天津市南开区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）南刑重字第3号
公诉机关天津市南开区人民检察院。
被告人李思奇，无职业。2012年10月12日涉嫌合同诈骗犯罪被天津市公安局南开分局刑事拘留；同年11月14日经天津市南开区人民检察院以涉嫌合同诈骗、集资诈骗犯罪批准逮捕，当日由公安机关执行。现羁押于天津市南开区看守所。
辩护人房一宁，天津天信律师事务所律师。
天津市南开区人民检察院以津南检刑诉（2013）第31号起诉书指控被告人李思奇犯合同诈骗罪、集资诈骗罪，于2013年7月17日向本院提起公诉。本院于2013年10月10日作出（2013）南刑初字第331号刑事判决书。宣判后，被告人李思奇不服一审判决提出上诉。天津市第一中级人民法院于2014年1月17日作出（2013）一中刑终字第350号刑事裁定书，撤销原判发回本院重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市南开区人民检察院指派检察员虞雄出庭支持公诉，被告人李思奇和其辩护人房一宁、涉案被害人等到庭参加诉讼。现已审理终结。
天津市南开区人民检察院指控称，被告人李思奇以非法占有为目的，在明知自己名下房屋已被法院查封、冻结的情况下，隐瞒真相，通过天津市南开区中原物业房产公司广泰园分店出售该房。2012年4月14日，李思奇与被害人李一×签订买卖合同，收取李一×30万元定金，李思奇用该款还账后逃匿。2009年6月至2011年2月期间，李思奇以经营废旧塑料业务为名，向被害人孙××许以12%的高息，并以虚构的“德国中联公司天津办事处”名义，多次从被害人孙××处借款共计41.7万元，后编造各种理由拒绝还款并逃匿。2003年至2009年间，李思奇以经营进口粮油、废旧塑料等业务为名，分别向被害人王二×许以10%高息，借款10万元，期间支付利息1万元；向被害人张××许以10%高息，借款15万元，期间支付过2年利息共3万元；向被害人李二×许以12%高息，借款10万元；向被害人郭××许以12%高息，借款25万元；向被害人梁一×许以12%高息，借款20万元；向被害人远之岫许以12%高息，借款10万元；向被害人梁二×许以12%高息，借款10万元。骗取上述七名被害人钱款共计110万元，实际给上述七名被害人造成经济损失共计106万元。
就以上事实，公诉人当庭对被告人李思奇进行了讯问，并向法庭提供了被害人陈述、证人证言、书证等相关证据，并认为被告人李思奇之行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第一百九十二条之规定，应以合同诈骗罪、集资诈骗罪追究被告人李思奇的刑事责任。
被告人李思奇辩称，其未逃匿、未骗人钱款、未预谋，不同意公诉机关的指控。
被告人李思奇辩护人辩称，公诉机关指控合同诈骗罪定性不准确，其行为应构成非法处置查封财产罪。对于公诉机关指控的集资诈骗罪事实不清、证据不足且定性错误；辩护人认为被告人与各受害人之间属于民间借贷纠纷，并向本院提交了相关证据以求证明该事实。综上，希望法庭在定性上、量刑上公平公正裁决本案。
经审理查明，被告人李思奇明知其名下位于本市南开区西市大街风荷新园7号楼3门602号的房屋已分别被本院及天津市河西区人民法院查封，仍经本市南开区中原物业房产公司广泰园分店出售该房，并在2012年4月14日与被害人李一×签订了房屋买卖合同，同时收取李一×房屋定金30万元。后将该款还账给案外人。
2003年至2009年间，被告人李思奇以经营粮油、废旧塑料等业务为名，采用许以10%至12%高息的方法，分别向涉案被害人骗取钱款，其中王二×9.5万元、张××15万元、李二×10万元、梁一×20万元、远XX19.5万元、梁二×10万元，共计84万元。除已返还给被害人王二×1万元、张××3万元外余之80万元，李思奇编造各种理由拒绝还款。
2009年6月至2011年2月间，被告人李思奇虚构“德国中联公司天津办事处”骗取被害人孙××的信任，并采用上述手段，多次以书写“协议”或“借款”证明的方式，骗取被害人孙××共计41.7万元。在返还3万元后，余之38.7万元编造各种理由拒不还款。
2012年9月，被害人孙××、李一×等人报警。同年10月12日，公安警员将被告人李思奇抓获归案。涉案款已挥霍。
上述事实，有公诉机关出示，并经当庭举证、质证的下列证据予以证明。
