湖南省娄底市娄星区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）娄星刑初字第381号
公诉机关湖南省娄底市娄星区人民检察院。
被告人颜君。因涉嫌犯诈骗罪，2015年1月16日被娄底市公安局娄星分局刑事拘留，2015年2月16日被娄底市公安局钢城分局变更为取保候审予以释放，2015年6月11日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，2015年6月15日由娄底市公安局钢城分局执行，现羁押于娄底市看守所。
辩护人梁文，湖南梁文律师事务所律师。
辩护人梁琦，湖南梁文律师事务所律师。
湖南省娄底市娄星区人民检察院以娄星检公诉刑诉【2015】381号起诉书指控被告人颜君犯诈骗罪，于2015年10月26日向本院提起公诉，本院于同日受理后，适用普通程序，于2015年11月27日公开开庭进行了审理。娄底市娄星区人民检察院指派检察员邹剑刚出庭支持公诉，被告人颜君及其辩护人梁文到庭参加诉讼。因部分事实不清，于2016年3月4日，本院再次公开开庭审理了本案，娄底市娄星区人民检察院指派检察员邹剑刚出庭支持公诉，被告人颜君及其辩护人梁文到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
湖南省娄底市娄星区人民检察院指控：被告人颜君因无钱赌博，2012年9月至2013年11月期间，被告人颜君隐瞒已与其丈夫凡某甲离婚且无任何偿还能力的事实，虚构凡某甲在海南开发房地产需要资金周转、在涟钢钢都花园开发房地产需要资金周转，及代为借款给他人赚取高额利息的事实，先后从骗取被害人曾某、刘某丙80.5万元，扣除已支付的利息27.04万元外，实际诈骗金额52.96万元，其中50万元被被告人颜君用于打牌赌博，0.18万元用于生活开支，3.28万元用于支付他人利息。具体事实如下：
1、2012年9月份至12月份期间，被告人颜君因无钱打牌，便虚构其前夫凡某甲在海雨开发房地产项目，资金周转不灵，先后4次从被害人曾某处骗取人民币40万元，并出具了借条。
2、2013年3月12日，被告人颜君因无钱打牌，便虚构其前夫凡某甲在郴州开发房地产的事实，从被害人曾某处骗取人民币20万元，并将前期的借条全部撕毁，于当日出具了一张借款60万元的借条给曾某。
3、2013年4月12日，被告人颜君因无钱打牌，便虚构其前夫凡某甲在娄底涟钢钢都花园开发2栋房子的事实，从被害人曾某处骗取人民币10万元，并出具了借条。
4、2012年期间，因无钱打牌，被告人颜君虚构能帮被害人刘某丙代为借款给他人赚取高额利息的事实，先后5次从刘某丙处骗得人民币5万元，并于2012年9月15日出具了一张5万元的借条给刘某丙，同日，又以相同的理由从刘某丙处骗取了3万元，并出具了借条。
5、2012年10月15日、2013年5月5日，因无钱打牌，被告人颜君先后2次又以同样的理由从被害人刘某丙处骗取了人民币2万元，并分别出具了借条。
6、2013年11月5日，被告人颜君以相同的理由从被害人刘某丙处骗取了人民帀5000元，但未书写借条。
2015年1月15日，被告人颜君被抓获归案，到案后对上述犯罪事实供认不讳。
该院认为，被告人颜君以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人颜君具有坦白情节，建议判处被告人颜君十年至十二年有期徒刑，并处罚金。
被告人颜君辩称，她是向曾某、刘某丙借了那么多钱，出具了借条，也付了利息给他们，她的行为不是诈骗。
被告人颜君的辩护人梁文辩称：被告人颜君在主观上没有诈骗的故意，认定被告人颜君虚构事实、隐瞒真相诈骗财物的证据不足。颜君与曾某、刘某丙之间是一种正当的民间借贷关系，被告人颜君的行为不构成犯罪。
经审理查明：被告人颜君因无钱赌博，2012年9月至2013年11月期间，被告人颜君隐瞒已与其丈夫凡某甲离婚且无任何偿还能力的事实，虚构凡某甲在海南开发房地产需要资金周转、在涟钢钢都花园开发房地产需要资金周转，及代为借款给他人赚取高额利息的事实，先后骗取被害人曾某70万元，骗取被害人刘某丙10.5万元。期间，被告人颜君支付曾某“利息”22.4万元、支付刘某丙的“利息”4.64万元。扣除所支付的利息27.04万元，实际诈骗金额53.46万元，其中50万元被被告人颜君用于打牌赌博、0.18万元用于生活开支，3.28万元用于支付他人利息。具体事实如下：
（一）、2012年9月份至12月份期间，被告人颜君因无钱打牌，便虚构其前夫凡某甲在海南开发房地产项目，资金周转不灵，先后分4次从被害人曾某处骗取人民币40万元，并出具了借条.
