黑龙江省哈尔滨市呼兰区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）黑0111刑初80号
公诉机关黑龙江省哈尔滨市呼兰区人民检察院。
被害人徐某，男，汉族，1968年5月5日出生于黑龙江省哈尔滨市，初中文化，农民，现住哈尔滨市呼兰区。
被告人潘海波，男，汉族，1970年5月5日出生于黑龙江省鹤岗市，初中文化，无固定职业，户籍所在地黑龙江省鹤岗市萝北县。住黑龙江省宝泉岭县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月20日被刑事拘留，同年5月25日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市呼兰区看守所。
辩护人关正义，黑龙ＸＸ贯律师事务所律师。
黑龙江省哈尔滨市呼兰区人民检察院以哈呼检诉刑诉（2018）62号起诉书指控被告人潘海波犯诈骗罪，于2018年1月26日向本院提起公诉，本院于同年1月30日立案，于2018年3月27日公开开庭审理了本案，哈尔滨市呼兰区人民检察院指派检察员马慧玲、唐彦辉出庭支持公诉，被害人徐某、被告人潘海波及其辩护人关正义到庭参加诉讼，现已审理终结。
黑龙江省哈尔滨市呼兰区人民检察院指控，2015年3月至2015年12月末，被告人潘海波以伪造借款合同，虚构借款事实为手段，骗取被害人徐某（男，52岁）人民币35万元，用于个人做生意、花销等。案发前，潘海波已将部分欠款先后返还给被害人徐某。
经侦查，被告人潘海波于2017年4月20日在黑龙江省萝北县被公安机关依法拘传到案。
针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人潘海波以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人潘海波对公诉机关指控的罪名无异议，其表示认罪悔罪，辩解称诈骗数额应为25万元，同时请求法院从轻或减轻处罚。
被告人潘海波的辩护人为其做如下辩护：潘海波归案后认罪态度好，能够如实供述自己的犯罪事实，具有悔罪表现，潘海波无前科劣迹，属于初犯偶犯，请求法院对其从轻处罚。
经审理查明，2015年3月至2015年12月末，被告人潘海波以伪造借款合同，虚构借款事实为手段，骗取被害人徐某（男，52岁）人民币35万元，用于个人做生意、花销等。经侦查，被告人潘海波于2017年4月20日在黑龙江省萝北县被公安机关依法拘传到案。
在本案审理过程中，被告人潘海波的家属代潘海波返还被害人徐某人民币350000元，徐某对潘海波表示谅解并可对其从轻处罚。
上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据予以证实：
1、案件来源及到案经过：2017年2月15日，徐某到呼兰分局经侦大队报案称，黑龙江省萝北县潘海波以帮其向外抬钱为由，虚构伪造与他人借款合同，骗取徐某人民币30万元。公安机关于2017年4月14日立案侦查，2017年4月20日，将潘海波在萝北县团结镇依法拘传到案。
2、被告人潘海波的户籍证明及现实表现：证实潘海波的基本情况，现实表现一般。
3、银行账户明细、徐某农村信用社账户流水、潘海波萝北农村商业银行流水。
4、借款合同、存款凭条：2015年3月26日、5月13日、4月19日、4月26日、4月12日，徐某向潘海波汇款35万元。潘海波伪造虚假的借款合同，将汇款借给常某10万、姜某15万、刘某5万、张某110万、赵某5万。
5、存取款凭证、收条：徐某、潘海波账户之间汇款情况。已收到潘海波欠徐某贰拾万元。收款人：徐某时间2016年4月15日
6、定货单、货运单复印件：潘海波在金马鞋行等处定货单、运输单。
7、工作说明：借款人赵某、常某、姜某1、刘某、张某1身份信息为虚假信息。（身份证号码经民警在公安部人口信息网查询）。
8、被害人徐某的陈述：我被潘海波骗了，他虚构事实说能帮我往外抬钱挣利息，我把钱汇过去以后，钱都被他自己占有了，并给我出具虚假的借款合同。我到萝北之后，潘海波也确实联系了几个借款人，经我本人和借款人签的合同，这45万元就抬出去了，完事我就回呼兰了。我回来没有多久，潘海波给我打电话说还有人要用钱，让我凑钱给他汇过去，因为一开始潘海波确实帮我联系了借款人也将钱抬出去了，我就轻信了潘海波。于2015年3月份至5月份期间分多次给他汇的款，共计50万元。我2015年年底大约12月份去潘海波那取的借款合同，其中15万元潘海波说借款合同在老家就没有给我，潘海波还说等借款人过了年贷款下来就给你了，另外35万元潘海波给我借款合同了。因为我不认识这些借款人，借款到期以后我去找潘海波收借款，潘海波屡次以借款人贷款下来就给我等各种理由推脱我，后来推脱不了了，他才说钱自己用了。我才知道这35万元的借款合同是假的，以及没给我借款合同的15万元都是潘海波虚构事实骗我的。我有汇款凭证。潘海波说这些钱是他用了，现在他没钱，手里还拿着刀说要和我同归于尽都解脱了。我就不敢再要了。潘海波没说这些钱具体做什么用。2015年期间，我总计给潘海波汇了80余万元，具体以银行明细为准。之前我自己还带去45万。潘海波虚构他人用钱，给我出了5个虚假的借款合同，再没有别的手续了。潘海波一共还给我377300元。这个主要内容为“已收到潘海波欠徐某贰拾万元，特此证明（原条内容），收款人为徐某”的收条，实际我只收到2万，这个收条确实为我所出具的，但是这个欠条有缺失，该欠条的右上角斯掉了一部分，这撕掉的部分上是有内容的，这个收条完整的内容是“已收到潘海波欠徐某贰拾万元其中的2万元”，潘海波将“其中2万元”撕掉了，就变成了“已收到潘海波欠徐某贰拾万元”。我认为潘海波提供给公安机关的这个收条被损毁，不能证实原真实情况。
