山东省青岛市市北区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）北刑初字第18号
公诉机关山东省青岛市市北区人民检察院。
被告人贾文生，男，1967年4月5日出生于河南省安阳县，汉族，小学文化，无业，户籍地河南省安阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2013年6月2日被刑事拘留，同年7月10日被逮捕。现羁押于山东省青岛市第一看守所。
辩护人康建民，河南观止律师师事务所律师。
被告人常某，男，1972年11月19日出生于河南省安阳县，汉族，初中文化，无业，户籍地河南省安阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2013年6月2日被刑事拘留，同年7月10日被逮捕。现羁押于山东省青岛市第一看守所。
辩护人徐爱波、李永华，山东尚平律师事务所律师。
被告人贾某，男，1979年5月5日出生于河南省安阳县，汉族，小学文化，无业，户籍地河南省安阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2013年7月31日被刑事拘留，同年8月29日被逮捕。现羁押于山东省青岛市第一看守所。
辩护人申宪伟，河南观止律师事务所律师。
青岛市市北区人民检察院以青北检刑诉（2013）658号起诉书指控被告人贾文生犯诈骗罪、被告人常某、贾某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2013年12月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。青岛市市北区人民检察院指派代理检察员郭燕出庭支持公诉，被害人曲某，被告人贾文生及其辩护人康建民，被告人常某及其辩护人徐爱波、李永华，被告人贾某及其辩护人申宪伟到庭参加诉讼。现已审理终结。
青岛市市北区人民检察院指控，2013年4月，被告人贾文生伙同“常某甲”（未获），利用虚假的苏宁电器中奖广告，以领取奖金须收取公证费、个人所得税、购买公司产品及验资等各种名义，多次诈骗被害人曲某汇入指定账户人民币28.85万元。后在被告人贾文生的指使下，被告人常某、贾某为赚取“好处费”，明知是犯罪所得，仍分别为贾文生提取诈骗款项110000元和138500元并交予贾文生。
后三被告人被查获到案。
公诉机关提供的证据有物证、书证、证人证言、被告人供述等。公诉机关认为，被告人贾文生诈骗他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人常某、贾某明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。
被告人贾文生对公诉机关指控的犯罪事实辩解称，该诈骗曲某人民币22万余元，最后两次诈骗的共计59400元该不知情。
被告人贾文生的辩护人提出的主要辩护意见是，1、被告人贾文生诈骗金额为22.8万元；2、被告人贾文生的家属赔偿被害人部分损失，取得被害人谅解；3、被告人贾文生主动交代常某甲的犯罪事实，属于坦白；4、被告人贾文生无前科，如实交代罪行，悔罪明显。
被告人常某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，且自愿认罪。
被告人常某的辩护人提出的主要辩护意见是，1、被告人常某到案后如实供述自己的罪行，且自愿认罪；2、被告人常某的家属赔偿被害人部分损失，取得被害人谅解；3、被告人常某无前科。
被告人贾某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，且自愿认罪。
被告人贾某的辩护人提出的主要辩护意见是，1、被告人贾某犯罪数额为118600元；2、被告人贾某自愿认罪，并如实供述自己的罪行；3、被告人贾某的家属赔偿被害人部分损失，取得被害人谅解；4、被告人贾某无前科。
经审理查明，2013年4月，被告人贾文生伙同常某甲（未获），利用虚假的苏宁电器中奖广告，以领取奖金须收取公证费、个人所得税、购买公司产品及验资等各种名义，多次诈骗被害人曲某汇入指定账户人民币28.85万元。后在被告人贾文生的指使下，被告人常某、贾某为赚取“好处费”，明知是犯罪所得，仍分别为贾文生提取诈骗款项11万元和13.8万余元，并交予贾文生。后三被告人被查获到案。案发后，被告人贾文生的家属赔偿被害人曲某人民币13万元，被告人常某、贾某的家属各赔偿被害人曲某人民币1万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实，本院予以确认：
