广东省德庆县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）肇德法刑初字第194号
公诉机关广东省德庆县人民检察院。
被告单位德庆和煌酒店管理有限公司，营业执照号码：441226000002580，地址：德庆县，法定代表人梁某。
诉讼代表人郭海彬，男，××年××月××日出生，所在单位，德庆和煌酒店管理有限公司。
被告人梁某，男，公民身份号码：×××1958，广东省广州市人，汉族，本科文化，居民，户籍及住址广州市白云区。2014年11月13日因涉嫌合同诈骗罪被德庆县公安局刑事拘留，同年12月17日被逮捕。现押于德庆县看守所。
辩护人郭霞东、叶放，广东环球经纬律师事务所律师。
德庆县人民检察院以德检刑诉（2015）164号起诉书指控被告单位德庆和煌酒店管理有限公司、被告人梁某犯合同诈骗罪，于2015年8月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，德庆县人民检察院指派代理检察员覃文治出庭支持公诉，被告单位德庆和煌酒店管理有限公司的诉讼代表人郭海彬、被告人梁某及被告人梁某的辩护人郭霞东、叶放到庭参加诉讼。本案在审理期间，德庆县人民检察院于2015年11月26日向本院提出延期审理建议，2015年12月26日恢复审理，本案现已审理终结。
德庆县人民检察院指控：
2008年4月，被告人梁某在德庆县注册成立了德庆和煌酒店管理有限公司，股东分别为被告人梁某、广州市海北经济发展有限公司（法人代表梁某），由陈某、钟某某实际控制经营。2013年至2014年期间，被告人梁某作为法定代表人，依照实际控制人陈某的指示，为了公司利益，以非法占有为目的，采取欺骗、隐瞒手段，在合同签订、履行期间对部分在建房屋先抵押后销售或者先销售后抵押，以收取诚意金、首期房款等名义共骗取13名被害人2580803元。至案发时，该13名被害人所购买的房屋仍处于抵押状态。
公诉机关向本院提供了相关证据认为被告单位德庆和煌酒店管理有限公司、被告人梁某的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百三十一条之规定，构成合同诈骗罪。被告人梁某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚；被告人梁某犯罪后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。诉请本院依法判处。
被告单位德庆和煌酒店管理有限公司的诉讼代表人郭海彬对公诉机关的指控没有提出辩解意见。
被告人梁某对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。
被告人梁某的辩护人提出的辩护意见是：1、本案被告人梁某不是实际投资人，所产生的主要责任应当由实制控制人承担；2、所指控的是单位犯罪，其社会危害轻微，应对被告人梁某在法律规定之下处罚；3、侦查机关在本案收集的证据没有体现告诉再处理原则。请求法庭综合各方面情况对被告人梁某特别从轻的处理。
庭后，被告人梁某的辩护人提出的补充辩护意见是：被告人梁某是挂名的法定代表人，不是公司的实际投资人，其行为是委托代理关系，所产生的法律后果应当由实际投资人承担；本案是单位犯罪，社会危害轻微，13户业主购房合同已继续履行，当事业主没有实际损失，单位涉案所收的定金、保证金全部用于项目上，没有非法占有或挪作他用。被告人梁某在案发后能认识自己的过错，恳请法院对其免刑或适用缓刑。
经审理查明：2008年4月30日，被告人梁某在德庆县注册成立了德庆和煌酒店管理有限公司（以下简称和煌公司），股东分别为被告人梁某、广州市海北经济发展有限公司（法人代表梁某），但实际由陈某、钟某某两人控制经营。2013年至2014年期间，被告人梁某作为和煌公司的法定代表人，在实际控制人陈某的授意下，为了公司的利益，以非法占有为目的，采取欺骗、隐瞒手段，在合同签订、履行期间对部分在建房屋先抵押后销售或先销售后抵押，以收取临定金、首期房款等名义共骗取李某丙（380678元）、龙某（167116元）、谢某（253611元）、陈某（658920元）、刘某乙（359290元）、张某甲（163394元）、李某丁（185140元）、张某乙（159135元）等8名被害人共计人民币2327284元。至案发时，该8名被害人所购买的房屋仍处于抵押状态。
