河南省中牟县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）豫0122刑初12号
公诉机关河南省中牟县人民检察院。
被告人李扬，男，1995年4月11日出生于河南省中牟县，汉族，中专文化程度，无业，住中牟县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月10日被中牟县公安局刑事拘留，同年4月13日被逮捕。
辩护人李恒昌，河南长建律师事务所律师。
被告人宋欣，男，1994年11月10日出生于河南省中牟县，汉族，初中肄业，无业，住中牟县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月10日被中牟县公安局刑事拘留，同年4月13日被逮捕。
辩护人刘红卫，河南赵庆利律师事务所律师。
被告人宋恒昌，男，1994年11月3日出生于河南省中牟县，汉族，初中肄业，无业，住中牟县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月10日被中牟县公安局刑事拘留，同年4月13日被逮捕。
辩护人张玉江，河南赵庆利律师事务所律师。
河南省中牟县人民检察院以牟检公诉刑诉（2018）27号起诉书指控被告人李扬、宋欣、宋恒昌犯诈骗罪，于2018年1月2日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。中牟县人民检察院指派检察员葛毅飞出庭支持公诉，被告人李扬及其辩护人李恒昌，被告人宋欣及其辩护人刘红卫，被告人宋恒昌及其辩护人张玉江到庭参加诉讼。现已审理终结。
河南省中牟县人民检察院指控，自2016年5月份，被告人李扬、宋欣、宋恒昌等人预谋后，以非法占有为目的，租赁中牟县中牟宾馆内14楼1402房间，购买电脑、打印机等设备，以“郑州磊落电子商务有限公司”的名义，在公司不具备合法资质的情况下，招募宋某3、王某2、宋某2（三人已被判刑）等人为主管；纠集王某1（已被判刑）、张某1（已被判刑）等人为业务员，通过QQ等网络社交软件向不特定公众发布以女性身份在QQ兴趣部落、微信等网络平台散布虚假交友信息并附有开设淘宝网店回报丰厚等虚假信息，并承诺加盟后向加盟商提供技术服务，骗取被害人人民币680元、1080元、1480元、1880元四个当次的加盟费以及人民币1100元的保证金、1100元的店铺刷信誉费用、1100元的运保费等，收取费用后该公司以各种借口推诿、拒绝提供事先承诺的虚假服务。
自2016年3月份至2016年11月份，被告人李扬、宋欣、宋恒昌以上述方式，分别骗取被害人于某3960元、张某33980元、何某12980元、李某14000元、王某55280元、姜某4480元、郑某6580元、黄某5080元、何某21500元、林某14080元、周某11780元、蔡某4480元、包广航4260元、林某23000元、孙某1360元、闫某3680元、李某24880元、杨某3000元、任某680元、周某26280元、刘某5880元、丁某5960元、张某42980元、范某7110元、段某3880元、谢某5400元、罗某6960元、周某37480元、周明昊6880元。
案发后，被告人李扬、宋欣、宋恒昌均于2017年3月10日到公安机关投案。被告人李扬的家属、宋欣的家属、宋恒昌的家属于2017年10月31日分别退出赃款人民币各46000元。现赃款已退还被害人并取得了谅解（除被害人张某3、姜某外）。
为支持其指控，公诉机关提供了被告人供述，被害人陈述，证人证言，中牟县公安局勘验、检查笔录，被害人提供的证据材料，户籍证明，前科证明，归案经过，支付宝转账截图，聊天截图，公司的注册材料，银行交易明细，中牟县宾馆的租赁协议，收到条、谅解书，电子数据，情况说明等证据，认为三被告人的行为均已构成诈骗罪，提请本院依法判处。
三被告人对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。
被告人李扬的辩护人对公诉机关指控李扬犯诈骗罪的事实和罪名均没有异议，但提出，李扬在犯罪行为中所起作用较小，系初犯、偶犯；犯罪前一贯表现良好，无任何违法犯罪记录；案发后主动投案，系自首；在侦查阶段，自愿认罪认罚；积极退赔赃款，取得被害人谅解，请求对其从轻、减轻处罚，判处缓刑。
被告人宋欣的辩护人对公诉机关指控宋欣犯诈骗罪事实和罪名均没有异议，但提出，宋欣犯罪后自动投案，且如实供述自己的罪行，系自首；案发后积极退赔赃款，取得被害人的谅解；系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，请求对其从轻、减轻处罚。
被告人宋恒昌的辩护人对公诉机关指控李扬犯诈骗罪的事实和罪名均没有异议，但提出，宋恒昌有投案自首情节，积极退赃，取得被害人的谅解；系初犯、偶犯；自愿认罪认罚，有悔罪表现；相较于李扬，宋恒昌的作用较小，如果区分主从犯，宋恒昌系从犯，请求对其从轻、减轻处罚，判处缓刑。
经审理查明：2016年3月份，被告人李扬、宋欣、宋恒昌在郑州市他人的公司开始从事网络诈骗。2016年5月份，被告人李扬、宋欣、宋恒昌等人预谋后，以非法占有为目的，租赁中牟县中牟宾馆内14楼1402房间，购买电脑、打印机等设备，以“郑州磊落电子商务有限公司”的名义，在公司不具备合法资质的情况下，招募宋某3、王某2、宋某2（三人已被判刑）等人为主管；纠集王某1（已被判刑）、张某1（已被判刑）等人为业务员，以女性身份在QQ兴趣部落、微信等网络平台，向不特定公众发布虚假交友信息，并附有开设淘宝网店回报丰厚等虚假信息，承诺加盟后向加盟商提供技术服务，骗取被害人交纳数额不等的（680元、1080元、1480元、1880元）加盟费以及1100元的保证金、1100元的店铺刷信誉费用、1100元的运保费等，收取费用后，各被告人以各种借口推诿、拒绝提供事先承诺的服务，并将骗取的赃款按比例瓜分。
