广东省深圳市宝安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）深宝法刑初字第3584号
公诉机关深圳市宝安区人民检察院。
被告人廖胜忠，假名陈林、周伽明、陈伽，男，汉族，户籍所在地江西省宜春市万载县。曾因犯诈骗罪，于2011年8月12日被广东省梅州市梅江区人民法院判处有期徒刑一年。因诈骗嫌疑，于2014年7月24日被深圳市公安局宝安分局刑事拘留，于2014年8月29日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。
辩护人罗晓春，广东青泉律师事务所律师。
深圳市宝安区人民检察院以深宝检公一刑诉（2014）4511号起诉书指控被告人廖胜忠犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员张连刚出庭支持公诉，被告人廖胜忠及辩护人罗晓春、被害人黄夏聪、叶静、李亚华、黄雪英到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2013年8月底至2014年5月期间，被告人廖胜忠以多个假名并冒充某工厂管理人员，以能给被害人介绍业务等为由分别骗取了被害人黄雪英夫妇人民币2万元、被害人李某甲及其合作伙伴李某乙人民币359500元、被害人叶静夫妇人民币487404元。
公诉机关认为被告人廖胜忠的行为构成了诈骗罪，诉请�处，并提交了相关证据材料。
被告人廖胜忠承认控罪，但辩称：1、我是向黄雪英借的2万元，并没有诈骗；2、关于第二单，我是诈骗李某甲320000元多，没有359500元；3、关于叶静这一单，因我们之间的私人关系，这些钱都是叶静主动给我钱的，并不是我诈骗她的。
辩护人对公诉机关关于本案的定性没有意见，就事实部分做辩解：1、关于黄雪英的诈骗这一单，辩护人认为应当定性为借款，不应当是诈骗，被害人黄雪英有说是借给他，生意做成再还给她，而且被告人廖胜忠也陈述是因为家庭需周转为理由而借款。并没有证据证实此款是廖胜忠诈骗，因此，这单应当认定为借款。2、关于李某甲的这一单，被告人廖胜忠认罪，辩护人没有异议，但对数额有异议。从现有的证据看，受害人也并没有提供7万元的取款的凭证，有可能是记忆错误，应当从有利于被告人廖胜忠的�发，不应当认定7万元为诈骗金额。3、关于叶静这一单，被害人叶静是赠与的。叶静给廖胜忠卡存在如下不合理的情况：第一，叶静在认识廖胜忠很短的情况下就给了廖胜忠卡，其称是做生意，如果是仅仅的普通交往，不可能把卡给廖胜忠。叶静是生意人，不可能对生意完全没有认识，叶静把钱给廖胜忠是残杂了其他原因。第二，叶静把卡给廖胜忠是直接把密码告诉了廖胜忠，并非用转账的方式代廖胜忠支付，或赚钱给廖胜忠。第三，被告人廖胜忠每次取款都有跟叶静通知，叶静也认可的。第四，从取第一笔款的时候到最后案发持续了一段时间，但在此过程中叶静并没有提出任何异议。第五，廖胜忠拿了一张50万元的卡，并没有把50万元全部取完，只是取了其中的一部分，如果是没有得到叶静认可或许可的情况下其是没有办法取出这部分的钱。相反如果廖胜忠想要�骗的话，其肯定会把50万元全部取完，不可能把几万元留在卡里。四、结合被告人廖胜忠对李某甲的诈骗是认可的，但其对叶静是不认可的，辩护人认为应当区别对待。综上，请审判长客观考虑对被告人廖胜忠作出客观、公正的判决。
经审理查明，2013年8月底，被告人廖胜忠在江西省万载县到广东省东莞市的途中结识了被害人黄雪英夫妇，其自称叫“陈林”，是长安时力电子厂的采购经理，骗取了黄雪英夫妇的信任。同年9月初，被告人廖胜忠以给黄雪英夫妇介绍业务为由骗取了现金人民币2万元。