1、受案登记表、发破案经过、抓获经过及羁押证明证实，2013年4月24日民警接被害人曲某报案称其被虚假中奖广告所骗多次汇出款项共计人民币28.85万元。后民警于2013年6月2日在京珠高速安阳北站下道口东侧将被告人贾文生、常某抓获并送看守所羁押，于2013年7月31日在河南省安阳市灯塔医院将被告人贾某抓获并送看守所羁押。
2、银行汇款收据证实，曲某共计汇款28.85万元的情况。
3、调取证据清单和监控录像截图证实，被告人常某、贾某取款的情况。
4、银行账户查询明细证实，犯罪所涉账户的资金流入和提取的情况。
5、电话话单信息证实，被害人曲某与被告人贾文生所使用的手机进行联系通话的情况。
6、情况说明证实，犯罪使用的银行卡和电话卡尚未查找到的情况，银行账户查询和监控录像调取情况以及常某甲的侦查情况。
7、户籍材料证实，被告人贾文生、常某、贾某以及常某甲的身份情况。
8、被害人曲某收条、谅解书证实，被害人曲某收到被告人贾文生赔偿款人民币13万元，收到被告人常某、贾某赔偿款各1万元，并对三被告人的行为表示谅解的情况。
9、被害人曲某陈述证实，2013年4月2日大约17时左右，其从报箱拿报纸时发现了一封从天津发过来的信。其打开信后发现里面有一个苏宁电器的抽奖活动，其刮开刮奖区发现中了二等奖，奖品是北京奔驰牌轿车一辆，价值39.8万元。4月4日10时其给兑奖专线打电话，一个女的接的电话，告知其确实中奖了，并让其致电公证处。其接着给公证处打电话，一个男子说他是公证处主任，并建议其将中奖轿车委托拍卖后领取奖金，其同意了。该男子要求其交4800元的公证费，其同意支付。一个小时后，该男子用156××××0118的手机给其打电话说汽车拍卖了39.8万元，让其将公证费汇至宫某某的邮政储蓄银行账户内。其到秦岭路附近的邮政储蓄银行往该账户汇款后给该男子打电话，该男子告知其中奖客户必须购买苏宁电器2万元以上的产品。其选购了四款产品共计2.2万元，并汇款至宫某某邮政储蓄账户。汇款后其给对方打电话，对方又让其缴纳8万元个人所得税。由于其没有那么多现金，其给对方汇款4万元。4月5日8时30分左右，该男子又用156××××0118给其打电话让其补缴4.35万元个人所得税，另一名男子也接过电话对他进行劝说，其同意后将钱汇至对方账户。后对方表示审计验资需要提取11.88万元，并让其将钱款汇至宫某某农商银行账户，其到崂山区金岭路农商银行向对方汇款。4月6日8时30分左右，该男子使用132××××0856的号码给其打电话要求交纳5.94万元至刘某某的邮政储蓄银行账户用于激活其银行账户，其没有那么多钱，便只汇款2万元。4月7日8时30分左右，该男子又用132××××0856的号码给其打电话要求交纳激活账户所需的剩余3.94万元，并汇款至尹某某的农商银行账户，其汇款后打电话通知对方时是个女的接电话，并让其继续交纳过户费，其很生气。当天下午17时，对方打电话告诉其钱已经汇至农商银行卡上，由于银行下班，让其第二天到银行查收。4月8日9时许，其发现其农商银行账户上并没有钱，其拨打电话联系对方时发现对方的手机和座机电话都是空号，其发现被骗后报案。其先后七次向对方汇款共计28.85万元。案发后，被告人贾文生的家属赔偿其人民币13万元，被告人常某、贾某的家属各赔偿其人民币1万元。
10、被告人贾文生供述，该于2013年3月通过网络学习如何利用虚假中奖信息骗钱，并购买骗钱时使用的手机卡、银行卡、个人信息、虚假的苏宁电器中奖信息宣传材料等工具，又从手机店购买两部杂牌变音手机。后该联系司机将该拉到天津把装有虚假中奖信息的信寄走。该听说常某甲接打诈骗电话水平高，该与常某甲商量一起诈骗，每次诈骗后按照诈骗金额给常某甲提成。2013年4月4日早上，该联通手机号接到一个电话，该用手机变音功能变成女声和对方通话。对方是个青岛男的，表示收到中奖信息，上面显示中三等奖，是一辆奔驰轿车。该告知他确实中奖了，并让他与公证处联系。后该接到那名男子拨打该小灵通卡手机的电话，该装作公证处主任让他交纳公证费和拍卖费4800元，对方同意。过了一个多小时，该打电话给青岛男子，告知他车拍卖了39.8万元，并给他宫某某的邮政储蓄卡账号，让他将4800元打到卡上。过了一个多小时，那名男子打电话说钱已经打到卡上。