安徽省蚌埠市蚌山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）蚌山刑初字第00343号
公诉机关蚌埠市蚌山区人民检察院。
被告人洪某，绰号包公，男，汉族，1977年2月17日出生于安徽省滁州市凤阳县，无业，户籍地滁州市凤阳县，住所地蚌埠市龙子湖区。因涉嫌犯开设赌场罪于2014年9月22日被蚌埠市公安局蚌山分局刑事拘留，同年10月16日被蚌埠市公安局蚌山分局取保候审。
被告人闫某，男，汉族，1972年4月19日出生于安徽省蚌埠市，无业，户籍地蚌埠市蚌山区，住所地蚌埠市。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年3月31日被蚌埠市公安局蚌山分局取保候审。
辩护人蒋卫东，安徽国梦律师事务所律师。
被告人陈某甲，男，汉族，1975年4月17日出生于安徽省蚌埠市，无业，户籍地蚌埠市蚌山区，住所地蚌埠市。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年5月20日被蚌埠市公安局蚌山分局刑事拘留，同年6月17日被蚌埠市公安局蚌山分局监视居住。
被告人张某甲，绰号才才，男，汉族，1987年3月5日出生于安徽省东至县，无业，户籍地蚌埠市禹会区，住所地蚌埠市淮上区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2014年9月27日被蚌埠市公安局蚌山分局刑事拘留，同年10月23日被蚌埠市公安局蚌山分局取保候审。
被告人陈某乙，绰号满意，男，汉族，1974年7月14日出生于安徽省蚌埠市，无业，住所地蚌埠市龙子湖区。因赌博于2012年8月19日被蚌埠市特警支队治安罚款500元，收缴赌资3200元。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年1月7日被蚌埠市公安局蚌山分局取保候审。
蚌埠市蚌山区人民检察院以蚌山检公诉刑诉（2015）301号起诉书指控被告人洪某、闫某、陈某甲、张某甲、陈某乙犯开设赌场罪，于2015年10月12日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭于2015年11月13日公开开庭进行了审理。蚌埠市蚌山区人民检察院指派检察员杨云飞出庭支持公诉。被告人洪某、闫某、陈某甲、张某甲、陈某乙，被告人闫某的辩护人蒋卫东到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
蚌埠市蚌山区人民检察院指控：2013年5月至6月间，被告人闫某伙同陈某丙（已判决××、汤某甲前（已判浃××、王某甲（已判决××等人在蚌埠市工农路方兴假日酒店后宋一待拆迁的房屋内（无门牌××以每局300元、600元设立推牌九赌局开设赌场40余天，每天参赌人数20-30人，平均每天抽水获利约5千元。
2013年7月至8月间，被告人闫某伙同陈某丙、汤某甲前、蔡某（已判决××、王某甲等人在蚌埠市蚌山区光彩大市场东侧老虎山上一待拆迁的民房内（无门牌××以每局4000-5000元或6000-7000元设立推牌九赌局开设赌场40余天，每天参赌人数40-50人，平均每天抽水获利约1万元。
2013年9月至10月间，被告人闫某伙同陈某丙、汤某甲前、蔡某、王某甲等人在蚌埠市经开区许年尧一自建的棚子内以每局2000-4000元设立推牌九赌局开设赌场50余天，每天参赌人数30-40人，平均每天抽水获利约5千元。
2013年11月至2014年1月8日间，被告人洪某、闫某、陈某甲、张某甲、陈某乙伙同陈某丙、汤某甲前、蔡某、王某甲等人在蚌埠市蚌山区光彩大市场东侧老虎山一待拆迁的民房内（无门牌××以每局3万元设立推牌九赌局开设赌场50余天，每天参赌人数近百人，平均每天抽水获利约10万元。
被告人洪某系该赌场的组织者之一，俗称“窑霸”，在赌场中所占份额为5%，并以此份额分配赌博获利。被告人洪某在赌场当窑霜20余天。
被告人闫某以营利为目的，参与开设赌场进行赌博犯罪活
动，自2013年5月至2014年1月8日，在赌场内负责保管、结算赌博资金，为赌博活动提供直接帮助，共非法获利5万余元。被告人张某甲、陈某甲以营利为目的，参与开设赌场进行赌博犯罪活动，在赌场内负责洗牌及收取抽头资金（俗称”抽水”××，为赌博活动提供直接帮助。被告人张某甲非法获利2万余元；被告人陈某甲非法获利2万余元。
