江西省横峰县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）赣1125刑初84号
公诉机关江西省横峰县人民检察院。
被告人何光富，男，1989年3月7日出生，壮族，云南省广南县人，小学文化，无业，家住云南省广南县；因涉嫌犯抢劫罪，于2017年6月4日被刑事拘留，因涉嫌犯非法拘禁罪，于同年7月8日被逮捕，现羁押于江西省横峰县看守所。
被告人犹家发，男，1985年12月20日出生，汉族，贵州省瓮安县人，小学文化，无业，家住贵州省瓮安县；因涉嫌犯抢劫罪，于2017年6月4日被刑事拘留，因涉嫌犯非法拘禁罪，于同年7月8日被逮捕，现羁押于江西省横峰县看守所。
被告人杨代国，男，1980年4月28日出生，汉族，湖南省中方县人，初中文化，无业，家住湖南省中方县；因涉嫌犯抢劫罪，于2017年6月4日被刑事拘留，因涉嫌犯非法拘禁罪，于同年7月8日被逮捕，现羁押于江西省横峰县看守所。
被告人李广成，男，1991年6月1日出生，苗族，贵州省三都水族自治县人，初中文化，无业，家住贵州省三都水族自治县；因涉嫌犯抢劫罪，于2017年6月4日被刑事拘留，因涉嫌犯非法拘禁罪，于同年7月8日被逮捕，现羁押于江西省横峰县看守所。
江西省横峰县人民检察院以横检公诉刑诉（2017）79号起诉书，指控被告人何光富、犹家发、杨代国、李广成犯非法拘禁罪，于2017年9月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。江西省横峰县人民检察院指派检察员何宜键出庭支持公诉，被告人何光富、犹家发、杨代国、李广成到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2017年5月1日，被害人罗某1被网友骗至横峰县火车站一居民楼内的传销窝点。随后，该传销窝点的人员何光富、犹家发、杨代国、李广成在主任“张某3”（在逃）的指示下陆续威胁、恐吓、辱骂罗某1，限制罗某1人身自由，并对罗某1进行搜身。随后几天使用威胁等手段获取罗某1的微信红包密码和银行卡密码，并将钱取出交予罗某1。同年5月10日左右，罗某1上交了6份股金给卢某。同年5月底，罗某1用小袋子把自己大腿根部绑住，几天后，罗某1谎称自己腿问题需要治疗，随后将罗某1送往县医院治疗。因县医院称需送大医院检查，同年6月2日，窝点相关人员将罗某1送至上饶，帮其购买了高铁票并把其送上火车。而后，罗某1在南昌下车，回到横峰县公安局报案。公诉机关在庭审中宣读和出示了被告人何光富、犹家发、杨代国、李广成的供述，被害人罗某1的陈述，证人杨某1、王某、沈某、肖某、梁某、敖某1、陶某、张某1的证言，辨认笔录及照片，现场勘查笔录、图及照片，归案情况说明及常住人口信息表等证据，指控被告人何光富、犹家发、杨代国、李广成的行为均已触犯刑律，构成非法拘禁罪。四被告人均具有坦白情节。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第六十七条第三款之规定予以惩处。
四被告人对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，且当庭自愿认罪。
经审理查明，2017年5月1日，被害人罗某1被网友骗至横峰县火车站附近一居民楼内的传销窝点。随后，该传销窝点的人员何光富、犹家发、杨代国、李广成在主任“张某3”（在逃）的指示下陆续威胁、恐吓、辱骂罗某1，限制罗某1人身自由，并对罗某1进行搜身。随后几天使用威胁等手段获取罗某1的微信红包密码和银行卡密码，并将钱取出交予罗某1。同年5月10日左右，罗某1上交了6份股金共计18000余元给卢某。同年5月底，罗某1用小袋子把自己大腿根部绑住，几天后，罗某1谎称自己腿问题需要治疗，随后将罗某1送往县医院治疗。因县医院称需送大医院检查，同年6月2日，窝点相关人员将罗某1送至上饶，帮其购买了高铁票并把其送上火车。而后，罗某1在南昌下车，回到横峰县公安局报案。
