江西省上犹县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）赣0724刑初79号
公诉机关江西省上犹县人民检察院。
被告人钟志平，外号“细俚”，男，1979年7月12日出生于广东省始兴县，汉族，初中文化，务工，家住广东省始兴县。曾因犯绑架罪于2003年6月26日被广东省始兴县人民法院判处有期徒刑十年，因犯赌博罪于2015年3月13日被广东省始兴县人民法院判处有期徒刑七个月，并于2015年6月22日刑满释放。因本案于2016年12月16日被刑事拘留。2017年1月19日被逮捕。现押于�犹县看守所。
江西省上犹县人民检察院以上检公诉刑诉〔2017〕76号起诉书指控被告人钟志平犯诈骗罪，于2017年7月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上犹县人民检察院指派检察员黄晓宁出庭支持公诉，被告人钟志平到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2016年10月至12月期间，被告人钟志平伙同刘某2、李某田（另案处理）在兴国县、宁都县及上犹县等地进行诈骗。作案过程中，刘某2、李某田负责以丢包的方式引诱被害人上当，当成功骗取被害人钱财后，被告人钟志平则驾驶自己的粤Ｆ×××××小轿车到达指定地点接应到刘某2、李某田后逃离现场。被告人钟志平每天收取1000至2000元不等的除去一切开支的“租车”费用，具体情况如下：1、2016年10月15日上午12时许，在兴国县江背镇圩场，骗取被害人洪某邮政银行存折，并在兴国县江背镇邮政银行营业所取款20000元。2、2016年10月20日上午12时许，在兴国县均村乡新农村交易棚附近，骗取被害人吴某兴国县农商银行存折及现金人民币1500元，并在兴国县农商银行均村乡支行取款6500元。3、2016年10月22日上午9时许，在宁都县赖某镇邮政银行附近，骗取被害人谭和英邮政银行存折及现金人民币2000元，并在宁都县赖某镇邮政银行营业所取款15000元。4、2016年12月8日上午11时许，在上犹县东山镇上犹中学附近，骗取被害人张某邮政银行存折，并在上犹县人民医院对面邮政银行营业所取款32000元。
对以上指控，公诉机关提供了相应的证据，公诉机关认为，被告人钟志平以非法占有为目的骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。
被告�钟志平对起诉书指控的事实和罪名没有异议，同时请求法庭从轻处理。
经审理查明，2016年10月至12月期间，被告人钟志平伙同刘某2、李某田（另案处理）在兴国县、宁都县及上犹县等地骗取他人钱财。作案过程中，由被告人钟志平驾驶自己的粤Ｆ×××××小轿车将刘某2、李某田送至案发地点附近，由刘某2、李某田具体实施以丢纸包的方式引诱被害人误以为是钱包，以共同分钱为由诱骗被害人交出自己存折及密码，当成功骗取被害人财物后，被告人钟志平则驾驶粤Ｆ×××××小轿车到达约定地点接应刘某2、李某田逃离现场。被告人钟志平以出租汽车的名义每天收取1000至2000元不等的除去一切开支的“租车”费用，具体情况如下：
1、2016年10月20日上午12时许，被告人钟志平伙同刘赞渊、李万田窜至兴国县均村乡新农村交易棚附近，骗取被害人吴某的�国农商银行存折及密码，并在兴国县农商银行均村乡支行取款6500元。
2、2016年10月22日上午9时许，被告人钟志平伙同刘某2、李某田窜至宁都县赖某镇邮政银行附近，骗取被害人谭和英邮政银行存折及密码、现金人民币2000元，并在宁都县赖某镇邮政银行营业所取款15000元。
3、2016年12月8日上午11时许，被告人钟志平伙同刘某2、李某田窜至上犹县东山镇上犹中学附近，骗取被害人张某邮政银行存折，并在上犹县人民医院对面邮政银行营业所取款32000元。
案发后，公安民警于2016年12月16日在广东省南雄市将被告钟志平抓获归案。
上述事实，有经庭审举证、质证的下例证据证实：
1、被害人张某陈述，2016年12月8日上午，其在银行存款3千元后走到上犹中学附近，一名男子掉下一黑色包，后面来了一名男子捡起包，说和其平分�面的钱，捡钱男子说有8千元，不久，掉包的男子回来找钱包，说掉了8千元，他要其证明其没有捡钱，非得要其拿出存折给他看，他们好去银行查实，其将存折及密码给了他们，那只包给了其，其回家后，收到被取款3.2万元的短信。
