河北省宽城满族自治县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）冀0827刑初27号
公诉机关河北省宽城满族自治县人民检察院。
被告人刘治，曾用名：刘键，男，1988年10月5日出生，汉族，河北省张家口市怀安县人，初中文化，农民，住张家口市桥东区。2017年5月24日，因涉嫌诈骗罪被宽城满族自治县公安局刑事拘留，同年6月28日被批准逮捕。现羁押于宽城满族自治县看守所。
辩护人褚红臣，河北华川（宽城满族自治县）律师事务所律师。
被告人王某，男，1987年10月26日出生，汉族，河北省张家口市崇礼县人，高中文化，原河北顺丰速运有限公司张家口分公司悦澜湾营业点主管，住张家口市西山产业集聚区。2017年5月24日，因涉嫌诈骗罪被宽城满族自治县公安局刑事拘留，同年6月28日被批准逮捕。现羁押于宽城满族自治县看守所。
辩护人关保祥，河北德律律师事务所律师。
宽城满族自治县人民检察院以宽检公诉刑诉[2018]12号起诉书指控被告人刘治、王某犯诈骗罪，于2018年2月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭审理本案，于2018年3月19日、4月18日公开开庭进行了审理。宽城满族自治县人民检察院指派检察员吴治国出庭支持公诉，被告人刘治及辩护人褚红臣，被告人王某及辩护人关保祥到庭参加了诉讼。现已审理终结。
宽城满族自治县人民检察院指控，被告人刘治在网上购买了被害人个人信息及“保健品”，虚构各种身份，电话联系被害人，编造办理会员卡、退费等理由，通过快递将保健品邮寄给被害人，并由快递公司代收货款，骗取多名老人财物。
2017年3月份期间，被告人刘治冒充北京同仁堂保健品红十字协会人员“小魏”，以上述方法多次骗取被害人景某1共计人民币16870元。
2017年1、2月份，被告人刘治冒充中国扶贫组委会“宋某2科长”，以上述方法骗取被害人宋某1人民币4469.4元。
2017年2月份，被告人刘治冒充北京同仁堂养生中心工作人员郭某1，以上述方法骗取被害人陈某1人民币1650元。
2017年2月份期间，被告人刘治冒充海军医院医生李某3华”，以上述方法骗取被害高某友人民币500元。
2017年2、3月份，被告人刘治冒充北京同仁堂养生中心宋某3某”，以上述方法骗取被害李某1学人民币3948元。
2017年2、3月份，被告人刘治冒充北京3**医院“郭主任”以上述方法骗取被害杨某玉人民币1000元。
2017年2、3月份，被告人刘治冒充北京3**医院“郭主任”，以上述方法骗取被害李某2芬人民币490元。
2017年2、3月份，被告人刘治冒充北京同仁堂刘某阳”，以上述方法骗取被害周某云人民币9036元。
2017年3月份，被告人刘治冒充北京同仁堂养生中心“刘主任”，以上述方法骗取被害常某国人民币2274元。
2017年4月份，被告人刘治冒充北京同仁堂保健品红十字协会人员刘某阳”、何某远”，以上述方法骗取被害陈某2香人民币880元。
被告人王某利用河北顺丰速运有限公司张家口分公司悦澜湾营业点主管身份，明知刘治等人进行诈骗活动，仍帮助其向外邮寄保健品并代收货款，并将货款转给刘治，除赚取货款3%的差价（2%交顺丰公司）外，还另收受刘治每个月给的1000至2000元的好处费。检察机关当庭出示了物证、书证、被害人陈述、证人证言、被告人的供述和辩解等证据。认为被告人刘治、王某利用电信网络实施诈骗，数额巨大，二人行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王某在共同犯罪中是从犯，应当适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定。请依法判处。
被告人刘治对指控的犯罪事实供认，辩解称其针对的群体不是老年人。辩护人的辩护意见，一、对公诉机关指控的罪名没有异议，但不应该以数额巨大的标准追究刑事责任。二、量刑情节：1、被告人当庭自愿认罪，具有悔罪表现。2、被告人的主观恶性不深，是初犯、偶犯，无犯罪记录。3、被告人已经赔偿了受害人的全部损失并获得了谅解。
