浙江省嘉善县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）嘉善刑初字第818号
公诉机关浙江省嘉善县人民检察院。
被告人肖某甲。因本案于2015年6月9日被嘉善县公安局刑事拘留，同年7月16日被依法逮捕。现羁押于嘉善县看守所。
辩护人卜剑刚，浙江东方正大律师事务所律师。
被告人肖某乙。因本案于2015年6月9日被嘉善县公安局刑事拘留，同年7月16日被依法逮捕。现羁押于嘉善县看守所。
被告人袁某。因本案于2015年6月9日被嘉善县公安局刑事拘留，同年7月16日被依法逮捕。现羁押于嘉善县看守所。
辩护人陈洁，浙江嘉深律师事务所律师。
被告人杨某。因本案于2015年6月9日被嘉善县公安局刑事拘留，同年7月16日被依法逮捕。现羁押于嘉善县看守所。
辩护人何双全，湖北龙田律师事务所律师。
被告人郭某。因本案于2015年6月9日被嘉善县公安局刑事拘留，同年7月16日被依法逮捕。现羁押于嘉善县看守所。
被告人曾某。因本案于2015年7月27日被嘉善县公安局刑事拘留，同年8月25日被依法逮捕。现羁押于嘉善县看守所。
被告人邓某。因本案于2015年6月10日被嘉善县公安局刑事拘留，同年7月16日被依法逮捕。现羁押于嘉善县看守所。
嘉善县人民检察院以善检公诉刑诉（2015）751号起诉书指控被告人肖某甲、肖某乙、袁某、杨某、郭某、曾某、邓某犯诈骗罪，于2015年10月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，并于2015年11月17日公开开庭审理了本案。嘉善县人民检察院指派代理检察员孙高强、山笋怡出庭支持公诉，被告人肖某甲、肖某乙、袁某、杨某、郭某、曾某、邓某及相应辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控被告人肖某甲、肖某乙、袁某、杨某、郭某、曾某、邓某以非法占有为目的，共同以虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人钱财，其中被告人肖某甲、肖某乙、袁某、杨某骗取金额共计人民币100800元（以下币种均为人民币），属数额巨大；被告人郭某参与期间骗取数额共计42300元，被告人曾某、邓某参与期间骗取数额共计26900元，均属数额较大，七被告人的行为均已构成诈骗罪。在诈骗共同犯罪中，被告人肖某甲系主犯，其余被告人均系从犯，七被告人均有坦白情节。为证明上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据，诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款之规定予以惩处。
被告人肖某乙、袁某、杨某、郭某、曾某、邓某对起诉书指控的事实无异议。
被告人肖某甲对起诉书指控的事实提出异议，辩解起诉书指控的第2、3、5节诈骗数额过高，其中第2节诈骗数额应为9900元，第5节诈骗数额应为2900元。
被告人肖某甲的辩护人的辩护意见是：1、起诉书指控的第3节诈骗数额58500元证据不充分，其中6600元仅有被害人的陈述。2、起诉书指控的第5节诈骗数额6700元仅有被害人的陈述。3、被告人肖某甲是初犯，有坦白情节。请求法院对其从轻处罚。
被告人袁某的辩护人的辩护意见是：1、对起诉书指控的第3、5节诈骗数额有异议。2、被告人袁某是初犯、从犯，有坦白情节，愿意退赃。请求法院对其从轻处罚。
被告人杨某的辩护人的辩护意见是：1、被告人杨某没有实施起诉书指控的第4、5、6节犯罪事实，第4、5、6节犯罪诈骗时间是2015年6月4日和5日，被告人杨某是2015年6月5日开始参与诈骗的。2、对起诉书指控的第3、5节诈骗数额有异议，证据不充分。3被告人杨某是初犯、从犯，有坦白情节。建议法院对被告人杨某判处缓刑。
经审理查明：
2015年4月起，被告人肖某甲以散发虚假中奖卡并进行兑奖的方式实施诈骗。为此，被告人肖某甲购买了刮奖卡、手机卡、银行卡等作案工具，并租赁湖北省武汉市蔡甸区东方夏威夷小区波普蓝湾1幢3单元901室作为办公地点。随后被告人肖某甲雇佣被告人曾某、邓某、袁某、杨某、肖某乙、郭某为工作人员，并明确分工。上述被告人实施诈骗的具体步骤为：第一步由被告人曾某、邓某等人至浙江、安徽、江苏等地散发刮奖卡片；第二步由被告人袁某冒充某公司前台，接听被害人通过兑奖热线打来的电话，并告知被害人将个人信息发送至指定短信平台；第三步由被告人杨某冒充某公司兑奖办主任秘书，接收被害人发送的个人信息，并告知被害人信息审核通过，由主任办理转账；第四步由被告人肖某甲冒充某公司兑奖办主任，告知被害人已办理银行转账，详情可咨询银行支票结算中心；第五步由被告人肖某乙冒充银行支票结算中心工作人员，以需交纳手续费、支票结算费、公证费、个人所得税等为由诱骗被害人向指定账户内打款；第六步由被告人郭某负责将诈骗所得的钱款从账户内取出。
现查明，被告人肖某甲等人以上述方式骗取被害人潘某等人钱款共计90400元，具体如下：
1、2015年4月24日，上述被告人以兑奖需交纳手续费、公证费为由从被害人潘某处骗取现金共计16900元。
2、2015年4月26日，上述被告人以兑奖需交纳手续费、公证费为由从被害人陈某处骗取现金共计10000元。
3、2015年5月20日至23日，被告人肖某甲、肖某乙、袁某、杨某等人以兑奖需交纳手续费、公证费、个人所得税为由从被害人张某处骗取现金共计51900元。
4、2015年6月4日，被告人肖某甲、肖某乙、袁某、杨某、郭某等人以兑奖需交纳支票结算费为由从被害人李某处骗取现金共计2900元。
5、2015年6月4日，被告人肖某甲、肖某乙、袁某、杨某、郭某等人以兑奖需交纳手续费、支票结算费为由从被害人黄某处骗取现金共计2900元。
6、2015年6月7日，被告人肖某甲、肖某乙、袁某、杨某、郭某等人以兑奖需交纳支票结算费为由从被害人宋某处骗取现金共计2900元。
7、2015年6月8日，被告人肖某甲、肖某乙、袁某、杨某、郭某等人以兑奖需交纳支票结算费为由从被害人董某处骗取现金共计2900元。
