广东省茂名市电白区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0904刑初166号
公诉机关广东省茂名市电白区人民检察院。
被告人钟某，因涉嫌犯诈骗罪于2015年9月8日被羁押，2015年9月9日被刑事拘留，2015年10月16日被逮捕。现羁押于茂名市电白区看守所。
辩护人陆某.
辩护人谢某甲。
茂名市电白区人民检察院以茂电检诉刑诉（2016）172号起诉书指控被告人钟某犯诈骗罪，于2016年3月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。茂名市电白区人民检察院指派代理检察员周珺琳等二人出庭支持公诉，被告人钟某及其辩护人陆某到庭参加诉讼。现已审理终结。
茂名市电白区人民检察院指控：被告人钟某以“猜猜我是谁”的方式拨打电话实施电信诈骗，其用136××××5100手机号码拨打电话诈骗，平均每天拨打60多个诈骗电话，至今共拨打约600个诈骗电话。2015年9月8日，公安机关在电白区某某镇某村抓获钟某，当场缴获一台手机、一张手机卡，并从其手机中提取到诈骗银行卡账户7个、发送给被害人的银行账户信息15条。经调查，被告人钟某诈骗到被害人杜某1万元、黄某3万元、张某46000元、丘某2万元、杨某能3000元、王某3000元、肖某2800元。
公诉机关就上述指控，向本院提供了相关证据，认为被告人钟某以非法占有为目的，采取虚构事实的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条规定，提请本院依法判处。
被告人钟某辩称：只是使用136××××5100手机号码3天，拨打诈骗电话200多个，诈骗到肖某人民币2800元，公诉机关的其余指控均不属实。
辩护人陆某的辩护意见：1、公诉机关指控被告人钟某诈骗被害人杜某1万元、黄某3万元、张某46000元、丘某2万元、杨某能3000元、王某3000元的事实不清，证据不足；2、被告人钟某只是使用136××××5100手机号码拨打诈骗电话200多个，诈骗到肖某人民币2800元，尚未达到追究刑事责任的数额标准，情节显著轻微，危害不大，不应认定是犯罪；3、钟某认罪态度好，有悔罪表现。
经审理查明：被告人钟某以非法占有为目的，以“猜猜我是谁”的方式，用串号的方法向不特定多数人拨打电话实施电话诈骗。至案发时止，钟某使用136××××5100手机号码共拨打诈骗电话221人次。
2015年6月26日，被告人钟某以“猜猜我是谁”的方式，骗得被害人王某人民币3000元；2015年9月8日上午，被告人钟某使用136××××5100手机号码拨打被害人肖某手机号码138××××2286，以“猜猜我是谁”的方式骗得被害人肖某人民币2800元。2015年9月8日15时许，公安民警在茂名市电白区某某镇某村钟某家中抓获钟某，当场缴获钟某1部手机、1张手机卡（号码：136××××5100），并从钟某手机中提取到钟某发送给被害人的银行账户信息15条，涉及诈骗银行卡账户7个。其中，钟某将户名刘某甲的中国工商银行账号62×××33发送给王某的手机号码138××××6853中，将户名王某甲的中国邮政储蓄银行账号62×××33发送给肖某的手机号码138××××2286中。
认定上述事实的证据有：
1、受案登记表、立案决定书。证明案件的来源及立案情况。
2、户口信息。证实被告人钟某是成年人，在作案时具备负完全刑事责任的能力。
3、抓获经过。证实公安机关于2015年9月8日15时许在被告人钟某家中抓获钟某，并查获钟某身上的手机1部、手机卡1张（号码：136××××5100）。
4、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单。证实公安机关于2015年9月8日对茂名市电白区麻岗镇后官田内东村85号之1进行围捕，将钟某当场抓获，在钟某身上搜获诺基亚1200型手机1部，并予以扣押。
5、嫌疑人违法犯罪记录查询登记表。经查询，钟某曾于2011年3月3日17时许，在茂名市电白区麻岗镇后官田村委会因涉嫌手机通话诈骗被刑事拘留，后被监视居住。
6、手机号码136××××5100的通话清单。证实被告人钟某利用手机号码136××××5100在2015年9月7日至2015年9月8日拨打串号电话实施电信诈骗，共拨打诈骗电话221次。
7、茂名市公安局电白分局麻岗派出所情况说明。说明手机号码136××××5100的通话清单由海南海口市公安局协助调查取到清单后以电子文档方式发送过来，再由茂名市公安局电白分局麻岗派出所民警打印出来。
