南通市通州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0612刑初329号
公诉机关南通市通州区人民检察院。
被告人杨华，女，1984年11月5日生，住南通市通州区。因涉嫌诈骗罪，于2016年8月20日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年9月26日以涉嫌合同诈骗罪被逮捕。现羁押于南通市看守所。
被告人陶峰峰，男，1987年11月5日生，汉族，江苏省南通市人，初中文化，个体经营家纺，住南通市通州区。曾因吸毒，于2012年5月8日被浙江省宁波市公安局海曙分局决定行政拘留十日。因涉嫌合同诈骗罪，于2016年12月2日被南通市通州区公安局刑事拘留，2017年1月6日被取�候审；后经南通市通州区人民检察院2017年3月3日批准，于同日由南通市通州区公安局执行逮捕。现羁押于如东县看守所。
辩护人张俊杰，执业证号13206200110165824，江苏金平川律师事务所律师。
被告人张迪，男，1989年5月21日生，汉族，江苏省南通市人，初中文化，无业，住南通市开发区。曾因非法携带管制器具，于2011年9月11日被南通市公安局开发区分局决定行政拘留三日。因涉嫌合同诈骗罪，于2017年1月13日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年2月17日被逮捕。现羁押于南通市通州区看守所。
被告人蒋亭亭，女，1988年5月21日生，汉族，江苏省南通市人，初中文化，个体经营家纺，住南通市通州区。因涉嫌合同诈骗罪，于2017年2月16日被南通市通州区公安局取保�审；经本院2018年4月24日决定监视居住，于同日由南通市通州区公安局执行监视居住（未另指定居所）。
辩护人蒋维国，执业证号14401200811604990，广东百科律师事务所律师。
被告人顾振红，女，1985年11月26日生，汉族，江苏省南通市人，初中文化，个体微商，住南通市通州区。曾因赌博，于2011年3月8日被南通市通州区公安局决定行政拘留十日，并处罚款人民币二千元；又因赌博，于2012年5月29日被南通市公安局开发区分局决定行政拘留十二日，并处罚款人民币一千五百元；又因赌博，于2013年4月6日被南通市通州区公安局决定行政拘留十日，并处罚款人民币三千元。因涉嫌合同诈骗罪，于2017年3月31日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年4月14日被取保候审；经本院2018年4月24日决定监视居住，于同日�南通市通州区公安局执行监视居住（未另指定居所）。
被告人刘美华，女，1969年12月7日生，汉族，江苏省如皋市人，初中文化，个体修灰指甲，住如皋市。因涉嫌窝藏罪，于2017年4月11日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年4月14日被取保候审。
南通市通州区人民检察院以通检诉刑诉〔2017〕341号起诉书指控被告人杨华、陶峰峰、张迪、蒋亭亭、顾振红犯合同诈骗罪、被告人刘美华犯窝藏罪，于2017年5月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭于2017年8月2日至3日、2018年4月24日公开开庭审理了本案。南通市通州区人民检察院指派检察员伍某出庭支持公诉，被告人杨华、被告人陶峰峰及其辩护人张俊杰、被告人张迪、被告人蒋亭亭及其辩护人蒋维国、被告人顾振红、被告人刘美华到庭参加了诉讼�本案现已审理终结。
