四川省达州市通川区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）川1702刑初148号
公诉机关达州市通川区人民检察院。
被告人丁苹，女，1964年6月12日出生，出生地四川省达州市通川区，汉族，高中文化，达州市XX厂退休职工，户籍地达州市通川区，家住达州市通川区。2016年10月11日因涉嫌组织、领导传销活动罪被达州市公安局通川区分局刑事拘留，2016年11月17日被执行逮捕。现羁押于达州市看守所。
辩护人刘小天，四川虹信律师事务所律师。
被告人苟某某，男，1956年10月11日出生，汉族，中共党员，出生地四川省达州市通川区，初中文化，中共党员，达州市XX厂退休职工，户籍地达州市通川区，家住达州市通川区。2016年10月12日因涉嫌组织、领导传销活动罪被达州市公安局通川区分局刑事拘留，2016年11月17日被达州市公安局通川区分局取保候审。2017年5月5日、2017年11月5日经本院决定对其取保候审。
达州市通川区人民检察院以通川检公诉刑诉（2017）
130号起诉书指控被告人丁苹、苟某某犯组织、领导传销活动罪，于2017年5月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。达州市通川区人民检察院指派检察员张常平、吕德胜出庭支持公诉。被告人丁苹及其辩护人刘小天、被告人苟某某到庭参加诉讼。期间，公诉机关建议延期二次。现已审理终结。
达州市通川区人民检察院指控，2014年4月以来，被告人丁苹多次在成都听取王某（在逃）、黄某（另案处理）、汤某某（另案处理）宣讲AMT外汇项目，该项目将客户投资资金以投资托管理财的方式进行交易，并在现场通过电脑向大家演示如何在AMT公司网站进行注册。客户至少投资2000美金，固定收益为每周获得投资金额的2％，投资8万美元以上，每周获得投资金额3％，另介绍他人投资AMT外汇项目，可获得联盟分红（提成），推荐人可获得一级客户每周固定收益的30％作为提成，可获得二级客户每周固定收益的20％作为提成，可获得三级至十级客户每周固定收益的10％作为提成，可获得十一级至二十五级客户每周固定收益的5％作为提成。王某等人又引进兴业外汇、澳大利亚WPE风云交易所、新西兰ACI顶尖资本、恒兆国际控股集团外汇项目。客户至少投资5000美元，固定收益为每周获得投资资金的2％；投资2万美元以上，固定收益为每周获得投资资金的2.5％；投资6万美元以上，固定收益为每周获得投资资金的3％；投资10万美元以上，固定收益为每周获得投资资金的3.5％。另介绍他人投资，可获得联盟分红（提成），推荐人可获得一级客户每周固定收益的30％作为提成，可获得二级客户每周固定收益的20％作为提成，可获得三级至十级客户每周固定收益的10％作为提成，可获得十一级至二十五级客户每周固定收益的5％作为提成。被告人丁苹、苟某某接触到AMT、兴业外汇、澳大利亚WPE风云交易所、新西兰ACI顶尖资本、恒兆国际控股集团外汇项目后，积极参与到该项目中，并陆续在上述外汇项目上以其个人及亲友的名义开设多个账户；被告人苟某某积极协助、配合被告人丁苹在达州市、巴中市发展投资者，发展团队，在达州市XX酒店、位于其达州市通川区江湾城的家中，采取多种方式向团队成员、投资者宣讲、讲解上述项目保本保息的安全性、经营模式等，在达州市、巴中市辖区内直接或间接发展下线人员42人，且层级达到3级以上，给投资户造成损失1100余万元。
为证实上述指控事实，公诉机关当庭出示了受案登记表、立案决定书、证人黄某、汤某某、苟某1、柏某、姜某某等人的证言、被告人丁苹、苟某某的供述、炒外汇相关资料、扣押决定书、到案情况说明、刑事判决书、户籍信息等证据。据此认为，被告人丁苹、苟某某的行为已构成组织、领导传销活动罪。提请本院依法判处。