被告人王某对指控的犯罪事实供认。辩护人的辩护意见，一、对公诉机关指控的罪名没有异议。二、被告人王某在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻或免除处罚。三、被告人王某系初犯，案发前无违法犯罪记录。综上，建议法庭适用缓刑。
经本院审理查明，被告人刘治在网上购买了被害人个人信息及“保健品”，虚构各种身份，电话联系被害人，编造办理会员卡、退费等理由，通过快递将保健品邮寄给被害人，并由快递公司代收货款，骗取多名老人财物。
2017年3月份期间，被告人刘治冒充北京同仁堂保健品红十字协会人员“小魏”，以上述方法多次骗取被害景某1合共计人民币16870元。
2017年1、2月份，被告人刘治冒充中国扶贫组委会宋某2远科长”，以上述方法骗取被害宋某1友人民币4469.4元。
2017年2月份，被告人刘治冒充北京同仁堂养生中心工作人郭某1生，以上述方法骗取被害陈某1晨人民币1650元。
2017年2月份期间，被告人刘治冒充海军医院医生“李某3”，以上述方法骗取被害人高某人民币500元。
2017年2、3月份，被告人刘治冒充北京同仁堂养生中心“宋某3”，以上述方法骗取被害人李某1人民币3948元。
2017年2、3月份，被告人刘治冒充北京3**医院“郭主任”以上述方法骗取被害人杨某人民币1000元。
2017年2、3月份，被告人刘治冒充北京3**医院“郭主任”，以上述方法骗取被害人李某2人民币490元。
2017年2、3月份，被告人刘治冒充北京同仁堂“刘某”，以上述方法骗取被害人周某人民币9036元。
2017年3月份，被告人刘治冒充北京同仁堂养生中心“刘主任”，以上述方法骗取被害人常某人民币2274元。
2017年4月份，被告人刘治冒充北京同仁堂保健品红十字协会人员“刘某”、“何某”，以上述方法骗取被害人陈某2人民币880元。
被告人王某利用河北顺丰速运有限公司张家口分公司悦澜湾营业点主管身份，明知刘治等人进行诈骗活动，仍帮助其向外邮寄保健品并代收货款，并将货款转给刘治，除赚取货款3%的差价（2%交顺丰公司）外，还另收受刘治每个月给的1000至2000元的好处费。
另查明，二被告人赔偿了各被害人的全部经济损失，并获得了部分被害人的谅解。
认定上述事实的证据有：
1、被告人的户籍证明信、基本情况证实，二被告人已达到完全负刑事责任年龄；
2、立案决定书、受案登记表证实了案件的来源；
3、到案经过证实，二被告人均系被动到案；
4、被害人陈某2的陈述，2017年4月份，其接到自称北京同仁堂主任刘某的电话，他说现在国家有政府，之前购买过保健品国家会报销55%，只需要交1%的手续费就会报销86900元，需要签收北京同仁堂发来的快递，其付了880元签收了快递。快递里面装的是2瓶海洋星虫和2瓶海参肽两种保健品，第二次收到的是灵芝。刘某的电话是17343052433；
5、被害人李某1的陈述及快递单证实，2017年2月份左右，其接到了一个028开头一个男子的电话，说自己是北京同仁堂养生中心的，他姓宋，他说他在网上看见其之前购买过保健品，他说现在国家有政策优惠，其购买到2万元的药品之后就可以有优惠了，他说其还差670元，让其补齐就到2万元，这样就可以申请报销69000多元。其相信后，陆续购买了一些药品。并称分四次总共购买了4600多元，对方都是用顺丰快递，总共给其寄过4次，钱都是直接给快递的员；
6、被害人杨某的陈述内容，2017年2月份左右，其接到了一个183开头的电话，对方是一个男的，说他是北京3**医院的郭主任，说有药可以治好风湿性关节炎，让其服用后帮助他们宣传，其同意后，过了几天就收到快递员给其送来的药，郭主任的电话号码是183××××4546。其一共买了好几次，共花费了2000元左右；
7、被害人李某2的陈述称，2017年2月，其接到过一个自称北京同仁堂什么中心一个姓郭的主任的电话，第一次打电话说的是办卡，交2000元能返还其50000元。第二次给其说的是药，说是能治其的低血压等疾病。其收到的物品都是货到付款，其签收时直接把现金给了快递员。其购买卡花了230元，购买药品花了490元；
