浙江省江山市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0881刑初355号
公诉机关浙江省江山市人民检察院。
被告人蒙小杰，男，1984年1月15日出生于陕西省泾阳县，汉族，高中文化，无业，住泾阳县。因本案于2017年6月6日被刑事拘留，于同年7月12日被逮捕。现羁押于江山市看守所。
辩护人蔡洪星，浙江达正律师事务所律师。
被告人张海艳，女，1986年10月11日出生于陕西省泾阳县，汉族，高中文化，无业，住泾阳县。因本案于2017年6月6日被刑事拘留，于同年6月14日被取保候审。现在家。
被告人尹小刚，男，1994年3月13日出生于陕西省麟游县，汉族，中专文化，务工，住西安市雁塔区，户籍地麟游县。因本案于2017年7月4日被刑事拘留，于同年7月28日被取保候审。现在家。
辩护人尹军有，男，1962年5月11日出生，汉族，大专文化，事业单位工作人员，住陕西省麟游县，系被告人尹小刚叔父。
浙江省江山市人民检察院以江检公诉刑诉（2017）347号起诉书指控被告人蒙小杰、张海艳、尹小刚犯诈骗罪，于2017年11月9日向本院提起公诉，本院于同日立案后，依法组成合议庭，于2017年11月29日、12月29日公开开庭进行了审理。江山市人民检察院指派检察员徐方军出庭支持公诉，上列被告人及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2017年年初，被告人蒙小杰、张某2（另案处理）共谋针对老年人实施诈骗，并商定诈骗话术，即：冒充北京人民解放军301医院的专家医生、领导等身份，给老年人打电话，谎称国家针对老年人慢性病有高额补贴，但须交纳手续费、档案费、住院费、检查费等，到时候会连同补贴款一起返还。在老年人信以为真后，便会向老年人寄送“保健品”给对方免费服用，夸大所谓“保健品”的治疗慢性病功效，老年人在收到通过快递寄送的“保健品”后，通过货到付款的方式将所谓的手续费、档案费等交给快递员，被告人最后到快递公司取款。同时，被告人也会冒充西北康复中心健康指导老师、领导等身份，给老年人打电话，谎称康复中心出售针对老年人慢性病的“保健品”，夸大功效，诱骗老年人购买，并谎称病情调理好可以获得国家补贴。在老年人信以为真后，便向老年人高价销售假冒“保健品”，通过快递货到付款方式骗取钱财。
实施诈骗过程中，被告人蒙小杰负责寄送快递、取款、购买假冒“保健品”，张某2负责给老年人打电话，蒙小杰妻子即被告人张海艳帮助填写快递对账单、到快递员处收取诈骗款、对账、结算等事宜。蒙小杰与张某2商定，每诈骗成功一单，张某2拿其中的50%，蒙小杰拿10%，剩余40%作为共同开支。为扩大业绩，二人找到被告人尹小刚，由尹小刚单独或者与张某2配合给老年人打电话，许诺尹小刚每诈骗成功一单，给其60%作为提成，剩余40%用于三人共同开支。
2017年2月至5月期间，共有被害人徐某1、官德芳、陈某、李某1等31名被害人受骗。其中，被告人蒙小杰参与诈骗66次，诈骗金额为181960元；被告人尹小刚参与诈骗11次，诈骗金额为19800元；被告人张海艳参与诈骗金额为181960元。案发后，蒙小杰家属代为退赔被害人徐某142000元；尹小刚退赔19800元，其中已退赔给被害人李某111800元、被害人李某23000元，剩余5000元退赔款扣押在案。2017年7月4日，尹小刚向公安机关投案。
为证实指控的犯罪事实，公诉机关当庭宣读和出示了物证，书证，被害人陈述，证人证言，搜查、辨认笔录及照片，视听资料、电子数据，被告人蒙小杰、张海艳、尹小刚的供述和辩解等证据，认为三被告人的行为均已构成诈骗罪，被告人蒙小杰、尹小刚系主犯、张海艳系从犯，被告人尹小刚属自首。
被告人蒙小杰对起诉书指控的犯罪过程和罪名无异议，但认为诈骗金额没有181960元，只有11万元左右。其辩护人的辩护意见是：蒙小杰的诈骗金额应当以快递面单为准，其应认定为从犯，其系初犯、偶犯、坦白，案发后积极退赃，建议法庭对蒙小杰减轻处罚并适用缓刑。
被告人张海艳对起诉书指控的犯罪过程和罪名无异议，对诈骗金额有异议，认为应当剔除非其笔迹的部分。
被告人尹小刚对起诉书的指控无异议。其辩护人的辩护意见是：尹小刚应认定为从犯，其系自首，案发后已全部退赔并取得被害人谅解，建议法庭对尹小刚减轻处罚。
经审理查明，2017年年初，被告人蒙小杰、张某2（另案处理）共谋针对老年人实施诈骗，并商定诈骗话术，即：冒充北京人民解放军301医院的专家医生、领导等身份，给老年人打电话，谎称国家针对老年人慢性病有高额补贴，但须交纳手续费、档案费、住院费、检查费等，到时候会连同补贴款一起返还。在老年人信以为真后，便会向老年人寄送“保健品”给对方免费服用，夸大所谓“保健品”的治疗慢性病功效，老年人在收到通过快递寄送的“保健品”后，通过货到付款的方式将所谓的手续费、档案费等交给快递员，被告人最后到快递公司取款。同时，被告人也会冒充西北康复中心健康指导老师、领导等身份，给老年人打电话，谎称康复中心出售针对老年人慢性病的“保健品”，夸大功效，诱骗老年人购买，并谎称病情调理好可以获得国家补贴。在老年人信以为真后，便向老年人高价销售假冒“保健品”，通过快递货到付款方式骗取钱财。
