安徽省淮北市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）淮刑终字第00051号
原公诉机关淮北市相山区人民检察院。
上诉人（原审被告人）李斌，男，1971年6月12日出生于安徽省淮北市，汉族，高中文化，无业，住淮北市相山区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年5月8日被淮北市公安局相山分局抓获，次日被刑事拘留，同年6月16日经淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日由淮北市公安局相山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。
辩护人林飞，安徽龙兴律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）仝德杰，男，1976年2月3日出生于安徽省淮北市，汉族，初中文化，无业，住淮北市烈山区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年7月21被徐州铁路公安处抓获，同年7月23日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年8月28经淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日由淮北市公安局相山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。
原审被告人王军，男，1973年11月23日出生于安徽省淮北市，汉族，小学文化，无业，住淮北市烈山区。曾因犯故意伤害罪于2009年7月7日被判处有期徒刑一年十个月，2010年12月26日刑满释放。因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年7月23日被淮北市公安局相山分局抓获，同日被刑事拘留，同年8月27日经淮北市相山区人民检察院批准逮捕，次日由淮北市公安局相山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。
原审被告人邵某某，男，1975年3月8日出生于安徽省淮北市，汉族，初中文化，个体经营者，住淮北市烈山区。因涉嫌犯窝藏、包庇罪于2014年8月1日到淮北市公安局相山分局投案，同日被刑事拘留，同年9月5日经淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日由淮北市公安局相山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。
淮北市相山区人民法院审理淮北市相山区人民检察院指控被告人王军、李斌、仝德杰犯诈骗罪、被告人邵某某犯窝藏罪一案，于2015年2月12日作出（2015）相刑初字第00015号刑事判决。李斌、仝德杰不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，于2015年4月15日公开开庭审理了本案。淮北市人民检察院指派检察员王彬、代理检查员王旭出庭履行职务，上诉人李斌及其辩护人林飞、上诉人仝德杰、原审被告人王军、邵某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
原审法院依据相关书证、被害人陈述、证人证言及被告人供述等证据查明：2012年，李斌与邵云峰（已判刑）、仝德杰、王军预谋，由李斌提供加盖伪造的“淮北市平安房地产有限责任公司”及“淮北市平安房地产有限责任公司财务专用章”印文的购房合同及发票，交邵云峰、仝德杰、王军签字后，到淮北市房地产管理局办理淮北市相山区孟山路中城小区3-B栋16套房屋的房地产权证，其中7套房屋办理在邵云峰名下，5套房屋办理在仝德杰名下，4套房屋办理在王军名下。后邵云峰、仝德杰、王军将16套房屋抵押给被害人李某某、郭某某、闻某某、周某某、李某甲、孙某某、栾某某、刘某某并借款373万元，后共支付被害人利息8.4万元。上述16套房屋或已出售或为回迁住房，房屋交付后住户均已入住。
