中华人民共和国四川省广元市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）广刑初字第11号
公诉机关中华人民共和国四川省广元市人民检察院。
被告人艾布卡.虐则，男，1979年11月7日出生，大学本科文化，无业，于2014年8月14日被四川省广元市公安局利州区分局刑事拘留，同年9月11日经广元市利州区人民检察院批准，同日被广元市公安局利州区分局执行逮捕。现羁押于广元市看守所。
指定辩护人程国民，四川力发律师事务所律师。
指定辩护人王海宇，四川力发律师事务所律师。
被告人莫某某，男，1991年8月25日出生，小学文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年8月5日被四川省广元市公安局利州区分局刑事拘留，同年9月11日经广元市利州区人民检察院批准，同日被广元市公安局利州区分局执行逮捕。现羁押于广元市看守所。
指定辩护人童荣周，四川利州律师事务所律师。
被告人艾彻某某，男，1993年9月18日出生，高中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年7月2日被四川省广元市公安局利州区分局刑事拘留，同年8月8日经广元市利州区人民检察院批准，同日被广元市公安局利州区分局执行逮捕。现羁押于广元市看守所。
指定辩护人裴志刚，四川通慧律师事务所律师。
被告人托出某某，男，1991年11月1日出生，大专文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年7月2日被四川省广元市公安局利州区分局刑事拘留，同年8月8日经广元市利州区人民检察院批准，同日被广元市公安局利州区分局执行逮捕。现羁押于广元市看守所。
指定辩护人吴伟，四川汇达律师事务所律师。
中华人民共和国四川省广元市人民检察院以广检公刑诉（2015）7号起诉书指控被告人艾布卡.虐则、莫某某、艾彻某某犯隐瞒、掩饰犯罪所得罪，被告人托出某某犯妨害信用卡管理罪一案，于2015年4月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2015年5月13日公开开庭审理了本案。中华人民共和国四川省广元市人民检察院检察员贺娟出庭支持公诉，被告人艾布卡.虐则及其指定辩护人程国民、王海宇，被告人莫某某及其指定辩护人童荣周，被告人艾彻某某及其指定辩护人裴志刚，被告人托出某某及其指定辩护人吴伟到庭参加了诉讼。本院聘请了成都语言家多语信息技术有限公司翻译员崔慧杰提供庭审同步翻译。本案现已审理终结。
中华人民共和国广元市人民检察院指控：2013年8月，被害人王某某在四川省广元市利州区通过QQ认识一网名为”MICHEAL”的男子。2014年3月，”MICHEAL”称通过国际红十字协会给王邮寄一包裹，内有大量美元，让王帮忙签收，后王接到红十字会邮件，以包裹需要交纳关税及疏通关系为由，让王向陆续向其建设银行卡、工商银行卡上汇款共计562595.16（另支付手续费250元）。汇款到账后，被告人艾布卡.虐则邀约被告人莫某某、艾彻某某分别在广东省广州市、佛山市、东莞市ATM机上通过转账支取的方式陆续将钱取出，由艾布卡.虐则向莫某某、艾彻某某支付一定报酬。
2014年初，被害人李某在云南省昆明市通过QQ、微信认识一自称”Lewis”的美国男子并确定为男女朋友关系。同年5月，对方称向其邮寄一贵重包裹，后李某陆续接到支付邮费、手续费及需要支付钱疏通关系的请求，并按照对方要求向账户名为”Limszeyee”的马来西亚账户汇款9382美元，向工商银行卡、农业银行卡、建设银行卡陆续汇款共计648845.5元。汇款到账后，艾布卡.虐则邀约莫某某在广州市、佛山市ATM机上通过转账支取的方式陆续将钱取出，由艾布卡.虐则向莫某某支付一定报酬。
