安徽省淮北市相山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）相刑初字第00034号
公诉机关淮北市相山区人民检察院。
被告人李建兵，男，1989年9月2日出生于甘肃省武山县，汉族，户籍地甘肃省武山县，住所地广东省广州市天河区。因涉嫌犯诈骗罪于2014年6月23日被淮北市公安局相山分局抓获，同年7月1日被该局刑事拘留，同年7月31日被淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日被淮北市公安局相山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。
辩护人汤伟，安徽鑫和律师事务所律师。
淮北市相山区人民检察院以相检公诉刑诉（2014）405号起诉书指控被告人李建兵犯诈骗罪，于2014年12月19日向本院提起公诉。本院于同年12月23日立案，并依法组成合议庭，于2015年1月13日、8月19日公开开庭审理了本案。淮北市相山区人民检察院指派检察员吴成喜出庭支持公诉，被告人李建兵及其辩护人汤伟到庭参加了诉讼。案件审理期间，公诉机关补充侦查二次，本案现已审理终结。
淮北市相山区人民检察院指控：自2013年3月以来，被告人李建兵伙同韦某（另案处理）等人，自称是山东圣佳公司市场部工作人员，以投资山东圣佳农产品现货为由，骗取被害人廖某人民币95万元。公诉机关当庭宣读、出示了到案经过，第三方平台交易资料，户籍信息，收条，谅解书，辨认笔录，被害人廖某的陈述及被告人李建兵的供述等证据，认为：被告人李建兵以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请依法判处。
被告人李建兵当庭辩称其只是负责在中间牵线搭桥，并不知道后期的诈骗行为，且其在共同犯罪中只是处于从犯地位。
辩护人认为被告人李建兵只是负责打电话，其不构成诈骗罪。
经审理查明：2014年3月至同年6月期间，被告人李建兵自称“李宏”，隐瞒真实身份，伙同“刘波”（另案处理）等人以山东圣佳农产品现货交易中心市场部工作人员的名义，通过电话、网络联系被害人廖某在指定的“交易平台”进行“投资”，前期通过后台操作以让被害人盈利的方式给被害人少量“送金”，并许以高利回报，嗣后以资金量不足不予操作为由逐步诱骗被害人提高资金投入量，最终通过控制交易平台后台操作制造投资亏损，将被害人资金骗入主力账户，先后共骗取被害人廖某人民币948482元。2014年6月23日，被告人李建兵被公安机关抓获，案发后，被告人李建兵及其亲属退赔被害人廖某人民币20万元，廖某对被告人李建兵表示谅解。
上述事实，有下列证据予以证实：
1．辨认笔录，证明：被告人李建兵辨认出杨某就是跟其一起在广州市天河区岑村商务楼二楼一起工作的其姐夫，李建兵同时辨认出韦某就是对外自称刘波的人。
2．抓获经过、临时寄押证明，证明：2014年6月23日，淮北市公安局相山分局民警在广州市天河区盈彩美居菁玥轩将被告人李建兵抓获，2014年6月24日至2014年6月30日临时寄押于广州市天河区看守所。
3．收条、谅解书，证明：2015年1月30日，被告人李建兵的亲属通过李建兵辩护人退赔被害人廖某10万元，廖某对李建兵表示谅解。
4．户籍证明，证明：被告人李建兵出生于1989年9月2日。
5．情况说明，证明：廖某于2014年8月25日出具说明，收到李建兵亲属的代理人广东广信君达律师事务所律师廖丹所汇款10万元。
6．汇款凭证、融宝支付平台出具的交易记录、开户信息，证明：被害人廖某于2014年3月到5月期间通过融宝平台用中国工商银行卡（卡号62×××97）向商户账号02×××30付款合计109万元，上述款项均支付给济宁祥宁电子商务有限公司（交易）账户及湖南聚亿农电子商务有限公司（交易）账户，在此期间，济宁祥宁电子商务有限公司、湖南聚亿农公司通过融宝平台向廖某的中国工商银行卡（卡号62×××97）转账合计141518元，廖某在被告人指定的平台损失资金948482元。