8、签认照片。被告人钟某签认公安机关在其家中查获并已扣押的手机是其用于实施电信诈骗的手机，该手机（号码：136××××5100）信息显示的银行卡号是其在实施电信诈骗过程中发给事主的银行账号。其中：（1）将户名王某甲的中国工商银行账号62×××41发给手机号码分别为138××××5118、138××××9467的两名事主；（2）将户名王某甲的中国邮政储蓄银行账号62×××33发给手机号码分别为138××××5841、138××××2286（肖某）、138××××8573、138××××9469的四名事主；（3）将户名王某甲的中国农业银行账号62×××72发给手机号码为139××××3187的事主；（4）将户名刘某甲的中国农业银行账号62×××73发给手机号码分别为138××××6386、138××××8942、138××××2324的三名事主；（5）将户名刘某甲的中国工商银行账号62×××33发给手机号码分别为138××××3758、138××××2071、138××××6853（王某）的三名事主；（6）将户名张某甲的中国建设银行账号62×××22发给手机号码为138××××8299的事主；（7）将户名蒋某的中国工商银行账号62×××16发给手机号码为138××××5117的事主。
9、签认照片。被告人钟某签认公安机关在其家中查获并已扣押的手机是其用于实施电信诈骗的手机，该手机（号码：136××××5100）显示的已拨电话是其在实施电信诈骗时所拨打的事主的电话号码，其中有：138××××1913、138××××1914、138××××1915、138××××1916、138××××1917、138××××1918、138××××1919、138××××1920、138××××1921、138××××1922、138××××1923、138××××1924、138××××1925、138××××1926、138××××1927、138××××1928、138××××1929、138××××1930、138××××2048。
10、肖某的陈述。主要内容：我的联系电话是138××××2286。2015年9月7日中午，136××××5100的号码打电话给我，叫我猜猜他是谁。我听他的声音像我姨父，我就问他是不是我姨父，他说是，聊了一会之后，他就说第二天过来找我喝酒。第二天，他又打电话给我，说他的工地搞工程需要红包，他又不好出面给，叫他朋友帮忙，朋友又没有钱，叫我借10000元存到他朋友账户上，我说我没有那么多钱，之后，他叫我有多少就存多少。后来，我按照他发来的银行卡号直接到邮政储蓄银行柜台存了2800元到账户上。骗子是用136××××5100的号码发短信给我，叫我存钱到邮政银行62×××33，户名：王某甲，短信我还保存在手机里。骗子是一名男子。存款的具体时间是2015年9月8日12时左右。
11、肖某手机提取的信息内容。肖某手机号码显示136××××5100的号码在2015年9月8日9：25呼叫肖某一次，2015年9月8日9：58肖某手机收到信息“邮政银行：62×××33户名：王某甲”。136××××5100的号码在2015年9月8日13：11呼叫肖某一次。
12、王某的陈述。（2016年3月8日陈述）主要内容：2015年6月份的一天，有一个电话（138××××4507）打来给我，叫我猜猜他是谁，我听他的声音似我的同学王某乙，我就问他是不是王某乙，聊了一会之后，他说有急事叫我借点钱给他用，之后他就发了一个账号给我，后来我就从我的工商银行卡（62×××89）转账3000元到他发来的账号上，账号我忘记了，户名叫刘某甲，工行的，我是在海口金贸西路工商银行转账的。转账凭条没有保留，骗子发来的短信我发现被骗也删了，因怕人取笑，故当时没有报警。
13、银行卡、交易明细清单。交易明细显示王某的工商银行卡62×××89于2015年6月26日向6212262013×××××6933转账3000元。
14、被告人钟某的供述。主要内容：我因涉嫌电信诈骗，于2015年9月8日16时许在茂名市电白区某某镇某村的家中被抓获的，公安机关在抓获我时在我身上缴获1部灰红色诺基亚1200型手机，号码为136××××5100，手机序列号：351958037932047。这部手机是我用来实施电信诈骗的工具。我是于2015年9月初开始参与电信诈骗的，是在位于茂名市电白区某某镇某村的家中利用手机号码为136××××5100的诺基亚手机拨打串号，利用“猜猜我是谁”的方式实施诈骗，直到2015年9月8日下午被抓。
我从2015年9月初开始从事诈骗活动至今，每天要拨打60个手机号码实施诈骗，至今共拨打电话号码约有600多个。
