黑龙江省伊春市南岔区人民法院刑 事 判 决 书（2015）南刑初字第5号公诉机关伊春市南岔区人民检察院。被告人刘鑫，2014年8月14日因网上逃犯被佳木斯市公安机关抓获，当日羁押于佳木斯公安处看守所，2014年8月15日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月18日被执行逮捕，现羁押于伊春市公安局南岔分局看守所。伊春市南岔区人民检察院以南检刑诉（2015）3号起诉书，指控被告人刘鑫犯诈骗罪，于2015年2月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，伊春市南岔区人民检察院指派检察员刘晚枫出庭支持公诉。被告人刘鑫到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：2013年6月至2014年8月间，被告人刘鑫编造有能力为他人办理不用学习、不用考试，半年左右能够拿到机动车驾驶证的谎言，取得郭某某、李某、王某某等人信任后，通过郭某某、李某、王某某等人骗取被害人金某某、张某某、李某某等99名被害人共计人民币615，780.00元。所得赃款已被刘鑫挥霍。公诉机关对上述事实指控，提供书证、证人证言、被害人陈述及被告人供述材料证实，认为被告人刘鑫诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，应依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，依法判处。被告人刘鑫对公诉机关指控犯诈骗罪，认定的事实和罪名没有异议，不作辩解。经审理查明：1、2013年4月，被告人刘鑫到在南岔区居住的岳父家串门期间，同堂妹夫郭某某聊天中，二人提到办驾驶证时，刘鑫说他的朋友能办不用学习、不用考试，6－8个月就能拿到证，郭某某听信后，想通过办证从中挣钱，就让刘鑫联系办证之事，自己联系办证的人。之后郭某某先后于2013年6月至2014年3月期间，自己联系办证人员陈某某、于某某、杜某某、张某一、康某某、牛某某、霍某某、程某、刘某某、王某某、刘某一、王某一、徐某某、李某一，收取14人办证款共计人民币87，400.00元；在此期间，郭某某又通过以下人员联系办证人员：（1）郭某某通过同事杨某一联系办证人员郭某一、杨某、娄某某、范某某、刘某二、杨某某、徐某一、李某二、崔某某、关某某、鲍某某、马某、鲁某某、程某某、林某某、张某二、王某一、李某三、王某二、张某，收取20人办证款共计人民币123，600.00元。（2）郭某某通过朋友张某三联系办证人员吴某某、吴某一、余某某、王某三、张某三、徐某二、邵某某、徐某三、赵某某、曾某某、黄某某、汤某某、吴某某、伞某某、孙某、赵某、陈某、邹某某、曹某某、姜某某、张某四，收取22人办证款共计人民币163，300.00元。（3）郭某某通过葛某联系办证人员单某某、刘某三，共收办证款人民币16，000.00元。（4）郭某某通过高某联系办证人员高某、郑某某、付某、魏某某、宋某某、郑某，共收办证款人民币共计39，800.00元。（5）郭某某通过李某四联系办证人员丁某、李某五、朱某某、吕某某，收取办证款共计人民币26，400.00元。（6）郭某某通过张某五联系办证人员赵某某，收取办证款人民币5，800.00元。（7）郭某某通过葛某联系办证人员王某，收取办证款5，500.00元。（8）郭某某通过陶某某联系办证人员于某、陈某某、周某某、杨某某，共收取办证款共计人民币27，200.00元。（9）郭某某通过李某五联系办证人员张某六，收取办证款5，800.00元。（10）郭某某通过潘某某联系办证人员于某某、于某一，收取办证款共计人民币10，900.00元。（11）郭某某通过矫某某联系办证人员丁某某、梁某某、张某六、王某四，共收取办证款人民币33，000.00元。（12）郭某某通过金某某联系办证人员孙某某，收取办证款人民币14，600.00元。（13）郭某某通过谢某联系办证人员史某某，收取办证款人民币8，500.00元。（14）郭某某通过吴某某联系办证人员刘某三，收取办证款人民币6，800.00元。