湖南省醴陵市人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）湘0281刑初30号
公诉机关醴陵市人民检察院。
被告人关俊龙，男，1970年4月8日出生，汉族，高中文化，中共党员，户籍所在地山西省临汾市襄汾县，住云南省曲靖市麒麟区。因涉嫌犯非法经营罪，于2017年11月17日被醴陵市公安局刑事拘留。同年12月6日经醴陵市人民检察院批准逮捕，次日被醴陵市公安局执行逮捕。现羁押于醴陵市看守所。
辩护人李芬，湖南安必信律师事务所律师。
被告人杨某某，男，1971年2月6日出生，汉族，小学肄业文化，户籍所在地云南省曲靖市陆良县，住云南省曲靖市陆良县。因涉嫌犯非法经营罪，于2017年11月22日被醴陵市公安局刑事拘留，同年11月29日被醴陵市公安局取保候审。2018年1月23日本院决定对其取保候审。
被告人杨某，男，1995年6月6日出生，汉族，初中文化，户籍所在地云南省曲靖市陆良县，住云南省曲靖市陆良县。因涉嫌犯非法经营罪，于2017年9月12日被醴陵市公安局刑事拘留。同年10月13日经醴陵市人民检察院批准逮捕，次日被醴陵市公安局执行逮捕。现羁押于醴陵市看守所。
辩护人王国庆，云南湛权律师事务所律师。
被告人郭某某，男，1986年2月13日出生，汉族，小学文化，户籍所在地山东省泰安市新泰市，住山东省新泰市。因涉嫌犯非法经营罪，于2017年12月14日被醴陵市公安局刑事拘留。同年12月29日经醴陵市人民检察院批准逮捕，同日被醴陵市公安局执行逮捕。现羁押于醴陵市看守所。
辩护人许征鹃，湖南楚风律师事务所律师。
辩护人朱冉，湖南楚风律师事务所律师。
被告人吴某某，男，1986年2月5日出生，汉族，小学文化，户籍所在地山东省泰安市新泰市，住山东省泰安市新泰市。因涉嫌犯非法经营罪，于2017年8月10日被醴陵市公安局刑事拘留。同年9月12日经醴陵市人民检察院批准逮捕，次日被醴陵市公安局执行逮捕。现羁押于醴陵市看守所。
被告人刘某某，男，1975年6月24日出生，汉族，初中文化，户籍所在地山东省泰安市新泰市，住山东省泰安市新泰市。因涉嫌犯非法经营罪，于2017年8月10日被醴陵市公安局刑事拘留。同年9月12日经醴陵市人民检察院批准逮捕，次日被醴陵市公安局执行逮捕。现羁押于醴陵市看守所。
被告人刘甲某，男，1969年6月14日出生，汉族，小学肄业文化，户籍所在地河南省商丘市宁陵县，住河南省商丘市宁陵县。因涉嫌犯非法经营罪，于2017年8月10日被醴陵市公安局取保候审。2018年1月23日本院决定对其取保候审。
被告人刘某，男，1989年11月27日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省商丘市宁陵县，住河南省商丘市宁陵县。因涉嫌犯非法经营罪，于2017年8月10日被醴陵市公安局刑事拘留。同年9月12日经醴陵市人民检察院批准逮捕，次日被醴陵市公安局执行逮捕。现羁押于醴陵市看守所。
辩护人陈业磊，河南世金律师事务所律师。
醴陵市人民检察院以醴检公诉刑诉[2018]41号起诉书指控被告人关俊龙、杨某某、杨某、郭某某、吴某某、刘某某、刘甲某、刘某犯非法经营罪，于2018年1月23日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。醴陵市人民检察院指派检察员黄彤出庭支持公诉，被告人关俊龙及其辩护人李芬、被告人杨某某、被告人杨某及其辩护人王国庆、被告人郭某某及其辩护人许征鹃、朱冉、被告人吴某某、刘某某、刘甲某、被告人刘某及其辩护人陈业磊到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
醴陵市人民检察院指控：2017年8月，被告人关俊龙从“贺老板”（基本情况不详）手中分别花30万元、20万元购买两大货车非法烟丝，准备销往“贺老板”指定的汕头市。同时，关俊龙联系被告人杨某某，由关俊龙出具9000元费用给杨某某，杨某某帮关俊龙在陆良县组织装非法烟丝。2017年8月5日，关俊龙分别联系豫NC73**、鲁Q748**大货车运输非法烟丝，并明确告知鲁Q748**货车车主被告人郭某某及司机被告人吴某某所装货物为非法烟丝。2017年8月6日晚，被告人关俊龙要豫NC73**大货车司机被告人刘某、刘甲某开车到陆良装烟丝，同时，杨某某要被告人杨某开云D016**小汽车到麒泸高速陆良北去接豫NC73**大货车。8月6日20、21时许，杨某用自己的手机联系货车司机刘某并在陆良北接到来运非法烟丝的刘甲某、刘某父子。