江苏省泗阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏1323刑初560号
公诉机关江苏省泗阳县人民检察院。
被告人张恒洲.2017年5月4日因涉嫌犯妨害作证罪被刑事拘留，6月9日被逮捕。现羁押于泗阳县看守所。
辩护人仲崇涛，江苏德擎律师事务所律师。
被告人刘家往.2017年5月4日因涉嫌犯妨害作证罪被取保候审，2018年4月19日被逮捕。现羁押于泗阳县看守所。
江苏省泗阳县人民检察院以泗检诉刑诉（2017）549号起诉书指控被告人张恒洲、刘家往犯虚假诉讼罪，于2017年10月25日向本院提起公诉。在本案的审理过程中，根据泗阳县人民检察院的建议，延期并恢复审理。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。泗阳县人民检察院检察员刘某1、陈某出庭支持公诉，被告人张恒洲、刘家往，辩护人仲崇涛到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省泗阳县人民检察院指控，2013年，被告人张恒洲、刘家往和葛某、张某3、苗某合伙承包泗阳县众裴线李口镇南京路铺设工程。施工期间，工程实欠柴油供应商杨某约7万元、石灰供应商张某133万元，工程结束后，发包方宿迁市宏祥置业有限公司尚有工资质量保证金86.15万元未支付。2014年上半年，被告人张恒洲、刘家往与葛某因利润分配产生纠纷，被告人张恒洲、刘家往为了防止葛某将工程质量保证金86.15万元领走，共同商量由刘家往写虚假欠条，欠到杨某柴油款27万元、欠到张某1石灰款45.48万元、欠到李某机械人工费用4万元，并指使杨某、张某1、李某拿虚假的欠条于2014年10月至泗阳县人民法院起诉作为工程合伙人的被告人张恒洲、刘家往以及葛某、张某3、苗某五人，并申请保全质量保证金86.15万元。经开庭审理，泗阳县人民法院于2014年11月19日判决葛某等五名合伙人分别偿还杨某27万元、张某145.48万元、李某4万元。2016年1月26日，被告人张恒洲与宿迁宏祥置业有限公司羊肉美食城达成协议，将羊肉美食城两套商铺折价抵扣保全的质量保证金。公诉机关为此提供相关证据，并据此认为被告人张恒洲、刘家往的行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一的规定，应当以虚假诉讼罪追究二被告人刑事责任。
被告人张恒洲辩称：欠款真实，不构成虚假诉讼罪。
被告人刘家往对公诉机关指控未提异议。
被告人张恒洲辩护人提出辩护意见：被告人张恒洲没有捏造事实，妨害司法秩序，不构成虚假诉讼罪。
经审理查明：2013年，被告人张恒洲、刘家往和葛某、张某3、苗某合伙承包泗阳县“众裴线“李口镇南京路铺设工程。施工结束后，工程实欠柴油供应商杨某约7万元、石灰供应商张某133万元。工程结束后，发包方宿迁市宏祥置业有限公司尚有工程质量保证金86.15万元未支付。2014年上半年，被告人张恒洲、刘家往与葛某因该工程产生纠纷，被告人张恒洲、刘家往为防止葛某将工程质量保证金86.15万元领走，共同商量由刘家往出具虚假欠条，欠到杨某柴油款27万元、欠到张某1石灰款45.48万元、欠到李某机械人工费用4万元，并安排杨某、张某1、李某持虚假欠条于2014年10月至泗阳县人民法院起诉作为工程合伙人的被告人张恒洲、刘家往及葛某、张某3、苗某五人，并申请保全质量保证金86.15万元。经开庭审理，泗阳县人民法院于2014年11月19日判决葛某等五名合伙人分别偿还杨某27万元、张某145.48万元、李某4万元。2016年1月26日，被告人张恒洲与宿迁宏祥置业有限公司达成协议，将羊肉美食城房屋抵扣工程质量保证金。
另查明，被告人刘家往归案后如实供述犯罪事实。
上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据证实：
1.被告人张恒洲供述证实：2013年，自己与刘家往、葛某、张某3、苗某合伙建设李口镇南京路工程，该工程由葛某从梁建忠手中接下。工程完工后，经结算，还欠柴油供应商杨某27万余元，差石灰供应商张某140余万元，差机械供应商李某4万余元。杨某、张某1、李某委托刘某2律师起诉，并保全工程质量保证金。
2.被告人刘家往供述证实：2013年5月，张恒洲找自己与葛某、张某3、苗某合伙承接李口镇南京路工程，该工程由羊肉美食城发包，约定工程质量保证金86万元。2014年底，张恒洲称合同由葛某签，羊肉美食城老板是葛某亲戚，葛某有可能把86万工程质量保证金拿走。后张恒洲找刘某2律师商量此事如何处理，刘某2律师提出让债权人起诉并保全工程质量保证金。经过计算，欠别人的钱总计50余万元，因起诉标的达到70余万元才可以保全86万元的工程保证金。张恒洲让张某1起诉石灰款45万元，让杨某起诉柴油款27万元，让李某起诉机械款4万元，实际总共用张某158万元石灰，已支付23万元，用杨某27万元柴油，已支付20万元，李某钱已全部支付。经过劝说，张某1、杨某、李某表示同意，后自己向张某1、杨某、李某出具欠条后至新袁法庭起诉，并保全工程质量保证金。刘某2律师代理张某1、杨某、李某并胜诉。羊肉美食城没有钱支付工程质量保证金，抵房子给张恒洲。
