广东省怀集县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）粤1224刑初60号
公诉机关怀集县人民检察院。
被告人周某舜，曾用名周某信，男，1991年4月16日出生，汉族，中专文化，药品销售，住怀集县。2014年11月4日，被告人周某舜因贩卖毒品罪被广东省怀集县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元，2015年5月16日刑满释放。因本案于2017年10月20日被怀集县公安局刑事拘留，同年11月23日被逮捕。现羁押在怀集县看守所。
怀集县法律援助处指定辩护人李丽珍，广东洊江律师事务所律师。
被告人陈某燕，女，1992年11月25日出生，汉族，中专文化，无业，住怀集县。因本案于2017年10月20日被怀集县公安局刑事拘留，同年11月23日被逮捕，同年12月3日被怀集县公安局取保候审；2018年1月22日被怀集县人民检察院取保候审。
怀集县法律援助处指定辩护人罗定文，广东集兴律师事务所律师。
怀集县人民检察院以怀检公诉刑诉［2018］48号起诉书指控被告人周某舜、陈某燕犯赌博罪，于2018年3月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，并于2018年4月12日公开开庭审理了本案。怀集县人民检察院指派检察员陈锡铭出庭支持公诉，被告人周某舜及指定辩护人李丽珍、被告人陈某燕及指定辩护人罗定文到庭参加诉讼。现已审理终结。
怀集县人民检察院指控，2016年起至2017年10月期间，被告人陈某燕利用微信、支付宝等的形式接受石某1、梁某1、石某2等人投注香港“六合彩”外围码赌博，再投注给被告人周某舜。被告人陈某燕累计收受上述人员赌资达人民币95537元，被告人周某舜累计收受陈某燕、石某1等人赌资达人民币157377元。
公诉机关认为指控二被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，二被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款的规定，应当以赌博罪追究其刑事责任。鉴于被告人周某舜到案后能如实供述自己所犯罪行为，认罪态度较好，可以从轻处罚；其刑满释放后五年内又重新犯罪，是累犯，应当从重处罚。对被告人周某舜建议量刑幅度在二年以下有期徒刑，并处罚金。被告人陈某燕到案后能如实供述自己所犯罪行为，认罪态度较好，可以从轻处罚，建议量刑幅度在一年以下有期徒刑，并处罚金。提请依法判处。
被告人周某舜对指控的犯罪事实部分有异议，对指控的罪名无异议，辩称只收受被告人陈某燕交来的投注款，没有收到石某1的投注款，石某1通过微信与支付宝转给我的款，都是帮她还给朋友的民间借款，请求从轻判处十个月以下的刑罚；辩护人认为被告人周某舜有自首情节，有悔罪表现，建议对被告人周某舜判处一年以下有期徒刑。
被告人陈某燕对指控的犯罪事实及罪名均无异议，请求从轻判处缓刑；辩护人认为被告人陈某燕有自首情节，犯罪情节较轻，建议对被告人陈某燕判处八个月以下有期徒刑，并适用缓刑。
经审理查明，被告人周某舜、陈某燕的犯罪事实如下：
2016年起至2017年10月期间，被告人陈某燕利用微信、支付宝等的形式接受石某1、梁某1、石某2投注香港“六合彩”外围码赌资款，随后，被告人陈某燕再将所接受的赌资款通过微信、支付宝转给被告人周某舜。其中被告人陈某燕收受石某1赌资款人民币79750元、梁某1赌资款人民币10387元、石某2赌资款人民币5400元，合计人民币95537元；被告人周某舜收受陈某燕转给赌资款人民币81287元、石某1赌资款人民币76090元，合计人民币157377元。
另查明，被告人陈某燕从中获利人民币3000元；被告人周某舜将所收受的赌资款都用于了赌博活动。
2017年10月19日，公安机关接到群众的举报，在侦查过程中，公安民警口头传唤被告人周某舜、陈某燕到案，遂将二被告人抓获归案。
上述事实，认定的证据有：
一、书证