2、被害人吴某陈述，2016年10月20日中午12时许，其在均村乡圩上看见一名矮个男子掉了一沓钱，身后一名高个男子就去捡，其问高个男子分钱，高个男子答应了，之后矮个男子回来找钱，问有否捡到钱，并说8千元，高个男子说就8千元是不是，矮个男子同意了并叫其给钱，其给了矮个男子1500元，矮个男子从其包里发现了存折，其告诉了他存折密码，高个男子就将一团报纸包着钱样的东西塞进其包里并用挂锁锁住，其家后发现纸包里不是钱，是报纸，到银行后才知被取走6500元。
3、被害人谭和英陈述，2016年10月22日上午，其到赖某镇上邮政银行取款2000元，一男子从后面过来弯腰去捡地上的一叠钱，并对其说“分钱去！”其跟着男子走了一段路，后面跟过来另一名男子，说他取了8000元钱被前面那男子捡了，捡钱的男子说没有捡，说是自己取了4000元，丢钱的男子叫捡钱男子及其要将存折给他看，其将存折给了丢钱的男子，并告诉了密码，丢钱的男子将其存折放进布袋里，丢钱的男子又说钱是不是在其身上，其说刚取的2000元，丢钱的男子将其身上的2000元拿走给了捡钱的男子塞进包里，丢钱的男子对捡钱的人说有人看到他捡到了钱，要他去对证，捡钱的男子就将一黑色布包给了其，并叫其在那里等，他会回来找其，后来，那名男子再也没有回来，其存折及现金都不在包里，包里只有报纸，后来发现其存折的钱被取走15000元。
4、证人洪某陈述，2016年10月19日上午11时许，其在江�镇圩上看见一男子捡起一捆钱，该男子拉其到附近桥边说两人来分，另一男子跟过来，问我们是不是捡了8000元钱，是不是存进存折去了，其说没有捡、也没存进存折，其将存折交给丢钱的男子看，男子问其要了密码，并说要向邮政核实下，随后就打电话，之后，捡钱男子抢走存折，将存折及一包东西塞到其包里，二个男子就走了，其后来发现存折被他们调换了，被他们取走2万元。
5、证人刘某1的证言，证明刘某2是其弟弟，经其辨认，上犹县东山镇下西路农业局面2016年12月8日监控视频中有那名男子是刘某2。
6、证人杨某的证言，2016年10月21日上午，两名男子在兴国县良村镇街上以丢报纸包的东西为幌子，骗走其存折，差点被骗子取走现金。
7、受案登记表、立案决定书，证明了案件被公安机关立为刑事案件的情况。
8、辨认笔�、被辨认照片、指认照片，证明张某能从视频监控截图中辨认出具体诈骗其财物的人，张某指认出作案人在案发地治安卡口时的照片，钟志平能从众多照片中辩认出其驾车送他们去骗取财物并接应的人是刘某2、李某田，钟志平指认其车辆行驶在治安卡口的照片，钟志平指认同案人2016年10月22日上午在宁都县青田乡车站附近治安卡口的照片，同年12月8日上午同案人在上犹县东山镇下西村路农业局对面、及幼儿园对面路灯杆治安卡口的照片；钟志平手机中的照片，经钟志平辨认系刘某2、李某田，经张某辩认系骗其存款的两人，经刘某1辩认有一个是其弟弟刘某2。
9、视频实战应用平台，证实钟志平的粤Ｆ×××××小轿车于2016年10月22日下午8时至10时在宁都县城出入的情况；视频监控截图，证明2016年10月22日钟志平车辆及刘某2出现在宁都青塘乡车站附近，2016年12�8日钟志平车辆及李某田、刘某2出现在上犹县东山镇下西村路段；监控视频反映车辆出入卡口的情况。
10、扣押物品清单及移送物品清单，作案工具及其照片，证明了被告人等人作案时使用了东风日产轩逸牌粤Ｆ×××××小轿车1辆及该车辆的特征。
11、机动车信息登记表、电子监控记录车辆违章信息，证明粤Ｆ×××××小轿车车主是钟志平。
12、银行客户关联合约信息及银行交易明细、取款凭条，证明了张某银行账户2016年12月8日上午取款3.2万元；吴某的银行账户2016年10月20日上午在兴国农商银行分别取款500元和6000元；谭和英的银行账户于2016年10月22日上午在赖某分别取款2000元、1.5万元；刘某2、李某田的银行账户流水，张某银行账户流水及取款凭条，证明了各自银行账户的流水情况。
13、经中国农业银行查询，刘某2开户时预留手机号为188××××0063、17878276322、186××××0015，李某田开户时预留手机号为185××××0185，被告人钟志平供述其手机号为133××××7464、138××××8098，刘某2所用手机为188××××0063，手机通话详单，证明钟志平手机133××××7464于2016年12月8日上午在上犹县城与134××××9063的通话详单、于同年10月22日上午在宁都赖某附近与刘某2188××××0063通话，同年10月20日上午在兴国均村附近与刘某2188××××0063、134××××9063的通话详单，同年10月15日在上犹营前及县城与188××××0063、134××××9063通话；刘某2手机188××××0063于2016年12月8日上午在上犹县城及黄埠与133××××7464、134××××9063通话，10月22日上午在宁都赖某与133××××7464、134××××9063通话，10月20日上午在兴国均村与133××××7464、134××××9063，10月15日上午在上犹营前与133××××7464通话的情况；李某田手机185××××0185于2016年12月8日上午在�犹县黄埠附近通话的情况。