另查明：2013年10月，被告人艾彻某某使用托出某某的照片为其办理一本名为”LINCOTECHGLOBIS”的假护照。按照艾彻某某的安排，托出某某到江西省南昌市，使用该护照办理了一张建设银行卡和一张中信银行卡。2014年4月，被告人艾布卡.虐则使用托出某某的照片为其办理一本名为”REGSUTOLEMM”的假护照。按照艾布卡.虐则的安排，托出某某到河南省三门峡市，使用该护照办理了两张建设银行卡。上述银行卡办理后交由艾布卡.虐则、艾彻某某，用于被害人汇款及转账取款。
中华人民共和国广元市人民检察院提交了银行卡交易记录、汇款凭证等书证，证人吉某某、翟某某等人的证言，被害人王某某、李某的陈述，辨认笔录，ATM机取款视听资料，以及四被告人的供述与辩解等证据。
中华人民共和国广元市人民检察院认为，被告人艾布卡.虐则、莫某某、艾彻某某明知所取款项系他人犯罪所得而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人艾布卡.虐则、艾彻某某、托出某某使用虚假的身份证明骗领信用卡，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一，构成妨害信用卡管理罪，对托出某某应当以妨害信用卡管理罪追究刑事责任，艾布卡.虐则、艾彻某某妨害信用卡管理罪系掩饰、隐瞒犯罪所得罪的手段牵连行为，应择一重罪掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。本案犯罪事实清楚，证据确实充分。在艾布卡.虐则、莫某某、艾彻某某掩饰、隐瞒犯罪所得的共同犯罪中，艾布卡.虐则系主犯，莫某某、艾彻某某系从犯。在托出某某与他人妨害信用卡管理的共同犯罪中，托出某某系从犯。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人艾布卡.虐则认为自己取钱是事实，但是自己不知道所取款项系犯罪所得。
指定辩护人程国民的辩护意见是：1、本案中没有直接证据证实被告人艾布卡.虐则所取款项系犯罪所得；2、被告人作为外国人对中国的法律、文化、生活缺乏了解，对自己行为的性质没有一个正确的认识；3、被告人主观恶性小，积极配合公安机关的调查。
被告人莫某某认为自己只是帮朋友取钱，对钱的来源一无所知。
指定辩护人童荣周的辩护意见是：1、被告人莫某某主观上不知道帮艾布卡.虐则所取款项为犯罪所得；2、被告人供述存在非法暴力取证的行为，虽未提供相应证据及线索，但还是应该排除。
被告人艾彻某某认为自己办理信用卡的目的是做生意，帮忙取钱获取报酬时，怀疑过钱的来源，后来就没有帮忙取钱了。
指定辩护人裴志刚的辩护意见是：1、被告人艾彻某某主观上不知道帮艾布卡.虐则所取款项为犯罪所得；2、被告人积极配合侦查机关抓获了被告人艾布卡.虐则，具有立功行为。
被告人托出某某认为自己办理信用卡不知道使用的是假护照。
指定辩护人吴伟的辩护意见是：1、对公诉机关指控的事实与罪名没有异议；2、被告人有悔罪表现系从犯望法庭对其免于刑事处罚。
经审理查明：2013年8月，被害人王某某在四川省广元市利州区通过QQ认识一网名为”MICHEAL”的男子。2014年3月，”MICHEAL”称通过国际红十字协会给王某某邮寄一包裹，称内有大量美元，让王某某帮忙签收，后王某某收到红十字会邮件，以包裹需要交纳关税及疏通关系为由，让王某某陆续向其建设银行卡、工商银行卡上汇款共计562595.16（另支付手续费250元）。
2014年初，被害人李某在云南省昆明市通过QQ、微信认识一自称”Lewis”的美国男子并确定为男女朋友关系。同年5月，对方称向其邮寄一贵重包裹，后李某陆续接到支付邮费、手续费及需要支付钱疏通关系的请求，并按照对方要求向账户名为”Limszeyee”的马来西亚账户汇款9382美元，向工商银行卡、农业银行卡、建设银行卡陆续汇款共计648845.5元。
上述汇款到账后，艾布卡.虐则受他人安排并邀约莫某某、艾彻某某在广州市、佛山市、东莞市ATM机上通过取现及转账支取的方式陆续将钱取出，由艾布卡.虐则向莫某某、艾彻某某支付一定报酬。其中被告人艾布卡.虐则使用银行卡取现转账人民币共计71.75万元，被告人莫某某使用银行卡接受转账并取款人民币共计51.7万元，被告人艾彻某某使用银行卡接受转款并取款人民币共计27.46万元。
