出售其中一套。2014年3月20日，其与王春海签订回迁房买卖合同，约定以242万元的价格购买一套110平方米的回迁房，先支付169.4万元。同日，其让其朋友张建忠将169.4万元汇款给王春海。经其调查得知，香山四王府乙11号的房产并非王春海所有，该房产一直未拆迁。
3、回迁房买卖合同证明：王春海与庞×签订合同，约定庞×购买王春海拥有的座落于北京市海淀区香山环岛附近拆迁小区四王府一套面积为110平方米的房产，价格为242万元。王春海确认已收款169.4万元。
4、中国工商银行电子银行回单证明：2014年7月18日，张建忠的中国工商银行账户向王春海的中国工商银行账户汇款169.4万元。
四、被告人王春海于2013年4月，在假意帮助段×、蒋×购买回迁房后，还以购房、资金周转需要借款为名，先后骗取段×10万元，骗取蒋×5万元。被告人王春海将上述赃款全部挥霍。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据在案证实，本院予以确认：
1、被告人王春海的供述：其另向段×借款10万元，向蒋×借款5万元。
2、被害人段×的陈述证明：2014年4月，王春海称自己要购买拆迁的房子，向其借款10万元。其让其公司的财务人员给他转账10万元。
3、被害人蒋×的陈述证明：2014年4月21日，王春海给其打电话称需要5万元资金周转，保证次日归还。其给王春海汇款5万元。此后，王春海一直没有归还。
4、招商银行转账汇款单笔对账单证明：2014年4月21日，蒋×的招商银行账户向王春海的招商银行账户汇款5万元。
五、被告人王春海于2011年3月至5月期间，在与其女友王×乙交往的过程中，以北京春海嘉业科技发展有限公司经营需要资金周转为名，使用向王×乙借款，并承诺支付利息，赠与房产的方式，多次骗取王×乙共计130余万元。被告人王春海将上述赃款全部挥霍。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据在案证实，本院予以确认：
1、被告人王春海的供述：2011年，其和王×乙是恋人关系。其对王×乙称其公司需要资金，向王×乙借款，承诺待其家中拆迁，给她一套房产。除了银行转账，其还收取王×乙两笔现金，分别为7万元和5万元。其将王×乙的部分借款用于赌博。
2、被害人王×乙的陈述证明：2011年3月，其经朋友介绍认识了王春海，并发展为恋人关系。王春海自称是春海嘉业公司的法定代表人。2011年3月，王春海称做生意的资金不够，向其借款。2011年3月16日和17日，其交给王春海8万元现金。后来，王春海继续使用上述借口向其借款，让其把其名下的房产出售，把卖房款借给他，并承诺每月给其1万元利息，等他家中的平房拆迁后再给其一套80平方米的回迁房。此后，其把其所有的位于北京市海淀区玉泉馨苑小区的房产出售给秦×，将售房款通过现金或经其自己及秦×的银行账户转账的方式给了王春海。2012年，其急需用钱，让王春海还钱，但王春海多次拒绝，仅向其的银行账户少量汇款，这是王春海答应给其支付的利息。
3、证人秦×的证言证明：其向王×乙购买了北京市海淀区玉泉馨苑小区的房产。邱云珠向王春海汇款83.23万元是其应王春海的要求，经王×乙认可，向王×乙支付的购房款。剩余购房款其以现金形式支付给王×乙。
4、企业法人营业执照证明：王春海在与王×乙相识时，向王×乙提供了北京春海嘉业科技发展有限公司的企业法人营业执照。
5、回迁房买卖合同证明：2011年4月16日，王×乙与秦×签订合同，出售位于北京市海淀区玉泉馨苑东区7号楼4单元402室的房产，价格为254.46万元。
6、中国建设银行转账凭条、交易明细、中国工商银行个人业务凭证、北京农村商业银行取款回单证明：2011年3月16日、3月17日，王×乙的北京农村商业银行账户分别取款4万元。2011年4月17日、4月24日，邱云珠的中国工商银行账户分别向王春海的中国工商银行账户转账25万元、30.23万元。2011年4月24日，邱云珠的中国建设银行账户向王春海的中国建设银行账户转账28万元。2011年5月4日、5月21日、5月24日，王×乙的银行账户分别转账支出28万元、15万元、99999元。2011年5月24日，上述账户现金支取5万元。