被告人丁苹辩称:所有的项目都是王某在操作，AMT、兴业外汇达州和巴中的投资人都是赚了的，没有人损失。起诉书指控的造成损失1100万元不是事实。其中有部分投资人没有在她名下投资，她只是积极参与人，不是组织、领导者，她不构成组织、领导传销活动罪。请求法院从轻处罚。其辩护人的主要辩护意见是：1、对指控的罪名没有异议；2、被告人丁苹的上线黄某已被判处有期徒刑三年零六个月，丁苹是一个承上启下的作用，不是组织、领导者；3、公诉机关指控损失1100余万元证据不足，公诉机关出示的证据只有被害人自己陈述的投了多少钱，没有相关的银行打款记录与之印证；4、投资的收益不只是二被告人受益，其他投资人也有受益，项目是分批次出来的，第一个项目是赚了钱才会投第二个项目，只是在最后一次投资才亏损了，损失中应当将复投钱的收益扣除。其次，投资人的钱已经通过购买股票挽回，至于能否兑现那是另一个法律关系，本案没有损失；5、二被告人均是从犯，主犯是黄某、王某、汤某某，传销组织是由这三个人决策，钱是打到上层提供的账户内的；6、二被告人认罪态度好，建议对二被告人从轻处罚。
被告人苟某某辩称：他开始不允许被告人丁苹参加这些项目，在被告人丁苹赚了钱后那些投资人到家里来时，他才给那些人说了是赚了钱的，他一直以为被告人丁苹在投资赚钱，他没有起组织、领导作用，只是参与者，他不构成组织、领导传销活动罪。请求法院从轻处罚。
经审理查明，2014年4月以来，被告人丁苹多次到成都听取王某（在逃）、黄某（已判刑）、汤某某（另案处理）宣讲AMT外汇项目，该项目将客户投资资金以投资托管理财的方式进行网上交易。AMT外汇项目的经营模式为：客户至少投资2千美元，投资2千至2万美元，每周获得投资金额的2％的固定收益；投资2万至8万美元，每周可获得投资金额3％的固定收益，投资8万美元以上，每周获得投资金额3.5%的固定收益。另外，介绍他人投资AMT外汇项目，可获得“联盟分红”（提成），推荐人可获得一级客户每周固定收益的30％作为提成，可获得二级客户每周固定收益的20％作为提成，可获得三级至十级客户每周固定收益的10％作为提成，可获得十一级至二十五级客户每周固定收益的5％作为提成。后王某等人又引进兴业外汇、澳大利亚WPE风云交易所（以下简称WPE外汇）、新西兰ACI顶尖资本（以下简称ACI外汇）、恒兆国际控股集团（以下简称恒兆外汇）外汇项目。WPE、ACI、恒兆等外汇项目的经营模式均为：客户至少投资5千美元，每周获得投资资金2％的固定收益；投资2万美元至6万美元以上，每周获得投资资金2.5％的固定收益；投资6万美元以上，每周获得投资资金3％的固定收益；投资10万美元以上，每周获得投资资金3.5％的固定收益。另介绍他人投资上述外汇项目，可获得“联盟分红”（提成），推荐人可获得一级客户每周固定收益的30％作为提成，可获得二级客户每周固定收益的20％作为提成，可获得三级至十级客户每周固定收益的10％作为提成，可获得十一级至二十五级客户每周固定收益的5％作为提成。
被告人丁苹、苟某某接触到AMT、兴业外汇、WPE、ACI、恒兆外汇等项目后，积极参与到上述外汇项目中。被告人丁苹陆续在上述外汇项目上以其个人、亲友及其他团队成员的名义开设多个账户，并通过银行转账或收取现金的方式收取团队成员资金，后以“打包”投资的方式将资金投入到上述外汇项目中。被告人苟某某积极协助、配合被告人丁苹一起在达州市、巴中市发展投资者及投资团队，在达州市XX酒店、位于其达州市通川区江湾城的家中，采取多种方式向团队成员、投资者宣传、讲解上述项目保本保息的安全性、经营模式等。被告人丁苹、苟某某在达州市、巴中市辖区内直接或间接发展下线人员三十八人，且层级达到三级以上。2015年3月底，上述AMT、WPE、ACI、恒兆等外汇项目停止“出金”，参与外汇投资的本金及收益均无法兑现。
