浙江省衢州市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）浙衢刑二终字第89号
原公诉机关浙江省衢州市柯城区人民检察院。
上诉人（原审被告人）许耿伟，曾用名许安纬，男，1993年4月12日出生于福建省安溪县，汉族，中专文化，无业，住安溪县凤城镇凤南街**号*号梯***室。因犯诈骗罪于2014年9月19日被江苏省海门市人民法院判处有期徒刑四年六个月（刑期自2014年4月25日起至2018年10月19日止），并处罚金人民币50000元。因涉嫌犯诈骗罪于2014年12月11日被从江苏省盐城监狱押解至浙江省衢州市看守所。
辩护人龚闻芳，浙ＸＸ风律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）苏淑芬，女，1994年12月4日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住安溪县长坑乡衡阳村顶寨**号。因犯诈骗罪于2014年9月19日被江苏省海门市人民法院判处有期徒刑四年（刑期自2014年4月18日起至2018年4月16日止），并处罚金人民币15000元。因涉嫌犯诈骗罪于2014年12月16日被从江苏省南通女子监狱押解至浙江省衢州市看守所。
上诉人（原审被告人）王志杰，男，1992年6月14日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，无业，住安溪县长坑乡华美村洋尾***号。因犯诈骗罪于2014年9月19日被江苏省海门市人民法院判处有期徒刑三年五个月（刑期自2014年4月17日起至2017年9月16日止），并处罚金人民币5000元。因涉嫌犯诈骗罪于2014年12月11日被从江苏省盐城监狱押解至浙江省衢州市看守所。
上诉人（原审被告人）苏雪英，女，1992年3月8日出生于福建省安溪县，汉族，高中文化，无业，住安溪县长坑乡扶地村扶地**号。因犯诈骗罪于2014年9月19日被江苏省海门市人民法院判处有期徒刑八个月（刑期自2014年4月22日起至2014年12月21日止），并处罚金人民币3000元，2014年12月21日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2014年12月21日被刑事拘留，2015年1月26日被逮捕。现押浙江省衢州市看守所。
上诉人（原审被告人）王丽玉，女，1975年9月7日出生于福建省安溪县，汉族，文盲，无业，住安溪县魁斗镇魁斗村码头**号。因犯诈骗罪于2014年9月19日被江苏省海门市人民法院判处有期徒刑八个月（刑期自2014年4月22日起至2014年12月21日止），并处罚金人民币3000元，2014年12月21日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2014年12月21日被刑事拘留，2015年1月26日被逮捕。现押浙江省衢州市看守所。
浙江省衢州市柯城区人民法院审理柯城区人民检察院指控原审被告人许耿伟、苏淑芬、王志杰、苏雪英、王丽玉犯诈骗罪一案，于2015年8月14日作出（2015）衢柯刑初字第412号刑事判决。原审被告人许耿伟、苏淑芬、王志杰、苏雪英、王丽玉均不服，分别提出上诉。本院于2015年8月31日立案，依法组成合议庭，公开庭审理了本案。衢州市人民检察院指派代理检察员黄剑出庭履行职务，上诉人许耿伟及其辩护人龚闻芳、上诉人苏淑芬、王志杰、苏雪英、王丽玉等到庭参加诉讼。现已审理终结。
原判认定，2014年2月初，被告人许耿伟与刘丽枝（另案处理）预谋在江西省吉安市从事电信诈骗犯罪活动，由许耿伟负责购买作案使用的手机、居民身份证及绑定了江苏省南通市、浙江省衢州市、河北省保定市等地固定电话号码的移动SIM卡等物品，并通过网络、电话联系智能电信运营系统购买账号并充值，购买快易通软件账号并充值。2014年2月17日至2014年4月5日，许耿伟、刘丽枝伙同被告人苏淑芬、王丽玉、苏雪英、王志杰等人分别租住江西省吉安市检察院宿舍、江西省吉安市电信局宿舍、江西省吉安市税务局宿舍、江西省吉安市汇鑫国际小区等处，由许耿伟安排苏雪英、王丽玉等人冒充农业银行客服管理中心人员，许耿伟、苏淑芬、王志杰冒充公安民警，通过电信技术手段，先后向浙江衢州、温州、绍兴等地的不特定手机用户拨打预先设置好的语音电话，虚构对方个人信息被泄露、被人用于办理农行的信用卡并被透支、需要当事人至就近的ATM机进行操作核对身份并将钱款转帐至安全帐户等事实，对浙江省衢州市、温州市、绍兴市等地的不特定被害人实施诈骗，诈骗成功21起，骗得熊某、郑某甲、程某、李某甲、吴某乙、常某、姜衰爱、吴某丙、刘某、李某乙、徐某、郑某乙、金某、王某、鲁某、余某、林某乙、严某、许某、周某甲、周某乙等人钱款共计人民币356513元。其中，王志杰参与上述诈骗活动的时间为2014年3月18日。在审理过程中，许耿伟家属为其退赔人民币10万元。
