广东省东莞市第二人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）东二法刑初字第1823号
公诉机关广东省东莞市第二市区人民检察院。
被告人莫某某，男，1968年6月13日出生，汉族，广东省东莞市人，小学文化，司机，住东莞市。因涉嫌犯合同诈骗罪于2015年6月25日被羁押并被刑事拘留，同年7月31日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。
辩护人李万全，广东海联泰达律师事务所律师。
辩护人宋耀武，河南五色石律师事务所律师。
东莞市第二市区人民检察院以东二区检诉刑诉（2015）1857号起诉书指控被告人莫某某犯合同诈骗罪，于2015年10月20日以简易程序向本院提起公诉。本院受理后，发现不宜适用简易程序审理的情形，于2015年10月29日依法转为普通程序，并组成合议庭于同年11月25日公开开庭审理了本案。东莞市第二市区人民检察院指派检察员韩锐、代理检察员吴泽佳出庭支持公诉，被告人莫某某及其辩护人李万全到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控称，2013年5月4日，被告人莫某某将其租赁的东莞市长安公共的士有限公司一辆的士（车牌粤SXXX**）转租给邢某某、刘某某，签订合同后莫向二人收取11万元押金、10万元茶水费及1.2万元租金，并约定换得新车后再次租给刑二人。2013年底，长安公共的士有限公司收回该车，并于2014年6月30日将新出租车（车牌粤SXXX**）发给莫某某。莫某某未将该车交给刑二人，而是转租给邝某某、严某某二人用作搭客营运。2014年10月份，莫某某在车辆已经租给邝、严二人的情况下，虚构了要将出租车收回转租给被害人樊某某的事实，与樊某某商谈转租的士（车牌粤SXXX**）事宜，并分多次向樊收取2.2万元的费用。收款后，莫某某未交付车辆，樊无法联系上莫，即报警。经网上追逃，公安人员于2015年6月25日在广州市黄埔区速八酒店820房间将莫某某抓获。破案后，莫某某已将2.2万元退回被害人樊某某，樊对莫表示谅解。
为支持上述指控，公诉机关向法庭出示了如下证据：
1.被害人樊某某的陈述及辨认笔录，证实其被莫某某骗取钱款的具体经过。称，2014年10月中旬，他与莫某某达成了承租的士（粤SXXX**）的合意，莫某某口头承诺说会在2014年12月30日交车。10月16日，他按莫某某的要求在厦边农行门口将5000元定金交给了莫，这时莫某某说会在11月底交车给他。10月26日，莫某某称月底可交车，但是由于莫不够钱去拿车，莫某某故要求他先交17000元，后来他就交了13000元给莫；当时莫某某告诉他这部的士现在由别人在开，但莫不想把车租给那人，所以到时候回收回来。10月31日，莫某某说让他先交当月的租金，下午就带合同过来签署并交付的士，莫某某还说现在正在的士公司提车，他便用网银将4000元转给了莫。但到了当天下午他打莫某某电话都没有接，他就怀疑莫某某是诈骗的，随后他就报警了。
当时他们还未签署合同，但是莫某某打印了一份合同给他看过。在商谈租车事宜期间他从未提出过说不想租车了，而且也没听说过该车出了事故。自从交了最后一笔钱后至今他都未与莫某某取得过联系。
后来公安机关联系他们称莫某某已经抓住，家属想退钱给他，他接受退钱。
被害人樊某某辨认出莫某某。
2.证人邝某某的证言及指认照片，证实其与严某某承租涉案出租车的情况。称，2014年6月28日，他和严某某与莫某某、莫某甲签署了的士（粤SXXX**）转租合同。2014年7月，他在开该车营运时被几名男子骚扰，事后他与严某某就向莫某某提出不想继续承租该车，莫某某让他们安心承租，而莫某甲就说没钱退给他们，于是他们就继续承租了。2014年12月31日，他与严某某二人再次提出想退车还钱，莫某某、莫某甲再次以没钱退为由劝他们继续承租，于是他们就叫莫某某二人补签了租车的合同（合同日期倒签为2014.6.28）。此后他们就一直承租该车，直至2015年7月21日该车被的士公司收回。
证人邝某某指认他承租的的士（粤SXXX**）。
3.证人严某某的证言，证实其与邝某某承租涉案出租车的情况。称，莫某某是2014年6月底拿到新车的，他是2014年6月中旬与莫谈租车的事宜，交车时间是2014年6月28日，合同本应当天签，但是莫某某和莫某甲一直不想签，推了一天又一天，2014年12月31日，他要向莫某某、莫某甲交半年月租12000元时，强烈要求签合约，并将合约时间倒签到2014年6月28日。
4.证人陈某某（出租车公司工作人员）的证言，证实的士公司是严禁承租人将的士转租的，号牌为粤SXXX**、粤SXXX**这两部的士的承租人是莫某某、莫某甲。
5.证人文某某（出租车公司工作人员）的证言，证实粤SXXX**的的士于2014年5月5日由承租人莫某某、莫某甲缴纳了4万元的新车押金后被换为号牌粤SXXX**的新车，该新车于2014年6月30日被开走，目前正常驶用。
6.到案经过，证实莫某某为被动归案。经网上追逃，2015年6月25日，莫某某在广州市黄埔区速八酒店820房间被抓获。
7.常住人口信息表、户籍证明，证实莫某某的身份情况。
8.租车合约（严某某、邝某某提供），证实2014.6.28莫某某与他人（承租人一栏空白）签订了的士（粤SXXX**）转租合同，约定租期2014.7.1-2019.7.1。
9.收据，证实莫某某于2014.12.31收到严某某交付的2015年上半年租金1.2万元。
10.银行卡明细，证实李某乙的银行账号（农行，尾号：707413）于2014年10月31日10时许向莫某某网银转账4000元。
11.证明，证实2014年10月未接到粤SXXX**小车的交通事故报警记录。
12.谅解书及收条，证实莫某某的姐姐莫林枝已经代莫某某归还22000元给樊某某，樊对莫表示谅解。
