河南省夏邑县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫1426刑初316号
公诉机关河南省夏邑县人民检察院。
被告人陈某，农民。因涉嫌犯诈骗罪，2015年8月31日被夏邑县公安局取保候审。
指定辨护人宋佳博，河南栗城律师事务所律师。
夏邑县人民检察院以夏检公诉刑诉〔2016〕106号起诉书指控被告人陈某犯诈骗罪，于2016年5月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年5月31日公开开庭审理了本案。夏邑县人民检察指派检察员贾朝勋出庭支持公诉，被告人陈某及辩护人宋佳博到庭参加诉讼。现已审理终结。
夏邑县人民检察院指控：1、2011年期间，被告人陈某以给彭某、尚某甲和尚某乙、张某甲、张某乙办理驾驶证为由，分别骗取彭某现金5500元；骗取尚某甲和尚某乙现金6000元，2014年分别退还尚某甲、尚某乙现金1000元，剩余4000元没有退还；骗取张某甲现金2400元；先后骗取张某乙现金6800元；
2、2015年6月20日，被告人陈某以帮助于某办理微型货车资格证为由，骗取于某现金1000元，后交商丘市一中介人。
案发后，被告人陈某已于2015年8月26日、27日、29日全部退还各被害人。
为指控被告人陈某犯诈骗罪，公诉机关当庭宣读、出示了书证；证人马某、李某的证言；被害人彭某、尚某乙、张某甲、张某乙的陈述；被告人陈某的供述及辩解；银行转账汇款客户回单凭等证据。
公诉机关认为，被告人陈某诈骗他人钱财，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对其判决有期徒刑一年以下有期徒刑，并处罚金，可以适用缓刑。
被告人陈某对公诉机关指定的犯罪事实无异议。
辨护人的辨护意见是，被告人陈某有自首情节，积极退赃，请对其从轻处罚。
审理查明的事实与公诉机关指控的一致，并有下列证据予以证实：
1、常住人口基本信息表，证明被告人陈某的个人基本情况。
2、到案经过。证明2015年8月31日上午，被告人陈某在亲戚的陪同下，到夏邑县王集派出所投案。
3、收到条，证明2015年8月26日、8月27日、8月29日，被告人陈某分别退还彭某5500元、于某1000元、尚某甲4000元、张某乙6800元、张某甲2400元。
4、商丘市中原机动车驾驶员培训有限公司证明，证实该公司从2012年12月至今，未委托陈某在夏邑县开设中原驾校代办点。
5、公安交通管理综合应用平台信息查询单，经侦查机关查询，身份证号码××（张某甲）、412326199103173991（尚某乙），未办理驾驶证；尚某甲、张某乙，已办理驾驶证，准驾车型C1。
6、被害人张某甲陈述，2011年的一天，具体时间记不清了。我通过李某认识了陈某。当时陈某许诺给他2400元，他能办理（包过）C1驾驶证。我和张某乙在商丘市森林公园每人给陈某2400元。把钱交给陈某后，陈某却不提考试的事，我问陈某什么时候考试，陈某总是往后推。又停一段时间，我感觉陈某在骗我，他就没有给我报名。2012年，我给陈某说不办驾驶证了，让他把钱推给我，陈某以各种理由一推推了四年，到现在陈某也没有退还2400元。
7、被害人张某乙陈述，2011年的一天，具体时间记不清了。我通过李某认识了陈某。当时陈某许诺给他2400元，他能办理（包过）C1驾驶证。我和张某甲在商丘市森林公园每人给陈某2400元。过了两三个月，陈某通知我参加科目一考试，但是我没有过关。又过一年，陈某又给我要2000元，说是协调科目一过关用。今年五一，陈某又给我要2400元，说是协调科目二用。科目一、科目二我都没参加考试，陈某说都过关了。我怀疑陈某骗我，因为科目一、科目二如果本人不去考试，根本不可能过关。后来，打电话问陈某，既然科目一、科目二过关了，科目三什么时候考试，陈某总是往后推，就不说科目三考试的事。我感觉陈某一直在骗我，他总共骗我6800元。
8、被害人彭某陈述，2011年8月份，我通过李某认识了陈某。陈某说能办小轿车驾驶证，费用5500元。我通过李某交给陈某5500元，陈某许诺半年之后给驾驶证。可是一年多了，陈某都没有给驾驶证。我找到陈某，陈某说还没有轮到我，什么时候轮到我，什么时候通知我。我感觉陈某是个骗子，让他把钱退给我，他又说已经报过名了。我给陈某打数次电话要钱，每逢过节回来，也找陈某要钱，可他总是推拖不给钱。现在已经四年了，他一分钱也没有退给我。