综上，郭某某共联系办证人员86人，收取办证款共计人民币574，600.00元。先后以通过银行汇款汇入户名为刘鑫，尾数为“2910”银行卡和刘鑫使用的户名为王珊，尾数为“9431”的银行卡及现金支付方式，共付给被告人刘鑫办证款共计人民币545，580.00元，余款自己留下。被告人刘鑫收到办证款后，隐瞒自己没有能力办驾驶证事实真象，至2014年4月期间，郭某某多次催问办证结果时，刘鑫谎称交警队承诺如办不了退款、虚构办事的人“平哥”拿钱跑了，自己正在法院起诉等理由推脱，至2014年8月11日郭某某以被告人刘鑫涉嫌诈骗到公安机关报案。至庭审前，郭某某自己先后筹款已全部退还上述86人的办证款。2、2014年7月13日，被告人刘鑫到友谊县李某经营的“勇鑫信息中介公司”找到李某，说他有朋友在佳木斯能办驾驶证，不用去学习，三个月保证拿到驾驶证，每人5，000.00元。让李某帮他联系办证的人。李某也想从中挣钱，就答应帮他联系人。之后李某先后联系办证人员于某、候某、董某、黄某、蔡某某、张某八、张某九、李某六、李某七、刘某五10人，共收取办证款共计人民币6万元，拿出5万元先后汇到刘鑫银行卡，自己留下一万元。2014年8月14日李某给刘鑫打电话，刘鑫一直关机，2014年8月21日李某接到公安人员电话告知自己被刘鑫骗了，当日在公安机关报案。3、2014年7月中旬，友谊县居民李某八听说李某的中介所能联系办不用去学习的驾驶证，找到李某后，李某给李某八联系的刘鑫，之后李某八于2014年7月13日在佳木斯找到刘鑫提出办证之事，刘鑫承诺不用学习考试，三个月直接拿证，当日李某八交给刘鑫办证款现金6，000，00元，直至2014年8月听说刘鑫被抓了，才知道被骗。4、2014年8月被告人刘鑫给居住在佳木斯市前进区的朋友张某打电话说，“能办驾驶证，不用学习、不用考试，半年就能拿证”张某说办一个，之后张某的丈夫王某某到佳木斯市站前路工商银行门口，将办证款6，200.00元交给被告人刘鑫。5、2014年8月期间，张某为朋友张某某办驾驶证找到刘鑫，刘鑫谎称他哈尔滨公安局朋友能办不用学习、不用考试，半年就能拿证，张某听信后，于2014年8月5日在佳木斯铁路医院将张某某汇来的办证款8，000.00元现金交给刘鑫。后张某听说刘鑫因诈骗被抓，就到公安机关报案。综上，被告人刘鑫以办理驾驶证为由，骗取郭某某联系办证的86人、李某联系办证的10人及李某八、王某某、张某某的办证款共计人民币615，780.00元。案发后经追缴退还现金3.2万元及价值4.7万元赃物车辆一台。其余赃款54万余元被其个人挥霍。证明上述事实，有公诉机关提供，并经庭审中质证、认证的下列证据证实：证人郭某某证言：证实与刘鑫是亲属关系，刘鑫承诺自己能办不用学习、考试，6－8个月就能拿到驾驶证，我听信后为了想从中挣点钱，就于2013年6月至2014年3月期间，我自己及通过朋友、熟人共联系办证人员86人，收取办证款57多万元，我从每个人中挣500元，其中有好朋友和同事办证的，我没有从中挣钱，一共我从中获利2万多元。我将办证款先后汇入刘鑫持有的两个银行卡中50多万元，结果一个证也没办，86个人都管我要钱，我家里帮我把86人的钱都还上了。我于2014年8月11日到公安机关报案。证人杨某一证言：证实2013年6月期间，与同事郭某某聊天时，郭某某说他妹夫能办不用学习、不用考试，半年就能拿到机动车驾驶证，我听信后自2013年7月至12月期间先后联系朋友、亲属共计20人，收取办证款及我自己先垫付办证款共计人民币123，600元交给郭某某。证人张某三证言：证实与郭某某是同学，在同学聚会时郭某某说他妹夫能办理不用学习、不用考试，大约6－8个月就能拿到驾驶证。之后于2013年10月至2014年3月期间，我联系朋友、同学共22人办理驾驶证，共收办证款163，300元交给了郭某某。证人矫某某证言：证实与郭某某是同学，听郭某某说他亲属能办不用学习、不用考试，交钱半年就能拿驾驶证。之后于2013年12月我自己并为亲属和朋友一共五人办理驾驶证，我收取办证款共计35，200.00元，交给郭某某33，000.00元。