8、被害人宋某1的陈述称，2017年1月份其接到自称是中国扶贫组委会的一个叫宋某2的科长给其打电话，他说给其办了一张VIP卡，这张卡上面印有同仁堂的名字，宋某2的联系电话是17060446343。在这期间还有些自称是军旅组委会调查科的人给其打电话，他没说叫什么名字。还有自称是国资委财务科的人也给其打电话，也没说他叫什么。还有一个叫梁某的人给其打电话，自称是国资委财务科的领导。总共给其送货上门6次，其共交给快递员13319元；
9、被害人陈某1的陈述证实，2017年年初，其接到一个自称叫郭某1，说其是北京同仁堂养生中心的工作人员，手机号码173××××2433。他说现在和红十字会联合举行惠民活动，还说要给其报销。其买了大概三次药，具体钱数记不清了，好像是2000多元。其收的快递是顺丰快递，货到付款。他们一直给其寄东西，后来说可以报销了，能报销70000多元，但是得让其先给他们个人所得税，其去银行问了问，才知道被骗；
10、被害人周某的陈述证实，2017年2、3月左右，其接到了一个17343052433的电话，对方是个男的，叫刘某，自称是北京同仁堂的，说国家刚出台一个扶贫政策，他就是推进这个政策的主任。他很了解其的家庭情况，他说帮其办理北京同仁堂的会员，其之前在溧阳买保健品花掉的110000元可以有60%到80%的报销，以后钱会退给其，按照他的说法，其要先交1038元报名费。交完报名费之后又交了4000元的公证费。后来刘某联系其又让交了4000元的个人所得税。前后一共三次，都是通过送快递的方式，货到付款，快递里有一些保健品，保健品是不要钱的，是通过这个方式，按照对方的要求和步骤，最后拿取国家扶贫的财政拨款。其将钱款都支付给了顺丰快递公司的快递员。快递里面是龙马显脉、脑轻松等保健品；
11、被害人高某的陈述称，其接到了一个17343052433的电话，对方自称自己是李某3，是军转民海军医院的医生。2017年2月其接到李某3的电话，他告诉其购买品要买够10000元，才能享受国家补助70%的补助款，买够10000元他们就来会泽县开专题讲座，这次他给其邮寄来的是治疗关节炎的药。这次药也是顺丰快递寄来给其的，快递单号是930244951143，寄件人是张某2，这次快递单上的金额是2080元，其支付了500元；
12、被害人常某的陈述、VIP卡照片证实，一个自称是北京同仁堂的刘主任，他说他们卖药，可以治疗心血管等疾病，还说会电话回访，他的电话号码是17343052433。他说办了VIP卡买药会补助钱，按照VIP卡其可以补助32000元。他说直接寄药，其给药钱就可以了，后来药寄到了，是胰岛素和天山雪莲，其支付了药费1240元是货到付款。再后来其又购买了一次药，支付1034元。物品是顺丰快递公司投送的，签收时其直接把寄药的现金给了快递员；
13、被害人景某1的陈述、快递单证实，2017年3月份左右，其接到一个电话（17343052433），对方说是小魏，说他在北京同仁堂养生中心的红十字会给其这些买药的人报销的钱，说这些钱都是国家报销，但是得需要消费10000元才可以报，其买药钱还差840元，交上后就能报销7000元，还可以给其办一个困难补助，给其50000元的补助款，但得办理一张会员卡。其去宽城顺丰快递取的会员卡，交给快递190元。后又取了一次保健品，交了350元，小魏说这是公证费。后来又陆续给其邮了5次药，每次都是让其去顺丰快递取货，取货的名义不一样，个人所得税、介绍家属入会费什么的，其先后给了对方16870元，对方一直没给其打5万元的补助；
14、证人景某2的证言、接受证据清单及照片、借记卡账户历史明细清单证实，2017年3月份左右，其大哥景某1跟其说他在2、3月份花16800元买了四五次药，对方都是通过顺丰快递邮过来的是货到付款。2017年5月11日对方分两次将其哥买药款分别退到其工商银行卡上，分别存了6800元、10000元，其将钱取出来给其哥了；
