广西壮族自治区岑溪市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）桂0481刑初134号
公诉机关广西壮族自治区岑溪市人民检察院。
被告人陈某乙（别名陈某甲），于湖北省天门市，居民。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年12月24日被刑事拘留，2016年1月28日被逮捕。
辩护人覃小勇，广××律师事务所律师。
被告人陈某丙，于湖北省天门市，居民。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年12月24日被刑事拘留，2016年1月28日被逮捕。
辩护人李嘉倩，广××律师事务所律师。
岑溪市人民检察院以岑检公刑诉（2016）101号起诉书指控被告人陈某乙、陈某丙犯组织、领导传销活动罪，于2016年4月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭并适用简易程序，公开开庭审理了本案。岑溪市人民检察院代理检察员陈红某出庭支持公诉，被告人陈某乙、陈某丙、辩护人覃小勇、李嘉倩到庭参加诉讼。现已审理终结。
岑溪市人民检察院指控，2014年，被告人陈某乙、陈某丙经人介绍来到广西××市后，加入以连锁销售为名的“深圳木易田国际贸易有限公司”的非法传销组织，并以岑某甲市市区为据点，从事传销活动。被告人陈某乙以介绍他人购买产品为名不断发展下线传销人员，并晋升为业务经理级别，成为该传销组织的管理者和组织者，陈某乙直接或间接发展下线人员52人，陈某丙直接或间接发展下线人员32人。
就指控的事实，公诉机关当庭提供了相应的证据证明，认为被告人陈某乙、陈某丙违反国家法律规定，以推销产品为名，要求参加者购买商品获得加入的资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪。被告人陈某乙对其上线陈某敏挂靠在其名下的17名人员进行了管理，应认定为其间接发展的下线人员。提请本院依法惩处。
被告人陈某乙对公诉机关指控其犯组织、领导传销活动罪的主要事实和罪名没有异议。辩解称，其发展的下线人数是35人，不是指控的52人。
辩护人覃小勇对公诉机关指控被告人陈某乙犯组织、领导传销活动罪的主要事实和罪名没有异议。辩护称，被告人陈某乙发展的下线人数应是35人，而不是指控的52人；被告人陈某乙犯罪情节较轻，认罪悔罪态度好，社会危害性小，建议从轻处罚。
被告人陈某丙对公诉机关指控其犯组织、领导传销活动罪的事实和罪名没有异议。
辩护人李嘉倩对公诉机关指控被告人陈某丙犯组织、领导传销活动罪的事实和罪名没有异议。辩护称，被告人陈某丙犯罪情节较轻，有悔罪表现，建议从轻处罚。
经审理查明，被告人陈某乙、陈某丙于2014年年初，经他人介绍来到广西××市加入以推销“深圳木易田国际贸易有限公司”产品为名的传销活动组织，从事传销活动。该传销组织要求参加者以人民币（以下币种同）3800元购买1套西服、化妆品等产品才能成为实习业务员，购买第2份产品起每份价格为3300元，且不再给产品，成为该传销组织的实习业务员之后才有资格发展下线人员，再按其发展下线人员的人数及推销产品的份额分为实习业务员、业务组长、业务主任、业务经理、高级业务员共五个级别，传销人员以其直接发展下线人员及间接滚动式发展下线人员的人数及推销产品份额的数量为依据来获取报酬，从而牟取非法利益。被告人陈某乙、陈某丙通过购买产品加入该传销组织后，继续积极发展下线人员及推销产品。至案发时，被告人陈某乙直接或间接发展了下线人员崔某甲、向某甲州等35人，组成了自己伞下的传销体系，负责该传销体系人员的日常生活开支、住宿安排、上课等工作，并晋升为业务经理，成为该传销组织的管理者和组织者。被告人陈某丙直接或间接发展了下线人员吴某甲、向某甲军等32人，组成了自己伞下的传销体系，负责该传销体系人员的日常生活开支、核算伞下业务员的业绩提成等工作，并晋升为业务经理，成为该传销组织的管理者和组织者。上述事实，有检察机关提交，业经庭审举证、质证的下列证据予以证明：
1.受案登记表：2015年12月24日，根据群众举报在岑某甲市岑城镇龙井社区将涉嫌组织、领导传销活动的陈某乙、陈某丙抓获归案。
2.人口信息：载明被告人陈某乙、陈某丙的出生日期等基本身份情况。
3.传销组织人员卡片63张：反映传销组织人员的姓名、地址、编号等情况。
4.收据7张：反映陈某乙、陈某丙支付租赁房屋租金情况。
5.记事本7本：反映陈某乙对传销人员日常生活管理支出情况，以及租住地方、联系方式。
6.传销资料：反映平时传销组织的管理、上课安排及内容等情况。
7．证人陈某戊的证言：其于2015年1月份经其母亲陈某乙介绍来到岑某甲市入加连锁销售，其上线人员分别是陈某敏、吴某乙、钟某琴、潘某、祥兰、何某甲、曾某、何某乙、张某甲、李某，其下线人员是刘某、刘甲、陈某元、向某乙等人，其是业务主任级别。
8.证人杨某乙的证言：其于2014年7、8月份经其丈夫向某丙军介绍来到岑某甲市入加连锁销售，其上线人员分别是向某丙军、向甲、张某乙、向某甲军、向某己、吴某甲、向某甲州，其下线人员是张某丙、何某丙、崔某乙等25人，其是业务经理级别。
