广东省深圳市福田区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）深福法刑初字第1770号
公诉机关深圳市福田区人民检察院。
被告人刘镇平，在本市无固定住所及职业。因合同诈骗嫌疑，于2015年2月18日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有合同诈骗罪，于2015年3月28日由深圳市公安局福田分局逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。
辩护人黎海平，广东正明扬律师事务所律师。
深圳市福田区人民检察院以深福检刑检刑诉（2015）2255号起诉书指控被告人刘镇平犯合同诈骗罪，于2015年11月4日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，于2016年1月13日公开开庭审理了本案。深圳市福田区人民检察院指派检察员伍孝平出庭支持公诉。被告人刘镇平及辩护人黎海平、被害单位深圳市易利威电子有限公司诉讼代理人吴宪兵到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：被告人刘镇平以鹏威国际科技有限公司（该公司为被告人刘镇平于2008年3月于香港注册的股东为其一人，且股本为1万港币的公司，截止2012年7月，该公司未持有效的商业登记证）的名义先后于2011年3月18日、24日在位于本市福田区电子科技大厦C座7层7168号的深圳市易利威电子有限公司办公室与该公司签订了价值分别为人民币1023050元、549500元的购买合同。后双方又于2011年5月5日、16日先后签订了价值分别为人民币605400元、1001360元的购买合同。上述四份合同金额共计人民币3179310元。
2011年3月至5月间，按照合同约定，被害单位深圳市易利威电子有限公司先后分三次供应给被告人刘镇平插卡音箱共计价值人民币217万余元的货物。被告人刘镇平则部分履行了合同，通过转账或者现金形式支付了人民币126万余元的货款给被害单位，尚有91万余元的货款未支付。期间，被告人刘镇平为从被害单位骗取到更多的货物，开具了一张面额为港币25万元整的空头支票给被害单位，欲取得被害单位的信任，但由于被告人刘镇平一直没有付清前三批货物的货款，且使用了空头支票，被害单位最终未实际交付第四份合同约定的货物给被告人刘镇平。2012年1月份，在被害单位的再三催促下，被告人刘镇平又开具了一张面额为港币63万元整的空头支票给被害单位后逃匿。
2015年2月18日21时许，被告人刘镇平在本市南山区一酒店被民警抓获。
公诉机关提供了书证、被告人的供述与辩解、被害人陈述等证据以证实上述事实。公诉机关据此认为被告人刘镇平的行为已构成合同诈骗罪，提请本院依法判处，并建议判处五年以上八年以下有期徒刑，并处罚金。
被告人刘镇平对公诉机关指控的基本犯罪事实无意见，并当庭表示认罪，辩称其不是以非法占有为目的，没有主观犯罪意识，由始至终没有收钱，深圳市易利威电子有限公司利用恶势力非法拘禁其二十多天之久其没有报警，不懂使用法律保护自己，迫于压力没有还钱，恳请法庭念在其是初犯，对其从轻处罚。
辩护人辩称：一、虽然被告人在庭审中表示认罪，但辩护人认为被告人的行为不构成合同诈骗罪。被告人主观上没有以非法占有为目的，查明的事实已经证明被告人和被害人之间因为货物质量纠纷引起合同纠纷。被告人至始至终都没有想过不还钱给被害人，从整个交易过程以及收不到货款后双方的往来可以证实被告人一直都愿意还款或者用货物抵债。事实上没有还款也是因为被告人至今没有收到货款。被害人也明知被告人没有收到货款，从被害人把被告人拘禁完之后发给被告人的邮件可以证实。被害人因为合同纠纷没有按照法律规定主张权利，使用非法拘禁的方法限制了被告人的人身自由逼迫被告人出具了支票，导致被告人不能履行合同还清货物造成今天的局面。
二、客观上，被告人没有非法占有被害人的财物。经过法庭调查可以证实，虽然被告人拖欠被害人货款是事实，但是被害人的货物存在质量问题，有大量证据予以充分证明，被告人销售货物没有收到货款的事实被害人是清楚的。到目前为止，被告人没有实际占有该部分财物。客观上不符合刑法关于合同诈骗罪的犯罪构成。
