河北省邢台市桥东区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）东刑初字第267号
公诉机关河北省邢台市桥东区人民检察院。
被告人许大用，无业。因本案，2015年7月8日被邢台市公安局桥东分局刑事拘留，同年7月17日被逮捕。现押于邢台市公安局第一看守所。
辩护人田某，系山东智祥（北京）律师事务所律师。
河北省邢台市桥东区人民检察院以邢东检公诉刑诉（2015）第223号起诉书指控被告人许大用犯诈骗罪，于2015年11月17日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邢台市桥东区人民检察院指派检察员李进路、史丽娜出庭支持公诉。被害人孙某乙及其委托代理人杨某，被告人许大用及其辩护人田某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控2012年10月至12月间，被告人许大用谎称其弟弟系国土资源部领导，可以为被害人孙某乙办理急需的“探矿证”，先后分两次诈骗被害人孙某乙现金110万元。
对上述指控公诉机关提供了相应的证据，认为被告人许大用的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究被告人许大用的刑事责任。
许大用辩称，称其没有诈骗孙某乙，其与孙某乙之间写过还款协议，其与孙某乙之间属于经济纠纷。
辩护人辩称，许大用的行为不构成犯罪。被告人许大用不具有非法占有受害人财物的目的，没有采用虚构事实或隐瞒真相方法骗取受害人财产，收受款物行为属于民法上的中介费用纠纷问题，被告人和被害人曾就费用结算问题进行过协商，双方的法律关系应定性为民事纠纷。
经审理查明，2012年10月至12月间，被告人许大用谎称在国土资源部工作的亲属许某，可以为被害人孙某乙办理急需的“探矿证”，先后分两次诈骗被害人孙某乙现金110万元，并将该款用于个人使用。
上述事实，由公诉机关提供并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被告人许大用的供述，2012年10月，我听朋友孙某甲说孙某乙打算办个探矿证开矿，需要国土部门审批，但他没有门路。我就主动把事情揽下来，我说在国土资源部有亲戚叫许某是矿产资源管理司的副司长可以办探矿证。然后孙某甲就带我到邢台找到孙某乙，孙某乙听说我有亲戚在国土资源部，就问我这事能不能办，我当时很肯定地告诉他能办，但需要花钱，孙某乙当时还有些不大放心，我们约好先去趟北京找我那个亲戚见个面，然后我和孙某甲就离开了。回家后我给许某打电话讲了这个办探矿证的事，许某当时说这事得在河北省国土资源厅办，我问他是不是能给河北省厅打个招呼，他说这事他办不了。过了没几天，孙某乙带着探矿证申请材料，约上我和孙某甲到北京。到了国土资源部门口，我让他俩在外面等着，我自己拿着材料进了国土资源部的政务大厅，通过工作人员联系得知许某当时不在部里，于是我就把申请材料交给工作人员，请他转交给许司长，然后我就出来了。孙某乙问我怎么样，我说已经跟许司长见了面了，探矿证的事情能办，得等几天，孙某乙很高兴，请我们吃了饭，第二天我们乘火车回到邢台，孙某乙又开车把我和孙某甲送回山东。过了没几天，我通过孙某甲告诉孙某乙说探矿证的事正在办理，需要先拿60万元活动活动，孙某乙给我打来电话又问我什么时候能办下来，我说就这几天，肯定能办，得先拿钱，孙某乙相信了我了，通过转账给了我60万元。过了大约两月，期间孙某乙多次给我打电话，还来山东跟我见过几次面，问我探矿证办得怎么样了，我一直跟他说正在办着呢，得等等。2012年12月中旬，我又联系孙某乙说这事，还要到河北省国土资源厅办理，但是需要费用50万元，孙某乙就又给我汇了50万元，因为我给孙某乙办探矿证两次共给我110万元。我没有能力给孙某乙办理探矿证，就是依靠许某这个关系，许某是我一个村的，不是我弟弟，我当时就是想拿他的钱自己用。这110万我用来购买葡萄苗了，我儿子买房用了20万元，结婚用了十七八万元，孙某甲借走10万元，剩下的我偿还债务了。
