河南省郑州市二七区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫0103刑初393号
公诉机关郑州市二七区人民检察院。
被告人王雪梅，女，1984年10月4日出生，汉族，大专文化程度，无业，住郑州市，户籍所在地河南省沈丘县。因涉嫌合同诈骗于2016年1月8日被郑州市公安局嵩山路分局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于2016年2月4日被郑州市公安局嵩山路路分局逮捕。
辩护人张永军，河南天坤律师事务所律师。
辩护人焦聪利，河南具匠律师事务所律师。
郑州市二七区人民检察院以郑二检公诉刑诉[2016]352号起诉书指控被告人王雪梅犯合同诈骗罪，于2016年10月12日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。在审理过程中，公诉机关以补充侦查为由，分别于2017年1月12日和2017年5月12日向本院申请延期审理，本院依法予以准许。因案件需要于2017年9月12日经郑州市中级人民法院批准，本案延期审理三个月。郑州市二七区人民检察院指派检察员吴弘劼出庭支持公诉，被告人王雪梅及其辩护人张永军、焦聪利到庭参加了诉讼。现已审理终结。
郑州市二七区人民检察院指控，2015年9月至12月期间，被告人王雪梅虚构能提供远低于市场价的iphone6s手机、iphone6splus手机、ipadmini4WLAN16GB电脑等手段，以先履行小额合同的方式骗取被害人信任，与被害人张某1、冯某、陈某、侯某、汤某、丁某、张某2、张某3、李某2、路某达成口头协议，在明知无履行合同能力和偿还能力的情况下，以预交货款和借款进货等为由，骗取被害人共计572.5万元。公安机关接被害人报案后，于2016年1月7日将被告人王雪梅抓获。
针对上述指控，公诉机关向法庭提供了被告人王雪梅供述；被害人张某1、冯某、陈某、侯某、汤某、丁某、张某2、张某3、李某2、路某的陈述；证人李某1等人的证言；受案及到案经过、户籍信息、银行交易明细等证据。认为被告人王雪梅的行为构成合同诈骗罪。提请本院依法惩处。
被告人王雪梅辩称其行为不构成合同诈骗罪。
其辩护人认为，公诉机关指控被告人王雪梅的犯罪事实不清、证据不足，其行为不构成合同诈骗罪。
经审理查明：2015年期间，被告人王雪梅对外谎称其能提供远低于市场价的iphone6s手机、iphone6splus手机和ipadmini4WLAN16GB电脑，诱骗他人与其进行买卖交易。在交易过程中，被告人王雪梅采取将用市场价购买的手机低价卖给客户的方法骗取客户信任，收取客户预交货款。同时，又以经营手机业务需要资金为由，以借款为名骗取亲友、同学资金。最终，被告人王雪梅在明知无履行合同能力和偿还能力的情况下，骗取被害人张某1货款51万元、冯某货款100万元、侯某货款20万元、汤某借款46.6万元、陈某借款175万元、丁某借款45.91万元、张某2借款11.786628万元、张某3借款102.4477万元、李某212.2155万元、路某6.3万元，共计5712598.28元。公安机关接被害人报案后，于2016年1月7日将被告人王雪梅抓获。现赃款未追回。
上述事实，有下列经当庭查证属实的证据予以证明：
被告人王雪梅在侦查机关供述，2011年9月起辞职后无业，后其到汤某的彩票店买彩票时与汤认识，2015年初，其经汤某介绍认识张某1，后经张某1介绍认识冯某。从2015年10月到12月份，其从郑州万象城苹果手机直营店购买手机，品牌有iphone6s手机、iphone6splus手机、ipadmini4WLAN16GB电脑等，然后以比进价低1000元的价格卖给张某1、冯某、汤某等人。每次交易，上述客户先付一半货款，其再从亲戚、朋友、同学那里借款，按市场价购买手机，再低价把手机出卖，客户按此价格把货款付清，该笔交易结束，然后再进行下一笔交易。因自己没有记账，每次购买手机的时间、数量、规格型号、金额以及销售给客户手机的时间、数量、规格型号、金额说不清楚。到案发时，其欠张某151万元，其中50万元是2015年12月24日张某1转给其的货款，其没有给张某1供货，另1万元是2015年12月28日其借张某1的钱用于还信用卡；冯某2015年12月24日给其转100万元，是借款，打有借条；汤某借给其30万元，打了多少钱的借条记不清了；还欠陈某200万元；欠同学丁某40万元；欠同学张某3102万元，打有借条；欠侯某20万元；欠李某212万元，打有借条；欠张某211万元；欠路某6万多元，还有欠家中亲戚的钱100多万元。