七台河市桃山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）黑0903刑初75号
公诉机关七台河市桃山区人民检察院。
被告人曹某甲，别名曹某乙，户籍所在地广西壮族自治区柳州市，捕前住广西壮族自治区柳州市。因涉嫌开设赌场罪，于2015年10月17日被七台河市公安局戍企分局刑事拘留，于同年11月13日被七台河市桃山区人民检察院取保候审，于2016年5月6日被我院批准逮捕，现羁押于七台河市看守所。
被告人吴某甲，户籍所在地广西壮族自治区柳州市，捕前住广西壮族自治区柳州市。因涉嫌开设赌场罪，于2015年10月15日被七台河市公安局戍企分局取保候审；同年11月13日被七台河市桃山区人民检察院取保候审，于2016年5月6日被我院批准逮捕，现羁押于七台河市看守所。
被告人吴某乙，户籍所在地广西壮族自治区柳州市，捕前住广西壮族自治区柳州市。因涉嫌开设赌场罪，于2015年10月15日被七台河市公安局戍企分局取保候审；同年11月13日被七台河市桃山区人民检察院取保候审，于2016年5月6日被我院批准逮捕，现羁押于七台河市看守所。
被告人吴某丙，户籍所在地广西壮族自治区柳州市，捕前住广西壮族自治区柳州市。因涉嫌开设赌场罪，于2015年10月10日被七台河市公安局戍企分局取保候审；同年11月13日被七台河市桃山区人民检察院取保候审，于2016年5月6日被我院批准逮捕，现羁押于七台河市看守所。
被告人吴某丁，户籍所在地广西壮族自治区柳州市，住广西壮族自治区柳州市。因涉嫌开设赌场罪，于2015年10月10日被七台河市公安局戍企分局取保候审；同年11月13日被七台河市桃山区人民检察院取保候审至今。
被告人杨某甲，别名杨某乙，户籍所在地广西壮族自治区柳州市，捕前住广西壮族自治区柳州市。因涉嫌开设赌场罪，于2015年10月16日被七台河市公安局戍企分局取保候审；同年11月13日被七台河市桃山区人民检察院取保候审，于2016年5月6日被我院批准逮捕，现羁押于七台河市看守所。
被告人曹某甲、吴某甲、吴某乙、吴某丙、吴某丁、杨某甲开设赌场一案，由七台河市桃山区人民检察院于2016年5月13日以七桃检诉刑诉（2016）69号起诉书，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于同年6月3日公开开庭进行了审理。七台河市桃山区人民检察院检察员高馨艳出庭支持公诉，被告人曹某甲、吴某甲、吴某乙、吴某丙、吴某丁、杨某甲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：
金威赌场情况简介：
2007年11月份，吴某戊、沈某甲、陈某某、韦某某、张某某五人在缅甸小勐拉荷官公司马总（姓名不详）、徐总（姓名不详）的手里以800000.00元人民币（以下货币单位均为“人民币”）的价格买下了一家叫“雷益厅”的赌场（吴某戊、沈某甲、陈某某、韦某某每人各出资180000.00元，共计720000.00元，各占雷益厅房股22.5%，张某某出资80000.00元收取场地租金每月150000.00元）；之后将雷益厅改名为“金威贵宾会”，对外称“金威厅”或“金威赌场”，并开始筹建开设金威赌场，金威赌场先后共开业两次，第一次开业时间为2007年11月份，赌场设定总股金3000000.00元，总计100个股点，每股30000.00元，赌场主要股东有吴某戊、沈某甲、陈某某、韦某某、张某某等五人分别投入赌资600000.00元，赌场主要针对中国境内人员进行赌博活动，国内到赌场赌博的人可以用现金换筹码，也可以通过银行卡转账和POS机刷卡的方式进行兑换筹码及赌资流转，金威赌场内部分为一间大厅和一间小厅，内设有9张百家乐赌台（其中5张百家乐赌台对外承包，每张赌台对外承包时赚取1500.00元至2500.00元的差价）和4张龙虎斗赌台，另设有一间办公室、一间财物室、一间码房、一间洗牌房、赌场管理人员及员工120人，赌场主要以招揽、引诱国内公民到现场用扑克牌进行赌博，金威赌场第一次开业一直经营到2009年3月份，经营期间每月赌场需支付的费用达1500000.00元，去除费用后的非法收入达10000000.00元，每个股点盈利100000.00元。
