.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}山西省临汾市尧都区人民法院p t ; ” > 刑 事 判 决 书（2018）晋1002刑初108号公诉机关临汾市尧都区人民检察院。被告人和红宏，女，2017年8月16日因涉嫌诈骗罪被临汾市尧都区公安局刑事拘留，9月22日经尧都区人民检察院批准，被逮捕。现羁押于临汾市看守所辩护人乔柳芳，山西瀛明律师事务所律师。临汾市尧都区人民检察院以尧检刑检刑诉〔2018〕52号起诉书指控被告人和红宏犯诈骗罪，于2018年2月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临汾市尧都区人民检察院指派检察员霍其婧出庭支持公诉。被告人和红宏及其辩护人乔柳芳到庭参加了诉讼。现已审理终结。临汾市尧都区人民检察院指控：被告人和红宏以非法占有为目的，诈骗他人财物价值933300元，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关向本院提供了书证，证人证言、被害人陈述，被告人的供述与辩解等证据，提请本院依法判处。被告人和红宏对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但其辩称金额不对，第一起是26000元，第二起是15000元，第三起是9000元，第四起无异议，第五起现金2000元，第六起8000元，第七起是12000元，对其余犯罪事实无异议。我没有给被害人王某某打过收条。我收的是现金，没有其他人在场，被害人郭某某一次性给了我现金15000元，我没有给过他银行卡。乔某某是我家亲戚，郭某某给钱的时候他在场。我只拿了15000元，我没有拿的不能给我头上栽。我给被害人张某某出具了欠条，当时我拿到手里的钱就是30000元。纠正刚才陈述的拿了张某某9000元。郭某某是我给他打了一个10万元的借条。实际拿了15000元。其辩护人提出辩护意见如下：1、对指控和定性不持异议，2、被告人当庭认罪，3、被告人系主动到案，4、如实供述、5、如不能认定自首应认定坦白情节，6、初犯偶犯，主观恶性小，7、无前科劣迹，8、被告人一直从事办理驾驶证多年，被告人是存在办理驾驶证的能力。被告人陈述不是不给学员退钱而是延缓退钱。本案被害人也有过错。经依法审查查明:1、2015年3月至2016年3月,被告人和红宏谎称是某某民政局的工作人员,以办理残疾人补助、安排工作、办理低保为由,先后骗取王某某现金250000元。2、2015年7月至2015年12月,被告人和红宏谎称是某某民政局的工作人员,以给郭某某及其大夫孙某某办理工作、给孙某某办理下岗职工补贴为由,先后骗取郭某某现金105000元。后退赃2000元。3、2015年7月至2016年8月,被告人和红宏谎称是某某扶贫局的工作人员,以给张某某的子女办理低保、为村里申请修路款为由,先后骗取张某某现金90000元。4、2015年9月,被告人和红宏谎称是某某民政局的工作人员,以办理残疾人低保补助为由,骗取贾某某现金5000元。后退赃1000元。5、2015年11月至2016年2月,被告人和红宏谎称是某某民政局的工作人员,以办理低保补助为由,骗取张一某现金20000元。6、2016年2月,被告人和红宏谎称是某民政局的工作人员,以给王一某妻子办理工作为由,骗取王一某现金80000元。7、2016年6、7月,被告人和红宏谎称是某民政局的工作人员,以给申某某的妻子办理养老保险、给申某某的女儿办理工作为由,先后骗取申某某现金120000元。8、2016年5、6月,被告人和红宏谎称是某民政局的工作人员,以给刘某某侄儿办理残疾人补贴为由,骗取刘某某现金30000元。9、2016年10月,被告人和红宏谎称是某民政局的工作人员,以投资政府农业项目为由,骗取王二某现金50000元。10、2016年12月,被告人和红宏谎称是某民政局的工作人员,以给王三某办理低保为由,骗取王三某现金20000元。后退赃1800元。11、2016年12月,被告人和红宏谎称是某民政局的工作人员,以办理低保为由,骗取王四某现金2000元12、2016年12月,被告人和红宏谎称是某民政局的工作人员,以给杨一某的儿子及其外甥办理低保为由,骗取杨一某现金40000元。13、2016年12月,被告人和红宏谎称是某民政局的工作人员,以办理政府低保为由,骗取张一某现金5000元。后退赃1200元。14、2016年年底,被告人和红宏谎称是某民政局扶贫办的工作人员,以办理养殖场补贴为由,骗取王五某现金10000元。15、2017年1月份,被告人和红宏谎称是某民政局的工作人员,以给薛一某办理低保、安排工作为由,先后骗取薛一某现金50000元。后退赃1800元。16、2017年1月2日,被告人和红宏谎称是某民政局的工作人员,以办理低保为由,骗取范一某现金2000元。后退赃600元。17、2017年3月,被告人和红宏谎称是某民政局的工作人员,以办理养殖场扶贫补贴为由,先后骗取杨一某现金26300元。上述案件中被告人和红宏共骗取他人现金905300元，退赃款8400元。上述事实有以下经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认。