安徽省利辛县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）利刑初字第00558号
公诉机关利辛县人民检察院。
被告人梁某，男，1996年1月10日出生于陕西省汉中市勉县，汉族，无业，住陕西省勉县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年4月1日被利辛县公安局决定刑事拘留，同年4月26日被安康铁路公安处勉县派出所抓获，2015年5月6日被利辛县公安局执行刑事拘留，2015年6月4日被利辛县公安局执行逮捕。现羁押于利辛县看守所。
辩护人武永超，安徽文州律师事务所律师。
利辛县人民检察院以利检刑诉（2015）484号起诉书指控被告人梁某犯诈骗罪，于2015年8月24日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。利辛县人民检察院指派检察员路ＸＸ出庭支持公诉，被告人梁某及其辩护人武永超到庭参加诉讼。现已审理终结。
利辛县人民检察院指控：被告人梁某于2015年1月至4月期间通过手机上微信、QQ的方式，在微信群和朋友圈称自己能够组织丝袜、化妆品等一手货源，骗取郑某、毕某等八人货款34298元，后拒不发货或退款。公诉机关提供了被告人供述与辩解、证人证言及相关书证，认为被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，提请本院以诈骗罪追究被告人梁某的刑事责任。
被告人梁某对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，提出已退款1000元给李某和毕某。
辩护人对起诉书指控被告人的犯罪事实及罪名无异议，认为被告人具有如下酌定从轻处罚情节，认罪态度较好，愿意赔偿被害人，其家庭困难，无前科。
经审理查明：1、2015年3月20日郑某（利辛县王市镇人）在微商群发了一条需要丝袜的消息，被告人梁某看到后用自己的微信号×××给郑某发了一段关于丝袜的视频，并谎称自己有现货且可以当天发货，双方谈好价格后，郑某就用支付宝（152××××3827）先后分两次给被告人梁某提供的支付宝账号（18×××99）转账8105元，被告人梁某收到货款后，拒不给郑某发货或退款，并拒绝与郑某联系。
2、2015年3月19日毕某（黑龙江省肇东市人）在微信群里看到被告人梁某在朋友圈里发一些药品、护肤品广告，后便与被告人梁某联系购买PAPA的药品，双方谈好价格后便用支付宝（137962276）向梁某提供的支付宝账号（18×××99）转账3600元，被告人梁某在收到货款后拒不给毕某发货或退款，并拒绝与毕某联系。
3、2015年3月27日黄琴（江西省吉安县人）通过微信和被告人梁某联系购买“思埠”牌的护肤品，被告人梁某以购物满3800元可以给产品品牌授权书为由，让黄琴购买相关产品，后黄琴向被告人梁某提供的支付宝账号（18×××99）转账3800元，被告人梁某收到货款后拒不发货或退款，并拒绝与黄琴联系。
4、2015年3月19日李某（福建省古田县人）通过微信向被告人梁某联系购买PAPA私护凝胶一箱，双方谈好价格后，李某用自己的支付宝189××××5442先后三次向被告人梁某提供的支付宝账号（18×××99）转账6503元。被告人梁某收到货款后拒不发货或退款，并拒绝与李某联系。
5、2015年3月19日罗某（四川省珙县人）向被告人梁某联系购买丝袜1200条，双方谈好价格后，罗某用自己的支付宝钱包先后分两次向被告人梁某提供的支付宝账户（18×××99）转账7560元。被告人梁某收到货款后拒不给罗某发货或退款，并拒绝与罗某联系。
6、2014年12月份蔡某（河南省舞钢市人）通过微信认识的卖化妆品的被告人梁某，2015年1月10日向被告人梁某提供的支付宝账户转账3300元。被告人梁某收到货款后拒不发货或退款，并拒绝与蔡某联系。
7、2015年4月份段某（又名段婷婷，山西省洪洞县人）向被告人梁某联系购买化妆品，后段某用支付宝先后分二次向被告人梁某提供的支付宝账户转账630元，被告人梁某收到货款后拒不发货或退款。
8、2015年4月份赵某（河南省汤阴县人）向被告人梁某联系购买“韩束”化妆品，双方谈好价格后赵某向被告人梁某转账800元。被告人梁某收到货款后，拒绝给赵某发货。
