广西壮族自治区田阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）阳刑初字第27号
公诉机关广西壮族自治区田阳县人民检察院。
被告人陈建民，男，出生于广西壮族自治区。因涉嫌犯合同诈骗罪，2013年2月19日被南宁市公安局抓获，次日被田阳县公安局刑事拘留，同年3月28日被逮捕，现羁押于田阳县看守所。
辩护人周继斌，田阳县法律援助中心律师。
田阳县人民检察院以阳检刑诉（2014）5号起诉书指控被告人陈建民犯诈骗罪，于2014年1月3日向本院提起公诉。本院于同月9日立案，并依法组成合议庭，于同月24日公开开庭审理了本案。田阳县人民检察院指派检察员罗之毅出庭支持公诉，被告人陈建民及其辩护人周继斌均到庭参加诉讼。现已审理终结。
田阳县人民检察院指控：2006年6月，被告人陈建民与百色华侨实业有限责任公司签订场地转让协议，取得百色华侨农场位于田阳县头塘镇头塘村61518.9平方米的土地使用权，并在该地建起了养猪场。2009年6月，被告人陈建民和刘某某、陈某某、陈某、秦某等人筹资在该养猪场成立了广西绿洲畜业股份有限公司（以下简称广西绿洲公司），成为广西绿洲公司的董事之一。此后，被告人陈建民以广西绿洲公司的名义，与玉林新某商贸有限公司（以下简称新某公司）南宁销售点的卢某涛联系购买豆粕，用于广西绿洲公司养猪。2010年8月，被告人陈建民隐瞒广西绿洲公司经营状况不佳，无实际履行能力的事实，向新某公司赊购豆粕。同年10月，被告人陈建民对卢某涛谎称广西绿洲公司要扩大经营，增大豆粕需求量，继续向新某公司大量赊购豆粕，并谎称不久就会偿还所欠的全部货款。卢某涛信以为真，即让陈建民继续赊购豆粕。赊购得豆粕后，被告人陈建民除拿少量豆粕回广西绿洲公司养猪外，其余均拿到外地低价销售。2011年6月16日，广西绿洲公司因经营亏损而解散，但被告人陈建民仍隐瞒真相，继续向新某公司赊购豆粕。截至同年10月13日，被告人陈建民赊购新某公司豆粕货款共1897337元，其中有原始提货记录的豆粕共445.37吨（价钱1645205元），另有价钱为252132元的豆粕没有原始提货记录。所赊购上述豆粕，被告人陈建民拿46.9吨（价钱175775元）和252132元的豆粕回广西绿洲公司养猪，398.47吨豆粕（价钱1469430元）直接拿去低价销售给他人，所得款已不知去向。经新某公司多次催还欠款，被告人陈建民陆续归还31万元，余下1581337元至今无法偿还。对指控的事实，公诉机关提供相关证据予以证实，并认为，被告人陈建民以非法占有为目的，采用虚构事实隐瞒真相方法，骗取他人合法财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人陈建民及其辩护人对公诉机关指控的事实无异议，但提出本案系普通的民事纠纷，不应当按犯罪来处理，不构成诈骗罪的辩护意见。
经审理查明：2006年6月，被告人陈建民与百色华侨实业有限责任公司签订场地转让协议，取得百色华侨农场位于田阳县头塘镇头塘村61518.9平方米的土地使用权，并在该地建起了养猪场。2009年6月，被告人陈建民和刘某某、陈某某、陈某、秦某等人筹资在该养猪场成立了广西绿洲畜业股份有限公司（以下简称广西绿洲公司），成为广西绿洲公司的董事之一。此后，被告人陈建民以广西绿洲公司的名义，与广西玉林新某商贸有限公司（以下简称新某公司）南宁销售点的卢某涛联系购买豆粕，用于广西绿洲公司养猪。