上述事实，有以下证据证实：
1、德庆县房产管理服务中心关于阿尔戈斯公馆房地产项目销售涉嫌犯罪移送公安机关的函。
2、被害人李某丙的陈述：2013年10月9日认购B幢1306房，支付临定金1万元。同月12日交定金、房屋首期款、房产印花税等共380678元，签订了《金汇豪庭认购书》。公司员工李某甲提供了《广东省房屋买卖合同》给我签，后李某甲讲要拿回广州盖章再拿去德庆房产局备案。（附缴款收据、金汇豪庭认购书等）
3、被害人龙某的陈述：2013年10月7日，我到金汇豪庭售楼部，一名叫全某某的业务员接待我，经我们商定后，先交定金5万后签订认购书认购B幢2507房，共交了117116元，后签了《购房合同》，李某甲讲要将合同拿回老总处签名，但至今这《购房合同》都未能给我。（附缴款收据、金汇豪庭认购书等）
4、被害人谢某的陈述：2013年10月2日和销售员陈某乙商量购房事宜，先交定金5万元认购B幢2805房，并签订了《金汇豪庭认购书》。10月8日刷卡支付188611元后，签订了《商品房买卖合同》，合计交了253611元。（附缴款收据、金汇豪庭认购书、商品房买卖合同等）
5、被害人陈某的陈述：2014年1月14日，我认购B幢2605房，与销售代表余某某签订了《金汇豪庭认购书》，但没有签订购房合同，工作人员说原因是公司还有的手续没有完善。我在2013年和2014年为阿尔戈斯酒店做了广告业务，经陈某同意，我的广告业务收入与购房价格相抵扣。（附缴款收据、金汇豪庭认购书等）
6、被害人刘某乙的陈述：2013年12月21日支付临定金1000元，当天与金汇豪庭销售代表冯某某、梁某乙签订了《金汇豪庭认购书》。认购B幢1201房，告知我等楼盘交楼时就会与我签购房合同，要我等通知，但到现在都没有签购房合同，我共交了359290元购房款。（附缴款收据、金汇豪庭认购书等）
7、被害人张某甲的陈述：2013年9月20日，我看好了金汇豪庭第二期B栋1906房，总房价488394元，当天交了临定3万元。2013年10月16日，我到金汇豪庭销售部与销售代表余某某、陈某乙等签订了一份《金汇豪庭认购书》，盖有德庆和煌酒店管理有限公司印章，编号0000291。2013年10月20日，我和和煌公司签订了《购房合同》，但这份合同到了2014年11月份才拿到，我总共交了163394元。（附缴款收据、金汇豪庭认购书、商品房买卖合同，合同编号：20131044等）
8、被害人李某丁的陈述：2014年4月20日，我到金汇豪庭销售部，销售代表苏某乙接待我，说要先交50000元，经商定先交5000元，次日再补交45000元。于是认购了B栋2406房，是刷卡付款的。2014年5月1日，我合计交付185140元后就和德庆和煌酒店管理有限公司签订了一份《金汇豪庭认购书》，编号000492，2014年8月份，苏某乙跟我说所购买的房屋还在银行抵押暂时不能签订房屋销售合同，要到10月份才能签，到10月底我再去金汇豪庭销售部的时候，发现已经关门了，所以和煌酒店并没有和我办理首期手续。（附缴款收据、金汇豪庭认购书等）
9、被害人张某乙的陈述：2013年8月19日，我到金汇豪庭营销中心看楼，看好了第二期B栋1806房，总房价498135元，交了定金30000元，同年10月12日，交了20000元首期款，总共交了159135元，并与金汇豪庭销售代表余某某签订了一份《金汇豪庭认购书》，编号00002287，2014年1月3日签订了《购房合同》，合同编号：20140009。（附缴款收据、金汇豪庭认购书、购房合同等）
10、证人李某甲的证言：我是负责公司销售房屋签约合同的，和煌公司有三个部门，销售、财务、签约。我的部门有签约部负责人冼某乙，经我手一共签订了《合同》约200套……2014年8月我拿B幢16套客户《商品房买卖合同》到德庆县房管局备案，德庆县房管局答复已经办理在建抵押不能备案，我跟冼某乙说后她说向公司汇报再答复我，过了几天公司将B幢16套其中10套撤销在建登记，还有6套没有撤销，后来房管局说如果公司不解押B幢6套，就要将《商品房买卖合同》在网上撤销。
