河南省上蔡县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）豫1722刑初141号
公诉机关上蔡县人民检察院。
被告人周剑飞，男，1986年4月19日出生于浙江省建德市，汉族，高中文化，个体户，住浙江省衢州市江山市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年9月29日被刑事拘留，同年11月2日被执行逮捕。
辩护人刘文奇，河南长风律师事务所律师。
上蔡县人民检察院以上检公诉刑诉（2018）33号起诉书指控被告人周剑飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上蔡县人民检察院指派检察员高有出庭支持公诉，被告人周剑飞及其辩护人刘文奇到庭参加诉讼。现已审理终结。
上蔡县人民检察院指控：
1.2017年5月25日，被害人陈某1被人通过电话联系方式，以订购行军床的名义骗取50000元钱。被害人陈某1将该款汇至高建平的建行卡（尾号6504）内，后刷POS机到汪根平的工商银行卡（尾号0547）内，之后被告人周剑飞在浙江省江山市工商银行将该款取出。
2、2017年5月26日，朱某（另案处理）伙同孟东各（在逃）冒充河北沽源县武警中队工作人员通过电话联系被害人邢某，以订购消毒液的名义骗取被害人邢某198000元，该款通过POS机刷到汪根平的工商银行卡（尾号0547）内。后由被告人周剑飞在浙江省江山市工商银行将该款取出。
3、2017年6月14日，朱某伙同孟东各冒充贵州省安顺市平坝区武警中队工作人员用电话联系被害人李某，以订购消毒液的名义骗取被害人李某10000元，该款通过POS机刷到饶玉强的工商银行卡（尾号5255）内。后被告人周剑飞在浙江省江山市工商银行将该款取出。
针对上述指控，公诉机关提供了物证、户籍证明、银行交易明细、证人朱某的证言、被害人陈某1、邢某、李某的陈述、被告人周剑飞的供述与辩解、视听资料等相关证据。公诉机关认为，被告人周剑飞明知是他人利用电信网络实施诈骗犯罪所得的人民币258000元，而帮助取现，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。
被告人周剑飞在开庭审理过程中对其与戚建超协商后，办理了河南区域的POS机绑定开户名为汪根平的工商银行卡（帐号尾号为0547）按戚建超的要求寄至戚建超的老家河南省上蔡县，通过POS机刷款到汪根平绑定的银行卡，后由周剑飞取现的事实及罪名定性无异议。但对起诉书指控的其帮助取款金额有异议，其在起诉书指控的第1起犯罪过程中取款39900元，在第2起犯罪过程中取款49900元，在第3起犯罪过程中取款9900元，以上合计99700元。
辩护人提出的辩护意见为：（1）被告人周剑飞涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪行为发生地和犯罪结果发生地均不在河南省上蔡县，上蔡县公安局没有管辖权。（2）被告人周剑飞在起诉书指控的第1起犯罪过程中实际取款39900元，在第2起犯罪过程中实际取款49900元，在第3起犯罪过程中实际取款9900元，以上合计99700元。起诉书指控被告人周剑飞帮助取现人民币258000元，认定有误。（3）起诉书指控被告人周剑飞明知是犯罪所得而用汪根平的居民身份证办理POS机绑定银行卡提供给戚建超刷卡套现，帮助转移赃款258000元，与事实不符。被告人周剑飞为戚建超办理POS机刷款，既不明知资金来源为犯罪所得，也没有实际操作POS机刷卡，刷卡到POS机绑定的汪根平银行卡的金额258000元，不能认定是被告人周剑飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪金额。（4）被告人周剑飞系初犯、偶犯，归案后如实供述了其犯罪事实，又系坦白，且于2017年6月29日因涉嫌犯诈骗罪被河北省石家庄市裕华分局刑事拘留后退还上述全部赃款。应对其从轻处罚。
经审理查明，被告人周剑飞和周友城及郑惠娟三人合伙在浙江省江山市建中大道378号开办一家名为“草根当家”的金融公司，主办农贷、金融转账等业务。2017年五一劳动节过后，通过微信聊天认识的朋友戚建超（河南省上蔡县人）与被告人周剑飞协商要求帮助办理POS机刷卡取现事宜，并答应按刷卡金额的3%提成。被告人周剑飞看戚建超给付的提成较高，就同意办理。因POS机跨省不能使用，被告人周剑飞就办理了河南区域的POS机绑定开户名为汪根平的工商银行卡（帐号尾号0547）并按戚建超的要求寄到河南省上蔡县，汪根平的工商银行卡保存在周剑飞手中。款刷到绑定POS机的汪根平工商银行卡后，由戚建超电话通知被告人周剑飞取款，戚建超返还3%的提成。由于戚建超与被告人周剑飞联系的取款电话是戚建超专备的，周剑飞为此也怀疑资金的来源问题，并询问戚建超，戚建超表示知道的越少越好，周剑飞明知资金来路不正，因返还提成较高，挺而走险。双方合作情况如下：
