山西省晋城市城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）晋0502刑初38号
公诉机关晋城市城区人民检察院。
被告人李金星，男，1970年2月5日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：山西省晋城市，无业，案发前在山西省阳泉第二监狱服刑。因犯诈骗罪，2015年11月27日被阳城县公安局刑事拘留，2015年12月11日被执行逮捕，2016年8月1日因犯诈骗罪被山西省阳城县人民法院判处有期徒刑七年九个月，并处罚金人民币十万元。现因涉嫌犯诈骗罪，2017年6月1日被晋城市公安局城区分局刑事拘留，同日从阳泉二监押解回晋城市看守所。现羁押于晋城市看守所。
晋城市城区人民检察院以城检刑刑诉（2018）29号起诉书指控被告人李金星犯诈骗罪，于2018年1月5日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋城市城区人民检察院指派检察员周冬雪出庭支持公诉，被告人李金星到庭参加诉讼。现已审理终结。
晋城市城区人民检察院指控：
1、2012年3月5日，被告人李金星和崔某商议，以崔某的名义在泽州县巴公镇窑头煤矿购买煤炭销售，销售后把部分煤款还给崔某，让其继续为其垫付煤款。在崔某向李金星追要240万元销售煤款时，李金星以未结账为由继续拖延，并以运输车辆需要结算运费为由向其借款40万元。后经多次催要，李金星归还20万元后失去联系。
2、2013年4月16日，被告人李金星向经营煤炭生意的张某甲称自己有晋煤集团晋圣鸿昇煤业有限公司（原吴家沟煤矿）煤炭，问张某甲是否有意向购买。双方经过洽谈，商定好价格和购煤数量后，张某甲让人向李金星汇款50万元。李金星通过他人发10万元的煤给张某甲，经核实李金星共给了张某甲357.42吨煤，煤炭按每吨275元结算，共计98290元。李金星将剩余煤炭款归还了自己所欠的债务。
综上，被告人李金星诈骗作案2起，金额共计3001710元。
公诉机关当庭出示有相关书证、辨认笔录、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据证明指控事实，认为被告人李金星以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人李金星对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无辩解，表示认罪。
经审理查明：
1、2012年3月5日，被告人李金星和崔某商议，以崔某的名义在泽州县巴公镇窑头煤矿购买煤炭销售，销售后把部分煤款还给崔某，让崔某继续为其垫付煤款。当日崔某把一张100万元的承兑汇票交给了窑头煤矿，让李金星以崔某的名义拉煤，期间李金星给崔某结算过部分煤款。后李金星又以资金周转、结算运输款等为由向崔某借款，前后共计240万元，在崔某向李金星追要上述销售煤款时，李金星又以未结账为由继续拖延，并以运输车辆需要结算运费为由又向崔某借款40万元。后经崔某多次催要，李金星归还其20万元后失去联系。
2、2013年4月16日，被告人李金星向经营煤炭生意的张某甲称自己有晋煤集团晋圣鸿昇煤业有限公司（原吴家沟煤矿）煤炭，问张某甲是否有意向购买。张某甲的客户李某有煤炭需求，后张某甲和李金星经过洽谈，商定好了价格和购煤数量后，张某甲让李某向李金星汇款50万元，李某在网上通过其中国农业银行网上银行向李金星转账50万元。李金星收到50万元煤款之后，通过他人发了10万元的煤给张某甲。经核实，李金星共给了张某甲357.42吨煤，煤炭按每吨275元结算，共计98290元，剩余价值401710元的煤炭未发给张某甲。李金星将剩余煤炭款归还了自己所欠的债务。2013年5月28日，被告人李金星在张某甲的追要下，给张某甲出具了一支40万元的欠条，后李金星失去联系。
综上，被告人李金星诈骗作案2起，金额共计3001710元。
上述事实，由公诉机关当庭举证的，并经法庭当庭质证、认证的下列证据证实：
1、书证及其他相关书面材料
（1）报案材料及受案登记表，证实2013年6月20日15时19分许，被害人张某甲报案；
（2）中国农业银行的电子银行实时转账交易回单，证实2013年4月16日李某向李金星汇款50万元；
（3）晋煤集团泽州天安恒源煤业有限公司出具的证明材料，证实被告人李金星于2009年至2012年期间，因煤矿停业整合，该并未在晋煤集团泽州天安恒源煤业有限公司（原泽州县巴公镇窑头村宝昌煤矿）和山西鸿昇物贸有限公司（原吴家沟煤矿）的财务部门交过款，也未买过煤炭；
