吉林省靖宇县人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）靖刑初字第58号
公诉机关靖宇县人民检察院。
被告人董某甲，出生于吉林省临江市，户籍地吉林省临江市，捕前住临江市。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2013年1月6日被靖宇县公安局刑事拘留，同年2月5日被逮捕。现羁押于靖宇县看守所。
辩护人孙忠良、刘伟东，吉林靖吉律师事务所律师。
靖宇县人民检察院以靖检刑诉〔2013〕57号起诉书指控被告人董某甲犯合同诈骗罪、非法吸收公众存款罪，于2013年9月27日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2013年11月18日、12月25日先后两次开庭，又经请示白山市中级法院审批延长审限3个月，公诉机关补充侦查后于2014年4月25日第三次公开开庭审理了本案。靖宇县人民检察院指派代理检察员荆少帅、鲍秀会出庭支持公诉，被告人董某甲及其辩护人孙忠良、刘伟东到庭参加诉讼。现已审理终结。
靖宇县人民检察院起诉书指控，2010年12月6日靖宇县龙鼎福园建筑商董某甲将龙鼎福园开发商王某甲抵顶给董某甲工程款的龙鼎福园一期1号楼正1单元701室和1号楼正1单元702室分别以105362元的价格卖给孟祥民、高明振。2011年8月31日董某甲将出售给孟祥民、高明振的龙鼎福园1号楼正1单元701室和1号楼正1单元702室，在没有经过孟祥民、高明振本人的允许下，以35万元价格出售给刘某甲。
2010年12月22日，董某甲将龙鼎福园开发商抵顶给董某甲工程款的龙鼎福园小区2号楼4单元501室出售给杜立成，杜立成向董某甲交了购房首付款31913.5元。2011年9月25日，董某甲在没有经过杜立成的允许下，又将龙鼎福园小区2号楼4单元501室抵顶邓某某104630元工程款。
2011年3月19日，董某甲用龙鼎福园开发商抵顶给董某甲工程款的龙鼎福园小区2号楼4单元602室，以98211元的价格出售给朱海艳。2011年8月27日，董某甲在没有经过朱海艳本人的允许下，又将出售给朱海艳的龙鼎福园小区2号楼5单元602室抵顶邓某某120677元工程款。
2011年5月11日，董某甲用龙鼎福园开发商抵顶给董某甲工程款的龙鼎福园小区2号楼5单元602室，抵顶周世文88456元饭费，2011年9月25日，董某甲又将抵顶给周世文饭费的龙鼎福园2号楼5单元602室，再次抵顶邓某某98211元工程款。
2010年11月10日，董某甲用龙鼎福园开发商抵顶给董某甲工程款的龙鼎福园小区2号楼5单元501室卖给李军昌，并收取李军昌35232.5元购房首付款。2011年9月25日，董某甲在没有经过李军昌本人的允许下，又将龙鼎福园小区2号楼5单元501室抵顶邓某某115811元工程款。
2010年11月12日，董某甲将龙鼎福园开发商抵顶给董某甲工程款的龙鼎福园小区2号楼5单元601室卖给王秋英，并收取王秋英33127.5元购房首付款。2011年9月25日，董某甲在没有经过王秋英本人的允许下，又将该楼抵顶邓某某108706元工程款。
2010年12月11日，董某甲将龙鼎福园开发商抵顶给董某甲工程款的龙鼎福园小区2号楼4单元702室以82163元价格卖给黄鑫。2011年9月25日，董某甲在没有经过黄鑫本人的允许下，又将该楼抵顶邓某某75744元工程款。
2010年11月27日，董某甲将龙鼎福园开发商抵顶给董某甲工程款的龙鼎福园小区2号楼4单元502室卖给宋某甲，并收取宋某甲31914元购房首付款。2011年9月25日，董某甲在没有经过宋某甲本人的允许下，又将该楼抵顶邓某某104629元工程款。
董某甲在没有履行能力的情况下，诈骗高明振、孟祥民、朱海燕、杜立成、周世文、李军昌、王秋英、黄鑫、宋某甲合计金额612820.5元。
靖宇县人民检察院认为，被告人董某甲无视国家法律，在签订、履行合同过程中，隐瞒事实真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人董某甲对公诉机关指控的事实无异议，认为自己不构成犯罪。
