浙江省义乌市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0782刑初1389号
公诉机关义乌市人民检察院。
被告人刘志强，男，1990年12月27日出生于安徽省太和县，汉族，初中文化，家住安徽省太和县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年1月19日被义乌市公安局取保候审。
辩护人楼定超，浙江福田律师事务所律师。
义乌市人民检察院以义检刑诉[2017]1335号起诉书、义检刑变诉[2017]27号变更起诉决定书指控被告人刘志强犯诈骗罪，于2017年6月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员曾某出庭支持公诉，被告人刘志强及辩护人楼定超到庭参加诉讼。现已审理终结。
义乌市人民检察院指控：
2015年以来，共犯刘东风、唐廷辉等人承租杭州市湖左岸公寓5-2604房间，由刘某5等人购买中国银行、农业银行、工商银行、建设银行、邮政储蓄银行他人的银行卡，雇佣业务员，再由刘某5等人冒充分析师“周某2”、“杜某”和财务经理，虚构股票投资公司的事实，以推荐股票可以每月包赚百分之二十五至三十为诱饵，由业务员使用假名先联系被害人，以提供股票信息按季度收取信息服务费的方法骗取钱财，再由该业务员将被害人的信息交给刘某5和祝某1，双方相互配合，采用有好的分析师提供股票信息需要好处费、签订合同需要交保密风险保证金、集合大额资金拉升股票需要验资等方法骗取他人钱财。骗得赃款后，唐某1、刘某6、祝某1再与业务员按比例分赃。其中刘某6在共犯刘某5的安排下担任主管和业务员，负责业务员的工作纪律并占股份；唐某1负责提取赃款、充当业务员并占股份；祝某1充当分析师、财务经理等并占股份；被告人刘志强伙同徐某、李某4、陈某8、祝某2、刘某7、李某5、刘某8、陈某9、唐某2等人充当业务员，打电话实施诈骗行为。该团伙共骗取人民币200余万元，其中被告人刘志强涉案数额人民币100余万元。
指控认为，被告人刘志强的行为已构成诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以惩处。
被告人刘志强对指控的其本人直接参与实施的犯罪事实及罪名没有异议，提出其本人未直接参与实施的，由其他人实施的诈骗金额不应计入其诈骗的金额。
辩护人楼定超提出被告人刘志强系犯罪团伙中的一名业务员，其实施诈骗的时间为2015年，而关于电信网络诈骗的司法解释颁布时间为2016年，根据从旧兼从轻原则，应以其实施诈骗行为所获得的金额14800元认定诈骗数额，其他业务员实施的诈骗金额不应计入被告人刘志强诈骗的金额；被告人刘志强系初犯、从犯，具有自首情节，已赔偿部分被害人损失并取得谅解，请求对其减轻处罚。
经审理查明：
2015年3月底左右，同案犯刘某5（已判决）伙同唐某1（已判决）等人，承租杭州市湖左岸公寓5-2604房间，由刘某5等人购买他人名下中国银行、农业银行、工商银行、建设银行、邮政储蓄银行的银行卡，雇佣徐某（已判决）等人为业务员，刘某5和祝某1（已判决）冒充分析师“周某2”、“杜某”和财务经理等，虚构股票投资公司推荐优质股票的事实，骗取他人钱财。先由业务员使用假名联系被害人，以推荐股票每月包赚10%至30%为诱饵，以收取信息服务费的名义骗取被害人钱财。后业务员将诈骗成功的被害人的相关信息交给刘某5和祝某1，以好的分析师提供股票信息需要好处费、签订合同需要交保密风险保证金、集合大额资金拉升股票需要验资等方法骗取他人钱财。骗得赃款后，刘某5、唐某1、祝某1和刘某6（已判决）再与业务员按比例分赃。在刘某5的安排下，刘某6担任主管和业务员，负责业务员的工作纪律并占股份；唐某1负责提取赃款、充当业务员并占股份约30%；祝某1原系业务员，2015年9月份左右充当分析师、财务经理等并占股份约10-15%；被告人刘志强与徐某、李某4、陈某8、祝某2、刘某7、李某5、刘某8、陈某9、唐某2（均已判决）等人充当业务员。目前查证有从浙江省义乌市、辽宁省沈阳市、山东省青岛市等地骗得被害人崔某等80余人，诈骗金额共计现金人民币230万余元；其中被告人刘志强自2015年6月底开始参与诈骗，于2015年10月中旬离开该诈骗团伙，涉案金额为人民币180万余元。具体事实如下：
1、2015年4月12日起，徐某使用假名“马莹”，谎称其为浙江银河投资公司的业务员，打电话给被害人崔某，采用上述方法，骗取人民币156900元。
