河南省遂平县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫1728刑初148号
公诉机关遂平县人民检察院。
被告人沈大文，男，1962年5月5日出生于河南省漯河市舞阳县，汉族，初中文化，住漯河市召陵区。2015年11月16日因涉嫌犯销售伪劣产品罪、非法经营罪被遂平县公安局刑事拘留，经遂平县人民检察院批准逮捕后于2015年12月23日被遂平县公安局执行逮捕。
被告人李荣华，男，1959年6月18日出生于河南省驻马店市泌阳县，汉族，初中文化，住泌阳县。2015年11月23日因涉嫌犯销售伪劣产品罪被遂平县公安局刑事拘留，2015年12月22日经遂平县人民检察院批准逮捕后于2015年12月23日被遂平县公安局执行逮捕。
辩护人李新鸿，遂平县法律援助中心律师。
被告人夏青义夏某某，男，1968年10月6日出生于河南省驻马店市驿城区，汉族，小学文化，驻马店市烟厂工人，住驻马店驿城区。2009年2月19日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被驻马店市驿城区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金2000元，2009年3月刑满释放；2015年12月4日因涉嫌犯非法经营罪被遂平县公安局刑事拘留，2015年12月6日被遂平县公安局取保候审。2016年9月7日被本院取保候审。
被告人孙彦虎孙某某，男，1986年8月20日出生于河南省驻马店市驿城区，汉族，小学文化，无业，住河南省驻马店驿城区。因涉嫌犯非法经营罪于2015年12月6日被遂平县公安局取保候审。2016年9月7日被本院取保候审。
遂平县人民检察院以遂检刑诉（2016）133号起诉书指控被告人沈大文、李荣华犯销售伪劣产品罪，被告人沈大文、夏青义夏某某、孙彦虎孙某某犯非法经营罪，于2016年9月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。遂平县人民检察院指派检察员刘阳出庭支持公诉，被告人沈大文、李荣华、夏青义夏某某、孙彦虎孙某某及其李荣华的辩护人李新鸿到庭参加诉讼。现已审理终结。
遂平县人民检察院指控，一、销售伪劣产品罪：自2013年以来，被告人沈大文多次从张鹏飞和阿信处购买大量假烟，通过物流分别将假烟卖给被告人李荣华及李树国、陆某（均另案处理）等人。经查，2013年1月30日至2015年11月13日期间，沈大文通过物流发送假烟共计价值699660元；2015年11月15日，遂平县公安局从沈大文租房内搜查扣押未售出的假烟3157.5条，经评估价值303662元。自2013年以来，李荣华多次通过物流向沈大文购买假烟进行销售，共计价值227070元；2015年11月23日，遂平县公安局从李荣华家中搜查扣押未售出假烟89条，经评估价值13411元。二、非法经营罪：2015年6月份以来，沈大文与夏青义夏某某、孙彦虎孙某某三人预谋倒卖烟丝后，夏青义夏某某、孙彦虎孙某某对驻马店市烟厂的落地烟丝进行整理、分拣、称重、装袋后，以每斤6元的价格卖给沈大文。自2015年6月份至2015年10月份，夏青义夏某某、孙彦虎孙某某先后九次卖给沈大文落地烟丝共计约6000斤左右，沈大文又把烟丝以每斤9元的价格卖给制假烟的张鹏飞、阿信（均另案处理）等人，夏青义夏某某、孙彦虎孙某某违法获利3万余元，沈大文非法经营数额5万余元。2015年11月15日凌晨，沈大文与夏青义夏某某、孙彦虎孙某某在进行烟丝交易时被遂平县公安局查获，当场查扣烟丝863斤、假烟135条、专用胶3桶。对上述指控，公诉机关提供有四被告人的供述和辩解、证人证言、鉴定意见及相关物证、书证等证据。指控认为，被告人沈大文、李荣华违反国家产品质量监督管理法规，销售假冒伪劣烟草制品，沈大文销售金额50万元以上，李荣华销售金额20万元以上，均应以销售伪劣产品罪追究其刑事责任；被告人沈大文、夏青义夏某某、孙彦虎孙某某未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营国家专卖的烟草制品，扰乱市场秩序，情节严重，应以非法经营罪追究三被告人的刑事责任。被告人沈大文在判决宣告以前一人犯数罪，应以销售伪劣产品罪、非法经营罪进行数罪并罚。夏青义夏某某、孙彦虎孙某某犯罪后主动投案，并如实供述自己的犯罪行为，系自首，依法可以从轻或减轻，请求依法判处。
