山东省新泰市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁0982刑初207号
公诉机关新泰市人民检察院。
被告人苏现亮，因涉嫌组织、领导传销活动罪，2016年11月8日被刑事拘留，2016年12月10日被逮捕。
辩护人朱传战，山东东岳远航律师事务所律师。
被告人尹训泉，因涉嫌组织、领导传销活动罪，2016年11月7日被抓获，2016年11月8日被刑事拘留，2016年12月10日被逮捕。
辩护人李永友、李芳，山东众成天信律师事务所律师。
被告人张强，因涉嫌组织、领导传销活动罪，2016年11月8日被刑事拘留，2016年12月10日被逮捕。
辩护人付春震，山东众成天信律师事务所律师。
被告人尹燕彪，因涉嫌组织、领导传销活动罪，2016年11月4日被刑事拘留，2016年12月10日被逮捕。
辩护人牟家兰，安徽铸志律师事务所律师。
被告人王超，因涉嫌组织、领导传销活动罪，2016年11月29日被取保候审。
辩护人徐进，山东青阳律师事务所律师。
新泰市人民检察院以泰新检公刑诉[2017]188号起诉书指控被告人苏现亮、尹训泉、张强、尹燕彪、王超涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年5月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2017年6月1日、6月14日、9月18日公开开庭进行了审理。新泰市人民检察院指派检察员高峰、张晶晶出庭支持公诉。被告人苏现亮、尹训泉、张强、尹燕彪、王超及上述辩护人均到庭参加了诉讼。因补充侦查，经新泰市人民检察院建议，本案延期审理一个月。现已审理终结。
新泰市人民检察院指控，2011年10月，被告人尹训泉经薛某（另案处理）介绍缴纳50800元申购21份份额加入“纯资本运作”传销组织，该传销组织采用“五级三晋制”的模式运作，要求参加者缴纳3800元至50800元不等的申购款，通过认购份额的方式获得加入资格，由低到高顺序分别形成业务员、业务组长、业务主任、业务经理、高级业务员（老总）五个层级，该组织通过拉人头方式发展下线，直接和间接以发展人员数量作为计酬或返利依据。后被告人尹训泉直接或间接发展了被告人苏现亮、张强加入该传销组织，苏现亮又发展了被告人尹燕彪等人，被告人张强又发展了被告人王超等人加入该传销组织。尹训泉、苏现亮、张强、尹燕彪、王超为谋求更高利益，以干工程、做生意等名义蛊惑被发展人员到广西南宁，协调上线人员薛某等联系好广西南宁的接待等事宜，组织、协调被发展人员到广西南宁接受“纯资本运作”传销活动宣传、培训等，进而以高额利益为诱饵诱骗被发展人员缴纳50800元申购款购买“份额”获取加入资格，督促被发展人员继续通过“拉人头”方式发展下线并按照“五级三晋制”进行管理，并伙同他人对所收取的传销资金予以分配，获取暴利。在该传销组织中，被告人苏现亮为老总级，直接和间接发现下线186人，非法获利1770089元；被告人尹训泉为老总级，直接和间接发展下线79人，非法获利609696元；被告人张强为老总级，直接和间接发展下线71人，非法获利525502元；被告人尹燕彪为老总级，直接和间接发展下线59人，非法获利384982元；被告人王超为老总级，直接和间接发展下线53人，非法获利328346元；以上五被告人发展下线所形成层级均为三级以上。
2016年11月4日、7日、8日，被告人尹燕彪、尹训泉、张强、苏现亮被新泰市公安局民警抓获归案；2016年11月29日，被告人王超到新泰市公安局主动投案。
针对上述指控，公诉机关向本庭提供了被告人苏现亮、尹训泉、张强、尹燕彪、王超的供述，证人韩某等人的证言，常住人口基本信息等证据。公诉机关认为被告人苏现亮、尹训泉、张强、尹燕彪、王超以“纯资本运作”的名义要求参加者缴纳费用购买份额获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告人苏现亮对公诉机关指控罪名及犯罪事实无异议。其辩护人的辩护意见为,公诉机关指控被告人苏现亮发展下线186人事实不清，证据不足，高某不是苏现亮直接和间接发展的，空单应予以剔除，苏现亮直接和间接发展人员为80人，未达到情节严重的后果；苏现亮获利数额应从2013年3月其知道是传销组织开始计算，计算银行卡12号至15号期间的网转数额，并剔除组织返还的19000元，苏现亮实际非法所得为470410元；苏现亮认罪态度较好，系初犯、偶犯，应对其从轻、减轻处罚。
