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广东省广州市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）穗中法刑二初字第28号
公诉机关广东省广州市人民检察院。
被告人赖某，住广东省增城市。因本案于2013年6月13日被刑事拘留，2013年7月15日被逮捕。现被羁押于广东省增城市看守所。
被告人陈某，化名陈奇，住广东省广州市萝岗区。因本案于2012年12月27日被羁押，次日被刑事拘留，2013年2月1日被取保候审，2013年7月28日被逮捕。现被羁押于广东省增城市看守所。
辩护人甘宇，广东粤胜律师事务所律师。
广东省广州市人民检察院以穗检公二刑诉（2013）171号起诉书指控被告人陈某、赖某犯合同诈骗罪，于2014年1月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市人民检察院指派检察员易竹敏出庭支持公诉，被告人陈某及其辩护人甘宇、赖某、被害单位深圳市颐新景鸿投资发展有限公司诉讼代理人广东金圳律师事务所律师王平到庭参加诉讼。现已审理终结。
广东省广州市人民检察院指控：被告人陈某是广州市金房城建材有限公司财务兼销售，被告人赖某是该公司业务经理，同案人江某甲（已判刑）是该公司法定代表人。2012年9月至11月期间，被告人陈某化名陈奇，与被告人赖某、同案人江永城以广州市金房城建材有限公司名义与深圳市颐新景鸿投资发展有限公司签订钢材购销合同，向该公司购买建筑钢材2488.33吨，价格每吨人民币4000元至4660元不等，总价值人民币10605225.30元。被告人陈某等人将钢材以每吨人民币3450元和3700元的低价分别销售给花都区花东镇好丽友工厂第五期工地和增城市新塘镇中森茗苑工地套现人民币800余万元，支付深圳市颐新景鸿投资发展有限公司钢材款人民币3981760元，其余货款则开具缺少支票密码的口头支票给该公司，诈骗价值人民币6623465.30元的钢材。套现剩余款项除一小部分被同案人江某甲用来偿还其他债务外，其余均被被告人陈某、赖某与同案人江某甲等人分用。
另查明，2009年7月至11月间，被告人赖某以广州市增城会和装饰材料经营部的名义与被害人卢某乙签订口头协议，向被害人卢某乙的广东兴州建材经营行订购建筑模板，收货.后支付部分货款，将建筑模板以低于进货价销往惠州、从化等地，诈骗被害人卢某乙价值人民币1684055元的建筑模板。
公诉机关向本院移送了指控被告人陈某、赖某犯罪事实的证人证言、书证以及被告人供述等证据，认为被告人陈某、赖某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项，应以合同诈骗罪追究刑事责任。提请本院依法判处。
被告人赖某辩称指控其诈骗卢某甲168万元不是事实。
被告人陈某否认公诉机关的指控，辩称其没有参与指控的诈骗。其辩护人提出被告人陈某没有参与密谋诈骗，没有参与分赃，公诉机关指控其构成合同诈骗罪的证据不足，请求宣告无罪。
被害单位深圳颐新景鸿公司的代理人认为应当追究二被告人的刑事责任，追缴本案的违法所得发还给被害单位。
经审理查明：
一、同案人江永城（已判刑）于2011年10月13日成立广州市金房城建材有限公司，被告人陈某任广州市金房城建材有限公司财务兼司机，被告人赖某系该公司业务经理，同案人江某甲系该公司法定代表人。2012年9月至11月期间，被告人陈某化名陈奇，与被告人赖某、同案人江永城以广州市金房城建材有限公司（以下简称金房城公司）名义与深圳市颐新景鸿投资发展有限公司（以下简称深圳颐新景鸿公司）签订钢材购销合同，向该公司购买建筑钢材2488.33吨，价格每吨人民币4000元至4660元不等，总价值人民币10605225.30元。被告人陈某等人将钢材以每吨人民币3450元和3700元的低价分别销售给花都区花东镇好丽友工厂第五期工地和增城市新塘镇中森茗苑工地套现人民币800余万元，支付深圳颐新景鸿公司钢材款人民币3981760元，其余货款则开具缺少支票密码的口头支票给该公司，诈骗价值人民币6623465.30元的钢材。套现剩余款项除一小部分被同案人江某甲用来偿还其他债务外，其余均被被告人陈某、赖某与同案人江某甲等人共同分用。
上述事实，有经法庭公开质证的如下证据证实：