辩护人孙忠良认为被告人董某甲不构成合同诈骗罪，根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第八条规定，被告人董某甲售楼处在将房屋出售给受害人后，未告知买受人又将房屋抵押给他人及抵顶工程款。被告人董某甲售楼处在出售房屋时，不存在任何隐瞒行为。被告人董某甲只应承担民事法律责任，不应承担刑事责任。被告人董某甲不存在《解释》第九条房屋买卖欺诈行为。
被告人董某甲犯合同诈骗罪经审理查明，靖宇县影东新区龙鼎福园开发商为白山市龙鼎房地产开发有限责任公司（以下简称龙鼎公司），法定代表人为王某甲。被告人董某甲靠挂于吉林市佰新建筑安装工程有限公司万森分公司靖宇项目部，其以中标的方式，在2010年4月24日与龙鼎公司签订了施工合同补充协议，工程款用董某甲施工的1号楼、3号楼、5号楼、6号楼、9号楼、10号楼六栋楼的部分住宅、门市房及15套车库抵顶，并固定了住宅、门市房、车库的位置、面积、价格，约定由龙鼎公司统一办理销售手续。
2010年12月6日，被告人董某甲用龙鼎公司标明抵顶给其工程款的龙鼎福园一期1号楼正1单元702室的房屋，以105362元的价格预售给高明振。被告人董某甲以吉林市佰新建筑安装工程有限公司万森分公司靖宇项目部名义与高明振签订了商品房预售合同，并收取了高明振的全额房款。被告人董某甲并没有按照与龙鼎公司所签订的协议，告知高明振应当到龙鼎公司售楼处统一办理售楼手续。2011年8月29日，龙鼎公司与被告人董某甲签订房屋预定协议书，将1号楼正1单元702室拨付给董某甲抵顶工程款。由于被告人董某甲建筑楼房缺少资金，2011年8月31日，被告人董某甲在没有告知高明振情形下，又将该房屋与相邻已预售给孟祥民的701室、3号楼6单元701室以35万元价格出售给刘某甲，并与刘某甲签订了楼房买卖合同，将龙鼎公司拨付给其抵顶工程款的房屋预定协议书交给刘某甲。致使高明振所签订了商品房预售合同无法履行。案发前被告人董某甲也未返还高明振的购房款。2013年1月4日，受害人高明振向公安机关报案。
上述事实公诉机关当庭出示、宣读下列证据：
1、被告人董某甲的供述，证明其承包靖宇县龙鼎福园1号楼、3号楼、5号楼、6号楼、9号楼、10号楼及会馆楼的建筑工程。与龙鼎公司达成协议，按照自己的施工量，龙鼎公司用自己给施工的房屋抵顶工程款，自己可以销售抵顶工程款的房屋。并在靖宇县一道街成立了影东售楼处。高明振、孟祥民是2010年12月6日一起来买的1号楼正1单元702室、701室。刘某甲购买的房屋是抵押借款用的，双方有协议。
2、受害人孟祥民的陈述，证明其与高明振在靖宇县一道街的影东售楼处购买的龙鼎福园1号楼正1单元701室、702室。自己购买的单价是1180元每平方米，面积89.29平方米，房屋价款为105362元。自己把购房款105362元现金交给刘某乙，刘某乙给办理的购房手续，签商品房预售合同时董某甲、刘某乙、高明振在场。
3、受害人高明振的证言，证明2010年12月6日，刘某乙领自己去一道街的影东售楼处和董某甲签的商品房预售合同，在影东售楼处，自己和董某甲说，买龙鼎福园1号楼正1单元702室。董某甲同意后就拿了一份龙鼎福园1号楼正1单元702室的商品房预售合同，单价是1180元，面积是89.29平方米，房屋价款为105362元。当时孟祥民、刘某乙、董某甲在场。
4、证人刘某乙的证言，证明2010年12月6日，孟祥民、高明振在影东售楼处购买龙鼎福园1号楼正1单元701室、702室。自己陪同去的，是董某甲接待的，高明振、孟祥民在售楼处购买的1号楼正1单元701室、702室。孟祥民、高明振分别和董某甲签了商品房预售合同，高明振、孟祥民各交给自己购房款105362元钱后，自己把这两笔购房款交给董某甲了，当时高明振、孟祥民、董某甲，还有董某甲的会计在场。
