吉林省舒兰市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）吉0283刑初386号
公诉机关吉林省舒兰市人民检察院。
被害人纪某，男，1963年12月14日出生，户籍所在地吉林省舒兰市，现住舒兰市。
诉讼代理人孙强，吉林丁凤礼律师事务所律师。
被告人赵义波，男，1968年7月2日出生，汉族，初中文化，舒兰市×公司工人，户籍所在地吉林省舒兰市，住吉林市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年6月2日被舒兰市公安局刑事拘留，同年6月16日被逮捕。现羁押于舒兰市看守所。
辩护人郭都，吉林千禾律师事务所律师。
吉林省舒兰市人民检察院以吉舒检刑诉[2017]357号起诉书指控被告人赵义波犯诈骗罪，于2017年9月13日向本院提起公诉。本院于同日受理并依法组成合议庭，于2017年11月2日公开开庭审理了本案，舒兰市人民检察院指派检察员丛刚、徐莉莉出庭支持公诉。被害人纪某及其诉讼代理人孙强、被告人赵义波及其辩护人郭都到庭参加了诉讼。现已审理终结。
吉林省舒兰市人民检察院指控：被告人赵义波在舒兰市×镇×村经营“×山庄”，2013年开始，为了扩建山庄，向他人借款数十万元已无力偿还。2014年10月29日，赵义波明知没有偿还能力，使用伪造的居民身份证、房屋所有权证，隐瞒了已将舒兰市×花园×号楼×单元×室抵押给他人的事实真相，又虚构舒兰市×街×小区综合楼×室为亲属的房屋，将两处房产做抵押，签订协议书，以借款名义，于2017年10月30日骗取纪某116万元人民币，用于偿还他人债务，后逃避纪某催缴，于2017年6月1日被舒兰市公安局民警抓获。
为证明上述指控事实，公诉机关当庭讯问了被告人赵义波，宣读了被告人赵义波在侦查机关的供述与辩解，被害人纪某的陈述，证人聂某、鲁某等人的证言，出示了接受证据材料清单、房屋买卖协议书、收据、借据、舒兰×银行存款明细账、房屋登记信息查询结果、吉林省舒兰市人民法院民事判决书、执行裁定书、赵义波资产价值项目资产评估报告书、赵义波林地使用价值及林木现值评估报告书、户籍信息、案件提起、到案经过、情况说明、随案移送清单吉林市公安司法鉴定中心文件检验鉴定书、光盘等证据。
公诉机关认为，被告人赵义波违反国家法律，采取虚构事实的方法，骗取公民财物数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被害人纪某及其诉讼代理人的意见是：被告人赵义波的行为已构成诈骗罪，在犯罪后不赔偿损失，请法院依法判处。
被告人赵义波对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。
被告人赵义波的辩护人认为：1、被告人赵义波借款绝大部分用于生产经营和支付前期本金及高额利息，借后债还前债，赵义波客观表现不是不还，而是借钱也要还债，行为本身说明被告人不具有非法占有之目的；案件本质上是真借款假担保，属于民法调整范围，所写的合同是符合法律规定的借款合同，借款合同本身并不是构成诈骗罪的构成要件，是主合同。借不到款而提供虚假身份证和虚假的两处房屋实施系担保法律事实属于从属合同，其目的就是借款，主观故意不明显。2、被告人赵义波涉嫌诈骗犯罪情节较轻，客观上借款120万元，实际到手20万元，主观恶性不是很大，应酌情给予适当考虑。3、被告人虽不具有自首情节，但如实供述自己罪行，可以从轻处罚。4、被告人赵义波以往表现较好，无刑事处罚记录，无前科劣迹，且在犯罪后认罪态度好，有悔罪表现，应该酌情从轻处罚。5、量刑建议为减轻处罚。
本院经审理查明：被告人赵义波在舒兰市×镇×村经营“×山庄”。2013年开始，为了扩建山庄，向他人借款数十万元已无力偿还。2014年10月29日，赵义波明知没有偿还能力，使用伪造的居民身份证、房屋所有权证，隐瞒了已将舒兰市×花园×号楼×单元×室抵押给他人的事实真相，又虚构舒兰市×街×小区综合楼×室为亲属的房屋，将两处房产做抵押，签订协议书，以借款名义，于2017年10月30日骗取纪某116万元人民币，用于偿还他人债务，后逃避纪某催缴，于2017年6月1日被舒兰市公安局民警抓获。
上述事实，有在庭审中举证、质证，经本院认证的下列证据予以证明：
1、吉林市公安司法鉴定中心文件检验鉴定书，证实赵义波的舒兰市×大街×号楼×单元×室房屋所有权证上的舒兰市房地产产权管理处产权产籍专用章，与舒兰市房地产产权管理处产权产籍专用章样本不是同一枚印章所盖印。
2、接受证据材料清单、房屋买卖协议书及收据、协议书、银行卡存款明细账、随案移送清单及房屋所有权证等，证实被告人赵义波出卖给纪某×小区×号楼×单元×室的房屋；肖某于2005年7月3日将位于舒兰市×街道×号门市房屋楼房卖给张某。