我手机号码为136××××5100的诺基亚手机拨打电话记录的是138××××1930、138××××1929、138××××1928、138××××1927、138××××1926、138××××1925、138××××1924、138××××1923、138××××1922、138××××1921、138××××1920、138××××1919、138××××1918、138××××1917、138××××1916、138××××1915、138××××1914、138××××1913、138××××2048。刚才你们公安机关已经打印照片给我签认了，其余的号码在我手机中没有保持记录。我大约每天在15时至17时的时段实施诈骗行为。
2015年8月中旬的一天，我到某圩吃宵夜时，认识一名叫“阿龙”的男子，“阿龙”说参与电信诈骗很容易就能骗取到大量财物，他说能提供银行账号给我实施电信诈骗，如果我成功骗取钱财，我和他就按照每人50%的比例进行分成。我实施电信诈骗的诺基亚手机及136××××5100的手机卡是“阿龙”提供给我的。我参与电信诈骗共骗得多少财物我记不清楚，但是我发给事主的银行卡上有流水帐，你们公安机关可以去查那些流水帐。公安机关在我身上查获的手机（主要颜色为灰红色，型号：1200，号码：136××××5100，手机序列号：351958037932047），手机里发送给他人的银行卡号的信息是我发给事主，以便对方给我转账的。我将户名为“王某甲”的工商银行卡（账号为：62×××41）账号发给了手机号码分别为138××××9467、138××××5118的两个事主；将户名为“王某甲”的邮政银行卡（账号为：62×××33）账号发给了手机号码分别为138××××8573、138××××2286、138××××5841、138××××9469的4个事主；将户名为“刘某甲”的农业银行卡（账号为：62×××73）账号发给了手机号码分别为138××××8942、138××××6386、138××××2324的3个事主；将户名为“张某甲”的建设银行卡（账号为：62×××22）账号发给了手机号码为138××××8299的事主；将户名为“刘某甲”的工商银行卡（账号为：62×××33）账号发给了手机号码分别为138××××6853、138××××3758、138××××2071的3个事主；户名为“蒋某”的工商银行卡（账号为：62×××16）账号发给了手机号码为138××××5117的事主；将户名为“王某甲”的农业银行卡（账号为：62×××72）发给了手机号码为139××××3187的事主。我没取到这些银行卡，“阿龙”只提供了银行卡号给我，现在这些银行卡我不知道在哪里。“阿龙”的真实姓名我不清楚，男性，年约30岁，身高约1．7米，中等身材，黎话口音，联系电话是157××××1213。
2015年7月23日我没有利用170××××××37的电话号码拨打138××××2859的电话号码自称司法所人员诈骗钱；2013年12月3日我没有利用136××××6185号码自称是黄某的弟弟诈骗黄某30000元；2014年1月16日我没有利用131××××8811的号码冒充刘某乙诈骗事主向中国农业银行62×××72账号存款46000元；2015年7月6日，我没有利用182××××0554的号码冒充范书记诈骗事主向中国农业银行62×××73的账号存款20000元；2015年5月29日，我没有利用159××××4678号码自称是许某诈骗事主向中国邮政储蓄银行62×××33的账号存款3000元。
我参与电信诈骗的工具是从电白区某圩的卖卡店购买的，买了1部手机和1张电话卡。
在庭审中，被告人钟某承认利用手机（号码：136××××5100）诈骗肖某人民币2800元。
15、现场勘验笔录、现场勘验平面示意图、现场照片。证实被告人钟某实施电信诈骗的作案现场情况。
上述证据均由公诉机关提供，来源合法，并经庭审公开举证、质证，可作为定案的依据。
公安机关指控：被告人钟某诈骗到被害人杜某1万元、黄某3万元、张某46000元、丘某2万元、杨某能3000元。
公诉机关就上述指控向本院提供的证据有：
1、杜某被诈骗的受案登记表、立案决定书、汇款凭条、诈骗案件库信息。证实杜某于2015年7月24日被一个来电显示为170××××××37号码的人打电话入其电话138××××2859诈骗其汇入10000元到农行王某丙的卡号62×××72。杜某被骗后到山东省东营市公安局东营分局报警。
