安徽省高级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）皖刑终58号
原公诉机关安徽省芜湖市人民检察院。
上诉人(原审被告人)盛孝茂，男，1950年9月19日出生，汉族，小学文化，繁昌县长虹服饰有限公司法定代表人，户籍地安徽省繁昌县。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2014年11月12日被繁昌县公安局取保候审，2015年11月18日被芜湖市中级人民法院决定继续取保候审。
安徽省芜湖市中级人民法院审理芜湖市人民检察院指控原审被告人盛孝茂犯合同诈骗罪一案，于2015年11月25日作出（2015）芜中刑初字第00027号刑事判决。宣判后，盛孝茂不服，提出上诉。本院受理后,依法组成合议庭，经过阅卷、讯问被告人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。
一审法院查明：
被告人盛孝茂于2007年在繁昌县孙村镇工业园注册成立繁昌长虹服饰有限公司，并因筹建长虹服饰生产车间厂房欠下巨额债务。2010年至2014年间，盛孝茂以未经繁昌县发改委立项的长虹大酒店工程为名，利用伪造的土地使用权证、建设用地规划许可证等证件的复印件骗取他人信任，与七家建筑公司签订建设工程施工合同，骗取七家建筑公司的保证金合计共1116万元，后退还部分保证金210万元，现尚有906万元未归还。所骗取的保证金用于偿还、支付长虹服饰公司厂房建设所欠债务、利息、工程材料以及公司房租、水电费、招待费等开销。具体如下：
1、2010年12月18日，被告人盛孝茂以繁昌县长虹服饰有限公司的名义与安徽谢垅建设工程有限公司签订了建设工程施工合同，合同内容为长虹大酒店土建、水电安装等工程，工程总价款为8000万元，合同约定安徽谢垅建设工程有限公司支付300万元履约保证金。合同签订后，安徽谢垅建设工程有限公司将300万元保证金转至繁昌县长虹服饰有限公司在中国银行繁昌县支行的账户。后盛孝茂陆续归还170万元，现仍有130万元保证金无法归还。
2、2011年3月1日，被告人盛孝茂以繁昌县长虹服饰有限公司的名义与安徽万成投资集团有限公司签订了建设工程施工合同，合同内容为长虹大酒店土建、装饰附属工程，工程总价款为1.4亿元，双方约定安徽万成建设投资集团有限公司提供300万元履约保证金。合同签订后，安徽万成建设投资集团有限公司将300万元保证金转至繁昌县长虹服饰有限公司在徽商银行繁昌县支行的账户。至今该300万元保证金未归还。
3、2011年3月23日，经闵红军（另案处理）介绍，被告人盛孝茂以繁昌县长虹服饰有限公司的名义与芜湖广业建设有限公司签订了建设工程施工合同，合同内容为长虹大酒店土建、安装、室内处配套装璜，工程总价款为1.4亿元，双方约定芜湖广业建设有限公司提供300万元履约保证金。合同签订后，芜湖广业建设有限公司将100万元保证金转至繁昌县长虹服饰有限公司在徽商银行繁昌县支行的账户，至今该100万元保证金未归还。
4、2011年8月8日，经闵红军、邢小平介绍，被告人盛孝茂以繁昌县长虹服饰有限公司的名义与芜湖丰华建筑安装工程有限公司签订了建设工程施工合同，合同内容为长虹大酒店土建、安装、附属设施工程等，工程总价款为8500万元，双方约定芜湖丰华建筑安装工程有限公司支付400万元履约保证金。合同签订后，芜湖丰华建筑安装工程有限公司将296万元保证金转至繁昌县长虹服饰有限公司在中国农业银行繁昌县支行的账户。繁昌县长虹服饰有限公司出具了300万元的收条，后退还30万元，至今该266万元保证金未归还。
5、2012年1月15日，经张克群（另案处理）、邢小平介绍，被告人盛孝茂以繁昌县长虹服饰有限公司的名义与安徽祥瑞建筑安装工程有限公司签订了工程承包框架协议，合同内容为长虹大酒店建筑、装饰，工程总价款为8000万元，安徽祥瑞建筑安装工程有限公司负责人湛有峻分批支付49.7万元保证金转至盛孝茂个人在中国工商银行的账户，另支付现金3000元，后退还10万元，至今该40万元保证金未归还。
6、2012年4月30日，经张克群、邢小平介绍，被告人盛孝茂以繁昌县长虹服饰有限公司的名义与江苏先行工业设备安装有限公司签订了建设工程施工合同，合同内容为长虹大酒店排水、消防工程等，合同价款为2000万元，双方签定补充协议,约定江苏先行工业设备安装有限公司交纳20万元履约保证金。合同签订后，江苏先行工业设备安装有限公司工程负责人马卫星交给盛孝茂20万元现金，繁昌县长虹服饰有限公司出具了收条，至今该20万元保证金未归还。
