安徽省蚌埠市蚌山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）皖0303刑初145号
公诉机关蚌埠市蚌山区人民检察院。
被告人赵刚，男，1990年3月5日出生于安徽省蚌埠市，汉族，高中文化，无业，户籍地蚌埠市禹会区，住蚌埠市，2017年5月10日被抓获，因涉嫌犯诈骗罪，于2017年5月11日被蚌埠市公安局蚌山分局刑事拘留，同年6月16日经蚌埠市蚌山区人民检察院批准逮捕，当日被蚌埠市公安局蚌山分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市第一看守所。
辩护人李静，安徽径桥（蚌埠）律师事务所律师。
被告人王海东，男，1991年6月11日出生于河南省淮滨县，汉族，小学文化，无业，住淮滨县，2017年5月10日被抓获，因涉嫌犯诈骗罪，于2017年5月11日被蚌埠市公安局蚌山分局刑事拘留，同年6月16日经蚌埠市蚌山区人民检察院批准逮捕，当日被蚌埠市公安局蚌山分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市第一看守所。
辩护人张家和，安徽张家和律师事务所律师。
被告人刘春香，女，1982年7月16日出生于山东省胶州市，汉族，高中文化，无业，户籍地胶州市，住青岛市市南区，2017年5月10日被抓获，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年5月11日被蚌埠市公安局蚌山分局取保候审。
辩护人马晓昀，安徽径桥律师事务所律师。
蚌埠市蚌山区人民检察院以蚌山检刑诉〔2018〕150号起诉书指控被告人赵刚、王海东犯诈骗罪，被告人刘春香犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年3月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，并组成合议庭，并于2018年5月3日公开开庭审理了本案。蚌埠市蚌山区人民检察院指派检察员杨某1出庭支持公诉，被告人赵刚及其辩护人李静、被告人王海东及其辩护人张家和、被告人刘春香及其辩护人马晓昀到庭参加了诉讼。在本案审理过程中，蚌埠市蚌山区人民检察院要求补充侦查并建议延期审理，本院依法予以准许。本案现已审理终结。
蚌埠市蚌山区人民检察院指控：一、2017年初，被告人赵刚在淘宝“闲鱼”网站上发布虚假的出售二手电子产品信息，并留下QQ号作为联系方式，当受害人通过QQ联系赵刚商谈价格并确定购买时，赵刚就将通过技术篡改为虚假支付宝支付界面的“完美世界”等游戏充值界面发送给受害人，受害人点击链接后，受害人就通过支付宝付款方式为赵刚设置的游戏账户进行点券充值。充值完成后，赵刚再通过QQ与被告人刘春香联系，并将该游戏账户内的点券出售给刘春香，被告人刘春香在明知赵刚上述点券来路不明的情况下，以游戏账户点券价值的77-78%进行回收，并将现金充值到赵刚指定的QQ赌博群的支付宝账户内，后赵刚在QQ赌博群里进行赌博，以及从赌博群内将现金提现到自己支付宝账户内，从而完成诈骗的过程。具体事实如下：
1.2017年2月7日，以出售二手平板电脑、重新支付、退款等为由，三次骗取江西省赣州市章贡区王某15400元；
2.2017年2月14日，以出售二手平板电脑为由，骗取福建省莆田市城厢区陈某11700元；
3.2017年2月17日，以出售二手篮球鞋为由，骗取河北省保定市涿州市徐某12999.24元；
4.2017年2月19日，以出售二手手机为由，骗取江苏省无锡市江阴市徐某23999.31元；
5.2017年2月19日，以出售二手手机、退款等为由，二次骗取上海市静安区陈以青79**.62元；
6.2017年2月20日，以出售二手平板电脑为由，骗取湖南省郴州市北湖区胡某12999.24元；
7.2017年2月20日，以出售二手手机、退款等为由，二次骗取上海市闵行区潘某17798元；
8.2017年2月21日，以出售二手手机为由，骗取内蒙古乌兰察布市集宁区李某33000元；
9.2017年3月30日，以出售二手苹果ipad为由，骗取上海市宝山区徐某32999.24元；
10.2017年4月1日，以出售二手平板电脑为由，骗取江西省南昌市经济开发区李某42999.24元；
11.2017年4月1日，以出售二手苹果ipad为由，骗取广东省汕头市鮀浦区古某1749.88元；
12.2017年4月9日，以出售二手平板电脑为由，骗取上海市浦东区陈某22799.42元；
13.2017年4月10日，以出售二手平板电脑、退款等为由，二次骗取上海市宝山区曹某5598.84元；
14.2017年4月13日，以出售二手笔记本电脑为由，骗取上海市闵行区宋某2999.24元；