2、杜某的陈述。主要内容：2015年7月23日下午约5时30分，有一个电话号码为170××××××37给我打来电话，叫我于2015年7月24日9时到司法所去，因我是监外执行的人员，我就信了。2015年7月24日约8时，对方又给我打电话，问我到了没有，我说马上就到了。2015年7月24日9时左右我到了牛庄司法所外面，我就给对方打电话，对方说需要我买两个信封。当我出去买信封的时候，对方又给我电话，说不要买了，让我给他的账上打一万元钱，他要给领导送礼，然后再还我。我就相信了，回家拿了一万元钱，对方给我的手机发了一条短信，把账号和账户名给我发了过来。账号是农行的，号码是62×××72，名字叫王某丙。我就从牛庄农行的ATM机给对方转了过去。转完钱之后，我又到了牛庄司法所，给对方打电话，对方说领导嫌打的钱少，让我再打一万，我就有所怀疑了，挂了电话，我就进到司法所去问，司法所工作人员说没有这回事，也没有人用这个电话号码，我就意识到被骗了，就来派出所报警。
3、黄某被诈骗的立案决定书、受案回执、诈骗案件库信息。证实黄某于2013年12月3日10时多被一个电话号码为136××××6158的人以其弟弟黄某甲在深圳与人打架被公安机关扣押需要3万元放人为由，诈骗其汇入30000元到农行王某甲的卡号62×××72。后发现被骗报警，仙游县公安局于2013年12月10日立案侦查。
4、黄某的陈述。主要内容：2013年12月2日16时许，我儿子到“阿强”开的食杂店里买烟的时候，“阿强”抄了一个136××××6158的手机号码给我儿子，并告诉我儿子说：“你叔叔明天要回来。”我儿子回到家就将号码交给我。2013年12月3日早上8时许，“阿强”到我家后面盖房子的工地找到我，并用他的手机给我接一个电话，说是在香港的“红石狮”打过来的。我接起电话，里面的人说：“你弟弟黄某甲大概下午17时左右才能回去，昨晚路上喝酒的时候闹了点事。其他的我也没有听清楚。”我就让“阿强”帮我听，“阿强”接过电话说了一会儿后又把手机递给我说：“你自己跟你弟弟说吧。”我接过电话，电话里面的人说：“大哥，我昨天坐车的时候喝了酒，跟人打架了，你先汇3万元给我，我把这边的事情处理一下，下午5点就能到家了。等回去了我再取钱还你。”因为我比较相信“阿强”，而且是自己弟弟要借钱，我没有怎么想就答应了，并把我的手机号码156××××9922报给对方，让对方把银行卡号和账户名发给我。过了没多久，对方发来一个中国农业银行的账号62×××72，账户名王某甲。打完电话已经是10点多了，我从家里拿了3万元给我儿子黄某乙让他去把钱汇到对方发来的账户。我儿子汇完钱还没10分钟，136××××6158就又打电话给我，说还要9万。这时我感觉不对劲，没有再汇钱。我通过家里的亲戚打听黄某甲在香港的电话号码，在下午14时许，我才问到黄某甲的电话号码，他说他在上班，根本就没有回去，也没有向我要钱，并让我去派出所报警，我才发现被骗。
“阿强”的真名我不知道，某镇某村人，住我家斜对面，开一家杂食店。“红石狮”是某镇某村人，在香港打工。
我之前没有跟136××××6158这个号码联系过，昨天刚拿到这个号码时，我打过去里面提示“无法接通”。知道2013年12月3日早上汇完3万元过去之后，这个号码才有打电话到我的手机，向我再要钱。我弟弟很小就被送去香港打工，十几年没有见过面了，电话里面向我要钱的那个声音是否我弟弟的我听不出来。是“阿强”说让我自己跟我弟弟说，而且我一直以为那个电话就是在香港打工的“红石狮”打过来的。所以会以为要钱的就是我弟弟。
5、黄某丙的证言。主要内容：2013年12月2日16时52分，原我村村民“红鸟来”（几十年前已定居香港，他的电话是01968××××2）打我手机说：“黄宗琰的弟弟黄某甲现在在深圳，他明天中午12点要回来，叫黄宗琰明天到车站去接。”我说：“要不你黄某甲的电话留一个给我，我叫黄宗琰直接跟他联系。”之后，“红鸟来”就给了我一个手机号码为136××××6185的号码，说这就是黄某甲的号码。之后，正好黄宗琰的儿子黄某乙到我店内买烟，我就把这件事告诉他了，并把黄某甲的手机号给他，叫他自己去跟黄某甲联系。