2013年9月7日晚，被告人廖胜忠在网络QQ上结识了被害人李某甲，以“陈伽”的假身份与其交往，取得李某甲的信任后，于同年9月25日开始以恋人关系交往，并于同年10月与李某甲同居在东莞长安花园7栋204房。随后，被告人廖胜忠自称是长安时力电子厂的采购经理，可以将工厂的订单给李某甲做，于同年10月12日至11月7日期间以购买生产订单的设备、办理砍伐证、办理贷款等各种理由，骗得李某甲及其合作伙伴李某乙共计人民币359500元。
2014年2月底，被告人廖胜忠在网络QQ上结识了被害人叶静，以“宝安区沙井街道德昌电机厂采购总监周伽明”的假身份与其交往，取得了叶静及其丈夫黄某甲的信任。后被告人廖胜忠以合伙做生意及介绍德昌电机厂的生意为由，于同年4月至5月期间，共骗取了叶静夫妇人民币487404元。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1、被告人廖胜忠的供述与辩解：对诈骗叶静以及李某甲的事实供认不讳，其称跟叶静认识时自称是周伽明，请被害人叶静吃饭，当时约见面吃饭，说可以帮被害人做德昌的生意，还去他家里吃饭，还认了他儿子做干儿子。我后来打电话给叶静，说自己�在美国，让其转6万元购买设备，叶静答应了，4月底我告诉了叶静说要购买设备，需资金周转，叶静听到了就拿了一张卡给我，说卡里面有50万元，5月初我取现金，转至王某的账户上，又转至自己的账户上。诈骗来的钱都赌博了，叶静的老公叫黄某甲，从他那里拿了2万元，说是要介绍生意打点的钱。其称刚认识李某甲时，以购买设备等理由诈骗被害人李某甲给其汇款，一共诈骗了30多万元。
审查起诉笔录：承认诈骗了三个被害人，一共是80多万元，其称详细的经过与公安机关一致，都是属实的。
2.被害人陈述：
（1）被害人黄雪英的陈述：陈述了2013年8月底，从老家回来东莞的路上认识了老乡“陈林”，我们一路上聊天，之后老公问陈林厂里面有没有做切割加工的外发，陈林说有，后来我们通过电话沟通，陈林说能拿到厂里的订单给我们做，但前提是要拿点钱来打点下面部门的人，所以于9月初的时候陈林来我家要了1万元钱，我老公当时就拿了现金1万元给了陈林。过了几天，他又跟我老公说先借给他1万钱人民币，我老公也拿了现金1万元人民币给陈林。就在昨天（2013年11月8日），我们发现联系不上陈某甲本人，于是我们就前来派出所报警了。辨认笔录：辨认出犯罪嫌疑人廖胜忠即诈骗其的男子。
（2）被害人李某甲的陈述：称自己被骗117500元，公司被骗242000元。陈述了其于2013年9月，通过网络QQ聊天认识了一个自称“陈伽”的男子，该男子自称是长安时力厂的采购经理。骗取其信任（与其谈恋爱和结婚）后，该男子以做螺丝业务为由骗取其及其合作伙伴李某乙的钱财。我转给他提供的谢园的工行卡内77500元。李某乙转了132000元到他指定张英的账户内。还从公司的银行卡取了7万元给他。他还持了我的银行卡取了5000元、35000元、40000元。辨认笔录：辨认出犯罪嫌疑人廖胜忠即诈骗其的男子。
补查笔录：有给过现金7万元给“陈伽”，没有相关取款凭证了，也记不清是哪张银行卡上取的钱了。
（3）被害人李某乙的陈述：详细陈述了其被“陈林”骗的经过，其陈述与被害人李某甲的陈述能够相互印证。
（4）被害人叶静的陈述：陈述了其于2014年2月27日，通过网络QQ聊天认识了一自称周伽明的男子，该男子自称是沙井街道德昌电机厂的采购总监。后该男子以合伙做生意为由先后共骗取了其487404元。周伽明手机号码136××××5906。辨认笔录辨认出廖胜忠即诈骗其的男子。
（5）被害人黄某甲的陈述：陈述了其于2014年3月中旬通过老婆叶静认识了一自称周伽明的男子，该男子自称是德昌电机厂的采购总监。后该男子以帮其跑德昌厂的关系为由骗取其2万元。辨认笔录辨认出廖胜忠即诈骗其的男子。
3.�人王某的证言：证实了男朋友叫周伽明，周伽明曾说过准备租厂房，要跟叶静合伙，其称银行卡证件丢失，周伽明就向借了银行卡，后手机收到了29万元的汇款信息，这些钱全部被周伽明取完了。后来周伽明又向我借了平安银行卡，有人向里面汇入了6万元。