1、被害人陈某丙陈述：2012年8月，我经赖某介绍认识了金某乙公司的江某甲，9月初我和黄某乙到金某乙公司与江某甲、赖某、陈某洽谈钢材销售。于9月18日签订一份钢材购销合同，合同约定由我公司供应钢材给金某乙公司，价格按网价每吨上浮140元作为当天钢材的结算价格，货到7天内付30％货款，余款则开具货物签收日起30天内可支付的银行支票。从2012年9月20日至11月7日，我公司一共供应2488.33吨钢材，总金额人民币10605225.30元。陈某通过银行卡转帐及支票转帐的方式支付了3981760元货款给我公司，还有余款6623465.30元未付。从10月至11月，江某甲陆续开了5张工商银行的支票给我公司，支票到期，我拿去银行向银行工作人员查询，工作人员口头告知我该帐户余额不足，且该支票已加设密码，要有密码才能入帐。我找江某甲了解，他说月底有钱。11月29日再找他，他又说陈某拿了钱去赌，没钱支付。就这样一直拖延不付。12月4日我到花都的工地找林经理核实过，林经理说所有的钢材款都已付清给江某甲。核实情况后我打电话给江某甲，他说公司的公章全部遗失，要补办。之后又打电话给江某甲，其电话已转入秘书台无法联系。11月底赖某的电话就处于关机状态。我曾于11月27日到金某乙公司找江某甲，但公司已关门。
我与金某乙公司洽谈都是在其公司，金某乙公司有江某甲、陈某、赖某、钟某甲参与洽谈，我们公司黄某乙有时也一起去洽谈。刚开始赖某介绍陈某是江某甲的妻子，江某甲与陈某假扮夫妻来骗我们。我与江某甲就钢材价格、货款支付方式等洽谈，赖某、陈某、钟某甲也在场参与洽谈，签订合同时他们四个人都在场。陈某在金某乙公司负责财务，我与金某乙公司结算货款都是在该公司办公室，由我与江某甲、陈某两人对数，确认货款金额结算货款，每次对数赖某也在场。陈某通过银行卡转帐及支票支付了3981760元货款给我公司，我们是通过公司帐户和黄某乙的建行和工行帐户收款。陈某转帐货款后，都会打电话或发短信给我。我每次送货到好丽友工地江某甲、陈某、赖某、钟某甲都会去。送货单是我在金某乙公司的办公室填写的，我填写送货单时江某甲、陈某、赖某、钟某甲都在场。新塘中森茗苑工地是由陈某介绍的，如果陈某不在现场，中森茗苑工地就不接货。
2、被害人黄某乙陈述：2012年8月底，陈某丙对我说金某乙公司联系到花都好丽友工厂工地，有意向我公司购买钢材卖给该工地。后来陈某丙与江某甲、阿某甲、赖某开始洽谈。我于签订合同前与陈某丙一起到金某乙公司就价格、付款方式等达成最后协议，当时在场的有江某甲、阿某甲、赖某，价格以“我的钢铁网”当日网价每吨上浮140元作为结算单价。2012年9月18日正式签订合同，签订合同时我和陈某丙及江某甲、阿某甲、赖某都在场。之后就开始按约定送货到好丽友工地。期间，阿某甲对我说，新塘有个楼盘叫中森茗苑，老板是她亲戚，问我有否意向销售钢材给中森茗苑，当时陈某丙、江某甲、赖某都在场，这笔生意也是陈某丙与他们谈的。金某乙公司支付货款是通过邱某、江某丁、陈某的建行帐户转帐到我的建行帐户，一部分开具金某乙公司的支票，还有一部分转帐到我的工商银行帐户。我的私人帐户是发信息给陈某丙，陈某丙发给金某乙公司何人我不知道。
3、证人张某乙证言：我现在负责管理花都区花山镇好丽友工厂第五期的建设。2012年9月，经一个姓朱的朋友介绍，我认识了金某乙公司的一个姓钟的男子。后来钟某乙带了江某甲和陈奇、还有一名约55岁的男子来到好丽友工地。钟某乙还介绍说陈奇是江某甲的老婆。姓钟的男子自称是金某乙公司业务经理，年约55岁的男子自称是金某乙公司员工，陈奇自称是金某乙公司财务。2012年10月31日，我与江某甲在好丽友工地签订了合同，约定钢材的价格是3450元每吨（含税价），金某乙公司提供约5000吨钢材给恒辉公司。金某乙公司一共销售2757.35吨钢材给恒辉公司，总价格9512999元，包括21845元的装卸费以及9177元的手续费，因为钢材检验结果还没出，金某乙公司没有按照约定支付50%金额的发票，所以恒辉公司仅支付9197000元，还欠284977元。
4、证人林某乙证言：我现在负责管理花都区花山镇好丽友工厂的第五期建设。2012年9月，恒辉公司与金某乙公司就购买钢材一事达成协议，约定恒辉公司向金某乙公司购买5000吨左右钢材，每吨3450元，略低于市场价，货到付款，好丽友工厂的第五期负责人与江某甲在10月31日签订了合同。后来，金某乙公司共销售2757.35吨钢材，总价格9481977元。因为钢材检验结果还没到，所以恒辉公司只付了9197000元，还欠284977元。已支付的货款大部分通过广州市洪兴建筑材料有限公司转账到金房城公司，小部分是从私人账户根据江某甲要求转到邱某与江某丁的账户。11月20日恒辉公司已支付一笔货款，11月21日江某甲手机联系不上，所以恒辉公司最终只向金某乙公司购买到2757.35吨钢材。