2013年12月3日10时左右，黄宗琰的妻子蔡某到我店里说黄某甲的电话打不通，叫我帮忙联系“红鸟来”问问是怎么回事。我说那是香港的号码，我手机打不了，你直接去车站接就行了。正在说的时候，“红鸟来”又打电话给我说：“黄某甲昨晚在深圳喝酒时与人打架了，现在被扣在公安局，可能要等到5时才能回来”。我听他电话里讲的那么麻烦，我说要不你直接打电话给黄宗琰。我问蔡某说黄宗琰的电话多少？蔡某说她也不知道号码。我对“红鸟来”说要不你再过十分钟打过来，我电话拿给你听。之后，我就到黄宗琰新盖的房子工地找他，我跟黄宗琰说黄某甲可能要5时才能到枫亭。之后，“红鸟来”又打电话过来（这次“红鸟来”的电话显示为私人号码，没有显示电话号码），我把电话交给黄宗琰听。我听他们在电话里说黄某甲被公安局扣留了，要钱才能放的。之后，黄宗琰就把他的手机号码告诉“红鸟来”，叫黄某甲直接跟他联系。过了一会儿，就有人打黄宗琰的电话，我听他们的谈话内容好像对方是黄某甲，他说在深圳打架了被公安机关扣了，需要3万元放人。之后，我就自己回去了。过了一会儿，黄宗琰到我店里喝茶，他说他刚才汇了3万元给黄某甲，黄某甲说钱不够再需要9万，要再去汇。我听这情况感到奇怪，就劝黄宗琰说香港人怎么可能会没钱，会不会碰到骗子。黄宗琰听我这样说，就说再联系下。
我和“红鸟来”是邻居，“红鸟来”真名好像叫黄某丁，男性，61岁，说话有点口吃，跟我通话时讲本地话，现定居在香港，他经常回来的时候，都有到我店里去玩。“红鸟来”打我手机的时候，我之所以确定电话里头就是“红鸟来”，是因为我认得他的声音，而且他之前也有用这个电话打给我和我邻居“狗狗”。黄宗琰也认识“红鸟来”。
我之前有跟“红鸟来”联系，但都是他打电话给我。我没有诈骗黄宗琰3万元钱。我只是好心帮他带个话，没想到会发生这样的事情。之前，黄某甲叫黄宗琰汇钱的时候，我就在旁边唠了一句说怎么可能香港的会叫你这边寄钱，香港人怎么会没钱。第二次黄宗琰到我店里喝茶的时候，说他要再去汇9万，是我劝他不要汇钱的。
黄宗琰那3万元是怎么被骗的我也不清楚，我没有用我的手机拨打136××××6185号码，这个号码说是黄某甲的，但是都没有打通过。
6、黄某乙的证言。主要内容：2013年12月2日18时许，我到邻居“阿强”的小卖部买烟，“阿强”说我在香港上班的叔叔明天中午十二时要回来，让我到时去南大门接他，并给了我一个我叔叔的电话号码为136××××6185，说这个号码是跟我叔叔一起在香港的一个叫“红狮子”的邻居给他的，并让他跟我说这个事情。然后我回家就把这情况跟家人说了，我们就打这个号码，可是一直打不通，电话归属地显示是广东的，当时我有些怀疑，我爸爸就打我叔叔在香港的座机，也一直没人接。到了2013年12月3日10时许，“阿强”来到我们家，问我有没有联系到我在香港的叔叔，我们说打了一个晚上都没人接听，这时候“阿强”就把昨天给我的那个号码给我爸爸，让我爸爸打这个电话，然后，我爸爸和妹妹就打这个电话，一直打不通。这时候“阿强”就拨打这个电话，马上就通了，然后让我爸爸接听，我爸爸接过电话，电话里面的声音跟我叔叔的声音很像，说他在广东喝酒打架被公安局扣留了，让我爸爸汇款3万元到其律师那边，这样就可以担保我叔叔出来。当时我们全家人都很担心我叔叔，就答应汇款。之后，我爸爸就收到一条短信，里面有那个律师的银行卡号和账户名。我们就到银行向这个账号汇款3万元。等我们汇完款后，就打电话告诉我爸爸已汇款过去了，这时我爸爸说刚才我叔叔说还要9万元才能放人。这时我就觉得不对劲，然后我就打电话到这个号码，我就问一下家庭情况，电话里面对方都回答不上来。中午13时，我们再拨打我叔叔在香港的座机时，电话通了，我叔叔说他一直在香港上班，并没有在广东。我们发现被骗，就来报案了。
那个律师的银行卡号是62×××72，账户名王某甲，开户行是中国农业银行。我向该账号汇款一次是人民币30000元整。
7、汇款凭条。证实黄某乙在2013年12月3日向中国农业银行卡号62×××72转存入人民币30000元。
8、杨某能被诈骗的受案登记表、立案决定书、协作函、接受证据材料清单及汇款收据、诈骗案件库信息。证实杨某能在2015年5月30日被诈骗3000元，广西崇左市公安局江州分局已于2015年5月30日立案受理。
9、中国邮政储蓄银行王某甲卡号62×××33的开户信息及交易流水。证实该卡号于2015年5月30日有3000元汇入，交易机构是在崇左市左州支行。
10、杨某能的陈述。主要证实杨某能在2015年5月30日被一个电话号码为159××××4678的人冒充是其侄子许某，以发生交通事故为由诈骗其将3000元汇入中国邮政储蓄银行户名为王某甲的卡号62×××33，其被诈骗人民币3000元。其使用的电话号码是159××××4541，骗子是一直使用电话号码159××××4678与其联系的。
11、张某被诈骗的受案登记表、立案决定书、转账凭条、诈骗案件库信息。证实张某在2014年1月17日被诈骗46000元，在张某账户62×××14分三次汇款至对方提供的户名为王某甲的62×××72账号（其中：2014年1月16日9时14分47秒汇款3000元，10时35分26秒汇款20000元，12时07分49秒汇款23000元），张某发现被骗后报警，德江县公安局已于2014年1月19日立案受理。
