广东省珠海市香洲区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0402刑初12号
公诉机关珠海市香洲区人民检察院。
被告人杨某乙，曾用名杨某甲，女，汉族，高中文化，户籍地湖北省咸宁市通城县，公民身份号码×××6427。因本案于2015年7月31日被羁押并被刑事拘留，同年9月2日被逮捕。现押于珠海市第一看守所。
辩护人赵琳，广东益诺众承律师事务所律师。
辩护人李友双，广东莱恩律师事务所律师。
珠海市香洲区人民检察院以珠香检公诉刑诉（2015）3195号起诉书指控被告人杨某乙犯敲诈勒索罪，于2016年1月4日向本院提起公诉，后于2016年3月11日补充起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。珠海市香洲区人民检察院指派检察员吴晓跃出庭支持公诉，被告人杨某乙及其辩护人赵琳、李友双、被害人余某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
2008年6月，被告人杨某乙认识被害人余某，后两人发展成男女朋友关系。2015年6月18日，被告人杨某乙发现被害人余某又结交有新的女朋友，遂以告发被害人余某有不正当男女关系相威胁，要求被害人余某给予其人民币20万元。同日，被害人余某因害怕上述被告发事宜影响到其工作和家庭，迫于无奈向被告人杨某乙转款人民币20万元。
2015年6月24日至同年7月27日间，被告人杨某乙以告发被害人余某有不正当男女关系相威胁，敲诈勒索了被害人余某人民币297.6万元。
2015年7月31日，被告人杨某乙被抓获。
针对上述指控，公诉人当庭出示了被告人供述、被害人陈述、辨认笔录、书证、录音等证据，认为被告人杨某乙的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以敲诈勒索追究其刑事责任，提请本院依法对被告人杨某乙惩处。
被告人杨某乙对于敲诈勒索20万元人民币的事实没有意见，但辩称涉案的另外297.6万元是由于昆山工程项目，被害人余某自愿给其的款项，并非敲诈勒索。
被告人杨某乙的辩护人提出的辩护意见是：1、对于指控被告人杨某乙敲诈勒索20万元的事实和定性没有异议，但指控敲诈勒索297.6万元部分事实不清、证据不足。2、297.6万元是昆山项目的盈利预付款，是基于被害人早前承诺自愿向被告人履行的，属于附条件的承诺。3、被害人提交的录音证据来源不合法，经过剪辑和删改，且并不是原始载体，不能作为证据使用。4、被告人杨某乙认罪态度号，是初犯，且取得被害人的谅解。综上，建议本院对被告人杨某乙从轻处罚。
经审理查明，2008年6月，被告人杨某乙认识被害人余某，后两人发展成男女朋友关系。2015年6月18日，被告人杨某乙发现被害人余某又结交有新的女朋友，遂以告发被害人余某有不正当男女关系相威胁，要求被害人余某给予其人民币20万元。同日，被害人余某因害怕上述被告发事宜影响到其工作和家庭，向被告人杨某乙转款人民币20万元。2015年7月31日，被告人杨某乙被抓获归案。
案发后，被告人杨某乙委托家属退还被害人余某人民币20万元，取得被害人余某的谅解。
上述事实，有下列证据证明：
1、被告人杨某乙的供述。内容：
第一次到第四次笔录内容：2008年6月我认识了余某，约1个月后发展成男女朋友关系。2008年10月余某出钱让我在前山钰海山庄租了套房，一般周一到周五他都和我住在一起。
