福建省漳州市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽06刑终116号
原公诉机关福建省漳州市龙文区人民检察院。
上诉人（原审被告人）林惠清，女，1975年4月17日出生于福建省漳州市龙文区，汉族，初中文化，个体户，住漳州市漳州开发区，暂住漳州市龙文区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2013年12月17日被刑事拘留，2014年1月23日被逮捕。现羁押于漳州市女子看守所。
辩护人廖惠忠，福建闽隆律师事务所律师。
辩护人郑瑛莺，福建闽隆律师事务所实习律师。
福建省漳州市龙文区人民法院审理福建省漳州市龙文区人民检察院指控原审被告人林惠清犯非法吸收公众存款罪一案，于2015年12月28日作出（2014）文刑初字第151号刑事判决。原审被告人林惠清不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人，听取辩护人的辩护意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结。
原判认定：2008年4月13日至2012年7月15日间，被告人林惠清在漳州市龙文区蓝田镇西坑村其经营的劲霸服装店内，组织民间借贷性质的“标会”，自己充当会头，组织林某辛、林某寅、唐某等人作为会员参与民间“标会”，先后开设多个不同金额的“标会”种类，通过“标会”的形式，向各会员收取会款。2012年，因“标会”资金出现严重亏空，无法维持“标会”的正常运作。2013年12月16日，林惠清因未能按时付款给集资的会员被围困在服装店内，公安机关接报警后，侦查人员赶到现场将林惠清带至公安机关立案侦查。林惠清共向林某辛、唐某等多名会员吸收会款共计人民币5136015元，至今未能归还。具体收取并结欠各会员的会款金额为：林某辛385645元、唐某181370元、林某寅136305元、何某17970元、林某癸90630元、林某丑55180元、吴某182490元、陈某辛191695元、陈某丁55675元、邱某196280元、林某戊355925元、李某丙146030元、李某甲202025元、林某己152455元、林某午38260元、黄某乙211855元、陈某丙85470元、李某乙7370元、李某丁167520元、陈某庚81130元、洪某98840元、李某己103210元、黄某丙184750元、林某子54220元、连某甲57130元、王某47805元、林某巳165060元、蔡某28880元、高某12005元、严某乙35375元、林某壬39880元、林某辰39880元、林某卯13075元、陈某己68860元、黄某丁57660元、陈某戊51820元、曾某35040元、杨某35055元、连某乙11180元、黄某戊32070元、严某甲31840元、林某庚20540元、李某庚21000元、李某戊24280元、黄某己151500元、陈某壬220000元、黄某庚90000元、黄某辛28240元、陈某癸45540元、严某丙390000元。
原判认定上述事实的证据有：受案登记表、户籍证明、现场图、照片、抓获经过的情况说明、记录本、会约、民间互助会、民间集资互助协议、结算单等书证，被害人李某甲、黄某乙、洪某、陈某丙、林某戊、林某己、林某庚、陈某丁、林某辛、曾某、何某、林某壬、陈某戊、杨某、李某乙、李某丙、林某癸、蔡某、陈某己、林某子、林某丑、李某丁、连某甲、严某甲、林某寅、林某卯、严某乙、黄某丙、黄某丁、李某戊、李某己、连某乙、吴某、唐某、林某辰、李某庚、黄某戊、陈某庚、王某、陈某辛、邱某、林某巳、高某、林某午、黄某己、陈某壬、黄某庚、黄某辛、陈某癸、严某丙等50人的陈述，证人林某甲、林某乙、陈某甲、林某丙、黄某甲、林某丁、陈某乙等人的证言及被告人林惠清的供述等。
原判认为，被告人林惠清违反国家金融管理法律规定，利用召集公众会员设立民间“标会”的形式，向社会公众非法吸收资金共计人民币5136015元，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人林惠清当庭自愿认罪，依法酌情予以从轻处罚。依法判决：一、被告人林惠清犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币三十万元。二、被告人林惠清非法吸收的资金人民币5136015元，予以继续追缴返还被害人。
上诉人林惠清诉称，原判对其量刑偏重，罚金过高，要求二审改判。其辩护人亦以相同的理由提出辩护意见。
经二审审理查明，原判认定上诉人林惠清犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，二审认定的事实、证据与一审相同。上述证据均经原审庭审举证、质证，本院予以确认。
本院认为，上诉人林惠清违反国家金融管理法律规定，利用召集公众会员设立民间“标会”的形式，向社会公众非法吸收资金共计人民币5136015元，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。原判虽在法定刑幅度内定罪量刑，但鉴于上诉人林惠清归案后认罪态度较好，二审期间积极交纳相关款项，依法尚可从轻处罚。故上诉人林惠清及其辩护人所提出量刑偏重，要求改判的意见于法有据，予以采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条以及最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第（十）项、第三条第二款第（一）项的规定和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）、（二）项的规定，判决如下：
一、维持福建省漳州市龙文区人民法院（2014）文刑初字第151号刑事判决第一项中对被告人林惠清犯非法吸收公众存款罪的定罪部分和第二项被告人林惠清非法吸收的资金人民币5136015元，予以继续追缴返还被害人的判决。
二、撤销福建省漳州市龙文区人民法院（2014）文刑初字第151号刑事判决第一项中对被告人林惠清犯非法吸收公众存款罪的量刑部分和并处罚金人民币三十万元的判决。
三、上诉人林惠清犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元（已缴清）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月17日起至2018年12月16日止）
本判决为终审判决。
审 判 长 李 祥
审 判 员 郭昭容
代理审判员 林秀美
二〇一六年五月二十七日
书 记 员 曾少鹏
林潇璇
附：本案适用的相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第一百七十六条第一款非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期交纳。期满不交纳的，强制交纳。对于不能全部交纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条第一款违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：
（一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；
（二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；
（三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；
（四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。
第二条第一款实施下列行为之一，符合本解释第一条第一款规定的条件的，应当依照刑法第一百七十六条的规定，以非法吸收公众存款罪定罪处罚：
（十）利用民间“会”、“社”等组织非法吸收资金的；
第三条第二款非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”：
（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的；
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条
第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。