重庆市渝北区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）渝北法刑初字第00429号
公诉机关重庆市渝北区人民检察院。
被告人孙某某，男。因本案，于2013年10月9日到案，同月11日被重庆市公安局北部新区分局刑事拘留，同年10月26日被逮捕。现羁押于重庆市第二看守所。
辩护人徐晓武，重庆精韬律师事务所律师。
被告人杨某某，男。因犯盗窃罪，2004年11月16日被重庆市渝中区人民法院判处有期徒刑七个月，2005年3月26日刑满释放；因犯盗窃罪，2006年1月10日被重庆市渝中区人民法院判处有期徒刑六个月，2006年5月6日刑满释放。因本案，于2013年10月11日被重庆市公安局北部新区分局捉获，次日被刑事拘留，同年10月26日被监视居住，2013年11月8日被逮捕。现羁押于重庆市渝北看守所。
重庆市渝北区人民检察院以渝北检刑诉（2014）14号起诉书指控被告人孙某某犯诈骗罪、被告人杨某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2014年4月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市渝北区人民检察院指派代理检察员欧蓉蓉出庭支持公诉，被告人孙某某、杨某某及辩护人徐晓武到庭参加了诉讼。现已审理终结。
重庆市渝北区人民检察院指控：2013年八九月份，被告人孙某某采取先冒充被害人的亲戚或朋友给被害人打电话以骗取其信任，后虚构嫖娼被抓需要交罚款等事实，骗取被害人向其指定的银行账户汇款，再通知被告人杨某某将赃款取出的方式，先后诈骗被害人钟某某、王某甲等七名被害人共计50000元。
公诉机关当庭举示了相关证据证实上述事实，并据此认为，被告人孙某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物共计50000元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨某某明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事责任。被告人孙某某犯罪后自首，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定的量刑情节。被告人杨某某犯罪后坦白，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定的量刑情节。提请本院依法判处。
被告人孙某某对指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人提出：1、被告人孙某某诈骗被害人王某甲的金额应认定为5000元；2、被告人孙某某系初犯，有自首情节，可从轻处罚并建议适用缓刑。
被告人杨某某对指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明：2013年八九月份，被告人孙某某采取先冒充被害人的亲戚或朋友电话联系被害人以骗取其信任，后虚构嫖娼被抓需要交罚款的事实，骗取被害人向其指定的银行账户汇款，再指使被告人杨某某将赃款取出的方式，先后诈骗被害人钟某某、王某甲等七人共计50000元。具体犯罪事实如下：
1、2013年8月10日，被告人孙某某与被害人钟某某电话联系，冒充钟某某的亲戚以骗取钟某某信任。此后，孙某某再次与钟某某联系，虚构嫖娼被抓需交罚款的事实，骗取钟某某在重庆市巴南区界石镇工商银行先后2次向指定银行账户汇款共计7000元。同日，被告人杨某某在明知违法犯罪所得的情况下，在重庆市渝中区解放西路将赃款取出后给予孙某某并从中提成。
2、2013年8月12日，孙某某与被害人王某甲电话联系，冒充王某甲的亲戚以骗取王某甲的信任。此后，孙某某再次与王某甲联系，虚构嫖娼被抓需交罚款的事实，骗取王某甲在重庆市南岸区先后2次指定银行账户汇款共计15000元。同日，杨某某在重庆市南川区将赃款取出后给予孙某某并从中获得提成。
3、2013年8月19日，孙某某与被害人王某乙电话联系，冒充王某乙的亲戚以骗取王某乙的信任。此后，孙某某再次与王某乙联系，虚构嫖娼被抓需交罚款的事实，骗取王某乙在重庆市渝北区汉渝路的中国邮政储蓄银行柜台处向指定银行卡汇款共计5000元。同日，杨某某在重庆市渝中区解放西路附近将赃款取出后给予孙某某并从中获得提成。
4、2013年8月19日，孙某某与被害人江某某电话联系，冒充江某某的亲戚以骗取江某某的信任。此后，孙某某再次与江某某联系，虚构嫖娼被抓需交罚款的事实，骗取江某某在重庆市江津区先锋镇中国邮政储蓄银行向指定银行账户汇款共计5000元。同日，杨某某在重庆市渝中区陕西路附近将赃款取出后给予孙某某并从中获得提成。