被告人沈大文、李荣华、夏青义夏某某、孙彦虎孙某某均表示认罪，请求对其从轻处罚。未举证。
李荣华的辩护人的辩护意见是，1、对公诉机关指控李荣华犯销售伪劣产品罪的罪名不持异议；2、指控李荣华犯罪的数额不实，应当扣除公安机关在李荣华家中扣押未尚销售的89条假烟，价值13411元和沈大文当庭供认的李荣华退假烟3万元左右，故李荣华的销售额应在20万元下；3、李荣华如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪，且系初犯，建议对其从轻处罚。
经审理查明：
一、销售伪劣产品罪
自2013年以来，被告人沈大文多次从张鹏飞和“阿信”（均另案处理）处购买大量假烟，并通过物流分别将假烟卖给被告人李荣华及李树国、陆某（均另案处理）等人。2013年1月30日至2015年11月13日期间，沈大文通过物流发送，销售假烟共计价值人民币699660元。2015年11月15日，遂平县公安局从沈大文的租房内查扣尚未销售的假烟3157.5条，经评估，价值人民币303662元。自2013年以来，李荣华多次通过物流购买沈大文的假烟并进行销售，共计价值227070元，其中因质量问题李荣华退回沈大文假烟价值近3万元，案发后从李荣华家中查扣未销售的假烟89条，经评估，价值人民币13411元，扣除退回及未销售部分，李荣华销售购进的假烟金额应在17万元以上不满20万元。
上述事实，有公诉机关当庭出示的下列证据予以证实：
1、书证及扣押的相关物证
（1）遂平县公安局从河南省东健物流有限公司调取的发货的物流明细11页及部分物流运单。证实沈大文通过东健物流公司发出货物总计货款为699660元，其中发给电话为158××××0991、182××××2575的收货人货物款总计为227070元。
（2）遂平县公安局制作的搜查笔录1份、扣押物品文件清单3页，对漯河市光明路市场副食院内租房处进行搜查时，拍摄的现场查出的香烟照片4张、账本、账单照片6张。证实遂平县公安局于2015年11月15日从沈大文租房处扣押各种香烟共计3157.5条、记账凭证5个、人民币4300元、汽车2辆、手机2部。
（3）遂平县公安局制作的搜查笔录1份、扣押物品文件清单2份、发还物品、文件清单1份，遂平县公安局于2015年11月23日，在对位于驻马店市驿城区安楼新村的李荣华家进行搜查时，拍摄的现场查出的香烟照片4张。证实从李荣华处扣押各种香烟共计89条、银行回执单4张、记录本1个、商品货单1本、手机联系电话通讯录2张、手机一部。当日将扣押的银行回执单4张、记录本1个、商品货单1本发还给李某1。
（4）遂平县公安局制作的搜查笔录、扣押物品文件清单各1份，拍摄的现场及搜查出的物品照片共计4张。证实2016年3月17日，遂平县公安局侦查人员对陆某的住处进行了搜查，发现红金龙香烟5条、纸箱1个、笔记本2本、白沙烟盒皮1个，并对上述物品进行了扣押。
（5）遂平县公安局制作的搜查笔录、扣押物品文件清单各1份，拍摄的现场及搜查出的物品照片共计4张。证实2016年4月11日，遂平县公安局侦查人员对李树国的住处进行了搜查，发现大批黄帝豪、银河之光红旗渠、红塔山等香烟、账本1个，并对上述物品进行了扣押。
（6）遂平县公安局于2015年11月15日拍摄的沈大文在驻马店市老玻璃厂进行交易时所驾驶的豫Ｌ×××××号面包车上所装的假烟照片1张。
（7）遂平县公安局、遂平县烟草局联合调查时拍摄的照片2张。证实2015年9月24日，豫Ｌ×××××前往漯河市光明市场将12件假烟销售给沈大文。