2010年8月至2011年6月间，被告人陈建民隐瞒广西绿洲公司经营状况不佳，无实际履行能力和自己不再负责该公司养猪场经营的事实，向新某公司赊购豆粕，并对卢某涛谎称广西绿洲公司要购买土地扩大经营规模而增大豆粕需求量，以及等土地证办下来拿去抵押贷款后一次付清豆粕货款等谎言，致使卢某涛信以为真，继续让陈建民赊购豆粕。赊购得豆粕后，被告人陈建民除拿少量豆粕回广西绿洲公司养猪外，其余均拿到外地低价销售。截至2011年6月22日止，被告人陈建民赊购新某公司豆粕共计398.47吨，价值1469430元。所赊购豆粕，直接拿去低价销售给他人，所得款去向不明。后经被害单位多次追讨货款，被告人陈建民从2011年12月31日至2013年1月18日，分8次共偿还被害单位货款31.6万元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实。
1.证人陈某某证实，2009年6月间，其与刘某某夫妇、陈建民、陈某等5人在田阳县筹资成立广西绿洲公司，至2011年6月该公司解散，其一直任该公司董事长。绿洲公司的养猪场刚开始是由其父亲陈建民负责管理，购买豆粕是由其负责联系。后来刘某某派了吴某锋来管理猪场，从进货到卖猪收款都是由他们那边负责。听其弟陈某宇讲吴某锋他们是在田阳买的豆粕。绿洲公司刚开始经营状况还是可以的，但在吴某锋管理猪场后，因管理上的问题开始出现经营不佳，猪是越养越少，而且期间债主上门来找陈建民要债，带律师来点猪。刘某某觉得风险太大，怕连累他，就提出要解散公司了。公司经营亏损和刘某某提出要解散公司这种情况陈建民是知道的。其从来没有叫陈建民到南宁去赊购过豆粕，也没有听说刘某某或吴某锋派他到南宁去赊购过豆粕，绿洲公司对此也不知情，所以绿洲公司清账时，公司账上都没记录有他所赊购的豆粕欠款。
2、证人陈某宇证实，其原是在绿洲公司打工，任职兽医。其父陈建民从玉林新某公司南宁销售点赊购豆粕变卖套现的事，原先其并不知情，后在2011年12月份，其父陈建民要其先后打钱到陈某明、卢某涛的账号上共31.6万元，并说是他以前曾向新某公司南宁销售点卢某涛借钱，但不知道他在卢某涛处赊购多少豆粕。
3、证人刘某某证实，2009年6月间，其与陈某某、陈建民、陈某、秦某等5人在田阳筹资成立广西绿洲公司，至2011年6月该公司解散，其一直任该公司总经理。陈建民用绿洲公司名义从玉林市新某公司南宁销售点赊购豆粕变卖套现的事，其一直不知道，直到他被田阳县公安局抓获后其才知道这件事。
4、证人吴某锋证实，其于2009年9月至2011年6月间在田阳的广西绿洲公司做工，是作为绿洲公司股东刘某某一方的代表到那里打工的，主要是学习养猪，还有就是监督对方进料、卖猪收款的情况。绿洲公司当时的经营情况：2009年9月至2010年4月猪的存栏量还可以，但市场价格低，平本养；2010年5月受5号病影响，出现死猪或母猪不能正常生产，猪的存栏量就大减，到8月份市场价格上去了但能出栏的猪少，所以养猪不赚钱。从那以后公司资金紧张，经营情况越来越差，猪越养越少。刚开始时是陈建民负责日常的管理，进料、养猪、卖猪都是他；陈某管财务，陈某宇是兽医。2010年出现5号病到端午节过后不久，陈建民就不管事离开猪场了。当时由陈某接管了两个多月，后来猪场没有什么大猪了，加上陈某要回博白老家，交代其接手管理并要其看哪几头可以卖就卖，拿钱去买饲料来养猪。这种靠卖猪才有钱买饲料来维持经营的情况，是其从2010年10月左右接手一直到2011年6月公司解散。在其接手猪场管理中，有过几次从南宁购买过九三豆粕回来用，当时是陈某给其一账号，其打款过去后对方就发货过来，每次都是40-50包左右约8000元—10000元的货款。其记得陈建民离开公司后，公司就没有大批量拉九三豆粕回来用过。