13.被告人莫某某的供述与辩解，称，2014年10月中旬，他与莫某甲将粤SXXX**的士转租给樊某某，约定押金7万元，每月租金5400元（其中的士公司要求的租金是4200元）。樊某某先后给了2.2万元定金给他，后由于该车出了点小事故需维修加之樊某某一直未给付押金，故他未将该车交付。2015年3月，他将该车转租给茂名的朋友严某某，押金7万元，没有茶水费，月租在长安的士公司要求的4200元上加多1200元，即月租5400元。但他收了严某某的钱后也一直未将2.2万元退还给樊。
粤SXXX**的士转租中茶水费、押金均是由他一人所得，莫某甲仅与他平分转租的租金（后改为：他与莫某甲平分所得的全部款项，其中第一次转租所得的款项中他仅分得了一半的租金）。莫某甲在邢、刘二人的要求下还了1万元给对方。
检察笔录：他与严某某二人的合同是后来2015年4月才补签的，其中合同上的日期2014.6.28也是倒签的。他将新车（粤SXXX**）转租给严某某后不久严就提出不想继续承租，于是他就打算将该车转租给樊某某。他收了樊某某给的押金后第三天就被收高利贷的人扣起来了，手机也被扔了，故樊某某联系不到他。他被放出来后就去了广州，他去广州这事没有告诉邢某某及樊某某等的士的承租人。因为当时新车出了点事故，樊某某听说后就表示不想承租了，于是他就没把车交给樊，至于之前收的2.2万元他也由于没钱故未退还。
14.现场勘查笔录、现场图及现场照片，证实案发现场位于长安镇厦边社区振安西路德轩西餐厅。
据此，公诉机关认为被告人莫某某以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，构成合同诈骗罪，建议对其判处六个月至一年六个月有期徒刑，并处罚金。提请本院依法惩处。
在法庭上，被告人莫某某拒不认罪，辩称是因为被害人樊某某没有交完钱才没有给车的，拿了樊某某22000元后，也没有想不还，是后来手机换了，忘记了。去广州是为了小孩的事，不是逃避被害人。
辩护人李万全认为被告人莫某某不构成犯罪，只是普通的合同违约行为，具体辩护意见如下：1.被告人在签订合同时有履行合同的能力，并没有诈骗财物的主观故意；2.被告人完全有收回出租车的经营权的可能性，已为合同的履行做过准备；3.被告人收取押金后并没有挥霍一空，也没有赌博以及其他不良行为，只是由于生意经营失败暂时无钱退押金；4.被告人并没有事后逃逸的行为，去广州是基于自身对生活的选择。
辩护人宋耀武提交的书面辩护词中对本案的定性及相关证据事实没有异议，但提出被告人系初犯、偶犯，主观恶性不大，认罪态度好，能够如实供述自己的罪行，积极退赔，并取得受害人的谅解，建议对其适用缓刑等辩护意见。
经审理查明，公诉机关当庭出示的证据，经控辩双方质证，证据来源合法，除被告人莫某某的辩解之外的其他证据内容均客观、真实，可以作为本案的定案根据。且上述证据与本案事实具有关联性，相互印证，形成完整的证据链，可以排除其他合理怀疑，公诉机关据此指控被告人莫某某的犯罪行为，事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。
本院认为，被告人莫某某以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人莫某某犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。
经查，被害人樊某某证实2014年10月中旬与被告人莫某某达成承租粤SXXX**的士的合意后，莫某某曾多次向其承诺交车时间，但先后按莫某某的要求共支付了2.2万元的费用后，就一直无法与莫取得联系，且其从未表示过不想承租。证人邝某某、严某某证实莫某某一直劝二人继续承租粤SXXX**的士，从未提及要将出租车收回，且在2014年12月31日补签了租车合同（合同日期倒签为2014.6.28）。据此足以推定莫某某在主观上并无将该车承租给樊某某的意愿，在客观上也不可能在承诺的期限内履行合同。事后莫某某去到广州变更手机号码，从未与樊某某联系，直至公安人员将其抓获归案。综上，足以认定莫某某主观上具有非法占有他人财物的目的，客观上也实施了合同诈骗的行为，其行为已构成合同诈骗罪。被告人莫某某的辩解意见及辩护人李万全认为莫某某不构成犯罪的辩护意见，本院不予采纳。
关于本案的量刑问题。公诉机关建议对被告人莫某某判处六个月至一年六个月有期徒刑，并处罚金。根据现行刑法规定，本案的法定刑为三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。具体到本案，被告人莫某某已退赔被害人并获得被害人谅解，酌情可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议合理有据，符合本案实际，本院予以采纳。辩护人宋耀武提出被告人认罪态度好，能够如实供述自己的罪行，建议对其适用缓刑的辩护意见，缺乏事实和法律依据，本院不予采纳；其他辩护意见，经查属实，本院予以采纳。
依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十三条第一款的规定，判决如下：
被告人莫某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金3000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2015年6月25日起至2016年3月24日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院交纳，上缴国库。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李年富
人民陪审员 梁筱婷
人民陪审员 伍乃仁
二〇一六年一月二十七日
书 记 员 邓慧晶
陈意祥
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