上述事实，有以下主要证据予以证实：
1、被告人何光富的供述与辩解。证明他们这些组织里的人是张某3管理的，张某3告诉他们要是有新人来到这个“家”里，就要强行将其留下，一定要其加入他们的组织，缴纳入股金，如果反抗就对其进行恐吓威胁必要时动手教训一下。2017年5月1日中午，罗某1被带到他们住处，其进门发现他们是传销组织就不肯留下，准备离开。主任张某3就叫大家把罗某1按倒在地上，杨代国、李广成、犹家发等五六个人就把罗某1按倒在地上，从其身上搜出钱包、手机、银行卡等物品，罗叫救命，他就用毛巾把其嘴巴赌住，直到不叫了为止。之后就有人给罗某1上课，让其交钱加入他们公司。罗某1在“家”里吃饭、上厕所都被人看守，随后几天使用威胁等手段获取罗某1的微信红包密码和银行卡密码，并将钱取出交予罗某1。后来罗在他们的威胁下拿出来16800元钱购买了天津天狮公司股份。罗虽然买了股份，但是是被他们胁迫的，一直都有抵触情绪，所以他们一直派人盯着罗，防止罗逃跑。罗在这个“家”中住了一个月的时间；
2、被告人犹家发的供述与辩解。证明他们这些组织里的人是张某3管理的，张某3告诉他们要是有新人来到这个“家”里，就要强行将其留下，一定要其加入他们的组织，缴纳入股金，如果反抗就对其进行恐吓威胁必要时动手教训一下。2017年4月底的一天，罗某1被带到他们住处，其进门发现他们是传销组织就不肯留下，准备离开。主任张某3就叫大家把罗某1按倒在地上，其摁了罗的手，一起摁的还有杨代国和何光富，陶某从罗身上搜走钱包、手机、银行卡等物品，李广成威胁说弄死罗像弄死蚂蚁一样。罗大喊大叫，何光富就用毛巾堵住其嘴巴。之后就有人给罗某1上课，让其交钱加入他们公司。罗某1在“家”里吃饭、上厕所都被人看守，随后几天使用威胁等手段获取罗某1的微信红包密码和银行卡密码，并将钱取出交予罗某1。后来罗在他们的威胁下拿出来17000元钱购买了6份天津天狮公司股份。罗在这个“家”中住了大概一个月的时间；
3、被告人杨代国的供述与辩解。证明他们这些组织里的人是卢某、张某3管理的，张某3告诉他们要是有新人来到这个“家”里，就要强行将其留下，一定要其加入他们的组织，缴纳入股金，如果反抗就对其进行恐吓威胁必要时动手教训一下。2017年5月初的一天，罗某1被带到他们住处，其进门发现他们是传销组织就不肯留下，准备离开。大家把罗某1按倒在地上，其和何光富一起摁了罗的手，陶某从罗身上搜走钱包、手机、银行卡等物品，李广成威胁说弄死罗像弄死蚂蚁一样。罗大喊大叫，何光富就用毛巾堵住其嘴巴。之后就有人给罗某1上课，让其交钱加入他们公司。罗某1在“家”里吃饭、上厕所都被人看守，随后几天使用威胁等手段获取罗某1的微信红包密码和银行卡密码，并将钱取出交予罗某1。后来罗在他们的威胁下拿出来17000元钱购买了6份天津天狮公司股份；
4、被告人李广成的供述与辩解。证明其是2017年4月25日被人骗到横峰火车站传销窝点的，罗某1进入这个“家”时，其没有殴打过罗，但是其威胁过他，掐过罗的脖子，并说过“弄死他像弄死蚂蚁一样”威胁罗的话，何光富用毛巾堵住过罗的嘴巴，罗在这个“家”呆了二十多天，罗交了多少钱其不知道。他们这个“家”的管理人是张某3。罗在这个“家”中住了一个月的时间；
5、证人王某的证言。证明罗某1也是通过网上认识女朋友叫他到横峰来的，罗来到他们“家”后，李广成、杨代国、何光富等人就用语言威胁、恐吓罗，叫罗听话，不要跳，不然就要挨打，罗听他们说后就站起来了，李广成、杨代国、何光富等人就把罗按倒在地上，罗就大声呼叫，站在旁边的何光富就用抹布堵住罗的嘴巴，后来在接下来的一个星期里只要罗不听话、不守规矩的话，李广成他们就会把罗按倒在地；
