河南省遂平县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）豫1728刑初2号
公诉机关遂平县人民检察院。
被告人杨某（曾用名杨某1），男，1978年9月26日出生于河南省柘城县，汉族，大学文化，柘城县招商引资局干部，住河南省商丘市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年2月25日被遂平县公安局刑事拘留，同年4月1日经遂平县人民检察院批准被依法执行逮捕。
辩护人刘中光，河南迪卡沃律师事务所律师。
遂平县人民检察院以遂检刑诉[2017]453号起诉书指控被告人杨某犯诈骗罪，于2018年1月2日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。遂平县人民检察院指派检察员杨利伟出庭支持公诉，被告人杨某及其辩护人刘中光到庭参加诉讼。现已审理终结。
遂平县人民检察院指控，2014年至2016年期间，被告人杨某以办理执业药师资格证，安排、调动工作，办理大学毕业证及学历证等名义，骗取被害人宋某2、秦某、刘某、魏某2、许某、陈某2等多名被害人人民币共计627200元。指控认为,被告人杨某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪，请求依法惩处。并对指控的事实提供有被告人供述，被害人陈述，证人证言，相关书证等证据。
被告人杨某对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实及罪名不持异议，未发表辩护意见。未举证。
辩护人对起诉书指控被告人杨某犯诈骗罪的罪名无异议。当庭发表以下辩护意见：1、起诉书指控的诈骗金额有误。其中有近30万元被告人杨某向魏某1出具的有借条，且支付有部分利息，该部分应认定为借款，应从犯罪金额中予以扣除。2、被告人杨某系初犯，有主动退赃、投案自首情节，依法可从轻处罚。3、本案的发生系魏某1对被害人作出了虚假的、夸大事实的宣传和承诺，魏某1应负主要责任。综上，建议对杨某从轻处罚。当庭出示了魏某1出具的收条及河南省农村信用社客户回单等证据。
经审理查明：
一、2014年至2015年期间，被告人杨某谎称可以为他人办理执业药师资格证，并以此为由，骗取魏某1、晏某、宋某2、张某、王某1、曹某2、魏某3、李某1、田某、毛某、王某2、崔某、尚某、李某2、焦某、申某等16名被害人共计人民币244700元。案发后，已退还赃款共计人民币49000元。
上述事实，被告人杨某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人魏某1、晏某、宋某2、张某、王某1、曹某2、魏某3、李某1、田某、毛某、王某2、崔某、尚某、李某2、焦某、申某的陈述，证人薛某的证言，书证
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被害人毛某、王某2提供的魏某1出具的收条复印件，魏某1提供的由杨某1（杨某）出具的收条及借条复印件，中国银行无卡存款凭条复印件，魏某1提供的由杨某交给其的2014年度全国执业药师资格考试报名表、执业药师注册信息登记表、医师执业注册申请审核表，张某的执业药师资格证图片，杨某的妻子马某与被害人曹某2、魏某1、王某1签订的还款协议复印件，被害人出具的领取退赃款的领条等证据证实，足以认定。
二、2015年，被告人杨某谎称可以安排人员到河南省高速公路公司工作，后以此为由，通过魏某1的介绍，分别骗取被害人魏某4、李某3、宋某3人民币各33500元、秦某人民币53500元、陈某1人民币11000元。案发前，已分别退还给被害人李某3人民币33500元、被害人秦某人民币15000元、被害人魏某4人民币5000元；案发后，分别退还给被害人秦某人民币38500元、被害人魏某4人民币28500元、被害人宋某3人民币10000元。
上述事实，被告人杨某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人李某3、魏某4、宋某3、陈某1、秦某、宋某2的陈述，证人魏某1、徐某、曹某1、薛某、宋某1的证言，书证
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杨某1给魏某1出具的借条，魏某1于2016年1月24日出具的保证书，魏某1提供的宋某3的个人简历复印件、河南省高速公路发展有限责任公司新员工入职登记表复印件、河南省高速发展股份有限公司合同复印件，魏某1本人的中国建设银行账户（卡号62×××15）交易明细及河南省农村信用社账户（62×××54）历史交易明细清单，杨某妻子马某出具的还款协议，退赃收条等证据证实，足以认定。
三、2015年至2016年期间，被告人杨某谎称能将被害人刘某的女儿刘某1安排到地方税务机关工作，并以此为由，骗取刘某人民币43000元。案发后，已退还赃款人民币10000元。
上述事实，被告人杨某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人刘某的陈述，证人魏某1的证言，书证--
刘某提供的魏某1于2015年9月16日收到刘某1用于考公务员费用30000元所出具的收条、于2016年10月13日向杨某1的银行账户中存款13000元的河南省农村信用社客户回单，杨某1于2015年10月16日收到魏某1现金30000元出具的收条，刘某领退赃款10000元所出具的领条，视听资料
--通话录音等证据证实，足以认定。
四、2015年8月至2016年期间，被告人杨某谎称能将被害人魏某2安排到驻马店市驿城区人事劳动和社会保障局工作，并以此为由，骗取被害人魏某2人民币60000元。案发后，已退还赃款人民币35000元。