另查明：2013年10月，被告人艾彻某某使用托出某某的照片为其办理一本名为”LINCOTECHGLOBIS”的假护照。按照艾彻某某的安排，托出某某到江西省南昌市，使用该护照办理了一张建设银行卡和一张中信银行卡。2014年4月，被告人艾布卡.虐则安排托出某某到河南省三门峡市，使用假护照办理了两张建设银行卡。上述银行卡办理后交由艾布卡.虐则、艾彻某某使用，用于被害人汇款及转账取款。
认定上述事实，有以下经庭审举证质证的证据证实。
（一）物证
中国建设银行卡、中国农业银行卡、中国浦发银行卡、中国邮政储蓄银行卡；黑色智能手机一部、黑色诺基亚手机二部。
（二）书证
1、受案登记表及回执。证实2014年4月8日王某某报案证实自己在网上认识一男子后，被骗取60余万元人民币；2014年5月30日李某报案证实因其男朋友向其寄了一包裹被扣，为了取回，共计向对方账户汇款约80多万元人民币。
2、立案决定书及告知书。证实2014年4月8日，2014年5月30日公安机关对王某某、李某被骗一案立案侦查
3、拘留证、拘留通知书、延长拘留期限通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书。证实被告人被采取强制措施的时间等情况。
4、涉案嫌疑人情况说明。
5、广元市公安局出入境管理大队出具说明。证实经查询无护照登记信息。
6、签证信息。
7、犯罪嫌疑人诉讼权利告知书、翻译人员证件。证实侦查机关告知被告人相应权利的情况。
8、抓获经过说明。证实2014年4月8日，广元市利州区发生一起特大电信诈骗案，犯罪嫌疑人通过网络聊天工具与受害人发展为网友，以需要通过红十字会给受害人邮寄包裹，包裹需缴纳关税为由，骗取受害人人民币56万余元。案件发生后通过调取受害人话单、银行卡交易记录，查看银行取款视频资料，发现艾布卡.虐则、莫某某、艾彻某某、托出某某等人有重大嫌疑。后通过技术手段锁定各犯罪嫌疑人并将各嫌疑人抓获。
9、建设银行开户资料。
10、建设银行开户资料。
11、工商银行开户资料。
12、建设银行开户资料。
13、李某银行转款记录。证实被害人向马来西亚账户汇款9382美元，向工商银行卡、622848239836386000475农业银行卡、建设银行卡陆续汇款共计648845.5元转款648845.5元人民币。
14、王某某转款凭条及明显。证实被害人向建设银行卡、工商银行卡上汇款共计562595.16元人民币（另支付手续费250元）。
15、以迈克尔理查德及红十字会名义向安妮（王某某）所发邮件：内容为催促垫付邮费及手续费。证实被害人被骗的情况。
16、建设银行卡交易记录。证实2014年5月26日收李某转入31250元人民币、68766.50元人民币，5月27日收李某转入78150元人民币，5月28日收李某转入188079元人民币。
17、建设银行卡交易记录。证实2014年3月12日王某某转入49123.62元人民币，3月17日转入73423元人民币，3月20日转入95480元人民币，3月22日转入148196.78元人民币，3月24日转入68148.8元人民币。
18、工商银行卡交易记录。证实王某某2014年3月26日向该卡转入68148.8元人民币。
19、情况说明。证实侦查机关因王某某报案，将其汇入建行卡中款项68148元予以冻结。
20、建行宝鸡高新技术产业开发区支行冻结WONTAIACO在该行的存款68234.30元。
21、调取取款监控通知书。证实侦查机关调取被告人取款视频的情况。
22、中国建设银行卡、中国工商银行卡的交易明细。证实被告人艾布卡.虐则、莫某某、艾彻某某使用上述银行卡取款、相互转账取款的情况。
23、中信银行监控截屏。证实监控视频拍摄的取款人的情况。