南通市通州区人民检察院指控：（一）合同诈骗。2015年11月中旬，被告人杨华、张迪、蒋亭亭、顾振红经共同计议，由被告人杨华负责出面进货，被告人张迪负责接货并管理工厂，被告人蒋亭亭、顾振红提供资金给被告人杨华付清前几笔货款，在取得布匹供货商的信任后，开始赊购货物，以各种理由迟付或不付货款。而后被告人杨华、张迪将购进的布匹以进价的六折低价销售给被告人蒋亭亭、顾振红，从中套取现金，赚取不付货款的差额利益。2015年11月下旬，被告人陶峰峰获知被告人杨华、张迪在与被告人蒋亭亭合作骗布后，力劝被告人杨华、张迪与其合作，用同样的方法骗取他人布匹。后被告人杨华、陶峰峰、张迪经共同计议，仍由被告人杨华负责出面进货，被告人张迪负责接货并管理工厂，被告人陶峰峰提供资金给被告人杨华付清前几笔货款，在取得布匹供货商的信任后，开始赊欠部分或全部货款。而后被告人杨华、张迪将布匹或者加工后的成某以成本价的七折低价销售给被告人陶峰峰，从中套取现金。另被告人陶峰峰还与被告人顾振红经共同计议，用上述方法实施诈骗。五被告人共计实施诈骗作案11次，骗取法莱绒、化纤布、坯布等布匹共计价值人民币1139395元，其中被告人杨华参与实施诈骗10起，所骗货物价值人民币1061262元；被告人陶峰峰参与实施诈骗8起，所骗货物共计价值人民币557764元；被告人张迪参与实施诈骗6起，所骗货物共计价值人民币558278元；被告人蒋亭亭参与实施诈骗1起，所骗货物价值人民币105460元；被告人顾振红参与实施诈骗1起，所骗货物价值人民币78133元。
为证明上述指控，公诉机关当庭提供了下列证据：1．书证：银行转账记录等；2．证人陈某2、林春利、汤瑞强等人的证言；3．被害人方某1、张某1、陈某1等人的陈述；4．被告人杨华、陶峰峰、张迪、蒋亭亭、顾振红的供述和辩解；5．南通市通州区公安局制作的搜查笔录、辨认笔录；6．南通市通州区价格认证中心出具的价格认定结论书等。
（二）窝藏。被告人刘美华之女夏某与被告人陶峰峰原系夫妻关系。2016年10月初，被告人刘美华明知被告人陶峰峰涉嫌犯罪被公安机关上网追逃，仍以自己的名义租赁如皋市如城镇电厂路供电局宿舍7号楼101室供被告人陶峰峰藏匿居住长达一个多月。期间被告人刘美华又利用他人居民身份证办理手机电话卡，供被告人陶峰峰使用。
为证明上述指控，公诉机关当庭提供了下列证据：1．南通市通州区公安局在逃人�登记信息表；2．证人夏某、朱某等人的证言；3．被告人刘美华的供述和辩解；4．南通市通州区公安局制作的搜查笔录、辨认笔录等。
公诉机关认为，被告人杨华、陶峰峰、张迪、蒋亭亭、顾振红以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方式诱骗对方当事人继续签订、履行合同，骗取对方当事人财物，其中被告人杨华犯罪数额特别巨大（后在庭审中调整为数额巨大），被告人陶峰峰、张迪、蒋亭亭犯罪数额巨大（后在庭审中将被告人蒋亭亭调整为数额较大），被告人顾振红犯罪数额较大，上述五名被告人的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘美华明知是涉嫌犯罪的人，而为其提供隐藏处所，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十条第一款的规定，应当以窝藏罪追究其刑事责任。提请法院依法判处。
被告人杨华对起诉书指控的犯罪事实及罪名均不持异议，且当庭自愿认罪。
被告人陶峰峰否认起诉书指控的犯罪事实，辩解称其没有参与指控的上述犯罪事实。
辩护人张俊杰提出辩护意见如下：（1）本案是个人犯罪还是单位犯罪未查明；（2）公诉机关主张骗来的面料全部销售给被告人陶峰峰，依据是其他被告人的供述，到底有多少布料抵给被告人陶峰峰证据不足；（3）部分证人与各被告人之间是运输关系，证言的可靠性及证明力十分有限，且很多都是传来证据；（4）除了部分被害人在向被告人杨华索债时见过被告人陶峰峰外，根本与被告人陶峰峰没有什么经济或生意上业务往来；（5）本案中被告人陶峰峰是否获利，获利多少公诉机关均未能明确指控。综上，其认为公诉机关指控被告人陶峰峰犯合同诈骗罪证据不足。
被告人张迪对起诉书指控的犯罪事实及罪名均不持异议，且当庭自愿认罪。
被告人蒋亭亭对起诉书指控的犯罪事实及罪名均不持异议，且当庭自愿认罪。
