河北省涿州市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）涿刑初字第99号
公诉机关河北省涿州市人民检察院。
被告人王山，男，1972年2月10日出生，汉族，小学文化，农民，户籍地：北京市怀柔区，捕前住河北省涿州市。2013年10月26日被涿州市公安局刑事拘留，2013年11月15日因涉嫌诈骗被逮捕，现押于涿州市看守所。
河北省涿州市人民检察院以冀涿检刑诉（2014）第60号起诉书指控被告人王山犯诈骗罪，于2014年5月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年6月17日公开开庭审理了本案。涿州市人民检察院助理检察员朱秋安出庭支持公诉，被告人王山到庭参加诉讼，现已审理终结。
公诉机关指控，2006年至2010年期间，被告人王山多次编造虚假理由，骗取被害人陈雪蕊人民币320000元。2010年底至2013年9月份期间，被告人王山编造能够帮人买便宜房和承揽工程等理由，骗取丁春英人民币250000元；骗取李国良人民币132000元；骗取梁书雅人民币470000元；骗取李淑侠人民币54880元；骗取曹凤军人民币182500元。认为被告人王山的行为构成诈骗罪，提请依法判处。
被告人王山对公诉机关指控的犯罪事实无异议，并表示无可辩解。
经审理查明，2006年至2010年期间，被告人王山多次编造虚假理由，骗取被害人陈某某人民币320000元。2010年底至2013年9月份期间，被告人王山编造能够帮人买便宜房和承揽工程等理由，骗取丁某某人民币250000元；骗取李某甲人民币137200元；骗取梁某某人民币470000元；骗取李某乙人民币54880元；骗取曹某某人民币182500元，共计1414580元。案发后，赃款被挥霍，未追回。
上述事实，有以下证据证实：
接受刑事案件登记表、受理登记表（五份）、到案经过、破案经过，证实该案系被害人陈某某、丁某某、李某甲、梁某某、曹某某分别报案，王山于2013年10月25日被抓获。
诈骗陈某某的证据：
1、被告人王山的陈述，证实2005年左右，其在涿州市卖水果，搞批发。陈某某当时在物探局甲秀路的一幼负责食堂采购，因为给幼儿园送水果，就认识了陈某某。其告诉陈某某自己名字叫王万川。第一次向陈某某借了1万元钱，还钱时给了陈某某利息。之后的接触中，感觉陈某某挺相信其，其对陈某某说向她借些钱给利息，陈某某就相信了。之后，其就以出车祸、进货、买设备等各种理由陆续从陈某某手中骗了17万元左右。直到2008年8月份左右，陈某某让还钱，其说没有，其就以王万川的名义给陈某某打了一张207000元的借条。2010年年初，其又给陈某某打电话说做生意需要买车，又借了陈某某2万元，并打了2万元的欠条。2010年2、3月份，陈某某向其催帐，其就想用帮她买便宜房这个理由，让之前的钱不用还了，并且还能再骗点钱。其跟陈某某说：“我认识涿州一个开发商，和开发商是战友，可以帮你买便宜房，但是之前的钱一笔勾销，你再给我房的定金和车库的定金”。陈某某问是哪的房？其说是华阳路物探局四号院西侧那块。过了几天，其到陈某某家拿了7万元钱，给陈某某打了一张7万元的收据。后来陈某某打电话问其房的事办的怎么样了，其说拆迁手续还没批下来，再等等。2010年底，其怕陈某某问房的事，就把电话号码换了，又把住址也换了，搬到了高碑店市闫家务小区了，再也没见过陈某某。骗陈某某的钱一部分花了，花25000元买了一辆捷达轿车，有一部分做生意赔进去了。捷达车于2012年卖了28000元。
2、被害人陈某某的陈述及被辨认人照片，证实从2006年开始，王万川编造买车、进货等各种理由向其借钱，直到2008年共借其23万元。2010年1月份，其催要钱时，王山说他有一个亲戚认识涿州市的一个开发商，是战友关系，在物探局四号院搞拆迁，开发商品住宅楼。王山说能买着便宜房子，问其买不买，如果同意买就帮其买一套房子，以前的23万元欠款一笔勾销，但是其还得再给他买房和车库的定金7万元，其同意了。2010年1月27日又给了王山7万元，王山给其留了收据。2010年2月1日，王山以买车为由又向其借了2万元，总共骗了其32万元。现在也找不到他，意识到被骗了才来报案。经辨认，其确定10号照片王山就是自称叫王万川，骗其32万元钱的人；9号照片就是王万川妻子娟子（张爱娟）。
3、借据、欠条、收据，证实王山共骗取陈某某32万元人民币。
4、证人刘某某的证言，证实其是涿州市建筑装饰有限公司的经理，公司自成立、选址落成至今，从四建到现在的建筑装饰有限公司，截止到目前，都没有将现办公用地用于进行拆迁、改造、开发等建设性项目的规划。
