云南省龙陵县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）云0523刑初26号
公诉机关龙陵县人民检察院。
被告人刘菊，女，1968年5月5日出生于云南省腾冲市，回族，家住云南省保山市腾冲市。2016年6月24日因涉嫌诈骗罪被龙陵县公安局刑事拘留，同年7月23日经龙陵县人民检察院批准逮捕，同日由公安机关执行，现羁押于龙陵县看守所。
龙陵县人民检察院以龙检公诉刑诉（2017）32号起诉书指控被告人刘菊犯诈骗罪，于2017年3月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。龙陵县人民检察院指派检察员尤娟、代理检察员陈秀娟出庭支持公诉，被告人刘菊到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2012年9月至2016年6月，被告人刘菊使用假名寒雪，虚构做石斛生意、玉石生意等事实，骗取被害人线某、杨某1、段某共计人民币55.13万元，后将该款用于个人生活，至案发时均未归还被害人，具体事实如下：
1、2012年9月至2014年5月，被告人刘菊使用假名寒雪，以合伙做石斛生意、个人消费为由，多次骗取被害人线某共计人民币11.08万元；
2、2014年1月至2015年8月，被告人刘菊使用假名寒雪，以合伙做石斛生意为由，多次骗取被害人杨某1共计人民币35.55万元；
3、2016年5月至6月，被告人刘菊以做玉石生意、租铺子为由，骗取被害人段某共计人民币8.5万元。
上述事实，公诉机关提交了物证；书证；证人证言；被害人陈述；搜查、扣押、辨认等笔录；鉴定意见；被告人供述和辩解等证据证实。认为被告人刘菊以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪，被告人刘菊曾因犯诈骗罪被人民法院判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚，其在犯罪后能如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚，建议以诈骗罪判处其有期徒刑十一年至十三年，并处罚金。
被告人刘菊对公诉机关指控诈骗被害人线某、段某的事实及数额无异议，对指控诈骗被害人杨某1的数额35.55万元有异议，辩解先后诈骗被害人杨某1的数额只有18万元左右，其余部分是被害人叫其帮收购石斛鲜条按照120元∕斤的价格计算的。
经审理查明：2012年9月至2016年6月，被告人刘菊使用假名寒雪，虚构做石斛生意、玉石生意等事实，骗取被害人线某、杨某1、段某共计人民币55.13万元，后将该款用于个人生活，至案发时均未归还被害人，具体事实如下：
1、2012年9月至2014年5月，被告人刘菊使用假名寒雪，以合伙做石斛生意、个人消费为由，多次骗取被害人线某共计人民币11.08万元；
2、2014年1月至2015年8月，被告人刘菊使用假名寒雪，以合伙做石斛生意为由，多次骗取被害人杨某1共计人民币35.55万元；
3、2016年5月至6月，被告人刘菊以做玉石生意、租铺子为由，骗取被害人段某共计人民币8.5万元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：
一、物证
