浙江省宁波市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2017）浙02刑终706号原公诉机关浙江省宁波市奉化区人民检察院。上诉人（原审被告人）黄建水，男，1983年9月3日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住安溪县。2003年5月7日因犯盗窃罪、收购、销售赃物罪被安溪县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四千元，2005年9月9日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年3月15日被抓获，同月16日被浙江省宁波市公安局奉化分局刑事拘留，同年4月22日被逮捕。现羁押于宁波市奉化区看守所。上诉人（原审被告人）陈宏飞，男，1974年6月8日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，无业，住安溪县。2014年5月12日因犯诈骗罪被浙江省龙游县人民法院判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三万元，2015年3月7日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年3月15日被抓获，同月16日被浙江省宁波市公安局奉化分局刑事拘留，同年4月22日被逮捕。现羁押于宁波市奉化区看守所。上诉人（原审被告人）张清林，男，1982年8月12日出生于福建省安溪县，汉族，高中文化，无业，住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月14日被浙江省宁波市公安局奉化分局刑事拘留，同年6月14日被逮捕。现羁押于宁波市奉化区看守所。上诉人（原审被告人）李安顺，男，1979年5月13日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年3月15日被抓获，同月16日被浙江省宁波市公安局奉化分局刑事拘留，同年4月22日被逮捕。现羁押于宁波市奉化区看守所。上诉人（原审被告人）李文才，男，1981年8月28日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年11月3日被浙江省宁波市公安局奉化分局刑事拘留，同月25日被逮捕。现羁押于宁波市奉化区看守所。上诉人（原审被告人）洪鸿伟，男，1989年3月25日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，无业，住南安市。2011年5月24日因犯盗窃罪被南安市人民法院判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二千元，2012年8月27日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年3月15日被抓获，同月16日被浙江省宁波市公安局奉化分局刑事拘留，同年4月22日被逮捕。现羁押于宁波市奉化区看守所。上诉人（原审被告人）林永刚，男，1990年11月7日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月28日被浙江省宁波市公安局奉化分局刑事拘留，同年6月3日被逮捕。现羁押于宁波市奉化区看守所。上诉人（原审被告人）谢玲玲，女，1984年4月21日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，无业，住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月14日被浙江省宁波市公安局奉化分局刑事拘留，同年6月14日被逮捕。现羁押于宁波市奉化区看守所。上诉人（原审被告人）苏荣坤，男，1988年3月29日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月14日被浙江省宁波市公安局奉化分局刑事拘留，同年6月14日被逮捕。现羁押于宁波市奉化区看守所。上诉人（原审被告人）张斐宗，男，1992年4月20日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月14日被浙江省宁波市公安局奉化分局刑事拘留，同年6月14日被逮捕。现羁押于宁波市奉化区看守所。原审被告人张添生，男，1971年2月9日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月14日被浙江省宁波市公安局奉化分局刑事拘留，同年6月14日被逮捕。现羁押于宁波市奉化区看守所。原审被告人李建家，男，1983年7月20日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月7日被浙江省宁波市公安局奉化分局刑事拘留，同年6月13日被逮捕。