甘肃省兰州市城关区人民法院刑 事 判 决 书（2015）城刑初字第366号公诉机关兰州市城关区人民检察院。被告人苏某某，男，因本案于2013年10月28日被北京市公安局丰台分局六里桥派出所抓获并羁押于北京市丰台区看守所，同年11月12日被刑事拘留，同年12月20日被逮捕。现羁押于兰州市第一看守所。兰州市城关区人民检察院以城检刑诉（2014）1373号起诉书指控被告人苏某某犯合同诈骗罪，于2015年2月13日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。兰州市城关区人民检察院代理检察员张巨鹏，被告人苏某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。兰州市城关区人民检察院指控，1、2010年9月29日，被告人苏某某在兰州市城关区武都路海通证券13楼1303室其办公室内，冒用中国有色金属工业第十六冶金建设公司陕西西部分公司兰州办事处第一项目部的名义，与被害人周某某签订了《大柳树水利枢纽工程及附属工程建设合作施工合同书》，骗得被害人周某某8万元保证金后挥霍。2、2010年10月8日，被告人苏某某在兰州市城关区武都路海通证券13楼1303室其办公室内，冒用中国有色金属工业第十六冶金建设公司陕西西部分公司兰州办事处第一项目部的名义，与被害人魏某甲签订了《大柳树水利枢纽工程及附属工程建设合作施工合同书》，骗得被害人魏某甲10万元保证金后挥霍。对此指控，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人苏某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，已构成合同诈骗罪，请依法判处。被告人苏某某辩称大柳树水利枢纽工程是从杨某某、摆某某处承包后分包给周某某和魏某甲，分包时并不知道该工程不存在，且在杨某某死后告知魏某甲该工程可能不存在，并答应有钱之后退还保证金，认为没有诈骗的故意。用中国有色金属工业第十六冶金建设公司陕西西部分公司兰州办事处第一项目部的名义与他人签订合同是与李某某谈好的，该第一项目部的相关印章也是李某某答应挂靠后给的，没有冒用他人名义，不构成合同诈骗罪。经审理查明，一、2010年9月29日，被告人苏某某在兰州市城关区武都路海通证券13楼1303室其办公室内，以中国有色金属工业第十六冶金建设公司陕西西部分公司兰州办事处第一项目部的名义（该办事处已于2010年9月17日注销，第一项目部系虚构），与被害人周某某签订了《大柳树水利枢纽工程及附属工程建设合作施工合同书》（该工程不存在），骗得被害人周某某8万元保证金后逃匿。上述事实，有公诉机关提交、并经法庭质证、认证的下列证据证实：1、周某某的陈述、报案材料，证实2010年9月29日，在兰州市城关区武都路海通证券13楼苏某某的办公室,与苏某某签订了《大柳树水利枢纽工程及附属工程建设合作施工合同书》,苏某某在合同上加盖了中国有色金属工业第十六冶金建设公司陕西西部分公司兰州办事处第一项目部的公章，约定同年10月10日工程开工。合同签订当日苏某某要求缴纳40万元的工程保证金，给苏某某交了5万元，说剩余的工程开工再给，同年10月18日又给苏某某交了3万元，之后感觉工程有问题再未缴纳保证金。2011年1月我提出不做该工程了，要求苏某某退还8万元保证金，苏某某并未告诉我工程不存在，以各种理由推诿不退还保证金，2012年底联系不到苏某某了。2、周某某与被告人苏某某签订的大柳树水利枢纽工程及附属工程建设合作施工合同书，证实2010年9月29日被告人苏某某以中国有色金属工业第十六冶金建设公司陕西西部分公司兰州办事处第一项目部的名义与周某某签订了该合同，合同约定工程为引水渠开挖4KM，结算单价为每立方米9.5元，签订合同书应交保证金40万元。