5、证人陈某青证实，2010年至2011年间，陈建民曾分两次拉两车豆粕卖给其，对其说豆粕是他自己喂猪用不完的。
6、证人黄海某证实，其为个体工商户，主要经营玉米、豆粕、麦麸等饲料。原建民养猪场的老板陈建民一直到其这里买猪饲料。后来建民养猪场变更为绿洲公司，陈建民、陈某某、陈某宇父子三人都跟其购买豆粕，每次购买基本上是1-2吨这个数。后来是小吴（吴某锋）来买豆粕，每月来买一次，数量1-2吨，都是现金交易。
7、被害单位职员卢某涛陈述，其是玉林市新某商贸有限公司南宁销售点的负责人。2009年初陈建民、陈某某父子到销售点联系购买豆粕业务，他们自称在田阳县头塘镇办有一个养猪场，双方就价格、付款、供货方式等事项谈妥后就开始业务往来。从那时起到2010年8月份，双方都能按事先约定好的价格付款、供货交易。在这期间，绿洲公司的陈建民、陈某某、陈某宇、陈某都来本销售点联系过业务。2010年9月后由陈建民自己来本销售点联系业务。当时与其商量说他的养猪场正在扩建，资金周转可能有点困难，希望往后的货款能拖一段时间再付。当时其考虑以往的业务来往，陈建民的信誉都很好，加上都是玉林老乡，就同意了他的请求。从9月开始陈建民每个月的进货量就加大到二、三十吨左右。到2010年底，陈建民已欠货款70多万元，当其向他催收货款时，他还是表示养猪场扩建，资金都投下去了，周转有些困难，等资金周转正常马上把货款结清，其就相信他了。到了2011年2月份左右，其向陈建民催收货款时，他又说养猪场要扩大规模并要购买14亩地，后拿土地抵押申请500万的政府扶贫贷款，他的钱都投入购地项目，要求其货款再拖一拖并再供豆粕维持养猪场经营，还保证贷款下来连本带利一次付清货款。其见他这么说，也为了拿回之前的欠款就继续向他供货了。此时，陈建民欠的货款已达上百万元，新某公司督促其加紧催款。大概一个月后，陈建民拿购买土地的票据和土地证复印件给其看，说贷款的事已到关键时刻，还需走些关系就能办下来，要其再支持他，宽限还款时间，继续供货维持养猪经营，让他有资金周转。尔后，其每次向陈建民催收货款时，他都说贷款准备办下来了骗其。到了2011年6月底，陈建民从本公司销售点拉走了500多吨豆粕，通过与陈建民对账，他确认所欠的货款为1897337元，并承认除少部分豆粕拉回田阳的养猪场用外，其他大部分都拉到武鸣县、博白县变卖套现了。其一直认为陈建民的养猪场扩建后，进货量加大，资金周转困难，所以其才同意给他拖欠货款的。后来，其了解到陈建民原来的绿洲公司已经注销了，新成立的桂鑫公司与陈建民一点关系都没有，他根本没有钱还。新某公司南宁销售点和陈建民没建有相关的业务报表，只是凭他签字确认的磅码单、出货单、物流单来记录业务量。其和陈建民对过账，做了一张对账单，当时他说陈某某、陈某宇也是同一公司，愿意承担他们的欠款，所以也一起列给他签字认可了。陈建民所欠的货款经本公司多次追讨后，曾还款10万元到陈某明经理那边，其也陆续收到陈建民的几次还款共计21.6万元，加起来共31.6万元。
8、被害单位职员陈某明陈述，其是玉林市新某商贸有限公司副经理。本公司在南宁的销售点是卢某涛负责。2009年至2010年8月份之前，田阳绿洲公司与本公司南宁销售点购买豆粕的业务往来较顺利。2010年9月份之后，绿洲公司来南宁销售点购买豆粕的业务全部由陈建民负责，进货量也增大了，货款支付开始出现拖欠的情况，货款拖欠的额度超过了本公司允许范围。到2010年底，陈建民已拖欠货款达70多万元，公司提醒卢某涛要尽快向陈建民催收货款，卢某涛与陈建民联系后陈也表示尽快还款，但一直未见他的货款到账。