7、中国工商银行账户交易明细证明：2013年5月7日、9月22日，王春海的中国工商银行账户向王×乙的银行账户汇款1万元、3万元。2012年4月2日、4月23日、2013年2月4日、6月27日、2014年4月14日，王春海的中国工商银行账户向王×乙的银行账户汇款0.5万元、1万元、1万元、3万元、2万元。
六、被告人王春海于2012年5月与白×登记结婚。2012年6月至2013年12月，王春海先后以租地、购房等事项需要资金为名，使用借款的方式，多次骗取白×的婚前财产共计430余万元。2013年6月，王春海诱使白×将其婚前所购位于北京市西城区广安门内大街319号5层D-6E的房产进行抵押，担保北京春海嘉业科技发展有限公司向中信银行贷款610万元。因北京春海嘉业科技发展有限公司长期拖欠偿还贷款本息，2014年10月17日，北京市西城区人民法院将白×名下的上述房产查封。2013年11月至12月，王春海还以借款为名，骗取白×的女儿张×丁74.5万元。被告人王春海将上述赃款全部挥霍。2014年5月28日，被告人王春海向公安机关自动投案。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据在案证实，本院予以确认：
1、被告人王春海的供述：2012年5月，其和白×结婚。婚后其仅给张×丁买了手机和一些零花钱。其向中信银行的贷款时，把白×的婚前房产进行了抵押。除了贷款，其向白×编造了租赁土地、购买上庄的院子、房产等理由，虚构了购买回迁房的事实，向白×借款500余万元。其还以急需用钱为由向白×的女儿张×丁借款，其中一笔是25万元。白×除了银行汇款外，还给予其现金13万元、43.3万元、49.4万元及21万元。其将2900余万元借款的大部分用于赌博，除了还给王×甲140万元、陈×甲1.5万元外，其没有向其他被害人还款。目前，其没有个人财产可供退赔。
2、被害人白×的陈述及其出具的报案信、补充材料证明：2012年6月，王春海向其谎称要租赁位于香山的土地，需要租金150万元，希望其能用婚前财产帮助支付。其陆续给王春海汇款152万元。2012年9月，王春海提出向他朋友购买上庄的院子，需要80万元。其给王春海汇款30.6万元，另给他49.4万元现金。2012年12月25日，王春海向其出示了一份虚假的购房合同，提出购买位于闵庄玉泉馨苑东区7号楼4单元402室的房产，并称因购房款不够，已向甄瑞琪借款100万元，现资金周转不开，向其借款。2013年1月8日，其给了王春海21万元现金。次日，其给王春海转账80万元。2013年7月，王春海称他认识北坞嘉园小区拆迁办的人，可以购买低价的房产，又陆续骗取其237万元，其中16万元是王春海同意支付的利息，其没有实际给王春海。2013年6月，王春海称公司采购计算机系统相关设备，已经签订合同，项目的利润有100余万元，但需要资金周转，让其以其婚前的房产做抵押，贷款610万元，并保证一年内解除抵押。其把自己的婚前房产作为抵押，在中信银行办理了企业经营贷款，数额为610万元。贷款全部被王春海使用。2014年5月，王春海已经失踪，也不接电话，其发短信问他银行还款的事情，他回复，钱已被弄没了。王春海曾向其汇款100余万元，这些是他的还款。2013年，张×丁出国留学需要保证金，其和张×丁的舅舅、奶奶在张×丁的银行账户存入70余万元，这笔钱也是给张×丁用于国内及国外的生活费用，已归张×丁所有。张×丁具有完全支配的权利。在王春海向张×丁借款时，张×丁曾向其核实王春海借款的理由及是否有能力还款。但是，张×丁是否借款由她自己决定，不需要经过其同意。
3、被害人张×丁出具的报案信、证明材料证明：白×与王春海登记结婚时，其已经20岁。2013年11月26日，王春海称公司周转急需资金，向其借款25万元，承诺一周内还款。2013年11月26日，其给王春海汇款25万元。2013年12月22日，王春海又向其借款50万元，并承诺两个月内还款。次日，其给王春海汇款49.5万元。上述钱款系其家人为其准备的出国留学及日后生活的费用，由其所有，并可自主支配。