原审法院认为：被告人李斌伙同仝德杰、王军等人以非法占有为目的，利用伪造的房屋销售合同及印章签订购房合同，办理房地产权证后抵押借款364.6万元，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪；被告人邵某某明知邵云峰、仝德杰、王军等人是犯罪的人，仍予以接送，其行为已构成窝藏罪。李斌、仝德杰、王军在共同诈骗犯罪中均起主要作用，但仝德杰、王军罪责相对较轻。仝德杰归案后能协助公安机关抓获同案犯，具有立功表现，依法从轻处罚。李斌、仝德杰、王军归案后能如实供述诈骗的主要犯罪事实，依法从轻处罚。邵某某在庭审时能自愿认罪，酌情从轻处罚。王军系累犯，依法从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条之规定，判决：一、被告人王军犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币四百万元；二、被告人李斌犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币四百万元；三、被告人仝德杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三百五十万元；四、被告人邵某某犯窝藏罪，判处有期徒刑一年六个月；五、被告人王军、李斌、仝德杰对被害人李某某、周某某、孙某某、栾某某、郭某某、闻某某、刘某某、李某甲的被骗款予以退赔。
李斌上诉提出：其抵押借款是为了临时周转，不是为了诈骗，也没有参与后期抵押借款行为，不构成诈骗罪。即使构成犯罪，请求从轻处罚。其辩护人提出基本相同的辩护意见。
仝德杰上诉提出：其系从犯，具有立功表现，应减轻处罚，其系初犯、偶犯、主观恶性较小、当庭自愿认罪，原判量刑过重。
经审理查明：淮北市相山区孟山路中城小区3-B栋住宅楼系淮北市相山区“三城”改造项目回迁住房，以淮北市平安房地产有限责任公司的名义开发，由李某乙（上诉人李斌之父）承建。该楼于2003年5月竣工，2008年7月1日验收合格，2009年6月4日取得商品房预售许可证。该住宅楼建设期间，李某乙、李某丙与购房者签订房屋销售契约，将其中的201室、202室、203室、204室、301室、302室、304室、401室、402室、403室、404室、501室、502室、503室、601室分别出售给周某甲等十五户住户，504室为高某某回迁住房，上述房屋交付后住户均已入住。
2012年，李斌欲办理上述房屋的房产证后用于抵押借款，同年5月李斌提供加盖“淮北市平安房地产有限责任公司”及“淮北市平安房地产有限责任公司财务专用章”印文的空白购房合同、发票，安排上诉人仝德杰、原审被告人王军和邵云峰（已判刑）签订虚假的购房合同并到淮北市房地产管理局办理了中城小区3-B栋16套住房的房地产权证。其中201室（权证号：120173**）、202室（权证号：120173**）、301室（权证号：120173**）、302室（权证号：120173**）、304室（权证号：120173**）、504室（权证号：120173**）、601室（权证号：120173**）登记在邵云峰名下；203室（权证号：120164**）、204室（权证号：120173**）、501室（权证号：120173**）、502室（权证号：120173**）、503室（权证号：120173**）登记在仝德杰名下；401室（权证号：120164**）、402室（权证号：120173**）、403室（权证号：120173**）、404室（权证号：120173**）登记在王军名下。
经鉴定，仝德杰、王军及邵云峰签订的购房合同上“淮北市平安房地产有限责任公司”印文及安徽省淮北市地方税务局销售不动产统一发票（代开）办证联上的“淮北市平安房地产有限责任公司财务专用章”的印文与该公司提供的印文均不是同一枚印章所盖。
2012年11月6日，邵云峰与被害人李某某签订借款合同及房屋抵押合同，以其名下中城小区3-B栋202室、301室、304室、504室、601室五套房屋为抵押，从李某某处借款100万元，借款期限为6个月，月息为1.8%，并办理了他项权证书。李某某支付上述款项时已扣除1.8万元利息。同日，邵云峰与被害人郭某某签订借款合同及房屋抵押合同，约定以其名下中城小区3-B栋302室房屋为抵押，从郭某某处借款25万元，借款期限为6个月，月息为1.8%，并办理了他项权证书。郭某某支付上述款项时已扣除0.5万元利息。同日，邵云峰与被害人闻某某签订借款合同及房屋抵押合同，约定以其名下中城小区3-B栋201室房屋为抵押，从闻某某处借款25万元，借款期限为6个月，月息为1.8%。闻某某支付上述款项时已扣除0.5万元利息。后邵云峰分别支付李某某、郭某某、闻某某利息1.8万元、0.5万元、0.5万元。
2013年1月17日，经邵云峰联系，王军与被害人李某某签订借款合同、借据四份，以其名下中城小区3-B栋401室、402室、403室、404室四套房屋为抵押，共从李某某处借款100万元，借款期限为12个月，月息为2.0%，并办理了他项权证书。李某某支付上述款项时已扣除2万元利息。