证人高某证言：证实2013年11月期间，听说郭某某能办不用学习和考试的驾驶证，就找到郭某某为自己和亲属及朋友办理驾驶证，共收取五人的办证款39，800.00元交给了郭某某。后来郭某某说是找他妹夫办的，结果他妹夫把钱骗跑了。证人李某四证言：证实听说郭某某能办不用学习、不用考试的驾驶证，我又联系了四个朋友一起办证，共收办证款30，500.00元，我交给郭某某26，400.00元，我从中挣4，100.00元。听郭某某说是找他妹夫办的。证人陶某某证言：证实通过朋友郭某一联系找到郭某某为4个人办理驾驶证，郭某某说是在佳木斯市办，不用学习，不用考试，半年直接拿证。我一共交给郭某某办证款27，200.00元。被害人金某某陈述：证实2013年下半年，找郭某某为自己和朋友孙某某办驾驶证，郭某某说他能办不用学习、考试，半年就能拿到证。我一共交给郭某某办证款14，600.00元。证人葛某证言：证实2013年8、9月份，找到郭某某为亲属单某某和朋友刘某三办驾驶证，郭某某说他通过在佳木斯的妹夫办的，不用参加考试，不用学习，一年内拿证。我把他俩办证款共计16，000，00元交给郭某某。证人谢某证言：证实2013年10月份，找郭某某为同学史某某办驾驶证，并把办证款8，500.00元交给郭某某。郭某某说在佳木斯市办证，不用去学习，不用考试，半年拿证。证人吴某某证言：证实2014年1月期间，找到郭某某为同学刘某三办驾驶证，郭某某说不用参加学习和考试，办一个得6，800.00元，半年就能拿到证。之后我将6，800.00元交给郭某某。证人葛某证言：证实2013年7月期间，听朋友郭某某说他家亲属能办不用学习、不用考试的驾驶证，我为王某找郭某某办驾驶证，交给郭某某5，500.00元。2014年7月下旬郭某某说办不成了，将5，500.00元退还。证人张某五证言：证实2013年9月期间，我找同事郭某某为我亲属赵某某办驾驶证，交给郭某某办证款5，800.00元，郭某某说不用学习，不用考试，半年就能拿证。之后过6个月也没办成，我说不办了，郭某某把钱退给我了。证人李某九证言：证实2013年8月我同事郭某某说他能办不用学习，不用考试，半年就能办成驾驶证，之后我为亲属张某六找郭某某办驾驶证，并交给郭某某办证款5，800.00元。2014年6月证也没办下来，之后郭某某把钱退给我了。证人潘某某证言：证实2013年7月期间我找郭某某为于某某和于某一办驾驶证，并将办证款10，900.00元交给郭某某，郭某某承诺不用去学习，不用考试，半年能办下证。被害人陈某某、于某某、杜某某、张某一、康某某、牛某某、程某、刘某某、王某某、刘某一、左某某、李某一陈述：证实通过郭某某联系办理驾驶证及交款过程。被害人娄某某、范某某、刘某二、杨某某、徐某一、崔某某、关某某、鲍某某、马某、鲁某某、程某某、林某某、王某二陈述：证实通过杨某一找郭某某办理驾驶证及交款过程。证人韩某某、刘某八、崔某某、朱某某、杨某某、孙某某证言：证实通过杨某一联系办理驾驶证人员及交款情况。被害人王某三、伞某某、孙某、赵某、陈某、邹某某、曹某某、张某四陈述：证实通张某三联系办理驾驶证及交款过程。证人刘某九、王某四、暴某某、齐某某、孙某证言：证实通过张某三联系办理驾驶证及交款过程。被害人丁某一、梁某某、张某六、王某四陈述：证实通过矫某某联系办理驾驶证及交款过程。证人刘某十、张某某、程某、郑某某、魏某某证言：证实通过高某联系办理驾驶证及交款过程。被害人丁某二、朱某某、郑某三陈述：证实通过李某四联系办理驾驶证及交款过程。被害人王某陈述：证实通过葛某联系办理驾驶证及交款过程。被害人于某、陈某某、周某某、杨某陈述：证实通过陶某某联系办理驾驶证及交款过程。被害人张某六、于某某陈述：证实通过李某九、潘某某联系办理驾驶证过程。被害人于某、候某、董某、黄某、蔡某某、张某八、张某九、李某六、李某七、刘某五陈述：证实通过李某联系办理驾驶证及交款过程。被害人李某八陈述：证实通过李某联系找刘鑫办理不用学习、考试的驾驶证，于2014年7月13日在佳木斯交给刘鑫办证款6，000.00元。被害人王某某陈述：证实2014年8月通过妻子张某联系找到刘鑫办不用学习、考试的驾驶证，我到佳木斯市站前路工商银行门口交给刘鑫办证款6，200.00元。