5、证人张某甲的证言，证明2011年8月31日，刘某甲带着35万元的现金，去一道街影东售楼处与董某甲签订的楼房买卖合同，大致内容是董某甲将龙鼎福园3号楼6单元701室、1号楼正1单元701室，1号楼正1单元702室，卖给刘某甲。刘某甲一次性付清全部购房款35万元，董某甲在2011年10月30日之前办理产权过户手续，相关费用由董某甲承担。
6、证人刘某甲的证言，证明2011年8月31日，张某甲陪同其到龙鼎福园工地和董某甲谈买商品房，当时董某甲没说楼房的具体价格，就给自己挑了3号楼6单元701室、1号楼正1单元701室、1号楼正1单元702室这3套楼房，说这3套楼房给35万元钱就行。董某甲把这3套楼房的商品房预售合同给了自己，自己和董某甲签了一份楼房买卖合同，就把带来的35万元购房款交给董某甲了。签合同时张某甲、董某甲、还有一个叫大斌子的在场。
7、证人王某乙的证言，证明其在影东售楼处当过会计，影东售楼处是龙鼎福园建筑商“吉林佰新建筑安装有限公司万森分公司靖宇项目部”经营的，老板是董某甲，日期为2010年12月6日高明振、孟祥民的商品房预售合同、购房款收据，上面的公章和董某甲的名章是影东售楼处出具的，合同中董某甲手写的签名也是董某甲本人的，具体是谁盖的章不清楚。
8、靖宇县公安局受案登记表，证明2013年1月4日11时，靖宇县公安局经济犯罪侦察大队接高明振报警称，2010年12月6日，龙鼎福园的建筑商董某甲将龙鼎公司抵顶给其的工程款房屋龙鼎福园一期1号楼正1单元701室、702室分别卖给孟祥民、高明振。2011年8月29日董某甲在没有经过孟祥民、高明振本人允许下，再次出售给刘某甲，公安机关决定立案侦查。
9、吉林市佰新建筑安装工程有限公司万森分公司靖宇项目部出具商品房预售合同2份、收据2张，证明2010年12月6日，吉林市佰新建筑安装工程有限公司万森分公司靖宇项目部的负责人董某甲将龙鼎福园一期1号楼正1单元701室卖给孟祥民，将1号楼正1单元702室卖给高明振，被告人董某甲并同孟祥民、高明振分别签定了商品房预售合同，同时收取孟祥民、高明振各交付购房款105362元。
10、白山市龙鼎房地产有限责任公司房屋预定协议书收据各3份，证明龙鼎公司与被告人董某甲在2011年8月29日签订房屋预定协议书。龙鼎公司将3号楼6单元701室以235883元、1号楼正1单元701室以158936元、1号楼正1单元702室以158936元价格顶给董某甲工程款。
11、楼房买卖合同一份、收据一张，证明2011年8月31日，被告人董某甲将龙鼎福园3号楼6单元701室、1号楼正1单元701室，1号楼正1单元702室以35万元的价格卖给刘某甲，并收取刘某甲35万元购房款。
12、案外人执行异议申请书，证明2012年11月25日，刘某甲请求撤销靖宇县人民法院（2012）靖民二初字第161-1号民事裁定书中查封靖宇县龙鼎福园小区1号楼1单元701室房屋的决定。
13、2010年4月24日龙鼎公司与董某甲签订的两份工程补充协议及楼房顶抵工程款明细，月工程拨付款单，证明龙鼎公司将龙鼎福园1号楼、3号楼、5号楼、6号楼、9号楼、10号楼（含会馆建筑）承包给董某甲，实行全额垫付施工。工程款用董某甲施工的六栋楼部分住宅及门市房与15套车库抵顶。销售面积以产权部门实际测绘面积为准，多退少补，由乙方自行销售，其销售量不得超过已完工程量，由白山市龙鼎房地产开发公司统一办理销售手续。附抵顶给董某甲工程款价格及明细（含1号楼正1单元701室、1号楼正1单元702室），董某甲与王某甲并签字。
14、商品房销售许可证，证明龙鼎公司于2008年9月16日取得商品房销售许可证。
15、中标通知书，证明吉林市佰新建筑安装工程有限公司通过招标方式中标。
补充侦查后，公诉机关向法庭出示下列证据：
靖宇县房地产管理中心出具说明，龙鼎福园1号楼正1单元701室、702室被本院查封。
辩护人向法庭出示下列证据：
董某甲与刘某甲的通话录音一份，证明董某甲与刘某甲之间是借贷关系，不是房屋买卖关系。
