新疆维吾尔自治区库尔勒市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）库刑初字第340号
公诉机关库尔勒市人民检察院。
被告人李斌，男，1972年9月4日出生，汉族，初中文化程度，无业。2014年2月26日因涉嫌诈骗罪被库尔勒市公安局刑事拘留，同年4月3日经库尔勒市人民检察院批准逮捕，次日由库尔勒市公安局执行。现羁押于库尔勒市看守所。
指定辩护人孙杰，新疆首邦律师事务所律师。
库尔勒市人民检察院以库尔勒市检公刑诉（2014）355号起诉书指控被告人李斌犯诈骗罪，于2014年7月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年7月25日公开开庭审理了本案。库尔勒市人民检察院指派检察员张奇出庭支持公诉，被告人李斌及其辩护人孙杰到庭参加诉讼。现已审理终结。
库尔勒市人民检察院指控，1、2013年1月27日至4月13日，被告人李斌先后三次使用伪造的《包头湖土地承包合同书》、《普惠乡开发办土地承包合同》、房屋所有权证等产权作为抵押并以高息回报为诱饵从被害人张某某处骗取现金10.25万元。
2、2013年3月6日至6月24日，被告人李斌先后五次使用伪造的库尔勒市房权证库字第20120726**号《房屋所有权证》、《包头湖土地承包合同书》、《普惠乡开发办土地承包合同》、土地使用权转让合同等产权作为抵押并以高息回报为诱饵骗取被害人陈某某56.1万元。
3、2013年4月23日，被告人李斌以伪造的土地使用权转让合同作抵押并以高息回报为诱饵骗取吴某某10万元。案发后退赔赃款4万元。
4、2013年5月4日，被告人李斌以伪造的库尔勒市房权证库字第20120726**号《房屋所有权证》、《包头湖土地承包合同书》等产权作为抵押并以高息回报为诱饵骗取魏某某20万元。
公诉机关当庭出示了书证、辨认笔录及照片、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据。
公诉机关认为，被告人李斌以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人现金96.35万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。
公诉机关当庭发表意见，被告人认罪态度较好，退赔被害人吴某某4万元，酌情从轻处罚。建议判处被告人有期徒刑十年至十三年，并处罚金。
被告人李斌对检察机关指控的犯罪事实没有提出异议和辩解。
其辩护人意见，1、对公诉机关指控被告人犯诈骗罪的犯罪事实及罪名没有异议。2、被告人在案发后积极配合公安机关，如实供述其犯罪事实，可从轻处罚。3、因其赔偿能力有限，仅退赔了少部分赃款，但被告人悔罪的态度是诚恳的，予以从轻处罚。请求法院依法对被告人李斌从轻处罚，给其以悔过自新、重新回归社会的机会。
经审理查明，1、2013年1月27日至4月13日期间，被告人李斌以种地资金周转困难为由，先后三次使用伪造的土地承包合同书、房屋所有权证等作为抵押并以高息回报为诱饵从被害人张某某处骗取现金共计10.25万元（实际骗取现金157000元，案发前分三次已归还被害人现金共计54500元）。
认定以上事实的证据有：（1）受案登记表、报案材料证实报案材料证实，2014年1月25日，张某某报案称，2013年1月份至4月份期间，李斌用假土地证作抵押先后三次骗取其钱款166500元以及液态化肥10吨。（2）常住人口基本信息证实，被告人李斌出生于1972年9月4日，犯罪时系完全刑事责任能力人（3）到案经过、在逃人员登记、撤销表证实，2014年1月25日，张某某报警后，经公安机关侦查，认为李斌有犯罪嫌疑，于2014年2月19日将李斌列为网上逃犯追逃，2014年2月26日，将犯罪嫌疑人李斌抓获。（4）接受证据材料清单及借条证实，2014年1月25日，公安机关接到被害人张某某提交的借条三张，收缴回执壹张、房权证以及赠与合同、普惠乡、包头湖农场土地承包合同书复印件。2013年1月至4月期间，被告人李斌以房产证、土地证、包头湖农场承包土地作抵押，分别向被害人张某某借款5万元、5万元、6.65万元，合计16.65万元。