许大用当庭翻供，称其没有诈骗孙某乙，其与孙某乙之间写过还款协议，其欠孙某乙48万元，其与孙某乙之间属于民事纠纷。
2、被害人孙某乙的陈述，2012年10月份，我被许大用以在北京国土资源部里有人给我办探矿证为由分两次诈骗我现金110万元。当时我需要办理邢台沙河市一个探矿证，我和朋友孙某甲在闲聊时说起此事，孙某甲对我说他有个朋友能办，当时我说如果能办就让他帮忙，这个证特难办。过了四五天，孙某甲就领着许大用到邢台，我跟许大用时候我想办个探矿证，许大用当时就对我说他的一个弟弟叫许某的在北京国土资源部是副司长，他能帮忙办理，当时我还说不好办，因为在邢台和省里的国土资源局我盖不了章办不下来。许大用当时说找他弟弟，他到省里盖章去，我就相信他了，让他帮忙。他说先联系一下许某，但是需要资金，谈论此事的时候孙某甲在场。2012年10月份的一天，许大用让孙某甲转告我，要我带着相关手续去北京，我与吕某就和许大用、孙某甲开车去了北京。第二天，我、孙某甲、许大用到了国土资源部，在国土资源部办公大厅门前，许大用让我和孙某甲在外面等着，他拿着我给他的手续进了办事大厅，进去一会他就出来了，他说手续让许某看了，许某说能办，河北的章他们给盖，我问具体谁办理，许大用没说，让我回去听消息，办好证需要几十万，最多一个月就给我办好了。当天我们从北京回到邢台，我又把许大用和孙某甲送回临清。过了大约七八天，许大用给我打电话说北京那面来电话了，说能办，但需要60万经费。我给孙某甲打电话核实此事，孙某甲说许大用打电话告诉他了说北京来消息了要60万元，我当时还问孙某甲这钱打给谁，当时孙某甲说许大用办事就打给许大用吧，再由许大用转给北京的人，我就联系许大用要了账号，通过工商银行给许大用转款了60万元。又过了十多天，我就让孙某甲问一下许大用手续办得怎么样了，孙某甲说许大用说北京那面还要50万，因为找河北国土资源厅盖章要50万，我又给许大用在工商银行转了50万。过了二十多天，我问许大用事情办得怎么样了，他说快了，让我等等，又过了二十多天我又问许大用，他又说办不了了，我又向他要手续，他说我手续就在北京国土资源部办事大厅让我自己去拿。我到了国土资源部办事大厅问工作人员有没有我的手续，工作人员说没有，我又打电话给许大用，他说让我找一个姓周的拿手续，我又到大厅问工作人员有没有一个姓周的放在这里一套手续，他们说那里没有姓周的，说刚才有一个人放在那边桌子上一套手续，我一看就是我的就拿回来了。我回来后就把事情跟孙某甲说了，因为孙某甲介绍的，孙某甲当时说算算账把钱拿回来，我说行，就开始向许大用要钱，他一直不给。拖了一年多，我再要钱他连电话也不接了，也联系不上他了，我多次让孙某甲联系他找他要钱，后来我听说许大用根本没有给我办事，把我的钱自己买楼了。我和许大用没有经济纠纷，2011年7月，我通过孙某甲从许大用那里贷款40万，每月利息4万，利息都是每月结算，截止2012年10月11日，我一共付给许大用利息46万元。因为借许大用的钱是我和孙某甲共同使用的，他用了30万元，我用了10万元，所以利息我支付了8万元，剩下的是孙某甲支付的。
3、证人许某的证言证明，许大用是我山东来家未出五服的亲戚，我从15岁离开家后就很少联系了。2012年下半年，许大用给我打电话咨询过关于办理探矿证需要的手续问题，我当时就答复他说探矿证的办理在地方，不在部里，得在河北国土资源厅办理，而且一般的办理程序是招、拍、挂。我们没有见过面，也没有说过钱的事，他就是打电话咨询。