被告人尹训泉对公诉机关指控罪名及主要事实无异议，辩称其下线中有三人系空单，申购款系其个人缴纳，应从获利中扣除。其辩护人的辩护意见为，公诉机关指控尹训泉工资收入部分与传销组织工资发放模式不符，不应认定为非法获利；尹训泉自2011年10月加入传销组织后非法获利数额为367759元；空单应从尹训泉发展下线人数中扣除，尹训泉发展下线人数应为40人；尹训泉有自首情节、积极上缴违法所得，应对其予以从轻、减轻处罚并适用缓刑。
被告人张强对公诉机关指控罪名无异议，辩称2016年11月5日其曾主动去过岳家庄派出所；对发展下线人数有意见。其余的事实没有意见。其辩护人的辩护意见为被告人张强银行卡中2014年6月22日收入25943元不是工资提成，应在非法获利数额中扣除；虚点人数不应计入发展下线人数；张强曾被口头传唤至公安机关，说明情况后留下电话在家等候，虽后被公安机关抓获，但其行为符合投案主动性和自愿性，应为主动投案，并如实供述了犯罪事实，应认定为自首；张强在传销组织中作用较小、系初犯、偶犯，悔罪态度较好、案发前已退还部分下线申购款，应从轻、减轻处罚并适用缓刑。
被告人尹燕彪对公诉机关指控罪名无异议，辩称案发前其共计退款78万元，应在获利中扣除。其辩护人的辩护意见为，空单人员应从下线人数予以扣除。案发前尹燕彪已退回部分投资款，应从其获利数额中扣除。工资提成的发放时间为12-15日，在此时间段之外打入尹燕彪账户的钱数应从其获利总数中扣除。尹燕彪自愿认罪、积极退还下线人员投资款、系初犯偶犯，应从轻处罚并适用缓刑。
被告人王超对公诉机关指控罪名无异议，辩称起诉书指控的发展下线人数及获利数额应扣除其个人缴纳20多万元所买的空单，已部分退款，其他的指控事实都对。其辩护人的辩护意见为空单应予以剔除，发展下线人数应为50人；王超获利数额应扣除自己出资的张永红50800元、徐勤爱50800元、徐勤梅50800元、郑子明20800元，扣除2016年1月退还张永鑫的36000元、郑子明的20000元，王超实际获利数额为48346元；王超有自首情节，系初犯、偶犯，自愿认罪，应对其适用缓刑。
经审理查明，2011年10月，被告人尹训泉经薛某（另案处理）介绍缴纳50800元申购21份份额加入“纯资本运作”传销组织，该传销组织采用“五级三晋制”的模式运作，要求参加者缴纳3800元至50800元不等的申购款，通过认购份额的方式获得加入资格，由低到高顺序分别形成业务员、业务组长、业务主任、业务经理、高级业务员（老总）五个层级，该组织通过拉人头方式发展下线，直接和间接以发展人员数量作为计酬或返利依据。后被告人尹训泉直接或间接发展了被告人苏现亮、张强加入该传销组织，苏现亮又发展了被告人尹燕彪等人，被告人张强又发展了被告人王超等人加入该传销组织。尹训泉、苏现亮、张强、尹燕彪、王超为谋求更高利益，以干工程、做生意等名义蛊惑被发展人员到广西南宁，协调上线人员薛某等联系好广西南宁的接待等事宜，组织、协调被发展人员到广西南宁接受“纯资本运作”传销活动宣传、培训等，进而以高额利益为诱饵诱骗被发展人员缴纳50800元申购款购买“份额”获取加入资格，督促被发展人员继续通过“拉人头”方式发展下线并按照“五级三晋制”进行管理，并伙同他人对所收取的传销资金予以分配，获取暴利。在该传销组织中，被告人苏现亮为老总级，直接和间接发现下线186人，非法获利1770089元；被告人尹训泉为老总级，直接和间接发展下线79人，非法获利609696元；被告人张强为老总级，直接和间接发展下线71人，非法获利525502元；被告人尹燕彪为老总级，直接和间接发展下线59人，非法获利384982元；被告人王超为老总级，直接和间接发展下线53人，非法获利328346元；以上五被告人发展下线所形成层级均为三级以上。
2016年11月4日、7日被告人尹燕彪、尹训泉分别被抓获归案，2016年11月8日张强、苏现亮被抓获归案；2016年11月29日，被告人王超到新泰市公安局主动投案,均如实供述了主要犯罪事实。案发后被告人尹训泉向新泰市公安局缴纳违法所得50107.71元。本院审理过程中被告人尹训泉、王超分别向本院缴纳违法所得25万元、11万元。
另查明，被告人尹燕彪退还部分下线申购款共计159000元；被告人王超退还部分下线申购款共计96000元。
上述事实，由经当庭举证、质证的以下证据证实，本院予以确认。
（一）书证
1、立案决定书，受案登记表，控告书、举报信、检举信等材料，证实本案举报、控告等情况；2014年8月18日，新泰市公安局经侦大队接到匿名报案称尹燕彪等伙同他人从事“纯资本运作”传销犯罪活动；2016年11月4日，新泰市公安局立案侦查。