（4）李金星向崔某开具的借条4支，证实被告人李金星分四次向崔某借款共计260万元；
（5）李金星向张某甲开具的欠条，证实其欠张某甲现金40万元；
（6）山西省阳城县人民法院（2016）晋0522刑初131号刑事判决书，证实2016年8月1日李金星因犯诈骗罪被该院判处有期徒刑七年九个月，并处罚金人民币十万元；
（7）银行交易明细及查询回执，证实李金星的银行交易明细；
（8）被告人李金星的户籍信息及照片，证实其个人基本情况。
2、辨认笔录，证明张某甲从公安机关提供的照片中辨认出以向其发煤为由诈骗40万元的人是被告人李金星。
3、证人证言
（1）张某乙证言：我和李金星是生意上的合伙人，2009年开始我们经营了两辆半挂车跑运输，我出了5万元的股钱，当时李金星也是股东，后来车队发展到九辆车，其中两辆是我们当时合伙买的，有三辆是别人的，由我带着车队跑车。2013年4、5月份，李金星给了我10万元现金，说是让我给他买上10万元的吴家沟鸿昇洗煤厂的煤，我和那个煤场不熟，车队有个股东翟某在这个煤场有个户头，他能买上那里的煤，我就通过翟某联系好吴家沟的洗煤厂，给对方拉了八车的混煤，翟某给我的煤价是每吨285元，我一分钱不挣，也是按这个价给的李金星，我每吨就是挣140元的运费，这八车混煤有300多吨，我拉到了河南省沁阳市山王庄的一家煤场，具体李金星是卖给谁的我不清楚。李金星让煤场把运费给了司机，我将煤款给了翟某。
（2）翟某证言：我和李金星是生意合作伙伴关系，他的货运车队我入了15万元股，后来撤股了。张某乙我也认识，他也是李金星车队的股东。2013年4、5月份，张某乙说有个客户要10万元的混煤，我就联系吴家沟鸿昇洗煤厂，我从煤场拉货是每吨280元，给张某乙是每吨285元，给拉了八车混煤，张某乙按每吨285元给我结算了钱。后来我才听说是张某甲给了李金星50万元，李金星给了张某乙10万元从我这里买煤炭。当时我正和李金星要他欠我的十几万元钱，他不好意思直接和我说买煤的事吧。李金星把煤卖给谁了我也不知道，因为我一直在洗煤厂拉的有煤，张某乙是现金给的我，洗煤厂也分不清哪车是这笔交易的煤。
（3）李某的证言：2013年4月16日晚，张某甲给我打电话，说有吴家沟的煤炭，问我要不要，我说要，后来张某甲又给我打电话，说价钱也谈好了，约定买50万元的煤，含运费每吨425元，张某甲让我直接给对方的农行账户汇入50万元，我用的是农业银行的卡。转账后，银行给我发了短信，内容就是完成了吴家沟煤交易，金额是50万，我把这个短信也转发给了张某甲。十几天后，李金星给我发了8车煤炭，共计357.42吨，运费另给司机，每吨按275元结算，共计98290元，还欠401710元煤炭没有收到。
4、被害人陈述
（1）崔某的陈述：我和李金星在很早之前就认识了，一直都有经济往来。2012年3月5日，李金星找我说，他现在做煤炭生意，想以我的名义在窑头煤矿拉煤，买了煤炭后再给我钱，我当时答应了，并拿了一张100万元承兑汇票由我交给了窑头煤矿，并打了欠条。3月25日他又找到我说，需要资金周转向我借钱，我就给他拿了50万元现金。事后，他又以往河南电厂送煤要送够500万元才给结算，就又向我借款70万元（我妹妹出具的承兑汇票）和结运费为由借款40万元现金。经我多次催要，于2012年8月至2013年4月期间给了我20万元好处费。李金星从未向我支付过利息，我和李金星之间并非普通的借款，是李金星以我的名义在原巴公镇窑头煤矿拉煤，由我和煤矿结算，李金星卖了煤之后再把钱款还给我。中间李金星也陆续给过我一些钱，总共有个几十万吧，大部分是承兑汇票，少部分是现金，最后算下来还有260万元没有给我。2012年左右窑头煤矿被晋煤集团整合，是在建设阶段，没有公开出煤，因为我和窑头矿关系比较好，他们私下卖给我一点。以我的名义每吨可以低20元钱，我也就是挣这20元钱，除此之外没有任何好处费。
（2）张某甲的陈述：我很早之前就认识李金星，2013年4月16日晚，李金星给我打电话，说他有吴家沟的煤问我要不要。正好我有个客户有煤炭需求，我们就在电话里谈好了煤炭的数量和价格，约定好我从李金星手里买50万元的煤炭，含运费每吨425元。谈好后李金星给我手机发了一个农行的账户，让我给他打款，我马上就让我的合伙人李某打了50万元到了李金星账户里，李某是在电脑上用农业银行的网银转账的，转账后农业银行给李某发过短信，李某给我转发过来了。事后我一直追着李金星给我发煤，他就一直躲着不见我。大约十天后，李金星给我发了八车煤，共计357.42吨，煤价为每吨275元，实际给了我的煤价值98290元。后来我多次催要，李金星一直以矿上没货等各种理由推脱。2013年5月24日李金星手机关机，再也联系不到他。同年5月28日听别人说他出车祸在泽州医院住院，我去到医院，发现他骗了好多人的钱都没有还，都在和他要。在医院我见到了和他合伙跑货车的人军民（音），军民说他不知道50万元的事情，李金星只给了他10万元，让他给我发煤，我才知道自己被骗了，实际被骗了401710元。5月28日我在泽州医院找到李金星后，他给我打了一个40万元的欠条，落款时间写错了，写的是5月20日。