2012年10月12日，仝德杰与被害人刘某某签订借款合同及房屋抵押合同，以其名下中城小区3-B栋204室房屋为抵押，从刘某某处借款20万元，借款期限为6个月，年息为20%，并办理了他项权证书。刘某某支付上述款项时已扣除0.4万元利息，后又收到利息0.4万元。2013年1月18日，仝德杰与被害人周某某签订借款合同及房屋抵押合同，以其名下中城小区3-B栋203室房屋为抵押，从周某某处借款28万元，借款期限为12个月，年息为20%，并办理了他项权证书。同日，仝德杰与被害人周某某、李某甲签订借款合同及房屋抵押合同，以其名下中城小区3-B栋503室房屋为抵押，从周某某、李某甲处借款25万元，借款期限为12个月，年息为20%，并办理了他项权证书。同日，仝德杰与被害人孙某某签订借款合同及房屋抵押合同，以其名下中城小区3-B栋501室房屋为抵押，从孙某某处借款25万元，借款期限为12个月，年息为20%，并办理了他项权证书。同日，仝德杰与被害人栾某某签订借款合同及房屋抵押合同，以其名下中城小区3-B栋502室房屋为抵押，从栾某某处借款25万元，借款期限为12个月，年息为20%，并办理了他项权证书。
2013年1月，邵云峰与仝德杰、王军藏匿于安徽省阜阳市，原审被告人邵某某明知邵云峰、仝德杰、王军系被公安机关抓捕在逃的人仍开车接送邵云峰、王军到江苏省徐州市、山东省枣庄市等地帮助几人逃匿。
另查明：邵云峰将诈骗所得赃款分给王军2万元，分给仝德杰5万元，其余用于个人消费。邵云峰于2013年3月21日使用张某己的身份信息在中国建设银行徐州分行承租A型保险箱，公安机关于2014年11月4日从中扣押中国工商银行金条一根（重500克）、中国建设银行投资金条七根（共计重1400克）。案发后，邵云峰退缴赃款67万元。
上述事实，有下列证据证实：
（一）淮北市公安局刑事科学技术研究所（淮）公刑鉴（文检）字（2013）3号文件检验鉴定书：从淮北市房地产管理局房屋产权产籍档案内提取的淮北市相山区孟山路中城小区3-B栋16套分别登记在邵云峰、王军、仝德杰名下的房产相关文件上“淮北市平安房地产有限责任公司”、“淮北市平安房地产有限责任公司财务专用章”的印文与淮北市公安局相山分局从淮北市平安房地产有限责任公司提取的“淮北市平安房地产有限责任公司”、“淮北市平安房地产有限责任公司财务专用章”印文不是同一枚印章盖印。
（二）淮北市相山区孟山路中城小区3-B栋16套房屋的产权产籍档案、购房合同、发票、房屋产权证：
载明邵云峰于2009年12月10日至11日期间与淮北市平安房地产有限责任公司签订房屋买卖合同，从该公司购买位于淮北市相山区孟山路中城小区3-B栋201、202、301、302、304、504、601室房屋，并办理了房地产权证，编号分别为12017375、12017378、12017379、12017377、12017376、12017380、12017374号。
仝德杰于2001年10月期间与淮北市平安房地产有限责任公司签订房屋买卖合同，从该公司购买位于淮北市相山区孟山路中城小区3-B栋203、204、501、502、503室房屋，并办理了房地产权证，编号分别为12016498、12017370、12017371、12017373、12017372号。
王军于2001年10月期间与淮北市平安房地产有限责任公司签订房屋买卖合同，从该公司购买位于淮北市相山区孟山路中城小区3-B栋401、402、403、404室房屋，并办理了房地产权证，编号分别为12016497、12017369、12017367、12017368号。
（三）房屋销售契约及各购房人的户籍信息：载明2000年12月29日至2003年7月21日期间，相关住户与李某乙、李某丙、李斌签订房屋销售合同购买中城小区3-B栋的住房，后陆续支付购房款项。其中胡某某、周某乙购得201室；周某甲购得202室；史某某购得203室；杨某某购得204室；宋某某购得301室；朱某某购得302室；申某某（申某甲）购得304室；刘某甲购得401室（后将房屋出售给杜某某）；孙某甲购得402室；朱某甲购得403室；周某丙购得404室；张某某购得501室；杨某甲购得502室；张某甲购得503室；刘某乙购得601室；504室为高某某回迁住房。
（四）企业基本信息查询单、法人变更信息、营业执照及相关审批文件等书证：载明淮北市平安房地产有限责任公司成立于1999年3月12日，现股东为高某某、申某乙，法定代表人为高某某。淮北市相山区孟山路中城小区3-B栋系淮北市平安房地产有限责任公司负责承建的“三城”改造安置回迁项目，2003年5月该项目竣工，后于2008年7月1日验收合格，2009年6月4日取得商品房预售许可证。享受相关优惠政策，后经验收合格予以分配、回迁。
（五）银行转账凭证一组，载明内容如下：