3、收款收据，证实2010年9月29日被告人苏某某收取周某某工程保证金5万元；2010年10月18日被告人苏某某收取周某某工程保证金3万元。收款收据上加盖有中国有色金属工业第十六冶金建设公司陕西西部分公司兰州办事处第一项目部财务专用章。4、辨认笔录，证实经周某某辨认，被告人苏某某是骗取其8万元工程保证金的人；经苏某某辨认，周某某是给其缴纳8万元工程保证金的人。5、被告人苏某某的供述及辩解，2009年11月29日杨某某以摆某某的名义和我签订了大柳树水利枢纽工程中六公里任务段的土方工程，我未缴纳任何保证金。2009年12月16日，杨某某说还有一个8公里的工程段也让我干，又和杨某某签订了一份大柳树水利枢纽工程合同，并给杨某某交了8万元的工程保证金。2010年9月29日，我以中国有色金属工业第十六冶金建设公司陕西西部分公司兰州办事处第一项目部的名义与周某某签订了大柳树水利枢纽工程及附属工程建设合作施工合同书，给他分包了大柳树水利枢纽工程中的4公里。用该公司兰州办事处的名义干工程的事我和李某某商谈过，该办事处第一项目部的相关印章也是李某某让公司员工给我的，与周某某签订合同时没有告诉李某某，也没有以中国有色金属工业第十六冶金建设公司陕西西部分公司兰州办事处的名义签，是以该办事处第一项目部的名义签订的。和周某某的合同是在兰州市城关区武都路海通证劵13楼1303室我办公室签的，周某某分两次给了8万元工程保证金。该工程一直未开工，我催杨某某，杨某某以什么理由推脱我，我就怎么推脱周某某，我对大柳树水利枢纽工程的真实性怀疑过，因不确定，所以也没有将这个情况告诉周某某。二、2010年10月8日，被告人苏某某在兰州市城关区武都路海通证券13楼1303室其办公室内，以中国有色金属工业第十六冶金建设公司陕西西部分公司兰州办事处第一项目部的名义（该办事处已于2010年9月17日注销，第一项目部系虚构），与被害人魏某甲签订了《大柳树水利枢纽工程及附属工程建设合作施工合同书》（该工程不存在），骗得被害人魏某甲10万元保证金后挥霍。上述事实，有公诉机关提交、并经法庭质证、认证的下列证据证实：1、魏某甲的陈述、报案材料，证实2010年8月经赵正刚介绍认识苏某某，苏某某自称是中国有色金属工业第十六冶金建设公司陕西西部分公司兰州办事处的负责人，该公司承包了宁夏中卫市的大柳树水利枢纽工程部分标段的项目，想找人合作分包。经与苏某某协商，给我分包的工程量大约为1000万立方米，苏某某要求缴纳40万元的工程保证金方可进场开工，因没有那么多钱，苏某某同意先交10万元。2010年10月8日9时许，和魏某乙、岳虎成到兰州市城关区武都路海通证券13楼苏某某的办公室签订合同，并以银行转账及现金给付的方式缴纳工程保证金10万元。因工程一直未开工，2011年5月索要缴纳的10万元保证金，苏某某以工程改道、重新测量等理由推脱，2013年5月，苏某某告诉我给他承包工程的老杨出车祸死了，这个工程没有，收取的保证金待有钱给我退还，一直没有兑现。2、魏某乙的证言，证实2010年10月初，魏某甲与被告人苏某某签订了大柳树水利枢纽工程的合同，魏某甲给苏某某支付保证金10万元，苏某某打了收条。2011年3、4月份，和魏某甲去找苏某某，他说工程快开工了，让再等一段时间，之后还是没有开工，联系不到苏某某。3、冯某某的证言，证实2013年8月8日，公安局工作人员带着一个小伙到宁夏中卫市沙坡头区迎水桥镇甘塘村201省道边向南走了大约100米的地方指认现场，那个小伙指着荒滩处说有人把他带到这里说在着开工。我从1994年起在着生活，一直没有任何工程开工。现在也没有任何工程在大柳树开工。4、魏某甲与被告人苏某某签订的大柳树水利枢纽工程及附属工程建设合作施工合同书，证实2010年10月8日被告人苏某某以中国有色金属工业第十六冶金建设公司陕西西部分公司兰州办事处第一项目部的名义与魏某甲的甘肃裕兴建筑实业集团有限公司签订了该合同，合同约定工程为引水渠开挖4KM，结算单价为每立方米10.6元。