河南省新密市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫0183刑初11号
公诉机关河南省新密市人民检察院。
被告人高建松（曾用名高建），男，汉族，中共党员，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年4月17日被新密市公安局刑事拘留，于2015年4月30日经新密市人民检察院批准逮捕，同日由新密市公安局执行逮捕。现羁押于新密市看守所。
辩护人赵文龙，河南长胜源律师事务所律师。
新密市人民检察院以新密检公诉刑诉（2015）644号起诉书，指控被告人高建松犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新密市人民检察院指派代理检察员张远远出庭支持公诉，被告人高建松及其辩护人赵文龙、被害人崔某乙到庭参加诉讼。现已审理终结。
新密市人民检察院指控：
2014年1月，被告人高建松谎称能够帮助被害人崔某乙购买郑州平安新型建材有限公司（以下简称“平安公司”），骗取崔某乙信任，先后两次骗取崔某乙200000元现金、700000元现金，共计900000元现金。同年1月18日，高建松使用骗得资金购买一辆大众朗逸轿车（已扣押），登记在其子名下。随后，高建松又谎称能够帮助崔某乙购买平安公司股份，继续骗取崔某乙信任，崔某乙于同年1月21日向高建松账户存入800000元。次日，高建松为收取利息，将骗得的1000000元存入平安公司经理蔡某丙个人账户，供平安公司使用。同年3月11日，高建松使用骗得资金购买一辆丰田轿车，亦登记在其子名下。5月14日，高建松又以帮助崔某乙接手平安公司办理贷款需要费用为由，骗取崔某乙24000元。
被害人崔某乙发现被骗后，要求高建松退回损失。截至2015年4月1日被害人崔某乙报案至新密市公安局，高建松共退还崔某乙750000元。所得赃款除上述用途外，高建松还用于偿还个人债务400000元，余下赃款去向无法查明。被告人高建松于2015年4月17日被新密市公安局民警传唤到案。
为支持上述指控，公诉机关当庭提交了被告人高建松供述，被害人崔某乙陈述，证人李某丁、刘某、蔡某丙、李某戊、高某甲等人证言，收到条、银行账户交易明细，车辆购置税征收信息表，受案登记表，扣押物品清单，到案经过，户籍证明等证据。依据以上证据材料，公诉机关提请本院以诈骗罪追究被告人高建松的刑事责任。
被告人高建松对起诉书指控其以帮助崔某乙贷款为由诈骗24000元不持异议，但辩称其帮助崔某乙购买郑州平安新型建材有限公司收到的95万元不构成诈骗。
被告人高建松的辩护人对公诉机关指控的罪名不持异议，但辩称高建松实施诈骗的数额应为24000元，起诉书指控高建松谎称能够帮助崔某乙购买郑州平安新型建材有限公司，骗取崔某乙95万元的行为不符合诈骗罪的构成要件，不应认定为诈骗数额，应属民事纠纷。
经审理查明：
2014年1月，被告人高建松谎称能够帮助被害人崔某乙购买郑州平安新型建材有限公司（以下简称“平安公司”），骗取崔某乙信任，先后两次骗取崔某乙现金20万元、70万元，共计90万元。同年1月18日，高建松使用骗得资金购买一辆大众朗逸轿车（已扣押），登记在其子高某甲名下。随后，高建松又谎称能够帮助崔某乙购买平安公司股份，继续骗取崔某乙信任，崔某乙于同年1月21日向高建松账户存入80万元。同年1月22日，高建松为收取利息，将骗得的100万元存入平安公司经理蔡某丙个人账户，供平安公司使用。同年3月11日，高建松使用骗得资金购买一辆丰田轿车，亦登记在其子高某甲名下。2014年5月14日，高建松又以帮助崔某乙接手平安公司办理贷款需要费用为由，骗取崔某乙24000元。
被害人崔某乙发现被骗后，要求高建松退回损失。截至2015年4月1日被害人崔某乙报案，高建松共退还崔某乙75万元。剩余95万元部分用于购买汽车、偿还债务等个人支出，其余部分被告人高建松不能作出合理说明。被告人高建松于2015年4月17日被新密市公安局民警传唤到案。