2、2015年4月15日起，李某4使用假名“刘凡”，谎称其为浙江银河投资公司的业务员，打电话给被害人陈某1，采用上述方法，骗取人民币18900元。
3、2015年4月16日起，李某4使用假名“刘凡”，谎称其为浙江银河投资公司的业务员，打电话给被害人廖某，采用上述方法，骗取人民币8800元。
4、2015年4月16日起，祝某2使用假名“张龙”，谎称其为浙江银河投资公司的业务员，打电话给被害人杨某1，采用上述方法，骗取人民币共计8000元。
5、2015年4月23日起，陈某8使用假名“张婷”，谎称其为浙江银河投资公司的业务员，打电话给被害人王某1，采用上述方法，骗取人民币12788元。
6、2015年4月24日起，徐某使用假名“马莹”，谎称其为浙江银河投资公司的业务员，打电话给被害人苏某，采用上述方法，骗取人民币13000元。
7、2015年4月29日起，祝某2使用假名“张龙”，谎称其为浙商投资公司的业务员，打电话给被害人曹某，采用上述方法，骗取人民币13000元。
8、2015年4月30日起，刘某8使用假名“刘辉”，谎称其为浙江银河投资公司的业务员，打电话给被害人刘某1，采用上述方法，骗取人民币10500元。
9、2015年5月12日起，刘某7使用假名“ＸＸ”，谎称其为浙江银河投资公司的业务员，打电话给被害人王某2，采用上述方法，骗取人民币27880元。
10、2015年5月13日起，陈某8使用假名“王丽”，谎称其为浙商投资公司的业务员，打电话给被害人于某，采用上述方法，骗取人民币11688元。
11、2015年5月15日起，徐某使用假名“马莹”，谎称其为浙江银河投资公司的业务员，打电话给被害人熊某1，果用上述方法，骗取人民币6300元。
12、2015年5月15日，祝某1使用假名“张默”，谎称其为浙商投资公司业务员，打电话给被害人周某1，采用上述方法，骗取人民币3900元。
13、2015年5月18日，唐某1使用假名“张旭”，谎称其为浙商投资公司的业务员，打电话给被害人温某，采用上述方法，骗取人民币2600元。
14、2015年5月18日，刘某7使用假名“ＸＸ”，谎称其为浙商投资公司的业务员，打电话给被害人王某3，采用上述方法，骗取人民币7000元。
15、2015年5月20日，祝某1使用假名“张默”，谎称其为浙商投资公司的业务员，打电话给被害人元某，采上述方法，骗取人民币5000元。
16、2015年5月20日起，刘某6使用假名“王浩”，谎称其为浙商投资公司的业务员，打电话给被害人王某4，采用上述方法，骗取人民币8900元。
17、2015年5月21日，刘某7使用假名“ＸＸ”，谎称其为浙商投资公司的业务员，打电话给被害人蒋某，采用上述方法，骗取人民币7000元。
18、2015年5月22日起，徐某使用假名“马莹”，谎称其为浙商银河投资公司的业务员，打电话给被害人祁某，采用上述方法，骗取人民币20000元。
19、2015年6月4日起，李某4使用假名“刘凡”，谎称其为浙江银河投资公司的业务员，打电话给被害人陈某2，采用上述方法，骗取人民币16700元。
20、2015年6月9日起，李某4使用假名“刘凡”，谎称其为浙江银河投资公司的业务员，打电话给被害人段某，采用上述方法，骗取人民币108788元。
21、2015年6月10日起，徐某使用假名“马莹”，谎称其为浙商银河投资公司的业务员，打电话给被害人陈某3，采用上述方法，骗取人民币8900元。
22、2015年6月12日起，刘某7使用假名“ＸＸ”，谎称其为浙江银河投资公司的业务员，打电话给被害人熊某2，采用上述方法，骗取人民币5500元。
23、2015年6月30日起，被告人刘志强使用假名“赵某4”，谎称其为浙商长运投资公司的业务员，打电话给被害人陈某4，采用上述方法，骗取人民币12788元。
24、2015年7月2日，祝某1使用假名“张默”，谎称其为浙江鸿泰投资公司的业务员，打电话给被害人刘某2，采用上述方法，骗取人民币3900元。
25、2015年7月2日起，李某4使用假名“刘凡”，谎称其为浙商投资公司的业务员，打电话给被害人张某1，采用上述方法，骗取人民币12800元。
26、2015年7月2日，李某4使用假名“刘凡”，谎称其为浙商投资公司的业务员，打电话给被害人项某，采用上述方法，骗取人民币2900元。