被告人陈某乙以营利为目的，参与开设赌场进行赌博犯罪活动，在赌场内为参赌人员洪某、张某己提供赌博资金（俗称“放爪子”××1万元和3万元，非法获利约4700元。
2014年9月22日，被告人洪某被公安机关抓获，归案后退出赃款3万元。2014年9月26日，被告人张某甲被公安机关抓获。归案后退出赃款2万元。2015年1月7日，被告人陈某乙到公安机关投案，归案后退出赃款1.7万元。2015年3月31日，被告人闫某到公安机关投案，归案后退出赃款5万元。2015年5月20日，被告人陈某甲到公安机关投案。
针对指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示了物证照片、书证、现场方位示意图及照片、扣押清单、证人证言、被告人的供述等证据佐证。公诉机关认为：被告人洪某、闫某、陈某甲、张某甲、陈某乙的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，构成开设赌场罪，应依法判处。被告人闫某、陈某甲、陈某乙主动投案，如实供述犯罪事实，构成自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人闫某、陈某甲、张某甲、陈某乙在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。
被告人洪某、闫某、陈某甲、张某甲、陈某乙对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。
被告人闫某的辩护人提出：被告人闫某系初犯、从犯，构成自首，主动退赃，建议对其从轻、减轻处罚并判处缓刑。
经审理查明：2013年5月至6月间，被告人闫某伙同陈某丙（已判决××、汤某甲前（已判浃××、王某甲（已判决××等人在蚌埠市工农路方兴假日酒店后宋一待拆迁的房屋内（无门牌××以每局300元、600元设立推牌九赌局开设赌场40余天，每天参赌人数20-30人，平均每天抽水获利约5千元。
2013年7月至8月间，被告人闫某伙同陈某丙、汤某甲前、蔡某（已判决××、王某甲等人在蚌埠市蚌山区光彩大市场东侧老虎山上一待拆迁的民房内（无门牌××以每局4000-5000元或6000-7000元设立推牌九赌局开设赌场40余天，每天参赌人数40-50人，平均每天抽水获利约1万元。
2013年9月至10月间，被告人闫某伙同陈某丙、汤某甲前、蔡某、王某甲等人在蚌埠市经开区许年尧一自建的棚子内以每局2000-4000元设立推牌九赌局开设赌场50余天，每天参赌人数30-40人，平均每天抽水获利约5千元。
2013年11月至2014年1月8日间，被告人闫某、陈某甲、张某甲、陈某乙伙同陈某丙、汤某甲前、蔡某、王某甲等人在蚌埠市蚌山区光彩大市场东侧老虎山一待拆迁的民房内（无门牌××以每局3万元设立推牌九赌局开设赌场50余天，每天参赌人数五六十人至百十人不等，平均每天抽水获利约10万元。2013年11月，被告人洪某出资入股参与开设赌场20余天，所占份额为5%，并按所占份额比例分得抽水获利款。
2013年5月至2014年1月8日间，被告人闫某在赌场管理窑霸用于赌博的资金及每天的抽水资金，非法获利5万余元。
被告人张某甲、陈某甲在赌场内负责洗牌、参与收取抽水钱款，获取工资。被告人张某甲、陈某甲分别非法获利2万余元。
被告人陈某乙在赌场内分别为洪某、张某己提供资金1万元和3万元用于从事赌博活动，还领取赌场发放的费用，非法获取利润约4700元。
2014年9月22日，被告人洪某被公安机关抓获，到案后如实供述了犯罪事实。被告人洪某退出赃款3万元。
2014年9月26日，被告人张某甲被公安机关抓获，到案后如实供述了犯罪事实。2014年10月20日，被告人张某甲退出违法所得人民币2万元。
2015年1月7日，被告人陈某乙到公安机关投案，如实供述犯罪事实，主动退出赃款1.7万元。
2015年3月31日，被告人闫某到公安机关投案，如实供述犯罪事实，主动退出违法所得5万元。