辩护人蒋维国提出辩护意见如下：（1）公诉机关指控被告人蒋亭亭参与的犯罪数额属巨大不当，应当认定属较大比较合理；（2）被告人蒋亭亭犯罪以后主动投案，有自首情节，可以从轻或减轻处罚；（3）被告人蒋亭亭能够积极退赃，并取得被害人的谅解，减小其造成的社会危害；（4）被告人蒋亭亭自愿认罪可酌情�轻处罚；（5）被告人蒋亭亭在侦查机关曾检举他人，目前被检举人已被采取强制措施，可能存在立功表现。综上，建议对被告人蒋亭亭予以从轻处罚，并适用缓刑。
被告人顾振红对起诉书指控的犯罪事实及罪名均不持异议，且当庭自愿认罪。
被告人刘美华对起诉书指控的犯罪事实及罪名均不持异议，且当庭自愿认罪。
经审理查明：
一、合同诈骗
2015年11月中旬，被告人杨华、张迪、蒋亭亭、顾振红经共同计议，由被告人杨华负责出面进货，被告人张迪负责接货并管理工厂，被告人蒋亭亭、顾振红提供资金给被告人杨华付清前几笔货款，在取得布匹供货商的信任后，开始赊购货物，再以各�理由迟付或不付货款。而后被告人杨华、张迪将购进的货物以进价的六折，低价销售给被告人蒋亭亭、顾振红，从中套取现金，赚取不付货款的差额利益。2015年11月下旬，被告人陶峰峰获知被告人杨华、张迪在与被告人蒋亭亭合作骗布后，力劝被告人杨华、张迪与其合作，用同样的方法骗取家纺市场上的布匹，所获利润将高于与被告人蒋亭亭、顾振红合作，被告人杨华、张迪表示同意。后三人经共同计议，仍由被告人杨华负责出面进货，被告人张迪负责接货并管理工厂，被告人陶峰峰提供资金给被告人杨华付清前几笔货款，在取得布匹供货商的信任后，开始赊欠部分或全部货款，甚至明确表示将不再支付货款。而后被告人杨华、张迪将布匹或者加工后的成某以成本价的七折低价销售给被告人陶峰峰，从中套取现金，实现诈骗活动。此前，被告人陶峰峰还曾与被告人顾振红经共同计议后，用上述同样的方法实施诈骗。五被告人共计实施诈骗作案11次，骗取法莱绒、化纤布、坯布等共计价值人民币1139395元，其中被告人杨华参与实施诈骗10起，所骗货物价值人民币1061262元；被告人陶峰峰参与实施诈骗8起，所骗货物共计价值人民币557764元；被告人张迪参与实施诈骗6起，所骗货物共计价值人民币558278元；被告人蒋亭亭参与实施诈骗1起，所骗货物价值人民币105460元；被告人顾振红参与实施诈骗1起，所骗货物价值人民币78133元。具体犯罪事实如下：
1．2015年10月14日至10月26日间，被告人顾振红与被告人陶峰峰经共同计议后，由被告人顾振红出面来到南通市通州区川姜镇祺昌布业仓库，向被害人方某1购买法莱绒布匹，被告人陶峰峰帮其支付部分货款，从而取得被害人方某1的信任。后被告人顾振红先后5次购买法莱绒布匹，二人共计骗得法莱绒布4444.4公斤（所骗取的货物量已经减去支付货款的货物量，下同），经鉴定未付货款的法莱绒布价值人民币78133元（涉案数额均是未付款货物的鉴定价格，下同）。
2．2015年11月中旬至12月5日间，被告人蒋亭亭、顾振红（后被告人顾振红因故未能实际参与）与被告人杨华、张迪经共同计议后，由被告人杨华出面来到江苏东方阳光科技有限公司，向被害人张某1购买法莱绒布匹。被告人蒋亭亭帮其付清前两笔货款，从而取得被害人张某1的信任。后被告人杨华先后9次从被害人张某1处购买法莱绒布匹，被告人张迪负责接货并管理工厂。期间，被告人陶峰峰让被告人杨华、张迪与其合作，用相同的方法实施诈骗，并支付货款人民币30000元。其中，被告人蒋亭亭与被告人杨华、张迪共骗得法莱绒布匹5924.7�斤，经鉴定未付货款的法莱绒布匹价值人民币105460元；被告人陶峰峰与被告人杨华、张迪共骗得法莱绒布匹211.41公斤，经鉴定未付货款的法莱绒布匹价值人民币3763元。
3．2016年3月7日至3月10日间，被告人陶峰峰与被告人杨华、张迪经共同计议后，由被告人杨华出面来到南通市通州区川姜镇南通家纺城金三路36号千彩布艺，向被害人陈某1购买化纤布；被告人张迪负责接货并管理工厂；被告人陶峰峰为其付清第一笔货款，从而取得被害人陈某1的信任。后被告人杨华便开始赊欠布匹款，三人共骗得化纤布匹1181米。后被告人陶峰峰与被告人杨华、张迪欲继续实施诈骗时，被害人陈某1要求被告人杨华付清货款才发货，三人未能得逞。经鉴定未付货款的化纤布匹价值人民币4609元。
