广东省紫金县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤1621刑初44号
公诉机关广东省紫金县人民检察院。
被告人冯某甲（曾用名冯某乙），男，1993年9月4日出生，汉族，初中文化。
辩护人练非，广东腾兴律师事务所律师。
辩护人莫善何，紫金县法律援助处法律工作者。
被告人卢某某，男，1977年3月16日出生，汉族，初中文化。
被告人徐某某，女，1970年6月25日出生，汉族，初中文化。
被告人黄某甲，女，1996年3月14日出生，汉族，初中文化。
被告人黄某，男，1985年8月7日出生，汉族，初中文化。
上述五被告人均因本案于2016年11月17日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月20日被逮捕。现羁押于广东省紫金县看守所。
广东省紫金县人民检察院以紫检公诉刑诉[2017]32号起诉书指控被告人冯某甲、卢某某、徐某某、黄某甲、黄某犯持有假币罪，于2017年3月8日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2017年3月20日公开开庭审理了本案。广东省紫金县人民检察院指派代理检察员孙志平出庭支持公诉，被告人冯某甲及其辩护人练非、莫善何，被告人卢某某、徐某某、黄某甲、黄某均到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2016年11月17日8时许，被告人冯某甲驾驶小型轿车（粤******）搭乘被告人卢某某、徐某某、黄某甲、黄某从惠州市杨桥镇府桥头出发，经惠州市博罗县205国道往河源市紫金县方向行驶，途中多次停车在路边小店使用假币购买物品。当日中午12时许，公安民警在紫金县紫城镇林田附近将被告人冯某甲、卢某某、徐某某、黄某甲、黄某抓获，在车上查获百元面额的假币215张（冠字号分别为：K36R568903、K36R568904、K36R568906、K36R568907、K36R568908），同时从被告人卢某某身上查获百元面额的假币2张（冠字号分别为：K36R568904、K36R568908），从黄某甲身上查获假币2张（冠字号分别为：K36R568904、K36R568907），从被告人徐某某身上查获假币2张（冠字号分别为：K36R568904、K36R568907）。案发后，5名小店店主向公安机关提交了5张百元面额假币（冠字号与车上查获的假币一致）。
公诉机关向法庭提供了相应证据，认为被告人冯某甲、卢某某、徐某某、黄某甲、黄某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十二条的规定，构成持有假币罪，诉请本院依法惩处。
法庭上，被告人冯某甲对起诉书指控的罪名没有异议，提出途中没有使用，也没有看见同案人使用假币的辩解意见。
辩护人练非对公诉机关指控的罪名不持异议，提出如下辩护意见：1、被告人冯某甲所持假币是捡来的，由于学识有限不知如何妥善处理，其本人没有使用假币，亦无告知同行人员更无指使他们使用假币，没有犯罪故意；2、被告人冯某甲系初犯，认罪态度好，有悔罪意愿，可对其予以从轻处罚；3、被告人冯某甲驾驶的小轿车是其母亲用伤残赔偿金支付首期款、其父亲缴纳每月按揭款，主要用来搭载其母亲治疗，建议法庭酌情处理。
辩护人莫善何提出如下辩护意见：被告人冯某甲没有使用假币，其驾驶的车辆并不是为了犯罪，不应认定为犯罪工具，而且该车系其父母出资，专门用于家人看病，建议法庭不要没收公民的合法财产。
被告人卢某某提出没有使用假币，其行为不构成犯罪的辩解意见。
被告人徐某某提出其身上只有2张假币，其行为不构成犯罪的辩解意见。
被告人黄某甲提出不知道车上的是假币，拿来买过一次提子，其行为不构成犯罪的辩解意见。
被告人黄某提出其身上没有假币，其行为不构成犯罪的辩解意见。