2009年8月份左右，金威赌场由于场地空闲，吴某戊、沈某甲、陈某某、韦某某、张某某五人将金威赌场组建后再次开业，赌场设定总股金为6000000.00元，总计100个股点，每股60000.00元，赌场主要股东有吴某某、沈某甲、陈某某、韦某某、张某某等五人分别投入赌资1200000.00元，各占赌场20%的股份；2009年8月份金威赌场第二次正式开业，赌场主要以招揽、引诱国内公民到现场扑克牌进行赌博，金威赌场第二次开业一直经营到2010年2月份左右，其中沈某甲、陈某某、张某某三人经营到2010年1月份左右退股，吴某戊、韦某某又经营一个月后，由于赌场经营不善正式失业。
金宝赌场情况简介：2009年3月份，吴某戊伙同沈某甲、张某某在缅甸小勐拉一个叫侯某某（绰号：小黑）的手里以3000000.00元的价格买下了一家叫“捷捷厅”的赌场，赌场房屋分为三股，吴某戊出资1290000.00元，占赌场房屋43%的股份，沈某甲出资960000.00元，占赌场房屋32%的股份，张某某出资750000.00元，占赌场房屋25%的股份（在赌场经营中赌场月盈利时房屋定期收取场地租金每月150000.00元）,之后将捷捷厅改名为“金宝贵宾会”，对外称“金宝厅”或“金宝赌场”，并开始筹建开设金宝赌场，赌场于2009年3月31日正式开业，赌场设定总股金为9600000.00元，总计120个股点，每股80000.00元，赌场经营到2009年12月份，为扩大赌场经营规模，提升赌场在缅甸小勐拉的竞争实力，赌场股金由原来的每个股点80000.00元增值到每个股点100000.00元，赌场总股金由原来的9600000.00元增长到12000000.00元，赌场主要股东有吴某某、沈某甲、张某某等三人，吴某戊出资4160000.00元（股份增值后为5200000.00元），持有赌场52个点的股份，沈某甲出资2720000.00元（股份增值后为3400000.00元），持有赌场34个点的股份，张某某出资2720000.00元（股份增值后为3400000.00元），持有赌场34个点的股份；金宝赌场经营到2013年8月份时沈某甲及名下小股东刘斌退股28个点，李某某退股2个点，股份由吴某戊收回，吴某戊由原来的52点股份增值为82点股份；2009年3月31日金宝赌场正式开业，赌场主要吸引中国境内人员进行赌博活动，金宝赌场内部分为一间大厅和一间小厅，内设有6张百家乐赌台和5张龙虎斗赌台，另设有一间办公室、一间财务室、一间码房、一间洗牌房，赌场以招揽、引诱国内公民到现场用扑克牌进行赌博的方式，赌场除了现场赌博外，还开通点击台和电话投注两种网络赌博，直接通过网络进行赌博，赌场在每张赌台上面安装网络视频摄像头，可通过电脑实时传输赌场画面，利用国内的网络资源通过互联网在网上进行赌博，即“挂线赌博”，有一批专门的国内网络技术人员为赌场提供网络设备和技术支持，收取服务费用。金宝赌场进行网络赌博时，由赌场为国内的参赌人员或经纪人提供赌场银行账号，这些人进行网络赌博时通过银行（柜台、网银、ATM机）往赌场账户内转款，赌场使用赌场工作人员身份证办理银行卡供流转赌资使用，赌博结束时经纪人实时或定期与赌场财物进行结算，赌场资金周转方面专门雇佣了沈某乙、卢某某、吴某德、杨某某、沈某某等人负责整个赌场在国内保管及流转的赌资。自2009年3月31日赌场开业至被公安机关打击时，公安机关已查实的30张涉案的赌场用于周转赌资的银行卡里面流转的涉案赌资就达9亿零34万7272元。2009年赌场开业以来的非法收入达48900000.00元，每个股点盈利200000.00元。