4．2016年3月13日至3月25日间，被告人陶峰峰与被告人杨华、张迪经共同计议后，由被告人杨华出面来到南通市通州区川姜镇南通家纺城金六路121号华东布艺，向被害人施某1购买化纤布；被告人张迪负责接货并管理工厂；被告人陶峰峰为其支付部分货款，从而取得被害人施某1的信任。后三人共计骗得化纤布匹10200米，经鉴定未付货款的化纤布匹价值人民币39780元。
5．2016年3月14日至4月7日间，被告人陶峰峰与被告人杨华、张迪经共同计议后，由被告人杨华出面来到南通市通州区川姜镇南通家纺城金五路59号海之蓝布艺，向被害人仇某购买化纤布；被告人张迪负责接货并管理工厂；被告人陶峰峰为其支付部分货款，从而取得被害人仇某的信任。后三人共计骗得化纤布匹8700米，经鉴定未付货款的化纤布匹价值人民币33928元。
6．2016年3月16日至4月30日间，被告人陶峰峰与被告人杨华、张迪经共同计议后，由被告人杨华出面来到南通市通州区川姜镇南通家纺城金五路89号森林布艺，向被害人凌某购买化纤布；被告人张迪负责接货并管理工厂；被告人陶峰峰为其支付部分货款，从而取得被害人凌某的信任。后三人共计骗得化纤布匹16798米，经鉴定未付货款的化纤布匹价值人民币65512元。
7．2016年3月中旬，被告人陶峰峰与被告人杨华经共同计议后，由被告人杨华出面来到南通市通州区川姜镇南通家纺城金茂路136号坤北布艺，向被害人王某购买磨毛绒化纤布，被告人陶峰峰为其支付部分货款，从而取得被害人王某的信任。后二人共计骗得磨毛绒化纤布匹4623米，经鉴定未付货款的磨毛绒化纤布匹价值人民币26813元。
8．2016年3月30日�5月13日间，被告人陶峰峰与被告人杨华、张迪经共同计议后，由被告人杨华、张迪出面来到如东县马塘镇丰五线路边的俊盛织布厂进购白坯布；被告人陶峰峰为其付清部分货款，从而取得被害人徐某1的信任。后三人共计骗得白坯布匹67828米，经鉴定未付货款的白坯布匹价值人民币305226元。
9．2016年6月5日至7月16日间，被告人杨华来到南通市通州区川姜镇南通家纺城金三路32号海芋布业，向被害人顾某购买全棉印花布。被告人杨华明知自己无力支付货款，仍借高利贷支付部分货款，从而取得被害人顾某的信任。后即编造各种理由不继续付款。被告人杨华共计骗得全棉印花布匹29454米，经鉴定未付货款的全棉印花布匹价值人民币212069元。
10．2016年6月17日，被告人杨华来到南通市通州区川姜镇南通家纺城金四路51号盛大布业，向被害人虞某购买全棉印花布。被告人杨华明知自己无力支付货款，仍借高利贷支付部分货款，从而取得被害人虞某的信任。后即编造各种理由不继续付款。被告人杨华共计骗得全棉印花布匹4435米，经鉴定未付货款的全棉印花布匹价值人民币37698元。
11．2016年6月8日至6月17日间，被告人杨华来到南通市通州区川姜镇南通家纺城金二路68号鼎豪布业，向被害人葛某购买全棉印花布。被告人杨华明知自己无力支付货款，仍以进货的名义，编造各种理由不支付所欠货款。被告从杨华共计骗得全棉印花布匹39720米，经鉴定未付货款的全棉印花布匹价值人民币226404元。
2016年8月19日，被告人杨华被被害人张某1扭送至南通市通州区公安局；被告人陶峰峰、张迪分别于2016年12月1日、2017年1月12日被南通市通州区公安局抓获归案；被告人蒋亭亭、顾振红分别于2017年2月15日、3月31日到该局投案。后被告人杨华、张迪、蒋亭亭、顾振红逐步如实供述了上述全部或主要犯罪事实。
案发后，被告人蒋亭亭退出人民币30000元，已发还被害人张某1，被害人张某1对其表示谅解；倪某代被告人顾振红退出人民币20000元，已发还被害人方某1；公安机关自被告人陶峰峰处扣押现金人民币4000元，已发还被害人施某1。
审理中，被告人顾振红又主动退出人民币18000元，暂存于本院财政专户。