现羁押于宁波市奉化区看守所。原审被告人叶阿兰，女，1990年2月7日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月10日被抓获，同月11日被浙江省宁波市公安局奉化分局刑事拘留，同年6月3日被逮捕。现羁押于宁波市奉化区看守所。原审被告人胡仲瑶，男，1991年6月3日出生于湖南省宜章县，汉族，初中文化，无业，住宜章县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月14日被浙江省宁波市公安局奉化分局刑事拘留，同年6月14日被逮捕。现羁押于宁波市奉化区看守所。原审被告人李春勇，曾用名李春刚，男，1979年1月6日出生于四川省开江县，汉族，文盲，无业，住开江县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月14日被浙江省宁波市公安局奉化分局刑事拘留，同年6月14日被逮捕。现羁押于宁波市奉化区看守所。原审被告人吴凤英，女，1987年2月25日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，无业，住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月14日被浙江省宁波市公安局奉化分局刑事拘留，同年6月14日被逮捕。现羁押于宁波市奉化区看守所。原审被告人李定州，男，1991年9月14日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年3月15日被抓获，同月16日被浙江省宁波市公安局奉化分局刑事拘留，同年4月22日被逮捕。现羁押于宁波市奉化区看守所。原审被告人上官超帆，男，1993年8月18日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月14日被浙江省宁波市公安局奉化分局刑事拘留，同年6月14日被逮捕，2017年11月13日被宁波市奉化区人民法院取保候审。原审被告人阮国斌，男，1990年8月6日出生于福建省龙海市，汉族，小学文化，无业，住龙海市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月23日被龙海市公安局刑事拘留，同月24日被浙江省宁波市公安局奉化分局刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现羁押于宁波市奉化区看守所。原审被告人王利，男，1988年6月29日出生于福建省龙海市，汉族，小学文化，无业，住龙海市。2009年12月18日因犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪被龙海市人民法院判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元，2010年10月29日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月23日被龙海市公安局刑事拘留，同月24日被浙江省宁波市公安局奉化分局刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现羁押于宁波市奉化区看守所。原审被告人苏迪娜，女，1980年3月18日出生于福建省安溪县，汉族，中专文化，无业，住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年10月12日被浙江省宁波市公安局奉化分局刑事拘留，同月13日转取保候审。原审被告人郑桂明，女，1982年11月29日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，无业，住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年11月3日被浙江省宁波市公安局奉化分局刑事拘留，同日转取保候审。原审被告人吴嘉伟，男，1989年5月26日出生于江苏省苏州市，汉族，初中文化，无业，住苏州市姑苏区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月23日被福建省龙海市公安局刑事拘留，同月24日被浙江省宁波市公安局奉化分局刑事拘留，同年7月29日转监视居住。原审被告人苏梅莲，女，1995年7月25日出生于福建省安溪县，汉族，中专文化，无业，住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月23日被福建省龙海市公安局刑事拘留，同月24日被浙江省宁波市公安局奉化分局刑事拘留，同年7月29日转监视居住。浙江省宁波市奉化区人民法院审理宁波市奉化区人民检察院指控原审被告人黄建水、陈宏飞、张添生、张清林、李建家、李安顺、李文才、洪鸿伟、林永刚、叶阿兰、胡仲瑶、李春勇、谢玲玲、吴凤英、苏荣坤、张斐宗、李定州、上官超帆、阮国斌、苏迪娜、郑桂明、吴嘉伟、苏梅莲犯诈骗罪，原审被告人王利犯诈骗罪、非法收购珍贵、濒危野生动物罪一案，于2017年10月17日作出（2017）浙0213刑初46号刑事判决。