双方见面后，杨某开车在前面带路，将刘甲某、刘某驾驶的豫NC73**大货车带到陆良县三岔河镇黄家圩一草席厂内。刘甲某、刘某停好车后，杨某某等人就往豫NC73**大货车装非法烟丝，刘某、刘甲某发现所装货物为非法烟丝后仍同意运输。杨某某装货同时，关俊龙要鲁Q748**大货车司机吴某某、刘某某开车到师宗装非法烟丝，该车由“贺老板”安排人员装货。8月7日凌晨，关俊龙在两部大货车装完非法烟丝后，以语音、短信遥控指挥的方式指挥两部大货车开往广东汕头。8月8日凌晨，刘某、刘甲某、吴某某、刘某某非法运输烟丝至醴陵市沪昆高速金鱼石收费站时被醴陵市烟草执法人员查获。经称重，刘某、刘甲某运输的烟丝重量为15750千克，经湖南省烟草专卖局出具价格证明，刘某、刘甲某运输的烟丝价值为1149120元。经称重，吴某某、刘某某运输的烟丝重为14050千克，经湖南省烟草专卖局出具价格证明，吴某某、刘某某运输的烟丝价值为1025088元。
2016年12月15日，被告人关俊龙在明知运输的是非法烟丝的情况下，安排侯某某、郝某某（均己判刑）驾驶晋M530**大货车从云南曲靖运输非法烟丝到汕头。2016年12月17日，贵州省水城县烟草专卖局在盘县胜境关收费站查获该车非法烟丝。经称重，晋M530**大货车运输的非法烟丝重12700千克，经鉴定，价值867624.63元。
对上述事实的指控，醴陵市人民检察院向本院提交了被告人供述，案件移送函，相关案件判决书、裁定书，证人证言，手机通讯记录，扣押物品清单和照片，价格证明等证据材料。公诉机关认为，被告人关俊龙违反国家烟草专卖管理法规，在未经烟草专卖许可部门许可的情况下，非法经营烟草专卖品，情节特别严重，被告人杨某某、杨某、郭某某、吴某某、刘某某、刘某、刘甲某为他人非法经营烟草专卖品提供运输等便利条件，其行为均己触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，提请本院以非法经营罪追究八被告人的刑事责任。
被告人关俊龙对指控的罪名及案发经过没有异议，但辩解称他不是货主，是帮他人做事，只在杨某某负责装货的这一车烟丝中占一半份额，该车货的另一半份额及另外两车烟丝货主都是贺老板，且认为涉案烟丝认定价格过高。其辩护人的辩护意见是：1、被告人关俊龙的行为是协助组织运输非法经营的烟丝；2、涉案烟丝的鉴定价格过高，应当以实际购买或销售的价格进行认定，申请对价格进行重新鉴定；3、被告人关俊龙在本案中尚未获得任何非法利益，涉案烟丝均被查获，社会危害性相对较小；4、被告人关俊龙如实供述自已的犯罪事实，认罪表现好，系初犯，请求对其从轻处罚。
被告人杨某某对指控的罪名和主要犯罪事实没有异议，辩解称收关俊龙的9000元钱是用于代关俊龙支付货物装卸等费用，已向公安机关退赃20000元，且自动投案，请求对其从轻处罚。
被告人杨某对指控的罪名和事实没有异议，辩解称只是帮货车司机带路，没有获得任何利益，只知道是装烟丝，不清楚货主是谁。其辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议，其辩护意见是:1、被告人杨某系从犯且所起的辅助作用最小；2、被告人杨某如实供述其犯罪事实，对其可以从轻处罚；3、被告人杨某的父亲杨某某已代父子俩退赃，请求对其从轻处罚并适用缓刑。
被告人郭某某对指控的罪名和事实没有异议，辩解称运费是货到付款，因所运货物被查获，尚未收取运费。其辩护人的辩护意见是：吴某某、刘某某没有告诉郭某某所运货物是烟丝，郭某某的主观恶性小，是从犯、初犯，请求对其在三年以下量刑并适用缓刑。
被告人吴某某对指控的罪名和主要事实没有异议，辩解称关俊龙和郭某某没有告诉他所运的货物是非法的，是在车辆装完货出发后在路上才知道所运的货物是烟丝。
被告人刘某某对指控的罪名和主要事实没有异议，辩解称是在车子开到一个服务区后才知道所运的货物是烟丝。
被告人刘甲某对指控的罪名和主要事实没有异议，辩解称是在车子开到一个服务区后才知道所运的货物是烟丝。
被告人刘某对指控的罪名和主要事实没有异议，辩解称是在车子开到一个服务区后才知道所运的货物是烟丝。其辩护人的辩护意见是：1、被告人刘某系从犯，应当从轻、减轻处罚；2、被告人刘某归案后如实供述自已的罪行，具有坦白情节；3、被告人刘某犯罪情节较轻，主观恶性较小，系初犯，当庭认罪、悔罪，请求对其判处有期徒刑8至9个月并适用缓刑。
本院经开庭审理查明的事实与公诉机关指控的事实基本一致。
