湖南省衡阳市蒸湘区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘0408刑初233号
公诉机关湖南省衡阳市蒸湘区人民检察院。
被告人黄某甲，男，1980年10月25日出生，汉族，初中文化，无业。2016年4月1日因涉嫌犯开设赌场罪被衡阳市公安局蒸湘分局取保候审。2016年12月1日经本院决定被取保候审。
被告人黄某乙，男，1982年9月23日出生，汉族，初中文化，无业。2016年3月15日因涉嫌犯开设赌场罪被衡阳市公安局蒸湘分局刑事拘留，同年4月6日被衡阳市公安局蒸湘分局取保候审。2016年12月1日经本院决定被取保候审。
被告人苏某某，男，1989年8月20日出生，汉族，高中文化，无业。2016年4月6日因涉嫌犯开设赌场罪被衡阳市公安局蒸湘分局取保候审。2016年12月1日经本院决定被取保候审。
被告人黄某丙，男，1996年9月9日出生，汉族，初中文化，无业。2015年12月10日因涉嫌犯开设赌场罪被衡阳市公安局蒸湘分局刑事拘留，2016年1月13日经衡阳市蒸湘区人民检察院批准由衡阳市公安局蒸湘分局执行逮捕，同年3月31日被衡阳市公安局蒸湘分局取保候审。2016年12月1日经本院决定被取保候审。
被告人黄某丁，男，1970年6月15日出生，公民身份号码：3505241970********，汉族，初中文化，无业，住福建省厦门市思明区龙昌里*号***室。2015年12月10日因涉嫌犯开设赌场罪被衡阳市公安局蒸湘分局刑事拘留，2016年1月13日经衡阳市蒸湘区人民检察院批准由衡阳市公安局蒸湘分局执行逮捕，同年3月31日被衡阳市公安局蒸湘分局取保候审。2016年12月1日经本院决定被取保候审。
被告人黄某戊，男，1975年6月13日出生，汉族，初中文化，无业。2016年1月27日因涉嫌犯开设赌场罪被衡阳市公安局蒸湘分局刑事拘留，2016年3月3日经衡阳市蒸湘区人民检察院批准由衡阳市公安局蒸湘分局执行逮捕，同年4月8日被衡阳市公安局蒸湘分局取保候审。2016年12月1日经本院决定被取保候审。
衡阳市蒸湘区人民检察院以衡蒸检公诉刑诉[2016]210号起诉书指控被告人黄某甲、黄某乙、苏某某、黄某丙、黄某丁、黄某戊犯开设赌场罪，于2016年12月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。衡阳市蒸湘区人民检察院指派检察员罗丰收出庭支持公诉，被告人黄某甲、黄某乙、苏某某、黄某丙、黄某丁、黄某戊到庭参加诉讼。经衡阳市中级人民法院批准，本案延长审限3个月。现已审理终结。
衡阳市蒸湘区人民检察院指控：2012年下半年至2016年2月份，被告人黄某甲在菲律宾共和国克拉克市建立“去澳门国际娱乐城”等赌博网站，雇佣被告人黄某乙、苏某某、黄某丙、黄某丁、黄某戊等人负责赌博网站管理、财务、客服人员的培训、后勤以及办理签证和接送机等工作。招聘吕某某、魏某某等人为赌博网站的服务人员，进行赌博网站宣传、参赌人员注册、接收赌资、退款和回答参赌人员的问题等工作。经鉴定：“去澳门国际娱乐城”赌博网站通过付某某、程某等28人账户收取赌资累计达1.6641112211亿元；赌博网站通过丁某、古某某等15人账户返回参赌人员的账户资金累计达1.4485177784亿元；黄某甲共从赌博网站账户取现金为0.18805亿元；参赌人员累计1936人。
2015年12月8日至2016年3月14日，公安机关分别将被告人黄某丙、黄某丁、黄某戊、黄某乙抓获。
2016年3月31日、4月1日，被告人黄某甲、苏某某分别到公安机关投案。
被告人黄某甲辩称，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议,请求法院从轻判处。
被告人黄某乙辩称，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议,请求法院从轻判处。
被告人苏某某辩称，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议,请求法院从轻判处。
被告人黄某丙辩称，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议,请求法院从轻判处。
被告人黄某丁辩称，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议,请求法院从轻判处。
被告人黄某戊辩称，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议,请求法院从轻判处。