12、张某的陈述。证实张某被一个电话号码为131××××8811的人“以猜猜我是谁”的方式，冒充其业务上的朋友刘某乙，以嫖娼被抓要钱摆平为由，诈骗其向对方提供的户名为王某甲的62×××72账号汇款三次共人民币46000元。张某的联系电话138××××2335、137××××0091。
13、丘某被诈骗的受案登记表、立案决定书、立案告知书、受案回执、接受证据材料清单及汇款收据、诈骗案件库信息。证实丘某被诈骗20000元，报案后，上杭县公安局已于2015年7月7日立案侦查。
14、丘某的陈述。主要内容：前几天（约在2015年7月3日左右，具体时间我不记得了），有个号码为182××××0554的打入我手机130××××8800，我接听，那个人当时没有说什么，就问我：“你不记得我了？”我听后想了一下说：“你是不是范书记”（因为我村里面有一些土地征用纠纷，镇里面的范书记说要给我打电话，所以我就这么回答他）。对方就说：“是的”。对方还叫我在2015年7月6日到他办公室去一下就没说什么了。于是我就将182××××0554号码存起来，存成范书记。直到今天（2015年7月6日上午8时左右，那个范书记又给我打电话，问我有没有上他办公室了，我说现在在路上了，对方还叫我帮他买两个信封上来，就挂了电话。过了5分钟，对方（182××××0554）又打电话过来说：“你不需要去买信封了，今天有领导过来，你直接打5000元给我领导，过后我会还给你。”我就说好。挂了电话后，我就去古田农业银行，到了农业银行，对方（182××××0554）又给我打电话，叫我拿纸记银行账号（62×××73，刘某甲），我记好之后电话就挂了。我就在古田农业银行的ATM机上在我女儿谢某乙的银行卡（62×××61）里转了5000元到对方的账户62×××73上。转了后，对方又给我打电话说：“5000元已经收到了，但是领导收到脸色不太好，再给他转个15000元”，但是当时我听错了以为是1万元，就又到古田农业银行的ATM机上用我女儿的银行卡（62×××61）转了10000元到对方的账户（62×××73）上，转了之后，对方又给我打电话说：“之前我是跟你讲再转15000元，凑够2万元，你先在银行那边等，等领导走了之后，我再把钱还给你。”于是我又用我女儿的银行卡转了5000元到对方提供的银行卡（62×××73）上，打完钱后，对方又给我打电话说：“有两个领导，两万元不够，最起码一人要2万。”我就问对方到底要多少，对方就说要嘛你直接打个5万元过来，我就说我去凑钱，就挂了电话，当时我感觉有点被骗了，就到派出所来报案了。
对方讲的是普通话，听不出是哪里人，男的，约有三四十岁，电话号码182××××0554。
15、黄某戊、黄某己信息。主要内容：2015年6月12日9时许，吴某接收一个冒充其朋友的电话，请求借钱。后吴某分四次将24万元现金分别存入邓某（62366××××××××××××46）、何某（62170××××××××××××06）的账户中，后发现被骗。吴某于2015年6月12日18时许报案，公安机关于2015年8月14日将涉嫌电信诈骗的黄某戊、黄某己抓获，现场查获银行卡300余张，涉及全国各地案件100余起。
16、茂名市公安局电白分局麻岗派出所情况说明。证实发函到海南省海口市公安局协助调查中国移动海口分公司的号码136××××5100（2015年7月8日至2015年9月8日的通话清单），取到清单后海南省海口市公安局以电子文档的方式发过来再由麻岗派出所民警打印附案。协办单位反映该136××××5100号码只有2015年9月7日至8日的通话记录，也是2015年9月以来的通话记录。将查获钟某时扣押的涉案手机1部（号码：136××××5100，手机序列号：351958037932047）送茂名市公安局技术部门检验，检验部门反映暂无法检验该部涉案手机是否有使用过其它手机卡。
17、情况说明。茂名市公安局电白分局麻岗派出所于2016年3月9日出具的情况说明，说明钟某用于诈骗的手机号码136××××5100发送给事主的15条信息，经查找及联系只有两名事主配合调查，另13名事主没法取得联系。
