江苏省如皋市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0682刑初481号
公诉机关如皋市人民检察院。
被告人林某甲，个人制作网页。被告人林某甲因涉嫌犯合同诈骗罪，于2016年3月30日被如皋市公安局刑事拘留，于2016年5月6日经如皋市人民检察院批准逮捕，同日由如皋市公安局执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。
辩护人丁渺淼，福建宏信律师事务所律师。
被告人林某乙，个体。被告人林某乙因涉嫌犯合同诈骗罪，于2016年3月30日被如皋市公安局刑事拘留，于2016年5月6日经如皋市人民检察院批准逮捕，同日由如皋市公安局执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。
辩护人高婧，北京市盈科（南京）律师事务所律师。
被告人林委，无业。被告人林委因涉嫌犯合同诈骗罪，于2016年3月30日被如皋市公安局刑事拘留，于2016年5月6日经如皋市人民检察院批准逮捕，同日由如皋市公安局执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。
辩护人邱斌、付强，江苏敏政律师事务所律师。
被告人林某丙，农民。被告人林某丙因涉嫌犯合同诈骗罪，于2016年3月30日被如皋市公安局刑事拘留，于2016年5月6日经如皋市人民检察院批准逮捕，同日由如皋市公安局执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。
辩护人刘冲伟，北京市盈科（南京）律师事务所律师。
辩护人刘玉伟，江苏江成律师事务所律师。
如皋市人民检察院以皋检诉刑诉（2016）381号起诉书指控被告人林某甲、林某乙、林委、林某丙犯合同诈骗罪，于2016年7月26日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。如皋市人民检察院指派检察员陈志刚出庭支持公诉。被告人林某甲及其辩护人丁渺淼、被告人林某乙及其辩护人高婧、被告人林委及其辩护人邱斌、付强、被告人林某丙及其辩护人刘冲伟、刘玉伟到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人林某甲、林某乙、林委、林某丙于2015年1月至11月间，经事先预谋，冒用李晟等人名义注册上海柯航自动化设备有限公司（以下简称柯航公司），在互联网上设立网站发布经销多种机电设备的信息，并进行百度推广，以柯航公司工作人员的身份通过电话、QQ、邮箱等方式与客户洽谈，以低于市场价的方法吸引客户订货，与客户签订《产品购销合同》，骗取客户向柯航公司账户汇入的货款或预付款，后于2015年11月关闭柯航公司网站及联系方式。期间，四被告人以上述方法骗得江苏丰正环保科技有限公司等65名被害人（单位）共79笔汇入柯航公司账户的人民币355725.1元。案发后，四被告人均能如实供述自己的罪行。公诉机关认为，被告人林某甲、林某乙、林委、林某丙的行为均构成合同诈骗罪，本案系共同犯罪，四被告人均是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，四被告人均能如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。诉至本院。
被告人林某甲、林某乙、林委、林某丙对公诉机关的指控均没有异议，并当庭表示自愿认罪。
被告人林某甲的辩护人提出如下辩护意见：对公诉机关指控被告人林某甲构成合同诈骗定性无异议，对量刑发表如下意见：1、关于涉案金额，根据现有证据，只有43名被害人陈述及各某，尚有22名被害人诈骗金额未有相关书证、被害人陈述相印证，不能形成证据锁链，故建议对该22名被害人的涉案金额予以剔除。2、被告人的行为没有造成重大的社会危害后果，应酌情从轻处罚。3、被告人认罪态度较好，如实供述罪行，系初犯，可以从轻、减轻处罚。4、被告人家庭情况特殊，属贫困户，××，有两个孩子需要抚养，其系家中劳力，请法庭量刑时酌情处理。综上，建议对被告人林某甲减轻处罚，并适用缓刑。
