河北省沽源县人民法院刑 事 判 决 书（2017）冀0724刑初16号公诉机关河北省沽源县人民检察院。被告人陈明，男，1980年1月3日出生于河北省沽源县，汉族，初中文化，个体，捕前住沽源县。2016年10月25日因本案被沽源县公安局刑事拘留，同年11月8日因本案经沽源县人民检察院批准，由沽源县公安局执行逮捕。现羁押于沽源县看守所。辩护人闫有金，河北金源律师事务所律师。被告人陈明合同诈骗一案，由沽源县人民检察院于2017年2月24日以沽检公诉刑诉【2017】8号起诉书，向本院提起公诉。2017年5月8日沽源县人民检察院建议本案延期审理，补充侦查，2017年5月9日本院决定延期审理。本院依法组成合议庭，于2017年3月22日第一次公开开庭审理了本案。沽源县人民检察院指派检察员安琪、刘阳出庭支持公诉，被告人陈明及其辩护人闫有金到庭参加诉讼。于2017年6月13日第二次公开开庭审理了本案。沽源县人民检察院指派检察员李毓胜、刘阳出庭支持公诉，被告人陈明及其辩护人闫有金到庭参加诉讼。现已审理终结。沽源县人民检察院指控，2016年8月至10月期间，被告人陈明在明知没有能力履行提车约定的情况下，收受被害人孙某1、袁某1等七人购车款共计人民币464800元，陈明并没有将这笔款项用于订车而是挪作他用，致使合同无法履行，后被害人多次催促其履行合同约定，陈明均以各种理由推脱并离开沽源县城予以逃匿。为证实上述事实，公诉机关当庭提供受案登记表及立案决定书；书证：个体工商户营业执照、组织机构代码证、申请书、登记表、授权书、租赁合同书、销售发票、利某汽贸证明、杜某的贷款手续、转账凭据、收款收据、收条、银行流水、借条、转让协议、二网销售解除合同及收据清单；证人李某3、杜某、郭某2、安某1、王某1、张某2、程某1、郭某3、米某1、张某3柳某1、武某、李某4、王某2、康某、耿某证言；被害人袁某1、张某1、李某1、昝某1、孙某2、李某2、郭某1陈述；户籍证明；微信聊天记录；到案经过等证据予以证实。公诉机关认为，被告人陈明以非法占有为目的，明知无法履行合同约定而收受被害人购车款共计人民币464800元并用作他用，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈明在开庭审理过程中对公诉机关指控的罪名及证据无异议，无辩解意见。辩护人认为被告人陈明没有骗取被害人财物的主观故意，有自首、赔偿、立功，得到被害人谅解的情节，建议从轻处罚。经审理查明：2016年8月至10月期间，被告人陈明在明知没有能力履行提车约定的情况下，收受被害人孙某1购车款137000元、袁某1购车款103000元、张某1购车款20000元、李某1购车款47000元、昝某1购车款12000元、李某2购车款73400元、郭某1购车款72400元。七人购车款共计人民币464800元，陈明并没有将这笔款项用于订车而是挪作他用，致使合同无法履行，后被害人多次催促其履行合同约定，陈明均以各种理由推脱并离开沽源县城予以逃匿。2016年10月25日陈明到沽源县公安局投案，到案后如实供述自己的罪行。被告人陈明检举犯罪嫌疑人张大鹏2006年7月份伙同杨小虎、唐虎生在邓州市裴营乡腾楼街对汤某实施抢劫的犯罪事实属实。案发后，被告人与被害人李某2、袁某1、孙某2、郭某1、张某1、昝某1达成赔偿协议，得到被害人李某2、袁某1、孙某2、郭某1、张某1、昝某1的谅解。上述事实，有检察机关、辩护人提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明。1、受案登记表及立案决定书，证实被告人陈明合同诈骗一案，系孙某2报案至沽源县公安局。沽源县公安局于2016年10月24日立为刑事案件侦查。被害人袁某1陈述，证实2016年9月3日，袁某1到陈明经营的沽源县盛达汽贸商行买车，交给陈明购车款103000元。陈明答应一星期提车，至2016年10月3日陈明未能给袁某1买上车，也未退购车款，并与袁某1失去联系，10月19日袁某1到盛达车行，发现盛达汽贸商行已改成安顺汽贸。3、被害人张某1陈述，证实2016年8月1日，张某1到陈明经营的沽源县盛达汽贸商行买众泰车，交给陈明购车款20000元。因为调换汽车双方未达成一致意见，陈明答应8月底归还张某1购车款，之后张某1多次催要购车款未果。2016年10月11日后张某1与陈明失去联系。4、被害人李某1陈述，证实2016年10月份，李某1经米某1介绍到陈明经营的沽源县盛达汽贸商行买别克轿车，交给陈明购车款47000元。