其仅给张某1、冯某、汤某、侯某提供手机，其他人的欠款都是借款，用于周转手机经营。目前，其没有能力归还欠款和提供手机。这样高买低卖，当时没有考虑太多，整天忙忙碌碌的，只想着进货、卖货、借款、还款，糊里糊涂的过日子，让家人看其确实很忙，想让家人放心，也很少跟家人沟通。在经营手机过程中，个人的消费有租了郑州市天明路建业森林半岛小区一套三室二厅的房子，交了1.4万元押金，3.6万元租金，3000元取暖费，其他的就是平时生活的开销。
被害人冯某的陈述，证明其于2015年通过张某1认识王雪梅，王雪梅称其父亲是劳动局的领导，其自己是移动公司的办公室主任，有关系，可以搞到便宜手机。平时，其通过张某1从王雪梅处以低于市场价格购买苹果手机销售后获利，大概购进了1200部手机，获利24万元左右。2015年12月24日，其安排公司的李某1给王雪梅转购机款100万元，王雪梅给其出具了一张借条。当天其又转给张某125万元，由张某1转给王雪梅购买手机。后王雪梅既不供应手机，又不还款，其发现受骗。
证人李某1的证言，证明2015年12月24日其曾按照冯某的安排给王雪梅转过100万元，与冯某陈述相印证。
被告人王雪梅出具的100万元借条和银行转账明细与冯某的陈述相印证。
被害人冯某与被告人王雪梅的微信聊天截图，证明双方进行手机交易的事实。
被害人张某1的陈述，证明2015年其在汤某的彩票店内认识王雪梅。王雪梅称自己是移动公司办公室领导，其父亲是移动公司退休的老领导，相信王雪梅能买到便宜手机。从2015年6月初，其从王雪梅处购买手机对外销售赚取差价。2015年10月起，其朋友冯某参与进来，二人开始大量从王雪梅处购买手机。2015年12月24日，王雪梅以进货为名让打款，其向王雪梅的银行账户转款51万元，冯某也转过去100万元。此后，王雪梅既不给供手机，也不还款。
中国民生银行转账明细，证明张某1向王雪梅转款51万元的事实。
被害人陈某的陈述，证明其是王雪梅的妹夫。王雪梅称自己是倒手机的，能以低于市场的价格搞来苹果手机，然后以市场价卖出去。其曾帮王雪梅去郑州万象城苹果手机店拿过手机。王雪梅的主要客户有张某1、冯某、汤某等人。因为王雪梅没有钱，曾向其借钱进货。2015年10月份以前是其本人借钱给王雪梅，2015年10月份以后，其借朋友的钱给王雪梅进货，王雪梅共欠其朋友175万元。陈某当庭陈述王雪梅欠其朋友的钱，其已经还过了。
银行交易明细，证明了通过陈某朋友的银行卡向王雪梅转款的事实。
被害人侯某的陈述，证明其通过汤某认识的王雪梅，王自称是移动公司苹果手机合约机器负责人，可以比较低的价格拿到苹果手机，其就相信了王雪梅。2015年12月22日，其通过民生银行向王雪梅的民生银行转款20万元购买苹果手机，但王雪梅一直不给其手机，也不退款。其发现受骗了。
中国民生银行的转账凭证，证明侯某向王雪梅转款20万元的事实。
被害人汤某的陈述，证明2011年，因王雪梅到其店内买彩票与其认识。王雪梅自称在移动公司上班，其父亲是新乡市医保局的一把手。其有渠道，可以到郑州万象城拿到低于市场批发价的苹果手机。2015年11月中旬开始，其从王雪梅处购买手机向外销售获利。到案发时，王雪梅以预付进货款和借款进货的方式欠其款项。具体是：2015年2月9日，其通过中国民生银行向王雪梅建设银行转款5万元，当天还款1万元，剩余4万元王雪梅打有借条；2015年8月10日，其通过中国民生银行向王雪梅建设银行转款5万元，另给王雪梅现金2500元，王雪梅打了52500元的借条；2015年8月13日，其通过中国民生银行向王雪梅建设银行转款15万元，另给王雪梅现金7500元，王雪梅打了157500元的借条；2015年9月23日，其通过中国民生银行向王雪梅建设银行转款5万元；2015年11月22日，其通过中国民生银行向王雪梅建设银行转款5万元；2015年12月4日，其通过中国民生银行向王雪梅民生银行转款11万元；2015年12月17日，其通过中国民生银行向王雪梅民生银行转款5000元，另给王雪梅现金1000元。
被告人王雪梅向汤某出具的3张借条（共计金额25万元）、银行转账凭证，证明被告人王雪梅的欠款事实。
