河北省威县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）冀0533刑初1号
公诉机关河北省威县人民检察院。
被告人回冰，男，1987年7月9日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地及住址吉林省辽源市西安区。因涉嫌犯非法经营罪，于2017年7月26日被威县公安局刑事拘留，同年8月31日被执行逮捕。现羁押于威县看守所。
辩护人孙福江，河北孙福江律师事务所律师。
被告人白峰，男，1982年12月26日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地及住址吉林省辽源市西安区。因涉嫌犯非法经营罪，于2017年8月12日被威县公安局决定刑事拘留（在逃），同日被辽源市公安局泰安分局抓获，8月14日被威县公安局刑事拘留，同年8月31日被执行逮捕，同年9月20日被威县公安局取保候审。2018年1月2日被本院决定逮捕，同年1月5日由威县公安局执行逮捕。现羁押于威县看守所。
被告人程学华，男，1985年9月17日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地及住址吉林省东辽县。因涉嫌犯非法经营罪，于2017年8月29日被威县公安局决定刑事拘留（在逃），9月7日到东辽县公安局网络安全保卫大队投案自首，同年9月8日被威县公安局刑事拘留，同年9月19日被执行逮捕。现羁押于威县看守所。
被告人杨斌，男，1991年7月16日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地及住址河北省石家庄市藁城区。因涉嫌犯非法经营罪，于2017年9月12日被威县公安局决定刑事拘留（在逃），9月14日被石家庄市公安局新华分局抓获，同日被威县公安局执行刑事拘留，同年9月19日经被执行逮捕，9月25日被威县公安局取保候审。2018年1月10日被本院取保候审，现住所地：河北省石家庄市藁城区。
河北省威县人民检察院以威检公诉刑诉（2017）137号起诉书、威检公诉刑追诉（2018）1号追加起诉决定书指控被告人回冰、白峰、程学华、杨斌犯非法经营罪，于2018年1月2日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。威县人民检察院指派检察员胡某出庭支持公诉，被告人回冰、白峰、程学华、杨斌及辩护人孙福江到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
威县人民检察院指控，2017年6月12日，邢台市烟草专卖局在威县“天天快递”门市内查获被告人回冰销售到威县的中华卷烟11条。经河北省烟草质量监督检测站检验，上述卷烟为假冒注册商标且伪劣卷烟。2017年7月1日，邢台市烟草专卖局将该案移送威县公安局调查处理，7月6日威县公安局立案侦查。经侦查，在没有办理烟草专卖许可证的情况下，被告人回冰用其微信号×××贩卖卷烟交易金额共计9万余元，被告人白峰为回冰的上线，用其微信号×××贩卖卷烟交易卷烟金额10余万元，被告人程学华为白峰上线，用其微信号×××贩卖卷烟交易卷烟金额13万余元，被告人杨斌为程学华的下线，其交易金额5.7万元。2017年10月27日，杨斌主动将非法获利的5500元退缴至威县公安局。
公诉机关就上述事实当庭出示了被告人供述、书证、物证、鉴定意见等证据，以证实被告人回冰、白峰、程学华、杨斌的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，已构成非法经营罪，请求依法判处。
被告人回冰对公诉机关指控其犯非法经营罪自愿认罪，无辩解。
辩护人的辩护意见是，对指控被告人构成非法经营罪无异议，被告人系初犯偶犯，认罪态度较好，应依法从轻处罚。
被告人白峰对公诉机关指控其犯非法经营罪自愿认罪，无辩解。
被告人程学华对公诉机关指控其犯非法经营罪自愿认罪，无辩解。
被告人杨斌对公诉机关指控其犯非法经营罪自愿认罪，无辩解。
经审理查明，被告人回冰、白峰、程学华、杨斌有下列犯非法经营罪的犯罪事实。
2017年6月12日，邢台市烟草专卖局在威县“天天快递”门市内查获被告人回冰销售到威县的中华卷烟11条。经河北省烟草质量监督检测站检验，上述卷烟为假冒注册商标且伪劣卷烟。2017年7月1日，邢台市烟草专卖局将该案移送威县公安局调查处理，7月6日威县公安局立案侦查。经侦查，在没有办理烟草专卖许可证的情况下，被告人回冰用其微信号“×××”贩卖卷烟交易金额共计9万余元；被告人白峰为回冰的上线，用其微信号“×××”贩卖卷烟交易卷烟金额10余万元；被告人程学华为白峰上线，用其微信号“×××”贩卖卷烟交易卷烟金额13万余元；被告人杨斌为程学华的下线，贩卖卷烟交易卷烟金额约5.5万元。
2017年9月7日程学华到东辽县公安局网络安全保卫大队投案自首；2017年10月27日，被告人杨斌主动将非法获利的5500元退缴威县公安局。
上述事实由下列当庭出示，经庭审举证、质证的证据予以证实。