7、2014年4月14日，经张克群、刘宗银介绍，被告人盛孝茂以繁昌县长虹服饰有限公司的名义与安徽省广贤建筑安装工程有限公司签订了建设工程施工合同，合同内容为长虹大酒店内处装饰总承包等，合同价款为8100万元，双方签定补充协议，约定安徽省广贤建筑安装工程有限公司向繁昌县长虹服饰有限公司交纳100万元履约保证金。合同签订前，安徽省广贤建筑安装工程有限公司实际于2014年1月7日转入繁昌县长虹服饰有限公司在中国人民银行繁昌县支行账户50万元保证金，至今该50万元保证金未归还。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：
1、安徽谢垅工程有限公司、安徽万成建设投资集团有限公司、芜湖广业建设有限公开司、芜湖丰华建筑安装有限公司、安徽祥瑞建设有限公司、安徽省广贤建筑安装工程有限公司、江苏先行工业设备安装有限公司安徽分公司的报案材料证明：被告人盛孝茂以建长虹大酒店工程为名，与上述七家公司重复签订建设施工合同，骗取上述七家公司保证金共计906万元。
2、盛孝茂出具的借据等证明盛孝茂及长虹服饰公司借款情况。
3、繁昌县规划局、国土资源局、发改委情况说明证明长虹大酒店没有规划许可证、土地使用权证和因手续不全，发改委未予备案情况。
4、繁昌县长虹服饰公司营业执照、公司变更信息、私营企业基本注册信息查询单、验资报告、验资情况说明证明长虹服饰有限公司相关情况。
5、闵某某证言：2011年8月8日，盛孝茂与芜湖丰华建筑公司签订施工合同，其和邢小平是介绍人，约定支付300万元保证金。盛孝茂归还其100万元借款，现盛孝茂还欠其65万元借款。2011年7月28日，盛孝茂出具一张委托书要其担任公司副总经理，经办与芜湖广业公司签订合同事项。2011年3月23日，盛孝茂和芜湖广业公司的孔飞签订了施工合同，约定芜湖广业公司支付保证金200万元，实际支付100万元，当时盛孝茂给了一份孙村镇关于长虹大酒店批文给孔飞看。
6、邢某某证言：2011年，盛孝茂说准备建长虹大酒店，并向其出示了相关图纸、发改委、建委、规划局的文件，说总造价8000万元，保证金400万元。2011年8月份，其联系了张宗海、钟送银做这项工程，8月份签订施工合同，约定保证金300万元。过了几天，钟送银支付了80万元的保证金。
7、盛某某、张某、盛某某、吴某某、简某的证言证明其与盛孝茂之间借还款情况。
8、柯某某证言：其不清楚有长虹大酒店这个项目，长虹服饰公司的基建项目还没完工，芜湖丰华、广业、安徽祥瑞、江苏先行、安徽广贤公司向盛孝茂公司支付过保证金，总共汇入516万元，这些款基本用于长虹服饰公司厂房建设、日常开销。还有是归还盛孝茂个人债务。
9、邹某某的证言：2011年，盛孝茂向孙村镇政府申请过长虹大酒店项目，其拟了孙村镇政府向县发改委的申请报告，有没有批准不清楚。
10、被害人钟某某、张某某的陈述：其是芜湖丰华建筑安装公司项目负责人，2011年5月份通过邢小平等人介绍承接了繁昌县长虹大酒店建设工程。7月的一天，盛孝茂把其带到办公室，出示了长虹大酒店的规划图、县发改委的立项。8月8日，其与盛孝茂签订了施工合同，总造价8500元。被骗工程履约保证金296万元。2013年，盛孝茂退还了30万元。
11、被害人马某甲、马某乙的陈述：2012年4月30日，其代表江苏先行工业设备有限公司在盛孝茂的办公室签定了合同，支付了20万元保证金给盛孝茂，一直没有退还。马卫星给张克群3万元打理费。
12、被害人湛某某的陈述：其在安徽祥瑞建筑工程有限公司工作，通过张克群认识盛孝茂。2012年1月15日，其代表该公司与盛孝茂公司签订了施工合同。盛孝茂向其出具了长虹大酒店规划许可证。2012年1月15日、20日、29日，祥瑞公司分三次支付盛孝茂保证金共计50万元，后盛孝茂退还了10万元。
13、被害人李某的陈述：2014年元月份，其代表安徽广贤建筑安装公司第一分公司和盛孝茂签订了长虹大酒店的施工合同。盛孝茂向其出具了长虹大酒店的土地使用权证、规划许可证。元月7日，广贤公司支付了50万元保证金，一直未退还。
14、被害人孔某的陈述：2011年3月份，其代表芜湖广业建设有限公司和盛孝茂公司签订了施工合同，盛孝茂给其出示长虹大酒店的工程设计图纸、规划许可证、发改委的立项文件。2011年3月25日，广业公司支付盛孝茂公司100万元保证金。2013年广业公司起诉盛孝茂公司，要求归还100万元保证金，判决下来但执行不了。
