和林格尔县人民法院
刑 事 判 决 书
{文书名称}
（2017）内0123刑初74号
公诉机关和林格尔县人民检察院。
被告人马效峰，男，1961年8月17日出生，身份证号3421301961********，汉族，初中文化，现住址安徽省利辛县王市镇马高庄村马寨庄**号，农民。2016年8月27日因涉嫌诈骗罪被和林格尔县公安局刑事拘留，同年9月30日经和林格尔县人民检察院批准逮捕，同日被和林格尔县公安局执行逮捕，现羁押于和林格尔县看守所。
辩护人韩艳玲、武亚珊，内蒙古盛乐律师事务所律师。
被告人张某某，男，1969年11月7日出生，汉族，小学文化，现住址安徽省利辛县，农民。2016年12月3日因涉嫌诈骗罪到和林格尔县公安局投案自首，和林格尔县公安局于次日依法对其取保候审，同年12月15日，和林格尔县公安局依法对其刑事拘留，2017年1月20日经和林格尔县人民检察院批准逮捕，同日被和林格尔县公安局执行逮捕，现羁押于和林格尔县看守所。
辩护人云文珍，内蒙古盛乐律师事务所律师。
和林格尔县人民检察院以和林院公诉刑诉（2017）71号起诉书指控被告人马效峰、张某某犯诈骗罪，于2017年6月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。和林格尔县人民检察院检察员杨奋勇出庭支持公诉，被告人马效峰及其辩护人韩艳玲、武亚珊，被告人张某某及其辩护人云文珍到庭参加诉讼。现已审理终结。
和林格尔县人民检察院指控，2016年6月，被告人马效峰结识老姚（姚凤果，在逃），老姚自称会用冥币骗钱，并让马效峰物色诈骗对象。
2016年6月中旬左右，马效峰通过微信结识被害人李某某，马效峰谎称自己姓王，是从事玉石生意的，自己的老板可以出资帮助李某某开店经营玉石，并要求李某某准备好处费给自己的老板。
2016年7月15日，被告人马效峰伙同姚凤果及被告人张某某以商谈开店事宜为由将被害人李某某约至和林格尔县城关镇，李某某按照马效峰事先的要求随身携带了10万元现金和三条中华牌香烟。四人在和林格尔县城关镇浩翔酒店包间内见面后，姚凤果和张某某将事先准备好的皮箱打开，让李某某查验里面的”人民币”，李某某查验其中几张确认是真币后，姚凤果和张某某将”人民币”放回皮箱并将皮箱上锁，随后李某某将自己带来的10万元现金和三条中华烟交给姚凤果等人，双方约定次日上午由马效峰到呼和浩特市和李某某商谈开店的具体事宜。四人吃完饭之后，李某某携带姚凤果等人给的装有”人民币”的皮箱离开。
次日上午，马效峰未在约定时间出现，李某某多次通过电话联系未果，遂将带回家的皮箱撬开，发现皮箱内上层覆盖卫生纸，卫生纸下面放置着大量冥币。
2016年8月30日，被告人马效峰的家属将诈骗所得赃款40000元退还至和林格尔县公安局，该局于同年9月12日将上述40000元发还给被害人李某某。2016年12月4日，被告人张某某的家属将诈骗所得赃款4000元退还至和林格尔县公安局，该局于次日将4000元发还给被害人李某某，同日被告人张某某家属直接退还被害人李某某赃款40000元，李某某对被告人张某某的行为表示谅解。
和林格尔县人民检察院向本院移送物证、书证、被害人陈述、被告人供述与辩解、视听资料等证据，指控被告人马效峰、张某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。同时对二被告人适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，提请本院，依法判处。
被告人马效峰、张某某对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，没有提出辩解意见。被告人马效峰的辩护人提出的辩护意见是，1、被告人马效峰系从犯，姚凤果是主犯，应当从轻减轻处罚；2、案发后如实供述犯罪事实，当庭认罪，有悔罪表现，可酌予从轻处罚；3、被告人系初犯、偶犯，积极退赃，未造成损害后果，且被害人也有一定的过错，明知道用假币换真钱的这个事实。综上，希望法庭对被告人马效峰从轻减轻处罚。被告人张某某的辩护人提出的辩护意见是，1、被告人在本起案件中起辅助作用，系从犯；2、案发后，自动投案并主动交待了犯罪事实，有自首情节，而且当庭认罪；3、积极退赃，有悔罪表现，得到被害人的谅解。综上，希望法庭从轻减轻处罚，并适用缓刑。
经审理查明，2016年6月，被告人马效峰结识老姚（姚凤果，在逃），老姚自称会用冥币骗钱，并让马效峰物色诈骗对象。