另查明：1．被告人陶峰峰检举同案被告人张迪涉嫌盗窃罪，经查其举报的事情已被陕西省西安市公安局碑林分局立案侦查，且被告人陶峰峰检举时间在该案立案侦查之后，同时该案经�通市通州区人民检察院审查后，认为公安机关移送的此节盗窃事实不清、证据不足，未作犯罪指控。2．被告人蒋亭亭检举倪万新涉嫌合同诈骗罪，因被告人蒋亭亭检举的内容不详尽，侦查机关最终是根据其他证据进行侦查并锁定倪万新的犯罪事实。3．被告人蒋亭亭目前怀孕27周左右；被告人顾振红抽血检查绒毛膜促性腺激素达1324（参考标准0-2.9），初步诊断妊娠状态。
认定上述事实，有公诉机关当庭提供并经庭审举证、质证的下列证据予以证明：
1．书证：被告人杨华、陶峰峰、张迪、蒋亭亭、顾振红的常住人口基本信息，南通市公安局开发区分局提供的户口注销审批表（含小海派出所出具的“关于对张迪重户的调查情况”）、出生证明，南通市通州区民政局提供的�婚、离婚信息表，南通市通州区市场监督管理局提供的工商登记资料查询信息等。
2．书证：（1）被害人方某1提供的发货单9份、欠条1张；（2）被害人张某1提供的发货单9份、记账单1份、中国工商银行卡交易明细1份、中国农业银行卡交易明细1份；（3）被害人陈某1提供的送货单1份、中国农业银行卡交易明细1份；（4）被害人施某1提供的记账单1份、送货单2份、中国农业银行卡交易明细1份；（5）被害人仇某提供的海之蓝布艺送货验收单3份、中国农业银行卡交易明细1份；（6）被害人凌某提供的森林布艺送货验收单3份、记账单1份、中国农业银行卡交易明细1份、招商银行卡交易明细表1份；（7）被害人王某提供的坤北布艺送货验收单2份；（8）被害人徐某1提供的俊盛织布厂划码单12份、记账单1份、中国农业银行卡交易明细1份；（9�被害人顾某提供的海芋布业送货验收单7份；（10）被害人虞某提供的盛大布业送货验收单7份；（11）被害人葛某提供的鼎豪布业送货验收单5份等。
3．书证：证人吴某提供的房屋租赁合同，证人徐某2提供的欠条。
4．书证：中国农业银行银行卡的交易明细：（1）户名陈兴，尾号为2073银行卡的交易明细；（2）户名陈兴，尾号为0415银行卡的交易明细；（3）户名林春利，尾号为3073银行卡的交易明细；（4）户名夏某，尾号为7076银行卡的交易明细；（5）户名杨敏，尾号为3175银行卡的交易明细；（6）户名刘静，尾号为8871银行卡的交易明细；（7）户名支国华，尾号为7179银行卡的交易明细；（8）户名杨华，尾号为7876银行卡的交易明细；（9）户名杨华，尾号为7670银行卡的交易明细；（10）户名张迪，尾号为1175银行卡的交易明细；（11）户名蒋亭亭，尾号为6779银行卡的交易明细；（12）户名顾振红，尾号为9676银行卡的交易明细；（13）户名施遵义，尾号为2375银行卡的交易明细等。
5．书证：招商银行银行卡的交易明细：户名林春利，尾号为8022银行卡的交易明细。
6．书证：中国工商银行银行卡的交易明细：（1）户名张迪，尾号为1590银行卡的交易明细；（2）户名蒋亭亭，尾号为8833银行卡的交易明细。
7．勘验检查笔录：（1）南通市通州区公安局制作手机检查笔录（含照片）；（2）南通市通州区公安局制作的搜查笔录、出具的扣押清单。
8．未到庭证人林春利、汤瑞强、吴某、徐某2、施某2、甘某、倪万新、陈兴、郁燕豪、陈某2、张金龙、倪某、杨桂美、姜某、刘静、夏某等人的证言，证人吴某、施某2、甘某、陈某2、姜某等人的辨认笔录。
9．被害人方某1、张某1、陈某1、施某1、仇某、凌某、王某、徐某1、顾某、虞某、葛某等人的陈述、辨认笔录。
10．被告人杨华、陶峰峰、张迪、蒋亭亭、顾振红的供述和辩解，被告人杨华、蒋亭亭的辨认笔录。
11．书证：南通市通州区公安局出具的扣押清单、发还清单；被害人张某1出具的谅解书。
12．书证：南通市通州区公安局出具的发破案经过、“关于犯罪嫌疑人陶峰峰的归案说明”、“关于犯罪嫌疑人张迪的归案说明”、“关于犯罪嫌�人蒋亭亭、顾振红的归案说明”、情况说明等。
13．鉴定意见：南通市通州区价格认证中心出具的{通价认刑〔2016〕199号}、{通价认刑〔2016〕255号}、{通价认刑〔2017〕79号}价格认定结论书。