（8）遂平县公安局调取的通话记录。证实沈大文使用的手机号码曾多次与李荣华、李树国等人联系的时间与物流清单上的发货时间及收货人的电话号码基本一致，并能够相互印证。（9）驻马店市烟草专卖局出具的证明。证实李荣华、陆某至今未在该局取得过烟草专卖零售许可证。
（10）泌阳县公安局高邑派出所出具的证明。证实2014年4月份，李荣华在高邑街销售给商户任某假冒卷烟，2014年10月份李荣华再次在高邑街销售假烟时二人发生拉扯，任某报警后，被高邑派出所民警带到派出所了解情况，在处理过程中，李荣华不配合，并吵闹，说自己有心脏病、身体不舒服，躺在地上打滚，否认其违法事实，由于当时违法事实无法认定，双方当事人就回去了。
2、鉴定意见
（1）河南省烟草质量监督监测站出具的鉴别检验报告4份。证实遂平县烟草专卖局送检的沈大文的十八种香烟样品、李荣华的七种香烟样品、陆某的红金龙香烟样品、李树国的十一种香烟样品均系假冒注册商标，伪劣卷烟。
（2）遂平县价格认证中心出具的遂价鉴字（2015）068号价格鉴定结论。证实从沈大文处扣押的香烟价值人民币303662元。
（3）遂平县价格认证中心出具的遂价鉴字（2015）067号价格鉴定结论书。证实从李荣华处扣押的香烟价值人民币13411元。
3、辨认笔录
（1）遂平县公安局制作的辨认笔录及被辨认人身份情况说明。证实经沈大文辨认出购买其假烟的人李荣华、李树国，李荣华辨认出卖给其假烟的人沈大文。
（2）遂平县公安局制作的辨认笔录及被辨认人身份情况说明。证实经东健物流公司员工万某辨认出，电话号码为265×××8、265×××8、261×××6、265×××8、265×××6、265×××8是张老板（沈大文）发（文具）货物时留的；东健物流公司员工高某辨认出提（文具）货物的电话号码为182××××2575、158××××0991的刘老板，是自称张老板（李荣华）的人。
（3）遂平县公安局制作的辨认笔录及被辨认人身份情况说明。证实任某、董某、纪某辨认出销售给其假烟的人是李荣华。
（4）遂平县公安局制作的辨认笔录及被辨认人身份情况说明。证实东健物流公司员工余某辨认出，2014年经常来东健物流公司取货的男子是李树国。
4、视听资料
（1）遂平县公安局民警在泌阳县烟草专卖局专卖科电脑上调取的视听资料。证实李荣华向曾某销售假烟的经过情况。
（2）遂平县公安局民警搜查时的现场视频。证明2016年3月17日在陆某家搜查出的假烟情况。
（3）遂平县公安局制作讯问的视频资料。证实讯问沈大文、李荣华时的情景状况。
5、证人证言
（1）证人魏某（遂平县烟草局工作人员）的证言。证实遂平县烟草局联合遂平县公安局相关工作人员于2015年9月23日，发现豫Ｌ×××××车到漯河光明市场中段，从车上卸下12件四个品种的假冒卷烟交给接货人沈大文。
（2）证人陆某的证言。证实2016年3月17日，在其家扣押的五条红金龙香烟鉴定结论是假冒注册商标且伪劣卷烟，其知道是假烟，对鉴定结论无异议，假烟是从漯河市的老沈买的，其在驻马店开有副食门市部，老沈通过其儿子芮新杰和其联系上的，其和老沈没见过面，都是通过电话联系，265×××5是其家的电话停机了，17073828815是其的手机号。2014年初其开始买卖有散花、红金龙等假烟。假烟都是老沈通过漯河市东健物流发给其的，其收到货时把假烟款付给物流公司转给老沈。其从老沈那里进有五、六十次约七、八万元的假烟。
（3）证人徐某的证言。证实其从2014年3月初开始和漯河的“老张”进行假烟交易，其没有见过“老张”，都是电话联系好后，“老张”按其所要的假烟通过漯河市东健物流发货，发货单上写个“张”字，收货人也是假的，有时写“刘”或者“李”，发货电话留的是漯河的座机，收货人是其手机号码183××××3332，其取货时其将购假烟款交给东健物流公司转给“老张”，其大约共计购买了2万多元的货。
