天津市津南区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）南刑初字第213号
公诉机关天津市津南区人民检察院。
被告人赵一×。因本案于2014年7月25日被天津市公安局津南分局刑事拘留，同年8月29日被逮捕。现羁押于天津市津南区看守所。
辩护人张黎明，黑龙江贵诚律师事务所律师。
辩护人那业新，黑龙江贵诚律师事务所律师。
天津市津南区人民检察院以津津南检公诉刑诉（2015）151号起诉书指控被告人赵一×犯挪用资金罪，于2015年5月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。天津市津南区人民检察院指派检察员胡鹏、书记员周珊出庭支持公诉，被告人赵一×及其辩护人张黎明、那业新到庭参加诉讼。现已审理终结。
天津市津南区人民检察院指控，2013年8月至2014年7月间，被告人赵一×在任立林公司出纳期间，利用保管该公司“二本白条帐”（即账外账）账本及资金的便利条件，利用多种方式挪用公司资金共计人民币1884992.65�，用于个人投资理财。案发后，经被害单位报案，被告人赵一×于2014年7月24日被公安机关传唤归案，其作案所使用的银行卡被公安机关扣押，其家属已代为赔偿被害单位损失人民币45000元。
就上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了证人证言，书证、物证等证据。公诉机关认为，被告人赵一×作为公司工作人员，利用职务上的便利，以变造票据和账目为手段，挪用本单位资金用于个人营利活动，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条的规定，应当以挪用资金罪追究其刑事责任，鉴于被告人赵一×已积极退赔被害单位经济损失，建议本院判处被告人赵一×有期徒刑六年至八年，可以酌情从轻处罚。
被告人赵一×辩称其主动向公司领导坦白了犯罪事实，同时表示愿意退赔公司损失。
被告人赵一×的辩护人提出辩护意�称，对于公诉机关指控被告人赵一×犯挪用资金罪无异议。被告人赵一×具有以下量刑情节：在未被司法机关发觉前即向其所在单位领导投案，并如实供述了自己的罪行，构成自首；主观恶性不深，有悔罪表现；在案发后能够退赔、退赃，没有造成严重后果；属初次犯罪。综上，希望法庭给赵一×从轻、减轻处罚，并宣告缓刑。同时向法庭提供了谅解书一份及协议书一份，证实被告人赵一×的亲属已主动退赔被害单位立林公司经济损失共计人民币218.5万元，取得了被害公司的谅解。
经审理查明，2013年5月，被告人赵一×与立林公司签订劳动合同，担任公司出纳。2013年8月至2014年7月间，被告人赵一×利用保管该公司“二本白条帐”（即账外账）账本及资金的便利条件，多次以截留公司借给业务员的现金（业务用款）不入账，而用其保管的银行卡网上汇款给业务�的方式，挪用该公司账外资金共计人民币771000元；以变造报销票据金额以及冒用他人名义虚报补助款的方式，挪用该公司账外资金共计人民币607397.4元；以变造现金账目余额的方式，挪用该公司账外资金共计人民币370595.25元，并将上述资金存入其在中国农业银行的卡号为62×××71、中国工商银行的卡号为62×××33及兴业银行的卡号为62×××11、62×××12的账户内，用于购买理财产品，赚取高额利息。截止案发前，被告人赵一×共计挪用本单位资金人民币1748992.65元。
后被单位发现并报警，被告人赵一×于2014年7月24日被公安机关传唤归案，其作案所使用的银行卡被公安机关扣押。后其家属代为赔偿被害单位损失人民币45000元。
在本院审理期间，被告人赵一×与立林公司达成和解，且退赔立林公司经济损失人民币214万元，现共计退赔立林公司经济损失共计人�币218.5万元，已取得了立林公司的谅解。
认定上述事实，有经过庭审举证、质证，并经本院予以确认的下列证据证实：
1、案件来源及抓获经过，证实2014年7月24日，立林集团保卫部负责人胡××报警称，其公司出纳赵一×挪用公司资金，后公安机关在该集团内将赵一×抓获归案的情况。
2、扣押决定书、扣押清单，证实扣押银行卡四张的情况。