5、被告人李金星的供述：我一般从窑头拉上煤碳，然后到河南去找买家，不固定，基本都是现金结算。2012年，具体时间记不太清了，我以发煤资金周转不开为由，向崔某借款260万元，钱是由崔某直接给了窑头煤矿。借钱的时候就和崔某说的就是长时间的，月息4分。我每月都支付利息，有时给现金，有时通过农业银行转到对方的农业银行账户。一直到2013年4月份我都一直在还利息，具体还了多少我记不太清了。这件事情只有我和崔某知道，转账有银行转账记录证明，现金还款我无法证明。向崔某借钱后，在巴公镇窑头煤矿和吴家沟煤矿拉煤，具体时间和金额记不太清了。在窑头煤矿立的户就是崔某的名字，吴家沟煤矿就是以我的名字拉的煤。我拉的煤都是卖给了河南的一些散户，记不清都是谁了。卖煤回来的钱，都用来周转了，主要都还了利息了。我没有给过崔某好处费，只给过现金，都没有打条。回来的钱我也都是还了欠款还有利息了。
2013年1月份，我以煤炭生意资金周转为由向周某借款100万元，我与周某很早就有经济往来，也一直支付月息5分。借周某的钱是用来到北义城煤矿发煤，钱是由周某直接交给了煤矿，利息有时给现金，有时转账，也是通过农业银行。借他的钱我都还清了，银行转账有记录，具体哪家银行记不清了。2013年3月，我收了张某甲煤款50万元，答应给他发煤。当时我欠崔某和周某钱，还要支付利息。所以收了钱后，用10万元给张某甲发煤，剩下的40万元都用于还崔某和周某的利息，其中就有20多万元用于还我分期购买车的贷款。2012年前后我生意做得比较大，资金也比较紧张，我经营了十几辆大车，有八辆是我的，其中三辆分期购买的，每辆车每月还银行1万元。一般一次我拉2000吨煤，价值为100多万元。购买煤炭我自己有100多万元左右，剩佘的钱都是和朋友借的，我收回来的钱也都还了欠别人的利息了。大头的就是欠崔某和周某的，后来为了还欠他俩的钱，我又向杨某借了30万，向进某借了30万元，向宋某23.7万，向王某甲借了15万元。我每月需要还款给崔某和周某20万元利息。2013年4月17日我的农行账户的大额支出煤款，陈某6.5万元、牛某13.5万元、王某乙10万元，他们给我钱就是让我去给他们拉煤，后来没拉上或者没拉够，就把钱退给他们了。
本院认为，被告人李金星以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为侵犯了他人的财产所有权，构成诈骗罪，应予刑罚处罚。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人李金星归案后能如实供述自己的犯罪事实，认罪、悔罪，可从轻处罚。2016年8月1日被告人李金星因犯诈骗罪，被阳城县人民法院判处有期徒刑七年九个月，并处罚金人民币十万元（现在刑罚执行期间）。本案中被告人李金星还有两起涉案金额为300余万元的同种罪的诈骗犯罪事实未判决，应当对新发现的罪作出判决，与前罪数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人李金星犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币三十万元。被告人李金星因犯诈骗罪，被阳城县人民法院判处有期徒刑七年九个月，并处罚金人民币十万元与本次判罚并罚，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币四十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人李金星的刑期自2015年11月27日起至2029年11月26日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人李金星退赔被害人崔某经济损失人民币260万元，退赔被害人张某甲经济损失人民币40.171万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 贺进武
人民陪审员 门月香
人民陪审员 王 洁
二〇一八年三月二十九日
法官 助理 孟静华
书 记 员 柳雅珍