14．书证：浙江省宁波市公安局海曙分局的公安行政处罚决定书；南通市公安局开发区分局的公安行政处罚决定书；南通市通州区公安局的公安行政处罚决定书。
15．书证：南通市通州区人民医院的门诊病历、检验报告单、妇科超声报告、产科彩超报告等。
二、窝藏
被告人刘美华之女夏某与被告人陶峰峰原系夫妻关系，后二人于2016年6月离婚。2016年10月初，被告人刘美华明知被告人陶峰峰涉嫌犯罪被公安机关上网追逃，仍以自己的名义租赁如皋市如城镇电厂路供电局宿舍7号楼101室供被告人陶峰峰藏匿居住。后被告人刘美华又利用他人居民身份证为被告人陶峰峰办理手机电话卡，供被告人陶峰峰使用。后被告人陶峰峰在该处居住长达一个多月。
2017年4月11日，被告人刘美华到公安机关投案，如实供述了本案的主要犯罪事实，后在公诉机关审查起诉阶段曾辩解其在为被告人陶峰峰租房、办理手机电话卡时，其认为被告人陶峰峰并未被公安机关追逃。
认定上述事实，有公诉机关当庭提供并经庭审举证、质证的下列证据予以证明：
1．书证：被告人刘美华的常住人口基本信息。
2．书证：南通市通州区公安局在逃人员（被告人陶峰峰）登记表。
3．南通市通州区公安局制作的搜查笔录、出具的扣押清单。
4．未到庭证人夏某、朱某、李某1、余某的证言，证人夏某、李某1、余某的辨认笔录。
5．被告人刘美华、陶峰峰的供述和辩解。
6．书证：南通市通州区公安局出具的发破案经过等。
本院认为，被告人杨华分别与被告人陶峰峰、张迪、蒋亭亭分别结伙，以及被告人陶峰峰与被告人顾振红结伙，共同商议以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，在明知没有实际履行能力，仍以先履行小额合同或部分履行合同的方式诱骗对方当事人继续签订或履行合同，从而骗取对方当事人财物，其中被告人杨�、陶峰峰、张迪属犯罪数额巨大，被告人蒋亭亭、顾振红属犯罪数额较大，上述五名被告人的行为均已构成合同诈骗罪。被告人刘美华明知是犯罪的人，而为其提供隐藏处所，其行为已构成窝藏罪，均应予惩处。南通市通州区人民检察院指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。关于被告人陶峰峰否认其与被告人杨华等人共同计议的辩解以及其辩护人提出认定被告人陶峰峰构成诈骗罪证据不足的辩护意见，本院认为公诉机关指控被告人陶峰峰与被告人杨华、张迪、蒋亭亭、顾振红分别或共同计议，由被告人杨华（或被告人顾振红）负责出面进货，被告人张迪负责接货并管理工厂，被告人陶峰峰提供资金给被告人杨华付清前几笔货款，在取得布匹供货商的信任后，开始赊购货物，以各种理由迟付或不付货款，所购进的货物而后再以七折低价�售给被告人陶峰峰，从中套取现金，赚取不付货款的差额利益，实施合同诈骗犯罪，该事实有被告人杨华、张迪、蒋亭亭、顾振红在侦查机关及当庭的供述，与被告人陶峰峰在侦查机关的部分供述能相互印证，且得到涉案被害人陈述、证人证言的佐证，足以认定，故对被告人陶峰峰的辩解本院不予采信，对被告人陶峰峰的辩护人提出的此项辩护意见本院不予采纳。本案的被告人陶峰峰并未以其登记成立的公司实施合同诈骗犯罪，故不属于单位犯罪，被告人陶峰峰当庭也予以认可，不采纳被告人陶峰峰的辩护人提出此项辩护意见。被告人杨华、张迪所骗取的货物中有多少低价卖给被告人陶峰峰，确因双方供述不一，且又未建立账目，最终无法确定准确数额，但本案是事先经过三方共同计议的共同犯罪，故被告人杨华、张迪与被告人陶峰峰共同商议并实施合同诈骗的犯罪数额，均应计入被告人陶峰峰的犯罪数额，被告人陶峰峰实际从被告人杨华处低价购进多少货物，只是本案涉案赃款或赃物的流向，不影响本案的定性及犯罪数额的认定，但在量刑时本院会考虑各被告人的供述、证人证言来综合予以评判。本案属共同犯罪，被告人杨华、陶峰峰、张迪、蒋亭亭、顾振红在各自的共同犯罪中均起主要作用，是主犯，应当按照其所组织、指挥或参与的全部犯罪，并结合各自的犯罪情节分别予以处罚。