1、2007年11月份至2009年3月份期间，被告人曹某甲在金威赌场第一次开业时在吴某戊名下入股3个点，投入股金90000.00元，非法获利250000.00元，2009年8月份，在金威赌场二次开业时，曹某甲又在吴某戊名下入股2个点，投入股金120000.00元，同时在金威赌场另一个股东沈某甲的名下也入了1点股份，投入股金60000.00元，其在金威赌场第二次开业一共入股是3个点，合计投入股金是180000.00元，后期赌场亏损未获利，与此同时该人在赌场现场部工作两个月，赚取工资6000.00元，金威赌场经营期间该人使用本人身份证办理了一张农业银行卡（卡号为：×××）供金威赌场周转赌资；2009年4月份，吴某戊开设金宝赌场期间，该人在金宝赌场股东沈某甲名下入了0.5个点，入股金额40000.00元，后期股份增值每点股金由原来的80000.00元增长至100000.00元，0.5个点就变成50000.00股金，期间分红获利100000.00元；同时该人在金源赌场入股50000.00元，分红获利150000.00元，期间曹某甲并没有将在金源赌场获利的150000.00元取回，而是在金源赌场关业后直接将本金及获利投入至金源赌场大股东陈某某开设的朝鲜赌场，并在朝鲜赌场获得一次60000.00元的分红；曹某甲入股资金合计570000.00元，分红获利410000.00元，工资获利6000.00元，其非法获利合计416000.00元，其获利赃款被挥霍。
2、2009年4月份，被告人吴某丙在金宝赌场吴某戊名下入股2个点，每点股金为80000.00元，后期股份增值每点股金由原来的80000.00元增长至100000.00元，股金由吴某戊垫付，赌场分红时，吴某戊再将股金扣除，金宝赌场经营至2013年10月份期间，吴某丙累计分红200000.00元，其获利赃款被挥霍。
3、2009年4月份，被告人吴某丁在金宝赌场吴某戊名下入股2个点，每点股金为80000.00元，后期股份增值每点股金由原来的80000.00元增长至100000.00元，股金由吴某戊垫付，赌场分红时，吴某戊再将股金扣除，金宝赌场经营至2013年10月份期间，吴某丙累计分红200000.00元，其获利赃款被挥霍。
4、2007年11月份，被告人吴某甲在吴某戊开设金威赌场时，在其名下入股一个点30000.00元，股金由吴某戊垫付，赌场分红时再将股金扣除，期间获取利润70000.00元；2009年4月份吴某戊在缅甸小勐拉开设金宝赌场时，在吴某华的名下入股2个点，每点股金为80000.00元，后期股份增值每点股金由原来的80000.00元增长至100000.00元，股金由吴某戊垫付，赌场分红时，吴某戊再将股金扣除，金宝赌场经营至2013年10月份期间，吴某甲分红200000.00元。吴某甲非法获利共计270000.00元，获利赃款被挥霍。
5、2007年11月份，被告人吴某乙在吴某戊开设金威赌场时，在其名下入股一个点30000.00元，股金由吴某戊垫付，赌场分红时再将股金扣除，期间获利润70000.00元；2009年4月份吴某戊在缅甸小勐拉开设金宝赌场时，其在吴某戊名下入股2个点，每点股金为80000.00元，后期股份增值每点股金由原来的80000.00元增长至100000.00元，股金由吴某戊垫付，赌场分红时，吴某戊再将股金扣除，金宝赌场经营至2013年10月份期间，吴某乙总计分红200000.00元。吴某乙非法获利共计270000.00元，获利赃款被挥霍。
6、2007年11月份，被告人杨某甲在吴某戊开设金威赌场期间，在赌场财务室任职会计，负责每天制作赌场上下水的日常报表，合计在赌场工作5个月，赚取工资9000.00元，在吴某戊开设金威赌场期间该人在吴某戊名下入股30000.00元，股金由吴某戊垫付，该人获取利润7万元。杨某甲共计非法获利79000.00元。其获利赃款被挥霍。