5、银行卡存取款凭条，证实2010年10月8日魏某丙账户取款47000元后存入被告人苏某某账户。6、收款收据，证实2010年10月8日，被告人苏某某收取魏某甲工程保证金10万元。收款收据上加盖有中国有色金属工业第十六冶金建设公司陕西西部分公司兰州办事处第一项目部财务专用章。7、辨认笔录，证实经魏某乙、魏某甲辨认，被告人苏某某是骗取魏某甲10万元工程保证金的人；经苏某某辨认，魏某甲是2010年10月8日被诈骗的被害人，兰州市城关区武都路海通证券13楼1303室是其骗取魏某甲10万元保证金的地点，宁夏中卫市沙坡头区迎水桥镇小红山201省道307段东面的荒滩，是2009年9月杨某某带其看的工程现场及2010年9月其带魏某甲看的工程现场；经魏某甲辨认，宁夏中卫市沙坡头区迎水桥镇甘塘村201省道朝南方向行至100米处，是苏某某2010年9月中旬带其看的工程地点。8、被告人苏某某的供述和辩解，2010年10月8日，在兰州市城关区武都路海通证劵13楼1303室，以中国有色金属工业第十六冶金建设公司陕西西部分公司兰州办事处第一项目部的名义与魏某甲签订了大柳树水利枢纽工程及附属工程建设合作施工合同书，将从杨某某处承包的大柳树水利枢纽工程中的4公里工程段分包给魏某甲，收取保证金10万元。签订合同时没有告诉李某某用中国有色金属工业第十六冶金建设公司陕西西部分公司兰州办事处第一项目部的名义和别人签了合同。杨某某死后，我告诉魏某甲给他包的工程不存在，并答应有钱了退还他交付的保证金。在告知魏某甲工程不存在之前就意识到工程可能不存在，担心魏某甲索要保证金无法退还，所以未告诉魏某甲。其他证据：1、李某某的证言，证实2008年年底，被告人苏某某找到我想挂靠我公司承包工程，并缴纳管理费，约定苏某某是中国有色金属工业第十六冶金建设公司陕西西部分公司兰州办事处第一项目部的负责人，但与别人商谈、签订合同只能用该公司兰州办事处的名义，不能用第一项目部的名义。被告人苏某某没有告诉过他以我公司的名义签过合同，我没有给苏某某提供过公司兰州办事处第一项目部的合同专用章和财务专用章。2009年3月我成立了新公司，明确告知苏某某中国有色金属工业第十六冶金建设公司陕西西部分公司兰州办事处要注销，让他不要再以公司兰州办事处的名义与别人签订合同。2、常某某的证言，证实被告人苏某某放在廊坊的皮箱里放着苏某某的衣服及三份合同，都是大柳树水利枢纽工程的合同，一份是2009年11月29日苏某某与宁夏金友源工贸有限公司签订的，一份是2009年12月16日苏某某与杨某某签订的，还有一份是2010年10月8日苏某某和魏某甲签订的。3、胡某某的证言，证实摆某某、杨某某和好多人都签订了大柳树水利枢纽工程及附属工程的分包合同，以分包该工程为名骗取他人保证金。4、大柳树水利枢纽工程土石方、水渠开挖施工责任书，证实2009年11月29日，苏某某以中国有色金属工业第十六冶金建设公司陕西西部分公司兰州办事处的名义，与摆某某的宁夏金友源工贸有限公司签订该责任书，工程标段待分配，任务段全长6KM，工作量约1000万立方米，水渠开挖每立方米16.5元。杨某某在责任书背面注明，此责任书12月29日保证金到生效，否则作废。5、大柳树水利枢纽工程及附属工程建设合作施工责任书，证实2009年12月16日，苏某某以中国有色金属工业第十六冶金建设公司陕西西部分公司兰州办事处的名义，杨某某以中国水利水建开发公司直属工程处的名义，双方签订该责任书，施工分项工程为引水渠开挖8KM，工作量约1400万立方米，以实际测量为准。工程定于2009年12月22日进场。6、宁夏工商局出具的书证材料，证实宁夏金友源工贸有限公司的设立及股东、法定代表人变更情况。7、兰州市经济合作服务局出具的书证材料，证实中国有色金属工业第十六冶金建设公司陕西西部分公司兰州办事处的设立（2008年9月16日）及注销（2010年9月17日）情况，办事处负责人为李某某。8、中卫市水务局证明，证实中卫市沙坡头区没有大柳树水利工程及附属工程，国家并没有对大柳树水利枢纽工程进行立项批复。