浙江省湖州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）浙05刑再1号
原公诉机关长兴县人民检察院。
上诉人（原审被告人）许建国，男，1955年9月18日生，汉族，浙江省长兴县人，大学文化，原系长兴中贸易融投资管理有限公司股东，户籍地长兴县，现住长兴县。2014年11月24日因本案被取保候审。现在缓刑考验期。
辩护人尤金华，浙江兴长律师事务所律师。
原审被告人钱焕，男，1980年12月30日生，汉族，浙江省长兴县人，大专文化，原系长兴中贸易融投资管理有限公司法定代表人，户籍地长兴县。2014年11月24日因本案被刑事拘留，同年12月31日被逮捕。现在浙江省南湖监狱服刑。
长兴县人民检察院指控原审被告人钱焕、许建国犯非法吸收公众存款罪，长兴县人民法院于2016年10月20日作出（2015）湖长刑初字第700号刑事判决。该判决发生法律效力后，案外人长广工程建设有限责任公司（以下简称长广公司）对本案的财产执行部分提出异议，该院经审查于2017年11月15日作出（2017）浙0522刑监1号再审决定书，决定对本案再审。该院于2018年1�20日作出（2017）浙0522刑再第2号刑事裁定，原审被告人许建国不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问原审被告人，听取了辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：2013年6月，被告人钱焕、许建国（两人系翁婿关系）出资注册成立长兴中贸易融投资管理有限公司（以下简称中贸易融公司）。其中被告人钱焕占60%股份，被告人许建国占40%股份，由被告人钱焕任法定代表人，全面负责公司管理。
2013年7月15日，中贸易融公司创建“中贸易融”网络投资平台，向社会公众推广其P2P信贷投资模式，以提供资金中介服务为名，承诺3%左右月息及奖励的高额回报，通过互联网平台向社会不特定对象进行融资。期间，被告人钱焕向被告人许建国介绍其P2P信贷投资经营模式，并以维持平台的运营需要为由，要求被告人许建国提供担保。被告人许建国即以自己经营的长兴中天国际贸易有限公司（以下简称中天国际）为“中贸易融”网络投资平台提供一个亿人民币的债务担保。
截止2014年11月，被告人钱焕利用“中贸易融”网络投资平台共吸收公众存款人民币482120930.63元，并用于公司及个人开支、高利外借、支付投资人本息。后因外借款无法收回、公司亏损，造成网络投资者施某等1000余人损失本金人民币98862273.72元。
案发后，被告人钱焕、许建国向长兴县公安局投案。公安机关扣押了涉案赃款45万余元；查封了被告人许建国及其妻子唐某、女儿许某名下的雉城轻纺城5幢5号、8号，雉城站南小区4号地块402室、雉城镇绿城长兴广场百合园3幢2-1002、雉城镇金成广场B座6层1-4、雉城镇金成广场A座1501、1502、1503、1504、雉城镇仓前街11幢地下室（许建国占50%产权）、雉城镇仓前街11号楼第4间营业房（许建国占50%产权），中天国际名下的雉城镇明珠商务大厦102、202、302、402、502、301、401，江苏长兴中天实业有限公司（以下简称中天实业）名下的盱国用（2010）第3***号、盱国用（2011）第4**号土地和盱眙县经济开发区金园路南侧房产等（上述房产、土地均有抵押）。
原判证明上述事实的证据有证人施某、朱某、李校成等人的证言，同案人许某的供述，湖州正诚联合会计师事务所审计报告，人口信息、归案经过、借款合同、网站资料等书证及两被告人的供述等。
原判�定在共同犯罪中被告人钱焕是主犯，被告人许建国是从犯，两被告人具有自首情节。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第二十六条、第二十七条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人钱焕犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二十五万元；二、被告人许建国犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元；三、公安机关查封、扣押的涉案财产，依法处置并发还被害人；余款责令被告人钱焕、许建国予以退赔。