一、被告人供述与辩解：1、被告人和红宏第一次讯问笔录：2015年6月份,我给某某村张某某说可以给她家女儿办低保,但是需要3万元,她说想把儿子的一起办了,我说可以后来在她的住处,她给了我6万元。当时这个张某某是村里的支书,我给她说可以给申请修村里路的经费,但是没有说能申请多少。2016年我给张某某说修路款有消息了,让她给我送了3万元。我在车上给写了条子，我说我是民政局的。2、被告人和红宏第四次讯问笔录：申某某是我舅舅，2016年的时候,以给他妻子办理低保、给他女儿办理工作为由，骗了他120000元。3、被告人和红宏第一次讯问笔录：我答应给郭某某办理她丈夫的低保和她本人的工作,这两件事我收了她3万元和6.5万元,后来又给她说电业局的一份工作,她给了我2万元,之后我退还给了她1万元。我说我在某民政局工作，我办不了这些事情。4、被告人和红宏第四次讯问笔录：我跟王某某说我是民政局的,以给他小儿子办理残疾人补助为由骗20000元;给他大女儿安排工作为由骗了他100000元，给他大儿子安排工作为由骗90000元;给他妻子办理低保为由好像骗了他20000元;总计230000左右。另外，我以办理低保为由骗了王某某姐姐20000元。5、被告人和红宏第四次讯问笔录：我说我是民政局的，以给王一某妻子办理工作为由，好像骗了他70000元。6、被告人和红宏第四次讯问笔录：我说我是民政局的，以给张一某办理低保为由，骗了她20000元。7、被告人和红宏第五次讯问笔录：我大概骗了有十几个人，总共90余万元。二、被害人陈述1、被害人郭某某报案材料及询问笔录：2015年7月20日左右，我朋友乔某某给我打电话说她有个亲戚叫和红宏在某民政局上班，对方告诉她现在某民政局有给下岗职工发补贴的名额,要求提供社区填写的下岗职工的表和身份证,办理后每个月可以发500元,一直发到60岁,但是这件事情办理需要3万元的酬金,乔某某给我说了以后,我就打算给我丈夫孙某某办理。过了两天我和孙某某从某某县下来跟着乔某某一起到了某民政局楼下,乔某某给和红宏打电话,和红宏从楼里出来,我丈夫孙某某把准备好的表和身份证复印件以及30000元现金一起给了和宏红。和红宏让我们回去等消息,说手续办理下来给我们联系。和红宏说她在某民政局上班。2015年11月11日,和红宏给我打电话说先前的事情已经办妥,让我和孙某某到某某室(后来才知道这里是她的租住处),和红宏带着我们到农业银行办理了一张银行卡,户名孙某某,办完卡和红宏领着我们又去了民政局,她让我们在楼下等,她说要给她的同事告知卡号,之后就可以往银行卡上打钱了。我们等了20分钟左右,她出来告诉我们事情安排好了,随后就可以每个月就可以发放补贴了,2015年11月16日、和红宏给我们打电话说钱到了,我们去银行一查,发现卡里存了1000元,和红宏说是2个月的,2015年12月份的时候,我给和红宏打电话问钱的情况她说现在会计正在结算,随后再发。2016年1月29日,孙某某银行卡内又存了1000元。这次钱到账后,和红宏给我们打电话说以后这钱是按季度发,我也没有多想，我们一直等不到第三次发放的补贴,就不停的联系和红宏,她说领导开会没有时间批准、财务上的人出差，等情况告诉我半年半年的发。我一直催她也没有结果。在这期间也就是2015年的9月份,乔某某给我说和红宏可以给我安排工作,在某某局上班,前期是需要65000元，过了两天,我拿着65000元到了乔某某家中,当着乔某某的面我把钱全部给了和红宏，2015年12月15日,红宏给我打了一个电话说:她在某某局还有一份工作,是临时挂着的,每月都在领工资,现在害怕上级机关查出来,让我花上2000就可以把她的名字换成孙某某的名字。我当时就同意了,和红宏坐着一辆车到了汾西县找到我,在车上我把钱给了和红宏。2016年8月份的时候,我在她租住的家里见到她,说这份工作办不了,让她退钱,她给了我10000元2、被害人张某某报案材料及询问笔录：我村村民王六某家里比较困难,2015年7、8月份的那天我是去王六某家看望他,正好碰见和红宏在,她自己说是临汾市扶贫局的,来对王六某进行扶贫工作,当时就给了王六某1200元。过了一个月左右,和红宏到我们村,在我家里聊天时我说我女儿听力有问题，和红宏说可以给我女儿办理城市低保，一个月给500元,但是需要30000元。我当时让她帮忙把我女儿和儿子都办成城市低保，就在某某发电厂我临时住处给了她60000元,什么也没有写,她说在年底的时候大概就可以办成。这件事没有办成。3、被害人申某某报案材料及询问笔录申某某：2016年6月至7月份,自称在临汾市某民政局工作的和红宏以给我妻子王七某办理养老保险(收取手续费5万元)给我女儿办尧都区卫生局工作(收取手续费7万元)、给刘某某侄儿办理残疾人补助(收取手续费3万元)为由,骗取现金共15万元。4、被害人王三某报案材料及询问笔录。5、被害人薛一某报案材料及询问笔录。6、被害人王二某报案材料及询问笔录。7、被害人杨一某报案材料及询问笔录。8、被害人王四某报案材料及询问笔录。9、被害人王某某报案材料及询问笔录：2015年3月至2016年7月，被告人和红宏以办理补贴为由，分4次共骗我260000元。10、被害人杨一某报案材料及询问笔录。