黑龙江省林甸县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）黑0623刑初18号
公诉机关黑龙江省林甸县人民检察院。
被告人牛湘泉，曾用名王树新，男，1963年7月24日出生，汉族，高中文化，原讷河市工商银行站前办事处正式职工，户籍所在地：黑龙江省讷河市。现住山东省荣成市。2017年9月26日因涉嫌合同诈骗罪被林甸县公安局刑事拘留，同年11月2日被逮捕。现羁押于林甸县看守所。
辩护人杨贺成，黑龙江大地律师事务所律师。
林甸县人民检察院以黑林检诉刑诉〔2018〕17号起诉书指控被告人牛湘泉犯合同诈骗罪，于2018年3月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。林甸县人民检察院指派检察员张潜出庭支持公诉，被告人牛湘泉及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
林甸县人民检察院指控：1998年9月10日，郭某（已判决）、王某2（另案处理）等人采用伪造林甸县第一粮库粮油经销处营业执照、林甸县第一粮库粮油经销处合同专用章的方式，以签订大豆购销合同为名，骗福建省厦门市南益达贸易有限公司业务经理吴某1所持有的两张建设银行汇票，合计115万元，并联系被告人牛湘泉将汇票提现。被告人牛湘泉于1998年9月14日带着上述同案犯到讷河市建设银行使用事先伪造好的吴某1身份证将两张汇票合计115万元转入牛湘泉名下的讷河市天缘农副产品经销处的工商银行账户内，牛湘泉让上述同案犯返回宾馆并约定到讷河市工商银行提现时间，后被告人牛湘泉自行将115万元从讷河市工商银行提走潜逃，并伪造身份证，化名王树新，在外藏匿19年。于2017年9月26日，由山东省荣成市公安局刑侦大队将其抓获归案。以上所控事实有：在逃人员登记信息表、抓获经过、户籍证明、中国建设银行银行汇票、中国工商银行现金支票、证人郭某、孟某、王某1、刘某等人的证言、被害人吴某1的陈述、被告人牛湘泉的供述与辩解等证据予以证实。公诉机关认为，被告人牛湘泉的行为已构成合同诈骗罪，提请本院依法惩处。
被告人牛湘泉辩解称：我没参与郭某、王某2、孟某他们几个人合伙诈骗的事。是孟某介绍我认识他们四个男的，说这四个男的要和我一起做大豆收购的粮食生意，先给我拿一部分启动资金转入到我当时的讷河市天缘农副产品经销处名下。我私下听到孟某领的四名男子议论要将我带到林甸县将我灭口，我意识到他们四人对我的人身可能造成伤害，所以我将汇票转入我经销处账上的115万元钱全部提出，带走其中45万元钱潜逃，剩下的钱放在齐齐哈尔市火车站的小包寄存处给那四名男子留下了。
辩护人的辩护意见是：被告人牛湘泉不构成合同诈骗罪，应当构成侵占罪。
经审理查明：1998年9月10日，郭某（已判决）、王某2（另案处理）等人采用伪造林甸县第一粮库粮油经销处营业执照、林甸县第一粮库粮油经销处合同专用章的方式，以签订大豆购销合同为名，骗福建省厦门市南益达贸易有限公司业务经理吴某1所持有的两张建设银行汇票，合计115万元，通过中间人孟某转到牛湘泉名下后提现，牛湘泉同意。1998年9月13日将该款转到了牛湘泉名下的讷河市天缘农副产品经销处。被告人牛湘泉于1998年9月14日私下将该款从讷河市工商银行提取现金后潜逃，并伪造身份证，化名为王树新，在外藏匿19年。
2017年9月26日，山东省荣成市公安局刑侦大队将其抓获归案。
认定上述事实的证据有：1.户籍证明证实：被告人的自然人身份。
2.在逃人员登记信息表证实：被告人牛湘泉于2001年因合同诈骗被列为逃犯。
3.抓获经过证实：2017年9月26日，山东省荣成市公安局刑侦大队将其抓获归案。
4.中国建设银行银行汇票证实：被害人吴某1所持汇票为115万元。
5.中国工商银行现金支票证实：115万元现金被牛湘泉提走。
6.证人郭某的证言证实：九八年六月上旬孟某来林甸找我说，王某2领来两个南方客户，是来收黄豆的，咱们把他们的钱骗来。我、孟某、王某2、滕某和南方的客户签完黄豆购销合同，我们让那两个客户把汇票押这，那两个客户就把两张汇票交给我们了，（一张50万，一张65万）。之后王某2就把那两个客户领走了。他们走后，我和孟某返回大庆，孟某和王某2就联系支款的事，我在孟某住的地方等着了，我等了一个来星期，孟某、王某2领着我去讷河提款。到讷河后，我就在宾馆等着了，在宾馆住了一宿，第二天早上到工商行找的牛湘泉，把票子交给牛湘泉了，他领我们先去的建设银行，把款存上，存完款后，牛湘泉让我们回旅店等着，十点半去工商银行找他。说完我们就回旅店了，在旅店等到十点半，我们去工商行找牛湘泉就没找到他，等下午我们去工商行问时，工商行人说，钱已经被牛湘泉提走了，共提了115万元，我们找不到牛湘泉，我们就回来了。