被告人蒋亭亭、顾振红、刘美华在案发后均能主动投案，并如实供述本案的全部或主要犯罪事实，是自首，期间被告人刘美华的供述虽有波动，但在庭审时能如实供述本案的主要犯罪事实，不影响本案自首的认定，依法可以对上述三名被告人予以从轻或减轻处罚，采纳被告人蒋亭亭的辩护人提出的此项辩护意见。被告人杨华、张迪归案后能�实供述本案的犯罪事实，属坦白，依法可以从轻处罚。被告人陶峰峰、蒋亭亭分别检举他人犯罪的行为，经查均不符合刑法规定的立功表现，故不能认定为立功，不采纳被告人蒋亭亭的辩护人提出的此项辩护意见。被告人杨华、张迪、蒋亭亭、顾振红、刘美华均当庭自愿认罪，均可酌情从轻处罚，采纳被告人蒋亭亭的辩护人提出的此项辩护意见，其中对犯罪情节一般，且有自首及悔罪表现的被告人刘美华可以适用缓刑。未退的赃款应当予以退赔。为严肃国法，惩罚犯罪，保护公民的合法财产不受侵犯以及维护正常的司法活动和秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第三百一十条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一、三款、第七十二条第一款、第七十三条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人杨华犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月20日起至2022年8月19日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳）。
二、被告人陶峰峰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月3日起至2020年7月28日止，已扣除之前刑事拘留的期限36天；罚金于判决生效后一个月内缴纳）。
三、被告人张迪犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一�，即自2017年1月13日起至2020年4月12日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳）。
四、被告人蒋亭亭犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万五千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金于判决生效后一个月内缴纳）。
五、被告人顾振红犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金于判决生效后一个月内缴纳）。
六、被告人刘美华犯窝藏罪，判处拘役五个月，缓刑八个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
七、责令被告人杨华、陶峰峰、张迪共同退出赃款人民币448818元，分别发还张某1（3763元）、陈某1（4609元）、施某1（35780元）、仇某（33928元）、凌某（65512元）、徐某1（305226元）；
责令被告人杨华、陶峰峰共同退出赃款人民币26813元，发还被害人王某；
责令被告人杨华、张迪、蒋亭亭共同退出赃款人民币75460元，发还被害人张某1；
责令被告人杨华单独退出赃款人民币476171元，分别发还被害人顾某（212069元）、虞某（37698元）、葛某（226404元）；
责令被告人陶峰峰、顾振红共同退出赃款人民币40133元，连已扣押在本院财政专户的人民币18000元，合计人民币58133元，发还被害人方某1。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内�通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李振男
人民陪审员 印汉平
人民陪审员 顾志宏
二〇一八年四月二十四日
书 记 员 俞振权