连云港市赣榆区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）苏0707刑初69号
公诉机关连云港市赣榆区人民检察院。
被告人陈修志，男，1956年11月24日生，连云港市赣榆区人，汉族，初中文化，连云港市赣榆通港航道疏浚工程有限公司法人代表、港通黄沙经营部负责人，住连云港市赣榆区。因涉嫌犯非法采矿罪，于2017年6月20日被连云港市赣榆区公安局取保候审，因涉嫌犯合同诈骗罪，于2017年9月27日被连云港市赣榆区公安局刑事拘留，同年11月3日经连云港市赣榆区人民检察院批准逮捕，同日由连云港市赣榆区公安局执行逮捕。现羁押于连云港市赣榆区看守所。
辩护人姚佳佳，江苏榆和律师事务所律师。
连云港市赣榆区人民检察院以赣检诉刑诉（2018）48号起诉书指控被告人陈修志犯诈骗罪，于2018年1月31日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，并组成合议庭，于2018年3月7日公开开庭进行了审理。连云港市赣榆区人民检察院指派检察员金某出庭支持公诉。被告人陈修志及其辩护人姚佳佳到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
2016年12月至2017年3月，被告人陈修志伪造采矿许可证，虚构自己具备采矿许可证和航道疏浚手续的事实，以签订海砂开采和航道疏浚承包协议为名，向尹某、陶某、朱某1收取工程保证金，共计骗取人民币16万元。分述如下：
1、2016年12月19日，被告人陈修志虚构自己具备赣榆九里韩口港航道疏浚合法手续的事实，谎称将该工程承包给尹某，以收取工程保证金为名，骗得尹某人民币5万元。
2、2017年1月2日，被告人陈修志虚构自己具备赣榆九里韩口港航道疏浚合法手续的事实，谎称将该工程承包给陶某，以收取工程保证金为名，骗得陶某人民币5万元。2017年5月6日，被告人陈修志归还陶某4万元。
3、2017年3月10日，被告人陈修志虚构自己具备赣榆青口港、九里港、韩口港航道疏浚合法手续的事实，谎称将该工程承包给朱某1，以收取工程保证金为名，骗得朱某1人民币10万元。
公诉人当庭出示了被告人的供述与辩解、被害人陈述笔录、证人证词笔录及相关书证等证据，以证实指控被告人陈修志犯诈骗罪成立，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，追究被告人陈修志的刑事责任。
被告人陈修志对指控的罪名及事实均有异议，辩称其并无诈骗的故意，是政府相关领导让其干航道疏浚工程，其才把工程承包给三名被害人，并收取保证金。
被告人陈修志的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人陈修志构成合同诈骗罪，而非诈骗罪；2、被告人陈修志系初犯；3、被告人已部分退还被害人经济损失，可酌情予以从轻处罚；4、被告人认罪态度较好。
经审理查明：
2016年12月至2017年3月，被告人陈修志伪造采矿许可证，虚构自己具备采矿许可证和航道疏浚手续的事实，以签订海砂开采和航道疏浚承包协议为名，向尹某、陶某、朱某1收取工程保证金，共计骗取人民币16万元。分述如下：
1、2016年12月19日，被告人陈修志虚构自己具备赣榆九里韩口港航道疏浚合法手续的事实，谎称将该工程承包给尹某，以收取工程保证金为名，骗得尹某人民币5万元。
2、2017年1月2日，被告人陈修志虚构自己具备赣榆九里韩口港航道疏浚合法手续的事实，谎称将该工程承包给陶某，以收取工程保证金为名，骗得陶某人民币5万元。2017年5月6日，被告人陈修志归还陶某4万元。
3、2017年3月10日，被告人陈修志虚构自己具备赣榆青口港、九里港、韩口港航道疏浚合法手续的事实，谎称将该工程承包给朱某1，以收取工程保证金为名，骗得朱某1人民币10万元。
案发后，被告人陈修志在公安机关退缴赃款人民币45000元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：
一、被告人陈修志的供述和辩解，证明：2016年12月19日，我和尹某签订了一份韩口港大桥外的航道疏浚工程项目协议书,当时我给尹某看过港通黄沙经营部的营业执照原件、海域使用证复印件、采矿许可证复印件还有一张大地图，采矿许可证上的有效期限是一年，当时签协议的时候尹某还用手机把证件拍了照片，我还告诉尹某采矿许可证是过期的，但是尹某说只要有港口疏浚营业执照就能干，他给了我5万元海砂定金。