原判根据以上事实及相关法律规定作出如下判决：一、被告人许耿伟犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金150000元，与原判有期徒刑四年六个月，罚金50000元并罚，决定执行有期徒刑九年，并处罚金200000元。二、被告人苏淑芬犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金120000元，与原判有期徒刑四年，罚金15000元并罚，决定执行有期徒刑七年四个月，并处罚金135000元。三、被告人王志杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金90000元，与原判有期徒刑三年五个月，罚金5000元并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金95000元。四、被告人苏雪英犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金100000元。五、被告人王丽玉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金80000元。六、被告人许耿伟退赔的100000元人民币退还各被害人；各被告人继续退赔各被害人相应的经济损失；随案移送的光盘9张作为证据予以保存。
上诉人许耿伟及其辩护人上诉、辩护称，许耿伟在江苏警方审讯时已供述了全部犯罪事实，所有受害者均可以从其作案时使用的电脑中恢复数据查询，且江苏立案侦查期间，浙江地区公安也已立案，应当并案审判，现分案审理将既遂与未遂部分分别量刑，加重了上诉人的刑罚；许耿伟是初犯，归案后如实供述，二审中退清全部赃款。请求对许耿伟从轻量刑。
上诉人苏淑芬上诉称，其所参与的是同一起诈骗犯罪，不应以两罪判处；其在共同犯罪中地位与其他从犯一样。请求从轻处罚。
上诉人王志杰上诉称，其归案后如实供述了犯罪事实，所参与的诈骗犯罪是连续的，现作为两个诈骗罪并罚惩罚过重。请求从轻处罚。
上诉人苏雪英上诉称，在原判认定的21起诈骗犯罪事实中，其所参与的只有4起，金额为59810，所得为5900元，不应对诈骗总额承担责任；其所参与的诈骗犯罪在江苏海门已受到了惩罚，现又对其判处有期徒刑四年、罚金100000元，处罚过重。请求从轻处罚。
上诉人王丽玉上诉称，其开始在诈骗团伙是洗衣做饭，后来参与诈骗活动只诈骗成功二起，金额10000余元，原判量刑过重。请求从轻处罚。
出庭检察员认为，原判审理程序合法，认定事实清楚，定性无误，量刑基本妥当。建议驳回上诉，维持原判。
经审理查明，原判认定上诉人许耿伟、苏淑芬、王志杰、苏雪英、王丽玉结伙诈骗等事实，有经一、二审庭审举证质证的被害人熊某、程某、郑某甲、李某甲、吴某乙、常某、吴某丙、娄某、刘某、李某乙、徐某、郑某乙、金某、王某、鲁某、余某、林某乙、严某、周某甲、许某、周某乙、黄某、姚某、曹某、朱某、吾仙民、陈某的陈述，被害人黄某、姚某、曹某、陈某提供的对账单及情况说明，证人林某甲、叶某、吴某甲、苏某的证言，调取证据清单及交易流水、存取款明细，固定电话对应手机号码使用时间段详单，交易记录，淘宝交易订单信息，收货和物流信息，淘宝旺旺聊天记录，电话卡汇总，接受证据材料清单及存款凭条，协助查询财产通知书及账户交易明细，电话查询记录，手机短信提醒照片，通话清单，扣押物品、文件清单，扣押物品及照片，发还物品、文件清单，收条，房屋租赁协议、合同，诈骗台词，银行卡交易明细，电子数据鉴定意见书，侦查实验笔录，搜查笔录，远程勘验工作记录，归案情况说明，关于许耿伟等人电信诈骗案有关侦查工作的情况说明，全国公安机关跨区域协作平台，现场勘查图及照，光盘，刑事判决书，解回罪犯通知书，刑满释放证明书，在逃人员登记信息表，辨认笔录及照片，情况说明，户籍证明及许耿伟、苏淑芬、王志杰、苏雪英、王丽玉的供述等证据共同证实，本院予以确认。
另查明，上诉人许耿伟、苏淑芬、王志杰、苏雪英、王丽玉在本院审理过程中退出赃款共计人民币256513元。