同时查明，被告人丁苹通过银行转账的方式收取四名团队成员共计人民币972000元。公安机关搜查了被告人丁苹位于达州市通川区的住房，扣押了被告人丁苹的银行卡、房屋他项权证，被告人苟某某的身份证、港澳通行证、护照，以及笔记本电脑一台、股权认购协议六份、股权证十四份、介绍经纪商申请表二份。另外公安机关查封了被告人丁苹、苟某某所有的位于四川省巴中市巴州区住宅（不动产权证号：川（2016）巴中市不动产权第XXXXXXX号）；查封了被告人丁苹所有的位于达州市通川区住房（产权证号：XXXXXXXXXX**）和位于达州市通川区住房（产权证号：XXXXXX**）。同时，公安机关冻结了被告人丁苹在中国工商银行股份有限公司达州分行银行账户为XXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXX内的存款。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：
1、受案登记表、立案决定书，证明2016年5月24日，被害人柏某、王某1等人到公安机关报案，2016年5月26日，达州市公安局通川区分局决定对被告人丁苹、苟某某涉嫌组织、领导传销活动罪立案侦查；
2、证人汤某某的证言，证明他通过苟某1加入了AMT投资理财项目，他是苟某1的下线。他通过苟某1认识丁苹，丁苹也是苟某1的下线，苟某1的上线是黄某。后来丁苹在达州市发展这个投资理财项目，2014年12月，丁苹给他说在达州发展了客户，请他到达州上课，他就到达州市的XX酒店会议室给丁苹的那些客户上了一堂投资理财金融知识课。丁苹是达州那边的负责人，这些听课的客户是丁苹组织的，他见过苟某某几次，知道苟某某是丁苹的丈夫，他跟苟某某没的联系。AMT公司是英国的外汇券商公司，客户至少投资2千美元，每周固定收益为投资金额的2%，投资8万美元每周收益为3%，投资8万美元以上每周收益为3.5%，另介绍他人投资，可获得联盟分红，推荐人可获得一级客户每周固定收益的30%作为提成，可获得二级客户每周固定收益的20%作为提成，可获得三级至十级客户每周固定收益的10%作为提成，可获得十一级至二十五级客户每周固定收益的5%作为提成。WPE风云交易所、ACI、恒兆国际控股集团外汇项目的具体经营模式均为：客户至少投资5千美元，固定收益为每周获得投资金额的2%；投资2万美元以上的，每周获得投资金额的2.5%，投资6万美元以上的，每周获得投资金额的3%，投资10万美元以上的，每周获得投资金额的3.5%。投资人介绍他人投资上述外汇项目，可获得联盟分红，推荐人可获得一级客户每周固定收益的30%作为分红，可获得二级客户每周固定收益的20%作为提成，可获得三级至十级客户每周固定收益的10%作为提成，可获得十一级至二十五级客户每周固定收益的5%作为提成。客户均无实物交易或从事外汇交易。2014年12月初，王某告诉他所有项目停止出金，2015年3月7日后统一出金，到了2015年3月7日平台出金太多，金额太大，平台后面不能正常运转，不能出金。除AMT外，他都是黄某的直接下线，每个上下线的关系不一样，有时他是黄某的直接上线，有时黄某是他的直接上线，他和黄某首先要考虑自己点位，以取得投资利益最大化等；
3、证人黄某的证言，证明王某召集他和一些人开会给他们介绍AMT公司的经营模式、投资的固定收益等，还给他们讲了发展客户佣金提成，具体模式为推荐人可获得一级客户每周固定收益的30%作为分红，可获得二级客户每周固定收益的20%作为提成，可获得三级至十级客户每周固定收益的10%作为提成，可获得十一级至二十五级客户每周固定收益的5%作为提成。王某告诉他们发展客户越多可获得的收益越高，鼓励大家去开拓市场，发展客户投资。投资的最低金额是5000美金，没有最高限制。他自己发展了团队，他大约推荐了30多个人，后来他自己就给自己的团队成员或者其它人宣讲这些项目。苟某1是巴中的，邀请他去讲过2次课。他参加了AMT、ACI、恒兆、WPE四个外汇交易平台。2014年5月，他通过苟某1认识了丁苹，在AMT平台中丁苹是他的下线，丁苹在达州发展客户，丁苹发展了多少客户，吸收了多少资金，他不清楚。每一个投资人的客户在网站上用身份证注册账户的时候要在网上将推荐人的账号填好，事实上这个客户就作为推荐人的下线在投资了，网站上个人信息里就能看到下线的账号，这些平台账号是一个身份证对应一个账号，按照这个排列方式，总共能从上到下排列25个层级。每推荐一个人发展一个下线都有提成。每个客户在平台上注册的时候都会绑定一张本人的银行卡，投资与领取收益都是用这张银行卡，投资款都是通过第三方平台网银转账的方式打到第三方平台，其中两个第三方平台是通联支付、中视新声，第三方平台的这些钱具体打到哪里他不清楚；