被告人林某乙的辩护人提出如下辩护意见：对公诉机关指控被告人林某乙犯合同诈骗罪的罪名和部分事实认定不持异议，并提出如下意见：1、诈骗数额应扣除22家未找到被害人的相应金额。2、被告人林某乙在共同犯罪中系从犯，应从轻、减轻处罚。林某乙除了注册公司，公司成立后其只负责烧饭、合同打印及盖章，没有直接实施向被害人诈骗的犯罪实行行为，不能因四被告人平均获利，就不区分主从犯。3、被告人认罪态度好，如实供述自己的同种较重罪行，应当从轻处罚。4、被告人系初犯，无前科，主观恶性不大，分得的赃款用于家中装修，与挥霍不同，且犯罪后其家属代为退赃。综上，建议对被告人林某乙适用缓刑。
被告人林委的辩护人提出如下辩护意见：对公诉机关指控被告人林委构成合同诈骗罪定性无异议，但对诈骗金额的认定及量刑提出如下意见：1、诈骗数额应扣除22家未找到被害人的相应金额。2、被告人林委在犯罪过程中所起作用较小，系从犯，应当从轻、减轻处罚。其是在他人的提议下参与的共同诈骗活动，对犯意的形成起次要作用；其未参与共同犯罪行为的组织、指挥，在犯罪实施中处于从属地位；其仅参与实施了部分犯罪行为。3、被告人对犯罪事实供认不讳，具有坦白情节，可以从轻、减轻处罚。4、被告人悔罪表现好，其家属代为退出全部损失。5、被告人系初犯、偶犯。6、被告人系家中唯一的儿子，父亲年迈，母亲右半身瘫痪。综上，建议对被告人林委减轻处罚，并适用缓刑。
被告人林某丙的辩护人提出如下辩护意见：对公诉机关指控被告人林某丙犯合同诈骗罪的罪名及部分事实不持异议，并提出如下意见：1、诈骗数额应扣除22家未找到被害人的相应金额。2、被告人林某丙系从犯，犯意由林某甲提起；公司的注册，场所的租赁，网站的注册和推广，林某丙均没有参与，其仅负责其中一家网站的运行和维护，涉案的79笔中，林某丙仅参与了10笔，涉案金额仅为4万余元。赃款均分是考虑四被告人的亲戚关系，而且此时犯罪已经完成，并不影响各被告人在犯罪中所起的作用。3、被告人及其家属表示愿意缴纳罚金。综上，建议对被告人林某丙适用缓刑。
经审理查明，被告人林某甲、林某乙、林委、林某丙于2015年1月至2015年11月间，经事先预谋，冒用李晟等人名义注册上海柯航自动化设备有限公司（以下简称柯航公司），在互联网上设立网站发布经销多种机电设备的信息，并进行百度推广，以柯航公司工作人员的身份通过电话、QQ、邮箱等方式与客户洽谈，以低于市场价的方法吸引客户订货，与客户签订《产品购销合同》，骗取客户向柯航公司账户汇入的货款或预付款，后于2015年11月关闭柯航公司网站及联系方式。期间，被告人林某甲、林某乙、林委、林某丙以上述方法骗得江苏丰正环保科技有限公司等43名被害人（单位）共54笔款项汇入柯航公司账户的人民币326482.6元。
案发后，被告人林某甲、林某乙、林委、林某丙均能如实供述自己的罪行；如皋市公安局冻结了柯航公司账户内人民币6050.71元，自被告人林某乙处扣押人民币1850元，自被告人林委处扣押人民币1102元，四被告人的家属代为退出全部剩余赃款，上述款项暂存于如皋市公安局。
上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认：
1.被告人供述：
被告人林某甲、林某乙、林委、林某丙的供述，证明：2015年初，经林某甲提议，由林某甲、林某乙、林委、林某丙共同出资，冒用李晟、刘自荣的名义，由林某乙联系注册了柯航公司，林某甲拟了三个域名，在互联网上做了上海柯航公司、柯航北京分公司、柯航科技三个网站，网站上介绍公司从事进口机电设备为主的经销，并留有联系方式，林某甲还做了百度推广。2015年8月，四人就开始接受客户咨询、订货，林某甲以柯航北京分公司负责人的身份、自称是张经理；林委以上海柯航公司负责人李晟的身份；林某丙以柯航科技负责人的身份、自称姓刘；林某乙负责管钱、记账以及打印合同、盖章，再扫描交给其余三人，让他们传给客户。四被告人以比市场低的价格吸引客户订货，与客户一般签订购销合同，让客户打款在柯航公司账户上，但从来没有向客户发货。到2015年11月，经四人商议，由林委、林某丙去武汉将柯航公司账户里骗来的资金取出，回厦门后四人平分。同时将柯航公司及分支机构的网站关掉，将各种联系方式停掉。
