贵州省独山县人民法院刑 事 判 决 书（2016）黔2726刑初187号公诉机关贵州省独山县人民检察院。被告人黄启仙，女，1960年8月21日出生于贵州省独山县，汉族，初中文化程度，无业，捕前住独山县。因涉嫌诈骗罪于2015年8月26日被临时羁押于广西壮族自治区南宁市第一看守所，同年8月28日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于黔南布依族苗族自治州女子看守所。辩护人尚中平，贵州法庄律�事务所律师。贵州省独山县人民检察院以独检公诉刑诉（2016）68号起诉书指控被告人黄启仙犯诈骗罪，于2016年4月15日向本院提起公诉，本院于2016年6月16日以（2016）黔2726刑初95号刑事判决书作出一审判决。判决宣告后，被告人黄启仙不服，向黔南布依族苗族自治州中级人民法院提出上诉。2016年9月22日，黔南布依族苗族自治州中级人民作出（2016）黔27刑终166号刑事裁定书，裁定撤销本院（2016）黔2726刑初95号刑事判决，将案件发回本院重新审理。本院于2016年9月30日受理后，依法重新组成合议庭，公开开庭审理了本案。贵州省独山县人民检察院指派检察员吴宗丹出庭支持公诉，被告人黄启仙及其辩护人尚中平到庭参加诉讼。现已审理终结。贵州省独山县人民检察院指控：1、2011年7月，被告人黄启�在无固定职业及固定收入的前提下。作为“会主”在独山县百泉镇组织含有32人参与的民间“集资做会”活动，在未告知龙某1、蒋某、邓某、王某1、袁某、孟某1、舒某等7位会员均想领最后一期会款的情况下，分别哄骗7人称均安排在最后一期领取会款，并将7人应结会款531400元用于赌六合彩及偿还所欠高利贷利息。2、2013年11月，被告人黄启仙参与董某组织的19人民间“集资做会”活动，其提前领取所占会额款项用于赌六合彩及支付高利贷利息后，仅交了6会会款及利息后因无力支付剩余会款便逃离独山。被告人黄启仙共骗取该会会员会款为人民币81900元。贵州省独山县人民检察院认为：被告人黄启仙以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行�已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄启仙具有坦白、诈骗财产未归还的量刑情节，建议对被告人黄启仙在十年至十二年有期徒刑的量刑幅度内予以量刑，并处罚金。被告人黄启仙自愿认罪，对公诉机关指控的主要犯罪事实和罪名表示无异议，辩解自己参与董某组织的民间互助会，已与董某协商，董某同意代为支付剩余应交会款，不应认定为诈骗。辩护人尚中平提出的辩护意见是：1、被告人黄启仙参加董某组织的“民间互助会”离开后，余下的十三期应交会款已与董某协商，约定由董某代为垫付，属于民间借贷，不构成诈骗。2、被告人黄启仙的诈骗金额应是22万余元，公诉机关的指控的诈骗金额应不能成立。3、被告人黄启仙具有自首的量刑情节。建议对被告人黄启仙在三年至四年有期徒刑的量刑幅度内予以量刑。经审理查明：2011年7月，被告人黄启仙在独山县百泉镇采取不公开摇号、不公开参会人员信息等方式，组织并邀约龙某1、蒋某、邓某、王某1、袁某、孟某1、舒某等33人参与的“民间互助会”（俗称“做会”），由被告人黄启仙任“会主”，每月一期，每月收取会员会款人民币2000元，会员领取会款后每期交纳利息人民币300元。该“民间互助会”成立后，被告人黄启仙分别告知龙某1、蒋某、邓某、王某1、袁某、孟某1、舒某等7人均为最后一期领取会款，后被告人黄启仙分别收取龙某1、邓某、王某1、袁某、孟某1、舒某会款人�币各60000元、蒋某会款人民币120000元，共计人民币480000元。被告人黄启仙于离开独山前给邓某、王某1、袁某、孟某1分别出具了会款的借条或欠条。被告人黄启仙分别归还了龙某1、蒋某会款人民币27218元、7000元。被告人黄启仙将未归还被害人龙某1、蒋某的会款人民币32782元、113000元及被害人舒某的会款人民币60000元，共计人民币205782元占为己有。2013年11月，被告人黄启仙隐瞒自己已经欠下巨额债务的真相，参加了由董某组织的有周某、范某1、武某、姚某、范某2、丁某、杨某等21人参加的十九期“民间互助会”，每月一期，每期交纳会款人民币4000元，会员领取会款后每期交纳利息人民币200元。被告人黄启仙在领取第一期及第三期“会款”共计人民币114200元后，仅交纳第一期至第六期的“会款”及利息计人民币37300元，将余款76900元据为已有。