经审理查明：2012年下半年至2016年2月份期间，被告人黄某甲为了获取非法利益，在菲律宾共和国克拉克市租赁场地，投入300万元资金建立“去澳门国际娱乐城”等赌博网站，通过租用台湾波音公司技术平台，利用互联网传输百家乐、六合彩等赌博视频，按1:1的比例接受投注和退款。同时以5000元至10000元不等的月薪雇佣被告人黄某乙、苏某某、黄某丙、黄某丁、黄某戊等人对该赌博网站进行管理,其中：黄某乙负责赌博网站的日常事务管理，苏某某负责赌博网站的财务报表及人员的工资发放，黄某丙负责赌博网站客服人员的培训，黄某丁负责赌博网站的后勤管理，黄某戊负责赌博网站办理签证和客服人员接送机等工作。并招聘吕某某、魏某某等人为赌博网站的服务人员，进行赌博网站宣传、参赌人员注册、接收赌资、退款和回答参赌人员的问题等工作。经湖南省兴泰司法鉴定中心对赌博资金进出账户进行鉴定：“去澳门国际娱乐城”赌博网站通过付某某、程某等28人账户收取赌资累计达1.6641112211亿元；赌博网站通过丁某、古某某等15人账户返回参赌人员的账户资金累计达1.4485177784亿元；黄某甲共从赌博网站账户取得现金为0.18805亿元；参赌人员累计1936人。
2015年12月8日至2016年3月14日，公安机关分别将被告人黄某丙、黄某丁、黄某戊、黄某乙抓获。
2016年3月31日、4月1日，被告人黄某甲、苏某某分别到公安机关投案。
案发后，被告人黄某甲、黄某乙、苏某某、黄某丙、黄某丁、黄某戊分别向公安机关机退缴违法所得1755万元、60万元、40万元、20万元、20万元、10万元；被告人黄某乙、苏某某、黄某丙、黄某丁、黄某戊还共同向公安机关机退缴违法所得15万元，合计1920万元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，证据来源、收集程序合法，内容客观真实，且六被告人均无异议，本院均予以确认。
1、报警登记表、立案决定书、抓获经过、拘留证、逮捕证、取保候审决定书等。证明公安机关接到报警后即立案展开调查，并将被告人抓获及采取强制措施的情况。
2、银行交易明细、湖南兴泰司法鉴定中心司法鉴定意见书等。证实涉案赌资、参赌人员及非法获利情况。
3、证人吕某某、刘某、罗某某、魏某某等人证言。证实被告人开设的赌博网站的地点、运作及对工作人员的管理情况。
4、证人徐某某、刘某某、段某某、郭某某等人证言。证实在赌博网站赌博及输赢情况。
5、被告人黄某甲的供述。供述在菲律宾克拉克市开设“去澳门国际娱乐城”赌博网站及组建人员与网站盈利等情况。
6、被告人黄某乙、苏某某、黄某丙、黄某丁、黄某戊的供述。供述各被告人参与对“去澳门国际娱乐城”赌博网站的管理及违法所得情况。
7、户籍证明。证明被告人黄某甲、黄某乙、苏某某、黄某丙、黄某丁、黄某戊的出生年月日等个人基本情况。
在审理过程中，法院了解到，被告人黄某丙自幼读书,初一后即辍学在其父母经营的饭店帮忙，被告人黄某丙因法制观念淡薄，于2013年底被黄某乙叫至菲律宾赌场做事，从而走上犯罪道路。经福建省安溪县司法调查评估，被告人黄某丙的父亲黄全民愿意作为其社区矫正的监督保证人，其所在科洋村村委会愿意成立矫正小组对其进行帮教、监督和管理。
本院认为，被告人黄某甲、黄某乙、苏某某、黄某丙、黄某丁、黄某戊以营利为目的，建立赌博网站并接受投注，利用互联网传播赌博视频，组织赌博活动，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。衡阳市蒸湘区人民检察院指控被告人黄某甲、黄某乙、苏某某、黄某丙、黄某丁、黄某戊犯开设赌场罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。本案系共同犯罪，被告人黄某甲系开设赌场的出资者及主要利益获得者，在共同犯罪犯罪中起主要作用，系主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚;被告人黄某乙、苏某某、黄某丙、黄某丁、黄某戊均受雇于被告人黄某甲，参与赌场管理为开设赌场提供直接帮助，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应减轻处罚。被告人黄某甲、苏某某分别主动到公安机关投案，如实供述本案犯罪事实，是自首，对被告人黄某甲依法可减轻处罚，对被告人苏某某依法可从轻处罚。被告人黄某丙犯罪时未成年，抓获时已成年，对其在未成年期间所犯的罪行依法应从轻处罚。