陕西省吴起县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）陕0626刑初83号
公诉机关吴起县人民检察院。
被告人张全体，男，汉族，1983年10月20日出生，现住广东省广州市。2016年6月1日因涉嫌生产、销售伪劣产品罪被吴起县公安局刑事拘留，同年6月30日因涉嫌销售伪劣产品罪经吴起县人民检察院批准被逮捕。现羁押于吴起县看守所。
辩护人张财进，内蒙古德方律师事务所律师。
吴起县人民检察院以吴起县院吴检刑刑诉（2016）131号起诉书指控被告人张全体犯销售伪劣产品罪，本院于2017年4月5日作出（2017）陕0626刑初9号刑事判决，宣判后，被告人张全体不服提出上诉，延安市中级人民法院于2017年7月14日作出（2017）陕06刑终109号刑事裁定，撤销（2017）陕0626刑初9号刑事判决，发回本院重新审理。本院受理后，依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。吴起县人民检察院指派检察员刘晓丽依法出庭支持公诉，被告人张全体及辩护人张财进到庭参加了诉讼。现已审理终结。
吴起县人民检察院起诉书指控，2013年12月份，王风英通过刘美玉介绍认识了姬陇军(以上三人已判刑)，二人商量以贩卖假烟来获利。后姬陇军联系了被告人张全体将王风英需要的假烟从广州通过货运物流发给王风英。再由王风英本人或刘美玉将烟款汇给姬陇军所提供的银行卡内，姬陇军在上述每次汇款到账后，当天提现并扣除自已的利润，将剩余的烟款存入自己的农业银行卡后再转账给张全体提供的邓瑾、张惠红、张银静、杨海霞的中国农业银行卡内。2014年1月1日至2015年11月15日从甘肃省共给尾号为4776杨海霞名下的农行卡转入71.75万元;2014年5月7日至2015年11月4日从甘肃省共给尾号为6479邓瑾的农业银行卡转入人民币99.3万元，以上共计人民币171.05万元。王风英收到假烟后出售给刘美玉、薛辉(已判刑)以及定边陈凯等人。其中出售给延安好又多超市薛辉的72条软中华，其中的14条已销售给吴起烟酒门市的屈建文，剩余的58条在2015年11月20日出售时被查获。经陕西省烟草质量监督检测站鉴别检验:在吴起县烟酒总汇查获的14条软中华香烟为假冒注册商标且伪劣卷烟;在延安好又多超市薛辉手中查获的58条软中华香烟为假冒注册商标且伪劣卷烟;在志丹县城从王风英手中查获的25条硬盒芙蓉王香烟为假冒注册商标且伪劣卷烟。
被告人张全体以营利为目的，明知是假冒伪劣的卷烟而予以销售，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以销售伪劣产品罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人张全体对公诉机关指控的罪名无异议，对犯罪数额有异议。辩称其和姬陇军之间还有茶叶、珠宝生意的经济往来，具体数额其说不清楚，也未记账。其辩护人认为：对公诉机关指控的罪名没有异议。但应以被告人张全体认可的销售金额30万元为基数，综合考虑销售数额为50万元以下来认定犯罪数额，较为公平合理，公诉机关以张全体使用的银行卡的流水凭证、以及指控姬陇军的犯罪数额来推断被告人张全体的犯罪数额，不符合罪刑法定原则、罪责刑相适应原则；被告人张全体归案后自愿认罪，系初犯，没有前科，可从轻或减轻处罚。