恒辉公司向金某乙公司购买钢材是2012年9月至11月，由江某甲、陈奇和一个姓钟男子、一个姓赖的男子前后洽谈三次。陈奇是最后达成协议时出现的，她是金某乙公司的财务，初次见面姓钟的男子介绍江某甲与陈奇是夫妻，江某甲和陈奇都没有否认，只是对我微笑。陈奇知道钢材销售价格是3450元每吨，因为最后敲定价格时她在场。我们公司财务郑某与金某乙公司陈奇负责对数。本来应该通过公司帐户支付货款的，但陈奇说金某乙公司的公章缺了一个角，钱转到金某乙公司不能提现，就提出转到私人帐户。后来就由郑某转到邱某和江某丁的建行帐户。邱某帐户转帐1548812元，其中18000元是支付陈奇的洋酒款；转到江某丁帐户是85万元。
5、证人李某证言：我是增城市建筑工程公司中森茗苑采购经理。2012年10月，江某甲与陈某还有另一名男子来中森茗苑找我销售钢材，我就跟他们就价格、数量达成了协议。我们共达成了3笔买卖，只有第一笔在10月11日签了合同。10月13日和14日，江某甲与上述不知名男子将价值340326元的钢材租车运到我公司，10月23日，中森茗苑开具金额340326元、支票号为26396421的支票给陈某。10月22日到10月31日，江某甲与上述不知名男子供货价值445184元的钢材，11月1日，中森茗苑开具金额445184元、支票号为2639671的支票给江某甲。11月2日，江某甲与上述男子供货价值159840元的钢材，11月14日，中森茗苑开具金额159840元、支票号为92430566的支票给江某甲。以上钢材都是3700元每吨，每次我都是联系江某甲和陈某，都是江某甲、陈某直接把钢材送到工地，钢材交付后由我与陈某根据码磅单对数，陈某是知道钢材买卖价格的。货款都支付完毕了，共支付3张支票。第一笔是陈某收取的，当时我要求陈某收取支票要提供身份证复印件，她拒绝了，我就拒绝向其付款，过了几天陈某又来收取货款，我再次要求她提供身份证复印件，这次她提供了，签收了一张支票，另外两张支票是江某甲签收的。
6、证人刘某庚证言：2011年11月份我到金某乙公司做文员。金某乙公司法定代表人是江某甲，赖某是业务经理，钟某甲是经理，刘某乙是业务经理，陈某是老板助理。2012年11月中旬，江某甲、赖某、钟某甲、刘某乙、陈某都不见踪影了，电话也联系不上。2012年9月下旬，公司向一个在深圳卖钢材的陈老板购买一批钢材，钢材按照江某甲的要求送到花都区的一个工地。10月底陈老板经常到公司找江某甲收钱，11月初我听陈老板说公司还欠他600多万元钢材款。公司没有财务，都是由老板负责，有时候陈某也负责货款。公司的账户是工行挂绿支行，公司印章和银行印鉴都是由江某甲保管。2012年7月江某甲叫我打印2012年7月份的工资表，反映陈某月工资是3500元，陈某到公司上班后，江某甲每月叫我打印工资表，均显示她每月工资是3500元。我们叫陈某丙叫做老陈，老陈称呼江某甲为江总，称呼陈某为老板娘，我平时也看到江某甲和陈某关系很亲密。赖某不是金某乙的员工，他只是在金某乙挂名跑业务的。赖某平时称呼江某甲为阿城，称呼陈某为老板娘或阿某甲，他在金某乙赚提成。我现在觉得公司经营不正常，因为公司从今年7月份至今才做过两宗生意，都欠客户的货款，平时他们谈生意都不让我知道，货物销往何处也不告诉我，现江某甲、陈某等人联系不上，手机全部关机，有诈骗的嫌疑。
7、证人林某甲证言：2012年11月份，一个自称姓江的男子带着一个年约45岁的男子和一个年约40岁的女子来我建材店买钢材，谈好价钱后，他就买走了约500吨，每吨价格为3700到3800元不等。我联系厂家直接将钢材送到江姓男子指定的花都区某个地方。我将这批钢材所有的单据和过磅单都给他，现在我没有单据，他也把约200万货款通过对公账户和私人账户付给我了。
8、证人温某证言：2012年6月20日江某甲与我老公罗某在中泰写字楼签订了租赁合同，由江某甲承租我位于中泰写字楼207之二室，租用写字楼用于其金某乙建材有限公司的办公场所，租期是2012年6月20日至2013年6月20日，每个月2150元，押金4300元。金某乙公司2012年12月7日开始没有交租金，2012年11月底没有人办公，他也没有告诉我是否再租用写字楼，我也联系不上他。
9、证人邱某证言：2012年5月上旬我把我的身份证和单位发的建设银行工资卡给我女朋友陈某（平时人们叫她陈奇）去办理车辆的过户手续，一直到2012年12月初，我听同村的朋友说我的建行卡入了“阿城”的款项，于是中旬我就要回了我的身份证和银行卡。对于这张建行卡，我没有操作过资金的转账或提现业务。陈某在2012年11月初花了二十几万买了一辆红色广本车，用她儿子的名字上牌，买车的钱是她自己的。