结合被害人陈述、被告人供述证实，被告人实际分别骗取被害人现金48500元、48500元、60000元。（5）接受证据清单、收缴回执复印件、库尔勒市房权证库字第20120726**号《房屋所有权证》复印件、证实，张某某持该《房屋所有权证》拟向库尔勒市房地产登记交易中心办理房屋抵押权登记，经该中心调档核实，该《房屋所有权证》为非法印制，伪造变造的房屋所有权属证书，库尔勒市房产登记交易中心予以收缴。结合被告人李斌供述证实，系其伪造该《房屋所有权证》后抵押至张某某处而骗取被害人现金所使用。（6）2014年4月15日公安机关从巴音公证处调取赠与合同以及公证书证实，2012年12月19日，李某某将其位于库尔勒市某小区房屋，无偿赠与其儿子李斌。并经库尔勒巴音公证处公证。（7）调取证据通知书、查档说明，房权证证实，库尔勒市公安局经向库尔勒市房产局调取被告人李斌房产登记，该房屋为李某某单独所有，且该房屋所有权人李某某于2012年1月11日从巴州富元祥典当有限公司抵押借款20万元，他项权证号：第2012030219号。（8）库尔勒市包头湖农场、普惠乡开发区证明，库尔勒市包头湖农场无编号为0261号土地承包合同，普惠乡开发区不存在编号为0079的合同证实，李斌抵押至张某某处的两份土地承包合同书系伪造。（9）辨认笔录及照片证实，2014年1月25日，经被害人张某某对不同12张男性免冠照片辨认，其指认出7号照片男子（被告人李斌）为多次以虚假土地承包户及房产证作抵押诈骗其借款的男子。（10）证人杨某某证实，我和李斌是男女朋友关系。李斌借张某某钱的时候我都不在场，但是我听李斌说过，具体借了几次，借了多少他都没有跟我说，张某某后来给我打过电话说李斌借了她们100万，但是具体他们是谁，张某某没有说。李斌说在尉犁县有500亩地，李斌开车带我去的两次，我第一次去的时候地里都是棉花杆子，棉花都已经收完了。第二次去的时候是2013年夏天的时候，当时地里都是绿绿的芽子，具体种的是什么我不知道，李斌说是种的棉花，后来我才知道他是承包赵军（同音）的地。有一次，我在李斌的车上见过一份土地承包合同书，封皮是天蓝色的，但是里面的内容我没有看。我还听李斌说他包头湖那边有地，但是具体承包合同书我没有见过，他是否真的有我不能确定。李斌跟我说他是用土地承包合同书跟她们做抵押的，而且当时我曾几次在李斌车上看到过土地承包合同书，但是我都没有看内容，我就瞟了一眼封皮，都是天蓝色的封皮，但是具体李斌有几个土地承包合同书我不知道。（11）被害人张某某陈述，2013年1月27日，我朋友张某某、曹某某带着李斌到我店里来借钱，当时李斌就拿出一份是包头湖农场土地承包合同书（编号0261）、一份是普惠乡开发办土地承包合同书（编号0079）、一份赠与合同、公证书及房权证等凭证作为抵押物，我也看了他的身份证，就同意了，当天从银行取了5万元给李斌了，当时写的有借条，以李斌名下的房产证和土地证作抵押，还将抵押物放在我这里。第二次是在2013年3月19日，张某某带着李斌又来借钱，李斌当时说资金现在周转不开，再借一点钱，就一个里期归还，我就通过银行提现和转账给李斌借了5万元，当时打了借条；第三次是在2013年4月13日借了66500元，实际的本金是2013年1月27日为48500元；2013年3月19日借了48500元；2013年4月13日借款6万元，因为利息是打在一起的所以借条上的金额比实际要多。每次借款的时候他都说是他种的地急需用钱，但是具体用到地的什么方面他没有告诉我。每次借款李斌都将这二份土地承包合同、赠与合同、房权证、公证书作为抵押物。李斌给我还过三次钱，第一次是在2013年10月底的时候给我还了29500元钱，第二次是在2013年11月份的时候给我还了10000元钱，第三次是在2013年12月中旬给我还了15000元钱。李斌2013年还借过一次50000元，当时也是地里急需用钱为由借的钱，2013年5月份的时候，我介绍魏某某给李斌认识，李斌从魏某某处借了20万元，我做了担保人，当时因我做生意缺钱，就催着李斌从借魏某某的20万中给我还了这5万元，加上这次还的5万元，应该是给我还了四次钱。