原审再审查明，原审被告人钱焕、许建国非法吸收公众存款的事实及财物查封扣押等情况，与原判决认定的事实一致，有原判决所采信的证据予以证�。
原审再审另查明，中天实业是许建国和许某投资，于2010年3月12日在江苏省盱眙县注册成立，并于2011年9月27日通过招投标取得了盱国用（2010）第3***号、盱国用（2011）第4**号土地的开发权益，后于2013年3月25日，因资金不足与长广公司签订了转让合作协议。雉城镇绿城长兴广场百合园3幢2-1002房屋一套，系许某于2010年11月29日购买，其与被告人钱焕于2013年7月1日登记结婚。
原审再审认定上述事实的证据为：原审附卷证据、被告人许建国的供述和辩解、转让合作协议和许某的房屋产权证等证据。
原审再审认为，原判定罪与适用法律准确，量刑适当，但原判第三项即公安机关查封、扣押的涉案财产中，登记在中天实业名下的盱国用（2010）第3***号、盱国用（2011）第4**号土地使用权及房产，是中天实业于2011年9月27日通过招投标取得了的开发权益，后因资金不足，于2013年3月25日与长广公司签订了转让合作协议，虽中天实业的法定代表人是被告人许建国，但许建国涉案是因为其经营的另一家中天国际为“中贸易融”网络投资平台提供担保，况且担保时已与长广公司达成了转让合作协议，故该土地使用权及房产应予以解封并予以退还中天实业。被查封的雉城镇绿城长兴广场百合园3幢2-1002房屋一套是许某于2010年11月29日购买的财产，无证据证明该财产是被告人钱焕、许建国违法犯罪所得，故也应予以解除查封。据此，作出如下裁定：一、维持该院（2015）湖长刑初字第700号刑事判决第一项、第二项；二、公安机关查封、扣押的涉案财产中，登记在中天实业名下的盱国用（2010）第3***号、盱国用（2011）第4**号土地和盱眙县经济开发区金园路南侧房产等和登记在许某名下的雉城镇绿城长兴广场百合园3幢2-1002应予解除查封并退还，其余部分依法处置并发还被害人；余款责令被告人钱焕、许建国予以退赔。
上诉人许建国上诉称，其以自己经营的中天国际为“中贸易融”网络投资平台提供一个亿人民币的债务担保缺乏事实依据，请求改判无罪。辩护人支持上诉人的意见，称上诉人许建国不构成共犯。
二审审理查明，上诉人许建国、原审被告人钱焕非法吸收公众存款的事实及财物查封扣押情况，登记在中天实业名下的盱国用（2010）第3***号、盱国用（2011）第4**号土地和盱眙县经济开发区金园路南侧房产等和登记在许某名下的雉城镇绿城长兴广场百合园3幢2-1002不属于本案的查封范围，�原判决及再审所采信的证据予以证实。
本案事实清楚，证据确实、充分。
本院认为，上诉人许建国、原审被告人钱焕违反国家金融管理法律规定，利用互联网平台，非法向社会公众吸收资金，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。原审被告人钱焕在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。上诉人许建国在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，依法应从轻处罚。两人在犯罪后能主动投案，并如实供述犯罪事实，是自首，依法可从轻处罚。关于上诉人许建国及辩护人的意见，经查，许建国、钱焕的供述、网站资料、担保协议等证据证实，许建国明知钱焕利用“中贸易融”网络投资平台从事非法集资活动，仍以自己经营的中天国际为该�台融资提供债务担保，使投资者更加相信投资债权的受保障程度，其行为构成非法吸收公众存款罪的共犯，但考虑到其在共同犯罪中起次要、辅助作用，原审认定其为从犯并无不当，上诉及辩护意见与查明的事实和法律规定不符，均不能成立，请求宣告无罪，理由不足，不予照准。原审定罪正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第一项、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百八十九条第一款第二项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原裁定。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 程 烨
审 判 员 林型茂
审判�杨峰
二〇一八年三月二十八日
法官助理 何 姣
书 记 员 徐 星