1、微信、支付宝账号截图，证实①被告人陈某燕收取“六合彩”赌资微信交易情况；②被告人陈某燕与被告人周某舜及石某1、石某2等人的“六合彩”赌资微信、支付宝交易情况；③被告人陈某燕与被告人周某舜“六合彩”赌资支付宝账号交易情况；④被告人陈某燕与杰哥（梁某1）“六合彩”赌资微信交易情况；⑤被告人周某舜与石某1支付宝账号交易情况；⑥被告人周某舜与被告人陈某燕“六合彩”赌资支付宝账号交易情况；⑦石某1与被告人周某舜“六合彩”赌资支付宝账号、微信交易情况；⑧梁某1与被告人陈某燕“六合彩”赌资微信、支付宝账号交易情况；⑨石某2与被告人陈某燕“六合彩”赌资支付宝账号交易情况。
2、借条复印件1份，证实2016年10月11月，石某1因投注“六合彩”输钱，写了借条（由被告人陈某燕为担保人）给被告人周某舜的情况。
3、抓获经过及新常住人口信息资料，证实公安机关于2017年10月19日接群众举报，在侦查过程中，公安民警口头传唤被告人周某舜、陈某燕到案接受调查的经过及二被告人的身份情况。
4、（2014）肇怀法刑初字第181号刑事判决书及刑满释放人员通知书，证实被告人周某舜因贩卖毒品罪于2014年11月4日被本院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元，2015年5月16日刑满释放的情况。
二、证人证言
1、石某1证言的主要内容：2016年6月份，我在同学陈某燕那里投注“六合彩”赌博，然后陈某燕再报给上面的庄家周某舜。我投注“六合彩”输了21万元，陈某燕就带我见了周某舜（那时我已经还了10万元给陈某燕，还欠她11万元，也就是她还欠了上家周某舜11万元），周某舜防止我不认账，就要我写借条，我为了不想让家里人知道赌博的事情，就写了欠他11万元的借条。后来周某舜追陈某燕要欠的赌款，陈某燕就追我要，我已经还了3万多元给周某舜，现在还欠7万多元。
我还帮朋友石某2投注“六合彩”赌博码报给陈某燕，石某2也输过钱没有及时还上，陈某燕约上我们到周某舜的档口见面谈如何结清赌资，之后石某2跟陈某燕结清了钱，就没有再玩“六合彩”了。
我有直接在周某舜那里下注“六合彩”赌博码，当时我签完借条后，他就加了我微信，我就直接在他那里报“六合彩”。我与周某舜在微信和支付宝上交付赌资的。
辨认笔录中，指认6号男子是周某舜、4号女子是陈某燕。
2、石某2证言的主要内容：2016年10月份，我开始向石某1投注“六合彩”赌博，当时我将码报给她，她再帮我报给陈某燕。我和石某1赌输了钱，庄家就打电话给石某1约我们去档口见面谈如何结清赌资，我们见面了，我才认识陈某燕，然后，石某1把陈某燕的支付宝账号发给我，我就把输的赌资转给了陈某燕。
辨认笔录中，指认（二）组7号女子是陈某燕。
3、梁某1证言的主要内容：2017年3月底开始，我在陈某燕那里投注“六合彩”外围码，我是用电话向她投注的，每期投注额是100元至200元不等，输赢交易是用微信直接转账结算的。
辨认笔录中，指认10号女子是陈某燕。
三、被告人供述
1、被告人周某舜在侦查阶段供述的主要内容：2016年3月份开始收受陈某燕向我投注“六合彩”外围码赌博单，是通过打电话、微信、短信投注的，具体是陈某燕自己投注的，还是他人投注的我不清楚，至今共收受10万多元，我收受陈某燕的投注单据后，我赢时就给她一两百元好处费。后来，因陈某燕支付不了赌资给我，陈某燕就叫出石某1，并同我讲，报给我的单据是石某1投注的，石某1向我也承认是她投注的，我就要求石某1写借条给我，由陈某燕做担保人。后来石某1就写了一张欠我11万元的借条给我，陈某燕做了担保人。开始的时候，石某1将赌债发给陈某燕，陈某燕再将赌债发给我，2017年1月份开始，石某1就直接将赌债发给我。
我除了收受陈某燕、石某1的“六合彩”赌博单外，没有收受其他人的“六合彩”赌博单。我与陈某燕微信、支付宝交易记录截图统计出，微信投注了15124元给我，支付宝投注了81265元给我（其中8000元是帮陈某燕还信用卡款，即金额为73265元）；石某1支付宝转给我114090元，不是“六合彩”的投注数，是石某1在外面借了“高利贷”，然后还给我的钱。石某1跟陈某燕下注“六合彩”输了7万元，而陈某燕又在我这里下注，石某1就欠了我7万元，我又在外面的借贷公司帮她借了3万元，所以她总共欠了我10万元，这情况下就签了欠条。
辨认笔录中，指认（一）组6号女子是陈某燕、（二）组4号女子是石某1。
庭审中，被告人周某舜认为只收受陈某燕的投注款，给了陈某燕共3000元；对指控其累计收受赌资款157377元有异议。
