陕西省咸阳市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）咸中刑初字第00051号
公诉机关咸阳市人民检察院。
被告人金泗文。
咸阳市人民检察院以咸检刑诉（2014）25号起诉书指控被告人金泗文犯非法吸收公众存款罪，于2014年7月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年8月14日公开开庭审理了本案。咸阳市人民检察院指派检察员赵林海、王志宏、彭涛出庭支持公诉，被告人金泗文到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
咸阳市人民检察院起诉书指控：2012年4月至2012年9月，被告人金泗文加入郭强（在逃）、陆本斌（已判决）等人组织的集资团队，化名“张文”，在明知赵鹏（已判决）没有经过相关许可的情况下，以发传单、组织联欢推介和上门游说等公开方式，许以高额利率为诱饵，在西安、咸阳等地进行公开宣传，吸收12名不特定群众存款，从中获取非法利益，致使集资群众直接经济损失12.85万元。
认定上述犯罪事实的证据有：被告人的供述与辩解，被害人陈述，辨认笔录、证人证言等。
咸阳市检察院认为，被告人金泗文在明知赵鹏等人组织的集资活动没有相关许可的情况下，扔以高额回报为诱饵，以公开宣传方式非法吸收不特定群众的存款，扰乱国家金融秩序，造成被害人直接经济损失12.85万元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。
被告人金泗文辩称，对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪的犯罪事实无异议。
经审理查明：2012年4月至2012年9月，被告人金泗文加入郭强、陆本斌等人组织的集资团队，化名“张文”，在明知赵鹏等人没有经过相关许可的情况下，以发传单、组织联欢推介和上门游说等公开方式，许以高额利率为诱饵，在西安、咸阳等地进行公开宣传，为淘金酒店吸收公众存款，共向12名不特定群众吸收存款12.85万元，截止案发前致使集资群众直接经济损失12.85万元。
证明以上事实的有经庭审举证、质证的以下证据证实：
1、书证
（1）在逃人员登记信息表，证实被告人金泗文，化名“张文”，男，1981年4月27日生，甘肃省榆中县人，汉族，家住甘肃省榆中县金崖镇金崖村411号。陕西省咸阳市渭城区渭城分局2013年4月8日正式对被告人金泗文进行追逃。
（2）接受刑事案件登记表，证实2012年11月20日8时50分咸阳市公安局渭城分局接到张志高等群众报案称：在2012年3月至2012年11月，赵鹏结同陶金、郭强、冯文、贺磊等人，以投资咸阳淘金商务酒店有限公司为借口，以高息为诱饵（半年10%-30%），从西、咸等地不特定人群中集资，数额近贰仟余万元。渭城分局于2012年11月20日立案侦查。
（3）刑事判决书，证明咸阳市中级人民法院（2013）咸刑初字第00091号刑事判决书证实被告人赵鹏、陶金、田宝华犯集资诈骗罪被判刑；李彬、陆本斌、贺磊、金虹利、符家淮犯非法吸收公众存款罪被依法判处。
（4）抓获经过，证实2014年2月27日21时榆中县公安局金崖派出所在榆中县金崖镇金崖村411号将犯罪嫌疑人金泗文抓获。
（5）被告人金泗文身份信息，证明其生于1981年4月27日。
2、辨认笔录
（1）辨认笔录，证实2014年3月11日，薛智民对十五张男性照片进行混杂辨认，辨认出金泗文是2012年4月至8月赵鹏等人非法集资案集资团伙成员，涉案时自称“张文”。
（2）辨认笔录，证实2014年3月11日，梁利侠对十五张男性照片进行混杂辨认，辨认出金泗文是2012年4月至8月赵鹏等人非法集资案集资团伙成员，涉案时自称“张文”。
（3）辨认笔录，证实2014年3月11日，黎平安对十五张男性照片进行混杂辨认，辨认出金泗文是2012年4月至8月赵鹏等人非法集资案集资团伙成员，涉案时自称“张文”。
（4）辨认笔录，证实2014年3月11日，吴群继对十五张男性照片进行混杂辨认，辨认出金泗文是2012年4月至8月赵鹏等人非法集资案集资团伙成员，涉案时自称“张文”。
（5）辨认笔录，证实2014年3月11日，宗亚芹对十五张男性照片进行混杂辨认，辨认出金泗文是2012年4月至8月赵鹏等人非法集资案集资团伙成员，涉案时自称“张文”。
（6）辨认笔录，证实2014年3月11日，姚月琴对十五张男性照片进行混杂辨认，辨认出金泗文是2012年4月至8月赵鹏等人非法集资案集资团伙成员，涉案时自称“张文”。
（7）辨认笔录，证实2014年3月11日，肖连芳对十五张男性照片进行混杂辨认，辨认出金泗文是2012年4月至8月赵鹏等人非法集资案集资团伙成员，涉案时自称“张文”。
（8）辨认笔录，证实2014年3月11日，王平果对十五张男性照片进行混杂辨认，辨认出金泗文是2012年4月至8月赵鹏等人非法集资案集资团伙成员，涉案时自称“张文”。
（9）辨认笔录，证实2014年3月14日，陆本斌对十五张男性照片进行混杂辨认，辨认出金泗文是2012年4月至8月赵鹏等人非法集资案集资团伙成员，涉案时自称“张文”。
3、被害人陈述及证人证言