27、2015年7月2日起，李某5使用假名“杨琳”，谎称其为浙商长运投资公司的业务员，打电话给被害人胡某1，采用上述方法，骗取人民币138900元。
28、2015年7月3日起，祝某2使用假名“马豪”，谎称其为浙商长运投资公司的业务员，打电话给被害人郑某，采用上述方法，骗取人民币24788元。
29、2015年7月3日，唐某2使用假名“刘宇”，谎称其为浙江银河投资公司的业务员，打电话给被害人张某2，采用上述方法，骗取人民币5800元。
30、2015年7月3日，刘某7使用假名“张远”，谎称其为浙江投资公司的业务员，打电话给被害人谢某，采用上述方法，骗取人民币3500元。
31、2015年7月7日起，刘某8使用假名“刘辉”，谎称其为浙江银河投资公司的业务员，打电话给被害人王某5，采用上述方法，骗取人民币3000元。
32、2015年7月8日起，陈某9使用假名“张力”，谎称其为浙江长运投资公司的业务员，扪电话给被害人陈某5，采用上述方法，骗取人民币406576元。
33、2015年7月9日起，刘某8使用假名“刘辉”，谎称其为浙江长运投资公司的业务员，打电话给被害人张某3，采用上述方法，骗取人民币12700元。
34、2015年7月13日，李某4使用假名“刘凡”，谎称其为浙江银河投资公司的业务员，打电话给被害人黄某1，采用上述方法，骗取人民币3900元。
35、2015年7月16日起，祝某2使用假名“马豪”，谎称其为浙江银河投资公司的业务员，打电话给被害人李某1，采用上述方法，骗取人民币65800元。
36、2015年7月16日起，李某5使用假名“杨琳”，谎称其为浙商长运投资公司的业务员，打电话给被害人李某2，采用上述方法，骗取人民币11888元。
37、2015年7月16日，李某5使用假名“杨琳”，谎称其为浙江银河投资公司的业务员，打电话给被害苗某，采用上述方法，骗取人民币4800元。
38、2015年7月16日起，李某5使用假名“杨琳”，谎称其为浙商长运投资公司的业务员，打电话给被害人杨某2，采用上述方法，骗取人民币6000元。
39、2015年7月17日，陈某9使用假名“张力”，谎称其为浙商投资公司的业务员，打电话给被害人杨某3，采用上述方法，骗取人民币3500元。
40、2015年7月17日起，陈某9使用假名“张力”，谎称其为浙江长运投资公司的业务员，打电话给被害人赵某1，采用上述方法，骗取人民币252788元。
41、2015年7月17日，李某4使用假名“刘凡”，谎称其为浙江银河投资公司的业务员，打电话给被害人高某1，采用上述方法，骗取人民币19000元。
42、2015年7月20日起，唐某1使用假名“张旭”，谎称其为浙江长运投资公司的业务员，打电话给被害人吴某1，采用上述方法，骗取人民币42000元。
43、2015年7月27日，唐某2使用假名“刘宇”，谎称其为浙江长运投资公司的业务员，打电话给被害人钱某，采用上述方法，骗取人民币5800元。
44、2015年7月31日，李某5使用假名“杨琳”，谎称其为浙商长运投资公司的业务员，打电话给被害人宋某，采用上述方法，骗取人民币3000元。
45、2015年7月31日，刘某6使用假名“王浩”，谎称其为浙商投资公司的业务员，打电话给被害人杨某4，采用上述方法，骗取人民币1000元。
46、2015年8月3日起，陈某8使用假名“张婷”，谎称其为浙江银河投资公司的业务员，打电话给被害人胡某2，采用上述方法，骗取人民币13900元。
47、2015年8月7日起，刘某8使用假名“刘辉”，谎称其为浙江银河投资公司的业务员，打电话给被害人赵某2，采用上述方法，骗取人民币7800元。
48、2015年8月11日起，李某5使用假名“杨琳”，谎称其为浙江银河投资公司的业务员，打电话给被害人王某6，采用上述方法，骗取人民币32788元。
49、2015年8月11日，徐某使用假名“唐某3”，谎称其为浙江长运投资公司的业务员，打电话给被害人旃朝国，采用上述方法，骗取人民币3900元。
50、2015年8月11日起，徐某使用假名“唐某3”，谎称其为浙江银河投资公司的业务员，打电话给被害人姚某1，采用上述方法，骗取人民币72700元。2015年9月17日，被告人陈某8使用假名“唐某3”，采用上述方法，骗取被害人姚某1人民币40万元。
51、2015年8月12日起，被告人刘志强使用假名“赵某4”，谎称其为投资公司的业务员，打电话给被害人黄某2，采用上述方法，骗取人民币3900元。