4、证人苟某1的证言，证明2014年3月，她认识了彭某某，彭某某介绍她认识了黄某和王某，在黄某的介绍下她跟着他们一起做外汇投资生意。她投资了AMT、ACI、恒兆、兴业、WPE这5种外汇。投入的钱是彭某某帮她操作的，出金的流程她知道。她推荐了白某某、张某某、她姐姐苟某2投资。白某某又推荐了丁苹，后来丁苹跟汤某某在联系，具体情况她不清楚；
5、证人柏某、姜某1等38人的证言、报案材料、接受证据清单、炒汇材料，证明2014年下半年至2015年2月，被告人丁苹、苟某某在其家中、巴州区兴州酒店等地向他们宣传恒兆、AMT、ACI、WPE等相关炒外汇的项目，被告人苟某某也向他们宣传这些外汇项目安全、操作简单、赚钱快。他们均直接或者间接参与了被告人丁苹、苟某某宣传的恒兆、AMT、ACI、WPE等外汇项目。他们以打包投资的方式，将身份信息或者身份证、银行卡号直接或间接交给被告人丁苹，并将投资的钱通过给付现金、银行转账等方式交给被告人丁苹投资，由被告人丁苹将他们的身份信息在网上注册后投资炒外汇。截止案发，他们在丁苹、苟某某宣传的炒外汇项目中投资的钱都没有拿回来。被告人丁苹、苟某某在达州市、巴中市辖区内直接或间接发展下线人员38人，层级达到三级以上等；
6、被告人丁苹的供述，证明2014年4月份左右，具体时间记不清楚了，她朋友白某1、苟某1给她说在炒外汇，一个叫王某的有个项目是炒外汇赚钱，然后白某1、苟某1就带她到成都找到王某，她听了王某说的后觉得可以赚钱，就通过王某在网上注册了一个账号，她通过这个账号把钱打进了王某提供的账户里。之后回到巴中告诉了马某某炒外汇的事，马某某听了也加入炒外汇。2014年11月份左右，她弟弟丁苹1听她介绍了炒外汇的事后也加入了炒外汇这一行，丁苹1的朋友白某2听丁苹1说了炒外汇的事后也加入这一行，后来陆续有一些人加入炒外汇这行。炒外汇的网址是XXXXX。在这个网站上注册一个自己专属的账户，需要用身份证注册，每个账户都需要投资，金额不限，网站上就有对方的银行账户，专门用于接受投资款，这几个账户的基本情况她不清楚，把钱打入指定的账户就算投资，每个月就可以领取利息，利息是通过网站直接打到每个投资人的专属账户里，专属账户都会绑定一个银行账户，需要提现就通过这个账户将钱打到自己绑定的银行账户里。她们是通过打包的形式投资，就是大家一起投资，把这些投资款集中到一个账户里投资，所收取的利息就按投资比例分配。投资越多利息就越高。来找她到底有多少人她记不清楚了，这些人她基本不认识，还有很多人通过她来投资，那些人把钱打入她的工商银行账户，统一用她的专属账户把投资款以打包的方式投入到公司账户，利息到账后由她根据投资人投资比例将利息分别打到那些投资人的账户。领取收益的时间不固定，有时候两个月一领取，有时候三个月一领取。她组织了三个包，每个包人数不定，金额不定，一个包就是一个平台，她组织的有恒兆、AMT、ACI这三个平台的包。2014年下半年的时候，汤某某来达州讲关于炒外汇的课，一些相关事务是她安排的，那天听课的大约有20几个人，她把苟某某喊到了现场，由苟某某给打杂搞后勤服务，给汤某某倒水。苟某某通过她也投资了，那些人到她家了解情况的人也会问苟某某，炒外汇的事情和相关情况她都给苟某某说了的，开始苟某某不信，后来苟某某通过他投资领取了利息也就信了，后来别人问苟某某的时候，苟某某就给别人讲炒外汇的事情，这样一个跟一个说，人就越来越多。2015年2月份，炒外汇的网站出问题，她们投进去的钱全拿不出来，她问王某是怎么回事，王某说公司要转股权，公司就发了一张公司股权签署说明，让她们所有投资炒外汇的人都签了这份股权证。后来她也找不到王某，她就出去打工去了。她参与了AMT（项目在英国）、香港兴业外汇（项目在香港）、恒兆（项目在新西兰）、WPE（项目在澳大利亚）、ACI这五个项目。她不知道这些项目是不是真实的，她记不清楚到底有多少人参与了炒外汇，也记不清楚到底投了多少钱等；
