内蒙古自治区通辽市科尔沁区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）内0502刑初221号
公诉机关通辽市科尔沁区人民检察院。
被告人石某某（绰号大龙、小龙），男，1987年9月28日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地：黑龙江省肇东市。因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月3日被通辽市公安局经济技术开发区公安分局刑事拘留，2015年8月7日被逮捕，现羁押于通辽市公安局科尔沁区公安分局看守所。
辩护人张蛟，黑龙江学晏律师事务所律师。
通辽市科尔沁区人民检察院以科检公诉刑诉（2016）147号起诉书指控被告人石某某犯诈骗罪，于2016年3月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年4月29日公开开庭审理了本案。通辽市科尔沁区人民检察院指派检察员虬龙、白静出庭支持公诉，被告人石某某及其辩护人张蛟到庭参加诉讼。现已审理终结。
通辽市科尔沁区人民检察院指控，2015年5—6月期间，被告人石某某以能够办理贷款、信用卡业务及零首付购车业务为由，以收取相关费用为名，骗取被害人钱款，共计人民币81300.00元。其中，以在大庆市办理贷款为由，骗取被害人张某某、魏某、范某某、张某某四人现金人民币5200.00元，骗取孔某某等十人现金8000.00元；以办理贷款收取卡费为由，骗取李某现金800.00元；以能够在长春、沈阳办理信用卡业务收取费用为由，骗取张某某现金18400.00元；以能够在大连市办理零首付购车业务收取费用为由，骗取被害人王某某、魏某某、王某广、林某某、张某、杨某某、陈某某、李某八人共31500.00元。
为证明上述指控，公诉机关当庭出示并宣读了被害人陈述、证人证言、相关书证、物证、辨认笔录及照片、户籍证明、抓获经过、被告人供述等证据材料。公诉机关认为，被告人石某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，作案多起，侵犯财产数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，其行为已构成诈骗罪。现提起公诉，请依法判处。
被告人石某某及其辩护人对公诉机关指控的骗取被害人李某、孔某某等十人的钱款是由被害人直接交予付海凤，其本人并未取得该款项；未实施诈骗张某某18400.00元的犯罪行为;只向王某某等人骗取20000.00元。对其他指控事实不持异议。
经审理查明，2015年5月至6月期间，被告人石某某以能够在大庆市办理无抵押贷款收取相关费用、在长春及沈阳等地办理信用卡业务、在大连市办理零首付购车业务收取费用为由，骗取被害人，作案多起，侵犯财产价值人民币81300.00元。具体犯罪事实如下：
一、2015年5月，被告人石某某以能够在大庆市申请无抵押无担保的贷款收取相关费用为由，在通辽市科尔沁区水源华城宾馆内，骗取被害人张某某、魏某、范某某、张某某等四人各1300.00元，共计5200.00元；
二、2015年5月中旬，被告人石某某以能够在大庆市办理贷款收取费用为由，在通辽市科尔沁区体育广场附近一宾馆内骗取被害人王某权、李某各2000.00元，共计4000.00元；
三、2015年5月中旬，被告人石某某以能够在大庆市宜信惠公司办理贷款收取费用为由，骗取李某800.00元。
四、2015年6月9日，被告人石某某以能够办理贷款收取卡费为由，骗取被害人王某权500.00元；
五、2015年5月中旬，被告人石某某以能够在大庆市办理无抵押无担保的宜信普惠公司贷款，收取手续费为由，在通辽市科尔沁区体育广场，骗取王某甲的亲友孔某某等十人钱款共计8000.00元；
六、2015年5月至6月期间，被告人石某某以能够在长春、沈阳办理信用卡业务收取费用为由，先后两次骗取被害人张某某18400.00元；
七、2015年6月，被告人石某某以办理贵远消费卡收取费用为由，骗取张某某12900.00元；
八、2015年6月，被告人石某某以能够在大连市办理零首付购车业务收取费用为由，骗取被害人王某某、魏某某、王某广、林某某、张某、杨某某、李某等七人各3500.00元，骗取被害人陈某某7000.00元，共计31500.00元。
