河南省内黄县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫0527刑初83号
公诉机关内黄县人民检察院。
被告人谢光，男，1987年7月10日出生，汉族，无业。因涉嫌诈骗犯罪于2015年8月2日被内黄县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪于2015年9月1日经内黄县人民检察院批准逮捕，当日被内黄县公安局执行逮捕，现押内黄县看守所。
辩护人李严，河南秉正律师事务所律师。
内黄县人民检察院以安内检公诉刑诉（2016）79号起诉书指控被告人谢光犯诈骗罪，于2016年3月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。内黄县人民检察院指派检察员张日亮依法出庭支持公诉，被告人谢光及其辩护人李严均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
内黄县人民检察院指控：
2014年6月份，被告人谢光伙同王某甲超（另案处理）帮助高某提供虚假房产证明、编造虚假经济状况，骗取河南融鑫汽车贸易有限公司出资290000元给河南耀星行汽车销售公司为高某购买一辆全款386550元的黑色的奥迪A6型轿车。被告人谢光伙同王某甲超代高某领取该黑色的奥迪A6型轿车及相关票据后，没有及时办理落户手续并向河南融鑫汽车贸易有限公司办理抵押担保手续，擅自拆除车上的GPS定位器，故意逃避河南融鑫汽车贸易有限公司对该车的定位和控制。后被告人谢光、王某甲超在安阳市区内将该黑色奥迪A6轿车以31.5万元的价格卖给在河北省邯郸市经营诚信二手车行的王步义（另案处理）。王某乙又将该奥迪轿车以34万元的价格转卖给在郑州市经营雷诺进口车辆销售公司的沈某乙，沈某乙又以38.7万元的价格将该车销售给赵某甲。
针对指控，公诉机关提供了被告人的供述与辩解；证人朱某乙等人的证言；相关书证；辨认笔录；物证等证据，认为被告人谢光已构成诈骗罪，提请本院惩处。
被告人谢光对起诉指控的犯罪事实无异议。
辩护人李严的辩护意见是：1、该车的出资人为王某甲超，因此谢光在处理该车时没有发言权及决定权，在王某甲超决定变卖该车时，谢光在第一时间是反对的；该车变卖后，谢光未实际参与分赃，款项由王某甲超实际所得，谢光仅仅参与了送车、收款环节，因此，其在处理该车时起次要、辅助作用，系从犯。应当从轻、减轻处罚。2、高某与王某甲超、谢光等人通过买车来贷款的行为是一项欺诈行为，因此高某不是本案的受害人；赵某甲后期的购车行为，与谢光无关，其也不是本案受害人；本案的受害人为河南融鑫汽贸公司，且该车已追回，减少了更大的损失，因此，谢光的犯罪行为造成的社会危害性较小。被告人谢光有坦白情节，应从轻处罚。3、谢光无违法犯罪前科，系初犯、偶犯，当庭认罪态度好，并表示积极退赃，亦应从轻处罚。
经审理查明：
2014年6月份，被告人谢光伙同王某甲超帮助高某提供虚假房产证明、编造虚假经济状况，骗取河南融鑫汽车贸易有限公司出资290000元给河南耀星行汽车销售公司为高某购买一辆全款386550元的黑色的奥迪A6型轿车，该车的车架号是LFV5A24G7E3049166、发动机号是142603。被告人谢光伙同王某甲超代高某领取该黑色的奥迪A6型轿车及相关票据后，没有及时办理落户手续并向河南融鑫汽车贸易有限公司办理抵押担保手续，擅自拆除车上的GPS定位器，故意逃避河南融鑫汽车贸易有限公司对该车的定位和控制。后被告人谢光、王某甲超在安阳市区内将该黑色奥迪A6轿车以31.5万元的价格卖给在河北省邯郸市经营诚信二手车行的王某乙。王某乙又将该奥迪轿车以34万元的价格转卖给在郑州市经营雷诺进口车辆销售公司的沈某乙，沈某乙又以38.7万元的价格将该车销售给赵某甲。被告人谢光得赃款6.5万元。
上述犯罪事实，有下列证据证实：