经审理查明，2016年11月17日8时许，被告人冯某甲驾驶粤******小型轿车搭乘被告人卢某某、徐某某、黄某甲、黄某从惠州市杨桥镇府桥头出发，经惠州市博罗县205国道、河源市紫金县242省道往紫金县城方向行驶，途中先后在博罗县蓝田镇秀埔村、紫金县古竹圩镇33米大街、古竹镇吉安村、义容镇华星村、义容镇南坑村等地路边小店停车，以购买香烟、水果等为借口，在被害人叶某某、张某甲、张某乙、黄某乙、蓝某某等人店铺内使用疑似百元面额假币。当日中午12时许，公安民警在紫金县紫城镇林田村附近将被告人冯某甲、卢某某、徐某某、黄某甲、黄某抓获，在车上查获百元面额的疑似假币215张（冠字号为：K36R568903、K36R568904、K36R568906、K36R568907、K36R568908），同时从被告人卢某某身上查获百元面额的疑似假币2张（冠字号为：K36R568904、K36R568908），从被告人黄某甲身上查获疑似假币2张（冠字号为：K36R568904、K36R568907），从被告人徐某某身上查获百元面额疑似假币2张（冠字号为：K36R568904、K36R568907）。案发后，叶某某等5位被害人向公安机关报案并分别提交了各自收取、冠字号与被查获车辆内百元面额疑似假币相同的5张疑似假币。经中国人民银行河源市支行鉴定，以上226张百元面额人民币全部为假币。
上述事实，有公诉机关、辩护人提供并经法庭质证的下列证据予以证实：
被害人蓝某某供述及辨认笔录：2016年11月17日11时25时许，一部白色小车停在我义容南坑村经营的小店门口，车上下来一名年约30岁、穿白色T恤的青年男子称购买一包硬盒经典香烟并拿出1张编码为K36R568907、百元面额的人民币给我，我给烟后将钱直接放抽屉内并找回88元给他，该男青年拿了钱和烟就上车离开了。约15分钟后，我拿出男青年支付的100元，发现摸起来较粗糙，遂从钱包内拿出1张人民币比较，最后发现这张人民币是假币。
公安民警组织不同男性照片12张给证人蓝某某辨认，其辨认出11号照片（卢某某）就是使用假币向其买烟的人。
被害人叶某某陈述及辨认笔录：2016年11月17日10时许，一部白色小车停在我小店附近（博罗县蓝田镇秀埔村），一名男青年下车拿出1张百元面额的人民币买了一包盒装经典香烟，催促我找钱后上车往紫金方向走了。过了一会，我将该青年给的那张编号为K36R568903的百元人民币认真看了看，又与自己真钱比较，发现刚刚收到了1张假人民币，可是使用假币的人已经走了，我没有追赶。
公安民警组织不同男性照片12张给证人叶某某辨认，其辨认出11号照片（卢某某）就是使用假币向其买烟的人。
被害人黄某乙陈述及辨认笔录：2016年11月17日11时15分许，我奶茶店内（义容镇华星村）来了一对20多岁男女，点了两杯奶茶，坐了约5分钟后，该男子拿出1张编号为K36R568906的百元钞票给我，我当时没在意就找钱给他，过了约10分钟，我用验钞机验钱，发现那男子付给我的是假币，当时考虑损失不是很大就没有报警。
公安民警组织不同男性照片12张给证人黄某乙辨认，其辨认出5号照片（冯某甲）就是在其店内喝奶茶并使用假币的人。
公安民警组织不同女性照片12张给证人黄某乙辨认，其辨认出2号照片（黄某甲）就是与在其店内喝奶茶并使用假币男子一起的人。
被害人张某乙陈述及辨认笔录：2016年11月17日11时许，在古竹吉安村我自己经营的小店内，从一部白色小车上下来一名男青年称买一包盒装红典双喜，我拿给他一包烟，他拿出1张百元面额的人民币给我，我当时没有详细看真伪直接放桌面上并找回89元给他，之后该男子拿了钱和香烟上车离开。我看他离开时有点紧张，就仔细查看该男子给我的百元纸币，发现该百元纸币编号为K36R568907，与真钞有差异，确定是伪钞。
公安民警组织不同男、女性照片共12张给证人张某乙辨认，其辨认出5号照片（黄某）就是在其店内使用假币的人。
被害人张某甲陈述及辨认笔录：2016年11月17日11时许，我在古竹大街33米大街卖水果，一部白色小车停下来，一名中年妇女向我购买一个柚子，并拿了100元给我催我找钱后上车离开。她走后，我觉得她只买一个柚子又不开不合常理，再看她给的钱发现是伪钞。该妇女约40岁，人较胖，皮肤较黑。
