吉林省梨树县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）吉0322刑初242号
公诉机关吉林省梨树县人民检察院。
被告人张兴东，男，1973年10月18日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：四平市辽河农垦管理区，住四平市辽河农垦管理区。因涉嫌合同诈骗罪，于2015年5月15日被刑事拘留，同年5月13日被逮捕，7月3日被取保候审，2016年11月9日被刑事拘留，同年11月18日被逮捕，现押于四平市看守所。
辩护人经守义，吉林北奉化律师事务所律师。
梨树县人民检察院以梨检刑检刑诉（2017）213号起诉书指控被告人张兴东犯合同诈骗罪，于2017年3月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。梨树县人民检察院检察员王哲出庭支持公诉，被告人张兴东及其辩护人经守义到庭参加诉讼，现已审理终结。
梨树县人民检察院指控：2015年2月9日,被告人张兴东、张某1（另案处理）与吉林省世纪星肥业有限公司签订了销售化肥合同，张兴东分别于2015年2月10日、2月11日、2月12日在世纪星肥业有限公司拉走280吨化肥,价值742000元。被告人张兴东将其中100吨化肥用于顶欠邱某的欠款，被告人张兴东将余下180吨化肥销售后，货款未交还世纪星肥业有限公司。案发后，被告人张兴东家属退回赃款人民币260000元，世纪星肥业追回化肥15吨,价值39000余元。
梨树县人民检察院指控上述犯罪事实提供的证据有被告人张兴东的供述、证人赵某等人证言等。
梨树县人民检察院认为，被告人张兴东在签订、履行合同过程中，采取欺骗手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
在法庭审理时，被告人张兴东对公诉机关指控其从世纪星肥业购进化肥280吨的事实供认。但辩称，购进的280吨化肥中有180吨因化肥款没有收上来，所以没有给付世纪星肥业化肥款。对其用100吨世纪星化肥顶账给邱某的事实认定其诈骗，其认罪。
辩护人的辩护意见：被告人张兴东购进的280吨化肥，有180吨都销出去了，别人给出的欠条，这180吨不应认定为合同诈骗数额；对张兴东在世纪星肥业拉走100吨化肥直接给邱某顶账应认定为诈骗。在张兴东被抓后，其家人已将100吨化肥款退给被害方。建议法庭对张兴东从轻处罚并适用缓刑。
本院经审理查明:2015年2月9日,被告人张兴东和张某1与吉林省世纪星肥业有限公司签订了销售化肥合同，张兴东分别于2015年2月10日、2月11日、2月12日在世纪星肥业有限公司购进化肥280吨,价值742000元。被告人张兴东将其中100吨化肥（价值人民币265000元）用于顶欠邱某的欠款。案发后，被告人张兴东亲属替其退赔给吉林省世纪星肥业有限公司人民币260000元。吉林省世纪星肥业追回化肥15吨,价值39750元。
上述事实，有开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明：
1、抓获经过等，2015年5月5日张兴东因涉嫌合同诈骗罪到梨树县公安局经济犯罪侦查大队投案，同年7月3日被取保候审。2016年11月9日上午在孤家子镇一小学家属楼下，公安机关将张兴东抓获归案。
2、报案材料，证明2015年2月28日吉林省世纪星肥业有限公司报案称张兴东等人涉嫌合同诈骗，要求公安机关立案。
3、协议书，证明2015年2月9日甲方吉林省世纪星肥业有限公司与乙方张兴东、张某1签订的协议书内容：乙方应及时将销售款上交甲方，每一周结清一次，不得以任何理由占用。乙方应始终保证所销货款与所剩余货物价值（按出厂价计算）总数与从甲方处所提货物价值（按出厂价计算）相符，如低于甲方处所提货物价值，乙方必须补足。
4、收条等，证明2015年张兴东等人收到吉林省世纪星肥业有限公司化肥280吨。
5、收条一张，证明2015年5月5日梨树县公安局收到张兴东亲属张某2交的退赔款26万元。
6、返赃笔录、收条，证明2015年5月15日梨树县公安局将张某2交的26万元返还给吉林省世纪星肥业有限公司；2015年3月13日吉林省世纪星肥业有限公司收到梨树县公安局返回张兴东诈骗该公司世全牌化肥26-10-12（15吨），每吨2650元，价值39750元。