1、2012年11月6日，户名为郭某某卡号为1330701011006859281的账户汇入户名为邵云峰卡号为6217753013000001350的账户内25万元。
2、2012年11月7日，户名为邓某某卡号为6222021305003949080的账户汇入户名为邵云峰卡号为6222021305004297141的账户内15万元。
3、2012年11月6日，户名为邵云峰的徽商银行淮北分行卡号为1331301011007615586的账户存入50万元，同日支取4万元和33万元，11月7日支取11万元和2万元。
4、2012年11月6日，户名为邵云峰的中国工商银行股份有限公司淮北百川支行卡号为6222021305004297141的账户转入100万元；11月7日分四笔分别支取2万元、3000元、3000元及97万元，11月8日支取2000元。11日转入3.5万元，15日取3.493万元。
5、户名为邵云峰卡号为6227001671660143504的建行账户于2013年1月21日从阜阳分行清河分理处购得价值62.91万元的黄金。
6、2013年1月18日，户名为孙某某卡号为4563516307001342640的账户汇入户名为仝德杰卡号为6217256300001620961的账户内15万元。
7、2013年1月18日，户名为栾某某卡号为6222081305000225549的账户汇入户名为仝德杰卡号为621226130500019150的账户内15万元。
8、2013年1月18日，周某某向户名为仝德杰的建设银行卡号为6227001671660143496的账户汇款43万元，李某甲向该账户汇款10万元。
9、户名为仝德杰卡号为6212261305000199150的工行账户于2013年1月19日购品牌金700080元。
10、户名为王军卡号为6212261305000115354的工行账户于2013年1月17日卡存75万元，同年1月18日购品牌金526560元。
（六）相关书证一组：
1、抓获经过：李斌于2014年5月8日被淮北市公安局相山分局抓获。仝德杰于2014年7月21日在徐州火车站被徐州铁路公安处徐州站派出所抓获，后在徐州铁路看守所被羁押至同年7月22日；同年7月23日，淮北市公安局相山分局在仝德杰的配合下将王军抓获。邵某某于2014年8月1月到淮北市公安局相山分局投案。
2、保险柜业务单、扣押物品清单等：邵云峰使用张某己的身份信息（张某己，男，1981年3月10日出生，身份证号码340621198103102894）于2013年3月21日在中国建设银行徐州分行承租A型保险箱，2014年11月4日淮北市公安局相山分局在律师见证下将上述保险柜开启，扣押中国工商银行金条一根（重500克、编号012438）、中国建设银行投资金条七根（共计重1400克，编号为10005077-10005083）及发票、质量证书等物。
公安机关于2014年5月8日，从李斌处扣押北斗星牌轿车一辆（车号为皖FND3**号）、行驶证一本（赵某某）、黑色诺基亚1280型手机一部、黑色三星GT-S5830型手机一部、建行卡一张、戴尔PP38L型黑色笔记本一台、现金9300元，于2014年8月12日从邵某甲（邵某某之父）处扣押maryax牌手表一块，从王军处扣押黑色联想G475型笔记本电脑一台及现金2000元，从仝德杰处扣押戴尔笔记本电脑一台（型号为INSPIRONM4040）、白色联想A820手机一部及现金2625元。2013年8月27日淮北市公安局相山分局从邵云峰处扣押67万元。
3、安徽省淮北市相山区人民法院（2009）相刑初字第156号刑事附带民事判决书、离监犯综合信息表、安徽省淮北市相山区人民法院（2014）相刑初字第00057号刑事判决书：载明王军曾因犯故意伤害罪于2009年7月7日被淮北市相山区人民法院判处有期徒刑一年十个月，于2010年12月26日刑满释放。邵云峰因涉嫌犯诈骗罪于2014年7月15日被淮北市相山区人民法院判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金四百万元。
4、安徽省淮北市相山区人民法院（2013）相行初字第00002号行政判决书：载明原告孟某某诉被告淮北市房地产管理局，第三人邵云峰、李某某一案，相山区人民法院撤销淮北市房地产管理局2012年10月11日登记并颁发淮房地产权证相山区字第120173**号房地产权证的具体行政行为。
（七）借款合同、借据、承诺书、委托书、公证书、房屋他项权证等：
1、李某某借款部分：