2、常住人口基本信息，证实被告人苏现亮、尹训泉、张强、尹燕彪、王超自然人情况。
3、发破案经过，证实2016年11月4日尹燕彪被抓获归案；同年11月7日晚尹训泉被抓获归案；同年11月8日张强、苏现亮被抓获归案；同年11月29日，王超向新泰市公安局主动投案。
4、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实2016年11月9日，侦查人员对张强玉兰花园的住所进行搜查，现场扣押黑色电脑主机一台；11月8日对尹训泉玉兰花园的住所进行搜查，现场扣押苹果牌笔记本电脑一台，黑色电脑主机一台，U盘一个，银行卡四张、手机二个、鲁Ｊ×××××帕萨特轿车一辆、身份证一张等。
5、电子物证检查记录，证实2016年12月2日至26日，新泰市公安局网络警察大队工作人员对扣押的台式机电脑硬盘及U盘等物品进行电子物证检查，提取了相关涉案文件。
6、传销组织培训内容及有关工作流程、职责等，证实侦查人员从尹训泉的U盘中提取的“流程标准”及“培训”两个文件夹中打印的传销组织及专线体系中为下线人员培训、讲课、宣传等内容。以上内容经尹训泉、张强、苏现亮、尹燕彪看阅后予以签字确认。
7、工商银行账户交易明细，证实2011年以来被告人尹训泉、张强、苏现亮、尹燕彪、王超在工商银行的交易记录情况，其中包含了以上五名被告人收到传销提成款的情况。
8、培训计划、工作时间安排表、工资表等材料，证实尹训泉U盘中保管的传销培训的人员、项目、分工等情况以及尹训泉给有关人员发放工资的情况。
9、工商银行存取款交易明细、业务凭证等，证实薛庆云工商银行账户从2010年8月22日开户至2016年9月账户交易明细及转账情况。
10、尹训泉线下人员名单，证实尹训泉、苏现亮、尹燕彪、张强、王超等人加入传销组织的时间、能力、联系方式等情况。
11、被告人苏现亮、尹训泉、张强、尹燕彪、王超签名确认的传销网络图，证实五被告人发展下线人员情况。
12、传销网络图，证实韩某绘制的其上线下线的人员情况。
13、在逃人员登记信息表，证实薛某等人因涉嫌组织、领导传销活动罪被公安机关上网追逃。
14、工作说明，证实因该案下线人员众多、时间跨度长、涉及区域广、其他涉案被告人在逃等客观因素导致部分相关证人无法取证；该案中下线达到A级老总级别的人员正在查找中。
（二）证人证言
1、韩某、苏某、党某、郑某等34人的证言，证实参与1040工程的详情。
2、李某、孙某、谭某某证言及新泰市公安局工作说明、收到条、银行转款明细，证实被告人尹训泉、王超退还下线申购款情况。
(三)视听资料
光盘一张，证实侦查人员对依法扣押的张强的黑色台式机电脑主机及尹训泉的蓝色台电科技U盘检测及其内容进行提取的情况，从内容看，除卷宗中已经打印的“培训”及“流程标准”之外，还有总体排线图、各被告人发展下线情况及工资发放、提成情况等。
（四）被告人供述和辩解
1、被告人尹训泉的供述，证实2016年11月7日晚9时40分其被公安民警带到派出所；2011年9月薛某发展其加入传销组织，其投资50800元申购份额成为业务主任，该资本运作项目的基本模式是五级三进制，加入该组织需要认购21份“份额”，每份3800元，没有具体物品，花费69800元，当月返现19000元，实际花费50800元，分为实习业务员、业务组长、业务主任、业务经理、高级业务员五个级别。发展下线按照1-3-9-27的模式逐级向下延伸，通过不断发展下线提升自己级别获得工资收益，一开始每条线每新发展一人工资6031元，再往下是1100元，成为经理后每发展一人是2200元，成为老总后每发展一人10500元。
后其带着苏现亮、张强到广西南宁推荐他们加入了资本运作项目，2013年12月，其发展的三条线累计达到29人，其成为老总级别，其成为老总后在薛某的领导下，其负责其伞下所有成员的管理工作，传达薛某的指示，组织、安排成员进行学习、培训、开会，学习宣传、动员他人，帮助下线成员再发展新成员加入。2016年11月8日公安机关在其随身携带的物品中查获的U盘是其自己的，里面有的内容是薛某拷贝给自己的，有一些是自己整理的，2014年其帮薛某梳理、统计数据，按照缴款凭证单据填充网络图，再根据网络图的上下线成员关系计算、制作工资表，其U盘里的数据就是当时留下来的。从其U盘中打印的“1405工（尹）”是工资表，“尹”代表是其具体负责发放的，是其按照发展下线比例进行提成发放的工资，不是最终的表格，还得经过上级的审核。