2015年5月20日，被告人陈某甲到公安机关投案，如实供述犯罪事实。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、现场查获老虎山赌场的赌具（赌桌、牌九、骰子××及赌资照片证明：赌场位于本市老虎山一自建房内，赌桌、牌九、骰子及赌资照片，经被告人当庭质证确认。
2、户籍证明证明：被告人洪某、闫某、陈某甲、张某甲、陈某乙的年龄、身份等基本情况。
3、受案登记表、抓获经过、到案情况说明、蚌埠市公安局蚌山分局出具的情况说明证明：2014年1月8日下午，蚌山分局出动100余名警力，在特警的配合下对本市光彩大市场东侧老虎山赌场进行查处，抓获汤某甲前、蔡某等及参赌人员共88人，现场缴获赌资321430元；2014年9月22日，被告人洪某被公安机关抓获；2014年9月26日，被告人张某甲被公安机关抓获；2015年1月7日，被告人陈某乙到公安机关投案；2015年3月31日，被告人闫某到公安机关投案；2015年5月20日，被告人陈某甲到公安机关投案。
4、（2014××蚌山刑初字第00244号、00244-1号刑事判决书、蚌公（特××决字（2012）第430号公安行政处罚决定书证明：同案犯陈某丙、汤某甲前、王某甲等22人因犯开设赌场罪已经被判决；被告人陈某乙因赌博于2012年8月19日被蚌埠市特警支队治安罚款500元，收缴赌资3200元。
5、现场方位示意图、现场照片证明：赌场地点为本市工农路后宋自建房、许年姚村搭建的雨棚、老虎山一自建房内。
6、扣押物品、文件清单、安徽省政府非税收入专用收据证明：被告人洪某退出赃款3万元，被告人张某甲退出赃款2万元，被告人陈某乙退出赃款1.7万元，被告人闫某退出赃款5万元。
7、证人金某、路某、薛某、张某乙的证言：金某证明每天下午约100人参赌，听讲赌场每天能抽水一二十万元。路某、薛某、张某乙证明均在赌场赌博过，赌场有放爪子、管帐、抽水的人。
8、证人穆某、胡某、秦某、张某丙、朱某甲、李某甲、朱某乙、陈某丁、王某乙、王某丙、张某丁、丁某、张某戊、刘某甲、高某、赵某、李某乙等人的证言证明：他们到老虎山赌场赌博一次到几十次不等，每天有百十人参赌，赌场有抽水、放风、管帐、洗牌的人，按5%抽水，陈某丙发出场费。
9、证人陈某丙、王某甲、蔡某、汤某甲前的证言证明：赌场管帐的是闫某，洗牌、参与抽水的是陈某甲、张某甲等四人，洪某份子占0.5%，当窑霸20天左右，放爪子的有陈某乙等人。
10、证人刘某乙的证言证明：洪某占0.5%的份子，当窑霸20多天。
11、证人汤某乙的证言证明：他去赌场的时候，陈某甲、张某甲已经在洗牌了。
12、证人韩某的证言证明：他去赌场的时候，陈某甲、张某甲、汤某乙已经在洗牌了。
13、证人张某己的证言证明：赌场管帐的是闫某，他在赌场内找陈某乙借了3万元入股，利息是1200元。陈某乙等放爪子的人把爪子钱放在闫某那里，赌场每天给陈某乙等人100元。
14、被告人洪某的供述证明：2013年11月份，他入了3万元的股份，占0.5%，钱交给闫某的，当窑霸20天左右，他最多一次分过5000元左右。赌场管帐的是闫某，洗牌也抽水的有陈某甲、张某甲等四人。陈某乙在赌场是专门放爪子的，他在赌场向陈某乙借了1万元用于赌博，借钱时先扣了500元的费用。
15、被告人闫某的供述证明：他在赌场负责保管抽水钱、股本金和放爪子的钱。放爪子的钱他统一保管，放爪子的人每天可以领100元的工资。洗牌也抽水的有陈某甲、张某甲等四人。放爪子的有陈某乙等人。第二次上老虎山赌场平均一天抽水10万元。他获利5万元左右。
16、被告人陈某甲的供述证明：2013年7、8月份开始跟着洗牌的，第二次上老虎山，他负责洗牌兼抽水，共获利2万元左右。和他一样工作的还有张某甲、阳阳、小虎，赌场管帐的是闫某。
17、被告人张某甲的供述证明：窑霸有洪某，赌场在方兴假日酒店的时候他就开始洗牌，第二次上老虎山他负责洗牌兼抽水，共获利2万元左右。洗牌兼抽水的还有张某甲、阳阳、小虎。赌场管帐的是闫某。
18、被告人陈某乙的供述证明：他因为赌博输钱，所以在赌场放爪子想混点钱。按照赌场的规定把爪子钱放在闫某那里，每天领100元的费用。他分别为洪某、张某己提供资金1万元和3万元用于从事赌博活动，还领取赌场发放的费用，非法获取利润约4700元。洗牌也抽水的有陈某甲、张某甲等四人。