7、被告人苟某某的供述，证明2014年丁苹给他说炒外汇，他开始不信，后来看到丁苹赚钱了他才信的。丁苹带他去上课，他听了后觉得还可以，他就给亲戚朋友说了，他就将听课的那些关于炒汇的事情给亲戚朋友讲，那些亲戚听了后觉得还可以，就找丁苹炒外汇。2015年2月炒外汇出事就没有炒了。炒外汇其实就是通过网站在网上投资，把资金投在几个项目上，项目有AMT、香港兴业外汇、恒兆、ACI、WPE这几个项目。这些项目是丁苹给他说的，他不知道是否是真实的。2014年的时候，一个叫汤某某的人负责西南地区，汤某某是王某派来给他们讲课的，是丁苹组织大家在XX酒店会议室听汤某某讲课，他也去听了，他负责搞服务。投资是在网站上注册一个自己专属账户，每个账户都需要用自己的身份证注册，每个账户都需要投资，金额不限，他不懂投资这些，但是投资都是通过打包的形式投资的，这样就可以一级一级的提取佣金，单独一个人去投资就没有佣金，如果投的人多，按照一、二、三这样的顺序往后排起，越靠前的人佣金提到越高，但大家都不愿意排在后面，也不愿意单独投资，所以以打包的形式投资，按照一级一级的顺序提取的佣金是全部拿出来按照投资比例进行分配。具体投资的金额及投资的人数他都不清楚，是丁苹在弄，他只是搞点后勤。投资、领取利息都是以美元结算，提取佣金也是以美元结算。投资炒外汇的人中，他认识罗某、周某某、马某1等人，这些人都是通过丁苹炒外汇，他和丁苹给这些人介绍了炒外汇的情况。其他不认识的人应该是罗某1、姜某1等人介绍的；
8、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证明公安机关搜查了被告人丁苹位于达州市通川区的住房，扣押了被告人丁苹的银行卡、房屋他项权证，被告人苟某某的身份证、港澳通行证、护照，及笔记本电脑一台、股权认购协议六份、股权证十四份、介绍经纪商申请表二份；
9、查封决定书、协助查封通知书，证明公安机关查封了被告人丁苹、苟某某所有的位于四川省巴中市巴州区住宅（不动产权证号：川（2016）巴中市不动产权第XXXXXXX号）；查封了被告人丁苹所有的位于达州市通川区住房（产权证号：XXXXXXXXXX**）和位于达州市通川区住房（产权证号：XXXXXX**）；
10、协助查询通知书、银行回单、提取回执，证明公安机关冻结了被告人丁苹在中国工商银行股份有限公司达州分行账户XXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXX内的存款；
11、接受证据清单、转账凭证，证明被告人丁苹通过银行转账的方式收取四名团队成员共计人民币972000元；
12、刑事判决书、起诉意见书，证明黄某因犯组织、领导传销活动罪，被成都市成华区人民法院判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币10万元。汤某某因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被成都市公安局移送成都市人民检察院提起公诉；
13、户籍信息，证明被告人丁苹、苟某某的出生年月日、户籍地址等身份信息。
以上证据，本院予以确认。
本院认为，本案涉案的AMT、兴业、恒兆、ACI、WPE等项目，均是以外汇投资为名，要求参加者投入资金，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，以高额固定收益、联盟分红等形式引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，系传销。被告人丁苹、苟某某参加上述项目后，在达州市、巴中市辖区内发展传销团队，并针对团队成员多次进行宣传、讲解，其传销团队参与传销活动的人员达三十八人，且层级达到三级以上，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人丁苹在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人苟某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。