原审被告人黄建水、陈宏飞、张清林、李安顺、李文才、洪鸿伟、林永刚、谢玲玲、苏荣坤、张斐宗不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：一、诈骗犯罪事实1.2015年7月初至7月底，被告人黄建水为实施诈骗，组成以被告人黄建水为首、被告人陈宏飞负责操控电脑、被告人林永刚、叶阿兰、洪鸿伟等人负责聊天的诈骗团伙，租用湖南省郴州市苏仙区东方新城小区一套房，购买来实施诈骗作案用的工具：网站、银行卡、电脑、手机、上网卡等，后在陌陌、微信上假扮美女与人聊天，聊熟后介绍虚假的境外赌博的诈骗网站“重庆时时彩”给被害人，并虚构该网站有漏洞，玩是稳赚不赔的（其实是被告人操控电脑的结果），等被害人进入诈骗网站玩后，通过给被害人小额获利，诱骗被害人加大投入的方法骗取被害人的钱财。其间该团伙使用户名为张娟娟、韦某、何某的银行卡接收钱款。通过上述方法，共骗得人民币290464元。其间，2015年7月3日至8日，骗得被害人王某1人民币3240元；2015年7月12日至22日，骗得被害人王某2人民币186824元；2015年7月14日至17日，骗得被害人李某1人民币7400元；2015年7月21日至24日，骗得被害人单某人民币93000元。2.2015年8月初至2016年3月15日，被告人黄建水、陈宏飞为实施诈骗，组成以被告人黄建水、陈宏飞为首、被告人陈宏飞负责操控电脑、被告人林永刚、叶阿兰（参与时间均为2015年8月至同年11月18日）、洪鸿伟（参与时间为2015年8月至同年12月21日、2016年3月3日至15日）、李定州（参与时间为2015年11月5日至2016年1月24日左右、2016年2月24日至同年3月15日）等人负责聊天的诈骗团伙，租用湖南省郴州市北湖区七星花园7幢702室，购买来实施诈骗作案用的工具：网站、银行卡、电脑、手机、上网卡等，将户名为赵某2、伍某的中国工商银行卡绑定在深圳智付平台上。通过上述同样的方法，共骗得人民币294877元。其间，2015年8月29日至9月2日，骗得被害人张某1人民币510元；2015年9月3日至6日，骗得被害人孙某人民币249000元；2015年9月5日至7日，骗得被害人罗某1人民币4400元；2015年10月30日前后，骗得被害人田某人民币2200元；2015年12月10日至12日，骗得被害人李某2人民币19900元；2015年12月份，骗得被害人李某3人民币2980元；2016年1月14日至25日，骗得被害人王某3人民币15887元。3.2015年8月至2016年3月15日，被告人黄建水等人为实施诈骗，组成以被告人黄建水、李安顺、李文才、“苏某1”为首、主要由被告人李文才负责操控电脑、被告人李安顺、苏迪娜（参与时间2015年8月至同年9月底、2015年10月7、8日至同年11月、2015年12月20日左右至2016年2月3日、2016年3月2日左右至15日）、郑桂明（参与时间2015年8月至同年10月底、2016年2月20日至同年3月份）、胡仲瑶（参与时间2016年2月23日左右至同年3月15日）、“苏某1”等人负责聊天的诈骗团伙，租用湖南省郴州市北湖区万豪国际酒店后20楼房子和五岭机电大市场附近一套房，购买来实施诈骗作案用的工具：网站、银行卡、电脑、手机、上网卡等，将户名为黄某5的中国工商银行卡绑定在深圳智付平台上。通过上述同样的方法，共骗得人民币约49484元。其间，2015年9月22日至同年10月9日，骗得被害人马某1人民币14994元；2016年1月12日至同年2月3日左右，骗得被害人时某人民币约18000元；2016年1月22日至同年3月14日，骗得被害人周某1人民币16490元。2016年10月12日，被告人苏迪娜主动到公安机关投案，并如实供述了自己的罪行；同年11月3日，被告人李文才、郑桂明主动到公安机关投案，均如实供述自己的罪行。案发后，被告人苏迪娜取得了被害人时某的谅解。4.2015年11月底至2016年1月9日左右，被告人黄建水为实施诈骗，组成以被告人黄建水、张添生、张清林为首、被告人张清林负责操控电脑、被告人胡仲瑶、谢玲玲、李春勇及向某（2015年11月底至同年12月下旬）等人负责聊天的诈骗团伙，租用湖南省郴州市万宝国际小区一套房，购买来实施诈骗作案用的工具：网站、银行卡、电脑、手机、上网卡等，将户名为张艳琴的中国工商银行卡绑定在深圳智付平台上。通过上述同样的方法，共骗得人民币189861元。其间，2015年12月5日至19日，骗得被害人钟某1人民币17208元；2015年12月17日，骗得被害人唐某人民币250元；2015年12月17日至2016年1月8日，骗得被害人黄某1人民币24729元；2015年12月19日至2016年1月6日，骗得被害人王某4人民币58270元；2015年12月20日至2016年1月7日，骗得被害人石某人民币38924元；2015年12月25日至2016年1月4日，骗得被害人李某4人民币50480元。