另查明，2015年7月3日，被告人石某某被被害人张某某等人扭送至公安机关。
认定上述事实的证据如下：
1、户籍证明，证明被告人石某某的自然情况，具有刑事责任能力。
2、被害人张某某报案材料及陈述，证明2015年5月，经人介绍与石某某相识，后被告人以办理无抵押贷款为名，骗取张某某、魏某、范某某、张某某人民币各1300.00元，共计5200.00元，其中魏某、范某某、张某某等三人的款项由张某某垫付；以在长春、沈阳等地办理信用卡业务收取手续费为由，骗取其现金人民币18000元左右，其中一次是在石某某租住的位于科尔沁区五百道南的日租房内交付现金10000.00元，另一次是在张某发家付7000.00元，还有一次向石某某转账1400.00元；以办理信用消费卡为由，骗取其12900.00元，此款系张某某在包某爽处借款，后由包某爽直接汇入石某某的账户内；又通过张某某以能够在大连市办理零首付购车业务由取定金、手续费为由，骗取王某某、魏某某、王某广、杨某某、陈某某六人现金各3500.00元，其中王某某、魏某某、王某广三人是在大连直接付现金，杨某某、陈某某的款项汇入户名为郭某令的尾号9173农业银行账户中。
3、被害人范某某报案材料及陈述，证明2014年，通过张某某介绍，被告人石某某以办理无抵押贷款为由，先后分三次骗取被害人现金人民币共计4100元，此款均由张某某垫付。
4、被害人张某某报案材料及陈述笔录，证明2015年5月，被告人石某某以办理无抵押贷款为名，骗取张某某现金人民币2100.00元。
5、被害人王某权报案及陈述，证明2015年5月中旬通过赵某发介绍与被告人石某某相识，石某某以能够在大庆市申请贷款为由，骗取其现金人民币2000.00元；当年6月初，又以办理信用卡收取卡费为由骗取其人民币500.00元，此款存入石某某提供的的账户中。
6、被害人李某报案材料及陈述、宜信普惠公司贷款申请表、账号明细表，证明2015年5月通过赵某发与石某某相识，后石某某以能够在大庆市申请无抵押贷款为由，骗取其现金人民币2000.00元；后又以在大庆市宜信普惠公司申请贷款为由，骗取其人民币800.00元；以能够在大连市办理零首付购车业务为由，骗取其人民币3500.00元。
7、证人王某甲证言，证明2015年5月中旬，被告人石某某以能在大庆市办理无抵押担保的宜信普惠公司贷款收取手续费为由，骗取王某甲的亲友孔某某、于某胜、孙某、张某甲、色某、林某杰、王某江、邢某涛、郭某华、包某甲等十人每人800.00元，共计8000.00元。同时证明看见张某某给过石某某两次钱，其中一次是在石某某租住的日租房内给一万元多元，另一次是在张某发家。
8、被害人孔某某报案材料及陈述，证明通过王某甲介绍与石某某相识，2015年5月，以通过在大庆市办理宜信普惠公司的贷款收取手续费为由，骗取其现金人民币800.00元，此款由王某乙垫付。
9、被害人王某某报案材料及陈述，王某某与魏某某系夫妻关系，证明被告人石某某以能够办理零首付购车业务为由，骗取其本人、魏某某、王某广三人各人民币3500.00元。
10、被害人魏某某报案材料及陈述笔录，证明被告人石某某以为其办理零首付购车业务为由，骗取其现金人民币3500.00元，同时被骗的还有王某某、王某广。被骗款项取自王某某中国银行卡。
11、被害人王某广陈述，证明其通过他人介绍与张某某相识，又通过张某某与石某某相识，证明石某某以能够办理零首付购车业务为由，于2015年6月在大连市骗取其现金人民币3500.00元，同时被骗的还有王某某、魏某某。
12、被害人林某某陈述及辨认笔录，证明2015年6月，在其朋友王某甲处得知石某某可以在大连办理零首付购车业务，2015年6月16日，在大连市，被告人石某某办理上述业务需要手续费为由，骗取现金人民币3500.00元，同时被骗的还有张某。
13、被害人张某陈述笔录及辨认笔录，证明2015年6月通知林某某得知可以在大连市办理零首付购车业务，后在大连市石某某以办理该为业务收取手续费为由骗取其本人与林某某现金各3500.00元。
14、被害人杨某某陈述，证明其通过朋友介绍与张某某相识，后经张某某介绍，张某某称石某某能够在大连市办理零首付购车业务，并以收取定金为由收取其3500.00元，此款汇入郭某令名下的农行卡内。