该让亲戚常某帮他提钱，并答应给常某好处费。常某帮该取回4800元。后该给青岛男子打电话让他交个人所得税8万元，公证费3500元，对方同意。过了一段时间，那名男子打电话说钱不够只汇款4万元。该又让男子购买苏宁电器，该男子挑选了四款产品并汇款2.2万元。该找到贾某让他帮忙取钱，并答应给他好处费。贾某同意并帮该取回5万元左右，该将卡又交给常某取回1万元左右。第二天一早，那名男子打电话说将剩下的4.35万元也汇过来了，该先让贾某取款4000元左右，又将卡交给常某取款3.9万元，这次该给常某300元辛苦费。后该告诉青岛男子需要审计押金11.88万元，并给他宫某某的农商银行卡的卡号。过了一阵那名男子打电话说已经将钱汇过来了。该让贾某去银行取款7.8万元左右，又将卡给常某取款4万元，这次该给常某500元辛苦费。4月6日8时许，该打电话告诉青岛男子银行办手续要交5.94万元费用，并给他刘某某的邮政储蓄账号。过了一会儿对方说钱不够只汇款2万元。4月7日8时许，该给青岛男子打电话让他把剩下的3.94万元汇过来，并给他尹某某的农商银行账号，后对方将钱打过来。从2013年4月4日起该与常某甲先后七次骗取青岛男子共计人民币28.85万元，第一次骗取4800元，第二次骗取2.2万元，第三次骗取4万元，第四次骗取4.35万元，第五次骗取11.88万元，前五次的银行户头是宫某某，第六次骗取2万元，银行户头是刘某某，第七次骗取3.94万元，银行户头是尹某某。常某帮该提款10万元左右，该给常某1000余元好处费；剩下的诈骗的钱基本都是贾某分多次帮该取得，该给贾某6000元左右的好处费。该诈骗使用的手机卡号是156××××0118和132××××0856，中奖单上的010-57139752以及010-57036771和该两个联通号码分别绑定，对方拨打上面的小灵通号，就是拨打绑定的联通电话号。
辨认笔录证实，被告人贾文生辨认出被告人常某、贾某是帮该到银行取款的人，辨认出常某甲是参与诈骗的人。
11、被告人常某供述，该的妻子是被告人贾文生的亲妹妹。2013年4月4日该到贾文生家看到贾文生、常某甲和一个女子在打电话冒充工作人员利用中奖信息骗钱。接打完电话后，贾文生商量让该帮他到银行取钱，并支付给该报酬，该同意了。贾文生给该一张银行卡，让该将里面的4800元钱取出，还让该戴着帽子和口罩去取款。当日中午将近12点，该戴着白色棒球帽和黑色口罩，骑着电动车到安阳市人民大道与永明路交叉口一自动柜员机先后取了2000元、2000元、800元，并将银行卡和钱交给贾文生。当天下午贾文生又给该打电话让该取款，并给该两张银行卡，一张是上午的卡，一张是用来转账。该骑车找到一个取款机多次为贾文生取款11400元，转账15000元，后将钱交给贾文生。贾文生又给该两张卡，该拿着卡到安阳紫薇大道附近邮政储蓄银行的取款机多次取款3800元，转账20500元。取完这三次后贾文生给该300元好处费，并让该拿着卡第二天早上接着取钱。4月5日上午6点多，该骑着电动车到安阳市人民大道与永明路交叉口的自动取款机多次取款近15000元，该把钱和卡交给贾文生，并获取200元好处费。当日上午10点左右，贾文生给该两张卡让该把其中4万元分两次转到另一张卡上，将剩下的钱取出。该骑车到安阳紫薇大道附近邮政储蓄银行取款机，转账后从卡上分两次取了2000元、1400元，该把钱和卡送回去时贾文生给该500元报酬。当日中午12点左右，贾文生给该一张新卡取款，该在安阳工行平原路支行取款机取出200元，并将钱和卡交给贾文生。该帮贾文生取款六次共计10万元左右，获得1000元的报酬。
辨认笔录证实，被告人常某辨认出被告人贾文生是让该到银行取款给该报酬的人，并辨认出该取款的地点。
12、被告人贾某供述，2013年4月5日贾文生让该帮忙取钱，并支付给该好处费，该猜测钱来路不正，约定按照每取一万元获得四百元的好处费，双方同意。贾文生给该一张北京农商银行的卡，让该到河北省邯郸市磁县取钱。该花300元找到黑面包车于当日14时许到磁县鼓楼一家银行柜台取款9900元，然后换了一家银行在自动取款机取款5000元，又换了一家银行从柜台取款1万元，再又找了家银行从柜台取款8000元，该将银行卡和取出的三万多元交给贾文生。当晚7时许，贾文生给该两张北京农商银行卡取款，一张是取款用过的卡，一张是用来转账的卡。当晚23时许，该骑车到安阳市安漳路附近农村信用社安阳分行自动柜员机取款二次，每次取款5000元，后又取款3000元和1000元。