安徽省无为县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）皖0225刑初596号
公诉机关安徽省无为县人民检察院。
被告人黄芸榜（曾用名：黄忠钧），男，1985年5月5日出生于贵州省息烽县，汉族，专科文化，务工，户籍地贵州省息烽县，居住地安徽省无为县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月19日被无为县公安局刑事拘留，同年8月1日经无为县人民检察院批准逮捕，当日由无为县公安局执行逮捕。现羁押于无为县看守所。
辩护人叶社生，安徽点津律师事务所律师。
安徽省无为县人民检察院以无检刑诉〔2017〕610号起诉书指控被告人黄芸榜犯诈骗罪，于2017年12月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序于2018年1月22日公开开庭审理了本案。无为县人民检察院指派检察员胡海波出庭支持公诉，被告人黄芸榜及其辩护人叶社生到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
安徽省无为县人民检察院指控：2016年，被告人黄芸榜明知自己没有偿还能力，故意虚构身份，编造其在无为县无城镇蓝鼎中央城锦绣园小区有房产，对外低价出售的虚假情况，诱使被害人陈某1等人购买其虚构的房产，并使用诱骗被害人先付定金的方法，骗取被害人陈某1、方某、周某“购房定金”合计人民币250000元。后陈某1认购了方某、周某向黄芸榜购买的“房产”，将方某、周某的定金全部退还了。期间，黄芸榜还虚构治病、搞工程等理由，多次向陈某1借款，数额累计人民币272000元以上。上述资金已被黄芸榜肆意挥霍。
2017年7月18日，被告人黄芸榜被民警口头传唤到无为县公安局城南派出所接受调查。
针对上述指控，公诉机关当庭出示了常住人口基本信息、前科查询证明、抓获经过、收据、借条、查询记录、银行卡交易明细等书证，证人刘某、陈某2、邹某、陈某3、王某1等人的证言，被害人陈某1、周某、方某的陈述，被告人黄芸榜的供述与辩解等证据，认为被告人黄芸榜以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人资金，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄芸榜在其犯罪事实未被司法机关发觉，尚未受到讯问，未被采取强制措施时，经民警口头传唤后到案，属于自动投案，且到案后如实供述了自己的主要犯罪事实，可以认定为自首。被告人黄芸榜多次实施诈骗，酌情从重处罚。建议对被告人黄芸榜在有期徒刑十年至十二年幅度内量刑，并处罚金。
被告人黄芸榜对公诉机关指控的基本犯罪事实和罪名均不持异议，并自愿认罪。但辩称其向陈某1及其家人实际借款不超过210000元。向陈某1及其朋友收取的250000元“购房定金”中，周某在陈某1住处当场交付50000元现金，陈某1交付100000元现金，剩余100000元是由陈某1转账给自己的。
其辩护人认为，被告人黄芸榜骗取被害人陈某1等人“购房定金”中有100000元是陈某1通过银行转账给被告人黄芸榜的，银行卡交易明细中陈某1转账给黄芸榜的金额223000元中应包含100000元“购房定金”，加上陈某1借给被告人黄芸榜的现金，数额累计后尚未突破500000元，不能以数额特别巨大追究被告人黄芸榜的刑事责任。
经审理查明：2016年，被告人黄芸榜明知自己没有偿还能力，故意虚构身份，编造其在无为县无城镇蓝鼎中央城锦绣园小区有房产，对外低价出售的虚假情况，诱使被害人陈某1等人购买其虚构的房产，并使用诱骗被害人先付定金的方法，骗取被害人陈某150000元、方某50000元、周某150000元，合计人民币250000元。后陈某1认购了方某、周某向黄芸榜购买的“房产”，将方某、周某的定金全部退还给本人。期间，黄芸榜还虚构治病、搞工程等理由，多次向陈某1借款，数额累计人民币272000元。上述资金已被黄芸榜肆意挥霍。
2017年7月18日，被告人黄芸榜被民警口头传唤到无为县公安局城南派出所接受调查。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1.书证：
（1）常住人口基本信息，证实被告人黄芸榜的身份情况。
（2）前科查询证明，证实被告人黄芸榜无其他违法犯罪记录的事实。
（3）抓获经过，证实2017年7月18日，被告人黄芸榜经民警口头传唤至无为县公安局城南派出所接受调查的事实。
（4）收据，证实2016年1月14日被告人黄芸榜收取被害人陈某1“购房定金”人民币54000元，收取方某“购房定金”人民币50000元；同年3月6日，收取被害人周某“购房定金”人民币150000元的事实。