本院认为，上诉人许耿伟、苏淑芬、王志杰、苏雪英、王丽玉结伙诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。且属共同犯罪。在共同犯罪中，各被告人有明确分工，行为间相互配合、相互补充，均应对其参与期间所产生的犯罪后果承担责任，但许耿伟起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，苏淑芬、王志杰、苏雪英、王丽玉起次要作用，系从犯，应从轻处罚。侦查机关衢州市公安局柯城分局掌握本案所涉犯罪事实的时间，系在江苏省海门市人民法院判决宣告后，各被告人刑罚执行完毕前，原判依法对许耿伟、苏淑芬、王志杰实行并罚，符合法律规定，但对具有相同情形的苏雪英、王丽玉未实行并罚不当，应予纠正。同时，鉴于各被告人对本案所涉犯罪事实确有相应供述在先，导致该部分犯罪事实未被司法机关及时掌握的原因较为复杂，故由此而产生的不利后果不应由被告人自行承担，在对被告人实行并罚时应充分考虑这一因素。许耿伟、苏淑芬、王志杰、苏雪英、王丽玉在二审期间退请全部赃款，可分别比照原判量刑予以从轻处罚。与此一致的相关上诉、辩护意见及出庭检察员意见，予以采纳，相悖的不予采纳。原判认定事实清楚，定罪准确。审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第七十条、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）、（二）项之规定，判决如下：
一、维持浙江省衢州市柯城区人民法院（2015）衢柯刑初字第412号刑事判决中对各被告人的定罪部分，撤销其余部分。
二、上诉人（原审被告人）许耿伟犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币150000元，与先前犯诈骗罪所判有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币50000元并罚，决定执行有期徒刑六年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月25日起至2020年4月19日止），并处罚金人民币200000元。
三、上诉人（原审被告人）苏淑芬犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币120000元，与先前犯诈骗罪所判有期徒刑四年，并处罚金人民币15000元并罚，决定执行有期徒刑四年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月18日起至2018年10月16日止），并处罚金人民币135000元。
四、上诉人（原审被告人）王志杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币90000元，与先前犯诈骗罪所判有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币5000元并罚，决定执行有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月17日起至2018年4月16日止），并处罚金人民币95000元。
五、上诉人（原审被告人）苏雪英犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币100000元，与先前犯诈骗罪所判有期徒刑八个月，并处罚金人民币3000元并罚，决定执行有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月22日起至2017年10月21日止），并处罚金人民币103000元。
六、上诉人（原审被告人）王丽玉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币80000元，与先前犯诈骗罪所判有期徒刑八个月，并处罚金人民币3000元并罚，决定执行有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月22日起至2017年4月21日止），并处罚金人民币83000元。
七、各上诉人退出的赃款共计人民币356513元，返还给各被害人。
本判决为终审判决。
审 判 长 罗志刚
审 判 员 方金泉
代理审判员 林素芳
二〇一五年十一月十六日
书 记 员 卢万芳