从被告人刘菊处查获扣押的手机3部、中国建设银行自动柜员机客户通知书5张、云南省农村信用社自动提款机客户通知书8张、户口本1本、中国移动通讯客户业务受理单1张、周大福单据2张、腾冲阳光电器收款单据1张、浩阳电器收款单据1张、购买沙发收款单据1张、盒子1个、手链2条、挂坠2个、粉红色钱包1个、身份证3张、中国建设银行卡1张、机动车行驶证1张、挎包1个、云Ｍ×××××摩托车1辆、机动车登记证书2本、购买发票4张、单据3张、神州行电话卡5张、房租收款收据单10张、金帅牌电冰箱1台、三洋牌洗衣机1台、华硕笔记本电脑1台、TCL液晶电视1台、美的电磁炉1台、布沙发1个、云Ｍ×××××摩托车1辆。从证人张某1处查获扣押的手机1部、机动车驾驶证1套、银行卡4张（已发还）、挂件1个、挎包1个、钥匙2把、手镯1个、挂坠1个、云Ｍ×××××摩托车行驶至2张、钱夹1个、张某1广东省居住证1张、许某身份证1张、移动卡及办卡客户联2张、人民币6000元。以上物品系被告人刘菊和证人张某1持有，证实抓获被告人刘菊时从其住处查获及从证人张某1处查获。
二、书证
1、受案登记表、立案决定书。证实本案的案件来源事实。
2、户口证明及照片、刑事判决书、释放证明书。证实被告人刘菊的基本身份情况，案发时已达到刑事责任年龄，其于2007年1月12日因犯诈骗罪被原腾冲县人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五千元，于2009年12月7日刑满释放。
3、抓获经过。证实被告人刘菊的到案情况。
4、入所健康检表、人身安全检查笔录。证实被告人刘菊被抓获后进入龙陵县看守所时的身体健康状况。
5、被害人杨某1提供的单据20张、汇总登记2张。证实2014年1月8日至11月13日，被告人刘菊因收购石斛而向杨某1借款16次，共计34.05万元，其他借款3次，每次5000元，其中2次载明烤黄草、买打黄草药水，共计1.5万元及其他无单据借款的汇总情况。
6、中国农业银行龙陵支行提供的用户名为刘某1的6228483966XXXXXXXXX账号交易情况。证实该卡杨某110次借款给被告人刘菊后的当天或几天后存入小于借款额的一笔款，共计25.8万元，截止2014年8月1日已被全部取走。
7、被害人段某提供的数据查询。证实段某卡号为62×××20的账户交易情况，于2016年5月25日取款2次，共计1万元；2016年5月26日、6月2日、6月3日分别取款2万元，共计6万元；2016年6月11日取款1.5万元。
8、被害人段某提供的借条。证实2016年6月11日段某向徐志光借款1.5万元，同日段某借款给“寒雪”7万元。
9、被害人线某提供的记账本3本。证实被告人刘菊向线某借款187104元的事实。
10、被害人线某提供的中国建设银行自动柜员机客户通知书4张。证实其于2016年5月15日、16日、19日、24日分别向卡号62×××13﹡﹡﹡﹡4的账号存入400元、500元、1500元、500元的情况。
11、持卡人刘某1，卡号为62×××74的银行交易明细1份。证实该卡收到线某存款的情况及2016年6月11日该卡存入14900元的情况。
12、收条1张。证实2016年7月4日，张某1交来人民币4000元用于赔偿被害人的情况。
13、张某1、马某、刘菊、刘某1在中国农业银行、中国工商银行、农村信用合作联社的开户情况查询。证实四人银行卡的账户情况。
14、情况说明1份。证实被告人刘菊持有使用的署名“寒雪”的身份证，在公安系统内未查询到与该身份信息相符的信息。
三、证人证言
1、证人刘某1证实，刘菊是我的亲姑姑，与其联系频繁，我不清楚刘菊平时的生活情况，之前我在龙陵开小卖部时听刘菊说她在那个大妈家（杨某1）做面包，偶尔去收购石斛来倒卖，她丈夫张某1帮人种石斛，她有时买石斛差钱跟我借钱，偶尔也跟我要钱，我都是几百上千的给她钱。有一次刘菊说要买石斛跟我借了8000元，我不清楚她诈骗的事。我和刘菊都有低保，低保卡我拿着，每次的低保金都打到这张卡里，每次打款后我都将她那份拿给她，后来他说不方便，提出让我帮办一张卡，2014年9月我到龙陵建设银行办了一张银联卡给她。