1、被告人谢光的供述：2014年5月份左右，高某找到我说他想贷款，我给高某介绍先购买车辆，然后以买车的资质向银行办理大额信用卡，用信用卡套取大量现金的方法。我负责在内黄县等地找客户，王某甲超负责在郑州买车、找分期公司及办理相关手续和为客户垫资。王某甲超认识郑州河南耀星行的王某庚，经王某庚介绍我们认识了郑州融鑫汽车贸易公司的朱某乙。我们通过融鑫汽车贸易公司为高某办理相关手续。2015年6月份的一天，朱某乙通知我和王某甲超将高某领导郑州办理手续，说银行审批来29万元的贷款，我和王某甲超领着高某到郑州，因为王某庚开的耀星行汽车销售公司内没有奥迪A6L现车，王某庚让我和王某甲超、某虎三个人在郑州河南耀星行汽车销售公司内付了车的首付，当时是王某甲超刷卡办理的，之后我和高某就回内黄了。第二天，王某甲超跟某虎一块去北京亚运村汽车交易市场提的车，车开回来以后，因为高某没有拿一分钱，所以车不会给高某。由于王某甲超一直没有给高某办下来信用卡，王某甲超给高某买车垫的钱一直出不来，王某甲超要将该车卖掉，并且王某甲超不让我给高某说。王某甲超让我和他一块去郑州天容汽配城找一家门市将车上的GPS卸掉，之后王某甲超将车开到浙江省台州市要找客户卖车，但没有卖成，王某甲超又回到郑州和我在郑州市花园路汽配城内将该车公里表数据清零了。2014年7月4日经王某甲超联系，我跟王某甲超一起将车开到安阳市北环的一家寄卖公司内将该车卖给河北邯郸的王某辛，当时天已经傍晚了且下着雨，河北来了三个人，我们谈好价格为32万元，当时河北的客户通过网银转账25万元到王某甲超的农行卡上，其他尾款说好等王某甲超将购车发票变更好以后再付尾款。河北客户将车开走后我和王某甲超回到内黄县，我和王某甲超商量好买车款四六分成，但是王某甲超说等回了尾款再说。后来过了几天王某甲超通过给北京60**元的改票费将高某的发票改成河北人名的汽车销售发票，王某甲超让我将新开的发票送到河北邯郸市绕城高速南出口附近二手车市场的购车人，对方给我尾号为8122的建行卡上转了6.5万元。
当时为高某办理抵押分期位于领秀城的住房是我找我朋友吴某的房子，我对吴某说是我朋友要买车，用他的房子拍几张照片，证明高某在内黄县城有房产，吴某表示同意并将房门钥匙给了我。后来我和高某带着朱某乙和银行的一个工作人员来到那套房子处，他们在房子里面拍了照片。
购车期间，高某没有拿钱，是王某甲超垫钱支付车辆的首付款，大约花了17万-19万元之间。因为高某没有出钱，我们从一开始到最后都不会将车交给高某使用，也不会交给担保公司，我们一开始在办理业务时就打算将车转押，即变相卖掉，就是玩的套路骗取钱财的。王某甲超利用王某庚对他的信任将该车辆及发票、合格证骗到手后就和我商量将车卖掉。高某知道我们接到车后就联系我让我给他车，我和王某甲超商量不能告诉高某，因为王某甲超正找地方卖车了，我当时欺骗高某说正在给车办理落户手续了，让高某和担保公司都相信我们正找好牌照落户了，之后我们赶紧找人将车卖掉。
我们卖给河北客户是以新车的形式卖的，但是价格是二手车价格，我们将车辆和原车钥匙两把、合格证一份、变更后的机动车销售发票等手续都给了河北客户。河北客户知道购车发票是高某的，王某甲超卖车时本没有想变更发票，但是河北的客户要求变更买车人的名字；发票上有价格，所以他们都知道原车价格是38.5万元，当时车辆的市场价格就是这么高，并且这个车是连包装都没有拆的全新车。
2、证人高某证言：2014年4月份的时候，我找到内黄县海洋不动产公司做车贷的谢光，想让他帮我从担保公司办理分期购买一辆车。2014年5月份，我按照谢光的安排把我和我妻子苏某的身份证、结婚证都交给谢光，谢光领着我们到郑州市东三环处的河南融鑫汽车贸易公司签了手续。谢光说河南融鑫汽车贸易公司须做家访，让我说我在内黄县浩创领秀城一期6楼东户居住，我问谢光这个房子是谁的？谢光说别管谁的，让我在郑州公司做家访的时候说是我自己的房子就行了。后来郑州担保公司做家访的时候谢光给我打了个电话，让我去浩创领秀城一期6楼东户等着。过了一会郑州担保公司的朱某乙和一个人来了，主要看我有房子没有，我说这个房子是我的。之外他们没有问再多的问题。
后来到6月份，谢光给我打电话说车提出来了，我看到谢光将车开来了，是台新车。谢光说还需要上牌照，我当时觉得没事，就说你先开走上完牌照再给我吧，谢光就把把车开走了。之后我给谢光打电话，谢光一直推脱说手续还没有办好，再后来，人找不到了，电话也不接了，谢光将车上的GPS系统拆除了，融鑫公司也找不到车在哪里，后来发现车已经被过户了。
