广西壮族自治区南宁市西乡塘区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）桂0107刑初358号
公诉机关广西壮族自治区南宁市西乡塘区人民检察院。
被告人杨某，无业。2015年10月22日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年11月24日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。
广西壮族自治区南宁市西乡塘区人民检察院以南市西检刑诉（2016）353号起诉书指控被告人杨某犯组织、领导传销活动罪，于2016年5月12日向本院提起公诉。经南宁市中级人民法院指定管辖，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，南宁市西乡塘区人民检察院指派检察员陈彦出庭支持公诉，被告人杨某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
被告人杨某在南宁市以参加“资本运作”组织为名，通过拉人头发展下线，形成上下线传销网络关系，要求下线交纳一定数额的申购款购买虚拟份额作为参加该组织的入门费，然后由上线人员依照固定的标准予以瓜分的方式进行传销活动。
该传销组织的运作模式是：首先，以拉人头方式发展下线，下线再逐级发展形成金字塔型网络层级结构。传销人员先以做生意等名义将欲发展的对象叫至南宁市，接着鼓吹“资本运作”是国家支持的行业，加入该行业可获取巨大的经济利益为引诱，诱使他人加入。该传销组织规定参加者必须交钱申购一定的虚拟份额，以获得加入的资格。申购第一份是3800元，从第二份起每份3300元，申购21份即3800×1﹢3300×20=69800元。上线人员则依据层级排位、级别和发展下线的数量等标准对下线缴纳的申购款予以瓜分获得非法收益。同时，该传销组织规定每个参加者最多只能发展三个直接下线。其次，在人员管理上采用“五级三晋制”对参加人员进行分类管理。即根据组织成员及其伞下人员申购的份额和发展情况不同，将组织成员进行层级排位，并规定低级别晋升高级别必须具备相应的条件。所谓“五级”，就是根据参加者及其下线申购的份额将参加人员分为业务员-
业务组长-主任-经理-
老总五个级别，其中，1—2份是业务员级别，3—9份是业务组长级别，10—64份是业务主任级别，65—599份是业务经理级别，600份以上是老总级别。所谓“三晋”，就是低级别晋升高级别的三种方法，即主任级别以下级别晋升为主任级别只要份额累计到10份以上即可，主任级别晋升为经理级别，除累计份额达到65份以上外，还必须有2名直接下线人员为主任级别，经理晋升为老总级别，除累计份额达到600份以上外，还必须有3名直接下线人员为经理级别。
该传销组织内的老总级别人员负责管理自己伞下的团队，组织自己下线人员召开工作会议，参与召集刚晋升老总的人员开“老总复制会”，对新晋老总进行培训，同时也积极发展下线。部分较高级别的老总其伞下人员的申购份额和领取的老总工资达到一定标准后，就具备了独立收取申购款、独立管理伞下人员和独立发放工资的条件。此类老总负责设立并管理伞下的经理室、指定符合条件的人员担任大经理、控制收取申购款的银行账户、计算和发放体系内各层级人员的提出（传销组织内称为“工资”）。“经理室”内配备分别负责管理申购、学习、能力、安全、自律、保密的“大经理”及助理。负责申购的大经理负责为新加入人员办理申购手续、将申购款存入指定账户和申购人员的统计等工作，并为组织人员排位和工资发放搜集和提供相关信息；负责学习、能力的大经理负责组织和安排组织内各种会议来增强组织成员进一步发展新成员的能力；负责安全、自律、保密的大经理负责对组织成员日常生活的约束、各种会议请假制度的落实、安排各种会议看门和看路人员等，保证各项组织纪律的落实和会议的正常进行。
被告人杨某的犯罪事实如下：
被告人杨某于2010年6月由蓝某（另案处理，已判决）发展，在南宁市交纳69800元申购21份份额加入该“资本运作”传销活动，成为蓝某的直接下线人员。在参与“纯资本运作”传销组织的过程中，杨某先后发展了潘某、张成学交纳申购款加入该传销组织成为其伞下人员。2011年4月至9月，杨某担任李向东（另案处理，已判决）伞下团队的“经理室”大经理，负责李向东伞下传销组织的安全管理工作。随着下线人员不断发展，其累积的份额也不断增加，2011年9月份杨某晋升为老总级别，以老总身份在南宁开展传销活动。2012年4月至6月，该传销组织受到公安机关打击后，杨某伙同韦建（另案处理，已判决）、甄宝艳等人全面接管伞下团队的管理工作，由韦建等人收取申购款，杨某提供自己的银行卡给下线人员发放工资提成，极力维护传销组织的稳定和扩大。经查，其伞下人员超过30人，层级超过3级。
针对以上指控事实，公诉机关提供了受案登记表、常住人口信息表、抓获经过、涉案账户银行流水、记载传销活动的笔记本等书证、证人李某、蓝某、潘某、高某的证言、被告人杨某的供述与辩解、杨某的辨认笔录等证据予以证实。公诉机关认为，被告人杨某参与组织、领导以“资本运作”为名的传销活动，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物，扰乱了正常的经济社会秩序。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。
被告人杨某对公诉机关指控的事实及罪名没有异议，表示自愿认罪。
经审理查明：