7．山东省嘉祥县公安局立案决定书、嘉祥县人民检察院逮捕决定书、嘉祥县公安局起诉意见书及卷宗材料，证明：自2013年7月份以来，任某、蔡某等人假借胡沛峰、周生明的名义先后注册成立济宁祥宁电子商务有限公司、梁山亚宁电子商务有限公司等公司，雇佣任东为公司总经理，购买上海富远软件科技有限公司的网络交易平台软件，搭建山东圣佳农产品交易平台、山东亚宁特色农产品交易平台等非法交易平台并发展深圳儒豹科技有限公司、云南晶浩科技有限公司曲靖分公司等下线代理公司，在无现货的情况下虚构白莲藕、白菊花、甘薯、紫薯、莲心等农产品在非法交易平台上进行现货交易，伙同下线代理商以“送金”、高额回报、提供内幕信息等方式为诱饵，诱骗客户进入交易平台投资交易，并雇佣人手为交易平台后台操盘手，随意操控交易平台商品的价格走势，监控交易平台进入的资金，伺机吃掉客户投入平台的资金。
8．QQ聊天记录，证明：2014年3月8日廖某通过“小李”在“圣佳”交易平台注册了账号“3070050”，后“小李”给廖某申请了“老师”刘波指导，后廖某就根据“刘波”的指导进行“操作”，到2014年3月17日，廖某一直赚钱。2014年3月17日，“刘波”称下阶段要进行一波专案操作，并称只有资金达到一定数量（60万）的“会员”才有资格，并一再要求廖某将资金加到80万，并许以重利。2014年3月19日，廖某投入资金81万，次日，廖某根据“刘波”的指导操作，亏损61万余元，账户余额20万元，廖某又投入3万元，后“刘波”称要把80万赚回来，投入资金必须达到原仓位80万元的60%才能操作，2014年3月25日廖某资金达到接近50万，2014年4月1日，廖某按照“刘波”的指导操作又亏损至剩余5万元左右的资金。2014年4月14日“刘波”称可以安排“专场操作”，但要资金达到10万元。2014年4月17日“刘波”称公司开展新市场，并给廖某注册另一账号“60030115”，后“刘波”称资金不够不能操作。2014年5月4日廖某将资金加到10万元，2014年5月6日一波操作又亏损9万元。在此过程中，“小李”配合“刘波”通过虚构操作前景，以及交易平台的安全性，一步步诱骗廖某进行加仓。
8．被害人廖某陈述及报案材料，证明：2013年二三月份的时候，其接到一个自称叫李宏的人的电话，他说他是山东圣佳公司市场部的工作人员，现在正在做农产品现货交易。“李宏”问其股票操作的怎么样，并说股票现在不行了，现在做农产品电子现货交易挣钱更快。当时其认为风险太大没有太大兴趣。后来这个叫李宏的人经常给其打电话，介绍现货市场优于股票的好处，时间长了，其就像被洗脑似的，认为他说的也有一定道理。2014年3月10日其在网上先投入了一万元，结果挣钱了。李宏对其说其投的钱太少，其又往里面加了一点，还是赚的。直到其找其朋友和家人借钱，投到100万时，这个平台不见了，所谓的老师讲，这个平台又转到湖南聚亿农平台了，说可以设法把这100万再赚回来。其一共投入了97万，被诈骗了95万。这期间跟其接触的有两个人，一个自称是“李宏”的，QQ号是96×××30，联系其的电话是135××××7007／158××××3717，另一个自称是“指导老师”，叫刘波，QQ号是23×××66，电话是020-6198***／137××××9191。其在平台上的操作都是这个“老师”指挥。当时的平台一个叫“山东圣佳商品交易中心”，一个叫“湖南聚亿农电子商务”。其在圣佳的交易平台的交易号是“3070***”，在聚亿农的交易号是“60030***”，其在平台上绑定的银行卡卡号是62×××97，对应的存折号是13×××60。
9．被告人李建兵的供述和辩解，主要内容：2013年五六月份的时候，其来到广州投靠其姐夫杨某。到广州后，其就住在杨某的家里，就是后来其被抓获的地方。其姐夫先是安排其跟其他业务员学习。这个公司是其姐夫开的，没有名字，在广州市天河区岑村商务综合楼二楼，全部人员有四五十人，主要有三个层级。第一层是总监，是其姐夫杨某和另一个叫彭艳龙（音）的，主要负责打理公司的全部事务，至于有没更高层的其不知道。第二层是经理，一共六个人，主要负责管理客户，操作一些业务性的东西，第三层是其这样的业务员，大概有四十来人，主要负责联系客户，让客户购买其公司的产品。