2、证人线某2证实，线某是我的亲妹妹，2013年6月9日早上，线某打电话给我，说向我借款1万元用于购买石斛，我就骑着摩托车从黄草坝瓷厂来到龙陵联华超市对面的信用社取款给她，当时线某和一个女的在，过了五、六个月，我让线某归还借款，就来到龙陵线某的铺子，之前那个女的也在，那个女的就拿出1万元人民币递给我，线某说和那个女的一起做石斛生意。
3、证人吴某证实，2013年我妻子杨某1与寒雪认识，寒雪就经常到我家，2013年寒雪以收购石斛为由向杨某1借款2次，分别是0.6万元和0.66万元，合计1.26万元，还帮别人借款0.4万元，借款时我没有在场，所以没有单据。2014年以合伙做石斛生意为由多次向妻子杨某1借款，都写有单据，有时还零散地向杨某1借款，我都不在场，都是妻子告诉我后又记在纸上，字据是我写的，但签名都是寒雪本人签的，偶尔有一两张是我帮她一次性签上名字但是她本人也在场，每次都是拿现款给她，我也多次向她打听种石斛的地方和收购石斛摆放的位置，但都被她拒绝了。
4、证人张某1证实，①我与被告人刘菊是夫妻关系，刘菊在龙陵叫寒雪，我也知道她姓刘，但具体叫什么名字不知道，我没有帮她在网上办理过身份证和户口簿，也没有看见过她“寒雪”的身份证和户口簿，也不知道她从什么地方拿来的。②2012年以来，刘菊拿给过我六次款。2013年的一天，当时在龙陵龙山社区五岔路一家的出租房，刘菊拿给我3000元人民币，让我去买一台电脑，我拿了钱后通过朋友帮买了一台黑色笔记本电脑。过后刘菊又拿给我1万元人民币，让我购买一辆好些的摩托车，我与刘菊到保山以1.1万元的价格购买了一辆黑色哈利大摩托车，落户在我的名下。过了三个月左右，刘菊跟刘某1说要买一辆踏板摩托车，后我与刘某1到龙陵何氏车行以7000元人民币购买了一辆银灰色踏板摩托车，刘某1支付3500元，刘菊拿给我3500元，摩托车也是落户在我的名下。过了半年多，我与刘菊从五岔路出租房搬到玉龙佳苑，刘菊拿给我3000元人民币，我俩到凤凰城买了一台洗衣机和一台电冰箱，总的付了3000元左右。③2016年4月我与刘菊从龙陵搬到腾冲，与刘菊去买了一个沙发，买液晶电视我不清楚。2016年6月16日我与刘菊在腾冲县城做玉石生意，刘菊拿给我6000元人民币，我回家给了母亲3000元，还剩2000多元带在身上，刘菊所拿给我的钱没有存到银行。④我没有见过刘菊的母亲，每次约她去见，她都找理由推辞，我不知道刘菊借款的事，在龙陵时主要是带孩子，顺便做点玉石生意，很少做石斛生意，我没有跟她去购买过石斛鲜条，她没有在龙陵种植石斛。⑤从我住处查获的物品，不是刘菊给钱购买的，是我回家父母给钱购买的，许某的身份证是刘菊拿给我的，电话卡也是用许某的身份证去办的，之前刘菊曾拿给过其三、四条紫云烟。
5、证人许某、刘某2证实，均不认识刘菊和张某1，自己的身份证丢失过，没有用身份证办过银行卡和电话卡。
四、被害人陈述
1、被害人线某陈述，我平时在龙陵县龙山镇龙山社区许家坡二组五岔路经营一家百货店，2012年一个自称叫寒雪的女子和她丈夫张某1在我家对面租房子住，他俩经常路过我的铺子门口，时不时到我的铺子坐，在交谈中，他俩说是在云山社区种石斛，慢慢地寒雪就跟我处熟了。2012年9月21日寒雪跟我借2条紫云烟说是拿给石斛地的工人抽，后来又跟我说她的石斛生病让我借给她几百元钱购买药水，我没在意就借给她几百元人民币，后陆续跟我借钱，并说待石斛卖完了钱分给我一半，就这样我就将钱借给她，慢慢地寒雪跟我借钱的次数越来越多，我就找了一本笔记本记着，她每次跟我借钱，我都记在笔记本上让她确认签字。从2012年9月到2014年6月，刘菊共向我借款人民币11.08万元。