（二）2013年3月12日，被告人颜君因无钱打牌，便虚构其前夫凡某甲在郴州开发房地产的事实，从被害人曾某处骗取人民币20万元，并将前期的借条全部撕毁，于当日出具了一张借款60万元的借条给曾某。
（三）2013年4月12日，被告人颜君因无钱打牌，便虚构其前夫凡某甲在娄底涟钢钢都花园开发2栋房子的事实，从被害人曾某处骗取人民币10万元，并出具了借条。
（四）2012年期间，因无钱打牌，被告人颜君虚构能帮被害人刘某丙代为借款给他人赚取高额利息的事实，先后分5次从刘某丙处骗得人民币5万元，并于2012年9月15日出具了了一张5万元的借条给刘某丙，同日又以相同的理由从刘某丙处骗取了3万元，并出具了借条。
（五）2012年10月15日、2013年5月5日，因无钱打牌，被告人颜君先后分2次又以同样的理由从被害人刘某丙处共骗取人民币2万元。
（六）2013年11月5日，被告人颜君以相同的理由从被害人刘某丙处骗取了人民帀5000元，但未出具借条。
2015年1月15日，被告人颜君被抓获归案，到案后对上述犯罪事实供认不讳。在开庭审理过程中，辩称其在公安机关的第1至8次供述的内容有些是不真实的，有些是他虚构的，并明确表示以2015年9月30日的供述（第九次供述）为准。
上述事实，有公诉机关提交的经庭审质证、认证的以下证据予以证明：
1、受案登记表、立案决定书，被告人颜君归案情况说明，证明被告人颜君于2015年1月15日在娄底高铁南站被公安民警抓获归案的事实；
2、户籍资料，证明被告人颜君的身份，及其犯罪时已年满十八周岁，达到完全刑事责任年龄的事实；
3、被害人曾某的陈述，证明从2012年下半年至2013年3月，颜君多次劝说要他帮忙借钱给她丈夫在海南开发地产，利息3至4分，每月按时付给。到2013年3月12日止，颜君在他家分多次借走了他从亲戚朋友那里借来的六十万元人民币，颜君把之前写给他和姨姐肖某的所有借条当面撕毁，其理由是借条太多，当时他们也没考虑那么多，所以总共借给颜君的六十万元都写上了他曾某一个人的名字。2013年4月颜君多次求他帮忙借钱给她丈夫，说她丈夫在涟钢钢都花园开发房地产，利息是4分月付，于是他又劝说他姨姐肖某和姨妹肖某甲分各借五万元，2013年4月12日，在他家借给了颜君十万元，借条还是写的他曾某的名字。上述借给颜君的70万元，其中他自己13万元、他母亲王某甲4万元、他弟弟曾某乙6万元、他堂兄曾成有5万元、他哥哥曾有福4万元、他同事周长其5万元、他姨姐肖某丙15万元、他外甥郎刘某甲4万元、他岳母聂某甲1万元、他姨妹肖某甲分13万元。上述款项颜君已支付利息至2013年10月12日，共支付了22.4万元利息。2013年7月份，他要求颜君在八月份还他十万元本金，颜君口头答应了，但一直没有兑现。到了2013年11月15日，他到炉料科技有限公司打听才知道颜君于2013年11月14日已办理停薪留职手续，手机联系不上，人至今不见踪影。经多方打听获知颜君早已离婚，前夫凡日平（凡某甲）也未开发房地产。颜君的家人包括她的父母都说颜君是骗钱赌博、买六合彩，颜君的家人也和颜君联系不上的事实；
4、被害人刘某丙（女）的陈述，证明2012年9月15日，颜君跟她说她老公在海南做房地产生意，要她借十万元放在她老公公司里面，利息3分，按季度付利息，赚了钱还会给她红包，她就到亲戚那里借了八万，打电话给颜君来她家，在她家她把钱给了颜君，颜君出具了一张5万元的借条和一张3万元的借条，借条也是在她家写的；2012年10月15日，她借给颜君1万元，颜君出具了借条；2013年5月5日颜君打电话给她要再借一万，一共放十万整，那天颜君说她不舒服要她送到颜君家里去，她就拿一万元送到颜君家给了颜君，颜君出具了借条；2013年11月5日，颜君打电话要向她借5000元，是颜君的朋友到她那里拿的5000元，这5000元颜君没写借条给她。2013年11月份颜君就不做声从单位停薪留职，电话再也无法接通，后来才知道颜君其实早就离婚，根本没有老公，听同事说颜君前夫也根本没有在海南搞房地产，钱其实是打牌买六合彩输了，她去过颜君家多次，都是房门紧闭根本没有人。上述款项颜君已支付利息至2013年9月15日，共支付了46400元利息的事实；
5、证人肖某的证言，与被害人曾某的陈述相互印证、吻合；
6、证人凡某甲的证言，证明他与被告人颜君已于2008年6月份登记离婚，之所以与颜君离婚是因为颜君经常赌博，输得一塌糊涂。在离婚之前他还帮颜君还了几十万元的赌债。他从来没有在涟钢钢都花园、海南等地开发房地产。颜君从来没有拿过一分钱给他做生意，他也没有跟颜君合作做过生意的事实；
7、证人梁某的证言，证明被告人颜君喜欢打牌，颜君找她借过钱打牌赌博的事实；