5、涿州市建筑装饰工程有限公司的“情况说明”，证实该单位名称为涿州市建筑装饰工程有限公司，前身为涿州市第四建筑公司。公司地址位于涿州市双塔区东城根17号。公司占地面积为6亩，所占土地性质为私有。截止目前，本单位没有拆迁、改造开发等建设性项目的规划。
6、证人徐某甲的亲笔证词，证实羊市街东大街东侧老旧小区改造拆迁范围：西侧以新东大街门市为界，南侧以三师北墙外路为界，北侧以县府街路为界以南部分，不包括县府街以北部分，同时不包括三师旧家属楼。该项目目前正在拆迁进行中。
7、证人张某某的证言，证实其是王山的妻子，因为与丈夫王山在东大街卖水果认识了陈某某。其没有向陈某某借过钱，王山平时就给其几百元零花钱，没给过大数额的钱。
诈骗丁某某的证据：
1、被告人王山的供述，证实2013年7月份左右，其对丁某某说，其在外边搞工程，让她投点钱到时分红，丁某某就同意了。开始丁某某给了其5万元，其给丁某某打了一张借条。后来丁某某说女婿的父亲要买房，其说跟惠友的张建（惠友的老板）那有工程关系，可以买到内部的便宜房，丁某某说看好了惠友钻石广场小区3号楼的一房。其说房钱一共45万元左右，丁某某说没那么多钱。2013年8月份的一天，丁某某先交了7万元定金，其给丁某某打了一张7万元的借条。后来丁某某问定金的条子什么时间开，其说等房上市了付完全款一块开票。隔了几天，其跟丁某某说7万元定金已经交到售楼处了，剩下的13万元定金该交了，并说其给惠友那边打了13万元的欠条，丁某某偶说以后房钱的事就跟她女儿沟通。后来其跟丁某某女儿说，其已经把13万元替她交了，丁某某女儿就通过网银给其工商银行的卡上转过来13万元钱。后来其把这13万元取了。丁某某家里再给其打电话问房的事，其就以这是张建他们的内购房，签合同就可以搪塞了过去，骗的钱都花了。
2、被害人丁某某的陈述及被辨认人照片，证实2013年8月至9月期间，王山说他认识惠友建筑开发商，能帮其女婿买到内部便宜房，王山说要交20万元定金。其说没那么多钱，先交7万行吗？他说可以。2013年8月12日中午，王山开着黑色轿车到其家中接上其，他们一起到海校对面的工商银行取了7万元钱，取完钱后就直接给了王山，当时没有打任何手续。其余13万元是通过网银给王山转的帐。直到2013年10月26日，其给王山打电话他关机，其去惠友钻石广场售楼处咨询，人家说没有内部房，才知道王山骗了其。
2013年6月10日，王山说他和朋友在高碑店揽了个楼层电路的生意，让其投点钱以后可以分红，到时会把本金和分红的钱一起给其，还说保证挣钱。其就给了王万川5万，他给其打了个借据。经辨认，其确定12号照片就是骗其25万元钱的人（王山）。
3、证人徐某乙的证言，证实丁某某是其母亲，其证实的内容与丁某某证实的基本一致，不再赘述。
4、交通银行网上转账电子回执，证实2013年9月23日，徐某乙通过网上银行转给王山13万元。
5、借据一张，证实2013年6月10日，王山给丁某某出具一张5万元的借条。
诈骗李某甲的证据：
1、被告人王山的供述，证实2010年11月份，李某甲跟其说想在涿州买套金竹首府的房，其说开发商是其铁哥们，并且是其姨夫的战友。其跟李某甲说其能买到内部房，一平米5900元，需要交8万元定金，李某甲同意了。12月份左右，李某甲给了其8万元定金，其怕李某甲怀疑，就说要想买涿州的便宜房，需要把户口迁到涿州来，李某甲问其怎么迁，其说拿18000元钱过来。后来李某甲拿来18000元给其。到了2011年3月份左右，其说这房子已经定了，车库钱需要3万元，李某甲又给了其3万元。之后李某甲问其房的事，其说房下来需要时间，到时候会通知的。李某甲又问社保的事能不能办，其说可以，但须交15600元，其又从李某甲那儿拿了15600元。过了十多天，李某甲说借其车回趟老家，后来李某甲说在高速公路上撞车了，其说车得修，社保还没办下来，修车钱先拿办社保的钱，李某甲同意了。后来李某甲一直问房办的怎么样了，其说本来是要签合同了，结果开发商那边出了问题，被保定罚款了，房下来需要时间。后来李某甲又让其帮着买瓷砖，给了其6000元，其给买了5000多元的瓷砖，找车送到他承德老家了。2012年5月份，李某甲说不想买房了把钱退了吧。其说钱已经交到行政大厅了，其带着李某甲到了行政大厅，其让李某甲在门口等着，其进去待了一会儿后就出来了，并说手续在办需要时间，他们就走了。之后李某甲陆续向其要钱，其实在没办法了，就以王万山的名义给李某甲打了一张11万元的借条。到2013年7月份，其说房子的手续办下来了，但需要一个涿州市公产房的租赁手续，到时候政府会给10万元的补助，其又从李某甲那拿了5600元钱。后来李某甲一直催其要钱，其就用自己的身份证办了一张中国建设银行卡，就把这张卡给了李某甲。后来其又以王山真名给李某甲重新打了一张11万元的借条，就这么一直拖着他，骗的钱都花了。