9、证人张某2的证言：2015年开春的时候，我要用钱，向潘海波借，潘海波说他的亲属叫徐某的人有钱，潘海波可以帮我联系徐某。就这样当时徐某到萝北来的，和徐某签的借款合同，向徐某借了10万元，2分利息，这10万元钱是徐某直接给我的，后来这钱我还给徐某了，但是我还钱的时候钱还给潘海波了，潘海波是否给徐某了我就不清楚了，借款合同我也收回撕掉了。徐某回去之后，我还委托潘海波借过5万元，用了大约一个月，是2015年秋天的事，具体时间记不清了，这钱也是潘海波在徐某那整的，这笔钱我也还了，还给潘海波了。
10、证人胡某的证言：我委托潘海波借过钱，2015年7月份借过一次，秋天10月份左右借过1次，第一次借2万，第二次借1.5万，一共3.5万元。具体从哪里导来的不清楚，我都还给潘海波了。
11、证人潘某1的证言：我委托潘海波帮我借过钱。2015年开春的时候借过1笔，2015年上秋的时候借过一笔，一共借了2笔。第一笔6万元，第二笔3万元。是从徐某拿过来的，但是都是徐某从萝北走了之后的事。钱都还给潘海波了。
12、证人姜某2的证言：我委托潘海波帮我借过钱。2015年春天的时候借了1次，2015年7月份借过1次，具体时间记不起来了。两次都是借10万元，共计20万元。在徐某那里借的，第一次是开春的时候徐某到萝北来，直接在宝泉岭给我打的钱，第二次是徐某回去以后，潘海波给我拿的钱。3分利息，现在还有15万没还呢。
13、证人赵某的证言：2015年4月份，我在潘海波那借了4万元，我不知道潘海波在哪里借的钱，利息是2分，已经还完了。我不认识徐某。
14、证人孙某的证言：2015年秋天的时候，具体时间记不清了，当时我要用钱还贷款，我找到潘某1，之后潘某1找到潘海波借的钱，我当时借了7万，2分利息，潘海波是从哪弄的钱我不知道，我已经还完了。欠条已经撕了。我不认识徐某。
15、证人潘某2（潘海波儿子）的证言：我父亲在宝泉岭比优特广场二楼开的鞋店，进货单在家里，如果找到后交给公安机关。
16、被告人潘海波的供述和辩解：我涉嫌诈骗了，我帮助徐某向外抬钱，但是现在徐某还有一些钱没有收回去。2015年春节的时候，我回康金亲属家喝酒，遇见我亲属徐某，他问我现在做什么事挣钱，我说现在就玩钱的人挣钱，也就是放贷。徐某说他手里有几十万块钱，想让我帮着放出去挣点钱，过了年徐某就带着钱到萝北县永胜村，我帮着联系了一些用钱的人，放出去40万元左右。这些钱都是经过徐某手亲自放出去的，临走时他说手里还有钱，如果用钱再联系他。徐某回去以后，我给他打电话说这面还有人要用钱，徐某又陆续在康金给我汇的钱，这些钱大部分没有收回去。陆续汇了大约80万元左右。这些借款合同都是我自己写的，上述人的字也是我签的。只有赵某这个钱真用了。这些钱我都是做鞋店还有日常生活了。徐某要回一些，我记得两次给徐某汇了25万元，分别是2016年4月15日，徐某给我出的20万元的收条，还有3个汇款凭证会计是5万元。我把钱汇到徐某在信用社的银行账号为62×××23的银行卡。2015年11月18日34300元，2015年11月20日57000元，2015年11月28日56000元，2016年2月2日160000元，2016年4月8日31600元，2016年5月8日10000元，2016年5月13日10000元，2016年5月21日30000元，以上共计388900元。除去上述银行汇款我还有一个20万元还给徐某了，有收条，目前有证据证实我还钱的一共是588900元。之前徐某自己带来45万元，但是其中有姜某2的20万元，姜某2表示会直接还给徐某，这样的话就剩25万元在加上徐某给我回的79万一共是104万元在我这。我已经还给徐某58.89万还剩45.11万。
17、和解书、谅解书、收条：被告人潘海波的家属代潘海波返还被害人徐某人民币350000元。
被告人潘海波及其辩护人对上述证据无异议。
被告人潘海波无证据向法庭提供。
被告人潘海波的辩护人向法庭提交如下证据：网络信息，来源于微信网络平台，证明被告人曾用自己的房屋抵债给被害人，被害人把房子挂到网上换取现金。
公诉人认为此份证据是复印件，与本案无关，只能证明被告人家人想要卖楼。
本院认为,被告人潘海波以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。潘海波认罪悔罪，其在到案后及在庭审中能始终如实供述自己的罪行，系坦白，可对其从轻处罚，辩护人的辩护意见合法有理，本院予以采纳。潘海波的家属代潘海波返还被害人徐某人民币350000元，取得了徐某的谅解，可对其酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条的规定，判决如下：
被告人潘海波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年缓刑三年，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算）（罚金于判决生效后7日内缴纳，上缴国库）。
如不服本判决，可于接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 石伟华
审判员 魏德斌
审判员 吕殿梅
二〇一八年四月十八日
书记员 曹 悦