15、证人孟某的证言证实，张家口纬一路那的一家顺丰快递的主管叫王某，其在那开了一个账户，没有固定代收地点，客户直接把货物送到顺丰快递公司，说其的名字就行，之后快递公司就给他们发货，收回的货款再打到其的账户里，顺丰除去邮费一共收取货款5个点的提成，王某直接扣了5个点，他留3个点给顺丰公司多少其不清楚，剩下的2个点他直接给其现金，然后其把剩下的货款拿回给客户，客户有时候会再多给其一二百元的费用。刘治从2017年2月中旬到2月20日，在其处发了五六天的货，结回来六七万元钱，后来他就直接和王某联系不用其银行卡了。到2017年4月底左右，顺丰的王某给其打电话说承德有客户要退款，他问其是谁的货，之后其就问刘治是不是他发的货，刘治说不是，到了5月初王某又给其打电话，说承德客户急了，其又给刘治打的电话，刘治就承认了，没过几天刘治就给其打电话，说把钱退给人家了；
16、证人赵某1的证言内容，其在张家口市悦澜湾小区外的顺丰快递公司上班。有一个姓刘的人是王某介绍给其的，他的电话号为183××××4546，这个客户是其负责。那个姓刘的客户向外邮寄保健品，他用电话跟其联系，告诉其收件人姓名、地址、电话号，还有邮寄的药品及数量，其就直接填写在邮寄单上并把库房的保健品按他说的打包邮寄走。他邮寄的保健品有海洋星虫等七、八种保健品。他在其处总共邮寄了10多天，邮寄了保健品大概100来件吧。这个人填写寄件人信息时就写了“刘先生”。费用跟普通的快递费一样，2元钱一个件，就是多一个箱子钱，没有给其额外的好处费；
17、证人景某3的证言内容，其是顺丰公司悦澜湾营业部的收派员，其3月份上班的时候王某是其点部的主管。由于其刚到公司揽的件比较少，公司的主管王某找到其说有个向外邮寄药品的客户，其同意后王某说客户把药品存放在公司点部的地下室了，等需要向外邮寄的时候王某会把快递底单的信息发给其，然后其按着底单的内容把药品找到包装好邮寄出去就行了。王某给了其客户的联系电话134××××0007，当时其也不知道对方的名字就存了个“药”字。从4月份开始到5月份这一个多月的时间里，其为这人叫“药”的客户发了将近200件快递。公司内部规定，经其手收上来的快件发出去的时候上面都会标记上其的工号，其工号是40005436；
18、证人赵某2的证言证实，其2016年3月份到顺丰公司纬一路点部上班时王某是其点部主管。王某为了让其挣钱在其到2017年2月份前后，其在富力点部上班时王某给其介绍一个手机号为181××××3156名叫刘治的客户。从2月初开始到4月底这段时间里，其为刘治发了200件快递，其工号是1100638。手机号为181××××3156名叫刘治发件用的都是张某2的名字，月结账号上对应的其的工号及发件人姓名下面都有显示；
19、证人武某的证言证实，其在顺丰快递富力点部上班。其在2016年其到顺丰公司富力点部上班的时候，王某是其点部的主管。记不清哪天了，王某找到其对其说，有一个发件的客户，离其区域比较近，说介绍给其。后来那个客户打电话跟其联系，从2016年8、9月份到2017年3、4月份，他从其点部发了上千个保健品的快件。那个人是个男的，中等身材，发件时名字是王女士，有时也用王。其的月结号为3130124691，快递底单的这些信息在月结账号都有显示。其寄的都是保健品，有盒装的人参、鹿茸，还有瓶装的海藻油、鱼油等；
20、证人张某1的证言证实，2016年冬天开始其丈夫王某使用过其账号为62×××45的工商银行储蓄卡，他说他们顺丰公司快递点用来代收货款。其还为王某转款有三四次，钱转到王某账户后的去向其不知道；
21、景某1通知详单证实，2017年3月至6月的通话情况，其中与17343052433的号码有数次通话；
22、运单基本资料、月结清单证实，顺丰快递的邮寄及签收情况，其中寄件人为张某2，收件人、寄件时间、收件地址分别与本案被害人相关信息对应；
23、霍某超牡丹灵通卡账户明细清单、张某1活期历史明细清单证实，二人账户收入支出及代收顺丰货款的相关情况；
24、王某的活期历史明细清单、刘治银行卡客户查询证实，王某向刘治转账汇款的相关情况；
25、扣押决定书、扣押清单及照片证实，在被告人及被害人处扣押的物品及相关保健品的情况；
26、北京迈欣物医药科技有限公司备案登记表及相关检验标准证实，相关药品的备案及检验情况；
27、银行汇款收据、业务凭单及谅解书证实，二被告人赔偿了被害人的全部损失，并获得了部分被害人的谅解；