2、被害人李某甲的陈述及被辨认人照片，证实2010年5月份，通过一个朋友认识了王山。王山说他弟弟王波因犯抢劫罪被房山法院判了四年，现在清河前进监狱服刑，因为他们兄弟两人的户口不在一起，不能去探视。其告诉他开个证明证实他们是亲兄弟就能探视了，王山照其说的做就去探视了。2011年11月，王山跟其说他在涿州有关系，能买着涿州金竹首府的便宜房，其就陆续给王山钱，直到2012年5月份，其说不想买房子了，让他退钱，他找各种理由不退钱，其感觉被骗了。2013年5月，王山说房子手续下来了，但是需要其在涿州有公产房的租房和退房手续，买新房政府会给其10万块钱的补助，于是5月25日，王山又拿走其5600元，并让其签了一份公产房的租退房手续。直到10月份，其就打不通他的电话了。王山共骗其137200元。王山给其老家隆化县拉了一车瓷砖，没让其出钱，其只出了运费1900元。
最开始王山拿走8万元给其打了一张8万元的借条，2012年5月份，因为其一直向王山要钱，王山就给其换了一张11万元的条子，证明他不是骗其，后来还给了其一张建行的卡，卡里没钱。
经辨认，其确定5号照片就是骗其137200元钱的人（王山）。
3、调取证据清单、借条一张、中国建设银行卡（卡号是6227000142230168471）一张、个人活期明细查询表3张，分别证实2012年5月15日，王山给李某甲出具借条一张，借李某甲11万元；王山给李某甲建行卡一张，截止到2013年9月21日，账户余额为0。
诈骗被害人梁某某、曹某、李某乙的证据：
1、被告人王山的供述，证实通过李某甲认识了梁某某和曹某某，2013年3月份左右，其跟梁某某说涿州市于2012年归属北京市，现在可以买涿州市的房，其认识开发商，与开发商关系特别好，可以办理涿州的住房补贴卡。后来梁某某说曹某某也想买，其说行，每人先交5万元的定金。2011年4月份的一天，梁某某给其转来10万元钱，曹某某的钱是她垫的。第二天，梁某某的老公刘某乙说他儿子买车钱不够，其给了梁某某老公2万元左右。刘某乙说去天津办事后，从其这里拿了15000元左右。后来其又和梁某某说房子已经定下来了，让她再交30万元，曹某某再交13万元。2011年5月份，梁某某给其转过来30万元，曹某某给其转来13万元。之后，梁某某老公说装修房子，其就给他花了75000元钱。装修完之后，当天刘某乙给了其2万元，剩下的钱他说过段时间再给，但一直没给。后来梁某某说让其帮助把她妹妹孩子户口迁到涿州来，其就给办了。其从梁某某那里听说梁的妹妹李某乙也想在涿州买房，其就想骗李的钱。其跟梁某某说可以给李某乙办张住房补贴卡，以后从涿州买房可以享受无息贷款，需要交7万元。梁某某与她妹妹商量后说只有5万元，其说其帮她们先垫上2万元，之后她们就给其卡上打了5万元钱，这个钱不知道是谁出的。后来她们说不想办了，其在一个饭店把那5万元钱给了她们。后来梁某某和曹某某说不想要房了，让其把钱退了，其说房子定下来了，得转给别人后才能退钱，就一直拖着他们。最后其说给梁某某和曹某某两个人一共只能退30万元，他们不同意，直到被抓其也没退钱给他们，骗的钱都花了。
2、被害人梁某某的陈述及被辨认人照片，证实2011年4月至11月，通过其丈夫的朋友李某甲认识了王山，王山以能帮其买到便宜房为由，骗了其47万元。其想买涿州市“金竹首府”6号院的房，但到2013年9月份，还没买到房，其就跟王山说要求退钱不买了。但王山一直找各种理由推脱。2011年的时候，其妹妹李某乙想把她孩子的户口迁到涿州来，其跟王山说了，王山说帮忙办。之后王山主动跟其说有涿州户口，在涿州没有住房，可以办一张5万元的银行卡，可以享受住房补贴。后来其妹妹说把5万元直接打到王山的账户上了，但银行卡一直都没办下来。2011年的时候，王山说帮助她家装修房，他可以找到装修材料不用花钱。装修完后王山去她家，当时其丈夫刘某乙也在家，他们给了王山2万元钱，说是请工人们吃个饭。
2013年10月份的一天，王山的媳妇张爱娟给其打电话说：“王山喝酒驾车把人打了，被拘留了。钱的事先别着急，等王山回来后再解决”。之后，其给王山打电话他关机，其感觉被骗了，就来报案了。经辨认，其确定6号照片就是王山。