2016年6月中旬左右，马效峰通过微信结识被害人李某某，马效峰谎称自己姓王，是从事玉石生意的，自己的老板可以出资帮助李某某开店经营玉石，并要求李某某准备好处费给自己的老板。
2016年7月15日，被告人马效峰伙同姚凤果及被告人张某某以商谈开店事宜为由将被害人李某某约至和林格尔县城关镇，李某某按照马效峰事先的要求随身携带了10万元现金和三条中华牌香烟。四人在和林格尔县城关镇浩翔酒店包间内见面后，姚凤果和张某某将事先准备好的皮箱打开，让李某某查验里面的”人民币”，李某某查验其中几张确认是真币后，姚凤果和张某某将”人民币”放回皮箱并将皮箱上锁，随后李某某将自己带来的10万元现金和三条中华烟交给姚凤果等人，双方约定次日上午由马效峰到呼和浩特市和李某某商谈开店的具体事宜。四人吃完饭之后，李某某携带姚凤果等人给的装有”人民币”的皮箱离开。次日上午，马效峰未在约定时间出现，李某某多次通过电话联系未果，遂将带回家的皮箱撬开，发现皮箱内上层覆盖卫生纸，卫生纸下面放置着大量冥币。
另查明，2016年8月29日，和林格尔县公安局对被告人张某某网上追逃，同年12月3日被告人张某某到和林格尔县公安局投案自首，并如实供述了本案所指控的犯罪事实。2016年8月30日，被告人马效峰的家属将诈骗所得赃款40000元退还至和林格尔县公安局，该局于同年9月12日将上述40000元发还给被害人李某某。2016年12月4日，被告人张某某的家属将诈骗所得赃款4000元退还至和林格尔县公安局，该局于次日将4000元发还给被害人李某某，同日被告人张某某家属直接退还被害人李某某赃款40000元，李某某对被告人张某某的行为表示谅解。
上述事实有下列证据证实：
1、接受证据材料清单、随案移送清单、照片。证明2016年7月16日，和林格尔县公安局接受本案被害人李某某提供的皮质拉杆箱一个，内有冥币四十四沓，白色卫生纸若干。经被告人辨认，上述物品就是在实施诈骗时所使用的道具。
2、常口信息。证明被告人马效峰、张某某的个人基本身份信息。具有刑事责任能力。
3、收条、发还清单、谅解书。证明2016年8月30日，被告人马效峰的妻子郑某某将马效峰诈骗所得赃款40000元交到和林格尔县公安局，该局于同年9月12日将上述40000元发还给被害人李某某。12月4日，被告人张某某的妻子袁某某将张某某诈骗所得赃款4000元交到和林格尔县公安局，次日将该款发还给被害人李某某。李某某出具书面谅解，对张某某的行为表示谅解。
4、”王某某”（身份证号×××）的住宿信息、和林格尔县公安局工作说明。证明”王某某”（身份证号×××）于2016年7月14日18时39分入住和林格尔县新豪宾馆206房间。其使用的身份证是被告人马效峰从一清洁工手中购买。
5、关于马效峰手机号码的工作说明。证明马效峰所使用的137XXXX****（与李某某联系时使用的号码）登记人为褚某某，并非马效峰本人，据马效峰供述，该电话卡是其从宝鸡回收二手手机的人手中购买的，其本人未进行实名登记。马效峰在诈骗李某某之后已经将上述电话卡及手机丢弃。
6、马效峰和李某某的通记记录详单。证明马效峰使用号码为137XXXX****与李某某联系，李某某的电话号码为155XX****XX。
7、提取笔录及照片。证明2017年2月8日和林格尔县公安局干警对扣押的马效峰的手机内的3条建设银行短信进行拍照，证实2016年7月26日马效峰存入40000元，并收到银行短信提醒。
8、和林格尔县公安局犯罪嫌疑人归案情况说明。证明和林格尔县公安局于2016年8月26日将被告人马效峰抓获后，供述了自己伙同”张三”（张某某）、老姚诈骗被害人李某某的犯罪事实。2016年8月29日，和林格尔县公安局对张某某网上追逃，同年12月3日，张某某到和林格尔县公安局投案自首，并主动退赔被害人损失，12月4日，和林格尔县公安局对张某某取保候审。2016年12月8日，陕西宝鸡市××县警方在侦查中发现张某某于2016年4月10日伙同”老姚”和一名刘姓女子在西安市以买卖假币（实际为冥币）诈骗被害人王某某人民币150000元，经与和林格尔县公安局联系，和林格尔县公安局于2016年12月15日依法讯问张某某，并于同日对其刑事拘留。
9、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录。证明经马效峰、张某某辨认，和林格尔县城关镇浩翔酒店贵宾13号雅间就是二被告人伙同”老姚”诈骗李某某的犯罪现场；马效峰就是”老马”、张某某就是”张三”、姚凤果就是”老姚”，三人是一起实施诈骗行为的犯罪嫌疑人；李某某就是二被告人伙同”老姚”诈骗的被害人。