7、证人张某1证言,我是通过我战友侯某认识的张兴东,2015年1月27日我将我销售化肥的朋友张兴东介绍给吉林省世纪星肥业有限公司老总贾某，并且我愿意为张兴东销售化肥提供担保，张兴东与贾某谈好，开始拉走40吨化肥，后来张兴东给贾某6万元，后来他俩又说好贾某销给张兴东300吨，随卖随结,2015年5月1日前结清，之后咋提的化肥我就不清楚了。今年正月初十贾某发现张兴东卸化肥的点化肥没了，给我打电话，我与贾某赶到孤子镇镇张家街村，发现化肥没有了，然后我与贾某一直找张兴东，当时联系不上了，电话不通，后期到张兴东的父亲家也联系不上。另外，侯某和我说张兴东通过他在2014年拉走了辽宁省昌图一个肥厂40吨化肥,还有500吨彩色袋皮,张兴东至今也不给他钱,侯某让我帮忙,张兴东运肥时让我告诉他一声。春节前二、三天,张兴东说要运世纪星化肥41吨，我告诉侯某了，侯某就安排人跟踪张兴东，后来侯某在道上拦住张兴东拉化肥的车，将这41吨化肥拉走了，后来我给张兴东出一了张欠条。
8、证人邱某证言，2014年1月份张兴东到我家找我说弄点化肥卖，我找到李某，在他那购进鸿丰牌掺混肥130吨，直接就卖给张兴东了，共计33万元，但他一直说没钱给付化肥款，2015年春节前我再次催要化肥款，他提出要用化肥顶原来的化肥款，我就答应了，2月12日张兴东给我打电话说让我接肥，给我送来100吨世纪星化肥，2015年春节后，正月初五那天，我把化肥还给李某，说用吉林世纪星化肥抵顶原来的肥款，李某同意了，派人把肥拉走了。
9、证人李某证言，2014年邱某从我手中买了鸿丰牌掺混肥150吨，2015年正月初五邱某用吉林世纪星化肥抵顶原来的肥款，我同意了，我让我弟弟从孤家子邱某处提走65吨给职工开资了，另外35吨我让邱某拉到刘家馆子农业站程某那里，我让他代卖。
10、证人程某证言，证实2015年正月初五为李清风代卖过化肥35吨。
11、证人张某3证言，证实其与其子张兴东联系不上的事实。
12、证人张某4证言，2015年2月份，我朋友赵某让我接收四十吨吉林世纪星化肥，我给赵某代卖，现在也没收上货款。
13、证人王某1证言，张兴东于2015年2月11日寄放我家100吨吉林世纪星化肥，2月13日张兴东带车拉走四十吨，拉哪去我不知道，过了四五天张兴东又带车拉走四十多吨，还剩15吨在我家寄存。
14、证人赵某证言，2015年2月10多号张兴东、钟某拉来2车化肥，每车40吨，一车拉到米沙子，一车送到黑林子，当时说好钟某卖我化肥，我卖张某4一部分，其他自己用了，款我没有给钟某，因为钟某还欠我钱。
15、证人钟某证言，2015年2月，张兴东让我帮他卖大肥，我让张兴东帮我卖小肥。2月，我从张兴东手中买80吨世纪星化肥，拉到我朋友赵某处联系帮我卖，我给张兴东出23万元的欠条，我以2800元一吨从张兴东手中买的。2月13日我从张兴东手中买40吨世纪星化肥，2800元一吨，通过宋某卖给昌图一个姓郭的，钱现在也没有给。
16、证人宋某证言，钟某找我帮助他推销40吨世纪星化肥，我把钟某介绍给昌图的郭某，最后郭某没有给钟某钱。
17、证人付某证言，我是世纪星化肥厂的运输司机，记得我和王某2一起给张兴东运的化肥，头一天张兴东电话中告诉我把100吨化肥送到蔡家镇王某1家，第二天我将化肥100吨，送到孤家子镇老公林，到那后是一个叫邱某接的化肥，邱某给我和王某2出的欠条，后来我与贾某到卸货那家，那家老太太说贾老板的化肥第二天早上就被别人拉走了。
18、证人侯某证言，2014年1月份左右，我帮张兴东还有张兴东的一个姐夫叫钟某的到铁岭鑫鑫生物科技有限公司联系买化肥，后来张兴东把40吨化肥提出来后，二、三天就失去联系，肥厂就找我。2015年2月，我通过张某1知道张兴东往出拉化肥，后来我把张兴东拉化肥的车拦下来，把41吨化肥拉走了。
19、被害人贾某陈述，张某1我以前熟悉，2015年1月27日，张某1领孤家子镇的张兴东来到我公司，张某1说张兴东是在孤家子卖肥的，他们可以销售化肥，张某1还说他的弟弟是警察，让我放心，如果不相信还可以找财政开支的工作人员担保，于是2015年1月27日，二人从我公司提走价值102500元的化肥，同年2月9日张某1与张兴东给我公司拿回来60000元货款，2月9日当天，我公司与张兴东、张某1签订了协议书，我公司聘用张兴东、张某1作我公司销售员，协议规定我按出厂价加运费让张兴东与张某1销售化肥，随时销售随时结款，每周结清一次，不得以任何理由占用。协议签订后，张兴东与张某1于2015年2月10日、2月11日、2月12日三天共计从我公司提走743000元的化肥，共计280吨，张兴东与张某1口头向我保证年前能拿回一些货款，正月初十前把货款都结清，现在张兴东失去联系，拉走的化肥未结款，化肥不知去向。