24、广元市公安局利州区分局《情况说明》。证实利州区公安局在办理王某某被诈骗一案中，对犯罪嫌疑人艾彻某某、托出某某进行询问，二犯罪嫌疑人均称到中国后护照丢失，并均不是使用本国护照，根据犯罪嫌疑人提供的国籍信息，通过广元市出入境管理支队联系该国驻中国使馆等方式进行核查，未核查到二人的国籍信息及入境信息，根据此情况，该局依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百五十八条第二款之规定，以两名嫌疑人自报的身份信息及国籍信息移交广元市检察院。
25、广元市公安局出入境管理支队《说明》。证实四人经公安部出入境管理信息系统查询，二人有护照信息，其余二人无法查到其护照信息。
26、被害人王某某与迈克尔.理查德之间的电子邮件复印件。
27、扣押物品清单。证实侦查机关扣押银行卡6张、手机3部。
（三）证人证言
1、证人吉某某证实，2014年5月5日上午10点过，有两个黑人到其工作地办理了建行卡，高个子黑人是非洲尼日利亚人。办理银行卡当天下午又来取外汇，因国外向其汇了一笔钱，但因建设银行三门峡市分行不能汇兑外汇业务，就将该笔钱退回。
2、证人翟某某证实，2014年4月20日左右一高个黑人到其工作的营业室用护照办理了一张银行卡。5月5日该男子又来办理外汇业务，同行还有一矮个黑人，因建行三门峡分行只有分行营业部能办理外汇业务，于是其就将他们带到三门峡分行营业部去找吉某某办理。
3、证人赵某证实，2014年4月21日上午10时，其在工商银行涧南支行大厅现金业务区上班时，一黑人与一中国人来用黑人的护照开了一个工行账户。该黑人身高180cm左右，同行中国男子系三门峡本地人，开的的士，应该是的士司机。
4、证人齐某某。证实2013年10月艾彻某某打电话给自己让陪同托出某某办理银行卡，支付1500元开支，后二人去江西南昌，分别在建行、中信银行、工行、农行共计办理了四张银行卡，回到广州交给艾彻某某。自己负责帮忙在办卡时帮托出某某拼写护照的名字。该护照是假的。
（四）被害人陈述
1、被害人王某某陈述称：2013年8月份的时候，我在家里面用QQ上网，有一个网名叫”MICHEAL”加我好友，他说他是美国海军，现在在伊拉克服役，是一个海军上尉，因为我自己就懂英语，就一直在和他聊天。今年3月份的时候他给我说他通过红十字会给我寄了一个包裹，里面都是很重要的东西，有70万美金，但是需要交一些关税等费用，叫我先帮他交钱，他服完役就会到中国来取包裹，把钱拿给我，后他就通过EMAIL邮箱给我发了一个邮件上面写的是国际红十字会，还给我发了两张税票扫描件，后面他又给我说现在包裹已经到了马来西亚，需要支付机场转运费，就给我发了一个银行账户，我就按照他给我的账户给他汇了8000美金，后面因为银行账户问题，将我汇过去的钱退回来了，他给我说银行账户有问题，叫我重新给他汇款，又给我了一个账户，是建设银行的账户，开户地址是在陕西省宝鸡红旗路36号，我就给这个账户汇了49123.62元，过了一周左右，他又给我发信息说包裹已经到了成都海关，需要缴税，我又给上次汇款的建设银行账户汇款了60074.16元，后面他又给我说需要交各种税收，我又分别向建设银行卡中汇了一笔73423.00元，电子银行转账95480.00元，银行汇款一笔148196元，银行汇款一笔68148.80元。我把钱汇完过后，他又给我说他以前和中国海关警察联系的价格帮忙运送包裹，现在他们觉得钱少了，他们不干，又叫我继续给他汇钱，他又给了我一个银行账户，是中国工商银行账户，开户地址是在陕西省铜川王益区红旗街66号，我就用网上电子银行转账了68148.80元。转完钱后又过了几天，他给我说包裹已经到了广元，现在被广元的海关和警察扣押了，需要拿费用打点这个事情，他就又给我发了一个中信银行的账户，我就没有给他打钱了，我觉得我自己被骗了，所以就来报案。我一共汇款了562592.00元。他一般都是按照我们北京时间的凌晨到六时许这个期间给我发邮件。每次给我发邮件说需要汇钱的时候都是一个以红十协会名义给我发邮件。用汉字翻译为麦克理查德。
