广西壮族自治区北海市银海区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）桂0503刑初166号
公诉机关广西壮族自治区北海市银海区人民检察院。
被告人李树进，男，1964年4月9日出生于广东省信宜市，汉族，初中文化，务工，户籍所在地及住所地广东省信宜市镇隆镇。现因涉嫌犯诈骗罪，于2017年2月8日被刑事拘留，同年3月16日被逮捕。现羁押于北海市第二看守所。
北海市银海区人民检察院以北银检刑诉[2017]178号起诉书、北银检追诉[2017]6号追加起诉决定书指控被告人李树进犯诈骗罪，于2017年10月27日、12月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年11月13日、12月28日公开开庭进行了审理。北海市银海区人民检察院指派检察员莫素平出庭支持公诉，被告人李树进到庭参加诉讼。现已审理终结。
北海市银海区人民检察院指控：
一、2013年1月15日12时许，被告人李树进伙同冯某（已被判刑）等人以有土建工程介绍给被害人庞某施工为由，将庞某骗到北海市银海区四川南路海泰渔村“银滩”包厢吃饭，并设赌局引诱庞某参赌，共合伙赢骗庞某现金人民币21000元。
二、2015年4月8日21时许，被告人李树进伙同陈某（已被判刑）、杨某1、李某、郭某1成（均另案处理）等人经事前合谋，以建房需要被害人谢某帮“睇日子”为由，将谢某骗到广东省化州市的“通记饭店”吃饭，并设赌局引诱谢某参赌，共合伙赢骗谢某现金人民币3800元和一张数额为55000元的欠条。
三、2015年3月28日中午，被告人李树进伙同陈某（已被判刑）等人经事前合谋，由被告人李树进扮演“杨某2”以买地皮需要被害人钟某帮“看风水”为由，将钟某骗到广东省化州市宝圩镇陵江桥头德平饭店吃饭，并设赌局引诱钟某参赌，共合谋赢骗钟某写下一张欠“杨某2”18500元的欠条，并要求钟某将欠款汇入“杨某2”银行账户。至案发，被害人钟某共汇入“杨某2”银行账户16000元。
对上述指控事实，公诉机关提供了相应证据，认为被告人李树进以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段合伙骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同诈骗犯罪活动中，被告人李树进起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。提请本院依法判处。
被告人李树进对公诉机关指控的罪名没有异议，但辩称没有伙同陈某等人诈骗被害人钟某，且不是主犯，请求法庭给予从轻处罚。
经审理查明：
1.2013年1月15日11时许，被告人李树进伙同冯家辉（已被判刑）等人以有土建工程介绍给被害人庞某施工为由将庞某骗到北海市银海区四川南路海泰渔村“银滩”包厢吃饭。吃饭期间，被告人李树进扮演“六合彩”收单人，以有人中“六合彩”每人分发500元为赌资为诱饵，设赌局引诱庞某参与扑克牌赌博，共合伙赢骗庞某现金人民币21000元。
2.2015年4月8日21时许，被告人李树进伙同陈某（已被判刑）、杨某1、李某、郭某1成（均另案处理）等人经事前合谋，以建房需要被害人谢某帮“睇日子”为由，将谢某骗到广东省化州市的“通记饭店”吃饭。吃饭期间，被告人李树进扮演“六合彩”收单人，以有人中“六合彩”每人分发500元为赌资为诱饵设赌局引诱谢某参与扑克牌赌博，通过“出千换牌”的方式令谢某输钱，并让其写下一张人民币55000元的欠条给李树进。谢某当场支付现金300元，并在胁迫下回家取来现金3500元交给李树进一伙。
综上，被告人李树进参与诈骗犯罪两起，诈骗数额共计人民币76000元，其中既遂数额24800元，未遂诈骗数额51200元。
上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据证实：
一、书证
1.受案登记表，证实本案来源于被害人庞某、谢某的报案。
2.抓获经过、情况说明、到案经过，证实2017年2月7日，吉林省吉林市船营区公安局刑警四中队民警在广东信宜市镇隆村新车站旁侦查案件时发现在2013年被网上通缉的李树进。同月9日，李树进被移交北海市公安局银海分局刑侦银滩责任区大队。
3.境内旅客详细信息、北海市天泽驿酒店出具的证明，证实被告人李树进与同案犯冯家辉于2013年1月9日至12日分别入住北海市天泽驿酒店的608、603号房，2013年3月6日至10日同时入住同一家酒店的513号房。
4.农行卡交易流水清单，取款业务回单，证实被害人庞某的农行卡于2013年1月15日被取款共2万元。