载明邵云峰于2012年11月6日与被害人李某某签订借款合同、房产抵押合同、借条，以其位于淮北市相山区孟山路中城小区3-B栋301、601、202、304、504室五处房屋为抵押，从李某某处借款100万元，借款期限为6个月，月息为1.8%，并办理了房屋他项权证，证号分别为淮房地产他证相山区字第12007995、12007996、12007992、12007993、12007994号。王军于2013年1月17日与被害人李某某签订四份借款合同、房产抵押合同、借据，以其位于淮北市相山区孟山路中城小区3-B栋401、402、403、404室四处房屋为抵押，从李某某处借款100万元，借款期限为12个月，月息为2.0%，并办理了房屋他项权证，证号分别为淮房地产他证相山区字第13000327、13000296、13000299、13000279号。
2、郭某某借款部分：
载明邵云峰于2012年11月6日与被害人郭某某签订借款合同、房产抵押合同、借据，以其位于淮北市相山区孟山路中城小区3-B栋302室房屋为抵押，从郭某某处借款25万元，借款期限为6个月，月息为1.8%，并办理了房屋他项权证，证号为淮房地产他证相山区字第12007971号。
3、闻某某借款部分：
载明邵云峰于2012年11月6日与被害人闻某某签订借款合同、房产抵押合同、借据，以其位于淮北市相山区孟山路中城小区3-B栋201室房屋为抵押，从闻某某处借款25万元，借款期限为6个月，月息为1.8%。
4、周某某、李某甲借款部分：
载明仝德杰于2013年1月18日与被害人周某某签订抵押借款合同，以其位于淮北市相山区孟山路中城小区3-B栋203室房屋为抵押，从周某某处借款28万元，借款期限为12个月，年息为20%，并办理了房屋他项权证，证号为淮房地产他证相山区字第13000339号。仝德杰于2013年1月18日与周某某、李某甲签订抵押借款合同，以其位于淮北市相山区孟山路中城小区3-B栋503室房屋为抵押，从周某某、李某甲处借款25万元，借款期限为12个月，年息为20%，并办理了房屋他项权证，证号为淮房地产他证相山区字第13000340号。
5、孙某某借款部分：
载明仝德杰于2013年1月18日与孙某某签订借款合同、借据，以其位于淮北市相山区孟山路中城小区3-B栋501室房屋为抵押，从孙某某处借款25万元，借款期限为12个月，年息为20%，并办理了房屋他项权证，证号为淮房地产他证相山区字第13000341号。
6、栾某某借款部分：
载明仝德杰于2013年1月18日与栾某某签订借款合同、借据，以其位于淮北市相山区孟山路中城小区3-B栋502室房屋为抵押，从栾某某处借款25万元，借款期限为12个月，年息为20%，并办理了房屋他项权证，证号为淮房地产他证相山区字第13000338号。
7、刘某某借款部分：
载明仝德杰于2012年10月12日与刘某某签订借款合同、借据，以其位于淮北市相山区孟山路中城小区3-B栋204室房屋为抵押，从刘某某处借款20万元，借款期限为6个月，年息为20%，利息每月支付一次，并办理了房屋他项权证，证号为淮房地产他证相山区字第12007491号。
（八）被害人陈述：
1、被害人李某某的陈述：2012年11月3日，淮北市百川投资公司（简称百川公司）法定代表人张某乙称有人用房子抵押借款，手续、证件齐全，随时可以看房。同年11月6日上午，百川公司的业务员张某丙向其保证房子的证件、手续齐全，并说另一出借人郭某某已看过房子。其办理完5套房子的公证手续后和张某丙、邵云峰、闻某某、郭某某等人到房管局，与邵云峰在百川公司提供的房产抵押合同、借款合同、借条上分别签了字，邵云峰用孟山路141号中城小区3-B栋的202、301、304、504、601室五套房产抵押向其借款100万元，其支付借款时已扣除1.8万元利息，后邵云峰又支付一月利息1.8万元。后邵云峰用王军名下的中城社区3-B栋401至404室向其抵押借款100万元，并履行了各种手续，其交付借款时已扣除2万元利息。
2、被害人闻某某的陈述：2012年11月4日下午，其朋友郭某某称百川公司介绍有人做工程，要以房产抵押借款。其和郭某某、李某某分别与邵云峰签订了借款合同、房产抵押合同和借据，邵云峰以中城小区3-B栋201室为抵押向其借款25万元，其交付借款时已扣除0.5万元利息，后邵云峰又支付一月利息0.5万元。
3、被害人郭某某的陈述：2012年11月5日下午，张某乙称有人用房产证抵押借款。次日，其到中城社区与张某丙、郑某某看了401室，其想看302室时，郑某某称302室打不开，结构和401室差不多。后其和闻某某、李某某分别在房管局与邵云峰签订借款合同、房产抵押合同及借据，邵云峰用302室抵押向其借款25万元。其交付借款时已扣除0.5万元利息，后邵云峰又支付一月利息0.5万元。