2011年3月或4月时，余某跟我说他正在谈一个工程，谈成了给我二千万。到了2015年6月，我发现他背着我还交了个女朋友，质问他当初那个工程谈成没有，他说谈成了，但他二千万没有给我。我觉得他欺骗了我，从那时起我每天打50到100个电话给他，也通过微信找他，目的是向他索要钱。我对余某说，如果不按我要求给钱就找他茬，因为他是珠海的公务员，所以他很怕把事情闹大了。余某在之后转账了约317.6万给我，是分了四五次转到我的两个中国工商银行账户和一个邮政储蓄银行账户。他说我这是敲诈勒索他，如果我还向他要钱就报警。我通过打电话、短信、微信的方式告诉他要给够1000万才罢休，我还告诉他看在我们的多年交情上我可以减免他二百万，如果他跟新女朋友分手的话，再减免他二百万，给够我六百万就可以了。他说他会报警，我就叫他把他的银行账号发给我，我把钱转回给他，但他一直不发账号过来，于是我就发了个微博截图给他，内容是余某的哥哥作为深圳公务员有4位情人，作风有问题，目的是逼他出来谈我们的感情纠纷。我还要求余某写一份协议书给我，内容要写他给我的这些钱是自愿给我的，他不愿意写，之后也没再转账给我。
我没有实施敲诈勒索行为，我只是向我男朋友余某要钱，因为当初他承诺给二千万人民币给我。目前他已经给了我三百二十万元人民币。
余某在斗门地税局工作，好像是局长，我知道他是有老婆小孩的，他还有个哥哥在深圳罗湖区税务局当处长，我有见过他哥哥的一个女朋友，其他是我听他说的。
经查看我的银行流水明细，转到我一张卡号为62×××35的工商银行卡的具体有2015年6月24日转入50万元，6月24日分别转入10万元、7万6千元、30万元，6月26日转入100万元；一张卡号为62×××87的工商银行卡在2015年7月27日分别转入80万元、20万元；一张卡号为62×××64的邮政储蓄卡在2015年6月18日转入20万元，一共是317.6万元。
我发给余某的信息有“我让你有事说事明白吗？”、“不要等到无可挽回了，才来收拾残局”、“我是讨厌你对人的态度”、“查微博”、“再不回明天200”、“这么简单能处理的事，你非得找坟墓”、“你明天不死吗”、“为什么每一次都搞得我这么累”、“今天80明天100”、“100整、原因出尔反尔、还骂我恐吓我”、“不想我找茬就去转整数”、“62×××87工商银行”等。
第五次笔录：大约2012年，余某跟我说昆山有一个工程，如果成功的话可以盈利2000万左右，并说到时会将盈利的钱给我，期间他多次有在我的面前谈论这事情。后来听他说工程要在2015年11月份开始做，后来到2015年6月份我发现余某背着我又交了一个女朋友，我就跟他吵架，质问他怎么可以游离在几个女人之间，问他对那个女的是不是来真的。他说要跟她结婚。当时我跟余某在他的住处发生了争执，他劝我不要吵了，说将昆山做工程的钱先给点我，让我出去散散心，后余某就叫“小白”转了20万给我到一张卡号为62×××64的邮政银行卡上。后余某对我说已经跟那个女子分手了，我们又和好了，后来余某又向我的两张工商银行卡里打钱，具体的笔数跟金额我已经在之前说清楚了，后经过计算余某一共转给我317.6万元。我从头到尾没有威胁过余某给我钱，我认为我没有敲诈勒索余某的行为。大概是余某给了我100多万后，我们在开房期间，余某乘我喝醉酒后拍了我的裸照，后来余某称要将我的裸照发给我的家人及亲戚，并对我说一些很难听的话，我叫他删除我的裸照，当时他删除了，后来又将我的裸照发给我，我很生气就在微博上发了一条有关余某在深圳税务局的哥哥经常去澳，有情人这样内容的信息。
第六次笔录：7月份20号左右，我在微博上发布“深圳市罗湖区税务局处长的情人不少于4个，作风不正，经常去澳”，后来有文字的那条微博已经删除了，有一张余某哥哥照片的微博我没有删除，我一直在登录中。《退款申请书》是我自己的意思，我被公安机关抓获前后我都跟余某说要将钱拿回给他，当时余某说我敲诈他，我就说既然你说我是敲诈你我就将钱还回给你。《陈述书》是律师帮忙书写的，跟我的意思有出入。我跟余某吵架后，他提出给20万元要我去散散心，后面是余某自己给我的，意思要我原谅他。后来才会给到317.6万元。我没有敲诈余某，后来他见我在微博上发表了有关他哥哥的照片后才告我敲诈勒索的，我承认我有错，我不该在微博上发表余某哥哥的照片，但我不承认自己有罪。
补充侦查笔录：2015年6月18日，我发现余某跟另外一个女子，就和他争吵，说要打电话给他老婆，让他老婆来看看他是一个什么样的人，余某就叫我不要吵了，这样影响不好，说转给我20万元出去散散心。后他转了20万元到我的一张邮政储蓄卡内。
