浙江省乐清市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0382刑初1219号
公诉机关浙江省乐清市人民检察院。
被告人敖日高，男，1973年8月19日出生于浙江省乐清市，汉族，小学文化，无业，住乐清市。因涉嫌犯赌博罪于2016年10月20日被羁押，次日被刑事拘留，同年11月24日被乐清市公安局取保候审；因涉嫌犯诈骗罪于2017年1月10日被刑事拘留，同年2月17日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。
指定辩护人余文静，浙江联英（乐清）律师事务所律师。
被告人刘道清，男，1960年4月30日出生于浙江省乐清市，汉族，小学文化，无业，住乐清市。曾因赌博于2013年7月4日被乐清市公安局行政拘留二日。现因涉嫌犯赌博罪于2016年10月20日被羁押，次日被刑事拘留，同年11月24日被乐清市公安局取保候审，2017年4月13日被乐清市人民检察院取保候审，同年8月23日被本院继续取保候审。
被告人黄信玉，男，1961年10月28日出生于浙江省乐清市，汉族，初中文化，无业，住乐清市。因涉嫌犯赌博罪于2016年10月20日被羁押，次日被刑事拘留，同年11月24日被乐清市公安局取保候审，2017年4月13日被乐清市人民检察院继续取保候审，同年8月23日被本院继续取保候审。
乐清市人民检察院以乐检公诉刑诉（2017）1129号起诉书指控被告人敖日高犯诈骗罪、被告人敖日高、刘道清、黄信玉犯赌博罪，于2017年8月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。乐清市人民检察院指派检察员郑财生出庭支持公诉，被告人敖日高及其指定辩护人余文静、被告人刘道清、黄信玉到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
（一）赌博犯罪事实
2016年10月20日下午，被告人敖日高通过被告人刘道清联系赌博场所，后组织赌博人员到乐清市被告人黄信玉住处，以打扑克牌“梭哈”的形式进行赌博，从中抽取头薪。被告人黄信玉明知被告人敖日高聚众赌博，仍为其提供场所。当日23时许，公安机关当场查获赌博人员蔡某2、包某等人，并缴获赌资人民币58650元、头薪款人民币1000元。
上述事实，被告人敖日高、刘道清、黄信玉在开庭审理过程中亦无异议，并有证人蔡某1、包某、张某2、张某3、蔡某2、周某、黄碎科的证言、检查笔录、证据保全清单、扣押清单、照片、通话记录、行政处罚决定书、扑克牌28张、前科情况核实证明、户籍证明等证据证实，足以认定。
（二）诈骗犯罪事实
1.2016年8月26日，被告人敖日高从乐清市金溪路60号被害人陈某经营的汽车租赁公司租赁一辆车牌号为浙Ｃ×××××北京现代轿车（价值人民币80000元）。2016年9月22日，被告人敖日高故意隐瞒车辆系租来的事实，将该车向被害人郑某1“抵押借款”，骗得人民币63000元。
2.2016年9月27日，被告人敖日高来到乐清市被害人干某1经营的汽车租赁店，以做岩矿生意需用车为名从该店租赁一辆车牌号为浙Ｃ×××××奔驰轿车（价值人民币60000元）。当日，被告人敖日高伙同敖日演（另案处理）故意隐瞒车辆系租来的事实，将该车向被害人郑某1“抵押借款”，骗得人民币54000元。
3.2016年10月3日，被告人敖日高从乐清市乐成街道建虹路被害人李某经营的汽车租赁店租赁一辆车牌号为浙Ｃ×××××福特轿车（价值人民币80000元）。次日，被告人敖日高故意隐瞒车辆系租来的事实，将该车向被害人张某1“抵押借款”，骗得人民币20000元。
上述涉案车辆已被追回。被告人敖日高分别向陈某、干某1赔偿车辆维修费等共计9000元、20000元。
以上事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.价格认定结论书，证实车牌为浙Ｃ×××××的现代ix35越野车价值人民币80000元；浙Ｃ×××××的福特轿车价值人民币80000元；浙Ｃ×××××的奔驰C200轿车价值人民币60000元。
2.证人陈某的证言及辨认笔录，证实2016年8月26日一名男子到他店内称跑工地需要车，租赁车牌号为浙Ｃ×××××的现代越野车，租期为一个月，后续期一个月，到期后联系不到该男子，听说被公安机关抓了。同年10月底，根据车辆定位找车时发现车被停在路桥。合同中有规定车辆不能抵押。经辨认，该租车男子为敖日高。
3.证人干某1的证言，证实他在乐清市经营汽车租赁店，2016年9月25日敖日高称自己在地方做岩矿生意，到他店内租赁一辆丰田卡罗拉轿车。9月27日敖日高到他店内称丰田轿车被朋友开走了，再次租走一辆车牌号为浙Ｃ×××××的奔驰C200银灰色轿车，租期是10天，10月7日敖日高到店里续租10日并支付租车款，到10月20日他联系敖日高不上后，他通过汽车上的定位找到被敖日高租出去的两辆车，他与敖日高的租车协议里有规定车辆不得转借、抵押。