（一）物证、书证。
（1）被告人李思奇户籍身份证明。
（2）公安机关案件来源、抓获经过。证实涉案被害人等报警及公安机关抓获被告人李思奇的经过等情况。
（3）被告人李思奇写给被害人孙××的借款协议和借条。证实被告人李思奇以“德国中联公司天津办事处”和个人的名义向被害人孙××多次骗款的数额。
（4）天津市红盾经济信息咨询服务中心的证明材料。证实经对天津市工商行政管理局信息中心微机检索，未查到“德国中联公司天津办事处”的信息。
（5）涉案被害人王二×等人的情况说明及被告人李思奇骗得涉案款后给涉案被害人书写的收条、还款计划等材料。证实被告人李思奇以偿还房屋贷款、做出口贸易缺资金等为由，许诺高息向王二×等人骗款后拒接电话、拒见涉案被害人、拒不还钱的事实。
（6）天津市河西区人民法院、天津市南开区人民法院的民事裁定书、天津市房地产权属登记薄。证实被告人李思奇名下天津市南开区西市大街风荷新园7号楼3门602号房屋于2011年即被法院查封的事实。
（7）房屋产权证、看房确认书、房地产出售居间协议、佣金确认书、房屋买卖合同、收条、天津中原物业顾问有限公司的证明、被告人李思奇的“证明”等材料。证实被害人李一×通过房地产中介公司购买被告人李思奇名下房屋，并与其签订了买卖合同、支付了房屋定金30万元的事实。另证实被告人李思奇隐瞒房屋被法院查封的事实说明材料。
（8）天津市南开区人民法院（2012）南民初字第4657号民事判决书。证实原告郭××与被告李思奇民间借贷纠纷一案，天津市南开区人民法院于2012年8月15日下发民事判决书，判决被告李思奇返还原告郭××借款25万元。
（二）证人的证言。
（1）李X、孙X的证言。证人均为中原房地产广泰园分店工作人员，被告人李思奇及其“外甥”夏X将李思奇名下位于本市南开区西市大街风荷新园7-3-602号的房屋交由该店出售。2012年4月，李思奇与被害人李一×经协商后双方就该房屋签订了房屋买卖合同，李思奇收取定金30万元。后证人无法联系李思奇到房管局办理房屋买卖其他事宜时，经查房屋档案才知该房屋早在李思奇出售前已被法院查封。证人告知李一×此情况后，李一×报警的事实。
（2）夏X的证言。证实2011年被告人李思奇找证人以做塑料生意为由多次借款共计135万元一直未归还。被告人李思奇以卖房还账的方法，将其名下本市南开区西市大街风荷新园7-3-602号的房屋在房屋中介公司出售。因该房所有权证在证人处作抵押，故被告人李思奇与被害人李一×签订买卖合同时，李思奇将证人谎称为亲戚参与买卖房屋，并将李思奇收取李一×的30万元房屋定金经银行转存至证人的银行卡中。后房屋中介人员电话告知证人李思奇出售的房屋因被法院查封无法过户。而证人在无法联系上被告人李思奇的情况下，到法院诉讼李思奇归还借款的事实。
（3）曹××的证言。证实2008年左右，被告人李思奇称其有一个从德国进口废塑料的业务渠道、销售渠道，故证人出资，并用自己的“天津浩凯征航国际货运代理有限公司”与李思奇以无资金投入、负责联系和销售及资金回流业务作为合作。至2009年6、7月，证人先后投入的300万元全部赔掉后，双方终止合作的事实。
（4）王一×的证言。证实证人的女儿在津上学，而被告人李思奇的女儿在澳大利亚，故通过朋友与李思奇相识。李思奇称能帮助证人的“青岛博信塑料有限公司”在澳大利亚开展业务，但该公司未与被告人李思奇合作，公司其他人也未与李思奇做过外贸进口的业务。期间，李思奇以做外贸生意、需要资金周转、高息借款的方式，从证人及其他公司员工借款至今未还的事实。
（三）被害人的陈述。
（1）李一×、田军的陈述。证实被告人李思奇恶意隐瞒交易房屋存在被法院查封的情况，骗其签订房屋买卖合同，骗取房屋定金30万元至今拒绝退款的事实。
（2）孙××的陈述。证实孙××自2006年始在被告人李思奇家打工。2009年始，被告人李思奇和梁淑芳夫妻编造各种理由，以年息12%，并以“德国中联公司天津办事处”的名义，给孙××写协议和借条，至2011年2月，共计向孙××借款42万元，在返还3万元后拒绝还款。孙××到工商局查询才知没有“德国中联公司天津办事处”，随即报警的事实。
（3）王二×、张××、李二×、梁一×、远XX、梁二×的陈述。均证实被告人李思奇以做生意需要资金、借款给10%-12%高息的方法，从被害人处分别多次借款9.5万元至19.5万元不等，除支付给王二×、张××共计4万元外，余之均以各种理由拒还款，且与之失去联系，故报警的事实。