（1）被害人薛智民的陈述，证明2012年4月至5月前后，张文、金鹏、金堒等业务员在他们院子发传单，反复上门来拉业务，先是游说拉关系，后来又安排车子带他们这些投资人去咸阳淘金酒店参观，还在好望角酒店大厅召开了两次集中的宣传推介活动，反复宣传，他们就相信了。2012年5月26日，在西安市南二环太白立交附近的西安日报证考村2602室（也是淘金酒店集资业务办公室），他签了数额为2万的合同，实际投资金额1.5万元。华县人郭敏莉借她的钱，给淘金商务酒店投资，都是张文拉的单子，先后投资三次，共5万元的合同金额，实际投资金额3.82万元。
（2）被害人梁利侠的陈述，证明他们是西安市未央区井上村村民，都是老年人。如今，拉单子的业务员张文跑了，集资的钱一点也收不回来。当时张文向他们宣传集资时吹嘘老板是官二代、富二代，有实力还钱，在社区发传单公开宣传，还带他们去咸阳参加了两次推介联欢活动，又上门来多次游说，鼓励他们集资，他们才投了钱，张文来宣传没有政府许可，他许诺高额利率，引诱大家贪小便宜吃大亏。
（3）被害人白侠的陈述，证明2012年4、5月份，淘金商务酒店业务员王志勇、张文、金鹏等人在他们小区菜市场公开宣传，为淘金酒店的经营公开募集资金。后王志勇、张文、金鹏还用车拉着他们这些集资群众去咸阳考察，因贪图他们许诺的高额利息，误入骗子的圈套。他先后三次投入资金，合同金额5万元，实际金额3.9万元，在淘金酒店西安投资办公室交的钱。
（4）证人陆本斌的证言，证明她手下的业务员金泗文、金虹利、白小刚、胡俊、金堒等去集资办公室领取印有介绍淘金商务酒店的传单，期间金泗文自称“张文”，与其他业务员分散在西安市区，向过往群众散发传单，许诺一般28%至32%左右的高额回报，经过宣传，有些群众便会投资，随后到集资办公室签合同。之后，郭强便会与这些业务员当天结账。2102年4月至9月，他在郭强的领导下，叫了大约11名业务员，为淘金酒店集资，共集资814.9万元，共非法获利16.298万元。他手下业务员共集资174笔，其中：金泗文集资13笔，17万元。
（5）证人李彬的证言，证明陆本斌带来的业务员有金明、王峰、王志勇、郭刚、万慧、胡俊、张文、金龙、白小明、金鹏这些人。考察完之后，他们便回到西安，陆本斌带来的业务员便以发传单形式，散布在西安市区各个街区，向不特定的过往群众宣传咸阳淘金商务酒店，吸收这些人的存款。
（6）证人贺磊的证言，证明2012年4月至2012年11月，赵鹏雇佣他在西安的集资办公室集资，他的主要任务是收款、管帐和写合同收据，来集资的群众很多，主要是一些退休职工，下岗职工等弱势群体，老头老太太居多，大约前后参与百余人，集资合同额为2100余万，具体集资的款数1800万左右。
（7）证人赵鹏的证言，证明2012年4月至11月间，我和陶金申请注册成立了“咸阳淘金商务酒店有限公司”，经陶金介绍认识了职业集资人老杨，小郭，李彬等人。按照分工小郭、李彬等人在西安咸阳等地进行了集资宣传，许以高额回报做诱饵，他先后雇佣了贺磊、田宝华等人，在咸阳召开两次宣传推介活动，向社会上的不特定人群集资，总额达2000余万元，除了一小部分用于酒店的装修，大部分被他、陶金、小郭、李彬等人挥霍了。
4、被告人金泗文的供述证明大约2012年4月前后，他听说金红利在咸阳搞集资，就给金红利打电话咨询，金红利把他介绍给负责找业务员的陆本斌，陆本斌把他安排进郭强组织的集资团队，集资过程中，业务员都使用化名，使用化名一方面是为了逃避公安机关打击，另一方面，也担心集资主办方如果一旦还不上钱，用化名就不会连累到自己。他自称“张文”拿着“集资宣传单”以投资淘金商务酒店经营资金为名，在西安街区走街窜巷公开宣传，吹嘘酒店发展的前景，采取公开在市场上发传单，上门入户宣传的方式吸收以下岗职工、退休人员和老龄人群为主的不特定群众的投资。2012年5月、6月他还在郭强的统一组织下，在咸阳好望角酒店宴会大厅组织过两次公开宣传联欢活动。他一共拉了12份合同，合同金额17万元，实际吸收金额12.85万元，他的非法所得，其中，有一部分给客户购置了礼品，请吃饭花了不少钱。
上列证据，均经庭审质证，证据来源合法，证据间相互印证，予以采信。
本院认为，被告人金泗文在明知他人未经过相关部门批准的情况下，以高额回报为诱饵，以公开宣传方式非法吸收不特定群众存款，扰乱国家金融秩序，造成被害人直接经济损失12.85万元，其行为构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控罪名成立。鉴于被告人金泗文归案后如实供述自己罪行，有悔罪表现，可酌定从轻处罚，根据被告人金泗文的犯罪事实、性质、情节及对社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六第一款、第六十七条三款、第六十一条、第五十三条之规定，判决如下；
被告人金泗文犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金2万元（限判决生效后三十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年2月28日至2014年9月27日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 张忠玉
审 判 员 王峰光
代理审判员 张亚鹏
二〇一四年八月十四日
书 记 员 王高鹏