4、证人孙某甲的证言证明，我和许大用做生意认识的，认识六七年了，许大用是山东聊城东昌府人，是一个农民。2012年9、10月份，我和孙某乙闲聊时孙某乙说要办个探矿证，但是国土资源部没人办不了。我就说我有一个朋友许大用曾说他有个弟弟在国土资源部是个副司长，问问他能不能帮忙办一个，孙某乙就让我联系一下。说这事的当天上午我就找到许大用，说我朋友孙某乙办不了探矿证，在河北盖不了章，审批不了就办不了，许大用当时说能办，不用河北省盖章，他到国土资源部找他弟弟就能办。然后我就联系孙某乙，将情况对孙某乙说了一下。第二天，孙某乙和吕某开车到聊城然后我们一起去北京。到北京第二天，孙某乙把手续给了许大用，我、许大用、孙某乙就去了国土资源部，到那后许大用让我们在外面等着，他自己去了说是找他弟弟，我和孙某乙在路边等了一会他就回来了。回来后我们问他怎么样，他说说好了能办，让我们回去等消息。从北京回来后过了七八天，孙某乙给我打电话说许大用北京来消息说要60万元，当时孙某乙还问我把钱打给谁，我当时对孙某乙说许大用办事汇给许大用就行了。又过了大约十多天，许大用说北京那面叫再给50万元，说是给河北国土资源厅送礼就办下来了，我就给孙某乙打电话，孙某乙同意就又给许大用50万元。过了好长时间，孙某乙让我问许大用证办到什么程度了，许大用总是说快了，但是始终没办下来。到后来我们一起找他，许大用说办不了，让孙某乙自己到河北国土资源厅盖章，要不办不了，孙某乙就开始向许大用要钱，许大用说北京给了钱再给孙某乙，到现在一直没给。2013年春节，我砖厂资金周转不过来就到许大用那借了10万元现金，后来因为煤价太高没存就把10万元还了我贷款利息。
5、证人周某的证言证明，2012年7、8月，许大用听其建议搞葡萄育苗，其陪同周某去购买的葡萄苗，购买葡萄苗大约花了20万元，又盖了两个棚，棚投资多少其不清楚。
6、证人吕某的证言证明，孙某乙是我丈夫。2012年10月，我和孙某乙、许大用、孙某甲一起开车去的北京，孙某乙时候托人到北京国土资源部办事，具体什么情况我不清楚，我就在车上听他们时候许大用到北京找他兄弟许某去。
7、辨认笔录，孙某乙辨认出3号照片就是对其实施诈骗的许大用。
8、国土资源部矿产资源储量司函证明，经该司调查，该司许某同志的山东老家的老乡许大用电话向许某咨询过办理勘查许可证政策问题，许某电话予以解释，并未与其见面，也没有为其办理勘查许可证。
9、汇款凭证证明，孙某乙于2012年10月15日、2012年12月17日分别给孙某乙汇款60万元、50万元。
10、借条证明，2011年7月31日，孙某甲、孙某乙借许大用现金40万元。
11、邮政储蓄银行汇款收据、许大用书写的证明（2012年9月1日）证实，许大用收到孙某乙、孙某甲给付的利息共计46万元。
12、被告人许大用的户籍证明证实其身份信息。
13、抓获证明证实，2015年7月8日，邢台市公安局桥东分局刑警大队二中队将涉嫌诈骗的网上在逃犯罪嫌疑人许大用抓获归案。
本院认为，被告人许大用以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒事实真相，骗取被害人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。本案事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。因许某已明确告知被告人许大用不能为被害人办理勘查许可证，而许大用仍隐瞒真相并虚构其亲属能办理该证，骗取被害人钱款，且将骗取款项归自己使用，故其行为应以诈骗罪定罪处罚。被告人许大用与被害人孙某乙之间的借款与本案无关。被告人许大用辩解意见及其辩护人的辩护意见，与查明事实不符，本院不予采纳。被告人许大用应将诈骗所得赃款110万元退赔被害人孙某乙。根据本案被告人许大用的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人许大用犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月8日起至2025年7月7日止。罚金自判决生效之日起十日内交清。）
二、责令被告人许大用退赔被害人孙某乙人民币一百一十万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 王英其
审判员 曹永平
审判员 魏 茜
二〇一五年十二月十日
书记员 张冬梅