（4）证人万某（东健物流公司驻马店分公司工作人员）的证言。证实前段时间有位五十多岁高高胖胖的男子经常早上七点以前往外发货，有发时一箱，有时三、四箱，每次发货箱子都用胶带缠的非常严实，货运单上写的都是文具，发货人不写自己的真实姓名，一般写张老板或张，收货人处写的也是刘老板、张老板。发货电话留的都是漯河市的固定电话，收货人电话留有手机号也有固定电话，收货地址驻马店、确山、上蔡的比较多，该男子一般每隔一两天就往外面发货。
（5）证人高某（东健物流公司驻马店分公司工作人员）的证言。证实其认识遂平县公安局从该处调取的货运清单提货人，其中一个姓张的是六、七十岁的老婆，另外一个是五十多岁的老头经常来提货。老婆留的联系方式是265×××5，老头留的联系方式是158××××0991、182××××2575，货上标的都是文具，取货时支付货款。这一两年来，他们提的货，公司的提货清单非常准确。
（6）证人余某（确山县水利局对面东建物流公司员工）的证言。证实2014年，其中有一个自称“刘老板”的经常取货，货物都是包装着的，有一次包装箱烂了其看见里面装的是香烟。
（7）证人沈某（沈大文的姐姐）的证言。证实其于2013年购买了一辆五菱之光面包车，车号是豫Ｌ×××××，其弟沈大文经常借用。
（8）证人孙某（沈大文的妻子）的证言。证实其夫妻关系不好，沈大文很少回家，他的事其不管不问，以前沈大文在漯河市光明市场做塑料袋批发生意，现在他做什么生意其不知道。沈大文开的蓝色五菱面包车是借他姐沈某的。
（9）证人闫某（李荣华的妻子）的证言。证实李荣华因为倒卖假烟被遂平县公安局刑事拘留，公安人员在其家查扣假烟时，其在家。其听说过李荣华倒卖假烟，其没有过问过，他弄回假烟后就直接放在一楼的房间里，他拿着钥匙，烟都被卖掉了，剩余的被扣押了。李荣华购买过多少假烟其不清楚，假烟是用大草纸箱包装的，箱子上面有文具等字样。李荣华的交通工具有一辆黑色的摩托车和一辆豫Ｑ×××××红色的五菱面包车。
（10）证人李某1（系李荣华的儿子）的证言。证实其听说过其父亲李荣华倒卖假烟，因父子关系不好，平时很少沟通。并证实在其上初中时其父亲以其身份登记购买了车牌豫Ｑ×××××号面包车，车都是其父亲用。
（11）证人陈某的证言。证实2015年6、7月份一天上午，有一位五十多岁的男子骑着自行车来其店铺，该男子自称是税务局的王所长，说他母亲死了别人送的烟比较多，让其给他代卖，其答应后，他从车子上拿下来一个黑色塑料袋，里面放有玉溪、芙蓉王、利群等香烟，他说按批发价给其。玉溪一条190元、芙蓉王一条206元、利群一条115元、红旗渠一条88元、帝豪一条88元。其要了玉溪、芙蓉王、红旗渠香烟各两条，利群、帝豪香烟各一条，共1000多元。其担心买到假烟，就让他人品尝，品尝后说是假烟，其通过附近税务局的监控发现卖假烟的人是从一辆豫Ｑ×××××红色面包车上下来的，还从面包车上推下来一辆折叠自行车，把装假烟的黑色塑料袋装在自行车前的车篮里，骑着自行车到其店铺的。通过查车主的信息后，查到了卖假烟人李荣华的信息。
（12）证人李某2的证言。证实2014年10月22日上午9时许，其到曾某开的联通超市，曾某让其鉴定他刚收购的两条帝豪和六条红旗渠香烟的真假，其发现烟是假的。曾某说，卖烟的人是个五十多岁的男子，两眉中间有一颗肉痣。其将当时监控拷到其科室电脑上，并被遂平警方将监控视频拷走了。
（13）证人曾某的证言。证实的内容与证人李某2的证言一致，并能够相互印证，还证实其当时购买了8条假烟共计704元钱。
（14）证人纪某的证言。证实2014年12月份的一天，一个50多岁两眉中间长有肉痣的男子，自称是地税局退休的副局长，有几条香烟自己不吸让其帮忙卖掉，其以1770元买了五条玉溪，四条芙蓉王。
（15）证人任某的证言。证实2013年4月份一天，一个50多岁自称是地税局所长李建的男子，说有几条香烟让其帮忙卖掉，其以900多元的价格购买了该男子玉溪、帝豪等香烟，后来发现烟是假的。2013年10月份，其在高邑街上又碰到该男子，其上前抓住他，从他的自行车篮中拿出了用透明胶布裹着的玉溪、芙蓉王、帝豪等香烟，其报了警，派出所的民警过来后把该男子连人带烟带走了。并证实该男子最明显的特征就是两眉中间长个肉痣。