证人张某证言：证实找刘鑫为朋友张某某办理驾驶证，交给刘鑫办证款8，000.00元的事实过程。扣押清单：证实公安机关扣押刘鑫长城哈弗H3轿车一辆、农村信用社银行卡一张（卡号2910），内存人民币32，000.00元。户籍证明：证实刘鑫身份情况在逃人员信息登记：证实被告人刘鑫于2014年8月12日被列为网上逃犯。银行卡交易明细：证实户名刘鑫持有的末尾卡号2910的银行卡自2013年7月至2014年8月期间，郭某某向卡内存款及被告人刘鑫取款情况。证实刘鑫使用户名为王珊珊的末尾卡号为9431银行卡中郭某某汇款及刘鑫取款情况。退款收据：证实郭某某向陶某某、陈某某、张某三、徐某某、金某某、潘某某、高某、李某四、吴某某、王某某、杨某一、刘某某、矫某某、葛某、谢某退还办证款情况。发还物品、文件清单：证实公安机关经追缴退还郭某某被骗赃款17，000.00元；长城哈弗H3轿车一辆。发还物品、文件清单：证实公安机关经追缴退还被害人李某被骗赃款15，000.00元。手机聊天记录、微信内容截图：证实记载郭某某将办证人员姓名、汇款金额、时间通过手机微信传给刘鑫手机情况；证实郭某某向刘鑫催办追款及刘鑫以各种理由推脱还款的聊天内容。QQ邮箱信息：证实郭某某QQ邮箱中存储的80余名办证人员身份证、身份信息、电话、照片情况。线索来源及羁押证明：证实案件线索系被害人郭某某报案获取及被告人刘鑫于2014年8月14日被佳木斯市公安机关抓获后当日羁押于佳木斯公安处看所守。银行存款凭据回单：证实2014年7月31日、8月5日、8月10日、8月17日被害人李某先后四次向被告人刘鑫“2910”银行卡存入共计五万元。42、被告人刘鑫供述：证实与郭某某是亲属关系，聊天中提到办驾驶证，我说有能力在佳木斯找人办，不用学习、不用考试，6－8个月就能拿证。自2013年6月至2014年3月郭某某往我QQ邮箱传80多人身份证复印件和照片，也陆续收到给我汇的50多万元，这些钱让我买了一辆长城哈弗H3二手轿车，还贷款，剩下都吃、喝、玩花了。这期间郭某某打电话问办证情况，我谎称办不成退钱、并说办证的“平哥”拿钱跑了，已起诉到法院了等事由推托，直到我被公安机关抓获。2014年7月至8月期间，我同样以不用学习、考试，就能办理驾驶证的谎言，先后骗取友谊县李某联系10人的办证款5万元；李某八办证款6，000.00元；王某某办证款6，200.00元；张某联系交付的张某某办证款8，000.00元。李某、李某八、王某某、张某交的办证款都让我吃喝花了。2014年8月14日被抓时“2910”卡里剩的1.7万元是诈骗郭某某的钱；后期公安查询又多出的1.5万元是李某后汇入的办证款。本院认为，被告人刘鑫以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真象，编造谎言，骗取公民财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人刘鑫犯诈骗罪罪名成立。经查，被告人刘鑫多次骗取多人财物，数额特别巨大，情节严重，应从严惩处。故依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十五条第一款及最高人民法院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定，判决如下：被告人刘鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币30，000.00元；剥夺政治权利一年。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月14日起至2026年8月13日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向伊春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提出上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  姜佰哲审 判 员  毛丽玲人民陪审员  蒋雪霞二〇一五年三月二十六日书 记 员  李清雨