2.被害人陈述：
（1）被害单位代表谢鸿伟的陈述及其提供的产品购销合同、产品报价单、柯航公司营业执照、税务登记证、组织机构代码证、李晟身份证、工行网银电子回单复印件，证明：江苏丰正环保科技有限公司与柯航公司签订产品购销合同，于2015年11月6日向柯航公司汇款103200元。
（2）被害人田某的陈述及其提供的个体工商户营业执照、产品购销合同、银行交易明细复印件、QQ聊天记录截图，证明：海盐科跃振动盘厂与柯航公司签订产品购销合同，于2015年8月21日向柯航公司汇款5000元。
（3）被害单位代表王少峰的陈述及其提供的公司营业执照、产品购销合同、工商银行业务回单复印件、QQ聊天记录截图，证明：常州市海成涂装工程有限公司与柯航公司签订产品购销合同，于2015年11月10日向柯航公司汇款1460元。
（4）被害单位代表王建英的陈述及其提供的公司营业执照、产品购销合同、柯航公司营业执照、税务登记证、工商银行业务回单复印件，证明：常州武商五交化有限公司与柯航公司签订产品购销合同，于2015年9月28日向柯航公司汇款1200元。
（5）被害单位代表罗健的陈述及其提供的公司营业执照、产品购销合同、明细账页、记账凭证、上海浦发银行借记通知单、柯航公司营业执照、税务登记证、组织机构代码证、开户许可证、李晟和张宇的身份证复印件、公司电子邮箱内容截图，证明：九江通泰设备工程有限公司与柯航公司签订产品购销合同，于2015年8月31日向柯航公司分别汇款9180元、1836元，于2015年9月16日向柯航公司汇款15300元，于2015年10月13日向柯航公司汇款7830元，于2015年10月27日向柯航公司汇款29667元。
（6）被害单位代表徐承树的陈述及其提供的公司营业执照复印件、QQ聊天记录截图，证明：南京邦翼机电设备有限公司与柯航公司签订产品购销合同，于2015年10月29日向柯航公司汇款1200元。
（7）被害单位代表杨梅的陈述及其提供的公司营业执照、组织机构代码证、产品购销合同、电子邮箱内容截图、建行单位客户专用回单复印件，证明：深圳市协合利科技发展有限公司与柯航公司签订产品购销合同，于2015年9月21日、2015年11月9日分别向柯航公司汇款1980元、4620元。
（8）被害单位代表李穂波的陈述及其提供的产品购销合同、工行网上银行电子回单复印件，证明：广州海明船舶维修服务有限公司与柯航公司签订产品购销合同，于2015年11月2日向柯航公司汇款1661元。
（9）被害单位代表龚凤尧的陈述及其提供的公司营业执照、华夏银行网上银行交易电子凭证复印件、QQ聊天记录截图，证明：北京绿叶时代电子科技有限公司与柯航公司签订产品购销合同，于2015年11月3日以总经理李亚昕的个人账户向柯航公司汇款340元。
（10）被害单位代表陈琴琴的陈述及其提供的公司营业执照、产品购销合同、农行网银交易回单复印件，证明：天津市宝特电气成套设备有限公司与柯航公司签订产品购销合同，于2015年11月4日向柯航公司汇款1850元。
（11）被害单位代表杨忠才的陈述及其提供的公司营业执照、交通银行交易回单复印件、QQ聊天记录截图，证明：昆山齐利来五金机电设备有限公司与柯航公司签订产品购销合同，于2015年11月13日向柯航公司汇款3780元。
（12）被害单位代表叶琼的陈述及其提供的公司营业执照、产品购销合同、企业网上银行电子对账单复印件，证明：昆山市通又顺自动化设备有限公司与柯航公司签订产品购销合同，于2015年11月9日向柯航公司汇款620元。