后我和余某和好了，他要我找点事情做，说准备去昆山做工程的事情要是成功了就将盈利的钱全部给我，工程约10月份开工，现在先借300万元给我去做生意，要是工程做成了就将这300万元钱给我，要是工程没有做成的话就要将300万元还给他。后余某分多次向我的银行卡转入共计297.6万元。后我写了一张欠条（297.6万元）给余某。欠条是余某将所有的钱都给我后我在酒店里写给余某的。
关于上述约300万元，余某一时说有做成工程一时又说没有做成，但我不知道到底有无做成功。后余某说工程没有做成，钱是借朋友的，要我拿回给他，当时我是不相信他说的。后余某说要报警，我觉得问题严重了，就不想要那些钱，并要将钱还给余某。
2、被害人余某的陈述。内容：2008年我认识了杨某乙，大家成为好朋友。前几年她以做生意投资为名向我借了300万，但至今未还，这些钱都是我向朋友借来再转借给她的。后我叫她还钱，她以各种理由推脱。2015年6月，杨某乙为了侵占这些钱就以我在外面搞不正当男女关系为由和以在微博曝光我哥余建生的生活作风为由，敲诈勒索我钱财。杨某乙每天不停打电话和发短信给我，开始我考虑到我是公务员，不想她影响我，我向朋友白亚鹏借了20万叫他转账给杨某乙，白亚鹏于2015年6月18日转账20万给她。后杨某乙又变本加厉敲诈我，我因为嫂子去世，不想给家里添乱，就按她的要求分多次借朋友的钱转账给她297.6万元。我多次跟她说这些是敲诈行为，叫她收手，也叫他弟弟杨海军劝她不要这样，否则我报警。但杨某乙不听，说我要给1000万才罢休，最近她要求我写份协议给她，要我把她勒索的钱财写成是我自愿给的，我拒绝了。她就更加生气，要求我到年底前再给足800万才可以。我考虑再三决定报警。我分六次转账到杨某乙账户，转账金额分别是20万、50万、47.6万（这笔钱是我一个朋友向她多个朋友借来再分别转账的）、100万、80万、20万。
补充侦查笔录：2008年我和杨某乙认识，后在2014年下半年几乎不相往来。2015年6月18日，我和一朋友在前山喝茶聊天时，杨某乙突然踹门强行进入并大声吵闹，说我与其他女性有恋爱关系，称要打电话给我的家人告发，要到我单位闹事等方式威胁我，后她要求我给20万元才能罢休。因我和妻子虽然多年分居但还未办理正式离婚手续，碍于我在机关单位工作，为避免造成不必要的影响，我就向一姓白的亲戚借了20万元，按杨某乙提供的邮政储蓄账号汇了20万元给她。因2012年杨某乙曾经要求我帮其协调昆山房产开发项目的土建工程，当时预算如果合作成功可以盈利约2000万元，但后因各种原因该项目已被其他单位中标，与我毫无关系。杨某乙在2015年6月18日后多次找我进行交涉，怀疑该项目她没能参与是因为感情插足造成的，并怀疑我将该项目介绍给别人获利，由于那段时间杨某乙情绪过激，无论我怎么劝说她就是不相信，还向我提出要我给她800万元。在经过多次激烈争吵后，杨某乙提出要我跟她签订协议，约定要我先支付300万元给她，如果查明该项目是我有参与的话就将300万元作为首付款，另外500万元就在年底付清，如果查明该项目与我无关，则那300万元作为借款如数退回给我。因杨某乙有偏执性格的毛病，我只好暂时口头上同意。后来杨某乙不停地给我打电话、发短线，又用发微博的手段威胁我，我迫于无奈就向他人借钱并先后转给杨某乙共计297.6万元。本来我是考虑在逐步付款的过程中，待杨某乙情绪冷静后劝她将钱归还的（因上述钱款都是我向他人借的，有些还需支付利），杨某乙在收取几笔钱的过程中，多次要我签订协议，我不同意，后她也曾要我给她账号将297.6万元退给我，我要求她将钱退回汇入账号，但却没有收到钱。我迫于经济压力，同时担心杨某乙把钱挪作他用，无法追回给我造成巨大的经济损失，在多次劝说和追讨无结果后，我报警。当时她没有写借条给我，后来我报案后她被公安机关抓获后，已经在看守所时，于2015年12月1日写了1张《借条》委托别人给了我，内容是：因昆山项目未成功，本人确认截止2015年12月1日共欠余某人民币297.6万元；她还委托他人在2015年12月15日给了我1份《承诺书》，承诺愿意退还297.6万元给我。