6、证人沈某的证言。证明2017年4月，其被一女孩骗至横峰一个位于四楼的房子里，一个“老大”就吩咐其他人对其进行搜身，搜完身后，“老大”吩咐其他人跟其讲“家”里的规矩，规矩比较多，简单一点说就是：在房子里不能随意走动，只能在规定的区域内活动，手机不能放在身边，如果有电话来的话，就有人帮他们拿手机接电话，在接电话的过程中也不能乱说等等。罗某1也跟其一样，被搜身，然后聊天劝他们交钱。好像罗某1刚来的时候想反抗，被按倒在地上。是谁将罗按倒在地其不知道。后来罗和另一个人交了钱，他们分别交了多少钱其不清楚；
7、证人肖某的证言。证明2017年2月，其被一女孩骗至横峰一个位于四楼的房子里，一个“老大”就吩咐其他人对其进行搜身，将其手机、银行卡、平板电脑、行李都拿走，后通过聊天、上课，其自愿交了5600元钱买股份，之后就在“家”里干做饭、扫地等家务。罗某1刚到“家”也跟其一样，被搜身、言语威胁，罗某1想反抗，被按倒在地上。他们这些组织里的人是张某3管理的，在“家”里只能在房内活动，不能出门，只有在交了钱后，在张某3的安排下，两个人才能一起出门走走；
8、证人梁某的证言。证明2015年11月，其被人骗到福州加入传销组织。2016年6月其被组织派到江西余干，2017年2月20日与何光富、犹家发等人到横峰，租住在横峰铁路边的四楼，组织由张某3管理，张某3告诉他们要是有新人来到这个“家”里，就要强行将其留下，罗某1来的时候，其不在现场，只知道是何光富把罗拉进来的，李广成在罗反抗时将其按倒在地，并进行了言语威胁；
9、证人敖某2的证言。证明罗某1是2017年4月一个女的送到他们“家”的，何光富、犹家发、李广成等人将罗某1拉到房间里，罗想反抗、想走，何光富、犹家发、杨代国就将其按倒在地，陶某从其身上搜出钱包、手机、银行卡等物品，李广成威胁说：“我们弄死你就像弄死蚂蚁一样”，罗大声呼叫，何光富拿毛巾堵住罗的嘴巴，直到不叫了为止。罗某1在“家”里睡觉、上厕所、洗澡都被人跟着，后来罗在他们的威胁下拿出来16800元钱购买了天津天狮公司股份；
10、证人陶某的证言。证明罗某1是2017年5月来的，罗某2入房间是其主动对他搜身，从罗身上搜走钱包、手机、银行卡等物品。后来就有人跟罗聊天、洗脑，但罗听不进去，在哪里跳，李广成就把罗按倒在地，罗就大喊大叫，何光富就用毛巾把罗嘴巴赌住，李广成恐吓罗，叫罗不要叫，再叫就像捏死一只蚂蚁一样弄死罗；
11、证人张某2的证言。证明罗某1是2017年5月初来的，罗某2房间就被李广成、杨代国等人按倒在地，陶某从罗身上搜走钱包、手机、银行卡等物品，罗来的第四天与李广成吵架了，李广成就把罗按倒在地，罗就大喊大叫，何光富就用毛巾把罗嘴巴赌住，李广成恐吓罗，叫罗不要叫，再叫就像捏死一只蚂蚁一样弄死罗，后来罗交了6份门槛费，每份2800元，交钱时其在场。罗在“家”里不能乱走，只能待在房间里，上厕所都被人跟着；
12、证人杨某1的证言。证明其是2017年5月24日被一个叫“小煜”的女孩骗到横峰传销窝点的，其被人搜走钱包、手机、银行卡等物品，要求其购买天津天狮生物发展有限公司的产品，在出租屋的十几天，每天有人与其聊天、上课进行洗脑，并且上厕所、洗澡都有人跟着，后交纳了2800元购买一份产品；
13、证人陆某的证言。证明其于2017年3、4月被一网友骗到横峰传销窝点，其进去就被人搜身，其不清楚天津天狮生物发展有限公司的情况，也没有从罗某1处拿钱；