2、被害人杨某1陈述，①2012年农历8月15日后通过儿媳线某认识一个腾冲人自称叫寒雪的妇女和她的丈夫张某1，当时他们在龙山小学五岔路附近租房子住，经过多次接触听说他们在云山社区界牌种石斛，后来他们和我处就像一家人。②2014年1月寒雪来我家玩，提出跟我借1.2万元人民币，说是要收购石斛鲜条，我就借给她1.2万元人民币，她说过两天就归还。2014年1月8日寒雪又到我家，在交谈中，寒雪说她跟别人签订合同收购石斛的数量还不够，让我凑钱来一起去赚钱，我又拿给她1万元叫她去收购。③寒雪每次跟我借钱的时间和数额，我都让丈夫吴某记在本子上并叫她签字确认，从2014年1月到2015年8月，寒雪以收购石斛为由多次向我借款，共计人民币35.5万元。
3、被害人段某陈述，2016年5月24日，我在腾冲市腾越镇三桥附近的职业介绍所找工作，介绍所的工作人员对我说有一家需要找一个去帮带孩子，问我是否愿意，此时刚好寒雪带着她的女儿去到介绍所，后经过交谈我同意到她家帮她带孩子。从2016年5月25日起到2016年6月11日期间，寒雪以做玉石生意和租铺子为由共向我借款人民币8.5万元，分别是2016年5月25日借款1万元，5月26日借款2万元，同年6月2日借款2万元，6月3日借款2万元，6月11日借款1.5万元。
五、被告人刘菊的供述和辩解
被告人刘菊供述，①2011年我和丈夫张某1到龙陵县龙山镇龙山社区许家坡五岔路租房子住，在那里时经常到线某的铺子购买日用品，时间长了就和线某相识，从2012年9月开始，我就陆续跟线某借钱用于日常生活开销，后又约她以收购石斛鲜条为由多次向线某借钱，每次跟她借钱都没有字据，是各自记在账本上，合计共向线某借款人民币11.08万元。②认识线某的时候告诉她我叫寒雪，没有说真实姓名，也没有给她看证件，没有说在龙陵种石斛，只是说丈夫张某1在龙陵界牌帮人种石斛，我和线某借的款都用于平时的生活开销了，张某1也拿去一部分给他母亲。③2013年我通过线某认识了她的婆婆杨某1，到了2014年1月我和杨某1谈起做石斛生意的事，让她借钱给我，由我去收购石斛鲜条加工后出售，赚到钱我俩均分。每次都是在她的家中和她借钱，由她丈夫写下字据，我签字确认，总的跟杨某1借了三次，分别是第一次借7万元，第二次借6万元，第三次借4万元，这些钱一部分用于购买了一辆普通二轮摩托车、一辆踏板摩托车、一台笔记本电脑、一台洗衣机和一台电冰箱，一部分用于平时的生活开销，另外的分三次交给张某1让他存在农业银行的一张卡里。2015年8月15日，我还和杨某1借了5500元，钱用完了。④2016年5月24日，我在腾冲县三角地带旁边的职业介绍所找保姆帮带女儿，后找到段某，她同意帮我带女儿，当天我用摩托车将她带回我的住处，当晚我跟她说，明天是腾冲街天，我要做玉石生意差一点钱，叫她借给我1万元，第二天，她就到腾冲市中医院旁边的信用社取给我1万元。后来我又以租铺子为由向她借款7.5万元，合计共向她借款8.5万元，都写有借条。我骗来的款用于购买了一个沙发550元、一台液晶电视2400元、一条金手链6300元，一部分用于平时生活开销，自己留下2500元，张某1拿去了一部分。
六、鉴定意见
保山市公安局司法鉴定中心（保）公（司）鉴（文）字[2016]32号笔迹检验鉴定书，证实送检的段某提供的借条2张、杨某1提供的单据19张、刘菊自书的检材1张上的“寒雪”签名与样本刘菊的字迹是同一人书写。
七、搜查、提取、扣押、辨认笔录
2016年6月23日，龙陵县公安局民警在见证人的见证下分别对被告人刘菊的人身、随身携带的物品及驾驶的摩托车、位于腾冲市腾越镇火山社区段家巷小区临时居住处进行搜查，并对搜查到与案件有关的物品进行提取扣押；2016年7月8日，龙陵县公安局民警在见证人的见证下，根据被告人刘菊的供述，将其使用诈骗来的现金购买的家电产品进行提取扣押；2016年8月10日至2016年9月27日，龙陵县公安局民警在见证人的见证下，让被害人段某、杨某1、线某及证人线某2、吴某对被告人刘菊进行辨认，均能辨认出刘菊就是实施诈骗时自称叫“寒雪”的女子。2016年6月23日19时22分至19时35分，龙陵县公安局民警在见证人的见证下对证人张某1的人身及住处进行搜查，对搜查到与案件有关的相关物品进行提取扣押。