经侦查，被告人曹某甲于2015年10月16日在同案吴某戊的规劝下到广西壮族自治区柳州市柳东派出所向七台河市侦查员投案自首。经讯问该人如实供述了自己在缅甸小勐拉涉嫌开设赌场的犯罪事实。吴某丙于2015年10月10日在同案吴某戊的规劝下到云南省西双版纳自治州勐海县打洛边防派出所向七台河市公安机关侦查员投案自首，经讯问该人如实供述了自己在缅甸小勐拉涉嫌开设赌场的犯罪事实。被告人吴某丁于2015年10月10日在同案吴某戊的规劝下到云南省西双版纳自治州勐海县打洛边防派出所向七台河市公安机关侦查员投案自首，经讯问该人如实供述了自己在缅甸小勐拉涉嫌开设赌场的犯罪事实。被告人吴某甲于2015年10月14日在同案吴某戊的规劝下到广西壮族自治州柳州市柳东派出所向七台河市公安机关侦查员投案自首，经讯问该人如实供述了自己在缅甸小勐拉涉嫌开设赌场的犯罪事实。被告人吴某乙于2015年10月14日在同案吴某戊的规劝下到广西壮族自治区柳州市柳东派出所向七台河市公安机关侦查员投案自首，经讯问该人如实供述了自己在缅甸小勐拉开设赌场的犯罪事实。被告人杨某甲于2015年10月15日在同案吴某戊的规劝下到广西壮族自治州柳州市柳东派出所向公安机关侦查员投案自首，经讯问该人如实供述了自己在缅甸小勐拉涉嫌开设赌场的犯罪事实。
为支持其控诉，公诉机关向法庭提交了如下证据：1．书证：被告人曹某甲、吴某丙、吴某丁、吴某甲、吴某乙、杨某甲的户籍证明、到案经过等；2．证人吴某戊、沈某甲、韦某某等人的证言；3．被告人曹某甲、吴某丙、吴某丁、吴某甲、吴某乙、杨某甲的供述与辩解；4.吴某戊等人的辨认笔录。
公诉机关认为，被告人曹某甲、吴某丙、吴某丁、吴某甲、吴某乙、杨某甲以营利为目的，在境外开设的赌场中投资入股，赌场主要针对中国境内参赌人员，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人曹某甲、吴某丁、吴某丙、吴某甲、吴某乙、杨某甲主动到公安局投案自首，积极返赃，提请法院依法判处。
六被告人对公诉机关指控的罪名和事实无异议、无辩解。
经审理查明：金威赌场情况简介：
2007年11月份，吴某戊、沈某甲、陈某某、韦某某、张某某五人在缅甸小勐拉荷官公司马总（姓名不详）、徐总（姓名不详）的手里以800000.00元人民币（以下货币单位均为“人民币”）的价格买下了一家叫“雷益厅”的赌场（吴某戊、沈某甲、陈某某、韦某某每人各出资180000.00元，共计720000.00元，各占雷益厅房股22.5%，张某某出资80000.00元收取场地租金每月150000.00元）；之后将雷益厅改名为“金威贵宾会”，对外称“金威厅”或“金威赌场”，并开始筹建开设金威赌场，金威赌场先后共开业两次，第一次开业时间为2007年11月份，赌场设定总股金3000000.00元，总计100个股点，每股30000.00元，赌场主要股东有吴某戊、沈某甲、陈某某、韦某某、张某某等五人分别投入赌资600000.00元，赌场主要针对中国境内人员进行赌博活动，国内到赌场赌博的人可以用现金换筹码，也可以通过银行卡转账和POS机刷卡的方式进行兑换筹码及赌资流转，金威赌场内部分为一间大厅和一间小厅，内设有9张百家乐赌台（其中5张百家乐赌台对外承包，每张赌台对外承包时赚取1500.00元至2500.00元的差价）和4张龙虎斗赌台，另设有一间办公室、一间财物室、一间码房、一间洗牌房、赌场管理人员及员工120人，赌场主要以招揽、引诱国内公民到现场用扑克牌进行赌博，金威赌场第一次开业一直经营到2009年3月份，经营期间每月赌场需支付的费用达1500000.00元，去除费用后的非法收入达10000000.00元，每个股点盈利100000.00元。