2017年元旦左右，朱某3介绍陶某给我认识，说想干九里港口的采砂工程。2017年1月2日,我和陶某签订了一份协议书,把九里韩口港大桥外的航道疏浚项目交由陶某做。陶某交给我5万元押金,钱是通过银行转账汇到我女儿陈某2的账户，后来陶某不想干了，我就退了4万元给他。我不知道陶某有没有给朱某3钱，我签订协议时出示过我在2002年办理的采矿许可证,期限只有一年,后来就不再给我发证了。这个情况我和陶某等人都说明过。我不知道张某等人提供的有效期限为20年的《采矿许可证》复印件是哪来的,我没改过采矿许可证的年限。
2017年3月10日，我和朱某1签订了一份航道疏浚及海沙经营协议书,约定青口港九里港韩口港大桥外航道向东1200米由朱某1负责,期限1-2年,合同签订后朱某1给了我10万元押金，我出具了一份收条，当时签协议的时候，我把公司的营业执照和我2002年办理的采矿许可证复印件都拿给朱某1看过，还带着他去青口港、韩口港实地勘察，但是朱某1承包的这个工程一直没有干。
签订的合同都是陶某、朱某1、尹某他们自己提供的，陶某的合同是在酒桌上现写的,朱某1、尹某的合同是打印的。我不知道为什么三个人提供的协议内容基本上都是一样的。我没有采矿许可证,不能采沙出售,也没有资质签订采沙合同。是王某2和董某3口头允诺我疏通九里港、青口港的航道，韩口港的工程没有干,青口港闸内的工程是我安排赵某干的。
二、被害人陈述笔录
1、被害人陶某的陈述，证明：2016年下旬，我听朱某3说赣榆挖沙生意容易，便联系了他。2017年1月2日晚上，朱某3带我来到赣榆的一家饭店，说是介绍几个人给我认识，一个是农业局副局长陈修志，一个是青口镇党委的办公室主任陈某1，还有一个是柘汪边防派出所的所长李某。吃饭的时候陈修志和李某说采海沙的生意可以做，没有问题，所以当天晚上我就和陈修志签订了一份协议。第二天上午，我就给了朱某310万元、陈修志5万元保证金。后来我到陈修志的办公室，他给我看过一个大本子，里面有工商登记手续、勘探海砂结论以及采砂证的复印件，我记得办采沙证的时间不是2002年就是2003年，有效期是20年。签完协议之后我按照约定在家等分红，谁知道打电话问陈修志采海沙的事情怎么样了，陈修志一直回答说相关的部门不给采。2017年5月6日，我在茶社找到了陈修志，要回了4万元，剩下的1万元他一直没给我。
2、被害人朱某1的陈述，证明：2017年3月5日，朱某3找到我的朋友马守高准备一起做采挖海砂的生意，但是马守高没有投资能力，便介绍我与朱某3认识。因为我对采砂生意不熟悉，朱某3还特意给我看了陈修志和陶某签订的协议，保险起见，我打了陈修志的电话，陈修志说这个采砂工程是政府的航道疏浚工程，没有问题。第二天，我按照陈修志发送的定位来到青口镇港口办公室，陈修志还给我看了公司的营业执照，2017年3月10日，我和陈修志在他的办公室签了一份协议书。协议书的甲方是陈修志经营的赣榆区通港航道疏浚有限公司,乙方是我经营的连云港品联建筑材料有限公司，协议约定陈修志将赣榆九里韩口港大桥向外航道疏浚工程承包给我。2017年4月28日，我支付给陈修志10万元的工程押金。陈修志给了我一张收条。后来陈修志一直不能提供政府的相关公文，我才知道自己被骗了。
3、被害人尹某的陈述，证明：2O16年12月19日,陈修志给我看了两套手续,一套是他办的黄沙公司的手续,一套是他港口的疏浚工程手续复印件，有效期限是二十年，看完手续后我才与他签订了协议。陈修志一开始说需要交10万元的押金,但这10万元的押金可以顶资源费。我感觉交10万元太多了,就和陈修志谈，陈修志最后说至少要交5万元，所以当天在陈修志办公室,我通过手机银行转了5万元钱到陈修志女儿的一个账户。我和陈修志签的协议就是赣榆韩口港的一个疏浚工程协议,工程范围是韩口港航道往东19O0米,两边各400米。
三、证人证言
1、证人徐某1（区青口中心渔港港务管理办公室主任）的证言，证明：每年10月份的时候,青口港会利用冬天的三个月时间,把青口港港道淤泥清一清。2013年左右陈某1带着他父亲陈修志和我们联系,说想干这个工程。通过接触我发现陈修志干这个事情不靠谱,所以就没有同意。到2016年陈修志又带着赵某来找我们,赵思春是专门搞疏浚工程的,所以我们把疏浚工程承包给了赵思春。当时赵思春来干疏浚工程,提出来没有办公的地方,所以我们就把一楼东边的办公室临时借给他。2017年5月份的时候这间办公室已经归还给我们港务办。但后来我听人反映,陈修志也使用这个办公室。我们没有和陈修志签订疏浚合同。疏浚工程是赵思春干的,干了有三个多月,不到四个月,现在已经干完了。