4.证人李某的证言及辨认笔录，证实他在乐清市经营汽车租赁店，2016年10月3日一名男子到他店内租赁一辆车牌为浙Ｃ×××××的福特牌轿车，租期为十日，到期后该男子继续使用车辆且未支付租金。10月26日他通过车辆定位找到该车时，被告知该车以2万元抵押给别人。租车合同里有规定车辆不得转借、抵押。经辨认，该租车男子为敖日高。
5.证人刘某1的证言，证实2016年9月份的一天，郑某1开车带他去乐清市金鼎大酒店旁边，敖日高把一辆现代越野车抵押给郑某1，两个人签订了借款合同、借据和旧机动车转让协议。约一星期后，郑某1说敖日高朋友抵押一辆奔驰车给郑某1用以借钱，在金鼎大酒店附近他上了敖日高驾驶的奔驰车，开到乐清市城北山旁边的河边去接敖日高的朋友即敖日演，之后敖日高开到敖日演家里。郑某1问敖日演奔驰车是谁的，敖日演说是朋友的，郑某1不放心就要求敖日高作为担保人。郑某1和敖日演签订了借款协议、借据和旧机动车转让协议，敖日高也在上面签字。郑某1没有强迫敖日高抵押车子。第一次现代车抵押，他看见郑某1给了敖日高6万多元，第二次奔驰车抵押时郑某1给了敖日演5万多元并有拍照，他知道敖日演把钱给了敖日高。敖日高、敖日演至今没有还钱。
5.证人卢某的证言，证实2016年9月底或10月初的时候，郑某1开车带着他和刘某1一起去金鼎大酒店门口，随后他们跟着敖日高驾驶的奔驰汽车到了城北山附近的村子找敖日演，车开到一个小河边上敖日高去找敖日演，后敖日演带他和刘某1一起去敖日演的家里，之后三人回到车里。他看见敖日演在子签下汽车抵押合同，敖日高是担保人，郑某1把六万元现金给了敖日演，并给敖日演拍照，他看见敖日演把钱给了敖日高。后来他与刘某1坐在敖日高的车子里，车子开到金鼎附近后把车子给了刘某1。敖日演、敖日高并未还钱。
6.被害人郑某1的陈述及辨认笔录，证实2016年9月22日下午的时候，敖日高联系他说需要钱应急，有车子可以抵押，他问敖日高车子的所有权，敖日高说是朋友的，朋友同意的并称可以直接将车子开走。他对了车子的行驶证、车架号，就把钱给了敖日高并约定十日还钱，如果到期没有还钱，他可以直接将车子转让走，敖日高同意。9月27日敖日高再次联系他要求借钱，他与敖日高在金鼎大酒店碰面后去城北山附近找抵押人即敖日演，敖日演称车子是朋友的，车子可以直接开走，他不放心就让敖日高作为担保人签字还拍了照片。他没有强迫敖日高、敖日演将车抵押给他，也没有指使敖日高去租车抵押。借款是扣除10%保证金后，第一次给敖日高63000元，第二次给敖日演54000元，都是现金交付。经辨认，郑某1辨认出敖日高、敖日演。
7.被害人张某1的陈述，证实2016年10月4日15时许，敖日高称抵押一辆女朋友的车向他借款2万元，当日下午敖日高开一辆车牌为浙Ｃ×××××的棕色福特牌轿车并称行驶证在女朋友那里，他没有怀疑，他给敖日高现金2万元，敖日高出具2万元的借条，并写明“用10天，如不换车子自行处理”，之后他开走车。10月26日有人找他说该福特轿车是敖日高租的，他才知道自己被骗了。
8.被告人敖日高的供述，证实他在2016年8月底的一天向乐清市神州租车公司租了一辆北京现代轿车供自己使用，9月22日他因欠他人赌债与一个外地人签订借款协议，将租来的车作价70000元抵押给对方，对方扣除利息和其他费用后实际到手54000元。9月27日，他到乐清市租车店租赁一辆奔驰轿车，当是他碰到第一次借他70000元的人，对方要求他还钱，他说没有钱，对方要求他再找一个人抵押正在驾驶的奔驰车，他找同村的敖日演帮忙，敖日演过来后以敖日演的名义将奔驰车作价60000元抵押给对方，他作为担保人签字，当时除去之前借钱的利息和本次的利息，他只拿到20000多元。10月初的一天，他在乐清市租车公司租了一辆福特轿车，次日他将该福特轿车抵押给张某1并借到20000元，到10月20日张某1向他借车开一下，他将车交给张某1。他称在抵押时均已经明确告知对方被抵押车辆是出租来的。
9.旧机动车转让协议、借据、协议书、汽车租赁合同，证实敖日高与郑某1于2016年9月22日签署旧机动车转让协议、借据、借款协议，借据、借款协议内容为敖日高向郑某1借款7万元，借款期限为2016年9月22日至2016年10月1日，旧机动车转让协议内容为敖日高将车牌为浙Ｃ×××××的轿车转让给郑某1，成交价为7万元；敖日演、敖日高与郑某1于2016年9月27日签署旧机动车转让协议、借据、借款协议，借据、借款协议内容为敖日演、敖日高向郑某1借款6万元，借款期限为2016年9月27日至2016年10月6日，旧机动车转让协议内容为敖日演、敖日高将车牌为浙Ｃ×××××的奔驰牌小型轿车转让给郑某1，成交价为6万元；敖日高于2016年10月3日14时40分签署浙Ｃ×××××福特轿车的租赁合同；敖日高于2016年10月4日签署借款借据，借款用途为“浙Ｃ×××××的车做抵押”，备注为“用十天，如不还车子自由处理”，借款金额为2万元。