4、被害人孙某某的陈述：2013年1月18日上午，守信投资理财公司法定代表人王某某称有人想用房子抵押借款。后其到国信公证处见到朋友栾某某、守信公司的会计况某某及周某某、李某甲，况某某称他们都看过房子。其在房管局大厅和仝德杰签了借款抵押合同、借据，仝德杰以中城小区3-B栋501室的产权证做抵押向其借款25万元，未支付利息。
5、被害人栾某某的陈述：2013年1月16日下午，姜某某称仝德杰要以他的房屋抵押借款。1月18日，守信公司的况某某给其打电话，其与房主、评估公司的人看了房子。后其和仝德杰到房管局办理了借款抵押合同、收据等手续，仝德杰以中城小区3-B栋502室抵押向其借款25万元，未支付利息。
6、被害人周某某的陈述：2013年1月18日，守信公司的王某某称仝德杰要用房屋抵押借款。其看了评估公司提供的房子照片，去公证处办理了公证手续，去房管局办理了抵押借款，并和李某甲一起签了中城小区503室的抵押合同，其自己签了203室的抵押合同，其按约定汇入仝德杰账户43万元。仝德杰未支付其利息。
7、被害人李某甲的陈述：2013年1月18日，仝德杰以中城小区503室做抵押向其和周某某借款，双方由守信公司的况某某帮助办理了房屋抵押借款手续，其给仝德杰10万元。仝德杰未支付其利息。
8、被害人刘某某的陈述：仝德杰以中城小区3-B栋204室为抵押向其借款20万元并签订了借据。其付款时已扣除了4000元利息，后仝德杰又支付了4000元利息。
（九）证人证言：
1、证人徐某某的证言：2013年1月18日，其代表相南办事处到淮北市房管局办理三城改造回迁户的房产证时，发现中城小区的回迁户高某某位于淮北市相山区孟山路141号中城小区3-B栋504室的房产证已经被登记在邵云峰名下，并且被抵押贷款。中城小区3栋B段是2000年9月22日由相山区政府牵头，市规划局审批开工的，开发的时候挂靠在淮北市平安房地产公司名下，2003年5月竣工，2003年下半年将安置房分给回迁户。由于各种原因，房产证一直没有办好，2012年办好总房产证，其到房管局帮助回迁户办理产权证时发现该栋楼十余户购房人的产权分别被办理在邵云峰、王军、仝德杰名下，并被抵押贷款，办事处多次向平安公司及当事人了解情况，他们均表示没有将该房转卖他人，也没有参与办理此房产权证。
2、淮北市中城小区3号楼B栋周德芳等15户居民报案材料及证言：淮北市中城小区3号楼B栋开发商名为李某乙，买房时签合同及收款大多是李某乙之子李斌、之女李某丙经办，他们承诺交房时更换加盖平安开发公司公章的合同和正式发票，并且办理房产证，交房已经十余年，一直找开发商协调，但未办理房产证。2013年1月18日回迁户504室高某某到房管局办理房产证时发现房产登记在邵云峰名下被抵押贷款。经购房户查询，3号楼B段第一单元、第二单元除602、603、604室外，其余17套房屋分别被登记在仝德杰、邵云峰、王军名下，经相南办找到张某丁本人核实，张某丁确认未在合同书上签字，平安公司石某某也未加盖公章。1月28日到市房管局查询，上述17套房产于2013年1月22日全部办理抵押用于民间借贷。部分住户联系李斌，李斌称年前年后给住户办理房产证，并承认房管局的办证材料都是假的，以上办理房产证的三人也是他找的，同年1月29日上午住户打电话，李斌对办理房产证的事情予以否认。
购房户周德芳、史某某、杨某某、杜某某、申某甲、孙某甲、朱某甲、张杰、周某丙、黄慧君、杨某甲、张某甲、张某戊、李某丁、高某某等人的证言，证实自2002年起从李某乙处购买房屋的事实。杜某某的证言另证实，2012年11月的一天，其朋友郑某某带人去其家看房子，并说有人要租他朋友的房子，因他朋友的房子跟其家户型一样，要到其家去看一下。
3、证人王某甲的证言：其于2006年到平安房地产公司工作，具体负责工地现场管理和相关手续的办理。公司的法定代表人由张某丁变更为李某戊时移交公司两枚印章，一枚公司印章、一枚财务印章，是石某某（石某甲）给其的，一直由其保管。经其对张某丁与邵云峰、王军、仝德杰签订的房屋买卖合同辨认，合同上的印章不是其盖的。淮北地方税务局销售不动产统一发票上面的公司财务章也不是其盖的，这些发票的购房款其公司未收到。
4、证人张某丁的证言：其1999年至2006年曾两次担任平安房地产有限公司法人，2000年平安公司开发相山区中城社区3栋楼时公司法人是石平安，具体由他负责的。平安公司的公章和财务章共二枚。经对落款为张某丁与邵云峰、王军、仝德杰签订的房屋买卖合同进行辨认，合同上“张某丁”不是其签的字，也不知道谁盖的章，是不是公司的章其辨别不了。公司的公章一直由石某某（石某甲）保管。
5、证人石某甲的证言：其于1999年到平安房地产有限公司担任主管会计，2005年底离职。公司共有公司章、财务章、合同专用章三枚印章，均由其保管，2005年底其把三枚印章移交给王某甲。2000年中城新村工程是相南办的旧城改造工程，挂靠在平安公司名下，其中3栋B栋是李某乙承建的，当时按照谁投资谁负责出售的方式，到其处仅是履行手续，平安公司只负责代收交税费、以公司名义与购房户签合同。经其对张某丁与邵云峰、王军、仝德杰签订的房屋买卖合同辨认，合同上的印章不是其盖的。