第二次补充侦查笔录：2015年7月30日我向香洲分局刑侦大队报警时提供的U盘有四段录音，这些录音是我跟杨某乙见面时私下用手机录下来，再拷贝到U盘内。因为我跟杨某乙的谈话内容有些涉及到我个人隐私的话题，于是我在拷贝的过程中经过剪辑、删改后再存于U盘。现在用于录音的手机已经被我弄丢了。
庭审中的笔录：2012年朋友介绍昆山项目给我，成功率比较高，做成了可以有2000万利润。当时我口头承诺杨某乙，做成后分一半利润给她。后来我交往了其他女朋友。2015年6月份，她问我进展如何，然后她提出想做微商生意，要求我给她300万。当时她哭哭啼啼，项目成果了300万也是小数目，我念及我们的感情，想帮她一把。所以想先给她300万，但约定事情不成则退还我300万。2015年6月份，我向朋友借了297.6万元转到她账户，后恰逢股灾，无能力向朋友归还借款，加上昆山项目不成功，于是找到她本人归还297.6万元，被告人杨某乙不同意。考虑到之前我被敲诈20万元，为了一起追回297.6万元比较便利，我选择在报案时一同报案。后来对法律有了新的认识，就在补充侦查阶段向公安机关陈述了真实情况。今天开庭，我将以上情况如实陈述。297.6万元是我承诺给她的，是自愿的，但是项目不成功，她必须退还。我向公安机关提供的四段录音是经过剪辑的，录音的原始载体是手机，手机上的内容已经删除了。被告人发微博的情况属实，当时因为有吵闹的情节，平常她也经常打电话骚扰我。我也威胁过她，我有她的不雅照，可以发给她亲友。
3、被告人杨某乙发给被害人余某的短信：包括“我让你有事说事明白吗？”、“不要等到无可挽回了，才来收拾残局”、“我是讨厌你对人的态度”、“查微博”、“再不回明天200”、“这么简单能处理的事，你非得找坟墓”、“你明天不死吗”、“为什么每一次都搞得我这么累”、“今天80明天100”、“100整、原因出尔反尔、还骂我恐吓我”、“不想我找茬就去转整数”、“62×××87工商银行”、“转不转”。
4、被告人杨某乙发的微博，内容为“深圳市罗湖区税务局处长的情人不少于4个，作风不正，经常去澳”，并附有余某哥哥照片。
5、银行账户交易凭证、交易流水证实被告人杨某乙的账户共收到转款317.6万元（款项分多次转入，转账人分别为张姿媚、陆春莲、郭在惠、珠海摩尔百货有限公司、陈美吟、王生、刘琼芬、白亚鹏），其中2015年6月18日20万元、6月24日50万元、6月25日76000元、10万元、30万元、6月26日100万元、7月27日80万元、20万元。上述记录经被告人杨某乙和被害人余某指认。
6、扣押决定书及扣押清单证实公安机关从被告人杨某乙处扣押苹果6手机一部。
7、手机通话记录及香洲案审大队出具随案说明证实2015年6月18日至2015年7月31日，被告人杨某乙手机共发318条短信给被害人余某手机，2015年6月3日至2015年6月30日，被告人杨某乙手机共拨打211个电话给被害人余某手机，2015年7月1日至2015年7月30日被告人杨某乙手机共拨打790个电话给被害人余某手机，其中在7月27日拨打61个电话给被害人余某手机。
8、珠海市公安局香洲分局协助冻结财产通知书证实公安机关冻结了被告人杨某乙2个涉案工行银行账户共计34×××60.83及1个涉案邮政储蓄银行账户205650.52元。
9、2015年8月24日书写的陈述书及退款申请书证实被告人杨某乙愿意向被害人余某退还317.6万元款项。
10、2015年8月24日书写的刑事谅解书证实被害人余某表示在杨某乙退还317.6万元款项的前提下愿意对其表示谅解。
11、2015年12月1日书写的《借条》内容是：因昆山项目未成功，本人确认截止2015年12月1日共欠余某人民币297.6万元；2015年12月15日书写的《承诺书》，证实被告人杨某乙认为昆山项目成功向被害人余某索要297.6万元，现了解到该项目未成功，承诺愿意退还297.6万元。