2012年年底至2014年10月其一直拿工资，其获取工资是以直接或间接发展新成员数量及下线成员晋升为发放标准，其办理了2102116401001783009的工商银行账号（卡号为62×××18，后更改为6212262102000351595）接受工资和提成，没有用过其他人或其本人的其他银行卡，其经核对该账号，从2011年11月至2015年2月共计609696元是其获取的工资、提成，这些钱都是由薛某用他控制的账户（银行卡）转给其的。其成为老总后，每发展一个人提成返利款为10500元，但是上面的管理人员要求抽取管理费，拉新人到广西吃饭、住宿、车费等也要从中扣除。其成为老总之后的提成款共计535253元，按每发展一人提成10500元计算，其间接发展下线人员至少为51人，成为老总之前至少发展下线28人，以上其直接和间接发展人员至少为79人。按照行业规定，三代老总出局，成为老总后，上线管理者将申购款去除管理费和其他提成款等费用后基本上就拿不到钱了。老总提成款主要集中在刚上平台的几个月。
2、被告人苏现亮的供述和辩解,证实2011年10月，经尹训泉介绍其同意加入该项目，其投入50800并在南宁学习政策、邀约动员别人加入，其直接发展了刘之祥、苏某、高某。其2012年12月底上平台成为老总。其上线尹训泉领导自己，其负责其发展的下线及间接下线成员，传达上线指示、安排，联系直接下线，组织开展学习、培训、开会及其他活动；“纯资本运作”的基本模式是五级三进制，加入该组织申购的21份份额不是具体物品，也没有收据、凭证，五级分别是实习业务员、业务组长、业务主任、业务经理、高级业务员，每人加入后都可以发展三条线，发展下线按照1-3-9-27的模式逐级向下延伸，三条线累计600份后可以上平台，一开始每新发展一个人工资6031元，再往下1100元，成为经理后每发展一个人2200元，成为老总后每发展一个人10500元。其对公安机关调取的“现亮”、刘某、高1某、孟某等人名下的网络体系图无异议。2012年12月其成为老总，其下线每增加一人，其就获得10500元提成。其到2014年12月底就没有提成了。
其从事传销活动后获取的工资、提成以直接或间接发展新成员数量及下线成员晋升为发放标准，每月都是以网转交易的方式发工资，其在广西工商银行开立的账号是21×××74，其没有使用过其他人及其本人的其他银行账户接受过工资提成，经其核对该账号从2011年11月13日至2015年3月9日其共计收取的提成、工资款1770089元。其成为老总后的提成款不是10500元的倍数，是因为扣除了管理人员抽取管理费及拉新人到广西吃饭、住宿等费用。2012年12月底其成为老总，2013年3月开始拿老总工资，成为老总后的提成款共计1659620元，每发展一人提成10500元，间接发展下线人员为158人，成为老总之前至少发展下线28人，以上其直接和间接发展人员至少为186人。按照行业发展，三代老总出局，就没有钱来分配了。
3、被告人张强的供述，证实2012年5月份，尹训泉发展其加入“1040”工程，其交了50800元购买了21份份额，没有具体的物品。2012年5月至2014年年底期间，其待在南宁主要发展下线成员，并负责下线及间接下线，从中联系传达通知，配合组织开展学习、培训及其他活动，还帮忙接待新成员，有时候给小范围的人员讲资本运作的相关内容，包括政策、纪律、如何邀约等。其直接发展的成员是王超、党超、王3某。其从事传销组织后获取的工资和提成以直接或间接发展新成员的数量及下线成员的晋升为发放标准，发工资都是以网转交易的方式发放，其在广西开立的工商银行账号为21×××02用于接收工资和提成，其没有使用过其他人及其个人的其他银行账号接受过工资提成，其经查看从2012年5月15日至2015年5月15日该账号的交易情况，其确认该账户中525502元是其实际获得的工资、提成，其成为老总后每发展一个人提成款为10500元，因为当时上面管理人员抽取部分管理费，拉新人到广西吃饭、住宿的费用要扣除，所以打到其工资卡上的钱不是10500元的倍数。2013年6月份其成为老总之后的提成款共计447823元，按每发展一人提成10500元算，间接发展下线人员至少为43人，成为老总之前至少发展下线28人，以上其直接和间接发展人员至少为71人。其对公安机关出示的网络图无异议。