本院认为：被告人洪某、闫某、陈某甲、张某甲、陈某乙伙同他人开设赌场，获取非法利润，情节严重，其行为构成开设赌场罪，系共同犯罪。被告人洪某2013年11月份入股，参与开设赌场20余天，在共同犯罪中所起作用相对较小；被告人闫某、陈某甲、张某甲、陈某乙在共同犯罪中起辅助作用，系从犯。被告人闫某、陈某甲、陈某乙自动投案，如实供述犯罪事实，构成自首。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名及认定被告人闫某、陈某甲、陈某乙构成自首，被告人闫某、陈某甲、张某甲、陈某乙系从犯的意见成立，本院予以支持。被告人闫某、陈某甲、张某甲、陈某乙系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人洪某、张某甲归案后如实供述犯罪事实，当庭认罪，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人闫某、陈某甲、陈某乙系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人洪某主动退赃3万元，被告人闫某主动退赃5万元，被告人张某甲主动退赃2万元，被告人陈某乙主动退赃1.7万元，依法可以对四名被告人酌情从轻处罚。被告人闫某的辩护人提出闫某系从犯，构成自首，主动退赃，建议对其从轻、减轻处罚的意见成立，本院予以采纳。综上，对被告人洪某从轻处罚；对被告人闫某、陈某甲、张某甲、陈某乙减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人洪某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十六万元；
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年11月9日起至2018年10月14日止。罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）
二、被告人闫某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八万元；
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年11月9日起至2016年11月8日止。罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）
三、被告人陈某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币四万元；
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年11月9日起至2016年8月11日止。罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）
四、被告人张某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币四万元；
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年11月9日起至2016年8月12日止。罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）
五、被告人陈某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元；
（缓刑的考验期限，从判决执行之日起计算。罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）
六、被告人陈某甲违法所得二万元，依法予以追缴；被告人洪某退赃款3万元，被告人闫某退赃款5万元，被告人张某甲退赃款2万元，被告人陈某乙退赃款1.7万元，予以没收（在蚌山区人民检察院），上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 常艳芳
审 判 员 王 林
人民陪审员 徐建平
二〇一五年十一月十三日
书 记 员 张 政
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》条文
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。