湖南省资兴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）湘1081刑初1号
公诉机关湖南省资兴市人民检察院。
被告人王南海，绰号“海哥”,男，1976年1月30日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，务工，户籍所在地和现住地均为福建省厦门市思明区。因涉嫌开设赌场罪于2017年5月5日被资兴市公安局取保候审，同年11月3日被资兴市人民检察院决定取保候审，2018年1月8日被本院决定取保候审，同年5月2日被本院决定逮捕，现羁押于资兴市看守所。
辩护人袁志强，湖南五岭律师事务所律师。
被告人陈金贵，绰号“阿贵”,男，1988年3月9日出生于福建省安溪县，汉族，初中肄业文化，务工，户籍所在地福建省安溪县，现租住福建省厦门市集美区。因涉嫌开设赌场罪于2017年5月12日被资兴市公安局取保候审，同年11月3日被资兴市人民检察院决定取保候审，2018年1月8日被本院决定取保候审，同年5月2日被本院决定逮捕，现羁押于资兴市看守所。
辩护人刘晓闰，湖南五岭律师事务所律师。
被告人陈江林，男，1990年12月13日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，务工，户籍所在地和现住地均为福建省厦门市集美区。因涉嫌开设赌场罪于2017年5月7日被资兴市公安局取保候审，同年11月3日被资兴市人民检察院决定取保候审，2018年1月8日被本院决定取保候审，同年5月2日被本院决定逮捕，现羁押于资兴市看守所。
辩护人唐鹏，湖南又一村律师事务所律师。
被告人苏宝地，绰号“大地”,男，1990年6月3日出生于福建省安溪县，汉族，高中文化，务工，户籍所在地为福建省安溪县,现住地为福建省厦门市湖里区。因涉嫌开设赌场罪于2017年5月7日被资兴市公安局取保候审，同年11月3日被资兴市人民检察院决定取保候审，2018年1月8日被本院决定取保候审，同年5月2日被本院决定逮捕，现羁押于资兴市看守所。
辩护人宋美连，湖南五岭律师事务所律师。
湖南省资兴市人民检察院以资检公诉刑诉[2018]3号起诉书指控被告人王南海、陈金贵、陈江林、苏宝地犯开设赌场罪，于2018年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。资兴市人民检察院指派检察员许某出庭支持公诉，被告人王南海及其辩护人袁志强、被告人陈金贵及其辩护人刘晓闰、被告人陈江林及其辩护人唐鹏、被告人苏宝地及其辩护人宋美连到庭参加诉讼。审理期间，经资兴市人民检察院建议，本院决定延期审理一次。现已审理终结。
资兴市人民检察院指控：2014年，“阿某”、黄某1（二人均另案处理）、被告人王南海等人通过“BBIN”平台，在菲律宾架设服务器、建立了“大三巴娱乐城”赌博网站,被告人苏宝地系该赌博网站的股东兼主管，负责管理网站站点的日常工作、员工培训和生活事务。嗣后，“阿某”和王某1、王某2（两人均己判刑）及被告人王南海、陈金贵、陈江林等人通过BBIN平台，在菲律宾建立了“大哥大娱乐城”赌博网站，其中王某1垫资了16.5万元、王南海垫资了13.5万元，王某2和陈金贵各垫资了7.5万元，陈江林垫资了5万元，共计50万元用于该网站成立之初的开支。同时在分工上，王某1及被告人王南海、陈江林负责赌博网站的国内推广、人员招聘等工作，王某2和被告人陈金贵负责管理赌博网站工作站点的日常工作事务和生活事务。上述赌博网站内有百家乐、轮盘、德州扑克等数十种赌博游戏并接受他人投注，该网站均针对中国大陆赌博人员开放，人民币与网站游戏币兑换比例为1:1。
被告人王南海、陈金贵、陈江林、苏宝地分别从赌博网站中非法获利10余万元。
案发后，被告人王南海、陈金贵、陈江林、苏宝地主动到公安机关投案。
指控的证据有：受案登记表、到案说明、户籍证明、银行帐户交易明细表、刑事判决书、赌博网站截图、行政处罚决定书、银行缴款书等书证；证人黄某2、李某1、曾某、陈某、苏某、张某、袁某、杨某、李某2、曹某、伍某、刘某、郭某等人的证言；被告人王南海、陈金贵、陈江林、苏宝地及同案人黄某3、王某1、王某2、黄某4、林某、黄某5、黄某1的供述与辩解；湖南省鉴真司法鉴定中心司法鉴定报告书2份、现场指认笔录及照片等证据。
公诉机关认为，被告人王南海、陈金贵、陈江林、苏宝地伙同他人在计算机网络上开设赌场，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。提请依法判处。
被告人王南海对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议。其辩护人袁志强的辩护意见为：一、被告人王南海具有自首情节；二、被告人王南海规劝了他人投案，具有立功情节；三、被告人王南海只是一般工作人员，并没有领取任何红利和收入；四、被告人王南海只做了二个月，并没有非法获利10万元。综上，被告人王南海情节较轻，建议对被告人王南海判处三年以下有其徒刑并适用缓刑。
被告人陈金贵对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议。其辩护人刘晓闰的辩护意见为：一、被告人陈金贵获利10万元证据不充分，应该只是3万元；二、被告人陈金贵具有自首情节；三、被告人陈金贵具有立功情节，被检察机关作出不起诉决定的同案犯黄某3是在陈金贵的规劝下投案的；四、被告人陈金贵在共同犯罪中应认定为主犯，与事实不符，垫资是为了打工，在网站从事是客服工作，应认定为从犯。综上，建议对被告人陈金贵判处三年以下有其徒刑并适用缓刑。