6、证人张某乙的证言：用房产抵押贷款一般先由申请贷款人提供房产证、结婚证、户口本及本人身份证，申请贷款人拿到评估公司的评估报告后，其公司帮助寻找民间投资人，然后由其公司职员陪民间投资人看房子，投资人与贷款人达成协议后，其公司职员陪同他们到房管局办理抵押登记，房管局审核通过之后，由民间投资人直接把钱交给申请贷款人，公司向申请贷款人收取2%的中介费。邵云峰曾拿五六个房产证到其公司贷过款，房产证上的名字都是邵云峰，共计贷款150万元。后邵云峰又介绍一个朋友拿了四五个房产证到其公司贷了100万元，房产证上的名字是邵云峰朋友的。邵云峰和其朋友抵押的房子都是位于三马路女子医院对面路东居民的房子，此项业务主要是张某丙负责办理的，每套房子抵押20-25万元。其从邵云峰处收了3万元中介费。
7、证人孙某乙的证言：2013年上半年的一天，其接到一个小学同学（仝德杰）电话，想办理房产贷款，其介绍他找守信投资公司的王某某，后王某某说仝德杰的贷款办好了并给了其4000元中介费。
8、证人王某某的证言：仝德杰用四套房屋抵押贷款130万元，公司共计收了仝德杰20600元中介费，其中6000元给了介绍人孙某乙。仝德杰的房产证抵押是由其公司联系华富评估公司评估的。
9、证人张某戌的证言（系天柱投资公司业务员）：2012年10月12日，仝德杰和郑某某到其公司，仝德杰称有五六套房子想抵押借款。当日上午，其和仝德杰、郑某某及借款人刘某某到国信公证处办理了借款协议的公证，然后到房管局做了房屋评估报告，并办理了抵押手续，仝德杰用一处房产作抵押贷款25万元。公司按照2%收了仝德杰4000元手续费。
10、证人姜某某的证言：2013年12月份，仝德杰称有房产证想抵押借款，其联系了一家贷款公司让仝德杰办理了抵押贷款手续。
11、证人郑某某的证言：2012年9月，邵云峰称想用房子抵押借款，其陪邵云峰、王军、仝德杰到房管局大厅咨询了办理房产证的手续。其联系一个信贷公司，邵云峰用仝德杰名下的一套房子抵押，并进行了公证。后其又联系了百川公司的张总，邵云峰用7套房子作抵押贷款150万元。其带一位姓郭的出借人看房子，邵云峰说杜某某住在那里便让借款人看了杜某某的房子。后李某某讲邵云峰用王军的房产证抵押又跟她做了一次业务。
12、证人赵某某的证言：李斌被抓时驾驶的蓝色北斗星牌汽车是其卖给李斌的，一直没有过户。
（十）同案犯及上诉人、原审被告人的供述：
1、同案犯邵云峰的供述：其于2008年通过李斌介绍到平安房地产公司上班，李斌之父李某乙是该公司的承建方，当时负责孟山路141号中城小区3-B工程的建设，该工程于2003年5月竣工。2012年5月，李斌找到其说，要把十几套房子放在其和仝德杰、王军名下，办房产证贷款做生意。2012年7月，李斌将16套办房产证的材料交给其和仝德杰、王军，让其三人在假买卖合同上签字。一次，李斌对其三人说这些房子是平安房地产公司开发，他父亲承建的，房子卖出去了也有人住，但未办理房产证，先把房子办到其三人名下用以贷款。其名下办理了七套房子，仝德杰名下办理了五套，王军名下办理了四套。其三人于2012年10月10日拿到房产证并交给李斌。李斌让其三人通过关系把房子抵押借款，得到钱给其分成。仝德杰将他名下一套房子抵押借款20万，扣除利息和手续费，到手约19.2万元，李斌称这些钱用于以后办理抵押的活动经费。2012年11月，其通过淮北市相山区凯旋百年大门南侧的一家信贷公司，用其名下7套房产证向李某某、闻某某和一个姓郭的（郭某某）抵押借款，扣除利息3万元、中介费3万元，实得144万元，其扣下24万元，余款120万元交给李斌。在办抵押时，郭某某要看房子，杜某某住在其用于抵押的房产楼上，其对杜某某讲有朋友想买房子要看户型，便让郭某某看了杜某某的房子。2013年1月，其带王军到信贷公司，以王军名下的4套房产作抵押向李某某借款，扣除手续费3万元、利息2万元，实得95万元交给李斌。仝德杰通过相山区状元红大门附近的一家信贷公司，将他名下的4套房产作抵押共借款103万元，扣除3万元手续费及利息2万元，实得98万元交给李斌。李斌让其用抵押所得的上述款项在阜阳购买了1800克黄金交给他，共计63万元。后李斌给其50万元现金，并称他分给仝德杰和王军每人40万，让其三人拿着钱离开淮北市。贷款的钱其给了仝德杰5万元，给了王军2万元，花销2万元。2013年阴历1月，其送给邵某某一块三四千元的手表。2013年农历年前，邵某某开车送其和王军到徐州，几天后，又开车送其回枣庄，当时已经案发，其怕坐车被抓才让邵某某接送。在逃期间，其使用张某己的名字于2013年3月在徐州开了一个保险箱，里面存放了1900克黄金。