12、2016年1月17日出具的收据及谅解书证实被害人余某收到被告人杨某乙的家属退回款项20万元，其对被告人杨某乙的行为表示谅解，请求法院对其从轻或减轻处罚，适用缓刑。
13、香洲分局案件审查大队出具的情况说明证实对被害人余某提供的U盘所存内容是否经过剪辑删改无法做出鉴定。
14、珠海市香洲刑侦大队民警出具的抓获经过证实被告人杨某乙于2015年7月31日被抓获。
15、被告人杨某乙的户籍信息证实被告人杨某乙的身份情况。
上列证据，在公诉人当庭出示、宣读后，经被告人杨某乙辨认和控辩双方质证等法庭调查程序查证属实，本院予以确认。
对于控辩双方的意见，本院综合评判如下：
一、被害人余某提供的U盘录音能否作为证据使用。《刑事诉讼法》第四十八条第三款规定“证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据”。《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国刑事诉讼法﹥的解释第九十二条第一款第（二）项规定“对视听资料应当着重审查以下内容：……是否为原件，有无复制及复制份数；是复制件的，是否附有无法调取原件的原因、复制件制作过程和原件存放地点的说明，制作人、原视听资料持有人是否签名或者盖章”，第（五）项“内容和制作过程是否真实，有无剪辑、增加、删改等情形”，第二款规定“对视听资料有疑问的，应当进行鉴定”。经查，被害人余某在侦查阶段及庭审均陈述涉案U盘经过剪辑、删改，并非原件，且原始载体已经不存在，香洲分局案件审查大队出具的情况说明证实对被害人余某提供的U盘所存内容是否经过剪辑、删改无法做出鉴定。故根据以上法律及司法解释，涉案U盘不能作为定案依据。
二、被告人杨某乙敲诈勒索的金额问题。1、关于公诉机关指控被告人杨某乙敲诈勒索被害人余某人民币20万元的事实，被告人杨某乙及被害人余某均不持异议，且有银行交易凭证、银行流水等证据予以证实，对此，本院予以确认。2、关于公诉机关指控被告人杨某乙敲诈勒索被害人余某人民币297.6万元的事实。经查，被害人余某在侦查阶段及庭审时陈述不稳定，刚开始报案称人民币297.6万元是被敲诈的，后来陈述昆山项目答应给被告人杨某乙一半利润故被告人杨某乙找他要（借）钱；被告人杨某乙一直辩解因昆山项目找被害人余某要钱。可见，本案被害人余某转账给被告人杨某乙的人民币297.6万元具有一定的支持理由，并非单纯是出于威胁，不宜以敲诈勒索定罪处罚。
三、关于涉案款项的处理问题。经查，冻结在案的人民币3662811.35元并非犯罪所得，由扣押机关依法处理。
本院认为，被告人杨某乙敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已触犯我国刑律，构成敲诈勒索罪。公诉机关指控被告人杨某乙的罪名成立，唯指控数额不当，本院予以纠正。被告人杨某乙归案后如实供述罪行，依法可以从轻处罚。被告人杨某乙委托家属退还被害人余某经济损失人民币20万元，取得被害人的谅解，酌情可以从轻处罚。根据被告人杨某乙的犯罪情节和悔罪表现，对其适用缓刑确实不致再危害社会，依法可以宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人杨某乙犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
二、冻结在案的人民币3662811.35元，由扣押机关依法处理；随案移送的手机一部予以没收，上缴国库；U盘一个作为证据存档。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省珠海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 莫伟文
代理审判员 彭 帅
人民陪审员 黄用好
二〇一六年九月五日
书 记 员 朱智贤
冼宇新
吴天成
吴小溪
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。