上海市浦东新区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）沪0115刑初4480号
公诉机关上海市浦东新区人民检察院。
被告人张某某，男，1973年6月13日出生，汉族，户籍地重庆市。
辩护人董险峰，上海汇裕律师事务所律师。
上海市浦东新区人民检察院以沪浦检金融刑诉[2017]705号起诉书指控被告人张某某犯合同诈骗罪，于2017年12月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员徐某出庭支持公诉，被告人张某某、上海市浦东新区法律援助中心指派的辩护人董险峰到庭参加诉讼。现已审理终结。
上海市浦东新区人民检察院指控：
2015年6月5日，被告人张某某向被害人朱某某虚构了本区施湾镇浙江嘉民物流中心钢结构基础4期、5期、6期工程项目，以虚假的福建宁德市钢结构有限公司的名义，与朱某某签订了《承包施工合同》，并以收取保证金为由，分二次从朱某某处实际骗得人民币(以下币种同)共计7.7万元。嗣后，被告人张某某将上述骗得的赃款花用。
2016年1月至3月，被告人张某某向被害人郑某某虚构本区施湾镇浙江嘉民物流中心的工程项目，采用口头协议的方式，约定将该工程项目交由郑某某承包，并以保证金名义，分3次骗得郑某某共计5万元。嗣后，被告人张某某将上述骗得的赃款花用。
2016年11月至12月，被告人张某某向被害人褚某某虚构了本区施湾镇浙江嘉民物流公司工地食堂的工程项目，约定将该工程项目交由褚某某承包，并以虚假的福建宁德市钢结构有限公司的名义，与褚某某签订了《工地食堂承包合同》，后以保证金名义，骗得褚某某2万元、嗣后，被告人张某某将上述骗得的赃款花用。
2017年5月15日，被告人张某某自动至公安机关投案自首，但到案后如实供述了部分犯罪事实。
针对上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了被害人朱某某、郑某某、褚某某的陈述、证人谢某某的证言、施工合同、承包合同、银行交易明细、收条、案发经过等。公诉机关认为，被告人张某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(一)项之规定，构成合同诈骗罪。被告人张某某系累犯，应从重处罚。提请本院对被告人张某某依法定罪处罚。
被告人张某某对于指控其骗取朱某某钱款的事实不持异议，对于指控其欺骗郑某某及褚某某的事实也无异议；但是张某某提出，其没有收取郑某某的工程保证金，其仅是向郑某某借款5万元，且在案发前已归还；褚某某的2万元约定在进场后交付的，在案发时尚未收取。
辩护人提出，被告人张某某自动投案，并如实供述诈骗朱某某事实，对这部分的犯罪应该从轻处罚；对于指控骗取郑某某、褚某某的事实，建议法庭进行核实。
经审理查明，2016年6月，被告人张某某向被害人朱某某谎称将位于上海市浦东新区施湾镇浙江嘉民物流中心的钢结构基础4期、5期、6期工程分包给朱某某承建，并以福建宁德市钢结构有限公司的名义与朱某某签订《承包施工合同》，骗取朱某某支付的工程保证金97,000元。案发前，被告人张某某归还了朱某某2万元。
2016年1月至3月，被告人张某某与被害人郑某某口头约定，张某某将虚构的浙江嘉民物流中心的二期工程分包给郑某某承建，骗取郑某某支付的工程保证金5万元。
2016年12月，被告人张某某向褚某某谎称将浙江嘉民物流公司工地食堂发包给褚某某经营，并与褚某某签订了《工地食堂承包合同》。
上述所骗钱款，被张某某花用。2016年12月、2017年2月，被害人朱某某、郑某某向公安机关报案。2017年5月15日，被告人张某某主动至重庆市丰都县公安局董家派出所投案，到案后仅供认骗取朱某某钱款的事实。
以上事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1．被害人朱某某的陈述，朱某某陈述2016年5月通过老乡认识了张某某，张某某称有个嘉民物流仓库的工程项目可以分包给我承建，2016年6月5日与张某某签订了合同，甲方是福建省宁德市钢结构有限公司，张某某自称这是他的公司，工程名称是钢结构4期、5期、6期工程，工程内容是钢筋工、木工和水泥工，约定进场时间为6月30日，开工前支付保证金97000元，进场后再支付12万元，张某某还给我看了公司的营业执照。2016年6月5日、6日，我通过我账户先后分别转账给张某某建行账户5万元、47,000元；之后迟迟没有施工，我就去工程现场核实，对方物业经理说根本没有这个工程，我去福建宁德查了张某某的公司，也没有查到。
《承包施工合同》，证实2016年6月张某某以福建省宁德市钢结构有限公司(甲方)的名义与朱某某(乙方)签订合同，合同约定甲方将钢结构基础4期、5期、6期工程分包给乙方承建，乙方先付保证金97,000元。
银行账户交易明细，证实朱某某农行账户转入张某某建行账户5万元和47,000元。
2．被害人郑某某的陈述及辨认笔录，郑某某陈述2016年1月，张某某向我介绍说有个施湾镇的浙江嘉民物流仓库工程项目包给我做，具体是做钢结构基础2期维修，我们谈妥后我在1月至3月向张某某支付了5万元的保证金(1月29日给了现金1万元，2月23日和3月9日“何小娥”账户转账给张某某账户21,800元和18,200元)，张某某出具了收条以及浙江嘉民集团的一张关于工程保证金的说明；后来工程没有开工，我就去工程所在地询问，那里答复我没有这个2期钢结构工程，另外我还给张某某4,000元办理施工出门证。
郑某某还陈述，我与张某某之间没有其他的经济往来，我之前也从未借钱给他。
郑某某提供的收条3份，记载了收款人均为“张某某”，2016年1月29日收到1万元，2月23日收到21800元，3月9日收到18200元。经被告人张某某当庭辨认，张某某确认收到2016年1月29日的收条系其本人出具签名的，其余2张收条的签名不是其本人所签。