52、2015年8月13日起，祝某2使用假名“马豪”，谎称其为浙江银河投资公司的业务员，打电话给被害人王某7，采用上述方法，骗取人民币18900元。
53、2015年8月17日起，李某4使用假名“王梦”，谎称其为浙江长运投资公司的业务员，打电话给被害人葛某，采用上述方法，骗取人民币11666元。
54、2015年8月18日，陈某8使用假名“张婷”，谎称其为浙江银河投资公司的业务员，打电话给被害人傅某，采用上述方法，骗取人民币3900元。
55、2015年8月19日，陈某8使用假名“张婷”，谎称其为浙江银河投资公司的业务员，打电话给被害人贾某，采用上述方法，骗取人民币4000元。
56、2015年8月21日，祝某2使用假名“刘威”，谎称其为浙江银河投资公司的业务员，打电话给被害人林某，采用上述方法，骗取人民币3900元。
57、2015年8月27日，刘某6使用假名“王浩”，谎称其为浙江鸿泰投资公司的业务员，打电话给被害人朱某，采用上述方法，骗取人民币3000元。
58、2015年8月27日，李某4使用假名“刘凡”，谎称其为浙江银河投资公司的业务员，打电话给被害人李某3，采用上述方法，骗取人民币3900元。
59、2015年8月31日，李某4使用假名“刘凡”，谎称其为浙江银河投资公司的业务员，打电话给被害人陈某6，采用上述方法，骗取人民币3000元。
60、2015年8月31日，陈某8使用假名“张婷”，谎称其为浙江银河投资公司的业务员，打电话给被害人竺某，采用上述方法，骗取人民币3600元。
61、2015年9月1日起，被告人刘志强使用假名“赵某4”，谎称其为浙江银河投资公司的业务员，打电话给被害人高某2，采用上述方法，骗取人民币1000元。
62、2015年9月1日起，刘某6使用假名“王浩”，谎称其为浙江鸿泰投资公司的业务员，打电话给被害人姚某2，采用上述方法，骗取人民币3000元。
63、2015年9月9日，唐某2使用假名“刘宇”，谎称其为浙江银河投资公司的业务员，打电话给被害人张某4，采用上述方法，骗取人民币5000元。
64、2015年9月15日起，陈某8使用假名“张婷”，谎称其为浙江银河投资公司的业务员，打电话给被害人毛某，采用上述方法，骗取人民币7000元。
65、2015年9月16日起，陈某9使用假名“陈可”，谎称其为浙江银河投资公司的业务员，打电话给被害人吴某2，采用上述方法，骗取人民币40600元。
66、2015年9月22日，李某4使用假名“刘凡”，谎称其为浙江银河投资公司的业务员，打电话给被害人黄某3，采用上述方法，骗取人民币3900元。
67、2015年9月23日起，李某4使用假名“刘凡”，谎称其为浙江银河投资公司的业务员，打电话给被害人杨某5，采用上述方法，骗取人民币32788元。
68、2015年9月23日起，刘某7使用假名“张远”，谎称其为浙江银河投资公司的业务员，打电话给被害人黄某4，采用上述方法，骗取人民币8000元。
69、2015年9月24日起，陈某9使用假名“陈可”，谎称其为浙商鸿泰投资公司的业务员，打电话给被害人柴某，采用上述方法，骗取人民币34500元。
70、2015年9月24日起，被告人刘志强使用假名“赵某4”，谎称其为浙江银河投资公司的业务员，打电话给被害人杨某6，采用上述方法，骗取人民币6000元。
71、2015年9月29日，李某4使用假名“刘凡”，谎称其为浙江鸿泰投资公司的业务员，打电话给被害人赵某3，采用上述方法，骗取人民币3900元。
72、2015年9月29日，刘某7使用假名“张远”，谎称其为浙江银河投资公司的业务员，打电话给被害人王某8，采用上述方法，骗取人民币1500元。
73、2015年10月9日，祝某2使用假名“刘威”，谎称其为浙江银河投资公司的业务员，打电话给被害人应某，采用上述方法，骗取人民币3000元。
74、2015年10月8日起，李某5使用假名“杨琳”，谎称其为浙江鸿泰投资公司的业务员，打电话给被害人王某9，采用上述方法，骗取人民币10900元。
75、2015年10月9日，刘某7使用假名“张远”，谎称其为私募基金的业务员，打电话给被害人王某10，采用上述方法，骗取人民币300元。
76、2015年10月13日起，唐某2使用假名“刘宇”，谎称其为浙江银河投资公司的业务员，打电话给被害人何某，采用上述方法，骗取人民币22776元。
77、2015年10月16日，陈某8使用假名“张婷”，谎称其为浙江银河投资公司的业务员，打电话给被害人刘某3，采用上述方法，骗取人民币3000元。