被告人黄某乙、黄某丙、黄某丁、黄某戊归案后，能如实供述自己的犯罪事实，庭审中自愿认罪，有坦白情节且与黄某甲、苏某某一起退缴全部违法所得，依法可从轻处罚。本案审理期间，被告人黄某甲住所地湖南省衡阳市蒸湘区司法局，被告人黄某乙、苏某某、黄某丙、黄某丁、黄某戊住所地福建省安溪县司法局向本院出具《调查评估意见书》，建议对被告人黄某甲、黄某乙、苏某某、黄某丙、黄某丁、黄某戊实行社区矫正。根据被告人黄某甲、黄某乙、苏某某、黄某丙、黄某丁、黄某戊的犯罪情节和悔罪表现，对被告人黄某甲、黄某乙、苏某某、黄某丙、黄某丁、黄某戊宣告缓刑，没有再犯罪的危险，对其所居住社区亦没有重大不良影响，可依法宣告缓刑。为打击刑事犯罪，维护良好的社会管理秩序，根据被告人黄某甲、黄某乙、苏某某、黄某丙、黄某丁、黄某戊的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，对被告人黄某甲依法适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款第（一）项、第二款第（一）、（二）、（三）项之规定；对被告人黄某乙、黄某丁、黄某戊依法适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款第（一）项、第二款第（一）、（二）、（三）项之规定；对被告人苏某某依法适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款第（一）项、第二款第（一）、（二）、（三）项之规定；对被告人黄某丙依法适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第十七条第一、三款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款第（一）项、第二款第（一）、（二）、（三）项之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：
一、被告人黄某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金五十五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三十日内缴纳）。
二、被告人黄某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三十日内缴纳）。
三、被告人苏某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三十日内缴纳）。
四、被告人黄某丙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三十日内缴纳）。
五、被告人黄某丁犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三十日内缴纳）。
六、被告人黄某戊犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三十日内缴纳）。
七、对被告人黄某甲、黄某乙、苏某某、黄某丙、黄某戊、黄某丁分别向公安机关退缴的违法所得1755万元、60万元、40万元、20万元、10万元、20万元及被告人黄某乙、苏某某、黄某丙、黄某戊、黄某丁共同向公安机关退缴的违法所得15万元，共计1920万元，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 曾佑荣
审 判 员 杨海波
人民陪审员 蒋海燕
二〇一七年五月二十五日
代理书记员 夏 欣
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
七十三条第一款拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》
第一条第一款关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据,组织赌博活动,具有下列情形之一的,属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为:
(一)建立赌博网站并接受投注的;
第二款实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百等三条第二款规定的“情节严重”；
(一）抽失渔利数额累计达到3万元以上的；
（二）赌资数额累计达到30万元以上的；
（三）参赌人数累计达到120人以上的；