青海省西宁市城东区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）东刑初字第159号
公诉机关青海省西宁市城东区人民检察院。
被告人宋姗姗，女，1989年8月21日出生，汉族，大学文化程度，无固定职业。2014年7月15日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年8月11日被依法逮捕。现羁押于西宁市第二看守所。
辩护人祁辉成、李广雄，青海智凡律师事务所律师。
西宁市城东区人民检察院以宁东检刑诉（2015）145号起诉书指控被告人宋姗姗犯合同诈骗罪，于2015年4月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西宁市城东区人民检察院指派检察员张艳清依法出庭支持公诉，被告人宋姗姗及其辩护人祁辉成、李广雄到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2014年4月，被告人宋姗姗通过微信认识被害人康某，二人在聊天过程中，宋姗姗谎称自己能够从中国移动通信集团青海分公司定制高端品牌手机，可从中赚取高额利润，并想与康某合作。后其伪造虚假高端品牌手机定制协议与被害人康某签订，2014年4月14日至5月19日期间，被害人康某通过中国农业银行、中国工商银行以转账方式陆续向被告人宋姗姗支付人民币共计120万元，被告人宋姗姗将所得赃款用于清偿个人债务及购置一辆索兰托汽车。案发后，索兰托汽车被依法扣押，被告人宋姗姗的亲属退还被害人康某赃款共计人民币22.9万元。
针对上述指控事实，公诉人当庭出示了相关的证据，并认为被告人宋姗姗的行为已构成合同诈骗罪，提请本院依法惩处。
庭审中，被告人宋姗姗对起诉书指控的事实及罪名不予认可，辩称康某给其的120万元属于民间借贷，其与康某之间属于民事纠纷。其辩护人提出如下辩护意见：1、宋姗姗向康某借款后，虽有欺骗行为，但并不具有非法占有的目的，其行为不构成合同诈骗罪；2、宋姗姗拖欠康某钱款的行为应属借款合同纠纷，不构成刑事犯罪。
经审理查明，2014年4月，被告人宋姗姗通过微信认识被害人康某，二人在聊天过程中，宋姗姗谎称自己能够从中国移动通信集团青海分公司定制高端品牌手机，可从中赚取高额利润，并想与康某合作，后其伪造中国移动通信集团公司青海分公司供应定制机合作协议，通过微信发给被害人康某，取得康某信任。2014年4月底双方签订合作协议。2014年4月14日至5月19日期间，被害人康某通过中国农业银行、中国工商银行以转账方式陆续向被告人宋姗姗支付人民币共计120万元。被告人宋姗姗将所得赃款用于清偿个人债务及购置一辆索兰托汽车。案发后，索兰托汽车被依法扣押，被告人宋姗姗的亲属退还被害人康某赃款共计人民币22.9万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭当庭质证、认证的下列证据证实：
1、书证报案材料证实，2014年6月17日，被害人康某向公安机关报案称，2014年4月期间，宋姗姗谎称向青海移动公司提供定制机，在较短时间内可取得高额利润，与其签订虚假合作协议，骗取其120万元。
2、到案经过证实，公安人员根据线索经过侦查，于2014年7月15日上午11时20分在本市城东区将被告人宋姗姗抓获。
3、银行转账凭证证实，2014年4月14日至5月19日期间，被害人康某通过中国农业银行、中国工商银行以转账方式陆续向被告人宋姗姗支付共计人民币120万元。
4、伪造的中国移动通信集团公司青海分公司供应定制机合作协议证实，被告人宋姗姗为了使被害人康某相信其与移动公司有合作项目，便伪造了该协议，通过微信发给被害人康某。
5、合作协议证实，2014年4月，被告人宋姗姗与被害人康某签订合作协议，约定双方合伙经营向移动公司提供定制机，总投资434万元，宋姗姗出资304万元，康某出资130万元，结算后利润由双方平分。
6、中国移动通信集团青海分公司出具的证明证实，该公司仅刻制公章一枚，无业务专用章，该公司未曾签订过供应定制机合作协议，与宋姗姗无合作关系。
7、购车合同及发票证实，2014年4月15日被告人宋姗姗与青海泰盛汽车贸易有限公司签订购车合同，并支付购车款266，800.00元的事实。
8、宋姗姗银行帐户历史明细清单证实，案发后，公安侦查人员向中国农业银行和中国工商银行查询到被告人宋姗姗名下帐户收支款项的情况。