3、证人胡××的证言，证实其系天津立林集团保卫部的负责人，其公司出纳员赵一×挪用公司钱款，其来报警的情况。
4、证人梅××的证言，证实其系立林公司财务经理。2014年7月22日至24日，公司将账目系统的做了一遍，发现赵一×做的账目上有2175155.43元人民币的出入。后公司领导找赵一×谈了，最后赵一×承认了多次挪用公司资金购买理财产品的事实。赵一×的家属曾向公司退赔了45000元的情况。
5、证人赵二×的证言，证实其系赵一×的姐姐，2014年7月22日，赵一×的单位领导称赵一×拿了公司的钱。其和赵一×到银行查账，发现赵一×的几张银行卡里有200多万元。赵一×从来没有向家里寄过钱，其曾帮赵一×退赔给公司45000元的情况。
6、证人马××的证言，证实其系立林公司的司机。其每月有补助300元，但没有加班的费用，2014年5月、6月以其名义报销的加班费，不是其报销的。
7、证人刘××的证言，其系立林公司的市场部办公室主任。其向赵一×报销过票据，其报销的都是有票据的，没有票据的就不是其报销的。鉴于每年报销的钱票比较多，所以其记不清楚每笔报销的金额。
8、证人李××的证言，证实其系立林公司石油技术部工程师。2014年1月24日、3月13日、5月20日的差旅费报销单均不是其报销的。
9、证人何××的证言，证实其系立林公司车队队长。其发现在其报销的多张票据中有金额改动的情况。
10、营业执照、组织机构代码证、天津市工商行政管理局津南分局出具的市场主体基本信息，证实立林公司的企业性质。
11、赵一×的工商银行、农业银行、兴业银行账户查询明细，证实被告人赵一×购买理财产品的情况。
12、立林公司出具的情况说明、明细表、账户明细查询、账本复印件、收据、收条等复印件、司法查询结果、立林公司说明，证实被告人赵一×挪用单位资金的方式、数额及被告人赵一×归案的过程等情况。
13、劳动合同书、立林公司出具的证明，证实被告人赵一×与立林公司签订劳动合同，在职时间为2013年4月至2014年7月，在公司担任财务出纳岗位的情况。
14、接受证据材料清单、天津市公安局津南分局葛沽派出所出具的情况说明，证实接受立林公司复印件证据及原件存于立林公司的情况。
15、身份证明，证实被告人赵一×自然身份情况。
本院认为，被告人赵一×作为公司工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金用于个人营利活动，数额巨大，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控罪名成立。关于公诉机关指控被告人赵一×以截留公司借给业务员的现金业务用款不入账，而用其保管的网银资金给业务员汇款的方式，挪用立林公司账外资金人民币907000元的事实。经查，其中指控的多笔资金，在帐业务员姓名与银行汇款姓名不一致，且无该业务员证言予以佐证，故指控部分数额证据不足，本院不予认定，该部分的数额应为771000元。关于被告人赵一×的辩护人提出被告人赵一×有自首情节的辩护意见。经查，在案证据立林公司出具的情况说明结合证人梅××的证言，能够证实被告人赵一×在被单位怀疑后，主动向单位供述了部分犯罪事实。后经单位工作，其在尚未受到讯问、未被采取强制措施时，向其所在单位如实供述自己的罪行，应认定为自首，依法对其从轻处罚。辩护人的此点辩护意见，本院予以采纳。鉴于被告人赵一×归案后如实供述自己的罪行，依法对其从轻处罚。量刑时考虑到被告人赵一×家属已退赔被害单位全部经济损失，并取得被害单位谅解的情节，酌情对其从轻处罚。辩护人的关于此点的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款，第六十七条第一款的规定，判决如下：
被告人赵一×犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年六个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年7月25�起至2018年1月24日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 赵冀军
代理审判员 张宝晶
代理审判员 张 诚
二〇一五年十一月十三日
书 记 员 刘永博
速 录 员 付 莉