10、证人江某丁证言：江某甲是我哥，2012年10月份，他叫我去办一张建行信用卡给他使用，我没有使用过这张建行卡。此前在2011年9月份他叫我办理了一张工行信用卡给他使用，我也是用自己的身份证办的，卡和密码一起给他，我也没有使用过这张卡。
11、证人江某戊证言：2012年10月12日中午江某甲拿我的身份证和驾驶证去买车，是红色本田雅阁2.4小轿车。车行的人说开始的8万元现金江某甲和陈奇一起支付。11月10日江某甲说一个叫陈奇的女子把车开走了，当时购买车辆的发票都被陈奇改了她儿子刘某丙的名字，叫我到雁塔派出所协助公安机关调查。11月28日我到雁塔派出所做了笔录。后来我和江某甲到骏鸣车行，负责人张某甲书面承诺解决了相关经济问题后才把车交给陈奇。过了几天，陈奇打电话给江某甲，之后陈奇就把车开走了。
12、证人刘某丙证言：陈某是我妈妈，别人都叫她阿某甲，她2012年五月份左右在金某乙公司工作。2012年10月初我妈妈出钱在骏鸣车行买了一辆红色雅阁车，发动机号8300063，车架号LHGCP2665D8000055，12月4日上牌，车牌号是“粤A×××××”，登记了我的名字。买车的钱一部分是江某甲的，一部分是江某甲在我妈妈原来酒行买酒时所欠的，一共花了25万。
13、证人陈某戊证言：我分别在2011年、2012年还了10万元给陈某，现在还有10万元人民币没有归还。陈某说她最近做钢材生意，是江某甲的财务人员和司机。
14、证人魏某乙证言：2011年3我在广本骏鸣店做销售员。2012年江某甲与陈某到广本骏鸣店买车。签《汽车销售合同》时，江某甲将江某戊的身份证给我，让我写江某戊的名字，陈某在合同签“陈奇代江某戊”。签了合同，陈某付了8万元订金，广本骏鸣店开了8万元订金的收据。第二天我开了抬头为江某戊的发票，并为该车出险。10月14日，陈某与刘某丙到店交付余款，付款时，陈某用邱某的账户通过POS机刷卡支付了15万元人民币，邱某的名字是刘某丙签的，剩余的23800元由陈某账户支付。车款交齐后，陈某拿了相关资料开车走了。10月19日，我按照陈某的要求将发票抬头和保险人改成刘某丙，并且发票及保险的资料都交给了刘某丙。11月份，江某甲因为车辆登记的名字更改一事打电话来骂，并且和江某戊多次到本店交涉。后来，陈某开车到本店维修，江某甲知道后就和江某戊来要求我不能交车给陈某。车辆在我店维修期间，江某甲和江某戊到维修车间打开车尾箱，取走了一部分资料，当时陈某也在场，陈某取回了一部分资料。
15、证人吕某证言：我帮金某乙公司做账，江某甲每个月支付400元报酬。金某乙公司的经营状况不正常，因为该公司一直是零申报状态，而且我每次联系江某甲他都不接电话，总是事后才回复我电话。金某乙公司由于是零申报，工资单只有江某甲和刘某庚二人，后来只有江某甲一个人。2012年12月7日到15日期间，金某乙公司需要申报，我就联系江某甲，但是联系不上。
16、证人江某己证言：我在2011年10月份与陈奇合伙经营一间酒行，我出资2万元，陈奇出资6万元。酒行请了一个女子看档口，登记销售情况。江某甲到酒行买过酒，都是支付现金，或者买酒后几天就结清酒款，我没有听陈奇说过江某甲欠酒行的钱。江某甲购买的大多数是红酒，价格在100元左右。
17、证人郑某证言：我是恒辉公司在花都好丽友工地的出纳员，我公司与金某乙公司钢材交易支付货款大约有20次，总共转帐支付9197000元，其中6816362元是转到金某乙公司帐户，1530812元从我个人建行帐户转帐到邱某建行帐户，85万元从我个人建行帐户转到江某丁的建行帐户。每次都是金某乙公司老板江某甲和财务陈奇到工地与我对数，都是陈奇在我们恒辉公司制作的对数单据上对数无误后，有时候是陈奇自己在对数单上签名，有时候是江某甲在对数单上签名。陈奇自称是金某乙公司的财务人员。
18、证人林某乙、张某乙、陈某丙、李某、刘某庚等辨认被告人江某甲、陈某、赖某照片笔录，江某甲、陈某互相辨认照片笔录。证人魏某乙辨认出江某戊是到广本骏鸣店质问为何更改购车发票户主名的人。
19、深圳颐新景鸿公司报案材料（包括钢材购销合同，送货单，收款数据，工商银行支票、银行进帐单、退票理由书），证实深圳颐新景鸿公司共销售给金某乙建材公司钢材2488.33吨，每吨价格4000元至4660元，总价值10605225.30元，已收到金某乙公司钢材款共计3981760元，剩余的6623465.30元钢材款未付，金某乙公司开具共计金额为6623465.30元的5张空头支票给颐新景鸿公司，因金某乙公司帐户余额不足被银行退票。