2、证人王某1（区石桥党委人大主席）的证言，证明：陈修志没有找过我说干采挖海沙或者河道疏浚工程。有一次,我在党委大门口遇见了陈修志,我们打了个招呼，他告诉我说采海砂的手续市里已经批了,要找党委书记和镇长汇报一下。说完我就直接走了。此后再也没有听陈修志说过采挖海沙的事情。我没有口头许诺过或默认过陈修志采挖海沙的项目或疏浚的项目。
3、证人董某1（区厉庄镇镇长）的证言，证明：我是2016年3月26日到青口镇工作，担任人大主席，分管农业、水利工作，2017年7月1日调任厉庄镇镇长。2016年9-10月份,青口港港务办主任徐某1带着陈修志到办公室找我,意思就是在青口港航道上游船闸外边,船已经停不进去了,需要疏浚。但是因为党委没有批准青口桥闸外疏浚的权限,我就让他们去水利局和海洋局咨询一下。就算是桥闸内的范围,如果没有经过水利局水政大队的批准,进行疏浚也是会被查的。我没有口头承诺过陈修志没有手续也可以干青口港的疏浚工程，陈修志为疏浚这事找了我7、8次,我始终答复说要有相关的批文。
4、证人赵某的证言，证明：2O16年9-10月的时候,陈修志找到我希望能干青口港的疏浚工程,徐某1和我说这个工程需要水利局的批文,后来有了批复,我们才开展青口港道的清淤工程,工程范围是青口港船间以内,施工期限是三个月(即2016年10月-12月)。这个工程是我干的，当时和青口港港务办约定工程的具体内容都是我去协商的。陈修志主要就是介绍我认识青口港港务办的徐某1,还有青口镇党委的董某1。陈修志没有参与施工过程，他既没有清淤的船只也没有员工，我和他也没有签订过什么协议或口头约定。2016年底我疏浚工程就干完了。
5、证人陈某1（陈修志的儿子）的证言，证明：2016年12月底,我父亲陈修志带着我和陶某吃过两次饭，主要就是谈投资清理九里韩口河道的事情。陈修志收了陶某5万块钱,应该是投资的定金,也包括一部分跑手续的费用。5万元是汇到我妹妹陈某2的账户上的，听说合作不成功,陶某曾找我父亲想要回5万元钱，后来经过协商退回了4万。
6、证人陈某2（陈修志女儿）的证言，证明：我不认识陶某,但前期我父亲陈修志曾经安排我转过4万元钱给陶某,所以我知道这个名字。
7、证人李某（连云港市徐某2新区辛高圩派出所所长）的证言，证明：2016年6月至2017年7月，我在柘汪派出所担任所长。有一次，陶某、朱某3、陈修志、陈某1还有好几个人约在一起吃饭。吃饭的时候，陶某、朱某3等人和陈修志聊到采沙的事情。陈修志说他所有手续都有，采沙没有问题。我当时提醒他们，一定要手续齐全，否则就不要挖沙，具体的事宜他们双方自己谈。我没有表态说挖沙的事情没有问题。双方当天确实签了一份手续，至于是什么内容我没看，也不清楚。在饭桌上我听双方谈，陶某应该是支付给陈修志5万元钱。但这笔钱有没有实际支付我不清楚。陈修志还给我看过一张采矿证的复印件，有效期限是二十年。
8、证人张某的证言，证明：2016年11月底,我和尹某在码头上碰到,尹某想干采砂的生意,我便帮忙牵线介绍他与陈修志认识。尹某和陈修志见面后，第一次没谈好，陈修志便带着尹某和我去韩口港，陈修志还说他有手续，最后双方谈好后在青口港港务办签了一份协议书,协议书是当场手写的,双方各执一份。十几天以后,尹某到赣榆青口港港务办交给陈修志5万元现金,我也在场,交钱时陈修志给尹某写了一张收条,我作为见证人,还在收条上签了名字。当时双方在谈采砂事宜的时候，陈修志在青口港港务办提供了一份采矿许可证，有效期限是二十年，从2002年11月至2023年11月。
9、证人董某2的证言证明：有一天我去找李某玩，李某带我去了一个小饭店，一起吃饭的有7、8个人，我、李某、朱某3、老陈，还有一个姓陶的。我本来想看看对方有没有采沙证的，但对方（大家都叫他“老陈”）确实提供不了，我看事情不大可靠，所以找个借口就离开了，后来也没有继续再操作采沙的事情。
10、证人刘某的证言，证明：我帮尹某打工，尹某带我去找陈修志看过航道的现场，所以我也见过陈修志。尹某和陈修志的协议是2016年12月份签的,因为手续不全,尹某找不到船来干活。一直到2017年2月份,我帮尹某找了一艘船,尹某才带我去看现场,想正式干活。尹某给了我一份疏浚工程的合同复印件,还通过手机发了几张照片给我,包括有国土局采矿许可证的复印件照片,以及营业执照、税务登记证等手续的照片，我只见过复印件照片。我曾经向尹某要许可证的原件,尹某和陈修志都和我说过,说原件好像在国土局。我以前借给尹某10万元钱,我找尹某要这钱的时候,尹某说10万元中有5万元是交给陈修志作为工程保证金了。