（5）借条，证实2016年12月28日，被告人黄芸榜从陈某3及被害人陈某1二人处借走人民币共计340000元的事实。
（6）协查报告、查询记录，证实被告人黄芸榜非无为县天筑房地产开发有限公司的工作人员，其在该公司开发的锦绣苑小区无购房记录和抵房记录的事实。
（7）银行卡交易明细，证实被告人黄芸榜持有的中国银行卡分别于2016年1月14日、1月25日存现50000元。2016年2月5日至3月12日，被害人陈某1向黄芸榜持有的中国银行卡转账共计223000元的事实。
2.证人证言：
（1）证人刘某的证言，证实其与被告人黄芸榜以夫妻名义共同生活。黄芸榜原来家庭条件很差，但花钱非常大方。黄芸榜有两张中国银行银行卡，卡号分别为217886300001291449和456351631500139349的事实。
（2）证人陈某2的证言，证实2016年初，其受被害人陈某1委托通过银行转账的方式借给黄芸榜20000元的事实。
（3）证人邹某的证言，证实其是被害人陈某1的母亲，其听说陈某1与被告人黄芸榜认识后，因黄芸榜自称是国购无为县公司的高级管理人员，在无为县蓝鼎锦绣苑有几套房产，价格非常优惠，陈某1便在黄芸榜处购买了三套房产，交给黄芸榜定金二十多万元。因未办理购房手续，且黄芸榜一直不交付房产，在自己的催讨下，黄芸榜出具了一张25万元欠条的事实。
（4）证人陈某3的证言，证实其是被害人陈某1的父亲，听陈某1说过因订房交款给一姓黄男子并借钱给他的事情。2016年的一天，陈某1在自己这里拿走40000元借给姓黄的男子，当时其和爱人、女儿陈某1及陈某1的朋友王某2均在场。年底时，姓黄的男子出具一张借条，上面写的是自己的名字的事实。
（5）证人王某1的证言，证实被害人陈某1称呼自己为“王某2”。2016年夏天，其和陈某1在无为县周末阳光茶餐厅喝茶的时候，陈某1借给被告人黄芸榜钱，具体数额记不清了。还有一次在无为县安德利广场，陈某1给了黄芸榜20000元。2016年下半年的时候，在陈某1父母住处，陈某1向她父亲拿了40000元借给黄芸榜，当时其与陈某1父母在场的事实。
3.被害人的陈述：
（1）被害人陈某1的陈述，证实①2016年1月份其和方某分别交付被告人黄芸榜50000元“购房定金”，第一次是自己将若干现金存入黄芸榜的中国银行账户中，第二次自己通过现金汇款和手机银行转账的方式交给被告人黄芸榜若干金额，两次共计100000元。同年3月周某表示对黄芸榜的房子感兴趣，由自己代为交付100000元“购房定金”给被告人黄芸榜后，周某当面又交付给黄芸榜50000元，共计150000元“购房定金”，黄芸榜均出具收据。因方某和周某对黄芸榜产生怀疑，表示不愿购房后，自己便将二人交付的定金全部退还，也就是认购了二人在黄芸榜处购买的“房产”的事实。②被告人黄芸榜以治病、搞工程等理由，多次向自己借款共计250000元。其中交付购房定金时借给黄芸榜4000元；2016年春节借给其10000元；2016年2月份通过银行转账借给黄芸榜50000元；委托陈某2通过转账的方式借给黄芸榜20000元；2016年6月至7月份，当面借给黄芸榜20000元现金，后因黄芸榜称在外地搞工程，自己分两次通过银行转账的方式借给他50000元，还有一次自己和朋友王某2在周末阳光喝茶时，借给黄芸榜20000元；2016年8月至9月，黄芸榜到亳州搞工程回来后，自己借给他20000元，之后黄芸榜妻子刘某生病，借给黄芸榜6000元；2017年年初，借给黄芸榜5500元的事实。③2016年7、8月份左右，自己在父母处拿了40000元借给黄芸榜，加上平时借的钱，由黄芸榜出具一张90000元的借条的事实。
（2）被害人方某的陈述，证实2016年1月份，自己和被害人陈某1分别交给被告人黄芸榜“购房定金”50000元，其中自己的50000元定金是委托陈某1交付的。后来自己觉得黄芸榜来路不明，怕上当便想要回定金。陈某1知道后，便将50000元给了自己，意思是她将自己在黄芸榜处订的房子买了的事实。
（3）被害人周某的陈述，证实其和被害人陈某1是熟人，2016年初陈某1说黄芸榜在无为蓝鼎投资集团有内部房，价格非常优惠，问自己要不要买，当时自己没表态。后陈某1交付给黄芸榜100000元，并跟自己说这笔钱算是自己交给黄芸榜的“购房定金”。2016年3月6日，自己在陈某1的住处当面交给黄芸榜50000元现金，加上前面陈某1交的100000元，共计150000元“购房定金”，黄芸榜当场出具了收据。付钱后约半年，房子的事情一直没有着落，自己感觉不对劲，就找陈某1说起这个事情，陈某1便将50000元退给了自己的事实。