关于被告人董某甲及其辩护人认为，被告人董某甲不构成合同诈骗罪。经查，被告人董某甲在未取得龙鼎公司拨付给其靖宇镇龙鼎福园1号楼正1单元702室抵顶工程款的情况下，便以吉林市佰新建筑安装工程有限公司万森分公司靖宇项目部名义向高明振出售龙鼎福园1号楼正1单元702室商品房屋，在签订商品房预售合同时，也没有告知高明振到龙鼎公司办理销售手续，便收取高明振全部购房款，此时被告人董某甲客观上具有履行合同的可能。在龙鼎公司将龙鼎福园1号楼正1单元702室房屋拨付抵顶给其工程款并签订房屋预定协议后，被告人董某甲没有告知高明振的情况下，便将高明振、孟祥民所购买的龙鼎福园1号楼正1单元702室、701室商品房与3号楼6单元701室商品房，以35万元的价格卖给刘某甲。被告人董某甲主观上已无与高明振履行房屋买卖合同的意图，且受害人高明振并向公安机关报案称，其所购买的房屋，被董某甲又出售给他人。被告人董某甲利用签订商品房预售合同骗取高明振购房款的行为，已构成合同诈骗犯罪。故对被告人董某甲的辩解及其辩护人的辩护意见不予采纳。
关于公诉机关指控，被告人董某甲将出售给孟祥民的楼房，在没有经过孟祥民本人的允许下，将该楼出售给刘某甲，其行为构成合同诈骗犯罪，根据公诉机关当庭出示的证据，能够证明本院所查明的事实，但本院在找到孟祥民进行询问时，孟祥明提出，其没有报案，也不追究董某甲的刑事责任，要求和董某甲打民事官司，以便追回自己的购房款。故对公诉机关指控被告人董某甲骗取孟祥民购房款的行为已构成合同诈骗犯罪，本院不予确认。
庭审中被告人董某甲辩解，高明振、孟祥民没有交纳全部购楼款，每人只交付5.5万元购房定金，经查，根据受害人高明振、孟祥民的陈述，证人刘某乙的证言，商品房预售合同及收据，证据间能够相互印证高明振、孟祥民所交纳购房款数额均为105362元，故对被告人董某甲的辩解不予采纳。
靖宇县人民检察院起诉书指控，被告人董某甲将龙鼎公司抵顶给其工程款的房屋，于2010年12月22日，将龙鼎福园2号楼4单元501室出售给杜立成，并收取杜立成购房首付款31913.5元。2011年3月19日，将龙鼎福园小区2号楼4单元602室，以98211元的价格出售给朱海艳，并收取朱海艳购房款98211元。2011年5月11日，将龙鼎福园小区2号楼5单元602室，抵顶周世文88456元饭费。2010年11月10日，将龙鼎福园小区2号楼5单元501室卖给李军昌，并收取李军昌35232.5元购房首付款。2010年11月12日，将龙鼎福园小区2号楼5单元601室卖给王秋英，并收取王秋英33127.5元购房首付款。2010年12月11日，将龙鼎福园小区2号楼4单元702室，以82163元价格卖给黄鑫，并收取黄鑫全部购房款。2010年11月27日，将龙鼎福园小区2号楼4单元502室卖给宋某甲，并收取宋某甲31914元购房首付款。2011年9月25日，董某甲在没有经过杜立成、朱海燕、周世文、李军昌、王秋英、黄鑫、宋某甲的允许下，又将上述楼房抵顶邓某某工程款。
上述事实公诉机关当庭出示、宣读下列证据：
被告人董某甲的供述，受害人杜立成、朱海燕、周世文、李军昌、宋某甲的陈述，证人徐某某、宋某乙、岳某某、王某丙、张某乙、黄某甲、林某甲、宋某甲、邓某某、杜某某、李某甲、李某乙、穆某某、高某某、董某乙、王某甲、王某乙的证言，商品房预售合同，收据，协议书，2010年8月11日吉林市佰新建筑安装工程有限公司万森分公司靖宇项目部、董某甲与邓某某、李某甲签订的施工合同，邓某某书写收据等证据。
辩护人孙忠良向法庭出示了黄某乙与杜立成、周世文达成的还款协议书。
关于公诉机关指控被告人董某甲将龙鼎公司抵顶给其工程款的房屋预售给杜立成、朱海燕、周世文、李军昌、王秋英、黄鑫、宋某甲，在收取预付款后，又将该房屋抵顶给邓某某工程款，其行为构成合同诈骗犯罪。经查，被告人董某甲主观上并没有故意不履行合同的意图，并且杜立成、朱海燕、周世文、王秋英、黄鑫、李军昌、宋某甲没向公安机关报案称被董某甲骗取购楼款或首付款，案件在侦查期间黄某乙与杜立成达成退还购房首付款、与周世文达成偿还饭费及砂石料款协议，现今杜立成、朱海燕、王秋英、黄鑫、李军昌、宋某甲已控制所购买的房产，涉案的房屋属于一种不确定状态，不能排除归实际控制人所有。故对公诉机关指控被告人董某甲将龙鼎公司抵顶给其工程款的房屋预售给杜立成、朱海燕、周世文、王秋英、黄鑫、李军昌、宋某甲后，又将预售房屋抵顶给邓某某工程款，构成合同诈骗的犯罪事实，本院不予确认。对被告人董某甲的辩解及其辩护人孙忠良的辩护意见予以采纳。