（16）证人董某的证言。证实去年或前年八月份一天中午，一个五十多岁男子自称地税局的局长，骑自行车到其店铺让其帮忙销售一些香烟，其按批发价购买了该男子三条玉溪烟、三条帝豪香烟和六条红旗渠香烟，共1100元，后来其发现烟是假的，到地税局去问，没有这个人。该男子两眉中间长一颗肉痣。
6、被告人的供述和辩解
（1）被告人沈大文的供述和辩解。证实其贩卖的假烟都是张鹏飞和“阿信”卖给其的，其每次从他们那进有三、五箱，最多时一次进十来件，具体进过几次假烟记不清了，其买的假烟一部分卖给驻马店的孙彦虎孙某某了，一部分卖给其周围的烟民了，剩下的放在漯河市光明市场其的出租屋内，已被查扣押了。被扣押假烟有银河之光、黄帝豪、云烟（红）、芙蓉王，玉溪、利群、红双喜、红塔山、散花、天河红旗渠、红金龙、白沙、白红梅。扣押其的三个账本和两个挂历，上面记的是其销售烟欠账记录，他们具体叫什么其不清楚。去年李荣华通过电话和其联系上，至今年元月份以来，其共卖给李荣华有7、8件帝豪和5元、10元的红旗渠、玉溪、芙蓉王的假烟。最后一次是在11月份卖给李荣华一件（50条）假帝豪香烟，其通过漯河市东健物流给李荣华发的货，货单写的是“文具”，收货人的名字是刘老板，联系电话是158××××0991、182××××2575，李荣华当时通过物流公司转给其2000多元货款。从去年10月份其才开始卖给“老瑞”假烟的，其先后卖给“老瑞”4、5件假烟，都是散花、5元的红旗渠烟，也通过是东健物流公司发过去的，发货清单上写的“文具”，收货人联系电话是265×××5，货款650元是通过物流公司转给其的，接电话的是“老瑞”的母亲，实际上是和“老瑞”母亲交易的。其卖给李荣华假烟有7、8件，卖给“老瑞”5、6件，都是帝豪、5元红旗渠、10元红旗渠、玉溪、芙蓉王的假烟。当庭供述，因为假烟的质量问题李荣华给其退过2、3万元的货。
（2）被告人李荣华的供述和辩解。证实其是2013年5月份认识沈大文，就开始从沈大文那里购买假烟，当时其购买的假烟有帝豪和10元红旗渠的，每件（50条）帝豪和红旗渠假烟购买价是2500-2600元，每次其购买沈大文假烟时，都会用电话同沈大文讨价，所以每次假烟的价格不一。2013年5月至2015年11月，有时一个月一两件，有时四五件（每件50条），每次沈大文都通过东健物流将假烟发给其，发货单写的发货人是张或王老板，收货人名字写的是刘或者刘老板，基本上都是假信息，只有接货其的电话158××××0991、182××××2575是真的，其接到假烟后，就将假烟款交给东健物流转给沈大文。其购买假烟后就用其的五菱面包在驻马店市区老汽车站或者中心医院等处进行销售，基本上都卖给老年人或打工的或办红白事时购买的人了，除在其家被扣押的和退掉的假烟（近两万元）外，其余的都卖了。
上述证据将当庭举证、质证，证据来源合法，且能相互印证，被告人及辩护人均不持异议，本院予以确认。
二、非法经营罪
2015年6月份以来，被告人沈大文与夏青义夏某某、孙彦虎孙某某三人预谋倒卖烟丝后，被告人夏青义夏某某、孙彦虎孙某某将驻马店市烟厂的落地烟丝进行整理、分拣、称重、装袋后，以每斤6元的价格卖给沈大文。自2015年6月至2015年10月份，夏青义夏某某、孙彦虎孙某某先后九次卖给沈大文落地烟丝共计6000斤左右，沈大文又将其所购买的烟丝以每斤9元的价格卖给了张鹏飞、“阿信”（均另案处理）等人，夏青义夏某某、孙彦虎孙某某违法获利3万余元，沈大文非法经营数额5万余元。2015年11月15日凌晨，沈大文与夏青义夏某某、孙彦虎孙某某在进行假烟丝交易时被遂平县公安局民警当场查获，并查扣假烟丝863斤、假烟135条、制假专用胶3桶。
上述事实，有公诉机关当庭出示的下列证据予以证实：
1、书证及扣押的相关物证
（1）遂平县公安局联拍摄的取证照片以及提取的卡口照片共计37张。证实遂平县公安局联合遂平县烟草局于2015年6月以来多次跟踪豫Ｌ×××××号车辆及该车辆通过治安卡口的情况。