18、签认照片。被告人钟某签认公安机关在其家中查获并已扣押的手机是其用于实施电信诈骗的手机，该手机信息显示的银行卡号是其在实施电信诈骗过程中发给事主的银行账号。其中：（1）将户名王某甲的中国工商银行账号62×××41发给手机号码分别为138××××5118、138××××9467的两名事主；（2）将户名王某甲的中国邮政储蓄银行账号62×××33发给手机号码分别为138××××5841、138××××2286（肖某）、138××××8573、138××××9469的四名事主；（3）将户名王某甲的中国农业银行账号62×××72发给手机号码为139××××3187的事主；（4）将户名刘某甲的中国农业银行账号62×××73发给手机号码分别为138××××6386、138××××8942、138××××2324的三名事主；（5）将户名刘某甲的工商银行账号62×××33发给手机号码分别为138××××3758、138××××2071、138××××6853（王某）的事主；（6）将户名张某甲的中国建设银行账号62×××22发给手机号码为138××××8299的事主；（7）将户名蒋某的中国工商银行账号62×××16发给手机号码为138××××5117的事主。
19、签认照片。被告人钟某签认公安机关在其家中查获并已扣押的手机是其用于实施电信诈骗的手机，该手机显示的已拨电话是其在实施电信诈骗时所拨打的事主的电话号码，其中有：138××××1913、138××××1914、138××××1915、138××××1916、138××××1917、138××××1918、138××××1919、138××××1920、138××××1921、138××××1922、138××××1923、138××××1924、138××××1925、138××××1926、138××××1927、138××××1928、138××××1929、138××××1930、138××××2048。
20、被告人钟某的供述。主要内容：我因涉嫌电信诈骗，于2015年9月8日16时许在茂名市电白区某某镇某村的家中被抓获的，公安机关在抓获我时在我身上缴获1部灰红色诺基亚1200型手机，号码为136××××5100，手机序列号：351958037932047。这部手机是我用来实施电信诈骗的工具。我是于2015年9月初开始参与电信诈骗的，是在位于茂名市电白区某某镇某村的家中利用手机号码为136××××5100的诺基亚手机拨打串号，利用“猜猜我是谁”的方式实施诈骗，直到2015年9月8日下午被抓。
我从2015年9月初开始从事诈骗活动至今，每天要拨打60个手机号码实施诈骗，至今共拨打电话号码约有600多个。
我手机号码为136××××5100的诺基亚手机拨打电话记录的是138××××1930、138××××1929、138××××1928、138××××1927、138××××1926、138××××1925、138××××1924、138××××1923、138××××1922、138××××1921、138××××1920、138××××1919、138××××1918、138××××1917、138××××1916、138××××1915、138××××1914、138××××1913、138××××2048。刚才你们公安机关已经打印照片给我签认了，其余的号码在我手机中没有保持记录。我大约每天在15时至17时的时段实施诈骗行为。
2015年8月中旬的一天，我到某圩吃宵夜时，认识一名叫“阿龙”的男子，“阿龙”说参与电信诈骗很容易就能骗取到大量财物，他说能提供银行账号给我实施电信诈骗，如果我成功骗取钱财，我和他就按照每人50%的比例进行分成。我实施电信诈骗的诺基亚手机及136××××5100的手机卡是“阿龙”提供给我的。我参与电信诈骗共骗得多少财物我记不清楚，但是我发给事主的银行卡上有流水帐，你们公安机关可以去查那些流水帐。公安机关在我身上查获的手机（主要颜色为灰红色，型号：1200，号码：136××××5100，手机序列号：351958037932047），手机里发送给他人的银行卡号的信息是我发给事主，以便对方给我转账的。我将户名为“王某甲”的工商银行卡（账号为：62×××41）账号发给了手机号码分别为138××××9467、138××××5118的两个事主；将户名为“王某甲”的邮政银行卡（账号为：62×××33）账号发给了手机号码分别为138××××8573、138××××2286、138××××5841、138××××9469的4个事主；将户名为“刘某甲”的农业银行卡（账号为：62×××73）账号发给了手机号码分别为138××××8942、138××××6386、138××××2324的3个事主；将户名为“张某甲”的建设银行卡（账号为：62×××22）账号发给了手机号码为138××××8299的事主；将户名为“刘某甲”的工商银行卡（账号为：62×××33）账号发给了手机号码分别为138××××6853、138××××3758、138××××2071的3个事主；户名为“蒋某”的工商银行卡（账号为：62×××16）账号发给了手机号码为138××××5117的事主；将户名为“王某甲”的农业银行卡（账号为：62×××72）发给了手机号码为139××××3187的事主。我没取到这些银行卡，“阿龙”只提供了银行卡号给我，现在这些银行卡我不知道在哪里。“阿龙”的真实姓名我不清楚，男性，年约30岁，身高约1．7米，中等身材，黎话口音，联系电话是157××××1213。