公安民警组织不同女性照片12张给证人张某甲辨认，其辨认出9号照片（徐某某）就是在其档口买水果的人。
现场勘查记录及拍照：证实公安民警于案发当日在紫金县紫城镇林田村水泥厂门前依法查获粤******本田小轿车，在该车上档位台处放有一只黑色塑料袋，袋内装有红色塑料袋，红色塑料袋内装有可疑百元面额人民币169张；在驾驶位与副驾驶位中间储物箱内有一硬盒双喜香烟盒，盒内发现可疑百元面额人民币18张；后排车位中间座垫下发现可疑百元面额人民币1张；后排左侧座垫下一硬盒双喜盒内发现可疑百元面额人民币27张；车内存放了面巾纸、双喜香烟、电吹风、雨伞、酱油、柚子等物。
接受证据清单、扣押移送物品清单：证实公安民警依法从被害人蓝某某、叶某某、黄某乙、张某乙、张某甲处扣押疑似百元面额假币各1张；从被告人冯某甲处扣押冠字号K36R568903的可疑百元面额人民币20张、K36R568904有47张、K36R568906有44张、K36R568907为有27张、K36R568908有77张及手机两部、人民币869.5元、港币100元、小轿车一部及香烟5包、酱油2瓶等物；从卢某某处扣押冠字号K36R568904和K36R568908百元面额可疑人民币各1张、人民币567.5元及手机一部等物；徐某某处扣押K36R568904和K36R568907百元面额可疑人民币各1张、人民币680.5元及手机一部等物；黄某甲处扣押K36R568904和K36R568907百元面额可疑人民币各1张、人民币104.5元及手机一部等物；黄某处扣押人民币610元及手机一部、手表一只等物。
公安部情报分析系统查询资料：证实被告人冯某甲、徐某某因使用假币曾经被公安机关依法处罚。
视频截图及说明：证实被告人冯某甲所驾驶粤******本田小轿车于2016年11月17日8时44分33秒从惠州市杨桥镇政府桥头往石坝西向东行驶，经惠州市博罗县205国首行驶，10时11分41秒经古竹东江大桥行驶在紫金县242省道；没有发现该车在惠河高速行驶的记录。
公安局情报信息中心查询材料及说明：证实被告人冯某甲、徐某某、卢某某所使用的手机于2017年11月17日8时19分、9时27分、9时54分在惠州博罗县205国道范围内均有使用。
鉴定文书：证实公安机关从被告人冯某甲、卢某某、徐某某、黄某甲及被害人蓝某某、叶某某、黄某乙、张某乙、张某甲处扣押的百元面额纸币共226张均为假币：其中冠字号K36R568903为21张、K36R568904为51张、K36R568906为45张、K36R568907为31张、K36R568908为78张。
11、抓获经过：证实被告人冯某甲、卢某某、徐某某、黄某甲、黄某系被动归案。
12、户籍资料：证实被告人冯某甲、卢某某、徐某某、黄某甲的基本情况。
13、被告人冯某甲所在村的村委证明、其母亲庄某某的残疾人证、庄某某的请求书、广州优邦假肢矫形器有限公司证明、银行转账凭证、催款信息等：证实涉案车辆粤******小轿车系由被告人冯某甲父母亲共同筹资交付首期款，并由其父亲缴付每月按揭款，主要为其母亲疾病的检查与治疗所用。
14、被告人冯某甲在公安机关供述：2016年11月16日，我和卢某某商量到紫金游玩。次日9时许，我与黄某甲驾驶自己的粤******小轿车接上卢某某及他联系的黄某、徐某某从陈江镇出发，从平南上高速经由导航指引到紫金县古竹镇下高速，下高速后休息了10多分钟前往紫金县城，后被公安民警查获。公安民警从我车上查获的197张假币是我一个月前在惠州潼桥公园捡到的，当时没有点数，装了20多张到一个烟盒中，剩下部分仍装在塑料袋中。我没有告诉同车人员车上有假币，也没有使用过。我主要从事中介推销工作，与卢某某、徐某某、黄某及黄某甲都是老乡，黄某甲是我女朋友，其他三人的职业不详。
法庭上供述：我们到紫金是了解水产市场，从平南上高速，泰美下高速，此后途中停过3次上厕所、吸烟。车上物品是我们自己带的，柚子是徐某某带过来的，假币没有给过谁。我驾驶的车辆系我父母出资、按揭购买的。