综上所述，辩护人认为被告人与被害人之间只是经济纠纷，不能因为被告人现在没钱或者暂时没钱归还就追究刑事责任，否则属于客观归罪。辩护人认为被告人没有非法占有的主观方面过错，客观上没有占有财物，不符合刑法的规定，不构成犯罪。
辩护人提供了马某涛出具的收条、郑某出具的收据各一份作为证据。
被害单位诉讼代理人称，被告人的行为给被害单位造成巨大损失，且至今未支付任何款项，请求法院依法判处追究被告人的刑事责任。
经审理查明：被告人刘镇平以鹏威国际科技有限公司（该公司为被告人刘镇平于2008年3月于香港注册的股东为其一人，且股本为1万港币的公司，截止2012年7月，该公司未持有效的商业登记证）的名义先后于2011年3月18日、24日在位于本市福田区电子科技大厦C座7层7168号的深圳市易利威电子有限公司办公室与该公司签订了价值分别为人民币1023050元、549500元的购买合同。后双方又于2011年5月5日、16日先后签订了价值分别为人民币605400元、1001360元的购买合同。上述四份合同金额共计人民币3179310元。
2011年3月至5月间，按照合同约定，被害单位深圳市易利威电子有限公司先后分三次供应给被告人刘镇平插卡音箱共计价值人民币217万余元的货物。被告人刘镇平则部分履行了合同，通过转账或者现金形式支付了人民币126万余元的货款给被害单位，尚有91万余元的货款未支付。期间，被告人刘镇平为从被害单位骗取到更多的货物，开具了一张面额为港币25万元整的空头支票给被害单位，欲取得被害单位的信任，但由于被告人刘镇平一直没有付清前三批货物的货款，且使用了空头支票，被害单位最终未实际交付第四份合同约定的货物给被告人刘镇平。2012年1月份，在被害单位的再三催促下，被告人刘镇平又开具了一张面额为港币63万元整的空头支票给被害单位后逃匿。
2015年2月18日21时许，被告人刘镇平在本市南山区一酒店被民警抓获。
公诉机关指控的上述事实清楚，且有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实：1.书证：被告人刘镇平的身份材料、被害人提供的控告状、证明书、购买合同、送货单、支票复印件、退票通知书、银行交易明细、抓获经过、情况说明、还款保证书、还款协议、装柜清单、电子邮件、QA报告等书证；2.被害人陈述：被害单位姚某某的陈述；3.被告人的供述与辩解：被告人刘镇平的供述与辩解。证据确实、充分，本院予以确认。
本院认为，被告人刘镇平无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应依法予以惩处。公诉机关指控的罪名成立。被告人供述拖欠被害人货款人民币91万元，与被害人陈述、相关书证能印证一致，本院予以采纳。辩护人提供的179500元现金收据签收时间为2011年9月7日，而25万元港币支票的签收时间为2011年9月23日，并不能证实该现金是支付空头支票的欠款。辩方提出因货物质量问题导致巴西的客户未付货款，本院认为，首先该辩解无证据证实，其次即使货物确有质量问题，但被告人刘镇平仍然验收，就应当支付对价，其转卖给下家是否存在纠纷不应作为履行原合同的抗辩，且在使用空头支票后长达三年的时间内被告人未与被害人联系善后，也未筹措货款，本院认为其主观上具有非法占有的目的，客观上实施了诈骗的行为，符合合同诈骗罪的构成要件。辩护人认为无罪的辩护意见，本院不予采纳。关于被害人是否非法限制被告人的人身自由，双方各执一词，无其他证据证实，且不属于本案审查范围，被告人可提供材料向侦查机关控告。被告人刘镇平归案后虽对行为性质有辩解，但基本如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人刘镇平犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月18日起至2021年2月17日止；罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳完毕。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 赵 航
人民陪审员 张 小 娜
人民陪审员 刘 学 举
二〇一六年三月一日
书 记 员 翁雅玲（代）
附判决依据的法律条文：
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第7页共9页