9、陕西省核工业二一五医院死亡记录，证实2012年7月13日7时杨某某死亡。10、在逃人员登记信息表，证实摆某某因与欧阳泰签订大柳树水利枢纽工程及附属工程建设合作责任书，并收取欧阳某工程保证金37万元后逃匿，被宁夏银川市公安局直属分局上网追逃。11、抓获经过及羁押证明，证实2013年10月28日，被告人苏某某在北京市丽泽桥长途汽车站被北京市公安局丰台分局六里桥派出所干警抓获，于2013年10月28日至2013年11月11日羁押于北京市丰台区看守所。12、辨认笔录，证实经李某某辨认，被告人苏某某是挂靠过他公司的人。本院认为，被告人苏某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物后逃匿，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以确认。被告人苏某某辩称大柳树水利枢纽工程是从杨某某、摆某某处承包后分包给周某某和魏某甲，分包时并不知道该工程不存在，且在杨某某死后告知魏某甲该工程可能不存在，并答应有钱之后退还保证金，认为没有诈骗的故意。经查，本案涉及的大柳树水利枢纽工程不存在，虽查获的建设合作施工责任书等书证反映被告人苏某某与杨某某、摆某某签订过大柳树水利枢纽工程的施工责任书，因杨某某死亡、摆某某在逃，无法核实该施工责任书的签订过程及被告人苏某某当时的主观故意。但从时间及案件经过看，被告人苏某某与杨某某、摆某某签订不存在的大柳树水利枢纽工程施工责任书的时间是2009年11月、12月，约定同年12月22日工程进场开工。被告人苏某某在相隔近一年仍未进场开工的情况下，其主观上应该认识到该工程不存在或已实际无法履行，仍分别与周某某、魏某甲签订施工合同书，向他人索要巨额工程保证金，在被害人向其索要工程保证金后，先以各种理由推脱，后逃匿。被告人苏某某明知自己的行为会发生危害社会的结果，并放任这种结果的发生，且客观上也发生了危害结果，其主观上有诈骗犯罪的间接故意。故对其上述辩解不予支持。被告人苏某某辩称用中国有色金属工业第十六冶金建设公司陕西西部分公司兰州办事处第一项目部的名义与他人签订合同是与李某某谈好的，该第一项目部的相关印章也是李某某答应挂靠后给的，没有冒用他人名义，不构成合同诈骗罪。经查，李某某的证言证实被告人苏某某曾与其商谈过挂靠事宜，但其要求苏某某必须以中国有色金属工业第十六冶金建设公司陕西西部分公司兰州办事处的名义与他人商谈、签订合同，并非以该办事处第一项目部的名义，也未配发过印章，苏某某没有告知过其以兰州办事处的名义与他人签过合同。在注销兰州办事处时明确告知过苏某某，让不要再以兰州办事处的名义签订合同。被告人苏某某的供述亦证实，其与周某某、魏某甲签订合同时并未告知李某某，是私自以兰州办事处第一项目部的名义签的。且签订合同时该办事处已被注销。故被告人苏某某的行为符合合同诈骗罪的构成要件。为维护社会治安秩序，保护公民的财产权利不受侵犯，惩罚犯罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条（一）项、（四）项之规定，判决如下：被告人苏某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，罚金30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月28日起至2019年10月27日止。罚金从判决发生法律效力第二日起三个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向甘肃省兰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  刘 文代理审判员  王宋爽人民陪审员  马 辉二〇一五年九月一日书 记 员  袁仙娥