1、被告人回冰的供述。证实，2016年6月，其微信好友（账号“×××”,昵称“A龙城棋牌”）让其转发关于卖香烟的广告视频，如果有人买，就让买家先把钱转给回冰，然后回在把买家的信息和钱转给“×××”，回在中间赚取差价。至2017年3月，回转给“×××”烟款约7万元。2016年10月，回又加了一个天津的微信好友，2017年4月又加了一个微信号为“xingshengshangmao1”的好友，都是做香烟买卖的，交易共计2万元。这些香烟都是假烟走私烟，价格明显低于市场价。
2、被告人白峰的供述。证实，其微信号为“×××”,昵称为“A龙城棋牌”。2016年10月其和朋友回冰开始做烟卷交易，其是回冰的上线，交易约六七万元。另外其和微信账号为“×××”的好友做香烟交易，金额约5000元，另外还和其他的微信好友也做香烟交易。这些香烟可能是假烟，应为明显低于市场价。
3、被告人程学华的供述。证实，其微信号为“×××”,是做微商卖假烟用的。卖了价值六万元的假烟，其用该微信号卖给了一个微信昵称为“星辰”的人，大约有五万元左右的烟。
被告人程学华的供述还实，其还和靳冬冬交易过假烟，靳某1用微信账号“dong1216320”和“lixx19930320”和程交易了76285元的假烟。
4、被告人杨斌的供述。证实，其微信号为“wx1157384304”,微信昵称为“星辰”。2016年6月，其在一个微信群里加了“×××他那里买香烟在卖掉。和“ｗｘ1157384304”交易记录共计57453.66元，其中香烟的交易数额大约55000元。5、证人靳某1证
5、证人靳某1证言。证实，其利用微信账号“dong1216320”和“lixx19930320”进行假冒卷烟买卖，经微信转账记录确认其和程学华微信卷烟交易76285元。
6、邢台市烟草专卖局在威县“天天快递”门市查获假冒“中华”卷烟的照片。
7、河北省烟草质量监督检测站出具的《检验报告》。证实从威县“天天快递”门市查获的中华香烟为假冒注册商标且伪劣卷烟。
8、威县公安局自财付通科技支付有限公司调取的被告人回冰、白峰、程学华、杨斌的微信交易记录。
9、上海公安局青浦分局重固派出所出具的抓获经过。证实，2017年7月25日在上海市青浦区重固镇中新村213号101室将回冰抓获。
辽源市公安局泰安分局出具的抓获经过。证实，2017年8月12日在辽源市龙山区龙山新城A区10号楼附近将白峰抓获。
东辽县公安局网络安全保卫大队出具的抓获经过。证实，2017年9月7日，程学华主动该局投案自首。
石家庄市公安局新华分局刑警一中队出具的抓获经过。证实，2017年9月14日，在石家庄市桥西区西三环碧水蓝湾小区15栋2单元7楼将杨斌抓获。
10、被告人回冰、白峰、程学华、杨斌的常住人口基本信息。证实了四被告人的基本情况。
11、威县公安局扣押物品清单。证实，被告人杨斌退交非法所得5500元，予以扣押。
上述证据，本院予以确认。
本院认为，被告人回冰、白峰、程学华、杨斌违反国家规定，未经许可经营法律规定的专卖物品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，已构成非法经营罪。公诉机关威县人民检察院指控成立。本案中，被告人程学华在犯罪后主动到公安机关投案自首，应从轻处罚；被告人回冰、白峰、程学华、杨斌自愿认罪，均可从轻处罚；被告人杨斌自愿认罪，主动退交非法所得，可从轻处罚，参照司法行政机关的评估意见，可对被告人杨斌适用缓刑。被告人违法所得应依法追缴。辩护人关于被告人具有从轻处罚情节可从轻处罚的辩护意见予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十四条、第六十七条、第七十二条、第七十三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判决如下：
一、被告人回冰犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币六万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月26日起至2018年3月25日止。罚金自判决书生效后十日内向本院缴纳，由本院上缴国库。）
被告人白峰犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币七万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月5日起至2018年7月28日止。罚金自判决书生效后十日内向本院缴纳，由本院上缴国库。）
被告人程学华犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月7日起至2018年5月6日止。罚金自判决书生效后十日内向本院缴纳，由本院上缴国库。）
被告人杨斌犯非法经营罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五万元；
（缓刑考验期限自本判决确定之日起计算。罚金自判决书生效后十日内向本院缴纳，由本院上缴国库。）
二、被告人回冰、白峰、程学华非法所得予以追缴，被告人杨斌非法所得5500元由扣押机关上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 翟华山
人民陪审员 张俊芹
人民陪审员 闫学景
二〇一八年二月五日
书 记 员 方宏晓