15、被害人陈某某报案材料及陈述笔录、辨认笔录，证明2015年6月，通过张某某介绍，被告人石某某以能够在大连市办理零首付购车业务为由，骗取其人民币7000.00元。
16、证人冯某、邹某某、张某丙证言，三人均系大连保税区广汽丰田4S店销售人员，证明该店从未办理过霍首付购车业务。2015年6月，被告人石某某曾带王某某、赵某杰到店看车，二人各交定金1000元，没有为魏某某、王某广、杨某某、陈某某、李某、林某某、张某等人办理购车业务。
17、被害人张某某提供的照片，证明其向石某某送款的情况，王某甲、白某鸣在场。
18、大连市公安局保税区分局移交的赵某杰、王某某等人购车申请资料，证明被告人石某某以办理零首付购车业务为由，骗取他人财物。王某某中国农业银行对账单，证明其2015年6月16日该卡内取现10000.00元，与证人魏某某陈述一致。
19、证人俞某某证言、郭某令银行交易明细，证明2015年6月20日帮助杨某某向郭某令账户内汇款人民币3500.00元。
20、张某某银行交易明细，证明2015年6月10通过手机银行向石某某转账人民币1400元。
21、郭某令尾号为6366的中国农业银行账户明细，证明该账户于2015年6月20日收到陈某某汇入的人民币7000.00元，当日又收到杨某某委托孟庆霞汇入的3500.00元。
22、包某爽内蒙古农村信用社存款回单，证明其于2015年6月22石某某提供的账户内存款人民币12900.00元。
23、石某某名下的银行账户交易明细，证明该账户内于2015年6月9日收到王某权存入的人民币500.00元，于2015年6月22日收到包某爽人民币12900元，
24、扣押物品文件清单，证明公安机关在被告人石显扣押物品的情况，其中包括各被害人向其汇款的银行卡。
25、到案经过，证明2015年7月3日，被告人石某某被被害人张某某等人扭送至公安机关。
26、被告人石某某的供述，证明其在公安机关侦查过程中，未能如实供述案件事实，在本案庭审过程中供述了部分犯罪事实。
上述证据材料，由公诉机关当庭出示并宣读，经被告人及其辩护人逐一质证，对被害人李某的陈述有异议，称其被骗的800.00元中的500.00元交给付海凤；对有关其骗取张某某18400.00元的证据材料持有异议，质证意见为未曾收到上述款项;对被害人王某某等人有关被骗的31500.00的陈述及相关证据材料有异议，质证意见为其只收取20000.00元，对其他证据材料不持异议。上述证据材料，经本院综合审查认为，以上被害人陈述及证人证言、银行转账凭证能够客观地证明被告人石某某虚构办理金融凭证、零首付购车业务骗取被害人钱款的事实，来源合法，内容客观真实，对本案具有证明力，依法予以确认。辩护人出示了部分公司的营业执照等证据材料，与本案不具有关联性，不予确认。
本院认为，公诉机关指控被告人石某某犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人石某某以非法占有为目的，采取虚构事实的手段骗取他人财物，作案多起，侵犯财产人民币81300.00元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应受刑罚处罚。被告人及其辩护人提出公诉机关部分指控事实不清，证据不足的辩护意见，与查明事实不符，不予采纳。辩护人提出被告人石某某系主动投案具有自首情节，经查，被告人石某某系由被害人张某某等人扭送至公安机关，不具有投案的主动性，且未如实供述主要犯罪事实，不符合自首的构成要件。根据被告人石某某犯罪的事实、性质、情节、社会危害程度以及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人石显在犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月3日起至2020年7月2日止。所处罚金于本判决生效后立即缴纳。）
二、被告人石某某违法所得，责令退还各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向通辽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 尹长兴
审 判 员 安海军
人民陪审员 孟庆霞
二〇一六年九月二十二日
书 记 员 苗 蕊