靖宇县人民检察院起诉书指控：2010年至2011年期间，董某甲以承建龙鼎福园小区工程施工需要用款为由，向靖宇县居民以高额月利息5分至8分不等，非法吸收大量公众存款，借款人多次到政府上访，造成恶劣社会影响。其中：
2011年5月20日，董某甲以承建的龙鼎福园小区施工用款为由，用龙鼎福园小区3号楼3单元701室、3号楼1单元601室、1号楼2单元701室的“房屋预定协议书”作抵押，以月利7分向靖宇县张某甲借款35万元。借款到期以后，董某甲没有向张某甲归还所借的35万元借款，所抵押的房屋也无法兑现。
2011年6月8日，董某甲以承建龙鼎福园小区施工用款为由，用龙鼎福园小区1号楼1单元106室、1号楼1单元111室的“房屋预定协议书”做抵押向靖宇县毛守喜、贺昆明借款60万元。借款到期以后，董某甲没有向毛守喜、贺昆明归还所借的60万元借款，所抵押的房屋也无法兑现。
2011年6月2日，董某甲以承建龙鼎福园小区施工用款为由，用龙鼎福园小区1号楼103室、1号楼108室的“房屋预定协议书”作抵押向靖宇县居民李松江借款40万元。借款到期以后，董某甲没有向李松江归还所借40万元借款，所抵押的房屋也无法兑现。
2011年8月18日，董某甲以承建龙鼎福园小区施工用款为由，用龙鼎福园小区1号楼1单元101室、1号楼1单元701室、1号楼1单元702室、1号楼1单元703室、2号楼1单元109室的“房屋预定协议书”作抵押向靖宇县居民李松江借款75万元。借款到期以后，董某甲没有向李松江归还所借75万元借款，所抵押的房屋也无法兑现。
2011年9月10日，董某甲以承建龙鼎福园小区施工用款为由，向靖宇县居民李松江借款5.6万元钱，无抵押。借款到期之后，董某甲没有向李松江归还所借5.6万元借款。
2011年10月3日，董某甲以承建龙鼎福园小区施工用款为由，向靖宇县居民李松江借款7.2万元钱，无抵押。借款到期之后，董某甲没有向李松江归还所借7.2万元借款。
2011年10月30日，董某甲以承建龙鼎福园小区施工用款为由，向靖宇县居民李松江借款23.5万元钱，无抵押。借款到期之后，董某甲没有向李松江归还所借23.5万元借款。
以上董某甲向李松江借款合计151.3万元钱。
2011年3月15日，董某甲以承建龙鼎福园小区施工用款为由，用龙鼎福园小区3号楼6单元701室、3号楼4单元601室、6号楼2单元501室、6号楼2单元601室、2号楼106室、1号楼108室、1号楼109室、1号楼602室、1号楼601室、1号楼701室、1号楼702室、1号楼503室的“商品房预售合同”作抵押，以月利7分向吴镜林借款100万元。借款到期以后，董某甲没有向吴镜林归还100万元借款，所抵押的房屋也无法兑现。
2011年4月9日，董某甲以承建龙鼎福园小区施工用款为由，用龙鼎福园小区10号楼1单元401室、10号楼1单元601室、10号楼1单元502室、10号楼1单元702室、3号楼3单元501室、1号楼106室、10号楼1单元602室、10号楼1单元501室作抵押，向吴镜林借款100万元。借款到期以后，董某甲没有向吴镜林归还所借100万元借款，所抵押的房屋也无法兑现。
2011年4月30日，董某甲以承建龙鼎福园小区施工用款为由，用龙鼎福园小区10号楼3门市、10号楼4门市的“商品房预售合同”作抵押，以月利8分向吴镜林借款80万元。借款到期以后，董某甲没有向吴镜林归还所借80万元借款，所抵押的房屋也无法兑现。
以上董某甲用房屋作抵押向吴镜林借款合计280万元钱。
2011年1月27日，董某甲以承建龙鼎福园小区施工用款为由，用龙鼎福园小区6号楼1单元502室、3号楼2单元701室的“商品房预售合同”作抵押，以月利8分向靖宇县居民张颖借款10万元。借款到期以后，董某甲没有向张颖归还所借10万元借款，所抵押的房屋也无法兑现。