5.刑事判决书、刑事裁定书，证实同案犯冯某因犯诈骗罪于2013年11月8日被判处有期徒刑九个月，并处罚金一万元；陈某因犯诈骗罪被判处有期徒刑五年三个月，并处罚金二万元。
6.北海市公安局刑侦银滩责任区大队出具的案件说明，证实同案犯冯某供认的阿某，经冯某和庞某辨认，系李树进。
7.在逃人员登记信息表，证实李树进因涉嫌本案于2013年7月4日被北海市公安局银海分局登记网上追逃。
8.常住人员基本信息，证实被告人李树进出生于1964年4月9日，案发时已达刑事责任年龄。
二、同案犯的供述
1.冯某的供述，其供述2013年1月15日11时许，其伙同“阿某”等人以有土建工程给被害人庞某施工为由，将庞骗到北海市银海区四川南路海泰渔村吃饭，在吃饭过程中设赌局骗庞的钱财，骗钱后其分得800元。
2.杨某1的供述，供认2015年4月8日中午，其伙同李树进、李某、林某1、陈某、吴某、郭某1成、黎某1等人一起，经密谋分工，由郭某1成通过李某到谢某档口拿到的电话叫谢帮其看风水为理由约谢到合江镇，当时有吴某开车去接谢到间“通字饭店”一楼包厢里。他们六个人合伙与谢某玩扑克牌，发五张扑克牌以“话事”的方式进行赌博，他们在发牌时“出千”，刚开始他们故意输钱给谢，接着再引诱谢下大注输钱，待谢输钱后无法支付时他们便证谢写借据，之后他们拿着借据向谢追还那笔钱。他们共诈骗了谢58800元，谢支付了现金3800元给他们，另外写了一张欠55000元的欠条给李树进。李树进收到借据后叫陈某和黎某2去跟谢取钱，当时谢取到该3500元给他们后，他们又继续逼谢去凑钱，并称第二天还清，他们还恐吓谢不要讲给家人知也不能报警，否则就杀其全家、烧其屋。次日，谢电话联系他们称已准备了12000元并叫他们取钱，因发现谢报警，就逃跑了。
3.李某的供述，供认于2015年4月8日中午，其同伙将谢某接到合江圩河坝边的一间饭店，杨某1等人自称是工商所所长、派出所所长、六合彩老板等人，先是发利是给每个人，然后开始用扑克玩话事的方式赌博，谢某也按他们的计划参与赌博。其实，他们的赌局全是串通好的，所以，蒙在鼓里的谢某很快输了55000元给所谓的六合彩老板，并叫谢写下了借据。他们的人威胁谢叫谢不能讲给家人听也不能报警，否则就杀了他们全家。谢怕了听他们摆布，当天他们的人驾车搭谢到他的家中取了3500元。在赌博过程中谢输了300元现金给他们。第二天中午杨某1搭她去中垌镇准备继续收谢的钱时被民警抓获了。
4.陈某的供述，供认其同伙李某等人到化州市中垌镇拿到算命先生谢某的名片，准备对其实施诈骗。他们按照原先的密谋，于2015年4月8日在化州市“通记饭店”以赌博的方式诈骗谢某。李树进等人各自扮演工商所长、派出所所长、六合彩老板等。李树进他们以“话事”的方式赌博，通过换牌的方式使谢输钱，谢输钱后向李树进借钱，谢一共借了李树进55000元，并写了借据。李树进收到借据后便打电话给在附近的他和“肥仔”，李树进将借据交给他和肥仔一起随谢回家取钱。其搭载谢某回家取出3000元现金，并要谢尽快筹钱，恐吓他不要乱说话，否则烧其家的房屋和杀其家人。他们恐吓谢准备好钱次日再来取，便叫谢下车，他们便驾车回家。
5.郭某1成的供述，供认其于2015年4月8日伙同李树进等人诈骗谢某，到手的有3800元，另外写了55000元的借据，其分得500元。
三、被害人的陈述
1.被害人庞某的陈述，证实2013年1月12日左右，一个陌生男子打电话给他，说对方老表有一栋房屋在电建村要建，和他约好明年由他帮建。2013年1月15日12时许，那个男子又打电话给他，约他一起过去北海市海泰渔村大排档吃饭看图纸。吃饭时，打电话给他的男子介绍他老表是副局长，有房子建，另一男子姓庞，是六合彩老板。吃饭时姓庞的六合彩老板说打牌赌钱。他不懂，稀里糊涂的就赌了。后来姓庞的说他输了73000元。从房间外面进来2个年轻人对他说今天必须要还钱，不还钱的话就让他断手断脚，庞老板让他写了一张73000元的欠条。他当时害怕就写了，姓庞的让他带那两个年轻人去到农行取了2万元出来。后来对方让他回去凑钱，对方走后他就报警了。他在渔村大排档给了对方大约1000元现金。共被骗21000元现金。后辨认出李树进就是姓庞的六合彩老板，主要是他操作设局赌钱的。
2.被害人谢某的陈述，证实于2015年4月8日中午，七男一女在广东省化州市的一间饭店里利用赌局的方式，使其输钱并迫使其写下一张人民币55000元的欠条。之后，这些人又以“杀其全家，将其屋烧掉”的恐吓方式对其进行威胁，谢某不得已给了现金3500元给他们。之后没有借到钱，对方称次日再还钱，叫他下车后便驾车离开了。第二天他到派出所报案。其打电话给对方称要还钱，待对方来拿钱时公安将他们抓获。