5.2016年3月10日至3月22日，被告人李建家为实施网络诈骗，组成以被告人李建家等人为首、被告人李建家负责操控电脑、叶某、钟某2（均另案处理）等人负责聊天的诈骗团伙，通过被告人黄建水买来诈骗网站××，租用安徽省黄山市某小区一套房，购买来实施诈骗作案用的工具：网站、银行卡、电脑、手机、上网卡等，将买来的王某6的身份证和银行卡（卡号：62×××93）通过被告人黄建水与网站绑定。通过上述同样的方法，共骗得人民币157065元。其间，2016年3月11日至13日，骗得被害人郑某人民币30000元；2016年3月19日至22日，骗得被害人杜某人民币127065元。6.2016年4月至5月14日，被告人张添生、张清林为实施网络诈骗，组成以被告人张添生、张清林为首、被告人张清林负责操控电脑、被告人吴凤英、苏荣坤、张斐宗等人负责聊天的诈骗团伙，租用江西省上饶市凡尔赛小区套房1间及江西省景德镇市四季春晖小区105室，购买来实施诈骗作案用的工具：网站、银行卡、电脑、手机、上网卡等，将户名为田永芳的中国工商银行卡绑定在深圳智付平台上，另外使用户名为刘娜的银行卡接收钱款。通过上述同样的方法，共骗得人民币109440元。其间，2016年5月2日至4日，骗得被害人王某5人民币11840元；2016年5月5日至14日，骗得被害人夏某人民币6400元；2016年5月9日至13日，骗得被害人周某2人民币89400元；2016年5月11日至12日，骗得被害人李某5人民币1800元。7.2016年4月至5月14日，被告人张添生、张清林为实施网络诈骗，组成以被告人张添生、张清林为首、被告人上官超帆负责操控电脑、被告人谢玲玲、李春勇、胡仲瑶等人负责聊天的诈骗团伙，租用江西省上饶市新天地小区套房及江西省景德镇市月山公寓508室，购买来实施诈骗作案用的工具：网站、银行卡、电脑、手机、上网卡等，将户名为卢阿平的中国工商银行卡绑定在深圳智付平台上。通过上述同样的方法，骗得人民币13843元。其间，2016年5月6日至11日，骗得被害人刘某人民币1943元；2016年4月29日至2016年5月9日，骗得被害人罗某2人民币11900元。8.2016年5月下旬至6月22日，被告人阮国斌、王利为实施网络诈骗，组成以被告人阮国斌、王利为首，被告人吴嘉伟、苏梅莲及苏某2、钟某2、叶某（均另案处理）等人负责聊天的诈骗团伙，在福建省龙海市港尾镇石埠村后菜园34号被告人王利家中，利用互联网将微信定位在日本，利用微信添加男性为好友，然后冒充日本女性，以上门提供性服务为诱饵，诱骗被害人购买代金券并将购买的代金券拍照片通过微信传给被告人，后被告人阮国斌、王利将骗得的代金券倒卖给他人。通过上述方法，共计骗得被害人黄某2等人22万日元的代金券，折合人民币13205元，倒卖后得款人民币12170元，具体犯罪事实如下：2016年6月3日至4日，骗得被害人黄某2购买的面值共计7万日元的代金券，折合人民币约4137元，倒卖后得款人民币3920元；2016年6月10日，骗得被害人陈某1购买的面值3万日元的代金券，折合人民币约1770元，倒卖后得款人民币1650元；2016年6月15日，骗得被害人封某购买的面值2万日元的代金券，折合人民币约1198元，倒卖后得款人民币1100元；2016年6月17日，骗得被害人黄某3购买的面值共计7万日元的代金券，折合人民币4270元，倒卖后得款人民币3850元；2016年6月19日，骗得被害人解玉龙面值3万日元的代金券，折合人民币1830元，倒卖后得款人民币1650元。9.2013年3月至12月间，朱某、许某等人结伙在印度尼西亚雅加达组成电信诈骗团伙，以拨打电话谎称个人资料被盗用于诈骗，要求将资金转至指定“安全账户”的方法，对广东省珠海市、广州市等地居民实施诈骗。该团伙实施诈骗时，先由“电脑信息维护人员”通过网络语音信息系统平台向预先设定的中国大陆民众电话群发语音信息，告知被害人有邮包未取，详情可拨打人工电话；当被害人拨打人工电话后，由“一线接线员”冒充邮政局或社保局的工作人员，告知被害人其个人身份资料可能被盗用，涉嫌犯罪，并主动帮被害人将电话转到“公安局”处理；接着，由“二线接线员”冒充公安局的工作人员，告知被害人其个人资料确被盗用，涉嫌犯罪，需将其个人资金转到指定“安全账户”进行监管；后又由“三线接线员”冒充检察院的工作人员，继续诱骗被害人，直至被害人将个人资金转到指定“安全账户”。该犯罪团伙先后于2013年4月中旬诈骗了珠海市香洲区的被害人周某3人民币104.4万元、同年6月3日诈骗了广州市的被害人潘某1人民币2.92万元、同年6月3日诈骗了广州市的被害人张某2人民币7万元、同年8月12日诈骗了广州市的被害人潘某2人民币1.72万元、同年9月24日诈骗了广州市的被害人余某人民币0.58万元、同年11月13日诈骗了广州市的被害人黄某4人民币13.33万元、同年11月16日诈骗了广州市的被害人赵某1人民币0.85万元、同年11月20日诈骗了广州市的被害人颜某人民币2万元、同年11月21日诈骗了广州市的被害人陈某2人民币83万元。