因为李斌给我还款了，我就把李斌给我写的5万元借款的字据撕掉了。（12）被告人李斌供述称，2013年初的时候，当时我通过朋友介绍认识了在金三角商贸城三楼做服装生意的张某某，我先后利用假的房权证和土地承包合同书，先后向她借了三次钱，分别是2013年1月27日借了48500元、2013年3月19日借了48500元，2013年4月13日借了6万元。借条上的金额是我直接把借款利息加上去了。我没有工作、没有收入，我就从赵军手里承包了500亩棉花地，实际种植的棉花地位于尉犁县喀尔曲尕乡，只有260余亩，而且我没有用心经营棉花地，都是委托韩超龙代管的，棉花地的经营状况较差，种植260亩地棉花地一共收入了21万左右，一个叫张某甲的人从韩超龙手里拿了12万左右，剩下的都是韩某某拿走了。我没有能力给他们兑现本金和利息。我当时想着能骗到钱就行，许她们高利息做回报是诱饵，这样她们就会毫不犹豫的答应给我借钱。我父亲李某某的房子是位于库尔勒市某小区房屋，2012年12月19日，我父亲曾和我签订过赠与合同，也公证过，但房子一直没有过户，为了骗取她们信任，我就找人伪造了一份假的房权证，而且还带他们去看过房子。我还伪造了四份土地承包合同书、一份土地转让合同及一张以吴中友名义写的借条，四份土地承包合同书及房权证是我通过小广告等渠道找人伪造的，这些伪造合同的人我都不认识，也没有联系方式。二份是包头湖农场土地承包合同书，其中编号为0261，承包人是李斌，签订日期是2006年1月16日。编号为0072，承包人是韩某某，签订日期是2006年1月6日。一份是普惠牧场土地承包合同书，编号为254，承包人是吴某甲，签订日期是2007年1月26日。一份是普惠乡开发办土地承包合同书，编号为0079，承包人是李斌，签订日期是2001年12月15日。一份是伪造的土地使用权转让合同，甲方是赵某，乙方是李斌。一张吴某甲的借条是我自己伪造的。如果没有这些伪造的假合同，他们是不会相信我有能力还钱，也不会同意给我借钱的。
2、2013年3月6日至6月24日，被告人李斌以种地资金周转困难或以帮他人借款为由，先后五次使用伪造的房屋所有权证、土地承包合同书、土地使用权转让合同等作为抵押并以高息回报为诱饵骗取被害人陈某某56.1万元（实际骗取现金60.6万元，案发前分三次已归还被害人现金共计4.5万元）。
认定以上事实的证据有，（1）受案登记表、报案材料证实，2014年1月25日，陈某某报警称，2013年2月至5月份期间被李斌以虚假土地证抵押借款66.1万元。（2）接受证据材料清单及借条四张证实，2014年1月25日公安机关收到陈某某提交借条以及抵押证书复印件结合被害人陈述、被告人供述证实，2013年3月至6月期间李斌实际以借款名义分别骗取被害人20万、20万、10万、10万元、6000元（该笔未书写欠条）。（3）土地使用权转让合同（2013年3月16日签订）、包头湖土地承包合同书（编号0072，乙方韩某某）、普惠农场土地承包合同书（编号254，乙方吴某甲）、借条（借款人吴某甲）结合证人证言、被告人李斌供述证实，被告人李斌伪造的土地使用权转让合同，合同内容甲方赵某将其位于尉犁县喀尔曲尕乡的500亩土地转让给乙方李斌，转让金额为2500000元，签订日期为2013年3月16日，实际该500亩土地为2013年初李斌从赵某处承包的土地。伪造的包头湖农场土地承包合同书（编号0072），内容发包人库尔勒市包头湖农场，承包方为韩某某，韩某某包头湖农场六分场260亩土地从事农业种植经过，合同期限为2006年1月1日至2035年12月31日，签订日期为2006年1月6日，实际是李斌仿照韩某某曾经的承包合同书制作的。伪造的库尔勒市普惠农场土地承包合同（编号254）、借条，合同内容为甲方库尔勒市普惠牧场，乙方吴某甲，合同内容为甲方将雅特玛斯的393亩土地发包给乙方吴某甲承包50年，签订日期为2007年1月26日。实际是李斌仿照吴某甲曾经的承包土地合同书，将合同中承包土地的亩数93亩伪造成393亩。借条内容为吴某甲借李斌现金140000元，借款人吴某甲，借款日期为2013年6月5日，该借条系李斌为达到骗取被害人现金的目的，虚构帮吴某甲借钱的事实而伪造的。