四、被告人李树进的供述与辩解，供认2015年4月8日，其伙同他人在化州市“通记饭店”一楼的一间包厢内，诈骗了谢某现金3800元，和让谢签了一张55000元的欠条，欠条他交由陈某去问谢要钱。后来是陈某和肥仔跟着谢出去拿了300元现金，剩下的钱就交由杨某1和陈某负责去向谢收取。诈骗的现金3800元他没有分到钱。他和杨某1、李某、陈某、林某2、黎某2、郭某1成、吴某等人一起骗谢某玩扑克牌“话事”的赌博，在赌博中先让谢某赢钱，再通过“出千”换牌，并加大赌注令谢某输钱。谢某输光身上的现金后，由他借赌资给谢参赌，并和谢签订欠条，再拿欠条向谢收钱。供认于2013年1月，他伙同冯某、阿某、阿龙、矮仔和一个阮姓男子利用赌博手段在北海市诈骗庞某20000元左右。是由冯某和阿某以做工程为由去物色对象，找到对象后就设局一起吃饭，期间就以有人中六合彩发利是为由开赌，再安排人控制扑克赢对方的钱。他们还带那男子写了一张欠条，但欠条上写多少钱不记得了，他没有分到钱。
五、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录
1.辨认笔录
（1）被告人李树进的辨认笔录，其辨认出同伙冯某，诈骗对象庞某；辩认出在北海市起诈骗的同案犯郭某2、郭某1成、阮某。
（2）同案犯冯某的辨认笔录，其辨认出伙同“阿某”等人诈骗的对象庞某；辩认出其所称的“阿某”即李树进。
（3）同案犯杨某1的辨认笔录，其辨认出一起诈骗谢某的同伙李树进（扮演六合彩老板）；扮演收数佬的黎某2、陈某；参与诈骗的吴某、林某2、郭某1成。
（4）同案犯陈某的辨认笔录，其辨认出诈骗谢某的同案犯杨某1、李某、郭某1成、吴某、李树进、林某2。
（5）被害人谢某的辨认笔录，其辨认出诈骗他的派出所长杨某1、李树进、黎某2、建筑工地司机林某2、帮收钱和恐吓他的陈某、工商所长的下属吴某、李某、工商所长郭某1成。
（6）被害人庞某的辨认笔录，其辨认出诈骗他的冯某、李树进。
2.现场勘验检查笔录，证实本案两个中心现场分别位于（1）北海市四川南路海泰渔村大排档二楼“银滩”包厢及现场情况；（2）广东省茂名市化州市通记饭店包厢里面及现场情况。
上述证据来源合法，各证据之间互相印证、吻合，客观、真实地反映案件事实，本院予以确认。
本院认为，被告人李树进伙同他人以非法占有为目的，采取“设局赌博”形式虚构事实、隐瞒真相的手段合伙骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。关于公诉机关指控被告人李树进伙同他人诈骗钟某钱财的事实，经查，本案中，被害人钟某辨认指证李树进等人是对其实施诈骗的人，同案犯陈某指证杨某1、郭某1成等人以扑克牌为赌具，通过“话事”方式合伙对钟某进行诈骗，但其当时和一名不认识的男子在现场附近的小车上等候，其并不在现场，对打牌过程没有供述；而钟某则陈述“当天不想打牌，后被被告人一伙按在椅子上，跟着其就头晕晕，迷迷糊糊了，不知道是否打着牌，过了一段时间后，其清醒时被告知欠了18500元”，对打牌过程亦没有陈述；被告人李树进及同案犯李某、杨某1完全否认合伙诈骗钟某钱财。因此，本案未有证据反应被告人李树进等人是否使用“出千”的手段骗取钟某钱财，现有证据还不足以认定李树进实施了该起诈骗行为。故对公诉机关指控被告人李树进伙同他人诈骗钟某钱财的事实，不予支持。被告人李树进伙同他人设赌局，参与事前合谋，在两起诈骗犯罪中相互配合、分工明确、积极实施，起主要作用，是本案的主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。故被告人李树进辩称其不是主犯的辩护意见，本院不予采纳。被告人李树进当庭自愿认罪，如实供述自己的罪行，认罪悔罪态度较好，依法可对其从轻处罚。依照《中华民族共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人李树进犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月8日起至2019年8月7日止；罚金于判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。
二、责令被告人李树进退赔被害人谢某经济损失人民币300元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 叶大敬
人民陪审员 黄向东
人民陪审员 梁少雄
二〇一八年三月五日
法官 助理 彭美英
书 记 员 张维颖
附：本判决书引用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。