11、证人许某（九江银行广州广园支行）的证言：2014年4月10日，广东夏唐贸易公司归还400万元贷款；2014年7月4日，和煌公司代广东夏唐贸易公司（法人刘某乙）归还500万元贷款；2014年7月9日，和煌公司代广东夏唐贸易公司归还1000万元贷款；2014年7月21日，和煌公司代广东夏唐贸易公司归还300万元贷款，后我行分别注销了B幢2-16层共125套房的抵押登记，之后该125套房又作为广州再捷建材贸易公司在我行的贷款抵押物，并重新在德庆房管部门办理了抵押登记，上述所有抵押物的抵押登记、注销抵押的手续都是梁某亲自办理的。我行根本不知道和煌公司将抵押给我行的在建商品房出售给他人，和煌公司及梁某至今为止没有通知我行及获得我行同意其出售已抵押给我行的在建商品房。
12、证人游某（九江银行广州广园支行）的证言：2014年6月的时候，陈某、钟某某、梁某还和一位律师到九江银行广州分行会议室找到我，说要用广州市再捷建材贸易有限公司承接广东夏唐贸易有限公司的债务，而且还说用和煌公司权属的阿尔戈斯公馆（金汇豪庭）继续作为抵押物进行抵押。经我们分行研究后就同意了他们的提议，并签署了《债务转让协议》。之后的一些相关手续就由我行员工许某办理。
13、证人郑某（九江银行广州广园支行）的证言：广东夏唐贸易有限公司（法人刘某乙）从2011年开始在我行办理贷款，期间办理的多笔贷款都没有抵押物，2013年9月份之前的贷款到期前，我行通知刘某乙要还清贷款或补充抵押物，刘某乙讲德庆有一批物业可以作为抵押物……，之后梁某打电话给我，要向我们提交抵押物的资料《预告登记证明书》、《国有土地使用权证》交给我们。
14、证人屈某（广州市粤纺小额贷款有限公司）的证言：陈某、钟某某、梁某分别用阿尔戈斯公馆B幢2401-2408、2301-2308、2501-2508房、地下车库负一层作抵押贷款900万元，贷款资料是他们三人亲自签的。
15、证人卢某（广州市粤纺小额贷款有限公司）的证言：陈某、钟某某、梁某是用德庆和煌公司权属的阿尔戈斯在建商品房作为抵押物的。
16、证人刘某甲（广州市粤纺小额贷款有限公司）的证言：陈某、钟某某、梁某是以个人名义共贷款900万元，用德庆和煌公司权属的阿尔戈斯在建工程B栋23层、24层、25层和地下车库作为抵押物的。
17、证人李某乙（广州市华易小额贷款有限公司）的证言：钟某某、梁某贷款500万元，贷款人海北公司，梁某签合同、钟某某作担保，保证物阿尔戈斯公馆19套房，出事后又追加了20套房。
18、证人孔某（工行佛山盐步支行）的证言：阿尔戈斯公馆88套房作抵押物贷2000万元。贷款人黎浩斌，款转入梁某的账户，贷款一直没有解除。
19、金汇豪庭销售汇总、销售明细表。
20、股东会议决议、借款展期协议、补充协议、借款借据、借款合同，和煌酒店股东会于2013年3月7日召开股东会议同意为海北公司向广州市华易小额贷款有限公司贷款500万提供连带责任保证担保。
21、粤房地建抵登德字第6520140004号抵押资料，抵押人和煌酒店以19套商品房抵押担保向广州市华易小额贷款有限公司贷款500万元。
22、粤房地建抵登德字第6520130007号抵押资料，抵押人和煌酒店以168套商品房抵押担保向九江银行贷款3900万元。
23、粤房地建抵登德字第6520140008号抵押资料，抵押人和煌酒店以42套商品房抵押担保向九江银行贷款10884841元。
24、粤房地建抵登德字第6520140009号抵押资料，抵押人和煌酒店以43套商品房抵押担保向九江银行贷款1218万元。
25、粤房地建抵登德字第6520130002号抵押资料，抵押人和煌酒店以88套商品房抵押担保向工行佛山盐步支行贷款45290200元，附抵押权登记申请书、抵押物清单。
26、德庆和煌酒店管理有限公司章程。
27、广州市海北经济发展有限公司章程。
28、银行相关贷款资料。
29、德庆和煌酒店管理有限公司企业法人营业执照，法定代表人梁某，成立时间2008年4月30日，机构代码××。
30、广州市海北经济发展有限公司企业法人营业执照，法定代表人梁某，机构代码××。
31、广东省肇庆市商品房预售许可证。
32、金汇豪庭B栋销售明细表。
33、广州市粤纺小额贷款有限公司贷款合同、保证担保合同，时间：2013年12月31日，抵押物2501-2508，附抵押物清单龙某B2507、抵押物2401-2508，附抵押物清单李某丁B2406。