11、被害人张一某报案材料及询问笔录。12、被害人王五某报案材料及询问笔录。13、被害人贾某某报案材料及询问笔录。14、被害人张一某报案材料及询问笔录：2015年11月份,和宏红在我家说她现在在临汾民政局上班,可以帮忙给家里的老人办理低保,之后来过家里几次,和宏红说给老人办好了,需要提供一个银行账号,我在邮政银行办理的一个新的存折给了和宏红,2016年2月份的一天,具体时间不记得,和宏红又一次来我家的时候,给我说现在还有指标,让我交20000元钱,给我和我老公办理低保,每个月我们每个人可以领取500元,当天我就给了和宏红20000元钱现金过了一个月我给和宏红打电话,和宏红说完了和老人的低保一起给我们，后来我再联系就联系不上了。15、被害人王一某报案材料及询问笔录：2016年2月份，通过丈母娘介绍认识和红宏，和红宏以找工作为由需要80000元，2016年3月1日在某某工商银行门口，把八万元现金和我媳妇的档案一起交给她，后来联系和红宏一直联系不上。16、被害人范一某报案材料及询问笔录17、被害人刘某某报案材料及询问笔录三、证人证言1、证人乔某某证言2、证人程某某证言3、证人王八某证言：大概在2016年8月份,张某某跟我说她认识一个女的叫和红宏,说和红宏能给村里拨下修路的钱,但是先期需要30000元,随后政府给补贴160000元的修路钱,张某某当时问我的意思,我说要是可靠的话就行,随后我就开车和张某某一起到了临汾,具体的位置我不清楚,只知道附近有个加油站,到了地方之后,张某某跟和红宏联系,和红宏过来之后,在车上张某某给了和红宏30000元现金4、证人仇某某证言。5、证人和某某证言。6、证人李某某证言。7、证人庞某某证言。8、证人范一某证言。9、证人夏某某证言。四、书证：1、被告人和红宏向被害人书写的收条、借条、欠条、协议、汇款单。2、情况说明二份。3、某民政局证明一份4、抓获经过。5、被告人和红宏户籍证明。五、辨认笔录1、被害人郭某某、申某某、张某某对被告人和红宏的辨认笔录。2、被告人和红宏对证人夏改芬的辨认笔录。对本案的争点内容，本院评判如下：一、关于被告人和红宏提出的第一起是26000元，第二起是15000元，第三起是9000元，第四起无异议，第五起现金2000元，第六起8000元，第七起是12000元，对其余犯罪事实无异议，我没有给被害人王某某打过收条。我收的是现金，没有其他人在场，被害人郭某某一次性给了我现金15000元，我没有给过他银行卡，乔某某是我家亲戚，郭某某给钱的时候他在场。我只拿了15000元，我没有拿的不能给我头上栽。我给被害人张某某出具了欠条，当时我拿到手里的钱就是30000元。纠正刚才陈述的拿了张某某9000元。郭某某是我给他打了一个10万元的借条。实际拿了15000元的辩护意见，根据被告人和红宏在公安机关的供述，结合被害人的陈述互相印证，足以证明公诉机关所指控被告人和红宏骗取郭某某10.5万元、骗取张某某9万元、骗取张一某2万元、骗取申某某12万元、骗取王一某8万元的事实，但对于诈骗王某某一节，虽然被害人陈述被告人和红宏骗取其26万元，但被告人和红宏供述其骗取了王某某25万元，同时这一情节没有其他证据所佐证，因此辩护人王某某被骗取金额应认定为25万元为宜。因此被告人和红宏的该辩护意见，本院不予采信。二、关于被告人和红宏的辩护人提出的被告人当庭认罪，如实供述，初犯偶犯，主观恶性小，无前科劣迹的辩护意见，经查，属实，本院予以支持。三、关于被告人和红宏的辩护人提出的被告人系主动到案，本案被害人也有过错的辩护意见，因被告人及其辩护人未能向本院提交相关证据，结合公安侦查机关出具的抓获经过证明被告人系公安民警抓获的事实，辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人和红宏以非法占有为目的，骗取他人财物905300万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以确认；公诉机关指控的诈骗金额有误，本院予以纠正；被告人和红宏向被害人退赃款8400元、基本能如实供述其犯罪事实、认罪悔罪，酌情可对被告人和红宏从轻处罚；被告人和红宏多次实施诈骗，依法应对其从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人和红宏犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年三个月，并处罚金二十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月16日起至2028年11月15日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）二、责令被告人和红宏向被害人退赔896900元。（上述款项于本判决生效之日起三十日内付清）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向临汾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长王秉相人民陪审员毛立新人民陪审员安玉芳二〇一八年三月二十三日书记员陈君