2、被害人李某陈述称：大概三四个月前，我在网上通过QQ、微信，认识了一个自称是美国人的男子，名叫Lewis，在网上聊了一段时间之后确定为男女朋友关系。2014年5月份，我男朋友说他在阿富汗，有一个贵重的包裹，自己不方便接收，要把这个包裹寄来给我。在等待的过程中，有一个微信名为CWater的人跟我联系，说这个包裹在马来西亚，需要付相应的邮费、手续费包裹才能寄出，让我汇款过去。我于2014年5月7日，在得胜桥口的那个光大银行汇了第一笔款，金额是4382美元。在我汇完款后，对方称包裹已经寄出，之后对方又联系我，说包裹到达成都机场的时候被扣，需要再汇钱过去疏通关系才能取出包裹，我于5月12日，在对方提供的银行卡汇去102500人民币，但后来对方联系我说这个账户被冻结了，钱取不出来，我于5月19日，在三市街中国农业银行又给这个马来西亚账户上汇去了5000美元，又于5月9日，在农业银行给对方提供的账户上汇去62000元人民币，于5月13日，又在同一账户汇去102500元人民币，5月20日，又在该账户上汇去55600元人民币。5月25日，我男朋友说他已经回到成都，并且已经拿到包裹。我男朋友说他已经买了26号从成都到昆明的飞机票，要来昆明看我，但是后来他跟我联系，说他上飞机过安检的时候，由于这个包裹，他本人和包裹都被扣了，需要大笔钱去疏通关系。于是我于5月26日，先向账户汇去62500元人民币，并于同一天又向对方提供的建设银行卡中先后汇去两笔，一笔金额为31250元人民币，一笔金额为68766元人民币，由于我男朋友还在被扣，5月27号我向这张建设银行卡上汇去78150元人民币，于5月28日，再次给这个账户汇去188079元人民币，汇完钱后，我男朋友说钱还不够，还需要20000美元，就跟我的朋友说了这件事，我朋友就说我被骗了，我就来派出所报案了。加起来一共被骗了80万元人民币。我们大部分时间是通过QQ跟微信联系，我跟他只通过一次电话。
（五）被告人的供述
1、被告人艾布卡.虐则供述称：我在8、9个月前在广州的酒吧认识一个昵称Godpower的尼日利亚人。就在今年3月份的时候，Godpower给我打电话让我帮他取款，我们在一个酒吧见面，他就把一张建设银行的银行卡给了我叫我帮他取钱，尾号是2262的建设银行卡。我拿上卡后就在银行的ATM机上进行取款。我具体记不清楚我取了多少钱，我记得Godpower给我拿了800元的报酬。因为银行一天最大限额只能取款2万，后来我又喊上我的朋友momo和makfilip一起给Godpower取款。把Godpower给我的银行卡上的钱转到另外一个账户上就可以多取二万元。我也问过Godpower为什么取钱的报酬这么高，但是他没有给我说，他只说你不干有另外的人给我干，我也就明白了取的这个钱是犯罪所得，所以才给这么高的报酬。MOMO他们应该知道取钱是有问题的，我们都认为这个钱是犯罪所得，但是就取个钱，我们就能得到很高的利润，我们都很高兴，momo和makfilip都非常愿意干，也就不再关心这个钱是不是犯罪所得了。如果Godpower给的银行卡里钱比较多的时候，我们就把银行卡里的钱转到momo和makfilip所持有的银行卡上，再取出来，这样一次就取得钱多。他们就把取出来的钱给我，我就给他们一定报酬，还有就是我们利用晚上0点前后取款能多取款。我们取的金额比较大一般6万以上时Godpower给我的利润也就大，一次给5000元，我就得到2000元，给momo和makfilip每人1500元，取款金额较小2万左右时候，Godpower给我们的利润也就少些一般2000元，我就给momo和makfilip每人三百元或者四百元。我戴帽子不让ATM机监控拍到我的样子，免得被警察知道和发现。
同时供述取款的详细经过：中国建设银行广东省分行东莞石龙西湖分理处2014年3月14日4点10分左右的ATM机取款视频，取款人是我本人自己，我用Godpower给我的尾号2262的建设银行卡取的，具体金额我忘记了。应该是二万左右，因为银行每天在ATM机上的取款不能超过二万。这次是我一个人取款，我得到了800元钱。
中国建设银行广东省分行东莞中堂支行2014年3月15日22点37分左右的ATM机取款视频，我用Godpower给我的尾号2262的建设银行卡取的，具体金额我忘记了。应该是二万左右，这次也是我一个人取款，我获得了800元钱。