3、证人吴某证言：我和谢光都在海洋不动产公司上班。我于2012年6月份购买了位于内黄县城领秀城一期8号楼一单元6楼东户的房屋。2013年底谢光租住该房屋，有房门钥匙。期间，谢光称想哄她女朋友高兴，把我的购房合同复印一份给了谢光，谢光手写了一份房屋买卖合同，合同上写的我把该房屋卖给谢光了，后来我把我手中那个房屋买卖合同烧了，复印件还在谢光手里，他说要留着了。那个房屋买卖合同上面没有我的签字和手印。
4、证人赵某乙证言：证实其了解到海洋不动产公司可以帮助贷款买车其将这个消息告诉过高某。
5、证人王某庚证言：2014年6月份，我经王某甲超介绍认了谢光，王某甲超和谢光帮助高某从我们公司购买一台黑色奥迪A6L型轿车。我将王某甲超和谢光介绍给融鑫公司的朱某乙在融鑫公司办理的分期担保业务。期间融鑫公司垫付29万元车款，后经过介绍，王帅超等人去北京亚运村汽车交易市场德奥路捷车行一个叫计某乙处提的车，提车回来后将车放在我公司几天，之后谢光称要给车上牌照，就将车开走了，并带走车上的合格证、发票等手续。
6、证人朱某乙证言：2014年6月份，谢光带着高某，递交相关手续并交纳3万余元的费用后，在我公司办理一笔担保分期购车业务。我公司于2014年6月20日垫付给河南耀星行公司29万元为高某购买一台奥迪A6L型轿车。车提出后被拆掉GPS定位系统后，几经转卖后过户给赵某甲了。
7、证人丁某乙证言：2014年6月份，我为高某在我公司办理担保手续对其进行过家访。我们家访主要是查看客户的经济情况、接受客户递交的身份证、户口本、结婚证、房产证（我们称为“四证”）、让客户签名填表办理手续等。实际上，我们对客户经济状况的了解都是听他们口头说说，他们说的内容我们都不熟悉也听不出破绽，关于客户提供的房产证等证件的真假我们从来不到相关部门进行核实，我们主要是让客户签名、填写手续、按手印就行了。
8、证人计某乙证言：证实2014年，经王某庚介绍销售给高某一台黑色奥迪A6L型轿车，提车的一共三个人，其中一个是业务员贾某，另外两个是客户。
9、证人贾某证言：2014年6、7月份，经计某乙介绍卖给河南省耀星行汽车销售公司一台黑色奥迪A6L型轿车，车是我们从吉林长春一家4S店进的货。计某乙要求变更发票，我们让河南客户将原发票寄回，我们又让吉林长春4S店重新开了一张发票。
10、证人王某乙、王某辛、肖某证言：证实2014年7月份的一天，老板王某乙通知王某辛和肖某去安阳市区内买一辆黑色奥A6型轿车，其见是一台未落户的新车，有发票、合格证等手续。卖车的来了三个人，其中一个听老板说叫谢光。王某乙通过电话跟卖车人谈好以32万元的价格成交，王某乙通过银行转账打到王某甲超的农行账户25万元，我们将车开回来了。后来我们让卖车人将机动车销售发票变更为王某辛的名字后支付了尾款，当时因为车上有点小毛病扣了5000元，7月13日转账到谢光的账户上65000元。后将车卖给郑州的沈某乙了。
11、证人沈某乙证言：2014年6月底左右，我以34万元的价格从王某乙手中购买一台黑色奥迪A6L型轿车，又经王某戊和滑县的胡某甲介绍，以38.7万元的价格卖给赵某甲。应王某戊的要求，我将原来的汽车销售发票（姓名为王某辛）换成新发票（姓名为赵某甲），我以6000元的价格从北京卖票人员手中购买了新的汽车销售发票。到了2014年底赵某甲和姓胡的找我我才知道这辆车出了问题。
12、证人赵某甲、胡某乙证言：2014年7月8日中午，王某戊领着赵某甲来到胡某甲的公司想办理分期付款购买一辆奥迪轿车。胡某乙开车带着胡某甲、王某戊，赵某甲自己开车来到郑州市北环路雷诺进口车行门市内，经王某戊介绍从老板沈某乙手中以38.7万元的价格购买一台黑色奥迪A6L型轿车。其中赵某甲现金支付10万元，剩余的28.7万元是用胡某甲的银行卡支付的。2015年10月份的时候，这辆奥迪车被查扣。
13、书证
1）户籍证明：证实谢光系完全刑事责任能力人。
2）前科查询证明：证实谢光无前科。
3）抓获证明：证实，2015年8月1日，安阳铁路东站派出所民警在进站口执勤时，将被上网追逃的谢光在安阳铁路东站抓获。
4）身份证复印件、银行卡交易记录、照片：证实胡某甲为赵某甲买车支付28.7万元。
5）扣押物品清单：扣押该黑色奥迪A6L型轿车及赵某甲购车发票、保险单、机动车登记证等手续。
6）北京机动车销售发票、清单：购车发票系更换为王某辛的发票，购车清单证明（2014年）6月21日销售涉案车辆，车主为高某，取走人员为董某。
