湖北省襄阳市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）鄂06刑终128号
原公诉机关襄阳市樊城区人民检察院。
上诉人（原审被告人）张刚，男，出生于湖北省南漳县，汉族，初中文化程度，私营业主。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年6月8日被广东省珠海市公安局抓获，同年6月17日被襄阳市公安局樊城区分局刑事拘留，同年7月8日被逮捕。现羁押于襄阳市第二看守所。
辩护人张光辉，湖北水镜律师事务所律师。
襄阳市樊城区人民法院审理襄阳市樊城区人民检察院指控被告人张刚犯诈骗罪一案，于2016年4月13日作出（2016）鄂0606刑初55号刑事判决。宣判后，被告人张刚不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定：2014年初，被告人张刚通过冷某某与被害人程某某相识。张刚隐瞒其开办的襄阳福鑫瑞投资有限公司未正常经营的事实，谎称公司经营效益好，资金雄厚，并虚构其开办有矿场，享有襄阳市农工医院债权，骗取程某某的信任。张刚以其公司急需资金周转为由，提出向程某某借款，并称借款随时可以归还。2014年1月8日，程某某通过银行账户汇款借给张刚人民币25万元；2014年1月29日，程某某通过银行账户汇款借给张刚人民币20万元。张刚均给程某某出具借条，并在借条中约定还款期限。借款到期后，程某某多次向张刚催要借款，张刚无力还款，谎称其刚向南漳县农村商业银行还贷款300万元，需交纳担保金16万元后才能续贷，提出再向程某某借款人民币16万元，续贷后，偿还其向程某某所借的全部款项。2014年6月6日，程某某再次向张刚银行账户汇款人民币16万元。张刚将骗取程某某的资金用于偿还个人债务及个人消费等。程某某发现被骗后，向公安机关报案，公安机关对张刚进行了网上追逃。2015年6月8日，张刚因非法入境澳门，被澳门治安警察局遣返到珠海市，并被珠海市公安机关抓获。
2014年1月8日，程某某向张刚银行账户汇款人民币25万元后，张刚支付给程某某现金人民币1万元。
综上，被告人张刚分三次骗取程某某共计人民币60万元。
原审另查明，2012年1月6日，被告人张刚通过中洋担保公司在襄阳农村商业银行汉江支行贷款100万元，逾期到2013年4月1日才还贷款。后来，张刚或中洋担保公司均没有提出续贷。
原判认定的上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据证实：
1、受案登记表，证实2014年11月29日，襄阳市公安局樊城区分局米公派出所对被害人程某某的报案进行受案登记。
2、查获经过和抓获经过，证实2015年6月8日10时许，珠海市公安边防支队越境人员拘留审查所接收澳门遣返人员张刚，在审查中，经网上追逃系统查询，张刚有重大诈骗作案嫌疑，并被襄阳市公安局樊城区分局上网追逃。遂将张刚移交至珠海市公安局南溪派出所作进一步调查。
3、借条及银行转账凭条，证实2014年1月8日，张刚向被害人程某某借款25万元，借款期限三个月，2014年1月28日，张刚向程某某借款20万元，借款期限二个月，2014年6月6日，张刚向程某某借款16万元。
4、银行卡及个人活期明细查询单，证实被害人程某某三次向张刚银行卡转款的时间和数额。
5、遣返人员名单、行政处罚决定书、罚款收据，证实2014年6月8日，张刚因非法进入澳门境内被遣返，并被珠海市公安局香洲分局处以罚款的行政处罚。
6、企业基本信息及通用税款统计表，证实2013年9月18日，襄阳福鑫瑞投资有限公司经襄阳市工商局核准登记。2013年向税务机关缴税85.17元，2014年和2015年无缴税记录。
7、护照及签证日期，证实2014年，张刚出境澳门的情况。
8、证人冷某某的证言，证实其系工商银行中原路支行的保安。2013年底至2014年初，张刚经常到工商银行中原路支行办理业务，每次见到其就说他办的有矿场和投资公司，资金比较雄厚，农工医院装修工程是他做的，农工医院还欠他一二百万元，让其给他介绍客户。其没有经过了解就相信了他，并介绍邻居程某某与他认识。后来其才知道张刚诈骗程某某人民币61万元。
9、证人张某甲的证言，证实2012年5月，其与张刚登记结婚，2013年5月离婚。其不知道张刚诈骗程某某的事。张刚根本没有什么投资公司，他所说的投资公司只是空头公司，从来没有经营过。张刚也没有矿场。
10、证人张某乙的证言，证实其是张刚的弟弟。张刚的福鑫瑞投资公司基本上没有经营，是一个空壳公司。张刚的杰达博盛装饰公司因为处于亏损状态，2013年底就没有经营了。其听张刚说，他向别人借了很多钱，欠了很多债。
11、证人王某某的证言，证实2012年1月6日，张刚通过中洋担保公司在襄阳农村商业银行汉江支行贷款100万元，2013年1月6日贷款到期后没有还贷，逾期到2013年4月1日才还的贷款。后来，张刚或中洋担保公司均没有提出续贷。
12、证人龚某某的证言，证实杰达博盛装饰公司最初由其和张刚经营。2013年底，张刚将他的股份转让给其，这个公司就属于其一个人的了。公司只是挂了个牌，没有正常经营，所以，没有盈利。