被告人刘菊人对公诉机关提交的以上证据质证均无异议。
上述证据收集程序合法，内容客观真实，所证明的事实与本案事实相关联，对本案被告人刘菊犯诈骗罪事实的认定具有证明作用，本院予以采信。
本院认为，被告人刘菊以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物共计人民币55.13万元，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人刘菊犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以确认。对于被告人刘菊的辩解，本院认为，其每次向被害人杨某1借款时，均由被害人丈夫当面书写借据和借款时间、数额并交被告人刘菊签字确认，且经笔迹鉴定，被害人杨某1提供的19张单据上的签名系被告人刘菊所写，故被告人刘菊的辩解，本院不予采纳。被告人刘菊曾因犯诈骗罪被人民法院判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚，其在犯罪后能如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。根据被告人刘菊的犯罪事实、情节、危害后果及悔罪表现，本院决定对其从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人刘菊犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月24日起至2028年6月23日止。罚金限于判决生效后三十日内缴纳）
二、扣押的手机3部、署名为寒雪的居民身份证1张、神州行电话卡5张依法予以没收；中国建设银行自动柜员机客户通知书5张、云南省农村信用社自动提款机客户通知书8张、中国移动通讯客户业务受理单1张、周大福单据2张、腾冲阳光电器收款单据1张、浩阳电器收款单据1张、购买沙发收款单据1张、盒子1个、粉红色钱包1个、中国建设银行卡1张、挎包1个、购买发票4张、单据3张、房租收款收据单10张发还被告人刘菊；署名为杨某4、许某3、刘某4的居民身份证3张，居民户口簿1本发还所有人；挂件1个、挎包1个、钥匙2把、手镯1个、挂坠1个、石头2块、钱夹1个、张某2广东省居住证1张、移动卡及办卡客户联2张发还证人张某2；
三、手链2条、挂坠2个、云Ｍ×××××摩托车1辆、云Ｍ×××××摩托车1辆、电冰箱1台、洗衣机1台、笔记本电脑1台、液晶电视1台、电磁炉1台、沙发1个折价退赔被害人；随案移送的人民币6000元，退赔被害人。
四、责令被告人刘菊在判决生效后三十日内依法退赔被害人线某人民币11.08万元、杨某1人民币35.55万元、段某人民币8.5万元（退赔时应扣除本判决书中第三项扣押的实物折价及现金已退赔部分）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向保山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 罗 华
人民陪审员 朱秋东
人民陪审员 叶茜芳
二〇一七年四月二十四日
书 记 员 王睿敏
附：《中华人民共和国刑法》相关法律条文
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，考验延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。