8、证人刘某甲的证言，证明颜君曾经找她借过钱打牌，2013年10月份的时候颜君要她帮忙送过利息给颜君的同事刘某丙，当时颜君给了她不少于5000元，颜君说在刘某丙手里借了10万元，那钱是当月的利息。颜君借刘某丙的钱开始听说是投资到颜君老公的海南的工地上去了，实际上是颜君打牌赌博挥霍掉了。2013年11月初的时候，颜君要她去刘某丙那里帮颜君拿5000元现金，她去刘某丙那里拿钱的时候，刘某丙在农村信用社取了5000元交给了她，她是骑摩托车送到潇湘学院附近颜君家里的。2012年底到2013年初，她和颜君骑摩托车到仙人阁，她在下面等，颜君到她一个同事曾某那里借过钱，颜君下来后说曾某要过几天才能给她钱。颜君没出事之前她以为颜君在曾某手里借了一二十万元，出事后她才知道颜君在曾某那里借了六七十万元，借的这些钱都被颜君打牌输掉了的事实；
9、证人谢某的证言，证明颜君在她那里借过6万元，当时颜君说是借钱投资，实际上是用来赌博了，一直没有还给她。颜君还从别人那里借过钱，讲是投资，实际上是借来打牌赌博输掉了的事实；
10、证人刘某乙（颜君之父）的证言，证明颜君在离婚之前借的钱都还清了，他还帮颜君还了五六十万元的赌债。颜君后面借的钱就是用来还高利息和赌债。他知道颜君在炉料公司的一个姓曾的同事和一个姓刘的同事那里一共借了80万元，颜君用借的这些钱还利息和打牌赌博的事实；
11、证人颜某甲的证言及辨认笔录，证明他知道颜君在曾某那里借了70万元，在刘某丙那里借了10万元，他听说颜君借的这些钱都打牌赌博输掉了的事实；
12、证人颜某乙的证言及辨认笔录，证明他通过打牌认识了颜君，2011年至2013年期间他和颜君打了七八次牌，颜君总共输了三四十万元，颜君输的钱都是借的，颜君的老公、颜君的父亲都帮颜君还过赌债，后来她老公她父亲不帮她还了，颜君就到处借钱打牌，这些颜君都跟他讲过。他还听颜君说在她同事那里借了80万元的事实；
13、借条，与被害人曾某、刘某丙的陈述相互印证；
14、涟钢房地产开发有限公司出具的证明，与证人凡某甲的证言相互印证；
15、离婚登记审查处理表、申请离婚登记声明书、离婚协议，证明凡某甲与被告人颜君于2008年6月20日登记离婚的事实；
16、湖南涟钢冶金材料科技有限公司出具的证明，证明颜君于2013年11月1日起与该公司签订保留劳动关系协议，不再上班，及颜君2012年至2014年工资情况；
17、娄底市无住房登记证明，证明被告人颜君在娄底市城区范围内无住房产权登记信息的事实；
18、颜君的银行账户交易明细，证明被告人颜君相关账户的交易情况及账户余额情况；
19、娄底市工商局出具的证明，证明截止2015年9月28日，娄底市工商局登记注册系统里没有以颜君作为公司股东登记注册的企业；
20、在逃人员登记信息表，证明2014年5月16日对颜君涉嫌诈骗案立案侦查，同年9月2日签发拘留证决定对颜君刑事拘留，2014年9月4日上网追逃的事实；
21、被告人颜君在公安机关的供述与辩解，证明公诉机关指控的上述犯罪事实，及案发时她已没有任何资产的事实；
22、相关程序性法律文件，讯问被告人颜君同步录音录像光盘一张，证明公安机关系依法办案的事实。
全案事实清楚，证据确凿、充分，本院予以确认。
本院认为，被告人颜君以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。被告人颜君被抓获到案后能如实供述其上述犯罪事实，具有坦白情节，依法从轻处罚。被告人颜君骗取的财务应当予以追缴，退还给被害人。公诉机关建议判处被告人颜君十年至十二年有期徒刑，并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人颜君及其辩护人认为被告人颜君的行为不构成诈骗罪的辩护观点与查明的事实不符，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第五十二条，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人颜君犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币十万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年6月15日起至2025年8月13日止。）
二、追缴被告人颜君违法所得53.46万元，退还给被害人曾夫军47.6万元，退还给被害人刘芦兵5.86万元。
上述罚金限在本判决生效之日起一个月内缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 游 龙
人民陪审员 刘传桃
人民陪审员 邓和建
二〇一六年八月四日
书 记 员 梁 慧
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。