2013年5月2日至同年6月27日、2013年8月2日至同年10月20日、2013年11月11日至同年12月4日，被告人阮国斌在该电信诈骗团伙中曾任“一线接线员”和“二线接线员”。二、非法收购珍贵、濒危野生动物罪2016年5月底的一天，被告人王利经微信联系，后在福建省龙海市路边，以人民币1000元的价格从他人处收购黑耳鸢1只，后养在家中。经鉴定，该黑耳鸢属隼形目鹰科，列国家二级保护野生动物。2016年3月15日，被告人陈宏飞、李定州、洪鸿伟在湖南省郴州市北湖区七星花园小区7幢702室被抓获；同日，被告人黄建水、李安顺在湖南省郴州市北湖区五岭机电大市场7幢9-10号被抓获；同年4月28日，被告人林永刚在福建安溪县茶都广场被抓获；同年5月7日，被告人李建家在福建省安溪县上被抓获；同年5月10日，被告人叶阿兰在福建省安溪县城厢镇仙苑村被抓获；同年5月14日，被告人张添生、张清林、吴凤英、张斐宗、苏荣坤在江西省景德镇市珠山区四季春晖小区6栋105室被抓获；同日，被告人上官超帆、李春勇、谢玲玲、胡仲瑶在江西省景德镇市昌江区医院旁边阮某家被抓获；同年6月23日，被告人王利、阮国斌、吴嘉伟、苏梅莲在福建省龙海市港尾镇石埠村后菜园34号被抓获；同年10月12日，被告人苏迪娜主动到公安机关投案自首；同年11月3日，被告人李文才、郑桂明主动到公安机关投案自首。被告人王利家属已代为退赃13205元，本案暂扣赃款已部分退还给被害人，其中被害人周某2退还89400元、被害人王某5退还11840元。原审法院根据以上事实及相关法律规定，作出如下判决：一、被告人黄建水犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金四十万元；二、被告人陈宏飞犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金三十万元；三、被告人张添生犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金二十万元；四、被告人张清林犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金二十万元；五、被告人李建家犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金十五万元；六、被告人李安顺犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金五万元；七、被告人李文才犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金四万元；八、被告人洪鸿伟犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金十五万元；九、被告人林永刚犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金十万元；十、被告人叶阿兰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金八万元；十一、被告人胡仲瑶犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金七万元；十二、被告人李春勇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金六万元；十三、被告人谢玲玲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金六万元；十四、被告人吴凤英犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金四万元；十五、被告人苏荣坤犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金四万元；十六、被告人张斐宗犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金四万元；十七、被告人李定州犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金三万元；十八、被告人上官超帆犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元；十九、被告人阮国斌犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金十五万元；二十、被告人王利犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金三万元，犯非法收购珍贵、濒危野生动物罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金五千元，决定执行有期徒刑二年，并处罚金三万五千元；二十一、被告人苏迪娜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金二万元；二十二、被告人郑桂明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金二万元；二十三、被告人吴嘉伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金二万元；二十四、被告人苏梅莲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金二万元；二十五、本案暂扣的作案工具予以没收，并责令各被告人向被害人退赔赃款。