10.扣押清单、发还物品清单，证实乐清市公安局于2016年11月3日从卢某处扣押车牌为浙Ｃ×××××的现代牌越野车、浙Ｃ×××××的奔驰轿车各一辆，并于同月8日发还干某1；于2016年10月26日从张某1处扣押车牌为浙Ｃ×××××的福特轿车一辆，并于同月31日发还李某。
11.协议书，证实敖日高与陈某、干某1于2016年11月28日达成协议，敖日高分别向陈某、干某1赔偿车辆维修费等共计9000元、20000元。
12.前科情况核实证明、户籍证明，证实被告人敖日高作案时已达完全刑事责任年龄且无前科犯罪。
本院认为，被告人敖日高、刘道清、黄信玉以营利为目的，聚众赌博，其行为均已构成赌博罪；被告人敖日高以非法占有为目的，以虚构事实、隐匿真相的方法诈骗他人财物，数额巨大，其行为又构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人敖日高一人犯数罪，应予以数罪并罚。被告人敖日高辩护人辩称，被告人敖日高在庭审中如实供述了赌博的犯罪事实，系初犯，请求从轻处罚。上述辩护意见与查明的事实与法律规定相符，本院予以采纳。被告人刘道清、黄信玉在共同犯罪中起次要作用，系从犯，到案后能如实供述自己的罪行，均可从轻处罚。被告人敖日高及其辩护人还辩称，被告人敖日高没有诈骗行为，不构成诈骗罪。经查，被害人郑某1、张某1的陈述、证人干某1、陈某、李某、刘某1、卢某的证言、被告人敖日高的供述、辨认笔录、旧机动车转让协议、借据、借款协议、价格认定结论书、照片等证据，均证实被告人敖日高在第一、二起事实中虽出示了车辆行驶证，但虚构朋友同意“抵押”车辆，将车辆质押给被害人；在第二、三起事实中分别于当日、次日将所租车辆质押给被害人，足以证实被告人敖日高在主观上具有非法占有为目的，在客观上采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物。故被告人敖日高及其辩护人提出的相关辩护意见，本院不予采纳。公诉机关提出对被告人敖日高犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月以上五年以下，并处罚金，犯赌博罪，判处拘役四个月以上五个月以下，并处罚金，合并执行有期徒刑三年六个月以上五年以下，并处罚金；建议对被告人刘道清、黄信玉判处拘役三个月以上四个月以下，适用缓刑，并处罚金，上述量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第七十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人敖日高犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币10000元；犯赌博罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币5000元，数罪并罚决定执行有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币15000元。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月10日起至2021年2月4日止。）
二、被告人刘道清犯赌博罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币4000元。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期限内，必须按期接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督和管理。）
三、被告人黄信玉犯赌博罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币4000元。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期限内，必须按期接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督和管理。）
四、责令被告人敖日高退赔赃款人民币117000元，返还被害人郑某1；退赔赃款人民币20000元，返还被害人张某1。款限本判决生效之日起十日内缴纳。
五、追缴被告人敖日高违法所得人民币1000元（已扣押于本院），予以没收，上缴国库。
六、随案移送的作案工具扑克牌28张，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 伍 翔
人民陪审员 徐益程
人民陪审员 胡春祥
二〇一七年十月二十六日
此件与原本核对无异
代书 记员 王梦青
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