银行账户交易明细，证实2016年2月23日、3月9日，“何小娥”向张某某建行账户转账21,800元和18,200元。
3．被害人褚某某的陈述，褚某某陈述2016年8月我认识了张某某，张某某向我介绍说有个嘉民物流仓库工程项目包给我做，具体是做食堂餐饮的，2016年12月我们签订了合同，我支付给张某某2万元的保证金(14,000元是转账的，6,000元是给的现金)，后来因为工程延期，所以在2017年4月又签了合同，但一直没有开工，之后再去找张某某，他已经跑了。(对于给付2万元保证金的情况，褚某某又陈述2万元给的是现金，张某某写了收条，但收条找不到了。)
褚某某还陈述，我曾经借款7.2万元给张某某，并让他写了借条，张某某尚未归还。张某某跑回老家后，我配合公安机关以他孩子上户口需要信息材料为由诱骗他到当地派出所后抓住了他。
《工地食堂承包合同》2份，证实2016年12月张某某以福建省宁德市钢结构有限公司的名义(甲方)与褚某某方的人员(乙方)签订合同，张某某将浙江嘉民物流公司工程位于上海施湾镇施新路的工地食堂承包给褚某某方人员经营，合同约定乙方必须向甲方支付押金2万元。2017年4月1日，张某某与褚某某就上述食堂经营项目又签订了合同。
褚某某提供的收据，记载了福建省宁德市钢结构有限公司收到食堂保证金2万元，落款签名为张某某，日期为2016年11月25日。该份收据经张某某当庭辨认，其确认该收据系其签名，收据在签订合同之前写的，但张某某称2万元钱褚某某没有实际支付，褚某某称要进场后才支付。
4．证人谢某某的证言，证人陈述我是嘉民浦东空港物流中心的负责人，嘉民浦东物流中心总共有三期工程，都已经在2016年1月完工了，没有4期、5期、6期工程，也没有什么钢结构维修工程维修项目，我本人也不认识张某某。
5．丰都县公安局董家派出所出具的抓获经过、上海市公安局浦东分局经济犯罪侦查支队一大队出具的案发经过、被告人张某某的供述，证实了张某某的到案情况。
6．刑事判决书及相关材料，证实被告人张某某的前科情况及刑满释放被列管日期为2013年9月22日。
7．被告人张某某在庭审之前的供述，张某某供述2012年至2014年我曾经在上海市浦东新区施湾镇浙江嘉民物流中心工程项目中做过木工、钢筋工，2016年3月我没有工作，缺钱，所以想到以嘉民物流中心四、五、六期工程去骗钱，我以自己虚构的福建省宁德市钢结构有限公司(公司印章是我私刻的)的名义与朱某某签了合同，骗了朱某某工程保证金97,000元；2016年4月份，我欺骗郑某某给他做嘉民物流中心的钢结构维修工程，我们之间没有签订合同，口头约定，我还给郑某某看了我伪造的浙江嘉民集团的红头文件(上面的印章是我让人私刻的)骗取郑某某的信任，郑某某曾经在1、2、3月间转给我共计5万元，这钱都是之前我向郑某某的借的，郑某某要求将借款转为保证金，我同意了；2017年2月，我与褚某某签了工地食堂承包合同，后来工程没有开工，所以在4月份又签了1份合同，但是我没有收取褚某某的保证金；我在2016年10月至2017年3月陆续向褚某某借钱72,000元。案发前，我退还给朱某某2万元，还给褚某某19,000元，郑某某的钱没有还过。
本院认为，被告人张某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，在签订合同过程中，骗取朱某某、郑某某钱财127,000元，诈骗数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关的相关指控成立，本院予以支持。
对于公诉机关指控张某某骗取褚某某钱款的事实，张某某的供述、褚某某的陈述以及相应的书证材料可以证明张某某确实欺骗褚某某并与之签订了食堂承包合同，但是张某某始终否认收取褚某某2万元工程保证金，对于其本人出具的收条也做了相应的说明，而褚某某对于给付钱款的陈述前后不一致，且褚某某与张某某之间又有正当的借贷往来，故依据现有证据尚不足以认定张某某收取了褚某某保证金2万元。
对于被告人张某某提出其没有收取郑某某5万元保证金的辩解，经查，被害人郑某某的陈述及相关收据、银行账户交易明细证明了郑某某受骗并向张某某支付5万元保证金，张某某在之前的供述中也确认以借款转为保证金的形式收取了郑某某的工程保证金5万元，其供述的内容与郑某某的陈述基本一致，被告人张某某当庭改变之前的供认，辩称与郑某某之间仅存在5万元借款的经济往来且已归还，其当庭的辩解没有证据证明，故本院采信其之前的供述内容，认定其骗取郑某某工程保证金5万元。
被告人张某某系累犯，依法从重处罚；被告人张某某能自动到案，到案后如实供述了骗取朱某某钱财事实，可酌情从轻处罚。辩护人要求对被告人从轻处罚的相关辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十五条第一款、第六十四条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人张某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六千元。
(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月15日起至2019年5月14日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。)
二、被告人张某某违法所得的钱款予以追缴或责令退赔后，发还被害人朱某某、郑某某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 苏 琼
审 判 员 康 英
人民陪审员 褚云芳
二〇一八年一月十五日
书 记 员 张 凡
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。