2011年4月底，绿洲公司拖欠货款是110多万元，到了7月初，绿洲公司拖欠的货款已增加到180多万元。发现这一情况后，本公司联系陈建民到南宁的销售点商谈解决拖欠货款的问题。陈建民承认他每次进货大部分都拿到武鸣、博白转卖，只有少部分豆粕拉回田阳的饲养场使用，所得的货款拿去做其他投资了。本公司从发现陈建民欠有几十万货款时，就开始催款了，但他一直都没有还。后来公司发现原来的绿洲公司注销了，其追问他时说是改名为桂鑫公司，但还是他和儿子陈某某开的，还写有一张保证书并说要和儿子陈某某找本公司商量解决豆粕货款的问题。但事实上桂鑫公司与陈建民一点关系都没有，他讲的拿桂鑫公司的土地抵押贷款后还款或卖猪得钱后还给公司都是骗人的。陈建民从2011年12月31日至2013年1月18日止，共计还款31.6万元。
9、广西绿洲畜业股份公司分类明细账原材料明细账部分证实，该公司在2010年7月份至2011年6月间未有记载购进豆粕的情况。
10、广西绿洲畜业股份公司于2011年6月16日解散时公司的资产清算报告、债权债务清偿协议内容证实，该公司在解散时，所清算的债权债务中，并没有拖欠新某公司南宁销售点的豆粕货款。
11、玉林新某公司南宁销售点的豆粕销售月报表、购买豆粕的送货单及磅码单和托运单、陈建民签字确认的陈建民欠玉林新某公司南宁销售点豆粕款项的明细账证实，陈建民从2010年8月12日至2011年6月22日间，在新某公司南宁销售点购买豆粕445.37吨，价值1645205元及未找到原始记录的欠货款252132元共计1897337元。
12、广西农村信用社的转账业务凭证、中国邮政储蓄银行的转账凭单、中国工商银行个人业务凭证分别证实，陈建民已分8次付货款给被害单位共计31.6元。
13、玉林新某商贸有限公司出具的证明证实，卢某涛为该公司职员，职务为业务主管。
14、广西绿洲畜业股份有限公司设立登记审核表证实，陈建民为该公司股东之一。
15、抓获经过证实，陈建民于2013年2月19日被广西南宁市公安局抓获的情况。
16、人员基本信息证实，被告人陈建民的出生年月、住址等身份情况。
17、被告人陈建民供述，其是原广西绿洲畜业股份有限公司的股东之一，并参与管理。在绿洲公司期间，其曾以绿洲公司的名义与玉林新某商贸有限公司南宁销售点的负责人卢某涛购买豆粕，但没有签订合同，因其之前开办“建民养殖场”时就一直跟他赊购豆粕，彼此相互熟悉，又是老乡，所以不用签合同。后养殖场变更为绿洲公司后，其去赊购豆粕也没签订合同，只是双方约定其可以从新某公司南宁销售点赊购豆粕，等卖猪得款后再付豆粕款。但其拉了价值几十万元的豆粕后，一直没有付款。卢某涛也多次追款，其只能跟他讲公司要买14亩地扩大规模，等土地证办下来拿去抵押贷款后一次付清豆粕款，如果贷款拿不到，其一分钱也付不了他。这种情况下，为了能让其付所欠的豆粕款，他只能继续给其拉豆粕去卖。2010年10月至2011年6月间，绿洲公司当时经营状况很平常，没有资金更新母猪，发展不起来。在这期间，其也是以绿洲公司的名义，把从新某公司南宁销售点赊购来的豆粕，绝大部分拿去变卖套现，得款约160万左右。其拿去变卖套现的豆粕，记得有两车共计60多吨是卖给其博白县的堂弟陈某青，其他都是不熟悉的人。其卖给他们的价格比南宁销售点少一分，还负责过磅费用，讲好价格后，他们负责找车来拉，一手交钱，一手交货。绿洲公司破产的事情，卢某涛开始时不知道，2011年7月份，新某公司找其对账时，其才向他们讲这个事情，就是说在此之前，其都没向卢某涛讲过绿洲公司破产的事情。其认可对账记录里款项的内容，确实得拉了人家的豆粕。那些10多吨以上的豆粕是拉去卖给别人套现，即从2010年10月份至2011年6月22日止，其从新某公司赊购10吨以上豆粕共398.47吨，直接拉去卖给别人。其他那些几吨的豆粕就拉回田阳的猪场使用。