2、上诉人李斌的供述：其父李某乙承建平安房地产公司开发的中城小区3-B栋住宅楼，房屋于2003年建好后开始出售。2012年7月，李某乙提出将上述房屋办理房产证后用于贷款，将所贷款项用于承建四中对面铁道旁的一处房子，再把房产证过给房主。同年七八月份，其找到邵云峰商定办证、抵押借款之事，邵云峰又找到王军、仝德杰。其从工商局买来办理房产证的合同，其父亲在合同上签上张某丁的名字，并交给其用于办理合同的平安公司假公章。其把购房合同交给邵云峰、仝德杰和王军签字。邵云峰将先办下来的2套房屋产权证交给其，其让邵云峰拿去抵押，后又办理了剩下的14套，其便无法联系邵云峰等人。其一共花费办证费用50余万。后一些房主找其，其给邵云峰发短信让他抓紧时间把房产证拿回来过户给住户，邵云峰回复了几次后便无法联系。后其得知邵云峰等人用上述十六套房产证抵押借款373万元。其没见过金条等财物。
3、上诉人仝德杰的供述：2012年夏，邵云峰告诉其和王军，说李斌的父亲有16套房子，想把房产证办到其和王军名下抵押借钱，给其二人一些好处费，当时这16套房子有人居住。后李斌让“老张”带其三人去房管局办理相关手续，其签了5份购房合同，邵云峰签了7份，王军签了4份。开始先在每人名下办理了一套房产证交给李斌，邵云峰带其和王军把这三套房子抵押了，在其名下的一套房子抵押借款20万元，钱都交给邵云峰了。第二次是邵云峰带其和王军去拿房产证，也办理了抵押，邵云峰通知其和王军去签字。其名下剩余的4套房子抵押借款80余万，拿到钱后邵云峰带其到四马路粮食局对面的工行买了70余万元的黄金。邵云峰说这些钱和房产证他都没有给李斌，其三人把钱拿走，赎回一部分房产证然后把房子卖掉，能多挣些钱，其表示同意。约两三天后，邵云峰说李斌知道了要害其几人，邵某某开车带其和邵云峰、王军到阜阳，其三人在沃尔玛超市附近租房住了二个多月，费用邵云峰出。办贷款时邵某某一直开车跟着，应该知道，邵云峰用抵押的钱给邵某某买了一辆白色轿车。期间邵某某开车多次找其几人，中间还带邵云峰去了几次徐州，邵某某知道其几人把李斌的钱拿走了。后邵某某又开车带邵云峰去山东枣庄租房子，其三人在枣庄住了四五个月，期间邵某某来枣庄见过其几人，说公安局的人已经知道了别乱跑。邵某某还曾对其几人说过，为办其几人的案件花钱了，给的金条。后邵云峰说他去济南看看，那边情况好就联系其和王军过去，约一星期后就联系不到邵某某和邵云峰了。邵云峰共给其5万元好处费。
4、原审被告人王军、邵某某对上述犯罪事实均予以供认。
本院认为：上诉人李斌伙同上诉人仝德杰、原审被告人王军等人以非法占有为目的，利用伪造的房屋销售合同及印章签订购房合同，办理房地产权证后抵押借款，骗取他人钱款共计364.6万元，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪；原审被告人邵某某明知邵云峰、仝德杰、王军等人是犯罪的人，仍予以接送，其行为已构成窝藏罪。对李斌及其辩护人提出其行为不构成诈骗罪的上诉理由及辩护意见，经查，相关书证及邵云峰、李斌、仝德杰、王军的供述能够相互印证，证实仝德杰、王军及邵云峰在李斌的安排下签订虚假的购房合同办理房地产权证，并合意用上述房地产权证骗取借款，后邵云峰、仝德杰、王军在房地产权证办讫后分头或共同实施了具体的诈骗行为，系在达成共同犯罪合意之后的行为，李斌等四人的行为构成诈骗罪的共犯。故此上诉理由及辩护意见不能成立。在共同犯罪中，李斌首先提议诈骗，并提供加盖假印章的空白房屋购销合同，安排仝德杰、王军签字并办理房地产权证，仝德杰、王军积极实施签订合同、办理房地产权证及抵押借款手续等诈骗行为，三被告人均起主要作用，均系主犯，但仝德杰、王军罪责相对较轻。对仝德杰提出其系从犯的上诉理由不予支持。仝德杰在归案后能协助公安机关抓获同案犯，具有立功表现，依法从轻处罚。李斌、仝德杰、王军在归案后能如实供述诈骗的主要犯罪事实，依法从轻处罚。邵某某当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。王军曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑之故意犯罪，系累犯，依法从重处罚。原判在量刑时已综合考虑各被告人的各项从轻处罚情节，故两上诉人关于原判量刑过重的上诉理由不能成立。原判定罪准确，量刑适当，适用法律正确。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 赵媛媛
代理审判员 赵 威
代理审判员 田沼西
二〇一五年四月十六日
书 记 员 丁 璐
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判。