（4）库尔勒市包头湖农场证明、库尔勒市普惠牧场证实，库尔勒市包头湖农场合同无编号为0072土地承包合同。库尔勒市普惠牧场编号为254土地承包合同，承包者吴某甲合同总面积为93亩。（5）辨认笔录及照片证实，2014年1月25日经被害人陈某某对不同12张男性照片辨认，其指认出7号照片男子（李斌）为在2013年2月至6月份期间先后多次以虚假土地承包合同及房产证抵押借款的男子。（6）证人赵某证言称，2012年12月份的时候，通过朋友介绍认识了李斌，李斌提出要承包我土地的意愿，我就同意了。2013年1月份的时候，我带着李斌去了尉犁县的喀尔曲乡我的一块地，李斌看完地之后很满意，他就表示同意承包这块地。2013年2月份的一个上午，他就拿出来两份土地承包合同书，我当时看了条款挺合理的，当时承包地的亩数是500亩，每亩的承包费是500元，我和李斌都在两份合同书上签名，当时我们约定2013年7月份的时候李斌给一半钱，等到年底的时候全部付清，然后我就拿上一份合同离开了。等到那块地播种的时候我去过一次，去的时候李斌不在场，他委托的负责管理地的韩某某在场，播完种之后我问了开播种机的吴军，他说李斌总共让他播了264亩地，剩下的地后来我去过一直都是荒在那里的。我和他签订的是承包不是转让，我可以确定那份转让合同书是李斌伪造的。2013年4月份的时候，李斌给了我六万多元，还有12月份的时候给过两万元的水费，后来一直都没有给过我任何钱，到目前他还欠我十八九万左右，2013年12月份的时候，我给李斌打电话要钱，他在电话中同意将他的拖拉机转让给我，当时就是口头上答应的，没有给我任何书面上的协议。（7）证人杨某某证言称，我与李斌是男女朋友关系。李斌借陈某某钱，其中有三次我在场；第一次，2013年夏天，我和李斌一起去库尔勒市金三角商贸城去找的陈某某，当时陈某某说她把李斌当成亲弟弟了，李斌的忙她一定会帮之类的话，后来陈某某说李斌借了她这么多钱，如果到时候还不上咋办，我就说到时候不行的话我就替李斌来还这个钱，让她放心之类的话，但是具体那次李斌借了她多少钱我不知道。第二次，2013年夏天，具体时间记不清了，当时我在陈某某开在金三角商贸城三楼的服装店帮忙，李斌和陈某某在店里聊的都是关于借钱的事情，但是具体内容我不清楚，后来我和李斌离开在车上我问李斌借上没有，他说借上了，而且他还把包打开给我看，我看到一沓子100元面值的现金，但是具体数字他没有跟我说。第三次，2013年9月份的时候，当时我还在陈某某的服装店给她帮忙，李斌给我打电话说过来找陈某某借几千块钱，但是当天我们没有见面，后来李斌说他走了，我就没有多问什么，我想着他已经借上钱了，但是具体那次借了多少没有跟我说。（8）证人吴某甲证言称，2013年2月初的时候，当时李斌和赵某谈承包500亩棉花地的事情，李斌打算跟我一起承包，但承包缺少资金，李斌提出伪造一份土地承包合同书到商业银行贷款，我就同意了，当时他提出要我的土地承包合同复印件，他说他找人伪造，我就给了他。过了半个月左右，他就拿了一份假的合同找了我，我看了下，和我的真合同差不多，就是原本93亩变成了393亩，合同尾页也盖了公章，甲方签名也弄好了，然后我在乙方上签了自己的名字，而且还按了手印。之后，李斌就拿了这份假合同去贷款，但不知道什么原因没贷上，后来这件事就不了了之了。后来，假合同一直在李斌身上，由李斌保管。因为一直忙着种地，也没有三顾上收回这份合同。我自己签名的就这一份，李斌自己还有几份承包合同书，承包人都是李斌，都是伪造的，他也跟我说过这些合同是伪造的。我见过其中一份是李斌伪造自己在包头湖农场的土地承包合同书，合同书上的面积是200多亩，当时我印象深刻的是合同尾页上有两个方形的印章。我没有委托过李斌帮我借钱，李斌的那份我签字的借条不是我本人的字迹。我根本不知道有这回事。（9）证人韩某某证言称，我是帮李斌管理棉花地的，这块棉花地是尉犁县喀尔曲尕乡20公里的地方，面积大概200多亩，是李斌承包李军的，自从他把我带到地里之后，他自己一次都没再来过地里，地里的活基本上也没管过，有时候要付工钱或买柴油我给他打电话，他给我把钱汇过来。