4.被告人黄芸榜的供述，证实①2015年12月其认识被害人陈某1后，以虚构自己在无为县蓝鼎中央城锦绣园有若干房产的幌子，谎称出售该房产给陈某1及她朋友，共计获取250000元“购房定金”。首先是陈某1和姓方的各交付了50000元，均是由陈某1在无为县人民广场中国银行柜台将现金汇入自己持有的中国银行账户中。后来姓方的说房子不要了，陈某1将姓方的订金给了他，姓方的房子她要了。2016年春节前后，陈某1介绍其朋友周某来买房，周某当场交付给自己50000元现金作为“购房定金”。第二天自己回贵州老家之前，陈某1又主动联系自己并给了自己50000元现金，说是周某给的。回到贵州过年后，陈某1再次联系自己并向自己转账50000元，说这钱还是周某给的。2016年3月6日，陈某1说周某因被追债，房子不要了，她将周某付的订金还给了他，周某的房子由她收了的事实。②其和陈某1认识后，以虚构治病、搞工程等理由陆续向陈某1借款共计290000元。其中陈某1和姓方的交付订金时借了4000元买礼品回家；在周末阳光茶餐厅向陈某1借了15000元，当时陈某1的朋友王某2在场；在无为县北门心连心超市附近，陈某1的父亲给了自己15000元；还有一次自己回老家时，陈某1的一个姐妹给自己打了20000元；还有几次自己跟陈某1谎称在外地搞工程，陆续借了陈某1一些钱，具体数额记不清了的事实。③其从事诈骗活动的资金往来主要是通过其中国银行卡交易的，收取的订金以及从陈某1处借来的钱都被自己挥霍了，自己其实没有还款能力的事实。
针对公诉机关的指控，被告人及其辩护人提出的相关辩解、辩护意见，本院综合评判如下：
1.关于被告人黄芸榜及其辩护人提出被害人陈某1通过银行转账给被告人黄芸榜的100000元“购房定金”，应从陈某1转账借给被告人黄芸榜的223000元中予以扣除的辩解及辩护意见。经查，根据被告人黄芸榜的供述，2016年1月，被害人陈某1和方某分别交付的50000元定金是陈某1先后以现金方式存入其中国银行账户。2016年春节前后陈某1交给其50000元现金并转账50000元，3月6日由周某当面交付50000元现金。被告人黄芸榜的上述供述与银行卡交易明细能够相互印证，据此，被告人黄芸榜收取的250000元“购房定金”中有50000元是由被害人陈某1通过银行转账的方式交付的，而不是被告人黄芸榜及其辩护人提出的100000元。综上，对被告人黄芸榜及其辩护人提出的此节辩解及辩护意见不予采纳。
2.关于被告人黄芸榜及其辩护人提出的被告人黄芸榜从陈某1处借款累计金额未达到272000元的辩解及辩护意见。经查，①被害人陈某1向被告人黄芸榜中国银行账户转账223000元，其中扣除转账的50000元定金，剩余173000元；②被害人陈某1通过其朋友陈某2向被告人黄芸榜转账20000元；在无为县周末阳光餐厅和无为县安德利广场，被害人陈某1分别借给被告人黄芸榜15000元和20000元；交付“购房定金”时，被害人陈某1借给被告人黄芸榜4000元；2016年7、8月份被害人陈某1找其父亲陈某3拿了40000元借给被告人黄芸榜，以上借款共计99000元，有证人证言、被害人陈述及被告人供述等证据相互印证，足以认定。据此，被告人黄芸榜从被害人陈某1处借款共计人民币272000元，故对被告人黄芸榜及其辩护人提出的此节辩解及辩护意见不予采纳。
本院认为，被告人黄芸榜以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人黄芸榜经侦查机关口头传唤后到案，到案后如实供述了自己的主要犯罪事实，系自首，依法予以从轻处罚。被告人黄芸榜多次实施诈骗行为，酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：
一、被告人黄芸榜犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零二个月，并处罚金人民币100000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月19日起至2027年9月18日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
二、追缴被告人黄芸榜的违法所得522000元，发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 周俊生
审 判 员 陈晓玲
人民陪审员 赵艳生
二〇一八年三月六日
书 记 员 郁 芳
附件:本判决引用的法律和司法解释原文
1.《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
2.《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
3.《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
4.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。