15、被告人卢某某在公安机关供述：（2016年11月17日）2016年11月15日，我接“森林”（又叫“阿活”）电话称到紫金游玩，后我坐车到惠州并与其他3人一起坐“森林”的车从惠城区陈江镇出发，我上车后一直睡觉，途经什么地方不清楚，我身上的人民币是我哥给的，搜出的假币不清楚怎么回事。（2016年12月6日）冯某甲于案发前一天给我打电话，让我叫黄某明天出去一趟。案发当天，冯某甲与他老婆黄某甲接到我和黄某、徐某某，他临时决定到紫金游玩，车辆走什么路线不清楚，印象中沿路有很多红绿灯，途中停过一次车抽烟。公安民警从车上查获的假币是冯某甲的，我不清楚身上有假币是怎么回事。我和冯某甲、黄某甲、黄某、徐某某都租住惠州陈江镇，黄某甲带小孩，我和黄某、冯某甲没事做，徐某某做什么不清楚。
法庭上供述：冯某甲叫我过来紫金旅游顺便看下水产市场，车上其他人是我叫的，途中停了一次车。
16、被告人徐某某在公安机关供述：（2016年11月17日）2016年11月17日，我应“亚活”的约请，带了随身衣物坐他的车到紫金旅游，车上还有另外3个人，分别是亚星、黄某、亚晓。我上车就睡觉，从惠州到紫金不知走什么路线，没有停车加油、买东西。车上烟盒内的钱我不清楚怎么回事，我身上的钱是打麻将剩下的。（2016年12月7日）“亚活”驾驶小轿车从陈江直接上高速，在河源下高速，中途没有停车，车内查获的相同编号百元面额人民币不知道是谁的，我不清楚我身上的2张人民币的冠字号为什么与车内被查获的人民币冠字号相同。
17、被告人黄某甲在公安机关供述：我们5个人在一起后，冯某甲说到紫金县去吃个饭，其他人就表示同意，于是从惠州陈江出发，先上高速然后下高速，但对沿路的地名不熟悉，途中停过二次车，一次在加油站上卫生间，一次我买提子。冯某甲是我男朋友，该车上被查获的百元面额人民币是什么时候、是谁放进去不清楚，我从中拿了2张，但不清楚是否为假币。
法庭上供述：我们来紫金是了解水产市场的，我身上查获的假币是从车上拿来的，我不知道是假币，也不知道为什么会拿。
18、被告人黄某在公安机关供述：2016年11月15日，“阿活”约我跟他及他老婆出去玩。被抓当天，“阿活”和黄某甲开车接到我和卢某某及阿珍，我们商量自驾车到河源市玩2天。我们先上高速后走低速路，走低速路时停了好多次车，都是下车小便和抽烟，我没有买过东西，其他人有无买东西没留意。我不知道公安民警在车上查获一大叠百元面额人民币是谁的。
法庭上供述：是卢某某叫我出来旅游的，上过高速路，停过两次车，我没有买东西，其他人有无买不知道。
对被告人冯某甲、卢某某、徐某某、黄某甲、黄某的供述及辩解意见，还有辩护人练非提出被告人冯某甲由于学识有限，对捡来的假币不知如何妥善处理，没有犯罪故意的辩护意见，综合评判如下：
首先，被告人冯某甲驾驶自己车辆搭乘同案人前往紫金，各被告人对此行目的、行车路线、持有物品的来源等关键问题在供述中自相矛盾，刻意隐瞒相关事实。表现在：1、对驾车前来紫金的目的，被告人中有供称旅游、有供称吃饭、有供称了解水产市场，对该问题的供述辩解显然自相矛盾；2、对涉案车辆粤******小轿车的行车路线问题，根据视频截图及说明、公安局情报信息中心查询材料及说明，可以证实涉案车辆经由博罗县205国道、紫金县242省道上行驶，直至被查获，结合正常行车时间分析，被告人对该问题的供述及辩解系虚假的；3、对被告人是否使用假币的问题，根据被害人蓝某某、叶某某、黄某乙、张某乙、张某甲陈述及辨认笔录，可以证实被告人冯某甲、卢某某、徐某某、黄某甲、黄某均有使用假币购买香烟、水果等行为，被害人的陈述且与扣押物品清单反映的内容一致，因此，各被告人对该问题的供述及辩解，理由不足；4、对查获假币的来源问题，被告人要么称是捡（拾）来、要么称亲属给的、要么就是不清楚怎么回事，显然有悖常理。
其次，如前所述，各被告人相约同车出行却对本案关键事实刻意隐瞒，而从被告人冯某甲、徐某某因使用假币被依法处罚，同案人互为老乡、同租住惠州市陈江镇且均无相对固定职业，被告人卢某某、徐某某、黄某甲身上查获与车内相同冠字号假币无法解释等事实中分析，可以认定被告人冯某甲、卢某某、徐某某、黄某甲、黄某对本案持有使用假币行为具有完全的意思联络，具有犯罪的共同故意。