（2）遂平县公安局民警拍摄的照片2张。证实2015年11月15日凌晨，孙彦虎孙某某在驻马店市老玻璃厂同沈大文交易时，孙彦虎孙某某所驾驶豫Ｑ×××××面包车内所装假烟丝及香精的情况。
（3）遂平县烟草专卖局检查（勘验）笔录、烟存通字（2015）第029号证据先行登记保存通知书。证实2015年11月15日4点36分，沈大文驾驶豫Ｌ×××××号车辆与孙彦虎孙某某驾驶豫Ｑ×××××车辆，在驻马店市驿城区进行交易时被查获，豫Ｌ×××××车上装有红旗渠（银河之光）50条、黄金叶（红旗渠）75条、白沙（白硬）25条，红塔山（白软）25条、散花（白软）25条、玉溪（软）10条，豫Ｑ×××××车上装烟丝19包、香精4桶。对上述物品进行登记保存，并联合公安机关扣押违法车辆二辆、沈大文手机二部、现金4300元。
（4）遂平县公安局民警拍摄被扣押车辆、手机及驾驶人驾驶证的照片6张及遂平县公安局交通警察大队出具的车辆的登记信息3份。证实2015年11月15日凌晨，在驻马店市老玻璃厂院内进行假烟和烟丝交易时被查获，并将沈大文驾驶的豫Ｌ×××××号面包车与孙彦虎孙某某所驾驶的豫Ｑ×××××“开瑞”牌面包车的车辆信息和所持有驾驶证等物品予以查扣的情况。
（5）遂平县公安局民警拍摄驻马店卷烟厂内烟丝散落在地的照片共8张。证明烟厂垃圾池及生产垃圾中落地烟丝的具体情况。
（6）遂平县公安局绘制的夏青义夏某某在驻马店老玻璃厂院内出租屋方位图1张以及拍摄的出租屋内照片共计8张及扣押物品、文件清单2份。证实在夏青义夏某某租屋内，夏青义夏某某、孙彦虎孙某某用于清理烟丝进的工具电扇、筛子、电子称、塑料框等物品的现场情况，并现场扣押塑料筐2个、电风扇1台、筛子1个、电子台秤1台、塑料桶1个。
（7）驻马店市烟草专卖局出具的证明。证实夏青义夏某某、孙彦虎孙某某未在该局取得过烟草专卖零售许可证。
（8）河南省驻马店市驿城区人民法院（2008）驿刑初字第367号刑事判决书。证实夏青义夏某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被处以刑罚的情况。
（9）遂平县公安局出具的中原银行客户回单。证实2015年12月6日，夏青义夏某某、孙彦虎孙某某退赃款40000元。
2、鉴定意见
遂平县烟草专卖局出具的查处烟丝重量鉴定证明及现场照片2张。证实经技术人员对遂平县公安局、烟草专卖局联合依法查处扣押的共19袋烟丝，进行鉴定与称重，总量为431.5KG。
3、辨认笔录
遂平县公安局制作的辨认笔录、组合照片及被辨认人身份情况说明。证实经沈大文从组合照片中辨认出卖给其假烟丝的夏青义夏某某、孙彦虎孙某某，以及辨认出购买其假烟丝的张鹏飞。
4、视听资料
（1）遂平县公安局制作的租屋现场录音录像资料。证实2015年10月31日，沈大文在驻马店夏青义夏某某处购买烟丝后，返回漯河光明市场租房处卸货的情况。
（2）遂平县公安局制作的2015年11月15日在驻马店市玻璃厂院内当场查获沈大文时的现场录像，以及在漯河市光明市场搜查沈大文出租房时的现场录像光碟一份。
（3）遂平县公安局民警制作的讯问视频资料。证实2015年12月3日讯问时孙彦虎孙某某的情况。
5、证人证言
（1）遂平县烟草局魏某出具的证言8份。证实根据群众举报，遂平县烟草专卖局工作人员在遂平县公安局民警的配合下，多次蹲守并跟踪沈大文与夏青义夏某某、孙彦虎孙某某进行假烟丝、假烟等物品交易，以及沈大文向张鹏飞贩卖假烟丝的调查取证等情况。
（2）证人张某的证言。证实其和沈大文三次到驻马店，拉别人偷的烟丝，沈大文开他姐沈某豫Ｌ×××××蓝色五菱面包车，沈大文说让其陪他一起去拉些货，都是凌晨三点左右走，从漯河107国道到驻马店市区，每次路上，其都睡着了，具体到驻马店哪里，其不清楚，到目的地后沈大文下车，其坐在车上等，交易完后，他们从事先再此等的面包车上将成袋子的东西装上五菱面包车上，沈大文开车连夜赶回漯河，每次回到漯河其就下车了，沈大文将拉的货去哪了其不清楚。最后一次是2015年8、9月份凌晨，其和沈大文到驻马店一个废品收购站旁边的石渣路上，沈大文下车将成袋子的东西装上五菱面包车上后，沿107返回漯河。路上沈大文对其说：这烟丝味多香，其问沈大文咋弄的，沈大文说别人从烟厂偷的。还有一次沈大文到驻马店市拉烟丝时，还弄两桶蓝色塑料壶装的什么东西其不清楚。