2010年7月28日，董某甲以承建龙鼎福园小区施工用款为由，用龙鼎福园小区2号楼106、107、108、109门市房的“商品房预售合同”作抵押，向靖宇县居民王树林借款82.6万元。借款到期以后，董某甲没有向王树林归还所借62.6万元借款，所抵押的房屋也无法兑现。
2011年3月19日，董某甲以承建龙鼎福园小区施工用款为由，用龙鼎福园小区3号楼6单元701室的“商品房预售合同”作抵押，以月利6分向靖宇县居民孙斌借款10万元钱。借款到期以后，董某甲没有向孙斌归还所借10万元借款，所抵押的房屋也无法兑现，仅给孙斌三个月利息1.5万元。
2011年7月，董某甲以承建龙鼎福园小区施工用款为由，向靖宇县戴洪华借款10.4万元钱。借款到期以后，董某甲没有向戴洪华归还所借10.4万元借款。
2011年4月8日，董某甲以承建龙鼎福园小区施工用款为由，用龙鼎福园小区3号楼3单元501室的“商品房预售合同”作抵押以月利6分向靖宇县居民杨洪伟借款10万元钱。借款到期以后，董某甲没有向杨洪伟归还所借10万元借款，所抵押的房屋也无法兑现。
2010年12月17日，董某甲以承建龙鼎福园小区施工用款为由，用龙鼎福园小区2号楼106门市的“商品房预售合同”做抵押，以月利6分向靖宇县居民林军借款20万元钱。借款到期以后，董某甲没有向林军归还所借20万元借款，所抵押的房屋也无法兑现。
2011年6月17日，董某甲以承建龙鼎福园小区施工用款为由，用龙鼎福园小区6号楼1单元502室、1号楼厢1单元301室、1号楼101门市、1号楼108门市的“商品房预售合同”作抵押以月利5分向靖宇县居民徐健均借款130万元。借款到期以后，董某甲没有向徐健均归还所借130万元借款，所抵押的房屋也无法兑现。
2011年6月14日，董某甲以承建龙鼎福园小区施工用款为由，用龙鼎福园小区10号楼2号门市房的“商品房预售合同”作抵押，向靖宇县居民于庆春借款100万元。借款到期以后，董某甲没有向于庆春归还所借的100万元借款，所抵押的房屋也无法兑现。
2011年5月12日，董某甲以承建龙鼎福园小区施工用款为由，用龙鼎福园小区10号楼-5门市、10号楼2单元502室的“商品房预售合同”作抵押，以月利5分向靖宇县居民刘某甲、柳晓岩借款60万元。借款到期以后，董某甲没有向刘某甲、柳晓岩归还所借60万元借款，所抵押的房屋也无法兑现。
2011年5月27日，董某甲以承建龙鼎福园小区施工用款为由，用龙鼎福园小区2号楼111门市房的“商品房预售合同”作抵押，向靖宇县刘波借款20万元，借款到期以后，董某甲没有向刘波归还所借20万元借款，所抵押的房屋也无法兑现。
董某甲向张某甲、毛守喜、贺昆明、李松江、吴镜林、张颖、王树林、孙斌、戴洪华、杨洪伟、林军、徐健均、于庆春、刘某甲、柳晓岩、刘波14人非法吸收存款，金额合计979.3万元。
靖宇县人民检察院认为，被告人董某甲无视国家法律，非法、变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，造成恶劣社会影响，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应当以非法吸收公共存款罪追究其刑事责任。
被告人董某甲对公诉机关指控的事实无异议，认为自己不构成犯罪。
辩护人孙忠良认为，被告人董某甲不构成非法吸收公众存款罪。其行为不符合《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题解释》第一条规定。本案被告人董某甲是向特定人发出要约，得到特定人承诺以实现借款目的，是典型的民间借贷，应受《民法通则》《合同法》《最高人民法院关于审理借贷案件的若干意见》的调整。
上述事实公诉机关当庭出示、宣读下列证据：
被告人董某甲的供述，受害人向张某甲、毛守喜、李松江、吴镜林、张颖、王树林、孙斌、戴洪华、杨洪伟、林军、徐健均、刘某甲、柳晓岩、刘波的陈述，证人林某乙、王某乙、李某丙、高某某、董某乙、黄某乙、周某某的证言，白山市龙鼎房地产开发公司与董某甲签订的两份工程补充协议及楼房顶抵工程款明细，房屋预定协议书，商品房预售合同，借款抵押协议，收据，协议书，楼房买卖合同，证人王某乙、李某丙、高某某银行卡、高某某日记本记载流水明细，靖宇县人民法院下发了（2012）靖民二初字第174号民事判决书，常住人口查询表等证据。