2013年，地里总共收了25吨棉花，一共卖了22万元，其中9万元经李斌同意给了张某甲、给拾花工结工资9万元，租面包车费用4000元，买棉花袋和秤花了2500元，生活费花了10000元。我去了之后，李斌大概在棉花地投了115000元左右。我以前也曾承包过土地，李斌那份包头湖土地承包合同书不是我的土地承包合同书，是李斌仿照我的合同书伪造的。（10）被害人陈某某陈述称，2013年2月初，张某某找我帮朋友要借钱，然后我就去了她店里，当时李斌、张某某在，我问谁借，李斌说他借十万，我说只有五万，他就说五万也行，我说如果没有抵押物就不借，他说有。然后张某某就从她的柜台里拿出一份包头湖农场土地承包合同书和一张房权证，土地承包合同书主要说明李斌在包头湖农场有256亩地、房权证证明了李斌父亲李某某在团结小区36栋2层一单元201有一套住房，合同书和房权证都是原件，上面都盖了红色公章，但我还是不放心，当时就要求看看房子，李斌就开车带着我、张某某一起去了团结小区的房子，这样我就确定了他在团结小区确实有套房子。然后回我服装店里他给我写了一张借条，因为之前说好给两千的利息，所以借条直接写成李斌借五万两千元钱，并且是以包头湖农场土地承包合同书和房权证作为抵押，上面约定了归还时间，写完后，李斌还按了红手印，后来在金三角农行，我直接给他的卡上转了五万元。大概过了二十多天，我给李斌打电话让他还钱，李斌就去了我的服装店，后来我们一起去了农行，他就往我的银行卡上转了五万两千元钱，转完钱之后他就离开了。我的银行卡卡号是6228482508049955875，是我本人名字办理的；第二次在2013年3月5日，李斌给我打电话让我给他借二十万，说是地里急需用钱，他还是以房产证、土地合同做抵押，我就同意了。第二天上午，李斌就到服装店，我让他写了200000元借条，写好之后他还按了手印，之后我让我女儿下楼去了金三角工商银行给李斌新办的工行卡里转了十万元，之后李斌又返回我的服装店，我给了他剩下的十万元现金，走之后我特意去张某某那里看了看土地承包合同书和房权证，特意告诉张某某不要轻易把这些东西还给李斌，因为李斌又从我这里借了二十万。2013年5月10日左右，李斌又到我服装店里找我，他跟我说要给我100亩棉花地种，因为我没有种植过棉花，所以我说我不要，他说确实因为投资不了没有办法了，所以只能将这100亩地交给其他人种，他说种植这100亩地肯定是挣钱的事情，他不想让别人白占了便宜，因为我对他好，有好处第一个想着我，所以就想把这100亩地给我种，我说我不会种植，他就说让我放心，我只用负责投资就行，其他一切管理都由他负责，我就问他100亩地要投资多少钱，他就让我拿200000就行了，等到将来给我多加100000元的利润，如果棉花收入高了还可以多给点，因为我还是不放心，后来我要求他带我到他地里去看一看，然后他就开车带着我一起去了尉犁县，当时就我和李斌两个人去的，去了之后他就指着一片棉花地说这些地是他的，见到地我就放心了，我就同意了，然后我们就回库尔勒了。第二天在我服装店我要求他先写200000元借条，他就写了，借款日期2013年5月13日，写完之后，李斌还按了手印。两三天后，我给李斌打电话约他到金都广场商业银行见面，在柜台上转帐十万元。大概又过了十天左右，我从朋友李海荣那里借了五万元给李斌。又过了半个月左右，当时我手里有营业款五万元，我就给李斌打电话让他到我店里来拿钱，我就把五万元现金给了他。第四次2013年6月初，李斌又给我打电话借钱，他说不是给他自己借，他说是给他朋友吴某甲借钱，他告诉我吴某甲在普惠有三百亩地，现在他地里急需要投资钱，所以他就帮着他借钱，说要借十万，我说手里没有那么多钱，他求我帮他想想办法，让我去拽我的朋友借钱，我就答应帮他想办法。然后我就给杜聚川打电话借钱，我说借十万还十三万，杜聚川不同意，我又跟李斌商量，李斌说给十四万，后来杜聚川就答应了，他就给汇了十万元。但我还是不放心，提出要他把吴某甲带过来当面商量，他不同意吴某甲过来，我就问他为什么，他说他不想让吴某甲见我，害怕吴某甲见了我、认识我之后又找我借钱，我觉得他说的挺有道理的，我就同意不见了，但是我要求看吴某甲的土地承包合同书和吴某甲的身份证复印件，后来他就把这两样东西给我送过来了，我看了合同书，是一份合同书原件，上面有红色的公章、签字，证明吴某甲在普惠农场有393亩地，而且吴某甲的身份证复印件也是真的，我就放心了，而且他还给了我一张吴某甲写给他的借条，借条的内容是“今借到李斌现金140000元正（拾肆万元正），以普惠牧场雅特玛斯393亩地做底押，于12月15日之前还清，到时如未还清，我自愿将393亩地无偿过户给李斌，以此为证。