7.证人孟某的证言证实：王某2找到我和郭某说，我这有两个南方老客，来收粮，带了115万元，咱们骗他，你俩干不干，我和郭某说行。王某2说，我给你们领来，干成之后给我40%，剩下的给你俩，明天就把老客领来，你俩跟他谈，谈完我让他把汇票押这，前期的工作你们不用管了，他问我能不能作身份证，我说你就拿来吧，商定后第二天，王某2自己来把南方老客的一个身份证复印件交给我，身份证复印件的名字是吴某1。之后他跟我俩说，前期的工作我已经做完了，你俩啥事也不用管了，明天我把老客领来。第二天王某2把南方老客领来了，具体怎么谈的我不知道，等那两个老客走了，郭某告诉我，吴某1把汇票押这了，一张65万的，一张50万的。我和郭某回大庆后，王某2就在开发区等着我们呢，他见到我俩就把汇票要去了，说身份证回来再找他。过了两天，我去哈尔滨取身份证，我是中午去的，下午三点多钟回来了，回来后，我先找到郭某然后一起去找的王某2，我们问王某2怎么办，王某2说，你们不用管了，我安排完了，上讷河提款去，之后我和王某2、郭某还有王某2领一个叫小合子的人，我们四人开车上讷河，到了讷河在县宾馆住的，第二天早上8点钟，牛湘泉和一个叫陈剑的，还有一个叫冯老三的，来宾馆找我们，我们四人就跟着他们上讷河建设银行了，牛湘泉领着王某2、郭某把汇票落上后，牛湘泉又让我们去工商银行门前等着，9点半提款，之后我们四人就去工商银行等着了，等了一天没提着款，我们就回宾馆住了一宿，第二天我们去工行问，工行的人说115万元已经被牛湘泉给提走了。我们找牛湘泉没找到，就回林甸了。我们谁都没得着钱，115万元都被牛湘泉拿走了。
8.证人王某1的证言证实：115万元现金被牛湘泉提走。
9.证人刘某的证言证实：结合建设银行的汇票和工商银行的现金支票，可以看出，该汇票是背书转让，是吴某1转让给讷河天缘农副产品经销处，取钱人是牛湘泉，现金支票上有牛湘泉的签字。
10.被害人吴某1的陈述证实：1998年8月22日王某2给我打电话，说兰西有大豆，让我带款来，我就来了。王某2到哈尔滨接的我，我们又去的兰西，因为兰西发不了货，就没做成生意。我和王某2就返回大庆了，后来王某2和郭某联系上，郭某说他是林甸第一粮库粮食经销处的，大豆以每吨2300元人民币出售，如果我要可以卖我一千吨。我说得先看看大豆的质量。9月5日，郭某和孟某开车拉我来的林甸，在林甸第一粮库看的大豆，我在库里取的样，然后就回大庆了。9月7日，郭某到大庆找我，我们把合同签了。9月10日，王某2让我到林甸交款，我们直接到林甸第一粮库粮油经销处找的郭某和孟某，我就把汇票交给郭某了，郭某给我打了个收条我就回大庆了。我一直等发货，直到9月16日我找郭某和孟某发货，找不到他们了，我就报案了。
11.被告人牛湘泉的供述，与上述证据相一致。
以上证据经法庭质证，被告人牛湘泉及辩护人均无异议，均予采信。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。
本院认为，被告人牛湘泉以非法占有为目的，骗取他人钱财，将他人财产据为已有后潜逃，并伪造身份证，数额特别巨大，被告人牛湘泉没有参与孟某、王某2等人骗取被害人吴某1购买黄豆款的诈骗行为，而是郭某、王某2等人委托牛湘泉支取其骗取到的款项时，牛湘泉取得郭某、王某2等人的信任后，王某2等人把钱转到牛湘泉的账户内，后被告人牛湘泉将该款私自取出后，携款潜逃并制作了假的身份证件，在外藏匿生活了19年，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控合同诈骗的罪名不成立。被告人关于“我没参与郭某、王某2、孟某他们几个人合伙诈骗的事。”的辩解，本院予以采纳。关于“是孟某介绍我认识他们四个男的，说这四个男的要和我一起做大豆收购的粮食生意，先给我拿一部分启动资金转入到我当时的讷河市天缘农副产品经销处名下。我私下听到孟某领的四名男子议论要将我带到林甸县将我灭口，我意识到他们四人对我的人身可能造成伤害，所以我将汇票转入我经销处账上的115万元钱全部提出，带走其中45万元钱潜逃，剩下的钱放在齐齐哈尔市火车站的小包寄存处给那四名男子留下了。”的辩解，没有证据予以证实，故本院不予采纳。辩护人关于“被告人牛湘泉不构成合同诈骗罪，应当构成侵占罪。”的辩护意见，经查，王某2等人将款转入牛湘泉账户并非让其保管，而是借其账户提现，牛湘泉以同意帮助提现为名取得王某2等人的信任，将钱转入其账户后，其支出现金，携款潜逃非法占有，故对该辩护意见不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人牛湘泉犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币30万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年9月26日起至2029年9月25日止。罚金限判决生效第二日起十五日内缴纳）
二、责令被告人牛湘泉于本判决生效后三十日内退赔被害人吴华怣人民币115万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本九份。
审判长 濮洪波
审判员 贺宪奎
审判员 常 亮
二〇一八年五月二十三日
书记员 宋晓翠