中国建设银行广东省分行东莞中堂支行2014年3月16日5点57分左右的ATM机取款视频，是我和马克贝利一起去的，应该是4万左右，我用2262卡取2万，马克贝利用尾号72的建行卡取了接近2万，因为我给他转了2万，但是还存在手续费，所以他只是取了接近2万。这次我们获得了3000元钱，我得到2000元，我给马克贝利分了1000元。我记得马克贝利所持尾号是72的一张建设银行卡。
中国建设银行广东省分行广州名门支行2014年3月18日16点10分左右的ATM机取款视频，是我和马克贝利一起去的，我们一共取了4万，我用2262卡取2万，马克贝利用尾号72的建行卡在另外一个建行取了接近2万。这次我们获得了3000元钱，我得到2000元，我给马克贝利分了1000元。
中国建设银行广东省分行东莞中堂支行2014年3月19日00点13分左右的ATM机取款视频，取款人是我本人，就我一个取的。当时使用银行卡取款了1.9万，向银行卡转账1.3万，然后使用银行卡把钱取出了来，我得到2000元钱的报酬。
中国建设银行广东省分行广州白云支行2014年3月20日23点24分左右的ATM机取款视频，取款人是我本人，就我一个人取的钱。当时使用取款了2万，向银行卡转账2万，然后使用银行卡把钱取出。我得到3000元钱的报酬。
中国建设银行广东省分行东莞石碣支行2014年3月21日01点40分左右的ATM机取款视频，取款的是我和马克贝利。当时我使用2262取款了2万，向8972的银行卡转账3.5万，然后使用8972银行卡取款2万，使用8972银行卡向1675转账1.5万，然后取出。转账都是我操作的。尾号8972银行卡取钱是马克贝利操作的。我们总共分了3000元，我分了2000元，马克贝利分了1000元。
中国建设银行广东省分行佛山岐建支行2014年3月22日21点55分左右的ATM机取款视频，有我自己、莫默和马克贝利。这次我们只转账了5万，然后我们三个到广州建行桥东支行取了7万元。我用尾号2262的建行卡向尾号8972转账5万，然后用8972向尾号1675的建行卡转账3万，我们又到另外一个建行网点取款，我使用2262建行卡，马克贝利使用尾号8972建行卡，莫默使用尾号1675建行卡取款。我分了2000元，他们两个每人1500元。
中国建设银行广东省分行广州体育东路支行2014年3月23日00点19分左右的ATM机取款视频，有我自己、莫默和马克贝利。大概取款7万左右。我用尾号2262的建行卡向尾号8972转账5万，取款2万，然后用8972向尾号1675的建行卡转账3万，我们各自使用所持银行卡取款，我使用2262建行卡，马克贝利使用尾号8972建行卡，莫默使用尾号1675建行卡取款。Godpower给我们分了5000元，我分了2000元，莫默和马克贝利各分了1500元。
中国建设银行广东省分行广州天寿路支行2014年3月24日00点10分左右的ATM机取款视频，取款人是我本人，就我一个人取的钱。当时使用2262取款了0.78万元。我得到500元钱的报酬。
中国建设银行广东省分行佛山岐建支行2014年5月27日3点41分左右的ATM机取款视频，有我自己和莫默在取款。我当时使用0506取款了2万，向2318的银行卡转账4万，然后使用2318银行卡取款2万，使用2318银行卡向7507转账2万，然后使用银行卡7507把2万元钱取出。转账操作的都是我，使用尾号0506和2318的建行卡取款是我，莫默就用他自己的卡7507建行卡取款。我们获得了3500元报酬，我分了2000元，给莫默分了1000元。
中国建设银行广东省分行广州天寿路支行2014年5月28日02点19分左右的ATM机取款视频，有我自己和莫默取款。我当时使用0506取款了2万，向2318的银行卡转账4万，然后使用2318银行卡取款2万，使用2318银行卡向7507转账2万，然后使用银行卡7507把2万元钱取出。我们获得了3500元报酬，我分了2000元，给莫默分了1500元。