2009年8月份左右，金威赌场由于场地空闲，吴某戊、沈某甲、陈某某、韦某某、张某某五人将金威赌场组建后再次开业，赌场设定总股金为6000000.00元，总计100个股点，每股60000.00元，赌场主要股东有吴某某、沈某甲、陈某某、韦某某、张某某等五人分别投入赌资1200000.00元，各占赌场20%的股份；2009年8月份金威赌场第二次正式开业，赌场主要以招揽、引诱国内公民到现场扑克牌进行赌博，金威赌场第二次开业一直经营到2010年2月份左右，其中沈某甲、陈某某、张某某三人经营到2010年1月份左右退股，吴某戊、韦某某又经营一个月后，由于赌场经营不善正式失业。
金宝赌场情况简介：2009年3月份，吴某戊伙同沈某甲、张某某在缅甸小勐拉一个叫侯某某（绰号：小黑）的手里以3000000.00元的价格买下了一家叫“捷捷厅”的赌场，赌场房屋分为三股，吴某戊出资1290000.00元，占赌场房屋43%的股份，沈某甲出资960000.00元，占赌场房屋32%的股份，张某某出资750000.00元，占赌场房屋25%的股份（在赌场经营中赌场月盈利时房屋定期收取场地租金每月150000.00元）,之后将捷捷厅改名为“金宝贵宾会”，对外称“金宝厅”或“金宝赌场”，并开始筹建开设金宝赌场，赌场于2009年3月31日正式开业，赌场设定总股金为9600000.00元，总计120个股点，每股80000.00元，赌场经营到2009年12月份，为扩大赌场经营规模，提升赌场在缅甸小勐拉的竞争实力，赌场股金由原来的每个股点80000.00元增值到每个股点100000.00元，赌场总股金由原来的9600000.00元增长到12000000.00元，赌场主要股东有吴某某、沈某甲、张某某等三人，吴某戊出资4160000.00元（股份增值后为5200000.00元），持有赌场52个点的股份，沈某甲出资2720000.00元（股份增值后为3400000.00元），持有赌场34个点的股份，张某某出资2720000.00元（股份增值后为3400000.00元），持有赌场34个点的股份；金宝赌场经营到2013年8月份时沈某甲及名下小股东刘斌退股28个点，李某某退股2个点，股份由吴某戊收回，吴某戊由原来的52点股份增值为82点股份；2009年3月31日金宝赌场正式开业，赌场主要吸引中国境内人员进行赌博活动，金宝赌场内部分为一间大厅和一间小厅，内设有6张百家乐赌台和5张龙虎斗赌台，另设有一间办公室、一间财务室、一间码房、一间洗牌房，赌场以招揽、引诱国内公民到现场用扑克牌进行赌博的方式，赌场除了现场赌博外，还开通点击台和电话投注两种网络赌博，直接通过网络进行赌博，赌场在每张赌台上面安装网络视频摄像头，可通过电脑实时传输赌场画面，利用国内的网络资源通过互联网在网上进行赌博，即“挂线赌博”，有一批专门的国内网络技术人员为赌场提供网络设备和技术支持，收取服务费用。金宝赌场进行网络赌博时，由赌场为国内的参赌人员或经纪人提供赌场银行账号，这些人进行网络赌博时通过银行（柜台、网银、ATM机）往赌场账户内转款，赌场使用赌场工作人员身份证办理银行卡供流转赌资使用，赌博结束时经纪人实时或定期与赌场财物进行结算，赌场资金周转方面专门雇佣了沈某乙、卢某某、吴某德、杨某某、沈某某等人负责整个赌场在国内保管及流转的赌资。自2009年3月31日赌场开业至被公安机关打击时，公安机关已查实的30张涉案的赌场用于周转赌资的银行卡里面流转的涉案赌资就达9亿零34万7272元。2009年赌场开业以来的非法收入达48900000.00元，每个股点盈利200000.00元。