被告人陈江林对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议。其辩护人唐鹏的辩护意见为：一、陈江林在本案当中系从犯,是从事客服工作，垫资是前期的车旅费,获利是工资,而不是分红和利润。且陈江林系初犯。二、陈江林有自首情节。在庭审当中,陈江林对公诉机关提供的证据和起诉书指控的相关犯罪事实中的辩解,不能否定其自首的情节。三、陈江林有重大立功情节,2017年5月11日陈江林规劝了陈金贵投案自首。综上，建议对被告人陈江林判处三年以下有其徒刑并适用缓刑。
被告人苏宝地对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议。其辩护人宋美连的辩护意见为：一、苏宝地有自情节,案发后主动动向公安机关自首并如实供述其犯罪事实,苏宝地当庭对本案有关犯罪事实细节方面的一些辩解,并不能否认其自首的认定,应当认定为自首。苏宝地是从2014年2月至2016年6月到大三巴网站工作,其工作时间长，但不能就此认定是股东及管理人员。二、苏宝地有立功情节,庭审中辩护人询问了苏宝地,其规劝了黄育林投案。三、苏宝地在本案当中系从犯，他是通过网络招聘去的,起的是协从作用,系从犯。4、苏宝地无前科，系初犯、偶犯。综上,建议对被告人苏宝地在三年以下有期徒刑量刑并适用缓刑。
经审理查明：2014年，“阿某”、黄某1（二人均另案处理）、被告人王南海等人通过“BBIN”平台，在菲律宾架设服务器、建立了“大三巴娱乐城”赌博网站,被告人苏宝地在该赌博网站负责网站的日常管理、客服、生活事务等工作，从2014年2月至2016年6月在大三巴网站工作时间长达二年多之久。“阿某”还与王某1、王某2（两人均己判刑）及被告人王南海、陈金贵、陈江林等人通过BBIN平台，在菲律宾建立了“大哥大娱乐城”赌博网站，其中王某1垫资了16.5万元、王南海垫资了13.5万元，王某2和陈金贵各垫资了7.5万元，陈江林垫资了5万元，共计50万元用于该网站成立之初的开支。同时在分工上，王某1及被告人王南海、陈江林负责赌博网站的国内推广、人员招聘等工作，王某2和被告人陈金贵负责管理赌博网站的日常工作和生活事务。上述两赌博网站内有百家乐、轮盘、德州扑克等数十种赌博游戏并接受他人投注，该网站均针对中国大陆赌博人员开放，人民币与网站游戏币兑换比例为1：1。
被告人王南海、陈金贵、陈江林、苏宝地分别从赌博网站中非法获利10余万元。
案发后，被告人王南海、陈金贵、陈江林、苏宝地主动到资兴市公安局投案自首。
另查明：2017年5月11日，陈江林规劝陈金贵到资兴市公安局投案自首；被检察机关作出不起诉决定的同案犯黄建华是在陈金贵的规劝下到资兴市公安局投案自首。在本院审理期间被告人王南海向本院退赃一万元、主动缴纳罚金一百一十万元；被告人陈金贵向本院退赃一万元、主动缴纳罚金三十九万元；被告人陈江林向本院退赃一万元、主动缴纳罚金三十九万元；被告人苏宝地向本院退赃一万元、主动缴纳罚金三十万元。
上述事实，被告人王南海、陈金贵、陈江林、苏宝地在开庭审理过程中亦无异议，且有到案说明、户籍证明、银行帐户交易明细表、刑事判决书、赌博网站截图、行政处罚决定书、银行缴款书等书证；证人黄某2、李某1、曾某、陈某、苏某、袁某、杨某、李某2、曹某、伍某、刘某、郭某等人的证言；被告人王南海、陈金贵、陈江林、苏宝地及同案犯黄某3、王某1、王某2、黄某4、林某、张某、黄某5、黄某1的供述与辩解；湖南省鉴真司法鉴定中心湘鉴司某中心[2015]电子物证第112号司法鉴定报告和湘鉴司某中心[2016]电鉴字第99、101号电子数据司法鉴定意见书、现场指认笔录及照片等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人王南海、陈金贵、陈江林、苏宝地伙同他人在互联网上开设赌场，情节严重，其行为均构成开设赌场罪。资兴市人民检察院指控被告人王南海、陈金贵、陈江林、苏宝地犯开设赌场罪的罪名成立，本院予以支持。在开设赌场共同犯罪中，被告人王南海、陈金贵、陈江林、苏宝地积极实施犯罪行为，起了主要作用，均是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人王南海、陈金贵、陈江林、苏宝地能主动向公安机关投案，并如实供述犯罪事实，是自首，依法可以减轻处罚。被告人陈金贵、陈江林、能够规劝他人投案，协助公安机关抓获犯罪嫌疑人，具有立功表现，依法可以从轻处罚。
被告人王南海的辩护人袁志强提出王南海规劝了他人投案，具有立功情节的辩护意见，经查，没有事实和证据支持，该辩护意见不成立，本院不予采纳；还提出被告人王南海只是一般工作人员，并没有领取任何红利和收入，只做了二个月，并没有非法获利10万元、情节较轻的辩护意见，经查，与事实不符，本院不予采纳；并建议对被告人王南海判处三年以下有其徒刑并适用缓刑的意见，结合社区矫正评估意见，符合法律规定，本院予以采纳。