5、2013年8月26日，孙某某与被害人杨某某电话联系，冒充杨某某的同学以骗取杨某某的信任。此后，孙某某再次与杨某某联系，虚构嫖娼被抓需交罚款的事实，骗取杨某某在重庆市北部新区人和天湖美镇建设银行向指定银行账户汇款共计5000元。同日，杨某某在重庆市南岸区南湖路将赃款取出后给予孙某某并从中获得提成。
6、2013年8月28日，孙某某与被害入伍某某电话联系，冒充伍某某的朋友以骗取伍某某的信任。此后，孙某某再次与伍某某联系，虚构嫖娼被抓需交罚款的事实，骗取伍某某在重庆市巴南区鱼洞农业银行向指定银行账户汇款共计5000元。同日，杨某某在重庆市南川区珊瑚路将赃款取出后给予孙某某并从中获得提成。
7、2013年8月29日，孙某某与被害人赵某某电话联系，冒充赵某某的朋友以骗取赵某某的信任。此后，孙某某再次与赵某某联系，虚构嫖娼被抓需交罚款的事实，骗取赵某某在重庆市沙坪坝区石碾盘建设银行向指定银行账户汇款共计8000元。同日，杨某某在重庆市南川区公园路将赃款取出后给予孙某某并从中获得提成。
2013年10月9日，被告人孙某某主动到重庆市公安局渝北区分局投案，同月10日被取保候审，后又于该日被重庆市公安局北部新区分局抓获；同年10月11日，被告人杨某某被公安机关抓获。二被告人到案后均如实供述了上述事实。
上述事实，有公诉机关当庭宣读和出示的下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书、到案经过、常住人口信息表、辨认笔录及照片、搜查证、搜查笔录、扣押物品清单、指认照片、银行汇款凭证、银行交易明细清单、监控照片、取款人视频截图、刑事判决书、释放证明书、情况说明等书证；2、被害人钟某某、王某甲、王某乙、江某某、杨某某、伍某某、赵某某的陈述；3、被告人孙某某、杨某某的供述和辩解等证据。
本院认为，被告人孙某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物共计50000元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人杨某某明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。
关于被告人孙某某的辩护人提出，孙某某诈骗被害人王某甲的诈骗金额应认定为5000元的辩护意见。经查，被害人王某甲的陈述、银行交易明细能证实被害人王某甲于2013年8月12日向被告人孙某某指定的银行账户汇款共计15000元，且有孙某某的供述佐证，足以证实被告人孙某某诈骗被害人王某甲共计15000元。故该辩护意见不成立，本院不予采纳。
被告人孙某某以拨打电话的方式，对不特定的多数人实施诈骗，可酌情从重处罚。被告人孙某某犯罪后主动到公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实，系自首，可从轻处罚。其辩护人提出孙某某系初犯，有自首情节，可从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人孙某某以拨打电话的方式，向不特定多数人实施诈骗，多次诈骗他人钱财共计50000元，且未退赃，不宜适用缓刑，故其辩护人提出对孙某某适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。
被告人杨某某有犯罪前科，可酌情从重处罚。被告人杨某某到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。
对被告人孙某某犯罪所得的财物，应当责令予以退赔。
依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人孙某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金5000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一三年十月九日起至二○一五年十月八日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人杨某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金2000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一三年十一月八日起至二○一四年五月二十二日止，已折抵刑期十六日。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
三、责令被告人孙某某退赔被害人钟某某7000元、退赔被害人王某甲15000元、退赔被害人王某乙5000元、退赔被害人江某某5000元、退赔被害人杨某某5000元、退赔被害人伍某某5000元、退赔被害人赵某某8000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 唐中政
代理审判员 李学刚
人民陪审员 胡增华
二〇一四年四月二十九日
书 记 员 付春梅