4月6日0时许，该骑车到安阳人民大道与东工路交叉口附近安阳商业银行东风支行自动取款机先转账200元至另一张卡，又从取款的卡上先后六次，每次取款3000元，后取款2000元，并将40200元转账到另一张卡上。该将钱交给贾文生时，贾文生让该拿着卡等天亮时再取款。当日10时许，该骑车到安阳文峰大道北路附近安阳市商业银行老槐树支行自动取款机处从取款的卡上转账5000元至另一张卡，然后从转账后的卡上取款3000元，又从取款的卡转账6300元，然后从转账后的卡上取款2000元。该将钱给贾文生，他又给该一张邮政储蓄银行的卡让该将钱取出。当日17时许，该戴着眼镜、帽子，把衣领链拉高，骑车到安阳彰德路附近的中国邮政银行自动取款机先后取款十次，前九次取款2000元，最后一次取款1900元。4月7日0时该试着在一家商业银行取款但未成功。当日上午该把钱和邮政储蓄卡全部交给贾文生，贾文生让该把北京农商银行卡上的钱取出。7月8日0时许，该骑着电动车拿着贾文生给该的两张北京农商银行卡到安阳灯塔路中国建设银行安阳分行自动取款机上，用转上账的卡多次取款共18500元，其中七次取款2500元，一次取款1000元。当日23时许，该骑车持这两张农商银行卡到安阳人民大道与东工路交叉口附近安阳市商业银行东风支行的自动取款机，用转账的卡取款七次，前六次每次取3000元，第七次取款2000元，又转账8000元至提款的卡，取款3000元、3000元和2000元。第二天该把卡和钱都给贾文生，贾文生付给该好处费6200元。该取款时戴着蓝色带檐的棒球帽和褐色带格的棉布口罩。
辨认笔录证实，被告人贾某辨认出被告人贾文生是让该到银行取款并给该报酬的人，并辨认出该取款的地点。
13、虚假中奖宣传页及指认照片证实，被告人贾文生对进行诈骗使用的虚假宣传材料进行指认的情况。
本院认为，被告人贾文生以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人钱财，数额巨大，其行为构成诈骗罪，应予惩处。被告人常某、贾某明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人常某、贾某到案后如实供述自己的罪行，可以对其从轻处罚。被告人贾文生如实供述部分犯罪事实，可以酌情对其从轻处罚。被告人贾文生、常某、贾某赔偿被害人部分损失且取得被害人谅解，并积极缴纳罚金，均可作为量刑情节酌情从轻处罚。关于被告人贾文生提出的该诈骗曲某人民币22万余元，最后两次诈骗的共计59400元不知情的辩解理由以及该辩护人提出的被告人贾文生诈骗22.8万元的辩护意见，经查，被告人贾文生供述、被害人曲某陈述、银行汇款回执单、银行交易明细、电话话单信息证实，被告人贾文生伙同常某甲利用虚假中奖信息诈骗曲某28.85万元的犯罪事实，故被告人贾文生及其辩护人的该项辩解理由和辩护意见不成立，本院不予采纳。被告人贾文生的辩护人提出的其他辩护意见成立，本院予以采纳。关于被告人常某的辩护人提出的被告人常某到案后如实供述自己的罪行，且自愿认罪，并积极赔偿被害人部分损失，取得谅解和被告人常某无前科的辩护意见成立，本院予以采纳。关于被告人贾某的辩护人提出的被告人贾某犯罪数额为118600元的辩护意见，经查，被告人贾文生、贾某的供述、被害人曲某的陈述、银行交易明细和监控录像截图证实被告人贾某帮助贾文生提取13.8万余元的犯罪事实，故辩护人的该项辩护意见不成立，本院不予采纳。被告人贾某的辩护人提出的其他辩护意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人贾文生犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月2日起至2017年6月1日止。罚金已缴纳。）
二、被告人常某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月2日起至2014年3月1日止。罚金已缴纳。）
三、被告人贾某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月31日起至2014年5月30日止。罚金已缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 朱颜新
人民陪审员 张峰先
人民陪审员 单美丽
二〇一四年二月二十四日
书 记 员 林 娟
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。