3.证人刘某2证言证实：2014年底，张恒洲联系自己称修南京路工程与合伙人有纠纷，让自己帮助处理。张恒洲、刘家往与自己商量时称南京路工程由葛某承接，担心发包方羊肉美食城把工程款抵的房子和工程保证金给葛某，自己问他们是否欠其他人钱，别人可以起诉并保全保证金。经与李某、杨某、张某1见面得知张恒洲等人还欠杨某27万、张某140多万、李某4至5万元，后自己代理李某、杨某、张某1起诉并保全工程质量保证金，后李某等人胜诉。
4.证人葛某证言证实：2013年，自己从羊肉美食城承接南京路工程，后自己与苗某、张恒洲、刘家往、张某3合伙铺设该路。2014年，李某、张某1、杨某委托刘某2起诉五个合伙人，对方胜诉。2016年4、5月，自己得知刘家往等人伙同李某等人以虚假材料起诉等情况。
5.证人杨某证言证实：2013年左右，自己为南京路工程送价值27.7万元的柴油，工程结束时支付约20万元，还有约7万元未支付。张恒洲让自己起诉葛某等人，起诉共欠27万元，法院判决葛某等人支付柴油款。
6.证人李某证言证实：2013年，自己提供压路机为刘家往、张恒洲的南京路工程施工，每月费用1.5万元，共使用约5个月，费用约7.5万元，费用已全部结清。2014年5月左右，刘家往、张恒洲让自己以工程欠4万元起诉，后自己表示同意。案件经新袁法庭处理，自己胜诉。
7.证人张某1证言证实：2013年5月左右，自己为刘家往等人道路工程提供石灰，总货款约58万元，张恒洲共结货款23万元给自己，还欠货款约35万元。2014年10月左右，刘家往向自己出具欠45.48万元的欠条，并让自己起诉。自己在法庭说张恒洲等人还自己13万元，还欠约45万元。后自己胜诉。
8.证人张某2证言证实：刘家往、张恒洲曾找自己提供虚假证明，证实他们从自己处购买的水稳材料多的情况。
9.证人梁某1证言证实：根据所记载的账目，南京路工程使用杨某柴油27.7万元，归还张某13万元。听杨某说柴油款已支付差不多。
10.证人苗某证言证实：南京路工程由葛某和张某3承接，自己与葛某、张某3、张恒洲、刘家往合伙，张恒洲、刘家往具体负责工程。
11.证人梁某2证言证实：南京路工程质量保证金以房屋抵给张恒洲。
12.证人金某证言证实：杨某向某洲、刘家往的工程提供柴油的情况。
13.银行交易记录证实：张恒洲向杨某转账12万元；刘家往向张某1转账20万元。
14.收款收据、记账凭证、协议、说明等证实：宏祥置业以房款抵工程款的形式向某洲交付房屋的情况。
15.民事起诉状、财产保全申请书、庭审笔录等民事卷宗材料证实：张某1、杨某、李某提起诉讼，保全房屋以及民事判决等情况。
16.承诺证实：张恒洲承诺工程款已结清等情况。
17.发破案及抓获经过、户籍信息等证实：本案发破案，被告人归案及涉案人员身份等情况。
上述证据，证据间相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人张恒洲、刘家往以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为均已构成虚假诉讼罪。公诉机关指控被告人张恒洲、刘家往犯虚假诉讼罪，指控罪名成立，本院予以支持。被告人张恒洲、刘家往共同故意实施犯罪，系共同犯罪；被告人张恒洲、刘家往在共同犯罪中起主要作用，均系主犯。被告人刘家往归案后如实供述犯罪事实，故对其从轻处罚。被告人张恒洲辩称：欠款真实，不构成虚假诉讼罪。被告人张恒洲辩护人提出辩护意见：被告人张恒洲没有捏造事实，妨害司法秩序，不构成虚假诉讼罪。经查，被告人刘家往供述证实：南京路工程共欠柴油供应商杨某约7万元、石灰供应商张某133万元，为防止葛某将工程保证金取走，自己和张恒洲让张某1起诉石灰款45万元，让杨某起诉柴油款27万元，让李某起诉机械款4万元。经过劝说，张某1、杨某、李某表示同意，后自己向张某1、杨某、李某出具欠条至新袁法庭起诉，并保全工程质量保证金。该供述得到证人张某1、杨某、李某证言，银行交易记录，民事卷宗材料等印证，证实被告人张恒洲、刘家往指使张某1、杨某、李某作伪证，其行为构成妨害作证罪，同时被告人张恒洲、刘家往指使张某1、杨某、李某以虚假材料提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为亦构成虚假诉讼罪，因虚假诉讼罪处刑较轻，故被告人张恒洲、刘家往的行为构成虚假诉讼罪。故，被告人张恒洲的辩解，辩护人的辩护意见，不能成立，本院不予采信。综合案情，依照《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一，第十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人张恒洲犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年，并处罚金四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月4日至2018年5月3日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。
被告人刘家往犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月19日至2019年1月18日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘 玲
代理审判员 张 雷
人民陪审员 王 敏
二〇一八年四月十九日
书 记 员 陈竹青