.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}山西省大同市矿区人民法院p t ” > 刑 事 判 决 书（2018）晋0203刑初27号公诉机关大同市矿区人民检察院。被告人马玉明，男，1955年7月19日出生于大同市，汉族，大专�化，同煤集团宏远公司退休工人，户籍所在地山西省大同市，现住大同市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年10月17日被大同市公安局矿区分局刑事拘留，2017年11月15日经大同市矿区人民检察院批准，同日由大同市公安局矿区分局执行逮捕。现羁押于大同市矿区看守所。辩护人兰某，山西阳和律师事务所律师。大同市矿区人民检察院以矿检刑一刑诉[2018]29号起诉书指控被告人马玉明犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。大同市矿区人民检察院指派检察员高香叶出庭支持公诉、被告人马玉明及其辩护人兰某到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2011年9月至2013年5月间，被告人马玉明以能给谭某办理同煤集团宏远公司长期工作为名，骗取谭某人民币12万元。2013年9月间，被告人马玉明以能给南某儿子刘某1办理同煤集团长期工作为名，骗取南某人民币10万元。2015年6月18日，被告人马玉明在本市矿区侯某家中，以能给侯某的孙子办理同煤集团活性炭厂正式工作为由，骗取侯某人民币5万元。针对指控的事实，公诉人当庭讯问了被告人马玉明并宣读出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述及辩解、常住人口信息等证据，公诉机关认为被告人马玉明以非法占有为目的，以虚构事实的方法骗取公民钱财，数额�大，其行为犯罪事实清楚证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。对于被告人陈述的向被害人借款的事由，被害人及相关证人均不认可，是被告人在混淆概念。被告人马玉明对公诉机关指控的罪名无异议，但认为从谭某处取得的钱款有10万元是其向刘某2的借款；从南某处取得的钱款中有2万元是其向南某的借款。被告人马玉明的辩护人针对公诉机关指控认为，对公诉机关指控的罪名及数额不持异议；马玉明如实供述、有悔罪表现、马玉明将钱款挪用其本人工程，而不是用于挥霍、消费或其他违法犯罪，可以考虑减轻处刑。被告人马玉明及其辩护人未向本院提交证据。经审理查明，2011年9月至2013年5月间，被告人马玉明以能给谭某办理同煤集团宏远公司工作为名，骗取谭某人民币12万元。2013年9月间，被告人马玉明以能给南某儿子刘某1办理同煤集团工作为名，骗取南某人民币10万元。2015年6月18日，被告人马玉明在本市矿区侯某家中，以能给侯某的孙子办理同煤集团活性炭厂工作为由，骗取侯某人民币5万元。上述事实有经过当庭举证、质证的下列证据予以证实：1、被告人马玉明基本情况、常住人口信息，证实被告人马玉明已达刑事责任年龄；2、抓获经过，证实马玉明于2017年10月16日20时许在太原市桃园北路汉庭酒店被公安人员抓获；3、临时羁押，证实马玉明被抓获后于2017年10月17日被羁押在太原市第二看守所；4、辨认笔录，证实谭某、南某、侯某辨认出马玉明就是诈骗其钱的人；刘某2辨认出马玉明为给谭某办工作的人；田某辨认出马玉明为以为南某孩子找工作为由骗取南某10万元钱的人；刘某1辨认出马玉明为以找工作为由骗取其母亲南某10万元钱的人；任某辨认出马玉明就是诈骗他母亲侯某钱的人；5、收条（复印�）二份，证实马玉明于2015年6月18日收取侯某办事款7万元，于2016年4月17日退还2万元，尚有5万元未退的事实；6、房屋所有权证（复印件）一份，证实与侯某陈述共同证实马玉明以购房人姓名为赵秀芳的房屋所有权证做为办事抵押的情况；7、谭某提供的客户交易明细对账单，证实2013年5月21日谭宝珍账户发生�账支取100000元的事实；8、入所人员伤情检查登记表，证实马玉明入所时无伤；9、证人任某证言，证实2016年6月份一天”马总”（马玉明）给其打电话说找上同煤活性焦炭厂的工作了，要男的不要女的，其就帮其侄子联系。后”马总”表示办工作需要7万元，经�母亲考虑决定办理，2015年6月18日其母亲把7万元给了马。之后，马总以”正在给批的呢””快批下来呀””告诉你个好消息，就短矿务局个章了””批是批下来了，就差劳动局个章了”等话语推托，至2016年1月20日补写收据，3月20日托人送至其母亲处一房本，后其母亲发现该房本与马玉明陈述情况有出入。