3、被告人尹燕彪的供述，证实2013年春节后，高1某以在南宁联系了工程为由让其去南宁推荐其加入“1040工程”，高1某领着其和刘廷华在南宁到处串门，听别人讲关于1040工程的情况。其从南宁回来后感觉可行就从其建行账户转到高1某账户50800元，刘廷华将钱给其后其再转给的高1某。2013年8、9月份，其和刘廷华又到了南宁，期间其还是继续听课，其和刘廷华回来后就各自推荐人到南宁参加这个1040工程，其介绍尹燕飞、尹燕龙到南宁并推荐他们加入。2014年9月，其发展的三条线累计达到29人，其成为老总上了平台。其对公安机关出示的高1某部分的传销网络图无异议。其从事传销组织后获取的工资、提成以直接或间接发展下线成员数量及下线人员晋升为发放标准，其在广西工商银行开立的账号是21×××37，该账号用于接受工资提成，其没有使用过其他人及自己的其他银行账户接受过工资提成等，经其查看该账户交易明细，确认2012年11月至2015年4月共计384952元是其获取的工资、提成。其成为老总后每发展一个人提成10500元，但上面要抽取管理费，拉新人到广西吃饭、住宿等要扣除，所以转给其账户的钱不是10500元的倍数。其成为老总之后的提成款共计324806元，每发展一人提成10500元，间接发展下线人员为31人，成为老总之前至少发展下线28人，以上其直接和间接发展人员至少为59人。
4、被告人王超的供述，证实2016年11月29日其在家人的劝说下主动到公安机关投案；2012年5月，其同学张强以在浙江做红木家具工资待遇好为由让其到了广西南宁，张强主要领着其挨家挨户串门子，由专门介绍、宣传、培训的业务经理对其进行鼓动、宣传、拉拢让其加入1040工程，2012年7月份其正式加入该传销组织。其2013年7、8月份成了老总级别。
对公安机关出示的从尹训泉优盘中提取的“尹排线1月”文件中张强、高东名下的排线图无异议。
其从事传销组织后获取的工资、提成以直接或间接发展新成员数量及下线成员晋升为发放标准，其在广西工商银行开立账号是21×××13的账户用于接收工资、提成，经查看该账号的交易明细，其确认从2012年10月14日至2014年3月其收到工资、提成款共计328346元。其成为老总后每发展一人的提成款为10500元，但因为上面的管理人员要抽取管理费，每个月都要聚餐扣除费用，因此转给其账户的钱不是10500元的倍数。其成为老总之后的提成款共计267581元，每发展一人提成10500元，间接发展下线人员为25人，成为老总之前至少发展下线28人，以上其直接和间接发展人员至少为53人。
本院认为，被告人苏现亮、尹训泉、张强、尹燕彪、王超以“资本运作”之名义组织、领导传销活动，要求参加者缴纳申购款购买虚拟份额以获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为计酬的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，被告人苏现亮、尹训泉、张强、尹燕彪、王超直接或者间接发展参与传销活动人员均在三十人以上且层级在三级以上，是传销活动的组织、领导者，各被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪。其中苏现亮参与发展的人员达120人以上，属情节严重。
对于部分被告人及辩护人提出的本案公诉机关指控“被告人发展人数证据不足，获利数额计算有误”的意见，经查，根据《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》规定，除言辞证据外，可结合传销人员关系图、银行交易记录、计酬返利记录等证据认定犯罪事实。本案中各被告人对传销组织的获利规则均供述一致，其获利数额各被告人均对照其银行卡交易明细进行核对后予以确认，各被告人的下线人数是根据从尹训泉、张强等人处扣押的传销人员工资发放单、传销网络图等书证及银行账户交易记录等证据综合认定，且有证人证言、各被告人供述印证，足以认定各被告人发展人数及获利数额，也符合上述司法解释的规定。故对于此部分意见，本院不予采纳。
关于部分被告人及辩护人提出“被告人线下人员有空单（或虚点）、有些人是他人发展后放在其名下，应从发展人数及获利数额中扣除”的意见，经查，根据在案书证、银行流水及被告人供述等证据能够证实各被告人参与传销组织后积极组织发展下线人员，根据该传销组织的运作模式，“空单”及被告人安置的下线对传销网络的形成不可或缺，每一个“空单”及下线均有一个身份与之对应，形成传销网络体系；传销网络的每个点均有实际操控者，实际操控者均会从该点获取非法利益，各被告人也因此在传销组织中晋升为老总级别并获取了非法利益，故该部分不应予以扣除，被告人及辩护人的该意见不予采纳。