被告人陈金贵的辩护人刘晓闰提出被告人陈金贵获利10万元证据不充分，应该只是3万元的辩护意见，经查，与事实不符，本院不予采纳；还提出被告人陈金贵具有立功情节，被检察机关作出不起诉决定的同案犯黄某3是在陈金贵的规劝下投案的辩护意见，与庭审查明的事实相符，本院予以采纳，依法可以减轻处罚；并提出被告人陈金贵在共同犯罪中垫资是为了“打工”，在网站从事是客服工作，应认定为从犯的辩护意见，经查，被告人陈金贵在共同犯罪中垫资7.5万元开设赌博网站，并积极参与，不是“打工”，而是犯罪活动，故该辩护意见与事实和法律不符，本院不予采纳；建议对被告人陈金贵判处三年以下有其徒刑并适用缓刑意见，结合社区矫正评估意见，符法律规定，本院予以采纳。
被告人陈江林的辩护人唐鹏提出陈江林在本案当中系从犯,是从事客服工作，垫资是前期的车旅费,获利是工资,而不是分红和利润的辩护意见，经查，被告人陈金贵垫资7.5万元不管是车旅费还是其他费用，都是为开设赌博网站进行犯罪活动出资，并积极参与，所获利益不管是所谓的“工资、分红、利润”等，都是非法所得，故该辩护意见与事实和法律不符，本院不予采纳；还提出陈江林有自首情节，在庭审当中,陈江林对公诉机关提供的证据和起诉书指控的相关犯罪事实中的辩解,不能否定其自首的情节的辩护意见，经查，与事实和法律相符，本院予以采纳，依法可以减轻处罚；并提出陈江林规劝了陈金贵投案自首，有重大立功情节的辩护意见，经查，陈江林虽有劝他人投案自首的立功表现，但与重大立功的法律规定不相符，仅具有立功表现，不构成重大立功，故该辩护意见本院不予采纳；建议对被告人陈江林判处三年以下有其徒刑并适用缓刑的意见，结合社区矫正评估意见，符法律规定，本院予以采纳。
被告人苏宝地的辩护人宋美连提出苏宝地有自情节,案发后主动动向公安机关自首并如实供述其犯罪事实,苏宝地当庭对本案有关犯罪事实细节方面的一些辩解,并不能否认其自首的认定,应当认定为自首的辩护意见，经查，与事实和法律相符，本院予以采纳，依法可以减轻处罚；还提出苏宝地是从2014年2月至2016年6月到大三巴网站“工作”,其“工作”时间长，但不能就此认定是股东的辩护意见，经查，与事实和法律相符，本院予以采纳；并提出庭审中辩护人询问了苏宝地,其规劝了黄育林投案，苏宝地有立功情节的辩护意见，经查，苏宝地当庭虽供述规劝黄育林投案，但既没有事实支持，又没有证据佐证，故该辩护意见不成立，本院不予采纳；提出苏宝地是通过网络招聘去的,起的是协从作用,系从犯的辩护意见，经查，苏宝地明知大三巴网站系赌博网站，仍积极在该网站“工作”达二年多之久，足以证明是积极参与者，起了主要作用，不是从犯，依法应认定为主犯，故该辩护意见本院不予采纳；提出苏宝地无前科，系初犯、偶犯的辩护意见，经查，与事实和法律相符，本院予以采纳；建议对被告人苏宝地判处三年以下有期徒刑并适用缓刑的意见，结合社区矫正评估意见，符合法律规定，本院予以采纳。
综上所述，对被告人王南海、苏宝地适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款；对被告人陈金贵、陈江林适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十四条、第六十七条第一款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款；以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人王南海犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一百一十万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）
二、被告人陈金贵犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一百万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳三十九万元，余款六十一万元限判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人陈江林犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币七十万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳三十九万元，余款三十一万元限判决生效后十日内缴纳。）
四、被告人苏宝地犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三十万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金己缴纳。）
五、对被告人王南海、陈金贵、陈江林、苏宝地的非法获利人民币各十万元均予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提供上诉状正本一份，副本四份。
（本页无正文）
审 判 长 周菊生
审 判 员 何 颖
人民陪审员 张碧清
二〇一八年五月四日
书 记 员 李文佳
附本案适用法律条款：
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方式掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；
（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；
（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。