另查明：1、被告人郭某某于2017年12月6日被新泰市公安局青云派出所民警抓获归案，后移交醴陵市公安局处理。被告人杨某于2017年9月11日被陆良县公安局中枢派出所民警抓获归案，后移交醴陵市公安局处理。被告人杨某某于2017年11月21日主动到陆良县公安局投案，后移交醴陵市公安局处理。被告人关俊龙于2017年11月17日在云南省曲靖市麒麟区珠江大道一超市内被醴陵市公安局民警抓获归案，当日被醴陵市公安局宣布刑事拘留并羁押在曲靖市看守所，后于11月22日将其带回醴陵并羁押于醴陵市看守所。
2、被告人杨某某已向醴陵市公安局退缴赃款20000元。
3、侯某某、郝某某已被贵州省水城县人民法院以非法经营罪分别判处有期徒刑一年二个月，并处罚金五千元；有期徒刑一年，宣告缓刑一年，并处罚金五千元。侯某某不服上诉后，贵州省六盘水市中级人民法院裁定驳回上诉，维持原判。
上述事实，有经庭审举证、质证的以下证据予以证明：1．物证：关俊龙的涉案VIVOX9手机一部（随案移送）、苹果6手机一部；2．书证：人口信息资料、醴陵市烟草专卖局醴烟移(2017)第Y08号、第Y09号案件移送函以及移送财物清单、举报记录表、检查（勘验）笔录、立案报告表、醴陵市烟草专卖局证据先行登记保存批准书及通知书、过磅称重单、刘某与关俊龙(1568744****)的短信记录截图、吴某某与关俊龙(1568744****)短信记录截图、湖南省烟草专卖局湘烟价证[2017]366号及365号价格证明、在逃人员登记表、新泰市公安局青云派出所抓获经过及移交证明、羁押证明、杨某手机通讯记录照片、吴某某手机联系人通话记录截图、抓获经过、贵州省水城县人民法院刑事判决书(2017)黔0221刑初169号、贵州省六盘水市中级人民法院(2017)黔02刑终304号刑事裁定书、醴陵市公安局扣押决定书及扣押物品清单及随案移送物品、文件清单、扣押的手机照片、查获的鲁Q748**运输的烟丝照片、豫NC73**运输的烟丝照片、呈请追缴报告书及非税收入一般缴款书、关俊龙手机通话详单、杨某1528748****手机8月通话详单、杨某某1398749****手机8月通话详单、豫NC73**行车GPS轨迹等书证；3．证人侯某某、郝某某的证言；4．被告人关俊龙、杨某某、杨某、郭某某、吴某某、刘某某、刘某、刘甲某的供述与辩解；5．辨认笔录；6．讯问同步录音录像资料等。足以认定。
本院认为，被告人关俊龙违反国家烟草专卖管理法规，在未经烟草专卖许可部门许可的情况下，非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节特别严重，被告人杨某某、杨某、郭某某、吴某某、刘某某、刘某、刘甲某为他人非法经营烟草专卖品提供运输等便利条件，其行为均己构成非法经营罪。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人关俊龙起主要作用，系主犯，对于主犯，依法应当按照其所参与或者组织的全部犯罪处罚；被告人杨某某、杨某、郭某某、吴某某、刘某某、刘某、刘甲某起次要作用，系从犯，对于从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人杨某某自动投案并如实供述自已的犯罪事实，是自首，对其可以从轻处罚；被告人关俊龙、杨某、郭某某、吴某某、刘某某、刘某、刘甲某归案后，能如实供述各自的主要犯罪事实，对其可以从轻处罚。部分被告人对其行为性质的辩解不影响对其如实供述主要犯罪事实的认定。考虑到本案非法经营的烟丝已全部被查获，杨某某已将非法获利退缴，其他被告人未从中获得利益，对各被告人可酌情从轻处罚。涉案烟丝的价格证明是由查获地省级烟草行政主管部门按规定程序作出的，应按该价格证明认定非法经营的数额。且2016年12月17日查获与被告人关俊龙有关的非法经营的烟丝的价格为867624.63元已由法院生效判决确认，单该车烟丝的价格就可以认定被告人关俊龙非法经营情节特别严重，故对其申请重新鉴定价格本院不予支持。综上，对各被告人及其辩护人的辩护意见与本院查明的事实相符部分均予以采纳，对与本院查明的事实不符部分均不予支持。对被告人关俊龙作案用工具及被告人杨某某退缴的赃款应当予以没收，查获的涉案非法经营的烟丝依法应由扣押单位按规定程序予以处理。综合本案案情，可对被告人杨某某、郭某某、刘甲某适用缓刑。