（4）郭××的陈述。证实因其先行以民事方式起诉李思奇，现法院已于2012年8月15日对二人纠纷下发民事判决，同意彼此纠纷按照民间借贷处理。
（四）被告人李思奇的供述和辩解。其称许诺高息是为了让借款人愿意借给其钱，且从涉案被害人处借得的钱款用于与“天津浩凯征航国际货运代理有限公司”、“青岛博信塑料有限公司”合作进口德国的废旧塑料生意，具体从德国的哪家公司进口，因是英文名字其不知。向被害人孙××借款使用的“德国中联公司天津办事处”是不存在的，只是在借据上这么写的。另外，其因做生意赔钱，先后找王X等人借款无法返还，被诉讼至本市河西区、南开区人民法院，其所有的本市南开区西市大街风荷新园7号楼3门602号住房分别被查封。后因欠夏楠的70余万元无法归还，就将房屋通过中介公司卖给了李一×，收取的定金30万元也转至夏楠的银行卡内。后因房屋无法过户，中介公司给其打电话要求解决。故其从外地回津，因其借不到钱就一直拖着不返还欠款。后被公安机关抓获。
综上，认定被告人李思奇犯罪的事实清楚，证据确实充分。经当庭质证，被告人对公诉机关指控的主要犯罪事实无争议。本院认为，公诉人当庭所举证据具有客观性、合法性和关联性，应作为认定本案事实的依据。
本院认为，公诉机关指控被告人李思奇的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控其犯合同诈骗罪的罪名成立，本院予以支持；对指控其犯集资诈骗罪的罪名不当，应予更正。同时，对于公诉机关指控被告人李思奇诈骗被害人郭××25万元的犯罪事实，因证据不足，故对该笔诈骗数额予以剔除。此外，对公诉机关提出的量刑建议依法酌情采纳。被告人李思奇和其辩护人的辩解，本院认为，证人曹××和王一×的证言，均已证明被告人李思奇并未将被害人孙××、王二×等人的涉案款投入与证人公司的“合作生意”中；其以高息借款方法取得的这些涉案款至今仍未返还，且拒不供述涉案款的真实用途，属以非法占有涉案款为目的而实施的犯罪行为，故对其辩解不予采纳。关于辩护人提交的证据，或因证明力不足，或因与本案无关联性，本院不予采纳。被告人李思奇以非法占有为目的，明知其房屋已被依法查封，仍与被害人李一×签订房屋买卖合同，骗取李一×房屋定金30万元，属数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪；另，被告人李思奇以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人王二×、张××、李二×、梁一×、远××、梁二×、孙××钱款共计118.7万元，属数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。其所犯上述两罪均应追究刑事责任，并依法实行数罪并罚。鉴于被告人李思奇归案后虽对基本犯罪事实供认不讳，但拒不认罪，给涉案被害人等造成的巨额经济损失至今无法弥补，故应依法酌情从重处罚。本院为维护国家对经济合同的管理制度，维护社会主义市场经济秩序和社会治安秩序，保护公民财物不受侵犯，严厉打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（五）项、第二百六十六条、第六十九条、第四十七条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
被告人李思奇犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金五十万元。决定执行有期徒刑十五年六个月，并处罚金六十万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2012年10月12日起至2028年4月11日止。罚金从本判决生效后的第二日缴纳）。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 戴舒燕
人民陪审员 张家苓
人民陪审员 吴月中
二〇一四年四月十六日
书 记 员 高 源
附：本案所引用相关法律条款内容摘录。
《中华人民共和国刑法》
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第二百二十四条第一款有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。