4.书证：
抓获经过：证实了被告人廖胜忠被抓获的经过；
通话记录：证实了被告人廖胜忠和被害人之间的联系的情况；
取款凭条及银行交易明细：证实了被害人叶静的银行卡被取款的467404元；李某甲的银行卡被取款的事实；
监控截图照片：证实了被告人廖胜忠在5月7日、8、9日、12日取款的地点；
身份信息：证实了被告人廖胜忠的基本情况；
羁押证明、刑事判决书：证实了被告人曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑一年，诈骗的手法与本案雷同，也证实了被告人廖胜忠有前科的事实。
5.勘验、检查、辨认笔录；
6.视听资料。
上述证据来源合法，可相互印证，本院予以采信。
对被告人及辩护人的辩解，本院评析如下：被告人廖胜忠在公安机关多次稳定供述了诈骗的事实，也详细陈述了诈骗的细节，当庭称没有受到逼供，包括在公诉机关提审时廖胜忠也称以前的供述是属实的，承认诈骗了三个被害人80多万元，被告人廖胜忠之前在公安机关的供述能够与三个被害人的陈述相互引证。所以被告人廖胜忠无正当理由当庭翻供，本院不予采纳。被告人廖胜忠惯于使用假名、虚构身份诈骗被害人的钱财。从第一单看，黄雪英夫妇是在途中偶遇被告人廖胜忠，当时廖胜忠自称叫陈林，说自己是时力厂的采购经理，称可以拿订单给黄雪英夫妇做，其在9月初就到被害人的家里诈骗了2万元。被告人廖胜忠自称是向黄雪英夫妇借的钱，黄雪英夫妇与被告人当时刚认识不久，甚至在连被告人�实姓名都未搞清楚的情况下，不写借条就借2万元给被告人不符合常理，且被告人廖胜忠在拿到钱后不久就联系不上了，所以其诈骗的故意还是很明显的。从第二单看，被告人廖胜忠以诈骗的目的与被害人李某甲交往，以各种理由向被害人骗取了钱财，诈骗数额以现有证据可以认定为359500元，被告人当庭也对辩护人提出疑问的7万元进行了确认。从第三单看，被害人黄某甲庭审时称被告人曾说去台湾买设备，被告人虚构的这一事实也得到证人王某证言的佐证，且被害人叶静第一次给廖胜忠的是一张空卡，这也可以证明了并不是赠与的，是被告人廖胜忠以合作做生意为由诈骗叶静的。被告人廖胜忠称是叶静对其赠与，与事实不符。
本院认为，被告人廖胜忠以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的�名成立。鉴于被告人廖胜忠曾被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人将诈骗得来的钱款进行赌博、挥霍，量刑时予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人廖胜忠犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月24日起至2027年7月23日止；罚金应于本判决发生法律效力后十日内向本院一次性缴纳）。
二、责令被告人廖胜忠退赔被害人黄雪英夫妇人民币2万元、被害人李亚华及其合作伙伴李旭东人民币359500元、被害人叶静夫妇人民币487404元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王 恩 建
人民陪审员 李 萍
人民陪审员 刘 占 香
二〇一四年十一月二十八日
书 记 员 钟秀敏（兼）
书 记 员 陈 丽 君
附《中华人民共和国刑法》条文：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过�犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
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