11、证人丁某1的证言，证明：2016年11、12月份的时候，陶某让我帮忙留意有什么生意可做，刚好我和朱某3闲聊的时候发现赣榆有一个挖沙的生意合适，便介绍陶某和朱某3认识，随后经朱某3介绍我们又认识了陈修志。陶某和陈修志第一次没有谈成，2017年1月2日，我、陶某、朱某3再次到赣榆约陈修志谈，中午大家在一起吃饭，陈修志和陶某达成了一个协议，双方当场签字。我听陶某、朱某3说过，交给陈修志5万元保证金。
四、书证
1、尹某与陈修志签订的协议书就收条，证明：2016年12月19日，尹某和陈修志签订韩口港航道疏浚协议，并交付陈修志5万元预付款。
2、陶某与陈修志签订的协议书，证明：2017年1月2日，陶某和陈修志签订韩口港航道疏浚协议。2017年1月6日签订10万元借款协议。
3、朱某1与通港航道疏浚有限公司签订的协议书及收条，证明：2017年3月10日，朱某1与陈修志签订青口港、九里港、韩口港航道疏浚协议。2017年4月18日，陈修志收朱某110万元。
4、赵某提供的赣榆区水利局的批复，证明：2016年11月8日，区水利局批复同意青口港港务办对港池进行清淤。
5、张某提供的采矿许可证照片，证明：陈修志提供给被害人尹某的采矿许可证有效期限是20年，自2002年11月起至2022年11月止。
上述事实，另有区公安局经侦大队出具的情况说明、空白协议书、海域使用论证资质证书、海域使用测量资质证书、建设项目环境影响报告表、陈修志提供的采矿许可证、营业执照、海域使用权证复印件、连云港赣榆通港航道疏浚工程有限公司、连云港市赣榆区港通黄沙经营部工商登记资料及营业执照、陈某2建设银行卡交易明细、前科劣迹调查表、发破案经过、抓获经过、户籍证明等证据予以证实，以上证据，已经庭审举证、质证，真实合法，能够证明案件事实，本院予以采信。
本院认为，被告人陈修志以非法占有为目的，采取虚构事实隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法追究其刑事责任。公诉机关指控被告人陈修志犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。关于被告人陈修志的辩解，经查，被告人陈修志诈骗事实有被告人陈述、证人证言、书证等证据证实，事实清楚、证据确实充分，其辩解意见本院不予采纳。关于被告人陈修志的辩护人提出的“被告人陈修志构成合同诈骗罪，而非诈骗罪”辩护意见，经查，本案中，被告人陈修志采取欺骗的行为，谎称其具有采砂资质，向受害人提供伪造的采矿许可证，使受害人产生错误认识而交付财产，其诈骗行为不限于签订、履行合同过程中，不能认定为合同诈骗，故对辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人提出的第4点辩护意见，被告人陈修志未能如实陈述自己的犯罪事实，不能认定为认罪态度较好，故对该辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人提出的第2、3点辩护意见，符合本案实际，本院予以采纳。为惩治犯罪，保护公民财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈修志犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币60000元（应于本判决生效后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁
押一日折抵刑期一日。即自2017年9月27日起至2021年9月26日止。）
二、责令被告人陈修志于本判决生效后十日内退赔被害人经济损失人民币160000元（已在公安机关退缴人民币45000元）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 韦庆涛
审 判 员 尹春妮
人民陪审员 樊明声
法官 助理 刘 丽
二〇一八年四月二十六日
书 记 员 徐 伟
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。