身份证：511023198407058418，借款人：吴某甲，2013年6月5日”。6月5日早上，我就打电话给李斌约他到金三角农村信用社见面，然后我就在信用社里面等的他，等他到之后我们就在信用社柜台上转了钱，转完钱之后我们就一起上了李斌的车，当时他妻子杨某某也在场，李斌就在车上给我写了140000元借条，借款日期2013年5月6日，写完之后他还按了手印，他把借条给我之后，我一看日期就觉得不对劲，后来我就告诉他日期写错了，他说没有关系。当时在金都广场前的车上写的，写的时候杨某某也在场，而且我当时质问李斌借这么多钱怎么还啊，但是杨某某就说让我放心，就算李斌还不了的话，到时候她来替李斌还，我就问她拿什么来还，她说她冠农小区有房子，到时候她拿房子来还。第五次2013年6月中旬，李斌又给我打电话借钱，说他是替韩某某借的，说韩某某也是种地的，现在他地里也急需用钱，我问他借多少，他说借十万，我当时就跟他说我没有那么多钱了，他就求我帮他想办法，而且那段时间他天天到我店里去找我，后来我实在没有办法就同意了，当时还是按借十万还十四万。后来我让杜聚川给我的信用社卡里汇了十万元，但是给钱之前我还是不放心，我就提出见一见韩某某，但是李斌说韩某某在地里忙着的，没时间过来，而且我和韩某某不熟，到时还钱找他还就行了，我就同意了，但是我提出要他把韩某某的土地承包合同和身份证复印件拿过来，后来他就给我送过来了韩某某的一份土地承包合同书原件，合同书写明韩某某在包头湖有260亩地，上面有公章，我就信了，李斌说韩某某的身份证丢了，现在正在派出所补办。6月24日下午，在金都广场的农村信用社柜台上把十万元钱转到他卡上，然后李斌在我服装店写的140000元借条，借款日期2013年6月24，之后他还按了手印。第六次在2013年8月份的一天下午，李赋到我服装店里说是给工人发工资说借七千元，然后就开车去了我家，在我家里我给了他七千元现金，当时他没有给我写借条等凭证，拿上钱之后他就离开了。两三天后，他在我服装店，用信用卡在我刷卡机上刷了2300元，说这些钱算是他还的。又过了半个月左右，他又给我打电话，他说他现在在地里忙着，让我给杨某某卡里打上一两千元，我说给他打上1300，加上之前的4700正好是6000元，他就同意了，后来我就让我小女儿到金都广场邮政储蓄银行自动取款机上按李斌给的杨某某的卡号打了1300元。借七千是说给工人发工资，1300元说是杨某某要用，但是具体干什么用他没有说，我也没有问。李斌还过五次钱。第一次借了我五万，给我还了5.2万元钱，多余的2000元是之前承诺的利息；2013年12月份，我在微信中跟李斌说要告他，我跟他说，他作抵押的这些证件都是假的，同时我也给他发了好多短信，后来我的农业银行卡就多了10000元钱，因为这个卡号我2013年10月份的时候给过李斌，其他人我没有给过我的卡号，所以我就确定是李斌转的款；后来我继续给他发信息说要告他，但是他自始至终没有会任何信息，后来我的农行卡里又多了1.5万元；后来我就没有理会李斌了，因为我准备到公安机关相关部门去告李斌，期间张某某给李斌发信息说我要去公安局告他，这时候杨某某打电话给我说姐不要告了，她给我凑钱还，她说给我先还上两万，后来我的农行卡就多了20000元。（11）被告人李斌供述称，2013年2月份的时候，当时我向张某某借钱，张某某当时手头没有资金就把我介绍给了陈某某，我先后用同样的手法诈骗了陈某某六次，分别是2013年2月份借了50000元，2013年3月6日借200000元、2013年5月13日借了200000元、2013年6月5日借100000元、2013年6月24日借了100000元、2013年8月份又以要给地里工人发工资等名义借了6000元；
3、2013年4月23日，被告人李斌以种地资金周转困难为由，以伪造的土地使用权转让合同作抵押并以高息回报为诱饵骗取吴某某10万元。案发后退赔赃款4万元。