（3）证人温某的证言。证实其现任驻马店卷烟厂制丝车间主任，车间每天生产量比较大，为保证机器正常运转，每天晚上对整个车间进行清理，清理出的烟沫和废弃烟丝都被当作生产垃圾，浇上水后运到垃圾池处，有专人负责清理。
（4）证人班某的证言。证实的内容与证人温某的证言基本一致，能够相互印证。
（5）证人夏某（夏青义夏某某的儿子）的证言。证实2015年10月15日下午，其父亲夏青义夏某某的手机忘在家里了，其接到让到驻马店新汽车站接货的电话后，其到新汽车站从一位女士手里接到一个黄色的箱子，回去后交给了其父亲。后来其才知道箱子里面装的是制香烟用的香精。
6、被告人的供述
（1）被告人沈大文的供述和辩解。证实其于2014年6月至2015年11月15日先后十次从夏青义夏某某、孙彦虎孙某某手中购买落地烟丝，共计6000斤左右，还有卷烟专用胶、香精等物品，其将烟丝等物品转卖给制售假烟的张鹏飞、“阿信”了。在其2015年11月15日最后一次购买烟丝时被当场抓获。
（2）被告人夏青义夏某某的供述和辩解。证实其于2014年3月到驻马店烟厂干临时工，5月份漯河的老沈打电话问其是不是在烟厂负责清理垃圾，他让其弄点落地烟换钱，其给其外甥孙彦虎孙某某说后，其开始将烟厂废弃的烟丝运出烟厂，由孙彦虎孙某某负责烟丝的收拾整理、称重，每50斤烟丝装一个塑料蛇皮袋中。其和孙彦虎孙某某先后10次以每斤6元的价格卖给沈大文共计落地烟丝6000来斤、专用胶5、6桶、香精5桶、机打纸500斤，2015年11月15日正在交易时被查获。
（3）被告人孙彦虎孙某某的供述的内容与沈大文、夏青义夏某某供述基本一致，并能够相互印证。
上述证据经当庭举证、质证，证据来源合法，证据之间能够相互印证，被告人均不持异议，本院予以确认。
综合证据：
（1）漯河市公安局天桥派出所、泌阳县公安局泰山庙派出所、驻马店市公安局南海派出所出具的户籍证明。证实被告人沈大文、李荣华、夏青义夏某某、孙彦虎孙某某的个人身份基本信息，并证实沈大文、李荣华、孙彦虎孙某某在辖区内未发现违法犯罪记录，夏青义夏某某有犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处刑罚的记录。
（2）遂平县公安局民警出具的证明。证实沈大文、李荣华系被抓获归案，夏青义夏某某、孙彦虎孙某某系主动投案。
上述证据经当庭举证、质证，证据来源合法，且能相互印证，被告人及辩护人均不持异议，本院予以确认。
本院认为，被告人沈大文、李荣华违反国家产品质量监督管理法规，销售假冒伪劣烟草制品，沈大文销售金额69余万元，尚未销售的假冒伪劣烟草制品30余万元，李荣华销售假冒伪劣烟草制品金额在5万元以上不满20万元，其行为均已构成销售假冒伪劣产品罪。被告人沈大文未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖制品，非法经营金额在5万元以上，被告人夏青义夏某某、孙彦虎孙某某未经烟草专卖行政主管部门许可，共同多次非法经营烟草专卖制品，违法所得数额在3万元以上，扰乱了市场秩序，情节严重，其行为均已构成非法经营罪。遂平县人民检察院指控沈大文、李荣华犯销售假冒伪劣产品罪，沈大文、夏青义夏某某、孙彦虎孙某某犯非法经营罪的事实和罪名成立，请求惩处予以支持。沈大文销售假冒伪劣烟草制品金额在50万元以上，尚未销售假冒伪劣烟草制品（未遂）金额超过30余万元，销售金额和未销售金额分别达到不同的法定刑幅度，应在处罚较重的七年以上有期徒刑，并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金的量刑幅度内酌情从重处罚；沈大文在判决宣告以前犯数罪，应当对其数罪并罚。