上述事实，有经开庭审理查证属实的下列证据予以证实：
被告人高建松供述，证实2013年8、9月份的时候，李某丙领了一个姓崔的老板找到其，问其是否知道郑州市平安新型建材有限公司想转让或出卖。其称听说过，说帮他们问问。2013年年底或2014年年初的时候，其在平安砖厂见到李某戊说平安砖厂的经营问题，李某戊说卖给别人2000万，卖给其1900万，正说着，李某戊有事出去了，其不清楚李某戊说卖厂是不是开玩笑。接下来其和崔某乙又接触了几次，其通过李某丙给崔某乙说，想买砖厂需要先准备五百万到七百万元钱。2014年年初，崔某乙和李某丙找其商量买砖厂的事，其说砖厂有个有200万股份的股东想退股，（平安砖厂欠马某200万元欠款，李某戊说要给他200万元的砖厂股份抵账，2013年的时候，马某要求退股，砖厂一直没有给他退股，马某并没有对其说过要转让股份。后来平安砖厂把欠马某的钱还了，其也找不到、联系不上马某。）崔某乙就委托其帮忙办这个事情，其同意了。过了几天，崔某乙到其办公室给其七十万或者二十万。又过了几天，崔某乙又给了一次钱，两次总共是九十万元，其给他打了一张收到条（今收到崔某乙购厂前期款玖拾万元，收款人：高建，及时间）。便于通过银行直接转账，崔某乙要了其建设银行卡账号。第二次给钱是通过银行转账到其建设银行卡上八十万元，当时也没有给他打收到条。2014年2月份的时候，在编织袋厂里面其给崔某乙补了一张收到条（今收到崔某乙购厂前期款捌拾万元，收款人：高建，及时间）。其共收到崔某乙170万元，其中100万元以月息3分借给平安砖厂的蔡某乙，17万元买了一辆丰田花冠、一辆大众朗逸（用其桑塔纳2000加6万元置换），30万元偿还债务，剩余的借给朋友做生意了。拿到170万元钱以后，其对崔某乙说买厂需要1500万元，其在银行有熟人，没钱可以贷款。其以帮崔某乙贷款的名义收取崔某乙24000元费用，到银行询问后贷不成款，就没有再办，这样一直拖到了2014年的7月份。
2014年4月至2014年年底，其多次询问李某戊是否卖
厂，李某戊一直说在外地或开车等理由没有给其任何答复，一直说等他回来再说。2014年年底的时候，其在周口市东郊的一个宾馆找到李某戊说卖厂的事情，李某戊还和崔某乙通过电话说买厂需要2000万，通过高总（高建松）会省钱等。截止案发前其共偿还崔某乙75万元。
2、被害人崔某乙陈述，证实2014年1月份，其准备在高沟村建一个耐火材料厂，对面有一个平安砖厂。其朋友李某丙说耐火材料厂不好经营，平安砖厂效益很好，不如把这个砖厂买过来，他可以介绍个人帮忙，随后李某丙带着其和刘某在高建松的办公室认识高建松。高建松说认识平安砖厂的李某戊，自己有能力让李某戊把砖厂卖给其，还说是平安砖厂的股东之一，这个砖厂他说了就算。后来高建松说一个股东退伙需要20万元钱，其就从自己的农业银行卡上取出20万元钱到新密市城关镇高沟村磷铵化肥厂对面高建松的办公室内交给高建松。十多天后，高建松说让其凑齐200万元，是补偿给一个姓蔡的股东退伙的钱，这个钱给了，其就能接手平安砖厂。其问高建松多长时间可以把事情落实，高建松说只要钱到位，三个月内可以办成，其就抓紧时间筹钱。2014年1月16号，其从农业银行卡里取出70万元钱，和刘某一起在高建松的办公室里把钱给高建松了，其让高建松给打了一张90万元的收到条（包含上次给他的20万钱）又过了一段时间，高建松打电话说钱不够，让其赶快拿钱，好给这个姓蔡的股东退钱。2014年1月21日，其用建设银行卡把80万元钱转到了高建松的建设银行卡上，2月29号，其又让高建松补了一张收到条。三个月后，其找高建松问事情办的怎么样，高建松说这点钱不可能接手这个厂。其问高建松说不是先接厂再给钱吗？高建松说200万只是退还给一个人的股份，要想接手这个厂，还需要投钱。