安徽省安庆市大观区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）皖0803刑初2号
公诉机关安徽省安庆市大观区人民检察院。
被告人梁某，男，汉族，1981年12月26日出生于广西壮族自治区南宁市，个体经营户，家住广西壮族自治区南宁市兴宁区东州路2号中海雍翠峰小区*号楼****号，户籍地广西壮族自治区宾阳县。2015年8月14日因涉嫌犯诈骗罪被安庆市公安局大观区分局刑事拘留，2015年9月18日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪经安庆市大观区人民检察院批准，同日由安庆市公安局大观区分局执行逮捕。2015年11月13日经安庆市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月。现羁押于安庆市看守所。
辩护人吕琦，安徽引江律师事务所律师。
被告人陆某，男，汉族，1981年9月30日出生于广西壮族自治区南宁市，无业，案发前租住广西壮族自治区南宁市兴宁区畅湖山庄B区**号，户籍地广西壮族自治区上林县。2015年8月14日因涉嫌犯诈骗罪被安庆市公安局大观区分局刑事拘留，2015年9月18日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪经安庆市大观区人民检察院批准，同日由安庆市公安局大观区分局执行逮捕。2015年11月13日经安庆市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月。现羁押于安庆市看守所。
辩护人王军，安徽引江律师事务所律师。
安徽省安庆市大观区人民检察院以观检公诉刑诉（2016）3号起诉书指控被告人梁某、陆某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年1月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年3月15日公开开庭审理了本案。安庆市大观区人民检察院指派代理检察员陶思惠出庭支持公诉，被告人梁某及其辩护人吕琦、被告人陆某及其辩护人王军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
安徽省安庆市大观区人民检察院指控，被告人梁某、陆某明知转入陆某银行卡的资金是犯罪所得，仍帮助取款予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且二人系共同犯罪，提请本院根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条之规定予以惩处。
被告人梁某、陆某对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，且自愿认罪。二被告人的辩护人均辩称被告人被抓获归案后如实供述了自己的罪行，庭审时亦自愿认罪，系坦白，依法应予从轻处罚；被告人梁某的辩护人还辩称被告人梁某无前科劣迹，主观恶性较小，请求对其酌情予以从轻处罚；被告人陆某的辩护人还辩称陆某归案后交代了同案犯的共同犯罪事实，应酌情予以从轻处罚。
经审理查明：2014年10月份以来，被告人梁某伙同被告人陆某，多次帮助诈骗团伙取出转入其银行账户的钱款，获取非法利益。梁某获得1.5%的提成，陆某获取1%的提成。
2015年7月8日，有人（身份不详）使用与被害人陈某的生意伙伴潮四清极为相似的微信号，冒充潮四清谎称有一笔合同需要退款急需用钱。被害人陈某信以为真遂于当天在位于安庆市大观区湖心中路7-2号的久和商贸公司办公室内从公司法人胡某的银行账户内通过网银转账方式向对方提供的银行账户上汇款人民币378000元。当日该笔款项被转到户名为“郑生龙”的工商银行账户，接着又转入户名为“黄锋”的工商银行账户。该笔款项被通过六家支付平台11台P**机转账至多人名下银行账户。其中46000元赃款于2015年7月9日通过网银转账方式转入被告人陆某名下农业银行账户。被告人梁某在接到诈骗团伙通知后，通知被告人陆某取钱。2015年7月10日，被告人陆某明知是犯罪所得，仍在广西壮族自治区农业银行网点取出卡内转入的46000元以及其他转入的钱款交给梁某。梁某和陆某收取约定比例报酬后将剩余钱款交给了诈骗团伙。
安庆市公安局大观区分局民警于2015年8月13日13时许在广西壮族自治区南宁市明秀路18-8号极子微酒店707室将被告人梁某抓获归案，当天23时许在南宁市北湖北路的“广州粥王”饭店内将被告人陆某抓获归案。
上述事实，被告人梁某、陆某在开庭审理过程中均无异议，且有被害人陈某的陈述，证人卢某、潮四清、蒙某的证言，公安机关的受案登记表、立案决定书，被告人的户籍证明，抓获经过说明，搜查证、搜查笔录，扣押决定书、扣押清单，扣押物品照片，发还清单，情况说明、在逃人员登记表，辨认笔录及照片，调取证据通知书，调取证据清单、个人转账电子回单图片，微信聊天记录，QQ用户资料，涉案资金银行交易明细，POS机消费交易明细，取款视频截图勘验、视听资料及电子数据等证据证实，足以认定。
本院认为：被告人梁某、陆某明知转入陆某银行卡的资金是犯罪所得，仍帮助取款予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。辩护人辩称二被告人被抓获归案后如实供述了自己的罪行，庭审时亦自愿认罪，系坦白，依法应予从轻处罚的辩护意见符合事实与法律规定，予以采纳；被告人梁某的辩护人辩称被告人梁某无前科劣迹、被告人陆某的辩护人辩称陆某归案后交代了同案犯的共同犯罪事实，应酌情予以从轻处罚的辩护意见亦予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第六条之规定，判决如下：
一、被告人梁某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万二千元。（罚金在判决生效后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月13日起至2016年4月12日止）。
二、被告人陆某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。（罚金在判决生效后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月13日起至2016年4月12日止）。
三、被告人梁某的违法所得人民币六百九十元、被告人陆某的违法所得人民币四百六十元予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 程强根
代理审判员 何晶晶
人民陪审员 黄小凤
二〇一六年三月二十五日
书 记 员 丁 雯
附适用法条：
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》
第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚：
（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的；
（二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的；
（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的；
（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的；
（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。
各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况，并考虑社会治安状况，在本条第一款第（一）项规定的数额幅度内，确定本地执行的具体数额标准，报最高人民法院备案。
司法解释对掩饰、隐瞒涉及计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为构成犯罪已有规定的，审理此类案件依照该规定。
依照全国人民代表大会常务委员会《关于〈中华人民共和国刑法〉第三百四十一条、第三百一十二条的解释》，明知是非法狩猎的野生动物而收购，数量达到五十只以上的，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。
《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》
第六条共同犯罪案件的犯罪分子到案后，揭发同案犯共同犯罪事实的，可以酌情予以从轻处罚。
案号：（2016）皖0803刑初2号
案由：掩饰、隐瞒犯罪所得
被告人
梁某
陆某
起点刑：3-6个月
6个月
6个月
每增加1500元增加一个月刑期
（46000-5000）／1500=3个月
坦白
-10%
-15%
拟宣告刑：
（6＋3）（1-10%）=8个月
（6＋3）（1-15%）=7.65个月
宣告刑
有期徒刑八个月
有期徒刑八个月