14、在逃人员登记信息表证实同案人刘某2、李某田系逃犯；常住人口基本信息证实被告人钟志平及同案人的身份等情况。
15、广东省始兴县人民法院（2003）始刑初字第34号、（2015）韶始法刑初字第4号刑事判决书、释放证明书，证明了被告人钟志平曾因犯罪被判刑及释放的情况。
16、被告人钟志平的归案情况说明，被告人钟志平的供述与辩解，庭审笔录等，证明了被告人归案及如实供述的相关情况。
关于被害人吴某被骗财物的数额认定。经查，吴某供述，共被骗取现金1500元，银行存折存款两笔合计6500元；吴某银行存折流水清单证明2016年10月22日上午二次取款500元、6000元；被告人钟志平的供述，其同刘某2、李某田去了兴国、宁都、安某等地方，李某田给了其1000元，公诉机关指控吴某被骗8000元，本�认为，综合上述证据，指控被骗的现金1500元没有其他证据相互印证，应按有利于被告人的原则认定，从现有证据可以认定6500元，吴某现金1500元是否被骗，系存疑事实。
关于指控2016年10月15日上午12时许，被告人钟志平伙同刘某2、李某田在兴国县江背镇圩场，骗取被害人洪某邮政银行存折20000元的认定。经查，刘某2手机188××××0063通话详单证明该手机2016年10月15日上午与钟志平手机133××××7464通话地点显示在上犹营前通话，没有在兴国的通话记录，说明被告人钟志平没有在兴国县江背镇作案的时间；钟志平的手机通话详单证明，2016年10月15日上午该手机在上犹营前使用，没有在兴国的通话记录，没有案发时间：被害人洪某的邮政银行账户明细证明2016年10月15日其邮政银行账户没有取款记录；被告人钟志平供述去过兴国1次、宁都2次、安某1次、上犹2次，第1�来上犹李某田给了其1300元，第2次去兴国、宁都、安某，李某田给了其1000元，第3次去上犹，李某田给了其1200元；被害人洪某的陈述，2016年10月19日其在兴国县江背镇圩上被二个丢包的人骗去了存则及密码，被骗子从存折取走2万元，上述证据不能相互印证，形成完整的证据锁链，且没有其他证据，不足以证明公诉机关指控的这一事实，公诉机关指控的这一事实系存疑事实，本院不予支持。
本院认为，被告人钟志平以非法占有为目，以明显高于一般租车价格出租汽车的名义，连续驾车流窜作案，送同案人刘某2、李某田到案发地点骗取被害人钱财，被告人钟志平在附近接应，被告人钟志平应当知道同案人刘某2、李某田以丢假钱包的方式引诱被害人上当，骗取被害人财物，而多次予以配合接送，从中获取非法利益，被告人钟志平的行为已构成诈骗罪，骗取财物合计人民币55500元，属于数额巨大，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控的罪名成立，依法应当追究被告人钟志平的刑事责任。
在共同诈骗犯罪过程中，被告人钟志平没有接触被害人，仅提供交通工具为同案人实施诈骗提供条件和逃离现场，分得部分赃款，在共同犯罪中起次要和从属作用，是从犯，可以比照主犯从轻处罚。
被告人钟志平曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。鉴于被告人钟志平能够如实交代所犯罪行，自愿认罪，可酌情从轻处罚。为打击诈骗犯罪，保护公私财产安全，根据被告人钟志平犯罪的事实、性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、�六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人钟志平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月16日起至2018年10月15日止。罚金限于判决生效后三个月内缴纳。）
二、移送的作案工具——被告人钟志平的东风日产轩逸牌粤Ｆ×××××小轿车1辆，予以没收。
三、责令被告人钟志平与同案人连带退赔被害人损失计人民币55500元（其中被害人吴名祥6500元、被害人谭和英17000元、被害人张书明32000元）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 彭修烨
审 判 员 王建华
人民陪审员 罗治强
二〇一七年九月十三日
代理书记员 黄骏逸