10、被害人李某某对被告人的辨认。证明经李某某辨认，马效峰、张某某、姚凤果就是2016年7月15日诈骗其的犯罪嫌疑人，姚凤果是其中的”老板”。
11、证人郑某某的证言。证明马峰效在2016年7月期间向其妻子要过卡号，该卡绑定的是马效峰的手机号。郑某某后来发现卡上多了40000元钱，后郑某某将40000元退还到和林格尔县公安局。
12、被害人李某某的陈述。与公诉机关查明的犯罪事实、经过相一致；张某某妻子案发后给李某某赔付过40000元钱，后李某某给张某某出具了谅解书。
13、被告人马效峰的供述与辩解。证明马效峰于2016年6月左右在安徽认识姚凤果，姚凤果称自己会用冥币骗人，让其负责物色对象。马效峰通过微信认识被害人李某某，谎称自己是做玉石生意的，并和李某某说自己认识卖假币的人，并谎称假币能正常使用。之后马效峰给了李某某200元（真币），谎称是假币，让李某某去花。李某某将钱花了之后相信了马效峰所说的话。马效峰在案发前约李某某和”老姚”在清水河见过一次面，商谈买假币的事。之后李某某准备了100000元现金，约三人在和林格尔县城关镇一个饭店的雅间内见面，李某某将100000元现金和三条中华烟给了张某某和老姚。三人互相配合，用假币骗取了李某某的真币100000元和三条中华烟。诈骗的工具（皮箱、冥币等）是老姚准备好的，具体细节也是老姚提前安排的，马效峰负责前期物色对象，张某某负责拎包。诈骗所得马效峰分到70000元，姚凤果和张某某共拿了30000元。马效峰的70000元打到家里一张建行卡上40000元。
14、被告人张某某的供述与辩解。证明2016年12月3日，张某某到和林格尔县公安局投案自首。2016年7月份，姚凤果叫张某某来包头市，姚凤果和马效峰叫张某某到呼和浩特市帮个忙。之后张某某和马效峰一起来到和林格尔县蒙牛园区，并由马效峰登记身份入住宾馆。第二天早上马效峰先离开宾馆去了和林格尔县县城，张某某在宾馆等着姚凤果。姚凤果来了之后带着一个皮箱，随后和张某某一起来到和林格尔县县城内。二人在雅间内时，张某某打开姚凤果携带的皮箱，看到里面装的冥币，张某某知道老家那边有人用冥币充当假币骗人，他认识到姚凤果和马效峰也是要用这种方法骗人。吃饭期间，姚凤果让张某某把箱子给提过来，张某某将箱子打开，被害人中间抽了两沓钱递给姚凤果，姚凤果打开以后让被害人查验，确认是真钱后被害人又把钱给了姚凤果，姚凤果把钱放进了皮箱，之后就把箱子锁上了。随后被害人把一个小袋子和两条烟给了姚凤果。马效峰提着箱子把被害人送走。三人实施诈骗后去了包头，姚凤果给了张某某4000元，张某某不清楚被害人一共给了姚凤果多少钱。
上述证据经庭审举证、质证，被告人无异议，证据内容客观、真实，来源合法，与待证事实相关联，本院予以确认。
本院认为，被告人马效峰、张某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。案发后，被告人张某某主动到公安机关投案，并如实供述了本案所指控的犯罪事实，且当庭认罪，应认定为自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。被告人马效峰、张某某的辩护人提出的有关从犯的辩护意见，经查证，被告人马效峰、张某某伙同姚凤果在共同实施诈骗犯罪过程中，分工虽有不同，但作用相当，缺一不可，且二被告人均积极参与，故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。案发后，二被告人的家属积极赔偿了被害人的经济损失，且在庭审中，认罪态度好，有悔罪表现，故可酌情从轻处罚。本院根据二被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款之规定，判决如下：
一、被告人马效峰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币15000元。
二、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币15000元。
三、随案移送的皮箱一只及冥币依法没收。
审 判 长 李 美 荣
审 判 员 冯 润 香
人民陪审员 刘 敏
二〇一七年七月十二日
书 记 员 ：乔薪岳