综上所述，被害人陈述及辨认笔录、现场勘查记录及拍照、扣押物品清单、视频图及说明、公安部情报分析系统查询资料鉴定文书、被告人供述等证据能形成有效的证据链条，互相印证，排除合理怀疑，足以认定被告人冯某甲、卢某某、徐某某、黄某甲、黄某等人明知持有假币的法律后果，仍然共同持有使用数额较大的假币的犯罪事实。故被告人及辩护人以上辩护意见，理由不足，不予采纳。
辩护人练非、莫善何提出涉案车辆的辩护意见，经查，基本属实，可以认定为非被告人冯某甲供犯罪所用的本人财物。
本院认为，被告人冯某甲、卢某某、徐某某、黄某甲、黄某无视国家法律，明知假币而非法持有、使用，其行为均已构成持有、使用假币罪，依法均应予以刑罚处罚。公诉机关的指控，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持；由于被告人冯伟杰等人持有假币是为了使用且已有使用假币的行为，其行为均应认定为持有、使用假币罪。在共同犯罪中，由于被告人冯某甲提供并驾驶涉案车辆，并供述车上假币系其本人所有，因此，可以认定其为主犯，其余被告人为从犯，在量刑时予以充分考虑各被告人在共同犯罪中所起的作用、认罪态度、悔罪表现等因素。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十二条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人冯某甲犯持有、使用假币罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币50000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月17日起至2018年2月16日止；罚金自本判决发生法律效力之日起30日内向本院缴纳，上缴国库。）
二、被告人卢某某犯持有、使用假币罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币40000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月17日起至2017年11月16日止；罚金自本判决发生法律效力之日起30日内向本院缴纳，上缴国库。）
三、被告人徐某某犯持有、使用假币罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币40000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月17日起至2017年11月16日止；罚金自本判决发生法律效力之日起30日内向本院缴纳，上缴国库。）
四、被告人黄某甲犯持有、使用假币罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币30000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月17日起至2017年8月16日止；罚金自本判决发生法律效力之日起30日内向本院缴纳，上缴国库。）
五、被告人黄某犯持有、使用假币罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币30000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月17日起至2017年8月16日止；罚金自本判决发生法律效力之日起30日内向本院缴纳，上缴国库。）
六、随案移送的赃款人民币2832元、港币100元，赃物电吹风2个、手表一块、雨伞5把及作案工具手机6部予以没收，上缴国库；化妆品4盒、香烟5盒等物予以没收销毁；粤******小轿车发还被告人冯某甲。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省河源市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 龚月恩
审 判 员 傅卓君
人民陪审员 张练良
二〇一七年五月四日
书 记 员 罗春霞