上诉人黄建水上诉提出，其没有参与第一笔犯罪事实，第二、三、四笔犯罪事实不应当认定其为主犯，请求本院予以改判。上诉人陈宏飞上诉提出，1.第一笔犯罪事实中，其在2015年7月中旬就回家了，之后的诈骗金额（单某笔）其不知情；2.第二笔犯罪事实中，其在2015年10月之前并不是诈骗窝点的合伙人，没有参与叫人、租房、购买诈骗工具等，不应认定其为主犯，请求本院予以改判。上诉人张清林上诉提出，其能如实供述，认罪、悔罪，且系初犯、偶犯，并已退还部分赃款，请求本院予以改判。上诉人李安顺上诉提出，本案中对犯罪数额认定为“巨大”还是“较大”不应依照《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》认定，而应依照《浙江省高级人民法院、浙江省人民检察院关于我省执行诈骗罪“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”标准的意见》认定，请求本院予以改判。上诉人李文才上诉提出，1.本案中对犯罪数额认定为“巨大”还是“较大”不应依照《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》认定，而应依照《浙江省高级人民法院、浙江省人民检察院关于我省执行诈骗罪“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”标准的意见》认定；2.第三笔犯罪事实中其未参与诈骗被害人马某1一起。请求本院予以改判。上诉人洪鸿伟上诉提出，1.其只是打工者，地位低、作用小；2.其对诈骗被害人单某一笔犯罪事实不知情，未参与。请求本院予以改判。上诉人林永刚上诉提出，1.其对诈骗被害人单某一笔犯罪事实不知情，未参与；2.其到案后如实供述，认罪态度好。请求本院予以改判。上诉人谢玲玲、苏荣坤均上诉提出，其二人只是打工者，地位低、作用小，请求本院予以改判。上诉人张斐宗上诉提出，1.本案中对犯罪数额认定为“巨大”还是“较大”不应依照《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》认定，而应依照《浙江省高级人民法院、浙江省人民检察院关于我省执行诈骗罪“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”标准的意见》认定；2.其只是打工者，地位低、作用小；3.其系初犯。请求本院予以改判。经审理查明，原判认定的犯罪事实，有被害人李某1、王某2、王某1等人的陈述，同案犯向某、叶某、钟某2等人的供述和辩解，证人张某3、罗某3等人的证言，银行转账记录、智付交易订单号、聊天记录、情况说明、谅解书、身份信息等书证，搜查笔录、勘验笔录、辨认笔录和各被告人的供述和辩解等证据予以证实。上述证据均经一审庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观、关联，应予采纳。原判认定的事实清楚，证据确实、充分。关于上诉理由，本院综合评判如下：1.关于上诉人李安顺、李文才、张斐宗提出的对犯罪金额认定为“巨大”还是“较大”的意见，经查，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》（以下简称《关于电信网络诈骗的意见》）于2016年12月发布，发布之时本案正在处理中；该《关于电信网络诈骗的意见》是对2011年3月1日《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《诈骗解释》）的相关内容进一步具体化，其中对数额是在《诈骗解释》规定的区间内确定了明确的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”的认定标准，故本案应当依照该《关于电信网络诈骗的意见》认定。而《浙江省高级人民法院、浙江省人民检察院关于我省执行诈骗罪“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”标准的意见》在参考力方面低于《关于电信网络诈骗的意见》。故相关上诉意见与法律规定不符，不能成立，不予采纳。2.关于上诉人黄建水提出的其未参与第一笔犯罪事实及在第二、三、四笔犯罪事实中不是主犯的意见，经查，第一，黄建水是否参与第一笔犯罪事实，陈宏飞、林永刚、叶阿兰、洪鸿伟均供称黄建水参与其中，黄建水在侦查阶段亦供认在案，各供述之间能够相互印证，应当认定黄建水参与实施了第一笔犯罪事实。