20、被告人张兴东曾在公安机关及检察机关供述，2015年1月27日我朋友张某1领着我到吉林省世纪星肥业有限公司找的贾某，张某1说我是孤家子卖化肥的，一年销售很好，张某1又说为我买化肥可以担保，贾某同意先卖我四十吨他们厂生产的化肥，每吨价格为2650元，总计102500元，当时说好先拉四十吨，看看市场咋样，如果好继续往下做，我把这40吨化肥让赵艳红代销，过了几天，赵某给我拿回6万元肥款，我把这六万元交给贾某。2015年2月9日我与张某1来到世纪星，我说贾某的公司生产的化肥很好，很受市场欢迎，想继续销售化肥，贾某就同意了。2015年2月10日我又拉走80吨化肥，之后第二天，贾某把我叫到办公室，当时张某1也在场，贾某对我说这个考察一年的聘用书让我签字，如果做得好，来年可以让做代理，我就签了，我们签的协议实际与化肥厂没有任何工作关系，只是销售他们公司的化肥。之后分别于2015年2月11日、2月12日我又拉走了200吨世纪星化肥，约定化肥款随卖随结，一个月结清。我购的化肥，其中80吨送给赵某卖，钟某帮我联系的，我与钟某算账，赵某说他与钟某有债务关系，一直没有给我钱。2月11日拉走100吨，放蔡家王某1家，张某1拉走41吨让侯某截走了，我只找张某1要钱，钟某拉走40多吨销给宋某了，这笔钱我管钟某要，他给我打条了，剩下的厂家拉回去了。肥出厂价是2650元一吨，我给钟某2800元一吨。2月12日拉走100吨化肥，直接拉到孤家子镇给邱某，顶我欠邱某100吨化肥款。我没有偿还货款的能力，还有20多万元债务。
关于被告人提出购进的280吨化肥中有180吨因化肥款没有收上来，所以没有给付世纪星肥业化肥款的辩解及辩护人提出被告人张兴东购进的280吨化肥，有180吨都销出去了，别人给出的欠条，这180吨不应认定为合同诈骗数额；对张兴东在世纪星肥业拉走100吨化肥直接给邱某顶账的应认定为诈骗。在张兴东被抓后，其家人已将100吨化肥款退给被害方，建议法庭对张兴东从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，经查，被告人张兴东在收到被害单位世纪星肥业有限公司280吨化肥后，将其中100吨化肥给付他人，抵顶其个人欠款，至被害方报案时未偿还此款，对张兴东实施的该行为，应认定为合同诈骗罪；对另外180吨化肥，从公诉机关提供的证据体现，被告人的多次供述及其他证人证言不稳定，证据之间存在矛盾，根据现有证据，对这180吨化肥认定被告人主观上具有非法占有为目的，证据不足，不应认定为合同诈骗。同时，根据被告人诈骗的数额及本案事实、情节，不宜对被告人适用缓刑。故对被告人提出的辩解及辩护人提出的部分辩护意见，予以采纳。
本院认为，被告人张兴东以非法占有为目的，在签订履行合同过程中骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的部分事实清楚，证据充分，罪名成立，应予支持。视被告人认罪及其亲属积极为其退赔被害方经济损失，可对其酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条（合同诈骗罪）、第五十二条、第五十三条（罚金）、第六十四条（责令退赔）之规定，判决如下：
一、被告人张兴东犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元。罚金于判决生效后十日内缴纳完毕。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月9日起至2019年9月19日止。先期羁押的1个月零19天已折抵刑期。）
二、被告人张兴东退赔被害单位吉林省世纪星肥业有限公司人民币5000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 田文军
审 判 员 王 吉
人民陪审员 李 洋
二〇一八年一月二十二日
书 记 员 任静华