15.2017年5月9日，以出售二手手机为由，骗取贵州省贵阳市云岩区潘某22499.69元;
16.2017年1月19日，以出售小米笔记本电脑为由，骗取四川省雅安市芦山县牟某3000元；
17.2017年1月19日，以出售二手平板电脑、退款等为由，二次骗取广东省深圳市福田区刘某15600元；
18.2017年1月20日，以出售二手笔记本电脑为由，骗取江苏省南京市秦淮区胡某25800元；
19.2017年1月21日，以出售二手ipad为由，二次骗取上海市浦东区李某63600元；
20.2017年1月23日，以出售二手ipad为由，骗取上海市黄浦区顾某1800元；
21.2017年1月23日，以出售二手ipad为由，骗取广东省深圳市南山区尹某1800元；
22.2017年1月24日，以出售二手ipad为由，二次骗取上海市闵行区王某23600元；
23.2017年1月24日，以出售二手ipad为由，二次骗取上海市普陀区袁某3600元；
24.2017年2月5日，以出售二手ipad为由，二次骗取四川省成都市高新区黄某25800元；
25.2017年2月5日，以出售二手ipad为由，骗取辽宁省大连市中山区庞某1800元；
26.2017年2月6日，以出售二手平板电脑为由，骗取湖北省武汉市东西湖区褚某1711元；
27.2017年2月10日，以出售二手平板电脑为由，二次骗取上海市杨浦区虞某3600元；
28.2017年2月10日，以出售二手平板电脑为由，骗取广东省广州市越秀区姜某1800元；
29.2017年2月12日，以出售二手平板电脑为由，骗取北京市平谷区南某1800元；
30.2017年2月16日，以出售二手平板电脑、退款等为由，三次骗取河南省郑州市郑东新区李某18400元；
31.2017年2月16日，以出售二手平板电脑为由，骗取浙江省杭州市滨江区陈某31800元；
32.2017年2月16日，以出售二手平板电脑为由，骗取湖北省荆州市江陵县杨某21800元。
二、被告人赵刚作案期间，与被告人王海东、贾某（在逃）等人建立QQ讨论组，就实施诈骗的技术手段及心得进行交流，并共享了实施诈骗的闲鱼账号，部分实施诈骗的素材和程序，后被告人王海东以上述同样方式进行诈骗，并将诈骗所得点券出售给刘春香，并通过QQ赌博群将诈骗所得提现到个人支付宝，从而完成诈骗的过程。具体事实如下：
1.2017年4月8日，以出售二手电脑为由，骗取浙江省宁波市鄞州市黄某12999.24元；
2.2017年4月11日，以出售二手电脑为由，骗取新疆乌鲁木齐市李某53000元。
综上，被告人赵刚涉案金额114850.96元；被告人王海东涉案金额5999.24元；被告人刘春香涉案金额120850.2元。
针对上述指控事实，公诉机关向法院提供了移动硬盘，聊天记录、转账凭证、交易流水等书证，证人王某4、刘某2等人的证言，被害人王某1等人的陈述，被告人赵刚、王海东、刘春香的供述和辩解，蚌埠市公安局电子物证检验鉴定实验室电子数据检验报告，搜查证、搜查笔录、扣押清单等证据材料。公诉机关认为，被告人赵刚、王海东以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，赵刚数额巨大、王海东数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，被告人刘春香明知系犯罪所得而予以收购，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，应当以诈骗罪追究赵刚、王海东的刑事责任，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刘春香的刑事责任。
被告人赵刚对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。
辩护人提出以下辩护意见：对公诉机关起诉的事实和罪名没有异议；被告人赵刚具有坦白情节，当庭自愿认罪；被告人赵刚近亲属已经向公安机关代为退赔全部违法所得，并由公安机关发还被害人，被害人对被告人赵刚表示谅解，建议对被告人从轻处罚。
被告人王海东对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。
辩护人提出以下辩护意见：对公诉机关起诉的事实和罪名没有异议；被告人王海东诈骗数额不到6000元，已经被羁押将近一年，公安机关扣押的被告人王海东的钱款愿意抵缴罚金和违法所得；被告人王海东具有坦白情节，自愿认罪，建议对被告人从轻处罚。
被告人刘春香对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。