15、被害人陆某某的陈述：2011年3月1日，其代表安徽万成投资集团有限公司与盛孝茂签订施工合同，并支付了300万元保证金，后一直未退还，经向芜湖市中级人民法院起诉，法院判决盛孝茂归还300万元保证金，但一直未执行。
16、被害人侯某某陈述：2010年12月18日，其代表安徽谢垅建设工程有限公司和盛孝茂的公司签订了施工合同，后转账300万元保证金到长虹公司，盛孝茂退还了110万元。2013年11月11日，谢垅公司向繁昌县人民法院起诉，判了但执行不了。
17、被告人盛孝茂的供述：2007年，其注册成立繁昌县长虹服饰有限公司，地址在繁昌县孙村镇服装工业园，开始股东只有其一人。2013年，股东变更为盛孝茂、闵红军、毕德龄。2011年8月份，其和芜湖丰华建筑安装工程公司的张宗海、钟送银签订了长虹大酒店施工合同，收取了丰华公司296万元保证金，打了300万元收条。2012年初，其又与安徽祥瑞建筑工程有限公司湛某某签订了施工合同，收取该公司50万元保证金，后退还湛10万元。在与丰华公司签订合同之前，其还和芜湖广业建筑公司签订了施工合同，该公司支付了保证金100万元。2012年，其又与马某甲签订了长虹大酒店水电安装项目施工合同，不久马支付了20万元保证金，这些钱都是用于长虹公司日常开销上。2014元月份，合肥一个建筑公司经理李某通过熟人找到其，签订了长虹大酒店建筑施工合同，收取了该公司50万元保证金。2010年12月份，其与安徽谢垅建设有限公开司签订合同，收300万元保证金，后陆续退还110万元，谢垅公司起诉到法院，法院判决其归还190万元保证金。2011年3月，其和安徽万成建设投资集团有限公司签订了施工合同，收300万元保证金，后来万成公司不能进场施工，向法院起诉，法院判决其退还万成公司保证金300万元。2011年，其向繁昌县发改委申报长虹大酒店项目，发改委答复孙村镇政府和长虹公司，要求补齐长虹大酒店备案材料，当时公司没有钱补办这些材料。收取保证金是想将长虹公司厂房建起来后卖掉，当时资金链已断了，只能拆东墙补西墙，以长虹大酒店项目名义对外骗取保证金，用这保证金来建设长虹公司主体混凝土框架，然后整体卖掉还之前欠的债务。长虹大酒店项目没有被批准，也不存在有该项目的建设用地规划许可证、土地证等材料。长虹大酒店用地规划许可证，建设项目选址意见书这些证件是2011年伪造的。后来打保证金的人到其办公室来，其都给那些人看了复印件。
一审法院认为：被告人盛孝茂以非法占有为目的，以建长虹大酒店虚假工程项目与他人重复签订建设工程合同，骗取他人保证金共计906万元，其行为构成合同诈骗罪，且数额特别巨大。盛孝茂归案后，能如实供述自己的犯罪事实，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款、第六十七条第三款之规定，认定被告人盛孝茂犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金50000元。
盛孝茂上诉提出：其没有非法占有的故意，原判定性错误，请求二审法院依法公正判决。
经审理查明：本院二审期间，上诉人盛孝茂没有提供新的证据，故对原判认定盛孝茂在2010年至2014年间，利用伪造的土地使用权证、建设用地规划许可证等证件的复印件骗取他人信任，与七家建筑公司签订建设工程施工合同，骗取保证金906万元未归还的事实和证据，本院予以确认。
本院认为：上诉人盛孝茂以非法占有为目的，利用伪造的土地使用权证、建设用地规划许可证等证件的复印件与他人重复签订建设工程合同，骗取他人保证金906万元，其行为已构成合同诈骗罪，且数额特别巨大，应依法惩处。盛孝茂在长虹大酒店项目未被政府审批立项情况下，伪造土地使用权证、建设用地规划许可证等证件的复印件，骗取他人信任，先后与七家公司重复签订建设工程施工合同，骗取保证金。原判据此认定其主观上具有非法占有他人财产的故意，符合罪行法定原则。盛孝茂上诉提出其没有非法占有故意的上诉理由与事实不符，不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 王 群
代理审判员 李 清
代理审判员 葛英好
二〇一六年四月二十九日
书 记 员 白宝书
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判。