浙江省宁海县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0226刑初591号
公诉机关浙江省宁海县人民检察院。
被告人潘建平，男，1984年7月27日出生于浙江省宁海县汉族，高中文化程度，模具工，住宁海县。因涉嫌犯赌博罪于2017年3月22日被宁海县公安局刑事拘留，同年4月17日变更为取保候审。
被告人李恒乐，男，1986年9月21日出生于浙江省宁海县汉族，大专文化程度，无业，住宁海县。因涉嫌犯赌博罪于2017年3月29日被宁海县公安局刑事拘留，同年4月13日变更为取保候审。
被告人骆宁，男，1985年8月6日出生于浙江省宁海县汉族，大专文化程度，个体户，住宁海县。2009年7月21日因赌博被浙江省余姚市公安局决定行政拘留三日。因涉嫌犯赌博罪于2017年3月30日被宁海县公安局刑事拘留，同年4月13日变更为取保候审。
辩护人冯一文，浙江靖霖（宁波）律师事务所律师。
被告人葛旭，男，1980年12月22日出生于浙江省宁海县汉族，初中文化程度，无业，住宁海县。因涉嫌犯赌博罪于2017年3月11日被宁海县公安局刑事拘留，同年3月24日变更为取保候审。
被告人邵俊翔，男，1990年6月10日出生于浙江省宁海县汉族，高中文化程度，个体户，住宁海县。2012年3月16日因犯开设赌场罪被本院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。因涉嫌犯赌博罪于2017年4月10日被宁海县公安局刑事拘留，同年4月18日变更为取保候审，同年10月10日由本院决定逮捕。现羁押于宁海县看守所。
辩护人陈鹏川，浙江知仁律师事务所律师。
被告人葛晓成，男，1976年11月27日出生于浙江省宁海县汉族，初中文化程度，无业，住宁海县。因涉嫌犯赌博罪于2017年4月12日被宁海县公安局刑事拘留，同年4月24日变更为取保候审。
被告人葛建英，女，1970年6月23日出生于浙江省宁海县汉族，初中文化程度，无业，住宁海县。因涉嫌犯赌博罪于2017年3月8日被宁海县公安局刑事拘留，同年3月24日变更为取保候审。
浙江省宁海县人民检察院以宁检刑诉〔2017〕416号起诉书指控被告人潘建平、李恒乐、骆宁、葛旭、邵俊翔、葛晓成、葛建英犯非法经营罪，于2017年10月9日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。浙江省宁海县人民检察院检察员张某1，被告人潘建平、李恒乐、骆宁、葛旭、邵俊翔、葛晓成、葛建英及辩护人冯一文、陈鹏川到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
2016年4月起，被告人葛建英以营利为目的，在宁海县桃源街道塘溪村家中设立“六合彩”投注点，多次接受邬某2、葛某1等人投注，并转投至被告人葛旭处，从中获取投注额10%的好处费。同年10月起，被告人葛建英又将接受的“六合彩”转投至被告人潘建平、邵俊翔处，从中获取投注额12%的好处费。至2017年3月7日，被告人葛建英共接受“六合彩”投注人民币17.33万余元，其中9.5万余元转投至被告人葛旭处，7.2万余元转投至被告人潘建平、邵俊翔处。被告人葛建英、葛旭分别非法获利人民币1万余元、2万余元，被告人潘建平、邵俊翔共同非法获利人民币1万余元。
2017年2月起，被告人葛晓成以营利为目的，在宁海县岔路镇岔路村上畈家中设立“六合彩”投注点，多次接受葛某4、葛某5等人投注。至2017年3月21日，被告人葛晓成共接受“六合彩”投注人民币14.4万余元，并将上述投注款及其本人投注的3.6万余元人民币全部转投至被告人李恒乐、潘建平、骆宁处，从中获取投注额2%（平码）或12%（特码）的好处费0.4万余元。其间，被告人李恒乐、潘建平、骆宁共同接受被告人葛晓成的“六合彩”投注共人民币18万余元，其中被告人骆宁参与接受投注额人民币12万余元。
2017年3月7日、3月22日、4月10日，被告人葛建英、潘建平、邵俊翔先后被公安机关抓获归案；同年3月28日、4月12日，被告人李恒乐、葛晓成先后被公安机关传唤到案；同年3月11日、29日，被告人葛旭、骆宁先后主动至公安机关投案，并如实供述了犯罪事实。
审理期间，被告人潘建平、葛旭、邵俊翔、葛晓成、葛建英向本院退清全部赃款。
上述事实，被告人潘建平、李恒乐、骆宁、葛旭、邵俊翔、葛晓成、葛建英在开庭审理过程中均无异议，并有证人郭某、张某2、娄某、胡某1、赖某、葛某1、葛某2、邬某1、葛某3、胡某2、胡某3、葛某4、葛某5、葛某6、王某、周某的证言，辨认笔录，扣押决定书，微信截图，电子证物检查工作记录、归案说明，退款凭证，刑事判决书，行政处罚决定书，人口信息表等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人潘建平、李恒乐、骆宁、葛旭、邵俊翔、葛晓成、葛建英未经国家有关部门批准，以营利为目的，单独或结伙非法销售“六合彩”，情节严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人骆宁、葛旭具有自首情节，被告人葛晓成、葛建英、邵俊翔能如实供述犯罪事实，均可从轻处罚；被告人潘建平、李恒乐自愿认罪，均酌情从轻处罚。被告人潘建平、葛旭、葛建英、邵俊翔、葛晓成退缴赃款，均酌情从轻处罚。根据被告人潘建平、李恒乐、骆宁、葛旭、葛晓成、葛建英的犯罪情节及悔罪表现，均可宣告缓刑。违法所得财物，应予以追缴。据此，对被告人潘建平依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十五条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定；对被告人李恒乐依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十五条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定；对被告人骆宁依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定；对被告人葛旭依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定；对被告人邵俊翔依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定；对被告人葛晓成、葛建英依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定予以判处。综上，判决如下：
一、被告人潘建平犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年二个月，并处罚金人民币三万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。）
二、被告人李恒乐犯非法经营罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
三、被告人骆宁犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
四、被告人葛旭犯非法经营罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币四万五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。）
五、被告人邵俊翔犯非法经营罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前现行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月10日起至2018年1月31日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。）
六、被告人葛晓成犯非法经营罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。）
七、被告人葛建英犯非法经营罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。）
八、被告人潘建平、邵俊翔违法所得人民币一万元，被告人葛旭违法所得人民币二万元，被告人葛建英违法所得人民币一万元，被告人葛晓成违法所得人民币四千元（均已扣押在案），予以追缴，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
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审 判 员 胡小林
二〇一七年十月二十无
代书记员 张 颖