28、被告人王某的供述与辩解，2016年6月份左右，霍某超找到其签代收货款协议，签完协议没多久他就不发货了，随后孟某找到其签代收货款协议，其让孟某用霍某超的月结号，后来刘治和冯振国分别找其签代收货款协议，其也让他俩用的霍某超的月结号。之后其为了从中能多挣钱就把霍某超的月结号客户代表改为冯振国，把原来霍某超的银行卡号改为其妻子张某1的中国工商银行的卡了。刘治发出来的快件发件人用的都是张某2的名字。2017年2月份的时候，刘治开始通过其向外邮寄东西，刚开始的时候是快递员上门取货，到3月份的时候，刘治也把一些保健品之类的东西放到公司库房，等向外邮寄东西的时候他就联系其公司员工赵某1。在其公司搜出来的保健品都是孟某和刘治他俩的；
29、被告人刘治的供述与辩解证实，其根据在网上购买的个人信息资料，掌握了推销保健品对象的基本情况，包括姓名、住址、年龄和手机号码等基本信息，然后其开始给这些人打电话推销保健品，推销成功购买后，其再和通过孟某介绍的顺丰快递公司点负责人王某联系，让他把其事先存放在顺丰公司的保健品寄出去，买货的人收到货后会付款给当地的顺丰快递员，然后打到顺丰公司月结账户上，然后王某和顺丰公司提5个点后，再把其余的货款转到其的账户上。这样在王某那一个多月的时间，他一共给其转账30多万元。VIP会员卡是其在网上购买的，其在和买保健品的人通电话后，其认为有买的想法，或者客户买后再想买的，其会趁机推销会员卡，说可以加入会员，这样多买保健品可以退钱退税，享受补贴，但是说实话其向买保健品的人推销这张卡只是愰子，确实没有退过钱，目的是为了让人多买保健品。其从王某那发件就用过张某2、郭某2的名字。其向外邮寄快件时都是用的183××××4546这个号。其给买来的客户打电话，如果对方同意买保健品了，其就把对方的姓名、联系方式、住址及所买的药品名称、数量通过QQ邮箱发给顺丰公司王某他们点部快递员赵某1，让赵某1帮其填写快递单，再把保健品包装好按着其发的地址邮寄出去。其是通过孟某认识的王某，孟某知道其做推销保健品这件事，需要熟悉的顺丰快递公司才能发货，因为孟某和王某都知道其这样推销保健品是骗人的，只有熟悉的快递公司才能做。到了2016年3月份，其把网上购买的保健品放到霍某超的代收点，然后其雇了三个人，租了一间房子，其和这三个人一起根据其在网上购买的个人信息，打电话向外推销保健品，推销成功后，客户同意买了，其就电话告诉霍某超，让他向其提供的人发货，货到后收件人付款，款项打到霍某超的账户，然后霍某超扣除返点后把剩余的货款打给其。
上述证据，已经开庭质证和本院审查，足以认定。
本院认为，被告人刘治、王某利用电信网络实施诈骗，数额巨大，二被告人的行为均已构成诈骗罪。宽城满族自治县人民检察院指控的罪名成立。二被告人多次诈骗，依法应从重处罚。被告人刘治在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人王某在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法可以减轻处罚。二被告人当庭自愿认罪，且赔偿了被害人的全部损失，并获得部分被害人的谅解，依法可以对二被告人酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
一、被告人刘治犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月24日起至2021年1月23日止，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。
被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月24日起至2019年11月23日止，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。
二、在案扣押的涉案“保健品”依法予以没收，收扣押机关依法处置。
如不服本判决，可在判决书送达第二日起十日内，通过本院或直接向承德市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 关 峰
审 判 员 曹飞燕
人民陪审员 张健鑫
二〇一八年四月十八日
书 记 员 何文芳