20、花都区花山镇好丽友工厂第五期建设项目管理员林文虎提供的向金房城公司购买钢材的购货合同、出仓过磅单、支付证明单、银行转帐凭证及银行帐户流水账等书证，证实好丽友工厂第五期建设项目共向金某乙公司和江某甲购买钢材2757.35吨，每吨价格为3450元，已支付货款9197174元。其中深圳颐新景鸿公司供货为2232.48吨。
21、增城市新塘镇中森茗苑建筑工地采购经理李锦佳提供的向金房城公司购买钢材的购销合同、送货单、货款结算书、收款数据等书证，证实中森茗苑工地共向金某乙公司购买钢材255.5吨，单价均为3700元每吨，货款共计945350元已全部支付给金某乙公司。钢材均由颐新景鸿公司供货，江某甲全部高进低卖。其中第一笔生意有签订合同，写明陈某为收款人，货款结算书也是陈某签名，合同和结算书均清楚载明钢材每吨的单价为3700元。
22、金某乙公司支付深圳颐新景鸿公司钢材款的银行凭证等资料，邱某、陈某、江某丁建设银行帐户相关银行凭证复印件，其中有2012年9月23日金某乙公司材料采购单（经手人为陈小姐）；2012年金某乙公司7月份工资表，其中老板助理陈基本工资3000元，奖金500元，实发工资3500元；陈某用邱某的建设银行帐户收取恒辉公司钢材款1530812元（2012年9月20日至10月10日，共分5次从郑某帐户转入），从邱某帐户转帐黄某乙帐户支付钢材款378680元（9.23转5万元，9.26转128680元，9.29转20万元），另外陈某在10月22日存现30万元到邱某帐户，当天将30万元转帐黄某乙帐户支付钢材款。其余117万多元，9月25日转帐给刘某丁5万元，9月29日转帐692684元到陈某建行帐户，10月12日转5万元到陈某建行帐户，剩余款项均被陈某取现。
江某甲2012年12月24日发给陈某丙的短信息，称邱某帐号收到的150多万元货款有80多万元不知去向。
23、中国工商银行提供的金某乙公司帐户资金往来明细、银行凭证等资料，建设银行提供的邱某、陈某、江某丁银行帐户资金往来明细及银行凭证，广州农村商业银行提供的江某甲银行帐户资金往来明细及银行凭证。
24、广州本田骏鸣店销售员魏某乙提供的江某甲、陈某购买本田雅阁小轿车的相关单证，包括汽车销售合同、缴款凭证、发票等，证实2011年10月11日签订合同、交预付款8万元均是江某戊的名字，合同经办人一栏由陈某签“陈奇代江某戊”。2012年10月14日交剩余车款，其中15万元从邱某建行帐户转出，23800元从陈某工商银行帐户转出。2012年10月12日骏鸣公司出具的发票购货人为江某戊，10月19日再次出具的发票购货人改为刘某丙。
25、同案人江某甲到公安机关报案的相关材料，证实江某甲在向陈某追讨未果的情况下，于2012年11月21日到增城市雁塔派出所报案，称被陈某诈骗小轿车一辆，公安机关于次日立案。
26、增城市公安局搜查证、搜查笔录、扣押物品清单，证实从江永城住处荔城街富宁路富华小区404房找到的书证资料和在荔城街中泰写字楼207之二室金房城公司搜查到的书证资料，包括部分银行资料及凭证，其中有2012年9月23日金某乙公司材料采购单（经手人为陈小姐）；2012年金某乙公司7月份工资表，其中老板助理陈基本工资3000元，奖金500元，实发工资3500元；手写的记帐信笺纸4张，赖某书写的收到邱某18万元的收条，涂中友等人出具的收款收条，2012年10月12日、15日广州市场建筑钢材价格行情清单。
被告人赖某对其书写的收条和对数单进行签认，指出是陈奇让其所写。
被害人陈某丙签认了其与江某甲、陈某、赖某对数的便笺纸。
27、增城市公安局扣押物品清单、扣押决定书、痕迹检验报告，证实从刘某丙处扣押江某甲和陈某购买的红色本田雅阁小轿车（车牌号码粤A×××××，车架号码LHGCP2665D8000055，发动机号码8300063）一辆，从花都区花山镇好丽友工厂第五期建设方广东恒辉建设有限公司扣押该公司应付金房城公司剩余钢材款人民币284977元（该款已发还被害人）。
28、广州市中级人民法院（2013）穗中法刑初字第126号刑事判决书，证实同案人江某甲犯合同诈骗罪，被判处有期徒刑十三年。
29、广州市公安司法鉴定中心穗公（司）鉴（文检）字（2013）206号文件鉴定书，证明送检的“检材1－7”中“签名”栏及“检材8－11”中红框内书写字迹与送来的落款署名“陈某”的书写字迹是同一人所写；送检的“检材12、13”中书写字迹与送来的落款署名“赖某”的书写字迹是同一人所写。
30、被告人赖某、陈某户籍材料，证实二被告人的身份情况。