9、被害人尚某甲陈述，2011年8至9月份，我和弟弟尚某乙通过岳父李某认识了陈某，陈某说他能办理（包过）B2驾驶证。在夏邑县建设路和一环路交叉口西边路北，陈某开设的中原驾校代办点，我和尚某乙分别交给陈某3000元。过了一年多的时间，陈某没有说考试的事。2012年上半年，我们问陈某什么时间参加考试，陈某总是一推再推。后来我几乎天天给他打电话，他被我催的没办法了，就让我和尚某乙到商丘市森林公园参加科目一考试。我们到考试现场，发现别的考生都拿着驾驶档案，可我们却没有档案。我又打电话问陈某，他说等下次再说。我就感觉陈某在骗我们。后来我听说如果报名，在县行政服务大厅交警服务窗口能查出来，就用二代身份证查询报名考驾照的名单，结果没有我们的名字，我们才知道陈某一直在骗我们。我就让陈某把退钱，他总是推拖不退。直到2014年3月份，他才退给我们每人1000元。后来，再给陈某打电话联系要钱，他还是以各种理由推拖不给钱。现在陈某把手机都关机了。
10、被害人尚某乙的陈述内容与尚某甲的陈述内容基本一致，能够相互印证。
11、被害人于某陈述，2015年6月20日左右，具体时间记不清了。我通过俺村的曹某认识了陈某，他说能办微型车货运资格证，费用1000元。在夏邑县城彭雪枫像附近，我交给陈某1000元，他许诺二十天出证。可二十天过去了，陈某没有给我证，就打电话给陈某要证。又过将近两个月，陈某还没有给我证。我感觉陈某是在骗我，我给他说办不出证把钱给我，他总是一推再推，就是不退钱。我就去派出所报案了。
有一次，我和王集乡陈庄村的彭某一起吃饭，彭某说陈某也骗过他，向彭某要5500元，许诺办C1驾驶证，结果没有办证，也没退把钱。
12、证人曹某证言，2015年6月份的一天，我邻居于某找到我，问是否认识办理微型货车货运资格证的人，我就把陈某介绍给于某了。后来于某给陈某1000元，陈某许诺二十天出证，可过一个多月也没办出来证。于某电话催陈某，他总是往后推，两个月也没有出证。于某让陈某退钱，他又说没有钱。
我还知道我干亲家彭某，在三年前给陈某5500元，让他办C1驾驶证，后来也没办驾驶证，钱也没退。
13、证人马某证言，大约2015年6月20日左右，于某让陈某办理微型货车货运资格证，交给陈某现金1000元。
14、证人李某证言，2011年前后，陈某在夏邑县城一环路与建设路交叉口西50米路北，开设了一家“中原驾校代办点”。我和陈某在夏邑县交警大队做过临时工，与陈某比较熟悉，我的亲戚朋友办驾照，都把陈某介绍给他们。彭某、张某甲、张某乙、女婿尚某甲和尚某乙、张大闯六人都是我介绍给陈某的。彭某交给陈某5500元、张某甲交给他2400元、张某乙交给他6800元、尚某甲交给他3000元、尚某乙交给他3000元、张大闯交给他5500元。陈某接到他们的钱，没有给他们报名，骗了他们的钱。
14、被告人陈某供述，2009年7至8月份，我在县教育局大门东侧开办了一个“中原驾校的驾驶证代办点”。我以中原驾校的名义开办代办点，与中原驾校没有合同、手续。在这期间有几个人找我办驾驶证，我收了钱没有办证。（1）具体时间记不清了。一个叫彭某的通过李某给我5500元，让我给他办驾驶证，我没有给他办，钱被我自己用了；（2）2011年7至8月份的一天，具体时间记不清了。李某交给我6000元，让我给他女婿尚某甲和尚某乙办理B2驾驶证，当时B证已经不能直接考证，我收了钱没有办证，钱被我花了。后来他们一直找我要钱，我就给他们2000元，剩下4000元被我花了；（3）2011年一天，具体时间记不清了。李某给我介绍两个人办证，一个叫张某乙、一个叫张某甲，他们分别给我2400元，张某甲的摩托车驾驶证有问题，没有给他报名，钱被我花了。我给张某乙包了名，他没有考过科目一，为了协调科目一，我又收他2000元，事也没有办成。后来张某乙一直催我，我对他说科目一过了，又给他要协调科目二的费用2400元，也没有给他办，钱都让我花了。其实张某乙的科目一一直都没有过；（4）2015年6月份，曹某给我介绍一个叫于某的人，让我给于某办理货运资格证，我收他1000元，也没给他办证。
以上证据经庭审举证、质证、来源清楚，收集程序合法，证据内容能证实本案事实，本院予以确认。
本院认为，被告人陈某以非法占有为目的，以为他人办理驾驶证、微型车资格证的方法，骗取他人钱财，数额较大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。案发后，被告人陈某主动投案，如实供述犯罪事实，是自首，可依法从轻处罚。其在提起公诉前全部退赃，认罪悔罪，可酌情从轻处罚，并可依法适用缓刑。辩护人的辩护意见符合事实，予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条之规定，判决如下：
被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币5000元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 冉 伟
审判员 穆全宏
审判员 贾 璐
二〇一六年六月八日
书记员 陈 梅