浙江省武义县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0723刑初365号
公诉机关武义县人民检察院。
被告人马海亮，绰号驴，男，1993年10月2日出生于河南省武陟县，汉族，初中文化，家住河南省武陟县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年11月15日被武义县公安局刑事拘留，同年12月13日被依法逮捕。现押于武义县看守所。
辩护人何卿，系武义县法律援助中心指派的浙江今日律师事务所律师。
被告人李新强，男，1993年12月24日出生于河南省温县，汉族，小学文化，家住河南省温县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年11月8日被武义县公安局刑事拘留，同年12月13日被依法逮捕。现押于武义县看守所。
辩护人张钰，浙江中义律师事务所律师。
武义县人民检察院以武检公诉刑诉〔2017〕352号起诉书指控被告人马海亮、李新强犯诈骗罪，于2017年8月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于同年10月12日公开开庭审理了本案。武义县人民检察院指派检察员傅某出庭支持公诉，被告人马海亮及其辩护人何卿、被告人李新强及其辩护人张钰到庭参加诉讼，现已审理终结。
武义县人民检察院起诉书指控，2015年9月至2016年1月期间，马某2、马某1（均另案处理）纠集被告人马海亮、李新强及杨某、陈某（均另案处理）等人在河南省焦作市武陟县朝阳二街陈某家中实施淘宝加盟诈骗活动。
2016年2月23日至7月初，马某2、马某1再次组织并陆续召集被告人马海亮、李新强及杨某、陈某、白某、张某2、朱某、闫某、王某3、王某4、张某3、王某5、蔡某、崔某、姚某、杜某（均另案处理）等人，在河南省焦作市武陟县黄河大道西仲许居民楼六楼实施淘宝加盟的诈骗活动。
被告人马海亮、李新强等人负责使用女性身份去交友平台添加男网友，用网聊谈恋爱形式建立感情基础后，向对方提出一起开淘宝网店，并告知对方加入由杨某掌握的虚假的淘宝网店加盟客服QQ号，后客服以加盟淘宝网店要交纳费用的方式诈骗他人财物。
经查，被告人马海亮参与诈骗金额为37万余元；被告人李新强参与诈骗金额为32万余元。
以上，公诉机关认为，被告人马海亮、李新强诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。为支持上述指控，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据，要求依法惩处。
被告人马海亮对公诉机关指控的罪名无异议，表示认罪。其辩护人提出，被告人马海亮帮助他人犯罪，作用较小，是从犯，归案后认罪态度好，并已退出赃款，请求对其从轻处罚，适用缓刑。
被告人李新强对公诉机关指控的罪名无异议，表示认罪。其辩护人提出，被告人李新强在共同犯罪中起次要作用，是从犯，其在案发后主动投案，归案后自愿认罪，是自首，并退出赃款，请求对其减轻处罚，适用缓刑。
经审理查明，2015年9月至2016年1月期间，马某2、马某1（均已判刑）纠集被告人马海亮、李新强及杨某、陈某（均已判刑）等人在河南省武陟县朝阳二街陈某家中实施淘宝加盟诈骗活动。
2016年2月23日至7月初，马某2、马某1再次组织并陆续召集被告人马海亮、李新强及杨某、白某、张某2、朱某、闫某、王某3、王某4、张某3、王某5、蔡某、崔某、姚某（均已判刑）、陈某、杜某（均另案处理）等人，在河南省武陟县黄河大道西仲许居民楼六楼实施淘宝加盟的诈骗活动。
被告人马海亮、李新强等人负责使用女性身份去交友平台添加男网友，用网聊谈恋爱形式建立感情基础后，向对方提出一起开淘宝网店，并告知对方加入由杨某等人掌握的虚假淘宝网店客服QQ号，以加盟网店要交纳费用的方式骗取他人财物。
经查，被告人马海亮参与诈骗金额人民币37万余元；被告人李新强参与诈骗金额人民币32万余元。
案发后，被告人李新强在公安机关退出其所得的非法所得人民币10740元。本案审理期间，被告人马海亮退出其所得的非法所得人民币15000元。
证明以上事实的证据有：书证户籍证明、到案经过、调取证据清单、微信聊天记录、银行账户明细、退款发票等；同伙马某2、马某1、杨某、陈某、白某、张某2、朱某、闫某、王某3、王某4、张某3、王某5、蔡某、崔某、姚某、杜某等人的证言；被害人刘某1、高某、张某1、王某1、刘某2、戴某、王某2的陈述；辨认笔录、照片；支付宝账户明细、财付通交易记录。以上证据均经庭审质证，证据来源合法，内容客观真实，予以确认。
本院认为，被告人马海亮、李新强以非法占有为目的，伙同他人，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，系共同犯罪，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控成立，本院予以支持。被告人李新强是被公安机关抓获归案，不能认定自首，其辩护人的相关辩护意见不成立，不予采纳。被告人马海亮、李新强受雇于他人，帮助犯罪，在共同犯罪中起次要作用，均是从犯。二被告人在归案后和庭审中如实供述，退出非法所得，均予从轻处罚，其辩护人的相关辩护意见成立，均予以采纳。根据二被告人的犯罪作用、地位、悔罪表现、退赃等情节，判处其缓刑应不致再危害社会，均予以宣告缓刑。为维护社会正常的秩序，保护公民的财产不受非法侵犯，惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人马海亮犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限于本判决生效后三日内缴纳）；
二、被告人李新强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限于本判决生效后三日内缴纳）；
三、武义县公安局扣押在案的被告人李新强非法所得人民币10740元，由公安机关发还被害人。本案审理期间，被告人马海亮退出非法所得人民币15000元，由本院发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 钱春武
人民陪审员 章伟军
人民陪审员 吕观德
二〇一七年十月十七日
代书 记员 祝宏露
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附：
（2017）浙0723刑初365号刑事判决书适用法律条款
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。