关于公诉机关指控被告人董某甲犯非法吸收公众存款罪，被告人董某甲及其辩护人认为，被告人董某甲不构成非法吸收公众存款罪。经查，本案被告人董某甲在承建龙鼎福园小区工程施工期间，由于资金短缺，被告人董某甲便用龙鼎公司标明抵顶给其工程款的房屋作抵押，向张某甲、毛守喜、贺昆明、李松江、吴镜林、张颖、王树林、孙斌、戴洪华、杨洪伟、林军、徐健均、于庆春、刘某甲、柳晓岩、刘波借款用于工程建设，其所筹措资金并没有向社会公开宣传，只是向其朋友或通过其朋友向他人所拆借，属向特定的人发出要约，得以实现的。其主观目的，并非是非法牟利，追求本息按期归还存款人后的剩余利润，并非扰乱金融秩序。张颖、李松江、杨洪伟、戴洪华、林军、孙斌、刘波均为申请人与被执行人董某甲在本院有债务纠纷案件，本院正在执行当中，且执行标的与公诉机关指控董某甲犯非法吸收公众存款的数额标的为一致内容。《刑法》规定非法吸收公众存款犯罪的构成，是非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定，违反国家金融管理规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件，应当认定为“非法吸收公众存款罪或变相吸收公众存款”：“（1）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；（2）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；（3）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本息或给付回报；（4）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。实施下列行为之一，符合上述条件的，应当以非法吸收公众存款罪定罪处罚：不具有房产销售的真实内容或者不以房地产销售为主要目的，以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的；”公诉机关所出事的证据不足以证实被告人董某甲的行为构成非法吸收公众存款犯罪，故对公诉机关指控被告人董某甲犯非法吸收公众存款罪，本院不予确认。对被告人董某甲的辩解及其辩护人的辩护意见予采纳。
本院认为，被告人董某甲无视国家法律，在承建靖宇县龙鼎福园小区建筑工程时，将龙鼎公司标明抵顶给其工程款的商品房屋，已预售给高明振并收取全部购房款105362元，隐瞒应当告知高明振尚需去龙鼎公司售楼处办理售楼手续的事实后，又将已预售的房屋出售给他人，其主观目的已无履行合同的意图，且数额较大，其行为已构成合同诈骗犯罪。公诉机关指控被告人董某甲犯合同诈骗罪的事实及罪名成立，本院予以确认。被告人董某甲归案后，对事实供认不讳，被告人董某甲骗取受害人高明振的购房款，应继续追缴，以便返还受害人。根据被告人的犯罪事实、情节、认罪态度及对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，判决如下：
被告人董某甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币50000元。
（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年1月6日起至2015年1月6日止）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 赵洪伟
代理审判员 李志慧
人民陪审员 薛翠波
二〇一四年六月十七日
书 记 员 张诗琪
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