78、2015年10月19日，祝某1使用假名“张默”，谎称其为浙江鸿泰投资公司的业务员，打电话给被害人张某5，采用上述方法，骗取人民币3900元。
79、2015年10月19日，刘某8使用假名“刘辉”，谎称其为浙商鸿泰投资公司的业务员，打电话给被害人叶某，采用上述方法，骗取人民币3000元。
80、2015年10月21日起，祝某2使用假名“刘威”，谎称其为浙江银河投资公司的业务员，打电话给被害人陈某7，采用上述方法，骗取人民币13600元。
81、2015年10月26日，陈某8使用假名“张婷”，谎称其为浙江银河投资公司的业务员，打电话给被害人邵某，采用上述方法，骗取人民币3900元。
被告人刘志强于2017年1月19日上午主动到义乌市公安局刑侦大队投案。
现被告人刘志强已退赔被害人陈某4的全部损失。
证明上述事实的证据有：被害人陈某4、刘某2、张某1、项某、胡某1、郑某、张某2、谢某、王某5、陈某5、张某3、黄某1、李某1、李某2、苗某、杨某2、杨某3、赵某1、高某1、吴某1、钱某、宋某、杨某4、胡某2、赵某2、王某6、旃朝国、姚某1、黄某2、王某7、葛某、傅某、贾某、林某、朱某、李某3、陈某6、竺某、高某2、姚某2、张某4、毛某、吴某2、黄某3、杨某5、黄某4、柴某、杨某6、赵某3、王某8、应某、王某9、王某10等八十余人的陈述，证人刘某4的证言，同案犯刘某5、李某4、李某5等人的供述，扣押物品清单，调取证据清单，银行交易流水，汇款凭证，账本复印件，通讯、短信记录照片，服务协议，辨认笔录及照片，租房协议，收条，自首表现认定书，到案经过，被告人刘志强的供述及身份证明等。以上证据均经当庭举证、质证，证据之间相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人刘志强以非法占有为目的，与人结伙采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，应予支持。被告人刘志强与其他团伙成员相互配合，分工合作，共同实施诈骗行为，应对其参与期间该诈骗团伙共同实施的诈骗行为承担责任。在共同犯罪中被告人刘志强起次要、辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人刘志强犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。辩护人楼定超提出被告人刘志强仅对本人实施的诈骗行为承担责任的辩护意见与法不符，本院不予采纳；提出被告人刘志强系初犯，从犯，具有自首情节，退赔部分违法所得，请求对其减轻处罚的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘志强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
二、追缴被告人刘志强违法所得返还各被害人（详见清单）；追缴不足部分，由被告人刘志强予以退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 蒋华锋
人民陪审员 金程程
人民陪审员 朱堂辉
二〇一七年十二月二十六日
代书 记员 季青春
清单（单位人民币）：
刘恩生3900元、张泽斌12800元、项五一2900元、
胡曾卫138900元、郑琦24788元、张汝朋5800元、
谢满红3500元、王淑意3000元、陈永飞406576元、
张淑清12700元、黄映峰3900元、李巧英65800元、
李渊火11888元、苗红涛4800元、杨光明6000元、
杨志明3500元、赵福有252788元、高树荣19000元、
吴丽岩42000元、钱林方5800元、宋春兰3000元、
杨海军1000元、胡晓鹊13900元、赵书平7800元、
王睿32788元、旃朝国3900元、姚金权472700元、
黄闯3900元、王宇18900元、葛秀华11666元、
傅志成3900元、贾恒生4000元、林金菊3900元、
朱宏伟3000元、李书辉3900元、陈刚3000元、
竺军3600元、高杰1000元、姚恒肖3000元、
张玉芳5000元、毛建7000元、吴小红40600元、
黄健3900元、杨怀丽32788元、黄建祥8000元、
柴茂祥34500元、杨永献6000元、赵斌3900元、
王占林1500元、应小敏3000元、王雷利10900元、王军海300元。