浙江省德清县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0521刑初509号
公诉机关德清县人民检察院。
被告人郑诗贵，绰号“小马”，男，1984年10月24日出生，汉族，文化程度初中，农民，江西省广丰县人，家住浙江省德清县。2014年3月26日因赌博的违法行为被德清县公安局行政拘留四日；2015年1月15日因嫖娼的违法行为被杭州市公安局江干区分局行政拘留五日。2017年1月14日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月20日被依法逮捕。现押于德清县看守所。
辩护人杨永珊，浙江清溪律师事务所律师。
被告人万林根，男，1965年3月15日出生，汉族，文化程度小学，农民，浙江省德清县人，家住德清县。2014年12月18日因故意毁坏财物的违法行为被德清县公安局行政拘留五日；2014年12月9日因赌博的违法行为被德清县公安局行政拘留三日。2017年1月14日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月20日被依法逮捕。现押于德清县看守所。
辩护人陈斌，浙江清溪律师事务所律师。
被告人彭兴成，绰号“小五”，男，1992年5月14日出生，汉族，文化程度初中，农民，安徽省霍山县人，家住安徽省霍山县。2011年10月14日因犯寻衅滋事罪被杭州市余杭区人民法院判处有期徒刑二年五个月，2013年5月6日刑满释放。2017年7月12日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月14日被依法逮捕。现押于德清县看守所。
指定辩护人陈牡芳，浙江苏杭律师事务所律师。
被告人徐成钢，男，1975年5月16日出生，汉族，文化程度初中，农民，浙江省德清县人，家住德清县。2000年12月20日因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三千元。2017年2月6日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年3月3日被依法取保候审。现在家候审。
辩护人吴唤，浙江律信律师事务所律师。
被告人楼杰，男，1987年2月14日出生，汉族，文化程度中专，农民，浙江省德清县人，家住德清县。2017年2月6日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年3月3日被依法取保候审。现在家候审。
辩护人董英，浙江律信律师事务所律师。
德清县人民检察院以德检公诉刑诉[2017]542号起诉书指控被告人郑诗贵、万林根、彭兴成、徐成钢、楼杰犯诈骗罪，于2017年10月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，期间，经上级法院批准，本案延长审限三个月。德清县人民检察院指派检察员陈杨出庭支持公诉，被告人郑诗贵及辩护人杨永珊、被告人万林根及辩护人陈斌、被告人彭兴成及指定辩护人陈牡芳、被告人徐成钢及辩护人吴唤、被告人楼杰及辩护人董英到庭参加诉讼。现已审理终结。
德清县人民检察院指控，2016年11月至12月间，被告人郑诗贵、万林根、彭兴成、徐成钢、楼杰采用冒充老板做美金生意等方式，骗取被害人傅某共计人民币40万元。针对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录、视听资料等证据。据此认定被告人郑诗贵、万林根、彭兴成、徐成钢、楼杰的行为已构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款之规定依法判处。
被告人郑诗贵对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议。辩护人杨永珊提出被告人郑诗贵当庭能够自愿认罪，且系初犯，请求对被告人郑诗贵从轻处罚的辩护意见。
被告人万林根对起诉书指控的罪名及犯罪事实均提出异议，提出其不知道郑诗贵等人实施了诈骗行为的辩解。辩护人陈斌提出起诉书指控犯罪数额有误，被告人万林根不构成诈骗罪的辩护意见。
被告人彭兴成对起诉书指控的罪名无异议，但提出其与被害人傅某在茶馆见面后就没有再参与的辩解。指定辩护人陈牡芳提出起诉书指控犯罪数额有误，第一笔10万元不应计入诈骗数额，被告人彭兴成系从犯，且认罪态度较好，请求对被告人彭兴成予以从轻、减轻处罚的辩护意见。
