安徽省合肥市蜀山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）皖0104刑初38号
公诉机关安徽省合肥市蜀山区人民检察院。
被告人包某某，男，1989年出生于安徽省池州市，汉族，大专文化程度，无固定职业，现住安徽省合肥市瑶海区，户籍地安徽省池州市贵池区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月7日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年7月13日经合肥市蜀山区人民检察院批准，被合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。
辩护人强力，安徽天瑞律师事务所律师。
辩护人郝淑红，安徽天瑞律师事务所律师。
被告人张某，男，1997年出生于山东省兖州市，汉族，初中文化程度，无固定职业，现住山东省兖州市，户籍地山东省兖州市。因涉嫌犯诈骗罪被列为在逃人员，2016年6月23日被山东省济宁市公安局市中区分局抓获，临时羁押于山东省济宁市看守所，次日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年7月13日经合肥市蜀山区人民检察院批准，被合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。
被告人李某，男，1997年出生于山东省兖州市，汉族，初中文化程度，无固定职业，住山东省兖州市。因涉嫌犯诈骗罪被列为在逃人员，2016年6月23日被山东省济宁市公安局市中区分局抓获，临时羁押于山东省济宁市看守所，次日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年7月13日经合肥市蜀山区人民检察院批准，被合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。
辩护人李君，安徽万世律师事务所律师。
被告人张某2，男，1986年出生于山东省曹县，汉族，初中文化程度，无固定职业，住山东省曹县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年10月9日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年11月3日经合肥市蜀山区人民检察院批准，被合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。
辩护人黄大伟，安徽万世律师事务所律师。
被告人刘某，男，1990年出生于山东省兖州市，汉族，大学文化程度，公司职员，现住山东省兖州市，户籍地山东省兖州市。因涉嫌犯诈骗罪被列为在逃人员，2016年6月23日被山东省济宁市公安局市中区分局抓获，并临时羁押于山东省济宁市看书所，次日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年7月13日经合肥市蜀山区人民检察院批准，被合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。
辩护人王非，安徽金亚太律师事务所律师。
辩护人陈乔，安徽徽商律师事务所律师。
被告人刘某2，男，1994年出生于江苏省徐州市，汉族，高中文化程度，无固定职业，住江苏省徐州市云龙区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2016年7月6日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年7月13日经合肥市蜀山区人民检察院批准，被合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。
安徽省合肥市蜀山区人民检察院以蜀检刑诉[2016]618号起诉书指控被告人包某某、张某、李某、张某2犯合同诈骗罪，被告人刘某、刘某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于同年2月10日、3月29日公开开庭审理了本案。安徽省合肥市蜀山区人民检察院指派检察员李卫华出庭支持公诉。被告人包某某、张某、李某、张某2、刘某、刘某2，辩护人强力、李君、黄大伟、王非、陈乔到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2016年4月，被告人包某某通过网络结识了被告人张某2、曹某（另案处理），三人预谋通过租赁方式从租车公司将汽车骗出后转卖他人，并通过手机软件预订了一辆大众朗逸轿车。因缺乏租车资金，包某某又通过网络联系被告人张某，称自己有一辆大众轿车可以低价出售。张某将此事告知自己的朋友被告人刘某、李某，三人商议，决定由刘某出资，由张某、李某前往合肥市将车辆买下后接回山东，车辆转卖后赚的钱三人平分。