中国建设银行广东省分行常平新南路支行2014年5月29日00点16分左右的ATM机取款视频，有我自己和莫默取款。我当时使用0506取款了2万，向2318的银行卡转账4万，然后使用2318银行卡取款2万，使用2318银行卡向7507转账2万，然后使用银行卡7507把2万元钱取出。我们获得了3500元报酬，我分了2000元，给莫默分了1500元。
中国建设银行广东省分行广州天河东路支行2014年5月30日00点38分左右的ATM机取款视频，有我自己和莫默取款。我当时使用0506取款了2万，向2318的银行卡转账4万，然后使用2318银行卡取款2万，使用2318银行卡向7507转账2万，然后使用银行卡7507把2万元钱取出。我们获得了3500元报酬，我得到了2000元，给莫默分了1500元。
中国建设银行广东省分行佛山黄岐支行2014年5月31日01点12分左右的ATM机取款视频，有我自己和莫默取款。我当时使用0506取款了2万，向2318的银行卡转账4万，然后使用2318银行卡取款2万，使用2318银行卡向7507转账2万，然后使用银行卡7507把2万元钱取出。我们获得了3500元报酬，我得到了2000元，给莫默分了1500元。
中国建设银行广东省分行佛山碧翠华庭分理处2014年6月1日1点10分左右的ATM机取款视频，有我自己和莫默取款。我当时使用0506取款了5000元，向2318的银行卡转账4万，然后使用2318银行卡取款2万，使用2318银行卡向7507转账2万，然后使用银行卡7507把2万元钱取出。我们获得了3000元报酬，我得到了2000元，给莫默分了1000元。
同时证实：办理银行卡是”阿波罗”让我给托出可乌发短信，让他去的。莫默和马克贝利都知道我在给GODPOWER取款。莫默和马克贝利知道”阿波罗”的很多事情，他们关系很好。他们不认识GODPOWER，但认识”阿波罗”，见了GODPOWER会认识。马克贝利没有给我银行卡。我只发短信让托出可乌去河南三门峡一次。我没有给托出可乌钱和机票，是我陪托出可乌买的机票去河南。
2、被告人莫某某供述称：我持有的是塞拉利昂护照，2011年7月来到中国，我使用的护照已经过期。我在今年的7月份左右，具体时候我也记不太清楚了，我在广州的工商银行、建设银行帮伊布卡（艾布卡）取过钱，好像是取了4次，每次都是取得2万元钱左右，金额我也记得不太清楚了，取了钱之后，我将取得的现金交给伊布卡，伊布卡现场给我拿300元人民币或者是500元人民币。伊布卡没有说的太清楚，但是我心里猜测取的这些钱应该都有问题，可能是非法途径取得的。他说是自己的钱，但我也知道是他自己的钱没有必要给我报酬，要我帮着取，所以我猜他取的钱是非法得到的。
供述取钱的详细经过：2014年3月22日21点55分左右这次我们只转账了5万，然后我们三个到广州建行桥东支行取了7万元。艾布卡用尾号2262的建行卡向马克贝利持有的尾号8972建行卡转账5万，然后用尾号8972建行卡向马克贝利的尾号1675的建行卡转账3万，艾布卡再把尾号为1675建行卡向我持有的尾号为7507的建行卡转账1万，我们又到另外一个建行网点取款，艾布卡使用2262建行卡，马克贝利使用尾号8972建行卡和尾号1675建行卡取款，我使用尾号为7507的建行卡把1万元钱取出来。艾布卡给我大概500元左右。
2014年3月23日00点19分左右这次取了大概7万左右。艾布卡用尾号2262的建行卡向马克贝利持有的尾号8972转账5万，马克贝利取款2万，然后利用8972建行卡向尾号马克贝利持有的尾号1675的建行卡转账3万，艾布卡再把钱转账1万到我持有的尾号7507的建行卡内。我们各自使用所持银行卡取款，艾布卡使用2262建行卡，马克贝利使用尾号8972建行卡和尾号1675建行卡，我使用尾号7507的建行卡取款。艾布卡好像给我分了500元。
2014年3月28日15点21分左右是我和我的一个朋友取款取的钱。我们总共取款12万多。我和我朋友在柜台上取款11万，我在ATM机上取款1.3万。艾布卡给我400元钱。