辩护人提出以下辩护意见：对公诉机关起诉的事实和罪名没有异议；被告人刘春香具有坦白情节，当庭自愿认罪；庭前已经向法院退赔全部违法所得，建议对被告人从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：一、2017年初，被告人赵刚在淘宝“闲鱼”网站上发布虚假的出售二手电子产品信息，并留下QQ号作为联系方式，当被害人通过QQ联系赵刚商谈价格并确定购买时，赵刚就将通过技术篡改为虚假支付宝支付界面的“完美世界”等游戏充值界面发送给被害人，被害人点击链接后，被害人就通过支付宝付款方式为赵刚设置的游戏账户进行点券充值。充值完成后，赵刚再通过QQ与被告人刘春香联系，并将该游戏账户内的点券出售给刘春香，被告人刘春香在明知赵刚上述点券来路不明的情况下，以游戏账户点券价值的77-78%进行回收，并将现金充值到赵刚指定的QQ赌博群的支付宝账户内，后赵刚在QQ赌博群里进行赌博，以及从赌博群内将现金提现到自己支付宝账户内，从而完成诈骗的过程。具体事实如下：
1.2017年2月7日，以出售二手平板电脑、重新支付、退款等为由，三次骗取江西省赣州市章贡区王某15400元；
2.2017年2月14日，以出售二手平板电脑为由，骗取福建省莆田市城厢区陈某11700元；
3.2017年2月17日，以出售二手篮球鞋为由，骗取河北省保定市涿州市徐某12999.24元；
4.2017年2月19日，以出售二手手机为由，骗取江苏省无锡市江阴市徐某23999.31元；
5.2017年2月19日，以出售二手手机、退款等为由，二次骗取上海市静安区陈以青79**.62元；
6.2017年2月20日，以出售二手平板电脑为由，骗取湖南省郴州市北湖区胡某12999.24元；
7.2017年2月20日，以出售二手手机、退款等为由，二次骗取上海市闵行区潘某17798元；
8.2017年2月21日，以出售二手手机为由，骗取内蒙古乌兰察布市集宁区李某33000元；
9.2017年3月30日，以出售二手苹果ipad为由，骗取上海市宝山区徐某32999.24元；
10.2017年4月1日，以出售二手平板电脑为由，骗取江西省南昌市经济开发区李某42999.24元；
11.2017年4月1日，以出售二手苹果ipad为由，骗取广东省汕头市鮀浦区古某1749.88元；
12.2017年4月9日，以出售二手平板电脑为由，骗取上海市浦东区陈某22799.42元；
13.2017年4月10日，以出售二手平板电脑、退款等为由，二次骗取上海市宝山区曹某5598.84元；
14.2017年4月13日，以出售二手笔记本电脑为由，骗取上海市闵行区宋某2999.24元；
15.2017年5月9日，以出售二手手机为由，骗取贵州省贵阳市云岩区潘某22499.69元;
16.2017年1月19日，以出售小米笔记本电脑为由，骗取四川省雅安市芦山县牟某3000元；
17.2017年1月19日，以出售二手平板电脑、退款等为由，二次骗取广东省深圳市福田区刘某15600元；
18.2017年1月20日，以出售二手笔记本电脑为由，骗取江苏省南京市秦淮区胡某25800元；
19.2017年1月21日，以出售二手ipad为由，二次骗取上海市浦东区李某63600元；
20.2017年1月23日，以出售二手ipad为由，骗取上海市黄浦区顾某1800元；
21.2017年1月23日，以出售二手ipad为由，骗取广东省深圳市南山区尹某1800元；
22.2017年1月24日，以出售二手ipad为由，二次骗取上海市闵行区王某23600元；
23.2017年1月24日，以出售二手ipad为由，二次骗取上海市普陀区袁某3600元；
24.2017年2月5日，以出售二手ipad为由，二次骗取四川省成都市高新区黄某25800元；
25.2017年2月5日，以出售二手ipad为由，骗取辽宁省大连市中山区庞某1800元；
26.2017年2月6日，以出售二手平板电脑为由，骗取湖北省武汉市东西湖区褚某1711元；
27.2017年2月10日，以出售二手平板电脑为由，二次骗取上海市杨浦区虞某3600元；
28.2017年2月10日，以出售二手平板电脑为由，骗取广东省广州市越秀区姜某1800元；
29.2017年2月12日，以出售二手平板电脑为由，骗取北京市平谷区南某1800元；
30.2017年2月16日，以出售二手平板电脑、退款等为由，三次骗取河南省郑州市郑东新区李某18400元；
31.2017年2月16日，以出售二手平板电脑为由，骗取浙江省杭州市滨江区陈某31800元；
32.2017年2月16日，以出售二手平板电脑为由，骗取湖北省荆州市江陵县杨某21800元。
二、被告人赵刚作案期间，与被告人王海东等人建立QQ讨论组，就实施诈骗的技术手段及心得进行交流，并共享了实施诈骗的闲鱼账号，部分实施诈骗的素材和程序，后被告人王海东以上述同样方式进行诈骗，并将诈骗所得点券出售给刘春香，并通过QQ赌博群将诈骗所得提现到个人支付宝，从而完成诈骗的过程。具体事实如下：