4、被害人王×乙的陈述证明：其没有与王春海签订出售其名下位于北京市海淀区玉泉馨苑东区7号楼4单元402室房产的合同。
5、白×提供的银行及现金汇出款明细及中国建设银行、中国工商银行、招商银行账户交易明细证明：白×与王春海之间的资金往来情况。
6、中国工商银行账户交易明细证明：2013年11月26日，张×丁的中国工商银行账户向王春海的中国工商银行账户汇款两笔，金额分别为5万元、20万元。
7、招商银行转账汇款业务回单证明：2013年12月23日，张×丁的招商银行账户向王春海的招商银行账户汇款49.5万元。
8、白×提供的回迁房买卖合同证明：王春海曾向白×出示该合同，内容为王春海购买王×乙名下位于北京市海淀区玉泉馨苑东区7栋4单元402室的房产，价格为127.23万元。
9、白×提供的钱款去向证明：王春海向白×出具书面材料承认婚后他一直沉迷于赌博，输掉2500余万元。
10、借条证明：2013年7月26日，王春海出具借条，确认向白×借款1634.28万元。借款属白×的婚前个人财产。
11、白×提供的书面计划证明：2014年1月，王春海出具书面材料，计划在2014年3月底后，将汇款转入白×的账户。
12、白×提供的短信照片证明：王春海告诉白×钱款都被他弄没了。
13、人民币流动资金贷款合同、最高额保证合同、代偿款追偿通知书、民事起诉状、民事传票证明：2013年6月7日，借款人春海嘉业公司与贷款人中信银行股份有限公司总行营业部签订贷款合同，约定贷款人向借款人发放贷款610万元，贷款期限自2013年6月26日至2014年6月25日，还款方式为定期付息，到期还本。白×以其名下位于北京市西城区广安门内大街319号5层D-6E的房产提供抵押。2014年8月5日，中合中小企业融资担保股份有限公司（以下简称中合担保公司）向春海嘉业公司发送代偿款追偿通知书，称因春海嘉业公司未履行上述贷款合同，该公司作为担保人，已于2014年8月4日承担担保责任，为春海嘉业公司代偿借款244万元、利息6万余元，要求春海嘉业公司自收到通知书的十个工作日内偿还上述款项及相应利息。2014年8月13日，中信银行股份有限公司总行营业部向北京市西城区人民法院提起民事诉讼，要求春海嘉业公司偿还本金366万元、利息10万余元，判令中信银行股份有限公司总行营业部对白×名下的上述房产享有优先权，并有权以该房屋折价或者以拍卖、变卖该房屋的价款实现优先受偿。
14、房屋他项权证证明：2013年7月1日，白×将其名下位于北京市西城区广安门内大街319号5层D-6E的房产抵押给中信银行股份有限公司总行营业部，债权数额为610万元。
15、单位借款凭证证明：2013年7月3日，春海嘉业公司向中信银行财富中心支行借款610万元。
16、中信银行应收款通知书证明：2014年5月4日，中信银行股份有限公司总行营业部书面通知中合担保公司需代偿春海嘉业公司贷款244万元及利息6.6万余元。
17、中信银行还本付息通知书证明：2014年8月1日，中信银行书面通知春海嘉业公司，还需偿还本金366万元及利息17万余元。
18、偿付通知书证明：2014年8月4日，中合担保公司致函中信银行股份有限公司总行营业部该公司决定为春海嘉业公司代偿贷款本金244万元及利息6.6万余元。
19、北京市西城区人民法院民事裁定书证明：2014年10月17日，北京市西城区人民法院裁定查封白×名下的位于北京市西城区广安门内大街319号5层D-6E的房屋。
20、商品房买卖合同、结算协议、北京市交通运输业、建筑业、金融保险业、邮电通信业、销售不动产和转让无形资产专用发票证明：2003年12月1日，白×购买了广信嘉园D座6层6E号房产，并于2013年12月支付了购房款共计78万余元。
21、结婚证证明：王春海与白×于2012年5月15日登记结婚。
22、中国建设银行、中国工商银行、招商银行账户交易明细证明：王春海的上述银行账户的资金往来情况。
23、北京春海嘉业科技发展有限公司的工商档案查询材料证明：该公司的基本情况。