上述事实，经当庭举证、质证的下列证据证实：
书证
1、（1）受案登记表，2015年3月31日11时20分，被害人郑某通过报案称，她于2015年3月20日在微商群内发了一条需要丝袜的消息，之后一个微信号为×××给其发了一段关于丝袜的视频，并告诉郑某，其有现货供应，可当天发货，郑某通过她的支付宝（152××××3827）给该微信号提供的支付宝账号18×××99转账8000元，该支付宝的实名认证为梁某，后该微信账号没有发货。
（2）、受案登记表，2015年5月26日黑龙江省绥化市肇东市公安局接报称，2015年4月19日毕某在家中用手机上微信，从一个微信好友那里购买一箱PAPA药品，被对方骗取3685元
（3）受案登记表，2015年5月26日下午15时许，黄琴到吉安市君山派出所报案称，2015年3月27日，其被微商梁某（×××）以购买“思埠”牌护肤品的方式骗取3800元。
（4）受案登记表，2015年3月21日泸州市公安局江阳区分局刑事侦查大队三中队接罗某报案称，2015年3月份，其向微信号×××的人购买1200条丝袜，在3月19日和20日其分两次向对方提供的支付宝账号18×××99（账户名梁某）汇款7560元，被骗。
2、扣押清单，证明公安机关对梁某的一部苹果手机、一部小米手机及建设银行卡一张予以扣押。
3、抓获经过，证明2015年4月26日9时许，梁某被陕西省安康铁路公安处勉县站派出所抓获。
4、证明，梁某于2015年4月26日至2015年5月6日在勉县看守所临时羁押。
5、户籍证明，证明被告人及被害人的身份。
6、前科查询证明，证明梁某无违法、犯罪及吸毒记录。
7、银行卡客户交易查询记录，证明梁某所持有的银行卡内钱款收支情况。
8、微信聊天记录，证明被害人郑某、毕某、李某等人与被告人部分交易记录及催发货记录。
二、被害人陈述
1、被害人郑某陈述，在2015年3月20号的下午，她在微商群里发一条需要丝袜的消息，后群内一个微信名是“A0000000-官方正品、总经销供应商（微信号是×××）”的人给她发了一段丝袜视频，她看到后就加该微信了，又谈了买丝袜的事，以先支付80﹪的货款谈好的，她就向该微信号提供的支付宝账号18×××99（支付宝的实名认证是梁某）汇了8000元钱，对方告知她已收到货款，她就提示对方发货并提交快递单号，一直没有发货，后对方把她的手机号也拉黑了
2被害人毕某陈述，称其于2015年3月19日在一个微商处购买了一箱PAPA药品，当天付款3685元，被对方拉黑了，也没发货，对方的支付宝账号是18×××99，她的支付宝账号是13×××42，微信账号是×××。
3被害人黄琴陈述，2014年12月份通过微信认识梁某，梁是护肤品销售代理商，自去年12月份到今年3月份她一直在梁某处进货，每次金额都限制在1000元以内，今年3月下旬，她向梁某咨询了思埠品牌授权证书，梁某回答要购买3800元的思埠货物，可以给品牌授权证书，于2015年3月27日通过微信绑定的邮政银行卡支付给梁某3800元，付款后梁某一直没发货，她打电话询问，梁把她的号码设为黑名单，打不通，梁某的电话是18×××99，QQ号码是17×××23，微信号是×××。
4、被害人李某陈述，证明2014年9月份，她在网上通过郑伟杰认识了梁某，2015年3月19日晚上19时许，她通过微信和梁某联系，购买一箱PAPA私护凝胶，加上邮费23元，共6053元，后分三次汇款6053元，后一直没发货，电话打不通，微信也把她删了
5、被害人罗某陈述，证明她在微信群内一个微信名是“A0000000-官方正品、总经销供应商（微信号是×××）”的人买丝袜，商定购买1200条丝袜，单价为9元每条，总价值10800元，她先付70﹪的货款，她在2015年3月19日23时15分，在家用手机通过支付宝钱包向对方提供的支付宝账号18×××99（账户名梁某）转款6000元，次日17时3分用上述方式转款1560元。当转完款后，对方一直没发货，并把她的微信删除，电话也没打通。
6、被害人蔡某陈述，2014年12月11日她和一个在网上卖化妆品的聊天认识，开始她进货，对方还发货，到2015年1月10日她给对方打款，一直没发货，直到5月份，她接到安徽警方的电话，让她到所在地派出所备案，对方的名字叫梁某，是湖北的，他的支付宝账号有两个17×××86账户名是李家鹏，18×××99账户名是梁某，梁某共拖欠3300元货款没发货。
