河北省唐县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）冀0627刑初23号
公诉机关河北省唐县人民检察院。
被告人尹某某，男，1991年2月19日出生，现住河北省承德市。2015年3月25日因涉嫌受贿罪被顺平县人民检察院监视居住，同年8月6日因涉嫌洗钱罪被唐县公安局刑事拘留，同年9月11日经唐县人民检察院批准逮捕，次日由唐县公安局执行逮捕。2015年11月11日被唐县公安局取保候审，2016年11月11日由唐县公安局变更强制措施为监视居住。现在家。
辩护人李义金、张军凯，河北达公律师事务所律师。
河北省唐县人民检察院以唐检公诉刑诉[2017]17号起诉书指控被告人尹某某洗钱一案，于2017年2月17日向本院提起公诉，河北省高级人民法院于2017年2月26日以(2015)冀刑二他字第212号指定管辖决定书，指定唐县人民法院管辖。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省唐县人民检察院指派检察员田宗涛出庭支持公诉，被告人尹某某及其辩护人李义金、张军凯到庭参加诉讼。现已审理终结。
河北省唐县人民检察院指控，2010年10月至2014年9月期间，河北省高速交警总队政委刘某让其司机尹某某以自己和姚某某、田某某的名义为其在中国银行、民生银行、农业银行、工商银行、建设银行开办35张银行卡(其中尹某某23张、姚某某9张、田某某3张)，并多次交给尹某某大额现金存入上述账户并频繁转账。尹某某、姚某某银行卡设计存入现金及转账1620笔，流水总金额141478681．46元，剔除关联卡之间转存60604098.34元，总存入80874583.12元，总支出80553629.15元，余额320953.97元。田某某银行卡现金存入13笔，总金额7209110元。现除一张尹某某的民生银行卡余额为302537元外，其他34张卡大部销户或剩小额余额。
已核实：（1）2011年10月份，刘某收受杨某1贿赂10万元，刘某将10万元交给尹某某，同年10月5日，尹某某将10万元存入卡号43×××83的建设银行卡内。
（2）2012年底，刘某收受杨某2贿赂10万元，刘某将10万元交给尹某某，同年12月10日，尹某某将10万元存入以姚某某为户名开户的卡号62×××19的农业银行卡内。
（3）2014年初，刘某收受高某贿赂10万元，刘某将10万元交给尹某某，同年1月3日，尹某某将10万元存入卡号62×××67的农业银行卡内。
就指控的上述犯罪事实，公诉机关向本院提交了被告人尹某某的供述、证人证言、书证、被告人的常住人口信息等证据，据此认定被告人尹某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十一条之规定，构成洗钱罪。诉请本院依法判处。
被告人尹某某对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。
其辩护人辩称，一、尹某某依法应认定为自首。2014年12月份，被告人尹某某被强行带至老挝并被限制人身自由。尹某某在被通缉的情况下，主动设法告知家人自己在老挝金木棉特区木棉花酒店，并让其家人报案。其到案后如实供述罪行，应认定为自首；二、尹某某的犯罪行为是受刘某指使，主观恶性较小；三、尹某某犯罪数额较小，且没有从中获利；四、尹某某系初犯，且认罪、悔罪态度好。综上，建议对尹某某从轻、减轻或免予刑事处罚。
经审理查明，被告人尹某某于2010年12月到河北省公安厅高速公路交通警察总队工作，任该单位原党委书记、政委刘某的司机。尹某某以自己的名义或其母姚某某的名义在银行多次开户、销户，为刘某存款、支款、转账。现除一张尹某某的民生银行卡余额为302537.87元外，其他34张卡大部销户或剩小额余额。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、被告人尹某某供述：刘某多次让我以自己和母亲姚某某的名义开户，给他存款，支取现金，给别人打款，数额很大，让我经常销户，我意识到这可能是赃款。
2、银行交易明细：证实尹某某在中国银行、民生银行、农业银行、工商银行、建设银行多次以自己及其母姚某某的名义办理多张银行卡，多次将刘某交给的大量现金存入上述账户，频繁转账，销户。
中国民生银行个人账户对账单：尹某某在民生银行账户62×××49余额为302537.87元。
4、河北省公安厅高速公路交通警察总队证明：尹某某于2010年12月进入该单位工作，协勤工,原党委书记、政委刘某的司机。
已核实：（一）2011年10月份，刘某收受杨某1贿赂10万元，刘某将10万元交给尹某某，同年10月5日，尹某某将10万元存入自己卡号43×××83的建设银行卡内。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、被告人尹某某供述：2011年10月5日，尹某某将刘某给他的10万元存入卡号为43×××83的建设银行卡内，户名尹某某。
2、证人杨某1证言：2011年10月份，总队搞正科级岗位竞聘。我想提职或调回石家庄工作，就找到刘某在总队的办公室，给了他10万元。
3、证人刘某证言：大概2011年底或2012年初，总队搞正科级岗位竞聘，杨某1通过竞聘、演讲等程序入了围。过了几天，他到我在总队的办公室，给了我10万元，说让我多费心。
4、中国建设银行存款凭条：2011年10月5日，尹某某存款10万元，户名尹某某，卡号43×××83。
（二）2012年底，刘某收受杨某2贿赂10万元，刘某将10万元交给尹某某，同年12月10日，尹某某将10万元存入以姚某某为户名开户的卡号62×××19的农业银行卡内。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、被告人尹某某供述：2012年12月10日，尹某某将刘某给他的10万元存入卡号为62×××19的农业银行卡内，户名姚某某。
2、证人杨某2证言：我是北京汉王智通科技有限公司副总经理，我公司与河北省高速交警总队有业务关系。2012年年底，做完张家口支队、秦皇岛支队高速公路固定测速抓拍及高清卡口工程后，刘某给我打电话说在北京见我一面，他指定在京承高速北京收费口。为了支取工程款顺利，见面后我给了他10万元，钱放在一个茶叶袋里面。
3、证人刘某证言：北京汉王智通科技有限公司副总经理杨某2，为了能在交警总队多揽业务，顺利结账，于2012年底在京承高速北京收费口给了我10万元，钱放在一个茶叶袋里面。
4、中国农业银行存款凭条：2012年12月10日，尹某某存款10万元，户名姚某某，卡号62×××19。
（三）2014年初，刘某收受高某贿赂10万元，刘某将10万元交给尹某某，同年1月3日，尹某某将10万元存入卡号62×××67的农业银行卡内。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、被告人尹某某供述：2014年1月3日，尹某某将刘某给他的10万元存入卡号为62×××67的农业银行卡内，户名尹某某。
2、证人高某证言：2014年初的时候，我想调整工作岗位，在刘某的单位宿舍我给了他10万元。
3、证人刘某证言：2014年上半年，总队岗位要调整，高某想调整一下工作岗位，找到总队我的办公室里，给了我10万元，钱用一个纸袋子装着。
4、中国农业银行存款凭条：2014年1月3日，尹某某存款10万元，户名尹某某，卡号62×××67。
5、被告人尹某某的常住人口信息证实其身份。
本院认为，被告人尹某某明知刘某的款系贪污贿赂所得，而为其提供资金账户，事实清楚，证据确实充分，其行为已构成洗钱罪。公诉机关指控的罪名成立。尹某某当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。其辩护人辩称尹某某应认定为自首的辩护意见，没有证据，本院不予采纳，其他辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十一条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
被告人尹某某犯洗钱罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长 赵卫平
审判员 孙净坤
审判员 陈卫娜
二〇一七年四月二十四日
书记员 张玉芳