被告人徐成钢对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议。辩护人吴唤提出被告人徐成钢系从犯，在归案后能如实供述自己的罪行，认罪态度较好，请求对被告人徐成钢予以减轻处罚并适用缓刑的辩护意见。
被告人楼杰对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议。辩护人董英提出起诉书指控犯罪数额有误，第一笔10万元不应计入诈骗数额，被告人楼杰系从犯，且在归案后能如实供述自己的罪行，请求对被告人楼杰予以减轻处罚并适用缓刑的辩护意见。
经审理查明：
2016年11月至12月间，被告人郑诗贵、万林根、彭兴成、徐成钢、楼杰采用冒充老板做美金生意等方式，骗取被害人傅某共计人民币30万元。
以上事实，由公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、书证人口信息，证实被告人郑诗贵、万林根、彭兴成、徐成钢、楼杰的身份情况。
2、书证前科记录查询、行政处罚决定书、刑事判决书、刑满释放证明、情况说明，证实被告人郑诗贵、万林根、彭兴成、徐成钢、楼杰的违法犯罪前科记录。
3、书证抓获经过，证实被告人郑诗贵、万林根、彭兴成、徐成钢、楼杰系被公安机关抓获归案的事实。
4、书证借条，证实被告人郑诗贵分别向被害人傅某出具借款日期为2016年11月2日、12月21日，借款金额为10万元、40万元的借条两张的事实。
5、被害人傅某的陈述、辨认笔录，证实2016年10月初，被告人郑诗贵称有渠道可以低价换购美金，让其一起做美金生意，随后，被告人郑诗贵以G20风声较紧，需要先交定金为由，让其支付人民币10万元，并出具借条一份；后被告人郑诗贵虚构与“祥哥”一起和“万总”做美金生意的事实，骗取其人民币30万元，并再次出具借条一份的事实；并辨认出被告人万林根就是“万总”、证人项某,4就是“祥哥”。
6、被害人傅某的陈述、书证银行交易明细、车辆抵押借款协议、借款合同书、公证书、借条复印件，证实2016年12月间，被害人傅某通过抵押借款、银行转账等方式，向朱某,4、褚某,4等人借得共计人民币40万元的事实。
7、证人朱某,4的证言，证实其万生担保公司的经理，2017年1月左右，被害人傅某向其借款人民币15万元，并出具借条一份，其通过银行转账的方式将该笔款项转至被害人傅某银行账户内的事实。
8、证人周某,4、刘某,4的证言，证实二人系友邦寄卖公司的老板，2017年1月前后，被害人傅某用车库做抵押向该公司借款人民币10万元，由公司工作人员符国庆出面办理抵押公正的事实。
9、证人杨某,4的证言，证实其系秀成投资管理有限公司业务员，2016年12月，被害人傅某向其公司借款人民币15万元，其通过银行转账分两笔将15万元转账给被害人傅某的事实。
10、证人褚某,4的证言，证实2016年12月20日，被害人傅某向其借款人民币5万元并出具借条一份，后其交给被害人傅某现金人民币5万元的事实。
11、证人项某,4的证言，证实2016年12月，被告人郑诗贵联系其一起做美金生意，其多次与被告人郑诗贵、被害人傅某一起商量此事并虚构其已出资的事实，被害人傅某给被告人郑诗贵一笔钱用于投资美金生意的事实。
12、证人吴某,4的证言，证实2016年10月，被害人傅某邀请其和被告人郑诗贵一起做美金生意，其和被害人傅某曾与一名姓万的男子谈过具体流程，但因为交易方式问题最终没有谈妥的事实。
13、证人曹某,4的证言，证实2016年下半年某日，吴某,4联系其做兑换美金的生意，其和吴某,4与对方约好在桐乡东方大酒店一包厢内见面，后因为觉得对方是骗人的而未谈成的事实。
14、证人沈某,4、陆某,4的证言，证实2016年年底，陆某,4联系沈某,4说有美金需要兑换，沈某,4将陆某,4介绍给被告人郑诗贵的事实。
15、辨认笔录、辨认现场照片，证实被告人万林根、楼杰辨认出德清县武康街道居仁街新蝶发艺系当时被告人万林根理发的地点；本案各被告人之间相互辨认、被害人傅某及证人辨认本案被告人的情况。
16、电子证物检查笔录、检查照片、录音光盘，证实公安机关对被告人傅某的手机进行电子证物检查，并从中提取三段录音文件的事实。
17、书证调取证据清单、个人客户关联信息合约、银行卡交易明细清单，证实被告人郑诗贵在农业银行、农商银行的银行账户信息及余额情况。
