赤峰市松山区人民法院
p t ” > 刑 事 判 决 书
（2016）内0404刑初295号
公诉机关赤峰市松山区人民检察院。
被告人那顺，男，1981年11月17日出生于内蒙古自治区，公民身份号码，蒙古族，初中文化，无职业，捕前住赤峰市松山区。无前科。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月22日被赤峰市公安局松山区分局刑事拘留，同年7月6日经赤峰市松山区人民检察院批准被逮捕。现羁押于赤峰市松山区看守所。
辩护人潘晓，内蒙古松洲律师事务所律师。
赤峰市松山区人民检察院以松检诉刑诉〔2016〕280号起诉书指控被告人那顺犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2016年9月21日立案后，适用普通程序，依法组成合议庭，于2016年10月25日公开开庭审理了本案。赤峰市松山区人民检察院指派检察员刘宁、书记员杜艳梅出庭支持公诉，被告人那顺及其辩护人潘晓到庭参加诉讼。现已审理终结。
赤峰市松山区人民检察院指控，2014年7月至2015年1月，被告人那顺谎称帮助或与被害人张某合伙做儿童游乐项目为由，先后骗取张某人民币7.6万元。
为证明上述指控的案件事实，在法庭的主持下，公诉机关讯问了被告人那顺，出示、宣读了相关证据。公诉机关认为，被告人那顺以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。其行为并符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白。提请本院依法判处。
被告人那顺对公诉机关指控的案件事实及定性没有异议。
辩护人潘晓提出的辩护意见是：指控被告人那顺诈骗人民币7.6万中，先期收取张某的人民币5万元不应认定为诈骗，那顺在收到张某5万元后，积极促使游乐项目的接洽和谈判，期间并没有隐瞒真相、虚构事实。在那顺的努力协商下，其与张某合作的儿童游乐项目在永业广场经营了一段时间，那顺在主观上没有非法占有此5万元的目的。对那顺诈骗另外2.6万元的事实及定性没有异议。那顺在张某向其索要涉案款项时，主动向张某出具了欠条，其主观恶性不大，社会危害性小，系初犯、偶犯，并认罪、悔罪，建议法庭从轻处罚。
经审理查明：2014年7月至2015年1月，被告人那顺以与被害人张某合伙在赤峰市松山区永业广场室外经营儿童游乐项目需交纳定金为由，骗取张某人民币5万元；以运作该项目需要送礼为由，骗取张某人民币1万元；以帮助张某在赤峰市松山区永业广场北京华联购物中心三楼开设一处儿童游乐项目需要送礼为由，骗取张某人民币1.6万元。综上，那顺先后共骗取张某人民币7.6万元，赃款被其用于偿还信用卡及个人花销。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、受案登记表证实，2016年6月17日9时许，张某报案称，被告人那顺以商业投资的名义，骗取其钱款。接到报案后，公安机关进行初查。
2、归案情况说明证实，2016年6月22日，被告人那顺因涉嫌诈骗罪被赤峰市公安局松山区分局拘传到案。
3、被害人张某的陈述证实，2013年7月份，他在北京开出租车期间，与经常搭乘其出租车的被告人那顺相互熟识，并获悉其在北京华联购物中心工作。2014年7月份，那顺调到赤峰市松山区永业广场北京华联购物中心招商部工作后，他与那顺合伙在赤峰市松山区永业广场室外经营一处儿童游乐项目，干了十几天。因效益好，该项目被永业广场负责人收回。过了一段时间，那顺打电话告知他，可以继续合伙经营该项目，并可签三年的合同，但需先交纳定金8万，那顺本人出资3万元，需他出资5万元。他信以为真，便给那顺汇去5万元。2014年9月份，他来赤峰看儿童游乐项目场地期间，那顺对其说还需要2万元送礼，每人各出1万元，他当时给了那顺5千元，一个星期后，又汇给那顺另外5千元。2014年10月份，那顺告知他该项目需经过街道办事处的审批，介绍他与负责该项目的街道办事处工作人员韩某见面。他们会面时，他送给韩某一些礼品。2014年11月份，那顺打电话，以帮助他在赤峰市松山区永业广场北京华联购物中心三楼开设一处儿童游乐场为由，向其索要1.6万元用于送礼。2014年11月24日他在北京给那顺汇去1.6万元。后来这个项目是他与华联购物中心正常谈下来的，不需要送礼。2016年初，他发现有其他人在永业广场室外经营儿童游乐项目，催问他与那顺二人合伙经营的儿童游乐项目办理的进展情况，那顺以办理该项目的钱款已送给街道办事主任满都拉为由回复他，让他与韩某联系，韩某也以相同理由推脱他。经他多次催促二人，该项目办理情况仍没有进展。2016年6月份，他去街道办事处咨询得知，街道办事处没有满都拉这个人，韩某也不是街道办事处工作人员，永业广场室外项目不需要街道办事处审批。他知道自己被骗后，要求那顺退还被骗钱款，那顺只向他出具了一张8.7万元的欠条，其中7.6万元是那顺诈骗所得，另1.1万元是他曾经借给那顺的。后他向那顺多次索要被骗钱款，那顺一直拒不退还，他便到公安机关报案。
4、证人韩某的证言证实，她与被告人那顺是朋友关系。2014年秋，那顺告知她，其与一个山东的朋友张某合作一个儿童游乐项目，该项目需要街道办事处的审批，而且说已经在街道办事处找好关系了，只需要她冒充街道办事处的工作人员与张某会面就行。因那顺帮她儿子在北京华联安排了工作，所以就答应了那顺的要求。会面期间，张某赠送给她一些礼品。后来按照那顺的指使，告知张某为运作该项目，已将张某的钱款送给街道办事处主任满都拉。后张某多次打电话催问事情进展情况及要求退还上述钱款时，她只能以各种理由推脱，并催促那顺归还张某钱款，但那顺也以各种理由推脱她。她对那顺是否联系过街道办事处并不知情。