其说手里没钱，高建松说认识建设银行的行长，可以用其在建的耐火材料厂担保从银行贷出500万元，其同意了。又等了几个月，其问高建松贷款的事怎么样了，高建松说不允许耐火材料厂贷款，要不以平安砖厂贷款，让其的耐材厂作担保，也可以贷款。又等了一段时间，其又问贷款怎么样了，高建松说钱已经贷出来了，只等着接厂。又过了一段时间，其催问这个钱。高建松说贷款不让其管了，只要能接手平安砖厂就行了。其意识到不对劲，就到平安砖厂去问，厂里的负责人告诉其这个厂经营的很好，根本就不可能转让。其又打听高建松这个人，得知他在平安砖厂既不管经营，也没有股份，感觉自己被高建松骗了，就到公安机关报案。其不认识李某戊，高建松也没有提过让其与李某戊商谈收购平安砖厂的事情。
其发现被骗之后开始问高建松要钱，高建松一直编造各种理由推脱，经多次讨要，高建松共退还其75万元。
3、证人李某丁证言，证实其又名李某丙。阴历2013年11月左右，其在崔某乙的厂里说到高建松等人想把平安砖厂买了，可是他们没有那么多钱。崔某乙问其砖厂怎么样，其就告诉崔某乙砖厂规模和现在的经营模式及效益情况。崔某乙让其看看这个厂是不是有意转让，想把厂接下来，其就去找人去问这个砖厂的事了。停了几天，其和崔某乙一起找到高建松说关于砖厂的事情。高建松告诉崔某乙说他在这个厂里面，和老板李某戊他们都熟悉，这个砖厂他能当着家，崔某乙想买厂的话，他说了就算。后来过了几个月，崔某乙说给高建松170万元。
4、证人刘某证言，证实2013年的12月，李某丙介绍崔某乙认识高建松的，其当时也在场。高建松说他是当地的队长，在平安砖厂有股份，能操作把这个厂卖给崔某乙。第二次见面时崔某乙和高建松见面谈钱的事，其不在场，崔某乙给其说见到高建松后先期付了20万元，当时打的还有收据等手续。后来崔某乙又付给高建松70万元，高建松说马上年底，工人都给崔某乙找好了，其和崔某乙一起开车去的。之后又听崔某乙说给高建松打了80万。打过钱之后，其和崔某乙找过高建松几次，高建松刚开始一直说快办好了，慢慢的就是几天几天的往后拖，后来就是一个月一个月的往后拖，一直都没有消息。后来其和崔某乙、李某丙去平安砖厂，找到平安砖厂的一个姓蔡的生产厂长，这个厂长说没有听说平安砖厂要出售这回事。之后崔某乙感觉事情不对，赶紧和高建松联系，高建松这时不和崔某乙见面，也不给他说怎么办，有时电话也不接，就一直这样拖着。
证人李某戊证言，证实2011年3月至2012年2月期间，其担任郑州市平安新型建材有限公司法人代表。2012年2月份的时候，经过股东会议，其把所持的股份转让给张某乙，同时也把法人代表变更为了张某乙了。其经营郑州市平安新型建材有限公司期间，公司经营状况处于盈利状态，没有转让、变卖的情况。其认识高建松，其与高建松接触是因为公司土地的租赁关系，需要去和他签订土地租赁合同，平时接触不是很多。其在公司期间，高建松从来都没有找过其说过他本人或者是他介绍的人想要把公司收购或者转让出去。其退出以后，公司的事情其就不再过问了。
证人蔡某丙证言，证实其从2012年8月份开始担任郑州市平安新型建材有限公司总经理，现在的法人代表是张某丙，实际控制人是李某戊。在其担任总经理期间，公司一直正常运转，经济效益很好，没有对外公布有出卖或转让的事情，也没有人找过其说公司转让的事情。2014年1月22日，高建松到公司找到其说他的朋友有100万元钱，想放到我们公司里面吃点利息，因为当时公司确实需要资金周转，其就同意了。平安公司就以3分的利息使用了他的100万元钱，以公司的名义给他打的有收据，在公司记得有流水账。到2014年8月份的时候，高建松找到其说他急需要用钱，需要把放在公司的钱拿回去，其通过建设银行账户，分几次转账给高建松的建设银行的账户上，2014年10月份已经将他的100万资金全部归还给他。