认定以上事实的证据有，（1）受案登记表、报案材料证实，2014年2月4日，吴某某报警称，2014年2月4日，吴兴全报案称在2013年4月23日被李斌使用假合同骗取现金10万元；（2）接受证据材料清单证实，2014年2月4日吴某某提交的证据材料借条一张、土地使用权转让合同（2013年3月16日签订）一张。借条内容为：今借到吴金兴现金13万元，以土地500亩作抵押。如到期不归还，土地归吴某某所有；土地使用权转让合同证实李斌以该500亩土地的使用权转让合同书做的抵押。（3）辨认笔录及照片证实，2014年2月4日，经被害人吴某某对不同12张男性照片辨认，指认出7号照片男子（李斌）为2013年4月份以虚假土地使用权转让合同书作抵押诈骗其现金的男子。（4）证人陈某某证言称，2013年4月20日左右李斌给我打电话借钱，说他在尉犁县花了250万买了五百亩地，现在地里急需要用钱，当时我就说我没有钱，他就求我帮他去借，我就帮他联系了吴某某，吴某某就问我李斌给多少利息，我告诉吴某某让他当面和李斌谈。后来4月23日，我把吴某某和李斌都叫到我服装店里，当时我还是不放心，我就提出要看土地使用权转让合同，他就给我拿了一张土地使用权转让合同，当时上面写了赵某将名下五百亩地转让给李斌，而且是原件，上面都有红色的手印和签名，所以我当时就信了，然后吴某某和李斌就当着我的面商量利息，当时他们就问我给多少合适，我就说两万五千元，吴某某有点不愿意但是他没有说出口，我就说给三万，他们都点头同意了，然后当着他们的面我把吴某某带来的现金数了，总共是十捆，每捆是100张，都是100元面值的，然后李斌当着我的面给吴某某写了13万元借条，借款日期为2013年4年23日，写完之后李斌还按了手印，后来李斌拿上钱之后就离开了。（6）被害人吴某某陈述称，2013午4月21日左右，我朋友陈某某给我打电话说她有个种地的朋友急需用钱，让我给借点钱应急，我问她保不保险，她说没事，她这个朋友她信得过，就算将来对方不还，她就想办法来帮我要账，我就问她需要凑多少，她就说十万，因为我和陈某某是老朋友，于是就答应了。之后我凑了十万元之后我就给陈某某打电话。4月23日下午的时候，我就拿着钱去陈某某的服装店，店里除了陈某某还有李斌，之前商量利息三万元。当天我们见面后，陈某某还特意当着我和李斌的面说利息是三万元，当时我和李斌都同意了，然后陈某某当着我和李斌的面把我带来的现金10万元数了，点完钱后李斌写了13万元借条，借条日期为2013年4月23日，写完之后李斌还按了手印，除了借条之外李斌还给了我一份土地使用权转让合同，当时上面写了赵某将名下尉犁县的五百亩地转让给李斌，而且是原件，上面都有红色的手印和签名，合同就一张纸，当时我觉得合同太简单了，后来陈某某说她也给李斌借过钱，她家里还有几份土地承包合同书，后来我就相信了，然后李斌拿上钱就离开了。李斌说是种地急需要买农资，而且现在买农资必须拿现金，所以他就找我借钱。因为他提出来给三万元的利息，我觉得挺划算，而且他给我提供了那份土地使用权转让合同，我就觉得他有伍百亩地作为保障，所以给他借钱挺保险的，在这种情况下我才同意给他借钱的。后来陈某某找到了当事人赵某才知道这份合同是假的，赵某根本就没有将土地转让给李斌，所以我才知道我上当受骗了，而且借条上规定还款的日期早就过了，李斌迟迟不愿意给我还钱，于是我就报警了。2014年2月8日李斌给我归还3万元；2014年2月底的时候给我还1万元；两次给的都是现金。这两次还钱都是我催着李斌归还的，他都找个各种理由推脱，后来杨某某跟我说李斌的事情公安局正在调查，她问我能不能把我的钱还给我就不要追究了，我就让她先还钱再说，最后他才同意给我归还的。（8）被告人李斌供述称，陈某某还介绍我认识了她朋友吴某某，我用同样的手段从吴某某手里借了100000元，后来给吴某某还了4万元。
4、2013年5月4日，被告人李斌以种地资金周转困难为由，以伪造的房屋所有权证、土地承包合同书等作为抵押并以高息回报为诱饵骗取魏某某20万元。