31、广州市金房城建材有限公司企业注册基本资料，证实金某乙公司于2011年10月13日成立，是自然人独资的有限责任公司，股东为江某甲一人。
32、抓获经过，证实增城市公安局抓获二被告人的经过。
33、同案人江永城的供述：广州市金房城建材有限公司是我于2011年10月个人独资成立，公司地址在增城市荔城街富宁路57号101商铺。金某乙公司只有我是老板，钟某甲、赖某、刘某乙是业务经理，陈某是司机兼财务，阿某乙是文员。钟某甲、赖某、陈某每月工资5000元，刘某乙每月工资3500元，阿某乙是1000元底薪加几百元奖金。我与陈某签订过劳动合同，我俩各执一份，合同原件现在找不到了，写明月工资5000元。陈某是2012年7月底或8月初到我公司上班，她带车来上班（别克凯越小汽车，车牌粤A×××××），这5000元包括租车费，但合同没有注明是租车费。2012年8月初，赖某联系到深圳颐新景鸿投资公司，该公司可以供应钢材给我公司。2012年9月18日我和陈某丙签订了一份钢材购销合同。在此期间，我通过赖某的朋友认识了花都好丽友厂房扩建工地的负责人张某乙，经过几次洽谈，达成共识，我公司销售钢材给他工地，并签订了购货合同。我和陈某丙签订合同后，从9月20日开始他就送钢材给我，由我指定送货到花都好丽友工地和增城市新塘镇中森茗苑工地。陈某丙总共销售约2500吨钢材给我，总价值约1000万元。签订合同的价格是以送货前一天“我的钢铁网”（发布广州市建筑钢材价格行情的网站）公布的价格每吨上浮140元作为结算价，从4000元至4660元不等。我卖给花都好丽友工地是每吨3450元，该工地支付了920万元货款给我，还欠我公司28万元。我支付陈某丙约390万元货款，还欠约600万元。我知道以低于进货价销售钢材明显是要亏本的，当时陈某丙口头承诺只提供500吨给我，我也只想买这么多，不管价格多少，只想尽快套取现金周转，日后找各种借口拖延支付货款就成。没想到陈某丙一下子提供了那么多钢材给我，于是我就一不做二不休，干脆把这些干脆全部低价销售出去套现。除了支付约390万元给陈某丙，剩下约600万元我赌博输了约300万元，赖某拿去100万元赌博输光，陈某拿公司26万元买了一台广州本田小车，余下的款项还未算清，我公司是陈某管钱。我没有拖欠陈某的工资，也没有欠她其它钱。赖某和陈某都知道金某乙公司销售给花都好丽友工地钢材的价格，他们也都知道销售这批钢材就是为了套现。陈某知道金某乙公司向深圳颐新景鸿公司购买钢材价格和向花都好丽友工地销售钢材价格，因为陈某是金某乙公司的财务，要与深圳颐新景鸿公司和花都好丽友工地对数，因此知道钢材的买卖价格。她知道了买卖价格就知道是高买低卖，她曾有问过我，但我叫她只管领取工资，其他的事情不需要管。
我购买了一辆本田雅阁小汽车，从江某丁建设银行帐户提现12万元，其中8万元用于支付购车定金，4万元用于偿还柴油债务。后来从邱某的建设银行帐户支付15万元，剩下的23800元是我向陈某借的，我后来还给陈某了。因我没有驾驶证，当时想将车登记在我妹江某戊名下，交定金、车辆发票、购车合同的名字都是江某戊，陈某想将车占为己有，将车转到她儿子刘某戊名下。我发现后到雁塔派出所报陈某诈骗。
34、被告人陈某供述：江某甲是金某乙公司的老板，我在2012年5月至2012年11月10日在金某乙工作，有签订劳务合同，负责公司的销售和财务，帮江某甲开车。工资每月25000元，金某乙公司包括我在内一共4个员工。2012年9月至10月底，金某乙销售钢材给花都好丽友工厂和新塘中森茗苑。新塘中森茗苑的生意是江某甲负责谈的。去花都好丽友工厂我只开车搭过江某甲，去新塘中森茗苑我还搭过赖某去。金某乙公司用公司的账户和邱某的账户（建行卡）收取花都好丽友工厂和新塘中森茗苑的货款。邱某的账户一共收取约153万元。江某甲说收取货款要建行的卡，但是他没有，我有一张邱某的建行卡，于是9月20日我就给江某甲用这张银行卡来收取货款。江某甲因为不会开车，所以每次转账都叫我一起。江某甲把153万元转走之后才给我银行卡，这笔钱有三张收据，分别是江某甲开的1330000元人民币、赖某开的180000元以及涂中友开的200000元，这三张收据证明钱已结清。其中1330000元的收据我还保存着，另外两张被江某甲偷了。因为邱某的银行卡已经很旧，所以我在2012年9月22日办了建行卡，邱某的卡分别转了69万元和5万元到我的建行卡，这两笔钱都是花都好丽友工厂支付的货款。因为我好多年前就已经改名陈奇，所以在花都好丽友工厂支付货款给金某乙公司的证明单上我签了陈奇的名字。金某乙公司销售给花都好丽友以及新塘中森茗苑的钢材是向深圳一家公司购买到的，深圳这家公司直接把钢材送到花都好丽友工厂和新塘中森茗苑，金某乙公司通过公司账号和邱某的账号以及支票支付货款给深圳这家公司。金某乙公司的支票由江某甲保管，开给深圳公司的支票是江某甲开出的，密码机和公司公章都是江某甲保管。我在2012年11月初就离开了金永成公司，离开时公司还在经营。我在增城骏鸣店购买的本田雅阁小轿车登记了刘某丙的名字，购买时我先支付8万元定金，余下23800元用我自己的工行卡支付的，150000元（江某甲发给我的工资和酒钱）用邱某的建行卡支付。