9、还款协议书及谅解书证实，2014年7月16日，被害人康某与被告人宋姗姗及其亲属达成还款协议，并出具谅解书认为其与宋姗姗之间属经济纠纷，不应以刑事犯罪追究刑事责任，后向公安机关提出申请，要求撤销控告。
10、户籍证明证实，被告人宋姗姗实施犯罪行为时的年龄、住址、民族等自然情况。
11、证人孙某某的证言证实，其为被告人宋姗姗的舅舅，2013年宋姗姗称在外做生意前后向其借款100余万元，后陆续归还过，截至2014年4月12日尚欠30余万元，2014年4月18日宋姗姗通过中国银行转款向其归还了25万元。康某是其通过宋姗姗介绍认识的，后听康某说在与宋姗姗合伙做生意，2014年6月得知宋姗姗欠康某120万元，后康某拿着宋姗姗打的借条找其借款，当时因担心出事，借给康某22万元。
12、证人吴某某的证言证实，其与宋姗姗原为同事关系，2013年11月宋姗姗向其借款，其通过网银给宋姗姗转款2万元，后又向其借款13万元，共计向其借款15万元。2014年4月15日宋姗姗通过网银转款向其归还了15万元。
13、被害人康某的陈述证实，2014年4月初，其在网上认识了宋姗姗，宋姗姗介绍自己是青海省旅游局宣传科负责2014年环湖赛的总翻译，后经宋姗姗介绍认识了她的舅舅，并称正在办理格尔木的一个金矿手续，并承诺办下来由其承包。此后宋姗姗称矿上的事情还要等几天，要其帮忙投资青海移动公司定制机项目，并向其介绍已经有四个投资人，总投资为500余万元，宋姗姗让其投资130万元，时间为一个月，利润为44万元，并称让其只负责投资就行，由宋姗姗来运作，一个月收取本金和利润。其向宋姗姗提出约见三名合伙人，宋姗姗以各种理由拒绝了，让其先打款130万元，后签订合同。2014年4月14日起陆续给宋姗姗的农业银行帐户转款34万元，给宋姗姗工商银行帐户转款86万元，共计120万元。2014年4月底双方签订一份合作协议，落款时间为2014年4月14日，实际签订协议的时间为2014年4月28日。合作协议签订后一直没有结果，后经了解移动公司根本没有该项目，旅游局也没有叫宋姗姗的工作人员。关于其与宋姗姗签订的还款协议及出具的谅解书，其当庭解释因为当时宋姗姗的亲属找到其并承诺把钱全部还上，遂在还款协议及谅解书上签字，但后来只给了一小部分钱款，剩余大部分钱款没有归还，其认为存在欺骗行为，对还款协议及谅解书不予认可。
14、被告人宋姗姗的供述，2014年4月通过微信认识康某，对康某称其舅舅是做矿生意的，刚好拿到一个金矿，具体让康某找其舅舅去谈。此后又对康某称，其手里有一个手机项目，让康某投资130万元赚钱后两人平分，后双方签订合作协议，康某陆续给其打款120万元。其实根本不存在这个项目，是其编造出来骗康某的，其真实目的想拿钱去玉树包山挖虫草。120万元中45万元用于购买车辆，15万元用于归还吴某某的欠款，剩余钱款用于归还其舅舅的借款。
本案事实清楚，证据来源合法、有效，足以认定。
本院认为，被告人宋姗姗以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，且数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。关于辩护人提出的被告人主观上不具有非法占有为目的，拖欠钱款的行为应属于借款合同纠纷的辩护意见与庭审查明的事实不符，不予采纳。鉴于被告人宋姗姗归案后，退赔部分赃款，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人宋姗姗犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月15日至2024年7月14日止），并处罚金人民币100，000.00元（罚金待判决生效后十日内缴纳，并上缴国库）。
二、责令被告人宋姗姗将违法所得971，000.00元退还被害人康某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向西宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉
状正本一份，副本三份。
审判长 邱 君
审判员 汪雪莲
审判员 于海洋
二〇一五年九月二十一日
书记员 马应虎
附法律依据：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。