2、被告人陈某燕在侦查阶段供述的主要内容：2016年9月开始，我向周某舜投注“六合彩”外围码赌博，是通过接受他人的投注再向周某舜投注的方式参与赌博的。我通过微信接受过石某1、“阿某”、“杰哥”等人的“六合彩”投注，也是和他们通过微信、支付宝结算的，微信、支付宝交易记录全部是“六合彩”赌博的交易记录。根据微信和支付宝转账记载，微信收受石某113600元，支付宝收受石某165500元；支付宝收受“阿某”（石某2）19300元；微信收受“杰哥”（梁某1）5081元；微信上还收受陈某乐、陈某旭的投注额665元，总共收受他人“六合彩”投注额104146元。其中大部分是上报给周某舜，我共收益四五千元。
辨认笔录中，指认4号男子是周某舜、另一组4号男子是“杰哥”（即梁某1）、7号女子是石某1、11号女子是“阿某”（即石某2）。
庭审中，被告人陈某燕对指控其累计收受投注数额的事实无异议。
上述证据由公诉机关在庭审中宣读、出示并均经庭审认证、质证，合法有效，本院予以确认。
本案在审理过程中，被告人陈某燕退出了非法获利人民币3000元至罚没款账户。
本院认为，被告人周某舜、陈某燕无视国家法律，以营利为目的，非法收受“六合彩”外围码投注，二被告人行为已构成赌博罪，应依法惩处。公诉机关指控二被告人的犯罪事实清楚，证据充分，罪名成立，应予支持。
对二被告人及辩护人的辩护意见，综合评析如下：
1、被告人周某舜认为没有收到石某1的投注款，石某1通过微信与支付宝转给的款，都是帮她还给朋友的民间借款，对指控累计收受赌资款157377元有异议的辩解意见。经查，①根据石某1的证言及微信、支付宝账号截图，证言石某1有直接向周某舜下注“六合彩”赌博码，并在微信和支付宝上交付赌资的事实，而在案没有相关证据予以证实被告人周某舜有帮石某1还民间借款。故此，被告人周某舜该辩解意见，理据不足，本院不予采信。②证人石某1、石某2、梁某1的证言，以及微信、支付宝账号截图，结合被告人陈某燕的供述，足以证实公诉机关所指控被告人周某舜累计收受赌资款157377元的事实。故此，本院对该事实，予以确认。
2、被告人周某舜、陈某燕的辩护人均认为二被告人具有自首情节的辩护意见。经查，根据在案证据证实公安机关在侦查本案过程中，通过口头传唤被告人周某舜、陈某燕，二被告人才到案，二被告人没有主动投案，不符合自首的构成要件。二被告人到案后能如实供述自己的主要犯罪事实，可作为认罪表现，在量刑时考虑从轻处罚。故此，被告人周某舜、陈某燕辩护人的辩护意见，理据不足，本院不予采纳。
鉴于被告人周某舜刑满释放后五年内又重新犯罪，是累犯，应当从重处罚，但其到案后能如实供述自己的主要犯罪事实，可以从轻处罚；被告人陈某燕能如实供述自己罪行的，认罪态度较好，且退出了非法所得，有悔罪表现，可以从轻处罚。综合控辩双方提出的量刑意见，根据被告人周某舜、陈某燕各自的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第五十二条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二款及第三款之规定，判决如下：
一、被告人周某舜犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元（已缴）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月20日起至2018年10月19日止。）
二、被告人陈某燕犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币七千元（已缴）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
三、被告人陈某燕退出的违法所得人民币三千元，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省肇庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘红春
人民陪审员 徐秋萍
人民陪审员 文柱年
二〇一八年四月十九日
书 记 员 骆成星
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。