7）吉林省出具的机动车销售发票、情况说明：吉林省吉翔汽车贸易有限公司于2014年6月23日出具销售发票（号码001××××4335），购车人为高某，于2014年7月10日收回并注销高某购车发票（号码001××××9997），当日出具购车人为王某辛的购车发票。
8）长春市税务局出具的信息：吉林省吉翔汽车贸易有限公司经营范围：奥迪系列小轿车经销、汽车配件、五金交电、建筑材料购销等。号码为00169998的发票于2014年7月1日发售给吉林省吉翔汽车贸易有限公司。
9）购车发票：长春市华阳汽车贸易有限责任公司于2014年7月12日出具给赵晓阳的假购车发票（号码000××××9385）。
10）吉林省九台市国税局出具税务登记表及发票流向信息：号码为000××××9385的购车发票于2014年6月3日发售给九台市城东平安盛达摩托车行，该摩托车行经营范围为摩托车销售，该发票开具单位怎么到了长春市华阳汽车贸易有限责任公司情况不详。
11）河南融鑫汽车贸易有限公司出具情况说明、业务回单、GPS车载终端安装通知单、机动车保险单、《个人借款担保合同》及高某办理贷款手续时提供的身份证、结婚证、户口本、驾驶证、房产证（虚假房产证）等资。
12）台州农行出具的交易明细：中国农业银行台州椒西支行出具王某甲超及王某乙银行账户交易明细：2014年7月4日王某辛用王某乙62×××63银行账户转账支付250000元购车款到王某甲超62×××72农行账户。
13）中国建行、农行出具谢光、王某乙银行账户交易明细表：2014年7月13日王某辛用王某乙43×××38银行账户转账支付65000元购车款到谢光62×××22银行账户。
14）郑州市公安局交通警察支队出具赵某甲为涉案车辆办理登记的相关手续：赵某甲为涉案车辆办理登记的相关情况，其中赵某甲提供的购车发票与扣押的相一致，发票号码000××××9385，出具单位长春市华阳汽车贸易有限责任公司。
15）内黄县后河镇王某己村委会护具证明：高某常年在外，无法联系。
16）内黄县城领秀城8号楼1单元6楼东户房屋照片；房屋登记档资料：该房屋实际为吴某所有。
17）王某丁成辨认犯罪嫌疑人谢光的笔录及照片。
14、物证：奥迪A6车一辆及相关手手续。
以上证据均经当庭质证、认证，可以作为认定本案事实的依据。
本院认为，被告人谢光以非法占有为目的，结伙骗取他人数额巨大的财物，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，所举证据确实、充分，本院予以确认。辩护人李严关于“该车的出资人为王某甲超，谢光在处理该车时没有发言权及决定权，且未实际参与分赃，谢光仅仅参与了送车、收款环节，其在处理该车时起次要、辅助作用，系从犯”的辩护意见。经查，被告人谢光在共同犯罪中，帮助高某提供虚假房产证明、编造虚假经济状况，骗取河南融鑫汽车贸易有限公司出资款；参与拆除车上的GPS定位器，逃避河南融鑫汽车贸易有限公司对该车的定位和控制；参与将该车以低价卖给在河北省邯郸二手车行的王某乙；并得赃款6.5万元。其在共同犯罪中起主要作用，辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。辩护人关于“诈骗的车辆已追回，减少了更大的损失；被告人谢光认罪态度好，有坦白情节；谢光无违法犯罪前科，系初犯、偶犯，应从轻处罚”的辩护意见，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人谢光犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币50000元。（限判决生效后十日内缴纳）
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月2日起至2022年8月1日止。）
二、被告人谢光所得赃款65000元，依法予以追缴；赃物黑色奥迪A6L型轿车一辆，由扣押机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长 周秀文
审判员 杨武群
审判员 张鹏宇
二〇一六年五月十一日
书记员 李旭日