吉林省辽源市龙山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）吉0402刑初285号
公诉机关辽源市龙山区人民检察院。
被告人刘丕生，初中文化，住黑龙江省哈尔滨市呼兰区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年11月16日被刑事拘留，12月23日被逮捕。现羁押于辽源市看守所。
被告人陈泽江，初中文化，住黑龙江省哈尔滨市呼兰区。曾因犯诈骗罪于2011年1月30日被判处有期徒刑一年。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年11月16日被刑事拘留，12月23日被逮捕。现羁押于辽源市看守所。
辩护人郑全胜，吉林旭东律师事务所律师。
被告人马志强，初中文化，住黑龙江省哈尔滨市呼兰区。曾因犯诈骗罪于2014年5月23日被判处有期徒刑十个月，2014年7月17日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年11月16日被刑事拘留，12月23日被逮捕。现羁押于辽源市看守所。
被告人刘海峰，初中，住黑龙江省哈尔滨市松北区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年11月16日被刑事拘留，12月23日被逮捕。现羁押于辽源市看守所。
辩护人鞠雪芹，黑龙江孟繁旭律师事务所律师。
被告人刘海东，小学文化，住黑龙江省哈尔滨市延寿县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年11月16日被刑事拘留，12月23日被逮捕。现羁押于辽源市看守所。
被告人蒋小亮，小学文化，住黑龙江省哈尔滨市呼兰区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年11月16日被刑事拘留，12月23日逮捕。现羁押于辽源市看守所。
辩护人尹士忠，黑龙江天辅律师事务所律师。
被告人王大勇，初中文化，住黑龙江省哈尔滨市江北区。曾因犯故意伤害罪于2009年10月20日被判处有期徒刑四年，2012年10月20日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2016年11月16日被刑事拘留，12月23日被逮捕。现羁押于辽源市看守所。
辩护人刘秋野，吉林恒太律师事务所律师。
被告人张雪，小学文化，住黑龙江省哈尔滨市呼兰区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年11月16日被刑事拘留，12月23日被逮捕。现羁押于辽源市看守所。
辩护人王锦波，吉林辽东律师事务所律师。
被告人王学志，初中文化，黑龙江省哈尔滨市呼兰区大用镇李家屯。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年11月16日被刑事拘留，12月23日被逮捕；2017年1月25日被辽源市公安局南康分局取保候审；3月21日经辽源市龙山区人民检察院决定取保候审；9月15日经本院决定取保候审；10月30日经本院决定逮捕。现羁押于辽源市看守所。
被告人蒋本伟，初中文化，住黑龙江省哈尔滨市呼兰区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年11月16日被刑事拘留，12月23日被逮捕；2017年1月18日被辽源市公安局南康分局取保候审；3月21日经辽源市龙山区人民检察院决定取保候审；9月15日经本院决定取保候审；10月30日经本院决定逮捕。现羁押于辽源市看守所。
辽源市龙山区人民检察院以龙检刑检刑诉[2017]228号起诉书，指控被告人刘丕生、陈泽江、马志强、刘海峰、刘海东、蒋小亮、王大勇、张雪、王学志、蒋本伟犯诈骗罪，于2017年9月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年10月24日公开开庭审理了本案。龙山区人民检察院指派检察员牟伟、赵林媛出庭支持公诉，被告人刘丕生、陈泽江、马志强、刘海峰、刘海东、蒋小亮、王大勇、张雪、王学志、蒋本伟及辩护人郑全胜、鞠雪芹、尹士忠、刘秋野、王锦波到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控，被告人刘丕生于2016年8月至11月间，通过电话、网络联系位于广东省的上线“阿力”（真名不详），由“阿力”向其提供作案使用的手机、电话卡及银行卡号，后刘丕生再将其提供给下线被告人陈泽江、马志强、刘海峰、刘海东、蒋小亮、王大勇、张雪、王学志、蒋本伟等人，在黑龙江省哈尔滨市、通河县、延寿县等地，采用随机拨打电话，冒充被害人亲属嫖娼被抓，需要交钱办事私了的手段，实施电信诈骗，骗得被害人张某1（未遂）、王某、宋某、李某、姜某、赵某、张某2合计人民币14万元。