再要钱马就一直推托，直至联系不上就报案的事实；10、证人刘某2证言，证实其与马玉明是朋友关系，其帮谭某问工作的事儿问到马玉明，�玉明说进宏远公司，要3万元，几天后其与谭某、谭某某在同煤办公楼广场给了马玉明3万元，2013年5月21日，马玉明给其打电话说工作办成了，让再给他拿10万元，其将该信息告诉谭某，当天中午，其与谭某、谭宝珍在新荣区农村信用社用谭宝珍的银行卡给马玉明的账号转账10万元。马玉明收到钱后，说他完后把钱给经理，后来再问马玉明进展，马玉明说报的省里了，马上就办下来了，让等的。给完10万元，差不多过了半年多，就联系不上马玉明了。11、证人田某证言，证实2013年因亲戚南某的儿子刘某1没工作其就找马玉明帮着问问，2013年�天当着南某面给马玉明打电话，马答应办成长期的同煤五险一金工作，10万元够了。1个月后，马玉明给其打电话说”工作给办呀，往过拿钱哇”。其又给南某打电话让准备钱，三天后南某准备了8万元，送到同煤集团院里，将8万元交到马玉明手中，回到左云后其和南某又在左云县的农业银行给马玉明的银行卡上汇了2万元。给完钱后也经常向马玉明询问进度，直到2014年过完年以后工作也没办下来，钱也没有给退，马玉明也联系不到了。12、证人刘某1证言，证实2013年秋天其母南某说田某的一个亲戚可以将其办到同煤集团京庄煤业公司，一周后其与南某、田某等人在同煤集团办公大楼门前将8万元现金交到马玉明手上，后马玉明让回家等消息。后期又见过马玉明是马玉明给南某打电话，让其到矿务局签劳动合同，见到马玉明时马玉明拿了三份表格，其看到上面有山西省煤炭厅的公章，就催其赶快签。13、被害人侯某报案及陈述，证实2015年6月上旬的一天，其女儿任某说认识一个人能给其孙子任柏松办工作，说7万元办同煤活性焦炭厂的正式长期工，40天就能办下来。2015年6月18日下午，在其女儿家其将7万元现金和任柏松的身份证、户口本复印件、照片交�小杨（马玉明）。40天后，其女儿说小杨（马玉明）说已经批下来，就差矿务局章了。三个月过后，其女儿说人家让再等等，还有劳动局章没盖上，又等了一个多月，其女儿说”已经批下来了，就是还没分呢。”到了2016年1月20日，和小杨（马玉明）见面谈时让小杨（马玉明）给我写个条子，写完条子后，我看他写的是马玉明，我就问，他说他本身姓杨，随继父姓马，但平是就让别人叫他小杨。2016年3月15日再催，他说要是怕等不住就把他的房本押上，马玉明送来房本后，发现不是他本人是一个叫赵秀芳的人的，问马玉明他说是他女人的。后来多次催要，马玉明总是推托，后来就联系不上了。2016年4月17日晚上马玉明给退了2万元。14、被害人谭某报案及陈述，证实2011年6月通过刘某2认识了马玉明，后马玉明说能帮其安排到同煤集团宏远公司的长期工作，共需要13万元好处费，到了2011年9月中旬，他说需要活动经费3万元，我就和刘某2、谭宝珍在同煤集团办公楼门前给了马玉明3万元现金，后过大约2年时间，到了2013年5月21日他又打电话说工作办妥了，要我马上再往他的卡上打10万元钱，我就通过银行汇款的方式在新荣区农村信用社的一张农行卡汇款10万元。后马玉明就再联系不到了。15、被害人南某报案及陈述，证实2013年秋天通过田某认识了马玉明，马玉明说能给我孩子办到同煤集团的长期工作，要十万元好处费，2013年9月份在矿务局同煤集团办公楼外将8万元现金交到马玉明手上，又过了大约3天左右的时间马玉明给我打电话说要剩下的2万元，我于是在左云县农业银行东延路分理处给马玉明汇款2万元，到现在工作也没办下来，钱也没给我退，所以我就报警了。16、被告人马玉明供述，”2014年4月份的一天，......在小任家，小任说她弟弟的孩子快毕业呀，想让我打听的找个工作，......过了一个来月，我打听的同煤煤气厂招人呢，我就跟小任说了。......2015年5、6月份的一天，我就了小任家，小任母亲给了我7万元现金，......等过了2016年农历2月份，我跟小任和小任妈说这个工作我没有把握办成了，她们让给退钱，当时我没钱，我跟她们说迟几天，大约到了2016年10月份，我让我司机儿子给小任退了2万元现金。......我拿上钱以后，等的看招工信息，最后招工信息也没有等出结果来。这7万元的其中5万元，我就给花了，还剩2万元没动给退还了。......这5万元，我自己花了，手里的钱全部垫进工程里了。......（除了看宏瑞公司广告，还做了什么）就是看广告信息，别的都没做。””......小谭的表叔是刘某2，刘某2说小谭大专刚毕业，想找项目部技术工作，......