3、借据，证实2014年10月29日被告人赵义波向纪某借款人民币120万元。
4、房屋登记信息查询结果，证实截止至2017年6月1日舒兰市不动产登记中心未查到赵义波房屋登记信息。
5、吉林省舒兰市人民法院民事判决书、执行裁定书、赵义波资产机制项目资产评估报告书、赵义波林地使用价值及林木现值评估报告书，证实赵义波位于舒兰市×镇×村×社的舒政林证字×号×林班×小班面积8.85亩、×林班×小班面积31.5亩，总面积40.35亩森林资源资产及位于舒兰市×镇×村×社的山庄主楼、地面硬化、灶台、肉鸽养殖用房、凉棚等房屋建筑物、构筑物及其他辅助设施于2017年3月9日被舒兰市人民法院裁定交付王某抵偿债务。
6、案件提起、到案经过，证实2017年6月1日舒兰市公安局刑警大队将被告人赵义波传唤到舒兰市公安局接受讯问。
7、情况说明，证实经调查未能找到冒充肖某签字的李姓女子，未找到赵义波所供述朴某向其提供的办理假证的网站。
8、户籍信息，证实赵义波，男，1968年7月2日出生。
9、光碟。
10、被害人纪某陈述：2014年10月份的时候，聂某和我说他有一个朋友叫赵义波，想借120万元钱，问我能不能借给他，说赵义波有个山庄，能卖三、四百万。2014年10月29日，我们在舒兰市×家园孙某的办公室签订的借款协议，当时是规定给我二分钱的利息，还抵押给我两个房产证，说两个月还给我。签完协议第二天，因为赵义波说没带卡，先让我汇到鲁某的账号里，因为利息是4万元，当时我就给汇了116万元。后来钱到期了，赵义波还没有还钱，我打电话向他要钱，但是联系不上他，他电话换号了，而且也找不到人。我上舒兰市房产局查了一下赵义波抵押的两个房产证，才知道房产证上所有人是赵义波的房产证是假的，另一个所有人肖某的房产证虽然是真的，但房子已经卖给别人了，只是房子没过户。我才知道我是被骗了。
11、证人聂某证实：2014年，因为赵义波欠我们公司70万元钱还不上，我和纪某说，赵义波欠我们钱还不上，但是赵义波有一个山庄要卖，山庄值三、四百万，纪某要是能借赵义波钱，赵义波能给纪某利息且有抵押。过了两天，纪某同意借给赵义波钱，我们几个人就在舒兰市×家园孙某的办公室签的合同和借据。当时在场的有鲁某、纪某、赵义波、刘某1，还有赵义波的妻子刘某2。当时纪某借给赵义波120万元，用三、四个月，每个月给纪某4万元利息，赵义波把两个房产证抵押给纪某。当时赵义波没有银行卡，定的是第二天把116万打到鲁某的卡里，4万元利息纪某直接扣了没给。两个房产证中，一个是赵义波本人的楼，房子在×花园；另一个是门市房，赵义波说是他大姨子的房子，房产证上的名字是肖某。
12、证人鲁某证实：我在中国×公司工作。2013年12月份，赵义波因为弄山庄向我们单位借的钱，一共借了70万元。2014年11月份左右，赵义波把钱还上了，他是从纪某那贷的款，然后还欠我公司的钱。赵义波在纪某那贷了120万元，赵义波用两个房产证抵押的，一个是赵义波自己在×的房子，另一个赵义波说是他大姨子肖某的门市房。因为赵义波没有银行卡，纪某的钱打到了我的卡里，一共打了116万元，其中4万元利息直接扣了。因为赵义波还欠聂某20万元，我们公司直接扣了96万元，剩下的20万元给赵义波了。
13、证人张某证实：2005年，我在肖某手里买了她×街道×小区综合楼×室的房子，当时和肖某签了合同，但是因为当时过户费用贵，房产证的名字就没过户，还是肖某的名字。因为房子没有土地使用证，2013年，赵义波说他能办土地使用证，我就把房产证给他。后来有一个叫鲁某的人说，这个房子已经让赵义波抵押给他了，要收房子。我一看是我买肖某的那个房产证，我就问赵义波怎么回事。他说手头紧，拿我房产证周转一下，他说他的山庄马上卖。之后我一直向赵义波要房产证，他一直拖。后来有一个叫纪某的收房子，说赵义波把房子抵押给他了。我也一直向赵义波要房产证，直到2015年7月份左右，我就找不到赵义波了。
14、证人刘某1证实：我是舒兰市×服务所律师。2014年冬天，赵义波说让我起草一份房屋买卖合同，当时我收了500.00元，是在赵义波家，有赵义波和他妻子、肖某、聂某。当时赵义波说肖某要用钱做买卖，他通过赵义波和聂某向孙某借钱，先把房屋抵押给孙某。当时我看了肖某的房屋所有权证、土地使用证，还有她的身份证，我给代书了房屋买卖合同，赵义波给了我500.00元代书费之后，我就走了。过了将近一年，聂某给我打电话说，孙某和肖某那个房屋买卖合同要进行债权转让，因为孙某着急用钱，从纪某手里借钱，然后把房屋买卖合同转让给纪某，然后我就过去代书变更合同，当时聂某、赵义波和他媳妇、纪某都在场，赵义波说肖某在北京看病，然后我就代书了转让合同，之后具体什么情况我就不知道了。