35、被告人赖某供述：江某甲、钟某甲、刘某乙都是金某乙的老板，江某甲负责管理公司，钟某甲负责收货。为了取得陈某丙和黄老板的信任，江某甲说陈奇是他妻子。陈奇大概是2012年7、8月到金某乙公司上班，在金某乙公司负责与江某甲一起洽谈生意，同时还负责支付、收取货款和做司机。陈奇每月工资约3000元人民币，另外江某甲还将油费、车辆维护费等报销给陈奇。2012年7月，我认识了深圳的建筑钢材供应商陈某丙和黄老板，陈某丙让我找客户购买他的建筑钢材，答应按每吨钢材20元提成。钟某甲说他联系到花都好丽友工厂的工地，他就把江某甲介绍给我认识。我与江某甲协商并达成协议，如果我找到建筑钢材货源，就给我30%的利润提成。我联系陈某丙到增城与江某甲、陈奇商谈建筑钢材的买卖。陈某丙以网上价格为准将钢材卖给金某乙公司，并签订了合同。2012年9月，陈某丙开始供货。在此期间，陈奇又联系上了增城新塘中森茗苑工地，叫陈某丙送货到中森茗苑工地。江某甲和陈奇收到花都好丽友工地和中森茗苑工地的货款后，迟迟不支付货款给陈某丙，陈某丙多次打电话催我，我就打电话给江某甲和陈奇，他们都说没收到货款或者在外地。同时，我见到江某甲和陈奇大量挥霍资金，我就知道他们是诈骗，当时我想既然已经上了贼船，干脆与他们一起诈骗。同时我又想，如果江某甲和陈奇继续挥霍我将一分钱得不到，就要求将30%的利润提成改为80元每吨，江某甲同意了。后来江某甲支付了一小部分货款，陈某丙就继续供货，一直到2012年11月，因为江某甲不支付货款，陈某丙就停止供货，前前后后共销售约2000吨建筑钢材给金某乙公司。江某甲他们一开始就不打算支付货款，我后来知道他们是诈骗之后，为了能赚钱就继续与他们一起诈骗，而且金某乙公司我没有股份。江某甲给了我约40万元，叫我不要多管闲事，因为他担心我将诈骗的事实告诉陈某丙。每次我问江某甲拿钱，都是陈奇给现金给我，据陈奇说都是从邱某的建设银行账户里面取的。2012年11月开始，江某甲和陈奇经常关机不接电话，我就去了沙某赌博，因为怕陈某丙追债，也怕赌徒追债，我就不再使用手机了。
二、2009年7月至11月间，被告人赖某以广州市增城会和装饰材料经营部的名义与被害人卢某甲签订口头协议，向被害人卢某甲的广东兴州建材经营行订购建筑模板，收货后支付部分货款，将建筑模板以低于进货价销往惠州、从化等地后携款逃匿，共诈骗被害人卢某甲价值1684055元的建筑模板。
上述事实，有经法庭公开质证的如下证据证实：
1、被害人卢某甲陈述：我在广州市黄埔区渔珠国际建材市场经营兴州建材经营行。2009年6月，我经老乡介绍认识赖某，到他在增城市会和装饰材料经营部洽谈业务，双方就建筑模板的价格和付款方式达成口头协议，大板100元1张，小板52.5元1张，收货时付款40％，剩余60％的货款30天内现金或支票结算。从2009年7月至11月，我共向赖某供货3058045元的模板，到了付款期限，赖某总共支付1373990元，还剩余1805855元货款未付。我多次催他，都没有收到货款。2010年1月10日，我到他经营部找他，赖某就写了一张欠条给我。后来又多次讨要未果，到2010年4月30日，我在赖某家里找到他，他说大部分模板以低于进货价卖了，一部分模板给同伴拿走了，一部分没有收到货款，并说以后有钱某还清货款。由于我们天天跟着他，到2010年6月，赖某分四次还了121800元，之后就再也找不到他。赖某将模板销售到增城中新、从化太平、惠州、肇庆等地，他后来跟我说以48元的价格销售出去的。
经辨认，被害人卢某甲辨认出被告人赖某就是诈骗其财物的人。
2、证人刘某辛证言，证实2009年1月21日，其将增城市荔城街富宁路61号104铺位租给赖某开设会和装饰材料经营部，用来卖夹板。该经营部于2010年3、4月份关闭。
证人刘某辛提供了被告人赖某签名的租房合同，并辨认出被告人赖某就是租其房子的人。
3、受理报警登记表、立案决定书等书证，证实被害人卢某甲报案以及公安机关立案的情况。
4、被害人卢某甲提供的2009年赖某向其购买模板的收据，赖某于2010年1月10日写给卢某甲的欠条，证实赖某尚欠卢某甲模板款人民币1805855元。赖某也签名确认。