2016年5月1日，被告人张某、李某携带信号屏蔽器和刘某给的资金来到合肥市。5月2日，被告人包某某、张某2、曹某、张某、李某来到合肥市明光路汽车站附近见面后，包某某告知张某、李某自己手中并没有车，希望借用张某的钱去租车。张某、李某表示同意。五人一同来到位于合肥市蜀山区长江西路与陈村路西南角的某汽车租赁公司附近，张某、李某交给包某某6100元钱，由包某某到银行将该款存入曹某的信用卡，随后曹某、张某2二人前往租车公司租车，包某某、张某、李某三人在附近等待。期间，张某、李某单独给了包某某1000元钱，希望车辆租出后包某某能够以较低的价格卖给自己。曹某用自己真实的身份证件和信用卡租赁了一辆车牌号为苏Ａ×××××的黑色大众朗逸轿车，共支付押金4000元和租金1711元。曹某、张某2驾驶该车离开租赁公司后与包某某、张某、李某等人汇合，张某、李某给了包某某6000元后便驾驶该车离开。张某、李某离开后，包某某分给张某2、曹某部分卖车款，其他均由包某某保管。张某2拿到钱后于次日离开合肥市。在沿高速回山东的途中，张某、李某打开信号屏蔽器，二人在山东省曲阜北高速口与刘某汇合后一同回到兖州市，并将该车存放于事前租好的院内。事后，张某、李某将借钱给包某某租车的事实告知了刘某。
5月3日，被告人张某、李某、刘某将车送到车行，拆除了车上的GPS装置。后张某又联系了被告人刘某2，刘某2在明知车辆系诈骗得来的情况下依然为其介绍买家。经刘某2介绍，李某将车交给买车人，以2万余元予以销售。之后，张某给了刘某22000元好处费，剩下的钱存放在刘某处。
被告人张某、李某回山东后，包某某又联系张某准备再用同样的方法实施诈骗。5月4日，张某、刘某来到合肥市与包某某、曹某见面，四人商议依然以曹某的名义租车。张某、刘某、包某某将前此卖车获取的共计13000元交给曹某，曹某在获得该款后携款逃离。
接被害单位报案后，公安机关于2016年6月7日将被告人包某某抓获，6月23日将被告人刘某、张某、李某抓获，7月6日将被告人刘某2抓获，9月29日将被告人张某2抓获。
经合肥市蜀山区价格认证中心认定，涉案车辆价值104748元。案发后六名被告人家属已赔偿被害单位105000元，被害单位对六名被告人表示谅解。
公诉机关认为，被告人包某某、张某、李某、张某2以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，隐瞒真相，骗取对方当事人财物，价值104748元，数额巨大，应以合同诈骗罪追究各被告人刑事责任。被告人刘某、刘某2明知涉案车辆系犯罪所得而予以收购及以其他方法予以掩饰、隐瞒，情节严重，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究两被告人刑事责任。
各被告人对指控的罪名和主要犯罪事实不持异议。
被告人包某某的辩护人辩称：1、包某某归案后能如实供述犯罪行为，构成坦白；2、自愿认罪，有悔罪表现；3、被害人损失得到赔偿，取得了被害人谅解；4、系初犯、偶犯，没有前科劣迹；5、在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。请求对包某某从轻处罚，并适用缓刑。
被告人李某的辩护人辩称：1、本案合同诈骗得金额为数额较大，而非巨大，应以诈骗车辆实际购买价格9.1万为标准确认重置成某1；2、李某起辅助、帮助作用，系从犯；3、如实供述自己的罪行，属坦白；4、对被害人已足额赔偿，并获得谅解；5、自愿认罪；6、李某归案前表现良好，初犯、偶犯，也刚满18周岁。请求对李某从轻处罚，并适用缓刑。
被告人张某2的辩护人辩称：1、涉案车辆价值属较大；2、张某2在本案中所起作用有限，应当认定为从犯；3、张某2归案后能够如实供述罪行，属坦白；4、系初犯、偶犯；5、退赔了被害单位的经济损失，取得了被害单位的谅解。请求对张某2从轻处罚，并适用缓刑。
被告人刘某的辩护人辩称：1、刘某的犯罪行为不属“情节严重”。车辆状况不明，涉案车辆购置价为9.1万元，而鉴定报告重置成某1基准价格为10.79万元，明显高于涉案车辆真实价值，不符合客观事实；且掩饰、隐瞒机动车犯罪所得需金额达到50万才属“情节严重”；2、主动认罪、悔罪，属坦白；3、已赔付被害人经济损失，取得谅解；4、系初犯、偶犯，一贯表现良好。请求对刘某从轻处罚，并适用缓刑。
经审理查明：公诉机关指控的事实成立。
另查明，2016年6月23日侦查机关将被告人张某抓获后，张某带领公安人员在被告人刘某上班地点将刘某抓获归案。
上述事实，各被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有被害单位的报案，辨认笔录，证人证言，价格认定结论书，租车合同，监控视频资料，指认现场笔录，归案经过材料，户籍信息，谅解书等证据证实，足以认定。
对控辩双方意见的评析：
一、关于案涉车辆重置价格的评析。
经查，案发后侦查机关委托合肥市蜀山区价格认证中心对被诈骗的本案所涉车辆价格进行认定。该中心受理后，价格认证人员通过市场调查、取证，与案涉车辆同品牌、同型号车辆在2016年5月2日基准日的市场指导价格为12.49万元。结合同期市场销售优惠，并考虑车辆款式、用途、配置等因素进行综合分析、测算，该中心确认案涉车辆于基准日在合肥区域市场中等价格为10.79万元（含增值税，不含购置税，也不包括牌照费用、应缴纳的车辆使用税、购买交强险及商业险应付费用）。重置成某1为新车购置价格、车辆购置税。车辆购置税计税基数为不含增值税的新车购置价格，即10.79／（1+17%）。同期车辆购置税率为5%。重置成某1为10.79+10.79／（1+17%）×5%=112511元。价格认定人员根据相关规定等，确认涉案车辆成某2率为98%，车况调整系数为95%。故认定涉案车辆价格为112511×98%×95%=10.4748万元。上述认证，符合规定，本院予以采信。