李荣华的辩护人辩称，指控李荣华销售假冒伪劣烟草制品金额，应当扣除其退货和尚未销售部分的金额，其销售金额不足20万元的理由与公诉机关当庭出示的证据及沈大文、李荣华当庭供述退货情节的事实相印证，故所辩理由成立，本院予以采纳。沈大文、李荣华归案后均能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚；沈大文、李荣华系初犯，可以酌情从轻处罚。被告人夏青义夏某某、孙彦虎孙某某在非法经营烟草专卖品共同犯罪过程中，其行为均积极主动，均系主犯，二被告人违法所得数额在3万元以上，应在五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金的幅度内进行定罪处罚；夏青义夏某某、孙彦虎孙某某犯罪后，均能主动投案，并如实供述自己的犯罪行为，是自首，依法可以从轻；案发后，夏青义夏某某、孙彦虎孙某某主动退出违法所得，可以酌情从轻处罚；孙彦虎孙某某系初犯可以酌情从轻处罚，夏青义夏某某有犯罪前科应酌情从重处罚。根据被告人沈大文、李荣华、夏青义夏某某、孙彦虎孙某某的犯罪事实、情节、危害后果及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十条、第二百二十五条第一款第（一）项、第六十九条第一款、第六十七条第一、三款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法生产、销售烟草专卖制品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一、二款、第三条第一款第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人沈大文犯销售假冒伪劣产品罪，判处有期徒刑七年零四个月，并处罚金人民币三十五万元；犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万五千元，决定执行有期徒刑七年零六个月，并处罚金人民币三十六万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年11月16日起至2023年5月15日止；罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）
被告人李荣华犯销售假冒伪劣产品罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年11月23日起至2017年5月22日止；罚金已交纳三万元，下余七万元限本判决生效之日起十日内缴纳。）
被告人夏青义夏某某犯非法经营罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币一万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年10月28日起至2017年3月24日止；罚金已交纳。）
被告人孙彦虎孙某某犯非法经营罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币一万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年10月28日起至2017年2月27日止；罚金已交纳。）
二、公安机关收缴被告人沈大文的赃款4300元，扣押的被告人孙彦虎孙某某所有、供其作案使用的豫Ｑ×××××“开瑞”牌面包车一辆，被告人夏青义夏某某、孙彦虎孙某某各退出违法所得款15000元，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 袁 毅
审 判 员 谢军凤
人民陪审员 孙建军
二〇一六年十月二十六日
书 记 员 张艳丽