证人高某甲证言，证实其名下的黑色大众朗逸轿车其父亲高建松2014年元月份用桑塔纳2000轿车置换的，高建松又添了8万元左右。其名下的丰田花冠轿车是其父亲2014年3月份左右花9万元左右购买的，这两辆车都是其父亲高建松付的钱。2015年2月份左右，其父亲高建松将丰田花冠轿车抵押出去准备了10万元钱，让其把钱交给一个叫崔某乙的人。
证人胡某乙证言，证实高建松分几次偿还其40万元借款的情况。
证人李某己证言，证实2015年2月份的时候，高建松将丰田花冠轿车抵押出去准备了10万元，其和高某甲等人将10万元钱还给崔某乙的情况。
收到条复印件，证实被告人高建松收到崔某乙购厂款共计170万元并向崔某乙出具收到条的情况。
郑州市平安新型建材有限公司职工明细账，证实郑州市平安新型建材有限公司于2015年1月22日向高建松借款100万元，2015年6月27日还款15万元，2015年8月1日还款30万元，2015年8月5日还款20万元，2015年9月10日还款35万元。
银行卡客户交易查询／打印单复印件，证实被告人高建松与崔某乙、蔡某丙资金往来情况及账户变动情况。
机动车行驶证复印件、车辆购置税征收信息表格证实登记在高某甲名下的上海大众汽车（车辆识别代号LSVNU4185ENO14425）购车日期为2014年1月18日；天津一汽丰田汽车（车辆识别代号LFMAP22C8E0635071）购车日期为2014年3月11日。
新密市公安局扣押物品、文件清单，证实公安机关将登记于高某甲名下的一辆大众牌朗逸轿车（车辆识别代号LSVNU4185ENO14425，发动机号码B27103，车牌号豫A）扣押的情况。
查询违法行为人身份及前科情况表，证实被告人高建松案发前未受过行政、刑事处罚。
到案经过，证实被告人高建松于2015年4月17日被新密市公安局传唤到案。
17、户籍证明，证实被告人高建松、证人高某甲的个人基本情况，高某甲系高建松长子。
本院认为，被告人高建松以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人现金974000元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。新密市人民检察院指控被告人高建松犯诈骗罪，罪名成立，本院予以支持。
关于被告人高建松及其辩护人辩称崔某乙支付给高建松用于购买郑州平安新型建材有限公司95万元的行为不符合诈骗罪的构成要件，应属民事纠纷的辩解辩护意见，经查证，在案证据能够证实高建松虚构其是平安公司的股东或在平安公司工作的事实，隐瞒平安公司没有转让或出售意图的真相，以可以帮崔某乙接手平安公司骗取崔某乙的信任，收受崔某乙支付的购买平安公司款项170万元，用于购买车辆、偿还债务、投资收益等，其行为符合诈骗罪的构成要件，故对被告人高建松及其辩护人的该辩解辩护意见，本院不予采信。
被告人高建松所犯诈骗罪，依法应在“十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产”的法定刑幅度内量刑处罚。
依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人高建松犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币250000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月17日起至2026年4月16日止。罚金限判决生效后十日内缴纳完毕。）
二、将在案扣押的由被告人高建松购买的大众牌朗逸轿车一辆（车辆识别代号LSVNU4185ENO14425，发动机号码B27103，车牌号豫A）依法予以追缴，退赔被害人崔建伟，责令被告人高建松对被害人崔建伟的经济损失继续退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 韩军营
审 判 员 潘雪涛
代理审判员 张 静
二〇一六年五月十二日
书 记 员 裴 炀