经审理查明，2013年12月份一天，王风英通过刘美玉的介绍认识了姬陇军(以上三人已判刑)，后王风英与姬陇军二人商量以贩卖假烟来获利。姬陇军联系了被告人张全体将王风英需要的假烟从广州通过货运物流发给王风英，王风英本人或刘美玉将烟款汇给姬陇军所提供的户名为马海英、孙会娟的中国建设银行卡内，姬陇军和马海英在上述每次汇款到账后，当天提现并扣除自已的利润，之后再转账给被告人张全体提供的户名为邓瑾、杨海霞的中国农业银行卡内。2014年1月1日至2015年的11月15日从甘肃省共给尾号为4776杨海霞名下的农行卡转入32笔，每次6500元到5万元不等，共计71.75万元;2014年5月7日至2015年11月4日从甘肃省共给尾号为6479邓瑾的农业银行卡转入41笔，每次1万元到4万元不等，共计99.3万元，以上共计171.05万元。王风英收到假烟后出售给刘美玉、薛辉（已判刑）以及定边县陈凯等人。出售给薛辉的72条软中华，其中的14条已销售给吴起烟酒门市的屈建文，剩余的58条在2015年11月20日出售时被查获。经陕西省烟草质量监督检测站鉴别检验:在吴起县烟酒总汇查获的14条软中华香烟为假冒注册商标且伪劣卷烟;在延安好又多超市薛辉手中查获的58条软中华香烟为假冒注册商标且伪劣卷烟;在志丹县城从王风英手中查获的25条硬盒芙蓉王香烟为假冒注册商标且伪劣卷烟。
上述事实，经开庭举证、质证，有以下证据予以证实：
1、吴起县烟草专卖局报案材料及受案登记表，证明2015年9月23日，吴起县公安局刑警大队接吴起县烟草专卖局移送案件并附报案材料称：吴起县延运车站隔壁烟酒茶门市经营者程洁，多次从延安宝塔区购买伪劣卷烟并出售，销售金额达30余万元，请求查处。
2、被告人归案情况说明，证明2016年6月1日，办案民警在广州市白云区将张全体抓获归案的事实。
3、物流单据，证明2015年期间，西安新兵物流公司、韵达快递、国驰物流共给延安手机号为1363024****收货人发货，收货人为钟瑞、王伟的事实。
4、中国农业银行股份有限公司广东分行营运中心调取的相关交易明细，证明尾号为4776杨海霞的农行账户在2014年1月1日至2015年的11月15日共从甘肃转入现金71.75万元;尾号为6479邓瑾的农业银行卡在2014年5月7日2015年11月4日共从甘肃转入现金99.3万元的事实。
5、中国农业银行业务凭证及农行交易代码说明表，证明张银精、张慧红、邓谨、杨海霞名下农业银行卡的交易明细。
6、人口信息查询表一份，证明被告人张全体生于1983年10月20日已达到法定的负完全刑事责任年龄。
7、辨认同案犯笔录及照片，证明经姬陇军辨认，照片中的9号(张全体)为给他发假烟的人。
8、证人胡粉霞(张全体的妻子)的证言，证明她一共有三张银行卡，其中一张丢失不用，另外两张分别是农业银行和农商银行。张全体名下没有银行卡，张全体给她的农业银行卡打过钱，在2015年的时候张全体给她卡她取过两三次钱，有时是直接取现金回家，有时张全体给她发卡号她帮忙转账。
9、证人胡学聪的证言，证明他是广州国驰物流A8区18-20负责人，2015年1月至今的原始物流托运单其未保存，这期间电脑系统共有六条向延安收货人(1363024****)发货的信息。
10、同案犯姬陇军的供述，证明他和刘美玉是在七八年前一起跑车时认识的，2013年的时候，刘美玉和他丈母娘王风英还有钟瑞过来买车时，他认识了王风英。2014年夏天，他们三人在一起闲聊时，说起贩卖假烟，王风英问其看是否可以弄到假烟。后其和广州朋友张全体联系贩卖假烟。后张全体联系好假烟，并给王风英快递发送了假烟(一条软中华、一条硬云烟)，王风英收到烟后说质量太差，张全体又重新找了假烟，并于2014年上半年开始贩卖假烟。每次王风英需要假烟联系他，他再联系张全体，张全体直接从广州发货给王风英。张全体给他报价软中华每条230元，硬盒芙蓉王每条100元，硬云烟每条50余元。其给王风英的报价是软中华每条260元，硬盒芙蓉王每条140元，硬云烟每条50余元。王风英的买烟款约一百万左右(其中刘美玉欠他的伍拾余万)通过银行转账或现金打款给他或他朋友马海英(建行卡)及孙会娟(6217004320000855975)的账户，每次打款几千元至几万元不等，他给张全体约几十万是将现金直接打到张全体的农业银卡上和姓蒋的银行卡上。