另查明，七被告人归案后基本供述了上述犯罪事实。案发时公安机关在被告人郭某处扣押赃款22367元。在本案审理过程中，被告人袁某退赔被害人损失15000元，被告人杨某退赔被害人损失3500元。
上述事实，有证人吴红英等人的证言，被害人潘某、李某等人的陈述，搜查笔录，辨认笔录，监控录像，手机，银行卡，笔记本，刮奖卡，银行账户历史交易明细，通话记录，情况说明，扣押清单，人口信息，抓获经过等证据予以证实，足以认定。
关于被告人肖某甲及相应辩护人提出诈骗数额的异议，经查明，起诉书指控的第2节诈骗的数额分两笔，第一笔为2900元，第二笔为7100元，有被害人供述及账户历史明细等证据予以证实，故被告人肖某甲就此所提不予采纳。起诉书指控的第3节诈骗数额中的一笔6600元，虽有被害人的陈述及汇入的银行卡的收款明细，但在案没有其他直接证据证实该银行卡是被告人肖某甲所控制的，被告人对此又予以否认，在案证据尚不足以认定该笔6600元的诈骗款。故被告人肖某甲及相应辩护人就此所提予以采纳。起诉书指控的第5节诈骗数额，被害人供述其被骗共计6700元，但被告人肖某甲及其他被告人供述2015年6月份从被害人处骗取的数额都只有2900元，在案证据无法证实被害人所陈述，故此节诈骗数额认定为2900元，被告人肖某甲及相应辩护人就此所提予以采纳。
被告人杨某的辩护人提出被告人杨某没有参与起诉书指控的第4、5、6节犯罪事实，庭审时，被告人明确表示参与了第4、5节诈骗犯罪，另有笔记本上其给三被害人打电话的标记佐证。庭审中其他被告人明确表述笔记本上各被害人名字后面的标记是被告人杨某给各被害人打电话后所标记的。故被告人杨某的辩护人就此所提不予采纳。
本院认为，被告人肖某甲、肖某乙、袁某、杨某、郭某、曾某、邓某以非法占有为目的，共同以虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人钱财，其中被告人肖某甲、肖某乙、袁某、杨某骗取数额共计90400元，被告人郭某参与期间骗取数额共计38500元，被告人曾某、邓某参与期间骗取数额共计26900元，均属数额较大，七被告人均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，依法予以支持。在共同犯罪中，被告人肖某甲系主犯；其余六被告人均系从犯，依法从轻处罚；七被告人均有坦白情节，均依法从轻处罚。被告人袁某、杨某主动退赔被害人损失，七被告人实施诈骗的部分钱款被扣押，可酌情从轻处罚各被告人。根据被告人杨某的犯罪情节不宜适用缓刑。相应被告人的辩护人所提不合理辩护意见不予采纳，其他合理辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人肖某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币100000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月9日起至2018年4月8日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）
二、被告人肖某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币27000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月9日起至2017年2月8日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）
三、被告人袁某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币26000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月9日起至2016年11月8日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）
四、被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币26000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月9日起至2016年12月8日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）
五、被告人郭某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币12000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月9日起至2016年8月8日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）
六、被告人曾某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币8000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月27日起至2016年7月26日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）
七、被告人邓某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币8000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月10日起至2016年6月9日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）
八、扣押在案的22367元、手机20部、抄写纸5页、银行卡15张、身份证2张、电脑等物品由扣押机关依法处理；被告人袁某、杨某退赔的钱款依法发还相应被害人；责令七被告人退赔各被害人的其余损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘 颖
人民陪审员 王根思
人民陪审员 徐小娜
二〇一五年十一月二十日
书 记 员 靳丰倩