2014年3月，被告人黄启仙为了逃避他人追债，随后潜逃至广西壮族自治区南宁市。2015年8月26日，被告人黄启仙在广西壮族自治区南宁市青秀区保利凤翔花园5栋4单元403室被公安机关民警抓获归案。被告人黄启仙归案后，如实向公安机关供述了自己诈骗他人财物的事实经过。另查明：案发后，被告人黄启仙取得被害人蒋某、袁某的谅解。上述事实，被告人黄启仙在开庭审理过程中均无异议，且有被害人龙某1、蒋某、邓某、王某1、袁某、孟某1、舒某、董某的陈述，证人范某1、周某、武某、姚某、范某2、鄢某、王某2、黄某、龙某2、丁某、杨某的证言，借条，欠条，谅解书证，受案登记表、立案决定书，临时羁�证明书，抓获经过以及被告人黄启仙的户籍证明等已经庭审质证的证据加以证明，本院予以采信。本院认为：被告人黄启仙以非法占有为目的，采用虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取被害人龙某1等人的钱财共计人民币282682元，其行为侵害了公私财物的所有权，已构成诈骗罪。为此，公诉机关指控被告人黄启仙犯诈骗罪的罪名成立，本院予以确认。公诉机关指控被告人黄启仙以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，经查，被告人黄启仙于离开独山前给邓某、王某1、袁某、孟某1分别出具了会款的借条或欠条。属于民事法律关系，不是诈骗行为。被告人黄启仙分别归还了龙某1、蒋某会款人民币27218元、7000元的行为，得到被害人龙某1、蒋某的认可，该金额不应计算在诈骗数额中。故被告�黄启仙以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额未达到特别巨大。被告人黄启仙诈骗他人财物人民币28万余元，数额巨大，刑法规定应处三年以上十年以上有期徒刑，并处罚金。被告人黄启仙归案后，如实向公安机关供述自己诈骗他人财物的犯罪事实，属坦白，依法可以从轻处罚。被告人黄启仙关于“自己参与董某组织的‘民间互助会’，已与董某协商，董某同意代为支付剩余应交会款，不应认定为诈骗”和辩护人尚中平关于“被告人黄启仙参加董某组织的民间互助会离开后，余下的十三期会款，已与董某协商，约定由董某代为垫付，属于民间借贷，不构成诈骗”的辩解、辩护意见，经查，被告人黄启仙实施骗取董某组织的互助会会款的行为已经实施完毕，且本案除被告人黄启仙的供述无其他证据证实，被告人黄启仙与董某商议，由董某代为偿还其所欠会款，故该辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳；辩护人尚中平关于“被告人黄启仙的诈骗金额应是22万余元，被告人黄启仙具有自首的量刑情节”的辩护意见，与本案客观事实不符，本院不予采纳。鉴于被告人黄启仙具有坦白的法定可以从轻处罚的量刑情节，结合其获得部分被害人谅解以及未退赔犯罪所得赃款的案件实情，故公诉机关及辩护人对被告人黄启仙提出的量刑建议和意见均不符合法律规定，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十七条第三款、第六十四条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：一、被告人黄启仙犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月26日起至2020年2月25日止）。（罚金限判决生效后三十日内缴纳完毕，逾期不缴纳或者不能全部缴纳的，强制缴纳，上缴国库）。二、被告人黄启仙诈骗犯罪所得赃款人民币282682元，责令退赔给各被害人。如不服本判决，可自接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  石 雯审 判 员  刘 松人民陪审员  张同霞二〇一六年十二月六日书 记 员  韦 星附：相关的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第五十二条：判处罚金，�当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑法》第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条：诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应�分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。