当时是2011年或是2012年的时候，小谭在同煤办公楼前见了我，当时�给了我3万元现金，我说没有把握，小谭说刘某2让给的，我就先拿上了，之后，我就给问宏远公司项目部都说不要人，等到2013年、2014年左右，我工程紧张就跟刘某2借10万元，刘某2说小谭父亲有10万元，他让小谭父亲给我银行卡打了10万元，这10万元是我跟刘某2借的。......在2014年冬天，我还了小谭1万元。””......（给南某办过工作吗）我是跟南某借过10万元。2013年左右，我工程款紧张，跟我外甥借钱，我外甥田某说他没钱，他能跟南某给我借上，我就通过田某跟南某一共借了10万元。南某说想让我给她孩子找工作，我说借钱是借钱，办工作是办工作，这10万元是借她的，跟办工作的事没关系，我可以帮她忙打听打听办工作的事。......南某想让我给她孩子打听看看能不能办工作，（借钱跟办工作）有关系。......南某说的这10万元是给我用于给她�子办工作的钱，我跟她说没把握，这10万元我是借她的。......我就是看宏瑞公司有没有招工信息，后来也没招工信息，就一直没有再办了。......（南某的钱）第一天收了8万元，第二天收了2万元，第一天收的8万元是办工作钱，第二天我银行账户收到南某打过的2万元是我着急用钱，跟南某借了2万元。””......我也没有找过某一个人问，我就是看招工信息，也就是看招工信息来回路费花点钱。一般都是在矿务局梅香春饭店周围的墙上看招工信息。我当时想的是我先收上他们的钱，给他们关注招工信息。如果我的工程需要钱，我就可以挪对这笔钱，将来如果办成工作更好，如果办不成工作，我工程挣了钱也可以如数给他们退还。”被告人马玉明对公诉机关所举的上述证据认为”我和刘某2借钱我直接说的工程款。对于其他被害人没有说过工作办成了让给打款的话，没说过保证能办成的话等”，对其他证据无异议。被告人马玉明的辩护人对公诉机关所举证据的意见与被告人马玉明意见一致，对其他证据无异议。本院对双方无异议的证据依法予以采信，对于被告人马玉明及其辩护人对被害人陈述、证人证言的异议，本院认为在案证据中的被害人陈某证人证言可以相互印证马玉明以办理工作为名骗取被害人钱款而非民间借借贷的事实，而被告人马玉明对自己提出的部分指控数额为借款的意见，仅有本人陈述且无法提供相关证据佐证，因此本院对被告�马玉明及其辩护人的该项质证意见不予采信。本院认为，被告人马玉明以非法占有为目的，利用各被害人相要为自己或亲属找工作的心理，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，获取钱款，后又将得到的钱款挥霍或挪作处理自己其他事务，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。关于被告人马玉明提出部分指控款项为借款而非诈骗款的意见，本院认为除无相关证据予以佐证之外，对于数额较大的借款双方未约定借款期限、还款时间、借款利息，亦不存在抵押、质押、保证、不签署借条、收条、借款合同等显然与常理不符，同时被告人马玉明在侦查机关供述中对于从南某处拿到的10万元，先是供述为”通过田某跟南某一共借了10万元。......我说借钱是借钱，办工作是办工作，这10万元是借她的，跟办工作的事没关系”后又供述为”第一天收的8万元是办工作钱，第二天我银行账户收到南某打过的2万元是我着急用钱，跟南某借了2万元。”供述反复无常，因此本院对被告人马玉明的上述意见不予采信。关于被告人马玉明的辩护人认为，”马玉明将钱款挪用其本人工程，而不是用于挥霍、消费或其他违法犯罪，可以考虑减轻处刑。”的意见，本院认为被告人马玉明将从各被害人处取得的钱款用于自己的工程足以反映其非法占有目的，而将诈骗款用于自身工程不能成为法定或酌定的从轻或减轻处罚事由，因此对辩护人的该意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人马玉明犯诈骗罪，判处有期徒刑七年四个月，并处罚金人民币四万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月17日起至2025年2月16日止；罚金限本判决生效之日起缴纳）二、追缴被告人马玉明诈骗所得人民币共计27万元，分别退赔各被害人（其中退赔谭某12万元，南某10万元，侯某5万元；以上均限判决生效之日起退清）。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省大同市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当�交上诉状正本一份，副本两份。审判长张玥人民陪审员韩振川人民陪审员周俊英二〇一八年三月二十二日书记员李甜