认定以上事实的证据有，（1）受案登记表、报案材料证实，2014年2月5日，魏某某报警称，2013年5月份被李斌以虚假的土地承包合同书作抵押，骗款20万元；（2）接受证据材料清单证实，公安机关接到张某某提交的借条一张以及包头湖农场土地承包合同书复印件（编号0261）、团结小区36号楼1单元201室房权证复印件；借条内容为：今借魏某某242000元，如到期未还以包头湖256亩地以及楼房偿还。担保人张某某。（3）证人张某某证言称，2013年5月份的时候，当时我介绍朋友魏某某给李斌认识，李斌当时就以地里急用钱为由让我当担保人借款20万元，因为我当时店里做生意用钱就催着李斌还钱，李斌就同意了从魏某某的借款中取出5万元给我，我就同意当担保人了。（4）被害人魏某某陈述称，2013年5月2日下午的时候，张某某给我打电话说他有个朋友李斌急需用钱，让我给他朋友借点钱应应急，我和张某某关系挺好，但是李斌我并不认识，所以就不想借钱；当天下午张某某给我又打了一个电话，电话里说李斌挺老实的，借给他钱可以放心，然后约我晚上见个面，我就同意了，当天晚上在新华路跟前的农业银行见得面，见面后张某某说李斌是种地的，现在急需用钱周转之类的，说他自己也给李斌借了钱，我又问了借钱的利息怎么算？张某某说李斌借钱的利息是300元，后面张某某还给我说李斌的土地证和房产证都押在她那里让我放心，后面打了一个电话，李斌和张某某的前夫就过来了，我们四个人在车里面商量了一下借钱的的事情，李斌说现在急需用钱，要是有闲钱就给我借一些，我问他要借多少，他说20-30万元；第二天就是2013年5月3日早上，我给张某某打电话说李斌这个人不放心，张某某告诉我说可以放心，他和陈某某两个人都给李斌借钱了；当时我考虑到和张某某的关系不错，就答应了李斌的条件，但是我提出条件，必须把李斌提供的土地证和房产证做鉴定，公正完以后再抵押才行，张某某就同意了，然后就在万方小区门口和张某某见面，她拿到一个土地合同，之后我给李斌打电话让他和我一起做鉴定，李斌就同意了，我和李斌就在四小旁边的太平洋保险4楼的鉴定中心鉴定，当时鉴定中心说做不了，我们就走了，我就给张某某打电话告诉他说这个合同不能做鉴定，张某某就劝我，我想张某某知道我有闲钱的事情，要是不借款，面子上过不去。然后我就给李斌在州医院对面的农业银行卡转了15万元，然后我和李斌将借条写好，李斌在上面签的字，担保人是张某某。之后我又给张某某打电话要他来，在银行取了5万元交给张某某，之后张某某在条子上面签的字：因为当时李斌急着用钱，李斌又欠张某某的钱，我给李斌借钱以后，李斌还给张某某5万元。借条上面写的是24200元，利息是42000元。（5）被告人李斌供述称，我再向张某某借钱的时候，因为当时她手头没有那么多钱了，她就介绍我认识了她朋友魏某某，我从魏某某手里也借过一笔钱20万元，这些借款我都给对方写了借条，还按了手印。
上述证据经当庭质证，形式和来源合法，内容真实，与本案相关联，能客观反映案件的真实情况，确认为本案的证据。
本院认为，被告人李斌以伪造的房权证及土地承包、转让合同书作抵押，并以高息回报为诱饵，骗取被害人现金共计96.35万元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。案发后，被告人李斌退赔赃款4万元，酌情从轻处罚。被告人李斌认罪态度较好，酌情从轻处罚。被告人李斌多次实施诈骗，酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第五十五条、第六十四条的规定，判决如下：
被告人李斌犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年零十个月，
并处罚金100000元。剥夺政治权利二年。罚金于判决生效后十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年2月26日起至2025年12月25日止。）
二、未追回赃款92.35万元依法追缴后发还被害人张某某、陈某某、吴某某、魏某某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 罗秀红
审判员 王来友
审判员 周玉虎
二〇一四年九月二十二日
书记员 宋长龙