3、证人刘某乙的证言，证实其通过朋友认识了李某甲，2011年3月份左右，李某甲跟其说让王山帮忙从涿州买了一套楼房，比较便宜，户型不错。后来其就跟媳妇梁某某说了，梁某某就跟王山说帮忙买一套房，具体出了多少钱不清楚。其从王山那里拿过两次钱，第一次是2011年6、7月份买车，拿了2万元；第二次是2011年8月份装修房，大概是2、3万元，具体数额记不清了。
4、活期明细表一张、中国邮政储蓄手续费收据、中国建设银行转账凭条、活期存折复印件一页，证实梁某某从自己的存折上取出47万元转给了王山；李某乙从建行转给王山54880元。
5、电话记录，证实市区刑警队公安人员于2014年4月28日与李某乙通电话询问，李某乙证明通过其姐姐梁某某认识的王山，其姐姐说王山可以帮其儿子办理一张住房补贴卡，需要在卡里存5万元钱，户名写其儿子的名字，等其儿子18岁后，每年返1万元，4800元是办理住房补贴卡的费用，其姐姐给了其王山的账号，其直接给王山的卡里打的钱。因家里有事去不了涿州。
6、被害人曹某某的陈述及被辨认人照片，证实2011年4月25日和2011年5月14日，王山以帮其买便宜房为由，共骗其182500元（其中通过建行转账132500元，通过梁某某给付5万元）。因为给钱后快两年了也没买着房，其就说退钱，王山一直找各种理由推脱，听李某甲说他报案了，其也感觉被骗了，所以也来报案。当初是梁某某帮其垫的5万元，梁某某用她的账户给王山账户打了10万元（是他们两人各5万元的）。一个礼拜后，其到梁某某家把5万元还给了她。经辨认，其确定9号就是王山。
7、中国建设银行转账凭条一张，证实2011年5月14日曹某某转给王山132500元。
8、涿州金利房地产开发有限公司的证明，证实该公司开发销售的金竹首府楼盘至今无王山、孟令超、梁某某、曹某某交定单记录。
9、涿州市惠友房地产开发有限公司的证明，证实该公司自开发销售惠友钻石广场楼盘开发开始，至今无王山、孟令超、梁某某、曹某某交定金记录；开盘至今从未销售过惠友钻石广场3号楼的房源。
10、常住人口基本信息，证实被告人王山出生时间是1972年2月10日等基本情况。
11、涿州市公安局市区刑警队办案说明，分别证实该队负责侦查的王山涉嫌诈骗一案，经讯问王山，其拒不交代所诈骗的钱的去向；梁某某妹妹系李某乙，李某乙以其儿媳妇在哺乳期为由暂时不能来涿州，无法对其形成笔录。通过对梁某某询问，李某乙是通过梁某某办理的可以享受住房补贴的银行卡，后李某乙直接转账至王山的银行卡中5万元；经对陈某某、李某甲进一步询问，陈某某被骗32万元，李某甲被骗137200元；梁某某归还王山2万元没有任何书证；经对王山讯问，对梁某某、刘某乙询问，至今无法核实王山给刘某乙买车、装修款的具体数额。
12、协助查询财产通知书（回执）、个人活期明细查询、账户交易明细，证实被告人王山在建行涿州华阳路支行的活期存折开户日期是2010年5月24日，卡号是：1306662534992781561，账户余额为0。
以上证据，来源合法，经开庭举证、质证，被告人王山均无异议，予以确认。
本院认为，被告人王山以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物的行为构成诈骗罪，其犯罪数额（1414580元）特别巨大，公诉机关指控的罪名成立。被告人王山已挥霍诈骗的财物，致使诈骗的财物无法返还，应当酌情从重处罚；其当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十六条第一款，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王山犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币五万元，剥夺政治权利二年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人王山的刑期从2013年10月26日起至2026年10月25日止。所处罚金于判决书生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人王山退赔非法所得赃款1414580元，其中陈某某320000元，丁某某250000元，李某甲132000元，梁某某470000元，李某乙54880元，曹某某182500元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长 张筱丽
审判员 郑晓凤
审判员 郎振颖
二〇一四年六月三十日
书记员 单 佳