（13）被害单位代表吴芳芳的陈述及其提供的公司营业执照、产品购销合同、工行业务回单复印件，证明：苏州宝博自动化科技有限公司与柯航公司签订产品购销合同，于2015年11月10日向柯航公司汇款2860元。
（14）被害单位代表蔡燕华的陈述及其提供的公司营业执照、产品报价单、产品购销合同、网银付款回单、收款凭证复印件、情况说明，证明：富威科技（吴江）有限公司与柯航公司签订产品购销合同，于2015年9月18日向柯航公司汇款2700元。
（15）被害单位代表王亚军的陈述及其提供的公司营业执照、产品购销合同、建行活期存款明细账复印件、QQ聊天记录截图，证明：无锡丰瑟机电设备有限公司与柯航公司签订产品购销合同，于2015年10月21日向柯航公司汇款800元。
（16）被害单位代表黄科澜的陈述及其提供的公司营业执照、产品购销合同、柯航公司营业执照、税务登记证、组织机构代码证、招商银行付款回单复印件、QQ聊天记录截图，证明：无锡金琛国际贸易有限公司与柯航公司签订产品购销合同，于2015年11月10日向柯航公司汇款3850元。
（17）被害单位代表孔岿的陈述及其提供的工行电子银行回单、工行卡复印件、QQ聊天记录截图，证明：济宁晟升商贸有限公司与柯航公司签订产品购销合同，于2015年9月26日其通过个人工行卡向柯航公司汇款2580元。
（18）被害单位代表王印军的陈述及其提供的产品购销合同、柯航公司营业执照、济宁银行儒商卡复印件、柯航公司网站截图，证明：济宁市博盛机械有限公司与柯航公司签订产品购销合同，于2015年10月28日其通过个人银行卡向柯航公司汇款1800元。
（19）被害单位代表潘德胜的陈述及其提供的招商银行对账单、产品购销合同复印件，证明：宁波保税区南港汽配有限公司与柯航公司签订产品购销合同，于2015年8月14日向柯航公司汇款2600元。
（20）被害单位代表丘胜的陈述及其提供的委托书、中国银行国内支付业务付款回单、产品报价单复印件，证明：东莞市辰威电子有限公司与柯航公司签订产品购销合同，于2015年10月28日、2015年11月6日分别向柯航公司汇款750元、1500元。
（21）被害单位代表王士春的陈述及其提供的产品购销合同、工行业务委托书回执复印件，证明：连云港凯华工程机械配件销售有限公司与柯航公司签订产品购销合同，于2015年10月8日、2015年11月11日分别向柯航公司汇款1833元、3667元。
（22）被害单位代表段冬莲的陈述及其提供的产品购销合同、邯郸银行出具的段冬莲账户交易信息复印件、QQ聊天记录截图、柯航公司联系方式截图，证明：和静石原机电设备有限公司与柯航公司签订产品购销合同，于2015年11月2日其通过个人银行卡向柯航公司汇款7500元。
（23）被害单位代表吴建存的陈述及其提供的产品购销合同、建行网上银行电子回单、建行单位客户专用回单复印件，证明：定州市德力西机电设备有限公司与柯航公司签订产品购销合同，于2015年9月28日、2015年11月9日分别向柯航公司汇款1620元、3780元。
（24）被害单位代表卢河奎的陈述及其提供的建行单位客户专用回单、电磁阀采购合同复印件，证明：华威和田发电有限公司与柯航公司签订电磁阀采购合同，于2015年11月4日向柯航公司汇款1460元。
（25）被害人陈某乙的陈述及其提供的手机短信聊天记录截图、转账交易明细复印件，证明：其通过柯航公司网站联系购买机电产品，于2015年11月9日向柯航公司汇款4000元。
（26）被害单位代表寇东平的陈述及其提供的产品购销合同、网银支付凭证、柯航公司营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件，证明：河北万刃橡胶制品有限公司与柯航公司签订产品购销合同，于2015年11月11日向柯航公司汇款1720元。
（27）被害单位代表朱培亮的陈述及其提供的产品购销合同、公司核算项目明细账、农行客户收付款入账通知复印件，证明：河北海鲲机械设备有限公司与柯航公司签订产品购销合同，于2015年11月5日向柯航公司汇款1636元。