2014年5月27日3点41分左右是我自己和艾布卡在取款。具体都是艾布卡在操作，我就用我的银行卡把钱取出来，一般都是2万。艾布卡当时使用0506取款了2万，向2318的银行卡转账4万，然后使用2318银行卡取款2万，使用2318银行卡向7507转账2万，然后使用银行卡7507把2万元钱取出。艾布卡大概给我500元报酬。
2014年5月28日02点19分左右是艾布卡和我取款。艾布卡当时使用0506取款了2万，向2318的银行卡转账4万，然后使用2318银行卡取款2万，使用2318银行卡向7507转账2万，然后使用银行卡7507把2万元钱取出。艾布卡大概分了500元报酬。
2014年5月29日00点16分左右是艾布卡和我取款。艾布卡当时使用0506取款了2万，向2318的银行卡转账4万，然后使用2318银行卡取款2万，使用2318银行卡向7507转账2万，然后使用银行卡7507把2万元钱取出。艾布卡大概给我分了500元报酬。
2014年5月30日00点38分左右，我看了视频，是艾布卡和我取款。艾布卡当时使用0506取款了2万，向2318的银行卡转账4万，然后使用2318银行卡取款2万，使用2318银行卡向7507转账2万，然后使用银行卡7507把2万元钱取出。艾布卡也应该给我500元报酬。
2014年5月31日01点12分左右，我看了视频，是艾布卡和我自己取款。艾布卡当时使用0506取款了2万，向2318的银行卡转账4万，然后使用2318银行卡取款2万，使用2318银行卡向7507转账2万，然后使用银行卡7507把2万元钱取出。艾布卡也应该给我500元报酬。
2014年6月1日1点10分左右，我看了视频，是艾布卡和我自己取款。艾布卡当时使用0506取款了5000元，向2318的银行卡转账4万，然后使用2318银行卡取款2万，使用2318银行卡向7507转账2万，然后使用银行卡7507把2万元钱取出。艾布卡给我400元报酬。
3、被告人艾彻某某供述称：自己还有个名字叫（马克贝利）。2014年2月在东莞酒吧喝酒，我遇见EBUKA，EBUKA叫我取款，我就同意了。并介绍MOMOH也是帮他取钱的，之后EBUKA打电话把MOMOH叫到酒吧与我见了一面。EBUKA说他的卡每天只能取一定限额的钱，所以他就问我有没有银行卡，他转钱到我的银行卡，让我从我的银行卡取出来给他。我帮EBUKA取过很多次钱，有时候是我一个人取的，有时候是我和MOMOH一起去的，有时候是我、EBUKA、MOMOH三个人一起去的。我们一般是凌晨1点左右取款，分别在东莞、广州、佛山等地都取过款。EBUKA和我一起取款的时候，我就当场把钱给EBUKA了。有时候EBUKA叫我把卡给他，他自己去取的钱。我只用8972的中国建设银行卡帮EBUKA取过钱。2014年5月的时候，EBUKA叫我把这张卡给他使用，6月的时候EBUKA就还给我了，之后一直是我在使用。
供述取钱的详细经过：2014年3月16日5点57分左右的ATM机取款视频，是我和艾布卡一起去的，艾布卡转了一部分钱到我所持的银行卡上，我们然后再取的钱。应该是4万左右，艾布卡用2262卡取2万，我用尾号8972的建行卡取了接近2万，因为他给我转了2万，但是还存在手续费，所以我只是取了接近2万。艾布卡给我分了1000元报酬。
2014年3月18日16点10分左右的ATM机取款视频，是艾布卡和我一起去的，艾布卡转了一部分钱到我所持银行卡上，我们然后再取的钱。我们一共取了4万，艾布卡用2262卡取2万，给我用的尾号为8972的建行卡转了2万，然后我在另外一个建行的ATM机上取了接近2万。艾布卡给我分了1000元报酬。
2014年3月21日01点40分左右的ATM机取款视频，我看了视频是艾布卡和我取款。艾布卡当时使用2262取款了2万，向8972的银行卡转账3.5万，然后使用8972银行卡取款2万，使用8972银行卡向1675转账1.5','2018-10-06
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