1、2007年11月份至2009年3月份期间，被告人曹某甲在金威赌场第一次开业时在吴某戊名下入股3个点，投入股金90000.00元，非法获利250000.00元，2009年8月份，在金威赌场二次开业时，曹某甲又在吴某戊名下入股2个点，投入股金120000.00元，同时在金威赌场另一个股东沈某甲的名下也入了1点股份，投入股金60000.00元，其在金威赌场第二次开业一共入股是3个点，合计投入股金是180000.00元，后期赌场亏损未获利，与此同时该人在赌场现场部工作两个月，赚取工资6000.00元，金威赌场经营期间该人使用本人身份证办理了一张农业银行卡（卡号为：×××）供金威赌场周转赌资；2009年4月份，吴某戊开设金宝赌场期间，该人在金宝赌场股东沈某甲名下入了0.5个点，入股金额40000.00元，后期股份增值每点股金由原来的80000.00元增长至100000.00元，0.5个点就变成50000.00股金，期间分红获利100000.00元；同时该人在金源赌场入股50000.00元，分红获利150000.00元，期间曹某甲并没有将在金源赌场获利的150000.00元取回，而是在金源赌场关业后直接将本金及获利投入至金源赌场大股东陈某某开设的朝鲜赌场，并在朝鲜赌场获得一次60000.00元的分红；曹某甲入股资金合计570000.00元，分红获利410000.00元，工资获利6000.00元，其非法获利合计416000.00元，其获利赃款用于房屋首付及生活花销。
2、2007年11月份，被告人吴某甲在吴某戊开设金威赌场时，在其名下入股一个点30000.00元，股金由吴某戊垫付，赌场分红时再将股金扣除，期间获取利润70000.00元；2009年4月份吴某戊在缅甸小勐拉开设金宝赌场时，在吴某华的名下入股2个点，每点股金为80000.00元，后期股份增值每点股金由原来的80000.00元增长至100000.00元，股金由吴某戊垫付，赌场分红时，吴某戊再将股金扣除，金宝赌场经营至2013年10月份期间，吴某甲分红200000.00元。吴某甲非法获利共计270000.00元，获利赃款用于房屋首付及日常花销。
3、2007年11月份，被告人吴某乙在吴某戊开设金威赌场时，在其名下入股一个点30000.00元，股金由吴某戊垫付，赌场分红时再将股金扣除，期间获利润70000.00元；2009年4月份吴某戊在缅甸小勐拉开设金宝赌场时，其在吴某戊名下入股2个点，每点股金为80000.00元，后期股份增值每点股金由原来的80000.00元增长至100000.00元，股金由吴某戊垫付，赌场分红时，吴某戊再将股金扣除，金宝赌场经营至2013年10月份期间，吴某乙总计分红200000.00元。吴某乙非法获利共计270000.00元，获利赃款用于看病及日常花销。
4、2009年4月份，被告人吴某丙在金宝赌场吴某戊名下入股2个点，每点股金为80000.00元，后期股份增值每点股金由原来的80000.00元增长至100000.00元，股金由吴某戊垫付，赌场分红时，吴某戊再将股金扣除，金宝赌场经营至2013年10月份期间，吴某丙累计分红200000.00元，其获利赃款用于日常花销。
5、2009年4月份，被告人吴某丁在金宝赌场吴某戊名下入股2个点，每点股金为80000.00元，后期股份增值每点股金由原来的80000.00元增长至100000.00元，股金由吴某戊垫付，赌场分红时，吴某戊再将股金扣除，金宝赌场经营至2013年10月份期间，吴某丙累计分红200000.00元，其获利赃款用于看病和日常花销。
6、2007年11月份，被告人杨某甲在吴某戊开设金威赌场期间，在赌场财务室任职会计，负责每天制作赌场上下水的日常报表，合计在赌场工作5个月，赚取工资9000.00元，在吴某戊开设金威赌场期间该人在吴某戊名下入股30000.00元，股金由吴某戊垫付，该人获取利润7万元。杨某甲共计非法获利79000.00元。其获利赃款被其用于日常花销。
经侦查，被告人曹某甲于2015年10月16日到广西壮族自治区柳州市柳东派出所向七台河市侦查员投案，吴某甲、吴某乙于同年10月14日到广西壮族自治州柳州市柳东派出所向七台河市公安机关侦查员投案，吴某丙、吴某丁于同年10月10日到云南省西双版纳自治州勐海县打洛边防派出所向七台河市公安机关侦查员投案，杨某甲于同年10月15日到广西壮族自治州柳州市柳东派出所向公安机关侦查员投案，经讯问六被告人如实供述了自己在缅甸小勐拉涉嫌开设赌场的犯罪事实。