被害人丁某的陈述，证明其和王雪梅系高中同学。王雪梅称移动公司的领导介绍其与郑州万象城苹果直营店的老板认识，可以从店内低价拿手机，高价卖出赚取差价。王雪梅以其手机生意很好，需要资金量很大为借口，取得其信任，骗取其45.91万元现金未还。
银行转款凭证、借条、情况说明等证明了被告人王雪梅的欠款情况。
被害人张某2的陈述，证明其和王雪梅系高中同学。王雪梅称自己在郑州移动工作，同时经营手机买卖，需要大量周转资金，主动提出借用信用卡。到案发时，王雪梅刷其信用卡内现金和借用其现金共计117866.28元。
短信聊天截屏、信用卡电子账单证明了王雪梅欠张某2现金的事实。
被告人张某3的陈述，证明其与王雪梅系高中同学。王雪梅自称在移动公司工作，承包三星手机专卖柜台，自己边工作边经营生意。王雪梅称做手机生意缺资金，让帮忙给其找资金，之后其与王雪梅有资金往来。2016年1月初，其与王雪梅对账，王雪梅共欠其102.4477万元，并出具欠条。
被告人王雪梅的欠条证明其欠张某3钱款的事实。
被害人李某2的陈述，证明王雪梅通过张某3以筹款进货为由，骗取其现金12.2155万元。
被害人李某2账户转款明细、借据，证明了王雪梅欠李某2现金的事实。
被害人路某的陈述，证明王雪梅以各种理由骗取其6.3万元的事实。
被害人路某交通银行卡转款记录、招商银行信用卡对账单证明了王雪梅对路某的欠款事实。
苹果电子产品商贸（北京）有限公司郑州二七分公司出具的购货明细，证明被告人王雪梅以河南联动信网服务有限公司名义购买苹果商品18579750元。
公安机关受案经过、到案经过、王雪梅及被害人银行卡交易明细、苹果电子产品商贸（北京）有限公司郑州二七分公司出具的苹果产品价格证明、河南联动信网服务有限公司工商登记、王雪梅前科查询材料、被告人的户籍证明等证据证明了本案的相关事实。
本院认为，被告人王雪梅以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人的罪名成立，本院予以支持。
关于被告人王雪梅及其辩护人提出的王雪梅不构成合同诈骗罪的辩解和辩护意见，经当庭查证，被告人王雪梅在侦查机关的供述、被害人的陈述及相关书证材料能够相互印证，证明被告人王雪梅采取高买低卖的方式进行手机交易，其主观上明知这样最终会导致无法履约和还款，但客观上仍然采取虚构事实的方式，收取客户预交货款和向亲朋好友“借款”，骗取他人钱财，其行为符合合同诈骗罪的特征，故该辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。
我国刑法规定，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。被告人王雪梅以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人钱财5712598.28元，已属数额特别巨大，依法应在上述量刑幅度内判处刑罚。
依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王雪梅犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年零六个月，并处罚金人民币100000元，剥夺政治权利二年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年1月8日起至2028年7月7日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。）
责令被告人王雪梅退赔被害人张岩岩经济损失人民币510000元；退赔被害人冯志伟经济损失人民币1000000元；退赔被害人侯高峰经济损失人民币200000元；退赔被害人汤素锋经济损失人民币466000元；退赔被害人陈博经济损失人民币1750000元；退赔被害人丁稳超经济损失人民币459100元；退赔被害人张冬经济损失人民币117866.28元；退赔被害人张大庆经济损失人民币1024477元；退赔被害人李金戈经济损失人民币122155元；退赔被害人路圆圆经济损失63000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈 君
审 判 员 陈会阳
人民陪审员 芦爱梅
二〇一七年十二月十日
书 记 员 罗 鑫