被告人苏现亮、尹训泉、张强、尹燕彪、王超在主观上具有共同犯罪的故意，在客观上具有共同犯罪的行为，是共同犯罪。在共同犯罪中，各被告人均积极参与实施犯罪，对传销活动的实施起关键作用，均是主犯，应当按照各自所参与的或者组织的全部犯罪处罚。
被告人苏现亮、尹训泉、张强、尹燕彪被抓获归案后，均如实供述了主要犯罪事实，均有坦白情节；被告人王超主动投案，如实供述犯罪事实，是自首。被告人尹训泉、张强的辩护人关于被告人尹训泉、张强有自首情节的辩护意见，本院不予采纳。
被告人尹燕彪、王超已退还的下线申购款项159000元、96000元经查属实，应分别从被告人违法所得数额中予以扣除。被告人尹燕彪违法所得为450696元，被告人王超违法所得为232346元。各被告人主张的其他已退还款项未提交证据证实，本院不予支持。犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴。被告人尹训泉、王超积极缴纳部分违法所得及罚金，确有悔罪表现，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，可以对被告人尹训泉、王超从轻处罚并宣告缓刑。
根据被告人苏现亮、尹训泉、张强、尹燕彪、王超犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，以及认罪态度、退赃情况、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第五十二条、第六十四条、第六十七条、第七十二条、第七十三条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条、第七条之规定，判决如下：
一、被告人苏现亮犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金十五万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一六年十一月八日起至二0二二年十一月七日止。罚金限于判决生效之日起五日内缴纳。）
被告人尹训泉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金七万元。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算，罚金已缴纳。）
被告人张强犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币六万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一六年十一月八日起至二0一九年五月七日止。罚金限于判决生效之日起五日内缴纳。）
被告人尹燕彪犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币四万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一六年十一月四日起至二0一八年五月三日止。罚金限于判决生效之日起五日内缴纳。）
被告人王超犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算，罚金已缴纳。）
二、被告人苏现亮违法所得1770089元、被告人尹训泉违法所得609696元(已向本院缴纳25万元、向新泰市公安局缴纳50107.71元)、被告人张强违法所得525502元、被告人尹燕彪违法所得225982元、被告人王超违法所得232346元（已向本院缴纳11万元）均予以追缴，上缴国库。新泰市公安局扣押的被告人尹训泉的鲁Ｊ×××××号帕萨特轿车一辆由新泰市公安局依法处理，予以抵顶尹训泉应追缴违法所得。
三、新泰市公安局扣押的被告人张强的电脑主机一台，被告人尹训泉的银灰色苹果牌笔记本电脑一台、黑色GAMINGSERIES电脑主机一台、U盘一个、银行卡四个、手机两个、身份证一个由新泰市公安局依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省泰安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 马新华
审 判 员 刘平岭
人民陪审员 张明照
二〇一七年十二月十三日
书 记 员 赵雯雯