11、同案犯王风英的供述，证明2013年冬天，其通过张延华介绍认识了甘肃省白银市一个姓姬的男子(姬陇军)。2014年冬天开始，其开始联系姬陇军贩卖假烟，姬陇军通过快递和物流从广州给她发货，所贩卖的假烟种类有软中华、硬中华、黄盒芙蓉王以及硬云烟。她将从广州发过来的假烟分别出售给志丹县金山门市、甘泉县诚信门市、甘泉县荣誉门市、旦八一家门市、定边县开超市的陈凯、延安宝塔区好又多超市、还有一部分和志丹县车站附近的一家门市换成精品延安、蓝白沙、磨沙猴王等香烟。购买香烟的钱款，她或者刘美玉、钟瑞通过建行以及工行打到孙会娟(姬陇军的妻子)或马海英(姬陇军的秘书)的账户上，每次打款1万元至8万元不等，总共打过150万元的假烟款。
12、本案同案犯刘美玉的供述，证明2015年正月，他妻家过白事时知道丈母娘王风英做假烟生意，他让王风英给他分点。从2015年2月到7月份期间，其从王风英处拿假的黄盒芙蓉王(每条150元)，共约十二三箱，王风英所卖的假烟是姬陇军通过快递发过来的。他一共帮王风英在延安或安塞的银行打款五次，每次二万元至四万元不等，收款账户有姬陇军还有马海英，他还帮王风英在延安韵达快递取过假烟的事实。
13、被告人张全体的供述，证明2008年其通过一个姓祝的男子认识了姬陇军，后一直有联系。到了2014年，具体时间记不清了，姬陇军和一个年轻女的到广州玩，聊天时姬陇军说陕西一个朋友问有没有假烟卖，他说试试看。后其去找了一些样品，第二天带给姬陇军尝了一下，姬陇军决定要货。第一次姬陇军付的是现金，共拿了十几条紫云烟、二十几条黄盒硬盒芙蓉王香烟、一条硬中华。其前后一共发货六七次，共计几十万元。其和姬陇军之间的假烟生意是通过转账或者银行打款的方式付烟款，数额几千元到二万元不等，取钱的银行是广州市白云区农行五仙桥和梅花园支行自动取款机，使用的银行卡有他借胡粉霞、张银精、张慧红的银行卡以及网上购买的邓谨、杨海霞的银行卡，且上述银行卡在他贩卖假烟期间一直由本人使用。其所发假烟全部发给陕西延安市柳林镇，且收货人(王伟)的手机号为同一号码，快递公司大部分为韵达快递。烟的品种有黄盒芙蓉王、软中华、紫云烟的事实。
上述证据，本院予以确认。
本院认为，被告人张全体以营利为目的，明知假冒伪劣的卷烟而予以销售，销售金额达170余万元，其行为构成销售伪劣产品罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人张全体及辩护人辩解与姬陇军有其他经济往来，其销售金额未达到50万元，经查被告人张全体的供述与姬陇军的供述不能相互印证，且被告人未能提供相关证据证明其之间经济往来，故对被告人及其辩护人的辩护意见本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百四十条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人张全体犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金100万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年6月1日起至2028年5月31日止，罚金于判决生效后三日内一次性交清）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省延安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 高俪华
审 判 员 李研科
人民陪审员 马有明
二〇一七年十一月五日
书 记 员 康 彪