（28）被害单位代表王巧的陈述及其提供的买卖合同、柯航公司营业执照、税务登记证、组织机构代码证、建行单位客户专用回单复印件、柯航公司工商公示信息截图，证明：峨眉山市和泰建材有限公司与柯航公司签订买卖合同，于2015年10月30日向柯航公司汇款30260.6元。
（29）被害单位代表陈建政的陈述及其提供的产品购销合同、网上银行付款回单复印件，证明：武汉市弘毅机电设备有限公司与柯航公司签订产品购销合同，于2015年11月9日向柯航公司汇款1250元。
（30）被害单位代表韩雪蕾的陈述及其提供的公司营业执照、产品购销合同、工行业务委托书回执、工行交易明细复印件，证明：滁州市威驰工贸中心与柯航公司签订产品购销合同，于2015年11月10日向柯航公司汇款2404元。
（31）被害单位代表史艳丽的陈述及其提供的柯航公司网站联系方式截图、百度搜索截图、银行业务回单复印件，证明：新疆天德壹恒环保科技有限公司向柯航公司购买一台自动化速度传感器，于2015年11月13日向柯航公司汇款3380元。
（32）被害单位代表曹泉的陈述及其提供的产品购销合同、中行国内支付业务付款回单、柯航公司营业执照、税务登记证、组织机构代码证、李晟身份证、招行历史交易明细复印件，证明：重庆拓展自动化仪表有限公司与柯航公司签订产品购销合同，于2015年11月3日向柯航公司汇款9562元。
（33）被害单位代表孙强出具的情况说明及其提供的公司营业执照、产品购销合同、齐鲁银行网银电子回单复印件，证明：济南丰泽液压机械有限公司与柯航公司签订产品购销合同，于2015年11月6日向柯航公司汇款4000元。
（34）被害单位代表陈盼出具的情况说明及其提供的公司营业执照、农业银行电子回单复印件，证明：自贡市达康工贸有限公司向柯航公司购买一台直线位移传感器，于2015年9月21日向柯航公司汇款3060元。
（35）被害单位武汉顺益达机电设备有限公司出具的情况说明及其提供的公司营业执照、产品购销合同、公司开票信息、网银交易明细单、柯航公司开户许可证复印件，证明：其与柯航公司签订产品购销合同，于2015年9月25日、2015年11月11日分别向柯航公司汇款1074元、2506元。
（36）被害单位天津市红玮博爱科技有限公司出具的情况说明及其提供的公司营业执照、产品购销合同、建行网银电子回执单、建行单位客户专用回单复印件，证明：其与柯航公司签订产品购销合同，于2015年9月25日向柯航公司汇款2100元。
（37）被害单位代表李雪松出具的情况说明及其提供的公司营业执照、产品报价单、产品购销合同、中行结算业务申请书复印件，证明：沈阳卓瑞自动化工程有限公司与柯航公司签订产品购销合同，于2015年11月5日向柯航公司汇款1420元。
（38）被害单位代表郭延翔出具的情况说明及其提供的公司营业执照、工行业务回单、产品购销合同复印件，证明：十堰宏兆汽配实业有限公司与柯航公司签订产品购销合同，于2015年11月9日向柯航公司汇款1820元。
（39）被害单位代表那洪亮出具的情况说明及其提供的产品报价单、建行网银电子回执复印件，证明：江门市东翔微电子有限公司与柯航公司签订产品购销合同，于2015年9月15日向柯航公司汇款640元。
（40）被害单位代表成炯的陈述及其提供的营业执照、银行回单、产品购销合同复印件，证明：唐山信德锅炉集团有限公司与柯航公司签订产品购销合同，于2015年11月11日、2015年11月20日分别向柯航公司汇款2758元、6434元。
（41）被害单位代表朱银其的陈述及其提供的营业执照、产品购销合同、银行交易回单复印件，证明：重庆罡旭机电设备有限公司与柯航公司签订产品购销合同，于2015年9月9日、2015年11月11日分别向柯航公司汇款1867元、1867元。