根据被告人关俊龙、杨某某、杨某、郭某某、吴某某、刘某某、刘某、刘甲某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，对被告人关俊龙适用《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条；对被告人杨某、吴某某、刘某某、刘某适用《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条；对被告人杨某某适用《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款；对被告人郭某某、刘甲某适用《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人关俊龙犯非法经营罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金五万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月17日起至2024年5月16日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人杨某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金二万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月12日起至2018年11月11日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人吴某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月10日起至2019年2月9日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳。）
四、被告人刘某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金二万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月10日起至2018年12月9日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳。）
五、被告人刘某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金二万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月10日起至2018年12月9日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳。）
六、被告人杨某某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑二年六个月，并处罚金二万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳一万五千元，余款限在判决生效后十日内缴纳。）
七、被告人郭某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年，并处罚金二万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
八、被告人刘甲某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年，并处罚金二万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
九、对被告人关俊龙作案用手机两部予以没收，对被告人杨某某退缴的赃款20000元予以没收，上缴国库，对查获的涉案烟丝两车共计29800千克依法由扣押单位按规定程序予以处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。
审 判 长 尹优龙
人民陪审员 张学清
人民陪审员 文立珍
二〇一八年三月二十一日
书 记 员 刘国彬
附法律条文：
《中华人民共和国刑法》：
第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款、第四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第一款、第三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条第一款、第三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪较轻；
（二）有悔罪表现;
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。