公诉机关认为，被告人刘丕生、陈泽江、马志强、刘海峰、刘海东、蒋小亮、王大勇、张雪、王学志、蒋本伟的行为已构成诈骗罪，犯罪数额巨大，应当依法追究刑事责任。部分犯罪系未遂，可以从轻或者减轻处罚。被告人马志强、王大勇系累犯，应当从重处罚。
被告人刘丕生、陈泽江、马志强、刘海峰、刘海东、蒋小亮、王大勇、张雪、王学志、蒋本伟对公诉机关指控的事实及罪名无异议。辩护人亦无异议。
被告人陈泽江的辩护人提出：陈泽江系从属地位，认罪态度好，积极退赃，有悔罪表现，希望作出公正判决。
被告人刘海峰辩护人提出：公诉机关指控后两笔犯罪（即被害人赵某、张某2）与刘海峰无关，刘海峰系从犯，归案后如实供述，积极返赃，有悔罪表现，依法可以从轻或者减轻处罚。
被告人蒋小亮辩护人提出：蒋小亮只负责提供车辆，应当认定为从犯。自愿认罪、悔罪，应当从轻处罚。
被告人王大勇辩护人提出：应认定王大勇为未遂犯，缺少完整证据链条及相关银行交易记录；积极主动向公安机关提供线索，帮助公安机关查找重要证据，符合立功情形；当庭认罪、悔罪，请求从轻或者减轻处罚。
被告人张雪辩护人提出：张雪在本案中属于从犯、到案后主动坦白，有悔罪表现，可以从轻处罚。
经审理查明，被告人刘丕生于2016年8月至11月间，通过电话、网络联系位于广东省的上线“阿力”（真名不详），由“阿力”向其提供作案使用的手机、电话卡及银行卡号，后刘丕生再将其提供给下线被告人陈泽江，陈泽江联系下线被告人马志强，马志强纠集刘海峰、刘海东、蒋小亮、王大勇，在黑龙江省哈尔滨市、通河县、延寿县等地，采用随机拨打电话，冒充被害人亲属嫖娼被抓，需要交钱办事私了的手段，骗取被害人向其指定银行卡号中汇款。诈骗成功后，“阿力”将赃款按提成转给刘丕生，刘丕生再按提成转给陈泽江，陈泽江按提成转给具体实施拨打诈骗电话的马志强、刘海峰、刘海东、蒋小亮、王大勇。被告人张雪明知刘丕生实施电信诈骗，帮助刘丕生给下线人员陈泽江转汇赃款，并帮助刘丕生到银行提取赃款。被告人王学志、蒋本伟明知陈泽江实施诈骗犯罪，帮助陈泽江到银行提取诈骗所得赃款。先后骗取被害人王某2万元、宋某1万元、李某2万元、姜某2万元、赵某2万元、张某25万元，共计14万元。在骗取被害人张某12万元时，因张某1及时发现未将钱款汇出。
上述事实有如下证据经当庭举证、质证，予以证实：
1、被害人陈述：
张某1陈述，证实2016年11月一天，座机来电话，其丈夫接的电话，对方称其丈夫爸，并说电话号换了，给其丈夫一个新电话号。第二天又接到电话，称其妈，说因嫖娼被抓，让其汇款2万元私了，其与丈夫到银行汇款，期间接到儿子电话发现被骗没有汇款。
王某陈述，证实2016年11月7日接到电话说是其三儿子，其听声音不像，对方说是感冒了。第二天这人又冒充其儿子打电话说因嫖娼被抓，让其汇款2万元，其在三百货邮政银行汇款2万元。汇完对方又来电话说嫖娼小姐是未成年，得判刑，还得汇款3万元。其又在东吉市场的农行汇款3万元。回家后给儿子打电话，才知被骗。
李某、宋某、赵某陈述，证实2016年11月被上述诈骗方式分别骗取2万元、1万元和2万元。
姜某陈述，证实2016年11月8日，其妻子刘金香被上述诈骗方式骗2万元；张某2陈述，证实2016年11月14日，其姥姥被骗5万元。
2、证人证言：
（1）栾某证言，证实母亲李某被诈骗2万元。
（2）王玉顺证言，证实与爱人张某1接到诈骗电话，因及时发现，没有给对方汇款的事实。
（3）王晶斌证言，证实其父亲王某被诈骗5万元，其中有3万元被公安机关反电信诈骗中心止付平台止付并已返还。
（4）范海燕证言，证实其系陈泽江女朋友，陈泽江给其汇款2万元，其在陈泽江被抓获后将2万元返给公安机关。
（5）王旭红证言，证实其系刘海峰妻子，刘海峰给家里28000元，其得知刘海峰因电信诈骗被公安机关抓获后，到公安机关返赃。
3、物证及物证照片：扣押作案手机、记事簿、银行卡、赃款，刘丕生、张雪利用诈骗赃款所购买女士貂皮上衣、男式皮夹克，王大勇指认藏匿作案用手机、记事簿地点照片。
4、扣押、发还清单，证实公安机关扣押赃款、作案手机、银行卡的情况及已将赃款返还被害人。其中扣押刘丕生1114元，扣押张雪57532元、扣押陈泽江5万元、刘海东5万元、王旭红（刘海峰妻子）28000元、范海燕（陈泽江女友）2万元、王学志3000元、蒋本伟2000元。
5、银行卡流水账单及凭证，证实被害人向被告人指定账户汇款及被告人分赃的事实。
6、户籍证明、到案经过，证实被告人自然身份及被公安机关抓获情况。
7、刑事判决书、释放证明书、罪犯档案资料，证实被告人陈泽江曾因犯诈骗罪于2011年1月30日被判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1000元，刑期自2010年4月21日起至2011年4月20日止；马志强曾因犯诈骗罪于2014年5月23日被判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币2000元，2014年7月17日刑满释放；王大勇曾因犯故意伤害罪于2009年10月20日被判处有期徒刑四年，2012年10月20日刑满释放。
8、视听资料：王大勇指认现场光盘、搜查刘海峰驾驶轿车录像光盘。