实施诈骗过程中，被告人蒙小杰负责寄送快递、取款、购买假冒“保健品”，张某2负责给老年人打电话，蒙小杰妻子即被告人张海艳负责填写快递对账单、到快递员处收取诈骗款、对账、结算等事宜。为扩大业绩，被告人蒙小杰找到被告人尹小刚，由尹小刚单独或者与张某2配合给老年人打电话，并许诺尹小刚每诈骗成功一单，给其60%作为提成，剩余40%用于三人共同开支。
2017年2月至5月期间，共有被害人徐某1、官德芳、陈某、李某1等31名被害人受骗。其中，被告人蒙小杰参与诈骗66次，诈骗金额为178960元；被告人尹小刚参与诈骗11次，诈骗金额为19800元；被告人张海艳参与诈骗金额为119480元。
案发后，蒙小杰家属代为退赔被害人徐某142000元，徐某1对被告人表示谅解；尹小刚退赔19800元，其中已退赔给被害人李某111800元、被害人李某23000元，剩余5000元退赔款扣押在案。2017年7月4日，尹小刚向公安机关投案。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实：“保健品”15瓶，手机2部，快递面单30张，手写笔记本1本等；受案表、立案书、抓获经过、接受证据材料清单、圆通速递详情单、谅解书、快递单照片、蒙小杰、张海艳手机中存储的快递单、对账单照片、中国建设银行ATM机汇款单、调取证据通知书、清单、银行账户明细、江山市市场监督管理局协查复函、扣押决定书、清单、发还清单、前科记录查询、户籍证明等；被害人徐某1、官德芳、陈某、李某1、王某、周某1、张某1、李某2、宁某、杨某、李某3、曹某、刘某、唐某等人的陈述；证人姚某、蒙某、周某2的证言、辨认笔录及照片；被告人蒙小杰、张海艳、尹小刚的供述与辩解、辨认笔录及照片；搜查笔录及照片；电子数据检查工作记录、电子数据光盘等。
本院认为，被告人蒙小杰、张海艳、尹小刚以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，伙同他人诈骗公私财物，其中，蒙小杰、张海艳诈骗数额巨大，尹小刚诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关的指控成立。在共同犯罪中，被告人蒙小杰、尹小刚起主要作用，系主犯；张海艳起次要作用，系从犯，对于从犯依法应当减轻处罚。被告人尹小刚在犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，属自首，依法可从轻处罚。被告人蒙小杰、张海艳能够如实供述自己的主要犯罪事实，依法可从轻处罚。与本院认定相一致的相关辩解、辩护意见，予以采纳。根据被告人张海艳、尹小刚的犯罪情节及悔罪表现，可对其宣告缓刑。综合本案三被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人蒙小杰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币60000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月6日起至2021年6月5日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）
二、被告人张海艳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币30000元。（缓刑考验期从本判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）
三、被告人尹小刚犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币15000元。（缓刑考验期从本判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）
四、随案移送的手机2部、保健品15瓶，予以没收；扣押在案的被告人尹小刚退出的违法所得5000元发还给被害人张某1、高某、吴某；被告人蒙小杰、张海艳尚未退出的违法所得继续予以追缴，发还相关被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省衢州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
被告人张海艳、尹小刚应当在判决发生法律效力之日起十日内到居住地县级司法局报到，接受社区矫正。
审 判 长 许浩丰
人民陪审员 郑书丁
人民陪审员 余胜长
二〇一七年十二月二十九日
书 记 员 赵莉梅