1、2017年5月25日，山东省烟台市居民陈某1被他人以订购行军床的名义诈骗50000元，该款项由陈某1汇至高建平建行（尾号6504）内，后刷POS机到了汪根平的工商银行（尾号0547）卡内，之后周剑飞在浙江省江山市工商银行将该款项中的39900元取出。
2、2017年5月26日，朱某伙同孟东各（在逃）冒充河北省沽源县武警中队工作人员以订购消毒液的方式诈骗邢某198000元。后该198000元刷POS机后到了汪根平的工商银行（尾号0547）卡内，之后周剑飞在浙江省江山市工商银行将其中的49900元取出。下余款转入开户名为程红芳的支付宝。
3、2017年6月14日，朱某伙同孟东各（在逃）冒充贵州省安顺市平坝区武警中队工作人员以订购消毒液的方式诈骗李某10000元。后该10000元钱刷POS机后到了饶玉强的工商银行（尾号5255）卡内，之后周剑飞在浙江省江山市工商银行将其中的9900元取出。
上述事实，被告人周剑飞在开庭审理过程中亦无异议，并有证人朱某的证言，被害人陈某1、邢某、李某、陈某2的陈述，同案人戚建超的供述，上蔡县公安局扣押物品清单，朱某手抄银行卡号纸，高建平建设银行交易明细、龚勇邮政银行交易明细、刘家门农业银行交易明细、瑞银信交易明细、饶玉强工商银行交易明细、中汇支付明细、汪根平工商银行交易明细、程红芳浙江网商银行交易明细，上蔡县公安局刑警大队出具的被告人周剑飞的抓获经过证明、前科证明、情况说明，在逃人员（周友城）登记表，受案登记表，建德市公安局出具的被告人周剑飞的户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人周剑飞明知是犯罪所得而帮助办理POS机刷卡或支取现金，转移赃款合计人民币257900元，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。上蔡县人民检察院指控被告人周剑飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控第3起犯罪金额为10000元，但没有提供充分证据证明POS机绑定的开户名为饶玉强的工商银行卡是被告人周剑飞办理，为此，不能以POS机刷出的金额认定，而应以被告人周剑飞实际取款的金额9900元认定。公诉机关指控的该第3起犯罪金额为10000元有误，应予以纠正。被告人周剑飞系初犯，归案后如实供述了自己的犯罪事实，又系坦白，可对其从轻处罚。被告人周剑飞及其辩护人辩称，被告人周剑飞涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪行为地和犯罪结果发生地均不在河南省上蔡县，上蔡县公安局没有管辖权。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》依法确定案件管辖的规定，“犯罪结果发生地”包括被害人被骗时所在地以及诈骗所得财物的实际取得地、藏匿地、转移地、使用地、销售地等。在本案中，被害人陈某1、邢某被骗款在河南省上蔡县境经被告人周剑飞办理的销售点终端机具（POS机）刷卡转移赃款，上蔡县应为赃款转移地，为此，上蔡县公安局对本案有管辖权。被告人周剑飞及其辩护人提出的上述辩护意见，理由不足，本院不予采纳。被告人的辩护人再提出的被告人周剑飞在起诉书指控的第1、2、3起犯罪过程中实际取款合计99700元，其犯罪金额应按人民币99700元认定。被告人周剑飞为戚建超办理POS机刷款，既不明知资金来源为犯罪所得，也没有实际操作使用POS机刷卡转移赃款。公诉机关按通过POS机刷卡的金额258000元认定犯罪金额，与事实不符，应予以纠正的辩护意见。经查，被告人周剑飞与戚建超联系取款的电话是戚建超专备的，周剑飞为此也怀疑资金的来源问题，并询问戚建超，戚建超表示知道的越少越好。显见，周剑飞明知资金来路不正，被高额返还比例所诱惑挺而走险，为戚建超办理河南区域的POS机寄到河南省上蔡县，帮助他人通过POS机刷卡转移犯罪所得。并有公诉机关提供的被告人周剑飞的供述与辩解、同案人戚建超的供述、证人朱某的证言、汪根平的工商银行交易明细、周剑飞取款时的视频资料等证据足以认定，为此，被告人的辩护人的上述辩护意见，与事实不符，本院也不予采纳。根据被告人周剑飞犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第（二）项之规定，判决如下：
被告人周剑飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币三万元（罚金限判决生效后五日内缴纳）。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月29日起至2022年3月28日止)。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 杨连成
审 判 员 李海燕
人民陪审员 王保华
二〇一八年三月二十日
书 记 员 付茫茫