江西省南昌市东湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）东刑初字第479号
公诉机关南昌市东湖区人民检察院。
被告人刘某甲，无业。2015年4月29日被刑事拘留，同年5月29日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。
被告人颜某，无业。2015年5月13日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年6月11日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。
辩护人周彩平，系湖南浏阳河律师事务所律师。
南昌市东湖区人民检察院以东检公诉刑诉（2015）469号起诉书指控被告人刘某甲、颜某犯组织、领导传销活动罪，于2015年8月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭并适用简易程序，公开开庭审理了本案。南昌市东湖区人民检察院指派检察员王峰松出庭支持公诉，被告人刘某甲、颜某及其辩护人周彩平到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：2008年5月，被告人刘某甲经秦红介绍在贵州省贵阳市加入了一个既无营业场所、又无商品，完全依靠每位参加者缴纳人民币（以下币种同）3800元至69800元不等的现金获取加入资格后通过成员不断发展直接或间接下线获取升级资格和返利的名为“自愿连锁经营”的传销组织。刘某甲缴纳69800元获取加入资格后成为秦红的直接下线，其先后发展了桂某、谭某乙、桂红军、桂红梅等人为其直接或间接下线并担任自律、总管、大总管等组织内职务，于2009年12月升为老总级别（要求下线份额超过600，人数超过30人）。2014年3月，刘某甲将其领导的传销团队带至本市红谷滩新区继续从事传销活动。刘某甲自从事传销活动以来，共非法获利人民币50余万元。刘某甲于2015年4月29日10时许被公安民警传唤到案，民警从其处收缴并扣押现金人民币2万元。
2008年10月，被告人颜某经赵明宏介绍至本市并通过缴纳69800元加入了上述传销组织并成为赵明宏的直接下线。其先后发展了颜家兰、赵挺、赵雪妹、张某、张利、颜家志、赵桂芬等人为其直接或间接下线并担任经晨、自律、总管等职务，于2010年10月升为老总级别。颜某自从事传销活动以来，共非法获利人民币100余万元。颜某于2015年5月12日22时许向公安机关投案。
被告人颜某的辩护人认为：被告人颜某有自首情节，且系初犯、偶犯，有一定的悔罪表现，可依法及酌情对其从轻处罚。
上述事实，被告人刘某甲、颜某在开庭审理过程中亦无异议，并有证人谭某甲、胡某、桂某、谭某乙、杨某、刘某乙、张某的证言，扣押物品清单，传销组织内部管理制度，传销组织活动照片，银行账户明细，归案经过，被告人刘某甲、颜某的身份信息材料及其供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人刘某甲、颜某组织、领导以纯资本运作“连锁经营”为名，要求加入者以购买虚拟产品份额的方式获取加入资格，并按一定顺序组成层级，以发展人员的数量、购买的份额和达到的层级作为计酬或返利的依据，引诱参加者不断发展他人参加，骗取他人财物，扰乱经济社会秩序，且组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控二被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以确认。被告人刘某甲有坦白情节，可从轻处罚；被告人颜某有自首情节，依法从轻处罚。被告人颜某的辩护人所提其有自首情节，且系初犯、偶犯，有一定的悔罪表现，可依法及酌情从轻处罚的辩护意见与事实、法律相符，本院予以采纳。根据被告人刘某甲、颜某的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款和《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条、第二条、第七条之规定，判决如下：
一、被告人刘某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年4月29日起至2018年4月28日止），并处罚金人民币一百万元（上述罚金限判决生效后五日内向本院缴纳）。
二、被告人颜某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年零六个月（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年5月13日起至2017年11月12日止），并处罚金人民币一百万元（上述罚金限判决生效后五日内向本院缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 罗陆海
人民陪审员 阚林茹
人民陪审员 钟蔓萍
二〇一五年九月十一日
书 记 员 何佳静
本案引用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十七条第一、三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》
第一条关于传销组织层级及人数的认定问题
以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。
组织、领导多个传销组织，单个或者多个组织中的层级已达三级以上的，可将在各个组织中发展的人数合并计算。
组织者、领导者形式上脱离原传销组织后，继续从原传销组织获取报酬或者返利的，原传销组织在其脱离后发展人员的层级数和人数，应当计算为其发展的层级数和人数。
办理组织、领导传销活动刑事案件中，确因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据的，可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录，视听资料，传销人员关系图，银行账户交易记录，互联网电子数据，鉴定意见等证据，综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实。
第二条关于传销活动有关人员的认定和处理问题
下列人员可以认定为传销活动的组织者、领导者：
（一）在传销活动中起发起、策划、操纵作用的人员；
（二）在传销活动中承担管理、协调等职责的人员；
（三）在传销活动中承担宣传、培训等职责的人员；
（四）曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员在十五人以上且层级在三级以上的人员；
（五）其他对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用的人员。
以单位名义实施组织、领导传销活动犯罪的，对于受单位指派，仅从事劳务性工作的人员，一般不予追究刑事责任。
第七条其他问题
本意见所称“以上”、“以内”，包括本数。
本意见所称“层级”和“级”，系指组织者、领导者与参与传销活动人员之间的上下线关系层次，而非组织者、领导者在传销组织中的身份等级。
对传销组织内部人数和层级数的计算，以及对组织者、领导者直接或者间接发展参与传销活动人员人数和层级数的计算，包括组织者、领导者本人及其本层级在内。