（42）被害单位昆明咔咕经贸有限公司出具的情况说明及其提供的营业执照、产品购销合同、银行电子回单1867元，证明：其与柯航公司签订产品购销合同，于2015年9月21日、2015年11月12日分别向柯航公司汇款4000元、7500元。
（43）被害单位代表周晨宇的陈述及其提供的营业执照、产品购销合同、银行电子回单复印件，证明：徐州康卓化工设备有限公司与柯航公司签订产品购销合同，于2015年11月13日向柯航公司付款1200元。
3.证人证言：
（1）证人何某的证言，证明：2015年1月，对方通过QQ及手机与其工作的上海福商企业管理有限公司联系代理注册柯航公司，对方寄了李晟、刘自荣的身份证，给了6500元代理费。大概是2015年4月下旬的时候柯航公司的工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证、招商银行开户许可证、公司账户银行卡、开通网银、公司公章、财务章、合同章、法人章、股东章、法人股东身份证原件等都准备好了，其把柯航公司的上述东西一并邮寄给了对方。
附：QQ账户信息截图、QQ聊天记录截图、农行卡交易明细清单，证明：对方与其QQ联系代理注册公司及付款的相关情况。
（2）证人陈某甲的证言及其提供的房屋租赁合同复印件，证明：林委于2015年6月15日通过中介厦门市明峰房产营销策划有限公司锦绣店承租陈华东翔安区舫阳西路舫阳西一里3号1103室。
（3）证人林某的证言及如皋市公安局扣押物品清单，证明：林某丙、林某乙的父亲林某于2016年4月8日到如皋市公安局将林某甲、林委、林某丙、林某乙四人家属筹集的355725.1元退出。
4.书证：
（1）被告人林某甲、林某乙、林委、林某丙的户籍证明，证明：四被告人的出生日期，均已达到刑事责任年龄。
（2）如皋市公安局民警出具的发破案经过、归案情况说明、厦门市公安局翔安分局刑事侦查大队民警出具的抓获经过，证明：本案的案发经过及各被告人归案情况。
（3）上海市奉贤区市场监督管理局提供的柯航公司工商注册登记资料，证明：柯航公司经由上海市工商行政管理局奉贤分局核准成立于2015年3月24日，法定代表人李晟，公司股东为李晟、刘自荣。
（4）如皋市公安局从上海企炬广告传媒有限公司调取的手机网页截图、业务流程单，证明：柯航公司联系上海企炬广告传媒有限公司约定制作手机网页，制作费用为1000元。
（5）如皋市公安局从百度在线网络技术（北京）有限公司上海软件技术分公司调取的情况说明函、向柯航公司提供税票清单、百度推广服务合同、百度搜索关键词名称，证明：柯航公司李晟与百度上海软件技术分公司签订百度推广服务合同，支付给百度上海分公司5000元百度账户开户预存款及23200元推广服务费，支付给上海企炬网络科技有限公司移动端网站建站费1000元，推广柯航公司PC端网站：http://www.shkehang.com；移动端网站：http://wap.shkehang.com，将相关机电设备作为关键词。
（6）招商银行上海虹桥支行提供的柯航公司开立单位银行结算账户申请书及交易明细，招商银行上海分行提供的柯航公司账户交易明细及对手信息，证明：①2015年8月至11月间，江苏丰正环保科技有限公司等43名被害人（单位）共54笔交易转账或存款至柯航公司账户合计人民币326482.6元。②2015年11月份柯航公司账户共向刘姫账户转入60220元、向梁军燕账户转入40220元、向刘倩倩账户转入40220元、向雷惠婷账户转入40220元、向李永东账户转入60220元、向李秀云账户转入57090元，合计298190元。③柯航公司账户于2015年5月27日自李晟、刘自荣账户转入100万投资款，当日转出，张宇账户于2015年7月9日转入6100元，转出至百度上海软件技术分公司、上海企炬广告传媒有限公司，此外柯航公司多次转入张宇账户5万余元。
（7）农行如皋支行提供的张宇账户交易明细，证明：柯航公司账户与张宇间有多笔交易。
（8）邮政储蓄银行上海奉贤区四团支行提供的账户交易明细，证明：2015年11月11日至12日，刘倩倩、雷惠婷、梁军燕、李永东、刘姫、李秀云账户在武汉通过ATM取款的情况，合计取款296000元。