34、广州市华易小额贷款股份有限公司最高额抵押合同。
35、九江银行股份有限公司广州广园支行最高额抵押合同。
36、被告人梁某的供述：2008年初，陈某叫我做广州市海北经济发展有限公司法人代表，之后，陈某对我说要在德庆购买一间酒店让我做这间酒店的法人代表。2008年4月，德庆和煌酒店管理有限公司正式注册成立，我是法人代表，股东有我和广州市海北经济发展有限公司。2011年底，陈某对我说利用德庆阿尔戈斯渡假酒店的空余地皮发展房地产项目，2012年7月正式立项，2013年2月开始销售。在开发期间，公司因为资金紧张，就用广州夏唐贸易有限公司、广州市再捷建材贸易有限公司、广州市海北经济发展有限公司等多间公司及陈某本人、我本人、钟某某为贷款主体以阿尔戈斯公馆在建项目抵押向银行及小额贷款公司贷款，之后在未归还贷款期间及未解除抵押登记的情况下，为了筹集资金，公司又将已抵押的阿尔戈斯公馆的多套房产出售给他人。我在公司主要是负责银行融资、贷款等相关业务，阿尔戈斯公馆在建项目抵押贷款情况我是记得清楚的，因为所有贷款及抵押登记都是我办理的。
37、抓获经过。
38、户籍资料。
以上证据材料，均经庭审质证和认证，足以认定。
本院认为，被告单位德庆和煌酒店管理有限公司、被告人梁某无视国家法律，在签订、履行合同中，将本单位的在建房屋先抵押后销售或先销售后抵押，骗取对方当事人财物达2327284元，数额巨大，被告单位及被告人梁某的行为均已构成合同诈骗罪。在共同犯罪中，被告人梁某起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；被告人梁某归案后均能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。公诉机关指控被告单位、被告人梁某的犯罪事实清楚，证据充分，合同诈骗罪名成立。被告人梁某的辩护人提出的部分辩护意见，理据充分，本院应予采纳，但提出本案侦查机关在搜集证据时应体现告诉再处理的原则的辩护意见，经查，该案是由德庆县房产管理服务中心发现犯罪线索后向公安机关移送，各被害人分别向公安机关报案，公安机关启动侦查程序，符合法律规定，其辩护意见，理据不足，本院不予采纳；对其提出的量刑意见，本院将依法作出判决。根据被告单位、被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百三十一条、第三十条、第三十一条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第六十一条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
一、被告单位德庆和煌酒店管理有限公司犯合同诈骗罪，判处罚金人民币五十万元。
二、被告人梁某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月13日起至2016年3月12日止。罚金限于本判决生效之日起30日内缴纳）。
三、随案移送的网银U盾、银行卡、手机等（详见移送清单），予以没收，存档备查。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省肇庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 梁光强
代理审判员 张 婷
人民陪审员 梁燕芬
二〇一六年二月四日
书 记 员 梁 潇
附相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第二百三十一条【单位犯扰乱市场秩序罪的处罚规定】单位犯本节第二百二十一条至第二百三十条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照本节各该条的规定处罚。
第三十条【单位负刑事责任的范围】公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。
第三十一条【单位犯罪的处罚原则】单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。