14、被害人罗某1的陈述。证明其是2017年5月1日被有缘网认识的一个女的从湖南长沙骗到横峰县火车站旁的传销窝点，其进客厅就被五、六个男人拖进房间，按倒在地，搜走其身上钱包、手机、银行卡、身份证等物品，其中有现金8500元。后不断有人询问其银行卡密码，其拒绝回答，有一男子掐住其脖子吸在墙上，另外两个男子按住其双手，还有人踩住其双脚，威胁要其配合，其喊救命，就有人用抹布把其嘴巴堵上，并用脚踩着其脑袋，其被迫告诉他们密码，他们将钱取出交予其。同年5月10日左右，其上交了6份股金共计18000余元给卢某。同年5月底，其用小袋子把自己大腿根部绑住，几天后，其谎称自己腿问题需要治疗，随后将其送往县医院治疗。因县医院称需送大医院检查，同年6月2日，窝点相关人员将罗某1送至上饶，帮其购买了高铁票并把其送上火车。而后，罗某1在南昌下车，回到横峰县公安局报案；
15、罗某1的辨认笔录及照片4份。证明被害人罗某1通过辨认侦查人员事先准备好的20张不同男性免冠照片指出该组照片中的11号（犹家发）辱骂、恐吓，问银行卡多少钱，并叫其看着办。13号（杨代国）掰手按在地上，发微信红包并要求说出密码，然后将钱转走。17号（何光富）按在地上，威胁、恐吓，像弄死一只蚂蚁，用手打其。20号（李广成）用脚踩，用手勒脖子，恐吓、威胁说银行卡密码的人。在随后的三组辨认笔录中分别指出第一组5号杨代国、第二组的7号李广成、第三组中的2号何光富就是殴打其并将其钱抢走的人；
16、辨认笔录及照片4份。证明何光富、李广成、杨代国、犹家发通过辨认侦查人员事先准备好的10张不同男性免冠照片指出该组照片中的卢某就是拿走罗某118000元钱的人；
17、现场勘查笔录、图及照片，证明涉案的传销窝点位于横峰县兴安街道火车站附近的移民安置房一出租屋内；
18、归案情况说明，证明案件的来源及被告人何光富、李广成、杨代国、犹家发于2017年6月3日被公安机关抓获归案；
19、常住人口信息表,证明被告人何光富、李广成、杨代国、犹家发的身份情况及犯罪时已达完全刑事责任年龄。
上述证据均经庭审举证和质证属实，来源合法，内容客观真实，证据之间能相互印证，证据之间能够形成证据链，四被告人均不持异议，予以采信。
本院认为，被告人何光富、犹家发、杨代国、李广成四人根据传销组织的安排，采取限制受害人罗某1人身自由的方式，强迫受害人加入传销组织，其行为已触犯刑律，构成非法拘禁罪，公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。各被告人归案后均能如实交代犯罪事实，构成坦白，依法从轻处罚。各被告人为实施非法传销活动而拘禁被害人超过二十四小时，且持续时间长，酌情予以从重处罚。根据四被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人何光富犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月4日起至2018年6月3日止。）
二、被告人犹家发犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月4日起至2018年6月3日止。）
三、被告人杨代国犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月4日起至2018年6月3日止。）
四、被告人李广成犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月4日起至2018年6月3日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘 萍
代理审判员 吴文玮
人民陪审员 来雅静
二〇一七年十一月二十一日
书 记 员 黎晨曦