（9）建设银行如皋支行提供的陈明芳账户交易明细，证明：陈明芳（林某丙妻子）账号于2015年11月12日至13日在武汉通过ATM存入235500元，于2015年11月14日向林委转出50000元，向汪爱红转出60000元，向林某乙转出64322元，向林某丙转出10000元，向陈明芳另一账户转出10000元。
（10）武汉市恒信美居酒店投资管理有限公司提供的林委、林某丙身份证复印件、住宿相关单据，证明：林委、林某丙于2015年11月10日至11月13日登记住宿于武汉市恒信美居酒店。
（11）如皋市公安局搜查笔录、扣押、发还物品清单、如皋市非税收入一般缴款书，如皋市公安局协助冻结财产通知书回执，证明：2016年3月30日从林某乙处扣押人民币1850元、U盘2个、居民身份证2张（甘泗洪、肖帆）、深圳市宝呈优科技有限公司资料、深圳市桓晨伊科技有限公司资料；从林委处扣押人民币1102元、U盘3个；从林某丙处扣押U盘1个。2016年4月13日由招商银行上海虹桥支行协助冻结柯航公司账户6050.71元。
（12）如皋市公安局从志浩企业管理（上海）有限公司调取的身份证复印件、注册公司合同复印件、企业名称预先核准通知书，证明：被告人欲继续实施相同合同诈骗的事实。
5.视听资料：
如皋市公安局从武汉农村商业银行前进支行、浦发银行武汉支行、建设银行武汉分行、农业银行武汉婚礼门支行、建设银行江岸支长港路支行调取的ATM交易影像资料，证明：被告人林委、林某丙在上述银行ATM机存取款的情况。
本院认为，被告人林某甲、林某乙、林委、林某丙以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，收受对方当事人给付的货款、预付款后逃匿，数额巨大，其行为均已触犯刑律，均构成合同诈骗罪。四被告人共同故意实施犯罪，本案系共同犯罪，四被告人在共同犯罪中均起主要作用，均是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。四被告人犯罪后均能如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。公诉机关指控被告人林某甲、林某乙、林委、林某丙犯合同诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名正确，提请对各被告人从轻处罚的理由成立，本院予以支持。被告人林某甲、林某乙、林委、林某丙自愿认罪，并全部退赃，均可酌情从轻处罚。对辩护人基于上述量刑情节，建议对各被告人从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。对辩护人提出的诈骗数额应扣除22家未找到被害人的相应金额的辩护意见，符合法律规定，本院予以采纳，故对该22名受害者对应的金额29242.5元从诈骗总额中予以扣除，确认本案的涉案金额为326482.6元。对辩护人提出的被告人林某乙、林委、林某丙系从犯的辩护意见，本院认为，本案各被告人共同预谋、共同出资、赃款均分，在实施犯罪过程中只是分工不同，不存在主次之分，不宜区分主从犯，故对辩护人的该点辩护意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人林某甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月30日起至2020年3月29日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳）。
被告人林某乙犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月30日起至2020年3月29日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳）。