陈明答应李某13、4天到张家口4s店提车，过了4、5天陈明未能提上车，李某1和陈明要购车款，陈明答应后就失去联系，后来发现盛达汽贸商行已改成安顺汽贸。5、被害人昝某1陈述，证实2016年9月14日，昝某1到陈明经营的沽源县盛达汽贸商行定了一辆别克轿车，交给陈明购车款12000元。陈明答应一星期提车，经昝某1多次催要，至2016年10月19日陈明未能给昝某1买上车，盛达汽贸商行的车也不在了。6、被害人孙某2陈述，证实2016年8月份，孙某2到陈明经营的沽源县盛达汽贸商行买本田轿车，2016年8月31日在陈明的帮助下，孙某2办理了80000元的车贷，用的是孙某2的小舅子周涛的名义。2016年9月12日80000元的车贷转给陈明。2016年9月1日陈明叫孙某2交57000元首付款，3、4天就能提车，孙某2交了57000元首付款。经孙某2多次催要至2016年10月14日担保公司找孙某2时，陈明未能给孙某2买上车。7、被害人李某2陈述，证实2016年9月16日，李某2到陈明经营的沽源县盛达汽贸商行买车，交给陈明购车款73400元。陈明答应十月初国庆上班提车，2016年10月10日后李某2与陈明失去联系。8、被害人郭某1陈述，证实2016年9月18日，郭某1到陈明经营的沽源县盛达汽贸商行买车，交给陈明购车款首付72400元。陈明答应半个月提车，至2016年10月9日郭某1给陈明打电话催车，陈明称再等几天，10月21日郭某1再给陈明打电话已经打不通了，10月22日郭某1到盛达车行，发现盛达汽贸商行的牌子已经变了。9、证人杜某证言，证实2016年8月10日，杜某到陈明经营的沽源县盛达汽贸商行买了一辆别克车，交给陈明购车款首付61400元，贷了60000元车贷，多贷了一万元，杜某提上车后去和陈明要多贷的一万元。直到2016年10月份，发现盛达汽贸车行的牌子已经变了。10、证人李某3证言，证实2016年8月份，中安金控资产管理有限公司天津分公司张家口办事处职工李某3接到陈明的电话叫李某3给一辆车办贷款，2016年8月29日李某3在崇礼县和周涛签订了车辆分期付款80000元的手续，2016年9月12日李某3将车辆分期款79300元打到陈明的银行卡上，扣留了加装车辆GPS、抵押费700元，李某3多次和陈明要车辆手续，陈明一直未给李某3。11、证人郭某2证言，证实郭某2的丈夫陈明在沽源县平定堡镇新城街口经营盛达汽贸，几年前和张某2、程某1一起经营，现在不知道和谁经营。陈明十月中旬去北京要账就联系不上。听陈明说在外面欠了二百万的外债。12、证人安某1证言，证实安某1和其弟弟王某2一起经营安顺汽贸，2016年10月初，陈明以10万元的价格将盛达汽贸转让给王某2。13、证人王某1证言，证实7、8年前陈明经营的华硕戴某电脑店租用王某1的底商，2016年春节后，陈明欠王某116万元，10月份还了王某14万元。14、证人张某2、程某1证言（卷一P115--118、卷二P12--15），证实2012年张某2、程某1、陈明合伙成立盛达汽贸。2015年10月份，张某2程某1均退出股份，陈明自己经营。15、证人郭某3证言，证实郭某3是王某2的妻子，陈明妻子郭某2的叔伯妹妹。王某2和安某1合伙经营安顺汽贸，2016年10月10日以10万元买下了盛达汽贸，陈明出走后，郭某3怕陈明回来被警察抓住，怕损失了10万元转让费，给陈明发微信叫他先不要回来，结果发错了，发到米某1手机上了。16、证人米某1证言，证实2016年10月份，陈明给员工米某1发微信称欠账太多，要米某1多外说盛达汽贸转给郭某3，米某1因为介绍了李某1、李某2买陈明的车，二人没提上车，米某1就催陈明给二人提车。后盛达汽贸就换了安顺汽贸的牌子，米某1用微信联系陈明，陈明叫米某1稳住客户。米某1接到郭某3发给陈明的微信，微信内容是不叫陈明回来。在安顺汽贸郭某3请求米某1删除此微信。17、证人张某3证言，证实陈明从2015年12月份向张某3的丈夫杨某2借过12万元，期间还了15000元。18、证人柳某1证言（卷二P48--50），证实陈明从2015年1月份向柳某1借过14万元，2016年还了54000元。经柳某1介绍陈明还和姚某、李某7借过钱。19、证人武某证言，证实陈明欠武某等人2016年至2017年底商房租、供暖费97400元，2016年9月份陈明还了武某等人2015年至2016年房租72000元。20、证人李某4证言，证实陈明从2013年向李某4借过5万元。