5、证人孙某的证言证实，他是赤峰永业房地产开发公司营销部经理。永业广场室外的招商项目由赤峰永业房地产开发有限责任公司负责，具体事宜需与赤峰永业房地产开发有限公司”乐享生活”项目部沟通协商，签订场地使用租赁协议即可，不需要通过街道办事处审批。2015年5月份被告人那顺对他说，有个朋友想在永业广场的室外经营儿童游乐项目，他当时不负责相关项目的招商工作，由谭国鹏经理负责，他不知道那顺是否与谭国鹏商谈过此事。2016年3月份，谭国鹏离职后，那顺没有找他谈过租赁永业广场室外场地的相关事宜。
6、证人唐某的证言证实，他是赤峰市松山区永业广场北京华联购物中心总经理。被告人那顺原在北京华联超市工作，2014年6月9日入职赤峰市松山区永业广场北京华联购物中心物业部，担任安保主任一职。2015年8月份，那顺调任租赁部租赁协调主任一职，2016年3月20日离职。那顺在担任租赁部主任期间，负责与租赁商户、物业公司等的对接工作，不负责对外招商工作。永业广场的室外经营项目由赤峰永业房地产开发公司负责。
7、借记卡产品资料查询、个人客户关联合约信息、银行账户明细清单、账户交易明细、汇款收据证实，被害人张某分别于2014年11月24日和2015年1月25日向被告人那顺汇款人民币1.6万元及5千元的事实。
8、绿卡通历史明细、账户交易明细证实，被害人张某分别于2014年7月15日在邮政储蓄银行分两次提取人民币合计5万元的事实。
9、欠条一枚证实，被告人那顺由于无法归还骗取张某的钱款，向张某出具8.7万元欠条一枚的事实。
10、电话录音光盘二张证实，被害人张某通过电话向被告人那顺及韩某催问事情进展情况及催促退还钱款时，二人编造各种理由推脱张某的事实。
11、发还清单证实，韩某将收取张某的礼品，全部退还张某的事实。
12、常口信息证实，被告人那顺的自然情况。
13、被告人那顺的供述证实，2006年5月至2014年6月他在北京华联购物中心回龙观店打工期间，于2012年7月份，与经常搭载他的出租车司机张某相识，并经常走动，相互熟识。2014年6月9日他回赤峰市松山区永业广场北京华联购物中心安保部门工作，同年7月份，在他劝说下，张某与其合伙在赤峰市松山区永业广场室外经营一处儿童游乐项目，干了十几天，因效益好，该项目被永业广场负责人收回，他与张某的合作也结束了。2014年8月中旬，他因信用卡需要还款，便给张某打电话，谎称其已经与相关负责人协商可以继续合伙经营该项目，可签订三年合同，需先交纳定金8万元，由他本人出资3万元，张某出资5万元。张某信以为真，向他汇来5万元后，他用该款项偿还招商银行信用卡欠款2.3万元，浦发银行信用卡欠款1.7万元，余1万元用于平时花销。2014年9月份，他以运作该项目需要送礼为由，继续骗取张某1万元。2014年10月份，他为取得张某的信任，掩盖其诈骗真相，谎称该项目需要通过辖区街道办事处的审批，并请朋友韩某冒充街道办事处的工作人员与张某见面。2014年11月份，他以帮助张某在赤峰市松山区永业广场北京华联购物中心三楼开设一处儿童娱乐场需要送礼为由，骗取张某1.6万元，并用于个人花销。在张某向其催问项目进展情况时，谎称已将钱款送给街道办事处主任满都拉（系其编造人物），项目正在办理中。后张某要求退还5万元钱款时，以各种理由推脱张某。在张某发现被骗的事实后，催要被骗钱款时，他向张某出具了一张8.7万元的欠条。
本院认为，被告人那顺以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控成立，予以支持。那顺归案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚。辩护人提出那顺先期收取的人民币5万元不应认定为诈骗所得的辩护意见。经查，那顺骗取张某5万元是在二人合伙经营的儿童游乐项目结束后，那顺谎称已经与相关负责人协商可以继续合伙经营该项目，可签三年合同，以需先交纳定金为由，骗取张某钱款，且在收到张某汇来的5万元后，将该款项用于个人使用；为继续隐瞒真相，取得张某信任，虚构该项目需街道办事处审批的事实，安排他人冒充街道办事处工作人员与张某见面，并谎称为运作该项目已将该笔款项交予街道办事处主任。那顺主观上具有非法占有之目的，客观上采取了欺骗手段骗取钱款，其行为符合诈骗罪构成特征。辩护人提出那顺先期收取张某人民币5万元不应认定为诈骗的辩护意见不成立，不予以采纳；辩护人提出那顺系坦白，并认罪、悔罪，建议法庭从轻处罚的辩护意见正确，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人那顺犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币一万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月22日起至2019年12月21日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
二、继续追缴违法所得人民币7.6万元，发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长陈雪民
审判员王亮
人民陪审员张福祥
二○一六年十一月二十八日
书记员王一