9.证人向某己的证言：其于2013年经其丈夫吴某甲叫来到岑某甲市入加连锁销售，其上线人员分别是吴某甲、何某训、陈某乙、陈某敏、张某甲、李某，其下线人员是向某甲军、张某乙、向某、王某等人，其是业务经理级别。
10.证人张某乙的证言：其于2013年经其丈夫向某甲军叫来到岑某甲市入加连锁销售，其上线人员分别是向某甲、向某己、吴某甲、何某训、陈某乙、陈某敏、张某甲、李某，其下线人员是向某、向某丙、杨某甲、张某丙、王某等人，其是业务主任级别。
11.被告人陈某乙的供述和辩解：2014年年初，其经朋友张某甲介绍以33500元购买10份产品加入“深圳市木易田国际有限公司”从事连锁销售，该公司没有店铺和办公地点。公司组织要求参加者以3800元购买1套西服、化妆品等物品才能成为实习业务员，购买第2份产品起每份价格为3300元，且不再给产品，成为该组织的实习业务员之后才有资格发展下线人员，再按发展下线人员的人数及推销产品的份额分为实习业务员、业务组长、业务主任、业务经理、高级业务员共五个级别。其直接或间接发展下线人员崔某甲、向某甲洲等共35人，其是业务经理级别。曾某、向某戊等17人是其上线陈某敏发展的下线人员，是属陈某敏的伞下人员，后来陈某敏发展不下去而回家不做连锁销售了，陈某敏的上线张某甲就说要将陈某敏的伞下人员17人挂靠在其的名下，后来因连锁销售发展不下去，这17人陆续回家不做连锁销售了。12.被告人陈某丙的供述和辩解：2014年年初，其经陈某乙介绍以33500元购买10份产品加入“深圳市木易田国际有限公司”从事“连锁销售”，该公司没有店铺和办公地点。公司组织要求参加者以3800元购买1套西服、化妆品等物品才能成为实习业务员，购买第2份产品起每份价格为3300元，且不再给产品，成为该组织的实习业务员之后才有资格发展下线人员，再按发展下线人员的人数及推销产品的份额分为实习业务员、业务组长、业务主任、业务经理、高级业务员共五个级别。其直接或间接发展下线人员向某甲、吴某丙、陈某丁等共32人，其是业务经理级别。
上述证据，本院予以确认。
关于被告人及其辩护人、公诉人提出挂靠在被告人名下的17名人员应否计算为被告人发展的人数问题。经查，被告人陈某乙的上线陈某敏发展的下线人员曾某、向某戊等17人，因陈某敏发展不下去而回家不做连锁销售，陈某敏将伞下人员17人挂靠在陈某乙的名下，而这挂靠的17人后来因连锁销售发展不下去而陆续回家不做连锁销售了。在挂靠期间，这17人并没有发展其他人员加入传销组织，被告人陈某乙也没有要求这17人交纳费用或者认购产品，没有获取报酬和返利，牟取非法利益，亦即在客观方面，被告人陈某乙对这挂靠的17人没有实施组织、领导传销活动的行为。因此，对挂靠在被告人名下的17人不应计算为被告人发展的人数，故公诉机关指控认定被告人陈某乙在组织、领导传销活动中发展的下线人数是52人，与上述证据不符，应当依法予以纠正；对被告人陈某乙的辩护人覃小勇关于被告人陈某乙在组织、领导传销活动中发展的下线人数应当是35人而不是指控的52人的辩护意见，本院据实予以采纳。
本院认为，被告人陈某乙、陈某丙违反国家法律规定，以推销商品为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入该组织的资格，并按照一定的顺序组成层级，以直接或间接发展下线人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，分别构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人陈某乙、陈某丙犯组织、领导传销活动罪罪名成立，依法应分别在“处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金”幅度内量刑惩处。
被告人陈某乙、陈某丙归案后如实供述自己的罪行，分别依法从轻处罚。对辩护人覃小勇、李嘉倩分别提出被告人陈某乙、陈某丙有从轻处罚情节的辩护意见，本院予以采纳。
据上，根据被告人陈某乙、陈某丙犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条和《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款、第四款、第二条第一款之规定，判决如下：
一、被告人陈某乙犯组织、领导传销活动罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币六千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月24日起至2016年5月23日止。罚金限于判决生效后十日内交纳）。
二、被告人陈某丙犯组织、领导传销活动罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月24日起至2016年5月23日止。罚金限于判决生效后十日内交纳）。
如不服本判决，可在接到判书的第二日起十日内，通过本院或者直接向梧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黄开芝
代理审判员 陈铭宜
人民陪审员 莫春燕
二〇一六年五月十六日
书 记 员 李果言