18、书证调取证据清单、不动产登记信息查询记录、车辆信息查询，证实被告人郑诗贵名下无不动产登记信息及车辆登记信息的事实。
19、书证调取证据清单、民事判决书，证实被告人郑诗贵因民间借贷纠纷涉诉的事实。
20、书证通话记录，证实本案被害人傅某及各被告人之间的部分通话情况。
被告人郑诗贵、万林根、彭兴成、徐成钢、楼杰对上述事实的供述，与上述证据相吻合部分，事实清楚，证据确实充分，本院予以确认。
关于被告人万林根及其辩护人陈斌提出的被告人万林根不构成诈骗罪的辩护意见。经查，本案被告人郑诗贵、万林根、彭兴成、徐成钢、楼杰安排被告人万林根扮演做美金生意的老板与被害傅某丽“谈生意”，并交代其说“100比450”等话。被告人万林根明知自己是做美金生意的老板是虚构的事实，仍与被告人郑诗贵等人通谋，采用虚构事实的方式骗取被害傅某丽财物，其行为已构成诈骗罪，被告人万林根的辩解及辩护人陈斌的辩护意见与查明的事实不符，故不予采纳。关于指定辩护人陈牡芳、辩护人陈斌、董英提出的起诉书指控诈骗数额有误，第一笔10万元不应计入诈骗犯罪数额的辩护意见。经查，2016年10月初，被告人郑诗贵与被害傅某丽商量一起做美金生意并收取被害傅某丽“保证金”人民币10万元。随后被告人郑诗贵与被告人彭兴成、徐成钢、楼杰等人安排被告人万林根扮演美金老板，以做美金生意为由又骗取被害傅某丽人民币30万元，被告人郑诗贵于2017年12月21日向被害傅某丽出具一张40万元的借条。根据被告人的供述与辩解、被害人陈述、证人证言及相关书证，可以证实被害傅某丽向被告人郑诗贵交付该10万元系在被告人郑诗贵、万林根等人形成共同的诈骗故意并采取虚构事实、隐瞒真相的手段之前，故该10万元不应计入诈骗罪的犯罪数额，辩护人据此提出的辩护意见，予以采纳。
本院认为，被告人郑诗贵、万林根、彭兴成、徐成钢、楼杰结伙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，但指控数额有误，应予以更正。被告人彭兴成在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，予以从重处罚。被告人郑诗贵在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人万林根、彭兴成、徐成钢、楼杰在共同犯罪中起次要作用，系从犯，均予以从轻处罚。被告人郑诗贵、彭兴成、徐成钢、楼杰当庭能自愿认罪，认罪态度较好，予以从轻处罚。指定辩护人、辩护人据此提出要求对各自被告人从宽处罚的辩护意见，予以采纳。为维护社会治安秩序，保护公私合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人郑诗贵犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月14日起至2021年1月13日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人彭兴成犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万三千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月12日起至2021年1月11日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳）。
三、被告人万林根犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万二千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月14日起至2020年5月13日止。罚金限于判决生效后十日月内缴纳）。
四、被告人徐成钢犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后十日内缴纳）。
五、被告人楼杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后十日内缴纳）。
六、赃款人民币30万元，继续予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 冯晓芳
人民陪审员 沈小青
人民陪审员 朱 秉
二〇一八年四月二十四日
书 记 员 林芳琴