21、证人王某2证言，证实王某2与陈明是连襟关系，王某2经营安顺汽贸，2016年10月11日王某2以10万元买下了盛达汽贸及店内的三辆别克轿车，10天后王某2将这三辆车交回张家口4s店，4s店将陈明的10万元开店押金转给王某2。22、证人康某证言，证实陈明从2015年向康某借过2万元,2016年9月份，康某饭店的厨师昝某1向陈明买车，康某就拿这两万元给昝某1顶了购车首付。23、证人耿某证言，证实耿某是张家口市利某别克4s店的二级销售经理，负责张家口县区二级销售网点，陈明经营的盛达汽贸与张家口利某汽贸是合作关系。2016年10月份，王某2拿着其与陈明的转让盛达汽贸的协议找到耿某，称陈明将盛达汽贸转让给他，2016年10月19日王某2将三辆展车送到利某汽贸，利某汽贸将陈明的10万元押金退给王某2，解除了与盛达汽贸的合作关系，耿某早就听说盛达汽贸经营出现问题。24、被告人陈明供述与辩解，证实被告人陈明自2016年8月至10月间收取孙某2、袁某1、李某1、昝某1、张某1、李某2、郭某1购车款464800元，未用于购买车。25、微信聊天记录，证实郭某3给陈明发微信叫陈明别回来。26、转账凭据、收款收据、收条（卷二P110--120），证实陈明收取购车人款项情况。27、借条，证实陈明向李某7、李某8、柳某1、姚某、杨某2借款情况。28、转让协议、二网销售解除合同、保证金收款收据、2016购车名单，证实2016年10月11日陈明将盛达汽贸转让给王某2，2016年10月19日张家口利某汽贸与盛达汽贸解除合同，利某汽贸退给王某210万元车辆保证金。29、邓州市公安局情况说明、接受案件登记表、立案决定书、拘留证、询问笔录，证实被告人陈明检举犯罪嫌疑人张大鹏2006年7月份伙同杨小虎、唐虎生在邓州市裴营乡腾楼街对汤某实施抢劫的犯罪事实属实。30、到案经过，证实2016年10月25日陈明到沽源县公安局投案。到案过程中，陈明能够配合，无抗拒、脱逃行为。辩护人提供的证据：被告人陈明的一贯表现证明、还款协议、谅解书，证实案发后，被告人与被害人李某2、袁某1、孙某2、郭某1、张某1、昝某1达成赔偿协议，得到被害人李某2、袁某1、孙某2、郭某1、张某1、昝某1的谅解。上述证据能够相互印证，证据间无矛盾，本院予以采信。本院认为，被告人陈明以非法占有为目的，明知无法履行合同约定而收受被害人购车款共计人民币464800元并用作他用，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。案发后，被告人自动投案，到案后如实供述自己的罪行，其行为构成自首，被告人陈明检举犯罪嫌疑人张大鹏2006年7月份伙同杨小虎、唐虎生在邓州市裴营乡腾楼街对汤某实施抢劫的犯罪事实属实，其行为已构成立功，且被告人与被害人李某2、袁某1、孙某2、郭某1、张某1、昝某1达成赔偿协议，得到被害人李某2、袁某1、孙某2、郭某1、张某1、昝某1的谅解。对被告人可予以从轻处罚。因被告人陈明明知在无履行能力的情况下，占有他人购车款而逃匿，其已具有非法占有的目的，对辩护人提出的被告人没有骗取被害人财物的主观故意的主张不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第六十八条、《最高人民法院关于适用的解释》第一百五十七条的规定，判决如下：被告人陈明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年零九个月，并处罚金30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年10月25日起至2020年7月24日止.罚金于判决生效后三个月内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向张家口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐志强人民陪审员  赵菲菲人民陪审员  席文博二〇一七年六月二十一日书 记 员  梁 铎判后释法《中华人民共和国刑法》第二百二十四条【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十八条【立功】犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百五十七条审理刑事附带民事诉讼案件，人民法院应当结合被告人赔偿被害人物质损失的情况认定其悔罪表现，并在量刑时予以考虑。