24、到案经过证明：2014年5月28日，王春海到北京市公安局海淀分局经济犯罪侦查大队自首称，2013年12月4日，其以帮助王×甲购买回迁房为名，采用签订合同的方式诈骗王×甲现金320万元。此后，北京市公安局海淀分局经济犯罪侦查大队对王春海进行传唤。
25、户籍材料证明了被告人王春海的身份情况。
26、北京市朝阳区人民法院刑事判决书证明：2005年11月13日，北京市朝阳区人民法院判决，被告人王春海犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑七年，罚金人民币二十万元。
27、刑满释放人员通知书证明：王春海于2010年3月17日刑满释放。
对于被告人王春海的辩护人关于王春海以借款为名骗取陈×甲、段×、蒋×钱款的行为应认定为合同诈骗罪的辩护意见，经查：王春海在假意帮助段×、蒋×购买回迁房后，又以自己购房、资金周转为由，向段×、蒋×借款。上述借款既不属于王春海与段×、蒋×签订的借款协议及房地产买卖合同约定的购房款，借款理由也与购买回迁房及相关事宜缺乏关联。故王春海虚构事由向段×、蒋×借款的行为不属于在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物的范围，不符合合同诈骗罪的构成要件。另查：在与陈×甲签订借款协议，且陈×甲支付了购房款108万元后，王春海还以办理房产过户需要费用为由，骗取陈×甲3万元，上述行为符合合同诈骗罪的构成要件。故王春海的辩护人关于王春海以借款为名骗取段×、蒋×钱款的行为应认定为合同诈骗罪的辩护意见缺乏法律依据，本院不予采纳。对于王春海的辩护人关于王春海骗取陈×甲3万元应认定为合同诈骗罪的辩护意见，本院予以采纳。
本院认为，被告人王春海以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，其行为已构成合同诈骗罪。王春海又以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人的财物，其行为又已构成诈骗罪。北京市人民检察院第一分院指控被告人王春海犯合同诈骗罪、诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，惟指控数额有误，本院予以纠正。被告人王春海所犯合同诈骗罪、诈骗罪，数额特别巨大，情节特别严重，依法应予惩处，并实行数罪并罚。王春海犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首。鉴于王春海曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内，再次故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，且未退赔犯罪所得，故不予从轻处罚。对于王春海及其辩护人所提鉴于王春海系自首，其骗取白×、张×丁的钱款属诈骗近亲属的财物，请求法庭对王春海从轻或减轻处罚的辩解及辩护意见，本院均不予采纳。据此，根据被告人王春海犯罪的事实，犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项，第二百六十六条，第五十七条第一款，第五十九条，第六十五条第一款，第六十七条第一款，第六十九条，第六十一条，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王春海犯合同诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。
二、责令被告人王春海退赔犯罪所得，按比例发还被害人陈×甲、杨×、张×甲、张×乙、段×、王×甲、张×丙、蒋×、陈×乙、金×、庞×、王×乙、白×、张×丁。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 关 芳
代理审判员 王 岩
人民陪审员 宁丽娟
二〇一五年三月二十七日
书 记 员 魏小项