1.2017年4月8日，以出售二手电脑为由，骗取浙江省宁波市鄞州市黄某12999.24元；
2.2017年4月11日，以出售二手电脑为由，骗取新疆乌鲁木齐市李某53000元。
另查明：被告人赵刚退赔全部违法所得，公安机关已发还被害人，大部分被害人收到款项后，对被告人表示谅解，其中被害人褚某被骗取的1800元，由于褚某拒绝配合公安机关发还工作，无法发还，款项暂存法院账户。2018年4月18日被害人李某1出具谅解书，对被告人赵刚的行为予以谅解，恳请对被告人赵刚宽大处理。扣押在公安机关的被告人王海东的钱款，公安机关将王海东的违法所得发还被害人。2018年5月2日被告人刘春香向本院退赔违法所得人民币8000元。
上述事实，被告人赵刚、王海东、刘春香在开庭审理过程中亦无异议，并有书证QQ聊天记录及转账截图、支付宝交易电子回单、招商银行户口交易明细表、闲鱼网截图、搜查证、抓获经过、常住人口信息表、户籍证明、常住人口基本信息、调取证据通知书、盛某通充值卡购买信息表、被害人身份证及银行卡号、银行卡回单、蚌埠市公安局蚌山分局责任区刑侦二队出具的情况说明、谅解书、长沙傲付网络科技有限公司“供货平台”数据情况说明、医学出生证明，搜查笔录，扣押清单、发还清单，鉴定聘请书、蚌公电鉴【2017】59号电子数据检验报告、被害人王某1、陈某1、徐某1、徐某2、李某2、胡某1、潘某1、李某3、徐某3、李某4、古某、黄某1、陈某2、曹某、李某5、宋某、潘某2、牟某、刘某1、胡某2、李某6、顾某、尹某、王某2、袁某、黄某2、庞某、褚某、虞某、姜某、南某、李某1、陈某3、杨某2的陈述，证人刘某2、张某、喻某1、石某、王某3、喻某2的证言等证据证实，足以认定。
本院认为：被告人赵刚、王海东以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，其中被告人赵刚骗取财物数额巨大，被告人王海东骗取财物数额较大，其行为均已构成诈骗罪；被告人刘春香明知财物是他人犯罪所得而予以收购、转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属于情节严重。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人赵刚、王海东利用“钓鱼网站”等隐蔽技术手段实施诈骗，应予以从重处罚。被告人赵刚、王海东、刘春香被公安机关抓获归案后，能够如实供述犯罪事实，具有坦白情节，可以予以从轻处罚。被告人赵刚、刘春香退赔全部违法所得，王海东被扣押的钱款已由公安机关发还被害人，其中被告人赵刚取得被害人李某1等人的谅解，可以予以从轻处罚。辩护人提出被告人赵刚、王海东、刘春香具有坦白情节，被告人赵刚、刘春香退赔全部违法所得，被告人赵刚取得部分被害人的谅解，可以予以从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。根据被告人刘春香的犯罪情节，悔罪表现，结合社区矫正部门出具的社会影响评估意见，可以对被告人刘春香宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人赵刚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十一个月，并处罚金人民币三万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月10日起至2022年4月9日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳，上缴国库。）
二、被告人王海东犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月10日起至2019年5月9日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳，上缴国库。）
三、被告人刘春香犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳于判决生效后，上缴国库。）
四、扣押在公安机关的被告人王海东的钱款，用于抵缴罚金人民币四千元，由公安机关上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张 勇
审 判 员 郭德峰
人民陪审员 徐建平
二〇一八年五月三十一日
书 记 员 蔡生生
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。