其公司打印了一份电子档的内容给其，让其熟记，以便应对客户相关的提问。其联系客户都是通过总监彭艳龙给的手机号码，这其中有淮北的廖某的号码。其对廖某自称是山东圣佳交易中心的业务员李宏，然后其询问她股票的交易情况，她一开始不愿意说话，很敷衍。其说股市不行了，做现货更赚钱，当时廖某没有同意买。后来其就经常给廖某打电话，跟她说一些公司教的听起来很专业的话。大概在2014年年初，廖某同意购买电子现货，一开始买的不多，也就几万元钱，为了以后能骗到她更多的钱，韦某冒充公司的指导老师指导操作，并且公司往廖某卡上打钱，然后跟她说是现货交易赚的钱。之后其就让她投入更多的资金，并对她讲投入的资金越多，就能享受到更好的政策待遇，比如指导老师更专业等等。后来廖某先后分几次加大了资金投入，在圣佳里投了80万左右，后来这80万被其转走了，其也分到了自己的提成。廖某打钱的账号是韦某给其的，其又给廖某的。在廖某把钱打到账户后，其公司的人就操作软件，造成现货暴跌的现象，廖某就会知道她的钱损失了。具体廖某的钱是怎么到其身上的其不知道。廖某在损失了80万元之后，其就跟她说如果想把钱赚回来，还要继续投资，其就又向她推荐了“湖南聚亿农”，廖某又投了20万左右，按照同样的方式，其公司的人不到一星期又把钱转走了，然后告诉廖某现货跌了。其很多时候是通过QQ和廖某聊天，其对廖某说的指导老师也是骗她的，这个老师其实就是其经理韦某，韦某跟廖某谎称他叫刘波。具体的分成上，业务员无论客户盈亏，都是按照20%的比例分成，经理可以提成8%，总监一级的提成多少其就不知道了。其曾用两个电话号码和廖某联系，分别是158××××3717、135××××7007，韦某的手机号码是159××××7857，其的QQ号码是96×××30，韦某的QQ号其不知道，但其知道韦某的QQ名字是“财源亨通”。其的分成都是韦某通过银行转账来的。
上述证据，经庭审举证、质证，证据间能相互印证，足以证明案件事实。被告人李建兵及其辩护人关于李建兵只是负责打电话牵线搭桥，并不知道后期具体诈骗的辩解，经查，QQ聊天记录、被害人陈述及被告人李建兵的供述均能证明被告人李建兵明知其所在的“公司”并无具体的农产品现货的具体业务，其在给被害人电话、网络联系时虚构身份，捏造现货交易高利回报的事实，诱使被害人在其指定的“交易平台”投资，其的业务提成无论客户盈亏，始终为客户投资款的20%，其客观行为能够反映其诈骗的故意，被告人李建兵及其辩护人关于李建兵不知其行为系诈骗的辩解不能成立。
本院认为：被告人李建兵以非法占有为目的，伙同他人隐瞒真相，虚构高利回报的事实，骗取被害人财物共计948482元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，依法予以支持。被告人李建兵在共同犯罪中与他人分工配合，积极实施犯罪行为，起主要作用，系主犯，应依法惩处。被告人李建兵关于其系从犯的意见，与事实和法律规定不符，不予采纳。案发后，被告人李建兵的家人代其退赔被害人部分经济损失20万元，取得被害人谅解，依法予以酌情从轻处罚。被告人李建兵对被害人被骗财物损失依法应继续予以退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李建兵犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币一百万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月23日起至2025年12月22日止；罚金于判决生效之日一次性缴纳。）
二、被告人李建兵退赔被害人廖某被骗款人民币七十四万八千四百八十二元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮北市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 齐 立
代理审判员 尹书华
人民陪审员 范保中
二〇一五年八月二十日
书 记 员 王 森
刘涛
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。