上述犯罪事实有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据证实：
1.被告人主体身份证明；
2.被告人曹某甲、吴某丙、吴某甲、吴某丁、吴某乙、杨某甲供述；
3.证人吴某戊、沈某乙、沈某甲、韦某某、李某某证言；
4.书证：管辖批复；管辖决定书；犯罪嫌疑人基本情况说明；到案经过；扣押款收据；罚款收据；吴某丁、吴某甲、吴某乙、曹某甲银行卡交易明细；在逃人员信息登记表；随案移送清单；补充侦查报告；二次补充侦查报告；
5.辨认笔录;
6.视听资料。
本院认为，被告人曹某甲、吴某甲、吴某乙、吴某丙、吴某丁、杨某甲以营利为目的，参与在我国领域外周边地区以吸引中华人民共和国公民为主要客源，接受主要是国内的参赌人员投注，并利用互联网络、移动通讯终端等传输赌博视频，组织中华人民共和国公民进行网络赌博的赌场分红，其行为均已构成开设赌场罪，且均系情节严重，公诉机关指控罪名成立，应予支持；本案系共同犯罪，六被告人在犯罪过程中均起次要作用，均系从犯，依法可减轻处罚；六被告人在犯罪后均能主动投案，并如实供述所犯罪行，均构成自首，依法可减轻处罚；曹某甲到案后大部分返赃，其他五被告人全部返赃，积极上缴涉案赌资，酌定从轻处罚；综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条一款，第二十七条，第六十四条，第六十七条第一款，第七十二条第一款，第七十三条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部〈关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见〉》第一条第一款第（四）项，第二款第（五）之规定，判决如下：
一、被告人曹某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币200000.00元；
二、被告人吴某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币140000.00元；
三、被告人吴某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币140000.00元；
四、被告人吴某丙犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币100000.00元；
五、被告人吴某丁犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币100000.00元；
六、被告人杨某甲犯开设赌场罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币30000.00元；
（六被告人的罚金均已缴纳。其缓刑考验期自判决确定之日起计算）。
七、对被告人曹某甲、吴某丙、吴某丁、吴某甲、吴某乙、杨某甲的涉案赌资及犯罪所得，依法予以没收，上缴国库（见附件）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省七台河市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 周鹭荻
代理审判员 金星锋
人民陪审员 张丽莉
二〇一六年七月十四日
书 记 员 朱 琳
附：
曹某甲非法所得及涉案赌资人民币30万元依法予以没收，上缴国库；
吴某丙非法所得及涉案赌资人民币27万元依法予以没收，上缴国库；
吴某丁非法所得及涉案赌资人民币27万元依法予以没收，上缴国库；
吴某甲非法所得及涉案赌资人民币27万元依法予以没收，上缴国库；
吴某乙非法所得及涉案赌资人民币27万元依法予以没收，上缴国库；
杨某甲非法所得及涉案赌资人民币8万元依法予以没收，上缴国库；