被告人林委犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月30日起至2020年3月29日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳）。
被告人林某丙犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月30日起至2020年3月29日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳）。
二、四被告人退出的赃款计人民币三十二万六千四百八十二元六角，由如皋市公安局发还被害单位江苏丰正环保科技有限公司十万三千二百元，发还被害人田某五千元，发还被害单位常州市海成涂装工程有限公司一千四百六十元，发还被害单位常州武商五交化有限公司一千二百元，发还被害单位九江通泰设备工程有限公司六万三千八百一十三元，发还被害单位南京邦翼机电设备有限公司一千二百元，发还被害单位深圳市协合利科技发展有限公司六千六百元，发还被害单位广州海明船舶维修服务有限公司一千六百六十一元，发还被害单位北京绿叶时代电子科技有限公司三百四十元，发还被害单位天津市宝特电气成套设备有限公司一千八百五十元，发还被害单位昆山齐利来五金机电设备有限公司三千七百八十元，发还被害单位昆山市通又顺自动化设备有限公司六百二十元，发还被害单位苏州宝博自动化科技有限公司二千八百六十元，发还被害单位富威科技（吴江）有限公司二千七百元，发还被害单位无锡丰瑟机电设备有限公司八百元，发还被害单位无锡金琛国际贸易有限公司三千八百五十元，发还被害单位济宁晟升商贸有限公司二千五百八十元，发还被害单位济宁市博盛机械有限公司一千八百元，发还被害单位宁波保税区南港汽配有限公司二千六百元，发还被害单位东莞市辰威电子有限公司二千二百五十元，发还被害单位连云港凯华工程机械配件销售有限公司五千五百元，发还被害单位和静石原机电设备有限公司七千五百元，发还被害单位定州市德力西机电设备有限公司五千四百元，发还被害单位华威和田发电有限公司一千四百六十元，发还被害人陈某乙四千元，发还被害单位河北万刃橡胶制品有限公司一千七百二十元，发还被害单位河北海鲲机械设备有限公司一千六百三十六元，发还被害单位峨眉山市和泰建材有限公司三万零二百六十元六角，发还被害单位武汉市弘毅机电设备有限公司一千二百五十元，发还被害单位滁州市威驰工贸中心二千四百零四元，发还被害单位新疆天德壹恒环保科技有限公司三千三百八十元，发还被害单位重庆拓展自动化仪表有限公司九千五百六十二元，发还被害单位济南丰泽液压机械有限公司四千元，发还被害单位自贡市达康工贸有限公司三千零六十元，发还被害单位武汉顺益达机电设备有限公司三千五百八十元，发还被害单位天津市红玮博爱科技有限公司二千一百元，发还被害单位沈阳卓瑞自动化工程有限公司一千四百二十元，发还被害单位十堰宏兆汽配实业有限公司一千八百二十元，发还被害单位江门市东翔微电子有限公司六百四十元，发还被害单位唐山信德锅炉集团有限公司九千一百九十二元，发还被害单位重庆罡旭机电设备有限公司三千七百三十四元，发还被害单位昆明咔咕经贸有限公司一万一千五百元，发还被害单位徐州康卓化工设备有限公司一千二百元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李燕杰
人民陪审员 周耀光
人民陪审员 吴建平
二〇一六年九月二十六日
书 记 员 包 钧
附《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
……
……
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十七条……
……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。