13、被害人程某某的陈述，证实2014年1月，其通过冷某某认识张刚。张刚自称是襄阳市福鑫瑞商务投资公司法人，并办有矿场，效益好，在襄阳市农工医院享有300多万元债权。他说最近资金紧张，让其将资金投入到他的公司，如果需要提前撤回资金，可以随时返还。其就相信了他，分三次共借给张刚61万元。其中，2014年1月8日，其从公司会计郭光军账户转给张刚25万元，约定借款期限三个月；当时，张刚收到借款后说其给他帮了忙，给了其现金1万元。2014年1月28日，其通过建设银行账户向张刚银行账户转款20万元，约定借款期限二个月；到期后，均未还。2014年6月初，张刚再次提出向其借款16万元，因张刚前两次借款到期未还，其对张刚产生怀疑。张刚说他刚向南漳县农村商业银行还贷款300万元，只需16万元的担保资金就可以续贷，续贷后还给其全部借款。其为了收回前期的二笔资金，于2014年6月6日又通过建设银行账户向张刚的账户转款16万元。事后，其才知道张刚所说的襄阳市福鑫瑞商务投资公司在2013年9月就已被工商部门终止，他也没有办矿场。其发现受骗，向公安机关报警。
14、被告人张刚的供述，供称2014年1月份，其通过工商银行中原路支行保安冷某某认识程某某。其对程某某说，其是襄阳市福鑫瑞商务投资公司法人，并办有矿场，效益极好，还在襄阳市农工医院享有300多万元债权。最近其资金周转紧张，他可以将资金投入到其公司，如果需要提前撤回资金，其可以随时返还。程某某相信了其，分三次借给其61万元。第一次是在2014年1月份，程某某转给其25万元，约定期限为三个月；第二次是2014年1月底，程某某转给其20万元，约定期限为二个月；第三次是2014年6月初，其向程某某借款16万元，当时，他不想借给其，其说其刚向南漳县农村商业银行还款300万元，只需16万元担保金就可以续贷，续贷后，可以还他全部借款。程某某又给其银行账户转款16万元。其没有在南漳农村商业银行贷过款，在樊城一桥头农村商业银行只贷了100万元款，其偿还贷款后，准备续贷300万元，没有批下来。其在认识程某某之前就没有办矿场了。其在襄阳市农工医院没有300多万元债权。2013年3月，襄阳市福鑫瑞商务投资公司更名为襄阳市福鑫瑞投资公司，2013年9月份，公司就没搞了。其借程某某的款有一部分还贷款了，有一部分其在澳门赌博放高利贷了。
原审法院认为，被告人张刚以非法占有为目的，采取虚构事实隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。遂判决：一、被告人张刚犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年三个月，并处罚金人民币一万元；二、被告人张刚违法所得的人民币60万元予以追缴，返还被害人程某某。
上诉人张刚上诉称其没有非法占有的故意，没有虚构事实和隐瞒真相，其行为不构成诈骗罪。
其辩护人辩护称第三次16万元是被害人程某某主动借给上诉人的，上诉人没有虚构事实，原判认定这16万元构成诈骗罪证据不足。原判量刑过重。
经二审审理查明，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，原审判决所采信的证据均经庭审举证、质证，证据来源合法、有效，所证内容客观、真实，本院予以确认。
本院认为，上诉人张刚以非法占有为目的，采取虚构事实隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。上诉人张刚上诉称其没有非法占有的故意，没有虚构事实和隐瞒真相，其行为不构成诈骗罪。经查，上诉人张刚隐瞒其投资公司在其向程某某借款时已未运营的事实，虚构其开有矿场、在襄阳市农工医院享有300多万债权的事实，将骗取的钱财用于偿还其个人债务和用于其个人消费挥霍的事实，有被害人程某某的陈述，证人冷某某、王某某、张某甲、龚某某等人的证言，上诉人张刚亦多次供述，证据之间能够形成完整的锁链，足以证实其具有非法占有他人财物的主观故意，其行为符合诈骗罪的犯罪构成。其该上诉理由不能成立，本院不予支持。辩护人辩护称第三次16万元是被害人主动借给上诉人的，上诉人没有虚构事实，原判认定这16万元构成诈骗罪证据不足。经查，上诉人张刚于2014年6月向程某某借款16万元，并虚构其向南漳县农村商业银行还款300万元，需要16万元的担保资金就可以续贷的事实有被害人程某某的陈述及上诉人张刚的多次供述证实，二者能相互印证，辩护人辨称程某某主动借给上诉人张刚16万元的事实无证据证实。该辩护意见不能成立，本院不予支持。辩护人辩护还称原判量刑过重。经查，原判根据上诉人张刚的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，在法定刑幅度内对其判处刑罚，并无不当。该辩护意见亦不能成立，本院不予支持。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 陈小锋
审判员 黄淑荣
审判员 闫建华
二〇一六年七月五日
书记员 姜 柯