7、被害人段某陈述，证明她通过微商于2015年4月5日购买405元的韩束品牌的防晒美白油，4月6日买了225元的海洋子品牌的美白油，均没收到货。
8、被害人赵某陈述，证明去年她在qq上认识一个卖护肤品的，qq号17×××23，昵称AO官方正品、一手货源，她后来加了该人的微信，微信号×××，昵称A0000000-官方正品、一手货源。她通过微信转账的方式在对方那里买过几次护肤品，都发货了，4月初的时候她买一款护肤品，给对方转账800多元，后一直没发货。对方叫梁某。
三、亳州市公安局电子数据勘验检查笔录，证明将利辛县公安局将扣押梁某的两部手机送检，1、小米手机检测结果为该手机曾使用QQ手机版登录QQ账号6个，1066413312、1599321054、17×××23、2314633205、2752653949、3088320775。该手机曾使用微信聊天软件，登录微信账号一个，微信×××：wxid_9px6zdlt10h512，微信昵称“官方正品、一手货源”。
2、苹果手机的检测结果，发现手机曾使用QQ手机版聊天软件，登录QQ账号3个，17×××23，1802765871，498598872.该手机曾使用微信聊天软件，登录微信账号一个，微信×××：wxid_0mbjg59g167822，微信昵称“中华神皂、PAPA、韩束、歌琳总代”。
四、物证，证明被告人梁某在诈骗八名被害人所使用的二部手机和银行卡。
五、被告人梁某供述，证明其通过手机上微信做微商在网上销售护肤品、化妆品和丝袜等产品，在微信群加群里面所有成员为好友，并在朋友圈发一些出售丝袜、鞋、护肤品、化妆品等物品的广告，微信好友见到后就问他物品价格，谈好后就让对方先付款，再发货。款到后，他就找各种借口不发货，后来他就把付款人的手机拉入黑名单，他的微信号是×××，微信名经常换，支付宝账号是18×××99，也是他的手机号，他自2015年春节后就开始不给买家发货了，因为开销大，买家的钱一汇来，就被他花掉了，没钱付给上家了，就不给买家发货了，大概总共收到有3万余元没发货，他有两部手机一部是苹果，一部是小米，他通过郑伟杰退了李某和毕某1000元钱。
辩护人出示证据，1、梁某个人简历一份，证明其父亲于2012年因病去世，其与祖母在一起生活。
2、证明一份，证明梁某家庭经济困难。
公诉机关质证意见，该二份证据与本案无关联性。
本院认为：被告人梁某骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪，利辛县人民检察院指控被告人的罪名成立，适用法律正确，本院予以支持。对辩护人提出的被告人认罪态度较好，愿意赔偿被害人经济损失，家庭经济困难，无前科的辩护意见，以及被告人提出已退还被害人李某、毕某1000元的辩解，经查，对辩护人提出的被告人认罪态度较好，无前科的辩护意见，本院予以采信，对辩护人提出的愿意赔偿被害人经济损失的辩护意见和被告人辩解称已退还被害人李某、毕某二人1000元，未提供证据证明且未得到被害人陈述相印证，其家庭经济困难与本案无关联性，故不予采信，根据被告人犯罪的事实、性质、后果及对社会的危害程度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人梁某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日抵刑期一日，应折抵刑期10日，即自2015年5月6日起至2017年4月25日止。）
二、依法追缴被告人梁某的违法所得34298元，退还给被害人。
三、对被告人使用的犯罪工具小米手机一部（串号866001029698793）、苹果手机一部（串号357000066558361）及中国建设银行卡（卡号62×××71）一张予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省亳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李国臣
人民陪审员 刘淑华
人民陪审员 黄祝侠
二〇一五年十月十九日
书 记 员 刘建轩
附：本案的法律根据：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。