辩护人辩称案涉车辆购置时发票为9.1万元，应以此计算重置成某1。本院认为，该发票不是涉案车辆的有效价格证明。该发票并不包括车辆领取牌照时的购置税，也不包括购买交强险及商业险应付的费用，且车辆购买时也有多种渠道等。对案涉车辆重置价格的认定，应以案发时、案发地的市场价格为依据。关于涉案车辆状况，公诉机关也提供了相关证据予以佐证，被告人也系从案发地经长途行驶后销售给他人，且价格认定人员在计算重置成某1时也考虑了案涉车辆的成某2率和车况。故辩护人认为涉案车辆不应以合肥市蜀山区价格认证中心认定的10.4748万元为依据，本院不予采信。
二、关于被告人在共同犯罪中作用的评析。
在共同合同诈骗犯罪中，被告人包某某积极预谋，组织实施，被告人张某、李某提供租车资金，并由其获得被骗车辆，被告人张某2参与预谋、现场陪同租车，各被告人各有分工，相互配合，无明显主次之分，非起次要辅助作用，均系主犯。被告人包某某、李某、张某2的辩护人辩称系从犯，与事实不符，本院不予采信。
本院认为：被告人包某某、张某、李某、张某2以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，隐瞒真相，骗取对方当事人的财物，价值10万余元，属数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪，依法均应予惩处。被告人刘某、刘某2明知涉案车辆系非法所得，为了获取利益，仍予以销售，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法均应予惩处。公诉机关的指控成立。被告人张某归案后，协助公安机关抓获同案犯，构成立功，依法可从轻或者减轻处罚。各被告人归案后能如实供述案件主要事实，属坦白，依法可从轻处罚。案发后各被告人亲属退赔了被害单位经济损失，取得了被害单位的谅解，可酌情对各被告人予以从轻处罚。综合全案情形，可对张某减轻处罚，并鉴于各被告人均系初犯，可对各被告人适用缓刑。辩护人相关意见本院予以采纳。
据此，根据六被告人犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下：
一、被告人包某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金三万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所处罚金于判决生效后的第二日起十日内缴纳。已预交罚金一万元）。
二、被告人李某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年零六个月，并处罚金二万五千元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所处罚金于判决生效后的第二日起十日内缴纳。所处罚金已缴纳）。
三、被告人张某2犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年零六个月，并处罚金二万二千元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所处罚金于判决生效后的第二日起十日内缴纳。所处罚金已缴纳）。
四、被告人张某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年零十个月，缓刑三年零二个月，并处罚金二万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所处罚金于判决生效后的第二日起十日内缴纳。所处罚金已缴纳）。
五、被告人刘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑一年零十个月，并处罚金一万五千元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所处罚金于判决生效后的第二日起十日内缴纳。所处罚金已缴纳）。
六、被告人刘某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零四个月，缓刑一年零八个月，并处罚金一万三千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所处罚金于判决生效后的第二日起十日内缴纳。所处罚金已缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 朱传年
审 判 员 孙 钰
人民陪审员 高学林
二〇一七年三月二十九日
书 记 员 张 玮
附本案适用的相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条第一款有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》
第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为立功表现。