公诉机关指控被告人丁苹、苟某某直接或间接发展下线人员四十二人，经查，公诉机关出示的证据中能证实参与传销的人数实为三十八人，故本院依照证据确认被告人丁苹、苟某某直接或间接发展下线人员为三十八人。被告人丁苹、苟某某到案后均如实供述了其主要犯罪事实，庭审中的辩解系其对法律认识不足，属合理的辩解范围，对被告人丁苹、苟某某可以从轻处罚。被告人丁苹的辩护人的相关辩护理由，本院予以采纳。被告人丁苹及其辩护人均提出公诉机关指控其造成的损失为1100余万元证据不足的理由，经查，公诉机关为证实指控事实成立，出示了参与传销的三十八名人员的陈述及四名参与传销人员给被告人丁苹转账的银行转账凭证等，上列证据之间不能相互印证，无法证实被告人丁苹、苟某某造成的损失为1100余万元，故公诉机关的相关指控，证据不足，本院不予支持。被告人丁苹及其辩护人的相关辩解，本院予以采纳。被告人丁苹及其辩护人、被告人苟某某均提出其在犯罪中不是领导者、组织者的辩解，经查，被告人丁苹、苟某某在传销活动中积极宣传、发展团队成员，依照《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》的相关规定，被告人丁苹、苟某某应当被认定为传销活动的组织者、领导者，故被告人丁苹及其辩护人、被告人苟某某的相关辩解，本院不予采纳。被告人丁苹的辩护人提出的其它辩护理由，与查明事实不符，本院不予采纳。根据被告人丁苹、苟某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人丁苹犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币100000元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年10月11日起至2020年4月10日止；罚金限本判决生效后一个月内缴清）。
二、被告人苟某某犯组织、领导传销活动罪，判处有
期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判
决生效后一个月内缴清）。
三、继续追缴被告人丁苹、苟某某的违法所得；
四、扣押在案的作案工具笔记本电脑等予以没收，由扣押机关依法处理。其它扣押物品由扣押机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省达州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 楚 军
审 判 员 易青山
人民陪审员 谭 毅
二〇一八年二月七日
书 记 员 张 锐
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻；
(二)有悔罪表现；
(三)没有再犯罪的危险；
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》（2013年11月14日）
关于传销活动有关人员的认定和处理问题
下列人员可以认定为传销活动的组织者、领导者：
在传销活动中起发起、策划、操纵作用的人员；
在传销活动中承担管理、协调等职责的人员；
在传销活动中承担宣传、培训等职责的人员；
曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者
一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员在十五人以上且层级在三级以上的人员；
其他对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大
等起关键作用的人员。
以单位名义实施组织、领导传销活动犯罪的，对于受单位指派，仅从事劳务性工作的人员，一般不予追究刑事责任。