5、增城市工商局提供的广州市增城会和装饰材料经营部的基本资料，证实该经营部是个体工商户，经营者是赖某。
6、被告人赖某的供述：广州市增城会和装饰材料经营部2008年工商登记注册，经营者是我本人，老板是我和古某，我没出资，古某出资10万元人民币。2009年7月至11月期间，会和经营部向广东兴州建材经营部的老板卢某甲购买模板，没有签订合同，只是达成口头协议，约定价格是52.5元一块。每次收货我都会在送货单上签收或者写一张收据给卢某甲。我一共向卢某甲购买了价值约300万元的模板，刚开始是按照约定付货款，后来因为没有收到货款，我的客户欠我80多万元，所以就不按约定付款了。我的客户欠我的钱都有欠条，但是2011年我在龙门沙某车站弄丢了，当时我到沙某派出所报了警，但是没有找到包。因为卢某甲提供的模板质量有问题，销路不好，我就把模板直接给以上欠我钱的人，让他们卖出去后再给货款，采取这种方式销售的货价值约50万元，以每块48元至50元的价格卖出去。我已经支付了150万元给卢某甲，还欠160万左右。2011年4月左右，会和经营部关闭，关闭时我没有和卢某甲说，卢某甲打电话给我有接听，但是我没有主动联系卢某甲。我在金某乙公司得到的钱都在赌博输掉了，再加上我也没有收到货款，所以没有支付货款给卢某甲。
以上各项证据经查来源合法，内容真实客观，且能相互印证，可以证明本案事实，本院对其证明效力予以确认。
对于被告人陈某及其辩护人所提意见，经查，被告人陈某承认参与钢材交易并收付货款，但否认其知道这是诈骗。现有被害人深圳市颐新景鸿公司陈某丙、黄某乙的陈述，指认陈某与江某甲假扮夫妻、参与钢材交易全过程、负责与颐新景鸿公司核对交易金额、支付货款；同案人江某甲、被告人赖某均指证陈某知道高价购买、低价出售钢材的价格；证人林某乙、张某乙、李某、郑某指证陈某与江某甲假扮夫妻、参与洽谈、负责核对数目并收取货款；被告人赖某对参与诈骗被害人事实亦供认不讳；还有被告人陈某经办的向某新景鸿公司购买钢材的采购单、陈某签名的收取好丽友工地和中森茗苑工地钢材款的结算单据、陈某收取货款后转帐和取现的银行凭证、支付颐新景鸿公司部分钢材款的银行凭证、赖某书写的收取货款后分赃的对数单、笔迹鉴定意见等书证，上述证据能形成完整的证据链条，足以证实陈某、赖某明确知道金某乙公司高买低卖，收到支付的钢材款却不支付被害单位购买钢材款项，参与分赃并挥霍钢材款的事实。故被告人陈某及其辩护人所提辩护意见均不能成立，本院不予采纳。
对于被告人赖某否认诈骗被害人卢某甲的辩解意见，经查，被告人赖某在向卢某甲购买建筑模板过程中，支付了部分货款，剩余未付货款出具了欠条，并在被害人多次追讨后支付了部分欠款，看似经济纠纷，但被告人赖某在销售上述模板过程中有高价买进、低价卖出的行为，以明显的亏损换取现金，该经营模式根本不可能收回成本，且其还有赌博的恶习，后期干脆关闭店铺和手机逃匿，可见其非法占有的主观故意明显，其行为符合合同诈骗罪的特征。赖某辩称卖出的模板款项无法收回，但其又无法说清购买方的基本信息，明显不符合常理。故被告人赖某的该辩解意见不能成立，本院不予采纳。
本院认为，被告人赖某、陈某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人赖某、陈某犯罪的事实清楚，证据充分，指控罪名成立，本院予以支持。在诈骗被害单位深圳颐新景鸿公司过程中，被告人赖某、陈某起次要辅助作用，是从犯，依法可从轻或减轻处罚。鉴于扣押车辆购买资金的来源不清，本院不作处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人赖某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月13日起至2023年12月12日止；罚金自本判决发生法律效力之日起一个月内一次性向本院缴纳。）
二、被告人陈某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月28日起至2020年6月21日止；罚金自本判决发生法律效力之日起一个月内一次性向本院缴纳。）
三、继续追缴本案的违法所得发还被害单位深圳市颐新景鸿投资发展有限公司和被害人卢棠福。（由广东省增城市公安局执行）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 梁 敏
审 判 员 邵军锋
代理审判员 张春节
二〇一四年十一月二十七日
书 记 员 唐军国
陈晓兰
陈宇琳