15、证人肖某证实：我是吉林市×处×部主任。2005年7月，我把舒兰市×城×南侧的两处门市房卖给了张某，我们之间除此之外没有别的关系。当时房子有房产证，是我的名字，但是由于没有土地使用证，所以名字没有变更。我不认识赵义波，也没听说过这个人。关于出示的纪某提供的我的身份证复印件不是我本人。
16、证人王某证实：我借给赵义波两次钱，第一次借他30万元，第二次是以他名下的位于×的房产抵押借给他25万元。赵义波欠我的25万元是我了解到他的房子是贷款房，我交了7万元的贷款，公积金还给我3万元，我才把房子过户到我的名下。欠我的30万元我起诉到法院，最后他没钱还我，法院通过执行把他的山庄和林地拍卖，作价54万元抵偿给我，然后我又交给法院17万元，获得了山庄和林地的所有权。
17、证人郭某证实：我是在×镇×村×社帮王某养牛的工人。因为赵义波欠王某的钱，王某起诉了赵义波，赵义波把这个场地抵给了王某。
18、证人卞某证实：我在舒兰市×花园×号楼×单元×室住，房子房产证是我儿媳妇马某的名字，2015年11月从王某手里买的，我有房屋买卖合同。
19、被告人赵义波供述：2013年我经营的山庄扩大规模，我通过聂某向他的老板孙某借了60万元，我当时骗了张某的房照，张某的房照写的是肖某的名字，我用这个房产证抵押，向孙某借了60万元。后来因为还不起孙某的钱，我还欠别人挺多钱的，银行也不给我贷款，我想再借些钱还孙某的钱。因为我×有个房子，用公积金贷款，没有房产证，我在网上伪造了×房子房产证，然后把张某的名为肖某的房子抵押给纪某，一共在纪某那借了116万元。这些钱聂某和孙某扣除了96万元，剩下的20万元我自己留下来了。因为我没有偿还纪某钱的能力，所以我电话也不用了，一直躲在外地。
本院结合控辩双方的意见，对事实和证据进行全案审查后认为，公诉机关指控被告人赵义波犯诈骗罪的事实，有被告人赵义波供述与辩解，被害人纪某的陈述，证人聂某、鲁某等人的证言，有接受证据材料清单、房屋买卖协议书、收据、借据、舒兰×银行存款明细账、房屋登记信息查询结果、吉林省舒兰市人民法院民事判决书、执行裁定书、赵义波资产价值项目资产评估报告书、赵义波林地使用价值及林木现值评估报告书、户籍信息、案件提起、到案经过、情况说明、随案移送清单吉林市公安司法鉴定中心文件检验鉴定书、光盘等证据证实，足以认定。
本院认为：被告人赵义波违反国家法律，采取虚构事实的方法，骗取公民财物数额特别巨大之行为，已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人赵义波犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院应予支持。关于辩护人称被告人赵义波不具有非法占有目的，其虚假事实的目的就是借款，主观故意不明显的辩护意见，经查，被告人赵义波明知向他人借款已无力偿还的情况下，仍虚构事实，隐瞒真相，以借款名义，骗取被害人的信任而出借钱款，在获取被害人借款并无力偿还后，更换联系方式，逃避被害人追索，致使被害人遭受经济损失116万元。综上，被告人赵义波主观上非法占有目的明显，客观上造成了相应危害后果，辩护人的该项辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。辩护人关于对被告人赵义波可减轻处罚的辩护意见，因缺乏事实和法律依据，本院亦不予采纳。被告人赵义波认罪态度较好，可酌定从轻处罚。辩护人的该项辩护意见，本院予以采纳。因被告人赵义波的犯罪行为给被害人造成的经济损失，应予以退赔。根据被告人赵义波犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人赵义波犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币六万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行被羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2017年6月2日起至2028年6月1日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。
二、继续追缴被告人赵义波违法所得人民币一百一十六万元，并于本判决生效后立即返还被害人纪某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 郑凤臣
审 判 员 张春阳
人民陪审员 葛莉沙
二〇一七年十一月二十四日
代理书记员 张艳波