被告人杨某在南宁市以参加“资本运作”组织为名，通过拉人头发展下线，形成上下线传销网络关系，要求下线交纳一定数额的申购款购买虚拟份额作为参加该组织的入门费，然后由上线人员依照固定的标准予以瓜分的方式进行传销活动。
该传销组织的运作模式是：首先，以拉人头方式发展下线，下线再逐级发展形成金字塔型网络层级结构。传销人员先以做生意等名义将欲发展的对象叫至南宁市，接着鼓吹“资本运作”是国家支持的行业，加入该行业可获取巨大的经济利益为引诱，诱使他人加入。该传销组织规定参加者必须交钱申购一定的虚拟份额，以获得加入的资格。申购第一份是3800元，从第二份起每份3300元，申购21份即3800×1﹢3300×20=69800元。上线人员则依据层级排位、级别和发展下线的数量等标准对下线缴纳的申购款予以瓜分获得非法收益。同时，该传销组织规定每个参加者最多只能发展三个直接下线。其次，在人员管理上采用“五级三晋制”对参加人员进行分类管理。即根据组织成员及其伞下人员申购的份额和发展情况不同，将组织成员进行层级排位，并规定低级别晋升高级别必须具备相应的条件。所谓“五级”，就是根据参加者及其下线申购的份额将参加人员分为业务员-
业务组长-主任-经理-
老总五个级别，其中，1—2份是业务员级别，3—9份是业务组长级别，10—64份是业务主任级别，65—599份是业务经理级别，600份以上是老总级别。所谓“三晋”，就是低级别晋升高级别的三种方法，即主任级别以下级别晋升为主任级别只要份额累计到10份以上即可，主任级别晋升为经理级别，除累计份额达到65份以上外，还必须有2名直接下线人员为主任级别，经理晋升为老总级别，除累计份额达到600份以上外，还必须有3名直接下线人员为经理级别。
该传销组织内的老总级别人员负责管理自己伞下的团队，组织自己下线人员召开工作会议，参与召集刚晋升老总的人员开“老总复制会”，对新晋老总进行培训，同时也积极发展下线。部分较高级别的老总其伞下人员的申购份额和领取的老总工资达到一定标准后，就具备了独立收取申购款、独立管理伞下人员和独立发放工资的条件。此类老总负责设立并管理伞下的经理室、指定符合条件的人员担任大经理、控制收取申购款的银行账户、计算和发放体系内各层级人员的提出（传销组织内称为“工资”）。“经理室”内配备分别负责管理申购、学习、能力、安全、自律、保密的“大经理”及助理。负责申购的大经理负责为新加入人员办理申购手续、将申购款存入指定账户和申购人员的统计等工作，并为组织人员排位和工资发放搜集和提供相关信息；负责学习、能力的大经理负责组织和安排组织内各种会议来增强组织成员进一步发展新成员的能力；负责安全、自律、保密的大经理负责对组织成员日常生活的约束、各种会议请假制度的落实、安排各种会议看门和看路人员等，保证各项组织纪律的落实和会议的正常进行。
被告人杨某于2010年6月由蓝某（另案处理，已判决）发展，在南宁市交纳69800元申购21份份额加入该“资本运作”传销活动，成为蓝某的直接下线人员。在参与“纯资本运作”传销组织的过程中，杨某先后发展了潘某、张成学交纳申购款加入该传销组织成为其伞下人员。2011年4月至9月，杨某担任李向东（另案处理，已判决）伞下团队的“经理室”大经理，负责李向东伞下传销组织的安全管理工作。随着下线人员不断发展，其累积的份额也不断增加，2011年9月份杨某晋升为老总级别，以老总身份在南宁开展传销活动。2012年4月至6月，该传销组织受到公安机关打击后，杨某伙同韦建（另案处理，已判决）、甄宝艳等人全面接管伞下团队的管理工作，由韦建等人收取申购款，杨某提供自己的银行卡给下线人员发放工资提成，极力维护传销组织的稳定和扩大。经查，其伞下人员超过30人，层级超过3级。
上述事实，被告人杨某在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、常住人口信息表、抓获经过、涉案账户银行流水、记载传销活动的笔记本等书证、证人李某、蓝某、潘某、高某的证言、被告人杨某的供述与辩解、杨某的辨认笔录等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人杨某伙同他人组织、领导以“资本运作”为名的传销组织，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物，扰乱了国家正常的经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立。在组织、领导传销活动犯罪中，杨某是老总级别人员，积极参与实行传销犯罪行为，对传销体系的壮大起主要作用，是主犯，应按照其参与的全部犯罪处罚。杨某归案后，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。
根据被告人的犯罪事实，犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十三条、第六十七条第三款的规定，判决如下：
被告人杨某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月22日起至2017年10月21日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 李 密
代理审判员 黄 润
人民陪审员 何曼玲
二〇一六年六月二十日
书 记 员 陆露艳
附法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。