自2016年3月份至2016年11月份，被告人李扬、宋欣、宋恒昌以上述方式，分别骗取被害人于某3960元、张某33980元、何某12980元、李某14000元、王某55280元、姜某4480元、郑某6580元、黄某5080元、何某21500元、林某14080元、周某11780元、蔡某4480元、包广航4260元、林某23000元、孙某1360元、闫某3680元、李某24880元、杨某3000元、任某680元、周某26280元、刘某5880元、丁某5960元、张某42980元、范某7110元、段某3880元、谢某5400元、罗某6960元、周某37480元、周明昊6880元。
案发后，被告人李扬、宋欣、宋恒昌均于2017年3月10日主动到公安机关投案。被告人李扬、宋欣、宋恒昌的近亲属于2017年10月31日分别代被告人李扬、宋欣、宋恒昌退交赃款人民币各46000元。
另查明，除被害人张某3、姜某外，现被告人李扬、宋欣、宋恒昌的退赃款均已返还各被害人并取得各被害人的谅解。
上述事实，三被告人及其辩护人在开庭审理过程中均没有异议，且有经庭审举证、质证，本院予以认定的被害人于某、张某3、何某1、李某1、王某5、姜某、郑某、黄某、何某2、林某1、周某1、蔡某、包广航、林某2、孙某、闫某、李某2、杨某、任某、周某2、刘某、丁某、张某4、范某、段某、谢某、罗某、周某3、周明昊的陈述，证人宋某1、田某1、庞某1、王某1、宋某2、王某2、王某3、宋某3、张某1、陈某、田某2、田某3、冯某、徐某、庞某2、王某4、宋某4、张某2、宋某5、宋某6的证言，中牟县公安局勘验、检查笔录，被害人提供的证据材料，户籍证明，前科证明，归案经过，支付宝转账截图，聊天截图，公司的注册材料，银行交易明细，中牟县宾馆的租赁协议，收到条、谅解书，电子数据，情况说明，同案犯判决书等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人李扬、宋欣、宋恒昌以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控其罪名均成立。且系共同犯罪。
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定:“诈骗公私财物，数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。”相关司法解释规定，利用互联网等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的，可酌情从重惩处。对三被告人应当在上述幅度内量刑。三被告人在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。三被告人犯罪后，能够自动到公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，可对其减轻处罚。三被告人认罪态度较好，又均系初犯，且被告人李扬、宋欣、宋恒昌的近亲属已共同超额退缴全部赃款，可以对三被告人从轻处罚。违法所得，应依法予以没收。
关于被告人李扬、宋恒昌的辩护人提出的二被告人在犯罪行为中所起作用较小，应当属于从犯，请求对其宣告缓刑的辩护意见，经查，三被告人共同预谋实施诈骗，共同注册成立公司、租赁房屋、购买器材、招募人员，犯罪所得平均分配，在共同犯罪中，均起主要作用，均系主犯，且此类犯罪严重侵害了人民群众的财产权利，严重干扰电信网络秩序，严重破坏社会诚信，严重影响人民群众安全感和社会和谐稳定，社会危害性大，犯罪情节较重，不符合宣告缓刑的法律规定，故该辩护意见没有事实和法律依据，本院不予支持。但三被告人的辩护人提出的三被告人均系初犯、偶犯；犯罪前一贯表现良好，无任何违法犯罪记录；案发后主动投案，系自首；在侦查阶段，自愿认罪认罚；积极退赔赃款，取得被害人谅解，请求对其从轻、减轻处罚的意见有事实和法律依据，本院予以支持。
根据三被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李扬犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零十个月，并处罚金人民币三万五千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月10日起至2020年1月9日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人宋欣犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零十个月，并处罚金人民币三万五千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月10日起至2020年1月9日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）
三、被告人宋恒昌犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零十个月，并处罚金人民币三万五千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月10日起至2020年1月9日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）
四、被告人李扬、宋欣、宋恒昌退赔到公安机关的赃款依法返还被害人张丰3980元、姜淑光4480元后，剩余3910元予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 刘书兰
人民陪审员 窦春森
人民陪审员 张秀兰
二〇一八年二月一日
书 记 员 郑丽君
附：本案所适用法律条文
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
……
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳，酌情减少或者免除。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
……
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。