上述证据，本院予以确认。
关于被告人陈建民及其辩护人提出本案系普通的民事纠纷，不应当按犯罪来处理，不构成诈骗罪的辩护意见。经查，被告人陈建民系原广西绿洲畜业股份有限公司的股东之一。2009年6月至2010年9月间参与养猪场管理，并代表公司和以公司名义与玉林新某商贸有限公司南宁销售点的负责人卢某涛购买豆粕用于公司经营养猪。2010年10月至2011年6月间，绿洲畜业股份有限公司的养猪场，由该公司的股东之一刘某某一方的代表吴某锋管理，负责购买饲料等日常事务。在此期间，被告人陈建民仍以等公司卖猪得款后再付豆粕款，以及绿洲公司要买14亩地扩大经营规模，待土地证办好拿去抵押贷款后一次性付清豆粕款等谎言，骗取被害单位的信任，用绿洲公司名义骗取新某公司南宁销售点大量豆粕并转手低价销售，以谋取货款。上述事实，有证人陈某某、刘某某、吴某锋、陈某青的证言，被害单位职员陈某明、卢某涛的陈述，还有绿洲畜业股份公司分类明细账原材料明细账，公司解散时的资产清算报告及债权债务清偿协议，玉林新某公司南宁销售点的豆粕销售月报表、购买豆粕的送货单及磅码单和托运单，陈建民签字确认的陈建民欠玉林新某公司南宁销售点豆粕款项的明细账等书证，以及被告人的供述等证据证实。综上，被告人陈建民以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取玉林新某商贸有限公司巨额财物的行为，符合诈骗罪的法律特征，应以诈骗罪科以刑罚。故被告人陈建民及其辩护人提出的辩护意见，不能成立。
本院认为，被告人陈建民以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相手段，骗取他人合法财物，价值1153430元，数额特别巨大，其行为已触犯我国刑律，构成诈骗罪，公诉机关指控被告人犯罪的事实清楚，证据充分，罪名成立，应予支持。被告人陈建民及其辩护人提出的辩护意见，无事实和法律依据，不予采信。由于被告人陈建民的犯罪行为造成被害单位的损失，应责令其退赔。为严肃国法，保护公民的合法财产权利不受侵犯，维护社会治安秩序。根据被告人犯罪的事实、性质、情节及危害社会程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：
一、被告人陈建民犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金100000元，附加剥夺政治权利二年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年2月19日起至2024年2月18日止。罚金限于判决生效次日起三个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。
二、责令被告人陈建民退赔给被害单位广西玉林新某商贸有限公司经济损失1153430元。
（退赔款限于判决生效次日起三个月内付清，逾期不履行的，被害单位广西玉林新某商贸有限公司可在履行期限届满之日起二年内，申请本院强制执行。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 黄文斌
代理审判员 卢 芯
人民陪审员 谢家欢
二〇一四年三月二十五日
书 记 员 许 祥