上述事实，被告人杨某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人魏某2的陈述，证人魏某1的证言，书证--
被害人魏某2提供的魏某1于2015年9月6日收到魏某360000元钱所出具的收条，杨某1于2015年9月7日收到魏某1现金60000元所出具的借条，杨某妻子马某于2017年2月24日出具的还款计划，魏某2收到杨某退赃款35000元所出具的收条、领条及谅解书等证据证实，足以认定。
五、2014年10月份以来，被告人杨某向被害人魏某1、杜某谎称，可以将杜某的妻子安某从汝南县公安局调至驻马店市区公安机关工作，并可将安某的职工身份转为正式民警身份，后以此为由，分别骗取被害人魏某1人民币50000元、被害人杜某人民币5000元。案发后，已退还给被害人杜某人民币2000元。
上述事实，被告人杨某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人魏某1、杜某的陈述，证人薛某的证言，书证--
魏某1提供的杨某1收到现金50000元出具的收条，被害人杜某领走退赃款2000元出具的领条等证据证实，足以认定。
六、2015年，被告人杨某谎称能将被害人宋某2的儿子宋某1从遂平县医药公司调到驻马店市食品药品监督管理局，并以此为由，骗取被害人宋某2人民币50000元。案发后，已退还赃款人民币10000元。
上述事实，被告人杨某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人宋某2的陈述，证人魏某1、宋某1的证言，书证--
杨某1收到魏某1现金50000元出具的借条，被害人宋某2领走退赃款10000元出具的领条等证据证实，足以认定。
七、2014年9月份，被告人杨某谎称能给被害人许某的儿子牛某1办理大学毕业证和学历证明，并以此为由，骗取被害人许某人民币48000元。案发后，已退还赃款人民币10000元。
上述事实，被告人杨某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人许某的陈述，证人薛某的证言，书证--
被害人许某提供的杨某给牛某1办理的高等教育自学考试毕业证书复印件，杨某于2014年9月20日收到牛某1办证款48000元出具的收条，被害人许某领退赃款10000元出具的领条等证据证实，足以认定。
八、2015年11月份，被告人杨某谎称能将被害人陈某2的执业药师资格考试成绩有不及格更改为及格，并以此为由，骗取被害人陈某2人民币15000元。案发后，已退还赃款人民币4000元。
上述事实，被告人杨某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人陈某2的陈述，证人魏某1的证言，书证--
魏某1提供的被害人陈某2向杨某1的银行账户存款15000元的河南省农村信用社客户回单，被害人陈某2领退赃款4000元出具的领条等证据证实，足以认定。
本案另有公诉机关提供的被告人杨某亲笔书写的认错书，柘城县招商引资局出具的证明，退赃收据，抓获证明，前科查询证明，户籍证明等证据在卷佐证，足以认定。
辩护人当庭出示的魏某1出具的收条及河南省农村信用社客户回单，证实了被告人杨某退赃款11000元的事实。经法庭核实，该11000元已有魏某1退给了被害人魏某4，与起诉书认定的退赃事实一致。
本院认为，被告人杨某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人现金人民币共计627200元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。遂平县人民检察院指控杨某犯诈骗罪的事实和罪名成立，请求惩处予以支持。杨某归案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚，其系初犯，且已退出部分赃款，可酌情从轻处罚。责令被告人杨某继续退赔其非法所得给判决书中认定的各被害人。辩护人关于杨某系初犯，有主动退赃情节，可从轻处罚的辩护意见，与审理查明的事实一致，符合法律规定，予以采纳；关于起诉书指控杨某的诈骗金额有误，应扣除被告人杨某向魏某1出借的约30万元钱的辩护意见。经查，本案认定杨某的诈骗金额中，确有部分款项杨某向魏某1出具了借条，但通过审理查明，这些借条上显示的所谓借款，实质上系杨某收到的魏某1转交的各被害人被骗的款项，而非真正意义上的借款，该部分款项仍应认定为被告人诈骗的金额，不应从犯罪金额中予以扣除。故辩护人的上述辩护意见理由不足，不予采纳；辩护人关于杨某有自首情节的辩护意见。遂平县公安局刑警大队出具的抓获证明，证实杨某系被抓获归案，杨某并无主动投案情节，依法不构成自首。故辩护人的上述辩护意见与审理查明的事实不符，不符合法律规定，不予采纳；辩护人的其他辩护意见理由不足，且无证据证实，不予采纳。综上，根据被告人杨某的犯罪性质、情节、危害后果及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第六十四条，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年2月25日起至2027年2月24日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人杨某于本判决生效后十日内退赔判决书中认定的各被害人被骗金额。（已退赔的部分应予扣除）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 赵 丽
人民陪审员 陈建香
人民陪审员 孙建军
二〇一八年一月十八日
书 记 员 王忆楠