9、电子证物勘验检查工作报告，证实被告人使用手机发送作案账户名和账号短信内容。
10、被告人供述：
刘丕生供述，证实其2016年7月开始进行电信诈骗，上线是广东人“阿力”、下线是陈泽江，“阿力”提供作案手机、电话卡、银行卡账号，其提供给陈泽江，陈泽江和他手下人以打电话方式进行诈骗，骗人往这些银行卡里打钱。上线“阿力”按照骗钱多少给其和陈泽江提成，把钱打到其银行卡上（一张卡户名是其本人名，另一张卡户名为张雪），其再打给陈泽江。张雪与其系情侣关系，她知道有人往卡里打钱，是诈骗的钱，具体如何骗她不清楚，还帮助其给陈泽江汇过两次提成钱，二人都可以花卡里的钱，用赃款购买过貂皮大衣和皮夹克。
陈泽江供述，证实其2016年4月在深圳学习电信诈骗期间认识刘丕生，6月，刘丕生让其作为他的下线实施电信诈骗，其联系马志强，并教给马志强电信诈骗手段。2016年7月起，在哈尔滨市区内进行诈骗活动。刘丕生负责联系广东深圳的上线将作案用电话、电话卡及不同身份信息的银行卡号提供给其，其提供给马志强，马志强和手下刘海峰、刘海东、蒋小亮、王大勇负责打电话冒充被害人儿子嫖娼被公安机关抓获，需要交纳押金和罚款，让被害人将钱打入其提供的账号内。广东深圳上线将诈骗的钱取出来，一部分打给刘丕生，刘丕生留一部分，剩余打到其银行卡，其留一部分，再打给马志强，由马志强给他手下人分配。张雪给其打过两次诈骗提成。其还自己在网上购买过银行卡，提供给马志强，诈骗成功后，让王学志取3万元，其给王学志提3000元，让蒋本伟取款2万元，其给蒋本伟提成2000元，他们知道取的钱是诈骗所得赃款，他俩日常开销由其负责。
马志强供述，证实是陈泽江让其找来刘海峰、刘海东、蒋小亮、王大勇实施诈骗。陈泽江让其负责管理他们吃住、车辆加油。有两台车，一台车是陈泽江的、一台车是蒋小亮的。作案手机和手机卡是陈泽江提供的。
刘海峰供述，证实2016年8月末至9月初开始直到被抓获，都在进行电信诈骗。在黑龙江的宾县、木兰县、通河县、延寿县等地打电话冒充家属，称出事了需要钱平事。开始是陈泽江管理，后来让马志强管，马志强负责联系陈泽江，其与刘海东、蒋小亮、王大勇负责打电话。
刘海东供述，证实其从2016年9月至案发一直在实施电信诈骗，马志强是负责人，陈泽江是马志强的上线。其与马志强、刘海峰、蒋小亮、王大勇负责打电话。诈骗成功的钱汇入陈泽江提供的银行卡号。陈泽江、马志强负责分赃。
蒋小亮供述，证实2016年10月末与马志强、王大勇、刘海峰、刘海东实施电信诈骗，打电话冒充被害人儿子嫖娼或者打仗被抓需要交钱处理，骗取被害人钱。其打过电话没成功，后负责开车。马志强负责组织打电话实施诈骗和分钱。上线是陈泽江，每天早上我拉他们到藏手机地点，他们拿电话诈骗，晚上统一收回，我拉他们到郊区把手机藏起来。
王大勇供述，证实其于2016年10月份被马志强招进这个团伙，教其打电话骗钱，刘海峰、刘海东、蒋小亮都是马志强找来的。刘海峰和蒋小亮驾车把他们拉到没人地方，马志强从固定存放电话和电话卡的地方把电话和电话卡发给他们，和他们一起打电话，如果诈骗成功就把用过的扔掉，换新的继续打，对方相信就将陈泽江提供给马志强的银行账户用短信发给对方，等着对方汇钱。马志强负责给打电话的分钱。
张雪供述，证实其系刘丕生女友，帮助刘丕生给陈泽江转过两次钱，应该是使用电话进行诈骗的钱。刘丕生挣来的钱还有银行卡上钱其可以花，二人平时衣食住行等花销都是刘丕生诈骗挣来的。二人用赃款购买过一件女士黑色貂皮大衣和一件男式皮夹克。
王学志供述，证实2016年11月8日，在哈尔滨汉庭宾馆，陈泽江让蒋本伟取电话诈骗来的钱。后在沈阳市其帮助陈泽江取3万元，陈泽江给其3000元。
（10）蒋本伟供述，证实2016年11月14日在沈阳市，陈泽江让其取电话诈骗来的2万元，给其2000元。王学志给陈泽江取款3万元。
本院认为，被告人刘丕生、陈泽江、马志强、刘海峰、刘海东、蒋小亮、王大勇、张雪、王学志、蒋本伟以非法占有为目的，采用虚构事实、拨打诈骗电话的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应追究刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，被告人刘丕生、陈泽江、马志强、刘海峰、刘海东、蒋小亮、王大勇分工负责，均积极参与实施诈骗活动，均系主犯；被告人张雪、王学志、蒋本伟在共同犯罪过程中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚；被告人马志强、王大勇系累犯应当从重处罚；因部分犯罪系未遂，可以对以上十名被告人予以从轻处罚；被告人刘丕生、张雪、陈泽江、刘海峰、刘海东、王学志、蒋本伟案发后积极返赃，可以酌情从轻处罚；被告人王大勇如实供述诈骗手机藏匿地点，可以从轻处罚。辩护人提出的陈泽江在本案属于从属地位；刘海峰、蒋小亮系从犯；王大勇有立功情形的辩护意见与查明事实不符，亦无法律依据，本院不予采纳。各辩护人提出的被告人自愿认罪，积极返赃，请求从轻处罚的辩护意见予以采纳。根据本案犯罪事实、情节、社会危害程度及各被告人认罪、悔罪表现，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗罪、第二十五条共同犯罪、第二十六条主犯、第二十七条从犯、第二十三条犯罪未遂、第六十七条三款如实供述、第六十五条累犯、第五十二条罚金刑、第五十三条罚金的缴纳、第六十四条犯罪物品的处理的规定，判决如下：
一、被告人刘丕生犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币14万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月16日起至2022年11月15日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
二、被告人陈泽江犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币14万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月16日起至2022年11月15日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
三、被告人马志强犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币10万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月16日起至2022年5月15日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
四、被告人王大勇犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币7万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月16日起至2021年5月15日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
五、被告人刘海峰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币7万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月16日起至2020年11月15日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
六、被告人刘海东犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币7万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月16日起至2020年11月15日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
七、被告人蒋小亮犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币7万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月16日起至2020年11月15日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
八、被告人张雪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月16日起至2019年11月15日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
九、被告人王学志犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币3万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月30日起至2019年8月20日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
十、被告人蒋本伟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币2万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月30日起至2019年8月27日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
十一、涉案扣押的作案手机、赃物貂皮大衣一件、皮夹克一件予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或者直接向吉林省辽源市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份、副本一份。
审 判 长 班晓伟
人民陪审员 王德才
人民陪审员 王德智
二〇一七年十一月三日
书 记 员 郭 峰