2015年7月23日我没有利用170××××××37的电话号码拨打138××××2859的电话号码自称司法所人员诈骗钱；2013年12月3日我没有利用136××××6185号码自称是黄宗琰的弟弟诈骗黄某30000元；2014年1月16日我没有利用131××××8811的号码冒充刘某乙诈骗事主向中国农业银行62×××72账号存款46000元；2015年7月6日，我没有利用182××××0554的号码冒充范书记诈骗事主向中国农业银行62×××73的账号存款20000元；2015年5月29日，我没有利用159××××4678号码自称是许某诈骗事主向中国邮政储蓄银行62×××33的账号存款3000元。
我参与电信诈骗的工具是从电白区某圩的卖卡店购买的，买了1部手机和1张电话卡。
在庭审中，被告人钟某承认利用手机（号码：136××××5100）诈骗肖某人民币2800元。
21、现场勘验笔录、现场勘验平面示意图、现场照片。证实被告人钟某实施电信诈骗的作案现场是在钟某的家中的情况。
公诉机关提供的上述证据中，被害人杜某、黄某、张某、丘某、杨某能所反映的诈骗分子使用的电话号码，公诉机关未能提供相关证据证明是钟某所使用，也未能证明发给被害人杜某、黄某、张某、丘某、杨某能的账户信息为钟某所发出，未能证明被告人钟某对被害人杜某、黄某、张某、丘某、杨某能实施诈骗。公诉机关该项指控证据不足。
本院认为：被告人钟某以非法占有为目的，采取虚构事实的方式骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应予刑罚。公诉机关指控被告人钟某犯诈骗罪的定性准确，应予支持；但公诉机关指控被告人钟某诈骗到杜某1万元、黄某3万元、张某46000元、丘某2万元、杨某能3000元的事实不清，证据不足，公诉机关认为被告人钟某诈骗达到数额巨大不当，应予纠正。辩护人认为公诉机关指控被告人钟某诈骗杜某1万元、黄某3万元、张某46000元、丘某2万元、杨某能3000元的事实不清，证据不足的辩护意见有理，予以采纳。
被告人钟某辩称没有诈骗到王某3000元及辩护人认为公诉机关指控被告人钟某诈骗被害人王某3000元的事实不清，证据不足的意见。经查，被告人钟某诈骗到被害人王某3000元的事实，有被害人王某的陈述，王某银行卡的交易明细清单，在被告人钟某手机中提取到的并经钟某签认是其在诈骗过程中发送到王某手机号码中的银行卡账号信息等证据证实，证据之间相互吻合印证，足以认定。故被告人钟某及其辩护人该辩护理由不足，不予采纳。
被告人钟某诈骗到肖某人民币2800元，诈骗到王某人民币3000元，数额较大，已构成诈骗罪。辩护人认为被告人钟某诈骗数额尚未达到追究刑事责任的数额标准，情节显著轻微，危害不大，不应认定是犯罪的辩护意见与查明的事实不符，不予采纳。
辩护人认为被告人钟某认罪态度好，有悔罪表现的意见。经查，被告人钟某在庭审中只承认诈骗到肖某人民币2800元，对诈骗到王某人民币3000元的事实以予否认，不属于如实供认犯罪事实，但对钟某承认诈骗到肖某人民币2800元，在量刑时酌情考量。
被告人钟某用串号的方法向不特定多数人拨打电话实施电话诈骗，应酌情从重处罚。
根据被告人钟某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人钟某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月8日起至2016年9月7日止。罚金限于本判决发生法律效力之次日起十日内向本院缴付完毕）
二、责令被告人钟某退赔人民币2800元给被害人肖某。
三、责令被告人钟某退赔人民币3000元给被害人王某。
四、扣押到被告人钟某的手机1部、手机卡1张，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黎 姝
人民陪审员 柯生娣
人民陪审员 何亚娣
二〇一六年七月四日
书 记 员 严雄标
附本裁判主要法律依据：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。