第二，关于黄建水在第一、二、三、四笔犯罪事实中主犯身份的认定，陈宏飞、李安顺、李文才、张添生、张清林均供称分别与黄建水合伙组建诈骗窝点，所得钱款进行平分，诈骗地点房屋由黄建水承租，诈骗工具由黄建水购买，部分聊天人员系黄建水联系；洪鸿伟、林永刚、谢玲玲均供称是由黄建水叫去进行聊天诈骗的，工资也是由黄建水计算发放的，各供述之间能够相互印证，且在抓获黄建水的当场查获扣押了大量诈骗工具，包括多张手机卡、银行卡、身份证、多部手机、诈骗资料、记账单及笔记本，足见黄建水的参与程度及所扮演的角色。以上证据证实了黄建水在该四笔诈骗事实中事前预谋筹建、事中管理决策、事后分赃发薪，均处于重要地位、起到关键作用，应当认定为主犯。故相关上诉意见与所查明的事实不符，不能成立，不予采纳。3.关于上诉人陈宏飞提出的在第二笔犯罪事实中其不是主犯的意见，经查，陈宏飞在第二笔中曾出资入股，并负责操控电脑及诈骗点的日常管理工作，洪鸿伟、林永刚的供述对此予以证实，其在该笔事实中处于重要地位、起到关键作用，应当认定为主犯，相关上诉意见与事实不符，不能成立，不予采纳。4.关于上诉人陈宏飞、林永刚、洪鸿伟提出的对诈骗被害人单某一笔不知情的意见，经查，从时间看，单某于2015年7月15日左右开始与自称“何某”的陌陌好友聊天，此时间正处于三名上诉人实施诈骗犯罪期间内，该冒用的姓名也是由该团伙在此期间内所共同使用。陈宏飞称于7月中旬离开，林永刚、洪鸿伟称于7月下旬离开，三人供述存在矛盾，且没有客观证据证实三人离开的时间。从关联的银行卡看，单某打款至户名为张娟娟的工商银行卡，该银行卡正是此期间该诈骗团伙所关联的银行卡。综合以上，上诉人陈宏飞、林永刚、洪鸿伟应当对该笔犯罪事实承担责任，相关上诉意见与事实不符，不能成立，不予采纳。5.关于上诉人李文才提出的其对诈骗被害人马某1一笔不知情，当时处于学习期的意见，经查，李安顺、苏迪娜、郑桂明均供称从2015年8月开始和李文才一起在郴州实施诈骗，而被害人马某1于同年9、10月份被骗后陆续转账至户名为黄某5的银行卡中，由此可见，马某1被骗发生于该团伙实施诈骗期间，马某1转账的银行卡为该团伙在实施诈骗期间所关联绑定的银行卡，故李文才应当对该笔犯罪事实承担责任，相关上诉意见与事实不符，不能成立，不予采纳。6.关于上诉人张清林提出其如实供述，系初犯、偶犯，有退赃情节，洪鸿伟提出其系从犯、认罪、悔罪，谢玲玲、苏荣坤提出系从犯等的意见，经查，一审判决中对上述量刑情节均已予以考虑，并已据此作出相应的从轻、减轻处罚，本院对上述相关量刑情节不再予以考虑。本院认为，上诉人（原审被告人）黄建水、陈宏飞、张清林、李安顺、李文才、洪鸿伟、林永刚、谢玲玲、苏荣坤、张斐宗、原审被告人张添生、李建家、叶阿兰、胡仲瑶、李春勇、吴凤英、李定州、上官超帆、阮国斌、王利、苏迪娜、郑桂明、吴嘉伟、苏梅莲以非法占有为目的，合伙采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中黄建水、陈宏飞、洪鸿伟、林永刚、叶阿兰、阮国斌数额特别巨大，张添生、张清林、李建家、李安顺、李文才、胡仲瑶、谢玲玲、李春勇、吴凤英、苏荣坤、张斐宗、李定州、苏迪娜、郑桂明数额巨大，上官超帆、王利、苏梅莲、吴嘉伟数额较大，其行为均已构成诈骗罪。原审被告人王利又非法收购珍贵、濒危野生动物，其行为已构成非法收购珍贵、濒危野生动物罪。陈宏飞、洪鸿伟系累犯，依法应从重处罚；洪鸿伟、林永刚、叶阿兰、李定州、苏迪娜、郑桂明、吴凤英、苏荣坤、张斐宗、胡仲瑶、谢玲玲、李春勇、上官超帆、吴嘉伟、苏梅莲在各自所参与的共同犯罪中起次要、辅助作用，均系从犯，依法可予以从轻、减轻处罚；陈宏飞、阮国斌在部分犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法可予以减轻处罚；李文才、苏迪娜、郑桂明具有自首情节，依法均可予以从轻处罚；阮国斌到案后能如实供述部分犯罪事实，其他上诉人、原审被告人到案后能如实供述全部、主要犯罪事实，均可根据其自愿认罪程度的大小分别予以从轻处罚；王利、苏迪娜已退赃，且苏迪娜取得了被害人谅解，可酌情予以从轻处罚。本案暂扣的赃款，已部分退还给被害人，可酌情对张添生、张清林、吴凤英、苏荣坤、张斐宗、上官超帆、谢玲玲、李春勇、胡仲瑶予以从轻处罚。王利一人犯数罪，依法应对其数罪并罚。原判定罪和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，各上诉人要求改判的上诉理由与已查明的事实和相关法律规定不符，不能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百四十一条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十九条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  钱 成审 判 员  万仁赞代理审判员  孔 飞二〇一七年十二月二十七日书 记 员  曹灵婵